종근당홀딩스 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 종근당홀딩스

주주총회소집공고
2.9
㈜종근당홀딩스

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
㈜종근당홀딩스

대 표 이 사 :
황 상 연

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 충정로 8

(전 화) 02-6373-0600

(홈페이지)http://www.ckd-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 배 영 조

(전 화) 02-6373-0600

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 본사 15층 세미나룸 (서울시 서대문구 충정로 8)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제 1 호 의안 : 제66기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 (안) 포함) 승인의 건
 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제 3-1 호 의안 : 사내이사 후보 김태영
 - 제 3-2 호 의안 : 사내이사 후보 최장원
 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 조중용)
 제 5 호 의안 : 제67기 이사보수 한도액 승인의 건
 제 6 호 의안 : 제67기 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의
특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국
예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 코로나19에 관한 안내

코로나 19의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입장 시 체온측정을 실시할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

코로나19에 따른 주주총회 일시/장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

7. 주
주총회 참석시 준비물

가
. 직접행사 : 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

8. 기타사항

금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상걸

(출석률 : 100%

김춘순
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.02.05
신규 벤처기업 투자
찬성
-

2
2020.02.12
우리은행 일반대출 연장의 건
찬성
-

3
종근당 예술지상 2020 후원의 건
찬성
-

4
대한적십자사 기부금 기탁의 건
찬성
-

5
내부회계관리제도 19년 운영실태 
 평가보고
찬성
-

6
내부회계관리제도 19년 평가 결과보고에
 관한 건
찬성
-

7
2020.02.26
제65기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-

8
2020.03.11
2020 종근당 오페라 희망이야기 
 후원의 건
찬성
-

9
타법인 주식 취득
찬성
-

10
은행 일반대출의 건
찬성
-

11
2020.03.20
대표이사 선임의 건
-
찬성

12
2020.05.13
금융자산 투자 기본 방침
-
찬성

13
2020.07.30
초록우산어린이재단 기부금 기탁의 건
-
찬성

14
산업은행 일반대 차입 및 신규 차입한도
 확보의 건
-
찬성

15
2020.08.19
타법인 주식 취득
-
찬성

16
2020.10.14
자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건
-
찬성

17
2020.12.09
2020 한국메세나대회(제21회 메세나대상 시상식) 후원
-
찬성

주1) 출석율 : 회차별에 대한 비율
주2) 2020년 03월 20일 개최된 정기주주총회 결의에 따라 사외이사직은 아래와 같이 변경되었습니다. 
 - 사외이사 : 김춘순(신규 선임)
 * 기존 이사회를 구성하고 있는 이상걸 사외이사는 일신상의 사유로 사임을 희망하였음.

주3) 기존 사외이사인 '이상걸' 님은 2020년 03월 20일 사임함에 따라 이 후 이사회 의결에서는 제외되었습니다.
 이에 따른 출석률도 사임일까지 참석한 이사회에 한하여 계산하였습니다.

주4) 의결사항 외 정기 보고사항 내역은 제외되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 이사회내 위원회가 존재하지 않음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
37
19
-

주1) 상기 '주총승인금액' 은 2020년 이사보수 승인 금액임.

주2) 상기 '이사의 수' 와 '실제 지급된 보수총액' 에는 2020년 03월까지 등기된 사외이사 내역이 포함되어 있습니다. 

주3) 2020년 03월 20일 개최된 정기주주총회 결의에 따라 사외이사직은 아래와 같이 변경되었습니다. 
 - 사외이사 : 김춘순(신규 선임)
 * 기존 이사회를 구성하고 있는 이상걸 사외이사는 일신상의 사유로 사임을 희망하였음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출액 등
종근당
(계열회사)
2020.01.01~12.31
13,131
3.34%

종근당건강
(종속회사)
2020.01.01~12.31
5,079
1.29%

주) 상기 금액은 최근 사업연도말 현재 별도 재무제표의 자산총액 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 
 거래에 대하여 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

주) 당사의 경우 최근 사업연도말 현재 별도 재무제표의 자산총액 100분의 5 이상의 금액에 해당하는
 거래가 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 투자사업부문을 담당하는 (주)종근당홀딩스(존속법인)와 의약사업부문의 (주)종근당(신설법인)으로 2013년 11월 2일 인적분할을 통해 지주회사 체제로 전환하였습니다.당사 (주)종근당홀딩스는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전회사인 (주)종근당이 보유한자회사 및 관계회사 지분 모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직간접적으로 영향을 받습니다.

당사는 2015년 5월 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제8조(지주회사의 설립 전환의 신고) 및 법 시행령 제15조(지주회사의 설립·전환의 신고등)에 의거하여, 지주회사의 요건을 충족시켰으며, 2016년 6월 10일 공정거래위원회로 부터, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 1의2 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사의 기준을 충족(전환기준일 2016년 1월 1일)하였다는 심사결과 통지서를 접수하였습니다. 

한편, 지주회사는 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.

(1) 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

(2) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

(3) 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

(4) 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사 외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.
 
(5) 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

한편 당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 유가증권시장 공시규정 등에 따라 주요종속회사 및 주요자회사의 주요경영사항에 대하여 신고 및 사업의 내용을 작성하여야 합니다.

보고서 작성기준일 현재 당사의 자회사 현황은 다음과 같습니다.

(2020년말 현재)
(단위 : 백만원)

구분
자회사명
보유주식수(주)
지분율(%)
주식장부가액
자산총액
대비 비중(%)
비 고

1
(주)종근당
2,654,509
24.39
183,437
46.62
상장

2
(주)경보제약
10,377,045
43.41
44,185
11.23
상장

3
(주)종근당바이오
2,145,328
39.11
65,502
16.65
상장

4
종근당건강(주)
5,227,500
51.00
2,571
0.65
비상장

5
종근당산업㈜
504,152
57.55
26,583
6.76
비상장

6
(주)벨커뮤니케이션즈
81,600
51.00
422
0.11
비상장

7
(주)벨아이앤에스
160,000
40.00
2,969
0.75
비상장

8
(주)벨이앤씨
186,853
42.38
652
0.17
비상장

주) 자산총액 대비 비중 : 최근 사업연도말 자산 총액 기준 (별도 재무제표 기준)

(주)종근당홀딩스와 그 종속기업(이하 '연결회사') 및 주요자회사(이하, (주)종근당)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당분기 보고서에 구분된 6개의 사업부문은 다음과 같습니다. 또한, 당사는 지주회사로서 주요자회사에 대한 사업의 내용 등에 대해 기재의무가 있습니다. 기재 대상 자회사의 범위는 장부가액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 상 자회사 장부가액을 기준으로 그 가액이 큰 순서대로 순차적으로 누적한 가액이 자회사 장부가액 합의 100분의 75에 해당되는 주요자회사로 (주)종근당, (주)종근당바이오, (주)경보제약이 해당됩니다. 

구분
사업 부문
회 사
주요 제품

지배회사
지주사업
종근당홀딩스
-

주요 종속회사
의약품
완제의약품
경보제약
세프트리악손, 세프티족심 등

원료의약품

원료의약품
종근당바이오
Potassium Clavulanate, Rifampicin, DMCT 등

건강기능식품
종근당건강
유산균, 오메가3, 홍삼 등

주요 자회사
의약품
완제의약품
종근당

자
누
비아, 글리아티린, 딜라트렌, 리피로우 등

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 

지주회사는 '순수지주회사(pure holding company)'와 '사업지주회사(operating holding company)'로 구분될 수 있습니다. 순수지주회사란 타회사(자회사) 지분을 일정 수 이상 소유함으로써 그 기업의 지배와 관리를 주된 목적으로 하며 경영자문수수료, 브랜드수수료, 그리고 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 반면 사업지주회사는 직접 어떤 사업을 하면서 동시에 타회사(자회사)를 지배하기 위해 주식을 소유하고 있는 회사를 의미합니다.

지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영과 사업부문별 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성 및 사업부문별 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다.

지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.

(2)
산업의 변동현황

지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있습니다. '20년 09월말 기준 국내 지주회사의 수는 총

167개
사로 전년 대비
감소하였습니다. (전년 대비
6개 신설, 12개 제외) 

지주회사의 평균 부채비율은 33.9%로 전년(34.2%) 대비 평균 부채비율은 0.3%p 감소하였으며 공정거래법상 규제수준(200%)보다 크게 낮은 수준 입니다.

※ 지주회사 수 증가 추이
(단위 : 개사,%)

구 분
'11.9
'12.9
'13.9
'14.9
'15.9
'16.9
'17.9
'18.9
'19.9
'20.9

일반지주회사
92
103
114
117
130
152
183
164
163
157

금융지주회사
13
12
13
15
10
10
10
9
10
10

합 계

105

115

127

132

140

162

193

173

173
167

증가율
9.4
9.5
10.4
3.9
6.1
15.7
19.1
-10.4
0.0
-3.5

주) 출처 : 2020년 공정거래법상 지주회사 현황 분석결과 발표 (공정거래위원회 기업집단국 지주회사과)

(3) 경기변동의 특성

당사는 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 경기변동에 대한 사항이 없습니다
.

(4)
경쟁 요소

당사는 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 경쟁요소에 대한 사항이 없습니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 장단점

당사는 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 경쟁요소에 대한 사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

구분
내용

국문

주식회사 종근당홀딩스

영문

Chong Kun Dang Holdings Corp. (약호 CKD Holdings)

② 설립일자 및 존속기간

당사는 1941년 5월 7일 "궁본 약방"으로 창업되었으며, 1956년 1월 10일 의약품 제조 및 판매업을 사업 목적으로 "주식회사 종근당 제약사" (1962년 2월 14일 주식회사 종근당 으로 상호변경)로 법인 등록하였습니다. 이후 1976년 6월 30일에 한국거래소에 주식을 상장하여 현재 유가증권시장에서 주식 거래가 이루어지고 있습니다.

③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분
내용

주소
서울시 서대문구 충정로 8

전화번호
02-6373-0600

홈페이지
http://www.ckd-holdings.com

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 지주회사입니다. 순수 지주회사는 자회사 지분을 소유함으로써 그 기업의 지배와 관리를 주된 목적으로 하고 있으며, 영업 수익은 자회사로부터 경영자문료, 브랜드수수료, 배당금 등으로 구성되어 있습니다. 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영과 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 그룹간 시너지를 발휘 할 수 있도록 합니다.

한편, 당사 정관에 나와있는 주요 목적사업으로는 다음과 같습니다.

(1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 
 지배 ·경영지도·정리·육성하는 지주사업

(2) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

(3) 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매

(4) 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

(5) 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

(6) 교육서비스업 및 대행용역사업

(7) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 ·판매 및 설비 ·전산시스템의 
 공동활용 등을 위한 사무지원사업

(8) 건설업

(9) 유통업 및 물류관련 사업

(10) 통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터운용 관련업

(11) 환경사업

(12) 금융 및 보험업

(13) 보건 및 사회복지사업

(14) 오락, 문화 및 운동관련 사업

(15) 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업

(16) 인터넷 전자상거래업

(17) 의약품, 화공약품, 수의약품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매

(18) 식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료, 건강식품 등의 제조 및 판매업

(19) 의약품, 수의약품 등의 소분업

(20) 의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업

(21) 무역업

(22) 무역대리업

(23) 부동산업(매매 및 임대) 및 부동산 관리 용역업

(24) 출판물 제작업, 인쇄 및 기록매체 복제사업

(25) 시스템 개발, 통합(SI) 및 운용(SM) 사업

(26) 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통 및 임대업

(27) 각종 정보통신 기기 및 관련 제품의 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입 및 
 무역대행업

(28) 의료기기와 관련 소프트웨어의 제작 및 유통, 판매업

(29) 전 각호에 부대 되는 사업

[

주요 종속회사인 (주)경보제약의 주요 사업의 내용]

(주)경보제약은 1987년 3월, 원료의약품 제조 전문회사인 경보화학으로 출발하였으며, 1996년 2월 종근당으로 인수 및 분리된 회사입니다. 국내 최초로 FDA에 공인된 제품, 국내 최다제품의 생산기술을 갖추고 있으며, 중소기업으로는 아시아권에서 처음으로 항생제 Cefaclor의 개발에 성공한 바 있습니다. 현재 경보제약은 세파로스포린계 항생제, 고지혈증 치료제, 소화성궤양의 Proton Pump계 치료제 등 60여종의 고난도의 생산기술을 보유하고 있습니다.

[주요 종속회사인 (주)종근당바이오의 주요 사업의 내용]

(주)종근당바이오는 우수한 발효 기술력을 바탕으로 한 양질의 항생제 및 면역억제제등의원료의약품을 생산하여, 국내외 유수의 제약회사에 공급하고 있습니다. 또한 완제의약품을 국내외에서 구입하여 수출 및 국내공급하고 있으며, 국내제약회사의 완제의약품등의 무역대리업무 등을 수행하고 있습니다. 또한 높은 수준의 발효기술을 바탕으로 독자적인 특허기술을 통해 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료 및 완제를 생산하고 있으며, 앞으로 지속적인 연구개발과 전략적 마케팅으로 내수 및 수출시장에서 많은 진척을 기대하고 있습니다. 최근 국내외에서 급성장하고 있는 보툴리눔 톡신 시장에 진출하기 위해 A Type균주를 라이센스인(License-in) 하였으며, 충청북도 오송읍 소재에 공장을 건설 중에 있습니다. 

[주요 종속회사인 종근당건강(주)의 주요 사업의 내용]

1996년 1월 설립된 (주)종근당건강은 소비자들의 다양한 건강증진 욕구를 충족시키고 국민 건강의 질을 향상시킨다는 사명을 안고 출범한 건강식품 전문회사입니다. 최신식 설비와 첨단기술을 바탕으로 고품질의 다양한 건강식품, 기능성 음료등을 제조, 판매하고 있으며 소비자들의 건강에 대한 욕구를 신속하게 만족시키는 신제품 개발에 노력하여 신뢰할수 있는 종합 건강식품회사로 자리잡고 있습니다.

[주요 자회사인 (주)종근당의 주요 사업의 내용]

(주)종근당은 2013년 11월 2일을 분할기일로 하여 (주)종근당으로부터 의약품 제조 및 판매사업부문을 인적분할하여 신설된 법인으로 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학산업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보라는 사명을 안고 의약품 판매와 더불어 신약 및 개량신약, 제네릭 의약품에 대한
연
구인력 및 R&D 투자비용을 점차 증가시켜 나아갈 예정입니다. 현재 연구개발 진행상황으로는 표적항암제(CKD-581, 516), 자가면역질환 치료제(CKD-506), 헌팅턴 치료제(CKD-504), 바이오신약(CKD-702) 등 다양한 신약개발 임상을 진행하고 있습니다. 또한 텔미누보, 타크로벨 등 다양한 질환군들을 기반으로하는 기존제품 성장과 더불어 에소듀오, 케이캡 등 신제품은 회사의 성장에 많은 기여를 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 지주회사의 사업만을 영위하고 있으므로, 시장점유율에 대한 사항이 없습니다
.

(3) 시장의 특성

지
배회사인 (주)종근당홀딩스는 2013년 11월 지주회사(持株會社, Holding Company)로 출범하여, 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하여, 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 당사가 보유하고 있는 브랜드의 권리를 소유하여 사용자로부터 수취하는 브랜드 사용료에 대한 수익 등이 있습니다. 

지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영과 사업부문별 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성 및 사업부문별 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당
사는 2013년 11월 2일 인적분할을 통해 투자사업부문을 담당하는 (주)종근당홀딩스 (존속법인)와 의약사업부문의 (주)종근당(신설법인)으로 분할되었습니다. 2016년 6월 10일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환에 대한 통지서를 수령하였으며, 2018년 12월 28일 당사가 보유하고 있던 (주)씨케이디창업투자 주식을 매각하여 '공정거래법 상행위 제한요건'을 모두
해소
하였습니다.
향
후
지주회사 체제를 안정적으로 운영하면서 신규 사업에 대한 지속적인 검토/전망 등 투자 판단 시 필요한 정보가 있을 경우 적절히 공시할예정입니다. 

(5) 조
직도

ckdhd 조직도_v201231.jpg
ckdhd 조직도_v201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황' 내역 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무제표]

※ 주의사항

동 재무제표는 감사전 연결 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무
제표는 외부감사 이후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제66기 2020년 12월 31일 현재

제65기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66(당) 기
제65(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

394,391,527,598

335,757,550,839

1. 현금및현금성자산
37,962,710,540

40,363,474,736

2. 단기금융상품
20,317,034,512

4,240,654,689

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
49,252,717,731

49,301,550,609

4. 매출채권
116,406,377,220

116,440,761,931

5. 미수금
736,601,007

3,189,465,123

6. 단기대여금
68,861,060

48,205,940

7. 보증금
1,000,000

1,000,000

8. 선급금
2,205,513,343

3,198,724,015

9. 선급비용
648,262,040

418,539,093

10. 미수수익
191,746,414

925,415,551

11. 재고자산
164,391,011,680

117,152,899,836

12. 당기법인세자산
91,890,476

476,859,316

13. 기타유동자산
2,117,801,575

-

Ⅱ. 비유동자산

864,060,278,398

738,982,054,123

1. 장기금융상품
359,800,000

1,484,600,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
27,263,073,385

22,875,104,137

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,277,816,179

14,687,304,377

4. 관계기업투자
273,203,375,696

223,916,013,962

5. 보증금
3,567,090,167

5,934,043,940

6. 유형자산
410,513,928,494

323,844,618,799

7. 투자부동산
99,724,893,169

104,062,548,919

8. 사용권자산
3,716,303,140

3,246,769,014

9. 무형자산
27,359,862,616

26,046,253,557

10. 기타투자자산
28,800,000

28,800,000

11. 기타비유동자산
1,504,310,872

1,100,956,875

12. 이연법인세자산
9,541,024,680

11,755,040,543

자 산 총 계

1,258,451,805,996

1,074,739,604,962

부 채

Ⅰ. 유동부채

280,387,166,023

239,450,386,456

1. 매입채무
69,914,640,824

51,823,516,379

2. 미지급금
43,108,465,987

46,647,406,951

3. 차입금
131,974,789,056

102,659,869,571

4. 예수금
3,346,075,070

1,513,829,272

5. 부가세예수금
985,338,367

1,255,431,684

6. 보증금
3,950,420,000

6,970,350,000

7. 미지급비용
9,074,623,776

5,826,110,135

8. 충당부채
1,644,626,721

1,071,331,414

9. 유동성 리스부채
3,028,002,725

2,758,504,754

10. 당기법인세부채
11,720,283,363

17,346,585,049

11. 기타유동부채
1,639,900,134

1,577,451,247

Ⅱ. 비유동부채

137,763,619,200

95,223,787,255

1. 차입금
84,671,930,000

48,218,050,723

2. 장기미지급금
86,411,868

-

3. 장기종업원급여부채
1,869,087,133

1,713,311,097

4. 보증금
8,301,885,200

8,544,055,200

5. 순확정급여채무
1,779,432,786

4,966,379,122

6. 이연법인세부채
38,951,675,584

30,826,415,376

7. 충당부채
1,607,392,689

460,673,678

8. 비유동성 리스부채
495,803,940

494,902,059

부 채 총 계

418,150,785,223

334,674,173,711

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

540,167,855,234

468,923,569,848

1. 자본금
12,524,652,500

12,524,652,500

2. 기타불입자본
173,656,061,166

174,702,436,251

3. 기타자본구성요소
(764,896,179)

488,885,616

4. 이익잉여금
354,752,037,747

281,207,595,481

Ⅱ. 비지배지분

300,133,165,539

271,141,861,403

자 본 총 계

840,301,020,773

740,065,431,251

부 채 및 자 본 총 계

1,258,451,805,996

1,074,739,604,962

②
연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66(당) 기
제65(전) 기

Ⅰ. 매출액
858,118,780,736
720,644,043,389

Ⅱ. 매출원가
444,223,241,568
391,974,141,962

Ⅲ. 매출총이익
413,895,539,168
328,669,901,427

Ⅳ. 판매비와관리비
324,633,358,837
242,509,991,276

Ⅴ. 영업이익
89,262,180,331
86,159,910,151

1. 금융수익
21,108,046,315
8,548,102,500

2. 금융비용
11,763,663,470
8,738,382,415

3. 관계기업투자이익
45,626,250,952
9,448,513,719

4. 기타영업외수익
4,262,326,730
4,803,879,688

5. 기타영업외비용
4,500,459,395
2,107,540,336

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
143,994,681,463
98,114,483,307

Ⅶ. 법인세비용
30,373,018,364
18,784,690,663

Ⅷ. 당기순이익
113,621,663,099
79,329,792,644

당기순이익의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주
78,675,625,297
45,029,443,230

2. 비지배지분
34,946,037,802
34,300,349,414

Ⅸ. 지배기업 소유주주당이익

기본 및 희석주당이익
15,711
8,988

③
연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66(당) 기
제65(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
113,621,663,099
79,329,792,644

Ⅱ. 기타포괄손익
448,977,464
(1,015,552,482)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
1,285,358,432
(578,833,932)

확정급여제도의 재측정요소
509,666,084
(1,013,633,976)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
905,464,426
(90,879,535)

지분법이익잉여금변동
193,304,891
297,485,734

당기손익으로 재분류되지 
 않는 항목의 법인세
(323,076,969)
228,193,845

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
(836,380,968)
(436,718,550)

지분법자본변동
(829,833,721)
(291,865,940)

해외환산손익
33,623,537
(21,396,943)

당기손익으로 재분류될 수 
 있는 항목의 법인세
(40,170,784)
(123,455,667)

Ⅲ. 총포괄이익
114,070,640,563
78,314,240,162

1. 지배기업의 소유주
78,803,479,771
44,513,926,893

2. 비지배지분
35,267,160,792
33,800,313,269

④

연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 
소유지분 계

주식발행
초과금
기타자본
잉여금
공정가치측정금
융자산평가손익
지분법
자본변동
해외환산손익

2019.1.1(전기초)
12,524,652,500
126,602,212,932
47,987,924,423
2,854,377,432
(1,113,186,566)

-

240,413,467,203
429,269,447,924
241,509,294,110
670,778,742,034

배당의지급
-
-
-
-
-
-
(6,512,819,300)
(6,512,819,300)
(5,078,502,216)
(11,591,321,516)

종속기업의 지분율 변동
-
-
112,298,896
-
509,139,639
-
1,031,575,796
1,653,014,331
910,756,240
2,563,770,571

당기순이익
-
-
-
-
-
-
45,029,443,230
45,029,443,230
34,300,349,414
79,329,792,644

기타포괄손익- 공정가치측정
금융자산평가이익

-
-
-
(1,335,029,065)
-
-
-
(1,335,029,065)
83,085,309
(1,251,943,756)

기타포괄손익- 공정가치측정
금융자산처분이익
-
-
-
-
-
-
1,314,432,790
1,314,432,790
(133,375,071)
1,181,057,719

지분법자본변동
-
-
-
-
(415,321,607)
-
-
(415,321,607)
-
(415,321,607)

해외환산손익
-
-
-
-
-
(11,094,217)
-
(11,094,217)
(10,302,726)
(21,396,943)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
282,686,606
282,686,606
-
282,686,606

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(351,190,844)
(351,190,844)
(439,443,657)
(790,634,501)

총포괄손익
-
-
-
(1,335,029,065)
(415,321,607)
(11,094,217)
46,275,371,782
44,513,926,893
33,800,313,269
78,314,240,162

2019.12.31(전기말)
12,524,652,500
126,602,212,932
48,100,223,319
1,519,348,367
(1,019,368,534)
(11,094,217)
281,207,595,481
468,923,569,848
271,141,861,403
740,065,431,251

2020.1.1 (당기초)
12,524,652,500
126,602,212,932
48,100,223,319
1,519,348,367
(1,019,368,534)
(11,094,217)
281,207,595,481
468,923,569,848
271,141,861,403
740,065,431,251

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(6,512,819,300)
(6,512,819,300)
(6,161,746,700)
(12,674,566,000)

자기주식의 취득
-
-
(1,514,381,400)
-
-
-
-
(1,514,381,400)
-
(1,514,381,400)

종속기업의 지분율 변동
-
-
468,006,315
-
-
-
-
468,006,315
(114,109,956)
353,896,359

당기순이익
-
-
-
-
-
-
78,675,625,297
78,675,625,297
34,946,037,802
113,621,663,099

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
(398,921,799)
-
-
-
(398,921,799)
(3,892,358)
(402,814,157)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산처분으로인한 대체
-
-
-
-
-
-
1,061,136,440
1,061,136,440
47,939,969
1,109,076,409

지분법자본변동
-
-
-
-
(870,004,505)
-
-
(870,004,505)
-
(870,004,505)

해외환산손익
-
-
-
-
-
15,144,509
-
15,144,509
18,479,028
33,623,537

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
181,556,634
181,556,634
-
181,556,634

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
138,943,195
138,943,195
258,596,351
397,539,546

총포괄손익
-
-
-
(398,921,799)
(870,004,505)
15,144,509
80,057,261,566
78,803,479,771
35,267,160,792
114,070,640,563

2020.12.31 (당기말)

12,524,652,500
126,602,212,932
47,053,848,234
1,120,426,568
(1,889,373,039)
4,050,292
354,752,037,747
540,167,855,234
300,133,165,539
840,301,020,773

⑤

연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제66기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제65기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66(당) 기
제65(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

66,553,214,342

111,279,403,519

1. 영업으로부터 창출된 현금
94,395,788,518

126,044,563,393

당기순이익
113,621,663,099

79,329,792,644

조정
15,149,207,188

42,695,186,397

순운전자본의 변동
(34,375,081,769)

4,019,584,352

2. 이자의 수취
1,115,013,867

1,608,091,064

3. 이자의 지급
(3,811,745,779)

(2,688,705,735)

4. 배당금의 수취
392,021,746

90,816,127

5. 법인세의 납부
(25,537,864,010)

(13,775,361,330)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(120,421,539,847)

(181,590,411,872)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
189,525,892,135

38,145,142,506

단기금융상품의 감소
1,454,072,769

5,662,673,175

장기금융상품의 감소
1,163,000,000

33,000,000

관계기업투자주식의 감소
646,737,067

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분
174,747,235,172

18,485,120,337

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
10,516,733,904

8,757,770,226

단기대여금의 회수
49,344,880

-

유형자산의 처분
455,847,343

48,110,300

무형자산의 처분
492,921,000

845,752,001

투지부동산의 처분
-

3,167,000,000

기타비유동자산의 처분
-

1,145,716,467

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(309,947,431,982)

(219,735,554,378)

단기금융상품의 증가
17,602,034,512

1,420,035,346

장기금융상품의 증가
38,200,000

1,287,527,000

당기손익-공정가치측정금융자산취득
164,096,078,370

51,935,615,192

기타포괄손익-공정가치측정금융자산취득
2,346,566,920

8,104,486,510

유형자산의 취득
114,922,198,442

124,973,429,453

무형자산의 취득
3,030,664,454

4,878,171,723

단기대여금의 증가
732,008,305

50,000,000

관계기업투자주식의 취득
7,179,680,979

23,224,616,903

기타비유동자산의 취득
-

2,723,891,459

종속기업투자주식의 연결범위제외
-

1,137,780,792

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

52,319,730,369

76,191,141,674

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
314,552,584,540

171,795,353,428

단기차입금의 증가
263,639,334,540

125,350,179,836

장기차입금의 증가
50,463,250,000

43,876,055,334

종속기업유상증자
450,000,000

-

종속기업투자주식의 감소
-

2,569,118,258

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(262,232,854,171)

(95,604,211,754)

단기차입금의 상환
235,905,486,026

81,514,020,980

장기차입금의 상환
4,000,050,723

2,700,000,000

유동성장기부채의 상환
8,385,504,611

56,400,000

유동성리스부채의 상환
1,929,312,786

1,703,883,659

자기주식의 취득
1,573,238,325

-

배당금 지급
10,439,261,700

9,629,907,115

Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,548,595,136)

5,880,133,321

Ⅴ. 기초의 현금

40,363,474,736

34,397,803,120

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(852,169,060)

85,538,295

Ⅶ. 기말의 현금 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

37,962,710,540

40,363,474,736

2)
별도
재무제표

※ 주의사항

동 재무제표는 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
외부감사 이후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

①
별
도
재무상태표

재 무 상 태 표

제 66 기 2020년 12월 31일 현재

제 65 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 66 (당) 기
제 65 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,188,027,263

16,842,875,555

1. 현금및현금성자산
6,099,911,666

10,706,310,633

2. 매출채권
1,600,320,799

895,813,600

3. 미수금
2,482,038

97,564,725

4. 보증금
189,540,000

134,750,000

5. 미수수익
290,607

17,412,263

6. 당기손익-공정가치측정금융자산
22,013,391,211

4,922,401,271

7. 재고자산
282,090,942

68,623,063

Ⅱ. 비유동자산

363,284,359,026

359,499,834,636

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
13,487,488,609

12,761,114,368

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,025,886,710

13,963,833,820

4. 종속기업투자주식
139,263,782,588

134,786,325,749

5. 관계기업투자주식
198,142,310,031

192,193,716,278

6. 보증금
705,488,086

2,509,165,598

7. 유형자산
58,772,530

24,517,112

8. 무형자산
3,830,024,293

2,510,396,561

9. 사용권자산
739,806,179

698,289,672

10. 이연법인세자산
-

21,675,478

11. 기타비유동자산
28,800,000

28,800,000

자 산 총 계

393,472,386,289

376,342,710,191

부 채

Ⅰ. 유동부채

38,068,931,376

28,469,351,224

1. 매입채무
238,974,802

121,389,352

2. 미지급금
636,414,925

774,680,979

3. 차입금
35,000,000,000

25,000,000,000

4. 선수금
10,469,990

1,842,430

5. 예수금
122,160,900

119,126,810

6. 부가세예수금
288,094,827

167,088,193

7. 미지급비용
653,772,606

475,390,781

8. 당기법인세부채
739,240,835

1,554,049,250

9. 유동성 리스부채
375,957,126

253,046,739

10. 기타충당부채
3,845,365

2,736,690

Ⅱ. 비유동부채

1,185,659,815

496,302,873

1. 장기미지급금
55,470,175

28,478,989

2. 비유동성 리스부채
379,770,050

457,023,454

3. 순확정급여부채
10,375,572

10,800,430

4. 이연법인세부채
740,044,018

-

부 채 총 계

39,254,591,191

28,965,654,097

자 본

Ⅰ. 자본금

12,524,652,500

12,524,652,500

Ⅱ. 기타불입자본

135,775,753,448

137,290,134,848

Ⅲ. 기타자본구성요소

466,932,027

861,302,452

Ⅳ. 이익잉여금

205,450,457,123

196,700,966,294

자 본 총 계

354,217,795,098

347,377,056,094

부 채 및 자 본 총 계

393,472,386,289

376,342,710,191

②
별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 66 (당) 기
제 65 (전) 기

Ⅰ. 매출액

23,561,263,894

16,700,766,542

Ⅱ. 매출원가

1,120,070,122

177,963,152

Ⅲ. 매출총이익

22,441,193,772

16,522,803,390

Ⅳ. 판매비와관리비

8,534,180,829

6,359,026,936

Ⅴ. 영업이익

13,907,012,943

10,163,776,454

1. 금융수익
4,828,370,922

693,369,474

2. 금융비용
1,257,375,444

1,654,347,474

3. 기타영업외수익
9,068,116

2,344,838,157

4. 기타영업외비용
501,000,000

522,350,000

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

16,401,726,378

11,025,286,611

Ⅶ. 법인세비용

2,157,739,903

911,175,923

Ⅷ. 당기순이익

14,243,986,475

10,114,110,688

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익

2,844

2,019

③
별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 66 (당) 기
제 65 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

14,243,986,475

10,114,110,688

Ⅱ. 기타포괄손익

623,953,229

34,315,658

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
623,953,229

34,315,658

확정급여제도 재측정요소
28,435,940

4,371,093

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
771,504,083

39,623,336

당기손익으로 재분류되지
 않는 항목의 법인세
(175,986,794)

(9,678,771)

Ⅲ. 총포괄이익

14,867,939,704

10,148,426,346

④
별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식처분이익
자기주식

2019.1.1(전기초)
12,524,652,500
126,602,212,932

10,687,921,916

-
2,325,647,301
191,601,014,399
343,741,449,048

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(6,512,819,300)
(6,512,819,300)

당기순이익
-
-
-
-
-
10,114,110,688
10,114,110,688

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 처분으로인한 대체
-
-
-
-
(1,495,251,054)
1,495,251,054
-

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
-
30,906,205
-
30,906,205

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
-
3,409,453
3,409,453

총포괄이익

-
-
-
-
(1,464,344,849)
11,612,771,195
10,148,426,346

2019.12.31(전기말)
12,524,652,500
126,602,212,932

10,687,921,916

-
861,302,452
196,700,966,294
347,377,056,094

2020.1.1(당기초)
12,524,652,500
126,602,212,932

10,687,921,916

-
861,302,452
196,700,966,294
347,377,056,094

자기주식의 취득
-
-
-
(1,514,381,400)
-
-

(1,514,381,400)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(6,512,819,300)
(6,512,819,300)

당기순이익
-
-
-
-
-
14,243,986,475
14,243,986,475

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 처분으로인한 대체
-
-
-
-
(996,143,621)
996,143,621
-

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
-
601,773,196
-
601,773,196

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
-
22,180,033
22,180,033

총포괄이익

-
-
-
-
(394,370,425)
15,262,310,129
14,867,939,704

2020.12.31(당기말)
12,524,652,500
126,602,212,932
10,687,921,916

(1,514,381,400)

466,932,027
205,450,457,123
354,217,795,098

⑤
별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 66 (당) 기
제 65 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,909,277,796

8,822,451,215

1. 영업으로부터 창출된 현금

5,319,666,026

3,472,421,360

당기순이익

14,243,986,475

10,114,110,688

조정
28
(8,640,584,410)

(6,718,817,411)

순운전자본의 변동
28
(283,736,039)

77,128,083

2. 이자의 수취

271,442,639

314,036,868

3. 이자의 지급

(731,381,349)

(447,496,333)

4. 배당금의 수취

8,436,366,090

6,658,131,870

5. 법인세의 납부

(2,386,815,610)

(1,174,642,550)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,141,440,770)

(20,320,697,371)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

23,189,177,227

25,724,025,510

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 처분

12,165,628,337

13,484,411,276

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분

9,883,890,823

8,170,495,976

종속기업주식의 처분

-

2,569,118,258

관계기업주식의 처분

646,737,067

-

무형자산의 처분

492,921,000

354,283,533

기타비유동자산의 처분

-

1,145,716,467

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(40,330,617,997)

(46,044,722,881)

장기금융상품의 취득

-

2,000,000

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 취득

25,896,641,449

17,499,084,745

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 취득

2,174,439,630

7,238,110,710

종속기업주식의 취득

4,477,456,839

-

관계기업주식의 취득

7,179,680,979

19,024,616,903

기타투자자산의 취득

-

1,848,400,000

유형자산의 취득

51,704,254

13,900,850

무형자산의 취득

550,694,846

418,609,673

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,625,764,007

18,220,649,789

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

20,000,000,000

25,000,000,000

단기차입금의 증가

20,000,000,000

25,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(18,374,235,993)

(6,779,350,211)

단기차입금의 상환

10,000,000,000

-

배당금의 지급

6,512,819,300

6,512,819,300

자기주식의 취득

1,514,381,400

-

리스부채의 상환

347,035,293

266,530,911

Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,606,398,967)

6,722,403,633

Ⅴ. 기초의 현금

10,706,310,633

3,983,907,000

Ⅵ. 기말의 현금 (Ⅳ+Ⅴ)

6,099,911,666

10,706,310,633

⑥
이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제66(당)기
2020년 1월 1일
부터
제65(당)기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 26일

처분확정일
2020년 3월 20일

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 66 (당) 기
제 65 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

197,826,945,243

189,077,454,414

1. 전기이월미처분이익잉여금
182,564,635,114

177,464,683,219

2. 당기순이익
14,243,986,475

10,114,110,688

3. 확정급여제도 재측정요소
22,180,033

3,409,453

4. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산처분이익
996,143,621

1,495,251,054

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

6,993,246,400

6,512,819,300

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금
 주당배당금(율):
 당기: 1,400원(56%)
 전기: 1,300원(52%)
6,993,246,400

6,512,819,300

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

190,833,698,843

182,564,635,114

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 66 기 (당기)
제 65 기 (전기)

주당액면가액 (원)
2,500
2,500

당기순이익 (백만원)
14,244
10,114

현금배당
주당배당금(원)
1,400
1,300

배당총액(백만원)
6,993
6,513

배당성향(%)
49.1
64.4

배당율(액면)(%)
56.0
52.0

배당율(시가)(%)
1.1
1.3

주식배당
주당배당금(원)
-
-

주당배당율(%)
-
-

배당총액(원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7 조 (신주인수권)

① (생 략)

② 제1항의 본문의 규정에도 불구 하고 다음 각호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. (생 략)

2. (생 략)

3. (생 략)

4. (생 략)

5. (생 략)

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매,자본제휴
를 위하여 그 상대방 에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. (생 략)

③ (생 략)

④ (생 략)

⑤ (생 략)

제 7 조 (신주인수권)

① (현행과 동일)

② 제1항의 본문의 규정에도 불구 하고 다음 각호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. (현행과 동일)

2. (현행과 동일)

3. (현행과 동일)

4. (현행과 동일)

5. (현행과 동일)

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴
및 이와 유사한 사유로서 기타 회사의 경영상의목적을 위하여 그 상대방(이회사의 주주를 포함함) 등에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서
재무구조 개선, 긴급한자금조달 등 경영상 목적을위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자(이 회사의 주주를 포함 함) 등에게 신주를 발행하는 경우

8. (현행과 동일)

③ (현행과 동일)

④ (현행과 동일)
⑤ (현행과 동일)

표준정관을 준용하여 
범위와 대상을 명확히 함

표준정관을 준용하여 
범위와 대상을 명확히 함

제 12 조 (삭 제)

① (신 설)

② (신 설)

제 12 조 (사채의 발행)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있으며, 대표이사는 발행 후 이사회에 보고하여야 한다.

상법 내용 반영

제 27 조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 감사의 선임시 소유주식수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의수는 합산한다.

③ 이 회사는 2인 이상 이사 선임시 상법 제382조의 2의 집중투표제는 배제한다.

④ (신 설)

제 27 조 (이사 및 감사의 선임)

① (좌 동)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

④

이 회사는 2인 이상 이사 선임시 상법 제382조의 2의 집중투표제는 배제한다.

상법 개정사항 반영

상법 개정사항 반영

제 42 조의 2 (신 설)

① (신 설)

② (신 설)

③ (신 설)

④ (신 설)

제 42 조의 2 (분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행법령에서 정하는미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다) 에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된것으로 본다.

표준정관 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태영
1958.11.01
부
부
계열회사 임원
이사회

최장원
1962.07.17
부
부
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태영
㈜경보제약 대표이사

2019.03
~ 현재
㈜경보제약 대표이사
해당사항 없음

2013.11
~2018.02
㈜종근당홀딩스 
 기획/재경 총괄

최장원
㈜종근당홀딩스 
 인재개발/사회공헌 실장

2017.07
~ 현재
㈜종근당홀딩스
 인재개발/사회공헌실장
해당사항 없음

2000.01
~ 2004.03
조선일보 사회부 차장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최장원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김태영 사내이사 후보자]

과거 당사의 기획/재경 총괄의 경험을 포함하여 현재 계열회사인 경보제약 대표이사로서다년간 종근당 그룹에 대한 이해도 및 근무 경험, 경영 노하우를 바탕으로 향후 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 관계회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율에 적합하다고 평가하여 사내이사 후보로 추천함

[최장원 사내이사 후보자]

현재 당사의 인재개발/사회공헌실장으로서 다년간 종근당 그룹에 대한 이해도 및 근무 경험, 경영 노하우를 바탕으로 향후 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 관계회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율에 적합하다고 평가하여 사내이사 후보로 추천함

확인서

210311 - 확인서(김태영)_2.jpg
210311 - 확인서(김태영)_2

210311 - 확인서(최장원)_2.jpg
210311 - 확인서(최장원)_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조중용
68.02.07
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조중용
모간스탠리증권
 Investment Management 부문장

2017.02
~ 현재

모간스탠리증권 서울지점
 Investment Management 부문장
해당사항 없음

2008.05
~ 2014.05
모간스탠리 투자자문주식회사
 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조중용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조중용 감사 후보자]

글로벌 증권회사의 경영진으로서의 다년간 실무경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 감사 업무에 있어서도 독립성을 유지하며 경영진에 독자적으로 견제 및 감시 감독의 역할 수행이 가능할 것으로 판단되며 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대되기에 감사 후보로추천함

확인서

210311 - 확인서(조중용)_2.jpg
210311 - 확인서(조중용)_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

주) 상기 '당기' 는 2021년을 의미합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
361백만원

최고한도액
2,000백만원

주1) 상기 '전기' 는 2020년을 의미합니다. 
주2) 상기 '이사의 수' 와 '실제 지급된 보수총액' 에는 2020년 03월까지 등기된 임원(2명) 내역이 포함되어 있습니다. 
주3) 2020년 12월말 기준 이사의 수는 4명이며, 그 중 사외이사는 1명입니다. 
 * 2020년 03월 20일 개최된 정기주주총회 결의에 따라 이사직은 아래와 같이 변경되었습니다. 
 - 사내이사 : 황상연(신규 선임), 최장원(기존 유지)
 - 기타비상무이사 : 구자민(신규 선임)
 - 사외이사 : 김춘순(신규 선임)
 * 기타 자세한 등기임원 현황은 기공시된 정기보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

주) 상기 '당기' 는 2021년을 의미합니다.

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
207백만원

최고한도액
400백만원

주) 상기 '전기' 는 2020년을 의미합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다. 

상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고) 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.ckd-holdings.com) 투자정보의 IR자료실(사업보고서)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

※ 코로나19에
관한 안내

 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입장 시 체온측정을 실시할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 , 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 

※ 당사는 상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하지 아니하였습니다.