일진전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 일진전기

의결권대리행사권유참고서류
3.5
일진전기(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2021 년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 일진전기 주식회사
주 소: 경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)
전화번호:031-220-0500

작 성 자:
성 명: 최형준
부서 및 직위: 자금팀 팀장
전화번호: 02-707-9787

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진전기 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진전기 주식회사
보통주
8,121
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

일진홀딩스(주)
최대주주
보통주
21,123,411
56.97
최대주주
-

(주)일진유니스코
특수관계인
보통주
640,839
1.73
특수관계인
-

김향식
특수관계인
보통주
287,246
0.77
특수관계인
-

(재)일진학술문화재단
특수관계인
보통주
96,981
0.26
특수관계인
-

계
-
22,148,477
59.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최형준
보통주
0
직원
직원
-

이재윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 9시 ~ 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
미래에셋대우전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소: 경기도 화성시 만년로 905-17 중전기 총무2팀 2층
 우편번호 18365
 전화번호: 031-220-0500
 팩스번호: 031-220-0519
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 26일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 8시 30분

장 소
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 9시 ~ 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가 능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

-
행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수 정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니 다. (미래에셋대우 전자투표서비스 이용 약관 제9조 제4 항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상
 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입 이 제한될 수 있습니다.
 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드 시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 전선부문

 (1) 산업의 특성

'전선사업'은 국가 기간산업으로, 생활용 및 산업용 전력을 공급하는데 쓰이는 각종 전력케이블을 공금함으로써 에너지와 정보전달을 가능하게 하는 중추산업입니다.

 - 대규모 설비투자가 필요한 장치산업
 전선산업은 대규모 장치산업으로서 많은 설비투자가 필요한 자본 집약적 산업이고, 설비효율성에 따라 시장경쟁력이 결정되므로 시설 규모가 큰 대기업에 유리한 경향 이있습니다.

 - 다품종 다규격 제품의 산업
 전선은 그 종류가 품종, 규격에 따라 약 2만5천여종으로 세분화할 수 있을 만큼 다 양하여 제품 개발 능력이 뛰어난 기업을 중심으로 산업의 집중화가 심화되고 있습 니다.

 - 원재료 비중이 큰 산업
 전선산업은 원가에서 원재료 구입비가 상당부분 차지합니다. 따라서 원재료로 쓰이 는 구리 가격의 변동이 전선 가격의 변동과 회사의 수익성에 직결됩니다.

 - 경기 후행적인 산업
 국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이나 민간 부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다.

(2) 산업의 성장성

'전선산업'은 최근 중동, 인도 및 아세안 지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라투자 급증에 따른 수요가 증가하고 있으며, 향후 유럽, 미국을 중심으로 한 선진국 시장의 노후화 된 전력선 교체 수요와 후발 개도국의 전력수요 증가에 따른 추가적인 수요증가가 예상되고 있습니다.
 이에 초고압케이블 등 고부가 제품 매출이 증대될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

'전선산업'은 내수의 경우 한국전력의 송배전망 구축 투자 정책에 따라 크게 영향을 받으며, 수출의 경우 세계 경제 성장정도, 특히 신흥국의 성장에 따른 기간산업투자와 밀접한 관계가 있습니다.

(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 

국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 품질 이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다. 
 이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다.

(5) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

초고압 케이블의 생산에서부터 포설, 접속 등 시공까지 수행하고 있는 당사의 '전선사업'은 1994년 설립 이후 세계 최고수준의 Cable Network를 제공함으로써 국가 기간산업의 핵심이라고 할 수 있는 전력 분야의 한 축을 담당하고 있습니다.
 2000년 인천국제공항 초고압 송전 라인 프로젝트, 2007년 영흥화력 345kV 3, 4호기, 2010년 포스코 345kV 프로젝트, 2016년 한전 북당진-신탕정 154kV 프로젝트 등 국내 대형 프로젝트를 수주하였습니다.
 초고압 케이블 생산과 더불어 접속재 생산, 시공 등을 아우르는 Full Turnkey 능력을 바탕으로 220kV, 345kV, 400kV 등의 초고압 케이블 분야의 기술력을 인정 받아 2015년 쿠웨이트 수력전력부(MEW)로부터 350억원 규모 400kV급 프로젝트, 2019년 쿠웨이트 주거복지청(PAHW)으로부터 885억원 규모 400kV급 초고압 전력망 구축 프로젝트를 수주하였습니다.
 또한 '전선사업' 내, 자체 SCR 사업운영을 통해 전력선의 원활한 원자재 공급 및 시너지 효과 창출해가고 있습니다.

2. 중전기 부문

(1) 산업의 특성

국가별 전력망은 전력의 생산부터 최종 사용자에게 공급되기까지의 흐름에 따라 발전, 송전, 배전, 소비의 단계로 구성되며, '중전기 사업'은 이러한 전력망 구성에 필요한 전기전자기기를 제작/공급하는 산업입니다.
 제품은 전력 공급 단계에 따라 송전(50kV 이상)까지 적용되는 전력 변압기, 고압차단기 등 전력 기기와 이후의 배전 단계에서 적용되는 배전반, 중저압 차단기 등 배전기기 등으로 구분됩니다.

 - 국가 기반 산업, 기술집약적 산업, Multi-international Business

 - 고도의 안전성 신뢰성, 전문성 기반 산업

 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용까지 안전하게 공급함과 동시에 전력차단, 개폐 등 계통 보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업으로, 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적입니다. 
 또한 각 국가별 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 공사 현장별 지리적, 기후적 특성 등에 따라 고객의 요구 사양이 매우 다양하여 고도의 전문성이 요구됩니다.

(2) 산업의 성장성

 글로벌 중전기 시장은 산업의 성장성 측면에서 성숙 단계 시장으로 볼 수 있습니다.
 유럽/북미 중심 선진국들의 노후 설비 교체 수요와 산업화 증가에 따른 아시아-태평양, 중남미 등 이머징 마켓 지역의 신규 전력 인프라 증설 관련 수요를 바탕으로 연간 3%의 성장이 예상됩니다.
 '중전기 산업'의 성장성은 거시 경기동향 중 특히 설비투자 및 건설투자 신장률과 상관관계를 가지고 있습니다.
※ 출처 : 한전경영연구원(KEMRI 전력경제 REVIEW 2021년 제1호)

(3) 경기 변동의 특성

국내 발전 및 송배전 시장은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 일반 민수 시장은 경기변동에 따라 기업체의 투자규모와 시기가 영향을 받을 수 있습니다.
 글로벌 시장은 글로벌 경기의 영향을 받으며 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자 결정에 영향을 미치고 있습니다.
 '중전기산업'의 주요 고객은 국가별 전력청 및 민간 Utility 사업자, EPC 업체 등으로, 이에 따라 발주 규모는 각국 정부의 전력 정책 및 글로벌 건설경기에 민감한 영향을 받고 있습니다.

(4) 시장여건

 - 국내 시장
 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전 시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
 또한 정부의 에너지 정책 기조에 따라 향후 기존 화력발전 및 원전 프로젝트 관련 수요는 불가피 할 것으로 예상되나, 신재생에너지 보급 확대로 인한 송배전 인프라 투자는 증가 할 것으로 예상됩니다.
 최근 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망 구축을 위해 에너지저장시스템, 초고압 직류송전시스템(HVDC) 등 신규 기술에 대한 검토 및 도입도 이루어 질 것으로 보입니다.
 
 - 해외 시장
 북미 시장의 경우 노후 설비 교체 수요가 지속되고 있으나, 최근 신규 발전소 및 대형업그레이드 공사 물량은 다소 축소되었습니다.
 미국 정부의 자국우선주의/Buy America 정책 강화에 따라 Local Preference 기조가 더욱 강화될 전망으로 이에 대한 대비가 필요한 상황입니다.
 유럽 지역에서도 노후 설비 교체 수요가 지속될 전망이나 선진사들과 후발업체의 공격적인 가격 및 납기 제시로 시장 경쟁이 심화되고 있습니다.
 중동 지역의 경우 국제 유가 등락으로 인프라 투자 전망이 불투명한 상황입니다.
 아시아 지역의 경우 경제 성장세 지속에 따른 동남아 지역 전력 인프라 투자 증가가 두드러질 전망입니다.
 최근 다수의 발주 국가들은 자국 산업 보호/육성 목적으로 프로젝트 입찰 진행 시 현지 생산 제품을 우대하는 경향이 점점 증가하고 있으며, 이에 따라 다수의 주요 선진 공급사들은 성장성이 유망한 지역에 현지 자체 생산 거점 신설 또는 기존 현지업체에 대한 기술이전 및 License 생산 등의 방식을 통해 수주 경쟁력을 높이는 사례가증가하고 있습니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 

기술적 진입장벽이 높은 전력변압기, 고압차단기 등 고압 전력기기 분야의 경우 기술력과 시장에서의 풍부한 Track-Record를 보유한 소수의 글로벌 업체들을 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.
 반면 기술적 진입장벽이 상대적으로 낮은 중저압 배전기기 분야의 경우 중국/인도 등 후발 업체들의 시장 참여가 활발하여 업체 간 경쟁이 매우 치열한 시장을 형성하고 있습니다.
 이러한 상황에서 고부가가치 경쟁력을 확보하기 위해서는 적극적인 기술 투자 확대가 필요 할 것이며, 제품 내구성과 내환경성, 안정성 등을 전문적으로 연구하는 등 고품질 제품 확보, 납기 준수 등의 노력이 필요합니다.

(6) 회사의 경쟁상의 강점과 단점

1968년 일진그룹 모기업인 일진 금속공업사에서 출발한 중전기사업은 끊임없는 연구개발과 부단한 제품 혁신을 통하여 발전, 송변전 및 배전까지 국내전력산업 전분야의 핵심기기 및 서비스를 제공하는 중전기 분야의 글로벌 리더로 거듭나고 있습니다.
 발전소 및 대규모 플랜트에서 실수요자에 이르기까지 안정적인 전력공급을 위한 Total Solution을 제공하는 당사의 중전기 사업은 뛰어난 기술력을 바탕으로 Turnkey 프로젝트인 열병합발전소 및 제강설비용 프로젝트를 성공적으로 수행하였으며, 이와더불어 해외 초고압 발전소 및 변전소 Turnkey 프로젝트를 수주하여 성공적으로 실행함으로써 초고압 기기 분야에서의 세계적인 기술력을 인정 받았습니다. 
 미래 중전기 시장 선도를 위한 친환경 GIS 개발 등 제품/기술 개발에 주력하며, 끊임없는 원가절감 노력을 통한 가격 경쟁력 확보, 납기 준수, 품질경쟁력 확보를 위한 노력 등을 끊임없이 진행 할 것입니다.

3.회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 가. 영업개황

당사는 저압/중압 전력선, 고압/초고압전력선, 나동선(Copper Rod), 알미늄 나선 등 대부분의 전선품목을 생산하고 있으며, 초고압 변압기, 초고압 차단기등 전력시스템의 생산을 같이하는 종합 중전기 메이커입니다. 전선 사업부는 국내 전선시장에서 LS전선 및 대한전선에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며, 초고압 전력선 등 고부가가치 제품의 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 중전기 사업부는 국내 중전기 시장에서 현대일렉트릭 및 효성에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며 초고압 변압기 및 차단기 등의 고부가가치 제품을 중심으로 매출확대를 위해 노력하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품, 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여, 당사의 사업 구분을 전선, 중전기로 세분하였습니다. 
 당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
상세구분
주요재화 및 용역
주요고객

전선
　
　
　
　

전선
　
　
　

초고압케이블
초고압접속제
중저압케이블
절연전선
나선
한국전력공사
철도시설공단
발전사
해외전력청
건설회사 
석유화학 회사 등
　
　
　
　

재료
SCR

중전기
　
　
　

변압기

초고압변압기
배전변압기

차단기
　

개폐기
송전금구류
디지털보호계전기

(2) 시장점유율

국내 전선시장은 LS전선, 대한전선, 일진전기, 가온전선등이 업계를 선도하고 있으며 산업의 특성상 상당수의 중소규모의 업체들이 영업을 하고 있어, 정확한 시장규모의 파악이 어렵습니다.

[참고-매출액비교표]

(단위: 억원)

회 사 명
2019년
점유율
2018년
점유율
2017년
점유율
2016년
점유율
2015년
점유율

LS전선(주)
46,027
57.24%
41,993
53.46%
35,484
49.33%
30,490
48.24%
34,756
48.14%

대한전선(주)
15,548
19.34%
16,488
20.99%
15,876
22.07%
13,740
21.74%
16,887
23.39%

가온전선(주)
8,302
10.33%
8,407
10.70%
8,370
11.64%
7,494
11.86%
7,810
10.82%

일진전기(주)
6,683
8.31%
7,314
9.31%
7,620
10.59%
6,781
10.73%
7,162
9.92%

넥상스코리아(주)
2,636
3.28%
3,220
4.10%
3,099
4.31%
2,833
4.48%
2,823
3.91%

극동전선(주)
1,208
1.50%
1,124
1.43%
1,481
2.06%
1,869
2.96%
2,754
3.81%

합 계
80,404
100.00%
78,546
100.00%
71,930
100.00%
63,207
100.00%
72,192
100.00%

※ 출처: 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 사업보고서
※ 상기 표는 각 사의 매출액을 단순 비교한 것임.

(3) 시장의 특성

[내수시장]
 국내 전선 및 중전기기 산업은 1980년 대 이후 전력 및 통신망 설비 구축이 일단락되면서 신규 수요의 발생보다는 기존 인프라의 유지보수 및 대체수요, 그리고 건설업,제조업을 비롯한 여타 산업의 설비투자 수요 감소 영향으로 성장세가 정체된 상태이나 대부분의 수요가 국가전력망 구축 및 유지로 부터 발생하고 있고, 경제성장 및 소득수준 향상에 따른 전력소비량의 지속적 증가로 발전소, 송배전/변전설비의 신설투자와 기존 전력망의 설비 교체시기 도래 및 송배전 효율화를 위한 승압 등 대체투자가 꾸준히 이루어지고 있음을 고려할 때, 전력산업의 안정성에 의해 일반산업의 경기변동에 따른 영향이 상당 수준 완화되는 것으로 판단됩니다.
 한편, 전선 및 중전기기는 전압의 정도에 따라서 송전용 초고압제품(220kV 이상 EHV 제품)과 배전용제품(60kV를 기준으로 고압과 저압 구분)으로 구분됩니다. 동제품들은 고전압, 대전류의 특성으로 인해 고도의 기술이 요구되고, 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 기술집약적 산업으로 기술적 진입장벽이 상당히 높은 수준으로 판단됩니다. 그 결과 기술의 발전속도가 느리고 기술 확보는 어려운 반면, 일단 확보된 기술의 장기간 활용성과 거래의 안정성이 높은 특성을 가집니다. 국내기업 중 초고압제품 제조기술을 확보한 기업은 전선 및 중전기기 각각 3~4개사입니다.

[해외시장]
 해외시장은 기간전력망 확충이 완료되지 않은 동남아, 중동 등 개발도상국의 수요가 기대되고 있으며, 미국, 유럽 등 선진국에서는 1960년대 전후로 구축된 기존 전력인프라의 노후화로 교체시기가 도래함에 따라 일정한 수요가 발생하고 있습니다. 그러나 글로벌 국가의 재정 건전성 회복 추이에 따라 해외시장 수요는 국가별로 편차가 있을 것으로 전망됩니다.
 세계 전선 시장의 전체 공급액 중에서 약 1/3을 상위 10여 개 기업이 차지하고 있는 것으로 파악됩니다. 상위권 기업의 지역 분포는 유럽, 미국, 일본, 한국으로 각 기업들은 각 기업이 위치한 지역을 기반으로 하면서 타 지역에 대한 진출도 활발히 수행하는 모습을 보이고 있습니다. 그러나 기본적으로 운송 거리 등 물리적 제약으로 인해 초고압전선 등 고도의 기술력을 요하는 제품 외에는 자국의 내수시장을 주 수요처로 하는 것으로 파악됩니다. 상위 3개사의 세계시장점유율은 4~6%로 추산되어 시장 내 절대 강자는 존재하지 않습니다.
 세계 변압기/차단기시장은 초고압제품의 기술을 선도하는 3~4개 해외 선진 기업이 40~50%를 점유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전선,변압기 등 기존 제품의 고사양화를 통하여 고부가 가치 제품개발에 노력하고 있습니다. 특히 향후 수익성 향상에 상당한 기여가 예상되는 해외용 친환경 420KV GIS 개발 완료 및 국내 362KV GIS 콘불형 개발 완료 하였으며, 친환경 170KV GIS도 개발 하고 있습니다. 또한 사업구조 다각화를 위한 이차전지관련 소재개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 13 기 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(당) 기

자 산

유동자산

305,899,359,250

304,053,028,870

현금및현금성자산
40,565,758,935

27,712,063,393

매출채권 등
153,031,534,540

178,461,333,975

기타채권
6,468,597,906

9,196,118,473

파생상품자산
5,245,596,704

1,828,075,129

확정계약자산
4,760,000

1,289,673,885

재고자산
93,535,864,383

70,497,173,959

기타금융자산
431,993,359

5,456,110,528

기타자산
6,439,627,375

9,596,059,608

미수법인세환급액
175,626,048

16,419,920

비유동자산

484,634,690,792

476,796,793,606

투자부동산
87,849,588,020

87,640,490,788

유형자산
366,245,168,033

375,400,877,816

사용권자산
2,122,381,842

432,736,699

무형자산
3,078,400,650

5,590,515,788

장기매출채권
11,046,650,903

2,092,407,035

기타채권
1,373,605,644

1,075,973,087

기타금융자산
12,651,779,739

4,149,258,532

기타자산
267,115,961

414,533,861

자산총계

790,534,050,042

780,849,822,476

부 채

유동부채

277,600,301,133

273,112,730,023

매입채무
65,325,545,029

52,677,809,342

차입금
97,718,948,710

130,357,012,245

파생상품부채
2,335,811,048

1,449,142,076

확정계약부채
5,245,596,704

1,282,302,477

기타부채
105,736,492,523

85,340,937,474

당기법인세부채
1,237,907,119

2,005,526,409

비유동부채

203,888,377,573

204,012,626,758

차입금
139,299,808,868

142,000,000,000

순확정급여부채
26,301,933,164

25,419,614,506

장기미지급비용
2,813,834,326

2,555,726,981

파생상품부채
0

423,687,665

이연법인세부채
31,023,179,793

30,653,635,406

기타부채
4,449,621,422

2,959,962,200

부채총계

481,488,678,706

477,125,356,781

자 본

자본금
37,080,390,000

37,080,390,000

자본잉여금
137,163,598,110

137,163,598,110

자본조정
(693,126,888)

(693,126,888)

기타포괄손익누계액
(326,774,501)

(24,146,141)

이익잉여금
135,821,284,615

130,197,750,614

자본총계

309,045,371,336

303,724,465,695

부채 및 자본 총계

790,534,050,042

780,849,822,476

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제13기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제12기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
707,930,789,714
668,304,096,799

매출원가
(634,594,295,702)
(605,392,389,189)

매출총이익
73,336,494,012
62,911,707,610

판매비와관리비
(59,559,802,394)
(51,488,162,382)

영업이익(손실)
13,776,691,618
11,423,545,228

기타수익
20,985,617,066
25,670,804,057

기타비용
(24,507,920,716)
(23,370,549,240)

금융수익
9,559,485,592
2,234,111,898

금융원가
(14,806,801,516)
(13,041,998,430)

법인세비용차감전순이익(손실)
5,007,072,044
2,915,913,513

법인세비용(이익)
(188,259,631)
(688,549,585)

당기순이익(손실)
4,818,812,413
3,604,463,098

기타포괄이익
502,093,228
(203,894,996)

총포괄손익
5,320,905,641
3,400,568,102

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 13 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
(301,088,878)
127,074,125,086
300,323,897,430

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,604,463,098
3,604,463,098

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(480,837,570)
(480,837,570)

해외사업환산손익
-
-
-
276,942,737
-
276,942,737

2019.12.31 (전기말)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
(504,983,711)
130,678,588,184
303,724,465,695

2020.01.01 (당기초)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
(504,983,711)
130,678,588,184
303,724,465,695

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,818,812,413
4,818,812,413

기타포괄측정금융자산평가이익
 (손실)
-
-
-
92,644,432
-
92,644,432

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
804,721,588
804,721,588

해외사업환산손익
-
-
-
(395,272,792)
-
(395,272,792)

2020.12.31 (당기말)
37,080,390,000
137,163,598,110
(693,126,888)
(2,890,483)
135,497,400,597
309,045,371,336

-연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 13(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 12(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

일진전기 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

57,664,627,757

25,541,035,645

영업에서 창출된 현금흐름
65,133,285,905

34,545,874,452

당기순이익
4,818,812,413

3,604,463,100

조정
37,664,734,633

41,448,100,872

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
22,649,738,859

(10,506,689,520)

영업활동으로 발생한 현금
(7,468,658,148)

(9,004,838,807)

이자의 수취
428,099,278

306,427,858

이자의 지급
(7,379,222,208)

(8,956,974,746)

배당금의 수취
5,000,000

6,243,654

법인세의 납부
(522,535,218)

(360,535,573)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,749,831,896)

(2,275,925,327)

투자활동으로 인한 현금유입액
22,143,194,067

11,227,784,556

유형자산의 처분
467,290,441

182,714,084

무형자산의 처분
2,836,987,608

-

단기금융상품의 감소
16,619,195,461

4,428,237,747

장기금융상품의 감소
850,000,000

-

단기대여금의 감소
-

6,200,000,000

투자부동산의 처분
8,136,400

14,702,410

파생상품거래로 인한 현금유입
822,531,971

382,002,315

기타비유동채권의 감소
539,052,186

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

20,128,000

투자활동으로 인한 현금유출액
29,893,025,963

13,503,709,883

투자부동산의 취득
1,322,169,426

-

유형자산의 취득
6,199,496,230

9,246,786,030

무형자산의 취득
181,202,550

231,698,210

단기대여금의 증가
-

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

101,074,840

기타포괄공정가치측정금융자산 취득
8,000,000,000

-

단기금융상품의 취득
11,608,195,461

-

장기금융상품의 취득
1,200,000,000

400,000,000

기타비유동채권의 증가
958,274,631

219,438,762

파생상품 거래로 인한 현금유출
423,687,665

3,304,712,041

재무활동으로 인한 현금흐름

(34,830,976,311)

(8,985,407,736)

재무활동으로 인한 현금유입액
387,465,585,254

748,107,271,156

단기차입금의 차입
361,409,472,984

632,877,971,156

장기차입금의 차입
25,668,122,270

115,000,000,000

임대보증금의 증가
387,990,000

229,300,000

재무활동으로 인한 현금유출액
422,296,561,565

757,092,678,892

단기차입금의 상환
398,616,743,656

747,808,172,892

장기차입금의 상환
673,362,446

-

유동성장기부채의 상환
20,767,540,000

7,600,000,000

임대보증금의 감소
111,000,000

-

리스부채의 감소
2,127,915,463

1,684,506,000

현금및현금성자산의 증가

15,083,819,550

14,279,702,582

기초 현금및현금성자산

27,712,063,393

13,120,111,902

현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,230,124,014)

312,248,909

기말 현금및현금성자산

40,565,758,929

27,712,063,393

- 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 13 기 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(당) 기

자 산

유동자산

297,598,883,782

298,597,328,468

현금및현금성자산
35,897,394,081

26,099,618,639

매출채권 등
151,464,123,864

177,405,965,393

기타채권
6,468,597,906

9,194,238,599

파생상품자산
5,245,596,704

1,828,075,129

확정계약자산
4,760,000

1,289,673,885

재고자산
92,349,109,801

68,545,008,619

기타금융자산
0

5,000,000,000

기타자산
6,169,301,426

9,234,748,204

비유동자산

485,486,160,856

477,749,373,887

투자부동산
87,849,588,020

87,640,490,788

유형자산
366,225,608,763

375,373,213,216

사용권자산
2,050,916,587

420,046,941

무형자산
3,078,400,650

5,590,515,788

장기매출채권
11,046,650,903

2,092,407,035

기타채권
1,278,738,724

1,031,546,217

기타금융자산
12,645,911,248

4,143,390,041

기타자산
267,115,961

414,533,861

종속기업투자
1,043,230,000

1,043,230,000

자산총계

783,085,044,638

776,346,702,355

부 채

유동부채

273,352,690,812

271,786,340,495

매입채무
64,263,903,254

52,643,855,817

차입금
97,718,948,710

130,357,012,245

파생상품부채
2,335,811,048

1,449,142,076

확정계약부채
5,245,596,704

1,282,302,477

기타부채
102,552,886,025

84,048,501,471

당기법인세부채
1,235,545,071

2,005,526,409

비유동부채

203,785,599,108

203,954,288,571

차입금
139,253,275,108

142,000,000,000

순확정급여부채
26,301,933,164

25,419,614,506

장기미지급비용
2,813,834,326

2,555,726,981

파생상품부채
0

423,687,665

이연법인세부채
31,012,384,657

30,595,297,218

기타부채
4,404,171,853

2,959,962,201

부채총계

477,138,289,920

475,740,629,066

자 본

자본금
37,080,390,000

37,080,390,000

자본잉여금
135,204,521,881

135,204,521,881

자본조정
(53,514,425)

(53,514,425)

기타포괄손익누계액
(341,885,538)

(148,679,521)

이익잉여금
134,057,242,800

128,523,355,354

자본총계

305,946,754,718

300,606,073,289

부채 및 자본 총계

783,085,044,638

776,346,702,355

- 별도 포괄손익계산서

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제13기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제12기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
703,635,618,275
658,912,975,192

매출원가
(631,381,673,705)
(599,128,379,838)

매출총이익
72,253,944,570
59,784,595,354

판매비와관리비
(58,797,732,475)
(49,954,604,988)

영업이익(손실)
13,456,212,095
9,829,990,366

기타수익
20,709,634,515
25,458,938,168

기타비용
(24,055,666,755)
(22,314,994,726)

금융수익
9,426,188,865
2,226,591,131

금융원가
(14,793,687,722)
(13,041,151,843)

법인세비용차감전순이익(손실)
4,742,680,998
2,159,373,096

법인세비용(이익)
13,515,140
(849,589,868)

당기순이익(손실)
4,729,165,858
3,008,962,964

기타포괄이익
1,183,216,469
(277,209,019)

총포괄손익
5,912,382,327
2,731,753,945

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) >

제13기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제12기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

I. 미처분이익잉여금
131,536,326,268
126,002,438,822

전기이월미처분이익잉여금
126,002,438,822
123,474,313,428

IFRS 1115호 적용 기초이익잉여금 조정

-

당기순이익
4,729,165,858
3,008,962,964

확정급여제도의 재측정요소
804,721,588
(480,837,570)

II. 이익잉여금처분액
2,446,769,754
-

이익준비금전입
222,433,614
-

배당금
 (주당배당금: 당기: 60원)
 전기: 배당 없음)
2,224,336,140
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
129,089,556,514
126,002,438,822

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
 (전기 처분확정일: 2020년 3월 20일)

- 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 13 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(352,308,072)
125,995,229,960
297,874,319,344

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,008,962,964
3,008,962,964

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(480,837,570)
(480,837,570)

해외사업환산손익
-
-
-
203,628,551
-
203,628,551

2019.12.31(전기말)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(629,517,091)
129,004,192,924
300,606,073,289

2020.01.01(당기초)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(629,517,091)
129,004,192,924
300,606,073,289

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,729,165,858
4,729,165,858

기타포괄측정금융자산평가이익(손실)
-
-
-
92,644,432
-
92,644,432

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
804,721,588
804,721,588

해외사업환산손익
-
-
-
(285,850,449)
-
(285,850,449)

2020.12.31(당기말)
37,080,390,000
135,204,521,881
(53,514,425)
(18,001,520)
133,733,358,782
305,946,754,718

- 별도 현금흐름표

<별도 현 금 흐 름 표 >

제 13 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 일진전기 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

53,927,915,312

28,530,246,237

영업에서 창출된 현금흐름
61,545,289,929

37,514,751,049

당기순이익
4,729,165,858

3,008,962,964

조정
37,621,427,278

41,276,969,436

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
19,194,696,793

(6,771,181,351)

영업활동으로 발생한 현금
(7,617,374,617)

(8,984,504,812)

이자의 수취
294,802,551

298,907,091

이자의 지급
(7,379,222,208)

(8,956,974,746)

배당금의 수취
5,000,000

6,243,654

법인세의 납부
(537,954,960)

(332,680,811)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,637,070,610)

(2,226,749,167)

투자활동으로 인한 현금유입액
22,143,194,067

11,227,784,556

유형자산의 처분
467,290,441

182,714,084

단기금융상품의 감소
2,836,987,608

장기금융상품의 감소
16,619,195,461

4,428,237,747

단기대여금의 감소
850,000,000

-

투자부동산의 처분
-

6,200,000,000

파생상품거래로 인한 현금유입
8,136,400

14,702,410

기타비유동채권의 감소
822,531,971

382,002,315

당기손익-공정가치금융자산의 처분
539,052,186

-

투자활동으로 인한 현금유출액
-

20,128,000

투자부동산의 취득
29,780,264,677

13,454,533,723

유형자산의 취득
1,322,169,426

-

무형자산의 취득
6,199,496,230

9,211,274,923

단기대여금의 증가
181,202,550

231,698,210

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

-

기타포괄공정가치측정금융자산 취득
-

101,074,840

단기금융상품의 취득
8,000,000,000

-

장기금융상품의 취득
11,608,195,461

-

기타비유동채권의 증가
1,200,000,000

400,000,000

파생상품 거래로 인한 현금유출
845,513,345

205,773,709

재무활동으로 인한 현금흐름
423,687,665

3,304,712,041

재무활동으로 인한 현금유입액

(34,771,936,367)

(8,959,383,567)

단기차입금의 차입
387,465,585,254

748,107,271,156

장기차입금의 차입
361,409,472,984

632,877,971,156

임대보증금의 증가
25,668,122,270

115,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
387,990,000

229,300,000

단기차입금의 상환
422,237,521,621

757,066,654,723

장기차입금의 상환
398,616,743,656

747,808,172,892

사채의 상환
673,362,446

-

유동성장기부채의 상환
20,767,540,000

7,600,000,000

임대보증금의 감소
111,000,000

-

리스부채의 감소
2,068,875,519

1,658,481,831

현금및현금성자산의 증가

11,518,908,335

17,344,113,503

기초 현금및현금성자산

26,099,618,639

8,623,079,309

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,721,132,894)

132,425,827

기말 현금및현금성자산

35,897,394,080

26,099,618,639

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의2(주식매수선택권)

⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

⑩ 주식매수선택권의 내용..있다.

제10조의2(주식매수선택권)

(삭제)

⑨ 좌동

제10조의3의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을

삭제

제10조의3(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당 에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다

제10조의3(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제11조(명의개서대리인)

①~③(생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

①~③(좌동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의 개서대행업무 사라진 현황을 반영

제12조(삭제 2019.3.29)

제12조(주주명부 작성.비치)

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

-전자주주명부의 작성근거 신설

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
 ② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(기준일)

(삭제)

①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 ②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

상법 개정에 따라 회사가 정기주주총회 개최를 위하여 주주명부를 폐쇄하지 않고 기준일제도 만을 채택하는 경우로 규정을 정비

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤(생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤(좌동)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.

전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤(생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤(좌동)

⑥ (삭제)

-제10조의 3의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서신설)

15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

-문구를 명확히 함

-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제17조(소집시기) 
 ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 
 ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기) 
 ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 
 ② 정기주주총회는 제 13조 제 1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제32조(이사의 보선) 
 ①(생략)
 ② 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선) 
 ①(좌동)
 ② 삭제

제29조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제

제41조(감사의 수와 선임) 
 ①~②(생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

제41조(감사의 수와 선임) 
 ①~②(좌동)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최 대주주의 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유 하는 주식을 합산한다)는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 
 제409조 제3항 반영

개정 상법 제542조의 12

제 7항 반영

제46조(이익배당)

①~②(생략)

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조(이익배당)

①~②(좌동)

③제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제46조의2(분기배당)

①~③(생략)

④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제46조의2(분기배당)

①~③(좌동)

④(삭제)

배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의3을 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

※ 기타 참고사항 : 상기 변경 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황 수
1960-11-24
사내이사
-
-
이사회

양재찬
1969-05-17
사내이사
-
-
이사회

유상석
1967-11-13
사내이사
-
-
이사회

강상규
1979-04-30
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황 수
일진전기(주)
대표이사
2019 ~ 현재
2012 ~ 2015
2007 ~ 2012

현) 일진전기(주) 대표이사
전) 알스톰 코리아 대표이사
전) 제너럴일렉트릭 코리아
사장

-

양재찬
일진전기(주)
경영지원실장
2020 ~ 현재
2018 ~ 2019
2017 ~ 2018
2009 ~ 2016
현) 일진전기(주) 경영지원실장,CFO
전) 일진그룹 직속기구 상무
전) ㈜SIT 대표이사
전)한화그룹 경영기획실 상무
-

유상석
일진전기(주)
전선사업본부 본부장
2018 ~ 현재
2015 ~ 2018
2013 ~ 2014
2011 ~ 2012
현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장
전) 일진전기(주) 중전기사업부 본부장
전) 일진전기(주) 변압기사업부장
전) 일진전기(주) 품질경영 실장
-

강상규

광주과학기술원

기계공학부 부교수

2019 ~ 현재
2010 ~ 2019
2012 ~ 2019
2010 ~ 2010
현) 광주과학기술원 (GIST ) 부교수
전) 한국기계연구원 선임연구원
전) 과학기술연합대학원대학교 부교수
전) 서울대학교 정밀기계설계 공동연구소 선임 연구원
-

※ 기타 참고사항 : 상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황 수
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

양재찬
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

유상석
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

강상규
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 강상규 >
1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임
2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임
3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 황수
황수 후보는 제너럴일렉트릭, 알스톰등 글로벌 기업의 한국 법인 대표로 근무한 만큼, 당사를 글로벌 기업으로 성장시킬 수 있는 충분한 경험과 강력한 리더십을 보유한 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

사내이사 후보자 양재찬
양재찬 후보는 경력기간 동안 경영관리, 기획 및 글로벌 전략담당 등의 업무를 담당하여 불확실한 경영환경에서도 관리 능력을 바탕으로 당사의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

사내이사 후보자 유상석
유상석 후보는 회사의 수익을 창출하는 양대 축인 중전기와 전선 사업본부장을 두루 거친 만큼 회사에 대한 이해도와 경험이 그 누구보다 풍부한 만큼 회사의 성장을 위해 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

사외이사 후보자 강상규 
당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 큰 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 황수.jpg
확인서_사내이사 황수

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확인서_사내이사 양재찬

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확인서_사내이사 유상석

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확인서_사외이사 강상규

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문채주

1959-12-26

없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문채주
(사)에너지밸리 
산학융합원장
2017 ~ 현재
2007 ~ 현재
현) (사)에너지밸리 산학융합원장
현) 전남도 정책자문위원회 신재생에너지 위원장

-

※ 기타 참고사항 : 상기 감사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문채주
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사가 영위하고 있는 사업에 대한 이해가 깊은 전문가로서, 공정한 감사업무를 수행
하기 위한 충분한 지식과 경륜을 기반으로 경영 전반에 대한 투명성을 제고할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_상근감사 문채주.jpg
확인서_상근감사 문채주

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
733 백만원

최고한도액
20 억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
2.5억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음