일진다이아 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 일진다이아

주주총회소집공고
2.9
일진다이아몬드(주)

주주총회소집공고

2021 년 3월 11일

회 사 명 :
일진다이아몬드 주식회사

대 표 이 사 :
신광섭

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 02 - 707 - 9649

(홈페이지)http://www.iljindiamond.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 신광섭

(전 화) 02 - 707 - 9144

주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2021년 3월 26일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 :
충청북도 음성군 대소면 대금로 157 본사 상명관

3. 회의 목적 사항

[ 보고 안건 ]

가. 제17기 감사보고

나. 제17기 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

[ 부의 안건 ]

제1호 의안 :
제17기(2020.01.01~2020.12.31) 결산재무제표 승인의 건
 (별도및연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안))
 ※ 주당예정현금배당금 : 보통주 300원(액면가 30%)

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

제3호 의안 :
이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안:
사내이사 신광섭

제3-2호 의안:
사내이사 유민호

제3-3호 의안:
사내이사 박희섭

제3-4호 의안:
사외이사 이현주

제4호 의안 :
이사의 보수한도 승인의 건

제5호 의안 :
감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용
 공인인증서

6. 주주총회 참석 시 준비물

가.
직접행사 :
주총참석장, 신분증

나.
대리행사 :
주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

2021년 3월 11일

일진다이아몬드 주식회사

대표이사 신광섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정영철
(출석률: 100%)
이현주
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.06
제16기 재무제표 승인 및 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성

2
2020.02.20
제16기 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2020.02.27
해외직접투자의 건
찬성

4
2020.03.12
제16기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2020.03.27
제16기 정기주주총회 의사록

찬성

6
2020.03.27
대표이사 선임의 건

찬성

7
2020.07.03
신규자금 차입의 건

찬성

8
2020.08.26
전환사채 인수의 건

찬성

9
2020.09.24
연대입보에 관한 건(현지법인사업자금대출)

찬성

10
2020.12.01
연대입보에 관한 건(현지법인사업자금대출)

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,800
37
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

다이아몬드는 지구상에서 가장 경도가 높아 연마 및 절삭용 공구의 고급 소재로 사용되어 왔으나 희소성으로 이용에 한계가 있었습니다. 그러나, 1960년대에 인공적으로다이아몬드를 만드는 기술이 개발되면서 이용범위가 확대되었습니다. 
1970년대 들어 석재산업용 공구재료로 합성다이아몬드가 적용되면서부터 공업용다이아몬드 시장은 이후 20여년간 해마다 10% 이상의 놀라운 성장세를 구가하면서 발전하여 왔고 용도면에서도 그 적용범위가 비약적으로 확대되어 오늘에 이르고 있습니다. 공업용다이아몬드는 오늘날 기계, 금속, 자동차, 건축, 토목, 광산, 전자산업, 태양광, LED 등 거의 모든 산업 분야에 핵심 소재로 쓰이고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

공업용다이아몬드 및 그 연관 제품의 생산 Capacity, 생산량, Maker별 가동율에 관한 공식적인 집계 및 발표는 현재까지 어느 기관에서도 공표된 적이 없습니다. 다만, 공업용다이아몬드의 적용범위 확대와 기존 Conventional 공구의 대체가 확대되는 경향을 감안하면 일반 Tool 산업의 성장율 4% 수준을 상회하고 있는 것으로 볼 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

공업용 합성다이아몬드는 기계, 금속, 자동차, 건축, 토목, 광산, 전자산업, 태양광, LED 등 다양한 산업 분야에 널리 쓰이며 특정 산업에 치우치지 않고 일정 수요가 꾸준히 유지되는 형태를 보이고 있습니다. 또한, 계절적 요인에 민감하게 반응하지는 않는 편입니다. 다만, 계절적으로 한여름 및 겨울에는 어느 정도의 수요 감소는 나타납니다. 제품의 라이프 사이클을 시장의 성숙도에 따라 판단하면 성숙기에 이른 제품이지만, 현실적으로 공업용 다이아몬드를 대체할 만한 소재가 개발되지 못하고 있으며, 뛰어난 경제성을 감안하면 최소한 향후 20~30년 동안은 현재의 상황이 지속될 것으로 판단하고 있습니다.다이아몬드와 CBN 소결체인 PCD와 PCBN의 경우는 전통적인 공구 소재(각종 합금강 및 공구강)의 대체를 위해 비교적 최근에 개발되어 사용되기 시작했으며, 뛰어난 가공성과 정밀성, 내구성 등으로 인해 급속히 사용이 증가되고 있는 상황입니다. 물론, 연관산업(자동차산업, 정밀기계산업, 전자산업 등)의 경기에 영향을 받으나, 기존초경 기반의 절삭공구의 대체품으로 시장에 등장해서 이를 급속하게 대체해 나가고 있는 상황이기 때문에 계절적인 영향은 거의 무시해도 좋은 수준이라고 판단됩니다.

(4) 경쟁요소

공업용다이아몬드는 흑연을 주원료로 하여 1500℃ 이상의 초고온과 5만기압 이상의초고압의 극한 기술이 요구되는 세계적인 첨단 Know-How 산업으로 1990년대초 일진다이아몬드가 자체 개발한 제품으로 시장에 진출하기 전까지만 해도 미국의 제너럴일렉트릭社와 남아공의 드비어스社가 세계시장의 95% 이상을 점유하고 있는 상황이었습니다. 이들 2대 선점업체들은 다이아몬드의 합성 및 상업화 이후 40여년동안 독과점체제를 유지하기 위해 신규업체의 기술개발 및 시장참여 자체를 봉쇄하는 전략을 견지해 왔으며, 이로 인해 1970년대에는 일본의 도메이社가 다이아몬드 합성개발에 성공하고도 결국 사업을 포기하였고, 1980년대말 스웨덴의 샌드빅社도 이 사업의 진입을 시도했으나 선발업체의 위협으로 진출을 포기하는 등 유럽 및 미국의 다수 업체들이 인수ㆍ합병되고 도산하였습니다.일진다이아몬드도 사업초기 제너럴일렉트릭社로부터 영업비밀 침해소송을 당해 한때 공장폐쇄의 상황까지 갔으나 소송이 원만히 해결되어 시장에 진입할 수 있었지만,한편으로 시장경쟁에 불을 지피는 계기가 되어 업계는 기술개발을 통한 고부가가치제품개발 및 품질향상에 박차를 가하게 되었습니다. 하지만, 이러한 무한경쟁의 시장상황 하에서도 일진다이아몬드는 고품질의 제품을 기반으로 지속적인 기술개발과 고객서비스 향상을 통해 후발업체로서의 한계를 극복하고 시장변화를 선도하며 동업계세계 3대 Maker의 하나로 성장하였습니다. 앞서 기술한 대로 현재 고온고압을 이용하여 초고경도 물질을 합성하고 소결할 수 있는 기술을 가진 회사는 DI(舊 제너럴일렉트릭), E6(舊 남아공의 드비어스), 일본의 스미토모일렉트릭 정도이며 러시아와 중국의 여러 기업체도 기술을 가지고 있으나 그 수준은 떨어지고 있는 것으로 보고 있습니다. 하지만, 중국의 일부업체들이 저급품 시장에서의 영향력을 바탕으로 시장 점유율을 확대시키고 있어 향후 잠재적인 경쟁자로 부각되고 있는 상황입니다. 위에서 언급한 당사를 포함한 주요 3社의 제품기술수준, 원가경쟁력 등은 큰 차이가 없는 것으로 시장에서 평가받고 있으나, 이에 관한 실증 자료는 앞서 기술한 생산 규모 등에 관한 자료와 마찬가지로 전혀 공개되어 있지 않은 관계로 근거가 될 만한 자료는 없습니다. PCD 및 PCBN에 관한 상황은 공업용 합성다이아몬드와 대동소이합니다. 

(5) 자원조달상의 특성

공업용 합성다이아몬드의 원자재는 흑연으로 수급에 문제가 발생할 소지는 없으며 PCD, PCBN 등의 경우 일부 희귀성 금속인 탄탈륨 등이 사용되고 있으나 용도 자체가 공업용 합성다이아몬드만이 아니라 전자산업 및 화학산업 등에도 쓰이는 범용 소재이므로 원자재의 수급에는 문제가 없다고 판단됩니다.

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등

법적규제는 없는 상태이나 초기진입장벽이 높아 독자적인 기술력개발의 문제로 특허권 시비 등 독과점적 시장의 특성으로 진입시도 기업에게는 규제효과를 줄 가능성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 한국과학기술연구원과 공동개발한 초고압, 고온 공정기술로 생산하는 혁신적인 신소재인 공업용 합성다이아몬드를 제조ㆍ판매하는 회사로서 2004년 12월 기존 일진다이아몬드㈜의 다이아몬드사업부에서 분할 신설되어 현재에 이르고 있습니다.

현재 주요 ITEM은 Diamond Grit(Saw Girt Diamond, Wheel Grit Diamond), 정밀소재(Poly Crystalline Diamond, Poly Crystalline Boron Nitride), Tungsten Carbide 소재가 있습니다. 
Saw Grit Diamond는 석재, 구조물, 콘크리트 등의 건설용 및 광산용 공구의 소재로서 Saw Blade, Cutter, Drill Bit 등을 제조하는 데 사용되며, Wheel Grit Diamond는 전자, 자동차, 항공, 반도체 등의 산업용 공구의 소재로 사용됩니다. 특히, 자동차 Cam Shaft 가공용 공구소재 및 반도체 Wafer를 가공하는 CMP 공구소재 및 Dicing Saw 등을 제조하는 데 사용됩니다. 정밀소재(PCD, PCBN) 제품은 높은 내마모성을 이용하여 절삭공구용 소재 또는 내마모용 소재로 이용됩니다. 이는 금속가공용과 목재가공용으로 나눌 수 있는데, 산업이 점차 발전함에 따라 등장한 난삭재의 가공에 그 효과가 크다고 할 수 있습니다. Tungsten Carbide 소재는 금속가공에 범용으로 사용되는 산업용 공구소재인 End Mill, Drill, Reamer와 전자산업의 PCB기판 가공용인 Micro Drill과 Router의 소재로 사용됩니다. 당사 Tungsten Carbide 소재의 특징은 다양한 제품과 내구성에 있습니다. 
국내외적인 경기침체의 심화, 불안정한 환율의 영향, 그리고 업체간 지속적인 가격 인하 경쟁에도 불구하고 Premium 고객에 대한 영업활동 강화, 신시장 개척 확대, 새로운 Application의 확대 등으로 인한 매출 증대와 지속적인 생산성 향상 및 원가절감 노력을 통한 Cost Leadership 확보에 노력을 기울이고 있습니다. 특히, Diamond Grit 제품 중 산업용 소재인 Wheel Grit은 고부가 제품군으로 2006년에 신규개발된 IBN시리즈와 Premium급 Micron Powder가 본격적으로 매출이 일어나면서 수익성 향상에 지속적으로 일조할 것입니다. 또한, 정밀소재부문의 PCD, PCBN의 본격적인 매출확대가 예상됩니다. 비철계금속, MDF, PCB기판, WOOD 등을 가공하는 기초소재로 사용되는 PCD와 철계금속의 가공에 사용되는 PCBN의 경우 기존 가공 소재들에 비해 수십 배에 이르는 수명과 뛰어난 가공성, 환경 친화성으로 말미암아 매년 두 자리 수 이상의 성장이 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.

2006년부터 신규사업으로 추진했던 마이크로 드릴용 초경합금 소재는 2008년에 극소경 드릴용 신규 소재가 고객으로부터 인증을 받기 시작하면서 향후에도 매출증대와 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 마이크로 드릴용 초경소재는 인쇄회로기판(PCB) 천공 등 정밀가공에 쓰이는 초경합금 소재로 기존 공업용 합성다이아몬드에 이어 2006년에 국내 최초로 생산에 들어갔으며 국내는 물론 중국, 대만, 독일 등 해외 PCB 드릴 제작업체에 제품을 공급 중에 있습니다. 또한, 2006년에는 마이크로 드릴 소재에 이어 EDR(End Mill, Drill, Reamer) 환봉소재 개발에 성공하면서 공구소재시장에 기반을 마련하는 데 성공하여 향후 매출증대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 다이아몬드사업부문

- 초경사업부문

(2) 시장점유율

당사가 판매하고 있는 공업용 합성다이아몬드와 그 연관제품을 제조ㆍ판매하고 있는회사는 국내에 당사가 유일하며, 세계적으로도 3~4개의 회사만이 동 제품을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 그 이유는 동 제품의 기술에 대한 진입장벽이 매우 높다는 데 있습니다. 현재 중국업체들에 의하여 제한적으로 일부 저급품이 생산이 이루어지고 있으나, 높은 진입장벽으로 인하여 공급 가능한 Maker는 일진, DI(舊 제너럴일렉트릭),E6(舊 남아공의 드비어스)의 3대 메이커가 시장의 90% 이상을 지배하고 있으며, 점차 중국업체가 저급품 시장에서 시장을 침투하고 있는 상황입니다. 현재 당사의 공업용 합성다이아몬드 세계시장 점유율은 약 18% 수준이며, PCD/PCBN은 약 10% 수준인 것으로 판단하고 있습니다.
(*) 위 시장점유율은 당사의 영업사원들의 보고자료와 판매규모 등을 기초로 한 추정자료임

(3) 시장의 특성

공업용 합성다이아몬드 및 그 연관제품의 시장특성은 타 품목과 마찬가지로 연관산업의 발전에 따라 수요 및 제품의 세분화가 이루어지고 있다는 것입니다.
Saw 다이아몬드의 경우는 주용도가 석재, 콘크리트, 아스팔트, 교량 등의 절삭 등에 주로 사용되는 공구류의 소재에 사용됨에 따라 건설 및 사회간접자본의 투자의 규모에 영향을 받으므로 이미 상당한 수준의 사회간접 인프라를 구축하고 있는 선진국에서는 완만한 성장세를 보이고, 중진국 내지 후진국에서는 수요의 가파른 성장세를 보이고 있습니다.

PCD의 경우 목공용, 정밀기계 가공용, 굴착용, PCB기판 절삭용, MDF 등의 난삭재 가공용으로 확대되고 있습니다. 그 밖에, PCBN은 철계금속 가공용, CBN은 세라믹 재료의 가공용, LSCD의 경우는 기가급 반도체의 Heat Sink용으로 상업화가 이루어지고 있고, CVDD의 경우 현재는 시계유리, 안경유리 등의 스크래치 방지용도에서 저온합성법의 개발이 진전됨에 따라 용도가 확대되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공업용다이아몬드 제조 기술을 기반으로 성장하고 있습니다. 최근에는 추용 PDC(다결정 다이아몬드 커터) 등의 제품의 개발 및 판매 확대를 모색하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ . 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 일진다이아몬드(주)
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자 산

I. 유동자산

147,254,365,687

175,955,160,591

1. 현금및현금성자산
29,329,858,950

100,617,458,477

2. 단기금융상품
61,010,198,419

15,035,801,107

3. 매출채권 및 기타유동자산
19,037,610,872

26,660,431,115

4. 기타유동금융자산
43,471,384

56,396,461

5. 재고자산
35,612,832,387

31,190,220,101

6. 기타유동자산
2,137,730,464

2,069,380,029

7. 금융보증자산자산
0

-

8. 당기법인세자산
82,663,211

325,473,301

II. 비유동자산

100,434,160,736

74,050,297,387

1. 장기금융상품
914,000,000

454,000,000

2. 장기매출채권 및 기타비유동자산
733,399,759

950,491,938

3. 유형자산
70,947,146,779

55,652,582,120

4. 영업권 이외의 무형자산
4,746,158,515

4,205,151,264

5. 투자부동산
5,794,520,575

5,965,442,959

6. 사용권자산
4,018,747,277

1,231,302,873

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,118,600,000

0

8. 이연법인세자산
5,161,587,831

5,591,326,233

자 산 총 계

247,688,526,423

250,005,457,978

부 채

I. 유동부채

36,911,665,197

48,055,234,598

1. 매입채무 및 기타유동부채
32,578,452,155

39,318,897,689

2. 단기차입금
85,138,176

4,908,201,000

3. 당기법인세부채
2,067,297,708

1,938,473,924

4. 유동리스부채
901,788,097

748,025,151

5. 기타유동금융부채
10,993,915

3,779,069

6. 기타유동부채
1,100,283,286

1,009,014,722

7. 유동판매보증충당부채
167,711,860

128,843,043

II. 비유동부채

22,239,286,834

16,911,763,932

1. 장기매입채무 및 기타비유동채무
249,077,607

2,534,849,896

2. 비유동리스부채
630,453,755

511,410,939

3. 퇴직급여부채
10,619,929,622

11,536,242,289

4. 기타비유동부채
1,876,679,101

2,329,260,808

5. 장기차입금
7,652,337,000

-

6. 비유동충당부채
1,210,809,749

부 채 총 계

59,150,952,031

64,966,998,530

자 본

지 배 지 분

I. 자본금
14,202,975,000

14,202,975,000

II. 자본잉여금
70,491,821,088

70,491,821,088

III. 기타포갈손익누계액
(1,022,676,926)

(688,902,363)

IV. 이익잉여금(결손금)
97,911,880,200

96,110,277,666

비 지 배 지 분
6,953,575,030

4,922,288,057

자 본 총 계

188,537,574,392

185,038,459,448

부 채 및 자 본 총 계

247,688,526,423

250,005,457,978

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제17기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제16기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 일진다이아몬드(주)
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 수익(매출액)

168,656,785,984

164,447,678,972

II. 매출원가

120,562,021,771

115,937,999,624

III. 매출총이익

48,094,764,213

48,509,679,348

IV. 판매비와관리비
38,998,929,437

34,683,209,901

V. 영업이익(손실)

9,095,834,776

13,826,469,447

1. 기타이익
2,078,286,734

2,359,907,743

2. 기타손실
2,144,471,516

2,401,731,779

3. 금융수익
721,603,509

730,857,762

4. 금융원가
101,331,272

532,264,200

VI. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

9,649,922,231

13,983,238,973

VII. 계속영업법인세비용(수익)

2,260,761,462

666,501,037

VIII. 계속영업이익

7,389,160,769

13,316,737,936

IX. 중단영업손실

(133,319,460)

(133,319,460)

X. 당기순이익

7,255,841,309

13,183,418,476

XI. 법인세차감후기타포괄손익

502,712,635

(945,836,335)

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(333,774,563)

87,108,118

- 공정가치측정금융자산 평가손실
92,508,000

- 해외사업환산손익
(426,282,563)

87,108,118

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
836,487,198

(1,032,944,453)

- 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
836,487,198

(1,032,944,453)

XII. 총포괄손익

7,758,553,944

12,237,582,141

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

5,179,007,657

11,700,918,167

비지배주주지분

2,076,833,652

1,482,500,309

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

5,727,266,971

10,755,081,832

비지배주주지분

2,031,286,973

1,482,500,309

XIIII. 주당손익

1) 계속영업

1. 기본주당이익(손실)

520원

1,040원

2. 희석주당이익(손실)

520원

1,040원

2) 중단영업

1. 기본주당이익(손실)

(9)원

(11)원

2. 희석주당이익(손실)

(9)원

(11)원

연 결 자 본 변 동 표

제17기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제16기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 일진다이아몬드(주)
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
지배기업의
소유주귀속
합계
비지배주주
지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
11,277,975,000
3,043,824,348
(776,010,481)
88,229,299,585
101,775,088,452
1,479,000,345
103,254,088,797

배당금지급
-
-
-
(2,818,282,500)
(2,818,282,500)
-
(2,818,282,500)

당기순이익
-
-
-
11,700,918,167
11,700,918,167
1,482,500,309
13,183,418,476

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,001,657,586)
(1,001,657,586)
(31,286,867)
(1,032,944,453)

유상증자
2,925,000,000
69,440,071,010
-
-
72,365,071,010
-
72,365,071,010

비지배지분간의 거래
0
(1,992,074,270)
-
-
(1,992,074,270)
1,992,074,270
-

해외사업장환산차이
0
0
87,108,118
-
87,108,118
-
87,108,118

2019.12.31 (전기말)
14,202,975,000
70,491,821,088
(688,902,363)
96,110,277,666
180,116,171,391
4,922,288,057
185,038,459,448

2020.01.01 (당기초)
14,202,975,000
70,491,821,088
(688,902,363)
96,110,277,666
180,116,171,391
4,922,288,057
185,038,459,448

배당금지급
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)
-
(4,259,439,000)

당기순이익
-
-
-
5,179,007,657
5,420,065,650
2,076,833,652
7,255,841,309

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
882,033,877
882,033,877
(45,546,679)
836,487,198

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
92,508,000
-
92,508,000
-
92,508,000

해외사업장환산차이
-
-
(426,282,563)
-
(426,282,564)
-
(426,282,563)

2020.12.31 (당기말)
14,202,975,000
70,491,821,088
(1,022,676,926)
97,911,880,200
181,825,057,355
6,953,575,030
188,537,574,392

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 17 (당) 기말
제 16 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

89,439,015,258

113,531,019,901

1. 현금및현금성자산
5,6
9,667,108,405

80,896,357,039

2. 단기금융상품
5,29
50,010,198,419

25,801,107

3. 매출채권및기타채권
5,7
16,240,319,254

12,472,784,320

4. 기타유동금융자산
5,27
43,471,384

56,396,461

5. 재고자산
8
12,662,576,732

18,484,866,707

6. 기타유동자산
9
732,677,853

1,269,340,966

7. 당기법인세자산

82,663,211

325,473,301

II. 비유동자산

96,192,573,258

83,758,510,923

1. 장기금융상품
5,29
914,000,000

454,000,000

2. 장기매출채권 및 기타채권
5,7
263,471,385

754,007,973

3. 기타비유동금융자산

8,118,600,000

-

4. 종속기업투자주식

39,878,343,228

35,030,833,905

5. 유형자산

37,770,938,195

37,717,941,217

6. 사용권자산

354,840,995

157,932,062

7. 무형자산

262,274,000

262,289,950

8. 투자부동산

5,794,520,575

5,965,442,959

9. 이연법인세자산

2,835,584,880

3,416,062,857

자 산 총 계

185,631,588,516

197,289,530,824

부 채

I. 유동부채

11,722,612,284

11,666,817,395

1. 매입채무 및 기타채무

10,861,659,407

11,225,141,107

2. 유동리스부채

267,884,216

76,281,243

3. 기타유동금융부채

10,993,915

3,779,069

4. 기타유동부채

582,074,746

361,615,976

II. 비유동부채

9,766,356,399

12,911,726,944

1. 장기매입채무및기타채무

-

1,748,118,400

2. 리스부채

48,932,119

83,070,857

3. 순확정급여부채

8,000,207,003

9,560,445,372

4. 기타비유동부채

1,677,217,277

1,520,092,315

5. 충당부채

40,000,000

부 채 총 계

21,488,968,683

24,578,544,339

자 본

I. 자본금

14,202,975,000

14,202,975,000

II. 자본잉여금

70,187,373,432

70,187,373,432

III. 기타포괄손익누계액

(297,492,000)

(390,000,000)

IV. 이익잉여금

80,049,763,401

88,710,638,053

자 본 총 계

164,142,619,833

172,710,986,485

부 채 및 자 본 총 계

185,631,588,516

197,289,530,824

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

I. 매출액

50,050,153,885

65,882,994,520

II. 매출원가

45,979,851,934

55,056,978,897

III. 매출총이익

4,070,301,951

10,826,015,623

IV. 판매비와관리비

9,282,449,759

10,201,447,712

V. 영업이익(손실)

(5,212,147,808)

624,567,911

1. 기타이익

1,496,771,035

2,436,266,350

2. 기타손실

1,842,450,918

1,607,203,641

3. 금융수익

602,712,796

653,908,462

4. 금융원가

7,594,909

71,968,935

VI. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

(4,962,709,804)

2,035,570,147

VII. 계속영업법인세비용

490,910,287

329,101,696

VIII. 계속영업이익(손실)

(5,453,620,091)

1,706,468,451

IX. 중단영업손실

(133,319,460)

(133,319,460)

X. 당기순이익(손실)

(5,586,939,551)

1,573,148,991

XI. 법인세차감후기타포괄손익

1,278,011,899

(793,198,347)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,278,011,899

(793,198,347)

- 확정급여제도의 재측정손익

1,185,503,899

(793,198,347)

- 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익

92,508,000

XII. 총포괄손익

(4,308,927,652)

779,950,644

XIIII. 주당손익

1) 계속영업

1. 기본주당이익(손실)

(384)

138

2. 희석주당이익(손실)

(384)

138

2) 중단영업

1. 기본주당이익(손실)

(9)

(11)

2. 희석주당이익(손실)

(9)

(11)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기 타 불 입 자 본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.1.1 (전기초)
11,277,975,000
738,614,372
(390,000,000)
90,748,969,909
102,375,559,281

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익
-
-
-
1,573,148,991
1,573,148,991

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(793,198,347)
(793,198,347)

나. 소유주와의 거래:

1.
유상증자

2,925,000,000
69,448,759,060
-
-
72,373,759,060

2.
배당금지급

-
-
-
(2,818,282,500)
(2,818,282,500)

2019.12.31 (전기말)
14,202,975,000
70,187,373,432
(390,000,000)
88,710,638,053
172,710,986,485

2020.1.1 (당기초)
14,202,975,000
70,187,373,432
(390,000,000)
88,710,638,053
172,710,986,485

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익
-
-
-
(5,586,939,551)
(5,586,939,551)

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,185,503,899
1,185,503,899

3.기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익

92,508,000

92,508,000

나. 소유주와의 거래:

1. 배당금지급
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)

2020.12.31 (당기말)
14,202,975,000
70,187,373,432
(297,492,000)
80,049,763,401
164,142,619,833

<이익잉여금처분계산서>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

일진다이아몬드 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제17기 당기말

제16기 전기말

I. 미처분이익잉여금

77,912,674,751

86,999,493,303

1. 전기이월미처분이익잉여금
82,314,110,403

86,219,542,659

2. 당기순이익
(5,586,939,551)

1,573,148,991

3. 확정급여제도의 재측정요소
1,185,503,899

(793,198,347)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

0

(4,685,382,900)

1.이익준비금
0

425,943,900

2. 배당금 (주당배당액 : 당기 0원,전기300원)
0

4,259,439,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

77,912,674,751

82,314,110,403

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당 액면가액 : 1,000원] (단위 : 원)

구분
제17기
제16기

주당배당금(원)
보통주
300
300

우선주
-
-

시가배당률
보통주
1.1
1.1

우선주
-
-

배당금총액(원)

4,259,439,000
4,259,439,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사상 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변 경 전

변 경 후

변경 사유

제12조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다

제12조(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제13조(명의개서대리인) ①~③(생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제13조(명의개서대리인) ①~③(생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의 개서대행업무 사라진 현황을 반영

제14조(삭제 2019.3.22)

제14조(주주명부 작성.비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제14조의2(전자주주명부) 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

(삭제)

제 14조 ③으로 해당내용을 이관하여 통합

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
 ② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제15조(기준일)

(삭제)

①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 ②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비

제16조의2(전환사채의 발행)

①~⑤(생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

※(주석생략)

제16조의2(전환사채의 발행)

①~⑤(좌동)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.

※(좌동)

전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제17조(신주인수권부사채의 발행)

①~⑤(생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

※(주석생략)

제17조(신주인수권부사채의 발행)

①~⑤(좌동)

⑥ (삭제)

※(좌동)

-제12조의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제17조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서신설)

17조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을수 있다.

-문구를 명확히 함

-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제19조(소집시기) 
 ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 
 ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기) 
 ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 
 ② 정기주주총회는 제 15조 제 1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제34조(이사의 보선) 
 ① (생략)
 ② 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제34조(이사의 보선) 
 ① (좌동)
 ② 삭제

제31조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제

제44조(감사의 수와 선임) 
 ① (생략) 
 ② (생략) 
 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

제44조(감사의 수와 선임) 
 ① (좌동) 
 ② (좌동) 
 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 
 제409조 제3항 반영

-개정 상법 
 제542조의12 제7항 반영

제54조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당) ①(좌동)

②(좌동)

③제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제54조의2(분기배당)

①~③(현행과 동일)

④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제54조의2(분기배당)

①~③(현행과 동일)

④(삭제)

배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의4를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신광섭
1969.06.25
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

유민호
1969.02.05
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

박희섭
1973.06.09.
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

이현주
1958.12.07
해당
해당사항 없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신광섭
일진다이아몬드(주) 대표이사
2018.01~2019.03
2019.03~2020.12
2020.12~2020.01
2020.02~
일진다이아몬드(주) 생산본부장
일진다이아몬드(주) 공장장
일진다이아몬드(주) 영업본부장
일진다이아몬드(주) 대표이사
-

유민호
일진다이아몬드(주) 연구소장

일진다이아몬드(주) 연구소장
-

박희섭
일진다이아몬드(주) 베트남법인장
2010.03~2018.07
2018.08~2020.08
2020.09~
일진다이아몬드(주) 정밀개발팀장
일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장
일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장
-

이현주
일진다이아몬드(주) 사외이사
2013.07~2015.07
2015.08~2016.02
2016.03~2018.03
2018.03~
2020.03~
한국토지주택공사 국책사업 본부장
토지주택대학교 교수
(주)엠시에타 대표이사
(주)엠시에타 고문
일진다이아몬드(주) 사외이사
-

※ 기타 참고사항 : 상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신광섭
해당사항 없음

유민호
해당사항 없음

박희섭
해당사항 없음

이현주
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이현주>

1, 전문성 : 
본 후보자는 한국토지주택공사, (주)엔시에타 등에서 업무를 수행하며 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 : 
이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 : 
일진다이아몬드(주)의 올해 경영목표인 성장기반확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 신광섭>
본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 미국법인장, 연구소장, 생산본부장, 공장장, 영업본부장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.

<사내이사 후보자 : 유민호>
본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 연구소장으로서 신제품 개발 업무를 안정적으로 수행한 성과가 있으며 이사회에서는 금번 주총에도 적임자로 판단함..

<사내이사 후보자 : 박희섭>
본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 PDC개발팀장, 베트남 법인장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.

<사외이사 후보자 : 이현주>
본 후보자는 한국토지주택공사 등에서 전문가로서 회사발전에 기여하였으며, 당사에서도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대함.

확인서

확인서_신광섭

확인서_유민호

확인서_박희섭

확인서_이현주

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
5억 1천만원

최고한도액
18억원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 결산주총(제16기)에서 승인 받은 이사보수 한도액임.
- 당기는 회계연도 결산주총(제17기)에서 승인 받을 이사보수 한도액임.

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
2천만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 결산주총(제16기)에서 승인 받은 감사보수 한도액임.
- 당기는 회계연도 결산주총(제17기)에서 승인 받을 감사보수 한도액임.

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2021년 3월 18일 이전 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시
 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소

① 사업보고서 
 * http://www.iljindiamond.co.kr/ir/news_list.jsp 
 (일진다이아몬드(주) 홈페이지 -> 투자정보 -> IR뉴스)

② 감사보고서
 * http://www.iljindiamond.co.kr/ir/news_list.jsp 
 (일진다이아몬드(주) 홈페이지 -> 투자정보 -> IR뉴스)

※ 제출(예정)일 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
 주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템
 (DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 바랍니다.
 (금융감독원 전자공시시스템(DART) - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2021.03.26(금) 오전 9시
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 따라 주주총회 집중예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다 
향후 주주총회에서는 주주님들의 원활한 주주권 행사 및 참석을 위해 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.