웹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 웹스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)웹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명:(주)웹스
주 소:부산시 해운대구 센텀동로 45
전화번호:051-896-6390

작 성 자:
성 명:김형준
부서 및 직위: 경영지원팀 차장
전화번호:051-896-6390

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)웹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 20기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)웹스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이재춘
최대주주 및 대표이사
보통주
5,600,000
40.88
최대주주 및 대표이사
-

이태흥
최대주주의 특수관계인
보통주
80,000
0.58
최대주주의 특수관계인
-

이현승
최대주주의 특수관계인
보통주
3,784
0.03
최대주주의 특수관계인
-

박재우
최대주주의 특수관계인
보통주
740
0.01
최대주주의 특수관계인
-

이현제
최대주주의 특수관계인
보통주
1,200
0.01
최대주주의 특수관계인
-

하중성
임원
보통주
4,244
0.03
임원
-

김인호
임원
보통주
4,436
0.03
임원
-

백성식
임원
보통주
20,604
0.15
임원
-

계
-
5,715,008
41.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김형준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 20기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능
우편접수 주소 : 부산시 해운대구 센텀동로 45, 901호 경영지원팀
전화번호 : 051-896-6390

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 10시

장 소
부산시 해운대구 센텀동로 45 (주)웹스 10층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 열감지 카메라 또는 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변경될 경우 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다

- 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 당해 실적은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 20 기 2020. 12. 31 현재

제 19 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 20 기말

제 19 기말

자 산

유동자산
30,944,882,419
29,463,001,719

현금및현금성자산
10,642,254,874
12,751,896,086

매출채권 및 기타유동채권
4,115,531,900
3,255,674,800

기타유동금융자산
2,874,607,924
567,310,486

기타유동자산
3,155,386,430
2,804,867,842

재고자산
10,157,101,291
10,083,252,505

비유동자산
35,980,238,233
39,139,444,891

기타비유동금융자산
578,195,184
414,333,937

유형자산
25,344,779,572
29,140,825,826

영업권
412,589,419
412,589,419

영업권 이외의 무형자산
714,161,775
1,315,278,530

기타비유동자산
958,263,171
973,010,248

사용권자산
139,959,368
109,867,802

투자부동산
7,060,031,769
5,996,786,052

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
283,824,740
283,559,060

이연법인세자산
488,433,235
493,194,017

자 산 총 계
66,925,120,652
68,602,446,610

부 채

유동부채
28,014,960,475
24,757,263,714

매입채무 및 기타유동채무
1,095,087,344
1,371,320,468

기타유동금융부채
1,549,372,759
1,284,617,747

기타유동부채
23,270,041,354
21,818,647,244

당기법인세부채
28,050,600
225,353,410

유동리스부채
72,408,418
57,324,845

유동성전환사채
2,000,000,000
-

비유동부채
2,135,220,629
4,987,718,394

기타비유동부채
1,972,812,538
2,917,825,000

전환사채
-
2,000,000,000

기타비유동금융부채
91,388,562
15,384,916

비유동리스부채
71,019,529
54,508,478

부 채 총 계
30,150,181,104
29,744,982,108

자 본

자본금
6,849,238,000
6,849,238,000

자본잉여금
12,786,804,312
12,786,804,312

기타자본항목
135,834,408
135,834,408

기타포괄손익누계액
(1,544,100,284)
(248,627,183)

이익잉여금
18,547,163,112
19,334,214,965

자 본 총 계
36,774,939,548
38,857,464,502

자본과 부채총계
66,925,120,652
68,602,446,610

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

매출액
32,564,421,283
28,492,652,061

매출원가
25,878,411,016
21,899,276,873

매출총이익
6,686,010,267
6,593,375,188

판매비와관리비
6,653,301,805
6,213,031,610

영업이익
32,708,462
380,343,578

기타수익
170,505,587
80,561,803

기타비용
369,828,841
101,133,296

금융수익
303,488,145
623,655,181

금융비용
776,699,581
884,899,901

법인세비용차감전순이익
(639,826,228)
98,527,365

법인세비용
147,225,625
324,390,353

당기순이익
(787,051,853)
(225,862,988)

기타포괄손익
(1,295,473,101)
47,421,267

매도가능금융자산평가손익
207,230
856,721

해외산업환산손익
(1,295,680,331)
46,564,546

총포괄손익
(2,082,524,954)
(178,441,721)

당기순이익의(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(787,051,853)
(225,862,988)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(2,082,524,954)
(178,441,721)

주당순이익

기본주당순손익
(57)
(16)

희석주당순손익
(57)
(16)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

비지배지분
자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
120,061,283
(296,048,450)
19,560,077,953
39,020,133,098

39,020,133,098

자본의 변동

당기순이익(손실)

(225,862,988)
(225,862,988)

(225,862,988)

주식매수선택권

15,773,125

15,773,125

15,773,125

기타포괄손익
매도가능금융자산평가이익

856,721

856,721

856,721

해외산업환산손익

46,564,546

46,564,546

46,564,546

2019.12.31 (기말자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
135,834,408
(248,627,183)
19,334,214,965
38,857,464,502

38,857,464,502

2020.01.01 (기초자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
135,834,408
(248,627,183)
19,334,214,965
38,857,464,502

38,857,464,502

자본의 변동

당기순이익(손실)

(787,051,853)
(787,051,853)

(787,051,853)

주식매수선택권

기타포괄손익
매도가능금융자산평가이익

207,230

207,230

207,230

해외산업환산손익

(1,295,680,331)

(1,295,680,331)

(1,295,680,331)

2020.12.31 (기말자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
135,834,408
(1,544,100,284)
18,547,163,112
36,774,939,548

36,774,939,548

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,313,775,138
1,647,478,824

영업활동으로 창출된 현금
2,304,016,538
3,077,024,500

이자의 수취
27,502,684
51,019,574

이자의 지급
(607,091,564)
(885,417,040)

법인세의 지급
(410,652,520)
(595,148,210)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,459,973,699)
(1,917,868,854)

국고보조금의 수령
507,720,256
181,849,702

기타유동금융자산의 감소
248,446,100
-

유형자산의 처분
291,995,545
-

기타비유동금융자산의 감소
409,470
-

국고보조금의 사용
(461,716,610)
(166,464,786)

기타유동금융자산의 증가
(2,510,000,000)
(263,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(332,098,640)
(132,000,000)

무형자산의 취득
-
(8,214,545)

유형자산의 취득
(1,204,729,820)
(1,530,039,225)

재무활동으로 인한 현금흐름
570,862,081
1,766,588,817

단기차입금의 차입
10,173,245,875
15,077,390,394

장기차입금의 차입
-
621,225

단기차입금의 상환
(8,914,594,421)
(11,313,732,217)

장기차입금의 상환
(355,339,650)
(350,314,425)

유동성장기차입금의 상환
(240,000,000)
(1,550,000,000)

리스부채의 상환
(92,449,723)
(97,376,160)

현금및현금
성
자산의 순증가(감소)

(1,575,336,480)
1,496,198,787

기초 현금및현금성자산
12,751,896,086
11,156,965,169

현금및현금성자산의 환율변동효과
(534,304,732)
98,732,130

기말 현금및현금성자산
10,642,254,874
12,751,896,086

[별도재무제표]

<재 무 상 태 표)>

제 20 기 2020. 12. 31 현재

제 19 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 20 기말

제 19 기말

자 산

유동자산
25,942,026,057
23,689,444,727

현금및현금성자산
9,033,472,984
9,878,015,836

매출채권 및 기타유동채권
6,111,059,018
3,134,910,963

기타유동금융자산
4,015,171,577
3,860,093,353

기타유동자산
509,308,806
245,457,989

재고자산
6,273,013,672
6,570,966,586

비유동자산
38,581,491,665
40,789,061,235

기타비유동금융자산
13,427,096,544
10,087,441,021

기타비유동자산
2,981,809
8,239,570

투자부동산
7,060,031,769
5,996,786,052

유형자산
15,546,396,242
18,758,408,289

영업권
412,589,419
412,589,419

영업권 이외의 무형자산
703,228,694
1,299,647,015

사용권자산
139,959,368
109,867,802

종속기업투자주식
516,949,845
3,339,328,990

이연법인세자산
488,433,235
493,194,017

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
283,824,740
283,559,060

자 산 총 계
64,523,517,722
64,478,505,962

부 채

유동부채
26,183,188,274
21,582,908,496

매입채무
915,877,592
1,058,943,659

기타유동금융부채
1,395,635,965
1,270,148,492

기타유동부채
21,771,215,699
18,971,138,090

당기법인세부채
28,050,600
225,353,410

유동성전환사채
2,000,000,000

유동성리스부채
72,408,418
57,324,845

비유동부채
1,565,389,900
4,038,132,964

기타비유동부채
1,400,000,000
3,960,000,000

기타비유동금융부채
94,370,371
23,624,486

비유동리스부채
71,019,529
54,508,478

부 채 총 계
27,748,578,174
25,621,041,460

자 본

자본금
6,849,238,000
6,849,238,000

자본잉여금
12,786,804,312
12,786,804,312

기타자본항목
135,834,408
135,834,408

기타포괄손익누계액
(1,544,100,284)
(248,627,183)

이익잉여금
18,547,163,112
19,334,214,965

자 본 총 계
36,774,939,548
38,857,464,502

자본과 부채총계
64,523,517,722
64,478,505,962

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

매출액
26,842,619,446
26,924,130,314

매출원가
19,622,441,908
20,181,979,966

매출총이익
7,220,177,538
6,742,150,348

판매비와관리비
5,025,943,230
4,928,380,048

영업이익
2,194,234,308
1,813,770,300

기타수익
178,398,233
61,104,642

기타손실
345,889,955
76,870,325

금융수익
972,198,335
1,386,304,629

금융원가
2,041,241,918
892,415,178

지분법손익
(1,597,525,231)
(2,193,366,703)

법인세비용차감전순이익
(639,826,228)
98,527,365

법인세비용
147,225,625
324,390,353

당기순이익
(787,051,853)
(225,862,988)

기타포괄손익
(1,295,473,101)
47,421,267

기타포괄손익-공정가치측정금융
207,230
856,721

지분법자본변동
(1,295,680,331)
46,564,546

총포괄이익
(2,082,524,954)
(178,441,721)

주당순이익

기본주당순손익
(57)
(16)

희석주당순손익
(57)
(16)

<자 본 변 동 표>

제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2019.01.01 (기초자본)

6,849,238,000

12,786,804,312

120,061,283

(296,048,450)

19,560,077,953

39,020,133,098

자본의 변동

당기순이익(손실)

(225,862,988)
(225,862,988)

주식매수선택권

15,773,125

15,773,125

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

856,721

856,721

지분법자본변동

46,564,546

46,564,546

2019.12.31 (기말자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
135,834,408
(248,627,183)
19,334,214,965
38,857,464,502

2020.01.01 (기초자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
135,834,408
(248,627,183)
19,334,214,965
38,857,464,502

자본의 변동

당기순이익(손실)

(787,051,853)
(787,051,853)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

207,230

207,230

지분법자본변동

(1,295,680,331)

(1,295,680,331)

2020.12.31 (기말자본)

6,849,238,000
12,786,804,312
135,834,408
(1,544,100,284)
18,547,163,112
36,774,939,548

<현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 20 기

제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,793,933,947
4,804,506,215

영업활동으로 창출된 현금
1,571,306,421
5,750,153,342

이자의 수취
1,188,140,591
242,089,470

이자의 지급
(554,860,545)
(592,588,387)

법인세의 지급
(410,652,520)
(595,148,210)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,816,967,015)
(4,421,678,991)

국고보조금의 수령
507,720,256
181,849,702

유형자산의 처분
476,421,929
121,086,318

기타비유동금융자산의 감소
409,470
-

국고보조금의 사용
(461,716,610)
(166,464,786)

기타유동금융자산의 증가
(3,720,800,000)
-

종속기업투자주식의 취득
-
(4,074,050,000)

기타비유동금융자산의 증가
(1,351,700,000)
(132,000,000)

유형자산의 취득
(267,302,060)
(352,100,225)

재무활동으로 인한 현금흐름
2,214,291,496
506,124,491

단기차입금의 차입
7,698,831,028
10,286,113,618

단기차입금의 상환
(5,152,089,809)
(8,132,612,967)

유동성장기차입금의 상환
(240,000,000)
(1,550,000,000)

리스부채의 상환
(92,449,723)
(97,376,160)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(808,741,572)
888,951,715

현금및현금성자산의 환율변동효과

(35,801,280)
(8,809,807)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(844,542,852)
880,141,908

기초 현금및현금성자산
9,878,015,836
8,997,873,928

기말 현금및현금성자산
9,033,472,984
9,878,015,836

 <이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서)>

제 20 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2021년 3월 29일

제 19 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지) 처분일 : 2020년 3월 23일

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
18,547,163,112
19,334,214,965

1. 전기이월미처분이익잉여금
19,334,214,965
19,560,077,953

2. 당기순이익
(787,051,853)
(225,862,988)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1. 임의적립금
-
-

2. 기술 및 인력개발준비금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 시설확장적립금
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
18,547,163,112
19,334,214,965

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다."

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. (단서 신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재 변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조(소집시기)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

본 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

제46조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑥ (생략)

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑥ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제55조(이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제55조(이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

(신설)

부칙(2021.3.29)

제 1조 (시행일)

본 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

제 2조 (감사 선임에 관한 적용례)

제46조제3항·5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조 (감사 해임에 관한 적용례)

제46조제4항·5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백성식
1976.07.12
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백성식
(주)웹스 CFO
- 2003.1~2009.7 
- 2009.7~현재
- 동부하이텍 연구원
- (주)웹스 CFO
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 백성식은 당사의 CFO로써 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

20210310 사내이사확인서.jpg
20210310 사내이사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김혜경
1974.12.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김혜경
(주)비스퀘어 대표이사
- 2005~2015
- 2016~현재
- (주)제이엠씨 대표이사
- (주)비스퀘어 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 김혜경은 오랜 경력과 풍부한 경험으로 공정하고 객관적인 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

20210310 감사확인서.jpg
20210310 감사확인서

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※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
310,000,000원

최고한도액
800,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
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최고한도액
-

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."