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아이티엠반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210311)
제출인: 나혁휘

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 아이티엠반도체

20210311

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.11

보고서작성기준일 :
2021.03.11

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
나 혁 휘

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이티엠반도체

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
084850

발행주식 총수
23,119,914

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
나혁휘
한자(영문)
羅赫輝

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641225

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청북도 청주시 청원구 오창읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사(사장)

선임일
2008.12.15
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아이티엠반도체
부 서
정도경영실

직 위
대리
전화번호
043-27******

성 명
이철희
팩스번호
043-27******

이메일 주소
******@it-m.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.11.02
1,911,049
8.27
1,911,049
8.27

이번보고서
2021.03.11
1,913,049
8.27
1,913,049
8.27

증 감
2,000
0.00
2,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,913,049
-
-
-
-
-
-
-
1,913,049
8.27

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,119,914
-
8.27
8.27

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.03.11
보통주
1,911,049
2,000
1,913,049
42,472
-

합 계
1,911,049
2,000
1,913,049
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한솔아이원스 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 한솔아이원스

아이원스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 아이원스 주식회사 대강당(지하1층)

3. 의안 주요내용
<보고사항>

[1] 감사보고

[2] 영업보고

[3] 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호의안 : 제16기(2020.01.01 - 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)

제3호의안 : (감사위원회 위원이 되는) 사외이사

오진광 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제16기 정기주주총회부터 특별한 사유가 발생하지 않는 한 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주시기 바랍니다

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오진광
1980-03
3년
신규선임
안진회계법인(2008~2014)
수협중앙회 조합감사(2014~2017)
농협캐피탈 기업심사(2017~2018)
서현회계법인(2018~2019)
삼덕회계법인(2020~현재)
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오진광
1980-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
안진회계법인(2008~2014)
수협중앙회 조합감사(2014~2017)
농협캐피탈 기업심사(2017~2018)
서현회계법인(2018~2019)
삼덕회계법인(2020~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
41. 유리 및 유리 제품 제조업
42. 반도체 생산에 필요한 유리(Glass)제품
제조 및 판매업
43. 이차전지 소재 제조 및 판매업
사업다각화를 위한
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
태림포장 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 태림포장

태림포장/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
태림포장(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결/별도 감사 일정 및 주요 경영활동 관련 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회의 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일)

: 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
환인제약 — 감사보고서제출 (20210311)
제출인: 환인제약

환인제약/감사보고서 제출/(2021.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
329,559,588,261
304,884,814,600

- 부채총계
32,957,380,566
30,423,659,607

- 자본총계
296,602,207,695
274,461,154,993

- 비지배지분 제외 자본총계
296,114,858,399
273,777,313,182

- 자본금
9,700,035,000
9,700,035,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,052.7
2,822.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
171,705,404,974
159,176,971,647

- 영업이익
28,418,311,692
26,164,673,759

- 법인세비용차감전계속사업이익
31,081,793,160
28,222,475,641

- 당기순이익
23,191,297,653
18,611,976,727

- 지배기업 소유주지분 순이익
23,387,790,168
18,695,949,836

4. 연결대상 종속회사 수
2
1

5. 주요종속회사수
-
-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
329,331,218,946
304,200,020,852

- 부채총계
32,884,738,484
30,378,910,668

- 자본총계
296,446,480,462
273,821,110,184

- 자본금
9,700,035,000
9,700,035,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,056.1
2,822.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
171,326,507,066
159,178,171,647

- 영업이익
29,293,274,858
26,440,313,034

- 법인세비용차감전계속사업이익
31,606,028,415
28,310,328,073

- 당기순이익
23,675,615,229
18,739,746,838

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당해 사업연도 애즈유(주) 종속회사 신규 편입에 따라 종속회사 2개사 임.
2. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
3. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집공고
더라미 — [기재정정]경영권변경등에관한계약체결 (20210311)
제출인: 더라미

휴먼엔/경영권 변경 등에 관한 계약 체결/(2021.03.11)경영권 변경 등에 관한 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-11

1. 정정관련 공시서류
경영권 변경 등에 관한 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-08

3. 정정사유
잔금(3차) 납입일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.계약내역
라. 대금지급 일정 및 조건
라. 대금지급 일정 및 조건
1)잔금:금18,100,000,000원

2021.03.12 3,000,000,000원
라. 대금지급 일정 및 조건
1)잔금:금18,100,000,000원

2021.03.11 3,000,000,000원

-

경영권 변경 등에 관한 계약 체결

1. 계약 당사자
양도인
주식회사 글로스퍼홀딩스
회사와의 관계
최대주주의 최대주주

양수인
에버그린1호투자조합
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
계약의 목적물
가.최대주주 법인의 구주와 전환사채 및 경영권 이전
나.에버그린1호투자조합은 당사의 최대주주인 주식회사 지엠알코리아의 경영권 인수계약을 통해 당사의 경영권도 실질적으로 인수하게 됨

의무보유 대상 주식의 포함 여부
아니오

양수도 대금(원)
23,100,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 주식회사 지엠알코리아의 최대주주인 주식회사 글로스퍼홀딩스는 주식회사 지엠알코리아의 경영권을 양도하기 위해 그 보유주식 및 전환사채를 아래와 같이 에버그린1호투자조합에 양도하는 계약을 체결하였습니다.

가. 계약체결일 : 2021년 3월 5일

나. 총양수도금액 : 금 23,100,000,000원(구주 및 전환사채권)

다. 계약당사자
1) 양도인

1-1)구주 양도

- ㈜글로스퍼홀딩스 : 1,180,000주

1-2)전환사채권양도

- ㈜글로스퍼홀딩스 1,030,000,000원
2) 양수인

2-1)구주 양수

- 에버그린1호투자조합 : 1,180,000주

(양수금액 19,600,000,000원)

2-2)전환사채권양수

- 에버그린1호투자조합: 1,030,000,000원

(양수금액 3,500,000,000원)

라. 대금지급 일정 및 조건

※ 에버그린1호투자조합은 전 양수인(엠제이3호투자조합)으로부터 모든 권리와 의무 그리고 계약금(2020.12.24, 금3,000,000,000원)과 중도금(2021.01.06 금2,000,000,000원) 전액 승계받음.

1)잔금:금18,100,000,000원

지급일:2021.03.05 4,800,000,000원(납입완료)

2021.03.08 6,200,000,000원(납입완료)

2021.03.11 3,000,000,000원(납입완료)

2021 03.26 4,100,000,000원

2) 에버그린1호투자조합은 당사의 최대주주인 주식회사 지엠알코리아의 경영권 인수계약을 통해 당사의 경영권도 실질적으로 인수하게 됨

3. 계약일자
2021-03-05

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.상기계약일자는 주식 및 경영권 양수에 관한 법적 구속력 있는 주식매매계약의 체결일 입니다.

나.에버그린1호투자조합은 당사의 최대주주인 주식회사 지엠알코리아의 경영권 인수계약을 통해 주식회사 지엠알코리아 보유 당사 발행주식(2020.12.31기준) 1,580,000주(16.63%)와 당사의 경영권도 인수하게 됩니다.

다.본 양수도계약으로 인한 당사 최대주주 변경사항은 없습니다.

※관련공시
-

[경영권 양수인(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합명
에버그린1호투자조합

2. 설립연월
2021.01.14

3. 조합의 최다출자자
(주)알파바이오랩스

- 조합에 대한 출자지분율(%)
45.4

4. 대표조합원
송재환

5. 업무집행조합원
송재환

6. 조합재산 총액(원)
11,010,000,000

7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

자산총계
11,010

부채총계
-

자본총계
11,010

자본금
11,010

8. 당해 상장법인과 경영권 양수인(조합)의 관계 등

-
디지틀조선 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)디지틀조선일보

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
주주총회분산 자율준수 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피하여 날짜 변경을 노력하였으나, 주주들이 참석할 수 있는 공간이 확보되는 장소 대관예약의 어려움과 등기이사진의 주주총회 참석일정, 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한을 고려하였으며 사전에 확정된 경영일정, 이사진간 일정 조율, 의결권의 원활한 확보, 주주총회 준비기간 등의 문제로 정기주주총회 관련 일정이 사전에 확정되어 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 신고서 제출일 현재 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중일은 다음과 같습니다.

2021년 3.26(금), 3.30(화), 3.31(수)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
세아제강지주 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)세아제강지주

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 일정과 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 2021년 주주총회 집중(예상)일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
삼성공조 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 삼성공조

삼성공조/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼성공조주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 제51기 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결 결산일정과 외부감사인의 회계감사 소요기간 계획된 경영상의 주요 대내외 일정 등을 고려하여 부득이하게 03월26일로 주주총회일을 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)
- 한국상장회사협의회 주관「주총분산자율준수프로그램」미참여

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의
아가방컴퍼니 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 아가방컴퍼니

아가방컴퍼니/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 아가방앤컴퍼니

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여
종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 협의 하였고, 이에 따른 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당기에는 불가피하게 집중일에 개최하게 되었으나, 차후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다..

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 도입하였습니다.

- 『전자투표 및 전자위임장 제도』이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
에코플라스틱 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-26

3. 정정사유
주주총회 안건 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요 내용
제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 한상 선임의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 한상 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 원혜영 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)
인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

5. 이사외결의일(결정일)
2021-02-26
2021-03-11

이사선임 세부내역
(주1) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

성명 : 한상
출생년도 : 1965-01
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함)
- 영남대학교 정밀기계공학
- 전) 에코플라스틱 개발/구매 이사
- 전) 에코플라스틱 아산공장 상무이사
- 현) 코모스 대표이사

(주2)

성명 : 한상
출생년도 : 1965-01
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함)
- 영남대학교 정밀기계공학
- 전) 에코플라스틱 개발/구매 이사
- 전) 에코플라스틱 아산공장 상무이사
- 현) 코모스 대표이사

성명 : 원혜영
출생년도 : 1951-09
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규선임
주요경력(현직포함)
- ㈜풀무원식품 창업
- 민선 2,3대 부천시장
- 제14,17,18,19,20대 5선 국회의원
- 전) 웰다잉 문화조성을 위한 국회의원 모임 대표
- (사)웰다잉시민운동 공동대표

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경북 경주시 공단로 57번길 31(황성동) 당사 4공장 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고안건

가. 영영보고
나. 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제37기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정 반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 한상 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 원혜영 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 상근감사 김일영 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결원을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중)

- 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

- 전자투표기간 : 2021.3.19(금) 9시 ~ 2020.3.29(일) 17시까지

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상
1965-01
3년
신규선임
영남대학교 정밀기계공학
전) 에코플라스틱 개발/구매 이사
전) 에코플라스틱 아산공장 상무이사
현) 코모스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원혜영
1951-09
3년
신규선임
- ㈜풀무원식품 창업
- 민선 2,3대 부천시장
- 제14,17,18,19,20대 5선 국회의원
- 전) 웰다잉 문화조성을 위한 국회의원 모임 대표
- (사)웰다잉시민운동 공동대표
(주)풀무원(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김일영
1967-02
3년
재선임
상근
Stanford University(MBA)
전) Salomon Brothers 근무
전) Leman Brothers 근무
현)(주)한창 비상근 사내이사
KD — 전환가액의조정(제5회차) (20210311)
제출인: KD

KD/전환가액의조정/(2021.03.11)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

5
상장
1,528
957

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

5
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,963,350
3,134,796

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환사채 행사가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거

본 사채 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2021년 03월 11일부터 매3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가 이상이어야 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

2) 조정방법

①. 1개월 가중산술평균주가: 1,023.33원
②. 1주일 가중산술평균주가: 929.45원
③. 최근일 가중산술평균주가: 919.04원
④. 산술평균가액((①+②+③)/3): 957.27원
⑤. (③,④)중 높은가액: 957.27원
⑥. 조정전 전환가액: 1,528원(원단위 미만 절상)
⑦. 전환가액 최저 조정한도: 액면가(500원)이상
⑧. 조정후 전환가액(⑤,⑥ 중 낮은가액): 957원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2021-03-11

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-01-15 전환사채권발행결정(제5회차)
2020-12-16 전환가액의조정(제5회차)
2020-12-11 전환사채권발행결정(제5회차)
2020-12-11 전환사채권발행결정(제5회차)
2020-12-11 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)
세아제강지주 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10 : 00

3. 장소
한국사회복지회관 대회의실
(서울시 마포구 만리재로 14)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 , 외부감사 선임보고

2. 의결사항

- 제1호 의안

: 제62기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1,500원/주

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 의결사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다.

3. 제62기 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주성
1978-10
3
신규선임
현) (주)세아제강지주 부사장(경영총괄)
현) (주)세아제강 부사장
현) (주)에이팩인베스터스 대표이사

김태현
1961-07
3
신규선임
현) (주)세아제강지주 OF 추진실 실장
전) (주)세아제강 특수관 사업본부장
전) (주)세아제강 포항공장 생산담당 이사
전) 베트남 Vietnam Pipe 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

도정원
1956-04
3
재선임
현) (주)제이앤제이인터내셔널 대표이사
전) 한국 건드릴(주) 대표이사
(주)제인앤제이인터내셔널(대표이사)
삼아알미늄 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 삼아알미늄

삼아알미늄/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼아알미늄(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
상법 제447조3에 의하여 정기총회회일 6주간 전 재무제표 작성을 완료해야 합니다. 당사의 결산 일정 등을 감안하여 결산이사회를 2/9(화), 주주총회를 3/26(금)에 시행할 수 밖에 없음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
디지틀조선 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210311)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
742,305,340

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격(2,795원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

-상기 5항의 배당금 총액은 당사가 발행한 주식 총수(보통주 37,115,267)에서 주당 배당금을 곱하여 산출한 금액입니다.

-상기 배당금은 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
디지틀조선 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울 중구 세종대로21길 40 씨스퀘어빌딩1층 라온홀

3. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 : 제26기 (2020.1.1~2020.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 20원)

제2호 의안 : 이사선임의 건
(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 : 사내이사 김영수 선임의 건 (재선임)
- 제2-2호 : 사내이사 방정오 선임의 건 (재선임)
- 제2-3호 : 사내이사 심인숙 선임의 건 (재선임)
- 제2-4호 : 기타비상무이사 조정훈 선임의 건 (재선임)
- 제2-5호 : 사외이사 이항수 선임의 건 (신규선임)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2020-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영수
1964-02
2
재선임
(주)디지틀조선일보 대표이사(현)
(주)조선비즈 대표이사(현)

방정오
1978-10
2
재선임
(주)디지틀조선일보 이사(현)
(주)조선방송 전무이사(현)

심인숙
1965-10
2
재선임
(주)디지틀조선일보 이사(현)
(주)조선일보일본어판 대표이사(현)

조정훈
1966-02
2
재선임
(주)디지틀조선일보 기타비상무이사(현)
조선일보사 총무국 국장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이항수
1961-09
2
신규선임
SK이노베이션(주) 경영자문위원(현)
SK수펙스추구협의회 PR팀 팀장 부사장(전)
-
뉴트리 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 뉴트리

뉴트리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)뉴트리

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주총집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사 및 감사들의 참석가능일정과 외부감사인으로부터의 감사보고서 예상수령일자등을 고려한 결과, 불가피하게 정기주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 정기주주총회 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다. .

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 2021년 정기주주총회 집중일(3일) :

3월 26일(금), 30일(화), 31일(수)

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
초록뱀미디어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 초록뱀미디어

초록뱀/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)초록뱀미디어

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
회사의 연결대상인 종속기업과 지분법 평가 대상인 관계기업들의 결산 및 감사 일정으로 인해 최종 재무제표 작성을 해야 하는 회사의 결산 및 감사 일정은 늦어질 수 밖에 없는 상황입니다. 이러한 상황과 재무제표의 증선위 제출 기한인 6주와 4주를 적용할 경우 회사의 주주총회 개최일은 불가피하게 3월30일이 됩니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화),
3월 31일(수) 입니다.
- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
대한항공 — 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) (20210311)
제출인: 대한항공

대한항공/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2021.03.11)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식보통주

2. 발행방법
주주배정 유상증자

3. 청약대상자
일반공모 청약자(고위험고수익투자신탁 청약 포함)

4. 청약일자
2021-03-10

5. 청약결과
발행예정주식수(주)
173,611,112

해당 청약주식수(주)
71,243,450

청약주식수(누계)(주)
253,280,719
청약률(%)
145.89

6. 단수주 및 실권주 처리방법
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4항의 청약일자는 일반공모 청약일의 종료일

● 일반공모 청약일

: 2021년 3월 9일 ~ 2021년 3월 10일

- 청약결과 상세 내역

1. 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자)

● 우리사주조합 청약 주식수 : 25,052,653주

● 신주인수권증서 청약 주식수 : 136,111,650주

● 초과청약 주식수 : 20,872,966주

● 청약주식수(합계) : 182,037,269주

→ 청약률 : 104.85%

2. 일반공모 청약(고위험고수익투자신탁분 포함)

● 일반공모 대상 주식수 : 137,466주

● 일반공모 청약 주식수 : 71,243,450주

→ 청약경쟁률 : 518.26 : 1

- 상기 5항의 해당 청약주식수는 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 후 발생한 단수주 137,466주에 대한 일반공모 청약분에 해당되는 내용임

- 상기 5항의 청약주식수(누계), 청약률은 우리사주조합(우선배정분), 구주주(신주인수권증서 보유자), 초과청약분 및 일반공모 청약분을 단순 합산한 내용임

- 추후 진행일정

● 주금 납입일 : 2021년 3월 12일

● 환불 예정일 : 2021년 3월 12일

● 신주 상장예정일 : 2021년 3월 24일

※관련공시
2021-03-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
2021-03-02 투자설명서
2021-03-02 증권신고서(지분증권)
2021-03-02 유상증자결정
2021-02-26 유상증자 신주발행가액(안내공시)
신영와코루 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 신영와코루

신영와코루/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)신영와코루

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 및 연결결산 일정과 주기적 지정에 따른 회계법인의 감사일정 및 원활한 주주총회 운영 등을 위해 불가피하게 사전에 예정된 날짜에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
한국석유공업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 한국석유공업

한국석유공업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국석유공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)

※ 관련공시
2021-02-25 참고서류
켐트로스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 켐트로스

켐트로스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)켐트로스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
세아제강지주 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210311)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,060,691,500

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-26

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '4. 시가배당율(%)' 산정시 시가는 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격입니다.

- 상기 '5. 배당금총액'은 자사주 101,196주를 제외 4,040,461주에 대한 배당액입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일'은 상법 제464조의2규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기사항은 외부감사인의 감사결과와 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아가방컴퍼니 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 아가방컴퍼니

아가방컴퍼니/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당

3. 의안 주요내용
<보고사항>
1. 감사 보고
2. 영업 보고
3. 외부감사인선임결과보고
4. 내부회계관리제도운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제42기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

제 3-1호 의안: 사내이사 신상국 선임의 건

제 3-2호 의안: 사외이사 신동기 선임의 건

제4호 의안: 감사선임의 건

제 4-1호 의안: 감사 전태홍 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신상국
1975-01
2년
재선임
- 現) 아가방앤컴퍼니 대표이사
- 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리
- 태영건축자재유한공사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신동기
1956-04
2년
신규선임
- 이랜드그룹 CFO겸
재무총괄 대표
- 브이아이 금융투자(주)
대표이사겸 이사회 의장
- 신앤 파트너스(주)
대표이사
- 신앤 파트너스(주)
대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전태홍
1962-06
3년
신규선임
상근
- 한국산업은행 충청호남본부장
- 평택동방아이포트(주) 대표이사
플리토 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210311)
제출인: 플리토

플리토/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
5,892,419,248
1,985,147,242
3,907,272,006
196.8

- 영업이익
-4,956,445,659
-5,737,235,186
780,789,527
13.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,501,108,745
-5,886,021,863
1,384,913,118
23.5

- 당기순이익
-4,508,265,868
-5,970,720,443
1,462,454,575
24.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
24,783,032,412
26,410,722,662

- 부채총계
5,111,703,757
2,309,405,827

- 자본총계
19,671,328,655
24,101,316,835

- 자본금
2,604,905,500
2,591,905,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액: 국내외 데이터 판매(정부과제 포함) 및 플랫폼 서비스 이용 증가

영업손실: 데이터 판매 및 신규 데이터 구축을 위한 포인트비용의 증가로 인해 영업손실은 약 50억원을 기록하였으나, 전년 대비 13.5% 감소

법인세차감전계속사업이익 및 당기순이익: 금융수익의 증가 및 전환상환우선주의 보통주 전환에 따른 금융원가의 감소 등의 영향으로 전년 대비 세전손실은 23.3% 감소, 당기순손실은 23.3% 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 2019년 7월 17일'사업모델특례상장'으로 코스닥시장에 상장되었습니다.

2. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

3. 전기와 당기 매출구성(별도기준)은 아래와 같습니다.(단위: 천원)
(1) 당기
- 총매출액 : 5,668,355
- 데이터 판매 : 4,198,200
- 플랫폼 서비스 : 1,470,155
(2) 전기
- 총매출액 : 1,861,889
- 데이터 판매 : 939,790
- 플랫폼 서비스 : 922,099

4.본 자료는 외부감사결과에 따른 감사보고서 상의 수치이며 금번 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
세아제강지주 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20210311)
제출인: 세아제강지주

세아제강지주/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)세아씨엠
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,000,000,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-23

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

2) 상기 사항은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3) 자회사에 관한 사항

- 회사명 : (주)세아씨엠
- 자산총액 비중 : 21.2%

※ 관련공시
-
신영와코루 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210311)
제출인: 신영와코루

신영와코루/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
177,981,407
178,061,482
-80,075
-0.04

- 영업이익
515,443
215,266
300,177
139.44

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,884,293
3,298,411
585,882
17.76

- 당기순이익
2,920,537
2,872,501
48,036
1.67

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
373,426,209
348,312,196

- 부채총계
56,262,666
33,947,463

- 자본총계
317,163,543
314,364,733

- 자본금
4,500,000
4,500,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
7,048.1
6,985.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출원가 산정방식과 제품평가 충당금 및 환불부채 변경에 따른 매출 및 매출원가의 변경

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 2021년 01월 29일 내부결산시에는 손익구조 30% 변경 사항이 없었으나

내부결산 후 진행 된 외부 회계 감사 기간 중 제51기, 제52기, 제53기(당사업년도)

재무제표의 변경이 있었습니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
317,163,543
314,364,733

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
7,048.1
6,985.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
177,639,797
177,071,146
신영와코루 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 신영와코루

신영와코루/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10 : 00

3. 장소
골드리버호텔 B2층 연회장
(서울특별시 금천구 서부샛길 584)

4. 의안 주요내용
-제53기 정기주주총회

1. 보고사항: ①감사의 감사 보고

②영업 보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제53기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 제53기 정기 주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 변경 사항은 공시할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이의평
1955-03
3
재선임
고려대학교 경영학과 졸업
現 (주)신영와코루 대표이사

최인환
1964-02
3
신규선임
경희대학교 무역학과 졸업
現 (주)신영와코루 인사, 노무, 물류 담당임원

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

구자하
1946-06
3
재선임
상근
연세대학교 교육학과 졸업
現 (주)신영와코루 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
의료관련제품 연구, 제조, 가공 및 판매업
생산용품 확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
일진홀딩스 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10 : 00

3. 장소
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)
본사 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

제39기 영업보고, 감사의 감사보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

결산재무제표(별도 및 연결 재무제표) 및

이익잉여금처분계산서(안) 등 승인의 건

※ 배당예정사항 : 1주당 배당금 100원(액면배당금10%)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2인, 사외이사 1인)

제3-1호 의안 : 사내이사 허정석(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 이신일(재선임)

제3-3호 의안 : 사외이사 손 욱(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 구재완(신규선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 준비금 감소의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-현금배당: 보통주 1주당 100원
-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허정석
1969-10
1
재선임
현) 일진홀딩스 대표이사
전) 일진전기 대표이사

이신일
1973-03
1
재선임
현) 일진홀딩스 재무담당 상무
전) 일진그룹 직속기구 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손욱
1945-01
1
재선임
전) 서울대학교 융합과학기술대학원 교수
전) 농심그룹 대표이사 회장
전) 삼성인력개발원 사장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

구재완
1965-09
3
신규선임
상근
전) 중부지방국세청 조사4국 조사3과장
전) 인천지방국세청 조사2국장
종근당홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20210311)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/감사보고서 제출/(2021.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)경보제약
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
253,239,176,532
237,816,741,516

- 부채총계
97,182,382,658
88,653,237,210

- 자본총계
156,056,793,874
149,163,504,306

- 자본금
11,953,430,000
11,953,430,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,305.5
1,247.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
215,285,095,114
191,706,189,111

- 영업이익
8,661,432,439
6,194,072,642

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,030,792,710
6,982,153,648

- 당기순이익
9,404,446,291
5,285,239,394

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
초록뱀미디어 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 초록뱀미디어

초록뱀/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 9시 00분

2. 장소
서울시 서초구 강남대로 27, aT센터 4층 창조룸II

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명)
- 제2-1호 의안 : 최상락(사내이사)
- 제2-2호 의안 : 서지은(사외이사)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명)
- 제3-1호 의안 : 이경호

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최상락
1960-06
3년
신규선임
㈜테이콤 대표이사
현) ㈜더블유홀딩컴퍼니 감사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서지은
1981-06
3년
재선임
한국예술종합학교 대학원 졸업
국립전통예술고등학교 시창청음강사
현) ㈜초록뱀미디어 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경호
1972-02
3년
신규선임
상근
한성대학교 전산통계학과 졸업
부국증권 전산부 파트장
아이템플코리아 부평지사 지사장
유니원아이앤씨 CFO
애스앤엔글로벌 감사
디엔에프 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 디엔에프

디엔에프/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) ㈜디엔에프 2층 A회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건
제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 1주당 200원) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 서준하

3-2호 의안: 사외이사 홍종원
네4호 의안: 감사 선임의 건(상근 이봉기)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 진행될 수 있습니다

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서준하
1965-03
3
신규선임
- 연세대학교 화학과 석사
- 삼성전관(SDI) 연구개발/사업계획 과장
- 삼성전자 기획조사/홍보/IR 부장
- 삼성디스플레이 홍보 부장
- ㈜디엔에프 경영지원실 총괄 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍종원
1968-06
3
신규선임
- 연세대학교 행정학과 학사
- ㈜LG애드/기획팀 대리
- 한국엡손주식회사/마케팅과 대리
- SK커뮤니케이션즈 브랜드마케팅팀/사업기획팀 팀장
- ㈜솔로몬나인/홍보마케팅 및 대외협력 업무 총괄 이사
- (주)디엔에프 사외이사
- 국회사무처 이상민국회의원실/보좌관 및 사무국장
- 대전광역시 의원(행정자치위원장)
- 해당 사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이봉기
1956-12
3
재선임
상근
- 중부대학교 대학원 경영학과 박사과정 졸업(경영학박사)
- 한국과학기술원(KAIST) 근무
- 한국정보통신대학교(ICU) 근무(2급)
- (통합)한국과학기술원(KAIST) 근무
- 중부대학교 경영학과(학부, 대학원) 강사
- 후레정보통신대학교 인터넷비지니스학과 겸임교수/기획처장 겸 통번역센터장
- ㈜디엔에프 감사
디엔에프 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210311)
제출인: 디엔에프

디엔에프/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.11)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
95,098,206,163
58,814,556,826
36,283,649,337
61.7

- 영업이익
11,811,312,238
5,245,036,549
6,566,275,689
125.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
17,897,927,681
2,281,605,176
15,616,322,505
684.4

- 당기순이익
14,419,167,612
2,231,167,286
12,188,000,326
546.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
156,381,738,628
110,119,296,386

- 부채총계
41,374,325,525
19,850,201,602

- 자본총계
115,007,413,103
90,269,094,784

- 자본금
5,380,914,000
5,380,914,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
반도체 시장 호황에 따른 판매 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였고, 직전사업연도는 별도재무제표, 당해사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

- 당해 정보는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오가닉티코스메틱 — 기타경영사항(자율공시) (20210311)
제출인: 오가닉티코스메틱

오가닉티코스메틱/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.11)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내

2. 주요내용
당사의 주요 종속회사는 중국에 소재하고 있으며 '코로나19'의 영향으로 이동제한 등 업무 수행에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따라 2020년 회계연도 사업보고서 작성이 지연되고 있어 금융감독원에 사업보고서등 지연 제출에 대한 면제 심사를 신청하였습니다

제재 면제 대상 신청에 대한 증선위 의결결과는 추후 재공시 예정입니다

※ 제제 면제 대상으로 승인될 경우 당사는 2020회계연도 사업보고서 등을 금융위,금감원 등이 허용한 제출시한 연장 시기에 맞추어 제출할 예정입니다.

3. 결정(확인)일자
2021-03-11

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

증선위 의결 결과에 따라 사업보고서 지연제출에 대한 제재 면제가 불가할 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아틀라스링크 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 아틀라스링크

알로이스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제3기 재무제표,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
엘디티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 엘디티

엘디티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)엘디티

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스탁협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일
: 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수) 입니다.

※ 관련공시
-
경보제약 — 감사보고서제출 (20210311)
제출인: 경보제약

경보제약/감사보고서 제출/(2021.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
253,239,176,532
237,816,741,516

- 부채총계
97,182,382,658
88,653,237,210

- 자본총계
156,056,793,874
149,163,504,306

- 자본금
11,953,430,000
11,953,430,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,305.5
1,247.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
215,285,095,114
191,706,189,111

- 영업이익
8,661,432,439
6,194,072,642

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,030,792,710
6,982,153,648

- 당기순이익
9,404,446,291
5,285,239,394

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst & Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
엘디티 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 엘디티

엘디티/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09시 00분

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78번지(모시리 299번지) 3층

3. 의안 주요내용
보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고,외부감사인 선임 보고

부의안건
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
메이슨캐피탈 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20210311)
제출인: 메이슨캐피탈

메이슨캐피탈/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2021.03.11)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2021-03-26

2. 명의개서정지기간
-시작일
2021-03-27

-종료일
2021-04-01

3. 설정사유
임시주주총회를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2021-03-10

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제354조 및 정관 제15조의 규정에 의함.

※관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
대원강업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 대원강업

대원강업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대원강업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
2020년 연결 결산 확정 및 등기이사의
일정 조율 등 원활한 주주총회를 운영
하기 위해 불가피하게 주주총회를 집중일
에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
CJ — 풍문또는보도에대한해명 (20210311)
제출인: CJ

CJ/풍문 또는 보도에 대한 해명/(2021.03.11)풍문 또는 보도에 대한 해명

풍문 또는 보도에 대한 해명

1. 풍문 또는 보도의 내용
씨제이푸드빌(주) 내 뚜레쥬르사업부문 매각설

2. 풍문 또는 보도의 매체
한국경제 등

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2020-08-13

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2020년 8월 13일 한국경제 등에서 보도한 "씨제이푸드빌(주) 내 뚜레쥬르사업부문 매각설" 내용에 대한 해명의 후속공시입니다.

당사는 뚜레쥬르사업부문 매각 관련 협상을 진행했으나, 가격과 세부조건이 합의에 이르지 못해 매각 계획을 철회하였음을 알려드립니다.

(공시책임자) 재경팀장 강상우

※ 관련공시
2021-02-10 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2020-11-10 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2020-09-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2020-08-14 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
하이비젼시스템 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 하이비젼시스템

하이비젼시스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
㈜하이비젼시스템

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제12기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.

그러나 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화),
3월 31일(수) 입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2021-02-10 주주총회소집결의
한국선재 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 한국선재

한국선재/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국선재(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 되도록 집중일을 피해 주주총회를 개최하려 하였으나, 이사 중 일부는 종속회사 및 관계회사의 이사를 겸직하고 있는 관계로 이사 등의 개별일정 과 연간 경영계획 일정을 고려하여 부득이하게 정 기주주총회를 3월 26일에 개최하게 되었습니다.

- 차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중예상일을 피 하여 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 당해년도 주주총회 집중일 : 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)

※ 관련공시
2021-02-18 주주총회소집결의
두산퓨얼셀 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210311)
제출인: 두산퓨얼셀

두산퓨얼셀/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
연료전지 시스템 장기유지보수계약(LTSA)

2. 계약내역
계약금액(원)
-

최근매출액(원)
498,100,000,000

매출액대비(%)
-

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
-

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2021-03-12

종료일
2031-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-03-11

8. 공시유보 관련내용
유보사유
경영상 비밀유지

유보기한
2022-03-11

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 당사가 주기기를 납품하는 약 10MW급 연료전지 발전소에 대하여 10년간 장기유지보수계약(LTSA, Long Term Service Agreement)을 체결하는 건으로, 계약금액은 약 300억원입니다.

- 2항의 '최근매출액'은 분할 전 ㈜두산 연료전지 사업부문 매출액('19.1월~9월) 및 분할 후 당사 제1기('19.10월~12월) 매출액의 합계로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 2항의 '계약금액' 및 3항의 '계약상대'는 유보기간 종료 후 공시 예정입니다.

- 5항의 '계약기간'은 당사의 서비스 개시일로부터 10년간이며, 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
탑엔지니어링 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 탑엔지니어링

탑엔지니어링/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
탑엔지니어링

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 계열사의 주주총회 일정상 부득이하게 집중일인 2021년3월26일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피해 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 지정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 30일(화), 31일(수)입니다.

※ 관련공시
-
한국경제TV — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 한국경제TV

한국경제TV/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 한국경제티브이

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회에서 발표한 정기주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나

결산 및 외부감사인의 감사일정, 주주총회 원활한 운영준비 등을 위하여 불가피하게 3월 26일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의
세아제강 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 세아제강

세아제강/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)세아제강

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 금번 주주총회를 진행하고자 하였으나 사전에 확정된 주요 대내외 경영일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 장소대관, 주주총회 의안 검토 등 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 2021년 주주총회 집중(예상)일 : 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2021-03-03 주주총회소집결의
탑엔지니어링 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 탑엔지니어링

탑엔지니어링/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 9시 30분

2. 장소
경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 의결사항:

- 제1호 의안:제28기 연결/별도 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 류도현 재선임

제3-2호 의안: 사내이사 박찬배 재선임

제3-3호 의안: 사외이사 정병혁 신규선임

제3-4호 의안: 사외이사 오세인 신규선임

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원 정병혁 신규선임

제4-2호 의안: 감사위원 오세인 신규선임

- 제5호 의안:사외이사인 감사위원 김용하 신규선임의 건

- 제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건

제6-1호 의안: 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인

제6-2호 의안: 주식매수 선택권 부여

- 제7호 의안:이사보수한도 승인의 건(30억)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류도현
1964-02
3
재선임
경북대 전자공학과
(주)탑엔지니어링 대표이사

박찬배
1966-01
3
재선임
충북대 경영학과
(주)탑엔지니어링 CFO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용하
1965-05
3
신규선임
서울대학교 국제경제학과
삼덕회계법인
-

오세인
1965-10
3
신규선임
서울대학교 법학과
법무법인 시그니처 대표 변호사
- 한국콜마홀딩스
주식회사(사외이사)

정병혁
1962-10
3
신규선임
한양대학교 법학과
변호사 정병혁 법률사무소
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용하
1965-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 국제경제학과
삼덕회계법인

오세인
1965-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 법학과
법무법인 시그니처 대표 변호사

정병혁
1962-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
한양대학교 법학과
변호사 정병혁 법률사무소

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- Roll to Roll 기술을 이용한 자동화 설비
제조 및 판매
- 수소차 관련 부품 및 장비 제조 및 판매
신규 사업 구체적 명시

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
코윈테크 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 코윈테크

코윈테크/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
8시

2. 장소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285
(주)코윈테크 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표(별도,연결)승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 이익배당 승인의 건

1) 주식배당

2) 현금배당

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-16 주식배당결정
지란지교시큐리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210311)
제출인: 윤두식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
지란지교시큐리티

20210305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 11일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤두식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
지란지교시큐리티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
208350

발행주식 총수
8,678,980

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤두식
한자(영문)
尹斗植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730206

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 09월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)지란지교시큐리티
부 서
경영관리실

직 위
차장
전화번호
02-200*****

성 명
이서진
팩스번호
02-620*****

이메일 주소
******jiran.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 09월 25일
250,387
2.94
250,387
2.94

이번보고서
2021년 03월 11일
252,489
2.91
252,489
2.91

증 감
2,102
-0.03
2,102
-0.03

- 2020년 12월 15일 전환주 보통주 전환으로 인해 발행주식 총수가 159,569주 증가하였습니다. 

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

252,489
-
-
-
-
-
-
-
252,489
2.91

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,678,980
-
2.91
2.91

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.03.05
보통주
250,387
346
250,733
5,780
-

장내매수(+)
2021.03.05
보통주
250,733
222
250,955
5,760
-

장내매수(+)
2021.03.05
보통주
250,955
344
251,299
5,800
-

장내매수(+)
2021.03.05
보통주
251,299
346
251,645
5,780
-

장내매수(+)
2021.03.05
보통주
251,645
344
251,989
5,790
-

장내매수(+)
2021.03.05
보통주
251,989
500
252,489
5,770
-

합 계
-
2,102
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
코윈테크 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20210311)
제출인: 코윈테크

코윈테크/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.11)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 탑머티리얼(구 탑전지)
대표이사
노환진

자본금(원)
2,037,065,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
407,413
주요사업
2차전지 및 관련 소재 등 제조

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
187,688

취득금액(원)
16,122,399,200

자기자본(원)
103,472,380,146

자기자본대비(%)
15.58

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
297,551

지분비율(%)
50.00

4. 취득방법
제3자 배정방식의 유상증자(현금취득)

5. 취득목적
신규사업 진출 및 사업영역 확대

6. 취득예정일자
2021-03-15

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당사항없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
115,217,984,715
취득가액/자산총액(%)
13.99

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 취득후 지분비율은 유상증자(취득주식수 포함) 후 총 발행주식수를 기준으로 산정하였음.

- 상기의 자산총액은 2019년 기말 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 2019년 기말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 기준임.

- 상기의 취득예정일자는 유상증자 주금납입 예정일임.

- 상기의 발행회사명은 주식회사 탑머티리얼로 상호명을 변경하는데 있어 주주총회의 승인이 되었으나 회사 등기상 변경되지 않았음.

- 하기의 발행회사의 요약 재무상황은 2019년도 감사보고서 기준으로 기재함.

- 하기의 상대방에 관한 사항의 주식수와 지분율은 이번 취득(증자)주식 187,688주가 반영되기 전의 현황임을 참고.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
9,395
3,921
5,474
2,037
20,672
1,833

전년도
7,192
15,861
-8,669
1,230
8,327
615

전전년도
5,308
14,599
-9,291
1,230
4,338
-2,410

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 탑머티리얼
(구 탑전지)
대한민국
경기도 이천시 호법면
129-86-72468

직업(사업내용)
2차전지 및 관련 소재 등 제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
노환진
153,220
37.61

대표이사
노환진
153,220
37.61

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019년
결산기
12월

자산총계
9,395
자본금
2,037

부채총계
3,921
매출액
20,672

자본총계
5,474
당기순손익
1,833

외부감사인
이촌회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
가비아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 가비아

가비아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 가비아

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기 주주총회를 진행하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 수립된 이후 주주총회 집중 예상일이 발표되어 경영진의 개별일정과 외부감사인의 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
3월 26일(금), 30일(화), 31일(수)

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의
세아홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)세아홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 일부 등기임원들은 관계회사 임원을 겸직하고 있습니다. 겸직하고 있는 관계사 주총 일정 및 당사 회계결산 진행과 회계법인의 외부감사 일정 등을 고려하여 주주총회 개최(예정)일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/26, 3/30, 3/31입니다.

※ 관련공시
2021-02-03 주주총회소집결의
성도이엔지 — 기타경영사항(자율공시)(기 공탁현금 담보물 변경결정) (20210311)
제출인: 성도이엔지

성도이엔지/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.11)기타 경영사항(자율공시)(기 공탁현금 담보물 변경결정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
기 공탁현금 담보물 변경결정

2. 주요내용
*서울고등법원 2021카담20037 담보물변경 결정사항*

주식회사 성도이엔지가 강제집행정지 사건에 관한

2020.2.7자 담보제공명령에 따라 서울중앙지방법원에

공탁한 현금 삼백억원에 관하여 "위 금액의 전부 또는

일부에 대해 보험금액으로 하는 지급보증위탁계약을

체결한 문서로 갈음할수 있다"라고 변경한다.

3. 결정(확인)일자
2021-03-10

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 현대재산보험(중국)유한공사외 4개 중국 보험사가 2016년 9월 서울중앙지방법원에

제기한 구상금 소송에서 일부패소하여 약1,227억원의 지급판결을 받았으나 이에 불복하여

항소한 결과 2021년 01월 서울고등법원으로부터 1심 배상판결 약1,227억원 중 약129억원을

제외한 나머지 부문을 취소한다는 판결을 받았습니다. 이에 당사와 원고는 일부패소부문에

대하여 각각 상고하였으며 본 사건은 현재 대법원에 계류 중 입니다.

본 공시는 2020.02.07 항소심 진행당시 원고들의 강제집행을 정지하기 위해 당사가 법원에

공탁한 담보물 중 현금 300억원에 대하여, 보증보험으로 변경해 줄 것을 당사가 법원에

신청하였고 이에 재판부가 "기 현금공탁 300억원을 지급보증보험 문서로 갈음할 수 있다"

라고 내린 2021.03.10 담보물 변경결정 입니다.

당사는 기 공탁한 현금을 회수할 수 있도록 해당 보증보험사와 협의 할 예정입니다.

※ 관련공시
2020-02-10 기타 경영사항(자율공시)(강제집행정지 신청에 대한 법원의 담보제공명령)