링네트 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 링네트

주주총회소집공고
2.9
주식회사 링네트

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일

회 사 명 :
(주)링네트

대 표 이 사 :
이 주석

본 점 소 재 지 :
서울 구로구 디지털로33길 28, 1001호 (구로동, 우림이비지센터 10층)

(전 화) 02-6675-1200

(홈페이지)http://www.ringnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 이지윤

(전 화) 02-6675-1241

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제21조 및 상법 제365조에 의거 제21기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로306 (구로동,대륭포스트타워2차) 
 지하1층 대회의실

* 문의사항 : 02) 6675-1251

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
 (연결재무제표 포함)

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 이 주석 재선임의 건(상근)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 감사 이 항수 선임의 건 (상근)

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

『상법』 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 당사의 본점, 증권선물거래소, 금융감독원, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시길 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석
 하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증

- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명
 날인), 위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증

 나. 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융
 투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 
 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성
 증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주
 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자
 위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일~ 2021년 3월 25일

- 기간 중 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 17시까지, 기간중 24시간 시스템
 접속 가능
 - 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여할 수 있으며 주주총회
 에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로
 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송주석
(출석률:69.23 %)
-
(출석률: %)
-
(출석률: %)
-
(출석률: %)

찬 반 여 부

2020-01
2020/01/31
내부회계관리제도 운용실태의 건
-
-
-
-

2020-02
2020/02/06
내부회계관리제도 운용실태 평가보고서의 건
-
-
-
-

2020-03
2020/02/26
제20기 재무제표 승인의 건
찬성
-
-
-

2020-04
2020/02/26
제20기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
-
-
-

2020-05
2020/02/26
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
-
-
-

2020-06
2020/03/12
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
-
-
-

2020-07
2020/03/27
제20기 정기 주주총회 의사록
찬성
-
-
-

2020-08
2020/04/02
임원보수한도, 특별상여,의료비지원 등의 승인의 건
-
-
-
-

2020-09
2020/04/07
외화대출증액 재약정의 건
찬성
-
-
-

2020-10
2020/04/24
자기주식 처분의 건
찬성
-
-
-

2020-11
2020/06/08
기채 및 은행여신에 관한 건
찬성
-
-
-

2020-12
2020/11/06
우리사주조합대상 제3자배정 유상증자의 건
-
-
-
-

2020-13
2020/12/18
우리사주조합원 특별상여지금의 건
찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 구성, 운영하고 있지 아니합니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
4,500,000
4,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근 Covid-19 등의 언택트 환경과 더불어 디지털 전환(Digital Transformation)의 영향으로 4차 산업혁명을 이끌어갈 수 있는 인공지능(AI), 빅데이터(Big Data), 클라우드(Cloud)의 기술요소를 포함하는 다양한 서비스가 빠르게 성장하고 있습니다.

이중, 재택 근무로 인한 비대면 환경에서 디지털 위크플레이스(Digital Workplace) 구현을 위해 클라우드 적용은 가장 핵심적인 기술요소로 자리잡아가고 있습니다. 특히, 디지털 정부의 클라우드 도입 전면 확대 사업이 발표되고 민간 사업자도 클라우드 도입에 대한 참여가 가능하게 되었습니다.

이와 더불어 법제도적으로 지능정보화기본법, 소프트웨어진흥법 등의 전면 개정에 대해 공공 및 민간 정보화 시장서 IoT를 통한 5G/6G, 무선랜, 스마트 교육, 보안 위협 등 다양한 디지털 융합에 대한 수요 및 중요성이 점차 더 확대되는 시점입니다. 따라서 이에 대한 민첩한(Agile) 대응이 향후 기업의 지속 가능한 핵심 요소로 크게 대두되고 있는 상황입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

네트워크 부분에 대해서는 고성능 장비에 대한 기술교육을 지속적으로 준비해 왔으며 스마트폰과 테블릿 PC등 개인 무선 휴대기기의 확산에 따른 스마트워크, 가상화 클라우드 네트워크,VoIP, VPN, IPT 등의 신기술의 설치 경험을 살려 대형 네트워크 수주에 초점을 맞추려 하고 있습니다. 또한 기존 유지보수 사이트를 대상으로 고객이 운영 중인 데이터 센터, 응용시스템, 네트워크, 주변기기 등의 정보시스템 전체 업무에 대한 효율적인 운영 서비스를 제공하기 위하여 장애관리, 고객관리, 보안관리 등의 매너지먼트서비스를 제공하는데 초점을 두고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표등

공공부문 N I
용역매출
네트윅구축용역,
네트웍 유지보수
(router,switch등)
네트웍 구축 및 기술지원
Cisco 등

일반기업
부문 N I
용역매출
네트윅구축용역,
네트웍 유지보수
(router,switch등)
네트웍 구축 및 기술지원
Cisco 등

교육기관
부문 N I
용역매출
네트윅구축용역,
네트웍 유지보수
(router,switch등)
네트웍 구축 및 기술지원
Cisco 등

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

2019 년도
2018 년도

업체명
매출액
점유율
업체명
매출액
점유율

콤텍시스템
238,821
25.7%
콤텍시스템
125,165
15.5%

에스넷시스템
176,443
19.0%
에스넷시스템
165,494
20.5%

인성정보
95,058
10.2%
인성정보
101,075
12.5%

오픈베이스
53,750
5.8%
오픈베이스
45,006
5.6%

정원엔시스
128,936
13.9%
정원엔시스
110,588
13.7%

쌍용정보통신
106,535
11.5%
쌍용정보통신
121,828
15.1%

링네트
130,580
14.0%
링네트
137,188
17.0%

합계
930,123
100.0%
합계
806,344
100.0%

* 기공시된 자료(전자공시)를 기준으로 자체 조사한 내용입니다.(2019년12월31일 기준이며 별도감사보고서 기준입니다.)

(3) 시장의 특성

네트워크란 두개 이상의 컴퓨터 장치들이 데이터 통신이라는 공통의 목적을 바탕으로 연결되어 있는 통신 구조를 말하는 것으로 서로 연결된 요소들 간의 데이터 등을 전송하는 통신망 입니다. 네트워크 시장은 LAN, WAN 그리고 인터넷이 점차 하나의 개념으로 통일되어 가고 있으며 기존 데이터뿐만 아니라 음성과 동화상을 통합한 멀티미디어 네트워크로 변화하고 있고 전송속도가 빠른 새로운 망인 광대역 무선 통신망, 케이블 TV 망, XDSL 등의 등장으로 고품질, 고성능 통신 서비스가 가능해지고 기가이더넷, ATM 등 Backbone 장비가 날로 고속화되고 대용량화 하고 있습니다. 이러한 특성을 기반으로 NI 사업은 ① 네트워크 장비 설계 및 구축 컨설팅 ② 네트워크설계/설치 기술 ③ 네트워크 H/W 및 S/W 기술 ④ 네트워크 유지보수 기술 등으로 나누어 질 수 있으며 통신장비의 기술 및 전개 방향, 확장성, 망 진단 능력 등을 바탕으로 컨설팅 서비스, 통신망 설계 서비스, 설치 및 A/S가 가능한 기술 서비스 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

Covid-19의 장기화로 인해 작년에 보류되었던 네트워크 통합(Network Integration) 사업인 노후화 교체 사업이 지속적으로 발생되어질 예상이고 원격 교육 등으로 네트워크 통신 부분의 문제가 발생된 학교 분야의 스마트 스쿨 관련 사업들 더욱 확대될 것이라고 판단되어 있습니다.

또한 민간 부분 등에서도 원격 근무로 인한 VDI(Virtual Desktop Infrastructure) 사업의 확대와 이에 따른 각종 보안 장비(방화벽, 인증 시스템, 등)에 대한 수요도 늘어날 것으로 판단됩니다.

클라우드 전환 관련 인프라 변경 사업이 확대로 민간 클라우드 사업자의 업무 역할이 확대되고 안정적 서비스 제공을 위한 클라우드 업무 환경 구축에 대한 사업도 꾸준하게 확대될 것이라 예상됩니다.

(5) 조직도

링네트조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

최근 Covid-19 등의 언택트 환경과 더불어 디지털 전환(Digital Transformation)의 영향으로 4차 산업혁명을 이끌어갈 수 있는 인공지능(AI), 빅데이터(Big Data), 클라우드(Cloud)의 기술요소를 포함하는 다양한 서비스가 빠르게 성장하고 있습니다.

이중, 재택 근무로 인한 비대면 환경에서 디지털 위크플레이스(Digital Workplace) 구현을 위해 클라우드 적용은 가장 핵심적인 기술요소로 자리잡아가고 있습니다. 특히, 디지털 정부의 클라우드 도입 전면 확대 사업이 발표되고 민간 사업자도 클라우드 도입에 대한 참여가 가능하게 되었습니다.

이와 더불어 법제도적으로 지능정보화기본법, 소프트웨어진흥법 등의 전면 개정에 대해 공공 및 민간 정보화 시장서 IoT를 통한 5G/6G, 무선랜, 스마트 교육, 보안 위협 등 다양한 디지털 융합에 대한 수요 및 중요성이 점차 더 확대되는 시점입니다. 따라서 이에 대한 민첩한(Agile) 대응이 향후 기업의 지속 가능한 핵심 요소로 크게 대두되고 있는 상황입니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

[연결재무상태표]

제21(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

제 19 기

자산

유동자산

111,003,634,708

79,307,234,084

82,222,061,407

현금및현금성자산

38,723,891,978

16,167,029,196

17,594,430,329

기타유동금융자산

33,993,032,645

21,753,120,622

31,278,360,168

매출채권 및 기타유동채권

28,663,026,758

30,438,583,599

20,640,739,038

재고자산

4,694,725,448

6,533,799,886

6,208,142,048

기타유동자산

4,928,957,879

4,414,700,781

6,500,389,824

비유동자산

12,215,639,001

15,140,728,291

10,437,071,777

기타비유동금융자산

4,337,092,687

8,938,153,296

7,134,355,906

장기매출채권 및 기타비유동채권

5,178,823,398

4,283,832,711

2,002,256,800

유형자산

1,542,520,345

1,183,652,848

616,543,073

영업권 이외의 무형자산

736,571,080

595,757,908

553,825,690

이연법인세자산

420,631,491

139,331,528

130,090,308

자산총계

123,219,273,709

94,447,962,375

92,659,133,184

부채

유동부채

53,939,174,350

36,114,144,261

40,321,338,428

매입채무 및 기타유동채무

29,742,083,170

23,567,574,041

35,883,314,821

단기차입금

6,734,032,000

613,000,000

2,310,783,000

당기법인세부채

1,743,538,420

1,629,315,006

82,547,289

기타유동금융부채

461,513,011

352,010,285

기타유동비금융부채

15,131,480,744

9,952,244,929

2,044,693,318

유동충당부채

126,527,005

비유동부채

546,238,455

299,578,087

퇴직급여부채

66,523,762

100,754,878

기타비유동금융부채

479,714,693

198,823,209

부채총계

54,485,412,805

36,413,722,348

40,321,338,428

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

68,733,860,904

58,034,240,027

52,337,794,756

자본금

7,678,439,000

7,608,439,000

7,468,439,000

보통주자본금

7,678,439,000

7,608,439,000

7,468,439,000

자본잉여금

14,028,857,415

12,454,336,395

11,523,043,395

기타자본구성요소

(7,498,880,475)

(9,510,621,886)

(7,750,742,706)

이익잉여금(결손금)

54,525,444,964

47,482,086,518

41,097,055,067

비지배지분

자본총계

68,733,860,904

58,034,240,027

52,337,794,756

자본과부채총계

123,219,273,709

94,447,962,375

92,659,133,184

[연결포괄손익계산서]

제21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

제 19 기

수익(매출액)

149,460,916,060

131,919,332,762

137,560,878,098

매출원가

130,956,535,563

113,421,351,241

123,724,960,447

매출총이익

18,504,380,497

18,497,981,521

13,835,917,651

판매비와관리비

11,224,631,257

11,101,385,443

9,722,483,697

대손상각비

(73,040,122)

373,069,162

43,458,574

영업이익(손실)

7,352,789,362

7,023,526,916

4,069,975,380

기타이익

2,198,256,616

1,078,964,813

643,440,721

기타손실

1,055,591,116

978,565,645

800,686,019

금융수익

3,731,522,854

3,415,497,404

2,361,238,634

금융원가

1,885,907,955

1,145,602,332

1,488,098,565

법인세비용차감전순이익(손실)

10,341,069,761

9,393,821,156

4,785,870,151

법인세비용

2,764,539,250

2,371,005,935

1,295,768,334

당기순이익(손실)

7,576,530,511

7,022,815,221

3,490,101,817

기타포괄손익

(359,864,332)

(628,681,525)

(641,147,465)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(365,483,386)

(654,141,637)

(614,471,301)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(365,483,386)

(654,141,637)

(614,471,301)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

5,619,054

25,460,112

(26,676,164)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

5,619,054

25,460,112

(26,676,164)

총포괄손익

7,216,666,179

6,394,133,696

2,848,954,352

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

7,576,530,511

7,022,815,221

3,490,101,817

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

7,216,666,179

6,394,133,696

2,848,954,352

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

598

571

264

[연결자본변동표]

제21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,750,742,706)
41,097,055,067
52,337,794,756
-
52,337,794,756

회계변경누적효과
-
-
-
(8,544,930)
(8,544,930)
-
(8,544,930)

2019.1.1(재작성)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,750,742,706)
41,088,510,137
52,329,249,826
-
52,329,249,826

당기순이익
-
-
-
7,022,815,221
7,022,815,221
-
7,022,815,221

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(654,141,637)
(654,141,637)
-
(654,141,637)

해외사업환산손익
-
-
-
25,460,112
25,460,112
-
25,460,112

소유주와의거래등

유상증자
140,000,000
931,293,000
-
-
1,071,293,000
-
1,071,293,000

자기주식취득
-
-
(1,756,672,180)
-
(1,756,672,180)
-
(1,756,672,180)

대체와 기타변동에 따른 증가(감소),자본
-
-
(3,207,000)
(557,315)
(3,764,315)
-
(3,764,315)

2019.12.31(전기말)
7,608,439,000
12,454,336,395
(9,510,621,886)
47,482,086,518
58,034,240,027
-
58,034,240,027

2020.1.1(당기초)
7,608,439,000
12,454,336,395
(9,510,621,886)
47,482,086,518
58,034,240,027
-
58,034,240,027

당기순이익
-
-
-
7,576,530,511
7,576,530,511
-

7,576,530,511

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(365,483,386)
(365,483,386)
-
(365,483,386)

해외사업환산손익
-
-
-
5,619,054
5,619,054
-
5,619,054

소유주와의거래등

유상증자
70,000,000
697,380,000
-
-
767,380,000
-
767,380,000

자기주식처분
-
877,141,020
2,011,741,411

2,888,882,431
-
2,888,882,431

대체와 기타변동에 따른 증가(감소),자본
-
-
-
(173,307,733)
(173,307,733)
-
(173,307,733)

2020.12.31(당기말)
7,678,439,000
14,028,857,415
(7,498,880,475)
54,525,444,964
68,733,860,904
-
68,733,860,904

연결 현금흐름표

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

제 19 기

영업활동현금흐름

21,332,030,903

(5,129,482,953)

13,591,582,097

당기순이익(손실)

7,576,530,511

7,022,815,221

3,490,101,817

당기순이익조정을 위한 가감

3,963,234,081

2,548,975,830

1,816,480,906

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

12,133,940,627

(14,858,263,602)

9,472,090,305

이자수취(영업)

773,458,240

889,098,831

768,195,817

이자지급(영업)

(178,240,004)

(188,576,678)

(67,717,515)

배당금수취(영업)

114,707,312

70,111,770

67,517,936

법인세납부(환급)

(3,051,599,864)

(613,644,325)

(1,955,087,169)

투자활동현금흐름

(8,400,655,316)

6,618,193,747

(7,245,031,353)

단기금융상품의 처분

2,680,000,000

4,877,255,437

5,057,255,437

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

38,128,277,378

39,755,521,199

26,742,299,125

단기대여금및수취채권의 처분

48,833,000

53,658,500

1,671,434,000

장기금융상품의 처분

유형자산의 처분

54,629,962

702,653

35,032,011

무형자산의 처분

0

118,000,000

임차보증금의 감소

16,000,000

13,927,680

35,000,000

장기대여금및수취채권의 처분

1,274,449,500

837,098,500

932,496,797

단기금융상품의 취득

(2,690,000,000)

(3,877,255,437)

(5,057,255,437)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(45,278,994,849)

(31,656,518,400)

(34,776,591,268)

단기대여금및수취채권의 취득

0

(2,770,000)

(1,631,500,000)

장기금융상품의 취득

(25,200,000)

(25,200,000)

(25,200,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

유형자산의 취득

(245,829,420)

(127,824,220)

(129,586,378)

무형자산의 취득

(153,300,000)

(52,434,245)

(122,640,000)

임차보증금의 증가

(11,906,887)

(28,353,920)

(11,189,640)

장기대여금및수취채권의 취득

(2,197,614,000)

(3,149,614,000)

(82,586,000)

재무활동현금흐름

9,638,254,372

(2,926,964,333)

(4,240,950,936)

단기차입금의 증가

34,503,039,100

34,203,397,700

27,107,729,000

단기차입금의 상환

(28,316,172,400)

(35,906,375,700)

(26,581,876,981)

장기차입금의 상환

(52,709,760)

자기주식의 취득

(1,756,672,180)

(5,217,843,195)

주식의 발행

767,380,000

1,068,086,000

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급

자기주식의 처분

3,136,281,169

503,750,000

금융리스부채의 증가

28,784,036

금융리스부채의 지급

(452,273,497)

(564,184,189)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

22,569,629,959

(1,438,253,539)

2,105,599,808

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(12,767,177)

10,852,406

(35,567,700)

현금및현금성자산의순증가(감소)

22,556,862,782

(1,427,401,133)

2,070,032,108

기초현금및현금성자산

16,167,029,196

17,594,430,329

15,524,398,221

기말현금및현금성자산

38,723,891,978

16,167,029,196

17,594,430,329

[개별 재무제표]

[재무상태표]

제21(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

제 19 기

자산

유동자산

108,923,306,114

76,909,953,768

79,252,444,042

현금및현금성자산

37,875,478,585

15,089,596,982

15,647,356,519

기타유동금융자산

33,993,032,645

21,753,120,622

31,278,360,168

매출채권 및 기타유동채권

27,848,618,347

30,226,609,983

21,319,885,966

재고자산

4,475,521,430

5,717,441,456

5,272,366,556

기타유동자산

4,730,655,107

4,123,184,725

5,734,474,833

비유동자산

12,651,509,900

16,082,254,156

10,951,843,085

기타비유동금융자산

4,337,092,687

8,938,153,296

7,143,665,906

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

617,913,065

1,055,441,500

555,441,500

장기매출채권 및 기타비유동채권

5,030,395,729

4,243,480,229

1,993,987,489

유형자산

1,536,246,895

1,173,384,908

601,728,727

영업권 이외의 무형자산

732,611,491

590,693,323

553,825,690

이연법인세자산

397,250,033

81,100,900

103,193,773

자산총계

121,574,816,014

92,992,207,924

90,204,287,127

부채

유동부채

53,253,145,227

34,954,368,106

38,363,866,028

매입채무 및 기타유동채무

29,610,915,584

22,985,167,624

34,597,970,777

단기차입금

6,233,152,000

115,780,000

1,822,503,000

당기법인세부채

1,731,805,128

1,629,315,006

82,122,775

기타유동금융부채

461,513,011

352,010,285

0

기타유동비금융부채

15,089,232,499

9,872,095,191

1,861,269,476

유동충당부채

126,527,005

비유동부채

522,448,797

277,121,096

5,000,000

장기차입금

0

기타비유동금융부채

484,714,693

203,823,209

5,000,000

퇴직급여부채

37,734,104

73,297,887

이연법인세부채

부채총계

53,775,594,024

35,231,489,202

38,368,866,028

자본

자본금

7,678,439,000

7,608,439,000

7,468,439,000

보통주자본금

7,678,439,000

7,608,439,000

7,468,439,000

자본잉여금

14,028,857,415

12,454,336,395

11,523,043,395

기타자본구성요소

(7,493,458,875)

(9,505,200,286)

(7,748,528,106)

이익잉여금(결손금)

53,585,384,450

47,203,143,613

40,592,466,810

자본총계

67,799,221,990

57,760,718,722

51,835,421,099

자본과부채총계

121,574,816,014

92,992,207,924

90,204,287,127

[포괄손익계산서]

제21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

제 19 기

수익(매출액)

146,692,148,251

130,579,734,221

137,188,237,928

매출원가

129,334,073,698

112,530,139,209

124,044,177,725

매출총이익

17,358,074,553

18,049,595,012

13,144,060,203

판매비와관리비

10,472,037,791

10,465,296,960

9,270,952,302

대손상각비

(73,040,122)

373,069,162

43,458,574

영업이익(손실)

6,959,076,884

7,211,228,890

3,829,649,327

기타이익

2,187,865,808

1,080,111,098

636,915,810

기타손실

1,000,509,824

971,869,304

718,756,862

금융수익

3,698,977,777

3,396,895,783

2,333,944,334

금융원가

2,363,159,229

1,091,161,580

1,446,934,117

법인세비용차감전순이익(손실)

9,482,251,416

9,625,204,887

4,634,818,492

법인세비용

2,713,486,426

2,352,128,155

1,249,944,614

당기순이익(손실)

6,768,764,990

7,273,076,732

3,384,873,878

기타포괄손익

(386,524,153)

(653,854,999)

(629,789,386)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(394,773,361)

(664,222,414)

(614,471,301)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(394,773,361)

(664,222,414)

(614,471,301)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

8,249,208

10,367,415

(15,318,085)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

8,249,208

10,367,415

(15,318,085)

총포괄손익

6,382,240,837

6,619,221,733

2,755,084,492

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

535

592

256

[자본변동표]

제21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,748,528,106)
40,592,466,810
51,835,421,099

회계변경 누적효과
-
-
-
(8,544,930)
(8,544,930)

2019.1.1(재작성)
7,468,439,000
11,523,043,395
(7,748,528,106)
40,583,921,880
51,826,876,169

당기순이익
-
-
-
7,273,076,732
7,273,076,732

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(664,222,414)
(664,222,414)

해외사업환산차대
-
-
-
10,367,415
10,367,415

소유주와의거래등

유상증자
140,000,000
931,293,000
-
-
1,071,293,000

자기주식취득
-
-
(1,756,672,180)
-
(1,756,672,180)

2019.12.31(전기말)
7,608,439,000
12,454,336,395
(9,505,200,286)
47,203,143,613
57,760,718,722

2020.1.1(당기초)
7,608,439,000
12,454,336,395
(9,505,200,286)
47,203,143,613
57,760,718,722

당기순이익
-
-
-
6,768,764,990
6,768,764,990

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(394,773,361)
(394,773,361)

해외사업환산차대
-
-
-
8,249,208
8,249,208

소유주와의거래등

유상증자
70,000,000
697,380,000
-
-
767,380,000

자기주식처분
-
877,141,020
2,011,741,411
-
2,888,882,431

2020.12.31(당기말)
7,678,439,000
14,028,857,415
(7,493,458,875)
53,585,384,450
67,799,221,990

[이익잉여금처분계산서]

제21(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

처분예정일 2021년 3월 26일

(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금

51,466,366,670

45,084,125,833

1. 전기이월미처분이익잉여금
45,084,125,833

38,473,449,030

2. 회계정책변경으로 인한 
 기초잉여금조정

(8,544,930)

3. 당 기 순 이 익
6,768,764,990

7,273,076,732

4. 확정급여제도의 재측정요소
(394,773,361)

(664,222,414)

5. 해외사업환산차대
8,249,208

10,367,415

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

51,466,366,670

45,084,125,833

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

*최근 2사업연도간 배당은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

* 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-비상장 사채 등 의무 등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자 등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

-동등배당 원칙을

명시함.

제18조(전환사채의 발행) ① ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행) ① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제54조(이익배당)

① 생략

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 생략

<주석 신설>

④ (생략)

제54조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 현행과 동일

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 현행과 동일

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제45조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제45조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다..

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비하고 주석을 신설함.

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와

임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 생략

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석신설>

④ ∼ ⑦ (생략)

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사

(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회

를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주 총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑦ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

부칙 신설

제12조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

제13조 (감사 선임에 관한 적용례)

제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제14조(감사 해임에 관한 적용례)

제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주석
1954.7.9
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

 이주석
(주)링네트 대표이사
76.3-00.3
LG전선 네트워크 사업부장(상무이사)
-

00.4-현재
(주)링네트 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이주석

본 후보자는 링네트를 창사이래 성장시켜온 대표이사로서 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전 방향을 제시하고 의견 조율에 있어 중추적 역할을 할 것으로 판단됨

확인서

이주석 확인서.jpg
이주석 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이항수
1962.3.5
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이항수
이항수 회계사 사무소
소장
85.3-현재
이항수 회계사 사무소 소장
-

01.3-현재
(주)링네트 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이항수
-
-
-

* 해당사항 없습니다. 

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이항수

본 후보자는 2001년3월부터 당사의 감사로서 오랜기간 재직하였고 회계사로서 오랜 경험과 다양한 기업의 재무관리를 통해 취득한 업무지식과 노하우를 바탕으로 회사의 주요 의사결정 심의 및 기업지배구조 개선에 기여해 온 바, 감사 전문성 강화에 기여할 것으로 판단 됨.

확인서

이항수 확인서.jpg
이항수 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

* 해당사항 없습니다. 

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
994,270,702원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000원

최고한도액
30,000,000원

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.11
2주전 공고

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 2주전까지 DART에 게재될 예정입니다.

2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,종속회사가 포함된 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간,공증변호사의 일정 조율등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항
회사는 코로나19(COVDI-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.
코로나19(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 전자투표의 적극 활용을 권장 드립니다.

□ 전자투표에 관한 사항
 우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

- 기간 24시간 시스템 접속 가능합니다. (단, 시작일은 9시부터, 
 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여