디케이티 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 디케이티

주주총회소집공고
2.9
(주)디케이티

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 디케이티

대 표 이 사 :
최 남 채

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (청천동)

(전 화) 070-4324-3293

(홈페이지)http://www.dkttech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 현 창

(전 화) 070-4324-3294

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 15 조에 의거 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 11시

2. 장 소 : 인천 부평구 평천로 199번길 25 ㈜디케이티 4층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태 보고

나. 부의안건

- 제1호의안 : 제9기(2020.1.1.～2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 의안 : 사업확장에 따른 사업의 목적 추가

제 2-2호 의안 : 상법·상법 시행령 개정 반영 및 조문 정비

제 2-3호 의안 : 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 최남채 사내이사 재선임의 건

제 3-2호 의안 : 윤동현 사외이사 신규 선임의 건

제 3-3호 의안 : 강원우 사외이사 신규 선임의 건

- 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출)

제 4-1호 의안 : 이종호 사외이사 재선임의 건

- 제5호의안 : 감사위원 선임의 건

제 5-1호 의안 : 윤동현 감사위원 신규 선임의 건

제 5-2호 의안 : 강원우 감사위원 신규 선임의 건

- 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간

: 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일

- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 기간 중 24시간 시스템 접속 및 투표 가능

다. 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증(필수) 지참

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증 지참

7. 기타사항

금번 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여주시기 바랍니다.

인천광역시 부평구 평천로 199번길 25

주식회사 디케이티

대표이사 최 남 채 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종호
(출석률: 100%)
김성용
(출석률: 54.5%)
최태호
(출석률: 54.5%)

찬 반 여 부

1
2020.02.10
- 제8기 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.10
- 제8기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020.02.10
- 제8기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.02.13
- 정기주주총회 전자투표 채택의 건
찬성
찬성
찬성

5
202003.12
- 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성
찬성

6
2020.03.27
- 정기주주총회 개최에 관한 건
1) 제8기 재무제표 승인의 건
2) 정관 일부 변경의 건
3) 사내이사 선임의 건
4) 이사보수 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.04.22
- (주)옵티코어 상환전환 우선주(RCPS) 투자의 건
찬성
불참
불참

8
2020.05.25
- 한국산업은행 신규 운영자금 차입의 건
찬성
불참
불참

9
2020.05.25
- 중소기업은행 신규 운영자금 차입의 건
찬성
불참
불참

10
2020.08.04
- 신한은행 신규 운영자금 차입의 건
찬성
불참
불참

11
2020.09.18
- 수출입은행 신규 운영자금 차입의 건
찬성
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 이종호
사외이사 김성용
사외이사 최태호
2020.02.10
- 제8기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2020.02.10
- 제8기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
72,000
24,000
-

주) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액이며, 지급총액은 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 누적금액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DKT VINA CO.,LTD
(종속회사)
매출거래
2020.01.01 
~ 2020.12.31
1,260.1
93.69%

주1) 상기 비율은 2020년도 별도 기준 매출총액 5% 이상인 거래에 대해 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

(1) 모바일 기기 트렌드 변화에 민감

모바일기기 부품 산업은 중소기업이 대부분 영위하고 있으며, 전방 산업인 모바일기기 산업의 트렌드 변화에 따라 업계 구도가 재편되는 특징이 있습니다. 일례로 과거 터치폰이 신규로 출시되었을 때에는 터치 스크린 패널 관련 시장이 성장하였으며, 최근 듀얼카메라 채택에 따라 카메라 모듈 시장의 성장이 예상되고 있습니다. 따라서 모바일 기기의 트렌드 변화와 이에 따른 스마트폰 제조사의 제품 개발 전략에 따라 스마트폰 부품 시장은 민감하게 영향을 받습니다.

(2) 스마트폰 제조사와의 긴밀한 생산시스템 연계 필요

휴대폰은 정밀기기로서 안정된 품질을 기반으로 부품업체를 비롯하여 완제품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다. 특히 휴대폰 제조업체의 글로벌 제조 체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인 공급망 관리(SCM:Supply Chain Management) 구축을 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 소싱을 신속,정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구되고 있습니다. 

(3) 대규모 설비자산 필요

생산하는 부품의 종류 및 제공하는 임가공 서비스에 따라 차이가 존재하겠지만, 휴대폰 부품은 일반적으로 고객사가 요구하는 표준화된 사양에 정확하게 맞춰 단기간에 대량으로 생산해야 합니다. 따라서 대부분 휴대폰 부품을 생산하기 위해서는 대규모의 설비투자가 필요하며, 당사가 생산하는 실장부품 및 FPCA도 마찬가지입니다.

나. 산업의 성장성

(1) OLED 디스플레이

키움증권의 2020년 11월 20일 리서치 자료에 따르면 5G 스마트폰 출하량 확대와 함께 저전력 및 얇은 두께의 장점을 보유한 OLED 패널이 선호되고 있으며 최근 글로벌 Set Maker들의 OLED 패널 채택률이 증가하며 OLED 대세화가 입증되고 있습니다. 올 2020년 OLED 스마트폰 출하량은 전년대비 8% 성장할 것으로 전망하며 이 같은 추세가 지속될 경우 2021년 OLED 스마트폰 출하량은 5.9억 대(+27%YoY)로 성장할 것으로 보입니다. OLED 패널은 LCD 패널 대비 효율적인 전력 소모가 가능하고, 얇은 패널 두께로 인해 5G 스마트폰에 채용이 더욱 활발히 나타나고 있으며 5G 스마트폰 출하량 증가와 함께 2021년에도 OLED 패널 채용이 가속화되며, OLED 스마트폰의 침투율은 39%로 확대될 것으로 예상됩니다. 중소형 패널에서 OLED와 LCD의 기술적 차이나 가격 차이 등을 배제하고 단순히 디자인 차별화 측면만 보더라고 중소형 OLED 패널의 성장은 당분간 지속될 전망입니다.

(2) 5G 안테나

2019년 5G 스마트폰의 등장 이후 본격적인 상용화가 예고되고 있습니다. 기존 스마트폰 대비 5G 스마트폰 에서 가장 크게 변하는 부품은 RF(Radio Frequency)모듈입니다. RF 모듈이란 무선통신을 하기 위한 부품 모듈로서 안테나, 스위치, 듀플렉서, 필터, 증폭기 등으로 구성됩니다.

5G 통신이 도입되면 초고주파 대역을 송수신해야 하므로 안테나의 소재와 형태의 변화가 불가피한데, 기존 스마트폰에서는 플라스틱 사출물에 레이저를 이용해 안테나 패턴을 그리고 구리와 니켈로 도금한 LDS(Laser Direct Structuring) 안테나가 적용되어 왔습니다. 하지만 LDS 안테나는 고주파수 대응이 어렵다는 단점 때문에 향후 5G통신 확대에 따른 대체가 불가피할 전망입니다. 

이에 대체재로 주목받고 있는 5G용 FPCB 안테나는 FPCB에 안테나 패턴을 형성해 전기적 특성을 구현한 제품으로 기존에 중저가용 스마트폰에 주로 적용되어 왔습니다. 성능 업그레이드로 정보 수용량이 확대되었고 고주파수 대응이 가능하며 LDS보다 얇게 만들 수 있어 5G용 안테나로 다시 각광받고 있습니다. 

(3) 전방산업

당사의 전방산업 분야로는 자동차, 웨어러블까지 광범위하게 확대될 예정입니다. 특히 자동차는 IT와의 결합 및 인포테인먼트의 발달로 가장 큰 변화가 예상됩니다. 자동차는 전기차 및 자율시스템화된 자동차의 발달로 고전적인 내연기관의 개념에서 IT 디바이스로 자리매김 될 것이며 특히, 자동차의 시각적인 디스플레이 장치 및 센서등의 적용을 통한 지능화가 점차 고도화 되고 있으며, 자동차의 동력 및 구동시스템에 있어서도 IT기술이 적용된 자동제어 및 모니터링 기능까지 확대되면서 IT부품의 사용범위 및 적용수량은 크게 증가될 것입니다. 그리고 최근 발표에 따르면 자동차에 적용되는 디스플레이의 시장규모는 2017년 70억달러에서 2020년 83억으로 전망되며 차량용 디스플레이 패널의 평균사이즈는 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

웨어러블 시장은 모바일 및 스마트폰 기술이 급속도로 발달하면서 다양한 웨어러블 기기 적용에 대한 인프라가 안정화 되었습니다. 시계, 목걸이, 안경의 형태는 이미 대중화 된 상태이며 몸에 붙이고 다니는 방식의 개발은 대부분 완료된 상태로 볼 수 있습니다. 이런 기기들을 통해 사용자의 생체데이터 및 정보를 실시간으로 모니터링이 가능해졌고 사람의 신체와 밀접한 일상생활 어디든 기술적 접목이 가능한 웨어러블 시장은 매력포인트를 충분히 갖춘 블루오션이라고 할 수 있으며, 최근 시장조사 기관 'IDTechEx’에 따르면 웨어러블의 시장규모는 2025년 700억 달러까지 늘어날 전망으로 발표하기도 하여 웨어러블의 시장전망은 밝다고 볼 수 있습니다.

마지막으로 AI 및 인공지능 기술의 개발로 생활가전 시장에도 많은 변화를 일으키고 있습니다. IOT(Internet On Thing)사물 인터넷의 영역이 점차 확대되어 가면서 냉장고, 공조기기 등과 같이 가정생활 곳곳에 영향을 주어 보다 스마트한 생활을 영위할 수 있게 되었고, AR(Augmented Reality), VR(Virtual Reality)의 융합까지 이뤄져 일상생활에 새로운 IT 수요의 창출시대를 열어갈 것으로 전망합니다.

다. 경기변동의 특성

현재 당사가 주력으로 생산하는 FPCA는 스마트폰용 플래그십(FLAGSHIP) 모델에 채용되는 부품입니다. 따라서 당사의 매출은 전방산업인 스마트기기 시장의 영향을 직접적으로 받습니다. 스마트폰 보급화가 활성기였던 과거에는 불경기 때에도 대당 백만원을 호가하는 고가제품들이 다수 판매되는 특성을 보였습니다. 그러나 최근에는 스마트폰의 보급률이 높아짐에 따라 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 크게 변동하였습니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 감소될 수 있는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도가 빠를 수 있습니다.

라.
경쟁요소

당사가 영위하는 산업 시장에서 가장 중요한 경쟁요소는 "가격", "납기" , "품질" 입니다. 당사는 베트남에 2012년에 선진출하여 생산체계를 안정화하여 생산성과 품질을 극대화하여 고객으로부터 품질부분에 좋은 평가를 받고 있습니다. 특히 삼성디스플레이가 분기마다 실시하는 QBR평가에서 경쟁사 대비 우수한 평가를 받았습니다. 이는 베트남의 낮은 인건비와 전공정 내재화 및 품질 취약공정 자동화를 통해 가격, 납기, 품질 경쟁력을 동시에 이룰 수 있는 체계에서 비롯된 것입니다.

마. 관련법령 또는 정부의 규제 등

해당사항 없습니다.

나. 회사의 현황

가.영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는전자기기의 고성능화 및 다양화에 발맞춰 필요한 부품실장 SMT (Surface Mount Technology)를 통한 FPCA 모듈의 개발 및 공급을 위해 설립한 혁신 벤처기업입니다. 국내ㆍ외 전자산업의 전반을 살펴볼 때 업계의 경쟁이 한층 심화되어가고 있는 시장 환경 속에서 기업은 시장 지위의 유지 및 확대를 위한 지속적인 생산설비의 확충비용과 생산관리, 인력관리, 공장자동화, 원가관리 등 각종 경영합리화를 위한 관리비용 상승이 요구되고 있습니다. 또한 생산원가가 낮은 지역으로의 공장이전이나 단순 하청방식에 의한 원가절감 노력만으로는 고도로 전문화 되어가고 있는 시장에서 생존하기 어려운 상황이 되어가고 있습니다. 이러한 위기를 타개하기 위하여 개발, 영업을 제외한 제조관련분야에 대해 아웃소싱 욕구가 빠른 속도로 확산되고 있습니다.

즉 투자비 부담 해소와 제조 원가절감(고임금 탈피), 물류단순화를 통한 경쟁력 강화의 목적으로 세계 유수 OEM(Original Equipment Manufacture) 업체가 아웃소싱을 통해 EMS(Electronic Manufacturing Service) 특히, SMT(Surface Mount Technology)로 활발하게 이전하고 있는 추세입니다. 이것은 생산은 제조 전문업체가, 마케팅은 브랜드 보유업체가 자기분야에 집중적으로 모든 능력과 여건을 최대화하여 경쟁력을 유지하고 시장 확대를 추구하는 전문화, 분업화의 논리로써 EMS시장의 급속한 주요 성장요인으로 분석됩니다. EMS사업은 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이며 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.

정리하면 당사가 영위하는 EMS(Electronic Manufacturing Service) 사업은 IT 산업의 기술적 진보와 함께 메이커 세트 업체 간 경쟁이 심화되고 있는 환경 속에서 점진적으로 확대되고 있는 시장입니다. 특히 당사의 주력 분야인 SMT(Surface Mount Technology ; 표면실장기술)는 EMS 부문 중에서 아웃소싱이 활발하게 이루어지고 있는 분야입니다. SMT는 인쇄회로기판(PCB)의 표면에 직접 실장 할 수 있는 표면실장부품(Surface Mounted Components, SMC)을 전자 회로에 부착시키는 기술을 의미하며, 스마트기기부터 로봇, 자동차까지 다양한 전자제품 생산에 반드시 필요한 공정입니다. 이러한 SMT 사업은 변화하는 디바이스 기술에 맞춘 SMT 기술력을 보유하여야 하는 것은 물론, 칩 마운터 등 고가의 장비 투자가 선행되어야 하는 사업입니다. 또한 각종 원재료 구매, 생산 공정관리를 통한 수율 관리가 매우 중요한 사업입니다. 따라서 메이커 세트업체들은 고가의 장비투자로 인한 위험 및 인력, 구매, 생산관리에 대한 비용을 최소화하고, R&D, 마케팅에 역량을 최대한 투자하여 경쟁력을 유지 및 증대시키고자 동 과정을 외주화하고 있으며 이를 통해 당사가 영위하는 해당 산업은 지속 성장중인 산업으로 볼 수 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

［제9기 누계］

(단위 : 백만원)

구 분
매출액
매출액 비중(%)
주요 제품

전자부품부문
346,146
100.0%
스마트폰용 FPCA

합계
346,146
100.0%
-

주) 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업(분류번호: 2622)'에 해당하며, 전자부품의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 전자부품부문으로 기재함.

나. 시장점유율

［매출액 기준 시장점유율］

(단위 : 백만원)

회사명
2019연도
2018연도
2017연도

매출액
시장점유율
매출액
시장점유율
매출액
시장점유율

디케이티
332,281
54.31%
229,749
45.46%
272,480
52.78%

유니온
216,769
35.43%
216,805
42.90%
212,479
41.16%

유비셀
62,759
10.26%
58,849
11.64%
31,262
6.06%

계
611,809
100.00%
505,403
100.00%
516,221
100.00%

주1) 상기 매출액은 베트남 종속법인(DKT VINA, UNION VINA, U.I.T. Vietnam) 매출액으로 지배기업의 감사보고서 상의 주석에 공시된 내용을 참고하여 산정하였습니다.

다. 시장의 특성

(1) 주요 목표시장

당사가 개발, 생산하는 FPCA 제품의 주요 목표시장은 휴대폰(스마트폰), OLED, LCD모듈, 가전용TV, 전장부품 등을 생산하는 세트 메이커입니다. 고객의 대부분은 삼성전자, 삼성디스플레이, LG전자등 국내 대형 IT제조업체들이며 또한 일본과 중국 등지로 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있습니다.

FPCA 수요가 가장 많은 휴대폰 제조사들을 보면, 삼성전자와 삼성디스플레이등 이 주요 고객이며 국내 및 해외 신규업체 확보를 위해 노력을 경주하고 있습니다. 또한 다양한 어플리케이션 확보에도 주력하고 있습니다.

(2) 수요자의 구성 및 특성

당사 제품은 세트업체(휴대폰<스마트폰>, OLED, LCD모듈, 가전용TV, 전장부품등)의 모델별 주문에 대응하여 주문자의 요구에 맞는 전자부품을 제작, 공급함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 중요한 사업의 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

(3) 내수 및 수출의 구성

당사의 수출은 제품의 특성상 직수출 보다 대부분 Local 수출 형태로 이루어집니다.

2012년부터 당사의 베트남 현지법인이 본격적인 생산 가동으로 가격경쟁력에 의한 거래의 활성화가 이뤄지고 있으며, 지속적으로 해외부문의 매출이 보다 크게 증가할 것으로 예상 하고 있습니다.

(4) 수요의 변동요인

스마트폰 내장부품인 FPCA는 전방산업인 스마트기기 판매량과 직접적인 상관관계가 있습니다. 당사의 매출은 출시시기를 다소 선행하여 양산이 시작되기 때문에 주로 출시일 이전에 매출이 증가하는 양상을 보이고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주총소집공고 작성일 현재 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업부문은 없습니다.

마. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항-1. 사업의 개요-나. 회사의 현황'을 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9 (당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디케이티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전)기말

자 산

I. 유동자산

66,572,675,343

85,268,077,839

현금및현금성자산
24,892,315,482

23,472,610,894

매출채권
28,031,224,142

36,235,932,764

기타유동금융자산
86,736,673

25,568,490

기타유동자산
2,296,660,287

2,845,361,135

재고자산
11,265,738,759

22,688,604,556

II. 비유동자산

35,039,298,900

29,231,232,161

당기손익-공정가치측정금융자산

1,200,000,000

492,887,000

관계기업 투자
492,503,932

-

기타비유동금융자산

68,161,337

128,951,095

유형자산
26,500,701,129

21,634,694,256

사용권자산
640,630,927

830,789,713

무형자산
5,790,171,450

5,756,119,278

이연법인세자산
347,130,125

387,790,819

자 산 총 계

101,611,974,243

114,499,310,000

부 채

I. 유 동 부 채

34,498,640,043

55,735,165,140

매입채무
26,211,400,609

47,069,171,871

기타금융부채
1,985,748,270

1,691,209,424

기타유동부채
166,017,188

120,938,013

유동리스부채
108,550,347

160,990,542

단기차입금
4,896,000,000

5,210,100,000

당기법인세부채
1,130,923,629

1,482,755,290

II. 비 유 동 부 채

106,765,598

443,405,464

비유동
리스부채

49,012,606

131,741,103

확정급여부채
57,752,992

311,664,361

부 채 총 계

34,605,405,641

56,178,570,604

자 본

I. 지배기업소유주지분

67,006,568,602

58,320,739,396

자본금
4,115,666,500

4,115,666,500

자본잉여금
34,501,032,250

34,501,032,250

기타자본항목
(1,661,297,888)

278,054,580

이익잉여금
30,051,167,740

19,425,986,066

II. 비지배지분

자 본 총 계

67,006,568,602

58,320,739,396

부채및자본총계

101,611,974,243

114,499,310,000

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2020년 01월 01일부터 2020년12월 31일까지

제 8 기 2019년 01월 01일부터 2019년12월 31일까지

주식회사 디케이티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 매출액
346,146,178,667
337,722,377,825

II. 매출원가
324,295,922,436
318,174,886,054

III. 매출총이익
21,850,256,231
19,547,491,771

판매비와관리비

7,378,636,936
6,661,190,158

IV. 영업이익
14,471,619,295
12,886,301,613

금융수익

3,100,521,752
2,302,568,988

금융비
용

4,111,202,908
2,105,231,974

기타수익
183,109,106
147,808,364

기타비
용

65,039,126
2,469,356,559

지분법손익
(7,496,068)
-

V. 법인세비용차감전순이익
13,571,512,051
10,762,090,432

VI. 법인세비용
3,036,822,221
2,819,394,189

VII. 당기순이익
10,534,689,830
7,942,696,243

VIII.기타포괄손익
(1,848,860,624)
740,721,451

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는
항목

90,491,844
202,946,701

확정급여제도의 재측정요소
90,491,844
202,946,701

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,939,352,468)
537,774,750

해외사업환산이익
(1,939,352,468)
537,774,750

IX. 총포괄이익
8,685,829,206
8,683,417,694

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
10,534,689,830
7,942,696,243

비지배지분
-

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
8,685,829,206
8,683,417,694

비지배지분
-

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익
1,280
966

희석주당순이익
1,280
966

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 2020년 01월 01일부터 2020년12월 31일까지

제 8 기 2019년 01월 01일부터 2019년12월 31일까지

주식회사 디케이티와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2019.01.01(전기초)
3,439,991,000

13,937,656,370

(259,720,170)
11,280,343,122

28,398,270,322

-
28,398,270,322

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
7,942,696,243
7,942,696,243
-
7,942,696,243

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
202,946,701
202,946,701
-
202,946,701

해외사업환산손익
-
-
537,774,750
-
537,774,750
-
537,774,750

우선주 전환
675,675,500
20,563,375,880
-

21,239,051,380
-
21,239,051,380

총포괄손익
675,675,500
20,563,375,880
537,774,750
8,145,642,944
29,922,469,074
-
29,922,469,074

2019.12.31(전기말)
4,115,666,500
34,501,032,250
278,054,580
19,425,986,066
58,320,739,396
-
58,320,739,396

2020.01.01(당기초)
4,115,666,500
34,501,032,250
278,054,580
19,425,986,066
58,320,739,396
-
58,320,739,396

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
10,534,689,830
10,534,689,830
-
10,534,689,830

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
90,491,844
90,491,844
-
90,491,844

해외사업환산손익
-
-
(1,939,352,468)
-
(1,939,352,468)
-
(1,939,352,468)

우선주 전환
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
(1,939,352,468)
10,625,181,674
8,685,829,206
-
8,685,829,206

2020.12.31(당기말)
4,115,666,500
34,501,032,250
(1,661,297,888)
30,051,167,740
67,006,568,602
-
67,006,568,602

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 2020년 01월 01일부터 2020년12월 31일까지

제 8 기 2019년 01월 01일부터 2019년12월 31일까지

주식회사 디케이티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,367,210,035

9,632,521,374

1. 영업에서 창출된 현금
20,676,045,734

11,519,443,757

가. 당기순이익
10,534,689,830

7,942,696,243

나. 당기순이익에 대한 조정

11,863,682,332

10,308,001,307

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(1,722,326,427)

(6,731,253,793)

2. 이자 수취
195,092,013

441,360,346

3. 이자 지급
(172,507,656)

(232,786,763)

4. 법인세 납부
(3,331,420,056)

(2,095,495,966)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,236,785,027)

(8,226,539,387)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
938,569,691

449,309,900

유형자산의 처분
429,955,963

323,420,013
-

임차보증금의 감소
8,613,728

6,502,567

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
500,000,000

-

단기금융상품의 처분

116,537,320
-

보증금의 감소

2,850,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,175,354,718)

(8,675,849,287)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,200,000,000)

(500,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(500,000,000)

-

임차보증금의 증가
(10,499,955)

(91,676,208)

유형자산의 취득
(14,377,738,256)

(8,084,173,079)

건설중인무형자산의 취득
(60,517,000)

-

무형자산의 취득
(26,599,507)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(163,962,356)

(146,967,298)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000

-

유상증자

-

단기차입금의 차입
10,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(173,962,356)

(146,967,298)

단기차입금의 상환
(10,000,000)

-

리스부채의 원금 상환
(163,962,356)

(146,109,928)

보통주 발행의 거래원가

(857,370)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(546,758,064)

(409,646,105)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

1,419,704,588

849,368,584

VI. 기초의 현금및현금성자산

23,472,610,894

22,623,242,310

VII. 기말의 현금및현금성자산

24,892,315,482

23,472,610,894

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 9
(당)기
2020년 12월
31일 현재

제 8
(전)기

2019년 12월 31일 현재

주식회사 디케이티
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전)기말

자 산

I. 유동자산

42,843,420,870

44,956,506,849

현금및현금성자산
22,364,641,960

21,458,245,400

매출채권
17,634,336,391

20,247,905,922

기타유동금융자산
69,270,911

2,866,205

기타유동자산
2,149,231,478

2,725,015,894

재고자산
625,940,130

522,473,428

II. 비유동자산

11,642,392,892

10,510,512,673

당기손익-공정가치측정금융자산
1,200,000,000

492,887,000

종속기업 및 관계기업 투자
9,498,400,000

8,998,400,000

기타비유동금융자산
68,161,337

128,951,095

유형자산
551,318,316

499,314,088

사용권자산
122,567,792

267,506,733

무형자산
77,897,622

55,934,922

이연법인세자산
124,047,825

67,518,835

자 산 총 계

54,485,813,762

55,467,019,522

부 채

I. 유동부채

9,235,714,691

13,969,659,644

매입채무
8,395,432,937

12,427,232,703

기타금융부채
310,221,011

344,578,832

기타유동부채
40,353,710

41,557,832

당기법인세부채
401,015,384

1,019,065,259

유동리스부채
88,691,649

137,225,018

II. 비유동부채

100,854,890

437,308,964

비유동리스부채

36,952,953

125,644,603

확정급여부채
63,901,937

311,664,361

부 채 총 계

9,336,569,581

14,406,968,608

자 본

I. 자본금
4,115,666,500

4,115,666,500

II. 자본잉여금
34,501,032,250

34,501,032,250

III. 이익잉여금
6,532,545,431

2,443,352,164

자 본 총 계

45,149,244,181

41,060,050,914

부채및자본총계

54,485,813,762

55,467,019,522

포 괄 손 익 계 산 서

제 9
(당)
기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전)
기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디케이티
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 매출액
134,497,053,321
112,873,728,092

II. 매출원가
125,002,927,660
102,481,587,830

III. 매출총이익
9,494,125,661
10,392,140,262

판매비와관리비

3,684,978,018
4,145,179,860

IV. 영업이익
5,809,147,643
6,246,960,402

금융수익

2,925,951,929
2,204,040,999

금융비
용

3,918,956,514
1,815,957,194

기타수익
145,204,656
137,283,383

기타비
용

20,042,887
2,105,330,732

V. 법인세비용차감전순이익
4,941,304,827
4,666,996,858

VI. 법인세비용
937,807,227
1,487,236,259

VII. 당기순이익
4,003,497,600
3,179,760,599

VIII.기타포괄손익
85,695,667
202,946,701

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
85,695,667
202,946,701

순확정급여부채의 재측정요소
85,695,667
202,946,701

IX.총포괄이익
4,089,193,267
3,382,707,300

X.주당이익

기본주당순이익
486
387

희석주당순이익
486
387

자 본 변 동 표

제 9
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전)
기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디케이티
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전
기
초)

3,439,991,000
13,937,656,370
(939,355,136)
16,438,292,234

총포괄손익

당기순이익
-
-
3,179,760,599
3,179,760,599

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
202,946,701
202,946,701

상환전환우선주의 보통주 전환
675,675,500
20,563,375,880
-
21,239,051,380

2019.12.31(전기말)
4,115,666,500
34,501,032,250
2,443,352,164
41,060,050,914

2020.1.1(당
기
초)

4,115,666,500
34,501,032,250
2,443,352,164
41,060,050,914

총포괄손익

당기순이익
-
-
4,003,497,600
4,003,497,600

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
85,695,667
85,695,667

2020.12.31(당기말)
4,115,666,500
34,501,032,250
6,532,545,431
45,149,244,181

현 금 흐 름 표

제 9
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디케이티
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,791,711,531

1,291,625,674

1. 영업에서 창출된 현금
4,245,831,126

1,801,081,245

가. 당기순이익
4,003,497,600

3,179,760,599

나. 당기순이익에 대한 조정

1,925,251,778

4,460,023,981

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(1,682,918,252)

(5,838,703,335)

2. 이자 수취
193,161,015

440,955,259

3. 이자 지급
(10,723,946)

-

4. 법인세 납부
(1,636,556,664)

(950,410,830)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,376,474,111)

(694,783,624)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
638,059,000

153,559,760

유형자산의 처분
138,059,000

34,172,440

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

500,000,000

-

단기금융상품의 감소
-

116,537,320

보증금의 감소
-

2,850,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,014,533,111)

(848,343,384)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,200,000,000)

(500,000,000)

관계기업투자주식의 취득

( 500,000,000)

-

임차보증금의 증가
-

(85,078,000)

유형자산의 취득
(254,016,111)

(263,265,384)

무형자산의 취득

(60,517,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(137,225,019)

(108,827,370)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000

-

단기차입금의 차입
10,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(147,225,019)

(108,827,370)

단기차입금의 상환
(10,000,000)

-

리스부채의 원금 상환
(137,225,019)

(107,970,000)

보통주 발행의 거래원가
-

(857,370)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(371,615,841)

(447,265,855)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

906,396,560

40,748,825

VI. 기초의 현금및현금성자산

21,458,245,400

21,417,496,575

VII. 기말의 현금및현금성자산

22,364,641,960

21,458,245,400

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금(미처리 결손금)

6,421,608,520

2,443,352,164

전기이월이익잉여금
2,443,352,164

(939,355,136)

순확정급여채무의 재측정요소
90,491,844

202,946,701

당기순이익(손실)
3,887,764,512

3,179,760,599

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금(미처리 결손금)

6,421,608,520

2,443,352,164

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항이 없습니다.

※ 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ K-IFRS 기준 연결재무제표입니다.

- 주석사항 
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

(생략)

제2조 (목적)

(현행과 같음)

1. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업

2-1호 의안

사업확장에 따른 사업의 목적 추가

제7조의 4 (주식등의 전자 등록)

회사는〔주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률〕제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제7조의 4 (주식등의 전자 등록)

회사는〔주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률〕제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

2-2호 의안

상법·상법 시행령 개정 반영 및 조문 정비

제8조의 2 (신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제8조의 2 (신주의 동등배당)

본 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제8조의 3 (주식매수선택권)

①~② (생략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④~⑨ (생략)

제8조의 3 (주식매수선택권)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④~⑨ (현행과 같음)

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고한다.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요시 소집한다.

제15조 (소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

제24조 (의결권의 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여햐 한다.

제24조 (의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제38조 (감사위원회의 구성)

①~② (생략)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제38조 (감사위원회의 구성)

①~② (현행과 같음)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

제38조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제38조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제40조 (감사위원회의 직무 등)

①~② (생략)

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.

④~⑦ (생략)

제40조 (감사위원회의 직무 등)

①~② (현행과 같음)

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④~⑦ (현행과 같음)

제43조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (생략)

⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제43조 (재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제46조 (이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조 (이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제47조 (분기배당)

①~② (생략)

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

직전결산기의 자본금의 액

직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제47조 (분기배당)

①~② (현행과 같음)

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제7조의2의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제13조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 전환을 청구한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 주식으로 전환된 것으로 한다.

제13조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 1,000억을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제8조의2의 규정을 준용한다.

2-3호 의안

사채관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제13조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (생략)

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 1,000억을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제13조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (현행과 같음)

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최남채
1958.09.18
사내이사
-
해당없음
이사회

윤동현
1957.09.13
사외이사
-
해당없음
이사회

강원우
1959.10.31
사외이사
-
해당없음
이사회

이종호
1971.10.20
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최남채
(주)디케이티 대표이사
1985~2011
2012~2018
2018~현재
(주)삼성SMD 상무이사
(주)비에이치 부사장
(주)디케이티 대표이사
해당없음

윤동현
세무법인다솔 대표세무사
1977~2015
2015~현재
국세청 서기관(4급)
세무법인다솔 대표세무사
해당없음

강원우
환경자문연구소 대표
2011~2012
2012~2015
2015~2018
2018~2019
2019~현재
환경부 국립생태원건립추진기획단
수도권대기환경청 조사분석과장
한강유역환경청 센터장
호서대학교 환경안전센터 교수
환경자문연구소 대표
해당없음

이종호
유한킴벌리 감사
2007~2016
2016~현재
안진회계법인 상무이사
유한킴벌리 감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최남채
해당없음
해당없음
해당없음

윤동현
해당없음
해당없음
해당없음

강원우
해당없음
해당없음
해당없음

이종호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[윤동현 후보자의 직무수행계획]
- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 
 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 신규 선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 법률/회계 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됨.

[강원우 후보자의 직무수행계획]
- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 
 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 신규 선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 환경/사회 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됨.

[이종호 후보자의 직무수행계획]
- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 
 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 신규 선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 법률/회계 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됨.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최남채 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]
본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

[윤동현 후보자의 직무수행계획]
본 후보자는 법률/회계 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

[강원우 후보자의 직무수행계획]
본 후보자는 환경/사회 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

[이종호 후보자의 직무수행계획]
본 후보자는 법률/회계 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서(최남채)

확인서(윤동현)

확인서(강원우)

확인서(이종호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤동현
1957.09.13
사외이사
-
해당없음
이사회

강원우
1959.10.31
사외이사
-
해당없음
이사회

이종호
1971.10.20
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤동현
세무법인다솔 대표세무사
1977~2015
2015~현재
국세청 서기관(4급)
세무법인다솔 대표세무사
해당없음

강원우
환경자문연구소 대표
2011~2012
2012~2015
2015~2018
2018~2019
2019~현재
환경부 국립생태원건립추진기획단
수도권대기환경청 조사분석과장
한강유역환경청 센터장
호서대학교 환경안전센터 교수
환경자문연구소 대표
해당없음

이종호
유한킴벌리 감사
2007~2016
2016~현재
안진회계법인 상무이사
유한킴벌리 감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤동현
해당없음
해당없음
해당없음

강원우
해당없음
해당없음
해당없음

이종호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤동현 후보자의 직무수행계획]
본 후보자는 법률/회계 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

[강원우 후보자의 직무수행계획]
본 후보자는 환경/사회 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

[이종호 후보자의 직무수행계획]
본 후보자는 법률/회계 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서

확인서(윤동현)

확인서(강원우)

확인서(이종호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
439,079,477

최고한도액
2,000,000,000

주) 2020.03.27 사임한 사내이사 1인의 보수를 제외하고 산출하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전(2021년 03월 18일)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.dkttech.co.kr 

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 아 래 -

가. 전자투표 · 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간

: 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일

- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 기간 중 24시간 시스템 접속 및 투표 가능

다. 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 주주총회 개최(예정)일 : 2021-03-26

- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사를 포함한 연결결산 재무제표의 확정, 확정 감사보고서의 수령, 사내외 이사진의 일정조율 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월26일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 
코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 26일, 3월 30일, 3월 31일입니다