아이에스동서 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 아이에스동서

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아이에스동서(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: 아이에스동서(주)
주 소: 서울특별시 강남구 영동대로 741 (청담동)
전화번호: 02-3218-6887

작 성 자:
성 명: 임종오
부서 및 직위: 회계팀 과장
전화번호: 02 - 3218 - 6797

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이에스동서(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 46기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이에스동서(주)
보통주
447,941
1.45
본인
자기주식
(의결권 제한주식)

※ 2020.12.31일 기준 보통주 발행주식 총수(30,892,606주) 대비 비율

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

아이에스지주(주)
최대주주
보통주
13,743,443
44.49
최대주주
-

(재)문암장학문화재단
재단
보통주
300,000
0.97
재단
-

권 혁 운
등기임원
보통주
2,449,512
7.93
등기임원
-

배 한 선
특수관계인
보통주
337,314
1.09
특수관계인
-

허 석 헌
등기임원
보통주
60,871
0.20
등기임원
-

김 갑 진
미등기임원
보통주
2,562
0.01
미등기임원
-

계
-
16,893,702
54.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박철성
보통주
1,420
직원
직원
-

유교선
보통주
0
직원
직원
-

임종오
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
- 위임장 접수처:
 주 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 741(청담동) 은성빌딩 14층 
 아이에스동서(주) 회계팀 주주총회담당자 앞(우편번호 06071)
 전화번호 : 02-3218-6797
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 3월 25일 제46기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 03 월 26 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 강남구 영동대로 741 (청담동)
은성빌딩 12층 (본사 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2021년 3월 16일 오전 9시 ∼ 2021년 3월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 
모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이
 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

- 전자투표 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후
 의안별 의결권 행사를 하실 수 있습니다.
 (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등)
 
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 체온계를 비치하여 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 전자투표 제도를 활용해 주실 것을 부탁 드립니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사 에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- '주주총회 소집공고'의 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 을 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변
 동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 감사
 전 재무제표로서 외부감사인의 감사결과와 주총 승인과정에서 변경 될 수 있으니
 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 

나) 연결재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 46 기 2020년 12월 31일 현재

제 45 기 2019년 12월 31일 현재

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
384,177,226,205
301,144,918,272

매출채권및기타채권
291,203,693,944
279,339,801,030

기타금융자산
49,360,371,305
7,505,867,024

미청구공사
131,996,151,477
61,770,646,739

재고자산
1,088,548,017,411
704,800,406,208

기타유동자산
323,158,035,328
347,087,358,507

당기법인세자산

17,114,955
38,457,839

유동자산 합계
2,268,460,610,625
1,701,687,455,619

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
67,428,845,012
54,965,795,605

기타금융자산
120,977,638,622
92,499,615,694

관계기업투자
222,410,487,467
11,615,233,865

유형자산
595,648,139,844
718,123,204,779

투자부동산
181,988,228,888
183,796,932,247

무형자산
157,066,183,177
115,149,165,065

기타비유동자산
3,678,529,700
4,964,938,948

이연법인세자산
3,840,416,364
974,084,381

비유동자산 합계
1,353,038,469,074
1,182,088,970,584

자산 총계
3,621,499,079,699
2,883,776,426,203

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
169,726,821,419
159,417,460,000

단기차입금
308,734,251,009
247,548,251,861

유동성장기차입금
127,184,953,907
151,330,148,890

유동성사채
80,000,000,000
32,000,000,000

유동성전환사채
-
650,706,267

유동성기타금융부채
7,570,711,815
9,406,024,189

초과청구공사
6,564,121,808
3,819,324,257

기타유동부채
375,024,852,390
229,091,206,800

유동성충당부채
9,375,156,866
3,423,990,318

유동성파생상품부채
-
234,511,342

당기법인세부채
72,575,955,659
15,580,520,458

유동부채 합계
1,156,756,824,873
852,502,144,382

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
11,265,586,584
11,142,891,257

장기차입금
938,384,775,934
548,769,270,288

사채
20,000,000,000
80,000,000,000

기타금융부채
8,779,874,622
22,100,665,492

순확정급여부채
8,355,241,713
9,012,752,244

충당부채
51,205,339,094
41,356,092,841

파생상품부채
1,775,527,008
1,398,940,513

이연법인세부채
34,937,302,145
43,935,530,766

비유동부채 합계
1,074,703,647,100
757,716,143,401

부채 총계
2,231,460,471,973
1,610,218,287,783

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
15,446,303,000
15,446,303,000

자본잉여금
387,744,055,864
399,331,929,154

자본조정
(7,363,300,325)
2,620,474,575

기타포괄손익누계액
2,182,938,115
5,181,261,534

이익잉여금
779,347,525,123
675,672,391,041

지배기업 소유주지분
1,177,357,521,777
1,098,252,359,304

비지배지분
212,681,085,949
175,305,779,116

자본 총계
1,390,038,607,726
1,273,558,138,420

부채 및 자본의 총계
3,621,499,079,699
2,883,776,426,203

나) 연결포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 46 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 45 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ.매출액
1,200,412,716,484
770,583,838,520

Ⅱ.매출원가
(856,885,420,174)
(583,528,640,669)

Ⅲ.매출총이익
343,527,296,310
187,055,197,851

판매비와관리비
(134,503,952,835)
(115,594,386,099)

Ⅳ.영업이익
209,023,343,475
71,460,811,752

기타수익
3,382,509,320
6,891,318,227

기타비용
(13,940,018,421)
(3,045,160,419)

금융수익
9,540,982,602
13,398,563,743

금융비용
(53,645,545,246)
(30,389,862,735)

지분법손익
(3,311,487,529)
11,907,398,583

지분법주식처분손익
5,844,519,701
1,423,803,413

지분법주식손상차손
(347,310,932)
-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
156,546,992,970
71,646,872,564

Ⅵ.법인세비용
(47,187,825,593)
(15,473,929,075)

Ⅶ.계속사업당기순이익
109,359,167,377
56,172,943,489

Ⅷ.중단사업손익

32,239,132,802
18,089,302,518

Ⅸ.당기순이익

141,598,300,179
74,262,246,007

Ⅹ.기타포괄손익

(1,619,828,699)
789,736,459

1.후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 기타포괄손익

1)해외사업환산손익
(47,892,420)
238,752,422

2)파생상품평가손익
389,987,056
(306,684,398)

3)지분법자본변동
1,362,688,864
1,262,447,726

2.후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익

1)기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 평가손익

(4,521,364,302)
2,300,887,981

2)기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 처분손익

1,952,324,117
(147,328,576)

3)지분법이익잉여금변동
57,649,165
-

4)확정급여제도의 재측정요소
(813,221,179)
(2,558,338,696)

XI.총포괄이익

139,978,471,480
75,051,982,466

XII.당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
124,245,665,961
66,056,642,844

비지배지분
17,352,634,218
8,205,603,163

XIII.총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
122,277,234,963
66,943,708,882

비지배지분
17,701,236,517
8,108,273,584

X
Ⅳ.지배기업소유주지분주당이익

기본주당이익
4,070
2,142

-계속사업주당이익
2,970
1,621

-중단사업주당이익
1,100
521

희석주당이익
4,070
2,142

-계속사업희석주당이익
2,970
1,621

-중단사업희석주당이익
1,100
521

다) 연결자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 46 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 45 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
15,426,685,500
397,738,977,496
2,620,474,575
1,813,634,888
649,078,525,605
1,066,678,298,064
41,129,361,576
1,107,807,659,640

전기순이익
-
-
-
-
66,056,642,844
66,056,642,844
8,205,603,163
74,262,246,007

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 평가손익

-
-
-
2,218,000,252
-
2,218,000,252
82,887,729
2,300,887,981

기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 처분손익

-
-
-
-
(147,328,576)
(147,328,576)
-
(147,328,576)

해외사업환산손익
-
-
-
238,868,224
-
238,868,224
(115,802)
238,752,422

파생상품평가손익
-
-
-
(351,689,556)
-
(351,689,556)
45,005,158
(306,684,398)

지분법자본변동

-
-
-
1,262,447,726
-
1,262,447,726
-
1,262,447,726

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,333,232,032)
(2,333,232,032)
(225,106,664)
(2,558,338,696)

소 계

-
-
-
3,367,626,646
(2,480,560,608)
887,066,038
(97,329,579)
789,736,459

총포괄이익
-
-
-
3,367,626,646
63,576,082,236
66,943,708,882
8,108,273,584
75,051,982,466

자본에 직접 인식된 
주주와의 거래:

연결실체변동
-
-
-
-
-
-
125,839,815,095
125,839,815,095

비지배지분변동

-

176,019,550

-
-
-

176,019,550

228,328,861
404,348,411

전환권행사
19,617,500
1,416,932,108
-
-
-
1,436,549,608
-
1,436,549,608

연차배당
-
-
-
-
(36,982,216,800)
(36,982,216,800)
-
(36,982,216,800)

2019년 12월 31일(전기말)
15,446,303,000
399,331,929,154
2,620,474,575
5,181,261,534
675,672,391,041
1,098,252,359,304
175,305,779,116
1,273,558,138,420

2020년 1월 1일(당기초)
15,446,303,000
399,331,929,154
2,620,474,575
5,181,261,534
675,672,391,041
1,098,252,359,304
175,305,779,116
1,273,558,138,420

당기순이익
-
-
-
-
124,245,665,961
124,245,665,961
17,352,634,218
141,598,300,179

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 평가손익

-
-
-
(4,574,973,439)
-
(4,574,973,439)
53,609,137
(4,521,364,302)

기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 처분손익

-
-
-
-
1,767,566,250
1,767,566,250
184,757,867
1,952,324,117

해외사업환산손익
-
-
-
92,747,616
-
92,747,616
(140,640,036)
(47,892,420)

파생상품평가손익
-
-
-
397,813,963
-
397,813,963
(7,826,907)
389,987,056

지분법자본변동

-
-
-
1,086,088,441
-
1,086,088,441
276,600,423
1,362,688,864

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
27,018,614
27,018,614
30,630,551
57,649,165

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(764,692,443)
(764,692,443)
(48,528,736)
(813,221,179)

소 계

-
-
-
(2,998,323,419)
1,029,892,421
(1,968,430,998)
348,602,299
(1,619,828,699)

총포괄이익
-
-
-
(2,998,323,419)
125,275,558,382
122,277,234,963
17,701,236,517
139,978,471,480

자본에 직접 인식된 
주주와의 거래:

연결실체변동
-
-
-
-
-
-
7,344,552,526
7,344,552,526

종속기업의 전환권행사
-
(176,019,550)
-
-
-
(176,019,550)
917,664,050
741,644,500

종속기업의 유상증자
-
(11,411,853,740)
-
-
-
(11,411,853,740)
11,411,853,740
-

자기주식취득
-
-
(9,983,774,900)
-
-
(9,983,774,900)
-
(9,983,774,900)

연차배당
-
-
-
-
(21,600,424,300)
(21,600,424,300)
-
(21,600,424,300)

2020년 12월 31일(당기말)
15,446,303,000
387,744,055,864
(7,363,300,325)
2,182,938,115
779,347,525,123
1,177,357,521,777
212,681,085,949
1,390,038,607,726

라) 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 46 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 45 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I.영업활동으로인한현금흐름
(114,413,870,561)
(68,742,027,997)

1.당기순이익
141,598,300,179
74,262,246,007

2.비현금항목의조정
132,459,076,130
74,871,627,963

3.영업자산부채의변동
(310,491,341,602)
(163,426,315,332)

4.이자의수취
4,571,024,947
5,358,710,305

5.이자의지급
(61,169,925,360)
(46,099,465,784)

6.배당금의수취
1,150,000
210,000,000

7.법인세의납부
(21,382,154,855)
(13,918,831,156)

II.투자활동으로인한현금흐름
(209,752,628,730)
(81,688,680,389)

1.투자활동으로인한현금유입액
369,975,891,944
293,094,045,715

단기대여금의감소
54,234,338,910
1,209,700,451

기타유동금융자산의감소
92,732,360,958
161,852,279,008

장기대여금의감소
7,375,613,688
10,256,551,681

기타비유동금융자산의감소
5,003,769,407
11,931,087,913

매각예정비유동자산의처분
194,519,391,939
-

종속기업주식의처분
-
68,970,783,503

관계기업주식의처분
32,277,867
33,323,798,127

유형자산의처분
2,619,927,426
854,353,556

무형자산의처분
52,552,882
-

보증금의감소
13,405,658,867
4,695,491,476

2.투자활동으로인한현금유출액
(579,728,520,674)
(374,782,726,104)

단기대여금의증가
81,868,505,673
2,454,406,454

기타유동금융자산의취득
134,470,135,706
144,355,867,024

장기대여금의증가
15,153,267,201
16,384,265,991

기타비유동금융자산의취득
34,087,765,127
43,722,386,069

관계기업주식의취득
173,462,494,011
209,633,631

유형자산의취득
19,759,503,268
67,546,581,686

무형자산의취득
1,210,228,290
569,116,585

보증금의증가
18,316,261,328
7,106,880,262

사업결합으로인한순현금유출액
101,400,360,070
92,433,588,402

III.재무활동으로인한현금흐름
408,014,818,352
252,575,149,455

1.재무활동으로인한현금유입액
924,725,945,291
1,186,922,682,402

단기차입금의차입
240,918,860,171
229,554,246,697

장기차입금의차입
569,414,540,120
606,555,236,840

단기사채의발행
92,000,000,000
269,000,000,000

사채의발행
20,000,000,000
80,000,000,000

리스미지급금의증가
-
232,698,865

장기임대보증금의증가
2,392,545,000
1,580,500,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(516,711,126,939)
(934,347,532,947)

단기차입금의상환
162,343,505,348
241,463,627,681

단기사채의상환
124,000,000,000
314,000,000,000

유동성장기차입금의상환
183,819,799,516
196,060,071,151

유동성리스미지급금의상환
-
10,127,860,293

유동성장기유동화채무의상환
-
2,828,252,061

유동성전환사채의상환
-
78,393,186,030

유동성리스부채의상환
8,723,328,756
8,202,425,535

장기차입금의상환
5,600,000,000
45,467,628,794

장기임대보증금의감소
640,294,119
385,000,000

신주발행비
-
408,392,000

파생상품정산
-
28,872,602

연차배당
21,600,424,300
36,982,216,800

자기주식의취득
9,983,774,900
-

IV.현금및현금성자산의순증가(I+II+III)
83,848,319,061
102,144,441,069

V.기초의현금및현금성자산
301,144,918,272
198,893,868,703

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
(816,011,128)
106,608,500

VIII.기말의현금및현금성자산
384,177,226,205
301,144,918,272

마 ) 연결재무제표에 대한 주석 

※ 상세한 주석사항은 2021년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
 에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

가) 재무상태표 

< 재 무 상 태 표 >

제 46 기 2020년 12월 31일 현재

제 45 기 2019년 12월 31일 현재

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제46(당) 기
제45(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
294,711,694,576
248,296,924,969

매출채권및기타채권
240,849,941,607
242,560,711,578

기타금융자산
40,550,000,000
2,000,000,000

미청구공사
131,996,151,477
61,770,646,739

재고자산
1,071,669,446,171
685,296,004,860

기타유동자산
319,355,004,292
343,039,280,467

유동자산 합계
2,099,132,238,123
1,582,963,568,613

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
134,346,533,217
130,468,570,282

기타금융자산
116,691,678,602
88,971,483,884

관계기업및종속기업투자

508,314,313,407
248,914,382,309

유형자산
111,775,977,134
233,119,026,596

투자부동산
160,289,988,987
161,353,241,102

무형자산
3,929,776,662
3,201,597,943

기타비유동자산
4,892,514,830
6,281,545,280

이연법인세자산
2,111,940,184
-

비유동자산 합계
1,042,352,723,023
872,309,847,396

자산 총계
3,141,484,961,146
2,455,273,416,009

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
137,535,721,334
132,800,148,944

단기차입금
250,772,000,000
188,672,000,000

유동성장기차입금
110,955,860,002
137,311,039,710

유동성사채
80,000,000,000
32,000,000,000

유동성기타금융부채
6,930,142,517
6,509,077,543

초과청구공사
6,564,121,808
3,819,324,257

기타유동부채
372,177,630,116
225,872,158,608

유동성충당부채
2,767,074,395
102,825,311

유동성파생상품부채
-
22,769,292

당기법인세부채
64,840,813,646
12,046,014,973

유동부채 합계
1,032,543,363,818
739,155,358,638

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
7,207,157,903
9,214,822,992

장기차입금

874,243,879,656
491,468,020,179

사채
20,000,000,000
80,000,000,000

기타금융부채
6,697,429,098
8,949,875,790

순확정급여부채
5,011,977,100
6,518,939,256

충당부채
40,449,417,243
31,452,999,208

파생상품부채
-
490,869,232

이연법인세부채
-
12,308,871,416

비유동부채 합계
953,609,861,000
640,404,398,073

부채 총계
1,986,153,224,818
1,379,559,756,711

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
15,446,303,000
15,446,303,000

자본잉여금
399,155,909,604
399,155,909,604

자본조정
(7,363,300,325)
2,620,474,575

기타포괄손익
누계액

(9,046,341,048)
5,349,095,284

이익잉여금
757,139,165,097
653,141,876,835

자본 총계
1,155,331,736,328
1,075,713,659,298

부채 및 자본의 총계
3,141,484,961,146
2,455,273,416,009

나) 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 46 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 45 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ.매출액
931,924,052,762
607,927,413,979

Ⅱ.매출원가
(662,689,694,013)
(466,958,636,964)

Ⅲ.매출총이익
269,234,358,749
140,968,777,015

판매비와관리비
(93,449,219,385)
(86,448,164,439)

Ⅳ.영업이익
175,785,139,364
54,520,612,576

기타수익
1,927,503,857
4,263,053,027

기타비용
(12,224,213,849)
(6,486,938,110)

금융수익
12,685,568,812
16,976,223,498

금융비용
(48,675,479,433)
(26,734,163,128)

지분법손익
(6,424,786,545)
10,176,989,252

지분법주식처분손익
5,317,026,927
23,344,134,546

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
128,390,759,133
76,059,911,661

Ⅵ.법인세비용
(39,089,578,009)
(16,780,316,035)

Ⅶ.계속사업당기순이익
89,301,181,124
59,279,595,626

Ⅷ.중단사업당기순이익
35,266,639,017
4,431,697,206

Ⅸ.당기순이익
124,567,820,141
63,711,292,832

Ⅹ.기타포괄손익
(13,365,543,911)
1,054,899,788

1.후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 기타포괄손익

1)파생상품평가손익
-
(374,386,075)

2)지분법자본변동
(9,581,465,735)
1,774,939,471

2.후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 기타포괄손익

1)기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 평가손익

(4,813,970,597)
2,134,907,000

2)기타포괄손익-공정가치 측정

지분상품 처분손익

1,615,988,034
(147,328,576)

3)확정급여제도의 재측정요소
(717,600,260)
(2,106,440,203)

4)지분법이익잉여금변동
131,504,647
(226,791,829)

XI.총포괄이익
111,202,276,230
64,766,192,620

기본주당이익
4,080
2,065

-계속사업주당이익
2,925
1,922

-중단사업주당이익
1,155
143

희석주당이익
4,080
2,065

-계속사업희석주당이익
2,925
1,922

-중단사업희석주당이익
1,155
143

다) 이익잉여금처분계산서(안)

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) >

제 46 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 45 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

634,259,160,711

530,261,872,449

1.전기이월미처분이익잉여금
508,661,448,149

469,031,140,225

2.기타포괄손익-공정가치측정

지분상품처분손익

1,615,988,034

(147,328,576)

3.지분법이익잉여금변동
131,504,647

(226,791,829)

4.확정급여제도의 재측정요소
(717,600,260)

(2,106,440,203)

5.당기순이익
124,567,820,141

63,711,292,832

Ⅱ. 이익잉여금처분액

30,444,665,000

21,600,424,300

1.이익준비금
-

-

2.현금배당금(주1)
 주당배당금(률)
 당기: 1,000원(200%)
 전기: 700원(140%)
30,444,665,000

21,600,424,300

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

603,814,495,711

508,661,448,149

(주1) 당기 현금배당금은 보고기간종료일 현재 자기주식 447,941주을 제외하고 처분하는 금액입니다.

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2021년 3월 26일이며 전기 처분확정일은2020년 3월 27일입니다.

라) 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 46 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 45 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
15,426,685,500
397,738,977,496
2,620,474,575
1,813,634,888
628,893,361,411
1,046,493,133,870

전기순이익
-
-
-
-
63,711,292,832
63,711,292,832

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익

-
-
-
2,134,907,000
-
2,134,907,000

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 처분손익

-
-
-
-
(147,328,576)
(147,328,576)

파생상품평가손익
-
-
-
(374,386,075)
-
(374,386,075)

지분법자본변동
-
-
-
1,774,939,471
-
1,774,939,471

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(226,791,829)
(226,791,829)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,106,440,203)
(2,106,440,203)

총포괄이익
-
-
-
3,535,460,396
61,230,732,224
64,766,192,620

전환권행사
19,617,500
1,416,932,108
-
-
-
1,436,549,608

연차배당
-
-
-
-
(36,982,216,800)
(36,982,216,800)

2019년 12월 31일(전기말)
15,446,303,000
399,155,909,604
2,620,474,575
5,349,095,284
653,141,876,835
1,075,713,659,298

2020년 1월 1일(당기초)
15,446,303,000
399,155,909,604
2,620,474,575
5,349,095,284
653,141,876,835
1,075,713,659,298

당기순이익
-
-
-
-
124,567,820,141
124,567,820,141

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익

-
-
-
(4,813,970,597)
-
(4,813,970,597)

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 처분손익

-
-
-
-
1,615,988,034
1,615,988,034

지분법자본변동
-
-
-
(9,581,465,735)
-
(9,581,465,735)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
131,504,647
131,504,647

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(717,600,260)
(717,600,260)

총포괄이익
-
-
-
(14,395,436,332)
125,597,712,562
111,202,276,230

자기주식취득
-
-
(9,983,774,900)
-
-
(9,983,774,900)

연차배당
-
-
-
-
(21,600,424,300)
(21,600,424,300)

2020년 12월 31일(당기말)
15,446,303,000
399,155,909,604
(7,363,300,325)
(9,046,341,048)
757,139,165,097
1,155,331,736,328

마) 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 46 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 45 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(172,959,694,426)
(152,321,165,708)

1. 당기순이익
124,567,820,141
63,711,292,832

2. 비현금흐름 조정
72,459,509,658
23,165,894,309

3. 영업자산 부채의 변동
(302,539,701,933)
(195,424,807,228)

4. 이자의 수취
4,698,533,947
7,255,063,439

5. 이자의 지급
(56,222,645,084)
(37,699,553,269)

6. 배당금의 수취
-
200,000,000

7. 법인세의 납부
(15,923,211,155)
(13,529,055,791)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(201,097,321,492)
(15,357,628,871)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
376,042,153,790
329,890,412,438

단기대여금의 감소
56,734,506,180
28,099,700,450

기타유동금융자산의 감소
92,005,135,706
158,000,000,000

장기대여금의 감소
7,218,488,693
15,497,020,761

기타비유동금융자산의 감소
3,589,650,295
11,927,788,468

종속기업주식의 처분
-
78,516,678,410

관계기업주식의 처분
16,285,152,342
33,323,798,127

매각예정비유동자산의 처분
187,000,000,000
-

유형자산의 처분
163,952,542
340,153,222

무형자산의 처분
52,552,882
-

보증금의 감소
12,992,715,150
4,185,273,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(577,139,475,282)
(345,248,041,309)

단기대여금의 증가
87,256,781,373
23,078,071,229

기타유동금융자산의 취득
130,555,135,706
139,000,000,000

장기대여금의 증가
16,153,267,201
18,460,615,995

기타비유동금융자산의 취득
33,928,852,266
43,716,937,655

종속기업주식의 취득
115,300,005,485
103,349,655,120

관계기업주식의 취득
173,207,494,011
209,633,631

유형자산의 취득
3,355,086,728
10,745,163,253

무형자산의 취득
870,432,242
271,411,826

보증금의 증가
16,512,420,270
6,416,552,600

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
420,759,551,651
251,701,866,613

1.재무활동으로 인한 현금유입액
917,664,085,120
1,123,509,117,610

단기차입금의 차입
238,372,000,000
231,487,203,000

장기차입금의 차입
564,914,540,120
541,501,914,610

단기사채의 발행
92,000,000,000
269,000,000,000

사채의 발행
20,000,000,000
80,000,000,000

장기임대보증금의 증가
2,377,545,000
1,520,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(496,904,533,469)
(871,807,250,997)

단기차입금의 상환
153,272,000,000
268,684,897,250

단기사채의 상환
124,000,000,000
314,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
176,701,666,660
148,985,747,830

유동성전환사채의 상환
-
78,393,186,030

유동성리스부채의 상환
5,106,373,490
3,351,464,257

장기차입금의 상환
5,600,000,000
21,019,832,630

자기주식의 취득
9,983,774,900
-

연차배당
21,600,424,300
36,982,216,800

신주발행비
-
4,906,200

장기임대보증금의 감소
640,294,119
385,000,000

IV. 현금 및 현금성자산의 순증가(I+II+III)
46,702,535,733
84,023,072,034

V. 기초의 현금 및 현금성자산
248,296,924,969
164,044,852,935

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(287,766,126)
229,000,000

VII. 기말의 현금 및 현금성자산
294,711,694,576
248,296,924,969

바) 별도재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 2021년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
 에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第 2 條（目的）

이 會社는 다음의 事業을 營爲함을 目的으로 한다.

1. ∼ 58. 생략

59. 각호에 관련된 부대사업 일체

신설

신설

신설

신설

신설

신설

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

59. 농,수,축산물 생산·가공·판매업

60. 농,수,축산물 저장보관업

61. 음·식료품 제조·가공·판매업

62. 각종 천연,가공식품 및 원료 제조 ·가공·판매업

63. 건강기능식품 제조·판매·유통업

64. 벤처사업 발굴, 운영 및 투자 및 육 성사업

65. 각 사업에 관련된 업체투자 및 부 대사업 일체

목적사업 추가

第 7 條의 2（優先株式의 數와 內容）

①∼⑥ 생략

⑦ 優先株式의 存續期間은 發行日로부터 1年 이상 10年 이내에서 發行時에 理事會가 정하도록 하고, 이 期間 滿了와 同時에 普通株式으로 轉換된다. 그러나 위 期間 中 所定의 配當을 하지 못한 境遇에는 所定의 配當을 完了할 때까지 그 期間을 延長한다. 이 境遇 轉換으로 인하여 發行하는 株式에 대한 利益의 配當에 관하여는 第10條의 規定을 準用한다.

⑧ 생략

제7조의 2 (우선주식의 수와 내용)

①∼⑥ 좌동

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내에서 발행시에 이사회가 정하도록 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. (삭제)

⑧ 좌동

상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 배당기산일 준용규정을 삭제

第 9 條의 3（株式買受選擇權）

①∼⑦ 생략

⑧ 株式買受選擇權의 行使로 인하여 發行한 新株에 대한 利益의 配當에 關하여는 第10條의 規定을 準用한다.

⑨ 생략

제9조의 3 (주식매수선택권)

①∼⑦ 좌동

⑧ 삭제

⑨ 좌동

제7조의 2(우선주식의 수와 내용) 제7항 변경사유와 동일

第 10 條（新株의 配當 起算日）

會社가 有償增資, 無償增資 및 新株配當에 依하여 新株를 發行하는 境遇 新株에 대한 利益의 配當에 관하여는 新株를 發行한 때가 屬하는 營業年度의 直前 營業年度末에 發行된 것으로 본다.

제10조 (동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 내용을 정비

제11조 명의개서 대리인

①∼③ 생략

④ 第③項의 事務取扱에 관한 節次는 名義改書 代理人의 名義改書 代行 등에 관한 規定에 따른다.

제11조 명의개서 대리인

①∼③ 좌동

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황을 반영

제12조 (2019. 3. 29. 삭제)

제12조 (주주명부 작성·비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

주식·사채등의 전자등록에 관한 법률(이하‘전자증권법’이라 함)제37조 제6항의 규정 내용 반영

전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

문구를 명확히 하며,

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

第 16 條（轉換社債의 發行）

①∼④ 생략

⑤ 轉換으로 因하여 發行하는 株式에 대한 配當과 轉換社債에 대한 利子의 支給에 관하여는 第10條 規定을 準用한다.

제16조 (전환사채의 발행)

①∼④ 좌동

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

第 17 條（新株引受權附社債의 發行）

①∼④ 생략

⑤ 新株引受權의 行使로 因하여 發行하는 株式에 대한 利益의 配當에 관하여는 第10條의 規定을 準用한다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

①∼④ 좌동

⑤ 삭제

제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

변경 정관 시행일 명기

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

권민석
1978.02.27
사내이사
-
임원
이사회

허석헌
1964.04.14
사내이사
-
-
이사회

정원호
1964.03.25.
사내이사
-
-
이사회

김갑진
1967.06.16
사내이사
-
-
이사회

이동근
1950.03.28
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

김동건

1946.11.02
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

이상언

1961.11.25
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

이동대

1957.01.26
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권민석
아이에스동서(주)
대표이사
1999
미 보스턴대학교 경제학과
없음

2007
일신건설산업(주) 대표이사

2012 ~ 현재
(현) 아이에스동서(주) 대표이사

허석헌
아이에스동서(주)
부사장
1985
동아대학교 경제학과
없음

2008
일신건설산업(주) 개발영업본부장

2014 ~ 현재
(현) 아이에스동서(주) 부사장

정원호
아이에스동서(주)
콘크리트사업부문 총괄
1982
동국대학교 행정학과
없음

2014
아이에스동서(주) 제조총괄

2016 ~ 현재
(현) 아이에스동서(주) 콘크리트사업부문 총괄

김갑진
아이에스동서(주) 경영관리부문 총괄
1985
경북대학교 회계학과
없음

2014
일신건설산업(주) 관리본부장

2016 ~ 현재
(현) 아이에스동서(주) 경영관리부문 총괄

이동근

변호사
1997
서울지방검찰청 서부지청 지청장
없음

1998
서울고등검찰청 검사

1998 ~ 현재
(현) 이동근 법률사무소

김동건

변호사
2004
서울고등법원장
없음

2005
법무법인 바른 대표변호사

2007
정부공직자윤리위원회 위원장

2016 ~ 현재
(현) 법무법인 천우 변호사

이상언

중앙일보에스(주)
 대표이사
2011
중앙일보시사미디어 대표이사
없음

2018
중앙일보 부사장

2016 ~ 현재
(현) 중앙일보에스(주) 대표이사

이동대

해당없음
2011
신한은행 기업그룹 부행장
없음

2014
제주은행 은행장

2018
제주은행 상임고문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명
직무수행계획

이동근
1. 전문성
 본 후보자는 지방검찰청, 고등검찰청 판사로서 서울지방검찰청 서부지청 지청장, 대구지방검찰청 경주지청 지청장등을 경험하고 현재 이동근 법률 사무소를 운영하고 있습니다. 이런 법률지식과 경험을 바탕으로 이사회의 구성원으로서 주요 현안에 관한 의사결정에 적극적으로 참여함으로서 회 사의 경쟁력 제고 및 지속적 성장에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 가지고 최대주주 및 회 사와의 이해관계 없이 독립적인 위치에서 투명하고 공정한 의사결정 및 직 무수행을 해 나가도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 
 본 후보자는 회사의 이사직을 수행하며 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째 기업성장을 통한 주주 가치 제고 
 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 의무 를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

김동건
1. 전문성
 본 후보자는 지방법원, 고등법원 판사로서 대법원 법원행정처 기획조정실 장, 서울고등법원장 등을 역임하였으며, 정부공직자윤리위원회 위원장 등을 경험하고 현재 법무법인 천우의 변호사로 활동하고 있습니다. 이런 법률지 식과 경험을 바탕으로 이사회의 구성원으로서 주요 현안에 관한 의사결정에 적극적으로 참여함으로서 회사의 경쟁력 제고 및 지속적 성장에 기여 하고 자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 가지고 최대주주 및 회 사와의 이해관계 없이 독립적인 위치에서 투명하고 공정한 의사결정 및 직 무수행을 해 나가도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 회사의 이사직을 수행하며 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째 기업성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 의무 를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

이상언
1. 전문성
 본 후보자는 중앙일보 편집국에 입사하여 사회부문 부국장, 전무를 거쳐 현 재 중앙일보에스(주)의 대표이사로 재직 중입니다. 언론인으로서의 지식과 경 험을 바탕으로 이사회의 주요 현안에 관한 의사결정에 적극적으로 참여 함 으로서 회사의 경쟁력 제고 및 지속적 성장에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 가지고 최대주주 및 회 사와의 이해관계 없이 독립적인 위치에서 투명하고 공정한 의사결정 및 직 무수행을 해 나가도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 
 본 후보자는 회사의 이사직을 수행하며 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째 기업성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 의 무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

이동대
1. 전문성
 본 후보자는 신행은행에 입행하여 종합금융영업부장, 대기업영업본부 영 업본부장으로 일하며 기업금융전문가로 인정받았으며 신한은행 전무, 부행 장을 거쳐 제주은행장으로 일했습니다. 은행장으로서 관광콘텐츠를 활용 하기 위한 핀테크사업에 박차를 가하는 등 차별화된 서비스를 제공하기 위 해 노력했으며, 금융전문가로서의 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 주요현 안에 적극적으로 참여하여 회사의 경쟁력 제고 및 지속적 성장에 기여 하고 자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 가지고 최대주주 및 회 사와의 이해관계 없이 독립적인 위치에서 투명하고 공정한 의사결정 및 직 무수행을 해 나가도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 
 본 후보자는 회사의 이사직을 수행하며 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째 기업성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감 시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 의 무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

권민석
권민석 후보자는 경영인으로 재직하면서 다양한 경영 현안들에 대한 해결책을 제시하며 검증된 경영능력을 발휘하여 당사의 성장을 견인해 왔습니다. 탁월한 경영역량과 리더십, 기업 전반에 대한 폭넓은 지식은 급변하는 경영환경에 대처하며 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

허석헌
허석헌 후보자는 일신건설산업(주)의 개발영업본부장을 거쳐 현재 당사의 건설사업부문을 총괄하고 있습니다. 건설부문에 대한 깊은 이해와 전문성은 대내외 어려운 여건 속에서도 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

정원호
정원호 후보자는 2014년부터 당사의 제조부문 및 콘크리트사업부문을 총괄하며 사업부문에 대한 깊은 이해와 전문성을 가지고 있습니다. 이를 통해 대내외 어려운 여건 속에서도 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

김갑진
김갑진 후보자는 일신건설산업(주) 관리본부장을 거쳐 현재 당사의 CFO로 재직하고 있으며, 재무/회계 분야에 대한 깊은 이해와 전문성을 가지고 있습니다. 이를 통해 대내외 어려운 여건 속에서도 회사의 지속적인 성장과 발전을 위한 프로세스의 효율화 및 고도화 등에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

이동근

이동근 후보자는 다년간 지방검찰청, 고등검찰청 검사로서 주요 요직을 두루 역임하였으며, 현재 이동근 법률사무소를 운영하는 법률전문가입니다. 풍부한 법률경험을 통해 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는 다양한 의견을 제시할 것으로 기대합니다. 이를 통해 당사의 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

김동건

김동건 후보자는 다년간 지방법원, 고등법원 판사로서 주요 요직을 두루 역임하였으며, 정부공직자윤리위원회 위원장, 문화방송(MBC)시청자위원회 위원장 등 풍부한 경험을 통해 법률전문가로서 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는 다양한 의견을 제시할 것으로 기대합니다. 이를 통해 당사의 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

이상언
이상언 후보자는 다년간 중앙일보에서 사회부문 부국장, 상무, 전무등 주요 요직을 두루 역임하였으며, 현재 중앙일보에스(주)의 대표로 재직 중인 언론전문가로서 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는 다양한 의견을제시할 것으로 기대합니다. 이를 통해 당사의 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

이동대
이동대 후보자는 다년간 신한은행에서 주요 요직을 두루 역임하였으며, 제주은행장으로 취임해서는 지역밀착 현장경영을 바탕으로 제주은행의 가파른 성장세를 이루는 등 금융전문가로서 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는 다양한 의견을 제시할 것으로 기대합니다. 이를 통해 당사의 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서_권민석.jpg
사내이사 확인서_권민석

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사내이사 확인서_허석헌

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사내이사 확인서_정원호

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사내이사 확인서_김갑진

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사외이사 확인서(이동근)

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사외이사 확인서_김동건

사외이사 확인서(이상언).jpg
사외이사 확인서(이상언)

사외이사 확인서(이동대).jpg
사외이사 확인서(이동대)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이상언

1961.11.25
사외이사
-
-
이사회

이동대

1957.01.26
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상언

중앙일보에스(주)
 대표이사
2011
중앙일보시사미디어 대표이사
없음

2018
중앙일보 부사장

2016 ~ 현재
(현) 중앙일보에스(주) 대표이사

이동대

해당없음
2011
신한은행 기업그룹 부행장
없음

2014
제주은행 은행장

2018
제주은행 상임고문

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

이상언
이상언 후보자는 다년간 중앙일보에서 사회부문 부국장, 상무,전무등 주요 요직을 두루 역임하였으며, 현재 중앙일보에스(주)의 대표로 재직 중인 언론전문가로서 객관적이고 공정한 시각에서 다양한 의견을 제시할 것으로 기대합니다. 이를 통해 독립적인 위치에서 당사의 건전한 지배구조 확립을 위한 활동을 성실히 수행할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

이동대
이동대 후보자는 다년간 신한은행에서 기업그룹 부행장, 제주은행장 등 주요 요직을 두루 역임한 신뢰있는 금융전문가입니다. 이런 경험을 통해 객관적이고 공정한 시각에서 다양한 의견을 제시할 것으로 기대되며, 독립적인 위치에서 당사의 건전한 지배구조 확립을 위한 활동을 성실히 수행할 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박창하

1968.12.31
사외이사
분리선출
-
이사회 및
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박창하

동아송강회계법인 대표이사
2014
삼일회계법인 본부장
없음

2016
예일회계법인 전무

2016 ~ 현재
(현) 동아송강회계법인 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명
직무수행계획

박창하

1. 전문성
 본 후보자는 공인회계사 자격을 보유한 회계전문가로서 삼일회계법인 본부장, 예일회계법인 전무 등을 역임하였으며, 현재는 동아송강회계법인 대표이사로 재임 중입니다. 회계전문가로서 25년 이상 쌓은 회계분야 전반의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 기업/고객/주주가치의 극대화를 위한 합리적 의사 결정에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 가지고 최대주주 및 회사와의 이해관계 없이 독립적인 위치에서 투명하고 공정한 의사결정 및 직무수행을 해 나가도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 회사의 이사직을 수행하며 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째 기업성장을 통한 주주 가치 제고
셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박창하 후보자는 현재 동아송강회계법인 대표이사로 재임 중이며, 삼일회계법인 본부장, 예일회계법인 전무 등을 역임하였습니다. 또한 지난 임기동안 이사회에 100% 출석하여 회계전문가로서의 높은 전문지식으로 경영의사 결정의 투명성을 제공하였습니다. 앞으로도 당사의 경영활동 및 정책결정에 적극적으로 참여하고 뛰어난 업무수행을 통해 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 '감사위원이 되는 사외이사'로 추천합니다.

확인서

감사위원 확인서(이상언).jpg
감사위원 확인서(이상언)

감사위원 확인서(이동대).jpg
감사위원 확인서(이동대)

사외이사 확인서_박창하.jpg
사외이사 확인서_박창하

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 제5호 의안인 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 ( 5명 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
770백만원

최고한도액
3,500백만원