삼아알미늄 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 삼아알미늄

주주총회소집공고
2.9
삼아알미늄(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
삼아알미늄주식회사

대 표 이 사 :
하 상 용

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 92

(전 화) 031)467-6800

(홈페이지)http://www.sama-al.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 부본부장
(성 명) 이 용 진

(전 화) 02)3458-0600

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

삼가 주주여러분의 건승하심을 앙축합니다.

이번 당사 정관 제 11 조에 의거 제 52 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제11조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

 아 래

1. 일 시 : 2021년 03월 26일 (금) 09시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로289길5 삼영빌딩 지하1층

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제52기 (2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 배당예정사항

1) 1주당 예정배당금 : 100원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지
 (https://www.sama-al.com)의 About Us → 재무정보 → 전자공고 에 게시된 
 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
 - 위임장 보내실 곳 : 06699 서울특별시 서초구 남부순환로289길5 삼영빌딩 2층
 삼아알미늄(주) 총무팀 주주총회 담당자 앞

 6. 기타 사항
 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는
 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수
 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하시고 
 개인위생수칙 및 사회적 거리두기를 실천해주시길 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍기택
(출석률 100%)
이희영
(출석률 100%)
山本 博
(출석률 83%)
多田 仁
(출석률 75%)
渡部 正照
(출석률 83%)

찬 반 여 부

20-01
2020.01.20
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도
운영실태 보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

20-02
2020.01.21
감사의 내부회계관리제도 설계 및 
운영실태 평가보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

20-03
2020.02.06
제51기 결산재무제표 확정의 건
찬 성
찬 성
찬 성
-
찬 성

20-04
2020.03.03
제51기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건
찬 성
찬 성
-
-
-

20-05
2020.03.27
이사보수한도액 승인에 따른 집행방법의 건
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성

20-06
2020.06.26
업무보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

20-07
2020.09.25
업무보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

20-08
2020.12.18
업무보고
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

21-01
2021.01.18
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도
운영실태 보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

21-02
2021.01.19
감사의 내부회계관리제도 설계 및 
운영실태 평가보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

21-03
2021.02.09
제52기 결산재무제표 확정의 건
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성

21-04
2021.03.02
제52기 정기주주총회 소집/부의안건 확정의 건
찬 성
찬 성
-
-
-

※ 사외이사 : 홍기택, 이희영 
※ 비상근이사 : 山本 博, 多田 仁, 渡部 正照,

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
99,380,334
49,690,167
-

비상근이사
3
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사, 비상근이사, 사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 압연사업부문

(가) 산업의 특성

알루미늄박은 식품, 제과, 연초 등의 포장재에서 전기/전자 및 자동차 산업에 이르기까지 각종 산업의 필수 소재인 중간재로 광범위하게 사용되고 있습니다. 또한 알미늄박 산업은 초기 시설 투자비가 높고 기술 축적이 필요한 산업으로 비교적 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다.

 (나) 산업의 성장성
 알루미늄박 산업은 포장재 산업 및 전기/전자 건축용 산업에 이르기까지 광범위하게 사용되고 있고 소재부품산업으로 소득수준이 높아짐에 따라 그 사용량이 증가하고 있습니다. 또한 전기자동차, 에너지저장장치(ESS) 등 2차전지용 알미늄박 생산 판매가 해마다 증가하고 있습니다.

 (다) 경기변동의 특성
 알루미늄박의 대부분이 최종소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 갖고 있어서 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고, 알루미늄의 원재료는 전량 수입에 의존하고 있어 환율 및 원재료 가격 변동에 따라 민감한 영향을 받고 있습니다. 

 (라) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
 국내 박업계는 선발 3사(삼아알미늄(주), 롯데알미늄(주), 동원시스템즈)로 유지되어 왔으나 1990년대 초 후발 업체의 시장 참여로 현재는 5개사(선발 3사, 동일알루미늄(주), (주)한국알미늄)가 국내 시장을 분점하고 있는 상태입니다. 여기에 더해 2000년대 중반부터 중국의 대형 알루미늄박 업체들이 시장에 진입하면서 경쟁이 치열해지고 있습니다.

(마) 경쟁우위요소
 수요/공급면에서 균형을 이루고 있을 때에는 품질 및 신속한 납기 대응이 경쟁요소이며, 공급이 초과되어 있는 상황에서는 가격이 주된 경쟁요소가 되고 있으나 당사는 지속적인 혁신을 통한 차별화와 안정적인 생산체계를 더욱 견실히 유지하고, 품목 다변화를 통한 판매 확대로 경쟁우위를 선점할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(2) 가공사업부문
 (가) 산업의 특성
 가공된 알루미늄박은 미려하며 광택이 좋고 방습성, 가공성, 열전도성이 뛰어나 식품, 제과, 연초, 제약 등 거의 모든 분야의 포장재로 널리 사용되고 있으며, 산업용으로서는 건축용 및 전기/전자산업의 필수 소재, 그리고 자동차용과 냉방기 열교환기용 소재로 널리 사용되고 있습니다.

 (나) 산업의 성장성
 포장재 산업은 가정간편식(HMR) 시장이 해마다 확대되고 있고 소득 수준의 향상으로 사용 용도가 다양화 및 고급화되고 있어 지속적인 성장이 있을 것으로 예상됩니다. 또한 건축용, 전기/전자 등의 산업재 부문도 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

 (다) 경기변동의 특성
 제과류 포장지에 사용되고 있는 연포장 부문은 경기가 침체되면 수요가 급격히 감소되는 양상을 보이며 전기/전자 등의 산업재 부문도 관련 산업의 경기 변동에 밀접한 영향을 받고 있습니다.

 (라) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
 국내 연포장 가공 부문은 박업체가 직접 영위하는 4개사(삼아알미늄(주), 롯데알미늄(주), 동원시스템즈, (주)한국알미늄)와 기타 연포장 가공만 영위하는 수백여 업체가 난립하고 있는 상황입니다. 시장점유율은 어느 업체도 큰 비중을 점하기는 어려운 상황입니다.

(마) 경쟁우위요소
 수많은 업체가 가공부문에 참여하고 있기 때문에 품질 못지 않게 가격이 주요 경쟁요소가 되고 있습니다. 당사는 친환경 소재 등 신제품 개발을 위한 연구개발 역량 강화를 통해 경쟁우위를 선점할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(3) 전자부품 판매사업 부문
 (가) 산업의 특성

샌디스크와 일본의 도시바(TOSHIBA)는 1999년도 합작계약을 체결하여 일본 욧가이치공장에서 웨이퍼의 NAND FLASH 를 생산합니다. NAND FLASH MEMORY(비휘발성)는 전원이 꺼지면 저장된 자료가 사라지는 D램이나 S램과는 달리 전원이 없는 상태에도 데이터가 계속 저장되는 플래시메모리를 일컬으며, 주로 스마트폰, PC나 노트북의 주변장치로 활용되며 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI)의 개발과 함께 수요가 증가하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

4차 산업혁명 빅데이터가 요구되는 인공지능(AI), 머신러닝, 5세대이동통신(5G)의 기술이 활발해짐에 따라 클라우드 서비스(IaaS)와 같은 인프라 플랫폼 서비스가 성장할 것이며, 그에 따라 저장장치인 SSD(Solid State Drive)의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성

저장장치는 현대를 살아가는 모든 분들에게 필요한 제품으로서 경기변동에 크게 저하 되지 않으나, 관련된 제품의 판매에 따라 경기변동이 있을 수 있습니다.

(라) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

다수의 한국 총판 및 병행업체로 인하여 가격경쟁이 심하였으나, 현재는 샌디스크사의 정책에 따라 한국 총판 축소 및 NAND FLASH의 가격 인하에 따라 가격이 안정될 것으로 예상됩니다. 그리고 국내 주요 마트인 이마트, 홈플러스 외에도 용산에 위치하고 있는 컴퓨터 주변기기의 오프라인 업체들과 컴퓨존, 온라인 오픈마켓, SNS 등의 선점으로 점차 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.

다만, 2020년은 코로나19로 인해 매출이 소폭 감소하였습니다.

 (마) 경쟁우위요소

총판과 병행은 늘 바늘과 실처럼 존재하므로 다양한 품목의 신속한 납품 및 시장 형평성에 맞추어진 판매가격으로 대응한다면 우위를 지킬 수 있으나, 늘 변수가 작용할 수 있습니다. 또한 전량 수입 품목으로 환율에 따라 마진이 달라질 수 있는 요소도 존재합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2020년도 매출실적은 1,553억원(압연 및 가공사업부문)이었는데 이는 전년도 실적의 107% 수준이며, 중량으로는 111% 수준입니다. 2021년도에도 매출 증가가 전망됩니다.

(2) 시장점유율
 타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율 부분은 생략합니다.

(3) 시장의 특성

알미늄박은 최종 소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 갖고 있기 때문에 수요자가 품질적인 측면과 신속한 납기를 요구하는 제조업체라는 특성을 지니고 있습니다. 수요업체는 2차 전지업체, 연포장업체와 공조기 제조업체 등이 주종을 이루고 있으며 이들의 수요제품으로는 각종 알미늄박과 알미늄 가공품으로 담배용 은박지, 전선피복용 박, 공조기 및 열교환기용의 FIN과 제과포장재, 제약포장재 등으로 매우 다양합니다.
또한 이들 제품은 사람들의 생활의 질 향상과 밀접한 관계를 맺고 있기 때문에 국민 소득 수준과 같은 거시경제 변수와 기후적 요인 등에 의해 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 (가) 사업분야 및 진출 목적

당사는 반도체 메모리 저장장치 유통 사업에 진출하기 위해, 2018년 05월 29일 
(주)소이전자 주식 전량(176,389주)을 인수하였습니다. (주)삼아소이전자는 미국의 샌디스크 제품 수입 판매 업체로서 모바일, 드론, 네비게이션, 블랙박스, DSLR 카메라, USB 저장장치, PC나 노트북에 사용하여 대용량을 저장할 수 있는 SSD(Solid State Drive) 등의 주력 상품으로 미래지향적으로 4차 산업혁명 및 5G에 없어서는 안되는 IT분야의 빅데이터를 담을 수 있는 클라우드(Cloud), 엔터프라이스(Enterprise)의 메모리로서 매출 기여 부분에 충분한 역할을 할 수 있으므로 신규사업에 확장을 도모하였습니다.

 (나) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성
 저장장치는 현대를 살아가는 모든 분들에게 필수한 제품으로서 경기변동에 크게 저하 되지 않으나, 관련된 제품의 판매에 따라 경기변동이 있을 수 있습니다. 
샌디스크와 일본의 도시바(TOSHIBA)는 1999년도 합작계약을 체결하여 일본 욧가이치공장에서 웨이퍼의 NAND FLASH 를 생산합니다. NAND FLASH MEMORY (비휘발성)는 전원이 꺼지면 저장된 자료가 사라지는 D램이나 S램과는 달리 전원이 없는 상태에도 데이터가 계속 저장되는 플래시 메모리를 일컬으며 주로 스마트폰, PC나 노트북의 주변장치로 활용되며 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI)의 개발과 함께 수요가 증가하고 있습니다.
4차 산업혁명 및 5G의 빅데이터가 요구되는 클라우드 및 엔터프라이즈에 주력하며, 메모리의 다양한 솔루션으로 블랙박스, 드론, 사물인터넷에 관련된 제품 등의 사용용도가 증가하므로 성장 속도는 해마다 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.

 (다) 투자금액
 2018년 05월 29일 (주)소이전자 주식 전량(176,389주)을 24억6천1백만원에 취득하였습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 경제 상황을 돌이켜보면 여러 부문에서 어려움이 많았던 한 해였습니다. 신종 코로나바이러스 감염병이 전 세계적으로 확산되면서 세계 경제에 심각한 타격을 입히며 극심한 침체를 겪고 있는 가운데 국내적으로는 산업생산 및 소비가 감소되면서 모든 경제 주체들이 지금까지 경험하지 못한 많은 변화가 산업 전반에 걸쳐서 나타났습니다. 세계적인 경기 침체가 지속되는 가운데 주요 원자재인 LME 평균 가격은 전년 평균보다 약 5% 하락하였고 달러 대비 원화 가치는 절하되어 환율은 1% 정도 상승하였습니다.

이러한 경제 여건의 변화 속에서 당사는 박업계 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 능동적으로 대처해 나가기 위해 전 임직원이 힘을 합쳐 노력한 결과 매출액은 알루미늄 부문은 약 7% 증가하였으나 전자사업 부문이 약 10% 감소하여 전년과 비교하여 약 3% 정도 증가한 197,013백만원을 시현하였습니다.

경영 수지면에서 국내 경기 침체에 따른 내수 부진과 세계 여러 나라의 제품과 경합에 따른 수출 부문의 채산성 확보가 어려운 시장 상황 속에서도 내실화를 최우선시하였고, 끊임없는 원가절감 노력과 고부가가치 제품 판매 비중 확대 등 수익성 위주의 경영활동으로 당기순이익은 3,512백만원의 흑자를 시현하였습니다.

2021년도 세계 경제는 최근 코로나19 백신과 치료제가 속속 개발되고 있고 이동 제한 완화 및 경제주체 심리 개선 등의 영향으로 경제 환경은 2020년보다 개선될 가능성이 크나 미중 무역 갈등 및 국가별 보호무역 장벽 강화속에 대내적으로도 경기 둔화 및 경기의 불확실성이 확대될 것으로 예상됩니다.

이와 같은 상황에서 당사는 안정적 생산체계를 더욱 견실히 이행하고, 지속적인 신제품 개발을 위한 연구개발 역량 강화를 통해 시장에서 선도적 지위를 확보하고, 품목 다변화 및 제품 차별화를 통한 판매 확대로 2021년도 에도 수익성 제고를 추진하여 지속적으로 성장 발전할 수 있는 튼튼한 기틀을 마련 하는 데에 모든 노력을 기울이도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자 산

I. 유동자산

76,354,444,905

79,086,803,257

현금및현금성자산
2,044,293,796

3,797,220,692

매출채권
29,041,484,160

27,639,122,744

재고자산
42,259,000,751

43,572,905,597

당기법인세자산
35,866,520

-

기타금융자산
491,887,580

1,985,352,675

기타유동자산
2,481,912,098

2,092,201,549

II. 비유동자산

131,188,185,350

129,386,191,978

당기손익-공정가치측정금융자산
47,901,000

90,705,000

관계기업투자자산
2,767,367,651

2,548,867,816

유형자산
121,803,170,463

120,172,592,478

사용권자산
2,851,896,360

2,671,003,229

무형자산
1,608,216,316

1,997,391,633

기타금융자산
2,109,633,560

1,884,210,377

이연법인세자산
-

21,421,445

자 산 총 계

207,542,630,255

208,472,995,235

부 채

I. 유동부채

79,101,999,458

86,372,598,004

매입채무
12,067,536,917

11,231,163,178

단기차입금및유동성장기차입금
58,112,188,118

62,921,858,486

당기법인세부채
460,531,122

628,435,108

충당부채
189,592,718

160,071,475

기타금융부채
7,924,092,194

11,117,325,518

기타유동부채
348,058,389

313,744,239

II. 비유동부채

18,046,386,708

13,272,112,067

장기차입금
7,999,920,000

2,000,000,000

순확정급여부채
2,076,321,136

2,410,875,030

기타금융부채
352,192,787

990,179,664

이연법인세부채
6,582,555,418

6,731,320,276

기타비유동부채
1,035,397,367

1,139,737,097

부 채 총 계

97,148,386,166

99,644,710,071

자 본

I. 지배기업소유주지분

110,394,244,089

108,828,285,164

자본금
5,500,000,000

5,500,000,000

기타불입자본
4,750,459,800

4,750,459,800

이익잉여금
100,143,784,289

98,577,825,364

II. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

110,394,244,089

108,828,285,164

부 채 및 자 본 총 계

207,542,630,255

208,472,995,235

연 결 포 괄 손
익 계 산 서

제52기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 매출

197,013,476,791

191,124,194,318

II. 매출원가

177,371,796,651

172,668,595,223

III. 매출총이익

19,641,680,140

18,455,599,095

판매비와관리비

12,261,167,599

12,014,680,289

Ⅳ. 영업이익

7,380,512,541

6,440,918,806

기타수익
1,753,171,083

3,758,190,905

기타비용
3,205,262,547

1,846,647,387

금융수익
114,720,045

164,122,632

금융원가
1,894,078,394

2,138,001,595

관계기업투자손익
218,499,835

34,548,753

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

4,367,562,563

6,413,132,114

Ⅵ. 법인세비용

855,941,488

1,460,822,829

Ⅶ. 당기순이익

3,511,621,075

4,952,309,285

Ⅷ. 기타포괄손익

(735,662,150)

(682,819,358)

(후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목)

확정급여제도재측정요소
(735,662,150)

(682,819,358)

Ⅸ. 총포괄손익

2,775,958,925

4,269,489,927

Ⅹ. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분

3,511,621,075

4,952,309,285

2. 비지배주주지분

-

-

XI. 당기총포괄이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분

2,775,958,925

4,269,489,927

2. 비지배주주지분

-

-

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익

319

450

연 결 자 본 변 동 표

제52기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2019. 1 .1 (전기초)
5,500,000,000
4,750,459,800
95,408,335,437
105,658,795,237

배당금의 지급
-
-
(1,100,000,000)
(1,100,000,000)

당기순이익
-
-
4,952,309,285
4,952,309,285

확정급여제도재측정요소
-
-
(682,819,358)
(682,819,358)

2019. 12. 31 (전기말)
5,500,000,000
4,750,459,800
98,577,825,364
108,828,285,164

2020. 1 .1 (당기초)
5,500,000,000
4,750,459,800
98,577,825,364
108,828,285,164

배당금의 지급
-
-
(1,210,000,000)
(1,210,000,000)

당기순이익
-
-
3,511,621,075
3,511,621,075

확정급여제도재측정요소
-
-
(735,662,150)
(735,662,150)

2020. 12. 31 (당기말)
5,500,000,000
4,750,459,800
100,143,784,289
110,394,244,089

연 결 현 금 흐 름 표

제52기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,375,683,521

9,395,811,665

1. 당기순이익
3,511,621,075

4,952,309,285

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
14,438,512,953

14,106,357,656

퇴직급여
1,727,986,014

1,577,175,015

감가상각비
7,616,686,837

6,956,805,511

사용권자산상각비
1,122,454,863

677,912,283

무형자산상각비
190,326,231

169,043,510

수선비
-

59,560,845

대손상각비
67,368,745

144,877,014

장기종업원급여
44,756,320

165,267,167

판매보증비
141,657,062

(19,411,323)

재고자산평가손실
198,200,617

310,411,673

유형자산처분손실
1,000

4,764,485

외화환산손실
186,733,567

150,407,487

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
69,833,278

6,385,000

영업권손상차손
392,321,815

-

이자비용
1,824,245,116

2,131,616,595

잡손실
-

276,504,569

재해손실
-

34,214,996

법인세비용
855,941,488

1,460,822,829

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(462,624,153)

(2,661,600,458)

재고자산평가손실환입
452,658

458,162,609

유형자산처분이익
4,102,870

40,989,803

외화환산이익
38,055,445

89,611,739

이자수익
114,720,045

126,622,632

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

37,500,000

잡이익
86,793,300

90,690,356

지분법이익
218,499,835

34,548,753

보험차익
-

1,783,474,566

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,949,626,941)

(4,461,737,289)

매출채권의 감소(증가)
(1,612,778,300)

1,446,523,115

재고자산의 감소(증가)
1,116,156,887

(3,823,680,730)

기타금융자산(유동)의 감소
4,460,609,196

3,600,503,467

기타유동자산의 감소(증가)
(389,710,549)

486,461,500

매입채무의 감소
(8,644,503)

(1,585,577,350)

기타금융부채의 감소
(3,369,438,742)

(1,654,455,772)

기타유동부채의 증가(감소)
34,314,150

(41,565,365)

순확정급여부채의 변동
(3,005,696,511)

(2,790,145,568)

기타비유동부채의 감소
(62,302,750)

(60,809,000)

충당부채의 감소
(112,135,819)

(38,991,586)

5. 이자의 수취
31,668,441

45,309,731

6. 이자의 지급
(2,214,306,900)

(2,194,706,297)

7. 법인세 납부
(979,560,954)

(390,120,963)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,726,429,697)

(10,052,389,962)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,942,995,000

1,867,712,551

유형자산의 처분
4,724,000

82,818,985

기타금융자산(유동)의 감소
1,751,676,000

1,419,000

정부보조금의 수취
186,595,000

-

보험금의 수령
-

1,783,474,566

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,669,424,697)

(11,920,102,513)

기타금융자산(유동)의 증가
100,000,000

17,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채의 결제
-

1,000,000,000

매도가능금융자산의 취득
-

7,090,000

유형자산의 취득
12,750,803,968

10,747,351,313

사용권자산의 취득
358,648,000

-

무형자산의 취득
149,972,729

17,462,000

기타금융자산(비유동)의 증가
310,000,000

131,199,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,392,638,359)

1,288,718,502

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
86,821,586,065

87,667,098,500

단기차입금의 차입
78,821,586,065

87,667,098,500

장기차입금의 차입
8,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(88,214,224,424)

(86,378,379,998)

단기차입금의 상환
84,318,836,433

79,205,005,949

유동성장기차입금의 상환
1,312,500,000

4,875,000,000

리스부채의 상환
1,372,887,991

1,045,113,249

배당금의 지급
1,210,000,000

1,100,000,000

사용권자산의 취득
-

153,260,800

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,743,384,535)

632,140,205

V. 기초의 현금및현금성자산

3,797,220,692

3,176,298,431

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,542,361)

(11,217,944)

VI. 기말의 현금및현금성자산

2,044,293,796

3,797,220,692

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자 산

I. 유동자산

75,377,983,914

77,370,090,768

현금및현금성자산
1,907,293,484

3,401,374,465

매출채권
27,461,068,261

25,476,210,237

재고자산
39,966,165,307

40,124,223,342

기타금융자산
3,595,633,313

6,353,868,448

기타유동자산
2,447,823,549

2,014,414,276

II. 비유동자산

131,922,675,590

130,501,815,476

당기손익-공정가치측정금융자산
47,901,000

90,705,000

종속기업투자자산
2,601,000,000

3,628,080,827

관계기업투자자산
2,767,367,651

2,548,867,816

유형자산
121,744,201,980

120,103,431,692

사용권자산
2,616,390,201

2,332,847,174

무형자산
178,243,917

54,279,250

기타금융자산
1,967,570,841

1,743,603,717

자 산 총 계

207,300,659,504

207,871,906,244

부 채

I. 유동부채

78,863,803,731

85,805,695,715

매입채무
11,370,985,977

7,556,925,880

단기차입금및유동성장기차입금
58,112,188,118

62,921,858,486

당기법인세부채

460,531,122

585,782,104

충당부채
189,592,718

160,071,475

기타금융부채
8,412,286,307

14,295,344,578

기타유동부채
318,219,489

285,713,192

II. 비유동부채

18,042,611,684

13,237,925,365

장기차입금
7,999,920,000

2,000,000,000

순확정급여부채
2,076,321,136

2,410,875,030

기타금융부채
348,417,763

955,992,962

이연법인세부채
6,582,555,418

6,731,320,276

기타비유동부채
1,035,397,367

1,139,737,097

부 채 총 계

96,906,415,415

99,043,621,080

자 본

I. 자본금

5,500,000,000

5,500,000,000

II. 기타불입자본

4,750,459,800

4,750,459,800

III. 이익잉여금

100,143,784,289

98,577,825,364

자 본 총 계

110,394,244,089

108,828,285,164

부 채 및 자 본 총 계

207,300,659,504

207,871,906,244

포 괄 손
익 계 산 서

제52기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 매출

155,606,892,441

145,093,300,454

II. 매출원가

138,014,038,037

129,695,839,142

III. 매출총이익

17,592,854,404

15,397,461,312

판매비와관리비

9,607,245,711

9,284,794,847

Ⅳ. 영업이익

7,985,608,693

6,112,666,465

기타수익
1,747,526,946

3,747,937,830

기타비용
2,812,729,626

1,830,427,438

금융수익
109,774,029

162,500,502

금융원가
1,889,420,008

2,136,252,457

관계/종속기업투자손익

(808,580,992)

270,323,937

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

4,332,179,042

6,326,748,839

Ⅵ. 법인세비용

820,557,967

1,374,439,554

Ⅶ. 당기순이익

3,511,621,075

4,952,309,285

Ⅷ. 기타포괄손익

(735,662,150)

(682,819,358)

(후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목)

확정급여제도재측정요소
(735,662,150)

(682,819,358)

Ⅸ. 총포괄손익

2,775,958,925

4,269,489,927

주당손익

기본및희석주당순이익

319

450

자 본 변 동 표

제52기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2019. 1 .1 (전기초)
5,500,000,000
4,750,459,800
95,408,335,437
105,658,795,237

배당금의 지급
-
-
(1,100,000,000)
(1,100,000,000)

당기순이익
-
-
4,952,309,285
4,952,309,285

확정급여제도재측정요소
-
-
(682,819,358)
(682,819,358)

2019. 12. 31 (전기말)
5,500,000,000
4,750,459,800
98,577,825,364
108,828,285,164

2020. 1 .1 (당기초)
5,500,000,000
4,750,459,800
98,577,825,364
108,828,285,164

배당금의 지급
-
-
(1,210,000,000)
(1,210,000,000)

당기순이익
-
-
3,511,621,075
3,511,621,075

확정급여제도재측정요소
-
-
(735,662,150)
(735,662,150)

2020. 12. 31 (당기말)
5,500,000,000
4,750,459,800
100,143,784,289
110,394,244,089

현 금 흐 름 표

제52기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,409,988,804

9,781,066,375

1. 당기순이익
3,511,621,075

4,952,309,285

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
14,624,340,173

13,786,694,642

퇴직급여
1,727,986,014

1,577,175,015

감가상각비
7,603,294,534

6,938,676,312

사용권자산상각비
898,661,089

630,686,211

무형자산상각비
21,035,333

2,182,750

수선비
-

59,560,845

대손상각비
71,057,573

150,326,929

장기종업원급여
44,756,320

165,267,167

판매보증비
141,657,062

(19,411,323)

재고자산평가손실
192,098,879

310,411,673

유형자산처분손실
1,000

-

외화환산손실
186,733,567

150,407,487

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
69,833,278

6,385,000

이자비용
1,819,586,730

2,129,867,457

잡손실
-

276,504,569

지분법손실
1,027,080,827

-

재해손실
-

34,214,996

법인세비용
820,557,967

1,374,439,554

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(457,678,137)

(2,800,689,849)

재고자산평가손실환입
452,658

368,460,583

유형자산처분이익
4,102,870

35,628,166

외화환산이익
38,055,445

89,611,739

이자수익
109,774,029

125,000,502

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

37,500,000

잡이익
86,793,300

90,690,356

지분법이익
218,499,835

270,323,937

보험차익
-

1,783,474,566

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(3,198,386,176)

(3,673,955,268)

매출채권의 감소(증가)
(2,236,916,453)

2,399,960,104

재고자산의 증가
(33,588,186)

(2,539,690,002)

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
1,238,683,453

(1,171,156,112)

기타유동자산의 감소(증가)
(433,409,273)

419,408,292

매입채무의 증가(감소)
3,816,252,109

(1,788,035,162)

기타금융부채의 증가(감소)
(2,401,779,043)

1,935,624,988

기타유동부채의 증가(감소)
32,506,297

(40,121,222)

순확정급여부채의 변동
(3,005,696,511)

(2,790,145,568)

기타비유동부채의 감소
(62,302,750)

(60,809,000)

충당부채의 감소
(112,135,819)

(38,991,586)

5. 이자의 수취
31,478,123

44,897,107

6. 이자의 지급
(2,214,306,900)

(2,192,957,159)

7. 법인세 납부
(887,079,354)

(335,232,383)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,674,756,968)

(10,017,865,601)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,942,995,000

1,820,530,732

유형자산의 처분
4,724,000

35,637,166

기타금융자산(유동)의 감소
1,751,676,000

1,419,000

정부보조금의 수취
186,595,000

-

보험금의 수령
-

1,783,474,566

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,617,751,968)

(11,838,396,333)

기타금융자산(유동)의 증가
100,000,000

17,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채의 결제
-

1,000,000,000

매도가능금융자산의 취득
-

7,090,000

유형자산의 취득
12,747,603,968

10,680,745,133

사용권자산의 취득
358,648,000

-

무형자산의 취득
101,500,000

17,462,000

기타금융자산(비유동)의 증가
310,000,000

116,099,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,219,770,456)

1,483,296,747

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
86,821,586,065

87,667,098,500

단기차입금의 차입
78,821,586,065

87,667,098,500

장기차입금의 차입
8,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(88,041,356,521)

(86,183,801,753)

단기차입금의 상환
84,318,836,433

79,205,005,949

유동성장기차입금의 상환
1,312,500,000

4,875,000,000

리스부채의 상환
1,200,020,088

1,003,795,804

배당금의 지급
1,210,000,000

1,100,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,484,538,620)

1,246,497,521

V. 기초의 현금및현금성자산

3,401,374,465

2,166,094,888

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,542,361)

(11,217,944)

VI. 기말의 현금및현금성자산

1,907,293,484

3,401,374,465

이익잉여금처분계산서(안)

제52기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
제51기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처분예정일

2021년 3월
26일

처분확정일

2020년 3월
27일

삼아알미늄 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 52 기
제 51 기

I. 미처분이익잉여금

29,746,939

28,205,538

1. 전기이월미처분이익잉여금
26,970,980

23,936,048

2. 당기순이익
3,511,621

4,952,309

3. 확정급여제도재측정요소
(735,662)

(682,819)

II. 이익잉여금처분액

1,100,000

1,234,558

1. 이익준비금
-

24,558

2. 배당금
(주당배당금(율) 당기: 100원 (20%)

전기:

110원 (22%))

1,100,000

1,210,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

28,646,939

26,970,980

※ 본 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
※ 최종 자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제52기
제51기

발행주식수(주)
11,000,000
11,000,000

주식배당금(원)
100
110

배당금(원)
1,100,000,000
1,210,000,000

시가배당율(%)
1.0
2.5

액면배당율(%)
20.0
22.0

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한 남 희
1956.12.17
-
-
해당사항 없음
이사회

하 상 용
1952.03.04
-
-
해당사항 없음
이사회

이 은 호
1962.11.07
-
-
해당사항 없음
이사회

楠本 薰
1955.07.22
-
-
최대주주(동양알미늄(주))의 임원
이사회

田中勝元
1964.11.16
-
-
최대주주(동양알미늄(주))의 임원
이사회

渡部正照
1964.01.01
-
-
최대주주(동양알미늄(주))의 임원
이사회

김규만
1958.02.08
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

김관주
1957.06.17
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한 남 희
삼아알미늄(주)
대표이사 회장
1991.06
2001 ~ 2015
2015 ~ 현재

삼아알미늄(주) 입사
삼아알미늄(주) 대표이사 사장
삼아알미늄(주) 대표이사 회장

없음

하 상 용
삼아알미늄(주)
대표이사 사장
1979.01
2011 ~ 2015
2015 ~ 현재
삼아알미늄(주) 입사
삼아알미늄(주) 생산총괄 상무이사
삼아알미늄(주) 대표이사 사장
없음

이 은 호
삼아알미늄(주)
생산본부장 겸 공장관리담당 상무이사
1988.01
2018 ~ 2020
2020 ~ 현재
삼아알미늄(주) 입사
삼아알미늄(주) 가공공장장 이사
삼아알미늄(주) 생산본부장 겸 공장관리담당 상무이사
없음

楠本 薰
일본 동양알미늄(주)
대표 취체역 사장
1978.04
2020 ~ 현재
일본 동양알미늄(주) 입사
일본 동양알미늄(주) 대표 취체역 사장
없음

田中勝元
일본 동양알미늄(주) 상무집행역원 
박사업본부 겸 박영업 Business Unit통할
1990.04
2020 ~ 현재
일본 동양알미늄(주) 입사
일본 동양알미늄(주) 상무집행역원
없음

渡部正照
일본 동양알미늄(주) 집행역원
박사업본부 가공품 Business Unit장
1986.04
2018 ~ 현재
2019 ~ 현재

일본 동양알미늄(주) 입사
일본 동양알미늄(주) 집행역원
현 삼아알미늄(주) 비상근 이사

없음

김규만
-
2007 ~ 2013
2013 ~ 2019
2016 ~ 2019
2018 ~ 2019
르노삼성자동차(주) 기술연구소 근무
(주)센트랄 기술연구소장 및 부사장 
국립경상대학교 겸임교수
한국산업기술진흥협회(KOITA) 이사
없음

김관주
홍익대학교 공과대학
기계시스템디자인공학과 교수
1988 ~ 1992
1992 ~ 현재
2003 ~ 2012
2019 ~ 현재
기아자동차(주) 기술센터 선임연구원
홍익대학교 공과대학 기계시스템디자인공학과 교수
한국공학교육인증원 국제협력위원장, 평가센터소장
홍익대학교 공과대학 학장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한 남 희
없음
없음
없음

하 상 용
없음
없음
없음

이 은 호
없음
없음
없음

楠本 薰
없음
없음
없음

田中勝元
없음
없음
없음

渡部正照
없음
없음
없음

김규만
없음
없음
없음

김관주
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김규만 후보자]
- 본 후보자는 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 전반적인 업무에 객관적이고 유용한 자문을 제공함으로써 회사가 지속적으로 성장하고 발전할 수 있도록 기업가치 제고에 기여하도록 하겠습니다.
- 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변할 것이며, 회사의 발전을 주요 목표로 삼고 투명하고 독립적인 의사결정으로 직무를 수행하도록 하겠습니다.
- 직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 

[김관주 후보자]
- 본 후보자는 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문지식 및 경험을 바탕으로 회사의 전반적인 업무에 적극적인 자세로 참여하며, 회사가 발전할 수 있도록 기술 개발 및 경영전략을 수립하는데 기여하겠습니다.
- 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 이해관계자의 동반성장과 신뢰받는 기업을 만들도록 노력하겠습니다.
- 직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한남희 후보자]
현재 삼아알미늄(주) 대표이사 회장으로서, 다년간의 경영활동으로 지도력과 리더십을 발휘하고 있으며 급변하는 외부 시장환경에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 풍부한 경험과 전문지식, 책임감을 기반으로 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

[하상용 후보자]
현재 삼아알미늄(주) 대표이사 사장으로서, 해당 업계의 시장현황 및 경영환경에 대해 폭넓은 경험과 통찰력을 가지고 있고, 특히 당사에 40년 이상 재직하며 축적된 경영전략과 당사에 대한 풍부한 경험 및 이해를 바탕으로 사내이사 직무를 안정적으로 수행함으로서 앞으로도 기업경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

[이은호 후보자]
현재 삼아알미늄(주) 생산본부장 겸 공장관리담당 상무이사로서, 다년간의 가공분야 실무 경험으로 가공공장 이사를 역임했으며 당사의 사업 전반에 걸친 높은 이해와 사업 추진전략 등을 기반으로 당사가 지속적으로 성장할 수 있도록 큰 기여를 하였음. 이러한 역량을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

[楠本 薰 후보자]
현재 일본 동양알미늄(주) 대표이사 사장으로서, 업계 내 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 글로벌하고 다양한 시각을 갖추고 있음. 객관적이고 합리적인 의사결정을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

[田中勝元 후보자]
현재 일본 동양알미늄(주) 상무집행역원으로서, 박사업본부 겸 박영업 Business Unit장을 역임하였음. 관련 분야에서 활동한 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 바탕으로 유용한 정보 제공 및 회사 가치 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천함.

[渡部正照 후보자]
현재 일본 동양알미늄(주) 집행역원 및 박사업본부 가공품 Business Unit장으로 재임 중이며, 지난 2년간 당사의 비상근 이사로 재임하면서 이사회에 적극적으로 참여하여 의사를 개진하고 이사회의 역할 수행에 성실히 임하였음. 당사의 사업 전반에 대한 높은 이해와 전문적인 지식을 기반으로 안정적인 회사 발전에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함. 

[김규만 후보자]
본 후보자는 제조기술 관련 전문성을 바탕으로 당사의 사외이사 직무를 책임감 있게 수행할 것으로 기대된다는 사유로 당사의 사외이사 후보로 추천 받았으며 연구소, 협회 등 다방면의 활동 경험을 보유하여 관련 분야에서 충분한 경험과 지식을 갖춘 것으로 확인됨. 또, 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 투명하고 공정한 의사결정을 내리는데 있어 사외이사로서의 책무를 충실히 수행할 것으로 판단되며 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천함.

[김관주 후보자]
본 후보자는 오랜 기간 기계공학 교수로 재직하며 축적된 전문 지식과 다양한 활동 경험 등 전문 역량을 갖추었으며, 해당 산업에서 당사에 적합한 전략 수립 및 이행에 도움이 될 것으로 기대됨. 또, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행함으로서 회사 가치 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단됨. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 당사 사외이사로서의 책무를 충실히 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(한남희)

확인서(하상용)

확인서(이은호)

확인서(楠本 薰).jpg
확인서(楠本 薰)

확인서(田中 勝元).jpg
확인서(田中 勝元)

확인서(渡部 正照).jpg
확인서(渡部 正照)

확인서(김규만)

확인서(김관주)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이병일
1959.05.11
해당사항 없음
이사회

永田俊哉
1964.12.19
최대주주(동양알미늄(주))의 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이병일
삼아알미늄(주) 상근감사
1987 ~ 2014
2016 ~ 2017
2018 ~ 현재
대우증권(주) 근무(지점장)
라이노스자산운용(주) 준법감시인(전무)
삼아알미늄(주) 상근감사
없음

永田俊哉
일본 동양알미늄(주) 집행역원
1988.04
2020 ~ 현재
일본 동양알미늄(주) 입사
일본 동양알미늄(주) 집행역원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병일
없음
없음
없음

永田俊哉
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이병일 후보자]
현재 삼아알미늄(주)의 상근감사로서, 회계 전문성 외에도 회사의 각종 컴플라이언스 이슈를 관리·감독하고 이사회 및 경영진 등의 업무 집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지해야 하는 만큼, 지난 3년간 감사로서 준법경영에 입각하여 객관적인 시각과 균형감을 가지고 공정하게 직무를 수행하였음. 또, 회사의 건전한 내부통제 기준 마련과 유지·운영에 큰 기여한 바 감사 후보자로 재추천함.

[永田俊哉 후보자]
현재 일본 동양알미늄(주) 집행역원으로서, 경영기획부 겸 원료부 담당 임원으로 재임중임. 기업경영의 이해도가 높고 기업의 내부 준칙 준수에 대하여 전문가로서 식견이 풍부하여 감사로서의 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 충실히 수행할 적임자로 판단되어 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서(이병일)

확인서(永田 俊哉).jpg
확인서(永田 俊哉)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
560,116,834

최고한도액
1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
90,858,500

최고한도액
150,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.sama-al.com)의 About Us → 재무정보 → 전자공고 게시판에 게재할 예정입니다.

 - 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있는 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내
코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 서면 위임장을 통한 의결권을 간접 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 바라며, 불가피하게 직접 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고 개인위생수칙 및 사회적 거리두기를 실천해주시길 부탁드립니다.
총회장 입장 전 체온을 측정할 예정이오니 체온이 37.5도 이상의 고열 등 기타 감염 의심 증상에 따라 모두의 안전을 위하여 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있으며, 주주총회장 내 음식 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다. 코로나19 감염 예방을 위해 주주 및 관계자분들의 많은 협조 부탁드립니다.

 *해외 방문자, 동거가족 중 감염 증상자가 있는 경우, 확진자 동선 상 감염 
 가능성이 우려되는 경우 등에도 입장이 제한될 수 있으니 양해 바랍니다.
 (참고) 감염 증상 : 37.5도 이상 고열, 기침, 인후통, 호흡곤란, 근육통 등

 *주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 일시 및 장소 변경 등 불가피한 상황 
 발생시 지체없이 공시할 예정입니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
상법 제447조3에 의하여 정기총회회일 6주간 전 재무제표 작성을 완료해야 합니다.
당사의 결산 일정 등을 감안하여 결산이사회를 2/9(화), 주주총회를 3/26(금)에 시행할 수 밖에 없음을 알려드립니다.

*상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여