일진다이아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 일진다이아

의결권대리행사권유참고서류
3.5
일진다이아몬주(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 일진다이아몬드 주식회사
주 소: 충북 음성군 대소면 대금로 157 
전화번호: 02)707-9649

작 성 자:
성 명: 김지형
부서 및 직위: 일진다이아몬드(주) 재경팀장/부장
전화번호: 02)707-9649

목 차

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
-----------------------

1. 권유자에 관한 사항
-----------------------

2. 대리인에 관한 사항
-----------------------

3. 피권유자의 범위
-----------------------

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
-----------------------

5. 기타 사항
-----------------------

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------

□ 재무제표의 승인
-----------------------

□ 정관의 변경
-----------------------

□ 이사의 선임
-----------------------

□ 감사의 선임
-----------------------

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------

□ 감사의 보수 한도 승인
-----------------------

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진다이아몬드(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진다이아몬드(주)
보통주
4,845
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

일진홀딩스(주)
최대주주
보통주식
7,111,711
50.07
최대주주
-

일진머티리얼즈(주)
특수관계자
보통주식
389,946
2.75
특수관계자
-

김향식
특수관계자
보통주식
215,915
1.52
특수관계자
-

허세경
특수관계자
보통주식
124,908
0.88
특수관계자
-

계
-
7,842,480
55.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김지형
해당없음
0
직원
직원
-

임지은
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

해당사항없음
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

기준일(2020.12.31) 현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능
□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
※ 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진다이아몬드(주)
http://www.iljindiamond.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 - 주소 : 서울시 마포구 마포대로 45(도화동) 일진빌딩 5층
 전화번호 : 02)707-9649
 - 접수기간 : ~ 2021년 3월 25일 제17기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9시

장 소
충청북도 음성군 대소면 대금로 157 본사 상명관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 16일 오전 9시 ~ 2021년 03월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ . 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 일진다이아몬드(주)
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자 산

I. 유동자산

147,254,365,687

175,955,160,591

1. 현금및현금성자산
29,329,858,950

100,617,458,477

2. 단기금융상품
61,010,198,419

15,035,801,107

3. 매출채권 및 기타유동자산
19,037,610,872

26,660,431,115

4. 기타유동금융자산
43,471,384

56,396,461

5. 재고자산
35,612,832,387

31,190,220,101

6. 기타유동자산
2,137,730,464

2,069,380,029

7. 금융보증자산자산
0

-

8. 당기법인세자산
82,663,211

325,473,301

II. 비유동자산

100,434,160,736

74,050,297,387

1. 장기금융상품
914,000,000

454,000,000

2. 장기매출채권 및 기타비유동자산
733,399,759

950,491,938

3. 유형자산
70,947,146,779

55,652,582,120

4. 영업권 이외의 무형자산
4,746,158,515

4,205,151,264

5. 투자부동산
5,794,520,575

5,965,442,959

6. 사용권자산
4,018,747,277

1,231,302,873

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,118,600,000

0

8. 이연법인세자산
5,161,587,831

5,591,326,233

자 산 총 계

247,688,526,423

250,005,457,978

부 채

I. 유동부채

36,911,665,197

48,055,234,598

1. 매입채무 및 기타유동부채
32,578,452,155

39,318,897,689

2. 단기차입금
85,138,176

4,908,201,000

3. 당기법인세부채
2,067,297,708

1,938,473,924

4. 유동리스부채
901,788,097

748,025,151

5. 기타유동금융부채
10,993,915

3,779,069

6. 기타유동부채
1,100,283,286

1,009,014,722

7. 유동판매보증충당부채
167,711,860

128,843,043

II. 비유동부채

22,239,286,834

16,911,763,932

1. 장기매입채무 및 기타비유동채무
249,077,607

2,534,849,896

2. 비유동리스부채
630,453,755

511,410,939

3. 퇴직급여부채
10,619,929,622

11,536,242,289

4. 기타비유동부채
1,876,679,101

2,329,260,808

5. 장기차입금
7,652,337,000

-

6. 비유동충당부채
1,210,809,749

부 채 총 계

59,150,952,031

64,966,998,530

자 본

지 배 지 분

I. 자본금
14,202,975,000

14,202,975,000

II. 자본잉여금
70,491,821,088

70,491,821,088

III. 기타포갈손익누계액
(1,022,676,926)

(688,902,363)

IV. 이익잉여금(결손금)
97,911,880,200

96,110,277,666

비 지 배 지 분
6,953,575,030

4,922,288,057

자 본 총 계

188,537,574,392

185,038,459,448

부 채 및 자 본 총 계

247,688,526,423

250,005,457,978

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제17기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제16기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 일진다이아몬드(주)
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 수익(매출액)

168,656,785,984

164,447,678,972

II. 매출원가

120,562,021,771

115,937,999,624

III. 매출총이익

48,094,764,213

48,509,679,348

IV. 판매비와관리비
38,998,929,437

34,683,209,901

V. 영업이익(손실)

9,095,834,776

13,826,469,447

1. 기타이익
2,078,286,734

2,359,907,743

2. 기타손실
2,144,471,516

2,401,731,779

3. 금융수익
721,603,509

730,857,762

4. 금융원가
101,331,272

532,264,200

VI. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

9,649,922,231

13,983,238,973

VII. 계속영업법인세비용(수익)

2,260,761,462

666,501,037

VIII. 계속영업이익

7,389,160,769

13,316,737,936

IX. 중단영업손실

(133,319,460)

(133,319,460)

X. 당기순이익

7,255,841,309

13,183,418,476

XI. 법인세차감후기타포괄손익

502,712,635

(945,836,335)

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(333,774,563)

87,108,118

- 공정가치측정금융자산 평가손실
92,508,000

- 해외사업환산손익
(426,282,563)

87,108,118

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
836,487,198

(1,032,944,453)

- 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
836,487,198

(1,032,944,453)

XII. 총포괄손익

7,758,553,944

12,237,582,141

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

5,179,007,657

11,700,918,167

비지배주주지분

2,076,833,652

1,482,500,309

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

5,727,266,971

10,755,081,832

비지배주주지분

2,031,286,973

1,482,500,309

XIIII. 주당손익

1) 계속영업

1. 기본주당이익(손실)

520원

1,040원

2. 희석주당이익(손실)

520원

1,040원

2) 중단영업

1. 기본주당이익(손실)

(9)원

(11)원

2. 희석주당이익(손실)

(9)원

(11)원

연 결 자 본 변 동 표

제17기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제16기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 일진다이아몬드(주)
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
지배기업의
소유주귀속
합계
비지배주주
지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
11,277,975,000
3,043,824,348
(776,010,481)
88,229,299,585
101,775,088,452
1,479,000,345
103,254,088,797

배당금지급
-
-
-
(2,818,282,500)
(2,818,282,500)
-
(2,818,282,500)

당기순이익
-
-
-
11,700,918,167
11,700,918,167
1,482,500,309
13,183,418,476

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,001,657,586)
(1,001,657,586)
(31,286,867)
(1,032,944,453)

유상증자
2,925,000,000
69,440,071,010
-
-
72,365,071,010
-
72,365,071,010

비지배지분간의 거래
0
(1,992,074,270)
-
-
(1,992,074,270)
1,992,074,270
-

해외사업장환산차이
0
0
87,108,118
-
87,108,118
-
87,108,118

2019.12.31 (전기말)
14,202,975,000
70,491,821,088
(688,902,363)
96,110,277,666
180,116,171,391
4,922,288,057
185,038,459,448

2020.01.01 (당기초)
14,202,975,000
70,491,821,088
(688,902,363)
96,110,277,666
180,116,171,391
4,922,288,057
185,038,459,448

배당금지급
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)
-
(4,259,439,000)

당기순이익
-
-
-
5,179,007,657
5,420,065,650
2,076,833,652
7,255,841,309

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
882,033,877
882,033,877
(45,546,679)
836,487,198

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
92,508,000
-
92,508,000
-
92,508,000

해외사업장환산차이
-
-
(426,282,563)
-
(426,282,564)
-
(426,282,563)

2020.12.31 (당기말)
14,202,975,000
70,491,821,088
(1,022,676,926)
97,911,880,200
181,825,057,355
6,953,575,030
188,537,574,392

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 17 (당) 기말
제 16 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

89,439,015,258

113,531,019,901

1. 현금및현금성자산
5,6
9,667,108,405

80,896,357,039

2. 단기금융상품
5,29
50,010,198,419

25,801,107

3. 매출채권및기타채권
5,7
16,240,319,254

12,472,784,320

4. 기타유동금융자산
5,27
43,471,384

56,396,461

5. 재고자산
8
12,662,576,732

18,484,866,707

6. 기타유동자산
9
732,677,853

1,269,340,966

7. 당기법인세자산

82,663,211

325,473,301

II. 비유동자산

96,192,573,258

83,758,510,923

1. 장기금융상품
5,29
914,000,000

454,000,000

2. 장기매출채권 및 기타채권
5,7
263,471,385

754,007,973

3. 기타비유동금융자산

8,118,600,000

-

4. 종속기업투자주식

39,878,343,228

35,030,833,905

5. 유형자산

37,770,938,195

37,717,941,217

6. 사용권자산

354,840,995

157,932,062

7. 무형자산

262,274,000

262,289,950

8. 투자부동산

5,794,520,575

5,965,442,959

9. 이연법인세자산

2,835,584,880

3,416,062,857

자 산 총 계

185,631,588,516

197,289,530,824

부 채

I. 유동부채

11,722,612,284

11,666,817,395

1. 매입채무 및 기타채무

10,861,659,407

11,225,141,107

2. 유동리스부채

267,884,216

76,281,243

3. 기타유동금융부채

10,993,915

3,779,069

4. 기타유동부채

582,074,746

361,615,976

II. 비유동부채

9,766,356,399

12,911,726,944

1. 장기매입채무및기타채무

-

1,748,118,400

2. 리스부채

48,932,119

83,070,857

3. 순확정급여부채

8,000,207,003

9,560,445,372

4. 기타비유동부채

1,677,217,277

1,520,092,315

5. 충당부채

40,000,000

부 채 총 계

21,488,968,683

24,578,544,339

자 본

I. 자본금

14,202,975,000

14,202,975,000

II. 자본잉여금

70,187,373,432

70,187,373,432

III. 기타포괄손익누계액

(297,492,000)

(390,000,000)

IV. 이익잉여금

80,049,763,401

88,710,638,053

자 본 총 계

164,142,619,833

172,710,986,485

부 채 및 자 본 총 계

185,631,588,516

197,289,530,824

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

I. 매출액

50,050,153,885

65,882,994,520

II. 매출원가

45,979,851,934

55,056,978,897

III. 매출총이익

4,070,301,951

10,826,015,623

IV. 판매비와관리비

9,282,449,759

10,201,447,712

V. 영업이익(손실)

(5,212,147,808)

624,567,911

1. 기타이익

1,496,771,035

2,436,266,350

2. 기타손실

1,842,450,918

1,607,203,641

3. 금융수익

602,712,796

653,908,462

4. 금융원가

7,594,909

71,968,935

VI. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

(4,962,709,804)

2,035,570,147

VII. 계속영업법인세비용

490,910,287

329,101,696

VIII. 계속영업이익(손실)

(5,453,620,091)

1,706,468,451

IX. 중단영업손실

(133,319,460)

(133,319,460)

X. 당기순이익(손실)

(5,586,939,551)

1,573,148,991

XI. 법인세차감후기타포괄손익

1,278,011,899

(793,198,347)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,278,011,899

(793,198,347)

- 확정급여제도의 재측정손익

1,185,503,899

(793,198,347)

- 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익

92,508,000

XII. 총포괄손익

(4,308,927,652)

779,950,644

XIIII. 주당손익

1) 계속영업

1. 기본주당이익(손실)

(384)

138

2. 희석주당이익(손실)

(384)

138

2) 중단영업

1. 기본주당이익(손실)

(9)

(11)

2. 희석주당이익(손실)

(9)

(11)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기 타 불 입 자 본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.1.1 (전기초)
11,277,975,000
738,614,372
(390,000,000)
90,748,969,909
102,375,559,281

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익
-
-
-
1,573,148,991
1,573,148,991

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(793,198,347)
(793,198,347)

나. 소유주와의 거래:

1. 유상증자

2,925,000,000
69,448,759,060
-
-
72,373,759,060

2. 배당금지급

-
-
-
(2,818,282,500)
(2,818,282,500)

2019.12.31 (전기말)
14,202,975,000
70,187,373,432
(390,000,000)
88,710,638,053
172,710,986,485

2020.1.1 (당기초)
14,202,975,000
70,187,373,432
(390,000,000)
88,710,638,053
172,710,986,485

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익
-
-
-
(5,586,939,551)
(5,586,939,551)

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,185,503,899
1,185,503,899

3.기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익

92,508,000

92,508,000

나. 소유주와의 거래:

1. 배당금지급
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)

2020.12.31 (당기말)
14,202,975,000
70,187,373,432
(297,492,000)
80,049,763,401
164,142,619,833

<이익잉여금처분계산서>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

일진다이아몬드 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제17기 당기말

제16기 전기말

I. 미처분이익잉여금

77,912,674,751

86,999,493,303

1. 전기이월미처분이익잉여금
82,314,110,403

86,219,542,659

2. 당기순이익
(5,586,939,551)

1,573,148,991

3. 확정급여제도의 재측정요소
1,185,503,899

(793,198,347)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

0

(4,685,382,900)

1.이익준비금
0

425,943,900

2. 배당금 (주당배당액 : 당기 0원,전기300원)
0

4,259,439,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

77,912,674,751

82,314,110,403

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당 액면가액 : 1,000원] (단위 : 원)

구분
제17기
제16기

주당배당금(원)
보통주
300
300

우선주
-
-

시가배당률
보통주
1.1
1.1

우선주
-
-

배당금총액(원)

4,259,439,000
4,259,439,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

-해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변 경 전

변 경 후

변경 사유

제12조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다

제12조(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제13조(명의개서대리인) ①~③(생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제13조(명의개서대리인) ①~③(생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의 개서대행업무 사라진 현황을 반영

제14조(삭제 2019.3.22)

제14조(주주명부 작성.비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제14조의2(전자주주명부) 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

(삭제)

제 14조 ③으로 해당내용을 이관하여 통합

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제15조(기준일)

(삭제)

①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비

제16조의2(전환사채의 발행)

①~⑤(생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

※(주석생략)

제16조의2(전환사채의 발행)

①~⑤(좌동)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.

※(좌동)

전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제17조(신주인수권부사채의 발행)

①~⑤(생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

※(주석생략)

제17조(신주인수권부사채의 발행)

①~⑤(좌동)

⑥ (삭제)

※(좌동)

-제12조의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제17조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서신설)

17조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을수 있다.

-문구를 명확히 함

-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제19조(소집시기) 
① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기) 
① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 
② 정기주주총회는 제 15조 제 1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제34조(이사의 보선) 
① (생략)
② 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제34조(이사의 보선) 
① (좌동)
② 삭제

제31조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제

제44조(감사의 수와 선임) 
① (생략) 
② (생략) 
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

제44조(감사의 수와 선임) 
① (좌동) 
② (좌동) 
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 
제409조 제3항 반영

-개정 상법 
제542조의12 제7항 반영

제54조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당) ①(좌동)

②(좌동)

③제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제54조의2(분기배당)

①~③(현행과 동일)

④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제54조의2(분기배당)

①~③(현행과 동일)

④(삭제)

배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의4를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

신광섭
1969.06.25
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

유민호
1969.02.05
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

박희섭
1973.06.09.
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

이현주
1958.12.07
해당
해당사항 없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

일진다이아몬드(주) 대표이사
2018.01~2019.03
2019.03~2020.12
2020.12~2020.01
2020.02~
일진다이아몬드(주) 생산본부장
일진다이아몬드(주) 공장장
일진다이아몬드(주) 영업본부장
일진다이아몬드(주) 대표이사
-

유민호
일진다이아몬드(주) 연구소장
2015.09~2015.12
2016.01~2016.12
2017.01~
일진다이아몬드(주) 관리지원 본부 담당임원
일진다이아몬드(주) 성장전략TFT 팀장
일진다이아몬드(주) 연구소장
-

박희섭
일진다이아몬드(주) 베트남법인장
2010.03~2018.07
2018.08~2020.08
2020.09~
일진다이아몬드(주) 정밀개발팀장
일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장
일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장
-

이현주
일진다이아몬드(주) 사외이사
2013.07~2015.07
2015.08~2016.02
2016.03~2018.03
2018.03~
2020.03~
한국토지주택공사 국책사업 본부장
토지주택대학교 교수
(주)엠시에타 대표이사
(주)엠시에타 고문
일진다이아몬드(주) 사외이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이현주>

1, 전문성 : 
본 후보자는 한국토지주택공사, (주)엔시에타 등에서 업무를 수행하며 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 : 
이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 : 
일진다이아몬드(주)의 올해 경영목표인 성장기반확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 신광섭>
본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 미국법인장, 연구소장, 생산본부장, 공장장, 영업본부장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.

<사내이사 후보자 : 유민호>
본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 연구소장으로서 신제품 개발 업무를 안정적으로 수행한 성과가 있으며 이사회에서는 금번 주총에도 적임자로 판단함..

<사내이사 후보자 : 박희섭>
본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 PDC개발팀장, 베트남 법인장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.

<사외이사 후보자 : 이현주>
본 후보자는 한국토지주택공사 등에서 전문가로서 회사발전에 기여하였으며, 당사에서도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대함.

확인서

확인서_신광섭

확인서_유민호

확인서_박희섭

확인서_이현주

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
5억 1천만원

최고한도액
18억원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 결산주총(제16기)에서 승인 받은 이사보수 한도액임.
- 당기는 회계연도 결산주총(제17기)에서 승인 받을 이사보수 한도액임.

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
2천만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 결산주총(제16기)에서 승인 받은 감사보수 한도액임.
- 당기는 회계연도 결산주총(제17기)에서 승인 받을 감사보수 한도액임.

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음