삼천리 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 삼천리

주주총회소집공고
2.9
(주)삼천리

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 삼천리

대 표 이 사 :
유재권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지)http://samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장
(성 명) 박무철

(전 화) 02-368-3564

주주총회 소집공고

(제55기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의거하여 제55기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참고 하시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 
 ※ 전화번호) 02-368-3564

3. 회의목적사항
[보고 사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
[의결 사항]

제1호

제 55기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

※ 주당 배당금 3,000원

제2호
정관 일부 변경의 건

제3호
사내이사 선임의 건 (이찬의)

제4호
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (지승민)

제5호
이사 보수 한도액 승인의 건 (30억 원)

4. 주주총회 참석 시 준비물 
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 
 또는 서명), 대리인의 신분증 

5. 전자투표에 관한 안내
 - 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우증권에 위탁하였습니다. 
 - 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템

-

인터넷 주소 :

https://v.miraeassetdaewoo.com/

○ 전자투표 행사 및 위임장 수여 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자 위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단 : 휴대폰 인증(PASS), 공동인증서
 (코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. COVID-19 관련 안내 사항
 - COVID-19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

 - 정부의 방역 관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용시 입장이 제한될 수 있습니다.

 - 이러한 상황을 인지하시어 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는
전자투표/위임장 또는 서면 위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사 해주시길 권유드립니다. (1개의 방법을 선택)

※ 전자투표/전자위임장 관리 시스템 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
 ·전자투표 및 위임장 운영기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일 
 ·기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

※ 서면 위임장 : 소집통지서에 동봉된 위임장과 우편봉투 이용 (우편요금 당사부담)
 ·단, 3월 26일 주주총회 개최 전까지 도착한 위임장에 한해 유효

 - 예상치 못한 사유로 주주총회 개최 일시와 장소가 변경되는 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 신속히 결정할 예정이며, 변경 즉시 홈페이지(www.samchully.co.kr) 및 전자공시(dart.fss.or.kr) 등을 통해 안내하겠습니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종창
(출석률: 91%)
김병일
(출석률: 100%)
이석근
(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2020.01.09
- 임원 격려금 지급의 건
찬성

찬성

찬성

2
2020.01.29
- ㈜에스파워 회사채 지급보증 제공의 건
찬성

찬성

찬성

3
2020.02.03
- 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.02.13

- 2019년 내부회계관리제도운영실태 보고
의 건

찬성
찬성
-

- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건

찬성
찬성
-

- 제54기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

찬성
찬성
-

5
2020.03.12

- '19년 내부회계관리제도 운영실태 평가 감사결과 보고의 건

찬성
찬성
찬성

- 제54기 정기주주총회 소집의 건

찬성
찬성
찬성

6
2020.03.27

- 대표이사 선임의 건

-
찬성
찬성

- 경영위원회 위원 선임의 건

-
찬성
찬성

7
2020.04.23

- SIM 유상증자 참여의 건

찬성
찬성
찬성

- HUCES PF 리파이낸싱 관련 계약 승인의 건

찬성
찬성
찬성

8
2020.05.07

- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건

찬성
찬성
찬성

- '20년 1분기 결산 보고의 건

찬성
찬성
찬성

- 제21회 회사채 발행 승인의 건

찬성
찬성
찬성

- 임원 보수에 관한 규정/지침 개정 승인의 건

찬성
찬성
찬성

9
2020.08.12
- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성

- '20년 상반기 결산 보고의 건

찬성
찬성
찬성

10
2020.09.14
- (주)신승에너지 PF 리파이낸싱 대출약정서 관련
 출자자지원약정서 등의 체결 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성

- (주)청주그린에너지 PF 리파이낸싱 대출약정서 관련 
 출자자지원약정서 등의 체결 및 승인의 건

찬성
찬성
찬성

11
2020.11.12
- 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션 결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성

- '20년 3분기 결산 보고의 건

찬성
찬성
찬성

- 전자투표제 도입 승인의 건

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김병일 위원장
김종창 위원
이석근 위원
2020.02.13
1. 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건 
 (2019년 회계감사 결과 논의)
2. 2019년 결산 보고의 건 
3. 감사지원 조직 연간 운영계획 보고의 건 
4. 내부회계관리 전담조직 운영계획 보고의 건
5. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2020.03.12
1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 감사결과(안) 승인의 건
2. 제54기 감사보고서 채택의 건
가결

2020.05.07
1. 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건
 (2020년 1분기 감사결과 보고)
2. 2020년 1분기 결산 보고의 건
3. 2020년 내부통제 설계 보고의 건
가결

2020.08.12

1. 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건
 (2020년 상반기 감사결과 보고)
2. 2020년 상반기 결산 보고의 건

가결

2020.11.12
1. 외부감사인과 지배기구와의 커뮤니케이션의 건 
 (2020년 3분기 감사결과 보고)
2. 2020년 3분기 결산 보고의 건 
3. 2020년 감사지원 조직 연간 운영경과 보고의 건
4. 2020년 내부통제팀 연간 운영경과 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
140,400
46,800
-

※ 인원수 : 2020년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수
※ 주총승인금액 : 사내이사를 포함한 총 이사의 보수한도 액
※ 지급총액 : 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수 총액
※ 1인당 평균 지급액 : 2020년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 3인에게 지급된 보수 평균 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

지급보증
㈜에스파워
(계열회사)
2020.02.12 ~ 원리금 최종상환시
5,000
19.7%
(주1)

※ 상기 비율은 2019년말 별도 매출총액 대비 비율임
(주1) '20.02.12. 발행한 ㈜에스파워의 회사채 액면금액 5,000억원에 대한 원리금 지급보증으로 당사 
정관에 의거 '20.01.29. 이사회 결의를 통하여 집행됨

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

도시가스는 가정용, 업무/산업용의 연료이며 시민생활과 직접 관련되는 생활필수품으로서, 연소시의 저공해성, 운반의 편의성, 사용 및 취급의 편의성 등 여타의 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 무공해 청정에너지입니다. 이러한 도시가스가 수용가에 공급되기 위해서는 설비투자(배관투자, 안전관리투자) 비용이 많이 소요되는 장치산업적 특성과 공익산업적 특성을 가지고 있으므로, 정부로부터 공급권역을 승인받아 도시가스를 공급하고 있습니다.

도시가스 사업자는 안전관리 및 안정적 공급의무를 지고 있으며, 도시가스사업법을 주된 근거 법으로 하여 정부로부터 안전문제와 요금책정에 관하여 통제를 받고 있습니다.

도시가스사업에서 천연가스의 도입 계약부터 운반, 비축, 국내 공급까지는 공기업인 한국가스공사가 담당하고 있으며, 최종소비자에게 공급하는 일반 도시가스부문은 민간 기업인 도시가스 회사들에 의해 운영되고 있습니다.

<도시가스 공급 구조>

생
산
지
→
수입계약
한국가스공사
→
도시가스회사
→
대량
소비자

LNG
운반선
→
인수기지
→
배관
배관
일반
수요자

(2) 산업의 성장성

정부의 에너지 다변화 정책과 청정에너지 의무사용 지역 확대, 그리고 교토 기후협약의 발효에 따라 친환경에너지에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이에 따른 관련 규제가 강화될 경우 도시가스의 소비는 증가될 것으로 예상됩니다. 특히, 천연가스 액화 과정에서 분진, 황, 질소 등이 제거되어 타 화석연료에 비해 친환경적이며 열효율이 높아 경제적입니다. 이러한 천연가스의 우수성으로 인하여 산업용, 열병합 및 냉방용의 공급이 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 지구온난화 현상으로 인한 평균 기온 상승은 판매량에 부정적인 요소로 작용하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절적 특성

영업용, 산업용 수요를 제외한 도시가스 수요는 경기변동과 연관성이 낮은 편입니다.
한편, 도시가스 판매량은 난방이 많이 필요한 동절기와 적게 필요한 하절기의 계절적인 편차가 심하며, 동절기의 가스 판매량 비중이 높습니다.

(4) 경쟁요소

도시가스사업은 보급촉진 및 공급시설의 중복투자를 방지하기 위하여 정책적으로 지역독점성(공급권역)을 인정하여 동종업계간의 경쟁관계는 없으며, 초기투자비용이 많이 소요되고 사업의 허가에 대한 법적 규제로 인하여 산업 진입장벽이 높습니다. 한편, 집단에너지사업자와는 난방용 열원 공급과 관련하여 경쟁관계에 있다고 할 수 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

도시가스 공급원료인 액화천연가스(LNG)를 도매업자인 한국가스공사가 공급하고 있으며, 인도네시아, 말레이시아, 카타르 등지로부터 중ㆍ장기적인 공급계약을 체결하고 전량수입하여 조달상의 애로사항은 없으며, 각 도시가스회사는 공급권역내 일반수요가에 배관을 통하여 공급하고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

- 관계법령 : 도시가스사업법, 에너지이용합리화법, 건설산업기본법, 
 산업안전보건법 등 
- 청정원료 사용의무화 대상지역 및 대상시설 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황
 2020년은 1분기 겨울철 평균기온 상승 및 COVID-19 등 영향으로 도시가스 판매량이 전년 대비 약 0.2억㎥ 감소한 38.6억㎥을 기록하였으며, 유가 하락으로 인한 LNG도매요금 인하 등 영향으로 삼천리 별도 기준 매출은 2조 3,950억 원(전년대비 5.6% 감소), 영업이익은 551억 원(전년대비 1.6% 감소), 당기순이익 336억 원(전년대비 0.7% 감소)을 시현하였습니다. 
한편, 연결실체는 도시가스부문과 전력부문 매출 감소 등으로 연결기준 매출 3조 2,138억(전년대비 7.2% 감소), 영업이익은 전력부문과 집단에너지 부문 원가율 개선 등 영향으로 958억 원(전년대비 11.9% 증가), 당기순이익은 전력부문의 연료전지기기 손상 등 영향으로 273억 원(전년대비 24.2% 감소)을 시현하였습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분
 ○ 도시가스사업
 ○ 집단에너지사업

※ 당사 도시가스사업부문이 매출액의 97.4%에 해당하여 집단에너지 부문은 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

2020년 12월 31일 현재 국내 시장에는 당사
를 포함하여

총

34개

의
사업
자가
도시가
스를 공급하고 있습니다.

도시가스 공급
량
기준

16.4%
(
12월

누
계)
의

시장
점유율로 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다.

(단위 : 백만㎥, %)

회사명
2020년 (누계)
2019년(누계)
2018년(누계)

공급량
점유율
공급량
점유율
공급량
점유율

삼천리
3,855
16.4
3,876
15.9
4,075
15.9

서울
1,992
8.5
2,045
8.4
2,184
8.5

경동
1,886
8.0
2,345
9.6
2,800
11.0

코원에너지서비스
1,580
6.7
1,625
6.7
1,718
6.7

부산
1,409
6.0
1,429
5.9
1,462
5.7

예스코
1,318
5.6
1,366
5.6
1,441
5.7

대성
1,103
4.7
1,125
4.6
1,158
4.5

JB
1,004
4.3
1,022
4.2
1,013
4.0

대륜
924
3.9
937
3.8
991
3.9

경남에너지
891
3.8
921
3.8
958
3.7

기타(24개사)
7,605
32.1
7,723
31.5
7,775
30.4

합계
23,567
100.0
24,414
100.0
25,575
100.0

※ 출처 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보

'
20년
12월

공급량누계
기준

(3) 시장의 특성

가. 공급권역
- 당사는 무공해 청정원료인 도시가스를 경기도 서ㆍ남부 지역과 인천광역시 일부 지역에 공급하고 있습니다.

구 분
삼천리 공급권역

경기도
(13개시)
수원시, 안양시, 광명시, 부천시, 안산시, 시흥시, 의왕시, 군포시, 
평택시, 오산시, 안성시, 용인시, 화성시 일부

인천광역시
(5개구)
미추홀구, 중구, 동구, 연수구, 남동구 일부

나. 수요구성
- 용도별 특성 : 2020년 공급량 누계 기준 
 ○ 가정용 : 취사용, 난방용(개별/중앙)으로 나뉘고, 전체 공급량의 40.4%를 
 차지합니다. 
 ○ 산업용 : 공장 등 산업체에서 사용하며, 전체 공급량의 36.9%를 차지합니다.
 ○ 일반용 : 소비성 업소용 및 스포츠 시설, 폐기물 소각장 등이 주를 이루고 전체
 공급량의 8.0%를 차지합니다.
 ○ 업무용 : 일반용과 구분하여 사옥이나 업무관련 빌딩 등의 난방으로, 5.5%를 
 차지합니다.
 ○ 기 타 : CNG, 지역열병합, 공동주택열병합 및 연료전지발전용 등이 있으며,
 9.3%를 차지합니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 

(5) 조직도

[삼천리] 2020년말 조직도.jpg
[삼천리] 2020년말 조직도

(6) 연결실체의 사업부문별 현황

구 분
사업본부
사업의 내용

도시가스부문
㈜삼천리, ㈜삼천리이엔지
도시가스 소매 공급업

집단에너지부문
㈜삼천리, ㈜휴세스
집단에너지(열, 전기) 생산, 수송 및 판매

플랜트부문
㈜삼천리이엔지, ㈜삼천리이에스
가스ㆍ열 배관 공사업, 에너지솔루션 및 엔지니어링 사업

발전부문
㈜에스파워
발전업

기타부문

㈜삼천리, ㈜삼천리이에스, 삼천리자산운용㈜,

㈜청주그린에너지,

㈜삼천리모터스,
㈜
신승에너지,

SIM, a California Corp.
Samchully L&C Corporation,
SL&C ANAHEIM,LLC
, SL&C ONTARIO,LLC

신재생에너지사업, 자산운용업, 외식업, 호텔업,
 자동차 판매업, 폐기물 처리업,
부동산임대업 등

※ 연결실체 중 주요 종속회사와 관련한 사업의 내용 및 현황은 향후 공시 예정('21.3.18 限)인 제55기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 - Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 (연결)재무상태표ㆍ(연결)손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
(연결)자본변동표ㆍ(연결)현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정('21.3.18 예정)인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 55 기말 2020년 12월 31일 현재

제 54 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 삼천리와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 55(당) 기말
제 54(전) 기말

자산

I. 유동자산

1,253,590,361,865

1,315,726,675,298

현금및현금성자산
4,16,35,36,38
501,236,912,896

327,533,073,272

매출채권
5,35,41
423,083,811,762

470,601,010,637

기타채권
5,35,39,41
26,537,939,153

18,140,099,854

기타금융자산
4,6,16,35,40,41
265,361,921,469

395,606,076,618

재고자산
7
19,883,491,469

28,771,084,906

기타자산
8,19,45
17,459,638,423

67,512,446,391

당기법인세자산

26,646,693

7,562,883,620

매각예정자산
44
-

-

II. 비유동자산

2,606,357,265,916

2,596,635,519,566

매출채권
5,41
1,765,971,328

1,835,737,670

기타채권
5,41
6,282,651,524

3,832,451,470

기타금융자산
4,6,16,35,40,41
23,104,521,312

24,967,173,858

관계기업투자
10,35
68,146,358,027

63,433,969,299

유형자산
11,35,36,38
2,187,070,805,665

2,202,288,913,081

사용권자산

12
121,651,659,845

125,178,273,091

투자부동산
13,36,38
132,435,082,411

110,623,113,465

무형자산
14
28,769,075,661

26,114,280,264

기타자산
8,21
17,860,171,807

19,567,121,944

이연법인세자산

33

19,270,968,336

18,794,485,424

자 산 총 계

3,859,947,627,781

3,912,362,194,864

부채

I. 유동부채

730,524,255,067

973,326,768,730

매입채무
15,35,41
393,956,837,175

558,872,486,922

기타채무

15,35,41

41,332,605,978

38,355,113,695

단기차입금
16,36,37,41
40,154,441,994

25,365,832,191

유동성장기부채

16,36,37,41

19,396,417,142

54,198,596,477

유동성사채
16,41
99,969,921,769

99,964,330,003

기타금융부채
17,31,38,41
27,205,661,149

25,153,290,871

기타부채
18,19,20,45
93,876,905,022

169,763,253,590

충당부채

22
356,141,387

109,653,461

당기법인세부채
33

14,275,323,451

1,544,211,520

매각예정자산과 관련된 부채
44
-

-

II. 비유동부채

1,738,617,148,741

1,546,086,105,805

장기차입금
16,36,37,41
276,478,392,594

723,109,482,525

사채
16,37,41
798,175,399,334

199,648,371,950

기타금융부채
17,38,41
57,598,615,096

55,092,341,884

기타부채
18,19,20
499,632,741,415

459,943,775,656

종업원급여부채
21
9,975,734,362

14,645,605,010

이연법인세부채
33
93,616,728,024

91,098,534,201

충당부채
22
3,139,537,916

2,547,994,579

부 채 총 계

2,469,141,403,808

2,519,412,874,535

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,286,976,647,413

1,284,292,229,785

자본금
23
20,275,125,000

20,275,125,000

기타불입자본
24
(40,258,397,513)

(30,234,832,608)

이익잉여금
25
1,309,461,125,753

1,290,606,684,111

기타자본구성요소
26
(2,501,205,827)

3,645,253,282

II. 비지배지분
9

103,829,576,560

108,657,090,544

자 본 총 계

1,390,806,223,973

1,392,949,320,329

부 채 및 자 본 총 계

3,859,947,627,781

3,912,362,194,864

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 삼천리와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I. 매출액
27,35,40

3,213,828,580,349

3,461,627,492,922

II. 매출원가

28,35

2,828,065,400,006

3,098,981,460,672

III. 매출총이익

385,763,180,343

362,646,032,250

판매비와관리비

28,29

289,984,266,750

277,080,716,512

IV. 영업이익

95,778,913,593

85,565,315,738

금융수익
31
25,014,560,188

28,302,099,263

금융비용
31
46,490,722,989

41,027,106,730

지분법이익(손실)
10
(1,412,576,490)

(4,910,692,365)

기타수익
32
14,111,901,530

11,663,138,359

기타비용
32
36,797,338,896

27,641,304,988

V. 법인세비용차감전순이익

50,204,736,936

51,951,449,277

VI. 법인세비용

33

22,952,646,566

15,496,877,151

VII. 계속영업이익

27,252,090,370

36,454,572,126

VIII. 중단영업손익

43

-

(479,586,106)

IX. 당기순이익

27,252,090,370

35,974,986,020

X. 기타포괄손익

(8,637,101,756)

(514,064,648)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,490,642,647)

(1,690,093,364)

지분법이익잉여금
10,25
(62,075,512)

(137,430,712)

확정급여제도의 재측정효과
25
(3,143,840,214)

(1,954,389,360)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

715,273,079

401,726,708

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(6,146,459,109)

1,176,028,716

지분법자본변동

10,26

(15,309,270)

1,421,430

현금흐름위험회피파생상품평가손익
26
-

-

해외사업환산손익
26
(6,131,149,839)

1,174,607,286

XI. 당기총포괄이익

18,614,988,614

35,460,921,372

XII. 당기순이익의 귀속

27,252,090,370

35,974,986,020

지배기업의 소유주 지분

31,965,911,310

37,822,288,612

비지배지분

(4,713,820,940)

(1,847,302,592)

XIII. 당기총포괄순이익의 귀속

18,614,988,614

35,460,921,372

지배기업의 소유주 지분

23,398,197,533

37,419,118,511

비지배지분

(4,783,208,919)

(1,958,197,139)

XIV. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업과 중단영업
34

기본 및 희석 주당손익

9,248

10,614

계속영업
34

기본 및 희석 주당손익

9,248

10,749

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 삼천리와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소

주식발행
초과금
자기주식
기타자본
잉여금
지분법
자본변동
해외사업
환산손익

2019.01.01.(전기초)
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
1,032,067,831
1,265,195,360,121
2,597,185
2,466,627,381
110,615,287,683
1,368,320,164,762

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(141,550,805)
-
-
-
(141,550,805)

수정 후 재작성된 금액
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
1,032,067,831
1,265,053,809,316
2,597,185
2,466,627,381
110,615,287,683
1,368,178,613,957

배당금의 지급
-
-
-
-
(10,690,215,000)
-
-
-
(10,690,215,000)

당기총포괄이익
-
-
-
-
36,243,089,795
1,421,430
1,174,607,286
(1,958,197,139)
35,460,921,372

당기순이익(손실)
-
-
-
-
37,822,288,612
-
-
(1,847,302,592)
35,974,986,020

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(137,430,712)

-
-
(137,430,712)

확정급여제도의 
 재측정요소

-
-
-
-
(1,441,768,105)
-
-
(110,894,547)
(1,552,662,652)

지분법자본변동
-
-
-
-

1,421,430
-
-
1,421,430

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
1,174,607,286
-
1,174,607,286

2019.12.31.(전기말)
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
1,032,067,831
1,290,606,684,111
4,018,615
3,641,234,667
108,657,090,544
1,392,949,320,329

2020.01.01.(당기초)
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
1,032,067,831
1,290,606,684,111
4,018,615
3,641,234,667
108,657,090,544
1,392,949,320,329

배당금의 지급
-
-
-
-
(10,690,215,000)
-
-
-
(10,690,215,000)

당기총포괄이익
-
-
-
-
29,544,656,642
(15,309,270)
(6,131,149,839)
(4,783,208,919)
18,614,988,614

당기순이익(손실)
-
-
-
-
31,965,911,310
-
-
(4,713,820,940)
27,252,090,370

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(62,075,512)

-
-
(62,075,512)

확정급여제도의 
 재측정요소

-
-
-
-
(2,359,179,156)
-
-
(69,387,979)
(2,428,567,135)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(15,309,270)
-
-
(15,309,270)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
(6,131,149,839)
-
(6,131,149,839)

자기주식 취득
-
-
(9,982,021,300)
-
-
-
-
-
(9,982,021,300)

종속기업지분의 추가 취득
-
-
-
(41,543,605)
-
-
-
(44,305,065)
(85,848,670)

2020.12.31.(당기말)

20,275,125,000
18,973,968,217
(60,222,889,956)
990,524,226
1,309,461,125,753
(11,290,655)
(2,489,915,172)
103,829,576,560
1,390,806,223,973

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 삼천리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,602,277,928

317,059,914,452

영업활동으로 창출된 현금
38
42,951,859,764

369,732,911,514

이자의 수취

8,505,315,774

3,730,992,946

이자의 지급

(32,239,714,500)

(39,537,008,848)

배당금의 수취

56,644,462

275,997,269

법인세의 납부

328,172,428

(17,142,978,429)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

41,901,356,711

(116,095,138,091)

단기대여금의 감소
33
20,500,000,000

-

단기대여금의 증가
33
(20,500,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

169,580,832,052

54,117,192,819

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(30,597,329,970)

(31,447,027,529)

상각후원가 금융자산의 처분

61,270,000

752,161,500

상각후원가 금융자산의 취득

(57,750,000)

(1,030,705,000)

관계기업투자의 처분

-

-

관계기업투자의 취득

(6,202,350,000)

-

종업원장기대여금의 감소
33
2,544,505,510

1,375,300,890

종업원장기대여금의 증가
33
(5,070,278,500)

(1,339,000,000)

유형자산의 처분

4,335,248,562

4,688,689,253

유형자산의 취득

(85,613,674,004)

(142,880,761,457)

투자부동산의 취득

(923,485,760)

(36,420,909)

무형자산의 처분

12,879,500

127,634,000

무형자산의 취득

(1,859,757,312)

(422,201,658)

사용권자산의 처분

73,017,034

-

임차보증금의증가(감소)

(4,381,770,401)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

112,137,812,594

(28,668,393,550)

단기차입금의 차입

18,978,289,784

18,609,267,178

단기차입금의 상환

(2,563,386,179)

(2,100,000,000)

유동성장기부채의 상환

(36,709,145,673)

(36,085,509,616)

장기차입금의 차입

75,859,549,247

11,413,700,000

장기차입금의 상환

(510,261,078,765)

(240,607,768)

리스부채의 상환

(10,641,920,732)

(9,575,028,344)

배당금의 지급

(10,690,215,000)

(10,690,215,000)

사채의 발행

698,233,589,882

-

유동성사채의 상환

(100,000,000,000)

-

자기주식의 취득

(9,982,021,300)

-

종속기업투자 지분의 일부 매입

(85,848,670)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III )

173,641,447,233

172,296,382,811

V. 기초 현금및현금성자산

327,533,073,272

154,704,070,891

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

62,392,391

(158,341,521)

VII. 매각예정으로 분류된 현금및현금성자산의 변동

-

690,961,091

VIII. 기말 현금및현금성자산
38

501,236,912,896

327,533,073,272

※ 주석사항은 '21.3.18.에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 55 기말 2020년 12월 31일 현재

제 54 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 삼천리
(단위: 원)

과목
주석
제 55(당) 기말
제 54(전) 기말

자산

I. 유동자산

1,015,479,534,783

1,030,151,695,165

현금및현금성자산
35
398,959,998,255

236,931,980,099

매출채권
5,32,38
343,350,475,996

381,459,623,375

기타채권
5,32,36,38
8,767,317,753

9,149,473,462

기타금융자산
6,38,39
260,616,688,341

391,612,047,418

재고자산
7
2,947,245,222

2,918,284,883

기타자산
8,32
837,809,216

650,675,697

당기법인세자산

-

7,429,610,231

II. 비유동자산

1,798,480,353,741

1,758,926,644,409

기타채권
5,32,38
12,082,931,124

3,711,443,770

기타금융자산
4,6,32,38,39
9,036,372,053

12,420,309,285

종속기업투자
9,32
307,783,259,225

293,676,059,225

관계기업투자
10,32
36,341,281,755

45,310,807,755

유형자산
11,16,32,33,37
1,238,581,575,108

1,233,418,630,386

사용권자산
12
45,935,428,050

50,075,179,359

투자부동산
13,16,33
135,814,083,408

109,469,858,073

무형자산
14
12,905,423,018

10,844,356,556

자 산 총 계

2,813,959,888,524

2,789,078,339,574

부채

I. 유동부채

595,683,453,443

706,069,317,270

매입채무
15,32,38
336,420,772,239

473,624,480,275

기타채무
15,32,38
41,043,001,144

36,783,871,039

단기차입금
11,16,35,38
15,994,116,000

15,698,351,975

유동성사채
16,35,38
99,969,921,769

99,964,330,003

기타금융부채
17,32,35,38
27,737,115,050

19,736,035,005

기타부채
18,19
61,419,543,825

60,262,248,973

당기법인세부채
30
13,098,983,416

-

II. 비유동부채

919,176,305,397

794,946,949,557

장기차입금
11,13,16,33,35,38
49,027,305,466

55,438,345,591

사채
16,35,38
299,249,535,893

199,648,371,950

기타금융부채
17,32,35,38
41,569,274,624

43,040,881,366

기타부채
18,19
437,671,376,657

399,810,426,600

종업원급여부채
20
6,346,457,152

11,654,778,426

이연법인세부채
30
85,312,355,605

85,354,145,624

부 채 총 계

1,514,859,758,840

1,501,016,266,827

자본

I. 자본금
21
20,275,125,000

20,275,125,000

II. 기타불입자본
22
(38,341,757,273)

(28,359,735,973)

III. 이익잉여금
23
1,317,166,761,957

1,296,146,683,720

자 본 총 계

1,299,100,129,684

1,288,062,072,747

부 채 및 자 본 총 계

2,813,959,888,524

2,789,078,339,574

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 삼천리
(단위: 원)

과목
주석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I. 매출액

24,32,37

2,394,992,383,954

2,538,241,961,626

II. 매출원가

25,32

2,076,042,526,543

2,227,534,043,717

III. 매출총이익

318,949,857,411

310,707,917,909

판매비와관리비

25,26,32

263,895,559,618

254,766,983,934

IV. 영업이익

55,054,297,793

55,940,933,975

금융수익
28
16,146,915,057

28,202,302,083

금융비용
28
15,902,500,428

12,677,529,214

기타수익
29
11,186,211,558

10,800,040,049

기타비용
29
14,352,696,369

33,570,420,949

V. 법인세비용차감전순이익

52,132,227,611

48,695,325,944

VI. 법인세비용

30

18,534,444,812

14,860,863,129

VII. 당기순이익

33,597,782,799

33,834,462,815

VIII. 기타포괄손익

(1,887,489,562)

(742,510,537)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,887,489,562)

(742,510,537)

확정급여제도의 재측정효과
23
(2,490,091,770)

(979,565,352)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
30
602,602,208

237,054,815

IX. 당기총포괄이익

31,710,293,237

33,091,952,278

X. 주당손익

기본 및 희석주당순이익

31

9,720

9,495

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 55(당)기
2020년 01월 01일
부터
제 54(전)기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 26일

처분확정일
2020년 03월 27일

주식회사 삼천리
(단위 : 천원)

과목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I. 미처분이익잉여금

33,574,465

34,554,387

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,864,172

1,603,985

2. 회계정책의 변경 효과
-

(141,551)

3. 당기순이익
33,597,783

33,834,463

4. 확정급여제도의 재측정효과
(1,887,490)

(742,510)

II. 이익잉여금처분액

31,272,075

32,690,215

1. 임의적립금
21,000,000

22,000,000

2. 배당금
10,272,075

10,690,215

가.현금배당
 주당배당금(율): 당기 : 3,000원(60%)
 전기 : 3,000원(60%)
10,272,075

10,690,215

III. 차기이월미처분이익잉여금

2,302,390

1,864,172

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 55 기(안)
제 54 기

주당 배당금
3,000원
3,000원

배당총액
10,272,075,000원
10,690,215,000원

시가배당률
3.7%
3.5%

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 삼천리
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총계

주식발행초과금
자기주식
기타자본잉여금

2019.01.01.(전기초)
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
2,907,164,466
1,273,886,497,247
1,265,801,886,274

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(141,550,805)
(141,550,805)

수정 후 재작성된 금액
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
2,907,164,466
1,273,744,946,442
1,265,660,335,469

배당금의 지급
-
-
-
-
(10,690,215,000)
(10,690,215,000)

당기총포괄이익
-
-
-
-
33,091,952,278
33,091,952,278

당기순이익
-
-
-
-
33,834,462,815
33,834,462,815

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(742,510,537)
(742,510,537)

2019.12.31.(전기말)
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
2,907,164,466
1,296,146,683,720
1,288,062,072,747

2020.01.01.(당기초)
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
2,907,164,466
1,296,146,683,720
1,288,062,072,747

수정 후 재작성된 금액
20,275,125,000
18,973,968,217
(50,240,868,656)
2,907,164,466
1,296,146,683,720
1,288,062,072,747

배당금의 지급
-
-
-
-
(10,690,215,000)
(10,690,215,000)

당기총포괄이익
-
-
-
-
31,710,293,237
31,710,293,237

당기순이익
-
-
-
-
33,597,782,799
33,597,782,799

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,887,489,562)
(1,887,489,562)

자기주식의 취득

-
-
(9,982,021,300)
-
-
(9,982,021,300)

2020.12.31.(당기말)
20,275,125,000
18,973,968,217
(60,222,889,956)
2,907,164,466
1,317,166,761,957
1,299,100,129,684

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 삼천리
(단위 : 원)

과목
주석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,018,091,705)

249,294,081,844

영업활동으로 창출된 현금
35
(2,217,535,894)

272,248,281,353

이자의 수취

6,335,538,506

2,693,247,311

이자의 지급

(11,885,829,500)

(11,488,002,739)

배당금의 수취

1,194,774,159

1,691,518,382

법인세의 환급(납부)

2,554,961,024

(15,850,962,463)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

99,369,286,485

(96,527,686,606)

단기대여금의 감소
32
20,500,000,000

-

단기대여금의 증가
32
(20,500,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

138,366,818,904

20,469,066,433

상각후원가 측정 금융자산의 처분

61,270,000

83,670,000

상각후원가 측정 금융자산의 취득

(57,750,000)

(30,705,000)

종속기업투자의 취득
9
(44,107,200,000)

(7,453,124,180)

종속기업투자의 처분
9
30,000,000,000

-

종업원장기대여금의 감소
32
2,520,379,510

1,332,782,790

종업원장기대여금의 증가
32
(4,964,550,000)

(1,339,000,000)

유형자산의 처분

4,278,639,472

4,630,161,317

유형자산의 취득

(26,309,789,401)

(114,222,171,966)

무형자산의 처분

484,000

1,634,000

임차보증금의감소

30,000,000

-

임차보증금의증가

(449,016,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

66,758,604,532

(12,767,456,825)

단기차입금의 차입

-

9,148,211,975

유동성장기부채의 상환

(6,550,340,000)

(5,834,390,000)

유동성사채의 상환

(100,000,000,000)

-

리스부채의 상환

(6,366,545,609)

(6,401,970,041)

장기차입금의 차입

1,040,000,000

1,147,000,000

장기차입금의 상환

-

(136,093,759)

사채의 발행

199,307,726,441

-

배당금의 지급

(10,690,215,000)

(10,690,215,000)

자기주식의 취득

(9,982,021,300)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III )

162,109,799,312

139,998,938,413

V. 기초 현금및현금성자산

236,931,980,099

97,455,226,228

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(81,781,156)

(522,184,542)

VII. 기말 현금및현금성자산
35

398,959,998,255

236,931,980,099

※ 주석사항은 '21.3.18.에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (우선주식의 수와 내용)
 ⑦ 우선주식의 존속기간은 ... 중략... 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의2 규정을 준용한다.

제9조 (우선주식의 수와 내용)
⑦ 우선주식의 존속기간은 ... 중략... 연장한다.
(후단 삭제)

상법 개정(제350조 제3항)에 따라 배당기산일 준용규정 삭제

제10조의2
(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다

제10조의2
(동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정(제350조 제3항)에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당 하는 취지로 정비

제13조 (명의개서대리인)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제13조 (명의개서대리인)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자증권법상 전자등록제도 도입으로 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영

(신 설)

제
13조의2 (주주명부 작성ㆍ비치) 
 ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

회사가 정관의 정함에 따라 최신 주주의 파악을 위하여 전자등록기관에 소유자명세를 요청할 수 있음에 따른 근거 규정 신설

제14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
본 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.[삭제]

② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,
이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제14조 (기준일)

(삭제)

① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정(제350조 제3항)에 따라 권리를 행사할 주주에 대한 기준일을 결산기말이아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따른 관련 규정 정비

제16조 (전환사채의 발행 및 배정)

⑥
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제16조 (전환사채의 발행 및 배정)

⑥
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급 시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

이자지급 시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제17조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

⑥ 삭제

정관 제10조의2 조정에 따른 배당기산일 준용 규정 삭제

제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이의무화된 상장 사채 등을 제외하고는 전자등록을하지 않을 수 있다.

전자증권법 제25조 및 동법 시행령 제18조 제1항 반영

제19조 (소집시기)

② 정기주주총회는
매사업년도종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라소집한다.

제19조 (소집시기)

② 정기주주총회는
제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법 개정(제350조 제3항)에 따라 정기주주총회 개최 시기도 기준일로부터 3개월 이내 개최

제30조 (이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고 사외이사는 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 한다.

제30조 (이사의 수)

① 좌동

② 본 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

자본시장법 개정(제165조의20) 반영

제41조 (감사위원회의 구성) 
①~③ 생략
④
사외이사인 감사위원회의 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 생략

⑦ 생략

제41조 (감사위원회의 구성)

①~③ 좌동
④
감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤
감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥
감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦
감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 생략(기존 ⑥항)
⑨ 생략(기존 ⑦항)

상법 개정(제542조의 12) 에 따라 감사위원회 위원의 분리선임, 전자투표제 도입 시 결의요건 완화, 의결권 제한 요건 변경 등 반영

제46조 이익배당

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은
제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 개정(제350조 제3항)에 따라 의결권행사 기준일에 맞춰 배당기준일을 정할 수 있게 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이찬의
1954.11.12
사내이사
미해당
(주)삼천리 등기임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이찬의
(주)삼천리 대표이사 부회장
2015년 ~ 현재
㈜삼천리 대표이사
없음

2011년 ~ 2013년
㈜삼탄 대표이사

2009년 ~ 2010년
PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이찬의
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이찬의 사내이사 후보자 추천 사유
- ㈜삼천리의 대표이사로 재임하며 그룹 경영전반에 대한 폭넓은 이해와 경험으로 변화 하는 경영환경에 대응하여 왔으며, 향후 회사의 지속적 발전에 기여할 것으로 판단

확인서

확인서_이찬의 이사.jpg
확인서_이찬의 이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

지승민
1974.08.24
해당
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

지승민
대학교수
(고려대학교)
2013년 ~ 현재
고려대학교 회계학 조교수
없음

2018년 ~ 2020년
해양수산과학기술진흥원 비상임이사

2015년 ~ 2017년
증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원

2011년 ~ 2013년
美 University of Oregon, Eugene 조교수

1998년 ~ 2000년, 2003년
안진회계법인 공인회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지승민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 한국공인회계사 및 회계학 교수로서 경영공학 석사(美 Stanford Univ.) 및 재무회계 박사(美 Univ. of California at Berkeley)학위를 취득 및 다양한 논문 등을 발표하는 등 회계 부문에 전문성과 경험을 갖추었으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정에 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조 3항과 제542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 또한 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않으며, 회사와의 이해관계 및 거래 없음. 이를 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 이사회의 투명성 및 독립성 제고에 기여하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 이를 기초로 하여 주주 및 이해관계자의 가치 제고 및 회사의 발전을 위해 직무 수행할 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계 전문가로서 공인회계사 및 학계 교수 등을 역임하며 실무와 이론을 겸비하였고, 산업 전반에 대한 거시적인 시각을 보유하였음. 이를 바탕으로 이사회 운영에 객관성이 담보된 합리적인 판단과 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 당사 사외이사로 추천함.

확인서

사외이사 지승민 확인서_210311.jpg
사외이사 지승민 확인서_210311

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
30억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
11억 원

최고한도액
30억 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 18일까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지(http://www.samchully.co.kr)에 게재할 예정입니다. 
- 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경 사항 발생, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]
 - 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우증권에 위탁하였습니다. 
 - 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표/전자위임장 관리시스템

-

인터넷 주소 :

https://v.miraeassetdaewoo.com/

○ 전자투표 행사 및 위임장 수여 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자 위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단 : 휴대폰 인증(PASS), 공동인증서
 (코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

[COVID-19 관련 안내 사항]
 - COVID-19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

 - 정부의 방역 관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용시 입장이 제한될 수 있습니다.

 - 이러한 상황을 인지하시어 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는
전자투표/위임장 또는 서면 위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사 해주시길 권유드립니다.

 - 예상치 못한 사유로 주주총회 개최 일시와 장소가 변경되는 경우, 승인 권한을 대표이사에게 위임하여 신속히 결정할 예정이며, 변경 즉시 홈페이지(www.samchully.co.kr) 및 전자공시(dart.fss.or.kr) 등을 통해 안내하겠습니다. 

[주주총회 집중일 개최 사유 신고]
- 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 26일
- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외

일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 일정 등)을 고려하여 부득이
 하게 금번 정기 주주총회는 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.