로보티즈 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 로보티즈

주주총회소집공고
2.9
주식회사 로보티즈

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 로보티즈

대 표 이 사 :
김 병 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)

(전 화) 070-8671-2600

(홈페이지) http://www.robotis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 장 수 영

(전 화) 070-8671-3093

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2021년 3월 29일(월) 오전 9시

2. 장소: 서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동) (주)로보티즈 1층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제22기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사외이사 김승호 선임의 건(신규선임)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 주주총회 소집통지 공고사항
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행부(명의개서 대행회사)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

6. 기타사항
- 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 예방을 위하여 양해 부탁드립니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 03월 11일

주식회사 로보티즈 대표이사 김병수(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영익
(출석률:50%)
김현진
(출석률:67%)

찬 반 여 부

1
2020.02.07

제1호 의안: (외부 감사전) 제 21 기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 영업보고 승인의 건
제3호 의안: 내부회계관리 운영실태 보고의 건

불참
찬성

2
2020.02.28
제1호 의안: 제21기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안: 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성
불참

3
2020.03.23
제1호 의안: 대표이사 중임의 건(예선)
찬성
불참

4
2020.04.09
제1호 의안: 우리사주대출 관련의 건
불참
찬성

5
2020.08.27
제1호 의안: 중국현지법인(ROBOTIS Beijing Co., Ltd.) 유상증자의 건
-
반대

6
2020.12.15
제1호 의안: 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성

7
2021.02.05
제1호 의안: 자기주식 처분의 건
-
찬성

8
2021.02.10
제1호 의안: 제22기(2020년) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 제22기(2020년) 영업보고서 승인의 건
제3호 의안: 제22기(2020년) 내부회계관리 운영실태 보고에 관한 건
-
찬성

9
2021.03.10
제1호 의안: 제21기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안: 내부회계관리제도 평가보고의 건
-
찬성

주) 김영익 사외이사는 2020.08.24 일자로 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

주) 김영익 사외이사는 2020.08.24 일자로 중도퇴임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

로봇 산업은 로봇 완성품이나 부품을 제조, 판매, 서비스하는 산업을 말합니다. 로봇산업의 특징은 로봇 자체가 가지고 다양한 기술(전자, 기계, 제어, AI 등)의 융합 형태, 즉 메카트로닉스(MT)의 속성상, 자동차 산업과 같은 기계산업과 PC나 반도체 산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖고 있습니다. 
다시 말해, 로봇은 융합적인 자동차산업 외형의 특징을 갖추면서도, 분류는 IT산업으로 분류됩니다. 그 이유는 로봇의 3대기능(지능, 정보, 제어) 중 2개(지능, 정보)가 IT기술이기 때문입니다. 따라서 로봇산업은 IT기술을 주축으로 한 MT 산업, 즉 IT와 MT가 융합된 산업이라 말할 수 있습니다.

(2)산업의 성장성 

IFR(International Federation of Robotics)의 보고서에 따르면 2019년 글로벌 로봇(제조/서비스/부품)시장은 305억불로 최근 6년 간 연평균 13% 성장하였습니다. 특히, 당사의 주력 분야인 서비스용 로봇 세계시장은 2019년 168억불로 전년대비 28% 성장하였으며, 향후 서비스 로봇 시장은 2023년까지 398억불의 시장규모를 형성할 것으로 예상하였습니다.(IFR 2020년 보고서)

이렇게 서비스 로봇시장이 최근 빠른 속도로 성장하는 배경으로는 먼저
반도체 기술 혁신에 따라 로봇에 탑재되는 프로세서 센서의 성능이 보다 향상되었을 뿐만 아니라 가격은 빠른 속도로 하락하였고,
인공지능(AI) 기술과 초고속 통신(5G)의 발전에 따라 로봇의 인지 학습능력이 클라우드를 통해 서비스 형태로 활용가능케 하여 로봇의 성능 향상을 촉진하였습니다. 또한 고령화, 인구감소, 주 52시간 근무제, 높아지는 인건비 등의 사회적 현상도 로봇 산업의 성장을 촉진하고 하고 있습니다. 특히, 최근 코로나19로 인한 비대면(언택트) 환경은 유통 및 서비스 분야에서 로봇 수요를 높이고 있습니다. 기업 현장에서도 자동화 로봇 투자 수요 촉진을 야기시켜 로봇의 활동 영역이 광범위하게 늘어나 로봇산업은 코로나19 이후 뉴노멀의 수혜를 받을 것으로 전망(참조 : KOSME 산업분석 리포트_2020.06)되고 있습니다
 
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
당사가 제공하는 서비스 로봇 솔루션 사업은 로봇 개발에 필요한 기반기술과 기초 프레임을 제공하는 것으로 활용범위가 넓어 경기 변동에 둔감합니다. 
단, 인공지능교육 및 창의력 개발도구 분야는 교육기관에 판매되는 제품으로 학기 초에 매출이 집중되는 현상을 보여 일부 영향을 받을 수 있습니다. 

(

4) 관련법령 또는 정부의 규제
당사는 최근들어 스마트시티 모빌리티의 시장을 선점하기 위해 실외 자율 주행 로봇의 상용화에 박차를 가하고 있습니다. 이를 위해서는 우선 실외 공간, 특히 인도와 횡단보도에서의 실증테스트가 선행되어야 합니다. 
이에 인도와 횡단보도에서 제약없이 로봇을 운영하기 위해서는 도로교통법(시행령), 자동차관리법(시행규칙), 보행안전법(시행규칙) 등 규제를 완화 되어야 합니다. 그러기 위해 당사는 정부의 산업융합 규제 샌드박스 실증특례(산업통상자원부)에 지난 2019년 9월에 신청하여 로봇분야 최초로 통과 되었습니다(19.12.18) 이를 기반으로 산업통상자원부 및 관련 기관과 함께 적극적인 규제 개선에 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황
 
 1)
당사는 1999년 3월 25일에 설립되어 서비스로봇 솔루션 및 로봇부품을 연구 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 

 2) 연결대상 종속회사 현황

종속기업명
소재지
당기말 소유지분율
결산월
주요영업활동

ROBOTIS Inc.(비상장)
미국
100.00%
12월
서비스로봇 
솔루션 판매

ROBOTIS Beijing Co., Ltd.(비상장)
중국
94.44%
12월
서비스로봇
솔루션 판매

 3) 주요 사업의 내용
 핵심 기술(제품)은 서비스 로봇 구축 솔루션이며 크게는 로봇전용 액츄에이터(제품명:Dynamixel-다이나믹셀)와 이를 효과적으로 활용할 수 있는 지능형 소프트웨어로 구성되어 있습니다.
로봇 솔루션 기술들을 종합하여 로봇 액츄에이터 모듈인 Dynamixel Series와 이를 활용하기 위한 소프트웨어 체계를 기반으로 부품 판매 영역을 정착 시켰고, 창의력 교구 분야에 있어서는 최근의 인공지능 교육 및 창의력 개발 도구 형태로 커리큘럼화하여 성장시키고 있으며, 로봇 개발용 오픈 플랫폼에 대해서도 연구용 중심에서 서비스 로봇 분야로 본격화를 추진하고 있습니다. 

또한,

시스템 통합기술과 인공지능 기술의 강점을 이용하여 자율주행 로봇을 신성장 동력사업으로 기획 및 추진하고 있으며, 상용화를 목표로 향후 3년까지는 주력 개발사업으로 투자를 계속 확대할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당초 사업 분야를 엑츄에이터(제품명:다이다믹셀)의 개발 단계, 시장의 성장 및 변화 단계 등에 따라 수요가 발생하는 형태로 분류한 솔루션, 에듀테인먼트, 플랫폼으로 했던 것을 당사의 핵심 기술과 향후 회사가 나아가고자 하는 방향을 고려하여 첫번째 분야는 로봇전용 액츄에이터(제품명:Dynamixel-다이나믹셀)와 이를 효과적으로 활용할 수 있는 응용제품이며 두번째는 아직 많은 매출이 발생하지는 않지만 당사가 나아가고자 하는 기술(제품) 분야인 자율 주행 로봇(신규사업)으로 구분하였습니다. 

(단위 : 원)

구 분
주 품목

매출액(주1)

(비율)

제 품 설 명

액츄에이터 및그 응용제품
엑츄에이터 부품과 지능형 소프트웨어

7,572,643,993
(39.48%)

- 특징 : 서비스 로봇에 적합한 액츄에이터

- 기능 : 로봇의 관절역할을 하는 구동장치로 의료, 국방, 항공우주 등 전문 서비스로봇에 활용

인공지능교육 및 창의력 개발도구

5,652,369,314
(29.47%)

- 특징 :
인공지능SW를 이용한 교육용 로봇 키트

- 기능 : 코딩교육, 알고리즘을 통한 공학적 사고방식 및 등 실습 중심의 창의교육 솔루션 제공

로봇 개발용 오픈 플랫폼

4,481,916,640
(23.36%)

- 특징 : 로봇개발자의 니즈에 최적화된 로봇 시스템

- 기능 : 자율주행, 관절제어, 로보틱스, 인공지능 알고리즘 등 연구 또는 로봇 시스템에 적용

PART
1,475,580,412
(7.69%)
- 용도 : Part는 제품들의 부자재를 의미합니다.

자율주행로봇
-

0
(0%)

- 특징 : 인공지능SW를 활용한 실내외 자율주행로봇 플랫폼 
- 기능 : 위치/물체인식, 지도 생성 및 경로설정 등이 가능하며 배송용, 교통용, 환경용 등의 다양한 목적 지원

주1) 2020년 12월 31일 연결기준 매출액 중에서 상품, 서비스, 기타 매출액은 제외한 금액입니다.

주2) 자율주행로봇은 아직 개발 및 실증 중에 있어 매출이 발생하지 않았습니다. 

(2) 시장점유율

비제조업 로봇용 부품 중 구동부 시장을 추
정한 수치로
IFR 자료 기준 2019년 개인 및 전문서비스 로봇시장 합계
1
68억 달러 중 완제품 대비 구동부품 규모 20% 적용 시 33.6억 달러로 추산 하였습니다. 해당 업체 연매출 중 제조업 비중을 제외한 38% 반영 하였으며, 로보티즈의 점유율은 1% 내외로 추산할 수 있습니다.

기술(제품)

회사명

시장점유율

로봇 액츄에이터 부품과 지능형 소프트웨어

일본 Futaba

7%

독일 Kollmorgen

11%

일본 Harmonic Drive

10%

한국 ROBOTIS

1%

실외자율주행 로봇은 아직 통계적으로 확인을 할수는 없으나 국내에서는 자체 생산하는 곳은 당사를 포함하여 2개사가 있으며, 해외에는 미국, 중국, 일본 등 다양한 국가에서 만들고 가장 활발히 실증을 진행하는 곳은 스타쉽 테크놀로지입니다.

(3) 시장의 특성

당사가 목표로 하는 시장은 비제조업용 로봇개발을 위한 핵심 부품인 안전성을 갖춘 서비스 로봇 시장이며, 이러한 부품 경쟁력을 바탕으로 AI 기술과 접목하여 성장이 가능한 배송로봇 시장을 포함하고 있습니다.

[한국로봇산업협회 주요 4대 로봇산업군 분류]

분류

종류

제조업용 로봇

이적·적재용, 시험검사용, 용접용, 조립 및 분해용 등

서비스용
로봇

전문서비스용

사회안전 및 극한직업, 의료용, 군사용, 엔터테인먼트용 등

개인서비스용

가사용, 여가지원용, 교육 및 연구용, 헬스용 등

로봇 및 로봇부품

구동부품, 구조부품, 센싱부품, 제어부품, 로봇용 소프트웨어 등

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자율주행로봇은 최근 IT 기술의 발달로 인한 온라인 쇼핑확대, 최저임금 상승 및 주52시간 근무 문화로 인한 생산성 저하 등의 보완 및 대체제로 주목받고 있으며, 특히 코로나 19로 인한 비대면(언택트) 서비스의 수요 증가로 더욱 관심이 높아지고 있습니다. 또한, 최근 온라인 시장이 증가하면서 유통·물류 업계에서는 전체 배송비의 50%이상을 차지하고 있는 라스트 마일 구간의 개선의 요구가 높아지고 있습니다. 

당사는 5G통신 환경을 통해 3세대 솔루션 기술인 인공지능 기반 로보틱스 확장 기술과 구조 설계 및 해석기술을 바탕으로 자율 주행 로봇을 개발하고 있습니다. 특히, LG전자의 서비스로봇 분야 사업화를 위한 협력 파트너로서 LG 자율 이동 로봇 모듈의 공동 개발을 진행한 경험을 바탕으로 2019년 마곡 스마트시티 리빙랩 과제에 선정되어 실외 배송 로봇의 실증테스트를 성공적으로 진행하였고, 로봇분야 최초로 산업융합 규제 샌드박스
를 신청하여 통과되었습니다.

또
한 "시장창출형 로봇 활용 실증사업"에도 선정되어 모바일 전자식권인 "식권대장" 어플리케이션과 연동하여 서울 강서구 마곡 지역에서 직장인을 대상으로 대규모 점심심사 배달 실증 테스트를 진행하여 배송로봇을 활용한 음식 배달의 다양한 레퍼런스를 쌓고 있습니다. 더불어 물류, 유통 등 다양한 수요처와 로봇 활용에 대한 실증도 준비 중에 있습니다. 

로보티즈 자율주행로봇.jpg
로보티즈 자율주행로봇

또한 실외 자율주행뿐만 아니라 실내까지 자율주행 로봇의 구동 영역을 확장하기 위해 2020년 6월에 40여억원규모의 국책과제(과제명 : 고층 건물에서 엘리베이터 자율 승하차를 통해 신속하고 안전하게 물품의 실내 배송 서비스가 가능한 다중 로봇 시스템 상용화 기술 개발 및 비즈니스 모델 실증)선정되어, △다양한 바닥환경에서 물품의 손상 없이 안전 배송이 가능한 모바일 로봇 하드웨어(HW) 플랫폼 제작 기술 △혼잡한 실내 환경에서의 신속하고 안전한 자율 주행 기술 △주요 엘리베이터 자율 승하차를 통한 층간 이동 기술 △딥러닝 응용 매니퓰레이션 기술 기반 엘리베이터 연동 기술 등을 확보하고자 합니다.

(5) 조직도

20200331_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2020년 매출액은 192.3억원으로서 전년대비 23.79%가 감소하였고 영업이익 -17.6억원, 당기순이익 -8.8억원을 기록하였습니다. 
경기 침체와 코로나19로 인하여 부품수급 문제, 매출처의 재택근무 및 양산지연 등으로 매출액이 감소하였고 영업이익 및 당기순이익이 적자전환되었습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

43,661,947,209

37,775,075,048

현금및현금성자산
9,225,407,100

9,680,096,498

단기금융자산
13,511,241,919

15,273,400,000

당기손익-공정가치금융자산
11,647,535,882

3,868,042,298

매출채권및기타채권
787,623,382

1,558,495,140

재고자산
7,834,545,208

6,750,431,782

기타유동자산
578,689,808

491,820,299

당기법인세자산
76,903,910

152,789,031

Ⅱ.비유동자산

29,639,251,920

26,893,978,465

매출채권및기타채권
1,522,231,508

63,500,979

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000

1,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

340,237,500

유형자산
24,728,626,969

23,950,616,758

영업권
373,273,586

373,273,586

영업권 이외의 무형자산
1,015,908,071

973,202,428

이연법인세자산
1,998,211,786

1,192,147,214

자산총계

73,301,199,129

64,669,053,513

부채

Ⅰ.유동부채

1,254,961,368

2,024,253,662

매입채무및기타채무
719,401,313

1,196,916,829

유동성장기차입금
-

-

충당부채
35,088,580

50,642,717

기타유동부채
353,048,869

586,136,512

기타유동금융부채
147,422,606

134,951,205

당기법인세부채
-

55,606,399

Ⅱ.비유동부채

8,706,526,247

1,235,859,825

매입채무및기타채무
763,005,357

1,041,210,875

차입부채
-

-

전환사채
11,000,000,000

-

전환권조정
(3,175,981,467)

-

기타비유동금웅부채
119,502,357

194,648,950

이연법인세부채
-

-

부채총계

9,961,487,615

3,260,113,487

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
63,297,191,814

61,363,612,014

자본금
5,625,500,000

5,625,500,000

자본잉여금
44,510,337,084

41,280,682,084

기타자본구성요소
(2,488,833,112)

(2,311,791,149)

기타포괄손익누계액
(156,739,601)

(80,106,352)

이익잉여금(결손금)
15,806,927,443

16,849,327,431

Ⅱ.비지배지분
42,519,700

45,328,012

자본총계

63,339,711,514

61,408,940,026

자본과부채총계

73,301,199,129

64,669,053,513

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

19,228,364,575

25,231,156,876

Ⅱ. 매출원가

9,399,334,562

12,070,162,796

Ⅲ. 매출총이익

9,829,030,013

13,160,994,080

Ⅳ. 판매비와관리비

11,590,140,482

11,479,219,627

Ⅴ. 영업이익

(1,761,110,469)

1,681,774,453

기타수익
413,792,520

184,545,908

기타비용
83,565,001

253,465,900

금융수익
852,998,208

1,118,749,973

금융비용
957,110,479

380,569,779

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(1,534,995,221)

2,351,034,655

법인세비용(수익)

(650,293,439)

(129,966,340)

Ⅶ. 당기순이익

(884,701,782)

2,481,000,995

- 지배기업의 소유주지분
(881,893,470)

2,490,946,394

- 비지배지분
(2,808,312)

(9,945,399)

Ⅷ. 기타포괄손익

(145,812,571)

(44,760,561)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

- 해외사업환산손익
(177,282,101)

(5,161,082)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(손실)
31,469,530

(39,599,479)

Ⅸ. 당기총포괄손익

(1,030,514,353)

2,436,240,434

- 지배기업의 소유주지분
(1,027,706,041)

2,446,185,833

- 비지배지분
(2,808,312)

(9,945,399)

X. 주당이익

기본주당이익

(80.2)

221

희석주당이익

(79.8)

220

- 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 22 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (전기초)
5,625,500,000
41,313,135,717
250,807,586
(38,246,941)
14,361,282,187
61,512,478,549
22,819,778
61,535,298,327

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
2,490,946,394
2,490,946,394
(9,945,399)
2,481,000,995

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
(5,161,082)
-
(5,161,082)
-
(5,161,082)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실
-
-
-
(36,698,329)
(2,901,150)
(39,599,479)
-
(39,599,479)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
114,867,715
-
-
114,867,715
-
114,867,715

종속기업유상증자
-
(32,453,633)
-
-
-
(32,453,633)
32,453,633
-

자기주식의 취득
-
-
(2,677,466,450)
-
-
(2,677,466,450)
-
(2,677,466,450)

2019.12.31 (전기말)
5,625,500,000
41,280,682,084
(2,311,791,149)
(80,106,352)
16,849,327,431
61,363,612,014
45,328,012
61,408,940,026

2020.01.01 (당기초)
5,625,500,000
41,280,682,084
(2,311,791,149)
(80,106,352)
16,849,327,431
61,363,612,014
45,328,012
61,408,940,026

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(881,893,470)
(881,893,470)
(2,808,312)
(884,701,782)

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
(177,282,101)
-
(177,282,101)
-
(177,282,101)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실
-
-
-
100,648,852
(160,506,518)
(59,857,666)
-
(59,857,666)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
122,806,527
-
-
122,806,527
-
122,806,527

자기주식의 취득
-
-
(299,848,490)
-
-
(299,848,490)
-
(299,848,490)

전환사채의 전환권
-
3,229,655,000
-
-
-
3,229,655,000
-
3,229,655,000

2020.12.31 (당기말)
5,625,500,000
44,510,337,084
(2,488,833,112)
(156,739,601)
15,806,927,443
63,297,191,814
42,519,700
63,339,711,514

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 로보티즈와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(646,325,007)

4,181,398,406

1.영업활동에서창출된현금
(812,064,912)

4,384,308,299

가.당기순이익
(884,701,782)

2,481,000,995

나.당기순이익 조정을 위한 가감
1,633,533,505

1,747,099,411

법인세비용(수익)
(650,293,439)

(129,966,340)

급여
41,507,650

166,030,609

감가상각비
1,611,004,505

1,718,112,988

무형자산상각비
239,641,442

141,340,363

대손상각비(환입)
38,260,580

(42,400,322)

판매촉진비
6,052,010

13,356,227

지급수수료
(12,729,809)

재고자산평가손실
190,553,695

1,178,590

유형자산처분손실
12,257,347

203,761,613

이자비용
60,597,234

28,062,969

외화환산손실
544,399,223

202,536,683

유형자산처분이익
(10,392,517)

(78,447,283)

이자수익
(248,918,832)

(346,039,160)

외화환산이익
(5,782,711)

(14,485,996)

금융자산평가이익
(102,099,846)

(75,470,946)

해외사업환산손익
(80,523,027)

(40,470,584)

다.영업활동으로인한 자산 부채의 변동
(1,560,896,635)

156,207,893

매출채권의 감소(증가)
526,503,964

363,859,641

기타채권의 감소(증가)
(92,012,830)

56,306,862

재고자산의 감소(증가)
(1,348,390,351)

(98,733,955)

기타유동자산의 감소(증가)
(101,699,386)

151,296,632

매입채무의 증가(감소)
28,441,677

(208,530,226)

기타채무의 증가(감소)
(328,708,137)

(193,537,753)

기타유동부채의 증가(감소)
(245,031,572)

85,546,692

2. 이자의 수취
257,254,297

340,714,783

3. 이자의 지급
-

(24,808,592)

4. 법인세 환급
(91,514,392)

(518,816,084)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,811,943,066)

(967,828,264)

단기금융자산의 감소
11,800,000,000

1,000,000,000

단기금융자산의 증가
(10,249,604,303)

(4,481,800,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
6,125,964,712

12,519,715,572

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(13,811,223,256)

(9,201,799,329)

단기대여금 감소
250,000,000

250,000,000

단기대여금 증가
-

(500,000,000)

장기대여금의 감소
82,004,000

-

장기대여금의 증가
(1,545,312,000)

-

보증금의 감소
-

50,826,400

유형자산의 처분
5,073,692

456,464,637

유형자산의 취득
(2,341,804,637)

(883,776,538)

무형자산의 취득
(466,849,891)

(274,127,368)

정부보조금의 수령
31,040,647

88,656,152

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
308,767,970

8,012,210

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

10,323,528,710

(6,922,475,316)

정부보조금의 수령
57,058,482

200,565,148

정부보조금의 상환
(315,000,000)

-

차입금 상환
-

(4,321,240,000)

리스부채 상환
(118,681,282)

(124,334,014)

자기주식 취득
(299,848,490)

(2,677,466,450)

전환사채의 발행
11,000,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)

(134,739,363)

(3,708,905,174)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

9,680,096,498

13,509,933,784

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(319,950,035)

(120,932,112)

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

9,225,407,100

9,680,096,498

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

 재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

42,913,739,105

37,534,067,426

현금및현금성자산
8,734,016,072

9,089,975,204

단기금융자산
13,511,241,919

15,273,400,000

당기손익-공정가치금융자산
11,647,535,882

3,868,042,298

매출채권및기타채권
1,299,636,842

2,995,894,018

재고자산
7,106,829,972

5,717,953,220

기타유동자산
563,485,369

470,728,586

당기법인세자산
50,993,049

118,074,100

Ⅱ.비유동자산

29,852,417,935

27,075,191,995

매출채권및기타채권
1,518,307,948

55,213,979

당기손익-공정가치금융자산
1,000,000

1,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

340,237,500

종속기업투자주식
1,197,594,450

1,483,518,165

유형자산
24,421,456,094

23,417,002,861

무형자산
921,051,139

859,296,038

이연법인세자산
1,793,008,304

918,923,452

자산총계

72,766,157,040

64,609,259,421

부채

Ⅰ.유동부채

1,059,436,935

1,829,738,979

매입채무및기타채무
655,470,007

1,144,670,911

충당부채
35,088,580

50,642,717

기타유동부채
317,051,469

562,459,327

기타유동금융부채
51,826,879

16,359,625

당기법인세부채
-

55,606,399

Ⅱ.비유동부채

8,617,112,133

1,053,304,297

매입채무및기타채무
763,005,357

1,041,210,875

전환사채
11,000,000,000

전환권조정
(3,175,981,467)

기타비유동금융부채
30,088,243

12,093,422

부채총계

9,676,549,068

2,883,043,276

자본

Ⅰ. 자본금
5,625,500,000

5,625,500,000

Ⅱ. 자본잉여금
44,542,790,717

41,313,135,717

Ⅲ. 기타자본항목
(2,488,833,112)

(2,311,791,149)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(92,042,288)

(111,590,949)

Ⅶ. 이익잉여금
15,502,192,655

17,210,962,526

자본총계

63,089,607,972

61,726,216,145

자본과부채총계

72,766,157,040

64,609,259,421

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

17,014,597,859

22,704,393,616

Ⅱ. 매출원가

9,118,208,263

11,897,393,866

Ⅲ. 매출총이익

7,896,389,596

10,806,999,750

Ⅳ. 판매비와관리비

10,267,652,815

9,641,586,300

Ⅴ. 영업이익

(2,371,263,219)

1,165,413,450

기타수익
404,780,449

175,460,318

기타비용
301,079,391

2,906,422

금융수익
847,372,729

1,117,626,111

금융비용
950,883,474

358,986,820

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

(2,371,072,906)

2,096,606,637

법인세비용(수익)

(822,809,553)

(160,623,230)

Ⅶ. 당기순이익

(1,548,263,353)

2,257,229,867

Ⅷ. 기타포괄손익

(49,630,661)

(77,092,269)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

-해외사업환산손익
(81,100,191)

(37,492,790)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

-기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실
31,469,530

(39,599,479)

Ⅸ. 당기총포괄손익

(1,597,894,014)

2,180,137,598

X. 주당이익

기본주당이익

(140.8)

201

희석주당이익

(140.1)

199

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 22 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
5,625,500,000
41,313,135,717
250,807,586
(37,399,830)
14,956,633,809
62,108,677,282

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,257,229,867
2,257,229,867

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
(37,492,790)
-
(37,492,790)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실
-
-
-
(36,698,329)
(2,901,150)
(39,599,479)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
114,867,715
-
-
114,867,715

자기주식취득
-
-
(2,677,466,450)
-
-
(2,677,466,450)

2019.12.31 (전기말)
5,625,500,000
41,313,135,717
(2,311,791,149)
(111,590,949)
17,210,962,526
61,726,216,145

2020.01.01 (당기초)
5,625,500,000
41,313,135,717
(2,311,791,149)
(111,590,949)
17,210,962,526
61,726,216,145

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(1,548,263,353)
(1,548,263,353)

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
(81,100,191)
-
(81,100,191)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실
-
-
-
100,648,852
(160,506,518)
(59,857,666)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
122,806,527
-
-
122,806,527

자기주식취득
-
-
(299,848,490)
-
-
(299,848,490)

전환사채의 전환권
-
3,229,655,000
-
-
-
3,229,655,000

2020.12.31 (당기말)
5,625,500,000
44,542,790,717
(2,488,833,112)
(92,042,288)
15,502,192,655
63,089,607,972

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 로보티즈
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(678,286,663)

4,307,884,444

1. 영업활동에서 창출된 현금
(947,742,338)

4,410,920,476

가. 당기순이익
(1,548,263,353)

2,257,229,867

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
1,442,944,046

1,038,693,869

법인세비용(수익)
(822,809,553)

(160,623,230)

급여
41,507,650

166,030,609

퇴직급여
-

-

감가상각비
1,381,814,209

1,377,390,913

무형자산상각비
220,591,984

122,264,881

대손상각비(환입)
26,160,744

(157,590,432)

판매촉진비
6,052,010

13,356,227

지급수수료
(12,729,809)

-

재고자산평가손실
141,265,188

21,912,238

유형자산처분손실
12,257,347

452,822

이자비용
54,370,229

13,522,065

외화환산손실
544,399,223

195,494,628

종속기업투자주식손상차손
285,923,715

-

환율변동효과
-

-

유형자산처분이익
(4,159,954)

(78,447,283)

이자수익
(248,790,202)

(344,915,298)

외화환산이익
(285,862)

(14,485,996)

금융자산평가이익
(102,099,846)

(75,470,946)

해외사업환산손익
(80,523,027)

(40,197,329)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(842,423,031)

1,114,996,740

매출채권의 감소(증가)
1,480,035,348

1,347,519,313

기타채권의 감소(증가)
(96,541,150)

61,448,551

재고자산의 감소(증가)
(1,530,141,940)

(283,351,967)

기타유동자산의 감소(증가)
(92,756,783)

153,045,372

매입채무의 증가(감소)
(136,621)

(101,513,783)

기타채무의 증가(감소)
(335,823,010)

(183,961,672)

기타유동부채의 증가(감소)
(267,058,875)

121,810,926

2. 이자의 수취
257,125,667

339,590,921

3. 이자의 지급
-

(12,896,022)

4. 법인세 환급(납부)
12,330,008

(429,730,931)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,811,323,929)

(1,190,652,430)

단기금융자산의 감소
11,800,000,000

1,000,000,000

단기금융자산의 증가
(10,249,604,303)

(4,481,800,000)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
6,125,964,712

12,519,715,572

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(13,811,223,256)

(9,201,799,329)

단기대여금의 감소
250,000,000

250,000,000

단기대여금의 증가
-

(500,000,000)

장기대여금의 감소
82,004,000

장기대여금의 증가
(1,545,312,000)

보증금의 감소
-

50,826,400

보증금의 증가
-

-

유형자산의 처분
5,073,692

456,464,637

유형자산의 취득
(2,341,185,500)

(820,676,989)

무형자산의 취득
(466,849,891)

(274,127,368)

정부보조금의 수령
31,040,647

88,656,152

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
308,767,970

507,984,710

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

(499,972,500)

종속기업투자주식 취득
-

(285,923,715)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,429,825,992

(6,814,653,302)

정부보조금의 수령
57,058,482

200,565,148

정부보조금의 상환
(315,000,000)

-

차입금 상환
-

(4,321,240,000)

리스부채 상환
(12,384,000)

(16,512,000)

자기주식 취득
(299,848,490)

(2,677,466,450)

전환사채의 발행
11,000,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(59,784,600)

(3,697,421,288)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,089,975,204

12,908,772,253

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(296,174,532)

(121,375,761)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

8,734,016,072

9,089,975,204

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승호
1953.06.15
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김승호
대덕원자력포럼 수석연구원
('19.01~현재)
('88.09~'18.12)
('80.07~'88.09)
('88.08)
('79.02)
대덕원자력포럼 수석연구원
한국원자력연구원 부장
한국원자력안전기술원 연구원
연세대 기계공학과 박사
연세대 기계공학과 졸업
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 연구원에서 로봇기술 및 사업에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 한국원자력연구원의 로봇전문연구원으로 역임해 온 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서 김승호.jpg
확인서 김승호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
406,334,000

최고한도액
900,000,000원

※ 기타 참고사항

- 장욱 사내이사는 2020.03.30 일자로 임기만료되어 비등기이사가 되었습니다.
 - 김영익 사외이사는 2020.08.24 일자로 중도퇴임하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
24,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,000,000원

최고한도액
24,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. 정보처리 및 컴퓨터 운용 관련업

2. 전기 전자 및 정보통신 분야의 연구 개발사업

3. 신기술 개발품의 제조 및 공급업

4. 소프트 및 하드웨어의 지식 서비스업

5. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 사업

6. 로봇 관련 개발품의 제조 및 판매업

7. 로봇과 관련한 출판 및 교육 사업

8. 로봇 관련 학원운영업, 교육서비스업

9. 제품디자인 서비스업

10. 상기 내용 및 관련된 컨텐츠를 기반으로 하는 프랜차이즈 사업

11. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1. 정보처리 및 컴퓨터 운용 관련업

2. 전기 전자 및 정보통신 분야의 연구 개발사업

3. 신기술 개발품의 제조 및 공급업

4. 인터넷 서비스 및 컨텐츠 개발, 제공 사업

5. 소프트 및 하드웨어의 지식 서비스업

6. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 및 판매업

7. 로봇 관련 개발품의 제조 및 판매업

8. 로봇을 이용한 각종 상품에 대한 배달 대행업

9. 로봇 대여업

10. 로봇과 관련한 출판, 교육 및 교육서비스 사업

11. 제품디자인 서비스업

12. 상기 내용 및 관련된 컨텐츠를 기반으로 하는 프랜차이즈 사업

13. 각호에 관련된 전자상거래 및 관련 유통업

14. 각호에 관련된 부대사업 일체

- 사업의 확장에 따른 목적사업 내용 추가 
- 조항 내용 변경 및 사업목적 추가에 따른 항 순서 정리

제10조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 회사의 설립 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 자본시장통합법상의 최대주주, 주요주주 및 그 특수 관계인에게는 주식매수선택권을 부여하지 아니한다. 다만 회사 또는 자본시장통합법에서 정하는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수 관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

③ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임 직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 당해 임 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

④ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)의 자기주식을 교부 하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가액과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법

⑤ 주식매수선택권은 제1항의 결의일 부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장통합법을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제10조(주식매수선택권)

 ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 회사의 설립 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행 주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 「상법 시행령」 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사,감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

④ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임 직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 당해 임 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑤ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)의 자기주식을 교부 하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가액과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일 부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

- 임직원의 적극적인 업무참여 유도 및 회사 성장전략의 동기부여를 위하여 이사회 결의 관련 조항 신설, 행사가격조항 삭제 및 기타 내용 정비

부 칙

이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제7조의2, 제14조, 제15조 및 제21조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2021년3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.robotis.com

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 예방을 위하여 양해 부탁드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음