한국정보공학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 한국정보공학

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한국정보공학(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 한국정보공학 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7
전화번호: 031-789-8690

작 성 자:
성 명: 이태성
부서 및 직위: 재무기획팀 / 대리
전화번호: 031-789-8690

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국정보공학주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국정보공학 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

유용석
최대주주
보통주
3,513,858
43.82
최대주주
-

구현희
최대주주의 특수관계인
보통주
281,516
3.51
최대주주의 특수관계인
-

구본일
최대주주의 특수관계인
보통주
70,000
0.87
최대주주의 특수관계인
-

유혜원
최대주주의 특수관계인
보통주
5,004
0.06
최대주주의 특수관계인
-

유승민
최대주주의 특수관계인
보통주
4,304
0.05
최대주주의 특수관계인
-

이기종
특수관계인
보통주
4,826
0.06
특수관계인
-

계
-
3,879,508
48.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이태성
보통주
0
직원
직원
-

박진희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 16일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2020년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 21일 오전9시 ~ 2021년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국정보공학 주식회사
www.kies.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7(서현동)
 한국정보공학 재무기획팀 이태성 (13590)

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 03월 30일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7, 7층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 21일 오전9시 ~ 2021년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 사업의 현황
(산업의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 제조업체로 부터 물품을 공급받아 소매업자에게 분배하는 역할로서 해당 산업의 매출은 취급물품의 시장성 및 공급자의 시장 인지도, 하위 소매업자 구성 등에 따라 영향을 받습니다. 또한 총판계약에 의해 시장에서 안정적 지위와 진입장벽을 구축할 수 있습니다.

(산업의 성장성)
IT하드웨어 시장은 지속적인 전산인프라의 구축 및 확장, 기존장비의 교환에 따른 대체수요의 꾸준한 발생등으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 전산인프라구축의 투자적인 요소로 인해 경기 변동에 영향을 받으나, 전산장비가 생활 및 사업에 필수장비로 자리잡고 있어 지속적으로 안정적인 수요를 확보할 수 있습니다.

(시장점유율)
시장점유율 산정을 위한 통계가 존재하지 않습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
당사는 한국HP등의 국내 총판으로서 공급자의 우수한 브랜드인지도 및 안정적인 소매유통처의 확보로 인해 안정적인 매출을 유지 할 수 있습니다. 또한 다른 IT제품 제조업체 등과도 물품공급계약을 체결하여 물품의 공급선을 다변화하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 2021년 3월 23 일 예정인 감사보고서 제출 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 30(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

47,524,285,991

55,701,048,784

현금및현금성자산
4,319,375,383

3,542,081,524

단기금융자산
2,408,619,952

2,355,429,255

매출채권
33,489,831,460

30,972,505,708

기타금융자산
76,486,022

2,168,059,085

재고자산
7,139,493,390

16,529,593,684

기타유동자산
71,774,714

116,893,838

당기법인세자산
18,705,070

16,485,690

Ⅱ.비유동자산

28,500,001,079

29,432,901,599

상각후원가-공정가치금융자산
800,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
85,067,300

389,747,001

당기손익-공정가치금융자산
357,248,567

1,588,987,642

관계기업투자
13,760,550,759

12,013,697,020

유형자산
4,406,700,860

5,641,095,568

투자부동산
7,208,313,486

6,588,843,367

무형자산
1,261,908,107

2,449,922,001

장기기타금융자산
620,212,000

760,609,000

자 산 총 계

76,024,287,070

85,133,950,383

부 채

Ⅰ.유동부채

35,731,180,147

40,221,199,846

매입채무
20,566,017,202

29,155,304,113

단기차입금
11,414,785,548

8,963,536,494

기타금융부채
1,776,630,367

1,792,531,837

기타유동부채
1,973,747,030

309,827,402

Ⅱ.비유동부채

3,888,725,639

4,149,411,046

퇴직급여채무
2,977,378,821

2,717,687,357

장기기타금융부채
911,346,818

1,431,723,689

부 채 총 계

39,619,905,786

44,370,610,892

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

36,433,496,559

40,293,943,489

자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

자본잉여금
43,531,274,340

43,380,532,956

기타포괄손익누계액
(944,915,667)

(1,195,609,221)

기타자본
(181,850,955)

(181,850,955)

결손금

(9,980,209,659)

(5,718,327,791)

Ⅱ.비지배지분

(29,115,275)

469,396,002

자 본 총 계

36,404,381,284

40,763,339,491

부 채 및 자 본 총 계

76,024,287,070

85,133,950,383

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.매출액

180,526,857,063

161,487,182,311

Ⅱ.매출원가

172,080,648,627

149,738,906,016

Ⅲ.매출총이익

8,446,208,436

11,748,276,295

1.판매비와 관리비
12,462,909,840

10,686,895,280

Ⅳ.영업이익(손실)

(4,016,701,404)

1,061,381,015

1.금융수익
99,403,571

38,523,113

2.금융원가
546,149,663

469,249,857

3.관계기업투자손익
1,967,300,634

1,636,182,241

4.기타수익
93,803,408

122,707,468

5.기타비용
1,707,415,917

726,007,620

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(4,109,759,371)

1,663,536,360

Ⅵ.법인세비용

24,540,666

-

Ⅶ.계속영업
이익(손실)

(4,134,300,037)

1,663,536,360

Ⅷ.중단영업
이익(손실)

(192,406,401)

53,183,955

Ⅸ.당기순이익(손실)

(4,326,706,438)

1,716,720,315

Ⅹ.기타포괄손익

(17,417,700)

(382,442,494)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(16,464,055)

(384,941,833)

보험수리적손익
(95,263,068)

(399,574,950)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
78,799,013

14,633,117

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(953,645)

2,499,339

관계기업투자주식 자본변동
(953,645)

2,499,339

XI.총포괄손익

(
4
,344,124,138)

1,334,277,821

XII.당기순이익(손실) 귀속 :

1. 계속영업이익
(3,739,005,712)

1,745,027,101

2. 중단영업이익
(165,867,588)

45,848,237

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

(3,904,873,300)

1,790,875,338

1. 계속영업이익
(395,294,325)

(81,490,741)

2. 중단영업이익
(26,538,813)

7,335,718

비지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

(421,833,138)

(74,155,023)

XⅢ.총포괄손익의 귀속 :

1. 계속영업이익
(3,694,579,342)

1,469,653,364

2. 중단영업이익
(165,867,588)

45,848,237

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄손익

(3,860,446,930)

1,515,501,601

1. 계속영업이익
(457,138,395)

(188,559,498)

2. 중단영업이익
(26,538,813)

7,335,718

비지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄손익

(483,677,208)

(181,223,780)

XⅣ.주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실)

(487)

223

2.희석주당이익(손실)

(487)

223

연 결 자 본 변 동 표

제 31(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
자본조정
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
4,009,198,500
43,380,532,956
(1,212,324,962)
(181,850,955)
(7,217,113,650)
650,619,782
39,429,061,671

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,790,875,337
(74,155,023)
1,716,720,314

관계기업투자자본변동
-
-
2,499,339
-
-
-
2,499,339

기타포괄손익-금융자산평가손익
-
-
14,216,402
-
416,715
-
14,633,117

보험수리적손익
-
-
-
-
(292,506,193)
(107,068,757)
(399,574,950)

2019.12.31 (전기말)
4,009,198,500
43,380,532,956
(1,195,609,221)
(181,850,955)
(5,718,327,791)
469,396,002
40,763,339,491

2020.01.01 (당기초)
4,009,198,500
43,380,532,956
(1,195,609,221)
(181,850,955)

(5,718,32
7
,791)

469,396,002
40,763,339,491

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,904,873,300)
(421,833,138)
(4,326,706,438)

연결실체 변동
-
150,741,384
-
-
(150,741,384)
(14,834,069)
(14,834,069)

관계기업투자자본변동
-
-
(953,645)
-
-
-
(953,645)

기타포괄손익-금융자산평가손익
-
-
251,647,199
-
(172,848,186)
-
78,799,013

보험수리적손익
-
-
-
-
(33,418,998)
(61,844,070)
(95,263,068)

2020.12.31 (당기말)
4,009,198,500
43,531,274,340
(944,915,667)
(181,850,955)
(9,980,209,659)
(29,115,275)
36,404,381,284

연 결 현 금 흐 름 표

제 31(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(140,585,696)

88,280,522

1.영업에서 창출된 현금흐름
5,891,216

329,449,497

가.당기순이익(손실)
(4,326,706,438)

1,716,720,315

나.조정
4,788,607,231

1,152,859,829

다.순운전자본의 변동
(456,009,577)

(2,540,130,647)

2.이자의수취
72,573,965

40,229,007

3.이자의지급
(436,315,047)

(502,127,342)

4.법인세납부(환급)
(2,229,080)

1,236,110

5.배당금수취
219,493,250

219,493,250

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(168,014,922)

130,882,393

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,405,270,884

1,058,949,662

단기대여금의 감소
575,000,000

40,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
436,478,714

72,416,715

당기손익-공정가치금융자산의 감소
122,079,281

799,791,947

비품의 감소
-

406,000

매각예정자산의 감소
92,712,889

-

보증금의 감소
179,000,000

36,335,000

무형자산의 감소
-

110,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(1,573,285,806)

(928,067,269)

단기대여금의 증가
80,000,000

280,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
53,000,000

154,000,000

상각후원가-공정가치금융자산의 증가
800,000,000

-

소프트웨어의 증가
5,260,000

33,922,800

개발비의 증가
-

254,366,530

비품의 증가
130,198,523

44,738,899

기계장치의 증가
80,700,000

141,066,000

기타의유형자산의 증가
231,272,800

-

보증금의 증가
100,000,000

10,160,000

산업재산권의 증가
5,350,760

9,813,040

종속기업 제외
87,503,723

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,219,863,586

(808,197,222)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
29,521,269,054

22,348,672,730

단기차입금의 증가
29,416,269,054

22,348,672,730

임대보증금의 증가
105,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,301,405,468)

(23,156,869,952)

단기차입금의 감소
27,540,020,000

22,415,397,992

리스부채의 감소
567,427,887

741,471,960

임대보증금의 감소
193,957,581

-

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(133,969,109)

(728,270)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)

777,293,859

(589,762,577)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

3,542,081,524

4,131,844,101

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

4,319,375,383

3,542,081,524

(2) 별도재무제표
 재 무 상 태 표

제 31(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 30(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

41,514,122,737

49,548,613,970

1.현금및현금성자산
1,307,923,358

1,425,469,378

2.단기금융자산
210,000,000

200,000,000

3.매출채권
32,767,502,771

30,298,096,575

4.기타금융자산
84,460,081

1,295,680,141

5.재고자산
7,106,702,386

16,260,918,919

6.기타유동자산
30,832,491

59,603,297

7.당기법인세자산
6,701,650

8,845,660

Ⅱ.비유동자산

32,762,784,565

34,191,554,661

1.
기타포괄손익-공정가치 금융자산

84,067,300

389,747,001

2.관계기업투자
13,760,550,759

12,013,697,020

3.종속기업투자
7,955,975,720

9,959,104,594

4.유형자산
3,040,221,810

4,335,937,566

5.투자부동산
7,208,313,486

6,588,843,367

6.무형자산
558,309,490

690,879,113

7.장기기타금융자산
155,346,000

213,346,000

자 산 총 계

74,276,907,302
=============

83,740,168,631
=============

부 채

Ⅰ.유동부채

32,769,458,776

38,888,137,812

1.매입채무
20,373,215,271

28,847,276,240

2.단기차입금
11,130,785,548

8,843,536,494

3.기타금융부채
784,281,957

951,436,365

4.기타유동부채
481,176,000

245,888,713

Ⅱ.비유동부채

1,930,382,704

2,206,875,801

1.퇴직급여채무
1,412,381,173

1,507,762,024

2.장기기타금융부채
518,001,531

699,113,777

부 채 총 계

34,699,841,480

41,095,013,613

자 본

Ⅰ.자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

Ⅱ.자본잉여금
46,220,860,952

46,220,860,952

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(722,664,717)

(973,358,271)

Ⅳ.결손금
(9,754,289,295)

(6,435,506,545)

Ⅴ.기타자본
(176,039,618)

(176,039,618)

자 본 총 계

39,577,065,822

42,645,155,018

부 채 및 자 본 총 계

74,276,907,302
=============

83,740,168,631
=============

" 첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다 "

포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.매출액

169,903,902,604

150,497,145,626

Ⅱ.매출원가

165,930,078,604

144,281,964,192

Ⅲ.매출총이익

3,973,824,000

6,215,181,434

1.판매비와 관리비
6,399,477,846

5,504,574,743

Ⅳ.영업이익(손실)

(2,425,653,846)

710,606,691

1.금융수익
32,577,266

44,311,754

2.금융원가
354,106,572

392,883,785

3.관계기업투자손익
1,967,300,634

1,636,182,241

4.기타수익
77,787,101

58,058,674

5.기타비용
2,515,757,211

72,221,316

Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실)

(3,217,852,628)

1,984,054,259

Ⅵ.법인세비용(수익)
12,760,628

-

Ⅶ.당기순이익(손실)

(3,230,613,256)
=============

1,984,054,259
============

Ⅷ.기타포괄손익
162,524,060

(124,221,080)

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)
163,477,705

(126,720,419)

1.보험수리적손익
84,678,692

(141,353,536)

2.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
78,799,013

14,633,117

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)
(953,645)

2,499,339

1.지분법자본변동
(953,645)

2,499,339

Ⅸ.총포괄손익

(3,068,089,196)

1,859,833,179

Ⅹ.주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실)

(403)

247

2.희석주당이익(손실)

(403)

247

" 첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다 "

자 본 변 동 표

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(990,074,012)
(8,278,623,983)
40,785,321,839

당기순이익
-
-
-
-
1,984,054,259
1,984,054,259

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
14,216,402
416,715
14,633,117

관계기업투자자본변동
-
-
-
2,499,339
-
2,499,339

보험수리적손익
-
-
-
-
(141,353,536)
(141,353,536)

2019.12.31 (전기말)
4,009,198,500
============
46,220,860,952
=============
(176,039,618)
============
(973,358,271)
============
(6,435,506,545)
=============
42,645,155,018
=============

2020.01.01 (당기초)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(973,358,271)
(6,435,506,545)
42,645,155,018

당기순손실
-
-
-
-
(3,230,613,256)
(3,230,613,256)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
251,647,199
(172,848,186)
78,799,013

관계기업투자자본변동
-
-
-
(953,645)
-
(953,645)

보험수리적손익
-
-
-
-
84,678,692
84,678,692

2020.12.31 (당기말)

4,009,198,500

============

46,220,860,952
============
(176,039,618)
============
(722,664,717)
============
(9,754,289,295)
=============
39,577,065,822
=============

" 첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다 "

현 금 흐 름 표

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(2,676,218,724)

(4,914,581)

가.당기순이익(손실)
(3,230,613,256)

1,984,054,259

나.조정
3,320,309,620

(86,060,131)

다.순운전자본의 변동
(2,678,176,983)

(1,781,984,448)

1.이자의수취
29,660,893

43,825,198

2.법인세의 환급(납부)
2,144,010

8,346,680

3.배당금의수취
219,493,250

219,493,250

4.이자의지급
(339,036,258)

(392,589,389)

Ⅱ.투자활동현금흐름

624,262,678

(163,620,085)

1.단기대여금의 감소
175,000,000

235,000,000

2.매각예정자산 감소
92,712,889

-

3.기타포괄손익-공정가치금융자산 감소
436,478,714

72,416,715

4.보증금의 감소
58,000,000

-

5.비품의 감소
-

406,000

6.단기대여금의 증가
(80,000,000)

(280,000,000)

7.기타포괄손익-공정가치금융자산의증가
(52,000,000)

(154,000,000)

8.소프트웨어의 증가
(1,000,000)

(17,500,000)

9.비품의 증가
(3,556,925)

(1,840,000)

10.보증금의 증가
-

(10,160,000)

11.산업재산권의 증가
(1,372,000)

(7,942,800)

Ⅲ.재무활동현금흐름

1,938,961,065

(170,475,092)

1. 단기차입금의 증가
29,327,269,054

21,381,811,902

2.임대보증금의 증가
105,000,000

-

3.단기차입금의 감소
(27,040,020,000)

(21,098,537,164)

4.임대보증금의 감소
(193,957,581)

5.리스유동부채의 감소
(259,330,408)

(453,749,830)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(4,551,039)

(728,269)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(117,546,020)

(339,738,027)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

1,425,469,378

1,765,207,405

Ⅶ.기말현금및현금성자산

1,307,923,358

1,425,469,378

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(결손금처리계산서) 
 ========================

제31(당)기
2020년 01월 01일
부터

제30
(전)
기

2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 31일

처리확정일
2020년 3월 27일

한국정보공학 주식회사
(단위 : 천원)

과목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(9,834,473)

(6,515,691)

1.전기이월결손금
(6,515,691)

(8,358,808)

2.보험수리적이익(손실)
84,679

(141,354)

3.기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익.
(172,848)

417

4.당기순이익(손실)
(3,230,613)

1,984,054

Ⅱ. 자본준비금 등의 이입액

10,000,000

-

주식발행초과금
10,000,000

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

165,527

(6,515,691)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
 

1. 당사 정관 신. 구조문 대비표

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 
 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록) 
 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 

다만,회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일) 
 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
 

<주석 신설>

제12조(신주의
동등배당)
①
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
②
제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.
- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※
「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

　
　

제16조(전환사채의 발행)
① ∼ ③ (생략)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)
① ∼ ③ (현행과 같음)

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다
.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(소집시기) 
 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3 개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기) 

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제44조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
 
<주석 신설>

제44조(감사의 선임·해임) 
① 감사는 주주총회에서 선임·
해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④

감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
　

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제50조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)
② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>
　

④ ∼ ⑧ (생략)

제50조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)
②

대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
 ※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.
 ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

　
　
　

제53조(이익배당) 
① ∼ ② (생략)
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
<주석 신설>

④ (생략)

제53조(이익배당) 
① ∼ ② (현행과 같음)
③

제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 
※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.
④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제53조의2(분기배당)
① ∼ ③ (생략)
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ (생략)

제53조의2(분기배당)
① ∼ ③ (현행과 같음)
④

제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

부 칙
< 신 설 >

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

- 부칙 신설

2. 당사 정관 36조 ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금지급규정(*) 개정.

(*) 임원퇴직금 규정 제6조의 2_대표이사 및 이사회 의장 지급율 3배 → 2배로 개정

3. 시행일 : 2021.03.31일 정기주주총회 결의 후 시행.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

유용석
1958.08.07
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

유용석
한국정보공학 대표이사
- 스탠포드대학교 경영과학공학 석사
- 한국정보공학(주) 이사회의장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유용석 사내이사 후보자는 현재 경영인으로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 경영전반에 폭넓은 이해도와 통찰력을 보유하고 있어, 당사 사내이사를 역임하여 기업이 성장하는데 큰 역할을 할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_그림파일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액(*)
411백만

최고한도액
1,000 백만

(*) 실제 지급된 보수총액은 중도 퇴임 사내이사 보수금액 포함금액 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만

최고한도액
100 백만

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음