스타코링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 스타코링크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 룽투코리아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 룽투코리아
주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 , 4층
전화번호: 031.8068.6601

작 성 자:
성 명: 유수연
부서 및 직위: 경영지원본부
전화번호: 031.8068.6601

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 룽투코리아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보 목적

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 룽투코리아
보통주
0
0
본인
0

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

LONGTUGAME HK LIMITED
최대주주
보통주
9,326,239
36.68
최대주주
-

계
-
9,326,239
36.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유수연
해당사항 없음
0
직원
직원
-

이학윤
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

(주)룽투코리아 제28기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제28기 정기주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일(09시) ~ 2021년 3월 28일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 룽투코리아
www.longtukorea.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전일까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
- 주소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 , 4층 (주)룽투코리아
- 참고: 본인 확인을 위해, 위임장과 함께 개인인감증명서(법인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29 일(월) 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일(9시) ~ 2021년 3월 28일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간
 - 기간 중 24시간 이용 가능
▶ 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
▶ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨
 - 관련규정 : 한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용
 약관 제11조 제3항

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내
- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

- 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 사전 등록을 통한 온라인 시청과 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(연결 재 무 상 태 표)>

제 28 기 2020년 12월 31일 현재

제 27 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 28 기
제 27 기

자 산

Ⅰ.유동자산
56,607,922,703
47,761,477,648

현금 및 현금성자산
7,110,469,918
2,265,285,926

단기금융상품

19,416,533,924
26,544,390,209

매출채권 및 기타채권

8,311,287,189
5,967,032,614

기타 유동 금융자산

21,118,242,982
12,571,378,136

당기 법인세자산

651,388,690
413,390,763

Ⅱ.비유동자산
27,616,414,416
31,590,789,620

당기손익-공정가치 측정 금융자산

15,877,196,012
16,916,101,725

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

-
136,647,254

관계기업투자주식

-
391,857,079

유형자산

2,146,316,566
1,767,609,183

무형자산

8,210,592,219
9,694,481,379

장기 매출채권 및 기타채권

1,382,309,619
2,684,093,000

자 산 총 계
84,224,337,119
79,352,267,268

부 채

Ⅰ.유동부채
6,738,297,903
5,368,844,591

매입채무 및 기타채무

5,964,929,155
4,795,475,843

유동 차입부채

기타 유동부채

773,368,748
573,368,748

Ⅱ.비유동부채
409,684,720
278,668,537

매입채무 및 기타채무

351,583,251
220,567,068

비유동 차입부채

58,101,469
58,101,469

부 채 총 계
7,147,982,623
5,647,513,128

자 본

Ⅰ.지배기업지분
77,076,354,496
73,704,754,140

자 본 금

13,064,642,000
13,064,642,000

자본잉여금

52,771,138,337
113,482,985,036

기타자본구성요소

(14,655,823,360)
(11,966,323,360)

기타포괄손익누계액

7,860,062
(245,461,463)

결 손 금

25,888,537,457
(40,631,088,073)

Ⅱ.비지배지분
-
-

자 본 총 계
77,076,354,496
73,704,754,140

부채와자본총계
84,224,337,119
79,352,267,268

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 손 익 계 산 서(연결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 2020년 12월 31일 현재

제 27 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

매 출 액
52,118,583,394
30,101,838,021

매출원가
(14,711,097,770)
(10,434,459,551)

매출총이익
37,407,485,624
19,667,378,470

판매비와관리비
(37,212,539,105)
(22,765,393,115)

영업이익 (손실)
194,946,519
(3,098,014,645)

기타수익
5,788,091,398
14,643,928,866

기타비용
(1,045,278,093)
(4,948,718,753)

금융수익
351,311,870
736,363,111

금융원가
(16,271,149)
(1,391,420,573)

지분법이익(손실)
(2,154,521,714)
(3,787,523,265)

법인세 차감 전 계속영업이익(손실)
3,118,278,831
2,154,614,741

법인세 비용

(517,628,465)

계속영업손익
3,118,278,831
1,636,986,276

중단영업손익
-
-

당기순이익(손실)
3,118,278,831
1,636,986,276

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

FV-OCI평가손익

(136,647,254)

지분법자본변동

681,177,248

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

389,968,779
34,589,715

기타포괄손익 합계
253,321,525
715,766,963

당기총포괄이익
3,371,600,356
2,352,753,239

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주 지분 당기순이익
3,118,278,831
1,636,986,276

비지배지분 당기순이익
-

총 포괄이익의 귀속

지배기업 소유주 지분 포괄이익
3,371,600,356
2,352,753,239

비지배지분 포괄이익
-

주당순이익

계속영업 기본 주당이익(손실)
123
67

계속영업 희석 주당이익(손실)
123
67

중단영업 기본 주당이익(손실)
-
-

중단영업 희석 주당이익(손실)
-
-

- 연
결
자본변동표

제 28 기 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일까지

제 27 기 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 룽투코리아 와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2019년 1월 1일 (당기초)
12,438,066,500
110,156,664,405
(11,966,323,360)
(8,069,904,360)
(36,560,239,492)
65,998,263,693
908,073,803
66,906,337,496

총 포괄손익

당기순이익

1,636,986,276
1,636,986,276

1,636,986,276

기타포괄손익

지분법 자본변동

7,824,442,897
(7,108,675,934)
715,766,963

715,766,963

소 계

7,824,442,897

(7,108,675,934)

715,766,963

715,766,963

합 계
-
-
-

7,824,442,897

(5,471,689,658)
2,352,753,239

2,352,753,239

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

전환권 청구
626,575,500
5,517,999,214

6,144,574,714

6,144,574,714

지배력 변동없는 종속기업투자주식 추가 취득

(2,191,678,583)

1,400,841,077
(790,837,506)
(908,073,803)
(1,698,911,309)

합 계
626,575,500
3,326,320,631
-
-
1,400,841,077
5,353,737,208
(908,073,803)
4,445,663,405

2019년 12월 31일 (전기말)
13,064,642,000
113,482,985,036
(11,966,323,360)

(245,461,463)

(40,631,088,073)
73,704,754,140
-
73,704,754,140

2020년 1월 1일 (당기초)
13,064,642,000
113,482,985,036
(11,966,323,360)
(245,461,463)

(40,631,088,073)

73,704,754,140

-

73,704,754,140

총 포괄손익

당기순이익

3,118,278,831
3,118,278,831
-
3,118,278,831

기타포괄손익

지분법 자본변동

389,968,779

389,968,779

389,968,779

FV-OCI평가손익

(136,647,254)

(136,647,254)

(136,647,254)

소 계

-
-
-
253,321,525
-
253,321,525

253,321,525

합 계
-
-
-
253,321,525
3,118,278,831
3,371,600,356
-
3,371,600,356

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

주식선택권 소멸로 인한 자본대체

2,689,500,000
(2,689,500,000)

주식발행초과금의 결손보전 및 이익잉영금 전입

(63,401,346,699)

63,401,346,699

합 계

(60,711,846,699)
(2,689,500,000)
-
63,401,346,699

2020년 12월 31일 (당기말)
13,064,642,000
52,771,138,337
(14,655,823,360)
7,860,062
25,888,537,457
77,076,354,496
-
77,076,354,496

- 연결 현금흐름표

제 28 기 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일까지

제 27 기 : 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 룽투코리아 와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(3,479,180,431)
(4,692,924,391)

1.영업활동으로 창출된 현금
(3,476,653,359)
(4,565,666,459)

2. 이자수익의 수취

233,899,033
538,757,794

3. 이자비용의 지급
1,571,822
(2,378,896)

4. 법인세의 납부
(237,997,927)
(663,636,830)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
8,630,027,261
6,610,139,527

단기금융상품의 증가
(76,666,614,008)
(180,768,343,681)

단기금융상품의 감소
83,794,470,293
181,855,553,472

단기대여금의 대여
(1,126,200,000)
(30,000,000)

단기대여금의 회수
50,000,000
1,140,000,000

장기대여금의 회수
84,900,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득

-

(4,400,005,875)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,859,746,793

관계기업투자의 취득

(2,386,200,000)

관계기업투자의 처분

14,999,998,960

유형자산의 취득
(214,972,333)
(91,651,054)

유형자산의 처분
136,767,000
70,000,000

무형자산의 취득
(1,398,642,484)
(3,825,694,039)

무형자산의 처분

47,646,744

보증금의 증가
(398,351,000)
(82,643,000)

보증금의 감소
508,923,000

81,478,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(305,662,838)
(2,228,863,850)

지배력 변동없는 종속기업투자주식 취득
-
(1,907,999,991)

장기차입금의 상환

(50,000,000)

유동성리스부채의 감소
150,198,252

(201,720,824)

비유동성 리스부채의 감소
(455,861,090)
(62,134,000)

비유동성 전환사채의 감소

(7,009,035)

Ⅳ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 증감

-

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,677,538

Ⅶ. 기초의 현금 및 현금성 자산
2,265,285,926
2,575,257,102

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)
4,845,183,992
(309,971,176)

Ⅷ. 기말의 현금 및 현금성 자산
7,110,469,918
2,265,285,926

- 재무상태표

제28기 : 2020년 12월 31일 현재

제27기 : 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 룽투코리아

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

현금 및 현금성 자산
6,917,219,092
1,613,123,529

단기 금융상품
19,316,533,924
26,544,390,209

매출채권 및 기타 유동채권
8,643,836,330
6,190,750,157

기타 유동자산
21,341,144,272
12,510,464,804

당기 법인세자산
305,233,011
86,488,980

유동자산합계
56,523,966,629
46,945,217,679

Ⅱ.비유동자산

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(FVOCI)

136,647,254

당기손익-공정가치 측정 금융자산(FVPL)
15,877,196,012
16,916,101,725

관계기업 투자주식

1,242,536,138

종속기업 투자주식
6,603,078,837
1,412,689,119

유형자산
2,023,794,061
1,603,844,165

무형자산
6,356,772,684
5,783,375,554

장기 매출채권 및 기타비유동채권
1,752,649,388
4,018,993,000

비유동자산합계
32,613,490,982
36,897,562,509

자산총계
89,137,457,611
83,842,780,188

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무 및 기타유동채무
5,889,699,938
4,716,997,947

유동부채합계
5,889,699,938
4,716,997,947

Ⅱ.비유동부채

차입부채

기타비유동부채
312,866,129
90,000,000

비유동부채합계
312,866,129
90,000,000

부채총계
6,202,566,067
4,806,997,947

자본

자본금
13,064,642,000
13,064,642,000

자본잉여금
50,872,425,064
111,584,271,763

자본조정
(14,655,823,360)
(11,966,323,360)

기타포괄손익누계액
7,860,062
(245,461,463)

이익잉여금(결손금)
33,645,787,778
(33,401,346,699)

자본총계
82,934,891,544
79,035,782,241

부채및자본의총계
89,137,457,611

83,842,780,188

- 포괄손익계산서

제28기 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 현재

제27기 :
2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 룽투코리아

과 목
제 28기
제 27기

매출액
51,380,809,728
29,017,327,161

매출원가
12,677,634,854
8,421,176,588

매출총이익
38,703,174,874
20,596,150,573

판매비와 관리비
36,560,404,754
21,632,720,926

영업이익
2,142,770,120
(1,036,570,353)

금융수익
387,993,769
778,455,743

금융원가
11,993,504
1,379,728,252

기타이익
5,761,865,250
21,910,993,405

기타손실
1,268,538,200
4,928,225,171

지분법수익(비용)
(3,366,309,657)
(4,641,060,628)

법인세비용차감전순이익(손실)
3,645,787,778
10,703,864,744

법인세비용
-
517,628,465

계속영업이익
3,645,787,778
10,186,236,279

중단영업이익

당기순이익
3,645,787,778

10,186,236,279

기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(136,647,254)

681,177,24

FV-OCI평가손익
(136,647,254)

지분법 자본변동

681,177,248

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄손익

389,968,779

34,589,718

지분법 자본변동
389,968,779
34,589,718

총포괄손익
3,899,109,303
10,902,003,242

주당이익

기본주당이익
143
417

계속영업기본주당이익(손실)
143
417

중단영업기본주당이익(손실)
-
-

희석주당이익
143
417

계속영업희석주당이익(손실)
143
417

중단영업희석주당이익(손실)
-
-

- 자본변동표

제28기 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 현재

제27기 :
2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 룽투코리아

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

2019. 01. 01 기초 자본
12,438,066,500
106,066,272,549
(11,966,323,360)
(8,069,904,360)
(36,478,907,044)
61,989,204,285

당기순이익(손실)
-
-
-
-
10.186.236.279

10.186.236.279

전환사채의 전환
626,575,500
5,517,999,214
-
-
-
6,144,574,714

재분류 될수 없는
-
-
-

지분법 자본변동

7,789,853,182

(7,108,675,934)

681,177,248

지분법 이익잉여금 변동

재분류 될수 있는
-
-
-

-

지분법 자본변동

34,589,715

34,589,715

당기 증감
626,575,500
5,517,999,214
-
7,824,442,897
3.077.560.345
17.046.577.956

2019. 12. 31 당기말 자본
13,064,642,000
111,584,271,763
(11,966,323,360)
(245,461,463)
(33,401,346,699)
79,035,782,241

2020. 01. 01 기초 자본

13,064,642,000

111,584,271,763
(11,966,323,360)
(245,461,463)
(33,401,346,699)
79,035,782,241

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,645,787,778
3,645,787,778

재분류 될수 없는
-
-
-

지분법 자본변동

389,968,779

389,968,779

FV-OCI평가손익

(136,647,254)

(136,647,254)

재분류 될수 있는
-
-
-

-

지분법 자본변동

당기 증감

-
253,321,525

253,321,525

- 주식선택권 소멸로 인한 자본대체

2,689,500,000
(2,689,500,000)

- 주식발행초과금의 결손보전 및 이익잉여금 전입

(63,401,346,699)

63,401,346,699

2020. 12. 31 당기말 자본
13,064,642,000
50,872,425,064
(14,655,823,360)
7,860,062
33,645,787,778
82,934,891,544

- 현금흐름표

제28기 : 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 현재

제27기 :
2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 룽투코리아

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(4,209,754,949)
(4,786,799,676)

1.영업활동으로 창출된 현금
(4,225,528,323)
(4,779,879,007)

2. 이자수익의 수취
234,517,405
536,684,125

3. 이자비용의 지급

4. 법인세의 납부
(218,744,031)
(543,604,794)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
9,698,154,861
6,044,323,693

단기금융상품의 증가
(76,566,614,008)
(180,768,343,681)

단기금융상품의 감소
83,794,470,293
181,855,553,472

단기대여금의 대여
(1,126,200,000)
(30,000,000)

단기대여금의 회수
50,000,000

장기대여금의 회수
1,044,027,600
640,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(4,400,005,875)

FV-PL금융자산의 처분
3,859,746,793

종속기업투자의 취득

-

종속기업투자의 처분

관계기업투자의 취득

(2,386,200,000)

관계기업투자의 처분

14,999,998,960

유형자산의 취득
(214,972,333)
(91,070,144)

유형자산의 처분
136,767,000

무형자산의 취득
(1,398,642,484)
(3,825,694,039)

무형자산의 처분

보증금의 증가
(389,351,000)
(31,393,000)

보증금의 감소
508,923,000
81,478,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(184,304,349)
(2,116,729,850)

비유동성 전환사채의 감소

(7,009,035)

임대보증금의 증가

임대보증금의 감소

유동성리스부채의 감소
150,198,252
(201,720,824)

비유동성리스부채의 감소
(334,502,601)

지배력 변동없는 종속기업투자주식 취득

(1,907,999,991)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,677,538

Ⅶ. 기초의 현금 및 현금성 자산
1,613,123,529
2,470,651,824

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
5,304,095,563
(857,528,295)

Ⅷ. 기말의 현금 및 현금성 자산
6,917,219,092
1,613,123,529

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 27기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금(결손금)

3,645,787,778

(33,401,346,699)

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
-

(36,478,907,044)

2. 당기순이익(손실)
3,645,787,778

10,186,236,279

3. 지분법이익잉여금 변동
-

180,999,368

4. 지분법자본변동 결손금 대체
-

(7,289,675,302)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액(결손금처리액)

30,000,000,000

33,401,346,699

1. 주식발행초과금 결손금 상계
-

33,401,346,699

2. 주식발행초과금 이익잉여금 전입
30,000,000,000

-

Ⅳ. 차기이월이익잉여금(미처리결손금)

33,645,787,778

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 당사의 최근 2사업연도 간 배당은 해당사항 없음

※ 본 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사 결과에 따라 일부 수정이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다. 
※ 최종자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

-

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 (이하동일)

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 (이하동일)

-

제19조(신주인수권부사채의 발행)

② 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 (이하동일)

제19조(신주인수권부사채의 발행)

② 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 (이하동일)

-

제48조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하 여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제48조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한 경우에는 출석한 주주의의결권의 과반수로써 감사의선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 제409조 제3항개정에 따른 반영

부칙 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

부칙 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 의안 세부내용 
2021년 3월 11일 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건으로 자세한 내용은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

나. 의안의 목적 
당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 

다. 부여수량 
이번 이사회에서 부여한 주식매수선택권은 344,000주로 전체 발행주식 대비 1.35%에 해당합니다. 이전 부여이후 미행사된 주식매수선택권 수량은 17,000주 입니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양성휘
1980.02.25
사내이사 후보
-
대표이사
이사회

방춘강
1977.07.19
사내이사 후보
-

이사회

유진
1980.03.14
사내이사 후보
-

이사회

이효준
1986.05.11
사외이사 후보
-

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양성휘
(주)룽투코리아 대표이사
2015.4~현재 
2010.1~2015.4
現 룽투코리아 대표
現 룽투게임즈 대표
-

방춘강
(주)룽투코리아 사내이사
2015.4~ 현재
2008.8~ 현재
2008.1~2008.8
現 룽투코리아 사내이사
現 룽투게임즈 프로젝트 디렉터
前 QIAOWEI INVEST DEVELOP LIMITED북경지사 수석기술관
-

유진
(주)룽투코리아 사내이사
2015.4~현재
2010.9~현재
2007.12~2010.2
現 룽투코리아 사내이사
現 룽투게임즈 수석기획관
前 심천 QIAOWEI 북경지사 프로그래머
-

이효준
케이엘앤파트너스 차장
2019 ~ 현재
2016 ~ 2019
2014 ~ 2016
現 케이엘앤파트너스 차장
前 삼일회계법인 Senior Associate
前 본음인베스트먼트 과장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양성휘
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방춘강
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유 진
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이효준
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이효준 

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 양성휘
당사 대표이사직을 다년간 수행하여 회사 성장에 이바지 했으며, 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 바탕으로 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써 왔으므로 이사 후보로 재추천함.

- 방춘강 
뛰어난 글로벌 역량과 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있는 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 재추천

- 유 진 
폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판됨됨에 따라재추천

- 이효준 
금융 및 회계분야에 대한 전문적인 지식을 갖춘 전문가로써 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 당사사의 사외이사 후보로 추천

확인서

확인서_방춘강

확인서_양성휘

확인서_유진

확인서_이효준

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□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이광호
1973.06.22
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이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이광호
바넷슈(Vanetshu)대표

바넷슈(Vanetshu)대표
전) 니오베코스메틱 부장
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이광호
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

금융 및 기업 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있으며, 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함

확인서

확인서_이광호

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<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000