동양이엔피 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 동양이엔피

주주총회소집공고
2.9
동양이엔피 주식회사

주주총회소집공고

2021년 3 월 11 일

회 사 명 :
동양이엔피 주식회사

대 표 이 사 :
김재만

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 76(진위산업단지)

(전 화)031-370-6631

(홈페이지)http://www.dyenp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원팀장
(성 명)남정훈

(전 화)031-370-6631

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조 및 정관 제23조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제23조에 의거하여 전자공시시스템상의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 월요일 (오전 08:30)

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장 [문의 : 031-370-6631]

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안 : 제 34기(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표(연결,별도) 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

※ 1주당 예정 배당금: 400원

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

- 사업목적 추가

제 3호 의안 : 이사선임의 건

제 3-1호 의안 사내이사 노영숙 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치 :

상법 제542조의4 등 관련법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시 하였사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장, 혹은 아래 6.의 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제 368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원

다. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 오전9시 ~ 2021년 3월 28일 오후5시

-. 기간 중 24시간 이용 가능

라. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 
 마. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장,대리인신분증

9. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
 코로나19와 관련하여 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사제도(전자투표 등)를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시어 주실 것을 권고 드립니다. 위임장은 회사 홈페이지(www.dyenp.com) 및 전자공시시스템상 의결권 대리행사 권유 참고서류에 위임장을 교부하였습니다. 
 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.

2021년 3월 11일

동양이엔피 주식회사

대표이사 김재만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이규황
(출석률: 0%)
김성윤
(출석률: 100%)
강병수
(출석률: 33.3%)

찬 반 여 부

1
2020-02-20
33기 결산 재무제표 승인 건
불참
참석
해당사항없음

2
2020-03-05
33기 정기주총 소집의 건
불참
참석
해당사항없음

3
2020-09-03
호치민 추가 출자
해당사항없음
참석
불참

4
2020-10-12
공익법인 설립의 건
해당사항없음
참석
참석

5
2020-12-24
자기주식 처분 결정
해당사항없음
참석
불참

※ 이규황사외이사의 임기만료로 제33기 정기주주총회(2020년 3월23일 개최)에서 신규로 강병수사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
16,213,840
5,404,613
-

- 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액임.
- 2020년 3월 23일 임기만료인 이규황사외이사 보수도 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 개발, 제조 판매하는 제품은 전원공급장치로서 그 사용 방법에 따라 SMPS, 충전기, 파워써플라이, 아답터 등 여러가지 이름으로 불립니다. 이들 모두 전기에너지를 안정되게 변환하여 각종전자제품에 전원을 공급해주는 장치이며 기술적으로 SMPS(Switching-Mode Power Supply)란 이름으로 통용되고 있습니다. SMPS 는 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급해야 한다는 의미에서 시스템의 심장부라고 할 수 있으며, 시스템의 고장 요인중 상당부분이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 제조업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적인 위치에 있다고 할 수 있습니다. 당사의 제품은 크게 Power Supply (전원공급장치)의 하나지만 고객의 사용용도에 따라 휴대폰용 충전기, 디지털 가전용 부품, 기타 전력공급장치(태양광인버터포함) 등의 3개 부분으로 나눌수 있습니다. 제품과 산업의 특성은 전자제품제조업체에서 특정 모델 개발단계에 전원부분의 Solution을 제공하는 형태로 참여하는 형식을 갖습니다. 따라서 삼성전자, LG전자와 같은 국내외의 대형 전자제품제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 Application의 Power Supply 개발을 의뢰하여 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, LCD TV 및 PDP TV, 디지털카메라, 캠코더 등의 시장뿐만 아니라 의료기기, 자동차, 통신장비, 산업용, 신재생에너지 사업까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1987년 창업 이래 경제의 성장동력이 되어온 전자ㆍ IT 산업의 발전과 더불어 지속적인 성장을 해오고 있습니다. 당사의 사업은 크게 휴대폰용 충전기와 디지털 가전용 SMPS, O/A 및 통신장비 용 SMPS 로 구분되어 있으며, 최근 태양열전지등의 친환경제품에 쓰이는 SMPS 등의 개발에도 주력을 다하며 빠르게 변화하는 시장에 신속히 대응하고자 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 사업부문을 구별하지 않고 있습니다.

(2) 시장점유율

중간재를 주로 생산하는 사업 특성상 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 객관적 시장점유율은 산출할수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 전원공급장치는 대부분 가전기기, 사무기기의 제품 개발시 동 특정모델을 위해 개발된 제품으로 범용성이 없는 주문형으로 개발된 제품입니다. 따라서 당사의 제품은 삼성전자, Canon, Xerox, 휴맥스 등과 기본거래계약을 체결하고 이들의 제품출시에 대한 대응력과 철저한 품질보증 절차 등을 만족하면서 자체 연구, 개발능력이 뒷받침되고, 일정규모 이상의 생산능력과 축적된 기술력이 있어야만 가능합니다. 또한, 국내시장뿐만 아니라 세계시장에 수출을 하기 위해 각국의 까다로운 안전규격 [UL(미주),CE(유럽),CCC(중국),QAS(호주)]을 획득하여 제품을 공급하고 있습니다. 이런 구조로 인하여 당사 고객의 대부분이 대형 전자제조업체이며 당사의 전원공급장치 또한 특정제품을 위해 개발된 제품으로 타사의 범용성 제품이 진입하기 어려운 구조를 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(5) 조직도

2020년말조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 개발, 제조 판매하는 제품은 전원공급장치로서 그 사용 방법에 따라 SMPS, 충전기, 파워써플라이, 아답터 등 여러가지 이름으로 불립니다. 이들 모두 전기에너지를 안정되게 변환하여 각종전자제품에 전원을 공급해주는 장치이며 기술적으로 SMPS(Switching-Mode Power Supply)란 이름으로 통용되고 있습니다. SMPS 는 전자산업에 있어서 안정된 전력을 공급해야 한다는 의미에서 시스템의 심장부라고 할 수 있으며, 시스템의 고장 요인중 상당부분이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때 SMPS 제조업은 현대의 전자, 정보, 통신 산업의 발달에 기본적이고 필수적인 위치에 있다고 할 수 있습니다. 당사의 제품은 크게 Power Supply (전원공급장치)의 하나지만 고객의 사용용도에 따라 휴대폰용 충전기, 디지털 가전용 부품, 기타 전력공급장치(태양광인버터포함) 등의 3개 부분으로 나눌수 있습니다. 제품과 산업의 특성은 전자제품제조업체에서 특정 모델 개발단계에 전원부분의 Solution을 제공하는 형태로 참여하는 형식을 갖습니다. 따라서 삼성전자, LG전자와 같은 국내외의 대형 전자제품제조업체에서 당사와 같은 Power Supply 전문업체에 특정 Application의 Power Supply 개발을 의뢰하여 개발 완료된 제품을 승인하여 생산현장으로 납품, 판매하는 산업구매시장으로 휴대폰, 복사기, 프린터, Set-Top Box, LCD TV 및 PDP TV, 디지털카메라, 캠코더 등의 시장뿐만 아니라 의료기기, 자동차, 통신장비, 산업용, 신재생에너지 사업까지 전기를 변환해 사용하는 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용이 되는 수요가 광범위한 산업입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항
아래의 재무제표는 감사 완료전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 아래 제공한 재무제표는 외부감사인의 승인을 받은 내용이 아니므로 최종 결과와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

①연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

제 33 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

I. 유동자산

199,689,472,557

174,701,726,578

현금및현금성자산 (주석5, 38, 39)
40,308,864,373

18,498,141,292

단기투자증권 (주석11, 38, 39)
5,045,000

4,405,000

매출채권 및 기타유동채권 (주석6, 34, 38, 39)
36,964,336,382

47,271,165,490

기타금융자산 (주석8, 34, 38, 39)
70,108,047,223

47,936,648,195

재고자산 (주석9)
44,955,845,247

54,975,500,904

기타유동자산 (주석 10)
7,347,334,332

6,015,865,697

II. 비유동자산

124,735,124,387

110,144,977,209

장기투자증권 (주석11, 38, 39)
12,569,007,393

11,530,511,450

관계기업투자 (주석 12)
3,964,500,000

3,964,500,000

기타금융자산 (주석8, 38, 39)
707,821,873

4,954,872,959

투자부동산 (주석 13)
5,779,434,496

5,791,207,760

유형자산 (주석 14)
89,673,531,853

73,698,328,073

무형자산 (주석 15)
5,020,932,067

4,561,952,688

이연법인세자산 (주석 31)
7,019,896,705

5,643,604,279

자산총계

324,424,596,944

284,846,703,787

부채

I. 유동부채

69,188,674,160

54,586,185,437

매입채무및기타채무 (주석16, 38, 39)
48,128,278,546

37,881,279,536

차입금 (주석17, 34, 38, 39)
1,254,776,254

1,353,476,781

기타금융부채 (주석18, 38, 39)
2,231,236,021

2,334,469,416

당기법인세부채 (주석31)
4,240,306,573

5,183,578,427

기타유동부채 (주석19)
13,334,076,766

7,833,381,277

II. 비유동부채

15,797,976,591

13,919,673,278

퇴직급여채무 (주석20)
12,497,976,591

10,219,673,278

기타금융부채 (주석18, 34, 38, 39)
3,300,000,000

3,700,000,000

부채총계

84,986,650,751

68,505,858,715

자본

I. 지배지분

239,437,946,193

216,340,845,072

자본금 (주석21)
3,930,000,000

3,930,000,000

자본잉여금 (주석22)
22,646,380,879

22,646,380,879

기타자본 (주석23)
1,122,732,279

(4,074,606,400)

기타포괄손익누계액 (주석24)
904,156,883

3,083,631,949

이익잉여금 (주석25)
210,834,676,152

190,755,438,644

II. 비지배지분

-

-

자본총계

239,437,946,193

216,340,845,072

부채와자본총계

324,424,596,944

284,846,703,787

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 매출액 (주석26, 34, 37)

461,424,349,616

482,668,664,656

II. 매출원가 (주석27)

393,218,478,694

413,817,160,034

III. 매출총이익

68,205,870,922

68,851,504,622

IV. 판매비와관리비 (주석27, 28)

27,245,911,339

39,507,436,353

V. 영업이익

40,959,959,583

29,344,068,269

기타수익
2,869,647,006

1,319,226,459

기타비용
7,892,402,541

653,008,506

금융수익
9,802,709,406

10,398,778,135

금융비융
17,913,143,542

7,868,384,863

종속기업투자주식처분손익
-

207,369,500

VI. 법인세비용차감전순이익

27,826,769,912

32,748,048,994

VII. 법인세비용 (주석31)

4,724,718,167

8,389,124,093

VIII. 당기순이익 (주석4)

23,102,051,745

24,358,924,901

지배지분순이익

23,102,051,745

23,917,313,996

비지배지분순이익

-

441,610,905

IX. 기타포괄손익

(2,934,615,403)

2,458,930,450

후속적으로당기손익으로 재분류되지 않는 항목

10,344,597

1,309,836,207

확정급여채무재측정요소 (주석20, 31)
(968,128,638)

(698,765,983)

관련법인세효과
212,988,301

153,728,516

장기투자증권평가손실
981,390,943

2,378,043,171

관련법인세효과
(215,906,009)

(523,169,497)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,944,960,000)

1,149,094,243

해외사업환산이익(손실)
(2,944,960,000)

1,149,094,243

X. 총포괄손익

20,167,436,342

26,817,855,351

지배총포괄손익

20,167,436,342

26,344,296,781

비지배총포괄손익

-

473,558,570

XI. 주당손익 (주석32)

기본주당순이익

3,084

3,154

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 자 본 변 동 표

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2019. 01. 01(전기초)
3,930,000,000
22,646,380,879
(3,063,662,340)
(330,956,424)
169,681,162,115
1,003,018,073
193,865,942,303

자기주식취득

(1,010,944,060)

(1,010,944,060)

해외사업환산이익등

1,117,146,558

31,947,665
1,149,094,223

장기투자증권평가손실

1,854,873,673

1,854,873,673

지분법자본변동

2,724,994

2,724,994

연결당기순이익

23,917,313,996
441,610,905
24,358,924,901

배당금지급

(2,298,000,000)

(2,298,000,000)

확정급여채무의재측정요소

(545,037,467)

(545,037,467)

연결범위변동

439,843,148

(1,476,576,643)
(1,036,733,495)

2019.12.31(전기말)
3,930,000,000
22,646,380,879
(4,074,606,400)
3,083,631,949
190,755,438,644
-
216,340,845,072

2020.01.01(당기초)
3,930,000,000
22,646,380,879
(4,074,606,400)
3,083,631,949
190,755,438,644
-
216,340,845,072

자기주식취득및처분

4,074,606,400

4,074,606,400

해외사업환산이익등

(2,944,960,000)

(2,944,960,000)

장기투자증권평가손실

539,528,457

539,528,457

지분법자본변동

225,956,477

225,956,477

연결당기순이익

23,102,051,745
-
23,102,051,745

배당금지급

(2,267,673,900)

(2,267,673,900)

확정급여채무의재측정요소

(755,140,337)

(755,140,337)

자기주식처분이익

1,122,732,279

1,122,732,279

2020.12.31(당기말)
3,930,000,000
22,646,380,879
1,122,732,279
904,156,883
210,834,676,152
-
239,437,946,193

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 현 금 흐 름 표

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 동양이엔피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

74,723,701,446

26,342,313,116

1. 당기순이익
23,102,051,745

24,358,924,901

2. 영업활동수익비용조정 (주석33)
32,187,482,179

25,988,232,369

3. 영업활동자산부채변동 (주석33)
28,292,728,238

(16,259,375,599)

4. 이자의수취
667,814,742

1,555,847,260

5. 이자의지급
(23,395,956)

(83,328,999)

6. 배당금의수취
8,000,000

8,000,000

7. 배당금의지급
(2,267,673,900)

(2,298,000,000)

8. 법인세의납부
(7,243,305,602)

(6,927,986,816)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(49,608,701,466)

(21,065,590,445)

1. 투자활동으로인한현금유입액
73,417,208,433

84,968,155,642

단기금융상품의감소
69,533,110,986

80,016,096,599

단기투자증권의감소
42,255,000

1,003,632,743

단기대여금의감소
110,000,000

352,100,000

매도가능금융자산의처분
420,000,000

-

종속기업주식의처분
-

2,463,921,780

보증금의감소
-

6,219,485

장기금융상품의감소
-

52,500,000

유형자산의처분
3,310,949,447

1,073,685,035

무형자산의처분
893,000

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(123,025,909,899)

(106,033,746,087)

단기금융상품의증가
94,527,479,598

71,196,959,931

장기투자증권의증가
500,000,000

1,742,732,680

장기대여금의증가
-

200,000,000

보증금의증가
102,553,250

53,805,101

장기금융상품의증가
36,000,000

97,100,000

유형자산의취득
27,005,273,816

30,984,958,114

무형자산의취득
854,603,235

1,566,190,261

관계기업주식의취득
-

192,000,000

III. 재무활동으로인한현금흐름

(1,486,567,597)

(1,306,097,740)

1. 재무활동으로인한현금유입액
1,254,776,254

2,150,875,383

단기차입금의차입
1,254,776,254

1,650,875,383

임대보증금의증가
-

500,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(2,741,343,851)

(3,456,973,123)

단기차입금의상환
1,353,476,781

2,446,029,063

임대보증금의감소
400,000,000

-

자기주식의취득
987,867,070

1,010,944,060

IV. 환율변동으로인한효과

(1,817,709,302)

1,204,551,935

V. 연결범위변동으로인한현금변동액

-

(2,903,612,039)

VI. 현금의증가(감소)(I +Ⅱ+Ⅲ+ IV + V)

21,810,723,081

2,271,564,827

VII. 기초현금

18,498,141,292

16,226,576,465

VIII. 기말현금

40,308,864,373

18,498,141,292

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

② 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 33 기 : 2019년 12월 31일 현재

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

175,926,901,280

167,112,464,978

현금및현금성자산(주석4,35,36)
29,909,759,960

11,394,610,308

단기투자증권(주석10,35,36)
5,045,000

4,405,000

매출채권및기타채권(주석5,35,36)
33,455,949,596

63,843,601,209

기타금융자산(주석7,35,36)
65,431,624,672

46,602,025,689

재고자산(주석8)
33,400,949,697

43,566,732,126

기타유동자산(주석9)
13,723,572,355

1,701,090,646

Ⅱ.비유동자산

124,984,823,302

109,451,192,131

장기투자증권(주석10,35,36)
2,461,207,200

2,698,418,947

종속기업 및 관계기업투자(주석11)
66,845,763,041

55,138,747,397

기타금융자산(주석7,35,36)
207,819,498

177,519,498

투자부동산(주석12)
5,779,434,496

5,791,207,760

유형자산(주석13)
36,519,961,228

35,825,467,766

무형자산(주석14)
4,063,745,144

3,575,874,605

이연법인세자산(주석30)
9,106,892,695

6,243,956,158

자산총계

300,911,724,582

276,563,657,109

부채

Ⅰ.유동부채

55,036,726,579

51,277,179,637

매입채무및기타채무(주석15,35,36)
36,394,235,534

36,443,512,802

차입금(주석16,35,36)
1,254,776,254

1,217,772,188

기타금융부채(주석17,35,36)
1,089,530,764

1,149,270,446

당기법인세부채(주석29)
4,310,962,658

5,192,998,956

기타유동부채(주석17)
8,505,869,444

7,273,625,245

충당부채(주석18)
3,481,351,925

Ⅱ.비유동부채

15,616,829,113

13,662,749,360

확정급여채무(주석19)
12,316,829,113

9,962,749,360

기타금융부채(주석17,35,36)
3,300,000,000

3,700,000,000

충당부채(주석18)

부채총계

70,653,555,692

64,939,928,997

자본

Ⅰ.자본금(주석20)

3,930,000,000

3,930,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석21)

14,887,317,603

14,887,317,603

Ⅲ.기타자본(주석22)

2,011,382,279

(3,185,956,400)

Ⅳ.이익잉여금(주석23)

209,063,658,992

195,786,989,830

V.기타포괄손익누계액(주석22)

365,810,016

205,377,079

자본총계

230,258,168,890

211,623,728,112

부채와자본총계

300,911,724,582

276,563,657,109

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 (당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

428,477,666,192

464,578,791,433

Ⅱ. 매출원가

374,764,662,939

405,443,425,848

Ⅲ. 매출총이익

53,713,003,253

59,135,365,586

판매비와관리비

21,279,107,486

30,316,823,008

Ⅳ. 영업이익

32,433,895,767

28,818,542,577

기타수익
2,520,814,056

343,149,077

기타비용
7,517,299,001

118,939,045

금융수익
8,615,711,151

13,656,024,725

금융비용
16,633,785,855

7,328,271,441

종속기업투자손익

113,780

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

19,419,336,118

35,370,619,673

법인세비용

3,120,668,683

8,058,185,693

Ⅵ. 당기순이익

16,298,667,435

27,312,433,980

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

(593,891,436)

(435,018,355)

후속적으로 당기손익으로 재분 류되지 않는 항목

(593,891,436)

(435,018,355)

확정급여채무재측정요소
(967,082,530)

(737,947,787)

법인세효과
212,758,157

162,348,513
-

장기투자증권평가
205,683,253

180,231,947

법인세효과
(45,250,316)

(39,651,028)

Ⅷ. 당기총포괄이익

15,704,775,999

26,877,415,625

Ⅸ. 주당손익

1. 기본주당이익

2,176

3,601

2. 희석주당이익

2,176

3,601

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 34 (당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
3,930,000,000
14,887,317,603
(2,175,012,340)
64,796,160
171,348,155,124
188,055,256,547

1.당기순이익
-
-
-

27,312,433,980
27,312,433,980

2.확정급여채무재측정요소
-
-
-

(575,599,274)
(575,599,274)

3.장기투자증권평가이익
-
-
-
140,580,919

140,580,919

1.연차배당
-
-

(2,298,000,000)
(2,298,000,000)

2.자기주식취득
-
-
(1,010,944,060)

(1,010,944,060)

2019.12.31 (당기말)
3,930,000,000
14,887,317,603
(3,185,956,400)
205,377,079
195,786,989,830
211,623,728,112

2020.01.01 (당기초)
3,930,000,000
14,887,317,603
(3,185,956,400)
205,377,079
195,786,989,830
211,623,728,112

1.당기순이익
-
-
-

16,298,667,435
16,298,667,435

2.확정급여채무재측정요소
-
-
-

(754,324,373)
(754,324,373)

3.장기투자증권평가이익
-
-
-
160,432,937

160,432,937

1.연차배당
-
-
-
-
(2,267,673,900)
(2,267,673,900)

2.자기주식취득
-
-
(987,867,070)

(987,867,070)

3.자기주식처분

4,173,823,470

4,173,823,470

4.자기주식처분이익

2,011,382,279

2,011,382,279

2020.12.31 (당기말)
3,930,000,000
14,887,317,603
2,011,382,279
365,810,016
209,063,658,992
230,258,168,890

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 34 (당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동양이엔피주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

62,216,196,711

15,666,071,419

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
71,136,371,246

18,938,665,354

가. 당기순이익
16,298,667,435

27,312,433,980

나. 조정
27,262,606,765

19,551,913,893

다. 순운전자본의 변동
27,575,097,046

(27,925,682,519)

2. 이자의 수취
623,111,736

1,482,057,089

3. 이자의 지급
(18,165,743)

(36,056,958)

4. 배당금의 수취
8,000,000

3,556,600,000

5. 배당금의 지급
(2,267,673,900)

(2,298,000,000)

6. 법인세의 납부
(7,265,446,628)

(5,977,194,066)

II. 투자활동 현금흐름

(42,133,147,979)

(12,335,826,718)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
70,144,183,551

79,676,355,805

가. 단기금융상품의 감소
68,118,396,830

77,759,452,500

나. 단기투자증권의 감소
42,255,000

1,003,632,743

다. 단기대여금의 감소
100,000,000

100,000,000

라. 종속기업주식의 처분

113,780

마. 매도가능자산의 처분
420,000,000

바. 보증금의 감소

124,240

사. 기계장치의 처분
1,425,045,637

52,322,033

아. 공구와기구의처분
38,486,084

746,268,355

자. 차량운반구의 처분

차. 비품의 처분

14,442,154

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(112,277,331,530)

(92,012,182,523)

가. 단기금융상품의 증가
93,567,755,108

70,347,452,500

나. 장기투자증권의 취득

다. 종속기업, 관계기업 주식의 취득
11,707,015,644

8,908,076,817

라. 보증금의 증가
30,300,000

4,719,148

마. 토지의취득

2,437,912,236

바. 건물의취득

2,355,139,464

사. 기계장치의 취득
211,745,408

3,670,671,779

아. 공구와기구의 취득
774,607,007

2,390,319,835

자. 비품의 취득
74,604,400

81,610,428

차. 차량운반구의 취득

1,818,181

카. 건설중인자산의 증가
5,056,700,728

867,597,681

타. 무형자산의 증가
854,603,235

946,864,454

III. 재무활동 현금흐름

(1,350,863,004)

(384,047,382)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,254,776,254

1,456,875,383

가. 단기차입금의 차입
1,254,776,254

956,875,383

나. 자기주식의 처분

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,605,639,258)

(1,840,922,765)

가. 단기차입금의 상환
1,217,772,188

829,978,705

나. 자기주식의 취득
987,867,070

1,010,944,060

다. 임대보증금의 감소
400,000,000

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

18,732,185,728

2,946,197,319

V. 기초 현금및현금성자산

11,394,610,308

7,558,315,099

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(-)217,036,076

890,097,890

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산

29,909,759,960

11,394,610,308

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2021년 03월 29일)
(처분확정일: 2020년 03월 23일)

I.미처분이익잉여금

195,138,364,109

181,861,694,947

1.전기이월미처분이익잉여금
179,594,021,047

155,124,860,241

2.보험수리적손익
(754,324,373)

(575,599,274)

3.당기순이익
16,298,667,435

27,312,433,980

II.임의적립금등의 이입액

III.이익잉여금처분액

3,144,000,000

2,267,673,900

1.배당금
 주당배당금(율)
 당기 : 400원(80%), 전기 : 300원(60%)
3,144,000,000

2,267,673,900

IV.차기이월미처분이익잉여금

191,994,364,109

179,594,021,047

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제33기
제32기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
23,917
4,885

(별도)당기순이익(백만원)
27,312
5,931

(연결)주당순이익(원)
3,154
638

현금배당금총액(백만원)
2,268
2,298

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
9.5
47

현금배당수익률(%)
보통주
1.8
3.2

기타주식
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

기타주식
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
300
300

기타주식
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

기타주식
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 10. (생략)

(신설)

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 10.(현행과 같음) 

11. 속도계 및 적산계기 제조업
12. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
13. 에너지 저장장치 제조업

전기차충전기 등의 영업확대

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노영숙(재선임)
1942-01-05
-
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노영숙
現 동양이엔피 주식회사 사내이사
2012년 4월~현재
대웅재단 감사
해당사항없음

2015년 3월~현재
동양이엔피 주식회사 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

해당사항없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(노영숙)는 회사경영 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서, 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천합니다.

확인서

이사확인서-노영숙

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,755,221 천원

최고한도액
3,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
68,225천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2021년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dyenp.com의 '투자정보-IR자료실)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
- 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항과 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 정정공시 될 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 당사는 주총집중일 개최와 관련된 한국거래소 신고사항에 해당이 안됩니다. 

2. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 오전9시 ~ 2021년 3월 28일 오후5시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

코로나19와 관련하여 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사제도(전자투표 등)를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시어 주실 것을 권고 드립니다. 위임장은 회사 홈페이지(www.dyenp.com) 및 전자공시시스템상 의결권 대리행사 권유 참고서류에 위임장을 교부하였습니다. 
 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.