HS화성 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: HS화성

주주총회소집공고
2.9
화성산업주식회사

주주총회소집공고

2021 년 3월 11일

회 사 명 :
화성산업주식회사

대 표 이 사 :
이홍중, 이종원

본 점 소 재 지 :
대구광역시 수성구 동대구로 111

(전 화) 053-767-2111

(홈페이지)http://www.hwasung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장복태

(전 화) 053-760-3405

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9 : 30

2. 장 소 : 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
ㆍ제 1 호 의안 : 제63기(2020.1.1～2020.12.31) 재무제표 승인의 건

ㆍ제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제 3 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

ㆍ제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표

상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래 방법으로 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 
2) 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 16일 09시 ~ 2021년 3월 25일 17시

3) 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 주주총회에 상정된 의안의 수정동의 제출시 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안
가결
여부
사외이사

최성호
(출석률100%)
이효수
(출석률100%)
최무혁
(출석률 100%)
권영봉
(출석률 100%)

찬반여부

1
2020.02.13
제62기(2019년) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

제62기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

제62기 정기주주총회에 부의할 의안 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

이익배당 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

2
2020.02.28
제62기(2019년) 결산 재무제표 재승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

3
2020.03.20
이사 보수 집행 위임의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

이사겸직(겸업) 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

임원퇴직금지급규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

퇴직임원 특별공로금 지급의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

4
2020.05.14
-
-
-
-
-
-

5
2020.08.13
감사위원회 운영규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

봉덕2차화성파크드림 중도금대출 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

6
2020.08.27

[대구수성구중동주상복합개발사업]의 사업 및 대출약정 관련 책임준공확약서 및 시공권,유치권 포기 및 공사현장명도각서 제출의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

7
2020.11.13
전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

영종국제도시 화성파크드림2차 중도금대출 연대보증의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

* 최무혁 사외이사 2020년 3월 임기만료됨

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
회차
개최일자
의안
가결여부

감사위원회
최성호,이효수,
권영봉(최무혁)

1
2020.02.13
보고사항
- 2020년 감사활동계획
- 2019년 4/4분기 내부감사 활동 및 2020년 1분기 계획
심의사항
- 제62기 재무제표
결의사항
- 제62기 감사보고서
- 내부회계관리제도 평가보고서

-
-

-

가결
가결

2
2020.02.28
심의사항
- 제62기 재무제표(재승인)
결의사항
- 제62기 감사보고서

-

가결

3
2020.03.20
결의사항
- 감사위원회 위원장 선임의 건

가결

4
2020.05.14
보고사항
- 2020년 1/4분기 감사 활동 및 2020년 2분기 계획
-

5
2020.08.13
보고사항
- 2020년 2/4분기 감사 활동 및 2020년 3분기 계획
결의사항
- 감사위원회 운영규정 개정

-

가결

6
2020.11.13
보고사항
- 2020년 3/4분기 감사 활동 및 2020년 4분기 계획
결의사항
- 2020년도 외부감사인의 감사보수 변경 승인의 건
- 2021년도 외부감사인의 감사보수, 시간, 인력 등 감사계획 승인의 건

-

가결
가결

사외이사
추천위원회
이홍중,이종원,최성호,
이효수,권영봉(최무혁)
1
2020.02.13
제62기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건
가결

* 최무혁 사외이사 2020년 3월 임기만료됨

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500
36
12

* 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성) 
 수주산업의 하나인 건설산업은 다양한 사업영역의 사업주체들이 유기적으로 참여하는 종합네트워크 산업으로 광범위한 국가 고정자본/사회간접자본 형성을 직접 담당할 뿐 아니라 여타 산업에 비해 고용 및 경제부양 효과도 큰 국가 기간산업이자 전략산업입니다.

(산업의 성장성)

공공부문 건설산업은 정부의 SOC 예산 증액으로 신규공사 발주 및 투자가 다소 회복될 것으로 예상되지만, 민간부문 건설산업에서 부동산 관련 규제 강화 등 외부 성장요인의 축소가 예상됩니다. 향후의 건설산업은 환경·에너지 또는 정보화 기술 등이 접목되어 성장할 것으로 보이고 특히, 유비쿼터스 건설과 산업간 컨버전스 추세는 새로운 도약의 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.

(경쟁우위요소) 
 품질.환경 경영과 고객만족경영을 통해 축적되고 차별화된 기술력의 토목·건축사업, 고객의 다양한 니즈에 부응하고 새로운 주거문화를 선보이는 주택개발사업, 건설 문화를 한 차원 높인 특성화된 PC·철구사업, 미래형 첨단 산업으로 각광 받고 있는 환경사업 등을 주력 사업분야로 하고 있습니다. ISO 9001, 14001 인증을 바탕으로 한 품질.환경경영시스템, 활발한 연구 활동을 통한 신기술·신공법 개발, 수도권 등 전국을 대상으로 하는 적극적인 마케팅활동을 펼쳐 나가고 있으며, 급변하는 산업 환경에 대응하기 위하여 엔지니어링, 환경, 신재생에너지사업 등의 미래형 고부가가치사업과 저탄소 녹색성장ㆍ민간투자ㆍ대형 개발사업 및 해외사업 등 신성장사업분야에도 적극 참여하여 차별화된 기업 경쟁력을 구축해 나갈 것입니다.

 (자금조달상의 특성)
 건설업의 도급사업 자금조달은 발주처의 선수금 및 기성금으로 공사비를 충당하고 있으며 분양관련 주택사업은 금융권의 집단대출 등으로 자금을 조달하고 있습니다. 

 (관계법령 및 정부의 규제 등)
 건설업은 다양한 법률에 의해 규제되고 있습니다. 설계감리 계약을 포함한 계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 건설기술관리법이 규제하고 있습니다. 설계 및 엔지니어링 활동은 건축사법, 건설기술관리법, 엔지니어링기술 진흥법, 환경관련 법률의 적용을 받도록 되어 있습니다. 아울러 설계감리 활동에 있어서는 건축법, 건축사법, 건설기술관리법 등의 적용을 받습니다. 시공 및 시공관리업무도 건설계약, 건설시공, 전기계약, 전기시공, 전기통신계약, 전기통신, 소방계약, 소방시공 감리계약, 감리 등으로 이루어지며 다양한 법률의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(영업개황)

기업경쟁력을 바탕으로 2020년에는 건축부문에서 창원가포 아파트 건설공사 등 LH발주 공사, 케이이비하나스테이 오피스텔 공사, 토목부문에서는 영동천 지방상수도관로 이설공사 등을 수주하였고, 철구사업부문에서 미호천교 제작 및 설치공사, PC사업부문에서는 SK 하이닉스 그리드빔 납품공사 등을 수주하였습니다. 주택부문에서는 침산1 소규모재건축사업과 청구매일맨션 소규모재건축사업 등을 수주하였고, 운정 화성파크드림이 입주민들의 호평을 받으며 우수한 품질로 준공함으로써 기업의 가치와 역량을 입증하였으며, 봉덕2차 화성파크드림, 동대구역화성파크드림, 수성센트럴 화성파크드림, 서대구역 화성파크드림 등 성공적인 분양으로 브랜드 가치와 인지도를 한층 높여왔습니다. 금년에는 평리5 재개발정비사업, 신암2 재개발정비사업과 백합아파트 재건축정비사업 등에서 고객니즈를 반영한 상품개발을 통해 지속적인 성공분양을 이루어 내겠습니다.

환경 및 신재생에너지부문에서는 가연성 폐기물을 재활용하는 '폐기물에너지화(SRF) 시설 민간투자사업'과 전기부문의 'RPS 태양광발전판매사업자 선정', 수처리분야 특허취득, 테크노폴리스 친환경 청정에너지 공급시설 참여 등 전략적인 시장확대를 추진하고 있으며, 철구, PC, 엔지니어링 사업부문에서도 차별화된 경쟁력을 구축해 나가고 있습니다. 앞으로도 최고의 품질가치를 추구하는 기업, 내실있는 기업, 지속가능한 성장을 하는 기업으로 확고한 입지를 구축해나가겠습니다.

(공시대상 사업부문의 구분)

구분
주요사업

토목부문
도로, 교량, 철도외

건축부문
아파트, 관급시설물공사, 민간상업용건물외

분양부문
주택사업(자체)

기 타
임대 등

 (시장점유율)

당사의 2020년도 종합시공능력평가액은 9,321억원으로 전국 건설업체 중 시공능력평가 순위는 43위입니다. (2019년도 : 10,588억원, 39위) (자료출처 : 대한건설협회)

(시장의 특성)

건설산업은 과거 개발시대에 국가발전의 중추적인 역할을 담당하였습니다. 토목공사는 도로, 항만, 교량, 국토개발사업 등 사회간접자본의 건설이 대부분이었으나 정부의 국책 프로젝트와 연계된 대형 개발사업, 민자사업, 공모형 PF 사업 등 규모가 지속 확대되고 있습니다. 건축공사에서 점차 비중이 확대되고 있는 공공부문의 T/K, 일반건축 부문은 공사수익율이 중요시되고 있으며, 정부의 부동산 정책, 경기 등에 직접적인 영향을 받는 주택부문은 국내 실물경기와 주택 수요에 큰 영향을 받고 있습니다. 이러한 환경 속에서 재무구조 개선을 통한 안정성을 유지하고 관리시스템의 개선을 통해 원가경쟁력을 제고할 것입니다. 그리고 제품.시장.이미지의 차별화 등 브랜드 가치를 높이고, 성과를 중시하는 효율적인 조직 구축을 전략적으로 추진해 나갈것입니다. 

(조직도)

63 조직도.jpg
63 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제63(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제62(전)기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기말
제62(전)기말

자 산

I. 유동자산
393,028,777,717
458,334,754,935

현금및현금성자산
243,629,523,045
152,757,712,710

매출채권
18,466,084,868
64,396,011,191

단기기타채권
11,247,897,418
47,321,736,150

단기기타금융자산
49,656,777,066
1,621,979,712

재고자산
33,944,576,184
162,440,492,948

미청구공사
21,807,104,584
17,228,434,982

기타유동자산
14,276,767,052
12,568,387,242

당기법인세자산
47,500
-

II. 매각예정자산
1,500,000,000
-

III. 비유동자산
185,955,086,226
154,290,343,553

장기기타채권
28,757,089,375
92,200,000

장기기타금융자산
43,611,348,971
48,824,468,051

관계기업투자

45,031,936,503
34,215,837,932

투자부동산
4,691,216,011
5,564,781,842

유형자산
51,769,225,383
52,000,186,965

무형자산
513,160,000
543,884,982

이연법인세자산
10,657,293,779
11,833,436,153

기타비유동자산
923,816,204
1,215,547,628

자 산 총 계
580,483,863,943
612,625,098,488

부 채

I. 유 동 부 채
136,442,096,756
175,889,197,707

매입채무
23,506,310,624
39,087,012,405

단기기타채무
5,564,168,418
4,257,396,906

단기차입금
52,410,000,000
-

유동성장기부채
4,665,700,000
-

단기기타금융부채
3,445,352,299
4,794,076,717

당기법인세부채
3,929,907,894
8,511,475,669

초과청구공사
22,567,415,596
9,974,089,176

충당부채
9,471,100,773
-

기타유동부채
10,882,141,152
109,265,146,834

II. 비 유 동 부 채
49,581,945,940
65,738,953,572

장기기타채무
304,411,057
297,819,934

장기차입금
-
7,591,100,000

장기기타금융부채
3,842,969,898
1,502,690,457

퇴직급여부채
4,746,815,904
5,125,012,445

충당부채
40,230,905,281
50,621,220,536

기타비유동부채
456,843,800
601,110,200

부 채 총 계
186,024,042,696
241,628,151,279

자 본

I. 지배기업소유주지분
394,236,703,028
370,996,947,209

자본금
62,254,000,000
62,254,000,000

자본잉여금
47,433,554,814
47,433,554,814

기타자본
(3,700,674,671)
(3,700,674,671)

기타포괄손익누계액
(7,803,379,035)
(5,735,474,799)

이익잉여금
295,806,540,257
270,745,541,865

II. 비지배지분
469,779,882
-

자 본 총 계
394,459,821,247
370,996,947,209

부채및자본총계
580,483,863,943
612,625,098,488

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

I. 매출액
419,259,298,814
451,385,955,934

II. 매출원가
349,780,794,557
378,051,752,361

III. 매출총이익
69,478,504,257
73,334,203,573

판매비와관리비
28,313,936,143
28,770,952,899

대손상각비

650,040,540
14,939,806,638

IV. 영업이익
40,514,527,574
29,623,444,036

기타수익
880,229,960
3,653,692,972

기타비용
7,501,443,332
18,330,167,330

금융수익
3,727,166,557
2,751,965,389

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
2,386,182,076
2,228,605,917

금융이익-기타
1,340,984,481
523,359,472

금융비용

2,116,822,576
575,880,224

관계기업투자손익
7,788,790,912
500,390,015

V. 법인세비용차감전순이익
43,292,449,095
17,623,444,858

VI. 법인세비용
10,365,457,678
9,950,752,434

VII. 당기순이익
32,926,991,417
7,672,692,424

VIII. 기타포괄손익
(3,252,022,248)
(303,979,221)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
31,271,113
1,036,439,199

지
분법자본변동

(37,639,605)
1,207,893,891

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익

77,730,774
120,874,313

법인세효과
(8,820,056)
(292,329,005)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,283,293,361)
(1,340,418,420)

지분법자본변동
98,149,918
-

확정급여제도의 재측정요소
(448,031,251)
(774,254,424)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

(3,512,659,989)
(944,230,730)

법
인
세효과

579,247,961
378,066,734

IX. 총포괄이익
29,674,969,169
7,368,713,203

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
33,207,211,535
7,672,692,424

비지배지분
(280,220,118)
-

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
29,955,189,287
7,368,713,203

비지배지분
(280,220,118)
-

XII. 주당이익

지배기업지분 기본주당순이익

2,742
634

지배기업지분 희석주당순이익

2,742
634

연 결 자 본 변 동 표

제63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(6,035,414,029)
274,841,962,729
374,793,428,843
-
374,793,428,843

당기순이익
-
-
-
-
7,672,692,424
7,672,692,424
-
7,672,692,424

기타포괄손익

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융상품 처분

-
-
-
(97,255,823)
97,255,823
-
-
-

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융상품 변동

-

-

-

(544,962,182)

-

(544,962,182)

-

(544,962,182)

지분법자본변동

-
-
-
942,157,235
-
942,157,235
-
942,157,235

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(603,918,451)
(603,918,451)
-
(603,918,451)

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(11,262,450,660)
(11,262,450,660)
-
(11,262,450,660)

2019.12.31(전기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(5,735,474,799)
270,745,541,865
370,996,947,209
-
370,996,947,209

2020.1.1(당기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(5,735,474,799)
270,745,541,865
370,996,947,209
-
370,996,947,209

당기순이익
-
-
-
-
33,207,211,535
33,207,211,535
(280,220,118)
32,926,991,417

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(907,014,131)
(907,014,131)
-
(907,014,131)

연결범위 변동
-
-
-
-
-
-
750,000,000
750,000,000

기타포괄손익

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융상품 변동

-
-
-
(2,679,244,788)
-
(2,679,244,788)
-
(2,679,244,788)

지분법자본변동
-
-
-
(223,313,086)
-
(223,313,086)
-
(223,313,086)

기타포괄손익누계액의
 이익잉여금 대체

-
-
-
834,653,638
(834,653,638)
-

-

-

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(349,464,374)
(349,464,374)
-
(349,464,374)

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(6,055,081,000)
(6,055,081,000)
-
(6,055,081,000)

2020.12.31(당기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(7,803,379,035)
295,806,540,257
393,990,041,365
469,779,882
394,459,821,247

연 결 현 금 흐 름 표

제63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
100,503,455,121
45,335,077,350

1. 영업에서 창출된 현금
113,703,957,796
60,823,041,714

가. 당기순이익
32,926,991,417
7,672,692,424

나. 당기순이익에 대한 조정
14,071,794,214
44,291,635,240

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
66,705,172,165
8,858,714,050

2. 법인세 납부
(13,200,502,675)
(15,487,964,364)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(52,815,098,155)
3,987,550,729

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
971,772,894,132
24,914,905,137

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
34,084,576,340
550,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
501,419,551,611
10,578,986,868

기타금융자산의 감소
411,212,592,710
105,343,001

단기기타채권의 감소
15,356,290,085
7,523,079,687

장기기타채권의 감소
4,319,280,716
2,029,065,000

유형자산의 처분
61,139,830
51,243,500

배당금의 수취
2,991,766,775
1,713,512,265

이자의 수취
2,327,696,065
2,363,674,816

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,024,587,992,287)
(20,927,354,408)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
32,606,931,286
960,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
500,217,908,100
1,500,175,000

종속기업 및 관계기업투자의 취득
6,500,000,000
-

기타금융자산의 증가
459,500,592,710
-

단기기타채권의 증가
6,624,428,602
15,548,334,576

장기기타채권의 증가
17,339,922,875
1,342,580,000

매각예정자산의 취득
1,500,000,000
-

유형자산의 취득
247,708,714
1,576,264,832

무형자산의 취득
50,500,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
43,183,453,369
(28,483,813,046)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
53,360,000,000
2,315,433,000

차입금의 증가
52,410,000,000
-

임대보증금의 증가
200,000,000
2,315,433,000

비지배지분의 증가
750,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,176,546,631)
(30,799,246,046)

유동성부채의 상환
2,925,400,000
-

장기차입금의 상환
-
3,472,900,000

임대보증금의 감소
261,150,000
15,471,765,520

리스부채의 상환
804,562,419
318,381,098

배당금의 지급
6,055,081,000
11,262,450,660

이자의 지급
130,353,212
273,748,768

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
90,871,810,335
20,838,815,033

VI. 기초의 현금및현금성자산
152,757,712,710
131,918,897,677

VII. 기말의 현금및현금성자산
243,629,523,045
152,757,712,710

- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제63(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제62(전)기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기말
제62(전)기말

자 산

I. 유동자산
338,011,067,362
458,334,754,935

현금및현금성자산
241,150,114,141
152,757,712,710

매출채권
18,466,084,868
64,396,011,191

단기기타채권
11,247,293,897
47,321,736,150

단기기타금융자산
1,246,777,066
1,621,979,712

재고자산
33,944,576,184
162,440,492,948

미청구공사
21,807,104,584
17,228,434,982

기타유동자산
10,149,116,622
12,568,387,242

II. 매각예정자산
1,500,000,000
-

III. 비유동자산
188,090,262,601
154,290,343,553

장기기타채권
28,757,089,375
92,200,000

장기기타금융자산
43,611,348,971
48,824,468,051

종속기업 및 관계기업투자
47,694,022,501
34,215,837,932

투자부동산
4,691,216,011
5,564,781,842

유형자산
51,769,225,383
52,000,186,965

무형자산
513,160,000
543,884,982

이연법인세자산
10,130,384,156
11,833,436,153

기타비유동자산
923,816,204
1,215,547,628

자 산 총 계
527,601,329,963
612,625,098,488

부 채

I. 유 동 부 채
84,029,342,658
175,889,197,707

매입채무
23,506,310,624
39,087,012,405

단기기타채무
5,561,414,320
4,257,396,906

유동성장기차입금
4,665,700,000
-

단기기타금융부채
3,445,352,299
4,794,076,717

당기법인세부채
3,929,907,894
8,511,475,669

초과청구공사
22,567,415,596
9,974,089,176

충당부채
9,471,100,773
-

기타유동부채
10,882,141,152
109,265,146,834

II. 비 유 동 부 채
49,581,945,940
65,738,953,572

장기기타채무
304,411,057
297,819,934

장기차입금
-
7,591,100,000

장기기타금융부채
3,842,969,898
1,502,690,457

퇴직급여부채
4,746,815,904
5,125,012,445

충당부채
40,230,905,281
50,621,220,536

기타비유동부채
456,843,800
601,110,200

부 채 총 계
133,611,288,598
241,628,151,279

자 본

I. 자본금
62,254,000,000
62,254,000,000

II. 자본잉여금
47,433,554,814
47,433,554,814

III. 기타자본
(3,700,674,671)
(3,700,674,671)

IV. 기타포괄손익누계액
(7,803,379,035)
(5,735,474,799)

V. 이익잉여금
295,806,540,257
270,745,541,865

자 본 총 계
393,990,041,365
370,996,947,209

부채및자본총계
527,601,329,963
612,625,098,488

포 괄 손 익 계 산 서

제63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

I. 매출액
419,259,298,814
451,385,955,934

II. 매출원가
349,780,794,557
378,051,752,361

III. 매출총이익
69,478,504,257
73,334,203,573

판매비와관리비

25,937,062,670
28,770,952,899

대손상각비

650,040,540
14,939,806,638

IV. 영업이익
42,891,401,047
29,623,444,036

기타수익
878,053,186
3,653,692,972

기타비
용

7,501,443,326
18,330,167,330

금융수익

3,726,857,859
2,751,965,389

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
2,385,873,378
2,228,605,917

금융이익-기타
1,340,984,481
523,359,472

금융비
용

2,096,166,840
575,880,224

종속기업 및 관계기업투자손익

6,200,876,910
500,390,015

V. 법인세비용차감전순이익
44,099,578,836
17,623,444,858

VI. 법인세비용
10,892,367,301
9,950,752,434

VII. 당기순이익
33,207,211,535
7,672,692,424

VIII. 기타포괄손익
(3,252,022,248)
(303,979,221)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
31,271,113
1,036,439,199

지분법자본변동
(37,639,605)
1,207,893,891

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
77,730,774
120,874,313

법인세효과
(8,820,056)
(292,329,005)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,283,293,361)
(1,340,418,420)

지분법자본변동
98,149,918
-

확정급여제도의 재측정요소
(448,031,251)
(774,254,424)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(3,512,659,989)
(944,230,730)

법인세효과
579,247,961
378,066,734

IX. 총포괄이익
29,955,189,287
7,368,713,203

X.주당이익

기
본주당순이익

2,742
634

희
석주당순이익

2,742
634

자 본 변 동 표

제63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(6,035,414,029)
274,841,962,729
374,793,428,843

당기순이익
-
-
-
-
7,672,692,424
7,672,692,424

기타포괄손익

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융상품 처분

-
-
-
(97,255,823)
97,255,823
-

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융상품 변동

-
-
-
(544,962,182)
-
(544,962,182)

지분법자본변동

-
-
-
942,157,235
-
942,157,235

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(603,918,451)
(603,918,451)

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(11,262,450,660)
(11,262,450,660)

2019.12.31(전기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(5,735,474,799)
270,745,541,865
370,996,947,209

2020.1.1(당기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(5,735,474,799)
270,745,541,865
370,996,947,209

당기순이익
-
-
-
-
33,207,211,535
33,207,211,535

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(907,014,131)
(907,014,131)

기타포괄손익

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융상품 변동

-
-
-
(2,679,244,788)
-
(2,679,244,788)

지분법자본변동
-
-
-
(223,313,086)
-
(223,313,086)

기타포괄손익누계액의
 이익잉여금 대체

-
-
-
834,653,638
(834,653,638)
-

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(349,464,374)
(349,464,374)

소유주와의거래등

-

연차배당
-
-
-
-
(6,055,081,000)
(6,055,081,000)

2020.12.31(당기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(7,803,379,035)
295,806,540,257
393,990,041,365

현 금 흐 름 표

제63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
107,006,453,277
45,335,077,350

1. 영업에서 창출된 현금
120,206,908,452
60,823,041,714

가. 당기순이익
33,207,211,535
7,672,692,424

나. 당기순이익에 대한 조정
16,166,270,801
44,291,635,240

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
70,833,426,116
8,858,714,050

2. 법인세 납부
(13,200,455,175)
(15,487,964,364)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,655,406,853)
3,987,550,729

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
971,772,585,434
24,914,905,137

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
34,084,576,340
550,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
501,419,551,611
10,578,986,868

기타금융자산의 감소
411,212,592,710
105,343,001

단기기타채권의 감소
15,356,290,085
7,523,079,687

장기기타채권의 감소
4,319,280,716
2,029,065,000

유형자산의 처분
61,139,830
51,243,500

배당금의 수취
2,991,766,775
1,713,512,265

이자의 수취
2,327,387,367
2,363,674,816

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(980,427,992,287)
(20,927,354,408)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
32,606,931,286
960,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
500,217,908,100
1,500,175,000

종속기업 및 관계기업투자의 취득
10,750,000,000
-

기타금융자산의 증가
411,090,592,710
-

단기기타채권의 증가
6,624,428,602
15,548,334,576

장기기타채권의 증가
17,339,922,875
1,342,580,000

매각예정자산의 취득
1,500,000,000
-

유형자산의 취득
247,708,714
1,576,264,832

무형자산의 취득
50,500,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(9,958,644,993)
(28,483,813,046)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
200,000,000
2,315,433,000

임대보증금의 증가
200,000,000
2,315,433,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,158,644,993)
(30,799,246,046)

유동성부채의 상환
2,925,400,000
-

장기차입금의 상환
-
3,472,900,000

임대보증금의 감소
261,150,000
15,471,765,520

리스부채의 상환
804,562,419
318,381,098

배당금의 지급
6,055,081,000
11,262,450,660

이자의 지급
112,451,574
273,748,768

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
88,392,401,431
20,838,815,033

VI. 기초의 현금및현금성자산
152,757,712,710
131,918,897,677

VII. 기말의 현금및현금성자산
241,150,114,141
152,757,712,710

- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
처분예정일 : 2021년 3월 26일
제62(전)기
처분확정일 : 2020년 3월 20일

미처분이익잉여금

272,240,001,083

247,984,510,791

전기이월미처분이익잉여금
241,123,921,691

240,818,480,995

회계정책변경누적효과
-

-

확정급여의 재측정요소
(349,464,374)

(603,918,451)

지분법이익잉여금의 변동
(907,014,131)

-

기타포괄손익의 이익잉여금 대체
(834,653,638)

97,255,823

당기순이익
33,207,211,535

7,672,692,424

이익잉여금처분액

8,658,765,830

6,860,589,100

배당금
7,871,605,300

6,055,081,000

법정적립금
787,160,530

605,508,100

임의적립금
-

200,000,000

차기이월미처분이익잉여금

263,581,235,253

241,123,921,691

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 63기 주당 배당금(안) : 보통주 650원

제 62기 주당 배당금 : 보통주 500원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 건설업(토목건축공사업, 산업·환경설비공사업, 조경공사업),
전문건설업(철강재설치공사업, 기계설비공사업 등), 전기공사업, 정보통신공사업, 소방시설업 등 건설관련사업, 신재생에너지사업

2. ~ 26. (생략)_

제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 건설업(토목건축공사업, 산업·환경설비공사업, 조경공사업),
전문건설업(철강구조물공사업 등), 전기공사업, 정보통신공사업, 소방시설업 등 건설관련사업, 신재생에너지사업

2. ~ 26. (현행과 동일)

건설산업기본법 개정에 따른전문건설업종명 변경

제7조의2(우선주식의 수와 내용)

1) ~ 6) (생략)

7) 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환한다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못하는 경우에는 소정의 배당을 완료 할 때까지 그 기간을 연장한다
. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4규정을 준용한다.

제7조의2(우선주식의 수와 내용)

1) ~ 6) (현행과 동일)

7) 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환한다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못하는 경우에는 소정의 배당을 완료 할 때까지 그 기간을 연장한다. (삭제)

상법350조 3항 개정에 따른 삭제

제9조의4(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제9조의4(동등배당) 회사가 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

상법350조 3항 개정에 따른 정비

제12조(명의개서 대리인)

1) ~ 3) (생략)

4)
제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서 대리인)

1) ~ 3) (현행과 동일)

4)
제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 
도입에 따른 현황 반영

제13조

(신 설)

제13조(주주명부 작성ㆍ비치)

1) 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

2) 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3) 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다

전자증권법 제37조 6항 반영

전자증권법시행령 제31조 4항 3호 가목에 의거 작성요청근거 마련

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2) 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제14조(기준일)

1) (삭제)

1) 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2) 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다

전자증권법상 
 주주명부폐쇄절차 불필요

제16조(전환사채의 발행)

1) ~ 5) (생략)

6)
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자 의 지급에 관하여는 제9조의 4 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)

1) ~ 5) (현행과 동일)

6)
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이
자를 지급한다.

정관 제9조의4 정비에 따른 조정

제17조(신주인수권부 사채의 발행)

1) ~ 4) (생략)

5)
신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4 규정을 준용한다.

제17조(신주인수권부 사채의 발행)

1) ~ 4) (현행과 동일)

5) (삭제)

상법350조 개정에 따른 삭제

제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록 미의무사채에 대해 전자등록대상에서 제외

제19조(소집시기)

1) (생략)

2) 정기주주총회는
매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

1) (좌동)

2) 정기주주총회는
제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법개정에 따른 문구 조정

제29조의2(서면에 의한 의결권의 행사)

1) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

2) 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

3) 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여 한다.

(삭제)

전자투표도입에 따른 삭제

제45조(감사위원회의 구성)

1) ~ 2) (현행과 동일)

3)
감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 의 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임·해임의 경우에도 같다.

(신설)

4) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

5) 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다

제45조(감사위원회의 구성)

1) ~ 2) (좌동)

3)
감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

4) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

5) (좌동)

6) (좌동)

상법제542조의 12 제2항 및 제8항 반영

제51조(이익배당)

1) (현행과 동일)

2) 제1항의 배당은
매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제51조(이익배당)

1) (좌동)

2) 제1항의 배당은
제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법개정에 따른문구조정

제52조(중간배당)

1) ~ 3) (현행과 동일)

4)
사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행할 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

제52조(중간배당)

1) ~ 3) (좌동)

4) (삭제)

상법350조 개정에 따른 삭제

제8장 부칙

1.이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권업
1954.07.11
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권업
-
1992년~2019년
2014년~2020년
계명대 경영대학 경영학부 경영학전공 교수
제7대~제8대 대구테크노파크 원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권업
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 권업 사외이사 후보

1. 전문성 :

본 후보자는 경영학분야의 전문가로서 계명대 경영학전공 교수와 대구테크노파크 원장을 역임하였습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 “쾌적한 환경창조, 살기좋은 도시건설”을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경영학 전공 및 대구테크노파크 원장 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히, 해당 기업이 강조하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 계명대 경영학 교수로서 경영학에 대한 전문적 지식을 갖추었으며 대구테크노파크 7대, 8대원장을 역임함으로써 기업경영에 대한 폭넓은 경력과 이해를 겸비하였기에 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단함

확인서

권업이사후보자확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

권업
1954.07.11
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권업
-
1992년~2019년
2014년~2020년
계명대 경영대학 경영학부 경영학전공 교수
제7대~제8대 대구테크노파크 원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권업
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

계명대 경영학 교수직과 대구테크노파크 원장을 다년간 역임한 경영전문성을 바탕으로 사외이사인 감사위원회 위원으로서 독립성과 전문성을 강화하여 주주권익 보호와 경영전반에 유용한 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단함.

확인서

권업감사위원후보자확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,661백만원

최고한도액
2,500백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할
 예정입니다.
- 당사 홈페이지: http://www.hwasung.com (회사소개 전자공고란 참조)

※ 참고사항

□

주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 결산 등의 주요 경영활동 및 외부감사인의 감사일정 등으로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
 * 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/26일(금), 3/30일(화), 3/31일(수)

□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내
- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나19 확진자 발생 등으로 사전 공고된 주주총회 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.