이퓨쳐 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 이퓨쳐

주주총회소집공고
2.9
(주)이퓨쳐

주주총회소집공고

2021 년 03월 11일

회 사 명 :
(주)이퓨쳐

대 표 이 사 :
이기현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 백제고분로91 LK빌딩 4,5,6층

(전 화)02) 3400 - 0525

(홈페이지)http://www.e-future.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)유경태

(전 화)02) 3400 - 0525

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 22조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 8시

2. 장소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실

(※ 대표문의전화 : 02-3400-0525)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

2. 외부감사인 선임보고

3. 제21기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무상태표ㆍ손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 이기현 선임의 건(이사회)
 제2-2호 의안 : 사내이사 이채연 선임의 건(주주제안)
 제2-3호 의안 : 사내이사 반영진 선임의 건(주주제안)
 제2-4호 의안 : 사내이사 신동철 선임의 건(주주제안)
 제2-5호 의안 : 사내이사 조진석 선임의 건(주주제안)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건(이사회)
 제3-2호 의안 : 사외이사 김정연 선임의 건(주주제안)
 제3-3호 의안 : 사외이사 이홍구 선임의 건(주주제안)

제4호 의안 : 이사보수 한도의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : (개인)신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인, 인감증명서, 본인

서명사실확인서 또는 주주 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증. 대리
 인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의

위임장이 필요합니다.

※ 코로나바이러스감영증-19(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내

COVID-19의 전국적 유행에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하고자 안내드리오니 주주님들의 협조 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열(37.5℃이상)이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입이 제한됨을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

- 정부의 사회적 거리두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리두기 단계 상황에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있으니 총회장 직접 내방 보다는 대리인을 통한 의결권 위임 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

※ 금번 주주총회는 기념품과 식사를 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

2021년 3월 11일

주식회사 이퓨쳐

대표이사 이기현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창수
(출석률: 73%)
한상호
(출석률: 100%)
최찬욱
(출석률: -)

찬 반 여 부

20-01
2020.01.21
대표이사 선임의 건
-
찬성
-

20-02
2020.01.21
내부회계관리자 신규선임의 건
-
찬성
-

20-03
2020.02.13
내부회계관리자의 운영실태 보고서의 건
찬성
찬성
-

20-04
2020.02.13
제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

20-05
2020.02.26
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

20-06
2020.03.19
제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)수정재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

20-07
2020.03.20
자기주식 취득 신탁 계약 체결의 건
-
찬성
-

20-08
2020.03.27
제21기 이사 개별 보수액 지급방법 및 결정의 건
찬성
찬성
-

20-09
2020.11.17
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

20-10
2020.11.17
임시주총 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정
찬성
찬성
-

20-11
2020.12.14
임시주주총회 의안 확정의 건
찬성
찬성
-

*최찬욱 사외이사는 2020.12.30 제21기 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
750,000,000
36,000,000
18,000,000
-

*최찬욱 사외이사는 2020.12.30 제21기 임시주주총회에서 신규 선임되어 사외이사 보수현황에서 제외되었습니다.
* 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 전체이사의 보수 한도금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 포함된 영어교육 산업은 크게 학원사업, 학습지사업, 컨텐츠 제작업으로 나눌수 있습니다. 학원사업은 유아, 학생 및 일반 대중을 대상으로 직접 또는 인터넷을 통해 교육서비스를 제공하며, 학습지사업은 정기적으로 교육 컨텐츠를 공급하면서 가입자 개개인을 대상으로 방문 과외 형식을 통해 강의 및 학습 보조 서비스를 제공하고, 컨텐츠 제작업은 교육서비스를 제공하는 학원 및 학습지 업체 또는 일반 수요자를 대상으로 영어학습을 위해 필요한 컨텐츠를 공급하고 있습니다. 당사 사업은 이런분류 중 컨텐츠 제작업에 해당하며, 그 중 특히 ELT관련 영어 컨텐츠에 사업의 초점을 맞추고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

통계청 자료(6개월)을 바탕으로 2020년 초,중,고등학교의 연간 사교육비는 약18.6조원으로 추정되었는데 학령인구 감소, 사교육 참여율과 주당 참여시간 역시 감소하여 사교육비 전체는 전년대비 -11.8% 감소였습니다. 현재 영어교육 시장은15조원 이상의 규모를 가지고 있는 것으로 추정되며 초,중,고등학교의 영어사교육비는 5.7조원에 이르는 것으로 조사되었습니다. 
 (단위 : 억원, %)

구 분

전 체

초등학교

중학교

고등학교

2019

2020

증감률

일반교과

154,052

147,452

-4.3

48,224

46,250

52,978

국 어

15,013

15,346

2.2

4,804

2,912

7,632

영 어

61,381

57,660

-6.1

21,750

18,674

17,236

수 학

58,915

57,858

-1.8

14,876

20,168

22,814

사회, 과학

8,503

8,460

-0.5

2,080

2,414

3,966

제2외국어 등*

3,715

2,446

-34.2

1,224

588

634

논 술

6,525

5,682

-12.9

3,490

1,494

698

예체능 및 기타

54,274

37,400

-31.1

23,330

5,584

8,486

음 악

17,706

12,022

-32.1

8,140

1,510

2,372

미 술

9,119

6,924

-24.1

3,210

744

2,970

체 육

22,524

15,128

-32.8

10,628

2,606

1,894

기타(취미·교양)

4,924

3,326

-32.5

2,524

864

1,536

취 업

910

846

-7.0

0

0

846

출처) 교육부(2020년 사교육비 조사결과)
* 통계청의 6개월간의 조사자료를 연간환산한 자료임

(3) 경쟁상황

영어교육산업의 경우 각 분야별로 시장을 대표하는 기업들이 치열한 경쟁 양상을 보이고 있습니다. 특히 영어컨텐츠 공급시장의 경우에는 ELT, 문법, 읽기 등 그 분야가 다양하고 컨텐츠를 도서형태로 생산하는 업체의 수가 많기 때문에 완전경쟁 시장으로 진입장벽이 없는 것처럼 보이지만, 해외 유수의 영어컨텐츠업체와 경쟁에서 살아남을 수 있는 업체는 그 수가 매우 작기 때문에 산업에 여러 장벽들이 존재한다고 할 수 있겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 연구진은 20여년간 영어교육현장에서 체득한 학습방법 등을 컨텐츠개발에 반영하여 국가별, 문화적 환경에 영향을 덜받는 글로벌 유아 초등용 영어컨텐츠를 개발하고 있습니다. 영어교육시장중 ELT시장은 영미계 글로벌 기업인 Oxford, Cambridge, Pearson 출판사 등이 국내외 시장을 장악하고 있었으나, 학습자 중심으로 개발된 당사의 컨텐츠가 국내외 시장에서 제품력을 인정받으며, 점유율을 높여나가고 있습니다. 또한 영어교육 현장경험과 학술적 이론을 겸비한 강사진을 보유하여 고객에게 차별화된 교육지원서비스를 제공하고 있습니다.
회사내에 연구소를 설치하여 컨텐츠를 자체적으로 개발하고 있어, 저작권문제없이 교육시장에 다양한 형태의 디지털컨텐츠를 개발, 공급하고 있습니다.
ELT 영어컨텐츠의 경우 시장조사전문기관이 부재하고, 교재 매출중 일부는 학원 및방과후 교실에서 발생하기 때문에 매출현황 및 시장점유율을 추정하기 어렵습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 사업은 영어교육 산업중에 컨텐츠 제작업에 해당하며, 그 중 특히 ELT관련 영어 컨텐츠에 사업의 초점을 맞추고 있어 지배적 단일사업부문으로 분류하여 별도의 표시를 하지 않습니다.

(2) 시장점유율

ELT 영어컨텐츠의 경우 시장조사전문기관이 부재하고, 교재 매출중 일부는 학원 및방과후 교실에서 발생하기 때문에 매출현황 및 시장점유율을 추정하기 어렵습니다

(3) 시장의 특성

(가) 시장 개황

ELT란 사전적 의미로는 English Language Teaching 즉 영어를 가르치는 데 필요한 서적, 교수법 등을 총 망라한 개념으로써, 국내에서는 1980년에 ㈜이퍼블릭 (구 범문사) 와 ㈜문진미디어가 각각 Oxford 대학출판부의 원서교재와 Longman (현재 Pearson 출판사)의 원서교재를 수입하여 유통 시키면서 동아출판사, 교학사 등 국내 출판업체에서 제작된 시험 대비 영어교재와 구분 짓는 개념으로 사용되었습니다.

당사에서는 2003년 Phonic 교수법에 의거한 자체 컨텐츠 개발에 성공, EFL Phonics라는 제품을 출시하면서 ELT 시장에 진입하였습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성

영어 사교육 시장의 경우, 유아 및 초ㆍ중등학생을 주요 수요층으로 두고 있으며 점차 성인층으로 확대되고 있습니다. 1990년대 이후 영어가 국제공용어로 널리 사용됨에 따라 실질적인 영어교육의 필요성이 대두되어 의사소통에 중점을 둔 영어 학습에 대한 수요가 증가하였습니다. 그러나 저출산으로 인한 취학인구의 감소로 시장규모는 다소 정체되어 있는 상황입니다.

(다) 수요의 변동 요인 및 기타

공교육의 영향을 받는 학생들은 정부 시책의 변화에 따라 공부법을 바꾸며 달라지는 상황에 대비를 하는 것이 일반적입니다. 현재 정부에서는 '영어 공교육 완성 프로젝트'를 통해 중학생의 영어교육을 궁극적으로 개선하고 2018년부터 수능절대평가 도입을 통해 사교육지출을 줄이는 정책을 추진하고 있으며 선행학습금지법을 통해 공교율시장을 정상화하려고 노력하고 있습니다. 또한 지속적인 출산율 저하로 학령인구도 감소하고 있는 상황입니다. ELT 시장은 초등중심으로 학령인구 감소에 따라 시장이 위축되고 있지만 수능절대평가 및 선행학습금지법으로 저연령에서의 영어교육은 확대되는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 유치, 초등중심의 콘텐츠 개발
입시 및 공교육 제도의 변화로 영어학습의 주연령층이 낮아짐에 따라 학습자 중심의 쉽고 재미있는 콘텐츠 및 다양한 읽을 거리를 개발하여 다양한 수요에 부응함과 동시에 수익원 다변화가 기대됩니다.

(나) 해외시장 확대
당사는 학령인구 감소에 따른 국내시장규모 축소에 따라 ELT시장의 주력 상품군인 회화 코스북을 유치, 초등용으로 해외수요에 맞게 추가 개발하고 온라인 지원사이트 등을 해외거래처에 공급함과 동시에 영업직원 파견, 해외교사교육 확대 및 도서전 참가 등을 통해 수출국가 및 거래처를 확대하여 지속적인 매출액 증대가 기대됩니다.

(다) 디지털 콘텐츠 개발

ELT 컨테츠를 기반으로 AI기술을 접목한 디지털 디바이스를 개발전문 업체와의 제휴로 개발을 완료하여 올해 시장에 출시할 예정이며, SMARTREE 재개발 및 e-library 개발이 완료되어 국내외 시장에 공급하면 매출원 다변화가 기대됩니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 21 기말 2020.12.31 현재

제 20 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 21기 기말

제 20기 기말

자산

유동자산

14,561,940,289
14,097,838,724

현금및현금성자산

7,838,292,079
6,311,774,983

기타유동금융자산

498,027,398
1,194,094,850

매출채권 및 기타유동채권

4,920,467,982
4,874,135,496

계약자산

88,388,623
84,420,225

기타유동자산

36,636,949
52,407,510

재고자산

1,153,644,493
1,578,653,224

당기법인세자산

26,482,765
2,352,436

비유동자산

6,673,080,976
9,021,669,963

장기매출채권 및 기타비유동채권

526,078,921
506,870,091

유형자산

2,665,947,397
2,696,315,606

사용권자산
104,553,544
363,691,498

무형자산

2,016,998,017
2,416,772,866

당기손익-공정가치 금융자산

438,498,795
2,022,055,645

이연법인세자산

921,004,302
1,015,964,257

자산총계

21,235,021,265
23,119,508,687

부채

유동부채

1,073,739,360
2,042,115,959

매입채무 및 기타유동채무

659,398,946
1,376,665,411

환불부채

258,401,401
251,903,178

계약부채

1,962,519
1,995,148

기타유동부채

77,759,494
143,549,592

리스부채
76,217,000
268,002,630

비유동부채

1,953,359,519
2,686,753,616

순확정급여부채

1,801,589,834
2,461,851,449

기타비유동채무

49,889,000
44,889,000

리스부채
31,398,455
101,684,988

기타종업원급여부채
26,107,230
33,953,179

기타장기충당부채

44,375,000
44,375,000

부채총계

3,027,098,879
4,728,869,575

자본

자본금

2,384,625,000
2,384,625,000

주식발행초과금

6,466,699,967
6,466,699,967

기타자본항목

(1,581,543,586)
(992,829,281)

이익잉여금

10,938,141,005
10,532,143,426

자본총계

18,207,922,386
18,390,639,112

부채와자본총계

21,235,021,265
23,119,508,687

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 21기 기말

제 20기 기말

매출액

10,738,282,817
10,686,877,389

매출원가

3,574,960,947
3,752,553,640

매출총이익

7,163,321,870
6,934,323,749

판매비와관리비

6,197,913,237
6,029,703,901

대손상각비(환입)

27,396,822
(50,358,102)

영업이익

938,011,811
954,977,950

기타수익

257,790,944
269,243,307

기타비용

286,098,921
67,637,680

이자수익

58,134,318
111,044,092

금융수익

-
219,976

금융원가

258,048,627
58,404,284

법인세비용차감전순이익

709,789,525
1,209,443,361

법인세비용(수익)

146,297,844
(503,844,486)

당기순이익

563,491,681
1,713,287,847

기타포괄손익

(157,494,102)
(194,711,215)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(157,494,102)
(194,711,215)

순확정급여부채의 재측정요소

(157,494,102)
(194,711,215)

당기 총포괄손익

405,997,579
1,518,576,632

기본주당손익

128
381

희석주당손익

128
381

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

목

제 21기 기말

제 20기 기말

미처분이익잉여금
10,938,141,005
10,532,143,426

전기이월미처분이익잉여금
10,532,143,426
9,013,566,794

보험수리적손익
(157,494,102)
(194,711,215)

당기순이익(손실)
563,491,681
1,713,287,847

차기이월미처분이익잉여금
10,938,141,005
10,532,143,426

자본변동표

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (전기초)

2,384,625,000

6,466,699,967

(992,829,281)

9,013,566,794
16,872,062,480

순확정급여부채의 
재측정요소
-
-
-
(194,711,215)
(194,711,215)

당기순이익
-
-
-
1,713,287,847
1,713,287,847

2019.12.31 (전기말)

2,384,625,000
6,466,699,967
(992,829,281)
10,532,143,426
18,390,639,112

2020.01.01 (당기초)

2,384,625,000
6,466,699,967
(992,829,281)
10,532,143,426
18,390,639,112

순확정급여부채의 
재측정요소
-
-
-
(157,494,102)
(157,494,102)

당기순이익
-
-
-
563,491,681
563,491,681

자기주식의 취득
-
-
(588,714,305)
-
(588,714,305)

2020.12.31 (당기말)

2,384,625,000
6,466,699,967
(1,581,543,586)
10,938,141,005
18,207,922,386

현금흐름표

제 21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 21기 기말

제 20기 기말

영업활동현금흐름

1,003,993,482
3,078,708,484

영업으로부터 창출된 현금

967,068,824
3,017,481,624

이자수취

58,134,318
111,044,092

이자지급

(14,300,197)
(26,667,867)

배당금수입
24,137,431
-

법인세납부(환급)

(31,046,804)
(23,149,365)

투자활동현금흐름

1,617,058,512
(1,410,884,869)

기타유동금융자산의 처분

4,285,931,785
2,093,576,714

단기대여금및수취채권의 처분
132,191,610
21,666,670

장기기타수취채권의 감소
35,000,000
20,121,769

기타유동금융자산의 취득
(3,589,864,333)
(2,689,410,742)

기타수취채권의 증가
-
(5,416,710)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(25,272,696)
(35,344,966)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,694,832,725
697,149

유형자산의 취득
(24,967,160)
(17,201,443)

유형자산의 처분
-
8,000,000

무형자산의 취득
(770,793,419)
(738,151,389)

사용권자산의 취득
-
(3,405,830)

장기대여금및수취채권의 증가
(120,000,000)
(66,016,091)

재무활동현금흐름

(850,786,468)
(237,963,904)

자기주식의 취득
(588,714,305)
-

리스부채의 상환

(262,072,163)
(237,963,904)

환율변동효과 반영전 
현금및현금성자산의 순증가

1,770,265,526
1,429,794,697

기초현금및현금성자산

6,311,774,983
4,913,496,727

현금및현금성자산에 대한 
환율변동효과

(243,748,430)
(31,516,441)

기말현금및현금성자산

7,838,292,079
6,311,774,983

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당) 당 회사가 정한 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

제17조(전환사채의 발행 및 배정) ①당 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

②제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여 하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 12개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행 및 배정) ①좌동

②좌동

③좌동

④좌동

⑤좌동

⑥전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전한사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제51조(재무제표등의 작성 등)

①대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(재무제표등의 작성 등)

①좌동

②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다

③감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④좌동

⑤좌동

⑥좌동

⑦좌동

⑧좌동

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제55조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월?6월 및 9월의 말일(이하“분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제 165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제55조(분기배당) ① 좌동

② 좌동

③ 좌동

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부 칙

이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이기현
1963.05.29
사내이사
본인
이사회

이채연
1956.03.06
사내이사
해당없음
주주제안

반영진
1964.03.24
사내이사
해당없음
주주제안

신동철
1973.06.15
사내이사
해당없음
주주제안

조진석
1972.12.13
사내이사
해당없음
주주제안

김재현
1965.04.27
사외이사
해당없음
이사회

김정연
1976.08.04
사외이사
해당없음
주주제안

이홍구
1969.10.09
사외이사
해당없음
주주제안

총 ( 8 ) 명

※ 주주제안 이사후보자들은 서울동부지방법원 2021카합10017 주주총회결의 효력정지 가처분의 인용을 대비하여 추천된 후보자들로 주주총회 개최 전까지 법원이 가처분을 인용하지 않을 경우 주주제안 이사선임 의안은 폐기될수있음.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기현
현)(주)이퓨쳐 대표이사
2020 ~ 현재
2000 ~ 2020
(주)이퓨쳐 대표이사
(주)이퓨쳐 부사장
해당사항 없음.

이채연
현)(주)명인에듀 대표이사
2003 ~ 현재
(주)명인에듀 대표이사
해당사항 없음

반영진
현)(주)비에스앤글로벌 대표이사
2021 ~ 현재
(주)비에스앤글로벌 대표이사
해당사항 없음

신동철
현)(주)비에스앤글로벌 이사
2021 ~ 현재
(주)비에스앤글로벌 이사
해당사항 없음.

조진석
현)아들과딸 대표이사
2017 ~ 현재
2016 ~ 2017

2012 ~ 2016
2010 ~ 2012
아들과딸 대표이사
도서출판 아들과 딸 대표이사
공동구매북 대표이사
종근당아카데미 제작 및 영업이사
해당사항 없음

김재현
현)한국인터넷정보학회 회장
2020 ~ 현재
2020 ~ 현재
2020 ~ 현재
한국인터넷정보학회 회장
정보과학회 교육위원회 회장
한국컴퓨터교육학회 감사
해당사항 없음.

김정연
현)강남지역 외고 최다 수강강사
2021 ~ 현재

2021 ~ 현재
강남지역 외고 최다 수강강사
일산지역 언어 최다 수강강사
해당사항 없음

이홍구
현)사단법인대한민국축복봉사단고문위원
2021 ~ 현재
사단법인 대한민국 축복봉사단 고문위원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이채연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

반영진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

신동철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조진석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김재현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김정연
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이홍구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

210311151844_0001

210310172259_0001

210310172259_0002

210310172259_0003

210310172259_0004

210310172259_0005

210310172259_0006

210310172259_0008

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3)

보수총액 또는 최고한도액
900,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3)

실제 지급된 보수총액
529,672천원

최고한도액
750,000천원

* 전기 이사의 수는 2020.12.30 제21기 임시주주총회에서 새로 선임된 사내이사2명, 사외이사1명이 반영된 수치입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지에 주주총회 1주전까지 게재할 예정입니다.

- 당사 홈페이지 : http://www.e-future.kr/

※ 참고사항

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]

- 주주총회 개최(여정)일 : 2021년 3월 26일(금)

- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중예상일 공표가 나오기 전 주주총회 집중(예상)일인 3월26일로 결정되었습니다. 결정 사유로는 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 고려 및 등기이사들의 주주총회 참석일정 조율등의 이유로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

[코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내]
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열(37.5℃이상)이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입이 제한됨을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

- 정부의 사회적 거리두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리두기 단계 상황에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있으니 총회장 직접 내방 보다는 대리인을 통한 의결권 위임 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.