램테크놀러지 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 램테크놀러지

주주총회소집공고
2.9
램테크놀러지주식회사

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
램테크놀러지 주식회사

대 표 이 사 :
길 준 봉

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285

(전 화) 031-323-1119

(홈페이지)http://www.ramtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박정준

(전 화) 031-323-1119

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 25 조에 의거 제 20 기 (2020.01.01~2020.12.31) 
정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285, 램테크놀러지㈜ 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨참조]

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) [별첨참조]

제 3-1호 의안 : 사내이사 길준봉 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 우리회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

(법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,

대리인의 신분증

7. 기타사항

코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있습니다. 이 경우 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드리며 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

코로나바이러스감염증-19와 관련하여 주주총회장 및 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회 소집공고 및 당사 전자공고 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.

2021년 3월 11일

램테크놀러지 주식회사

대표이사 길 준 봉 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 당사는 자산총액 천 억원 미만 코스닥벤처기업으로 제외 적용되고 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 높은 전방산업의 성장성 
IT 산업의 발달 및 모바일 기기의 변화, 정보화 사회로의 빠른 전환으로 다양한 전자
기기가 등장하고 소형화 및 다기능화되면서 반도체 및 OLED 산업은 지속적으로 성
장하는 가운데 후방산업인 재료시장은 소모성 성격을 띄고 있어 안정적인 시장흐름
을 보이고 있습니다. 특히 국내는 세계 최대의 반도체 및 OLED 제조사가 자리잡고 
있어 국내 재료 시장은 견조한 성장률을 보일 것으로 전망되며 이러한 전방 산업의 S
ynergy 극대화로 해외 시장의 진출도 가시화 될 것으로 예상 됩니다. 

2) 기술중심, 빠른 변화 속도 
전방산업인 반도체 및 기타 IT산업의 다양화 되는 고객의 요구에 맞는 제품을 구현하
기 위하여 다양한 기능의 재료가 필요하며, 빠른 개발속도가 필요함에 따라 공동개발
이 활성화 되고 있습니다. 최근의 품질 이슈(초극미량 제어) 등 고객의 요구에 맞추기
위한 기본적인 기반 기술을 갖추고 전방 산업의 요구특성, 변화의 흐름을 잘 알고 신
속하게 대응할 수 있는 업체들이 경쟁력을 갖게 됩니다. 경쟁 업체들 보다 한발 앞선
기술력을 확보 하기 위하여 독자 기술 개발이 필요하며 자체 IP의 보유가 경쟁력의
척도가 될 수 있습니다.

3) 핵심 재료의 개발 
소재 산업의 대일 무역 적자에서 보듯이 전방 산업의 발전 속에서도 소재 산업의 부
족으로 인하여 항상 기술 독립의 한계에 직면하였었습니다. 기존의 단순 수입 및 재
포장의 소재 공급이 아닌 핵심 소재를 전방 디바이스 업체와 함께 개발 및 대응하여 
시장을 리드함으로써 기술 독립을 이루어야 진정한 국산화라 할 수 있습니다.

4) 재료시장의 현지화 비율 증가 
소재 산업은 초기 소규모 공급에서 현재는 그 사용량 증가로 인하여 대용량 공급 시
스템을 갖추어야 합니다. 또한 전방 디바이스 업체들의 대형화 추세에 맞추어 그 사
용량 도 지속적으로 증가하고 있어, 현지에서 안정적인 소재 공급을 하기 위한 기반 
기술이 중요시 되고 있습니다. 초기 수입, 재포장 및 납품의 공급 시스템은 그 한계에
다다를 것으로 보여지며 전방 디바이스 업체와 소재 업체가 함께 신공장 건설시 진
출을 하는 것이 당연시되는 과정이 되었습니다. 당사는 이러한 현지화 대응을 위하여
국내 제조 공장은 물론 제 2의 반도체 시장으로 확대된 중국 시장을 진출하고자 중
국 현지 제조 공장을 준공하였습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2020년 당사의 연결기준 영업실적 매출액은 427.6억원, 영업이익은 26.1억원, 당기순이익은 24.9억원을 기록하였습니다. 
영업이익 및 당기순이익이 감소한 부분은 신공장 추진에 따른 직,간접비용 증가 및 고객사 재고조정에 따른 일시적인 변동으로 인한 결과로 보여집니다.
당사는 앞으로도 건전한 재무구조로 업계를 선도하며 꾸준한 매출과 수익의 증대를 달성할 수 있도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 단일사업입니다.

(2) 시장점유율
당사는 신뢰할 수 있는 자료가 부족하여 시장점유율을 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성
당사 소재 산업의 주요 목표 시장은 반도체, OLED, TFT-LCD, Solar Cell, Seconda
ry Battery, LED, Touch Screen Panel 및 Glass Slimming 산업으로 모든 IT 연계 산
업의 전 분야에 적용이 가능합니다. 전 세계 IT 시장을 리드하고 있는 SK하이닉스,삼
성SDI, 온세미컨덕터코리아, 매그나칩은 물론 ELK, 코캄등 유수한 대중소 기업을 모
두 고객사로 확보하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

21년 사업보고서 조직도.jpg
21년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제 19(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20(당)기 기말
제19(전)기 기말

자 산

유동자산

22,503,298,461

32,133,721,599

현금및현금성자산
10,878,609,947

19,281,941,820

금융기관예치금
-

267,094,027

매출채권
2,500,313,081

3,196,739,112

기타금융자산
36,577,863

26,474,408

기타유동자산

1,466,382,547

1,291,973,302

재고자산
7,621,415,023

8,069,498,930

비유동자산

42,026,703,311

34,903,349,274

기타금융자산
1,472,803,779

977,546,422

유형자산

38,383,122,521

32,044,715,497

무형자산
1,591,905,276

1,616,261,351

투자부동산
178,144,824

233,684,912

이연법인세자산
400,726,911

31,141,092

자 산 총 계

64,530,001,772

67,037,070,873

부 채

유동부채

15,194,774,811

19,444,498,962

매입채무
393,184,265

812,201,020

차입금
14,093,707,611

17,572,867,269

리스부채
37,023,322

36,092,143

기타금융부채
527,232,143

882,046,135

기타유동부채
143,627,470

141,292,395

비유동부채

10,270,751,143

11,984,419,130

차입금
918,880,000

2,756,640,000

리스부채
98,796,130

135,819,452

기타금융부채
30,000,000

30,000,000

전환사채
5,407,053,001

4,789,003,821

신주인수권부사채
1,801,913,324

1,595,848,237

파생상품부채
1,079,740,000

963,640,000

순확정급여부채
934,368,688

1,713,467,620

부 채 총 계

25,465,525,954

31,428,918,092

자 본

지배기업의 소유지분

39,064,475,818

35,608,152,781

자본금
6,654,577,500

6,636,858,500

자본잉여금
23,184,620,417

23,047,865,175

자본조정
32,211,724

23,637,146

기타포괄손익누계액
(241,748,246)

(277,608,134)

이익잉여금
9,434,814,423

6,177,400,094

비지배지분

-

-

자 본 총 계

39,064,475,818

35,608,152,781

부채 및 자본총계

64,530,001,772

67,037,070,873

연 결 손 익 계 산 서

제 20(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

매출액
42,758,550,223
43,411,471,480

매출원가
35,256,129,177
34,631,420,305

매출총이익
7,502,421,046
8,780,051,175

판매비와관리비
4,890,610,330
4,286,797,212

영업이익
2,611,810,716
4,493,253,963

기타수익
927,388,213
707,942,464

기타비용
378,644,543
478,628,842

금융수익
371,447,642
242,369,840

금융비용
1,546,473,255
1,388,762,775

법인세비용차감전순이익
1,985,528,773
3,576,174,650

법인세비용(수익)

(507,677,938)

402,062,877

연결당기순이익
2,493,206,711
3,174,111,773

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유지분

2,493,206,711

3,174,111,773

비지배지분
-
-

지배기업 소유지분에 대한 주당손익

보통주기본주당순이익
187 원/주
274원/주

보통주희석주당순이익
187 원/주
274원/주

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

연결당기순이익

2,493,206,711

3,174,111,773

연결기타포괄손익
800,067,506
(296,420,066)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정 요소
764,207,618
(407,938,381)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
35,859,888
111,518,315

연결총포괄이익
3,293,274,217
2,877,691,707

연결총포괄손익의 귀속

지배기업소유지분
3,293,274,217
2,877,691,707

비지배지분
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총계

자본금
우선주자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2019.1.1 (전기초)
5,730,639,500
-
10,065,983,793
97,174,563
(389,126,449)
3,411,226,702
18,915,898,109

18,915,898,109

총포괄손익:

당기순이익

3,174,111,773

3,174,111,773

3,174,111,773

확정급여제도의 
 재측정요소

(407,938,381)
(407,938,381)

(407,938,381)

해외사업환산손익

111,518,315

111,518,315

111,518,315

유상증자
55,125,500
-
425,458,609

480,584,109

480,584,109

전환우선주의 발행

851,093,500

10,526,014,997

11,377,108,497

11,377,108,497

전환사채의 자본요소

1,522,907,995

1,522,907,995

1,522,907,995

신주인수권부사채의 
자본요소

507,499,781

507,499,781

507,499,781

주식선택권

-
(73,537,417)

(73,537,417)

(73,537,417)

2019.12.31
(전기말)

5,785,765,000
851,093,500
23,047,865,175
23,637,146
(277,608,134)
6,177,400,094
35,608,152,781

35,608,152,781

2020.1.1
(당기초)

5,785,765,000
851,093,500
23,047,865,175
23,637,146
(277,608,134)
6,177,400,094
35,608,152,781

35,608,152,781

총포괄손익:

당기순이익

2,493,206,711

2,493,206,711

2,493,206,711

확정급여제도의 
 재측정요소

764,207,618
764,207,618

764,207,618

해외사업환산손익

35,859,888

35,859,888

35,859,888

주식선택권
17,719,000

136,755,242
8,574,578

163,048,820

163,048,820

2020.12.31
(당기말)

5,803,484,000
851,093,500
23,184,620,417
32,211,724
(241,748,246)
9,434,814,423
39,064,475,818

39,064,475,818

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,806,761,086

4,268,180,173

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,047,962,861

5,197,586,939

이자의 수취
59,925,211

9,811,037

이자의 지급
(218,920,848)

(938,080,993)

법인세의 환급(납부)
(82,206,138)

(1,136,810)

투자활동으로 인한 현금흐름

(8,900,296,798)

(1,657,468,107)

투자활동으로 인한 현금유입액
384,999,403

384,497,056

금융기관예치금의 감소
309,058,937

25,574,556

보험예치금의 감소
-

10,829,000

통화선도거래로 인한 유입
40,349,556

-

유형자산의 처분
35,590,910

281,000,000

국고보조금의 수령
-

37,093,500

임대보증금의 증가
-

30,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(9,285,296,201)

(2,041,965,163)

금융기관예치금의 증가
41,964,910

276,668,583

보험예치금의 증가
482,865,888

355,598,738

유형자산의 취득
8,721,842,851

1,112,501,942

무형자산의 취득
-

297,195,900

통화선도거래로인한 유출
28,622,552

-

임대보증금의 증가
10,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(5,123,371,413)

15,051,649,423

재무활동으로 인한 현금유입액
21,904,800,995

43,270,239,739

차입금의 차입
21,773,963,899

21,486,084,550

유상증자
130,837,096

407,046,692

전환사채의 발행
-

7,500,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

2,500,000,000

전환우선주의 발행
-

11,377,108,497

재무활동으로 인한 현금유출액
(27,028,172,408)

(28,218,590,316)

차입금의 상환
26,992,080,265

28,112,873,231

사채발행비용
-

105,717,085

리스료납입
36,092,143

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(8,216,907,125)

17,662,361,489

기초 현금및현금성자산

19,281,941,820

1,664,759,418

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(186,424,748)

(45,179,087)

기말 현금및현금성자산

10,878,609,947

19,281,941,820

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 20(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제 19(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제20(당)기 기말
제19(전)기 기말

자 산

유동자산

19,980,833,331

29,968,382,904

현금및현금성자산
9,129,431,437

18,475,373,188

금융기관예치금
-

267,094,027

매출채권
2,630,660,389

2,609,073,972

기타금융자산
24,321,560

21,215,213

기타유동자산
1,414,036,095

1,262,555,509

재고자산
6,782,383,850

7,333,070,995

비유동자산
-

47,112,223,176

40,388,650,776

기타금융자산
1,472,803,779

977,546,422

종속기업투자
10,303,501,040

10,303,501,040

유형자산
33,986,296,600

28,057,324,298

무형자산
770,750,022

785,453,012

투자부동산
178,144,824

233,684,912

이연법인세자산
400,726,911

31,141,092

자 산 총 계

67,093,056,507

70,357,033,680

부 채

유동부채

15,166,546,815

19,410,783,415

매입채무
393,184,265

812,201,020

차입금
14,093,707,611

17,572,867,269

리스부채
37,023,322

36,092,143

기타금융부채
505,592,457

858,252,235

기타유동부채
137,039,160

131,370,748

비유동부채

10,270,751,143

11,984,419,130

차입금
918,880,000

2,756,640,000

리스부채
98,796,130

135,819,452

기타금융부채
30,000,000

30,000,000

전환사채
5,407,053,001

4,789,003,821

신주인수권부사채
1,801,913,324

1,595,848,237

파생상품부채
1,079,740,000

963,640,000

순확정급여부채
934,368,688

1,713,467,620

부 채 총 계

25,437,297,958

31,395,202,545

자 본

자본금
6,654,577,500

6,636,858,500

자본잉여금
23,184,620,417

23,047,865,175

자본조정
32,211,724

23,637,146

이익잉여금
11,784,348,908

9,253,470,314

자 본 총 계

41,655,758,549

38,961,831,135

부채 및 자본 총계

67,093,056,507

70,357,033,680

손 익 계 산 서

제 20(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

매출액
40,454,039,360
41,182,156,498

매출원가
34,588,415,797
33,517,398,786

매출총이익
5,865,623,563
7,664,757,712

판매비와관리비
4,083,654,435
3,593,450,838

영업이익
1,781,969,128
4,071,306,874

기타수익
1,034,174,777
787,679,173

기타비용

377,998,111

475,886,320

금융수익
367,320,499
239,938,566

금융비용
1,546,473,255
1,388,762,775

법인세비용차감전순이익

1,258,993,038

3,234,275,518

법인세비용(수익)
(507,677,938)
402,062,877

당기순이익
1,766,670,976
2,832,212,641

주당손익

보통주기본주당순이익
133 원/주
246원/주

보통주희석주당순이익
133 원/주
243원/주

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

당기순이익

1,766,670,976

2,832,212,641

기타포괄손익
764,207,618
(407,938,381)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
764,207,618
(407,938,381)

총포괄이익
2,530,878,594
2,424,274,260

자 본 변 동 표

제 20(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2019.1.1 (전기초)
5,730,639,500
10,065,983,793
97,174,563
6,829,196,054
22,722,993,910

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,832,212,641
2,832,212,641

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(407,938,381)
(407,938,381)

주식선택권
-
-
(73,537,417)
-
(73,537,417)

유상증자
55,125,500
425,458,609
-
-
480,584,109

전환우선주의 발행
851,093,500
10,526,014,997
-
-
11,377,108,497

전환사채의 자본요소
-
1,522,907,995
-
-
1,522,907,995

신주인수권부사채의 자본요소
-
507,499,781
-
-
507,499,781

2019.12.31 (전기말)
6,636,858,500
23,047,865,175
23,637,146
9,253,470,314
38,961,831,135

2020.1.1 (당기초)
6,636,858,500
23,047,865,175
23,637,146
9,253,470,314
38,961,831,135

총포괄손익:
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-

1,766,670,976

1,766,670,976

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
764,207,618
764,207,618

주식선택권
17,719,000
136,755,242
8,574,578
-
163,048,820

2020.12.31 (당기말)
6,654,577,500
23,184,620,417
32,211,724

11,784,348,908

41,655,758,549

현 금 흐 름 표

제 20(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

램테크놀러지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,050,204,828

3,661,909,372

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,295,533,746

4,592,635,607

이자의 수취
55,798,068

8,491,568

이자의 지급
(218,920,848)

(938,080,993)

법인세의 환급(납부)
(82,206,138)

(1,136,810)

투자활동으로 인한 현금흐름

(8,102,405,166)

(1,657,468,107)

투자활동으로 인한 현금유입액
384,999,403

384,497,056

금융기관예치금의 감소
309,058,937

25,574,556

보험예치금의 감소
-

10,829,000

통화선도거래로 인한 유입
40,349,556

-

유형자산의 처분
35,590,910

281,000,000

국고보조금의 수령
-

37,093,500

임대보증금의 증가
-

30,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(8,487,404,569)

(2,041,965,163)

금융기관예치금의 증가
41,964,910

276,668,583

보험예치금의 증가
482,865,888

355,598,738

유형자산의 취득
7,923,951,219

1,112,501,942

무형자산의 취득
-

297,195,900

통화선도거래로인한 유출
28,622,552

-

기타보증금 증가
10,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름
-
(5,123,371,413)

15,051,649,423

재무활동으로 인한 현금유입액
21,904,800,995

43,270,239,739

차입금의 차입
21,773,963,899

21,486,084,550

유상증자
130,837,096

407,046,692

전환사채의 발행
-

7,500,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

2,500,000,000

전환우선주의 발행
-

11,377,108,497

재무활동으로 인한 현금유출액
(27,028,172,408)

(28,218,590,316)

차입금의 상환
26,992,080,265

28,112,873,231

사채발행비용
-

105,717,085

리스부채의 상환
36,092,143

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(9,175,571,751)

17,056,090,688

기초 현금및현금성자산

18,475,373,188

1,458,032,973

현금및현금성자산의 환율변동효과

(170,370,000)

(38,750,473)

기말 현금및현금성자산

9,129,431,437

18,475,373,188

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 
의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을하지 않을 수 있도록 함

제13조
(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조
(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을

명시함

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 ○월 ○일부터 ○월 ○

일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의

기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 ○월 ○일 현재 주주명

부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에

관한 정기주주총회에서 권리를 행사할

주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필

요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과

하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정하거

나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그

권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을

받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리

를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결

의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의

기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주

명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리
를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하

는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정

한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정

한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를
그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한

때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를

공고하여야 한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로

기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회 개최

시기의 유연성을

확보하기 위하여

조문을 정비함

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로

전환하는 경우 이자의

지급에 관한 내용을

삭제함

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와

임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후

○개월 이내에, 임시주주총회는 필요에

따라 소집한다.

제23조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최

시기의 유연성을

확보하기 위하여

조문을 정비함

제56조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회
회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지

감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출

하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)

제56조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회
회일

또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에

제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

(주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주

주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에

따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

(주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주

주총회를 개최하는 경우 외부감사인은

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의)“감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

정기주주총회 개최

시기의 유연성을

확보하기 위하여

조문을 정비함

제59조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은
매결산기말

현재의

주주명부에 기재된 주주 또는 등록된

질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

④ (생략)

제59조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할수 있음.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 이사회

결의로 정하는 날로

설정할 수 있도록함

부칙

제1조

(이하∼변경일 생략)

(주석신설)

부칙

제1조

(이하∼변경일 생략)

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행

한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

길준봉
1960. 05. 14
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인(兄)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

길준봉
대표이사
94.09~14.02
14.03~18.04
18.05~현재
TJB대전방송 근무
램테크놀러지(주) 부사장
램테크놀러지(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

길준봉
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 공장총괄 부사장 및 대표이사로 역임하면서 회사에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동에 있어 적절하고 적법하게 회사에 기여한 바가 큼. 향후에도 기업가치 제고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 재추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 길준봉.jpg
확인서_사내이사 길준봉

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 0 )

실제 지급된 보수총액
559백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 전기의 '이사의 보수총액 내지 최고한도액'은 주총에서 승인받은 총액이며, 당기(2
021년)는 이번 주총에서 승인 받을 예정임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 전기의 '이사의 보수총액 내지 최고한도액'은 주총에서 승인받은 총액이며, 당기(2
021년)는 이번 주총에서 승인 받을 예정임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(
http://www.ramtech.co.kr)에 게재할 예정입니다.

사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있습니다. 이 경우 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드리며 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나바이러스감염증-19와 관련하여 주주총회장 및 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회 소집공고 및 당사 전자공고 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였으며 비집중일인 2021년 3월 29일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.