부국철강 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 부국철강

주주총회소집공고
2.9
부국철강

주주총회소집공고

2021년 3월 11 일

회 사 명 :
부국철강주식회사

대 표 이 사 :
손일호

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 하남산단9번로90

(전 화)062-950-7757

(홈페이지)http://bks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)이 명기

(전 화) 062-950-7757

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주총소집통지서1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임장배
(출석률: 10%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2020.02.13
제44기 재무제표 승인의건
이익잉여금 처분(안)결의의 건
찬성

2
2020.02.14
이사후보 추천의 건
찬성

3
2020.2.27
제44기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사인선임위원회
사외이사
감사
기관투자자
채권금융기관2
2020.02.11
외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
-
-

상기 주총승인 금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 산업의 특성 
 철강산업은 자동차, 기계, 조선등 제조업은 물론 토목, 건설에 이르기까지 국내 주요산업분야에 필수적인 기초 소재를 공급할 뿐 아니라, 여타산업과의 전방효과와 후방연쇄 효과가 높아 기간산업의 역할을 담당하고 있으며,자본 및 기술집약적인 장치산업입니다. 

2) 산업의 성장성
 철강산업은 자동차, 조선, 가전, 건설 등 철강 수요산업에 기초 원자재를 공급하는 산업으로서, 70년대 이후 경제발전에 중추적인 역할을 수행해 온 국가 기간산업입니다. 근래에 와서는 세계적인 경기침체와 철강재 공급과잉현상의 지속으로 수익성이 악화되는 등 철강산업의 성장세가 주춤하고 있는 상황입니다. 그러나 철강은 대표적인 장치산업으로서 내수경기 회복 및 수출산업의 성장, 중국경제 성장 등에 따른 지속적인 수요가 예상되며, 장기적인 관점에서는 비교적 안정적인 성장이 전망됩니다. 

3) 경기변동의 특성
 철강산업은 자동차, 기계, 조선, 건설등 철강수요산업의 경기여건에 따라 경기변동 영향을 크게 받고 있으며 국가기간산업으로서 계절적 경기변동은 상대적으로 적다 할 수 있습니다. 

 4) 경쟁요소
국내 철강시장은 POSCO, 현대제철, 동국제강, 현대강관 등과 같은 메이저 업체들이국내 대형 수요자에 대하여 자체 판매를 통하여 공급이 이루어지고 있으며, 중소기업등 중소형 수요자에 대하여는 이들 메이저 업체들의 판매대리점들에 의하여 제품이 공급되는 형태를 이루고있습니다. 이중 열연제품은 POSCO의 열연판매대리점이 전통적인 시장 우위를 점유하고 있으나, 후발업체인 현대제철이 철강 시장에 진입하면서 시장내 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 대외적으로는 관세가 없어지고 제조기술의 일반화로 중국, 인도등 후발국들의 추격이 거세지면서 저가의 저품질 제품이 국내로 유입되고 있습니다.

5) 자원조달의 특성
당사는 공정상 기준으로 제2차 가공업체로 분류되며 기타 제강업체는 철광석과 석회석 및 유연탄을 원료로 하는 전로업체와 고철을 원료로하는 전기로 업체로 구분되고 있습니다.당사는 주요 구매처인 포스코의 원재료 수급정책에 따라 큰 영향을 받고 있습니다.
 6)당해년도 영업개황

2
020년 매출액은

1,389
억
원으로 전년동기 대비
5% 증가하였으며

,

영업이익 18억, 당기순이익 8억원의 경영성과를 실현하
였습니다
.

(단위:백만원)

구 분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

매 출 액
138,930
132,264
142,352
146,118
140,175

당기순이익
808
1,838
2,078
2,318
3,166

총 자 산
132,193
122,258
123,795
129,694
121,540

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-.해당사항 없음

(2) 시장점유율

철강생산업체의 시장점유율은 파악하기가 용이하나 1차 유통센터 간의 시장점유율을 판단할 자료가 불충분하며, 최근 들어 현대제철 대리점 및 수입유통업체들이 늘어나고 취급 품목도 다변화 추세에 있으므로 시장점유율 집계에 어려움이 있습니다.
참고로 포스코 열연판매점 8개사의 간의 시장점유율은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원,％)

업체명
매 출 액
시장점유율
(2018년기준)

2019년
2018년
2017년

부 국 철 강 (주)
1,322
1,423
1,461
8.5%

윈 스 틸 (주)
2,570
2,830
2,563
16.5%

태 창 철 강 (주)
2,107
2,188
1,652
13.5%

삼 현 철 강 (주)
2,376
2,280
1,692
15.3%

(주) 동 양 에 스 텍
1,598
1,603
1,599
10.3%

대 동 스 틸 (주)
1,076
967
905
6.9%

문 배 철 강 (주)
1,619
1,594
1,560
10.4%

(주)세아엘앤에스
2,886
2,830
2,563
18.6%

합 계
15,554
15,715
13,529
100.0%

※ 자료출처
:금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 조회된 실적공시 내용과 당사가 수집한 자료로서, 당사 외의 수치는 사실과 다를 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사 제품의 시장특성은 가전.자동차 등의 대형제조업체 및 협력사 수요와 농협( 농가)수요로 대별되는 바, 관련산업의 경기동향 및 정부의 정책에 따라 수요가 좌 우되는 특성을 지니고 있는 상태이며, posco로부터 원재료(열연코일,냉연코 일등)를 수급받아 1차 가공하여 호남지역 철강재 소요처(자동차, 가전, 농협등) 에 납품하고 있는 업종입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리회사는 당해 사업년도에 진행중이거나 이사회 결의를 통하여 결정된 신규사업이 사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '영업개황'참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2020. 12. 31 현재

제 44 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : )

제45기

제 44 기

자산

Ⅰ.유동자산

94,599,800,527

90,946,977,072

(1)현금및현금성자산

15,514,147,562

14,262,369,022

(2)단기금융상품

18,998,270,164

20,000,000,000

(3)기타유동금융자산

1,263,460,000

3,579,976,150

1.유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

1,263,460,000

3,579,976,150

(4)매출채권 및 기타유동채권

31,509,150,012

27,511,678,907

(5)재고자산

27,251,664,958

25,544,704,673

(6)기타유동자산

63,107,831

48,248,320

Ⅱ.비유동자산

37,592,926,488

31,311,610,529

(1)지분법적용 투자지분

7,016,496,664

7,487,018,132

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산

17,549,035,200

14,349,793,700

(3)장기금융상품

2,000,000

2,000,000

(4)상각후원가측정 금융자산
3,525,418,479
0

(5)유형자산

8,450,804,232

8,672,812,976

(6)영업권 이외의 무형자산

110,822,000

110,822,000

(7)기타비유동금융자산

205,537,362

205,737,362

(8)이연법인세자산

732,812,551

483,426,359

자산총계

132,192,727,015

122,258,587,601

부채

Ⅰ.유동부채

18,527,200,929

9,140,716,370

(1)매입채무 및 기타유동채무

17,996,968,556

8,972,214,218

(2)미지급법인세

530,232,373

168,502,152

Ⅱ.비유동부채

396,510,761

575,021,225

(1)퇴직급여부채

567,021,225

1.확정급여채무의현재가치

388,510,761

567,021,225

(2)장기매입채무 및 기타비유동채무

8,000,000

8,000,000

1.장기임대보증금

8,000,000

8,000,000

부채총계

18,923,711,690

9,715,737,595

자본

Ⅰ.자본금

10,000,000,000

10,000,000,000

(1)보통주자본금

10,000,000,000

10,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

4,387,645,603

4,387,645,603

Ⅲ.기타포괄손익누계액

(431,712,200)

(1,607,265,953)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)

99,313,081,922

99,762,470,356

자본총계

113,269,015,325

112,542,850,006

자본과부채총계

132,192,727,015

122,258,587,601

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 44기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

제 45 기

제 44 기

Ⅰ.수익(매출액)

138,929,983,023

132,264,146,302

Ⅱ.매출원가

132,575,020,704

127,571,052,667

Ⅲ.매출총이익

6,354,962,319

4,693,093,635

Ⅳ.판매비와관리비

4,566,261,710

4,377,498,312

Ⅴ.영업이익(손실)

1,788,700,609

315,595,323

Ⅵ.금융수익

1,063,510,030

1,158,029,563

Ⅶ.금융원가

2,052,446,673

247,396

Ⅷ.지분법손실

470,521,468

108,968,805

Ⅸ.기타이익

761,075,663

985,846,114

Ⅹ.기타손실

63,943,679
45,619,901

XI.법인세비용차감전순이익(손실)

1,026,374,482

2,304,634,898

XⅡ.법인세비용

218,756,571

466,069,612

XⅢ.당기순이익(손실)

807,617,911

1,838,565,286

XIV.기타포괄손익

1,418,547,408

(93,595,498)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

1,175,553,753
114,732,228

2.기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익

0

0

3.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

242,993,655
(208,327,726)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

0

0

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

0

0

XV.총포괄손익

2,226,165,319
1,744,969,788

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

40

92

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 45기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 44기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

(단위:원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2021년 3월 26일
처분확정일: 2020년 3월 27일

I. 미처분이익잉여금

1,123,905,263

1,723,293,697

(1) 전기이월미처분이익잉여금
73,293,697

93,056,137

(2)확정급여제도의 재측정요소
242,993,655

(208,327,726)

(3) 당기순이익
807,617,911

1,838,565,286

II.임의적립금이입액

600,000,000

-

(1)임의적립금이입액
600,000,000

-

합 계

1,723,905,263

1,723,293,697

III. 이익잉여금처분액

1,650,000,000

1,650,000,000

(1) 이익준비금적립
150,000,000

150,000,000

(2)배당금지급
 가.현금배당
 (주당배당금(률)
 당기: 75원(15%), 전기: 75원(15%))
1,500,000,000
1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금(II-III)

73,905,263

73,293,697

※ 상세한 주석사항 2021년 3월 11까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제44기
제44기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
807
1,838

(연결)주당순이익(원)

92

현금배당금총액(백만원)
1,500
1,500

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
185.7
81.5

현금배당수익률(%)
보통주
1.7
1.4

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
75
75

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남상규
1950.01.01
부
부
최대주주 본인
이사회

손일호
1956.08.11
부
부
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남상규

부국철강(주)

대표이사

1971.01
1997.04
1986.04~
-.서울대 졸업
-.광주상공회의소 부회장
-.現)부국철강 대표이사 회장
거래내역 없음

손일호

부국철강(주)

대표이사

2000.03~
-.한양대 졸업
-.現)부국철강 대표이사 회장
거래내역 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남상규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손일호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

확인서

남상규확인서

손일호확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,175백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
92백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 11일까지 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.bks.co.kr)에도 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 3월 11일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.bks.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

 주주총회장에 입장하기전 발열체크를 할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세 등
 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 
 또한, 마스크를 미착용하신 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 
 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
 
 □ COVID-19 확산에 따른 일시, 장소 변경 등이 발생될 수 있으니 
 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 
 홈페이지(http://www.bks.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

□ 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 개최 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 2020년 연말 결산확정 및 외부감사 일정등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
(한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'미참여)