오킨스전자 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 오킨스전자

주주총회소집공고
2.9
주식회사 오킨스전자

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
(주)오킨스전자

대 표 이 사 :
전 진 국

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 오전공업길 13, 6층

(전 화)031-460-3500

(홈페이지)http://www.okins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)홍 원 태

(전 화)031-460-3592

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사의 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021 년 03 월 26 일 (금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 의왕시 오전공업길 13, 11층 (오전동, 벽산선영테크노피아)

의왕상공회의소 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들이 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소

* PC/ https://evote.ksd.or.kr * 모바일/ https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간

* 2021년 03 월 16 일 9시 ~ 03 월 25 일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

* 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

* 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증

* 대리 행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증, 위임인 인감증명서(3개월 이내)

8. 기타사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(www.okins.co.kr)에 기재 할 예정이니 참고바랍니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021 년 03 월 05 일

경기도 의왕시 오전공업길 13, 6층 (오전동, 벽산선영테크노피아)

☏ 031-460-3592

주식회사 오킨스전자

대표이사 전 진 국

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당사항없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 검사용 소켓 제조 사업 (BiTS 사업부) 과 반도체 테스트 용역 사업 (반도체 사업부) 을 영위하고 있습니다.당사는 1998년 설립 이래 국내 최초로 번인 소켓 (Burn-In Socket) 을 개발, 기존 해외 메이커 제품이 독식하고 있던 번인 소켓 시장에 진입하였습니다. 반도체 검사용 소켓의 제조 기술은 선진 기술로 미국과 일본 기업이 전 세계시장의 60% 이상을 점유하고 있을 만큼 기술 및 시장성을 갖춘 제품군입니다. 당사는 이를 국산화, 경쟁력 있고 앞선 기술력으로 관련 제품을 생산하여 삼성전자 및 SK하이닉스에 반도체 검사용 소켓을 공급하기 시작하면서 본격적인 성장 궤도에 올라섰으며, 2006년도에는 반도체 사업부를 설립하여 반도체 후공정 테스트 하우스 사업을 같이 영위하고 있습니다. 
 번인 테스트는 소비자의 사용 환경보다 가혹한 환경에서 테스트하여 불량을 검출해내는 방법으로, 주로 컴퓨터 등의 장시간 가동 시 발생하는 열적 조건을 조성하여 보통 섭씨 125도 정도의 가혹한 온도조건에서 4시간에서 48시간까지 각각의 Cell 에 Data 를 쓰고 지우며 각각 Cell 의 동작 여부를 검사하는 테스트를 말하며, IC 의 외관에 전혀 손상을 주지 않고 IC 와의 정확한 매칭 (Matching) 이 가능한 대량의 커넥터를 필요로 하는데 이를 번인 소켓 (Burn-In Socket) 이라 합니다. 테스트 소켓 (Test Socket) 은 반도체 제조 공정 중 마지막으로 제품의 전기적 특성을 검사할 때 사용하는 소켓입니다. 
 반도체 사업부는 Optical 반도체 소자인 LED 와 비메모리반도체 IC 의 전기적, 기능적 테스트를 전문으로 하는 반도체 후공정에 속하는 테스트하우스 사업부입니다. 영업의 범위는 LED 칩을 제조하는 기업과 비메모리반도체를 설계하는 팹리스 (Fabless) 업체를 대상으로 하고 있습니다. 
 당사의 자회사인 Vision Tech (Suzhou) Co., Ltd.는 CIS 패키지 테스트를 주요 매출원으로 두고 있습니다. CIS패키지 조립과정을 거친 물량에 대해서 동사가 패키지 테스트를 진행하고 있습니다.

당사는 Magnetic Collet 제조사업에 진입 하였습니다. Magnetic Collet 이란 반도체 Chip제조시 장비에 장착하여 사용되는 Die Pick Up Tool 로써 일정횟수 사용하고 폐기되는 소모성 원/부자재 입니다.
 당사는 전기자동차용 Battery Connector 제조사업에 진입 하였습니다. 전기자동차용 Battery Connector 란 전기자동차 배터리 셀 간을 정밀하게 균형을 잡아주며, 모든 셀이 완전 충전 상태가 될 수 있도록 하여줍니다. 또한 배터리 팩에 저장된 전기 에너지를 완벽하게 활용할 수 있도록 해서 주행거리를 연장시켜 주는 역할을 합니다. BMS는(BMS: Battery Management System) 시스템의 전압, 전류 및 온도를 모니터링하여 최적의 상태로 유지관리하여 주며, 시스템의 안전운영을 위한 경보 및 사전 안전예방 조치를 하여줍니다. 배터리 전압, 전류, 온도를 관리하기 위한 센서를 연결해 주는 것이 전기자동차용 Battery Connector 입니다.

가. 업계의 현황

1) 반도체 검사용 소켓

반도체 검사용 소켓 산업은 반도체 검사에 소요되는 핵심적인 요소 산업으로 반도체의 진화속도에 연동하여 그 발전이 진행되어 왔습니다. 또한, 반도체 산업의 특징은 지속적인R&D 에 의한 반도체 패키지의 발전과 이에 따른 짧은 라이프사이클이며, 반도체 검사용 소켓이 속한 검사 산업 또한 발전하는 반도체 패키지의 신뢰성 확보를 위해 반도체의 발전 속도에 대응해야 하는 기술집약적 산업으로서 근래 개발되는 반도체의 고집적화 및 정밀화 등의 추세에 따라 검사의 중요성이 증대되고 있습니다. 반도체는 전자제품의 필수 부분품으로서 컴퓨터, 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등과 같이 그 활용도가 대단히 광범위합니다. IT산업의 비약적인 발전으로 주 수요처인PC 시장 이외에 휴대폰, 디지털TV, AI(인공지능), 무인자동차등을 비롯한 다양한 기기로 수요처가 확산되고 있으며, 이에 따라 반도체 검사용 소켓도 그 용도가 점차 다양화, 정밀화 되어가고 있는 추세입니다. 

2) 반도체 테스트 용역

반도체 테스트는 양산 출하하는 반도체를 전량 테스트하여 양품과 불량을 판별하는 사업입니다. 이에 해당 반도체 시장 현황, 성장 과정과 맥을 같이합니다. 대다수 팹리스 업체의 경우 웨이퍼 및 패키지의 제작은 파운드리 및 패키징 업체에 의뢰하고 제품의 테스트는 전문 테스트 하우스에 의뢰하는 것이 일반적입니다. 
 LED 테스트는 조명용, TV BLU용, 스마트 BLU 용 등에 사용되는 LED 웨이퍼를 전수 검사하여 양품과 불량을 판별하는 사업입니다. 우리나라는 반도체 강국으로서 기술기반이 강하고 휴대폰, LCD, 자동차 등 전방수요산업이 발달해 있으므로 LED 산업 발전에 유리한 환경 및 거대한 내수시장을 가지고 있습니다. LED 의 광효율이 향상되면서 기존의 가전제품이나 통신기기 등의 단순표시소자 기능을 넘어서 교통신호등, 일반조명, 특수목적의 조명, 자동차 전구, Full Color Display에 이르기 까지 실로 다양한 분야로 그 응용범위가 확대되고 있습니다.

3) Magnetic Collet

Magnetic Collet 은 반도체 Chip 제조 과정에서 장비에 장착하여 일정량을 사용하게 되면 자동으로 폐기/교체 되는 소모성 원/부자재로 QUAL 승인이 요구되는 부품입니다. 신규 반도체와 Chip Size에 따라 형태와 디자인이 달리 개발되며, 고객의 Chip 생산량에 따라 Collet 사용량이 결정되기 때문에 물량은 안정적이고, 규칙적인 발주가 이뤄지는 장점이 있으며, 기술적 노하우로 인하여 진입장벽이 높습니다.

반도체 Chip제조를 위한 필수 ITEM으로 PKG가 바뀌더라도 필히 사용할 수 밖에 없는 제조 ITEM이며, 새로운 기술이 있더라도 향후 수년까지는 현 공법을 대체하기 어려운 공정입니다.

4) 전기자동차 Battery Connector

전기자동차 Battery Connector는 배터리 관리시스템(BMS: Battery Management System)의 PCB에 장착되는 Connector부품으로써 신규 자동차 개발 단계에서 BMS 구조 설계 컨셉에 따라 Connector 형태와 디자인이 달리 개발 됩니다. BMS는 전기자동차의 배터리 제어의 최적화를 통하여 주행거리 향상 및 안전성을 확보 하여주는 역할을 하여줍니다. 즉, 시스템의 전압, 전류 및 온도를 모니터링하여 최적의 상태로 유지관리하여 주며, 시스템의 안전 운영을 위한 경보 및 사전 안전 예방 조치를 하여줍니다. 배터리의 충방전시 과충전 및 과방전을 막아주며 셀(cell)간의 전압을 균일하게 하여줌으로써 에너지 효율 및 배터리의 수명을 높여줍니다. 향후 전기자동차는 내연기관을 대체하여 시장을 주도할 것이며, 배터리 및 배터리 관리시스템의 수요 역시 증가될 것으로 예상되어 중장기적인 계획 생산을 수립하여 생산안정화를 이룰 수 있는 장점이 있습니다. 향후 탄소에너지 감소 및 환경문제로 인하여 급속도로 내연기관 자동차는 사라지고, 전기자동차 보급이 가속화 될 것입니다. 

5) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인

반도체 검사용 소켓은 반도체의 생산에 필수적으로 동반되는 소모성 자재로서 전방위 산업인 반도체산업의 경기에 직접적으로 영향을 받습니다. 따라서, 소켓산업의 경기는 단기적인 시간 차이는 있으나, 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.일반 경기변동과 당사 제품과의 경기변동의 연관성은 크지 않으며, 다만, 일반 경기 변동으로 인한 PC 등의 수요증감이 반도체 산업에 미치는 영향과 직접적인 연관이 있습니다. 그러나 반도체 제조사들이 재고증감을 통해 반도체 수요에 따른 공급을 조절하기 때문에, 일반 경기변동과 당사 제품과의 경기변동 사이에 주기적인 연관성은 일정하지 않다고 할 수 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 그러나, 당사의 제품의 경우 대규모의 자본 지출을 수반하는 설비 투자의 성격보다는 반도체 생산 공정에서 반도체의 제조 수량에 직접적으로 연동하여 소모되는 특성이 있기 때문에 반도체 장비업체에 비하여 상대적으로 경기 변동성이 크지 않은 특성이 있습니다. 또한, 당사 및 관련 업계의 상황을 기준으로 볼 때 반도체 검사용 소켓 사업은 1년 단위로는 상당히 안정적인 수급 형태를 보이나, 월 또는 반기 별 매출 변동성은 높은 경향을 나타내고 있습니다.

한편, 반도체 테스트 산업 역시 본질적으로 반도체 전체 시장의 경기변동과 밀접한 관계에 있습니다. 다만 비메모리 테스트의 경우 적용 범위가 광범위하며, 반도체가 각 수요처에 적합하게 설계되고 적용되어야 하는 특성상 공급과잉의 우려가 낮아 경기변동에 따른 영향을 상대적으로 적게 받는 편입니다. 당사의 반도체 테스트 부문의 월 또는 반기 별 매출 또한 변동성이 낮은 상황입니다.

Magnetic Collet 또한 반도체 생산장비에 장착하여 필수적으로 사용되는 소모성 부품으로 전방위 산업인 반도체산업의 경기에 직접적으로 영향을 받습니다. 
그러나, 당사의 제품의 경우 대규모의 자본 지출을 수반하는 설비 투자의 성격보다는 반도체 생산 공정에서 반도체의 제조 수량에 직접적으로 연동하여 소모되는 특성이 있기 때문에 반도체 장비업체에 비하여 상대적으로 경기 변동성이 크지 않은 특성이 있습니다. 즉, 반도체 전체적 산업에 영향을 받기는 하나 Cycle 편차는 크지 않다고 볼 수 있습니다.

6) 경쟁 현황

 (1) 반도체 검사용 소켓
 

한국은 반도체 강국으로 관련된 국내 소켓 제조업체들의 시장 점유율이 증가 추세에 있습니다. 특히 메모리분야에 강세를 나타나고 있으며, 국외의 경우 비메모리 시장의 발전과 니즈가 높아지고 있기에 개발의 초점도 변경되고 있는 추세입니다. 즉 국내 반도체 업체는 메모리반도체를 발판으로 비메모리시장 진입이 새로운 전략으로 보여집니다. 

(2) 반도체 테스트

 반도체 신규 테스트의 확대에는 필수적으로 고가의 테스트 장비 및 크린룸 등 상당한 투자가 수반되어야 합니다. 또한 테스트 프로그램 전문 인력 및 공정 기술 능력을 필요로 합니다. 

(
3) Magn
etic Collet

당사는Magnetic Collet의 재질적/기술적 개발을 강화하고 있고, 반도체 고객 기술력에 맞춰 진보된 기술력 개발을 도모하고 있습니다. 

(4) 전기자동차 Battery Connector

당사는 전기자동차 Battery Connector의 진보된 기구 설계 와 생산자동화를 강화 하고 있고, 개발 초기 단계부터 컨셉 디자인 단계부터 참여하여 고객 요구에 적합한 컨셉 제안을 제출하고, 차별화된 기술력 개발을 도모하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

 반도체 검사용 소켓은 일정 기간 반복 사용한 후 주기적으로 교체하여야 하는 소모성부품으로 고객사 가 신규 반도체 IC 를 개발하는 단계부터 반드시 동반하여 개발되어야 합니다. 신규 반도체와 설비 형태마다 개별 디자인해야 하는 소량 다품종의 생산 부품이며, 품질, 가격, 납기 경쟁력이 요구됩니다. 이와 같이 반도체 검사용 소켓 산업의 경우 거래처의 신뢰성 확보, 기술개발에 대한 어려움 때문에 시장 진입에 어려움이 있습니다. 또한 반도체 검사용 소켓 산업은 소모성 및 부자재 성격임에 따라 제품의 라이프사이클 자체가 짧아 대규모 자본설비로는 경제성이 없고, 주문 제작 방식의 다품종 소량생산 제품이기 때문에 대기업 업종에도 적합하지 않습니다.
 반도체 테스트는 양산 출하하는 반도체를 전량 테스트하여 양품과 불량을 판별하는 사업입니다. 대다수 팹리스 업체의 경우 웨이퍼 및 패키지의 제작은 파운드리 및 패키징 업체에 의뢰하고 제품의 테스트는 전문 테스트 하우스에 의뢰하는 것이 일반적입니다. 
 Magnetic Collet 이란 반도체 Chip제조시 장비에 장착하여 사용되는 Die Pick Up Tool 로써 일정횟수 사용하고 폐기되는 소모성 원/부자재 입니다. 고객 CHIP 생산량에 따라 COLLET 사용량이 결정되기 때문에 물량은 안정적이며, 규칙적인 발주가 이뤄지는 장점을 가지고 있습니다. 시장에 진입이 쉽지 않기 때문에 고객에 요구사항과 신규 기술대응에 적극 대응이 필요합니다. 당사는 해당 공정 전반적 부분에 진입을 하고, 노하우를 축적하기 위한 노력을 하고 있으며, 단가 경쟁력과 독자적 개발 솔루션을 보유하기 위해 공정개선과 신규 개발에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.
 전기자동차용 Battery Connector는 자동차 시장을 주도하는 Blue Ocean 산업이며, 전기자동차는 향후 내연기관을 대체하는 동력 수단이 될 것입니다. 그런 전기자동차에는 필연적으로 배터리 관리 시스템이 필요하며, 전압, 전류, 온도를 감지하기 위한 Connector의 수요는 증가 될 것입니다. 당사에서는 경쟁력있는 기구 설계, 부품 제조 능력으로 시장을 선도하는 기업이 되기 위해 노력을 기울이고 있습니다.
당사는 반도체 검사용 소켓 부문과 반도체 테스트 용역 부문 그리고 MagneticCollet, 전기자동차 Battery Connector 부문을 영위함으로써 반도체 테스트 관련 Total solution 및 향후 전기자동차 시장의 Battery 관리 시스템을 제공할 수 있는 역량을 구축하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 반도체 검사용 소켓

 반도체 검사용 소켓의 생산은 한국, 미국, 일본업체가 분야에 따라 전체물량의 약 90% 이상을 공급하고 있을 정도로 집중 되어 있습니다. 특히 최근 반도체 개발 발전속도에 맞추어 개발 대응해야 하는 구조에는 당사와 같은 기술력과 개발속도가 빠른 업체의 필요성이 중요시 되어 국내반도체 검사용 소켓업체가 메모리뿐만 아니라 비모메리시장에도 꾸준히 증가하는 추세를 보일 것 입니다. 
 

(2) 반도체 테스트

 비메모리 반도체는 다양한 제품군의 다품종 소량생산으로 개발 업체로서는 자체 운용의 비효율적인 테스트 공정을 전문 패키지 및 테스트 업체에 외주 위탁하고 있습니다.

(3) 시장점유율

 반도체 검사용 소켓의 국내 시장 점유율에 있어서는 정확한 시장 점유율 파악이 어려우나, 당사 내부의 영업정보에 의하여 추정해보면 국내 반도체검사용 소켓 시장의 경우 당사를 포함하여 그 제품군에 따라 2~4개 업체가 국내 반도체검사용 소켓 시장을 과점하고 있습니다.
 반도체 테스트 부문의 경우 시스템 반도체의 다품종의 특성상 각 회사별로 전문화된 분야 위주로 테스트를 진행하고 있습니다. 이에 국내 반도체 테스트 업체 중 당사의 구체적인 경쟁업체를 파악하는 것이 어려운 상황입니다.

 (4) 시장의 특성

 전 세계 반도체 산업은 스마트폰(성숙기), 태블릿PC, 스마트가전, 인공지능 자동차 및 항공ㆍ우주산업의 특수 부품 등의 수요처가 다변화, 고도화되고, 4차 산업혁명이 대두되면서 시장 규모가 지속적으로 확대되는 추세입니다.
 주력제품인 반도체 검사용 소켓은 소모성 자재로서 반도체, 통신, 전자제품 생산량 변동에 따라 수요가 결정되는 특성이 있으며, 반도체 산업의 설비투자에 직접적으로 연동하는 장비 산업에 비해 경기변동의 진폭이 크지 않고, 다품종 주문생산 방식에 의한 고부가가치 시장입니다. 주로 삼성전자, SK하이닉스 및 전 세계 반도체 제조사 및 관련 장비업체들과 거래를 형성하고 있습니다.

(5) 신규사업의 내용

 5G 통신CONNECTOR는 통신 속도를 향상 시키기 위하여 안테나와 통신CHIP간 인터페이스 시 데이터 손실을 감소시켜 전송 속도를 LTE(4G) 대비 20배 향상시킵니다. 해당 Connector는 통신CHIP이 있는 전분야, 가정용 단말(CPE-Customer Premises Equipment) 및 옥외 중계기, 모바일, 노트북, IOT, 자율주행자동차 등 산업전반에 적용되며, 해당 기술의 핵심은 수신기와 통신 반도체(Chip)연결 시 데이터 손실을 제어 관리 하는 것입니다. 당사는 저 손실을 위한 Connector 솔루션을 가지고 시장에 진입 하였습니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 재무제표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(당) 기

자산

I. 유동자산

20,024,995,827

21,776,824,743

현금및현금성자산
3,660,173,695

5,407,063,029

단기금융자산
1,219,000,000

815,000,000

매출채권
6,629,342,361

7,191,639,337

기타채권
326,974,824

434,255,781

재고자산
7,758,057,552

7,741,810,036

기타유동자산
426,457,435

178,684,010

당기법인세자산
4,989,960

8,372,550

II. 비유동자산

38,282,133,981

33,044,637,605

장기금융자산
75,000,000

103,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
269,645,203

56,237,903

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,150,373,367

109,326,706

장기성기타채권
1,025,920,292

757,345,230

관계기업투자
461,801,440

473,998,045

유형자산
27,171,035,920

27,196,209,875

사용권자산
199,104,167

321,993,872

무형자산
3,929,253,592

4,026,525,974

자산총계

58,307,129,808

54,821,462,348

부채

I. 유동부채

19,030,259,913

20,963,837,315

매입채무
928,011,658

1,112,657,282

기타채무
2,855,548,765

2,808,300,716

유동성리스부채
135,700,273

204,505,205

차입금
14,855,233,965

14,130,290,227

유동성전환사채
-

2,489,075,546

기타유동부채
193,939,092

162,373,617

충당부채
61,826,160

56,634,722

II. 비유동부채

8,452,818,326

7,899,728,735

장기성기타채무
428,470,377

343,313,762

리스부채
69,266,633

120,690,731

장기차입금
6,116,120,000

4,116,400,000

전환사채
-

1,892,925,811

순확정급여부채
1,838,961,316

1,426,398,431

부채총계

27,483,078,239

28,863,566,050

자본

I. 지배기업소유주지분

30,485,303,339

25,602,431,536

자본금
4,419,824,500

3,469,511,000

자본잉여금
23,051,306,416

17,757,223,790

기타자본
(1,281,892,556)

293,257,930

이익잉여금
4,296,064,979

4,082,438,816

II. 비지배지분

338,748,230

355,464,762

자본총계

30,824,051,569

25,957,896,298

부채와자본총계

58,307,129,808

54,821,462,348

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(당) 기

I. 매출액

45,119,741,718

38,478,884,255

II. 매출원가

35,734,366,532

29,544,336,105

III. 매출총이익

9,385,375,186

8,934,548,150

IV. 판매비와관리비
8,571,979,041

7,468,434,216

V. 영업이익

813,396,145

1,466,113,934

VI. 금융수익
197,248,557

276,929,945

VI
l. 금융비용

1,159,928,972

1,198,904,512

VIII. 지분법손실

225,754,857

250,851,338

IX. 기타영업외이익
1,006,919,860

159,010,998

X
. 기타영업외비용

235,822,946

239,063,190

XI
. 법인세비용차감전순이익

396,057,787

213,235,837

XII
. 법인세비용

-

-

XIII
. 당기순이익

396,057,787

213,235,837

XIV
. 기타포괄손익

(130,423,008)

(383,795,196)

후속기간에 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익

(159,049,772)

(415,010,012)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

41,057,862

(445,483,917)

확정급여제도의 재측정요소
(200,107,634)

30,473,905

후속기간에 당기손익으로 
재분류되는 포괄손익

28,626,764

31,214,816

해외사업장환산외환차이
21,108,512

39,638,880

지분법자본변동
7,518,252

(8,424,064)

XV. 총포괄이익(손실)

265,634,779

(170,559,360)

당기순이익의 귀속

396,057,787

213,235,837

지배기업의 소유주
413,733,797

226,138,958

비지배지분
(17,676,010)

(12,903,121)

총포괄이익(손실)의 귀속

265,634,779

(170,559,360)

지배기업의 소유주
282,351,311

(159,458,006)

비지배지분
(16,716,532)

(11,101,354)

XV. 주당손익

기본주당이익

55

35

희석주당이익

55

35

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합계

전환권대가
기타자본조정
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산평가손익
소계

2019.1.1(전기초)

3,100,000,000
15,778,887,000
1,887,920,589
(550,841,697)

(635,189,377)

701,889,515
3,825,825,953
88,924,848
23,495,527,316

당기순이익
-
-
-
-
-
-
226,138,958
(12,903,121)
213,235,837

종속기업투자의처분
-
-
-
2,358,732
-
2,358,732
-
277,641,268
280,000,000

지분법자본변동
-
-
-
(8,424,064)
-

(8,424,064)

-
-
(8,424,064)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
30,473,905
-
30,473,905

해외사업장환산외환차이
-
-
-
37,837,113
-

37,837,113

-
1,801,767
39,638,880

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

-
-
-
-
(445,483,917)

(445,483,917)

-
-

(445,483,917)

전환사채의전환

369,511,000
1,978,336,790
(667,436,543)
-
-
(667,436,543)
-
-
1,680,411,247

전환사채의발행
-
-
672,517,094
-
-
672,517,094
-
-

672,517,094

2019.12.31(전기말)
3,469,511,000
17,757,223,790
1,893,001,140
(519,069,916)
(1,080,673,294)
293,257,930
4,082,438,816
355,464,762
25,957,896,298

2020.1.1(당기초)

3,469,511,000
17,757,223,790
1,893,001,140
(519,069,916)
(1,080,673,294)
293,257,930
4,082,438,816
355,464,762
25,957,896,298

당기순이익
-
-
-
-
-
-
413,733,797
(17,676,010)
396,057,787

종속기업투자의처분
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
7,518,252
-
7,518,252
-
-
7,518,252

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
(200,107,634)
-
(200,107,634)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
20,149,034
-
20,149,034
-
959,478
21,108,512

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

-
-
-
-
41,057,862
41,057,862
-
-
41,057,862

전환사채의전환

950,313,500
5,294,082,626
(1,643,875,634)
-
-
(1,643,875,634)
-
-
4,600,520,492

전환사채의발행
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
4,419,824,500
23,051,306,416
249,125,506
(491,402,630)
(1,039,615,432)
(1,281,892,556)
4,296,064,979
338,748,230
30,824,051,569

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,846,076,243

6,027,912,969

1. 당기순이익
396,057,787

213,235,837

2. 현금의유출이없는비용등의가산
8,272,876,205

8,449,741,759

기타매출원가(투자부동산상각비)
-

1,327,544

퇴직급여
580,255,464

601,959,996

대손상각비
117,041,358

265,762,558

기타의대손상각비
166,699,441

186,995,261

감가상각비
5,226,813,782

5,370,861,304

사용권자산상각비
307,999,436

324,903,341

무형자산상각비
595,008,111

231,437,912

경상연구개발비
11,671,000

26,447,700

판매보증비
5,191,438

14,611,854

이자비용
874,967,455

1,117,406,812

외화환산손실
98,199,629

21,043,972

지분법손실
225,754,857

250,851,338

유형자산처분손실
63,274,234

36,132,167

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(1,084,360,771)

(247,188,007)

이자수익
76,900,048

102,024,388

외화환산이익
286,714

36,538,747

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
13,739,018

-

유형자산처분이익
993,123,018

108,624,872

잡이익
311,973

-

4. 자산ㆍ부채의 증감
(97,524,142)

(1,698,039,434)

매출채권의감소(증가)
364,497,897

(1,663,262,374)

기타채권의감소(증가)
5,650,780

124,598,366

재고자산의감소(증가)
225,598,484

(904,132,239)

기타유동자산의감소
(251,228,883)

6,348,576

매입채무의증가(감소)
(183,897,131)

863,058,059

기타채무의증가(감소)
(29,588,538)

261,188,673

기타유동부채의증가(감소)
31,570,475

55,873,655

장기성기타채무의증가
107,672,987

46,827,405

퇴직금의지급
(336,977,640)

(504,944,918)

사외적립자산의감소(증가)
(30,822,573)

16,405,364

5. 이자의수취
35,502,718

59,951,849

6. 이자의지급
(679,858,144)

(759,433,626)

7. 법인세의납부
-

-

8. 법인세의환급
3,382,590

9,644,590

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,294,493,960)

(7,407,252,867)

1. 투자활동으로인한현금유입액
6,115,968,578

1,620,380,477

단기금융자산의감소
1,070,000,000

1,117,000,000

단기대여금의감소
56,570,000

118,012,945

장기대여금의감소
350,000,000

8,917,500

보증금의감소
400,000

180,334,660

토지의처분
2,592,608,060

-

건물장치의처분
1,967,391,940

-

기계장치의처분
48,089,487

145,605,372

차량운반구의처분
30,909,091

-

공구와기구의처분
-

50,480,000

비품의처분
-

30,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(17,410,462,538)

(9,027,633,344)

단기금융자산의증가
1,290,000,000

1,128,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
199,668,282

41,452,427

단기대여금의증가
4,800,000

41,280,000

장기금융자산의증가
156,000,000

15,000,000

장기대여금의증가
516,200,000

58,720,000

보증금의증가
91,459,700

12,499,550

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
4,999,988,799

-

관계기업투자의 취득
206,040,000

507,270,000

토지의취득
193,414,850

467,206,220

건물의취득
374,215,690

698,915,950

기계장치의취득
3,176,275,169

1,331,105,293

차량운반구의취득
120,258,982

-

공구와기구의취득
4,171,876,448

3,337,593,677

비품의취득
17,649,000

10,950,000

시설장치의취득
69,400,000

-

건설중인자산의취득
1,105,331,057

763,631,561

개발비의증가
318,566,304

442,187,558

산업재산권의취득
62,024,336

65,624,518

기타의무형자산의취득
337,293,921

106,196,590

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,705,228,154

3,286,383,898

1. 재무활동으로인한현금유입액
47,284,842,389

41,935,366,929

단기차입금의차입
42,211,934,390

37,012,844,877

장기차입금의차입
4,785,880,000

1,950,000,000

종속기업의유상증자
-

280,000,000

전환사채의발행
-

2,483,363,160

정부보조금의수취
287,027,999

209,158,892

2. 재무활동으로인한현금유출액
(44,579,614,235)

(38,648,983,031)

리스부채의상환
306,438,940

318,280,150

단기차입금의상환
41,480,500,652

36,820,848,563

유동성장기차입금의상환
1,194,780,000

1,509,830,000

전환사채의상환
24,643

24,318

장기차입금의 상환
1,597,870,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(I+II+III)

(1,743,189,563)

1,907,044,000

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,407,063,029

3,499,181,391

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,699,771)

837,638

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,660,173,695

5,407,063,029

재 무 상 태 표

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(당) 기

자산

I. 유동자산

19,069,345,974

20,496,625,533

현금및현금성자산
3,172,586,800

4,258,278,977

단기금융자산
1,219,000,000

815,000,000

매출채권
6,355,191,176

7,084,346,131

기타채권
305,937,864

429,576,207

재고자산
7,758,057,552

7,741,810,036

기타유동자산
253,626,252

159,259,842

당기법인세자산
4,946,330

8,354,340

II. 비유동자산

40,493,999,282

35,077,730,449

장기금융자산
75,000,000

103,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
269,645,203

56,237,903

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,150,373,367

109,326,706

장기성기타채권
1,025,920,292

757,345,230

종속기업투자
2,914,589,137

2,914,589,137

관계기업투자
382,959,920

382,959,920

유형자산
26,547,153,604

26,405,751,707

사용권자산
199,104,167

321,993,872

무형자산
3,929,253,592

4,026,525,974

자산총계

59,563,345,256

55,574,355,982

부채

I. 유동부채

18,959,343,183

20,918,266,017

매입채무
888,472,358

1,098,251,193

기타채무
2,824,171,335

2,777,135,507

유동성리스부채
135,700,273

204,505,205

차입금
14,855,233,965

14,130,290,227

유동성전환사채
-

2,489,075,546

기타유동부채
193,939,092

162,373,617

충당부채
61,826,160

56,634,722

II. 비유동부채

8,402,818,326

7,849,728,735

장기성기타채무
428,470,377

343,313,762

리스부채
69,266,633

120,690,731

장기차입금
6,066,120,000

4,066,400,000

전환사채
-

1,892,925,811

순확정급여부채
1,838,961,316

1,426,398,431

부채총계

27,362,161,509

28,767,994,752

자본

Ⅰ. 자본금

4,419,824,500

3,469,511,000

Ⅱ. 자본잉여금

20,942,819,392

15,648,736,766

Ⅲ. 기타자본

(679,531,497)

923,286,275

Ⅳ. 이익잉여금

7,518,071,352

6,764,827,189

자본총계

32,201,183,747

26,806,361,230

부채와자본총계

59,563,345,256

55,574,355,982

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(당) 기

I. 매출액

43,140,673,956

36,620,070,761

II. 매출원가

33,835,804,800

27,877,935,853

III. 매출총이익

9,304,869,156

8,742,134,908

IV. 판매비와관리비
8,174,653,914

7,055,293,759

V. 영업이익

1,130,215,242

1,686,841,149

VI
. 금융수익

196,123,757

266,796,778

VII
. 금융비용

1,140,858,333

1,197,710,259

VIII
. 기타영업외이익

1,003,368,721

159,000,998

IX
. 기타영업외비용

235,497,590

237,377,390

X. 법인세비용차감전순이익

953,351,797

677,551,276

XI. 법인세비용

-

-

XII. 당기순이익

953,351,797

677,551,276

XIII.기타포괄손익

(159,049,772)

(415,010,012)

후속기간에 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익
(159,049,772)

(415,010,012)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실

41,057,862

(445,483,917)

확정급여제도의 재측정요소
(200,107,634)

30,473,905

XIV. 총포괄이익(손실)

794,302,025

262,541,264

XV. 주당손익

기본주당이익

127

106

희석주당이익

127

106

자 본 변 동 표

제 23 기 2020년 1월 1일부터 20120 12월 31일까지

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
합계

전환권대가
기타자본조정
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산평가손익
소계

2019.1.1(전기초)

3,100,000,000
13,670,399,976
1,887,920,589
110,958,429
(635,189,377)
1,363,689,641
6,056,802,008
24,190,891,625

당기순이익
-
-
-
-
-
-
677,551,276
677,551,276

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손실

-
-
-
-
(445,483,917)
(445,483,917)
-
(445,483,917)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
30,473,905
30,473,905

전환사채의전환

369,511,000
1,978,336,790
(667,436,543)
-
-
(667,436,543)
-
1,680,411,247

전환사채의발행
-
-
672,517,094
-
-
672,517,094
-
672,517,094

2019.12.31(전기말)

3,469,511,000
15,648,736,766
1,893,001,140
110,958,429
(1,080,673,294)
923,286,275
6,764,827,189
26,806,361,230

2020.1.1(당기초)

3,469,511,000
15,648,736,766
1,893,001,140
110,958,429
(1,080,673,294)
923,286,275
6,764,827,189
26,806,361,230

당기순이익
-
-
-
-
-
-
953,351,797
953,351,797

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손실

-
-
-
-
41,057,862
41,057,862
-
41,057,862

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-

(200,107,634)
(200,107,634)

전환사채의전환

950,313,500
5,294,082,626
(1,643,875,634)
-
-
(1,643,875,634)
-
4,600,520,492

전환사채의발행
-
-
-
-
-

-
-

2020.12.31(당기말)

4,419,824,500
20,942,819,392
249,125,506
110,958,429
(1,039,615,432)
(679,531,497)
7,518,071,352
32,201,183,747

현 금 흐 름 표

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오킨스전자
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,289,114,032

5,725,622,969

1. 당기순이익
953,351,797

677,551,276

2. 현금의유출이없는비용등의가산
7,839,767,009

7,953,029,799

기타매출원가(투자부동산상각비)
-

1,327,544

퇴직급여
580,255,464

601,959,996

대손상각비
117,041,358

265,762,558

기타의대손상각비
166,699,441

186,995,261

감가상각비
5,022,421,361

5,129,610,718

사용권자산상각비
307,999,436

324,903,341

무형자산상각비
595,008,111

231,437,912

경상연구개발비
11,671,000

26,447,700

판매보증비
5,191,438

14,611,854

이자비용
874,080,622

1,116,212,559

외화환산손실
96,124,544

17,628,189

유형자산처분손실
63,274,234

36,132,167

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(1,083,235,971)

(246,376,309)

이자수익
75,775,703

101,213,142

외화환산이익
286,259

36,538,295

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
13,739,018

-

유형자산처분이익
993,123,018

108,624,872

잡이익
311,973

-

4. 자산ㆍ부채의 증감
220,416,125

(1,969,145,828)

매출채권의감소(증가)
534,465,160

(1,878,830,964)

기타채권의감소(증가)
22,358,834

68,353,046

재고자산의감소(증가)
225,598,484

(904,132,239)

기타유동자산의감소(증가)
(94,366,410)

11,042,627

매입채무의증가(감소)
(209,512,359)

857,348,790

기타채무의증가(감소)
(29,565,833)

262,911,407

기타유동부채의증가(감소)
31,565,475

55,873,655

장기성기타채무의증가
107,672,987

46,827,405

퇴직금의지급
(336,977,640)

(504,944,918)

사외적립자산의감소(증가)
(30,822,573)

16,405,364

5. 이자의수취
34,378,373

59,140,603

6. 이자의지급
(678,971,311)

(758,239,373)

7. 법인세의납부
-

-

8. 법인세의환급
3,408,010

9,662,800

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,061,578,039)

(7,380,659,690)

1. 투자활동으로인한현금유입액
6,115,968,578

1,620,380,477

단기금융자산의감소
1,070,000,000

1,117,000,000

단기대여금의감소
56,570,000

118,012,945

장기대여금의감소
350,000,000

8,917,500

보증금의감소
400,000

180,334,660

토지의 처분
2,592,608,060

-

건물의 처분
1,967,391,940

-

차량운반구의 처분
30,909,091

-

기계장치의처분
48,089,487

145,605,372

공구와기구의처분
-

50,480,000

비품의처분
-

30,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(17,177,546,617)

(9,001,040,167)

단기금융자산의증가
1,290,000,000

1,128,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
199,668,282

41,452,427

단기대여금의증가
4,800,000

41,280,000

장기금융자산의증가
156,000,000

15,000,000

장기대여금의증가
516,200,000

58,720,000

보증금의증가
91,459,700

12,499,550

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
4,999,988,799

-

종속기업투자의취득
-

500,000,000

토지의취득
193,414,850

467,206,220

건물의취득
374,215,690

698,915,950

기계장치의취득
3,174,980,196

1,331,105,293

차량운반구의취득
120,258,982

-

공구와기구의취득
4,146,295,500

3,318,270,500

비품의취득
17,649,000

10,950,000

시설장치의취득
69,400,000

-

건설중인자산의취득
1,105,331,057

763,631,561

개발비의증가
318,566,304

442,187,558

산업재산권의취득
62,024,336

65,624,518

기타의무형자산의취득
337,293,921

106,196,590

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,705,228,154

2,956,383,898

1. 재무활동으로인한현금유입액
47,284,842,389

41,605,366,929

단기차입금의차입
42,211,934,390

37,012,844,877

장기차입금의차입
4,785,880,000

1,900,000,000

전환사채의발행
-

2,483,363,160

정부보조금의수취
287,027,999

209,158,892

2. 재무활동으로인한현금유출액
(44,579,614,235)

(38,648,983,031)

리스부채의상환
306,438,940

318,280,150

단기차입금의상환
41,480,500,652

36,820,848,563

유동성장기차입금의상환
1,194,780,000

1,509,830,000

장기차입금의상환
1,597,870,000

-

전환사채의상환
24,643

24,318

Ⅳ. 현금및현금성자산의증가(I+II+III)

(1,067,235,853)

1,301,347,177

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

4,258,278,977

2,957,528,211

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(18,456,324)

(596,411)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,172,586,800

4,258,278,977

이익잉여금처분계산서

제 23 기
2020년 01월 01일부터
제 22 기
2019년 01월 01일부터

2020년 12월 31일까지
2019년 12월 31일까지

처분예정일

2021년 03월
26
일

처분확정일

2020년 03월
26
일

(단위:원)

과 목
제23(당)기
제22(당)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

7,457,342,619

6,704,098,456

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,704,098,456

5,996,073,275

2. 당기순이익
953,351,797

677,551,276

3. 확정급여제도의 재측정요소
(200,107,634)

30,473,905

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

7,457,342,619

6,704,098,456

※ 재무제표 주석사항은 향후
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
<단서 신설>

.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경 을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에따라소집한다.

제47조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서선임한다.

② 감사의선임을위한의안은이사의선임을위한의안과는별도로상정하여의결하여야한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회회일의6주간 전에 제1항의 서류를 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑥(생략)

제56조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

<신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제22조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

제47조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑥(현행과 같음)

제56조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 같음)

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

동등배당 원칙을 명시함

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

감사선임에 관한 조문 정비.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부칙 신설

.

※ 기타 참고사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

실제 지급된 보수총액
887백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 2021년 3월 18일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.okins.co.kr)에 게재할 예정입니다. 

2) 향후 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산및

외부감사인의 회계감사등을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주
 총회를 개최하게 되었습니다. 

■ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)감염 및 전파예방 안내
- 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표 제도 (https://evote.ksd.or.kr)를 우선적으로 고려해 주시기를 부탁 드립니다.

- 'COVID-19' 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해 부탁드립니다.

- 'COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다.