세아홀딩스 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 세아홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)세아홀딩스

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
(주)세아홀딩스

대 표 이 사 :
천 정 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-0110

(홈페이지) http://www.seahholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 천 정 철

(전 화) 02-6970-0110

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 ■ 아 래 ■ 

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울특별시 마포구 양화로 45(서교동)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항 :

제1호 의안 - 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 2,250원)
 제2호 의안 - 이사 선임의 건 (이사 2명)
 제3호 의안 - 감사 선임의 건 (감사 1명)
 제4호 의안 - 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
 제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건
 제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지(www.seahholdings.co.kr)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성문
(출석률 91%)
장용재
(출석률 82%)

찬 반 여 부

1
2020.02.13
(1호의안) 2019년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
(2호의안) 2020년 경영계획 승인의 건
(3호의안) 제19기 정기주주총회 소집결의 및 의안 결정의 건
(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(보고사항) 감사의 내부회계관리제도 평가보고
(보고사항) 준법지원인의 준법통제체계 현황 및 운영방안 보고

찬성
찬성
찬성
-
-
-

불참

2
2020.02.27
(1호의안) 2020년도 임원연봉 결정의 건
불참
불참

3
2020.03.19

(1호의안) 제19기 재무제표 승인의 건

찬성

찬성

4
2020.03.27

(1호의안) 대표이사 재선임의 건

찬성

찬성

5
2020.03.31

(1호의안) 자사주 매입의 건

찬성

찬성

6
2020.05.15
(보고사항) 2020년 1분기 경영실적 보고
-
-

7
2020.06.02
(1호의안) 자회사 주식 추가 취득
찬성
찬성

8
2020.08.21
(1호의안) 자회사의 성과급 지급규정 승인의 건
(보고사항) 2020년 상반기 경영실적 보고

찬성
-

찬성
-

9
2020.09.25
(1호의안) 자회사 관리운영위탁계약에 대한 이행보증
찬성
찬성

10
2020.11.20
(보고사항) 2020년 3분기 경영실적
(보고사항) 준법통제체계 구축 프로젝트 중간보고
-
-

11
2020.12.23
(1호의안) (주)아이언그레이 유상증자 참여의 건
(2호의안) 기업어음(CP) 발행한도 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

당사는 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
-
114,322
57,161
-

사내이사
4명
-
1,195,893
298,973
-

계
6명
2,000,000
1,310,215
218,369
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 총 6명 이사의 보수한도액을 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역수익
(주)세아베스틸
2020.01.01~2020.12.31
24
4.8%

용역수익
(주)세아창원특수강
2020.01.01~2020.12.31
16
3.2%

용역수익
(주)세아제강지주
2020.01.01~2020.12.31
14
2.8%

용역수익
(주)세아특수강
2020.01.01~2020.12.31
12
2.4%

용역수익
(주)세아엠앤에스
2020.01.01~2020.12.31
6
1.2%

용역수익
(주)세아네트웍스
2020.01.01~2020.12.31
6
1.2%

임대수익
(주)세아엘앤에스
2020.01.01~2020.12.31
6
1.2%

유상증자 참여
(주)아이언그레이
2020.12.24
650
129.4%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세아베스틸
용역수익
2020.01.01~2020.12.31
24
4.7%

상표권사용수익
2020.01.01~2020.12.31
1
0.1%

임대료수익
2020.01.01~2020.12.31
1
0.1%

영업비용
2020.01.01~2020.12.31
1
0.1%

기타수익
2020.01.01~2020.12.31
1
0.1%

(주)아이언그레이
유상증자 참여
2020.12.24
650
129.4%

기타수익
2020.04.20
1
0.2%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사 주식의 소유를 통하여 타회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 수익획득을 위한 사업활동을 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사(자회사)를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 자회사로부터 받는 배당을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 직접 수익획득 목적의 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위한 목적으로 주식을 소유하고 있는 회사입니다. 당사의 경우, 사업내용 중 부동산임대업의 비중이 미미하므로 순수지주회사에 해당합니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로 경영 효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선 등을 들 수 있으며 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획
하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다. (아래 표1 참조)

<표1> 국내 자회사 현황
(2020.12.31 현재)

자회사명
설립일
주 요 업 종
결산일
당사 
지분율

㈜세아베스틸
'55.02.04
특수강, 자동차부품 제조
12.31
61.72%

㈜세아특수강
'86.11.01
냉간압조용선재, 마봉강 제조
12.31
68.70%

㈜세아에프에스
'79.03.30
소경 금속Tube 제조
12.31
80.00%

㈜세아에삽
'85.12.19
용접재료 제조
12.31
50.00%

㈜세아엔지니어링
'13.12.02
기체 펌프 및 압축기 제조업
12.31
100.00%

㈜세아엠앤에스
'06.02.01
비철, 합금철 제조업
12.31
83.92%

㈜세아엘앤에스
'85.02.15
운송업 및 철강유통사업
12.31
100.00%

㈜세아네트웍스
'92.06.05
통신공사업
12.31
100.00%

㈜브이엔티지
`20.06.01
컴퓨터 시스템 통합자문, 구축 및 관리업
12.31
86.73%

㈜아이언그레이
(구, 세아알앤아이)
'96.02.17
투자 및 임대업
12.31
100.00%

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(21.1.1)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항 中 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

I. 유동자산

5,899,307,411

8,030,254,596

1. 현금및현금성자산
3,597,021,344

821,589,420

2. 매출채권및기타채권
1,171,213,391

1,462,950,505

3. 기타금융자산
2,555,000

42,090,000

4. 기타유동자산
119,598,549

276,123,284

5. 당기법인세자산
1,008,919,127

-

6. 매각예정비유동자산
-

5,427,501,387

II. 비유동자산

1,101,045,965,625

1,066,439,976,659

1. 유형자산
188,594,830

332,092,514

2. 투자부동산
82,235,099,615

82,599,957,704

3. 무형자산
4,415,004,739

4,450,050,152

4. 매출채권및기타채권
914,846,727

972,736,236

5. 기타금융자산
7,117,215,722

26,976,120,082

6. 공동기업투자
32,409,761,408

32,409,761,408

7. 종속기업투자
971,868,397,216

916,836,249,772

8. 사용권자산
1,185,551,049

1,863,008,791

9. 순확정급여자산
711,494,319

-

자 산 총 계

1,106,945,273,036

1,074,470,231,255

부 채

I. 유동부채

121,726,392,288

60,666,641,770

1. 매입채무및기타채무
3,871,360,396

4,176,510,815

2. 차입금
116,591,757,048

50,000,000,000

3. 기타유동부채
524,186,977

440,059,743

4. 기타금융부채
739,087,867

722,497,911

5. 당기법인세부채
-

5,327,573,301

II. 비유동부채

11,020,001,117

55,886,163,731

1. 매입채무및기타채무
1,226,320,000

649,425,000

2. 차입금
-

49,925,452,957

3. 순확정급여부채
-

204,047,703

4. 이연법인세부채
9,234,018,435

3,808,405,218

5. 기타금융부채
559,662,682

1,298,832,853

부 채 총 계

132,746,393,405

116,552,805,501

자 본

I. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

II. 기타불입자본
165,098,842,174

166,514,602,374

III. 이익잉여금
787,253,817,069

756,202,401,190

IV. 기타자본구성요소
1,846,220,388

15,200,422,190

자 본 총 계

974,198,879,631

957,917,425,754

부 채 와 자 본 총 계

1,106,945,273,036

1,074,470,231,255

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 19 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업수익

71,490,184,126

50,222,267,068

1. 용역수익
9,325,472,629

9,015,478,713

2. 임대수익
2,319,097,000

2,423,684,000

3. 배당금수익
58,450,783,497

37,473,409,055

4. 상표권사용수익
1,394,831,000

1,309,695,300

II. 영업비용

15,461,462,674

18,539,277,161

1. 종업원급여비용
8,639,718,158

8,375,969,778

2. (감가)상각비
1,268,889,453

763,676,097

3. 지급수수료
3,251,921,053

4,792,308,480

4. 기타영업비용
2,300,934,010

4,607,322,806

III. 영업이익

56,028,721,452

31,682,989,907

IV.기타수익

3,554,657,916

24,738,234,539

V.기타비용

21,651,470,833

13,758,577,172

VI. 순금융비용

(2,526,659,327)

(2,863,244,618)

1. 금융수익
18,601,335

106,395,071

2. 금융비용
2,545,260,662

2,969,639,689

VII. 법인세비용차감전순이익

35,405,249,208

39,799,402,656

VIII. 법인세비용(수익)

6,755,300,481

(9,000,617,250)

IX. 당기순이익

28,649,948,727

48,800,019,906

X. 기타포괄손익

(1,954,759,650)

541,931,272

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,954,759,650)

541,931,272

1) 확정급여제도의 재측정요소
174,952,437

(658,891,072)

2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
(2,129,712,087)

1,200,822,344

XI. 총포괄이익

26,695,189,077

49,341,951,178

XII.주당이익

기본 및 희석 주당순손익

7,179

12,203

이익잉여금처분계산서

제 20 기 2020년 1월 1일 부터
제 19 기 2019년 1월 1일 부터

2020년 12월 31일 까지
2019년 12월 31일 까지

처분예정일 2021년 3월 18일
처분확정일 2020년 3월 19일

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 미처분이익잉여금

46,493,817,069

50,639,404,590

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,444,426,190

2,298,635,483

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분
5,796,988,328

199,640,273

3. 확정급여제도의 재측정요소
174,952,437

(658,891,072)

4. 매각예정비유동자산의 처분
5,427,501,387

5. 당기순이익
28,649,948,727

48,800,019,906

II. 이익잉여금처분액

38,953,335,000

44,194,978,400

1. 이익준비금
-

197,003,400

2. 임의적립금
30,000,000,000

35,000,000,000

3. 배당금
8,953,335,000

8,997,975,000

가. 현금배당금
 주당배당금(율):
 당기:2,250원(45%)
 전기:2,250원(45%)
8,953,335,000

8,997,975,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

7,540,482,069

6,444,426,190

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 주총 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

I. 유동자산

2,271,911,180,276

2,326,282,241,647

1. 현금및현금성자산
270,611,646,570

249,847,583,048

2. 매출채권및기타채권
726,348,835,133

742,990,722,672

3. 미청구공사
10,844,131,249

18,410,502,077

4. 기타금융자산
207,783,781,725

91,620,256,307

5. 기타유동자산
26,323,139,294

20,880,665,815

6. 당기법인세자산
5,838,929,370

8,719,823,139

7. 재고자산
1,024,129,196,935

1,161,220,665,629

8. 매각예정비유동자산
31,520,000

32,592,022,960

II. 비유동자산

2,813,021,771,903

3,130,375,263,045

1. 매출채권및기타채권
25,327,624,319

16,030,122,536

2. 기타금융자산
247,027,958,617

193,811,693,250

3. 유형자산
2,157,991,078,070

2,557,323,995,090

4. 투자부동산
132,425,395,637

135,322,616,338

5. 무형자산
62,562,649,483

55,106,597,196

6. 사용권자산
36,020,026,741

71,262,467,828

7. 관계기업투자
56,595,632,583

60,644,966,199

8. 공동기업투자
27,988,200,455

28,937,869,166

9. 이연법인세자산
64,285,161,647

6,906,843,158

10. 순확정급여자산
773,593,494

-

11. 기타비유동자산
2,024,450,857

5,028,092,284

자 산 총 계

5,084,932,952,179

5,456,657,504,692

부 채

I. 유동부채

1,363,402,048,090

1,362,858,407,755

1. 매입채무및기타채무
605,413,743,038

488,871,752,512

2. 초과청구공사
6,984,486,573

5,450,789,469

3. 차입금
649,998,008,243

777,428,204,218

4. 기타금융부채
69,353,970,650

58,395,080,518

5. 당기법인세부채
4,746,659,113

12,053,416,061

6. 충당부채
3,085,067,401

1,962,846,589

7. 기타유동부채
23,820,113,072

18,696,318,388

II. 비유동부채

994,512,215,275

1,061,420,617,326

1. 매입채무및기타채무
18,801,127,784

23,062,705,498

2. 차입금
694,074,479,136

769,114,097,722

3. 기타금융부채
58,013,243,783

41,849,475,594

4. 이연법인세부채
160,015,908,232

159,956,763,573

5. 충당부채
32,911,472,943

32,772,414,113

6. 순확정급여부채
30,415,997,171

34,643,113,331

7. 기타비유동부채
279,986,226

22,047,495

부 채 총 계

2,357,914,263,365

2,424,279,025,081

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

1,857,834,318,159

1,965,610,866,286

1. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

2. 기타불입자본
411,093,931,669

342,827,107,129

3. 이익잉여금
1,439,818,665,344

1,604,392,655,027

4. 기타자본구성요소
(13,078,278,854)

(1,608,895,870)

II. 비지배지분

869,184,370,655

1,066,767,613,325

자 본 총 계

2,727,018,688,814

3,032,378,479,611

부 채 와 자 본 총 계

5,084,932,952,179

5,456,657,504,692

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 19 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액

4,257,354,741,944

4,930,662,596,032

II. 매출원가

4,062,722,475,260

4,669,457,026,740

III. 매출총이익

194,632,266,684

261,205,569,292

1. 판매비와관리비
181,556,691,534

171,677,550,804

IV. 영업이익

13,075,575,150

89,528,018,488

1. 기타수익
23,225,672,018

13,392,944,734

2. 기타비용
330,192,933,703

23,141,357,701

3. 금융수익
81,278,844,186

55,313,482,327

4. 금융비용
113,414,026,870

84,677,349,818

5. 지분법투자이익
1,211,680,703

14,430,091,771

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(324,815,188,516)

64,845,829,801

VI. 법인세비용(수익)

(63,274,879,445)

16,381,038,527

VII. 당기순이익(손실)

(261,540,309,071)

48,464,791,274

VIII. 기타포괄손익

(7,188,318,695)

5,996,858,040

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,379,589,891

(3,160,368,773)

1) 확정급여제도의 재측정요소
459,831,429

(3,818,238,942)

2) 지분법이익잉여금변동
-

(289,448,613)

3) 기타포괄손익-공정가치 금융상품 평가손익
2,919,758,462

947,318,782

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(10,567,908,586)

9,157,226,813

1) 해외사업환산손익
(9,304,177,633)

9,728,840,822

2) 파생상품평가손익
(1,013,236,754)

(673,952,820)

3) 지분법자본변동
(250,494,199)

102,338,811

IX. 총포괄이익(손실)

(268,728,627,766)

54,461,649,314

X. 당기순이익(손실)의 귀속

(261,540,309,071)

48,464,791,274

1. 지배기업의 소유주
(162,022,325,684)

30,821,524,915

2. 비지배지분
(99,517,983,387)

17,643,266,359

XI. 총포괄이익(손실)의 귀속

(268,728,627,766)

54,461,649,314

1. 지배기업의 소유주
(167,133,103,109)

36,138,789,112

2. 비지배지분
(101,595,524,657)

18,322,860,202

XII. 주당순이익(손실)

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)

(40,606)

7,707

※ 상기 연결 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 주총 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이순형
49.02.10
부
부
친척
이사회

천정철
57.09.27
부
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력(주1)
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이순형
경영인

2013년 ~ 현재
2013년 ~ 현재

2011년 ~ 현재

세아그룹 회장
(주)세아제강 회장

(주)세아홀딩스 회장

없음

천정철
경영인

2010년 ~ 2011년

2014년 ~ 2016년

2016년 ~ 현재

삼성SDI 시스템경영팀장(상무)

(주)세아에프에스 경영지원총괄(전무)

(주)세아홀딩스 대표이사

없음

(주1) 최근 10년간의 근무경력을 기재하였음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이순형
부
부
부

천정철
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 이순형
당사에 대한 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 발휘 가능할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천함

2. 사내이사 천정철
회계 및 경영관리부문 등 여러 업무영역에서 쌓아온 다양한 경험을 보유하고 있으며, 대표이사로서 기업경영 및 지속성장을 위한 리더십을 발휘 가능할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(사내이사 이순형).jpg
확인서(사내이사 이순형)

확인서(사내이사 천정철).jpg
확인서(사내이사 천정철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신용인
52.01.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신용인
-

~ 2012년

2015년 ~ 2018년

2015년 ~ 현재

딜로이트안진회계법인 대표

(주)KB손해보험 사외이사

(주)세아홀딩스 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신용인
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 신용인 감사는 공인회계사로서 딜로이트안진회계법인 대표를 역임하였으며, 감사업무 수행에 있어 높은 이해도를 갖추었으며, 윤리의식 및 책임감 등을 바탕으로 재선임 후에도 지속적으로 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천함.

확인서

확인서(감사 신용인).jpg
확인서(감사 신용인)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

변경 전
변경 후
비고

(신설)

제7조(퇴직위로금)
직급 정년 또는 그 외 회사에 기여한 공로가 크다고 
판단되는 임원이 퇴임할 경우, 대표이사의 재량에 
따라 재임 시 최종 기본연봉의 100% 이내에서 퇴직 
위로금을 지급할 수 있다

퇴직위로금 규정 신설

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,310 백만원

최고한도액
2,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
56 백만원

최고한도액
100 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.seahholdings.co.kr)에 게재할 예정입니다.

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 
- 당사의 일부 등기임원들은 관계회사 임원을 겸직하고 있습니다. 겸직하고 있는
 관계회사 주총 일정 및 당사 회계결산 진행과 회계법인의 외부감사 일정 등을 
 고려하여 주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
- 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들
 의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않는 경우 
 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 별도의 회의장을 준비하였으며,
 총회장 입구에 위임장을 비치하여 위임장을 통한 의결권 행사가 가능하도록 
 하겠습니다. 
 발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 
 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 
 바랍니다. 

3. 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
- 코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 총회
 개최 일시 및 장소의 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정
 입니다.