삼목에스폼 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 삼목에스폼

주주총회소집공고
2.9
삼목에스폼 주식회사

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일

회 사 명 :
삼목에스폼 주식회사

대 표 이 사 :
엄 석 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화)02-561-0941

(홈페이지)http://www.sammok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박규혁

(전 화)02-561-0941

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

당사 정관 제18조에 의거 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제20조 제2항 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG 고삼연수원 세미나실

3. 회의목적사항 

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제36기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 강정기 재선임의 건 (임기3년)

제3-2호 의안 : 사외이사 김우종 선임의 건 (임기1년)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 방기홍 선임의 건 (임기3년)

제5호 의안 : 감사위원회 감사위원 김우종 선임의 건 (임기1년)

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

* 2020년 한도액 : 30억원 / 2021년 한도액(안) : 30억원

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5.경영참고사항

상법 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음합니다. 

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2021년 3월 11일

 삼 목 에 스 폼 주 식 회 사 
 대표이사 엄 석 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

명재원
(출석률:100 %)
유영중
(출석률:60 %)
유상현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.05
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.13
제35기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020.03.12
제35기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.03.23
자기주식취득신탁계약 체결 결정의 건
찬성
불출석
찬성

5
2020.04.23
내부거래위원회 승인사항에 대한 재결의 건
관계회사 1분기 내부거래 사후 승인의 건
임원보수한도 승인의 건
찬성
불출석
찬성

6
2020.08.27
관계회사 반기 내부거래 사후 승인의 건
찬성
-
찬성

7
2020.09.24
시흥1공장 부동산매매계약 승인의 건
찬성
-
찬성

8
2020.11.24
제2차 내부거래위원회 승인사항에 대한 재결의 건
관계회사 3분기 내부거래 사후 승인의 건
찬성
-
찬성

9
2020.12.29
유형자산(소비대차자산) 처분의 건
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
명재원
유상현
유영중

2020.02.05

제35기 회계 및 사무에 대한 감사
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

감사위원회
명재원
유상현
유영중
2020.02.13
제35기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건
가결

내부거래위원회
유상현
명재원
2020.04.23
관계사 부동산 임대계약의 건
관계사 상반기 압출임가공단가 사후 승인의 건
가결

내부거래위원회
유상현
명재원
2020.11.24
관계사 하반기 압출임가공단가 사후 승인의 건
관계사 알루미늄스크랩 소비대차 계약 사후 승인의 건
가결

내부거래위원회
유상현
명재원
2020.12.29
유형자산(소비대차자산) 처분의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
30,000,000
15,000,000
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사(6명)의 보수한도 총액입니다.
주2) 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2020년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 
에 대한 사항이며 2020년 6월 5일자로 사임함 유영중 사외이사의 지급총액은 제외 되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
당해 산업은 건설현장의 골조공사에 소요되는 거푸집류를 생산, 판매, 임대하는 산업으로서 국가산업기반시설 및 국민주거 생활용인 아파트 및 주상복합건물 확충에 기여함은 물론 재래식폼의 목재사용등을 대체한 알루미늄을 주소재로 생산하여 자원의재활용 및 친환경조성에 앞장서고 막대한 비용의 수입대체 효과를 거두고 있어 국가기간산업 발전에 큰 도움을 주고 있습니다. 

기존에 80년대부터 90년대 말까지 약 20여년간 철재거푸집이 대세였다면 2000년대에이르러서는 환경 친화적이고 정밀시공이 가능한 알루미늄을 소재로 한 거푸집이 주류를 이루어 가고 있는 추세이다. 알루미늄거푸집은 초기자본과 기술력이 뒷바탕이 되야하는 제품으로서 기존 철재거푸집류보다는 업계의 생성, 소멸이 잦은편은 아니나 신규업체들이 시장에 진입하여 치열한 경쟁을 하고 있는 상황입니다.

3. 경기변동의 특성
당해 산업은 건설경기와 직결되는 관계로 정부의 부동산시장의 활성화 의지에 따 라 일희일비하는 구조적 모순을 갖고 있고 그 외에도 사회전반적 경기변동과 연동하여 움직이는 구조를 나타내고 있습니다. 경기변동요인에 더하여 주요 납품처인 건설사들의 재정안정성에 따라 건설기자재업체들의 부실채권 발생요인이 항상 잠재되어 있어 기업생존에 위험요소가 되고 있고, 연간으로는 건설현장에서 실질적 공사가 시행되기 힘든 동절기 12월∼2월까지가 비수기로 분류되었으나 보양공법등의 개선으로 인하여 동절기에도 평이한 매출이 시현되고 있습니다.

4. 경쟁요소
건설기자재업계는 완전자유경쟁 체제로 되어 있고 알루미늄거푸집을 제외하고는 소자본으로도 창업이 가능하여 업계의 생성 소멸이 매우 잦고 난립된 구도를 보이고 있으나 상위 3∼4개업체를 제외하고는 열악한 자본력으로 업계의 기존구도에 큰영향을 미친다고 보기는 어렵다고 볼 수 있습니다. 그러나 과거 알루미늄거푸집 시장구도가 선도업체 2-3곳의 리드로서 시장을 형성하였으나, 현재는 경쟁업체가 증가하는추세이며 시장의 가장 큰 경쟁요인은 생산성, 가격 및 안정적인 납기준수가 중요한 요소라고 볼 수 있습니다.

5. 자원조달상의 특성
당업계의 주요생산품의 원재료는 철판, 앵글등 각종 스틸류와 알루미늄소재로 주로 국내에서 수급하고 있으나 국제 원자재가격 및 환율변동요인에 따라 원자재 가격및 수급상의 변동요인이 항상 존재하고 있으며, 제품원가 구조상 원자재 비중이 높아 원자재의 안정적인 조달과 구매단가가 기업의 채산성 및 영업환경에 미치는 영향이 매우 크다고 할 수 있습니다. 또한 노동력 수급에 있어서는 숙련기능을 요구하는 부분과 단순기능을 요하는 부분이 있는 바 3D업종을 기피하는 사회적현상으로 인해 기능인력의 수급이 쉽지않은 상황입니다. 

6. 관련법령 또는 정부의 규제등
2002년 5월 건교부에서 건설현장내의 안전사고를 최소화하고 통일된 설계 및 시공기준을 제시한 가설공사표준시방서를 제정하여 각 가설자재 제조업체에서는 이 표준시방서의 기준을 궁극적으로는 충족시켜야 하며 이는 결국 품질향상 및 생산성 향상이라는 결과로 나타날것이므로 가설자재업계는 이를 적극 수용해야만 하는 상황이다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

품질혁신과 사후고객관리 강화시스템을 통한 경쟁력을 강화하고, 지속적인 기술 개발을 통하여 성장중인 알루미늄폼 시스템은 고속성장을 거듭했으며 수입대체효과는 물론 건설현장의 안전과 정밀시공에 크게 기여하고 있습니다.

다만 최근 몇년간의 주택공급 과잉 및 가계부채확대 문제가 대두되었고, 2017년 하반기부터는 정부의 부동산 규제정책의 영향으로 2018년부터 신규분양물량이 대폭 감소되었으나 3기 신도시 및 공공주택 공급확대 등으로 향후 신규 분양물량은 소폭증가 될 것으로 전망됩니다.

당사가 주력으로 공급하고 있는 알루미늄거푸집 시스템 시장은 기존의 재래식공법을급속히 대체, 재편하고 있어 경기침체에도 불구하고 분양시장의 확대로 인하여 매출성장을 시현하였으나, 정부의 신규 주택공급물량의 축소 및 신규업체의 시장진입등으로 시장상황이 어려우나, 당사는 수익사업의 전문화 및 다각화를 통하여 수익성 제고 및 효율화를 추진함으로서 주력사업의 경쟁력을 강화 시켜 나갈 계획입니다.

또한 당사는 장기간투자를 통한 다량의 알루미늄거푸집시스템을 확보하고 있어 타사에 견줄 수 없는 안정적 수익원을 확보하고 있으나, 다수의 알루미늄거푸집 회사가 신규로 시장에 진입하여 치열한 경쟁관계를 이루고 있고 시장 또한 축소될 것으로 예상되어 선제적인 대응방안을 강구하여 지속적인 성장과 이윤창출에 전력을 다할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2020년 09월 30일 기준)

사 업 부 문
품 목
매출비중
비고

구조용금속제품外제조
알루미늄폼
98.39%
-

기타
1.61%
-

합 계
100%
-

* 구분의 방법 및 취지 
: 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류에 의하여 구분하였으며 각 생산품목

은 소분류내에 모두 속해있는 제품들임

(2) 시장점유율

구 분
2019
2018
2017

삼목에스폼
40%
39%
40%

금강공업
28%
36%
38%

현대알루미늄
7%
8%
7%

기타
25%
17%
15%

※ 시장점유율은 당사의 추정치이며, 객관적인 점유율 기재가 어려우므로 해당회사
들의 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

건설기자재시장은 전반적인 건설 주택경기에 민감하고 주거래처인 주택건설업체의 당해 사업시행규모와 밀접한 관계를 갖고 있는 바 주택건설업체의 차별화된 주택분양 및 고품질시공과 맥락을 같이하여 기존의 재래식공법을 신공법으로 전환시키면서 건설기자재의 적용범위를 확대시키는 전략을 취하고 있으며, 신공법의 적용은 자본력과 기술력을 필요로 하기 때문에 대외적 인지도와 신뢰성, 기술력을 겸비한 소수 대형업체들은 오히려 사세확장을 꾀할 수 있는 좋은 기회로도 삼을 수 있습니다.

(4) 조직도

삼목에스폼 조직도.jpg
삼목에스폼 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 36 기 2020. 12. 31 현재

제 35 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

[유동자산]

160,277,494,984

144,036,240,646

1.현금 및 현금성자산

54,552,286,712

9,710,698,945

2.매출채권

14,504,821,689

17,055,042,994

3.기타금융자산

91,176,882,428

113,860,678,591

4.재고자산

-

-

5.기타유동자산

43,504,155

122,300,680

6.당기법인세자산

-

3,287,519,436

[비유동자산]

235,646,481,882

252,371,615,437

1.장기성매출채권

-

154,091,277

2.기타비유동금융자산

6,881,847,090

6,170,741,158

3.투자부동산

35,492,221,099

2,520,392,681

4.유형자산

193,165,253,263

218,806,258,648

5.무형자산

107,160,430

107,160,430

6.기타비유동자산

-

24,612,971,243

자산총계

395,923,976,866

396,407,856,083

[유동부채]

41,192,352,524

29,805,256,630

1.매입채무

6,440,743,554

6,477,643,964

2.미지급금

9,605,473,279

6,644,452,199

3.당기법인세부채

7,690,936,163

-

4.기타금융부채

767,335,266

2,062,645,935

5.기타유동부채

16,687,864,262

14,620,514,532

[비유동부채]

15,174,477,586

24,284,321,754

1.퇴직급여채무

-

183,364,639

2.기타비유동금융부채

1,022,939,686

2,742,567,621

3.이연법인세부채

14,151,537,900

21,358,389,494

부채총계

56,366,830,110

54,089,578,384

[자본금]

7,350,000,000

7,350,000,000

[자본잉여금]

61,310,148,182

61,310,148,182

[자본조정]

(33,092,966,622)

(30,062,930,310)

[기타적립금]

4,610,000,000

4,480,000,000

[이익잉여금]

299,379,965,196

299,241,059,827

자본총계

339,557,146,756

342,318,277,699

부채와자본총계

395,923,976,866

396,407,856,083

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

1.매출액

116,454,495,962

144,218,796,313

2.매출원가

105,684,360,539

110,085,657,719

3.매출총이익

10,770,135,423

34,133,138,594

4.판매비와관리비

23,420,858,140

22,766,080,501

5.영업이익

(12,650,722,717)

11,367,058,093

6.기타영업수익

13,077,960,879

4,188,712,757

7.기타영업비용

486,245,706

202,647,017

8.금융수익

1,344,173,535

2,207,654,365

9.금융비용

54,459,362

49,880,088

10.법인세차감전순이익

1,230,706,629

17,510,898,110

11.법인세비용

525,213,514

3,811,351,271

12.당기순이익

705,493,115

13,699,546,839

13.기타포괄손익

795,835,754

(448,845,908)

14.총포괄손익

1,501,328,869

13,250,700,931

15.주당이익

58

1,112

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

1.미처분이익잉여금

299,379,965,196

299,241,059,827

1)전기이월이익잉여금

297,878,636,327

285,990,358,896

2)회계정책변경의누적효과

-

-

3)당기순이익

705,493,115

13,699,546,839

4)보험수리적손익

795,735,754

(448,845,908)

2.임의적립금등의 이입액

-

-

합계

299,379,965,196

299,241,059,827

3.이익잉여금처분액

-

1,362,423,500

1)이익준비금

-

130,000,000

2)배당금

-

1,232,423,500

4.차기이월미처분이익잉여금

299,379,965,196

297,878,636,327

< 자본변동표 >

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자 본

자본금

자본잉여금

자본조정

기타적립금

이익잉여금

총 계

2019.01.01.

(기초자본)

7,350,000,000

61,310,148,182

(30,060,817,092)

4,350,000,000

287,352,799,096

330,302,130,186

당기순이익

13,699,546,839

13,699,546,839

기타포괄손익

보험수리적이익

보험수리적손실

(448,845,908)

(448,845,908)

매도가능증권

평가손실

자기주식취득

(2,113,218)

(2,113,218)

소유주와거래등

연차배당

130,000,000

(1,362,440,200)

(1,232,440,200)

2019.12.31.

(기말자본)

7,350,000,000

61,310,148,182

(30,062,930,310)

4,480,000,000

299,241,059,827

342,318,277,699

2020.01.01.

(기초자본)

7,350,000,000

61,310,148,182

(30,062,930,310)

4,480,000,000

299,241,059,827

342,318,277,699

당기순이익

705,493,115

705,493,115

기타포괄손익

보험수리적이익

795,835,754

795,835,754

보험수리적손실

매도가능증권

평가손실

자기주식취득

(3,030,036,312)

(3,030,036,312)

소유주와거래등

연차배당

130,000,000

(1,362,423,500)

(1,232,423,500)

2020.12.31.

(기말자본)

7,350,000,000

61,310,148,182

(33,092,966,622)

4,610,000,000

299,379,965,196

339,557,146,756

< 현금흐름표 >

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제36기

제35기

1.영업활동으로 인한 현금흐름

24,640,483,730

42,138,977,907

(1)영업에서 창출된 현금흐름

20,109,007,513

47,784,024,684

(2)이자의 수취

1,509,552,167

2,247,896,283

(3)법인세의 납부

3,021,924,050

(7,892,943,060)

2.투자활동으로 인한 현금흐름

28,163,927,537

(39,421,968,081)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액

478,213,681,810

446,408,235,454

(2)투자활동으로 인한 현금유출액

(450,049,754,273)

(485,830,203,535)

3.재무활동으로 인한 현금흐름

(7,962,823,500)

(6,112,706,313)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액

35,300,000

-

(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(7,998,123,500)

(6,112,706,313)

4.현금의 증가

44,841,587,767

(3,395,696,487)

5.기초의 현금

9,710,698,945

13,106,395,432

6.기말의 현금

54,552,286,712

9,710,698,945

< 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 >

(단위 : 원)

구 분

제36기

제35기

비고

주당배당금(원)

대주주

-

100

보통주,현금배당

소액주주

-

100

시가배당율(%)

대주주

-

1.21

보통주,현금배당

소액주주

-

1.21

총배당금액(원)

-

1,232,423,500

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않 는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

표준정관

반영

제40조 (감사위원회의 구성)

① ~⑤ 동일

제40조 (감사위원회의 구성)

① ~ ⑤ 동일

⑥ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입시 
감사위원선임의 
결의요건 완화

표준정관

반영

<신설>

제40조의2 (감사위원의 분리선임, 해임)

① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다

감사위원의 분리선임에 관한 
내용 반영

제 50 조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

제 50 조 (시행일)

이 정관은
2021년 3월 26일부터 시행한다.

시행일 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강정기
1967.11..27
사내이사
-
없음
이사회

김우종
1975.02.07
사외이사
-
없음
이사회

방기홍
1978.01.16
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강정기
삼목에스폼(주)
영업이사
2014 ~ 현재
현)삼목에스폼(주) 영업이사
해당없음

김우종
오토메이션애니웨어
고객관리 담당상무
2007 ~ 2015
2015 ~ 2016
2016 ~ 2018
2018 ~ 현재
전)딜로이트 컨설팅 이사
전)현대자동차 글로벌고객관리 담당리더
전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원
현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무
해당없음

방기홍
공인회계사
2006 ~ 2010
2012 ~ 현재
전)한영회계법인 회계사
현)정명회계법인 회계사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강정기
해당없음
해당없음
해당없음

김우종
해당없음
해당없음
해당없음

방기홍
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 김우종(사외이사) 후보자
 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.
본 후보자는 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

2. 방기홍(사외이사) 후보자
 사외이사로서의 직무를 수행하고 재무/회계 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여하여 향후 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 강정기(사내이사) 후보자
본 후보자는 당사에서 오랜기간 재직하며 회사에 대한 높은 이해와 전문성을 가지고있습니다. 오랜 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 영업상 중요 의사결정 및 회사 발전에 많은 기여를 하였고 향후 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 영업 전문가로 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

2. 김우종(사외이사) 후보자
본 후보자는 글로벌 및 대기업들의 영업, 컨설팅, IT자문, 고객관리 영역에 대한 다양한 경험을 보유하고 있어 회사의 성장 전략 수립을 뒷받침할 수 있는 적임자로 판단되어 
사외이사 후보자로 추천함

3. 방기홍(사외이사) 후보자
본 후보자는 재무 및 회계 전문가로 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 재무Risk 관리 및 회사 발전에 지속적으로 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 당사 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

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확 인 서(강정기사내이사후보)

확 인 서(김우종사외이사후보).jpg
확 인 서(김우종사외이사후보)

확 인 서(방기홍사외이사후보).jpg
확 인 서(방기홍사외이사후보)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김우종
1975.02.07
사외이사
-
없음
이사회

방기홍
1978.01.16
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김우종
오토메이션애니웨어
고객관리 담당상무
2007 ~ 2015
2015 ~ 2016
2016 ~ 2018
2018 ~ 현재
전)딜로이트 컨설팅 이사
전)현대자동차 글로벌고객관리 담당리더
전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원
현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무
해당없음

방기홍
공인회계사
2006 ~ 2010
2012 ~ 현재
전)한영회계법인 회계사
현)정명회계법인 회계사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우종
해당없음
해당없음
해당없음

방기홍
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김우종(감사위원) 후보자
본 후보자는 감사위원으로써 독립적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함 

2. 방기홍(감사위원) 후보자
본 후보자는 재무 및 회계 분야 전문성을 통하여 감사위원으로써 독립적으로 견제, 감시, 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

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확 인 서(김우종사외이사후보)

확 인 서(방기홍사외이사후보).jpg
확 인 서(방기홍사외이사후보)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
298,640,300

최고한도액
3,000,000,000

(주1) 2020년 6월 5일자 유영중 사외이사의 중도퇴임으로 인하여 사외이사가
 3명에서 2명으로 변동되었음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://sammok.co.kr/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=news → 사업보고서/감사보고서)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다. 향후 주주총회분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.