매일홀딩스 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 매일홀딩스

주주총회소집공고
2.9
매일홀딩스(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
매일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
권태훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeilholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정성훈

(전 화) 02-2127-2113

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 15조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시: 2021년 3월 26일(금요일) 오전 09시00분 

2. 장 소: 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리빌딩 A동 지하2층 루드블랑

3. 회의 및 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 52기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제 3항에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국 거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

※ 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 11일

서울특별시 종로구 종로1길 50

매 일 홀 딩 스 주 식 회 사

대표이사 권 태 훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이주호
(출석률: 100%)
이병주
(출석률: 100%)
임희영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.03.06.

- 제51기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 결의 포함)
- 제51기 정기주주총회 소집 결의의 건 
 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

제 1 호 의안 : 제51기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 포함)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 4 호 의안 : 감사위원 선임의 건 
 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 2020년 이해관계자 거래한도 승인의 건 
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

찬성
찬성

찬성
보고
찬성
찬성

찬성
보고
-

2
2020.05.08
- 제52기 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
- 감사위원장 선임 보고의 건
- 감사위원회 규정 제정 승인의 건
- 임원 중장기 인센티브 보상제도 운영 승인의 건
보고
보고
찬성
찬성
보고
보고
찬성
찬성
보고
보고
찬성
찬성

3
2020.08.07
- 제52기 반기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
- 크리스탈제이드코리아(주) 지분 매입 보고의 건
- 인사 직제 개편 보고의 건
- 대표이사 신규 선임 승인의 건
보고
보고
보고
찬성
보고
보고
보고
찬성
보고
보고
보고
찬성

4
2020.11.06
- 제52기 3분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
보고
보고
보고

-. 임희영 사외이사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
임희영(위원장), 이주호, 이병주
2020.05.08
1.제52기 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
2. 감사위원장 선임의 건
보고
가결

감사위원회
임희영(위원장), 이주호, 이병주
2020.08.07
1.제52기 반기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
보고

감사위원회
임희영(위원장), 이주호, 이병주
2020.11.06
1.제52기 3분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건
보고

-. 2020년 3월 27일 정기주주총회 시 상근감사에서 감사위원회 체제로 변경되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
126
42
-

* 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 50억원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정되지 않았습니다.
* 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래
매일유업
2020.01.01~2020.12.31
53
1.45

매출거래
매일유업
2020.01.01~2020.12.31
42
1.15

주) 비율(%) : 거래금액/K-IFRS(2019.12.31) 별도재무제표 기준 자산총액(3,656억)*100

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

-. 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

분할전 회사(구 매일유업 주식회사)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 1일 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문 (매일홀딩스 주식회사)과 기존의 유가공 제조 및 판매를 담당하는 유가공사업부문 (매일유업 주식회사)으로 인적 분할하였습니다. 당사(존속회사)는 공시보고서 작성일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있습니다. 

가. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

[지주회사 제도의 장점]

장 점
내 용

기업구조조정 
 원활화
- 자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐
- 부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지

신사업 위험 축소를 통한 투자 활성화
- 다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계적인 관리를 통해 리스크를 축소

의사결정 및 업무
배분 효율성 증대
- 전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로 
의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐

소유구조 단순화
- 지주회사-자회사-손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업집단 내 
지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐

[국내외 시장여건 & 산업의 현황]

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2019년말 기준 총 173개사로서 지주회사의 수는 매년 증가 추세를 보이다가 2018년부터 감소하였습니다. 연도별 지주회사 수 및 평균 자회사 수는 아래와 같습니다.

[연도별 공정거래법상 지주회사 추이]

구분
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

지주회사 수
79
96
105
115
127
132
140
162
193
173
173
167

증가율
+32%
+22%
+9%
+10%
+10%
+4%
+6%
+16%
+19%
-10%
-%
-3%

평균 자회사 수
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
6

(출처 : 공정거래위원회 기업집단포털)

지주회사 추이.jpg
지주회사 추이

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 2017년 5월 1일을 분할기일로 인적분할을 하여 자회사 지분 관리 및 투자를목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있으며, 2020년말 현재 종속회사의 현황은 아래와 같습니다.

회사명
지분율(%)
소재지
업종

매일유업(주)(*1)
31.06
한국
유가공

엠즈씨드(주)
92.61
한국
음료점 및 음식점업

크리스탈제이드코리아(주)
100.00
한국
음료점 및 음식점업

(주)레뱅드매일
80.00
한국
유통 및 서비스업

엠즈푸드시스템(주)
100.00
한국
유통 및 서비스업

(주)상하낙농개발
85.00
한국
유통 및 서비스업

상하농어촌테마공원(유)
100.00
한국
유통 및 서비스업

(*1) 지배기업은 과반 미만의 지분을 소유하고 있으나 일부 주주로부터 의결권을 위임받아 실질지배력을 갖고 있는 것으로 판단하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 지주회사 전환 후 자회사 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문을주요사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

-. 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

당사는 지주회사 전환 후 주요 수익은 브랜드의 사용자로부터 수취하는 브랜드 사용수익, 종속회사 등으로부터 수취하는 경영자문수익, 배당금 수익, 임대수익 등이 있습니다. 당사의 경우 자회사들이 영위하는 산업과 경영성과에 따라 변동성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지주회사 전환을 통해 향후 신규사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제를 확립하고, 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업경쟁력을 강화하여 매출 및 이익증대에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

(2021년 1월 1일 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제52기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
1) 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 
당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제52기 : 2020년 12월 31일 현재

제51기 : 2019년 12월 31일 현재

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기말
제51(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

531,044,022,203

492,375,104,582

1.현금및현금성자산
83,455,430,593

104,106,523,410

2.당기손익-공정가치 금융자산
52,660,600,436

61,072,712,250

3.기타포괄손익-공정가치

금융자산

9,836,400,000

-

4.단기금융상품
22,896,698,995

9,292,984,518

5.매출채권 및 기타채권
193,801,708,452

181,024,122,485

6.파생금융상품
-

119,717,227

7.계약자산
481,199,379

-

8.기타유동자산
9,712,425,774

10,132,791,534

9.재고자산
158,199,558,574

126,626,253,158

Ⅱ.비유동자산

485,786,674,260

464,088,128,462

1.당기손익-공정가치

금융자산

7,500,442,554

6,958,523,644

2.기타포괄손익-공정가치

금융자산

1,836,135,598

2,593,290,308

3.관계기업 및 공동기업투자
5,587,940,293

7,534,832,123

4.장기금융상품
6,000,000

7,500,000

5.매출채권 및 기타채권
33,725,347,854

43,302,298,175

6.투자부동산
12,353,036,475

12,613,258,389

7.유형자산
336,132,858,156

309,504,654,340

8.무형자산
14,426,665,942

13,185,151,196

9.사용권자산
51,498,205,447

49,769,348,916

10.이연법인세자산
12,420,411,483

8,697,490,055

11.기타비유동자산
10,299,630,458

9,921,781,316

자 산 총 계

1,016,830,696,463

956,463,233,044

부 채

Ⅰ.유동부채

305,814,409,762

294,293,404,695

1.매입채무 및 기타채무
184,030,395,257

175,767,463,320

2.단기차입금
16,820,000,000

17,338,482,215

3.유동성장기차입금
4,250,000,000

13,900,000,000

4.유동성사채
29,984,839,403

30,000,000,000

5.파생금융상품
24,397,620,001

13,770,822,170

6.리스부채
14,368,890,915

12,574,193,920

7.계약부채
1,903,632,765

1,633,246,322

8.충당부채
2,465,895,568

2,062,702,035

9.당기법인세부채
13,464,588,275

12,886,321,021

10.기타유동부채
14,128,547,578

14,360,173,692

Ⅱ.비유동부채

122,014,832,705

88,325,942,414

1.매입채무 및 기타채무
4,085,962,529

4,407,782,659

2.장기차입금
2,572,100,000

3,193,000,000

3.사채
69,828,755,658

29,938,869,080

4.순확정급여부채
5,781,044,005

11,091,518,008

5.리스부채
36,314,208,064

36,731,902,763

6.충당부채
535,983,801

454,026,893

7.기타비유동부채
2,896,778,648

2,508,843,011

부 채 총 계

427,829,242,467

382,619,347,109

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

287,042,690,511

291,285,847,354

1.자본금
6,859,152,000

6,859,152,000

2.이익잉여금
414,902,507,862

414,753,587,772

3.기타자본항목
(134,718,969,351)

(130,326,892,418)

Ⅱ.비지배지분

301,958,763,485

282,558,038,581

자 본 총 계

589,001,453,996

573,843,885,935

부 채 및 자 본 총 계

1,016,830,696,463

956,463,233,044

연 결 손 익 계 산 서

제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ.매출액

1,661,650,085,726

1,590,752,386,040

Ⅱ.매출원가

1,131,999,151,106

1,083,117,749,961

Ⅲ.매출총이익

529,650,934,620

507,634,636,079

판매비와관리비
446,289,741,743

423,206,608,755

Ⅳ.영업이익

83,361,192,877

84,428,027,324

기타수익

5,558,687,713

29,099,271,843

기타비용

14,271,348,322

9,924,554,202

금융수익

7,882,705,883

6,343,912,091

1.이자수익
2,455,534,864

2,834,090,666

2.
파생상품거래이익

2,885,671,081

2,088,300,023

3.
파생상품평가이익

119,717,227

4.당기손익-공정가치
금융자산 평가이익

2,541,499,938

1,301,804,175

금융비용

15,595,721,817

19,684,418,610

1.이자비용
4,115,947,743

4,763,671,337

2.
파생상품거래손실

546,769,930

910,884,373

3.파생상품평가손실
10,639,173,709

13,770,822,170

4.당기손익-공정가치
금융자산 평가손실

293,830,435

239,040,730

지분법손실

1,590,446,677

3,663,370,682

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

65,345,069,657

86,598,867,764

법인세비용
24,063,410,170

19,370,083,740

Ⅵ.당기순이익

41,281,659,487

67,228,784,024

지배기업지분

1,969,523,490

22,576,954,759

비지배지분

39,312,135,997

44,651,829,265

Ⅶ.지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당순이익

154

1,728

희석주당순이익

154

1,728

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ.당기순이익

41,281,659,487

67,228,784,024

Ⅱ.기타포괄손익

463,288,586

(2,211,115,126)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

967,998,821

(2,016,998,663)

1.순확정급여부채의 재측정요소
1,524,851,455

(2,300,761,443)

2.기타포괄손익-공정가치
금융자산평가손익

(556,852,634)

283,762,780

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(504,710,235)

(194,116,463)

1.지분법기타포괄손익
(604,940,153)

(156,162,088)

2.해외사업환산손익
100,229,918

(37,954,375)

Ⅲ. 당기총포괄손익

41,744,948,073

65,017,668,898

지배기업 소유주지분

1,797,441,859

21,348,914,583

비지배지분

39,947,506,214

43,668,754,315

연 결 자 본 변 동 표

제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 자본

자 본 금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2019년 1월 1일(당기초)
6,859,152,000
393,748,658,933
(127,897,877,883)
272,709,933,050
243,357,253,857
516,067,186,907

1.총포괄손익

가.
당기순이익

-
22,576,954,759
-
22,576,954,759
44,651,829,265
67,228,784,024

나.순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,333,149,047)
(1,333,149,047)
(967,612,396)
(2,300,761,443)

다.기타포괄손익-공정가치
금융자산 평가손익

-
-
283,762,780
283,762,780
-
283,762,780

라.지분법기타포괄손익
-
-
(156,162,088)
(156,162,088)
-
(156,162,088)

마.해외사업환산손익
-
-
(22,491,821)
(22,491,821)
(15,462,554)
(37,954,375)

2.소유주와의 거래

가.연차배당
-
(1,572,025,920)
-
(1,572,025,920)
(3,820,360,900)
(5,392,386,820)

나.자기주식의 취득
-
-
(1,023,040,950)
(1,023,040,950)
-
(1,023,040,950)

다.종속기업의 자기주식 취득
-
-
(177,933,409)
(177,933,409)
(647,608,691)
(825,542,100)

2019년 12월 31일(당기말)
6,859,152,000
414,753,587,772
(130,326,892,418)
291,285,847,354
282,558,038,581
573,843,885,935

2020년 1월 1일(당기초)
6,859,152,000
414,753,587,772
(130,326,892,418)
291,285,847,354
282,558,038,581
573,843,885,935

1.총포괄손익

가.
당기순이익

-
1,969,523,490
-
1,969,523,490
39,312,135,997
41,281,659,487

나.순확정급여부채의 재측정요소
-
-
585,149,410
585,149,410
939,702,045
1,524,851,455

다.기타포괄손익-공정가치
금융자산 평가손익

-
-
(222,473,703)
(222,473,703)
(334,378,931)
(556,852,634)

라.지분법기타포괄손익
-
-
(604,940,153)
(604,940,153)
-
(604,940,153)

마.해외사업환산손익
-
-
70,182,815
70,182,815
30,047,103
100,229,918

2.소유주와의 거래

가.연차배당
-
(1,820,603,400)
-
(1,820,603,400)
(4,318,364,800)
(6,138,968,200)

나.유상증자

-
-
(565,992,806)
(565,992,806)
(1,763,027,194)
(2,329,020,000)

다.자기주식의 취득
-
-
(2,410,332,060)
(2,410,332,060)
-
(2,410,332,060)

라.가득주식의 변경

-
-
68,870,250
68,870,250
-
68,870,250

마.종속기업의 자기주식 취득
-
-
(1,574,104,302)
(1,574,104,302)
(14,940,134,298)
(16,514,238,600)

바.종속기업의
가득주식의 변경

-
-
220,174,483
220,174,483
467,441,017
687,615,500

사.
기
타

-

41,389,133
41,389,133
7,303,965
48,693,098

2020년 12월 31일(당기말)
6,859,152,000
414,902,507,862
(134,718,969,351)
287,042,690,511
301,958,763,485
589,001,453,996

연 결 현 금 흐 름 표

제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

72,961,849,277

100,442,837,943

1.영업으로부터 창출된 현금

101,641,489,420

126,868,423,753

2.이자수취

1,587,162,780

2,337,845,406

3.이자지급

(3,566,546,763)

(3,908,210,480)

4.법인세 납부

(27,548,656,160)

(26,063,620,736)

5.배당금의 수취
848,400,000

1,208,400,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(82,086,311,375)

(31,345,666,014)

1.당기손익-공정가치금융자산의 감소
42,040,363,522

46,038,424,573

2.당기손익-공정가치금융자산의 증가
(31,922,501,115)

(95,987,345,130)

3.단기금융상품의 감소
308,933,904

13,094,559,293

4.단기금융상품의 증가
(13,912,648,381)

(8,882,196,065)

5.장기금융상품의 증가
1,500,000

-

6.기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
673,854,400

3,539,304,939

7.기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
(10,479,378,290)

-

8.장기대여금의 감소
4,467,364,776

2,737,779,290

9.보증금의 감소
3,809,895,806

5,065,103,823

10.보증금의 증가
(5,972,151,657)

(822,857,349)

11.관계기업 및 공동기업 투자의 처분
-

49,539,165,339

12.관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(1,088,495,000)

(400,012,625)

13.유형자산의 처분
1,802,159,009

2,653,345,964

14.유형자산의 취득
(68,465,106,889)

(46,662,426,158)

15.무형자산의 처분
484,574,618

-

16.무형자산의 취득
(3,678,812,078)

(1,503,176,424)

17.투자부동자산의 처분
298,900,000

-

18.투자부동자산의 취득
(12,264,000)

-

19.파생금융상품의 정산
-

949,593,000

20.기타비유동자산의 증가
(442,500,000)

(704,928,484)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(10,175,964,705)

(40,817,347,525)

1.단기차입금의 차입
27,861,833,790

33,828,890,762

2.단기차입금의 상환
(28,477,067,516)

(28,036,061,099)

3.유동성장기차입금의 상환
(10,270,900,000)

(6,514,940,000)

4.유동성사채의 상환
(30,000,000,000)

(20,000,000,000)

5.사채의 발행
69,787,788,400

-

6.리스부채의 감소
(14,014,080,519)

(12,854,267,318)

7.자기주식의 취득
(18,924,570,660)

(1,848,583,050)

8.배당금의 지급
(6,138,968,200)

(5,392,386,820)

Ⅳ.외화표시 현금의 환율변동효과

(1,350,666,014)

(222,784,071)

Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(20,651,092,817)

28,057,040,333

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

104,106,523,410

76,049,483,077

Ⅶ.
기
말의 현금및현금성자산

83,455,430,593

104,106,523,410

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 2021.03.18일 공시 예정인 연결 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제52기 : 2020년 12월 31일 현재

제51기 : 2019년 12월 31일 현재

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기말
제51(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

27,509,172,914

42,620,157,445

1.현금및현금성자산
1,588,731,780

3,336,881,885

2.당기손익-공정가치금융자산
22,678,658,476

36,925,911,779

3.매출채권 및 기타채권
2,909,567,339

2,162,212,403

4.기타유동자산
332,215,319

195,151,378

Ⅱ.비유동자산

336,452,065,444

322,938,719,283

1.기타포괄손익-공정가치금융자산
1,836,135,598

2,593,290,308

2.당기손익-공정가치금융자산
5,206,616,142

6,958,523,644

3.종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
270,659,140,592

257,537,697,481

4.매출채권 및 기타채권
3,350,187,665

1,641,468,541

5.투자부동산
36,137,621,666

36,752,966,927

6.유형자산
185,109,841

254,048,418

7.무형자산
2,277,601,841

2,575,740,349

8.사용권자산
1,073,697,304

1,375,249,890

9.이연법인세자산
8,726,336,415

6,692,615,345

10.기타비유동자산

6,999,618,380

6,557,118,380

자 산 총 계

363,961,238,358

365,558,876,728

부 채

Ⅰ.유동부채

27,114,898,405

19,539,847,111

1.매입채무 및 기타채무
3,802,005,037

5,005,106,264

2.리스부채
333,649,929

335,730,581

3.당기법인세부채
1,136,800,914

-

4.파생금융상품
21,339,317,363

13,758,446,292

5.기타유동부채
503,125,162

440,563,974

Ⅱ.비유동부채

3,697,610,552

4,144,987,443

1.매입채무 및 기타채무
1,976,238,449

1,976,238,449

2.리스부채
756,744,563

1,037,508,475

3.충당부채
13,411,962

13,411,962

4.순확정급여부채
937,713,331

1,111,641,172

5.기타비유동부채
13,502,247

6,187,385

부 채 총 계

30,812,508,957

23,684,834,554

자 본

Ⅰ.자본금

6,859,152,000

6,859,152,000

Ⅱ.이익잉여금

561,033,112,692

567,501,316,919

Ⅲ.기타자본항목

(234,743,535,291)

(232,486,426,745)

자 본 총 계

333,148,729,401

341,874,042,174

부 채 및 자 본 총 계

363,961,238,358

365,558,876,728

손 익 계 산 서

제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ.영업수익

13,990,396,001

12,854,674,097

Ⅱ.영업비용

10,775,386,637

10,790,924,550

Ⅲ.영업이익

3,215,009,364

2,063,749,547

기타수익
2,312,879,714

45,051,490,653

기타비용
2,938,839,092

24,613,586,102

금융수익
1,697,705,915

1,016,141,700

금융비용
7,691,859,437

13,924,229,992

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

(3,405,103,536)

9,593,565,806

법인세비용
1,242,497,291

2,894,816,664

Ⅴ.당기순이익

(4,647,600,827)

6,698,749,142

Ⅵ.주당이익

기본주당순이익

(364)

513

희석주당순이익

(364)

513

포 괄 손 익 계 산 서

제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ.당기순이익

(4,647,600,827)

6,698,749,142

Ⅱ.기타포괄손익

84,353,264

(393,731,409)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

84,353,264

(393,731,409)

1.순확정급여부채의 재측정요소
149,327,506

(677,494,189)

2.기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
(64,974,242)

283,762,780

Ⅲ. 총포괄손익

(4,563,247,563)

6,305,017,733

이익잉여금 처분계산서(안)

제 52 기
2020년 1월 1일
부터
제 51 기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 26일

처분확정일
2020년 3월 27일

매일홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 52(당)기
제 51(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

550,220,349,881

556,870,614,448

1.전기이월미처분이익잉여금
554,867,950,708

550,171,865,306

2.당기순이익
(4,647,600,827)

6,698,749,142

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,958,590,942

2,002,663,740

1.이익준비금
178,053,722

182,060,340

2.배당금

(현금배당주당배당금(율)):

 보통주:
당기 140원(28%)
 전기 140원(28%)
 전전기 120원(24%)

1,780,537,220

1,820,603,400

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

548,261,758,939

554,867,950,708

자 본 변 동 표

제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
이 익
잉여금
기타자본항목
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
6,859,152,000
562,374,593,697
(231,069,654,386)
338,164,091,311

1.총포괄손익

가.당기순이익
-
6,698,749,142
-
6,698,749,142

나.순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(677,494,189)
(677,494,189)

다.기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
283,762,780
283,762,780

2.소유주와의 거래

가.연차배당
-
(1,572,025,920)
-
(1,572,025,920)

나.자기주식의 취득
-
-
(1,023,040,950)
(1,023,040,950)

2019년 12월 31일(전기말)
6,859,152,000
567,501,316,919
(232,486,426,745)
341,874,042,174

2020년 1월 1일(당기초)
6,859,152,000
567,501,316,919
(232,486,426,745)
341,874,042,174

1.총포괄손익

가.당기순이익
-
(4,647,600,827)
-
(4,647,600,827)

나.순확정급여부채의 재측정요소
-
-
149,327,506
149,327,506

다.기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
(64,974,242)
(64,974,242)

2.소유주와의 거래

가.연차배당
-
(1,820,603,400)
-
(1,820,603,400)

나.자기주식의 취득
-
-
(2,410,332,060)
(2,410,332,060)

다.가득주식의 변경
-
-
68,870,250
68,870,250

2020년 12월 31일(당기말)
6,859,152,000
561,033,112,692
(234,743,535,291)
333,148,729,401

현 금 흐 름 표

제52기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

매일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제52(당)기
제51(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

542,980,122

(6,527,979,631)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(337,877,790)

(1,425,968,965)

2.이자수취
280,279,309

267,135,022

3.이자지급
(33,823,203)

(40,720,227)

4.
법인세 납부

(2,163,209,394)

(8,392,385,261)

5.배당금의 수취
2,797,611,200

3,063,959,800

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

2,290,081,278

6,193,798,973

1.당기손익-공정가치금융자산의 감소
66,311,276,048

33,704,240,724

2.당기손익-공정가치금융자산의 증가
(48,972,950,686)

(71,980,514,957)

3.기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
673,854,400

3,539,304,939

4.단기대여금의 증가
(1,400,000,000)

-

5.장기대여금의 증가
(1,800,000,000)

-

6.장기대여금의 감소
800,000,000

-

7.장기보증금의 증가
(363,000,000)

-

8.종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분
420,237,063

49,105,000,000

9.종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(13,417,515,000)

(8,100,012,625)

10.투자부동산의 처분
298,900,000

-

11.투자부동산의 취득
(12,264,000)

-

12.유형자산의 취득
(29,955,000)

(41,627,563)

13.무형자산의 처분
228,181,818

75,000,000

14.무형자산의 취득
(4,183,365)

(107,591,545)

15.기타비유동자산의 취득
(442,500,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,581,211,505)

(2,869,809,599)

1.리스부채의 감소
(350,276,045)

(274,742,729)

2.자기주식의 취득
(2,410,332,060)

(1,023,040,950)

3.배당금의 지급
(1,820,603,400)

(1,572,025,920)

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,748,150,105)

(3,203,990,257)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

3,336,881,885

6,540,872,142

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

1,588,731,780

3,336,881,885

※ 상기 별도 재무제표에 대한 주석은 2021.03.18일 공시 예정인 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 52기
140원(28%)

제 51기
140원(28%)

*상기 주당 배당율은 액면배당율임

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
 -. 주식 등의 전자등록에 관한 규정 정비

-. 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

-. 전자투표를 도입한 경우 감사위원 선임 시 주주총회 결의요건 완화

-. 감사위원회 위원 분리 선출제 도입

-. 정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 
 관련 조문 정비

-. 인사 직제 개편 사항 반영

-. 부칙: 시행일 및 감사위원의 선임 및 해임에 관한 경과규정 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률』 제 2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조(주식 등의 전자등록)

현행과 같음

다만, 회사가 법령에 따른 전자등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제9조의2(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제9조의2(신주의 배당기산일)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행된 주식에 대하여는 발행일에 관계없이 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를

행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1.회사는 의결권을 행사하거나배당을 받을 자 기타 주주 또는질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제13조(전환사채의 발행)

본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

2. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.

제13조(전환사채의 발행)

현행과 같음

1. 현행과 같음

2. 현행과 같음

3. 현행과 같음

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제15조(소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제15조(소집시기)

1. 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

2. 삭제

정기 주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제31조(대표이사 등의 선임)

회사는 이사회의 결의로 대표이사 회장, 대표이사 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제31조(대표이사 등의 선임)

1. 회사는 이사회의 결의에 의하여 이사 중에서 1인 이상의 대표이사를 선임할 수 있다.

20년 8월 7일 이사회 시 보고한 인사 직제 개편 사항을 반영함

제32조(이사의 직무)

1. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

2. 부사장, 전무이사, 상무이사및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제32조(이사의 직무)

1. 현행과 같음

2. 이사는 관련 법령 및 정관에의하여 부여된 권한과 책임에 따라 직무를 수행한다.

3. 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 부재 또는 유고 시에는 직급 순서로 그 직무를 대행한다.

20년 8월 7일 이사회 시 보고한 인사 직제 개편 사항을 반영함

제39조의2(감사위원회의 구성)

1. 회사는 감사에 갈음하여 제37조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다

2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

3. 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 한다.

4. 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

5. 의결권이 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
6. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제39조의2(감사위원회의 구성)

1. 현행과 같음

2. 현행과 같음

3. 현행과 같음

4. 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총 수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 회사가 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

5. 제4항 및 제5항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
6. 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되 발행주식 총 수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

전자투표 도입 시

감사위원회 위원 선임의

주주총회 결의 요건 완화

에 관한 내용을 반영함

감사위원회 위원 선임

또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영함

제39조의4(감사위원회의 직무)

1. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3. 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

4. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

5. 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

6. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제39조의4(감사위원회의 직무)

1. 현행과 같음

2. 현행과 같음

3. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

4. 현행과 같음

5. 현행과 같음

6. 현행과 같음

7. 현행과 같음

조문 정비

제41조의2

(외부감사인의 선임) 조항과 중복되므로 삭제

-

제39조의6(감사위원의 분리 선임·해임)

1. 제39조의2에 따라 구성하는감사위원회의 감사위원 중 1인은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

2. 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원의 분리선임에

관한 내용을 반영함

감사위원회 위원 해임 시

이사 지위 상실에 관한

내용을 반영함

제41조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

1. 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2. 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야한다.

3. 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한.

4. 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5. 대표이사는 상법 제447조의서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

8. 대표이사는 제5항 및 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제41조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

1. 현행과 같음

2. 대표이사는 정기주주총회일또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3. 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다

4. 현행과 같음

5. 현행과 같음

6. 현행과 같음

7. 현행과 같음

8. 현행과 같음

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제43조(이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당은 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. 이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제43조(이익배당)

1. 현행과 같음

2. 현행과 같음

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. 현행과 같음

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

부칙

제1조(시행일)

본 정관은 2020년 3월 27일부터 진행한다.

제1조(시행일)

본 정관은 2021년 3월 26일부터 진행한다.

정관 변경 사항 관련 시행 
적용

-

제2조(감사위원회 위원 선임에관한 적용례)

제39조의2 제4항 및 제6항 및 제39조의6 제1항의 개정 규정은 이 정관 시행 이후 선임하는감사위원회 위원의 선임 시부터 적용한다.

정관 변경 사항 관련 시행 
적용

-

제3조(감사위원회 위원 해임에관한 적용례)

제39조의2 제5항 및 제6항의 개정 규정은 이 정관 시행 당시종전 규정에 따라 선임된 감사위원회 위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

정관 변경 사항 관련 시행 
적용

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
30억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

당기 한도는 전기와 동일하게 50억원을 설정하고 한도 내에서 합리적으로 집행 하고자 합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건

나. 의안의 요지

2020년 1월 1일자로 일부 임원의 직위제도(사장, 부사장, 전무, 상무, 이사)가 폐지되고 직급(E3, E2, E1)으로 구분됨에 따라,

기 주주총회(2017년 정기주주총회)에서 승인 받은 임원 퇴직금 지급규정 중 직위와 관련된 문구를 삭제하고 아래와 같이 직급으로 수정함

-. 임원 퇴직금 지급규정 중 사장, 부사장, 전무, 상무, 감사, 이사 직위 명칭을 삭제함-. 기존 임원 퇴직금 지급규정 상 사장 표기는 직급 E3로 변경 표기,

-. 기존 임원 퇴직금 지급규정 상 부사장, 전무 표기는 직급 E2로 변경 표기,

-. 기존 임원 퇴직금 지급규정 상 상무, 감사, 이사 표기는 직급 E1으로 변경 표기함

그 외 임원 퇴직금 지급규정은 기 승인된 바와 동일함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 내 IR → 공시정보에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.maeilholdings.com

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유

주주총회 분산 자율준수 프로그램 발표 이후 주주총회 집중일을 피하여 날짜 변경을 노력하였으나, 주주들이 참석할 수 있는 공간이 확보되는 장소 대관예약의 어려움과 등기이사진의 주주총회 참석일정, 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한을 고려하였으며 사전에 확정된 경영일정, 이사진 간 일정 조율, 의결권의 원활한 확보, 주주총회준비기간 등의 문제로 정기주주총회 관련 일정이 사전에 확정되어 부득이하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내
1) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지의 측정 결과에따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 
제한될 수 있음을 알려 드립니다.

2) 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이
재 공시할 예정 입니다.

주주총회를 현장에서 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고, 개인위생수칙및 사회적 거리두기를 실천해 주시길 부탁드립니다.

주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.