와이지엔터테인먼트 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 와이지엔터테인먼트

주주총회소집공고
2.9
와이지엔터테인먼트

주주총회소집공고

2021 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 와이지엔터테인먼트

대 표 이 사 :
황 보 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 희우정로1길 7

(전 화) 02-3142-1104

(홈페이지) http://www.ygfamily.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 지 현

(전 화) 02-3142-1104

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 :
2021년 03월 26일(금) 오전 09시 30분

2. 장소 :
서울특별시 마포구 희우정로 14, 1층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :

감
사보고, 내
부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2020년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정
관 일부 변경의 건

제3
호 의안 :

사
내
이
사
황보경 재선임의 건

제4
호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제
5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
(※ 의안 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하여 주시기 바랍니다.)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- PC : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2021년 03월 16일 09시 ~ 2021년 3월 25일 17시
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주
주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조영봉
(출석률: 75%)
이호상
(출석률: 88%)
Tang Xiaoming
(출석률: 63%)

찬 반 여 부

1
2020.02.25
1. 2019년도 내부결산 승인의 건
2. 제22기 정기주주총회 소집 결의의 건
3. 내부규정 제·개정의 건
4. 합작 법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.03.11
1. 제22기 정기주주총회 소집 결의 수정의 건
찬성
불참
찬성

3
2020.05.13
1. 2020년도 1분기 내부결산 승인의 건
2. YGSP 대여금 연장의 건
3. 토지 매입의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.06.24
1. YGSP 유상증자의 건
2. 합작 법인 설립 수정의 건
불참
찬성
불참

5
2020.08.12
1. 2020년도 반기 내부결산 승인의 건
2. 기부여 주식매수선택권 일부 취소의 건
찬성
찬성
불참

6
2020.10.26
1. 의정부리듬시티 주식 양도 계약의 건
2. YN Culture & Space 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.11.11
1. 2020년 3분기 내부결산 승인의 건
2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
3. 자금 대여의 건
불참
찬성
찬성

8
2020.12.24
1. 이사회 내 보상위원회 설치의 건
2. 보상위원회 운영규정 제정의 건
3. 합작 법인 설립의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
의안내용
가결여부

투자심의위원회
투자심의위원회 의장 양민석
투자심의위원회 위원 황보경, 최성준, 유해민, 이호상
2020.02.25
1. 피투자회사 전환사채 계약 변경에 따른 상환 및 전환 진행의 건
가결

2020.05.18
1. 보유 상장주식(보통주) 매도의 건
가결

내부거래심의위원회
내부거래심의위원회 의장 이호상
내부거래심의위원회 위원 조영봉, 황보경
-
-
-

보상위원회
보상위원회 의장 이호상
보상위원회 위원 조영봉, 가종현
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
7,000
54
18
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 주주총회 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

YG ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd.(종속기업)
영업거래
2020.01.01-2020.12.31
96
6.26

(주)와이지플러스(종속기업)
영업거래
2020.01.01-2020.12.31
173
11.25

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

(1) 음반 및 음원 사업

음악 산업은 문화 산업 전 영역에 걸쳐 필수적인 요소일 뿐만 아니라 파급력이 높고, 정보통신 산업의 발달과도 밀접한 관련이 있어 21세기 유망 산업으로 부각되고 있습니다. 특히 음악 산업에서 파생된 엔터테인먼트 산업은 문화, 서비스, 미디어 산업을 넘어서서 관광, 패션, MD 등 여타 산업에도 중대한 영향을 미치게 되었습니다. 최근에는 세계적으로 확산되고 있는 한류 열풍과 더불어 문화적, 정서적 요소가 내재된 콘텐츠들이 해외로 수출되면서 국가 경쟁력 향상과 더불어 국가 이미지 제고에 의미 있는 외교적 성과를 올리고 있습니다.

(2) 공연 사업
콘서트 공연은 디지털화된 음원 위주의 음악 소비시장에서 유일하게 아날로그적 방식으로 존재하는 음악 상품이자, 무대를 매개로 아티스트와 직접적인 소통과 공간적 공유가 가능한 음악 매체로 주목받기 시작했습니다. 지난 십수 년 사이 전 세계적으로 이러한 콘서트에 대한 관심이 대중과 음악산업에 높아졌습니다. 과거에는 아티스트의 주요 활동이 음반 발매를 중심으로 이루어졌고, 콘서트는 홍보 차원에서 신곡을 알리는 목적으로써 역할을 했다면, 이제는 아티스트의 주요 수입원이 될 만큼 그 역할이 중요해졌습니다.

2. 산업의 성장성

(1) 음반 및 음원 사업

<세계 음악시장 규모 및 전망, 2015 - 2020>

(단위 : 백만 달러)

구분
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CAGR (%)

음반(Physical)
9,150
8,441
7,689
6,918
6,140
5,347
(8.6)

디지털음원
(Digital)
다운로드(Downloads)
4,325
3,848
3,371
2,892
2,433
2,020
(11.9)

스트리밍(Streaming)
4,065
5,407
6,885
8,392
9,816
11,063
18.2

모바일(Mobile)
1,051
1,037
1,034
1,042
1,042
1,048
-

디지털음원(Digital) 소계
9,441
10,292
11,290
12,326
13,291
14,131
7.0

합계
18,591
18,733
18,979
19,244
19,431
19,478
0.8

※ Source: PwC (2016)

(2) 공연 사업
세계 최대 콘서트 기획사 '라이브네이션'에 따르면 전 세계 콘서트 시장은 8년째 성장세이며, 영국에 본사를 둔 글로벌 회계 기업 '프라이스워터하우스쿠퍼스'는 세계 공연시장이 매년 3.3% 이상 성장해 2022년 310억 달러(약 35조 원) 규모에 달할 것으로 추산하였습니다. 또한 음악 공연 관람 경험을 유형별로 살펴본 결과 '국내 대중가요 콘서트'가 60.7%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로 '뮤지컬 공연'이 43.3%, '음악 페스티벌'이 31.2% 등의 순으로 높게 나타났습니다. 해외 차트 진입, 월드 투어 성료 등 K-POP 아티스트들의 위상이 증가됨에 따라 콘서트 사업 또한 주목할 만한 성장을 보여 줄 것으로 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성

(1) 음반 및 음원 사업
소비자가 하나의 음원만 구매하고 싶어도 정규 앨범을 구매해야 했기 때문에 소비자의 음반 구매에 대한 가격 민감도가 컸던 과거와는 달리, 요즘에는 1~2곡 정도를 수록한 디지털 싱글이나 EP(Extended Play)같은 미니 앨범을 출시하기 때문에 구매에 있어 소비자의 경제적인 부담이 줄어들었고, 이로 인해 음반 판매와 시장 경기와의 상관관계는 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

(2) 공연 사업
공연산업은 글로벌 시장에서 예측 불가능한 변수가 발생했을 때 큰 영향을 받습니다. 실제로 중국 사드 배치로 인한 한한령과 같이 외교적인 이슈로 인해 K팝 음악 및 공연을 비롯한 한국 문화콘텐츠가 영향을 받았으며, 코로나19의 세계적 확산으로 인한 사회적 거리두기가 일상화되면서 오프라인 공연에서의 관객 동원이 불가능해졌습니다. 하지만 특수한 몇몇 상황을 제외한다면, 공연 사업은 연간 꾸준한 수익을 창출할 수 있는 사업입니다. 연말에만 공연이 집중되어 있던 과거 트렌드와는 달리 최근에는 관객들의 니즈에 맞는 다양한 콘텐츠개발 및 공연 제작기술의 발전으로 인해 일시적인 이벤트성 공연에서 나아가 정기적·고정적인 공연이 가능해졌으며, 디지털기술 접목을 바탕으로 한 비대면 온라인 공연이 새로운 수익 창출 통로로 자리잡고 있기 때문입니다.

4. 경쟁요소

(1) 음반 및 음원 사업
음악 산업은 소비하기 전에는 상품의 품질을 알 수 없는 경험재적 특성이 강하기 때문에 상품 정보를 전달할 수 있는 외부적 요소가 중요합니다. 이로 인해 음악 산업은 대중매체의 영향을 많이 받으며, 마케팅, PR을 담당하는 엔터테인먼트 회사와 대중매체 사이에 긴밀한 관계가 형성되어 있습니다. 음반 소비자 역시 구매에 따른 잠재적 위험을 줄이기 위해 이미 검증된 상품을 중심으로 소비하는 모습을 보이고 있기 때문에 우리나라의 음악 시장은 흥행성과 파급력을 갖춘 소수의 아티스트를 중심으로 한 '스타시스템'을 기축으로 돌아가고 있습니다.

(2) 공연 사업

공연 사업은 공연 기획, 연출과 같은 인적 자본과 음원 제작, 영상 및 기타 디지털 기술에 대한 투자 자본, 공연장과 같은 인프라 등이 경쟁 요소로 작용합니다. 또한, 아티스트의 인지도에 따른 국내외 소비자의 수요가 콘서트의 규모를 직접적으로 결정짓고 있으며, 콘서트 제작 과정에서의 에피소드, 리허설 등의 무대 뒤 모습을 담은 DVD, 메이킹북 제작 여부에 따라서도 수익성의 차이가 나타나고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 와이지엔터테인먼트는 국내 및 일본, 중국 등 전 세계에서 매출이 발생하는 글로벌 엔터테인먼트 기업으로, 음반을 기획해서 제작하고 유통하는 음반 산업과 공연 사업, 매니지먼트 사업을 영위하고 있습니다. 또한 소속 아티스트를 활용한 다양한 콘텐츠 제작 등의 사업과 관련 상품 판매, 화장품 사업 등 부가적인 사업을 종속회사 등을 통해 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[상ㆍ제품 사업] : 음반ㆍ음원ㆍ디지털 콘텐츠 등의 제작ㆍ판매 사업
당사는 다수의 프로듀서가 상주하는 스튜디오를 구축하고 있으며, 테디, 지드래곤 등 실력 있는 작곡가 및 프로듀서들을 보유하고 있습니다. 일반적으로 외부 인력과 장비를 통해 앨범이 제작되는 타사와는 달리, 당사는 음원의 녹음부터 마스터링에 이르는 전 과정을 소화할 수 있는 내부 스튜디오를 통해 모든 앨범이 회사 내에서 만들어지는 자체 제작 시스템(In-house) 역량을 보유하고 있습니다. 음반 제작에 있어 이미 대중으로부터 그 실력을 검증받은 다수의 내부 작곡가들이 당사 소속 가수에 최적화된 곡을 제공하고 있어 곡을 의뢰하고 선별하는 과정에 시간과 비용이 거의 들지 않으므로, 가수와 맞지 않는 곡을 발매, 이를 통해 발생할 수 있는 대중의 외면, 판매 부진과 같은 잠재된 위험을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

[공연 사업] : 전속 아티스트의 온/오프라인 공연 사업
당사는 내부에 전문화된 공연사업본부가 별도로 설립되어 있습니다. 이를 통해 직접 공연을 기획 연출하기 때문에 기획이 신속하며, 외부 공연 기획사에 지불하는 공연 대행료, 수수료 등의 비용들을 절감할 수 있습니다. 또한 일관성 있는 공연 기획이 가능하고, 소속 가수의 공연을 직접 기획할 수 있으므로 항상 높은 수준의 공연을 관객에게 제공할 수 있다는 강점이 있습니다. 독창적인 음악성과 차별화된 퍼포먼스를 제공하는 당사 아티스트들의 수준 높은 공연은 극장 상영, DVD, 메이킹북, 판권 판매 등 2차, 3차 부가 수익으로 이어져 다양한 수익 모델을 만들어 내고 있습니다.

[용역 사업] : 전속 아티스트 매니지먼트를 이용한 용역 사업
당사는 창사 이래로 대중 음악계를 이끄는 최고의 아티스트를 배출해 왔으며, 잠재력 있는 신인 캐스팅 및 당사만의 독보적이고 체계적인 트레이닝, 세계 정상급 인하우스 프로듀싱 시스템을 통해 글로벌 시장을 리드할 수 있는 아티스트를 양성하고 있습니다. 또한, 일반적인 매니지먼트뿐만 아니라 빅뱅, 위너, 아이콘, 젝스키스, 블랙핑크, 악동뮤지션, 트레저 등 소속 아티스트들의 앨범, 화보집, 공연 DVD 등과 함께 앨범 굿즈, 콘서트 굿즈까지 다양한 상품들을 판매하고 있으며 다양한 외부 기업과의 협업을 통해 수익성 높은 로열티를 창출하고 있습니다.

(2) 조직도

조직도

※ 상기 조직도는 2020년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연결 재무상태표

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
당기
전기

자 산

Ⅰ.유동자산
239,305,077,161
151,296,282,669

(1)현금및현금성자산
51,845,567,445
47,778,652,277

(2)단기금융자산
104,947,371,543
49,817,237,627

(3)당기손익인식금융자산
-
-

(4)매출채권
20,526,279,784
15,304,498,899

(5)대행미수금
644,796,352
330,429,934

(6)기타유동금융자산
4,400,745,918
4,696,008,353

(7)선급금
10,644,320,712
6,735,562,623

(8)재고자산
33,311,587,294
16,051,927,937

(9)기타유동자산
12,984,408,113
10,581,965,019

Ⅱ.비유동자산
303,512,426,653
355,896,015,995

(1)장기금융자산
42,628,989,708
99,022,024,728

(2)기타비유동금융자산
17,582,011,391
20,330,340,953

(3)관계회사투자주식
17,140,989,710
22,764,424,624

(4)유형자산
164,875,089,625
149,116,413,066

(5)무형자산
46,979,110,341
52,321,628,699

(6)기타비유동자산
107,177,966
186,242,678

(7)이연법인세자산
8,152,190,960
12,154,941,247

(8)매각예정으로 분류된 처분집단의 자산
6,046,866,952
9,154,606,799

자 산 총 계
542,817,503,814
516,346,905,463

부 채

Ⅰ.유동부채
98,806,222,904
69,473,430,050

(1)매입채무및기타금융부채
41,488,402,802
36,183,126,144

(2)선수금
21,864,512,580
4,277,960,121

(3)선수수익
18,171,559,355
12,582,667,235

(4)당기법인세부채
588,780,937
732,083,211

(5)기타유동부채
4,045,498,247
2,421,930,687

(6)단기차입부채
4,000,000,000
2,000,000,000

(7)충당부채
-
-

(8)유동성장기차입부채
2,790,443,260
-

(9)단기리스부채
5,857,025,723
11,275,662,652

Ⅱ.비유동부채
21,459,675,929
18,010,385,104

(1)장기차입부채
13,338,199,268
13,228,092,224

(2)이연수익
170,515,669
247,846,810

(3)충당부채
117,337,534
293,210,966

(3)이연법인세부채
557,446,341
483,706,063

(4)기타비유동부채
293,028,647
247,528,647

(5)퇴직급여부채
-
-

(6)장기리스부채
1,902,101,053
3,510,000,394

(7)매각예정으로 분류된 처분집단의 부채
5,081,047,417
7,199,934,885

부 채 총 계
120,265,898,833
94,683,750,039

자 본

Ⅰ.자본금
9,367,476,500
9,258,996,500

Ⅱ.자본잉여금
217,926,370,042
209,889,954,682

Ⅲ.자본조정
620,587,079
3,098,720,950

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(1,176,761,309)
(689,582,518)

Ⅴ.이익잉여금
124,641,702,710
115,224,236,511

Ⅵ.매각예정자산처분집단관련 자본
(276,912)
16,136,367

Ⅶ.비지배지분
71,172,506,871
84,864,692,932

자 본 총 계
422,551,604,981
421,663,155,424

자본과부채총계
542,817,503,814
516,346,905,463

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제23기
제22기

Ⅰ. 매출액
255,262,402,297
264,459,739,114

Ⅱ. 매출원가
(174,470,680,893)
184,056,612,084

Ⅲ. 매출총이익
80,791,721,404
80,403,127,030

Ⅳ. 기타영업수익
4,754,167,418
1,404,348,519

Ⅴ. 기타영업비용
-
(263,400,000)

Ⅵ. 판매비와관리비
(74,797,883,681)
79,519,170,301

Ⅶ. 영업이익
10,748,005,141
2,024,905,248

Ⅷ. 영업외손익
9,746,262,186
(4,017,430,140)

금융수익
22,921,785,276
13,698,806,706

금융비용
(4,883,825,566)
(11,548,302,270)

기타수익
4,776,466,134
2,581,357,464

기타비용
(13,068,163,658)
(8,749,292,040)

Ⅶ. 법인세비용차감전계속영업이익
20,494,267,327
(1,992,524,892)

Ⅷ. 계속법인세비용
(6,940,466,502)
11,595,394,627

Ⅸ. 계속영업이익
13,553,800,825
(13,587,919,519)

Ⅹ. 중단영업이익
(10,403,516,293)
(11,054,269,156)

XI. 연결당기순이익
3,150,284,532
(24,642,188,675)

XII. 기타포괄손익
(517,021,943)
867,954,884

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,337,257,249

(1) 지분법자본변동
(63,145,233)
3,732,733

(2) 해외사업장환산외환차이
(474,903,247)
1,286,960,825

(3) 매각예정자산처분집단 관련 자본
(73,698,451)
46,563,691

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

(469,302,365)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가 손익(지분)
94,724,988
(469,302,365)

XIII. 총포괄이익
2,633,262,589
(23,774,233,791)

XIV. 계속당기순이익(손실)의 귀속
13,553,800,825
(13,587,919,519)

(1)지배기업의 소유주
13,134,956,495
(13,034,003,475)

(2)비지배지분
418,844,330
(553,916,044)

XV. 중단영업당기순이익의 귀속
(10,403,516,293)
(11,054,269,156)

(1)지배기업의 소유주
(3,717,490,296)
(8,499,674,464)

(2)비지배지분
(6,686,025,997)
(2,554,594,692)

XVI.포괄손익의 귀속
2,633,262,589
(23,774,233,791)

(1)지배기업소유주
8,913,874,129
(20,565,971,326)

(2)비지배지분
(6,280,611,540)
(3,208,262,465)

XVII. 주당이익

1. 계속영업과중단영업

기본주당이익
727
(722)

희석주당이익
727
(722)

2. 중단영업

기본주당이익
(206)
(471)

희석주당이익
(206)
(471)

- 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
매각예정처분자산집단 관련 자본
비지배지분
자본합계

당기초
9,258,996,500
209,889,954,682
3,098,720,950
(689,582,518)
115,224,236,511
16,136,367
84,864,692,932
421,663,155,424

회계기준 변경에 따른 변동효과
-
-
-
-
-
-
-
-

당기초
9,258,996,500
209,889,954,682
3,098,720,950
(689,582,518)
115,224,236,511
16,136,367
84,864,692,932
421,663,155,424

전기오류수정
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
(487,178,791)
9,417,466,199
(16,413,279)
(6,280,611,540)
2,633,262,589

당기순이익
-
-
-
-
9,417,466,199
-
(6,267,181,667)
3,150,284,532

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(지분)
-
-
-
50,326,953
-
-
44,398,035
94,724,988

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(474,091,832)
-
-
(811,415)
(474,903,247)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동차이
-
-
-
(63,413,912)
-
(16,413,279)
(57,016,493)
(136,843,684)

자본에직접반영된 소유주와의 거래 등
108,480,000
8,036,415,360
(2,478,133,871)
-
-
-
1,879,969,007
7,546,730,496

배당
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분으로 인한 재분류
-

-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 정산으로 인한 재분류
-

-
-
-
-
-
-

전환사채발행
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식매입
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
108,480,000
8,036,415,360
(1,965,874,560)
-
-
-
-
6,179,020,800

주식보상비용
-
-
980,458,096
-
-
-
212,753,266
1,193,211,362

종속기업지분변동
-
-
(1,492,717,407)
-
-
-
1,667,215,741
174,498,334

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
(9,291,543,528)
(9,291,543,528)

당기말
9,367,476,500
217,926,370,042
620,587,079
(1,176,761,309)
124,641,702,710
(276,912)
71,172,506,871
422,551,604,981

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

구분
제23기
제22기

영업활동현금흐름
25,800,375,503
59,559,817,666

계속영업당기순이익
13,553,800,825
(9,847,219,046)

비현금항목의조정
11,478,180,275
40,575,707,364

영업활동자산부채증감
11,361,255,280
47,481,473,700

이자수취(영업)
1,555,287,018
4,132,636,195

이자지급(영업)
(110,480,111)
(1,036,789,868)

법인세납부(환급)
(3,588,512,098)
(14,508,383,705)

배당의수취
332,709,682
353,098,473

중단영업의 영업활동현금흐름
(8,781,865,368)
(7,590,705,447)

투자활동현금흐름
(11,010,890,711)
12,163,337,928

1. 투자활동으로인한 현금유입액
288,534,863,484
353,105,202,418

상각후원가 금융자산의 처분
208,272,748,700
287,194,345,086

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
69,992,598,853
56,155,557,167

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
150,000,000
94,240,000

대여금의 감소
3,516,898,824
1,762,928,354

유형자산의 처분
126,685,841
144,950,668

무형자산의 처분
1,201,360,295
2,065,446,830

관계기업및종속기업투자주식 처분
2,337,906,240
2,222,152,407

보증금의 감소
2,721,029,911
3,465,581,906

연결범위변동으로인한 현금유입액
215,634,820
-

2.투자활동으로인한현금유출액
(304,815,408,140)
(341,094,355,538)

단기금융자산의 취득
-
-

상각후원가측정금융자산의 취득
(217,029,560,824)
(283,413,363,388)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(50,853,060,717)
(12,360,795,942)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
-

대여금의 증가
(385,000,000)
(653,600,000)

관계기업및종속기업투자주식의 취득
(2,066,050,000)
-

유형자산의 취득
(32,103,030,696)
(40,584,769,346)

무형자산의 취득
(1,098,494,540)
(1,158,383,177)

보증금의 증가
(1,280,211,363)
(2,923,443,685)

연결범위변동
-
-

3. 중단영업으로 인한 순현금흐름
5,269,653,945
152,491,048

재무활동현금흐름
(10,435,518,050)
(83,441,132,544)

1. 재무활동으로인한현금유입액
19,380,283,185
4,839,337,442

유상증자
-
-

주식선택권 행사
6,179,020,800
338,010,000

단기차입금 차입
9,278,561,153
1,751,332,442

장기차입금 차입
3,922,701,232
2,250,000,000

종속기업의 지분변동
-
499,995,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(23,687,378,814)
(86,114,172,958)

배당금의 지급
-
(2,910,183,900)

단기차입금의 상환
(3,278,561,153)
(2,411,355,252)

장기차입금의 상환
(924,000,000)
(67,404,123,319)

리스부채의 상환
(9,006,390,695)
(10,575,958,309)

종속기업의 지분변동
(10,478,426,966)
(2,812,552,178)

3. 중단영업의 순재무활동현금흐름
(6,128,422,421)
(2,166,297,028)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
4,353,966,742
(11,717,976,950)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(484,719,522)
1,204,253,372

현금및현금성자산의순증가(감소)
3,869,247,220
(10,513,723,578)

기초현금및현금성자산
47,778,652,277
58,565,744,040

매각예정처분자산집단으로 분류된 현금및현금성자산의 변동
197,667,948
(273,368,185)

기말현금및현금성자산
51,845,567,445
47,778,652,277

- 별도재무상태표

재무상태표

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제23기
제22기

자산

I. 유동자산
129,214,799,113
59,338,497,750

1. 현금및현금성자산
6,323,978,006
7,668,066,497

2. 단기금융자산
87,632,083,086
23,770,185,928

3. 당기손익인식금융자산
-
-

4. 매출채권
12,877,374,487
9,394,427,833

5. 기타유동금융자산
5,695,641,599
4,869,469,608

6. 선급금
510,235,220
3,025,925,519

7. 재고자산
5,363,297,768
2,849,351,066

8. 기타유동자산
10,812,188,947
7,761,071,299

II. 비유동자산
270,443,957,543
310,234,312,147

1. 장기금융자산
16,175,852,396
68,147,118,476

2. 기타비유동금융자산
13,226,820,958
13,193,550,190

3. 관계회사투자주식
76,099,643,585
78,403,985,681

4. 유형자산
158,657,619,463
133,461,527,038

5. 무형자산
2,638,600,805
3,685,934,834

6. 기타비유동자산
-
-

7. 이연법인세자산
3,645,420,336
9,212,800,448

8. 매각예정으로 분류된 처분집단의 자산
-
4,129,395,480

자산총계
399,658,756,656
369,572,809,897

부채

I. 유동부채
45,312,111,886
35,631,549,597

1. 매입채무및기타금융부채
22,023,483,930
19,150,175,252

2. 선수금
1,760,856,691
1,378,926,185

3. 선수수익
17,036,992,928
11,793,397,539

4. 당기법인세부채
-
39,953,109

5. 기타유동부채
2,242,829,373
1,205,006,174

6. 단기차입부채
-
-

7. 유동성장기부채
-
-

8. 충당부채
-
-

9. 단기리스부채
2,247,948,964
2,064,091,338

II. 비유동부채
1,395,001,842
3,821,441,474

1. 장기차입부채
-
-

2. 기타비유동금융부채
-
200,000,000

3. 충당부채(복구충당부채)
8,564,700
208,474,785

4. 이연법인세부채
-
-

5. 장기리스부채
1,386,437,142
1,069,336,061

6. 매각예정으로 분류된 처분집단의 부채
-
2,343,630,628

부채총계
46,707,113,728
39,452,991,071

자본

I. 자본금
9,367,476,500
9,258,996,500

II. 자본잉여금
216,664,746,034
208,628,330,674

III. 자본조정
2,248,745,339
3,234,161,803

IV.기타포괄손익누계액
(905,175,285)
(929,572,556)

V. 이익잉여금(결손금)
125,575,850,340
109,927,902,405

자본총계
352,951,642,928
330,119,818,826

부채및자본총계
399,658,756,656
369,572,809,897

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제22기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제23기
제22기

I. 매출액
153,643,086,083
147,685,996,834

II. 매출원가
(102,581,288,025)
100,621,589,226

III. 매출총이익
51,061,798,058
47,064,407,608

IV. 판매비와관리비
(43,322,050,993)
39,475,408,232

V. 영업이익
7,739,747,065
7,588,999,376

VI. 영업외손익
17,029,563,860
(3,270,057,228)

금융수익
19,997,895,405
12,510,755,465

금융비용
(2,192,126,789)
(12,693,673,162)

기타영업수익
4,276,335,266
1,172,621,231

기타영업비용
(5,052,540,022)
(4,259,760,762)

VII. 법인세비용차감전순이익
24,769,310,925
4,318,942,148

VIII.법인세비용
(7,732,175,393)
11,482,628,389

IX. 계속영업이익(손실)
17,037,135,532
(7,163,686,241)

Ⅹ. 중단영업이익(손실)
(1,389,187,597)
(6,220,043,602)

XI. 당기순이익(손실)
15,647,947,935
(13,383,729,843)

X. 기타포괄손익
24,397,271
(245,981,017)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
24,397,271
(245,981,017)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(지분)
24,397,271
(245,981,017)

XI. 총포괄손익
15,672,345,206
(13,629,710,860)

XII. 주당이익

기본주당이익(손실)
943
(397)

중단영업 기본주당이익(손실)

(345)

희석주당이익(손실)
943
(397)

희석중단영업 기본주당이익(손실)

(345)

- 별도자본변동표

자본변동표

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제22기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

전기말
9,258,996,500
208,628,330,674
3,234,161,803
(929,572,556)
109,927,902,405
330,119,818,826

회계기준 변경에 따른 변동효과
-
-
-
-
-
-

당기초
9,258,996,500
208,628,330,674
3,234,161,803
(929,572,556)
109,927,902,405
330,119,818,826

당기총포괄이익
-
-
-
24,397,271
15,647,947,935
15,672,345,206

당기순이익
-
-
-
-
15,647,947,935
15,647,947,935

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(지분)
-
-
-
24,397,271
-
24,397,271

자본에직접반영된 소유주와의 거래 등
108,480,000
8,036,415,360
(985,416,464)
-
-
7,159,478,896

유상증자
-
-
-
-
-
-

배당
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권의 행사
108,480,000
8,036,415,360
(1,965,874,560)
-
-
6,179,020,800

주식보상비용
-
-
980,458,096
-
-
980,458,096

당기말
9,367,476,500
216,664,746,034
2,248,745,339
(905,175,285)
125,575,850,340
352,951,642,928

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

제 23 기

제 22 기

영업활동현금흐름
28,137,710,191

51,610,742,807

당기순이익(손실)
17,037,135,532

(7,163,686,241)

비현금항목의조정
196,555,529

31,031,824,287

영업활동자산부채증감
11,766,999,938

37,718,745,453

배당의수취
853,800,084

879,385,990

이자수취(영업)
1,005,939,145

3,671,304,248

법인세납부(환급)
(2,692,048,460)

(13,917,710,946)

중단영업의영업활동현금흐름
(30,671,577)

(609,119,984)

투자활동현금흐름
(31,483,283,610)

7,732,768,729

상각후원가 금융자산의 처분
78,698,897,597

205,173,708,317

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
12,756,815,464

32,650,525,167

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
150,000,000

94,240,000

대여금의 감소
3,370,000,000

1,232,000,000

유형자산의 처분
34,674,305

44,484,467

무형자산의 처분
-

2,053,440,000

관계기업및종속기업투자주식 처분
4,869,139,208

16,592,500,792

보증금의 감소
3,272,660,000

3,243,484,743

단기금융자산의 취득
-

(530,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(94,711,706,457)

(191,983,708,317)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,000,000,000)
-

대여금의 증가
(1,740,000,000)

(228,000,000)

관계기업및종속기업투자주식의 취득
(3,014,050,000)

(18,000,000,000)

유형자산의 취득
(30,677,255,299)

(39,548,330,252)

무형자산의 취득
(234,698,412)

(881,403,461)

임차보증금의 증가
(2,175,130,497)

(2,178,500,000)

임대보증금의 감소
(200,000,000)
-

중단영업의 순투자활동현금흐름

1,117,370,481

(1,672,727)

재무활동현금흐름

2,005,124,263

(74,066,720,787)

주식선택권행사

6,179,020,800

338,010,000

배당금지급

-

(2,910,183,900)

장기차입금 상환

-

(67,404,123,319)

리스부채의 상환

(3,483,774,888)

(3,754,724,567)

중단영업으로 인한 순재무활동현금흐름

(690,121,649)

(335,699,001)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,340,449,156)

(14,723,209,251)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,639,335)

(2,787,813)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,344,088,491)

(14,725,997,064)

기초현금및현금성자산

7,668,066,497

22,394,063,561

기말현금및현금성자산

6,323,978,006

7,668,066,497

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 23 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

I. 미처분이익잉여금
123,033,309,820
107,385,361,885

전기이월미처분이익잉여금
107,385,361,885
120,769,091,728

회계정책변경누적효과
-
-

당기순이익
15,647,947,935
(13,383,729,843)

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

III. 합계
123,033,309,820
107,385,361,885

IV. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
(보통주배당금(률):
 당기 : 0원(0%)
 전기: 0원(0%)
-
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
123,033,309,820
107,385,361,885

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~17. (생략)

18. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~17. (현행과 같음)

18. 음식점업

19. 각호에 관련된 부대사업 일체

-사업 목적 추가

제8조(주권의 종류와 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록)

1. (생략)

2. 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

3. 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권의 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조(주식의 종류 및 주식등의 전자등록)

1. (현행과 같음)

2. 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

3. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제11조(신주의 배당기산일)

당 회사가 유·무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업 년도의 직전 사업 년도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 동등배당)

1. 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

제14조(주주명부의 페쇄 및 기준일)

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제15조(전환사채의 발행)

1~3. (생략)

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제15조(전환사채의 발행)

1~3. (현행과 같음)

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제18조(소집시기)

1. 당 회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시 주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제43조(감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수 의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 결의권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제43조(감사의 선임·해임)

1. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

제49조(재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

1. (생략)

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4~8. (생략)

제49조(재무제표 등의 작성 등)

1. (현행과 같음)

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4~8. (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제53조(이익배당)

1~2. (생략)

3. 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. (생략)

제53조(이익배당)

1~2. (현행과 같음)

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

부칙

1~2. (생략)

3. (시행일) 이 정관은 당사의 제 22기 정기주주총회인 2020년 03월 27일부터 시행한다.

부칙

1~2. (현행과 같음)

3. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

4. (감사 선임에 관한 적용례) 제43조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

5. (감사 해임에 관한 적용례) 제43조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황보경
1970.02.28
-
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황보경
(주)와이지엔터테인먼트 대표이사
2001.03 ~
2008.12 ~
2019.06 ~
(주)와이지엔터테인먼트 입사
(주)와이지엔터테인먼트 이사
(주)와이지엔터테인먼트 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황보경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 주식회사 와이지엔터테인먼트 설립 초기부터 약 20년간 경영지원 및 전반적인 사업기획을 담당함으로써 풍부한 업무 경험을 보유하고 있으며, 현재 주식회사 와이지엔터테인먼트의 대표이사로서 당사의 주요 의사결정에 참여하였을 때 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 사료됨

확인서

황대표님 확인서_page-0001.jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(3)

실제 지급된 보수총액
20억원

최고한도액
70억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 18일까지 당사의홈페이지(https://www.ygfamily.com) 내
ABOUT YG
에 게재할 예정 입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 금번 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 주주총회 장소섭외 등을 고려하여 3월 26일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 전년과 동일하게 시행할 예정이며, 향후 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 전자투표 미 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- PC : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2021년 03월 16일 09시 ~ 2021년 3월 25일 17시

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

당사의 금번 주주총회 현장에 참석하실 주주님들께서는 방문 시 반드시 마스크를 착용해 주시고, 개인위생수칙 및 사회적 거리두기를 실천해 주시기를 부탁드립니다.

주주총회 행사장 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과(37.5℃ 이상) 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 

또한, 질병관리본부의 코로나19 예방행동수칙(사람 많은 곳은 방문 자제)에 따라 주주총회 현장에 참석해 주시지 않아도 의결권 행사가 가능한 전자 투표제도의 활용을 권장드립니다.