eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하이트진로홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210311)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
450

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.6

종류주식
3.1

5. 배당금총액(원)
8,757,590,700

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있음.

- 상기 3,4항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 미정이며 상법 제 464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1월이내에 지급예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

하이트진로홀딩스 우
우선주
450
3.1
211,700,700
대한제당 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20210311)
제출인: 대한제당

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
대한제당주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 3월 11일

회 사 명 :
대한제당(주)

대 표 이 사 :
김 기 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)

(전 화) 02-410-6000

(홈페이지)http://www.ts.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 효 섭

(전 화) 02-410-6055

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
691,344

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
18,000

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
12,444,192,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2021년 03월 12일

종료일
2021년 06월 11일

5. 처분목적
우리사주조합에 매각

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
691,344

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
691,344
비율(%)
7.71

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2021년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 처분대상 주식가격 및 처분예정금액은 실제 처분거래시 변경 될 수 있음.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
249,043
-
-
249,043
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
442,310
-
-
-
442,310
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
442,310
249,043
-
-
691,344
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
이엘피 — 주요사항보고서(무상증자결정) (20210311)
제출인: 이엘피

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
(주)이엘피

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 03 월 11 일

회 사 명 :
(주)이엘피

대 표 이 사 :
이 재 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로5길 36

(전 화) 031-8036-5800

(홈페이지)http:// www.elp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 영 제

(전 화) 031-8036-5800

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,414,630

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
4,910,500

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2021년 03월 26일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
1.0

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2021년 04월 14일

9. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 11일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

 1) 무상증자 배정내역 
 (단위 : 주)

구분
무상증자 전
무상증자 배정내역
무상증자 후

보통주
4,414,630
4,414,630
8,829,260

자기주식
495,870

495,870

합계
4,910,500
4,414,630
9,325,130

2) 자본의 재원과 전입금액 : 주식발행초과금, \2,207,315,000원
3) 신주의 배정방법 : 상기 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 신주 1주의 비율로 배정함. 
 (신주 배정비율이 1:1이므로 단수주는 발생하지 않음)
4) 신주배정권이 없는 주식(자기주식) 총수 : 495,870주
5) 신주권교부예정일은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략함
6) 기타 신주 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임하며, 일정은 관계기관과의 협 의에 의해 변경 될 수 있음. 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
이엘피 — 주권매매거래정지(무상증자) (20210311)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)이엘피
보통주

2.정지사유

무상증자

3.정지기간
가.정지일시
2021-03-11
14:18:00

나.만료일시

매매거래 정지시점부터 30분 경과시점까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

-
대성산업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210311)
제출인: 대성산업

대성산업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
845,036,865
869,910,394
-24,873,529
-2.9

- 영업이익
3,933,136
-9,673,570
13,606,706
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
50,825,300
-50,031,119
100,856,419
흑자전환

- 당기순이익
48,170,763
-63,092,818
111,263,581
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,101,676,164
1,032,388,423

- 부채총계
615,662,692
645,078,323

- 자본총계
486,013,472
387,310,100

- 자본금
226,177,390
226,177,390

- 자본총계/자본금 비율(%)
214.9
171.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-영업이익

: ①석유사업부 영업이익 증대 및 호텔 임차료 절감

(연간 51억원)에 따른 판관비 감소

②자회사 영업이익 증대 및 대성쎌틱에너시스 지분인수로

인한 연결편입

-당기순이익

: 용인남곡토지 매각이익 반영 및 용인 기흥역세권

도시개발사업 사업비 청산금 수령 등으로 인한 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준

잠정실적입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
504,417,885
412,465,588

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
223.0
182.4

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
715,757,190
770,149,886
모트렉스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 모트렉스

모트렉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
모트렉스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 연결대상인 종속회사들 중 해외법인이 다수 포함되어 있고, 전진중공업을 종속회사로 인식하고 연결결산을 진행함에 따라 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다.
또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 주총분산자율준수 프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
모트렉스 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 모트렉스

모트렉스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
충남 천안시 동남구 풍세면 풍세산단4로 62-7 모트렉스 천안공장 회의장

3. 의안 주요내용
○ 제20기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제1호의안 : 제20기 연결 및 별도 재무제표

승인의 건

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 이사 김기태 재선임의 건

- 제3호의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사외이사 김종은 재선임의 건

- 제4호의안 : 감사 선임의 건

제4-1호의안 : 감사 노재익 재선임의 건

- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제368조의4 제1항 및 이사회의결에 따라 당회사는 2021년 제20기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 제 20기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기태
1957-04
3
재선임
- 기아자동차/스페인법인/
이사 (83.12~09.08)

- 현대자동차/중남미지역본부/

상무 (09.09~13.12)

- 모트렉스 부사장 (14.04~20.12)

- 모트렉스 사장 (21.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종은
1954-01
3
재선임
- 前 현대자동차 CEO &
President of hyundai motor America 2008

- Consultant for HMC
2008 ~ 2009

- CEO & President of
LOHAS logitec
2009 ~ 2010

- 現 태흥자이온스클린
(주) 대표이사
태흥자이온스클린
(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노재익
1957-01
3
재선임
상근
- 현대모비스 독일법인장
2003 ~ 2009

- 현대모비스 부품본부 해외영업
팀장
2009 ~ 2013

- 현대글로벌모터스 대표이사
2014 ~ 2016

- 현, 모트렉스 감사
남광토건 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 남광토건

남광토건/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 임정로 26 (백범김구기념관 대회의실)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태 평가보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금 처분계산 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 1명(임민규)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박맹서)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 총회 입장 시 반드시 마스크를 착용 하시길 바랍니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경 필요 시 이를 대표이사에게 위임하며, 변경 시 지체없이 재공시할 예정입니다.

- 감사 선임의 건은 지난 정기주주총회 및 임시주주총회에서 의결정족수 부족으로 부결된 건을 재상정한 건입니다.

- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며,이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임민규
1962-02
2
신규선임
前) HDC현대산업개발(주) 토목플랜트사업본부장
前) 서울춘천고속도로(주) 대표이사
現) 남광토건㈜ 사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박맹서
1959-11
3
재선임
상근
前 NH투자증권 광주WMC 이사
現 남광토건㈜ 감사
삼익THK — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 삼익THK

삼익THK/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼익THK(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총분산프로그램에 따라 주총 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사 일정, 이사진의 일정 조율 등의 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 2021년 3월 26일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회는 주총 집중(예상)일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에

미참여 하였습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월26일(금),

3월30일(화), 3월31일(수)

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
월덱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 월덱스

월덱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)월덱스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 여러 대안을 검토하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 당사 주요 영업관련 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 집중일을 피하여 더 많은 주주님들께서 주주총회에 참여하실 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지

않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월26일(금), 30일(화), 31일(수)

입니다.

※ 관련공시
-
현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20210311)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.4
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 11일

회 사 명 :

현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :

최병철 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2021년 03월 11일
2021년 03월 11일
2021년 03월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2142
9,920,000,000
1
2,731,372,800
27.5340
1
2,731,372,800
27.5340

4. 배정방법

현대차증권 ELS 2142회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고
일자: 2021년 02월 24일

나. 배정공고

일자: 2021년 03월 11일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차증권 제2142회 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위: 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,920,000,000
9,920
275,340
2,731,372,800
2,731,372,800

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,920,000,000
9,920
275,340
2,731,372,800
2,731,372,800

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
136,560
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역
 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차증권 제2142회 파생결합증권(주가연계증권

)

항 목
내 용

종목명

현대차증권 제2142회 파생결합증권(주가연계증권)

(원금비보장형,고위험)

기초자산

KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / Eurostoxx50 지수

모 집 총 액
2,731,372,800원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,920원

발행 수량
275,340증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2021년 03월 11일

청약종료일

2021년 03월 11일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 03월 11일

배정 및 환불일
2021년 03월 11일

발 행 일
2021년 03월 11일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

자세한 내용은
본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]

해당 자동조기상환평가일
(불포함)
후 [2
]영업일

만 기 일
2024년 03월 13일

만기상환

자세한 내용은
본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
5억 원
미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고,실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만 65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 마감(신탁계약의 경우 계약체결마감)2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 동안 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다

 2021년 03월 11일
 현대차증권주식회사 대표이사 최 병 철 (인)
WISCOM — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: WISCOM

WISCOM/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)WISCOM

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 내부 일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

'21.3.26, '21.3.30, '21.3.31

※ 관련공시
-
WISCOM — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: WISCOM

WISCOM/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 강촌로 237(목내동)
(주)WISCOM 본사 회의실

4. 의안 주요내용
가.보고사항
1.감사의 감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고
4.제43기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고
5.외부감사인 선임 보고

나.의결사항
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)
제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건

(감사위원 1명)
제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원이 되는 사외이사 1명)
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사의 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의 2 및 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 의견이 적정의견이며 감사위원 전원이 동의하였으므로 이사회 결의로 승인하였으며 주주총회에서 이에 대한 보고의 건으로 다루어질 것임을 알려드립니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021년 3월 11일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구조웅
1941-12
3
재선임
(주)WISCOM 회장

구영일
1973-12
3
재선임
(주)WISCOM 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조진한
1971-01
3
신규선임
- 2012 ~ 현재 : 세무법인 광장 대표세무사
세무법인 광장 대표이사

신현호
1979-02
3
신규선임
- 2014 ~ 2016 : 법률사무소 율터 변호사
- 2016 ~ 2019 : 법무법인 송담 변호사
- 2019 ~ 현재 : 법무법인 위공 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조진한
1971-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2012 ~ 현재 : 세무법인 광장 대표세무사

신현호
1979-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2014 ~ 2016 : 법률사무소 율터 변호사
- 2016 ~ 2019 : 법무법인 송담 변호사
- 2019 ~ 현재 : 법무법인 위공 변호사
휴비스 — 감사보고서제출 (20210311)
제출인: 휴비스

휴비스/감사보고서 제출/(2021.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
872,859,156,018
877,170,812,678

- 부채총계
397,071,856,108
481,045,043,591

- 자본총계
475,787,299,910
396,125,769,087

- 비지배지분 제외 자본총계
471,220,446,200
393,542,254,157

- 자본금
172,500,000,000
172,500,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
273.1
228.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
920,303,309,155
1,029,346,443,478

- 영업이익
39,869,748,147
4,867,302,957

- 법인세비용차감전계속사업이익
102,670,045,965
1,561,198,512

- 당기순이익
82,630,762,974
-293,323,669

- 지배기업 소유주지분 순이익
82,186,265,902
-281,576,825

4. 연결대상 종속회사 수
3
2

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
793,223,206,270
790,141,113,227

- 부채총계
365,667,897,878
434,754,321,694

- 자본총계
427,555,308,392
355,386,791,533

- 자본금
172,500,000,000
172,500,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
247.8
206.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
733,457,960,859
845,377,168,161

- 영업이익
27,808,206,960
4,312,221,385

- 법인세비용차감전계속사업이익
94,103,128,893
9,658,508,585

- 당기순이익
77,714,531,087
8,430,815,995

2. 회계감사인명
한영회계법인 (Ernst & Young Han Yooung)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 당사는 상법 제449조의2 회사 정관 제51조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인하였으며 따라서 정기주주총회에서 "재무제표 승인"은 보고사항으로 갈음합니다.

※ 관련공시
-
대한제당 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20210311)
제출인: 대한제당

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
대한제당주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 11일

회 사 명 :
대한제당(주)

대 표 이 사 :
김 기 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)

(전 화) 02- 410-6000

(홈페이지)http://www.ts.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 효 섭

(전 화) 02-410-6055

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
5,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2020년 07월 27일

종료일
2021년 07월 26일

3. 해지목적
자기주식 취득 완료

4. 해지기관
NH투자증권

5. 해지예정일자
2021년 03월 11일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
691,344
비율(%)
7.71

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
249,043
-
-
249,043
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
442,310
-
-
-
442,310
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
442,310
249,043
-
-
691,344
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
디케이티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 디케이티

디케이티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 디케이티

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 26일

2. 당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 종속회사를 포함한 연결결산 재무제표의 확정, 확정 감사보고서의 수령, 사내외 이사진의 일정조율 등으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월26일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
하이트진로 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 하이트진로

하이트진로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
하이트진로주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기 주주총회에서 가능한 주주총회
집중일을 피해 진행하고자 하였으나 해외종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 코로나19확산으로 총회장 대관이 어려워 불가피하게 주주총회 집중일에
주주총회를 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 아래와 같습니다.

3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 미참여하였습니다

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
케이엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 케이엠

케이엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)케이엠

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 대표이사는 계열회사의 대표이사직을 겸직하고 있습니다.
이에 계열회사와 주주총회일정을 조율하다 보니 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2021년도 집중일

3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
클리오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 클리오

클리오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 클리오

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 정기주주총회 집중예상일 발표 이전에 정기주주총회 개최를 포함한 연간 주요 경영활동 관련 일정을 확정하였고,연결 대상 해외종속회사의 연결 결산 일정 및 사외이사, 감사 등 주주총회 필수 참석 인원의 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이에 당사는 주주들의 주주총회 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시할 예정이며, 향후 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 전자투표제도 및 전자위임장권유제도 이용에 관한 자세한 사항은 [주주총회소집공고]를 참고하여 주시기 바라며, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수) 입니다.

- 코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-02-22 주주총회소집결의
디아이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 디아이

디아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 디아이

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 별도 재무제표 및 종속회사와의 연결재무제표에 대한 결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게되었습니다.

- 다만, 당사는 소액주주들의 주주총회 참여 활성화를 위해 금번 정기주주총회에서도 한국예탁결제원 시스템을 통한 전자투표제도를 실시할 예정이오니, 참고하시기 바랍니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여여부

: 미참여

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
나무가 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 나무가

나무가/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)나무가

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.
또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 , COVID-19 방역지침에 따른 주주총회 개최장소 선정의 어려움 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제17기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 지정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 30일(화), 31일(수)입니다.

※ 관련공시
-
휴비스 — 기타경영사항(자율공시) (20210311)
제출인: 휴비스

휴비스/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.11)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)
제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2021-03-11

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사 이사회는 2021년 3월 11일, 주주의결권 행사 편의성 제고를 위해 전자투표제 도입을 결의하였습니다.

따라서 2021년 3월 30일에 개최되는 제21차 정기주주총회에서 주주는 주주총회에 출석하지 않고, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회 소집통지서 등을 통해 안내해드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-
휴비스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 휴비스

휴비스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 휴비스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 21기 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 하였으나, 주요경영진의 경영활동 일정, 사업보고서 작성 및 공시일정 등의 상황을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해서 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2021년 3월 30일(화)에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 26일(금) , 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
-
에이비온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 에이비온

에이비온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에이비온주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 코넥스협회에서 발표하는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 자회사와의 연결결산 일정, 총회의 세부준비 등을 감안하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 3월 26일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상일) : 3월 26일(금), 30일(화), 31일(수)

※ 관련공시
2021-03-08 주주총회소집 결의
디아이 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 디아이

디아이/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10 : 00

3. 장소
서울시 강남구 학동로 171
(삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제60기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)

및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 100원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명)

- 사외이사 민동준

제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명)

- 상근감사 전인학

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민동준
1956-07
3
신규선임
일본 동경대 금속공학 박사 졸

현, 연세대 행정.대외
부총장

현, 한국산업기술평가
관리원 이사

현, 지식경제부 산업기술
유출방지위원회 위원장

현, 산업통상자원부 소재
부품장비 전문위원회 위원장
동국제강㈜(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전인학
1956-05
3
신규선임
상근
동아대 무역학 학사 졸

㈜제이에스앤에프 사장 역임

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
광고대행업
신규사업 진출

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
SCL사이언스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: SCL사이언스

이노테라피/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 이노테라피

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 및 당사 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정등을 고려하였을때, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 지정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 30일(화), 31일(수) 총 3일 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
-
SCL사이언스 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: SCL사이언스

이노테라피/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 구로구 경인로 662, 디큐브시티 15층, 디큐브아카데미 클래스룸 1

3. 의안 주요내용
<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제11기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김홍기)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 제11기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김홍기
1976-03
3년
신규선임
- 98.02 KAIST 생물과학과 졸업
- 00.02 KAIST 생물과학과 석사
- 05.02 KAIST 생물과학과 박사
- 04.12∼06.04 삼양사 책임연구원
- 07.04∼08.06 한국뇌과학연구원 팀장
- 08.09∼15.04 SK케미칼 수석연구원
- 15.05∼18.12 (주)라파스 연구소장
- 19.02∼현재 (주)이노테라피 연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7. 바이오의약품 위탁생산업(CDMO, Contract Manufacturing Organization & Contract Development Organization)
8. 유전자치료제 개발사업
9. 부동산 개발 및 임대업
신규사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
휴비스 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 휴비스

휴비스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-30
09:30

3. 장소
서울특별시 강남구 선릉로 131길 16 우노빌딩 지하1층
(주)휴비스 본사 식당

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<승인사항>
- 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 강창훈)

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강창훈
1961-08
3
신규선임
- 서울대 경제학과(학사)
- 서울대 행정대학원(석사)
- 외환은행 자금본부장
- KEB 하나은행 자금시장그룹장(전무)
- 금융 연수원 초청 강사
- (주)환은 모기지 대표
- (주)환은 모기지 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강창훈
1961-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경제학과(학사)
- 서울대 행정대학원(석사)
- 외환은행 자금본부장
- KEB 하나은행 자금시장그룹장(전무)
- 금융 연수원 초청 강사
- (주)환은 모기지 대표
에스제이엠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 에스제이엠

에스제이엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에스제이엠

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 이사회 일정과 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려, 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
율촌화학 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 율촌화학

율촌화학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
율촌화학 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 2021년 제 48기 정기 주주총회는 주주총회 집중일인 3월 26일, 3월 30일, 3월 31일 중 2021년 3월 26일에 개최하게 되었습니다.

주주총회 집중일을 피하여 개최하려고 노력하였으나 결산 및 외부감사인의 감사일정, 원활한 주주총회 운영준비 등을 종합적으로 감안하여 부득이하게 결정하게 되었습니다.

향후 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하여 주주권 행사 및 기회 보장을 위해 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회 발표 2021년도 정기주주총회 집중예상일 :

3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램참여 여부 :

미참여

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
하이트진로 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 하이트진로

하이트진로/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
The-K 호텔 본관 3층 비파홀
[서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70]

4. 의안 주요내용
제69기 정기주주총회

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

① 제1호의안:제69기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안))포함 및

연결재무제표 승인의 건

② 제2호의안:이사보수 및 상여금지급 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제69기 정기주주총회 개최와 관련하여 코로나19 감염 등 비상사태 발생시

시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며,

관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
하이트진로홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20210311)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
하이트진로(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
750

종류주식
800

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
3.8

5. 배당금총액(원)
52,393,637,450

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음
- 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미함
- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 상법 제464조의2의 규정에 의거하여

주주총회일로부터 1월 이내에 지급 예정임
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

하이트진로 우
우선주
800
3.8
906,567,200
하나투어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 하나투어

하나투어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)하나투어

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 적극적인 의결권 행사를 위해 전자투표 및 전자위임장을 도입할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
어보브반도체 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 어보브반도체

어보브반도체/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93
어보브반도체 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고안건>
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고

<부의안건>
- 제1호 의안

제 15기(2020 회계년도) 재무제표와 연결재무제표 승인 및 현금배당의 건(현금배당-주당 240원)
- 제2호 의안

사내이사 중임의 건(최 원 이사)
- 제3호 의안

감사 선임의 건(채재호 감사)
- 제4호 의안

주식매수선택권 부여의 건
- 제5호 의안

이사보수 한도 승인의 건
- 제6호 의안

감사보수 한도 승인의 건
- 제7호 의안

정관 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최 원
1963-02
3
재선임
한국항공대 전자통신공학 졸업
전 LG반도체 MCU영업팀 팀장
현 (주)그린칩스홀딩스 대표이사
현 어보브반도체(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

채재호
1955-08
3
신규선임
상근
연세대학교 전자공학 학사
전 하이닉스 상무
전 동부하이텍 부사장
전 어보브반도체 부사장
테크엘 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 테크엘

바른전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)바른전자

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피하여 진행하고자 검토하였으나 연결결산일정과 회계법인의 감사일정,
주총 안건에 대한 실무일정의 조율과 총회의 세부 행사 준비, 사전 조율된 임원진의 일정 등을 고려하여 불가피하게 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었음을 알려드립니다.

추후에는 주주들의 주주총회 참석기회 보장과 원활한 주주권 행사를 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
2) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월26일, 3월30일, 3월31일입니다.
3) 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
테크엘 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 테크엘

바른전자/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 화성시 경기동로 548(장지동) ㈜바른전자 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

1) 제1호 의안 : 제23기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
플리토 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 플리토

플리토/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 플리토

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 '북경비역망락 유한공사' 및 '역특망락기술(북경)유한공사', '플리토 재팬 주식회사' 등 총 3개의 해외 종속회사를 보유하고 있습니다. 각 계열회사의 결산 및 한국 본사와의 연결결산 등으로 인하여 일정 시간이 소요되는 것이 불가피 한 상황입니다.

상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간, 4주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정 등을 고려할 때, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월 말 경으로 결정할 수밖에 없는 상황입니다.

당사는 제9기 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 총회의 세부 행사 준비, 이사 및 감사의 개별 일정과 총회장소확보 등의 사항을 고려하여 부득이하게 3월 26일로 정기주주총회 개최일을 결정되었습니다.

향후에는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여
-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일
: 3/26(금), 3/30(화). 3/31(수)

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
디케이티 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 디케이티

디케이티/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 11시

2. 장소
인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
①영업보고
②감사보고
③내부회계관리실태 보고

나. 부의안건
제1호의안 : 제9기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업확장에 따른 사업의 목적 추가

제2-2호 의안 : 상법ㆍ상법 시행령 개정 반영 및 조문 정비

제2-3호 의안 : 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 최남채 사내이사 재선임의 건

제3-2호 의안 : 윤동현 사외이사 신규 선임의 건

제3-3호 의안 : 강원우 사외이사 신규 선임의 건

제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 이종호 사외이사 재선임의 건

제5호의안 : 감사위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 윤동현 감사위원 신규 선임의 건

제5-2호 의안 : 강원우 감사위원 신규 선임의 건

제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최남채
1958-09
3
재선임
前 (주)삼성SMD 상무이사
前 (주)비에이치 부사장
現 (주)디케이티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤동현
1957-09
3
신규선임
前 국세청 서기관(4급)
現 세무법인다솔 대표세무사
세무법인다솔(대표세무사)

강원우
1959-10
3
신규선임
前 호서대학교 환경안전센터 교수
現 환경자문연구소 대표
환경자문연구소(대표)

이종호
1971-10
3
재선임
前 안진회계법인 상무이사
現 유한킴벌리 감사
유한킴벌리(감사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤동현
1957-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 국세청 서기관(4급)
現 세무법인다솔 대표세무사

강원우
1959-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前 호서대학교 환경안전센터 교수
現 환경자문연구소 대표

이종호
1971-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
前 안진회계법인 상무이사
現 유한킴벌리 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
자동차 부품 제조 및 내장품 판매업
사업확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
하이록코리아 — 감사보고서제출 (20210311)
제출인: 하이록코리아

하이록코리아/감사보고서 제출/(2021.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
365,050,540,355
381,305,426,357

-부채총계
31,976,426,023
32,259,926,233

-자본총계
333,074,114,332
349,045,500,124

-자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
138,192,214,559
142,113,513,119

-영업이익
16,171,451,287
14,922,324,990

-법인세비용차감전계속사업이익
10,157,583,267
18,673,169,718

-당기순이익
6,514,438,057
13,597,493,561

-지배기업 소유주지분 순이익
5,281,350,932
12,889,850,790

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
4
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
356,474,811,394
361,032,353,094

-부채총계
30,788,983,590
28,449,919,272

-자본총계
325,685,827,804
332,582,433,822

-자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
130,110,589,249
133,142,496,292

-영업이익
12,775,877,604
12,743,739,359

-법인세비용차감전계속사업이익
13,330,596,013
17,319,126,325

-당기순이익
10,066,553,743
12,979,846,471

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업년도 및 직전사업년도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
329,764,666,950
342,502,338,597

자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
333,074,114,332
349,045,500,124
342,644,362,464

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
하이트진로 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210311)
제출인: 하이트진로

하이트진로/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
750

종류주식
800

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
3.8

5. 배당금총액(원)
52,393,637,450

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음
- 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미함
- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 상법 제464조의2의 규정에 의거하여

주주총회일로부터 1월 이내에 지급 예정임
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

하이트진로 우
우선주
800
3.8
906,567,200
한농화성 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 한농화성

한농화성/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한농화성

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회에서 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 당사의 결산 및 외부감사인 회계감사 소요기간, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 집중(예상일) : 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
이엘피 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 이엘피

이엘피/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)이엘피

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결일정 및 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주총개최 집중은 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수) 입니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
케일럼 — 감사보고서제출 (20210311)
제출인: 케일럼

이더블유케이/감사보고서 제출/(2021.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
134,044,456,081
48,622,782,173

-부채총계
73,376,894,463
15,522,761,020

-자본총계
60,667,561,618
33,100,021,153

-자본금
7,237,262,500
4,836,472,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
11,490,864,202
20,471,119,932

-영업이익
-3,066,171,503
563,486,514

-법인세비용차감전계속사업이익
-11,258,298,059
-1,232,305,142

-당기순이익
-8,780,566,392
-1,190,804,644

-지배기업 소유주지분 순이익
-7,935,084,775
-1,184,689,582

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
112,863,760,715
48,622,782,173

-부채총계
66,837,666,099
15,522,761,020

-자본총계
46,026,094,616
33,100,021,153

-자본금
7,237,262,500
4,836,472,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
11,078,265,885
20,471,119,932

-영업이익
-1,936,113,240
614,476,920

-법인세비용차감전계속사업이익
-8,285,024,088
-1,334,126,068

-당기순이익
-6,467,961,479
-1,292,625,570

2. 회계감사인명
안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는

감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의

승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로

정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2021년 02월 17일 기 공시된 매출액 또는 손익구조30% 이상 변동공시와 비교하여 연결기준 자산총계(130,233,6 91,825원에서 134,044,456,081원으로 변동)와 연결기준 부채총계(69,566,130,207원에서 73,376,894,463원으로 변동)가 변동되었습니다.

- 상기 연결, 별도 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-

IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.

※관련공시
2021-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
44,360,497,379
42,299,752,937

자본금
7,237,262,500
58,731,457,481

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
18.6
3.7
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
11,258,298,059
1,232,305,142
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
60,667,561,618
33,100,021,153
24,758,945,290

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-1,936,113,240
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
삼익THK — 감사보고서제출 (20210311)
제출인: 삼익THK

삼익THK/감사보고서 제출/(2021.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
387,615,059,772
392,601,234,738

- 부채총계
197,639,468,970
204,252,383,669

- 자본총계
189,975,590,802
188,348,851,069

- 자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,809.3
1,793.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
263,856,443,911
232,008,252,977

- 영업이익
5,736,675,834
7,452,808,487

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,603,942,158
4,047,530,031

- 당기순이익
4,458,300,046
3,265,422,647

2. 회계감사인명
도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라서 작성된 개별재무제표 기준입니다.

- 2021년 2월 9일 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경" 공시는

별도의 정정공시 없이 본 감사보고서 제출 공시로 갈음합니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습

니다.

※ 관련공시
2021-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
유화증권 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 유화증권

유화증권/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
유화증권 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 회계법인의 감사보고서 수령일 일정 및 당사 임원진의 일정 등을 고려하여 검토한 결과 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

:03월26일(금), 03월30일(화), 03월31일(수)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
대한제분 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 대한제분

대한제분/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대한제분(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 조율 등 제반사정 고려 및 주주총회의 원활한 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하기로 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수 프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
신도기연 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 신도기연

신도기연/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
10:00

2. 장소
경기도 시흥시 마유로238번길 21 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]
제1호의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박웅기)
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박웅기
1955-09
3
재선임
홍익대학교 정밀기계공학과 석사(1981)
신도기연 대표(1989.08~2000.08)
(주)신도기연 대표이사(2000.08~현재)
휴비스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210311)
제출인: 휴비스

휴비스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.11)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,873,096,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위 내용은 상법 제 462조 규정에 의거 이사회에서 최종 승인된 내용입니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사 보유 자사주를 제외하고 산정한 금액입니다.

- 위 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급하기로 이사회에서 결의하였습니다.

※ 관련공시
-
엠케이전자 — 기업설명회(IR)개최 (20210311)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/기업설명회(IR) 개최/(2021.03.11)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2021-03-15
2021-03-15
10:00
11:00

2. 장소
경기도 용인시 금어로 405 엠케이전자 세미나실

3. 대상자
애널리스트, 기관 및 전문투자자

4. 실시목적
사업 현황 소개 및 투자자 질의 응답

5. 실시방법
컨퍼런스 콜, 소그룹 미팅

6. 주요내용
- 회사 소개 및 사업현황 설명
- 경영현황에 대한 투자자의 이해 증진
- 질의 응답

7. 후원기관
한국투자증권

8. 개최확정일
2021-02-23

9. 담당자
담당부서(담당자)
기획팀(IR담당자)

전화번호(팩스번호)
031-330-1900(031-321-2526)

10. IR 자료게재
게재일시
2021-03-11

게재장소
KIND공시시스템 [IR자료실]
(http://kind.krx.co.kr)
플리토 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 플리토

플리토/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 영동대로 106길 11, B-1 회의실

3. 의안 주요내용
□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 사항
□ 제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

□ 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안_사내이사 이정수(재선임)

제3-2호 의안_사내이사 김진구(재선임)

제3-3호 의안_사내이사 강동한(재선임)

□ 제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안_감사 정지성(신규 선임)

□ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

□ 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

□ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(2021년 2월 16일 이사회 부여)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

- 전자투표에 관한 사항
1)전자투표 관리시스템 인터넷 주소: https://v.miraeassetdaewoo.com/
2)전자투표 행사기간: 2021년 3월 12일 오전9시 ~ 2021년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
3)인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여(주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)

- 총회 입장 전, 방역관리지침과 보건안전수칙에 따라 발열체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행할 예정이며, 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이정수
1982-10
3
재선임
현) (주)플리토 대표이사
전) SK Planet Manager
전) SK Telecom Manager

김진구
1880-04
3
재선임
현) (주)플리토 CDO
전) SK Planet Manager
전) SK Telecom Manager

강동한
1801-07
3
재선임
현) (주)플리토 CTO
전) SK Planet Manager
전) SK Telecom Manager

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정지성
1882-06
3
신규선임
비상근
현) 이촌회계법인
전) 한영회계법인
전) 삼일회계법인
신세계 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20210311)
제출인: 신세계

신세계/영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.03.11)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2021년2월)
(2021년1월)
(2020년2월)

매출액
당해실적
132,291
130,183
1.61
98,754
33.96

누계실적
262,474
130,183
-
240,057
9.33

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

총매출액 (당해실적)
334,308
339,812
-1.61
248,570
34.49

총매출액 (누계실적)
674,120
339,812
-
596,236
13.06

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)신세계 자금팀

정보제공대상자
기관투자자 및 일반투자자

정보제공(예정)일시
2021년 03월 11일

행사명(장소)
2021년 2월 영업실적 공시(한국거래소)

3. 연락처(관련부서/전화번호)
(주)신세계 자금팀 (02-727-1921~3)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

● 상기실적은 (주)신세계 별도 재무제표 기준입니다.

※ 전년 코로나 영향에 따른 기저 효과 및

설날 시점 차이로 인해 매출 신장율에 영향이 있었습니다.

(설날 : 21년 2/12, 20년 1/25)

※ 1~2월 누계 총 매출액 6,741억 (전년동기대비 + 13.1%)

● 대구신세계 2월 총매출액 476억 (전년동기대비 + 73.4%)

누계 총매출액 946억 (전년동기대비 + 32.3%)

● 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
일진다이아 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 일진다이아

일진다이아/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
충북 음성군 대소면 대금로 157
일진다이아몬드 상명관

4. 의안 주요내용
(가)보고사항:
① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고

(나)부의안건
제1호 의안: 제17기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무제표 승인의 건

* 이익잉여금처분계산서(안) 포함, 연결/별도재무제표

＊배당예정사항: 1주당 배당금 300원(액면배당률 30%)
제2호 의안:정관 일부변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 신광섭(재선임)

제3-2호 의안: 사내이사 유민호(신규선임)

제3-3호 의안: 사내이사 박희섭(신규선임)

제3-4호 의안: 사외이사 이현주(재선임)
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신광섭
1969-06
1
재선임
현) 일진다이아몬드(주) 대표이사
전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장
전) 일진다이아몬드(주) 공장장

유민호
1969-02
1
신규선임
현) 일진다이아몬드(주) 연구소장
전) 한국산업기술대 신소재공학(석)
서울대학교 금속공학(학)

박희섭
1973-06
1
신규선임
현) ILJIN Vina company 법인장
전) 일진다이아몬드(주) PDC팀장
전) 일진다이아몬드(주) 정밀개발팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현주
1958-12
1
재선임
현) 일진다이아몬드(주) 사외이사
전) (주)엠시에타 고문
전) (주)엠시에타 대표이사
전) 토지주택대학교 교수
전) 한국토지주택공사 국책사업 본부장
-
네오셈 — 증권발행결과(자율공시)(제4회차 CB) (20210311)
제출인: 네오셈

네오셈/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.11)증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
22,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-03-09

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
22,000,000,000

납입일
2021-03-11

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-09 전환사채권발행결정(제4회차)