유비벨록스 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 유비벨록스

주주총회소집공고
2.9
유비벨록스(주)

주주총회소집공고

2021 년 03 월 11 일

회 사 명 :
유비벨록스 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 31길 12 (구로동, 13,14층)

(전 화) 02 - 597 - 3023

(홈페이지)http://www.ubivelox.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 한 진 웅

(전 화) 02 - 597 - 3023

주주총회 소집공고

(제 21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로31길 12, 태평양물산 3층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 이흥복 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 상근감사 조용석 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본·지사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서
정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 
전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com/」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 
 인증서 등

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

2021년 03월 11일

유비벨록스 주식회사

대표이사 이 흥 복(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용

가결

여부

사외이사 등의 성명

정구민
(출석률:100%)
주민철
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.14
제20기 별도재무제표(외부감사전)승인에 관한 건
가결
찬성
찬성

2
2020.02.20
이사의 경업 승인의 건
가결
찬성
찬성

3
2020.02.24
자회사 라임아이 대여금 지급 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성

4
2020.02.28
제20기 연결재무제표(외부감사전) 승인에 관한 건
가결
찬성
찬성

5
2020.03.02
CP운영규정 개정에 따른 내부고발시스템 운영
가결
찬성
찬성

6
2020.03.13
제20기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
찬성

7
2020.04.17
대표이사 대여금 지급의 건
가결
찬성
찬성

8
2020.04.20
산업은행 운영자금 차입의 건
가결
찬성
찬성

9
2020.04.20
산업은행 운영자금 연장의 건
가결
찬성
찬성

10
2020.04.20
국민은행 종합대출 10억원 재약정의 건
가결
찬성
찬성

11
2020.04.27
신한은행 종합통장대출 및 일반대출 58억원 재약정의 건
가결
찬성
찬성

12
2020.04.27
기업은행 운영자금차입의 건(20억원)
가결
찬성
찬성

13
2020.05.04
기업은행 운영자금 차입의 건(8억원)
가결
찬성
찬성

14
2020.06.08
외화지급보증한도 신규
가결
찬성
찬성

15
2020.06.15
하나은행 기업운전일반자금대출(상생협력대) 대환 취급의 건
가결
찬성
찬성

16
2020.06.15
농협은행 일반대출 45억원 재약정의 건
가결
찬성
찬성

17
2020.07.03
신사업 금융플랫폼 서비스('아차') 시행
가결
찬성
찬성

18
2020.07.06
하나은행 기업운전일반자금대출 대환 취급의 건
가결
찬성
찬성

19
2020.07.06
농협은행(-)통장대출 90억원 재약정의 건
가결
찬성
찬성

20
2020.07.15
자회사 라임아이 대여금 지급 승인의 건
가결
찬성
찬성

21
2020.07.20
종속회사(라임아이) 금융권 여신액 대위변제의 건
가결
찬성
찬성

22
2020.07.27
자회사 라임아이 대여금 지급 한도 승인의 건
가결
찬성
찬성

23
2020.08.06
외화지급보증한도 신규
가결
찬성
찬성

24
2020.08.18
종속회사(라임아이) 금융권 여신액 대위변제의 건
가결
찬성
찬성

25
2020.08.24
산업은행 운영자금 60억원 대환의 건
가결
찬성
찬성

26
2020.09.07
외화지급보증한도 증액
가결
찬성
찬성

27
2020.10.12
산업은행 종합통장대출 30억원 재약정의 건
가결
찬성
찬성

28
2020.11.09
기업은행 종합통장대출 10억원 재약정의 건
가결
찬성
찬성

29
2020.11.18
제5회 무보증 사모사채 발행의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회

정구민

(위원장)

김명호
(위원)

주민철
(위원)

2020.02.14
제20기 별도재무제표(외부감사전)승인에 관한 건
가결

2020.02.20
이사의 경업 승인의 건
가결

2020.02.24
자회사 라임아이 대여금 지급 한도 승인의 건
가결

2020.02.28
제20기 연결재무제표(외부감사전) 승인에 관한 건
가결

2020.03.02
CP운영규정 개정에 따른 내부고발시스템 운영
가결

2020.03.13
제20기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결

2020.04.17
대표이사 대여금 지급의 건
가결

2020.04.20
산업은행 운영자금 차입의 건
가결

2020.04.20
산업은행 운영자금 연장의 건
가결

2020.04.20
국민은행 종합대출 10억원 재약정의 건
가결

2020.04.27
신한은행 종합통장대출 및 일반대출 58억원 재약정의 건
가결

2020.04.27
기업은행 운영자금차입의 건(20억원)
가결

2020.05.04
기업은행 운영자금 차입의 건(8억원)
가결

2020.06.08
외화지급보증한도 신규
가결

2020.06.15
하나은행 기업운전일반자금대출(상생협력대) 대환 취급의 건
가결

2020.06.15
농협은행 일반대출 45억원 재약정의 건
가결

2020.07.03
신사업 금융플랫폼 서비스('아차') 시행
가결

2020.07.06
하나은행 기업운전일반자금대출 대환 취급의 건
가결

2020.07.06
농협은행(-)통장대출 90억원 재약정의 건
가결

2020.07.15
자회사 라임아이 대여금 지급 승인의 건
가결

2020.07.20
종속회사(라임아이) 금융권 여신액 대위변제의 건
가결

2020.07.27
자회사 라임아이 대여금 지급 한도 승인의 건
가결

2020.08.06
외화지급보증한도 신규
가결

2020.08.18
종속회사(라임아이) 금융권 여신액 대위변제의 건
가결

2020.08.24
산업은행 운영자금 60억원 대환의 건
가결

2020.09.07
외화지급보증한도 증액
가결

2020.10.12
산업은행 종합통장대출 30억원 재약정의 건
가결

2020.11.09
기업은행 종합통장대출 10억원 재약정의 건
가결

2020.11.18
제5회 무보증 사모사채 발행의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

2

5,000

24

12
-

기타 비상무이사

1

12

12
-

주) 주총승인금액은 사내이사가 포함된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 Embedded S/W 기반의 Smart Card와 Smart Mobile사업 및 블랙박스/지도플랫폼 사업을 영위하고 있으며, 이 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

(1) 스마트카드(Smart Card)
스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip을 통해 정보의 저장 및 처리를 수행하여 보안성과 기능성이 강화된 카드로 CPU, EEPROM, RAM, ROM 등의 하드웨어와 COS, 보안 모듈, 서비스 애플리케이션 등의 소프트웨어로 구성되어 있습니다.

스마트카드의 가장 큰 특징은 보안성이 뛰어나 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위·변조 및 복제가 되지 않는다는 점으로, 이러한 높은 보안성 때문에 인증이 필요한 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 또한, 반도체 칩에 내장된 대용량 메모리를 이용하여 대량의 정보를 저장하므로 1장의 카드에 1개의 서비스만 저장할 수 있었던 기존 MS(Magnetic Stripe)카드와는 달리 1장에 다양한 서비스를 적용한 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 즉, 신용카드, 전자화폐, 멤버십카드 등의 기능을 카드 한 장으로 구현 가능하며 카드 소지자의 니즈에 맞게 기능을 추가할 수 있습니다.
 
스마트카드는 정책적으로 IC칩 발급을 의무화한 중국을 필두로 동남아, 미주 등 해외에서도 도입을 확대 진행하고 있으며 자동차, 건설, 의료 등 적용 영역도 다양해지고 있습니다.
 
(2) 스마트모바일(Smart Mobile)

모바일시장은 앱스토어(App Store)의 대두와 스마트폰 공급 확대를 통해 콘텐츠 시장의 성장을 초래하였으며, 개발자 및 소비자 중심의 개방화된 시장으로 변화되어 왔습니다. 스마트폰의 보급률이 증가하고 접속 경로가 고도화되면서 통신사업자의 사전 승인 없이도 원하는 애플리케이션을 유통시킬 수 있는 애플리케이션 마켓이 등장하였고, 이로 인해 개발자들은 애플리케이션을 통합된 하나의 시장을 통해 공급할 수 있게 되었으며 소비자 역시 원하는 애플리케이션을 선택할 수 있는 환경이 조성되면서 개발자나 소비자 중심의 개방적인 시장으로 변화되었습니다.
 
이런 변화와 맞물려 IT기술에 기반을 둔 다양한 시장확대(IT융합) 노력이 시도되고 있으며, Indoor LBS, 모바일 페이먼트, 스마트 홈 등 다양한 서비스들이 시장에 발표되고 있습니다. 

1) Indoor LBS(실내 위치기반 서비스)
이동통신사 및 제조사, 금융사 등 모바일 결제시장에서 경쟁하는 주체들 간 다양한 고객 서비스를 발표하고 있으며, 사용자 입장에서의 인프라 확대에 집중하고 있습니다. 특히 이동통신사 및 제조사는 비콘(Beacon/저전력 블루투스를 근거리 통신 기술)을 활용한 실내 위치기반 서비스를 다양한 영역에 적용하며 고객들에게 편의를 제공하고자 노력하고 있습니다.

비콘을 활용한 서비스는 공장/건설현장, 공항, 전시장, 쇼핑몰, 경기장, 병원 등 대규모의 실내공간에 적용 가능하며 사용자 기기에 필요한 정보 등을 자동으로 전송하고 서비스 제공자와 고객 간의 양방향 소통을 가능하게 합니다. 정보이용자들에게는 실내지도 및 이동경로, 작업매뉴얼, 이벤트 등 다양한 정보를 적시에 제공하고 관리자에게는 정보이용자의 데이터를 효율적으로 집계, 분석하여 정확하고 편리한 고객정보를 제공하고 있습니다.

2) 모바일 페이먼트(Mobile Payment)
최근 페이코, 삼성페이, 애플페이, 알리페이, 라인페이 등 다양한 영역의 사업자들이 결제서비스를 제공하는 등 e-월렛서비스를 구축하여 사용자들에게 스마트폰 등 각종 모바일 기기를 통한 결제서비스를 앞다투어 제공하고 있습니다.

3) 스마트 홈(Smart Home) & 자동차(Car) & 스마트캠퍼스
NFC통신기술이 냉장고, 청소기, 세탁기, TV 등 가전제품 및 자동차에 적용되어 스마트폰으로 예약, 동작을 설정하고 기기의 상태를 체크하는 등의 서비스들이 CES, IT 박람회 등에서 시연되고 있습니다. 최근에는 적용 범위가 확대되어 NFC, 비콘, IC Chip을 활용한 스마트 캠퍼스를 구축하여 모바일 학생증, 전자출결, 출입관리 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

4) 마이데이터 서비스(My Data Service)

최근 정보주체인 개인이 본인의 정보를 적극적으로 관리, 통제하고 이를 신용관리, 자산관리, 나아가 건강관리까지 개인 생활에 능동적으로 활용하는 일련의 과정이 증가함에 따라 마이데이터 사업이 각광받고 있습니다.
마이데이터 사업의 대표적인 서비스인 뱅크샐러드, 토스의 경우 내 자산을 모아서 보여주거나 과거 거래 내역을 가지고 가계부를 정리해주는 반면 당사의‘아차’서비스는 앞으로 나갈 지출 예정금액과 고정지출(대출상환금, 보험료, 카드대금, 적금, 통신비, 공과금, 관리비 등) 내역을 한눈에 파악하고 연체, 미납, 잔고 부족 상태를 사전에 대비할 수 있도록 관리해주는 생활 밀착형 금융 서비스입니다.

저금리/저성장 현상이 장기화 되고 코로나19로 인해 서민들의 고충이 날로 커져만 가고있습니다. 소득이 감소하고 고용환경도 불안정한 상황에서 신용대출이 증가하고 있는 상황입니다. 특히 20대~30대 및 저소득 가계의 경우 가계 경제의 위험을 느끼고 있는 상황입니다.

아차 서비스는 매월 빠듯하게 생활하는 가계 경제 취약계층에게 마이데이터를 통한 통합지출관리 서비스를 제공하여 가계 재무 안정성을 높이고 올바른 지출을 할 수 있도록 가이드 하고 있습니다.

(3) 블랙박스 

운전 관련 분쟁 증가 및 차량 안전 의식 확산으로 블랙박스 시장이 성장하고 있으며, 정부의 교통법규 준수 유도 사업 및 SNS 활성화에 따른 영상 공유 확대로 블랙박스 활용 범위가 커지고 있습니다. 또한 국가별 첨단안전장치 탑재가 의무화되고 있어 블랙박스를 포함, 후측방카메라, 실내카메라, 안전운전 지원 단말기 등 주행 안전 디바이스 수요가 증가하고 있습니다. 국내에서는 2017년 하반기 대형 버스 및 화물차를 시작으로 ADAS(첨단운전자지원시스템) 기기 의무 장착이 시작되었으며, 대상 차량이 중소형 버스 및 택시 등 사업용 차량 전반으로 확대될 전망입니다. 해외 역시 미국 모든 차량 내 후방카메라 탑재 의무화를 시작으로 일본과 유럽 등 다양한 국가에서 안전운전 기기를 의무 장착하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 현재 시장에서 판매되고 있는 블랙박스에는 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보) 등 안전운행을 위한 솔루션이 탑재되고 있으며, 이 외에도 통신형 기능 및 높은 해상도(4K), 야간화질개선(NV), 차량정보 연동 자가진단(OBD) 기능 등 안전성과 편의성을 고려한 기술이 탑재된 고사양 제품이 출시되고 있습니다. 또한 자율주행차 시대가 도래하면서 차량 내/외부 정보를 수집할 수 있는 블랙박스의 중요성이 더욱 강조되는 가운데, 보험 업계에서도 운전자 주행습관 및 사고 과실비율에 따른 차등 보험료가 적용된 상품이 출시되고 있어 블랙박스 시장은 견조한 성장 흐름을 유지할 전망입니다.

(4) 지도플랫폼

지도는 2D 지도에서 3D 지도, 항공지도로 진화했으며, 최근 5G 통신 기술 발전 및 사용자 니즈 다양화로 통신형 지도, 자율주행 지도, AR 지도, 실내 지도 등으로 지도 유형이 다변화하고 있습니다. 지도 플랫폼은 실사 기반의 배경 데이터와 GPS 기반의동적 데이터 수집을 통해 사용자 맞춤형 서비스로 제공하고 있으며, 이용자는 실시간교통정보를 활용한 길안내 및 각종 날씨, 상점, 편의시설 등 위치 기반 콘텐츠를 활용한 생활 밀착형 서비스를 이용할 수 있습니다. 한편 최근 통신 솔루션의 고도화로 스마트폰 및 스마트카 기반 서비스가 확대되고 있는데, 특히 완성차 업계에서 자체 전장 시스템에 실시간 통신이 연결된 커넥티드 지도를 탑재하고 있습니다. 이 외에도 포스트 코로나 시대에 발맞춰 모빌리티업체 및 통신사, 포털사 등에 위치 기반 플랫폼 공급을 확대하고 있으며, 국가 차원의 정밀도로 데이터 및 교통정보 구축 등 정부 사업에 지도 플랫폼 활용이 본격화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 사업부문별로 독립된 조직체계를 갖추고 있으며, 영업조직 역시 각 사업부문 하에 영업을 담당하는 부서를 두어 해당 분야에 대한 영업을 수행하고 있습니다. 또한, 신규사업 개발 및 영업환경 지원을 위한 별도의 기획 및 디자인 조직을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당 연결회사는 스마트디바이스 사업부문 및 블랙박스/지도플랫폼 사업부문으로 구성되어 있습니다

[스마트디바이스 사업부문]

(1) 시장점유율

당사는 스마트카드와 스마트모바일 매출 비중이
91%:9%이며, 해외및 기존사업을지속적으로 확대하며 기존사업에 기반하여 컨버전스되는 시장을 선도해 나가는데 역량을 기울이고 있습니다. 다만, 당사가 영위하는 사업에 대한 신뢰성 있는 기관의 시장점유율 조사자료가 없어 공식적인 조사기관을 통한 정확한 시장점유율을 추산하기 어려운 상황입니다.

(2) 시장의 특성

■ 스마트카드 사업

스마트카드 사업은 국내보다는 해외에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한, 모바일 기술과 연계하여 전자모바일지갑(e-wallet), 모바일결제(Mobile Payment), 보안/인증 등 새로운 차원의 서비스를 제공하기 시작하였습니다. 카드 한 장으로 시간과 공간에 구애 없이 소비, 금융 활동이 가능해지는 서비스 구현을 위해 여러 카드의 기능을 하나로 통합하고 유무선 네트워크와 연계하여 다양한 상품 및 부가서비스 정보를 실시간으로 소비자에게 전달하는 등 새로운 서비스 창출을 위해 노력하고 있습니다.

회사는 중국 등 현지법인을 설립하며 해외진출을 꾸준히 도모해 왔습니다. 특히 중국은 정책적인 IC칩 발급으로 인해 향후 지속적인 매출 성장이 가능할 것으로 기대하며, 다양한 스마트카드 제조사와의 협업을 통해 시장 M/S를 높이는 데 노력을 하고 있습니다. 또한, 회사가 보유한 COS(Chip Operating System)를 글로벌 반도체 회사에 공급하고 있으며, 이를 통해 라이선스 사업도 영위하고 있습니다.

■ 스마트모바일 사업

과거 이동통신시장은 서비스와 단말기로 이원화되어 경쟁해왔습니다. 그러나 서비스와 단말기로 이원화되어 있던 모바일 시장의 경쟁구조가 스마트폰의 확산 및 어플리케이션 마켓 활성화로 단말과 플랫폼, 콘텐츠가 연계되는 통합경쟁으로 발전해 왔습니다.
 
이동통신사, 휴대폰제조사, 포털사 등의 모바일 관련 사업자들은 동일개념의 서비스를 각각의 방식으로 제공하기 시작하였으며, 고객에게 편리하고 유용한 혜택을 제공하고자 다양한 방법들을 적용시켜 발표하는 등 시장을 선도하기 위해 노력하고 있습니다.

수시로 변하는 환경에서 새로운 전략적 파트너 관계 설정이 중요할 것으로 판단되는 시장에서 당사는 NFC 관련 기술 적용부터 최근 LBS 기술에 기반한 Beacon 사업 등에서 활발한 영업활동 및 프로젝트 수주 노력을 기울이고 있습니다. 이를 통해 스마트공장, 스마트컨스트럭션, 공항, 병원 등 다양한 영역에 기술을 적용해 왔으며, 라임아이라는 계열회사를 통해 그 적용 범위를 더욱 넓혀가고 있습니다.

마이데이터사업은 개인의 신용정보를 제공받아 해당 고객에게 통합조회 서비스를 제공하는 사업입니다. 개인 신용정보를 대량으로 집적하는 산업 특성상 엄격한 보안체계를 갖추도록 하고있으며, 고객을 이해상충으로부터 보호하는 절차 등이 필요하여 신용정보법 제4조에 따라 금융위원화로부터 허가를 받아야하는 허가산업입니다. 

2021년 2월 기준 현재 28개의 업체가 허가를 받았으며, 핀테크 뿐만 아니라 금융사 및 빅테크사 등 관련 사업 영위를 위하여 많은 회사들이 인허가를 준비 중에 있습니다. 

시장이 만들어지는 도입 시점이라 경쟁이 심화되고 있는 산업군이지만 인허가 획득 시 마이데이터 사업 인허가를 취득하기 위한 보안 인프라 및 금융소비자 보호와 관련한 조직과 내부 통제 규제가 철저하게 갖추어져 있어야하기 때문에 마이데이터 산업 시장에 진입 장벽으로 작용할 것으로 예상됩니다. 

당사는 대다수의 마이데이터 사업자의 서비스들이 자산관리(PFM)에 치중된 데 반해당사의 종합금융플랫폼 ‘아차’서비스는 가계의 지출/재무를 관리하는 차별성을 가지고 인허가를 준비 중에 있습니다. 

(3) 조직도

조직도

[블랙박스와 지도플랫폼 사업부문]

(1) 시장점유율
 국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.

(2) 시장특성

■ 블랙박스 사업

당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 당사는 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며, 블랙박스 매출은 2010년 27억원에서 시작해 매년 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 블랙박스에 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보), FVSA(앞차출발알림) 등 운전자의 운전 편의성을 높인 ADAS(첨단운전자보조시스템) 솔루션을 탑재했으며, 국내 최초 NB-IoT(사물인터넷 통신망)를 활용하여 실시간으로 주차 충격 및 차량 위치를 확인할 수 있는 통신형(아이나비 Connected) 솔루션을 상용화하였습니다. 또한 품질 경쟁력과 생산능력을 인정받아 현대차그룹 1차 협력사로 선정되었으며, 독자적인 기술력을 기반으로 상용차 전용 5채널 블랙박스 '아이나비 B3000' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M3', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다. 해외 수출은 현재 30개국 이상에 수출을 진행하고 있으며, 첨단 기술을 앞세워 B2B 및 B2C 공급처를 확대하고 있습니다. 이에 베스트바이(BestBuy), 아마존(Amazon) 등 대형 유통업체 및 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo), 포드(Ford), GM(General Motors) 등 글로벌 메이저 완성차업체에 공급하며 연간 매출이 증가하고 있습니다. 향후 현지 통신사 및 보험사와 연계하여 5G, 인공지능(AI), 빅데이터(Cloud) 등 기술을 탑재한 지능형 커넥티드 서비스를 지원할 예정입니다.

■ 지도플랫폼

당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다. 국내 최초로 전국 800만동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하고 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다. 또한, 통신사와 연계한 커넥티드 전장 플랫폼(아이나비 WHERE)을 상용화하여 주요 완성차업체에 공급하였으며, 위치 기반 데이터를 활용하여 상용차 및 전기차 맞춤형 인프라를 구축하였습니다. 이외에도 자체 모바일 지도 서비스(아이나비 에어)를 운영하고 있으며, 최근 자율주행, 택시호출, 대리운전, 배달대행 서비스에 필요한 플랫폼을 개발하여 모빌리티 시장 진출을 본격화하였습니다. 향후 자체 지도 빅데이터 고도화를 통해 주요 모빌리티 업체 및 포털사와 전방위적인 지도 연계 사업을 확대할 예정입니다. 또한, 20년간 구축한 국내 최고 수준의 교통정보를 기반으로 한국도로공사 국가교통정보 센터 운영ㆍ관리 사업자로 선정되었으며, 국내 최초 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 솔루션을 동시 상용화하여 글로벌 완성차사 및 전장 부품사에 공급을 확대하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도(20.12.31기준)_최종

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21기말 2020년 12월 31일 현재

제 20기말 2019년 12월 31일 현재

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

186,266,961,030

161,227,951,791

1. 현금및현금성자산

68,106,978,249

47,377,690,010

2. 단기금융상품

17,966,264,149

15,429,760,250

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

1,552,063,251

2,187,384,703

4. 매출채권

28,498,607,829

26,300,493,007

5. 기타채권

579,407,740

1,800,123,981

6. 기타유동자산

12,119,221,845

7,869,276,412

7. 재고자산

57,444,181,833

60,231,169,201

8. 당기법인세자산

236,134

32,054,227

Ⅱ. 비유동자산

131,283,819,841

130,647,696,136

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

4,387,882,305

3,389,063,577

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

6,500,000

6,500,000

3. 장기금융상품

126,644,892

147,854,108

4. 종속기업 및 관계기업투자

2,793,361,536

2,586,062,058

5. 유형자산

74,291,195,582

74,554,751,147

6. 사용권자산

4,292,938,761

4,886,714,212

7. 무형자산

28,743,991,550

30,467,067,639

8. 투자부동산

2,998,842,020

3,088,921,010

9. 기타비유동채권

5,934,971,685

4,645,396,287

10. 기타비유동자산

2,077,574,891

2,094,791,932

11. 순확정급여자산

-

309,620

12. 이연법인세자산

5,629,916,619

4,780,264,546

자산총계

317,550,780,871

291,875,647,927

부채

Ⅰ. 유동부채

97,338,522,424

84,746,468,996

1. 매입채무
15,680,353,556

15,594,866,157

2. 기타채무
9,057,318,947

8,276,582,967

3. 단기차입금
58,459,461,900

46,449,908,821

4. 유동성장기부채
3,197,080,000

5,979,680,000

5. 유동성전환사채
1,733,437,616

-

6. 유동성사채
1,726,702,206

1,724,987,592

7. 당기법인세부채
2,202,898,546

1,713,745,305

8. 충당부채
838,986,544

975,134,219

9. 기타유동부채
2,425,928,423

2,021,438,968

10. 당기손익-공정가치 측정 금융부채
39,887,017

-

11. 금융리스부채
1,976,467,669

2,010,124,967

Ⅱ. 비유동부채

26,068,247,911

24,448,670,594

1. 기타비유동채무

12,000,000

72,000,000

2. 장기차입금

5,321,960,000

8,519,040,000

3. 사채

12,724,845,496

6,331,008,755

4. 전환사채

-

1,724,361,174

5. 당기손익-공정가치 측정 금융부채

-

78,293,392

6. 상환우선주부채

3,137,149,327

2,744,163,799

7. 순확정급여부채

2,214,194,342

2,008,949,629

8. 기타비유동부채

235,582,013

224,022,145

9. 충당부채

125,869,231

123,506,215

10. 리스부채

2,204,273,196

2,507,857,602

11. 이연법인세부채

92,374,306

115,467,883

부채총계

123,406,770,335

109,195,139,590

자본

지배기업소유주지분

82,104,957,666

73,634,879,663

Ⅰ. 자본금

3,557,848,500

3,557,848,500

Ⅱ. 자본잉여금

47,620,351,907

47,620,351,907

Ⅲ. 이익잉여금

33,438,392,493

26,315,165,940

Ⅳ. 기타자본항목

(2,628,075,564)

(3,781,128,999)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액

116,440,330

(77,357,685)

비지배지분

112,039,052,870

109,045,628,674

자본총계

194,144,010,536

182,680,508,337

부채와자본총계

317,550,780,871

291,875,647,927

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 매출액

286,042,640,303

279,431,721,340

Ⅱ. 매출원가

197,927,252,982

199,598,464,514

Ⅲ. 매출총이익

88,115,387,321

79,833,256,826

Ⅳ. 판매비와관리비

71,025,431,820

72,077,732,218

Ⅴ. 영업이익

17,089,955,501

7,755,524,608

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익

2,350,102,406

1,898,416,442

2. 금융원가

(3,049,400,166)

(3,673,096,524)

3. 기타수익

2,501,217,224

6,327,928,986

4. 기타비용

(2,503,684,893)

(1,585,232,383)

5. 지분법이익

50,359,191

76,301,817

6. 지분법손실

(1,087,326,009)

-

7. 관계기업투자처분이익

-

250,000,000

8. 종속기업및관계기업투자손상차손

(255,536,774)

(1,565,923,323)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

15,095,686,480

9,483,919,623

Ⅷ. 법인세비용

2,510,898,694

1,823,616,105

Ⅸ. 당기순이익

12,584,787,786

7,660,303,518

1. 지배기업소유주지분

7,123,954,258

5,730,895,671

2. 비지배지분

5,460,833,528

1,929,407,847

Ⅹ. 포괄손익

(493,559,095)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

(226,152,215)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-

-

순확정급여자산 재측정요소

(26,267,217)

(226,152,215)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

(267,406,880)

지분법자본변동

-

-

해외사업환산손익

160,405,340

(267,406,880)

XI. 총포괄손익

12,718,925,909

7,166,744,423

1. 지배기업소유주지분

7,317,024,568

5,320,473,067

2. 비지배지분

5,401,901,341

1,846,271,356

XII. 주당손익

지배기업소유주지분 기본주당손익

1,089

864

지배기업소유주지분 희석주당손익

1,089

864

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
소 계
비지배지분
합 계

2019.01.01(전기초)

3,557,848,500

47,918,512,367

20,753,336,498

163,998,690

(4,626,511,129)

67,767,184,926

108,635,662,612

176,402,847,538

1. 당기순이익

-

-

5,730,895,671

-

-

5,730,895,671

1,929,407,847

7,660,303,518

2. 순확정급여자산 재측정요소

-

-

(169,066,229)

-

-

(169,066,229)

(57,085,986)

(226,152,215)

3. 해외사업환산손익

-

-

-

(241,356,375)

-

(241,356,375)

(26,050,505)

(267,406,880)

총 포괄손익 합계

-

-

5,561,829,442

(241,356,375)

-

5,320,473,067

1,846,271,356

7,166,744,423

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환사채의 상환

-

(298,160,460)

-

-

298,160,460

-

-

-

2. 연결 범위의 변동

-

-

-

-

-

111,884,200

111,884,200

3. 주식보상비용

-

-

-

-

-

-

14,208,477

14,208,477

4. 종속기업 주식선택권 취소

-

-

-

-

-

-

(58,939,171)

(58,939,171)

5. 연결실체내의 자본거래

-

-

-

-

547,221,670

547,221,670

(1,503,458,800)

(956,237,130)

2019.12.31(전기말)

3,557,848,500

47,620,351,907

26,315,165,940

(77,357,685)

(3,781,128,999)

73,634,879,663

109,045,628,674

182,680,508,337

2020.01.01(당기초)

3,557,848,500

47,620,351,907

26,315,165,940

(77,357,685)

(3,781,128,999)

73,634,879,663

109,045,628,674

182,680,508,337

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익

-
-
7,123,954,258
-
-
7,123,954,258
5,460,833,528
12,584,787,786

2. 순확정급여자산 재측정요소

-
-
(727,705)
-
-
(727,705)
(25,539,512)
(26,267,217)

3. 해외사업환산손익

-
-
-
193,798,015
-
193,798,015
(33,392,675)
160,405,340

총 포괄손익 합계

7,123,226,553
193,798,015

7,317,024,568
5,401,901,341
12,718,925,909

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 자기주식취득

-

-

-

-

(542,198,440)
(542,198,440)
-
(542,198,440)

2. 연결실체내의 자본거래

-

-

-

-

1,695,251,875
1,695,251,875
(2,408,477,145)
(713,225,270)

2020.12.31(당기말)

3,557,848,500
47,620,351,907
33,438,392,493
116,440,330
(2,628,075,564)
82,104,957,666
112,039,052,870
194,144,010,536

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유비벨록스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

25,132,194,485

34,601,350,893

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

28,422,773,892

37,946,326,221

2. 이자의 수취

399,551,765

828,675,504

3. 이자의 지급

(1,012,483,056)

(2,689,665,153)

4. 법인세 납부

(2,709,460,651)

(1,486,685,679)

5. 배당금의 수취

31,812,535

2,700,000

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(11,609,835,330)

(9,859,812,738)

1. 단기금융상품의 감소

12,087,107,510

12,949,816,000

2. 단기금융상품의 증가

(14,617,877,157)

(20,485,000,000)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

5,788,670,352

8,179,070,689

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(5,344,471,994)

(6,386,235,041)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

-

(1,500,000)

6. 단기대여금의 감소

510,676,410

76,000,000

7. 단기대여금의 증가

(300,000,000)

(234,174,000)

8. 장기대여금의 감소

66,100,000

(50,000,000)

9. 장기대여금의 증가

(1,231,000,000)

45,600,000

10. 장기금융상품의 감소
37,209,216

11. 장기금융상품의 증가
(27,000,000)

12. 관계기업투자의 취득
(1,499,747,040)

13. 유형자산취득

(5,336,603,955)

(4,534,721,685)

14. 유형자산처분

255,079,821

4,624,643,110

15. 무형자산취득

(1,928,269,981)

(2,884,973,657)

16. 보증금의 감소

302,009,455

537,671,929

17. 보증금의 증가

(371,717,967)

(539,554,849)

18. 사업결합으로 인한 변동

-

(1,156,455,234)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

7,687,516,313

(14,910,352,804)

1. 단기차입금의 증가

20,510,941,643

23,087,114,023

2. 단기차입금의 상환

(8,503,344,384)

(38,196,567,347)

3. 유동성장기부채의 상환

(5,979,680,000)

(6,254,680,000)

4. 장기차입금의 증가

-

2,200,000,000

5. 사채의 발행

7,795,420,000

7,988,072,000

6. 유동성사채의 상환
(1,800,000,000)

7. 신주인수권부사채의 상환

-

(1,619,043,000)

8. 전환사채의 발행

-

1,500,000,000

9. 전환사채의 상환

-

(3,477,822,000)

10. 상환전환우선주의 발행

299,945,020

2,999,994,000

11. 자기주식의 취득

(542,198,440)

-

12. 비지배지분의 취득

-

(956,237,130)

13. 임대보증금의 증가

3,000,000

13,500,000

14. 임대보증금의 감소

(3,000,000)

(10,500,000)

15. 리스부채의 원금상환

(3,387,469,326)

(2,184,183,350)

16. 연결자본거래로 인한 현금유출액
(706,098,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(480,587,229)

7,682,227

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

21,209,875,468

9,838,867,578

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

47,377,690,010

37,538,822,432

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

68,106,978,249

47,377,690,010

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21기말 2020년 12월 31일 현재

제 20기말 2019년 12월 31일 현재

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

47,702,390,582

39,003,804,802

1. 현금및현금성자산
20,423,567,613

4,319,060,015

2. 단기금융상품
1,000,000,000

-

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
338,607,939

122,393,731

4. 매출채권
8,090,052,985

14,585,616,873

5. 기타채권
197,660,241

739,362,105

6. 기타유동자산
3,323,816,567

3,458,766,889

7. 재고자산
14,328,685,237

15,778,605,189

Ⅱ. 비유동자산

66,453,102,321

47,400,552,638

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
340,232,618

270,449,162

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
17,901,500

17,901,500

3. 종속기업 및 관계기업투자
42,796,464,800

24,129,940,880

4. 유형자산
9,468,689,642

9,910,718,737

5. 사용권자산
749,821,146

983,024,465

6. 무형자산
5,937,620,617

6,462,962,157

7. 기타비유동채권
3,640,786,431

2,296,708,537

8. 기타비유동자산
2,077,574,891

2,126,212,879

9. 순확정급여자산
-

309,620

10. 이연법인세자산
1,424,010,676

1,202,324,701

자산총계

114,155,492,903

86,404,357,440

부채

Ⅰ. 유동부채

36,338,214,128

34,561,098,323

1. 매입채무
2,963,787,148

3,291,530,170

2. 기타채무
2,718,742,494

5,072,261,732

3. 단기차입금
27,200,000,000

22,400,000,000

4. 유동성장기부채
475,000,000

550,000,000

5. 사채
1,726,702,206

1,724,987,592

6. 당기법인세부채
155,905,811

286,554,263

7. 충당부채
-

81,926,236

8. 기타유동부채
623,960,246

611,169,214

9. 금융리스부채
474,116,223

542,669,116

Ⅱ. 비유동부채

14,880,237,933

9,063,501,075

1. 장기차입금
1,750,000,000

2,225,000,000

2. 사채
12,724,845,496

6,331,008,755

3. 순확정급여부채
11,152,360

4. 충당부채
125,869,231

123,506,215

5. 금융리스부채
268,370,846

383,986,105

부채총계

51,218,452,061

43,624,599,398

Ⅰ. 자본금
3,557,848,500

3,557,848,500

Ⅱ. 자본잉여금
45,148,287,277

45,148,287,277

Ⅲ. 이익잉여금
44,310,541,988

42,113,684,908

Ⅳ. 기타자본항목
(1,481,762,195)

(1,481,762,195)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
(28,597,874,728)

(46,558,300,448)

자본총계

62,937,040,842

42,779,758,042

부채와자본총계

114,155,492,903

86,404,357,440

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 매출액
82,219,282,728
91,236,770,192

Ⅱ. 매출원가
60,084,598,404
70,115,734,462

Ⅲ. 매출총이익
22,134,684,324
21,121,035,730

Ⅳ. 판매비와관리비
16,267,996,674
16,584,885,940

Ⅴ. 영업이익
5,866,687,650
4,536,149,790

Ⅵ. 영업외손익

1. 금융수익
3,128,504,955
2,857,856,689

2. 금융원가
(1,362,827,596)
(1,694,309,239)

3. 기타수익
680,123,605
3,931,800,891

4. 기타비용
(5,966,462,843)
(1,496,389,307)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
2,346,025,771
8,135,108,824

Ⅷ. 법인세비용
149,168,691
878,853,541

Ⅸ. 당기순이익
2,196,857,080
7,256,255,283

Ⅹ. 포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
17,960,425,720
(7,713,173,062)

XI. 총포괄손익
20,157,282,800
(456,917,779)

XII. 주당손익

기본주당손익
326
1,077

희석주당손익
326
1,077

자 본 변 동 표

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
총 계

2019.01.01(전기초)
3,557,848,500
45,446,447,737
34,857,429,625
(38,845,127,386)
(1,779,922,655)
43,236,675,821

Ⅰ. 총포괄손익

1. 전기순이익
-
-
7,256,255,283
-
-
7,256,255,283

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(7,713,173,062)
-
(7,713,173,062)

총 포괄손익 합계
-
-
7,256,255,283
(7,713,173,062)
-
(456,917,779)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 전환사채의 상환

-
(298,160,460)
-
-
298,160,460
-

2019.12.31(전기말)
3,557,848,500
45,148,287,277
42,113,684,908
(46,558,300,448)
(1,481,762,195)
42,779,758,042

2020.01.01(당기초)
3,557,848,500
45,148,287,277
42,113,684,908
(46,558,300,448)
(1,481,762,195)
42,779,758,042

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
2,196,857,080
-
-
2,196,857,080

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
17,960,425,720
-

17,960,425,720

총 포괄손익 합계
-
-

2,196,857,080

17,960,425,720
-
20,157,282,800

2020.12.31(당기말)
3,557,848,500
45,148,287,277
44,310,541,988
(28,597,874,728)
(1,481,762,195)
62,937,040,842

현 금 흐 름 표

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유비벨록스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

15,804,133,977

14,588,514,843

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
17,049,019,845

16,235,808,347

2. 이자의 수취
31,579,701

23,352,080

3. 이자의 지급
(783,035,120)

(1,346,316,799)

4. 법인세 납부
(501,503,118)

(324,328,785)

5. 배당금의 수취
8,072,669

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(9,037,832,829)

(1,734,891,375)

1. 단기금융상품의 감소

560,000,000

2. 단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)

(25,000,000)

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,333,381,175

928,255,944

4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,457,289,535)

(176,600,000)

5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

(1,500,000)

6. 단기대여금의 감소
505,100,000

6,000,000

7. 단기대여금의 증가
(5,196,651,333)

(1,000,000,000)

8. 장기대여금의 감소
50,000,000

9. 장기대여금의 증가
(1,231,000,000)

10. 종속기업투자의 취득
(706,098,200)

(5,566,772,110)

11. 유형자산취득
(1,068,053,590)

(944,186,756)

12. 유형자산처분

4,619,973,636

13. 무형자산취득
(156,692,346)

(105,849,749)

14. 보증금의 감소
126,979,000

172,309,660

15. 보증금의 증가
(237,508,000)

(201,522,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

9,625,867,174

(14,105,757,067)

1. 단기차입금의 상환
(763,562,370)

(19,377,158,771)

2. 단기차입금의 증가
5,563,562,370

3. 유동성장기부채의 상환
(550,000,000)

(825,000,000)

4. 유동성사채의 상환
(1,800,000,000)

5. 장기차입금의 증가

2,200,000,000

6. 사채의 발행
7,795,420,000

7,988,072,000

7. 전환사채의 상환

(3,477,822,000)

8. 리스부채의 원금상환
(619,552,826)

(613,848,296)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(287,660,724)

(31,253,177)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

16,104,507,598

(1,283,386,776)

Ⅵ. 당기초현금및현금성자산

4,319,060,015

5,602,446,791

Ⅶ. 당기말현금및현금성자산

20,423,567,613

4,319,060,015

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유비벨록스주식회사
(단위: 천원)

과 목

제21기(당기)
제20기(전기)

(처분예정일: 2021년 3월 26일)

(처분확정일: 2020년 3월 30일)

미처분이익잉여금

44,175,081

41,978,224

전기이월이익잉여금(정책변경반영전)

정책변경효과

전기이월이익잉여금(정책변경반영후)

41,978,224

34,721,968

당기순이익(손실)

2,196,857

7,256,255

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

-

-

차기이월미처분이익잉여금

44,175,081

41,978,224

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

* 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목 적】

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어자문, 개발 및 공급업, 임대업

2. 게임용 소프트웨어자문, 개발 및 공급업

3. 수출입업(소프트웨어)

4. 소프트웨어 도소매업

5. 부동산 임대업

6. 정보처리 및 정보통신서비스업

7. 스마트카드 및 단말기 제조 판매 서비스업

8. 시스템통합구축 서비스의 판매업

9. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

10. 스마트카드 관련기술연구 및 컨설팅업

11. 무역업, 수출입업 및 동 대행업

12. 근로자파견사업

13. 방송, 통신 관련 사업

14. 방송 및 무선통신기기 제조업

15. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도소매업

16. 컴퓨터 및 주변기기, 통신기기 관련제품 제조 및 판매업

17. 모바일카드 및 멤버쉽, 적립식카드, 전자화폐, 전자상품권 등 사업지원 서비스업(표준산업 분류코드 : 75999 에서 지정하는 산업활동)

18. 광고대행업

19. 마케팅 전략 자문 및 경영컨설팅

20. 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업

21. 별정통신사업

22. 부가통신사업

23. 기간통신사업

24. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조 【목 적】

[추가]

1~17. 생략

18. 광고 및 광고대행업

19~23. 생략

24. 본인신용정보관리업 및 이에 부수하는 업무

25. 위 각호에 관련된 부대사업

마이데이타 신사업 진출에 따른 목적 추가

제10조의3 [주식매수선택권]
 ①~② 생략
 ③ 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립과 경영·기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 상법시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만, 회사의 이사에 대해서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

1. 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주 및 그 특수관계인. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사를 포함한다) 에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

2.~3. 생략

④~⑨ 생략

제10조의3 [주식매수선택권]
 ①~② 생략

③ 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립과 경영·기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사
·
감사 또는 피용자 및 상법시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사
·
감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만, 회사의 이사에 대해서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

1. 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주 및 그 특수관계인. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사
·감사를 포함한다) 에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

2.~3. 생략

④~⑨ 생략

감사위원회 폐지로 인한 상법 제542조의3 규정 인용

제14조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 의결로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정 하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제14조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보 하기 위하여 조문 정비

제20조 [소집통지 및 공고]
 ①~② 생략
 ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 및 그 밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 생략

제20조 [소집통지 및 공고]
 ①~② 생략

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 및 그 밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
 ④ 생략

감사위원회 폐지 및 감사구성에 따른 내용 변경

제35조의 2[이사의 의무]
 ①~③ 생략
 ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

제35조의 2[이사의 의무]
 ①~③ 생략

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 폐지 및 감사구성에 따른 내용 변경

제37조[이사회의 소집과 구성]
 ① 생략
 ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
 ③ 생략
 ④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
 ⑤ 생략

제37조[이사회의 소집과 구성]
 ① 생략

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
 ③ 생략

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
 ⑤ 생략

감사위원회 폐지 및 감사구성에 따른 내용 변경

제39조[이사회의 의사록]
 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제39조[이사회의 의사록]

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

감사위원회 폐지 및 감사구성으로 인한 내용 변경

제41조【위원회】
 ① 회사는 이사회내에 다음의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회
 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
 ③ 위원회에 대해서는 정관 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다.

-

감사위원회 폐지 및 감사구성에 따른 내용 변경

-

제41조[감사의 수]

회사의 감사는 1인 이상으로 한다.

감사 구성에 따른 신설

제42조【감사위원회의 구성】
 ① 회사는 감사에 갈음하여 제41조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 
 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
 ③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 ?상법 시행령? 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
 ④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제42조[감사의 선임
·
해임]

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회 폐지로 인한 감사 구성을 위한 내용 변경

제43조[감사위원회 대표의 선임]
 ① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. 이 경우 위원회의 대표는 사외이사로 한다.

-

감사위원회 폐지로 인한 삭제

-

제43조[감사의 임기와 보선]

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사가 결원되었을 때는 임시주주총회를 소집하여 보결 선임한다. 그러나 법원정수가 되고 또한 업무집행상 지장이 없을 때는 보결 선임을 보류 또는 다음 정기주주총회시까지 연기할 수 있다. 보결 또는 증원에 의하여 선임된 감사의 임기는 취임한 날로부터 기산한다.

감사 구성에 따른 신설

제44조[감사위원회의 직무 등]
 ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
 ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
 ③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사 에 관한 법률에 따라 감사인을 선임 한다.
 ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
 ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제44조[감사의 직무 등]

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
 ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
 ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
 ④ 감사에 대해서는 정관 제35조의2 제3항 및 제36조2의 규정을 준용한다.
 ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
 ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자) 에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
 ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사위원회 폐지로 인한 감사구성에 따른 내용 변경

제45조[감사록]
 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제45조[감사록]

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 폐지로 인한 감사구성에 따른 내용 변경

-

제46조[감사의 보수와 퇴직금]

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조의 규정을 준용한다.
 ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

감사위원회 폐지로 인한 감사 구성에 따른 신설

제46조[사업년도]
 생략

제47조[사업년도]
 생략

정관 변경에 따른 조항 번호 변경

제47조[재무제표 등의 작성 등]
 ① 회사의 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
 1. 대차대조표
 2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

4. 자본변동표
 5. 현금흐름표 및 주석
 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회 일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회게 제출하여야 한다.
 ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 (사장)에게 제출하여야 한다.
 ④~⑥ 생략

제48조[재무제표, 영업보고서의 작성비치]

① 회사의 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업 보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
 1. 대차대조표
 2. 손익계산서

3. 자본변동표

4. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

5. 현금흐름표 및 주석

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
 ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전 까지 감사보고서를 대표이사(사장) 에게 제출하여야 한다.
 ④~⑥ 생략

정관 변경에 따른 조항 번호 변경 및 감사 구성에 따른 변경, 서류목록 추가

제48조【이익금의 처분】
 ①~⑤ 생략

제49조【이익금의 처분】
 ①~⑤ 생략

정관 변경에 따른 조항 번호 변경

제49조[이익배당]
 ①~④ 생략

제50조[이익배당]
 ①~④ 생략

정관 변경에 따른 조항 번호 변경

제50조[배당금 지급청구권의 소멸시효]
 ①~② 생략

제51조[배당금 지급청구권의 소멸시효]
 ①~② 생략

정관 변경에 따른 조항 번호 변경

제51조 【준용규정】

이 정관에 규정되지 아니한 사항은 상법 및 관계법령에 의한다.

제52조 【준용규정】

이 정관에 규정되지 아니한 사항은 상법 및 관계법령에 의한다.

정관 변경에 따른 조항 번호 변경

부칙
 제1조【시행일】

1~11 생략

부칙
 제1조【시행일】

1~11 생략

12. (2021년 03월 26일 개정) 이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이흥복
1974.02.01
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이흥복
유비벨록스(주)
대표이사
2000년 ~ 현재
유비벨록스 대표이사
없음

2012년 ~ 현재
팅크웨어 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이흥복
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이흥복 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 유비벨록스(주) 대표이사로 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경 에 대한 이해도가 높아 추천함.

확인서

확인서(이흥복)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조용석
1969.09.23
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조용석
경영 
컨설턴트
1997년 ~ 1999년
삼성물산 유통부문 인사팀
없음

1999년 ~ 2010년
삼성테스코 인사팀

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조용석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 조용석 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경력 및 업적을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한, 당사의 감사로 재직하는 동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 생각되어 추천함.

확인서

확인서(조용석)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
787 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
-

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2021년 3월 18일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(https://www.ubivelox.co.kr ▷ IR BOARD ▷ IR 게시판)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

당사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 “비접촉식 온도계”로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고 의무를이행할 것을 미리 알려드립니다. 
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제21기 정기주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 
 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 
 하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우시거나 온라인 중계를 시청하실 주주님께서는
 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://v.miraeassetdaewoo.com/

나. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후

의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 주주총회 개최(예정일) : 2021년 3월 26일(금)
- 주주총회 집중일 개최사유
당사는 2020년도 결산 기준으로 상장회사 1개를 포함한 계열회사 14개사를 보유하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부 감사 일정에 따라 내부 결산 시점이 확정됩니다. 
해당 사항을 고려하여 당사의 외부감사인 감사보고서 수령일이 조정되며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제 7조에 의거하여 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 관계로, 불가피하게 계열회사의 총회 등 정리가 다 끝난 후 주주총회 집중(예상)일인 3월 26일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후에는 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.