태양금속공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 태양금속공업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
태양금속공업주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 태양금속공업주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 해봉로 212
전화번호: 031-490-5500

작 성 자:
성 명: 이 일 두
부서 및 직위: 재경팀 차장
전화번호: 031-490-5516

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
태양금속공업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제56기 정기주주총회 의결권 행사에 대한 위임을 받고자 함

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

태양금속공업(주)
보통주
276,140
0.69
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한우삼
최대주주
보통주
12,646,485
31.62
최대주주
-

한애삼
주주
보통주
1,000,000
2.50
주주
-

(주)썬테크
계열회사
보통주
924,400
2.31
계열회사
-

한하워드성
주주
보통주
1,405,165
3.51
주주
-

계
-
15,976,050
39.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이일두
보통주
100
직원
-
-

최상희
보통주
0
직원
-
-

차재필
보통주
40
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

태양금속공업(주)의 정기주주총회(2021년 3월 26일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

태양금속공업(주)은 급변하는 자동차산업환경 아래에서, 자동차 부품 산업을 선도하기 위해 선진화된 경영시스템을 구축하고 중장기적인 주주가치를 극대화 하기 위한 끊임없는 노력을 계속해오고 있습니다. 이번 제 56기 정기주주총회를 맞아 주주가치 제고를 위한 중요한 사항을 결정함에 있어 아래와 같이 주주 여러분들의 소중한 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.3.16 ~ 2021.3.25

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
가. 기간 중 24시간 이용 가능
나. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에
 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 전송을 통하여 의결권 권유를 할 필요가 있는 주주에 한하여 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 전송하는것에 동의한다는 피권유자의 의사표시를 확보 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 212
 태양금속공업(주) 재경팀 (우편번호 05510)
 ·전화번호 : 031-490-5516
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 25일 제56기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 해봉로 212, 태양금속공업(주) 본사 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.3.16 ~ 2021.3.25

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19(COVID-19) 관한 사항
 코로나19(COVID-19) 예방을 위해 주주님께서는 불가피한 경우를 제외하고 전자
 투표등 비대면 방식의 주주총회 참여를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
 불가피하게 주주총회에 참석할 경우 감염증상(발열, 기침 등)이 의심되거나
 마스크 미착용자는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 총회장내에서 음식 섭취가
 제한됩니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위해 진행요원의
 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사와 종속회사의 2020년 경영실적은 매출액 404,433백만원, 영업손실 3,373백만원, 당기순손실 9,581백만원으로 전년 대비 매출액은 14.1% 감소, 영업이익은 78% 증가, 당기순이익은 58.7 증가하였으나 여전히 적자 상황이 지속되고 있습니다. 이는 코로나로 인한 전세계 완성차 업체의 공장가동 중단과 해외 현지법인의 가동율 저하에 따른 매출 감소에 대응하여 선제적으로 수익성 개선을 위한 비용절감 등의 노력을 꾀한 결과 소폭 적자 규모가 개선된 결과로 나타났습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제56
(당)기
2020년 12월 31일 현재

제55
(전)기
2019년 12월 31일 현재

제55
(전)기초
2019년 1월 1일 현재

태양금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제56(당) 기말
제55(전) 기말

제55(전) 기초

자 산

I. 유동자산
183,673,839,048
180,427,660,076
191,467,326,946

II. 비유동자산
258,579,802,447
209,690,079,348
202,335,116,772

자 산 총 계
442,253,641,495
390,117,739,424
393,802,443,718

부 채

I. 유동부채
262,662,746,871
244,620,861,235
236,671,473,914

II. 비유동부채
80,168,141,419
77,425,282,033
61,839,300,719

부 채 총 계
342,830,888,290
322,046,143,268
298,510,774,633

자 본

I. 자본금
20,000,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000

II. 자본잉여금
20,012,881,332
20,012,881,332
20,060,895,858

III. 자본조정
(123,003,809)
(123,003,809)
(123,003,809)

IV. 기타포괄손익누계액
35,403,228,742
(6,857,271,263)
(5,000,438,917)

V. 이익잉여금
23,398,818,560
34,315,724,768
59,685,182,391

VI. 비지배지분
730,828,380
723,265,128
669,033,562

자 본 총 계
99,422,753,205
68,071,596,156
95,291,669,085

부 채 및 자 본 총 계
442,253,641,495
390,117,739,424
393,802,443,718

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제56
(당)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제55
(전)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

태양금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

I .매출액
404,432,837,931
470,863,287,536

II .매출원가
361,238,334,093
432,414,970,240

III .매출총이익
43,194,503,838
38,448,317,296

판매비와관리비
46,567,281,016
53,794,929,068

IV .영업이익(손실)
(3,372,777,178)
(15,346,611,772)

기타수익
15,282,485,352
10,101,242,061

기타비용
19,778,103,147
11,246,629,446

금융수익
462,212,841
214,487,418

금융비용
8,359,815,604
7,928,001,372

관계기업투자손익
(281,850,716)
105,585,035

V .법인세비용차감전순이익(손실)
(16,047,848,452)
(24,099,928,076)

VI .법인세비용
(6,466,816,586)
(892,331,308)

VII .당기순이익(손실)
(9,581,031,867)
(23,207,596,768)

지배지분소유지분
(9,467,008,127)
(23,169,054,702)

비지배지분
(114,023,740)
(38,542,066)

VIII .법인세비용차감후기타포괄손익
40,375,238,226
(3,938,440,285)

IX .총포괄이익(손실)
30,794,206,360
(27,146,037,053)

X .주당손익

기본주당순손익
(261)
(638)

희석주당순손익
(261)
(638)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제56
(당)기
2020년 12월 31일 현재

제55
(전)기
2019년 12월 31일 현재

제55(전)기초 2019년 1월 1일 현재

태양금속공업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제56(당)기말
제55기(전)기말
제55기(전)기초

자 산

I. 유동자산
98,343,211,840
112,217,735,238
155,178,191,722

II. 비유동자산
266,209,477,272
203,585,316,826
186,933,053,227

자 산 총 계
364,552,689,112
315,803,052,064
342,111,244,949

부 채

I. 유동부채
195,314,841,653
182,661,867,583
185,792,856,814

II. 비유동부채
60,826,259,830
47,511,343,316
33,589,611,531

부 채 총 계
256,141,101,483
230,173,210,899
219,382,468,345

자 본

I. 자본금
20,000,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000

II. 자본잉여금
20,251,411,054
20,251,411,054
20,251,411,054

III. 자본조정
(123,003,809)
(123,003,809)
(123,003,809)

IV. 기타포괄손익누계액
38,896,958,370
(413,027,328)
(526,162,151)

V. 이익잉여금
29,386,222,014
45,914,461,248
83,126,531,510

자 본 총 계
108,411,587,629
85,629,841,165
122,728,776,604

부 채 및 자 본 총 계
364,552,689,112
315,803,052,064
342,111,244,949

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제56
(당)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제55
(전)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

태양금속공업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제56(당)기
제55기(전)기

I .매출액
271,506,884,451
325,960,731,710

II .매출원가
240,610,114,210
295,231,707,591

III .매출총이익
30,896,770,241
30,729,024,119

판매비와관리비
33,333,302,780
37,446,527,747

IV .영업이익(손실)
(2,436,532,539)
(6,717,503,627)

기타수익
5,372,694,039
5,221,211,427

기타비용
18,429,680,363
23,128,607,183

금융수익
373,242,211
707,666,244

금융비용
5,266,092,682
4,899,077,780

V .법인세비용차감전순이익(손실)
(20,386,369,334)
(28,816,310,919)

VI .법인세비용
(4,709,672,769)
6,611,601,691

VII .당기순이익(손실)
(15,676,696,565)
(35,427,912,610)

VIII .법인세비용차감후기타포괄손익
38,423,010,784
(1,411,274,803)

IX .총포괄이익(손실)
22,746,314,219
(36,839,187,413)

X .주당손익

기본주당순손익
(431)
(974)

희석주당순손익
(431)
(974)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)>

제 56 기 처분예정일 (2021. 03. 26)

제 55 기 처분확정일 (2020. 03. 30)

(단위 : 원)

과 목

제56기

제55기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(18,013,777,986)
(1,455,538,752)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(1,700,658,052)
35,541,412,210

2. 확정급여제도의 재측정요소
(886,974,914)
(1,524,409,626)

3. 당기순이익
(15,676,696,565)
(35,427,912,610)

4.
기타포괄손익 전환금액

250,551,545
(44,628,726)

II. 이익잉여금처분액
245,119,300
245,119,300

1. 이익준비금
30,000,000
30,000,000

2. 연구개발적립금
-
-

3. 사업확장적립금
-
-

4. 배당금
215,119,300
215,119,300

IV. 차기이월미처분이익잉여금
(18,258,897,286)
(1,700,658,052)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한동익
1950.07.27
사외이사 후보자
-
없음
이사회

신형철
1960.03.21
사외이사 후보자
분리 선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한동익
- 대현아웃소싱(주)
 대표이사
1975
- 포스코 입사
-

1990
- 포스코ICT 경영지원본부 부장

2003
-(주)C.S.U 전무이사

2010
- 보람로지스틱스(주) 회장

2020

-
대현아웃소싱(주) 대표이사

신형철
-
1982
- 제26회 행정고시 합격
-

1984
- 재무부 행정사무관

1996
- 재정경제부 국고과장

2007
- 대통령비서실 공직기강 선임행정관

2014
- 산업은행 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<한동익 후보자>

본인은 ㈜포스코ICT, ㈜C.S.U, 보람로지스틱스㈜ 등에서의 기업 경영 경험을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

아울러 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 감사위원회 위원으로서 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 이사회 및 감사위원회에 적극적으로 참여하며, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독 기능이 활성화 되도록 기여하며, 개인적으로 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않겠습니다.

<신형철 후보자>

본인은 재무부 행정사무관과 대통령 비서실 공직기강 선임행정관, 산업은행 감사로서의 경험을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

아울러 대주주 및 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 감사위원회 위원으로서 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하고, 이사회 및 감사위원회에 적극적으로 참여하며, 감사위원회 위원으로서의 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독 기능이 활성화 되도록 기여하며, 개인적으로 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해 상충되는 행위를 하지 않겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한동익 후보자>

후보자는 ㈜포스코ICT, ㈜C.S.U, 보람로지스틱스㈜ 등에서의 풍부한 경영 경험을 소유한 경영인이며 이를 바탕으로 독립된 사외이사로서의 능력을 갖추고 있습니다. 또한 지난 3년간 사외이사와 감사위원회 위원의 역활을 수행하며 회사의 내부회계관리제도 재구축 등에 기여하였습니다. 이에 당사는 2021년 3월 9일자 이사회에서 한동익 후보자를 사외이사 및 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

<신형철 후보자>

후보자는 대통령 비서실 공익기강 선임행정관, 국회 기획재정부 국고국장 등의 풍부한 경험을 바탕으로 기업 재무에 대한 이해가 높으며, 특히 산업은행 감사 등의 실무 경험은당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 갖춰야 할 능력이 충분하다고 할 수 있습니다. 따라서 당사는 2021년 3월 9일자 이사회에서 신형철 후보자를 사외이사 및 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

사외이사 신형철 증발공 확인서_1.jpg
사외이사 신형철 증발공 확인서_1

사외이사 신형철 증발공 확인서_2.jpg
사외이사 신형철 증발공 확인서_2

사외이사 한동익 증발공 확인서_1.jpg
사외이사 한동익 증발공 확인서_1

사외이사 한동익 증발공 확인서_2.jpg
사외이사 한동익 증발공 확인서_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한동익
1950.07.27
사외이사 후보자
-
없음
이사회

신형철
1960.03.21
사외이사 후보자
분리 선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한동익
- 대현아웃소싱(주)
 대표이사
1975
- 포스코 입사
-

1990
- 포스코ICT 경영지원본부 부장

2003
-(주)C.S.U 전무이사

2010
- 보람로지스틱스(주) 회장

2020

-
대현아웃소싱(주) 대표이사

신형철
-
1982
- 제26회 행정고시 합격
-

1984
- 재무부 행정사무관

1996
- 재정경제부 국고과장

2007
- 대통령비서실 공직기강 선임행정관

2014
- 산업은행 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한동익 후보자>

후보자는 ㈜포스코ICT, ㈜C.S.U, 보람로지스틱스㈜ 등에서의 풍부한 경영 경험을 소유한 경영인이며 이를 바탕으로 독립된 사외이사로서의 능력을 갖추고 있습니다. 또한 지난 3년간 사외이사와 감사위원회 위원의 역활을 수행하며 회사의 내부회계관리제도 재구축 등에 기여하였습니다. 이에 당사는 2021년 3월 9일자 이사회에서 한동익 후보자를 사외이사 및 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

<신형철 후보자>

후보자는 대통령 비서실 공익기강 선임행정관, 국회 기획재정부 국고국장 등의 풍부한 경험을 바탕으로 기업 재무에 대한 이해가 높으며, 특히 산업은행 감사 등의 실무 경험은당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 갖춰야 할 능력이 충분하다고 할 수 있습니다. 따라서 당사는 2021년 3월 9일자 이사회에서 신형철 후보자를 사외이사 및 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

사외이사 신형철 증발공 확인서_1.jpg
사외이사 신형철 증발공 확인서_1

사외이사 신형철 증발공 확인서_2.jpg
사외이사 신형철 증발공 확인서_2

사외이사 한동익 증발공 확인서_1.jpg
사외이사 한동익 증발공 확인서_1

사외이사 한동익 증발공 확인서_2.jpg
사외이사 한동익 증발공 확인서_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액

최고한도액
30억원