아남전자 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 아남전자

주주총회소집공고
2.9
아남전자 주식회사

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
아남전자주식회사

대 표 이 사 :
김 태 수

본 점 소 재 지 :
서울 구로구 디지털로 27가길 27

(전 화)02-6424-4813

(홈페이지)http://www.aname.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)유성준

(전 화)02-6424-4813

주주총회 소집공고

(제48기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일 (금) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 27가길 27 아남빌딩 아남전자(주) 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표 및 주석)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(김태수) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사(유성준) 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사(이승수) 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사(정 환) 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

* 대리행사시 유의사항

금번 우리회사의 정기주주총회에 대한 의결권행사에 관련하여 위임장의 진위여부 확인 및 정기주주총회 공증 및 등기관련 업무를 위하여 위임장에 인감날인 및 인감증명서 제출이 반드시 필요하므로 이점 유의하시길 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 ～ 2021년 3월 25일

- 행사기간 중 24시간 이용가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터,, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타사항

- 서면결의 : 금번 정기주주총회에서는 정관 제23조의 2 ①항에 의해 서면결의를 채택하지 않습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 당사 정관 제8조에 의거하여 제47기 정기주주총회에서 당사의 우선주식은 의결권이 있습니다.

아남전자주식회사

대표이사 김 태 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

정 환
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2020.02.13
내부회계운영 실태 보고의 건
재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제47기 정기주주총회 소집의 건
이사(사내, 사외) 추천의 건
감사 추천의 건
전자투표 채택의 건
불참

2
2020.03.27
제47기 정기주주총회
불참

3
2020.03.27
대표이사 선임의 건

참석
( 찬성)

4
2020.04.09

하나은행 단기차입금 연장 승인의 건(1)

하나은행 단기차입금 연장 승인의 건(2)

참석
( 찬성)

5
2020.04.16

아남전자베트남유한회사 지급보증 연장 승인의 건(1)

아남전자베트남유한회사 지급보증 연장 승인의 건(2)

아남전자베트남유한회사 지급보증 연장 승인의 건(3)
산업은행 원화 단기차입금 승인의 건

참석
( 찬성)

6
2020.06.09
신한은행 외화대출 차입 승인의 건
참석
( 찬성)

7
2020.09.10
아남전자홍콩유한공사 지급보증 연장 승인의 건
참석
( 찬성)

8
2020.11.12
매입외환(OA) 운영한도 만기연장 승인의 건
수출신용보증(매입) 운영한도 승인의 건

참석
( 찬성)

9
2020.12.03
주거래은행 변경의 건
신규 차입의 건
아남전자베트남유한회사 지급보증 변경의 건(1)
아남전자베트남유한회사 지급보증 변경의 건(2)
차입금 대환 승인의 건

참석
( 찬성)

10
2020.12.15
매입외환(OA) 약정의 건

참석
( 찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
24
24
-

상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : USD)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
아남전자홍콩유한공사(자회사)
2020.1.1~2020.12.31
6,000,000
2.7%

채무보증
아남전자베트남유한회사(자회사)

2020.1.1~2020.12.31

15,500,000
6.9%

* 비율은 최근사업연도(2020년) 매출액(별도 기준) 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : USD)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아남전자홍콩
유한공사(자회사)
상품매입
2020.1.1~2020.12.31
208,184,418
92.8%

* 비율은 최근사업연도(2019년) 매출액(별도 기준) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

국가 중추산업으로서의 전자산업은 산업용기기, 가전기기, 반도체, 일반부품 등의 부문으로 구성되며, 타 산업에 비하여 지식 및 기술집약도가 높은 것이 특징입니다. 또한 디지털 전자산업의 급성장과 함께, 시장과 제품의 패러다임 변화는 물론 디지털 기술의 융합으로 인하여 기술변화 속도가 점차 가속화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

다양한 디지털 컨버전스(Digital Convergence) 기술의 발전으로 일반 가정에서도 가전기기의 디지털화 및 네트워크 환경이 보편화되면서 홈네트워크의 보급율이 지속적으로 높아지는 추세입니다. 세계적으로는 정보통신, 디스플레이 및 프리미엄 가전이 중국, 인도 등 신흥시장의 성장과 함께 꾸준히 그 수요가 증가하고 있으나, 최근 세계적인 경기침체와 기업간 경쟁심화로 가격하락이 지속되며 성장과 수익측면에서 단기적인 어려움이 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

다른 산업과 마찬가지로 국내외적인 경제환경 요인에 영향을 받을 수 밖에 없지만 첨단기술의 융합과 신규수요의 창출이 다른 산업에 비해 신속히 이루어지는 점은 어느 정도 경기변동으로 인한 수요의 위축을 완화할 수 있는 요인이 됩니다. 특히 수출의존도가 상대적으로 높은 전자산업은 국내보다는 국외의 시장상황에 영향을 많이 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

과거 전자산업의 핵심경쟁요소는 품질, 원가, 납기, 가격 등이었던 반면, 최근에는 디자인, 첨단기술, 마케팅 및 시장상황에 대한 적기 대응력으로 전환되었습니다. 특히 기업들 간의 기술격차가 세대(Generation)로 불릴 만큼의 차이를 보이고 있으며, 동일한 기능과 특성의 제품이라도 디자인의 차별화로 인해 시장에서 성패가 달라집니다.

(5) 자원조달의 특성

해외 자원 조달의 비중이 점차 높아지고 있는 가운데, 국제유가 및 주요 원자재인 철,알루미늄, 구리 등의 비철금속 가격이 불안정할 경우 상대적으로 많은 위험에 노출될수 있는 환경입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) Home Audio

당사의 주력사업인 Home Audio 산업은 최근까지 HD급 고화질 고음질의 AV제품 시장에서 큰 호응을 받고 있습니다. 최근에 IP67 Waterproof/ Dustproof 방수,방진 설계기술, High End Multi Direction Soundbar의 차세대 홈씨어터 Platform인 Dolby Atmos Soundbar 기술, HRA 고음질 WiFi Multiroom Speaker 기술 등을 확보하여 IoT/ ICT 융복합 개발영역 확대와 Far Field application 음성인식 기술확보와 다국어지원 음성기술 역량을 강화하고 있습니다.

이를 통해 Convergence Consumer Audio Product, Digital Amplifier & Receiver with HDMI, High-End Audio, Mobile Speaker System, Sound Bar, Blu-ray, Wi-Fi Network System, Docking System, B/T Speaker, AI Speaker, Soundbar 등 다양한 신제품 출시를 확대하고 있습니다. 또한 Internet Networking, blue-tooth, Wi-Fi IoT/ ICT 융복합 등을 통해 i-pod/i-phone/smart-phone 에 음악, 비디오 파일 등의 Data 전송이 가능하고, 소비자가 쉽게 사용할 수 있는 기능과 Stylish한 디자인의 System Model 개발에 매진하고 있습니다.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ . 1 사업의 개요 " 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 별도재무제표

1) 재무상태표

제 48(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
제 48 (당) 기말
제 47(전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
2,843,413
5,703,198

매출채권 및 기타채권
66,965,628
42,665,059

당기법인세자산
27,116
10,693

기타금융자산
9,779,437
8,788,250

유동자산합계
79,615,594
57,167,200

비유동자산

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,230,813
1,156,613

유형자산
11,516,117
11,728,363

투자부동산
5,398,617
5,471,339

무형자산
1,307,409
1,392,680

종속기업 및 관계기업투자
4,813,892
1,262,742

이연법인세자산
78,053
-

기타금융자산
210,729
121,880

비유동자산합계
24,555,630
21,133,617

자산총계
104,171,224
78,300,817

부채와 자본

부채

유동부채

매입채무 및 기타유동채무
14,694,425
6,561,280

단기차입금
30,906,371
16,824,559

유동성장기부채
633,171
2,475,968

당기법인세부채
260,205
13,400

유동충당부채
113,968
94,871

유동부채합계
46,608,140
25,970,078

비유동부채

순확정급여부채
673,131
734,802

장기차입금
-
595,001

비유동부채합계
673,131
1,329,803

부채총계
47,281,271
27,299,881

자 본

자본금
34,501,614
34,501,614

자본잉여금
1,724,124
1,724,124

기타자본구성요소
(163,350)
(163,350)

기타포괄손익누계액
242,564
253,781

이익잉여금
20,585,001
14,684,767

자본총계
56,889,953
51,000,936

자본과부채총계
104,171,224
78,300,817

2)
포괄손익계산서

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출액
224,335,479
208,701,337

매출원가
(209,763,696)
(195,603,560)

매출총이익
14,571,783
13,097,777

판매비와관리비
(11,510,800)
(10,642,912)

영업이익
3,060,983
2,454,865

기타손익
3,485,947
229,123

금융수익
278,876
422,820

금융비용
(782,697)
(1,282,242)

법인세비용차감전순이익
6,043,109
1,824,566

법인세비용
196,041
103,220

당기순이익
5,847,068
1,721,346

기타포괄손익
41,949
(236,125)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
53,166
(233,246)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(11,217)
(2,879)

총포괄이익
5,889,017
1,485,221

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)
0.08
0.02

3) 자본변동표

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019년 01월 01일 (전기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
256,660
13,196,667
49,515,715

당기순이익
-
-
-
-
1,721,346
1,721,346

지분법자본변동

(2,879)

(2,879)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

(233,246)
(233,246)

2019년 12월 31일 (전기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
253,781
14,684,767
51,000,936

2020년 01월 01일 (당기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
253,781
14,684,767
51,000,936

당기순이익
-
-
-
-
5,847,068
5,847,068

지분법자본변동
-
-
-
(11,217)
-
(11,217)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
53,166
53,166

2020년 12월 31일 (당기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
242,564
20,585,001
56,889,953

4) 현금흐름표

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익
5,847,068
1,721,346

당기순이익 조정을 위한 가감

법인세비용
196,041
103,220

이자비용
782,697
1,282,242

이자수익
(278,876)
(422,820)

감가상각비
366,906
520,674

무형자산상각비
128,866
114,011

퇴직급여원가
574,107
521,830

외화환산손실
1,360,453
104,523

외화환산이익
(575,289)
(377,680)

무형자산손상차손
-
75,425

대손충당금환입
-
(2,429)

지분법이익
(3,562,370)
(571,691)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
78,120

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(88,849)
-

판매보증충당부채전입액
29,328
1,262

유형자산처분이익
(629)
-

소 계
(1,067,615)
1,426,687

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
(24,340,817)
(7,065,065)

미수금의 감소(증가)
13,216
190,551

선급금의 감소(증가)
5,235
9,393,467

선급비용의 감소(증가)
14,584
57,974

선급법인세의 감소(증가)
(16,423)
-

매입채무의 증가(감소)
8,101,013
1,724,101

미지급금의 증가(감소)
1,006,485
276,615

미지급비용의 증가(감소)
63,787
(52,738)

예수금의 증가(감소)
(917,101)
1,374,223

선수금의 증가(감소)
(77,385)
37,065

판매보증충당부채의 증가(감소)
(10,231)
(5,067)

사외적립자산의 적립
(608,301)
(674,201)

퇴직급여의 지급
(54,841)
(143,911)

소 계
(16,820,779)
5,113,014

영업에서 창출된 현금
(12,041,326)
8,261,047

법인세의 납부
(27,288)
(100,513)

영업활동순현금흐름
(12,068,614)
8,160,534

투자활동현금흐름

투자활동으로 인한 현금유입액

이자의 수취
286,816
441,945

단기금융상품의 감소
28,319,615
10,709,018

유형자산의 처분
665
-

투자활동으로 인한 현금유출액

유형자산의 취득
(81,974)
(31,511)

무형자산의 취득
(43,595)
(148,279)

단기금융상품의 증가
(29,052,695)
(10,269,159)

보증금의 감소(증가)
-
(6,611)

투자활동순현금흐름
(571,168)
695,403

재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 현금유입액

단기차입금의 차입
115,778,010
98,104,374

임대보증금의 증가
112,052
10,731

재무활동으로 인한 현금유출액

이자의 지급
(780,681)
(1,291,322)

단기차입금의 상환
(102,740,790)
(101,288,923)

임대보증금의 감소
(162,775)
-

유동성장기부채의 상환
(2,437,582)
-

재무활동순현금흐름
9,768,234
(4,465,140)

현금및현금성자산의 순증가
(2,871,548)
4,390,797

기초 현금및현금성자산
5,703,198
1,303,746

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
11,763
8,655

기말 현금 및 현금성자산
2,843,413
5,703,198

5) 이익잉여금처분계산서

(단위: USD)

계 정 과 목
제 48(당) 기
처분예정일 : 2021년 03월 26일
제 47(전) 기
처분확정일 : 2020년 03월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

5,900,234

1,488,100

1. 전기이월미처분이익잉여금

-

2. 당기순이익
5,847,068

1,721,346

3.확정급여부채의 재측정요소
53,166

(233,246)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

5,900,234

1,488,100

1. 임의적립금
5,900,234

1,488,100

Ⅲ 차기이월미처분이익잉여금

-

-

6) 별도 재무제표에 대한 주석
당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 별도 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 

7) 환율적용기준
회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.

[2020년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2020년도 연간 평균환율 1USD/1,180.03원
- 재무 : KEB하나은행 2020년 12월 31일 기말환율 1USD/1,088.00원

[2019년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2019년도 연간 평균환율 1USD/1,165.65원
- 재무 : KEB하나은행 2019년 12월 31일 기말환율 1USD/1,157.80원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

2. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

제 48(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 48 (당) 기말
제 47 (전) 기말

자 산

유동자산

현금 및 현금성자산
6,998,778
7,791,181

매출채권 및 기타채권
67,183,866
42,906,711

재고자산
47,675,242
17,275,892

당기법인세자산
27,116
10,693

기타금융자산
9,779,437
8,788,250

유동자산합계
131,664,439
76,772,727

비유동자산

장기매출채권 및 기타비유동채권
5,525,691
5,595,595

유형자산
32,187,824
36,516,884

투자부동산
5,398,617
5,471,339

무형자산
1,822,423
1,859,033

이연법인세자산
78,053
-

기타금융자산
501,486
335,307

비유동자산합계
45,514,093
49,778,159

자산총계
177,178,532
126,550,886

부채와 자본

부채

유동부채

매입채무 및 기타유동채무
62,782,840
27,206,622

단기차입금
56,406,371
42,324,559

유동성리스부채
436,080
1,315,224

유동성장기부채
633,171
2,475,968

당기법인세부채
260,205
48,804

유동충당부채
123,968
104,871

유동부채 합계
120,642,636
73,476,048

비유동부채

장기차입금
-
595,001

장기리스부채
1,457,612
1,902,778

순확정급여부채
673,131
734,802

비유동부채합계
2,130,743
3,232,581

부채총계
122,773,379
76,708,629

자본

지배기업소유지분
54,405,154
49,842,257

자본금
34,501,614
34,501,614

연결자본잉여금
1,724,124
1,724,124

연결기타자본구성요소
(163,350)
(163,350)

연결이익잉여금
18,342,766
13,779,869

자본총계
54,405,154
49,842,257

자본과부채총계
177,178,532
126,550,886

2) 연결포괄손익계산서

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출액
224,352,656
208,701,337

매출원가
(198,880,221)
(187,648,575)

매출총이익
25,472,435
21,052,762

판매비와관리비
(19,581,140)
(18,371,520)

영업이익
5,891,295
2,681,242

기타손익
160,823
(50,209)

금융수익
283,812
429,245

금융원가
(1,630,161)
(2,580,433)

법인세비용차감전순이익
4,705,769
479,844

법인세비용
196,041
103,220

당기순이익
4,509,728
376,624

기타포괄손익
53,166
(233,246)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
53,166
(233,246)

순확정급여부채의 재측정요소
53,166
(233,246)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

총포괄이익
4,562,894
143,378

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,509,728
376,624

비지배지분
-
-

합 계
4,509,728
376,624

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,562,894
143,378

비지배지분
-
-

합 계
4,562,894
143,378

주당이익

기본 및 희석주당이익
0.06
0.00

3) 연결자본변동표

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
자본금
연결자본
잉여금
연결기타
자본구성요소
연결기타포괄
손익누계액
연결이익
잉여금
총 계

2019년 01월 01일 (전기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
-
13,636,491
49,698,879

당기순이익
-
-
-
-
376,624
376,624

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(233,246)
(233,246)

합계
-
-
-
-
143,378
143,378

2019년 12월 31일 (전기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
-
13,779,869
49,842,257

2020년 01월 01일 (당기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
-
13,779,869
49,842,257

당기순이익
-
-
-
-
4,509,728
4,509,728

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
53,166
53,166

합계
-
-
-
-
4,562,894
4,562,894

2020년 12월 31일 (당기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
-
18,342,766
54,405,154

4) 연결현금흐름표

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

당기순이익
4,509,728
376,624

당기순이익 조정을 위한 가감

법인세비용
196,041
103,220

금융비용
1,630,161
2,580,433

금융수익
(283,812)
(429,245)

감가상각비
3,945,173
4,062,130

사용권자산상각비
212,541
41,505

무형자산상각비
250,839
147,253

외화환산손실
1,360,453
109,161

외화환산이익
(575,289)
(377,680)

재고자산평가손실
541,513
(248,852)

유형자산처분이익
(629)
-

퇴직급여원가
574,107
521,830

무형자산손상차손
-
75,425

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
(105,293)
45,837

기타의 대손상각비(환입액)
-
(2,429)

판매보증충당부채전입액(환입)
29,328
1,262

소 계
7,775,135
6,629,852

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
(27,501,801)
(7,102,754)

미수금의 감소(증가)
(29,413)
551,997

미수수익의 감소(증가)
1,435
(1,435)

선급금의 감소(증가)
29,299
38,615

선급비용의 감소(증가)
55,432
(26,801)

장기선급비용상각비
92,518
92,420

재고자산의 감소(증가)
(30,940,864)
7,996,186

매입채무의 증가(감소)
38,469,405
8,661,033

미지금급의 증가(감소)
1,106,655
481,396

미지급비용의 증가(감소)
215,934
(6,765)

예수금의 증가(감소)
568,368
1,374,223

선수금의 증가(감소)
(79,505)
63,934

단기보증금 (증가)감소
(303)
-

선급법인세 (증가)감소
(16,423)
-

당기법인세 부채 증가(감소)
(35,404)
-

판매보증충당부채의 증가(감소)
(10,231)
(5,067)

사외적립자산의 적립
(608,301)
(674,201)

퇴직급여의 지급
(54,841)
(143,911)

소 계
(18,738,041)
11,298,869

영업에서 창출된 현금
(6,453,179)
18,305,345

법인세의 환급(납부)
(27,288)
(55,643)

영업활동순현금흐름
(6,480,467)
18,249,702

투자활동현금흐름

투자활동으로 인한 현금유입액

이자의 수취
291,752
448,370

유형자산의 처분
665
-

단기금융상품의 감소
28,319,615
10,709,018

보증금의 감소
35
-

투자활동으로 인한 현금유출액

유형자산의 취득
(1,255,969)
(1,639,968)

무형자산의 취득
(162,095)
(148,279)

단기금융상품의 증가
(29,052,695)
(10,269,159)

장기금융상품의 증가
(61,467)
(38,466)

보증금의 증가
-
(67,428)

투자활동순현금흐름
(1,920,160)
(1,005,912)

재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 현금유입액

단기차입금의 증가
115,778,010
98,104,374

임대보증금의 증가
112,052
10,731

재무활동으로 인한 현금유출액

이자의 지급
(1,561,794)
(2,547,907)

단기차입금의 감소
(102,740,790)
(108,263,780)

유동성장기차입금의 감소
(2,437,582)
-

금융리스부채의 감소
(1,390,660)
(952,000)

임대보증금의 감소
(162,775)
-

재무활동순현금흐름
7,596,461
(13,648,582)

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
(804,166)
3,595,208

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
11,763
12,846

기초현금 및 현금성자산
7,791,181
4,183,128

기말현금 및 현금성자산
6,998,778
7,791,181

5) 연결 재무제표에 대한 주석
당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 연결 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 

6) 환율적용기준
회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.

[2020년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2020년도 연간 평균환율 1USD/1,180.03원
- 재무 : KEB하나은행 2020년 12월 31일 기말환율 1USD/1,088.00원

[2019년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2019년도 연간 평균환율 1USD/1,165.65원
- 재무 : KEB하나은행 2019년 12월 31일 기말환율 1USD/1,157.80원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조의2 (감사의 수와 선임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

제37조의2 (감사의 수와 선임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-신설
④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식을 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 반영

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 ~ 제3-3호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

(제3-1호)
김 태수
1958.07.20

해당없음

해당없음
해당없음
이사회

(제3-2호)
유 성준
1963.03.01

해당없음

해당없음

해당없음
이사회

(제3-3호)
이 승수
1970.12.03

해당없음

해당없음

해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

(제3-1호)
김 태수
아남전자(주) 
대표이사
2016년 - 현재
2012년 - 2015년
아남전자(주) 대표이사
아남전자(주) 전무이사
해당없음

(제3-2호)
유 성준
아남전자(주) 
경영관리본부장
2015년 - 현재
2015년 -2015년
아남전자(주) 전무이사
앰코테크놀로지코리아 이사
해당없음

(제3-3호)
이 승수
아남전자(주) 
기획관리실장

2021년 - 현재

2018년 - 2020년

아남전자(주) 기획관리실장

아남전자베트남유한회사 법인장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

(제3-1호)
김 태수

해당없음

해당없음

해당없음

(제3-2호)
유 성준

해당없음

해당없음

해당없음

(제3-3호)
이 승수

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 : 김태수 
본 후보자는 전기전자(Audio 등)분야에 폭넓은 경험과 통찰력으로 시장환경 변화에 적극 대응할 수 있는 통합적인 전략을 수립하여 회사의 미래지향적인 성장과 더불어 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였음

사내이사 후보 : 유성준
본 후보자는 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며, 회사가 영위하는 사업에서 회사의 정확한 포지셔닝전략수립이 가능하기에 추천하였음

사내이사 후보 : 이승수
본 후보자는 회사의 내부 프로세스 및 Audio사업 분야에 대한 이해도가 높으며, 기획역량의 탁월성과 다양하고 풍부한 업무경험을 통하여 최적의 회사의 경영계획수립 및 회사의 이익창출에 기여가 가능하기에 추천하였음

제3-4호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정 환

1968.9.26
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세 부 경 력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기 간
내 용

정 환
법무법인
 광장 변호사
2011년 - 현재
 2015년 - 2017년
 2009년 - 2011년

법무법인 광장 변호사
한국경쟁포럼 사무총장
정보통신산업진흥원 하도급심의위원

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정 환

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 법률전문가로서 전기전자분야 법률 등에 대한 풍부한 지식과 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영목표를 실현하는 데 기여하고자함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 자신의 경력 및 업적을 활용하여 경영의사결정 과정에서 전문적의견을 제시를 통하여 경영의 효율성을 극대화하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여가 예상되어 추천하였음

확인서

확인서_이승수

확인서_유성준

확인서_김태수

확인서_정환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정훈영
1963.10.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정훈영

-
1985.03 - 2014.04

국세청 근무

세무법인 중산선거관리위원회 위원

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정훈영

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 오랜기간동안 공직생활로 인한 책임감, 윤리의식 등 고려하여 추천하였음

확인서

확인서_정훈영

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
4.4억원

최고한도액
15억원

* 기타사항
 - 해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억원

* 기타사항
 - 해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://http://www.aname.co.kr ▷ 투자정보 ▷ 결산공고(전자공고공시사항)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제48기 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 ～ 2021년 3월 25일

- 행사기간 중 24시간 이용가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

▶ 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 당사는 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 불참여

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.