아가방컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 아가방컴퍼니

주주총회소집공고
2.9
(주)아가방앤컴퍼니

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 아가방앤컴퍼니

대 표 이 사 :
신 상 국

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 207

(전 화) 02-527-1300

(홈페이지)http://www.agabangncompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 신상국

(전 화) 02-527-1300

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 207 아가방앤컴퍼니 본사 지하2층 강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 
 ① 감사보고 
 ② 영업보고 
 ③ 외부감사인 선임결과 보고
 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 사내이사 신상국 선임의 건 (재선임)
 제 3-2호 의안 : 사외이사 신동기 선임의 건 (신임)
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 감사(상근) 전태홍 선임의 건 (신임)
 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

(1) 우리회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록「상법」제368조의4에 따른 전자 투표제도와 [자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 시행령]제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기 로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전
 자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(2) 전자투표/전자위임장 관리시스템

1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간

- 2021년 3월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시 
 (기간 중 24시간 이용 가능)

(3) 행사방법

1) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

2) 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용 도 제한용 인증서 등

(4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동업
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.03.12
제1호 의안 : 제41기(2019년 사업년도) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

2
2020.03.12
제1호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집결정 및 
 회의목적사항 결정의 건
가결

3
2020.06.16
제1호 의안 : 타법인 주식 처분의 건 (주식회사 라광)
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500,000,000
33,000,000
33,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)국내사업부문

<산업의 특성>

지난 2020년은 유통시장의 급격한 환경변화와 더불어 코로나19라는 예상치 못한 변수까지 가세하여 불확실성이 커진 한 해였습니다. 
 또한 통계청에서 발표한 [2020년 인구동향조사 출생·사망통계 잠정 결과]에서는 
2020년 총 출생아 수는 27만 2천4백 명으로 전년(30만 2천7백 명)보다 3만 3백 명(-10.0%) 감소하였으며, 합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.84명으로 전년(0.92명)보다 0.08명 감소하였습니다.

2020년 자연 증가(출생-사망) 또한 -3만 3천 명으로 전년대비 4만 명 감소하여 통계작성(1970년) 이래 최초 자연감소하였습니다.
 이는 출산 연령층인 30대 여성 인구가 감소한 점과 첫째 아이 출산 연령도 높아지진 점 등을 출생아 수 감소 원인으로 보고 있습니다.
더불어 코로나19 여파로 혼인 건수 또한 크게 감소하여 출생아 수의 감소로 이어진 것으로 보입니다.
 이
에 지난해 관련 기업들은 코로나 19가 장기화되면서 보유 브랜드의 오프라인 매장을 줄여 나가거나, 온라인으로 전환하는 등 브랜드 전개를 최소화하는 조치들을 취해 왔습니다.
올해 또한 비대면 확산이 지속될 것으로 예측됨에 따라 온라인과 신 채널인 라이브커머스 등에서 새로운 성장 모델을 창출하고자 할 것으로 전망되며, 가치소비 소비자 패턴이 더 강화되면서 온라인 시장을 겨냥한 저렴한 가성비 상품과 백화점이나 가두점 기반의 프리미엄 상품으로 차별화할 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

 아가방앤컴퍼니는 1979년에 국내 최초로 유아의류 및 용품 전문업체로 출범하면서 ONE-STOP SHOPPING을 유아시장에 최초로 도입, 뛰어난 브랜드 인지도와 국내 최대의 유통망을 구축하며 현재까지 동종 업계 중 수위의 시장점유율을 꾸준히 고수해 오고 있습니다.

대한민국 대표 유아브랜드인 아가방(AGABANG)을 비롯하여 기능성과 실용성을 겸비한 디어베이비(DEARBABY), 업계 최초로 세계적인 디자이너가 함께 한 브랜드 에뜨와(ETTOI)에 이르기 까지 유아 시장에서 그 전통성과 막강한 BRAND POWER로 시장지배력을 더욱 강화해 오고 있습니다.
 이와 함께 유아 스킨케어 [퓨토]와 임부복 브랜드 [데스티네이션 마터니티] 그리고 최근에 영·유아용 매트와 소파, 놀이용품 등을 제조·판매하는 [디자인스킨], 유럽 프리미엄 수입아동복 편집샵인 [쁘띠마르숑]을 인수하면서 아가방앤컴퍼니의 새로운 성장 기반을 충실히 다져 나가고 있습니다.

또한 효율적이며 혁신적인 유통/생산 기반시설을 갖춘 이천물류센터와 중국시장의 안정적 진입을 위한 연태아가방복식유한공사, 북경아가방무역유한공사를 통해 국내시장뿐만 아닌 해외시장 진출 및 확대에 더욱 가속화할 수 있는 토대를 마련하였습니다

아가방앤컴퍼니는 모회사인 중국의 랑시그룹과의 협력을 통해 중국 뿐만 아니라 전세계를 대상으로 한 글로벌 기업으로 도약하기 위해 최선의 경주를 다해가겠습니다.

(2) 시장점유율

당사는 창립이후 줄곧 업계 Leading 기업으로써 시장을 선도해 오고 있으며, 최근 다양한 아이템의 해외 브랜드들이 국내시장에 진입이 이루어지고 있으나, 당사는 National Brand로서의 자존심을 굳건히 지켜나아가고 있습니다.
업종관련 시장점유율에 대해 정확하게 측정된 자료는 없으나, 전문잡지 [패션비즈] 2001년 5월호에 따르면 당사는 전문 브랜드시장에서 약 34%의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 보도된 바 있습니다.
참고로 당사는 지난 2006년 4월 중앙리서치를 통하여 조사한 브랜드 인지도 (Awareness Power) 조사에서 브랜드 아가방의 인지도가 87.7%(최초 상기도 와 비보조 인지도)를 보여 유아 브랜드중 가장 높은 브랜드 인지도를 보였습니다.

(3) 시장내의 경쟁 우위

내수의 경우 정통성과 신뢰를 바탕으로 지난 30여년간의 내셔날 브랜드로써의 파워를 이어가고 있는 브랜드 [아가방]과 [디어베이비] 뿐만 아니라 프리미엄 유아복 시장 공략을 위한 [에뜨와]까지 복잡 다양한 소비자들의 욕구에 초점을 맞추는 소비자 중심의 영업전략을 추진해오고 있습니다.
이와 함께 자체 고품격 프리미엄 멀티샵인 [아가방갤러리:AGABANG GALLERY]를 오픈하였고, 스타일리쉬 라이프를 지향하는 합리적인 고객을 위한 카테고리킬러형 멀티샵인 [넥스트맘:NEXTMOM]을 지난 2010년 6월에 오픈하여 고객의 가치를 높이기 위해 노력해 오고 있습니다.
수출은 지난 1985년부터 미국내 주요 유통망인 코스트코, TJ Maxx, 월마트, BJ's 등
에 현지법인과 연계하여 ODM 방식으로 수출을 진행 해 왔으며, 이와 함께 중동 두바이에 위치한 랜드마크(LANDMARK)社는 세계 8개국 485개 매장을 운영하는 종합 유통회사로 이 회사가 운영중인 브랜드 중 하나인 BABYSHOP에는 당사가 ODM 방식으로 수출하고 있는 [쥬니어스]라는 브랜드의 유아복이 판매되고 있습니다. 지난 2003년에는 美 월마트사로부터, 2008년에는 美 토이자러스(Toys’R’Us)로부터 각각 우수 벤더상을 수상한 바 있으며, 제 40회 무역의 날 기념 <3000만불 수출탑> 및 <철탑 산업훈장>을 수상하기도 하였습니다. 
미국내에는 자회사인 [아가방U.S.A.]와 중국에는 [연태아가방유한복식공사], [북경아가방무역유한공사]를 통해 중국 현지내 판매망 확대와 우수한 협력업체 확보에 주력해 오고 있습니다. 
또한 중국 내수시장 확대를 위해 현재 상해와 북경 중심의 상권 확보에 주력하고 있으며, 현지 원부자재 조달과 생산의 Quality 향상, 원가 절감 등을 위하여 현지 법인과의 유기적인 협조 체제를 지속해 오고 있습니다.
 당사의 모회사인 중국의 랑시그룹 (한국내 자회사 랑시코리아(주))과 협력하에 보다 선제적인 해외영업을 통한 수출 다변화와 신규 바이어 발굴에 더욱 박차를 가할 것이며, 중국 시장內 진출을 본격화하는 동시에 기존 원가절감 시스템을 보다 확장적으로 구축하여 가격 경쟁력을 더욱 높여 나아가겠습니다.
 다만, 코로나 19가 장기화되면서 비효율 오프라인 매장을 줄여 나가는 동시에, 온라인으로 전환을 지속적으로 늘려 외형과 수익을 예년으로 다시 끌어 올리는 계기를 만들어 가고자 합니다. 이와 함께 온/오프라인의 채널별 특성을 고려하여, 상품 구성을 차별화하고 고급화함으로써 비대면 소비자들의 만족도를 높일 수 있는 방안을 지속적으로 강구해 나아가겠습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제42기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)
 ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1)연결 재무제표 

연 결 재 무 상 태 표

제42(당)기 2020년 12월 31일 현재

제41(전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

I. 유동자산

85,720,384,690

81,474,149,902

현금및현금성자산
14,202,713,023

4,532,549,740

단기금융상품
764,611,153

813,511,905

매출채권
15,774,968,603

18,994,297,442

재고자산
49,977,096,734

50,912,795,251

기타유동금융자산
4,208,480,373

3,803,953,925

기타유동자산
792,514,804

2,417,041,639

II. 비유동자산

100,677,795,189

106,348,998,990

장기성매출채권
1,570,015,176

1,275,410,166

금융자산
696,002,000

800,203,000

기타비유동금융자산
3,267,005,625

4,385,459,322

기타비유동자산
-

1,145,050

순확정급여자산
347,231,429

-

관계기업투자주식
-

430,670,965

유형자산
42,344,225,755

45,633,727,202

투자부동산
49,248,552,299

50,447,777,334

사용권자산
2,559,385,742

2,591,221,823

무형자산
645,377,163

772,749,735

이연법인세자산
-

10,634,393

자산총계

186,398,179,879

187,823,148,892

부 채

I. 유동부채

37,007,702,127

35,603,047,696

매입채무
7,741,639,195

9,684,217,616

기타유동금융부채
19,546,014,062

20,288,733,405

기타유동부채
3,425,002,734

3,597,274,503

단기차입금
6,186,365,258

2,000,000,000

당기법인세부채
108,680,878

32,822,172

II. 비유동부채

16,453,203,365

17,180,203,293

이연법인세부채
12,133,281,237

12,304,223,036

기타비유동금융부채
4,199,805,181

3,576,212,677

기타비유동부채
120,116,947

130,629,888

확정급여부채
-

1,137,692

장기차입금
-

1,168,000,000

부채총계

53,460,905,492

52,783,250,989

자 본

지배기업 소유주지분

132,937,274,387

135,039,897,903

자본금
16,443,768,000

16,443,768,000

자본잉여금
35,354,505,317

35,354,505,317

기타자본구성요소
899,203,481

1,056,455,830

이익잉여금
80,239,797,589

82,185,168,756

자본총계

132,937,274,387

135,039,897,903

자본과부채총계

186,398,179,879

187,823,148,892

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제41(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

l. 매출액

122,464,578,770

134,236,270,820

ll. 매출원가

(57,814,778,031)

(63,437,341,691)

lll. 매출총이익

64,649,800,739

70,798,929,129

lV. 판매비와관리비

(68,560,470,872)

(74,282,608,686)

V. 영업이익(손실)

(3,910,670,133)

(3,483,679,557)

Vl. 금융손익

(255,655,577)

(136,558,000)

금융수익
363,643,568

378,922,723

금융비용
(619,299,145)

(515,480,723)

Vll. 기타손익

2,149,951,468

(3,194,618,194)

기타수익
2,286,380,950

321,258,526

기타비용
(136,429,482)

(3,515,876,720)

Vlll. 관계기업지분법손익

-

(22,987,035)

lX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,016,374,242)

(6,837,842,786)

X. 법인세수익(비용)

49,015,848

(8,973,603,629)

Xl. 당기순이익(손실)

(1,967,358,394)

(15,811,446,415)

지배기업주주지분
(1,967,358,394)

(15,811,446,415)

Xll. 기타포괄손익

(135,265,122)

(213,182,353)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(82,213,773)

(424,940,918)

확정급여제도의 재측정요소
21,987,227

(203,951,878)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(104,201,000)

(220,989,040)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(53,051,349)

211,758,565

해외사업환산손익
(53,051,349)

211,758,565

Xlll. 총포괄손실

(2,102,623,516)

(16,024,628,768)

지배기업주주지분
(2,102,623,516)

(16,024,628,768)

XlV. 주당손익

지배주주기본주당순손실

(60)

(481)

연 결 자 본 변 동 표

제42(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제41(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)

16,443,768,000

35,354,505,317

1,065,686,305

98,202,769,938

151,066,729,560

K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정

(2,202,889)

(2,202,889)

2019.01.01(조정금액)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,065,686,305
98,200,567,049
151,064,526,671

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,811,446,415)
(15,811,446,415)

확정급여의재측정요소
-
-
-
(203,951,878)
(203,951,878)

해외사업환산손익
-
-
211,758,565
-
211,758,565

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(220,989,040)
-
(220,989,040)

2019.12.31(전기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,056,455,830
82,185,168,756
135,039,897,903

2020.01.01(당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,056,455,830
82,185,168,756
135,039,897,903

K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-

2020.01.01(조정금액)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,056,455,830
82,185,168,756
135,039,897,903

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,967,358,394)
(1,967,358,394)

확정급여의재측정요소
-
-
-
21,987,227
21,987,227

해외사업환산손익
-
-
(53,051,349)
-
(53,051,349)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(104,201,000)
-
(104,201,000)

2020.12.31(당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
899,203,481
80,239,797,589
132,937,274,387

연 결 현 금 흐 름 표

제42(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제41(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,953,713,239

(1,163,660,065)

영업에서 창출된 현금흐름
3,124,908,738

(2,189,076,768)

이자의 수취
20,223,492

33,745,137

이자의 지급
(140,868,411)

(83,138,337)

법인세의 납부
(50,550,580)

14,236,234

배당금의 수취
-

1,060,573,669

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,860,731,880

8,478,129

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,892,447,057

3,734,941,039

단기금융상품의 감소
50,371,839

210,387,102

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

600,939,212

리스채권의 회수
276,920,000

212,992,000

유형자산의 처분
3,284,807,835

408,616,725

투자부동산의 처분
2,600,000,000

-

임차보증금의 회수
1,168,691,453

1,583,006,000

임대보증금의 증가
494,650,000

319,000,000

예치보증금의 감소
393,000

-

단기대여금의 감소
16,612,930

400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,031,715,177)

(3,726,462,910)

단기대여금의 증가
-

(503,350,842)

단기금융상품의 증가
-

(185,308,648)

유형자산의 취득
(2,009,074,687)

(1,799,962,076)

무형자산의 취득
(27,410,990)

(34,591,344)

임대보증금의 감소
(640,950,000)

(738,000,000)

임차보증금의 증가
(269,560,000)

(465,250,000)

예치보증금의 증가
(84,719,500)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,895,333,492

(430,486,935)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,936,528,011

2,284,000,000

단기차입금의 차입
6,205,857,046

2,000,000,000

장기차입금의 차입
300,000,000

284,000,000

관계기업투자주식의 처분
191,070,965

관계기업투자주식의 유상감자
239,600,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,041,194,519)

(2,714,486,935)

리스부채의 상환
(1,573,194,519)

(1,656,119,101)

장기차입금의 상환
(1,468,000,000)

(1,058,367,834)

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(39,615,328)

55,433,942

V. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)

9,670,163,283

(1,530,234,929)

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,532,549,740

6,062,784,669

VII. 기말의 현금및현금성자산

14,202,713,023

4,532,549,740

2)개별재무제표

재 무 상 태 표

제42(당)기 2020년 12월 31일 현재

제41(전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위:원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

I. 유동자산

76,773,052,767

74,031,690,686

현금및현금성자산
10,654,918,854

2,285,301,966

매출채권
18,843,464,650

18,516,569,803

재고자산
43,726,078,710

48,094,184,841

기타유동금융자산
3,341,997,410

3,644,819,566

기타유동자산
206,593,143

1,490,814,510

II. 비유동자산

108,478,022,225

111,092,467,655

장기성매출채권
1,574,506,529

1,275,801,166

금융자산
696,002,000

800,203,000

기타비유동금융자산
2,988,458,538

4,242,983,249

순확정급여자산
345,769,403

22,732,982

종속기업투자주식
8,437,926,761

7,519,674,204

관계기업투자주식
-

430,670,965

유형자산
42,190,942,718

43,310,461,795

투자부동산
49,248,552,299

50,447,777,334

사용권자산
2,394,230,640

2,318,879,262

무형자산
601,633,337

723,283,698

자산총계

185,251,074,992

185,124,158,341

부 채

I. 유동부채

35,822,206,225

34,040,681,302

매입채무
7,709,013,461

8,801,010,715

기타유동금융부채
18,509,613,757

19,751,083,557

기타유동부채
3,308,532,871

3,455,764,858

단기차입금
6,186,365,258

2,000,000,000

당기법인세부채
108,680,878

32,822,172

II. 비유동부채

16,491,594,380

16,043,579,136

이연법인세부채
12,133,281,237

12,304,223,036

기타비유동부채
120,116,947

130,629,888

기타비유동금융부채
4,238,196,196

3,608,726,212

부채총계

52,313,800,605

50,084,260,438

자 본

I. 자본금
16,443,768,000

16,443,768,000

II. 자본잉여금
35,354,505,317

35,354,505,317

III. 기타자본구성요소
1,169,374,520

1,326,626,869

IV. 이익잉여금
79,969,626,550

81,914,997,717

자본총계

132,937,274,387

135,039,897,903

부채와 자본총계

185,251,074,992

185,124,158,341

포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제41(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위:원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 매출액

119,561,392,869

129,047,307,476

II. 매출원가

(57,266,878,506)

(59,211,330,568)

III. 매출총이익

62,294,514,363

69,835,976,908

IV. 판매비와관리비

(64,424,406,871)

(69,480,821,538)

V. 영업이익(손실)

(2,129,892,508)

355,155,370

VI. 금융손익

(131,346,106)

(96,177,749)

금융수익
351,755,350

349,548,530

금융비용
(483,101,456)

(445,726,279)

VII. 기타손익

1,668,116,426

(2,553,534,159)

기타수익
1,800,598,456

290,169,593

기타비용
(132,482,030)

(2,843,703,752)

VIII. 관계기업지분법손익

(1,424,196,094)

(6,139,831,223)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,017,318,282)

(8,434,387,761)

IX. 법인세비용

49,959,888

(7,249,516,095)

X. 당기순이익(손실)

(1,967,358,394)

(15,683,903,856)

XI. 기타포괄손익

(135,265,122)

(213,182,353)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

21,987,227

(203,951,878)

확정급여제도의 재측정요소
21,987,227

(203,951,878)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(157,252,349)

(9,230,475)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(104,201,000)

(220,989,040)

지분법자본변동
(53,051,349)

211,758,565

XII. 총포괄이익(손실)

(2,102,623,516)

(15,897,086,209)

XIII.주당손익

기본주당순이익(손실)

(60)

(477)

이익잉여금처분계산서(안)

제 42(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

처분예정일 : 2021년 3월 26일

제41(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

처분확정일 : 2020년 3월 27일

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위:원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 미처분이익잉여금

62,181,935,071

64,127,306,238

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,127,306,238

80,017,364,861

2. 확정급여재측정요소
21,987,227

(203,951,878)

3. 리스회계변경에 의한 조정
-

(2,202,889)

4. 당기순이익
(1,967,358,394)

(15,683,903,856)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

62,181,935,071

64,127,306,238

자 본 변 동 표

제42(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제41(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,335,857,344
97,805,056,340
150,939,187,001

K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
(2,202,889)
(2,202,889)

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,683,903,856)
(15,683,903,856)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(203,951,878)
(203,951,878)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(220,989,040)
-
(220,989,040)

지분법자본변동
-
-
211,758,565
-
211,758,565

2019.12.31 (전기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,326,626,869
81,914,997,717
135,039,897,903

2020.01.01 (당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,326,626,869
81,914,997,717
135,039,897,903

K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,967,358,394)
(1,967,358,394)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
21,987,227
21,987,227

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(104,201,000)
-
(104,201,000)

지분법자본변동
-
-
(53,051,349)
-
(53,051,349)

2020.12.31 (당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,169,374,520
79,969,626,550
132,937,274,387

현 금 흐 름 표

제42(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제41(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위:원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 영업활동현금흐름

5,076,122,779

1,579,169,115

영업에서 창출된 현금흐름(주33)
5,212,577,481

512,859,881

이자의 수취
16,680,453

26,150,765

이자의 지급
(101,810,425)

(35,157,885)

법인세 납부
(51,324,730)

1,061,080,120

배당금 수취
-

14,236,234

II. 투자활동현금흐름

2,582,201,743

294,710,018

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,415,290,317

3,815,141,212

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

600,939,212

리스채권의 회수
276,920,000

212,992,000

유형자산의 처분
695,000,000

399,204,000

투자부동산의 처분
2,600,000,000

-

관계기업투자주식의 처분
191,070,965

-

임차보증금의 감소
1,145,760,000

1,583,006,000

임대보증금의 증가
494,650,000

319,000,000

예치보증금의 감소
393,000

-

단기대여금의 감소
11,496,352

700,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,833,088,574)

(3,520,431,194)

단기대여금의 증가
-

(498,234,264)

유형자산의 취득
(1,970,762,710)

(1,788,872,250)

무형자산의 취득
(17,096,364)

(25,124,680)

예치보증금의 증가
(84,719,500)

-

임대보증금의 감소
(640,950,000)

(738,000,000)

임차보증금의 증가
(119,560,000)

(470,200,000)

III. 재무활동현금흐름

719,798,242

(3,830,149,089)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,445,457,046

2,000,000,000

관계기업투자주식 유상감자
239,600,000

-

단기차입금의 차입
6,205,857,046

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,725,658,804)

(5,830,149,089)

종속기업투자주식의 취득
(2,395,500,000)

(3,430,600,000)

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(1,058,367,834)

리스부채의 상환
(1,330,158,804)

(1,341,181,255)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

8,378,122,764

(1,956,269,956)

V. 기초 현금및현금성자산

2,285,301,966

4,248,057,080

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,505,876)

(6,485,158)

VII. 기말 현금및현금성자산

10,654,918,854

2,285,301,966

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다

제8조 (주식 등의 전자등록) 

회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식
및 신주인수권증서에 표시되어야 할 
권리에 대한 전자등록이 사실상 의무
화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및

관련 근거를 신설

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제46조(감사의 선임.해임)

① 감사는
주주총회에서 선임.해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항.제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신상국
1975.01.13
사내이사
-
랑시코리아 주식회사 
사내이사
이사회

신동기
1956.04.15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신상국
現) 아가방앤컴퍼니 대표이사
-
- 길림성량유식품진출구공사 
 천진지사 총경리 
- 태영건축자재유한공사 사장
-

신동기
신앤 파트너스(주)
대표이사
2014.
2019.
2021.
-이랜드그룹 CFO겸 재무총괄 대표
- 브이아이 금융투자(주) 대표이사겸 이사회 의장
- 신앤 파트너스(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신상국
-
-
-

신동기
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 회사 전반에 대한 이해를 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 사내이사 선임 후보자(신상국)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 현재 주식회사 아가방앤컴퍼니의 대표이사(부회장)로 유아동 패션 관련 전반에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로서, 사업영역 확대 및 안정적인 경영활동과 중장기 성장에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

[사내이사_후보자_확인서]

[사외이사_후보자_확인서]

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전태홍

1962. 06. 19

없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전태홍

평택동방아이포트(주)
대표이사
2016.02
2018.03

- 한국산업은행 충청호남본부장
- 평택동방아이포트(주)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전태홍
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자(전태홍)는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 당사의 감사업무를 수행함에 있어 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 충분히 감사업무를 할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천합니다.

확인서

[상근감사_후보자_확인서]

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수(사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
649,713,000원

최고한도액
1,500,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
58,024,000원

최고한도액
150,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : https://www.agabangncompany.com

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 26일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 

(1) 우리회사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정
 을 고려하여 종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 협의 하였고, 이에 따른 외부감사인의
 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회
 를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
 (2) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 
 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다. 

3. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

(1) 우리회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록「상법 
 」제368조의4에 따른 전자 투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령]제160조제
 5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제
 원에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 
 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(2) 전자투표/전자위임장 관리시스템

1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간

- 2021년 3월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시 
 (기간 중 24시간 이용 가능)

(3) 행사방법

1) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

2) 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 
 인증서 등

(4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

4. 코로나 19 바이러스 확산에 따른 주주총회 관련 안내 사항

(1) 코로나19 확산 방지를 위한 보건당국의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회에 직접 참석하시기 보 
 다는 한국예탁결제원 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.
 (2) 당사는 코로나19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 
 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님들께서는 진행요
 원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다.

(3) 주주총회 당일 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이 때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 
 감염 의심증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.
 (4) 코로나19 확진자 발생, 총회장 폐쇄 등과 같은 불가피한 상황이 발생할 경우를 대비하여 이사회
 결의로 총회일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 관련 내용에 변경이 발생
 될 경우 정정공시할 예정이오니 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http:
 //dart.fss.or.kr)을 확인하여 주시기 바랍니다.