대한항공 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 대한항공

대한항공/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
대한항공빌딩 5층 강당
(서울시 강서구 하늘길 260)

4. 의안 주요내용
제59기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 최대주주등과의 거래내역 보고
라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

가. 제1호 의안 : 제59기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 조원태 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 임채민 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 김세진 선임의 건 (예비 선임)

- 제2-4호 : 사외이사 장용성 선임의 건

- 제2-5호 : 사외이사 이재민 선임의 건

다. 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 임채민 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 김세진 선임의 건

(예비 선임)

- 제3-3호 : 사외이사인 감사위원 장용성 선임의 건

- 제3-4호 : 사외이사인 감사위원 이재민 선임의 건

라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

김동재 선임의 건

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 의결사항 중 제2-3호 및 제3-2호 김세진 후보자 선임의 건은 사외이사 및 감사위원 예비 선임 건이며, 김세진 후보자의 겸직 결격사유 해소를 위하여 타사 사외이사 임기만료(2021년 4월 26일) 이후, 2021년 4월 27일 부로 당사 사외이사 및 감사위원의 임기가 시작되는 건입니다.

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원태
1976-01
3
재선임
- 2019 ~ 현재: 한진그룹 회장
- 2019 ~ 현재: 한진칼 대표이사
- 2019 ~ 현재: 대한항공 대표이사 회장
- 2017 ~ 2019: 대한항공 대표이사 사장
- 2016 ~ 2017: 대한항공 대표이사 총괄 부사장
- 2014 ~ 2016: 대한항공 경영전략 및 영업 부문 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임채민
1958-04
3
재선임
- 2018 ~ 현재: 대한항공 사외이사(감사위원장)
- 2015 ~ 현재: 법무법인 광장 고문
- 2015 ~ 2020: 대한전선 사외이사(감사위원)
- 2013 ~ 2015: Key to Way 파트너
- 2011 ~ 2013: 제49대 보건복지부 장관
- 2010 ~ 2011: 국무총리실 실장
- 2008 ~ 2010: 지식경제부 제1차관
- 인바이츠헬스케어(사외이사)

김세진
1956-02
3
신규선임
- 2018 ~ 현재: 산은캐피탈 사외이사(이사회의장)
- 2012 ~ 현재: 한국펀드평가 대표이사
- 2011 ~ 2018: LG화학 사외이사(감사위원장)
- 2004 ~ 2009: 국민연금 기금운영평가단 위원
- 2004 ~ 2008: 국토해양부 국민주택기금운용위원
- 한국펀드평가(대표이사)
- 산은캐피탈(사외이사) (2021.4 임기만료)

장용성
1953-10
3
신규선임
- 2020 ~ 현재: 한양대 경영대학 특임교수
- 2018 ~ 현재: 금융산업공익재단 이사
- 2015 ~ 현재: 한국금융투자자보호재단 이사장
- 2017 ~ 2021: 롯데제과 사외이사(감사위원장)
- 2016 ~ 2020: 금융위원회 옴부즈만 위원장
- 롯데제과(사외이사, 감사위원장)

이재민
1969-02
3
신규선임
- 2021 ~ 현재: 대한국제법학회 부회장
- 2020 ~ 현재: 한국국제경제법학회장
- 2015 ~ 현재: 서울대 법학전문대학원 교수
- 2011 ~ 현재: 서울국제법연구원 편집이사
- 2013 ~ 2015: 서울대 법과대학/법학전문대학원 부교수
- 2004 ~ 2013: 한양대 법과대학/법학전문대학원 교수
-

김동재
1961-12
3
재선임
- 1996 ~ 현재: 연세대 국제학대학원 교수
- 2016 ~ 2019: 한미글로벌 사외이사
- 2010 ~ 2012: 한국자산관리공사 비상임이사
- 2009 ~ 2009: 한국전략경영학회 회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

임채민
1958-04
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2018 ~ 현재: 대한항공 사외이사(감사위원장)
- 2015 ~ 현재: 법무법인 광장 고문
- 2015 ~ 2020: 대한전선 사외이사(감사위원)
- 2013 ~ 2015: Key to Way 파트너
- 2011 ~ 2013: 제49대 보건복지부 장관
- 2010 ~ 2011: 국무총리실 실장
- 2008 ~ 2010: 지식경제부 제1차관

김세진
1956-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2018 ~ 현재: 산은캐피탈 사외이사(이사회의장)
- 2012 ~ 현재: 한국펀드평가 대표이사
- 2011 ~ 2018: LG화학 사외이사(감사위원장)
- 2004 ~ 2009: 국민연금 기금운영평가단 위원
- 2004 ~ 2008: 국토해양부 국민주택기금운용위원

장용성
1953-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2020 ~ 현재: 한양대 경영대학 특임교수
- 2018 ~ 현재: 금융산업공익재단 이사
- 2015 ~ 현재: 한국금융투자자보호재단 이사장
- 2017 ~ 2021: 롯데제과 사외이사(감사위원장)
- 2016 ~ 2020: 금융위원회 옴부즈만 위원장

이재민
1969-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2021 ~ 현재: 대한국제법학회 부회장
- 2020 ~ 현재: 한국국제경제법학회장
- 2015 ~ 현재: 서울대 법학전문대학원 교수
- 2011 ~ 현재: 서울국제법연구원 편집이사
- 2013 ~ 2015: 서울대 법과대학/법학전문대학원 부교수
- 2004 ~ 2013: 한양대 법과대학/법학전문대학원 교수

김동재
1961-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1996 ~ 현재: 연세대 국제학대학원 교수
- 2016 ~ 2019: 한미글로벌 사외이사
- 2010 ~ 2012: 한국자산관리공사 비상임이사
- 2009 ~ 2009: 한국전략경영학회 회장