펩트론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 펩트론

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 펩트론

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 펩트론
주 소: 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24
전화번호: 042-360-8880

작 성 자:
성 명: 오제헌
부서 및 직위: 재무팀 / 차장
전화번호: 042-360-8880

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 펩트론
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 펩트론
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최호일
최대주주
보통주
1,728,200
8.38
대표이사
-

강미용
특수관계인
보통주
32,700
0.16
특수관계인
-

최호영
특수관계인
보통주
2,864
0.01
특수관계인
-

장승구
임원
보통주
172,010
0.83
임원
-

계
-
1,935,774
9.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김현석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인확인 후 전자위임장 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 37-24 
 (우편번호 34054)
 ·전화번호 : 042-360-8880
 팩스번호 : 042-360-8888
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 28일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 9시

장 소
충북 청주시 오송읍 의료단지길 135 (주)펩트론
오송바이오파크 1F 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 3월 28일

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능
 * 단, 시작일(16일, 화)은 오전 9시부터이며, 마감일(28일, 일)은 오후
 5시(17시)까지 가능
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 통신사(PASS), 핸드폰 인증번호

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※주주총회 집중일 개최여부
 - 해당사항 없음.

※신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내
 - 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.
 - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의
지속성 의약품 주요 파이프라인은 질환별로 크게

전립선암 치료제
, 당뇨병 치료제,
퇴행성신경질환(파킨슨병 및 알츠하이머병 포함) 치료제
등으로 구분할 수 있습니다. 이들 파이프라인은 펩타이드 약물을 기반으로 한 것입니다.
전립선암 치료제는
기존 오리지널 약물과 생물학적 동등성을 확보하고자 하는 일종의 제네릭 의약품이고, 당뇨병 치료제는 경쟁 약품에 비해 약물 지속 시간 등을
개선시킨 개량신약에
해당합니다. 또한, 펩타이드를 이용하여 특정 타깃에 대한 항체를 유도할 수 있는 펩젠 기술을 확보하고 항체의약품을 개발하고 있습니다. 당사의 주요 파이프라인 현황은 다음과 같습니다.

전립선암 치료제 1개월 지속형

주요 사용 범위

전문 의약품

전립선암, 자궁내막증, 폐경전 유방암, 자궁근종, 중추성 사춘기조발증 등의 치료

주요 기능 및 특징

작용기전: 체내에서 분비되는 LHRH(성선자극호르몬 유리호르몬)의 유도체인 루프롤라이드(leuprolide)를 함유한 약효지속성 제제로서 성선자극호르몬의 분비를 억제시켜 혈중 성호르몬 농도를 낮추어 관련 질환의 치료에 사용됨.

주성분: 약효 물질은 루프롤라이드(leuprolide)임.

용법·용량: 1회의 피하주사로 1개월간(3.75 mg) 약효가 지속됨. 백색의 미세 분말로서 주사액에 현탁시켜 주사.

개발현황:

PK 동등성 제네릭 개발로 생물학적 동등성 임상시험 진행중

퇴행성 신경질환 치료제 (SR-Exenatide)

주요 사용 범위

전문 의약품

파킨슨병 치료, 알츠하이머병

헌팅턴병, 루게릭병 등 기타 퇴행성 신경질환 적응증으로 확장 가능성 있음.

주요 기능 및 특징

작용기전: 인크레틴 유사체인 엑세나타이드(exenatide)를 약효성분으로 하는 약효지속성 제형. 산화적 스트레스나 염증 반응으로부터 신경세포를 보호하여 알츠하이머병 및 파킨슨병 등 퇴행성 신경질환 모델 동물 및 인체에서의 치료 효과가
있음이 영국의 연구자 임상 결과와 함께 보고되었음

주성분: 약효 물질은 엑세나타이드(exenatide)임.

용법·용량: 1회의 피하주사로 2주 이상 약효가 지속됨. 백색의 미세 분말로서
주사액에
현탁시켜 주사.

개발현황:
1주 및 2주
지속형
파킨슨병 치료제
국내 임상 2a
진행중 (10
0명
)

당뇨병 치료제 1개월 지속형

주요 사용 범위

전문 의약품

인슐린 의존성의 제2형 당뇨병 치료제

주요 기능 및 특징

작용기전:
GLP-1 계열 유도체를
약효성분으로 하는 약효지속성 제형. 인슐린 분비 촉진, 음식물의 위내 배출 속도 경감, 식욕 감퇴, 체중 감소 등의 효과를 나타내는 반면 기존 당뇨병 치료제에서 나타나는 저혈당 유발과 같은 부작용은 없음.

주성분: 약효 물질은
GLP-1 계열 펩타이드임

용법·용량: 1회의 피하주사로 1개월간 약효가 지속됨
. 백색의 미세 분말로서 주사액에 현탁시켜 주사.

개발현황: 1개월 지속형
제형 개발 완료, 임상 진입 및 라이센싱 추진중

항암 항체 치료제 (PAb001)
주요 사용 범위
전문 의약품
삼중음성 유방암(Triple Negative Breast Cancer) 등 항암 치료

주요 기능 및 특징
다앙한 암종에서 과발현되는 신규 항암 타깃 MUC1-C를 표적하는 항체의약품으로 삼중음성유방암(TNBC) 동물 모델에서 저용량 1회 투여로 종양이 완전히 소실되는 완전관해(CR)를 나타냈으며 독성 없이 사용 가능한 치료 용량 범위가 넓어 임상 개발에 유리함
개발현황: ADC 표적항암제에 대한 글로벌 라이센싱 추진중, 면역항암제 및 CAR-T 치료제로 개발 중

당사는
의약품 개
발
외에 연구용 펩타이드 소재도 생산하고 있으며, 해당 판매액을 제품매출로 인식하고 있습니다.
또한, 고순도 '히알우로니다아제'를 주성분으로 하는 제품(제왕절개 수술을 받은 임산부의 부종을 조기억제)을 판매하는 의약품 도매업을 영위하고 있으며 해당 판매액을 상품매출로 인식하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 생명공학관련 첨단 기술소재의 제조 및 약효지속성 의약품 연구개발사업을 주요 영업으로 수행하고 있으며, 회사 전체를 단일 영업부문으로 파악하여 영업부문 정보를 검토하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 현재 영위하고 있는 사업 중 약효지속성 의약품을 개발하여 기술이전료와 로열티를 수령하는 사업의 경우 해당 파이프라인별 활용가능한 통계자료가 없어 시장점유율의 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

약효지속성 의약품의 경우 일반 의약품과는 달리 지속형 제형 제조 및 스케일-업, 생산 관리 등 제조 기술과 연관된 노하우 비중이 커서 특허가 만료된 이후에도 후발 개발업체의 진입이 쉽지 않습니다. 일례로 T사의 전립선암 치료제의 경우 이미 수년 전에 제형 특허까지 모두 만료되었음에도 불구하고 현재까지 선진국에서 제네릭으로 규정할 만한 후발 제품은 없는 상황입니다. 따라서 약효지속성 의약품의 경쟁형태는 몇몇 선발 업체가 시장을 장악하고 있는 일종의 과점 형태로 볼 수 있습니다.
약효지속성 의약품분야는 당뇨병, 암, 중추신경계 질환, 퇴행성뇌질환 등 대부분 만성질환에 사용되거나 개발되고 있습니다. 최근 당뇨병, 파킨슨병, 치매 등의 질환을 대상으로 줄기세포 치료제, 유전자 치료제 등이 연구 단계에 있어서 향후 일정부분 약효지속성 의약품 분야를 대체할 수 있을 것으로 예상됩니다. 하지만 현재 이러한 치료제들은 대부분 동물실험 또는 초기 극소수의 환자를 대상으로 연구, 개발이 이루어지고 있어 본격적인 상용화까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 치료제들은 대상 환자도 일부에 한정되어 당분간 약효지속성 의약품 분야는 지속적인 성장을 계속할 것으로 기대됩니다.
연구용 펩타이드 소재 시장의 경우 주 고객은 일반인이 아닌 의약품 연구개발 등에 관련된 연구기관 및 기업 등이므로 전문지식을 바탕으로 한 기술 마케팅이 필요한 특성이 있습니다. 당사의 연구용 펩타이드 소재는세계적인 다국적 제약회사, 연구기관등에서 6~8개월간 집중적인 분석을 통한 품질 검증과 합성기술 및 생산능력을 검증받았습니다. 또한, 당사 펩타이드를 사용하여 실험을 수행한 국내·외 연구원의 연구결과 논문은 전문학술지에 기고되어 관련분야의 전문가들로부터 검증을 받고 있으며,재현성 있는 결과로 품질에 대한 신뢰성을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 생명공학관련 첨단 기술소재의 제조 및 약효지속성 의약품 연구개발사업을 주요 영업으로 수행하고 있으며, 미래 성장성 확보를 위해 당사의 SmartDepot 기술을 적용하여 개발할 수 있는 의약품 및 의료기기 등 신규 파이프라인 후보를 지속적으로 탐색하고 있습니다.

당사가 자체 확보하고 있는 SmartDepot 기술은 다양한 약효지속성 의약품 개발이 가능한 기반기술이며 이를 활용하여 개발한 제품들의 원활한 임상시험 수행과 전용 생산시설 확보 및 해외 진출 기반 마련을 위하여 주사제 완제 생산이 가능한 GMP 제조시설을 구축하였습니다.

현재
본 시설에서 생산한 임상시험용 의약품으로 파킨슨병 임상시험
및 전립선암 치료제 생동시험을

진행하고 있습니다.

또한, 대사성 질환 치료제 및 항암제 분야의 다양한 펩타이드 및 단백질 신약 연구를 수행하고 있으며 후보물질 확정 후 전임상 진입 및 약효지속성 기술을 적용한 고성능/고효율의 global long-acting 의약품 개발을 목표로 하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2020. 12. 31. 현재

제 23 기 2019. 12. 31. 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

유동자산
72,115,041,760
18,857,423,146

현금및현금성자산
67,968,916,993
2,450,068,076

금융기관예치금
2,630,294,805
15,100,000,000

매출채권
412,054,960
70,668,100

기타수취채권
628,499,270
868,472,875

당기손인익신금융자산
-
23,608,228

재고자산
104,628,336
24,054,807

기타유동자산
341,037,956
207,856,390

당기법인세자산
29,609,440
112,694,670

비유동자산
45,586,368,557
42,128,415,129

장기대여금
3,376,516,000

장기금융상품
82,094,005
23,805,540

기타수취채권
721,860,000
900,210,000

유형자산
40,758,595,313
40,302,623,507

무형자산
647,303,239
901,776,082

자 산 총 계
117,701,410,317
60,985,838,275

부 채

유동부채
28,586,822,775
1,125,894,217

매입채무
725,412,762
522,210,813

기타지급채무
769,613,881
401,884,171

당기손익인식금융부채
26,710,183,314
-

유동성리스부채
97,044,938
17,630,051

기타유동부채
284,567,880
184,169,182

비유동부채
11,981,382,907
31,773,931,458

기타지급채무
254,600,000
176,100,000

차입금
9,049,000,000
3,000,000,000

리스부채
91,165,555
23,396,986

당기손익인식금융부채
-
26,121,865,110

이연법인세부채
316,927,490
316,927,490

순확정급여부채
2,156,384,553
2,036,745,771

기타장기종업원급여부채
113,305,309
98,896,101

부 채 총 계
40,568,205,682
32,899,825,675

자 본

자본금
10,313,426,500
7,663,250,000

주식발행초과금
132,537,985,062
67,641,607,141

기타자본항목
560,125,028
511,624,750

기타포괄손익누계액
795,560,990
795,560,990

결손금
(67,073,892,945)
(48,526,030,281)

자 본 총 계
77,133,204,635
28,086,012,600

부채및자본총계
117,701,410,317
60,985,838,275

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출액
3,120,697,694
1,801,118,527

II. 매출원가
1,984,408,858
1,144,470,274

III. 매출총이익
1,136,288,836
656,648,253

판매비와관리비
18,742,230,536
13,360,215,885

IV. 영업이익(손실)
(17,605,941,700)
(12,703,567,632)

기타수익
52,091,682
64,094,679

기타비용
206,644,217
23,083,531

금융수익
141,201,500
424,717,656

금융비용
715,818,204
5,388,300,597

V. 법인세비용차감전순손실
(18,335,110,939)
(17,626,139,425)

VI. 법인세비용(수익)
46,805,380
91,415,369

VII. 당기순이익(손실)
(18,381,916,319)
(17,717,554,794)

VIII. 기타포괄손익
(165,946,345)
471,451,954

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(165,946,345)
471,451,954

순확정급여제도의 재측정요소
(165,946,345)
(324,109,037)

공정가치측정금융부채 평가손익
-
795,560,991

IX. 분기총포괄이익(손실)
(18,547,862,664)
(17,246,102,840)

X. 주당이익(손실)
-
-

기본주당이익(손실)
(1,199)
(1,156)

희석주당이익(손실)
(1,199)
(1,156)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

미처리결손금

67,082,383,288

48,534,520,624

전기이월미처리결손금
48,534,520,624

30,492,856,793

순확정급여부채의 재측정요소 등
165,946,345

324,109,037

당기순손실
18,381,916,319

17,717,554,794

차기이월미처리결손금

67,082,383,288

48,534,520,624

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 유치, 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 회사의 향후 경영목표 달성 및 큰 연구성과를 이루고자 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이병인
전무이사
생산 총괄
보통주
20,000

최숙영
상무이사
연구기획총괄
보통주
15,000

총( 2 )명
-
-
-
총(35,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
- 주식의 종류 : 보통주
 - 주식의 수 : 35,0000주

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 18,000원
 - 행사기간 : 2023년 3월 8일 ~ 2026년 3월 7일

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령 및 당사의 정관 제12조에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

20,626,853
발행주식총수의 15%
보통주
3,094,027
2,997,027

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.05.24
48
보통주
153,500
-
56,500
97,000

계
-
총( 48 )명
-
총(153,500)주
총( - )주
총(56,500)주
총(97,000)주

※ 기타 참고사항

- 주식매수선택권 부여의 건은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이병인
65.05.15
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

송민호
61.01.14
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이병인
(주)펩트론
생산총괄
2020년 ~ 현재
(주)펩트론 생산 총괄
-

2011년 ~ 2019년
(주)바이넥스 바이오생산 본부장

송민호
충남대학교
의과대학 교수
2004년 ~ 현재

충남대학교 의과대학 교수

충남대학교병원 내분비대사내과

-

2020년 ~ 현재
대한당뇨병학회 부회장

2016년 ~ 2019년

제22대 충남대학교병원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송민호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 사외이사 후보자 : 송민호 
 - 본 후보자는 오랜기간 의사 및 교수로 재직하며 갖게 된 경험과 전문 역량을
최대한으로 발휘하여 (주)펩트론 이사회에 적극 참여하겠음.

- 회사의 미래 성장 방향 설계시 전문 의료분야 역량과 경험을 활용하여, 
회사의 안정적 운영에 기여 & 회사의 다양한 경영 의사결정 및 VISION에 기여 하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○
사내이사 후보자 :
이병인 
 - (주)바이넥스에서 오랜 기간 바이오 생산 본부장으로 재직하며, 의약품 생산 및 관리 분야의 전문성과

의사 결정 경험을 축적했으며, 현재는 오송바이오파크 생산 총괄로 당사의 발전 및 기업가치 향상에 공헌할 것이라 기대

○
사외이사 후보자 : 송민호

 - 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 오랜기간 의사 및 교수로 재직하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 (주)펩트론의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대

확인서

확인서_이병인

확인서_송민호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이기영
1965.04
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기영
변호사
2017년 ~ 현재
(주)펩트론 비상근 감사
-

2009년 ~ 현재
변호사이기영법률사무소 변호사

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○
상근감사 후보자 :
이기영

- 본 후보자는 법률분야의 전문가로 대전지방법원에서 오랜기간 판사로 역임하였으며, 현재 변호사이기영법률사무소 대표 변호사로 활동하면서, 전문 지식을 바탕으로 기업활동에 법적 투명성 제고와 전반적인 업무 및 재무에 관한 감독 역활을 원할히 수행해 주실것으로 기대.

확인서

감사 선임 확인서_이기영_20210311.jpg
감사 선임 확인서_이기영_20210311

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당 감사는 당사의 비상근 감사로써 금번 주주총회를 통해 상근감사로 선임하고자 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(-)

실제 지급된 보수총액
583백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.