솔디펜스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 솔디펜스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이디티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명:주식회사 이디티
주 소:경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)
전화번호:070-7844-9315

작 성 자:
성 명:황 봉 하
부서 및 직위:경영전략본부 상무
전화번호: 070-7826-0518

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이디티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.11
라. 주주총회일
2021.03.29

마. 권유 시작일
2021.03.19
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주의 의결권 행사 편의성 제고

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이디티
보통주
45,003
0.17
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)디알인터내셔날
최대주주
보통주
5,895,626
22.55
최대주주
-

이화전기공업(주)
최대주주특수관계인
보통주
1,108,977
4.24
최대주주특수관계인
-

윤여택
비등기임원
보통주
1,000
0.01
비등기임원
-

계
-
7,005,603
26.80
-
-

-. 상기 지분율은 총 주식수(26,144,727주) 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

황봉하
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.11
2021.03.19
2021.03.28
2021.03.29

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주의 의결권 행사 편의성 제고

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일부터 2021년 3월 28일까지

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-. 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마감일은 17시까지 가능)

-. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

-. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)이디티
https://www.edt21.co.kr
IR/PR → 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 위임장 접수처
 * 주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 404호 기획팀(우편번호14056)
 * 전화번호 : 070-7826-0518
 * 팩스번호 : 031-420-8677

-. 우편접수 여부 : 가능

-. 접수기간 : 2021년 3월 28일 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

"해당사항 없음"

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길 5 3층 컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일부터 2021년 3월 28일까지

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-. 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마감일은 17시까지 가능)

-. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

-. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 03월 28일까지 회사 도착분

서면투표 방법
직접 또는 우편접수
우편번호14056
주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 404호 기획팀

기타 추가 안내사항 등
서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6 기 2020. 12. 31 현재

제 5 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 6 (당) 기

제 5 (전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

26,080,327,524

11,257,033,411

현금및현금성자산

13,503,039,247

2,073,293,663

기타금융자산

2,600,000,000

-

매출채권및기타채권

3,443,676,096

882,461,681

계약자산(미청구공사수익)

2,183,834,372

3,074,123,822

재고자산

3,803,013,116

4,552,855,360

당기법인세자산

40,698,100

15,625,460

기타유동자산

506,066,593

658,673,425

Ⅱ. 비유동자산

6,172,079,810

11,008,405,106

장기매출채권및기타채권

241,739,000

366,560,463

당기손익-공정가치측정금융자산

2,327,713,988

5,526,927,541

유형자산

2,100,017,011

3,382,884,745

무형자산

855,030,791

926,075,769

리스사용권자산

640,973,882

802,887,644

기타비유동자산

6,605,138

3,068,944

이연법인세자산

-

-

자산총계

32,252,407,334

22,265,438,517

부채

Ⅰ. 유동부채

11,077,463,117

5,576,230,694

매입채무및기타채무

1,394,750,256

1,650,500,506

단기차입부채

2,600,000,000

2,600,000,000

전환사채

5,001,487,920

-

유동성파생상품부채

1,324,454,700

-

당기법인세부채

-

-

계약부채

165,528,603

253,178,033

리스부채

130,987,794

233,009,162

기타유동부채

262,646,807

92,092,312

유동충당부채

197,607,037

747,450,681

Ⅱ. 비유동부채

755,510,361

936,544,443

장기매입채무및기타채무

101,416,873

223,664,223

기타비유동부채

86,346,023

75,544,426

비유동충당부채

34,641,613

59,279,943

리스부채

533,105,852

578,055,851

부채총계

11,832,973,478

6,512,775,137

자본

Ⅰ. 자본금

2,614,472,700

2,024,910,100

Ⅱ. 자본잉여금

23,922,618,591

16,889,502,021

Ⅲ. 기타자본

684,313,112

667,760,258

IV. 이익잉여금

(6,801,970,547)

(3,829,508,999)

자본총계

20,419,433,856

15,752,663,380

부채와 자본총계

32,252,407,334

22,265,438,517

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 5기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 6 (당) 기

제 5 (전) 기

Ⅰ. 매출액

18,407,726,540

17,795,671,934

Ⅱ. 매출원가

13,303,173,538

16,742,585,974

Ⅲ. 매출총이익

5,104,553,002

1,053,085,960

Ⅳ. 판매비와관리비

4,825,510,206

4,312,860,007

Ⅴ. 대손상각비

37,813,179

(8,655,006)

Ⅵ. 영업이익(손실)

279,042,796

(3,259,774,047)

Ⅶ. 기타수익

176,917,293

12,793,456

Ⅷ. 기타비용

420,752,913

751,162,756

IX. 금융수익

227,645,611

371,540,337

X. 금융비용

3,292,207,952

1,994,604,540

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,029,355,165)

(5,621,207,550)

XII. 법인세비용

(56,893,617)

161,267,333

XIII. 당기순이익

(2,972,461,548)

(5,782,474,883)

XV. 총포괄이익

(2,972,461,548)

(5,782,474,883)

XVI. 주당손익

-

-

기본주당이익(손실)

(111)

(281)

희석주당이익(손실)

(111)

(281)

- 자본변동표

제 6기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 5기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

자본총계

2019년 01월 01일 (전기초)

1,815,208,700

13,055,303,300

2,279,095,801

1,952,965,884

19,102,573,685

당기순이익(손실)

-

-

-

(5,782,474,883)

(5,782,474,883)

전환사채의 행사

150,000,000

2,896,233,461

(1,653,109,380)

-

1,393,124,081

유상증자

59,701,400

937,965,260

-

-

997,666,660

주식기준보상

-

-

41,773,837

-

41,773,837

2019년 12월 31일 (전기말)

2,024,910,100

16,889,502,021

667,760,258

(3,829,508,999)

15,752,663,380

2020년 01월 01일 (당기초)

2,024,910,100

16,889,502,021

667,760,258

(3,829,508,999)

15,752,663,380

당기순이익(손실)

-

-

-

(2,972,461,548)

(2,972,461,548)

유상증자

589,562,600

7,033,116,570

-

-

7,622,679,170

주식기준보상

-

-

16,552,854

-

16,552,854

2020년 12월 31일 (당기말)

2,614,472,700

23,922,618,591

684,313,112

(6,801,970,547)

20,419,433,856

- 현금흐름표

제 6기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 5기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 6 (당) 기

제 5 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

1,236,059,772

(3,262,547,590)

영업에 사용된 현금

1,336,828,726

(3,189,984,077)

배당의 수취

-

-

이자의 수취

168,708,945

73,400,633

이자의 지급

(244,405,259)

(50,134,362)

법인세의 환급

(25,072,640)

(95,829,784)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(2,357,703,393)

5,677,531,043

장기대여금의 증가

(4,500,000,000)

-

단기금융상품의 증가

(2,600,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(800,000,000)

(2,800,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

2,257,400,000

유형자산의 취득

(760,753,393)

(134,213,891)

무형자산의 취득

-

(84,800,000)

임차보증금의 증가

(2,079,824,000)

(140,260,463)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

8,774,505,397

유형자산의 처분

1,421,600,000

3,300,000

유동성장기대여금의 감소

4,500,000,000

임차보증금의 감소

203,874,000

59,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

12,551,389,205

(4,607,721,744)

정부보조금의 사용

(144,605,866)

(189,012,656)

정부보조금의 수령

144,523,032

181,822,980

단기차입금의 증가

-

3,500,000,000

유상증자

7,622,679,170

997,666,660

전환사채의 발행

5,100,000,000

리스부채의 감소

(171,207,131)

(188,192,854)

단기차입금 감소

-

(900,000,000)

유동성장기부채의 상환

-

(8,010,005,874)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

11,429,745,584

(2,192,738,291)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

2,073,293,663

4,266,031,954

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

13,503,039,247

2,073,293,663

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 6기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 5기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 6 (당) 기

제 5 (전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
(6,808,970,547)
-
(3,836,508,999)

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(3,836,508,999)
-
1,945,965,884
-

당기순이익(손실)
(2,972,461,548)
-
(5,782,474,883)
-

임의적립금등의 이입액(처리액)
-
-
-
-

합계

(6,808,970,547)
-
(3,836,508,999)

이익잉여금처분액(결손금처리액)

-
-

차기이월이익잉여금(결손금)

(6,808,970,547)

(3,836,508,999)

-. 주석사항
 3월 19일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남영선
1953년 04월02일
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남영선
現 ㈜이디티 비상근 감사
05.03~12.03
12.03~15.03
18.03~21.03

㈜한화 방산/화약부문총괄대표이사
㈜한화그룹 상근 고문
㈜이디티 비상근 감사

해당 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

3년간 당사에서 감사직으로 근속했으며, 회사 사업에 대한 높은 이해와 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 감사로서 충분한 역량을 보유했다고 판단됨.

확인서

s22c-6e21031116020_0001

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<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
419,938,353

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항