케이엠 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 케이엠

주주총회소집공고
2.9
(주)케이엠

주주총회소집공고

2021 년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 케이엠

대 표 이 사 :
신병순

본 점 소 재 지 :
강원도 평창군 평창읍 농공단지길 23-21

(전 화)031-678-8817

(홈페이지)http://www.kmbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이연성

(전 화) 031-678-8817

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 19조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 협동단지길 147 안성사무소 1층 대회의실

3. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

4. 회의목적사항

□ 제 1호 의안 : 제32기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서

및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

※ 1주당 배당예정 내용

- 현금 배당 : 100원, 주식 배당 : 0.05주

□ 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

□ 제 3호 의안 : 사외이사 이재욱 선임의 건

□ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 전자공시 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석자 지참물

□ 본 인 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)

□ 대리인 : 대리인 신분증, 위임장(주주 인감날인), 주주 인감증명서

7. 코로나바이러스(CIVID-19)에 관한 안내

코로나19 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 소독제 비치 및 발열 검사 실시 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 출입을 제한할 예정이오니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원이 제한될 수 있으니 주주님들의 양해를 부탁드립니다.
 

8. 기 타

당사는 총회時 기념품을 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

2021년 3월 11일

주식회사 케 이 엠

대표이사 신 병 순

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신성훈
(출석률:100 %)
이광석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2020년 1월23일

제31기 결산 별도 재무제표 승인의 건

찬성

2

2020년 1월23일

제31기 결산 연결 재무제표 승인의 건

찬성

3

2020년 2월07일

제31기 주주총회 전자투표 결의

찬성

4

2020년 2월07일

제31기 현금배당 결의

- 주당 배당액 : 50원

- 배당금 총액 : 466,191,300원

찬성

5

2020년 2월17일

제31기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의

- 소집일시 : 2020년 3월 27일

- 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건

- 제4호 의안 : 감사선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

찬성

6

2020년 2월24일

한국수출입은행 수입자금 차입의 건

- 차입금액 : 금일십억원정(\1,000,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 6개월

찬성

7

2020년07월14일

㈜케이엠헬스케어 운영자금대출 연대보증 승인의 건

- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)

- 보증금액 : 금이십사억원정(\2,400,000,000)

- 차입기간 : 대출실행일로부터 1년

찬성

8

2020년 8월11일

한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건

- 차입금액 : 금삼십억원정(\3,000,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 1년

찬성

9

2020년 8월11일

산업은행 운영자금 차입의 건

- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 1년

찬성

10

2020년 8월11일

한국수출입은행 수입자금 차입의 건

- 차입금액 : 금일십억원정(\1,000,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 6개월

찬성

11

2020년09월21일

㈜케이엠헬스케어 운영자금대출 연대보증 승인의 건

- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)

- 보증금액 : 금이십사억원정(\2,400,000,000)

- 차입기간 : 본 채무 상환시까지

찬성

12

2020년09월23일

산업은행 운영자금 차입의 건

- 차입금액 : 금일십이억원정(\1,200,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 1년

찬성

13

2020년10월29일

미국현지법인(KM ACT)에 대한 연대보증의 건

- 차입금액 : USD 1,000,000(미화 일백만불)

- 보증금액 : 차입금액의 100%(USD 1,000,000)

- 차입기간 : 본 채무 상환시까지

찬성

14

2020년11월03일

㈜케이엠헬스케어 운영자금대출 연대보증 승인의 건

- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)

- 보증금액 : 금이십사억원정(\2,400,000,000)

- 차입기간 : 대출실행일로부터 1년

찬성

15

2020년11월10일

산업은행 운전자금 차입의 건

- 차입금액 : 금일십오억원정(\1,500,000,000)

- 차입기간 : 차입일로부터 1년

찬성

16

2020년12월17일

제32기 주식배당 결의의 건

- 배당 주식수 : 1주당 0.05주

- 발행할 주식 총수 : 기명식 보통주 473,086주

찬성

※ 2020년3월27일 정기주주총회에서 신성훈 사외이사는 임기만료로 퇴임, 이광석 사외이사가 신규선임 됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 이사회내 위원회가 결성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
9
9
-

※ 중간에 신규선임 되었으나 합산해서 계산함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
매출
매입
비율(%)

(주)케이엠헬스케어(관계회사)
2020.1.1 ~ 2020.12.31
66
16
4.6

(주)엠에프비컴퍼니(특수관계법인)
2020.1.1 ~ 2020.12.31
77

5.4

※비율은 별도 매출액 대비 거래 매출액으로 산정함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
매출
매입
비율(%)

(주)엠에프비컴퍼니(특수관계법인)
2020.1.1 ~ 2020.12.31
77

5.4

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
오염 제어 기술(Contamination / Environmental Control) 관련 사업은 생산 환경 관리 및 생산 프로세스 (오염 관리 / 특수 부품 자원) 시스템을 효과적으로 유지하는데 필요한 제품을 공급 서비스하는 산업입니다. 반도체 및 FPD 등 첨단 산업 제조분야에서 오염 제어 기술은 생산 경쟁력인 수율과 불가분의 관계라는 점에서 그 중요성이매우 크다고 할 수 있습니다. 최근 오염 제어 기술은 반도체 및 FPD 관련 산업의 시장 확대에 따라 그 사용처가 많아지고, 오염 관리도 더 강화 되면서 오염 제어 기술의중요성도 상대적으로 높아지고 있습니다. 오염 제어 기술 관련 제품은 국내 반도체의 태동기인 1980년대 당시 반도체 선진국이던 미국과 일본으로부터 수입되어 국내 반도체 업계에 공급되기 시작한 이 후 국내반도체 산업의 발전과 함께 크린룸 시설의 수요가 크게 늘어나면서 오염 제어 기술 관련 산업도 발전을 거듭하여 국산화 개발이 진행 되었습니다. 또한 TFT-LCD로 대표되는 FPD 산업의 등장과 반도체 산업의 고밀도 경쟁에 따라 좀더 높은 수준의 오염 제어 관련 제품의 기술적 발전이 이루어지고 있습니다. 오염 제어 기술 관련 산업은 과학 기술의 발전에 따른 초정밀 산업의 발전과 최근 국내에서 주목 받고 있는 바이오 산업, 자동차 산업, 우주 항공 산업, 정밀 화학, 제약/의학 가공 식품 산업 등에서의 멸균제품을 비롯한 각종 오염 제어 기술 관련 제품의 사용량이 증가하는 등 적용하는 산업 분야가 확대되고 있으며, 오염 제어 기술 관련 시장도 이와 함께 성장하고 있습니다.전통적으로 오염 제어 기술 관련 사업 분야는 초창기 선진국에서 감염 방지 등을 위한 대책으로 의약산업과 함께 발전이 이루어졌으며, 이후 의료기기, 우주항공, 전자 전기 분야에서 발전되고 1980년대 이후 반도체, FPD, 바이오산업이 성장하면서 급팽창하게 되었습니다. 따라서 품질 표준 초기 NASA Spec.에서 출발하여 Particle 및감염부분의 제어를 중시하는 병원, 제약, 바이오 식품 분야 Spec.과 Particle 및 ESD(제전)의 제어를 중시하는 반도체, FPD, 의료기기 등 첨단 전자 분야 Spec.으로 나뉘어졌습니다. 그러나 최근에는 반도체, FPD, 제약 등 산업의 특성상 생산 환경, 생산 과정 등이 초청정실 환경 및 초극단 조건(Air bubble, Particle, 온도, 오염관리)의 완벽한 콘트롤을 담보로 하고 있어 오염 제어 기술 산업이 생산 현장에서 시스템화 되어 발전하게 되었습니다.1974년 국내 반도체 사업이 시작되어 1983년 64K DRAM 개발에 성공한 국내 반도체 산업의 탄생은 연관 산업인 반도체 장비, 원재료, 소재 등의 국내 기술 개발의 기초가 되었으며, 이는 각 산업체로의 무균, 무진(방진) 크린룸 개념 전파의 시초가 되기도 하였습니다. 반도체 산업은 1992년 DRAM 세계시장 점유율 1위를 달성하면서 발전을 거듭하였으며, 1994년 세계 최초 256M DRAM 개발이 성공한 이 후 반도체 업계의 Memory 경쟁은 반도체 제조 기술 및 관련 기술의 비약적인 발전을 촉발 하게 됩니다.반도체 산업의 태동기라 볼 수 있는 1980년대 초반 국내에는 오염 제어 기술 관련 제품이라는 개념조차 희박한 상황이었으며, 모든 오염 제어 기술 관련 제품을 당시 반도체 강국인 미국과 일본에서 전량 수입 공급하기 시작하였고, 반도체 산업의 발전에따라 오염 제어 기술 관련 제품의 국산화 개발의 필요성이 대두되기 시작하여 수년간의 연구 끝에 1989년 (주)케이엠의 전신인 한국글러브(주)가 크린룸용 ESD Powder free Class 10 Glove를 국내 최초로 국산화함으로써 국내 오염 제어 기술 관련 산업이 시작되었다고 할 수 있습니다.최근의 오염 제어 기술 관련 산업은 지속적인 국산화 개발로 대부분 주요 제품은 이미 국산화가 완료되어 국내뿐만 아니라 해외시장에서도 호평을 받고 있습니다. 이는 국내 반도체, LCD 시장의 성장이 관련 산업의 성장과 동반하였다고 볼 수 있으며, 산업의 성장과 함께 관련 장비, 원부자재 등의 국산화 요인도 크게 증가하였다고 볼 수 있습니다. 오염 제어 기술 관련 제품의 국산화는 관련 전방산업의 품질, 가격 경쟁력향상에 이바지함으로써, 동산업의 성장에 기여한 부분이 크다고 볼 수 있습니다. 현재 국내 주요 반도체, LCD 업체 및 제약, 생명공학 업체등도 신규 라인 설립 등이 활발히 진행되고 있습니다. 국내 오염 제어 기술 관련 산업은 반도체 및 FPD를 중심으로 계속적인 발전을 거듭할 것으로 예상되며, 최근 관심이 집중되어 있는 유전자 연구와 관련된 바이오 산업, 제약 산업, 의학 관련 산업의 발전과 더불어 오염 제어 기술 관련 시장은 계속적인 기술 개발과 시장의 확대가 예상 되며 국내 주요 제약회사들도 KGMP 규정을 강화하여 크린룸 시설을 강화하고 있습니다. 이러한 전방산업의 시장 규모 확대에 따른 국내업체들의 설비투자는 당분간 계속적인 증가세를 유지 할 것으로 보이며, 이에 따른 크린룸 설비의 증가로 인하여 오염 제어 기술 관련 제품의 수요 증가가 예상되며, 특히 최근의 크린룸의 청정도가 매우 높은 수준을 요구하고 있어 고가의 오염 제어 기술 관련 제품 수요가 더욱 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 규모의 확대에 따라 국내 오염 제어 기술 관련 업체 또한 이에 따른 시설 투자가 이루어지고 있으며, 이는 향후 신규 사업이라고 할 수 있는 바이오, 항공 우주, 제약 산업 등의 수요 대응과도 밀접한 관계가 있습니다.

(2) 산업의 성장성
삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 메모리 반도체 시장이 2018년에도 성장을 이어가며 전 세계 반도체 시장 매출 증가를 견인할 것이라는 관측이 나왔습니다.

시장조사업체 가트너에 따르면 2018년 전 세계 반도체 시장 매출이 2017년 4190억달러(445조8580억원)보다 7.5% 증가한 4510억달러(479조9090억원)에 달할 것이란 전망을 내놨습니다. 앞서 내놓은 전망치보다 236억달러(25조870억원) 상향 조정된 수치다. 가트너는 이 중 195억달러(20조7340억원)가 D램과 낸드플래시로 대표되는 메모리 반도체 몫이라고 설명했습니다.
2016년 하반기 탄력을 받은 메모리 반도체 시장 호조가 2018년에도 지속할 것으로 보이며, 이에따라 반도체 설비 및 크린룸 증설이 예상되며, 청정도가 매우 높은 수준을 요구하고 있어 고가의 오염 제어 기술 관련 제품 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
반도체 뿐만 아니라, 인구 노령화에 의해 헬스케어에 대한 수요와 관심이 증가하고 있으며 이에 따라 의료기기의 생산 및 의료서비스 수요가 증가 되고 있어서, 관련 산업으로의 성장이 기대 됩니다.

(3) 경기변동의 특성
오염 제어 기술 관련 제품은 일반 소비자용이 아니라 산업용이므로 경기 변동과 직접적으로 연관되지는 않습니다. 다만 전자, 가전, 자동차등의 일반 소비자 제품이 경기 변동에 1차적으로 영향을 받고 이에 따라 반도체 및 Display 제품에 2차적으로 영향을 받을 수 있는 간접적인 관계에 놓여 있다고 볼 수 있습니다. 그러나 반도체 및 Display 제품은 지식산업의 확대 추세와 디지털화 확산에 따라 IT 제품의 H/W 및 S/W 기능의 확대는 물론 일반 가전제품, 자동차등에서 수요가 폭발적으로 확대되고 있고 제약, 생명공학, 항공 우주 산업도 지속적으로 첨단화 되기 때문에 크린룸 시설이 계속 증가되고 이에 따라 오염 제어 기술 관련 제품은 경기 변동에 별 영향을 받지 않고매년 20% ~ 30% 지속적으로 증가될 전망입니다. 예를 들어 반도체 메모리는 컴퓨터 수량 및 용량 증가에 따라 수요가 증대될 뿐만 아니라 Digital TV 및 스마트폰, 태플릿pc, 웨어리블기기의 수요도 폭발적으로 증가되고 있으며 LED는 P/C 모니터 및 NoteBook P/C에서 사용될 뿐만 아니라 TV에서도 수요가 폭발적으로 증가되고 있습니다.

(4) 경쟁요소
국내 경쟁 형태는 경쟁요소의 사용 업체 평가에 따라 선택되는 자율 경쟁 구조를 가지고 있습니다. 경쟁요소는 품질, 가격, 제품Line-up, 납기 및 배송 등의 서비스 등이있는데, 사용업체에 따라 경쟁요소별 평가 가중치가 상이하게 적용되고 있습니다. 예를 들어 사용업체 중 Major 업체인 삼성전자의 경우는 품질에 우선순위를 두고 종합적으로 평가를 하는 반면 소형 전자 업체들은 가격 및 납기 등으로만 평가하는 경우가 많습니다. 특히 품질 면에서는 Major 사용 업체들은 제품의 Qualification("Qual") 승인을 한 후에 구매를 하여 사용하는데, 당사는 국산화 선도 업체로써 국내시장의 50%이상을 점유하는 거의 모든 제품의 Qual을 획득하여 판매하고 있으며, 이와 같은 상황에서 군소 업체들의 시장 진입은 거의 불가능한 상황입니다.독자적인 생산 기술의 개발은 국내뿐만 아니라 국제적인 제품경쟁력의 수준을 향상시키고 있습니다. 1980년대부터 시작한 ESD Powder free Class 10 glove의 경우 15년간의 Konw-how를 축적하여 전 세계에서 유일한 Formulation을 개발하여 어떠한 제품과도 비교할 수 없는 차별화된 품질의 제품을 생산하고 있으며, ESD Powder free Class 10 glove, 초극세사 Wiper를 비롯한 Sheet Wiper 및 초극세사 Roll Wiper등은 생산 설비의 설계, 제작 및 시공을 최고의 품질 수준의 제품을 만들 수 있도록 자체 기술로 시행함으로써 경쟁사와의 품질 수준을 완전 차별화 하였습니다. 독자적 제조 기술의 개발은 제조 설비에 대한 내용과 특수 제품에 대한 내용으로 각종 특허권 및 지적 재산권으로 등록되어 있으며, 해외 지적 재산권 출원도 완료된 상태입니다. 또한 국내 전방위 산업의 급속한 발전에 따라 사용자가 요구하는 품질 수준의 도달 및 유지를 위한 품질 시험 방법과 품질 관리 시스템을 독자적으로 개발함으로써 경쟁사에 대한 품질적 우위를 확보하였습니다.

(5) 자원조달상의 특성
당사의 주요제품의 원재료의 90% 정도는 국내에서 조달하고 있으며 약 10% 정도만이 해외에서 조달하고 있습니다. 원재료 조달의 안정성과 원활한 수급을 위하여 공급업체를 이원화하였습니다. 최근 원재료가 전세계적으로 상승하고 있으나 당사가 사용중인 주요 원재료의 경우 급격한 가격 인상의 동향은 나타나고 있지 않았으며 원재료 공급업체의 다원화를 통해 원재료의 수요가 늘어나더라도 우수한 품질과 원활한 조달을 위하여 원재료 공급업체와 긴밀한 협력관계를 유지하기 위해 만전을 기하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제
청정용품 / Packaging 부문 모두 특별한 국내 및 해외 산업에 대한 규제 사항은 없습니다. 다만, 팩키지 사업 부문의 경우 위험물 운송 용기에 대한 국제적인 운송 용기 관련 규정인 DOT(Department Of Transportation) 과 UN(United Nations Approved)가 필요하나, 이미 관련 규격 인증을 위험물 I.II,III류 모두를 취급 할 수 있는 규격인 UN1A1/X 1.9/300으로 용기 인증 이 되어 있어 수출-입 관련된 용기의 규제를 받지 않으며, 일회용 내부 liner 및 Plastic 재질의 일부 부품의 경우 환경관리법상 플라스틱 제품의 폐기물 발생-회수-처리와 관련 된 법령에 의하여 수입한 플라스틱 제품에 대한 재활용 및 적법 폐기 대책의 의무가 있으나, 이는 관련 폐기물 처리 관련 법령에 의거 한국환경공단에 수입 시 수거 및 폐기 비용을 지불 하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 국내 청정(크린룸)용품 사업부문

2020년 반도체 불황이 예상되었으나 Covid-19로 인한 비대면 경제가 활성화되어 오히려 반도체수요가 증가하였습니다. 또한 반도체 수퍼사이클을 맞아 2020년에 이어 2021년에도 계속해서 투자가 이어질 것으로 보입니다. 특히 AI(인공지능), 자동차용 반도체 뿐만 아니라 mobile foldable, 노트북 OLED 적용 및 대형TV(OLED) 적용으로 신규 투자가 이루어 질것으로 보입니다.

2021년에는 기존의 청정소모품 뿐만 아니라 방진의류 개발, Cleanroom용 안전용품 등 신규 개발 제품을 필두로 사업영역을 확대하고, 국내제조의 고품질 고청정의 제품과 해외생산법인에서 생산하여 단가 경쟁력이 확보된 제품으로 Covid-19로 인한 불안정한 상황에 고객의 요구에 맞는 대응력으로 매출을 확대 시킬 것입니다

2. 생활용품사업부문

2020년에 이어 2021년 또한 지속적 마스크 제조 업체 증가 및 치열한 가격 경쟁으로 시장 과열을 예상하나 당사에서는 품질 유지를 위한 체계적인 관리와 설비 투자로 경쟁력 확보와 함께 안정적인 생산을 이어 나 갈 것입니다. 2020년에 이어 2021년에도 자사 브랜드 Dr.Puri에 대한 보다 공격적인 홍보 및 마케팅을 통하여 더 큰 매출 성장을 이룰 수 있도록 노력할 것 입니다.

또한, 2020년에 이어 2021년에도 식품제조 및 가공 업체들의 식품안전관리에 대한 질적 성장과 함께HACCP의 내실화 중점 관리로 인하여 식품 관련 회사에서는 안정적으로 검증된 제품들의 선호로 매출이 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이와 더불어 기존의 회사 내 제조시설뿐만 아니라 유명식당, 패스트푸드 업체의 위생에 대해서도 집중 관리가 진행되면서 식약처 적합 판정을 받은 식품용 장갑 및 신제품인 KM 위생복과 일회용 소모품들에 대한 수요가 증가할 것으로 예상 됩니다.

이러한 시장 상황에 대응하고자 당사는 가격 경쟁력 확보를 위한 생산라인 자동화등 보다 나은 신제품을 출시할 예정이며, 황사, 미세먼지등 계절성 제품 및 코로나19 바이러스등으로 인한 호흡기 감염원들을 차단할 수 있는 신제품등으로 사전 마케팅을 통한 시장 선점뿐만 아니라 다양한 비계절성 소비재 제품을 런칭하여 매출을 지속적으로 향상시킬 것입니다.

3. 해외사업부문

2020년 코로나 여파로 인해 일부 지역 거래처들의 생산 라인이 중단되는 등 이슈가 많았지만 주요 거래처들의 경우 기존 거래량을 유지할 수 있었고, 보건용 마스크와 같은 신규 품목을 수출하면서 매출은 증가하였습니다.

하지만 전 세계적으로 마스크 공급량이 늘어나면서 경쟁 심화 및 가격 하락은 빠르게 진행 되었고, 주요 수출 품목인 니트릴 장갑에 대한 공급은 여전히 불안정하며, 해외 거래처들과의 직접적인 교류가 어려워 영업과 마케팅 활동이 제한될 것으로 예상됩니다.

2021년에는 비대면 영업 활동을 강화하기 위해 글로벌 영문 홈페이지를 새롭게 제작하여 온라인 마케팅과 광고를 확대할 예정이며, 지속적인 신제품 개발과 해외 인증을 취득하여 글로벌 경쟁력을 확보해 나갈 계획입니다.

4. BLU 사업 부문

2020년은 코로나 19여파로 인원수급에 어려움이 증가되어 인건비 상승이 극대화 되었으며 핵심 고객의 LCD사업중단과 생산법인 매각의 영향으로 매출액이 감소의 폭이 커져 어느 해 보다 어려움이 컸던 한 해 였습니다. 다만, 코로나 19상황이 장기화되며 발생 된 비대면 생활환경으로 인해 세계 디스플레이 소비량 증가되고, 협업중인 업체의 광학필름 판매량 증가로 인해 협업 이래 최대의 영업이익을 달성하는 성과도 있었습니다.

현재 디스플레이 시장 흐름은 한국 디스플레이 공급사들의 LCD생산중단 선언으로 인해 중국의 디스플레이 SET사에서 시장가격을 주도하고 있으며 2019년도의 과열경쟁 양상과는 다르게 디스플레이 판매가격이 최대 70%까지 상승되는 등 중국 SET사의 영업이익이 극대화 되었으나 BLU사로 공급중인 각 부품사들은 여전히 주기적 단가인하와 박리다매 방식의 판매구조, 재고부담등으로 인해 경영에 어려움을 안고 있습니다 또한 광학필름이 필요없는 광원체인OLED, QDLED 등장 후 마이크로LED로 전환이 예견되며 LCD사업의 지속성이 의심받았으나 광원체의 높은 원가와 전도체 안정화 문제등 해결과제가 산재되어 있어 보급화 시기까지 많은 시간이 남은 것으로 예견되고 있습니다

아울러 2020년 하반기에는 Mini LED를 사용한 LCD로도8K고화질 재현이 가능한 것으로 평가가되며 OLED와 QDLED보다 낮은 원가로 생산이 가능하여 디스플레이 시장의 지배력은 아직 LCD에 무게가 실려있는 것으로 추정하고 있습니다.

2021년은 기존 거래 중 발생 된 장기재고 정리로 인해 또 한 차례의 어려움이 예상되나 Mini LED광원체를 사용한 LCD생산이 확대 될 것으로 전망되고 생산처 재편이 예견되는 상황으로 당사는 신규고객 확보와 임가공 거래 확대를 모색하여 안정적 경영이 될 수 있도록 준비하겠습니다.

(2) 시장점유율

합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

'가.업계의 현황'부분을 참조 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_202006

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 내부결산 자료입니다. 따라서 외부감사 및 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월18일(예정)에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 32 기 2020. 12. 31 현재

제 31 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
32기
31기

자산

유동자산
102,407,683,373
72,468,943,915

재고자산
38,529,496,479
27,498,479,108

매출채권및기타채권
22,158,447,112
19,141,052,087

단기금융상품
20,744,889,543
9,357,771,712

당기손익-공정가치측정금융자산
489,000,000

현금및현금성자산
17,458,399,134
15,091,936,520

기타유동자산
3,027,451,105
1,379,704,488

당기법인세자산
-
-

비유동자산
69,440,458,572
59,750,749,441

유형자산
56,176,566,957
49,500,585,015

무형자산
1,353,467,329
1,125,887,803

투자부동산
429,201,664
438,251,922

관계기업투자
10,659,189,486
7,727,144,514

매도가능금융자산
-
-

장기성매출채권및기타채권
725,454,160
913,253,678

장기금융상품
600,000
600,000

기타비유동자산
95,978,976
45,026,509

이연법인세자산
-
-

자산총계
171,848,141,945
132,219,693,356

부채

유동부채
45,718,327,276
38,779,466,599

단기차입금
18,248,180,992
20,300,000,000

유동성장기부채
1,368,620,000
700,000,000

유동성리스부채
557,500,377
602,604,058

당기법인세부채
6,904,997,265
771,895,492

매입채무및기타채무
17,141,132,032
15,557,480,513

금융보증부채
103,910,859
101,861,893

기타유동부채
1,393,985,751
745,624,643

비유동부채
9,801,308,397
9,002,593,922

장기차입금
3,588,000,000
3,368,620,000

리스부채
1,761,015,137
1,592,720,944

기타비유동부채
-
-

퇴직급여채무
3,353,044,304
3,787,480,272

이연법인세부채
1,027,694,216
96,398,908

장기매입채무및기타채무
71,554,740
157,373,798

부채총계
55,519,635,673
47,782,060,521

자본

지배기업의소유주에게귀속되는자본
115,693,767,785
83,744,193,595

자본금
5,141,014,000
5,071,085,000

자본잉여금
20,902,407,802
20,902,407,802

기타자본구성요소
(2,876,727,645)
(2,856,923,076)

기타포괄손익누계액
1,005,117,854
1,596,365,479

이익잉여금
91,521,955,774
59,031,258,390

비지배지분
634,738,487
693,439,240

자본총계
116,328,506,272
84,437,632,835

자본과부채총계
171,848,141,945
132,219,693,356

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 32 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

매출액
187,911,322,690
127,562,229,644

매출원가
126,783,799,418
103,543,692,771

매출총이익
61,127,523,272
24,018,536,873

판매비와관리비
18,536,466,883
16,842,421,372

영업이익
42,591,056,389
7,176,115,501

기타수익
1,446,960,683
1,369,613,243

기타비용
3,480,306,675
855,446,946

순금융손익
(229,799,569)
(318,665,815)

금융수익
313,068,013
274,763,994

금융원가
(542,867,582)
(593,429,809)

관계기업투자손익
3,024,169,816
1,435,261,406

법인세비용차감전계속사업이익
43,352,080,644
8,806,877,389

법인세비용(이익)
10,065,855,510
2,412,273,447

계속사업손익
33,286,225,134
6,394,603,942

중단사업손익
-
-

당기순이익
33,286,225,134
6,394,603,942

기타포괄손익
(909,355,828)
227,827,661

후속적으로 전기손익에 분류되는 세후기타포괄손익
(593,177,218)
544,587,688

지분법자본변동
(71,857,378)
28,621,726

해외사업환산손익
(521,319,840)
515,965,962

후속적으로 전기손익에 분류되지 않는 세후기타포괄손익
(316,178,610)
(316,760,027)

보험수리적손익
(316,178,610)
(316,760,027)

총포괄손익
32,376,869,306
6,622,431,603

당기순이익 귀속

지배기업소유주
33,342,996,294
6,557,066,457

비지배지분
(56,771,160)
(162,462,515)

총포괄이익 귀속

지배기업소유주
32,435,570,059
6,755,532,590

비지배지분
(58,700,753)
(133,100,987)

주당이익

기본주당순이익
3,524
703

희석주당순이익
3,524
703

- 별도재무제표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 32 기 2020. 12. 31 현재

제 31 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
32기
31기

I. 유동자산
74,106,417,974
43,995,710,836

재고자산
34,072,996,297
23,972,669,907

매출채권및기타채권
15,269,875,709
12,796,552,043

단기금융상품
12,230,000,000
880,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
489,000,000
-

현금및현금성자산
10,162,174,045
5,558,921,100

기타유동자산
1,882,371,923
787,567,786

당기법인세자산
-
-

II. 비유동자산
70,329,826,573
64,074,353,403

유형자산
48,659,799,699
42,163,734,908

무형자산
498,708,553
511,303,996

투자부동산
429,201,664
438,251,922

종속기업투자
13,889,838,714
13,889,838,714

관계기업투자
1,407,791,641
1,407,791,641

장기대여금
-
-

매도가능금융자산
-
-

장기성매출채권및기타채권
4,987,158,064
4,917,637,063

장기금융상품
600,000
600,000

리스채권
-
-

이연법인세자산
449,728,238
738,195,159

기타비유동자산
7,000,000
7,000,000

자 산 총 계
144,436,244,547
108,070,064,239

부 채

I. 유동부채
41,002,893,748
31,977,031,443

단기차입금
18,200,000,000
20,300,000,000

유동성장기부채
1,368,620,000
700,000,000

당기법인세부채
6,537,333,275
504,803,696

매입채무및기타채무
13,368,502,648
9,592,769,524

금융보증부채
103,910,859
101,861,893

유동성리스부채
329,738,096
303,365,516

기타유동부채
1,094,788,870
474,230,814

II. 비유동부채
7,064,464,222
8,509,038,014

장기차입금
2,500,000,000
3,368,620,000

리스부채
1,213,768,558
1,268,464,584

기타비유동부채
-
-

퇴직급여채무
3,279,140,924
3,714,579,632

장기성매입채무및기타채무
71,554,740
157,373,798

부 채 총 계
48,067,357,970
40,486,069,457

자 본

I. 자본금
5,141,014,000
5,071,085,000

II. 자본잉여금
18,738,733,589
18,738,733,589

III. 기타자본
(2,876,727,645)
(2,856,923,076)

IV. 이익잉여금
75,365,866,633
46,631,099,269

자 본 총 계
96,368,886,577
67,583,994,782

부채및자본총계
144,436,244,547
108,070,064,239

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 32 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 매출액
143,036,627,888
84,902,888,887

Ⅱ. 매출원가
94,867,913,001
69,180,266,851

Ⅲ. 매출총이익
48,168,714,887
15,722,622,036

Ⅳ. 판매비와관리비
12,724,927,131
11,844,426,486

Ⅴ. 영업이익
35,443,787,756
3,878,195,550

Ⅵ. 기타수익
1,006,730,519
632,798,000

Ⅶ. 기타비용
2,733,117,162
486,606,650

Ⅷ. 순금융손익
3,255,731,641
2,683,965,642

금융수익
3,764,188,729
3,251,585,618

금융비용
508,457,088
567,619,976

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
36,973,132,754
6,708,352,542

Ⅹ. 법인세비용(수익)
7,386,066,480
771,171,809

XI. 당기순이익
29,587,066,274
5,937,180,733

XII. 기타포괄손익
(316,178,610)
-316,760,027

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(316,178,610)
-316,760,027

보험수리적손익
(316,178,610)
-316,760,027

XIII. 총포괄손익
29,270,887,664
5,620,420,706

XIV. 주당이익

기본주당순이익
3,127
637

희석주당순이익
3,127
637

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 32 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 31 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 32 기
제 31 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
74,327,321,484
45,639,173,250

1. 전기이월 이익잉여금
45,056,433,820
40,018,752,544

2. 당 기 순 이 익
29,587,066,274
5,937,180,733

3. 보 험 수 리 적 손 익
-316,178,610
-316,760,027

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
1,277,332,530
582,739,430

1. 이 익 준 비 금
94,617,230
46,619,130

2. 배 당 금
1,182,715,300
536,120,300

* 현 금 배 당
946,172,300
466,191,300

* 주 식 배 당
236,543,000
69,929,000

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
73,049,988,954
45,056,433,820

※ 32기 1주당 예정 배당내역

현금 : 100원, 주식 : 0.05주

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서를 참조 하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
1. 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 주식(비상장 사채 등)등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

2. 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 12 조 (신주의
배당기산일) 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 12 조 (신주의
동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제18조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는
주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제56조 (이익의 배당)

③
1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

제56조 (이익의 배당)

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

3. 전자투표를 도입한 경우 감사 선임 시 주주총회 결의요건 완화

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제47조 (감사의
선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제47조 (감사의
선임 ·해임)

① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

감사 선임에 관한 조문 정비.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사 선임에 관한 조문 정비.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

< 신 설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

< 신 설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

4. 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일

관련 조문 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

②
본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제 21 조 (소집시기)

①
본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②
정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 21 조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

②<삭제>

제 53 조 (재무제표 등의 작성)

①
본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

제 53 조 (재무제표 등의 작성)

①
대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
본 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

②
대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

③
감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로첨부하여야 함.

④ 제1항에 불구하고 본 회사는 다음 각호의 요건을 충족하는 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인 할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사의 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ <신 설>

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

<신 설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

제2조( 감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.)

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재욱
55.7.23
사외이사
해당사항 없음.
해당사항 없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재욱
-
2010년
김천소방서장
해당사항 없음.

2012년
포항북부 소방서장

2014년
영천 소방서장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재욱
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 오랜 관련 업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 ㈜케이엠이 목표로 하는 혁신, 창조, 신뢰경영을 실현하는데 기여하고자 함.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 기업성장을 통한 주주 가치 제고를 목표로 직무수행 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 지역 소방서장을 역임 후 2018년 행정사 자격증을 취득, 이를 토대로 회사 경영에 대한 견제와 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사외이사 후보자 이재욱 확인서.jpg
사외이사 후보자 이재욱 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
8.1억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

전기 보수총액에는 김경대 사내이사 퇴임에 따른 퇴직금 지급액이 포함되어 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.kmbiz.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내문
 코로나19 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 소독제 비치 및 발열 검사 실시 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장
출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 출입을 제한할 예정이오니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 
있습니다.

□ 주주총회 집중일 주총 개최 사유

당사의 대표이사는 계열회사의 대표이사직을 겸직하고 있습니다.
이에 계열회사 주주총회일정을 조율하다 보니 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.