디엔에프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 디엔에프

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주) 디엔에프

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 11일

권 유 자:
성 명: (주)디엔에프
주 소: 대전 대덕구 대화로 132번길 142(대화동)
전화번호: 042-932-7939

작 성 자:
성 명: 김용춘
부서 및 직위: 행정지원팀 팀장
전화번호: 042-932-7939

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디엔에프
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디엔에프
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김명운
본인
보통주
1,892,264
17.58
대표이사
-

최영재
특수관계인
보통주
233,199
2.17
임원
-

김현태
특수관계인
보통주
69,664
0.65
친인척
-

김은경
특수관계인
보통주
50,000
0.46
친인척
-

김해찬
특수관계인
보통주
12,000
0.11
친인척
-

김유빈
특수관계인
보통주
12,000
0.11
친인척
-

이백현
특수관계인
보통주
10,400
0.10
임원
-

이광재
특수관계인
보통주
1,000
0.01
임원
-

계
-
2,280,527
21.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최 복 규
보통주
1,157
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 19일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 ~ 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처 : (주)디엔에프 (행정지원팀 주주총회 담당자 앞)
- 주소 : 대전 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) 디엔에프 행정지원팀
- 전화번호 : 042-932-7939
- 팩스번호 : 042-932-7947

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 10시 00분

장 소
대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142
(대화동) (주)디엔에프 회의실 A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.
- 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 제조 전공정에 사용되는 정밀화학소재 전문기업으로, 미세반도체 양산을 위한 핵심소재를 납품하고 있습니다. 
 2020년 초 전 세계를 강타한 코로나 19 바이러스 팬데믹은쉽게 회복되지 않고 있고,미국과 중국의 무역분쟁도 극에 달하며 시장의 급격한 위축을 불러 일으켰습니다. 이러한 위기 상황에서도 5세대 이동통신, 자동차 산업 회복, 데이터센터 수요증가, 인공지능 등 4차산업의 영향으로 코로나 19 바이러스 팬데믹으로부터 부정적 영향을 덜 받았습니다. 세계반도체시장통계기구(WSTS) 자료에 따르면, 2020년 반도체 규모는 3.3% 성장에서 5.1%로 상향 조정한 4331억4500만 달러를 기록할 것으로 예측했습니다. 또한 2020년 성장세가 가장 높을 것으로 보는 반도체는 메모리로 대략 12.2% 성장을 예상했습니다. 이에 따른 영향으로 당사 매출이 전년 대비 대략 41% 높은 수준인 832억 원으로 매출 상승 하였습니다. WSTS는 2021년 반도체 업계 시장 규모는 4694억300만달러에이를 것으로 전망했으며, 이는 2020년 대비 8.4% 성장하는 것으로 반도체 미세공정 전환 확대에 힘입어 반도체 재료의 매출 성장이 지속될 것으로 예상 됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무재표

- 연결재무상태표

제 20 기 2020. 12. 31 현재

제 19 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 디엔에프와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
59,509,341,608
32,409,394,029

현금및현금성자산
16,190,395,561
3,336,248,762

유동당기손익-공정가치금융자산
3,570,272,505
220,908,600

단기금융상품
2,417,528,832
5,825,267,293

매출채권
8,261,878,907
3,645,826,113

기타유동금융자산

560,131,712
1,465,909,754

재고자산
26,619,210,006
17,667,562,751

기타유동자산

1,889,874,495
247,670,756

당기법인세자산
49,590
-

Ⅱ. 비유동자산
96,872,397,020
77,709,902,357

관계기업투자주식
250,504,736
229,500,157

장기금융상품
15,136,650
-

비유동당기손익-공정가치금융자산
5,364,043,676
10,237,805,550

기타금융자산
2,917,086,955
2,571,184,397

유형자산
69,241,828,156
56,327,975,470

사용권자산
584,382,052
503,182,494

투자부동산
2,037,985,279
2,086,890,193

영업권
9,948,705,121
-

영업권이외의무형자산
2,689,206,974
467,440,253

이연법인세자산
1,586,627,822
3,532,361,277

기타비유동자산
2,236,889,599
1,753,562,566

자 산 총 계
156,381,738,628
110,119,296,386

부 채

Ⅰ. 유동부채
36,620,483,451
12,648,982,720

매입채무
3,045,879,693
890,725,990

미지급금
210,300,220
4,008,087

미지급비용
1,106,322,641
2,020,297,633

예수금
13,167,000
139,426,367

단기차입금
14,153,243,000
6,000,000,000

유동성장기차입금
7,052,536,000
3,333,332,000

유동성전환상환우선주부채
3,949,709,094
-

유동성파생상품부채
3,228,721,928
-

당기법인세부채
1,444,702,320
75,449,771

기타유동부채
2,207,661,676
48,587,198

유동리스부채
208,239,879
137,155,674

Ⅱ. 비유동부채
4,753,842,074
7,201,218,882

장기차입금
894,130,000
6,666,666,000

기타금융부채
140,712,993
218,039,000

기타비유동부채
946,070,121
34,514,019

비유동리스부채
318,106,272
281,999,863

확정급여부채
1,520,146,832
-

이연법인세부채
934,675,856
-

부 채 총 계
41,374,325,525
19,850,201,602

자 본

Ⅰ. 자본금
5,380,914,000
5,380,914,000

Ⅱ.
주식발행초과금

27,424,037,740
27,424,037,740

Ⅲ. 이익잉여금
77,632,994,497
62,615,283,073

Ⅳ. 기타자본항목
2,578,252,075
(5,151,140,029)

Ⅴ. 기타포괄손익누계
(5,375,529)
-

지배기업 소유주지분
113,010,822,784
90,269,094,784

비지배지분
1,996,590,320
-

자 본 총 계
115,007,413,103
90,269,094,784

부 채 및 자 본 총 계
156,381,738,628
110,119,296,386

[()는 부(-)의 수치임]

- 연결포괄손익계산서

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 디엔에프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 매출
95,098,206,163
58,814,556,826

Ⅱ. 매출원가
(64,180,024,628)
(38,056,330,764)

Ⅲ. 매출총이익
30,918,181,535
20,758,226,062

판매비와관리비
(19,106,869,297)
(15,513,189,513)

Ⅳ. 영업이익
11,811,312,238
5,245,036,549

금융수익
228,060,249
325,649,078

금융비용
(735,721,247)
(406,655,829)

기타수익
7,271,688,448
939,287,690

기타비용
(698,416,586)
(3,558,136,171)

관계기업지분법손익
21,004,579
(263,576,141)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
17,897,927,681
2,281,605,176

Ⅵ. 법인세비용

(3,478,760,069)

(50,437,890)

Ⅶ. 당기순이익
14,419,167,612
2,231,167,286

지배기업소유지분
15,019,922,646
2,231,167,286

비지배지분
(600,755,034)
-

Ⅷ. 기타포괄손익
(12,335,902)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 :

재측정요소
(3,718,896)
-

해외사업환산손익
(8,617,006)
-

Ⅸ. 총포괄이익
14,406,831,710
2,231,167,286

지배기업소유지분
14,955,854,873
2,231,167,286

비지배지분
(549,023,163)
-

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
1,435
220

희석주당이익
1,435
220

[()는 부(-)의 수치임]

- 연결자본변동표

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 디엔에프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
연결
기타자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
5,380,914,000
27,424,037,740
(5,151,246,949)
-
62,416,481,387
-
90,070,186,176

자기주식의처분
-
-
486,000
-
-
-
486,000

주식매입선택권행사
-
-
(379,080)
-
-
-
(379,080)

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,032,365,600)
-
(2,032,365,600)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,231,167,286
-
2,231,167,286

2019.12.31 (전기말)
-
-
-
-
-
-
-

2020.01.01 (당기초)
5,380,914,000
27,424,037,740
(5,151,140,029)
-
62,615,283,073
-
90,269,094,784

자기주식의 처분
-
-
8,413,093,608
-
-
-
8,413,093,608

주식매입선택권행사
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,019,922,646
(600,755,034)
14,419,167,612

사업결합으로 인한 변동 (2020.7.1)
-
-
-
-
-
1,918,393,000
1,918,393,000

해외사업환산손익
-
-
-
(5,375,529)
-
(3,241,476)
(8,617,005)

재측정요소
-
-
-
-
(2,211,222)
(1,507,674)
(3,718,896)

연결지분변동(2020.10.1)
-
-
(683,701,504)
-
-
683,701,504
-

2020.12.31 (당기말)
5,380,914,000
27,424,037,740
2,578,252,075
(5,375,529)
77,632,994,497
1,996,590,320
115,007,413,103

[()는 부(-)의 수치임]

- 연결현금흐름표

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 디엔에프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
15,383,838,390
3,927,775,683

1. 영업에서 창출된 현금흐름 (주석33)
16,234,824,996
7,565,066,887

당기순이익
14,419,167,612
2,231,167,286

조정
2,370,176,842
6,950,861,884

자산ㆍ부채의 변동
(554,519,458)
(1,616,962,283)

2. 이자의 지급
(531,898,270)
(423,594,918)

3. 이자의 수취
281,972,135
266,659,564

4. 배당금 지급
-
(2,032,365,600)

5. 법인세 납부액
(601,060,471)
(1,447,990,250)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,350,746,396
(4,942,101,100)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
18,389,531,000
4,319,948,430

다른기업의 지분상품이나 채무상품의 처분에 따른 기타현금유입
4,653,635,000
2,124,777,421

유형자산의 처분
4,003,640,000
106,564,909

단기금융상품의 감소
8,540,000,000
1,947,889,100

유동당기손익공정가치금융자산의 감소
220,500,000

기타유동금융자산의 감소
971,756,000
139,817,000

기타비유동금융자산의 감소

900,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(16,038,784,604)
(9,262,049,530)

다른기업의 지분상품이나 채무상품의 취득에 따른 기타현금유출
(2,081,400,000)
(6,099,300,072)

유형자산의 취득
(7,392,419,188)
(2,570,422,956)

무형자산의 취득
(151,363,936)
(24,276,502)

단기금융상품의 증가
(5,135,000,000)
(180,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,883,980)
()

기타유동금융자산의 증가
(151,200,000)
(142,600,000)

기타비유동금융자산의 증가
(1,125,517,500)
(245,450,000)

연결범위변동

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,893,800,580)
(2,722,979,378)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
23,429,232,974
770,000,000

단기차입금의 차입
10,338,668,954

장기차입금의 차입
280,000,000
770,000,000

자기주식의 처분
8,810,580,020

상환전환우선주 증자
3,999,984,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,323,033,554)
(3,492,979,378)

단기차입금의 상환
(11,631,249,600)

장기차입금의 상환
(7,833,332,000)
(3,333,332,000)

리스부채의 감소
(196,606,109)
(159,647,378)

연결범위변동에 따른 현금유출
(8,661,845,845)

IV. 현금의 증가(감소)(I＋II+III)
12,840,784,206
(3,737,304,795)

V. 기초의 현금
3,336,248,762
7,097,205,887

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과
13,362,593
(23,652,330)

VII. 기말의 현금
16,190,395,561
3,336,248,762

[()는 부(-)의 수치임]

(2) 별도재무재표

- 재무상태표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디엔에프
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자산

Ⅰ. 유동자산
44,294,740,961
32,409,394,029

현금및현금성자산
14,039,514,043
3,336,248,762

유동당기손익-공정가치금융자산

3,570,272,505
220,908,600

단기금융상품

2,417,528,832
5,825,267,293

매출채권
4,255,158,094
3,645,826,113

기타금융자산
160,474,598
1,465,909,754

재고자산
18,339,653,955
17,667,562,751

기타유동자산
1,512,138,934
247,670,756

Ⅱ. 비유동자산
85,786,101,893
77,709,902,357

관계기업투자주식
250,504,736
229,500,157

종속기업투자주식
14,215,964,000
-

비유동당기손익-공정가치금융자산
5,364,043,676
10,237,805,550

기타금융자산
2,761,415,267
2,571,184,397

유형자산
56,495,751,296
56,327,975,470

사용권자산

483,792,777
503,182,494

투자부동산
2,037,985,279
2,086,890,193

무형자산
389,132,877
467,440,253

이연법인세자산
1,586,627,822
3,532,361,277

기타비유동자산
2,200,884,163
1,753,562,566

자산총계
130,080,842,854
110,119,296,386

부채및자본

Ⅰ. 유동부채
14,861,674,430
12,648,982,720

매입채무
1,307,567,102
890,725,990

미지급금
6,414,300
4,008,087

미지급비용
713,994,369
2,020,297,633

예수금
13,167,000
139,426,367

단기차입금
6,000,000,000
6,000,000,000

유동성장기차입금

3,166,666,000
3,333,332,000

당기법인세부채
1,444,702,320
75,449,771

기타유동부채
2,050,683,187
48,587,198

유동리스부채

158,480,152
137,155,674

Ⅱ. 비유동부채
715,670,380
7,201,218,882

장기차입금
-
6,666,666,000

기타금융부채
100,000,000
218,039,000

기타비유동부채
347,135,062
34,514,019

비유동리스부채

268,535,318
281,999,863

부채총계
15,577,344,810
19,850,201,602

Ⅰ. 자본금
5,380,914,000
5,380,914,000

Ⅱ. 주식발행초과금
27,424,037,740
27,424,037,740

Ⅲ. 이익잉여금
78,436,592,725
62,615,283,073

Ⅳ. 기타자본항목
3,261,953,579
(5,151,140,029)

자본총계
114,503,498,044
90,269,094,784

부채및자본총계
130,080,842,854
110,119,296,386

[()는 부(-)의 수치임]

- 포괄손익계산서

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디엔에프
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 매출
83,155,225,322
58,814,556,826

Ⅱ. 매출원가
(53,557,124,998)
(38,056,330,764)

Ⅲ. 매출총이익
29,598,100,324
20,758,226,062

판매비와관리비
(16,673,414,282)
(15,513,189,513)

Ⅳ. 영업이익
12,924,686,042
5,245,036,549

이자수익

239,487,438
325,649,078

금융비용
(249,264,594)
(406,655,829)

기타수익
6,897,034,106
939,287,690

기타비용
(493,077,856)
(3,558,136,171)

관계기업지분법손실
21,004,579
(263,576,141)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
19,339,869,715
2,281,605,176

Ⅵ. 법인세비용
(3,518,560,063)
(50,437,890)

Ⅶ. 당기순이익
15,821,309,652
2,231,167,286

Ⅷ. 기타포괄손익
-
-

Ⅸ. 총포괄이익
15,821,309,652
2,231,167,286

Ⅹ. 주당이익

-

기본주당이익
1,512
220

희석주당이익
1,512
220

[()는 부(-)의 수치임]

- 자본변동표

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디엔에프
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2019.1.1(보고금액))
5,380,914,000
27,424,037,740
(5,151,246,949)
62,416,481,387
90,070,186,178

자기주식의 취득
-
-
486,000
-
486,000

주식매입선택권 행사
-
-
(379,080)
-
(379,080)

배당금의 지급
-
-
-
(2,032,365,600)
(2,032,365,600)

당기순이익
-
-
-
2,231,167,286
2,231,167,286

2019.12.31(전기말)
5,380,914,000
27,424,037,740
(5,151,140,029)
62,615,283,073
90,269,094,784

2020.1.1(보고금액)
5,380,914,000
27,424,037,740
(5,151,140,029)
62,615,283,073
90,269,094,784

자기주식의 처분
-
-
8,413,093,608
-
8,413,093,608

주식매입선택권 행사
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
15,821,309,652
15,821,309,652

2020.12.31(당기말)
5,380,914,000
27,424,037,740
3,261,953,579
78,436,592,725
114,503,498,044

[()는 부(-)의 수치임]

- 현금흐름표

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디엔에프
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
17,090,206,824
3,927,775,683

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석33)
17,643,425,672
7,565,066,887

당기순이익
15,821,309,652
2,231,167,286

조정
(263,495,378)
6,950,861,884

자산ㆍ부채의 변동
2,085,611,398
(1,616,962,283)

2. 이자의 지급
(255,937,739)
(423,594,918)

3. 이자의 수취
303,779,362
266,659,564

4. 배당금 지급
-
(2,032,365,600)

5. 법인세 납부액
(601,060,471)
(1,447,990,250)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,170,974,743)
(4,942,101,100)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
18,843,192,000
4,319,948,430

단기금융상품의 감소
8,540,000,000
1,947,889,100

유동당기손익공정가치금융자산의 처분
220,500,000
-

비유동당기손익-공정가치금융자산의 처분

4,653,635,000

2,124,777,421

유형자산의 처분

4,003,640,000

106,564,909

기타유동금융자산의 감소
475,267,000
139,817,000

기타비유동금융자산의 감소

950,150,000
900,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(27,014,166,743)
(9,262,049,530)

유형자산의 취득
6,599,475,326
2,570,422,956

무형자산의 취득
77,091,417
24,276,502

단기금융상품의 증가

6,140,000,000
180,000,000

당기손익공정가치평가금융자산 취득
2,081,400,000
6,099,300,072

관계기업투자주식의 취득
-
-

종속기업투자주식의 취득

10,850,000,000
-

기타유동금융자산의 증가
151,200,000
142,600,000

기타비유동금융자산의 증가
1,115,000,000
245,450,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,792,289,874
(2,722,979,378)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
14,810,580,020
770,000,000

단기차입금의 차입
6,000,000,000
-

장기차입금의 차입

-
770,000,000

자기주식의 처분

8,810,580,020

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(13,018,290,146)
(3,492,979,378)

단기차입금의 상환
6,000,000,000
-

장기차입금의 상환
6,833,332,000
3,333,332,000

리스부채의 상환

184,958,146

159,647,378

IV. 현금의 증가(감소)(I＋II+III)
10,711,521,955
(3,737,304,795)

V. 기초의 현금
3,336,248,762
7,097,205,887

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과
(8,256,674)
(23,652,330)

VII. 기말의 현금
14,039,514,043
3,336,248,762

[()는 부(-)의 수치임]

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 20 기
2020년 1월 1일부터
제 19 기
2019년 1월 1일부터

2020년 12월 31일까지
2019년 12월 31일까지

처분예정일
2021년 3월 29일
처분확정일
2020년 3월 23일

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

77,269,593,325

61,448,283,673

1.전기이월미처분이익잉여금
61,448,283,673

59,217,116,387

2.당기순이익
15,821,309,652

2,231,167,286

Ⅱ.이익잉여금처분액

2,367,602,160

-

1.이익준비금
215,236,560

-

2.배당금(주석35)
2,152,365,600

-

주당배당금(률) :
 당기 : 200원(40%)
 전기 : 0원(-%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

74,901,991,165

61,448,283,673

[()는 부(-)의 수치임]

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제20기 2020년 12월 31일 현재

제19기 2019년 12월 31일 현재

주요배당지표

구 분
주식의 종류
제20기
제19기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
14,419

2,231

(별도)당기순이익(백만원)
15,821
2,231

(연결)주당순이익(원)
1,435
220

현금배당금총액(백만원)
2,152
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
40
-

현금배당수익률(%)
보통주
40
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
200
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 당기 배당에 관한 사항은 2021년 3월 29일 개최되는 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의5(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.＜단서 신설＞

제8조의5(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제39조(감사의 수와 선임)
②
감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

제39조
(감사의 수와 선임·해임) 

②
감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사 해임 시 의결권에 관한 내용을 반영함.

<신설>

⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제39조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제39조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

추천인

서 준 하
1965.03.04
사내이사
해당없음
이사회

홍 종 원
1968.06.10
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서 준 하
(주)디엔에프 전무이사
1987.03 ~ 1989.02
연세대학교 화학과 석사
없음

1989.01 ~ 2000.11
삼성전관(SDI) 연구개발/사업계획 과장

2000.11 ~ 2012.04
삼성전자 기획조사/홍보/IR 부장

2012.04 ~ 2019.12
삼성디스플레이 홍보 부장

2020.02 ~ 현재
㈜디엔에프 경영지원 총괄 전무이사

홍 종 원
대전광역시의회
행정자치위원장

1987.03 ~ 1993.02

연세대학교 행정학과 학사

없음

1993.01 ~ 1998.01
㈜LG애드/기획팀 대리

1998.07 ~ 1999.07

한국엡손주식회사/마케팅과 대리

2000.09 ~ 2004.04

SK커뮤니케이션즈 주식회사
/브랜드마케팅팀/사업기획팀 팀장

2004.05 ~ 2016.04

㈜솔로몬나인/홍보마케팅 및

대외협력 업무 총괄 이사

2016.03 ~ 2016.09

(주)디엔에프 사외이사

2016.05 ~ 2018.03

국회사무처 이상민국회의원실/

보좌관 및 사무국장

2018.07 ~ 현재

대전광역시의회 행정자치위원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-홍종원 후보자

국내외 네트워크를 바탕으로 전자재료 전문기업인 (주)디엔에프의 사업 추진 과정에 조언하고 전략적 의사결정에 기여, 대내외 이해관계자와의 소통 활성화 추진

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-서준하 후보자
삼성전자 기획조사/홍보/IR 부장을 거쳐 삼성디스플레이 홍보 부장까지 역임하여 풍부한 경험과 경륜으로 다양한 경영 과정에 조언하고 전략적 의사결정에 기여할 것을 기대

-홍종원 후보자
다년간 기획 업무에 종사한 전문가로서 축적한 경험을 바탕으로 이사회의 효율적인 의사결정에 기여할 적임자로 판단

확인서

20210311(서준하 확인서).jpg
20210311(서준하 확인서)

20210311(홍종원 확인서).jpg
20210311(홍종원 확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 봉 기
1956.12.12
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 봉 기
(주)디엔에프 감사
2002.03 ~ 2004.02
중부대학교 대학원 경영학과 박사과정 졸업(경영학박사)
없음

1985.07 ~ 1997.12
한국과학기술원(KAIST) 근무

1997.12 ~ 2009.02
한국정보통신대학교(ICU) 근무(2급)

2009.03 ~ 2015.03

(통합) 한국과학기술원(KAIST) 근무

* 2015. 3. 31. 명예퇴직(책임행정원)

2002.03 ~ 2015.08
중부대학교 경영학과(학부, 대학원) 강사

2013.06 ~ 2018.02
후레정보통신대학교 인터넷비지니스학과 겸임교수/기획처장 겸 통번역센터장

2018.03 ~ 현재
(주)디엔에프 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

20210311(이봉기 확인서).jpg
20210311(이봉기 확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
14억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항