덱스터 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 덱스터

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사덱스터스튜디오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 덱스터스튜디오
주 소: 서울시 마포구 매봉산로 75
전화번호: 02-6391-7000

작 성 자:
성 명: 전상혁
부서 및 직위: 전략기획실 실장
전화번호: 02-6391-7000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)덱스터스튜디오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)덱스터스튜디오
보통주
400,000
1.58
본인
자기주식

주) 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한 된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김용화
최대주주
보통주
4,889,407
19.60
최대주주
-

김 욱
등기임원
보통주
437,293
1.75
등기임원
-

강종익
등기임원
보통주
48,391
0.19
등기임원
-

계
-
5,375,091
21.55
-
-

주1) 상기 소유 비율은 발행주식수 중 의결권이 제한된 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비 비율입니다.
주2) 2020년 12월 31일 기준 발행주식총수는 25,348,136주이며 자기주식 400,000주를 제외한 의결권 있는 주식의 총수는 24,948,136주입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

전상혁
보통주
0
직원
-
-

김영달
보통주
0
직원
-
-

김연주
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

(주)덱스터스튜디오 제10기 정기주주총회(2021년 03월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

(주)덱스터스튜디오 제10기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 09시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에관한사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)덱스터스튜디오 홈페이지
http://www.dexterstudios.com/ir/announcement
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전달한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 서울특별시 마포구 매봉산로 75, DDMC F19, (주)덱스터스튜디오 전략기획실
 주주총회 담당자 앞
- 우편 접수 여부: 가능
- 연락처: 02)6391-7000
- 접수 기간: 2021년 3월 16일~ 3월 26일 제10기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어
 비즈니스타워 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 오전9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

2. 인증서를 이용하여 시스템에 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 총회장 입장 시 체온계로 온도를 측정할 예정입니다. 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 당사의 연결기준 매출은 263억원으로 전년대비 52.5% 감소, 영업이익은 2억원으로 흑자전환 하였습니다. 당기순익은 -30억원으로 전년(-77억)대비 적자폭을 줄였습니다. 코로나바이러스 감염증-19 장기화에 따른 제작일정 및 개봉일정 지연으로 매출에 영향을 미쳤으나, 사업영역의 다각화로 영입이익 흑자를 기록했습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 덱스터스튜디오와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 10 (당) 기말
제 9 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
41,016,065,776
32,057,037,090

현금및현금성자산
14,591,081,849
8,179,648,212

단기금융상품
23,922,298,011
16,386,944,968

매출채권및계약자산
1,795,704,845
7,150,295,118

기타유동채권
186,639,305
84,697,185

기타유동자산
283,217,806
177,006,017

당기법인세자산
237,123,960
78,445,590

Ⅱ. 비유동자산
27,549,943,180
34,468,782,147

비유동금융자산
17,994,252,056
19,039,921,814

기타비유동채권
1,728,033,802
2,155,478,813

유형자산
3,644,344,196
5,092,555,386

무형자산
802,999,745
978,580,143

사용권자산
2,498,313,381
3,334,903,285

기타비유동자산
882,000,000
555,000,000

이연법인세자산
-
3,312,342,706

자산총계
68,566,008,956
66,525,819,237

부채

Ⅰ. 유동부채
9,640,594,084
7,770,251,684

매입채무
-
12,639,000

전환사채
-
-

당기손익-공정가치
 측정 금융부채
-
-

유동리스부채
1,029,098,947
1,563,640,833

기타유동채무
1,233,997,302
2,892,555,622

기타유동부채
7,340,607,090
3,286,022,378

당기법인세부채
36,890,745
15,393,851

Ⅱ. 비유동부채
1,634,580,271
3,424,220,982

비유동리스부채
1,265,780,271
1,949,611,523

당기손익-공정가치
 측정 금융부채
-
1,105,809,459

기타비유동채무
48,800,000
48,800,000

기타비유동부채
200,000,000
200,000,000

충당부채
120,000,000
120,000,000

부채총계
11,275,174,355
11,194,472,666

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
57,242,723,351
55,277,590,007

자본금
12,674,068,000
12,328,764,500

주식발행초과금
58,344,412,580
53,699,414,260

이익잉여금(결손금)
(10,860,871,756)
(7,823,749,053)

기타자본항목
(2,914,885,473)
(2,926,839,700)

Ⅱ. 비지배지분
48,111,250
53,756,564

자본총계
57,290,834,601
55,331,346,571

부채와자본총계
68,566,008,956
66,525,819,237

□ 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 덱스터스튜디오와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

Ⅰ. 영업수익
26,329,132,002
55,482,724,496

Ⅱ. 영업비용
26,126,580,148
60,840,518,265

Ⅲ. 영업이익(손실)
202,551,854
(5,357,793,769)

금융수익
354,044,435
853,903,403

금융비용
897,055,004
1,147,667,949

기타수익
1,715,896,273
597,182,578

기타비용
1,067,371,467
210,894,130

Ⅳ. 법인세비용차감전순손익
308,066,091
(5,265,269,867)

법인세비용(수익)
3,350,834,108
2,441,997,189

Ⅴ. 당기순이익(손실)
(3,042,768,017)
(7,707,267,056)

지배기업소유주귀속순손익
(3,037,122,703)
(7,713,889,811)

비지배지분귀속순손익
(5,645,314)
6,622,755

Ⅵ. 기타포괄손익
-
-

Ⅶ. 당기총포괄손익
(3,042,768,017)
(7,707,267,056)

지배기업소유주귀속총괄손익
(3,037,122,703)
(7,713,889,811)

비지배지분귀속총포괄손익
(5,645,314)
6,622,755

Ⅷ. 주당순손익

기본주당이익(손실)
(122)
(318)

희석주당이익(손실)
(122)
(318)

□ 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 10(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 덱스터스튜디오
(단위 : 원)

과목
제 10 (당) 기말
제 9 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
40,056,596,900
31,313,773,076

현금및현금성자산
13,658,820,733
7,520,832,508

단기금융상품
23,922,298,011
16,386,944,968

매출채권및계약자산
1,792,704,845
7,116,595,118

기타유동채권
162,990,265
34,697,185

기타유동자산
282,706,146
176,293,247

당기법인세자산
237,076,900
78,410,050

Ⅱ. 비유동자산
27,635,722,046
33,293,312,901

비유동금융자산
17,994,252,056
17,934,112,355

종속기업투자
1,010,000,000
1,010,000,000

기타비유동채권
1,621,359,802
2,034,758,813

유형자산
3,519,128,769
5,002,128,297

무형자산
157,513,301
297,121,428

사용권자산
2,451,468,118
3,306,766,295

기타비유동자산
882,000,000
555,000,000

이연법인세자산
-
3,153,425,713

자산총계
67,692,318,946
64,607,085,977

부채

Ⅰ. 유동부채
9,520,177,970
7,418,442,916

전환사채
-
-

당기손익-공정가치
 측정 금융부채
-
-

유동리스부채
1,013,235,888
1,547,956,919

기타유동채무
1,167,822,132
2,790,447,189

기타유동부채
7,339,119,950
3,080,038,808

Ⅱ. 비유동부채
1,601,930,223
2,303,753,915

리스부채
1,233,130,223
1,934,953,915

기타비유동채무
48,800,000
48,800,000

기타비유동부채
200,000,000
200,000,000

충당부채
120,000,000
120,000,000

부채총계
11,122,108,193
9,722,196,831

자본

Ⅰ. 자본금
12,674,068,000
12,328,764,500

Ⅱ. 주식발행초과금
58,344,412,580
53,699,414,260

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(11,397,425,289)
(8,080,490,849)

Ⅳ. 기타자본항목
(3,050,844,538)
(3,062,798,765)

자본총계
56,570,210,753
54,884,889,146

부채와자본총계
67,692,318,946
64,607,085,977

□ 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 덱스터스튜디오
(단위 : 원)

과목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

Ⅰ. 영업수익
24,094,570,726
38,294,448,822

Ⅱ. 영업비용
24,447,255,712
44,003,088,058

Ⅲ. 영업이익(손실)
(352,684,986)
(5,708,639,236)

금융수익
353,226,435
851,756,365

금융비용
894,313,024
1,039,069,767

기타수익
1,612,823,153
581,161,873

기타비용
882,560,305
144,012,456

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(163,508,727)
(5,458,803,221)

법인세비용
3,153,425,713
2,401,338,933

Ⅴ. 당기순이익(손실)
(3,316,934,440)
(7,860,142,154)

Ⅵ. 기타포괄손익
-
-

Ⅶ. 당기포괄이익(손실)
(3,316,934,440)
(7,860,142,154)

Ⅷ. 주당손익

기본주당손익
(133)
(324)

희석주당손익
(133)
(324)

□ 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 10기 2020년 01월 01일 부터
제 9기 2019년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지
2019년 12월 31일 까지

처리예정일 2021년 03월 26일
처분확정일 2020년 03월 30일

(단위: 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

금 액
금 액

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

11,397,425,289

27,761,365,248

1.전기이월미처리 결 손 금
8,080,490,849

19,680,874,399

2.회계변경의 누 적 효 과

220,348,695

3.전 기 오 류 수 정 이 익

4.전 기 오 류 수 정 손 실

5.중 간 배 당 액

6.당 기 순 손 실
3,316,934,440

7,860,142,154

Ⅱ.결 손 금 처 리 액

(19,680,874,399)

1.임 의 적 립 금 이 입 액

2.기타법정적립금 이 입 액

3.이 익 준 비 금 이 입 액

4.자 본 잉 여 금 이 입 액

(19,680,674,399)

III.차기이월 미처리 결 손 금

11,397,425,289

8,080,490,849

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이정호
1971.01.28
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정호
변호사
2002. 3. ~ 현재.
법무법인 천우 변호사
해당사항
없음

2018. 3. ~ 현재.
(주)와이어드파트너스 감사

2015. 8. ~ 2017. 3.
(주)포스링크 감사

2000. 2.
서울대학교 법과대학원 석사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
 - 사외이사 이정호 후보자

1.전문성
본 후보자는 서울대학교 법과대학원을 수료하였으며 법무법인 천우에서 20년간 변호사로 재임한 법률 전문가입니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참여하여, 주주권익을 보호하고 회사의 비전인 글로벌 종합콘텐츠 제작사로 도약하는데 기여하고자 합니다.

2.독립성
본 후보자는 당사의 상무에 종사하지 아니하는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 기초한 사외이사 독립성의 중요성을 충분히 인지하고 있습니다. 또한,공정하고 투명한 의사결정이 이루어 질 수 있도록 사외이사로서 책무를 다하고자 합니다. 

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 아래 네가지 기준을 가지고 사외이사 업무를 수행하고자 합니다.
첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째. 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째. 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째. 기업의 사회적 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 감시 의무, 충실 의무, 경업금지 의무, 회사기회의 유용금지 의무, 자기거래와 신용공여 금지의 의무, 보고 의무, 비밀유지 의무 등 상법상 사외이사의 의무와 책임을 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 다년간의 법률회사 경력을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 회사의 경영전략, 업무 집행에 관련된 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단하였기에 추천함.

확인서

이정호 사외이사 후보자_확인서.jpg
이정호 사외이사 후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 (2 명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 (2 명)

실제 지급된 보수총액
686,816,674 원

최고한도액
5,000,000,000 원

*실제 지급된 보수총액은 제9기(전기) 정기주주총회에서 사임한 류춘호 이사의 사임 전(2020년 1월 ~ 3월) 보수금액이 포함된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【 목 적 】
(중략)
<추가>

1. 기타 위에 부대되는 사업

제2조 【 목 적 】
(중략)

1. 기타 전문 서비스업
1. 컨텐츠 제작 장비 도소매업
1. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업
1. 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업
1. 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업
1. 일반 영화 및 비디오물 제작업
1. 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업
1. 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업
1. 미디어콘텐츠창작업
1. 옥외 및 전시 광고업
1. 광고 대행업
1. 광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업
1. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업
1. 기타 인문 및 사회과학 연구개발업
1. 자연과학 및 공학 연구개발업
1. 기타 위에 부대되는 사업

향후 영위가능한
사업목적 추가

제8조
【 주권의 발행과 종류 】

회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조
【 주식등의 전자등록 】

회사는[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

문구 정비

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제9조
【 주식의 종류, 수 및 내용 】

(생략)

제9조
【 주식의 종류 】

(현행과 동일)

문구 정비

제13조
【 신주의 배당기산일 】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조
【 신주의 동등배당 】

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당의 원칙을 명시함

<신설>

제16조의2 【 주주명부 】

회사의 주주명부는 [상법] 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

주주명부 전자적 방법에 의한 작성 내용 명시

제17조 【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소에 대한 기재 변경을 정지한다.

2. 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

 

3. 회사는 임시주주총회의 소집 등 기타 필요한 경우, 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
 3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제18조 【 전환사채의 발행 】

1. ~ 4. (생략)

5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조 【 전환사채의 발행 】

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제21조 【 소집시기 】

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 【 소집시기 】

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제46조
【 감사의 선임 】

1. 감사는 주주총회에서
선임 한다.

2. 감사의
선임 을 위한 의안은 이사의
선임 을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총 수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권이 있는 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식 수의 산정에 있어서 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식으로 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

4. <신설>

5. <신설>

제46조
【 감사의 선임ㆍ해임 】

1. 감사는 주주총회에서
선임ㆍ해임한다.

2. 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임
을
위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총 수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함

감사해임에 관한 조문 신설

제55조 【 재무제표 등의 작성 등 】

1. 대표이사는 정기주주총회 회일

 의 6주간 전에 [상법] 제447조 및 제447조2의 각 서류를 작성하여

 , 감사 또는
감사위원회의 감사를 받아야 한다.

2. (생략)

3. 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회 회일

의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4. ~ 8. (생략)

제55조 【 재무제표 등의 작성 등 】

1. 대표이사는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 [상법] 제447조 및 제447조2의 각 서류를 작성하여
이사회 승인을 얻어야 하며, 감사 또는
감사위원회에게 제출하여야 한다.

2. (현행과 같음)

3. 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4. ~ 8. (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

문구 정비

제56조 【 외부감사인의 선임 】

외부감사인은
[주식회사의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나, 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제56조 【 외부감사인의 선임 】

외부감사인은
[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나, 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

근거법령 명칭 정비

제58조 【 이익배당 】

1. (생략)
 2. 제1항의 배당은

 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제58조 【 이익배당 】

1. (현행과 같음)
 2. 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음