윈하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 윈하이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 윈하이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 윈하이텍
주 소: 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99
전화번호: 043-883-0048

작 성 자:
성 명: 박지훈
부서 및 직위: 경영전략본부/ 과장
전화번호: 02-854-2818

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)윈하이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

- 상기 주총 소집공고일(2021년 3월 15일)은 소집공고 예정일입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)윈하이텍
보통주
578,862
5.43
본인
자기주식
(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

에스앤글로벌(주)
최대주주
보통주
3,885,810
36.46
최대주주
-

송규정
특수관계인
보통주
1,055,795
9.91
특수관계인
-

송창석
특수관계인
보통주
132,847
1.25
특수관계인
-

송자은
등기임원
보통주
124,863
1.17
등기임원
-

송경은
특수관계인
보통주
26,000
0.24
특수관계인
-

계
-
5,225,315
49.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박지훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

- 상기 주총 소집공고일(2021년 3월 15일)은 소집공고 예정일입니다.

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
 - 주소 : (우 08502) 서울특별시 금천구 가산디지털1로 212, 1201호
* 현장접수 및 우편접수 가능
* 접수기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 10시

장 소
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<코로나19 관련 안내>

코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

- 전자투표제 이용 (상기 전자투표에 관한 사항 참고)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020 사업연도에는 데크플레이트부문의 경쟁심화 및 코로나19로 인한 경기침체로 매출액 및 영업이익이 감소하였습니다. 다만, 투자부동산 처분이익으로 인해 전년대비 당기순이익은 큰 폭으로 개선되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의사항

아래 작성한 재무제표는
감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

최종 재무제표 및 주석사항은 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 10 기말 2020.12.30 현재

제 9 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 10 기말

제 9 기말

자산

유동자산

43,826,414,065

41,323,361,594

현금및현금성자산

11,467,681,196

7,774,993,635

매출채권 및 기타유동채권

12,174,275,938

10,988,194,311

재고자산

10,371,641,753

11,537,415,435

단기미청구공사

3,285,387,785

4,159,321,751

기타유동금융자산

5,273,171,292

4,743,349,311

기타유동자산

772,998,786

1,065,537,233

당기법인세자산

481,257,315

1,054,549,918

비유동자산

54,534,540,426

71,649,903,832

장기매출채권 및 기타비유동채권

6,773,985,641

5,357,592,787

기타비유동금융자산

915,166,516

1,811,258,684

투자부동산

-

19,173,276,596

유형자산

36,913,712,513

41,940,281,896

기타무형자산

640,533,399

2,360,612,049

지분법적용 투자지분

8,239,592,097
-

기타비유동자산
85,266,400
-

이연법인세자산

966,283,860

1,006,881,820

자산총계

98,360,954,491

112,973,265,426

부채

유동부채

36,183,235,582

50,366,204,223

매입채무 및 기타유동채무

5,201,820,358

4,451,469,176

단기초과청구공사

1,746,182,162

2,590,606,575

단기차입금

25,233,773,095

31,374,932,916

유동성전환사채

-

5,099,404,394

기타유동금융부채

1,381,187,806

4,168,547,590

기타유동부채

1,080,395,902

1,278,515,953

공사손실충당부채

1,379,661,371

1,402,727,619

당기법인세부채

160,214,888
-

비유동부채

11,657,628,302

10,249,153,568

장기매입채무 및 기타비유동채무

18,469,778

18,469,778

장기차입금

11,277,000,000

9,432,490,250

기타비유동금융부채

42,172,509

160,149,257

퇴직급여부채

319,986,015

638,044,283

부채총계

47,840,863,884

60,615,357,791

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

52,732,383,770

52,270,742,891

자본금

5,328,448,000

5,328,448,000

자본잉여금

21,428,154,699

21,428,154,699

기타자본구성요소

(2,995,445,175)

(2,657,732,255)

이익잉여금(결손금)

28,971,226,246

28,171,872,447

비지배지분

(2,212,293,163)

87,164,744

자본총계

50,520,090,607

52,357,907,635

자본과부채총계

98,360,954,491

112,973,265,426

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

매출액

75,697,119,407
84,575,176,061

매출원가

72,043,199,215
80,070,386,270

매출총이익

3,653,920,192
4,504,789,791

판매비와관리비

11,866,381,685
9,812,962,155

영업이익(손실)

(8,212,461,493)
(5,308,172,364)

기타이익

15,214,203,402
846,491,992

기타손실

6,221,612,810
3,947,314,650

금융수익

1,140,965,399
1,841,692,305

금융원가

1,365,249,415
2,546,651,788

지분법손실

295,189,903
-

법인세비용차감전순이익(손실)

260,655,180
(9,113,954,505)

법인세비용(수익)

1,715,388,159
(1,358,485,287)

당기순이익(손실)

(1,454,732,979)
(7,755,469,218)

기타포괄손익

(138,616,503)
146,849,092

총포괄손익

(1,593,349,482)
(7,608,620,126)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

841,812,028
(6,628,769,966)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(2,296,545,007)
(1,126,699,252)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

717,540,799
(6,479,643,124)

총 포괄손익, 비지배지분

(2,310,890,281)
(1,128,977,002)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

83
(676)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

58
(676)

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,931,544,500

18,486,033,159

(1,995,461,845)

35,816,467,328

57,238,583,142

-

57,238,583,142

당기순이익(손실)

-
-
-
(6,628,769,966)
(6,628,769,966)
(1,126,699,252)
(7,755,469,218)

기타포괄손익

-
-
-
149,126,842
149,126,842
(2,277,750)
146,849,092

복합금융상품 전환

396,903,500
2,942,121,540
-
-
3,339,025,040
-
3,339,025,040

배당금지급

-
-
-

(1,147,854,840)

(1,147,854,840)

-

(1,147,854,840)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(662,270,410)

-

(662,270,410)

-

(662,270,410)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

-
-
-

(17,096,917)

(17,096,917)
1,216,141,746
1,199,044,829

2019.12.31 (기말자본)

5,328,448,000
21,428,154,699
(2,657,732,255)
28,171,872,447
52,270,742,891
87,164,744
52,357,907,635

2020.01.01 (기초자본)

5,328,448,000

21,428,154,699

(2,657,732,255)

28,171,872,447

52,270,742,891

87,164,744

52,357,907,635

당기순이익(손실)

-
-
-
841,812,028
841,812,028
(2,296,545,007)
(1,454,732,979)

기타포괄손익

-
-
-
(124,271,229)
(124,271,229)
(14,345,274)
(138,616,503)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
(337,712,920)
-
(337,712,920)
-
(337,712,920)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

-
-
-
81,813,000
81,813,000
11,432,374
93,245,374

2020.12.31 (기말자본)

5,328,448,000
21,428,154,699
(2,995,445,175)
28,971,226,246
52,732,383,770
(2,212,293,163)
50,520,090,607

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

영업활동현금흐름

1,243,085,097

21,258,729,959

당기순이익(손실)

(1,454,732,979)

(7,755,469,218)

당기순이익조정을 위한 가감

(511,557,546)

1,882,879,451

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

5,124,569,215

28,856,123,126

이자수취(영업)

304,131,516

1,533,780,413

이자지급(영업)

(1,053,082,535)

(2,213,768,995)

배당금수취(영업)

18,505,000

8,974,000

법인세납부(환급)

(1,184,747,574)

(1,053,788,818)

투자활동현금흐름

19,720,615,962

(12,732,079,229)

단기금융상품의 처분

34,600,363,900

33,536,629,824

단기대여금및수취채권의 처분

45,158,484

2,300,000

유동성장기대여금의 처분

17,380,200

28,344,500

장기금융상품의 처분

-

158,122,706

장기대여금및수취채권의 처분

5,982,050,494

2,120,593,304

기타비유동금융자산의 처분

106,001,476

330,000

유형자산의 처분

1,093,864,422

39,293,972

무형자산의 처분

789,902,165

4,084,034,507

투자자산의 처분
33,580,567,686
-

보증금의 감소

3,000,000

3,000,000

단기금융상품의 취득

(35,071,301,292)

(38,275,193,146)

단기대여금및수취채권의 취득

(3,188,975,260)

(815,000,000)

장기금융상품의 취득

-

(328,029,856)

장기대여금및수취채권의 취득

(5,289,693,945)

(1,778,716,158)

기타비유동금융자산의 취득

(146,057,277)

(32,525,190)

지분법적용 투자지분의 취득

(8,534,782,000)
-

유형자산의 취득

(425,001,439)

(228,436,859)

무형자산의 취득

(203,602,222)

(376,941,105)

건설중인자산의 취득

(3,150,196,440)

(10,844,838,918)

임차보증금의 지급
(57,950,500)
-

보증금의 증가
(430,112,490)
-

기타비유동자산의 취득

-

(25,046,810)

재무활동현금흐름

(17,248,264,988)

(6,922,283,256)

단기차입금의 증가

14,210,346,820

16,368,063,214

미지급금의 증가

896,659,171
-

장기차입금의 증가

4,284,647,985

6,715,352,015

임차보증금의 회수
142,908,000
-

임대보증금의 증가

-

879,466,056

기타재무활동으로 인한 현금유입
333,249,976
-

단기차입금의 상환

(25,220,496,076)

(25,611,198,229)

미지급금의 감소
(885,966,034)
-

임차보증금의 지급
(141,500,000)
-

장기차입금의 상환

-

(299,300,000)

임대보증금의 감소

(201,200,000)

(1,550,866,056)

전환사채의 감소

(7,520,004,800)

(1,565,721,644)

리스부채의 지급

-

(47,953,362)

자기주식의 취득

(337,712,920)

(662,270,410)

배당금지급

-

(1,147,854,840)

유동성장기부채의 상환
(2,440,138,235)
-

기타재무활동으로 인한 현금유출
(369,058,875)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(22,748,510)

796,089,683

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,692,687,561

2,400,457,157

기초현금및현금성자산

7,774,993,635

5,374,536,478

기말현금및현금성자산

11,467,681,196

7,774,993,635

- 재무상태표

재무상태표

제 10 기말 2020.12.31 현재

제 9 기말 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 10 기말

제 9 기말

자산

유동자산

43,193,615,714

43,250,017,427

현금및현금성자산

11,397,384,536

7,152,697,757

매출채권 및 기타유동채권

12,092,259,318

13,991,399,946

재고자산

10,075,519,176

11,252,222,856

단기미청구공사

3,285,387,785

4,159,321,751

기타유동금융자산

5,093,171,292

4,643,349,311

기타유동자산

768,636,292

2,051,025,806

당기법인세자산
481,257,315
-

비유동자산

52,894,960,276

63,879,965,010

장기매출채권 및 기타비유동채권

6,186,014,452

5,250,415,977

기타비유동금융자산

912,501,892

1,747,122,584

지분법적용 투자지분

8,239,592,097
-

투자부동산

-

19,173,276,596

유형자산

35,874,457,886

35,427,898,665

기타무형자산

630,843,689

1,275,614,356

기타비유동자산
85,266,400
-

이연법인세자산

966,283,860

1,005,636,832

자산총계

96,088,575,990

107,129,982,437

부채

유동부채

32,317,995,200

47,516,796,906

매입채무 및 기타유동채무

4,652,788,711

3,699,178,957

단기초과청구공사

1,746,182,162

2,590,606,575

단기차입금

20,928,851,200

29,510,149,256

유동성전환사채

-

5,099,404,394

기타유동금융부채

1,111,886,761

3,962,225,202

기타유동부채

1,041,031,832

1,252,504,903

공사손실충당부채

1,379,661,371

1,402,727,619

보증채무충당부채
1,297,378,275
-

당기법인세부채

160,214,888
-

비유동부채

11,279,187,529

7,332,828,409

장기차입금

11,000,000,000

6,715,352,015

기타비유동금융부채

18,871,416

80,555,402

퇴직급여부채

260,316,113

536,920,992

부채총계

43,597,182,729

54,849,625,315

자본

자본금

5,328,448,000

5,328,448,000

자본잉여금

21,428,154,699

21,428,154,699

기타자본구성요소

(2,995,445,175)

(2,657,732,255)

이익잉여금

28,730,235,737

28,181,486,678

자본총계

52,491,393,261

52,280,357,122

자본과부채총계

96,088,575,990

107,129,982,437

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

매출액

72,822,142,428
83,876,795,193

매출원가

67,781,831,334
77,940,601,476

매출총이익

5,040,311,094
5,936,193,717

판매비와관리비

8,869,325,086
8,589,325,773

영업이익(손실)

(3,829,013,992)
(2,653,132,056)

기타이익

15,083,502,972
233,996,004

기타손실

6,221,612,807
3,971,987,996

금융수익

1,278,554,542
1,911,653,529

금융원가

3,643,234,511
2,255,900,029

지분법손실

295,189,903
1,145,721,875

법인세비용차감전순이익(손실)

2,373,006,301
(7,881,092,423)

법인세비용

1,714,143,171
(1,252,322,457)

당기순이익(손실)

658,863,130
(6,628,769,966)

기타포괄손익

(110,114,071)
149,126,842

총포괄손익

548,749,059
(6,479,643,124)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

65
(676)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

42
(676)

- 자본변동표

자본변동표

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,931,544,500

18,486,033,159

(1,995,461,845)

35,816,467,328

57,238,583,142

당기순이익(손실)

-
-
-
(6,628,769,966)
(6,628,769,966)

기타포괄손익

-
-
-
149,126,842
149,126,842

복합금융상품 전환

396,903,500
2,942,121,540
-
-
3,339,025,040

배당금지급

-
-
-

(1,147,854,840)

(1,147,854,840)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(662,270,410)

-

(662,270,410)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

-
-
-

(7,482,686)

(7,482,686)

2019.12.31 (기말자본)

5,328,448,000
21,428,154,699
(2,657,732,255)
28,181,486,678
52,280,357,122

2020.01.01 (기초자본)

5,328,448,000

21,428,154,699

(2,657,732,255)

28,181,486,678

52,280,357,122

당기순이익(손실)

-
-
-
658,863,130
658,863,130

기타포괄손익

-
-
-
(110,114,071)
(110,114,071)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-
(337,712,920)
-
(337,712,920)

2020.12.31 (기말자본)

5,328,448,000
21,428,154,699
(2,995,445,175)
28,730,235,737
52,491,393,261

- 현금흐름표

현금흐름표

제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

영업활동현금흐름

1,176,475,991
26,746,268,159

당기순이익(손실)

658,863,130
(6,628,769,966)

당기순이익조정을 위한 가감

(1,426,180,978)
6,114,099,795

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

3,858,987,432
28,707,857,488

이자수취(영업)

304,131,516
1,531,752,666

이자지급(영업)

(1,053,082,535)
(1,933,157,006)

배당금수취(영업)

18,505,000
8,274,000

법인세납부(환급)

(1,184,747,574)
(1,053,788,818)

투자활동현금흐름

17,873,970,289
(17,404,688,962)

단기금융상품의 처분

34,600,363,900
33,536,629,824

단기대여금및수취채권의 처분

10,800,000
2,300,000

유동성 장기대여금의 처분

17,380,200
28,344,500

장기금융상품의 처분

-
158,122,706

장기대여금및수취채권의 처분

5,982,050,494
2,120,593,304

기타비유동금융자산의 처분
44,530,000
330,000

유형자산의 처분

813,914,860
39,293,972

무형자산의 처분
502,026,109
-

투자자산의 처분
33,580,567,686
-

단기금융상품의 취득

(34,991,301,292)
(38,175,193,146)

단기대여금및수취채권의 취득

(3,151,000,000)
(2,015,000,000)

장기금융상품의 취득

-
(328,029,856)

장기대여금및수취채권의 취득

(7,704,325,951)
(1,778,716,158)

기타비유동금융자산의 취득

(146,057,277)
(32,525,190)

지분법적용 투자지분의 취득

(8,534,782,000)
-

무형자산의 취득

-
(116,000,000)

건설중인자산의 취득

(3,150,196,440)
(10,844,838,918)

재무활동현금흐름

(14,783,010,991)
(7,572,983,256)

단기차입금의 증가

14,202,805,860
15,568,063,214

장기차입금의 증가

4,284,647,985
6,715,352,015

임대보증금의 증가

142,908,000
879,466,056

단기차입금의 상환

(25,212,955,116)
(25,611,198,229)

장기차입금의 상환

-
(150,000,000)

임차보증금의 지급
(141,500,000)
-

임대보증금의 감소

(201,200,000)
(1,550,866,056)

전환사채의 감소

(7,520,004,800)
(1,565,721,644)

리스부채의 지급
-
(47,953,362)

자기주식의 취득

(337,712,920)
(662,270,410)

배당금지급

-
(1,147,854,840)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(22,748,510)
9,565,338

현금및현금성자산의순증가(감소)

4,244,686,779
1,778,161,279

기초현금및현금성자산

7,152,697,757
5,374,536,478

기말현금및현금성자산

11,397,384,536
7,152,697,757

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 10(당) 기
2020년 1월 1일
부터
제 9(전) 기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 30일

처분확정일
2020년 3월 27일

주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

미처분이익잉여금

28,375,712,213

27,826,963,154

전기이월미처분이익잉여금
27,826,963,154

34,314,088,964

당기순이익(손실)
658,863,130

(6,628,769,966)

확정급여제도의 재측정요소
(112,561,786)

147,519,757

파생상품평가이익(손실)
2,447,715

1,607,085

기타
-

(7,482,686)

임의적립금등의이입액

-

-

합 계

28,375,712,213

27,826,963,154

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금
-

-

차기이월미처분이익잉여금

28,375,712,213

27,826,963,154

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제47조(
감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

제47조(
감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는
주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제386조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성환
1947.10.27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성환
(주)윈하이텍 감사
2013 ~ 현재
(주)윈하이텍 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 University of Pittsburgh 박사과정을 마치고 동아대학교 경영대학 학장을 역임하였으며, 동서화학(주) 사외이사로 재임하는 등 풍부한 실무경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 감사 역할을 감당하기에 충분할 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서(김성환)

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