구영테크 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 구영테크

주주총회소집공고
2.9
(주)구영테크

주주총회소집공고

2021 년 03 월 11 일

회 사 명 :
(주)구영테크

대 표 이 사 :
이 희 화

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119

(전 화) 053 - 592 - 6111

(홈페이지)http://www.guyoungtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이희상

(전 화) 053 - 592 - 6111

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제24조 규정에 의거 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 8:30

2. 장소 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (주)구영테크 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고, 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제32기 재무제표(별도/연결 포함) 승인의 건

1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (*별첨1 참조)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (*별첨2 참조)

제3-1호 의안 : 사내이사 이유현 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이종명 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 안준현 신규선임의 건 (*별첨2 참조)

제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (*별첨2 참조)

제5-1호 의안 : 감사위원회위원 김철화 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원회위원 고호현 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정합 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 09시 ~ 2021년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정도의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회소집공고. 공고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사 홈페이지와 금융위원회에서 운영하는 정보통신망에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※주주확인을 위하여 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증)을 필히 지참하여 주시기 바랍니다.

7. 안내사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

2021년 03월 11일

주식회사 구영테크
대표이사 이 희 화

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이희로
(출석률: 16%)
조재룡
(출석률: 66%)
김철화
(출석률: 11%)
고호현
(출석률: 11%)

찬 반 여 부

1
2020. 01. 30
농협은행 일반자금대출 기채에 관한 건
-
-
해당사항 없음
해당사항 없음

2
2020. 01. 30
구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건
-
-
해당사항 없음
해당사항 없음

3
2020. 02. 25
내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고
-
찬성
해당사항 없음
해당사항 없음

4
2020. 02. 25
내부회계관리자의 운영실태 평가보고
-
찬성
해당사항 없음
해당사항 없음

5
2020. 03. 05
주주총회 소집결의의 건

찬성
해당사항 없음
해당사항 없음

6
2020. 03. 05
제31기 재무제표 승인의 건

찬성
해당사항 없음
해당사항 없음

7
2020. 03. 20
대표이사 변경의 건
해당사항 없음
해당사항 없음
찬성
찬성

8
2020. 04. 23
기채에 관한 건
해당사항 없음
해당사항 없음
-
-

9
2020. 04. 27
산업운영자금 대출 20억원 신규 차입에 관한 건
해당사항 없음
해당사항 없음
-
-

10
2020. 05. 20
제6회 무보증 사모사채 발행의 건
해당사항 없음
해당사항 없음
-
-

11
2020. 05. 26
산업운영자금대출 50억원 대환에 관한 건
해당사항 없음
해당사항 없음
-
-

12
2020. 06. 17
산업운영자금대출 30억원 대환에 관한 건
해당사항 없음
해당사항 없음
-
-

13
2020. 07. 28
담보변경의 건
해당사항 없음
해당사항 없음
-
-

14
2020. 08. 21
구영테크USA 현지금융차입에 대한 연대보증 연장의 건
해당사항 없음
해당사항 없음
-
-

15
2020. 09. 16
부역보험공사 해외사업금융보험 보험증권 발급의 건
해당사항 없음
해당사항 없음
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
6,000,000
3,000,000
주총승인금액은 사내이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 자동차 산업은 고도화된 기술력과 대규모 자본이 결합되어, 전기, 전자, 철강, 기계 등 산업 전후방으로 연관효과가 클 뿐 아니라 부가가치 창출과 고용확대의 범위가 넓은 종합조립산업으로 관련산업 전반에 파급효과가 큰 고부가가치 산업으로 국가산업의 근간이라고 할 수 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
 한국자동차산업협회의 자료에 따르면, 2020년 국내 자동차 내수는 전년수준인 181만대와 수출은 전년대비 2.5% 증가한 249만대를 판매 될 것으로 분석하였습니다. 특히 수출은 해외 주요시장 신차투입 확대, 고급차 유럽시장 런칭, 한국브랜드의 품질 및 평가 상승 등은 긍정적 요인이나, 미-중 무역마찰의 불확실성 지속 등이 무정적인 요인도 있지만, 전기동력차 및 SUV, 고급차 등 상대적으로 고가인 제품믹스 진전에 따른 고부가가치 상품 비중 증가로 4.2% 금액이 상승 할 것으로 전망하였습니다.

≪최근 5년간 국내 자동차 생산 및 판매 현황≫
 (단위 : 천대)

구 분
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

생 산
3,950
4,028
4,114
4,228
4,555

판 매
3,939
4,001
4,625
4,221
4,563

내수판매
1,538
1,552
1,474
1,600
1,589

수출판매
2,401
2,449
3,151
2,621
2,974

※ 자료출처 : 한국자동차산업협회 http://www.kama.or.kr

(3)경기변동의 특성
 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 더욱 그러하며, 현재 개도국을 포함한 선진국들은 이미 수요의 둔화가 진행 중에 있므로, 근래의 경기에서는 차량 구매의 감소로 야기되는 생산의 차질이 두드러지게 됩니다.

(4)국내시장여건
 한국자동차산업협회는 2020년 자동차 내수는 국내 경제성장세 유지와 업계의 적극적인 신차출시 및 마케팅 강화, 10년 이상 노후차 교체지원 정책, 수입차업계의 실적 회복 등으로 1.7% 증가 할 것으로 예상하였습니다. 다만, 긍정적인 요인이 많음에도 불구하고 고용부진에 따른 30~40대 구매비중 감소, 생산가능 인구 감소 본격화 등 심리적 하방요인이 수요확대를 제약할 것으로 예상하였습니다. 또한 국산차는 0.7% 증가한 152만대, 수입차는 유럽계의 본격 회복으로 7.4% 증가한 29만대로 역대 최대가 전망된다고 예측하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 11월 경상북도 영천시 북안농공단지에서 자본금 50백만원으로 자동차부품생산을 주업으로 설립되었으며, 2000년 12월에 상호를 주식회사 구영에서 주식회사 구영테크로 변경하였습니다. 당사는 2002년 2월 5일자로 코스닥에 등록하였으며, 등록 후 회사의 자본금은 2,900백만원이었습니다. 이후, 수차 유상증자 및 무상증자를 실시하였으며, 최근연도 말 자본금은 13,197백만원입니다. 
 
 자동차 부품을 생산하는 당사는 1,000여종 이상의 제품을 생산하고 있으며, 자체개발한 Progressive금형 및 Transfer 자동화 공정으로 인적한계성을 극복한 자동화 시스템으로 품질 및 가격 경쟁력 확보하였으며, 중국 및 미국 현지에 법인을 설립하여 운영 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 경영진은 영업전략을 수립하는 이사회에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 이사회는 제품의 측면에서 영업정보를 검토하고 있습니다.

사업부문의 일반정보

구 분
주요 재화 및 용역
주요 고객 정보

자동차부품 사업부
Door hinge등
Smart Alabama LLC, (주)화신,
현대자동차(주), 기아자동차(주)

(2) 시장점유율 등

- 자동차 부품산업의 시장규모는 완성차 생산량과 밀접한 관계가 있으며, 당사와 같은 제품군을 생산하는 부품업체를 선정하기 어렵습니다. 또한, 유사회사의 경우에도 생산제품의 종류가 다르고 다품종을 생산하기 때문에 시장점유율 비교가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 자동차 부품 생산업계는 완성차회사의 생산과 판매량에 따라 달라집니다. 또한, 완성차업계의 부품조달 방식은 경쟁입찰 방식으로 양질의 제품을 저렴한 가격과 믿을 수 있는 기술력을 갖춘 제품을 원하고 있으므로, 신차 개발에 맞춰, 품질, 가격, 생산량의 3요소를 충족하는 것이 부품업체의 경쟁요소입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 - 구체적인 신규사업의 현황이 없으나, 이익창출과 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 사업을 다각적으로 모색하고 있습니다. 2015년 4월 분양받은 대구국가산업단지내의 부지에, 약 111억원의 신규 시설투자로 사업규모 확대에 따른 회사의 향후 미래 성장의 발판을 마련하기 위한 효율적 생산시설을 구축하여 2018년 2월 본사를 이전하였으며, 기존 분산된 업무를 통합하여 관리 및 생산 활동에 시너지 효과를 창출 할 것으로 기대하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고 바랍니다"

나. 해당 사업연도의 재무제표(연결재무제표 포함) 승인
 - 1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외)

※ 본재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 31 기 기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제32기(당)기말
제31기(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

72,082,754,025

70,165,073,499

현금및현금성자산
8,819,752,422

6,189,217,864

단기금융자산
4,080,000,000

2,690,000,000

매출채권
25,019,563,177

24,200,626,846

기타유동수취채권
2,971,532,743

1,773,658,036

당기손익-공정가치측정
 금융자산
245,541,838

495,924,617

기타유동자산
899,027,217

410,552,087

재고자산
25,480,167,830

34,405,094,049

당기법인세자산
6,439,390

-

매각예정비유동자산
4,560,729,408

-

Ⅱ. 비유동자산

139,684,566,356

136,404,799,569

당기손익-공정가치측정
 금융자산
1,088,757,643

991,119,449

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산
1,332,629,696

1,513,379,036

투자부동산
-

4,627,823,332

유형자산
131,927,430,225

123,266,500,720

사용권자산
2,260,837,877

2,985,394,402

무형자산
332,777,004

401,427,672

기타비유동수취채권
765,914,536

831,324,179

이연법인세자산
1,976,219,375

1,787,830,779

자산 총계

211,767,320,381

206,569,873,068

부채

Ⅰ. 유동부채

99,453,595,987

89,345,198,235

매입채무
30,498,405,815

24,047,775,676

단기차입금
41,340,920,000

34,689,846,950

당기손익-공정가치측정
 금융부채
-

12,782,112

기타유동금융부채
6,924,421,578

4,245,823,931

리스부채
595,893,248

604,780,239

계약부채
1,023,518,637

1,173,343,751

기타유동부채
5,769,046,995

2,831,509,188

유동성장기차입금
13,301,389,714

18,215,437,211

유동성사채
-

3,500,000,000

당기법인세부채
-

23,899,177

Ⅱ. 비유동부채

42,806,161,906

45,520,418,153

장기차입금
33,810,191,793

35,432,257,019

사채
2,975,000,000

-

기타비유동금융부채
614,028,937

874,828,937

순확정급여부채
2,684,562,835

5,983,830,605

리스부채
645,427,712

1,320,954,861

기타비유동부채
292,842,020

212,918,625

이연법인세부채
1,784,108,609

1,695,628,106

부채 총계

142,259,757,893

134,865,616,388

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

69,507,562,488

71,704,256,680

보통주자본금
13,197,087,000

13,197,087,000

주식발행초과금
21,280,506,016

21,280,506,016

기타자본항목
(691,193,993)

(691,193,993)

기타포괄손익누계액
(4,093,659,599)

(1,869,224,048)

이익잉여금
39,814,823,064

39,787,081,705

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본 총계

69,507,562,488

71,704,256,680

부채 및 자본 총계

211,767,320,381

206,569,873,068

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ. 매 출 액

196,660,508,020

230,853,335,884

Ⅱ. 매출원가

178,110,663,470

208,667,165,596

Ⅲ. 매출총이익

18,549,844,550

22,186,170,288

판매비와관리비

15,611,202,091

16,946,995,174

Ⅳ. 영업이익

2,938,642,459

5,239,175,114

기타수익
3,384,135,656

4,094,755,995

기타비용
2,196,002,065

1,482,428,087

금융수익
164,704,632

187,480,272

금융비용
3,303,441,295

4,191,898,452

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

988,039,387

3,847,084,842

법인세비용

260,552,281

459,598,931

Ⅵ. 당기순이익

727,487,106

3,387,485,911

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
727,487,106

3,353,400,877

비지배지분
-

34,085,034

Ⅶ.기타포괄손익

(2,183,844,958)

1,073,666,361

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
40,590,593

(185,816,817)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
(140,984,485)

175,447,359

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 항목

해외사업환산이익
(2,083,451,066)

1,084,035,819

Ⅷ.총포괄이익

(1,456,357,852)

4,461,152,272

총포괄이익의귀속

지배기업소유주지분
(1,456,357,852)

4,427,067,238

비지배지분
-

34,085,034

Ⅸ. 지배기업소유주지분에 대한 
주당이익

기본주당순이익

29

136

희석주당이익

29

136

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2019년 1월 1일 (전기초)
13,197,087,000
21,280,506,016
(550,462,768)
(3,128,707,226)
37,219,102,760
68,017,525,782
810,370,704
68,827,896,486

총 포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
3,353,400,877
3,353,400,877
34,085,034
3,387,485,911

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가이익(주석 7)
-
-
-
175,447,359
-
175,447,359
-
175,447,359

해외사업환산손익
-
-
-
1,084,035,819
-
1,084,035,819
-
1,084,035,819

순확정급여부채의 
 재측정요소(주석 19)
-
-
-
-
(185,816,817)
(185,816,817)
-
(185,816,817)

총 기타포괄손익
-
-
-
1,259,483,178
(185,816,817)
1,073,666,361
-
1,073,666,361

총 포괄이익
-
-
-
1,259,483,178
3,167,584,060
4,427,067,238
34,085,034
4,461,152,272

소유주와의 거래

연차배당(주석 34)
-
-
-
-
(740,336,340)
(740,336,340)
-
(740,336,340)

종속기업주식투자주식 처분
-
-
(140,731,225)
-
140,731,225
-
(844,455,738)
(844,455,738)

소유주와의 거래 총액
-
-
(140,731,225)
-
(599,605,115)
(740,336,340)
(844,455,738)
(1,584,792,078)

2019년 12월 31일 (전기말)
13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(1,869,224,048)
39,787,081,705
71,704,256,680
-
71,704,256,680

2020년 1월 1일 (당기초)
13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(1,869,224,048)
39,787,081,705
71,704,256,680
-
71,704,256,680

총 포괄이익

당기순이익

727,487,106
727,487,106
-
727,487,106

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가이익(주석 7)

(140,984,485)

(140,984,485)

(140,984,485)

해외사업환산손익

(2,083,451,066)

(2,083,451,066)

(2,083,451,066)

순확정급여부채의 
 재측정요소(주석 19)

40,590,593
40,590,593

40,590,593

총 기타포괄손익

(2,224,435,551)
40,590,593
(2,183,844,958)
-
(2,183,844,958)

총 포괄이익

(2,224,435,551)
768,077,699
(1,456,357,852)
-
(1,456,357,852)

소유주와의 거래

연차배당(주석 34)

(740,336,340)
(740,336,340)

(740,336,340)

소유주와의 거래 총액

(740,336,340)
(740,336,340)

(740,336,340)

2020년 12월 31일 (당기말)
13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(4,093,659,599)
39,814,823,064
69,507,562,488
-
69,507,562,488

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,178,377,578

7,656,129,058

1. 영업으로부터 창출된 현금
21,210,564,574

13,329,663,199

2. 이자수취
53,906,955

23,467,219

3. 이자지급
(2,752,914,957)

(3,953,247,835)

4. 법인세 납부
(333,178,994)

(1,743,753,525)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,700,287,257)

(6,494,849,372)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,584,752,975

8,594,334,560

단기금융자산의 감소
600,000,000

1,655,000,000

기타유동수취채권의 감소
116,093,582

263,127,848

당기손익-공정가치측정금유자산 
 의 감소
668,092,132

-

종속기업투자의 처분
-

872,648,352

관계기업투자의 처분
-

-

유형자산의 처분
3,515,717,944

4,149,334,360

무형자산의 처분
127,272,727

-

매각예정비유동자산 처분
550,000,000

-

정부보조금의 수령
-

1,643,250,000

기타비유동수취채권의 감소
7,576,590

10,974,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,285,040,232)

(15,089,183,932)

단기금융자산의 증가
1,990,000,000

3,150,000,000

유형자산의 취득
17,717,129,889

11,295,257,985

무형자산의 취득
3,327,118

-

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 증가
467,483,225

266,049,576

상각후원가측정금융자산의 취득
107,100,000

-

기타비유동수취채권의 증가
-

377,876,370

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(503,951,195)

573,061,691

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
34,943,351,699

47,922,150,000

단기차입금의 차입
18,826,035,000

34,928,250,000

장기차입금의 차입
13,142,316,699

12,993,900,000

사채발행
2,975,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(35,447,302,894)

(47,349,088,309)

단기차입금의 상환
11,368,812,177

32,560,592,012

유동성장기차입금의 상환
19,142,202,936

13,272,144,883

유동성사채 상환
3,500,000,000

-

장기차입금의 상환
-

194,736,382

리스부채의 상환
695,951,441

575,278,692

배당금의 지급
-

740,336,340

기타유동부채의 감소
740,336,340

6,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,974,139,126

1,734,341,378

기초 현금및현금성자산
6,189,217,864

4,563,936,496

현금및현금성자산의 
 환율변동효과
(343,604,568)

(109,060,010)

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산

8,819,752,422

6,189,217,864

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 32 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 31 기 기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과목
제32기 (당)기말

제31기 (
전
)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

47,351,045,673

37,519,674,507

현금및현금성자산
7,527,998,280
3,697,737,235

단기금융자산
4,080,000,000
2,690,000,000

매출채권
15,044,221,820
16,725,833,938

기타유동수취채권
4,726,961,021
4,043,828,773

당기손익-공정가치측정금융자산
245,541,838
495,924,617

기타유동자산

818,387,007
323,693,902

재고자산
10,340,766,909
9,542,656,042

당기법인세자산
6,439,390
-

매각예정비유동자산
4,560,729,408
-

Ⅱ. 비유동자산
103,781,744,887
103,515,092,088

당기손익-공정가치측정금융자산
1,088,757,643
991,119,449

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,332,629,696
1,513,379,036

종속기업투자

21,437,094,028
19,133,020,958

투자부동산
-
4,627,823,332

유형자산
74,317,147,141
71,525,354,462

사용권자산
-
9,123,400

무형자산
332,777,004
401,427,672

기타비유동수취채권
3,297,120,000
3,526,013,000

이연법인세자산
1,976,219,375
1,787,830,779

자산 총계
151,132,790,560
141,034,766,595

부채

Ⅰ. 유동부채
56,951,693,285
46,819,127,039

매입채무
10,274,085,570
5,907,988,068

단기차입금
26,500,000,000
14,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
-
12,782,112

기타유동금융부채
7,006,598,967
4,213,456,254

리스부채
-
9,123,400

계약부채
1,020,441,487
1,171,547,433

기타유동부채
2,409,628,378
2,063,306,959

유동성장기차입금
9,740,938,883
15,717,023,636

유동성사채
-
3,500,000,000

당기법인세부채
-
23,899,177

Ⅱ. 비유동부채
35,451,322,677
35,546,855,935

장기차입금
28,884,888,885
.28,475,277,768

사채
2,975,000,000
-

기타비유동금융부채
614,028,937
874,828,937

순확정급여부채
2,684,562,835
5,983,830,605

기타비유동부채
292,842,020
212,918,625

부채 총계
92,403,015,962
82,365,982,974

자본

Ⅰ. 자본금
13,197,087,000
13,197,087,000

Ⅱ. 주식발행초과금
21,280,506,016
21,280,506,016

Ⅲ. 기타자본항목
(691,193,993)
(691,193,993)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(2,220,422,119)
(2,079,437,634)

Ⅴ. 이익잉여금
27,163,797,694
26,961,822,232

자본 총계
58,729,774,598
58,668,783,621

부채 및 자본 총계
151,132,790,560
141,034,766,595

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과목
제 32 (당)기
제 31 (전)기

Ⅰ. 매출액
84,841,189,405
93,132,844,847

Ⅱ. 매출원가
71,992,099,374
79,774,124,521

Ⅲ. 매출총이익
12,849,090,031
13,358,720,326

판매비와관리비
10,471,980,359
10,845,073,563

Ⅳ. 영업이익
2,377,109,672
2,513,646,763

기타수익
2,890,064,234
4,304,695,059

기타비용
2,283,484,064
3,582,041,176

금융수익
349,936,090
439,081,781

금융비용
2,293,702,730
2,454,437,146

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,039,923,202
1,220,945,281

법인세비용
138,201,993
(337,195,318)

Ⅵ. 당기순이익
901,721,209
1,558,140,599

Ⅶ. 기타포괄손익
(100,393,892)
(10,369,458)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
40,590,593
(185,816,817)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(140,984,485)
175,447,359

Ⅷ. 총포괄이익
801,327,317
1,547,771,141

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
37
63

희석주당이익
37
63

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2019년 1월 1일 (전기초)
13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(2,254,884,993)
26,329,834,790
57,861,348,820

총 포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
1,558,140,599
1,558,140,599

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
175,447,359
-
175,447,359

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(185,816,817)
(185,816,817)

총 포괄이익의 합계
-
-
-
175,447,359
1,372,323,782
1,547,771,141

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(740,336,340)
(740,336,340)

2019년 12월 31일 (전기말)
13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(2,079,437,634)
26,961,822,232
58,668,783,621

2020년 1월 1일 (당기초)
13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(2,079,437,634)
26,961,822,232
58,668,783,621

총 포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
901,721,209
901,721,209

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
(140,984,485)
-
(140,984,485)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
40,590,593
40,590,593

총 포괄이익의 합계
-
-
-
(140,984,485)
942,311,802
801,327,317

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(740,336,340)
(740,336,340)

2020년 12월 31일 (당기말)
13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(2,220,422,119)
27,163,797,694
58,729,774,598

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

구분
제 32 (당)기
제 31 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,014,471,214
9,760,502,518

1. 영업으로부터 창출된 현금
9,961,859,053
13,488,532,736

2. 이자수취
204,128,021
218,963,376

3. 이자지급
(1,822,902,930)
(2,218,549,393)

4. 법인세 납부
(328,612,930)
(1,728,444,201)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,316,325,347)
(5,659,530,814)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,470,973,445
9,868,430,237

단기금융자산의 감소
600,000,000
1,655,000,000

기타유동수취채권의 감소
116,093,582
1,233,876,418

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
668,092,132
-

유형자산의 처분
3,400,822,004
4,122,919,819

무형자산의 처분
127,272,727
-

정부보조금의 수령
-
1,643,250,000

매각예정비유동자산 처분
550,000,000
-

종속기업투자주식의 처분
-
1,200,000,000

기타비유동수취채권의 감소
8,693,000
13,384,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,787,298,792)
(15,527,961,051)

단기금융자산의 증가
1,990,000,000
3,150,000,000

유형자산의 취득
9,850,188,449
12,077,301,475

무형자산의 취득
3,327,118
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
467,483,225
266,049,576

상각후원가측정금융자산의 취득
107,100,000
-

종속기업투자주식의 취득
2,369,200,000
-

기타비유동수취채권의 증가
-
34,610,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
5,459,066,624
(3,377,680,230)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,475,000,000
35,100,000,000

단기차입금의 차입
18,000,000,000
29,100,000,000

장기차입금의 차입
8,500,000,000
6,000,000,000

사채발행
2,975,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,015,933,376)
(38,477,680,230)

단기차입금의 상환
5,700,000,000
26,700,000,000

장기차입금의 상환
-
194,736,382

유동성장기차입금의 상환
14,066,473,636
10,826,925,908

유동성사채 상환
3,500,000,000
-

리스부채의 상환
9,123,400
15,681,600

배당금 지급
740,336,340
740,336,340

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
4,157,212,491
723,291,474

기초 현금및현금성자산
3,697,737,235
3,008,028,316

현금및현금성자산의 환율변동효과
(326,951,446)
(33,582,555)

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
7,527,998,280
3,697,737,235

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제32기: 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제31기: 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

25,765,635,391

25,637,693,563

전기이월이익잉여금
24,823,323,589

24,265,369,781

회계정책의 변경효과

순확정급여부채의 재측정요소
40,590,593

(185,816,817)

당기순이익
901,721,209

1,558,140,599

Ⅱ.이익잉여금 처분액

814,369,974

814,369,974

이익준비금
74,033,634

74,033,634

배당금
740,336,340

740,336,340

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

24,951,265,417

24,823,323,589

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제32기
제31기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
901
1,558

주당순이익 (원)
37
63

현금배당금총액 (백만원)
740
740

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
81.08%
47.50

현금배당수익률 (%)
보통주
1.87
1.65

-
-
-

주식배당수익률 (%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
30
30

-
-
-

주당 주식배당 (주)
-
-
-

-
-
-

- 상기 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 별도재무제표 기준입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

·제9조의2 (주식 등의 전자 등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

·제9조의2 (주식 등의 전자 등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

·제14조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

·제14조 (신주의 배당기산일)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.

동등배당

원칙 명시

·제19조 (전환사채의 발행)

①~④ <생략>

⑤ 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

·제19조 (전환사채의 발행)

①~④ <현행과 동일>

⑤ 전환으로 인하여 발생하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환 후 이자 지급에 관한 내용 삭제

·제41조 (이사의 의무)

①~③ <생략>

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

·제41조 (이사의 의무)

①~③ <현행과 동일>

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 운영에 따른

조문 정비

·제42조 (이사회의 구성과 소집)

① <생략>

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ <생략>

·제42조 (이사회의 구성과 소집)

① <현행과 동일>

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ <현행과 동일>

감사위원회 운영에 따른

조문 정비

·제44조 (이사회 의사록)

① <생략>

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자의 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

·제44조 (이사회 의사록)

① <생략>

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자의 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 운영에 따른

조문 정비

제6장 감사

제6장 감사위원회

감사위원회 운영에 따른

조문 정비

제47조~제52조 <생략>

<삭제>

감사위원회 운영에 따른

조문 정비

<신설>

·제47조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원을 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 투명경원위원회

3. 보상위원회

② 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제42조 내지 제44조의 규정을 준용한다.

감사위원회 운영에 따른

조문 정비

<신설>

·제49조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제47조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회의원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임할 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회 운영에 따른

조문 정비

<신설>

·제49조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원회 운영에 따른

조문 정비

<신설>

·제50조 (감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

감사위원회 운영에 따른

조문 정비

<신설>

·제51조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구 할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 수 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리 한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수있다.

감사위원회 운영에 따른

조문 정비

<신설>

·제52조 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 운영에 따른

조문 정비

·제54조 (재무제표 등의 작성 등)

① <생략>

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ <생략>

⑤ <생략>

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ <생략>

⑧ <생략>

·제54조 (재무제표 등의 작성 등)

① <생략>

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ <생략>

⑤ <생략>

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ <생략>

⑧ <생략>

감사위원회 운영에 따른

조문 정비

·제55조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

·제55조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 운영에 따른

조문 정비

<신설>

부칙

제1조(시행일) 위 정관은 2021년 03월 26일(23차 개정일)부터 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제49조의제3항·5항 및 제49조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제49조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

감사위원회 운영에 따른

조문 정비

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이유현
1981. 06. 16
부
부
자녀
이사회

이종명
1983. 08. 20
부
부
자녀
이사회

안준현
1984. 02. 08
여
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이유현
(주)구영테크 사내이사
'00.03~'05.02
'04.09~ 현재
동국대학교 식품공학
(주)구영테크 근무
해당 사항 없음

이종명
구영테크USA
법인장
'02.03~'09.08
'09.08~'15.04
'15.05~현재
인하대학교 신소재공학
삼성전자(주) 근무
구영테크USA 법인장
해당 사항 없음

안준현
신한회계법인
공인회계사
'12.09 ~ 현재
'12.09 ~'15.09
'15.09 ~'18.04
'19.12 ~'20.03

'20.04 ~ 현재
공인회계사
삼일회계법인 근무
경신회계법인 근무
대구경북첨단의료산업단지 회계전산 팀장
신한회계법인 근무
해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이유현
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이종명
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

안준현
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사가 갖춰야할 가장 기본적인 원칙을 독립성이라는 기준으로, 이사회의 결정 및 회사 경영을 투명하게 이끌 수 있도록 함.

2. 후보자들은 상법 및 기타 이해관계가 있는 법률에서 정하는 사외이사로서의 의무 및 자격 유지를 위해 최선의 노력을 하며, 이사회구성원들과 견제와 화합을 통하여 경영진단에 도움을 될 수 있도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이유현 후보자 : 당사에 입사 이후 해외 영업 분야에서 근무하며, 해외 유수업체들과 부품 공급 계약을 이끌어 내며 회사발전에 기여 했으며, 그동안 축척한 바이어들과의 친분과 교류 등을 유지하며 발전 시켜 나갈 것이라는 판단에 추천.

이종명 후보자 : 자동차 관련 회사가 아닌 삼성전자에서 근무하며 익힌 기업문화를 도입하여 구영테크USA 공장의 법인장으로서, 회사발전에 기여하였으며, 본사에서 또다른 기업 문화 정착에 도움을 줄 것으로 판단. 

안준현 후보자 : 공인회계사로서, 다년간의 회계법인에서 쌓은 업무수행능력과 전문성을 가지고, 회계전문가로서 중립적인 입장에서 감사위원회위원으로서의 역할을 수행 할 수 있을 것이라 판단.

확인서

확인서_안준현

확인서_이유현

확인서_이종명

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김철화
1952.10.15
여
부
-
이사회

고호현
1954.12.03
여
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김철화
(주)진영정공 대표이사
'79.01~'94.12
'00.08~현재
'00.03~현재
현대자동차(주) 근무
 (주)진영정공 대표이사
 (주)구영테크 사외이사
해당 사항 없음

고호현
(주)유승정공 대표이사
'80.08~'97.12
'13.08~현재
'00.03~현재
현대자동차(주) 근무
 (주)유승정공 대표이사
 (주)구영테크 사외이사
해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철화
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

고호현
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김철화, 고호현 후보자 : 현대자동차(주)에서 근무한 것을 시작으로, 현재까지도 당사와 동종업계에서 업무를 행하고 있는 감사위원회위원 후보자들은 오랜 시간동안의 전문성과, 기업의 대표이사로서의 올바른 경영 이념을 갖추고 있어 당사 이사회 구성원으로서 명확한 의사결정을 내릴 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 이사회에서 추천 하게 됨.

확인서

확인서_고호현

확인서_김철화

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
687,719,450

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
113,895,610

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

◆ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정합 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 09시 ~ 2021년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정도의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

◆ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따라 주주총회 개최일에 체온측정 결과에 따라 발열, 기침 등 증상이 의심되는 주주께서는 주주총회 출입이 제한 될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석 시 보건용 마스크를 의무적으로 착용하여 주시고, 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.