에스에너지 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 에스에너지

주주총회소집공고
2.9
(주)에스에너지

주주총회소집공고

2021 년 03 월 11 일

회 사 명 :
(주)에스에너지

대 표 이 사 :
홍성민, 박상민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20, 미래에셋타워 3층

(전 화) 070-4339-7100

(홈페이지)http://s-energy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 상 민

(전 화) 070-4339-7100

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021 년 03 월 29 일(월요일) 오전 09 시 00 분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 241 번길 20,
 (삼평동 685, 미래에셋벤처타워) 지하 1 층 회의실

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항
 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고
 나. 부의안건
 제 1 호 의안 : 제 20 기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3 호 의안 : 이사 선임의건
 - 사내이사 후보자 : 조효현 (신규선임)
 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건
 - 감사 후보자 : 조성준 (신규선임)
 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1 주당 예정배당금 50 원
* 최대주주의 배당권리 포기에 따라, 최대주주를 제외한 차등배당 진행

5. 경영참고사항 비치
상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13 조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021 년 3 월 19 일 ~ 2021 년 3 월 28일
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인신분증, 주주총회 참석장 원본
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정영은
(출석률: 100%)
김진동
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2020.01.07
WODONGA SOLAR POWER 연대보증계약서 변경의 건
참석(찬성)
-

2
2020.01.10
내부회계관리제도 규정 승인의 건
참석(찬성)
-

3
2020.01.22
여신거래 만기 연장의 건
참석(찬성)
-

4
2020.02.26
제19기 재무제표 승인의 건, 현금배당 승인의 건
참석(찬성)
-

5
2020.02.26
에스퓨얼셀㈜ 여신거래에 대한 연대보증의 건
참석(찬성)
-

6
2020.03.04
제19기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
참석(찬성)
-

7
2020.03.04
전자투표제도, 전자위임장제도 도입의 건
참석(찬성)
-

8
2020.03.09
신규 대출거래 약정의 건
참석(찬성)
-

9
2020.03.13
제주1 태양광발전사업 프로젝트금융 계약 체결의 건
참석(찬성)
-

10
2020.03.13
제주2 태양광발전사업 프로젝트금융 계약 체결의 건
참석(찬성)
-

11
2020.03.13
제주3 태양광발전사업 프로젝트금융 계약 체결의 건
참석(찬성)
-

12
2020.03.13
제주4 태양광발전사업 프로젝트금융 계약 체결의 건
참석(찬성)
-

13
2020.03.25
자회사 에스파워㈜ 기업일반대출 차입에 대한 연대 보증의 건
참석(찬성)
-

14
2020.03.31
미주법인 매출채권 출자전환에 관한 건
-
불참

15
2020.04.08
기한부수입신용장 한도 1년 기한연장의 건
-
참석(찬성)

16
2020.04.08
태양광발전사업 프로젝트금융 계약 체결의 건
-
참석(찬성)

17
2020.04.27
제주5 태양광발전사업 프로젝트금융 계약 체결의 건
-
참석(찬성)

18
2020.04.27
제주6 태양광발전사업 프로젝트금융 계약 체결의 건
-
참석(찬성)

19
2020.04.27
제주7 태양광발전사업 프로젝트금융 계약 체결의 건
-
참석(찬성)

20
2020.04.27
제주8 태양광발전사업 프로젝트금융 계약 체결의 건
-
참석(찬성)

21
2020.04.27
제주9 태양광발전사업 프로젝트금융 계약 체결의 건
-
참석(찬성)

22
2020.05.08
WODONGA SOLAR POWER 연대보증계약서 추가 변경 합의의 건
-
참석(찬성)

23
2020.05.20
에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건
-
참석(찬성)

24
2020.05.20
운전자금대출 연장의 건
-
참석(찬성)

25
2020.06.17
수출성장자금대출, S-ENERGY AMERICA, INC. 보증연장의 건
-
참석(찬성)

26
2020.06.24
미주법인 매출채권 출자전환에 관한 건
-
참석(찬성)

27
2020.06.26
에스파워㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건
-
참석(찬성)

28
2020.06.26
에스퓨얼셀(종속기업) 보유주식 처분의 건(보통주 238,060주)
-
참석(찬성)

29
2020.07.02
태양광발전사업(2개소) 프로젝트금융 대출약정 체결의 건
-
참석(찬성)

30
2020.07.31
일본 태양광 발전사업 변경 관리운영위탁계약서(S-Energy Japan 주식회사)
-
참석(찬성)

31
2020.08.19
에스파워㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건
-
참석(찬성)

32
2020.09.03
태양광 발전사업 관련 계약 체결의 건
-
참석(찬성)

33
2020.09.24
공사도급계약서 및 기타 관련 확약서 서명 승인의 건(칠레)
-
참석(찬성)

34
2020.09.25
태양광발전사업 관련 계약 체결의 건
-
참석(찬성)

35
2020.09.25
에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건
-
참석(찬성)

36
2020.10.06
대표이사 선임의 건
-
참석(찬성)

37
2020.10.15
관리운영계약 체결 이행보증의 건(칠레)
-
불참

38
2020.10.16
에스퓨얼셀㈜ (종속기업) 출자증권 취득의 건
-
불참

39
2020.10.16
에스퓨얼셀㈜ (종속기업) 구매자금대출 연대보증 연장의 건
-
불참

40
2020.10.29
에스퓨얼셀㈜ (종속기업) 출자증권 취득예정일 변경의 건
-
불참

41
2020.11.04
신규 대출거래 약정의 건
-
참석(찬성)

42
2020.11.13
타법인(종속기업) 보증(연장)의 건(SEJ)
-
불참

43
2020.12.15
에스퓨얼셀㈜ 출자금액 확정 건
-
불참

44
2020.12.16
여신 연장의 건
-
참석(찬성)

45
2020.12.17
태양광발전사업 관련 계약 체결의 건
-
참석(찬성)

46
2020.12.17
태양광발전사업 관련 계약 체결의 건
-
참석(찬성)

47
2020.12.17
태양광발전사업 관련 계약 체결의 건
-
참석(찬성)

48
2020.12.21
에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건
-
참석(찬성)

※ 정영은 사외이사의 임기만료에 따라, 제19기 정기주주총회(2020.03.26)에서 김진동 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
12,750,000
12,750,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인금액이며, 지급총액은 1월부터 12월까지의 지급총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공사매출
삼양태양광 주식회사
(종속회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
3,465,816,217
2.3%

공사매출
삼양태양광 주식회사
(종속회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
4,415,722,631
2.9%

공사매출
삼양태양광 주식회사
(종속회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
19,103,324,659
12.4%

※ 비율은 최근사업년도(2019년)말 매출총액 대비 거래금액 비율입니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

삼양태양광 주식회사
(종속회사)
공사매출
2020.01.01 ~ 2020.12.31
27,057,861,787
17.6%

S-Energy America, Inc.
(계열회사)
상품매출
2020.01.01 ~ 2020.12.31
15,249,659,063
9.9%

※ 비율은 최근사업년도(2019년)말 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전 세계는 화석연료에 대한 자원고갈 문제와 함께, 폭염·폭설·태풍 등 지구 온난화 문제에 직면해 있습니다. 국제사회는 이러한 문제의 심각성을 해결하기 위해 '교토의정서', '파리협정' 등을 채택하며 적극적으로 노력하고 있으며, 최근엔 탄소 배출량이 '0'이 되는 탄소중립 사회로의 전환을 위해 신재생에너지 확산을 중점으로 하는 정책을 추진하고 있습니다.

특히 태양광은 지구상에서 가장 풍부하고 고갈 염려가 없는 청정에너지원으로 공해와 환경 오염이 상대적으로 적고 무인화가 용이한 장점이 있어, 장기적으로 에너지 고갈과 환경문제를 동시에 해결해 줄 수 있는 대안이기 때문에 세계의 관심이 집중되고 있습니다.

태양광 산업은 고부가가치 종합 산업으로서 다양한 연관 산업으로 이루어져 있습니다. 태양전지와 관련하여 주원료인 실리콘과 반도체 산업 기술을 핵심으로 하는 화학산업과 이러한 원자재를 이용하여 태양전지를 제조하는 정밀기기 및 반도체 산업, 태양광 모듈의 제조와 관련된 EVA, Back sheet의 주재료인 PVF나 폴리에스텔 아크릴등의 화학 산업과 제조기기, 자동화기기 등 기계장치 산업이 뒷받침되어야 하며, 전력변환과 수송을 수반하므로 전기전자 산업과도 밀접한 관련이 있습니다. 또한 태양광 모듈의 설치는 주택에서는 기존건물의 부합이나 신축 건물의 건자재 일부로도 사용되어 건축 산업과 유기적 발전이 요구되며, 발전소에서는 대형 토목 산업과 불가분의 관계에 있고, 웹 모니터링 서비스는 정보통신 산업과의 연계로 가능한 서비스입니다.

이렇듯 태양광 발전은 소재에서부터 최종 서비스에 이르기까지 다양한 밸류체인 분야에 끼치는 파급효과가 매우 크기 때문에, 시장이 활성화되고 경쟁력을 확보하게 되면, 국내는 물론 세계 경제 활성화에 대한 기여도가 높을 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년도 당사는 코로나19라는 초유의 위기와 불확실한 글로벌 경제환경 속에서도 연결기준 전년대비 매출액이 18% 증가하는 의미있는 성과를 이루었지만, 대손충당금과 종속회사 평가손실 등이 반영되며 영업 손실 약 59억 원, 당기순손실 약 236억 원이 발생하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 연결실체 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다.

구 분
주요 사업내용

단일 보고 부문
태양전지 및 태양광발전 시스템의 제조 및 판매

(2) 시장점유율
 2020년도 세계 태양광 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 전년대비 마이너스 성장이 예측되었으나, 각국의 친환경에너지 정책과 경기부양 정책 등이 태양광 발전 투자에 긍정적인 요소로 작용하며 태양광 설치량은 2019년보다 오히려 상승한 약 130GW으로 예측되고 있습니다.

2021년 글로벌 태양광 산업은 코로나19 팬데믹의 점진적인 안정화 및 한국·미국의 '그린뉴딜', 유럽의 '그린딜' 정책 등 지속가능한 저탄소 사회를 구축하기 위한 에너지 전환 이슈가 본격화되며 150GW 이상의 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 더 나아가 2022년에는 200GW 수준으로 그 규모가 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
 에스에너지는 '국내 최초 태양광 기업'이라는 대체할 수 없는 역사를 보유하고 있으며, 세계 각국의 수소경제 시대 개막에 동참하고 있는 코스닥 상장 자회사 에스퓨얼셀, 스마트 O&M으로 신재생에너지 산업의 질적 성장을 이끄는 자회사 에스파워와 함께 '신재생에너지 통합 로드맵'을 구축하여 이러한 세계적 움직임에 성장 탄력을 받게 될 것입니다.

(3) 시장의 특성
 잉곳·웨이퍼·태양전지·모듈 등 글로벌 태양광 공급체인은 중국에 과다하게 집중돼 있어 중국 의존도가 높은 상황입니다. 하지만 최근에는 기후변화 및 환경에 대한 우려가 높아지면서, 태양광 모듈의 생산과정에서 발생하는 탄소를 최소화하는 정책이 추진 중에 있습니다.

이와 관련하여 우리나라는 탄소인증제를 실시하고 있으며, 이는 우리나라 태양광 기업이 중국의 독주체제에 대항할 수 있는 기반이 되고 있습니다. 특히, 탄소인증제 1등급을 보유한 기업은 신재생에너지공급의무화(RPS) 고정가격계약 경쟁 입찰과 정부보급사업 등에서 가산점을 받을 수 있어, 저탄소 모듈의 태양광 발전시장 규모는 점차 확대될 전망입니다.

당사는 탄소인증제 1등급을 보유하고 있는 기업으로, 앞으로 사업이 한층 더 성장하고 국내 태양광 산업 경쟁력 강화에 앞장서는 기업으로 거듭날 수 있도록 노력할 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 꾸준한 실적 개선을 위해 미국, 일본, 칠레 등 해외 태양광 프로젝트 사업 진출을 확대해 나가고 있습니다. 특히 남미에 위치한 칠레는 풍부한 일사량 조건을 갖춰 Grid-Parity를 조기 달성한 국가 중 하나로 태양광 프로젝트를 진행하는 데 있어 천혜의 자연조건을 갖췄다고 평가받고 있습니다. 당사가 진행한 칠레 태양광 프로젝트는 태양광 모듈 공급뿐만 아니라 개발 및 시공(EPC) 그리고 유지보수(O&M)까지 프로젝트의 전 공정 일괄수행을 통해 이루어 낸 성과이며, 국내 최초로 PF금융약정을 체결하여 PMGD 사업에 진출하는 성과를 내기도 했습니다. 2019년에는 현지 태양광 전문기업과 칠레 태양광 PMGD사업을 추진하기 위해 독점 계약을 체결하였고 2020년 9월에 100억원 규모의 6.6MW 과달루페 태양광발전소 프로젝트를 수주하는 등 칠레 태양광 시장에서 두각을 나타내고 있는 중입니다.

또한 당사는 2020년에 25MW급 동서발전 당진화력소 태양광발전사업, 17MW급 삼양태양광발전사업을 준공하였으며, 최근에는 45MW급 일본 에비노시우라 태양광발전사업을 성공적으로 준공하는 등 호실적을 이어가고 있습니다. 2021년 역시, 47MW급 수상태양광 발전설비, 100MW급 육상 태양광설비 등 대규모 프로젝트를 준비하고 있어 국내외 태양광시장에 에스에너지의 경쟁력을 보여줄 수 있을 것으로 기대합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제20기(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

현재 전 세계는 이산화탄소 배출량 증가 등에 따른 지구 온난화 현상이 심화되고 있고, 석탄, 석유 등 화석연료에 대한 자원고갈이 가시화되고 있는 실정입니다. 이를 해결하기 위해 태양광, 수소 등 신재생에너지에 대한 세계적인 연구와 투자가 강화되고 있습니다.
 2020년도 당사는 코로나19라는 초유의 위기와 불확실한 글로벌 경제환경 속에서도 연결기준 전년대비 매출액이 18% 증가하는 의미있는 성과를 이루었지만, 대손충당금과 종속회사 평가손실 등이 반영되며 영업 손실 약 59억 원, 당기순손실 약 236억 원이 발생하였습니다.

 2021년 글로벌 태양광 산업은 코로나19 팬데믹의 점진적인 안정화 및 한국·미국의 '그린뉴딜', 유럽의 '그린딜' 정책 등 지속가능한 저탄소 사회를 구축하기 위한 에너지 전환 이슈가 본격화되며 150GW 이상의 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 더 나아가 2022년에는 200GW 수준으로 그 규모가 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
 에스에너지는 '국내 최초 태양광 기업'이라는 대체할 수 없는 역사를 보유하고 있으며, 세계 각국의 수소경제 시대 개막에 동참하고 있는 코스닥 상장 자회사 에스퓨얼셀, 스마트 O&M으로 신재생에너지 산업의 질적 성장을 이끄는 자회사 에스파워와 함께 '신재생에너지 통합 로드맵'을 구축하여 이러한 세계적 움직임에 성장 탄력을 받게 될 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 내용은 '20년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로, 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 향후 변동될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

197,970,461,621

197,855,669,872

1.현금및현금성자산
50,029,875,566

30,051,772,135

2.단기금융상품
24,423,570,189

11,421,200,000

3.매출채권및기타채권
76,224,911,803

111,590,882,032

4.미청구공사
4,274,981,980

4,370,863,429

5.재고자산
28,158,860,735

27,054,649,162

6.당기법인세자산
1,232,067,830

-

7.기타금융자산
1,800,000

-

8.기타자산
13,624,393,518

13,366,303,114

Ⅱ.매각예정비유동자산

37,287,584,457

42,375,007,722

Ⅲ.비유동자산

85,210,357,019

88,205,976,090

1.장기금융상품
2,611,673,732

2,160,598,789

2.매출채권및기타채권
6,244,918,502

7,610,112,826

3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
6,868,781,485

10,079,944,399

4.종속기업투자
-

-

5.관계기업투자
1,063,924,048

1,021,083,417

6.공동기업투자
2,288,165,374

277,128,000

7.유형자산
56,189,917,064

55,276,379,385

8.투자부동산
-

-

9.무형자산
3,415,393,685

4,122,945,029

10.기타금융자산
2,110,697,927

3,171,493,459

11.기타비유동자산
558,037,696

436,096,587

12.이연법인세자산
3,858,847,506

4,050,194,199

자 산 총 계
320,468,403,097

328,436,653,684

부 채

Ⅰ.유동부채

132,329,293,084

146,553,335,634

1.매입채무및기타채무
47,894,645,538

57,595,162,604

2 초과청구공사
7,335,146,771

5,610,473,328

3.단기차입금
67,032,771,919

66,063,905,788

4.전환사채
1,360,907,502

-

5.당기법인세부채
2,114,550,308

1,351,027,437

6.파생상품부채
-

34,007,133

7.충당부채
378,631,579

-

8.기타금융부채
584,720,419

1,078,852,563

9.기타부채
5,627,919,048

14,819,906,781

Ⅱ.매각예정비유동부채

22,916,057,462

24,959,583,492

Ⅲ.비유동부채

29,322,591,953

38,397,131,781

1.장기차입금
26,064,879,080

28,528,266,426

2.전환사채
-

7,328,212,298

3.기타금융부채
1,381,582,939

855,664,889

4.충당부채
1,839,092,190

1,684,988,168

5.이연법인세부채
37,037,744

-

부 채 총 계
184,567,942,499

209,910,050,907

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

90,642,995,147

99,015,986,617

1.자본금
7,371,091,000

6,682,160,500

2.기타불입자본
87,056,974,269

69,915,976,852

3.이익잉여금
(2,348,554,304)

22,977,775,842

4.기타자본구성요소
(1,436,515,818)

(559,926,577)

Ⅱ.비지배지분

45,257,465,451

19,510,616,160

자 본 총 계
135,900,460,598

118,526,602,777

부 채 와 자 본 총 계
320,468,403,097

328,436,653,684

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액

254,800,079,745

216,920,360,511

II. 매출원가

217,191,981,001

182,314,294,118

III. 매출총이익

37,608,098,744

34,606,066,393

1. 판매비와관리비
43,496,059,288

33,618,721,528

IV. 영업이익(손실)

(5,887,960,544)

987,344,865

1. 금융이익
5,351,617,513

9,755,791,703

2. 금융원가
9,607,530,369

12,724,533,051

3. 지분법이익
58,404,171

128,618,125

4. 지분법손실
3,449,452,459

418,317

5. 기타영업외이익
4,901,023,678

434,061,851

6. 기타영업외비용
9,537,159,732

4,400,182,878

V. 법인세차감전순이익(손실)

(18,171,057,742)

(5,819,317,702)

VI. 법인세비용(이익)

474,008,677

(603,019,408)

VII. 계속사업이익(손실)

(18,645,066,419)

(5,216,298,294)

Ⅷ.중단사업손실

(4,936,911,824)

(2,298,011,199)

Ⅸ.당기순이익(손실)

(23,581,978,243)

(7,514,309,493)

Ⅹ. 기타포괄손익

(874,481,908)

(68,741,468)

1.해외사업환산손익
(874,481,908)

(68,741,468)

2.부의지분법자본변동
-

-

XI. 당기총포괄손익

(24,456,460,151)

(7,583,050,961)

당기순이익(손실)의 귀속

1.지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(24,701,127,846)

(8,386,309,339)

2.비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
1,119,149,603

871,999,846

포괄손익의 귀속

1.포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(25,561,793,380)

(8,450,062,569)

2.포괄손익, 비지배지분
1,105,333,229

867,011,608

XII. 주당손익

1.계속사업

기본주당순이익

(1,538)

(487)

희석주당순이익

(1,377)

(487)

2. 중단사업

기본주당순이익

(384)

(184)

희석주당순이익

(349)

(184)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01 (기초)
6,682,160,500
71,929,534,810
-4,890,034,597
-491,185,109
31,989,287,481
17,807,174,203
123,026,937,288

총포괄이익

배당의 지급

-625,202,300
-156,812,800
-782,015,100

당기순이익

-8,386,309,339
871,999,846
-7,514,309,493

해외사업환산손익

-68,741,468

-3,101,493
-71,842,961

지분법자본변동

자본에 직접반영된소유주와의 거래

전환권행사

전환사채발행

2,207,017,132

2,207,017,132

전환사채상환

294,765,487
-3,843,035,840

-3,548,270,353

주식선택권

242,723,220

376,363,044
619,086,264

자기주식의 취득

자기주식의 처분

유상증자

종속기업 취득/처분

3,975,006,640

614,993,360
4,590,000,000

2019.12.31 (기말)
6,682,160,500
76,442,030,157
-6,526,053,305
-559,926,577
22,977,775,842
19,510,616,160
118,526,602,777

2020.01.01 (기초)
6,682,160,500
76,442,030,157
-6,526,053,305
-559,926,577
22,977,775,842
19,510,616,160
118,526,602,777

총포괄이익

배당의 지급

-625,202,300
-167,312,800
-792,515,100

당기순이익

-24,701,127,846
1,119,149,603
-23,581,978,243

해외사업환산손익

-860,665,534

-13,816,374
-874,481,908

지분법자본변동

-15,923,707

-15,923,707

자본에 직접반영된소유주와의 거래

전환권행사
688,930,500
6,049,124,203
-497,607,485

6,240,447,218

전환사채발행

전환사채상환

주식선택권

239,163,513

413,550,536
652,714,049

자기주식의 취득

자기주식의 처분

종속기업의 자기주식 취득 및 처분

2,776,160,823

5,182,623,779
7,958,784,602

유상증자

종속기업 증자

16,639,573,090
16,639,573,090

종속기업 취득/처분

8,574,156,363

2,573,081,457
11,147,237,820

2020.12.31 (기말)
7,371,091,000
91,304,474,236
-4,247,499,967
-1,436,515,818
-2,348,554,304
45,257,465,451
135,900,460,598

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,839,392,079

-9,122,788,649

영업활동으로창출된현금
8,132,652,535

-5,455,821,010

이자의수취
1,392,695,721

449,987,213

이자의지급
-3,859,786,978

-2,359,487,444

법인세지급액
-828,669,199

-1,757,927,408

배당금수취(영업)
2,500,000

460,000

II.투자활동으로 인한 현금흐름

-7,009,002,290

9,032,957,005

단기대여금의 증가
-1,992,509,537

5,705,436,165

단기금융상품의 취득
-13,002,370,189

-

단기금융상품의 처분
-

11,426,426,491

장기대여금및수취채권의 취득
-8,023,660

-

장기대여금및수취채권의 처분
-

37,963,239

장기금융상품의 취득
-1,348,660,002

-

장기금융상품의 처분
-

36,346,840

당기손익인식금융자산의 취득
-92,866,986

-

당기손익인식금융자산의 처분
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
3,211,162,914

-758,156,737

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

-

종속기업 취득 순현금유출
-5,460,850,000

-182,138,317

종속기업 처분 순현금유입
11,173,221,543

4,590,000,000

관계기업 취득 순현금유출
-

-

유형자산의 취득
-10,704,586,124

-11,646,603,270

유형자산의 처분
7,339,037,236

85,671,596

무형자산의 취득
-413,157,208

-232,613,509

무형자산의 처분
78,000,000

-

보증금의 증가
-1,800,000

-410,122,350

보증금의 감소
1,170,502,488

-

매각예정비유동자산부채의 변동
3,043,897,235

380,746,857

연결범위변동으로 인한 증가
-

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

24,864,633,965

-908,187,564

종속기업의 유상증자
18,851,988,683

-

종속회사 자기주식의 처분
7,958,784,602

-

유동성장기부채의 증가
-

-

유동성장기부채의 감소
-6,781,967,274

-8,959,832,530

단기차입금의 증가
865,586,756

8,867,538,506

단기차입금의 상환
-

-

장기차입금의 증가
4,421,859,303

8,609,198,278

장기차입금의 상환
-

-

배당금의 지급
-792,515,100

-782,015,100

사채의 발행
-

-

사채의 상환
-

-2,000,000,000

전환사채의 발행
-

7,878,500,000

전환사채의 행사
-

-

전환사채의 상환
-

-13,847,536,858

금융리스부채의 지급
-696,255

-824,039,860

임대보증금의 증가
341,593,250

150,000,000

비지배지분의 증감
-

-

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

22,695,023,754

-998,019,208

V.연결범위변동으로 인한 현금의 증감

-2,715,756,218

33,694,014

VI.기초 현금및현금성자산

30,051,772,135

31,013,920,212

VII.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-1,164,105

2,177,117

기말현금및현금성자산
50,029,875,566

30,051,772,135

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

88,731,457,963

138,374,327,836

1.현금및현금성자산
5,732,475,468

12,597,034,295

2.단기금융상품
4,622,000,000

4,905,200,000

3.매출채권및기타채권
55,897,462,222

96,000,836,892

4.미청구공사
3,993,672,234

10,672,437,573

5.재고자산
7,528,584,845

7,894,845,066

6.당기법인세자산
1,179,819,676

7.기타자산
9,777,443,518

6,303,974,010

Ⅱ.매각예정비유동자산

3,225,143,166

4,340,785,375

Ⅲ.비유동자산

78,636,859,768

64,932,899,159

1.장기금융상품
1,664,297,171

1,697,478,789

2.매출채권및기타채권
452,536,788

661,730,000

3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
2,376,648,438

2,469,515,424

4.종속기업투자
51,706,940,538

32,334,650,693

5.관계기업투자
480,487,858

463,549,790

6.공동기업투자
260,256,373

277,128,000

7.유형자산
16,916,841,967

21,503,256,673

7.투자부동산
327,796,817

8.무형자산
1,999,606,358

3,206,682,311

9.기타금융자산
769,337,276

748,630,500

10.기타비유동자산
111,833,205

11.이연법인세자산
1,570,276,979

1,570,276,979

자 산 총 계
170,593,460,897

207,648,012,370

부 채

Ⅰ.유동부채

57,524,801,005

78,135,904,798

1.매입채무및기타채무
13,652,925,010

33,755,296,005

2 초과청구공사
6,102,639,369

3,874,442,744

3.단기차입금
30,951,278,538

32,036,040,321

4.유동성장기차입금
1,963,720,000

1,586,410,000

5.전환사채
1,360,907,502

-

6.당기법인세부채
-

1,005,661,593

7.파생상품부채
-

33,731,877

8.충당부채
378,631,579

-

9.기타금융부채
51,378,366

993,269,382

10.기타부채
3,063,320,641

4,851,052,876

Ⅱ.비유동부채

11,920,163,134

21,517,166,614

1.장기차입금
10,241,040,000

12,204,760,000

2.전환사채
-

7,328,212,298

3.기타금융부채
403,702,588

571,688,566

4.충당부채
1,275,420,546

1,412,505,750

부 채 총 계
69,444,964,139

99,653,071,412

자 본

Ⅰ.자본금

7,371,091,000

6,682,160,500

Ⅱ.기타불입자본

55,967,774,056

50,416,257,338

Ⅲ.이익잉여금

23,185,464,095

44,042,254,125

Ⅳ.기타자본구성요소

14,624,167,607

6,854,268,995

자 본 총 계
101,148,496,758

107,994,940,958

부 채 와 자 본 총 계
170,593,460,897

207,648,012,370

- 별도손익계산서

손 익 계 산 서

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액

165,375,233,983

153,975,496,928

II. 매출원가

154,724,991,185

136,554,943,863

III. 매출총이익

10,650,242,798

17,420,553,065

1. 판매비와관리비
20,339,078,553

15,859,878,020

IV. 영업이익(손실)

(9,688,835,755)

1,560,675,045

1. 금융이익
4,851,640,606

9,809,394,064

2. 금융원가
7,815,186,773

9,192,053,018

3. 지분법이익
1,295,549,124

1,400,833,466

4. 지분법손실
6,047,290,942

4,101,227,608

5. 기타영업외이익
12,024,946,130

4,291,134,062

6. 기타영업외비용
14,069,513,218

5,224,305,993

V. 법인세차감전순이익(손실)

(19,448,690,828)

(1,455,549,982)

VI. 법인세비용(이익)

48,818,449

(930,494,971)

VII. 계속사업이익(손실)

(19,497,509,277)

(525,055,011)

Ⅷ.중단사업손실

-

-

Ⅸ.당기순이익(손실)

(19,497,509,277)

(525,055,011)

Ⅹ.기타포괄손익

7,769,898,612

241,720,513

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

1.해외사업환산손익
-

-

2.부의지분법자본변동
7,769,898,612

241,720,513

3.당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-

-

XI.당기총포괄손익

(11,727,610,665)

(283,334,498)

XII. 주당손익

기본주당순이익

(1,487)

(42)

희석주당순이익

(1,380)

(42)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01(당기초)
6,682,160,500
53,121,058,642
(1,363,548,083)
6,612,548,482
45,192,511,436
110,244,730,977

연차배당
-
-
-
-
(625,202,300)
(625,202,300)

당기순이익
-
-
-
-
(525,055,011)
(525,055,011)

지분법자본변동
-
-
-
241,720,513
-
241,720,513

전환사채발행
-
-
2,207,017,132
-
-
2,207,017,132

전환사채상환
-
-
(3,548,270,353)
-
-
(3,548,270,353)

2019.12.31(당기말)
6,682,160,500
53,121,058,642
(2,704,801,304)
6,854,268,995
44,042,254,125
107,994,940,958

2020.01.01(당기초)
6,682,160,500
53,121,058,642
(2,704,801,304)
6,854,268,995
44,042,254,125
107,994,940,958

연차배당
-
-
-

(625,202,300)
(625,202,300)

당기순이익
-
-
-

(19,944,370,412)
(19,944,370,412)

지분법자본변동
-
-
-
7,770,010,318
(734,078,453)
7,035,931,865

전환권행사
688,930,500
6,049,124,203
(497,607,485)
-
-
6,240,447,218

전환사채발행
-
-
-
-
-
-

전환사채상환
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
7,371,091,000
59,170,182,845
(3,202,408,789)
14,624,279,313
22,738,602,960
100,701,747,329

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에스에너지
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

7,649,307,418

8,000,754,966

영업활동으로창출된현금
9,924,044,720

8,884,677,208

이자의수취
333,328,464

289,061,843

이자의지급
(1,066,668,548)

(1,513,278,709)

법인세지급액
(2,234,299,718)

(362,417,876)

배당금의 수취(영업)
692,902,500

702,712,500

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,463,548,595)

(1,060,321,604)

단기대여금의 증가
(846,954,165)

(1,924,390,751)

단기금융상품의 처분
283,200,000

3,801,854,574

장기대여금의 증가
(160,084,953)

-

장기금융상품의 취득
(798,260,352)

(533,653,160)

당기손익인식금융자산의 취득
(92,866,986)

-

기타포괄손익금융자산의 취득
-

(2,089,848,438)

기타포괄손익금융자산의 처분
92,866,986

-

종속기업 취득
(15,551,338,400)

(324,204,773)

종속기업 처분
6,130,290,620

4,590,000,000

유형자산의 취득
(752,004,226)

(4,357,442,336)

유형자산의 처분
30,029,000

(1,816,211)

무형자산의 취득
(81,068,508)

(176,811,009)

무형자산의 처분
78,000,000

보증금의 증가
-

(44,009,500)

보증금의 감소
89,000,180

-

매각예정비유동자산부채의 변동
1,115,642,209

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,049,153,545)

(7,879,453,940)

차입금의 증가
56,587,846,163

2,515,690,000

차입금의 상환
(59,259,017,946)

(3,160,202,552)

배당금의지급
(625,202,300)

(625,202,300)

전환사채의 상환
-

(13,847,536,858)

전한사채의 발행
-

7,878,500,000

금융리스부채의 지급
(752,779,462)

(640,702,230)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,863,394,722)

(939,020,578)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

12,597,034,295

13,533,877,756

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,164,105)

2,177,117

기말현금및현금성자산
5,732,475,468

12,597,034,295

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

처분예정일 : 2021년 3월 29일
처분확정일 : 2020년 3월 26일

I. 미처분이익잉여금

22,287,946,960

42,473,178,767

전기이월미처분이익잉여금
41,785,456,237

42,998,233,778

당기순이익(손실)
-19,497,509,277

-525,055,011

II. 이익잉여금처분액

-645,195,760

-687,722,530

이익준비금
-58,654,160

-62,520,230

배당금
-586,541,600

-625,202,300

주당배당금(율)

당기 : 50원

전기 : 50원

III. 차기이월미처분이익잉여금

21,642,751,200

41,785,456,237

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제20기(안)
제19기
비고

주당 현금배당금
50
50
보통주

시가배당율(%)
0.7
1.3
-

현금배당금 총액
586,541,600
625,202,300
-

※ 제20기 현금배당은 최대주주를 제외한 차등배당임

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
제46조(감사의 선임·해임) 
① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
감사선임에 관한 조문 정비.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제13조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
동등배당 원칙을 명시함.

제18조(전환사채의 발행) 
① ∼ ③ (생략)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제18조(전환사채의 발행) 
① ∼ ③ (현행과 같음)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제55조(이익배당) 
① ∼ ② (생략)
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제55조(이익배당) 
① ∼ ② (현행과 같음)
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

④ (생략)
※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)
배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
(4~5월 정기주주총회 가능)

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>
※「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제21조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
제21조(소집시기) 
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
<삭제>

제52조(재무제표 등의 작성 등) 
① (생략)
② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
제52조(재무제표 등의 작성 등) 
① (생략)
② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)
※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.
※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.
④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

<신설>
부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.
제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.
부칙 : 시행일 및 감사의 선임 및 해임에 관한 경과규정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조효현
1971.09.19
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조효현
(주)에스에너지
솔루션사업 부문장
2018.06 ~ 현재
에스에너지 솔루션사업 부문장
없음

2012.04 ~ 2018.05
KC솔라에너지 입찰수주 팀장

2011.08 ~ 2012.03
에스파워 프로젝트관리 부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조효현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 당사의 솔루션사업 부문을 총괄하고 있으며, 당사의 경쟁력 제고와 국내외 EPC사업 역량 확대에 기여함.

- 재직기간 동안 쌓아온 전문지식과 노하우를 활용하여 당사가 목표로 하는 신재생에너지 토탈 솔루션 기업으로 도약하는데 지속적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

이사 후보자 확인서(조효현).jpg
이사 후보자 확인서(조효현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조성준
1955.02.17
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조성준
안실련 이사
(안전생활실천시민연합)
2020.02 ~ 현재
안실련 이사
(안전생활실천시민연합)
없음

2017.02 ~ 현재
충남지방노동위원회
공익위원

2015.06 ~ 현재
사단법인 한국안전기술협회
기획관리 이사

1997.04 ~ 2011.12
고용노동부 진주/서울강남/천안
지청장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성준
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 오랜 기간의 공직 경력과 함께 경영학 석·박사 학위 보유 등 경영전반의 전문적인 지식을 보유하고 있음. 특히, 고용노동부 지청장 역임, 산업안전 관련 사단법인 경력은 최근 제정된 ‘중대재해처벌법’ 준수에 올바른 방향을 제시할 것으로 기대됨.

- 이와 같은 다양한 전문성을 바탕으로, 당사의 주요 경영방침 결정 및 법률준수 등에 객관적이고 합리적인 감사 직무를 수행할 것으로 판단됨.

- 또한 최대주주, 회사 등과 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 지위에서 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

감사 후보자 확인서(조성준).jpg
감사 후보자 확인서(조성준)

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
825,393,720

최고한도액
5,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 이사 보수 한도는 전기와 동일

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
58,921,080

최고한도액
200,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 감사 보수 한도는 전기와 동일

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으
며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이 므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2021년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.s-energy.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유신고
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중일이 아닌 2021년 3월 29일(월)오전 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

※ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내
가. 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기를 당부 드립니다.
나. 'COVID-19' 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해 부탁드립니다.
다. 'COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.s-energy.com )를 확인해 주시기 바랍니다.