삼립 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 삼립

주주총회소집공고
2.9
주식회사에스피씨삼립

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 에스피씨삼립

대 표 이 사 :
황종현

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 101(정왕동)

(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

(홈페이지) http://www.spcsamlip.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 조병훈

(전 화) 02-2276-5000

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제14조에 의거 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 09:30

2. 개최장소 : 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장

3. 회의목적사항

가. 보고사항
 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제53기 (2020. 1. 1 - 2020. 12. 31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 4명)
 ·제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 경재형)

·제3-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 전성기)

·제3-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 정지원)

·제3-4호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 이임식)
 ·제3-5호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 한경수)

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)
 ·후보자 : 채원호
 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (4명)

·제5-1호 의안 : 감사위원 선임 (후보자 : 전성기)

·제5-2호 의안 : 감사위원 선임 (후보자 : 정지원)

·제5-3호 의안 : 감사위원 선임 (후보자 : 이임식)

·제5-4호 의안 : 감사위원 선임 (후보자 : 한경수)
 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 - 위임장 보내실 곳: 서울특별시 서초구 남부순환로 2620 17층 주식회사 에스피씨삼립 인사총무팀 (우편번호 06737) 

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증.

6. 기타사항

- 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 감염의심자는 별도의 장소에서 주주총회 진행 및 의결권 행사가 가능합니다. 
 - 코로나19 사태로 인해 본점에서 주주총회 개최가 부득이 불가하고, 공단지역인 본점 소재지(경기도 시흥시) 내에서 적정한 장소를 대관하기 어려운 점, 주주총회 진행에 필요한 공간과 설비를 고려하고, 본점과의 거리, 주주님들의 출석 편의 등을 고려하여 인접지역으로 주주총회 개최장소를 정하였으니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19와 관련하여 불가피하게 주주총회 개최장소와 일시가 변경하는 경우 해당 내용을 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.spcsamlip.co.kr)에 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종열
(출석률: 47%)
최봉환
(출석률: 82%)
채원호
(출석률: 35%)
강동현
(출석률: 29%)

찬 반 여 부

1
20. 01. 17
해외 자회사 설립의 건
찬성
찬성
찬성
불참

지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성
불참

2
20. 02. 03
연대보증 입보에 관한 건
찬성
찬성
불참
찬성

3
20. 02. 11
2019년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
불참

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-
불참

저스트에그 지분투자의 건
찬성
찬성
찬성
불참

4
20. 03. 06
제 52기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의
불참
찬성
불참
찬성

코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한 부여의 건
불참
찬성
불참
찬성

5
20. 03. 10
내부회계관리제도 평가 보고의 건
-
-
불참
-

6
20. 03. 27
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
20. 05. 06
연대보증 입보에 관한 건
불참
찬성
불참
불참

8
20. 05. 07
2020년 1분기 경영실적 보고
-
-
-
-

준법지원 활동 보고
-
-
-
-

임원 보수 등 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
20. 05. 22
SPC GFS 산업운영자금대출(단기한도) 50억원 입보 연장의 건
불참
찬성
불참
불참

산업운영자금 100억원 및 산업운영자금(단기한도) 230억원 기한연장
불참
찬성
불참
불참

10
20. 07. 01
SPC GFS 일반기업자금회전대출(단기한도) 50억원 신규 약정 입보 건
불참
찬성
불참
불참

11
20. 08. 06
2020년 반기 경영실적 보고
-
-
-
불참

임원 보수 등 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
불참

12
20. 10. 06
씨티은행 시설자금대출 10억 약정 건
불참
찬성
불참
불참

씨티은행 스왑연계대출 200억 약정 건
불참
찬성
불참
불참

13
20. 10. 13
산업시설자금대출 200억원 연장의 건
불참
찬성
불참
불참

14
20. 11. 05
SPC GFS 운영자금대출 연대보증 승인의 건
불참
불참
불참
불참

SPC GFS 일반자금 대출(단기한도) 연대보증 승인의 건
불참
불참
불참
불참

15
20. 11. 10
2020년 3분기 경영실적 및 재무제표 보고
-
-
-
-

16
20. 11. 30
산업운영자금 100억원 대환 건
불참
불참
불참
불참

17
20. 12. 10
한국수출입은행 대출한도 설정에 관한 건 (수입자금대출)
불참
불참
불참
불참

SPC GFS 수출성장자금대출 연대보증 승인의 건
불참
불참
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이종열, 최봉환, 채원호, 강동현
20. 02. 11
외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션
보고

2019년도 재무제표 보고의 건
보고

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

20. 03. 10
내부회계관리제도 평가 보고의 건
보고

20. 05. 07
2020년 1분기 경영실적 보고의 건
보고

2020년 내부회계관리제도 평가계획수립 보고
보고

외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션
보고

20. 08. 06
2020년 반기 경영실적 보고의 건
보고

2020년 내부통제 계획 및 실적 보고의 건
보고

외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션
보고

공정거래위원회 제재 관련 보고
보고

2020년 세무조사 결과 보고의 건
보고

20. 11. 10
외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션
보고

2020년 3분기 재무제표 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000,000
120,000
30,000
2020.01 ~ 2020.12

※ 상기 주총승인금액은 사내이사의 보수를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

파리크라상
(최대주주)
매출 매입
2020.01.01 ~ 2020.12.31
1,543
13.0

SPCGFS
(종속회사)
매출 매입
2020.01.01 ~ 2020.12.31
1,954
16.5

샤니
(계열회사)
매출 매입
2020.01.01 ~ 2020.12.31
2,581
21.7

- 상기 비율은 2019년말 별도기준 매출총액(11,868억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제빵 산업은 초기 대규모 설비(CAPEX) 및 지속적인 유지 ·보수(Maintenance) 투자가 요구되는 장치산업입니다. 또한 제품 개발, 생산 과정에서의 높은 기술력 및 Know-how와 냉장 ·냉동을 아우르는 전국적인 유통 ·물류 Value-Chain을 보유해야 하는 어려움으로 인해, 시장 내 신규 사업자가 진입하기 어려운 높은 수준의 진입 장벽을 가지고 있습니다.

제빵 산업은 국내 음식료 산업과 유사하게, 경기 변동에 민감하지 않고 큰 변화 없이 꾸준한 경기 방어적 성격을 띄고 있습니다. 당사의 대표 Hit 제품인 '삼립호빵' 의 계절성으로 인해, 당사는 여름 시즌 보다는 겨울 시즌에 매출이 집중되는 계절성을 가지고 있습니다.

제빵 시장은 국내 소득 및 소비 수준의 향상, 아침 대용식(Meal-Solution) 및 디저트(Dessert) 문화의 확산 등으로 인해, 지속 성장하고 있습니다. 최근 트렌드로 나타나고 있는 웰빙(Well-being) 푸드의 확산 및 1인가구 증가로 인한 간편 ·편의식(RTE; Ready-To-Eat) 수요 증가 요인 역시, 제빵 시장의 성장과 일맥상통합니다.

제빵 시장은 크게 당사가 시장을 선도하고 있는 양산빵 시장과 베이커리 시장으로 구분됩니다. 양산빵 시장은 당사가 보유한 우수한 제품 R&D 능력 및 트렌디한 제품 출시 능력을 바탕으로 시장 성장을 주도하고 있으며, 베이커리 시장은 당사의 최대주주인 ㈜파리크라상의 파리바게뜨가 시장을 선도하는 가운데, ㈜CJ푸드빌의 뚜레쥬르를 비롯하여 각종 다양한 개인베이커리 Shop들과 경쟁을 하고 있는 상황입니다.

2) 국내외 시장여건

소득 ·소비 수준의 향상, 다양한 먹거리들의 탄생 및 음식 콘텐츠(먹방) 문화 확산 등으로 인해, 국내 음식료 산업은 대내외적으로 꾸준히 주목을 받고 있습니다. 최근 영화, 드라마 및 각종 OTT(Over-The Top) 플랫폼을 활용한 한국 음식료(K-Food)들의 소개를 통해, 국내 음식료 산업은 글로벌 인지도가 지속적으로 높아지고 있으며, 이는 음식료 산업 내 기업들이 내수 시장을 넘어 점차 해외 시장으로 뻗어 나갈 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

제빵 산업은 전통적으로 내수 시장 비중이 높은 산업 군으로, 음식료 산업 내 타 제품군(Category) 대비 경쟁 강도가 치열하진 않습니다. 하지만, 최근 소비 트렌드에 맞춰 출시되는 다양한 형태의 간편 ·편의식(RTE; Ready-To-Eat) 및 당사와 유사 제품군인 스낵, 제과, 빙과 시장 등과의 경쟁 심화로 인해, 제품의 맛, 가격, 브랜드, 트렌디한 제품 출시 능력 등의 다양하고 폭넓은 역량이 요구되는 산업 군으로 탈바꿈하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[주식회사 에스피씨삼립]

주 52시간 근무제 도입으로 인한 여가 시간 확대, 1인 가구 증가 및 2020년 코로나19(COVID-19) 팬데믹(Pandemic) 현상으로 인한 사회적 거리두기 확대영향으로, 이른바 혼술(혼자 술 마시기), 혼밥(혼자 밥 먹기) 문화가 본격적으로 확산되면서, 간편 ·편의식(HMR; Home Meal Replacement) 시장은 국내 음식료 산업 내의 주력 산업 군으로 점차 자리매김 하고 있습니다. 간편·편의식(HMR)은 조리 방법에 따라 크게 4가지(RTE; Ready to Eat, RTH; Ready to Heat, RTC; Ready to Cook, RTP; Ready to Prepare)로 분류되고 있는데, 당사는 Bakery 핵심 역량을 기반으로 한 샌드위치, 냉장·냉동 제빵·디저트류 등과 같은 다양한 RTE(Ready to Eat) 제품들을 출시하고 있으며, 또한 당사 Food 사업의 SPC그룹 내 다양한 외식·컨세션 브랜드 공급 이력과 수직계열화를 통한 생산·원가경쟁력을 바탕으로, RTH(Ready to Heat), RTC(Ready to Cook) 등으로 제품 영역을 점차 넓혀나가고 있습니다. 

이 밖에 SPC그룹의 글로벌 진출 및 사업 확장에 따른 Synergy 효과도 예상됩니다. 당사는 그룹 내 Central Kitchen 역할로서, Bakery와 Food 사업 내 핵심 원재료의 안정적인 조달, Premium급 고품질 핵심 원료 개발, 이를 활용한 다양한 제품 기획 ·출시 및 Branding, Marketing 등의 다양한 활동들을 통해 영역을 국내에서 해외로 점차 넓혀가고 있습니다.

당사 내 Value-Chain의 핵심 요소를 구성하고 있는 센터들의 개괄은 다음과 같습니다.

 세종센터(밀가루 생산)는 원맥을 가공하여 제빵을 비롯한 다양한 종류의 밀가루 및 관련 제품을 생산하는 제분 전문공장입니다. 제분 산업은 원맥을 가공하여 다양한 식재료의 기초 원료가 되는 밀가루를 생산하는 산업으로서, 대규모 생산설비(CAPEX)가 필요한 장치 산업으로 초기 투자비용과 지속적인 유지·보수 비용이 요구되는 자본집약적 산업입니다.

모든 식재료의 기초 원료이며, 핵심 원재료인 밀가루는 전통적으로 K-Food와 함께 긴 역사를 가지고 있는 산업군 입니다. 시장 초기에는 다수의 업체가 진입하여 경쟁을 이루고 시장을 형성하였으나, 현재는 시장 경쟁 심화, 공급 과잉 지속 및 Chicken Game에서 살아남은 7개 업체(당사 포함)가 시장을 선도하고 있습니다.

제분 산업은 안정적인 수요를 기반으로 꾸준한 부가가치 및 먹거리 창출이 가능한 산업이며, 식습관의 서구화 및 1인 가구 증가로 인한 즉석 편의식품 (HMR시장 내 RTE 제품 등) 시장 급성장으로 인해 수요가 꾸준히 늘어나고 있습니다.

다양한 종류의 개인 Bakery Shop들의 출현, SNS를 통한 Home-Baking 수요의증가 등은 소비자들로 하여금 High Quality 밀가루에 대한 Needs를 점차 확대시켰으며, 이는 당사가 High Quality 밀가루 생산 및 공급에 집중하고 있는 부분과 일맥상통합니다. 따라서 시장에서 요구하는 안전성, High Quality 요구에 대응하기 위하여 지속적인 연구 및 기술개발이 필수적으로 수반되어야 하며, 이를 위한 지속적인 유지 보수(Maintenance) 및 제품 품질에 대한 선행적인 R&D투자가 필요한 산업군입니다.

밀가루는 음식료 산업의 중요 기초 소재 중 하나로 수요 변동폭은 적은 편이며, 주로 식사 혹은 식사대용에 사용되고 있습니다. 주원료인 원맥은 대부분 수입에 의존하고 있어, 환율 및 국제 원맥 가격 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다.

제품인 밀가루는 수요 대부분이 내수에 집중되어 있으며, 수요에 대한 계절 변동폭이 적어, 상대적으로 낮은 가격탄력성과 안정적인 공급망을 이루고 있습니다.

당사의 세종센터는 SPC그룹 전체의 밀가루 수요에 대응하는 Captive Market과High Quality, 제빵용 차별화 제품을 기반으로 한 외부 시장 확대 노력으로 안정적인 성장을 이룩하고 있습니다. 시장을 선도하는 차별화된 제품생산을 위하여 Premium급 품질의 우리밀 제품 개발 및 다양한 고급 밀가루 생산에 역량을 집중하고 있으며, 이를 위해 지속적인 유지 보수(Maintenance) 투자와 제품 연구 개발(R&D)을 수행하고 있습니다.
 
 서천센터는 햄, 소시지 등 육가공 제품을 제조하는 전문공장으로, HACCP(축산물위해요소집중관리업체) 인증 획득을 통해 고객에게 최상의 제품을 공급할 수 있도록 철저한 품질 및 위생 관리를 통해 최고의 제품을 생산하고 있습니다.

SPC그룹 내 Captive Market을 기반으로 Bakery제품 내 최고급 육가공 원재료를 주력으로 생산·공급하고 있으며, 이를 발판으로 삼아 외부 B2B 시장 공략 및 B2C제품 및 Brand 출시(그릭슈바인)로 영역을 점차 확대하고 있습니다.

지속적인 연구개발(R&D)과 Branding, Marketing 협업을 통한 시장 Trend에 맞는 신제품 출시, 품질 개선 노력으로 인한 '맛' 향상으로 최상의 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다.
 
 충주센터는 빵의 원료인 액상계란을 제조, 공급하는 난가공 전문공장으로서 고품질의 액상 계란을 공급하여 최상의 제빵 제품을 생산하는 데 기여하고 있습니다.

국내 계란 소비량은 지속적으로 증가하는 추세로, 제과, 제빵 및 디저트의 꾸준한 수요 증가, 식사대용식으로서의 계란 수요 증가 요인으로 계란 가공 산업의 비중은 점차 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 고객의 새로운 Needs에 걸맞는 혁신적인 제품을 지속적으로 출시할 계획이며, 고품질의 기능성 달걀 생산 사업에도 역량을 집중하고 있습니다.

최고의 생산 시설을 기반으로 생산 및 공급 능력은 타 경쟁사 대비하여 우위를 점하고 있으며, 최상의 제품 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

청주센터는 다양한 신선식품(Fresh Food) 및 원재료를 생산하는 'Multi Factory'로 가공채소, 소스, 음료베이스, 제빵용 필링, 죽 등 400여 품목을 연 25,000 톤 이상 생산할 수 있습니다.

청주센터는 2017년 5월 첫 가동 이후 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다

이는 SPC그룹의 샐러드/음료/드레싱 전문 Brand인 '피그 인 더 가든(Pig In the Garden)' 의 성공적인 신선식품 시장 안착과 이를 활용한 다양한 매출 확대 노력이 기인하였습니다.

또한, 온라인 유통 Channel의 새벽 및 신선배송 시장 확대를 활용하여 당사 P.I.G Brand의 다양한 B2C 제품 론칭 및 Category, Channel 확장 노력 등을 통해 신선식품 시장의 선도 역할을 수행하고 있습니다.

또한 당사의 새로운 간편식(HMR) Brand '삼립잇츠(EATS)'는 떠오르는 간편식 시장에서 당사의 신성장 동력으로 발전시킬 예정입니다.
또한 B2B(Business to Business 기업간 거래) 대상으로 한 원료용 제품의 경우 역시, 다양한 외부 거래처에 공급 중에 있으며, Reference를 활용한 거래처 확대 노력은 추가적으로 지속될 예정입니다.

[주식회사 SPC GFS]

에스피씨지에프에스(SPC GFS : SPC Global Food Service)는 2014년 7월 에스피씨삼립으로부터 물적분할로 설립출범한 식자재 전문 유통회사 입니다.

식자재 유통사업은 식당, 단체급식 등을 고객으로 위생과 안전이 보장된 좋은 품질의식자재를 합리적인 가격과 편리한 배송서비스로 제공하는 사업으로서 우수한 품질의식재료소싱과 가격경쟁력 확보, 보관 및 배송 등의 물류인프라를 갖추어 품질과 신선도 유지가 중요한 사업입니다.

푸드 서비스사업은 음식과 서비스를 제공하는 위탁운영사업으로 위생에 대한 관리능력이나 시스템, 물류망의 확보가 필요하며 맛, 서비스, 건강 즐거움을 제공함으로써 고객가치를 확대하는 사업입니다.

회사는 식자재유통 전문화 이외에도 SPC Group의 제빵사업 노하우, 구매소싱 Power를 기반으로 한 통합구매, 글로벌 식자재 소싱 및 통합물류 사업을 영위하여 최상의 서비스와 합리적인 가격으로 One-Stop Total Services를 제공하는 글로벌 식자재 유통 전문 회사로 성장할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

구분
매출유형
품 목
매출액 (비율)

BAKERY사업부문
제품, 상품
빵, 샌드위치, 베이커리 등
645,108 (25.4%)

FOOD사업부문
제품, 상품
밀가루, 계란, 육가공품, 떡 등
620,353 (24.4%)

유통사업부문
상품
식재료 및 관련 식자재 유통
1,203,074 (47.3%)

기타사업부문
상품,수수료
기타
270,545 (10.6%))

조정
-
-
(196,371) (-7.7%)

합계
-
-
2,542,709 (100.0%)

- 상기 매출액은 연결기준이며, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 시장의 특성

제빵시장은 전통적인 내수 중심 시장으로 형성되어 있으며, 크게 편의점, 할인점, 슈퍼마켓, 온라인 등 유통 Channel에 직접 공급하는 양산빵 시장과 매장에서 매일 신선한 완제품을 생산하여 직접 판매하는 베이커리 시장으로 구분할 수 있습니다. 현재 양산빵 시장에서는 당사, 베이커리 시장에서는 당사의 최대주주인 파리크라상이 2위업체와 격차를 벌리면서 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 이는 시장 Trend에 맞는 제품 출시 능력 및 High Quality 원료를 사용하여 검증된 맛, 소비자들의 Brand 선호도 외에 SPC그룹 내 밀가루, 계란, 우유, 육가공 등의 Premium급 원재료 Value-Chain을 수직계열화 하여 효율성을 극대화한 영향이 크다고 할 수 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
 - 해당사항 없음

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 아래 재무제표는 감사전연결및별도재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 공시 예정인 "감사보고서 제출" 공시를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제53기 당기 2020년 12월 31일 현재

제52기 전기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 53기 당기말
제 52기 전기말

자 산

I. 유동자산

364,256,020,884

370,139,323,634

1. 현금및현금성자산
36,38
11,934,666,182

14,757,095,347

2. 상각후원가측정금융자산
7,36
-

16,667,125

3. 매출채권및기타채권
5,36,37
244,707,623,572

206,704,779,796

4. 재고자산
11,33
97,943,166,067

123,911,849,886

5. 기타금융자산
9,17,19,36,39
3,817,468,799

21,266,204,907

6. 기타유동자산
10
5,853,096,264

3,482,726,573

II. 비유동자산

817,615,524,546

826,153,742,184

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,36
1,100,826,447

1,143,001,447

2. 이연법인세자산
32
15,007,725,069

15,846,643,903

3. 관계기업투자
8
11,294,142,858

-

4. 유형자산
12,37,39
714,410,848,213

748,391,949,261

5. 투자부동산
13,39
23,157,928,465

28,825,357,355

6. 무형자산
14,37,39
14,247,929,723

13,825,093,125

7. 기타금융자산
9,17,36,39
37,091,458,096

16,826,287,521

8. 기타비유동자산
10
1,304,665,675

1,295,409,572

자 산 총 계

1,181,871,545,430

1,196,293,065,818

부 채

I. 유동부채

567,834,572,773

453,905,433,138

1. 매입채무및기타채무
15,36,37,39
268,495,315,748

249,113,116,480

2. 단기차입금
16,36,39
157,093,182,464

113,961,384,142

3. 유동성장기부채
16,39
32,000,000,000

22,900,000,000

4. 사채
16,17,36,39,40
29,146,432,000

-

5. 당기법인세부채
32
8,567,402,965

3,176,519,486

6. 기타금융부채
17,18,19,36,37,39
53,736,691,054

48,911,399,757

7. 기타유동부채
21
18,795,548,542

15,843,013,273

II. 비유동부채

311,041,656,565

419,649,908,860

1. 장기차입금
16,36,39
-

32,000,000,000

2. 사채
16,17,36,39
-

31,016,304,200

3. 순확정급여부채
20
3,137,886,963

9,111,451,490

4. 기타금융부채
18,19,36,37,39
300,615,036,266

342,188,535,130

5. 기타비유동부채
21
7,288,733,336

5,333,618,040

부 채 총 계

878,876,229,338

873,555,341,998

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

302,999,197,330

322,818,585,894

1. 자본금
22
43,145,045,000

43,145,045,000

2. 기타불입자본
23
(24,936,574,534)

(25,020,426,537)

3. 기타자본구성요소
24
(74,184,711)

(55,471,694)

4. 이익잉여금
25
284,864,911,575

304,749,439,125

II. 비지배지분

(3,881,238)

(80,862,074)

자 본 총 계

302,995,316,092

322,737,723,820

부 채 및 자 본 총 계

1,181,871,545,430

1,196,293,065,818

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제53기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제52기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제53기 당기
제52기 전기

I. 매출액
4,26,37

2,542,709,430,184

2,499,238,195,608

II. 매출원가
11,33,37

2,130,206,282,409

2,117,499,690,945

III. 매출총이익

412,503,147,775

381,738,504,663

판매비
27,33,37
262,445,230,351

252,756,710,211

관리비
27,33,37
98,934,657,406

82,004,101,062

IV. 영업이익(손실)

51,123,260,018

46,977,693,390

금융이익
17,28,36
973,519,708

1,250,913,562

금융원가
29,36
14,922,076,419

8,804,010,767

기타수익
30,37
4,897,535,599

4,135,446,541

기타비용
30,41
36,445,933,175

19,464,110,614

기타차익및차손
31
(977,679,226)

(2,052,197,322)

지분법손실
8
(607,457,142)

-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
32

4,041,169,363

22,043,734,790

VI. 법인세비용
32

16,421,093,918

1,805,304,572

VII. 당기순이익(손실)

(12,379,924,555)

20,238,430,218

VIII. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

(12,456,905,391)

20,199,390,489

비지배지분

76,980,836

39,039,729

IX. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
34

(1,537)

2,492

희석주당이익(손실)
34

(1,537)

2,492

 - 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제53기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제52기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제53기 당기
제52기 전기

I. 당기순이익(손실)

(12,379,924,555)

20,238,430,218

II. 기타포괄손익
20,24,36

(1,544,479,384)

(6,087,853,629)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-

4,511

순확정급여부채의 재측정요소
25
(1,525,766,367)

(6,101,514,634)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이

(18,713,017)

13,656,494

III. 당기총포괄이익(손실)

(13,924,403,939)

14,150,576,589

IV. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(14,001,384,775)

14,111,536,860

비지배지분

76,980,836

39,039,729

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제53기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제52기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행
초과금
자기주식
기타
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산평가손익
해외사업장환산
외환차이

2019.1.1(전기초)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,733,911,784
(75,005)
(69,128,188)
296,015,865,896
314,071,281,166
(119,901,803)
313,951,379,363

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(5,364,232,132)
(5,364,232,132)
-
(5,364,232,132)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
-
20,199,390,489

20,199,390,489

39,039,729
20,238,430,218

기타포괄손익
-
-
-
-
4,511
13,656,494
(6,101,514,634)
(6,087,853,629)
-
(6,087,853,629)

기타포괄손익의
이익잉여금 대체
-
-
-
-
70,494
-
(70,494)
-
-
-

2019.12.31(전기말)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,733,911,784
-
(55,471,694)
304,749,439,125
322,818,585,894
(80,862,074)
322,737,723,820

2020.1.1(당기초)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,733,911,784
-
(55,471,694)
304,749,439,125
322,818,585,894
(80,862,074)
322,737,723,820

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(5,901,855,792)
(5,901,855,792)
-
(5,901,855,792)

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(12,456,905,391)
(12,456,905,391)
76,980,836
(12,379,924,555)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
(18,713,017)
(1,525,766,367)
(1,544,479,384)
-
(1,544,479,384)

주식기준보상거래 인식
-
-
-
83,852,003
-
-
-
83,852,003
-
83,852,003

2020.12.31(당기말)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,817,763,787
-
(74,184,711)
284,864,911,575
302,999,197,330
(3,881,238)
302,995,316,092

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제53기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제52기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제53기 당기
제52기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

113,016,477,795

94,659,148,434

1. 영업에서 창출된 현금
127,240,804,048

113,002,901,709

가. 당기순이익
(12,379,924,555)

20,238,430,218

나. 가감
151,710,402,960

132,647,632,405

퇴직급여
16,050,905,770

14,260,178,997

복리후생비
1,052,127,717

2,157,287,465

감가상각비
89,992,289,206

67,757,679,012

무형자산상각비
1,680,298,449

1,729,995,851

대손상각비
498,665,646

10,094,578,232

주식보상비용
83,852,003

-

반품폐기손실
8,646,795,687

9,936,656,739

이자비용
10,828,592,622

8,743,240,767

파생상품거래손실
-

60,770,000

파생상품평가손실
3,345,497,797

-

기타의대손상각비
21,349,316

12,511,558,722

잡손실
1,311,451,534

1,320,000,000

외화환산손실
534,660,241

1,195,347,056

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 손상차손
42,175,000

-

유형자산처분손실
1,251,169,122

210,295,022

유형자산손상차손
1,930,375,000

646,038,300

무형자산처분손실
35,687,500

-

재고자산감모손실
1,055,742,691

914,818,417

지분법손실
607,457,142

법인세비용
16,421,093,918

1,805,304,572

재고자산평가손실
-

1,124,807,099

대손충당금환입
-

(188,556,203)

이자수익
(233,010,524)

(280,104,474)

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
(398,784,809)

(175,182,746)

배당금수익
(7,150)

(7,150)

잡이익
(229,936,858)

-

파생상품평가이익
(53,151,417)

(750,969,192)

파생상품거래이익
-

(44,650,000)

기타의 대손충당금환입
(5,742,813)

(2,058,338)

외화환산이익
(2,169,823,392)

(177,713,716)

유형자산처분이익
(195,004,439)

(20,179,258)

무형자산처분이익
(29,999,000)

-

재고자산평가충당금환입
(364,322,999)

(181,502,769)

다. 운전자본 변동
(12,089,674,357)

(39,883,160,914)

매출채권의 증가
(53,644,444,639)

(22,504,221,603)

미수금의 감소(증가)
246,869,330

(9,655,303,362)

재고자산의 감소(증가)
16,630,468,440

2,136,696,780

파생상품자산의 감소(증가)
(112,365,808)

400,000

선급금의 감소(증가)
(1,989,575,071)

291,678,435

선급비용의 감소(증가)
(390,832,659)

(1,562,117,010)

보증금의 감소
90,000,000

178,000,000

금융리스채권의 감소
26,928,000

26,928,000

매입채무의 증가
14,388,890,252

10,995,852,249

미지급금의 감소
(64,706,717)

(201,980,095)

미지급비용의 증가
35,200,519,434

3,014,993,658

선수금의 증가
1,285,833,015

875,754,308

선수수익의 증가(감소)
9,779,000

(6)

예수보증금의 감소
(1,400,284,033)

(1,456,413,590)

예수금의 증가
48,058,007

63,668,428

부가세예수금의 증가(감소)
1,890,408,744

(1,756,561,143)

기타충당성부채의 증가
(260,844,900)

(840,956,261)

퇴직금의 지급
(13,315,107,728)

(9,151,934,082)

퇴직금 순승계액
(219,685,598)

1,628,030,988

사외적립자산의 증가
(10,509,581,426)

(11,517,064,558)

국민연금전환금의 감소
-

856,200

장기종업원급여부채의
-

(449,468,250)

2. 이자수익의 수취
232,724,938

97,225,402

3. 배당금의 수취
(4,759,904,824)

7,150

4. 이자비용의 지급
7,150

(8,633,679,606)

5. 법인세의 납부
(9,697,153,517)

(9,807,306,221)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(80,476,986,518)

(69,910,841,087)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,524,704,933

5,494,974,304

상각후원가측정금융자산의 처분
16,667,125

-

단기금융상품의 감소
14,000,000,000

-

단기대여금의 감소
-

25,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
-

193,001

구축물의 처분
-

1,000

기계장치의 처분
63,427,604

4,678,367

차량운반구의 처분
6,000,210

-

공기구비품의 처분
139,849,965

197,761,738

임차권리금의 처분
70,000,000

-

정부보조금의 수령
98,500,000

4,205,460,000

보증금의 감소
3,130,260,029

1,061,880,198

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(98,001,691,451)

(75,405,815,391)

장기금융상품의 증가
14,000,000,000

-

토지의 취득
73,017,810

946,755,091

건물의 취득
468,388,770

4,528,739,317

구축물의 취득
2,359,045,200

1,977,666,050

기계장치의 취득
9,411,281,114

12,670,727,991

차량운반구의 취득
5,390,000

-

공기구비품의 취득
15,562,147,681

12,633,589,460

연구장비의 취득
14,290,842

147,908,906

건설중인자산의 증가
34,758,132,352

37,803,747,095

산업재산권의 취득
22,547,644

41,922,302

시설이용권 취득
530,267,500

453,081,600

기타의무형자산의 취득
424,011,460

55,749,115

소프트웨어의 취득
709,142,940

205,018,631

관계기업투자주식의 취득
11,901,600,000

-

보증금의 증가
7,762,428,138

3,940,909,833

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(34,874,926,875)

(16,207,307,411)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
644,881,449,675

687,374,765,228

단기차입금의 증가
644,881,449,675

657,374,765,228

사채의 발행
-

30,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(679,756,376,550)

(703,582,072,639)

단기차입금의 감소
601,508,787,489

660,770,773,643

유동성장기부채의 상환
22,900,000,000

10,000,000,000

배당금의 지급
5,901,855,792

5,364,232,132

리스부채의 지급
49,445,733,269

27,447,066,864

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,335,435,598)

8,540,999,936

V. 기초 현금및현금성자산

14,757,095,347

6,344,759,943

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(486,993,567)

(128,664,532)

VII. 기말 현금및현금성자산(주석38)

11,934,666,182

14,757,095,347

- 연결재무제표의 상세 주석은 2021년 3월 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제53기 당기 2020년 12월 31일 현재

제52기 전기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
주 석
제53기 당기말
제52기 전기말

자 산

I. 유동자산

208,818,247,569

219,126,650,579

1. 현금및현금성자산
36,38
6,670,804,867

6,684,586,482

2
.
상각후원가측정유가증권

7,36
-

16,667,125

3. 매출채권및기타채권
5,36,37
143,387,488,039

125,560,121,431

4. 재고자산
11,33
52,441,724,435

62,738,671,283

5. 기타금융자산
9,17,19,36,39
1,869,404,902

21,187,859,922

6. 기타유동자산
10
4,448,825,326

2,938,744,336

II. 비유동자산

736,819,910,651

735,635,233,237

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,36
1,100,826,447

1,143,001,447

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
6,36
-

-

3.
이연법인세자산

32
8,091,021,798

9,696,945,965

4
. 종속기업투자

8
19,677,362,069

19,061,108,469

5. 관계기업투자
8
11,901,600,000

-

6
. 유형자산

12,37,39
628,980,142,634

653,224,805,906

7. 투자부동산

13,39
24,294,111,013

29,884,361,703

8. 무형자산

14,37,39
11,866,217,888

11,563,224,974

9. 기타금융자산

9,17,36,39
29,603,963,127

9,766,375,201

10. 기타비유동자산

10
1,304,665,675

1,295,409,572

자 산 총 계

945,638,158,220

954,761,883,816

부 채

I. 유동부채

401,876,587,363

297,978,432,666

1. 매입채무및기타채무
15,36,37,39,41
164,318,639,902

142,430,561,820

2. 단기차입금
16,36,39
122,093,182,464

86,861,384,142

3. 유동성장기부채
16,39
32,000,000,000

22,900,000,000

4. 사채
16,17,36,39
29,146,432,000

5. 당기법인세부채
32
4,829,588,324

2,709,738,676

6. 기타금융부채
17,18,19,36,37,39
36,783,701,907

33,690,996,600

7. 기타유동부채
21
12,705,042,766

9,385,751,428

II. 비유동부채

245,480,439,038

340,568,825,323

1. 장기차입금
16,36,39
-

32,000,000,000

2. 사채
16,17,36,39
-

31,016,304,200

3. 순확정급여부채
20
3,572,089,087

5,001,556,812

4. 기타금융부채
18,19,36,37,39
236,630,188,205

268,991,752,403

5. 기타비유동부채
21
5,278,161,746

3,559,211,908

부 채 총 계

647,357,026,401

638,547,257,989

자 본

1. 자본금
22
43,145,045,000

43,145,045,000

2. 기타불입자본
23
(24,696,613,936)

(24,780,465,939)

3. 이익잉여금
25
279,832,700,755

297,850,046,766

자 본 총 계

298,281,131,819

316,214,625,827

자 본 및 부 채 총 계

945,638,158,220

954,761,883,816

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제53기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제52기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
주 석
제53기 당기
제52기 전기

I. 매출액
4,26,37

1,265,460,902,389

1,186,835,434,813

II. 매출원가
11,33,37

955,064,352,096

903,963,405,273

III. 매출총이익

310,396,550,293

282,872,029,540

판매비
27,33,37
167,160,978,482

153,161,891,235

관리비
27,33,37
98,529,486,042

81,820,979,686

IV. 영업이익(손실)

44,706,085,769

47,889,158,619

금융이익
17,28
699,845,323

1,009,220,311

금융원가
17,29
12,126,709,766

6,409,287,551

기타수익
30,37
3,605,390,094

2,533,430,006

기타비용
30,41
34,133,612,577

4,964,241,439

기타차익및차손
31
(653,139,186)

(1,958,817,414)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
32

2,097,859,657

38,099,462,532

VI. 법인세비용
32

12,498,922,400

5,532,115,092

VII. 당기순이익(손실)

(10,401,062,743)

32,567,347,440

VIII. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
34

(1,283)

4,018

희석주당이익(손실)
34

(1,283)

4,018

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제53기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제52기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
주 석
제53기 당기
제52기 전기

I. 당기순이익(손실)

(10,401,062,743)

32,567,347,440

II. 기타포괄손익

20,24,36

(1,714,427,476)

(3,339,061,622)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익

-

4,511

순확정급여부채의 재측정요소

(1,714,427,476)

(3,339,066,133)

III. 총포괄이익(손실)

(12,115,490,219)

29,228,285,818

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제53기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제52기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행
초과금
자기주식
기타
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산평가손익

2019.1.1(전기초)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,973,872,382
(75,005)
273,986,068,085
292,350,572,141

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(5,364,232,132)
(5,364,232,132)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
32,567,347,440

32,567,347,440

기타포괄손익
-
-
-
-
4,511
(3,339,066,133)
(3,339,061,622)

기타포괄손익의 이익잉여금대체
-
-
-
-
70,494
(70,494)
-

2019.12.31(전기말)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,973,872,382
-
297,850,046,766
316,214,625,827

2020.1.1(당기초)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,973,872,382
-
297,850,046,766
316,214,625,827

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(5,901,855,792)
(5,901,855,792)

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(10,401,062,743)
(10,401,062,743)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
(1,714,427,476)
(1,714,427,476)

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
83,852,003
-
-
83,852,003

2020.12.31(당기말)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
19,057,724,385
-
279,832,700,755
298,281,131,819

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제53기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제52기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위 : 원)

과 목
제53기 당기
제52기 전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

99,430,038,917

73,669,452,886

1. 영업에서 창출된 현금
115,938,445,187

88,610,264,908

가. 당기순이익(손실)
(10,401,062,743)

32,567,347,440

나. 가감
120,100,640,033

86,096,213,606

복리후생비
864,431,527

1,551,708,000

재고자산감모손실
1,055,742,691

914,818,417

퇴직급여
10,490,368,848

8,838,417,809

감가상각비
71,572,499,675

50,222,495,417

무형자산상각비
1,029,482,924

1,047,310,257

대손상각비(대손충당금 환입)
497,107,090

(188,556,203)

반품폐기손실
8,646,795,687

9,936,656,739

이자비용
8,552,903,759

6,348,517,551

외화환산손실
329,398,305

1,044,359,896

기타의대손상각비
4,704,134

3,349,890

유형자산처분손실
1,213,755,790

205,829,925

법인세비용
12,498,922,400

5,532,115,092

재고자산평가충당금환입
(114,209,318)

(181,502,769)

이자수익
(213,909,623)

(38,411,223)

금융이익-유효이자율법에따른이자수익
(148,111,325)

(175,182,746)

유형자산처분이익
(138,482,214)

(19,099,688)

외화환산이익
(2,110,736,064)

(177,713,716)

파생상품평가이익
(53,151,417)

(750,969,192)

파생상품평가손실
2,981,356,007

-

기타의대손충당금환입액
(1,826,870)

(81,000)

배당금수익
(7,150)

(7,150)

잡이익
(229,936,858)

-

잡손실
1,311,451,532

1,320,000,000

주식보상비용
83,852,003

-

무형자산처분이익
(29,999,000)

-

무형자산처분손실
35,687,500

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 손상차손
42,175,000

-

파생상품거래손실
-

60,770,000

파생상품거래이익
-

(44,650,000)

유형자산손상차손
1,930,375,000

646,038,300

다. 운전자본 변동
6,238,867,897

(30,053,296,138)

매출채권의 증가
(18,682,583,567)

(12,800,224,121)

미수금의 감소
353,869,477

2,139,437,794

선급금의 감소(증가)
(1,536,332,174)

312,414,902

선급비용의 감소(증가)
16,995,081

(1,437,133,888)

재고자산의 감소(증가)
708,617,788

(16,221,422,756)

보증금의 감소
90,000,000

178,000,000

매입채무의 증가
3,246,649,889

4,343,606,568

미지급금의 증가
19,459,026

150,700

미지급비용의 증가
33,888,554,235

4,994,473,255

선수금의 증가(감소)
530,837,004

(121,769,977)

선수수익의 증가(감소)
9,779,000

(6)

예수금의 증가
57,716,717

47,835,098

부가세예수금의 증가(감소)
3,001,169,675

(1,425,737,497)

예수보증금의 증가(감소)
(938,189,200)

160,312,394

기타충당성부채의 감소
(260,623,000)

(839,907,945)

퇴직금의 지급
(9,864,208,300)

(5,573,103,093)

퇴직금 순승계액
(219,685,598)

501,864,015

사외적립자산의 증가
(4,097,720,348)

(4,340,275,781)

금융리스채권의 증가
26,928,000

26,928,000

파생상품자산의 감소(증가)
(112,365,808)

400,000

국민연금전환금의 감소
-

856,200

2. 이자수익의 수취
213,624,037

83,061,225

3. 이자비용의 지급
(8,496,239,069)

7,150

4. 배당금의 수취
7,150

(6,249,195,205)

5. 법인세의 납부
(8,225,798,388)

(8,774,685,192)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(77,169,121,987)

(67,004,641,278)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,676,855,495

5,179,576,179

단기대여금의 감소
-

25,000,000

단기금융상품의 감소
14,000,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

193,001

상각후원가측정금융자산의 처분
16,667,125

-

구축물의 처분
-

1,000

기계장치의 처분
63,427,604

4,678,367

차량운반구의 처분
2,000,000

-

공기구비품의 처분
67,731,230

144,581,775

임차권리금의 처분
70,000,000

-

정부보조금 수령
98,500,000

4,205,460,000

보증금의 감소
2,358,529,536

799,662,036

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(93,845,977,482)

(72,184,217,457)

토지의 취득
73,017,810

946,755,091

건물의 취득
468,388,770

4,528,739,317

구축물의 취득
2,289,245,200

1,977,666,050

기계장치의 취득
9,411,281,114

12,670,727,991

차량운반구의 취득
5,390,000

-

공기구비품의 취득
13,869,794,157

11,256,141,605

연구장비의 취득
14,290,842

147,908,906

건설중인자산의 증가
34,758,132,352

37,803,747,095

산업재산권의 취득
18,930,022

39,483,332

소프트웨어의 취득
687,248,416

187,539,371

기타의무형자산의 취득
206,509,000

55,749,115

장기금융상품의 취득
14,000,000,000

-

보증금의 증가
5,525,896,199

2,569,759,584

종속기업투자주식의 취득
616,253,600

-

관계기업투자주식의 취득
11,901,600,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,946,663,368)

(4,040,929,836)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
43,281,449,675

79,074,765,228

단기차입금의 증가
43,281,449,675

49,074,765,228

사채의 발행
-

30,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(65,228,113,043)

(83,115,695,064)

단기차입금의 감소
7,808,787,489

54,570,773,643

유동성장기부채의 감소
22,900,000,000

10,000,000,000

배당금의 지급
5,901,855,792

5,364,232,132

리스부채의 지급
28,617,469,762

13,180,689,289

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

314,253,562

2,623,881,772

V. 기초 현금및현금성자산

6,684,586,482

4,088,760,406

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(328,035,177)

(28,055,696)

VII. 당기말 현금및현금성자산(주석38)

6,670,804,867

6,684,586,482

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 53 기
2020년 1월 1일
부터
제 52 기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 26일

처분확정일
2020년 3월 27일

주식회사 에스피씨삼립
(단위: 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

I. 미처분이익잉여금

200,312,420,707

221,919,952,298

1. 전기이월미처분이익잉여금
212,427,910,926

192,691,741,485

2. 기타포괄손익의 이익잉여금 대체
-

(70,494)

3. 당기순이익
(10,401,062,743)

32,567,347,440

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,714,427,476)

(3,339,066,133)

II. 이익잉여금처분액

9,490,457,372

9,492,041,372

1. 이익준비금
590,041,580

590,185,580

2. 임의적립금
3,000,000,000

3,000,000,000

3. 현금배당금
 주당 배당금(율)
 보통주: 당기 소액주주 1,104원(22.1%) 
 대주주 624원(12.5%)
 전기 소액주주 1,104원(22.1%)
 대주주 624원(12.5%)
5,900,415,792

5,901,855,792

III. 차기이월미처분이익잉여금

190,821,963,335

212,427,910,926

- 별도재무제표에 대한 상세 주석은 2021년 3월 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(주식의 종류)

⑧ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 십(10)년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조의2의 규정을 준용한다.

제6조(주식의 종류)

⑧ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 십(10)년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

[상법 개정]

제7조의 2의 개정에 따라 삭제

제7조의2(신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제7조의2
(동등배당)

본 회사
는 배당 기준일 현재 발행(전환될 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

[상법 개정]

상법 제350조 제3항 및 위 항을 준용하는 규정 삭제
(표준 정관 반영)

제7조의3(주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조의2의 규정을 준용한다.

제7조의3(주식매수선택권)

<삭제>

[상법 개정]

제7조의 2의 개정에 따라 삭제

제10조(명의개서대리인)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조(명의개서대리인)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인
이 정한 관련 업무규정에 따른다.

[기타 변경]

전자등록제도 시행(표준 정관 반영)

<신설>

제10조의2(주주명부 작성
·
비치)

① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
·
비치하여야 한다.

② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

[기타 변경]

전자증권법 제37조 제6항(표준 정관 반영)

전자증권법 시행령 제31조 제4항 가목(표준 정관 반영)

제12조의2(전환사채의 발행)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제7조의2의 규정을 준용한다.

제12조의2(전환사채의 발행)

⑥
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

[상법 개정]

제7조의 2의 개정에 따라 수정

제13조(신주인수권부사채의 발행)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제7조의2 규정을 준용한다.

제13조(신주인수권부사채의 발행)

<삭제>

[상법 개정]

제7조의 2의 개정에 따라 삭제

제13조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제13조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

[기타 변경]

표준 정관 반영

제29조(감사위원회의 구성)

①~② 〈생략〉

<신설>

③~④ 〈생략〉

제29조(감사위원회의 구성)

①~② 〈좌동〉

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧~⑩ 〈좌동〉

[상법 개정]

상법 제542조의12(표준 정관 반영)

<신설>

부칙

본 정관은 제53기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 26일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

경재형
1964.02.09
사내이사
-
없음
이사회

채원호
1961.03.17
사외이사
분리선출
없음
이사회

전성기
1964.03.09
사외이사
-
없음
이사회

정지원
1966.11.15
사외이사
-
없음
이사회

이임식
1960.08.11
사외이사
-
없음
이사회

한경수
1971.04.05
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

경재형
(주)SPC삼립 영업본부장
2009 ~ 2012
삼성전자(주) 인도 뉴델리 주재, 서남아총괄 지원팀장
없음

2012 ~ 2013
삼성전자(주) 디지털이미징 사업부 지원그룹장

2013 ~ 2015
삼성전자(주) 무선사업부 지원팀 해외지원1그룹장

2016 ~ 2017
삼성전자(주) 상생협력센터 협력사 경영자문

2017 ~ 2018
(주)SPC삼립 경영지원실장/경영관리실장

2018 ~ 2019
(주)SPC삼립 경영관리본부장

2019 ~ 현재
(주)SPC삼립 영업본부장

채원호
가톨릭대학교 행정학과 교수
2010 ~ 2011
서울행정학회 회장
없음

2013 ~ 2014
한국행정학회 국제협력위원장

2000 ~ 현재
가톨릭대 국제법정경계열 행정학과 조교수, 부교수, 교수

전성기
(주)리드파워 고문
1999 ~ 2019
안진회계법인 부대표, 금융산업감사부문 그룹장 및 Country Leader 역임
없음

2008 ~ 2012
문화관광부 관광진흥개발기금 운용위원회 위원

2013 ~ 2019
국민행복기금 비상임 감사

2014 ~ 2017
한국공인회계사회 국제담당 이사

2019 ~ 현재
(주)리드파워 고문

정지원
법무법인(유) 율촌 상임고문
2011 ~ 2012
고용노동부 대변인 국장
없음

2012 ~ 2013
고용서비스정책관 국장

2013 ~ 2014
대통령비서실 노동비서실 선임행정관

2015 ~ 2017
근로기준정책관 국장

2017 ~ 2018
부산고용노동청 청장

2018 ~ 현재
법무법인(유) 율촌 상임고문

이임식
-
2010 ~ 2013
식품의약품안전청 검사제도과장
없음

2013 ~ 2014
식품의약품안전처 식품관리총괄과장

2014 ~ 2015
국무조정실 식품의약정책팀장

2015 ~ 2019
식품의약품안전처 위해정보과장

2019
대구지방식품의약품안전청장

한경수
법무법인 위민 변호사
2008 ~ 2011
공정거래위원회 선진화추진단 민간자문위원 등
없음

2013 ~ 2015
대한변호사협회 인권위원회 인권위원

2015 ~ 2016
직접판매공제조합 공익이사

2016 ~ 2017
민주사회를 위한 변호사모임 감사

2016 ~ 현재
법무법인 위민 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

경재형
없음
없음
없음

채원호
없음
없음
없음

전성기
없음
없음
없음

정지원
없음
없음
없음

이임식
없음
없음
없음

한경수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 채원호 사외이사 후보자

1. 전문성

본인은 행정학 전공 교수로서 각종 학회활동을 통해 연구에 정진해 왔을 뿐만 아니라 정부나 지자체 위원회 참여를 통해 정책자문 및 심의, 평가 등의 경험을 쌓아왔음. 또한 시민단체(경실련)에서는 정책위원장, 상임집행위원회 위원장 등의 역할을 맡아 정부 정책에 대한 비판과 견제의 목소리를 내왔음. 이와 같은 경력과 전문성을 토대로 이사회에 참여하여 회사의 지속가능한 성장과 거버넌스 개선에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 등 관련 규정에 따라 독립적인 위치에서 이사회에 참여해야 함을 잘 인지하고 있음. 2018년 3월부터 당사 사외이사로서 건설적인 조언과 비판 의견을 제시해 왔으며 감사위원회 구성원으로서 회사 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독을 역할 수행해 왔음. 향후에도 전술한 입장을 견지하면서 회사에 대한 견제 및 감시 역할에 집중하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째 회사의 지속가능한 발전을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고

넷째, ESG 경영을 통한 거버넌스 혁신과 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행, 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상업상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 함.

■ 전성기 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 안진회계법인을 포함한 회계법인에서 2019년 5월까지 29여년 동안 근무하면서, 회계감사, 기업진단, 재무실사, 기업평가 등 기업의 경영활동과 관련된 제반업무에 충분한 이해를 갖고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조의 8을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 당사의 감사위원회 위원으로서 독립적이고 객관적인 관점에서 회사의 경영활동이 원칙에 입각하여 이루어 질 수 있도록 견제하고 모니터링하는 역할을 수행하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정기준

- 회사의 지속가능한 발전

- 주주가치제고, 종업원 복지와 ESG경영 중시

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

선관주의와 충실의무, 보고 및 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 윤리적관점에도 책임과 의무를 엄수할 것임.

■ 정지원 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 고용노동부에서 만 27년 반 이상 근무하면서 주미대사관, 본부 주요 국장, 부산고용노동청장 등을 역임하였으며, 고용노동정책과 산업안전정책 분야의 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속 성장과 안전책임 경영에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조의8 을 준수하면서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 당사 사외이사로서 전문적ㆍ독립적 분석과 건설적 비판을 제시하고, 감사위원회 위원으로 당사의 회계업무에 대한 독립적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 지속 성장을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 안전경영을 포함 ESG 역할 확장을 통한 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

■ 이임식 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 대구지방식품의약품안전청장, 국무조정실 식의약정책팀장, 식품기술사, 세계식량농업기구(FAO) 식품기준담당관 등의 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 기업경쟁력 제고에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조의 8을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 사외이사로서 객관적 분석과 건설적 비판을 제시할 것이며, 감사위원회 위원으로 회사의 회계/업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

■ 한경수 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 공정거래법 전문변호사로서 공정거래법 분야에 대한 전문성을 토대로 이사회에 참여함으로써 당사의 공정하고 자유로운 경쟁을 통해 창의적인 기업 활동을 지속할 수 있도록 그에 필요한 의사결정과 조언을 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 542조의 8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 객관적 분석과 비판적인 의견을 제시하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자의 가치 제고

넷째, 기업의 사회적 역할 확장을 통해 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무

사외이사로서 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상의 의무를 명확히 인지하고 이를 엄격히 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 경재형
국내 초일류 기업을 경험한 글로벌 경영 전략 및 영업 전문가로서, 당사 핵심 제품의 시장 내 초격차 확대 및 고유 브랜드 자체 육성을 통한 경쟁력 강화, 빠르게 변화하는 유통 고객사 채널 대응 역량을 향상하는데 있어, 효율적으로 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

2. 채원호
당사 이사회의 연속성 ·지속가능성 및 사회적 기업을 추구하는 그룹 정책을 동시에 고려했을 때, 다수의 시민운동 전문가로서 당사의 기업이미지 쇄신 ·사회적 기업으로의 도약 ·지배구조의 투명성 ·객관성 제고 등에 있어 효과적인 의사결정 및 경영자문에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

3. 전성기
회계 분야의 검증된 전문가로서 그룹 비즈니스에 대한 전반적인 이해도가 높으며, 당사의 투명한 회계 처리 ·새로운 회계 기준(K-IFRS) 및 글로벌 경영 스탠다드(ESG) 도입에 있어, 공인회계사 경험을 바탕으로 경영현안과 관련된 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

4. 정지원
고용·노동 분야의 전문가로서 다수의 정부기관 근무 경험을 바탕으로 사회적 기업을 추구하는 당사의 인사·고용·노동자 복지 개선 등과 관련된 경영 자문 및 최근 입법된 중대재해기업처벌법 등과 같은 현안에 있어, 효과적인 의사결정에 기여할 수 있고 적절한 대안을 제시할 수 있는 적임자로 판단됨.

5. 이임식
다수의 정부기관 근무 경험을 바탕으로 한 식품안전 분야의 전문가로서, 당사의 식품안전·품질·한 층 강화된 관련 법률·환경 기준 등의 자문 활동을 통해 효과적인 경영활동 및 의사결정, 글로벌 스탠다드(ESG) 도입에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

6. 한경수
공정위, 스타트업, 특수거래 형태 등 다수의 비즈니스 업무 경험을 기반으로 한 법률 전문가로서, 향후 당사의 거래구조 개선 및 신규사업 진출, 기업 인수(M&A) 등에 있어 관련 법률 자문 활동을 통해, 효과적인 의사결정에 기여하고, 적절한 대안을 제시할 수 있는 적임자라고 판단됨.

확인서

사내이사 후보자(경재형) 확인서.jpg
사내이사 후보자(경재형) 확인서

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사외이사 후보자(채원호) 확인서

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사외이사 후보자(전성기) 확인서

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사외이사 후보자(정지원) 확인서

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사외이사 후보자(이임식) 확인서

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사외이사 후보자(한경수) 확인서

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□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

채원호
1961.03.17
사외이사
분리선출
없음
이사회

전성기
1964.03.09
사외이사
-
없음
이사회

정지원
1966.11.15
사외이사
-
없음
이사회

이임식
1960.08.11
사외이사
-
없음
이사회

한경수
1971.04.05
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

채원호
가톨릭대학교 행정학과 교수
2010 ~ 2011
서울행정학회 회장
없음

2013 ~ 2014
한국행정학회 국제협력위원장

2000 ~ 현재
가톨릭대 국제법정경계열 행정학과 조교수, 부교수, 교수

전성기
(주)리드파워 고문
1999 ~ 2019
안진회계법인 부대표, 금융산업감사부문 그룹장 및 Country Leader 역임
없음

2008 ~ 2012
문화관광부 관광진흥개발기금 운용위원회 위원

2013 ~ 2019
국민행복기금 비상임 감사

2014 ~ 2017
한국공인회계사회 국제담당 이사

2019 ~ 현재
(주)리드파워 고문

정지원
법무법인(유) 율촌 상임고문
2011 ~ 2012
고용노동부 대변인 국장
없음

2012 ~ 2013
고용서비스정책관 국장

2013 ~ 2014
대통령비서실 노동비서실 선임행정관

2015 ~ 2017
근로기준정책관 국장

2017 ~ 2018
부산고용노동청 청장

2018 ~ 현재
법무법인(유) 율촌 상임고문

이임식
-
2010 ~ 2013
식품의약품안전청 검사제도과장
없음

2013 ~ 2014
식품의약품안전처 식품관리총괄과장

2014 ~ 2015
국무조정실 식품의약정책팀장

2015 ~ 2019
식품의약품안전처 위해정보과장

2019
대구지방식품의약품안전청장

한경수
법무법인 위민 변호사
2008 ~ 2011
공정거래위원회 선진화추진단 민간자문위원 등
없음

2013 ~ 2015
대한변호사협회 인권위원회 인권위원

2015 ~ 2016
직접판매공제조합 공익이사

2016 ~ 2017
민주사회를 위한 변호사모임 감사

2016 ~ 현재
법무법인 위민 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

채원호
없음
없음
없음

전성기
없음
없음
없음

정지원
없음
없음
없음

이임식
없음
없음
없음

한경수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 채원호
당사 감사위원회의 연속성 ·지속가능성 및 사회적 기업을 추구하는 그룹 정책을 동시에 고려했을 때, 다수의 시민운동 전문가로서 당사의 기업이미지 쇄신 ·사회적 기업으로의 도약 ·지배구조의 투명성 ·객관성 제고 등에 있어 효과적인 의사결정 및 경영자문에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

2. 전성기
회계 분야의 검증된 전문가로서 그룹 비즈니스에 대한 전반적인 이해도가 높으며, 당사의 투명한 회계 처리 ·새로운 회계 기준(K-IFRS) 및 글로벌 경영 스탠다드(ESG) 도입에 있어, 공인회계사 경험을 바탕으로 경영현안과 관련된 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

3. 정지원
고용·노동 분야의 전문가로서 다수의 정부기관 근무 경험을 바탕으로 사회적 기업을 추구하는 당사의 인사·고용·노동자 복지 개선 등과 관련된 경영 자문 및 최근 입법된 중대재해기업처벌법 등과 같은 현안에 있어, 효과적인 의사결정에 기여할 수 있고 적절한 대안을 제시할 수 있는 적임자로 판단됨.

4. 이임식
다수의 정부기관 근무 경험을 바탕으로 한 식품안전 분야의 전문가로서, 당사의 식품안전·품질·한 층 강화된 관련 법률·환경 기준 등의 자문 활동을 통해 효과적인 경영활동 및 의사결정, 글로벌 스탠다드(ESG) 도입에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

5. 한경수
공정위, 스타트업, 특수거래 형태 등 다수의 비즈니스 업무 경험을 기반으로 한 법률 전문가로서, 향후 당사의 거래구조 개선 및 신규사업 진출, 기업 인수(M&A) 등에 있어 관련 법률 자문 활동을 통해, 효과적인 의사결정에 기여하고, 적절한 대안을 제시할 수 있는 적임자라고 판단됨.

확인서

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감사위원 후보자(채원호) 확인서

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감사위원 후보자(전성기) 확인서

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감사위원 후보자(정지원) 확인서

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감사위원 후보자(이임식) 확인서

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감사위원 후보자(한경수) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제54기)

이사의 수 (사외이사수)
10 (5)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(제53기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (4)

실제 지급된 보수총액
3,737백만원

최고한도액
5,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.spcsamlip.co.kr)에 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 26일

- 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2020년 결산 확정 및 이사 후보자 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 부여하였습니다.

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 감염의심자는 별도의 장소에서 주주총회 진행 및 의결권 행사가 가능합니다.

- 코로나19와 관련하여 불가피하게 주주총회 개최장소와 일시가 변경하는 경우 해당 내용을 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.spcsamlip.co.kr)에 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.