시디즈 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 시디즈

주주총회소집공고
2.9
시디즈

주주총회소집공고

2021년 3 월 11일

회 사 명 :
주식회사 시디즈

대 표 이 사 :
이상배

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 67-20

(전 화) 02) 443 - 1815

(홈페이지) http://www.sidiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김경태

(전 화) 02) 443 - 1815

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 9:00

2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 67-20 ㈜시디즈 본사

※ 코로나 등 비상사태 발생 시 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임함.

3. 회의 목적 사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안 - 제11기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 - 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 - 이사 선임의 건

제 4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 - 임원퇴직금규정 개정 승인의 건

4. 배당 내역 : 
 - 1주당 예정 배당금 : 300원 (액면배당률 60%)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 및 부칙 제18조(법률 제11845호)에 의거 한국예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 있도록 규정되어 있으나, 당사는 금번 정기주주총회에서 이를 신청하지 아니하였으므로 주주님들께서는 종전과 같이 참석장에 의거하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접참석 : 주주총회 소집통지서, 신분증

- 대리참석 : 주주총회 소집통지서, 위임장, 대리인 신분증

7. 기타 참고사항

상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 3.18(목)까지 당사의 홈페이지(http://www.sidiz.com)에 게재 예정입니다.

※ 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류장식
(출석률: 100%)
문규선
(출석률: 100%)
이화준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.03
1) 제10기 재무제표 승인의 건
2) 제10기 정기주주총회 개최의 건
3) 제10기 배당결정의 건
4) 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.03.20
1) 감사위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.02.10
1) 제11기 재무제표 승인의 건
2) 제11기 정기주주총회 개최의 건
3) 제11기 배당결정의 건
4) 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
찬성
-
찬성

※ 문규선 사외이사는 2020년 3월 31일 사임되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
류장식
문규선
이화준
2020.02.03
제10기 정기주주총회 부의 의안 검토
제10기 재무제표 보고
2019년 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
가결

류장식
이화준
2021.02.10
제11기 정기주주총회 부의 의안 검토
제11기 재무제표 보고
2020년 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
39,000,000
13,000,000
문규선 사외이사는 2020년 3월 31일 사임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)일룸
(최대주주)
매출, 매입, 용역
2020.1.1~2020.12.31
383
40.0

(주)퍼시스
(계열회사)
매출, 매입, 용역
2020.1.1~2020.12.31
656
68.5

(주)바로스
(계열회사)
매출, 매입, 용역
2020.1.1~2020.12.31
75
7.8

(주)퍼시스홀딩스
(계열회사)
용역
2020.1.1~2020.12.31
32
3.4

일룸타이완
매출
2020.1.1~2020.12.31
7
0.8

시디즈차이나
매출
2020.1.1~2020.12.31
9
1.0

퍼시스베트남
매출
2020.1.1~2020.12.31
0
0.0

※ 상기 비율은 2020년도 자산총액대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
- 의자는 일반적으로 책상과 같이 사용되는 사무용/교육용 가구의 일부로 인식되었
으나, 개인 PC의 보급이 증가하고 의자에 앉아있는 시간이 증가하면서 개별 제품으
로서의 중요성이 점차 증가하였습니다. 또한 90년대 후반부터 의자 브랜드에 대한
소비자 인식이 높아지면서 인간공학적인 디자인과 설계를 적용한 의자에 대한 소비
자의 관심이 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다.

(2) 산업의 성장성
- 현재 국내 의자 제조업계의 브랜드 시장 규모는 약 3천억으로 추정됩니다. 국내에는 의자 전문 제조사인 듀오백, 파트라, 부호, 다원 등의 경쟁업체가 있습니다.
- 최근 쾌적한 사무환경을 구축하는 것이 기업 문화에서 중요한 요소로 부각되고 있
으며, 사무 가구 중에서 신체에 오래 맞닿아 있는 의자가 중요한 항목으로 여겨지고
있습니다. 또한 개인 생활 공간에서도 PC 사용의 증가, E-sports 산업의 발달 등으
로 가정에서도 인간공학적인 의자를 사용하고자 하는 소비자가 증가하고 있습니다. 최근에는 코로나 이슈로 인하여 재택 및 원격근무가 늘고 있으며 가정 내 사무공간의 필요성이 대두되고 있습니다. 이런 사회 트렌드에 따라 인간공학적으로 디자인/설계된 의자의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
- 계절적 변동 : 의자 산업은 기업의 사무가구가 교체되고 초/중/고등학생의 새 학년
이 시작되는 시기인 봄과 겨울 시즌이 성수기라고 할 수 있습니다.
- 일반 경기변동 : 의자 산업 업계는 경기순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결
정되는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소
- 의자 가구 시장은 제품의 경쟁력을 바탕으로 브랜드로서 가치를 소비자들에게 인
정받는 브랜드 제품 시장과 저렴한 가격으로 시장에서 경쟁하는 비브랜드 제품 시장
으로 구분할 수 있습니다.
- 의자 가구의 경쟁요소로서는 가격, 품질, 디자인, 유통, 서비스등을 고려할 수 있으
며, 각 경쟁요소별로 시장에서의 포지셔닝(위치)이 다르다고 할 수 있습니다.
- 당 사는 의자 전문 제조업체로, 의자를 구성하는 핵심 부품에 대한 디자인/개발/생
산에 대한 독자적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 다양한 유통 경로를 통해 소비자에게
의자 전문 기업으로 인식되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
- 의자 가구 산업은 원재료의 대부분이 철제류, 우레탄(Sponge), 천, 가죽 등 재단류
와 기타 플라스틱, 알루미늄 등이 나머지 부분을 차지합니다. 제품의 각 부분의 부품
은 기능을 중심으로 전문화되어 있으며, 부품별 전문 업체를 통해 자원을 조달할 수
있습니다. 당 사는 의자를 구성하는 핵심 부품의 연구개발 능력을 갖추고 있으며, 일
부 부품 및 원재료에 대해서는 구매본부의 통합 구매 시스템을 통해 경쟁력을 확보하
고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
- 일반적인 사항 외의 특별한 규제사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 2002년 8월 교육인적자원부의 "학교도서관 활성화 종합방안"이 수립된 이후,

분할존속법인인 (주)퍼시스는 “좋은 교육, 좋은 환경”을 슬로건으로 팀스(TEEMS)라는 교육용가구 전문브랜드를 런칭하여, 기존 교구업체와는 기능적으로 차별화되고 디자인적인 제품 시리즈를 선보여왔으며, 이후 2010년 12월 15일 교육용 가구회사로 인적분할하여 사업을 진행하였습니다.
- 다만 정체된 사업으로 인해 매출 및 이익 악화가 수년간 지속되었고, 이에 당사는 주주가치 제고를 위한 결정으로 관계회사인 (주)시디즈의 의자 제조, 판매사업 일체를 2018년 4월 1일부로 양수하였습니다. 또한 의자 가구 시장에서의 통일성을 유지하기 위해 당사의 사명을 '주식회사 시디즈'로 변경 하였습니다.

- 시디즈는 2007년부터 의자 전문 브랜드로 사업을 시작한 이래로, 현재 국내 의자시장 점유율 및 브랜드 인지도 1위의 기업으로 자리잡았습니다. 디자인과 기술력으로 차별화된 제품을 국내 의자 시장에 지속적으로 선보이고 있으며, 이를 통해 시장을 선도하고 있습니다.
- 프리미엄 소파 브랜드 알로소는 2018 리빙디자인 페어에서 출범을 알렸으며, 2019년 5월 프리미엄 가구의 메카 논현 가구거리 인근에 알로소 청담 플래그십 스토어를 오픈하며 본격적인 브랜드 성장 원년으로서의 행보를 시작했습니다

- 향후 전반적으로 국내외 경제 회복 속도가 더딜 것으로 예상되나, 우수한 제품력과 해외 및 온라인 시장 진출을 적극적으로 추진하여 시장 경쟁력을 지속적으로 확보해나갈 것입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
- 당사는 가구업종을 주력으로 영위하고 있어 사업별 부문의 구분방법을 정하고 있
지 아니합니다.

(2) 시장점유율

- 현재
국내 브랜드 의자 시장 규모는 약 3천억으로 추정됩니다. 국내에는 의자 전문 제조 브랜드인 듀오백, 파트라, 부호, 다원 등의 경쟁업체가 있으며 브랜드 제조업체점유율 추정치는 다음과 같습니다. 

구분
2019년 매출 (원)
점유율
비고

시디즈
192,881,844,986
62.9%

파트라
42,968,340,000
14.0%

부호
34,147,708,883
11.1%

듀오백
28,595,363,655
9.3%

다원
7,961,978,156
2.6%

총계
306,555,235,680
100.0%

(3) 시장의 특성

- 의자 시장은 다른 가구 품목에 비해 시공의 난이도가 높지 않고, 물류비 및 재고비용이 적어, 다양한 유통 경로를 통해 제품을 공급할 수 있는 특징이
있습니다. 또한 타 가구에 비해 부피가 작기 때문에 물류비 부담이 적어 수출을 확대하는데 유리합니다.

- 국내 소비자들은 생활 환경의 변화에 따라 의자를 점차 중요한 가구로 인식하고 있어, 인간공학적인 디자인과 기능을 동시에 만족시키는 제품을 보유한 업체(브랜드)의 시장 지배력이 점차 증가할 것으로 보입니다. 또한 의자 제품은 다양한 부품으로 조립되어 완성되고, 각 부품은 전문 업체를 통해 공급받을 수 있기 때문에 제품 차별성이 명확하지 않은 제품의 수는 지속적으로 늘어날 것으로 예상되며, 차별화가 어려운 제품들의 가격 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다.

- 한편으로는 허먼멀러, 놀, 스틸케이스, 휴먼스케일과 같이 해외 업체의 의자 유통량이 점자 늘어나는 추세이나, 국내에서는 각 브랜드의 인지도가 낮아 당분간 시장에서의 큰 변화는 없을 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 2018년 4월 1일, (주)시디즈의 의자 사업 양수를 진행하였습니다.
- 2019년 5월 프리미엄 소파 브랜드 알로소는 청담 플래그십 스토어를 오픈하여 브랜드 시장 진출을 시작하였습니다.

(5) 조직도

대표이사

시디즈사업부
소파사업부
연구소
생산부문

내수영업팀
글로벌사업개발팀
글로벌이커머스팀
사업기획1팀
사업기획2팀
Alloso팀
소파개발팀
소파생산기획팀
의자개발팀
의자디자인팀
제품기술팀
관리팀
생산팀
구매팀
품질관리팀
생산기술팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 2020. 12. 31 현재

제 10 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자 산

1. 유동자산
58,459,310,649
42,098,804,978

현금및현금성자산
20,110,613,903
11,277,181,603

매출채권
10,828,570,092
9,319,505,913

단기기타채권
9,015,403,400
5,592,364,091

재고자산
18,288,089,374
15,729,314,756

기타유동자산
216,633,880
180,438,615

2. 비유동자산
37,313,982,599
24,972,592,558

장기기타금융자산
339,330,000
339,330,000

유형자산
22,209,180,983
17,297,544,025

사용권자산
8,653,854,388
1,898,500,705

투자부동산
1,458,998,638
1,465,321,322

무형자산
2,623,581,153
2,594,592,109

장기기타채권
1,071,521,565
957,454,255

확정급여자산
957,515,872
419,850,142

자산총계
95,773,293,248
67,071,397,536

부 채

1. 유동부채
40,706,702,082
33,544,145,742

매입채무
23,802,453,419
16,811,957,702

단기기타채무
10,424,310,782
14,464,951,808

미지급법인세
2,828,797,230
1,051,189,173

유동충당부채
226,035,416
200,540,599

기타유동부채
3,425,105,235
1,015,506,460

2. 비유동부채
6,281,019,018
1,486,320,310

이연법인세부채
72,939,749
72,689,502

비유동충당부채
84,069,798
80,856,078

기타비유동부채
6,124,009,471
1,332,774,730

부채총계
46,987,721,100
35,030,466,052

자 본

자본금
1,000,000,000
1,000,000,000

자본잉여금
20,164,727,263
20,164,727,263

자본조정
(3,734,813,900)
(3,734,813,900)

이익잉여금
31,355,658,785
14,611,018,121

자본총계
48,785,572,148
32,040,931,484

부채와자본총계
95,773,293,248
67,071,397,536

※ 제 11기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

1.매출액
227,490,312,481
192,881,844,986

2.매출원가
170,569,742,379
154,020,600,443

3.매출총이익
56,920,570,102
38,861,244,543

4.판매비와관리비
37,102,879,701
30,310,221,025

대손상각비
71,277,817
(94,115,570)

5.영업이익
19,746,412,584
8,645,139,088

6.기타수익
1,685,880,521
1,069,256,449

7.기타비용
629,315,816
391,683,094

8.금융수익
73,416,176
63,750,284

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
73,416,176
63,750,284

9.금융비용
188,365,160
379,578,543

10.법인세비용차감전순이익
20,688,028,305
9,006,884,184

11.법인세비용
3,343,158,164
1,192,004,019

12.당기순이익
17,344,870,141
7,814,880,165

13.기타포괄손익
(96,542,077)
(404,853,649)

매도가능증권평가손익
0
0

보험수리적손익
(96,542,077)
(404,853,649)

14.총포괄이익
17,248,328,064
7,410,026,516

15.주당순이익
10,331
4,655

※ 제 11기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10기

미처분이익잉여금

31,176,894,185

14,482,622,261

전기이월미처분이익잉여금
13,955,795,938

7,186,785,236

당기순이익(손실)
17,344,870,141

7,814,880,165

보험수리적이익(손실)
(123,771,894)

(519,043,140)

이익잉여금처분액

(554,056,140)

(554,056,140)

이익준비금
50,368,740

50,368,740

배당금
503,687,400

503,687,400

현금배당
 주당배당금(률)：당기 300원(60%)
 전기 300원(60%)

차기이월미처분이익잉여금

30,622,838,045

13,928,566,121

※ 제 11기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제10기
제9기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
7,814
4,019

(별도)당기순이익(백만원)
-
-

(연결)주당순이익(원)
4,655
2,393

현금배당금총액(백만원)
504
504

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
6.45
12.54

현금배당수익률(%)
보통주
0.68
0.82

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
300
300

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

2조 목적

…(상략)
28. 경영 및 투자자문업
29. 위 각호와 부대한 일체의 사업

2조 목적

…(상략)
28. 경영 및 투자자문업

29. 위생관리용엽업
30. 소독 및 방제 서비스업
31. 위 각호와 부대한 일체의 사업

신규 사업 추진

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경태
1969.02.15
사내이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

김태은
1975.09.05
사내이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

이화준
1980.07.08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김동신
1980.10.30
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경태
(주)시디즈 부사장

2013.07.01~2017.12.31

2018.01.01~현재

(주) 퍼시스 해외사업 총괄

(주) 시디즈 해외사업 총괄

없음

김태은
(주)시디즈 부사장

2013.01.01~2020.12.31

2021.01.01~현재

(주) 일룸 사업기획 총괄

(주) 시디즈 사업기획 총괄

없음

이화준
변호사
2008.04~현재
법무법인 율촌 변호사
없음

김동신
Sendbird CEO
2013.01~현재
Sendbird CEO
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경태
없음
없음
없음

김태은
없음
없음
없음

이화준
없음
없음
없음

김동신
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이화준 후보자]

① 전문성 : 2008년부터 법무법인 율촌에서 변호사 업무를 수행하면서 다양한 기업 관련 법적 이슈를 검토하였으며, 기업 법률 전문가로서 쌓아온 경험과 전문성을 살려 사외이사로서의 본분을 다하고자 함.

② 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

③ 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 직무수행시 합리적 해결방안을 모색하며, 이사회에 필요한 정보를 충분히 지득하고 회사에 미칠 영향을 충분히 고려 후 의사결정에 임하여 아래의 가치 제고에 노력하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계사 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

④ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 건전한 경영과 투명성 제고를 통해 장기적인 발전을 도모하고 주주 및 소비자 등 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 시디즈의 사외이사 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임.

[김동신 후보자]

① 전문성 : 2007년 이후로 글로벌 기술 기업을 창업 및 경영을 하였으며, 2012년 일본 상장사 GREE에 회사를 매각한 글로벌 M&A 경험 보유. 2016년 현재 시총 도합 300조원 이상의 기업가치 기업들을 배출한 세계 1위 Accelerator인 Y Combinator을 합격/졸업한 기업으로서, 현재 미국 실리콘밸리에 본사를 두고, 한국, 영국, 독일, 인도, 싱가폴 등에 거점을 갖춘 기업가치 1조원 상당 Sendbird 기업의 대표를 2013년부터 역임 중. 다양한 글로벌 경험과 전문성을 살려 사외이사로서의 본분을 다하고자 함.

② 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

③ 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 직무수행시 합리적 해결방안을 모색하며, 이사회에 필요한 정보를 충분히 지득하고 회사에 미칠 영향을 충분히 고려 후 의사결정에 임하여 아래의 가치 제고에 노력하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계사 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

④ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 건전한 경영과 투명성 제고를 통해 장기적인 발전을 도모하고 주주 및 소비자 등 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 시디즈의 사외이사 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김경태］

2017년까지 (주)퍼시스 해외사업 총괄, 2018년부터 현재까지 당사 해외사업부문장으로 재임중이며, 탁월한 추진력과 합리적인 판단력을 통하여 회사의 지속적인 성장을 견인해 왔음. 글로벌/디지털경쟁력을 강화하는 등 사내 미래 성장동력 확보를 위한 뛰어난 업무수행 능력을 보여줌. 회사, 경영환경, 업계에 대한 이해도가 높고 회사 내/외부에서 탁월한 리더십, 비전제시, 커뮤니케이션 능력 등이 우수하여 사내이사 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨

[김태은］

2020년까지 (주)일룸 사업기획부문 총괄, 2021년부터 당사 사업기획부문장으로 재임중이며, 오랜기간 계열사 내 사업기획, 상품기획, 마케팅 업무 등을 수행하며 현업에 대한 다양한 경험과 전문성을 축적해 왔음. 사업전반 업무 수행 능력이 탁월하며 회사의 지속적인 경쟁력 강화와 성장을 도모하였음. 회사, 경영환경, 업계에 대한 이해도가 높고 회사 내/외부에서 탁월한 리더십, 비전제시, 커뮤니케이션 능력 등이 우수하여 사내이사 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.

［이화준］

13년 이상 변호사 경력을 통해 법률 전반에 걸친 풍부한 경험과 전문성을 보유함. 지난 3년 간 당사의 사외이사로 재임하면서 회사에 대한 이해도가 높고, 전문적 식견과 더불어 합리적이고 균형적 사고를 바탕으로 의사결정을 하는 등 경영전반에 걸쳐 많은 기여를 하였음. 향후에도 이사회의 역할 수행과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

［김동신］

2007년 이후로 글로벌 기술 기업의 창업, 경영, M&A 경험 보유하고 있고 현재 시총 도합 300조원 이상의 기업가치 기업들을 배출한 세계 1위 Accelerator인 Y Combinator을 합격/졸업한 기업이자 미국 실리콘밸리에 본사를 두고있는 Sendbird 기업 대표 역임 중. 회사 미래 성장동력인 글로벌 시장에 대한 경험, 전문성, 이해도가 매우 우수하고 기업가치 제고와 사외이사 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

이사 확인서 (이화준).jpg
이사 확인서 (이화준)

이사 확인서 (김동신).jpg
이사 확인서 (김동신)

이사 확인서 (김태은).jpg
이사 확인서 (김태은)

이사 확인서 (김경태).jpg
이사 확인서 (김경태)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
650,000,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

기존
변경

적치월수

대표이사 : 2개월

대표이사 외 임원 : 1개월

적치월수

대표이사 : 3개월

대표이사 외 임원 : 2개월

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 - 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다
 *홈페이지 주소: https://www.sidiz.com
 세부위치: 투자정보 - 공고 IR - 공시정보 
 - 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우
 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정
 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 26일 09시
2. 주주총회 집중(예정)일 개최사유
 결산 일정 및 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 3월 26일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
3. 기타사항
 가. 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
 나. 당사는 주주명부상(2020.12.31기준) 의결권 있는 전체주주에게 주주총회 소집통지서를 우편으로 통지하였습니다. 

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19, 코로나19)에 관한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온검사를 진행하고, 손소독제 등을 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 

- 코로나바이러스감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가
변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.