클리오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 클리오

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)클리오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주)클리오
주 소: 서울특별시 성동구 왕십리로66(성수동 1가)
전화번호: 02-514-0056

작 성 자:
성 명: 조영주 
부서 및 직위: 전략기획팀 대리
전화번호: 02-2078-1813

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)클리오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)클리오
보통주
561,430
3.27
본인
자기주식

주1) 당사는 2020년 12월 31일 기준으로 자기주식 561,430주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
주2) 당사의 총발행주식수는 2020년 12월 31일 기준으로 17,150,088주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 16,588,658주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한현옥
최대주주
보통주
8,777,940
51.2
최대주주
-

홍명하
주주
보통주
2,135,000
21.4
주주
-

홍석기
주주
보통주
620,000
3.6
주주
-

윤성훈
임원
보통주
9,000
0.1
임원
-

계
-
11,541,940
67.3
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조영주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 
 의안별 의결권 행사 
- 주주확인용 인증서의 종류
 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서
 (舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 
 공인인증서)

- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)클리오
htttp://www.cliocosmetic.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동 1가)
 (주)클리오 (우편번호 : 04778)
 전화번호 : 02-2078-1813
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 25일 

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 26 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 성동구 왕십리로66 (성수동1가) B1F

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 
 의안별 의결권 행사 
 - 주주확인용 인증서의 종류
 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서
 (舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 
 공인인증서)

- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크를 미착용하신 주주님에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 

- 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우 , 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제24기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 회사의 설립과 성장

당사는 현대의 메이크업의 흐름에 발 맞춰 색조화장품을 전문적으로 제조ㆍ판매할 목적으로 주식회사 클리오를 1997년 5월 31일(개인기업 설립일은 1993년 10월25일)설립하였습니다.

당사 설립시, 색조화장품 제품은 주로 휴대하며 바르기 때문에 전통적으로 고가의 해외 브랜드에 대한 선호도가 높아 국내 업체들의 제품은 외면 받는 편이었습니다. 또한, 판매가격은 낮고 원가는 높아 이익률이 낮은데다 트렌드 변화가 빠르고 히트제품에 대한 카피 속도도 빨라 국내 업체들은 '색조'보다 '스킨케어' 제품을 주력 제품으로 내세울 때가 많았습니다. 

하지만, 당사는 지속적인 제품 개발능력과 스타 마케팅 등 마케팅 역량을 바탕으로 색조화장품 시장에서 오랜 업력을 유지해왔습니다. 2019년 매출 2,500억원을 돌파하며 최근 5년간 23.7%의 연평균 매출성장을 달성하였습니다. 

회사 설립 초기 당사는 OEM 방식으로 제조를 프랑스 등 유럽에 있는 해외공장에 아웃소싱 하였으며, 제품개발, 제품 및 브랜드 네이밍과 마케팅 등에 역량을 집중하였습니다. 이에 따라 고가의 해외 브랜드와 견주어도 뒤지는 않는 품질경쟁력을 확보하였으며, 브랜드 인지도와 고객 충성도를 구축하였습니다. 

현재에는 코스맥스㈜, ㈜한국화장품제조, ㈜씨앤씨인터내셔널, (주)코코 등 국내 Top OEM/ODM사로부터 제품을 공급받고 있으며 마케팅 능력과 품질경쟁력을 토대로 국내 뿐 아니라 중국, 대만, 일본, 미국 등으로의 수출 등 해외로도 사업 영역을 확장하고 있습니다.

2) 주요 제품

당사는 대표 브랜드인 '클리오(CLIO)'와 Young타겟을 위한 메이크업 브랜드 '페리페라(Peripera)', 20세~35세 여성을 위한 스킨케어 브랜드 '구달(Goodal)', 25세~35세 여성을 위한 헤어&바디 전문 브랜드 '힐링버드(Healing Bird)', 20세~35세 여성을 위한 더마 코스메틱 전문 브랜드 '더마토리(Dermatory)'의 5가지 브랜드를 보유하고 있습니다.

[당사 보유 브랜드 요약]

구분

Brand Story

Brand Personality

Main Product

클리오
(CLIO)

매일 더 아름다워지고 싶은 여성의 꿈을 실현시키는 브랜드로서 누구나 쉽고 빠르게 스타일 변화를 경험할 수 있으며 모든 여성들이 변화를 주저하지 않고 자신을 아름답게 가꾸는 일을 즐겁고 유쾌하게 느끼도록 만드는 메이크업 브랜드

자기자신을 사랑하며 자기 정체성이 분명하고 미적 감각이 뛰어난 20대~30대 여성을 위한 메이크업 전문 브랜드

프로 아이 팔레트, 프리즘 에어 아이 팔레트
프로 블러셔 팔레트, 프로 컨투어 팔레트
멜팅 듀이 립
매드 벨벳 틴트
루즈힐, 루즈힐 벨벳
매드 매트 틴트, 립
프리즘 에어 섀도우 스파클링
프로 싱글 섀도우, 페이스
젤프레소 워터프루프 펜슬 젤라이너
워터프루프 펜라이너 오리지널
킬브로우 컬러 브로우 래커
킬커버 앰플쿠션, 컨실쿠션, 파운웨어쿠션, 광채쿠션
누디즘 워터그립 쿠션

페리페라
(Peripera)

메이크업 트렌드 제품을 빠르게 제안하여 영 타겟이 쉽게 받아들일 수 있는 메이크업 브랜드

18세~23세의 자신감, 앙큼함, 유니크, 프리티한 감성을 표현하는 메이크업 브랜드

잉크 더 벨벳

잉크 더 에어리 벨벳

잉크 마뜨 블러틴트

구달
(Goodal)

한국 자연의 치유력을 담아낸 화장품으로 피부를 케어, 간결하고 세련된 디자인,내 일상의 삶 안으로 자연을 초대하는 세련된 센스로, 일상 속에서 충만하게 자연을 누리게 해주는 자연주의 기초 브랜드

자연과 조화되는 삶을 살며, 심플하고 세련된 멋을 즐기는 25세~35세여성을 위한 스킨케어 브랜드

씨위드 마스크
마일드 프로텍트 순한 선크림
동백 보습장벽 크림

청귤 비타C
토너패드, 크림, 크림 인텐스,
잡티 톤업 크림, 세럼 마스크
맑은 어성초 진정 마스크, 수분크림, 에센스

힐링버드
(Healing bird)
초간편 헤어/바디 해결템으로 편안함과 여유를 제공하는 헤어&바디 브랜드
일상의 여유를 전하는 25세~35세여성을 위한 힐링 라이프 스타일 브랜드

울트라 프로틴 노워시 앰플 트리트먼트
울트라 프로틴 노워시 헤어트리트먼트
울트라 프로틴 헤어오일

프렌치 퍼퓸 핸드크림
퍼퓸 바디 미스트

더마토리
(Dermatory)
피부 알러지 연구와 역사를 바탕으로 알러지/민감 피부를 위한 하이포-알러제닉 더마 코스메틱 브랜드
오랜시간 검증된 성분으로 알러지/민감 피부로 예민한 사람을 위한 알러지 안심 더마 브랜드
하이포알러제닉 시카 레스큐 거즈 패드
하이포알러제닉 모이스처라이징 크림 보습패드, 페미닌워시

3) 제품의 생산

당사는 설립 이후 모든 제품 생산을 코스맥스㈜, ㈜한국화장품제조, ㈜씨앤씨인터내셔널, (주)코코 및 기타 국내외 OEM/ODM 업체로부터 매입하고 있으며, 제품 생산 외 제품개발, 디자인, 마케팅에 역량을 집중하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[카테고리별 매출 비중]

(단위 : 백만원)

매출유형
품목
2018년도
(제 22기)
2019년도
(제 23기)
2020년도
(제 24기)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

상품 등
스킨케어 베이직
30,990
16.54%
48,715
19.46%
47,576
21.80%

포인트 메이크업
립
52,540
28.04%
48,161
19.23%
26,588
12.18%

아이
46,178
24.64%
75,227
30.04%
81,844
37.51%

베이스 메이크업
53,941
28.79%
74,736
29.85%
58,709
26.90%

기타
3,729
1.99%
3,545
1.42%
3,499
1.60%

합계
187,378
100.00%
250,385
100.00%
218,216
100.00%

※ 상기 2020년도 매출 비중은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

구분
2017년도
2018년도
2019년도

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

해브앤비
362,787
12%
469,064
14%
634,687
18%

이니스프리
642,022
20%
598,915
18%
551,862
16%

더페이스샵
470,441
15%
487,263
15%
543,524
15%

에이블씨엔씨
332,201
11%
345,522
11%
422,206
12%

난다
167,469
5%
196,737
6%
269,509
8%

클리오
190,600
6%
187,378
6%
250,383
7%

토니모리
202,697
6%
180,975
6%
205,732
6%

잇츠한불
156,534
5%
214,122
7%
204,458
6%

네이처리퍼블릭
222,656
7%
235,029
7%
189,932
5%

에뛰드
259,054
8%
218,282
7%
179,961
5%

더샘인터내셔날
132,043
4%
123,492
4%
105,668
3%

합계
3,138,504
100%
3,256,779
100%
3,557,922
100%

주1) 출처 : 각 사 감사보고서
주2) 당사를 제외한 상위 10개 주요 화장품 기업들을 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장

당사는 '틴티드 타투 킬브로우' 등 히트상품이 속한 클리오를 메인 브랜드로 하여 15~35세의 여성들을 위한 색조화장품 판매를 주요 목표시장으로 삼고 있으며, 목표 시장을 여성들의 각 연령대별로 세분화하여 각각의 연령대를 타겟으로 하는 5개의 개별 브랜드를 보유하고 있습니다.

당사 보유 5개의 개별 브랜드는 각각 색조 전문 브랜드인 클리오와 페리페라, 스킨케어
전문 브랜드인 구달, 헤어&바디 전문 브랜드인 힐링버드,
더마 코스메틱 전문 브랜드인 더마토리
로 구분되며,
각각의 브랜드별 타겟 연령대 및 목표시장 특성은 다음과 같습니다.

[당사보유 브랜드별 목표시장 현황]

브랜드

타겟 연령대

브랜드 소개 및 목표시장 특성

클리오
(CLIO)

20~30대
여성

- 자기 정체성이 분명하고 미적 감각이 뛰어난 20~30대 여성을 위한 메이크업 전문 
 브랜드

- 20대 여성의 경우 직장 생활이 비교적 안정적으로 자리를 잡아가고 결혼생활을 
 시작하는 시기

- 자기계발에 대한 관심이 매우 높으며 자신만만, 당당하며 지적 매력을 보유

- 특정 제품을 고집하지 않으며 항상 새로운 것을 써보고 싶어 하는 행동 욕구

- 고가 브랜드, 해외 유명 브랜드나 기술 제휴품 등을 선호하는 등 높은 미의식과 
 선택안목 보유

페리페라
(Peripera)

18~23세
메이크업 초년생

- 18~23세의 영타겟을 위한 Fun 메이크업 브랜드

- 20대의 감각적인 메이크업을 동경하고 시도하는 메이크업 초년생

- 영타겟에게 쉽게 받아들여질 수 있어야 함

구달
(Goodal)

20~35세
여성

- 20~35세 여성을 위한 자연주의 스킨케어 브랜드

- 화장품 선택에 있어 네임밸류 또는 브랜드파워에 의존하기 보다는 자신만의 
 정보탐색을 더 중요시

- 맹목적 트렌드 팔로워가 아닌 자신의 가치기준에 따라 합리적으로 브랜드 선택

힐링버드
(Healing bird)
25세~35세
여성
- 25~35세 여성을 위한 헤어&바디 브랜드
- 빠르고 효과좋은 초간편 헤어, 바디 케어로 일상의 여유를 찾는 여성
- 저자극, 마일드한 성분을 중요시 함

더마토리
(Dermatory)
20~35세
여성
- 20~35세 여성을 위한 알러지 안심 더마 코스메틱 브랜드
- 작은 자극에도 민감하고 제품 안전성을 중요시 하는 여성
- 알러지 저자극 화장품을 통한 피부 개선 효과를 기대

(출처: 당사 자료)

당사는 끊임없는 신제품 개발로 항상 신선하고 새로움을 추구함에 따라 해외 명품 화장품 브랜드에 뒤지지 않는 브랜드 이미지를 구축하고 있습니다. 또한 2019년부터 트윙클팝, 에이블랙 등 다양한 컨셉의 브랜드를 출시하여 브랜드를 다변화해 나가고 있습니다.

당사의 목표 시장인 20~30대 젊은 여성들은 트렌드에 매우 민감하기 때문에 유행의 변화에 따라 브랜드에 대한 선호도 변화 등 구매 행태가 달라지는 경향이 있으며, 이에 따라 각 연령대별로 좀더 세분화 하여 변화하는 소비자의 기호, 특성 및 트렌드에 대응하는 제품개발에 노력하고 있습니다.

(나) 수요의 변동요인

국내에서 화장품의 수요는 필수 소비재의 성격으로 연간 소비량은 매년 꾸준히 증가하고 있으나 경제상황, 계절적인 요소, 제품별 수요에 있어서는 수요의 변동요인이 존재합니다. 경제상황이 침체시에는 소비자들의 하향구매(Trading down) 경향이 나타나 중저가 브랜드 및 실속상품에 대한 수요가 증가 하는 추세입니다. 계절적으로는 동절기에 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 자외선 차단제품의 판매가 증가하나 전반적인 화장품 소비는 감소하는 양상입니다. 또한 히트 상품 및 신제품 출시에 따라 특정제품에 대한 소비가 집중되는 경향이 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 9월 23일 이사회 결의를 통하여 건강기능식품 제조 및 판매 사업을 목적으로하는 자회사 주식회사 클리오라이프케어를 설립하였으며 2021년 3월부터 건강기능식품 제품을 출시해 사업을 다각화할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도_주식회사 클리오.jpg
조직도_주식회사 클리오

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2020년 12월 31일 현재

제 23 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 클리오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 유동자산

114,392,077,750

140,657,411,369

현금및현금성자산
30,851,209,511

25,734,512,889

단기금융자산
24,350,200,121

57,677,017,337

매출채권
21,427,563,947

25,617,261,216

기타유동금융자산
12,399,762,873

5,577,498,227

기타유동자산
1,541,309,589

2,323,910,885

당기법인세자산
1,112,318,758

-

재고자산
22,709,712,951

23,727,210,815

II. 비유동자산

100,615,766,408

95,993,106,498

장기금융자산
39,915,338,437

15,688,137,090

기타비유동금융자산
3,689,735,841

11,962,603,408

종속기업 및 공동기업투자
142,545,235

162,774,254

유형자산
42,959,649,527

45,003,839,576

리스사용권자산
7,371,172,714

15,078,943,307

투자부동산
1,990,888,835

2,020,250,973

무형자산
1,358,695,430

1,069,825,925

이연법인세자산
3,187,740,389

5,006,731,965

자 산 총 계

215,007,844,158

236,650,517,867

부 채

I. 유동부채

49,623,086,844

76,177,163,727

매입채무
16,514,430,230

22,506,415,638

전환사채
12,818,934,745

13,789,560,790

기타유동금융부채
13,976,869,160

22,752,573,967

당기법인세부채
-

6,638,637,438

기타유동부채
1,271,726,215

966,344,767

리스유동부채
4,649,315,920

8,740,139,183

유동충당부채
389,808,268

491,395,764

계약부채
2,002,306

292,096,180

II. 비유동부채

12,321,725,482

15,176,461,653

기타비유동금융부채
241,622,017

216,188,116

리스비유동부채
3,270,709,920

6,515,734,637

비유동충당부채
281,819,862

444,011,882

확정급여부채
8,527,573,683

8,000,527,018

부 채 총 계

61,944,812,326

91,353,625,380

자 본

I. 지배기업 소유지분

153,063,031,832

145,296,892,487

자본금

8,575,044,000

8,483,947,500

자본잉여금

70,211,301,146

65,641,694,984

기타자본

(10,985,703,382)

(7,461,640,429)

기타포괄손익누계액

199,468,896

136,735,702

이익잉여금

85,062,921,172

78,496,154,730

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

153,063,031,832

145,296,892,487

부 채 및 자 본 총 계

215,007,844,158

236,650,517,867

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 클리오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출액
218,215,953,392
250,382,612,663

II. 매출원가
106,397,366,986
113,675,084,728

III. 매출총이익
111,818,586,406
136,707,527,935

판매비와관리비
105,590,228,613
118,109,004,290

IV. 영업이익
6,228,357,793
18,598,523,645

공동기업투자손익
(320,229,019)
(527,881,205)

기타수익
1,200,641,025
311,944,795

기타비용
751,919,914
1,147,826,091

금융수익
10,057,699,671
3,657,820,255

금융비용
3,456,418,366
12,293,397,930

V. 법인세비용차감전순손익
12,958,131,190
8,599,183,469

VI. 법인세비용
3,372,736,945
5,656,918,581

VII. 당기순이익
9,585,394,245
2,942,264,888

VIII. 세후기타포괄이익
698,423,311
1,067,302,145

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
635,690,117
657,870,115

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
(9,344,541)

해외사업환산손익
62,733,194
418,776,571

IX. 총포괄이익
10,283,817,556
4,009,567,033

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
9,585,394,245
2,942,264,888

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
10,283,817,556
4,009,567,033

비지배지분
-
-

X. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
576
177

희석주당이익
365
177

연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 클리오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2019.01.01(전기초)
8,483,947,500
65,641,694,984
(7,611,697,099)
(272,696,328)
74,896,019,727
141,137,268,784
-
141,137,268,784

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,942,264,888
2,942,264,888
-
2,942,264,888

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
657,870,115
657,870,115
-
657,870,115

공동기업의 기타포괄손익에 
 대한 지분
-
-
-
(9,344,541)
-
(9,344,541)
-
(9,344,541)

해외사업환산손익
-
-
-
418,776,571
-
418,776,571
-
418,776,571

소유주와의 거래

주식보상원가
-
-
150,056,670

-
150,056,670

150,056,670

2019.12.31(전기말)
8,483,947,500
65,641,694,984
(7,461,640,429)
136,735,702
78,496,154,730
145,296,892,487
-
145,296,892,487

2020.01.01(당기초)

8,483,947,500
65,641,694,984
(7,461,640,429)
136,735,702
78,496,154,730
145,296,892,487
-
145,296,892,487

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
9,585,394,245
9,585,394,245
-
9,585,394,245

순확정급여부채 재측정요소

-
-
-
-
635,690,117
635,690,117

635,690,117

해외사업환산손익
-
-
-
62,733,194
-
62,733,194
-
62,733,194

소유주와의 거래

주식보상원가
-
-
90,596,447
-
-
90,596,447
-
90,596,447

현금배당
-
-
-
-
(3,654,317,920)
(3,654,317,920)
-
(3,654,317,920)

전환사채의 전환
91,096,500
4,569,606,162
-
-
-
4,660,702,662
-
4,660,702,662

자기주식 취득
-
-
(3,614,659,400)
-
-
(3,614,659,400)
-
(3,614,659,400)

2020.12.31(당기말)
8,575,044,000
70,211,301,146
(10,985,703,382)
199,468,896
85,062,921,172
153,063,031,832
-

153,063,031,832

연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 클리오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 24 기
제 23 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,877,489,846

39,818,679,032

영업으로부터 창출된 현금흐름
19,935,305,102

40,106,171,757

이자의 수취
1,852,544,681

1,847,648,050

이자의 지급
(426,361,160)

(688,451,724)

법인세의 납부
(9,483,998,777)

(1,446,689,051)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,513,821,814

(16,053,191,336)

단기상각후원가측정금융자산의 증가
(1,000,000,000)

-

단기당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(40,009,600,000)

-

단기당기손익공정가치측정금융자산의 감소
74,892,374,723

-

단기대여금의 감소
543,170,200

518,384,000

장기당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(24,100,181,706)

(16,059,500,000)

장기당기손익공정가치측정금융자산의 감소
-

8,000,000,000

리스채권의 감소
294,000,000

165,905,825

임차보증금의 증가
(24,643,097)

(24,674,400)

임차보증금의 감소
1,572,433,000

3,712,663,024

기타보증금의 증가
-

(82,640)

기타보증금의 감소
-

131,174,881

종속기업및공동기업투자의 취득
(300,000,000)

(700,000,000)

유형자산의 취득
(906,660,396)

(11,841,631,608)

무형자산의 취득
(447,070,910)

(155,430,418)

무형자산의 처분
-

200,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,943,038,644)

(6,624,173,735)

단기차입금의 증가
-

8,119,005,497

단기차입금의 상환
-

(26,118,505,497)

파생상품부채의 발행
-

7,203,980,000

리스부채의 감소
(8,674,061,324)

(8,723,705,563)

전환사채의 발행
-

12,795,051,828

임대보증금의 증가
-

100,000,000

자기주식의 취득
(3,614,659,400)

-

배당금의 지급
(3,654,317,920)

-

IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,448,273,016

17,141,313,961

V. 기초현금및현금성자산

25,734,512,889

8,910,899,328

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,331,576,394)

(317,700,400)

VII. 기말현금및현금성자산(IV+V+VI)

30,851,209,511

25,734,512,889

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2020년 12월 31일 현재

제 23 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 클리오
(단위:원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

110,088,571,417

135,508,681,980

현금및현금성자산
28,599,652,110

24,381,697,523

단기금융자산
24,350,200,121

57,677,017,337

매출채권
20,339,484,313

25,545,248,987

기타유동금융자산
13,688,337,929

5,619,510,576

기타유동자산
774,730,262

862,281,906

당기법인세자산
1,105,912,855

-

재고자산
21,230,253,827

21,422,925,651

II. 비유동자산

101,353,916,525

95,667,034,304

장기금융자산
39,915,338,437

15,688,137,090

기타비유동금융자산
3,653,632,977

11,944,437,641

종속기업,관계기업 및 공동기업투자
962,774,254

162,774,254

유형자산
42,956,986,934

44,950,850,211

리스사용권자산
7,371,172,714

15,078,943,307

투자부동산
1,990,888,835

2,020,250,973

무형자산
1,358,695,430

1,055,620,520

이연법인세자산
3,144,426,944

4,766,020,308

자 산 총 계

211,442,487,942

231,175,716,284

부 채

I. 유동부채

48,873,617,477

75,093,002,439

매입채무
16,189,288,006

22,177,261,286

전환사채
12,818,934,745

13,789,560,790

기타유동금융부채
13,615,323,654

22,030,260,108

당기법인세부채
-

6,638,000,864

기타유동부채
1,208,944,578

934,288,264

유동리스부채
4,649,315,920

8,740,139,183

유동충당부채
389,808,268

491,395,764

계약부채
2,002,306

292,096,180

II. 비유동부채

12,323,075,482

15,176,461,653

기타비유동금융부채
242,972,017

216,188,116

비유동리스부채
3,270,709,920

6,515,734,637

비유동충당부채
281,819,862

444,011,882

확정급여부채
8,527,573,683

8,000,527,018

부 채 총 계

61,196,692,959

90,269,464,092

자 본

I. 자본금

8,575,044,000

8,483,947,500

II. 자본잉여금

70,211,301,146

65,641,694,984

III. 기타자본

(10,985,703,382)

(7,461,640,429)

IV. 이익잉여금

82,445,153,219

74,242,250,137

자 본 총 계

150,245,794,983

140,906,252,192

부 채 및 자 본 총 계

211,442,487,942

231,175,716,284

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 클리오
(단위:원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 매출액
211,060,694,476
247,598,026,056

II. 매출원가
103,590,360,072
108,804,123,786

III. 매출총이익
107,470,334,404
138,793,902,270

판매비와관리비
100,607,293,287
119,980,631,823

IV. 영업이익
6,863,041,117
18,813,270,447

기타수익
2,496,272,151
311,944,795

기타비용
747,602,241
1,373,574,160

금융수익
9,997,613,278
3,791,666,601

금융비용
4,212,454,687
11,673,438,966

종속기업투자손상차손
-
2,866,825,746

V. 법인세비용차감전순손익
14,396,869,618
7,003,042,971

VI. 법인세비용
3,175,338,733
5,345,231,102

VII. 당기순이익
11,221,530,885
1,657,811,869

VIII. 세후기타포괄이익
635,690,117
657,870,115

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
635,690,117
657,870,115

IX. 총포괄이익
11,857,221,002
2,315,681,984

X. 주당이익

기본주당이익
674
100

희석주당이익
457
100

자 본 변 동 표

제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 클리오
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
8,483,947,500
65,641,694,984
(7,611,697,099)
71,926,568,153
138,440,513,538

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
1,657,811,869
1,657,811,869

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
657,870,115
657,870,115

소유주와의 거래

주식보상원가
-
-
150,056,670
-
150,056,670

2019.12.31(전기말)
8,483,947,500
65,641,694,984
(7,461,640,429)
74,242,250,137
140,906,252,192

2020.01.01(당기초)

8,483,947,500
65,641,694,984
(7,461,640,429)
74,242,250,137
140,906,252,192

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
11,221,530,885
11,221,530,885

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
635,690,117
635,690,117

소유주와의 거래

주식보상원가
-
-
90,596,447
-
90,596,447

현금배당
-
-
-
(3,654,317,920)
(3,654,317,920)

전환사채의 전환
91,096,500
4,569,606,162
-
-
4,660,702,662

자기주식의 취득
-
-
(3,614,659,400)
-
(3,614,659,400)

2020.12.31(당기말)
8,575,044,000
70,211,301,146
(10,985,703,382)
82,445,153,219
150,245,794,983

현 금 흐 름 표

제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 클리오
(단위:원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,512,810,161

42,555,894,908

영업으로부터 창출된 현금흐름
19,538,825,733

42,744,623,042

이자의 수취
1,877,301,888

1,946,859,550

이자의 지급
(426,361,160)

(688,451,724)

법인세의 납부
(9,476,956,300)

(1,447,135,960)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,036,025,307

(18,397,613,645)

단기상각후원가측정금융자산의 증가
(1,000,000,000)

-

단기당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(40,009,600,000)

-

단기당기손익공정가치측정금융자산의 감소
74,892,374,723

-

단기대여금의 감소
543,170,200

518,384,000

장기당기손익공정가치측정금융자산의 증가
(24,100,181,706)

(16,059,500,000)

장기당기손익공정가치측정금융자산의 감소
-

8,000,000,000

리스채권의 감소
294,000,000

165,905,825

임차보증금의 증가
(6,706,000)

(24,674,400)

임차보증금의 감소
1,572,433,000

3,658,367,225

기타보증금의 증가
-

(82,640)

기타보증금의 감소
-

131,174,881

종속기업및관계기업투자의 취득
(800,000,000)

(3,029,600,000)

유형자산의 취득
(902,394,000)

(11,802,158,118)

무형자산의 취득
(447,070,910)

(155,430,418)

무형자산의 처분
-

200,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,941,688,644)

(6,624,173,735)

단기차입금의 증가
-

8,119,005,497

단기차입금의 상환
-

(26,118,505,497)

파생상품부채의 발행
-

7,203,980,000

리스부채의 감소
(8,674,061,324)

(8,723,705,563)

전환사채의 발행
-

12,795,051,828

임대보증금의 증가
1,350,000

100,000,000

자기주식의 취득
(3,614,659,400)

-

배당금의 지급
(3,654,317,920)

-

IV. 현금의 증가(I+II+III)

5,607,146,824

17,534,107,528

V. 기초현금및현금성자산

24,381,697,523

7,110,780,730

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,389,192,237)

(263,190,735)

VII. 기말현금및현금성자산(IV+V+VI)

28,599,652,110

24,381,697,523

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지(처분예정일 : 2021년 3월 26일)

제 23 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지(처분확정일 : 2020년 3월 27일)

주식회사 클리오
(단위:원)

과 목
당기
전기

처분예정일 : 2021년 3월 26일
처분확정일 : 2020년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

79,951,291,027

73,113,819,737

전기이월미처분이익잉여금
68,094,070,025

70,798,137,753

확정급여제도의 재측정요소
635,690,117

657,870,115

당기순이익
11,221,530,885

1,657,811,869

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금 이입액

-

-

합계

79,951,291,027

73,113,819,737

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,824,752,380

5,019,749,712

법정적립금
165,886,580

365,431,792

현금배당
(*)
 주당 보통주 배당금(율)
 당기 : 100원(20%)
 전기 :

220원(44%)

1,658,865,800

3,654,317,920

임의적립금
-

1,000,000,000

손해배상적립금
-

1,000,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

78,126,538,647

68,094,070,025

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
818백만원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
23백만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김현숙
1958.03.15
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김현숙
(주)클리오 사외이사
1977년 3월~1981년 2월
1981년 4월~1982년 4월
1982년 4월~2002년 4월
2018년 3월~현재

연세대학교 영문학과
KBS 교양제작국 프로듀서

시사저널, TV저널 기자

(現) ㈜클리오 사외이사

해당없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 김현숙

1. 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 회사의 성장 발전에 기여하며, 주주의 권익을 보호할 것입니다.

2. 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사가 준수해야하 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 김현숙은 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. 

또한 클리오의 사외이사로 재임한 지난 3년간 적극적으로 당사 경영 전반에 대한 사항을 분석하여 효율적인 견제활동을 전문적으로 수행해 왔습니다. 앞으로도 이러한 역량을 바탕으로 당사의 경영 시스템의 투명성을 제고하는 데 큰 도움이 될 것이라고 판단합니다. 

확인서

김현숙 사외이사_확인서.jpg
김현숙 사외이사_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 24. (생략)

25. 전 각호에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 24. (현행과 같음)

25. 식음료품 및 건강기능식품의 제조, 유통, 판매

26. 의약품 및 의약외품의 제조, 유통, 판매

27. 생활용품(비누, 칫솔, 세제 포함)의 제조, 유통, 판매

28. 전 각호에 부대되는 사업 일체

29. 전 각호에 관련된 위탁판매 및 수탁판매업

30. 전 각호에 관련된 상품중개업, 판매대리업

31. 전 각호에 관련된 무역업 및 무역중개업

사업다각화

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.cliocosmetic.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(company.cliocosmetic.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

홈페이지 개편에 따른

인터넷 홈페이지 주소 변경

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 조문 정비

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주총회 개최시기의

유연성을 확보하기 위하여

조문을 정비

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

※「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제17조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제20조(소집시기) 

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제20조(소집시기) 

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의

유연성을 확보하기 위하여

조문을 정비

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제45조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

감사선임에 관한 조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 
반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사 해임에 대한 의결권

요건을 반영

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의

유연성을 확보하기 위하여

조문을 정비

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑥ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑥ (현행과 같음)

제54조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제54조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 이사회 결의로

정하는 날로 설정할 수 있도록 조문 정비 및 주석 신설

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 
이 정관은 2021년 3월 26일(정기주주총회일)부터 시행한다.

부칙 신설

<신설>

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.