대웅 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 대웅

주주총회소집공고
2.9
(주)대웅

주주총회소집공고

2021 년 3월 11일

회 사 명 :
(주)대웅

대 표 이 사 :
윤 재 춘

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로244

(전 화) 02-2190-6969

(홈페이지)http://www.daewoongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 김 성 현

(전 화) 02-2190-6969

주주총회 소집공고

(제61기 정기)

※ 제1호 의안은 2021년 3월 11일 개최된 이사회에서 승인되어 주주총회에서는 보고안건으로 시행하오니 착오없으시길 바랍니다.

제61기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제16조에 의거하여 제61기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2021년 3월 26일(금) 오전 10시 30분

2. 장소: 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하1층 베어홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※1주당 배당금 100원

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 후보 박성수

제3-2호 의안: 사외이사 후보 이오영

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제7호 의안 : 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주_주주제안)

* 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거

제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을

행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

① 전자투표시스템

- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능함

- 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함

③ 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :

코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

④ 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월

주 식 회 사 대 웅

대 표 이 사 윤 재 춘

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이건행
(출석률
: 71%)
이오영
(출석률
: 57%)
김종국
(출석률
: 86%)

찬 반 여 부

1
2020.02.27
1. 주주총회 소집일자 및 의안 확정 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.03.02
1. 자기주식 취득 결정의 건
찬성
-
-

3
2020.03.05
1. 제60기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.03.23
1. 타법인 주식 취득의 건
-
-
찬성

5
2020.05.07

-
참석
참석

6
2020.07.30

참석
참석
참석

7
2020.10.21

참석
-
참석

*제5회차, 제6회차, 제7회차 이사회는 의결사항 없이 보고사항으로 진행되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 이사회 내 위원회는 별도로 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
25
1.42
0.47
-

*상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인된 이사보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금 수익
대웅바이오(주)
(자회사)
2020년 3월 23일
300
8.1%

주식 취득
(주)대웅제약
(자회사)
2020년 3월 24일
300
8.1%

※ 자산대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대웅바이오(주)
(자회사)
배당금 수익 외
2020년 연간
324
8.7%

(주)대웅제약
(자회사)
주식 취득 외
2020년 연간
825
22.2%

※ 자산대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

※ 당사는 지주회사로서, 주요 자회사인 대웅제약, 대웅바이오 (최근 사업연도 기준 재무제표의 자회사 장부가액을 기준으로 그 가액이 큰 순서대로 순차적으로 누적한 가액이 자회사 장부가액의 합계의 100분의 75에 해당하는 자회사들) 및 주요종속회사인 대웅개발, DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG PVT.,LTD, 한올바이오파마 (종속회사 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)의 사업부문을 포함하여 기재하여야 합니다.
 대웅 및 DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG PVT.,LTD는 지주회사이며, 대웅제약 및 대웅바이오, 한올바이오파마는 '의약품 제조 및 판매(수출포함)' 를 지배적 단일사업 부문으로 영위하는 업체입니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

◆ 지주회사 : (주)대웅, DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사에는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 
순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 
 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정 시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.
지주회사의 장점으로는 경영효율성, 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

◆ 의약품 제조 및 판매 : (주)대웅제약, 한올바이오파마(주)

1) 산업의 특성

제약산업은 인류의 생명과 건강, 안전에 필수적인 산업으로 국민복지 증진과 직결되는 산업입니다. 세계적인 고령화 가속 및 만성질환 증가가 진행됨으로써 의약품에 대한 수요가 증가하고 있으며 신종 질병 증가, 새로운 의료기술의 출현 등의 복합적인 요인으로 지속 성장이 가능합니다. 또한 지적
재산권에 의한 기술 보호장벽 및 기술우위에 따른 독점력이 강한 산업으로 신제품 개발에 막대한 비용 및 위험을 수반하지만동시에 고수익, 고부가가치를 창출하는 유망
산업입니다.

2) 산업의 성장성

① 국내제약산업

국내 의약품 시장은 2018년 기준으로 약 23조원으로 형성되고 있으며 전세계 의약품시장 성장률과 비슷하게 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 국내 제약산업은 선진국 수준의 생산 및 품질 경쟁력을 확보해 글로벌 시장에서 경쟁하고 있으며, 최근 5년간(2013~2018) 연평균 20.8%에 달하는 높은 의약품 수출증가율을 보이고 있습니다. 또한, 제약산업은 기술집약적 산업으로서 국내기업들은 신약개발 투자를 지속적으로 확대하고 있으며, 국내 제약산업의 높아진 글로벌 경쟁력으로 신약 기술수출도 활발히 진행되고 있습니다. 

(단위 : 조원)

년도
항목
생산액
수출액
수입액
무역수지
국내
시장규모

2017
금액
20.36
4.60
6.31
-1.71
22.06

전년대비
8.25%
27.11%
-3.56%
41.59%
1.55%

2018
금액
21.11
5.14
7.16
-2.01
23.12

전년대비
3.67%
11.75%
13.44%
-18.00%
4.78%

2019
금액
22.31
6.06
8.05
-2.00
24.31

전년대비
5.72%
17.79%
12.57%
0.76%
5.16%

※ 상기 자료는 식품의약품안전처(MFDS) 식품의약품 산업동향통계 자료임.

② 글로벌 제약산업

세계 의약품시장은 2018년 기준으로 약 1조2천억달러로 추산되며, 인구 고령화 등 의약품 수요증가로 2005년 이후 연평균 6%대에 성장세를 유지하고 있습니다. 앞으로도 연평균 4~7%의 성장속도를 보이며 2023년 1조 5천억달러에 달할 전망입니다.

세계의약품시장규모

3) 경기변동의 특성

제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해비교적 비탄력적이며, 특히 전문의약품의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 비교적 안정적이라고 할 수 있습니다. 바로 2008년 경제공황에도 불구하고 제약시장의 지속적인 성장 및 의료비 지출액의 증가가 그러한 면을 반영하고 있습니다. 그러나, 거시경제 측면에서 해외 원료의약품 및 완제의약품의 수입에 의존도가 높은 업계특성상 불안정한 환율과 상승하는 소비자물가 지수는 제약 산업의 지속적 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

4) 회사의 경쟁우위 요소

제
약산업은 신물질 신약의 개발을 위해서 오랜 시간과 많은 비용이 투자되어야 하는 기술 및 지식 집약적인 산업입니다. 그러나 신물질 신약의 개발 시 특허의 독점기간을 인정받을 수 있으며, 개발비용과 기간을 보상 받을 수 있는 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업의 장점을 가지고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

◆(주)대웅

- 당사는 2002년 10월 1일 회사분할을 통하여 지주회사로 전환되었고 (주)대웅제약, (주)대웅바이오 등 13개 회사를 자회사로 두고 있습니다.
 당사의 주 수익은 자회사에 대한 용역 수익, 임대료수익, 수수료 수익 등으로 구성되어 있습니다. 향후 자회사들의 자율,책임경영을 통한 경영효율성 제고 및 수익성 향상이 기대되는 바 당사의 이익 및 배당금 수입 또한 증가 될 것으로 예상됩니다.

◆(주)대웅제약

- 당사의 19기 (2020.1.1~2020.12.31) 연결기준 매출액은 10,554억원으로 전년동기 11,134억원 대비 -5.2% 감소하였습니다. 영업이익은 170억원으로 전년동기 447억원 대비 -62.0%, 당기순이익은 241억원으로 전년동기 289억원 대비 -16.3%의 실적을 나타내었습니다. 

◆대웅바이오(주)

- 고품질의 원료의약품 생산 및 완제의약품 사업 성장을 통해 지속적인 매출 성장을 유지하고 있습니다.

당사의 12기 (2020.1.1~2020.12.31) 매출액은 3,389억원, 영업이익은 656억원, 당기순이익은 475억원을 달성하였습니다.

◆DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG
- 당사는 ㈜대웅제약의 해외진출을 위한 전초기지로서, 현재 중국 요녕대웅제약유한회사를 자회사로 두고 있는 SPC회사입니다.

◆
한올바이오파마(주)
2020년 연결기준 매출액은 886억원으로 전년 동기 1,085억원 대비 18.3% 감 소하였습니다. 이는 코로나19로 인해 병ㆍ의원의 내원 환자 감소로 수액제, 주 사제 등 의약품 매출이 감소되었기 때문입니다. 영업이익은 59억원으로 전년 동 기 171억원 대비 109억 감소하였으나 당기순이익은 198억원으로 이뮤노반트 주 식무상 수령으로 추가 이익이 발생하여 전년 동기 192억원 대비 3% 증가했습니 다.

(2) 시장점유율

* 주요 상장제약사 매출액현황

(단위 : 백만원)

구분
결산월
매 출 액

2019년
2018년
2017년

유한양행
12월
1,463,261
1,506,766
1,451,988

녹십자
12월
1,146,094
1,141,422
1,098,479

종근당

12월

1,078,618

955,705
884,277

대웅제약
12월
1,005,180
943,522
866,755

한미약품
12월
863,647
795,016
702,636

※ K-IFRS 별도 기준임.

(3) 시장의 특성
의약분업 이후 처방의약품 시장이 고도 성장하고 있으며, 개발 및 신제품 도입 능력, 병/의원 영업력, 시장지배력 등의 경쟁력을 보유한 대형 제약사 위주로 재편되고 있고 근래에는 M&A논의도 활발히 되고 있습니다.

당사의 품목구성은 매출액 기준으로 처방의약품과 비처방의약품으로 대분되며 처방의약품 등 부문별로 수익성을 강화하고 있습니다.

(4) 조직도

대웅제약 조직도.jpg
대웅/대웅제약 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관에 따라 '제61기 재무제표 및 연결재무제표'는 3월 11일 개최된 이사회에서 승인되었고, 주주총회에서는 보고할 예정입니다.

※ 기타 자세한 재무제표 현황 및 주석은 당사의 감사보고서 공시를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 61(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 60(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 61(당) 기
제 60(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

836,325,857,820

757,808,686,575

현금및현금성자산
5,6,34
196,872,300,031

67,456,679,005

단기금융자산
5,6,34,35
177,199,059,143

195,562,174,138

매출채권및기타채권
6,7,34
175,290,731,337

227,374,135,883

재고자산
8
253,092,593,572

249,942,352,139

당기손익-
 공정가치측정금융자산
6,10,35
-

-

반환제품회수권
18
1,904,323,294

2,407,911,072

당기법인세자산
29
74,525,978

70,612,312

기타유동자산
9
31,892,324,465

14,994,822,026

Ⅱ. 비유동자산

1,001,207,010,574

913,082,986,775

장기금융자산
6
90,613,410

700,613,410

당기손익-
 공정가치측정금융자산
6,10,35
80,329,998,280

5,428,204,236

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
6,10,35
69,262,578,637

33,832,622,939

장기매출채권및기타채권
6,7,34
6,990,783,687

8,718,133,007

관계기업투자
11
16,372,218,229

16,836,491,459

유형자산
12
571,962,070,402

600,159,790,230

사용권자산
36
4,718,937,040

5,456,392,244

투자부동산
13
22,363,825,040

32,305,290,814

무형자산
14
185,858,510,092

172,672,866,008

기타비유동자산
9
5,223,004,349

5,200,700,982

이연법인세자산
29
38,034,471,408

31,031,176,490

퇴직급여자산
19
-

740,704,956

자 산 총 계

1,837,532,868,394

1,670,891,673,350

부 채

Ⅰ. 유동부채

367,749,992,979

294,945,135,987

매입채무및기타채무
6,15,34
136,571,401,988

138,451,731,249

단기차입금
6,16,34
57,052,620,048

9,414,841,787

유동성장기차입금
6,16,34
18,000,000

-

유동성사채
6,16,34
89,925,922,452

89,921,320,846

유동성리스부채
6,34,36
831,209,714

1,277,721,984

당기법인세부채
29
31,886,221,442

11,554,216,584

이연수익
17
26,212

1,500,484,239

기타유동부채
18
51,464,591,123

42,824,819,298

Ⅱ. 비유동부채

352,864,945,086

359,811,407,398

장기매입채무및기타채무
6,15,34
8,144,863,360

10,286,240,792

장기차입금
6,16,34
92,582,318,966

-

장기차입부채
6,16,34
199,640,495,920

289,196,131,742

리스부채
6,34,36
3,473,691,833

3,614,537,356

퇴직급여부채
19
179,807,374

-

이연법인세부채
29
14,964,909,004

15,207,821,907

기타비유동부채
18
33,878,858,629

41,506,675,601

부 채 총 계

720,614,938,065

654,756,543,385

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

685,329,633,440

617,520,387,032

자본금
1,20
29,070,990,000

29,070,990,000

기타불입자본
22
155,282,772,027

166,115,057,593

기타자본구성요소
22
(71,249,356,961)

(54,836,767,874)

이익잉여금
23
572,225,228,374

477,171,107,313

Ⅱ. 비지배지분

431,588,296,889

398,614,742,933

자 본 총 계

1,116,917,930,329

1,016,135,129,965

부 채 및 자 본 총 계

1,837,532,868,394

1,670,891,673,350

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제61(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제60(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 61(당) 기
제 60(전) 기

영업수익
4,25,31

1,355,337,386,745

1,365,679,369,330

영업비용
26,27,31

(1,257,282,068,729)

(1,259,332,664,359)

영업이익

98,055,318,016

106,346,704,971

영업외손익

46,561,835,361

(26,256,255,414)

금융수익
6
30,339,217,707

14,029,667,949

금융원가
6
(29,726,812,743)

(16,952,105,605)

기타수익
28
67,445,149,953

4,250,940,402

기타손실
28
(21,495,719,556)

(27,584,758,160)

법인세비용차감전순이익

144,617,153,377

80,090,449,557

법인세비용
29

(26,237,626,155)

(9,694,082,125)

당기순이익

118,379,527,222

70,396,367,432

기타포괄손익

17,096,853,083

5,845,255,495

후속적으로 손익으로 재분류 되지 않는 항목

17,571,176,642

5,411,134,928

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가이익

10
22,497,523,703

8,364,881,733

확정급여제도의 재측정요소
19
(9,903,879)

(1,393,839,023)

법인세효과

(4,916,443,182)

(1,559,907,782)

후속적으로 손익으로 재분류 되는 항목

(474,323,559)

434,120,567

해외사업환산손익

(136,819,001)

401,013,672

지분법자본변동
11
(782,985,373)

359,180,328

법인세효과

445,480,815

(326,073,433)

총포괄손익

135,476,380,305

76,241,622,927

당기순이익의 귀속

118,379,527,222

70,396,367,432

지배기업 소유주지분

98,378,893,015

61,493,333,641

비지배지분

20,000,634,207

8,903,033,791

총포괄이익의 귀속

135,476,380,305

76,241,622,927

지배기업 소유주지분

98,855,155,981

63,741,397,464

비지배지분

36,621,224,324

12,500,225,463

주당이익

기본및희석주당이익(단위:원)
30

2,343

1,424

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제61(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제60(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

자본조정
기타포괄손익
누계액

2019년 1월 1일(전기초)
29,070,990,000
171,773,428,246
(49,958,025,652)
(7,383,818,967)
426,125,596,592
569,628,170,219
394,684,668,426
964,312,838,645

전기오류수정
-
-
-
-
(9,165,444,917)

(9,165,444,917)

-

(9,165,444,917)

2019년 1월 1일(재작성)

29,070,990,000
171,773,428,246
(49,958,025,652)
(7,383,818,967)
416,960,151,675
560,462,725,302
394,684,668,426
955,147,393,728

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
61,493,333,641
61,493,333,641
8,903,033,791
70,396,367,432

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(294,757,610)
(294,757,610)
(823,318,978)
(1,118,076,588)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
2,351,294,887
-
2,351,294,887
4,177,916,629
6,529,211,516

해외사업환산손익
-
-
-
(86,216,617)
-
(86,216,617)
240,176,528
153,959,911

지분법자본변동

-
-
-
277,743,163
-
277,743,163
2,417,493
280,160,656

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,318,461,500)
(3,360,995,400)
(7,679,456,900)

주식선택권
-
-
-
91,110,847
-
91,110,847
943,213,414
1,034,324,261

유상증자

-
78,231,612
-
-
-
78,231,612
354,974,485
433,206,097

종속회사 지분변동
-
(5,736,602,265)
-
-
-
(5,736,602,265)
(3,360,064,323)
(9,096,666,588)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 처분
-
-
-
(128,855,535)
128,855,535
-
-
-

기타
-
-
-
-
3,201,985,572
3,201,985,572
(3,147,279,132)
54,706,440

2019년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
166,115,057,593
(49,958,025,652)
(4,878,742,222)
477,171,107,313
617,520,387,032
398,614,742,933
1,016,135,129,965

2020년 01월 01일(당기초)
29,070,990,000
166,115,057,593
(49,958,025,652)
(4,878,742,222)
477,171,107,313
617,520,387,032
398,614,742,933
1,016,135,129,965

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
98,378,893,015
98,378,893,015
20,000,634,207
118,379,527,222

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

(59,509,870)
(59,509,870)
59,928,585
418,715

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익

-
-
-
172,875,053
816,074,999
988,950,052
16,581,807,875
17,570,757,927

해외사업환산손익
-
-
-
260,243,637

260,243,637
(21,350,799)
238,892,838

지분법자본변동

-
-
-
(713,420,853)

(713,420,853)
204,456
(713,216,397)

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급

-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,318,461,500)
(3,324,688,800)
(7,643,150,300)

주식선택권
-
-
73,836,084
-
-
73,836,084
1,194,516,715
1,268,352,799

종속회사 지분변동
-
(10,832,285,566)
3,831,811,972
-

237,124,417

(6,763,349,177)
(1,845,098,281)
(8,608,447,458)

자기주식취득
-
-
(20,037,934,980)
-
-
(20,037,934,980)
-
(20,037,934,980)

연결번위변동
-
-
-
-
-
-
327,599,998
327,599,998

2020년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
155,282,772,027
(66,090,312,576)
(5,159,044,385)
572,225,228,374
685,329,633,440
431,588,296,889
1,116,917,930,329

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제61(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제60(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

145,365,812,639

138,512,224,902

영업에서 창출된 현금흐
름
(주33)

172,998,755,107

183,418,327,940

배당금의 수취
94,600,000

118,500,000

이자의 수취
3,639,439,142

4,580,557,132

이자의 지급
(10,659,778,219)

(10,424,834,017)

법인세의 납부
(20,721,634,618)

(39,180,326,153)

법인세의 환급
14,431,227

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(30,786,823,186)

(149,981,978,808)

단기금융상품의 감소
437,801,581,119

20,166,605,372

단기대여금의 감소
13,611,110

888,333,354

장기대여금의 감소
387,709,241

2,006,857,479

장기금융상품의 감소
640,000,000

-

관계기업주식의처분
136,061,900

-

유형자산의 처분
252,300,334

432,539,443

무형자산의 처분
2,429,930,585

1,501,801,165

투자부동산의처분
92,341,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
1,183,445,402

678,155,287

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
2,590,307,440

188,622,295,586

국고보조금의증가
167,400,976

단기금융상품의 증가
(419,293,921,783)

(60,874,175,567)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(79,511,670,000)

(210,707,995,586)

단기대여금의 증가
(11,111,120)

(218,333,336)

장기대여금의 증가
(270,676,637)

(581,000,000)

유형자산의 취득
(31,625,046,986)

(39,957,074,801)

무형자산의 취득
(33,459,694,213)

(28,413,164,143)

투자부동산의 취득
(327,990,910)

(13,907,800,279)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(3,200,059,644)

(8,414,052,782)

장기금융상품의 증가
(30,000,000)

(79,000,000)

관계기업주식의 취득
(1,000,000,000)

(1,125,970,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

16,270,597,635

(16,479,978,978)

단기차입금의 차입
52,104,624,870

4,421,461,245

사채의 발행
-

200,000,000,000

비지배지분의 증가
5,204,217,650

1,330,000,000

장기차입금의 차입
92,618,119,699

-

자기주식의 감소
68,327,600

-

비지배지분의 감소
(10,087,030,623)

(9,996,032,000)

단기차입금의 상환
(4,357,294,787)

(2,564,760,758)

사채의 상환
(90,000,000,000)

(200,000,000,000)

리스부채의 지급
(1,528,739,764)

(1,987,868,665)

배당금의 지급
(7,643,150,300)

(7,679,456,900)

종속회사의 자기주식 취득
(20,108,476,710)

(3,321,900)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,433,966,062)

281,072,302

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

129,415,621,026

(27,668,660,582)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

67,456,679,005

95,125,339,587

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

196,872,300,031

67,456,679,005

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 61(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 60(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
주석
제 61(당) 기
제 60(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

51,102,074,888

59,008,281,046

현금및현금성자산
5,6
18,597,374,127

9,305,014,051

단기금융자산
5,6
10,963,746,403

34,879,338,359

매출채권및기타채권
6,7
20,391,077,890

13,708,579,120

기타유동자산
8
1,149,876,468

1,115,349,516

Ⅱ. 비유동자산

320,240,313,735

289,599,129,892

장기금융자산
6
8,064,977

8,064,977

장기매출채권및기타채권
6,7
4,612,931,585

3,554,737,595

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,9
9,964,914,000

12,138,799,059

당기손익- 공정가치측정금융자산
6,9
4,869,953,280

1,781,600,000

종속기업투자
10
273,803,137,055

244,133,768,543

관계기업투자
10
6,107,746,965

6,861,344,876

유형자산
11
1,084,423,114

1,168,731,677

투자부동산
12
9,752,743,778

9,865,185,023

무형자산
13
8,647,500,313

9,150,605,490

사용권자산
14
1,264,345,875

821,542,355

기타비유동자산
8
124,552,793

114,750,297

자 산 총 계

371,342,388,623

348,607,410,938

부 채

Ⅰ. 유동부채

8,527,756,737

6,300,721,123

매입채무및기타채무
6,15
1,940,969,539

1,550,815,785

당기법인세부채
24
1,536,796,361

879,020,527

이연수익
16
26,212

342,901,827

유동성리스부채
6,14
606,651,051

432,066,125

기타유동부채
17
4,443,313,574

3,095,916,859

Ⅱ. 비유동부채

12,412,104,720

11,844,635,793

장기매입채무및기타채무
6,15
607,822,525

570,359,320

리스부채
6,14
543,771,886

320,142,628

이연법인세부채
24
10,954,784,786

10,787,142,953

기타비유동부채
17
305,725,523

166,990,892

부 채 총 계

20,939,861,457

18,145,356,916

자 본

Ⅰ. 자본금
19
29,070,990,000

29,070,990,000

Ⅱ. 기타불입자본
19
164,811,499,923

164,737,663,839

Ⅲ. 기타자본구성요소
19
(63,693,844,476)

(41,960,280,126)

Ⅳ. 이익잉여금
19
220,213,881,719

178,613,680,309

자 본 총 계

350,402,527,166

330,462,054,022

부채와 자본총계

371,342,388,623

348,607,410,938

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 61(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 61(당) 기
제 60(전) 기

Ⅰ. 영업수익

87,608,402,693

49,225,217,411

용역의 제공으로 인한 수익

35,048,838,618

31,477,758,421

로열티수익

15,697,154,375

14,798,432,390

배당수익

36,862,409,700

2,949,026,600

Ⅱ. 영업비용
22

(39,809,300,799)

(37,214,452,362)

판매관리비
21
(25,327,613,682)

(23,216,161,130)

연구개발비
21
(14,481,687,117)

(13,998,291,232)

Ⅲ. 영업이익

47,799,101,894

12,010,765,049

Ⅳ. 영업외손익
23

1,210,780,449

(3,446,657,707)

금융수익
23
2,322,108,617

987,369,462

금융원가
23
(26,687,667)

(48,957,707)

기타수익
23
424,208,689

403,138,396

기타비용
23
(1,508,849,190)

(4,788,207,858)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

49,009,882,343

8,564,107,342

Ⅵ. 법인세비용
24

(3,091,219,433)

(2,243,641,719)

Ⅶ. 당기순이익
24

45,918,662,910

6,320,465,623

Ⅷ. 기타포괄손익

(1,695,629,370)

1,575,284,140

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1,695,629,370)

1,575,284,140

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익

(2,173,883,807)

2,019,595,051

법인세효과
24
478,254,437

(444,310,911)

Ⅸ. 총포괄이익

44,223,033,540

7,895,749,763

Ⅹ. 주당이익

기본및희석주당이익
25

1,094

146

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제61(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제60(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
자기주식처분이익
기타포괄손익-
 공정가치측정
금융자산평가손익

2019년 1월 1일(전기초)
29,070,990,000
164,630,808,590
15,744,402
(46,126,213,680)
5,072,569,784
(2,481,920,370)
176,611,676,186
326,793,654,912

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-

6,320,465,623

6,320,465,623

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-

1,575,284,140

-
1,575,284,140

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
1,575,284,140
6,320,465,623
7,895,749,763

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(4,318,461,500)
(4,318,461,500)

주식기준보상거래
-
-
91,110,847
-
-
-
-
91,110,847

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
91,110,847
-
-
-

(4,318,461,500)

(4,227,350,653)

2019년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
106,855,249
(46,126,213,680)
5,072,569,784

(906,636,230)

178,613,680,309
330,462,054,022

2020년 1월 1일(당기초)

29,070,990,000
164,630,808,590
106,855,249
(46,126,213,680)
5,072,569,784
(906,636,230)
178,613,680,309
330,462,054,022

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
45,918,662,910
45,918,662,910

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
(1,695,629,370)

-

(1,695,629,370)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
(1,695,629,370)
45,918,662,910
44,223,033,540

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-

-

(4,318,461,500)
(4,318,461,500)

자기주식 취득

-
-
-
(20,037,934,980)

-

-

-

(20,037,934,980)

주식기준보상거래
-
-
73,836,084

-

-

-

-

73,836,084

자본에 직접 인식된 거래 합계

-
-
73,836,084
(20,037,934,980)

-

-

(4,318,461,500)
(24,282,560,396)

2020년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
180,691,333
(66,164,148,660)
5,072,569,784
(2,602,265,600)
220,213,881,719
350,402,527,166

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 61(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 60(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 61(당) 기
제 60(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

41,514,851,611

10,425,173,849

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
5,901,251,605

8,955,272,072

가. 당기순이익
45,918,662,910

6,320,465,623

나. 손익조정항목
(31,348,286,250)

5,450,234,028

퇴직급여
1,698,697,309

1,439,738,002

기타장기종업원급여
177,293,931

58,251,021

법인세비용
3,091,219,433

2,243,641,719

투자부동산감가상각비
112,441,245

112,441,245

감가상각비
190,145,732

190,374,384

무형자산상각비
824,582,723

773,279,545

사용권자산감가상각비
692,818,083

480,099,477

주식보상비
73,836,084

91,110,847

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,741,683,280)

-

관계기업투자주식손상차손
456,792,895

3,332,902,742

관계기업투자주식처분손실
160,743,116

-

종속기업투자주식손상차손
336,616,878

655,552,323

이자비용
19,800,516

17,807,226

유형자산처분이익
(3,814,642)

(3,302,991)

유형자산처분손실
782,640

-

무형자산처분이익
-

(6,000,000)

배당금수익
(36,862,409,700)

(2,949,026,600)

이자수익
(576,149,213)

(986,634,912)

다. 자산ㆍ부채의 증감
(8,669,125,055)

(2,815,427,579)

매출채권
(6,203,623,949)

(643,091,780)

미수금
(18,973,544)

128,834,149

기타유동자산
(348,373,771)

(148,995,552)

보증금
(1,756,732,745)

(15,316,000)

미지급금
363,653,754

33,816,700

기타유동부채
1,204,920,229

(446,553,562)

장기선급비용
(9,802,496)

(114,750,297)

장기예수보증금
37,463,205

-

이연수익
(342,875,615)

(128,956,599)

퇴직금의 지급
(1,556,220,823)

(1,439,738,002)

단기대여금의 감소
-

-

장기종업원급여의 지급
(38,559,300)

(40,676,636)

(2) 배당금의 수취
36,862,409,700

2,949,026,600

(3) 이자의 수취
538,737,634

1,073,288,200

(4) 법인세의 납부
(1,787,547,328)

(2,552,413,023)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,219,719,377)

(4,697,366,801)

단기금융자산의 감소
23,915,591,956

14,805,248,464

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 감소
1,251

-

당기손익-
 공정가치측정금융자산의 증가
(1,346,670,000)

(1,781,600,000)

종속기업투자주식의 취득
(30,005,985,390)

(12,096,032,000)

관계기업투자주식의 처분
136,061,900

-

장기대여금의 감소
165,216,800

355,437,800

유형자산의 취득
(97,636,985)

(4,311,850,830)

유형자산의 처분
21,331,818

5,743,781

무형자산의 취득
(8,581,847)

(1,680,314,016)

무형자산의 처분
951,120

6,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(25,002,772,158)

(4,773,087,452)

자기주식의 취득
(20,037,934,980)

-

배당금의 지급
(4,318,461,500)

(4,318,461,500)

리스부채의 지급
(646,375,678)

(454,625,952)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

9,292,360,076

954,719,596

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

9,305,014,051

8,350,294,455

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

18,597,374,127

9,305,014,051

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구분
제 61(당) 기
제 60(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

47,018,972

7,850,617

전기이월미처분이익잉여금
1,100,309

1,530,151

당기순이익
45,918,663

6,320,466

회계정책변경
-

-

Ⅱ.이익잉여금처분액

45,570,342

6,750,308

이익준비금
415,485

431,846

임의적립금
41,000,000

2,000,000

배당금

4,154,857

4,318,462

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

1,448,630

1,100,309

* 상기 이익잉여금처분의
당기 처
분예정일은
2021년 3월
26일
이
며

,
전기 처분 확
정일은

2020년 3월 20일
이었습니다
.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이
익잉
여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조 (이사 및 감사의 선임)

① (생략)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 행사주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식에 관하여 제 1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ (신설)

④ (생략)

제23조 (이사 및 감사의 선임)

① (현행과 동일)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

④(현행과 동일)

개정상법

제409조 제3항

반영

개정상법

제542조의12

제7항 반영

제 41조 (적용범위 및 시행일)

(신설)

제 41조 (적용범위 및 시행일)

본 정관은 정기 주주총회에서 승인한

2021년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성수
1976.02.12
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

이오영
1961.04.06
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박성수
(주)대웅제약 
나보타사업 본부장
2013~2015
2015~현재
(주)대웅제약 미국지사 법인장
(주)대웅제약 나보타사업 본부장
없음

이오영
한양대 교수
2012~2014
2015~2019
2019~2021
2008~현재
2018~현재

한양대 의대 의학과장
한양대 서울병원 기조실장

한양대 국제병원 병원장
한양대 교수

(주)대웅 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성수
없음
없음
없음

이오영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이오영 사외이사 후보자

1. 전문성
 본 후보자는 의료 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 오랜 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 추천되었으며, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, ‘사외이사 자격요건 적격 확인서’를 통하여 사전에 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임) 제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 준법경영을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-박성수 사내이사 후보자

박성수 사내이사 후보자는 대웅제약의 나보타사업본부 본부장으로, 회사의 주요 프로젝트에서 핵심적인 역할을 수행하며 오랜 실무경험과 해당분야의 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 사내이사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

-이오영 사외이사 후보자

이오영 사외이사 후보자는 지난 3년간 대웅 사외이사로 재임하며 임기동안 개최된 이사회에서 사외이사 및 의학전문가로서 의견을 진술하며 사외이사 업무를 충실히 수행하였음. 해당분야의 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 재선임 후에도 사외이사로서의 역할을적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

또한 본 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_박성수 대웅 사내이사 후보자.jpg
확인서_박성수 대웅 사내이사 후보자

확인서_이오영 대웅 사외이사 후보자.jpg
확인서_이오영 대웅 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
6.2억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 주도할 임직원을 대상으로 행사 조건이 강화된 주식매수선택권을 부여함으로써 목표의식을 고취시키고, 중장기적으로는 기업가치를 높일 수 있는 기본 동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

윤재춘
사장
대표이사
보통주
28,700주

총( 1 )명

총(28,700)주

* 상기 교부할 주식수는 부여일 (2021년 3월 26일 주주총회일)에 최종 확정될 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사 신청 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 : 28,700주

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 43,947원
- 행사기간 :
2024.3.26~2027.3.25

기타 조건의 개요
부여 3년 후 3년 기간 중 주가가 5일 연속 부여가격의 2배 이상 유지되는 경우 행사 가능

* 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출
* 상기 행사가격 및 부여주식수는 2021년 3월 5일 종가로 계산한 기준으로
부여일 (2021년 3월 26일 주주총회일)에 최종 확정될 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

58,141,980
발행주식 총수의 15%
보통주
8,721,297
8,680,936

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
3월 6일
25
보통주
24,252
-
4,755
19,497

2018년
9월 21일
25
보통주
25,337
-
4,473
20,864

계

총 50명

49,589
-
9,228
40,361

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식 배당 결정의 건 (주주제안)

나. 의안의 요지

- 1주당 0.05주 주식배당

※ 기타 참고사항
 - 주식 배당 결정의 건은 주주제안 회의목적 사항임.
 - 제 61기 주주총회 주식배당 안건 가결 여부에 따라 재무제표 재승인 가능함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 18일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.daewoongholdings.com, 홈페이지→투자정보→공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회
에서
주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을

행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

① 전자투표시스템

- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
 (※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.)

② 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능함

- 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함

③ 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :

코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

④ 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산을 막고자 사회적 거리두기 기준을 준수하고자 함이오니
주주님들의 양해를 부탁드립니다. 

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 다수의 종속회사가 포함된 내부 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 당사는 상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.