SFA — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: SFA

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에스에프에이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스에프에이 
주 소: 경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25
전화번호: 031-379-1793

작 성 자:
성 명: 원구일
부서 및 직위: 재무지원담당/상무이사
전화번호: 031-379-1761

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스에프에이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스에프에이
보통주
0
0
본인
-

주) 소유주식수 및 소유비율은 2020년 12월 31일 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)디와이홀딩스
최대주주
보통주
14,713,793
40.98
최대주주
-

원종목
최대주주의 임원
보통주
1,007,494
2.81
최대주주의 임원
-

원진
임원
보통주
7,461
0.02
임원
-

김영민
임원
보통주
17,212
0.05
임원
-

이명재
임원
보통주
3,832
0.01
임원
-

정찬선
임원
보통주
904
0.00
임원
-

원구일
계열회사의 임원
보통주
1,123
0.00
계열회사의 임원
-

이철성
계열회사의 임원
보통주
1,330
0.00
계열회사의 임원
-

허준
계열회사의 임원
보통주
755
0.00
계열회사의 임원
-

최용해
계열회사의 임원
보통주
424
0.00
계열회사의 임원
-

삼성디스플레이(주)
공동보유자
보통주
3,644,000
10.15
공동보유자
-

계
-
19,398,328
54.02
-
-

주) 소유주식수 및 소유비율은 2020년 12월 31일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

원구일
보통주
1,123
직원
-
-

김형순
보통주
0
직원
-
-

한영재
보통주
51
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

주) 권유 종료 마감은 주주총회 직전일(3월 28일) 오후 5시까지임.

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 공동인증(범용/증권용), 카카오페이,

휴대폰인증을 통한 
 주주 본인 확인 후 의안별로 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]

- 주 소 : 경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 에스에프에이 IR파트 
 (우편번호: 18472)

- 전화번호 : 031-379-1791(1793)

- 팩스번호 : 031-379-1769

- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 10시 30분

장 소
경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 (주)에스에프에이

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 공동인증(범용/증권용), 카카오페이,
휴대폰인증을
통한 
 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 현장 직접 출석에 따른 코로나19 감염 우려를 최소화하고자, 가급적 비대면 의결권 
 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장권유 제도 활용을 적극 권장 드립니다.
- 주주총회 현장 참석시 반드시 마스크 착용을 하여주시기 바라며, 마스크 미착용 시에는
 입장이 제한될 수 있습니다.
- 주주총회장 출입시 참석 주주를 대상으로 발열 검사 및 설문지 작성을 진행할 것이며, 발열이 감지되는 경우에는 부득이하게 주주총회장으로의 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나19 감염 확산 등으로 기존 주주총회 예정장소가 폐쇄되는 비상상황이 발생하는 경우 
 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 지체없이 장소 변경에 대해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기 재무제표(연결,별도,배당) 승인의 건

※ 현금배당 예정 내용(보통주 1주당 배당금): 950원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 : III. 경영참고사항 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 연결/별도 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(별도)
※

아래 재무제표는 외부감사인의 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주총 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.sfa.co.kr)에 게재 예정인 사업보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 (당) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 22 (전) 기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목

제 23(당
)
기말

제 22(전
)
기말

자산

I. 유동자산

1,084,226,536,719

1,098,458,551,861

1. 현금및현금성자산
422,533,933,457

208,984,395,095

2. 기타유동금융자산
74,715,770,427

84,240,456,677

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
9,722,804,364

29,731,864,938

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(유동)
81,799,300,907

57,427,095,824

5. 매출채권
203,322,832,660

209,987,986,154

6. 계약자산(유동)
152,773,799,793

313,607,707,812

7. 기타채권
11,289,042,808

11,487,349,137

8. 기타유동자산
24,691,011,162

58,598,461,206

9. 재고자산
103,378,041,141

124,393,235,018

II.비유동자산

715,169,089,572

707,448,621,371

1. 유형자산
477,472,112,042

490,779,968,301

2. 무형자산
66,338,691,198

77,432,263,033

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
20,774,263,701

756,251,649

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
78,791,441,200

54,717,460,959

5. 기타비유동금융자산
670,849,648

2,124,400,876

6. 이연법인세자산
42,512,965,726

46,378,353,641

7. 계약자산(비유동)
24,716,628,645

29,435,630,545

8. 기타비유동채권
3,735,670,341

4,532,934,891

9. 기타비유동자산
156,467,071

1,291,357,476

자산총계

1,799,395,626,291

1,805,907,173,232

부채

I.유동부채

355,179,509,071

665,329,115,328

1. 매입채무 및 기타채무
150,664,226,615

211,427,082,458

2. 계약부채
137,350,998,281

139,246,229,147

3. 기타유동부채
3,236,028,066

3,393,255,251

4. 차입금(유동)
32,614,258,784

241,322,626,148

5. 리스부채(유동)
2,309,871,416

963,597,568

6. 충당부채(유동)
2,281,833,989

121,725,162

7. 지급보증채무(유동)
-

35,860,784,249

8. 당기법인세부채
26,722,291,920

32,993,815,345

II.비유동부채

164,710,367,995

28,512,699,514

1. 차입금(비유동)
128,200,000,000

4,970,845,428

2. 리스부채(비유동)
24,294,906,481

6,876,860,140

3. 순확정급여부채
12,030,206,530

11,933,286,408

4. 기타비유동채무
6,105,867

36,497,585

5. 이연법인세부채
179,149,117

4,695,209,953

부채총계

519,889,877,066

693,841,814,842

자본

지배기업의소유지분

I. 자본금

17,954,380,000

17,954,380,000

II. 자본잉여금

40,783,644,725

35,295,759,651

III. 자본조정

-

(85,866,997,961)

IV. 기타포괄손익누계액

(6,346,529,552)

(3,006,504,653)

V. 이익잉여금

983,131,021,340

911,062,580,002

비지배주주지분

243,983,232,712

236,626,141,351

자본총계

1,279,505,749,225

1,112,065,358,390

자본과 부채총계

1,799,395,626,291

1,805,907,173,232

연 결
손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 23(당)
기

제 22(전)
기

I. 매출액
1,551,170,933,650
1,577,746,350,496

II. 매출원가
(1,277,142,626,350)
(1,260,370,289,599)

III. 매출총이익
274,028,307,300
317,376,060,897

IV. 판매비와관리비
(102,263,769,461)
(96,903,101,413)

V. 대손상각비
(4,431,212,654)
(6,267,637,767)

VI. 영업이익
167,333,325,185
214,205,321,717

1. 기타수익
87,466,098,104
53,299,538,422

2. 기타비용
(91,419,989,135)
(71,712,851,192)

3. 이자수익
5,924,710,664
8,253,155,357

4. 기타금융수익
2,448,938,583
4,377,519,782

5. 금융원가
(14,383,184,289)
(11,475,406,035)

VII. 법인세비용차감전순이익
157,369,899,112
196,947,278,051

VIII. 법인세비용
(38,725,007,998)
(49,978,777,830)

IX. 연결당기순이익
118,644,891,114
146,968,500,221

1. 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
108,255,781,072
131,987,397,724

2. 비지배지분에 귀속될 당기순이익
10,389,110,042
14,981,102,497

X. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

1. 기본주당순이익 및 희석주당순이익
3,176
3,939

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목

제 23(당)
기

제 22(전)
기

I. 연결당기순이익
118,644,891,114
146,968,500,221

II. 연결기타포괄손익
(7,867,956,796)
3,428,603,012

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
(173,759,635)
81,134,089

2. 해외사업환산손익
(6,567,983,043)
5,115,358,064

3. 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세
42,417,035
(20,843,639)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(736,426,655)
(1,997,642,137)

2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(772,297,856)
(270,025,100)

3.
재분류될 수 없는 항목과 관련된 법인세

340,093,358
520,621,735

III. 연결당기총포괄이익
110,776,934,318
150,397,103,233

1. 지배주주지분
104,114,316,439
131,897,795,287

2. 비지배지분
6,662,617,879
18,499,307,946

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익
잉여금
합 계

2019.01.01(전기초)
17,954,380,000
34,956,237,251
(86,978,135,750)
(4,715,022,131)
823,657,773,399
784,875,232,769
218,112,223,269
1,002,987,456,038

연결총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
131,987,397,724
131,987,397,724
14,981,102,497
146,968,500,221

순확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
-
(1,798,119,915)
(1,798,119,915)
255,753,439
(1,542,366,476)

기타포괄손익-공정가치
측정 채무상품 평가손익

-
-
-
87,166,374
-
87,166,374
(26,875,924)
60,290,450

기타포괄손익-공정가치
측정 지분상품 평가손익

-
-
-
(204,679,026)
-
(204,679,026)
-
(204,679,026)

해외사업환산손익
-
-
-
1,826,030,130
-
1,826,030,130
3,289,327,934
5,115,358,064

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(42,784,471,206)
(42,784,471,206)
-
(42,784,471,206)

주식매입선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
43,962,819
43,962,819

주식매입선택권의 소멸
-
10,931,590
-
-
-
10,931,590
(29,352,683)
(18,421,093)

자기주식의 처분
-
328,590,810
1,711,768,089
-
-
2,040,358,899
-
2,040,358,899

자기주식의 취득
-
-
(600,630,300)
-
-
(600,630,300)
-
(600,630,300)

2019.12.31(전기말)
17,954,380,000
35,295,759,651
(85,866,997,961)
(3,006,504,653)
911,062,580,002
875,439,217,039
236,626,141,351
1,112,065,358,390

2020.01.01(당기초)
17,954,380,000
35,295,759,651
(85,866,997,961)
(3,006,504,653)
911,062,580,002
875,439,217,039
236,626,141,351
1,112,065,358,390

연결총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
108,255,781,072
108,255,781,072
10,389,110,042
118,644,891,114

순확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
-
(801,439,734)
(801,439,734)
218,210,356
(583,229,378)

기타포괄손익-공정가치
측정 채무상품 평가손익

-
-
-
(139,504,189)
-
(139,504,189)
8,161,589
(131,342,600)

기타포괄손익-공정가치
측정 지분상품 평가손익

-
-
-
(585,401,775)

(585,401,775)

(585,401,775)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,615,118,935)
-
(2,615,118,935)
(3,952,864,108)
(6,567,983,043)

소유주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(35,385,900,000)
(35,385,900,000)
-
(35,385,900,000)

주식매입선택권의 부여
-
-
-
-
-
-
20,160,102
20,160,102

주식매입선택권의 소멸
-
36,982,601
-
-
-
36,982,601
(36,982,601)
-

주식매입선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
711,295,981
711,295,981

자기주식의 처분
-
5,450,902,473
99,206,605,911
-
-
104,657,508,384
-
104,657,508,384

자기주식의 취득
-
-
(13,339,607,950)
-
-
(13,339,607,950)
-
(13,339,607,950)

2020.12.31(당기말)
17,954,380,000
40,783,644,725
-
(6,346,529,552)
983,131,021,340
1,035,522,516,513
243,983,232,712
1,279,505,749,225

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제23(당) 기

제 22(전)
기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

335,073,925,202

7,695,483,814

1. 영업에서 창출된 현금
382,758,558,803

50,379,797,659

2. 이자의 수취
4,399,309,833

9,584,279,036

3. 이자의 지급
(6,426,859,740)

(8,830,400,017)

4. 배당금의 수취
50,074,184

229,334,000

5. 법인세의 납부
(45,707,157,878)

(43,667,526,864)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(48,788,866,732)

(77,951,033,220)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
969,596,285,739

328,190,026,361

가. 유형자산의 처분
2,428,596,243

230,574,921

나. 무형자산의 처분

1,803,200,000

100,000,000

다. 파생금융상품의 감소

58,595,919,103

54,633,129,083

라. 기타금융자산의 처분

192,429,642,699

8,150,996,270

마. 기타채권의 감소

1,884,990,180

2,061,807,879

바. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

510,599,070,004

55,664,347,180

사. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

201,854,867,510

207,349,171,028

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,018,385,152,471)

(406,141,059,581)

가. 유형자산의 취득
29,483,038,910

41,937,594,532

나. 무형자산의 취득
2,667,377,866

5,412,036,900

다. 파생금융상품의 증가
75,002,897,744

72,590,303,985

라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

474,724,335,100

45,983,403,529

마. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
248,723,326,782

208,156,706,311

바. 기타금융자산의 취득
187,276,667,108

30,705,216,899

사. 기타채권의 증가
47,979,051

1,355,797,425

아. 종속기업 지분율 변동에 따른 순현금유출

459,529,910

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(67,773,530,922)

(50,026,229,725)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
233,823,870,123

19,716,880,905

가. 자기주식의 처분
107,195,870,123

2,145,265,200

나. 차입금의 증가
126,628,000,000

17,571,615,705

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(301,597,401,045)

(69,743,110,630)

가. 배당금의 지급
35,385,900,000

42,784,471,206

나. 차입금의 상환
214,669,119,968

22,614,777,939

다. 전환사채의 상환
-

1,608,353,879

라. 지급보증채무의 상환

36,315,296,826

-

마. 리스부채의 상환
1,758,311,919

2,134,877,306

바. 자기주식의 취득
13,339,607,950

600,630,300

사. 주식매수선택권의 행사
129,164,382

-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(4,961,989,186)

(47,538,605)

V. 현금의 감소(I+II+III+IV)

213,549,538,362

(120,329,317,736)

VI. 기초의 현금

208,984,395,095

329,313,712,831

VII. 기말의 현금

422,533,933,457

208,984,395,095

(2) 별도재무제표

제 23 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 23(당
)
기말

제 22(전
)
기말

자산

Ⅰ.유동자산

763,376,037,120

702,088,244,881

1. 현금및현금성자산
284,128,037,355

72,632,104,135

2. 기타유동금융자산
62,712,175,427

53,919,659,977

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
9,722,804,364

7,958,982,870

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(유동)
77,421,741,561

51,540,995,819

5. 매출채권
139,389,310,396

136,480,537,004

6. 계약자산(유동)
95,096,311,914

252,353,650,140

7. 기타유동채권
8,188,154,250

1,483,667,978

8. 기타유동자산
27,662,645,272

51,544,497,369

9. 재고자산
59,054,856,581

74,174,149,589

Ⅱ.비유동자산

548,801,458,032

489,124,740,516

1. 유형자산
87,707,385,404

90,379,318,804

2. 무형자산
9,440,525,327

9,994,409,261

3. 종속기업및관계기업투자
329,760,233,454

242,854,384,104

4. 이연법인세자산
7,853,057,053

-

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
15,305,926,092

68,519,556,092

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
72,799,784,700

50,727,350,959

7. 기타비유동금융자산
670,849,493

660,625,721

8. 계약자산(비유동)
19,720,807,069

19,941,890,165

9. 기타비유동채권
4,146,127,524

5,699,571,987

10. 순확정급여자산
1,396,761,916

347,633,423

자산총계

1,312,177,495,152

1,191,212,985,397

부채

Ⅰ.유동부채

264,271,545,863

307,459,743,264

1. 매입채무 및 기타채무
108,828,881,948

150,867,659,447

2. 계약부채
124,986,732,486

125,428,647,244

3. 기타유동부채
890,552,024

730,330,190

4. 당기법인세부채
26,956,289,804

29,642,540,834

5. 충당부채(유동)
2,196,763,609

-

6. 리스부채(유동)
294,530,281

435,770,134

7. 금융보증부채
117,795,711

354,795,415

Ⅱ.비유동부채

8,164,192,443

12,782,366,956

1. 기타비유동금융부채
1,046,062,500

1,286,250,000

2. 리스부채(비유동)
7,118,129,943

7,365,034,714

3. 이연법인세부채
-

4,131,082,242

부채총계

272,435,738,306

320,242,110,220

자본

Ⅰ. 자본금

17,954,380,000

17,954,380,000

Ⅱ. 자본잉여금

39,722,453,149

34,271,550,676

Ⅲ. 자본조정

-

(85,866,997,961)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,437,154,115)

(707,390,733)

Ⅴ. 이익잉여금

983,502,077,812

905,319,333,195

자본총계

1,039,741,756,846

870,970,875,177

자본과 부채총계

1,312,177,495,152

1,191,212,985,397

손 익 계
산 서

제 23 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 23(당)
기

제 22(전)
기

I. 매출액
835,408,571,336
860,849,402,778

II. 매출원가
(651,573,235,982)
(627,216,404,112)

III. 매출총이익
183,835,335,354
233,632,998,666

IV. 판매비와관리비
(78,103,445,480)
(77,704,068,203)

1. 판매비
(49,907,718,073)
(48,924,053,523)

2. 관리비
(23,164,492,370)
(22,454,841,126)

3. 대손상각비
(5,031,235,037)
(6,325,173,554)

V. 영업이익
105,731,889,874
155,928,930,463

VI. 영업외손익
30,781,680,395
57,335,925,209

1. 이자수익
3,960,998,574
6,721,247,871

2. 기타금융수익
1,482,650,161
15,193,805,541

3. 금융원가
(2,476,861,743)
(379,414,447)

4. 기타수익
96,278,451,307
81,117,790,713

5. 기타비용
(68,463,557,904)
(45,317,504,469)

VII. 법인세비용차감전순이익
136,513,570,269
213,264,855,672

VIII. 법인세비용
(22,967,839,512)
(50,871,415,469)

IX
.
당기순이익

113,545,730,757
162,393,440,203

X

. 주당순이익 :

기본 및 희석주당순이익
3,331
4,847

포 괄
손 익 계 산 서

제 23 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 23(당)
기

제 22(전)
기

I. 당기순이익
113,545,730,757
162,393,440,203

II. 기타포괄손익
(706,849,522)
(1,273,337,449)

당기손익으로 재분류되는 항목 :

1. 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
(190,450,669)
207,342,292

2. 재분류될 수 있는 항목과 관련된 법인세
46,089,062
(32,935,542)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1. 순확정급여부채의 재측정요소
30,229,367
(1,639,956,403)

2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(772,297,856)
(270,025,100)

3. 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세
179,580,574
462,237,304

III. 총포괄이익
112,838,881,235
161,120,102,754

자 본 변 동 표

제 23 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2019.01.01(전기초)
17,954,380,000
33,942,959,866
(86,978,135,750)
(677,118,457)
786,953,429,371
751,195,515,030

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
162,393,440,203
162,393,440,203

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
-
174,406,750
-
174,406,750

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(204,679,026)
-
(204,679,026)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,243,065,173)
(1,243,065,173)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

현금배당
-
-
-
-
(42,784,471,206)
(42,784,471,206)

자기주식의 취득
-
-
(600,630,300)
-
-
(600,630,300)

자기주식의 처분
-
328,590,810
1,711,768,089
-
-
2,040,358,899

2019.12.31(전기말)
17,954,380,000
34,271,550,676
(85,866,997,961)
(707,390,733)
905,319,333,195
870,970,875,177

2020.01.01(당기초)
17,954,380,000
34,271,550,676
(85,866,997,961)
(707,390,733)
905,319,333,195
870,970,875,177

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
113,545,730,757
113,545,730,757

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익
-
-
-
(144,361,607)
-
(144,361,607)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
(585,401,775)
-
(585,401,775)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
22,913,860
22,913,860

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

현금배당
-
-
-
-
(35,385,900,000)
(35,385,900,000)

자기주식의 취득
-
-
(13,339,607,950)
-
-
(13,339,607,950)

자기주식의 처분
-
5,450,902,473
99,206,605,911
-
-
104,657,508,384

2020.12.31(당기말)
17,954,380,000
39,722,453,149
-
(1,437,154,115)
983,502,077,812
1,039,741,756,846

현
금 흐 름 표

제 23 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

과목

제 23(당)
기

제 22(전)
기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

215,298,264,285

(63,544,649,209)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
252,737,753,700

(45,830,911,332)

2. 이자의 수취
1,881,171,530

6,546,717,281

3. 이자의 지급
(217,913,189)

(36,669,018)

4. 배당금의 수취
50,074,184

14,229,334,000

5. 법인세의 납부
(39,152,821,940)

(38,453,120,140)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(58,844,662,583)

(31,659,312,259)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
778,654,665,373

261,975,347,134

가. 유형자산의 처분
19,345,909

157,772,728

나. 무형자산의 처분
320,000,000

100,000,000

다. 파생상품금융자산의 감소

58,001,210,270

54,487,927,207

라. 기타유동금융자산의 감소
28,909,055,999

327,519,793

마. 기타비유동금융자산의 감소
-

497,065,040

바. 기타비유동채권의 감소

-

1,013,552,082

사. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
489,494,070,004

2,827

아. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
200,329,635,817

205,391,507,457

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(837,884,327,956)

(293,634,659,393)

가. 유형자산의 취득
1,748,943,963

1,739,707,434

나. 무형자산의 취득
2,049,320,692

3,281,850,208

다. 종속기업투자주식의 취득
715,377,900

-

라. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
474,724,335,100

-

마. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
246,721,780,282

206,176,106,311

바. 기타유동금융자산의 증가
36,994,718,336

10,000,000,000

사. 기타비유동금융자산의 증가
301,948,772

534,958,235

아. 파생상품금융자산의 증가

74,600,000,000

71,000,000,000

자. 기타비유동채권의 증가

27,902,911

902,037,205

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

57,255,294,594

(42,712,837,788)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
106,397,770,123

2,145,265,200

가. 자기주식의 처분
106,397,770,123

2,145,265,200

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(49,142,475,529)

(44,858,102,988)

가. 자기주식의 취득
13,339,607,950

600,630,300

나. 배당금의 지급
35,385,900,000

42,784,471,206

다. 리스부채의 지급
416,967,579

1,473,001,482

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,212,963,076)

(184,840,479)

V. 현금의 감소(I+II+III+IV)

211,495,933,220

(138,101,639,735)

VI. 기초의 현금

72,632,104,135

210,733,743,870

VII. 기말의 현금

284,128,037,355

72,632,104,135

이익잉여금처분계산서

제 23 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스에프에이
(단위: 원)

구분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

689,851,970,715

611,669,226,098

1. 전기이월이익잉여금
576,283,326,098

450,518,851,068

2. 순확정급여부채의 재측정요소
22,913,860

(1,243,065,173)

3. 당기순이익
113,545,730,757

162,393,440,203

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

34,113,322,000

35,385,900,000

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금
 (주당배당금(액면배당률): 당기 950원(190%)
 전기 1,056원(211%)
34,113,322,000

35,385,900,000

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

655,738,648,715

576,283,326,098

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 

상기 (2)별도재무제표의 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 5인 선임의 건
 ㆍ2-1호 사내이사 김영민 선임의 건

ㆍ2-2호 사내이사 정찬선 선임의 건
 ㆍ2-3호 사외이사 조인회 선임의 건
 ㆍ2-4호 사외이사 정 송 선임의 건

ㆍ2-5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장순남 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영민
1967.01.25
사내이사
-
계열사 임원
이사회

정찬선
1965.04.01
사내이사
-
계열사 임원
이사회

조인회
1972.06.22
사외이사
-
계열사 임원
이사회

정 송
1964.10.07
사외이사
-
계열사 임원
이사회

장순남
1955.10.13
사외이사
분리선출
계열사 임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영민
現 ㈜에스에프에이 대표이사
現 ㈜SFA반도체 대표이사
09년~12년
12년~13년
13년~현재
15년~현재
17년~현재
㈜에스에프에이 전무이사
㈜에스에프에이 공동대표이사
㈜에스에프에이 대표이사
㈜SFA반도체 대표이사
㈜SNU프리시젼 기타비상무이사
없음

정찬선
現 ㈜에스에프에이 전무이사

04년~14년
14년~현

재

㈜에스에프에이 제어설계 팀장, 그룹장
㈜에스에프에이 제어담당 임원(現 전무이사)
없음

조인회
現 ㈜두올 대표이사
01년~16년
01년~15년
02년~15년
01년~현재
17년~현재
두올산업㈜ 대표이사
두올물산㈜ 대표이사
㈜IHC 대표이사
㈜두올 대표이사
㈜에스에프에이 사외이사/감사위원
없음

정 송
現 KAIST AI대학원 원장 겸 교수

96년~00년
00년~19년
13년~15년

19년~현재
20년~현재

서강대학교 전자공학과 교수
KAIST 전기 및 전자공학부교수
KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장
KAIST AI대학원 원장 겸 교수
㈜에스에프에이 사외이사/감사위원
없음

장순남
現 ㈜법무법인 광장 세무사
05년~12년
13년~14년
14년~현재
18년~현재
서울지방국세청 사무관, 서기관
다산회계법인 세무사
법무법인 광장 세무사/CTA
㈜에스에프에이 사외이사/감사위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영민
없음

정찬선
없음

조인회
없음

정 송
없음

장순남
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 조인회(재선임)

'17년부터 사외이사로 재직하면서 당사의 사업과 경영 환경에 대한 높은 이해도를 축적하였으며, 이를 바탕으로 독립적인 위치에서 이사회의 투명하고 합리적인 의사결정을 지원하고, 회사의 미래 성장전략 마련 및 주주 가치 제고를 위해 노력하겠음.

- 정 송(재선임)
20여년 동안 전자공학 분야 교수로 재직하며 축적한 IT분야에서의 전문성과 경험을 바탕으로 기업경영에 기술전문성을 제시하고, 객관적이고 중립적인 입장에서 당사의 경영활동과 발전에 기여하도록 노력하겠음.

- 장순남(재선임)
오랜 세무/회계 관련 실무 경력을 바탕으로 회사 성장 및 주주가치 제고를 위하여 당사의 합리적인 의사 결정을 지원하고자 하며, 회사와 독립적인 지위에서 선관주의 의무, 상호 업무집행 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수하겠음..

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김영민(재선임)
'12년부터 현재까지 대표이사로 재직하면서 회사의 지속성장 기반 구축 및 실적 개선에 크게 기여해왔으며, 향후에도 당사의 중장기적 사업방향과 경영전략 수립에 중추적인 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천함

- 정찬선(재선임)
회사 창립부터 현재까지 제어사업 부문에서 재직하면서 당사의 자동화 기술력 제고 및 사업화에 크게 기여해왔으며, 관련 기술 및 산업에 대한 높은 전문성과 이해도를 기반으로 기업경쟁력 제고 및 각종 현안에 효과적인 의사결정을 수행할 수 있는 적임자로 판단됨에따라 사내이사로 추천함

- 조인회(재선임)
지난 3년간 사외이사 및 감사위원의 직무를 성실히 수행하면서 습득한 당사에 대한 높은 이해도와
다년간
의 제조업체 대표이사직을 역임하며 축적한 기업/시장에 대한 전문 역량을 바탕으로

효과적인 의사결정을 지원/감독할 수 있는 적임자로 판단되어
사외이사로 추천함.

- 정 송(재선임)
전자, 전기, 통신 및 AI 분야에 정통한 전문 교육인으로서 스마트팩토리 관련 기술에 대한높은 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사업 전반을 포함한 스마트팩토리 사업 분야에 대한 전략의 수립과 방향성 검토 등 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

- 장순남(재선임)
관련 규정이 정하는 회계전문가 적격성을 보유한 세무사로서 해당 분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 다양성 및 독립성을 부여할 수 있을 것으로 판단되며, 객관적인 시각으로 업무집행 감시 및 감독 수행 등을 통해 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어
감사위원회 위원이 되는 사외이사로 추천함.

확인서

김영민 사내이사 확인서.jpg
2-1호 사내이사 김영민 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

정찬선 사내이사 확인서.jpg
2-2호 사내이사 정찬선 확인서

조인회 사외이사 확인서.jpg
2-3호 사외이사 조인회 확인서

정송 사외이사 확인서.jpg
2-4호 사외이사 정송 확인서

장순남 사외이사 확인서.jpg
2-5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장순남 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건
 ㆍ3-1호
감사위원회 위원
조인회 선임의 건

ㆍ3-2호
감사위원회 위원
정 송 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조인회
1972.06.22
사외이사
-
계열사 임원
이사회

정 송
1964.10.07
사외이사
-
계열사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조인회
現 ㈜두올 대표이사
01년~16년
01년~15년
02년~15년
01년~현재
17년~현재
두올산업㈜ 대표이사
두올물산㈜ 대표이사
㈜IHC 대표이사
㈜두올 대표이사
㈜에스에프에이 사외이사/감사위원
없음

정 송
現 KAIST AI대학원 원장 겸 교수

96년~00년
00년~19년
13년~15년

19년~현재
20년~현재

서강대학교 전자공학과 교수
KAIST 전기 및 전자공학부교수
KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장
KAIST AI대학원 원장 겸 교수
㈜에스에프에이 사외이사/감사위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조인회
없음

정 송
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 조인회(재선임)
지난 3년간 사외이사 및 감사위원의 직무를 성실히 수행하면서 습득한 당사에 대한 높은이해도와
다년간
의 제조업체 대표이사직을 역임하며 축적한 기업/시장에 대한 전문 역량을 바탕으로

효과적인 의사결정을 지원/감독할 수 있는 적임자로 판단되어
감사위원으로 추천함.

- 정 송(재선임)
전자, 전기, 통신 및 AI 분야에 정통한 전문 교육인으로서 스마트팩토리 관련 기술에 대한높은 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 사업 전반을 포함한 스마트팩토리 사업 분야에대한 전략의 수립과 방향성 검토 등 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단하여 감사위원으로 추천함.

확인서

조인회 사외이사 확인서.jpg
3-1호 감사위원회 위원 조인회 확인서

정송 사외이사 확인서.jpg
3-2호 감사위원회 위원 정송 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
9,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
4,863 백만원

최고한도액
9,000 백만원

※ 기타 참고사항
 - 이사보수한도의 설정 금액과 집행 금액에는 퇴직금(충당금)이 제외되며,

실질적인 퇴직금은 주총에서 승인 받은 '임원퇴직금지급규정’에 의거 지급함

- 당기(제 24기)의 이사 총원(6명)은 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 구성 예정임