감성코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 감성코퍼레이션

주주총회소집공고
2.9
(주)버추얼텍

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
(주)버추얼텍

대 표 이 사 :
김 호 선

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 162, 4층(방배동, 예광빌딩)

(전 화) 02-3140-1000

(홈페이지)http://www.virtualtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 최 주 원

(전 화) 02-3140-1000

주주총회 소집공고

(제 27기 정기)

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 방배로 162, 4층

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영보고, 
 
《부의 안건》

제1호 의안 : 제27기(2020년 1월 1일 ～ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 송태일 신규 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

송태일

1967.01.08

- 연세대 대학원 기계공학과 졸업

- 前) 제이컴텍(주) 대표
- 前) 마이샹티엔티(북경)
 유한공사 총경리

이사회

없 음

-

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 
: http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공동인증서, 카카오페이인증, Pass앱 인증

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.
 - 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자위임장, 전자투표를 활용한 의결권 행사를 부탁드립니다.

2021년 3월 11일

 서울특별시 서초구 방배로 162, 4층(방배동, 예광빌딩)

㈜ 버추얼텍 대표이사 김호선

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

최진욱
(참석율 : 63%)
백승민
(참석율 : 50%)

참석여부
찬반여부
참석여부
찬반여부

1
20.1.17
내부회계관리제도 운영실태 및 감사의 평가보고의 건
-
-
불참
-

2
20.2.21
제26기 재무제표 승인의 건
-
-
참석
찬성

3
20.2.28
제26기 정기주주총회 소집의 건
-
-
참석
찬성

4
20.3.13
5회차 전환사채 일부 조기상환의 건
-
-
불참
-

5
20.4.1
제3자배정 유상증자 신주발행의 건
불참
-
임기만료

6
20.6.5
6회차 전환사채 변경의 건
참석
찬성
임기만료

7
20.7.9
제3자배정 유상증자 신주발행의 건
참석
찬성
임기만료

8
20.8.24
제3자배정 유상증자 신주발행 정정의 건
참석
찬성
임기만료

9
20.9.24
종속회사(데브그루) 유상증자 참여의 건
불참
-
임기만료

10
20.10.26
종속회사(데브그루) 유상증자 참여의 건
불참
-
임기만료

11
20.12.01
군산사업장 폐업의 건
참석
찬성
임기만료

12
20.12.30
페이퍼코리아 보통주식 담보제공 연장의 건
참석
찬성
임기만료

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500
6
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
데브그루(종속회사)
2020.03.10
11
2.7

대여금
데브그루(종속회사)
2020.03.31
18.5
4.6

대여금
데브그루(종속회사)
2020.04.24
6
1.5

대여금
데브그루(종속회사)
2020.06.25
6
1.5

대여금
데브그루(종속회사)
2020.07.01
5
1.2

대여금
데브그루(종속회사)
2020.07.14
5
1.2

대여금
데브그루(종속회사)
2020.08.01
5
1.2

대여금
데브그루(종속회사)
2020.11.23
15
3.7

대여금
데브그루(종속회사)
2020.11.25
6
1.5

매출 등
데브그루(종속회사)
2020.01~2020.12
1.6
1.5

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

데브그루(종속회사)
대여금
2020.01~2020.12
107
27

데브그루(종속회사)
매출 등
2020.01~2020.12
1.6
1.5

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[(주)버추얼텍]

1. 사업의 개요

모바일사업부는 휴대폰 보조배터리, 충전기, 스마트폰 악세서리 제품등을 제조, 수입 및 유통하는 사업을 영위하고 있습니다.

* 산업의 특성
 (ㄱ) 제조사와의 독점 계약을 기반으로 한 시장

휴대폰악세서리의 경우 거래 초기에는 별도의 독점계약 없이 병행으로 수입될 수 있으며, 이 경우 수입업자간 가격 경쟁으로 보다 많은 물량을 소화할 수 있는 대형 유통회사만 살아남고 작은 규모의 유통회사는 마진을 확보하지 못하고 도산할 가능성이 높습니다. 당사 모바일사업부는 제조사와의 독점 계약으로 관련 유통 네트워크의 확장 및 마케팅 활동을 통해 안정적으로 매출을 증가시키고 있습니다. 
 (ㄴ) 유통 네트워크의 확보가 중요한 시장

유통 네트워크가 확보된 경우 앞서 설명한 바와 같이 제조사와의 독점 계약을 확보하기에 유리할 뿐만 아니라, 해당 네트워크를 기반으로 한 공급 품목의 확장이 용이합니다. 당사 모바일사업부는 전방 산업의 신제품 출시에 대한 신속대응을 위해 온,오프라인 유통경로를 선점하고 있습니다.

(ㄷ) 산업의 성장성

Future Market Insights(FMI)는 2015년부터 2025년까지 세계 모바일 악세서리 시장은 연평균 6.9%의 성장률을 보이며 2025년에 미국 달러를 기준으로 $121.72억에 도달할 것으로 예측하고 있습니다. 그 중 보조배터리가 10%, 충전기는 16%, 헤드폰/이어폰은 17%, 스피커는 7%를 각각 차지할 것으로 예상됩니다.

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특히 중국과 인도를 비롯한 아시아 시장에서의 가파른 성장이 예상되고 있으며, 2019년부터 5G 스마트폰과 폴더블 스마트폰 출시로 인하여 모바일 악세서리 시장의 규모와 성장은 가속화될 것으로 전망되고 있습니다. 또한 Marketsand Markets에 따르면 코로나19사태의 영향으로 재택근무와 원격수입이 증가해 스마트폰, 노트북, 태블릿 등의 필요성이 증가하였고, 이와 함께 보조배터리등 모바일 액세서리 시장의 성장을 예측하였습니다. 글로벌 모바일 악세사리 시장은 케이스, 이어폰, 충전기, 메모리카드, 보조배터리 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 당사는 액티몬(ACTIMON)이란 브랜드로 이중 보조배터리와 충전기류인 충전, 무선충전 기타상품의 스피커, 케이블등에 집중하고 있습니다.

(ㄹ) 경기변동의 특성

휴대폰악세서리의 경우 품목에 따라 가격에 따른 수요변동성이 상이한데, 브랜드 인지도가 높은 고가의 제품들의 경우 가격 비탄력적이나, 가격경쟁력을 필요로 하는 중저가 제품의 경우 대체제가 다수 존재하여 가격 탄력적인 것으로 볼 수 있습니다. 가격에 영향을 미치는 요인으로는 주요 원재료 가격의 상승이나, 물류비 상승 및 환율 변동 등이 있습니다.

애플, 삼성, LG 스마트폰 시리즈 출시일을 살펴보니 3~4월, 9~10월에 집중되어 있으며 이 시기에 출시 사은품으로 인하여 매출 증가로 이어집니다. 즉 봄과 가을에 신규 스마트폰 출시가 이뤄지며 출시일에 맞춘 사은품 문의로 인한 매출이 발생됩니다.

또한 여름철(6~8월)에는 나들이 및 휴가철로 인하여 야외에서 사용할 수 있는 선풍기, 블루투스 제품군이 활발한 매출을 보이고 있습니다.

겨울 시즌은 가습기, 보조배터리, 손난로, 발열조끼 등 온열 제품군 및 12월 연말 프로모션 사은품 등 대량 수주 건이 발생합니다.

(ㅁ) 주요 경쟁업체 현황
 휴대폰악세서리는 주요 품목으로 취급하는 업체의 매출액과 주요 제품 등의 현황은 다음과 같습니다.

회사명

설립일

상장여부

매출액

종업원 수

주요제품

A사

2015년

-

308억

44명

보조배터리, 충전기(가정용, 차량용)

무선충전 패드, 젠더, 스마트폰 거치대

B사

2014년

-

120억

19명

보조배터리, LED 렌턴

핸디 선풍기, 가습기 / 
케이블,송풍구 방향제

C사

1994년

-

167억

55명

보조배터리, 케이블 /
충전기,핸디 선풍기, 블루투스 스피커

스마트 체중계, 가습기

D사
2012년
상장
218억
59명

보조배터리, 충전기(가정용, 차량용)

블루투스 램프,헤드셋/
스피커/ 스마트 보드 등

2. 판매경로

모바일 사업부의 판매는 전국의 도,소매 거래처에 납품를 하기에 영업담당 1명, 판매담당 1명을 두고 있으며 영업인원을 충원 중에 있습니다.

3. 판매방법 및 조건

모바일 사업부는 주요 도,소매 업체에 공급하는 구성입니다. 매출 회수의 경우 업체 납품 후 5~30일 사이에 매출을 회수합니다. 
 
 4. 판매전략

수요파악 및 입찰정보 수시 파악을 통한 사전영업 및 기존 고객 DB 구축을 통하여 지속적으로 수요를 창출하고 있습니다. 아울러 관계사 및 관련 사업 및 마진 위주의 영업을 전개 할 예정이며 해외시장 역시 마케팅 목표로 삼고 전력 질주할 예정입니다.

 5. 주요 원재료에 관한 사항
 휴대폰 악세사리의 경우 중국의 R업체와 모든 종류의 상품을 거래 하고 있습니다.
발주시 대금 50% 지급, 출하후 4주이내 잔금을 지급합니다.

 6. 시장위험과 위험관리
 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

 7. 경영상의 주요 계약
현재 당사는 경영상 주요 계약을 체결한 현황이 없습니다.

8. 연구개발활동
 ※해당사항 없음.

[(주)데브그루]

1. 사업의 개요
 - 라이프스타일 아웃도어의 제조 유통 및 의류 디자인 등

 패션(의류)산업은 그 특성상 경제성장과 경기상황에 민감한 산업으로 가계소득과 소비지출이 성장성에 가장 큰 영향을 미치는 사업입니다. 최근 2~3년간 최저임금 상승, 정부주도의 소비활성화 정책으로 구매력이 일부 늘고 있으나 장기간의 경기침체 및 저성장을 우려하는 소비자들은 더욱 신중한 소비를 함과 동시에 자신의 취향을 중요시하는 소비트렌드로 변화하고 있습니다. 일예로 낮은 가격대의 SPA 복종은 여전히 의류시장의 성장을 견인하고 있으며, 고가라 할지라도 높은 브랜드력을 보유하거나 소비자의 가치를 높일 수 있는 복종의 경우 적극적으로 구매하는 소비트렌드로 변하고 있습니다.또
한 2020년 코로나 사태로 인하여 생활간 거리두기등 사람들과의 밀접접촉을 피하기 위해 기존의 여가활동에서 큰 변화 조짐이 보이고 있습니다. 전국적인 캠핑열풍으로 교외 또는 한적한 곳에서의 가족 또는 소규모 지인들과의 캠핑, 차박등이 이루어지고 있습니다. 캠핑업계에서 HIGHEND 브랜드력을 지닌
"SNOWPEAK 어패럴"
은 소비자의 NEEDS를 충족시킬 수 있습니다.

종속회사 데브그루의 "SNOWPEAK 어패럴은 기존 아웃도어의 개념에서 벗어나 아웃도어 - 스포츠 - 캐주얼의 경계를 무너뜨리는 새로운 라이프스타일 아웃도어로 여행, 레져, 문화 등 체험을 중시하는 트렌디한 30~40대 소비자 및 스트리트패션을 선호하는 20대까지 아우르는 패션기업으로 성장해 나갈 예정입니다. 
현재 데브그루는 2월 온라인 쇼핑몰 무신사스토어를 시작으로 런칭하여 사업보고서 제출일 현재 전국 53개의 백화점과 종합 쇼핑몰, 대리점 등 오프라인 유통망을 전개하였으며 온라인 판매망인 자사쇼핑몰(www.snowpeakstore.co.kr) 및 여러 온라인구매사이트를 구축하였습니다. 2021년에는 전국 70여개의 백화점 및 종합쇼핑몰등의 유통망을 구축, 전개를 목표로 사업을 진행하고 있으며, 전속모델을 활용한 TV광고, 온라인마케팅 강화 등에 힘써 브랜드 홍보에 힘쓸 한해로 만들 예정입니다.

[(주)버추얼마이닝]

1. 사업의 개요 
 - 암호화폐 관련 소프트웨어 개발

암호화폐의 핵심 기술인 블록체인(Block-Chain)은 다보스포럼에서 제4차 산업혁명을 이끌 기반기술 중 하나로 선정되면서 전 세계적으로 주목받은 기술입니다. 
 블록체인 기술은 비트코인 등 디지털 통화 거래 내역을 기록하기 위해 개발된 분산형 장부 기록 데이터베이스 기술로, 금융거래에서 장부 책임자가 없는 거래 시스템입니다. 
새로운 거래가 발생할 때마다 그 정보를 별도의 블록으로 만들고, 이 블록을 기존 장부에 연결하는 방식으로 거래가 일어날 때마다 분산된 장부들을 서로 대조하기 때문에 장부 조작이 극히 어려워 강력한 보안을 유지할 수 있습니다. 

현재 (주)버추얼마이닝은 이러한 블록체인 기술을 기반으로하는 소프트웨어 개발과 암호화폐관련 사업을 관계회사와 협력하여 진행 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[(주)버추얼텍]

가. 매출 현황
 당사는 휴대폰 주변기기악세사리 및 고지의 수입판매을 영위하고 있으며, 2020년 매출 및 비중을 구분하면 아래와 같습니다.
 - 모바일사업부 : 10,908백만원 ( 100%)
 - 고 지 : -백만원 ( 0%)
 - 기 타 : -백만원 ( 0%)
 (단위 : 백만원, 개별기준)

매출유형
품 목
제27기
제26기

상품
판매
모바일 사업부분
휴대폰 주변기기
(보조배터리) 등
내 수
10,908
6,012

고 지
고 지
내 수
-
1,346

용역 및 기타
용역 등
내 수
-
122

계
10,908
7,480

 나. 주요 상품의 판매가격 변동

(단위 : 원)

품목
2020년
2019년

가정용충전기류
1,772
1,915

차량용충전기류
1,978
1,638

보조배터리류
8,867
7,520

무선충전패드류
2,714
3,818

기타 상품류
2,659
2,191

 다. 판매방법 및 조건

1) 판매조직

사업부문별
제품별
판매 및 영업담당

모바일사업부
휴대폰 악세사리등
- 영업담당 1명
 - 판매담당 2명
 - 물류담당 2명

[(주)데브그루]

매출에 관한 사항
 (단위 : 백만원, 개별기준)

매출유형
품 목
제2기
제1기

상품매출
의류, 신발, 잡화,악세사리등
내 수
4,910
-

수 출
20
-

제품매출
의류, 신발, 잡화,악세사리등
내 수
600
-

기타매출
용역매출, 임대료 수입등
내 수
14
-

계
5,544
-

[(주)버추얼마이닝]

매출에 관한 사항

(단위 : 백만원, 개별기준)

매출유형
품 목
제3기
제2기

용역매출,
임대 등
System Management 
, 임대료수입 등
내 수
14
48

제품 매출
암호화폐 매도
내 수
0
24

계
14
72

※상기 매출에 관한 사항은 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

(3) 시장의 특성

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황부분 참조

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※상기 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 (연결)대차대조표(재무상태표)ㆍ(연결)손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ(연결)자본변동표ㆍ(연결)현금흐름표 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

다. 아래의 재무제표의 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

라. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2020. 12. 31 현재

제 26 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
20,728,917,973
24,457,937,071

현금및현금성자산
3,295,090,300
6,641,710,208

매출채권
3,481,146,525
1,785,429,381

기타금융자산
971,982,354
13,103,829,908

공정가치측정금융자산
5,123,708,824
-

기타유동자산
957,445,731
1,678,309,992

재고자산
6,899,544,239
1,248,657,582

Ⅱ. 비유동자산
15,897,075,776
14,763,507,251

기타금융자산
1,999,534,459
890,002,913

공정가치측정금융자산
5,635,774,185
8,023,725,756

투자부동산
71,187,600
-

유형자산
4,349,831,244
1,841,072,502

무형자산
3,840,748,288
4,008,706,080

자 산 총 계
36,625,993,749
39,221,444,322

부 채

Ⅰ. 유동부채
10,793,405,841
22,452,151,244

매입채무및기타채무
873,865,304
295,382,938

리스부채
418,482,607
315,315,349

단기차입금
500,000,000
-

신주인수권부사채(유동)
721,887
54,341,941

전환사채(유통)
8,319,544,641
14,330,045,922

파생상품부채
356,983,000
7,320,627,400

기타유동부채
323,808,402
136,437,694

Ⅱ. 비유동부채
2,225,637,802
373,218,763

확정급여채무
421,871,980
224,967,349

기타비유동부채
1,159,533,541
24,000,000

리스부채
644,232,281
124,251,414

Ⅲ. 처분자산집단과 직접 관련된 부채
-
61,070,926

부 채 총 계
13,019,043,643
22,886,440,933

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분
23,604,096,472
16,321,764,779

자본금
34,555,682,000
28,410,581,000

자본잉여금
21,033,078,367
19,675,121,635

자본조정
3,466,083,385
(726,156,100)

기타포괄손익누계액
(16,516,099,245)
(24,100,199,125)

이익잉여금(결손금)
(18,934,648,035)
(6,937,582,631)

Ⅱ. 비지배지분
2,853,634
13,238,610

자 본 총 계
23,606,950,106
16,335,003,389

자본및부채총계
36,625,993,749
39,221,444,322

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 매출액
16,441,421,210
7,392,645,650

Ⅱ. 매출원가
10,623,274,145
6,079,353,167

Ⅲ. 매출총이익
5,818,147,065
1,313,292,483

판매비와관리비
10,944,073,375
2,735,265,578

Ⅳ. 영업이익(손실)
(5,125,926,310)
(1,421,973,095)

기타이익
190,026,975
236,326,712

기타손실
449,241,529
670,543,061

금융수익
3,039,369,973
338,798,761

금융비용
2,671,621,748
1,585,829,081

관계기업주식의 지분
-
(907,899,720)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,017,392,639)
(4,011,119,484)

법인세비용
-
-

Ⅵ. 계속사업당기순이익(손실)
(5,017,392,639)
(4,011,119,484)

Ⅶ. 세후중단사업당기순이익(손실)
-
(1,939,004,626)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(5,017,392,639)
(5,950,124,110)

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)
7,612,674,884
(1,771,663,372)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

공정가치측정금융자산평가이익(손실)
7,584,099,880
(1,953,922,675)

보험수리적손익
28,575,004
182,259,303

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
2,595,282,245
(7,721,787,482)

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주 지분
(5,014,836,969)
(5,931,274,125)

비지배지분
(2,555,670)
(18,849,985)

XI. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주 지분
2,597,837,915
(7,702,937,497)

비지배지분
(2,555,670)
(18,849,985)

XIl. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(82)
(133)

희석주당순이익(손실)
(82)
(133)

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
합계

자 본 금
자본 잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익 잉여금
소 계

2019.01.01 (전기초)
19,728,171,000
14,872,948,490
(726,156,100)
(22,146,276,450)
(1,328,267,809)
10,400,419,131
32,088,595
10,432,507,726

총포괄손익

전기오류수정손익

139,700,000
139,700,000

139,700,000

당기순이익(손실)

(5,931,274,125)
(5,931,274,125)
(18,849,985)
(5,950,124,110)

공정가치측정금융자산평가이익(손실)

(1,953,922,675)

(1,953,922,675)

(1,953,922,675)

보험수리적이익(손실)

182,259,303
182,259,303

182,259,303

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자로 인한 신주발행
8,682,410,000
4,802,173,145

13,484,583,145

13,484,583,145

2019.12.31(전기말)
28,410,581,000
19,675,121,635
(726,156,100)
(24,100,199,125)
(6,937,582,631)
16,321,764,779
13,238,610
16,335,003,389

2020.01.01 (당기초)
28,410,581,000
19,675,121,635
(726,156,100)
(24,100,199,125)
(6,937,582,631)
16,321,764,779
13,238,610
16,335,003,389

총포괄손익

전기오류수정손익

7,829,306

7,829,306
(7,829,306)

연결조정사항

272,464
272,464

272,464

당기순이익(손실)

(5,014,836,969)
(5,014,836,969)
(2,555,670)
(5,017,392,639)

공정가치측정금융자산평가이익(손실)

7,584,099,880
(7,011,075,903)
573,023,977

573,023,977

보험수리적이익(손실)

28,575,004
28,575,004

28,575,004

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자로 인한 신주발행
3,612,422,000
565,341,914

4,177,763,914

4,177,763,914

신수인수권행사로 인한 신주발행
500
756

1,256

1,256

전환권행사로 인한 신주발행
2,532,678,500
784,784,756

3,317,463,256

3,317,463,256

신주인수권대가

402,634

402,634

402,634

전환권대가

4,191,836,851

4,191,836,851

4,191,836,851

2020.12.31(당기말)
34,555,682,000
21,033,078,367
3,466,083,385
(16,516,099,245)
(18,934,648,035)
23,604,096,272
2,853,634
23,606,950,106

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(8,623,126,541)
(3,144,390,550)

영업에서 창출된 현금흐름
(8,490,016,268)
(3,029,430,140)

이자의 수취
274,916,475
151,239,342

이자의 지급
(412,119,813)
(246,018,192)

배당금 수취
50,600,475
497,550

법인세환급액(납부액)
(46,507,410)
(20,679,110)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
7,115,692,811
(23,079,842,752)

단기금융상품의 감소
21,030,000,000
156,000,000

단기금융상품의 증가
(9,030,000,000)
(12,033,000,000)

장기금융상품의 감소
-
260,878,206

장기금융상품의 증가
(1,001,500,000)
(9,296,662)

단기대여금의 감소
600,000,000
10,000,000

단기대여금의 증가
(514,000,000)
(400,000,000)

장기대여금의 감소
-
18,000,000

임차보증금의 감소
100,000
184,272,000

임차보증금의 증가
(125,000,000)
(528,792,000)

공정가치측정금융자산의 감소
4,686,687,314
490,340,675

공정가치측정금융자산의 증가
(5,883,958,156)
(4,921,210,321)

유형자산의 감소
-
92,700,000

유형자산의 증가
(2,488,496,347)
(895,218,491)

무형자산의 감소
-
430,802,004

무형자산의 증가
(158,140,000)
(92,543,970)

합병으로 인한 증가
-
(5,842,774,193)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(1,839,185,895)
28,229,964,578

단기차입금의 증가
500,000,000
2,103,205,321

단기차입금의 감소
-
(5,478,229,289)

장기차입금의 감소
-
(2,183,840,000)

전환사채의 증가
-
25,405,000,000

전환사채의 감소
(6,000,001,516)
(4,928,704,599)

신주인수권부사채의 감소
(274,904)
-

유상증자(신주발행)
4,162,034,624
13,532,398,545

유상증자(신주인수권 행사)
1,098
-

리스부채의 감소
(500,945,197)
(172,050,000)

주식발행초과금의 감소
-
(47,815,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,346,619,625)
2,005,731,276

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(283)
(2,906,254)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
6,641,710,208
4,638,885,186

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
3,295,090,300
6,641,710,208

마. 개별재무제표

- 개별대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2020. 12. 31 현재

제 26 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
23,911,096,716
26,560,032,278

현금및현금성자산
2,939,331,595
6,561,888,424

매출채권
2,094,868,298
1,818,429,381

기타금융자산
11,712,135,598
15,436,282,066

공정가치측정금융자산
5,123,708,824
-

기타유동자산
931,826,507
1,557,809,955

재고자산
1,109,225,894
1,185,622,452

Ⅱ. 비유동자산
16,564,546,194
13,852,337,271

기타금융자산
1,783,219,468
753,640,159

공정가치측정금융자산
5,635,774,185
8,023,725,756

종속기업 및 관계기업투자주식
5,040,766,207
577,275,778

투자부동산
71,187,600
-

유형자산
319,443,780
491,939,498

무형자산
3,714,154,954
4,005,756,080

자 산 총 계
40,475,642,910
40,412,369,549

부 채

Ⅰ. 유동부채
9,060,489,243
22,278,621,068

매입채무및기타채무
116,264,859
239,707,006

리스부채
100,601,146
219,086,115

신주인수권부사채(유동)
721,887
54,341,941

전환사채(유통)
8,319,544,641
14,330,045,922

파생상품부채
356,983,000
7,320,627,400

기타유동부채
166,373,710
114,812,684

Ⅱ. 비유동부채
235,747,793
222,590,737

리스부채
3,552,098
65,189,160

확정급여채무
232,195,695
157,401,577

Ⅲ. 처분자산집단과 직접 관련된 부채
-
61,070,926

부 채 총 계
9,296,237,036
22,562,282,731

자 본

Ⅰ. 자본금
34,555,682,000
28,410,581,000

Ⅱ. 자본잉여금
21,025,249,061
19,675,121,635

Ⅲ. 자본조정
3,466,083,385
(726,156,100)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(16,516,099,245)
(24,100,199,125)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(11,351,509,327)
(5,409,260,592)

자 본 총 계
31,179,405,874
17,850,086,818

자본및부채총계
40,475,642,910
40,412,369,549

- 개별손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 매출액
10,907,570,546
7,479,507,887

Ⅱ. 매출원가
8,968,515,409
6,003,102,186

Ⅲ. 매출총이익
1,939,055,137
1,476,405,701

판매비와관리비
1,448,228,704
1,447,529,510

Ⅳ. 영업이익(손실)
490,826,433
28,876,191

기타이익
290,812,395
328,055,793

기타손실
446,096,870
501,743,978

금융수익
3,369,683,486
370,092,161

금융비용
2,619,622,656
1,575,190,931

관계기업주식의 지분
(36,509,571)
(1,177,185,213)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,049,093,217
(2,527,095,977)

법인세비용
-
-

Ⅵ. 계속사업당기순이익(손실)
1,049,093,217
(2,527,095,977)

Ⅶ. 세후중단사업당기순이익(손실)
-
(1,939,004,626)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
1,049,093,217
(4,466,100,603)

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)
7,603,833,831
(1,704,097,600)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

공정가치측정금융자산평가이익(손실)
7,584,099,880
(1,953,922,675)

보험수리적손익
19,733,951
249,825,075

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
8,652,927,048
(6,170,198,203)

XI. 주당이익

기본주당순이익(손실)
17
(100)

희석주당순이익(손실)
17
(100)

- 개별자본변동표

<자본변동표>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본 잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익 잉여금
합계

2019.01.01 (전기초)
19,728,171,000
14,872,948,490
(726,156,100)
(22,146,276,450)
(1,192,985,064)
10,535,701,876

총포괄손익

당기순이익(손실)

(4,466,100,603)
(4,466,100,603)

공정가치측정금융자산평가이익(손실)

(1,953,922,675)

(1,953,922,675)

보험수리적이익(손실)

249,825,075
249,825,075

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자로 인한 신주발행
8,682,410,000
4,802,173,145

13,484,583,145

2019.12.31(전기말)
28,410,581,000
19,675,121,635
(726,156,100)
(24,100,199,125)
(5,409,260,592)
17,850,086,818

2020.01.01 (당기초)
28,410,581,000
19,675,121,635
(726,156,100)
(24,100,199,125)
(5,409,260,592)
17,850,086,818

총포괄손익

당기순이익(손실)

1,049,093,217
1,049,093,217

공정가치측정금융자산평가이익(손실)

7,584,099,880
(7,011,075,903)
573,023,977

보험수리적이익(손실)

19,733,951
19,733,951

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자로 인한 신주발행
3,612,422,000
565,341,914

4,177,763,914

신수인수권행사로 인한 신주발행
500
756

1,256

전환권행사로 인한 신주발행
2,532,678,500
784,784,756

3,317,463,256

신주인수권대가

402,634

402,634

전환권대가

4,191,836,851

4,191,836,851

2020.12.31(당기말)
34,555,682,000
21,025,249,061
3,466,083,385
(16,516,099,245)
(11,351,509,327)
31,179,405,874

- 개별현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
1,350,667,944
(1,599,238,772)

영업에서 창출된 현금흐름
1,372,522,092
(1,423,941,009)

이자의 수취
383,611,810
151,096,769

이자의 지급
(409,592,453)
(306,233,542)

배당금 수취
50,600,475
497,550

법인세환급액(납부액)
(46,473,980)
(20,658,540)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(2,881,631,792)
(24,972,472,039)

단기금융상품의 감소
21,030,000,000
156,000,000

단기금융상품의 증가
(9,030,000,000)
(12,033,000,000)

장기금융상품의 감소
-
260,878,206

장기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
(9,296,662)

단기대여금의 감소
1,080,000,000
10,000,000

단기대여금의 증가
(9,100,000,000)
(2,750,000,000)

장기대여금의 감소
-
18,000,000

공정가치측정금융자산의 감소
4,686,687,314
490,340,675

공정가치측정금융자산의 증가
(5,883,958,156)
(4,921,210,321)

종속기업투자주식의 취득
(4,500,000,000)
(7,000,000,000)

보증금 감소
100,000
184,212,000

보증금 증가
(11,000,000)
(378,712,000)

유형자산의 처분
-
83,690,909

유형자산의 취득
(147,020,950)
(77,023,691)

무형자산의 감소
-
430,802,004

무형자산의 증가
(6,440,000)
(94,378,966)

합병으로 인한 취득
-
657,225,807

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(2,091,592,698)
28,515,423,578

단기차입금의 증가
-
2,103,205,321

단기차입금의 감소
-
(5,478,229,289)

장기차입금의 감소
-
(1,933,840,000)

전환사채의 발행
-
25,405,000,000

전환사채의 감소
(6,000,001,516)
(4,928,704,599)

신주인수권부사채의 감소
(274,904)
-

리스부채의 감소
(253,352,000)
(136,591,000)

유상증자(신주발행)
4,162,034,624
13,532,398,545

유상증자(신주인수권 행사)
1,098
-

주식발행초과금의 감소
-
(47,815,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,622,556,546)
1,943,712,767

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(283)
(2,906,254)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
6,561,888,424
4,621,081,911

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
2,939,331,595
6,561,888,424

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(11,351,509,327)
(5,409,260,592)

전기이월이익잉여금
(5,409,260,592)
(1,192,985,064)

기타포괄손익 -
 공정가치측정금융자산처분이익(손실)
(7,011,075,903)
-

보험수리적이익(손실)
19,733,951
249,825,075

당기순이익(손실)
1,049,093,217
(4,466,100,603)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
 (결손금처리액)
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(11,351,509,327)
(5,409,260,592)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조(상호)
당 회사는 "주식회사 버추얼텍"이라 한자. 영문으로는 "VirtualTek Corporation"이라고 표기한다.

제 1 조(상호)
당 회사는 "감성어패럴 주식회사”이라 한다. 영문으로는 “Gamsungapparel Co. Ltd”이라고 표기한다.
의류사업 업종에 걸맞는 사명변경

제 4 조(공고방법)
당 회사의 공고는 회사인터넷 홈페이지(www.virtualtek.co.kr)에 게재한다. ~이하 생략

제 4 조(공고방법)
당 회사의 공고는 회사인터넷 홈페이지(www.gsapparel.co.kr)에 게재한다. ~이하 동일
변경된 도메인 반영

제 7 조의 4(주식등의 전자등록)
회사는 『주식·사채등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 7 조의 4(주식등의 전자등록)
회사는 『주식·사채등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 않는다.
주식등의 전자등록에 관한 규정 정비

제 8 조의 4 (신주의 배당기산일)
당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 해가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제 8 조의 4 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

제11 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를2주간 전에 공고하여야 한다.

제11 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
정기주주총회 개최시기의 유연성확보 위하여 조문 정비

제 12 조 (전환사채의 발행)
⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의4의 규정을 준용한다
제 12 조 (전환사채의 발행)
⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제8조의 4의 규정을 준용한다.
주식 전환시 이자 지급에관한 내용 삭제

제 15 조 (소집시기)
당회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터3개월이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.
제 15 조 (소집시기)
회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
정기주주총회 개최시기의 유연성확보 위하여 조문 정비

제 29 조 (이사 및 감사의 선임)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제 29 조 (이사 및 감사의 선임)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제 42 조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)
① 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일6주간 전에다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다.

② 감사는 정기 주주총회일의1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다

제 42 조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)
① 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다.

② 감사는 정기 주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성확보 위하여 조문 정비

제 44 조 (이익 배당)
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 44 조 (이익 배당)
③ 제1항의 배당은 이사회의 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송 태 일
1967.01.08
부
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송 태 일
기업인
2000.4~2009.6
제이컴텍(주) 대표
없음

2012.3~2018.12
마이샹티엔티(북경)
유한회사 총경리

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송 태 일
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

이사확인서_송태일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
57백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지
 (http://www.virtualtek.co.kr) INVESTER INFO→Notice에 게재할 예정입니다.

2. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시
 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
 (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

※ 코로나 사태 관련 협조 안내

전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 발열이 
 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 
 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 

- 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

- 주주총회 장소협소 및 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표, 전자위임장을 적극 활용하시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 
 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다. 

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

 : 「
https://vote.samsungpop.com
」

 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일 
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은17시까지 가능.)

 다. 본인 인증 방법은 공동인증서 및 Pass앱, 카카오페이인증으로 인증 가능

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음