롯데지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 롯데지주

의결권대리행사권유참고서류
3.5
롯데지주 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 롯데지주 주식회사
주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300
전화번호: 02-750-7114

작 성 자:
성 명: 전요섭
부서 및 직위: 업무지원팀 (책임)
전화번호: 02-750-7114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데지주 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기 주주총회 의사 정족수 확보, 코로나19의 확산방지를 위해 비대면 의결권 행사 권유

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데지주 주식회사
보통주
34,103,937
32.51
본인
자사주

* 상기 주식소유 비율은 보통주는 보통주 발행주식총수 (104,909,237주) 대비 비율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 
※ 기준일 : 2020.12.31
.
(보통주 기준)
(단위 : 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

신동빈
최대주주
보통주
13,683,202
13.0
최대주주
-

신동주
친족
보통주
983,029
0.9
친족
-

(재)롯데장학재단
계열회사
보통주
3,394,589
3.2
계열회사
-

(재)롯데문화재단
계열회사
보통주
90,869
0.1
계열회사
-

(재)롯데삼동복지재단
계열회사
보통주
54,807
0.1
계열회사
-

(주)롯데홀딩스
계열회사
보통주
2,613,965
2.5
계열회사
-

(주)L제2투자회사
계열회사
보통주
1,548,547
1.5
계열회사
-

(주)호텔롯데
계열회사
보통주
11,644,662
11.1
계열회사
-

롯데알미늄(주)
계열회사
보통주
5,313,478
5.1
계열회사
-

(주)부산롯데호텔
계열회사
보통주
989,749
0.9
계열회사
-

(주)L제12투자회사
계열회사
보통주
823,865
0.8
계열회사
-

신영자
친족
보통주
3,434,230
3.3
친족
-

신유미
친족
보통주
42,254
0.0
친족
-

강희태
계열회사 임원
보통주
127
0.0
계열회사 임원
-

장선윤
친족
보통주
801
0.0
친족
-

장정안
친족
보통주
77,037
0.1
친족
-

신복남
친족
보통주
320
0.0
친족
-

박희청
친족
보통주
320
0.0
친족
-

신영우
친족
보통주
34
0.0
친족
-

조현욱
친족
보통주
151
0.0
친족
-

조용완
친족
보통주
5
0.0
친족
-

OGO YAYOI
친족
보통주
1,792
0.0
친족
-

황각규
임원
보통주
3,374
0.0
임원
-

송용덕
임원
보통주
1,400
0.0
임원
-

이봉철
계열회사 임원
보통주
190
0.0
계열회사 임원
-

오성엽
계열회사 임원
보통주
1,000
0.0
계열회사 임원
-

윤종민
계열회사 임원
보통주
1,000
0.0
계열회사 임원
-

정부옥
계열회사 임원
보통주
400
0.0
계열회사 임원
-

추광식
계열회사 임원
보통주
365
0.0
계열회사 임원
-

이종현
계열회사 임원
보통주
682
0.0
계열회사 임원
-

박인구
계열회사 임원
보통주
100
0.0
계열회사 임원
-

백광현
계열회사 임원
보통주
270
0.0
계열회사 임원
-

손희영
계열회사 임원
보통주
250
0.0
계열회사 임원
-

이병희
계열회사 임원
보통주
137
0.0
계열회사 임원
-

이재홍
계열회사 임원
보통주
100
0.0
계열회사 임원
-

김원재
계열회사 임원
보통주
177
0.0
계열회사 임원
-

권오승
계열회사 임원
보통주
230
0.0
계열회사 임원
-

김민아
계열회사 임원
보통주
325
0.0
계열회사 임원
-

박상윤
계열회사 임원
보통주
72
0.0
계열회사 임원
-

이동진
계열회사 임원
보통주
411
0.0
계열회사 임원
-

장호주
계열회사 임원
보통주
114
0.0
계열회사 임원
-

정경문
계열회사 임원
보통주
600
0.0
계열회사 임원
-

장학영
계열회사 임원
보통주
100
0.0
계열회사 임원
-

정찬우
계열회사 임원
보통주
4,400
0.0
계열회사 임원
-

김경봉
계열회사 임원
보통주
22
0.0
계열회사 임원
-

김세호
계열회사 임원
보통주
549
0.0
계열회사 임원
-

박수성
계열회사 임원
보통주
334
0.0
계열회사 임원
-

손명정
계열회사 임원
보통주
24
0.0
계열회사 임원
-

이형규
계열회사 임원
보통주
57
0.0
계열회사 임원
-

이종환
계열회사 임원
보통주
25
0.0
계열회사 임원
-

이호설
계열회사 임원
보통주
107
0.0
계열회사 임원
-

현종혁
계열회사 임원
보통주
45
0.0
계열회사 임원
-

황용석
계열회사 임원
보통주
18
0.0
계열회사 임원
-

유형주
계열회사 임원
보통주
81
0.0
계열회사 임원
-

서광식
계열회사 임원
보통주
8
0.0
계열회사 임원
-

심명섭
계열회사 임원
보통주
200
0.0
계열회사 임원
-

최홍훈
계열회사 임원
보통주
378
0.0
계열회사 임원
-

차우철
계열회사 임원
보통주
228
0.0
계열회사 임원
-

남창희
계열회사 임원
보통주
109
0.0
계열회사 임원
-

김상수
계열회사 임원
보통주
91
0.0
계열회사 임원
-

김이훈
계열회사 임원
보통주
63
0.0
계열회사 임원
-

오일근
계열회사 임원
보통주
44
0.0
계열회사 임원
-

이재옥
계열회사 임원
보통주
40
0.0
계열회사 임원
-

이승국
계열회사 임원
보통주
17
0.0
계열회사 임원
-

이영구
계열회사 임원
보통주
9
0.0
계열회사 임원
-

남상응
계열회사 임원
보통주
1,550
0.0
계열회사 임원
-

손인상
계열회사 임원
보통주
2
0.0
계열회사 임원
-

유제돈
계열회사 임원
보통주
481
0.0
계열회사 임원
-

기원규
계열회사 임원
보통주
70
0.0
계열회사 임원
-

계
-
44,718,082
42.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

손희영
보통주
250
임원
-
-

황선준
보통주
0
직원
-
-

정재환
보통주
0
직원
-
-

전요섭
보통주
274
직원
-
-

신이보담
보통주
0
직원
-
-

정성윤
보통주
0
직원
-
-

송원오
보통주
0
직원
-
-

김남헌
보통주
0
직원
-
-

이정필
보통주
0
직원
-
-

조현근
보통주
0
직원
-
-

김영민
보통주
0
직원
-
-

정인웅
보통주
0
직원
-
-

이일권
보통주
0
직원
-
-

배덕호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

- 해당사항 없음

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

롯데지주 주식회사의 정기 주주총회를 위한 주주확정일 2020년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기 주주총회 의사 정족수 확보, 코로나19의 확산방지를 위해 비대면 의결권 행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데지주 주식회사
http://www.lotte.co.kr/ir/irNoticeList.do
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 
 롯데지주 주식회사 주주총회 담당 (우편번호 05551)
- 전화번호 : 02-750-7114
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 26일 제54기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 10시

장 소
서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시
 까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 소재 건물
 출입구에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시
 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제 54기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 10월 1일자로 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)의 분할합병을 통해 설립된 회사이며, 2020년 12월 31일 기준 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)을 포함하여 총 23개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.
자세한 사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 54(당) 기 2020년 12월 31일

현재

제 53(전) 기 2019년 12월 31일

현재

롯데지주 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자 산

유 동 자 산
4,902,602,526,063
3,126,610,863,649

현금및현금성자산
899,511,659,969
723,571,865,522

매출채권및기타채권
992,062,667,073
934,233,808,184

기타금융자산
1,176,542,923,675
793,977,714,718

재고자산
666,767,838,178
477,699,230,271

당기법인세자산
8,769,400,871
14,064,493,835

기타비금융자산
92,619,542,997
117,037,946,975

매각예정처분자산집단
1,066,328,493,300
66,025,804,144

비 유 동 자 산
11,777,420,708,319
12,479,139,580,086

관계기업및공동기업투자
6,214,188,143,805
6,701,463,986,464

기타금융자산
699,679,926,827
825,471,682,166

유형자산
2,952,248,609,035
2,389,805,333,951

무형자산

765,574,033,045
850,884,927,695

투자부동산
438,603,523,594
1,074,149,156,261

사용권자산
586,992,174,283
555,262,350,778

이연법인세자산
73,286,849,077
39,685,341,338

기타비금융자산
46,847,448,653
42,416,801,433

자 산 총 계
16,680,023,234,382
15,605,750,443,735

부 채

유 동 부 채
4,745,451,821,342
3,786,893,004,751

차입금및사채
1,685,820,841,710
1,318,604,565,029

매입채무및기타채무
1,040,559,600,740
1,182,739,520,544

기타금융부채
590,958,558,955
576,254,451,478

당기법인세부채
43,323,836,190
366,415,776,791

선수수익
9,659,236,194
11,821,329,605

충당부채
59,316,319,188
53,782,152,674

기타비금융부채
310,961,540,574
277,275,208,630

매각예정처분부채집단
1,004,851,887,791
-

비 유 동 부 채
4,103,464,804,511
4,026,320,748,254

차입금및사채
2,943,824,563,908
2,074,800,212,883

기타금융부채
494,851,154,080
1,259,395,933,929

확정급여부채및기타장기급여채무
42,034,374,371
42,173,317,305

이연법인세부채
602,043,791,768
610,851,561,770

선수수익
16,085,131,641
21,673,891,578

충당부채
4,625,788,743
16,611,732,752

기타비금융부채
-
814,098,037

부 채 총 계

8,848,916,625,853
7,813,213,753,005

자 본

지배기업 소유주지분
6,417,205,811,113
6,699,827,817,851

자본금
21,179,372,000
21,179,372,000

자본잉여금
4,245,951,572,670
4,245,951,572,670

자본조정
(2,416,255,291,406)
(2,458,272,653,558)

기타포괄손익누계액
(199,953,076,055)
(16,278,901,033)

이익잉여금
4,766,283,233,904
4,907,248,427,772

비지배지분
1,413,900,797,416
1,092,708,872,879

자 본 총 계
7,831,106,608,529
7,792,536,690,730

부 채 및 자 본 총 계
16,680,023,234,382
15,605,750,443,735

-손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 54(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일

까지

제 53(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

매출
9,086,649,229,563
8,856,161,430,101

매출원가
6,594,603,860,953
6,263,714,452,304

매출총이익
2,492,045,368,610
2,592,446,977,797

판매비와관리비
2,335,796,406,612
2,417,592,097,826

대손상각비
7,840,242,967
3,099,393,100

영업손익
156,248,961,998
174,854,879,971

금융수익
90,987,776,518
135,305,777,728

유효이자율법이자수익
39,510,994,814
41,126,650,210

상각후원가측정금융자산처분이익
-
21,320,496

금융비용
228,927,659,666
208,609,642,992

상각후원가측정금융자산처분손실

79,319,977
248,144,080

손상차손
-
361,955,591

기타수익
430,987,292,319
214,200,234,122

기타비용
482,104,258,477
804,398,761,921

기타의대손상각비
3,245,984,382
1,007,014,968

관계기업투자 손익에 대한 지분
(257,252,673,997)
(57,596,046,403)

법인세비용차감전순이익(손실)
(290,060,561,305)
(546,243,559,495)

법인세비용(수익)
(51,181,582,625)
(40,934,969,484)

계속영업당기순이익(손실)
(238,878,978,680)
(505,308,590,011)

중단영업당기순이익(손실)
-
93,663,992,896

당기순이익(손실)
(238,878,978,680)
(411,644,597,115)

기타포괄손익
(75,943,505,580)
3,125,293,981

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,165,848,168
(35,029,865,954)

확정급여제도의 재측정요소
4,064,992,540
(20,045,027,513)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
(1,273,190,292)
(21,537,246,818)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
2,374,045,920
6,552,408,377

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(81,109,353,748)
38,155,159,935

해외사업장환산외환차이
(52,585,787,079)
23,991,313,890

파생상품평가손익
2,999,113,225
(17,883,222,607)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
(31,522,679,894)
32,047,068,652

총포괄손실
(314,822,484,260)
(408,519,303,134)

당기순손실의 귀속

지배기업 소유주지분
(198,428,706,789)
(359,540,377,587)

비지배지분
(40,450,271,891)
(52,104,219,528)

총포괄손실의 귀속

지배기업 소유주지분
(261,940,919,265)
(342,967,085,232)

비지배지분
(52,881,564,995)
(65,552,217,902)

주당이익(손실)

계속영업 보통주 기본주당손실
(2,775)
(6,207)

계속영업 우선주 기본주당손실
(2,725)
(6,157)

계속영업 보통주 희석주당손실
(2,775)
(6,207)

계속영업 우선주 희석주당손실
(2,725)
(6,157)

중단영업 보통주 기본주당이익
-
1,179

중단영업 우선주 기본주당이익
-
1,179

중단영업 보통주 희석주당이익
-
1,179

중단영업 우선주 희석주당이익
-
1,179

※ 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

-대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 54(당) 기 2020년 12월 31일

현재

제 53(전) 기 2019년 12월 31일

현재

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기말
제 53(전) 기말

자 산

I. 유동자산
703,367,283,221
351,285,362,784

현금및현금성자산
44,457,474,734
44,845,999,607

매출채권및기타채권
29,068,316,193
11,618,706,720

기타금융자산
605,565,472,167
285,997,422,200

기타비금융자산
12,102,108,353
8,823,234,257

매각예정자산
12,173,911,774
-

II. 비유동자산
7,232,810,046,045
7,444,894,254,836

종속기업,관계기업및공동기업투자
6,849,812,288,828
7,093,056,466,853

기타금융자산
24,108,232,050
28,370,990,952

투자부동산
208,977,233,401
212,319,243,164

유형자산
88,269,519,187
21,839,554,247

무형자산
7,593,419,065
7,032,170,415

사용권자산
32,702,974,724
37,763,775,371

영업권
17,180,019,706
32,817,176,826

순확정급여자산
-
627,194,750

기타비금융자산
4,166,359,084
11,067,682,258

자 산 총 계
7,936,177,329,266
7,796,179,617,620

부 채

I. 유동부채
876,120,026,841
717,378,033,472

차입금및사채
715,022,462,335
299,999,142,545

매입채무및기타채무
24,799,828,656
33,082,334,294

기타금융부채
135,449,203,768
35,187,749,517

당기법인세부채
-
347,608,866,038

기타비금융부채
848,532,082
1,499,941,078

II. 비유동부채
2,025,296,857,760
1,678,288,326,023

차입금및사채
1,656,669,806,864
1,182,076,624,501

기타금융부채
57,956,569,148
151,460,552,588

순확정급여부채
110,676,461
-

기타장기급여채무
570,728,727
550,906,235

이연법인세부채
303,919,168,008
325,942,652,913

충당부채
1,804,240,229
13,784,907,792

기타비금융부채
4,265,668,323
4,472,681,994

부 채 총 계
2,901,416,884,601
2,395,666,359,495

자 본

자본금
21,179,372,000
21,179,372,000

자본잉여금
2,998,349,442,897
2,998,349,442,897

자본조정
(1,979,280,640,773)
(1,979,280,640,773)

기타포괄손익누계액
(4,490,462,080)
43,873,800,900

이익잉여금
3,999,002,732,621
4,316,391,283,101

자 본 총 계
5,034,760,444,665
5,400,513,258,125

부 채 및 자 본 총 계
7,936,177,329,266
7,796,179,617,620

-손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 54(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일

까지

제 53(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

영업수익
290,497,521,664
389,710,508,904

영업비용
127,009,464,506
148,128,974,481

영업이익
163,488,057,158
241,581,534,423

금융수익
38,991,225,026
73,280,480,914

유효이자율법이자수익
5,799,241,759
2,743,878,552

지급보증부채환입액
9,195,754,000
-

대손충당금환입액
-
349,191,900

금융비용
86,189,100,244
101,030,389,248

지급보증부채전입액
-
7,027,953,000

대여금대손충당금
-
431,280,163

기타수익
139,529,082,748
824,666,099,163

대손충당금환입액
9,762,514
-

기타비용
594,740,874,604
631,375,298,596

기타의대손상각비
146,167,076
82,498,080

법인세비용차감전순
손익

(338,921,609,916)
407,122,426,656

법인세손익
(31,805,761,720)
196,329,738,745

당기순
손익

(307,115,848,196)
210,792,687,911

기타포괄손익
(1,391,285,714)
(2,030,575,189)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,236,606,351)
1,524,248,787

확정급여제도의 재측정요소
(3,168,691,859)
(1,995,765,349)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(1,067,914,492)
3,520,014,136

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
2,845,320,637
(3,554,823,976)

파생상품평가손익
2,845,320,637
(3,554,823,976)

총포괄손익
(308,507,133,910)
208,762,112,722

주당
손익

보통주 기본주당
손익

(4,295)
2,947

우선주 기본주당
손익

(4,245)
2,997

보통주 희석주당
손익

(4,295)
2,947

우선주 희석주당
손익

(4,245)
2,997

-이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 54(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일

까지

제 53(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사
(단위 : 백만원)

구 분
제 54(당) 기
(처분예정일: 2021년 3월 26일)
제 53(전) 기
(처분확정일: 2020년 3월 27일)

I. 미처분이익잉여금
3,988,413
4,316,391

전기이월미처분이익잉여금
4,248,556
4,146,390

확정급여제도의 재측정요소
(3,169)
(1,996)

당기순손익
(307,116)
210,793

중간배당(*1)
-
(21,454)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등
50,142
(17,342)

II. 이익잉여금처분액
71,548
67,835

이익준비금
-
10,589

배당금(*2)
 보통주배당금(율)
 당기: 1,000원(500%)
 전기: 800원(400%)
 우선주배당금(율)
 당기: 1,050원(525%)
 전기: 850원(425%)
71,548
57,246

III. 차기이월미처분이익잉여금
3,916,865
4,248,556

(*1) 보통주(배당금 300원, 배당율 150%), 우선주(배당금 300원, 배당율150%)
(*2) 당기의 재무제표는 당기 배당금액에 대한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다.

※ 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(신주의 배당기산일) 
 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 이사회 결의에 의하여 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 할 수 있다.
제11조(동등배당) 
 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
배당기산일 조항 삭제에 따라 발행 시기에 관계없이 동등배당이 가능하도록 명시

제7조의2(제1종 종류주식의 수와 내용) 
 ⑦ 제1종 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 11조의 규정을 준용한다.
제7조의2(제1종 종류주식의 수와 내용) 
 ⑦ 제1종 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
배당기산일 삭제 관련
준용 규정 삭제

제10조(주식매수선택권)
 ⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.
제10조(주식매수선택권)
 ⑦ 삭제

제16조(전환사채의 발행) 
 ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조 규정을 준용한다
제16조(전환사채의 발행) 
 ⑥ 삭제

제17조(신주인수권부사채의 발행) 
 ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 11조의 규정을 준용한다.
제17조(신주인수권부사채의 발행) 
 ⑥ 삭제

제48조(중간배당) 
 ④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제48조(중간배당) 
 ④ 삭제

제 12 조 (명의개서대리인)
 ①∼③ (생략)
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
제 12 조 (명의개서대리인)
 ①∼③ (현행과 같음)
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
전자등록제도 도입에 따른 문구를 정비

제13조 삭제 <2019. 3. 29.>
제13조(주주명부 작성 ·비치) 
 ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. 
 ② 이 회사는 관련 법령에서 정하는 사유가 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
 ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
전자증권법 시행령 제 31조 제 4항에 의거 관련 근거 규정 신설

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
 ② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 ③ 임시주주총회를 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.
제14조(기준일) 
 ① 삭제
 ① 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 ② 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.
전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 규정을 삭제

제16조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제16조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

□ 이사의 선임

- 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

추광식
1967 년 01월 20일
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

추광식
롯데지주(주) 재무혁신실장
12년 ~ 17년
17년 ~ 20년
20년 ~ 현재
롯데제과㈜ 재경 부문장
롯데지주㈜ 재무1팀장
롯데지주㈜ 재무혁신실장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2017.10월 롯데지주㈜ 출범시부터 현재까지 롯데지주㈜의 재무1팀장 및 재무혁신실장을역임하면서 롯데그룹의 순환출자를 해소하고 지배구조의 투명성을 강화하는데 기여함. 롯데제과㈜의 재경부문장 (CFO) 과 롯데지주㈜의 재무혁신실장을 역임하여, 재무/회계 분야의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고 더불어 롯데지주㈜의 CFO로서 향후 지주회사 체제 안정화와 그룹의 지배구조 개선 및 지속적인 발전을 이끌어 갈 수 있는 적임자로 추천함.

확인서

확인서(추광식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

기존 황각규 사내이사는 중도 사임 예정입니다. (사임일 : 21.3.25.)

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김창수
1958년 8월 28일
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김창수
중앙대학교 
경영학부 교수

12년 ~ 12년
13년 ~ 14년
15년 ~ 16년

15년 ~ 16년
16년 ~ 20년
18년 ~ 20년
94년~ 현재

대통령 직속 국가교육과학기술자문회의 
한국회계정보학회 회장
한국항공우주산업㈜ 사외이사
롯데캐피탈㈜ 사외이사 
중앙대학교 총장 및 학교법인 이사
한국대학스포츠협의회 회장
중앙대학교 경영학부 교수
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수로서 재직 중이며 동 대학교 총장 및 부총장 등을 역임한 바 있으며, 학계뿐만 아니라 한국회계정보학회 회장, 여러 기업의 사외이사 및감사위원으로 활동하는 등 실무 분야에서의 다양한 활동을 적극적으로 수행하였음.

최근 회계기준 변경, 내부회계관리제도가 강화되는 등 급격한 변화가 많은 재무 환경 속에서 폭넓은 학술적, 실무적 경험을 바탕으로 사외이사, 감사위원으로서 역할을 성공적으로 수행할 수 있는 적임자로 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액

150억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
58.8억원

최고한도액
150억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제6호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현재
개정안
비고

제3조 (용어의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 (상무보A, B를 포함한다)의 직급에 있는 자로서 상시 회사를 위해 사무처리를 하면서 매월 정기적으로 보수를 지급 받는 자를 말한다.

제3조 (용어의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 상무보의 직급에 있는 자로서 상시 회사를 위해 사무처리를 하면서 매월 정기적으로 보수를 지급 받는 자를 말한다.

기존 상무보A,B

→ 상무보 통합

제7조 (퇴직금 지급율)

① 퇴직위로금 지급율은 각 직급에 따라 다음표와 같이 적용한다. 

구분

근속년수

지급율

회장, 부회장, 사장

근속 매 1년

3.0

부사장, 전무,상무

상무보A,상무보B, 상근감사

근속 매 1년

2.5

제7조 (퇴직금 지급율)

① 퇴직위로금 지급율은 각 직급에 따라 다음표와 같이 적용한다. 

구분

근속년수

지급율

회장, 부회장, 사장

근속 매 1년

3.0

부사장, 전무,상무

상무보, 상근감사

근속 매 1년

2.5