월덱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 월덱스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)월덱스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)월덱스
주 소: 경북 구미시 4공단로 7길 53-77
전화번호: 054-456-9980

작 성 자:
성 명: 곽동구
부서 및 직위: VISION전략실/부장
전화번호: 031-547-7203

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)월덱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC): http://evote.ksd.or.kr
(Mobile): http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)월덱스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

배종식
최대주주
보통주
5,744,992
34.79
최대주주
-

우순희
최대주주의 배우자
보통주
20,030
0.12
최대주주의 배우자
-

정정구
등기임원
보통주
26,197
0.16
등기임원
-

계
-
5,791,219
35.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강우상
보통주
0
직원
직원
-

마경환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2021년 3월26일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2020년 12월31일) 현재,
(주)월덱스 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월16일 오전9시 ~ 2021년 3월25일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중

24시간 이용가능

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접교부하는 방법: 작성 후, 교부자에게 제출

나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부하거나 팩스로 전송

보내실 곳: 경북 구미시 4공단로7길53-77(구포동) (우)39422

팩스번호 : 054-456-9983

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9시

장 소
경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본관 3층(강당)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월16일 오전 9시~2021년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(PC): http://evote.ksd.or.kr
(Mobile): http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중

24시간 이용가능
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 안내
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2020년 연결기준 매출실적은 전년대비 33% 증가한 1,557억을 기록하였으며 영업이익은 358억원 흑자를 기록함으로써 회사 설립 이후 최고의 매출 및 영업이익을 이뤄 냈습니다.

매출액 증가의 경우, 지역별로는 미국, 일본, 싱가폴을 중심으로 해외부문(수출)이 전년대비 17% 성장하였고, SK하이닉스, 삼성전자 등의 국내매출은 87% 성장을 기록하였습니다. 제품별로는 Si-parts가 42%, Quartz-parts 및 기타 파인세라믹 제품이 22% 성장하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

112,913,509,108

83,264,731,968

현금및현금성자산
48,794,699,043

32,748,790,708

단기금융자산
124,751,000

900,000,000

매출채권
27,676,401,370

21,675,029,933

기타수취채권
78,288,270

10,616,678

당기법인세자산
1,616,186

-

재고자산
34,699,950,525

26,726,664,241

기타유동자산
1,537,802,714

1,203,630,408

Ⅱ. 비 유 동 자 산

57,349,823,826

66,462,737,629

장기금융자산
1,083,291,735

913,298,168

만기보유국공채
7,465,000

7,465,000

장기매출채권
-

-

유형자산
51,677,336,770

54,446,627,265

무형자산
164,930,022

7,793,596,947

이연법인세자산
3,789,536,310

2,540,725,871

기타비유동금융자산
627,263,989

761,024,378

자 산 총 계

170,263,332,934

149,727,469,597

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

45,189,508,554

40,201,728,131

매입채무
7,576,520,379

4,682,932,557

기타지급채무
3,433,340,251

2,870,935,735

단기차입금
28,232,000,000

27,751,362,000

당기법인세부채
3,829,339,342

2,547,030,385

유동성장기차입금
732,098,297

1,145,481,148

유동성리스부채
474,036,294

487,908,176

기타유동부채
912,173,991

716,078,130

Ⅱ. 비 유 동 부 채

16,311,092,048

20,006,739,097

장기차입금
11,356,413,071

12,046,017,806

순확정급여부채
832,451,159

3,234,688,857

리스부채
4,122,227,818

4,726,032,434

부 채 총 계

61,500,600,602

60,208,467,228

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

108,979,392,405

89,702,522,474

보통주자본금
8,255,496,500

8,255,496,500

주식발행초과금
31,597,920,024

31,597,920,024

기타포괄손익누계액
(3,193,530,785)

(999,315,747)

기타자본항목
(115,406,062)

(115,406,062)

이익잉여금
72,434,912,728

50,963,827,759

Ⅱ. 비지배지분

(216,660,073)

(183,520,105)

자 본 총 계

108,762,732,332

89,519,002,369

부 채 와 자 본 총 계

170,263,332,934

149,727,469,597

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.매출액

155,682,273,423

117,442,639,301

Ⅱ.매출원가

104,516,406,829

79,345,893,021

Ⅲ.매출총이익

51,165,866,594

38,096,746,280

판매비와관리비
15,369,660,134

14,694,864,175

Ⅳ.영업이익

35,796,206,460

23,401,882,105

기타수익
3,654,982,968

2,883,845,289

기타비용
9,931,201,059

1,145,370,143

금융수익
467,961,597

516,975,093

금융비용
3,954,250,659

2,226,159,538

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

26,033,699,307

23,431,172,806

법인세비용
4,248,095,009

4,009,149,711

Ⅵ.당기순이익

21,785,604,298

19,422,023,095

Ⅶ.법인세비용차감후기타포괄손익

(1,716,324,685)

(70,451,395)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

477,890,353

(243,150,891)

순확정급여부채의 재측정요소
477,890,353

(243,150,891)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,194,215,038)

172,699,496

해외사업환산손익
(2,194,215,038)

172,699,496

Ⅷ. 총포괄이익

20,069,279,613

19,351,571,700

Ⅸ. 당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익
21,818,744,266

19,477,185,992

비지배지분에 귀속될 당기순손익
(33,139,968)

(55,162,897)

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
20,102,419,581

19,406,734,597

비지배지분
(33,139,968)

(55,162,897)

XI. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

1,321

1,180

희석주당순손익

1,321

1,180

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019. 1. 1 (전기초)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(1,498,833,418)
32,894,291,405
(128,357,208)
71,005,111,241

회계정책변경효과

(12,130,922)

(12,130,922)

2019.01.01 (전기초)
 (변경후)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(1,498,833,418)
32,882,160,483
(128,357,208)
70,992,980,319

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
19,477,185,992
(55,162,897)
19,422,023,095

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
326,818,175
(569,969,066)
-
(243,150,891)

해외사업환산손익
-
-
-
172,699,496
-
-
172,699,496

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(825,549,650)
-
(825,549,650)

2019. 12. 31 (전기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(999,315,747)
50,963,827,759
(183,520,105)
89,519,002,369

2020. 1. 1 (당기초)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(999,315,747)
50,963,827,759
(183,520,105)
89,519,002,369

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
21,818,744,266
(33,139,968)
21,785,604,298

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
477,890,353
-
477,890,353

해외사업환산손익
-
-
-
(2,194,215,038)
-
-
(2,194,215,038)

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(825,549,650)
-
(825,549,650)

2020. 12. 31 (당기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
(115,406,062)
(3,193,530,785)
72,434,912,728
(216,660,073)
108,762,732,332

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,922,268,659

28,049,045,862

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
30,191,833,238

33,821,766,296

2. 이자의 수취
290,562,248

192,664,238

3. 이자의 지급
(1,056,477,545)

(1,719,996,134)

4. 법인세납부액
(4,503,649,282)

(4,245,388,538)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,159,606,516)

(6,391,360,441)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,961,531,404

3,928,087,168

단기금융자산의 처분
2,784,751,000

3,748,035,904

유형자산의 처분
99,258,300

3,700,000

기타비유동금융자산의 감소
77,522,104

176,351,264

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,121,137,920)

(10,319,447,609)

단기금융자산의 취득
2,009,502,000

3,562,509,707

장기금융자산의 취득
169,993,567

205,430,983

유형자산의 취득
4,852,453,667

6,502,249,628

무형자산의 취득
65,754,345

48,842,791

기타비유동금융자산의 증가
23,434,341

414,500

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,642,513,086)

(4,616,816,643)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,055,271,300

62,808,193,000

단기차입금의 차입
26,602,000,000

60,121,000,000

장기차입금의 차입
2,451,676,000

2,672,000,000

정부보조금의 수령
1,595,300

15,193,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(30,697,784,386)

(67,425,009,643)

단기차입금의 상환
28,581,209,398

62,548,611,500

유동성장기차입금의 상환
460,000,000

2,130,519,055

장기차입금의 상환
-

1,129,466,310

배당금의 지급
825,549,650

825,549,650

리스부채의 상환
815,832,338

790,863,128

정부보조금의 지급
15,193,000

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(3,087,838,422)

(345,238,661)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

16,032,310,635

16,695,630,117

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

32,763,983,708

16,068,353,591

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
 (정부보조금 차감전)

48,796,294,343

32,763,983,708

Ⅷ. 현금및현금성자산에 포함된
 정부보조금

(1,595,300)

(15,193,000)

Ⅸ. 기말 현금및현금성자산
 (정부보조금 차감후)

48,794,699,043

32,748,790,708

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

86,693,087,272

62,257,280,702

현금및현금성자산
44,328,471,637

29,515,476,665

단기금융자산
124,751,000

900,000,000

매출채권
23,473,994,712

19,166,519,682

기타수취채권
99,061,845

43,068,006

재고자산
18,291,984,653

12,081,642,494

기타유동자산
374,823,425

550,573,855

Ⅱ. 비 유 동 자 산

66,719,674,509

56,040,462,198

장기금융자산
1,083,291,735

913,298,168

비유동성만기보유국공채
7,465,000

7,465,000

장기매출채권
-

-

유형자산
28,655,526,152

27,583,494,235

무형자산
161,769,217

465,698,939

종속기업투자
36,002,384,853

25,252,120,292

이연법인세자산
697,203,437

1,628,829,345

기타비유동금융자산
112,034,115

189,556,219

자 산 총 계

153,412,761,781

118,297,742,900

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

38,950,618,521

33,500,482,555

매입채무
6,677,013,707

3,599,593,150

기타지급채무
1,814,054,930

1,384,739,169

단기차입금
26,600,000,000

25,100,000,000

당기법인세부채
3,040,207,851

2,233,516,211

유동성장기차입금
-

460,000,000

유동성리스부채
84,077,680

88,218,710

기타유동부채
735,264,353

634,415,315

Ⅱ. 비 유 동 부 채

4,255,039,705

5,988,686,047

장기차입금
3,330,000,000

2,672,000,000

리스부채
92,588,546

86,142,330

순확정급여부채
832,451,159

3,230,543,717

부 채 총 계

43,205,658,226

39,489,168,602

자 본

Ⅰ. 보통주자본금
8,255,496,500

8,255,496,500

Ⅱ. 주식발행초과금
31,597,920,024

31,597,920,024

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
-

-

Ⅳ. 기타자본항목
693,318,963

693,318,963

Ⅴ. 이익잉여금
69,660,368,068

38,261,838,811

자 본 총 계

110,207,103,555

78,808,574,298

부 채 및 자 본 총 계

153,412,761,781

118,297,742,900

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

118,013,033,083

82,834,543,354

Ⅱ. 매출원가

78,954,863,588

57,021,461,168

Ⅲ. 매출총이익

39,058,169,495

25,813,082,186

판매비와 관리비
8,910,884,098

8,573,865,782

Ⅳ. 영업이익

30,147,285,397

17,239,216,404

기타수익
12,185,964,208

2,005,014,288

기타비용
2,677,613,003

1,240,812,187

금융수익
528,870,369

562,593,909

금융비용
3,155,711,001

1,221,411,448

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

37,028,795,970

17,344,600,966

법인세비용
5,282,607,416

3,409,199,249

Ⅵ. 당기순이익

31,746,188,554

13,935,401,717

Ⅶ. 법인세비용차감후기타포괄손익

477,890,353

(243,150,891)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

477,890,353

(243,150,891)

순확정급여부채의 재측정요소
477,890,353

(243,150,891)

Ⅷ. 총포괄이익

32,224,078,907

13,692,250,826

Ⅸ. 주당순손익

기본주당순손익
1,923

844

희석주당순손익
1,923

844

자 본 변 동 표

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(326,818,175)
25,734,086,732
65,954,004,044

회계정책변경효과

(12,130,922)
(12,130,922)

2019.01.01 (변경후)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
(326,818,175)
25,721,955,810
65,941,873,122

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
13,935,401,717
13,935,401,717

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
326,818,175
(569,969,066)
(243,150,891)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(825,549,650)
(825,549,650)

2019.12.31 (전기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
-
38,261,838,811
78,808,574,298

2020.01.01 (당기초)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
-
38,261,838,811
78,808,574,298

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
31,746,188,554
31,746,188,554

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
477,890,353
477,890,353

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(825,549,650)
(825,549,650)

2020.12.31 (당기말)
8,255,496,500
31,597,920,024
693,318,963
-
69,660,368,068
110,207,103,555

현 금 흐 름 표

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 월덱스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,490,609,527

23,923,109,104

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
24,373,464,175

27,643,300,885

2. 이자의 수취
323,369,275

239,163,424

3. 이자의 지급
(527,144,468)

(742,575,375)

4. 법인세납부액
(3,679,079,455)

(3,216,779,830)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,857,972,832)

(5,811,363,313)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,961,531,404

3,944,021,404

단기금융자산의 처분
2,784,751,000

3,748,035,904

단기대여금의 감소
-

20,000,000

유형자산의 처분
99,258,300

3,700,000

기타비유동금융자산의 감소
77,522,104

172,285,500

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,819,504,236)

(9,755,384,717)

단기금융자산의 취득
2,009,502,000

3,562,509,707

단기대여금의 증가
286,500,000

355,000,000

장기금융자산의 취득
169,993,567

205,430,983

유형자산의 취득
4,288,822,269

5,585,522,227

무형자산의 취득
64,686,400

46,921,800

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

756,765,807

(2,488,951,826)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
27,261,595,300

62,788,193,000

단기차입금의 차입
26,602,000,000

60,101,000,000

장기차입금의 차입
658,000,000

2,672,000,000

정부보조금의 수령
1,595,300

15,193,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(26,504,829,493)

(65,277,144,826)

단기차입금의 상환
25,102,000,000

61,701,000,000

유동성장기차입금의 상환
460,000,000

2,097,657,000

장기차입금의 상환
-

540,000,000

리스부채의 상환
102,086,843

112,938,176

배당금의 지급
825,549,650

825,549,650

정부보조금의 지급
15,193,000

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(2,590,005,230)

(400,372,395)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

14,799,397,272

15,222,421,570

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

29,530,669,665

14,308,248,095

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
 (정부보조금 차감전)

44,330,066,937

29,530,669,665

Ⅷ. 현금및현금성자산에 포함된 정부보조금

(1,595,300)

(15,193,000)

Ⅸ. 기말 현금및현금성자산
 (정부보조금 차감후)

44,328,471,637

29,515,476,665

*이익잉여금처분계산서(안) 및 주석사항은 3월18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제21(당)기
제20(전)기

주당현금배당금(원)
70
50

* 당기 배당에 대한 최종 승인은 2021년 3월 26일 개최 예정인 정기주주총회에서 
 결정됩니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배종식
1950.01.04
사내이사
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

정재극
1959.01.20
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

최성환
1970.03.08
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배종식
(주)월덱스 대표이사
2000.01~현재
(주)월덱스 대표이사
해당사항 없음

정재극
(주)월덱스 이사
2000.01~현재
(주)월덱스 이사
해당사항 없음

최성환
(주)마에스트로7 대표이사
2011.01~현재
(주)마에스트로7 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업, 주주 및 이해관계자 모두의 가치 재고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제54조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

［사내이사 후보자 배종식］
회사의 설립자이며 경영전반에 대한 넓은 이해도를 바탕으로 회사의 경쟁력을 제고하고, 지속적인 성장에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.
［사내이사 후보자 정재극］
기업의 성장에 필요한 해당 분야 전문가로 지속적인 기업 성장에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

［사외이사 후보자 최성환］
오랜기간 기업컨성팅 업무를 성공적으로 수행해 왔으며, 추후로도 후보자의 전문성 및 역량을 바탕으로 진일보된 기업투명성 달성에 기여할 것으로 기대하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사후보자(배종식)의 확인서.jpg
사내이사후보자(배종식)의 확인서

사내이사후보자(정재극)의 확인서.jpg
사내이사후보자(정재극)의 확인서

사외이사후보자(최성환)의 확인서.jpg
사외이사후보자(최성환)의 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동윤
1967.02.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동윤
(주)월덱스 상근감사
2012.03~현재
2009.03~2012.02
(주)월덱스 상근감사
(주)한양세미텍 상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경험과 전문성을 겸비하여 회사의 감사 업무를 수행하는데 충분한 자질을 갖추고 있고 회계, 재무, 이사회 등 회사 업무 전반의 의사 결정에 누구보다 공정하고 객관적이며, 감사 직무를 성실하게 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사후보로 추천합니다.

확인서

감사후보자(김동윤)의 확인서.jpg
감사후보자(김동윤)의 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,219,186천원

최고한도액
2,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
114,576천원

최고한도액
200,000천원