잇츠한불 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 잇츠한불

주주총회소집공고
2.9
주식회사 잇츠한불

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 잇츠한불

대 표 이 사 :
이 주 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 311

(전 화) 02-3450-0343

(홈페이지)http://www.itshanbul.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장
(성 명) 임 진 성

(전 화) 02-3450-0343

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 634 주식회사 잇츠한불 지하교육장

3. 회의의 목적사항
 가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
 1)
제1호 의안
: 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표
 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 2)
제2호 의안
: 이사 선임의 건
 제2-1호 : 사외이사 김경원 선임의 건
 제2-2호 : 사외이사 이성규 선임의 건
 제2-3호 : 사내이사 임병철 선임의 건
 제2-4호 : 사내이사 임진성 선임의 건
 제2-5호 : 사내이사 김양수 선임의 건
 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
 제3-1호 : 감사위원 김경원 선임의 건
 제3-2호 : 감사위원 이성규 선임의 건
 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김덕균 선임의 건
 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하오니 참고하시기 바랍니다

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 1) 직접행사 : 신분증
 2) 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

7. 소집통지
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조 2항에 의거 본 전자공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

8. 코로나19(COVID-19)에 관한 안내
 1) 코로나19의 확산 및 주주총회 예정장소 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 
 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 일정 및 행사장 변경이
 있는 경우 지체없이 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다.
 2) 행사장 입장 전, 체온측정 및 마스크 착용 확인에 따라 당일 발열, 기침 증세가
 있으신 주주분들은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회 당일 사회적 거리
 두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.
 주주분들의 양해를 부탁드립니다.

9. 기타 참고사항
 1) 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.
 2) 주차장 이용이 불가하오니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상백
(출석률: 100%)
김경원
(출석률: 58%)
이성규
(출석률: 58%)

찬 반 여 부

20-01
20.02.10
-주식회사 안느 자금 대여의 건
찬성
-
-

20-02
20.02.13
-2019사업연도 재무제표(별도,연결) 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

20-03
20.02.28
-잇츠스킨 가로수길점 이전의 건
찬성
-
-

20-04
20.03.12
-현금배당 결정의 건
-제14기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

20-05
20.03.31
-잇츠스킨 강릉점 폐점의 건
-잇츠스킨 롯데마트 울산진장점 폐점의 전
찬성
찬성
찬성

20-06
20.05.18
-종속법인 청산의 건
찬성
-
-

20-07
20.05.18
-타 법인 출자 승인의 건
찬성
-
-

20-08
20.06.01
-임시주주총회 소집의 건
-임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄의 건
찬성
-
-

20-09
20.06.22
-퇴직위로금 지급의 건
찬성
-
-

20-10
20.06.30
-종속법인(주식회사 안느) 예금담보의 건
찬성
찬성
찬성

20-11
20.07.01
-출자조합 청산의 건
찬성
-
-

20-12
20.07.10
-임시의장 선임의 건
-대표이사 선임의 건
찬성
-
-

20-13
20.07.15
-퇴직위로금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

20-14
20.07.27
-종속회사(IT'S SKIN CHINA CO., LTD) 예금담보 건
-종속회사(HANBUL COSMETICS (HUZOU) CO., LTD 예금담보 건
찬성
찬성
찬성

20-15
20.08.19
-자회사 설립의 건(*), 임원 겸직 승인의 건(임진성 상무이사)
찬성
찬성
찬성

20-16
20.09.23
-주식회사 안느 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

20-17
20.10.13
-해외법인(CSH Cosmetics) 출자 승인의 건
-국내법인(주식회사 안느) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

20-18
20.11.09
-종속법인(주식회사 안느) 예금담보의 건
찬성
찬성
찬성

20-19
20.11.13
-잇츠스킨 광복점 폐점의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이상백, 김경원, 이성규
2020.03.19
내부감사의 건
가결

2020.10.13
내부감사의 건
가결

내부거래위원회
이상백, 김경원, 이성규
2020.03.31
관계회사 거래 승인의 건
가결

2020.06.30
관계회사 거래 승인의 건
가결

2020.09.29
관계회사 거래 승인의 건
가결

2020.12.29
관계회사 거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
74
25
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

화장품 산업은 화장품을 연구개발, 제조 및 판매하는 산업입니다. 화장품 산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용하는 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 산업입니다. 화장품은 과거 사치재로 인식되었지만 경제 성장에 따라 건강과 미용에 대한 관심의 증가로 필수소비재라는 인식이 강화되면서 점차 경기변동에 비탄력적인 산업으로 변화하고 있습니다. 또한 여성의 사회진출 증가, 남성 및 고령인구로의 소비계층 확대 등 수요가 지속적으로 증가하고 있는 산업입니다.

화장품 산업은 기호와 유행의 영향을 많이 받는 이미지 산업입니다. 다양해진 고객층의 소비 성향에 맞춰 새로운 브랜드들이 출시되고 있어 산업 내 경쟁이 치열해지고 있으며 고객의 관심을 끌기 위한 디자인, 포장, 광고, 콜라보 등 제품 이미지 구축을 위한 투자가 요구되는 산업입니다. 또한 화장품 산업은 유통 환경과 함께 변화하는 산업입니다. 온라인 채널, 홈쇼핑 채널 등 새롭게 성장하는 유통 채널에 맞추어 지속적으로 제품을 개발하고 마케팅을 진행하는 역량이 중요한 산업입니다.

2) 산업의 성장성
화장품 산업은 필수소비재로서의 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온-오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 지속적으로 성장이 기대되고 있습니다.

화장품 시장은 과거에는 피부 특성이나 화장 선호의 차이 등으로 내수 중심으로 발전하는 산업이었으나, 여행 증가, 온라인 채널의 확산과 글로벌 브랜드의 영향력 확대 등으로 글로벌화 되고 있습니다. 중국의 경제 성장과 이에 따른 럭셔리, 고기능성 화장품 수요 증가로 아시아 지역을 중심으로 화장품 시장은 성장하고 있으며, 동남아시아 및 동유럽 지역의 화장품 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다.

한국보건산업진흥원에서 발간한 '2019 화장품산업 분석보고서'에서는
2018년 국내 화장품산업 총생산규모가 15조 5,028억원으로 발표하였고,

유로모니터의 '2019년 뷰티&퍼스널케어 시장 분석' 자료에 따르면 국내 뷰티&퍼스널케어 시장 규모는 2019년 16조 3,700억원 수준으로 성장을 지속하고 있습니다. 

유로모니터의 동 보고서에 따르면 2019년 글로벌 뷰티&퍼스널케어 전체 시장 규모는 4,996억 달러이고, 2020년은 코로나19의 영향으로 소폭 하락한 4,960억 달러 2024년에는 5,601억 달러의 시장 규모를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 

국가별 화장품 시장 규모는 2019년을 기준으로 미국(929억달러)이 개별 국가 기준에서 가장 큰 시장이며, 이어서 중국(692억달러), 일본(389억달러), 브라질(296억달러), 독일(193억달러) 순으로 규모가 큰 시장입니다. 한편 우리나라의 화장품시장 규모는 133억달러로 프랑스에 이어 9위를 차지 하였으며, 전체 시장에서 차지하는 비중은 2.7% 수준입니다.

3) 경기변동의 특성

화장품 산업은 경기에 민감한 산업입니다. 그러나 과거에 비해 글로벌 경기 침체에 따른 소비위축에도 불구하고 화장품 시장의 성장률은 오히려 상승하는 등 필수 소비재의 행태를 보이고 있습니다. 

또한 전통적으로 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있어 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매가 하락하여 연중 S자형 매출구조를 보입니다. 하지만, 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 계절 요인을 극복할 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화되면서 계절적 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.

4) 경쟁 요소

최근 화장품 시장의 성장세와 맞물려 제약, 유통, 식품 등 타 산업 업체들의 화장품 사업 진출이 늘어나고 있습니다. 화장품 시장은 기술적 진입장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장진입이 용이한 편이며, 고객층의 소비 트렌드의 영향을 많이 받는 특성으로 산업 내 경쟁이 치열해지고 있습니다. 하지만 미적, 정신적 만족감을 주는 감성제품이라는 특성으로 제품에 대한 경험과 만족도에 의해 브랜드 충성도가 생겨 기존 기업들의 시장지배력이라는 보이지 않는 진입장벽이 존재한다고도 볼 수 있습니다.

유통 부문에서는 멀티브랜드샵, 체험형 스토어, 온라인몰, H&B샵 및 홈쇼핑 등 소비형태에 맞춘 다양한 유통 채널의 등장으로 내수시장에서의 화장품 유통 경쟁이 격화되고 있습니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
화장품 관련 법령으로는 '화장품법', '약사법', '품질경영 및 공산품안전관리법', '보건범죄 단속에 관한 특별조치법' 등이 있으며, '화장품법'상 화장품은 영유아용, 목욕용, 인체 세정용, 눈화장용 제품 등 총 12가지의 유형으로 나뉩니다. 화장품을 직접 제조하려는 자는 화장품 제조업자로 등록해야 하고, 직접 제조한 화장품을 유통 및 판매하려는 자는 제조판매업자로 등록해야 합니다. 우리나라에서는 1999년 '화장품법'이 제정되어 의약품과 화장품을 분리하여 관리하기 시작하였으며, 화장품이 만들어지고 소비자에게 판매될 때까지 각 단계별로 주요 화장품 관련 제도를 법으로 규정하여 관리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- 영업개황

당사의 전신인 한불화장품은 1989년 설립된 화장품 제조 및 판매 전문회사로 30년간의 업력을 바탕으로 설립 이래 '바탕', '오버클래스 아이디', 'ICS', 'ESCADA', 'E-Nature'등 수많은 히트브랜드를 보유하고 있으며, 2006년 화장품 유통 전문 브랜드숍인 자회사 잇츠스킨의 설립을 통해 화장품 제조 전문회사로 변모해 왔습니다. 

잇츠스킨은 2006년 국내 최초의 '코스메슈티컬' 컨셉 브랜드샵으로 론칭하여 '파워10 포뮬러 이펙터 세럼', '프레스티지 끄렘 데스까르고(일명 달팽이 크림)' 등의 히트제품을 바탕으로 성장하였습니다.

2017년5월, 당사는 모회사인 한불화장품과의 합병으로 생산부터 R&D, 마케팅, 유통까지 아우르는 종합 화장품 기업 '잇츠한불'로 출범하였습니다. 합병을 통해 관계회사였던 주식회사 네오팜을 연결 대상 종속회사로 편입하였습니다.

- 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
매출 비중

화장품 제조 및 판매업
프레스티지 끄렘 데스까르고 외
100%

2) 시장점유율

[원브랜드샵 상위 8개사 매출 점유율 현황]
(단위 : 억원, %)

기업명
2019년
2018년
2017년

이니스프리
5,519
21.9%
5,989
24.3%
6,420
23.8%

더페이스샵
5,435
21.6%
4,873
19.7%
5,473
20.3%

에이블씨엔씨
4,222
16.8%
3,455
14.0%
3,733
13.9%

클리오
2,504
10.0%
1,874
7.6%
1,937
7.2%

잇츠한불
2,045
8.1%
2,141
8.7%
2,457
9.1%

네이처리퍼블릭
1,899
7.6%
2,350
9.5%
2,285
8.5%

에뛰드
1,800
7.2%
2,183
8.8%
2,591
9.6%

토니모리
1,720
6.8%
1,810
7.4%
2,057
7.6%

합 계
25,144
100.0%
24,675
100.0%
26,953
100.0%

출처: 금융감독원 전자공시시스템

3) 시장의 특성

- 주요 목표시장

당사의 주력 브랜드인 '잇츠스킨'은 피부 고민별 해결책을 제시하는 '코스메슈티컬' 컨셉의 브랜드입니다. 당사의 주요 타겟 연령대는 20세~40세이며, 서브 타겟 연령대는 10세~20세, 40세
~50세입니다. 당사의 주요 성별 타겟은 여성으로, 아울러 자신을 가꾸는 건강한 남성을 포함합니다. 당사는
2020년말 기준 국내에 36개의 매장을 보유하고 있으며, 해외에는 총 21개의 단독 매장(온라인 제외)
을 통해 제품을 공급하고 있습니다.

- 수요의 변동요인
국내에서 화장품 수요는 필수소비재의 성격으로 연간 소비량이 꾸준히 증가하고 있으나 경기 상황, 계절적 요인 등 다양한 변동요인이 존재합니다. 일반적으로 경기 침체기에는 소비자들의 하향구매 경향이 나타나 중저가 제품에 대한 수요가 증가하며, 계절적 요인으로는 전통적으로 동절기에 화장품 사용량의 증가로 인하여 매출이 향상되고, 상대적으로 하절기에 매출이 감소합니다. 또한 당사의 경우 중국향 매출 비중이 높아 정치적 이슈에 따른 중국 관광객 감소 및 통관규제 강화 등의 이슈에 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 최근 코로나19의 확산에 따른 영향으로 마스크 착용이 일상화되며 화장품 수요가 둔화되었고, 입국시 격리조치에 따라 방한 관광객수가 감소함에 따른 영향을 받고 있습니다. 

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

코로나19의 전세계적 확산으로 2020년은 입국이 제한되고, 교역량이 감소하는 등 경제 활동이 위축되고 불확실성이 그 어느때보다 커진 한 해였습니다. 국내 역시 자가격리, 사회적 거리두기, 마스크 착용 등 일상생활이 변화하고 소비에 제한을 받으며 오프라인 소비가 크게 위축되는 등 어려움이 지속되었습니다. 이러한 외부 시장환경의 급변 속에서 잇츠한불은 온라인을 비롯한 신규 채널의 고객 접점 확대와 중국 외 해외 시장 개척을 통해 중장기적인 경쟁력을 강화하고자 노력하였습니다.

2020년 당사의 연결재무제표 기준 매출은 전년 대비 28% 감소한 1,464억원, 영업이익은 전년 대비 71% 감소한 38억원을 기록하였습니다. 코로나19의 영향으로 방한 외국인 관광객이 크게 감소하면서 면세 채널과 중국향 매출이 전년 대비 하락하였고,국내 소비 형태가 오프라인에서 온라인으로 급격히 이동함에 따라 온라인 채널 내 경쟁 과열로 온라인 및 홈쇼핑 채널의 매출이 감소하는 등 전방위적인 영향을 받은 한 해 였습니다. 

당사는 이러한 변화에 대응하여 온라인, 홈쇼핑 등 신규 채널 강화와 중국 외 신규 시장 개척의 노력을 도모하였습니다. 채널별 전용 상품 개발, SNS를 통한 고객 접점 확대 등 세부적인 실행으로 새로운 매출 성장의 기반을 다지고 있습니다.

2021년도 코로나19로 인해 어려운 영업 환경이 이어지고 있습니다. 당사는 이러한 경영 환경을 극복하기 위해 신규 채널 강화, 신규 시장 개척을 지속하고 실적개선을 통한 기업가치 제고로 '건강하고 아름다운 삶에 기여하는 새로운 가치창조'를 위해 당사의 사업 영역을 확장해 나갈 것입니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

※ 하기 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제15
(당)기 기
말 2020년 12월
31일 현재

제14
(전)기 기말

2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 잇츠한불과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제15(당)기말
제14(전)기말

자 산

I. 유동자산

363,796,764,672
391,093,532,221

현금및현금성자산
3,4
49,349,211,330
19,121,463,238

매출채권
3,5
15,332,645,897
19,617,671,547

단기기타채권
3,5
570,381,677
449,138,077

단기기타금융자산
3,6
262,297,294,853
310,536,204,884

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,7
2,172,885,050
3,633,460,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
3,8
992,058,534
-

재고자산
9
30,717,783,237
34,319,967,348

당기법인세자산
28
609,209,340
628,070,974

기타유동자산
10
1,755,294,754
2,787,556,153

II. 비유동자산

144,322,580,746
148,319,348,904

장기기타채권
3,5
3,689,910
-

장기기타금융자산
3,6
5,920,613,235
8,704,764,919

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
3,8
1,347,848,800
2,349,148,479

유형자산
11
41,608,730,180
47,432,513,937

무형자산
12
78,324,908,159
77,620,241,052

사용권자산
13
1,291,035,331
1,375,808,868

투자부동산
14
5,343,734,287
5,385,626,122

매각예정비유동자산
16
4,930,000,000
-

순확정급여자산
19
449,721,425
-

이연법인세자산
29
5,102,299,419
5,451,245,527

자 산 총 계

508,119,345,418
539,412,881,125

부 채

I. 유 동 부 채

38,929,370,789
57,440,580,661

매입채무
3,17
13,477,001,331
10,515,375,409

단기기타채무
3,17
6,208,818,503
10,391,038,681

단기기타금융부채
3,18
14,635,317,323
30,558,357,502

당기법인세부채
29
2,290,544,133
2,595,520,568

기타유동부채
20
1,824,289,585
3,113,771,089

이연수익

493,399,914
266,517,412

II. 비 유 동 부 채

888,841,245
6,270,564,055

장기기타채무
3,17
48,000,000
65,000,000

순확정급여부채
19
542,232,874
1,409,864,851

장기기타금융부채
3,18
298,608,371
4,795,699,204

부 채 총 계

39,818,212,034
63,711,144,716

자 본

I. 지배기업소유주지분

396,204,499,016
412,020,426,351

자본금
21
10,964,657,500
10,964,657,500

자본잉여금
21
270,412,001,708
271,434,443,475

자본조정
22
117,020,104
117,020,104

기타포괄손익누계액
23
(710,531,163)
(1,452,120,068)

이익잉여금
24
115,421,350,867
130,956,425,340

II. 비지배지분

72,096,634,368
63,681,310,058

자 본 총 계

468,301,133,384
475,701,736,409

부채및자본총계

508,119,345,418
539,412,881,125

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 잇츠한불과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제15(당)기
제14(전)기

I. 매출액
25
146,378,358,748
202,551,772,923

II. 매출원가
25
67,339,277,099
89,397,296,151

III. 매출총이익

79,039,081,649
113,154,476,772

IV.
판매비와관리비

26,30
75,283,819,050
100,161,253,494

V. 영업이익(손실)

3,755,262,599
12,993,223,278

기타수익(비용)

27
(1,839,682,529)
(1,274,886,938)

금융수익

28
5,612,476,760
8,089,563,870

금융비
용

28
(3,960,150,077)
(2,195,646,451)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,567,906,753
17,612,253,759

VII. 법인세비용
29
6,433,129,418
8,143,544,289

계속영업이익

(2,865,222,665)
9,468,709,470

중단영업이익

(636,839,645)
(2,032,000,253)

VII. 당기순이익(손실)

(3,502,062,310)
7,436,709,217

지배기업소유주

(13,767,130,815)
(3,099,621,958)

지배기업소유주(중단사업)

(448,144,058)
(1,619,149,913)

비지배지분
1
10,901,908,150
12,276,964,748

비지배지분(중단사업)
1
(188,695,587)
(121,483,660)

IX. 기타포괄손익

1,202,046,843
(1,229,583,299)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익
 -공정가치측정 채무상품 평가손익

(6,402,698)
(7,028,822)

해외사업환산손익

753,753,683
(542,460,496)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
19
454,695,858
(680,093,981)

X. 총포괄이익(손실)

(2,300,015,467)
6,207,125,918

지배기업소유주

(12,418,597,705)
(4,167,205,710)

지배기업소유주(중단사업)

(448,144,058)
(1,619,149,913)

비지배지분
1
10,755,421,883
12,114,965,201

비지배지분(중단사업)
1
(188,695,587)
(121,483,660)

XI. 주당이익

보통주 기본주당이익(손실)
31
(807)
(268)

계속기업

(781)
(176)

중단기업

(25)
(92)

보통주 희석주당이익(손실)
31
(807)
(268)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제15
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 잇츠한불과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄 
손익누계액
연결이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
10,964,657,500
285,944,111,146
89,767,863
(896,927,812)
138,815,009,957
434,916,618,654
39,829,320,042
474,745,938,696

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(11,808,226)
(11,808,226)
-
(11,808,226)

수정 후 기초자본
10,964,657,500
285,944,111,146
89,767,863
(896,927,812)
138,803,201,731
434,904,810,428
39,829,320,042
474,734,130,470

당기순이익
-
-
-
-
(4,718,771,871)
(4,718,771,871)
12,155,481,088
7,436,709,217

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(485,515,270)
(485,515,270)
(194,578,711)
(680,093,981)

기타포괄손익
 -공정가치측정 채무상품 평가손익

-
-
-
(2,343,433)
-
(2,343,433)
(4,685,389)
(7,028,822)

해외사업환산차이
-
-
-
(552,848,823)
-
(552,848,823)
10,388,327
(542,460,496)

주식선택권
-
-
27,252,241
-
-
27,252,241
72,104,030
99,356,271

연차배당
-
-
-
-
(2,642,489,250)
(2,642,489,250)
(3,097,486,600)
(5,739,975,850)

지분변동
-
(14,509,667,671)
-
-
-
(14,509,667,671)
14,910,767,271
401,099,600

2019.12.31(전기말)
10,964,657,500
271,434,443,475
117,020,104
(1,452,120,068)
130,956,425,340
412,020,426,351
63,681,310,058
475,701,736,409

2020.1.1(당기초)
10,964,657,500
271,434,443,475
117,020,104
(1,452,120,068)
130,956,425,340
412,020,426,351
63,681,310,058
475,701,736,409

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,215,274,873)
(14,215,274,873)
10,713,212,563
(3,502,062,310)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
606,944,205
606,944,205
(152,248,347)
454,695,858

기타포괄손익
 -공정가치측정 채무상품 평가손익

-
-
-
(2,134,681)
-
(2,134,681)
(4,268,017)
(6,402,698)

해외사업환산차이
-
-
-
743,723,586
-
743,723,586
10,030,097
753,753,683

기타의변동
-
(842,404,401)
-
-
(165,084,305)
(1,007,488,706)
752,583,648
(254,905,058)

연차배당
-

-
-
(1,761,659,500)
(1,761,659,500)
(3,574,023,000)
(5,335,682,500)

지분변동
-
(180,037,366)
-
-

(180,037,366)
670,037,366
490,000,000

2020.12.31(당기말)
10,964,657,500
270,412,001,708
117,020,104
(710,531,163)
115,421,350,867
396,204,499,016
72,096,634,368
468,301,133,384

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제15
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 잇츠한불과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제15(당)기
제14(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,443,045,945
19,791,190,218

1. 영업에서 창출된 현금
32
15,448,757,682
25,283,230,190

가. 당기순이익

(3,502,062,310)
7,436,709,217

나. 당기순이익에 대한 조정

19,517,072,855
18,686,522,321

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(566,252,863)
(840,001,348)

2. 이자 수취

5,518,776,818
5,307,259,377

3. 이자 지급

(965,470,491)
(941,682,706)

4. 배당금 수취

28,548,516
17,645,000

5. 법인세 납부

(6,587,566,580)
(9,875,261,643)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

43,582,831,189
(23,329,936,559)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

168,938,584,504
283,584,985,625

단기금융상품의 감소

160,058,650,000
277,627,730,010

단기기타채권의 감소

3,598,240,034
5,287,938,456

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

4,376,668,476
-

유형자산의 처분

13,654,546
172,535,877

무형자산의 처분

842,354,448
436,602,322

대여금의 감소

49,017,000
60,178,960

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(125,355,753,315)
(306,914,922,184)

단기금융상품의 증가

114,000,000,000
294,405,570,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가

2,417,036,680
-

단기기타채권의 증가

836,569,350
704,791,478

유형자산의 취득

875,401,601
2,352,752,652

무형자산의 취득

718,858,320
1,369,763,885

건설중인자산의 취득

1,102,395,000
2,665,945,089

투자부동산의 취득

-
5,396,099,080

매각예정비유동자산의 증가

4,930,000,000
-

대여금의 증가

60,000,000
20,000,000

종속기업 제외 순현금 유출

415,492,364
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(26,438,760,611)
(2,292,437,872)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

900,814,579
5,301,099,600

단기차입금의 차입

311,546,579
-

장기차입금의 차입

-
4,900,000,000

주식의 발행

490,000,000
401,099,600

정부보조금의 수령

99,268,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(27,339,575,190)
(7,593,537,472)

배당금의 지급

5,335,682,500
5,739,975,850

단기차입금의 상환

20,445,000,000
274,946,606

장기차입금의 상환

37,680,000
-

유동성장기부채의 상환

320,201,593
8,066,528

리스부채의 상환

1,200,820,372
1,570,548,488

국고보조금의 상환

190,725
-

IV. 해외사업외화환산

825,985,478
(1,004,765,259)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋IV)

31,413,102,001
(6,835,949,472)

VI. 기초의 현금및현금성자산

19,121,463,238
26,019,627,139

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,185,353,909)
(62,214,429)

VIII. 기말의 현금및현금성자산

49,349,211,330
19,121,463,238

2) 별도재무제표

※ 하기 별도재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 15(당)기말 2020.12.31 현재

제 14(전)기말 2019.12.31 현재

회사명 : 주식회사 잇츠한불
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 15 기
제 14 기

자 산

I. 유동자산

240,334,540,458
282,412,238,799

현금및현금성자산
3,4
32,719,456,978
7,576,468,357

매출채권
3,5
8,365,534,288
17,055,340,140

단기기타채권
3,5
465,998,314
383,521,152

단기기타금융자산
3,6
177,866,372,212
229,954,474,396

당기손익-공정가치측정 금융자산

3,7

2,172,885,050
3,633,460,000

재고자산
9
17,454,497,702
22,121,418,753

기타유동자산
10
680,586,574
1,037,807,011

당기법인세자산

609,209,340
649,748,990

II. 비유동자산

188,996,334,220
184,651,832,397

장기기타금융자산

3,6

5,153,707,037
7,832,923,972

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
3,8
700,000,000
700,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
11
150,790,048,890
146,667,023,941

유형자산
12
15,363,446,380
20,045,537,544

무형자산
13
6,064,870,809
3,614,844,230

사용권자산
15
1,001,581,843
1,119,866,546

매각예정비유동자산
16
4,930,000,000
-

순확정급여자산
19
449,721,425
-

이연법인세자산
28
4,542,957,836
4,671,636,164

자 산 총 계

429,330,874,678
467,064,071,196

부 채

I. 유 동 부 채

12,908,446,275
33,690,856,957

매입채무

3,17

8,752,327,189
7,250,098,891

단기기타채무

3,17

2,913,428,981
4,706,425,526

단기금융부채

3,18

883,443,533
20,713,030,723

당기법인세부채

-
-

기타유동부채
20
359,246,572
1,021,301,817

II. 비 유 동 부 채

214,919,006
1,794,249,931

장기기타채무
3,17
48,000,000
65,000,000

장기금융부채
3,18
166,919,006
645,699,204

순확정급여부채
19
-
1,083,550,727

부 채 총 계

13,123,365,281
35,485,106,888

자 본

I. 자본금
1,21
10,964,657,500
10,964,657,500

II. 자본잉여금
21
288,811,366,673
288,811,366,673

III. 기타포괄손익누계액
22
(593,511,059)
(1,335,099,964)

IV. 이익잉여금
23
117,024,996,283
133,138,040,099

자 본 총 계

416,207,509,397
431,578,964,308

부채및자본총계

429,330,874,678
467,064,071,196

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제15
(당)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 잇츠한불
(단위 : 원)

과 목
주 석
제15(당)기
제14(전)기

I. 매출액
24
56,565,412,771
102,894,956,562

II. 매출원가
24
40,946,554,795
57,794,675,215

III. 매출총이익

15,618,857,976
45,100,281,347

IV.
판매비와관리비

25,29
35,548,794,367
54,715,032,244

V. 영업이익

(19,929,936,391)
(9,614,750,897)

기타수익
26
7,369,549,835
8,978,672,557

기타비
용

26
(3,330,656,606)
(3,706,788,023)

금융수익

27
4,062,491,811
6,716,777,496

금융비
용

27
(3,371,060,226)
(1,625,771,002)

VI. 법인세비용차감전순이익

(15,199,611,577)
748,140,131

VII. 법인세비용
27
(241,283,056)
3,847,762,089

VIII. 당기순이익

(14,958,328,521)
(3,099,621,958)

IX. 기타포괄손익

1,348,533,110
(1,013,455,285)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

741,588,905
(527,940,015)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

683,092,366
(388,195,257)

지분법이익잉여금

(76,148,161)
(97,320,013)

X. 총포괄이익

(13,609,795,411)
(4,113,077,243)

XI. 주당이익

보통주 기본주당순이익
30
(849)
(176)

보통주 희석주당순이익
30
(849)
(176)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제15
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 잇츠한불
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
10,964,657,500
288,811,366,673
(807,159,949)
139,377,474,803
438,346,339,027

회계정책변경누적효과
-
-
-
(11,808,226)
(11,808,226)

수정 후 기초자본
10,964,657,500
288,811,366,673
(807,159,949)
139,365,666,577
438,334,530,801

당기순이익
-
-
-
(3,099,621,958)
(3,099,621,958)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(388,195,257)
(388,195,257)

지분법이익잉여금
-
-
-
(97,320,013)
(97,320,013)

지분법자본변동
-
-
(527,940,015)
-
(527,940,015)

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
(2,642,489,250)
(2,642,489,250)

2019.12.31(전기말)
10,964,657,500
288,811,366,673
(1,335,099,964)
133,138,040,099
431,578,964,308

2020.1.1(당기초)
10,964,657,500
288,811,366,673
(1,335,099,964)
133,138,040,099
431,578,964,308

당기순이익
-
-
-
(14,958,328,521)
(14,958,328,521)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
683,092,366
683,092,366

지분법이익잉여금
-
-
-
(76,148,161)
(76,148,161)

지분법자본변동
-
-
741,588,905
-
741,588,905

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
(1,761,659,500)
(1,761,659,500)

2020.12.31(당기말)
10,964,657,500
288,811,366,673
(593,511,059)
117,024,996,283
416,207,509,397

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제15
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제14
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 잇츠한불
(단위 : 원)

과 목
주 석
제15(당)기
제14(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(366,267,686)
(2,182,125,156)

1. 영업에서 창출된 현금
31
(3,800,522,815)
(1,283,976,398)

가. 당기순이익

(14,958,328,521)
(3,099,621,958)

나. 당기순이익에 대한 조정

6,127,826,769
4,802,527,082

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

5,029,978,937
(2,986,881,522)

2. 이자 수취

3,990,155,378
4,255,984,541

3. 이자 지급

(574,054,656)
(593,556,160)

4. 배당금의 수취

28,548,516
17,645,000

5. 법인세 납부

(10,394,109)
(4,578,222,139)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

49,502,584,690
(235,919,468)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

70,997,902,840
206,424,338,785

단기금융상품의 감소

60,058,650,000
199,264,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분

4,376,668,476
-

상각후원가 측정 금융자산의 처분

3,540,000,000
5,077,425,585

유형자산의 처분

13,636,364
160,172,240

무형자산의 처분

700,000,000
100,000,000

종속기업투자주식의 감소

2,291,448,000
1,500,941,000

단기대여금의 감소

-
270,000,000

장기대여금의 감소

17,500,000
50,999,960

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(21,495,318,150)
(206,660,258,253)

단기금융상품의 증가

10,000,000,000
170,048,150,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

2,417,036,680
-

상각후원가 측정 금융자산의 취득

810,270,000
591,185,230

종속기업투자주식의 취득

1,595,280,000
32,780,341,684

유형자산의 취득

476,970,817
502,533,000

무형자산의 취득

268,615,653
72,103,250

건설중인자산의 증가

997,145,000
2,665,945,089

매각예정비유동자산의 증가

4,930,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(22,863,211,872)
(3,888,230,978)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

99,268,000
-

정부보조금의 수령

99,268,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(22,962,479,872)
(3,888,230,978)

배당금의 지급

1,761,659,500
2,642,489,250

단기차입금의 상환

20,000,000,000
-

리스부채의 상환

1,200,820,372
1,245,741,728

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

26,273,105,132
(6,306,275,602)

V..기초의 현금및현금성자산

7,576,468,357
13,972,668,808

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,130,116,511)
(89,924,849)

VII. 기말의 현금및현금성자산

32,719,456,978
7,576,468,357

- 이익잉여금처분계산서(안)
(단위 : 천원)

제15(당)기
2020년 1월 1일
부터
제14(전)기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년 3월
26
일

처분확정일
2020년 3월 27일

과 목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

637,094

16,750,139

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,988,479

20,347,084

2. 회계정책변경누적효과(*)
-

(11,808)

3. 당기순이익
(14,958,329)

(3,099,622)

4. 순확정급여부채
683,092

(388,195)

5. 지분법이익잉여금
(76,148)

(97,320)

II. 임의적립금등의 이입액

1,124,566

-

III. 이익잉여금 처분액

(1,761,660)

(1,761,660)

1. 배당금

(1,761,660)

(1,761,660)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

-

14,988,479

(※)이익잉여금의 처분(안)은 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정이며, 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경원
1959.03.08
사외이사
-
없음
이사회

이성규
1959.02.20
사외이사
-
없음
이사회

김덕균
1956.03.26
사외이사
분리선출
없음
이사회

임병철
1959.02.14
사내이사
-
최대주주
이사회

임진성
1986.01.24
사내이사
-
특수관계인
이사회

김양수
1970.07.23
사내이사
-
종속회사 임원
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경원
세종대학교 경영대 교수
2009~2011
2012~2015
2015~2016
2016~
CJ(주) 전략총괄 부사장
대성그룹 디큐브시티 대표
대성합동지주 사장
세종대학교 교수
없음

이성규
김앤장법률사무소 변호사
2003~2004
2004~2005
2005~
서울동부지검 부장검사
부산고등검찰청 검사
김앤장법률사무소 변호사
없음

김덕균
세명세무법인 대표세무사
2009~2011
2011~2014
2014~
서울지방국세청 조사팀장
동대문세무서 법인세과장
세명세무법인 대표세무사
없음

임병철
(주)잇츠한불 회장
2006~2015
2015~2017
2017~
(주)잇츠스킨 대표이사
(주)잇츠스킨 회장
(주)잇츠한불 회장
없음

임진성
(주)잇츠한불 전무
2012~2017
2017~2018
2018~2020
2020~
한불화장품(주) 부장
한불화장품(주) 전략기획실장
(주)잇츠한불 전략기획실장
(주)잇츠한불 전무
없음

김양수
(주)네오팜 대표이사
2008~2012
2012~2020
2020~
CJ오쇼핑
(주)네오팜 영업본부장
(주)네오팜 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경원
없음
없음
없음

이성규
없음
없음
없음

김덕균
없음
없음
없음

임병철
없음
없음
없음

임진성
없음
없음
없음

김양수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[김경원 사외이사 후보자]

- 본 후보자는 경영학 박사 학위 취득후, CJ그룹, 대성그룹에서 전략총괄부사장, 대표 등으로 재직하였고, 2016년부터 세종대학교 경영학 교수로 재직 중인 경영학 및 실무 경영 기획 전문가임. 이를 통해 이사회의 전문성을 제고하고 당사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.
- 본 후보자는 실무 재직 경험을 토대로 사외이사의 독립성을 정확하게 이해하고 있으며, 감사위원으로 회사의 회계/업무 감사에 대한 전반적인 업무를 수행하고자 함.

[이성규 사외이사 후보자]

- 본 후보자는 서울지방검찰청 검사로 활동하였고, 김앤장 법률사무소 변호사와 국제투자분쟁중재센터 조정위원으로 재직 중인 법률 전문가임. 이를 바탕으로 이사회에서 회사가 고려해야할 법률적 부분에 대한 조언과 의사결정에 기여하고자 함.
- 본 후보자는 상법, 자본시장법에 따른 사외이사의 독립성을 정확히 이해하고 있으며, 감사위원으로 회사의 회계/업무 감사에 대한 전반적인 업무를 수행하고자 함.

[김덕균 사외이사 후보자]

- 본 후보자는 서울지방국세청에 오랜 기간 근무하며, 조사1국,2국,3국,국제조세과 등 다양한 경력을 보유한 세무, 회계 전문가임. 이를 바탕으로 이사회의 전문성을 제고하고 의사결정에 필요한 조언에 기여하고자 함. 
- 본 후보자는 사외이사의 독립성을 정확히 이해하고 있으며, 감사위원으로서 회사의 회계/업무 감사에 대한 전반적인 업무를 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김경원 사외이사 후보자]

- 경영학 박사 학위 취득 후, 기업의 임원, 대표이사로 경영 실무에 핵심적인 역할을 수행하였던 경력으로 이론과 실무를 겸비한 회계/경영 전략 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음. 재무, 회계전문가로서 감사위원의 요건도 충족하고 있어 이사회 내에서 의사결정을 위한 전문적 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[이성규 사외이사 후보자]

- 서울지방검찰청 검사, 국제투자분쟁중재센터 조정위원 등의 경력으로 국내외 법률에 대한 이해도가 높아 이사회 및 감사위원으로서 당사의 국내외 사업에 대한 전반적인 의사결정에 법리적 판단을 제시하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[김덕균 사외이사 후보자]

- 서울지방국세청 조사1,2,3국 외 국제조세 등 오랜기간의 실무 역량을 보유하고 있음. 이사회 및 감사위원으로서 회사의 의사결정에 필요한 조언과 회계/업무 감사 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[임병철 사내이사 후보자]

- 한불화장품(주)과 (주)잇츠스킨의 대표이사, 경영총괄 업무를 수행한 경력을 바탕으로 회사의 안정적인 운영 및 대외 업무 수행을 위함.

[임진성 사내이사 후보자]

- 경영지원 및 전략 기획 부문에서 회사의 성장과 중장기적 경쟁력 강화에 역할을 수행하기 위함.

[김양수 사내이사 후보자]

- (주)네오팜의 영업부문장, 대표이사 경력과 전문성을 바탕으로 회사의 국내외 영업력 강화와 효율적인 조직운영에 역할을 수행하기 위함.

확인서

사외이사 후보(김경원) 확인서.jpg
사외이사 후보(김경원) 확인서

사외이사 후보(이성규) 확인서.jpg
사외이사 후보(이성규) 확인서

사외이사 후보(김덕균) 확인서.jpg
사외이사 후보(김덕균) 확인서

사내이사 후보(임병철) 확인서.jpg
사내이사 후보(임병철) 확인서

사내이사 후보(임진성) 확인서.jpg
사내이사 후보(임진성) 확인서

사내이사 후보(김양수) 확인서.jpg
사내이사 후보(김양수) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김경원
1959.03.08
사외이사
-
없음
이사회

이성규
1959.02.20
사외이사
-
없음
이사회

김덕균
1956.03.26
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김경원
세종대학교 경영대 교수
2009~2011
2012~2015
2015~2016
2016~
CJ(주) 전략총괄 부사장
대성그룹 디큐브시티 대표
대성합동지주 사장
세종대학교 교수
없음

이성규
김앤장법률사무소 변호사
2003~2004
2004~2005
2005~
서울동부지검 부장검사
부산고등검찰청 검사
김앤장법률사무소 변호사
없음

김덕균
세명세무법인 대표세무사
2009~2011
2011~2014
2014~
서울지방국세청 조사팀장
동대문세무서 법인세과장
세명세무법인 대표세무사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김경원
없음
없음
없음

이성규
없음
없음
없음

김덕균
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김경원 감사위원 후보자]

- 경영학 박사 학위 취득 후, 기업의 임원, 대표이사로 경영 실무에 핵심적인 역할을 수행하였던 경력으로 이론과 실무를 겸비한 회계/경영 전략 분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있음. 재무, 회계전문가로서 감사위원의 요건도 충족하고 있어 이사회 내에서 의사결정을 위한 전문적 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[이성규 감사위원 후보자]

- 서울지방검찰청 검사, 국제투자분쟁중재센터 조정위원 등의 경력으로 국내외 법률에 대한 이해도가 높아 이사회 및 감사위원으로서 당사의 국내외 사업에 대한 전반적인 의사결정에 법리적 판단을 제시하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

[김덕균 감사위원 후보자]

- 서울지방국세청 조사1,2,3국 외 국제조세 등 오랜기간의 실무 역량을 보유하고 있음. 이사회 및 감사위원으로서 회사의 의사결정에 필요한 조언과 회계/업무 감사 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

감사위원 후보(김경원) 확인서.jpg
감사위원 후보(김경원) 확인서

감사위원 후보(이성규) 확인서.jpg
감사위원 후보(이성규) 확인서

감사위원 후보(김덕균) 확인서.jpg
감사위원 후보(김덕균) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
10억원

최고한도액
50억원

주1) 실제 지급된 보수총액은 보수한도 승인이 있었던 전기 주주총회 이후의 변동을 포함한 금액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2021년 3월 18일 제출 예정인 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 주주님께서는 이를 참조하시기 바랍니다.
- 2021년 3월 26일 개최 예정인 제15기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 제15기 정기주주총회 1주전인 2021년 3월 18일 DART 전자공시시스템과 당사 홈페이지(www.itshanbul.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 코로나19(COVID-19)에 관한 안내
코로나19의 확산 및 주주총회 예정 장소 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며,
행사장 변경이 있는 경우 지체없이 회사 홈페이지 및 금융감독원 DART 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.

코로나19의 감염 예방을 위해 당사는 주주총회 장소 입장 전 체온측정, 마스크 착용 확인, 손 소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 체온측정 결과 및 마스크 미착용, 기타 감염 의심 증상에 따라 행사장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 발열 및 자가격리 대상, 밀접접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다. 주주분들께서는 코로나19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크를 반드시 착용하시고 행사 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 내부 결산 일정 및 계열회사와의 연결재무제표 작성 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

상기 주주총회일은 감사전 재무제표의 증권선물위원회 제출 시한, 외부감사인의 감사일정, 감사보고서 예상 수령일, 사업보고서 작성 시한, 계열회사 주주총회 일정 등 실무적 사안을 종합적으로 검토하여 결정하였습니다.