재영솔루텍 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 재영솔루텍

주주총회소집공고
2.9
재영솔루텍(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
재영솔루텍 주식회사

대 표 이 사 :
김학권, 김승재

본 점 소 재 지 :
인천시 연수구 갯벌로 118 (송도동)

(전 화) 032-850-0700

(홈페이지)http://www.jysolutec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 승 재

(전 화) 032-850-0700

주주총회 소집공고

(제37기 정기주주총회)

주주님의 많은 관심과 성원에 깊이 감사 드리며, 주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제16조에 의하여 제37기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금) 오전 08시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동) (당사 본점 3층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

나. 결의사항

- 제 1호 의안 : 제37기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관련법령 반영)
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사내이사 김학권 재선임의 건
 3-2호 의안 : 기타 비상무이사 현상진 선임의 건
- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항
 당사는 제36기 정기주주총회에 이어 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다.
 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

 가. 전자투표시스템
 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com
 ※관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

 다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또한 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
 주주 인감증명서(3개월이내), 대리인의 신분증

7. 기타

- 금번 총회 시 주총 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

- 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리 대상이 될 수 있습니다.

 또한, 보건용 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 보건용 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 

 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

2021 년 03 월 11 일

재영솔루텍주식회사

대표이사 김 학 권

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의
 성명

유창무
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.05.08
재영VINA 대여금 상환기일 변경의 건
찬성

2
재영VINA 유상증자의 건
찬성

3
부품사업부문 사업중단의 건
찬성

4
2020.06.05
KDB산업은행 신규 차입 진행의 건
찬성

5
2020.06.11
한국수출입은행 신규 차입 진행의 건
찬성

6
2020.09.18
KDB산업은행 신규 차입 진행의 건
찬성

7
2020.10.14
재영VINA 신규 투자 진행의 건
찬성

8
2020.12.08
한국수출입은행 여신 기한연장의 건
찬성

9
2020.12.09
한국무역보험공사 보증기한 연장의 건
찬성

10
2020.12.16
KDB산업은행 여신 기한 연장의 건
찬성

11
2020.12.23
하나은행 여신 기한연장의 건
찬성

12
2020.12.24
신한은행 여신 기한연장의 건
찬성

13
2020.12.28
신용보증기금 여신 기한연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 전체 등기이사에 대한 보수한도 승인금액이며, 
 지급총액과 1인당 평균 지급액은 사외이사 1인에 대한 2020년 지급금액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 금형

① 산업의 특성
금형산업은 시장을 대상으로 계획 생산을 할 수 없으며, 현장경험, CNC공작기계 및CAD/CAM 활용이 필수인 산업으로서 생산성 향상과 품질 향상을 선도하는 기술집약적 산업입니다. 또한 모든 산업에 근간이 되며, 부가가치와 외화 가득율이 높은 수출 전략적 산업입니다.

② 산업의 성장성
우리나라는 일본, 중국, 미국, 독일에 이어 세계 5위의 금형 생산국이며 금형 수출국입니다. 특히 한국의 금형업체들은 내수 시장의 둔화에도 불구하고 일본의 금형수요 회복 및 중국의 저가 공세 등을 극복하기 위하여 아시아 중심 금형수출 구조를 개선하고 부가가치 창출을 통한 경쟁력을 강화하여 선진 금형기술국가로 전환하고 있습니다. 아울러 금형산업은 독자적인 산업군으로서의 발전뿐만 아니라 관련산업과 연계해야 발전할 수 있으므로 전, 후방산업을 연계시키는 매우 중요한 역할도 하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성 및 계절성
금형산업은 계절적 경기변동과는 무관하지만, 이머징마켓의 경기변동에는 민감하다 할 수 있습니다. 이머징마켓의 경제성장에 따라 금형산업도 동반 성장하면서 제조업계에 필수적인 금형의 수출호조가 기대되며 축적된 노하우의 체계화와 단납기 시스템 구축, 고급인력의 확보, 적극적인 시설투자와 기술개발로 고부가가치 산업으로 전환될 것이며, 특히 가전금형, 통신기기, 정밀 반도체 금형, 자동차 금형 및 LCD, PDP가 지속적인 성장을 보이며, LED 및 3D TV 급성장으로 인하여 여타 산업군 보다 내수 증가율이 높을 전망입니다. 

④ 국내외 시장여건
세계의 금형기술은 재료 기술, 설계 기술, 가공 기술, 성형 기술, 측정 기술, 공정 설계 기술 등이 IT산업과 접목되어 복합적으로 적용되는 형태로 전환되고 있으며, 이에따른 금형기술개발로 고부가가치화를 추구하는 것이 세계적인 흐름입니다.
금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위해서는 필수적인 도구이므로 전방산업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 제조업체의 측면에서는 금형이 투자비용이므로 투자의 방향도 적정한 규모에서 최대의 이윤을 추구하기 위해 규모의 경제를 살릴 수 있는 방향으로 집중되고 있습니다. 
향후 세계적 불경기의 점진적인 상황개선에 따른 금형수주 증가가 예상되고, 북미/유럽 고객의 글로벌소싱 강화 및 중국의 가격상승 추세라는 새로운 기회적 요소의 증가로 수주증가가 예상됩니다. 아울러, 국내시장 점유율의 정확한 데이타는 없으나 향후 수주증가가 예상됨에 따라 지속적인 매출 성장을 이어 갈 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소
프라스틱 사출금형의 자동차 바디, 도어와 가전제품, 컴퓨터, 통신기기등의 본체와 부품의 제조를 하고 있으며, 다른 금형에 비해 안정적인 수요기반을 가지고 있으며, 앞선 기술력으로 고객만족의 극대화를 실현하여 고객사로부터 좋은 파트너로서의 평가를 받고 있고, 신기술 개발을 통한 시장점유율의 확대를 실현해 가고 있습니다. 또한 당사의 보유기술은 고광택금형기술, 직가공미세홀, STACK MOLD, E-MOLD, 2색사출(2K mold)등의 신기술이며, 독자적 금형생산 통합시스템도 개발하고 있습니다.

(2) 부품

① 산업의 특성
휴대폰산업은 스마트폰의 성장세가 지속적이고, 다양한 기능과 고도의 성능이 융합된 컨버전스 휴대폰이 주류를 이루어 나갈 것으로 보이는 가운데, 영상전화 외에도 MP3, 게임기, 블루투스, 고화소 카메라, 인터넷접속, 전자결재, 네비게이션, DMB, 전자사전, 바코드인식, 모바일뱅킹 같은 기능들이 복합되어 개인 휴대형 종합정보 단말기로 정착되는 기술 및 시장 트렌드를 따라 꾸준히 성장, 발전하는 산업입니다.
또한 이동통신 IT 기기산업은 첨단기능 제품에 대한 소비자의 관심이 높아 제품교환주기와 신제품 출시속도가 빠르며, 제품에 소비자의 기호가 크게 반영됩니다. 기술집약적이고 자본집약적인 산업으로서 핵심 원천기술 및 부품의 수입의존도가 크기 때문에 세계적으로 기술력과 생산력이 분리되는 추세를 보이고 있습니다. 시장이 국경의 구분 없이 세계화되는 추세이므로 독자적 기술이나 자본의 확보가 생존여부를 결정하고 있습니다. 또한 내수보다는 수출비중이 점차 확대되고 있습니다.

② 산업의 성장성
5G 및 신규 프리미엄폰으로의 전환수요, 스마트폰 시장 확대, 통신망 투자 확대에 따른 관련 장비 수요증가, 그리고 윈도우 10 출시효과 등으로 내수 및 수출의 수요가 지속적으로 증가할 전망입니다. 

③ 경기변동의 특성 및 계절성
부품사업은 계절적인 영향보다는 트랜드에 따른 경기변동에 민감하다 할 수 있습니다. 신속, 정확, 오락, 휴대, 저장을 추구하는 이동통신서비스의 속성을 담은 스마트폰 시장이 확대되어 PC가 할 수 있는 거의 모든 작업을 처리함으로써 휴대폰 시장의 글로벌 트렌드를 형성할 전망입니다. 특히, 스마트폰은 터치스크린과 멀티미디어 기능 및 규격 향상을 통해 고급화되고, 기능의 융.복합화를 통해 다양화되는 추세를 보이며 수요는 지속적으로 증가될 전망입니다. 

④ 국내외 시장여건
국내 이동통신 서비스 가입자는 인구대비 95%에 달하고 있고, 연령대별에 따라 다소차이는 있지만 예전보다 휴대폰 교체주기가 빨라지면서 소비의 정체기 또한 없어 보입니다. 통신시장 특성 중 하나는 모델수명이 짧다는 것인데, 이를 위해서는 신속대응이 가능한 개발조직 및 다품종 소량생산에 적합한 유연한 생산시스템이 요구됩니다.
향후 휴대폰 시장 변화에서는 스마트폰의 성장과 스마트폰 시장의 경쟁구도가 갈수록 고도화됨에 따라 전체 휴대폰 출하량 중에서 스마트폰이 차지하는 비중이 지속적으로 확대될 전망입니다. 아울러, 국내시장 점유율은 정확한 데이타는 없으나 향후 스마트폰의 수요증가가 예상됨에 따라 지속적인 매출 성장을 이어 갈 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소
금형, 성형 등 기구물의 전반적인 solution이 구축되어 있어 고객사로부터의 Turnkey 수주가 가능하고, 보유 신기술을(NMT, Stack Mold, E-Mold 등) 활용한 고객접근의 우위요소를 이용하여 수주의 극대화를 추진하고 있습니다.
또한, 금형기술을 기반으로 휴대폰 및 컨넥터 테스트 소켓 등 정밀부품류의 생산에 주력하고 있으며, 주력 보유 기술인 금형기술에 있어 국내 평준화가 어느 정도 실현되었으나 특수정밀 분야에서의 기술적 우위를 점유하고 있고, 또한 반도체 시장의 활성화에 따라 컨넥터 테스트 소켓류의 수주 증가가 예상됩니다.

(3) 나노광학

① 산업의 특성

카메라 모듈산업은 기술력과 설비에 대한 투자의 요구량이 높고 초기에는 원재료의 개발에 많은 시간이 소요되는 진입장벽이 높은 산업으로서 첨단 광학 기술을 기반으로 전기, 전자 부문의 기술을 접목하는 산업으로 기술 및 시제품 개발 속도가 빠릅니다. IT산업 발달과 함께 소비수요가 큰 폭으로 확대되고 있으며, 응용기술을 통한 제품 다양화가 가능한 고부가가치 산업입니다.

② 산업의 성장성
카메라 모듈은 완제품의 형태가 아닌 다양한 디지털 기기에 카메라 기능을 삽입하기위하여 제작된 반제품 형태로 각종 단말기와 기술의 융합을 통해서 자동차 후방 카메라와 로봇의 눈 등 다양한 기기에 적용하고 있습니다. 특히, 최근 세트업체들의 고화소 출시경쟁과 카메라 기능의 엔터테이먼트와 5G 통신의 개시와 같은 모바일 시장의트렌드로 인해 꾸준한 수요의 성장을 보이고 있는 산업입니다.

③ 경기변동의 특성 및 계절성
일부 제품이 계절적ㆍ지역적 영향을 받을 수도 있지만, 카메라 모듈은 경기변동 보다는 디지털 기기의 발전에 민감하다고 할 수 있습니다. 전반적인 세계 시장의 불황에도 불구하고 카메라 폰 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 휴대폰용 카메라 모듈의 소형화, 고기능화, 고화소화 등이 계속해서 요구되고 있습니다. 따라서 고화소용 비구면 유리 렌즈의 수요가 꾸준한 동시에 AF 모듈 탑재율이 급증하고 있습니다. 또한 조명계 및 디스플레이용 렌즈에 대한 수요 역시 증가하고 있고 보안용, 지능형 차량용 광학계 시장도 성장세에 있습니다.

④ 국내외 시장여건
카메라 모듈 시장의 규모는 필수 부품인 이미지센서(CMOS) 시장으로 추정했을 경우 카메라폰 시장의 호황 등으로 지속적인 확대가 예상됩니다. 카메라폰 시장이 확대됨에 따라 국내에서는 광픽업렌즈/광학렌즈를 생산하던 렌즈 업체들이 카메라폰용 비구면 렌즈생산으로 전환하고 있습니다.
해외시장의 경우 휴대전화의 카메라탑재비율과 디지털 스틸 카메라 보급이 확대됨에 따라 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.
휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 선진 시장에서는 여러 디지털 전자제품과 컨버전스화된 고급 모델 수요 및 교체 수요가 증가하고 있으며, 인도, 남미, 중국등의 신흥시장에서는 신규 휴대폰 수요가 증가하고 있어 이에 따른 휴대폰 시장 자체의 성장과 카메라 장착율의 증가가 복합적으로 작용하여 카메라폰용 렌즈 시장의 확대는 지속될 것으로 전망됩니다. 아울러, 국내시장 점유율의 정확한 데이타는 없으나, 향후 휴대폰의 수요증가가 예상됨에 따라 지속적인 매출 성장을 이어 갈 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

⑤ 경쟁우위요소
휴대폰 카메라모듈 산업은 초기 설비투자가 대규모로 이루어지기 때문에 자금력이 많은 기업 외에는 시장진입이 어렵고, 고급기술력의 확보, 원재료업체 개발에 많은 시간이 소요되는 등 진입장벽이 높습니다. 또한, 광학계 설계, 금형제작, 비구면 유리 및 프라스틱 렌즈 제작, 플라스틱 사출물 제작,렌즈 유닛 조립, AF 모듈 조립 등 광학계 설계에서 최종 제작까지 모든 공정 기반과 기술을 보유하고 있어 고품질의 제품을 단기간에 저가로 공급할 수 있습니다. 
특히 고화소, 고기능 광학 모듈 제작에 있어 최고 수준의 경쟁력을 가지고 있고
세계 최고 수준의 비구면 유리렌즈 제조기술과 생산기반을 토대로 Mobile용 Aspheric Glass, Plastic Lens, Lens Unit, Auto Focus Module을 생산하고 있으며, 광학부품에 대한 "One Stop Service - Total Solution”을 추진하고 있습니다.

또한 최근 시장이 확대되고 있는 CCTV, 자동차용 렌즈의 개발 및 양산을 하고 있으며, 액추에이터와 렌즈의 인프라를 모두 갖추고 모바일 카메라 시장 점유율을 급속하게 확대하고 있으며 CCTV, 차량용 카메라 등 다른 사업 영역으로의 확장도 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 금형
프라스틱 사출금형의 자동차 바디, 도어와 가전제품, 컴퓨터, 통신기기등의 본체와 부품의 제조를 하고 있으며, 다른 금형에 비해 안정적인 수요기반을 가지고 있으며, 앞선 기술력으로 고객만족의 극대화를 실현하여 고객사로부터 좋은 파트너로서의 평가를 받고 있고, 신기술 개발을 통한 시장점유율의 확대를 실현해 가고 있습니다. 또한 당사의 보유기술은 고광택금형기술, 직가공미세홀, STACK MOLD, E-MOLD, 2색사출(2K mold)등의 신기술이며, 독자적 금형생산 통합시스템도 개발하고 있습니다.

② 부품
금형, 성형 등 기구물의 전반적인 solution이 구축되어 있어 고객사로부터의 Turnkey 수주가 가능하고, 보유 신기술을(NMT, Stack Mold, E-Mold 등) 활용한 고객접근의 우위요소를 이용하여 수주의 극대화를 추진하고 있습니다.
또한, 금형기술을 기반으로 휴대폰 및 컨넥터 테스트 소켓 등 정밀부품류의 생산에 주력하고 있으며, 주력 보유 기술인 금형기술에 있어 국내 평준화가 어느 정도 실현되었으나 특수정밀 분야에서의 기술적 우위를 점유하고 있고, 또한 반도체 시장의 활성화에 따라 컨넥터 테스트 소켓류의 수주 증가가 예상됩니다.

③ 나노광학
광학계 설계, 금형제작, 비구면 유리 및 프라스틱 렌즈 제작, 플라스틱 사출물 제작,렌즈 유닛 조립, AF 모듈 조립 등 광학계 설계에서 최종 제작까지 모든 공정 기반과 기술을 보유하고 있어 고품질의 제품을 단기간에 저가로 공급할 수 있습니다. 
특히 고화소, 고기능 광학 모듈 제작에 있어 최고 수준의 경쟁력을 가지고 있고
세계 최고 수준의 비구면 유리렌즈 제조기술과 생산기반을 토대로 Mobile용 Aspheric Glass, Plastic Lens, Lens Unit, Auto Focus Module을 생산하고 있으며, 광학부품에 대한 "One Stop Service - Total Solution”을 추진하고 있습니다.

또한 최근 시장이 확대되고 있는 CCTV, 자동차용 렌즈의 개발 및 양산을 하고 있으며, 액추에이터와 렌즈의 인프라를 모두 갖추고 모바일 카메라 시장 점유율을 급속하게 확대하고 있으며 CCTV, 차량용 카메라 등 다른 사업 영역으로의 확장도 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장의 규모와 통계자료가 없어 시장점유율은 산출에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 금형
세계의 금형기술은 재료 기술, 설계 기술, 가공 기술, 성형 기술, 측정 기술, 공정 설계 기술 등이 IT산업과 접목되어 복합적으로 적용되는 형태로 전환되고 있으며, 이에따른 금형기술개발로 고부가가치화를 추구하는 것이 세계적인 흐름입니다.
금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위해서는 필수적인 도구이므로 전방산업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 제조업체의 측면에서는 금형이 투자비용이므로 투자의 방향도 적정한 규모에서 최대의 이윤을 추구하기 위해 규모의 경제를 살릴 수 있는 방향으로 집중되고 있습니다. 
향후 세계적 불경기의 점진적인 상황개선에 따른 금형수주 증가가 예상되고, 북미/유럽 고객의 글로벌소싱 강화 및 중국의 가격상승 추세라는 새로운 기회적 요소의 증가로 수주증가가 예상됩니다.

② 부품
국내 이동통신 서비스 가입자는 인구대비 95%에 달하고 있고, 연령대별에 따라 다소차이는 있지만 예전보다 휴대폰 교체주기가 빨라지면서 소비의 정체기 또한 없어 보입니다. 통신시장 특성 중 하나는 모델수명이 짧다는 것인데, 이를 위해서는 신속대응이 가능한 개발조직 및 다품종 소량생산에 적합한 유연한 생산시스템이 요구됩니다.
향후 휴대폰 시장 변화에서는 스마트폰의 성장과 스마트폰 시장의 경쟁구도가 갈수록 고도화됨에 따라 전체 휴대폰 출하량 중에서 스마트폰이 차지하는 비중이 지속적으로 확대될 전망입니다.

③ 나노광학
카메라 모듈 시장의 규모는 필수 부품인 이미지센서(CMOS) 시장으로 추정했을 경우 카메라폰 시장의 호황 등으로 지속적인 확대가 예상됩니다. 카메라폰 시장이 확대됨에 따라 국내에서는 광픽업렌즈/광학렌즈를 생산하던 렌즈 업체들이 카메라폰용 비구면 렌즈생산으로 전환하고 있습니다.
해외시장의 경우 휴대전화의 카메라탑재비율과 디지털 스틸 카메라 보급이 확대됨에 따라 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.
휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 선진 시장에서는 여러 디지털 전자제품과 컨버전스화된 고급 모델 수요 및 교체 수요가 증가하고 있으며, 인도, 남미, 중국등의 신흥시장에서는 신규 후대폰 수요가 증가하고 있어 이에 따른 휴대폰 시장 자체의 성장과 카메라 장착율의 증가가 복합적으로 작용하여 카메라폰용 렌즈 시장의 확대는 지속될 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연결 재무상태표

제 37 기 2020년 12월 31일 현재

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 37 기
제 36 기

자산

Ⅰ.유동자산

59,580,289,469
66,683,856,716

(1)현금및현금성자산

29,257,597,909
34,310,717,139

(2)매출채권 및 기타유동채권

13,065,244,845
17,667,587,133

(3)기타금융자산

63,585,000
5,142,500,000

(4)재고자산

14,339,250,681
8,060,208,040

(5)당기법인세자산

47,372,100
31,769,812

(6)기타유동자산

1,719,739,516
1,471,074,592

(7)매각예정비유동자산
1,087,499,418
-

Ⅱ.비유동자산

109,872,657,261
97,778,038,736

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산
2,748,135,160
88,890,000

(2)기타금융자산

117,753,343
335,569,199

(3)유형자산

98,987,828,581
96,985,537,085

(4)무형자산

269,743,025
359,775,959

(5)투자부동산
7,742,375,506
-

(6)기타비유동자산

6,821,646
8,266,493

자산총계

169,452,946,730
164,461,895,452

부채

Ⅰ.유동부채

105,506,274,455
70,313,329,543

(1)매입채무 및 기타유동채무

31,765,329,957
25,752,026,173

(2)단기차입금

69,548,149,800
42,483,413,497

(3)충당부채
203,786,748
219,127,737

(4)기타유동비금융부채

3,987,110,282
1,854,933,644

(5)당기법인세부채

1,897,668
3,828,492

Ⅱ.비유동부채

16,408,257,814
38,439,920,549

(1)장기차입금

4,930,120,399
25,423,964,611

(2)퇴직급여채무

3,091,136,423
4,567,158,565

(3)충당부채
171,295,345
172,525,799

(4)기타비유동부채
55,221,378
106,096,414

(5)이연법인세부채

8,160,484,269
8,170,175,160

부채총계

121,914,532,269
108,753,250,092

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

46,213,420,599
54,189,620,110

Ⅱ.납입자본

93,478,664,943
93,145,022,471

(1)자본금

36,732,039,000
36,397,458,500

(2)기타불입자본

56,746,625,943
56,747,563,971

Ⅲ.이익잉여금(결손금)

(48,194,894,477)
(41,952,026,877)

Ⅳ.기타자본구성요소

929,650,133
2,996,624,516

Ⅴ.비지배지분

1,324,993,862
1,519,025,250

자본총계

47,538,414,461
55,708,645,360

자본과부채총계

169,452,946,730
164,461,895,452

연결 포괄손익계산서

제 37 기 2020년 01월 01일 부터 2020년12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일 부터 2019년12월 31일까지

(단위 : 원)

제 37 기
제 36 기

Ⅰ.매출액

91,757,894,744
127,664,227,937

Ⅱ.매출원가

77,800,065,650
100,876,151,854

Ⅲ.매출총이익

13,957,829,094
26,788,076,083

Ⅳ.판매비와관리비

15,218,157,401
17,831,027,802

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,260,328,307)
8,957,048,281

Ⅵ.금융수익

142,011,192
262,868,655

Ⅶ.금융원가

5,234,738,078
3,103,356,166

Ⅷ.기타이익

3,250,059,278
2,909,476,700

Ⅸ.기타손실

3,026,665,241
2,507,987,111

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

(6,129,661,156)
6,518,050,359

XI.법인세이익

(159,387,040)
(757,250,474)

XⅡ.계속영업이익(손실)
(5,970,274,116)
7,275,300,833

XⅢ.중단영업이익(손실)
(848,841,830)
(1,308,184,243)

XIV.당기순이익(손실)

(6,819,498,302)
5,967,116,590

XV.기타포괄손익

(1,684,757,425)
500,850,426

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

368,585,013
156,155,356

1.확정급여제도의 재측정요소

368,585,013
(794,895,448)

2.유형자산재평가
0
951,050,804

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류돨 수 있는 항목

(2,053,342,438)
344,695,070

1.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
201,828,869
0

2.해외사업환산손익

(2,255,171,307)
344,695,070

XIV.총포괄손익

(8,504,255,727)
6,467,967,016

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주(계속)

(5,762,993,139)
7,383,191,266

(2)지배기업의 소유주(중단)
(848,841,830)
(1,308,184,243)

(3)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(207,663,333)
(107,890,433)

XVI.포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주(계속)

(7,461,382,509)
7,764,546,270

(2)지배기업의 소유주(중단)
(848,841,830)
(1,308,184,243)

(3)비지배지분에 귀속되는 포괄손익

(194,031,388)
11,604,989

XVII.주당손실

(1)계속영업주당이익(손실) (단위 : 원

(79)
123

(2)중단영업주당이익(손실) (단위 : 원
(12)
(39)

연결 현금흐름표

제 37 기 2020년 01월 01일 부터 2020년12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일 부터 2019년12월 31일까지

(단위 : 원)

제 37 기
제 36 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

7,058,163,739
12,623,616,407

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름

10,229,837,638
14,493,104,260

(2)이자수취

140,338,607
365,748,092

(3)이자지급

(3,308,034,254)
(2,140,334,706)

(4)법인세납부(환급)

(3,978,252)
(94,901,239)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(15,206,298,753)
(10,485,487,211)

(1)단기금융상품의 취득

(35,560,000)
(5,110,000,000)

(2)단기금융상품의 처분

5,110,000,000
-

(3)장기금융상품의 처분
-
834,675

(4) 대여금의 감소
-
8,000,000,000

(5) 대여금의 증가
-
(8,000,000,000)

(6) 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
(2,400,000,000)
-

(7)건물의 취득
(685,515,398)
(1,903,452,489)

(8)구축물의 취득
(118,000,000)
(126,614,368)

(9)기계장치의 취득

(8,385,903,107)
(3,312,234,406)

(10)기계장치의 처분

1,273,052,310
186,984,839

(11)차량운반구의 취득

-
(25,953,146)

(12)차량운반구의 처분
4,090,909
7,730,000

(13)기타유형자산의 취득

(968,733,288)
(187,386,131)

(14)기타유형자산의 처분

23,171,354
-

(15)건설중인자산의 취득
(9,065,312,675)
(37,355,116)

(16)사용권자산의 취득
(101,639,963)
-

(17)사용권자산의 처분
37,973,366
-

(18)보증금의 감소

128,737,460
37,319,533

(19)보증금의 증가

(22,659,721)
(15,360,602)

Ⅲ.재무활동현금흐름

3,965,543,836
9,010,122,944

(1)단기차입금의 증가

4,500,000,000
-

(2)단기차입금의 감소

(279,513,111)
(392,776,387)

(3)유동성장기부채의 감소

(755,733,091)
(12,916,552,209)

(4)일반사채의 감소

(600,000,000)
(555,047,000)

(5)신주인수권부사채의 발행
-
25,000,000,000

(6)장기차입금의 증가

1,260,000,000
-

(7)장기차입금의 감소

(228,600,000)
(125,500,000)

(8)신주인수권행사 대금입금

69,390,038
-

(9)전환사채 전환청구관련 현금유출
-
(1,460)

(10)전환사채의 상환
-
(2,000,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(4,182,591,178)
11,148,252,140

Ⅴ.기초현금및현금성자산

34,310,717,139
23,378,673,397

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(870,528,052)
(216,208,398)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

29,257,597,909
34,310,717,139

연결 자본변동표

제 37 기 2020년 01월 01일 부터 2020년12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일 부터 2019년12월 31일까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

미처분이익잉여금(미처리결손금)

기타자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)
34,603,201,000
51,628,543,431
(47,232,138,452)
1,820,374,064
40,819,980,043
1,507,420,261
42,327,400,304

Ⅱ.자본의 변동

(1)포괄손익

1.당기순이익(손실)

-
-
6,075,007,023
-
6,075,007,023
(107,890,433)
5,967,116,590

(2)해외사업장환산손익

-
-
-
272,334,519
272,334,519
72,360,551
344,695,070

(3)보험수리적손익

-
-
(794,895,448)
-
(794,895,448)
-
(794,895,448)

(4)유형자산재평가이익

-
-
-
903,915,933
903,915,933
47,134,871
951,050,804

(5)전환사채의 전환
1,794,257,500
1,205,741,040
-
-
2,999,998,540
-
2,999,998,540

(6)신주인수권부사채의 발행
-
3,913,279,500
-
-
3,913,279,500
-
3,913,279,500

2019.12.31 (Ⅲ.기말자본)
36,397,458,500
56,747,563,971
(41,952,026,877)
2,996,624,516
54,189,620,110
1,519,025,250
55,708,645,360

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)

36,397,458,500
56,747,563,971
(41,952,026,877)
2,996,624,516
54,189,620,110
1,519,025,250
55,708,645,360

Ⅱ.자본의 변동

(1)포괄손익

1.당기순이익(손실)

-
-
(6,611,452,613)
-
(6,611,834,969)
(207,663,333)
(6,819,498,302)

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산 평가 손익
-
-
-
201,828,869
201,828,869
-
201,828,869

(3)해외사업장환산손익

-
-
-
(2,268,803,252)
(2,268,803,252)
13,631,945
(2,255,171,307)

(4)보험수리적손익

-
-
368,585,013
-
368,585,013
-
368,585,013

(5)신주인수권행사
334,580,500
(938,028)
-
-
333,642,472
-
333,642,472

2020.12.31 (Ⅲ.기말자본)

36,732,039,000
56,746,625,943
(48,195,276,833)
929,650,133
46,213,038,243
1,324,993,862
47,538,032,105

- 별도재무제표

재무상태표

제 37 기 2020년 12월 31일 현재

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 37 기

제 36 기

자산

Ⅰ.유동자산

57,614,975,579
67,289,910,950

(1)현금및현금성자산

24,277,490,318
32,082,010,322

(2)매출채권 및 기타유동채권

19,766,734,564
19,140,070,855

(3)기타유동금융자산

-
7,447,865,420

(4)재고자산

11,229,767,370
7,258,507,549

(5)당기법인세자산

47,372,100
31,769,812

(6)기타유동자산

1,206,111,809
1,329,686,992

(7)매각예정자산
1,087,499,418
-

Ⅱ.비유동자산

102,967,412,973
83,533,495,393

(1)기타포괄손익-공정가치 금융자산

2,748,135,160
88,890,000

(2)종속기업투자

21,136,759,651
6,850,323,784

(3)기타비유동금융자산

10,562,764,555
6,996,100,295

(4)유형자산

60,573,205,527
69,336,816,237

(5)영업권 이외의 무형자산

204,172,574
261,365,077

(6)투자부동산
7,742,375,506
-

자산총계

160,582,388,552
150,823,406,343

부채

Ⅰ.유동부채

99,798,768,816
65,189,202,385

(1)매입채무 및 기타유동채무

30,373,371,996
25,305,660,904

(2)차입부채

65,312,779,371
37,888,166,442

(3)충당부채

203,786,748
219,127,737

(4)기타유동부채

3,908,830,701
1,776,247,302

Ⅱ.비유동부채

15,316,974,848
36,691,194,914

(1)차입부채

4,465,768,643
24,313,091,531

(2)순확정급여부채

3,091,136,423
4,567,158,565

(3)충당부채

55,221,378
106,096,414

(4)이연법인세부채
7,704,848,404
7,704,848,404

부채총계

115,115,743,664
101,880,397,299

자본

Ⅰ.자본금

36,732,039,000
36,397,458,500

Ⅱ.기타불입자본

56,746,625,943
56,747,563,971

Ⅲ.결손금

(53,479,886,178)
(49,467,668,325)

Ⅳ.기타자본구성요소

5,467,866,123
5,265,654,898

자본총계

45,466,644,888
48,943,009,044

자본과부채총계

160,582,388,552
150,823,406,343

포괄손익계산서

제 37 기 2020년 01월 01일 부터 2020년12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일 부터 2019년12월 31일까지

(단위 : 원)

제 37 기

제 36 기

Ⅰ.매출액

88,642,655,913
126,847,009,261

Ⅱ.매출원가

73,565,520,636
102,009,471,540

Ⅲ.매출총이익

15,077,135,277
24,837,537,721

Ⅳ.판매비와관리비

12,523,985,393
14,530,363,816

Ⅴ.영업이익(손실)

2,553,149,884
10,307,173,905

Ⅵ.금융수익
311,253,802
555,680,771

Ⅶ.금융비용
5,014,816,590
3,017,751,452

Ⅷ.기타영업외이익

2,945,714,123
2,786,251,411

Ⅸ.기타영업외비용

4,488,256,065
2,199,326,915

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

(3,692,954,846)
8,432,027,720

XI.법인세비용(이익)

(160,993,810)
(761,112,810)

XⅡ.계속영업이익(손실)
(3,531,578,680)
9,193,140,530

XⅢ.중단영업이익(손실)
(848,841,830)
(2,838,603,755)

XIV.당기순이익(손실)

(4,380,420,510)
6,354,536,775

XV.기타포괄손익

570,413,882
(117,252,588)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채의 재측정요소

368,585,013
(794,895,448)

2.유형자산재평가손익

-
677,642,860

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
202,211,225
-

XVI.총포괄손익

(3,810,006,628)
6,237,284,187

XVII.주당이익

(1)계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)

(48)
127

(2)중단영업주당이익(손실) (단위 : 원)

(12)
(39)

자본변동표

제 37 기 2020년 01월 01일 부터 2020년12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일 부터 2019년12월 31일까지

(단위 : 원)

구분

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금(결손금)

기타자본구성요소

자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)

34,603,201,000
51,628,543,431
(55,027,309,652)
4,588,012,038
35,792,446,817

Ⅱ.당기순이익(손실)

-
-
6,354,536,775
-
6,354,536,775

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소

-
-
(794,895,448)
-
(794,895,448)

Ⅳ.유형자산재평가
-
-
-
677,642,860
677,642,860

Ⅴ.전환사채의 전환

1,794,257,500
1,205,741,040
-
-
2,999,998,540

Ⅵ.신주인수권부사채의 발행

-
3,913,279,500
-
-
3,913,279,500

2019.12.31 (Ⅸ.기말자본)

36,397,458,500
56,747,563,971
(49,467,668,325)
5,265,654,898
48,943,009,044

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)

36,397,458,500
56,747,563.,971
(49,467,668,325)
5,265,654,898
48,943,009,044

Ⅱ.당기순이익(손실)

-
-
(4,380,420,510)
-
(4,380,420,510)

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소

-
-
368,585,013
202,211,225
570,413,882

Ⅳ.신주인수권 행사
334,580,500
(938,028)
-
-
333,642,472

2020.12.31 (Ⅴ.기말자본)

36,732,039,000
56,746,625,943
(53,479,503,822)
5,467,866,123
45,466,644,888

현금흐름표

제 37 기 2020년 01월 01일 부터 2020년12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일 부터 2019년12월 31일까지

(단위 : 원)

제 37 기

제 36 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,698,122,302
4,630,727,197

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,405,658,891
6,948,652,127

(2) 이자수익의 수취
378,979,749
911,924,925

(3) 이자비용의 지급
(3,086,516,338)
(3,198,491,793)

(4) 법인세의 납부(환급)
-
(31,358,062)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(15,666,622,024)
(5,188,387,547)

(1)단기금융상품의 취득
-
(5,110,000,000)

(2)단기금융상품의 처분
5,110,000,000
-

(3)장기금융상품의 처분
-
834,675

(4)대여금의 감소
-
8,000,000,000

(5)대여금의 증가
-
(8,000,000,000)

(6)기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
(2,400,000,000)
-

(7)구축물의 취득
(118,000,000)
(98,000,000)

(8)건물의 취득
(309,000,000)
-

(9)기계장치의 취득
(2,203,700,000)
(917,260,000)

(10)기계장치의 처분
1,273,052,310
166,750,000

(11)차량운반구의 취득
-
(25,953,146)

(12)차량운반구의 처분
4,090,909
7,730,000

(13)기타유형자산의 취득
(948,400,000)
(117,200,000)

(14)기타의유형자산의 처분
23,171,354
-

(15)건설중인자산의 취득
(36,370,097)
(20,467,836)

(16)보증금의 감소
127,952,860
37,020,000

(17)보증금의 증가
(3,300,000)
(14,922,000)

(18)관계회사대여금 입금
935,146,144
903,080,760

(19)관계기업대여금 지급
(2,834,829,637)
-

(20)관계기업투자
(14,286,435,867)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
4,777,904,595
10,020,103,399

(1)단기차입금의 증가
4,500,000,000

(2)유동성장기부채의 감소
(451,485,443)
(12,424,848,141)

(3)일반사채의 감소
(600,000,000)
(555,047,000)

(4)신주인수권행사 대금입금
69,390,038

(5)신주인수권부사채의 발행
-
25,000,000,000

(6)장기차입금의 증가
1,260,000,000

(7)전환사채 전환청구관련 현금유출
-
(1,460)

(8)출자전환관련 현금유출
-
(2,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(7,190,595,127)
9,462,443,049

V. 기초의 현금및현금성자산
32,082,010,322
22,712,446,955

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(613,924,877)
(92,879,682)

VII. 기말의 현금및현금성자산
24,277,490,318
32,082,010,322

결손금처리계산서

제 37 기 2020년 01월 01일 부터 2020년12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일 부터 2019년12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 37 기
제 36 기

1. 미처리결손금

(91,905,080)

(87,892,862)

전기이월미처리결손금
(87,892,862)

(93,452,504)

확정급여제도 재측정요소
368,585

(794,895)

당기순이익(손실)
(4,380,803)

6,354,537

2. 결손금처리액

-

-

3. 차기이월미처리결손금

(91,905,080)

(87,892,862)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(주식의 종류)

①이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제7조(주식의 종류)

①이 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

발행할 주식의 종류 확대에 따른 조문 정비함.

제8조(주식 등의 전자등록) 
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상법개정에 따른 조문정비 : 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록함.

제9조의 4(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 9조의 4(신주의 동등배당)

이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법개정에 따른 조문정비 : 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명시함.

제13조(전환사채의 발행)

① ∼ ⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.

제13조(전환사채의 발행)

① ∼ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 9조의 4의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제15조의 2(사채의 발행)

사채의 발행은 기명식으로 발행하고 또한 실물 증권의 발행 없이 전자적 방법에 의해 증권을 등록 및 발행 할 수 있다.

제15조의 2(사채의 발행)

사채의 발행은 기명식 또는 무기명식으로 발행하고 또한 실물 증권의 발행 없이 전자적 방법에 의해 증권을 등록 및 발행 할 수 있다.

표준정관에 따른 조문을 정비함.

제41조(재무제표 등의 작성 등) ①대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 정기주주총회 회일의 6주간전에 상기의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

②감사는 정기주주총회 일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야한다.

③~⑤ (생략)

제41조(재무제표 등의 작성 등) ①대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

②감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고 서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

③~⑤(현행과 같음)

상법개정에 따른 조문을 정비함.

부 칙
제1조(시행일)이 정관은2021년 03월 26일부터 시행한다.
시행일 지정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김학권
1946.01.09
사내이사
-
특수관계인
이사회

현상진
1976.02.18
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학권
재영솔루텍(주)
대표이사
2010.06월~2021.02월
1976.09월~
(前)인천경영자총협회 회장 
(現)재영솔루텍주식회사 대표이사
-

현상진
제이앤프라이빗에쿼티 대표
2002.11월~2007.01월
2020.03월~
(前)딜로이트안진회계법인 
(現) 제이앤프라이빗에쿼티 대표
2020.01~2020.03월
재영솔루텍(주) 경영컨설팅 수행

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

현상진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김학권 사내이사 후보자

 상기 사내이사 후보자(김학권)는 재영솔루텍(주)의 現대표이사이자 전문경영인으로서 회사 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 성장할 수 있는 기업이 될 수 있게 책임과 의무를 다하며, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 추천합니다.

- 현상진 기타비상무이사 후보자

 상기 기타비상무이사 후보자(현상진)는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 경영전반에 대해 객관적이고 공정하며 중립적인 시각으로 회사 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서.jpg
사내이사 후보자 확인서

기타비상무이사 후보자 확인서.jpg
기타비상무이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
894,011,926

최고한도액
1,200,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
44,000,000

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.jysolutec.com)-공지사항에 제개할 예정이니 참고하여 주시기 바랍니다.
향후 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 직접 참석이 어려운 주주 분들께 의결권 행사 기회를 제공하고자 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있으니 적극 활용 바랍니다.

 가. 전자투표 할 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com
 ※관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

 다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관련 안내
- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장 입장시 체온을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다. 
 - 주주총회장 입장 시 반드시 보건용 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
 - 또한 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장드리며, 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다. 

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 당사는 금번 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 정기주주총회 집중 예상일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.