한국캐피탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 한국캐피탈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한국캐피탈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명 : 한국캐피탈주식회사 
주 소 : 대전광역시 서구 둔산서로 81(둔산동 1305)
전화번호 : 042-480-8000

작 성 자:
성 명: 조삼호
부서 및 직위: 경영기획팀 팀원
전화번호: 02-6206-0108

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국캐피탈 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제32기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국캐피탈 주식회사
기명식 보통주
3,578,001
1.13
본인
의결권
제한 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

군인공제회
최대주주
보통주
253,782,660
80.41
최대주주
-

이상춘
대표이사
보통주
275,975
0.09
대표이사
-

계
-
254,058,635
80.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

심용진
보통주
0
직원
직원
-

박병현
보통주
0
직원
직원
-

조삼호
보통주
0
직원
직원
-

박준석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 주주 중 권유자 및 권유자의 특별관계자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제32기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)- 2021년 3월 16일, (종료일)-2021년3월25일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]
- 주 소: (04548) 서울특별시 을지로 170, 을지트윈빌딩 동관 11층, 
 주주총회 담당자 앞
- 연락처: 02-6206-0108

[접수기간]
2021년 3월 16일 ~ 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 10시

장 소
대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실 (둔산동, KTGO빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 - 2021년 3월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제31기 주주총회 소집공고 내 Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항

1) 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분
계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제32(당)기 2020년 12월 31일 현재

제31(전)기 2019년 12월 31일 현재

한국캐피탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

자 산

1. 현금및예치금
305,290,112,960

207,243,343,866

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
125,414,670,947

97,864,699,676

3. 대출채권
1,775,322,997,942

1,482,997,603,432

4. 할부금융자산
80,701,793,508

59,250,598,973

5. 금융리스채권
341,315,367,278

379,242,152,103

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
1,697,808,147

3,410,735,606

7. 기타금융자산
15,266,080,007

14,484,714,560

8. 파생상품자산
-

567,681,313

9. 관계기업투자자산
3,000,001,001

1,001

10. 유형자산
11,228,530,444

4,403,745,371

11. 무형자산
6,971,695,001

6,757,701,696

12. 투자부동산
2,855,372,405

2,889,865,829

13. 이연법인세자산
7,511,870,346

3,718,105,262

14. 기타자산
1,377,076,714

571,789,153

자 산 총 계

2,677,953,376,700

2,263,402,737,841

부 채

1. 파생상품부채
1,113,625,372

469,782,896

2. 차입부채
256,274,942,989

131,460,834,608

3. 사채
1,981,784,558,772

1,702,348,900,573

4. 기타금융부채
28,739,555,611

28,082,982,264

5. 확정급여부채
1,299,065,264

1,483,756,094

6. 충당부채
642,870,961

995,596,258

7. 기타부채
101,378,596,063

115,462,065,991

부 채 총 계

2,371,233,215,032

1,980,303,918,684

자 본

1. 자본금
157,804,788,000

157,804,788,000

2. 자본잉여금
595,695,240

595,695,240

3. 자본조정
(1,981,875,731)

(1,981,875,731)

4.기타포괄손익누계액
(12,744,998,098)

(10,839,705,917)

5. 이익잉여금
163,046,552,257

137,519,917,565

자 본 총 계

306,720,161,668

283,098,819,157

부 채 와 자 본 총 계

2,677,953,376,700

2,263,402,737,841

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제32(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제31(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한국캐피탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ. 영업이익

42,040,152,505

26,873,418,664

1. 순이자손익

121,353,715,313

104,964,434,276

(1) 이자수익
178,695,085,917

162,439,040,206

(2) 이자비용
57,341,370,604

57,474,605,930

2. 순수수료손익

6,680,531,004

4,762,711,363

(1) 수수료수익
9,891,432,676

7,270,112,937

(2) 수수료비용
3,210,901,672

2,507,401,574

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산관련손익

2,368,001,826

722,907,119

4. 금융자산손상차손

(56,145,299,096)

(51,925,763,395)

(1) 대손상각비
55,820,783,481

51,925,763,395

(2) 기타금융상품손상차손
324,515,615

-

5. 파생상품관련손익

(1,966,553,918)

469,598,591

6. 외환거래손익

1,386,869,637

(769,102,415)

7. 일반관리비

(34,116,672,446)

(29,487,394,751)

(1) 종업원급여
21,482,451,719

17,311,355,513

(2) 기타일반관리비
12,634,220,727

12,176,039,238

8. 기타영업손익

2,479,560,185

(1,863,972,124)

Ⅱ. 영업외손익

125,072,422

(1,084,406,057)

1. 영업외수익
878,848,847

1,089,507,236

2. 영업외비용
753,776,425

2,173,913,293

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익

42,165,224,927

25,789,012,607

Ⅳ. 법인세비용

(10,106,714,160)

(4,755,258,464)

Ⅴ. 당기순이익

32,058,510,767

21,033,754,143

Ⅵ. 기타포괄손익

(1,905,292,181)

(2,144,509,454)

1. 후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 포괄손익
(1,905,292,181)

(2,144,509,454)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(1,043,435,197)

(652,609,853)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권평가손익
(861,856,984)

(1,491,899,601)

Ⅶ. 총포괄이익

30,153,218,586

18,889,244,689

Ⅷ. 주당이익

1. 기본주당순이익

103

118

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제32(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제31(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한국캐피탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제32(당)기
제31(전)기

처분예정일 : 2021년 3월 26일
처분예정일 : 2020년 3월 27일

Ⅰ.미처분이익잉여금

32,058,510,767

17,611,288,393

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

-

2. 당기순이익
32,058,510,767

21,033,754,143

3. 신종자본증권 분배금
-

(3,422,465,750)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

32,058,510,767

17,611,288,393

1. 이익준비금
627,809,341

653,187,607

2. 임의적립금
25,152,608,011

10,426,224,711

3. 배당금
6,278,093,415

6,531,876,075

가. 현금배당
6,278,093,415

6,531,876,075

주당배당금(율) :

보통주(소액주주)
1,456,222,875

1,456,222,875

당기 : 25원(5.0%)

전기 : 25원(5.0%)

보통주(대주주)
4,821,870,540

5,075,653,200

당기 : 1
9원(
3.8%
)

전기 : 20원(4.0%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

과 목
제 32기(당기)
제 31기(전기)

주당배당금
25
25

시가배당률(%)
4.2%
4.6%

배당기준일
2020.12.31
2019.12.31

연간배당총금액
6,278,093,415
6,531,876,075

당기순이익
32,058,510,767
21,033,754,143

비 고
차등배당
차등배당

1) 시가배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.20 ~ 2000.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(
585원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 기재하였습니다. 

2) 차등배당 : 이사회에서 최대주주는 19원, 소액주주는 주당 25원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 공시내용 중 1주당 배당금액은 소액주주 기준으로 작성하였습니다.

- 최대주주 : 253,782,660주
- 소액주주 : 58,248,915주

또한, 배당총액은 총 발행주 315,609,576주에서 자기주식 3,578,001주를 제외하고 산정하였습니다.

3) 배당금지급 : 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. 

4) 배당액은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상춘
1955.09.16
사내이사 후보자
최대주주계열사의 임원
이사회

정창모
1956.01.11
감사위원이 되는 사외이사 후보자
최대주주계열사의 임원
임원후보추천위원회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상춘
한국캐피탈(주) 대표이사
2017.03 ~ 현 재
한국캐피탈(주) 대표이사
해당사항 없음

2016.02 ~ 2017.01
BNK캐피탈 고문

2010.07 ~ 2016.02
BNK캐피탈 대표이사

2010.02 ~ 2010.07
롯데캐피탈 상임감사

2007.03 ~ 2010.02
롯데캐피탈 개인금융본부 본부장

2007.01 ~ 2007.03
롯데캐피탈 기업금융본부 본부장

2006.02 ~ 2007.01
롯데캐피탈 경영관리본부 본부장

2004.12 ~ 2006.02
롯데캐피탈 영업총괄 본부장

정창모
한국캐피탈(주) 사외이사
2016.03 ~ 현 재
(주)화인베스틸 사외이사
해당사항 없음

2015.12 ~ 2018.03
(사)한국사회복지정책연구원 고문

2011.03 ~ 2015.03
대구은행 상임감사위원

2008.06 ~ 2010.04
금융감독원 북경사무소장

2007.04 ~ 2008.06
금융감독원 부산지원장

1999.01 ~ 2007.03
금융감독원(감독 및 검사국)

1975.02 ~ 1998.12
한국은행 국제금융부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 정창모 사외이사 후보자

- 최고경영의사 결정에의 참여

ㅇ 금융감독원, 대구은행 등 금융권에서 근무한 경력을 바탕으로 전문성과 역량을 발휘하여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 지원하고자 함

- 회사 전체의 이익 보호

ㅇ 한국캐피탈(주)의 사외이사 경험을 바탕으로 회사의 성장과정에서 발생할 수 있는 경영진이나 특정 주주의 이익에 편중된 의사결정이 아닌 회사 전체의 이익에 부합되는 의사결정을 할 수 있도록 노력하고자 함.

- 이사회의 감독기능 강화

ㅇ 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능 활성화에 기여할 수 있도록 하겠음

- 기업경영의 건전성 확보

ㅇ 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행하고자 함

라. 후보자에 대한 추천 사유

- 이상춘 사내이사 후보자

- 한국캐피탈(주) 경영 업무 총괄 및 대외 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함.

- 후보자는 2017년 03월 취임 이후 경기 변동에 민감한 상품에 편중된 자산의 비중을 축소하고, 소매상품 비중의 확대, 지속적인 신상품 개발 노력 경주 등을 통해 회사의 안정적인 자산 포트폴리오를 구성하여 한국캐피탈(주)의 성장을 견인한 점이 높이 평가되었음.

- 이후, 한국캐피탈(주) 경영의 연속성과 중장기적인 성장을 위해 추천함.

- 정창모 사외이사 후보자

- 한국캐피탈(주) 사외이사 재직기간 동안 다수의 이사회 및 감사위원회 참석으로 회사 경영 전반에 대한 합리적 의사결정이 도출될 수 있도록 공헌한 바 있음.

- 금융감독원, 대구은행 상임감사위원 등의 과거 실무 경력을 바탕으로 회사와 주주이익 극대화를 위한 의사결정에 큰 역할을 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

이사후보자(이상춘)

이사후보자(정창모)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정창모
1956.01.11
사외이사 후보자
최대주주 계열사의 임원
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정창모
한국캐피탈(주) 사외이사
2016.03 ~ 현 재
(주)화인베스틸 사외이사
해당사항 없음

2015.12 ~ 2018.03
(사)한국사회복지정책연구원 고문

2011.03 ~ 2015.03
대구은행 상임감사위원

2008.06 ~ 2010.04
금융감독원 북경사무소장

2007.04 ~ 2008.06
금융감독원 부산지원장

1999.01 ~ 2007.03
금융감독원(감독 및 검사국)

1975.02 ~ 1998.12
한국은행 국제금융부

다. 후보자에 대한 추천 사유

- 정창모 감사위원 후보자

- 한국캐피탈(주) 사외이사 재직기간 동안 다수의 이사회 및 감사위원회 참석으로 회사 경영 전반에 대한 합리적 의사결정이 도출될 수 있도록 공헌한 바 있음.

- 금융감독원, 대구은행 상임감사위원 등의 과거 실무 경력을 바탕으로 회사와 주주이익 극대화를 위한 의사결정에 큰 역할을 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

감사위원후보(정창모)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액

439,185,660

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
426,872,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류 및 주식등의 전자등록)

① (생략)

② 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조(주식의 종류 및 주식등의 전자등록)

① (현행과 같음)

② 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무 등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자 등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제27조(감사위원회의 구성)

① ~ ③ (생략)

④ 감사위원회 위원의 선임에 있어 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사할 수 없다.

제27조(감사위원회의 구성)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

상법 제409조 제3항 개정 및 제542조의12 제8항 신설에 따른 전자투표 도입시 감사ㆍ감사위원회 위원 선임 결의요건 완화

⑤ 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

상법 제542조의12 제3항 개정에 따른 규정 신설

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

⑥ 제4항·제5항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 제542조의12 제4항 개정 및 제7항 신설에 따른 감사위원회 선임·해임 시 3% 의결권 제한 규정 정비

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

규정 정비

<신 설>

제27조의2(감사위원의 분리 선임·해임)

① 제27조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

상법 제542조의12 제2항 단서 신설에 따른 감사위원회 위원 분리선출 규정 신설

제31조(재무제표 등)

이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회에게 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 재무제표의 부속명세서

제31조(재무제표 등)

① 이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음의 서류 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회에게 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 재무제표의 부속명세서

②항 신설에 따른 규정 정비

<신 설>

② 감사위원회는 정기주주총회일 1주 전까지 감사보고서를 이사에게 제출하여야한다.

제33조(계산서류의 승인, 공고)

① 이사는 제31조 제1호 내지 제3호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하며, 그 내용을 보고하여야 한다.

② (생략)

제33조(계산서류의 승인, 공고)

① 이사는 제31조 제1항의 제1호 내지 제3호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하며, 그 내용을 보고하여야 한다.

② (현행과 같음)

규정 정비

제37조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의2 규정을 준용한다.

제37조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의2 규정을 준용한다.

이자의 지급에 관한 내용 삭제

부 칙

제 1 조 (시행일)

이 정관은 2021年 03월 26일부터 시행한다.

제 2 조(감사위원회 위원 선임에 관한 적용례)

제27조 제4항·제6항 및 제27조의2 제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회 위원부터 적용한다.

제 3 조(감사위원회 위원 해임에 관한 적용례)

제27조 제5항·제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회 위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

시행일 기재

(주주총회 예정일)

감사위원회 위원 선임 및 해임에 관한 규정 시행 시기 기재

※ 기타 참고사항

해당사항 없음