세아제강지주 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 세아제강지주

주주총회소집공고
2.9
(주)세아제강지주

주주총회소집공고

2021 년 03 월 11 일

회 사 명 :
(주)세아제강지주

대 표 이 사 :
남 형 근

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 02) 6970-1421

(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr/company/holdings/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 남 형 근

(전 화) 02) 6970-1421

주주총회 소집공고

(제62기 정기주주총회 소집통지서)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제62기 정기주주총회를

다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 한국사회복지회관 대회의실(서울시 마포구 만리재로 14)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제62기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 1,500원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

2-1호 : 사내이사 이주성 선임의 건

2-2호 : 사내이사 김태현 선임의 건

2-3호 : 사외이사 도정원 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (62기 10억원 → 63기 12억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (62기 1억원 → 63기 1억원)

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

※ 단, 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 당사 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 제공에 관한 사항

상법시행령 제31조 4항에 의거 사업보고서는 주주총회 1주일 전 DART(전자공시시스템) 및 당사 홈페이지 http://www.seahsteel.co.kr/company/holdings/ 를 통해 확인하실 수 있습니다.

<전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항>

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국 예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

※ 금번 주주총회 기념품은 준비하지 않습니다. 주주 여러분의 양해를 바랍니다. 끝.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

도정원
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.29
① 주식회사 세아스틸인터내셔날 지분 취득의 건
찬성

2
2020.02.06
① 제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

② 2020년 기부금 한도 결정의 건
찬성

③ 2020년도 임원 보수 결정의 건
찬성

3
2020.02.27
① 제61기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결의
찬성

② 해외계열사 INOX TECH S.p.A 신규 채무보증 승인
찬성

4
2020.03.18
① SSIK 대출약정 연대보증의 건
찬성

② 금융차입 승인의 건
찬성

③ 제61기 재무제표 승인의 건
찬성

5
2020.03.20
① 대표이사 선임의 건
찬성

6
2020.04.14
① 해외계열사 INOX TECH S.p.A. 신규 채무보증 승인
찬성

7
2020.06.02
① 계열회사(세아베스틸) 주식 처분 승인의 건
찬성

8
2020.06.18
① SSIK 대출약정 연대보증의 건
찬성

9
2020.07.09
① 사원 성과급 및 격려금 지급
찬성

10
2020.07.23
① 해외 자회사 SeAH Steel California, LLC 청산 승인
찬성

11
2020.08.26
① SeAH Japan 연대보증의 건
찬성

12
2020.08.31
① 주식회사 세아스틸인터내셔날 지분 취득의 건
찬성

② 해외계열사 Inox Tech S.p.A. 신규 채무보증 승인
찬성

13
2020.10.05
① 해외계열사 Inox Tech 신규 채무보증(원재료 매입채무) 승인
찬성

② 해외계열사 Inox Tech S.p.A. 신규 채무보증(선급금 환급보증) 승인
찬성

14
2020.10.12
① SSIK 대출약정 연대보증의 건
찬성

② 동아스틸 대출약정 연대보증의 건
찬성

15
2020.10.05
① 해외계열사 Inox Tech 신규 채무보증(원재료 매입채무) 승인
찬성

② 해외계열사 Inox Tech S.p.A 신규 채무보증(선급금 환금 보증) 승인
찬성

16
2020.12.04
① 조직개편 및 임원 업무분장
찬성

17
2020.12.28
① 사원 성과급 지급
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 별도의 이사회내 위원회가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
57
57
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전체의 보수한도 승인 금액입니다.
※ 인원수는 공시기준일 현재 사외이사 인원수 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

영업수익 등
(주)세아제강
(자회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
31.1
31.5%

(주)세아스틸인터내셔날
(자회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
9.3
9.5%

(주)에스에스아이케이
(자회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
33.3
33.8%

(주)세아씨엠)
(자회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
3.0
3.1%

(주)세아베스틸
(계열회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
7.1
7.2%

(주)세아엠앤에스
(계열회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
1.4
1.4%

(주)세아창원특수강
(계열회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
3.8
3.9%

(주)세아특수강
(계열회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
2.0
2.0%

유상증자
(주)세아스틸인터내셔날
(자회사)
2020.01.29
60.0
61%

(주)세아스틸인터내셔날
(자회사)
2020.08.31
240.0
244%

주1) 최근사업연도말(2019.12.31) 별도손익계산서 상 매출총액(98.5억)의 100분의 1 이상의 금액(1.0억)에 해당하는 누계거래사항을 기재하였습니다.
주2) 비율은 최근사업연도말 현재의 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

영업수익 등
(주)세아베스틸
(계열회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
7.1
7.2%

(주)세아스틸인터내셔날
(자회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
9.3
9.5%

(주)세아제강
(자회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
31.1
31.5%

(주)에스에스아이케이
(자회사)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
33.3
33.8%

유상증자
(주)세아스틸인터내셔날
(자회사)
2020.01.29
60.0
60.9%

(주)세아스틸인터내셔날
(자회사)
2020.08.31
240.0
243.8%

주1) 최근사업연도말(2019.12.31) 별도손익계산서 상 매출총액(98.5억)의 100분의 5 이상의 금액(4.9억)에 해당하는 누계거래사항을 기재하였습니다.
주2) 비율은 최근사업연도말 현재의 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점및공정거래에관한법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위하고 있으며, 2018년 9월 1일 인적분할을 통하여 분할 전 강관제조 판매 사업부문을 신설회사인 (주)세아제강을 설립하고 존속회사는 (주)세아제강지주로 상호를 변경하며 2018년 9월 3일자로 독점규제 및 공정거래에관한 법률 상 지주회사 전환을 완료하고 지주회사의 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 작성일 기준 현재 공정거래법상 (주)세아제강, (주)세아씨엠, (주)세아스틸인터내셔날, (주)에스에스아이케이를 자회사로 두고 있으며, 상기 4개사와 해외계열사를 포함하여 총 16개의 종속회사를 두고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타투자회사로부터의 배당수익과 SeAH 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익을 수취하고 있습니다. 지주회사의 특성상 영업수익은 계열회사의 성장과 함께 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 향후 당사는 지주회사로서 기업가치 상승에 사업역량을 집중해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

2018년 9월 3일 분할로 인하여 지주회사로 전환됨에 따라, 당사는 현재 생산, 판매, 투자법인 등 18개(당사 포함)의 연결대상회사를 포함하여 구성되어 있으며, 투자부문, 강관제조 및 판매 사업, 판재 제조 및 판매사업의 세개의 부문으로 구분하여 경영성과를 검토하고 있습니다.

당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다.

<표1> 국내 자회사 현황
(2020.12.31 현재)

자회사명
설립일
주 요 업 종
결산일
당사 
지분율

㈜세아제강
2018.09.03
강관 제조 및 판매
12.31
46.32%

㈜세아씨엠
2017.07.03
강판 제조 및 판매
12.31
100.00%

㈜세아스틸인터내셔날
2018.04.25
투자업
12.31
100.00%

㈜에스에스아이케이
2017.11.20
도,소매업
12.31
100.00%

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음.

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

□ 제1호 의안 : 제62기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 1,500원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 62 기 2020.12.31 현재

제 61 기 2019.12.31 현재

제 60 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 62 기

제 61 기

제 60 기

자산

유동자산

1,171,612,391,206

1,285,177,175,342

1,284,826,647,848

현금및현금성자산

187,009,135,894

120,236,113,671

111,817,829,333

매출채권및기타채권

432,942,374,677

487,784,512,152

470,834,165,808

유동금융자산

81,960,041,416

51,430,399,218

39,770,556,271

재고자산

457,145,342,162

615,195,179,955

646,684,740,672

기타유동자산

6,479,700,408

6,348,277,636

11,846,230,106

당기법인세자산

6,075,796,649

4,182,692,710

2,703,125,658

매각예정비유동자산

1,170,000,000

비유동자산

1,143,945,765,475

1,163,370,856,665

1,160,554,646,477

유형자산

976,831,888,416

983,849,831,278

981,872,330,783

투자부동산

42,589,264,214

45,405,352,958

43,035,452,335

무형자산

11,020,570,414

12,033,419,194

15,484,315,109

매출채권및기타채권

10,587,497,953

10,735,370,040

11,129,175,842

이연법인세자산

6,296,689,230

7,195,915,748

12,892,694,917

순확정급여자산

40,538,757

비유동금융자산

66,632,530,188

87,016,665,809

88,991,694,588

공동기업투자

3,519,205,181

3,380,600,041

3,259,727,570

관계기업투자

4,397,002,717

기타비유동자산

22,071,117,162

13,753,701,597

3,848,716,576

자산총계

2,315,558,156,681

2,448,548,032,007

2,445,381,294,325

부채

유동부채

670,744,925,149

769,788,547,074

808,900,703,947

매입채무및기타채무

228,369,673,593

230,745,258,136

266,862,836,091

차입부채

414,630,986,389

503,883,642,757

521,749,590,242

당기법인세부채

13,336,768,817

23,058,866,258

9,591,384,434

유동금융부채

300,270,180

265,730,850

기타유동부채

14,407,496,350

11,800,509,743

10,431,162,330

비유동부채

314,096,999,424

326,412,467,333

283,881,234,172

매입채무및기타채무

4,217,729,808

4,414,132,786

3,084,657,930

비유동차입부채

188,194,433,467

187,753,004,486

155,494,733,981

이연법인세부채

112,962,099,725

125,728,316,449

122,894,301,205

순확정급여부채

8,401,927,260

7,346,466,511

2,125,492,436

비유동금융부채

80,381,640

980,369,070

85,229,139

기타비유동부채

240,427,524

190,178,031

196,819,481

부채총계

984,841,924,573

1,096,201,014,407

1,092,781,938,119

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

975,853,904,597

964,940,623,293

941,272,435,682

자본금

20,708,285,000

20,708,285,000

20,708,285,000

기타불입자본

118,848,718,804

84,223,639,957

(566,901,742,772)

이익잉여금

845,737,808,910

831,606,002,326

1,469,972,185,318

기타자본항목

(9,440,908,117)

28,402,696,010

17,493,708,136

비지배지분

354,862,327,511

387,406,394,307

411,326,920,524

자본총계

1,330,716,232,108

1,352,347,017,600

1,352,599,356,206

부채및자본총계

2,315,558,156,681

2,448,548,032,007

2,445,381,294,325

연결 포괄손익계산서

제 62 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 61 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 60 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 62 기

제 61 기

제 60 기

매출액

2,306,357,441,761

2,643,906,637,146

1,781,689,432,273

매출원가

2,075,793,618,165

2,428,696,254,223

1,619,585,967,838

매출총이익

230,563,823,596

215,210,382,923

162,103,464,435

판매비와관리비

163,459,521,745

152,071,717,596

81,568,148,101

영업이익(손실)

67,104,301,851

63,138,665,327

80,535,316,334

기타수익

8,500,148,011

9,128,434,901

162,169,741,623

기타비용

15,799,416,665

12,692,000,582

44,461,894,269

금융수익

34,294,800,665

24,006,383,965

18,218,024,173

금융비용

51,623,684,137

36,351,521,415

23,475,769,735

지분법투자이익

679,877,071

346,007,089

지분법투자손실

988,528,684

321,827,602

568,856,843

법인세비용차감전순이익(손실)

42,167,498,112

47,254,141,683

192,416,561,283

법인세비용

8,396,185,158

32,508,666,698

36,449,043,856

계속영업이익(손실)

33,771,312,954

14,745,474,985

155,967,517,427

중단영업이익

166,799,503,733

당기순이익

33,771,312,954

14,745,474,985

322,767,021,160

기타포괄손익

(37,699,962,266)

9,434,989,706

3,398,434,517

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)

(29,308,632,599)

16,587,623,177

19,800,237,048

지분법자본변동

(155,740,530)

96,692,983

35,489,013

해외사업장환산외환차이

(31,495,436,215)

18,074,036,584

20,733,556,059

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세

2,342,544,146

(1,583,106,390)

(968,808,024)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

(8,391,329,667)

(7,152,633,471)

(16,401,802,531)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(1,297,281,749)

(3,795,113,756)

598,349,393

순확정급여부채의 재측정요소

(9,966,053,990)

(5,624,167,140)

(22,228,772,622)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목의 법인세

2,872,006,072

2,266,647,425

5,228,620,698

총포괄손익

(3,928,649,312)

24,180,464,691

326,165,455,677

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

17,080,714,355

(3,072,299,732)

316,448,221,211

비지배지분

16,690,598,599

17,817,774,717

6,318,799,949

분기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

(17,651,106,043)

6,306,557,273

318,321,889,443

비지배지분

13,722,456,731

17,873,907,418

7,843,566,234

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

4,227

(760)

64,510

계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

4,227

(760)

30,507

중단영업기본및희석주당이익 (단위 : 원)

34,003

연결 자본변동표

제 62 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 61 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 60 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배주주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본항목

지배주주지분 합계

주식발행초과금

자기주식

주기주식처분이익

기타

기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

30,000,000,000

25,494,291,631

(2,361,382,337)

3,393,621,273

896,089,111

27,422,619,678

1,153,358,692,542

26,250,489,869

1,237,031,802,089

32,088,322,254

1,269,120,124,343

회계정책변경효과

0

7,229,868,038

(7,229,868,038)

0

0

배당금의 지급

0

(10,465,178,400)

(10,465,178,400)

(10,465,178,400)

총포괄손익

당기순이익

0

316,448,221,211

316,448,221,211

6,318,799,949

322,767,021,160

보험수리적손익

0

447,607,115

447,607,115

447,607,115

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

0

(16,849,409,646)

(16,849,409,646)

(16,849,409,646)

지분법자본변동

0

1,416,141

1,416,141

1,416,141

해외사업장환산외환차이

0

18,274,054,622

18,274,054,622

1,524,766,285

19,798,820,907

유상증자,신주발행비

4,889,785,000

43,276,297,857

43,276,297,857

48,166,082,857

48,166,082,857

자기주식의 취득

(174,425,173)

(174,425,173)

(174,425,173)

(174,425,173)

종속회사 배당

0

0

(229,605,387)

(229,605,387)

종속기업주식의 추가 취득

0

0

0

종속기업의 자기주식 취득

0

0

0

종속기업의 유상증자

0

0

0

기타자본보전

0

0

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

0

0

인적분할로 인한 변동

(14,181,500,000)

(12,051,577,409)

1,116,264,866

(626,490,922,591)

(637,426,235,134)

(651,607,735,134)

(651,607,735,134)

사업결합

0

0

371,624,637,423

371,624,637,423

기타거래

0

2,952,974,812

(2,952,974,812)

0

0

2018.12.31 (기말자본)

20,708,285,000

56,719,012,079

(1,419,542,644)

3,393,621,273

(625,594,833,480)

(566,901,742,772)

1,469,972,185,318

17,493,708,136

941,272,435,682

411,326,920,524

1,352,599,356,206

2019.01.01 (기초자본)

20,708,285,000

56,719,012,079

(1,419,542,644)

3,393,621,273

(625,594,833,480)

(566,901,742,772)

1,469,972,185,318

17,493,708,136

941,272,435,682

411,326,920,524

1,352,599,356,206

회계정책변경효과

0

0

0

배당금의 지급

0

(7,272,829,800)

(7,272,829,800)

(7,272,829,800)

총포괄손익

당기순이익

0

(3,072,299,732)

(3,072,299,732)

17,817,774,717

14,745,474,985

보험수리적손익

0

(1,530,164,979)

(1,530,164,979)

(1,359,349,800)

(2,889,514,779)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

0

(4,263,118,692)

(4,263,118,692)

(4,263,118,692)

지분법자본변동

0

127,055,903

127,055,903

127,055,903

해외사업장환산외환차이

0

15,045,084,773

15,045,084,773

1,415,482,501

16,460,567,274

유상증자,신주발행비

(110,739,106)

(110,739,106)

(110,739,106)

(110,739,106)

자기주식의 취득

0

0

0

종속회사 배당

0

0

(4,447,708,623)

(4,447,708,623)

종속기업주식의 추가 취득

24,745,199,244

24,745,199,244

24,745,199,244

(36,461,822,186)

(11,716,622,942)

종속기업의 자기주식 취득

0

0

0

종속기업의 유상증자

0

0

0

기타자본보전

626,490,922,591

626,490,922,591

(626,490,922,591)

0

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

34,110

(34,110)

0

0

인적분할로 인한 변동

0

0

0

사업결합

0

0

0

기타거래

0

0

(884,902,826)

(884,902,826)

2019.12.31 (기말자본)

20,708,285,000

56,608,272,973

(1,419,542,644)

3,393,621,273

25,641,288,355

84,223,639,957

831,606,002,326

28,402,696,010

964,940,623,293

387,406,394,307

1,352,347,017,600

2020.01.01 (기초자본)

20,708,285,000

56,608,272,973

(1,419,542,644)

3,393,621,273

25,641,288,355

84,223,639,957

831,606,002,326

28,402,696,010

964,940,623,293

387,406,394,307

1,352,347,017,600

회계정책변경효과

0

0

0

배당금의 지급

0

(6,060,691,500)

(6,060,691,500)

(6,060,691,500)

총포괄손익

당기순이익

0

17,080,714,355

17,080,714,355

16,690,598,599

33,771,312,954

보험수리적손익

0

(536,038,850)

(536,038,850)

(451,490,075)

(987,528,925)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

0

(7,403,800,742)

(7,403,800,742)

(7,403,800,742)

지분법자본변동

0

(154,158,100)

(154,158,100)

(154,158,100)

해외사업장환산외환차이

0

(26,637,822,706)

(26,637,822,706)

(2,516,651,793)

(29,154,474,499)

유상증자,신주발행비

0

0

0

자기주식의 취득

0

0

0

종속회사 배당

0

0

(3,570,950,100)

(3,570,950,100)

종속기업주식의 추가 취득

30,495,265,624

30,495,265,624

30,495,265,624

(37,573,035,324)

(7,077,769,700)

종속기업의 자기주식 취득

2,024,558,197

2,024,558,197

2,024,558,197

(4,518,192,467)

(2,493,634,270)

종속기업의 유상증자

2,105,255,026

2,105,255,026

2,105,255,026

(604,345,636)

1,500,909,390

기타자본보전

0

0

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

3,647,822,579

(3,647,822,579)

0

0

인적분할로 인한 변동

0

0

0

사업결합

0

0

0

기타거래

0

0

0

2020.12.31 (기말자본)

20,708,285,000

56,608,272,973

(1,419,542,644)

3,393,621,273

60,266,367,202

118,848,718,804

845,737,808,910

(9,440,908,117)

975,853,904,597

354,862,327,511

1,330,716,232,108

연결 현금흐름표

제 62 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 61 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 60 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 62 기

제 61 기

제 60 기

영업활동으로 인한 현금흐름

268,774,832,408

92,498,656,901

127,506,065,898

영업활동에서 창출된 현금흐름

310,477,892,939

119,920,050,723

199,406,159,761

당기순이익

33,771,312,954

14,745,474,985

322,767,021,160

조정항목

108,176,125,936

114,150,446,999

(118,549,190,709)

운전자분의 변동

168,530,454,049

(8,975,871,261)

(4,811,670,690)

이자의 수취

4,396,286,144

2,335,057,157

1,203,284,464

이자의 지급

(18,130,483,942)

(16,722,661,711)

(16,030,422,779)

배당금 수취

3,310,721,332

4,682,747,030

6,211,401,302

법인세납부액

(31,279,584,065)

(17,716,536,298)

(63,284,356,850)

투자활동으로 인한 현금흐름

(92,860,320,367)

(56,892,717,077)

(48,134,881,687)

장단기대여금의 회수

6,120,454,068

696,448,240

439,870,802

장단기대여금의 증가

(6,428,400,000)

(1,148,314,626)

(1,805,792,832)

단기금융상품의 회수

2,419,904,973

595,895,591

853,032,417

단기금융상품의 증가

(17,028,556,938)

(4,016,020,939)

(2,827,771)

매각예정비유동자산의 처분

1,170,000,000

유형자산의 처분

1,178,545,254

1,270,401,761

4,164,282,969

유형자산의 취득

(62,194,790,168)

(43,556,246,722)

(49,561,259,037)

투자부동산의 취득

(2,037,675,096)

(11,237,353,997)

무형자산의 처분

84,545,454

무형자산의 취득

(78,855,990)

(762,469,604)

(1,101,108,773)

정부보조금의 상환

(1,239,491,750)

관계기업주식의 취득

(5,000,000,000)

장기금융상품의 순증감

78,000,000

15,782,800

232,517,200

상각후원가 측정 금융자산의 취득

(2,000,000)

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 순증감

(20,671,702,622)

(27,800,664,430)

(4,860,152,810)

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

18,985,939,381

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취

(1,455,902,725)

(1,024,483,328)

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

11,981,847,750

45,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(199,920,000)

(544,780,000)

파생상품부채의 순증감

(541,372,219)

918,564,895

2,170,240,000

현금의기타유입(유출)

13,035,904,691

재무활동으로 인한 현금흐름

(99,960,839,716)

(29,965,449,150)

(56,440,993,042)

단기차입금의 순증감

(87,258,108,221)

(26,181,829,536)

(20,427,541,824)

유동성장기차입금의 상환

(2,993,176,690)

(3,499,488,263)

(21,110,079,718)

유동성사채의 상환

(60,000,000,000)

(60,000,000,000)

(50,000,000,000)

장기차입금의 차입

14,871,892,717

936,040,000

62,392,838,761

장기차입금의 상환

(758,570,648)

사채의 증가

59,812,380,000

89,741,780,000

리스부채의 감소

(6,698,131,952)

(7,414,050,880)

(2,818,694,669)

배당금지급

(9,631,641,600)

(11,720,538,423)

(10,694,046,737)

신주발행비 지급

(110,739,106)

(47,197,243)

자기주식의 취득

(174,425,173)

비지배지분의 추가 취득

(7,077,769,700)

(11,716,622,942)

종속기업의 유상증자

1,507,350,000

종속기업의 자기주식 취득

(2,493,634,270)

인적분할로 인한 변동

(12,803,275,791)

현금및현금성자산의 증가

75,953,672,325

5,640,490,674

22,930,191,169

기초의 현금및현금성자산

120,236,113,671

111,817,829,333

86,752,224,735

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(9,180,650,102)

2,777,793,664

2,135,413,429

당기말의 현금및현금성자산

187,009,135,894

120,236,113,671

111,817,829,333

2
) 재무제표

재무상태표

제 62 기 2020.12.31 현재

제 61 기 2019.12.31 현재

제 60 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 62 기

제 61 기

제 60 기

자산

유동자산

12,448,417,162

2,899,334,743

50,035,716,265

현금및현금성자산

2,624,364,871

315,369,190

4,426,570,030

매출채권및기타채권

4,362,215,843

2,555,479,034

42,568,427,921

당기법인세자산

394,137,186

유동금융자산

5,026,630,137

2,995,691,506

기타유동자산

41,069,125

28,486,519

45,026,808

비유동자산

702,589,425,774

707,786,937,212

658,120,421,254

유형자산

501,091,728

661,710,072

123,696,244

투자부동산

7,563,057,851

7,699,914,434

7,836,771,017

무형자산

1,073,020,577

1,009,594,006

840,129,180

종속기업투자

610,494,479,564

573,610,036,944

560,736,398,964

매출채권및기타채권

17,504,995,129

40,968,763,091

574,296,936

순확정급여자산

40,538,757

비유동금융자산

65,452,780,925

83,836,918,665

87,968,590,156

자산총계

715,037,842,936

710,686,271,955

708,156,137,519

부채

유동부채

48,935,814,444

17,568,500,342

6,144,576,183

매입채무및기타채무

1,149,767,895

1,222,283,450

2,239,990,256

차입부채

47,679,533,449

11,744,330,929

당기법인세부채

4,510,345,763

3,786,394,087

기타유동부채

106,513,100

91,540,200

118,191,840

비유동부채

7,770,773,991

35,416,588,984

35,364,982,520

매입채무및기타채무

551,913,325

510,099,491

677,365,078

비유동차입부채

219,083,009

22,415,443,735

22,000,000,000

순확정급여부채

725,453,317

320,036,316

이연법인세부채

6,274,324,340

12,171,009,442

12,687,617,442

부채총계

56,706,588,435

52,985,089,326

41,509,558,703

자본

자본금

20,708,285,000

20,708,285,000

20,708,285,000

기타불입자본

90,762,447,365

90,762,447,365

(535,617,736,120)

이익잉여금

545,173,563,689

533,491,868,496

1,164,554,295,366

기타자본항목

1,686,958,447

12,738,581,768

17,001,734,570

자본총계

658,331,254,501

657,701,182,629

666,646,578,816

부채및자본총계

715,037,842,936

710,686,271,955

708,156,137,519

포괄손익계산서

제 62 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 61 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 60 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 62 기

제 61 기

제 60 기

영업수익

13,300,319,958

9,845,885,045

10,796,567,612

영업비용

6,830,387,457

7,071,312,958

7,140,908,454

영업이익(손실)

6,469,932,501

2,774,572,087

3,655,659,158

기타수익

4,730,125,939

1,582,402,991

991,948,568

기타비용

10,016,090

89,195,621

123,485,220

금융수익

6,162,281,031

4,877,596,570

7,115,114,465

금융비용

6,791,643,190

1,360,660,653

2,319,997,491

법인세비용차감전순이익(손실)

10,560,680,191

7,784,715,374

9,319,239,480

법인세비용

(3,583,207,056)

4,910,853,169

7,804,911,879

계속영업이익(손실)

14,143,887,247

2,873,862,205

1,514,327,601

중단영업이익

134,135,474,224

당기순이익

14,143,887,247

2,873,862,205

135,649,801,825

기타포괄손익

(7,453,123,875)

(4,435,689,486)

(16,195,737,634)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

(7,453,123,875)

(4,435,689,486)

(16,195,737,634)

순확정급여부채의 재측정요소

(63,234,785)

(227,665,955)

862,364,132

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(9,966,053,990)

(5,624,167,140)

(22,228,772,622)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목의 법인세

2,576,164,900

1,416,143,609

5,170,670,856

총포괄손익

6,690,763,372

(1,561,827,281)

119,454,064,191

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

3,501

711

27,654

계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

3,501

711

309

중단영업기본및희석주당이익 (단위 : 원)

27,345

자본변동표

제 62 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 61 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 60 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본항목

자본 합계

주식발행초과금

자기주식

자기주식 처분이익

기타

기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

30,000,000,000

25,494,291,631

(2,361,382,337)

3,393,621,273

32,180,095,763

58,706,626,330

1,028,533,157,079

44,033,987,066

1,161,273,770,475

회계정책변경효과

0

7,229,868,038

(7,229,868,038)

0

배당금의 지급

0

(10,465,178,400)

(10,465,178,400)

총포괄손익

당기순이익

0

135,649,801,825

135,649,801,825

순확정급여부채의 재측정요소

0

653,672,012

653,672,012

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

0

(16,849,409,646)

(16,849,409,646)

유상증자,신주발행비

4,889,785,000

43,276,297,857

43,276,297,857

48,166,082,857

자기주식의 취득

(174,425,173)

(174,425,173)

(174,425,173)

기타자본보전

0

0

인적분할로 인한 변동

(14,181,500,000)

(12,051,577,409)

1,116,264,866

(626,490,922,591)

(637,426,235,134)

(651,607,735,134)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

2,952,974,812

(2,952,974,812)

0

2018.12.31 (기말자본)

20,708,285,000

56,719,012,079

(1,419,542,644)

3,393,621,273

(594,310,826,828)

(535,617,736,120)

1,164,554,295,366

17,001,734,570

666,646,578,816

2019.01.01 (기초자본)

20,708,285,000

56,719,012,079

(1,419,542,644)

3,393,621,273

(594,310,826,828)

(535,617,736,120)

1,164,554,295,366

17,001,734,570

666,646,578,816

회계정책변경효과

0

0

배당금의 지급

0

(7,272,829,800)

(7,272,829,800)

총포괄손익

당기순이익

0

2,873,862,205

2,873,862,205

순확정급여부채의 재측정요소

0

(172,570,794)

(172,570,794)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

0

(4,263,118,692)

(4,263,118,692)

유상증자,신주발행비

(110,739,106)

(110,739,106)

(110,739,106)

자기주식의 취득

0

0

기타자본보전

626,490,922,591

626,490,922,591

(626,490,922,591)

0

인적분할로 인한 변동

0

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

34,110

(34,110)

0

2019.12.31 (기말자본)

20,708,285,000

56,608,272,973

(1,419,542,644)

3,393,621,273

32,180,095,763

90,762,447,365

533,491,868,496

12,738,581,768

657,701,182,629

2020.01.01 (기초자본)

20,708,285,000

56,608,272,973

(1,419,542,644)

3,393,621,273

32,180,095,763

90,762,447,365

533,491,868,496

12,738,581,768

657,701,182,629

회계정책변경효과

0

0

배당금의 지급

0

(6,060,691,500)

(6,060,691,500)

총포괄손익

당기순이익

0

14,143,887,247

14,143,887,247

순확정급여부채의 재측정요소

0

(49,323,133)

(49,323,133)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

0

(7,403,800,742)

(7,403,800,742)

유상증자,신주발행비

0

0

자기주식의 취득

0

0

기타자본보전

0

0

인적분할로 인한 변동

0

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

3,647,822,579

(3,647,822,579)

0

2020.12.31 (기말자본)

20,708,285,000

56,608,272,973

(1,419,542,644)

3,393,621,273

32,180,095,763

90,762,447,365

545,173,563,689

1,686,958,447

658,331,254,501

현금흐름표

제 62 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 61 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 60 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 62 기

제 61 기

제 60 기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,751,623,485

2,975,476,898

26,259,886,657

영업활동에서 창출된 현금흐름

(379,075,930)

(1,698,304,968)

47,768,870,233

당기순이익

14,143,887,247

2,873,862,205

135,649,801,825

조정항목

(14,427,156,506)

(4,808,215,884)

(83,075,604,079)

운전자본의 변동

(95,806,671)

236,048,711

(4,805,327,513)

이자의 수취

1,788,722,760

2,317,648,567

3,864,236,977

이자의 지급

(1,413,992,952)

(735,850,447)

(5,322,788,408)

배당금 수취

9,397,765,702

6,379,349,630

7,990,591,954

법인세납부액

(4,641,796,095)

(3,287,365,884)

(28,041,024,099)

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,010,382,112)

(10,936,198,844)

(30,269,344,297)

장단기대여금의 회수

31,590,359,716

43,266,668

25,255,794,445

장단기대여금의 증가

(10,398,400,000)

(85,000,000)

(600,199,998)

유형자산의 처분

970,928,885

유형자산의 취득

(50,800,000)

(54,850,000)

(3,464,647,893)

무형자산의 처분

84,545,454

무형자산의 취득

(76,462,130)

(16,826,400)

(897,216,380)

상각후원가 측정 금융자산의 취득

(2,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 순증감

(8,942,017,607)

2,250,723,868

(15,472,152,810)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

11,981,847,750

45,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(199,920,000)

(544,780,000)

종속기업주식의 처분

2,769,532,779

종속기업주식의 취득

(36,884,442,620)

(12,873,637,980)

(37,769,856,000)

파생상품부채의 순증감

2,170,240,000

재무활동으로 인한 현금흐름

7,594,648,297

3,850,567,558

(21,984,451,932)

단기차입금의 순증감

13,918,560,300

11,490,000,000

15,902,335,857

유동성장기차입금의 상환

(16,036,220,410)

유동성사채의 상환

(50,000,000,000)

리스부채의 감소

(263,220,503)

(255,863,536)

(361,227,822)

장기차입금의 차입

52,000,000,000

신주발행비 지급

(110,739,106)

(47,197,243)

자기주식의 취득

(174,425,173)

배당금지급

(6,060,691,500)

(7,272,829,800)

(10,464,441,350)

인적분할로 인한 변동

(12,803,275,791)

현금및현금성자산의 증가

2,335,889,670

(4,110,154,388)

(25,993,909,572)

기초의 현금및현금성자산

315,369,190

4,426,570,030

30,423,506,505

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(26,893,989)

(1,046,452)

(3,026,903)

당기말의 현금및현금성자산

2,624,364,871

315,369,190

4,426,570,030

- 이익잉여금처분계산서

 제 62 기
2020년 01월 01일
부터

 제 61 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년 03월
26
일

처분확정일

2020년 03월
20
일

(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

I. 미처분이익잉여금

18,239,839,372

13,508,821,046

1. 전기이월미처분이익잉여금
448,129,546

10,634,924,731

2. 당기순이익
14,143,887,247

2,873,862,205

3. 기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산의 처분
3,647,822,579

34,110

III. 이익잉여금 처분액

16,060,691,500

13,060,691,500

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
10,000,000,000

7,000,000,000

3. 배당금
6,060,691,500

6,060,691,500

[주당배당금(율)
 보통주: 당기

1,500원(30%)

전기

1,500
원(3
0
%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

2,179,147,872

448,129,546

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 기타 참고사항

- 상기 재무제표는 외부감사완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

2-1호 : 사내이사 이주성 선임의 건

2-2호 : 사내이사 김태현 선임의 건

2-3호 : 사외이사 도정원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주성
1978.10.23
사내이사
해당없음
친인척
이사회

김태현
1961.07.19
사내이사
해당없음
-
이사회

도정원
1956.04.15
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이주성
경영인

2019.01~현재
2018.01~현재
2017.12~현재

(주)세아제강지주 부사장(경영총괄)

(주)세아제강 부사장

(주)에이팩인베스터스 대표이사

없음

김태현
경영인

2021.01~현재

2019.01~2020.12
2014.01~2018.12

2013.01~2013.12

(주)세아제강지주 OF 추진실 실장

(주)세아제강 특수관 사업본부장

(주)세아제강 포항공장 생산담당 이사

베트남 Vietnam Pipe 대표이사

없음

도정원
경영인

2020.04~현재

2017.07~2020.03

(주)제이앤제이인터내셔널 대표이사

한국 건드릴(주) 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이주성
부
부
무

김태현
부
부
무

도정원
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 도정원>

1. 전문성

본 후보자는 해외 철강원료 사업 및 해외투자처 발굴 전문가로서 해당 분야에대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사를 경영함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 이주성> 신규선임
본 후보자는 전문적 경영지식을 바탕으로 경영인으로 역임하며 최종결정권자로서의 경영노하우와 경영전반에 관한 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이를 통하여 회사를 지속적으로 성장시키며, 경영유지 및 관리를 통해 기업경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 회사에 대한 내부사정에 정통하며 내부구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

<후보자 김태현> 신규선임

본 후보자는 (주)세아제강의 연구개발 및 생산 업무경력을 중심으로, 해외계열사 법인장 및 특수관 사업본부장을 역임하였습니다. 약 30년 간의 회사 주력 사업에 대한 경력을 보유한 전문가로, 회사 내부사정에 정통하며, 조직에 대한 이해도가 높습니다. 또한, 국내외 경험을 바탕으로 한 당사의 신사업 투자업무에 대한 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

<후보자 도정원> 재선임

본 후보자는 전문적 경영지식과 경험을 바탕으로, 재임기간 동안 이사회에서 사외이사 본연의 역할을 충실히 수행하였습니다. 또한, 회사 및 대주주 등과 이해관계가 없어 독립성을 가지고 회사 경영에 대한 견제와 감독기능을 충실하게 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

임원확인서(이주성)_세아제강지주

임원확인서(김태현)_세아제강지주

임원확인서(도정원)_세아제강지주

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

□ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (62기 10억원 → 63기 12억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
12.0억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
6.2

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

상기 이사의 수(사외이사 수)는 공시일 현재 기준임.

□ 감사의 보수한도 승인

□ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (62기 1억원 → 63기 1억원)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1.0억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.5억

최고한도액
1.0억

※ 기타 참고사항

상기 감사의 수는 공시일 현재 기준임.

□ 기타 주주총회의 목적사항

□ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

- 의안의 요지(신구조문 비교표)

현행

변경

비고

<신설>

제 7 조 퇴직위로금

직급정년 또는 그 외 회사에 기여한 공로가 크다고 판단되는 임원이 퇴임할 경우, 대표이사의 재량에 따라 재임 시 최종 기본연봉의 100% 이내에서 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

임원 재임시의 회사 성장/발전에 대한 격려 및 퇴임 임원 처우 개선 위한 근거 조항을 신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 
 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된
 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2021년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 
 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최일(예정) : 2021.3.26

□ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 일정과 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.(한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여)

□ 코로나19 관련 안내사항

- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 주주총회 개최 장소(마포구 한국사회복지회관) 에서 코로나 19 확진자 발생 등 불가피한 경우 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 코로나 19 대응 등 주주총회 관련 세부사항은 이사회 결의로 대표이사에게 위임하였으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.