KX — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: KX

주주총회소집공고
2.9
(주)케이엠에이치

주주총회소집공고

2021 년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 케이엠에이치

대 표 이 사 :
한 찬 수, 이 강 봉 (각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양천구 목동서로 201, 7층 (목동, 케이티정보전산센터)

(전 화) 02-2647-1255

(홈페이지) http:///www.ikmh.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 하 승 진

(전 화) 02-2647-1255

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주식회사 케이엠에이치는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 양천구 목동동로 233 한국방송회관 2층 코바코홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 사규 일부 변경 보고
 4) 외부감사인 선임 보고
 5) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제3-1호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건
 제3-2호 의안 - 사외이사 송현승 선임의 건
 제4호 의안 : 기타비상무이사 현상순 선임의 건
 제5호 의안 : 감사 이종철 선임의 건 
 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
전국적인 코로나-19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 대리인을 통한
 의결권 위임 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.
- 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 위험지역 방문자, 발열(37.5℃이상), 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용 주주님에 대해서는 부득이하게
 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 감염의심자는 별도로 마련된 장소에서 주총진행 및
 의결권 행사가 가능함을 알려드립니다.
- 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 일시 및 총회장이 변경될 수 있습니다.
 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍
 니다.

 2021년 03월 11일

 서울특별시 양천구 목동서로 201, 7층 (목동, 케이티정보전산센터)
 주식회사 케이엠에이치
 대표이사 한 찬 수, 이 강 봉 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김연태
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.06
- 타법인 주식 취득의 건
찬성

2
2020.01.07
- 출자지분 매각의 건
찬성

3
2020.01.15
- 용역체결의 건
찬성

4
2020.01.23
- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
찬성

5
2020.01.28
- 감사전 재무제표 제출의 건
찬성

6
2020.01.30
- 경영 현안 보고의 건 등
찬성

7
2020.02.12
- 계열사 금전소비대차계약 체결의 건
찬성

8
2020.02.18
- 감사전 연결 재무제표 제출의 건
찬성

9
2020.02.19
- 계열사 금전소비대차계약 연장의 건
찬성

10
2020.03.03
- 자금 조달의 건
찬성

11
2020.03.03
- 금전차입기간 연장의 건
찬성

12
2020.03.04
- 타법인 주식 취득의 건
찬성

13
2020.03.09
- 기 보유 자기주식 소각의 건
찬성

14
2020.03.13
- 제20기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

15
2020.03.13
- 소규모 합병 계약 승인의 건
찬성

16
2020.03.17
- 종속회사 주식 매입 승인의 건
찬성

17
2020.03.20
- 금전소비대차계약 연장의 건
찬성

18
2020.03.23
- 전환사채 취득의 건
찬성

19
2020.03.24
- 신주인수권부사채취득의 건
찬성

20
2020.04.07
- 계열사 금전소비대차계약 체결의 건
찬성

21
2020.04.16
- 소규모분할합병계약 승인의 건 등
찬성

22
2020.04.22
- 사옥건설 관련 담보제공의 건
찬성

23
2020.04.24
- 계열사 금전소비대차계약 체결의 건
찬성

24
2020.05.22
- 분할합병경과 보고 및 공고의 건 등
찬성

25
2020.07.03
- 타법인 주식 취득의 건
찬성

26
2020.07.14
- 타법인 주식 취득의 건
찬성

27
2020.08.12
- 계열사 지분정비의 건
찬성

28
2020.08.21
- 유동성 확보 검토의 건
찬성

29
2020.09.01
- 전환사채 발행의 건
찬성

30
2020.09.01
- 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

31
2020.09.04
- 임시주주총회 소집의 건
찬성

32
2020.09.10
- 계열사 지분정비 이행의 건
찬성

33
2020.09.16
- 타법인 주식 처분의 건
찬성

34
2020.09.16

-
유동성 확보 검토의 건

찬성

35
2020.09.17
- 신주인수권부사채 발행의 건 (정정)
찬성

36
2020.09.18
- 단기차입금 만기상환의 건
찬성

37
2020.09.29
- 임시주주총회 장소 변경의 건
찬성

38
2020.10.05
- 신규 대중제 골프장 공동사업 추진의 건 등
찬성

39
2020.10.26
- 종속회사 신주 취득의 건 등
찬성

40
2020.10.30
- 전환사채 발행의 건(정정) 등
찬성

41
2020.11.03
- 종속회사 구주 취득의 건 등
찬성

42
2020.11.04
- 신규 대중제 골프장 공동사업운영 투자의 건 등
찬성

43
2020.11.12
- 주주의 임시주주총회 소집청구관련 논의의 건 등
찬성

44
2020.11.17
- 임시주주총회 소집의 건 등
찬성

45
2020.12.03
- 임시주주총회 소집의 건 (정정) 등
찬성

46
2020.12.08
- 임시주주총회 소집의 건 (정정) 등
찬성

47
2020.12.14
- 임시주주총회 의안 관련 논의의 건 등
찬성

48
2020.12.21
- 차입금 만기 연장의 건 등
찬성

49
2020.12.30
- 대표이사 추가 선임의 건(각자대표 이강봉) 등
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
-
-
-

(*) 상기 주총승인금액은 제20기 정기주주총회에서 승인 받은 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입 및 상환
㈜엠앤씨넷미디어
(종속회사)

2020.01.01~
2020.12.31

9,000,000
4.9%

단기차입 및 상환
㈜아시아경제
(종속회사)

2020.01.01~
2020.12.31

18,404,000
10.1%

단기차입 및 상환

㈜아시아골프
(종속회사)

2020.01.01~
2020.12.31

12,700,000

7.0%

단기차입금 상환
㈜아경미디어
(종속회사)

2020.01.01~
2020.12.31

7,600,000
4.2%

단기차입
㈜파주컨트리클럽
(종속회사)

2020.01.01~
2020.12.31

6,000,000
3.3%

단기차입금 상환

최상주
(최대주주)

2020.01.01~
2020.12.31

2,500,000

1.4%

BW인수
㈜아시아경제
(종속회사)

2020.01.01~
2020.12.31

3,100,000
1.7%

CB인수
㈜케이엠에이치하이텍
(종속회사)

2020.01.01~
2020.12.31

2,500,000
1.4%

BW발행

㈜에스피글로벌
(기타특수관계인)

2020.01.01~
2020.12.31

17,000,000
9.3%

단기대여 및 회수

㈜케이엠에이치에셋
(종속회사)

2020.01.01~
2020.12.31

10,600,000
5.8%

CB발행
최상주
(최대주주)

2020.01.01~
2020.12.31

10,000,000
5.5%

CB발행

㈜에스피글로벌
(기타특수관계인)

2020.01.01~
2020.12.31

10,000,000

5.5%

단기대여금

㈜에스엘레저

(종속회사)

2020.01.01~
2020.12.31

3,300,000

1.8%

* 상기 비율은 2019년 ㈜케이엠에이치 별도 자산총액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜아시아경제
(종속회사)
BW인수 및 단기차입 등

2020-01-01~2020-12-31

21,786,561
12.0%

㈜아시아골프
(종속회사)
단기차입 및 상환 등

2020-01-01~2020-12-31

12,869,049
7.1%

㈜에스피글로벌
(기타특수관계인)

CB 및 BW납입 등

2020-01-01~2020-12-31

28,014,396
15.4%

㈜케이엠에이치에셋
(종속회사)

단기대여 및 회수 등

2020-01-01~2020-12-31

10,692,176

5.9%

최상주
(최대주주)

CB 납입 등

2020-01-01~2020-12-31

12,518,390
6.9%

* 상기 비율은 2019년 ㈜케이엠에이치 별도 자산총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 방송산업 현황

방송산업은 방송 콘텐츠를 채널 및 채널묶음 등의 상품으로 구성하여 시청자에게 전달하는 구조를 가지고 있습니다. 즉, 방송사업자는 콘텐츠를 소비자에게 물리적으로 전달하는 기능 뿐 아니라 콘텐츠를 선별, 편성, 상품화하는 역할을 하고 있습니다. 다수의 시청자가 보게 될 콘텐츠의 종류와 내용을 사전에 직접 선택하고 나아가 콘텐츠의 생산과정에도 영향을 주게 되므로 사회, 문화적 영향력이 매우 큰 산업입니다. 오늘날의 방송 산업은 일반적으로 광고 수익을 근간으로 하는 지상파 방송과 수신료를 수익 기반으로 운영되는 유료방송으로 구분할 수 있습니다. 유료방송은 다시 플랫폼사업과 채널사용사업으로 나누어 설명할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
지상파 방송의 경우 광고시장의 점진적인 회복과 뉴미디어 성장에 따라 시장규모가 점점 증가하고 있으며, 유료 방송의 경우 IPTV의 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 다채널 방송(MMS, Multi Mode Service) 시범방송 및 UHD 방송 콘텐츠 제작 활성화, 전송 표준 기준 여건 마련, 가용 주파수 확보 등 UHD 방송 본격화를 위한 로드맵을 마련하기 위해 노력하고 있고, 방송시장의 주요 매출원인 광고의 경우 "광고총량제", "가상광고 및 간접광고 확대", "신유형의 방송광고 도입", "중소기업 광고 비용 지원" 등 을 통해 제도적으로 확대 시킬 계획을 가지고 있습니다.
더불어 콘텐츠 경쟁력을 확보 하기 위한 대책 마련 및 스마트 미디어에 대응하는 방송 전략 등 다각도로 방송시장의 경쟁력을 강화하고, FTA에 따른 국내 방송 콘텐츠의 해외 수출을 장려하여 더욱 성장 할 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
방송수신료 시장은 매년 성장해왔으며, 이는 국내 경기 감소세를 감안할 때 방송수신료 시장이 경기 변동과 무관한 흐름을 보이고 있음을 나타내는 것입니다. 한편 방송광고 시장은 2002년부터 2008년까지 지속적인 성장을 기록했으나, 2009년 국제 금융위기의 결과로 위축되어 경기 변동과 무관하지 않음이 입증되었습니다. 그러나 매출 증감규모를 고려할 시 경기변동에 따른 민감도는 높지 않은 것으로 나타나고 있습니다.

(4) 경쟁요소
국내 방송 시장의 양대 축인 지상파 방송과 유료 방송 간의 경쟁이 산업적 특성의 기본 골격입니다. 지상파 방송은 보편적 서비스로서 공영방송인 KBS를 제외하고 수신료는 무료이며, 광고 판매를 수익의 원천으로 하고 있습니다. 사업자로는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS 등이 대표적이며 사업자간 시청률 및 광고판매 경쟁을 하고 있습니다.
유료방송 시장은 플랫폼사업자와 채널사업자로 구분되며, 두 개의 사업자는 경쟁 관계가 아닌 상호 협력을 통한 공생 관계에 있습니다. 그러나 플랫폼사업자와 플랫폼사업자, 채널사업자와 채널사업자 사이에는 치열한 경쟁 관계로 형성되어 있습니다.

플랫폼사업자 중 케이블TV는 가장 먼저 등장하여 시장을 선점할 수 있었으나, 후발 주자인 디지털위성방송 및 IPTV가 시장에 진입하면서 치열한 가입자 모집 경쟁이 진행 중에 있습니다. 방송 수신료의 할인 정책 및 특화된 채널 패키지 상품 등이 주요경쟁 수단입니다.

(5) 관련 법령 및 정부의 규제
방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙에 따라 일반적으로 진입규제, 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주력 사업인 방송송출서비스 사업은 방송채널사용사업자의 프로그램을 편성표에 맞게 운행하여 플랫폼 사업자까지 전송하는 별정통신사업입니다. 또한 방송법상 프로그램 제작공급 사업자로 분류되는 방송채널사용사업(PP)을 영위하고 있으며,자체 보유채널 3개와 계열회사채널 1개를 포함하여 4개의 채널을 운영하고 있습니다

(2) 시장점유율

① 송출사업

현재 국내에서 송출서비스를 제공하고 있는 사업자는 당사를 포함해 약 10여개 사업자입니다. 그 가운데서 실질적인 경쟁관계에 있는 사업자는 A사, B사를 꼽을 수 있으며, 당사 및 A, B사가 차지하는 전체시장 점유비중은 약 80% 입니다. 당사는 안정적인 전송 품질과 높은 가격경쟁력을 통해 2009년 시장점유율을 25%로 크게 확대했으며
,
2019년 약 40%로 그 점유율을 계속해서 높여가고 있습니다.

② 채널사업
최근 국내 PP 시장은 대기업 중심의 M&A가 활발히 이루어지면서, 대형 채널 중심으로의 점유율 집중 현상이 더욱 심화되고 있 으나, 당사는 차별화된 채널 장르 전략과 인포모셜 중심의 광고 영업을 통해 단독 PP사업자 중 최상위 그룹의 위치를 공고히 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 송출사업
KT스카이라이프를 중심으로 IPTV, 디지털케이블TV 등 플랫폼의 HD 편성확대에 따라 HD 송출 수요의 급격한 증가가 예정되어 있습니다. 또한 UHD 시험방송 및 상용화 계획으로 차세대 UHD 채널에 대한 신규 시장이 창출될 것으로 예상됩니다. 한편 FTA 발효를 대비해 해외 채널의 국내 PP 등록이 활발해질 것이며,이는 신규송출 수요 증가의 긍적적인 요인이 될 것입니다. 스마트TV의 상용화, 스마트폰의 보편화, 태블릿PC의 보급 확대 등 스마트미디어의 부상은 송출시장의 수요에 변화를 가져올 것으로 보입니다. 특히 기존 플랫폼에 서비스를 제공하는 PP사에서 스마트미디어시장을 겨냥한 CP사로 송출의 고객이 확대될 것으로 예상됩니다.

② 채널사업

유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 PP 사업자의 프로그램 사용료 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 방송채널사업은 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털 유료방송 가입자의 증가에 따라 PP의 프로그램 사용료 수익이 증가할 것이며, PP 사업도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 사업의 개요와 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

비유동자산
671,139,978,882
606,355,126,429

장기매출채권 및 기타비유동채권

2,931,121,936
4,076,490,086

기타비유동자산
1,859,842,215
-

유형자산

603,809,289,131
510,383,300,038

투자부동산

303,331,555
6,387,332,400

영업권

14,214,661,106

17,571,385,287

영업권 이외의 무형자산

14,146,694,298
17,835,587,493

관계기업에대한 투자자산
2,000,000,000
-

지분법적용 투자지분

2,095,213,384
993,025,991

이연법인세자산

9,953,328,779
9,604,382,005

기타비유동금융자산

19,826,496,478
39,503,623,129

유동자산
199,694,959,554
141,638,774,944

재고자산

18,363,585,672
12,195,016,329

매출채권 및 기타유동채권

33,831,148,664
39,255,517,187

기타유동자산

7,522,113,116

10,336,694,630

기타유동금융자산

21,193,415,677
21,325,581,234

현금및현금성자산

118,784,696,425
58,525,965,564

자산총계

870,834,938,436

747,993,901,373

자본

납입자본

58,553,639,377
57,325,345,952

이익잉여금

202,530,731,130

169,294,881,715

기타자본구성요소

69,005,913,020
(7,720,532,837)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

330,090,283,527
218,899,694,830

비지배지분

160,847,325,056
273,955,728,712

자본총계

490,937,608,583
492,855,423,542

부채

비유동부채

162,388,355,004
115,617,633,565

비유동충당부채

123,654,282
123,018,947

기타비유동채무
3,430,627,758
3,115,411,286

기타비유동부채
-
55,000,000

장기차입금

81,851,332,122
50,505,471,313

퇴직급여부채

10,506,568,790
9,894,000,988

이연법인세부채

56,966,559,515

43,590,753,994

기타비유동금융부채

3,300,494,338
1,736,856,949

비유동리스부채

6,209,118,199
6,597,120,088

유동부채

217,508,974,849
139,520,844,266

유동충당부채
1,111,445,198
63,530,008

매입채무 및 기타유동채무

29,174,793,923
33,237,320,954

기타유동부채

9,798,615,699
8,759,395,564

단기차입금

93,171,472,000
69,167,877,500

유동성장기부채

39,897,809,756
16,761,162,728

미지급법인세

6,786,563,175
7,685,017,796

기타유동금융부채

35,516,349,063
2,456,488,094

유동리스부채

2,051,926,035
1,390,051,622

부채총계

379,897,329,853
255,138,477,831

자본과부채총계

870,834,938,436
747,993,901,373

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 21(당) 기

제 20(전) 기

수익(매출액)

318,797,515,434
258,032,976,084

매출원가

170,712,484,363
148,377,985,539

매출총이익

148,085,031,071
109,654,990,545

판매비와관리비

80,323,552,075
64,762,730,346

영업이익(손실)

67,761,478,996
44,892,260,199

기타수익

23,791,390,590
18,991,382,763

기타비용

35,232,563,154
24,870,029,607

금융수익

1,634,957,542
1,294,325,339

금융원가

8,571,164,160
6,265,752,572

법인세비용차감전순이익(손실)

49,384,099,814
34,042,186,122

법인세비용

6,922,365,482
9,439,620,303

계속영업이익(손실)
42,461,734,332
24,602,565,819

중단영업이익(손실)

-

당기순이익(손실)
42,461,734,332
24,602,565,819

기타포괄손익
(1,387,487,955)
(446,379,711)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(822,576,207)
(774,611,503)

확정급여제도의보험수리적손익
428,471,043
(1,141,933,300)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(2,098,382,703)
1,634,448,323

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익
726,178,749
(1,500,602,064)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

121,156,704
233,475,538

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(564,911,748)
328,231,792

파생상품평가손익

(537,087,183)
(40,552,422)

지분법자본변동
(434,151)
219,960,000

해외사업환산대

(145,549,594)
139,902,681

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세

118,159,180
8,921,533

총포괄손익
41,074,246,377
24,156,186,108

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

36,727,878,155
15,089,797,810

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

5,733,856,177
9,512,768,009

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

34,499,888,942
15,100,895,688

총 포괄손익, 비지배지분

6,574,357,435
9,055,290,420

주당이익

기본주당이익

1,618
668

희석주당이익

1,835
637

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

합계

2019.01.01 (전기초)

11,159,518,000
43,749,316,286
(6,853,955,400)
156,341,568,990
204,396,447,876
260,398,581,257
464,795,029,133

당기순이익(손실)

-
-
-
15,089,797,810
15,089,797,810
9,512,768,009
24,602,565,819

전환권 행사
160,313,500
2,256,198,166
-
-
2,416,511,666
-
2,416,511,666

종속기업의 취득

-
-
-
-
-
3,409,638,560
3,409,638,560

종속기업지분의 변동

-
-
(1,160,209,396)
736,598,796
(423,610,600)
2,188,079,275
1,764,468,675

보험수리적손익

-
-
-
(282,534,081)
(282,534,081)
(603,033,505)
(885,567,586)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

-
-
772,573,561
-
772,573,561
508,852,132
1,281,425,693

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익

-
-
(529,778,268)
-
(529,778,268)
(640,691,342)
(1,170,469,610)

파생상품평가

-
-
(20,093,050)
-
(20,093,050)
(11,537,839)
(31,630,889)

해외사업환산차대

-
-
30,150,373
-
30,150,373
109,752,308
139,902,681

지분법자본변동
-
-
40,779,343
-
40,779,343
179,180,657
219,960,000

배당

-
-
-
(2,590,549,800)
(2,590,549,800)
(1,095,860,800)
(3,686,410,600)

2019.12.31 (전기말)

11,319,831,500
46,005,514,452
(7,720,532,837)
169,294,881,715
218,899,694,830
273,955,728,712
492,855,423,542

2020.01.01 (당기초)

11,319,831,500
46,005,514,452
(7,720,532,837)
169,294,881,715
218,899,694,830
273,955,728,712
492,855,423,542

당기순이익

-
-
-
36,727,878,155
36,727,878,155
5,733,856,177
42,461,734,332

전환권 행사
114,416,000
1,115,877,425
-
-
1,230,293,425
-
1,230,293,425

종속기업의 취득

-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 처분
-
-
466,511,295
(676,092,606)
(209,581,311)
1,277,856,848
1,068,275,537

종속기업지분의 변동

-
-
64,207,967,538
(162,538,943)
64,045,428,595
(135,106,102,128)
(71,060,673,533)

자기주식 취득
-
-
(2,580,416,960)
-
(2,580,416,960)
-
(2,580,416,960)

자기주식 소각
-
-
1,134,405,740
(1,134,405,740)
-
-
-

보험수리적손익

-
-
-
14,606,489
14,606,489
318,044,684
332,651,173

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

-
-
(2,033,803,016)
-
(2,033,803,016)
310,866,449
(1,722,936,567)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익

-
-
112,269,790
-
112,269,790
455,439,397
567,709,187

파생상품평가

-
-
(288,345,796)
-
(288,345,796)
(130,582,207)
(418,928,003)

해외사업환산차대

-
-
(32,282,529)
-
(32,282,529)
(113,267,065)
(145,549,594)

지분법자본변동
-
-
(434,151)
-
(434,151)
-
(434,151)

배당

-
-
-
(1,533,597,940)
(1,533,597,940)
-
(1,533,597,940)

기타
-
(2,000,000)
15,740,573,946
-
15,738,573,946
14,145,484,189
29,884,058,135

2020.12.31 (당기말)

11,434,247,500
47,119,391,877
69,005,913,020
202,530,731,130
330,090,283,527
160,847,325,056
490,937,608,583

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동현금흐름

105,866,259,148

51,082,522,883

당기순이익(손실)
42,461,734,332

24,602,565,819

당기순이익조정을 위한 가감
56,691,115,988

44,961,393,086

퇴직급여
5,691,417,866

4,074,797,291

법인세비용
6,922,365,482

9,439,620,303

감가상각비
19,280,194,782

13,926,815,529

무형자산상각비
6,076,379,629

5,490,204,639

대손상각비
330,393,164

344,598,625

기타의대손상각비
1,116,032,457

5,225,716,650

무형자산손상차손
3,735,541,981

9,324,916,141

무형자산처분손실
35,856,340

-

유형자산처분손실
46,887,673

932,921,821

기타의투자자산평가손실
151,576,800

당기손익-공정가치 채무상품 처분손실
-

1,107,957,500

당기손익-공정가치 채무상품 평가손실
-

2,280,887,666

파생상품평가손실
20,260,884,340

-

파생상품거래손실
1,895,874,000

1,935,954,000

지분법손실
51,855,914

15,612,441

지분법적용투자주식처분손실
-

312,825,697

사채상환손실
296,768,869

2,198,643,528

종속기업투자주식처분손실
1,523,800,512

-

기타자산처분손실
171,498,367

-

충당부채전입(환입)
983,480,767

-

이자비용
8,571,164,160

6,265,752,572

이자수익
(1,621,069,172)

(1,293,632,020)

대손충당금환입
(755,411,987)

(2,071,179,623)

지분법이익

(8,213,003)

(8,888,432)

유형자산처분이익
(2,716,436,050)

(437,205,100)

당기손익-공정가치 채무상품 처분이익
-

(265,342,466)

당기손익-공정가치 채무상품 평가이익
(343,985,135)

(903,713,256)

파생상품평가이익
(7,680,105,880)

(2,561,913,320)

파생상품거래이익
(2,092,035,800)

(1,583,488,000)

기타자산처분이익
(399,334,855)

-

종속기업투자주식처분이익
(4,211,426,487)

-

배당금수익
(13,888,370)

(693,319)

위약벌수익
-

(8,932,271,957)

기타
(608,950,376)

142,496,176

영업활동으로인한자산부채의변동
21,647,094,800

(316,197)

매출채권의 감소(증가)
4,318,119,774

(2,935,702,626)

미수수익의 감소(증가)
1,589,459,590

2,003,550,136

미수금의 감소(증가)
4,186,292,595

1,618,653,323

선급금의 감소(증가)
28,612,794,881

(471,272,853)

선급비용의 감소(증가)
812,613,268

(407,462,407)

계약자산의 감소(증가)
1,234,136

(87,159,608)

재고자산의 증가
(6,273,323,867)

(2,842,135,358)

이연법인세자산의 증가
-

1,457,033

매입채무의 증가(감소)
(7,642,888,710)

3,416,052,851

미지급금의 증가(감소)
1,625,956,615

1,395,826,238

미지급비용의 증가
(564,593,935)

(2,189,598,738)

예수금의 증가
(2,016,031,444)

(591,164,158)

선수금의 증가(감소)
746,960,050

2,461,574,099

선수수익의 증가(감소)
(67,127,832)

130,935,008

계약부채의 증가(감소)
80,493,869

(49,626,731)

미지급법인세의 증가(감소)
-

(89,780)

예수보증금의 감소
(742,347,750)

701,147,750

부가세예수금의 증가
42,732,040

-

임대보증금의 증가
(113,000,000)

115,000,000

퇴직연금운용자산의 증가
(911,119,894)

(238,933,469)

퇴직금의 지급
(2,039,128,586)

(2,031,366,907)

배당금의수취(영업)
1,375,000

550,000

이자수취(영업)
3,122,595,859

2,127,390,495

이자지급(영업)
(6,169,832,122)

(4,462,290,706)

법인세납부(환급)
(11,887,824,709)

(16,146,769,614)

투자활동현금흐름

(64,458,368,629)

(15,640,574,849)

투자활동으로 인한 현금 유입액
137,000,417,391

101,547,937,512

단기대여금의 감소
39,764,021,068

7,386,460,823

단기금융상품의 감소
56,838,887,391

52,889,468,326

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 감소
10,074,115,721

1,529,861,300

당기손익-공정가치 채무상품의 감소
-

27,552,488,757

종속기업투자주식의 처분
7,763,681,860

700,750,264

기타 상각후원가 금융자산의 감소
5,220,006,000

1,772,369,168

장기대여금및수취채권의감소
1,217,593,712

3,467,649,729

기타투자자산의 처분
6,588,423,200

2,694,569,927

유형자산의 처분
4,761,251,589

2,780,884,456

무형자산의 처분
609,545,020

-

보증금의 감소
4,162,891,830

773,434,762

투자활동으로 인한 현금 유출액
(201,458,786,020)

(117,188,512,361)

단기금융상품의 증가
45,526,837,882

50,781,029,926

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가
70,575,591,155

534,687,544

단기대여금의 증가
10,967,320,000

4,624,926,085

종속기업투자주식의 취득
20,627,133,410

3,888,048,220

관계기업투자주식의 취득
4,724,373,768

-

장기대여금및수취채권의 증가
1,066,680,000

78,700,000

장기금융상품의 증가
248,624,857

1,712,767,827

기타 상각후원가 금융자산의 증가
5,681,759

993,169,764

기타의투자자산의 증가
302,232,480

20,821,185,000

유형자산의 취득
32,550,858,693

27,239,429,093

무형자산의 취득
6,947,468,421

5,044,734,177

보증금의 증가
4,002,507,638

1,469,834,725

종속기업증감으로인한감소
3,913,475,957

-

재무활동현금흐름

18,850,840,342

(24,617,984,924)

재무활동으로 인한 현금 유입액
137,508,446,733

117,901,655,000

전환사채등의 발행
45,000,000,000

-

장기차입금의차입
43,709,500,000

87,500,000,000

단기차입금의차입
46,298,950,000

25,000,000,000

유상증자
2,499,996,733

5,401,655,000

재무활동으로 인한 현금 유출액
(118,657,606,391)

(142,519,639,924)

전환사채의상환
824,332,800

6,228,317,330

배당금의 지급
1,533,597,940

3,686,410,600

단기차입금의 상환
37,572,488,000

55,044,334,500

유동성장기부채의 상환
13,264,672,297

48,598,585,699

장기차입금의 상환
18,600,422,425

15,482,195,056

회생부채의 상환
2,877,474,752

11,339,164,247

리스부채의 원금 상환
7,525,626,752

1,999,524,638

자기주식의 취득
36,370,004,265

5,779,826

주식발행비용
88,987,160

135,328,028

기타현금의증가(감소)

-

-

현 금 의 증 가

60,258,730,861

10,823,963,110

기 초 의 현 금

58,525,965,564

47,702,002,454

기 말 의 현 금

118,784,696,425

58,525,965,564

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

비유동자산
208,164,425,286
165,358,214,880

장기매출채권 및 기타비유동채권
834,453,118
1,582,199,900

유형자산
13,260,200,795
4,254,044,727

투자부동산
303,331,555
315,276,295

영업권
1,070,073,105
1,070,073,105

영업권 이외의 무형자산
8,702,683,651
7,856,067,482

종속기업에대한투자자산
158,224,669,923
132,255,977,348

지분법적용 투자지분
20,400,000
-

이연법인세자산
2,031,546,566
1,080,091,779

기타비유동금융자산
23,717,066,573
16,944,484,244

기타비유동자산
-
-

유동자산
47,393,434,276
16,680,667,442

재고자산
-
-

매출채권 및 기타유동채권
6,657,031,083
6,741,149,394

기타유동자산
704,600,911
3,267,938,113

기타유동금융자산
16,488,408,810
1,827,350,894

현금및현금성자산
23,543,393,472
4,844,229,041

당기법인세자산
-
-

매각예정자산
-
-

자산총계
255,557,859,562
182,038,882,322

자본

납입자본
58,553,639,377
57,325,345,952

이익잉여금
68,954,447,523
68,212,823,474

기타자본구성요소
14,885,944,000
788,177,436

자본총계
142,394,030,900
126,326,346,862

부채

비유동부채
9,295,554,967
288,003,073

장기매입채무 및 기타비유동채무
12,820,000
12,820,000

장기차입금
9,000,000,000
-

비유동리스부채
282,734,967
275,183,073

유동부채
103,868,273,695
55,424,532,387

매입채무 및 기타유동채무
4,961,787,644
6,440,523,227

기타유동부채
9,058,448,961
787,514,063

단기차입금
31,004,000,000
44,500,000,000

유동성장기부채
30,699,020,421
2,047,020,521

미지급법인세
807,470,655
1,516,282,882

기타유동금융부채
26,601,200,000
832,000

유동리스부채
736,346,014
132,359,694

부채총계
113,163,828,662
55,712,535,460

자본과부채총계
255,557,859,562
182,038,882,322

손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

수익(매출액)
34,525,201,991
32,468,939,678

매출원가
21,124,580,527
22,269,026,754

매출총이익
13,400,621,464
10,199,912,924

판매비와관리비
6,179,182,089
5,821,352,527

영업이익(손실)
7,221,439,375
4,378,560,397

기타이익
13,843,054,262
2,646,605,800

기타손실
15,905,330,571
912,529,508

금융수익
1,188,523,473
2,059,278,021

금융원가
1,641,984,084
1,473,564,668

법인세비용차감전순이익(손실)
4,705,702,455
6,698,350,042

법인세비용
1,265,644,684
2,037,840,350

계속영업이익(손실)
3,440,057,771
4,660,509,692

당기순이익(손실)
3,440,057,771
4,660,509,692

기타포괄손익
(1,930,180,519)
336,723,072

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(1,930,180,519)
336,723,072

확정급여제도의보험수리적손익
26,554,510
39,542,246

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(2,501,144,919)
392,154,000

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
544,409,890
(94,973,174)

총포괄손익
1,509,877,252
4,997,232,764

주당이익

기본주당이익(손실)
152
206

희석주당이익(손실)
152
182

자 본 변 동 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2019.01.01 (전기초자본)

11,159,518,000

43,749,316,286

482,297,316

66,199,693,590

121,590,825,192

당기순이익(손실)

-

-

-

4,660,509,692

4,660,509,692

전환사채 전환

160,313,500

2,256,198,166

-
-

2,416,511,666

보험수리적 손익

-
-
-

30,842,952

30,842,952

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

-
-

305,880,120

-

305,880,120

배당

-
-
-

(2,678,222,760)

(2,678,222,760)

2019.12.31 (전기말자본)

11,319,831,500

46,005,514,452

788,177,436

68,212,823,474

126,326,346,862

2020.01.01(당기초)
11,319,831,500
46,005,514,452
788,177,436
68,212,823,474
126,326,346,862

당기순이익
-
-
-
3,440,057,771
3,440,057,771

전환사채전환 등
114,416,000
1,115,877,425
-
-
1,230,293,425

자기주식취득
-
-
(1,130,147,840)
-
(1,130,147,840)

자기주식소각
-
-
1,134,405,740
(1,134,405,740)
-

보험수리적손익
-
-
-
20,712,518
20,712,518

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(1,950,893,037)
-
(1,950,893,037)

배당
-
-
-
(1,584,740,500)
(1,584,740,500)

기타
-
(2,000,000)
16,044,401,701
-
16,044,401,701

2020.12.31(당기말)
11,434,247,500
47,119,391,877
14,885,944,000
68,954,447,523
142,394,030,900

현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이엠에이치
(단위 : 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

영업활동현금흐름
21,900,171,903
8,231,072,100

당기순이익(손실)
3,440,057,771
4,660,509,692

가감
10,025,237,710
5,092,334,079

퇴직급여
439,846,293
113,902,068

법인세비용
1,265,644,684
2,037,840,350

감가상각비
1,519,658,299
1,455,789,661

무형자산상각비
4,356,166,002
3,703,506,296

대손상각비
(169,207,157)
48,945,022

기타의 대손상각비
111,064,439
89,426,497

무형자산손상차손
34,694,000
-

파생상품평가손실
15,737,140,000
-

종속기업투자주식손상차손
-
809,502,322

이자비용
1,641,984,084
1,473,564,668

이자수익
(1,188,523,473)
(1,135,616,421)

대손충당금환입
(67,539,630)
(13,453,965)

유형자산처분이익
(7,723,231)
(212,219)

당기손익-공정가치 채무상품 평가이익
(4,751,963,800)
-

파생상품평가이익
(8,045,680,000)
(714,342,000)

파생상품거래이익
(332,800)
-

종속기업투자주식처분이익
(849,990,000)
-

배당금수익
-
(923,661,600)

위약벌수익
-
(1,852,856,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
11,977,693,970
(885,537,029)

매출채권의 감소(증가)
(312,491,382)
(1,828,218,847)

미수수익의 감소(증가)
65,390,540
-

미수금의 감소(증가)
653,278,431
(63,356,528)

선급금의 감소(증가)
1,396,698,639
712,663,756

선급비용의 감소(증가)
63,712,830
(145,737,455)

계약자산의 감소(증가)
52,761,088
(22,260,992)

매입채무의 증가(감소)
(13,346,074)
(25,473,052)

미지급금의 증가(감소)
2,759,296,748
298,462,434

미지급비용의 증가(감소)
(144,540,688)
(302,789,822)

예수금의 증가(감소)
7,180,897
(9,878,512)

선수금의 증가(감소)
8,361,552,580
54,864,998

계약부채의 증가(감소)
59,382,318
(6,027,214)

예수보증금의 감소
(752,347,750)
700,347,750

퇴직연금운용자산의 증가
(218,834,207)
(248,133,545)

배당금수취(영업)
-
923,661,600

이자수취(영업)
221,477,558
(650,870,503)

이자지급(영업)
(1,457,891,474)
1,124,836,221

법인세납부(환급)
(2,306,403,632)
(2,033,861,960)

투자활동현금흐름
(33,890,885,625)
(14,778,357,045)

단기대여금의 감소
6,587,500,003
1,616,054,565

종속기업투자주식의 처분
850,000,000
-

기타 상각후원가 금융자산의 감소
1,620,962,318
1,620,962,318

장기대여금및수취채권의 처분
-
400,000,000

기타투자자산의 처분
-
605,279,318

보증금의 감소
2,663,129,005
361,280,000

합병으로인한증가
2,345,306,600
-

당기손익-공정가치 채무상품의 증가
(5,600,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가
(463,239,920)
-

단기대여금의 증가
(3,400,000,000)
(409,520,600)

종속기업투자주식의 취득
(20,351,525,110)
(11,511,690,160)

관계기업투자주식의 취득
(20,400,000)
-

기타 상각후원가 금융자산의 증가
-
(987,029,929)

유형자산의 취득
(9,910,248,920)
(1,727,828,000)

무형자산의 취득
(6,251,069,596)
(4,434,584,557)

보증금의 증가
(1,961,300,005)
(311,280,000)

재무활동현금흐름
30,689,878,153
8,172,311,762

전환사채의 발행
20,000,000,000
-

신주인수권부사채의 발행
17,000,000,000
-

단기차입금의 차입
15,500,000,000
26,000,000,000

전환사채의상환
(824,332,800)
-

배당금지급
(1,584,740,500)
(2,678,222,760)

단기차입금의 상환
(17,700,000,000)
(15,000,000,000)

리스부채의 원금 상환
(567,172,877)
(147,320,716)

자기주식의 취득
(1,130,147,840)
-

주식발행비용
(3,727,830)
(2,144,762)

기타현금의증가(감소)
-
-

현금의 증가
18,699,164,431
1,625,026,817

기초현금및현금성자산
4,844,229,041
3,219,202,224

기말현금및현금성자산
23,543,393,472
4,844,229,041

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제21(당)기
2020년 01월 01일
부터
제20(전)기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 26일

처분확정일
2020년 03월 30일

주식회사 케이엠에이치 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 미처분이익잉여금

68,275,937,177

67,692,787,178

1. 전기이월미처분이익잉여금
65,949,572,628

63,001,434,534

2. 회계변경의 누적효과

3. 확정급여제도의 보험수리적손익
20,712,518

30,842,952

4. 당 기 순 이 익
3,440,057,771

4,660,509,692

5. 이 익 소 각
(1,134,405,740)

II. 이익잉여금처분액

1,743,214,550

1. 이익준비금

158,474,050

2. 배당금
 현금배당
 (주당배당금(률)
 보통주 : 당기 미배당
 전기 70원(100%))

1,584,740,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

68,275,937,177

65,949,572,628

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서 참고

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~40. <생략> (※ 변경후 내용 2.~41.과 동일)
41. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.
자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업
2. 방송프로그램 제작, 복사 및 국내.외 판매, 유통사업

3. 비디오음반 제작, 복사 및 국내.외 판매, 유통사업

4. 영화 및 홍보물 제작, 국내.외 판매, 유통사업

5. 해외프로그램 및 영화판권구입, 공급사업

6. 국내,외 방송사(위성방송,CATV포함), 프로그램 제작사와의 제휴, 교류, 공급 사업

7. 이벤트, 문화행사의 주최,주관,후원 및 연출

8. 각종 프로그램제작 인력공급사업

9. 프로그램제작 및 연수시설, 기자재 임대사업

10. 국내.외 위성방송 사업

11. 뉴미디어 및 멀티미디어 사업

12. 게임관련 사업

13. 협찬업무의 대행

14. 오디오 기록매체복제업 및 녹음업

15. 기타 공연사업

16. 소프트웨어자문개발 및 공급업

17. 광고대행업 및 음반 영상업

18. 기록매체 출판업

19. 도소매업

20. 무역업

21. 유통업

22. 통신판매업(의료기기 판매업)

23. 컨설팅업

24. 인력공급대행업

25. 방송 및 통신 서비스의 송출 대행사업

26. 별정통신사업

27. 전산, 방송, 멀티미디어 관련 장비 및 주변기기 제조유통

28. 인터넷 사업 및 포털 사업

29. 부동산 임대업

30. 시장조사 및 여론조사

31. 교육사업

32. 정보유통업 및 인터넷 온라인 광고

33. 신문사업· 인터넷 신문사업

34. 화장품 유통업

35. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

36. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업

37. 전산, 법무, 회계 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무

38. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

39. 정보의 운영 및 판매

40. 부동산업 및 부동산 매매

41. 사업지원 서비스업

42.
신사업 및 신기술 개발 및 연구용역 사업

43.
신사업 및 신기술 관련 투자, 관리 운영사업
및 창업지원 사업

44.
체육시설 및 휴양시설 등 개발업
45. 각호에 관련된 부대사업 일체

지배구조

정비 관련 및 신사업 관련

목적 추가

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주(1주의 금액 500원 기준) 한다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주(1주의 금액 500원 기준) 한다.

한도 소진에 따른 정비

제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

개정상법에 따른 표준정비

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)
① 회사는 보통주식과 우선주식(상환전환우선주식 포함, 이하 같다)을 발행할 수 있다. 
② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는
일천이백오십만주로 한다.
③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1%로 한다.
④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한
후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터 3년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)
① <좌동>

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는
발
행주식총수의 4분의 1로 한다.
③ <좌동>

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한
다.

⑤~⑧
<좌동>

개정상법에 따른 표준정비 등

제9조의3(상환주식)

① 회사는 우선주식 발행시 이사회의 결의로 그 우선주식을 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.
② 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 상환주식의 발행시에 이사회 결의로 정한다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 익일부터 발행일 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

④ 회사는 상환주식 발행시 이사회가 정하는 바에 따라 상환주식 전부를 일시 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고, 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며, 위 기간이 만료된 때에 강제상환한다.

⑥ 회사는 상환주식 발행시에 이사회 결의로써 그 상환주식을 제9조의2에서 정한 전환주식으로 발행할 수 있다.

제9조의3(상환주식)

① 회사는 우선주식 발행시 이사회의 결의로 그 우선주식을
주주의 상환청구에 따라 또는 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.
②~⑥ <좌동>

조항정비

제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.~8. <생략>

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)
① <좌동> 

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.~8. <좌동>

9. [근로복지기본법]제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③~④ <좌동>

조항추가

제11조(주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, [상법] 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식 매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사또는 피용자 및
[상법 시행령] 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
④ 제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1.~3. <생략>
⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 10년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책 사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑧ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 
1.~4. <생략>

제11조(주식매수선택권)
①~② <좌동>

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사또는 피용자 및
[상법 시행령] 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
④ 제3항의 규정에 불구하고 [상법] 제542조의8 제2항 제5호
내지 제6호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
⑤~⑧ <좌동>

조항정비

<신설>

제11조의2(우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.

③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 [근로복지기본법 시행규칙] 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할수 없는 경우

3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

신설

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

개정상법에 따른 표준정비

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)
① 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 단 이사회 결의로 달리 정할 수 있다.

② 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

개정상법에 따른 표준정비

제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자하기 위하여 국내외 금융기관 및 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 제165조의 16 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우
② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1개월 후부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당
과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자하기 위하여 국내외 금융기관 및 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 제165조의 16 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우
②~④ <좌동>

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당
에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

한도 소진에 따른 정비

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자하기 위하여 국내외 금융기관 및 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행 가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
 ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1개월 후부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자하기 위하여 국내외 금융기관 및 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
②~⑤ <좌동>

한도 소진에 따른 정비

제19조(이익참가부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 30비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 이익참가부사채에 대하여는 제57조에 의한
중간배당은 하지 아니한다.

④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

제19조(이익참가부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② <좌동>

③ 이익참가부사채에 대하여는 제57조에 의한
분
기배당은 하지 아니한다.

④ <좌동>

한도 소진에 따른 정비

제20조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제20조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② <좌동>

한도 소진에 따른 정비

제22조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
개정상법에 따른 표준정비

제23조(소집권자)
① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
이사회 의장이 소집한다.

②
이사회 의장이 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

제23조(소집권자)
① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대
표이사가

소집한다.
②
대
표이사가
유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

조항정비

제26조(의장)
① 주주총회의 의장은
이사회 의장

으로 한다.

②
이사회 의장이 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.

제26조(의장)
① 주주총회의 의장은
대
표
이
사로

한다.

②

대
표이사의
유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.

조항정비

제34조(이사의 수)

회사의 이사는

3명 이상
8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상
9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사 수 
정비

제36조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년 이내로 하며 선임하는 주주총회에서 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제34조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③

보
궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제36조(이사의 임기)
①~② <좌동>

③ <삭제>
조항정비

제37조(이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
이사회 의장을 보좌하고, 이사회에 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
이사회 의장이 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조(이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대
표이사를 보좌하고, 이사회에 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대
표이사의

유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

조항정비

제40조(이사회의 구성과 소집)

①
이사회는 이사로 구성하며, 이사회 의장은 이사회에서 선임한다.

② 이사회는
이사회 의장

또는 이사회에서 따로정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은
제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자 대표이사로 한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는
과반수 이상의 이사의 동의를 받아 이사회를 소집할 수 있다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

①
이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
대
표이사

또는 이사회에서 따로정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
2영
업
일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③

이사회의 의장은

대표이사로 한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는
다
른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

조항정비

제46조(감사의 수)
회사는
1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제46조(감사의 수)
회사는
1인의 감사를 둘 수 있다.

감사 수
정비

제47조(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조(감사의 선임)
①~② <좌동>

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법에 따른 표준정비

제53조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등)
① <좌동>

②
대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~
⑧ <좌동>

조항정비

제56조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제56조(이익배당)
① 이익의 배당은
금전, 주식
및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② <좌동>

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④
<좌동>

개정상법에 따른 표준정비

제57조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월.6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.~4. <생략>
5.
상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익
6. <생략>
④
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기 배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제57조(분기배당)
①~② <좌동>

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.~4. <좌동>
5.
상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. <좌동>
④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤
<좌동>

개정상법에 따른 표준정비

<신설>
부 칙
이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.
신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 

제3-1호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건

제3-2호 의안 - 사외이사 송현승 선임의 건

제4호 의안 : 기타비상무이사 현상순 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제3-1호 의안
한창희
661116
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

제3-2호 의안
송현승
550201
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

제4호 의안
현상순
600811
기타비상무이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제3-1호 의안
한창희
(사)한국코치협회
코칭컨페스티벌 위원장
2020.03~현재
2017.04~2019.03
2015.01~2017.03
(사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장
LG전자㈜ 글로벌마케팅 센터장(상무)
LG전자㈜ 가전사업본부 마케팅커뮤니케이션담당(상무)
없음

제3-2호 의안
송현승
CJ㈜ 
사외이사 겸 감사위원
2017~현재
2014
2013~2015
2013~2015
CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원
한국신문협회 이사
연합인포맥스 대표이사 회장
연합뉴스 대표이사 사장
없음

제4호 의안
현상순
키스톤프라이빗에쿼티㈜ 대표이사
2012.05~현재
2010.01~2012.03
2006.10~2009.05
2004.12~2006.06

키스톤프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

HTC Securities Hong Kong 대표

Woori Global Markets Asia Ltd. 대표

우리은행 IB사업단 수석부부장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

구분
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제3-1호 의안
한창희
없음
없음
없음

제3-2호 의안
송현승
없음
없음
없음

제4호 의안
현상순
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 한창희 후보자 / 사외이사 송현승 후보자]

1) 전문성 : 본 후보자들은 경영·마케팅 분야의 높은 전문성 및 운영능력을 보유하고 있음. 이러한 다양한 경험과 역량을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 기업가치 향상에 기여하고자 함. 

2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.

3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한창희 사외이사 후보자]
마케팅 관련 풍부한 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 회사의 성장과 주주 가치를 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

[송현승 사외이사 후보자]

미디어 산업 전반에 깊은 이해도 및 전문성을 바탕으로 회사에 기여할 것으로 사료됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천함.

[현상순 기타비상무이사 후보자]

경영 ·투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서 - 한창희.jpg
확인서 - 한창희

확인서 - 송현승.jpg
확인서 - 송현승

확인서 - 현상순.jpg
확인서 - 현상순

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사 이종철 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

구 분
후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

제5호 의안
이종철
600817
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구 분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제5호 의안
이종철
사단법인 한국학생복협회 회장
2021.01~현재
2017.12~현재
2017.03~2020.03
2016.05~2017.03
2010.07~2015.06

㈜케이엠에이치 사외이사
사단법인 한국학생복협회 회장
㈜패션그룹 형지 부회장
법무법인 새빛 고문
인천경제자유구역청장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

구 분
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제5호 의안
이종철
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이종철 감사 후보자]
경영에서의 실무경험을 바탕으로 회사의 내부통제 및 의사결정 전반 사항 점검 등 상근감사가 수행하여야 할 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단됨.

확인서

확인서 - 이종철.jpg
확인서 - 이종철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 - 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만 원

(전 기 - 2020년)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
369백만 원

최고한도액
4,000백만 원

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 - 2021년)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만 원

(전 기 - 2020년)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
200백만 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ikmh.co.kr)에 게재할 예정이며, 본 주주총회 이후 사업보고서의 변경 등 수정사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회 발표 당해년도 주주총회 집중일
: 2021년 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
전국적인 코로나-19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 위험지역 방문자, 발열(37.5℃이상), 
 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용 주주님에 대해서는 부득이하게 총회장
 출입이 제한될 수 있으며, 감염의심자는 별도로 마련된 장소에서 주총진행 및 의결권 
 행사가 가능함을 알려드립니다.

- 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 일시 및 총회장이 변경될 수 있습니다.
 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.