폴라리스AI — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 폴라리스AI

주주총회소집공고
2.9
(주)리노스

주주총회소집공고

2020년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 리노스

대 표 이 사 :
김웅, 박병근

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서운로 19 서초월드오피스텔 4층

(전 화)02-3489-6800

(홈페이지)http://www.leenos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장/상무이사
(성 명)이범철

(전 화)02-3489-6800

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 댁내의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제30기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시: 2021년 3월 29일(월) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로22길9 아름다운빌딩6층 위플레이스 역삼 2호점 2호실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
 - 제30기 (2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 감사보고 
 - 제30기 (2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 영업보고 
 - 외부감사인 선임 보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건 
 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건(주식배당: 1주당 0.05주, 
 이익잉여금처분계산서(안), 연결 재무제표 포함)
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고, 홈페이지 (http://www.leenos.co.kr)에 게재하였으며, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인)

인감증명서, 대리인의 신분증

* 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니할 계획이오니, 이점 양지하시기 바랍니다.

【 코로나19 바이러스 관련 협조 안내 】
코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 이번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

주주총회 개최 장소는 공고에 기재된 장소를 원칙으로 하나, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 개최 장소를 변경하는 권한을 이사회를 통해 대표이사에게 위임하였습니다. 위에서 정한 장소 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내할 예정입니다.

2021 년 3월 11일

서울특별시 서초구 서운로 19

주식회사 리 노 스

대표이사 김 웅, 박병근 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심 현 대
(출석률: 100%)

민 성 욱
(출석률:
67%)

찬 반 여 부

1회
2020.03.10

[제1호 보고사항] 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고

찬성
찬성

[제2호 보고사항] 내부회계관리제도 운영 평가 보고
찬성
찬성

[제1호 의안] 제29기(2019년) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

[제2호 의안] 제29기(2019년) 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

2회
2020.03.25
[제1호 의안] 대표이사 선임의 건
찬성
-

3회
2020.03.25
[제1호 의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-

[제2호 의안] 주식매수선택권 행사가격 조정의 건
찬성
-

4회
2020.06.10
[제1호 의안] 제30기 임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성

[제2호 의안] 전자투표제 및 전자위임장 제도 도입의 건
찬성
찬성

5회
2020.06.23
[제1호 의안] 본점 이전의 건
찬성
찬성

6회

2020.12.21
[제1호 의안]제30기 주식배당의 건
찬성
찬성

[제2호 의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장: 심현대
위 원: 민성욱
위 원: 나상호
2020.02.11
[제1호 의안] 외부감사인 선임 규정 제정의 건
가결

감사위원회
위원장: 심현대
위 원: 민성욱
위 원: 나상호

2020.02.13

[제1호 의안] 외부감사인 선정의 건

가결

감사위원회
위원장: 심현대
위 원: 민성욱
위 원: 나상호

2020.03.09

[제1호 의안] 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
24
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) F&C 사업부문(Fashion & Culture)

패션잡화산업은 상품 본연의 가치 외에도 상품이 제공하는 심리적 만족까지 결부된 고부가가치 산업입니다. 범세계적으로 패션 잡화 산업은 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개도국에서 제품을 생산하는 제조기업과 생산시설을 소유하지 않고 브랜드만 관리하는 판매기업으로 양분되어 있습니다.

업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 지니고 있으며. 경기 변동과 소비자의 니즈 및 유행의 변화에 따라 민감하게 반응하며, 꾸준히 시장규모를 확대해 가고 있습니다.

2) IT 사업부문

최근의 정보통신기술산업은 급격한 IT기술의 발전과 서비스 개발, 고객의 Needs 변화로 인해 유무선 통합, 방송/통신 융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있으며 국가 차원뿐만 아니라 기업들에게도 앞선 IT기술의 상용화는 필수적인 사항입니다. 따라서 이러한 첨단 기술을 선점하고 서비스의 영속성을 유지할 수 있는 경쟁력 있는 기업만이 시장을 주도할 수 있을 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

리노스는 고감도 캐주얼 백 브랜드 키플링, 이스트팩의 국내유통 및 라이선스 사업을전개하는 F&C(Fashion & Culture)사업부문과 무선통신 및 SI(System Integration) 기술력을 바탕으로 최적의 정보통신기술을 공급하는 IT 사업부문의 두 가지 사업을 영위하고 있습니다. 

(1) F&C사업부문(Fashion & Culture)

① 키플링(Kipling)

- 카테고리: 패션/잡화 라이프스타일백

- 브랜드 국적/지역: 유럽 > 벨기에 > 앤트워프

- 설립년도: 1987년

키플링은 밝고 활동적인 여성을 위한 나일론을 소재의 실용적인 라이프스타일 백을 지향하는 패션브랜드로 우리나라를 포함하여 유럽, 미국, 아시아, 호주 등 전세계에 걸친 80개국 7,500여개 이상의 매장에서 판매되고 있습니다.

키플링은 숄더, 토트, 크로스백, 백팩, 트롤리, 베이비백, 필통, 지갑, 파우치 등의 다양한 아이템을 구성하고 있습니다.

② 이스트팩(EASTPAK)

- 카테고리: 패션/잡화 스트리트 캐쥬얼 백

- 브랜드 국적/지역: 미국 / 보스턴

- 설립년도: 1952 년 
 이스트팩은 유럽, 미국, 아시아 등 전 세계에 걸친 33개의 나라에서 판매되고 있는 글로벌 브랜드로 1952년 미군용 백 생산을 시작으로 전세계인으로부터 꾸준한 인기를 누려오고 있습니다.

스트리트 캐주얼부터 아웃도어까지 다양한 라이프 스타일에 맞춘 아이템들로 구성되어 있으며 ‘Urban Street Casual Bag’이라는 컨셉으로 트렌디한 컬러와 스타일, 편안한 착용감과 견고함을 장점으로 숄더, 토트, 크로스백, 힙색, 트롤리 등 다양한 아이템을 출시하고 있습니다. 이와 더불어 저가와 중고가 시장으로 양분화되는 소비 트렌드에 따라 라프시몬스, 메종키츠네, 마르셀로 블론, 크리스 반 아쉐, 장폴고티에 등 해외 유명 디자이너와의 콜라보레이션 제품을 출시 하는 등 제품 고급화 및 포트폴리오 구축에 주력하고 있습니다.

2003년 키플링, 2009년 이스트팩 영업을 시작하였으며, 2003년 108억원의 매출액을 시작으
로
2
02
0
년에는 251억원의 매출을 기
록했습니다.

2020년 12월말 기준 백화점(30개), 아울렛(12개), 면세점(7개), 자사 온라인몰(3개) 등 총 52개 매장 운영 중에 있습니다

.
뿐
만 아니라, 국내 주요 대형 온라인 쇼핑몰에 입점해 온/오프라인 모두 폭 넓은 유통망을 확보하고 있습니다. 키플링은 새로운 소비자층으로 부상한 밀레니얼 세대를 공략하기 위해 브랜드 컨셉을 리뉴얼하고 제품 구성, 매장 인테리어, 광고 등 다양한 측면의 마케팅 전략을 펼치고 있습니다. 이스트팩은 해마다 해외 유명 디자이너들과의 콜라보레이션(협업)을 통해 한정 수량의 제품을 고객들에게 선보이고 있는 등 소비자에게 다양한 경험을 제공하여 구매를 유도하고, 끊임없는 상호작용을 통해 경쟁력을

지

켜
가
고
있
습니다.

(2) IT사업부문

무선통신 제반 기술을 바탕으로 경찰, 소방등의 공공기관에 최적의 디지털 무선통신시스템 구축에서부터 관리까지 토탈 무선통신솔루션을 제공, 효율적이고 안정적으로운영하고 있습니다. 
당사는 경찰, 소방등의 공공기관 무선통신솔루션 기술력을 토대로 공공시장 및 공공재난 안전부문에서 독보적인 기술력을 확보하고 있습니다. 2005년부터 2007년까지 재난망 시범사업과 확장1차 사업을 수행했으며, 2015년에는 LG CNS와 컨소시엄으로 재난망 구축 정보화전략계획(ISP) 계약을 체결해 성공적으로 사업을 마무리 했습니다. 이러한 레퍼런스를 바탕으로
2
018년 재난안전통신망 A사업구역 사업, 2019년2020년에는 경찰 재난안전통신망 전환을 위한 치안업무용 무선시스템 구축 사업 1,2단계 사업을 수
주,구축 하여 독보적인 무선통신 기업임을 입증한 바 있습니다. 또한 서울ㆍ경기 및 5대 광역시 지방경찰청(대전·대구·광주·부산·울산) 및 고속도로 순찰대의 무선통신망을 구축, 운영하고 있습니다. 
2012년에는 SI사업을 추가해 '경찰청112 시스템 전국표준화 및 통합구축' 프로젝트를 성공적으로 수행하였고 2015년 11월 '앙골라 치안시스템 고도화 사업'과 2016년 1월 '긴급 신고전화 통합체계 구축사업'을
성공적으로 마무리했으며
,
2020년 112 시스템 기능개선 및 고도화 사업 등을 구축하며
토탈IT서비스 전문기업으로 성장했습니다. 

추가적으로 공공부문의 통신망 관리와 신용협동조합을 중심으로 한 금융부문의 IT 서비스를 제공하고 있으며 신용협동조합 전국 단위 금융네트워크 환경 구축 및 금융시스템 개발, 유지보수 업무를 지원하고 있습니다.

당사의 주요 고객은 정부공공기관(경찰, 소방 등 기타 정부기관), 교통기반시설(철도,지하철 등) 등이 주를 이루고 있습니다. 특히 당사는 공공부문 무선통신솔루션 분야에서 다수의 시스템 구축 경험을 갖춘 국내 최고의 무선통신솔루션 전문 업체로서 부가가치(112 순찰차 신속배치시스템, 지하철 대체지령시스템 특허 등)를 창출하여 공공부문의 무선통신 환경에 적합한 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 주요구축 실적은 다음과 같습니다.

[2000년]

인천국제공항 무선통신시스템 구축

4대 광역시(대전, 대구, 광주, 부산)경찰청 무선통신시스템 구축

[2003년]
경찰청 고속도로순찰대 및 울산광역시경찰청 무선통신시스템 구축

[2004년]
서울지방경찰청, 부산지하철3호선, 인천공항철도 무선통신시스템 구축

[2005년]

대구지하철1호선, 소방방재청 국가통합지휘무선통신망 구축 시범사업

경기지방경찰청 무선통신시스템 구축

[2007년]
국가통합지휘무선통신망 구축 1차 사업, 인천국제공항 2단계 구축

[2009년]

KTX 2단계, 신분당선, 부산-김해경전철 무선통신시스템 구축

부산지하철 반송선, 서울시 메트로 9호선 무선통신시스템 구축

[2012년]
경찰청과 112시스템 전국 표준화 및 통합구축

[2013년]

경찰청 고속도로순찰대 GPS 시스템 구축

서울시 메트로 9호선 연장선 열차무선통신시스템 구축 계약

신분당선 연장선 열차무선통신시스템 구축 계약

경찰청 112 콜백시스템 구축 계약

[2014년]

경찰청 '고정용, 차량용 무전기 교체 사업’ 계약 체결

경찰청 '무전망 보강 사업’ 계약 체결

재난안전통신망 구축 정보화전략계획(ISP) 수립 사업 계약 체결

[2015년]

경찰청 '고속도로 및 지하철역사 무전망 구축 및 보강 사업’ 계약 체결

경찰청 '노후 휴대용무전기 교체 사업’계약 체결
앙골라 치안시스템 고도화 사업

[2016년]
국민안전처 긴급 신고전화 통합체계 구축사업
경찰청 평창 동계올림픽 대비 신설 고속도로 무전망 구축·보강 사업 계약 체결

[2017년]
경찰청 '112시스템 통합유지관리' 계약 체결

[2018년]

경찰청 '112시스템 통합유지관리' 계약 체결

경북지방경찰청'112신고통합시스템 신청사 이전·재구축' 계약 체결
행정안전부'재난안전통신망A사업구역 구축, 운영 및 유지보수' 계약 체결

[2019년]
경찰청'재난안전통신망 전환을 위한 치안업무용 무선시스템 구축 사업'계약 체결

[2020년]
재난안전망 구축을 위한 치안업무용 무선시스템 구축(2단계) 사업 계약체결
국군재정관리단 LTE체계단말기 및 상용암호체계구축사업(리스물건)

2) 시장점유율

(1) F&C사업부문

코로나19 영향으로 패션산업은 유통 패러다임의 변화가 빠르게 진행되고 기존의 백화점, 아울렛 등 전통적인 유통 채널은 성장세가 둔화되는 반면 언택트 기반의 온라인 시장은 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

향후 온라인 패션 시장의 성장은 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 이러한 추세에 발맞춰 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다.

키플링 및 이스트팩은 품질, 디자인, 브랜드 파워 등의 측면에서 경쟁우위를 확보하기 위해 타 업체와의 차별화를 꾀하고 있으며, 수입 캐주얼백의 여성용과 남성용 시장에서 리딩 업체로 자리 매김 하고 있습니다. 
국내 주요 백화점, 아울렛 내 우수 유통채널을 확보하고 있으며, 차별화된 매장 콘셉트 및 고도화된 매장 관리로 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 
리노스의 공식 온라인쇼핑몰(키플링, 이스트팩)의 리뉴얼을 통해 지속적인 콘텐츠 강화 및 서비스 업그레이드는 물론 고객의 라이프스타일과 연관된 다양한 패션잡화 상품을 소개하고 있습니다. 또한 SNS, 유튜브 등 다양한 온라인 플랫폼과 연계하는 등 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다

(2) IT사업부문

고객이 장비를 선택하는 고려 요소로서 장비 제조회사에 대해서는 장비 성능/기능, 시장검증(시장점유율), 실적 및 경험, 국내 기술지원 체계, 공급장비 가격 등을, 국내 총판에 대해서는 사업수행능력과 구축 성실도, 기술능력 보유 여부, 사업수행 실적 및 경험, 구축 비용, 사후관리능력 등을 우선 고려하여 선정하고 있습니다. 이에 당사와 같은 SI역량까지 보유한 경쟁 업체의 비교는 현실적으로 어렵습니다. 시장 규모 또한 경찰, 철도, 지하철, 대기업 등 사업자의 요구에 맞춤형식으로 무선통신솔루션이 제공되기 때문에 정부 정책 및 고객의 요구에 따라 변화되는 특성을 가지고 있어, 시장 규모와 시장점유율에 대한 객관적인 데이터를 산출하기는 어렵습니다.

3) 시장의 특성
[F&C사업부문(Fashion & Culture)]

(1) 산업의 성장성

성숙기에 접어든 국내 패션시장은 삶의 질에 대한 욕구 증대, 경험을 중시하는 소비 확산, 가심비 중시 경향 등의 영향으로 보다 세분화되고 있습니다.

또한 프리미엄 유통채널을 통한 해외 브랜드들의 확대로 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며 당사가 영위하는 캐주얼 브랜드 백 시장 자체도 성장세가 지속될 것으로 기대됩니다. 다만, 코로나19가 전 세계적으로 확산됨에 따라 경기침체가 시작되면서 경제활동 위축 및 세계경제 불확실성이 지속적으로 증대되어 국내패션 시장의 침체가 장기화 될 것으로 보입니다.

(2)경기변동의 특성

한국 패션산업은 내수 의존도가 높기 때문에 국내 경제성장률과 실질 소득수준, 그리고 소비심리와 구매 패턴의 변화, 패션 상품의 복종별, 가격대별 소비 행동에 크게 영향을 받고 있습니다. 특히 코로나19의 영향으로 인해 소비 심리가 급격이 위축된 상황에서 외출 자제 및 가정 내 활동 증가, 재택 근무 시행, 사회적거리두기 등에 따라 패션 상품에 대한 수요 자체가 크게 감소하였습니다. 이에 따라 패션산업은 타 산업 대비 심각한 타격을 받고 있습니다.

(3)자원조달의 특성
당사가 제공하는 고감도 캐주얼 패션백인 키플링과 이스트팩은 세계 최대 의류 및 섬유제품 공급업체인 VF Corporation(2019년 매출 약 123억 달러)을 통해 당사의 국내시장 소요계획에 의거하여 합리적인 수준에서 안정적으로 공급을 받고 있습니다. 당사는 국내 유일의 키플링 및 이스트팩 독점 총판으로, 최근에는 브랜드 사업의 특성상 국내 내수시장고객의 트렌드 변화에 맞추어 SMU(Special Make Up, 특별 주문 제작-디자인을 개발하여 제조기업에 요구)를 이용하여 한국형 키플링 패션 백을 직접 디자인하여 판매하는 등 본사와 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다. 

[IT사업부문]
(1) 산업의 성장성
최근의 고객들은 단순한 통신시스템의 공급이 아닌, 사용 환경에 적합한 구축과 운용을 위한 솔루션 개발을 포함한 Total SI(System Integration) 역량을 보유한 서비스를요구하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 효과적인 무선통신솔루션 서비스 제공을 위해 112 IDS, 열차무선대체지령 시스템 등의 디지털 통신 시장을 활용한 솔루션 등을 자체 개발하여 함께 제공하고 있습니다. 한편 국내를 포함하여 전세계적으로 녹색성장 정책이 크게 각광받고 있어 세계 각국의 열차무선통신 사업은 그 성장성이 크게 확대되고 있는 실정이며, 이러한 그린 IT 정책 수요 증가에 힘입어 경전철, 지하철 및고속철도 등에 당사가 제공하는 열차무선통신 시스템 사업도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(2) 경기변동의 특성
당사가 제공하는 무선통신솔루션은 경찰, 소방 등 정부기관과 지하철, 철도 등을 주요고객으로 하고 있으나, 위기 및 응급상황 발생시 필수적인 비상통신망 구축 사업으로 선택적 소비재가 아닌 위기와 재난 발생을 대비한 공익적인 사업이기 때문에 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다. 또한 전국 단위의 무선통신솔루션 유지 관리 사업도 당사가 기 구축한 고도화 사업으로 진행되기 때문에 경기변동에 비탄력적 입니다. 추가적으로 신협에 제공하는 전산시스템 사업 역시 신협중앙회의 전산부서가 제시하는 통일된 사양과 표준을 만족시킬 수 있는 기술 역량을 보유한 전문인력을 필요로 하고, 전산 하드웨어 시스템이나 주변장치는 그 종류와 사양을 신협중앙회가 매년 인증절차를 거쳐 선정하여 이루어지므로 경기변동에 대한 탄력성은 크지 않습니다.

(3)자원조달의 특성
디지털 무선통신시스템은 중앙제어장치, 중계기, 단말기 등과 같은 하드웨어와 운영 및 응용 소프트웨어 등으로 구성되는 복합적인 대규모 통신 시스템입니다. 당사는 디지털 무선통신솔루션 사업 수행을 위해 Motorola가 생산하는 하드웨어 장치의 공식 Distributor의 자격으로 도입하고 있습니다. 한편 그 외 모든 하드웨어 및 소프트웨어를 엔지니어링하고 시스템을 통합(System Integration)하여 최종적인 통신망을 완성하는 무선통신솔루션 구축사업은 당사 기술력에 의해 독자적으로 수행하고 있어 자원 조달의 어려움은 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 IT사업부문 신규사업으로 보안솔루션 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다.2020년 국내 보안시장 규모는 5조 9,581억원으로 6조원에 육박해 지난해 대비 5.2%성장할 것으로 전망됩니다.(출처: 2020 국내외 보안시장 전망보고서 등) 또한, 2020년 국내 정보 보안 관련 공공부문 구매 수요 예산은 7,066억원 규모에 달합니다.(출처: 과학기술정보통신부) 당사는 재난망 구축 사업 등 공공 재난 안전에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 국내 정보 보안 시장에서 가시적인 성과를 내기 위해 적극적으로 영업을 펼치고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제30기 2020년 12월 31일 현재

제29기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기

제 29(전) 기

자 산

I. 유동자산

75,619,469,684

100,777,735,509

현금및현금성자산
14,754,488,048

23,657,988,633

당기손익-공정가치측정금융자산
6,064,269,904

20,974,099,898

매출채권및기타채권
2,748,859,221

4,212,178,147

기타유동금융자산
3,710,356,099

4,436,007,619

기타유동자산
8,692,633,288

882,616,997

재고자산
39,575,896,104

46,501,132,335

당기법인세자산
72,967,020

113,711,880

II. 비유동자산

11,279,121,901

11,135,296,104

당기손익-공정가치측정금융자산
4,016,372,800

3,268,702,281

기타비유동금융자산
287,125,315

246,490,749

관계기업투자
1,825,817,101

1,636,267,570

유형자산
1,872,880,199

2,303,605,253

무형자산
1,227,301,775

1,120,077,442

이연법인세자산
2,049,624,711

2,560,152,809

자 산 총 계

86,898,591,585

111,913,031,613

부 채

I. 유동부채

16,147,050,634

36,015,864,780

매입채무및기타채무
2,970,378,602

14,025,915,506

단기차입금
5,170,050,597

10,991,449,480

기타유동금융부채
564,663,419

1,081,565,750

기타유동부채
7,441,958,016

9,916,934,044

II. 비유동부채

1,272,712,313

940,983,106

종업원급여부채
4,829,894

24,105,690

기타비유동금융부채
569,527,668

224,851,474

기타충당부채
698,354,751

690,151,845

기타비유동부채
-

1,874,097

부 채 총 계

17,419,762,947

36,956,847,886

자 본

I. 자본금
20,770,303,000

19,800,851,500

II. 기타불입자본
14,947,551,171

14,675,127,915

III. 이익잉여금
33,760,974,467

40,480,204,312

자 본 총 계

69,478,828,638

74,956,183,727

부 채 및 자 본 총 계

86,898,591,585

111,913,031,613

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 매출액

85,842,920,720

81,286,180,238

II. 매출원가

71,780,854,970

52,334,658,520

III. 매출총이익

14,062,065,750

28,951,521,718

판매비와관리비
20,251,134,131

29,272,313,467

IV. 영업이익 (손실)

(6,189,068,381)

(320,791,749)

금융수익
2,600,084,244

1,212,794,579

금융비용
1,574,472,854

1,298,894,213

기타수익
191,628,145

2,569,775

기타비용
456,970,932

40,653,305

지분법이익
189,549,531

16,014,932

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,239,250,247)

(428,959,981)

VI. 법인세수익(비용)

510,528,098

13,595,974

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(5,749,778,345)

(442,555,955)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(5,749,778,345)

(442,555,955)

Ⅸ.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

(5,749,778,345)

(442,555,955)

비지배지분

-

-

Ⅹ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(141)

(11)

희석주당순이익(손실)

(141)

(11)

연 결 자 본 변 동 표

제30기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
신주인수권대가
자기주식
자기주식
처분이익
주식선택권

2019.01.01(전기초)
18,877,497,000
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,270,538,574)
1,513,403,691
170,040,165
41,846,114,767
75,047,104,765

주식배당
923,354,500
-
-
-
-
-
(923,354,500)
-

자기주식의 취득
-
-
-
(5,047,145)
-
-
-
(5,047,145)

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
356,682,062
-
356,682,062

당기총포괄손익
-
-
-
-
-
-
(442,555,955)
(442,555,955)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(442,555,955)
(442,555,955)

2019.12.31(전기말)
19,800,851,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,275,585,719)
1,513,403,691
526,722,227
40,480,204,312
74,956,183,727

2020.01.01(당기초)
19,800,851,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,275,585,719)
1,513,403,691
526,722,227
40,480,204,312
74,956,183,727

주식배당
969,451,500
-
-
-
-
-
(969,451,500)
-

자기주식의 취득
-
-
-
(2,739,095)
-
-
-
(2,739,095)

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
275,162,351
-
275,162,351

당기총포괄손익
-
-
-
-
-
-
(5,749,778,345)
(5,749,778,345)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(5,749,778,345)
(5,749,778,345)

2020.12.31(당기말)
20,770,303,000
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,278,324,814)
1,513,403,691
801,884,578
33,760,974,467
69,478,828,638

연 결 현 금 흐 름 표

제30기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 리노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(18,159,127,620)

11,384,512,979

(1) 당기순이익
(5,749,778,345)

(442,555,955)

(2) 조정항목:
1,315,619,077

1,606,963,438

대손상각비(환입)
(13,335,207)

(16,001,538)

이자비용
241,622,779

313,362,187

외화환산손실
112,700,404

36,074,729

파생상품거래손실
-

10,695,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
271,213,928

448,019,643

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
404,813,563

1,037,686

재고자산평가손실
454,880,841

101,602,984

감가상각비
932,312,055

1,310,205,992

무형자산상각비
41,848,667

39,990,286

유형자산처분손실
404,619,283

29,291,000

장기종업원급여
(19,275,796)

1,043,609

법인세비용
510,528,098

13,595,974

주식보상비용
273,288,254

331,036,529

이자수익
(230,640,875)

(395,140,378)

외화환산이익
(507,699,583)

(151,684,181)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(108,398,495)

(246,365,716)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(1,443,682,020)

(241,889,891)

하자보수충당부채전입액
180,372,712

38,104,455

지분법이익
(189,549,531)

(16,014,932)

(3) 영업활동 자산,부채의증감
(13,702,121,223)

10,108,464,557

매출채권의감소(증가)
1,137,740,821

188,260,494

기타채권의감소(증가)
338,741,053

113,279,225

기타유동자산의감소(증가)
(7,832,641,854)

(309,541,249)

재고자산의감소(증가)
6,470,355,390

(1,939,957,540)

매입채무의증가(감소)
(10,372,703,455)

2,984,533,853

기타채무의증가(감소)
(647,179,641)

(532,783,382)

기타금융부채의증가(감소)
(242,905,908)

14,568,872

기타부채의증가(감소)
(2,474,976,028)

9,587,669,630

환불부채의증가(감소)
(78,551,601)

2,434,654

(4) 이자의수취
228,120,395

417,053,761

(5) 이자의지급
(291,712,384)

(260,140,753)

(6) 법인세의환급(납부)
40,744,860

(45,272,069)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

15,042,877,003

756,062,441

1.투자활동으로 인한 현금유입액
20,106,288,939

7,520,000,000

기타금융자산의처분
4,427,672,000

7,520,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,063,411,936)

(6,763,937,559)

기타금융자산의취득
3,819,500,000

4,652,000,000

유형자산의취득
395,308,454

557,958,811

무형자산의취득
149,073,000

16,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
699,530,482

1,537,478,748

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,674,721,823)

4,441,260,564

1.재무활동으로 인한 현금유입액
30,800,513,441

23,905,219,653

단기차입금의차입
30,800,513,441

23,905,219,653

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(36,475,235,264)

(19,463,959,089)

단기차입금의상환
36,149,866,549

18,970,097,504

리스부채의상환
322,629,620

488,814,440

자기주식의매입
2,739,095

5,047,145

IV.현금및현금성자산의증가(감소)

(8,790,972,440)

16,581,835,984

V.기초 현금및현금성자산

23,657,988,633

7,088,198,566

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(112,528,145)

(12,045,917)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

14,754,488,048

23,657,988,633

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제30기 2020년 12월 31일 현재

제29기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자 산

I. 유동자산

75,393,191,682

100,397,955,932

현금및현금성자산
14,724,080,970

23,528,547,174

당기손익-공정가치측정금융자산
6,064,269,904

20,974,099,898

매출채권및기타채권
2,747,030,962

4,195,644,607

기타유동금융자산
3,715,730,867

4,436,007,619

기타유동자산
8,691,024,088

876,392,593

재고자산
39,378,107,771

46,273,637,021

당기법인세자산
72,947,120

113,627,020

II. 비유동자산

10,135,882,212

10,857,549,419

당기손익-공정가치측정금융자산
4,016,372,800

3,268,702,281

기타비유동금융자산
467,125,315

226,490,749

종속기업및관계기업투자
589,185,806

1,489,185,806

유형자산
1,794,171,805

2,203,240,332

무형자산
1,219,401,775

1,109,777,442

이연법인세자산
2,049,624,711

2,560,152,809

자 산 총 계

85,529,073,894

111,255,505,351

부 채

I. 유동부채

16,119,941,482

36,004,275,255

매입채무및기타채무
2,945,842,585

14,014,325,981

단기차입금
5,170,050,597

10,991,449,480

기타유동금융부채
564,663,419

1,081,565,750

기타유동부채
7,439,384,881

9,916,934,044

II. 비유동부채

1,271,712,313

940,983,106

종업원급여부채
4,829,894

24,105,690

기타비유동금융부채
568,527,668

224,851,474

기타충당부채
698,354,751

690,151,845

기타비유동부채
-

1,874,097

부 채 총 계

17,391,653,795

36,945,258,361

자 본

I. 자본금
20,770,303,000

19,800,851,500

II. 기타불입자본
14,947,551,171

14,675,127,915

III. 이익잉여금
32,419,565,928

39,834,267,575

자 본 총 계

68,137,420,099

74,310,246,990

부 채 및 자 본 총 계

85,529,073,894

111,255,505,351

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 매출액

85,635,008,826

81,276,663,496

II. 매출원가

71,643,524,779

52,325,531,401

III. 매출총이익

13,991,484,047

28,951,132,095

판매비와관리비
19,799,890,192

28,889,826,610

IV. 영업이익(손실)

(5,808,406,145)

61,305,485

금융수익
2,605,381,322

1,212,267,080

금융비용
1,574,472,854

1,298,894,213

기타수익
191,272,499

2,547,429

기타비용
448,496,871

40,653,263

종속기업투자손상차손
900,000,000

-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,934,722,049)

(63,427,482)

VI. 법인세수익(비용)

510,528,098

13,595,974

VII. 당기순이익(손실)

(6,445,250,147)

(77,023,456)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(6,445,250,147)

(77,023,456)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(158)

(2)

희석주당순이익(손실)

(158)

(2)

자 본 변 동 표

제30기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
신주인수권대가
자기주식
자기주식
처분이익
주식선택권

2019.01.01(전기초)
18,877,497,000
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,270,538,574)
1,513,403,691
170,040,165
40,834,645,531
74,035,635,529

주식배당
923,354,500
-
-
-
-
-
(923,354,500)
-

자기주식의 취득
-
-
-
(5,047,145)
-
-
-
(5,047,145)

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
356,682,062
-
356,682,062

당기총포괄손익
-
-
-
-
-
-
(77,023,456)
(77,023,456)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(77,023,456)
(77,023,456)

2019.12.31(전기말)
19,800,851,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,275,585,719)
1,513,403,691
526,722,227
39,834,267,575
74,310,246,990

2020.01.01(당기초)
19,800,851,500
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,275,585,719)
1,513,403,691
526,722,227
39,834,267,575
74,310,246,990

주식배당
969,451,500
-
-
-
-
-
(969,451,500)
-

자기주식의 취득
-
-
-
(2,739,095)
-
-
-
(2,739,095)

주식선택권의 부여
-
-
-
-
-
275,162,351
-
275,162,351

당기총포괄손익
-
-
-
-
-
-
(6,445,250,147)
(6,445,250,147)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
(6,445,250,147)
(6,445,250,147)

2020.12.31(당기말)
20,770,303,000
12,351,717,490
2,558,870,226
(2,278,324,814)
1,513,403,691
801,884,578
32,419,565,928
68,137,420,099

현 금 흐 름 표

제30기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 리노스
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(17,868,184,148)

11,996,464,311

(1) 당기순이익
(6,445,250,147)

(77,023,456)

(2) 조정항목:
2,366,724,094

1,617,613,888

대손상각비(환입)
(13,335,207)

(16,001,538)

이자비용
241,622,779

313,362,187

외화환산손실
112,700,404

36,074,729

파생상품금융자산거래손실
-

10,695,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
271,213,928

448,019,643

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
404,813,563

1,037,686

재고자산평가손실
454,880,841

101,602,984

감가상각비
910,037,042

1,306,014,011

무형자산상각비
39,448,667

38,290,286

유형자산처분손실
396,146,860

29,291,000

장기종업원급여
(19,275,796)

1,043,609

법인세비용
510,528,098

13,595,974

주식기준보상비용
273,288,254

331,036,529

이자수익
(235,937,953)

(394,612,879)

외화환산이익
(507,699,583)

(151,684,181)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(108,398,495)

(246,365,716)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(1,443,682,020)

(241,889,891)

하자보수충당부채전입액
180,372,712

38,104,455

종속기업투자손상차손
900,000,000

-

(3) 영업활동 자산,부채의증감
(13,766,668,316)

10,344,679,649

매출채권의감소(증가)
1,138,648,563

188,695,275

기타채권의감소(증가)
323,128,030

129,377,984

기타유동자산의감소(증가)
(7,831,882,290)

(305,765,486)

재고자산의감소(증가)
6,440,648,409

(1,712,462,226)

매입채무의증가(감소)
(10,372,703,455)

2,984,533,853

환불부채의증가(감소)
(78,551,601)

2,434,654

기타채무의증가(감소)
(660,126,133)

(544,372,907)

기타금융부채의증가(감소)
(248,280,676)

14,568,872

기타부채의증가(감소)
(2,477,549,163)

9,587,669,630

(4) 이자의수취
228,042,705

416,526,262

(5) 이자의지급
(291,712,384)

(260,140,753)

(6) 법인세의환급(납부)
40,679,900

(45,191,279)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

14,850,967,912

92,619,343

1.투자활동으로 인한 현금유입액
20,106,288,939

7,520,000,000

기타금융자산의처분
4,427,672,000

7,520,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,255,321,027)

(7,427,380,657)

기타금융자산의취득
4,020,500,000

4,632,000,000

종속기업투자의취득
-

800,000,000

유형자산의취득
386,217,545

453,401,909

무형자산의취득
149,073,000

4,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
699,530,482

1,537,478,748

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,674,721,823)

4,441,260,564

1.재무활동으로 인한 현금유입액
30,800,513,441

23,905,219,653

단기차입금의차입
30,800,513,441

23,905,219,653

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(36,475,235,264)

(19,463,959,089)

단기차입금의상환
36,149,866,549

18,970,097,504

리스부채의상환
322,629,620

488,814,440

자기주식의매입
2,739,095

5,047,145

IV.현금및현금성자산의증가(감소)

(8,691,938,059)

16,530,344,218

V.기초 현금및현금성자산

23,528,547,174

7,010,248,873

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(112,528,145)

(12,045,917)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

14,724,080,970

23,528,547,174

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제30기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 리노스
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2021년 03월 29일

처분확정일: 2020년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금

31,621,499

39,036,201

1. 전기이월미처분이익잉여금
38,066,749

39,113,224

2. 당기순손실
(6,445,250)

(77,023)

II. 이익잉여금 처분액

1,107,840

969,452

1. 주식배당금
 (주당 주식배당금 (액면배당율)
 당기: 25원(5%)
 전기: 25원(5%))
1,107,840

969,452

III. 차기이월미처분이익잉여금

30,603,659

38,066,749

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기(제30기)
전기(제29기)

주당액면가액(원)
500
500

주식배당률
5%
5%

1주당 주식배당(주)
0.05
0.05

※ 당기(제30기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
팔천만주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
일억 오천만주로 한다.

-발행 예정 주식총수 변경

제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
 <단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제17조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제49조(감사위원회의 구성)

① ∼ ② (생략)

③최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 [상법시행령] 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제49조(감사위원회의 구성)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ <삭제>

④ <삭제>

- 감사위원회 선임 및 해임에 대해 이사회결의시 3%룰 해당사항 없음.

제51조(감사위원회의 직무 등)
 ① ∼ ② (생략)

③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.
 ④ ∼ ⑦ (생략)

제51조(감사위원회의 직무 등)
 ① ∼ ② (현행과 같음)

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할수 있다.
 ④ ∼ ⑦ (현행과 같음)

- 조문 정비

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②
정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)
 ② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)
 ② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

 ③ 감사위원회는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

-사업보고서 제출시기에 대한 조문 정비

<신설>

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
1.6억원

최고한도액
10억원

* "이사의 수"는 사외이사 2명을 포함한 인원입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영목표 달성을 위한 일환으로, 회사의 발전에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력을 확보하여 기업 경쟁력을 강화하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이범철
상무이사
본부장
보통주
250,000 주

ㅇㅇㅇ외 66명
-
임직원
보통주
2,228,000 주

총( 68 )명
-
-
-
총( 2,478,000 )주

※상기 부여대상자중에서 임직원은 등기임원이 아닌 임직원에 해당하며, 각 개인별 부여주식수는 총 발행주식수의 1만분의 10 미만에 해당하여 부여대상자의 성명을 기재하지 아니하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총 2,478,000주
-

행사가격 및 행사기간
1.행사가격: 미 정
2.행사기간: 2023.03.30 ~ 2026.03.29 (3년)

행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 제30기 정기주주총회 결의일(3/29) 전일부터 과거2개월, 1개월 및1주일간의 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정되어, 제30기 정기주주총회에서 결정될 예정임.
-

기타 조건의 개요

1.행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입, 주식배당, 주식액면분할 및 주식병합 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

2.본 의안내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규 및 당사정관, 계약서 등의 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

41,540,606주
발행주식총수의 15%
보통주식
6,231,091 주
5,966,691주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.03.25
1명
보통주
100,000주
-
100,000주
0주

2018년
2018.03.30
51명
보통주
658,000주
-
558,000주
100,000주

2019년
2019.03.27
103 명
보통주
789,800 주
-
625,400주
164,400주

계
-
총( 155 )명
-
총( 1,547,800 )주
총(0) 주
총( 1,283,400)주
총( 264,400 )주

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 한편 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 발생하거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출 (http://dart.fss.or.kr)된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2021년 03월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후

홈페이지(http://www.leenos.co.kr) 에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

【 코로나19 바이러스 관련 협조 안내 】

코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 이번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시예정입니다.