크리스에프앤씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 크리스에프앤씨

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)크리스에프앤씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주)크리스에프앤씨
주 소: 서울시 강남구 도곡로 176
전화번호: 02-3409-3000

작 성 자:
성 명: 김창현
부서 및 직위: 관리부, 이사
전화번호: 02-3409-3000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)크리스에프앤씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)크리스에프앤씨
보통주
874,441
7.46
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

우진석
대표이사
보통주
698,600
5.96
등기임원
-

윤정화
특수관계인
보통주
2,437,180
20.80
특수관계인
-

우혁주
등기임원
보통주
26,000
0.22
등기임원
-

계
-
3,161,780
26.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

문덕기
보통주
26,000
직원
직원
-

이원석
보통주
26,000
직원
직원
-

김종희
보통주
25,000
직원
직원
-

어윤종
보통주
6,500
직원
직원
-

손동석
보통주
3,500
직원
직원
-

권윤태
보통주
3,000
직원
직원
-

이형석
보통주
3,000
직원
직원
-

최지웅
보통주
3,000
직원
직원
-

강상묵
보통주
2,600
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 (주)크리스에프앤씨 주주명부상 1,000주 이상 보유 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)크리스에프앤씨 홈페이지
www.creas.co.kr
IR-공지사항

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 
피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 도곡로 176 크리스빌딩 7층 관리부
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 16일(화) ~ 2021년 3월 25일(목)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9 시

장 소
서울시 서초구 매헌로 99 매헌기념관 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 3월 16일(화) ~ 2021년 3월 25일(목)

서면투표 방법
우편 접수

기타 추가 안내사항 등
- 주주님께서는 동일한 주식에 대하여 서면투표 방법으로의결권을 행사하실수 있습니다
- 주주총회 전일인 2021년 3월25일까지 우편이 도착하여야 의결권을 행사 하실수 있습니다.
- 서면투표용지는 본사 홈페이지 www.creas.co.kr-> IR-> 공 지사항에 첨부하오니 개인주주님들께서는 서면투표용지 와 신분증 사본, 법인주주님들께서는 서면투표용지, 법인인감증명서를 동봉하여 보내주시기 바랍니다.
- 접수처: 서울시 강남구 도곡로 176 크리스빌딩 7층 관리부
 * 전화번호: 02-3409-3000
- 기타문의사항은 02-2049-6808로 전화주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19의 확산에 따른 안내사항
- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년도 연결 기준 실적은 매출액 2,924억원, 영업이익 498억원, 당기순이익 386억원을 기록하였습니다.

2019년 대비 매출액은 330억원 12.7%증가, 영업이익은 121억원 32.1%증가, 당기순이익은 138억원 55.5%증가 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 22기 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

유동자산
204,127,193,510
184,531,284,618

현금및현금성자산
79,363,429,830
49,425,842,507

매출채권
15,149,712,183
13,745,597,014

재고자산
97,877,788,533
106,710,307,447

기타금융자산
11,532,375,123
14,304,793,362

기타유동자산
203,887,841
344,744,288

비유동자산
109,455,241,424
92,753,422,052

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,843,636,117
2,858,749,830

관계기업투자주식
3,216,108,494
-

기타금융자산
2,250,515,556
2,492,386,761

유형자산
82,915,445,118
69,676,927,933

무형자산
7,767,756,539
6,496,648,353

투자부동산
2,450,166,655
6,295,010,518

기타비유동자산
4,016,719,367
1,783,692,241

이연법인세자산
1,994,893,578
3,150,006,416

자 산 총 계
313,582,434,934
277,284,706,670

부 채

유동부채
72,026,386,041
57,072,071,680

매입채무
11,474,653,793
9,309,242,363

기타금융부채
24,061,784,200
20,422,404,222

단기차입부채
26,190,169,623
18,868,030,344

기타유동부채
1,664,074,999
2,036,944,136

충당부채
920,980,007
544,811,103

당기법인세부채
7,714,723,419
5,890,639,512

비유동부채
1,390,414,677
3,204,226,411

기타금융부채
1,390,414,677
3,204,226,411

순확정급여부채
-
-

부 채 총 계
73,416,800,718
60,276,298,091

자 본

자본금
11,715,480,000
11,715,480,000

자본잉여금
51,347,913,440
51,347,913,440

기타자본구성요소
(20,595,303,987)
(9,731,274,180)

이익잉여금
197,788,273,795
163,676,289,319

비지배지분
(90,729,032)
-

자 본 총 계
240,165,634,216
217,008,408,579

부채와자본총계
313,582,434,934
277,284,706,670

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
292,421,815,327
259,452,904,819

매출원가
96,551,701,771
87,719,163,790

매출총이익
195,870,113,556
171,733,741,029

판매비와관리비
146,048,575,380
134,026,090,321

영업이익
49,821,538,176
37,707,650,708

기타수익
1,060,570,687
673,778,254

기타비용
1,262,290,170
2,665,403,716

금융수익
2,000,874,877
646,831,633

금융비용
622,444,698
1,294,451,439

법인세비용차감전순이익
50,998,248,872
35,068,405,440

법인세비용
12,379,050,115
10,239,434,523

당기순이익
38,619,198,757
24,828,970,917

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류는 항목
1,017,943
15,258,146

해외사업장외화환산차이
1,017,943
15,258,146

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(23,281,354)
(439,287,350)

순확정급여부채의 재측정요소
(23,281,354)
(439,287,350)

총포괄이익
38,596,935,346
24,404,941,713

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
38,671,413,830
24,828,970,917

비지배지분
(52,215,073)
-

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
38,649,150,419
24,404,941,713

비지배지분
(52,215,073)
-

주당순이익

기본주당순이익 및 희석주당순이익
3,486
2,140

연 결 자 본 변 동 표

제 23기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금

2019년 1월 1일(전기초)

11,715,480,000
51,347,913,440
(773,573,026)
142,566,940,152
-
204,856,760,566

배당금의 지급
-
-
-
(3,280,334,400)
-
(3,280,334,400)

당기순이익
-
-
-
24,828,970,917
-
24,828,970,917

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(439,287,350)
-
(439,287,350)

해외사업환산손익
-
-
15,258,146
-
-
15,258,146

자기주식의 취득
-
-
(8,972,959,300)
-
-
(8,972,959,300)

2019년 12월 31일(전기말)
11,715,480,000
51,347,913,440
(9,731,274,180)
163,676,289,319
-
217,008,408,579

2020년 1월 1일(당기초)

11,715,480,000
51,347,913,440
(9,731,274,180)
163,676,289,319
-
217,008,408,579

배당금의 지급
-
-
-
(4,536,148,000)
-
(4,536,148,000)

연결범위변동
-
-
-
-
(38,513,959)
(38,513,959)

당기순이익
-
-
-
38,671,413,830
(52,215,073)
38,619,198,757

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(23,281,354)
-
(23,281,354)

해외사업환산손익
-
-
1,017,943
-
-
1,017,943

자기주식의 취득
-
-
(10,865,047,750)
-
-
(10,865,047,750)

2020년 12월 31일(당기말)
11,715,480,000
51,347,913,440
(20,595,303,987)
197,788,273,795
(90,729,032)
240,165,634,216

연 결 현 금 흐 름 표

제 23기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
62,169,970,255
25,828,799,075

영업활동에서 창출된 현금흐름
71,832,100,265
36,425,597,116

이자의 수취
339,410,057
629,216,720

이자의 지급
(609,119,530)
(583,025,946)

법인세의 납부
(9,392,420,537)
(10,642,988,815)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(20,379,610,681)
(17,343,864,690)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,033,041,574
2,361,659,843

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
2,666,321,955
54,597,705

임차보증금의 감소
1,400,000,000
167,792,474

기타보증금의 감소
111,712,000
82,683,000

단기대여금의 감소
100,000,000
600,000,000

장기대여금의 감소
167,715,000
111,810,000

유형자산의 처분
187,292,619
1,294,776,664

무형자산의 매각
400,000,000
50,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,412,652,255)
(19,705,524,533)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(3,008,683,042)
(3,556,565,065)

단기금융상품의 증가
(20,933,939)
(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(94,937,399)
(113,875,971)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(3,000,000,000)
-

기타보증금의 증가
(52,502,000)
(201,462,000)

단기대여금의 증가
(2,700,000,000)
(1,000,000,000)

유형자산의 취득
(11,154,776,639)
(9,509,426,344)

무형자산의 취득
(1,942,115,636)
(2,921,616,000)

임차보증금의 증가
(1,251,800,000)
(402,579,153)

기타투자자산의 취득
(2,120,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(11,816,145,869)
(23,967,576,752)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
25,500,743,982
15,516,216,587

단기차입금의 차입
25,500,743,982
13,486,216,587

임대보증금의 증가
-
2,030,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(37,316,889,851)
(39,483,793,339)

단기차입금의 상환
(18,104,363,681)
(23,397,387,875)

배당금의 지급
(4,536,148,000)
(3,280,334,400)

자기주식의 취득
(10,865,047,750)
(8,972,959,300)

임대보증금의 감소
(2,000,000,000)
(1,980,000,000)

리스부채의 감소
(1,811,330,420)
(1,853,111,764)

Ⅳ.
현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

29,974,213,705
(15,482,642,367)

Ⅴ.
연결범위변동

53,209,664
-

Ⅵ.
기초의 현금및현금성자산

49,425,842,507
64,864,276,493

Ⅶ.
외화표시 현금성자산의 환율변동

(89,836,046)
44,208,381

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
79,363,429,830
49,425,842,507

재 무 상 태 표

제 23기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 22기 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 크리스에프앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자산

유동자산
212,912,900,479
183,342,356,385

현금및현금성자산
78,790,188,874
49,141,759,198

매출채권
15,159,150,037
14,127,238,366

재고자산
97,877,788,533
105,575,188,294

기타금융자산
20,894,845,070
14,254,773,146

기타유동자산
190,927,965
243,397,381

비유동자산
100,429,934,386
92,959,822,607

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,843,636,117
2,858,749,830

기타금융자산
2,250,515,556
2,492,386,761

종속기업및관계기업투자주식
3,428,905,745
210,619,356

유형자산
73,902,015,368
69,672,709,132

무형자산
7,643,082,000
6,496,648,353

투자부동산
2,450,166,655
6,295,010,518

기타비유동자산
3,916,719,367
1,783,692,241

이연법인세자산
1,994,893,578
3,150,006,416

자산총계
313,342,834,865
276,302,178,992

부채

유동부채
71,617,734,331
56,215,017,327

매입채무
11,609,872,979
9,309,310,371

기타금융부채
23,539,938,469
20,142,925,920

단기차입부채
26,190,169,623
18,370,810,344

충당부채
920,980,007
544,811,103

기타유동부채
1,642,049,834
1,956,520,077

당기법인세부채
7,714,723,419
5,890,639,512

비유동부채
1,390,414,677
3,204,226,411

기타금융부채
1,390,414,677
3,204,226,411

순확정급여부채
-
-

부채총계
73,008,149,008
59,419,243,738

자본

자본금
11,715,480,000
11,715,480,000

자본잉여금
50,677,012,861
50,677,012,861

자본조정
(19,838,007,050)
(8,972,959,300)

이익잉여금
197,780,200,046
163,463,401,693

자본총계
240,334,685,857
216,882,935,254

부채와자본총계
313,342,834,865
276,302,178,992

포 괄 손 익 계 산 서

제 23기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
291,132,444,931
257,477,444,338

매출원가
96,068,409,105
86,711,871,895

매출총이익
195,064,035,826
170,765,572,443

판매비와관리비
144,632,289,046
132,033,827,508

영업이익
50,431,746,780
38,731,744,935

기타수익
1,035,831,936
671,826,059

기타비용
1,685,856,629
3,979,248,179

금융수익
2,083,200,260
646,114,362

금융비용
609,644,525
1,267,389,927

법인세비용차감전순이익
51,255,277,822
34,803,047,250

법인세비용
12,379,050,115
10,239,434,523

당기순이익
38,876,227,707
24,563,612,727

포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지
않는 항목

(23,281,354)
(439,287,350)

순확정급여부채의 재측정요소
(23,381,354)
(439,287,350)

당기총포괄이익
38,852,946,353
24,124,325,377

주당순이익

기본주당순이익 및 희석주당순이익
3,509
2,117

자 본 변 동 표

제 23기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2019년 1월 1일(기초자본)
11,715,480,000
50,677,012,861
-

142,619,410,716

205,011,903,577

배당금의 지급
-
-
-
(3,280,334,400)
(3,280,334,400)

당기순이익
-
-
-
24,563,612,727
24,563,612,727

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(439,287,350)
(439,287,350)

자기주식의 취득
-
-
(8,972,959,300)
-
(8,972,959,300)

2019년 12월 31일(기말자본)
11,715,480,000
50,677,012,861
(8,972,959,300)
163,463,401,693
216,882,935,254

2020년 1월 1일(기초자본)
11,715,480,000
50,677,012,861
(8,972,959,300)
163,463,401,693
216,882,935,254

배당금의 지급
-
-
-
(4,536,148,000)
(4,536,148,000)

당기순이익
-
-
-
38,876,227,707
38,876,227,707

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(23,281,354)
(23,281,354)

자기주식의 취득
-
-
(10,865,047,750)
-
(10,865,047,750)

2020년 12월 31일(기말자본)
11,715,480,000
50,677,012,861
(19,838,007,050)
197,780,200,046
240,334,685,857

현 금 흐 름 표

제 23기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
60,742,509,836
27,848,347,373

영업활동에서 창출된 현금흐름
70,394,081,412
38,418,801,173

이자의 수취
337,168,318
628,499,449

이자의 지급
(596,319,357)
(555,964,434)

법인세의 납부
(9,392,420,537)
(10,642,988,815)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(19,790,574,291)
(18,914,664,690)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,944,042,894
2,361,659,843

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
2,666,321,955
54,597,705

임차보증금의 감소
1,400,000,000
167,792,474

기타보증금의 감소
111,712,000
82,683,000

단기대여금의 감소
100,000,000
600,000,000

장기대여금의 감소
167,715,000
111,810,000

유형자산의 처분
98,293,939
1,294,776,664

무형자산의 처분
400,000,000
50,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,734,617,185)
(21,276,324,533)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(3,008,683,042)
(3,556,565,065)

단기금융상품의 증가
(20,933,939)
(2,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(94,937,399)
(113,875,971)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(3,408,055,600)
(1,570,800,000)

단기대여금의 증가
(9,000,000,000)
(1,000,000,000)

기타보증금의 증가
(52,502,000)
(201,462,000)

유형자산의 취득
(3,835,589,569)
(9,509,426,344)

무형자산의 취득
(1,942,115,636)
(2,921,616,000)

기타투자자산의 취득
(2,120,000,000)
-

임차보증금의 증가
(1,251,800,000)
(402,579,153)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(11,303,505,869)
(23,967,576,752)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
25,500,743,982
15,516,216,587

단기차입금의 차입
25,500,743,982
13,486,216,587

임대보증금의 증가
-
2,030,000,000

2 .재무활동으로 인한 현금유출액
(36,804,249,851)
(39,483,793,339)

단기차입금의 상환
(17,591,723,681)
(23,397,387,875)

배당금의 지급
(4,536,148,000)
(3,280,334,400)

자기주식의 취득
(10,865,047,750)
(8,972,959,300)

임대보증금의 감소
(2,000,000,000)
(1,980,000,000)

리스부채의 감소
(1,811,330,420)
(1,853,111,764)

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

29,648,429,676
(15,033,894,069)

Ⅴ. 기초의 현금

49,141,759,198
64,175,653,267

Ⅵ. 기말의 현금

78,790,188,874
49,141,759,198

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 23기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크리스에프앤씨
(단위: 천원)

과 목
당기
전기

처분예정일 : 2021년 3월 26 일
처분확정일 : 2020년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

196,186,361

162,323,177

전기이월이익잉여금
157,333,414

138,198,853

순확정급여부채의 재측정요소
(23,281)

(439,288)

당기순이익
38,876,228

24,563,612

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(8,824,606)

(4,989,763)

이익준비금
802,237

453,615

배당금
 주당배당금(률)
 당기 :

보통주 740
원(74%)

전기 : 보통주 400원(40%)

8,022,369

4,536,148

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

187,361,755

157,333,414

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해 당 사 항 없 음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제 2-1호 정관 일부 변경의 건 (이사회 추천)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10조

(주식매수선택권)

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

제 10조

(주식매수선택권)

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

제 10조

(주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제 10조

(주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

-오기에 의한 변경

제 30조

(대표이사 등의 선임)

당 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

제 30조

(대표이사 등의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

- 표준정관 내용 반영

제 2-2호 정관 일부 변경의 건 (주주 제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 30조

(대표이사 등의 선임)

당 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

제 30조

(대표이사 등의 선임)

당 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명이상, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다.

- 주주 제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 등
 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우진석

61.10.28

해당없음

해당없음

계열사 임원

이사회

서영운

67.05.03

해당없음

해당없음

대표이사

주주 제안

정성용

67.10.05

해당없음

해당없음

계열사 임원

이사회

김상재

66.12.05

해당없음

해당없음

대표이사

주주 제안

곽동국

59.10.08

사외이사

해당없음

없음

사외이사후보추천위원회

/이사회

이정섭

69.10.19

사외이사

해당없음

없음

주주 제안

이상호

67.08.20

사외이사

해당없음

없음

사외이사후보추천위원회

/이사회

박세진

63.12.03

사외이사

해당없음

계열사 임원

주주 제안

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우진석

現 (주)크리스에프앤씨 대표이사

2006~현재

現 (주)크리스에프앤씨 대표이사

없음

서영운

現 (주)젬백스링크 대표이사

2014~2018

2017~현재

前 젬백스지오 대표이사

現 젬백스링크 대표이사

없음

정성용

現 (주)크리스에프앤씨 상무이사

2004~현재

現 (주)크리스에프앤씨 상무이사

없음

김상재

現 (주)젬백스링크 대표이사

現 (주)젬백스앤카엘 대표이사

2017~현재

2012~현재

現 (주)젬백스링크 대표이사

現 (주)젬백스앤카엘 대표이사

없음

곽동국

現 세무법인 유명 회장

2017~2018

2018~현재

前 관악세무서장

現 세무법인 유명 회장

자문계약 있음

이정섭

前 경영인

2019~2020

前 삼성메디코스 대표이사

없음

이상호

現 법무법인 율우 대표변호사

2017~2018

2018~현재

前 대전지방검찰청 검사장

現 법무법인 율우 대표변호사

자문계약 있음

박세진

前 금융인

2017~2020

2019~현재

前 신한은행 스타시티금융센터장

現 젬백스링크 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우진석

없음

없음

없음

서영운

없음

없음

없음

정성용

없음

없음

없음

김상재

없음

없음

없음

곽동국

없음

없음

없음

이정섭

없음

없음

없음

이상호

없음

없음

없음

박세진

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 곽동국

1.전문성

본 후보는 1993년 중부지방국세청 입사 이래, 2017년 관악세무서장을 끝으로 공직에 내려올 때까지 국내 여러지역에서 세무업무를 수행하였음. 그리고 그 이후부터 현재까지는 세무법인 유명의 회장으로 재직하는바, 폭넓은 세법 지식 및 경험을 바탕으로 회사의 경영에 있어 효율성을 극대화하고 준법경영을 이룰 수 있도록 노력하겠습니다.

2.독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업

금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

사외이사 후보 이정섭

1. 전문성

본 후보자는 다양한 기업경영 활동을 바탕으로 재임하며 쌓아온 노하우를 통해 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 수행하며, 이사회의 투명성을 높이고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주, 회사 등과의 관계에서 어떠한 이해관계도 없는 독립적인 위치에 있으며, 이사회에서 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정 참여, 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 책임감, 사명감을 가지고 언제나 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고, 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고의 기준을 따를 것이며, 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다. 또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 기여하겠습니다.

사외이사 후보 이상호

1.전문성

본 후보자는 검찰청 검사장을 지낸 후 현재 법무법인 율우 대표 변호사로 활동하고 있음.이를 기반으로 사외이사로서 필요한 법률 자문을 제공함으로써 해당 기업의 경영활동이 원활하도록 기여할 것입니다.

2.독립성

본 후보자는 검찰청에서 오랜 기간 근무하며 공정하게 일을 수행해왔음. 이를 바탕으로회사의 중요한 의사결정에 관하여 내외부적으로 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업

금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

사외이사 후보 박세진

1. 전문성

본 후보자는 금융 및 관련 규정에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 경영 전반에 대한 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독함으로써, 독립적인 의사결정 및 직무수행이 이루어지도록 노력하겠습니다.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 우진석
다년간 당사의 대표이사로 경영 전반을 총괄하고 있으며, 오랜기간 근무경험 및 노하우를 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 재 선임하고자 함

2. 사내이사 후보자 정성용
본 후보자는 당사 관리상무로 재직중이며 관련 사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 재 선임하고자함

3. 사외이사 후보자 곽동국
본 후보자는 공직생활을 통하여 다양한 곳에서 세무업무에 대한 경험과 전문성을 쌓았으며 현재도 세무법인의 유명 회장으로서 활발히 활동하는 바, 당사의 각종 세무 현안에 대한 합리적 시각 뿐만 아니라 다양한 방안을 제시하여 보다 효율적이고 준법경영 / 정도경영을 이룰 수 있는 토대를 마련할 것으로 기대되어 곽동국 후보자를 신규 선임하고자함

4. 사외이사 후보자 이상호

본 후보자는 대전지방검찰청 검사장 등을 역임하여 당사 사외이사로서 직무수행에 필요한 법률 관련 전문지식을 보유한 전문가로서 전문성을 갖추고 있음.

이에 따라 회사의 발전과 투명한 경영을 위해 이상호 후보자를 신규 선임하고자함

주1) 사내이사 후보자 서영운,김상재 사외이사 후보자 이정섭,박세진은 주주 제안 
 후보임

확인서

확인서_우진석

확인서_서영운

확인서_정성용

확인서_김상재

확인서_곽동국

확인서_이정섭

확인서_이상호

확인서_박세진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용기

79.03.26

없음

주주 제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용기

現 한양세무법인팀장

2006~2018

2019~현재

前 상록세무법인 팀장

現 한양세무법인 팀장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용기

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자 김용기는 주주 제안 후보임

확인서

확인서_김용기

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
4,600,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
1,745,080

최고한도액
4,600,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
108,271

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음