메가스터디 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 메가스터디

주주총회소집공고
2.9
메가스터디(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
메가스터디 주식회사

대 표 이 사 :
손 은 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 304, 24층(서초동, 국제전자센터)

(전 화) 02-6984-6814

(홈페이지)http://www.megastudyholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) C F O
(성 명) 윤 경 호

(전 화) 02-6984-6814

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제22조의 규정에 의하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 서초구 효령로 304, 24층(서초동, 국제전자센터) 당사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 손주은 사내이사 선임의 건

제3-2호 : 김성오 기타비상무이사 선임의 건

제3-3호 : 송치성 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 백동훈)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 지점, 회사 홈페이지, 하나은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 및 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(www.megastudyholdings.com)에 게재 예정

5. 이익 배당 예정 내용

1주당 배당금 : 600원

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인,
 인감증명서), 대리인 신분증

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 협조 요청
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다

상기사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

2021년 3월 11일

서울특별시 서초구 효령로 304, 24층(서초동, 국제전자센터)

메 가 스 터 디 주 식 회 사

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허 식
(출석률:100%)
정은창
(출석률:100%)
정동식
(출석률:100%)

찬 반 여 부

-
20.01.21
○ 합병계약 체결 승인의 건
찬성
20.03.27
신규선임
찬성

-
20.02.05
○ 본점 이전 승인의 건
○ 합병반대의사 통지 접수 기간 변경의 건
○ 계열회사와 전대차 계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

-
20.02.20
○ 메가씨앤에스(주) 지분 매각의 건
찬성
찬성

-
20.02.26
○ 합병 승인의 건
○ 임대차 계약 승계 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

-
20.03.12
○ 내부회계관리제도 운영실태보고
○ 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고
○ 제20기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안), 
 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
○ 제20기 정기주주총회 소집의 건
- 2020년 3월 27일 오전 9시

찬성

찬성
찬성

찬성

찬성
찬성

-
20.03.18
○ SV인베스트먼트(주) 주식 매도의 건
찬성
찬성

-
20.03.27
○ 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
-
(20.03.27
임기만료)

-
20.04.01
○ 합병 경과의 보고 및 공고의 건
○ 지점 설치 및 명칭 변경의 건
찬성
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찬성
-

-
20.04.21
○ 메가넥스트(주) 주식 일부 매각의 건
찬성
찬성
-

-
20.10.07
○ SV인베스트먼트(주) 주식 매도의 건
찬성
찬성
-

-
20.11.20
○ (주)탈잉 지분 인수의 건
찬성
찬성
-

-
20.12.10
○ SV인베스트먼트(주) 주식매도 결과 보고
○ 상표권사용 계약

찬성

찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
18,177
6,059
-

<주1> 상기 주총승인금액은 사내이사, 사외이사 및 기타비상무이사를 포함한 연간 보수한도 총액임

<주2> 상기 인원수는 2020년에 퇴직한 사외이사를 포함한 인원수이며, 보고서 제출일 현재 사외이사는 2명임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
메가스터디교육(주)
(계열회사)
20.04~20.12
73.3
24.4%

배당수입
메가스터디교육(주)
(계열회사)
2020.03.31
7.1
2.4%

메가인베스트먼트(주)
(종속회사)
2020.03.30
5.0
1.7%

메가엠디(주)
(종속회사)
2020.03.31
5.0
1.7%

메가푸드앤서비스(주)
(종속회사)
2020.03.31
20.0
6.7%

2011 KoFC-KVIC-SV 일자리창출펀드2호
(관계회사)
2020.12.21
28.5
9.5%

출자금
 회수
메가트렌드 스타트업 1호
(관계회사)
2020.11.20
5.0
1.7%

메가농식품 투자조합 1호
(관계회사)
2020.10.05
9.6
3.2%

출자금
납입
메가트렌드 스타트업 2호
(관계회사)
2020.08.07
7.0
2.3%

메가 청년일자리 레버리지 투자조합
(관계회사)
2020.10.20
27.0
9.0%

<주> 비율(%)은 2019년 별도재무제표 매출액 300억 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

메가스터디교육(주)
(계열회사)
배당수입 외
2020.01 ~ 12
213.0
70.94%

메가푸드앤서비스(주)
(종속회사)
배당수입 외
2020.01 ~ 03
22.8
7.60%

메가엠디(주)
(종속회사)
배당수입 외
2020.01 ~ 12
24.1
8.03%

메가 청년일자리 레버리지 투자조합
(관계회사)
출자금 납입
2020.01 ~ 10
27.0
8.99%

(주)마스턴 제3호메가프로젝트금융투자회사
(종속회사)
청산
2020.02 ~ 02
43.9
14.61%

2011 KoFC-KVIC-SV 일자리창출펀드2호
(관계회사)
배당수입 외
2020.01 ~ 12
28.5
9.49%

<주> 비율(%)은 2019년 별도재무제표 매출액 300억 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[교육사업부문]

<산업의 특성 등>

교육시장은 크게 대학교에 진학하기 이전에 있는 초ㆍ중ㆍ고 학생들을 대상으로 학교 교과과정 학습 및 대학입시 준비 서비스를 제공하는 일반 사교육 시장과 대학교 진학 이후 산업 기술, 대학 편입, 자격증, 어학 등 성인을 대상으로 하는 성인교육시장으로 구분할 수 있습니다.
우리나라는 경제발전과 더불어 사회가 점차 전문화, 다양화, 고령화되어 가고 있으며교육시장 역시 이러한 사회적 변화의 영향으로 대학입시 위주의 중ㆍ고등부 시장에서 점차 일반 성인들을 대상으로 하는 시장으로 확장되고 있습니다.
일반 성인교육시장의 경우, 사회적 변화에 따라 광범위한 영역에서 다양한 시장이 형성되고 있습니다. 1990년대 후반 IMF 위기 이후 기업 고용 환경의 변화로 인해 안정적 직업 확보를 위한 전문직 관련 시장과 취업 및 재취업 관련 시장이 성장하고 있습니다.
더불어 고용시장과 취업 여건의 악화에 따라 대학생들을 중심으로 전문직에 대한 선호도가 증가하는 양상이 나타나고 있습니다. 특히 2004년 의ㆍ치의학전문대학원 진학을 위한 의ㆍ치의학교육입문검사(MEETㆍDEET), 2008년 법학전문대학원 진학을 위한 법학적성시험(LEET), 2010년 약학대학의 진학을 위한 약학대학입문자격시험(PEET), 2012년 변호사 시험 등의 도입이 시장성장에 크게 기여하였습니다.
전문가 양성 수험시장은 기업형 대형 학원을 중심으로 온ㆍ오프라인 서비스를 동시에 제공하는 형태로 운영되고 있습니다.

4차산업혁명, 저출산에 따른 학령인구 감소, 고령화 등에 따라 직업의 생성과 소멸이 빨라져 성인학습자의 평생교육 수요는 지속적으로 증가할 전망입니다.
그리고 현재 5급 공무원 시험에 적용 중인 PSAT(공직적격성평가)는 언어논리, 자료해석, 상황판단 3개 영역으로 구성되어 있으며, 7급(2021년) 적용 확정 및 9급(미확정) 공무원 시험에도 확대 적용 될 것으로 예상 됩니다.

최근 취업 및 고용시장의 불안으로 인하여 공인중개사, 주택관리사 등 국가 자격증 응시자가 계속 증가 추세에 있습니다. 공인 중개사 시험은 2019년 20.4만 명이 응시하였으며, 2020년 22.7만 명이 응시하여 전년대비 11% 증가하였습니다. 주택관리사 시험은 매년 약 2만명 전후로 응시하고 있습니다.

특히 공인중개사는 직장인들이 인생 2막 준비와 자기계발 등의 이유로 많이 준비하는 인기자격증으로 당사에서는 20-30대를 타깃으로 하는 '2시간 동차 합격땅' 상품을 출시하여 운영하고 있습니다.

당사는 위와 같은 부동산 교육 시장에 진출하기 위하여, 2018년 8월 메가랜드(주)를 설립하고, "메가랜드" 브랜드 런칭을 통하여 공인중개사, 주택관리사, 부동산 실무 등 부동산 교육을 운영하고 있습니다. 

당사가 제공하는 교육 서비스의 대부분이 입시시험이므로 시험일을 전후로 하여 성수기와 비수기가 존재합니다.

그러나 각각의 해당 시험이 1월, 7월, 8월, 10월 등 시기가 다르고, 교육과정의 기간 확대 및시험일 이후의 다양한 서비스 제공을 통해 매출의 변동성을 최소화 하고 있습니다. 또한 당사는 평생교육, 부동산 교육시장 등 신규시장 진출을 통해 매출의 계절적 변동성을 낮추기 위한 노력을 지속적으로 하고 있습니다.

[출판사업부문]

<산업의 특성 등>

한국콘텐츠진흥원에 따르면, 출판이란 단행본, 잡지, 교과서 등 내용을 담은 출판물을 펴내 복제하고 배포하는 행위로서 출판물을 기획해서 편집하고 제작(생산, 복제)하여 마케팅(유통)을 거쳐 독자에게 전달하는 활동을 의미합니다. 이때 제작 과정과 상품 형태는 과거 종이에 인쇄된 콘텐츠로서 개념화되었으나, 정보통신기술 발달과 매체의 다양화에 따라 인쇄 뿐 아니라 디지털출판을 포괄하는 것으로 점차 그 의미가 확대되었습니다. 또한 멀티미디어형 출판, 장르간 융복합화에 의해 출판과 음악, 출판과 영상물 등 기존의 많은 구분들이 점차 희미해질 것으로 예측하고 있습니다.

출판산업은 기록의 영속성, 규모의 경제효과와 같은 특징을 보이고 있습니다. 출판은 방송이나 신문에 비해 보관과 접근이 용이하여 영속성이 높은 특징을 보이고 있으며, 동일 출판물에 대한 반복 구매가 이뤄지지 않아 소비가 어느 정도에 이르면 더 이상 판매가 되지 않습니다. 이로 인해서 출판사는 끊임없이 새로운 창작물을 개발하여 시장에 출시 해야 합니다.

책 한 권을 만드는 데는 많은 비용이 소요되지만 같은 책을 여러 권 만들수록 평균 제작비가 낮아지는 규모의 경제효과가 적용됩니다. 규모의 경제효과가 실현되기 위해서는 잠재적 시장이 커야 하며, 가장 큰 효과를 얻기 위해서는 베스트셀러를 배출해야 합니다. 최근 베스트셀러를 만들기 위해서는 자본력과 조직, 유통망을 갖춘 출판사가 치밀한 시장 조사를 통해 기획하고, 저자를 발굴하여 뛰어난 편집기술과 디자인 감각을 이용해 책을 만든 뒤 대대적인 판촉 활동을 펼쳐 베스트셀러가 만들어지는 사례가 늘어나고 있습니다.

출판은 발간 목적에 따라 영ㆍ유아, 교육, 문학, 인문, 예술ㆍ대중문화, 실용, 사회과학, 과학기술 등으로 분류할 수 있으며, 이 중 당사는 영ㆍ유아 및 교육관련 출판을 주요사업으로 하고 있으며, 단행본 출간 등으로 영역을 확대하고 있습니다.

영ㆍ유아 교육시장은 저출산 시대임에도 불구하고 맞벌이가구 증가와 영ㆍ유아층 조기교육에 대한 소비자 수요 증대로 영ㆍ유아 대상 사교육 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

교육 시장은 초중고 교재 부문과 수험서 부문에 집중하고 있으며, 고등교재 시장은 입시정책의 변화에 영향을 받고 있습니다. 2010년 교육과학기술부에서 EBS교재의 수능시험 70% 이상 연계방침 발표 이후 고등학교 교재시장에서 EBS의 점유율이 급격히 증가하였습니다. 학습교재는 학생들이 학교 수업 또는 참고용으로 사용하며, 필수적으로 구입하는 부교재로 경기에 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 그러나, 최근 들어 계속되는 불황의 여파로 가계교육비의 양극화가 심화되어 계층간 구매력 차이가 발생하고 있어 교재출판 시장에 영향을 주고 있습니다.

수험서는 한국사능력검정시험 교재, 공무원시험교재 등을 주력으로 출판하고 있으며, 한국사능력검정시험의 경우 한국사에 대한 관심을 확산ㆍ심화시키는 계기를 마련하고, 한국사에 대해 폭넓고 올바른 지식을 공유하여 균형잡힌 역사의식을 갖도록 하며 역사 교육의 올바른 방향을 제시하기 위해 국사편찬위원회에서 시험을 주관하고, 공무원시험 응시자격, 공기업 및 민간기업의 채용에 활용하는 등 시험의 활용 범위가 확대되고 있습니다. 그리고 교육부는 학생들의 한국사에 대한 기초소양을 키우기 위해 한국사를 대학수학능력시험의 필수과목으로 지정하는 등 사회 전반적으로 한국사에 대한 중요성이 커지고 있습니다.

공무원시험의 경우 취업난과 경제불안이 가중되면서 정년보장은 물론 안정된 직장을 선호하는 경향이 뚜렷해지면서 공무원 시장의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

단행본사업은 단독으로 간행되는 서적을 말하며 소자본으로 짧은 기간 내에 출판할 수 있는 장점을 가지고 있어 출판기획에서 편집, 제작, 유통, 광고의 진행 과정상 다양한 분야별 특성을 지닌 내용과 성격의 출판이 가능합니다.

[급식사업부문]

<산업의 특성 등>

단체급식은 학원, 학교, 병원, 관공서, 기업 등의 고객에게 대량의 식사를 정기적으로 제공하는 사업으로, 크게 산업체가 직접 급식을 운영하는 직영급식과 전문 급식업체가 급식을 제공하는 위탁급식으로 구분됩니다. 초기 단체급식은 대부분이 직영급식이었으나, 외환위기 이후 위탁급식의 효율성이 부각되면서 직영급식에서 위탁급식으로 전환이 가속화되었습니다.

[기타사업부문]

- 신기술사업 금융업

<산업의 특성 등>

신기술사업금융업자의 투자업무는 기술력이 우수한 중소 벤처기업을 발굴하고 자본을 출자하는 주식 인수가 일반적이나, 투자위험 분산을 위해 전환사채, 신주인수권부사채등의 인수, 신기술사업자에 대한 자체자금 융자 등의 업무를 하고 있습니다.

신기술사업금융업은 신기술사업자에 투자한 주식의 매각에 따른 자본이득이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 중소벤처기업의 주식이 거래소시장에 상장 또는 협회중개시장에 등록되어 거래될 수 있는 자본시장의 발전 및 성숙이 그 성장의 필수요건입니다. 따라서 대부분의 국가에서는 자본시장을 통한 중소벤처기업 주식 거래의 활성화를 지원하기 위해 중소벤처기업 상장 및 등록요건을 일반기업보다 완화하고 중소 벤처기업에 대한 각종 세제지원 제도를 갖추고 있습니다.

- 임대사업
<산업의 특성 등>
부동산임대업은 주택, 오피스텔, 토지 등의 다양한 부동산을 조성 혹은 개량한 후 필요한 사람에게 부동산 자산의 임대를 통해 수익을 창출하는 업종입니다. 주거, 상업, 공업, 농업, 임업 또는 광업용 토지 및 지상건물, 기타 권리 등을 임대하는 산업으로 크게 나누면 주거용건물임대업, 비주거용건물임대업, 기타부동산입대업으로 분류할 수 있습니다. 주거용건물임대업은 크게 건설임대주택과 매입임대주택으로 나누며, 건설임대주택은 임대사업자가 임대를 목적으로 직접 건설하여 임대하는 주택이고, 매입임대주택은 임대사업자가 이미 지어진 건축물을 취득하여 임대하는 주택이며, 다시 건설임대주택은 공공건설임대주택, 민간건설임대주택으로 구분할 수 있습니다.

공공건설임대주택의 경우 보금자리주택 공급계획 등에 따라 활발하게 임대주택을 공급하고 있으며, 주택관리공단이 기 입주한 공공임대주택 관리업무를 수행하는 등 체계적이고 활발하게 임대업이 이루어지고 있습니다. 그러나 민간건설임대주택의 경우 대부분 개인이나 영세한 임대사업자로 구성되어 있어 체계적인 산업으로서 발전하고 있지 못한 실정입니다. 비주거용건물임대업 중 대도시의 오피스빌딩은 안전자산을 선호하는 외국계 및 기관투자자, 대형법인이 주된 사업자로 운영되고 있으며, 지식산업센터도 최근 민간자본 유입과 함께 시설의 첨단화, 고급화, 대형화가 이루어지면서 오피스 빌딩과 유사한 형태로 발전하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[교육사업부문]

교육사업은 당사의 성인전문교육 자회사인 메가엠디(주)가 진행하고 있습니다.

메가엠디(주)는 2004년 1월 의ㆍ치의학전문대학원 입시 시장(MㆍDEET) 진입을 위하여 설립된 회사입니다. 2007년 11월 당사가 유상증자(경영권 인수)에 참여하여 최대주주가 된 이후 회사의 상호를 (주)파레토아카데미에서 메가엠디(주)로 변경하였습니다.

2008년 의ㆍ치의학 전문대학원 입시 시장에 '메가엠디'라는 브랜드를 런칭하면서, 메가스터디의 컨텐츠 및 운영 노하우를 접목한 인터넷 강의 사이트와 오프라인 학원을 운영하며 양질의 입시 컨텐츠를 바탕으로 약학대학, 전문대학원 및 자격시험 대비 교육환경을 주도하고 있습니다

1등 강사진의 우수한 강의, 신규 강사 발굴 시스템 및 학원관리 시스템, 언어ㆍ논리 연구소/자연과학추론연구소를 통한 효과적인 수업, 적중률 높은 문항 및 교재 개발로 수험생에게 최단 기간에 최상의 학습 효과를 올릴 수 있도록 기여하고 있습니다.

그 결과, 메가엠디㈜는 변화하는 성인 입시교육에서 압도적인 합격생 배출 실적 및 가장 많은 수강생을 보유하고 있는 독보적인 브랜드로서의 가치를 인정받고 있습니다.

[출판사업부문]

당사는 2001년 7월 (주)새롬에듀비젼을 설립하면서 지분일부를 취득하여 출판시장에 진출하였습니다. 이후 2005년 3월 (주)메가피앤피로 상호를 변경하고 2008년 5월 지분 100%의 완전자회사로 편입한 후 메가북스(주)로 상호를 변경하였습니다.

2015년 7월 메가스터디(주)는 경영효율성 증대 및 영업 경쟁력 강화를 목적으로 메가북스(주)를 흡수합병 하였습니다

당사는 당사의 브랜드를 직접 활용하는 중ㆍ고등 참고서 출판을 중심으로, 이후 수험서 및 단행본 출판사업까지 영역을 넓혀 왔으며, 2013년부터 논술 모의고사 및 유아동 출판 시장으로 사업 영역을 다각화하고 있습니다.

대학수학능력시험에서 EBS교재 연계정책과 지속적 학령인구 감소, 경쟁사간의 경쟁심화, 입시정책의 변화 등으로 시장상황이 비우호적이나, 축적된 노하우와 브랜드 이미지로 메가스터디 N제, EBS 분석노트 등으로 대표되는 고등교재와 1일1독해시리즈로 대표되는 초등학습물을 개발하여 판매 중이며, 「4차산업혁명」등 일반단행본시장에서도 주목받는 기획도서들을 출간 중입니다.

또한, DES(Design&Editorial Service) 사업을 통해 교재를 제작하고 다양한 인쇄물을 기획, 디자인, 제작하는 등 기존 사업과의 시너지효과를 내고 있습니다.

[급식사업부문]

당사는 메가스터디 직영학원 재원생들에게 안전하고 맛있는 급식을 제공하기 위하여 2010년 10월 자회사인 메가푸드앤서비스(주)를 설립하여 급식사업을 본격화 하였습니다.

2020년 3월 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화를 목적으로 급식사업부문의 자회사인 메가푸드앤서비스(주)를 흡수합병하였습니다.

메가푸드앤서비스(주)는 메가스터디 그룹내 계열사가 운영하는 학원의 단체급식이 주요 매출원으로 학원 모집 실적 등에 따라 매출 변화가 나타날 수 있습니다.

당사는 다년간의 경험축적을 통해 학원 등 교육기관 급식에서 전문성과 강점을 키워 왔으며, 고객 맞춤 신메뉴 개발, 안전한 식재료 구입과 철저한 위생관리, 다양한 고객 이벤트 등으로 차별화된 서비스를 구현해 가고 있습니다.

[기타사업부문]

- 신기술사업 금융업

당사는 미래 신성장 동력의 발굴과 투자를 진행하고자 2012년 3월 이사회결의를 통해 메가인베스트먼트(주)의 설립ㆍ출자를 결의하고, 2012년 3월 출자대금 19,800백만원을 납입하여 지분율 99%를 보유하였습니다. 메가인베스트먼트(주)는 기술성과 사업성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 중소신기술사업자에 대하여 직접적인 투자와 융자 뿐만 아니라 회사에 대한 전반적인 경영지원 등 종합적인 지원을 제공하고 있습니다.

- 임대사업

당사는 2015년 4월 1일을 분할기일로 초중고 교육사업중심의 메가스터디교육㈜와 그 외 사업영역을 아우르는 메가스터디㈜로 인적분할을 실시하였습니다. 이 과정에서 분할 전 회사가 가지고 있는 부동산 중 교육용역목적의 건물은 신설법인 메가스터디교육(주)가, 그 외 기타목적의 건물은 존속법인 메가스터디(주)가 소유하게 되면서 그로 인해 임대수익이 발생하고 있습니다. 그리고 분할 이후 투자목적으로 취득한 부동산에서도 임대수익을 창출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 본사와 10개 종속회사 등을 통하여 초ㆍ중ㆍ고교생과 일반 성인 등을 대상으로 온오프라인 교육서비스업, 출판사업 및 급식사업을 영위하며, 기타 투자사업도 진행하는 기업입니다.

사업부문별로 보면 ▲교육사업부문 ▲출판사업부문 ▲급식사업부문 ▲기타사업부문으로 구분됩니다. 교육사업부문은 의ㆍ치의학전문대학원, 법학전문대학원, 약학대학, 부동산 자격증 준비생 등을 대상으로 온ㆍ오프라인 교육서비스를 제공하는 일반성인교육사업이 핵심입니다. 출판사업은 중ㆍ고등참고서, 일반단행본, 유아용 학습출판물 등 다양한 영역에 진출한 상태입니다. 급식사업은 학원단체급식과 구내식당 영업으로 구분되며, 기타사업부문은 투자사업, 임대사업, 건물관리업 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

교육사업 및 급식사업 업계에는 다수 업체가 진출하여 있으며 시장점유율과 관련된 공인된 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의개요의 가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래 지속적인 성장 발전을 위하여 신규사업을 개발하고 효율적인 금융 투자활동을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

※ 연결재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연

결

재 무 상 태 표(연결 대차대조표)

제21기말 2020년 12월 31일 현재

제20기말 2019년 12월 31일 현재

메가스터디 주식회사 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

167,466,262,618

147,367,157,984

현금및현금성자산
107,062,671,626

61,596,714,429

단기금융상품
4,100,000,000

19,200,000,000

매출채권
11,465,002,650

15,555,202,586

기타채권
4,108,466,646

5,457,109,847

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

-

5,986,761,009

당기손익-공정가치측정
금융자산

36,157,960,589

26,135,418,263

상각후원가측정유가증권
-

1,014,400,000

재고자산
2,855,523,186

3,211,356,072

반환재고회수권
111,336,157

1,356,575,039

기타유동자산
1,602,320,348

1,547,402,419

리스유동채권
2,981,416

7,030,577

매각예정자산

-

6,299,187,743

Ⅱ. 비유동자산

235,333,359,289

232,187,054,150

당기손익-공정가치측정
금융자산

23,805,845,374

28,919,855,074

관계기업및공동기업투자자산
57,234,439,612

48,866,045,606

투자부동산
61,246,743,034

50,578,085,747

유형자산
14,673,975,872

27,431,760,916

무형자산
13,351,363,864

13,050,699,278

사용권자산
16,007,291,575

10,455,813,086

기타금융자산
44,189,453,541

47,089,258,370

기타비유동자산
784,228,048

1,957,580,059

리스비유동채권
-

2,981,416

이연법인세자산
4,040,018,369

3,834,974,598

자 산 총 계

402,799,621,907

379,554,212,134

부 채

Ⅰ. 유동부채

57,870,693,295

64,652,723,256

매입채무
3,896,190,509

4,048,218,543

기타채무
10,060,434,718

8,155,940,226

기타유동금융부채
2,427,611,621

7,451,168,645

기타유동부채
26,990,487,790

29,986,671,145

당기법인세부채
5,030,620,073

2,355,236,655

환불부채
265,471,768

3,322,464,082

충당부채
2,510,281,763

3,193,380,275

리스유동부채
6,689,595,053

6,117,313,685

매각예정부채
-

22,330,000

Ⅱ. 비유동부채

29,781,731,289

17,275,590,042

확정급여부채
426,388,108

206,514,475

기타장기종업원급여채무
197,730,593

128,347,212

기타비유동금융부채
11,931,628,767

5,136,406,006

기타비유동부채
133,327,127

182,897,693

비유동충당부채
1,284,766,439

506,618,431

리스비유동부채
8,655,392,581

3,451,382,680

이연법인세부채
7,152,497,674

7,663,423,545

부 채 총 계

87,652,424,584

81,928,313,298

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

282,995,160,966

266,614,174,373

자본금
5,960,479,500

5,960,479,500

기타자본불입액
(167,818,923)

(353,630,098)

기타자본구성요소
(398,016,872)

(918,055,048)

이익잉여금
277,600,517,261

261,925,380,019

Ⅱ. 비지배지분

32,152,036,357

31,011,724,463

자 본 총 계

315,147,197,323

297,625,898,836

부 채 및 자 본 총 계

402,799,621,907

379,554,212,134

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

메가스터디 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

132,954,109,369

140,193,511,461

Ⅱ. 매출원가

(62,983,251,583)

(68,577,459,821)

Ⅲ. 매출총이익

69,970,857,786

71,616,051,640

Ⅳ. 판매비와관리비

(59,103,371,440)

(69,305,433,241)

Ⅴ. 영업이익

10,867,486,346

2,310,618,399

Ⅵ. 기타영업외손익

179,973,671

(1,521,931,222)

기타영업외수익
1,992,054,526

1,304,526,350

기타영업외비용
(1,812,080,855)

(2,826,457,572)

Ⅶ. 순금융수익

16,750,627,722

6,081,608,998

금융수익
20,417,262,730

16,036,293,624

금융원가
(3,666,635,008)

(9,954,684,626)

Ⅷ. 관계기업및공동기업투자자산이익

1,157,953,194

9,908,635,204

IX. 법인세비용차감전순이익

28,956,040,933

16,778,931,379

X. 법인세비용

(6,296,918,822)

(5,293,616,367)

XI. 계속영업이익

22,659,122,111

11,485,315,012

XII.중단영업손익

(259,176,130)

(67,484,744)

XIII. 연결당기순이익

22,399,945,981

11,417,830,268

XIV. 법인세효과차감후기타포괄손익

270,772,217

189,865,494

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

- 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
(52,680,490)

52,680,490

- 지분법자본변동
572,718,666

(161,048,880)

후속적으로 당기손익으로 재분류되수 없는 항목

- 확정급여제도의 재측정요소
(249,265,959)

320,044,189

- 지분법이익잉여금
-

(21,810,305)

X
V. 연결당기총포괄손익

22,670,718,198

11,607,695,762

XVI. 연결당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
21,177,666,026

12,677,899,917

비지배지분
1,222,279,955

(1,260,069,649)

XVII. 연결당기총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
21,530,826,318

12,674,762,193

비지배지분
1,139,891,880

(1,067,066,431)

XVIII. 주당이익

계속영업과 중단영업

- 기본 및 희석주당이익

1,786

1,069

계속영업

- 기본 및 희석주당이익

1,808

1,073

- 연결 자
본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

메가스터디 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타자본불입액
기타자본
구성요소
연결
이익잉여금
비지배지분
총계

주식발행초과금
자기주식
주식선택권
기타자본
잉여금

2019년 1월 1일(전기초)
5,960,479,500
13,958,727,753
(12,717,762,997)
194,978,922
(1,821,433,700)
(809,686,658)
253,885,050,236
32,658,136,014
291,308,489,070

전기순이익
-
-
-
-
-
-
12,677,899,917
(1,260,069,649)
11,417,830,268

연차배당
-
-
-
-
-
-
(4,742,800,800)
(594,366,600)
(5,337,167,400)

주식기준보상
-
-
-
35,915,140
-
-
-
-
35,915,140

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(161,048,880)
-
-
(161,048,880)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
127,040,971
193,003,218
320,044,189

지분법이익잉여금
-
-
-
-
-
-
(21,810,305)

-

(21,810,305)

연결범위의변동
-
-
-
-
(4,055,216)
-
-
15,021,480
10,966,264

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
52,680,490
-
-
52,680,490

2019년 12월 31일(전기말)
5,960,479,500
13,958,727,753
(12,717,762,997)
230,894,062
(1,825,488,916)
(918,055,048)
261,925,380,019
31,011,724,463
297,625,898,836

2020년 1월 1일(당기초)
5,960,479,500
13,958,727,753
(12,717,762,997)
230,894,062
(1,825,488,916)
(918,055,048)
261,925,380,019
31,011,724,463
297,625,898,836

당기순이익
-
-
-
-
-
-
21,177,666,026
1,222,279,955
22,399,945,981

연차배당
-
-
-
-
-
-
(5,335,650,900)
(694,540,750)
(6,030,191,650)

주식기준보상
-
-
-
(165,488,062)
351,299,237
-
-
694,960,764
880,771,939

지분법자본변동
-
-
-
-
-
572,718,666
-
-
572,718,666

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(166,877,884)
(82,388,075)
(249,265,959)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
(52,680,490)
-
-
(52,680,490)

2020년 12월 31일(당기말)
5,960,479,500
13,958,727,753
(12,717,762,997)
65,406,000
(1,474,189,679)
(398,016,872)
277,600,517,261
32,152,036,357
315,147,197,323

- 연결
현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

메가스터디 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,783,737,908

16,611,052,772

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
24,684,437,372

16,060,164,009

(1) 계속영업이익에서 발생하는 당기순이익
22,659,122,111

11,485,315,012

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
33,753,688,211

40,007,933,112

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(26,456,782,702)

(27,177,818,020)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(5,271,590,248)

(8,255,266,095)

매출채권의 감소(증가)
3,232,094,164

(374,108,022)

기타채권의 증가
(167,087,100)

(311,157,889)

리스채권의 감소
13,254,607

-

재고자산의 감소(증가)
(110,269,553)

188,329,096

반환재고회수권의 감소
1,245,238,882

29,751,397

기타유동자산의 감소
255,216,840

600,045,296

기타금융자산의 감소
57,860,000

-

기타비유동자산의 감소
685,974,539

146,072,769

매입채무의 증가(감소)
109,831,582

(4,184,845,756)

기타채무의 증가(감소)
(2,121,261,103)

1,068,912,382

환불부채의 증가(감소)
(3,056,992,314)

65,092,719

충당부채의 감소
(425,872,758)

(1,315,341,408)

기타금융부채의 증가(감소)
50,741,941

(110,990,048)

기타유동부채의 감소
(2,555,102,654)

(1,285,547,949)

확정급여부채의 감소
(2,435,017,321)

(2,738,978,682)

기타장기종업원급여채무의 감소
(50,800,000)

(32,500,000)

기타비유동부채의 감소
600,000

-

2. 이자의 수취
2,874,979,100

2,888,722,043

3. 이자의 지급
(461,136,304)

(367,432,858)

4. 배당금의 수취
925,094,806

840,989,370

5. 법인세의 납부
(4,239,637,066)

(2,811,389,792)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

34,689,571,710

(2,715,178,393)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
107,619,869,298

102,180,823,602

단기금융상품의 감소
31,909,649,316

40,430,000,000

장기금융상품의 감소
42,613,560

-

기타채권의 감소
831,279,894

2,847,306,265

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
5,919,221,919

12,904,263,016

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 처분
21,486,102,122

25,192,855,288

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 처분
26,637,502,301

12,385,131,005

관계기업투자자산의 처분
6,503,755,402

3,197,244,368

종속기업 처분으로 인한 순현금유입액
4,646,422,841

-

유형자산의 처분
27,214,724

622,147,630

기타금융자산의 감소
5,227,252,339

2,701,876,030

사업양도에 따른 현금유입
4,388,854,880

1,900,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(72,930,297,588)

(104,896,001,995)

단기금융상품의 증가
18,800,849,316

49,500,000,000

장기금융상품의 증가
26,683,968

27,605,344

기타채권의 증가
-

1,356,221,716

상각후원가측정유가증권의 취득
-

1,014,400,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

11,919,221,919

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득
26,752,572,921

9,726,284,216

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
8,683,284,524

18,387,700,426

관계기업투자자산의 취득
11,596,664,460

4,400,000,000

사업양수도로 인한 무형자산 취득
330,000,000

-

유형자산의 취득
3,011,122,293

2,864,539,856

무형자산의 취득
2,178,268,296

1,465,913,654

기타금융자산의 증가
1,550,851,810

4,234,114,864

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,007,352,421)

(14,185,534,997)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
880,080,000

-

주식선택권 행사
880,080,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,887,432,421)

(14,185,534,997)

배당금의 지급
4,030,187,420

5,337,163,170

종속기업의 출자금 반환
1,200,000,000

450,000,000

리스부채의상환
8,657,245,001

8,382,492,827

기타
-

15,879,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

45,465,957,197

(289,660,618)

Ⅴ. 매각예정자산 분류 기초현금액

-

(6,078,946,847)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

61,596,714,429

67,965,321,894

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

107,062,671,626

61,596,714,429

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

※ 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표(대차대조표)

제21기말 2020년 12월 31일 현재

제20기말 2019년 12월 31일 현재

메가스터디 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

102,739,159,278

70,082,842,896

현금및현금성자산
58,230,786,317

25,940,373,576

매출채권
9,230,100,023

12,615,274,388

기타채권
521,868,837

425,264,147

리스유동채권
134,800,872

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

-

5,986,761,009

당기손익-공정가치측정
금융자산

32,341,702,153

16,774,934,267

재고자산
1,896,723,328

2,213,667,087

반환재고회수권
30,140,417

1,311,741,723

기타유동자산
353,037,331

492,703,499

매각예정자산
-

4,322,123,200

Ⅱ. 비유동자산

162,918,693,321

171,859,876,640

당기손익-공정가치측정
금융자산

15,200,829,497

24,564,511,414

관계기업및공동기업투자자산
26,968,998,193

19,671,629,722

종속기업투자자산
30,691,238,758

43,061,678,758

투자부동산
60,292,534,543

64,908,818,329

유형자산
6,886,971,685

2,388,872,049

무형자산
1,201,665,482

1,630,016,110

사용권자산
4,691,652,968

96,439,603

기타금융자산
14,910,890,397

14,906,030,161

기타비유동자산
200,345,981

145,404,345

리스비유동채권
852,906,962

-

이연법인세자산
1,020,658,855

486,476,149

자 산 총 계

265,657,852,599

241,942,719,536

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,103,429,514

15,102,977,799

매입채무
1,640,963,422

2,091,057,160

기타채무
4,598,078,945

1,272,494,984

기타유동금융부채
2,427,611,621

7,451,168,645

기타유동부채
977,293,882

711,338,956

당기법인세부채
3,500,058,666

263,883,635

환불부채
79,548,272

3,215,495,164

리스유동부채
879,874,706

97,539,255

Ⅱ. 비유동부채

13,723,869,587

4,099,872,090

확정급여부채
214,366,696

148,749,489

기타장기종업원급여채무
48,057,539

36,836,552

기타비유동금융부채
8,403,849,544

3,730,698,546

기타비유동부채
133,327,127

182,897,693

비유동충당부채
51,124,099

-

리스비유동부채
4,873,144,582

689,810

부 채 총 계

27,827,299,101

19,202,849,889

자 본

Ⅰ. 자본금
5,960,479,500

5,960,479,500

Ⅱ. 기타자본불입액
10,673,180,093

8,895,352,609

Ⅲ. 기타자본구성요소
-

52,680,490

Ⅳ. 이익잉여금
221,196,893,905

207,831,357,048

자 본 총 계

237,830,553,498

222,739,869,647

부 채 및 자 본 총 계

265,657,852,599

241,942,719,536

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

메가스터디 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

40,055,983,242

30,030,176,346

Ⅱ. 매출원가

(28,856,289,271)

(18,894,822,540)

Ⅲ. 매출총이익

11,199,693,971

11,135,353,806

Ⅳ. 판매비와관리비

(8,982,113,351)

(10,261,564,293)

Ⅴ. 영업이익

2,217,580,620

873,789,513

Ⅵ. 기타영업외손익

(138,558,227)

(100,678,271)

기타영업외수익
126,898,272

332,070,832

기타영업외비용
(265,456,499)

(432,749,103)

Ⅶ. 순금융수익

18,399,500,834

7,017,837,553

금융수익
19,994,601,220

7,648,159,205

금융원가
(1,595,100,386)

(630,321,652)

Ⅷ. 종속기업및관계기업투자자산손익

1,958,205,973

(927,665,531)

IX. 법인세비용차감전순이익

22,436,729,200

6,863,283,264

X. 법인세비용

(3,749,782,072)

(1,327,088,024)

XI. 계속영업이익

18,686,947,128

5,536,195,240

XII. 당기순이익

18,686,947,128

5,536,195,240

XIII. 법인세효과차감후기타포괄손익

(38,439,861)

(276,919,454)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

(52,680,490)

52,680,490

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

- 확정급여제도의 재측정요소
14,240,629

(329,599,944)

XIV. 당기총포괄이익

18,648,507,267

5,259,275,786

XV. 주당손익

계속영업과 중단영업

- 기본 및 희석주당이익

1,576

467

계속영업

- 기본 및 희석주당이익

1,576

467

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

메가스터디 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타자본불입액
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
주식선택권
기타자본
잉여금

2019년 1월 1일(전기초)
5,960,479,500
13,958,727,753
(12,717,762,997)
166,180,001
7,488,207,852
-
207,367,562,552
222,223,394,661

전기순이익
-
-
-
-
-
-
5,536,195,240
5,536,195,240

연차배당
-
-
-
-
-
-
(4,742,800,800)
(4,742,800,800)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(329,599,944)
(329,599,944)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
52,680,490
-
52,680,490

2019년 12월 31일(전기말)
5,960,479,500
13,958,727,753
(12,717,762,997)
166,180,001
7,488,207,852
52,680,490
207,831,357,048
222,739,869,647

2020년 1월 1일(당기초)
5,960,479,500
13,958,727,753
(12,717,762,997)
166,180,001
7,488,207,852
52,680,490
207,831,357,048
222,739,869,647

당기순이익
-
-
-
-
-
-
18,686,947,128
18,686,947,128

연차배당
-
-
-
-
-
-
(5,335,650,900)
(5,335,650,900)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
14,240,629
14,240,629

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
(52,680,490)
-
(52,680,490)

사업결합으로인한 증가
-
-
-
-
1,777,827,484
-
-
1,777,827,484

주식기준보상
-
-
-
(166,180,001)
166,180,001
-
-
-

2020년 12월 31일(당기말)
5,960,479,500
13,958,727,753
(12,717,762,997)
-
9,432,215,337
-
221,196,893,905
237,830,553,498

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제21 기
2020년 01월 01일 부터
제20 기
2019년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지
2019년 12월 31일 까지

처분예정일
2021년 03월 26일
처분확정일
2020년 03월 27일

메가스터디 주식회사

(단위 : 원)

구 분
제21 기
제20 기

I. 미처분이익잉여금

213,544,866,593

200,179,329,736

1. 전기이월미처분이익잉여금
194,843,678,836

194,972,734,440

2. 확정급여제도의 재측정 요소
14,240,629

(329,599,944)

3. 당기순이익
18,686,947,128

5,536,195,240

4. 회계기준변경효과

II. 이익잉여금처분액

7,114,201,200

5,335,650,900

배당금
 주당배당금(률)
 보통주 당기 : 600원(120%)
 전기 : 450원(90%)
7,114,201,200

5,335,650,900

III. 차기이월미처분이익잉여금

206,430,665,393

194,843,678,836

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

메가스터디 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,248,297,711

7,179,395,496

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
4,716,891,501

2,342,148,923

(1) 당기순이익
18,686,947,128

5,536,195,240

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
11,275,050,972

8,075,798,168

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(23,156,852,386)

(8,617,617,407)

(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,088,254,213)

(2,652,227,078)

매출채권의 감소(증가)
4,956,559,559

(1,590,491,526)

기타채권의 감소(증가)
(40,802,581)

79,721,276

리스유동채권의 감소
105,921,028

-

재고자산의 감소
288,394,865

30,368,752

반환재고회수권의 감소
1,281,601,306

29,751,397

기타유동자산의 감소
152,930,836

125,992,116

기타비유동자산의 증가
-

(98,589,027)

매입채무의 증가(감소)
(1,537,822,760)

148,449,397

기타채무의 증가(감소)
(2,210,594,739)

92,346,552

환불부채의 증가(감소)
(3,135,946,892)

65,092,719

기타금융부채의 증가(감소)
56,030,805

(115,095,113)

기타유동부채의 감소
(708,898,093)

(614,773,621)

확정급여부채의 감소
(1,273,727,547)

(800,000,000)

기타장기종업원급여채무의 감소
(22,500,000)

(5,000,000)

기타비유동부채의 증가
600,000

-

2. 이자의 수취
1,936,189,442

1,560,778,743

3. 이자의 지급
(159,631,468)

(14,211,730)

4. 배당금의 수취
4,063,321,306

3,893,126,250

5. 법인세의 납부
(1,308,473,070)

(602,446,690)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

29,191,673,720

3,693,487,058

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
71,466,739,628

53,270,789,985

단기금융상품의 처분
9,100,000,000

12,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,919,221,919

11,904,263,016

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 처분
15,872,013,384

20,178,032,863

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분
24,498,988,698

7,035,895,991

관계기업투자자산의 처분
4,233,329,870

1,770,042,555

종속기업투자자산의 처분
5,960,000,000

360,000,000

매각예정자산의 처분
4,388,854,880

-

사업결합으로 인한 증가
876,131,541

-

유형자산의 처분
11,898,746

-

기타금융자산의 감소
606,300,590

22,555,560

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(42,275,065,908)

(49,577,302,927)

단기금융상품의 취득
-

9,000,000,000

장기금융상품의 취득
20,012,976

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

11,919,221,919

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득
25,000,000,000

7,970,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
8,683,284,524

16,924,341,915

관계기업투자자산의 취득
7,146,664,460

1,800,000,000

유형자산의 취득
565,095,842

906,024,939

무형자산의 취득
510,633,496

558,996,154

기타금융자산의 증가
349,374,610

498,718,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,149,558,690)

(5,267,601,950)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,149,558,690)

(5,267,601,950)

리스부채의상환
813,907,790

524,801,150

배당금의 지급
5,335,650,900

4,742,800,800

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

32,290,412,741

5,605,280,604

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

25,940,373,576

20,335,092,972

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

58,230,786,317

25,940,373,576

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제9조(우선주식의 수와 내용)

① (생략)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선 주식의 발행한도는
25,000,000주로 한다.

③~⑧ (생략)

제9조(우선주식의 수와 내용)

① (현행과 동일)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선 주식의 발행한도는
12,500,000주로 한다.

③~⑧ (현행과 동일)

상법

제344조의3 반영

제13조(신주의
배당기산일)

이

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여
신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의
동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여
발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당의 근거를 명시함

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주 총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제17조(전환사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의
배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

①~④ (현행과 동일)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의
배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

조문 정비

제20조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

정기주주 총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

<신설>

제38조의2(이사의 책임한도)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 제400조
반영

제39조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 구분되며,
정기 이사회는 매 격월 1회 소집되고, 임시 이사회는 각 이사가 대표이사(또는 이사회에서 따로 정한 이사)에게 소집요구를 할 경우 수시로 소집된다.

③~④ (생략)

제39조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② 이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 구분되며, 임시 이사회는 각 이사가 대표이사(또는 이사회에서 따로 정한 이사)에게 소집요구를 할 경우 수시로 소집된다.

③~④ (현행과 동일)

조문 정비

제40조의 2(이사회의 의결사항)

① 다음 각호의 사항을 포함하여 회사의 경영에 관한 중요한 안건은 이사회의 결의를 거쳐야 한다.

1. 회사가 타인의 채무를 보증하거나 기타 이와 유사한 의무를 부담하는 행위

2. 주주총회의 개최에 관한 사항(주주총회의 일시 및 장소를 포함한다) 및 주주총회에 상정할 의안에 관한 사항

3. 법령상 주주총회의 특별결의를 거쳐야 하는 사항

4. 신주의 발행

5. 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 또는 주식예탁증서 등 회사의 주식으로 전환될 수 있는 증서의 발행

6. 연간예산운용계획 및 연간사업계획의 채택과 변경. 이사회가 매 회계연도 개시전까지 연간예산운용계획을 채택하지 못할 경우, 그 연간예산운용계획이 이사회에서 채택될 때까지 그 직전년도의 연간예산 계획이 효력을 가지고 이에 따라 회사의 예산을 운용한다.

7. 5개년사업계획의 채택과 변경

8. 회사와 이사 또는 이사와 소득세법 소정의 특수관계에 있는 자 간의 거래

9. 이사, 감사 및 비등기 이사에 대한 보수의 결정

10. 회사와 회사의 계열회사, 회사의 주요주주(상법상의 주요주주를 의미함, 이하 동일) 또는 각 주요주주의 계열회사와의 계약 체결, 계약 변경, 계약 종료 또는 거래 (회사가 회사의 계열회사, 각 주요주주 또는 각 주요주주의 계열회사에게 자금을 대여하거나, 그들을 위하여 보증채무 기타 이와 유사한 채무를 부담하거나, 기존의 대여금채권 또는 보증채무 등의 변제조건을 변경하는 경우를 포함함)

11. 외부감사인의 선임과 변경, 회계처리기준과 관행의 변경

12. 매 회계연도의 배당에 관한 사항 및 배당정책에 관한 사항

13. 매 회계연도에 있어서 연간예산운용계획 또는 연간사업계획의 범위를 초과하는 채무나 기타 책임 또는 의무의 부담(담보의 제공을 포함함)을 야기시키거나 자본적 지출을 요하는 행위

14. 경제적 이해가 50억원을 초과하는 소송(소송이 제기될 가능성이 있는 경우를 포함함)의 제기 또는 화해

15. 경제적 이해가 50억원을 초과하는 제반 거래(투자, 자본적 지출 포함). 다만 연간예산운용계획에 반영되어 이사회의 승인을 얻은 경우는 제외한다.

16. 기존사업의 폐지

17. 다른 회사의 주식인수 또는 다른 회사 또는 개인의 사업양수(단, 그 주식인수가액 또는 사업양수가액이 금100억원이상인 경우에 한함)

18. 회사의 주요 경영진(본부장급 이상의 임원에 한함, 이하 동일)의 임면에 관한 사항

19. 50억원을 초과하는 자금차입(사채, 어음 등 형식 불문), 또는 기존 차입조건의 변경, 또는 기존 차입의 종료

20. 기타 회사의 사업에 중대한 영향을 미치는 사항

② 위 이사회 의결사항 중에서 3호, 4호, 5호, 11호, 12호, 16호, 17호 사항은 모두 이사회의 특별결의사항을 구성한다. 본 정관 제40조 제1항의 규정에도 불구하고 이사회의 특별결의는 재적이사 4분의 3 초과의 찬성으로 그 결의가 이루어진다.

<삭제>

표준정관 준용

(이사회운영규정신설)

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과 하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제46조(감사의 선임
·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임
·해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한
내용을 반영함

감사해임에 관한 조문 정비

감사 선임 또는 해임 시 의결권

제한에 관한
내용을 반영함

제49조(감사의 직무)

①~⑦ (생략)

⑧ 감사에 대해서는 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

제49조(감사의 직무 등)

①~⑦ (현행과 동일)

⑧ 감사에 대해서는 제37조 제3항
및 제38조의2의 규정을 준용한다.

상법

제415조 반영

제53조(재무제표 등의 작성 등)

①
이 회사의 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

②
이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 사본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는
제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

<신설>

<신설>

<신설>

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는
상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조문 정비

조문 정비

정기주주 총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

상법

제449조의2 반영

제55조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전
과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식을 발행한 때에는
주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식 으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<신설>

제55조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전
또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식을 발행한 때에는
각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은
이
사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의
주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

상법 제462조의4 반영

상법 제462조의2 반영

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

제55조의2(분기 배당)

①~③ (생략)

④
사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제55조의2(분기 배당)

①~③ (현행과 동일)

④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 동일)

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함

<신설>

제70조(시행일)

본 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제46조 제3항·제5항의 개정규정 (선임에 관한 부분에 한한다)은 본 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제46조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 본 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임 하는 경우에도 적용한다.

시행일

지정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손주은
1961.03.21
사내이사
-
본인
이사회

김성오
1958.08.26
기타비상무이사
-
친인척
이사회

송치성
1962.02.17
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손주은

메가스터디(주)

이사회 의장

2000~현재
2013~현재
2015~현재
메가스터디(주) 이사회의장
메가엠디(주) 이사회의장
메가스터디교육(주) 이사회의장
해당없음

김성오

메가스터디(주)

기타비상무이사

메가스터디교육(주)

기타비상무이사

2006~현재
2015~현재
2000~2003
2011~2019
메가스터디(주) 기타비상무이사
메가스터디교육(주) 기타비상무이사
메가스터디(주) 부사장
(주)아이비김영 이사
해당없음

송치성

前 경영인

1996~1998
1998~2007

2008~2015

2008~2012
GE코리아 가전사업부 이사
GE코리아 가전사업부 상무
(한국사업부 대표)
GE코리아 가전사업부 사장
(한국사업부 대표)
GE가전서비스 대표이사
(GE코리아 가전사업부 한국대표와 겸직)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손주은
해당없음
해당없음
해당없음

김성오
해당없음
해당없음
해당없음

송치성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 송치성>

1. 전문성 :

본 후보자는 GE코리아 가전사업부 한국대표, GE가전서비스 대표이사 등을 역임하며 경영전반에 대한 충분한 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. GE코리아 가전사업부 한국대표, GE가전서비스 대표이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 손주은>

메
가스터디(주)의 설립자로서 전문지식과 경험을 바탕으로 회사를 지속적으로 성장시켜왔으며, 앞으로도 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 평가됨

<기타비상무이사 후보자 : 김성오>

다년간 교육회사에 근무한 경험과 메가스터디(주)의 부사장으로서 회사의 성장을 이끈 경험을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 평가됨

<사외이사 후보자 : 송치성>

GE코리아 가전사업부 한국대표, GE가전서비스 대표이사를 역임하면서 경영전반에 대한 충분한 전문성을 갖추고 있어 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 제고하고 주주권익의 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있는 적임자로 평가됨

확인서

확인서-손주은이사님

확인서-김성오이사님

확인서-송치성 이사님.jpg
확인서-송치성 이사님

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백동훈
1960.05.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백동훈
前 금융인
1987~2015
국민은행
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백동훈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 백동훈>

다년간 은행에서의 근무한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있으며, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사업무를 수행할 적임자로 평가됨

확인서

확인서-백동훈감사님

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

<주> 상기 이사의 수(사외이사수)는 해당연도 중 신규선임 또는 퇴임한 이사가 모두 포함된 인원수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
916,765천원

최고한도액
3,000,000천원

<주> 상기 이사의 수(사외이사수)는 해당연도 중 신규선임 또는 퇴임한 이사가 모두 포함된 인원수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
150,000천원

<주> 상기 감사의 수는 해당연도 중 신규선임 또는 퇴임한 감사가 모두 포함된 인원수

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,354천원

최고한도액
150,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행

개정(안)

개정사유

제 1 조 【목적】

본 규정은
정관에 의거하여 임원에게 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 1 조 【목적】

본 규정은
메가스터디 주식회사(이하 “회사”)
의
임원 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

조문 정비

제 2 조 【적용범위】

본 규정은
상근 집행 임원으로서 회사에서 보수를 받는 임원에 한 한다.
단, 회사와 임원간의 별도의 계약이 체결된 경우에는 이에 따른다.

제 2 조 【적용범위】

본 규정은 회사의
상근 임원으로서 회사에서 보수를 받는 임원에 대해 적용한다.
다만, 회사와 임원간의 별도의 계약이 체결된 경우에는 이에 따른다.

조문 정비

제 3 조 【지급대상】

본 규정의 퇴직금은 임원으로 선임되어 재임기간에 따라 퇴직 또는 사망하였을 경우 지급한다

<삭제>

지급시기와 통합

제 4 조 【지급시기】

1. 퇴직금은 퇴직 후 2주내에 지급한다.

제 3 조 【지급시기】

퇴직금은 임원으로 선임된 자가 퇴임할 경우 지급하며, 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만 지급을 보류, 연기하여야 할 특별한 사유가 있는 경우 대표이사의 승인을 득하여 변경할 수 있다.

현행 제3조와 제4조 통합

제 5 조 【퇴직금산정】

1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금ⅹ재임일수/365ⅹ기준배수]로 한다.

2. 경과기간으로 2008년 12월 31일까지 발생 퇴직금 산정은 아래“가항+나항의 합계액”으로 하고, 2009년1월1일부터 발생 퇴직금은 기준배수를 적용한다.

가. 평균 임금 x 일수(위촉일부터 2008년12월31일까지)/365

나. 평균 임금 x 일수(위촉일부터 2008년12월31일까지)/365 x (기준배수-1)x 경과일수(2009년01월01일부터 중도퇴직일(2010년12월31일)까지)/ 730일

다. 평균 임금x 일수(2009년01월01일부터 퇴직일까지)/365 x 기준배수

제 4 조 【퇴직금산정】

임원의 퇴직금은 [평균임금 x 재임일수/365 X 기준배수]로 산정한다.

퇴직금 산정일
정비

제 6 조 【평균 임금】

임원의 평균임금은 퇴직일 기준으로 3개월간의 기본급여총액을 3등분한 금액과
퇴직발령일로부터 소급하여 1년 이내에 지급한 상여금을 12등분한 금액을
합한 것을 말한다.

제 5 조 【평균임금의 계산】

임원의 평균임금은 퇴임일 기준으로 3개월간의 기본급여 총액을 3등분한 금액과
퇴임발령일로부터 소급하여 1년 이내에 지급한 상여금을 12등분한 금액을
합하여 계산한다.

조문 정비

제 7 조 【재임기간 계산】

1.
정산 기준은 제2조의 임원으로 선임, 발령된 일자부터 실 근무 종료일까지의 기간을 말한다.
만약, 임원이 승진, 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 실 근무종료일을 퇴직일로 한다.

2. 직원에서 임원으로 위촉된 경우에는 최초 입사일로부터 임원 발령일이전까지의 퇴직금
및 잔여연차에 대하여 해당 급여일에 직원 퇴직금규정에 의거 중도정산하여 지급하며, 임원 발령일부터 본 조에 의거 퇴직금에 대한 기준을 적용한다.

3. 본건 승인이전 임원의 재임기간 개시일은 최초 임원 위촉일로부터 계산한다.

제 6 조 【재임기간의 계산】

①
재임기간은 제2조의 임원으로 선임, 발령된 일로부터 실 근무 종료일까지의 기간을 말한다. 임원이 승진, 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 실 근무종료일을 퇴직일로 한다.

② 직원에서 임원으로 위촉된 경우에는 최초 입사일로부터 임원 발령일 이전까지의
퇴직금을 별도로 정하는 급여규정에 따라 지급한다.

<삭제>

조문 정비

제 8 조 【기준배수 계산】

기준배수는 임원의 직급에 따라 다음과
같이
적용한다.
(표생략)

제 7 조 【기준배수의 계산】

기준배수는 임원의 직급, 직책에 따라 다음과
같이 계산한다. 
(표생략)

기준배수 개정

<신설>

제 8 조 【계열회사 전적 시 퇴직금 지급】
계열회사 전적 발령으로 인한 퇴임의 경우 퇴임일을 기준으로 퇴직금을 정산하여 지급한다. 다만, 전적회사와의 협의 하에 퇴임일까지의 퇴직금 추계액을 전적하는 회사로 이관할 수 있다.

계열회사 전적 시 퇴직금 지급 규정 신설

제 9 조
【효력】

1. 집행 임원 중 과거 직원에서 임원으로 위촉된 자로 현재 퇴직금 정산이 실시되지 않은 경우 본 규정 제7조 2항에 의거한다.2. 계열회사 전보 발령으로 인한 퇴직의 경우 제5조 2항의 경과기간 적용을 배제하여 제5조1항에 의거 산정된 퇴직금을 지급한다.

3. 스톡옵션 계약이 부여된 임원의 경우 스톡옵션 행사일까지의 근무 기간은 1배수로 산출된 금액과 행사익일부터는 본 규정의 기준배수로 산출된 금액의 합계로 한다.

4. 임원대우 발령자는 본 규정의 기준배수 적용 제외한다.

제 9 조
【스톡옵션 부여 임원의 퇴직금 계산】

스톡옵션 계약이 부여된 임원의 퇴직금은 아래 각 호에서 정한 방식에 따라 계산한 금액의 합으로 산정한다.

1. 스톡옵션 행사일까지의 재임기간에 대한 기준배수 : 1배수

2. 행사 익일로부터의 재임기간에 대한 기준배수 : 제 7조에서 정한 배수

조문 정비

제 10 조 【가산 지급】

퇴직금 외 가산 지급의 경우는 아래 사유에 의거 대표이사의 결정에 의해 지급될 수 있으며, 가산금액은 제5조(퇴직금 산정) 금액의 50%이내로 한다.

1.~2. (생략)

3. 특별 공로금

재임기간 3년이상 임원으로서 재임기간 동안 회사 발전에 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직시 특별 공로금을 지급할 수 있으며,
지급 대상자 및 지급 금액은 대표이사가 결정한다.

제 10 조【가산지급】

퇴직금 외 가산 지급의 경우는 아래 사유에 의거 대표이사의 결정에 의해 지급될 수 있으며, 가산금액은 제5조(퇴직금 산정) 금액의 50%이내로 한다.

1.~2. (현행과 동일)

3. 특별공로금

재임기간 3년 이상의 임원으로서 재임기간 동안 회사 발전에 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 퇴직시 특별공로금을 지급할 수 있으며,
지급 여부 및 금액은 이사회의 승인을 받아 대표이사가 결정한다.

가산지급 이사회 승인 이후 대표이사 결정으로 변경

부칙

<신설>

부칙

제2조 【시행일】

본 규정은 2021년 1월 1일부터 개정시행한다.

시행일 지정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.megastudyholdings.com, IR정보→공고/IR자료)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최 관련하여 주주총회집중일을 피하고자 일정을 내부적으로 검토하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산, 외부회계감사, 사전 조율된 이사진들의 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 협조 요청
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다

상기사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.