동진쎄미켐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 동진쎄미켐

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)동진쎄미켐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 동진쎄미켐
주 소: 인천광역시 서구 백범로 644 
전화번호: 032 - 578 - 5091

작 성 자:
성 명: 이재식
부서 및 직위: 경영관리실 상무보
전화번호: 02-325-9451

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 동진쎄미켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.11
라. 주주총회일
2021.03.26

마. 권유 시작일
2021.03.16
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
미래에셋대우

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
동진쎄미켐
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

동진홀딩스
최대주주
보통주
16,706,986
32.49
최대주주
-

재단법인 
동진장학연구재단
기타
보통주
1,880,000
3.66
기타
-

명부산업
기타
보통주
633,678
1.23
기타
-

이준규
등기임원
보통주
616,100
1.20
등기임원
-

옥연수
기타
보통주
210,560
0.41
기타
-

안상희
기타
보통주
206,500
0.40
기타
-

계
-
20,253,824
39.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

심치헌
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.11
2021.03.16
2021.03.25
2021.03.26

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
미래에셋대우 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
1) 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서( 舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

2) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋대우
전자투표시스템 V플랫폼
https://v.miraeassetdaewoo.com
주주총회소집통지 및 공고시
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편(이메일) 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 402 KGIT센터 23층 동진쎄미켐
 (우편번호 03925)
 ·전화번호 : 02-6355-6211
 ·팩스번호 : 02-325-0655
- 우편 접수 여부 : 가능(우편접수시 25일까지 접수처에 도달한 우편물에 한함)
- 접수 기간 : 2021년 03월 16일 ~ 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9시

장 소
충청북도 음성군 대소면 초금로 373-1 동진쎄미켐 음성공장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
1) 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서( 舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

2) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
해당사항없음

서면투표 방법
해당사항없음

기타 추가 안내사항 등
해당사항없음

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내
- 코로나19 바이러스 감염 및 전파을 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도 및 전자투표, 전자위임장 활용을 권장 드립니다.
- 당사는 코로나 바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.
- 또한 질병 예방을 목적으로 입장 전 반드시 마스크를 착용하시고, 손소독 증 방역사항에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.
- 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 감염증 확산에 다른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 할 예정입니다.

▶ 주주총회 집중일 개최관련
-당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다. 
당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다. 
또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 , COVID-19 방역지침에 따른 주주총회 개최장소 선정의 어려움 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제48기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 
다만, 이번 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주님들의 참석을 유도하였으며, 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

가. 전자재료 사업부문

(산업의 특성)

당사의 전자재료 사업부문은 전방산업인 디스플레이 산업 및 반도체 소자산업과 직접적인 연관성을 갖고 있어 반도체, 디스플레이 제조사의 신규 투자, 공장 증설, 가동률 등 CAPEX Plan에 영향을 받으며, 소자의 적층구조 등 제조기술의 변화 및 웨이퍼, 유리기판의 면적 증가에 따라 재료 소모량이 증가 할 수 있습니다.

정보통신 산업의 급속한 발전으로 정보통신에 대한 광범위한 수요가 발생하고 있으며, 이에 따라 디지털TV, 스마트폰, 태블릿 PC 등이 보편화 되면서 전자기기, 휴대기기 및 가전기기의 소형화, 박형화, 고성능화 및 다기능화를 추구하게 되었습니다. 이러한 경향은 반도체 및 디스플레이 산업에 대한 지속적인 연구개발과 투자를 이끌어 내고 있고 반도체 및 디스플레이용 전자재료 산업의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.

(산업의 성장성)

반도체 시장은 반도체 수요 소자의 수요에 영향을 미치는 글로벌 경기외에도 반도체 제조사들의 공급능력에 영향을 받습니다. 2000년대 후반 반도체 단가 하락에 따른 긴 침체기가 있었으나

2010년 이후 스마트폰의 성장으로 저장장치와 어플리케이션 프로세스 등의 수요증가로 높은 성장률을 유지하고 있습니다.

또한, 사물인터넷(IoT), 스마트카, 인공지능(AI), 빅데이터 등 새로운 반도체 수요 증가에 따라 추가적인 성장도 기대할 수 있습니다.

디스플레이 시장은 최근 디지털TV, 스마트폰, PC등의 주요 수요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수 성장률은 둔화되었으나 디지털TV 사이즈의 대형화로 인해 출하면적 성장률은 성장을 유지하고 있습니다. 특히 디지털TV 대형화에 따라 중국 및 한국 디스플레이 공급사들의 10세대이상의 신규공장 투자도 예상되고 있으며, OLED TV등의 판매증가로 인해 고해상도, 고성능의 고부가가치 소재의 판매 증가가 예측되고 있습니다.

(경기변동의 특성)

반도체 및 디스플레이 경기는 과거에 4-5년을 주기로 침체기를 맞았으나, 날로 새로워지는 IT산업의 비약적인 기술발전과 팽창으로 특별한 침체주기를 단정할 수 없습니다. 반도체 및 디스플레이 경기변동의 순환에 따라 재료산업 또한 영향을 받으나, 계절적 경기변동은 미미하며, 산업의 특성상 일정수준의 생산을 지속하여야 하므로 장비업체에 비하여 반도체 및 디스플레이 재료업체의 매출은 지속적이며 안정적입니다. 

나. 발포제 사업부문

(산업의 특성) 
발포제는 플라스틱과 고무(합성고무 포함)에 다공질 구조를 유도하는 첨가제의 일종으로 플라스틱 및 고무에 첨가하여 미세기포를 형성하여 단열성, 유연성, 완충성, 경량성, 고탄력성 등 열적, 전기적, 음향적으로 우수한 성질을 갖게 하는 특성이 있으며 차량용 내장재, 건축 내장재, 전자제품 등의 포장재, 구명복, 신발, 바닥 장식재 등 다양하게 산업 전반에 사용하는 정밀화학 제품입니다.

(산업의 성장성)
국내 인건비 및 제조경비 상승으로 생산기지는 해외로 이전하였으며, 전세계 경기 침체로 수요가 많이 감소하였으나 산업 전반이 서서히 회복기에 접어들었고, 에너지 절감 산업 및 건축의 확대 등으로 해외 수요의 신장하여 공장 가동 증대가 이루어지는 등 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다.

특히 10여 년의 연구로 스웨덴, 일본에 이어 세계 네 번째 상용화된 Microsphere의 판매신장이 두드러져 향후 매출성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 

2. 회사의 현황

가. 전자재료 사업부문

(시장여건)

원자재와 중간재 개발 및 양산개발에 있어서는 국내외 회사들과 공동개발 하거나 자체개발하고 있어 원재료 수급은 원활한 편이고, 산업의 특성상 첨단분야에 대한 지원으로 연구인력 및 노동력 확보 또한 용이한 편입니다. 

(회사제품 수요자의 구성 및 특성)

반도체 소재의 주요 매출처는 삼성전자와 하이닉스 2개 회사이며, 디스플레이소재의 주요 매출처는 엘지디스플레이와 삼성디스플레이 등 몇 개의 회사로 한정되는 국내시장의 특수성 하에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

고객사의 정책 및 제품 특성상 반드시 타사 제품과 시장을 분할해야 하는 것이 일반적이고, 내수시장의 주 고객이 3~5개 회사로 구성되어 있어 내수시장만으로는 일정 이상의 매출을 기대하기 어려운 것이 사실입니다. 그러나 날로 수요가 증대되고 있는 중국의 디스플레이 제조사들의 신규 투자 및 신규공장들의 정상가동으로 당사의 매출증대가 예상됩니다. 중국의 경우 BOE, CSOT 등 중국 디스플레이 제조사와 국내디스플레이 제조사의 중국 8세대 공장들의 가동률 증가, 증설로 인해 자사 제품에 대한 수요가 점점 더 커져가고 있습니다.

또한 TV패널 사이즈 대형화에 따라 10세대 이상의 디스플레이 신규공장 투자가 예상되고 있어 디스플레이 재료 수요 증가가 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위요소) 
반도체 및 디스플레이 제품들의 수명이 짧아졌을 뿐 만 아니라 메이커의 사양이 서로 다르므로, 메이커의 사양에 적합한 신제품을 즉시개발하기 위해서 메이커와 공동 개발하는 것이 가장 중요한 전략이며, 이를 위한 우수한 연구인력을 확보하여 미래의 신기술을 개발 선점하는 것이 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다. 막대한 신규투자비와 연구개발비, 생산기술 및 품질관리에 대한 경험부족으로 여타 국내업체들이 신규로 참여하기는 쉽지는 않을 것으로 보이지만 일반산업의 침체로 기회를 노리는 회사는 증가하고 있으며, 특히 해외 기술도입을 통한 참여시도가 두드러지고 있습니다.
당사는 기존 수입에 의존해왔던 다양한 종류의 원자재를 국내의 동종 업체와 공동 개발하여 국산화하는데 성공하였고, 직접적으로 원자재를 합성, 용해, 정제 할 수 있는 당사의 계열사를 갖춤으로써, 경쟁사 대비 가격, 품질, 운송 등에서 경쟁 우위에 있습니다.

나. 발포제 사업부문

(회사의 현황 및 경쟁우위 요소)
국내시장은 당사와 소수업체가 과점체제로 공급하고 있으며, 장치산업으로 진입시 대규모의 시설자금이 필요한 만큼 신규진입에는 많은 어려움이 있습니다. 최근 중국산 저급 제품이 세계시장의 일부분을 잠식하고 있으나 고부가가치를 형성하는 고급 제품용에서의 우위와 중국 내 환경규제에 따른 중국 저가품들의 약화 등으로 향후에도 꾸준한 매출증가를 기대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 48 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 47 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

527,429,646,188

410,640,426,785

1. 현금및현금성자산
201,286,539,579

114,384,211,665

2. 단기금융자산
47,363,384,010

30,220,977,611

3. 당기법인세자산

211,098,226

209,075,762

4. 매출채권및기타채권
159,769,117,008

151,348,778,258

5. 재고자산
100,427,050,145

87,571,526,761

6. 매각예정유동자산
701,232,000

14,062,182,267

7. 기타유동자산
17,671,225,220

12,843,674,461

Ⅱ. 비 유 동 자 산

433,362,180,202

430,070,370,755

1. 장기금융자산
220,224,000

528,000,000

2. 장기투자금융자산
949,920,810

965,963,378

3. 관계기업투자
11,630,564,942

14,081,026,253

4. 장기매출채권및기타채권
4,880,989,940

17,421,873,093

5. 유형자산
373,505,027,451

351,623,571,265

6. 투자부동산
5,542,679,507

5,656,335,875

7. 무형자산
20,527,284,809

20,094,306,722

8. 이연법인세자산
15,878,630,536

19,367,845,684

9. 기타비유동자산
226,858,207

331,448,485

자 산 총 계

960,791,826,390

840,710,797,540

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

398,740,979,533

433,155,784,082

1. 매입채무및기타채무
84,024,200,651

67,555,263,227

2. 단기차입금
277,492,409,820

332,146,133,922

3. 당기법인세부채
19,734,231,154

16,312,027,877

4. 단기리스부채
5,478,279,161

2,847,804,725

5. 기타유동부채
12,011,858,747

14,294,554,331

Ⅱ. 비 유 동 부 채

124,042,572,085

47,192,994,274

1. 장기매입채무및기타채무
332,841,203

376,154,948

2. 장기차입금
90,764,259,928

22,151,909,867

3. 장기리스부채
11,297,404,351

4,753,791,719

4. 순확정급여부채
18,748,154,907

17,983,457,740

5. 기타비유동부채
2,899,911,696

1,927,680,000

부 채 총 계

522,783,551,618

480,348,778,356

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

433,768,312,756

356,346,666,386

1. 자본금
25,707,247,000

25,707,247,000

2. 기타불입자본
122,318,052,912

122,316,216,548

3. 기타자본구성요소
13,313,790,086

14,891,299,265

4. 이익잉여금
272,429,222,758

193,431,903,573

Ⅱ. 비지배지분

4,239,962,016

4,015,352,798

자 본 총 계

438,008,274,772

360,362,019,184

부채와자본총계

960,791,826,390

840,710,797,540

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제47 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

Ⅰ. 수익

937,800,799,678

875,254,175,031

Ⅱ. 매출원가

(718,669,864,344)

(688,847,602,984)

Ⅲ. 매출총이익

219,130,935,334

186,406,572,047

물류비
(19,302,253,408)

(19,667,990,197)

판매관리비
(60,503,437,703)

(53,293,752,767)

연구개발비
(13,067,586,772)

(8,577,373,935)

Ⅳ. 영업이익

126,257,657,451

104,867,455,148

금융수익
1,654,302,473

1,765,171,317

금융비용
(11,509,998,931)

(13,781,734,573)

관계기업투자손익
(2,542,015,434)

(996,138,300)

기타영업외손익
8,099,707,483

(3,775,275,814)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

121,959,653,042

88,079,477,778

법인세비용
(36,701,749,580)

(29,386,316,204)

Ⅵ.계속영업손익

85,257,903,462

58,693,161,574

Ⅶ. 당기순이익

85,257,903,462

58,693,161,574

Ⅷ. 법인세 반영 후 기타포괄손익:

(3,198,552,024)

1,446,332,607

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,622,176,100)

(638,002,419)

1. 순확정급여부채 재측정요소
(2,140,920,558)

(1,197,329,770)

2. 법인세효과
518,744,458

559,327,351

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(1,576,375,924)

2,084,335,026

1. 지분법자본변동
91,554,123

92,464,252

2. 해외사업환산손익
(1,667,930,047)

2,540,661,864

3. 법인세효과
-

(548,791,090)

Ⅸ. 총포괄이익

82,059,351,438

60,139,494,181

당기순이익의 귀속:

85,257,903,462

58,693,161,574

1. 지배기업 소유주지분
85,249,088,452

58,526,499,569

2. 비지배지분
8,815,010

166,662,005

총포괄이익의 귀속:

82,059,351,438

60,139,494,181

1. 지배기업 소유주지분
82,047,114,466

59,873,548,992

2. 비지배지분
12,236,972

265,945,189

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

-기본주당이익
1,658

1,138

-희석주당이익
1,658

1,138

연 결 자 본 변 동 표

제48 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제47 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2019.01.01(전기초)
25,707,247,000
122,316,295,978
12,907,970,874
141,154,291,908
302,085,805,760
3,808,306,546
305,894,112,306

기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정

(985,304,476)
(985,304,476)
(34,904)
(985,339,380)

수정 후 기초자본
25,707,247,000
122,316,295,978
12,907,970,874
140,168,987,432
301,100,501,284
3,808,271,642
304,908,772,926

Ⅰ. 배당

(4,627,304,460)
(4,627,304,460)
(59,505,207)
(4,686,809,667)

Ⅱ.
총포괄이익

1. 당기순이익

58,526,499,569
58,526,499,569
166,662,005
58,693,161,574

2. 순확정급여부채 재측정요소

(636,278,968)
(636,278,968)
(1,723,451)
(638,002,419)

3. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

92,464,252

92,464,252

92,464,252

4. 해외사업장환산 외환차이

2,439,655,229

2,439,655,229
101,006,635
2,540,661,864

5. 유형자산평가

(548,791,090)

(548,791,090)

(548,791,090)

Ⅲ. 종속기업 주식취득

(79,430)

(79,430)
641,174
561,744

2019.12.31(전기말)
25,707,247,000
122,316,216,548
14,891,299,265
193,431,903,573
356,346,666,386
4,015,352,798
360,362,019,184

2020.01.01(당기초)
25,707,247,000
122,316,216,548
14,891,299,265
193,431,903,573
356,346,666,386
4,015,352,798
360,362,019,184

Ⅰ. 배당

(4,627,304,460)
(4,627,304,460)

(4,627,304,460)

Ⅱ.
총포괄이익

1. 당기순이익

85,249,088,452
85,249,088,452
8,815,010
85,257,903,462

2. 순확정급여부채 재측정요소

(1,624,464,807)
(1,624,464,807)
2,288,707
(1,622,176,100)

3. 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

91,554,123

91,554,123

91,554,123

4. 해외사업장환산 외환차이

(1,669,063,302)

(1,669,063,302)
1,133,255
(1,667,930,047)

Ⅲ. 종속기업 주식취득

1,836,364

1,836,364
1,241,999
3,078,363

Ⅳ. 유상증자

211,130,247
211,130,247

2020.12.31(당기말)
25,707,247,000
122,318,052,912
13,313,790,086
272,429,222,758
433,768,312,756
4,239,962,016
438,008,274,772

연 결 현 금 흐 름 표

제48 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제47 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

130,241,209,519

108,747,151,160

1. 영업에서 창출된 현금
169,499,147,167

147,251,225,632

가. 당기순이익
85,257,903,462

58,693,161,574

나. 가감 :
104,191,562,773

96,290,144,864

퇴직급여
6,008,677,572

5,854,672,812

법인세비용
36,701,749,580

29,386,316,204

감가상각비
44,437,708,361

40,329,212,930

투자부동산감가상각비
113,656,368

153,341,538

무형자산상각비
1,571,808,745

1,434,688,305

금융비용
11,509,998,931

13,781,734,573

외화환산손실
10,344,987,445

1,571,330,591

대손상각비
5,527,392,155

-

관계기업투자손실

2,561,542,385

1,169,693,494

기타의대손상각비
218,010,198

-

유형자산처분손실
328,248,567

80,722,381

무형자산처분손실
-

96,638,886

투자금융자산처분손실
-

7,176,000

투자금융자산평가손실
6,469,478

146,012,622

유형자산손상차손
4,716,870,621

5,833,652,780

기타 현금의 유출없는 비용등
838,004,551

1,201,372,943

금융수익
(1,654,302,473)

(1,765,171,317)

외화환산이익
(4,160,591,057)

(1,957,402,769)

관계기업투자이익
(19,526,951)

(173,555,194)

기타 대손충당금환입
-

(69,232,176)

투자금융자산평가이익
(44,402,910)

-

유형자산처분이익
(169,481,376)

(481,601,013)

투자부동산처분이익
(14,437,817,733)

관계기업투자처분이익
-

(27,826)

무형자산손상차손환입
(85,761,760)

(221,500,000)

기타 현금의 유입이 없는 수익등
(121,677,924)

(87,930,900)

다. 자산ㆍ부채의 증감:
(19,950,319,068)

(7,732,080,806)

매출채권의 증가
(7,804,530,629)

(2,123,781,831)

기타유동금융채권의 증가
609,421,194

(3,351,369,611)

기타유동자산의 (증가)감소
(4,961,875,307)

(2,412,320,433)

기타비유동자산의 증가
(29,696,805)

(34,336,431)

기타비유동금융채권의 감소(증가)
(157,709,179)

685,780,244

재고자산의 감소(증가)
(12,701,868,981)

3,847,092,698

매입채무의 (감소)증가
15,822,848,985

(1,262,621,931)

기타유동금융채무의 (감소)증가
695,704,486

(963,258,074)

기타유동부채의 증가
(2,924,427,265)

3,867,217,146

기타비유동금융채무의 (감소)증가
(117,696,300)

(6,337,200)

사외적립자산의 증가
(3,658,692,759)

(1,497,557,945)

관계회사퇴직금의 전출
(119,700,890)

-

퇴직금 지급액
(3,608,507,314)

(4,356,487,438)

기타 영업활동으로인한자산ㆍ부채의 증감
(993,588,304)

(124,100,000)

2. 이자수취
1,591,528,169

1,244,169,473

3. 이자지급
(11,791,109,407)

(14,088,187,219)

4. 법인세의 환급
434,863,582

85,227,962

5. 법인세의 납부
(29,493,219,992)

(25,745,284,688)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(49,462,815,797)

(80,140,906,446)

1. 단기금융자산의 감소
75,986,181,168

31,158,423,310

2. 투자금융자산의 처분
53,976,000

24,024,000

3. 연결대상범위변동으로 인한 증가
3,467,439

1,118,100

4. 단기대여금의 회수
4,511,287,700

1,780,950,600

5. 장기대여금의 회수
11,900,000

7,800,000

6. 유형자산의 처분
213,720,109

572,544,613

7. 투자부동산의 처분
28,500,000,000

-

8. 단기대여금의 대여
(4,494,852,950)

(1,488,222,641)

9. 단기금융자산의 취득
(93,746,109,351)

(35,892,760,117)

10. 투자금융자산의 취득
(2,639)

(96,000,000)

11. 관계기업투자의 취득
-

(44,754,200)

12. 유형자산의 취득
(59,944,436,444)

(75,457,077,937)

13. 무형자산의 취득
(557,946,829)

(706,952,174)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

15,295,030,348

(381,856,661)

1. 단기차입금의 차입
262,800,170,348

294,581,498,719

2. 장기차입금의 차입
83,391,841,270

10,640,738,702

3. 유상증자
211,130,247

-

4. 기타재무활동으로인한현금유입액
8,839,809,717

1,602,244,902

5. 단기차입금의 상환
(279,360,093,914)

(268,296,869,835)

6. 장기차입금의 상환
(49,972,144,312)

(30,514,332,759)

7. 리스부채의 감소
(5,988,378,548)

(3,708,326,723)

8. 배당금의 지급
(4,627,304,460)

(4,686,809,667)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산 등의 
 환율변동효과

(9,171,096,156)

317,852,061

Ⅴ. 기타의증감

-

-

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가

86,902,327,914

28,542,240,114

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

114,384,211,665

85,841,971,551

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

201,286,539,579

114,384,211,665

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 48 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 47 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기말
제 47 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

328,297,620,032

274,201,902,802

1. 현금및현금성자산
103,408,650,334

62,229,108,853

2. 단기금융자산
46,408,584,010

21,894,952,871

3. 매출채권및기타채권
94,465,724,547

103,034,435,675

4. 재고자산
70,052,299,589

63,297,734,660

5. 매각예정유동자산
-

14,062,182,267

6. 기타유동자산
13,962,361,552

9,683,488,476

Ⅱ. 비 유 동 자 산

462,300,045,281

427,012,085,654

1. 장기금융자산
220,224,000

528,000,000

2. 장기투자금융자산
949,920,810

965,963,378

3. 종속기업투자
149,844,680,463

122,059,534,774

4. 관계기업투자
13,272,467,503

16,142,421,200

5. 장기매출채권및기타채권
7,631,701,227

22,722,335,830

6. 유형자산
270,363,125,830

248,157,697,405

7. 투자부동산
5,542,679,507

5,656,335,875

8. 무형자산
7,334,978,582

6,850,695,434

9. 이연법인세자산
7,126,851,976

3,915,686,375

10. 기타비유동자산
13,415,383

13,415,383

자 산 총 계

790,597,665,313

701,213,988,456

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

290,159,831,105

340,034,646,894

1. 매입채무및기타채무
50,219,389,856

46,730,996,835

2. 단기차입금
208,417,251,982

264,718,712,488

3. 당기법인세부채
16,859,749,463

14,376,900,676

4. 단기리스부채
3,785,286,970

2,110,107,564

5. 기타유동부채
10,878,152,834

12,097,929,331

Ⅱ. 비 유 동 부 채

116,300,362,187

34,990,935,506

1. 장기매입채무및기타채무
578,708,306

960,344,244

2. 장기차입금
80,300,000,000

6,750,000,000

3. 장기리스부채
10,225,305,706

4,019,256,661

4. 순확정급여부채
18,639,732,429

17,827,593,983

5. 기타비유동부채
6,556,615,746

5,433,740,618

부 채 총 계

406,460,193,292

375,025,582,400

자 본

1. 자본금
25,707,247,000

25,707,247,000

2. 기타불입자본
94,302,998,185

94,302,998,185

3. 기타자본구성요소
18,908,347,555

18,908,347,555

4. 이익잉여금
245,218,879,281

187,269,813,316

자 본 총 계

384,137,472,021

326,188,406,056

부채와자본총계

790,597,665,313

701,213,988,456

포 괄 손 익 계 산 서

제48(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제47(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

Ⅰ. 수익

679,978,835,591

652,641,480,426

Ⅱ. 매출원가

(526,581,629,739)

(518,814,693,068)

Ⅲ. 매출총이익

153,397,205,852

133,826,787,358

물류비
(11,659,416,387)

(13,297,634,299)

판매관리비
(45,060,124,849)

(37,436,217,137)

연구개발비
(12,696,133,350)

(8,169,239,318)

Ⅳ. 영업이익

83,981,531,266

74,923,696,604

금융수익
764,861,107

1,267,803,503

금융비용
(8,247,719,446)

(9,931,668,658)

기타영업외손익
10,945,472,446

3,673,980,655

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

87,444,145,373

69,933,812,104

법인세비용
(23,222,848,280)

(25,180,833,436)

Ⅵ. 당기순이익

64,221,297,093

44,752,978,668

Ⅶ. 법인세 반영 후 기타포괄손익

(1,644,926,668)

(1,169,661,792)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(1,644,926,668)

(620,870,702)

1.
순확정급여부채 재측정요소

(2,170,087,953)

(1,175,366,030)

2.법인세효과
525,161,285

554,495,328

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

(548,791,090)

1. 법인세효과
-

(548,791,090)

Ⅷ. 당기총포괄이익

62,576,370,425

43,583,316,876

- 기본주당이익

1,249

870

- 희석주당이익

1,249

870

자 본 변 동 표

제48(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제47(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2019.01.01(전기초)
25,707,247,000
94,302,998,185
19,457,138,645
148,663,183,257
288,130,567,087

"기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정"

(898,173,447)
(898,173,447)

수정 후 기초자본
25,707,247,000
94,302,998,185
19,457,138,645
147,765,009,810
287,232,393,640

1. 연차배당

(4,627,304,460)
(4,627,304,460)

2. 당기순이익

44,752,978,668
44,752,978,668

3. 순확정급여부채 재측정요소

(620,870,702)
(620,870,702)

4. 유형자산평가

(548,791,090)

(548,791,090)

2019.12.31(전기말)
25,707,247,000
94,302,998,185
18,908,347,555
187,269,813,316
326,188,406,056

2020.01.01(당기초)
25,707,247,000
94,302,998,185
18,908,347,555
187,269,813,316
326,188,406,056

Ⅰ. 배당

(4,627,304,460)
(4,627,304,460)

Ⅱ. 총포괄이익

1. (당,분,반)기순이익(손실)

64,221,297,093
64,221,297,093

2. 순확정급여부채 재측정요소

(1,644,926,668)
(1,644,926,668)

2020.12.31(당기말)
25,707,247,000
94,302,998,185
18,908,347,555
245,218,879,281
384,137,472,021

현 금 흐
름 표

제48(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제47(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 동진쎄미켐
(단위 : 원)

과 목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

96,594,069,517

87,630,675,775

1. 영업에서 창출된 현금
127,830,289,339

117,322,365,549

가. 당기순이익
64,221,297,093

44,752,978,668

나. 가감 :
72,510,652,042

70,863,522,764

퇴직급여
5,796,951,456

5,647,579,416

법인세비용
23,222,848,280

25,180,833,436

감가상각비
25,533,224,577

23,687,983,351

투자부동산감가상각비
113,656,368

153,341,538

무형자산상각비
1,079,942,599

1,021,669,234

금융비용
8,247,719,446

9,931,668,658

외화환산손실
9,195,175,489

672,696,884

대손상각비
10,367,021,344

3,844,640,768

기타의대손상각비
334,276,611

-

유형자산처분손실
240,926,552

70,958,277

투자금융자산처분손실
-

7,176,000

투자금융자산평가손실
6,469,478

146,012,622

유형자산손상차손
3,552,235,794

5,358,180,375

관계기업투자손상차손
2,869,953,697

-

기타 현금의 유출없는 비용등
1,229,625,634

1,407,124,707

금융수익
(764,861,107)

(1,267,803,503)

외화환산이익
(1,972,865,439)

(1,885,199,091)

기타대손충당금환입
-

(26,209,331)

투자금융자산평가이익
(44,402,910)

-

유형자산처분이익
(273,584,099)

(282,650,358)

투자부동산처분이익
(14,437,817,733)

-

무형자산손상차손환입
(85,761,760)

(221,500,000)

배당금수익
-

(500,807,475)

기타 현금의 유입이 없는 수익등
(1,700,082,235)

(2,082,172,744)

다. 자산ㆍ부채의 증감:
(8,901,659,796)

1,705,864,117

매출채권의 감소(증가)
10,821,800,930

3,098,548,776

기타유동금융채권의 감소(증가)
(1,627,077,890)

(1,658,843,116)

기타유동자산의 감소(증가)
(4,269,544,141)

(1,368,622,292)

기타비유동금융채권의 감소(증가)
(2,930,000)

(99,189,853)

재고자산의 감소(증가)
(6,754,564,929)

3,938,523,416

매입채무의 증가(감소)
3,680,493,131

433,420,287

기타유동금융채무의 증가(감소)
478,227,644

(411,036,712)

기타유동부채의 증가(감소)
(2,959,878,974)

3,457,411,574

기타비유동금융채무의 증가(감소)
(117,696,300)

(6,337,200)

사외적립자산의 감소(증가)
(3,499,654,973)

(1,227,876,583)

관계회사퇴직금의 이입
(119,700,890)

-

퇴직금 지급액
(3,537,545,100)

(4,326,034,180)

기타 영업활동으로인한자산부채의 증감

(993,588,304)

(124,100,000)

2. 이자수취
714,515,233

867,435,412

3. 이자지급
(8,524,731,246)

(10,165,117,232)

4. 법인세의 환급
433,671,220

50,439,630

5. 법인세의 납부
(23,859,675,029)

(20,945,255,059)

6. 배당금의 수취
-

500,807,475

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(67,184,742,255)

(57,761,577,257)

1. 단기금융자산의 감소
66,524,952,481

26,654,923,310

2. 투자금융자산의 처분
53,976,000

24,024,000

3. 장기대여금의 회수
3,232,880,000

7,800,000

4. 유형자산의 처분
329,915,931

338,713,503

5. 투자부동산의 처분
28,500,000,000

-

6. 단기금융자산의 취득
(91,716,509,351)

(27,654,187,895)

7. 투자금융자산의 취득
(2,639)

(96,000,000)

8. 관계기업투자의 취득
-

(44,754,200)

9. 종속기업투자의 취득
(27,785,145,689)

(16,155,611,000)

10. 유형자산의 취득
(45,902,345,001)

(40,177,203,119)

11. 무형자산의 취득
(422,463,987)

(659,281,856)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

17,102,145,467

(1,795,899,031)

1. 단기차입금의 차입
200,893,536,355

250,119,259,956

2. 장기차입금의 차입
78,000,000,000

-

3. 기타재무활동으로인한현금유입액
7,184,017,309

1,393,860,000

4. 단기차입금의 상환
(235,797,212,488)

(223,203,610,621)

5. 장기차입금의 상환
(24,200,000,000)

(23,200,000,000)

6. 리스부채의 감소
(4,350,891,249)

(2,278,103,906)

7. 배당금의 지급
(4,627,304,460)

(4,627,304,460)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산 등의 환율변동효과

(5,331,931,248)

287,965,153

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

41,179,541,481

28,361,164,640

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

62,229,108,853

33,867,944,213

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

103,408,650,334

62,229,108,853

이익잉여금처분계산서 (안)

제48(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제47(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분
당기
(처분예정일:2021년 3월 26일)
전기
(처분확정일:2020년 3월 27일)

I. 미처분이익잉여금
87,668,879
60,219,813

전기이월미처분이익잉여금
25,092,509
16,985,879

순확정급여부채 재측정요소
(1,644,927)
(620,871)

회계정책의 변경(리스사용권)
-
(898,174)

당기순이익
64,221,297
44,752,979

II. 임의적립금등의이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
35,691,449
35,127,304

이익준비금
550,000
500,000

배당금
5,141,449
4,627,304

현금배당
 주당배당금(율) :당기:100원(20%),
 전기:90원(18%)

5,141,449
4,627,304

임의적립금
30,000,000
30,000,000

IV.차기이월미처분이익잉여금
51,977,430
25,092,509

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 48(당)기 예정
제 47(전)기

현금배당
주당배당금
100
90

배당총액
5,141,449,400
4,627,304,460

시가배당율
0.3%
0.6%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다

<단서 신설>

제7조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제14조(
신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다

제14조

(
신주의 동등배당
)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 신주의 발행시 구주와 신주의 동등배당 원칙을 명시함

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ④ 생략

⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 주식으로 전환된 것으로 한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제46조(이익배당)

① 생략

②
제1항의 배당은 매 결산기 말일 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

③ ~ ④ 생략

제46조(이익배당)

① (현행과 같음)

②
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의

주주명부에 등재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제46조의2(분기배당)

① ~ ③ 생략

④
사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 생략

제46조의2(분기배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제31조(이사 및 감사의 선임)

①
이사 및 감사는 주주총회에서 선임한다.

제31조(이사 및 감사의 선임)

①
이사 및 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 다만 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 이사, 감사의 해임에 관한 조문 정비, 감사의 선임 및 해임에 관한 주주총회 의안의 별도상정을 명시함

② 이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

<단서 신설>

② 이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입시 감사선임 결의요건 완화 반영

③

감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

④ 생략

③
제2항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

④ (현행과 같음)

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한 계산시 주식수 합산에 관한 내용을 반영함.

<신설>

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사의 해임에 관한 특별결의 관련 조문 정비

제16조(주주명부의 폐쇄)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄)

①
당 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의　유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

-전자증권제도의 도입으로 기준일 제도만으로 운영 가능

②
당 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.

②
당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제19조(총회의 소집)

정기주주총회는 매결산기가 끝난 후 3개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의 또는 그 밖의 법규에 정한 바에 의하여 수시로 이를 소집한다.

제19조(총회의 소집)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고,
임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의 또는 그 밖의 법규에 정한 바에 의하여 수시로 이를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제44조(재무제표 등의 작성 등)

① 생략.

② 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제44조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ 생략

③ 감사는

정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

<부칙신설>

20. 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다. 단, 제31조제1항·제2항의 개정규정 (선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제31조 제1항· 제2항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙에 정관변경사항 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이부섭
1937.11.22
사내이사
해당사항없음
최대주주의 특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이부섭
現 동진쎄미켐 대표이사
2009년2월 ~ 2014년2월
한국엔지니어클럽 회장
해당사항없음

2014년 03월 ~ 2017년 02월

한국과학기술단체총연합회 회장

1967년 10월 ~ 현재
동진쎄미켐(구 동진화학공업사) 대표이사, 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이부섭
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 동진쎄미켐의 대표이사로써 동진쎄미켐의 사업전반에 대한 높은 이해도와 화학산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 견인해왔으며, 회사 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 회사의 효율을 높이는데 기여하였으므로, 본 이사의 재선임을 강력히 추천합니다.

확인서

이사후보자의확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조명재
1945.06.04
기타
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조명재
(전)LG미소금융재단
 이사장
2009년~2019년
LG미소금융재단 이사장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조명재
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 LG 미소금융재단 등에서의 풍부한 근무경력과 산업 전반에 대하여 보유하고 있는 지식과 경험에 비추어 볼 때 당사의 감사로서 적합하고, 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

감사후보자의확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,929백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최 고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음