아남전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 아남전자

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아남전자주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 아남전자주식회사
주 소: 서울시 구로구 디지털로 27가길 27
전화번호:02-6424-4813

작 성 자:
성 명: 유성준 
부서 및 직위: 경영관린본부장
전화번호: 02-6424-4813

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아남전자주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아남전자주식회사

보통주 및 우선주

3,520

0.0

본인

자기주식
(의결권제한)

* 소유주식수 : 보통주 3,490주, 우선주 20주임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(유)아남
최대주주
보통주
15,607,082
20.23
최대주주
-

(주)페트로스
계열회사
보통주
1,470,736
1.91
계열회사
-

김민수
주주
보통주
1,111,570
1.44
주주
-

KIM MICHAEL HYUN
계열회사
임원
보통주
1,393,970
1.81
계열회사
임원
-

김종숙
계열회사
임원
보통주
3,038,400
3.94
계열회사
임원
-

김주채
계열회사
임원
보통주
2,071,110
2.68
임원
-

김현수
주주
보통주
1,104,370
1.43
주주
-

계
-
25,797,238
33.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김승우
해당없음
0
직원
직원
-

김영
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 ～ 2021년 3월 25일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 대리인(의결권 수임인)에게 직접교부 또는 우편접수
 - 위임장 접수처
 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로 27가길 27 재무팀
 전화번호 : 02-6424-4813
 - 접수기간 : 2021.3.15 ~ 2021.3.25

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 (금) 오전 10:00

장 소
서울시 구로구 디지털로 27가길 27 아남빌딩 아남전자(주) 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 ～ 2021년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

별도재무제표기준 매출액은 전년대비 1천5백만불이 증가한 2억2천4백만불로 7.5% 증가하였으며, 당기 매출원가율은 93.5%로 전년도 매출원가율 93.7%보다 0.2% 감소하였습니다. 판관비는 전년대비0.03% 증가한 1천151만불이 발생되었으며, 매출액 대비로는 전년도 5.10%보다 소폭 증가한 5.13%로 나타났고, 영업이익 306만불, 당기순이익 584만불이 발생하여 2개년도 연속 흑자가 실현되었습니다. 특히 매출은 Yamaha의 Soundbar매출이 대폭 증가하였고, 원가를 개선한 결과입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 별도재무제표

1) 재무상태표

제 48(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
제 48 (당) 기말
제 47(전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
2,843,413
5,703,198

매출채권 및 기타채권
66,965,628
42,665,059

당기법인세자산
27,116
10,693

기타금융자산
9,779,437
8,788,250

유동자산합계
79,615,594
57,167,200

비유동자산

장기매출채권 및 기타비유동채권
1,230,813
1,156,613

유형자산
11,516,117
11,728,363

투자부동산
5,398,617
5,471,339

무형자산
1,307,409
1,392,680

종속기업 및 관계기업투자
4,813,892
1,262,742

이연법인세자산
78,053
-

기타금융자산
210,729
121,880

비유동자산합계
24,555,630
21,133,617

자산총계
104,171,224
78,300,817

부채와 자본

부채

유동부채

매입채무 및 기타유동채무
14,694,425
6,561,280

단기차입금
30,906,371
16,824,559

유동성장기부채
633,171
2,475,968

당기법인세부채
260,205
13,400

유동충당부채
113,968
94,871

유동부채합계
46,608,140
25,970,078

비유동부채

순확정급여부채
673,131
734,802

장기차입금
-
595,001

비유동부채합계
673,131
1,329,803

부채총계
47,281,271
27,299,881

자 본

자본금
34,501,614
34,501,614

자본잉여금
1,724,124
1,724,124

기타자본구성요소
(163,350)
(163,350)

기타포괄손익누계액
242,564
253,781

이익잉여금
20,585,001
14,684,767

자본총계
56,889,953
51,000,936

자본과부채총계
104,171,224
78,300,817

2)
포괄손익계산서

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출액
224,335,479
208,701,337

매출원가
(209,763,696)
(195,603,560)

매출총이익
14,571,783
13,097,777

판매비와관리비
(11,510,800)
(10,642,912)

영업이익
3,060,983
2,454,865

기타손익
3,485,947
229,123

금융수익
278,876
422,820

금융비용
(782,697)
(1,282,242)

법인세비용차감전순이익
6,043,109
1,824,566

법인세비용
196,041
103,220

당기순이익
5,847,068
1,721,346

기타포괄손익
41,949
(236,125)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
53,166
(233,246)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(11,217)
(2,879)

총포괄이익
5,889,017
1,485,221

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실)
0.08
0.02

3) 자본변동표

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019년 01월 01일 (전기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
256,660
13,196,667
49,515,715

당기순이익
-
-
-
-
1,721,346
1,721,346

지분법자본변동

(2,879)

(2,879)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

(233,246)
(233,246)

2019년 12월 31일 (전기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
253,781
14,684,767
51,000,936

2020년 01월 01일 (당기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
253,781
14,684,767
51,000,936

당기순이익
-
-
-
-
5,847,068
5,847,068

지분법자본변동
-
-
-
(11,217)
-
(11,217)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
53,166
53,166

2020년 12월 31일 (당기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
242,564
20,585,001
56,889,953

4) 현금흐름표

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사
(단위 : USD)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익
5,847,068
1,721,346

당기순이익 조정을 위한 가감

법인세비용
196,041
103,220

이자비용
782,697
1,282,242

이자수익
(278,876)
(422,820)

감가상각비
366,906
520,674

무형자산상각비
128,866
114,011

퇴직급여원가
574,107
521,830

외화환산손실
1,360,453
104,523

외화환산이익
(575,289)
(377,680)

무형자산손상차손
-
75,425

대손충당금환입
-
(2,429)

지분법이익
(3,562,370)
(571,691)

당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
78,120

당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(88,849)
-

판매보증충당부채전입액
29,328
1,262

유형자산처분이익
(629)
-

소 계
(1,067,615)
1,426,687

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
(24,340,817)
(7,065,065)

미수금의 감소(증가)
13,216
190,551

선급금의 감소(증가)
5,235
9,393,467

선급비용의 감소(증가)
14,584
57,974

선급법인세의 감소(증가)
(16,423)
-

매입채무의 증가(감소)
8,101,013
1,724,101

미지급금의 증가(감소)
1,006,485
276,615

미지급비용의 증가(감소)
63,787
(52,738)

예수금의 증가(감소)
(917,101)
1,374,223

선수금의 증가(감소)
(77,385)
37,065

판매보증충당부채의 증가(감소)
(10,231)
(5,067)

사외적립자산의 적립
(608,301)
(674,201)

퇴직급여의 지급
(54,841)
(143,911)

소 계
(16,820,779)
5,113,014

영업에서 창출된 현금
(12,041,326)
8,261,047

법인세의 납부
(27,288)
(100,513)

영업활동순현금흐름
(12,068,614)
8,160,534

투자활동현금흐름

투자활동으로 인한 현금유입액

이자의 수취
286,816
441,945

단기금융상품의 감소
28,319,615
10,709,018

유형자산의 처분
665
-

투자활동으로 인한 현금유출액

유형자산의 취득
(81,974)
(31,511)

무형자산의 취득
(43,595)
(148,279)

단기금융상품의 증가
(29,052,695)
(10,269,159)

보증금의 감소(증가)
-
(6,611)

투자활동순현금흐름
(571,168)
695,403

재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 현금유입액

단기차입금의 차입
115,778,010
98,104,374

임대보증금의 증가
112,052
10,731

재무활동으로 인한 현금유출액

이자의 지급
(780,681)
(1,291,322)

단기차입금의 상환
(102,740,790)
(101,288,923)

임대보증금의 감소
(162,775)
-

유동성장기부채의 상환
(2,437,582)
-

재무활동순현금흐름
9,768,234
(4,465,140)

현금및현금성자산의 순증가
(2,871,548)
4,390,797

기초 현금및현금성자산
5,703,198
1,303,746

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
11,763
8,655

기말 현금 및 현금성자산
2,843,413
5,703,198

5) 이익잉여금처분계산서

(단위: USD)

계 정 과 목
제 48(당) 기
처분예정일 : 2021년 03월 26일
제 47(전) 기
처분확정일 : 2020년 03월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

5,900,234

1,488,100

1. 전기이월미처분이익잉여금

-

2. 당기순이익
5,847,068

1,721,346

3.확정급여부채의 재측정요소
53,166

(233,246)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

5,900,234

1,488,100

1. 임의적립금
5,900,234

1,488,100

Ⅲ 차기이월미처분이익잉여금

-

-

6) 별도 재무제표에 대한 주석
당사 별도 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 별도 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 

7) 환율적용기준
회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.

[2020년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2020년도 연간 평균환율 1USD/1,180.03원
- 재무 : KEB하나은행 2020년 12월 31일 기말환율 1USD/1,088.00원

[2019년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2019년도 연간 평균환율 1USD/1,165.65원
- 재무 : KEB하나은행 2019년 12월 31일 기말환율 1USD/1,157.80원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

2. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

제 48(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 47(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 48 (당) 기말
제 47 (전) 기말

자 산

유동자산

현금 및 현금성자산
6,998,778
7,791,181

매출채권 및 기타채권
67,183,866
42,906,711

재고자산
47,675,242
17,275,892

당기법인세자산
27,116
10,693

기타금융자산
9,779,437
8,788,250

유동자산합계
131,664,439
76,772,727

비유동자산

장기매출채권 및 기타비유동채권
5,525,691
5,595,595

유형자산
32,187,824
36,516,884

투자부동산
5,398,617
5,471,339

무형자산
1,822,423
1,859,033

이연법인세자산
78,053
-

기타금융자산
501,486
335,307

비유동자산합계
45,514,093
49,778,159

자산총계
177,178,532
126,550,886

부채와 자본

부채

유동부채

매입채무 및 기타유동채무
62,782,840
27,206,622

단기차입금
56,406,371
42,324,559

유동성리스부채
436,080
1,315,224

유동성장기부채
633,171
2,475,968

당기법인세부채
260,205
48,804

유동충당부채
123,968
104,871

유동부채 합계
120,642,636
73,476,048

비유동부채

장기차입금
-
595,001

장기리스부채
1,457,612
1,902,778

순확정급여부채
673,131
734,802

비유동부채합계
2,130,743
3,232,581

부채총계
122,773,379
76,708,629

자본

지배기업소유지분
54,405,154
49,842,257

자본금
34,501,614
34,501,614

연결자본잉여금
1,724,124
1,724,124

연결기타자본구성요소
(163,350)
(163,350)

연결이익잉여금
18,342,766
13,779,869

자본총계
54,405,154
49,842,257

자본과부채총계
177,178,532
126,550,886

2) 연결포괄손익계산서

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출액
224,352,656
208,701,337

매출원가
(198,880,221)
(187,648,575)

매출총이익
25,472,435
21,052,762

판매비와관리비
(19,581,140)
(18,371,520)

영업이익
5,891,295
2,681,242

기타손익
160,823
(50,209)

금융수익
283,812
429,245

금융원가
(1,630,161)
(2,580,433)

법인세비용차감전순이익
4,705,769
479,844

법인세비용
196,041
103,220

당기순이익
4,509,728
376,624

기타포괄손익
53,166
(233,246)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
53,166
(233,246)

순확정급여부채의 재측정요소
53,166
(233,246)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

총포괄이익
4,562,894
143,378

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,509,728
376,624

비지배지분
-
-

합 계
4,509,728
376,624

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,562,894
143,378

비지배지분
-
-

합 계
4,562,894
143,378

주당이익

기본 및 희석주당이익
0.06
0.00

3) 연결자본변동표

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
자본금
연결자본
잉여금
연결기타
자본구성요소
연결기타포괄
손익누계액
연결이익
잉여금
총 계

2019년 01월 01일 (전기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
-
13,636,491
49,698,879

당기순이익
-
-
-
-
376,624
376,624

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(233,246)
(233,246)

합계
-
-
-
-
143,378
143,378

2019년 12월 31일 (전기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
-
13,779,869
49,842,257

2020년 01월 01일 (당기초)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
-
13,779,869
49,842,257

당기순이익
-
-
-
-
4,509,728
4,509,728

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
53,166
53,166

합계
-
-
-
-
4,562,894
4,562,894

2020년 12월 31일 (당기말)
34,501,614
1,724,124
(163,350)
-
18,342,766
54,405,154

4) 연결현금흐름표

제 48(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 아남전자주식회사와 그 종속기업
(단위 : USD)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

당기순이익
4,509,728
376,624

당기순이익 조정을 위한 가감

법인세비용
196,041
103,220

금융비용
1,630,161
2,580,433

금융수익
(283,812)
(429,245)

감가상각비
3,945,173
4,062,130

사용권자산상각비
212,541
41,505

무형자산상각비
250,839
147,253

외화환산손실
1,360,453
109,161

외화환산이익
(575,289)
(377,680)

재고자산평가손실
541,513
(248,852)

유형자산처분이익
(629)
-

퇴직급여원가
574,107
521,830

무형자산손상차손
-
75,425

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
(105,293)
45,837

기타의 대손상각비(환입액)
-
(2,429)

판매보증충당부채전입액(환입)
29,328
1,262

소 계
7,775,135
6,629,852

운전자본의 변동:

매출채권의 감소(증가)
(27,501,801)
(7,102,754)

미수금의 감소(증가)
(29,413)
551,997

미수수익의 감소(증가)
1,435
(1,435)

선급금의 감소(증가)
29,299
38,615

선급비용의 감소(증가)
55,432
(26,801)

장기선급비용상각비
92,518
92,420

재고자산의 감소(증가)
(30,940,864)
7,996,186

매입채무의 증가(감소)
38,469,405
8,661,033

미지금급의 증가(감소)
1,106,655
481,396

미지급비용의 증가(감소)
215,934
(6,765)

예수금의 증가(감소)
568,368
1,374,223

선수금의 증가(감소)
(79,505)
63,934

단기보증금 (증가)감소
(303)
-

선급법인세 (증가)감소
(16,423)
-

당기법인세 부채 증가(감소)
(35,404)
-

판매보증충당부채의 증가(감소)
(10,231)
(5,067)

사외적립자산의 적립
(608,301)
(674,201)

퇴직급여의 지급
(54,841)
(143,911)

소 계
(18,738,041)
11,298,869

영업에서 창출된 현금
(6,453,179)
18,305,345

법인세의 환급(납부)
(27,288)
(55,643)

영업활동순현금흐름
(6,480,467)
18,249,702

투자활동현금흐름

투자활동으로 인한 현금유입액

이자의 수취
291,752
448,370

유형자산의 처분
665
-

단기금융상품의 감소
28,319,615
10,709,018

보증금의 감소
35
-

투자활동으로 인한 현금유출액

유형자산의 취득
(1,255,969)
(1,639,968)

무형자산의 취득
(162,095)
(148,279)

단기금융상품의 증가
(29,052,695)
(10,269,159)

장기금융상품의 증가
(61,467)
(38,466)

보증금의 증가
-
(67,428)

투자활동순현금흐름
(1,920,160)
(1,005,912)

재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 현금유입액

단기차입금의 증가
115,778,010
98,104,374

임대보증금의 증가
112,052
10,731

재무활동으로 인한 현금유출액

이자의 지급
(1,561,794)
(2,547,907)

단기차입금의 감소
(102,740,790)
(108,263,780)

유동성장기차입금의 감소
(2,437,582)
-

금융리스부채의 감소
(1,390,660)
(952,000)

임대보증금의 감소
(162,775)
-

재무활동순현금흐름
7,596,461
(13,648,582)

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
(804,166)
3,595,208

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
11,763
12,846

기초현금 및 현금성자산
7,791,181
4,183,128

기말현금 및 현금성자산
6,998,778
7,791,181

5) 연결 재무제표에 대한 주석
당사 연결 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있으며, 연결 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 

6) 환율적용기준
회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 별도 및 연결 재무제표에 대해 원화로 단순 환산이 필요한 경우 하기 환율을 사용하시기 바랍니다.

[2020년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2020년도 연간 평균환율 1USD/1,180.03원
- 재무 : KEB하나은행 2020년 12월 31일 기말환율 1USD/1,088.00원

[2019년도 환율기준]
- 손익 : KEB하나은행 2019년도 연간 평균환율 1USD/1,165.65원
- 재무 : KEB하나은행 2019년 12월 31일 기말환율 1USD/1,157.80원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조의2 (감사의 수와 선임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

제37조의2 (감사의 수와 선임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

-신설
④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식을 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 반영

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 ~ 제3-3호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

(제3-1호)
김 태수
1958.07.20

해당없음

해당없음
해당없음
이사회

(제3-2호)
유 성준
1963.03.01

해당없음

해당없음

해당없음
이사회

(제3-3호)
이 승수
1970.12.03

해당없음

해당없음

해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

(제3-1호)
김 태수
아남전자(주) 
대표이사
2016년 - 현재
2012년 - 2015년
아남전자(주) 대표이사
아남전자(주) 전무이사

해당없음

(제3-2호)
유 성준
아남전자(주) 
경영관리본부장
2015년 - 현재
2015년 -2015년
아남전자(주) 전무이사
앰코테크놀로지코리아 이사

해당없음

(제3-3호)
이 승수
아남전자(주) 
기획관리실장

2021년 - 현재

2018년 - 2020년

아남전자(주) 기획관리실장

아남전자베트남유한회사 법인장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

(제3-1호)
김 태수

해당없음

해당없음

해당없음

(제3-2호)
유 성준

해당없음

해당없음

해당없음

(제3-3호)
이 승수

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 : 김태수 
본 후보자는 전기전자(Audio 등)분야에 폭넓은 경험과 통찰력으로 시장환경 변화에 적극 대응할 수 있는 통합적인 전략을 수립하여 회사의 미래지향적인 성장과 더불어 회사의 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였음

사내이사 후보 : 유성준
본 후보자는 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며, 회사가 영위하는 사업에서 회사의 정확한 포지셔닝전략수립이 가능하기에 추천하였음

사내이사 후보 : 이승수
본 후보자는 회사의 내부 프로세스 및 Audio사업 분야에 대한 이해도가 높으며, 기획역량의 탁월성과 다양하고 풍부한 업무경험을 통하여 최적의 회사의 경영계획수립 및 회사의 이익창출에 기여가 가능하기에 추천하였음

제3-4 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정 환

1968.9.26
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세 부 경 력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기 간
내 용

정 환
법무법인
 광장 변호사
2011년 - 현재
 2015년 - 2017년
 2009년 - 2011년

법무법인 광장 변호사
한국경쟁포럼 사무총장
정보통신산업진흥원 하도급심의위원

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정 환

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 법률전문가로서 전기전자분야 법률 등에 대한 풍부한 지식과 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영목표를 실현하는 데 기여하고자함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 자신의 경력 및 업적을 활용하여 경영의사결정 과정에서 전문적의견을 제시를 통하여 경영의 효율성을 극대화하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여가 예상되어 추천하였음

확인서

확인서_정환

확인서_이승수

확인서_유성준

확인서_김태수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
해당없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정훈영
1963.10.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정훈영

-
1985.03 - 2014.04

국세청 근무

현) 부천시 선거관리위원회 위원

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정훈영

해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 오랜기간동안 공직생활로 인한 책임감, 윤리의식 등 고려하여 추천하였음

확인서

확인서_정훈영

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
4.4억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억원

* 기타 참고사항
 - 없음