파마리서치 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 파마리서치

주주총회소집공고
2.9
(주)파마리서치프로덕트

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 파마리서치프로덕트

대 표 이 사 :
강 기 석, 김 신 규

본 점 소 재 지 :
강원도 강릉시 과학단지로 77-19

(전 화) 031-8039-1569

(홈페이지)http://www.pr-products.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 장 영 수

(전 화) 031-8039-1569

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제24조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 강원도 강릉시 과학단지로 77-19 ㈜ 파마리서치프로덕트 제2공장

3. 회의목적사항
 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 2) 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(예정배당금 500원/주, 액면배당율 100%)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

제4호 의안 : 사내이사 백승걸 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배하석 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원)

4. 의결권 행사에 관한 사항
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 서면에 의한 의결권 행사
 상법 제368조의3 및 당사 정관 제31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

7. 경영참고사항 비치
 상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 제20기 정기주주총회는 사은품 지급을 하지 않습니다.

※ 코로나19(COVID-19) 관한 사항

- 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드리며 주주총회가 진행되는 동안 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나19 상황에 따른 불가피한 일시, 장소 변경이 있는 경우, 사전에 안내 드릴 예정입니다.

2021년 3월 11일

주식회사 파마리서치프로덕트

대표이사 강 기 석, 김 신 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김시인
(출석률: 100%)
이상원
(출석률: 82%)
서일원
(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2020-02-17
1. 제19기 재무제표 승인의 건
2. 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020-03-02
1. 현금 배당 결정의 건
2. 제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020-03-09
1. 제19기 정기주주총회 안건 수정 건
찬성
찬성
찬성

4
2020-03-25
1. 각자대표이사 선임의 건
2. 이사 겸직 승인의 건
찬성
찬성
불참

5
2020-05-15
1. 유형자산 취득 의향서 제출 건
찬성
찬성
찬성

6
2020-05-20
1. 임원보수 결정의 건
찬성
불참
찬성

7
2020-06-23
1. 유형자산 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2020-07-10
1. 금전 차입 건
찬성
찬성
찬성

9
2020-08-18
1. 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

10
2020-10-08
1. 이사의 겸직 승인의 건
찬성
불참
찬성

11
2020-10-23
1. 지점 이전의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 3인
(김시인, 이상원, 서일원)
2020-02-03
1. 제19기 재무제표 승인
가결

2020-02-17
1. 제19기 재무제표 보고
2. 제19기 영업보고서 승인
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,500
38
13
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주) 파마리서치바이오
(연결자회사)
2020.01.01~2020.12.31
4,262
3.9

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 시장의 특성

당사의 원천기술인 PDRN 및 PN의 제조기술은 재생의학의 범주에 속하며, 신체의 조직 수복이라는 측면에서의 재생의학 분야뿐만 아니라 항노화산업에도 적용이 가능한 범용성이 특징입니다. 이에 따라 당사의 목표시장은 '재생의학을 기반으로 한 근골격계 질환 시장' 및 '항노화산업 중 안면미용시장'으로 크게 두 분야로 구분할 수 있습니다. 

[재생의학 기반의 근골격계질환시장] 
재생의학 원료인 당사의 PDRN 및 PN은 재생의학 분야 중 근골격계 질환 시장에서 현재 가장 활발하게 소비되고 있으며 그중에서도 건 인대 손상에 주로 사용되고 있습니다. 당사는 여기에 그치지 않고 근골격계 시장으로 확장을 위해 관절강 주사 콘쥬란을 출시하였으며, 본격적으로 영업활동을 진행하고 있습니다.

[안면미용시장]
당사의 PN 기반 안면미용 의료기기는 산업연구원이 정의한 항노화산업 중 안면미용 의료기기 분야에 속합니다.

1) 재생의학산업(근골격계질환시장)의 개요

당사가 자체 개발하는 PDRN 물질은 재생의학 중 인체의 자체 회복 능력을 활성화하는 촉진제(Stimulators of endogenous repair)에 해당됩니다. PDRN 기반의 플라센텍스 및 리쥬비넥스는 자체 회복 능력 촉진제의 상업화에 성공한 사례로서, 당사는 PDRN의 세포재생 기능을 활용하여 근골격계 질환 시장에 진출하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.

재생의학산업의개요

출처: Various technologies in regenerative medicine, 줄기세포/재생의료의 현황 및 미래 전략. Hanyang Med Rev 2012;32:127-133

재생의학(Regenerative Medicine)은 헬스케어 산업 분야에서 질병 치료의 새로운 패러다임으로 급부상하고 있습니다. 과거에는 질병의 치료는 약물이나 외과적 수술 등을 통해서만 가능하다고 생각되었으나, 2000년대 초 세포 및 줄기세포에 대한 기술이 급격히 발전하면서 인류는 질병의 '근본적인 치료'를 꿈꾸기 시작했습니다.

재생의학의 대표 기술로는 줄기세포, 생체소재 (biomaterials), 조직공학 (tissue engineering)을 들 수 있습니다. 줄기세포 / 재생의료 분야는 배양 줄기세포를 이용한 세포치료제 (cell therapy) 기술 외에도 내재성 줄기세포 활성화 기술 (stimulation of en­dogenous stem cells), 세포유전자치료 (gene therapy), 이종 이식 (xenotransplantation) 등 다양하고 복잡한 기술 분야들을 포괄하고 있으며, 의학, 생물학, 화학, 공학 등 여러 분야의 기술이 결합된 대표적인 융복합 연구 분야입니다. 그중에서도 동사의 주요 분야는 인체의 자체적인 재생 능력을 촉진하는 물질에 대한 개발 및 제품화 연구입니다.

당사의 PDRN 기반 근골격계 치료 제품의 경우 기존의 스테로이드제, 항염제(NSAIDs) 및 재활 요법에서 벗어난 비수술 치료법으로서, 환부가 약물치료를 하기에는 손상이 심하고, 수술을 하기에는 손상의 정도가 경미한 경우 환부에 투여하여 치료하는 방식으로 기존의 치료 용제/용법 과는 구분된 시장을 형성하고 있습니다. 

2) 안티에이징(안면미용시장)의 개요
안티에이징은 노화를 관리하고 젊음을 유지하기 위한 제품, 서비스 및 치료로, 1980년대 미국정부의 예방의학 캠페인을 통해 처음으로 그 개념이 급속히 확산되기 시작하였습니다. 삼성경제연구소(2013) 보고서에 따르면 안티에이징 분야는 크게 피부질환, 피부 노화를 치료하는 의료 분야, 화장품 사업 등 소비재 분야, 서비스 분야로 세 분야로 나눌 수 있습니다.

[안티에이징산업의 분류]

안티에이징 사업 분류

개요

의료분야

보톡스, 필러시술, 마이크로니들, 레이저치료, 박피술 등 피부노화 증상을 치료. 
그 외 심장, 뇌신경계 및 근골격계 치료시장 활성화

소비재분야

주름개선 에센스 등 고기능성 화장품을 중심으로 시장 확대

안티에이징 효능이 추가된 가습기, 세탁기, 이온 발생기 등 출시

서비스분야

웰니스 서비스 본격화(에스테틱스파, 명상, 요가 등 대체의학)

출처:삼성경제연구소, 2013

국내 안티에이징 사업은 화장품 등 소비재 분야가 시장규모의 약 75%를 차지하였으나, 최근에는 의료분야의 성장성이 높아, 시장의 주목을 받고 있습니다. 당사는 위 표의 분류상 안티에이징 사업 중 의료분야에 속하며 그 중에서도 안면 미용 의료기기에 속합니다.

안면 미용(Facial Aesthetics) 관련 시장은 보톡스, 필러 시술, 레이저치료 및 박피술 등을 세부 시장으로 가지고 있으며 최근 고성장세를 보이고 있습니다. 피부과 병의원 시장의 폭발적인 성장세로 기술발전과 경쟁 효과로 시술의 효과는 높아지는 반면, 시술 비용은 하락하면서 시술 횟수가 급증하는 상황입니다.

안면 미용산업의 부상 배경으로는, ① 기대수명의 연장으로 인한 고령자 비중의 증가와 안정된 자산을 바탕으로 건강과 젊음에 투자하는 액티브 시니어층이 부상 ② 여성의 취업 기회 증가에 따라 안면 미용산업과 같은 선택적 의료 서비스에 대한 소비의 확대 ③ 안면 미용시술의 일시적인 특성에 기인한 반복적인 시술 등을 들 수 있습니다.

- 시장 규모 및 전망
1) 근골격계질환 시장
근골격계 질환은 노년 인구 집단이 늘어나고 운동 관련 부상 빈도가 증가함에 따라 빈번히 발생하는 질병 중 하나로 여겨지며, 한국산업연구원(2014) 보고서에 따르면 전 세계적으로 세포와 조직공학을 이용한 근골격계 치료제의 시장 규모는 2012년 기준 약 120억 달러로 추정됩니다. 또한 시판 허가를 받은 제품의 임상 적용이 증가함에 따라 2018년에는 약 320억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2012년 기준 상업적으로 이용 가능한 재생의료 제품 시장에서 근골격계 시장은 전체 시장의 약 38%를 차지하며 약 46억 달러로 재생의료 제품 적용 분야 중 가장 높은 비중을 보이고 있습니다.

[상업적으로 이용가능한 재생의료 제품의 비중]

재생의료 제품 비중.jpg
재생의료 제품 비중

출처: Alliance for Regenerative Medicine, Annual industry Report 2012

국민건강보험에서 매년 게재하는 22대 질병분류별 의료급여 진료현황을 기초로 국내의 근골격계 질환 시장규모를 추정해 보면, 아래와 같습니다. 2017년 근골격계 및 결합조직의 질환은 7.4조 원으로 시장규모가 큰 질병 시장입니다. 근골격계시장은 진료실 인원수 기준으로(여기서 인원수는 건강보험 가입자 중 1년간 실제로 진료를 받은 환자 수로 상병별, 월별, 요양기관 종별로 실인원을 각각 산정하여 실제 인구와 일치하지 않음) 2017년 17백만 명이 해당 질병으로 진료를 받으며 견조한 성장세를 보이고 있습니다.

근골격계 질환.jpg
근골격계 질환

출처: 국가통계포털 건강보험 통계, 2017

PDRN 응용 의약품의 경우, 근골격계 시장 중 연조직 질환 시장에 속해 있으며 현재 연골질환 분야로 적응증을 확대해 가는 추세에 있습니다. 다만 건강보험 비급여 제품으로 적용 가능한 시장 규모의 정확한 추정이 어렵습니다.

[건강보험총요양급여비용 대비 약품비 현황]

연도

기본진료료(%)

진료행위료(%)

약품비(%)

재료대(%)

2012

29.72

38.73

27.11

4.44

2013

29.78

39.69

26.10

4.43

2014

28.19

38.18

26.49

4.31

2015

27.77

39.42

26.15

3.65

2016

27.17

40.07

25.65

4.08

출처: 건강보험심사평가원(2016)

인구노령화로 인하여 노동력이 고령화되는 추세가 나타나고 있으며 이에 따라, 고용노동부에 따르면 장년 근골격계 질환 환자 점유율이 2000년 13.5%에서 2013년 39.5%로 26% 포인트 상승하는 등, 관절 및 건인대 시장은 계속해서 높은 성장세를 나타내고 있습니다. 이에 더하여 당사의 PDRN 응용 제품은 손상 부위를 안정적으로 치료할 수 있다는 점에서 타 경쟁 제품과 차별화되어 미래에도 시장 대비 높은 성장률을 보일 것으로 예상합니다.

2) 안면미용시장

한국보건산업진흥원(2014)에 따르면 2013년 시장규모가 25억 달러였던 글로벌 안티에이징 시장은 2020년까지 11%의 연평균 성장률을 기록하며 54억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 안티에이징 시장은 현재 산업화 초기 단계로서 연령, 소득, 지역을 불문하고 산업의 성장이 본격화될 것으로 예상하며, 고령화와 신흥국의 경제성장 및 기술혁신 등을 고려해볼 때, 향후 글로벌 안티에이징 시장의 성장잠재력은 매우 높다고 할 수 있습니다. 

세계적인 인구의 고령화, 외모 중시 경향 심화, 소득 증가로 인한 안티에이징 수요 급증과 삶의 질 개선 사업을 지원하는 정부 정책과 바이오, 의료기술 혁신이 더해지면서 안티에이징 제품 및 서비스의 품질도 발전을 거듭하고 있습니다. 이에 글로벌 안티에이징 산업은 사회, 경제, 기술적 요인을 바탕으로 향후 지속적으로 성장해 나갈 것으로 전망됩니다.

[글로벌 안면미용 시장규모(2009~2020)]

글로벌 안면미용 시장 규모.jpg
글로벌 안면미용 시장 규모

출처: GBI Research 2014

국내의 안면 미용시장 역시 2011년 11.9조 원에서 2020년에는 28.3조 원으로 연평균 10.1%의 높은 성장률이 예상되며, 삼성경제연구소(2013) 보고서에 따르면 국내 안티에이징 시장은 화장품을 비롯한 소비재가 시장의 약 75%를 차지하며, 의료 분야가 18%, 서비스 분야가 약 7%를 차지하고 있습니다. 이는 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 대규모 소비재 기업이 국내에 존재하는 한편, 대부분의 의료 및 미용 서비스는 개인사업자 위주였기 때문에 시장에서 차지하는 규모가 크지 않았습니다. 그러나 최근 안티에이징 의료분야 중 보톡스, 필러 시술 등 안면 미용시장 성장성이 두드러지며 과거의 소비재 중심 안티에이징 시장에서 의료분야로 점진적인 주도권 변화가 관찰되고 있습니다.

 [2011년 국내 안티에이징 시장 규모, 삼성경제연구소(2013)]

국내 안티에이징 시장 규모.jpg
국내 안티에이징 시장 규모

국내 안면 미용의료 시장은 2011년 기준 약 2.1조 원으로 추산되며 보톨리늄 톡신과 필러 및 레이저시술로 대표되는 쁘띠성형시술은 약 1,800억~2,000억 원 정도로 추정됩니다. (출처: 교보증권 리서치센터(2015.01)). 

당사의 리쥬란은 피부 탄력 및 세포조직을 재생시키는 근원적 항노화 치료제로서의 역할을 하면서 점진적으로 진피/표피의 두께를 개선하면서 피부의 상태를 개선하는 반면, 필러의 경우는 물리적인 특성 때문에 즉각적으로 피부 탄력을 개선하나, 주름의 원인을 개선하지 않기 때문에, 두 안면 미용제품은 실질적으로 직접적인 경쟁관계에 있다기보다는 상호보완관계에 있어 동시에 시술되는 용례가 늘어나고 있습니다. 따라서 동 제품군이 국내 안면 미용시장을 경쟁을 통해 세분화 하기보다 시장 자체를 확장시킬 것으로 당사는 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 3월 의약품, 의료기기 등의 개발, 인허가 등록 컨설팅 서비스 회사(舊 파마리서치)로 창업하여 지난 18년간 효능이 뛰어나고 삶의 질을 개선하는 해외 의약 소재 및 제품을 선별하여 국내 판권을 획득하고 수입, 유통하는 수입의약품 사업을 영위하여 왔습니다.

당사는 기존의 의약품 수입 및 유통 사업에 그치지 않고 수입의약품 국산화를 위해 이탈리아 Mastelli사와의 전략적 제휴를 통해 조직재생에 효능을 가지고 있는 PDRN/PN 관련 제조 기술을 확보하였습니다. 또한 2013년 강릉에 GMP 인증공장을 설립함으로서 PDRN/PN 물질 생산을 원재료 조달부터 완제품 제조까지 국산화에 성공하였으며, 2014년부터 재생의학 의약품인 리쥬비넥스주, 리안점안액, 안티에이징 및 피부개선에 효능을 가지고 있는 의료기기인 리쥬란, 관절강 주사인 콘쥬란 및 기타 제품의 국내 상용화에 성공하였습니다. 또한, 2019년 제2공장 준공이 완료되며 성장을 위한 발판을 마련하였습니다.

당사는 우수한 기술경쟁력을 기반으로 한 의약품, 의료기기 제조업체로서 R&D를 통한 제품개발 및 시장 확대에 힘쓰고 있습니다. 또한 중국 및 일본 중심의 아시아 시장과 북미 시장을 통한 글로벌 시장진출 계획을 수립하여 해외사업을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

PDRN/PN 관련 기술은 당사의 핵심 사업 역량으로, PDRN/PN 기반 의약품, 의료기기, 화장품 등 제품을 제조하고 해당 사업을 확장하는 것이 당사의 주요 사업 목적입니다. 당사는 인체 고유의 재생 매커니즘을 활성화 및 촉진시키는 물질인 PDRN, PN의 제조기술을 확보하였습니다. 자체 연구소를 설립하여 해당 물질의 다양한 활용 가능성을 연구하며 신제품을 개발하고, 생산공장을 설립하여 개발된 제품을 생산하고 있습니다. PDRN 및 PN은 그 안전성과 유효성이 확인된 재생의학 원료로서 그 조성은 연어의 생식세포에서 분리된 DNA 분절체입니다. 연어의 생식세포에서 추출한 DNA를 특화된 규격으로 분리, 정제하고, 약효를 가지는 특정 절편으로 규격화하여 의약품 및 의료기기 등의 원재료로 사용하고 있습니다.

[PDRN]

PDRN(Polydeoxyribonucleotide)은 특정 규격의 뉴클레오티드 분절체로서 조직재생효능을 가지고 있습니다. 또한 PDRN은 인체 세포에 상시 존재하며 생리적으로 섬유아세포(fibroblast)의 재생 및 대사 활성을 자극하여 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 돕는 작용을 합니다. 이러한 조직재생촉진제(tissue repairing stimulator)로써 PDRN의 대표적인 작용은 세포 생성 촉진, 각종 성장인자 분비 촉진입니다. PDRN은 이러한 기능들을 활용하여 의약품의 원료로서, 피부 이식 후 재생, 족부궤양, 욕창, 화상, 건, 인대 재생, 각막 재생 등 다양한 인체조직의 재생 목적으로 사용 가능합니다. 당사에서는 해당 원료를 이용하여, 주사제, 크림제, 점안액 허가를 취득하였고 현재 판매 중에 있습니다. 

[PN]

PN(Polynucleotide)은 PDRN보다 핵산 체인의 길이가 더 긴 DNA 분획으로, PDRN보다 큰 분자량을 가집니다. 이러한 고 분자량의 물리적인 성질과 수화(hydration)작용을 통한 3D겔 형성으로 지지체 특성을 보여 의료기기의 원재료로 사용됩니다. 당사는 미용 분야에서 섬유아세포(fibroblast) 분화 촉진 및 주름 개선 효과를 확인하여 조직수복용 생체재료로 개발하였고, 관절의 연골 세포 결손 부위에 지지체로서 사용하는 관절강주사의 안전성 및 유효성을 확인하여 식약처 허가를 취득하였으며 현재 판매 중입니다.

(2) 시장점유율

비교시장이 존재하지 않음으로 시장점유율 비교가 불가합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 관절강 주사

무릎 관절에 주로 사용되고 있는 히알루론산 관절강 주사는 2016년 생산 실적 기준 약 1,470억 대 시장을 형성하고 있으나, Ann Intern Med. 2012;157:180-191 및 영국의 대표적인 의료기술 평가 기관인 국립보건임상연구소(NICE : National Institute for Health and Care Excellence) 에 따르면 히알루론산 관절강 주사의 부작용 위험 및 관절염 치료에 히알루론산을 사용하지 않을 것을 권고하는 내용이 게재되어 있어 당사의 관절강 주사가 시장의 새로운 대안이 될 수 있을 것입니다.

2) 보툴리눔 톡신
ASAPS(American Society for Aesthetic Plastic Surgeons, 미국성형외과학회)에서 발표한 미국 내 미용성형 시술 현황에 따르면 수술적 시술이 2000년 190만 건에서 2015년 171만 건으로 10% 감소한 것과 비교하여 보툴리눔 독소를 포함한 최소침습 시술은 550만 건에서 1,420만 건으로 158% 증가하였습니다. 이러한 성장의 중심에는 각 시술 건수 연평균 증가율이 53.7%, 30.5%인 보툴리눔 독소와 필러 시술 증가가 있습니다. 

2017년 기준 보툴리눔 톡신 시장의 규모는 약 40억$이며 2020년 50억$ (출처: UBS Pharmaceutical Handbook 2016, 키움증권 리서치센터)까지 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다. 보툴리눔 톡신 시장은 크게 치료용과 미용용으로 나누어져 있으며, 치료용 톡신 제품이 전체 규모의 약 60%를 차지하고 있습니다.

대표적인 치료 적용분야는 비자발적 수축으로 일어나는 안면마비, 경련성 발성 장애 및 사지 근육 긴장이 있으며, 최근에는 다한증, 비뇨기과적 분비 등 적용 분야가 늘어나며 시장이 빠르게 확장되고 있습니다.

미용 분야의 경우, 주름 또는 함몰과 같은 피부 노화 치료에 사용되며, 특히 미간 및 외안각 주름 등에 사용됩니다. 최근에는 세계적으로 소득수준이 향상되며 미에 대한 관심이 사회적으로 커지고 있습니다. 특히, 여성의 적극적 사회적 진출을 통해 안면미용 산업이 성장하고 있으며, 최근에는 남성을 대상으로 한 시장도 확대되며 미용 분야의 보툴리눔 톡신 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

(4) 조직도

파마리서치프로덕트 조직도.jpg
파마리서치프로덕트 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 재생의학을 실현하는 바이오 제약사로서 자가 재생 촉진제인 PDRN 및 PN을 중심으로 새로운 치료 패러다임을 열었습니다. 국내 천연자원을 활용한 미용제품 및 항노화 제품을 개발하였으며, 이를 통해 인류의 삶의 질 개선과 생명 연장에 기여하고 있습니다.

2020년은 코로나19 감염의 세계적 확산에도 불구하고 2019년에 이어 의료기기 부문과 화장품 부문에서 지속적인 성장을 실현했습니다. 3월 관절강 주사 콘쥬란의 급여적용으로 시장이 확대되어 히트상품으로 자리매김하였고, 리쥬란 브랜드 마케팅을 통하여 의료기기와 화장품 사업부문의 성장을 이끌었습니다. 그 결과 의료기기 사업부문은 전년도 대비 약 73% 고성장 하였고, 화장품 사업부문도 약 32%의 성장하는 쾌거를 이루었습니다.

또한, 리엔톡스주의 수출확대로 회사의 연결대상 자회사인 ㈜ 파마리서치바이오는 본격적인 매출 증가를 통해 흑자전환에 성공하였습니다. 신사업의 본격적인 시작으로 향후 재무적으로 긍정적인 효과를 기대합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제20기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 파마리서치프로덕트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20 기

제 19 기

자산

유동자산
127,403,667,297
104,472,677,404

현금및현금성자산
26,715,006,349
19,737,960,398

유동성금융자산
52,552,025,657
49,291,520,744

매출채권
22,826,554,545
20,197,234,230

유동성기타채권
3,516,104,147
375,026,964

재고자산
20,780,832,596
13,927,693,310

기타유동자산
1,005,077,405
926,165,398

당기법인세자산
8,066,598
17,076,360

비유동자산
192,427,801,993
165,452,750,069

기타채권
963,003,094
3,898,702,869

기타자산
559,634,301
1,280,746,650

금융자산
30,337,833,512
27,791,871,080

관계기업 및 공동기업투자
12,172,734,903
11,564,058,434

유형자산
94,045,794,417
73,886,028,325

투자부동산
11,884,404,529
1,196,184,592

무형자산
39,302,839,742
43,543,457,051

이연법인세자산
3,161,557,495
2,291,701,068

자산총계
319,831,469,290
269,925,427,473

부채

유동부채
35,849,139,744
18,589,948,403

매입채무
1,875,626,932
5,358,711,338

유동성기타채무
6,053,827,603
4,451,429,521

단기차입금
15,000,000,000
-

기타유동부채
264,888,034
466,957,856

기타유동금융부채
3,464,246,907
3,149,096,193

환불부채

1,692,110,106
1,221,807,612

계약부채
159,889,695
-

유동리스부채
1,116,969,027
358,342,443

당기법인세부채
6,221,581,440
3,583,603,440

비유동부채
19,570,878,849
22,911,912,077

기타채무
1,133,168,832
72,858,911

장기차입금
773,091,200
1,220,000,000

전환상환우선주부채
9,731,831,003
15,275,630,289

확정급여채무
862,552,711
-

리스부채
2,324,100,750
939,826,736

이연법인세부채
4,746,134,353
5,403,596,141

부채총계
55,420,018,593
41,501,860,480

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
245,422,802,156
209,074,844,775

자본금
4,894,536,000
4,777,394,000

자본잉여금
131,119,814,943
124,366,448,020

기타자본구성요소
(3,206,328,513)
(2,852,077,905)

이익잉여금
112,614,779,726
82,783,080,660

비지배지분
18,988,648,541
19,348,722,218

자본총계
264,411,450,697
228,423,566,993

자본과부채총계
319,831,469,290
269,925,427,473

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치프로덕트와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 20 기
제 19 기

매출액
108,745,921,878
83,871,642,044

상품매출액
29,994,114,974
35,148,616,667

제품매출액
76,068,548,680
46,230,983,708

기타매출
2,683,258,224
2,492,041,669

매출원가
35,849,536,638
33,766,128,502

상품매출원가
13,833,370,509
18,837,901,478

제품매출원가
22,016,166,129
14,928,227,024

매출총이익
72,896,385,240
50,105,513,542

판매비와관리비
39,470,513,295
31,043,152,964

영업이익
33,425,871,945
19,062,360,578

기타수익
4,930,322,749
398,737,848

기타비용
2,200,661,518
804,556,819

금융수익
3,497,834,641
4,110,438,733

금융원가
3,284,147,688
3,257,864,227

관계기업투자손익
3,168,036,693
(980,237,815)

법인세비용차감전순이익
39,537,256,822
18,528,878,298

법인세비용
7,085,034,356
3,678,220,795

당기순이익
32,452,222,466
14,850,657,503

지배지분순이익
32,774,330,366
16,667,485,005

비지배지분순이익
(322,107,900)
(1,816,827,502)

기타포괄손익
(317,719,684)
406,049,163

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(164,584,624)
236,394,691

지분법 자본변동
55,528,735
(14,845,955)

해외사업환산이익
(220,113,359)
251,240,646

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(153,135,060)
169,654,472

금융자산평가손익
-
170,178,060

금융자산처분손익
(153,135,060)
-

보험수리적손익
-
(523,588)

총 포괄손익
32,134,502,782
15,256,706,666

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
32,420,079,758
17,064,621,154

총 포괄손익, 비지배지분
(285,576,976)
(1,807,914,488)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
3,447
1,766

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

3,447

1,766

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치프로덕트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
4,733,108,500
121,857,134,159
1,998,623,833
69,034,550,035
197,623,416,527
21,250,444,485
218,873,861,012

당기순이익
-
-
-
16,667,485,005
16,667,485,005
(1,816,827,502)
14,850,657,503

보험수리적가정 재측정요소
-
-
-
(7,408,950)
(7,408,950)
-
(7,408,950)

전환상환우선주의 보통주 전환
44,285,500
2,654,902,916
-
-
2,699,188,416
-
2,699,188,416

배당금 지급
-
-
-
(2,973,431,100)
(2,973,431,100)
-
(2,973,431,100)

자기주식 처분(취득)
-
-
(4,992,175,750)
-
(4,992,175,750)
-
(4,992,175,750)

지분법자본변동
-
-
(11,441,657)
-
(11,441,657)
(3,404,298)
(14,845,955)

주식선택권

162,089,050
(256,185,725)
-
(94,096,675)
(92,706,340)
(186,803,015)

해외사업환산손익
-
-
238,923,334
-
238,923,334
12,317,312
251,240,646

금융자산평가손익
-
-
170,178,060
-
170,178,060
-
170,178,060

전환권대가의 대체

(307,678,105)
-
-
(307,678,105)
-
(307,678,105)

기타거래
-
-
-
61,885,670
61,885,670
(1,101,439)
60,784,231

자본 증가(감소) 합계
44,285,500
2,509,313,861
(4,850,701,738)
13,748,530,625
11,451,428,248
(1,901,722,267)
9,549,705,981

2019.12.31 (기말자본)
4,777,394,000
124,366,448,020
(2,852,077,905)
82,783,080,660
209,074,844,775
19,348,722,218
228,423,566,993

2020.01.01 (기초자본)
4,777,394,000
124,366,448,020
(2,852,077,905)
82,783,080,660
209,074,844,775
19,348,722,218
228,423,566,993

당기순이익
-
-
-
32,774,330,366
32,774,330,366
(322,107,900)
32,452,222,466

전환상환우선주의 보통주 전환
117,142,000
7,747,226,342
-
-
7,864,368,342
-
7,864,368,342

배당금 지급
-
-
-
(2,942,631,300)
(2,942,631,300)
(21,900,000)
(2,964,531,300)

금융자산처분손익
-
-
(153,135,060)
-
(153,135,060)
-
(153,135,060)

지분법자본변동
-
-
55,528,735
-
55,528,735
-
55,528,735

주식선택권
-
52,596,701
-
-
52,596,701
(52,596,701)
-

해외사업환산손익
-
-
(256,644,283)
-
(256,644,283)
36,530,924
(220,113,359)

전환권대가의 대체
-
(1,046,456,120)
-
-
(1,046,456,120)
-
(1,046,456,120)

자본 증가(감소) 합계

117,142,000
6,753,366,923
(354,250,608)
29,831,699,066
36,347,957,381
(360,073,677)
35,987,883,704

2020.12.31 (기말자본)
4,894,536,000
131,119,814,943
(3,206,328,513)
112,614,779,726
245,422,802,156
18,988,648,541
264,411,450,697

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치프로덕트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 20 기
제 19 기

영업활동현금흐름
32,391,668,890
19,272,275,069

당기순이익(손실)
32,452,222,466
14,850,657,503

당기순이익조정을 위한 가감
14,040,805,425
13,671,380,541

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(10,171,552,929)
(9,058,491,093)

이자수취(영업)
2,049,062,828
2,482,481,058

이자지급(영업)
(116,989,432)
(183,630,206)

법인세납부(환급)
(5,861,879,468)
(2,490,122,734)

투자활동현금흐름
(36,209,019,089)
(11,636,576,203)

단기금융상품의 처분
19,000,000,000
36,120,053,947

단기대여금의 감소
702,560,000
40,000,000

장기대여금의 감소
888,600,000
265,700,000

금융자산의 감소
63,258,893,789
61,973,139,484

정부보조금의 수령
1,416,106,000
-

배당금수취
-
955,882

관계기업투자의 감소
4,053,456,681
2,943,218,270

유형자산의 처분
824,998
24,090,908

보증금의 감소
1,223,255,000
131,948,840

단기금융상품의 취득
(27,980,873,974)
(15,873,200,000)

단기대여금의 증가
(500,000,000)
-

장기대여금의 증가
(110,000,000)
(2,889,565,000)

장기선급금의 증가
-
(613,172,210)

금융자산의 증가
(60,219,364,800)
(76,135,724,283)

장기금융상품의 취득
(322,594,334)
(403,410,360)

관계기업투자주식의 취득
(1,420,000,000)
(7,357,376,888)

유형자산의 취득
(34,784,983,269)
(9,585,638,389)

무형자산의 취득
(597,975,780)
(197,891,404)

보증금의 증가
(816,923,400)
(79,705,000)

재무활동현금흐름
11,088,263,302
(9,104,454,942)

리스부채의 상환
(499,811,568)
(353,714,422)

단기차입금의 증가
15,000,000,000
-

장기차입금의 증가
162,606,170
-

장기차입금의 상환
(610,000,000)
(610,000,000)

배당금지급
(2,964,531,300)
(2,973,431,100)

국고보조금의 상환
-
(175,133,670)

자기주식의 취득
-
(4,992,175,750)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(275,299,430)
(1,468,756,076)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(18,567,722)
110,982,941

현금및현금성자산의순증가(감소)
6,977,045,951
(1,357,773,135)

기초현금및현금성자산
19,737,960,398
21,095,733,533

기말현금및현금성자산
26,715,006,349
19,737,960,398

재 무 상 태 표

제 20 (당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 19 (전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 파마리서치프로덕트
(단위 : 원)

과목
제20(당)기말
제19(전)기말

자산

유동자산
111,230,739,074
91,910,139,949

현금및현금성자산
15,685,514,823
12,132,851,778

유동성금융자산
49,552,025,657
46,779,846,518

매출채권
22,171,869,885
20,157,082,884

유동성기타채권
3,247,837,629
379,407,030

재고자산
18,639,575,700
11,900,505,041

기타유동자산
1,933,915,380
560,446,698

비유동자산
179,986,825,819
147,599,798,010

금융자산
30,337,833,512
27,791,871,080

기타채권
845,831,626
3,792,125,956

기타자산
559,634,301
1,280,746,650

관계기업 및 종속기업투자

47,670,020,843
44,946,807,247

유형자산
82,754,574,205
61,622,499,558

투자부동산
11,884,404,529
1,196,184,592

무형자산
4,345,748,399
6,148,517,944

이연법인세자산
1,588,778,404
821,044,983

자산총계
291,217,564,893
239,509,937,959

부채

유동부채
31,360,073,770
14,765,823,968

매입채무
2,041,646,804
5,452,219,545

유동성기타채무
5,534,825,941
4,040,569,166

단기차입금
15,000,000,000
-

기타유동부채
203,878,400
399,395,118

환불부채
1,692,110,106
1,221,807,612

계약부채
159,889,695
-

당기법인세부채
5,894,273,936
3,556,558,389

유동리스부채
833,448,888
95,274,138

비유동부채
13,235,276,984
15,401,162,725

기타채무
1,196,000,000
55,000,000

순확정급여부채
674,195,997
-

전환상환우선주부채
9,731,831,003
15,275,630,289

리스부채
1,633,249,984
70,532,436

부채총계
44,595,350,754
30,166,986,693

자본

자본금
4,894,536,000
4,777,394,000

자본잉여금
130,817,195,837
124,116,425,615

기타자본구성요소
(3,181,496,934)
(2,717,629,879)

이익잉여금
114,091,979,236
83,166,761,530

자본총계
246,622,214,139
209,342,951,266

자본과부채총계
291,217,564,893
239,509,937,959

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치프로덕트
(단위 : 원)

과목
제20(당)기
제19(전)기

매출액
103,851,724,391
81,113,703,765

상품매출
34,652,513,837
37,613,616,667

제품매출
68,254,612,908
43,036,410,078

기타매출
944,597,646
463,677,020

매출원가
36,867,642,519
35,011,955,391

상품매출원가
18,440,336,349
18,837,901,478

제품매출원가
18,427,306,170
16,174,053,913

매출총이익
66,984,081,872
46,101,748,374

판매비와관리비
30,491,550,771
22,695,267,933

영업이익
36,492,531,101
23,406,480,441

기타수익
4,743,307,742
39,407,923

기타비용
2,125,312,694
450,815,461

금융수익
3,382,800,350
3,874,796,552

금융원가
2,860,417,961
2,985,321,153

관계기업 및 종속기업 투자손익
1,764,910,396
(2,481,818,749)

법인세비용차감전순이익
41,397,818,934
21,402,729,553

법인세비용
7,529,969,928
4,296,563,369

당기순이익
33,867,849,006
17,106,166,184

기타포괄손익
(463,867,055)
429,986,117

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(310,731,995)
259,808,057

지분법자본변동
(310,731,995)
259,808,057

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(153,135,060)
170,178,060

금융자산평가손익
(153,135,060)
170,178,060

총포괄손익
33,403,981,951
17,536,152,301

주당이익

기본주당이익

3,562
1,813

희석주당이익

3,562
1,813

자 본 변 동 표

제20(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치프로덕트
(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
4,733,108,500
121,857,134,159
1,844,559,754
69,034,026,446
197,468,828,859

당기순이익
-
-
-
17,106,166,184
17,106,166,184

전
환
상환우선주의 보통주 전환

44,285,500
2,654,902,916
-
-
2,699,188,416

배당금 지급
-
-
-
(2,973,431,100)
(2,973,431,100)

자기주식 취득
-
-
(4,992,175,750)
-
(4,992,175,750)

지분법자본변동
-
-
259,808,057
-
259,808,057

금융자산평가손익
-
-
170,178,060
-
170,178,060

전환권대가의 대체
-
(395,611,460)
-
-
(395,611,460)

자본 증가(감소) 합계
44,285,500
2,259,291,456
(4,562,189,633)
14,132,735,084
11,874,122,407

2019.12.31 (기말자본)
4,777,394,000
124,116,425,615
(2,717,629,879)
83,166,761,530
209,342,951,266

2020.01.01 (기초자본)
4,777,394,000
124,116,425,615
(2,717,629,879)
83,166,761,530
209,342,951,266

당기순이익
-
-
-
33,867,849,006
33,867,849,006

금융자산평가손익
-
-
(153,135,060)
-
(153,135,060)

지분법자본변동
-
-
(310,731,995)
-
(310,731,995)

배당금 지급
-
-
-
(2,942,631,300)
(2,942,631,300)

전환상환우선주의 보통주 전환
117,142,000
7,747,226,342
-
-
7,864,368,342

전환권대가의 대체
-
(1,046,456,120)
-
-
(1,046,456,120)

자본 증가(감소) 합계
117,142,000
6,700,770,222
(463,867,055)
30,925,217,706
37,279,262,873

2020.12.31 (기말자본)
4,894,536,000
130,817,195,837
(3,181,496,934)
114,091,979,236
246,622,214,139

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치프로덕트
(단위 : 원)

과목
제20(당)기
제19(전)기

영업활동현금흐름
30,381,299,443
23,111,596,363

당기순이익
33,867,849,006
17,106,166,184

당기순이익조정을 위한 가감
11,505,529,918
11,414,744,365

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(10,968,007,189)
(5,135,165,612)

이자수취(영업)
1,972,170,699
2,173,269,126

이자지급(영업)
(79,447,129)
-

법인세납부(환급)
(5,916,795,862)
(2,447,417,700)

투자활동현금흐름
(38,491,967,585)
(15,826,992,231)

단기금융상품의 처분
19,000,000,000
27,573,200,000

금융자산의 감소
60,261,950,968
45,515,361,121

보증금의 감소
1,235,255,000
69,151,000

유형자산의 처분
-
24,090,908

정부보조금의 수령
1,416,106,000
-

단기대여금의 감소
702,560,000
40,000,000

장기대여금의 감소
888,600,000
265,700,000

관계기업 및 종속기업 투자의 감소
111,639,216
955,882

단기금융상품의 취득
(24,980,873,974)
(15,873,200,000)

금융자산의 취득
(59,719,364,800)
(57,677,945,920)

장기금융상품의 취득
(322,594,334)
(403,410,360)

관계기업투자주식의 취득
(1,390,442,000)
(2,329,158,618)

유형자산의 취득
(34,755,015,451)
(9,268,402,630)

무형자산의 취득
(19,842,810)
(190,891,404)

장기대여금의 증가
(110,000,000)
(2,889,565,000)

장기선급금의 증가
-
(613,172,210)

보증금의 증가
(809,945,400)
(69,705,000)

재무활동현금흐름
11,795,755,035
(8,069,688,117)

단기차입금의 증가
15,000,000,000
-

리스부채의 상환
(261,613,665)
(104,081,267)

배당금 지급
(2,942,631,300)
(2,973,431,100)

자기주식의 취득
-
(4,992,175,750)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(132,423,848)
50,864,619

현금및현금성자산의 순증가(감소)
3,552,663,045
(734,219,366)

기초 현금및현금성자산
12,132,851,778
12,867,071,144

기말 현금및현금성자산
15,685,514,823
12,132,851,778

이익잉여금처분계산서(안)

제20기
2020년 01월 01일
부터
제19기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 26일

처분확정일
2020년 03월 25일

주식회사 파마리서치프로덕트
(단위: 원)

과목
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 미처분이익잉여금

112,748,808,006

82,117,853,430

전기이월미처분이익잉여금
78,880,959,000

65,011,687,246

회계정책의 변경
-

-

당기순이익
33,867,849,006

17,106,166,184

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계( I + II )

112,748,808,006

82,117,853,430

IV. 이익잉여금처분액

(5,433,480,250)

(3,236,894,430)

이익준비금
493,952,750

294,263,130

현금배당(주당배당금(률))
 보통주 : 당기 500원(100%)
 전기 300원(60%)
4,939,527,500

2,942,631,300

V. 차기이월미처분이익잉여금

107,315,327,756

78,880,959,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 20 기
제 19 기

주당배당금(원)
500
300

배당총액(원)
4,939,527,500
2,942,631,300

시가배당율(%)
0.9
0.8

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 “㈜파마리서치프로덕트”라 한다. 영문으로는 PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co., Ltd. 라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사 파마리서치”라 한다. 영문으로는 PharmaResearch Co., Ltd. 라 표기한다.

상호의 변경

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

① 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품의 제조업

② 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학

제품의 생산 및 판매 사업

③ 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품의 컨설팅

④ 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품에 관련된 소프트웨어

개발 및 공급업

⑤ 신약 특허 기술이전 및

이에 따른 로열티 획득사업

⑥ 신약개발 사업

⑦ 식품 제조업

⑧ 통신판매업

⑨ 건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업
⑩ 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업

⑪ 위의 각호에 부대되는 도, 소매업

⑫ 위의 각호에 부대되는 수출, 수입, 판매업

⑬ 기타 위에 부대되는 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

① 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품의 제조업

② 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품의 생산 및 판매 사업

③ 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품의 컨설팅

④ 의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 기타 화학제품에 관련된 소프트웨어

개발 및 공급업

⑤ 신약 특허 기술이전 및

이에 따른 로열티 획득사업

⑥ 신약개발 사업

⑦ 식품 제조업

⑧ 통신판매업

⑨ 건강기능식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업
⑩ 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업

⑪ 부동산 개발업 및 임대업

⑫ 식음료 등 판매업 및 카페운영업

⑬ 위의 각호에 부대되는 도, 소매업

⑭ 위의 각호에 부대되는 수출, 수입, 판매업

⑮ 기타 위에 부대되는 사업

사업목적 추가

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.pr-products.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.pharmaresearch.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

홈페이지 도메인 변경

제8조(주권의 발행과 종류)

① (생략)

② (주식 등의 전자등록) 회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)

① (좌동)

② (주식 등의 전자등록) 회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상 아닌 주식등에 대해서 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제11조(주식매수선택권)

① ~ ⑧ (생략)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제11조(주식매수선택권)

① ~ ⑧ (좌동)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

오기정정

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙 명시

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 01월 01일부터 01월 07일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (좌동)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② (삭제)

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제31조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ (생략)

제31조(의결권의 행사)

① (삭제)

② (삭제)

③ (좌동)

서면에 의한 결의 삭제

제42조(이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제42조(이사회의 의사록)

① (좌동)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원 부문 표기 삭제

제46조(감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못 한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ (생략)

제46조(감사위원회의 구성)

① (좌동)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ (좌동)

전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화 반영 및 감사위원회위원 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

(신설)

제46조의2(감사위원의 분리선임·해임)

① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원의 분리선임에 관한 내용 반영

제47조(감사위원회의 직무와 의무)

① (생략)

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제47조(감사위원회의 직무와 의무)

① (좌동)

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구가 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

⑧ (삭제)

⑨ (삭제)

코스닥상장법인 표준정관에 맞춰 조문정비

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑥ (생략)

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (좌동)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑥ (좌동)

개정 상법시행령 반영

제56조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조(이익배당)

① ~ ② (좌동)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록함

제57조 (분기배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제57조 (분기배당)

① ~ ③ (좌동)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (좌동)

분기대방에 대한 동등배당 원칙 명시

-

부 칙(2021. 3. 26)

제1조(시행일) 본 정관은 제20기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항 및 제46조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

시행일 추가

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 [퇴직금의 산정]

3.1 ~ 3.2 (생략)

3.3 ~ 3.4 (신설)

제3조 [퇴직금의 산정]

3.1 ~ 3.2 (좌동)

3.3 다수의 계열회사에서 급여와 상여를 지급받는 경우에는 각 해당법인에서 지급받는 급여와 상여를 기준으로 각 법인별 평균임금을 합산하여 월평균임금으로 적용하고, 주된 근무지의 재임연수와 지급률을 적용하여 산정한다.

3.4 임원이 퇴직연금제도에 가입한 경우 퇴직금은 당사퇴직연금 규약 및 해당 퇴직연금제도의 부담금 납입기준을 따르되, 지급률은 동일하게 적용된다.

다수의 계열회사 겸직 시 퇴직금 지급 근거 및 퇴직연금제도 관련 근거 신설

제4조 [재임년수의 계산]

4.1 ~ 4.3 (생략)

4.4 (신설)

제4조 [재임년수의 계산]

4.1 ~ 4.3 (좌동)

4.4 계열사간 임원의 이동 시 전 소속 법인과 현 소속 법인의 재직기간을 통산할 수 있으며, 임원이 각 지위를 연임하였을 때에는 그 기간을 계속 근무한 것으로 본다.

계열회사간 이동 시 근무 기간 산정의 근거 신설

(신설)

제8조 [특별공로금 및 퇴직위로금]

다음 각호에 해당하는 자에 대하여는 제3조에 의한 퇴직금 외에 별도로 이사회의 결의로 특별공로금 및 퇴직위로금을 추가 지급할 수 있다. 이 경우 주주총회에서 승인된 한도액 안에서 퇴직금의 100% 범위 내에서 지급할 수 있다.

가. 회사에 공적이 현저한 자

나. 업무상 상병으로 퇴직한 자 및 순직자

다. 회사의 경영상의 이유로 퇴직한 자

특별공로금 및 퇴직위로금 지급 규정 신설

(신설)

제9조 [퇴직금지급의 제한]

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임하는 경우는 이사회 결의로 퇴직금의 감액 또는 지급을 아니할 수 있다.

퇴직금지급 제한 규정 신설

부칙

제1조 (시행일)

이 규정은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

시행일 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백승걸
69. 08. 23
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

배하석
66. 08. 26
사외이사
해당
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백승걸

파마리서치바이오

대표이사

<학력사항>

<경력사항>

1994 ~ 1999

2009 ~ 2018

2018 ~ 현재

경북대학교대학원 유전공학

㈜ 대웅제약 중앙연구소

㈜ 파마리서치프로덕트 전무

㈜ 파마리서치바이오 대표이사

해당사항 없음

배하석

대학교수

<학력사항>

<경력사항>

2000 ~ 2006

2006 ~ 현재

고려대학교 의과대학 박사

연세의대 재활의학교실 조교수

이화여대 재활의학교실 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승걸

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배하석

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<배하석 후보자>
1. 본 후보자는 의대 교수로 쌓아온 전문지식과 경험을 바탕으로 제약/바이오 사업을 영위하는 당사의 사업적 검토 및 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.
2. 본 후보자는 사외이사로서 투명한 의사결정을 통하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 가치 극대화를 도모할 계획입니다. 또한 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<백승걸 후보자>
 본 후보자는 당사의 자회사 파마리서치바이오 대표이사로 재임 중이며, 재임 중 경영효율화를 통하여 긍정적인 재무성과를 이루어 내었고, 향후 당사와 자회사 간의 사업 시너지 및 경영 효율을 극대화 할 수 있는 적임자로 이사회에서 추천함

<배하석 후보자>
 본 후보자는 의대 교수로서 전문성과 회사와의 독립성을 갖춘 후보자로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 추천함

확인서

확인서_백승걸

확인서_배하석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 배하석 후보자는 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선출하는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

배하석
66. 08. 26
사외이사
해당
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배하석

대학교수

<학력사항>

<경력사항>

2000 ~ 2006

2006 ~ 현재

고려대학교 의과대학 박사

연세의대 재활의학교실 조교수

이화여대 재활의학교실 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배하석

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 의대 교수로서 전문성과 회사와의 독립성을 갖춘 후보자로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 추천함

확인서

확인서_배하석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 배하석 후보자는 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선출하는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
927백만원

최고한도액
1,500백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (https://www.pr-products.co.kr) 내 '투자정보'→ 'IR공지사항'란에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 26일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 자회사들과의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.
또한, 총회의 세부준비, 등기이사의 일정, 회사 영업상 중요한 일정 등을 고려하여 부득이하게 2021년 3월 26일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2021년 3월 11일

※ 코로나19(COVID-19) 관한 사항

- 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드리며 주주총회가 진행되는 동안 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나19 상황에 따른 불가피한 일시, 장소 변경이 있는 경우, 사전에 안내 드릴 예정입니다.