디케이티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 디케이티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)디케이티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디케이티
주 소: 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (청천동)
전화번호: 070-4324-3293

작 성 자:
성 명: 정노겸
부서 및 직위: 경영기획팀 계장
전화번호: 070-4324-3294

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사
디케이티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.11
라. 주주총회일
2021.03.26

마. 권유 시작일
2021.03.16
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제9기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
디케이티
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)비에이치
최대주주
보통주
2,200,000
26.73
최대주주
-

(주)아현텍
관계회사
보통주
2,100,000
25.51
관계회사
-

계
-
4,300,000
52.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정노겸
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.11
2021.03.16
2021.03.25
2021.03.26

나. 피권유자의 범위

(주)디케이티 제9기 정기주주총회(2021년 03월 26일)를 위한
주주명부 폐쇄일 기준(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제9기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권(주) 전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (청천동)
 (주)디케이티 경영기획팀 (우편번호 : 21314 )
 ·전화번호 : 070-4324-3294
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 11시

장 소
인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권(주) 전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가.영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

당사는전자기기의 고성능화 및 다양화에 발맞춰 필요한 부품실장 SMT (Surface Mount Technology)를 통한 FPCA 모듈의 개발 및 공급을 위해 설립한 혁신 벤처기업입니다. 국내ㆍ외 전자산업의 전반을 살펴볼 때 업계의 경쟁이 한층 심화되어가고 있는 시장 환경 속에서 기업은 시장 지위의 유지 및 확대를 위한 지속적인 생산설비의 확충비용과 생산관리, 인력관리, 공장자동화, 원가관리 등 각종 경영합리화를 위한 관리비용 상승이 요구되고 있습니다. 또한 생산원가가 낮은 지역으로의 공장이전이나 단순 하청방식에 의한 원가절감 노력만으로는 고도로 전문화 되어가고 있는 시장에서 생존하기 어려운 상황이 되어가고 있습니다. 이러한 위기를 타개하기 위하여 개발, 영업을 제외한 제조관련분야에 대해 아웃소싱 욕구가 빠른 속도로 확산되고 있습니다.

즉 투자비 부담 해소와 제조 원가절감(고임금 탈피), 물류단순화를 통한 경쟁력 강화의 목적으로 세계 유수 OEM(Original Equipment Manufacture) 업체가 아웃소싱을 통해 EMS(Electronic Manufacturing Service) 특히, SMT(Surface Mount Technology)로 활발하게 이전하고 있는 추세입니다. 이것은 생산은 제조 전문업체가, 마케팅은 브랜드 보유업체가 자기분야에 집중적으로 모든 능력과 여건을 최대화하여 경쟁력을 유지하고 시장 확대를 추구하는 전문화, 분업화의 논리로써 EMS시장의 급속한 주요 성장요인으로 분석됩니다. EMS사업은 생산기술이 비교적 표준화된 정보통신제품에서 시작하여 일반 제조업으로, 단순생산(Assembly)에서 설계, 기획, 개발 등으로 사업영역을 확대 중이며 기업의 경쟁우위 창출수단으로 더욱 확대될 것으로 예측됩니다.

정리하면 당사가 영위하는 EMS(Electronic Manufacturing Service) 사업은 IT 산업의 기술적 진보와 함께 메이커 세트 업체 간 경쟁이 심화되고 있는 환경 속에서 점진적으로 확대되고 있는 시장입니다. 특히 당사의 주력 분야인 SMT(Surface Mount Technology ; 표면실장기술)는 EMS 부문 중에서 아웃소싱이 활발하게 이루어지고 있는 분야입니다. SMT는 인쇄회로기판(PCB)의 표면에 직접 실장 할 수 있는 표면실장부품(Surface Mounted Components, SMC)을 전자 회로에 부착시키는 기술을 의미하며, 스마트기기부터 로봇, 자동차까지 다양한 전자제품 생산에 반드시 필요한 공정입니다. 이러한 SMT 사업은 변화하는 디바이스 기술에 맞춘 SMT 기술력을 보유하여야 하는 것은 물론, 칩 마운터 등 고가의 장비 투자가 선행되어야 하는 사업입니다. 또한 각종 원재료 구매, 생산 공정관리를 통한 수율 관리가 매우 중요한 사업입니다. 따라서 메이커 세트업체들은 고가의 장비투자로 인한 위험 및 인력, 구매, 생산관리에 대한 비용을 최소화하고, R&D, 마케팅에 역량을 최대한 투자하여 경쟁력을 유지 및 증대시키고자 동 과정을 외주화하고 있으며 이를 통해 당사가 영위하는 해당 산업은 지속 성장중인 산업으로 볼 수 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

［제9기 누계］

(단위 : 백만원)

구 분
매출액
매출액 비중(%)
주요 제품

전자부품부문
346,146
100.0%
스마트폰용 FPCA

합계
346,146
100.0%
-

주) 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업(분류번호: 2622)'에 해당하며, 전자부품의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 전자부품부문으로 기재함.

나. 시장점유율

［매출액 기준 시장점유율］

(단위 : 백만원)

회사명
2019연도
2018연도
2017연도

매출액
시장점유율
매출액
시장점유율
매출액
시장점유율

디케이티
332,281
54.31%
229,749
45.46%
272,480
52.78%

유니온
216,769
35.43%
216,805
42.90%
212,479
41.16%

유비셀
62,759
10.26%
58,849
11.64%
31,262
6.06%

계
611,809
100.00%
505,403
100.00%
516,221
100.00%

주1) 상기 매출액은 베트남 종속법인(DKT VINA, UNION VINA, U.I.T. Vietnam) 매출액으로 지배기업의 감사보고서 상의 주석에 공시된 내용을 참고하여 산정하였습니다.

다. 시장의 특성

(1) 주요 목표시장

당사가 개발, 생산하는 FPCA 제품의 주요 목표시장은 휴대폰(스마트폰), OLED, LCD모듈, 가전용TV, 전장부품 등을 생산하는 세트 메이커입니다. 고객의 대부분은 삼성전자, 삼성디스플레이, LG전자등 국내 대형 IT제조업체들이며 또한 일본과 중국 등지로 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있습니다.

FPCA 수요가 가장 많은 휴대폰 제조사들을 보면, 삼성전자와 삼성디스플레이등 이 주요 고객이며 국내 및 해외 신규업체 확보를 위해 노력을 경주하고 있습니다. 또한 다양한 어플리케이션 확보에도 주력하고 있습니다.

(2) 수요자의 구성 및 특성

당사 제품은 세트업체(휴대폰<스마트폰>, OLED, LCD모듈, 가전용TV, 전장부품등)의 모델별 주문에 대응하여 주문자의 요구에 맞는 전자부품을 제작, 공급함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 중요한 사업의 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

(3) 내수 및 수출의 구성

당사의 수출은 제품의 특성상 직수출 보다 대부분 Local 수출 형태로 이루어집니다.

2012년부터 당사의 베트남 현지법인이 본격적인 생산 가동으로 가격경쟁력에 의한 거래의 활성화가 이뤄지고 있으며, 지속적으로 해외부문의 매출이 보다 크게 증가할 것으로 예상 하고 있습니다.

(4) 수요의 변동요인

스마트폰 내장부품인 FPCA는 전방산업인 스마트기기 판매량과 직접적인 상관관계가 있습니다. 당사의 매출은 출시시기를 다소 선행하여 양산이 시작되기 때문에 주로 출시일 이전에 매출이 증가하는 양상을 보이고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9 (당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 8 (전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디케이티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전)기말

자 산

I. 유동자산

66,572,675,343

85,268,077,839

현금및현금성자산
24,892,315,482

23,472,610,894

매출채권
28,031,224,142

36,235,932,764

기타유동금융자산
86,736,673

25,568,490

기타유동자산
2,296,660,287

2,845,361,135

재고자산
11,265,738,759

22,688,604,556

II. 비유동자산

35,039,298,900

29,231,232,161

당기손익-공정가치측정금융자산

1,200,000,000

492,887,000

관계기업 투자
492,503,932

-

기타비유동금융자산

68,161,337

128,951,095

유형자산
26,500,701,129

21,634,694,256

사용권자산
640,630,927

830,789,713

무형자산
5,790,171,450

5,756,119,278

이연법인세자산
347,130,125

387,790,819

자 산 총 계

101,611,974,243

114,499,310,000

부 채

I. 유 동 부 채

34,498,640,043

55,735,165,140

매입채무
26,211,400,609

47,069,171,871

기타금융부채
1,985,748,270

1,691,209,424

기타유동부채
166,017,188

120,938,013

유동리스부채
108,550,347

160,990,542

단기차입금
4,896,000,000

5,210,100,000

당기법인세부채
1,130,923,629

1,482,755,290

II. 비 유 동 부 채

106,765,598

443,405,464

비유동
리스부채

49,012,606

131,741,103

확정급여부채
57,752,992

311,664,361

부 채 총 계

34,605,405,641

56,178,570,604

자 본

I. 지배기업소유주지분

67,006,568,602

58,320,739,396

자본금
4,115,666,500

4,115,666,500

자본잉여금
34,501,032,250

34,501,032,250

기타자본항목
(1,661,297,888)

278,054,580

이익잉여금
30,051,167,740

19,425,986,066

II. 비지배지분

자 본 총 계

67,006,568,602

58,320,739,396

부채및자본총계

101,611,974,243

114,499,310,000

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2020년 01월 01일부터 2020년12월 31일까지

제 8 기 2019년 01월 01일부터 2019년12월 31일까지

주식회사 디케이티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 매출액
346,146,178,667
337,722,377,825

II. 매출원가
324,295,922,436
318,174,886,054

III. 매출총이익
21,850,256,231
19,547,491,771

판매비와관리비

7,378,636,936
6,661,190,158

IV. 영업이익
14,471,619,295
12,886,301,613

금융수익

3,100,521,752
2,302,568,988

금융비
용

4,111,202,908
2,105,231,974

기타수익
183,109,106
147,808,364

기타비
용

65,039,126
2,469,356,559

지분법손익
(7,496,068)
-

V. 법인세비용차감전순이익
13,571,512,051
10,762,090,432

VI. 법인세비용
3,036,822,221
2,819,394,189

VII. 당기순이익
10,534,689,830
7,942,696,243

VIII.기타포괄손익
(1,848,860,624)
740,721,451

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는
항목

90,491,844
202,946,701

확정급여제도의 재측정요소
90,491,844
202,946,701

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,939,352,468)
537,774,750

해외사업환산이익
(1,939,352,468)
537,774,750

IX. 총포괄이익
8,685,829,206
8,683,417,694

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
10,534,689,830
7,942,696,243

비지배지분
-

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
8,685,829,206
8,683,417,694

비지배지분
-

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익
1,280
966

희석주당순이익
1,280
966

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 2020년 01월 01일부터 2020년12월 31일까지

제 8 기 2019년 01월 01일부터 2019년12월 31일까지

주식회사 디케이티와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2019.01.01(전기초)
3,439,991,000

13,937,656,370

(259,720,170)
11,280,343,122

28,398,270,322

-
28,398,270,322

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
7,942,696,243
7,942,696,243
-
7,942,696,243

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
202,946,701
202,946,701
-
202,946,701

해외사업환산손익
-
-
537,774,750
-
537,774,750
-
537,774,750

우선주 전환
675,675,500
20,563,375,880
-

21,239,051,380
-
21,239,051,380

총포괄손익
675,675,500
20,563,375,880
537,774,750
8,145,642,944
29,922,469,074
-
29,922,469,074

2019.12.31(전기말)
4,115,666,500
34,501,032,250
278,054,580
19,425,986,066
58,320,739,396
-
58,320,739,396

2020.01.01(당기초)
4,115,666,500
34,501,032,250
278,054,580
19,425,986,066
58,320,739,396
-
58,320,739,396

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
10,534,689,830
10,534,689,830
-
10,534,689,830

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
90,491,844
90,491,844
-
90,491,844

해외사업환산손익
-
-
(1,939,352,468)
-
(1,939,352,468)
-
(1,939,352,468)

우선주 전환
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
(1,939,352,468)
10,625,181,674
8,685,829,206
-
8,685,829,206

2020.12.31(당기말)
4,115,666,500
34,501,032,250
(1,661,297,888)
30,051,167,740
67,006,568,602
-
67,006,568,602

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 2020년 01월 01일부터 2020년12월 31일까지

제 8 기 2019년 01월 01일부터 2019년12월 31일까지

주식회사 디케이티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,367,210,035

9,632,521,374

1. 영업에서 창출된 현금
20,676,045,734

11,519,443,757

가. 당기순이익
10,534,689,830

7,942,696,243

나. 당기순이익에 대한 조정

11,863,682,332

10,308,001,307

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(1,722,326,427)

(6,731,253,793)

2. 이자 수취
195,092,013

441,360,346

3. 이자 지급
(172,507,656)

(232,786,763)

4. 법인세 납부
(3,331,420,056)

(2,095,495,966)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,236,785,027)

(8,226,539,387)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
938,569,691

449,309,900

유형자산의 처분
429,955,963

323,420,013
-

임차보증금의 감소
8,613,728

6,502,567

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
500,000,000

-

단기금융상품의 처분

116,537,320
-

보증금의 감소

2,850,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,175,354,718)

(8,675,849,287)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,200,000,000)

(500,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(500,000,000)

-

임차보증금의 증가
(10,499,955)

(91,676,208)

유형자산의 취득
(14,377,738,256)

(8,084,173,079)

건설중인무형자산의 취득
(60,517,000)

-

무형자산의 취득
(26,599,507)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(163,962,356)

(146,967,298)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000

-

유상증자

-

단기차입금의 차입
10,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(173,962,356)

(146,967,298)

단기차입금의 상환
(10,000,000)

-

리스부채의 원금 상환
(163,962,356)

(146,109,928)

보통주 발행의 거래원가

(857,370)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(546,758,064)

(409,646,105)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

1,419,704,588

849,368,584

VI. 기초의 현금및현금성자산

23,472,610,894

22,623,242,310

VII. 기말의 현금및현금성자산

24,892,315,482

23,472,610,894

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 9
(당)기
2020년 12월
31일 현재

제 8
(전)기

2019년 12월 31일 현재

주식회사 디케이티
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기말
제 8(전)기말

자 산

I. 유동자산

42,843,420,870

44,956,506,849

현금및현금성자산
22,364,641,960

21,458,245,400

매출채권
17,634,336,391

20,247,905,922

기타유동금융자산
69,270,911

2,866,205

기타유동자산
2,149,231,478

2,725,015,894

재고자산
625,940,130

522,473,428

II. 비유동자산

11,642,392,892

10,510,512,673

당기손익-공정가치측정금융자산
1,200,000,000

492,887,000

종속기업 및 관계기업 투자
9,498,400,000

8,998,400,000

기타비유동금융자산
68,161,337

128,951,095

유형자산
551,318,316

499,314,088

사용권자산
122,567,792

267,506,733

무형자산
77,897,622

55,934,922

이연법인세자산
124,047,825

67,518,835

자 산 총 계

54,485,813,762

55,467,019,522

부 채

I. 유동부채

9,235,714,691

13,969,659,644

매입채무
8,395,432,937

12,427,232,703

기타금융부채
310,221,011

344,578,832

기타유동부채
40,353,710

41,557,832

당기법인세부채
401,015,384

1,019,065,259

유동리스부채
88,691,649

137,225,018

II. 비유동부채

100,854,890

437,308,964

비유동리스부채

36,952,953

125,644,603

확정급여부채
63,901,937

311,664,361

부 채 총 계

9,336,569,581

14,406,968,608

자 본

I. 자본금
4,115,666,500

4,115,666,500

II. 자본잉여금
34,501,032,250

34,501,032,250

III. 이익잉여금
6,532,545,431

2,443,352,164

자 본 총 계

45,149,244,181

41,060,050,914

부채및자본총계

54,485,813,762

55,467,019,522

포 괄 손 익 계 산 서

제 9
(당)
기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전)
기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디케이티
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 매출액
134,497,053,321
112,873,728,092

II. 매출원가
125,002,927,660
102,481,587,830

III. 매출총이익
9,494,125,661
10,392,140,262

판매비와관리비

3,684,978,018
4,145,179,860

IV. 영업이익
5,809,147,643
6,246,960,402

금융수익

2,925,951,929
2,204,040,999

금융비
용

3,918,956,514
1,815,957,194

기타수익
145,204,656
137,283,383

기타비
용

20,042,887
2,105,330,732

V. 법인세비용차감전순이익
4,941,304,827
4,666,996,858

VI. 법인세비용
937,807,227
1,487,236,259

VII. 당기순이익
4,003,497,600
3,179,760,599

VIII.기타포괄손익
85,695,667
202,946,701

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
85,695,667
202,946,701

순확정급여부채의 재측정요소
85,695,667
202,946,701

IX.총포괄이익
4,089,193,267
3,382,707,300

X.주당이익

기본주당순이익
486
387

희석주당순이익
486
387

자 본 변 동 표

제 9
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전)
기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디케이티
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전
기
초)

3,439,991,000
13,937,656,370
(939,355,136)
16,438,292,234

총포괄손익

당기순이익
-
-
3,179,760,599
3,179,760,599

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
202,946,701
202,946,701

상환전환우선주의 보통주 전환
675,675,500
20,563,375,880
-
21,239,051,380

2019.12.31(전기말)
4,115,666,500
34,501,032,250
2,443,352,164
41,060,050,914

2020.1.1(당
기
초)

4,115,666,500
34,501,032,250
2,443,352,164
41,060,050,914

총포괄손익

당기순이익
-
-
4,003,497,600
4,003,497,600

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
85,695,667
85,695,667

2020.12.31(당기말)
4,115,666,500
34,501,032,250
6,532,545,431
45,149,244,181

현 금 흐 름 표

제 9
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전)기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디케이티
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,791,711,531

1,291,625,674

1. 영업에서 창출된 현금
4,245,831,126

1,801,081,245

가. 당기순이익
4,003,497,600

3,179,760,599

나. 당기순이익에 대한 조정

1,925,251,778

4,460,023,981

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

(1,682,918,252)

(5,838,703,335)

2. 이자 수취
193,161,015

440,955,259

3. 이자 지급
(10,723,946)

-

4. 법인세 납부
(1,636,556,664)

(950,410,830)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,376,474,111)

(694,783,624)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
638,059,000

153,559,760

유형자산의 처분
138,059,000

34,172,440

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

500,000,000

-

단기금융상품의 감소
-

116,537,320

보증금의 감소
-

2,850,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,014,533,111)

(848,343,384)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,200,000,000)

(500,000,000)

관계기업투자주식의 취득

( 500,000,000)

-

임차보증금의 증가
-

(85,078,000)

유형자산의 취득
(254,016,111)

(263,265,384)

무형자산의 취득

(60,517,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(137,225,019)

(108,827,370)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000

-

단기차입금의 차입
10,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(147,225,019)

(108,827,370)

단기차입금의 상환
(10,000,000)

-

리스부채의 원금 상환
(137,225,019)

(107,970,000)

보통주 발행의 거래원가
-

(857,370)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(371,615,841)

(447,265,855)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

906,396,560

40,748,825

VI. 기초의 현금및현금성자산

21,458,245,400

21,417,496,575

VII. 기말의 현금및현금성자산

22,364,641,960

21,458,245,400

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금(미처리 결손금)

6,421,608,520

2,443,352,164

전기이월이익잉여금
2,443,352,164

(939,355,136)

순확정급여채무의 재측정요소
90,491,844

202,946,701

당기순이익(손실)
3,887,764,512

3,179,760,599

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금(미처리 결손금)

6,421,608,520

2,443,352,164

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항이 없습니다.

※ 상기자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ K-IFRS 기준 연결재무제표입니다.

- 주석사항 
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

(생략)

제2조 (목적)

(현행과 같음)

1. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업

2-1호 의안

사업확장에 따른 사업의 목적 추가

제7조의 4 (주식등의 전자 등록)

회사는〔주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률〕제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제7조의 4 (주식등의 전자 등록)

회사는〔주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률〕제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

2-2호 의안

상법·상법 시행령 개정 반영 및 조문 정비

제8조의 2 (신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제8조의 2 (신주의 동등배당)

본 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제8조의 3 (주식매수선택권)

①~② (생략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④~⑨ (생략)

제8조의 3 (주식매수선택권)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④~⑨ (현행과 같음)

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고한다.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요시 소집한다.

제15조 (소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

제24조 (의결권의 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여햐 한다.

제24조 (의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제38조 (감사위원회의 구성)

①~② (생략)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제38조 (감사위원회의 구성)

①~② (현행과 같음)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

제38조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제38조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제40조 (감사위원회의 직무 등)

①~② (생략)

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.

④~⑦ (생략)

제40조 (감사위원회의 직무 등)

①~② (현행과 같음)

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④~⑦ (현행과 같음)

제43조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (생략)

⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제43조 (재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제46조 (이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조 (이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제47조 (분기배당)

①~② (생략)

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

직전결산기의 자본금의 액

직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제47조 (분기배당)

①~② (현행과 같음)

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제7조의2의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제13조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 전환을 청구한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 주식으로 전환된 것으로 한다.

제13조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 1,000억을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제8조의2의 규정을 준용한다.

2-3호 의안

사채관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제13조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (생략)

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 1,000억을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제13조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (현행과 같음)

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최남채
1958.09.18
사내이사
-
해당없음
이사회

윤동현
1957.09.13
사외이사
-
해당없음
이사회

강원우
1959.10.31
사외이사
-
해당없음
이사회

이종호
1971.10.20
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최남채
(주)디케이티 대표이사
1985~2011
2012~2018
2018~현재
(주)삼성SMD 상무이사
(주)비에이치 부사장
(주)디케이티 대표이사
해당없음

윤동현
세무법인다솔 대표세무사
1977~2015
2015~현재
국세청 서기관(4급)
세무법인다솔 대표세무사
해당없음

강원우
환경자문연구소 대표
2011~2012
2012~2015
2015~2018
2018~2019
2019~현재
환경부 국립생태원건립추진기획단
수도권대기환경청 조사분석과장
한강유역환경청 센터장
호서대학교 환경안전센터 교수
환경자문연구소 대표
해당없음

이종호
유한킴벌리 감사
2007~2016
2016~현재
안진회계법인 상무이사
유한킴벌리 감사
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[윤동현 후보자의 직무수행계획]
- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 
 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 신규 선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 법률/회계 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됨.

[강원우 후보자의 직무수행계획]
- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 
 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 신규 선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 환경/사회 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됨.

[이종호 후보자의 직무수행계획]
- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 
 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 신규 선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 법률/회계 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됨.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최남채 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]
본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

[윤동현 후보자의 직무수행계획]
본 후보자는 법률/회계 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

[강원우 후보자의 직무수행계획]
본 후보자는 환경/사회 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

[이종호 후보자의 직무수행계획]
본 후보자는 법률/회계 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서(최남채)

확인서(윤동현)

확인서(강원우)

확인서(이종호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

윤동현
1957.09.13
사외이사
-
해당없음
이사회

강원우
1959.10.31
사외이사
-
해당없음
이사회

이종호
1971.10.20
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤동현
세무법인다솔 대표세무사
1977~2015
2015~현재
국세청 서기관(4급)
세무법인다솔 대표세무사
해당없음

강원우
환경자문연구소 대표
2011~2012
2012~2015
2015~2018
2018~2019
2019~현재
환경부 국립생태원건립추진기획단
수도권대기환경청 조사분석과장
한강유역환경청 센터장
호서대학교 환경안전센터 교수
환경자문연구소 대표
해당없음

이종호
유한킴벌리 감사
2007~2016
2016~현재
안진회계법인 상무이사
유한킴벌리 감사
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤동현 후보자의 직무수행계획]
본 후보자는 법률/회계 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

[강원우 후보자의 직무수행계획]
본 후보자는 환경/사회 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

[이종호 후보자의 직무수행계획]
본 후보자는 법률/회계 분야 전문가로서 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서

확인서(윤동현)

확인서(강원우)

확인서(이종호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
439,079,477

최고한도액
2,000,000,000

주) 2020.03.27 사임한 사내이사 1인의 보수를 제외하고 산출하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.