뉴프렉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 뉴프렉스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 뉴프렉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03월 11 일

권 유 자:
성 명:주식회사 뉴프렉스
주 소:경기도 안산시 단원구 만해로 181
전화번호:031-362-2322

작 성 자:
성 명:유재현
부서 및 직위:경영지원팀 재무팀/ 책임
전화번호:031-362-2322

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)뉴프렉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)뉴프렉스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

임우현
대표이사
보통주
6,751,362
31.01
대표이사/
최대주주
-

임시연
등기임원
보통주
422,296
1.94
최대주주의
특수관계인
-

임동연
임원
보통주
422,296
1.94
최대주주의
특수관계인
-

계
-
7,595,954
34.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유재현
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 19일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2021년 03월 29일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.19~2021.03.28 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증 서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)뉴프렉스
http://www.newflex.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 181번지 (603BL 4LOT)
 뉴프렉스 재무팀 (우편번호 15405)
 ·전화번호 : 031-362-2323
 ·우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 19일 ~ 03월 28일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 만해로 181 본사 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.19~2021.03.28 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내
코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 만약 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있을 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

일부목적사항만기재하는경우

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 제21기 연결 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 비교표시된 제20기 연결 및 별도재무제표도 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
제21기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로써 감사 경과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss .or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

 연 결 재 무상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산

48,569,063,389

47,575,821,114

현금및현금성자산
5,589,423,831

7,024,180,949

단기금융상품
1,120,000,000

1,220,000,000

매출채권
23,056,579,842

16,298,932,745

기타수취채권
2,703,621,763

2,453,560,083

기타유동자산
1,362,903,667

1,357,549,529

재고자산
14,736,534,286

19,143,778,007

당기손익인식금융자산

77,819,801

비유동자산

87,029,517,254

89,858,069,026

장기금융상품
176,978,613

645,820,844

유형자산
84,626,778,493

82,069,776,620

무형자산
1,685,349,061

5,896,162,115

이연법인세자산
79,451,000

138,066,564

기타비유동자산
460,960,087

1,108,242,883

자산총계

135,598,580,643

137,433,890,140

부채

유동부채

81,732,541,422

63,892,875,537

매입채무
20,206,456,942

17,439,414,811

단기차입금
35,686,679,122

23,821,186,827

기타지급채무
3,076,372,624

3,919,710,300

기타유동금융부채
15,976,466,056

9,206,219,988

전환사채
5,880,086,956

8,077,346,668

유동충당부채
113,455,074

49,103,620

기타유동부채
336,721,785

779,734,795

당기손익인식금융부채
423,190,722

534,470,368

유동리스부채
33,112,141

65,688,160

비유동부채

14,082,724,269

23,863,654,087

장기차입금
12,123,186,103

19,893,970,012

확정급여부채
1,225,249,097

1,481,460,091

이연법인세부채
436,309,196

2,149,201,192

기타비유동금융부채
259,550,000

294,836,356

비유동리스부채
38,429,873

44,186,436

부채총계

95,815,265,691

87,756,529,624

자본

지배기업의소유주지분:

38,717,040,612

48,671,100,959

납입자본

26,072,374,513

24,557,561,372

자본금
10,884,796,057

10,578,019,500

자본잉여금
15,187,578,456

13,979,541,872

이익잉여금

4,209,020,930

13,553,447,403

기타포괄손익누계액

6,750,406,194

7,975,410,628

기타자본구성요소

1,685,238,975

2,584,681,556

비지배지분:

1,066,274,340

1,006,259,557

비지배지분
1,066,274,340

1,006,259,557

자본총계

39,783,314,952

49,677,360,516

부채와자본총계

135,598,580,643

137,433,890,140

연 결 손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액

148,601,521,410

128,250,920,619

매출원가

146,448,037,826

124,862,126,074

매출총이익

2,153,483,584

3,388,794,545

판매비와관리비

11,915,409,624

13,345,652,542

영업이익

(9,761,926,040)

(9,956,857,997)

기타수익
1,388,935,603

816,182,084

기타비용
414,080,879

432,744,469

금융수익
4,878,645,945

3,922,640,881

금융비용
7,115,036,716

5,487,175,066

법인세비용차감전순이익(손실)

(11,023,462,087)

(11,137,954,567)

법인세비용

(1,672,926,704)

(1,503,597,169)

당기순이익(손실)

(9,350,535,383)

(9,634,357,398)

기타포괄손익

(1,216,224,984)

(263,556,578)

총포괄손익

(10,566,760,367)

(9,897,913,976)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업순이익 지분

(9,358,202,563)

(9,633,842,052)

비지배기업순이익 지분

7,667,180

(515,346)

총포괄손익의 귀속

지배기업순이익 지분

(10,626,775,150)

(9,917,621,315)

비지배기업순이익 지분

60,014,783

19,707,339

주당이익

기본주당순이익(손실)

(439)

(455)

희석주당순이익(손실)

(439)

(455)

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성 요소
기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01 (전기초)

10,578,019,500

13,979,541,872

2,584,681,556

8,155,679,462

24,560,133,605

986,552,218
60,844,608,213

해외사업환산증감
-
-
-
(180,268,834)
-
-
(180,268,834)

당기순이익
-
-
-
-
(9,633,842,052)
(515,346)
(9,634,357,398)

보험수리적손익
-
-
-
-
(103,510,430)
20,222,685
(83,287,745)

배당
-
-
-
-
(1,269,333,720)
-
(1,269,333,720)

2019.12.31 (전기말)
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
7,975,410,628
13,553,447,403
1,006,259,557
49,677,360,516

2020.01.01 (당기초)
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
7,975,410,628
13,553,447,403
1,006,259,557
49,677,360,516

해외사업환산증감
-
-
-
(1,225,004,434)
-
-
(1,225,004,434)

당기순이익
-
-
-
-
(9,358,202,563)
7,667,180
(9,350,535,383)

보험수리적손익
-
-
-
-
13,776,090
52,347,603
66,123,693

연결범위변동-종속기업
-
-
(57,344,244)
-
-
-
(57,344,244)

전환사채 주식전환
306,776,557
1,201,425,964
(835,487,717)
-
-
-
672,714,804

주식매입선택권
-
6,610,620
(6,610,620)
-
-
-
-

2020.12.31 (당기말)
10,884,796,057
15,187,578,456
1,685,238,975
6,750,406,194
4,209,020,930
1,066,274,340
39,783,314,952

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

(629,692,088)

11,355,093,758

1.당기순손실

(9,350,535,383)

(9,634,357,398)

2.당기순이익조정을 위한 가감

11,768,174,832

13,209,952,040

법인세비용
(1,672,926,704)

(1,503,597,169)

퇴직급여
1,465,185,021

1,331,900,485

감가상각비
9,699,836,125

9,386,830,125

무형자산상각비
331,192,652

597,743,793

무형자산손상차손
-

1,000,000

대손상각비
(92,235,615)

281,509,818

유형자산처분손실
6,063,560

11,550,636

외화환산손실
1,921,419,713

247,059,728

이자비용
1,065,005,631

3,249,913,208

금융상품평가이익
(168,397)

-

금융상품평가손실
-

2,421,185

사채상환이익
(285,527,031)

-

외화환산이익
(351,808,749)

(339,858,734)

파생상품평가손실
140,692,665

178,037,791

유형자산처분이익
(81,986,999)

-

대손충당금환입
-

(1,500,000)

이자수익
(178,660,198)

(19,292,069)

파생상품평가이익
(174,152,510)

(155,938,307)

잡이익
(23,754,332)

(57,828,450)

3.영업활동으로인한자산부채의변동

(2,024,325,050)

8,637,380,334

매출채권의 증가
(6,757,647,097)

6,706,384,986

기타수취채권의 감소
(288,545,885)

(4,526,574,067)

기타유동자산의 감소
5,354,138

3,292,908,183

기타비유동수취채권의 감소
-

318,580,964

재고자산의 감소
4,407,243,721

2,372,430,068

매입채무의 증가
2,767,042,131

4,526,107,624

기타지급채무의 감소
(984,120,589)

(1,893,583,321)

기타유동부채의 증가(감소)
(333,068,528)

199,798,919

기타비유동부채의 감소
(5,756,564)

(1,481,677,156)

퇴직금의 지급
(834,826,377)

(876,995,866)

4.이자수취

42,457,890

234,774,876

5.이자지급

(976,133,057)

(1,190,898,662)

6.법인세환급(납부)

(89,331,320)

98,242,568

II. 투자활동으로인한현금흐름

(9,445,283,380)

(15,939,501,147)

단기금융상품의 감소
1,560,000,000

2,026,000,000

국고보조금의 수령
99,538,000

78,030,291

무형자산의 감소
-

101,289,291

유형자산의처분
5,831,270

3,003,290,378

기타수취채권의 감소
1,445,637,380

-

단기금융상품의 증가
(540,000,000)

(280,000,000)

장기금융상품의 증가
(450,989,372)

(908,242,029)

유형자산의 취득
(7,848,565,905)

(14,562,715,594)

무형자산의 취득
(465,208,326)

(2,262,713,216)

기타수취채권의 증가
(3,251,526,427)

(3,134,440,268)

III. 재무활동으로인한현금흐름

8,599,448,719

3,318,253,755

단기차입금의 차입
45,756,490,561

32,703,189,866

장기차입금의 차입
4,000,000,000

4,470,000,000

배당금의 지급
-

(1,269,333,720)

사채의 발행
(2,160,000,000)

-

기타비유동부채의 증가
58,400,000

74,000,000

단기차입금의 상환
(33,904,598,735)

(28,366,878,747)

기타금융부채의 상환
(5,057,156,751)

(3,821,310,000)

장기차입금의 상환

(400,000,000)

기타비유동부채의 감소
(93,686,356)

(71,413,644)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,475,526,749)

(1,266,153,634)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

40,769,631

8,974,144

VI. 현금의 감소

(1,434,757,118)

(1,257,179,490)

VII. 기초의현금

7,024,180,949

8,281,360,439

VIII. 기말의현금

5,589,423,831

7,024,180,949

- 주석
상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도재무제표 

재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산

60,637,334,438

54,137,882,078

현금및현금성자산
4,766,008,821

4,829,631,421

단기금융상품
1,120,000,000

1,220,000,000

매출채권
24,966,404,563

16,068,848,558

기타수취채권
19,633,200,326

15,452,524,398

기타유동자산
223,702,075

353,671,652

재고자산
9,928,018,653

16,135,386,248

당기손익인식금융자산
-

77,819,801

비유동자산

57,611,710,183

62,658,896,734

장기금융상품
160,000,000

640,000,000

종속기업투자
7,964,626,829

6,174,774,727

기타비유동수취채권
217,600,000

2,798,175,903

유형자산
48,549,159,418

52,273,188,162

무형자산
720,323,936

772,757,942

자산총계

118,249,044,621

116,796,778,812

부채

유동부채

67,393,190,683

51,303,891,438

매입채무
20,648,692,334

15,184,569,601

단기차입금
30,845,073,278

18,329,536,827

기타지급채무
2,055,672,014

2,989,331,949

유동성장기차입금
7,147,640,004

5,803,719,996

기타유동부채
269,859,699

307,263,418

당기손익인식금융부채
423,190,722

534,470,368

유동전환사채
5,880,086,956

8,077,346,668

유동충당부채
113,455,074

49,103,620

유동리스부채
9,520,602

28,548,991

비유동부채

10,302,098,365

13,192,171,526

장기차입금
8,568,760,000

9,716,570,004

기타비유동금융부채
365,600,000

400,886,356

확정급여부채
927,608,715

910,773,214

이연법인세부채
436,309,196

2,149,201,192

비유동리스부채
3,820,454

14,740,760

부채총계

77,695,289,048

64,496,062,964

자본

자본금
10,884,796,057

10,578,019,500

자본잉여금
15,187,578,456

13,979,541,872

자본조정
1,685,238,975

2,584,681,556

기타포괄손익누계액
8,178,534,000

8,178,534,000

이익잉여금
4,617,608,085

16,979,938,920

자본총계

40,553,755,573

52,300,715,848

부채와자본총계

118,249,044,621

116,796,778,812

손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액

157,437,071,176

137,368,761,977

매출원가

160,942,296,004

136,671,058,180

매출총이익

(3,505,224,828)

697,703,797

판매비와관리비

8,084,117,991

9,565,877,027

영업이익

(11,589,342,819)

(8,868,173,230)

기타수익
800,862,500

2,787,024,064

기타비용
177,194,992

112,208,561

금융수익
4,802,323,453

3,825,226,101

금융비용
7,828,864,160

4,936,876,411

법인세비용차감전순이익(손실)

(13,992,216,018)

(7,305,008,037)

법인세비용

(1,694,630,497)

(1,534,733,016)

당기순이익(손실)

(12,297,585,521)

(5,770,275,021)

기타포괄이익(손실)

(64,745,314)

(133,844,457)

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(64,745,314)

(133,844,457)

보험수리적손익
(64,745,314)

(133,844,457)

총포괄손익

(12,362,330,835)

(5,904,119,478)

주당손익

기본주당이익(손실)

(577)

(273)

희석주당순이익(손실)

(577)

(273)

자 본 변 동 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
10,578,019,500
13,979,541,872
2,584,681,556
8,178,534,000
24,153,392,118
59,474,169,046

당기순이익
-
-
-
-
(5,770,275,021)
(5,770,275,021)

보험수리적손익
-
-
-
-
(133,844,457)
(133,844,457)

배당금지급
-
-
-
-
(1,269,333,720)
(1,269,333,720)

2019.12.31(전기말)

10,578,019,500

13,979,541,872

2,584,681,556

8,178,534,000

16,979,938,920

52,300,715,848

2020.01.01(당기초)

10,578,019,500

13,979,541,872

2,584,681,556

8,178,534,000

16,979,938,920

52,300,715,848

당기순이익
-
-
-
-
(12,297,585,521)
(12,297,585,521)

보험수리적손익
-
-
-
-
(64,745,314)
(64,745,314)

전환사채 주식전환
306,776,557
1,201,425,964
(835,487,717)
-
-
672,714,804

주식매입선택권
-
6,610,620
(6,610,620)
-
-
-

합병
-
-
(57,344,244)
-
-
(57,344,244)

2020.12.31(당기말)
10,884,796,057
15,187,578,456
1,685,238,975
8,178,534,000
4,617,608,085
40,553,755,573

이익잉여금처분계산서(안)

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목

제 21(당) 기

제 20(전) 기

I. 미처분이익잉여금

4,617,608,085
16,979,938,920

1.전기이월미처분이익잉여금

16,979,938,920
22,884,058,398

2.당기순이익

(12,297,585,521)
(5,770,275,021)

3.보험수리적손익

(64,745,314)
(133,844,457)

II. 임의적립금등의이입액

-
-

III. 이익잉여금처분액

-
-

1.이익준비금

-

-

2.현금배당

(주당배당금(률)당기 :배당없음

전기 : 배당없음

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

4,617,608,085
16,979,938,920

현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 뉴프렉스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

(3,638,970,117)

2,961,214,326

1.당기순이익(손실)

(12,297,585,521)

(5,770,275,021)

2.당기순이익조정을 위한 가감

6,362,978,447

6,260,816,111

법인세비용(수익)
(1,694,630,497)

(1,534,733,016)

퇴직급여
1,135,198,638

1,006,423,040

감가상각비
5,148,153,010

7,013,676,364

무형자산상각비
296,259,806

367,456,341

무형자산손상차손
-

1,000,000

대손상각비
(92,235,615)

281,509,818

외화환산손실
1,917,671,106

191,867,983

파생상품평가손실
140,692,665

178,037,791

유형자산처분손실
1,910,110

17,282,954

종속기업투자감액손실
-

233,518,379

이자비용
1,074,424,499

1,129,517,269

사채상환이익
(285,527,031)

-

외화환산이익
(266,025,576)

(331,918,734)

유형자산처분이익
(462,356,729)

(1,894,516,326)

이자수익
(351,979,944)

(242,367,445)

파생상품평가이익
(174,152,510)

(155,938,307)

잡이익
(24,423,485)

-

3.영업활동으로인한자산부채의변동

3,210,436,752

3,292,804,284

매출채권의 감소(증가)
(9,318,622,538)

6,472,866,607

기타수취채권의 감소(증가)
1,415,601,495

(5,673,688,489)

기타유동자산의 감소(증가)
169,234,947

(201,535,718)

재고자산의 감소(증가)
6,729,933,106

6,250,870,675

기타비유동수취채권의 증가(감소)
-

405,551,585

매입채무의 증가(감소)
5,725,244,388

(1,402,915,074)

기타지급채무의 증가(감소)
(931,601,452)

(1,847,565,609)

기타유동부채의 증가(감소)
(21,626,171)

(54,329,060)

기타비유동부채의 증가(감소)
-

(82,255,061)

판매보증충당부채의 증가(감소)
64,351,454

49,103,620

퇴직금의 지급
(622,078,477)

(623,299,192)

4.이자수취

215,777,636

193,509,384

5.이자지급

(1,091,312,061)

(1,144,221,620)

6.법인세납부

(39,265,370)

128,581,188

II. 투자활동으로인한현금흐름

(6,874,474,789)

(1,803,261,276)

단기금융상품의 감소
1,560,000,000

1,960,000,000

기타수취채권의 감소
4,874,905,557

1,006,290,000

국고보조금의 수령
99,538,000

78,030,291

유형자산의처분
826,705,355

2,614,150,334

종속기업투자주식의 증가
(1,789,852,102)

233,518,379

기타수취채권의 증가
(8,795,151,853)

(3,134,440,268)

단기금융상품의 증가
(540,000,000)

(280,000,000)

장기금융상품의 증가
(440,000,000)

(900,000,000)

장기대여금의 증가
(237,440,000)

-

유형자산의 취득
(2,089,815,946)

(3,315,365,712)

무형자산의 취득
(343,363,800)

(65,444,300)

III.재무활동으로인한현금흐름

10,461,861,293

(997,949,732)

단기차입금의 차입
45,657,417,224

29,356,986,379

장기차입금의 차입
4,000,000,000

3,500,000,000

사채의 상환
(2,160,000,000)

-

배당금의 지급
-

(1,269,333,720)

기타비유동부채의 증가
58,400,000

74,000,000

단기차입금의 상환
(33,139,035,335)

(28,366,878,747)

기타금융부채의 상환
(3,803,889,996)

(3,821,310,000)

기타비유동부채의 감소
(93,686,356)

(71,413,644)

합병으로 인한 현금흐름
(57,344,244)

-

장단기차입금의 상환
-

(400,000,000)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 
순증가(감소)

(51,583,613)

160,003,318

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(12,038,987)

(2,718,743)

VI.현금의 증가(감소)

(63,622,600)

157,284,575

VII.기초의현금

4,829,631,421

4,672,346,846

VIII.기말의현금

4,766,008,821

4,829,631,421

 주석
상기 재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)
 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. 연성인쇄회로판 제조업
 2. 전자부품 제조업
 3. 인쇄배선판 제조업
 4. 부동산 임대업
 5. LCD MODULE 제조업
 6. 소형 MORTOR 제조업
 7. 기타 부대사업
 8. 각종 조명 제품의 제조 및 판매
제2조(목적)
 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. 연성인쇄회로판 제조업
 2. 전자부품 제조업
 3. 인쇄배선판 제조업
 4. 부동산 임대업
 5. LCD MODULE 제조업
 6. 소형 MORTOR 제조업
 7. 기타 부대사업
 8. 각종 조명 제품의 제조 및 판매
 9. 자동차 부품 제조 및 내장품 판매업 
10. 이차전지 관련 소재 및 부품,제품,시스템 제조 판매업
11. 무선 조정체 및 항공기 부품 제조업
12. 헬스케어 서비스 
13. 헬스케어 관련 전자부품 및 기기제조, 판매
14. 원격의료사업
MH사업부 신설에 따른 목적사업 추가 

Mobility

Health care

제4조(공고방법) 
이 회사 공고는 서울시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한

다.

제4조(공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.newflex.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애
또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없는 때에는 서
울시에서 발생되는 한국경제신문에 한다.
문구정비

제 9 조의 2 (주식 등의 전자등록) 
 
 회사는 「 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제 9 조의 2 (주식 등의 전자등록) 
 
 회사는 「 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
코스닥협회 표준정관 개정 반영
 
 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조 (신주의 배당기산일) 
 
 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제12조 (신주의 동등배당) 
 
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
코스닥협회 표준정관 개정 반영
 
 동등배당 원칙 명시하여 조문 정비

제17조 (전환사채의 발행) 
 
 ①~④ 생략
 
 ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 정관 제12조의 규정을 준용한다.
제17조 (전환사채의 발행) 
 
 ①~④ 생략
 
 ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제12조의 규정을 준용한다.
코스닥협회 표준정관 개정 반영
 
전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의지급에 관한 내용 삭제

제32조 (이사의 수)
 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으
 로 한다
제32조(이사의 수) 
①회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 필요시 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있다.
 
 ②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
문구정비

제45조(감사의 선임)
 ① 감사는 주주총회에서 선임한다.
 ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결한다.
 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행총주식수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
제45조(감사의 선임·해임)
 ① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.
 ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다
 ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
 ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영 
감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

임우현
1954.01.06

사내이사

(대표이사)

-
최대주주 본인
이사회

임시연
1978.08.18
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

임우현
(주)뉴프렉스 대표이사
- 경북대학교 응용화학과
-

- 뉴프렉스 설립

임시연
(주)뉴프렉스 부사장
- 한양대학교 대학원 기계설계학과
-

- 뉴프렉스 경영지원본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 임우현]
현재 당사의 대표이사로서 고도의 식견과 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있고, 경영분야의 전문적인 지식을 바탕으로 회사 운영과 경영 전반에 관한 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

[사내이사 임시연]
당사의 해외법인 운영을 총괄하면서 다년간의 글로벌 경영의 경영노하우를 바탕으로 전문성을 겸비하였고, 향후에도 당사의 지속적인 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서 - 이사.jpg
확인서 - 이사

확인서 - 이사2.jpg
확인서 - 이사2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정낙균
1952.01.24
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정낙균
前(사)한국감사협회 회장
-성균관대학원 도시행정 박사
-

-감사원 제2사무차장

-한국감사협회 회장

-경동대학교 행정학과 교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 분야에서 쌓아온 전문성과 당사의 감사를 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
448백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음