동원개발 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 동원개발

주주총회소집공고
2.9
(주)동원개발

주주총회소집공고

2021 년 03 월 11 일

회 사 명 :
(주)동원개발

대 표 이 사 :
장복만

본 점 소 재 지 :
부산광역시 수영구 수영로 754

(전 화) 051-645-3113

(홈페이지) http://www.dongwonapt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 문채석

(전 화) 051-647-1114

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하
여는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 10시 30분

2. 장소 : 부산광역시 수영구 수영로 754, 5층 대회의실

3. 회의목적사항
 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 2) 부의안건
 제1호 의안 : 제43기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 제2호 의안 : 이사선임의 건 (이사후보 황정련)

구분
성명
생년월일
추천인
주요약력
회사와 최근 3년간
거래내역
최대주주와의관계
비고

기타비상무이사
황정련
1942.08.27
이사회
[現] 동원개발 이사
-
모
중임

4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항
 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본사 및 KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 2021 년 3 월 11 일

 주식회사 동원개발
 대표이사 장 복 만

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손문돈
(출석률: 85.7%)
정창식
(출석률: 100%)
김태용
(출석률: 100%)

1차
2차
3차
4차
5차
6차
7차
8차
9차
10차
11차

12차

13차

14차

15차
16차

17차
18차
19차
20차

21차

2020.01.06
2020.02.05
2020.02.12
2020.02.12
2020.02.12
2020.03.27
2020.04.16

2020.04.16
2020.05.06
2020.06.23
2020.07.29

2020.08.27

2020.08.27

2020.08.28

2020.09.25
2020.10.12

2020.10.27
2020.11.25
2020.12.01
2020.12.21

2020.12.23

시행사 대출약정체결 관련 (광주중앙공원)
내부회계관리제도 운영실태평가보고의 건
정기주주총회 소집에 관한 건
제42기 재무제표 승인의 건
현금배당 결정의 건

제42기 정기주주총회
코업씨씨(주) 주식취득 및 사업권 인수의 건
시공권 확보에 관한 건
시공권 확보에 관한 건
서면지역주택조합 공동주택 신축사업 PF 대출약정 체결 관련
고양삼송2차 동원로얄듀크 비스타 판매시설에 대한 중도금대출연장 건
부산 괴정동 지역주택조합 공동주택 신축 및 분양사업 대출약정서 관련 변경약정서 등의 체결 또는 제출 승인
암남지역주택조합 조합원 및 수분양자 차입 건에 대한 연대보증입보
부산 사상공원 민간공원조성 특례사업 대출약정서 등의 체결 또는 제출 승인의 건
합병계약 체결승인의 건 등
광주 중앙공원 민간공원조성사업 자금조달 관련 금융계약 및 부속서류 체결 및 교부의 건
합병계약 승인의 건
영종국제도시 동원로얄듀크 중도금대출 연대보증에 관한 안건
합병 경과 보고의 건
서면비스타동원 조합원 및 수분양자 중도금대출에 대한 연대보증인입보
서면지역주택조합 공동주택 신축사업과 관련한 제반 관련 계약 체결의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
찬성
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성
찬성

찬성

찬성

찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

손문돈,
정창식,김태용

2020.02.12
2020.03.27
외부감사인 선임의 건
제42기 정기주주총회
가결
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,700,000
74,750
24,917
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공사수익
동진건설산업
(특수관계인)
2020.01.01 ~ 
2020.12.31
223
3.47%

공사수익
디에스주택산업
(특수관계인)
2020.01.01 ~ 
2020.12.31
102
1.60%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동진건설산업
(특수관계인)
공사수익
2020.01.01 ~ 
2020.12.31
495
7.70%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로 및 공장을 비롯한 각종 산업생산기반시설의 확충, 국토개발, 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가경제의 기간산업으로 국내산업의 10%이상을 점유하는 산업임.

(2) 산업의 성장성

정부가 건축허가물량 및 정부의 공공시설투자 조정등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 향후 정부가 적극 추진하고 있는 부족한 사회간접자본의 확충을 위한 SOC사업 등으로 향후 국내건설시장의 지속적인 성장요인으로 작용할 전망임.

(3) 경기변동의 특성

건설산업은 다른 산업을 간접적으로 지원하고 있어 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등 경기변동에 민감하게 반응하는 산업이며, 타산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 따라서 경기변동과 정부의 부동산정책과 아주 밀접한 관련을 가진 산업임.

(4) 경쟁요소

수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 변함에 따라 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 중요해지고 있습니다. 또한 종합건설업면허 기준의 완화로 신규업체들의 시장진입도 비교적 용이해 국내 건설시장은 치열한 완전경쟁체제이며, 해외업체의 국내시장 진입허용에 따라 시공기술력, 건설관리능력 등이 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되었습니다. 또한 건설업은 장기간의 생산일정이 요구되고 내구기간이 보장되어야 한다는 점에서 재무구조, 기술력, 시공력, 사후서비스 등과 같은 요소들이 통합적으로 나타나는 기업이미지의 경쟁요소와 수주협상력, 입찰경쟁력등이 중요한 요소로 작용합니다.

(5) 자원조달의 특성

건설에 필요한 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재로 구성되며 주요자재는 대부분 국내에서 조달 가능하고, 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 대부분의 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품의 투입이 가능합니다.
이와같은 다양한 자원의 조달은 자체 협력업체 관리를 통해 자원수급의 안정성을 주지하고 있습니다. 그리고 건설자재는 계절적, 지역적 과다수요로 편차가 심한 편이며, 노동력은 여타산업에 비해 비중이 큰산업으로 타업종에 비해 고용증대효과가 크며 노동력은 충분히 공급되고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화가 지속적으로 추진되고 있습니다. 한편 집단대출 및 보증 심사강화 등 부동산시장 규제정책으로 분양시장의 침체와 더불어 입주난이 발생할 우려가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 당기 매출액은 6,313억원, 당기순이익은 1,451억원을 실현하였습니다. 당사는 최근 주택사업에서 동탄역 동원로얄듀크1차, 사상구남역 동원로얄듀크, 동탄 동원로얄듀크2차, 해운대비스타동원 신축공사, 시청역 비스타동원 신축공사, 동탄3차 동원로얄듀크 신축공사, 일광신도시 비스타동원 1차, 시흥시청역 동원로얄듀크, 삼송2차원흥역 동원로얄듀크, 동탄4차 동원로얄듀크 포레, 사하역비스타동원, 일광신도시 비스타동원 2차를 준공하였고, 관급 및 도급공사 부문에서는 주촌선천지구 도시개발사업, 대전대신 아파트 전기공사, 영덕 제2농공단지 조성사업 등을 준공하였습니다.

진행 중인 공사는 동대신역 비스타동원, 앞산 비스타동원, 동대구비스타동원, 시흥장현 동원로얄듀크2차, 화명3차 동원로얄듀크, 영종국제도시 동원로얄듀크, 동대구2차 비스타동원 등을 성실하게 시공하고 있습니다.

동원개발은 지속적인 경영합리화 및 내부 구조조정을 통한 업무효율성 증대 및 기술 개발을 토대로 조달청 등급기준 1등급 종합건설 업체로서 시공능력평가액 전국 30위를 기록하고 있습니다. 또한 주택건설산업 분야에서는 1975년 창업이래 전국 70,000여세대를 공급하였고 비스타동원, 동원로얄듀크 브랜드는 대한민국을 대표하는 고품격 최고 품질의 아파트로 고객의 성원과 사랑을 받고 있습니다. 앞으로도 동원개발은 주거문화 발전과 사회적 책임에 충실한 기업으로 최선의 노력을 다하겠습니다.

공시대상 사업부문의 구분

구 분
금 액
구 성 비
적 요

분양수익
242,517,973,773
38.42%
자체분양사업

공사수익
388,405,815,814
61.52%
국내도급공사

임대수익
376,854,030
0.06%
임대수입

합 계
631,300,643,617
100%
-

(2) 시장점유율

구 분
시공능력평가액
부산 및 전국 순위
비 고

2020년
토건 1,422,257백만원
부산 1위, 전국 30위
-

2019년
토건 1,128,410백만원
부산 1위, 전국 37위
-

2018년
토건 1,033,282백만원
부산 1위, 전국 39위
-

2017년
토건 914,041백만원
부산 2위, 전국 38위
-

2016년
토건 798,357백만원
부산 2위, 전국 34위
-

(3) 시장의 특성

주요 영업지역은 국내의 부산, 경남, 수도권지역이며, 주요 목표시장은 자체 주택사업 및 재개발, 재건축시장의 점유율 확대와 공사수주 증대에 있습니다.
수요자의 구성은 자체 주택사업이 많아 아파트 실수요자로 이루어져 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 부산, 경남, 수도권 지역을 중심으로 사업부지를 매입 중에 있으며, 현재 동대신역 503세대, 앞산 431세대, 동대구비스타 524세대, 시흥장현2차 345세대, 화명3차 447세대, 영종국제도시 412세대, 동대구2차 627세대 등이 건설 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ.경영참고사항 중 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자 산

유동자산
1,030,765,197,768
888,352,112,346

현금및현금성자산
209,596,522,822
416,601,606,280

당기손익-공정가치측정금융자산
10,132,437,810
6,035,820,892

매출채권
176,374,139,506
164,208,081,686

계약자산
156,525,248,034
61,323,693,855

대여금및기타수취채권
48,248,226,616
31,280,728,366

재고자산
299,398,995,462
109,572,252,293

기타유동자산
130,489,627,518
99,329,928,974

비유동자산
34,378,956,266
41,441,771,459

당기손익-공정가치측정금융자산
-
9,924,179,104

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,277,416,346
2,277,416,346

상각후원가측정유가증권
9,167,420,000
5,696,555,000

관계기업투자
308,715,868
1,346,973,146

장기대여금및기타수취채권
10,784,459,051
9,487,816,565

유형자산
2,391,696,459
2,820,234,153

무형자산
48,960,000
48,960,000

기타비유동자산
2,588,427,815
3,440,013,622

이연법인세자산
6,811,860,727
6,399,623,523

자 산 총 계
1,065,144,154,034
929,793,883,805

부 채

유동부채
144,472,626,894
139,855,655,600

매입채무
74,713,539,125
96,812,579,641

미지급금및기타지급채무
11,943,111,747
4,877,588,669

유동금융부채
808,774,020
2,755,008,150

당기법인세부채
40,936,545,512
12,091,402,831

유동충당부채
3,610,620
3,610,620

계약부채
8,205,043,155
12,270,512,035

기타유동부채
7,862,002,715
11,044,953,654

비유동부채
19,272,386,643
18,799,998,829

장기미지급금및기타지급채무
240,000,000
50,000,000

비유동금융부채
1,370,877,169
1,061,527,415

비유동금융보증부채
788,286,283
1,575,875,325

비유동충당부채
16,873,223,191
16,112,596,089

부 채 총 계
163,745,013,537
158,655,654,429

자 본

자본금
45,404,050,000
45,404,050,000

보통주자본금
45,404,050,000
45,404,050,000

자본잉여금
7,027,298,857
7,027,298,857

기타자본잉여금
7,027,298,857
7,027,298,857

이익잉여금
848,967,791,640
718,706,880,519

법정적립금
10,466,457,817
8,922,720,117

임의적립금
690,555,000,000
622,555,000,000

미처분이익잉여금
147,946,333,823
87,229,160,402

자 본 총 계
901,399,140,497
771,138,229,376

부 채 및 자 본 총 계
1,065,144,154,034
929,793,883,805

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 42 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

매출액
631,300,643,617
642,628,503,117

분양수익
242,517,973,773
274,472,625,003

공사수익
388,405,815,814
367,568,179,154

임대수익
376,854,030
587,698,960

매출원가
424,713,644,020
521,534,438,816

분양원가
144,071,932,124
206,190,696,641

공사원가
280,641,711,896
315,343,742,175

매출총이익
206,586,999,597
121,094,064,301

판매비와관리비
18,200,942,245
14,985,289,028

영업이익
188,386,057,352
106,108,775,273

기타이익
5,856,378,259
6,634,434,997

기타손실
3,032,452,948
2,507,162,938

금융수익
5,424,227,386
5,888,508,681

금융비용
74,224,802
202,957,902

관계기업투자손익
(1,038,257,278)
(653,026,854)

법인세비용차감전순이익
195,521,727,969
115,268,571,257

법인세비용
50,445,564,077
30,571,680,597

당기순이익
145,076,163,892
84,696,890,660

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
145,076,163,892
84,696,890,660

주당이익

기본주당순이익
1,598
933

희석주당순이익
1,598
933

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 43 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 42 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

미처분이익잉여금

147,946,333,823

87,229,160,402

전기이월이익잉여금
2,248,045,702

2,555,340,575

회계정책 변경효과
-

(23,070,833)

흡수합병으로 인한 변동
622,124,229

-

당기순이익
145,076,163,892

84,696,890,660

이익잉여금 처분액

145,479,448,350

84,981,114,700

현금배당금
16,799,498,500

15,437,377,000

이익준비금적립
1,679,949,850

1,543,737,700

임의적립금적립
127,000,000,000

68,000,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

2,466,885,473

2,248,045,702

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 43 기
제 42 기

주당배당금(원)
185
170

시가배당율(%)
3.85
4.05

배당금총액(원)
16,799,498,500
15,437,377,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황정련
1942.08.27
부
부
모
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황정련
동원개발 이사
1997.01
1960.02
[現] 동원개발 이사
[前] 통영여자상업고
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황정련
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 다양한 경험, 탁월한 기획 능력과 리스크 관리 역량 등 전문성을 갖춘 주요 경영진으로 회사의 비전 제시 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대.

확인서

21.03.11 2. 확인서 (황정련).jpg
확인서 (황정련)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및
 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지: https://www.dongwonapt.co.kr
- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정으로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 주주총회개최 집중(예상)일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)
- 감사보고서 수령예정일 : 3/18(목)