유화증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 유화증권

의결권대리행사권유참고서류
3.5
유화증권주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유)1항에 의거하여 참고서류 및 위임장 용지를 제출합니다

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 유화증권(주)
주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36
전화번호: 02-3770-0055

작 성 자:
성 명: 신재혁
부서 및 직위: 이사
전화번호: 02-3770-0095

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유화증권(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제60기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유화증권(주)
보통주
10,946,410
19.31
본인
자사주

주) 유화증권(주)는 우선주(유화증권우) 2,598,855주를 보유하고 있음 
※ 상기 권유자의 소유주식은 자기주식이므로 의결권이 제한됨.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

윤경립
최대주주
보통주
12,453,660
21.96
최대주주
-

안지원
특수관계인
보통주
1,252,230
2.21
특수관계인
-

박정윤
특수관계인
보통주
356,250
0.63
특수관계인
-

김정숙
특수관계인
보통주
601,155
1.06
특수관계인
-

윤재동
특수관계인
보통주
2,046,080
3.61
특수관계인
-

YunClaire
특수관계인
보통주
227,345
0.40
특수관계인
-

YunJanice
특수관계인
보통주
227,295
0.40
특수관계인
-

YunGrace
특수관계인
보통주
227,295
0.40
특수관계인
-

윤재륜
특수관계인
보통주
1,425,995
2.51
특수관계인
-

오윤선
특수관계인
보통주
364,190
0.64
특수관계인
-

윤정선
특수관계인
보통주
3,010
0.01
특수관계인
-

윤영선
특수관계인
보통주
3,010
0.01
특수관계인
-

윤보현
특수관계인
보통주
569,095
1.00
특수관계인
-

윤혜선
특수관계인
보통주
687,625
1.21
특수관계인
-

윤승현
특수관계인
보통주
3,041,375
5.36
특수관계인
-

윤서연
특수관계인
보통주
631,265
1.11
특수관계인
-

MyungJoo Yun
특수관계인
보통주
222,055
0.39
특수관계인
-

동원통상
특수관계인
보통주
349,550
0.62
특수관계인
-

성보문화재단
특수관계인
보통주
1,435,120
2.53
특수관계인
-

성보화학
특수관계인
보통주
282,265
0.50
특수관계인
-

사회복지법인 여송
특수관계인
보통주
765,950
1.35
특수관계인
-

계
-
27,171,815
47.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍세화
보통주
0
직원
-
-

최열관
보통주
0
직원
-
-

송재섭
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 17일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 보통주 보유 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제60기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

유화증권(주)
www.yhs.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 3층 총무팀
 (전화번호/팩스번호 : 02-3770-0055/ 02-3770-0236)
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2021년 3월 16일~ 3월 26일 제60기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 8시30분

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 20층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.
※ 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2장 주식과 주권

제2장 주식

제7조의 2 (우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑥ 생략

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제7조의 2 (우선주식의 수와 내용)

① ~ ⑥ 생략

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

(일부 삭제)

- 상법 350조 제3항 참조(정관 제10조 2의 수정에 따른 변경사항)

제8조 (주권의 종류)

당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

제8조 (주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

제9조의 3(주식매수선택권)

① ~ ⑦ 생략

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2규정을 준용한다.

⑨ 생략

제9조의 3(주식매수선택권)

① ~ ⑦ 생략

⑧ (삭제)

⑨ 생략

- 상법 350조 제3항 참조
 (정관 제10조 2의 수정에 따른 변경사항) 제350조 제3항 참조

제10조의 2(신주의 배당기산일)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 2(동등배당)

당 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

(전면 수정)

- 상법 제350조 제3항 참조

- 상법 제423조 제1항

제11조(명의개서대리인)

① ~ ③ 생략

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① ~ ③ 생략

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

(일부 수정)

- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

(削除 2019.3.29)

제12조(주주명부 작성ㆍ비치)

① 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

(신 설)

② 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자 명세의 작성을 요청할 수 있다.

(신 설)

③ 당 회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.

(신 설)

- 전자증권법 제 37조 제6항의 규정내용 반영

- 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정 마련

제14조 (전환사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤ 생략

⑥ 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤ 생략

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

(전면 수정)

- 상법 350조 제3항 참조(정관 제10조 2의 수정에 따른 변경)

동등배당에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급 의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤ 생략

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10 조의 2의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① ~ ⑤ 생략

⑥ (삭제)

- 상법 350조 제3항 참조(정관 제10조 2의 수정에 따른 변경사항)

제15조 3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조 3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

(일부 수정)

- 전자증권법 시행령 제18조 제1항 제1호 나목 참조

- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대해 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제24조 (이사의 임기)

①

① 생략

② 제1항에도 불구하고 사외이사의 임기는 1년으로 한다.

③ ~ ④ 생략

제24조 (이사의 임기)

②

① 생략

② 제1항에도 불구하고 사외이사의 임기는 2년으로 한다.
 (일부 수정)

③ ~ ④ 생략

제25조 (이사의 보선)

① ~ ② 생략

③ 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제22조에서 정하는 원수를 결한 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제25조 (이사의 보선)

① ~ ② 생략

③ (삭제)

- 정관 제22조 3항과 내용이 중복되므로 삭제

(신 설)

제28조의 2 (이사회의 결의사항)

① 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의ㆍ의결 한다.

1. 경영목표 및 평가에 관한 사항

2. 정관의 변경에 관한 사항

3. 예산 및 결산에 관한 사항

4. 해산ㆍ영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항

5. 제24조에 따른 내부통제기준 및 제27조에 따른 위험관리기준의 제정ㆍ개정 및 폐지에 관한 사항

6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항

7. 대주주ㆍ임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항

(신 설)

- 지배구조법 제15조 1항 참조

제34조의2 (감사위원회의 구성)

① ~ ② 생략

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ ~ ⑨ 생략

제34조의2 (감사위원회의 구성)

① ~ ② 생략

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.

(일부 수정)

④ ~ ⑨ 생략

- 상법 제542조11 제3항 참조

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제2호 의안 : 자사주 소각을 위한 자본금 감소의 건(주주제안)

나. 의안의 요지

당사가 보유 중인 자기주식 보통주(10,946,410주), 자기주식 우선주(2,598,855주)
를 상법 제438조의 규정에 따른 자본금 감소의 방법으로 전량 소각

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
 가. 제3-1호 의안 : 사외이사 안 섭 선임의 건
 나. 제3-2호 의안 : 사외이사 주철수 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

전성기
1964년 3월 9일
사외이사후보자
분리선출
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

안 섭
1969년 6월 19일
사외이사후보자
해당사항없음
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

주철수
1960년 2월 10일
사외이사후보자
해당사항없음
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전성기
유화증권(주) 감사위원회 위원인 사외이사
'19~현재
'16~'19
'06~'16
(주)리드파워 CFO부사장
Deloitte 안진회계법인 부대표
Deloitte 안진회계법인 전무
해당사항 없음

안 섭
유화증권(주) 감사위원회 위원인 사외이사
'16~현재
'07~현재
성균관대학교 글로벌창업대학원 겸임교수
도원회계법인 이사
해당사항 없음

주철수
해당사항 없음
'20
'19
'19
'18
'15~'16
신한은행 상임고문
신한은행 대기업그룹 부행장
신한은행 격영기획/소비자보호그룹 부행장
신한은행 기관그룹 부행장보
신한은행 대기업1본부 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<전성기 사외이사 후보자>(재선임)

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 금융업계에 대한 이해가 높음. 이러한 경력을 바탕으로 금융시장에 필요한 회계 및 세무 자문을 해당 기업에 제공하여, 기업의 경영활동이 원활하게 이루어질 수 있도록 기여할 것임

2. 독립성

본 후보자는 회계법인에서 실무경험을 해오면서 해당 상장회사와의 특정한 이해관계가 없었기 때문에 이사회 참여시 독립적이고 투명한 의사결정이 가능할 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 회계, 재무에서의 실무경험과 전문지식을 바탕으로 해당 기업의 재무위험성을 최소화하여 다음과 같은 가치 제고에 노력할 것임

첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째. 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 의무에 해당하는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 경업금지 의무 등을 준수하며 업무 시 자기거래 금지, 기업비밀 준수의무를 인지하고 엄수할 것임

<안 섭 사외이사 후보자>(재선임)

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사 및 공인세무사로 현재 성균관대학교 글로벌창업대학원 겸임교수로도 활동하고 있음. 이러한 경력을 바탕으로 금융시장에 필요한 회계 및 세무 자문을 해당 기업에 제공하여, 기업의 경영활동이 원활하게 이루어질 수 있도록 기여할 것임. 이러한 경력을 바탕으로 이사회에 참여하여, 회사의 경영이 합리적이고, 공정하게 이루어질 수 있도록 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 회계법인에서 실무경험을 해오면서 해당 상장회사와의 특정한 이해관계가 없었기 때문에 이사회 참여시 독립적이고 투명한 의사결정이 가능할 것임 

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 금융 분야에서 쌓았던 경력을 바탕으로 새로운 관점을 제시해 해당 기업의 지속가능한 성장과 고객 및 주주 등 이해관계자의 가치 제고를 위해 힘쓸 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

[주철수 사외이사 후보자](신규선임)

1. 전문성

본 후보자는 35여년간 금융(은행)권에서 다양한 업무를 역임하였으며, 금융·경제분야 전문가로서 금융업에 관한 이해도가 높음. 이러한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익 보호와 함께 고객자산의 보호와 안정적 수익추구의 원칙을 지키며 고객서비스의 질적 향상을 하고자하는 회사 방침에 기여할 것임

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하도록 할것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 업무를 수행하도록 할 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[전성기 후보자]
- 후보자는 Deloitte 안진회계법인에서 오랜 경험을 보유한 한국공인회계사 임
- 그동안의 실무 경험과 전문지식 등 사외이사 및 감사위원으로서의 충분한 역량과 독립 성을 겸비하여 사외이사 및 감사위원으로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대 되어 사외이사후보추천위원회에서 추천함

[안 섭 후보자]
- 후보자는 한국공인회계사, 한국세무사 및 미국공인회계사로 25여 년간 회계사로 근무 하며 금융 회계 전문가로서 금융업에 관한 조세, 회계에 대한 풍부한 경험과 뛰어난 식 견을 가지고 있음.
- 이러한 역량을 바탕으로 감사위원회의 독립성을 강화하고, 기업 경영의 투명성을 제고 하여, 회사의 발전과 주주의 권익 보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사후 보추천위원회에서 추천함

[주철수 후보자]
- 35여년간 금융(은행)권에서 다양한 업무를 역임하였으며, 금융·경제분야 전문가로서 금융업에 관한 이해도가 높음.
- 현재 당사 사외이사인 감사위원으로 그 동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결 정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사후보추 천위원회에서 추천함

확인서

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제60기주주총회소집공고 확인서_안 섭

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제60기주주총회소집공고 확인서_전성기

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제60기주주총회소집공고 확인서_주철수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
 가. 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 안 섭 선임의 건
 나. 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 주철수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

안 섭
1969년 6월 19일
사외이사후보자
해당사항없음
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

주철수
1960년 2월 10일
사외이사후보자
해당사항없음
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안 섭
유화증권(주) 감사위원회 위원인 사외이사
'16~현재
'07~현재
성균관대학교 글로벌창업대학원 겸임교수
도원회계법인 이사
해당사항 없음

주철수
해당사항 없음
'20
'19
'19
'18
'15~'16
신한은행 상임고문
신한은행 대기업그룹 부행장
신한은행 격영기획/소비자보호그룹 부행장
신한은행 기관그룹 부행장보
신한은행 대기업1본부 본부장
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[안 섭 후보자]
- 후보자는 한국공인회계사, 한국세무사 및 미국공인회계사로 25여 년간 회계사로 근무 하며 금융 회계 전문가로서 금융업에 관한 조세, 회계에 대한 풍부한 경험과 뛰어난 식 견을 가지고 있음.
- 이러한 역량을 바탕으로 감사위원회의 독립성을 강화하고, 기업 경영의 투명성을 제고 하여, 회사의 발전과 주주의 권익 보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 사외이사후 보추천위원회에서 추천함

[주철수 후보자]
- 35여년간 금융(은행)권에서 다양한 업무를 역임하였으며, 금융·경제분야 전문가로서 금융업에 관한 이해도가 높음.
- 현재 당사 사외이사인 감사위원으로 그 동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결 정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사후보추 천위원회에서 추천함

확인서

제60기주주총회소집공고 확인서_안 섭.jpg
제60기주주총회소집공고 확인서_안 섭

제60기주주총회소집공고 확인서_주철수.jpg
제60기주주총회소집공고 확인서_주철수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 5 )

실제 지급된 보수총액
562,662,440

최고한도액
2,500,000,000

※ 퇴임 및 중도 사임 사외이사를 포함하고 있습니다. 사외이사 변동사항은 아래와 같습니다. 
※ 전성기 사외이사는 제59기 정기주주총회(2020년 3월 27일)에서 신규 선임 되었습 니다.
※ 안 섭 사외이사는 제59기 정기주주총회(2020년 3월 27일)에서 신규 선임 되었습 니다.
※ 고승일 사외이사는 임기만료(2020.3.28)로 퇴임하였습니다. 
※ 강정훈 사외이사는 일신상의 이유로 2021년 1월 29일자로 사임하여 재직하고 있 지 않습니다.

※ 기타 참고사항

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]
당사는 회계법인의 감사보고서 수령일 일정과 당사 임원진의 일정 등을 고려하여 검토한 결과 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

[코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내]

주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 입장 시 반드시손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.