아가방컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 아가방컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)아가방앤컴퍼니

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)아가방앤컴퍼니
주 소: 서울시 강남구 테헤란로 207
전화번호: 02-527-1300

작 성 자:
성 명: 최현우
부서 및 직위: 인사총무부문 부문장
전화번호: 02-527-1305

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아가방앤컴퍼니
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제42기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아가방앤컴퍼니
기명식보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

랑시코리아
최대주주
기명식보통주
8,723,498
26.53
최대주주
-

계
-
8,723,498
26.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최현우
기명식보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

(주)아가방앤컴퍼니의 정기주주총회(2021년 03월 26일 예정)를 위한 주주명부폐쇄 
기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일 (10일간)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리:
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
- 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 11층 
 주식회사 아가방앤컴퍼니 인사총무부문 주식담당자 앞
- 전화번호 : 02-527-1305
- 팩스번호 : 02-527-1356
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 25일 제42기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일 (10일간)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리:
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 의결권 대리행사 등 비대면·간접적 
 의결권 행사를 적극 권장하고 있습니다.
- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장에 입장하기에
 앞서 체온 측정이 이뤄질 예정이며, 측정결과 발열(37.5℃ 이상)이 있는 경우 또는 
 마스크 미착용 시에는 참석이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제42기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)
 ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1)연결 재무제표 

연 결 재 무 상 태 표

제42(당)기 2020년 12월 31일 현재

제41(전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

I. 유동자산

85,720,384,690

81,474,149,902

현금및현금성자산
14,202,713,023

4,532,549,740

단기금융상품
764,611,153

813,511,905

매출채권
15,774,968,603

18,994,297,442

재고자산
49,977,096,734

50,912,795,251

기타유동금융자산
4,208,480,373

3,803,953,925

기타유동자산
792,514,804

2,417,041,639

II. 비유동자산

100,677,795,189

106,348,998,990

장기성매출채권
1,570,015,176

1,275,410,166

금융자산
696,002,000

800,203,000

기타비유동금융자산
3,267,005,625

4,385,459,322

기타비유동자산
-

1,145,050

순확정급여자산
347,231,429

-

관계기업투자주식
-

430,670,965

유형자산
42,344,225,755

45,633,727,202

투자부동산
49,248,552,299

50,447,777,334

사용권자산
2,559,385,742

2,591,221,823

무형자산
645,377,163

772,749,735

이연법인세자산
-

10,634,393

자산총계

186,398,179,879

187,823,148,892

부 채

I. 유동부채

37,007,702,127

35,603,047,696

매입채무
7,741,639,195

9,684,217,616

기타유동금융부채
19,546,014,062

20,288,733,405

기타유동부채
3,425,002,734

3,597,274,503

단기차입금
6,186,365,258

2,000,000,000

당기법인세부채
108,680,878

32,822,172

II. 비유동부채

16,453,203,365

17,180,203,293

이연법인세부채
12,133,281,237

12,304,223,036

기타비유동금융부채
4,199,805,181

3,576,212,677

기타비유동부채
120,116,947

130,629,888

확정급여부채
-

1,137,692

장기차입금
-

1,168,000,000

부채총계

53,460,905,492

52,783,250,989

자 본

지배기업 소유주지분

132,937,274,387

135,039,897,903

자본금
16,443,768,000

16,443,768,000

자본잉여금
35,354,505,317

35,354,505,317

기타자본구성요소
899,203,481

1,056,455,830

이익잉여금
80,239,797,589

82,185,168,756

자본총계

132,937,274,387

135,039,897,903

자본과부채총계

186,398,179,879

187,823,148,892

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제41(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

l. 매출액

122,464,578,770

134,236,270,820

ll. 매출원가

(57,814,778,031)

(63,437,341,691)

lll. 매출총이익

64,649,800,739

70,798,929,129

lV. 판매비와관리비

(68,560,470,872)

(74,282,608,686)

V. 영업이익(손실)

(3,910,670,133)

(3,483,679,557)

Vl. 금융손익

(255,655,577)

(136,558,000)

금융수익
363,643,568

378,922,723

금융비용
(619,299,145)

(515,480,723)

Vll. 기타손익

2,149,951,468

(3,194,618,194)

기타수익
2,286,380,950

321,258,526

기타비용
(136,429,482)

(3,515,876,720)

Vlll. 관계기업지분법손익

-

(22,987,035)

lX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,016,374,242)

(6,837,842,786)

X. 법인세수익(비용)

49,015,848

(8,973,603,629)

Xl. 당기순이익(손실)

(1,967,358,394)

(15,811,446,415)

지배기업주주지분
(1,967,358,394)

(15,811,446,415)

Xll. 기타포괄손익

(135,265,122)

(213,182,353)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(82,213,773)

(424,940,918)

확정급여제도의 재측정요소
21,987,227

(203,951,878)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(104,201,000)

(220,989,040)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(53,051,349)

211,758,565

해외사업환산손익
(53,051,349)

211,758,565

Xlll. 총포괄손실

(2,102,623,516)

(16,024,628,768)

지배기업주주지분
(2,102,623,516)

(16,024,628,768)

XlV. 주당손익

지배주주기본주당순손실

(60)

(481)

연 결 자 본 변 동 표

제42(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제41(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)

16,443,768,000

35,354,505,317

1,065,686,305

98,202,769,938

151,066,729,560

K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정

(2,202,889)

(2,202,889)

2019.01.01(조정금액)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,065,686,305
98,200,567,049
151,064,526,671

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,811,446,415)
(15,811,446,415)

확정급여의재측정요소
-
-
-
(203,951,878)
(203,951,878)

해외사업환산손익
-
-
211,758,565
-
211,758,565

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(220,989,040)
-
(220,989,040)

2019.12.31(전기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,056,455,830
82,185,168,756
135,039,897,903

2020.01.01(당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,056,455,830
82,185,168,756
135,039,897,903

K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-

2020.01.01(조정금액)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,056,455,830
82,185,168,756
135,039,897,903

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,967,358,394)
(1,967,358,394)

확정급여의재측정요소
-
-
-
21,987,227
21,987,227

해외사업환산손익
-
-
(53,051,349)
-
(53,051,349)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(104,201,000)
-
(104,201,000)

2020.12.31(당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
899,203,481
80,239,797,589
132,937,274,387

연 결 현 금 흐 름 표

제42(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제41(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,953,713,239

(1,163,660,065)

영업에서 창출된 현금흐름
3,124,908,738

(2,189,076,768)

이자의 수취
20,223,492

33,745,137

이자의 지급
(140,868,411)

(83,138,337)

법인세의 납부
(50,550,580)

14,236,234

배당금의 수취
-

1,060,573,669

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,860,731,880

8,478,129

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,892,447,057

3,734,941,039

단기금융상품의 감소
50,371,839

210,387,102

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

600,939,212

리스채권의 회수
276,920,000

212,992,000

유형자산의 처분
3,284,807,835

408,616,725

투자부동산의 처분
2,600,000,000

-

임차보증금의 회수
1,168,691,453

1,583,006,000

임대보증금의 증가
494,650,000

319,000,000

예치보증금의 감소
393,000

-

단기대여금의 감소
16,612,930

400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,031,715,177)

(3,726,462,910)

단기대여금의 증가
-

(503,350,842)

단기금융상품의 증가
-

(185,308,648)

유형자산의 취득
(2,009,074,687)

(1,799,962,076)

무형자산의 취득
(27,410,990)

(34,591,344)

임대보증금의 감소
(640,950,000)

(738,000,000)

임차보증금의 증가
(269,560,000)

(465,250,000)

예치보증금의 증가
(84,719,500)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,895,333,492

(430,486,935)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,936,528,011

2,284,000,000

단기차입금의 차입
6,205,857,046

2,000,000,000

장기차입금의 차입
300,000,000

284,000,000

관계기업투자주식의 처분
191,070,965

관계기업투자주식의 유상감자
239,600,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,041,194,519)

(2,714,486,935)

리스부채의 상환
(1,573,194,519)

(1,656,119,101)

장기차입금의 상환
(1,468,000,000)

(1,058,367,834)

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(39,615,328)

55,433,942

V. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)

9,670,163,283

(1,530,234,929)

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,532,549,740

6,062,784,669

VII. 기말의 현금및현금성자산

14,202,713,023

4,532,549,740

2)개별재무제표

재 무 상 태 표

제42(당)기 2020년 12월 31일 현재

제41(전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위:원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자 산

I. 유동자산

76,773,052,767

74,031,690,686

현금및현금성자산
10,654,918,854

2,285,301,966

매출채권
18,843,464,650

18,516,569,803

재고자산
43,726,078,710

48,094,184,841

기타유동금융자산
3,341,997,410

3,644,819,566

기타유동자산
206,593,143

1,490,814,510

II. 비유동자산

108,478,022,225

111,092,467,655

장기성매출채권
1,574,506,529

1,275,801,166

금융자산
696,002,000

800,203,000

기타비유동금융자산
2,988,458,538

4,242,983,249

순확정급여자산
345,769,403

22,732,982

종속기업투자주식
8,437,926,761

7,519,674,204

관계기업투자주식
-

430,670,965

유형자산
42,190,942,718

43,310,461,795

투자부동산
49,248,552,299

50,447,777,334

사용권자산
2,394,230,640

2,318,879,262

무형자산
601,633,337

723,283,698

자산총계

185,251,074,992

185,124,158,341

부 채

I. 유동부채

35,822,206,225

34,040,681,302

매입채무
7,709,013,461

8,801,010,715

기타유동금융부채
18,509,613,757

19,751,083,557

기타유동부채
3,308,532,871

3,455,764,858

단기차입금
6,186,365,258

2,000,000,000

당기법인세부채
108,680,878

32,822,172

II. 비유동부채

16,491,594,380

16,043,579,136

이연법인세부채
12,133,281,237

12,304,223,036

기타비유동부채
120,116,947

130,629,888

기타비유동금융부채
4,238,196,196

3,608,726,212

부채총계

52,313,800,605

50,084,260,438

자 본

I. 자본금
16,443,768,000

16,443,768,000

II. 자본잉여금
35,354,505,317

35,354,505,317

III. 기타자본구성요소
1,169,374,520

1,326,626,869

IV. 이익잉여금
79,969,626,550

81,914,997,717

자본총계

132,937,274,387

135,039,897,903

부채와 자본총계

185,251,074,992

185,124,158,341

포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제41(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위:원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 매출액

119,561,392,869

129,047,307,476

II. 매출원가

(57,266,878,506)

(59,211,330,568)

III. 매출총이익

62,294,514,363

69,835,976,908

IV. 판매비와관리비

(64,424,406,871)

(69,480,821,538)

V. 영업이익(손실)

(2,129,892,508)

355,155,370

VI. 금융손익

(131,346,106)

(96,177,749)

금융수익
351,755,350

349,548,530

금융비용
(483,101,456)

(445,726,279)

VII. 기타손익

1,668,116,426

(2,553,534,159)

기타수익
1,800,598,456

290,169,593

기타비용
(132,482,030)

(2,843,703,752)

VIII. 관계기업지분법손익

(1,424,196,094)

(6,139,831,223)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,017,318,282)

(8,434,387,761)

IX. 법인세비용

49,959,888

(7,249,516,095)

X. 당기순이익(손실)

(1,967,358,394)

(15,683,903,856)

XI. 기타포괄손익

(135,265,122)

(213,182,353)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

21,987,227

(203,951,878)

확정급여제도의 재측정요소
21,987,227

(203,951,878)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(157,252,349)

(9,230,475)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(104,201,000)

(220,989,040)

지분법자본변동
(53,051,349)

211,758,565

XII. 총포괄이익(손실)

(2,102,623,516)

(15,897,086,209)

XIII.주당손익

기본주당순이익(손실)

(60)

(477)

이익잉여금처분계산서(안)

제 42(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

처분예정일 : 2021년 3월 26일

제41(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

처분확정일 : 2020년 3월 27일

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위:원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 미처분이익잉여금

62,181,935,071

64,127,306,238

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,127,306,238

80,017,364,861

2. 확정급여재측정요소
21,987,227

(203,951,878)

3. 리스회계변경에 의한 조정
-

(2,202,889)

4. 당기순이익
(1,967,358,394)

(15,683,903,856)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

62,181,935,071

64,127,306,238

자 본 변 동 표

제42(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제41(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,335,857,344
97,805,056,340
150,939,187,001

K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
(2,202,889)
(2,202,889)

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,683,903,856)
(15,683,903,856)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(203,951,878)
(203,951,878)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(220,989,040)
-
(220,989,040)

지분법자본변동
-
-
211,758,565
-
211,758,565

2019.12.31 (전기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,326,626,869
81,914,997,717
135,039,897,903

2020.01.01 (당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,326,626,869
81,914,997,717
135,039,897,903

K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,967,358,394)
(1,967,358,394)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
21,987,227
21,987,227

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(104,201,000)
-
(104,201,000)

지분법자본변동
-
-
(53,051,349)
-
(53,051,349)

2020.12.31 (당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,169,374,520
79,969,626,550
132,937,274,387

현 금 흐 름 표

제42(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제41(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위:원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 영업활동현금흐름

5,076,122,779

1,579,169,115

영업에서 창출된 현금흐름(주33)
5,212,577,481

512,859,881

이자의 수취
16,680,453

26,150,765

이자의 지급
(101,810,425)

(35,157,885)

법인세 납부
(51,324,730)

1,061,080,120

배당금 수취
-

14,236,234

II. 투자활동현금흐름

2,582,201,743

294,710,018

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,415,290,317

3,815,141,212

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

600,939,212

리스채권의 회수
276,920,000

212,992,000

유형자산의 처분
695,000,000

399,204,000

투자부동산의 처분
2,600,000,000

-

관계기업투자주식의 처분
191,070,965

-

임차보증금의 감소
1,145,760,000

1,583,006,000

임대보증금의 증가
494,650,000

319,000,000

예치보증금의 감소
393,000

-

단기대여금의 감소
11,496,352

700,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,833,088,574)

(3,520,431,194)

단기대여금의 증가
-

(498,234,264)

유형자산의 취득
(1,970,762,710)

(1,788,872,250)

무형자산의 취득
(17,096,364)

(25,124,680)

예치보증금의 증가
(84,719,500)

-

임대보증금의 감소
(640,950,000)

(738,000,000)

임차보증금의 증가
(119,560,000)

(470,200,000)

III. 재무활동현금흐름

719,798,242

(3,830,149,089)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,445,457,046

2,000,000,000

관계기업투자주식 유상감자
239,600,000

-

단기차입금의 차입
6,205,857,046

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,725,658,804)

(5,830,149,089)

종속기업투자주식의 취득
(2,395,500,000)

(3,430,600,000)

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)

(1,058,367,834)

리스부채의 상환
(1,330,158,804)

(1,341,181,255)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

8,378,122,764

(1,956,269,956)

V. 기초 현금및현금성자산

2,285,301,966

4,248,057,080

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,505,876)

(6,485,158)

VII. 기말 현금및현금성자산

10,654,918,854

2,285,301,966

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다

제8조 (주식 등의 전자등록) 

회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식
및 신주인수권증서에 표시되어야 할 
권리에 대한 전자등록이 사실상 의무
화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및

관련 근거를 신설

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제46조(감사의 선임.해임)

① 감사는
주주총회에서 선임.해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항.제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신상국
1975.01.13
사내이사
-
랑시코리아 주식회사 
사내이사
이사회

신동기
1956.04.15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신상국
現) 아가방앤컴퍼니 대표이사
-
- 길림성량유식품진출구공사 
 천진지사 총경리 
- 태영건축자재유한공사 사장
-

신동기
신앤 파트너스(주)
대표이사
2014.
2019.
2021.
-이랜드그룹 CFO겸 재무총괄 대표
- 브이아이 금융투자(주) 대표이사겸 이사회 의장
- 신앤 파트너스(주) 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신상국
-
-
-

신동기
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 회사 전반에 대한 이해를 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 사내이사 선임 후보자(신상국)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 현재 주식회사 아가방앤컴퍼니의 대표이사(부회장)로 유아동 패션 관련 전반에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로서, 사업영역 확대 및 안정적인 경영활동과 중장기 성장에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

[사내이사_후보자_확인서]

[사외이사_후보자_확인서]

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전태홍

1962. 06. 19

없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전태홍

평택동방아이포트(주)
대표이사
2016.02
2018.03

- 한국산업은행 충청호남본부장
- 평택동방아이포트(주)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전태홍
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자(전태홍)는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 당사의 감사업무를 수행함에 있어 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 충분히 감사업무를 할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천합니다.

확인서

[상근감사_후보자_확인서]

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수(사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
649,713,000원

최고한도액
1,500,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
58,024,000원

최고한도액
150,000,000원