하이비젼시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 하이비젼시스템

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 하이비젼시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하이비젼시스템
주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 (상대원동)
전화번호: 031-735-1573

작 성 자:
성 명: 이종헌
부서 및 직위: IR팀 / 부장
전화번호: 070-4601-6360

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜하이비젼시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜하이비젼시스템
보통주
1,138,431
7.62
본인
자기주식

주) 당사가 보유한 자기주식 570,235주는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최두원
최대주주
보통주
2,076,010
13.89
최대주주
-

박상엽
등기임원
보통주
282,566
1.89
등기임원
-

오상근
등기임원
보통주
296,113
1.98
등기임원
-

㈜준성하이테크
관계회사
보통주
80,000
0.54
관계회사
-

계
-
2,734,689
18.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이종헌
보통주
17,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

주) 권유 종료일은 2021년 03월 26일 제12기 정기주주총회 개신 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

제12기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인확인 후 전자위임장 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:13216) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로527 (상대원동), ㈜하이비젼시스템 IR팀

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 26일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼시스템 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류
 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등
3) 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 연결기준 매출액은
1,832억원, 영업이익은 128억원이며, 이는 전년 동기대비 매출액은 36.5% 증가하고, 영업이익은 250.9% 증가한 수치입니다. 

참고로 당사는 매년 매출액의 약 10%를 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 시장 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 제품다변화와 차세대 제품의 선행 개발 등을 통하여 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

트리플카메라 및 3D카메라 등 더욱 고도화된 처리기능을 가진 신규 카메라모듈이 등장 중에 있으며, 이에 필요한 어셈블리 및 검사장비 분야에서 하이비젼시스템의 원천 기술이 십분 발휘될 것으로 기대합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 12 (당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 11 (전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기말
제 11 (전)기말

자 산

I. 유동자산

104,001,529,067

103,647,475,761

1. 현금및현금성자산
35,611,922,598

18,542,795,082

2. 단기금융자산
5,680,000,000

11,911,200,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,239,650,000

1,111,290,000

4. 매출채권및기타채권
42,855,416,895

37,250,525,153

5. 재고자산
17,313,118,297

31,629,613,773

6. 당기법인세자산
-

1,255,167,979

7. 기타유동자산
1,301,421,277

1,946,883,774

II. 비유동자산

64,430,738,538

62,204,731,346

1.당기손익-공정가치측정금융자산
2,313,250,386

1,784,536,160

2. 장기매출채권및기타채권
1,031,610,929

3,144,768,332

3. 유형자산
45,509,237,989

45,962,027,972

4. 투자부동산
1,112,979,573

-

5. 사용권자산
262,828,872

349,878,903

6. 무형자산
1,269,568,278

1,236,388,631

7. 이연법인세자산
1,290,303,983

1,095,329,533

8. 기타포괄-공정가치측정금융자산
1,374,470,732

1,341,338,150

9. 관계기업투자주식
10,266,487,796

7,290,463,665

자 산 총 계

168,432,267,605

165,852,207,107

부 채

I. 유동부채

32,729,554,638

39,634,513,802

1. 매입채무및기타채무
21,278,421,120

27,186,741,080

2. 단기차입금
5,826,353,879

6,838,034,380

3. 당기법인세부채
2,947,964,197

4,342,531

4. 리스부채
161,874,876

182,850,261

5. 기타유동부채
2,514,940,566

5,422,545,550

II. 비유동부채

1,634,553,604

1,043,037,117

1. 장기매입채무및기타채무
683,400,000

168,400,000

2. 퇴직급여부채
439,891,129

410,704,998

3. 리스부채
105,776,266

171,972,196

4. 기타비유동부채
405,486,209

291,959,923

부 채 총 계

34,364,108,242

40,677,550,919

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

132,472,178,635

123,106,827,375

1. 자본금
7,471,056,000

7,471,056,000

2. 기타불입자본
7,700,309,520

8,011,600,209

3. 이익잉여금
117,300,813,115

107,624,171,166

II. 비지배지분

1,595,980,728

2,067,828,813

자 본 총 계

134,068,159,363

125,174,656,188

부 채 및 자 본 총 계

168,432,267,605

165,852,207,107

연결포괄손익계산서

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

I. 매출액

183,197,919,631

134,228,521,774

II. 매출원가

133,864,357,549

95,519,968,469

III. 매출총이익

49,333,562,082

38,708,553,305

판매비와관리비
36,532,227,875

35,060,399,586

IV. 영업이익

12,801,334,207

3,648,153,719

금융수익
478,515,427

637,523,676

금융비용
276,358,224

424,110,007

기타영업외수익
5,252,637,668

3,663,285,378

기타영업외비용
5,162,832,106

2,741,129,392

지분법평가이익
3,089,464,239

1,428,307,713

V. 법인세비용차감전순이익

16,182,761,211

6,212,031,087

법인세비용(수익)
6,432,224,978

(300,589,182)

VI. 당기순이익

9,750,536,233

6,512,620,269

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

10,477,453,038

8,372,034,643

비지배지분

(726,916,805)

(1,859,414,374)

VII. 기타포괄손익

(261,282,477)

(635,824,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(108,622,039)

(478,906,198)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(286,156,586)

(157,202,043)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
133,496,148

283,700

VIII. 총포괄이익

9,489,253,756

5,876,795,728

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

10,216,170,561

7,736,210,102

비지배지분

(726,916,805)

(1,859,414,374)

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익

759

606

2. 희석주당순이익

759

606

연결자본변동표

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
소계

2019. 1. 1(보고금액)
7,471,056,000
8,245,868,310
101,240,490,009
116,957,414,319
3,529,108,725
120,486,523,044

전기오류수정(주석34)
-
(1,014,169,457)
(126,929,188)
(1,141,098,645)
1,141,098,645
-

2019. 1. 1(수정후)
7,471,056,000
7,231,698,853
101,113,560,821
115,816,315,674
4,670,207,370
120,486,523,044

당기순이익
-
-
8,390,751,450
8,390,751,450
(1,878,131,181)
6,512,620,269

보험수리적손익
-
-
(478,906,198)
(478,906,198)
-
(478,906,198)

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익
-
(157,202,043)
-
(157,202,043)
-
(157,202,043)

해외사업환산손익
-
283,700
-
283,700
-
283,700

소유주와의 거래

종속기업지분 추가 취득
-
(211,493,205)
-
(211,493,205)
(456,291,439)
(667,784,644)

자기주식의 처분
-
273,888,348
-
273,888,348
-
273,888,348

지분법자본변동
-
103,659,348
-
103,659,348
-
103,659,348

주식선택권
-
484,092,464
-
484,092,464
-
484,092,464

현금배당
-
-
(1,382,518,100)
(1,382,518,100)
-
(1,382,518,100)

2019. 12.31(전기말)
7,471,056,000
7,724,927,465
107,642,887,973
122,838,871,438
2,335,784,750
125,174,656,188

2019. 12. 31(보고금액)
7,471,056,000
8,739,096,922
107,769,817,161
123,979,970,083
1,194,686,105
125,174,656,188

전기오류수정(주석34)
-
(727,496,713)
(145,645,995)
(873,142,708)
873,142,708
-

2019. 12.31(수정후)
7,471,056,000
8,011,600,209
107,624,171,166
123,106,827,375
2,067,828,813
125,174,656,188

2020.1.1(당기초)
7,471,056,000
8,011,600,209
107,624,171,166
123,106,827,375
2,067,828,813
125,174,656,188

당기순이익
-
-
10,477,453,038
10,477,453,038
(726,916,805)
9,750,536,233

보험수리적손익
-
-
(108,622,039)
(108,622,039)
-
(108,622,039)

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익
-
(286,156,586)
-
(286,156,586)
-
(286,156,586)

해외사업환산손익
-
133,496,148
-
133,496,148
-
133,496,148

소유주와의 거래

자기주식의 취득

(488,450,050)
-
(488,450,050)
-
(488,450,050)

자기주식의 처분
-
355,592,934
-
355,592,934
-
355,592,934

종속기업주식취득/처분
-
32,815,016
-
32,815,016
251,924,984
284,740,000

지분법자본변동
-
58,301,142
-
58,301,142
-
58,301,142

주식보상기준
-
(121,891,234)
-
(121,891,234)
-
(121,891,234)

주식선택권
-
5,001,941
-
5,001,941
3,143,736
8,145,677

현금배당
-
-
(692,189,050)
(692,189,050)
-
(692,189,050)

2020년 12.31(당기말)
7,471,056,000
7,700,309,520
117,300,813,115
132,472,178,635
1,595,980,728
134,068,159,363

연결현금흐름표

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

14,875,810,374

(14,439,141,387)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
16,936,236,784

(11,173,412,084)

(1) 당기순이익
9,750,536,233

6,512,620,269

(2) 조정
17,010,254,012

3,878,883,887

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,824,553,461)

(21,564,916,240)

2. 이자의 수취
209,890,553

424,774,022

3. 이자의 지급
(189,777,159)

(178,279,954)

4. 배당금 수입
215,741,250

260,405,950

5. 법인세납부액
(2,296,281,054)

(3,772,629,321)

II. 투자활동 현금흐름

5,357,937,911

(8,473,705,242)

단기금융자산의 증가
(11,960,214,609)

(22,867,138,837)

단기금융자산의 감소
18,091,414,609

17,265,325,171

장기금융자산의 증가
(1,672,915)

(599,596,300)

장기금융자산의 감소
-

34,650,000

단기대여금의 증가
(302,945,040)

(634,783,470)

단기대여금의 감소
286,380,480

358,753,485

유동성장기대여금의 감소
28,320,000

78,993,335

장기대여금의 증가
(93,140,000)

-

기타채권의 증가
-

(506,780,136)

기타채권의 감소
-

1,025,180,987

당기손익-공정가치금융자산 증가
(460,265,492)

(1,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산 감소
-

1,018,768,018

기타포괄손익-공정가치금융자산증가
(400,000,000)

700,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산감소
-

(498,632,151)

유형자산의 취득
(1,745,071,960)

(3,463,175,901)

유형자산의 처분
9,000,000

1,105,269,022

무형자산의 취득
(364,557,899)

(515,738,465)

정부보조금의 수령
178,160,000

-

임차보증금의 증가
(408,564,904)

-

임차보증금의 감소
2,045,444,941

-

임대보증금의 증가
612,600,000

133,200,000

임대보증금의 감소
(122,800,000)

(108,000,000)

기타보증금의 증가
(379,709,010)

-

기타보증금의 감소
345,559,710

-

III. 재무활동 현금흐름

(2,084,516,732)

(9,507,812,558)

비지배지분의 변동
-

(667,784,644)

단기차입금의 증가
-

1,651,716,344

단기차입금의 감소
(1,011,680,501)

(8,000,000,000)

운영리스료의 지급
(176,937,131)

(398,791,084)

상환우선주의 지급
-

(710,435,074)

자기주식의 취득
(488,450,050)

-

자기주식의 처분
284,740,000

-

현금배당
(692,189,050)

(1,382,518,100)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

18,149,231,553

(32,420,659,187)

V. 기초의 현금및현금성자산

18,542,795,082

50,439,179,910

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,080,104,037)

524,274,359

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

35,611,922,598

18,542,795,082

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

 재무상태표

제 12 (당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 11 (전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기말
제 11(전)기말

자 산

I. 유동자산

97,402,682,918

93,882,080,445

1. 현금및현금성자산
32,591,460,562

14,407,556,989

2. 단기금융자산
5,680,000,000

11,911,200,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
1,239,650,000

1,111,290,000

4. 매출채권및기타채권
41,841,693,382

34,278,512,141

5. 재고자산
15,203,926,725

29,545,681,667

6. 당기법인세자산
-

1,249,198,669

7. 기타유동자산
845,952,249

1,378,640,979

II. 비유동자산

62,618,874,275

61,679,277,012

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,018,235,085

1,542,240,959

2. 장기매출채권및기타채권
672,310,000

2,805,546,570

3. 유형자산
36,829,146,796

37,283,220,260

4. 투자부동산
8,493,927,575

7,471,695,581

5. 사용권자산
117,810,971

65,820,157

6. 무형자산
1,026,951,439

991,442,784

7. 이연법인세 자산
2,740,440,393

864,750,691

8. 기타포괄손익-공정가치금융자산
1,354,970,732

1,321,838,150

9. 종속기업투자주식
6,485,088,947

6,452,729,523

10. 관계기업투자주식
2,879,992,337

2,879,992,337

자 산 총 계

160,021,557,193

155,561,357,457

부 채

I. 유동부채

28,363,568,907

32,716,994,042

1. 매입채무및기타채무
19,687,158,023

24,400,326,002

2. 단기차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

3. 기타유동부채
1,653,167,826

4,273,799,868

4.리스부채
75,174,070

42,868,172

5. 당기법인세부채
2,948,068,988

-

II. 비유동부채

1,587,449,929

923,007,386

1. 장기매입채무및기타채무
825,000,000

258,000,000

2. 리스부채
43,714,912

23,900,541

3. 퇴직급여부채
371,344,077

349,146,922

4. 기타비유동부채
347,390,940

291,959,923

부 채 총 계

29,951,018,836

33,640,001,428

자 본

1. 자본금
7,471,056,000

7,471,056,000

2. 기타불입자본
6,480,010,424

7,020,915,360

3. 이익잉여금
116,119,471,933

107,429,384,669

자 본 총 계

130,070,538,357

121,921,356,029

부 채 및 자 본 총 계

160,021,557,193

155,561,357,457

포괄손익계산서

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 12(당)기
제 11 (전)기

I. 매출액

170,577,084,400

121,976,643,778

II. 매출원가

127,778,953,861

87,978,433,782

III. 매출총이익

42,798,130,539

33,998,209,996

판매비와관리비
29,295,868,404

26,862,735,122

IV. 영업이익

13,502,262,135

7,135,474,874

금융수익
632,720,624

801,859,356

금융비용
210,698,824

17,011,244

기타영업외수익
5,344,144,312

3,672,781,099

기타영업외비용
5,073,451,245

1,744,795,892

V. 법인세비용차감전순이익

14,194,977,002

9,848,308,193

법인세비용
4,704,331,840

452,192,911

VI. 당기순이익

9,490,645,162

9,396,115,282

VII. 기타포괄손익

(394,525,434)

(664,537,835)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(108,368,848)

(507,335,792)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
(286,156,586)

(157,202,043)

VIII. 총포괄이익

9,096,119,728

8,731,577,447

IX. 주당손익

1. 기본주당순이익

688

680

2. 희석주당순이익

688

680

자본변동표

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2019. 1. 1(전기초)
7,471,056,000
6,452,207,584
99,923,123,279
113,846,386,863

자기주식의 처분
-

273,888,348

-

273,888,348

주식기준보상
-
452,021,471
-
452,021,471

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가가손실
-
(157,202,043)
-
(157,202,043)

보험수리적 손익
-
-
(507,335,792)
(507,335,792)

현금배당
-
-
(1,382,518,100)
(1,382,518,100)

당기순이익
-
-
9,396,115,792
9,396,115,792

2019. 12.31(전기말)

7,471,056,000

7,020,915,360

107,429,384,669

121,921,356,029

2020. 01.01(당기초)

7,471,056,000

7,020,915,360

107,429,384,669

121,921,356,029

자기주식의 취득
-
(488,450,050)
-
(488,450,050)

자기주식의 처분
-
355,592,934
-
355,592,934

주식기준보상
-
(121,891,234)
-
(121,891,234)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실
-
(286,156,586)
-
(286,156,586)

보험수리적 손익
-
-
(108,368,848)
(108,368,848)

현금배당
-
-
(692,189,050)
(692,189,050)

당기순이익
-
-
9,490,645,162
9,490,645,162

2020. 12.31(당기말)
7,471,056,000
6,480,010,424
116,119,471,933
130,070,538,357

현금흐름표

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 하이비젼시스템
(단위 : 원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

14,735,688,619

(11,897,912,120)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
16,741,033,370

(8,406,347,736)

(1) 당기순이익
9,490,645,162

9,396,115,282

(2) 조정
17,003,099,437

3,859,342,189

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,752,711,229)

(21,661,805,207)

2. 이자의 수취
200,629,720

374,253,620

3. 이자의 지급
(127,611,174)

(114,042,804)

4. 배당금 수입
215,741,250

260,405,950

5. 법인세납부액
(2,294,104,547)

(4,012,181,150)

II. 투자활동 현금흐름

(5,674,028,297)

(10,761,426,344)

단기금융자산의 증가
(11,960,214,609)

(22,867,138,837)

단기금융자산의 감소
18,091,414,609

15,256,738,837

장기금융자산의 증가
-

(551,630,000)

장기금융자산의 감소
-

21,000,000

단기대여금의 증가
(236,584,640)

(559,339,170)

단기대여금의 감소
286,380,480

226,673,820

당기손익-공정가치금융자산의 감소
72,643,308

1,018,768,018

당기손익-공정가치금융자산 증가
(490,280,000)

(1,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산 증가
(400,000,000)

(498,632,151)

기타포괄손익-공정가치금융자산 감소
-

700,000,000

기타채권의 증가
(524,669,300)

(369,484,300)

기타채권의 감소
2,084,966,480

567,506,987

유형자산의 취득
(1,610,350,361)

(2,735,286,104)

유형자산의 처분
9,000,000

1,096,000,000

무형자산의 취득
(303,694,670)

(446,818,800)

정부보조금의 수령
88,417,000

-

임대보증금의 감소
567,000,000

48,000,000

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
-

(667,784,644)

III. 재무활동 현금흐름

(1,237,522,100)

(9,428,155,100)

자기주식의 취득
(488,450,050)

-

리스부채의 원금 상환
(56,883,000)

(45,637,000)

단기차입금의 감소
-

(8,000,000,000)

현금배당
(692,189,050)

(1,382,518,100)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

19,172,194,816

(32,087,493,564)

V. 현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과

(988,291,243)

492,750,546

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,407,556,989

46,002,300,007

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

32,591,460,562

14,407,556,989

이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

구분

제 12 (당)기

(처분예정일:

2021.3.
26
)

제 11 (전)기
(처분확정일: 2020.3.27)

I. 미처분이익잉여금

115,395,179,762

106,774,311,403

1. 전기이월미처분이익잉여금
106,012,903,448

97,885,531,913

2. 회계정책변경의 누적효과
-

-

3. 보험수리적손익
(108,368,848)

(507,335,792)

4. 당기순이익
9,490,645,162

9,396,115,282

II. 이익잉여금이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

759,202,455

761,407,955

1. 법정적립금
69,018,405

69,218,905

2. 현금배당
690,184,050

692,189,050

IV. 차기이월미처분이익잉여금

114,635,977,307

106,012,903,448

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제12(당)기
제11(전)기
비고

배당내역
주당배당금(원)
50
50
-

액면배당율(%)
10.0
10.0
-

배당금총액(천원)
690,184
692,189
-

시가배당율(%)
0.39
0.43
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식등의 전자 등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서신설>

제8조(주식등의 전자 등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

법률 개정 반영

(의무등록대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지않을 수 있도록 함)

제45조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제45조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

법률 개정 반영

(전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영)

감사 선임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

<신설>

부칙

이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

시행시기 확정

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최두원
1971.01.10
사내이사
-
본인
이사회

박상엽
1972.09.13
사내이사
-
없음
이사회

오상근
1972.11.08
사내이사
-
없음
이사회

장승수
1971.08.15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최두원
㈜하이비젼시스템 대표이사
2002.05~현재
㈜하이비젼시스템 대표이사
-

박상엽
㈜하이비젼시스템 경영지원실장
2002.05~현재
㈜하이비젼시스템 경영지원실장
-

오상근
㈜하이비젼시스템 연구소장
2002.09~현재
㈜하이비젼시스템 연구소장
-

장승수

법무법인 비엘에스 대표변호사

2019.05~현재
법무법인 비엘에스 대표변호사
-

2011.10~2019.04
법무법인 본 대표변호사

2007.05~2011.09
법무법인 로투스 구성원 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<장승수 사외이사 후보자>
법률전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여할 계획입니다.
그리고 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최두원 사내이사 후보자>
당사 설립자로서 현재 당사의 대표이사를 맡고 있습니다. 회사 사업 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험은 경쟁이 심화되고 있는 IT산업에서 회사의 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.
그리고 회사가 추구하는 '공익', '창조', '도전' 세가지 가치를 높여 사회에 기여할 수 있는 회사로 성장시키는데 일조할 것으로 판단했습니다.

<박상엽 사내이사 후보자>
당사 공동설립자로서 현재 당사의 경영지원실장을 맡고 있습니다. 오랜기간 경영지원 총괄업무를 수행하며 쌓은 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영유지,관리감독에 대한 통합적인 전략을 수립하고 회사의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.

<오상근 사내이사 후보자>
당사 설립초기부터 연구소장으로서 개발총괄을 담당하고 있습니다. 오랜기간 개발총괄업무를 수행하며 풍부한 개발경험을 가지고 있습니다. 향후에도 개발 및 개발관리를 담당하며 회사성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.

<장승수 사외이사 후보자>
법률전문가로서 경험과 지식이 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 후보자 최두원.jpg
< 확인서_사내이사 후보자 최두원 >

확인서_사내이사 후보자 박상엽.jpg
< 확인서_사내이사 후보자 박상엽 >

확인서_사내이사 후보자 오상근.jpg
< 확인서_사내이사 후보자 오상근 >

확인서_사외이사 후보자 장승수.jpg
< 확인서_사외이사 후보자 장승수 >

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류영상
1967.09.26
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류영상
㈜하이비젼시스템 상근감사
2018.03~현재
㈜하이비젼시스템 상근감사
-

2016.02~2018.03
영앤진회계법인 회계사

2015.09~2016.01
㈜피죤 상무이사

2012.11~2015.08
㈜유원컴텍 상무이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<류영상 상근감사 후보자>
회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 오랜기간 회계사로서 활동하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 당사의 상근감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서_상근감사 후보자 류영상.jpg
< 확인서_상근감사 후보자 류영상 >

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
3,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
1,483,983,804원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.