일진파워 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 일진파워

주주총회소집공고
2.9
(주)일진파워

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
(주)일진파워

대 표 이 사 :
이광섭

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42

(전 화)052-239-5330

(홈페이지)http://www.ijeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이광섭

(전 화)052-239-5330

주주총회 소집공고

(제31기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 20조 ② 규정에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※신문공고 시 상법 제542조의4 및 정관22조 ① 규정에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일 (금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26번지 기술연수원 4층 대강당

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제 31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

구 분
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

제 2-1호 의안
사내이사 이광섭 재선임의 건
(주)일진파워 대표이사
이사회
해당사항 없음
없음

제 2-2호 의안
사내이사 박우섭 선임의 건
한국전력공사/(주)일진파워 전무이사
이사회
해당사항 없음
없음

제 2-3호 의안
사내이사 황성준 선임의 건
현대강관(주)/(주)일진파워 전무이사
이사회
해당사항 없음
없음

제 2-4호 의안
사회이사 장광대 선임의 건
울산광역시 중구청 부구청장/국민권익센터 행정사
이사회
해당사항 없음
없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 34억원
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 - 1억원

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 
 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 
 있습니다)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

6. 의결권 대리행사 관련
 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지

(https://www.ijeng.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 
 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42

(주)일진파워 주주총회 담당자 앞 (우편번호 44998)

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 2021년 03월 11일

 주식회사 일진파워 대표이사 이광섭(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

주봉현(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1

2020.01.22

회사 영빈관 취득의 건
찬성

2

2020.02.07

제 30기 재무제표 승인의 건 및 현금배당의 건
찬성

3
2020.02.13
외부감사인 선임의 건
찬성

4
2020.03.05
제 30기 주주총회 소집결의
찬성

5
2020.03.06
제 30기 정기주주총회 전자투표채택의 건
찬성

6
2020.04.20
(주)일진에너지 외화지급보증 연대보증의 건
찬성

7
2020.06.16
금융기관 차입 대환의 건
찬성

8
2021.02.05
제 31기 재무제표 승인의 건 및 현금배당의 건
찬성

9
2021.03.04
제 31기 주주총회 소집결의
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사(주)
1
1,700,000,000
30,000,000
30,000,000
-

(주) 주총 승인금액 1,700,000,000원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

사업부문
대상회사
비 고

발전경상, 사업개발
(주)일진파워
지배회사

화공기기 제작 / PLANT 설비시공
(주)일진에너지
종속회사

나. 회사의 현황

■ 지배회사 업계의 현황
[경상정비사업부문]
(1)산업의 특성
 1970년대 이전에는 국내 발전 설비 용량이 작아 경제급성장에 따른 전력이 부족하던 시대로 발전설비 제작, 발전소 건설, 정비의 대부분이 제작사 및 외국자본에 의존하였던 시기입니다. 따라서 작은 결함 발생 시에도 정비기술이 미확보되어 전력공급에 지장이 초래되어 정비기술 자립이 전력산업에 핵심 이슈가 되어 왔습니다. 이에 따라 1977년도에 정비전문회사인 한전KPS이 설립되어 한국전력 지원 아래 발전소 정비업무 전담수행 및 꾸준한 기술개발로 1980년대 말에 이르러서는 정비기술의 대부분이 자립화를 이룰 수 있었습니다.
1995년부터는 발전소 경상정비업무에 민간정비업체를 참여시키기 시작하였으며,
점차적으로 민간정비업체의 정비시장 참여율이 확대되었습니다. 정부 및 발전회사가 민간정비업체의 본격적인 경쟁의 구체적인 방안을 도출하면서 경쟁체제로의 전환이 이루어졌습니다..

지식경제부의 민간정비업체의 육성 정책이 마무리되는 과정에서, 5개 발전회사는 2013년 이후 발전정비시장의 구체적인 경쟁방안의 수립을 위해 2011년, 연구기관에 위탁용역을 수행하였으며 현재의 민간정비사인 금화PSC, 일진파워, 수산인더스트리, 원프랜트, 한국플랜트서비스, 옵티멀에너지서비스, 한국발전기술, 한전사업개발 등 민간육성업체가 본격적인 경쟁 중입니다. 향후 민간정비업체들은 계획된 신규 정비물량의 입찰 및 수주를 통해 발전정비 시장에서의 시장점유율 확대의 전기를 맞게 되었습니다.

(2)산업의 성장성
 발전소 경상정비의 경우 한국전력공사가 2001년 4월 6개의 발전회사와 배전회사로분할하여 단계적 민영화 과정에 있어 이에 따른 발전부문을 경쟁체제로 전환하는 구조개편 실시하였고, 공정경쟁 여건을 위한 경쟁거래소시스템의 도입함에 따라 점차 민영화되는 부분이 증가하고 있습니다. 이러한 발전 부문의 민영화 계획에 따라 경상정비공사 부문에서의 추가적인 경쟁 입찰이 이루어질 수 있으며, 이를 통한 추가적인시장진입이 기대되고 있습니다. 
제8차와 제9차 전력수급계획에 명시된 신규발전소에 대한 계획과 원자력 발전의 점진적인 감축 등은 향후 발전소 경상정비시장 물량이 소폭 감소 될 것으로 예측됩니다. 그러나 노후화된 발전소 성능 개선과 안전하고 깨끗한 전원믹스로의 에너지정책 전환의 필요성으로 신재생에너지 투자 가속화가 될 것으로 예상됩니다. 제9차 전력수급계획(2020.12.28)에 따르면 계획기간(2020~2034) 연평균 전력소비량은 1.6% 증가, 최대 전력은 연평균 1.8% 증가할 것으로 전망하였습니다. 이과정에서 안정적 전력공급유지의 필요성이 예상되는바 전력수요의 증가세는 지속될 것으로 전망됩니다.

(3)경기변동의 특성
 발전소에서 생산하는 전력은 국가에 있어 필수불가결한 부분입니다. 전력수요는 경기변동과 관계 없이 꾸준히 증가하고 있으며, 발전소 경상정비 산업은 전력공급을 안정적으로 유지하기 위한 지속적인 산업이므로 경기변동과의 높은 상관관계가 없는 것으로 판단됩니다. 발전소 예방정비공사, 예를 들자면 복합화력발전소의 경우 발전소 1개 호기를 기준으로 하여 2년을 주기로 계획예방정비공사를 시행하고 있으며, 반드시 주기적인 예방점검이 필요한 국가필수 공익사업이라는 점에서 경기변동에 큰영향을 받지 않는 것으로 볼 수 있습니다.

일반 유지보수공사의 경우에도 경기 상황에 따라 일시적인 수요의 증감은 있을 수 있지만 지속적 생산 활동, 최소한의 안전 등 산업표준 상 요구에 대응하기 위해 꾸준한 수요가 발생하고 있으며, 대형 신설 및 증설 공사는 정유, 석유화학업계의 정기보수 및 유지보수는 필수적인 정비이므로 경기가 하락하는 시기에도 일정한 수요가 유지되고 있습니다.

(4)경쟁요소
 경상정비공사는 광범위한 사용 자재, 장비 등과 여러 직종의 전문 인력을 필요로 하여 복잡하고 다양한 기술에 의한 산업으로서 시공의 각 분야마다 해당되는 전문면허 보유와 공사시공수행실적(시공능력평가) 및 시공 경험, 업체의 경영 평가 등으로 수주가 이루어지고 있습니다. 
당사는 발전 경상정비 부문에서 보다 경쟁력을 확보하기 위하여 2006년 7월 발전사업본부를 신설하여 2013년 발전부문 완전 민영화 계획에 따른 경쟁 우위를 확보함에동시에 설비산업 활동의 조직화, 체계화, 공사 관리 능력 등의 향상을 위한 노력을 다하고 있습니다.
현재 자본금 규모별 및 상용근로자수에서 충분한 경쟁력과 기술을 확보하고 있으며 특히 전문기술과 일반 기능기술의 기술력 향상을 위하여 2010년 4월부터 본사(울산)에 기술연수원을 준공하여 운영하고 있습니다. 또한 기존 터빈 정비의 사업영역을 확대하기 위해 히타치 및 미쓰비시와 연계하여 기술력을 확보중이고, 당진, 북평 등의터빈 보일러 공사를 안정적으로 수행하여 종합발전정비회사의 위상을 확보하였습니다.

(5)자원조달의 특성
 설비산업의 원재료들은 개별로 구입하지 않고 발주처에서 구매하여 조달하고 있으며, 장비 이용은 당사가 보유한 크레인, 용접기 등을 각 현장사업소에서 이용하고 있습니다. 각사업소에서 조달되는 인원의 경우 풍부한 시공 능력과 기술을 겸비한 전문기능기술자로 당사의 직원이 직접 시공에 참여하고 있고, 일반기능 기술자는 현장 지역 또는 풍부한 경험을 가진 기능공입니다. 당사는 경상정비입찰에 대비하여 노동부로 부터 정식으로 인가받은 발전기술연수원의 자체 교육훈련 과정을 통하여 양질의 기술자를 집중 육성하고 있습니다.

(6)관련법령 또는 정부의 규제등
 경상정비 공사의 입찰 참여를 위해서는 해당사업에 대한 면허보유 여부부터 건설기성실적, 시공능력, 업체재무평가 등을 사전적으로 요구하고 있습니다. 또한 산업현장 안전 사고 예방을 강화하는 정부 정책에 발맞춰 노동자들이 더 나은 환경에서 근무할 수 있도록 근로조건과 안전 관리체계 개선을 위해 힘쓰고 있습니다. 2020년부터는 발전5사-경상정비 협력사 발전산업 적정노무비 지급 시범사업에 참여하여 발전산업 노동자 처우개선 관리에 전력을 다하고 있습니다.

■종속회사 업계의 현황
[화공사업부문]
(1) 산업의 특성
 화공플랜트 산업은 국가 기반의 필수 불가결한 에너지 생산, 운반설비와 석유화학 제품의 공급설비에 들어가는 기자재를 제작하는 산업으로, 기술력과 종합적 사업관리를 요구하는 산업입니다. 각 프로젝트는 납기완료까지 1년 이상의 기간이 소요되며 고객이 요청하는 맞춤제작으로 주문이 이루어 집니다. 일반적으로 해외업체와 직접 수출계약을 하거나 국내 EPC를 통한 간접수출 그리고 국내 로컬법인들과의 단기계약으로 사업이 진행됩니다.

(2) 산업의 성장성
 에너지 업계의 사업구조 다각화 추진과정이 빠르게 진행되면서 노후화된 정유, 가스처리, 석유화학 등 기반시설에 대한 신규 및 재투자가 확대될 것으로 예측되어 장기간 침체된 업황이 개선될 것으로 기대하고 있었습니다. 그러나 2020년 코로나19 팬더믹의 영향으로 해외 발주처가 계획하고 있던 대부분의 프로젝트는 중단되었고 계속되는 저유가 기조속에 산업 전체의 수주물량이 대폭 감소하였습니다. 그러나 2020년 하반기 백신개발, 국내 EPC업체들의 중동 지역 화공플랜트 수주 호조 소식 및 향후 예상되는 세계 경제 회복과 신흥국 중심의 에너지 및 석유화학제품의 수요증가는 화공플랜트 산업의 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성
 화공기기 산업은 일반적으로 단기적인 경기변동보다는 제품을 수요하는 석유화학, 정유, 제철산업 등의 장기적 투자계획에 영향을 받고 있습니다. 현재 국내의 정유사들은 점차 국내 석유 사용량이 감소하고 있음에도 고도화 설비투자를 증가시키고 있는데, 이는 장기적으로 정제마진을 확보하고 중동 및 중국 등의 새로운 경쟁자들에 비해 해외 수출시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 것입니다. 
그러나 코로나19 팬더믹, 미국 셰일 가스를 견제하던 러시아와 중동 산유국들간의 가격 경쟁으로 발생한 큰폭의 유가하락은 단기적으로도 수주물량의 대폭 감소를 가져와 화공플랜트 산업 또한 글로벌 경기변동과 국제유가에 많은 영향을 받고 있다고 판단됩니다. 이는 반대로 향후 유가와 세계 경제가 회복될 경우 그동안 지연되던 발주처의 수주물량이 글로벌 석유회사를 중심으로 초대형 신규설비 증설로 이어질거라예상됩니다.

(4) 경쟁요소
현재 화공시장은 화공플랜트 업체들의 치열한 수주경쟁으로 진행중입니다. 당사는 수주물량 확보를 위해 다양한 고객의 니즈에 맞는 여러 분야의 우수한 기기 장치류를제작하여 공급하고 있고 발주처에서 검사하는 용접 합격률에서 높은 합격률을 보이고 있습니다. 용접기술은 생산성 향상과 직결되기 때문에 용접기술 개발과 우수한 용접사 양성을 위하여 지속적으로 연구개발을 시행하고 있으며, 우수한 기술은 타 경쟁회사와의 경쟁력 제고를 위하여 특허 및 실용신안 등 지적재산권으로 보유하여 경쟁회사와의 경쟁에서 우위를 확보할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다. 
 하루만 가동이 지연되어도 적게는 수천만원에서 수억원의 손실이 발생하게 되는 화공플랜트의 특성을 충분히 이해하고 고객을 위해 납기를 충실히 지켜왔으며, 다양한제품의 맞춤 제공, 제품제작에 필요한 각종 인증, 안정적인 원자재 확보 등은 고객들로부터 높은 만족도를 얻고 지속적으로 거래 규모가 확대되어가고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
 열교환기와 압력용기, Reactor 등 화공기기의 주요 자재는 Steel Pipe, Tube, Plate및 Sheet로 구성됩니다. Steel Pipe와 Tube의 경우 경쟁력있는 국내외 여러곳에서 공급 받고 있으며, Plate와 Sheet의 경우는 세계적인 경쟁력을 갖춘 Posco 또는 Posco 대리점으로부터 대부분의 수요량을 적시에 공급 받고 있습니다. 다만 수입원자재의 경우 환율 변동에 따른 외환리스크가 있습니다.
 화공플랜트 제품은 제작 상 미국기계기술자협회(ASME)의 STAMP가 요구되는 고난도의 작업특성으로 인해 숙련된 유자격 용접사의 수급이 전제되는데, 당사는 산업도시 울산(온산국가산업단지)에 본사 및 공장이 위치하고 있어 숙련 노동력 확보에 지리적인 이점을 갖고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 당사가 제작하는 화공 기기류는 고온, 고압의 환경 하에 사용되기 때문에 그 안전성에 대하여 검사를 필요로 하고 있습니다. 압력용기에 대하여는 에너지이용합리화법 제42조에 의하여 에너지관리공단으로부터 안전 검사를 받게 되어 있습니다. 또한산업안전보건법 제34조 및 시행규칙 제58조에 의거하여 크레인 및 압력용기를 매2년마다 한국산업안전공단으로부터 정기검사를 받아야 합니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 발전소의 밸브류 가공 및 수리를 주 업종으로 하여 설립되고, 꾸준한 연구개발 등으로 각종면허 및 인증을 획득하여 화공기기 제작, 플랜트 경상정비, 유지보수 등을 해오다 2002년 한국남부발전(주)하동화력 경상정비공사를 수주하여 본격적으로 사세를 확장하였습니다. 국가 기간산업인 발전소의 안정적인 전력공급을 위해 발전설비의 유지보수와 차질없이 설비가동을 하며 축적한 기술력의 민간정비회사로 성장하였고 향후 해외 발전소 정비시장 수주를 목표로 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요활동
비 고

발전경상
경상정비 / 계획예방정비
-

사업개발
원자력 기자재 제작/전기공사
-

(2) 시장점유율

현재 정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 신뢰성 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 상황이어서 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성
 ① 경상정비
 현재 가동 중인 발전소에 인력을 상주하면서 고품질의 정비품질을 생산하기 위하여 점검정비를 수행하는 업무입니다. 발전소 경상정비는 현재 하동화력발전소, 일산복합화력발전소, 신보령화력발전소, 당진화력발전소, 포천파워, 삼척화력발전소, 북평화력발전소, 울산화력발전소, 오산열병합발전소, 포승그린파워 등 총 10개 발전소에 다수의 기술인력이 상주하고 있습니다. 
보일러 설비 및 보조설비인 본체, 연소설비, 통풍설비, 미분탄설비, 전기집진기, 물처리설비, 폐수처리 설비, 공급용수설비, 고.저압설비의 정비를 수행중이고 탈황설비 터빈설비 일부와 그와 상관된 전지 제어설비의 경상정비 업무도 수행하고 있습니다. 그외에 발전소 계획예방정비공사를 단계적으로 수행하고 있습니다.

[표] 발전소 정비현황

구 분
정 비 역 무

한국남부발전
하 동
경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

한국동서발전
일 산
경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

한국동서발전
당 진
경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

포승그린파워
평 택
경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

한국남부발전
삼 척
경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

한국파워엔지니어링서비스
오 산
경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

한국중부발전
신보령
경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

한국동서발전
울 산
경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

GS 동해전력
동 해
경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

포천파워
포 천
경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사

□ 예방 및 예측정비
설비의 운전상태 및 성능이 설계범위 내에서 유지되도록 고장발생을 사전에 방지하는 적극적인 정비로 설비가 본래의 기능을 다할 수 없는 상태가 발생하기 전에 진동, 소음, 온도, 압력, 윤활유 등과 같은 인자를 통해 설비의 상태와 성능을 진단하고, 기기의 고장을 예측하여 설비가 기능 고장을 일으키기 전에 조치 해 줌으로써 더 큰 사고를 미연에 방지하며, 설비가 항상 정상성능을 발휘할 수 있도록 예측점검은 물론 육안 후각 청각 등을 이용하여 주기적으로 점검하고 그 결과를 기록·분석하여 고장발생이 가능한 취약부분을 사전에 진단하여 정비를 수행하는 작업으로 기기불시정지를 예방하여 운전 신뢰도를 확보하는데 그 목적이 있습니다. 당사는 기기의 운전 상태를 추적 관리하고 하절기, 동절기 및 중점관리 대상기기에 대한 순회점검활동과 주요설비에 대한정비실명제 등을 운영하여 발견된 기기의 문제점을 정비계획에 반영하고 있습니다.

□ 돌발 고장정비
설비의 갑작스런 고장에 따른 복구 활동으로, 상주하는 정비원에 의해 신속한정비가 수행되게 됩니다. 돌발 공장정비는 예방 및 예측정비가 불가능한 돌발적인 기기고장 발생 시 비상대기근무 정비원이 신속하게 정비를 수행함으로써 최단시간 내 설비는 정상적으로 복구하여 전체 시스템 운영에 차질이 발생하지않도록 하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당사는 기기상태 진단 및 정비이력 분석 등을 통해 최적의 정비를 수행하며, 정비 결과는 정비자료를 축적하여 활용하고 있습니다.

□ 계획예방정비
가동 중인 설비의 불시 정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해. 점검. 조립 및 성능을 시험하는 정비로 운전주기 연장과 계획예방정비의 효율성을 통한 고품질 정비로 전력의 안정적 공급에 기여하며 것이 목적입니다. 설비는 기기의 안정성을 확보하기 위하여 주기적 점검이 필요하며, 당사는 이를 위하여 발전설비 등을 일정 기간 동안 정지 시킨 후 전 설비를 분해 점검하는 계획예방정비 공사를 축적된 정비 경험의 바탕아래 최신장비를 투입하여 발주자가 요구하는 수준으로 수행하고 있습니다.

□ 기타공사
발전회사가 경상정비 및 계획예방정비공사 이외로 발생하는 수명연장 및 성능개선, 설비개선발전설비간이공사를 별도 요구 시 이를 수행함으로써 발전설비 유지관리에 최선을 다하고 있습니다.

 ② 사업개발

당사의 기술연구소는 1998년에 설립되었으며, 지식경제부에 등록되어진 연구기관입니다. 주요 실적으로는 한국원자력 연구원의 주요 파트너로서 참여한 원자력 발전 주요설비의 국산화 및 신규제작 프로젝트, 항공우주연구원 국방과학연구소 등 국내 유수의 연구기관과 공동으로 국내 최초로 연구 제작한 어뢰발사장치 및 수중 음향특성실험장치 프로젝트 등이 있습니다.
 당사는 원자력발전용 보조기기 시장을 타겟으로 한 고품질의 안전한 기기를 설계, 제작, 설치하기 위한 기술력 축적에 만전을 기하고 있으며, 차세대 에너지원인 핵융합발전의 기술개발에 적극적으로 참여하여 장기적인 수익모델에 대비 하고 있습니다차세대 원자로 개발과 관련된 기기개발 및 설계제작 참여와 고부가가치의 핵융합설비 연료 저장기술 참여 및 상용화를 실현하기 위하여 화공기기제작은 물론 원자력 기기의 제작, 설치, 설계의 전문회사로 미래의 수익성 증대에 기여하는 분야가 될 것입니다.
 
[표] 기술개발실적

개발과제 및 내용
개발기간
개발방법
소요금액
(백만원)
비 고

1.트리튬 저장용기 개발
2001년
공동개발
(한국원자력연구원)
809
월성 TRF 사업 참여

2.열수력종합효과 (ATLAS) 실험장치 구축
2002년
공동개발
(한국원자력연구원)
6,581
일체형 원자로
실험설비

3.SIES 전처리설비 개발
2003년
공동개발
(원자력환경기술원)
324
고리, 울진 원전
공급

4.초임계압 열전달 및 압력강하 실험장치
2003년
공동개발
(한국원자력연구원)
167
원자력 실험설비

5.MCP 및 CEDM성능시험 루프 구축
2003년
공동개발
(한국기계연구원)
1,212
원자력 실험설비

6.고건전성용기 다단적재 함 제작
2004년
공동개발
(한국수력원자력)
89
영광, 고리 원전
공급

7.가압기 성능 실험장치
2007년
공동개발
(한국원자력연구원)
1,445
일체형 원자로

8.40M SANS 장치 검출기 탱크 제작 1식
2008년
공동개발
(한국원자력연구원)
356
하나로원자로

9. SMART-SET 배관제작/ 기기설치
및 종합시운전
2010년
공동개발
(한국원자력연구원)
1,059
SMART 원자로

10.NBI-1 1단계 냉각수설 비
2010년
공동개발
(국가핵융합연구소)
2,981
핵융합에너?

11.SMART열수력 종합 효 과 시험장치
2012년
공동개발
(한국원자력연구원)
1,136
SMART 원자로

12. 제어봉구동장치 시제품 설계 및 제작
2013년
공동개발
(한국원자력연구원)
1,086
원자력 실험설비

13. RCP Seal LOCA 시험을 위한 Heating loop 시험장치 제작 및 설치
2015년
공동개발
(한국원자력연구원)
2,531
원자력 실험설비

14. 소듐 열유동 종합효과 시험장치 제작
2018년
공동개발
(한국원자력연구원)
7,780
원자력 실험설비

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

발전경상정비 시장의 경쟁입찰 도입으로 인해 시장상황은 더욱 치열해지고 있지만 2020년 6월 포천파워 경상정비, 2021년 3월 포승그린파워를 수주하였고 한층 강화된 화력 및 터빈 경상정비 능력을 배양하여 시장 경쟁입찰에 적극적으로 참여하여 점유율을 늘려나갈 계획입니다.
사업개발팀의 경우 원자력발전소 기자재 납품 뿐만 아니라 한국토지주택공사, 한국도로공사의 각종 전기공사에도 꾸준히 참여하였고 이는 2020년 12월 인천공사 제2여객터미널 확장 전기공사를 수주하는 쾌거를 이루어냈습니다. 또한 2020년 6월에는 수소충전소 시운전용역 사업을 시작하여 다양한 신규 사업에도 진출중입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

작년 한해 일진파워는 근로자 처우개선을 목표로 한 적정노무비 지급의 현안과 석탄화력발전소의 가동률을 줄여나가려는 정부의 정책, 코로나19 팬더믹으로 발전사의 모든 입찰이 보류되는 등 어려운 한해를 보냈지만 전임직원의 노력의 결과로 의미있는 질적 성장을 이루어냈습니다.
 또한 자회사 일진에너지도 어려운 수주 환경속에서 국내외 열교환기 등의 수익성 있는 프로젝트들을 수주하며 건전한 재무구조를 이루어냈습니다.
 올해는 계약 종료가 되는 사업소들의 입찰 문제를 준비하고 전보다 더욱 치열해진 시장상황을 대비하여 신규 사업소 확장에 주력하려 합니다. 노무비를 제외한 모든 직간접비에 대한 지속적인 비용절감을 통해서 보다 경쟁력 있는 회사가 되기 위해 힘써 나아갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]ㆍ현금흐름표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2020.12.31 현재

제 30 기 2019.12.31 현재

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : )

계정과목
제 31 기
제 30 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
84,662,127,671
75,139,032,430

현금및현금성자산
52,453,650,256
32,076,002,694

매출채권및기타채권
29,659,715,295
42,074,037,840

기타유동자산
1,009,706,850
988,991,896

기타금융자산
1,539,055,270
-

Ⅱ. 비 유 동 자 산
119,891,611,311
73,166,539,473

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,688,460,226
1,526,930,772

관계기업투자주식
47,584,866,285
6,020,079,730

투자부동산
6,220,211,150
6,279,213,023

유형자산
49,442,523,839
42,352,860,544

무형자산
1,205,407,514
1,329,204,788

사용권자산
643,346,187
564,802,953

기타금융자산
6,365,014,630
6,485,025,306

이연법인세자산
6,741,781,480
8,608,422,357

자 산 총 계
204,553,738,982
148,305,571,903

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
39,691,887,805
38,371,599,386

매입채무및기타채무
22,744,358,606
23,863,066,245

차입금
-
-

기타금융부채
345,000,000
450,000,000

기타유동부채
15,681,616,683
12,304,196,440

리스부채
412,373,127
251,060,755

당기법인세부채
508,539,389
1,503,275,946

Ⅱ. 비 유 동 부 채
17,912,230,737
13,927,522,777

매입채무및기타채무
2,701,842,240
2,349,815,253

순확정급여부채
14,912,003,561
11,122,651,876

리스부채
215,965,435
285,250,084

기타비유동금융부채
60,000,000
65,000,000

기타비유동부채
22,419,501
104,805,564

부 채 총 계
57,604,118,542
52,299,122,163

자 본

자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

기타불입자본
12,462,037,470
12,462,037,470

이익잉여금
82,081,410,144
77,708,954,523

기타자본구성요소
(1,659,357,206)
(1,703,896,753)

자 본 총 계
100,423,444,908
96,006,449,740

부 채 및 자 본 총 계
158,027,563,450
148,305,571,903

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2020. 01. 01. 부터 2020. 12. 31. 까지)

제 30 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

(단위 : )

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 매출액
168,014,607,889
182,759,456,999

Ⅱ. 매출원가
148,820,240,241
162,016,648,093

Ⅲ. 매출총이익
19,194,367,648
20,742,808,906

판매비와 관리비
6,123,146,482
6,379,266,480

Ⅳ. 영업이익
13,071,221,166
14,363,542,426

기타영업외수익
466,042,826
515,562,129

기타영업외비용
129,062,372
101,312,818

금융수익
896,926,211
646,354,675

금융비용
1,017,199,622
867,484,459

관계회사투자손익
538,459,951
576,061,313

Ⅴ. 법인세차감전순이익
13,826,388,160
15,132,723,266

법인세비용
3,168,239,508
3,363,382,987

Ⅵ. 당기순이익
10,658,148,652
11,769,340,279

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
(1,997,226,164)
(442,221,364)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,010,237,419)
(514,444,017)

순확정급여부채 재측정요소
(2,054,776,966)
(552,493,673)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
44,539,547
38,049,656

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
13,011,255
72,222,653

관계회사의기타포괄손익에대한지분
13,011,255
72,222,653

Ⅷ. 총포괄이익
8,660,922,488
11,327,118,915

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
724
800

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

자 본 변 동 표

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2019.01.01(전기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,756,773,380)
71,120,735,905
89,365,354,495

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
11,769,340,279
11,769,340,279

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
-
-
38,049,656
-
38,049,656

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
14,826,971
57,395,682
72,222,653

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(552,493,673)
(552,493,673)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연차배당

(4,686,023,670)
(4,686,023,670)

2019.12.31(전기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,703,896,753)
77,708,954,523
96,006,449,740

2020.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,703,896,753)
77,708,954,523
96,006,449,740

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
10,658,148,652
10,658,148,652

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
-
-
44,539,547
-
44,539,547

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
13,011,255
13,011,255

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(2,054,776,966)
(2,054,776,966)

연차배당
-
-
-
(4,243,927,320)
(4,243,927,320)

2020.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,659,357,206)
82,081,410,144
100,423,444,908

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
29,368,434,781
18,605,829,266

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30,857,831,174
22,622,722,926

2. 이자의 지급
(249,312)
(39,302,305)

3. 이자의 수취
235,895,108
269,439,108

4. 법인세의 납부
(1,725,042,189)
(4,247,030,463)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,092,716,832)
(1,398,306,196)

기타의 비유동금융자산의 감소(증가)
(997,066,296)
278,609,950

기타의 비유동금융자산의 감소(증가)
153,647,425

유형자산의 처분
306,048,363
7,374,856

유형자산의 취득
(3,712,619,051)
(1,446,931,002)

무형자산의 처분
157,272,727

파생상품의 처분

(237,360,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,904,199,333)
(7,542,091,908)

단기차입금의 상환
(3,800,000,000)
(1,400,000,000)

단기차입금의 차입
3,800,000,000

유동성장기부채의 상환

(778,280,438)

보증금의 증가
(35,000,000)

보증금의 상환
25,000,000

리스부채의 상환
(650,272,013)
(677,787,800)

배당금의 지급
(4,243,927,320)
(4,686,023,670)

IV. 외화현금 변동
6,128,946

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
20,377,647,562
9,665,431,162

VI.기초의 현금및현금성자산
32,076,002,694
22,410,571,532

VII. 기말의 현금및현금성자산
52,453,650,256
32,076,002,694

- 개별 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2020.12.31 현재

제 30 기 2019.12.31 현재

(주)일진파워 (단위 : )

계정과목
제 31 기
제 30 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

51,148,308,937

45,631,595,749

현금및현금성자산
39,506,059,244
26,950,814,780

매출채권및기타채권
9,198,024,430
18,600,808,612

기타금융자산
1,002,706,850
-

기타유동자산
1,441,518,413
79,972,357

재고자산
-
-

Ⅱ. 비유동자산

87,863,699,478

84,110,575,921

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,477,860,690
1,318,910,668

종속회사, 관계회사 및 조인트벤처 투자
47,736,944,531
44,755,278,643

투자부동산
6,220,211,150
6,279,213,023

유형자산
18,606,563,993
16,236,500,413

무형자산
650,416,914
820,829,838

사용권자산
596,760,124
495,049,881

기타비유동금융자산
6,289,620,800
6,003,745,231

이연법인세자산
6,285,321,276
8,201,048,224

자 산 총 계

139,012,008,415

129,742,171,670

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,244,863,101

21,452,594,913

매입채무및기타채무
15,438,311,913
15,604,146,813

차입금
-
-

기타금융부채
5,000,000
70,000,000

기타유동부채
6,411,293,221
4,359,638,260

리스부채
390,257,967
226,504,644

당기법인세부채
-
1,192,305,196

Ⅱ. 비유동부채

16,221,941,699

12,308,745,788

매입채무및기타채무
1,835,592,240
1,590,967,240

순확정급여부채
14,136,323,490
10,308,553,370

리스부채
190,025,969
239,419,614

기타금융부채
60,000,000
65,000,000

기타비유동부채
-
104,805,564

부 채 총 계

38,466,804,800

33,761,340,701

자 본

자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

기타불입자본
12,462,037,470
12,462,037,470

이익잉여금
82,203,168,851
77,683,335,752

기타자본구성요소
(1,659,357,206)
(1,703,896,753)

자 본 총 계
100,545,203,615
95,980,830,969

부 채 및 자 본 총 계
139,012,008,415
129,742,171,670

-손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(주)일진파워
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

104,992,558,804

107,455,456,090

Ⅱ. 매출원가
91,367,660,678
91,584,064,868

Ⅲ. 매출총이익

13,624,898,126

15,871,391,222

판매비와 관리비
3,753,333,999
3,905,817,612

Ⅳ. 영업이익

9,871,564,127

11,965,573,610

금융수익
485,122,559
301,933,908

금융비용
154,045,230
240,067,353

종속 및 관계회사투자손익
2,732,053,621
2,310,586,212

기타영업외수익
373,065,320
379,454,020

기타영업외비용
116,980,154
94,909,429

Ⅴ. 법인세차감전순이익

13,190,780,243

14,622,570,968

법인세비용
2,532,631,591
2,853,230,689

Ⅵ. 당기순이익
10,658,148,652
11,769,340,279

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
(1,849,848,686)
(442,221,364)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(2,200,218,583)

(411,557,544)

순확정급여부채 재측정요소
(2,242,746,173)
(447,406,444)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
42,527,590
35,848,900

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

350,369,897

(30,663,820)

종속 및 관계회사의기타포괄손익에 대한 지분
350,369,897
(30,663,820)

Ⅷ. 총포괄이익

8,808,299,966

11,327,118,915

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익

724

800

-자본변동표

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(주)일진파워
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2019.01.01(전기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,756,773,380)
71,095,117,134
89,339,735,724

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
11,769,340,279
11,769,340,279

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
-
-
35,848,900
-
35,848,900

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
17,027,727
(47,691,547)
(30,663,820)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(447,406,444)
(447,406,444)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(4,686,023,670)
(4,686,023,670)

2019.12.31(전기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,703,896,753)
77,683,335,752
95,980,830,969

2020.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,703,896,753)
77,683,335,752
95,980,830,969

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
10,658,148,652
10,658,148,652

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
-
-
42,527,590
-
42,527,590

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

2,011,957
348,357,940
350,369,897

순확정급여부채 재측정요소

(2,242,746,173)
(2,242,746,173)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연차배당

(4,243,927,320)
(4,243,927,320)

2020.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,659,357,206)
82,203,168,851
100,545,203,615

-현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 일진파워
(단위 : 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
21,736,966,070
10,835,293,340

1. 영업에서 창출된 현금흐름
22,717,471,838
14,551,309,964

2. 이자의 지급
(118,800)
(1,518,279)

3. 이자의 수취
211,918,240
243,818,594

4. 법인세의 납부
(1,192,305,208)
(3,958,316,939)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,350,663,073)
(738,926,081)

기타의 유동금융자산의 감소(증가)
(990,066,296)
-

기타의 비유동금융자산의 감소(증가)
(254,182,933)
280,529,018

관계기업투자주식의 감소
-
-

매각예정자산의 처분
-
-

투자부동산의 취득
-
-

유형자산의 처분
301,130,000
7,374,856

유형자산의 취득
(3,564,816,571)
(1,026,829,955)

무형자산의 처분
157,272,727
-

무형자산의 취득
-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,831,058,533)
(5,337,588,670)

단기차입금의 차입
1,600,000,000
-

단기차입금의 상환
(1,600,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
-
(39,150,000)

임대보증금의 감소
30,000,000
(25,000,000)

임대보증금의 증가
-
-

리스부채의 상환
(617,131,213)
(587,415,000)

배당금의 지급
(4,243,927,320)
(4,686,023,670)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
12,555,244,464
4,758,778,589

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
26,950,814,780
22,192,036,191

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
39,506,059,244
26,950,814,780

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (단위 : 원)

구분
제 31기
제 30기

배당 형태
현금배당금
현금배당금

주당 배당금(주1)
300원 / 270원
300원 / 270원

배당총액(주2)
4,240,674,030
4,243,927,320

시가배당율
5.3
5.3

(주1) 소액주주 : 300원, 최대주주 및 특수관계자 : 270원
(주2) 상기 배당금은 상법 제 464조의 2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.

□ 이사의 선임

2-1호 의안)사내이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이광섭
1979년01월10일
무
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

이광섭
(주)일진파워 대표이사
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이광섭
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이광섭 후보자는 당사의 대표이사로서 당사가 전반적인 경영활동에 필요한 다양한 경험과 전문성을 보유하고 있기 때문에, 이사회의 의사결정에 필요하다고 생각되어 추천하게되었습니다.

확인서

확인서_사내이사_이광섭

2-2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박우섭
1963년 04월 20일
무
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

박우섭
(주)일진파워 전무이사
한국전력
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우섭
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박우섭 후보자는 당사의 전무이사로 그동안의 다양한 경험과 전문성으로 당사의 발전정비 및 사업개발부문의 성장에 많은 도움을 주었기 때문에, 이사회의 의사결정에 필요하다고 판단되어 추천하게 되었습니다.

확인서_사내이사_박우섭

2-3호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황성준
1954년 07월 05일
무
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

황성준
(주)일진파워 전무이사
현대강관(주)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황성준
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황성준 후보자는 당사의 전무이사로 그동안의 다양한 경험과 전문성으로 재무적 건전성에 많은 도움을 주었기 때문에, 이사회의 의사결정에 필요하다고 판단되어 추천하게 되었습니다.

확인서_사내이사_황성준

2-4호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장광대
1954년 10월 02일
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

장광대
국민권익센터 행정사
울산광역시 중구청 부구청장
울산대학교 겸임교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장광대
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

일진파워의 영업활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.

또한, 의결권 자문기관이나 투자자들과의 미팅을 통해 회사의 입장을 충분히 전달하는 한편 다양한 이해관계자의 의견을 대변하는 커뮤니케이션을 활발히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장광대 후보자는 울산광역시청 도시개발과장, 울산광역시청 건설교통국장, 울산광역시 중구청 부구청장, 울산대학교 겸임교수를 역임하였고 현재 국민권익센터 행정사로 재직하고 있습니다. 그동안의 경험을 바탕으로 이사회가 보다 체계적, 독립적이며 객관적인 시각에서 경영을 감독하고 제언하는 사외이사의 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 또한투자자들과 적극적인 교류와 커뮤니케이션을 통해 투자자의 시각을 이사회에 전달하고 투자자의 의견을 대변하는 역할의 최적임자라고 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 장광대.jpg
확인서_사외이사 장광대

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

장광대 사외이사 후보자의 경우 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항 등 사외이사 적격요건을 확인한 결과 별도의 부적격 사유가 발견되지 않았습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액(주)
3,400,000,000

(주)기존 사내이사 2명의 임기종료 및 퇴직으로 인한 퇴직금과 퇴직위로금 지급을 위해 일시적인 증액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,491,000,000

최고한도액
1,700,000,000

나. 이사의 퇴직위로금 지급 규정

구 분
기준 지급률

대표이사
1년마다 ( 3 )개월

부회장
1년마다 ( 2.5 )개월

사 장
1년마다 ( 2 )개월

부사장
1년마다 (1.5 )개월

전무, 상무
1년마다 ( 1.3 )개월

※ 본 규정은 주주총회에서 선임된 상근 이사에 대하여 적용되며, 퇴직위로금은
 퇴직 당시의 연평균보수액에 재임기간에 따른 다음표의 기준 지급률을 승한
 금액으로 합니다.

※ 기타 참고사항

전기 주총 승인금액 1,700,000,000원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,000,000

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 18일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.ijeng.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 감사보고서와 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되는 경우 수정될 수 있으며,이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2021년 03월 16일, (종료일) - 2019년 03월 25일
 (종료일은 오후 5시까지 이용 가능)
나. 위임장용지의 교부방법
■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

-. 인터넷 홈페이지 주소 : (PC) https://evote.ksd.or.kr
 (Mobile) https://evote.ksd.or.kr/m
 -. 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원

-. 주주총회 소집 통지(공고)시 안내여부 : 주주총회 소집통지 및 공시에
 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내

다. 권유 업무 위탁에 관한 사항
 -. 수탁자 및 위탁범위 기재

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 26일 10시 00분 
 (장소) - 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26
 기술연수원 4층 대강당

마. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

바. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 장태겸 (부서 및 직위) - 회계팀 / 부장
 (연락처) - 052)240-1067