퍼시스 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 퍼시스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 퍼시스

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일

회 사 명 :
(주)퍼시스

대 표 이 사 :
이종태

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 오금로 311

(전 화) 02-443-9999

(홈페이지) http://www.fursys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤기언

(전 화) 02-443-9999

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울시 송파구 오금로 311 ㈜퍼시스 본사

※ 코로나 등 비상사태 발생 시 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임함.

3. 회의 목적 사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 - 제38기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 4인, 사외이사 1인)

제4호 의안 - 감사위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1인 분리선출)

제5호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건

제6호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당 내역 :

-1주당 예정 배당금 : 1,000원 (액면배당률 100%)

5. 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접참석 : 주총 소집통지서, 신분증

- 대리참석 : 주총 소집통지서, 위임장, 대리인 신분증

7. 기타 참고사항

상법 시행령31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 3.18(목)까지 당사의 홈페이지(http://www.fursys.com)에 게재 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최선집
(출석률: 83%)
왕한길
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2020.02.03
1) 제37기 재무제표승인의 건
2) 제37기 정기주주총회 개최 승인의 건
3) 제37기 배당결정의 건
4) 내부회계관리제도 운용실태보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020.04.23
1) 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건
찬성
불참

3
2020.07.01
1) 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

4
2020.09.01
1) 수입신용장 발행 위한 여신거래 약정의 건
불참
불참

5
2021.01.04
1) 충주 농공단지 부지 매각 승인의 건
찬성
찬성

6
2021.02.10
1) 제38기 재무제표승인의 건
2) 제38기 정기주주총회 개최 승인의 건
3) 제38기 배당결정의 건
4) 내부회계관리제도 운용실태보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최선집
왕한길
2020.02.03
제37기 정기주주총회 부의 의안 검토
제37기 재무제표 보고
2019년 내부관리회계제도 운영실태 보고
가결

2021.02.10
제38기 정기주주총회 부의 의안 검토
제38기 재무제표 보고
2020년 내부관리회계제도 운영실태 보고
가결

2021.02.10
외부감사인 선임 승인
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
30억
51,000,000
17,000,000
20년 3월 임기만료 사임한 이사 1인 포함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)퍼시스홀딩스
(최대주주)
용역
2020.01.01~2020.12.31
59
1.2

(주)시디즈
(계열회사)
매출,매입,용역
2020.01.01~2020.12.31
656
13.1

(주)일룸
(계열회사)
매출,매입,용역
2020.01.01~2020.12.31
551
11.0

(주)바로스
(계열회사)
매출,매입,용역
2020.01.01~2020.12.31
228
4.6

ILOOM TAIWAN
(계열회사)
매출
2020.01.01~2020.12.31
4
0.1

※ 상기 비율은 2020년도 자산총액대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 과거 1980년대 초반까지 사무용가구라고 하면 철재를 소재로 한 책상과 서랍이 하나로 된 일체형의 것을 주로 사용하였으나 1980년 대 중반 부터 사무실 업무가 세분화 되고 컴퓨터 보급이 점차 보편화되어가면서 시스템 사무가구의 필요성이 요구되었습니다.

- 이러한 수요의 흐름을 읽고 당사는 1983년 창업 이후 사무용가구에만 주력하며 품질과 디자인의 다변화에 노력한 결과 1986년에는 유로시리즈 라는 새로운 형태의 사무용시스템가구로 시장을 주도하였고 이후 탑라인 시리즈, 퍼즐시리즈, EXPACE시리즈, FX-I, 모션데스크 등 새로운 제품을 잇달아 선보이면서 사무가구 업계의 지위를 지금까지 고수해오고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
- 현재 사무가구업계 시장규모를 약 1조 3천억원 정도로 추정하고 있으며 당사 이외에 코아스, 현대리바트 등의 업체가 경쟁업체로서 활동하고 있습니다.

- 사무환경에 대한 관심이 점차 높아져가면서 계속하여 새로운 수요의 창출이 예상되며 시장규모도 더욱 커질 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
- 계절적 변동 : 사무가구 업계는 봄과 겨울이 성수기라고 할 수 있습니다.

- 일반 경기변동 : 사무가구 업계는 경기순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

- 사무가구 시장은 대량생산을 갖추고 있는 메이커업체와 비메이커업체로 크게 구별할 수 있습니다.

- 동사는 사무가구 전문제조업체로서 주요 고객층은 사무용 가구를 직접적으로 사용하는 기업체 등의 법인(구매담당자)이며, 경쟁업체로서는 코아스, 현대리바트 등 가구제조 업체를 들 수 있습니다.

- 사무용 가구 품목의 경쟁요소로서는 가격, 품질, 디자인, 유통, 서비스등을 고려할 수 있으며, 각 경쟁요소별로 시장에서의 포지셔닝(위치)이 다르다고 할 수 있고, 동 사는 전 부문에 걸쳐 우수한 평가를 받고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
사무가구 산업은 원재료의 대부분이 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber) 등 목재류와 크롬도금강판, 냉간압연강판 등 철강류이며, 플라스틱, 알루미늄 등이 나머지 부분을 차지합니다. 당사는 구매본부에서 대량구매를 통해 구매원가를 절감하는 경쟁력있는 구매력을 갖추고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
일반적인 사항 외의 특별한 규제사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
- 동사는 노동집약적이며 중소기업적 업종으로 분류되는 가구산업에 참여하여 고품격 개념의 제품특화, 생산 자동화 등을 바탕으로 한 품질차별화와 대리점 유통, 물류서비스 등 대고객 서비스를 통해 국내 최고의 지명도로 가구산업 전반을 주도하고 있습니다.

- 동사의 국내영업은 전국에 걸쳐 있는 240여개의 전문 유통 대리점을 통해 경쟁사와 차별성을 이루었고, 수출의 경우에는 1986년 사무용가구 제품개발 초기부터 시작하여 중동, 중남미 등을 중심으로 세계 70여개국에 FURSYS라는 단일한 자체 브랜드로 수출하고 있습니다.

- 2020년 퍼시스는 매출 2,869억 원을 기록하였습니다. 코로나 바이러스(COVID-19)확산에 따른 불확실성 증대와 기업의 투자심리 위축이라는 어려운 대내외 여건 속에서 매출액이 이전 사업연도 대비하여 178억 감소하였으나, 임직원과 협력회사를 포함한 많은 분들의 헌신과 노력으로 판매관리비를 절감하여 영업이익 257억 원, 당기순이익 340억 원(전년과 비슷한 수준이나, 매출액 대비 이익률은 오히려 0.8% 증가)의 경영 성과를 달성하였습니다.

- 2021년은 포스트 코로나의 새로운 질서가 시작되는 중요한 시기입니다. 이러한 변화의 물결 속에서 한 단계 더 도약하기 위해 퍼시스는 사무환경 영역을 확장하고 스마트 워킹, 애자일 워킹 등 일하는 방식의 변화를 주도할 수 있도록 가구뿐 아니라 오피스 전반을 아우르는 공간 솔루션을 개발하고 투자해 나갈 계획입니다. 퍼시스의 다양하고 새로운 시도를 바탕으로 제품특화 및 품질차별화, 우수한 대고객서비스를 통해 국내 최고의 브랜드로 가구산업 전반을 주도해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 가구업종을 주력으로 영위하고 있어 사업별 부문의 구분방법을 정하고 있

지 아니합니다.

(2) 시장점유율 등
 (단위 : 억원)

구분
2020년(추정)
2019년
2018년

매출액
점유율(%)
매출액
점유율(%)
매출액
점유율(%)

퍼시스
2,869
61.3
3,047
61.3
3,157
63.7

코아스
976
20.9
1,116
22.4
1,055
21.3

현대리바트
833
17.8
808
16.3
743
15.0

합계
4,678
100.0
4,971
100.0
4,955
100.0

*상기 실적은 각 사의 사업보고서 및 감사보고서 등을 참조하여 작성한 자료임.
*상기 시장 점유율은 매출액 상위 3개사간의 비율임(총시장규모는 약 1조 3천억원 정도로 추정됨)

(3) 시장의 특성

- 사무가구에 대한 소비자들의 인식이 디자인과 실용성으로 바뀌면서 사무가구업계

의 양극화현상이 보다 심화될 전망이고, 사무실 환경을 전반적으로 고려한 시스템 가구중심의 수요가 계속 사무가구 시장을 주도할 것으로 예견되는 바 제품의 디자인과 품질을 동시에 겸비한 업체가 향후 시장의 주도적 역할을 할 것으로 보입니다.

- 사무가구 시장은 전문업체, 종합가구업체, 인테리어업체 등 수많은 업체들이 참여하고 있어 경쟁이 상당히 높은 상태이고, 시장규모와 다양한 소비자의 욕구가 급속히확산되고 있어 다품종 소량 생산체제로의 신속한 대응이 향후 시장경쟁력의 중요한 요소로 작용할 것입니다.

- 국내 사무가구 시장의 성장가능성을 염두에 둔 외국업체들의 진출이 한층 본격화될 것으로 전망되는 가운데, 세계 최대의 사무 가구업체인 스틸케이스를 비롯한 허먼밀러, 놀, 헤이워드 등 외국의 선진업체들이 인터맥스 코리아, 민 인터내셔널, 아키랜드, 토파즈, 코아스 등 국내 업체들을 통해 국내에 판매망을 구축하고 있으며, 다양한 디자인을 바탕으로 외국기업의 국내지사나 현지법인 등을 대상으로 영업을 강화하고 있으나 품질 및 물류의 안정성을 중요하게 생각하는 고객 니즈로 인해 당분간 시장의 큰 변화는 없을 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

대표이사

퍼시스사업부
연구소
생산부문

사무환경연구팀
상품기획팀
마케팅팀
제안설계팀
영업교육팀
사업기획팀
영업팀
지방센터
(대전,광주,대구,부산)
해외영업팀
오피스디자인팀
오피스개발팀
관리팀
생산기획팀
생산팀
품질보증팀
제품기술팀
생산기술팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"상기 영업개황 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표(안) 및 부속 주석사항 등은 정기주주총회일(2021년 3월 26일)의 1주간 전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 2020년 12월 31일 현재

제 37 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제38(당)기말
제37(전)기말

자 산

I. 유동자산
218,992,992,613
254,939,218,696

현금및현금성자산
58,973,561,655
57,810,074,707

단기기타금융자산
119,053,000,000
153,056,227,953

매출채권및기타채권
14,333,441,168
17,013,191,078

재고자산
22,218,042,806
26,805,098,006

기타유동자산
4,414,946,984
254,626,952

II. 비유동자산
279,686,548,695
226,887,996,674

장기기타금융자산
146,867,804,287
91,073,034,461

유형자산
90,179,493,856
97,137,030,745

사용권자산
2,627,984,591
4,010,514,267

투자부동산
32,904,002,728
25,052,124,104

무형자산
4,425,319,745
4,407,585,766

장기기타채권
2,380,199,960
5,037,603,960

순확정급여자산
301,743,528
123,925,479

이연법인세자산
-
46,177,892

자 산 총 계
498,679,541,308
481,827,215,370

부 채

I. 유 동 부 채
34,161,218,071
34,419,677,758

매입채무및기타채무
12,721,878,811
14,819,444,979

단기차입금
6,125,352
429,117,035

당기법인세부채
5,091,575,876
5,709,090,217

기타유동부채
16,341,638,032
13,462,025,527

II. 비 유 동 부 채
3,592,818,728
3,494,848,219

퇴직급여부채
-
-

이연법인세부채
1,690,138,961
-

기타비유동부채
1,902,679,767
3,494,848,219

부 채 총 계
37,754,036,799
37,914,525,977

자 본

I. 자본금
14,300,000,000
14,300,000,000

II. 자본잉여금
36,301,293,604
36,301,293,604

III. 기타자본
(63,246,249,228)
(56,199,029,928)

IV. 기타포괄손익누계액
(1,980,710,469)
(1,554,821,878)

V. 이익잉여금
475,551,170,602
451,065,247,595

자 본 총 계
460,925,504,509
443,912,689,393

부채및자본총계
498,679,541,308
481,827,215,370

※ 제38기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

<손 익 계 산 서>

제 38 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 37 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제38
(당)기

제37
(전)기

I. 매출액
286,852,628,750
304,749,764,010

II. 매출원가
208,272,651,419
223,052,542,104

III. 매출총이익
78,579,977,331
81,697,221,906

판매비와관리비
52,861,224,103
56,573,914,322

IV. 영업이익
25,718,753,228
25,123,307,584

기타수익
12,320,208,877
12,018,678,847

기타비용
4,602,975,701
1,791,615,264

금융수익
20,265,876,638
13,751,019,142

금융비용
6,984,536,048
3,378,577,376

V. 법인세비용차감전순이익
46,717,326,994
45,722,812,933

VI. 법인세비용
12,668,646,139
11,764,501,104

VII. 당기순이익
34,048,680,855
33,958,311,829

VIII.주당이익

기본주당순이익
3,660
3,601

※ 제38기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

 <포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 37 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

I. 당기순이익
34,048,680,855
33,958,311,829

II. 기타포괄손익
(558,646,439)
(1,188,008,389)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(132,757,848)
(515,459,148)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
(425,888,591)
(672,549,241)

III. 총포괄이익
33,490,034,416
32,770,303,440

※ 제38기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

<이익잉여금처분계산서>

제38기
2020년 1월 1일
부터
제37기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 26일

처분확정일
2020년 3월 20일

(단위 : 원)

과목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 미처분이익잉여금

467,219,970,218

443,415,247,595

전기이월미처분이익잉여금
433,985,247,595

409,972,394,914

회계정책변경의 누적효과

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익

확정급여제도의 재측정요소
(132,757,848)

(515,459,148)

당기순이익
34,048,680,855

33,958,311,829

II. 이익잉여금처분액

9,179,991,000

9,430,000,000

배당금

9,179,991,000

9,430,000,000

현금배당
 주당배당금(률)：당기 1,000원(100%)
 전기 1,000원(100%)
9,179,991,000

9,430,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

458,721,179,602

433,985,247,595

※ 제38기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

2조 [목적]
...(상략)
28. 위 각호와 부대한 일체의 사업

2조 [목적]
...(상략)

28. 통신 판매업
29. 위생관리용역업
30. 소독 및 방제 서비스업
31. 위 각호와 부대한 일체의 사업

서비스 범위 확대 계획

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강대준
1980.08
사외이사
분리선출
없음
이사회

김상범
1970.04
사외이사
-
없음
이사회

윤기언
1969.11
사내이사
-
계열사 임원
이사회

박정희
1975.07
사내이사
-
계열사 임원
이사회

유희정
1973.12
사내이사
-
계열사 임원
이사회

권수범
1973.04
사내이사
-
계열사 임원
이사회

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강대준
공인회계사
2006년~2013년
삼일회계법인 컨설팅/회계감사 업무
-

2012년~2015년
대우조선해양 공과대학 겸임교수
-

2018년~2020년
코스토리 대표이사
-

2015년~현재
인사이트파트너스 대표 컨설턴트
-

김상범
엔카닷컴 대표
2012년~2014년
SK(주) C&C 전략기획본부장
-

2014년~현재
엔카닷컴 대표
-

윤기언
퍼시스 영업 이사
2011년~2012년
일룸 충주공장 제조총괄
-

2012년~현재
퍼시스 영업 이사
-

박정희
퍼시스 상품기획 이사
2018년~현재
퍼시스 상품기획 이사
-

유희정
퍼시스 영업 이사
2014년~2018년
퍼시스 영업 팀장
-

2018년~현재
퍼시스 영업 이사
-

권수범
퍼시스 감사위원
2018년~현재
퍼시스 감사위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강대준
-
-
-

김상범
-
-
-

윤기언
-
-
-

박정희
-
-
-

유희정
-
-
-

권수범
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강대준 후보자]
① 전문성 : 본 후보자는 공인회계사와 세무사 자격을 가지고, 해당 분야의 전문가로 활동하고 있어, 회사의 대외적인 리스크에 대한 관리 의견을 전달 할 수 있음. 또한 대기업을 비롯한 스타트업 등의 자문 및 직접 전문경영한 경험을 가지고 회사의 중요의사 결정시 전문가적인 시각에서 기업과 주주 가치를 기준으로 의사결정을 하고자 함. 

② 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

③ 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 직무수행시 합리적 해결방안을 모색하며, 이사회에 필요한 정보를 충분히 지득하고 회사에 미칠 영향을 충분히 고려 후 의사결정에 임하여 아래의 가치 제고에 노력하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계사 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

④ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 건전한 경영과 투명성 제고를 통해 장기적인 발전을 도모하고 주주 및 소비자 등 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 퍼시스의 사외이사 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임.

[김상범 후보자]
① 전문성 : 본 후보자는 사업과 조직에 대한 판단과 조율에 대한 경험으 통해, 회사에 장기적 발전과 성공에 도움을 제공하고자 함.

② 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

③ 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 직무수행시 합리적 해결방안을 모색하며, 이사회에 필요한 정보를 충분히 지득하고 회사에 미칠 영향을 충분히 고려 후 의사결정에 임하여 아래의 가치 제고에 노력하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계사 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

④ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 건전한 경영과 투명성 제고를 통해 장기적인 발전을 도모하고 주주 및 소비자 등 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 퍼시스의 사외이사 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강대준 후보자]
강대준 사외이사 후보자는 공인회계사로 관련 분야에서 활동한 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 갖고 있으며, 이를 활용하여 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천되었습니다. 강대준 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.

[김상범 후보자]
김상범 사외이사 후보자는 전문경영인으로서 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 다양한 시각을 경영에 활용하여 회사의 중장기 및 세부전략을 수립하는데 뛰어난 능력이 있습니다. 또한, 회사의 소통능력을 더욱 강화하여 이를 통해 회사의 지속 가능한 발전에 있어서도 큰 기여를 할 수 있다고할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천되었습니다. 김상범 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.

[윤기언 후보자]
윤기언 후보자는 현재 당사의 영업부문을 총괄하는 사내이사를 맡고 있으며, 영업 전반에 대한 전문성을 겸비하였을 뿐만 아니라 가구산업에 오래 종사하며 산업에 대한 이해도가 높아 적절한 의사결정으로 회사의 성장 발전에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였습니다.

[박정희 후보자]
박정희 후보자는 현재 당사의 상품기획 부문 사내이사를 맡고 있으며, 사무환경 및 상품기획 전반에 대한 오랜 경험을 바탕으로 '일하는 즐거움을 누릴 수 있는 사무환경 시스템 개발'을 지향하는 브랜드의 정체성을 강화하는 데에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였습니다.

[유희정 후보자]
유희정 후보자는 현재 당사의 영업부문 사내이사를 맡고 있으며, 영업 전반에 대한 오랜경험과 노하우, 그리고 조직에 대한 이해를 가지고 있어 적절한 의사결정으로 회사의 성장 발전에 기여하고 있기에 후보자로 추천하였습니다.

[권수범 후보자]
권수범 후보자는 현재 당사의 감사위원을 맡고 있으며, 경영 전반에 대한 지식과 다양한 업무경험을 바탕으로 당사 업무집행을 감사할 수 있는 식견과 청렴성 및 투철한 윤리의식을 갖춘 적임자로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_강대준후보자

확인서_김상범후보자

확인서_윤기언후보자

확인서_박정희후보자

확인서_유희정후보자

확인서_권수범후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강대준
1980.08
사외이사
분리선출
없음
이사회

김상범
1970.04
사외이사
-
없음
이사회

권수범
1973.04
사내이사
-
계열사 임원
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강대준
공인회계사
2006년~2013년
삼일회계법인 컨설팅/회계감사 업무
-

2012년~2015년
대우조선해양 공과대학 겸임교수
-

2018년~2020년
코스토리 대표이사
-

2015년~현재
인사이트파트너스 대표 컨설턴트
-

김상범
엔카닷컴 대표
2012년~2014년
SK(주) C&C 전략기획본부장
-

2014년~현재
엔카닷컴 대표
-

권수범
퍼시스 감사위원
2018년~현재
퍼시스 감사위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강대준
-
-
-

김상범
-
-
-

권수범
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강대준 후보자]
강대준 사외이사 후보자는 공인회계사로 관련 분야에서 활동한 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 갖고 있으며, 이를 활용하여 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있습니다. 또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 감사위원 후보자로 추천되었습니다. 강대준 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.

[김상범 후보자]
김상범 사외이사 후보자는 전문경영인으로서 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 다양한 시각을 경영에 활용하여 회사의 중장기 및 세부전략을 수립하는데 뛰어난 능력이 있습니다. 또한, 회사의 소통능력을 더욱 강화하여 이를 통해 회사의 지속 가능한 발전에 있어서도 큰 기여를 할 수 있다고할 것으로 판단하여 감사위원 후보자로 추천되었습니다. 김상범 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다.

[권수범 후보자]
권수범 후보자는 현재 당사의 감사위원을 맡고 있으며, 경영 전반에 대한 지식과 다양한 업무경험을 바탕으로 당사 업무집행을 감사할 수 있는 식견과 청렴성 및 투철한 윤리의식을 갖춘 적임자로 판단하여 감사위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_강대준후보자

확인서_김상범후보자

확인서_권수범후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
30.0억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (2명)

실제 지급된 보수총액
15.2억

최고한도액
30.0억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2021년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hanmiglobal.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 있거나(37.5도 이상) 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

2. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 26일

3. 주주총회 집중(예정)일 개최사유 :
 결산 일정 및 이사회 등의 업무 일정에 따라 3월 26일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 기타사항
 가. 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
 나. 당사는 주주명부상(2020.12.31기준) 의결권 있는 전체주주에게 주주총회 소집통지서를
 우편으로 발송하였습니다.