피에스케이 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 피에스케이

주주총회소집공고
2.9
피에스케이

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
피에스케이 주식회사

대 표 이 사 :
이경일

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로4길 48

(전 화) 031-660-8703

(홈페이지)http://www.pskinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 김동진

(전 화) 031-660-8703

주주총회 소집공고

(제02기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제28조에 의하여 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로4길 48(석우동) 피에스케이(주) 5층 총회장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박세근)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식

으로 전환하시기 바랍니다.

6. 기타 참고사항

가. 사업보고서와 감사보고서는 주주총회일 1주 전 회사의 홈페이지에 게재예정입니다.

나. 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

- 사내 주주총회장 입장 전 체온측정 및 마스크 착용여부 확인 절차를 진행할 예정 이며, 당일 발열(37.5도 이상) 또는 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으시거나 마스크를 미착용하신 주주분은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

2021년 3월 11일

피에스케이주식회사

대표이사 이 경 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

박경수
(출석률: 100%)
이경일
(출석률: 96%)
이종진
(출석률: 100%)
장홍영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2019.04.01
제1호 의안: 창립사항 보고 및 공고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 본점 설치장소 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: 명의개서 대리인 설치의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제5호 의안: 상장 동의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2019.04.01
제1호 의안: 이사회운영규정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 내부회계관리규정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: Plasma Source 구매 및 관련 용역 거래의 건
-
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: 용역계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제5호 의안: 임대차계약의 건(임차)
-
찬성
찬성
찬성

제6호 의안: 임대차계약의 건(임대)
-
찬성
찬성
찬성

3
2019.04.17
제1호 의안: 기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2019.04.30
제1호 의안: 기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2019.05.09
제1호 의안: 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2019.05.14
보고사항: 2019년 1분기 재무결산(분할 전 회사 기준) 실적 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 컨설팅계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 정보시스템 자문 및 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

7
2019.06.13
제1호 의안: 외환거래 및 파생상품 신규의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2019.06.27
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 기준일 주주명부폐쇄기간 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2019.08.12
보고사항: 2019년 2분기 재무결산 실적 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 동반성장론 가입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 임원 상여금 지급 규정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2019.09.30
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: IT Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: 시스템 고도화 및 데이터 마이그레이션 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제5호 의안: 임대차계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

11
2019.11.12
보고사항: 2019년 3분기 재무결산 실적 보고
-
불참
-
-

12
2019.12.09
제1호 의안: 현금배당의 건 (예정)
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2019.12.16
제1호 의안: 용역계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

14
2020.02.18
보고사항: 2019년도 내부회계관리제도
-
-
-
-

제1호 의안: 2019년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제1기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2020.02.24
제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: IT Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: 임대차계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제5호 의안: 컨설팅계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

16
2020.04.01
제1호 의안: 이사회 규정 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2020.05.12
보고사항: 2020년 1분기 업무 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: EPLAN Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: 설비 상하차 업무 위탁의 건
-
찬성
찬성
찬성

제5호 의안: 임대차계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

18
2020.06.26
제1호 의안: 교환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2020.08.11
보고사항: 2020년 2분기 업무 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 관계사[에스이앤에스(주), 에스이앤티(주)] 
용역계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: PTC PLM / CREO License 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: PTC PLM License 추가 구입 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: 전장설계 Tool-EPLAN Electric P8 표준화컨설팅
-
찬성
찬성
찬성

제5호 의안: SBMS License 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제6호 의안: 시스템 교육 위탁 협약의 건
-
찬성
찬성
찬성

제7호 의안: 경영관리서비스계약의 건 (제공)
-
찬성
찬성
찬성

제8호 의안: 경영관리서비스계약의 건 (위탁)
-
찬성
찬성
찬성

20
2020.08.13
제1호 의안: 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2020.10.14
제1호 의안: 기채에 관한 건(건별)
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2020.10.19
제1호 의안: PSK TECH AMERICA. INC 정관변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: PSK TECH AMERICA. INC 자본금 증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 퇴직 위로금 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23
2020.11.10
보고사항: 2020년 3분기 업무 보고
-
-
-
-

제1호 의안: 피에스케이(주) 일본지점 법인전환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 기채의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2020.11.19
제1호 의안: 피에스케이(주) 제1기 재무제표 재발행 및 재공시의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

25
2020.12.30
제1호 의안: 내부회계관리 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

26
2021.02.16
보고사항: 2020년 내부회계관리제도
-
-
-
-

제1호 의안: 2020년도 재무제표 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호 의안: 제2기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제3호 의안: 신규 복리후생제도 수립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제4호 의안: 정보시스템 자문 및 유지보수 계약의 건
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
36
36
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

반도체 장비 산업이란 반도체 wafer를 가공하여 반도체 소자를 생산하는데 필요한 공정용 장비와 관련된 산업입니다. 반도체 장비 산업은 반도체 회로설계, 실리콘 wafer 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 wafer를 가공하여 칩을 만들고 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 장비를 포괄합니다. 반도체 장비 산업은 Life-cycle이 빠른 기술 집약적인 고부가가치 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기에 의해 영향을 크게 받습니다. 반도체 장비는 크게 전공정(칩 제조), 후공정(조립), 검사 및 기타 장비로 구분됩니다. 각 공정별 투자 비중을 살펴보면, 실리콘 wafer를 가공하여 칩을 만드는 전공정장비가 약 70%를 차지하고, 칩에 리드선을 붙이고 패키징하는 후공정장비가 약 10%~12%, 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사장비 및 운송설비 등이 나머지를 차지합니다. 각 공정별 장비를 살펴보면 다음과 같습니다.

[반도체 장비의 분류]

구분
공정
장 비

전공정
Photo
Track(Coater & Developer), Stepper, Aligner

Etch
Etcher, Dry Strip

세정 및 건조
Wet Station, Dry Cleaning, Wafer Scrubber, Dryer

열처리
Furnace, Annealing M/C, RTP

불순물 주입
Ion Implanter

박막 형성
CVD(LPCVD, APCVD, PECVD, MOCVD), 
PVD(Sputter,Evaporator), Epitaxial 성장, CMP

후공정(조립)
Dicing
Dicer

Bonding
Die Bonder, Wire Bonder, TAB Bonder

Packing
Molding, Trimming/Forming, Banking, Soldering, Marking

검 사
Wafer Prober, Tester(Logic Tester, Memory Tester),
Test Handler, Burn-In

기 타
설계, wafer 제조, 운송설비 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

경제적/기술적 특징을 보면 반도체 장비 산업은 성능향상, 시험평가 등 설계 및 개발비 비중이 원가의 높은 비중을 차지하는 지식기반 고부가가치 산업이며, 반도체 소자업체의 주문에 의해 생산되는 산업입니다.
한국은 세계 2위의 반도체 생산국으로 반도체 장비산업 시장규모는 전세계 시장의 약 20%~25%를 차지하고 있습니다. 하지만 반도체 장비 국산화율은 최근 연도에도 낮은 수준이며, 반도체 장비 자체의 무역수지 개선은 물론 반도체 소자의 가격경쟁력강화에 긴요한 산업입니다. 이들 반도체 장비 중 핵심장비들은 약 5,000여개의 첨단 부품들로 구성되어 있으며, 정밀도가 높아 이들 부품들을 시스템 통합하는 데는 고도의 기술을 필요로 합니다.

반도체장비
주요 구성품
- Process Chamber : 진공시스템
- Mechatronics 시스템 : Robot
- Process Control : CTC
- 광학 시스템 : 전자식 광학계
- 장비운용 시스템 : 운용 S/W 
- Source : Plasma Tech.
- 모니터링 시스템 : 각종 센서
- 자동진단시스템 : 자동진단 S/W

그리고 반도체장비를 개발하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등다양한 학문적 기반을 필요로 합니다. 그로인해 반도체산업은 초미세, 고집적, 극저온, 고진공 등을 구현하기 위한 극한기술이 필요한 기술집약적 산업으로서, 정밀기계, 자동차, 우주항공 및 의료기기 등 다른 정밀가공산업에 파급효과가 높은 산업입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[사업부문별 주요 제품]

부 문

사업부문

주 요 제 품

반도체장비

반도체장비부문

Wafer Fabrication Equipment: Dry Strip, Dry Cleaning, New Hard Mask Strip, Wafer edge clean, Etch Back, Power Device Etch 등

지역별로 보면 국내 본사에서는 반도체장비를 제조, 판매 및 부품 판매, 기술서비스를 총괄하고 있습니다. 해외에는 미국 지역과 대만 및 싱가포르 등 동남아시아 지역, 중국 지역, 일본 지역의 반도체장비 분야 마케팅, 부품판매, 기술서비스를 담당하는 5개의 해외 현지법인과 4개의 해외 지점이 운영되고 있습니다.

(2) 시장점유율

전세계 반도체장비 시장은 빅데이터 시대의 도래에 따라 최근 높은 성장률을 보였습니다. 반도체산업은 4차 산업혁명시대에서도 핵심산업이며, 향후에도 5G 통신, 인공지능 등이 결합된 다양한 4차 산업혁명 기술과 서비스의 본격적인 확대 및 Data의 폭발적인 증가로 인해, 향후 반도체 산업은 장기적으로 크게 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 

당사는 Dry Strip장비분야 세계시장에서 시장점유율을 확고히 하면서, 세계 시장 점유율을 더욱 확대하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 한편 당사의 매출은 제품매출이 주를 이루며, 부품 매출, 용역 수수료, 기타 매출이 나머지를 구성하고 있습니다.

<주력장비 Dry Strip 세계시장 점유율>

- Gartner 조사 결과에 따르면 당사의 Dry Strip 세계시장 점유율은 다음과 같습니다.

구분
2015
2016
2017
2018
2019

세계시장 점유율(%)
28%
37%
46%
46%
25%

※ 자료 : Gartner, April, 2020
※ 2020년 발간된 Gratner 자료에서는 Dry Strip과 Other Cleaning을 합하여 2019년 시장을 표현함.

(3) 시장의 특성

반도체 장비산업은 wafer의 제조, 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기, 특히 반도체 생산량 증가와 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 반도체 장비산업의 경기는 반도체산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.

반도체 장비는 특별히 계절적 경기 변동보다는 반도체 소자업체들의 설비투자 계획에 의해 직접적인 영향을 받습니다. 메모리 생산라인 투자의 경우 일정 기간에 집중되는 특징을 보이므로 이 기간에 장비 납품이 집중될 수 있습니다. 당사처럼 회계처리상 공정진행률이 아닌 실제 장비 납품일에 매출을 인식하는 업체의 경우 분기별 매출기복이 심하게 나타날 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업연도에 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

2021 psk 간단조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 02 기 2020. 12. 31 현재

제 01 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

계정 과목
제2기
제1기

유동자산
209,516,676,715

169,815,139,299

현금및현금성자산
37,087,050,196

45,862,316,339

매출채권및기타채권
39,882,004,632

46,693,868,186

유동금융자산
59,351,029,176

30,421,474,614

기타유동자산
5,005,015,307

3,556,807,012

당기법인세자산
334,170,131
0

재고자산
67,857,407,273
43,280,673,148

비유동자산
58,972,053,284
54,114,792,324

매출채권및기타채권(비)
4,150,229,795
4,030,087,014

유형자산
34,579,654,441
28,410,466,852

사용권자산
4,466,068,795
2,830,087,148

무형자산
4,427,629,625
2,939,740,530

비유동금융자산
9,921,068,144
11,361,506,222

순확정급여자산
264,081,792
1,518,449,595

기타비유동자산
54,509,259
121,194,441

이연법인세자산
1,108,811,433
2,903,260,522

소유주분배예정 자산집단
0
0

자산총계
268,488,729,999
223,929,931,623

유동부채
46,759,463,840

33,852,517,913

매입채무및기타채무
32,526,457,642

23,064,542,989

금융리스부채
2,070,789,619

1,307,783,433

법인세부채
4,108,904,995

2,727,011,616

충당부채
5,381,780,346

5,514,149,754

기타유동부채
2,671,531,238
1,239,030,121

비유동부채
4,450,439,177
2,826,570,964

매입채무및기타채무(비)
567,511,654
459,585,602

사채
1,158,272,673
0

금융리스부채(비)
2,724,654,850
1,532,527,577

충당부채(비)
0
834,457,785

이연법인세부채
0
0

부채총계
51,209,903,017
36,679,088,877

자본-지배주주지분
217,278,826,982

187,250,842,746

자본금
7,382,510,000

7,382,510,000

기타불입자본
176,936,597,872

164,377,337,795

기타자본구성요소
487,545,360

127,806,049

이익잉여금
32,472,173,750

15,363,188,902

자본총계
217,278,826,982

187,250,842,746

자본+부채
268,488,729,999

223,929,931,623

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 02 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 01 기 (2019. 04. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정 과목
제2기
제1기

매출
265,729,684,455
154,611,976,517

매출원가
147,252,859,366
85,388,684,997

매출총이익
118,476,825,089
69,223,291,520

판매비와관리비
86,924,025,535
52,323,338,046

영업이익
31,552,799,554
16,899,953,474

영업외손익
(247,619,699)
2,328,344,646

금융이익
6,876,624,736
7,205,823,522

금융원가
8,783,873,905
5,167,430,306

기타영업외수익
2,111,145,646
841,169,699

기타영업외비용
451,516,176
551,218,269

법인세비용차감전순이익
31,305,179,855
19,228,298,120

법인세비용
9,145,813,779
4,256,741,799

계속영업당기순이익
22,159,366,076
14,971,556,321

중단사업당기순이익
0
0

당기순손익
22,159,366,076
14,971,556,321

기타포괄손익
(443,827,817)
347,395,339

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
359,739,311
(44,237,242)

해외사업환산손익
359,739,311
(44,237,242)

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
(803,567,128)
391,632,581

보험수리적손익
(803,567,128)
391,632,581

총포괄손익
21,715,538,259
15,318,951,659

기본주당순이익
1,565
1,058

희석주당순이익
1,603
1,058

- 자본변동표 
 <연 결 자 본 변 동 표>

제 02 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 01 기 (2019. 04. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정 과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2019.04.01
7,382,510,000
164,477,799,954
172,043,291
0
172,032,353,245

주식발행초과금

57,083

57,083

자기주식

(100,522,194)

(100,522,194)

자기주식처분이익

2,952

2,952

해외사업환산손익

(44,237,242)

(44,237,242)

보험수리적손익

391,632,581
391,632,581

당기순이익

14,971,556,321
14,971,556,321

2019.12.31
7,382,510,000
164,377,337,795
127,806,049
15,363,188,902
187,250,842,746

2020.01.01
7,382,510,000
164,377,337,795
127,806,049
15,363,188,902
187,250,842,746

총포괄손익

0

당기순이익

22,159,366,076
22,159,366,076

해외사업환산손익

359,739,311

359,739,311

순확정급여부채의재측정요소

(803,567,128)
(803,567,128)

주식보상비용

0

총포괄손익 합계
0
0
359,739,311
21,355,798,948
21,715,538,259

소유주와의 거래

0

교환권대가

33,508,726

33,508,726

자기주식

5,973,353,700

5,973,353,700

자기주식처분이익

6,552,397,651

6,552,397,651

현금배당

(4,246,814,100)
(4,246,814,100)

자본증가(감소)합계
0
12,559,260,077
0
(4,246,814,100)
8,312,445,977

2020.12.31
7,382,510,000
176,936,597,872
487,545,360
32,472,173,750
217,278,826,982

- 현금흐름표 
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 02 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 01 기 (2019. 04. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정 과목
제2기
제1기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름
22,230,814,325

17,676,486,902

당기순이익
22,159,366,076
14,971,556,321

당기순이익조정을 위한 가감
25,810,673,032
20,355,072,212

자산부채의 변동
(18,889,665,894)
(15,660,818,667)

이자의 수취
1,311,645,891
594,977,125

법인세 지급액
(8,161,204,780)
(1,272,523,179)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름
(38,190,652,035)

2,358,748,564

유형자산의 취득
(1,201,295,028)
(4,875,650,302)

유형자산의 처분
1,813,183,987
752,433,000

무형자산의 취득
(1,098,234,570)
(111,118,800)

건설중인자산의 취득
(9,374,762,166)
0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
18,961,382,247
20,321,728,269

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,451,213,529)
(13,447,909,353)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
44,939,380,826
4,000,000,000

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(85,430,595,470)
(2,041,820,549)

선물거래투자 증가
0
(938,047,000)

장기대여금의 증가
0
(255,159,335)

장기대여금의 감소
(371,100,000)
92,916,660

단기대여금의 증가
(20,000,000)
(67,396,225)

단기대여금의 감소
142,111,098
103,955,564

보증금의 증가
(1,203,819,154)
(1,175,629,365)

보증금의 감소
1,104,309,724
446,000

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름
7,256,009,830
(870,014,378)

자기주식의 취득
0

(100,470,272)

자기주식의 처분
310,500,000

8,113

장기차입금의 증가
242,325,888
0

사채의 발행
15,000,000,000
0

사채의 상환
0
0

사채발행비용
(157,770,000)
0

리스부채의 증감
(1,497,246,497)
(769,552,219)

배당금의 지급
(6,641,799,561)
0

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(8,703,827,880)
19,165,221,088

Ⅴ.기초현금및현금성자산
45,862,316,339
27,124,093,128

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(71,438,263)
(426,997,877)

VII.현금및현금성자산의 순증감
(8,775,266,143)
18,738,223,211

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
37,087,050,196
45,862,316,339

별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 02 기 2020. 12. 31 현재

제 01 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

계정과목
제2기
제1기

유동자산
191,607,143,853
157,546,678,444

현금및현금성자산
26,847,939,553
36,720,624,511

매출채권및기타채권
42,209,305,161
51,540,550,798

유동금융자산
59,351,029,176
30,421,474,614

기타유동자산
3,153,054,037
1,890,960,660

재고자산
60,045,815,926
36,973,067,861

비유동자산
67,161,138,290
54,840,607,088

매출채권및기타채권(비)
6,042,885,962
3,789,380,806

종속기업투자
5,706,924,398
1,921,789,820

유형자산
34,133,760,019
28,220,881,576

사용권자산
4,091,165,272
2,457,025,665

무형자산
4,309,866,907
2,811,607,512

비유동금융자산
9,921,068,144
11,361,506,222

기타비유동자산
53,309,254
111,353,131

순확정급여자산
264,081,792
1,518,449,595

이연법인세자산
2,638,076,542
2,648,612,761

자산총계
258,768,282,143
212,387,285,532

유동부채
45,812,686,976
30,410,380,099

매입채무및기타채무
33,211,180,548
21,076,272,759

리스부채
1,865,883,089
1,103,883,685

법인세부채
3,283,562,304
2,288,618,043

충당부채
5,381,780,346
5,514,149,754

기타유동부채
2,070,280,689
427,455,858

비유동부채
4,036,917,912
2,656,216,733

매입채무및기타채무(비)
567,511,654
459,585,602

사채
1,158,272,673
0

장기리스부채
2,311,133,585
1,362,173,346

순확정급여부채
0
0

충당부채(비)
0
834,457,785

부채총계
49,849,604,888
33,066,596,832

자본-지배주주지분
208,918,677,255
179,320,688,700

자본금
7,382,510,000
7,382,510,000

기타불입자본
173,021,431,357
160,462,171,280

기타자본구성요소
403,216,621
466,170,352

이익잉여금
28,111,519,277
11,009,837,068

자본총계

208,918,677,255

179,320,688,700

자본+부채
258,768,282,143
212,387,285,532

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 02 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 01 기 (2019. 04. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정과목
제2기
제1기

매출
248,772,023,966
137,720,047,916

매출원가
140,753,248,472
78,050,249,093

매출총이익
108,018,775,494
59,669,798,823

판매비와관리비
82,862,722,108
51,535,391,023

영업이익
25,156,053,386
8,134,407,800

영업외손익
2,966,507,708
5,245,521,014

금융이익
8,869,553,584
9,772,430,022

금융원가
7,564,920,047
4,820,202,168

기타영업외수익
1,888,459,715
774,721,927

기타영업외비용
226,585,544
481,428,767

법인세비용차감전순이익
28,122,561,094
13,379,928,814

법인세비용
5,970,497,657
2,761,724,327

당기순손익
22,152,063,437
10,618,204,487

기타포괄손익
(866,520,859)
857,802,933

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
(62,953,731)
466,170,352

해외사업환산손익
(62,953,731)
466,170,352

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목
(803,567,128)
391,632,581

보험수리적손익
(803,567,128)
391,632,581

총포괄손익
21,285,542,578
11,476,007,420

기본주당순이익
1,565
750

희석주당순이익
1,537
750

- 자본변동표 
 <자 본 변 동 표>

제 02 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 01 기 (2019. 04. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정 과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2019.04.01
7,382,510,000
160,562,633,439
0
0
167,945,143,439

총포괄손익:

0

당기순이익

10,618,204,487
10,618,204,487

해외사업환산이익

466,170,352

466,170,352

순확정급여부채의 재측정요소

391,632,581
391,632,581

합 계

0

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

0

자기주식 거래로 인한 증감

(100,462,159)

(100,462,159)

2019.12.31
7,382,510,000
160,462,171,280
466,170,352
11,009,837,068
179,320,688,700

2020.01.01
7,382,510,000
160,462,171,280
466,170,352
11,009,837,068
179,320,688,700

총포괄손익:

0

당기순이익

22,152,063,437
22,152,063,437

해외사업환산이익

0
(62,953,731)
0
(62,953,731)

교환사채의 발행

33,508,726

33,508,726

순확정급여부채의 재측정요소

0

(803,567,128)
(803,567,128)

합 계
0
33,508,726
(62,953,731)
21,348,496,309
21,319,051,304

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당

(4,246,814,100)
(4,246,814,100)

자기주식 거래로 인한 증감

12,525,751,351

12,525,751,351

인적분할

0

합 계
0
12,525,751,351
0
(4,246,814,100)
8,278,937,251

2020.12.31
7,382,510,000
173,021,431,357
403,216,621
28,111,519,277
208,918,677,255

- 현금흐름표 
 <현 금 흐 름 표>

제 02 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 01 기 (2019. 04. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제2기
제1기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름
22,807,695,750
16,692,586,604

당기순이익
22,152,063,437
10,618,204,487

당기순이익조정을 위한 가감
19,310,139,730

15,696,446,601

자산부채의 변동
(13,443,552,575)

(9,749,244,541)

이자의 수취
1,611,625,672
932,578,199

배당의 수취
-
-

법인세 지급액
(6,822,580,514)
(805,398,142)

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름
(37,880,460,343)
2,693,467,155

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
18,961,382,247
20,321,728,269

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,451,213,529)
(13,447,909,353)

상각후원가 측정 금융자산의 처분
44,939,380,826
4,000,000,000

상각후원가 측정 금융자산의 취득
(85,430,595,470)
(2,041,820,549)

선물거래투자의 증가
-
(938,047,000)

유형자산의 취득
(864,831,206)
(4,782,144,531)

유형자산의 처분
1,774,505,729
752,433,000

무형자산의 취득
(1,098,234,570)
(2,990,000)

무형자산의 처분

-

건설중인자산의 취득
(9,374,762,166)
-

단기대여금의 증가
(20,000,000)
(67,396,225)

단기대여금의 감소
142,111,098
103,955,564

장기대여금의 증가
(371,100,000)
(255,159,335)

장기대여금의 감소
325,000,000
92,916,660

보증금의 증가
(914,000,000)
(1,042,099,345)

보증금의 감소
501,896,698
446,000

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름
5,636,986,367
(719,510,972)

배당금의 지급
(4,246,814,100)
-

종속기업투자주식의 추가 취득
(3,785,134,578)
-

자기주식의 취득
-
(100,470,272)

자기주식의 처분
310,500,000
8,113

교환사채의 발행
15,000,000,000
-

사채발행비용
(157,770,000)
-

리스부채의 증감
(1,483,794,955)
(619,048,813)

lV. 환율효과 반영전 현금의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(9,435,778,226)

18,666,542,787

VII. 기초의 현금및현금성자산
36,720,624,511

18,446,063,288

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(436,906,732)

(391,981,564)

VI.현금및현금성자산의 순증감
26,847,939,553
36,720,624,511

VllI. 기말의 현금및현금성자산
26,847,939,553
36,720,624,511

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 02 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 01 기 (2019. 04. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제 02기
제01기

1. 미처분이익잉여금
27,686,837,867
11,009,837,068

1) 전기이월이익잉여금
6,338,341,558
-

2) 당기순이익
22,152,063,437
10,618,204,487

3) 확정급여제도의 재측정요소
(803,567,128)
391,632,581

4) 기타조정
-
-

2. 이익잉여금처분액
4,835,081,130
4,671,495,510

1) 이익준비금
439,552,830
424,681,410

2) 배당금지급
4,395,528,300
4,246,814,100

3. 차기이월미처분이익잉여금
22,851,756,737
6,338,341,558

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

⑪ 전기 목적에 관련된 일체의 부대사업

제2조【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

⑪ 경영관리 서비스업

⑫ 전기 목적에 관련된 일체의 부대사업

사업목적 추가

제13조의 2【주식 등의 전자등록】

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

제13조의 2【주식 등의 전자등록】

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령 에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무 등록 대상 이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제15조【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제15조【신주의 동등배당】

회사가 정한 배당기준일 전에 유상 증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당 한다.

동등배당 원칙을 명시함

제22조【전환 사채의 발행】

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제15조의 규정을 준용한다.

제22조【전환 사채의 발행】

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제15조 의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식 으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제52조【감사】

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제52조【감사】

② 감사는 주주총회에서 선임·해임 하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에 는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

부 칙

제1조【시행일】

이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

제2조【감사 선임에 관한 적용례】

제52조제3항·제5항의 개정규정 (선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조【감사 해임에 관한 적용례】

제52조제4항·제5항의 개정규정 (해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박세근
1953년6월19일
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박세근
교수
~현재
인하대학교 공과대학 명예교수
-

2008~2010
인하대학교 IT 공대 학장

1981~1985
Univ. of Texas at Austin , Elec. & Comp. Eng

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박세근
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 박세근

1. 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 이사회에 참여함으로써 회사의 성장 발전에 기여하며, 주주의 권익을 보호할 것입니다.

2. 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사가 준수해야하 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 분야의 해박한 지식 및 경험을 바탕으로 사외이사로서의 독립성을 유지하며 정확하고 합리적인 의사결정 조언을 통해 피에스케이(주)의 중장기적인 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

박세근 확인서.jpg
박세근 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
959백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.pskinc.com 투자정보 -> 공지 & 공고
 
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 그리고 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 코로나바이러스 감염증 -19 관련 방역 지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

※ 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회 일정이 수립되었습니다. 이로 인해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.