현대코퍼레이션홀딩스 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

주주총회소집공고
2.9
현대코퍼레이션홀딩스(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일

회 사 명 :
현대코퍼레이션홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지) http://www.hyundaicorpholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 권 철 호

(전 화) 02-390-1589

주주총회 소집공고

(제6기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 9시 

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

3. 회의 목적 사항
 가. 보 고 사 항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부 의 사 항
 제 1 호 의안 : 제6기 결산재무제표 승인의 건
 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 기타비상무이사1명, 사외이사1명)
 제 3-1 호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건
 제 3-2 호 : 사내이사 김원갑 선임의 건
 제 3-3 호 : 기타비상무이사 장안석 선임의 건
 제 3-4 호 : 사외이사 김동재 선임의 건 
 제 4 호 의안 : 감사위원 김동재 선임의 건
 제 5 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건
 제 6 호 의안 : 이사 보수 한도 등 승인의 건
 제 6-1 호 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제 6-2 호 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

4. 경영참고사항
 상법 제542조의4에 의거 '경영참고사항'을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소
 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

6. 코로나19 관련 안내
 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주
 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제
 한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하
 여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

어충조
(출석률: 87.5%)
김재일
(출석률: 100%)
김종필
(출석률: 100%)
문정일
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.06
1) 제5기 결산 재무제표 승인
가결
찬성
찬성
찬성
해당사항

없 음

2
2020.02.28
1) 제5기 정기주주총회 소집
2) 제5기 정기주주총회 회의목적사항
3) 제5기 현금배당
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※
보고사항
 1) 2019년 내부회계 관리제도 운영실태 
 2) 2019년 내부회계 관리제도 평가보고

-
-
-
-

3
2020.03.11
1) 제5기 수정 결산재무제표 승인
2) 제5기 정기주주총회 회의목적사항
3) 제5기 현금배당
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2020.03.20
1) 이사회 의장 선임
가결
찬성
찬성
해당사항
없 음
(퇴 임)
찬성

5
2020.04.24
1) 국내 지점 이전 설치 승인
가결
찬성
찬성
찬성

※
보고사항
 1) 2020년 1/4분기 실적 보고

-
-
-
-

6
2020.06.11
1) 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결
가결
찬성
찬성
찬성

7
2020.09.23

※
보고사항
 1) 2020년 3/4분기 추정실적 보고
 2) 자기주식 취득 현황 보고

-
-
-
-

8
2020.12.22
1) 2021년 사업계획
2) 이사 등과 회사와의 거래 사전승인
가결
가결
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

※
보고사항
 1) 자기주식 취득 완료 보고

-
-
-
-

※2020년 3월 20일자로 김종필 이사가 임기만료되었으며, 문정일 이사가 신규 선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김재일
(위원장)
어충조
김종필
2020.02.28
1) 제5기 감사보고서
2) 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가
가결
가결

2020.03.11
1) 제5기 감사보고서
가결

김재일 
(위원장)
어충조
문정일
2020.03.20
1) 감사위원회 위원장 선임
가결

※ 2020년 3월 20일자로 김종필 이사가 임기만료되었으며, 문정일 이사가 신규 선임됨.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
182
61

※사외이사 : 김재일, 어충조, 문정일, 김종필
 - 2020년 3월 사외이사 임기 만료 : 김종필
 - 2020년 3월 사외이사 신규 선임 : 문정일

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임
※ 2020년 12월 31일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상표권사용수익
현대종합상사
(계열회사)
2020.1.1
~2020.12.31
22
1.7

※ 상기 비율은 2020년도 별도매출액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 브랜드 부문

(가) 산업의 특성

상표권, 특허권, 저작권 등의 형태로 보장되는 산업재산권은 사업자가
 보유하면서 이를 직접 제품의 생산, 서비스의 제공 등으로 활용하는 것이
 보통이지만, 제3자에게 산업재산권의 사용을 부여하면서, 이에 대한 대가를
 사용료로 수취하는 것도 가능합니다. 이러한 형태의 사업을 통칭 '라이선스 사업'
 이라고 하며 상표권의 경우 '브랜드 사업'이라고 합니다. 산업재산권이 연관된
 사업은 제품생산 본래의 사업에 부수되는 보조적인 사업형태로 영위하거나
 회사의 주된 사업형태로 영위하는 형태가 있으며, 해당 산업재산권과 관련이
 있는 업종 및 업계의 특징에 따라 활성화 정도가 다릅니다.
 (나) 산업의 성장성

전 세계적으로 상표권 사용허락 사업은 매체 및 통신체계의 발전과 함께
 성장해왔습니다. 과거 영화, TV 등의 제한적인 전달 매체에서 최근 인터넷,
 IPTV, 모바일 등으로 변모하며 그 활용범위가 넓어짐에 따라 상표권 사용허락
 사업을 근간으로 하는 이들은 자신의 재산을 알릴 수 있는 공간적 제한과 장벽이
 없어지고 있습니다.
 (다) 경기변동의 특성
 상표권 사용의 대가는 통상 제품의 생산량 또는 판매량을 기준으로 산정
 되므로 상표가 사용되는 제품 또는 서비스의 경기변동에 따라 상표권 사용료 및
 시장규모도 이에 연동됩니다. 따라서 경기하강시 상표권 사용대가도 판매량의
 감소에 따라 줄어들 수 있으나, 상표의 인지도가 높은 경우 오히려 제품의
 판매감소에 방어적으로 작용하거나 증가를 가져올 수 있습니다. 경기호황시에는
 상표의 인지도를 바탕으로 사업을 확장하게 될 경우 인지도 있는 상표권 사용이
 증가할 수 있습니다.
 (라) 시장 여건

상표권 사용허락 시장은 북미 지역이 전체의 약 58%를 차지하는 것으로
 집계되는 가운데 유럽, 중동, 아프리카 권역의 시장점유율은 다소 줄어들고 
 있으며, 이에 반해 아시아, 대양주 지역의 비중은 조금씩 확장되는 경향을 보이고
 있습니다. 상표권 사용허락 시장은 상표가 사용될 산업의 규모와 그 성장성을
 기반으로 하지만, 제조자가 자체상표를 사용하는 비중도 높으므로 반드시 해당
 산업의 규모와 비례하지는 않습니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소
 당사는 계열사인 현대종합상사의 글로벌 네트워크를 활용하여 각 거점지역의
 딜러/메이커들과 전략적인 파트너십을 통하여 사업을 안정적으로 운영하고
 있으며, 브랜드 가치제고 및 보호활동을 지속적으로 전개하여 시장을 확장하고,
 잠재력 있는 타업체들과의 계약 확대를 위한 노력을 강화해 나갈 것입니다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제
 당사의 브랜드 라이선싱 사업은 각 국가별 상표권 및 지식재산권 관련 법령의
 범위내에서 운영되며, Warranty 등 제품 자체적인 결함을 포함하여 해당 제품의
 제조 및 판매에 적용되는 법규의 준수에 관한 책임소재는 딜러에 있도록 계약을
 체결하고 있습니다.

(2) 수입육 유통

(가) 산업의 특성

축산물은 일정기간 사육 후 도축을 해야 하므로 급격한 생산량 확대가
 어려우며, 반대로 적정한 기간 사육을 시킨 후에는 도축하여 축산물을 생산해
 내야 하므로 생산량 감축도 쉽지 않은 품목입니다. 또한 꾸준하게 생산되는
 제품을 적기에 유통시키는 것이 중요하므로 축산물 생산업에 못지 않게 축산물
 유통업도 중요한 역할을 하고 있습니다. 수입되는 축산물은 대부분 냉동상태로
 수입되고 있으며, 수입 축산물은 각 축종별, 부위별로 수급상황이 다르기 때문에
 가격 변동폭이 커질 수 있습니다.
 (나) 산업의 성장성

우리나라 육류에 대한 수요는 1970년 18만 5천톤에 불과했으나,
2019년 기준 약 282만 4천톤으로 1970년 대비 약 15.3배 증가하였습니다. 그리고 2019년 기 준 국내 축산물 소비시장 규모는 약 20조원(우육 약9.3조원, 돈육 약7.5조원, 계 육 약2.7조원 추산)으로 꾸준히 증
가하는 추세이나, 2020년도는 코로나 펜대믹 으로 인하여 국내 수요가 일시적으로 축소되었습니다.

장기적으로 육류에
대한 꾸준한 소비 증가, 외식사업의 발달 등향후 축산 시장은 더욱 성장할 것으로 전망 되며, 주요 국가와의 FTA 체결로 인한 수입관세 하락에 따른 가격 경쟁력 강 화 등으로 향후
수입 축산물 시장은 지속 확대될 것으로 전망됩니다.
 (다) 경기변동의 특성
 축산물의 경우에는 시기에 따른 선호 및 소비층에 따라 변동성을 보이며
 경기변동이 이러한 시기와 맞물리거나 단가가 높은 육종의 경우 더 큰 민감도를
 나타낼 수 있습니다. 또한 축산물은 상품의 특성상 일정기간 내에 판매, 소비
 되어야 하는 유통기한이 있어 일반적인 소비 시즌에 따른 변동 외에도 소비와
 공급 불균형에 따른 영향을 크게 받습니다.
 (라) 시장 여건

국내 육류 수요 증가에 따라, 수입육 시장은 꾸준히 증가하고 있습니다. 다만, 2020년은 코로나 팬데믹으로 인한 해외 축산물 생산량 및 국내 외식수요 감소 등으로, 전년대비 수입량은 일시적으로 위축되었습니다. 2020년 수입육의 규모는 약 100만톤, 금액으로는 45억 4천만불에 이르고 있으며, 축종별로는 우육이 44만 톤으로 가장 많이 수입되었고, 돈육과 계육은 각각 42만톤, 14만톤 수입되었습 니다. 2021년은 코로나 백신 개발에 따라 해외 축산물 생산 정상화 및 보복적 소 비로 인한 국내 육류 소비량 급증으로 이어질 것으로 전망되며, 이에 따라 코로나 팬데믹 이전 수준으로 수입육 시장이 회복될 것으로 예상됩니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소
 축산물은 제품의 등급이 동일하다고 가정할 경우, 품질에 따른 편차가 크지
 않기 때문에 가격조절 및 결제조건을 통해서 경쟁하는 것이 일반적입니다. 
 당사는 계열사인 현대종합상사가 보유한 글로벌 네트워크를 활용하여 각 거점
 지역의 생산자 및 패커(Packer)들과 지속적인 유대를 기반으로 안정적인 수입
 물량을 유지하기 위하여 노력하고 있으며, 국내 수급상황에 따른 적기 공급을
 위한 거래선(국내수입유통상)을 확보하고 있습니다.
 (바) 관련법령 및 정부의 규제
 축산물 위생관리법상 축산물 판매업에 해당되며, 유통 시 원산지, 부위명,
 보관온도와 같은 중요 의무 표기사항을 준수하여야 합니다. 수입관세의 경우
 관세법에 따릅니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2015년 10월 1일을 분할기일로 분할전 현대종합상사의 브랜드부문과
 신사업부문이 인적분할하여 설립된 회사입니다.

 1) 브랜드부문
 당사가 사용을 허락하는 주요한 상표는 "HYUNDAI" 문자 및 이를 이용한

도형이며, 전 세계에 널리 알려진 이름으로서, 인지도가 매우 높고, 신뢰성 있는

이미지를 갖고 있습니다. 또한 전세계에 걸쳐 사업을 하고 있어, 각 국가별

시장상황의 정보를 얻을 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.
 브랜드부문 매출액의 대부분을 차지하는 브랜드 사용에 대한 로열티 수입은
 상품매출이 아닌 수수료 매출이며, 상품매출은 OEM을 통하여 생산/판매하고
 있는 제품으로써 용접기 등이 있습니다.

2020년 제6기 사업연도 브랜드부문 매출은 231억원, 영업이익 118억원입니다.

 한편, 당사와 현대중공업주식회사는 범현대그룹 상표권 관리 일원화를 목적 으로 2015년 12월 18일 '상표권 통합관리에 관한 기본합의서'를 체결하였습니다. 현대중공업주식회사는 2017년 4월 인적분할을 통해 4개 회사로(현대중공업주식 회사, 현대중공업지주주식회사, 현대일렉트릭앤에너지시스템주식회사, 현대건설 기계주식회사) 분할하였으며, 상기 기본합의서의 권리의무는 분할 4사로 공동승 계되었습니다. 현대중공업(주) 분할4사는 2018년 12월 28일 예약완결권을 행사 하였으며, 행사일로부터 1개월 후인 2019년 1월 31일 거래를 종결하였습니다. 상 기 계약에 따라 현대중공업(주) 분할4사는 거래 종결시점에 본 상표권의 소유권 을 이전 받았고, 당사에 본 상표권의 독점적 사용 및 재허여 권리를 향후 30년 간 부여하여, 당사는 상기 30년 간의 상표권 권리를 통해 대부분의 효익과 자산의 통제를 유지할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 향후 동 상표권을 활용한 기존 라이선스 사업을 지속적으로 수행할 예정으로, 동 거래가 당사의 영업 활동에 미 치는 영향은 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 

 2) 신사업부문
 신사업 부문의 수입육 유통영업은 국내 수요를 파악하여 해외 육류 Packer
 로부터 수입한 육류를 국내 도매상에게 판매하는 형태로서 인구증가, 경제성장에
 따른 식량소비 증가, 식생활의 서구화 등으로 국내 육류 소비량은 꾸준한
 증가세를 보이고 있으며, 육류 수입량 역시 '14년 이후 증가 추세를 보이고
 있습니다.
 신사업부문의 매출은 우육(소고기, 주수입국 미국, 호주), 돈육(돼지고기,
 주수입국 미국, 유
럽), 계육(닭고기, 주수입국 브라질) 등 축산물 수입유통에서
 발생하고 있으며,
2020년 제6기 사업연도의 신사업부문 매출은 1,059억원, 
 영업이익은 -5억원입니다.
 신사업부문의 상기 영업이익 -5억원은 신사업을 위해 신규설립된 국내외 
 법인 및 신규사업 개발을 위한 전담팀 비용 16억원이 제외된 금액입니다.

 3) 당사는 2015년 12월 18일 현대중공업이 보유하고 있던 현대종합상사의
 보통주 2,562,000주(지분 19.37%, 취득가 798억원)를 취득하여 최대주주가
 되었으며, 2016년 3월 21일 공정거래위원회로부터 현대중공업그룹으로부터의
 계열분리를 승인 받았습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 경영진의 전략적 의사결정을 위하여 매출의 유형 및 판매하는 상품의
 종류에 근거하여 브랜드부문과 신사업부문으로 공시대상 사업부문을 구분하고
 있습니다. 브랜드부분은 '라이선스 사용자(라이선시)'로부터 브랜드로열티를
 수취함으로써 수익을 인식하고 있으며, 신사업부문은 수입육(우육, 돈육, 계육)을
 수입 유통하는 사업을 하는 육류사업팀과 신규사업을 연구하고 개발하기 위한
 사업개발팀으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구 분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
평균

우 육
2.7
2.1
2.9
2.5
2.4
2.8
1.1
2.5

돈 육
1.8
1.5
1.5
1.2
0.6
1.3
0.4
1.3

계 육
11.5
19.6
16.0
17.7
8.8
10.6
8.1
14.7

※ 상기 시장점유율은 육종별 전체 수입량 대비 당사의 수입량이 차지하는 비율입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2016년 10월 이사회를 통해 싱가폴에 HYUNDAI INDOCHINA Pte., Ltd. 설립을 결정하였으며, 동년 11월 법인 설립을 완료하였습니다. 동 법인은 이후
 캄보디아, 인도네시아 등 인도차이나 권역의 투자거점으로 활용되고 있습니다.
 동 법인을 통해 캄보디아 현지에 망고농장 운영을 위한 법인 (HYUNDAI AGRO 
 (CAMBODIA) CO., LTD.), 현지업체와 J/V로 검역시설 운영법인 (HYUNDAI 
 MAO LEGACY CO., LTD.), 검역시설과 연계한 농산물 유통센터 (HYUNDAI
 KASEKAM KHMER Co., Ltd)를 설립하였습니다. 또한, 포장재 사업 법인 
 (HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA) CO., LTD., HYUNDAI PACKAGING
 (CAMBODIA)Ⅱ CO. LTD., PT. HYUNDAI PACKAGING INDONESIA)을 
 설립하였습니다. 
 인도차이나 권역과는 별도로 당사는 신규 컨텐츠 사업을 위한 현대씨스퀘어
 주식회사를 국내에 설립하였고, 유럽 권역의 투자거점으로 활용할 목적의 
 투자법인(HYUNDAI EURO PARTNERS)을 영국에 설립하였습니다. 동 법인
 을 통해 영국 현지에 버섯농장 운영을 위한 J/V 투자법인 (SMITHY MUSHR
 OOMS HOLDINGS LTD.)을 설립하여 운영 중에 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제6기 결산재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본
 변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 
 포함한 최종 재무제표는 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표(대차대조표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 6(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 5(전)기 2019년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

자 산

유동자산

86,387,367,547

111,052,683,598

현금및현금성자산
46,356,618,757

54,712,452,710

매출채권
7,485,690,466

3,704,962,528

기타유동채권
1,808,675,658

4,540,566,233

기타유동자산
1,212,416,915

970,733,369

재고자산
29,523,965,751

47,123,968,758

비유동자산

130,531,408,028

130,366,662,698

당기손익-공정가치금융자산
1,654,818,000

1,000,000,000

기타비유동금융자산
1,737,482,392

413,405,840

유형자산
9,448,825,695

6,960,655,941

무형자산
20,742,093,587

20,830,539,071

사용권자산
1,692,232,591

1,560,509,164

관계기업투자
70,586,806,369

72,585,933,653

공동기업투자
3,998,550,062

4,310,468,010

이연법인세자산
20,670,599,332

22,705,151,019

자 산 총 계

216,918,775,575

241,419,346,296

부 채

유동부채

18,128,066,300

40,301,578,282

매입채무
6,532,628,883

9,826,223,498

미지급금
4,487,690,979

4,709,343,575

선수금
2,557,037,903

2,503,617,923

당기법인세부채
3,272,665,900

22,575,893,731

기타유동채무
606,433,275

276,999,264

유동성리스부채
671,609,360

409,500,291

비유동부채

21,843,285,999

21,643,685,401

순확정급여부채
80,525,031

278,059,692

기타비유동부채
20,229,000,000

20,229,000,000

장기차입금
487,828,866

-

리스부채
1,045,932,102

1,136,625,709

부 채 총 계

39,971,352,299

61,945,263,683

자 본

지배기업 지분

175,836,533,210

179,323,866,128

자본금
45,504,180,000

45,504,180,000

기타자본항목
20,869,031,226

37,464,398,610

이익잉여금
109,463,321,984

96,355,287,518

비지배지분

1,110,890,066

150,216,485

자 본 총 계

176,947,423,276

179,474,082,613

부 채 와 자 본 총 계

216,918,775,575

241,419,346,296

- 연결 손익계산서

< 연 결 손 익 계 산 서>

제 6(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 5(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

매출액
151,595,478,498
183,922,452,917

매출원가
(125,699,496,727)
(156,573,991,061)

매출총이익
25,895,981,771
27,348,461,856

판매비와관리비
(15,793,549,034)
(18,065,055,930)

영업이익
10,102,432,737
9,283,405,926

기타수익
3,136,223,087
1,792,657,872

기타비용
(1,331,315,622)
(1,602,869,916)

지분법손익
12,120,183,732
3,210,823,561

금융수익
438,030,234
1,706,032,538

금융원가
(218,046,739)
(631,718,457)

법인세비용차감전순이익
24,247,507,429
13,758,331,524

법인세비용
(6,613,817,571)
(4,049,379,869)

당기순이익
17,633,689,858
9,708,951,655

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
17,722,764,605
10,278,626,265

비지배지분
(89,074,747)
(569,674,610)

주당이익

주당순이익
2,063
1,183

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 6(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

당기순이익
17,633,689,858
9,708,951,655

기타포괄손익
(14,019,068,935)
5,836,061,213

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(141,132,484)
(293,074,161)

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(129,789,653)
(92,225,992)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(2,063,846,893)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(12,764,239,311)
7,939,227,130

해외사업환산손익의 변동
(983,907,487)
345,981,129

당기총포괄이익(손실)
3,614,620,923
15,545,012,868

당기총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주
3,842,047,342
16,074,724,421

비지배지분
(227,426,419)
(529,711,553)

- 연결 자본변동표

<연결자본변동표>

제 6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과목
지배기업 지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2019.1.1(당기초)
45,504,180,000
31,281,974,868
90,806,404,839
167,592,559,707
679,928,038
168,272,487,745

총포괄이익

당기순이익
-
-
10,278,626,265
10,278,626,265
(569,674,610)
9,708,951,655

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(294,099,594)
(294,099,594)
1,025,433
(293,074,161)

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중
 지분해당액
-
5,875,380,237
-
5,875,380,237
-
5,875,380,237

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 
 지분해당액
-
-
(92,225,992)
(92,225,992)
-
(92,225,992)

해외사업환산손익의 변동
-
307,043,505
-
307,043,505
38,937,624
345,981,129

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,343,418,000)
(4,343,418,000)
-
(4,343,418,000)

2019.12.31(당기말)
45,504,180,000
37,464,398,610
96,355,287,518
179,323,866,128
150,216,485
179,474,082,613

2020.1.1(당기초)
45,504,180,000
37,464,398,610
96,355,287,518
179,323,866,128
150,216,485
179,474,082,613

총포괄이익

당기순이익
-
-
17,722,764,605
17,722,764,605
(89,074,747)
17,633,689,858

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(141,522,486)
(141,522,486)
390,002
(141,132,484)

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중
 지분해당액
-
(12,764,239,311)
-
(12,764,239,311)
-
(12,764,239,311)

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 
 지분해당액
-
-
(129,789,653)
(129,789,653)
-
(129,789,653)

해외사업환산손익의 변동
-
(845,165,813)
-
(845,165,813)
(138,741,674)
(983,907,487)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,343,418,000)
(4,343,418,000)
-
(4,343,418,000)

자기주식의 취득
-
(2,985,962,260)
-
(2,985,962,260)
-
(2,985,962,260)

종속기업투자주식의 취득
-
-
-
-
1,188,100,000
1,188,100,000

2020.12.31(당기말)
45,504,180,000
20,869,031,226
109,463,321,984
175,836,533,210
1,110,890,066
176,947,423,276

- 연결 현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 6(당)기
제 5(전)기

영업활동 현금흐름

966,860,782

(763,608,074)

영업활동에서 창출된 현금흐름
23,319,657,864

(414,683,632)

이자의 수취
2,969,735

1,121,160,677

이자의 지급
(50,555,359)

(47,293,009)

배당금 수취
1,537,200,000

1,537,200,000

법인세 부담액
(23,842,411,458)

(2,959,992,110)

투자활동 현금흐름

(2,861,314,421)

9,416,185,264

장기금융상품의 취득
(2,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(1,000,000,000)

관계기업투자의 취득
-

(3,500,000,000)

공동기업투자의 취득
-

(3,118,084,000)

유형자산의 처분
8,142,345

2,478,918

대여금의 회수
879,639,405

329,882,118

대여금의 증가
(905,037,500)

(699,390,000)

유형자산의 취득
(2,808,047,175)

(2,810,450,152)

무형자산의 취득
(34,011,496)

(17,251,620)

기타비유동채무의 증가
-

20,229,000,000

재무활동 현금흐름

(6,286,353,614)

(4,655,647,148)

장기차입금의 차입
567,120,000

-

장기차입금의 상환
(38,332,991)

-

유상증자
1,188,100,000

-

자기주식의 취득
(2,985,962,260)

-

리스부채의 감소
(673,860,363)

(312,229,148)

배당금의 지급
(4,343,418,000)

(4,343,418,000)

현금및현금성자산의 증감

(8,180,807,253)

3,996,930,042

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(175,026,700)

235,036,147

기초의 현금및현금성자산

54,712,452,710

50,480,486,521

기말의 현금및현금성자산

46,356,618,757

54,712,452,710

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(대차대조표)

<재 무 상 태 표>

제 6(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 5(전)기 2019년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

과 목
제 6(당)기
제 5(전)기

자산

유동자산

77,631,308,719

104,822,210,887

현금및현금성자산
44,737,858,243

52,966,714,272

매출채권
2,909,756,915

1,923,593,620

기타유동채권
4,813,999,766

4,452,453,820

기타유동자산
780,980,097

734,809,262

재고자산
24,388,713,698

44,744,639,913

비유동자산

131,972,526,460

133,061,530,055

당기손익-공정가치측정금융자산

1,654,818,000

1,000,000,000

기타비유동금융자산
1,596,437,461

839,434,438

유형자산
78,237,508

112,543,290

무형자산
20,711,746,666

20,799,050,666

사용권자산

1,147,404,623

1,536,773,107

종속기업투자
15,526,476,501

13,482,643,882

관계기업투자
70,586,806,369

72,585,933,653

이연법인세자산
20,670,599,332

22,705,151,019

자산총계

209,603,835,179

237,883,740,942

부채

유동부채

12,691,508,555

36,961,888,266

매입채무
2,923,763,160

7,593,746,884

미지급금
3,419,736,734

3,841,730,090

선수금
2,204,612,942

2,337,489,658

당기법인세부채
3,272,658,132

22,575,893,731

기타유동채무
487,774,496

216,010,292

유동성리스부채

382,963,091

397,017,611

비유동부채

21,075,793,414

21,597,986,548

순확정급여부채
59,805,312

243,837,022

기타비유동부채
20,229,000,000

20,229,000,000

리스부채

786,988,102

1,125,149,526

부채총계

33,767,301,969

58,559,874,814

자본

자본금

45,504,180,000

45,504,180,000

기타자본항목

20,869,031,226

37,464,398,610

이익잉여금

109,463,321,984

96,355,287,518

자본총계

175,836,533,210

179,323,866,128

부채 및 자본총계

209,603,835,179

237,883,740,942

- 별도 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

과 목
제 6(당)기
제 5(당)기

매출액
129,025,892,854
177,355,011,484

매출원가
(106,735,240,037)
(151,073,568,875)

매출총이익
22,290,652,817
26,281,442,609

판매비와관리비
(12,624,688,836)
(15,784,617,735)

영업이익
9,665,963,981
10,496,824,874

기타수익
2,816,662,652
1,755,624,859

기타비용
(1,257,055,575)
(1,577,178,922)

지분법손익
12,606,107,912
2,522,904,134

금융수익
662,847,142
1,764,090,544

금융원가
(157,952,362)
(634,284,755)

법인세비용차감전순이익
24,336,573,750
14,327,980,734

법인세비용
(6,613,809,145)
(4,049,354,469)

당기순이익
17,722,764,605
10,278,626,265

주당이익

주당순이익
2,063
1,183

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

과 목
제 6(당)기
제 5(당)기

당기순이익
17,722,764,605
10,278,626,265

기타포괄손익
(13,880,717,263)
5,796,098,157

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(142,107,489)
(295,637,744)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(129,204,650)
(90,687,842)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

(2,063,846,893)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(13,609,405,124)
8,246,270,636

당기총포괄이익(손실)
3,842,047,342
16,074,724,422

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2019.1.1(전기초)
45,504,180,000
31,281,974,867
90,806,404,839
167,592,559,706

총포괄이익

당기순이익
-
-
10,278,626,265
10,278,626,265

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(295,637,744)
(295,637,744)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
6,182,423,743
-
6,182,423,743

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(90,687,842)
(90,687,842)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,343,418,000)
(4,343,418,000)

자기주식의 취득
-
-
-
-

2019.12.31(전기말)
45,504,180,000
37,464,398,610
96,355,287,518
179,323,866,128

2020.1.1(당기초)
45,504,180,000
37,464,398,610
96,355,287,518
179,323,866,128

총포괄이익

당기순이익
-
-
17,722,764,605
17,722,764,605

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
(142,107,489)
(142,107,489)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(13,609,405,124)
-
(13,609,405,124)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(129,204,650)
(129,204,650)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,343,418,000)
(4,343,418,000)

자기주식의 취득
-
(2,985,962,260)
-
(2,985,962,260)

2020.12.31(당기말)
45,504,180,000
20,869,031,226
109,463,321,984
175,836,533,210

- 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 6(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위:원)

구 분
제 6(당)기
제 5(당)기

영업활동 현금흐름

3,069,908,241

1,010,936,321

영업활동에서 창출된 현금흐름
25,096,979,449

1,363,833,413

이자의 수취
328,695,609

1,116,149,677

이자의 지급
(50,555,359)

(46,280,059)

배당금 수익
1,537,200,000

1,537,200,000

법인세 부담액
(23,842,411,458)

(2,959,966,710)

투자활동 현금흐름

(3,538,159,651)

10,903,606,051

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(1,000,000,000)

종속기업투자의 취득

(2,716,500,000)

(4,735,090,000)

관계기업투자의 취득
-

(3,500,000,000)

단기금융상품의 회수
-

-

장기금융상품의 취득
(2,000,000)

-

대여금의 회수
58,001,641

29,268,397

대여금의 증가
(874,208,000)

-

유형자산의 취득
(3,453,292)

(119,572,346)

기타비유동부채의 증가

20,229,000,000

재무활동 현금흐름

(7,688,877,002)

(4,643,653,123)

자기주식의 취득
(2,985,962,260)

-

리스부채의 상환
(359,496,742)

(300,235,123)

배당금의 지급
(4,343,418,000)

(4,343,418,000)

현금및현금성자산의 증감

(8,157,128,412)

7,270,889,249

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(71,727,617)

(12,861,355)

기초의 현금및현금성자산

52,966,714,272

45,708,686,378

기말의 현금및현금성자산

44,737,858,243

52,966,714,272

- 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 6(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 6(당)기
제 5(당)기

미처분 이익잉여금

107,608,774,214

94,935,081,548

전기이월이익잉여금
90,157,321,748

85,042,780,869

순확정급여부채의 재측정요소 등
(271,312,139)

(386,325,586)

당기순이익
17,722,764,605

10,278,626,265

이익잉여금 처분액

(4,618,259,800)

(4,777,759,800)

이익준비금
419,841,800

434,341,800

배당금
 (현금배당주당배당금(률) :
 보통주: 당기 500원(10%)
 전기 500원(10%)
4,198,418,000

4,343,418,000

차기이월 미처분이익잉여금

102,990,514,414

90,157,321,748

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 6(당)기
제 5(전)기

주당배당금
500원
500원

시가배당율
4.35%
4.08%

배당금총액
4,198,418,000
4,343,418,000원

1) "시가배당율"은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일(매년 12월 31일) 
 2일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의
 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.
2) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수
 있습니다

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 29조 (감사위원회의 구성)

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의
 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에
 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. <변 경>

 ⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을
 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의
 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을
 위임한 자가소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식
 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여
 의결권을 행사하지 못한다. <변 경>

 <신 설>

 

 <신 설>

 

 ⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우
 위원장은 사외이사이어야 한다. <⑧항으로 변경>

 ⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한
 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로
 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. <⑨항으로 변경>

제 29조 (감사위원회의 구성)

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서

감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회

결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로

선임하여야한다.

⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식

총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에

따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한

주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다
.

⑥감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다.

이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의

지위를 모두 상실한다.

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식

총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는

사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수

관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는

그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우
 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한
 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로
 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

개정 상법 반영
- 개정 상법
 제542조의12
 제2항 반영

- 개정 상법
 제542조의12
 제8항 반영

- 개정 상법
 제542조의12
 제3항 반영

- 개정 상법
 제542조의12
 제4항 반영

- 조항 수정

- 조항 수정

<신 설>

부 칙 (2021. 03. 26)

이 정관은 제 6 기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

- 시행일 규정

□ 이사의 선임

[
제
3호 의안 : 이사 선임의 건]

제3-1호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 김원갑 선임의 건
제3-3호 : 기타비상무이사 장안석 선임의 건
제3-4호 : 사외이사 김동재 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정몽혁
1961.07.29
사내이사
-
본인
이사회

김원갑
1952.10.25
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

장안석
1961.11.13
기타비상무이사
-
계열회사 임원
이사회

김동재
1961.12.05
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정몽혁
현대코퍼레이션홀딩스/현대종합상사
대표이사 회장
2010-현재
현대종합상사 대표이사 회장
해당사항 없음

2016-현재
현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 회장

김원갑
현대코퍼레이션홀딩스/현대종합상사
대표이사 부회장
2005-2015
현대하이스코 부회장
해당사항 없음

2015-2016
현대하이스코 고문

2016-현재
현대코퍼레이션홀딩스/현대종합상사 대표이사 부회장

장안석
현대종합상사 사장
2010-2015
현대종합상사 경영기획실장/금융여신담당 중역
해당사항 없음

2015-2020
현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 부사장

2020-현재
현대종합상사 사장

김동재
연세대학교 국제대학원 교수
1992-1994
맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트
해당사항 없음

1994-1996
일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수

1996-현재
연세대학교 국제대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정몽혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김원갑
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장안석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김동재>
1. 회사의 이익 보호- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.

2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

3. 주주가치의 보호- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사의 경영방침이나 업무집행에 대한 결정이 객관적이고 적법한 절차에 따라 이루어지고, 이사들간에 충분한 토의를 거쳐 최선의 결론에 이르도록 하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행- 전문적 경영 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 정몽혁>

오랜 기업 경영의 경륜과 풍부한 사업운영 경험을 바탕으로 수익성 중심의 내실경영
구축 및 신성장 사업 추진 등을 지속적으로 추진할 수 있는 적임자라고 생각했으며,
당사의 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

<후보자 : 김원갑>
오랜 기업 경영의 경륜과 풍부한 사업운영 경험을 바탕으로 수익성 중심의 내실경영
구축 및 신성장 사업 추진 등을 지속적으로 추진할 수 있는 적임자라고 생각했으며,
재무/회계 전문가로서 안정적인 재무관리 및 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로
판단되어 추천함.

<후보자 : 장안석>
현대코퍼레이션홀딩스에서 경영 전반을 총괄하며 다양한 신규 수익원을 모색했던
경험을 살려 사업 포트폴리오 다변화를 이끌어갈 적임자라고 생각했으며, 재경/금융/
기획/여신 등 재무 분야에서 강점을 지닌 후보자로서 급변하는 환경속에서 리스크 관리 측면에서 효과적인 의사결정을 내릴 수 있는 적임자라고 판단되어 추천함.

<후보자 : 김동재> 
일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수 및 연세대학교 국제대학원 교수 경력 등을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사내이사 확인서_정몽혁

사내이사 확인서_김원갑

기타비상무이사 확인서_장안석

감사위원 확인서_김동재.jpg
사외이사 확인서_김동재

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

[
제
4호 의안 : 감사위원 김동재 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김동재
1961.12.05
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동재
연세대학교 국제대학원 교수
1992-1994
맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트
해당사항 없음

1994-1996
일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수

1996-현재
연세대학교 국제대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김동재>
사외이사의 역할과 함께 특히 경영 분야에 전문지식을 보유한 후보자로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합하며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지되어 추천함.

[제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등
 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

류승우
1961.02.17
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류승우
삼일PWC컨설팅 고문
2013-2014
삼일PWC컨설팅 부대표
해당사항 없음

2014-2019
삼일PWC컨설팅 대표

2019-현재
삼일PWC컨설팅 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류승우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 류승우>
1. 회사의 이익 보호- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.

2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

3. 주주가치의 보호- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사의 경영방침이나 업무집행에 대한 결정이 객관적이고 적법한 절차에 따라 이루어지고, 이사들간에 충분한 토의를 거쳐 최선의 결론에 이르도록 하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행- 전문적 경영 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 류승우>
회계 및 재무전문가로서 한국공인회계사 및 PWC컨설팅 대표경력 등을 활용하여 당사의의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

사외이사 확인서_김동재.jpg
감사위원 확인서_김동재

사외이사 확인서_류승우.jpg
감사위원회 위원이 되는 사외이사 확인서_류승우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건은 상법 제542조의12조에
의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

[제6호 의안 : 이사 보수 한도 등 승인의 건]

제6-1호 : 이사 보수 한도 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
40억원

제6-2호 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

가. 퇴직금 계산 방법
 각 직위별 지급율 × 해당직위 재임기간의 합 × 평균임금

나. 주요 내용 : 임직원 직급체계 개편에 따른 임원 직급 일부 통폐합 반영

구 분
회장/부회장/사장
부사장/전무
상 무
감 사

지급률
4
3
2
상응되는
직위에 준함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 제출(예정)일인 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 사업보고서 및 감사보고서를 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hyundaicorp
 holdings.com) 전자공고 게시판에 게재할 예정입니다. 

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수
 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 

- 당사는 주주총회집중 예상일을 피해 제6기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는"주총분산자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.