키움증권 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 키움증권

키움증권/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어 2층

4. 의안 주요내용
[보고사항]

1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도 운영실태 보고
4.지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 1주당 배당 예정금액(시가배당률)

→보통주 : 3,000원(2.4%)

→우선주 : 4,422원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임 - 김익래

제2-2호 : 사내이사 선임 - 이 현

제2-3호 : 사외이사 선임 - 김대식

제2-4호 : 사외이사 선임 - 김재식

제2-5호 : 사외이사 선임 - 이석환

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 최선화

제4호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김대식

제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 이석환

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김익래
1950-12
3
재선임
- 한국외국어대학교 영어과
- 한국외국어대학교 명예 경영학 박사

1986.01. ~ 2000.03. (주)다우기술 대표이사
1992.06. ~ 1995.12. (주)다우데이타 대표이사
1997.01. ~ 2002.12. (주)다우엑실리콘 대표이사
2000.03. ~ 2002.03. (주)국민은행 사외이사
2007.07. ~ 2008.07. 국세청 세정자문위원회 위원
2000.04. ~ 현재 다우키움그룹 회장
2003.07. ~ 현재 키움증권(주) 이사회 의장
2015.03. ~ 현재 (주)다우데이타 대표이사

이 현
1957-08
3
재선임
- 서강대학교 철학과
- 고려대학교 대학원 경영학 석사
- 국민대학교 대학원 경영학 박사

1983.01. ~ 1987.04. 조흥은행
1987.05. ~ 1989.07. 동원경제연구소
1989.08. ~ 1999.07. 동원증권
2000.01. ~ 2012.12. 키움증권(주)
2013.01. ~ 2015.12. (주)키움저축은행 대표이사 사장
2016.01. ~ 2017.12. 키움투자자산운용(주) 대표이사 사장
2018.01. ~ 현재 키움증권(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대식
1955-01
1
재선임
- 서울대 경영대학
- 美 University of Pennsylvania 경영학(석사)
- 美 University of Pennsylvania 금융학(박사)

1978.03. ~ 1979.06.
한국은행 국제금융부

1987.09. ~ 1990.02.
State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수

1991.03. ~ 현재
한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수

2014.11. ~ 2018.11.
한국투자공사 운영위원회 위원장

2016.03. ~ 2019.03
농협생명보험(주) 사외이사

2016.03 ~ 2020.03
(주)만도 사외이사
-

김재식
1949-06
2
신규선임
- 성균관대학교 상과대학 무역학과

1977.01. ~ 2002.01.
삼성물산(주) 전무

2002.01. ~ 2007.01.
삼성SDI(주) 부사장

2007.05. ~ 2008.08.
유진그룹 총괄 부회장

2010.01. ~ 2021.03.
(주)에트라스 대표이사
-

이석환
1964-06
2
신규선임
- 고려대학교 법과대학
- 고려대학교 법과대학 석사 수료(상법 전공)

2015.12. ~ 2017.07.
제주지검 검사장

2017.07. ~ 2018.01.
청주지검 검사장

2018.01. ~ 2018.06.
광주고검 차장검사

2018.09. ~ 2020.08.
이석환법률사무소 변호사

2019.03. ~ 2021.03.
KTB투자증권(주) 사외이사

2020.03. ~ 현재
KTH(주) 사외이사

2020.08. ~ 현재
법무법인 서정 대표변호사
KTH(주) 사외이사

KTB투자증권(주) 사외이사
(소집결의 공시 기준일 현재 KTB투자증권 사외이사이나 2021년 3월 중 임기만료로 퇴임 예정)

최선화
1978-05
2
신규선임
- 서울대학교 경영대학 경영학과
- 서울대학교 경영대학 경영학과 석사, 박사(회계학 전공)

2001.11. ~ 2004.10.
삼정 KPMG 회계법인(감사본부) Supervisory Senior

2011.09. ~ 2018.02.
Lancaster University 조교수

2017.09. ~ 2020.02.
성균관대학교 경영대학 조교수/부교수

2020.03. ~ 현재
서울대학교 경영대학 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최선화
1978-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 경영대학 경영학과
- 서울대학교 경영대학 경영학과 석사, 박사(회계학 전공)

2001.11. ~ 2004.10.
삼정 KPMG 회계법인(감사본부) Supervisory Senior

2011.09. ~ 2018.02.
Lancaster University 조교수

2017.09. ~ 2020.02.
성균관대학교 경영대학 조교수/부교수

2020.03. ~ 현재
서울대학교 경영대학 부교수

김대식
1955-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경영대학
- 美 University of Pennsylvania 경영학(석사)
- 美 University of Pennsylvania 금융학(박사)

1978.03. ~ 1979.06.
한국은행 국제금융부

1987.09. ~ 1990.02.
State Uni. Of New York(Buffalo) 경영대학 조교수/부교수

1991.03. ~ 현재
한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수

2014.11. ~ 2018.11.
한국투자공사 운영위원회 위원장

2016.03. ~ 2019.03
농협생명보험(주) 사외이사

2016.03 ~ 2020.03
(주)만도 사외이사

이석환
1964-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 법과대학
- 고려대학교 법과대학 석사 수료(상법 전공)

2015.12. ~ 2017.07.
제주지검 검사장

2017.07. ~ 2018.01.
청주지검 검사장

2018.01. ~ 2018.06.
광주고검 차장검사

2018.09. ~ 2020.08.
이석환법률사무소 변호사

2019.03 ~ 현재
KTB투자증권(주) 사외이사

2020.03 ~ 2021.03
KTH(주) 사외이사

2020.08. ~ 현재
법무법인 서정 대표변호사