랩지노믹스 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 랩지노믹스

주주총회소집공고
2.9
랩지노믹스

주주총회소집공고

2021 년 03 월 11 일

회 사 명 :
(주)랩지노믹스

대 표 이 사 :
진 승 현

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, B동 6층

(전 화) 031-628-0702

(홈페이지)http://www.labgenomics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 원 용 식

(전 화) 031-628-0714

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

제 19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 19 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670, 유스페이스2 B동 801호 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 19기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 감사 선임의 건
 제 2-1호 의안 : 송택성 상근감사 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

당사 정관 제23조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 
100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국 예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의했고 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 19일～2020년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

QR코드

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

→ 본인 신분증(필수지참)

- 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

→ 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안성용
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.28
1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2호의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2
2020.02.03
1호의안 : 중국 현지 합작법인에 대한 투자조건 변경의 건
찬성

3
2020.02.12
1호의안 : 제 18기 내부결산 확정의 건
찬성

4
2020.02.20
1호의안 : 전환사채 전환권 행사의 건
찬성

5
2020.02.26
1호의안 : 제 18기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
2호의안 : 전자투표제, 전자위임장 도입의 건
찬성

6
2020.03.09
1호의안 : 제 2회차 전환사채 전환권 행사의 건
2호의안 : 제 3회차 전환사채 전환권 행사의 건
찬성

7
2020.03.17
1호의안 : 미국 현지법인 설립의 건
찬성

8
2020.03.27
1호의안 : 대표이사 재선임의 건
찬성

9
2020.05.13
1호의안 : 자회사 설립 투자의 건
찬성

10
2020.06.01
1호의안 : 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
찬성

11
2020.06.19
1호의안 : 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건
찬성

12
2020.07.01
1호의안 : 제 3회 사모 전환사채의 매도청구권 행사의 건
찬성

13
2020.07.10
1호의안 : 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
찬성

14
2020.07.21
1호의안 : 만기 전 취득 제 3회 사모 전환사채의 재매각의 건
찬성

15
2020.07.21
1호의안 : 전환사채 전환권 행사에 따른 신주 발행의 건
찬성

16
2020.07.22
1호의안 : 전환사채 전환권 행사에 따른 신주 발행의 건
찬성

17
2020.09.28
1호의안 : 제 3회 사모 전환사채의 매도청구권 행사의 건
찬성

18
2020.10.12
1호의안 : 전환사채 전환권 행사에 따른 신주 발행의 건
찬성

19
2020.10.23
1호의안 : 해외 타법인 주식 및 출자증권 취득을 위한 투자조합 출자의 건
찬성

20
2020.12.01
1호의안 : 제 3회 사모 전환사채의 매도청구권 행사의 건
찬성

21
2020.12.04
1호의안 : 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
찬성

22
2020.12.21
1호의안 : 지점 설치의 건
찬성

23
2020.12.28
1호의안 : 전환사채 소각의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
700,000,000
18,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황
<체외진단 시장의 분류>

분류

설명

면역화학

임상면역학적 분석 및 화학분석을 통한 진단

자가혈당측정

개인 당뇨관리를 위한 제품

현장진단의료기기

질병에 대한 즉각 대응을 가능하게 하는 목적으로 이용

분자진단

병원체의 DNA, RNA를 검출하거나 세포의 DNA, RNA를 분석하는 방법

혈액진단

혈액 내의 적혈구, 백혈구, 혈소판 수, 혈색소 농도를 측정하여 혈액의 변화를 파악하는 방법

임상미생물학

미생물 감염을 진단하고, 적절한 항생제 및 투여량을 결정할 수 있는 진단

지혈진단

혈액 응고 진단을 의미하며, 출혈성 질환 및 혈소판 장애, 자가 면역 상태를 진단하는데 사용

*출처: Frost&Sullivan, Analysis of the Global In Vitro Diagnostics Market(2017),생명공학정책연구센터 재인용

<산업의 특성>
치료의학 시대에서 예방의학 시대로 이행하는 전 세계적인 추세에 따라 진단의학에 대한 수요는 크게 늘고 있으며, 글로벌 고령화 사이클과 맞물려 체외진단 시장의 급성장 또한 예상되고 있습니다. 또한 실험실 자동화는 더 신속한 진단 결과와 단축된 처리시간, 시험량 증가를 가능하게 하여 IVD(체외진단) 시장 전망을 밝게 하고 있습니다. 특히 차세대 염기서열 분석(NGS) 및 유전체 분석 기술 등의 적용이 본격화되면서 IVD 시장은 크게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

정부의 보건의료분야 중심의 개혁적 산업 정책도 IVD 시장의 투자를 증가시키고 있으며, 신흥국에서의 IVD 빈도 증가가 IVD 시장 매출규모에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 최근 들어 NGS (차세대염기서열분석) 기술과 바이오인포매틱스 (생물정보학) 기술이 접목되면서 유전체의학 및 개인 맞춤의학, 염색체 무결성 등 기존에 예상하지 못했던 분야까지 IVD 산업을 포함한 헬스케어 산업이 급속도로 발전하고 있습니다.

<산업의 성장성>
(1) 세계시장
① 체외진단 서비스
Marketsandmarkets에서 2018년 3월에 발행한 자료에 따르면, 바이오진단 분야 중 체외진단 분야의 세계시장은 2018년 681억 달러에서 연평균 5.2%씩 성장하여 2023년에는 879억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예측하고 있으며, 체외진단의 주요 기술 중 면역/화학적 진단 시장은 2017년 기준으로 전체시 장의 29.5%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 2018년 202억 달러 규모에서 연 평균 6.0%씩 성장하여 2023년에는 시장규모가 271억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 분자진단 시장은 2018년 73억 5,570만 달러에서 연평균 8.7%씩 성장 하여 2023년에는 111억 6,620만 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망된 다. 임상 진단 분야에서 선호되고 있는 면역/화학적 진단은 기존방법에 비해서 높은 민감도와 정확성으로 진단결과를 효율적으로 제공할 수 있어 시장이 지 속적으로 성장하고 있습니다.

② 유전자분석서비스
글로벌 유전체시장은 2017년 147억달러(약 16.4조원)에서 연평균 10.6%로 성장하여 2023년 269.6억달러(약 30.1조원) 규모를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 또한 동반진단, 정밀진단이라는 현대 의학의 트렌드변화에 맞춰 유전체 연구에 대한 전세계적인 관심과 수요를 고려할 때 향후 상당기간 높은 성장률을 유지할 것으로 판단됩니다. 특히, 유전체 데이터 규모가 점점 증가함에 따라 데이터분석 시장이 보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

(2) 국내시장
① 체외진단 서비스

Marketsandmarkets(2018),“In Vitro Diagnostics Market Forecast to 2023”보고서에 의하면, 국내 체외진단 시장은 2018년 9,713억 원에서 연평균 7.7% 성장하여 
2023년에는 1조 4,094억 원으로 성장할 것으로 추정하였고, 체외진단 시장의 제품 및 서비스 부분에서는 2017년 기준 시약 및 키트가 7,151 억 원으로 가장 높은 80.3%를 차지하고 있고, 2018년 7,844억 원에서 연평균 8.3% 성장하여 2023년에는 1조 1,684억 원으로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

② 유전자분석 서비스

유전자분석 서비스에 대해서도 국내시장에 대한 신뢰할 수 있는 통계자료는 존재하지 않습니다. 다만, 중소기업청 발간 중소·중견기업 기술로드맵 2017-2019 전략보고서(2016)에 따르면 2018년 기준 국내의 유전자분석 서비스 시장은 2,600억 원 규모로 추산됩니다. 유전자원은행에 대한 시장통계 역시 전무하나, 비영리로 수행되는 국립 한국인체자원은행사업 (Korea Biobank Project)의 자원수집 현황을 고려하여 국내 유전자원은행의 발전가능성을 가늠해볼 수 있습니다. 

<경기변동의 특성, 계절성>
체외진단 사업분야는 상대적으로 경기변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 환자가 본인의 기호나 소비패턴에 따라서 체외진단검사 관련 제품, 서비스 등을 직접 선택하기 어렵고, 당시의 주요 의료기술과 의료전문가의 판단에 따른 선택이 이루어질 가능성이 높으며, 인플루엔자 등 일부 질환에 대한 진단검사를 제외하고는 계절적인 요인에 따른 수요 변화도 미미한 수준입니다.

체외진단 산업분야는 인간의 질병 진단, 치료에 활용되는 특성상 제조업과 달리 개발된 신제품이 시장에 바로 판매될 수 없으며, 보수성이 강한 의료산업과 밀접한 관련이 있어 신제품 개발 후 임상 적용까지 식약처의 인허가 및 한국보건의료연구원의 신의료기술 평가 신청 등 거쳐야 하는 과정에 상당한 기간이 소요됩니다. 하지만 한 번 진입하면 제품의 기본적인 라이프 사이클이 5~10 년으로 길고, 일단 제품의 유용성이 입증되면 10년 이상 상대적으로 오랜 기간 동안 시장에서 영향력을 행사할 수 있습니다

<국내외 시장여건>
(1) 시장의 안정성
① 체외진단 서비스

기존에 시행해 오고 있는 전통적인 화학, 면역학적으로 시행된 일반진단 항목들이 최근 분자유전 기술의 발전에 힘입어 분자진단 검사 항목으로 서서히 대체되고 있는 추세입니다. 초고령 사회 진입과 예방의학 도입 등의 요인으로 인해 분자진단시장은 현재보다 미래에 더욱 확대될 것으로 전문가들이 판단하고 있으며 신기술이 기존 기술을 일부 대체할 수는 있으나 큰 틀에서는 보완 관계로 활성화될 것으로 기대됩니다.

② 유전자분석 서비스

대규모 집단의 유전정보를 기반으로 한 유전체 연구가 보편화되면서 인체자원 및 유전자원 활용은 필수요건으로 인식되고 있습니다. 우리나라를 포함한 세계각국은 비영리, 공공 인체자원은행을 개발, 운영하면서 이러한 수요에 대응하고자 노력하고 있습니다만, 개별시료의 자유로운 활용, 수용에 맞는 맞춤형 시료 등 개인 뱅킹 (private banking) 만이 해결할 수 있는 부분을 모두 충족시킬 수는 없습니다. 공공 유전자원은행 공급의 확대에 비례해서 개인뱅킹 서비스 시장도 확대될 것으로 판단됩니다.

③ PCR 키트

PCR 기술은 모든 분자진단 기술의 기반이 되는 방법으로 향후 다중진단 (multiplex) PCR, real-time (실시간) PCR, POCT 등으로 예상되고 있으며 해당 기술을 적용한 제품들의 시장이 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 설립 이래 체외진단검사 서비스를 제공하여 왔으며, 특히 높은 수준의 분자진단검사 서비스에 특화되어 있는 기업입니다. 당사가 제공하는 체외진단검사 서비스는 인체 내 각종 건강지표를 측정하는 일반진단검사는 물론 암 유전자 검사, 염색체 이상 검사, 산전기형 검사 등 다양한 분자진단검사를 포함하고 있습니다. 당사는 기보유하고 있는 높은 수준의 유전자 분석기술을 바탕으로 DNA칩, 바이오센서, POCT, 진단 kit 등 다양한 제품을 개발하는데 기업의 역량을 집중하고 있습니다.

사업부문에 따른 유형별 매출액은 아래와 같으며, 매년 꾸준히 매출액이 증가하는 추세에 있고 특히 최근에는 유전자분석서비스 매출이 두드러지게 증가하고 있는 상황입니다.

(단위: 백만원)

매출유형

품목

2017년도

2018년도

2019년도

2020년도

용역

매출

일반진단분석서비스

12,269
13,459
14,646
15,334

분자진단검사서비스

7,993
10,090
11,462
30,563

유전자분석서비스

4,527
3,977
7,045
5,851

상품매출

17
13
22
-

제품매출
-
-
-
67,621

매출액 합계

24,086
27,539
33,175
119,369

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 체외진단검사 사업을 영위하고 있으며, 보유한 기술을 바탕으로 체외진단용 제품 개발을 위해 연구개발을 진행하고 있습니다. 다음은 당사가 영위하는 사업의 영역 및 제품에 대한 간략한 설명입니다.

사업분야

세부사업

사업내용

제품명

비고

체외진단

(IVD)

서비스

일반진단검사

단백질, 탄수화물, 대사산물, 세포 등의 검사를 통해 진단 및 검사 정보를 제공

(약 2,000 여 종)

1. 혈액학검사

2. 생화학

3. 면역혈청학

4. 바이러스

5. 뇨 및 미생물

6. 특수화학 (비타민, 약물 등)

매출

기발생

분자진단검사

주로 핵산(DNA, RNA 등) 검사를 통해 유전자 수준의 진단 및 검사 정보를 제공

(약 500종)

1. 면역조직화학/분자병리

2. 바이러스, 플루, 병원미생물

3. 염색체 분석 (FISH 등)

4. 산전진단 (다운증후군, 취약X증후군 등)

5. 암유전자 (BRCA, APC 등)

6. 조직적합성 (HLA typing 등)

7. 리소좀축적질환

(폼페, 고셔, 파브리 등)

8. 기타 유전질환 유전자

매출

기발생, 국내 최초 개시

유전자분석 서비스

연구용 목적의 다양한 핵산 분석기술을 통해 유전자 정보 제공 및 특정 질환별 환자군/ 대조군에 대한

시료 뱅킹 서비스

(고객 맞춤형)

1. 질병관련 유전자 분석

(Genotyping)

2. 바이오뱅킹 사업

3. 센트럴랩으로 바이오마커

분석

4. NGS기술을 활용한 유전자 분석 (WGS, WES, Panel)

매출

기발생

체외진단

(IVD)

제품

감염성 질환 검출용 DNA칩

비뇨생식기 감염원인균 및 자궁경부암을 검출할 수 있는 Microarray 기반의 DNA칩 제품

1. STDetect Chip

2. HPV chip

매출

기발생

PCR 키트 및

PCR 기기 개발

감염성 질환 및 열대 풍토병 진단용 PCR 키트 제품

1. 뎅기열

2. 말라리아

3. 장티푸스

4. 결핵, 자궁경부암 등

매출

기발생

유전질환 진단용 PCR 키트 제품
1. FRAXA
2. Avellino

매출

기발생

PCR 기기 개발 완료

연구소, 실험실 타겟

신흥국 시장 진출전략

보급형 소형 PCR 기기

(용량 25 well)

매출

기발생

COVID-19 진단 키트
1. LabGun COVID-19 Assay
2. LabGun COVID-19 RT-PCR
3. LabGun COVID-19 Assay plus
4. LabGun COVID-19 ExoFast RT-PCR

매출

기발생

차세대

염기서열

분석기술(NGS)을 이용한 제품개발

NGS를 이용하여 질병 진단 키트 자체이용 및 제품 판매

1. 비침습 산전기형아 검사

2. HLA typing kit 개발 
3. 신생아 대상 유전질환 선별 검사
4. 소아 대상 유전질환 선별 검사

매출

기발생

각종 암종에 대한 치료 및 진단 패널 칩 개발 자체 이용 및 제품 판매

1. 위암, 간암, 폐암, 대장암, 유방암 등 암 종에 대한 cancer panel 개발

매출
기발생

(2) 시장점유율

① 체외진단 서비스

당사는 창업 시점부터 분자진단검사의 경쟁력을 기존 검사센터들과의 차별화 분야로제시한 바 있습니다. 분자진단검사 분야에 한해서는 국내 최고 수준의 경쟁력을 유지하고 있습니다. 특히 유전자 분석 등 첨단 분자진단 분야는 국내 분자진단검사 시장을 선도하며 독보적인 경쟁력을 인정받고 있습니다.

② 유전자분석 서비스

유전자원은행을 운영하기 위해서는 전국적인 시료수집 조직을 보유하고, 검사센터를운영해야 하므로 주로 수탁검사전문기관이 본 산업에 참여하고 있습니다. 현재 영리 유전자원은행을 운영하고 있는 기관은 녹십자, 씨젠, 디엔에이링크가 있습니다. 당사는 유전자분석 서비스 분야의 비교우위를 바탕으로 점유율을 높이고 있습니다.

당사가 제공하고 있는 NGS 서비스는 국내에서는 3사가 기존 시장을 과점하고 있는 형태입니다. 마크로젠이 국내시장의 약 60%를 차지하고 나머지 40%를 테라젠이텍스와 디엔에이링크가 확보하고 있는 상황입니다. 당사는 2013년부터 최신 초고속염기서열분석기를 도입하여 가격 및 Bioinformatics (생물정보학) 분석 경쟁력을 토대로 시장진입에 성공하였으며, 향후 협력업체와 함께 영업망 확대를 통한 시장점유율 상승을 도모하고 있습니다.

③ PCR Kit

전세계 분자진단 시장은 Roche Diagnostics, Gen-Probe, Qiagen, Becton, Dickinson & Company, Siemens Healthcare, bioMerieux, Abbott Laboratories, Novartis AG, Cepheid, Beckman Coulter 등 소수의 글로벌 기업이 시장을 과점하고 있는 상황입니다. 이들은 자동화 장비를 기반으로 대형 병원 및 검사센터에서 주로 매출을 올리고 있습니다. 국내의 경우 당사를 포함하여 엘지생명과학, 씨젠, 녹십자엠에스, 바이오니아, 솔젠트 등의 회사가 경쟁하고 있는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 영업조직은 5개 본부로 나뉘어 총 100여명으로 구성되어 있으며 본사에 별도의 고객지원팀을 운영하고 있습니다. 고객지원팀은 진단검사서비스 및 제품에 대한 분자유전학적, 임상병리학적 학술지원 및 고객 대응 업무를 수행하여 고객 서비스의 질을 향상시키는 역할을 하고 있습니다.

현재 당사는 수도권 지역을 중심으로 전국 대도시에 28개의 영업소를 운영하고 있으며, 이들 영업소를 거점으로 하여 전국의 병의원 및 대학과 기업연구소 고객에 대한 광범위한 영업망을 구축하고 있습니다.

■ 체외진단 서비스

① 대학/종합병원 특화 영업

당사가 강점을 보유하고 있는 분자진단 분야에서 암 유전자진단검사 및 항암제감수성검사 등 특화된 서비스의 홍보를 통하여 암 환자가 집중되는 대학/종합병원 거래처를 확대하고 있습니다. 특히 대학병원 유관 진료과와의 제휴를 통해 연구개발 분야와 임상실험 분야를 당사와 대학/종합병원이 분담하면 신제품 개발시 보다 효과적인업무추진이 가능합니다. 당사가 기개발한 BRCA1,2 유방암 유전자진단검사의 경우 개발 초기부터 서울아산병원, 서울대병원 외과팀과 긴밀한 업무협조를 통해 성공적으로 시장에 진입할 수 있었습니다.

② 중소 병/의원 거래처 확대

현재 전국의 1차 의료기관의 수는 27,000개소에 달하고 있으며 지역 환자가 제일 먼저 찾는 접점으로서 전체 시장의 1/3 가량을 차지하고 있습니다. 당사는 고객지원, 홍보 업무역량을 강화하여 기존 거래처의 충성도를 높이고 전국 28개 영업 네트워크를 활용한 판매 활성화를 추진하고 있습니다. 특히 중소 병/의원에 적합한 신제품 개발 또한 당사의 중요한 마케팅 수단이 되고 있습니다.

③ 연구용역 활성화

당사가 맺고 있는 기존 대학병원, 의과대학, 기업, 연구소와의 네트웍을 활용하여 정부 국책과제에 공동으로 참여하고 당사가 보유한 유전자은행 및 최신 유전자 분석 기술을 활용하여 각종 연구기관으로부터 다양한 분야의 연구 용역을 수행하고 있습니다. 정부의 바이오산업 R&D 투자 규모가 지속적으로 확대되고 있으며 당사가 도입한 NGS (차세대염기서열분석) 기술을 바탕으로 연구용역은 더욱 활성화 될 것이며 이러한 연구 협력의 결과로써 신규 진단 제품에 대한 시장을 확보할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 

■ 체외진단 제품

① 진단 제품 수요처 및 판매망 확보

이미 개발 완료하여 KFDA 인허가를 획득한 STD chip 제품의 수요처는 대학/종합병원 등 의료기관 및 검사센터, 진단 제품 유통회사 등이 될 수 있으며, 랩지노믹스진단검사의학과의원에 검사용으로 공급이 가능합니다. 향후 지속적으로 개발, 출시될 PCR kit, POCT, NGS 제품군에 대한 일괄 판매조직으로 당사의 영업 네트워크를 활용하고 있습니다.

② 글로벌 파트너링

진단 제품의 해외 진출을 위해 중국, 일본, 동남아, 유럽, 미국 시장을 염두에 두고 있습니다. 특히 중국 현지 시장에 적합한 별도의 사업모델을 개발하여 CFDA 인허가 과정부터 제품의 판매, 기술지원까지 추진할 예정이며, 중국 현지 사업을 본격적으로추진하기 위한 J/V 설립을 하였습니다.동남아 시장 진출을 위해 인도네시아 현지 유력 제약회사와 사업 협력을 진행 중에 있으며, 주요 ITEM은 열대 감염성 질환에 대한 PCR 진단 키트 이며 ICL (Independent Clinical Laboratories) 사업을 위한 현지 J/V 설립도 협의 중에 있습니다.유럽시장 진출을 위한 ISO13485 및 DNA chip 제품에 대한 CE 인증도 이미 보유하고 있습니다.

③ 학회 및 전시회 참가
당사가 개발한 제품 및 서비스의 본격적인 판매를 위해 매년 국내외에서 개최되는 다양한 진단 관련 학회 및 전시회가 있습니다. 이러한 행사는 주요 글로벌 분자진단 기업들 및 고객, 의료기관 관계자들이 모이는 중요한 자리입니다. 당사는 이러한 홍보 및 마케팅 기회를 최대한 살려 국내에서는 각급 진료과별로 진행되는 춘계, 추계 진단학회와 바이오칩학회, 분자유전학회 등에 참여하고 또한 해외학회로는 유럽에서 매년 개최되는 Medica 와 미국에서 개최되는 Bio, AABB 그리고 중국 등에서 개최되는 Analytica, CMEF 등 해외 전시회에도 적극 참여하여 해외 시장 확대의 기회로 활용하고 있습니다.

④ 브랜드 인지도 확대

당사의 강점인 지속적인 R&D 역량을 발휘하여 분자진단 분야의 새로운 제품을 개발하여 시장에서의 브랜드 인지도를 높이고, 분자진단 시장에서 기술력과 제품 개발력을 보유한 벤처기업으로 포지셔닝하고자 합니다. 

체외진단 제품으로는 선진시장보다 아시아, 남미, 중국 등 신흥시장을 타겟으로 경쟁력 있는 진단 키트 및 PCR 제품을 시장에 공급하고자 하며, 차세대염기서열분석 기술을 활용하여 진단서비스를 시장에 지속적으로 출시하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 NGS 기반의 진단키트, 해외 검사센터 설립 , 신규제품 및 서비스 출시를 계획중에 있으며 신규사업에 대한 구체적인 내용을 위의 사업의 내용에 포함하여 기재하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

유동자산

87,268,969,635

33,606,727,774

현금및현금성자산 (주5,9,10)
37,834,017,618

1,996,759,309

단기금융상품 (주5,10)
15,351,334,636

8,160,000,000

단기투자자산 (주7,9)

4,064,963,001

매출채권및기타채권 (주5,7,10,14)
31,652,436,053

18,429,555,275

재고자산 (주11)
2,204,433,642

710,059,715

기타유동자산 (주14)
222,674,276

200,021,854

당기법인세자산
4,073,410

45,368,620

비유동자산

21,598,535,791

15,871,251,466

장기투자자산 (주5,8,10)
6,049,449,246

1,304,376,821

장기매출채권및기타채권 (주5,7,10)
2,317,399,482

1,333,079,034

관계기업투자 (주9)
1,342,061,862

67,211,555

유형자산 (주12,15)
7,986,557,056

7,440,065,135

무형자산 (주13)
1,652,924,858

3,666,612,855

기타비유동자산 (주14)
154,385,144

274,761,166

이연법인세자산 (주29)
2,095,758,143

1,785,144,900

자 산 총 계

108,867,505,426

49,477,979,240

부 채

유동부채

25,494,213,265

10,624,669,323

매입채무및기타채무 (주5,10,16)
10,334,174,955

6,051,416,599

단기금융부채 (주5,10,15,17)
3,795,930,699

4,020,657,404

기타유동부채 (주14)
1,128,821,270

552,595,320

당기법인세부채
10,235,286,341

-

비유동부채

2,707,227,204

8,435,862,418

장기금융부채 (주5,10,17)
1,695,897,232

7,379,352,218

확정급여부채 (주18)
1,011,329,972

1,056,510,200

부 채 총 계

28,201,440,469

19,060,531,741

자 본

지배기업 소유주지분

80,568,972,611

30,417,447,499

자본금 (주19)
5,725,048,500

5,205,241,000

자본잉여금 (주20)
29,444,740,301

21,486,592,863

기타자본항목 (주21)
(101,047,524)

(525,853,027)

이익잉여금 (주22)
45,500,231,334

4,251,466,663

비지배지분

97,092,346

-

자 본 총 계

80,666,064,957

30,417,447,499

부 채 및 자 본 총 계

108,867,505,426

49,477,979,240

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액 (주24)

119,478,053,821

33,175,358,671

매출원가 (주24,28)

47,987,811,398

19,786,772,519

매출총이익

71,490,242,423

13,388,586,152

판매비와관리비 (주25,28)
16,843,889,996

12,306,403,787

영업이익

54,646,352,427

1,082,182,365

기타수익 (주26)
674,216,057

511,148,308

기타비용 (주26)
3,336,315,406

(374,699,298)

지분법손익
(22,102,849)

(274,334,287)

금융수익 (주10,27)
132,063,775

546,775,379

금융원가 (주10,27)
531,936,250

(415,790,605)

법인세비용차감전이익

51,562,277,754

1,075,281,862

법인세비용(수익) (주29)
(9,860,874,433)

112,860,305

당기순이익

41,701,403,321

962,421,557

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,141,128,083

(164,461,065)

확정급여제도의 재측정요소 (주18,29)
(455,546,304)

201,740,701

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
1,596,674,387

(366,201,766)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(6,025,552)

(900,243)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9,29)
1,264,371

(900,243)

해외사업장환산외환차이
(7,289,923)

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

1,135,102,531

(165,361,308)

총포괄손익

42,836,505,852

797,060,249

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
41,704,310,975

962,421,557

비지배지분
(2,907,654)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
42,839,413,506

797,060,249

비지배지분
(2,907,654)

주당이익

기본주당이익 (주23)
3,799

2,437

희석주당이익 (주23)
3,799

2,376

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소 계
비지배지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
5,074,522,500
21,617,311,363
322,980,919
3,087,304,405
30,102,119,187

30,102,119,187

총포괄이익

당기순이익

962,421,557
962,421,557

962,421,557

확정급여제도의 재측정요소

201,740,701
201,740,701

201,740,701

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(366,201,766)

(366,201,766)

(366,201,766)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

(900,243)

(900,243)

(900,243)

총포괄손익 합계

(367,102,009)
1,164,162,258
797,060,249

797,060,249

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식의 취득

(481,731,937)

(481,731,937)

(481,731,937)

우선주의 보통주 전환
130,718,500
(130,718,500)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
130,718,500
(130,718,500)
(481,731,937)

(481,731,937)

(481,731,937)

2019.12.31 (전기말)
5,205,241,000
21,486,592,863
(525,853,027)
4,251,466,663
30,417,447,499

30,417,447,499

2020.01.01 (당기초)
5,205,241,000
21,486,592,863
(525,853,027)
4,251,466,663
30,417,447,499

30,417,447,499

총포괄이익

당기순이익

41,704,310,975
41,704,310,975
(2,907,654)
41,701,403,321

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

1,596,674,387

1,596,674,387

1,596,674,387

확정급여제도의 재측정요소

(455,546,304)
(455,546,304)

(455,546,304)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

1,264,371

1,264,371

1,264,371

해외사업장환산손익

(7,289,923)

(7,289,923)

(7,289,923)

총포괄손익 합계

1,590,648,835
41,248,764,671
42,839,413,506
(2,907,654)
42,836,505,852

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
509,838,500
7,536,836,949
(1,022,264,196)

7,024,411,253

7,024,411,253

전환사채의 상환

26,350,735
(70,279,136)

(43,928,401)

(43,928,401)

주식선택권의 행사
9,969,000
394,959,754
(73,300,000)

331,628,754

331,628,754

연결실체의 변동

100,000,000
100,000,000

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
519,807,500
7,958,147,438
(1,165,843,332)

7,312,111,606
100,000,000
7,412,111,606

2020.12.31 (당기말)
5,725,048,500
29,444,740,301
(101,047,524)
45,500,231,334
80,568,972,611
97,092,346
80,666,064,957

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금 (주31)
45,018,123,895

3,099,534,121

이자의 수취
97,183,337

284,710,781

이자의 지급
48,542,864

(162,032,431)

법인세의 환급(납부)
27,784,190

(34,126,640)

영업활동순현금흐름

45,191,634,286

3,188,085,831

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
12,664,918,486

15,347,462,764

단기투자자산의 처분
4,132,639,914

18,279,047,283

장기금융상품의 감소
84,406,536

유형자산의 처분

43,427,182

무형자산의 처분
431,320,000

보증금의 감소

156,380,000

유형자산의 취득
(699,211,065)

(560,940,364)

무형자산의 취득
(815,808,698)

(1,359,726,518)

보증금의 증가
(259,151,671)

(92,120,000)

단기금융상품의 증가
(19,923,930,035)

(16,322,097,118)

단기투자자산의 취득

(15,234,549,618)

장기금융상품의 증가
(3,400,015,000)

관계기업투자의 취득

(342,700,000)

투자활동순현금흐름

(7,784,831,533)

(85,816,389)

재무활동현금흐름

정부보조금의 증가

161,325,898

장기대여금의 회수
30,000,000

유상증자
100,000,000

주식선택권의 행사
331,628,754

비지배지분의 증가

단기차입금의 상환

(71,446,455)

전환사채의 상환
(487,602,705)

자기주식의 취득

(481,731,937)

유동성장기부채의 상환
(99,996,000)

(99,996,000)

리스부채의 상환
(455,065,155)

(997,853,307)

재무활동순현금흐름

(581,035,106)

(1,489,701,801)

현금및현금성자산의 순증감

36,825,767,647

1,612,567,641

기초 현금및현금성자산 (주31)

1,996,759,309

399,070,519

현금및현금성자산의 환율변동효과

(988,509,338)

(14,878,851)

당기말 현금및현금성자산 (주31)

37,834,017,618

1,996,759,309

※ 연결주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

별도 재무제표

별
도 재 무 상 태 표

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

자산

유동자산

79,017,774,444
33,606,727,774

현금및현금성자산 (주4,5,8)

37,597,314,203
1,996,759,309

단기금융상품 (주4,8)

7,351,334,636
8,160,000,000

단기투자자산 (주 7,8)
-
4,064,963,001

매출채권 및 기타채권 (주4,6,8,13)

31,639,269,387
18,429,555,275

재고자산

2,204,433,642
710,059,715

기타유동자산

222,674,276
200,021,854

당기법인세자산

2,748,300
45,368,620

비유동자산

29,871,878,871
15,871,251,466

장기투자자산 (주4,7,8)

6,049,449,246
1,304,376,821

장기매출채권 및 기타채권 (주4,6,8)

2,242,863,482
1,333,079,034

종속기업투자
9,962,660,000
-

관계기업투자
46,729,695
67,211,555

유형자산 (주10,13)

7,756,562,384
7,440,065,135

무형자산 (주11)

1,645,481,524
3,666,612,855

기타비유동자산 (주12)

154,385,144
274,761,166

이연법인세자산 (주28)

2,013,747,396
1,785,144,900

자산총계

108,889,653,315
49,477,979,240

부채

유동부채

25,376,270,691
10,624,669,323

매입채무 및 기타채무 (주4,8,13,14)

10,329,808,024
6,051,416,599

단기금융부채 (주4,8,13,15)

3,699,307,656
4,020,657,404

기타유동부채 (주12)

1,111,868,670
552,595,320

당기법인세부채 (주29)
10,235,286,341

비유동부채

2,636,826,305
8,435,862,418

장기금융부채

1,625,496,333
7,379,352,218

확정급여부채 (주16)

1,011,329,972
1,056,510,200

부채총계

28,013,096,996
19,060,531,741

자본

자본금 (주17)

5,725,048,500
5,205,241,000

자본잉여금 (주18)

29,444,740,301
21,486,592,863

기타자본구성요소 (주19)

(93,757,601)
(525,853,027)

이익잉여금(결손금) (주20)

45,800,525,119
4,251,466,663

자본총계

80,876,556,319
30,417,447,499

자본과부채총계

108,889,653,315
49,477,979,240

별
도
포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

수익(매출액) (주23,32)

119,368,629,035
33,175,358,671

매출원가 (주23,27)

47,983,143,565
19,786,772,519

매출총이익

71,385,485,470
13,388,586,152

판매비와관리비 (주8,24,27)

16,357,688,863
12,306,403,787

영업이익(손실)

55,027,796,607
1,082,182,365

기타이익 (주25)

674,214,257
511,148,308

기타손실 (주25)

(3,336,309,812)
374,699,298

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)
(22,102,849)
(274,334,287)

금융수익 (주8,26)

132,063,775
546,775,379

금융원가 (주8,26)

(528,172,038)
415,790,605

법인세비용차감전순이익(손실)

51,947,489,940
1,075,281,862

법인세비용 (주28)

9,942,885,180
112,860,305

당기순이익(손실)

42,004,604,760
962,421,557

기타포괄손익

1,142,392,454
(165,361,308)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1,141,128,083
(164,461,065)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주16,28)

(455,546,304)
201,740,701

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
1,596,674,387
(366,201,766)

당기손익으로 재분류될 수 있는항목(세후기타포괄손익)

1,264,371
(900,243)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

1,264,371
(900,243)

총포괄손익

43,146,997,214
797,060,249

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)

3,826
93

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주21)

3,826
93

별 도 자 본 변 동 표

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
5,074,522,500
21,617,311,363
322,980,919
3,087,304,405
30,102,119,187

당기순이익

962,421,557
962,421,557

확정급여제도의 재측정요소

201,740,701
201,740,701

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(366,201,766)

(366,201,766)

지분법자본변동

(900,243)

(900,243)

총포괄손익 합계
-
-
(367,102,009)
1,164,162,258
797,060,249

자기주식의 취득

(481,731,937)

(481,731,937)

우선주의 보통주 전환
130,718,500
(130,718,500)

-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
130,718,500
(130,718,500)
(481,731,937)
-
(481,731,937)

2019.12.31(전기말)
5,205,241,000
21,486,592,863
(525,853,027)
4,251,466,663
30,417,447,499

2020.01.01(당기초)
5,205,241,000
21,486,592,863
(525,853,027)
4,251,466,663
30,417,447,499

당기순이익

42,004,604,760
42,004,604,760

확정급여제도의 재측정요소

(455,546,304)
(455,546,304)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

1,596,674,387

1,596,674,387

지분법자본변동

1,264,371

1,264,371

총포괄손익 합계
-
-
1,597,938,758
41,549,058,456
43,146,997,214

전환사채의 전환
509,838,500
7,536,836,949
(1,022,264,196)

7,024,411,253

전환사채의 상환

26,350,735
(70,279,136)

(43,928,401)

주식선택권 행사
9,969,000
394,959,754
(73,300,000)

331,628,754

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
519,807,500
7,958,147,438
(1,165,843,332)

7,312,111,606

2020.12.31(당기말)
5,725,048,500
29,444,740,301
(93,757,601)
45,800,525,119
80,876,556,319

별 도 현 금 흐 름 표

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금 (주30)

46,630,681,077
3,099,534,121

이자수취(영업)

88,436,197
284,710,781

이자지급(영업)

52,307,076
(162,032,431)

법인세납부(환급)

29,109,300
(34,126,640)

영업활동순현금흐름

46,800,533,650
3,188,085,831

투자활동현금흐름

유형자산의 처분

43,427,182

유형자산의 취득

(626,306,955)
(560,940,364)

무형자산의 취득

(808,108,698)
(1,359,726,518)

임차보증금의 증가

(184,615,671)
(92,120,000)

임차보증금의 감소

431,320,000
156,380,000

단기금융상품의 취득

(11,856,253,122)
(16,322,097,118)

단기금융상품의 처분

12,664,918,486
15,347,462,764

당기손익인식금융자산의 취득

(15,234,549,618)

당기손익인식금융자산의 처분

4,132,639,914
18,279,047,283

단기투자금융자산의 취득

(67,676,913)

장기투자금융자산의 취득

(3,400,015,000)

장기투자금융자산의 처분
84,406,536

종속기업투자의 취득
(9,962,660,000)

관계기업투자의 취득

(342,700,000)

투자활동순현금흐름

(9,592,351,423)
(85,816,389)

재무활동현금흐름

정부보조금의 수취

161,325,898

단기차입금의 상환

(71,446,455)

장기대여금의 회수
30,000,000

전환사채의 감소

(487,602,705)

주식선택권의 행사
331,628,754

자기주식의 취득

(481,731,937)

금융리스부채의 지급

(400,437,967)
(997,853,307)

유동성장기부채의 상환

(99,996,000)
(99,996,000)

재무활동순현금흐름

(626,407,918)
(1,489,701,801)

현금 및 현금성 자산의 순증가(감소)

36,581,774,309
1,612,567,641

기초현금및현금성자산 (주30)

1,996,759,309
399,070,519

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(981,219,415)
(14,878,851)

기말현금및현금성자산 (주30)

37,597,314,203
1,996,759,309

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 미처분이익잉여금

45,800,525,119

4,251,466,663

1. 전기이월미처분이익잉여금

4,251,466,663

3,087,304,405

2. 확정급여채무의 재측정요소

(455,546,304)

201,740,701

3. 당기순이익

42,004,604,760

962,421,557

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월이익잉여금

45,800,525,119

4,251,466,663

※ 별도주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송택성
1964.07.29
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송택성
현) (주)뷰아이파트너스 대표
2021-현재
現 ㈜뷰아이파트너스 대표
없음

2018-2020
前 IBK 판교테크노밸리지점장

2015-2018
前 IIBK 카드사업부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송택성
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는

페이먼트(12년) 사업부문에서 패션사업과 ICT를, 신탁(6년) 사업부문에서 IB를 경험하며
금융 및 투자에 대한 식견과 지평을 넓힘

영업현장에서도 이 시대 지점장의 역할은 ‘엑셀러레이팅’이라는 독창적인 소신과
자신감으로 전문성을 발현하여 괄목할만한 성장 시현

현실에 안주하지 않고 변화와 혁신을 주도하며 미래 4차 산업혁명시대를 준비하는
새로운 리더상

위와 같이 해당분야 전문가로서 경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사
본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되며, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을
바탕으로 회사의 재무/회계 관리 체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의
감사 후보로 추천함.

확인서

확인서_송택성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
537,384,329

최고한도액
700,000,000

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 회사 홈페이지에 게재 할 예정입니다.
※홈페이지 주소 : http://www.labgenomics.co.kr

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 
아울러 주주총회 개최 시에는 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.