뉴트리 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 뉴트리

주주총회소집공고
2.9
(주)뉴트리

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
(주)뉴트리

대 표 이 사 :
김도언, 박기범

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14

(전 화)02-565-3494

(홈페이지)http://www.newtree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)한승호

(전 화)02-565-3494

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 21 조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 09시

2. 장소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 233 금강빌딩 5층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부관리회계제도 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 승인 포함)

제2호 의안 이사 선임의 건

제2-1호 의안 이사 김도언 재선임의 건

제2-2호 의안 이사 박기범 재선임의 건

제2-3호 의안 사외이사 강승휘 재선임의 건

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 250원

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 7번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 ∼ 2021년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 증권용,범용,은행용 인증서를 통해 로그인 및 전자투표/전자위임장 행사가 가능합니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증

2021년 03월 11일

서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14

주식회사 뉴트리

대표이사 김 도 언 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강승휘
(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1
2020.01.15
1. 유형자산 양수를 위한 자금 조달(차입)의 건
찬성

2
2020.02.14
1. 제19기 내부결산 재무제표 확정의 건
2. 제19기 내부회계 운영실태 평가 보고의 건
찬성

3
2020.02.20
1. 퇴직위로금 지급의 건
찬성

4
2020.02.27
1. 제19기 정기주주총회 개최 및 소집의 건
찬성

5
2020.03.31
1. 본점 이전의 건
찬성

6
2020.07.20
1. 자회사 (주)에버스프링 자본금 증자 참여의 건
찬성

7
2020.07.27
1. 임원 전세자금 대출의 건
찬성

8
2020.09.15
1. 타법인 상환전환우선주 취득(투자)의 건
찬성

9
2020.09.22
1. 지점폐지의 건
-

10
2020.12.15
1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
24
24
-

※ 제19기 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 3,000백만원이며, 사외이사의 보수는 별도로 결정된 바 없습니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 창사 이래 지난 18년간 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.

이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 B2C 경로를 통해 판매되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

사업

내용

건강기능식품

유통.판매

유통채널을 통한 유통,판매 (B2C)

원료

유통.판매

제조업체 또는 유통업체에 공급(B2B)

(2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

건강기능식품군 제품은 생필품이나 의약품에 비해서는 상대적으로 경기의 변동성에 영향을 받는 제품특성을 갖고 있습니다. 그러나 이너뷰티의 주고객은 경기에 민감한 20~30대 고객이 아닌 40~50대의 베이비부머 세대입니다. 이 연령층은 인구 구조상 가장 많은 인구 구성비를 나타내고 있으며 구매력도 갖추고 있습니다. 또한 '자신을 위한 소비세대’, ‘꽃중년’, ‘액티브시니어’ 등의 표현이 뜻하듯 건강과 외모를 중시하는 소비자 트렌드에 따라 시장규모가 지속적으로 상승하고 있습니다. 즉 경기변동에 의한 수요의 변동성 보다는 인구구조의 변화와 트렌드 변화에 따른 시장 성장요인이 더욱 커서 전체 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단하고 있습니다.

이너뷰티 시장의 경우, 선진시장은 연평균 11% 이상 꾸준히 성장하고 있으며 한국 시장 또한 초기 도입기에 해당하는 점을 감안한다면, 성장성은 지속될 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 건강기능식품 유통채널별 비중을 살펴보면, 직접판매(네트워크마케팅 판매/ 방문 판매) 비중이 2016년 55.3%로 절반 이상을 차지하고 있어 건강기능식품사업을 위해서는 직접판매 채널이 매우 중요함을 알 수 있습니다. 특히 국내 직접 판매(네트워크마케팅 판매/방문 판매) 시장은 2015년 기준 전년대비 14.6% 증가한 5.2조원으로 전 세계 3위에 해당하는 시장규모를 형성하고 있습니다. 네트워크마케팅 판매업체에 등록된 판매원 수도 2015년 기준 전년대비 107만명 늘어난 796만명을 기록하고 있을 정도로 매우 큰 시장입니다. 당사가 경쟁력을 보유하고 있는 피부건강제품과 다이어트제품의 경우 네트워크마케팅 판매에 매우 적합한 제품입니다. 판매할 제품은 콜라겐 중심의 피부건강제품과 핑거루트추출물을 원료로 한 다이어트 제품을 위주로 시작하여 미네랄, 코스메틱, 모발케어 제품군으로 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도_20201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가.
해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 창사 이래 지난 18년간 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 
 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.
이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며, 개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 텔레마케팅, 온라인, 오프라인 등의 B2C 경로를 통해 판매되고 있습니다.
 또한 2020년 올해에는 유산균을 이용한 신규 제품을 출시하여 제품의 다각화를 통한 매출 확대를 추구할 수 있는 발판을 마련하였으며 지속적인 제품 개발을 통해 주주가치 제고에 이바지 하고자 합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (주)뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

64,507,415,683

65,380,553,284

현금및현금성자산
20,036,193,646

35,358,955,072

단기금융상품
100,278,446

1,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,291,077,691

5,265,538,416

매출채권및기타채권
8,234,677,632

9,800,631,473

기타유동자산
11,034,125,600

4,891,385,218

재고자산
19,811,062,668

9,064,043,105

Ⅱ.비유동자산

37,973,133,611

12,147,968,808

장기금융상품
2,010,042,736

311,034,236

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
6,365,309,733

장기매출채권및기타채권
1,119,473,719

1,026,741,641

유형자산
19,911,636,786

4,452,774,822

무형자산
5,375,767,147

4,012,036,409

투자부동산
690,304,788

이연법인세자산
858,958,634

622,738,280

사용권자산
1,641,640,068

1,722,643,420

자 산 총 계

102,480,549,294

77,528,522,092

부 채

Ⅰ.유동부채

18,382,301,775

17,506,865,023

매입채무및기타채무
11,577,059,436

13,268,089,237

기타유동부채
2,477,959,460

1,351,995,819

단기차입금
-

-

유동성장기차입금
-

-

환불부채
492,385,631

328,405,107

유동리스부채
690,345,896

776,771,566

당기법인세부채
3,144,551,352

1,781,603,294

Ⅱ.비유동부채

11,467,719,117

1,574,693,341

장기매입채무및기타채무
138,387,616

136,185,555

장기차입금
10,000,000,000

-

확정급여부채
323,995,955

495,601,410

이연법인세부채
42,637,616

비유동리스부채
962,697,930

942,906,376

부 채 총 계

29,850,020,892

19,081,558,364

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

71,378,252,299

57,423,271,027

자본금
4,556,612,000

4,531,412,000

기타불입자본
31,011,673,144

36,376,242,088

기타자본구성요소
1,640,776,923

250,725,585

이익잉여금
34,169,190,232

16,264,891,354

Ⅱ.비지배지분

1,252,276,103

1,023,692,701

자 본 총 계

72,630,528,402

58,446,963,728

부 채 와 자 본 총 계

102,480,549,294

77,528,522,092

연 결 손 익 계 산 서

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : (주)뉴트리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액

189,748,750,310

125,146,821,028

II. 매출원가

41,473,399,311

28,564,410,869

III. 매출총이익

148,275,350,999

96,582,410,159

판매비와 관리비

125,398,566,304

84,630,659,939

IV. 영업이익

22,876,784,695

11,951,750,220

기타영업외이익

248,472,454

81,900,386

기타영업외비용

598,989,166

189,325,556

금융이익

1,281,980,646

751,842,210

금융비용

366,152,661

297,995,408

V. 법인세비용차감전순이익

23,442,095,968

12,298,171,852

VI. 법인세비용

3,968,516,317

2,830,298,863

VII. 당기순이익

19,473,579,651

9,467,872,989

VIII. 기타포괄이익

797,520,784

(168,070,398)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

780,744,555

해외사업환산손익

(147,815,638)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

16,776,229

(20,254,760)

IX. 총포괄이익

20,271,100,435

9,299,802,591

IX. 당기순이익의 귀속

19,473,579,651

9,467,872,989

지배기업의 소유주

19,244,996,249

9,540,435,186

비지배지분

228,583,402

(72,562,197)

X. 당기총포괄이익의 귀속

20,271,100,435

9,299,802,591

지배기업의 소유주

19,791,279,492

9,372,627,227

비지배지분

479,820,943

(72,824,636)

XI. 주당손익

기본주당순이익

2,178

1,056

희석주당순이익

2,10

1,048

- 별도 재무제표

재무상태표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

유동자산

50,610,534,670

49,082,319,840

현금및현금성자산
8,140,616,219

23,463,564,198

상각후원가 측정 금융자산
969,084,932

1,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,310,166,158

219,739,424

매출채권및기타채권
8,316,000,407

11,586,855,115

재고자산
18,871,694,350

8,022,258,406

기타유동자산
11,002,972,604

4,789,902,697

비유동자산

42,253,068,381

23,422,764,319

상각후원가 측정 금융자산
440,000,000

311,034,236

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,000,042,736

-

장기매출채권및기타채권
870,446,300

67,367,885

종속기업,조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
14,780,602,331

15,685,000,000

유형자산
19,604,434,920

3,920,629,733

사용권자산
460,172,332

438,257,160

무형자산
3,641,860,627

2,434,285,192

투자부동산
690,304,788

-

이연법인세자산
765,204,347

566,190,113

자산총계

92,863,603,051

72,505,084,159

부채

유동부채

13,900,157,842

13,026,321,154

매입채무및기타채무
8,210,261,902

9,644,387,941

단기차입금
-

-

유동성장기차입금
-

-

유동리스부채
237,935,939

355,452,138

당기법인세부채
3,005,667,455

1,781,603,294

유동반품충당부채
492,385,631

328,405,107

기타유동부채
1,953,906,915

916,472,674

비유동부채

10,614,733,363

592,038,094

장기매입채무및기타채무
138,387,616

136,185,555

장기차입금
10,000,000,000

-

비유동리스부채
227,023,542

85,745,167

기타비유동금융부채
-

-

순확정급여부채
249,322,205

370,107,372

부채총계

24,514,891,205

13,618,359,248

자본

자본금
4,556,612,000

4,531,412,000

자본금잉여금
31,222,915,972

36,587,484,916

기타자본구성요소
907,836,893

430,561,573

이익잉여금(결손금)
31,661,346,981

17,337,266,422

자본총계

68,348,711,846

58,886,724,911

자본과부채총계

92,863,603,051

72,505,084,159

포괄손익계산서

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (주)뉴트리
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

171,508,242,515

120,304,900,165

매출원가

41,300,802,790

29,322,464,677

매출총이익

130,207,439,725

90,982,435,488

판매비와 관리비

109,075,660,157

77,108,472,665

매출채권손상차손환입(손상차손)

(472,840,611)

(715,153,685)

영업이익(손실)

20,658,938,957

13,158,809,138

기타이익

249,738,853

87,124,621

기타손실

2,098,388,730

302,217,557

금융수익

1,284,449,953

781,840,238

금융원가

590,221,220

382,525,782

법인세비용차감전순이익(손실)

19,504,517,813

13,343,030,658

법인세비용

3,874,890,323

2,862,514,468

당기순이익(손실)

15,629,627,490

10,480,516,190

기타포괄손익

51,926,669

4,455,082

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

51,926,669

4,455,082

확정급여제도의 재측정 손익(세후기타포괄손익)

51,926,669

4,455,082

총포괄손익

15,681,554,159

10,484,971,272

주당이익

기본주당이익(손실)(단위 : 원)

1,767

1,160

희석주당이익(손실)(단위 : 원)

1,766

1,151

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 20(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 :원 )

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

처분예정일: 2021년 3월 26일
처분일: 2020년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

31,388,319,892

17,198,796,174

전기이월미처분이익잉여금
15,705,575,214

　
　

6,662,719,332

　
　

회계정책의변경

51,105,570

당기순이익
15,630,818,009
10,480,516,190

확정급여제도의 재측정요소
51,926,669
4,455,082

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(2,410,272,700)

(1,493,220,960)

이익준비금
(219,115,700)

　
　

(135,747,360)

현금배당-주당배당금(률):
(2,191,157,000)
(1,357,473,600)

당기: 250원(50%)

전기: 150원(30%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

28,978,047,192

15,705,575,214

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

위 잉여금처분계산서 참조 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김도언
1962.01.
부
해당없음
본인
이사회

박기범
1967.08.
부
해당없음
사내이사
이사회

강승휘
1961.11.
여
해당없음
사외이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김도언
(주)뉴트리 대표이사
05.07~현재
(주)뉴트리 대표이사
없음

박기범
(주)뉴트리 대표이사
17.11~현재
15.03~17.08
(주)뉴트리 대표이사
종근당건강 전무
없음

강승휘
에스에취컴퍼니(주) 대표이사
01~현재
에스에취컴퍼니(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도언
해당없음
해당없음
해당없음

박기범
해당없음
해당없음
해당없음

강승휘
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 에스에쉬컴퍼니(주)를 운영하는 전문경영인으로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 전문경영인으로서 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김도언, 박기범 
각 후보는 (주)뉴트리의 각자 대표이사로 역임하며 풍부한 경험과 전문 지식을 통한 뛰어난 경영능력을 발휘하여 경영성과 향상에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됩니다. 

후보자 강승휘
강승휘 후보는 에스에취컴퍼니(주)의 대표이사로서 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 가지고 있으며, 이는 회사의 의사결정과 경영활동이 저접하고 올바르게 이루어지도록 기여하고 있습니다.

확인서

김도언

박기범

강승휘

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액(백만원)
3,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,205

최고한도액(백만원)
3,000

※ 기타 참고사항1

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액(백만원)
100

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액(백만원)
100

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : www.newtree.co.kr
- 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 을 통하여 공시할 예정이오니 이를 확인바랍니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항]
 
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

[전자투표 및 전자위임장에 관한 사항]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 
 - 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일 (10일간)

- 기간 중 24시간 이용 가능 
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 증권용,범용,은행용 인증서를 통해 로그인 및 전자투표/전자위임장 행사가 가능합니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

[주주총회 집중일 개최 사유]

당사는 금번 정기주주총회 개최를 가능한 주총집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사 및 감사들의 참석가능일정과 외부감사인으로부터의 감사보고서 예상수령일자등을 고려한 결과, 불가피하게 정기주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 정기주주총회 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.