미투온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 미투온

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 미투온

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 미투온
주 소: 서울특별시 강남구 학동로 343, 더피나클강남 6층
전화번호: 02-515-2864

작 성 자:
성 명: 이진형
부서 및 직위: IR팀/팀장
전화번호: 02-515-2864

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 미투온
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
http://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
http://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 미투온
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

손창욱
최대주주
보통주
6,435,963
20.59
최대주주
-

Lau Ho Ming
사내이사
보통주
557,628
1.78
사내이사
-

최원석
사내이사
보통주
112,000
0.36
사내이사
-

노영태
계열회사 임원
보통주
135,000
0.43
계열회사 임원
-

손창환
최대주주 친인척
보통주
79,374
0.25
-
-

김세영
최대주주 공동목적보유자
보통주
161,000
0.52
최대주주 공동목적보유자
-

박영옥
최대주주 공동목적보유자
보통주
1,387,839
4.44
최대주주 공동목적보유자
-

김용권
최대주주 공동목적보유자
보통주
25,450
0.08
최대주주 공동목적보유자
-

정주훈
최대주주 공동목적보유자
보통주
10,000
0.03
직원
-

우대균
최대주주 공동목적보유자
보통주
15,503
0.05
직원
-

조은진
최대주주 공동목적보유자
보통주
1,500
0.00
직원
-

김수영
최대주주 공동목적보유자
보통주
7,000
0.02
직원
-

이진형
최대주주 공동목적보유자
보통주
10,000
0.03
직원
-

장영민
최대주주 공동목적보유자
보통주
1,121
0.00
직원
-

계
-
8,939,378
28.58
-
-

주) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2020년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이진형
보통주
10,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

* 권유 종료일은 2021년 3월 26일 제11기 정기주주총회 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 16일 9시 ~ 2021년 03월 25일 17시

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등

□ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 : 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시
 (기간중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

* 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 공동인증서 등

□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

주) 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'하는 방법은 상법 제542조의4 및 정관25조에 의거하여 2020년 12월 31일 기준 당사 발행주식총수 1% 이상의 소유주주 분들에게만 해당됩니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 학동로 343, 더피나클강남 6층 (주)미투온 IR팀
 (우편번호 06060)
□ 위임장 접수기간 : 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 26일 제11기 정기주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 학동로 335, 다른빌딩 9층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 16일 9시 ~ 2021년 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등

□ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 : 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시
 (기간중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

* 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 공동인증서 등

□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템
 - 인터넷 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com
나. 전자투표 행사 기간 및 전자위임장 수여 기간
 - 기간 : 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 공동인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1)
영업개황

당사는 2010년 5월 온라인과 모바일 게임 개발 및 서비스를 주 사업목적으로 설립되었습니다. 당사는 2010년 9월 통합 온라인 소셜 포커 게임 플랫폼인 '풀팟포커(Fulpot Poker)' PC 버전을 국내와 해외에 출시하였으며, 2011년 10월 'Fulpot Poker' 해외 Facebook 버전, 2014년 2월 'Fulpot Poker' 해외 모바일 버전을 출시하였습니다. 2014년 8월에는 종합 모바일 소셜카지노 게임인 '풀하우스카지노(Full House Casino)'를 출시하였으며, 2016년 5월 'Fulpot Poker'의 국내 모바일 버전인 '풀팟홀덤'을 출시하였습니다. 2017년 6월에는 '풀하우스카지노'의 중국버전인 '전자대부호'를 모바일로 출시하였습니다.

당사는 탄탄한 온라인 및 모바일 게임 개발 경험을 통해 사업 영역을 넓히고, 글로벌 전략적 기업 인수를 통한 온라인 및 모바일 게임 산업의 확장 기회를 모색하였습니다. 이의 일환으로 2012년 12월 홍콩, 대만, 싱가폴, 말레이시아 등에서 온라인 및 모바일 게임 퍼블리싱 사업을 영위하고 있는 Memoriki Holdings Limited의 지분 전량을 인수하게 되었습니다. 이를 통해 당사는 온라인 및 모바일 게임 개발과 퍼블리싱 사업을 모두 영위하게 되었습니다. Memoriki Holdings Limited 인수를 통해 제품 영역을 넓히는 한편 개발과 퍼블리싱 플랫폼을 내재화하여 통합 시스템을 구축하게 되었습니다.

2017년 11월에는 북미와 유럽시장의 경쟁력 강화 및 당사와의 시너지 극대화를 위하여 ME2ZEN Limited(구 Lucky Zen Limited)를 인수하였습니다.

[미투온 주요 제품 라인업]

게임 구분
풀팟홀덤
(Fulpot Poker)
풀하우스카지노
(Full House Casino)

풀하우스카지노
(Full House Casino)
전자대부호

서비스 지역
전 세계 서비스
전 세계 서비스
중국

출시시점
2010.09 PC 다운로드 버전 런칭
2014.03 해외 모바일 버전 런칭
2016.05 국내 Google Playstore "풀팟홀덤" 런칭
2018.02 풀팟홀덤 VR버전
 "Texas Holdem Poker VR" 런칭
2019.09 국내 Apple Appstore "풀팟홀덤" 런칭
2014.08 런칭
2018.02 Full House Casino VR 버전
 "VR Casino" 런칭
2016.11 베타버전 런칭
2017.06 정식 런칭

장르
온라인, 모바일 소셜카지노 게임
모바일 소셜카지노 게임
모바일 소셜카지노 게임

플랫폼
PC, Google Playstore, Apple Appstore,
Oculus Market, Google Daydream Market
Google Playstore, Apple Appstore,
Facebook, Oculus Market
Tencent, Baidu, 360 등

[ME2ZEN Limited 주요 제품 라인업]

게임 구분
Classic Slots Las Vegas Casino Games
Solitaire
Tripeaks Journey

서비스 지역
전 세계 서비스
전 세계 서비스
전 세계 서비스

출시시점
2015.06 런칭
2015.09 런칭
2018.10 런칭

장르
온라인 및 모바일 소셜카지노 게임
모바일 캐주얼 게임
모바일 캐쥬얼 게임

플랫폼
Facebook, Google Playstore,
Apple Appstore, Amazon Appstore
Window Appstore
Google Playstore, Apple Appstore
Google Playstore, Apple Appstore

(2) 시장점유율

모바일 게임 산업은 지속 성장하며 변화가 빠른 산업으로 정확한 시장점유율을 측정하기 어렵습니다. 그러나 당사는 출시한 게임들이 긍정적인 반응을 이끌어내며 국내외에서 매출 성장, 유저 확대 등 높은 성장을 실현하였습니다.

 당사는 지속적인 게임 업데이트와 서비스 지역 다각화, 신규 시장 진출 등을 통하여 게임 시장에서의 점유율을 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.

(3) 시장의 특성

휴대폰 시장이 스마트폰을 중심으로 바뀌면서 모바일 게임환경 역시 급변하였습니다. 스마트폰이 등장하면서 iOS, Android 등 소수 플랫폼으로 통합되어 게임 개발에 유리한 환경이 제공되었고, 스마트폰 중심의 오픈마켓이 형성되며 모바일게임 개발사들이 쉽게 게임을 등록할 수 있는 환경이 구축됨에 따라 글로벌 시장 진출이 용이해졌습니다.
또한, 당사가 영위하고 있는 소셜카지노 및 캐주얼 게임 장르는 타 게임 장르에 비해 고객 충성도가 상대적으로 높아 이용자들의 이탈률이 낮은 특성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 상대적으로 긴 라이프 사이클을 보유하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표 입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당)
기말
2020년
12월 31일
현재

제 10(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 미투온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 11(당)
기

제 10(전) 기

자 산

I. 유동자산

126,892,215,282

78,097,009,226

1. 현금및현금성자산
98,739,674,248

55,347,063,239

2. 단기금융상품
2,084,210,000

2,311,144,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

6,083,807,678

4. 매출채권및기타채권
23,955,818,930

11,381,459,244

5. 기타유동금융자산
1,109,738,781

1,388,191,502

6. 기타유동자산
1,002,773,323

1,584,774,653

7. 당기법인세자산

568,910

II. 비유동자산

90,735,019,105

97,022,523,807

1. 유형자산
1,157,993,918

1,192,217,990

2. 사용권자산
4,130,887,771

5,094,989,316

3. 무형자산
83,472,415,305

88,191,983,509

4. 기타비유동금융자산
725,767,200

2,027,515,200

5. 이연법인세자산
1,247,954,911

515,817,792

자 산 총 계

217,627,234,387

175,119,533,033

부 채

I. 유동부채

47,449,453,040

70,124,631,335

1. 매입채무및기타채무
7,259,659,026

6,440,377,748

2. 단기차입금
3,032,605,399

-

3. 유동성장기차입금
94,353,324

50,183,324

4. 당기손익-공정가치측정금융부채
-

20,440,769,885

5. 전환사채

28,760,127,983

27,224,594,848

6. 리스부채
1,700,493,110

1,339,474,486

7. 기타유동부채
3,812,160,317

1,287,191,357

8. 당기법인세부채
2,790,053,881

13,342,039,687

II. 비유동부채

5,265,458,327

6,232,161,895

1. 장기차입금
149,902,244

238,705,568

2. 기타비유동부채
217,940,954

213,385,760

3. 리스부채
2,313,487,962

3,535,750,048

4. 이연법인세부채
2,584,127,167

2,244,320,519

부 채 총 계

52,714,911,367

76,356,793,230

자 본

I. 지배기업의 소유지분

95,597,395,922

70,384,592,392

자본금
15,628,885,000

15,628,885,000

자본잉여금
47,620,590,358

28,856,332,636

기타자본항목
(7,347,354,364)

(3,644,589,799)

이익잉여금
39,695,274,928

29,543,964,555

II.비지배지분

69,314,927,098

28,378,147,411

자 본 총 계

164,912,323,020

98,762,739,803

부 채 와 자 본 총 계

217,627,234,387

175,119,533,033

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)
기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일
까지

제 10(전)
기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일
까지

주식회사 미투온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 11(당)
기

제 10(전)
기

I.매출액
130,704,854,427
119,101,315,159

II.매출원가
37,233,362,935
35,854,600,882

III.매출총이익
93,471,491,492
83,246,714,277

IV.판매비와관리비
48,886,654,145
42,791,663,734

V.영업이익
44,584,837,347
40,455,050,543

1.기타수익
197,617,606
4,926,536

2.기타비용
2,486,989,332
1,383,216,117

3.금융수익
511,526,776
820,822,196

4.금융비용
4,718,494,149
4,910,389,310

5. 공동기업및관계기업투자손익
-
(355,361,007)

VI.법인세차감전순이익
38,088,498,248
34,631,832,841

VII.법인세비용
8,779,563,231
6,763,435,300

VIII.당기순이익
29,308,935,017
27,868,397,541

1.지배기업소유주지분
10,151,310,373
11,137,336,465

2.비지배지분
19,157,624,644
16,731,061,076

IX.기타포괄손익
(7,453,554,725)
15,248,503

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(7,453,554,725)
15,248,503

X.총포괄손익
21,855,380,292
27,883,646,044

1.지배기업소유주지분
7,490,379,731
11,213,097,421

2.비지배지분
14,365,000,561
16,670,548,623

XI.주당이익

1.기본주당순이익
325
356

2.희석주당순이익
325
354

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당)
기
2020년 01월 01일부터 2020년
12월 31일
까지

제 10(전)
기
2019년 01월 01일부터 2019년
12월 31일
까지

주식회사 미투온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2019.01.01(전기초)
15,628,885,000
28,856,332,636
6,475,174,085
18,406,628,090
69,367,019,811
21,938,106,905
91,305,126,716

총포괄손익

당기순이익

11,137,336,465
11,137,336,465
16,731,061,076
27,868,397,541

해외사업환산손익

75,760,956

75,760,956
(60,512,453)
15,248,503

총포괄손익 소계

75,760,956
11,137,336,465
11,213,097,421
16,670,548,623
27,883,646,044

자본에 직접 반영된 
 소유주와의 거래 :

주식선택권

850,911,511

850,911,511
775,815,224
1,626,726,735

종속기업 우선배당

(11,050,436,861)

(11,050,436,861)
(11,006,323,341)
(22,056,760,202)

전환사채의 발행

4,000,510

4,000,510

4,000,510

2
01
9.12.31(당기말)

15,628,885,000
28,856,332,636
(3,644,589,799)
29,543,964,555
70,384,592,392
28,378,147,411
98,762,739,803

2020.01.01(당기초)
15,628,885,000
28,856,332,636
(3,644,589,799)
29,543,964,555
70,384,592,392
28,378,147,411
98,762,739,803

총포괄손익

당기순이익

-
10,151,310,373
10,151,310,373
19,157,624,644
29,308,935,017

해외사업환산손익

(2,660,930,642)

(2,660,930,642)
(4,792,624,083)
(7,453,554,725)

총포괄손익 소계

(2,660,930,642)
10,151,310,373
7,490,379,731
14,365,000,561
21,855,380,292

자본에 직접 반영된 
 소유주와의 거래 :

유상증자

18,764,257,722
-
-
18,764,257,722
36,829,323,206
55,593,580,928

주식선택권

-
(1,041,833,923)

(1,041,833,923)
72,381,988
(969,451,935)

연차배당

-
-
(10,415,294,830)
(10,415,294,830)

연결범위 변동

-
-
85,368,762
85,368,762

2020.12.31(당기말)
15,628,885,000
47,620,590,358
(7,347,354,364)
39,695,274,928
95,597,395,922
69,314,927,098
164,912,323,020

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당)
기
2020년 01월 01일부터 2020년
12월 31일
까지

제 10(전)
기
2019년 01월 01일부터 2019년
12월 31일
까지

주식회사 미투온과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 11(당)
기

제 10(전)
기

I. 영업활동 현금흐름

21,689,786,688

47,727,413,932

1.영업에서 창출된 현금흐름
41,729,002,821

48,097,999,118

(1) 당기순이익
29,308,935,017

27,868,397,541

(2) 조정
22,066,987,766

18,883,089,191

(3) 순운전자본의 변동
(9,646,919,962)

1,346,512,386

2. 이자의 수취
180,496,685

266,088,309

3. 이자의 지급
(335,777,832)

(10,104,034)

4. 법인세 부담액
(19,883,934,986)

(626,569,461)

II. 투자활동 현금흐름

6,916,578,218

484,775,574

단기금융상품 취득
(10,339,778,402)

(8,583,483,914)

단기금융상품 처분
10,561,726,402

8,444,535,081

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(4,194,228,068)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,928,857,114

5,037,604,443

기타유동금융자산의 취득
(72,000,000)

(209,000,000)

기타유동금융자산의 처분
837,719,601

398,923,561

기타비유동금융자산의 취득
(50,200,000)

(580,662,000)

기타비유동금융자산의 처분
602,096,604

796,740,000

종속기업의 처분
(25,672,394)

0

유형자산의 취득
(496,493,241)

(390,616,801)

유형자산의 처분
20,811,534

99,973

무형자산의 취득
(50,489,000)

(235,136,701)

III. 재무활동 현금흐름

24,750,389,283

(27,034,856,995)

단기차입금의 차입
6,532,605,399

0

전환사채의 증가
-

499,500,760

유동성장기차입금의 상환
(44,633,324)

(15,277,438)

장기차입금의 증가
245,000,000

0

단기차입금의 상환
(4,000,000,000)

0

유상증자
56,101,133,892

0

당기손익-공정가치금융부채의 상환
(22,095,000,000)

(2,348,530,208)

리스료의 지급
(1,932,746,026)

(1,828,792,993)

임대보증금의 감소
(10,000,000)

0

배당금의 지급
(10,045,970,658)

(23,341,757,116)

IV. 현금및현금성자산의 증가

53,356,754,189

22,139,684,275

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,964,143,180)

962,351,764

VI. 기초의 현금및현금성자산

55,347,063,239

33,207,378,964

VII. 기말의 현금및현금성자산

98,739,674,248

55,347,063,239

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 11(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 10(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 미투온
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

I. 유동자산

6,236,138,966

12,571,100,637

1.현금및현금성자산
1,695,518,593

1,512,781,723

2.단기금융상품
2,000,000,000

2,221,948,000

3.당기손익-공정가치측정금융자산
-

6,083,807,678

4.매출채권및기타채권
1,795,184,552

2,026,059,974

5.기타유동금융자산
698,678,219

667,445,004

6.기타유동자산
46,757,602

59,058,258

II. 비유동자산

83,772,642,617

87,836,041,815

1.
종속기업투자

81,288,357,032

83,959,857,482

2
.유형자산

149,077,000

193,379,394

3.사용권자산
865,269,023

1,131,505,643

4.
무형자산

1,213,133

5,398,606

5.
기타비유동금융자산

747,768,084

1,757,402,478

6.이연법인세자산
720,958,345

788,498,212

자 산 총 계

90,008,781,583

100,407,142,452

부 채

I. 유동부채

32,602,004,944

47,766,879,057

1.매입채무및기타채무
191,479,378

192,717,197

2.단기차입금
2,500,000,000

-

3.당기법인세부채
652,782,426

1,787,217

4.기타유동부채
234,862,797

204,791,033

5.전환사채
28,760,127,983

26,714,343,556

6.리스부채
262,752,360

212,470,169

7.당기손익-공정가치측정금융부채
-

20,440,769,885

II. 비유동부채

757,945,819

1,020,698,179

1.리스부채
757,945,819

1,020,698,179

부 채 총 계

33,359,950,763

48,787,577,236

자 본

I.자본금
15,628,885,000

15,628,885,000

II.자본잉여금
28,877,508,636

28,877,508,636

III.기타자본항목
6,197,354,415

6,025,884,284

IV.이익잉여금
5,945,082,769

1,087,287,296

자 본 총 계

56,648,830,820

51,619,565,216

부 채 와 자 본 총 계

90,008,781,583

100,407,142,452

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 미투온
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

누적
누적

I.매출액
17,080,206,873
16,488,254,688

II.매출원가
12,577,734,836
12,576,606,854

III.매출총이익
4,502,472,037
3,911,647,834

IV.판매비와관리비
3,544,073,363
2,540,686,550

V.영업이익
958,398,674
1,370,961,284

1.기타수익
5,760,510
1,069,873

2.기타비용
2,700,569,089
1,672,916,456

3.금융수익
11,591,810,384
635,923,180

4.금융비용
4,255,087,357
4,270,911,232

VI.법인세차감전순이익
5,600,313,122
(3,935,873,351)

VII.법인세비용
742,517,649
(1,009,226,014)

VIII.당기순이익
4,857,795,473
(2,926,647,337)

IX.기타포괄손익

X.총포괄손익
4,857,795,473
(2,926,647,337)

XI.주당손손익

1.기본주당순이익(손실)
155
(94)

2.희석주당순이익(손실)
155
(94)

자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 미투온
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2019.01.01(전기초)
15,628,885,000
28,877,508,636
5,953,897,477
4,013,934,633
54,474,225,746

총포괄손익

당
기순손실

-
-
-
(2,926,647,337)
(2,926,647,337)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
71,986,807
-
71,986,807

2019.12.31(전기말)
15,628,885,000
28,877,508,636
6,025,884,284
1,087,287,296
51,619,565,216

2020.01.01(당기초)
15,628,885,000
28,877,508,636
6,025,884,284
1,087,287,296
51,619,565,216

총포괄손익

당
기
순이익

-
-
-
4,857,795,473
4,857,795,473

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
171,470,131
-
171,470,131

2020.12.31(당기말)
15,628,885,000
28,877,508,636
6,197,354,415
5,945,082,769
56,648,830,820

현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 미투온
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

12,965,779,898

1,213,906,927

1.영업에서 창출된 현금흐름
1,773,447,341

1,161,173,238

당기순손익
4,857,795,473

(2,926,647,337)

조정
(3,289,231,278)

4,744,678,099

순운전자본의 변동
204,883,146

(656,857,524)

2. 이자의 수취
62,453,511

109,021,560

3. 이자의 지급
(99,275,203)

-

4. 배당금의 수취
11,253,136,822

-

5. 법인세 납부액
(23,982,573)

(56,287,871)

II. 투자활동 현금흐름

7,093,762,896

903,820,133

단기금융상품의 취득
(10,339,778,402)

(8,583,483,914)

단기금융상품의 처분
10,561,726,402

8,444,535,081

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(4,194,228,068)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,928,857,114

5,037,604,443

기타유동금융자산의 처분
549,325,000

30,000,000

기타비유동금융자산의 취득
(50,000,000)

(430,662,000)

기타비유동금융자산의 처분
465,660,000

766,740,000

유형자산의 취득
(22,027,218)

(165,585,409)

무형자산의 취득
-

(1,100,000)

III. 재무활동 현금흐름

(19,862,699,702)

(2,577,233,015)

리스부채의 상환

(267,699,702)

(228,702,807)

당기손익-공정가치측정금융부채의 상환
(22,095,000,000)

(2,348,530,208)

단기차입금의 차입
6,500,000,000

-

단기차입금의 상환
(4,000,000,000)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

182,736,870

(461,542,993)

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,106,222)

(2,037,038)

VI. 기초의 현금및현금성자산

1,512,781,723

1,974,324,716

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,695,518,593

1,512,781,723

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 11(당) 기
2020년 01월 01일부터
제 10(전) 기
2019년 01월 01일부터

2020년 12월 31일까지
2019년 12월 31일까지

처분예정일
2021년 03월 26일
처분확정일
2020년 03월 27일

(단위 : 원)

제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 미처분이익잉여금

6,197,989,082

1,087,287,296

전기이월미처분이익잉여금
1,087,287,296

4,013,934,633

당기순이익(손실)
5,110,701,786

(2,926,647,337)

II. 이익잉여금처분액

2,234,930,555

-

이익준비금
203,175,505

현금배당금
 - 당기 : 주당 65원
2,031,755,050

III. 차기이월미처분이익잉여금

3,963,058,527

1,087,287,296

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제11(당)기
제8(전)기

배당구분
현금배당
-

배당주식수
31,257,770 주
-

배당총액
2,031,755,050원
-

주당배당금
65 원
-

시가배당율
1.1 %
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 손창욱 재선임의 건
 2-2호 의안 : 사내이사 Lau Ho Ming 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

손창욱
1976.11.21
미해당
미해당
본인
이사회

Lau Ho Ming
1977.08.29
미해당
미해당
발행회사의 사내이사
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손창욱
(주)미투온 대표이사
2000.02
2000.06~2002.07
2002.07~2003.09
2003.09~2004.06
2004.10~2005.07
2005.07~2009.07
2017.11~현재
2010.06~현재

- 서울대학교 조선해양공학과 졸업

- (주)새하정보시스템 시스템개발 대리

- (주)넥슨 시스템개발 팀장

- (주)프리챌 전략기획 팀장

- 넥슨재팬 개발팀장

- (주)프리챌 대표이사
- ME2ZEN Limited 이사회 의장

- (주)미투온 대표이사

없음

Lau Ho Ming
(주)미투온 사내이사
2000
2008
2001.05~2011.11
2001.11~2009.02
2009.02~2009.11
2009.12~현재
2017.11~현재
2012.12~현재

- The Chinese University of Hong Kong, Business Administration 학사
- Hong Kong Baptist 대학 Communication 석사

- Breakthrough Limited 프로그래머 (2001.05~2001.11)

- 야후 홍콩 Product Manager (2001.11~2009.02)

- Barclays Global Investor 마케팅 팀장 (2009.02~2009.11)

- Memoriki Limited 이사(2009.12~현재)
- ME2ZEN Limited 대표이사(2017.11~현재)
- (주)미투온 마케팅이사(2012.12~현재)

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하고, 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자

확인서

08. 주주총회소집공고_확인서_손창욱.jpg
확인서_손창욱

확인서 날인.jpg
확인서_Lau Ho Ming

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
451,865,300원

최고한도액
2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
100,000,000원