일진파워 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 일진파워

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)일진파워

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2021년 03월 11일

권 유 자:
성 명:(주)일진파워
주 소:울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42
전화번호:052-239-5330

작 성 자:
성 명:장태겸
부서 및 직위:경영지원팀 부장
전화번호:052-240-1067

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)일진파워
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)일진파워
보통주
361,965
2.40
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이광섭
최대주주
보통주
3,575,584
23.71
최대주주
-

이상업
특수관계인
보통주
115,044
0.76
특수관계인
-

이지은
특수관계인
보통주
2,107,811
13.98
특수관계인
-

이수빈
특수관계인
보통주
4,400
0.03
특수관계인
-

이준우
특수관계인
보통주
4,400
0.03
특수관계인
-

이준혁
특수관계인
보통주
4,400
0.03
특수관계인
-

계
-
5,811,639
38.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

장태겸
보통주
0
직원
-
-

황태경
보통주
0
직원
-
-

임지훈
보통주
0
직원
-
-

이대성
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (Mobile) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진파워 홈페이지
www.ijeng.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42
 (주)일진파워 경영지원팀 (우편번호 44998)
 ·전화번호 : 052-237-5330 ·팩스번호 : 052-239-4052
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 25일 제31기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 10시

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26번지 기술연수원 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (Mobile) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2021년 03월 16일, (종료일) - 2019년 03월 25일
 (종료일은 오후 5시까지 이용 가능)
나. 위임장용지의 교부방법
■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

-. 인터넷 홈페이지 주소 : (PC) https://evote.ksd.or.kr
 (Mobile) https://evote.ksd.or.kr/m
 -. 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원

-. 주주총회 소집 통지(공고)시 안내여부 : 주주총회 소집통지 및 공시에
 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내

다. 권유 업무 위탁에 관한 사항
 -. 수탁자 및 위탁범위 기재

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 26일 10시 00분 
 (장소) - 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26
 기술연수원 4층 대강당

마. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

바. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 장태겸 (부서 및 직위) - 회계팀 / 부장
 (연락처) - 052)240-1067

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

작년 한해 일진파워는 근로자 처우개선을 목표로 한 적정노무비 지급의 현안과 석탄화력발전소의 가동률을 줄여나가려는 정부의 정책, 코로나19 팬더믹으로 발전사의 모든 입찰이 보류되는 등 어려운 한해를 보냈지만 전임직원의 노력의 결과로 의미있는 질적 성장을 이루어냈습니다.
 또한 자회사 일진에너지도 어려운 수주 환경속에서 국내외 열교환기 등의 수익성 있는 프로젝트들을 수주하며 건전한 재무구조를 이루어냈습니다.
 올해는 계약 종료가 되는 사업소들의 입찰 문제를 준비하고 전보다 더욱 치열해진 시장상황을 대비하여 신규 사업소 확장에 주력하려 합니다. 노무비를 제외한 모든 직간접비에 대한 지속적인 비용절감을 통해서 보다 경쟁력 있는 회사가 되기 위해 힘써 나아갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]ㆍ현금흐름표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2020.12.31 현재

제 30 기 2019.12.31 현재

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : )

계정과목
제 31 기
제 30 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
84,662,127,671
75,139,032,430

현금및현금성자산
52,453,650,256
32,076,002,694

매출채권및기타채권
29,659,715,295
42,074,037,840

기타유동자산
1,009,706,850
988,991,896

기타금융자산
1,539,055,270
-

Ⅱ. 비 유 동 자 산
119,891,611,311
73,166,539,473

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,688,460,226
1,526,930,772

관계기업투자주식
47,584,866,285
6,020,079,730

투자부동산
6,220,211,150
6,279,213,023

유형자산
49,442,523,839
42,352,860,544

무형자산
1,205,407,514
1,329,204,788

사용권자산
643,346,187
564,802,953

기타금융자산
6,365,014,630
6,485,025,306

이연법인세자산
6,741,781,480
8,608,422,357

자 산 총 계
204,553,738,982
148,305,571,903

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채
39,691,887,805
38,371,599,386

매입채무및기타채무
22,744,358,606
23,863,066,245

차입금
-
-

기타금융부채
345,000,000
450,000,000

기타유동부채
15,681,616,683
12,304,196,440

리스부채
412,373,127
251,060,755

당기법인세부채
508,539,389
1,503,275,946

Ⅱ. 비 유 동 부 채
17,912,230,737
13,927,522,777

매입채무및기타채무
2,701,842,240
2,349,815,253

순확정급여부채
14,912,003,561
11,122,651,876

리스부채
215,965,435
285,250,084

기타비유동금융부채
60,000,000
65,000,000

기타비유동부채
22,419,501
104,805,564

부 채 총 계
57,604,118,542
52,299,122,163

자 본

자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

기타불입자본
12,462,037,470
12,462,037,470

이익잉여금
82,081,410,144
77,708,954,523

기타자본구성요소
(1,659,357,206)
(1,703,896,753)

자 본 총 계
100,423,444,908
96,006,449,740

부 채 및 자 본 총 계
158,027,563,450
148,305,571,903

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2020. 01. 01. 부터 2020. 12. 31. 까지)

제 30 기 (2019. 01. 01. 부터 2019. 12. 31. 까지)

(단위 : )

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 매출액
168,014,607,889
182,759,456,999

Ⅱ. 매출원가
148,820,240,241
162,016,648,093

Ⅲ. 매출총이익
19,194,367,648
20,742,808,906

판매비와 관리비
6,123,146,482
6,379,266,480

Ⅳ. 영업이익
13,071,221,166
14,363,542,426

기타영업외수익
466,042,826
515,562,129

기타영업외비용
129,062,372
101,312,818

금융수익
896,926,211
646,354,675

금융비용
1,017,199,622
867,484,459

관계회사투자손익
538,459,951
576,061,313

Ⅴ. 법인세차감전순이익
13,826,388,160
15,132,723,266

법인세비용
3,168,239,508
3,363,382,987

Ⅵ. 당기순이익
10,658,148,652
11,769,340,279

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
(1,997,226,164)
(442,221,364)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,010,237,419)
(514,444,017)

순확정급여부채 재측정요소
(2,054,776,966)
(552,493,673)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
44,539,547
38,049,656

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
13,011,255
72,222,653

관계회사의기타포괄손익에대한지분
13,011,255
72,222,653

Ⅷ. 총포괄이익
8,660,922,488
11,327,118,915

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
724
800

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

자 본 변 동 표

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2019.01.01(전기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,756,773,380)
71,120,735,905
89,365,354,495

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
11,769,340,279
11,769,340,279

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
-
-
38,049,656
-
38,049,656

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
14,826,971
57,395,682
72,222,653

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(552,493,673)
(552,493,673)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연차배당

(4,686,023,670)
(4,686,023,670)

2019.12.31(전기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,703,896,753)
77,708,954,523
96,006,449,740

2020.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,703,896,753)
77,708,954,523
96,006,449,740

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
10,658,148,652
10,658,148,652

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
-
-
44,539,547
-
44,539,547

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
13,011,255
13,011,255

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(2,054,776,966)
(2,054,776,966)

연차배당
-
-
-
(4,243,927,320)
(4,243,927,320)

2020.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,659,357,206)
82,081,410,144
100,423,444,908

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
29,368,434,781
18,605,829,266

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30,857,831,174
22,622,722,926

2. 이자의 지급
(249,312)
(39,302,305)

3. 이자의 수취
235,895,108
269,439,108

4. 법인세의 납부
(1,725,042,189)
(4,247,030,463)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,092,716,832)
(1,398,306,196)

기타의 비유동금융자산의 감소(증가)
(997,066,296)
278,609,950

기타의 비유동금융자산의 감소(증가)
153,647,425

유형자산의 처분
306,048,363
7,374,856

유형자산의 취득
(3,712,619,051)
(1,446,931,002)

무형자산의 처분
157,272,727

파생상품의 처분

(237,360,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,904,199,333)
(7,542,091,908)

단기차입금의 상환
(3,800,000,000)
(1,400,000,000)

단기차입금의 차입
3,800,000,000

유동성장기부채의 상환

(778,280,438)

보증금의 증가
(35,000,000)

보증금의 상환
25,000,000

리스부채의 상환
(650,272,013)
(677,787,800)

배당금의 지급
(4,243,927,320)
(4,686,023,670)

IV. 외화현금 변동
6,128,946

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
20,377,647,562
9,665,431,162

VI.기초의 현금및현금성자산
32,076,002,694
22,410,571,532

VII. 기말의 현금및현금성자산
52,453,650,256
32,076,002,694

- 개별 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2020.12.31 현재

제 30 기 2019.12.31 현재

(주)일진파워 (단위 : )

계정과목
제 31 기
제 30 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

51,148,308,937

45,631,595,749

현금및현금성자산
39,506,059,244
26,950,814,780

매출채권및기타채권
9,198,024,430
18,600,808,612

기타금융자산
1,002,706,850
-

기타유동자산
1,441,518,413
79,972,357

재고자산
-
-

Ⅱ. 비유동자산

87,863,699,478

84,110,575,921

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,477,860,690
1,318,910,668

종속회사, 관계회사 및 조인트벤처 투자
47,736,944,531
44,755,278,643

투자부동산
6,220,211,150
6,279,213,023

유형자산
18,606,563,993
16,236,500,413

무형자산
650,416,914
820,829,838

사용권자산
596,760,124
495,049,881

기타비유동금융자산
6,289,620,800
6,003,745,231

이연법인세자산
6,285,321,276
8,201,048,224

자 산 총 계

139,012,008,415

129,742,171,670

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,244,863,101

21,452,594,913

매입채무및기타채무
15,438,311,913
15,604,146,813

차입금
-
-

기타금융부채
5,000,000
70,000,000

기타유동부채
6,411,293,221
4,359,638,260

리스부채
390,257,967
226,504,644

당기법인세부채
-
1,192,305,196

Ⅱ. 비유동부채

16,221,941,699

12,308,745,788

매입채무및기타채무
1,835,592,240
1,590,967,240

순확정급여부채
14,136,323,490
10,308,553,370

리스부채
190,025,969
239,419,614

기타금융부채
60,000,000
65,000,000

기타비유동부채
-
104,805,564

부 채 총 계

38,466,804,800

33,761,340,701

자 본

자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

기타불입자본
12,462,037,470
12,462,037,470

이익잉여금
82,203,168,851
77,683,335,752

기타자본구성요소
(1,659,357,206)
(1,703,896,753)

자 본 총 계
100,545,203,615
95,980,830,969

부 채 및 자 본 총 계
139,012,008,415
129,742,171,670

-손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(주)일진파워
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

104,992,558,804

107,455,456,090

Ⅱ. 매출원가
91,367,660,678
91,584,064,868

Ⅲ. 매출총이익

13,624,898,126

15,871,391,222

판매비와 관리비
3,753,333,999
3,905,817,612

Ⅳ. 영업이익

9,871,564,127

11,965,573,610

금융수익
485,122,559
301,933,908

금융비용
154,045,230
240,067,353

종속 및 관계회사투자손익
2,732,053,621
2,310,586,212

기타영업외수익
373,065,320
379,454,020

기타영업외비용
116,980,154
94,909,429

Ⅴ. 법인세차감전순이익

13,190,780,243

14,622,570,968

법인세비용
2,532,631,591
2,853,230,689

Ⅵ. 당기순이익
10,658,148,652
11,769,340,279

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
(1,849,848,686)
(442,221,364)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(2,200,218,583)

(411,557,544)

순확정급여부채 재측정요소
(2,242,746,173)
(447,406,444)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
42,527,590
35,848,900

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

350,369,897

(30,663,820)

종속 및 관계회사의기타포괄손익에 대한 지분
350,369,897
(30,663,820)

Ⅷ. 총포괄이익

8,808,299,966

11,327,118,915

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익

724

800

-자본변동표

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(주)일진파워
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본총계

2019.01.01(전기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,756,773,380)
71,095,117,134
89,339,735,724

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
11,769,340,279
11,769,340,279

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
-
-
35,848,900
-
35,848,900

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
17,027,727
(47,691,547)
(30,663,820)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(447,406,444)
(447,406,444)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(4,686,023,670)
(4,686,023,670)

2019.12.31(전기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,703,896,753)
77,683,335,752
95,980,830,969

2020.01.01(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,703,896,753)
77,683,335,752
95,980,830,969

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
10,658,148,652
10,658,148,652

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익
-
-
42,527,590
-
42,527,590

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

2,011,957
348,357,940
350,369,897

순확정급여부채 재측정요소

(2,242,746,173)
(2,242,746,173)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연차배당

(4,243,927,320)
(4,243,927,320)

2020.12.31(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,659,357,206)
82,203,168,851
100,545,203,615

-현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제31(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 일진파워
(단위 : 원)

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
21,736,966,070
10,835,293,340

1. 영업에서 창출된 현금흐름
22,717,471,838
14,551,309,964

2. 이자의 지급
(118,800)
(1,518,279)

3. 이자의 수취
211,918,240
243,818,594

4. 법인세의 납부
(1,192,305,208)
(3,958,316,939)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,350,663,073)
(738,926,081)

기타의 유동금융자산의 감소(증가)
(990,066,296)
-

기타의 비유동금융자산의 감소(증가)
(254,182,933)
280,529,018

관계기업투자주식의 감소
-
-

매각예정자산의 처분
-
-

투자부동산의 취득
-
-

유형자산의 처분
301,130,000
7,374,856

유형자산의 취득
(3,564,816,571)
(1,026,829,955)

무형자산의 처분
157,272,727
-

무형자산의 취득
-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,831,058,533)
(5,337,588,670)

단기차입금의 차입
1,600,000,000
-

단기차입금의 상환
(1,600,000,000)
-

유동성장기부채의 상환
-
(39,150,000)

임대보증금의 감소
30,000,000
(25,000,000)

임대보증금의 증가
-
-

리스부채의 상환
(617,131,213)
(587,415,000)

배당금의 지급
(4,243,927,320)
(4,686,023,670)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
12,555,244,464
4,758,778,589

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
26,950,814,780
22,192,036,191

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
39,506,059,244
26,950,814,780

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (단위 : 원)

구분
제 31기
제 30기

배당 형태
현금배당금
현금배당금

주당 배당금(주1)
300원 / 270원
300원 / 270원

배당총액(주2)
4,240,674,030
4,243,927,320

시가배당율
5.3
5.3

(주1) 소액주주 : 300원, 최대주주 및 특수관계자 : 270원
(주2) 상기 배당금은 상법 제 464조의 2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.

□ 이사의 선임

2-1호 의안)사내이사 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이광섭
1979년01월10일
무
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

이광섭
(주)일진파워 대표이사
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이광섭
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이광섭 후보자는 당사가 전반적인 경영활동에 필요한 다양한 경험과 전문성을 보유하여 당사의 꾸준한 매출 성장과 이익 개선을 이루었습니다. 후보자의 전략적인 안목과 경영노하우는 앞으로 당사의 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대되므로 이사회의 의사결정에 필요하다고 생각되어 추천하게되었습니다.

확인서

확인서_사내이사_이광섭

2-2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박우섭
1963년 04월 20일
무
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

박우섭
(주)일진파워 전무이사
한국전력
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박우섭
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박우섭 후보자는 발전사업본부에 재직하며 당사의 발전정비 및 사업개발부문 내외적인 성장에 크게 기여하였고 향후 기술적 조언을 통한 경쟁력 제고 및 사업 성장에 많음 도움을 줄것으로 기대되기 때문에, 이사회의 의사결정에 필요하다고 판단되어 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서_사내이사_박우섭

2-3호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황성준
1954년 07월 05일
무
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

황성준
(주)일진파워 전무이사
현대강관(주)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황성준
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

황성준 후보자는 다양한 경험과 관리노하우로 당사 관리부문을 과거보다 체계적으로 많은 개선을 했으며, 향후 내부회계고도화 구축, 회사관리의 전반적인 시스템확립에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서_사내이사_황성준

2-4호 의안) 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장광대
1954년 10월 02일
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

장광대
국민권익센터 행정사
울산광역시 중구청 부구청장
울산대학교 겸임교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장광대
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

일진파워의 영업활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.

또한, 의결권 자문기관이나 투자자들과의 미팅을 통해 회사의 입장을 충분히 전달하는 한편 다양한 이해관계자의 의견을 대변하는 커뮤니케이션을 활발히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장광대 후보자는 울산광역시청 도시개발과장, 울산광역시청 건설교통국장, 울산광역시 중구청 부구청장, 울산대학교 겸임교수를 역임하였고 현재 국민권익센터 행정사로 재직하고 있습니다. 그동안의 경험을 바탕으로 이사회가 보다 체계적, 독립적이며 객관적인 시각에서 경영을 감독하고 제언하는 사외이사의 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 또한투자자들과 적극적인 교류와 커뮤니케이션을 통해 투자자의 시각을 이사회에 전달하고 투자자의 의견을 대변하는 역할의 최적임자라고 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 장광대.jpg
확인서_사외이사 장광대

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

장광대 사외이사 후보자의 경우 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항 등 사외이사 적격요건을 확인한 결과 별도의 부적격 사유가 발견되지 않았습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액(주)
3,400,000,000

(주)기존 사내이사 2명의 임기종료 및 퇴직으로 인한 퇴직금과 퇴직위로금 지급을 위해 일시적인 증액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,491,000,000

최고한도액
1,700,000,000

나. 이사의 퇴직위로금 지급 규정

구 분
기준 지급률

부사장
1년마다 (1.5 )개월

※ 본 규정은 주주총회에서 선임된 상근 이사에 대하여 적용되며, 퇴직위로금은
 퇴직 당시의 연평균보수액에 재임기간에 따른 다음표의 기준 지급률을 승한
 금액으로 합니다.

※ 기타 참고사항

전기 주총 승인금액 1,700,000,000원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,000,000

최고한도액
100,000,000