사조대림 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 사조대림

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)사조대림

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 사조대림
주 소: 서울특별시 서초구 남부순환로 2159 (방배동)
전화번호: 02-2007-3063

작 성 자:
성 명: 김영진
부서 및 직위: 자금IR팀 / 대리
전화번호: 02-2007-3063

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 사조대림
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 사조대림
보통주
1,814,170
19.80
본인
자기주식

주1) 상기 주식 소유 수량은 2020년 12월 31일 기준입니다.
주2) 2020년 12월 31일 기준 발행주식은 보통주 9,164,467주, 우선주 3,780주로 발행주식총수는 9,168,247주 입니다. 이 중 우선주 3,780주(우선주 자기주식 1,007주)는 의결권이 없는 주식입니다.
주3) 주식 소유 비율은 의결권이 있는 주식총수(자기주식 포함)대비 소유 비율을 기재하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

사조산업
최대주주
보통주
1,262,907
13.78
최대주주
-

사조씨푸드
계열회사
보통주
1,212,956
13.24
계열회사
-

사조시스템즈
계열회사
보통주
873,875
9.54
계열회사
-

캐슬렉스제주
계열회사
보통주
555,510
6.06
계열회사
-

사조동아원
계열회사
보통주
271,197
2.96
계열회사
-

캐슬렉스서울
계열회사
보통주
116,861
1.27
계열회사
-

사조비앤엠
계열회사
보통주
48,644
0.53
계열회사
-

윤성애
기타
보통주
4,833
0.05
기타
-

계
-
4,346,783
47.43
-
-

주1) 상기 주식 소유 수량은 2020년 12월 31일 기준입니다.
주2) 2020년 12월 31일 기준 발행주식은 보통주 9,164,467주, 우선주 3,780주로 발행주식총수는 9,168,247주 입니다. 이 중 우선주 3,780주(우선주 자기주식 1,007주)는 의결권이 없는 주식입니다.
주3) 주식 소유 비율은 의결권이 있는 주식총수(자기주식 포함)대비 소유 비율을 기재하였습니다. 

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이현노
보통주
1
직원
-
-

이재형
보통주
0
직원
-
-

윤지용
보통주
0
직원
-
-

지선빈
보통주
0
직원
-
-

박영성
보통주
0
직원
-
-

원경재
보통주
0
직원
-
-

김영진
보통주
0
직원
-
-

한우주
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

주) 권유 종료일은 2021년 3월 26일 제 58기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : 서울시 서초구 남부순환로 2159 (방배동) 3층 
 사조대림 인사팀 (우편번호 06699)
 전화번호 : 02-2007-3088, 02-2007-3063 
 팩스번호 : 02-2007-3070, 02-2007-3055 
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 03월16일~2021년 03월25일 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전09시

장 소
서울특별시 서초구 남부순환로 2159 (방배동) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 부터 2021년 3월 25일 17시까지

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
ㆍ기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)
ㆍ시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 통신사 PASS, 공동인증서, 휴대폰 인증번호
ㆍ수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될
수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제58기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결 재무제표 승인의 건 

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

◆ 연결재무제표

연결재무상태표

제 58 기 2020년 12월 31일 현재

제 57 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 사조대림과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 58 기말
제 57 기말

자산

유동자산

484,759,047,319

433,114,575,168

현금및현금성자산
72,666,446,983

25,176,556,360

기타유동금융자산

8,508,309,112

8,119,283,226

단기매출채권및기타채권
134,545,144,081

121,626,783,440

기타유동자산
15,470,184,838

20,952,632,380

재고자산
238,714,467,007

243,112,511,319

생물자산
14,854,495,298

14,126,808,443

비유동자산

638,857,722,486

637,815,671,637

기타비유동
금융자산

5,570,188,922

3,814,430,605

당기손익-공정가치금융자산
1,645,037,726

1,557,993,386

기타포괄손익-공정가치
 금융자산
15,988,484,293

16,900,966,964

관계기업 및 공동기업투자

71,801,916,492

70,601,281,147

장기매출채권및기타채권
11,106,890,348

18,916,665,611

투자부동산
32,926,605,810

31,729,735,847

유형자산
462,940,300,152

458,932,179,771

무형자산
32,392,593,644

35,238,503,664

이연법인세자산
4,485,705,099

123,914,642

자 산 총 계

1,123,616,769,805

1,070,930,246,805

부채

유동부채

496,565,567,504

470,889,194,573

단기매입채무및기타채무
206,971,094,782

173,758,920,635

단기차입금
203,107,545,820

239,536,403,884

기타유동부채
23,188,138,632

22,087,650,856

당기법인세부채
13,507,651,164

12,690,191,213

기타유동금융부채
516,070,544

184,000,000

유동성장기차입금

44,869,268,018

18,438,534,000

유동리스부채

4,405,798,544

4,193,493,985

비유동부채

175,950,058,112

176,153,177,037

장기차입금 및 사채
108,863,117,477

108,619,534,279

기타비유동금융부채
2,956,220,664

1,278,876,758

기타비유동부채
1,428,514,878

146,014

장기매입채무및기타채무
-

912,017,473

순확정급여부채
30,514,363,594

29,914,509,184

이연법인세부채
26,816,077,730

26,779,457,066

비유동리스부채
5,371,763,769

8,648,636,263

부 채 총 계

672,515,625,616

647,042,371,610

자본

지배기업 소유주지분

357,058,061,533

317,617,199,360

자본금
45,841,235,000

45,841,235,000

기타불입자본
75,667,168,150

67,530,609,003

기타자본구성요소
(40,385,995,661)

(40,804,509,284)

이익잉여금
275,935,654,044

245,049,864,641

비지배주주지분

94,043,082,656

106,270,675,835

자 본 총 계

451,101,144,189

423,887,875,195

부 채 및 자 본 총 계

1,123,616,769,805

1,070,930,246,805

연결포괄손익계산서

제 58 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 57 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 사조대림과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

매출

1,718,104,062,168

1,329,705,655,249

매출원가

(1,513,295,207,884)

(1,138,357,421,286)

매출총이익

204,808,854,284

191,348,233,963

판매비와일반관리비
(155,388,790,781)

(141,781,552,180)

영업이익

49,420,063,503

49,566,681,783

관계기업투자손익
5,116,938,498

101,333,605

금융수익
3,868,031,559

3,449,399,942

금융비용
(13,816,846,279)

(11,009,152,169)

기타영업외수익
19,924,247,143

82,391,592,481

기타영업외비용
(12,939,773,161)

(27,000,628,758)

법인세비용차감전순이익

51,572,661,263

97,499,226,884

법인세비용

(15,947,258,083)

(10,426,373,480)

당기순이익(손실)

35,625,403,180

87,072,853,404

기타포괄손익

(1,177,813,636)

(7,547,190,674)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(2,063,847,875)

(6,148,866,312)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(1,409,193,690)

(2,216,835,742)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(654,654,185)

(3,932,030,570)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

886,034,239

(1,398,324,362)

지분법자본변동
818,507,596

(921,530,285)

지분법이익잉여금의 변동
67,526,643

(476,794,077)

총포괄손익

34,447,589,544

79,525,662,730

당기순이익의 귀속

지배지분순이익

33,311,417,150

82,577,387,627

비지배지분순이익

2,313,986,030

4,495,465,777

총포괄손익의 귀속

지배주주지분포괄이익

32,407,402,176

76,223,335,669

비지배주주지분포괄이익

2,040,187,368

3,302,327,061

주당이익

보통주 기본및희석주당순이익

4,530

12,182

우선주 기본및희석주당순이익

4,580

12,232

연결자본변동표

제 58 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 57 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 사조대림과 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
자본조정
기타자본
구성요소
이익잉여금
소계

2019.1.1 (전기초)
29,821,775,000
24,927,436,081
-
2,283,189,381
165,596,552,745
222,628,953,207
93,677,827,487
316,306,780,694

회계정책의 변경
-
-
-
-
(5,281,503)
(5,281,503)
(4,347,555)
(9,629,058)

2019.1.1 (조정 전기초)
29,821,775,000
24,927,436,081
-
2,283,189,381
165,591,271,242
222,623,671,704
93,673,479,932
316,297,151,636

당기총포괄이익
-
-
-
(4,130,099,980)
80,353,435,649
76,223,335,669
3,302,327,061
79,525,662,730

당기순이익
-
-
-
-
82,577,387,627
82,577,387,627
4,495,465,777
87,072,853,404

기타포괄손익-공정가치
 금융자산 평가손실
-
-
-
(3,044,124,106)
-
(3,044,124,106)
(887,906,464)
(3,932,030,570)

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(1,747,157,901)
(1,747,157,901)
(469,677,841)
(2,216,835,742)

지분법평가
-
-
-
(1,085,975,874)
(476,794,077)
(1,562,769,951)
164,445,589
(1,398,324,362)

자본에 직접 인식된 
주주와의 거래

16,019,460,000

42,603,172,922

(38,957,598,685)

-
(894,842,250)
18,770,191,987
9,294,868,842
28,065,060,829

합병으로 인한
 보통주 발행
16,019,460,000
50,781,688,200
-
-
-
66,801,148,200
-
66,801,148,200

합병으로 인한 
 자본항목조정
-
-
(38,957,598,685)
-
-
(38,957,598,685)
-
(38,957,598,685)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
2,952,958,586
2,952,958,586

지배력의 변동이 없는 
종속기업에 대한 소유
지분의 변동
-
(8,178,515,278)
-
-
-
(8,178,515,278)
6,554,630,251
(1,623,885,027)

배당금의 지급
-
-
-
-
(894,842,250)
(894,842,250)
(212,719,995)
(1,107,562,245)

2019.12.31 (전기말)
45,841,235,000
67,530,609,003
(38,957,598,685)
(1,846,910,599)
245,049,864,641
317,617,199,360
106,270,675,835
423,887,875,195

2020.1.1 (당기초)
45,841,235,000
67,530,609,003
(38,957,598,685)
(1,846,910,599)
245,049,864,641
317,617,199,360
106,270,675,835
423,887,875,195

당기총포괄이익
-
-
-
418,513,623
31,988,888,553
32,407,402,176
2,040,187,368
34,447,589,544

당기순이익
-
-
-
-
33,311,417,150
33,311,417,150
2,313,986,030
35,625,403,180

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산 평가이익
-
-
-
(629,674,834)
-
(629,674,834)
(24,979,351)
(654,654,185)

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
(1,390,055,240)
(1,390,055,240)
(19,138,450)
(1,409,193,690)

관계기업주식처분으로
 인한 변동

-
-
369,732,886
-
369,732,886
-
369,732,886

지분법평가
-
-
-
678,455,571
67,526,643
745,982,213
(229,680,861)
516,301,352

자본에 직접 인식된

주주와의 거래

-
8,136,559,147
-
-
(1,103,099,150)
7,033,459,997
(14,267,780,547)
(7,234,320,550)

지배력의 변동이 없는 
 종속기업에 대한 소유
 지분의 변동
-
8,136,559,147
-
-
-
8,136,559,147
(13,842,340,557)
(5,705,781,410)

배당금의 지급
-
-

-
(1,103,099,150)
(1,103,099,150)
(425,439,990)
(1,528,539,140)

2020.12.31 (당기말)
45,841,235,000
75,667,168,150
(38,957,598,685)
(1,428,396,976)
275,935,654,044
357,058,061,533
94,043,082,656
451,101,144,189

연결현금흐름표

제 58 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 57 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 사조대림과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

영업활동으로 인한 현금흐름

84,461,195,513

77,311,356,062

당기순이익
36,177,094,590

87,072,853,404

비용가산 :
78,464,039,050

85,978,616,972

감가상각비
23,221,456,087

19,304,764,616

무형자산상각비
3,105,272,956

2,479,835,228

리스감가상각비
4,311,685,572

3,501,487,177

퇴직급여
12,027,638,662

10,571,294,596

대손상각비
400,937,664

1,550,884,754

이자비용
10,188,653,623

10,092,467,835

금융보증비용
-

90,235,618

법인세비용
15,378,225,529

10,426,373,480

지급보증비용
188,000,000

-

외화환산손실
1,158,980,066

552,388,310

재고자산폐기손실
1,265,107,290

-

재고자산평가손실
174,965,893

692,373,669

유형자산처분손실
302,022,456

71,864,657

관계기업주식처분손실
(12,404,937)

3,900,302,728

무형자산손상차손
-

647,082,000

파생상품평가손실
2,898,256,454

574,034,754

파생상품거래손실
541,936,202

252,413,962

장기금융상품 손상차손
-

1,096,895

기타의대손상각비
3,271,716,810

21,158,066,570

기타판매비와관리비
41,588,723

72,365,108

기타영업외비용
-

39,285,015

수익차감 :
(21,568,115,569)

(83,667,391,823)

이자수익
1,129,838,307

1,253,281,805

배당금수익
1,264,992,991

1,282,749,351

유형자산처분이익
7,040,829,053

1,435,339,724

기타의대손충당금환입
-

29,359,244

외화환산이익
5,210,634,745

2,467,225,996

관계기업투자이익
-

1,423,990,122

관계기업투자주식처분이익
-

2,577,646,211

지급보증수익
188,000,000

408,000,000

염가매수차익
-

72,284,430,584

파생상품평가이익
1,006,149,356

358,100,576

파생상품거래이익
279,050,905

147,268,210

투자자산처분이익
360,330,900

-

지분법이익
5,087,192,417

-

만기보유금융자산손상차손환입
1,096,895

-

운전자본의 변동 :
16,709,597,693

2,167,336,011

매출채권
(12,388,599,423)

16,785,396,870

선물거래예치금
(70,226,789)

(11,836,500)

기타채권
(1,492,910,156)

336,420,955

기타유동자산
5,064,935,506

(4,293,655,852)

기타유동금융자산
758,609,745

-

단기파샌상품자산
121,787,625

-

재고자산
2,230,284,275

(13,040,854,761)

장기기타채권
-

21,469

기타비유동자산
(21,630,600)

48,532,150

매입채무
24,413,575,020

15,476,754,604

기타채무
9,078,144,494

(3,932,283,751)

기타유동부채
995,720,728

507,318,388

기타비유동부채
549,224,084

94,854,645

유동성충당부채
90,177,944

934,047,771

확정급여채무
(12,619,494,760)

(10,737,379,977)

영업활동으로 발생한 현금
(25,321,420,251)

(14,240,058,501)

이자수익 수취
1,143,958,216

1,258,787,750

배당금 수취
2,248,021,283

1,401,750,927

이자비용 지급
(10,262,401,384)

(9,979,698,610)

법인세납부
(18,450,998,366)

(6,920,898,568)

투자활동으로 인한 현금흐름

(18,649,104,499)

(41,646,921,708)

투자활동으로 인한 현금유입액
29,873,166,875

26,687,280,923

금융기관예치금의 감소
4,007,309,432

6,290,615,100

금융리스채권의 감소
133,773,384

28,989,975

기타채권의 감소
1,369,654,350

1,915,598,462

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
17,436,351

-

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분
2,270,944,000

12,161,540,040

장기기타채권의 감소
4,950,000,000

24,000,000

유형자산의 처분
12,379,437,546

2,575,042,338

투자부동산의 처분
3,736,660,890

-

보증금의 감소
1,007,950,922

340,119,800

연결범위변동으로 인한 증가
-

3,351,375,208

투자활동으로 인한 현금유출액
(48,522,271,374)

(68,334,202,631)

금융기관예치금의 증가
5,568,636,946

9,353,866,872

기타채권의 증가
2,370,000,000

115,083,333

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
4,378,000

9,466,522

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
(4,378,000)

383,782,000

장기기타채권의 증가
-

78,000,000

관계기업주식의 취득
-

4,684,680,001

유형자산의 취득
39,628,426,832

52,097,762,063

무형자산의 취득
170,307,296

819,219,620

보증금의 증가
784,900,300

792,342,220

재무활동으로 인한 현금흐름

(18,320,316,895)

(26,942,396,474)

재무활동으로 인한 현금유입액
381,814,208,375

384,572,373,272

단기차입금 차입
333,248,708,375

307,876,090,772

장기차입금 차입
38,435,500,000

42,213,000,000

사채의 증가
10,000,000,000

34,464,562,500

정부보조금의 수령
-

18,720,000

임대보증금의 증가
130,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(400,134,525,270)

(411,514,769,746)

단기차입금의 상환
369,648,909,154

389,267,997,744

유동성장기부채의 상환
13,139,014,000

10,627,601,200

장기차입금의 상환
5,622,089,982

1,924,220,000

종속기업주식의 추가취득
8,512,390,445

-

자기주식의 취득
(2,806,609,035)

4,769,495,691

리스부채의 상환
-

3,817,892,866

유동성리스부채의 감소
4,495,257,581

-

배당금의 지급
1,103,099,151

894,842,250

비지배지분의 감소
420,373,992

212,719,995

현금및현금성자산의 증가

47,491,774,119

8,722,037,880

기초현금및현금성자산

25,176,556,360

16,485,931,322

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,883,496)

(31,412,842)

기말현금및현금성자산

72,666,446,983

25,176,556,360

◆ 별도재무제표

재무상태표

제 58 기 2020년 12월 31일 현재

제 57 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 사조대림

(단위 : 원)

과 목
제 58 기말
제 57 기말

자산

유동자산

256,037,088,727

240,903,554,736

현금및현금성자산
32,632,732,920

11,867,442,736

기타유동금융자산
1,913,342,466

2,196,709,594

단기매출채권및기타채권
84,743,423,993

82,373,121,624

기타유동자산
8,814,154,939

11,350,067,508

재고자산
127,933,434,409

133,116,213,274

비유동자산

373,474,192,850

381,290,268,445

기타비유동금융자산
1,820,383,289

1,008,403,105

당기손익-공정가치금융자산
77,274,195

73,334,370

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,100,382,817

7,289,882,817

종속기업투자
110,043,234,936

102,857,187,617

관계기업투자
62,606,048,710

65,042,148,649

유형자산
157,376,586,733

161,635,667,561

투자부동산
10,312,461,811

10,667,682,244

무형자산
11,684,800,778

13,702,533,536

기타채권
13,453,019,581

19,013,428,546

자 산 총 계

629,511,281,577

622,193,823,181

부채

유동부채

220,958,608,453

237,584,267,998

매입채무및기타채무
147,698,714,211

134,090,182,028

단기차입금
45,635,889,244

71,748,541,371

유동성장기차입금
-

5,000,000,000

기타유동금융부채
843,503,877

532,213,333

당기법인세부채
7,510,329,590

7,624,970,025

기타유동부채
16,950,949,533

16,581,395,603

유동리스부채
2,319,221,998

2,006,965,638

비유동부채

88,419,987,256

84,422,420,957

장기차입금 및 사채
37,533,124,477

34,533,203,279

기타비유동금융부채
3,759,377,031

1,722,034,754

순확정급여부채
19,814,208,650

19,417,784,566

이연법인세부채
23,394,909,338

23,056,588,959

비유동리스부채
3,369,143,676

5,692,809,399

부 채 총 계

309,378,595,709

322,006,688,955

자본

자본금
45,841,235,000

45,841,235,000

자본잉여금
52,606,313,186

52,606,313,186

자본조정
(38,957,598,685)

(38,957,598,685)

기타자본구성요소
(3,326,327,895)

(2,418,390,000)

이익잉여금
263,969,064,262

243,115,574,725

자 본 총 계

320,132,685,868

300,187,134,226

부 채 및 자 본 총 계

629,511,281,577

622,193,823,181

포괄손익계산서

제 58 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 57 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 사조대림

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

매출

1,086,176,648,536

780,446,516,865

매출원가

(917,605,581,340)

(644,695,370,533)

매출총이익

168,571,067,196

135,751,146,332

판매비와관리비
(128,298,302,158)

(105,901,637,915)

영업이익

40,272,765,038

29,849,508,417

종속기업 및 관계기업관련손익
(1,491,499,065)

(170,884,540)

금융수익
3,400,568,382

2,554,446,958

금융
비용

(8,689,013,422)

(5,096,867,786)

기타영업외수익

6,366,757,287

75,091,438,037

기타영업외비용
(5,495,433,901)

(21,684,072,350)

법인세비용차감전순이익

34,364,144,319

80,543,568,736

법인세비용

(11,235,377,797)

(3,466,954,174)

당기순이익

23,128,766,522

77,076,614,562

기타포괄손익

(2,080,115,730)

(3,643,602,339)

확정급여제도의 재측정요소
(1,172,177,835)

(1,225,212,339)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
(907,937,895)

(2,418,390,000)

총포괄이익

21,048,650,792

73,433,012,223

주당이익

보통주기본및희석주당순이익

3,145

11,371

우선주기본및희석주당순이익

3,195

11,421

자본변동표

제 58 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 57 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 사조대림 (단위 : 원)

과 목
자본

자본금
기타불입자본
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2019.1.1
29,821,775,000
1,824,624,986
-
-
168,159,014,752
199,805,414,738

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
77,076,614,562
77,076,614,562

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,225,212,339)
(1,225,212,339)

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산 평가손익
-
-
-
(2,418,390,000)
-
(2,418,390,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

합병으로 인한 보통주 발행
16,019,460,000
50,781,688,200
-
-
-
66,801,148,200

합병으로 인한 자본항목조정
-
-
(38,957,598,685)
-
-
(38,957,598,685)

배당금의 지급
-
-
-
-
(894,842,250)
(894,842,250)

2019.12.31
45,841,235,000
52,606,313,186
(38,957,598,685)
(2,418,390,000)
243,115,574,725
300,187,134,226

2020.1.1
45,841,235,000
52,606,313,186
(38,957,598,685)
(2,418,390,000)
243,115,574,725
300,187,134,226

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
23,128,766,522
23,128,766,522

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,172,177,835)
(1,172,177,835)

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산 평가손익
-
-
-
(907,937,895)
-
(907,937,895)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,103,099,150)
(1,103,099,150)

2020.12.31
45,841,235,000
52,606,313,186
(38,957,598,685)
(3,326,327,895)
263,969,064,262
320,132,685,868

이익잉여금 처분계산서

제58기
2020년 01월 01일
부터
제57기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 26일

처분확정일
2020년 03월 27일

주식회사 사조대림
(단위 : 천원)

과 목
제 58 기
제 57 기

I. 미처분이익잉여금

263,308,276

242,565,096

1. 전기이월미처분이익잉여금
241,351,687

166,713,694

2. 당기순이익
23,128,767

77,076,615

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,172,178)

(1,225,213)

II. 이익잉여금처분액

1,617,828

1,213,409

1. 이익준비금
147,075

110,310

2. 배당금
 (현금배당 주당배당금(률):
 보통주: 전기 150원(3%)

당기 200원(4%)

 우선주: 전기 200원(4%)

당기 250원(5%)

1,470,753

1,103,099

III. 차기이월미처분이익잉여금

261,690,448

241,351,687

현금흐름표

제 58 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 57 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 사조대림

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

영업활동으로 인한 현금흐름

54,361,400,878

62,973,669,952

당기순이익
23,128,766,522

77,076,614,562

비용가산 :
37,583,553,703

40,312,154,702

감가상각비
4,831,472,894

4,045,720,476

무형자산상각비
2,170,783,374

1,530,148,733

사용권자산상각비
2,052,854,567

1,334,959,417

퇴직급여
4,572,057,459

4,063,775,577

대손상각비
78,476,041

1,150,458,302

기타의 대손상각비
1,925,787,018

19,056,463,754

이자비용
3,553,271,066

3,939,383,452

법인세비용
11,235,377,797

3,466,954,174

파생상품평가손실
2,845,412,821

574,034,754

관계기업주식처분손실
165,155,939

170,884,540

파생상품거래손실
541,936,202

252,413,962

장기금융상품손상차손
-

1,096,895

투자자산손상차손
1,326,343,126

-

금융보증비용
1,748,393,333

331,035,618

외화환산손실
410,748,627

284,835,387

유형자산처분손실
39,511,556

4,684,784

재고자산평가손실
85,971,883

105,304,877

수익차감 :
(6,871,508,945)

(73,821,186,654)

이자수익
1,053,228,129

989,313,161

배당금수익
550,023,625

262,111,678

파생상품평가이익
953,305,723

358,100,576

파생상품처분이익
279,050,905

147,268,210

유형자산처분이익
605,780,257

470,194,501

투자자산처분이익
360,330,900

-

외화환산이익
2,503,732,511

341,094,540

금융자산손상차손환입
1,096,895

-

금융보증수익
564,960,000

797,653,333

염가매수차익
-

70,455,450,655

운전자본의 변동 :
12,938,898,056

26,132,813,469

금융기관예치금의 감소
(70,226,789)

(11,836,500)

매출채권 및 기타채권
(4,636,834,902)

2,186,678,550

기타유동자산
2,915,437,945

(4,841,327,493)

유동성파생상품자산
121,787,625

51,125,375

재고자산
5,096,806,982

8,434,549,963

매입채무및기타채무
14,316,966,374

21,313,381,470

기타유동부채
266,875,986

839,691,010

기타비유동부채
549,224,084

-

유동성충당부채

90,177,944

934,047,771

확정급여채무
(5,711,317,193)

(2,773,496,677)

영업활동으로 인한 현금수취액
1,591,266,693

1,317,504,059

이자수익 수취
1,045,182,893

1,059,090,859

배당수익 수취
546,083,800

258,413,200

영업활동으로 인한 현금지급액
(14,009,575,151)

(8,044,230,186)

법인세납부
10,366,629,764

4,172,741,860

이자비용 지급
3,642,945,387

3,871,488,326

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,279,879,893)

538,233,858

투자활동으로 인한 현금유입액
9,212,974,521

8,563,264,101

단기금융상품의 처분
-

47,700,000

기타채권의 감소
133,050,592

377,560,033

장기금융상품의 처분
2,000,000

4,500,000

장기기타채권의 감소
4,950,000,000

324,000,000

관계기업주식의 처분
2,270,944,000

5,498,056,160

금융리스채권의 감소
133,773,384

28,989,975

유형자산의 처분
617,126,545

469,876,730

투자자산의 처분
700,000,000

-

보증금의 감소
406,080,000

149,467,200

합병으로 인한 현금의 증가
-

1,663,114,003

투자활동으로 인한 현금유출액
(13,492,854,414)

(8,025,030,243)

단기기타채권의 증가
1,060,000,000

20,083,333

장기기타채권의 증가
-

78,000,000

종속기업투자주식의 취득
8,512,390,445

-

관계기업주식의 취득
-

4,684,680,001

유형자산의 취득
3,172,921,853

2,521,400,289

무형자산의 취득
102,542,116

702,866,620

보증금의 증가
645,000,000

18,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(29,314,347,305)

(63,345,479,102)

재무활동으로 인한 현금유입액
235,390,949,400

150,072,396,395

단기차입금의 증가
235,390,949,400

115,607,833,895

사채의 발행
-

34,464,562,500

재무활동으로 인한 현금유출액
(264,705,296,705)

(213,417,875,497)

단기차입금의 상환
261,504,217,407

206,232,011,532

리스부채의 상환
2,097,980,147

1,521,526,024

자기주식의 취득
-

4,769,495,691

배당금의 지급
1,103,099,151

894,842,250

현금및현금성자산의 증감

20,767,173,680

166,424,708

기초현금및현금성자산

11,867,442,736

11,732,018,225

현금및현금성자산의환율변동효과

(1,883,496)

(31,000,197)

기말현금및현금성자산

32,632,732,920

11,867,442,736

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 2 (주식매수선택권)

①~⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조 3의 규정을 준용한다.

⑨다음 각호의1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

제 9 조 2 (주식매수선택권)

①~⑦ (좌동)

⑧ (삭제)

⑧다음 각호의1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

제9조 3의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제 9 조 3 (신주의 배당기산일)

회사의 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 9 조 3 (동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지

제 11 조 (명의개서대리인)

①~③ (생략)

④제③항 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 11 조 (명의개서대리인)

①~③ (좌동)

④ 제③항 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다

전자등록제도 도입에 따른 중권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영

제12 조 삭제(2019.03.22)

제 12 조 (주주명부 작성ㆍ비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 이 회사는5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 규정 내용 반영

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후3개월을 초과하지 않는 일정기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제 13 조 (기준일)

(삭제)

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권제도 도입에 따른 주주명부폐쇄절차 불필요

기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 기준일 관련 규정 정비

제 14 조 2 (전환사채의 발행)

①~⑤ (생략)

⑥ 제①항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 전환된 것으로 본다.

제 14 조 2 (전환사채의 발행)

①~⑤ (좌동)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

①~⑤ (생략)

⑥ 제①항의 신주인수권부사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 금액을 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 신주의 발행이 있는 것으로 본다.

제 15 조(신주인수권부사채의 발행)

①~⑤ (좌동)

⑥(삭제)

제 9조 3의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제 15조 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제 15조 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제17조(소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기준일 관련 규정 정비에 따른 자구 수정

제 37 조 (감사위원회의 구성)

①~④ (생략)

⑤ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신 설)

(신 설)

⑦감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제 37 조 (감사위원회의 구성)

①~④ (좌동)

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑥ 감사위원회 위원의 선임은 출석 한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑦ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑨(좌동)

감사위원 분리선출제 도입(감사위원회 위원 중 1명은 다른 이사와 분리하여 선임, 신규 선임 발생시점부터 적용)

주주총회 전자투표 채택 시 감사 선임 결의 요건 완화

제 43 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 43 조 (이익배당)

① (좌동)

② (좌동)

③ 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한날현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

부 칙
제 1 조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다.
<개정>
2019.03.22
부 칙
제 1 조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.
<개정>
2021.03.26
개정일자 변경

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(5명)

3-1호 : 김상훈 사내이사 선임의 건

3-2호 : 주지홍 사내이사 선임의 건

3-3호 : 이인우 사내이사 선임의 건
 3-4호 : 주진우 기타비상무이사 선임의 건
 3-5호 : 정재년 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김상훈
1961.10.05
사내이사
-
-
이사회

주지홍
1977.06.30
사내이사
-
임원
이사회

이인우
1949.07.10
사내이사
-
임원
이사회

주진우
1949.08.28
기타비상무이사
-
임원
이사회

정재년
1961.12.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상훈
(주)사조대림 대표이사
1987.02
2009.08 ~ 2011.11
2011.08 ~ 현재
2016.01 ~ 2019.05
2019.01 ~ 현재
한국외국어대학원 국제경영
사조C&C 대표이사
(現)삼아벤처 각자대표
사조해표 대표이사
(現)사조대림 대표이사
-

주지홍

(주)사조그룹 
식품총괄 부사장

2002.08
2011.06
2014.06 ~ 2019.02
2016.01 ~ 현재
2017.01 ~ 현재
연세대학교 행정학 전공
University of Michigan 경영학 전공
사조해표 경영지원 본부장
(現) 사조그룹 식품총괄 부사장
(現) 삼아벤처 각자대표
-

이인우

사조그룹 부회장

1973.02
2004.01 ~ 2016.12
2016.03 ~ 현재
2018.01 ~ 현재
서울대학교 경제학과 전공
사조해표,사조대림 대표이사
사조동아원 대표이사
사조그룹 부회장
-

주진우
사조그룹 회장
1974.02
1977.11
1996 ~ 2004
현재
서울대학교 정치학 
미국COLUMBIA 정치학 석사
15,16대 국회의원
사조그룹 회장
-

정재년
JNJ PLUS 주식회사 대표이사
1987.02
2005
2011.12
2017.03
현재
경북대학교 경제학과 전공
지에스리테일 영업팀장
지에스리테일 엠디부문장(상무)
지에스리테일 고문역
JNJ PLUS 주식회사 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주지홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이인우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주진우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정재년
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 정재년 사외이사

사조대림의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김상훈 사내이사

사조해표 대표이사 역임 및 現사조대림 대표이사를 역임하며 회사 경영및 리더로서의 전문성을 발휘하여 19.06.01. 사조대림과 사조해표의 성공적인 합병을 주도하고 성공 하였으며, 그해 매출 1조클럽 달성이라는 결과물을 만들어 내며 회사 경영을 성공적으로 이끌고 있습니다. 또한 사조그룹 입사 부터 쌓아온 회사 업무 전반에 대한 이해 및 경영활동에 대한 풍부한 경험은 당사의 발전에 지속적인 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되며, 변동성이 큰 식품업계에서도 탁월한 경영역량으로 주주와 회사의 발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것이므로 이사회에서 당사의 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 주지홍 사내이사

사조해표 영업 및 경영 전반에 대해 업무를 수행하였으며, 또한 사조대림 경영기획 실장을 역임하였습니다. 현재는 사조대림 부사장을 역임하며 영업 및 경영기획에 전체적인 경험을 바탕으로 업무 전반에 대한 전문지식이 높으며 경영활동에 대해서도 확고한 전문지식이 있습니다. 이와 같이 다양한 경험에서 나오는 전문적인 지식, 회사 경영 경험 등은 당사 및 식품업에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때, 주주와 회사의 발전에 큰 공헌을 할수 있을것이므로 이사회에서 당사의 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 이인우 사내이사

사조그룹 부회장을 역임하며 어느 누구보다 사조에 대한 애정과 관심으로 현재의 사조대림을 글로벌종합식품기업으로 성장시킨 장본인 입니다. 또한 현재까지 쌓아온 회사 업무 전반에 대한 이해 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 급변하고 변동성이 많은 식품업계 환경에서도 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 주주와 회사의 발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되는 바이며, 이사회에서 당사의 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 주진우 기타비상무이사

사조그룹 회장을 역임하며 어느 누구보다 사조에 대한 애정과 관심으로 현재의 사조대림을 글로벌종합식품기업으로 성장시킨 장본인 입니다. 또한 현재까지 쌓아온 회사 업무 전반에 대한 이해 및 경영활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 급변하고 변동성이 많은 식품업계 환경에서도 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 주주와 회사의 발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되는 바이며, 이사회에서 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다.

- 정재년 사외이사

정재년 후보자는 경북대학교 경제학과를 졸업하고 그후 지에스리테일에 종사한 이력이 있는 경제 및 유통 부분 전문가 입니다. 현재는 JNJ PLUS 주식회사 대표이사로 재임중이며 경제, 유통 뿐만 아니라 회사 경영에도 확고한 전문지식이 있습니다. 이와 같이 유통분야 및 회사 경영에 관한 다양한 경험, 전문성 있는 지식에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자확인서(김상훈)

후보자확인서(주지홍)

후보자확인서(이인우)

후보자확인서(주진우)

후보자확인서(정재년)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정재년
1961.12.02
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정재년
JNJ PLUS 주식회사 대표이사
1987.02
2005
2011.12
2017.03
현재
경북대학교 경제학과 전공
지에스리테일 영업팀장
지에스리테일 엠디부문장(상무)
지에스리테일 고문역
JNJ PLUS 주식회사 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재년
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 정재년 사외이사

정재년 후보자는 경북대학교 경제학과를 졸업하고 그후 지에스리테일에 종사한 이력이 있는 경제 및 유통 부분 전문가 입니다. 현재는 JNJ PLUS 주식회사 대표이사로 재임중이며 경제, 유통 뿐만 아니라 회사 경영에도 확고한 전문지식이 있습니다. 이와 같이 유통분야 및 회사 경영에 관한 다양한 경험, 전문성 있는 지식에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자확인서(정재년)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제5호 의안 : 감사위원 되는 사외이사 선임의 건(1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이봉준
1965.07.10
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이봉준
-
1990.02
2008.01~2010.12
2011.03~2013.01
2013.02~2014.07
2014.08~2015.04
2015.05~2015.12
2016.01~2018.07
2018.08~2018.12
2019.01~2019.08
2019.09~2020.01
연세대학교 식품공학과 전공
CJ 제일제당 소재제품 마케팅 팀장
매일유업 유가공마케팅부문장 이사
매일유업 강동지사장 이사
매일유업 강남지사장 이사
매일유업 영남SU장 이사
매일유업 수도권 북부SU장 이사
매일유업 경북지역 사업부장 이사
매일유업 자문
(주)티젠 사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이봉준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 이봉준 사외이사

1. 전문성
 본 후보자는 식품업에 대한 이해도가 높고 식품학 전공을 하였으며 식품업계 재직한 경력을 바탕으로한 감사에 대한 전문가이며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 사조대림의 발전에 기여할 수 있습니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 꾸준한 현업 현업 활동을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 이봉준 사외이사

이봉준 후보자는 연세대학교 식품공학과를 졸업하고 그후 CJ제일제당을 거쳐 매일유업에 종사한 이력이 있는 식품 업계 전문가 입니다. 또한 2019년에는 매일유업 자문업도 하였습니다. 이와 같이 식품업계 회사에 대한 다양한 경험에서 나오는 전문적인 지식, 식품업계 자문 경험 등은 당사 및 식품업에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때, 선임 후에 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자확인서(이봉준)

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(4명)

실제 지급된 보수총액

802,481,900

최고한도액
1,200,000,000

- 전기의 이사의 수와 지급보수총액은 2020년 3월에 임기만료된 이명성 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다. 

※ 기타 참고사항

- 상기 금액은 사내이사, 사외이사(감사위원 포함)를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 총액입니다.
-한도금액 : 퇴직금을 제외한 총 보수(기본연봉, 직책수당, 상여금 등)금액 입니다.