더라미 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 더라미

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 휴먼엔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴먼엔
주 소: 경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75
전화번호: 02-3452-8449

작 성 자:
성 명: 구성학
부서 및 직위: 부장
전화번호: 02-6959-8318

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴먼엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.11
라. 주주총회일
2021.03.25

마. 권유 시작일
2021.03.16
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴먼엔
보통주
1,800
0.02
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김진우
보통주
0
임원
임원
-

구성학
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.11
2021.03.16
2021.03.24
2021.03.25

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)휴먼엔(구,글로스퍼랩스)
www.glosferlabs.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 봉은사로 51길 37 (주)휴먼엔 2층 구성학부장

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 03월 25일(목) 주총개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 25 일 오전 9시

장 소
경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75 오버더마운틴 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증의 확산에 따른 안내
○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제36기 정기주주총회 소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 36 기 2020.12.31 현재

제 35 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 36 기

제 35 기

자산

유동자산

24,115,919,121
28,450,724,965

현금및현금성자산

774,508,494
1,255,012,379

기타금융자산

110,000,000
100,000,000

매출채권 및 기타채권

14,752,523,465
2,817,092,012

재고자산

-
810,528,715

파생상품자산

-
372,485,969

기타유동자산

125,680,282
21,476,831,220

당기법인세자산

3,206,880
18,774,670

매각예정비유동자산

8,350,000,000
1,600,000,000

비유동자산

16,813,794,819
12,792,618,721

기타금융자산

233,728,000
250,728,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

200,628,000
202,144,500

장기매출채권 및 기타채권

128,793,000
67,160,000

유형자산

16,241,303,821
12,254,098,266

무형자산

9,341,998
18,487,955

자산총계

40,929,713,940
41,243,343,686

부채

유동부채

36,591,468,390
19,413,673,949

매입채무 및 기타채무

876,455,089
1,747,842,342

유동리스부채

91,069,675
145,227,057

단기차입금
6,196,000,000
5,100,000,000

유동성전환사채

8,366,854,998
7,740,315,191

파생상품부채

18,895,515,920
2,980,212,550

유동충당부채

852,314,730
1,246,754,730

기타유동부채

1,313,257,978
453,322,079

비유동부채

1,016,443,794
915,628,588

장기매입채무 및 기타채무

-
16,560,000

확정급여부채

29,478,613
24,253,676

비유동리스부채
92,827,933
-

비유동충당부채

894,137,248
874,814,912

부채총계

37,607,912,184
20,329,302,537

자본

자본금

4,754,863,500
36,779,420,000

기타불입자본

47,385,888,170
31,360,845,041

기타자본구성요소

32,050,704,787
(1,201,252,278)

결손금

80,869,654,701
46,024,971,614

자본총계

3,321,801,756
20,914,041,149

부채와자본총계

40,929,713,940
41,243,343,686

연결포괄손익계산서

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 35 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 36 기

제 35 기

매출

6,366,818,031
15,265,029,145

매출원가

6,370,436,709
13,432,227,481

매출총이익

(3,618,678)
1,832,801,664

판매비와관리비

2,676,955,086
2,610,702,100

영업이익(손실)

(2,680,573,764)
(777,900,436)

금융수익

973,412,939
2,692,321,522

금융원가

25,148,882,782
3,614,847,947

기타수익

806,587,286
443,835,617

기타비용

7,220,954,746
3,190,115,220

법인세비용차감전순이익(손실)

(33,270,411,067)
(4,446,706,464)

계속영업손익법인세비용

-
(864,724,715)

계속영업이익(손실)

(33,270,411,067)
(3,581,981,749)

중단영업이익(손실)

(2,111,682,422)
95,807,188

당기순이익(손실)

(35,382,093,489)
(3,486,174,561)

지배기업 소유주지분
(34,875,433,949)
(3,486,174,561)

비지배지분
(506,659,540)
-

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목:

확정급여제도의재측정요소

30,750,862
28,843,686

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
21,654,000

유형자산재평가차익

-
3,104,137,649

해외사업환산손익
82,549,732
63,932,942

기타포괄손익

113,300,594
3,218,568,277

총포괄손익

(35,268,792,895)
(267,606,284)

지배기업 소유주지분
(34,762,133,355)
(267,606,284)

비지배지분
(506,659,540)
-

주당손익

보통주기본주당계속사업이익(손실) (단위:원)
(4,427)
(52)

보통주희석주당계속사업이익(손실) (단위:원)
(4,427)
(52)

보통주기본주당이익(손실) (단위:원)
(4,640)
(51)

보통주희석주당이익(손실) (단위:원)
(4,640)
(51)

연결자본변동표

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 35 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업소유지분
비지배지분
합 계

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

2019.01.01 (기초자본)

33,779,420,000
30,479,233,327
(4,369,364,760)
(42,567,640,739)
-
17,321,647,828

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(3,486,174,561)
-
(3,486,174,561)

해외사업환산이익(손실)
-
-
63,932,942
-
-
63,932,942

유형자산재평가차익

-
-
3,104,137,649
-
-
3,104,137,649

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
28,843,686
-
28,843,686

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
21,654,000
-
-
21,654,000

소유주와의 거래:

전환사채의 전환

3,000,000,000
881,611,714
-
-
-
3,881,611,714

연결범위의 변동
-
-
(21,612,109)
-
-
(21,612,109)

2019.12.31 (기말자본)

36,779,420,000
31,360,845,041
(1,201,252,278)
(46,024,971,614)
-
20,914,041,149

2020.01.01 (기초자본)

36,779,420,000
31,360,845,041
(1,201,252,278)
(46,024,971,614)
-
20,914,041,149

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(34,875,433,949)
(506,659,540)
(35,382,093,489)

해외사업환산이익(손실)
-
-
82,549,732
-
-
82,549,732

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
30,750,862
-
30,750,862

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
(1,516,500)
-
-
(1,516,500)

소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
36,365,947
-
56,550,626
92,916,573

전환사채의 전환
1,076,921,500
16,025,043,129
-
-
-
17,101,964,629

비지배지분의 유상증자
-
-
39,891,086
-
450,108,914
490,000,000

주식병합
(33,101,478,000)
-
33,094,666,800
-
-
(6,811,200)

2020.12.31 (기말자본)

4,754,863,500
47,385,888,170
32,050,704,787
(80,869,654,701)
-
3,321,801,756

연결현금흐름표

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 35 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 36 기

제 35 기

영업활동현금흐름

324,119,852
(4,776,842,030)

영업에서 창출된 현금흐름

887,975,720
(3,953,459,392)

이자의수취

28,486,199
2,301,657

이자의지급

(595,712,328)
(400,854,348)

배당금의수취
-
660,000

법인세의 환급(납부)

3,370,261
(425,489,947)

투자활동현금흐름

(12,350,371,699)
(5,856,648,942)

투자활동으로 인한 현금유입액

3,660,568,501
19,301,201,794

단기기타금융자산의 감소

-
5,148,193,719

단기대여금의 감소

222,111,770
21,500,000

장기금융자산의 감소
24,000,000
125,944,073

선수금의 수령
1,300,000,000
-

관계기업투자의 처분
814,000,000
-

유형자산의 처분

24,090,909
31,758,000

임차보증금의 감소
487,080,000
470,568,348

매각예정비유동자산의 처분
-
610,000,000

종속기업투자처분으로인한순현금증가
324,856,587
12,893,237,654

기타보증금의 감소
277,170,000
-

리스채권의 회수
187,259,235
-

투자활동으로 인한 현금 유출액

(16,010,940,200)
(25,157,850,736)

단기금융자산의 증가

10,000,000
2,850,581,185

단기대여금의 증가
2,374,700,000
40,000,000

장기금융자산의 증가

7,000,000
18,377,263

장기대여금의 증가
-
9,700,000

종속기업투자의 증가
-
18,160,000,000

관계기업투자의 증가

640,000,000
-

유형자산의 취득

11,683,357,200
3,127,971,263

무형자산의 취득
470,000,000
21,452,677

임차보증금의 증가

548,793,000
929,768,348

기타보증금의 증가

277,090,000
-

재무활동현금흐름

11,545,747,962
6,893,845,248

재무활동으로 인한 현금 유입액

27,913,864,111
16,145,024,656

단기차입금의 증가

9,261,814,111
9,655,024,656

비지배지분의 유상증자
490,000,000
-

장기차입금의 증가
-
1,490,000,000

전환사채의 발행

18,162,050,000
5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액

(16,368,116,149)
(9,251,179,408)

리스부채의 상환

310,576,659
261,665,411

단기차입금의 상환

8,165,814,111
8,000,173,997

장기차입금의 상환
-
389,340,000

자기주식의 취득
6,811,200
-

주식발행비
16,506,570
-

전환사채의 상환

7,868,407,609
600,000,000

현금의증가(감소)

(480,503,885)
(3,739,645,724)

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
-
(2,903,784)

기초현금및현금성자산

1,255,012,379
4,997,561,887

기말현금및현금성자산

774,508,494
1,255,012,379

재무상태표

제 36 기 2020.12.31 현재

제 35 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 36 기

제 35 기

자산

유동자산

24,115,919,121
26,118,591,693

현금및현금성자산

774,508,494
701,662,899

기타금융자산

110,000,000
100,000,000

매출채권 및 기타채권

14,752,523,465
2,272,167,929

재고자산

-
810,528,715

파생상품자산

-
372,485,969

기타유동자산

125,680,282
20,242,971,511

당기법인세자산

3,206,880
18,774,670

매각예정비유동자산

8,350,000,000
1,600,000,000

비유동자산

16,813,794,819
15,413,737,868

기타금융자산

233,728,000
250,728,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

200,628,000
202,144,500

장기매출채권 및 기타채권

128,793,000
67,160,000

종속기업투자 및 관계기업투자

-
2,691,812,354

유형자산

16,241,303,821
12,183,405,059

무형자산

9,341,998
18,487,955

자산총계

40,929,713,940
41,532,329,561

부채

유동부채

36,591,468,390
18,129,799,986

매입채무 및 기타채무

876,455,089
868,552,002

유동리스부채

91,069,675
104,921,515

단기차입금
6,196,000,000
5,100,000,000

유동성전환사채

8,366,854,998
7,740,315,191

파생상품부채

18,895,515,920
2,980,212,550

유동충당부채

852,314,730
1,246,754,730

기타유동부채

1,313,257,978
89,043,998

비유동부채

1,016,443,794
915,628,588

장기매입채무 및 기타채무

-
16,560,000

확정급여부채

29,478,613
24,253,676

비유동리스부채
92,827,933
-

비유동충당부채

894,137,248
874,814,912

부채총계

37,607,912,184
19,045,428,574

자본

자본금

4,754,863,500
36,779,420,000

기타불입자본

47,385,888,170
31,360,845,041

기타자본구성요소

32,362,856,206
(730,294,094)

결손금

81,181,806,120
44,923,069,960

자본총계

3,321,801,756
22,486,900,987

부채및자본총계

40,929,713,940
41,532,329,561

포괄손익계산서

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 35 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 36 기

제 35 기

매출

6,366,818,031
13,762,144,967

매출원가

6,370,436,709
11,920,639,386

매출총이익(손실)

(3,618,678)
1,841,505,581

판매비와관리비

2,207,046,265
2,493,580,659

영업이익(손실)

(2,210,664,943)
(652,075,078)

금융수익

983,385,830
2,741,732,446

금융원가

25,148,882,782
3,530,507,285

기타수익

371,512,482
596,390,346

기타비용

9,209,413,600
1,327,997,534

법인세비용차감전순이익(손실)

(35,214,063,013)
(2,172,457,105)

계속영업손익법인세비용(수익)

-
(864,724,715)

계속영업이익(손실)

(35,214,063,013)
(1,307,732,390)

중단영업이익(손실)

(1,075,424,009)
304,061,576

당기순이익(손실)

(36,289,487,022)
(1,003,670,814)

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목:

확정급여제도의재측정요소

30,750,862
27,714,206

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
21,654,000

유형자산재평가차익

-
3,104,137,649

기타포괄손익

30,750,862
3,153,505,855

총포괄이익(손실)

(36,258,736,160)
2,149,835,041

주당이익(손실)

보통주기본주당계속사업이익(손실) (단위:원)
(4,685)
(191)

보통주희석주당계속사업이익(손실) (단위:원)
(4,685)
(191)

보통주기본주당이익(손실) (단위:원)
(4,828)
(147)

보통주희석주당이익(손실) (단위:원)
(4,828)
(147)

자본변동표

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 35 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

33,779,420,000
30,479,233,327
(4,247,806,006)
(43,947,113,352)
16,063,733,969

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(1,003,670,814)
(1,003,670,814)

유형자산재평가차익

-
-
3,104,137,649
-
3,104,137,649

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
27,714,206
27,714,206

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
21,654,000
-
21,654,000

소유주와의 거래:

전환사채의 전환

3,000,000,000
881,611,714
-
-
3,881,611,714

합병에따른증감
-
-
391,720,263
-
391,720,263

2019.12.31 (기말자본)

36,779,420,000
31,360,845,041
(730,294,094)
(44,923,069,960)
22,486,900,987

2020.01.01 (기초자본)

36,779,420,000
31,360,845,041
(730,294,094)
(44,923,069,960)
22,486,900,987

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(36,289,487,022)
(36,289,487,022)

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
30,750,862
30,750,862

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,516,500)
-
(1,516,500)

소유주와의 거래:

전환사채의 전환

1,076,921,500
16,025,043,129
-
-
17,101,964,629

주식병합
(33,101,478,000)
-
33,094,666,800
-
(6,811,200)

2020.12.31 (기말자본)

4,754,863,500
47,385,888,170
32,362,856,206
(81,181,806,120)
3,321,801,756

 현금흐름표

제 36 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 35 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 36 기

제 35 기

영업활동현금흐름

1,102,599,235
(4,280,248,514)

영업에서 창출된 현금흐름

1,654,264,104
(4,187,817,962)

이자의수취

28,479,669
69,967,758

이자의지급

(595,712,328)
(235,581,110)

법인세의 환급(납부)

15,567,790
73,182,800

투자활동현금흐름

(12,085,501,602)
(2,872,501,930)

투자활동으로 인한 현금유입액

4,485,220,144
23,229,936,731

단기기타금융자산의 감소

-
4,899,593,143

단기대여금의 감소

617,000,000
4,101,017,240

장기금융자산의 회수
24,000,000
100,000,000

종속기업투자의 처분

774,620,000
13,083,000,000

관계기업투자의 처분
814,000,000
-

유형자산의 처분

24,090,909
20,758,000

임차보증금의 감소
467,080,000
25,060,000

선수금의 증가
1,300,000,000
-

기타보증금의 감소

277,170,000
390,508,348

매각예정비유동자산의 처분

-
610,000,000

리스채권의 회수

187,259,235
-

투자활동으로 인한 현금 유출액

(16,570,721,746)
(26,102,438,661)

단기금융자산의 증가

10,000,000
2,830,581,185

단기대여금의 증가
3,330,700,000
3,972,316,400

장기금융자산의 증가

7,000,000
3,000,000

종속기업투자의 증가

100,000,000
18,670,000,000

관계기업투자의 증가

640,000,000
-

유형자산의 취득

11,677,138,746
1,892,728

무형자산의 취득
-
-

임차보증금의 증가

528,793,000
234,060,000

기타보증금의 증가

277,090,000
390,588,348

재무활동현금흐름

18,924,155,571
4,204,951,615

재무활동으로 인한 현금 유입액

27,423,864,111
12,535,024,656

단기차입금의 증가

9,261,814,111
7,535,024,656

전환사채의 발행

18,162,050,000
5,000,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액

(16,368,116,149)
(8,330,073,041)

리스부채의 상환

310,576,659
69,576,044

단기차입금의 상환

8,165,814,111
7,660,496,997

전환사채의 상환

7,868,407,609
600,000,000

주식발행비용
16,506,570
-

자기주식의 취득
6,811,200
-

현금의증가(감소)

72,845,595
(2,947,798,829)

현금 및 현금성자산의 환율변동효과

-
(1,841,584)

기초현금및현금성자산

701,662,899
3,651,303,312

기말현금및현금성자산

774,508,494
701,662,899

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

손준혁
1974.03.16
부
부
-
이사회

이정승
1974.06.10
부
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손준혁
(주)한송네오텍 이사
2002년 4월~2019년 1월
2020년 12월~현재
2020년 12월~현재
(주)아이즈비전 중국법인장
엔에스네오텍(주) 대표이사
(주)한송네오텍 이사
없음

이정승
(주)한송네오텍 이사
2008년 9월~2020년 11월
2020년 12월~현재
(주)알파홀딩스 경영지원실장
(주)한송네오텍 이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손준혁 사내이사 후보자]
코스닥상장사에서 사업본부를 총괄하였고 신사업 비즈니스모델 개발에 풍부한 경험을 가진 전문가입니다. 또한 다년간 해외투자 경험과 식견을 갖추고 있어 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

[이정승 사내이사 후보자]
외부감사 법인에서 다년간 재무경력이 있으며 상장법인에서 재무회계, 세무회계, 공시경력이 풍부합니다. IPO업무등을 수행하였고 회사 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서 이사선임 20210310.pdf_page_1.jpg
확인서 이사선임 20210310.pdf_page_1

확인서 이사선임 20210310.pdf_page_2.jpg
확인서 이사선임 20210310.pdf_page_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

12(4 )

보수총액 또는 최고한도액

1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7(2 )

실제 지급된 보수총액

150,667,000

최고한도액

700,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

100,000,000

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액

10,000,000

최고한도액

100,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 이월결손금 보전 승인의 건
※ 무상감자(30,073,179,635원) 전액 결손금 상계

결손금처리계산서(안)

제36기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제35기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 미처리결손금

81,181,806,120

44,923,069,960

1.전기이월미처리결손금
44,923,069,960
-
43,947,113,352
-

2.당기순손실
36,289,487,022
-
1,003,670,814
-

3.확정급여제도 보험수리적손익
30,750,862
-
27,714,206
-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-
-
-

Ⅲ. 결손금처분액
-
(30,073,179,635)
-
-

1.무상감자

(30,073,179,635)

-
-
-

Ⅳ. 차기이월미처리결손금
-

51,108,626,485

44,923,069,960