메가엠디 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 메가엠디

주주총회소집공고
2.9
메가엠디주식회사

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
메가엠디 주식회사

대 표 이 사 :
임수아

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 321 (서초동, 덕원빌딩)

(전 화)02-3489-8346

(홈페이지)http://www.megamd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김정은

(전 화)02-3489-8346

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 18조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 효령로 321 (서초동, 덕원빌딩) 10층 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건(배당 주당 100원)
 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 
 제3-1호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 김봉석 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 감사 예용해 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(www.megamd.co.kr)에 게재 예정

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를

삼
성증권
에
위
탁하
였습
니다
.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 홈페이지 주소 (PC/모바일) : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 
 - 2021년 3월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시

다. 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 이용 가능한 공동인증서의 종류 
 ㆍ범용공동인증서 : 공동인증기관이 발급한 모든 전자거래
 ㆍ금융투자용 (구 증권거래용) : 코스콤이 발급한 용도제한용(증권)
 ㆍ PASS앱 인증, 카카오 페이 인증

라. 수정동의안 처리 
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.
코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될
수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

8. 기타사항

제17기 배당은 주당 100원으로 예정하고 있으며, 주주총회에서 최종 확정될 예정입니다.

2021년 3월 11일

서울특별시 서초구 효령로 321

메가엠디 주식회사

대 표 이 사 임 수 아(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박종육
(출석률: 50%)
안경진
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

20-1
2020.03.12
1) 제16기(2019년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2) 현금배당 결정의 건
3) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

20-2
2020.03.27
1) 대표이사 선임의 건
2) 영업양수도의 건
찬성
찬성

20-3
2020.04.03
1) 지점 설치의 건
2) '보건복지사이버평생교육원' 설치자 지위 승계의 건
3) '보건복지사이버평생교육원' 위치 변경의 건
4) '보건복지사이버평생교육원' 평생교육사 변경의 건
찬성
찬성

20-4
2020.05.15
1) 지점 이전 설치의 건 (메가원격평생교육원)
2) 지점 이전 설치의 건 (보건복지사이버평생교육원)
불참
불참

20-5
2020.06.26
1) 지점 이전의 건
불참
불참

20-6
2020.06.30
1) 자금 대여의 건
2) 주식매수선택권 부여방법 결의의 건
찬성
찬성

20-7
2020.07.31
1) 지점 이전의 건
불참
불참

20-8
2020.08.19
1) 지점 이전의 건 (신촌캠퍼스지점)
2) 지점 이전의 건 (신촌로스쿨지점)
3) 지점 폐지의 건
불참
불참

20-9
2020.10.06
1) 지점 이전의 건
2) 지점 설치의 건
불참
불참

20-10
2020.12.29
1) 지점 이전의 건 (메가원격평생교육원지점)
2) 지점 이전의 건 (보건복지사이버평생교육원)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
24
12
주총 승인 금액은 사내이사 및 기타비상무이사를 포함한 전체이사에 대한 보수의 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 
교육시장은 크게 대학교에 진학하기 이전에 있는 초등학생, 중학생, 고등학생을 대상으로 학교에서의 교과과정을 위한 일반적인 사교육시장과 대학교 진학 이후 산업 기술, 대학 편입, 자격증, 어학 등 성인을 대상으로 하는 성인교육시장으로 구분할 수 있습니다.
우리나라는 경제발전과 더불어 사회가 점차 전문화, 다양화, 고령화되어 가고 있으며교육시장 역시 이러한 사회적 변화의 영향으로 대학입시 위주의 중ㆍ고등부 시장에서 점차 일반 성인들을 대상으로 하는 시장으로 확장되고 있습니다.

2) 산업의 성장성 
일반 성인교육시장의 경우, 사회적 변화에 따라 광범위한 영역에서 다양한 시장이 형성되고 있습니다. 1990년대 후반 IMF 위기 이후 기업 고용 환경의 변화로 인해 안정적 직업 확보를 위한 전문직 관련 시장과 취업 및 재취업 관련 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 더불어 고용시장과 취업 여건의 악화에 따라 대학생들을 중심으로 전문직에 대한 선호도가 증가하는 양상이 나타나고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
과거 IMF 및 금융위기 등을 거치면서 평생직장에 대한 개념이 점차 약해짐에 따라, 전문직에 대한 선호도가 급증 하였으며, 우리 사회의 직업에 대한 선호도는 큰 변화를 겪었습니다. 안정적인 직업에 대한 선호도가 증가함에 따라, 당사가 영위하는 성인 전문교육에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 국가의 경기변동에 따른 사회의 직업관이 산업에 큰 영향을 미치는 것을 알 수 있습니다. 현재의 사회적 분위기 및 과거의 경험을 통해 전문직에 대한 선호 및 안정적인 직군에 대한 선호 성향은 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다.

4) 경쟁요소

우리나라의 일반 성인 교육 시장은 광범위한 영역에 다양한 시장이 존재하고 있습니다. 성인 시장의 경우 전문 대학원 입시시장, 외국어학습 시장, 직무교육 시장 등의 일부 영역에서 소규모 학원ㆍ업체가 난립하는 구조를 탈피하고, 1위 사업자가 브랜드 인지도, 컨텐츠, 관리시스템 등을 바탕으로 지배력을 강화해가는 양상이 나타나고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

메가엠디㈜는 의ㆍ치의학교육입문검사(M/DEET)을 시작으로 법학적성검사(LEET),약학대학입문자격시험(PEET) 입시시장으로 사업 영역을 확대, 강화하고 있는 성인 전문 교육 회사로 당사의 주요 사업은 크게 MㆍDEET, PEET 부문과 LEET부문으로 나눌수 있으며, 이들 사업의 주요 내용과 영업현황은 다음과 같습니다.

1) MㆍDEET, PEET

당사의 주력사업에 해당하는 의ㆍ치의학전문대학원 및 약학대학 입시시장으로 모회사인 메가스터디㈜의 누적된 노하우를 집대성하여 온라인 콘텐츠 확대 및 시장 상황에 맞는 빠른 대응, 시장을 선점하는 상품 기획 등 단순하고 획일적이던 국내 성인 시장을 개척하고 선도하였습니다. 

2) LEET

2008년 의ㆍ치의학전문대학원 입시 시장에 "메가엠디"라는 브랜드를 런칭함과 동시에 같은 해에 법학전문대학원이 신설됨에 따라 동년 10월 법학전문대학원 입시 시장(LEET)에 '메가로스쿨'이라는 브랜드를 런칭하였으며, 이후 새로운 사업에 대한 지속적인 개발을 통하여 2015년 5월 변호사시험을 위한 '메가로이어스'브랜드를 런칭하게 되었습니다. LEET 사업의 경우, 현재 강남지역 1개의 단과 캠퍼스, 신촌지역 1개의 단과 캠퍼스를 운영하며 활발하게 강의가 진행되고 있습니다.

3) 평생교육

2016년 2월 중앙원격평생교육원 인수를 통해 사회복지사, 보육교사, 평생교육사와 같은 일반자격증 시장에 진출하였고, 이후 직업능력개발훈련사업(HRD), 컨텐츠 제작 및 유통 등의 사업을 추가 운영하고 있습니다. 또한 평생교육사업의 매출증대 및 영업강화를 위해 2020년 4월 1일자로 보건복지사이버평생교육원을 인수하였습니다.

4) PSAT

2018년 6월 브랜드 런칭을 통해 PSAT(공직적격성 평가) 교육사업에 진출하였습니다. 5급 시험을 시작으로 이후 2021년부터 7급 공무원(국가직)시험 적용이 확정됨에 따라 2020년 7월부터 7급 시험을 추가적으로 런칭하여 운영하고 있습니다. 향후 7급 공무원(지방직)과 9급 공무원 시험까지 적용 될 것으로 예상하고 있으며 시장규모는 더욱 확대 될 것으로 판단하고 있습니다. 

5) 부동산교육

최근 취업 및 고용시장의 불안으로 인하여 공인중개사, 주택관리사 등 국가 자격증 응시자가 계속 증가 추세에 있습니다. 공인 중개사 시험은 2019년 20.4만 명이 응시하였으며, 2020년 22.7만 명이 응시하여 전년대비 11% 증가하였습니다. 주택관리사 시험은 매년 약 2만명 전후로 응시하고 있습니다. 
특히 공인중개사는 직장인들이 인생 2막 준비와 자기계발 등의 이유로 많이 준비하는 인기자격증으로 당사에서는 20-30대를 타깃으로 하는 '2시간 동차 합격땅' 상품을
출시하여 운영하고 있습니다.

당사는 위와 같은 부동산 교육 시장에 진출하기 위하여, 2018년 8월 메가랜드(주)를 설립하고, "메가랜드" 브랜드 런칭을 통하여 공인중개사, 주택관리사, 부동산 실무 등부동산 교육을 운영하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 온라인, 오프라인을 통해 성인을 대상으로 교육사업을 영위하고 있으며, 사업부문은 크게 MㆍDEET, PEET, LEET 강의 및 교재판매 등으로 구분 지을 수 있으며, 사업부문별 매출은 용역 제공과 상품의 판매로 구분됩니다. 용역은 온라인강의, 학원 강의로 구분되고, 상품은 교재 판매 등이 해당됩니다.

(단위: 백만원, %)

품목

주요상표

제 17기
매출액

비율

용역매출

MㆍDEET,

PEET

학원ㆍ온라인강의 등

메가엠디,
MD&P 등

48,736
59.12%

LEETㆍ
변호사시험
학원ㆍ온라인강의 등

메가로스쿨,
메가로이어스

14,872
18.04%

기타
학원ㆍ온라인강의 등
메가원격평생,
메가PSAT
메가랜드 등
12,306
14.93%

도서 판매 등

단피트 등
6,525
7.91%

합계

82,439
100.00%

(
2) 시장점유율

당사의 주력사업에 해당하는 의ㆍ치의학전문대학원 및 약학대학 입시시장과 관련하여 주 경쟁사로는 에스티유니타스 등이 존재합니다.

그러나, 동 MㆍDEET 및 PEET 시장에 대한 공식적인 자료는 존재하지 않으며, 대부분의 참여기업의 정보의 획득이 제한적인 상황입니다. 이에 따라 동 시장에 대한 시장점유율을 추정하는데 어려움이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

고학력화, 고등교육의 팽창은 경제성장에 있어 긍정적인 역할을 하였지만 청년 실업 양산 등 부정적인 결과를 초래하기도 하였습니다. 대기업, 공공기관 등 소위 괜찮은 일자리의 감소에도 불구하고 대졸자의 쏠림 현상에 의한 일자리 미스매치, 청년층 인구가 감소하는 가운데 증가하고 있는 청년실업은 노동공급 측면에서 심각한 문제가 되고 있습니다. 또한, 대졸 이상의 취업률이 지속적으로 하락함에 따라 대학을 졸업한다고 하더라도 그것이 취업을 보장하지는 못하는 현상이 발생하고 있는 상황입니다.
이처럼 취업난으로 인해 1990년대말부터 평생직장에 대한 개념이 사라지고 점차 직업에 대한 재교육 및 전문직과 안정적인 직장에 대한 선호도가 새로운 직업에 대한 수요의 증가를 견인하였으며 성인교육시장은 이에 맞추어 성장해왔으며, 다양해져 왔습니다. 상기의 성인교육시장에서 의사, 치의사, 약사, 변호사 등으로 진출할 수 있는 의학/법학전문대학원 제도 및 약학대학 제도가 신설되면서 동 대학원 및 대학에 대한 입시를 위한 시장이 새로이 등장 하였으며, 전문직의 수요 증가와 더불어 인터넷과 IT기술의 발전으로 온라인 동영상 강의 시장의 수요가 커짐에 따라 성인교육시장도 동반 성장할 수 있었습니다. 현재의 경제 지표 등을 감안했을 때 청년들의 취업난은 한동안 계속될 것으로 전망됩니다. 이러한 지속적인 취업난은 성인교육시장이 지속적으로 성장하는데 성장동력으로 작용할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 의학계열, 상위권 이과편입

의학계열의 경우 편입학제도를 통해 의대/치대에 진학이 가능합니다.
 편입방법은 "의ㆍ치전원"으로 선발했던 대학들이 의대 및 치대 학부선발로 전환하면서 4년동안 한시적으로 입학정원의 30%를 학사편입으로 선발하는 의무학사편입과 4년제 대학 2학년 수료 또는 수료예정자를 대상으로 결원인원만큼 3학년으로 입학하는 일반편입, 학사학위 소지자 또는 예정자를 입학정원의 2%, 학과정원의 4%를 정원외로 선발하는 정원외 학사편입 제도를 통해 가능합니다. 또한 상위권 대학의 이공계열 편입을 준비중인 수강생을 위해 당사는 2019년 부터 MㆍDEET, PEET 전문 강사진을 활용하여 편입 관련 과목을 신규 개설하여 온ㆍ오프라인 강의서비스를 제공하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사 완료전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2019년 12월 31일 현재

메가엠디 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

48,072,711,112

36,953,384,369

현금및현금성자산
35,027,927,316

21,415,026,516

매출채권및기타채권
3,189,354,912

2,771,919,026

재고자산
1,039,995,598

942,797,274

기타유동금융자산
7,624,567,446

10,995,903,820

기타유동자산
1,187,488,484

820,707,156

당기법인세자산
395,940

-

리스유동채권
2,981,416

7,030,577

Ⅱ. 비유동자산

65,057,369,289

71,367,624,969

투자부동산
4,214,273,582

4,263,755,810

유형자산
4,018,478,732

4,482,091,697

사용권자산
10,245,370,014

10,088,139,229

무형자산
10,945,321,935

10,002,928,004

순확정급여자산
-

190,416,533

기타비유동금융자산
33,526,262,276

38,942,482,589

기타비유동자산
582,020,883

1,810,314,530

리스비유동채권
-

2,981,416

이연법인세자산
1,525,641,867

1,584,515,161

자 산 총 계

113,130,080,401

108,321,009,338

부 채

Ⅰ. 유동부채

43,809,720,237

46,062,508,276

매입채무및기타채무
5,663,274,925

5,445,208,543

기타유동금융부채
2,593,268,417

2,681,309,160

기타유동부채
25,863,444,722

27,617,123,821

유동충당부채
2,696,205,259

3,167,031,303

리스유동부채
5,714,332,147

5,848,202,457

당기법인세부채

1,279,194,767

1,303,632,992

Ⅱ. 비유동부채

7,459,569,287

4,931,006,636

장기기타채무
1,209,000,000

확정급여부채

224,637,077

-

기
타
비
유동금융부채

1,098,013,931

1,096,989,630

기타비유동부채
149,673,054

71,680,300

비유동충당부채
1,009,642,340

415,936,321

리스비유동부채
3,768,602,885

3,346,400,385

부 채 총 계

51,269,289,524

50,993,514,912

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

61,904,746,381

57,359,107,590

자본금

11,703,538,500

11,548,538,500

자본잉여금
14,346,978,442

13,279,622,431

기타자본항목
(1,702,700,452)

(1,361,116,380)

이익잉여금
37,556,929,891

33,892,063,039

Ⅱ. 비지배지분

(43,955,504)

(31,613,164)

자 본 총 계

61,860,790,877

57,327,494,426

부 채 와 자 본 총 계

113,130,080,401

108,321,009,338

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

메가엠디 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액

82,439,762,191

80,374,370,042

II. 매출원가

(31,626,110,314)

(31,773,299,314)

III. 매출총이익

50,813,651,877

48,601,070,728

IV. 판매비와관리비

(43,699,370,931)

(49,445,648,182)

V. 영업이익

7,114,280,946

(844,577,454)

VI. 금융손익

1,084,056,792

2,609,625,034

금융수익
2,077,579,636

4,216,052,909

금융비용
(993,522,844)

(1,606,427,875)

VII. 기타영업외손익

(930,113,410)

842,016,996

기타영업외수익
411,573,039

939,074,433

기타영업외비용
(1,341,686,449)

(97,057,437)

VIII. 법인세비용차감전순이익

7,268,224,328

2,607,064,576

IX. 법인세비용

(2,383,090,557)

(1,802,136,809)

X. 연결당기순이익

4,885,133,771

804,927,767

XI. 법인세비용차감후기타포괄손익

(144,360,009)

347,086,315

후속적으로
당기손익으로 재분류
되지 않는 항목 :

(144,360,009)

347,086,315

- 확정급여제도의 재측정요소
(144,360,009)

347,086,315

후속적으로 당기손익으로
재분류

되는
항목 :

XII. 연결총포괄이익

4,740,773,762

1,152,014,082

XIII. 연결당기순이익의 귀속

4,885,133,771

804,927,767

지배기업의 소유주지분
4,897,476,111

413,241,233

비지배지분
(12,342,340)

391,686,534

XIV. 연결총포괄이익의 귀속

4,740,773,762

1,152,014,082

지배기업의 소유주지분
4,753,116,102

760,307,258

비지배지분
(12,342,340)

391,706,824

XV. 주당손익

기본주당이익

224

19

희석주당이익

223

19

연 결 자 본 변 동 표

제17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

메가엠디 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배지분
합 계

2019.1.1 (전기초)
11,184,296,500
14,107,716,814
(1,424,070,046)
-
34,183,580,881
(860,131,055)
57,191,393,094

연결당기순이익
-
-
-
-
413,241,233
391,686,534
804,927,767

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,051,825,100)
-
(1,051,825,100)

합병으로인한 신주발행
364,242,000
(828,094,383)
27,041,316
-
-
436,811,067
-

자기주식취득
-
-
(2,790)
-
-
-
(2,790)

주식선택권 부여
-
-
35,915,140
-
-
-
35,915,140

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
347,066,025
20,290
347,086,315

2019.12.31 (전기말)
11,548,538,500
13,279,622,431
(1,361,116,380)
-
33,892,063,039
(31,613,164)
57,327,494,426

2020.1.1 (당기초)
11,548,538,500
13,279,622,431
(1,361,116,380)
-
33,892,063,039
(31,613,164)
57,327,494,426

연결당기순이익
-
-
-
-
4,897,476,111
(12,342,340)
4,885,133,771

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,088,249,250)
-
(1,088,249,250)

주식선택권 부여
-
-
691,939
-
-
-
691,939

주식매수선택권 행사
155,000,000
1,067,356,011
(342,276,011)
-
-
-
880,080,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(144,360,009)
-
(144,360,009)

2020.12.31 (당기말)
11,703,538,500
14,346,978,442
(1,702,700,452)
-
37,556,929,891
(43,955,504)
61,860,790,877

연 결 현 금 흐 름 표

제17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

메가엠디 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,029,553,184

9,691,195,944

(1) 당기순이익
4,885,133,771

804,927,767

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
18,356,342,041

17,923,985,593

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(2,392,926,391)

(5,050,654,039)

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,917,173,042)

(2,927,663,939)

매출채권의 감소
(742,512,141)

323,683,421

미수금의 증가(감소)
(126,739,448)

248,383,547

재고자산의 증가(감소)
(427,294,515)

(320,801,121)

기타유동자산의 감소(증가)
123,246,138

514,255,869

기타비유동자산의 감소
685,974,539

244,661,796

당기법인세부채의 증가
(187,600)

529,760

리스채권의 감소
13,254,607

4,200,000

매입채무의 증가(감소)
458,562,516

(3,532,607,188)

미지급금의 감소
291,800,412

(183,426,690)

기타유동금융부채의 증가(감소)
(90,138,684)

(873,306,102)

임대보증금의 증가(감소)
(5,288,864)

5,288,864

기타유동부채의 감소
(1,754,188,505)

1,984,010,497

퇴직금의 지급
(715,425,824)

(870,969,966)

사외적립자산의 감소
(254,822,286)

(514,515,770)

장기종업원채무의 감소
(26,800,000)

(25,000,000)

충당부채의 감소
(346,918,180)

67,949,144

(5) 이자의 수령
623,394,675

520,869,913

(6) 이자의 지급
(226,001,401)

(259,480,474)

(7) 법인세의 납부
(2,298,911,676)

(1,320,788,877)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,390,394,641

(5,477,140,605)

단기금융상품의 감소
13,009,649,316

26,600,000,000

기타금융자산의 감소
2,578,939,135

1,668,382,119

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 처분
-

-

단기대여금의 회수
698,279,894

2,847,306,265

장기대여금의 회수
711,533,479

434,500,000

유형자산의 처분
15,066,364

455,000,000

임차보증금의 감소
3,892,778,270

1,920,732,770

사업매각에따른현금유입
-

1,900,000,000

단기금융상품의 증가
(9,000,849,316)

(31,600,000,000)

단기대여금의 증가
-

(1,356,221,716)

장기대여금의 증가
-

(10,000,000)

상각후원가측정유가증권(비유동)의 취득
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
-

-

기타금융자산의 증가
(1,233,070,921)

(2,627,758,511)

유형자산의 취득
(2,163,661,580)

(1,496,961,032)

무형자산의 취득
(1,667,634,800)

(906,620,500)

임차보증금의 증가
(1,120,635,200)

(3,305,500,000)

장기선급금의 증가
-

-

사업결합으로 인한 현금유출
(330,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,807,047,025)

(8,613,153,181)

유상증자
880,080,000

-

리스부채의 상환
(7,598,882,005)

(7,561,329,521)

배당금의 지급
(1,088,245,020)

(1,051,820,870)

자기주식의 취득
-

(2,790)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

13,612,900,800

(4,399,097,842)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

21,415,026,516

25,814,124,358

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

35,027,927,316

21,415,026,516

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 17(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 16(전)기 2019년 12월 31일 현재

메가엠디 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

자 산

I. 유동자산

47,223,074,254

35,955,819,661

현금및현금성자산
34,907,544,237

21,231,171,579

매출채권및기타채권

2,730,551,048

2,530,518,986

재고자산
790,730,453

751,876,889

기타금융자산
7,624,567,446

10,838,563,883

기타유동자산
1,166,699,654

596,657,747

리스유동채권
2,981,416

7,030,577

II. 비유동자산

67,991,469,054

74,044,502,342

투자부동산
4,214,273,582

4,263,755,810

유형자산
3,279,780,848

3,587,263,249

사용권자산
9,683,228,128

9,168,251,392

무형자산
8,659,896,891

7,625,004,719

종속기업투자
6,221,273,436

8,720,010,391

순확정급여자산
-

378,509,703

기타비유동금융자산
33,825,353,419

36,903,895,971

기타비유동자산

582,020,883

1,810,314,530

리스비유동채권
-

2,981,416

이연법인세자산
1,525,641,867

1,584,515,161

자 산 총 계

115,214,543,308

110,000,322,003

부 채

I. 유동부채

39,236,904,792

42,249,067,159

매입채무및기타채무

4,503,008,226

4,559,603,246

기타금융부채
2,486,790,652

2,565,465,300

기타유동부채
23,568,147,627

25,639,863,597

충당부채
2,071,391,440

2,949,366,627

리스유동부채
5,328,372,080

5,239,896,073

당기법인세부채
1,279,194,767

1,294,872,316

II. 비유동부채

7,052,734,580

4,698,720,808

장기기타채무
1,209,000,000

-

확정급여부채
2,360,470

-

기타비유동금융부채
1,098,013,931

1,096,989,630

기타비유동부채
149,673,054

71,680,300

비유동충당부채
946,011,762

369,764,610

리스비유동부채
3,647,675,363

3,160,286,268

부 채 총 계

46,289,639,372

46,947,787,967

자 본

I. 자본금

11,703,538,500

11,548,538,500

II. 자본잉여금

13,528,300,594

12,460,944,583

III. 기타자본항목

(4,325,329,320)

(3,983,745,248)

IV. 이익잉여금

48,018,394,162

43,026,796,201

자 본 총 계

68,924,903,936

63,052,534,036

부채와자본총계

115,214,543,308

110,000,322,003

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

메가엠디 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액

76,247,592,931

72,011,100,183

II. 매출원가

(27,747,335,376)

(28,091,022,269)

III. 매출총이익

48,500,257,555

43,920,077,914

IV. 판매비와관리비

(37,528,657,805)

(38,944,098,621)

V. 영업이익

10,971,599,750

4,975,979,293

VI. 금융손익

1,139,101,628

2,988,253,676

금융수익
2,116,817,129

4,546,508,346

금융비용
(977,715,501)

(1,558,254,670)

VII. 기타영업외손익

(3,461,712,068)

(4,479,398,254)

기타영업외수익
331,748,013

866,740,877

기타영업외비용
(3,793,460,081)

(5,346,139,131)

VIII. 법인세비용차감전순이익

8,648,989,310

3,484,834,715

IX. 법인세비용

(2,392,039,013)

(1,611,384,725)

X.당기순이익

6,256,950,297

1,873,449,990

XI. 법인세비용차감후기타포괄손익

(177,103,086)

395,355,769

후속적으로
당기손익으로 재분류
되지 않는 항목 :

(177,103,086)

395,355,769

- 확정급여제도의 재측정요소
(177,103,086)

395,355,769

후속적으로 당기손익으로
재분류

되는
항목 :

-

-

XII. 총포괄이익

6,079,847,211

2,268,805,759

XIII. 주당손익

기본주당이익

286

88

희석주당이익

284

88

자 본 변 동 표

제 17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

메가엠디 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019.1.1 (전기초)
11,184,296,500
13,888,045,766
(4,046,698,914)
-
41,809,815,542
62,835,458,894

당기순이익
-
-
-
-
1,873,449,990
1,873,449,990

배당금 지급
-
-
-
-
(1,051,825,100)
(1,051,825,100)

합병으로인한 신주발행
364,242,000
(1,427,101,183)
27,041,316
-
-
(1,035,817,867)

자기주식취득
-
-
(2,790)
-
-
(2,790)

주식선택권 부여
-
-
35,915,140
-
-
35,915,140

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
395,355,769
395,355,769

2019.12.31 (전기말)
11,548,538,500
12,460,944,583
(3,983,745,248)
-
43,026,796,201
63,052,534,036

2020.1.1 (당기초)
11,548,538,500
12,460,944,583
(3,983,745,248)
-
43,026,796,201
63,052,534,036

당기순이익
-
-
-
-
6,256,950,297
6,256,950,297

배당금 지급
-
-
-
-
(1,088,249,250)
(1,088,249,250)

주식매수선택권 행사로 인한 신주발행
155,000,000
1,067,356,011
(342,276,011)
-
-
880,080,000

자기주식취득
-
-
-
-
-
-

주식선택권 부여
-
-
691,939
-
-
691,939

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(177,103,086)
(177,103,086)

2020.12.31 (당기말)
11,703,538,500
13,528,300,594
(4,325,329,320)
-
48,018,394,162
68,924,903,936

현 금 흐 름 표

제 17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

메가엠디 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,837,363,202

17,614,411,457

(1) 당기순이익
6,256,950,297

1,873,449,990

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
19,656,633,138

20,320,587,007

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(2,364,451,924)

(5,320,511,062)

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,890,793,164)

1,670,689,961

매출채권의 감소(증가)
(236,801,907)

663,407,821

미수금의 감소(증가)
(126,745,038)

55,521,595

재고자산의 감소(증가)
(260,034,898)

(156,812,250)

기타유동자산의 감소(증가)
(77,804,959)

18,870,454

기타비유동자산의 감소(증가)
685,974,539

244,661,796

리스채권의 감소(증가)
13,254,607

4,200,000

매입채무의 증가(감소)
125,995,300

19,932,129

미지급금의 증가(감소)
(190,039,550)

(62,504,610)

기타유동금융부채의 증가(감소)
(78,674,648)

79,530,231

기타유동부채의 증가(감소)
(2,080,670,640)

1,944,846,257

임대보증금의 증가(감소)
(5,288,864)

5,288,864

퇴직금의 지급
(612,201,130)

(858,394,890)

사외적립자산의 감소(증가)
(254,863,023)

(496,116,580)

장기종업원채무의 증가(감소)
(26,800,000)

(25,000,000)

충당부채의 증가(감소)
(766,092,953)

233,259,144

(5) 이자의 수령
689,744,071

582,644,098

(6) 이자의 지급
(211,828,100)

(223,255,601)

(7) 법인세의 납부
(2,298,891,116)

(1,289,192,936)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,982,552,441

(14,266,070,977)

임차보증금의 감소
3,632,778,270

1,890,732,770

단기금융상품의 감소
13,009,649,316

26,600,000,000

기타금융자산의 감소
2,578,939,135

1,668,382,119

단기대여금의 회수
748,279,894

1,393,451,191

장기대여금의 회수
1,448,533,479

434,500,000

사업양도
-

1,900,000,000

유형자산의 처분
15,066,364

455,000,000

임차보증금의 증가
(1,120,205,200)

(2,180,500,000)

단기금융상품의 증가
(9,000,849,316)

(31,600,000,000)

단기대여금의 증가
(1,564,000,000)

(10,846,784,000)

장기대여금의 증가
(1,530,000,000)

(10,000,000)

기타금융자산의 증가
(1,233,070,921)

(2,627,758,511)

사업결합으로 인한 순현금흐름
(330,000,000)

640,570,736

유형자산의 취득
(2,005,525,580)

(1,078,821,282)

무형자산의 취득
(1,667,043,000)

(904,844,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,143,542,985)

(7,351,300,025)

유상증자
880,080,000

-

자기주식의 취득
-

(2,790)

리스부채의 상환
(6,935,377,965)

(6,299,476,365)

배당금의 지급
(1,088,245,020)

(1,051,820,870)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

13,676,372,658

(4,002,959,545)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

21,231,171,579

25,234,131,124

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

34,907,544,237

21,231,171,579

이익잉여금처분계산서(안)

제 17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

메가엠디 주식회사
(단위 : 천원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 26일
처분확정일 : 2020년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

47,488,839

42,606,066

전기이월미처분이익잉여금
41,408,992

40,337,261

당기순이익
6,256,950

1,873,450

확정급여제도의 재측정요소
(177,103)

395,355

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(2,428,249)

(1,197,074)

이익준비금
220,750

108,825

현금배당
 (주당배당금(률):

당기
100원 (20%)

전기 50원(10%))

2,207,499

1,088,249

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

45,060,590

41,408,992

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 15. (생략)

16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 15. (현행과 같음)

16. 통신판매업

17. 위 각호에 관련된 부대사업일체

- 신규사업을 위한 사업목적 추가

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않은 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

(코스닥법인 표준정관 개정에 따른 반영)

제10조의 4 (신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 4 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에

유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

(코스닥법인 표준정관 정비에 따른 반영)

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정 하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.(개정 2019. 03. 22)

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

<신설>

제12조의 4 (주주명부) 회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

- 주주명부를 전자문서로 작성하는 근거 신설

제15조 (전환사채의 발행)

1. (생략)

2. (생략)

3. 신설

제15조 (전환사채의 발행)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

3. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 신주의 동등 배당 규정 준용.

(코스닥법인 표준정관 개정에 따른 반영)

제18조(소집)

1. 본 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다. (개정 2019. 03. 22)

2.~ 4. (생략)

제18조(소집시기)

1. 본 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. (개정 2021. 03. 26)

2. ~ 4. (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

(코스닥법인 표준정관 개정에 따른 반영)

제42조 (감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

4. 신설

5. 3항에서 5항으로 이기

제42조 (감사의 선임ㆍ해임)

1. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. (신설 2021. 03. 26.)

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 조문 정비

(코스닥법인 표준정관 개정에 따른 반영)

- 조문 정비

(코스닥법인 표준정관 개정에 따른 반영)

- 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

(코스닥법인 표준정관 개정에 따른 반영)

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. (3항에서 5항으로 이기)

(코스닥법인 표준정관 개정에 따른 반영)

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. (3항에서 5항으로 이기)

(코스닥법인 표준정관 개정에 따른 반영)

제48조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

1. 본 회사의 대표이사는 정기총회 회일 6주 전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다.

① 대차대조표

② 손익계산서

③ 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

④ 영업보고서 및 재산목록

⑤ 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2. (생략)

3. 제1항의 서류는 감사보고서와 함께 정기총회 1주간전부터 본 회사의 본점과 지점에 비치하여야 하고, 총회의 승인을 얻었을 때에는 그 중 대차대조표를 지체없이 공고하여야 한다.

제48조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

1. 본 회사의 대표이사는 정기총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다.

① 대차대조표

② 손익계산서

③ 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

④ 영업보고서 및 재산목록

⑤ 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

2. (현행과 같음)

3. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. (개정 2021. 3. 26.)

4. 제1항의 서류는 감사보고서와 함께 정기총회 1주간 전부터 본 회사의 본점과 지점에 비치하여야 하고, 총회의 승인을 얻었을 때에는 그 중 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 지체없이 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

(코스닥법인 표준정관 개정에 따른 반영)

제50조 (이익배당)

이익배당금은 금전 또는 주식으로 하며, 매결산기 말일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

제50조 (이익배당)

이익배당금은 금전 또는 주식으로 하며, 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

(코스닥법인 표준정관 개정에 따른 반영)

제50조의1 (분기 배당)

1. ~ 3. (생략)

4. 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

5. 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제50조의1 (분기 배당)

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

5. (삭제)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

(코스닥법인 표준정관 개정에 따른 반영)

- 종류주식을 발행하지 않으므로 5항 삭제 필요

부 칙

<신설>

부 칙

이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 감사의 선임에 관한 제42조는 이 정관 시행일에 선임하는 감사부터 적용하며, 감사의 해임에 관한 42조는 이 정관 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상기
1958.01.04
사외이사
-
없음
이사회

김봉석
1962.07.03
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상기
現 ㈜아자미디어앤컬처 대표이사
2016.06~현재
2004년~2009년
2002년~2005년
1988년~2010년
㈜아자미디어앤컬처 대표이사
아시아기자협회 회장
한국기자협회 회장
한겨레신문 선임기자
해당사항 없음

김봉석
現 법무법인 한강 대표변호사
2000.04~현재
1996.03~2000.03
법무법인 한강 대표변호사
김봉석 법률사무소 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김봉석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 이상기>
1. 전문성 :

본 후보자는 장기간 언론사에 근무한 언론분야 전문가로서 관련 분야 및 경제분야에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 언론분야 전문가의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 : 김봉석>

1. 전문성 :

본 후보자는 장기간 법률사무소에서 변호사로 근무한 법률 전문가로서 관련 분야 및 경제분야에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 법률 전문가의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 이상기>

이상기 후보자는 언론인으로서 다양한 분야에 폭넓은 식견을 가지고 있어 주주권익의 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있는 적임자로 평가됩니다.

<사외이사 후보자 : 김봉석>

김봉석 후보자는 21년간 변호사로 활동 중인 법률전문가로서, 법조계에서 쌓아온 전문성과 경험을 살려 당사가 상법, 자본시장법, 공정거래법 및 환경관련 법률 등 제반 법규를 준수하며 사회의 모범이 되는 기업으로 성장할 수 있도록 전문적인 감시감독 및 자문을 할 것으로 기대됩니다. 주주 및 이해관계자를 보호하기 위해 상법이 설치한 사외이사 역할에 대한 이해도가 매우 높아 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 평가됩니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서_이상기.jpg
사내이사 후보자 확인서_이상기

사내이사 후보자 확인서_김봉석_1.jpg
사내이사 후보자 확인서_김봉석_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

예용해
1960.01.21
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

예용해
現 메가엠디(주) 감사
2015.03~현재
1979.01~2015.01
메가엠디(주) 감사
기업은행 사상지점 지점장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

예용해
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 전문지식을 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 독립적인 관점에서 감사할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

감사 후보자 확인서_예용해.jpg
감사 후보자 확인서_예용해

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
482,982,290

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.megamd.co.kr 회사소개→IR공고)에 게재할 예정입니다. 
또한, 당사는 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.megamd.co.kr 회사소개→IR공고)에 게재할 예정입니다. 
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■
전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를

삼
성증권
에
위
탁하
였습
니다
.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 홈페이지 주소 (PC/모바일) : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 
 - 2021년 3월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시

다. 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 이용 가능한 공동인증서의 종류 
 ㆍ범용공동인증서 : 공동인증기관이 발급한 모든 전자거래
 ㆍ금융투자용 (구 증권거래용) : 코스콤이 발급한 용도제한용(증권)
 ㆍPASS앱 인증, 카카오 페이 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등,정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.
코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.