인포뱅크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 인포뱅크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
인포뱅크주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 인포뱅크 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660
 유스페이스1 A동 12층
전화번호: 031-628-1500

작 성 자:
성 명: 이희범
부서 및 직위: 경영전략팀 / 부장
전화번호: 031-628-1500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
인포뱅크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

인포뱅크(주)
보통주
241,269
2.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박태형
최대주주
보통주
1,591,620
18.31
대표이사
-

이현승
최대주주 처
보통주
201,800
2.32
대표이사 처
-

박세진
최대주주 자녀
보통주
252,260
2.90
대표이사 자녀
-

박세일
최대주주 자녀
보통주
250,860
2.89
대표이사 자녀
-

박동규
최대주주 제
보통주
262,096
3.01
대표이사 제
-

박수진
최대주주 질녀
보통주
104,000
1.20
대표이사 질녀
-

박유진
최대주주 질녀
보통주
104,000
1.20
대표이사 질녀
-

장준호
등기임원
보통주
831,960
9.57
등기이사
-

계
-
3,598,596
41.40
-
-

※ 주주명부 폐쇄 기준일인 2020년 12월 31일 기준이며, 주식소유 비율은 총 발행주식수 8,693,978주 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강신훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재, 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제26기 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능하고, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

- 시스템에서 주주본인 확인 후 전자서명을 통해 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제한용 공동인증서, 범용공동인증서 (※공동인증서는 舊 공인인증서를 의미하며, 향후 본인확인기관 지정 내용에 따라 사용 가능한 인증서 추가 가능)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층
 우편번호 : (13494) / 전화번호 : 031-628-1500 / 팩스번호 : 031-628-1800
2. 우편 접수 여부 : 가능
3. 접수기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일 주주총회 개최일 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층
인포뱅크(주) 대회의실 (Grand Room)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
단, 마지막 날인 3월 29일은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※코로나바이러스감염증-19(COVID-19, 일명 "코로나19") 확산 방지를 위한 당부 및 협조의 말씀

- 당사는 "코로나19"의 확산 방지를 위해 전체 임직원에 대한 재택근무 권고 및 시행 등과 같은 최선의 노력을 기울이고 있고, 정부 정책 및 관계기관의 방침에도 최대한 협조하고 있습니다. 
이에, 주주님께도 주주님의 안전과 편의를 도모하기 위해 가급적 주주총회 직접 참석 대신 전자투표 및 전자위임장 등 비대면 의결권 행사를 활용하여 주실 것을 당부와 협조의 말씀 드립니다.

- 또한 금융위윈회 및 법무부 보도자료(2021.1.22(금) 조간), "코로나19 대비 정기주주총회 대응요령 안내" (코협법제20-032)와「상법」제366조의2 ②항 및 정관에 의거, 긴급사항 발생을 대비하여 총회의 일시, 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하고, 현장 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고, 발열 검사 등을 통해 일부 감염 의심 주주에 대해서는 의장의 주주총회 질서유지권 등에 근거하여 총회장 입장을 제한합니다.주주의 의결권행사 권리를 최대한 보장하기 위하여 별도로 마련하는 장소에서 주주총회에 참석할 수 있도록 할 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요, "나.회사의 현황"을 참고하시기 바랍니다.

(1) 영업개황
① 모바일메시징서비스
당사 모바일메시징서비스 중 대부분의 비중을 차지하는 기업용 메시징서비스의 주요고객은 금융권 외에 포털, 인터넷기업 등 IT 관련 대부분의 기업 및 온-오프라인이 결합한 서비스를 제공하는 유통 및 관련 기업들로 구성되어 있습니다. 대기업 및 대형 카드사나 금융권은 자체 정보시스템에 당사의 시스템을 연결하여 서비스를 제공 받고 있으며, 영세한 중소업체들은 특정 솔루션 패키지와 결합한 형태로 당사의 서비스를 제공받고 있습니다.

당사는 단순한 문자 전송서비스에서 탈피하여 교회, 약국, 치과 등 다양한 업종 사업자의 솔루션과 연동된 솔루션 융합 서비스인 통합 모바일메시징서비스를 제공하고 있으며, 최근 두드러진 성장세를 보이는 카카오톡 비즈메시지 서비스의 공식 딜러사 자격을 획득하여 차별화된 통합 모바일메시징서비스를 기반으로 고객사를 확장하며 안정적인 영업환경을 구축하고 있습니다.

양방향 미디어서비스의 주요 시장은 각 지상파 및 케이블 방송사, 온라인, 전광판, 채팅 등 주로 문화 컨텐츠 및 근린생활업종을 중심으로 구성되어 있습니다. 각종 다매체미디어(TV, DMB, 라디오, UCC, 포털, 스마트TV 등)에 엔터테인먼트 요소를 접목하고, 확고한 원천기술을 기반으로 가능한 오프라인 연계 서비스를 통해 보다 진일보한 개념의 유무선 통합 메시징서비스를 창출 및 확대해 가고 있습니다.

기업용 메시징서비스는 기업이 사용료를 지불하는 주체였으나, 양방향 미디어서비스는 휴대폰을 사용하는 개인 이용자가 지불 주체입니다. 따라서 이용자 관점에서 보면기업용 메시징서비스 보다 양방향 미디어서비스가 훨씬 큰 잠재 시장을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 유럽 및 미국TV 양방향 미디어서비스의 경우는 게임, 퀴즈, 드라마 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 국내 시장에서도 시청자들의 방송 참여 증가 경향 등에 힘입어, 각 분야에서 양방향 미디어서비스가 적극적으로 활용되고 있으므로, 점진적으로 시장이 성장하고 있습니다.

뿐만 아니라, 동일 기술의 적용 분야를 추가적으로 확대, 보험사와 제휴한 가입자 증빙 절차 간소화 및 모바일 기술을 활용한 이벤트 참여 수단, 그리고 각종 기업행사, 세미나 현장 지원 등 다방면으로 시장을 넓혀 나가고 있습니다.

② Smart Car서비스 
당사는 10년 이상 LG 전자의 우수 협력 파트너로서 휴대폰 임베디드 S/W 개발 협력사업을 수행하며 축적한 S/W 개발 노하우를 활용하여 모바일 분야뿐 아니라 차량용 임베디드 S/W 분야에도 진출하여 스마트 카 전문기업으로서의 위상을 높여가고 있습니다.

다가올 스마트카 혁명은 당사에게 큰 기회가 될 것입니다. 차량용 인포테인먼트 시스템이 지원되는 차량에 탑승한 사용자들은 스마트폰과 스마트패드를 통해 이동 중인 차량 내에서도 이용할 수 있게 되며, 이러한 차량용 인포테인먼트 시스템은 종전에는고급 차량들에만 장착되었으나, 최근에는 많은 국내외 자동차 생산업체들이 차량용 인포테인먼트 시스템을 핵심적인 차별 점으로 간주하고 있어서 적용 범위가 준중형 차량으로 확산되는 추세입니다.

당사는 차량용 임베디드 S/W 개발을 위한 시스템 및 어플리케이션 개발 기술력을 바탕으로, 지난 2009년부터 국내 완성차 업체와 협력을 통해 차량용 외장형 텔레매틱스 임베디드 S/W를 개발, 현재는 국내 스마트카 임베디드 S/W 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

특히 2011년 임베디드 S/W 고도화를 위한 정부 국책과제로 수주한 ‘WBS(World Best Software)프로젝트-차량용 인포테인먼트 분야’에서 ‘GENIVI/Android AVN 상용화’프로젝트를 2013년 6월 성공적으로 수행, 차량용 국제 표준 인포테인먼트 플랫폼에 대한 솔루션을 확보했으며, 참여기관인 현대모비스를 통해 현대/기아자동차 뿐 아니라 세계적인 자동차 제조사들에게 솔루션을 공급할 수 있는 사업기회를 확보하게 되었습니다.

또한 2012년 출시된 현대자동차 신형 싼타페 모델에 적용되는 SOS 서비스, 에어백 전개 자동통보, 도난추적 등의 첨단 기능들을 제공하는 "블루링크(BlueLink)" 솔루션을 공급하였고, 기아자동차의 신형 K9 모델에는 블루링크와 동일한 기능을 제공하는첨단 스마트 카 서비스인 ‘유보(UVO)’ 솔루션을 공급하는 등 스마트카 솔루션 전문 기업으로 자리매김하고 있습니다.

한편 지난해 국내 차량용 임베디드 소프트업체로서는 처음으로 차량용 인포테인먼트시스템의 핵심 기술에 해당하는 애플 “카플레이”, 구글 “안드로이드오토” 솔루션 기술 개발에 성공했고, 글로벌 완성차 업체를 통해 상용화가 되어 시장에 선보이게 되면, 스마트카 솔루션 분야의 선도적 입지를 보다 확고히 할 것으로 기대하고 있습니다.

※ 자율주행지원 관제시스템 및 사용자 편의 서비스

당사는 국내 양방향 미디어서비스 트래픽의 99% 이상을 수용하고 제한되 조건 내에서 신속하고 정확하게 처리하고 있는 대용량 트래픽 실시간 처리 전문 빅데이터 기업으로서, 선행 개발 프로젝트인 “차량 관제 Fleet Management System” 구축을 통해서 기술력을 한층 강화할 수 있었고, 대용량 데이터 처리 기술을 바탕으로 스마트카 관제 사업에 대한 차별화된 기술력을 확보하고 있습니다. B2C 모바일 솔루션과 스마트카의 조합을 모두 아우를 수 있는 독보적인 기술력을 가지고 있는 것입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

① 당사 및 종속회사의 사업부문은 아래와 같습니다.

사업부문
회사
사업의 내용

서비스 부문
인포뱅크(주)
(주)아이하트
- 모바일메시징서비스
 (기업형문자서비스, 양방향미디어서비스 등)
 - Smart Car서비스 (자동차관련서비스)
 - 모바일솔루션 
 - 기타모바일서비스 (웹서비스 등)

기타 부문
인포뱅크(주)
(주)아이하트
아이모터스(주)
- S/W개발 및 솔루션 등
 - 서버 H/W 장비 등
 - 기타매출 (부동산임대수익 외)

주) 당사 및 종속회사는 2개의 전략적인 영업단위를 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. 

② 당사 및 종속회사의 사업부문별 요약 재무현황은 아래와 같습니다.
 (단위 : 백만원)

구분
서비스부문
기타부문
합계

제26기(2020년)
제26기(2020년)
제26기(2020년)

매출액
118,434
1,171
119,605

부문 영업손익
(34)
629
595

주1) 연결재무제표 기준으로 작성된 것입니다. 
주2) 보고 부문별 자산과 부채 및 법인세비용은 최고영업의사결정자에게 보고되지 않아 상기에 포함하지 않았습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 당해사업연도와 직전사업연도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)를 작성하였습니다.

※ 아래 제26기(당기) 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로, 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. (확정 재무제표가 아닌 것을 참고하시기 바랍니다.)

※ 당사는 정기주주총회 1주일 전, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기말
2020년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말
2019년 12월 31일 현재

인포뱅크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

I. 유동자산

30,413,315,290

30,711,827,837

현금및현금성자산
32
14,329,558,183

11,255,344,674

매출채권및기타채권
8,32,33
14,369,378,647

16,618,229,771

기타금융자산
8,32,33
1,050,000,000

2,640,000,000

당기법인세자산
30
217,395,930

-

기타자산
10
446,982,530

198,253,392

II. 비유동자산

44,912,978,788

42,278,276,510

비유동기타채권
8,33
17,499,998

-

비유동기타금융자산
9
1,696,422,950

511,452,950

관계기업투자주식
11
5,814,763,965

2,968,321,303

장기투자자산
12,32
8,065,990,828

7,892,419,847

유형자산
13
17,271,447,048

18,280,165,565

투자부동산
14
9,197,455,983

9,410,513,067

무형자산
15
918,120,648

945,936,216

이연법인세자산
30
1,817,188,479

2,242,405,066

비유동기타자산
10
114,088,889

27,062,496

자산 총계

75,326,294,078

72,990,104,347

부채

I. 유동부채

14,485,515,878

13,841,944,154

매입채무 및 기타채무
16,32
11,502,677,379

10,715,719,022

기타금융부채
18,32
401,748,328

524,985,999

기타유동부채
17
2,280,113,751

1,994,485,962

단기차입금
19,32
300,000,000

300,000,000

당기법인세부채
30
976,420

306,753,171

II. 비유동부채

4,027,655,229

3,560,561,875

비유동기타채무
8,16,33
842,134,504

533,818,535

비유동기타금융부채
18,33
2,358,402,000

2,262,024,241

확정급여부채
20
827,118,725

764,719,099

부채 총계

18,513,171,107

17,402,506,029

자본

I. 지배기업소유주지분

53,651,354,381

52,413,090,562

자본금
1,21
4,346,989,000

4,346,989,000

자본잉여금
21
17,989,802,468

17,625,445,330

기타자본
22,25
(4,670,506,127)

(4,144,659,175)

이익잉여금
23
35,985,069,040

34,585,315,407

II. 비지배지분

3,161,768,590

3,174,507,756

자본 총계

56,813,122,971

55,587,598,318

부채와 자본 총계

75,326,294,078

72,990,104,347

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
당 기
전 기

Ⅰ. 매출액
6,24,33
119,604,708,359
119,477,343,482

Ⅱ. 매출원가
29
105,345,822,961
105,372,231,269

Ⅲ. 매출총이익

14,258,885,398
14,105,112,213

Ⅳ. 판매비와관리비
26,29
13,663,912,334
13,310,921,461

Ⅴ. 영업이익

594,973,064
794,190,752

VI. 기타수익
27
990,089,309
1,278,991,085

VII. 기타비용
27
463,284,989
698,628,879

VIII. 금융수익
28
307,339,644
307,045,610

Ⅸ. 금융비용
28
78,100,996
203,726,369

X. 지분법손익
11
637,385,060
(305,601,395)

XI. 관계기업투자 관련 손익
11
127,654,862
368,467,638

XII. 법인세비용차감전순이익

2,116,055,954
1,540,738,442

XIII. 법인세비용
30
510,076,185
361,725,720

XIV. 당기순이익

1,605,979,769
1,179,012,722

XV. 기타포괄손익

(203,288,599)
(991,811,880)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(203,288,599)
(991,811,880)

순확정급여제도 재측정요소
20
10,235,939
(455,080,477)

법인세효과
30
(2,251,907)
100,117,705

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
12
(270,862,347)
(869,257,830)

법인세효과
30
59,589,716
191,236,722

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)
12
-
41,172,000

XVI. 총포괄손익

1,402,691,170
187,200,842

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

1,476,199,691
839,003,876

비지배지분에 귀속될 당기순이익

129,780,078
340,008,846

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄손익

1,272,919,911
(152,804,306)

비지배지분에 귀속될 총포괄손익

129,771,259
340,005,148

XVII. 주당이익
31

기본주당이익

175
99

희석주당이익

174
99

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

자기주식
기타자본조정
기타포괄손익
주식선택권

2019.1.1(전기초)
4,346,989,000
17,484,203,008
(1,405,662,930)
338,210,508
(2,936,121,983)
502,879,040
34,522,124,753
2,864,904,832
55,717,526,228

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
839,003,876
340,008,846
1,179,012,722

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(354,962,772)
-
(354,962,772)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
-
(678,017,410)
-
-
(3,698)
(678,021,108)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)

-
-
-
-
41,172,000
-
-
-
41,172,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
86,778,822
131,950,000
-
-
(84,604,900)
-
-
134,123,922

주식선택권 소멸
-
54,463,500
-
-
-
(54,463,500)
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(420,850,450)
(30,402,224)
(451,252,674)

2019.12.31(전기말)
4,346,989,000
17,625,445,330
(1,273,712,930)
338,210,508
(3,572,967,393)
363,810,640
34,585,315,407
3,174,507,756
55,587,598,318

2020.01.01(당기초)
4,346,989,000
17,625,445,330
(1,273,712,930)
338,210,508
(3,572,967,393)
363,810,640
34,585,315,407
3,174,507,756
55,587,598,318

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
1,476,199,691
129,780,078
1,605,979,769

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
7,984,032

7,984,032

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
-
(211,263,812)
-
-
(8,819)
(211,272,631)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
33,313,098
49,227,500
-
-
(32,766,600)
-
-
49,773,998

주식선택권 소멸
-
331,044,040
-
-

-

(331,044,040)
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-

-

-

(84,430,090)
(142,510,425)
(226,940,515)

2020.12.31(당기말)
4,346,989,000
17,989,802,468
(1,224,485,430)
338,210,508
(3,784,231,205)
-
35,985,069,040
3,161,768,590
56,813,122,971

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 25(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름

5,834,789,020

2,978,335,093

1. 영업에서 창출된 현금
6,163,225,675

3,536,560,074

(1) 당기순이익
1,605,979,769

1,179,012,722

(2) 조정사항
2,558,600,558

3,472,491,811

퇴직급여
1,016,362,899

843,285,702

외화환산손익
25,382,006

(11,047,239)

대손상각비
68,509,255

256,078,593

기타의대손상각비
407,982,305

600,108,761

관계기업투자주식평가이익
(940,612,968)

(79,503,582)

관계기업투자주식평가손실
303,227,908

385,104,977

관계기업투자주식손상차손
-

27,057,446

관계기업투자주식처분이익
(127,654,862)

(395,525,084)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(102,933,266)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
36,108,000

183,099,000

감가상각비
1,544,762,070

1,496,002,543

무형자산상각비
20,221,014

17,789,975

유형자산처분이익
(515,000)

(13,825,273)

유형자산처분손실
-

12,024,134

기타
(11,989,000)

5,173,530

이자수익
(197,398,822)

(233,682,051)

이자비용
14,080,390

20,627,369

배당금수익
(7,007,556)

(2,002,710)

법인세비용
510,076,185

361,725,720

(3) 자산ㆍ부채의 변동
1,998,645,348

(1,114,944,459)

매출채권의 감소(증가)
482,173,191

2,444,663,225

미수금의 감소(증가)
1,236,907,417

(685,628,923)

선급금의 감소(증가)
(268,790,624)

(84,012,351)

선급비용의 감소(증가)
26,918,636

(3,215,939)

장기선급금의 감소(증가)
6,166,457

(390,246)

금융리스채권의 감소(증가)
-

(794,246)

재고자산의 감소(증가)
(16,144,108)

-

매입채무의 증가(감소)
980,400,209

(1,843,259,779)

미지급금의 증가(감소)
254,542,740

(381,547,675)

미지급비용의 증가(감소)
(427,867,082)

(180,862,765)

선수금의 증가(감소)
121,254,303

368,349,950

선수수익의 증가(감소)
173,377,762

130,359,479

예수금의 증가(감소)
(5,923,092)

16,033,684

예수보증금의 증가(감소)
9,070,925

(13,215,928)

부가세예수금의 증가(감소)
(3,081,184)

(216,629,540)

임대보증금의 증가(감소)
(191,928,560)

84,442,002

장기임대보증금의 증가(감소)
225,000,000

-

장기미지급금의 증가(감소)
203,685,364

189,409,953

장기미지급비용의 증가(감소)
104,630,605

9,716,785

장기예수보증금의 증가(감소)
31,979,723

15,000,000

사외적립자산의 변동
(513,306,159)

(750,595,626)

퇴직금의 지급
(430,421,175)

(212,766,519)

2. 법인세의 납부
(560,090,471)

(769,462,670)

3. 이자의 지급
(14,197,900)

(20,775,865)

4. 이자의 수취
198,844,160

230,010,844

5. 배당금의 수취
47,007,556

2,002,710

Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름

(2,324,239,577)

(2,232,840,373)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,699,718,062

2,418,067,655

단기금융상품의 감소
3,238,500,000

1,560,886,132

단기대여금의 감소
603,333,800

316,168,900

장기대여금의 감소
-

42,843,200

관계기업주식의 처분
-

100,188,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
179,400,000

118,300,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
640,234,262

3,119,604

유형자산의 처분
560,000

70,281,819

무형자산의 처분
13,000,000

-

장기보증금의 감소
24,690,000

206,280,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,023,957,639)

(4,650,908,028)

단기금융상품의 증가
1,748,500,000

690,000,000

장기금융상품의 증가
1,109,360,000

9,360,000

단기대여금의 증가
580,000,000

-

장기대여금의 증가
20,000,000

20,000,000

관계기업주식의 취득
2,121,350,240

1,978,181,480

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
410,478,997

334,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
874,876,828

813,721,354

유형자산의 취득
143,686,128

778,991,411

무형자산의 취득
15,405,446

6,515,601

장기보증금의 증가
300,000

20,138,182

Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름

(427,546,693)

(507,674,419)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
59,170,000

158,600,000

주식선택권의 행사
59,170,000

158,600,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(486,716,693)

(666,274,419)

금융리스부채의 감소
259,776,178

215,021,745

배당금 지급
226,940,515

451,252,674

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

3,083,002,750

237,820,301

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

11,255,344,674

11,017,314,734

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(8,789,241)

209,639

VII. 기말 현금및현금성자산

14,329,558,183

11,255,344,674

- 연결 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 (당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 25 (전) 기말 2019년 12월 31일 현재

인포뱅크 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

I. 유동자산

23,950,282,796

23,575,266,123

현금및현금성자산
30
12,407,787,435

9,724,113,923

매출채권및기타채권
7,30,31
11,236,558,073

11,972,015,279

기타금융자산
8,30,31
-

1,700,000,000

기타자산
9
88,552,928

179,136,921

당기법인세자산
28
217,384,360

-

II. 비유동자산

43,836,476,946

41,805,007,980

비유동기타금융자산
8,30
1,469,276,950

259,916,950

종속기업 및 관계기업투자주식
10
6,073,757,002

3,952,354,262

장기투자자산
11,30
8,065,096,268

7,891,504,517

유형자산
12
15,999,046,205

17,028,252,399

투자부동산
13
9,197,455,983

9,410,513,067

무형자산
14
773,375,147

800,048,395

이연법인세자산
28
2,144,380,502

2,435,355,894

비유동기타자산
9
114,088,889

27,062,496

자산 총계

67,786,759,742

65,380,274,103

부채

I. 유동부채

11,954,957,799

10,993,735,279

매입채무 및 기타채무
15,30,31
9,754,263,667

8,442,639,239

기타금융부채
17,30,31
367,972,248

486,957,896

기타부채
16
1,832,721,884

1,768,081,605

당기법인세부채
28
-

296,056,539

II. 비유동부채

4,000,870,327

3,516,795,120

기타채무
6,15,30
842,134,504

533,818,535

기타금융부채
17,30
2,331,617,098

2,218,257,486

확정급여부채
18
827,118,725

764,719,099

부채 총계

15,955,828,126

14,510,530,399

자본

I. 자본금
1,19

4,346,989,000

4,346,989,000

II. 자본잉여금
19

17,989,802,468

17,625,445,330

III. 기타자본
20,23

(5,007,571,753)

(4,481,732,183)

IV. 이익잉여금
21

34,501,711,901

33,379,041,557

자본 총계

51,830,931,616

50,869,743,704

부채와 자본 총계

67,786,759,742

65,380,274,103

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 (당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 25 (전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
당 기
전 기

Ⅰ. 매출액
5,22,31
79,068,982,192
72,710,688,486

Ⅱ. 매출원가
27
66,828,390,519
60,678,894,182

Ⅲ. 매출총이익

12,240,591,673
12,031,794,304

Ⅳ. 판매비와관리비
24,27
11,833,928,922
11,376,376,075

Ⅴ. 영업이익

406,662,751
655,418,229

VI. 기타수익
25
953,247,712
715,534,256

VII. 기타비용
25
189,968,800
692,446,692

VIII. 금융수익
26
429,335,610
271,209,173

Ⅸ. 금융비용
26
49,050,348
190,657,846

X. 종속기업 및 관계기업투자 관련 손익
10
-
(53,041,760)

XI. 법인세비용차감전순이익

1,550,226,925
706,015,360

XII. 법인세비용
28
351,110,523
153,328,229

XIII. 당기순이익

1,199,116,402
552,687,131

XIV. 기타포괄손익

(203,272,398)
(991,805,086)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(203,272,398)
(991,805,086)

순확정급여제도 재측정요소
18
10,235,939
(455,080,477)

법인세효과
28
(2,251,907)
100,117,705

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
11
(270,841,578)
(869,249,120)

법인세효과
28
59,585,148
191,234,806

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)
11
-
41,172,000

XV. 총포괄이익(손실)

995,844,004
(439,117,955)

XVI. 주당이익
29

기본주당이익

142
66

희석주당이익

142
65

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 25 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

자기주식
기타포괄손익
주식선택권

2019.1.1(전기초)
4,346,989,000
17,484,203,008
(1,405,662,930)
(2,934,987,579)
502,879,040
33,602,167,648
51,595,588,187

총포괄이익(손실):

당기순이익
-
-
-
-
-
552,687,131
552,687,131

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(354,962,772)
(354,962,772)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(678,014,314)
-
-
(678,014,314)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)
-
-
-
41,172,000
-
-
41,172,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
86,778,822
131,950,000
-
(84,604,900)
-
134,123,922

주식선택권 소멸
-
54,463,500
-
-
(54,463,500)
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(420,850,450)
(420,850,450)

2019.12.31(전기말)
4,346,989,000
17,625,445,330
(1,273,712,930)
(3,571,829,893)
363,810,640
33,379,041,557
50,869,743,704

2020.1.1(당기초)
4,346,989,000
17,625,445,330
(1,273,712,930)
(3,571,829,893)
363,810,640
33,379,041,557
50,869,743,704

총포괄이익(손실):

당기순이익
-
-
-
-
-
1,199,116,402
1,199,116,402

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
7,984,032
7,984,032

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)
-
-
-
(211,256,430)
-
-
(211,256,430)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권 행사
-
33,313,098
49,227,500
-
(32,766,600)
-
49,773,998

주식선택권 소멸
-
331,044,040
-
-
(331,044,040)
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(84,430,090)
(84,430,090)

2020.12.31(당기말)
4,346,989,000
17,989,802,468
(1,224,485,430)
(3,783,086,323)
-
34,501,711,901
51,830,931,616

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26 (당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 25 (전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

인포뱅크 주식회사
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름

5,023,658,554

2,371,728,430

1. 영업에서 창출된 현금
5,211,983,607

2,932,375,858

(1) 당기순이익
1,199,116,402

552,687,131

(2) 조정사항
2,586,674,853

3,256,935,763

퇴직급여
1,016,362,899

843,285,702

외화환산손익
6,318,412

-

대손상각비
43,153,626

237,549,686

기타의대손상각비
135,067,440

600,174,481

관계기업투자주식처분이익
-

(95,396,400)

관계기업투자주식손상차손
-

148,438,160

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(102,933,266)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
36,108,000

183,099,000

기타
(11,989,000)

-

감가상각비
1,417,221,533

1,382,880,228

무형자산상각비
19,078,694

15,758,303

유형자산처분이익
(515,000)

(12,726,273)

유형자산처분손실
-

11,217,884

이자수익
(160,117,713)

(190,783,597)

이자비용
4,093,336

7,558,846

배당금수익
(166,284,631)

(27,448,486)

법인세비용
351,110,523

153,328,229

(3) 자산ㆍ부채의 변동
1,426,192,352

(877,247,036)

매출채권의 감소(증가)
(741,773,984)

1,118,410,232

미수금의 감소(증가)
1,238,454,231

(690,770,923)

선급금의 감소(증가)
71,833,041

(82,230,539)

선급비용의 감소(증가)
25,608,102

(7,435,208)

장기선급금의 증가(감소)
6,166,457

(390,246)

매입채무의 증가(감소)
1,552,415,338

(249,289,915)

미지급금의 증가(감소)
203,968,366

(394,082,042)

미지급비용의 증가(감소)
(424,759,276)

(176,584,584)

선수금의 증가(감소)
(103,966,311)

295,395,013

예수금의 증가(감소)
(5,969,032)

17,407,954

선수수익의 증가(감소)
173,377,762

134,666,327

장기예수보증금의 증가(감소)
31,979,723

15,000,000

부가세예수금의 증가(감소)
1,197,860

(177,549,700)

임대보증금의 증가(감소)
(191,928,560)

84,442,002

장기임대보증금의 증가(감소)
225,000,000

-

장기미지급금의 증가(감소)
203,685,364

189,409,953

장기미지급비용의 증가(감소)
104,630,605

9,716,785

사외적립자산의 변동
(513,306,159)

(750,595,626)

퇴직금의 지급
(430,421,175)

(212,766,519)

2. 법인세의 납부
(525,638,791)

(765,470,360)

3. 이자의 수취
175,122,443

184,933,292

4. 이자의 지급
(4,093,336)

(7,558,846)

5. 배당금의 수취
166,284,631

27,448,486

Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름

(2,114,577,249)

(2,334,523,505)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,526,694,262

1,559,953,723

단기금융상품의 감소
2,598,500,000

1,000,000,000

단기대여금의 감소
95,000,000

270,164,300

관계기업주식의 처분
-

100,188,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
640,234,262

3,119,604

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
179,400,000

118,300,000

유형자산의 처분
560,000

68,181,819

무형자산의 처분
13,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,641,271,511)

(3,894,477,228)

단기금융상품의 증가
998,500,000

-

장기금융상품의 증가
1,109,360,000

9,360,000

단기대여금의 증가
80,000,000

-

관계기업주식의 취득
2,121,350,240

1,978,181,480

유형자산의 취득
31,300,000

752,698,793

무형자산의 취득
15,405,446

6,515,601

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
874,876,828

813,721,354

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
410,478,997

334,000,000

Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름

(219,089,381)

(417,041,604)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
59,170,000

158,600,000

주식선택권 행사
59,170,000

158,600,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(278,259,381)

(575,641,604)

금융리스부채의 상환
193,829,291

154,791,154

배당금 지급
84,430,090

420,850,450

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

2,689,991,924

(379,836,679)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

9,724,113,923

10,103,950,602

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(6,318,412)

-

VII. 기말 현금및현금성자산

12,407,787,435

9,724,113,923

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 26 (당)기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지

제 25 (전)기 2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지

인포뱅크 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 26당) 기
(처분예정일:2021년3월30일)
제 25(전) 기
(처분일:2020년3월25일)

I. 미처분이익잉여금
34,223,141,824
33,108,914,489

전기이월미처분이익잉여금
33,016,041,390
32,911,190,130

당기순이익
1,199,116,402
552,687,131

순확정급여제도 재측정요소
7,984,032
(354,962,772)

II. 이익잉여금처분액
92,979,799
92,873,099

이익준비금
8,452,709
8,443,009

배당금(률) 보통주:
당기 10원(2%)

전기 10원(2%)

84,527,090
84,430,090

III. 차기이월미처분이익잉여금
34,130,162,025
33,016,041,390

주) 당기 처분예정일은 2021년 3월 30일이며, 전기 처분확정일은 2020년 3월 25일입니다.

- 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제26(당)기
제25(전)기

주당배당금
10원
10원

배당총액
84,527,090원
84,430,090원

시가배당율
0.1%
0.2%

※ 상단의 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는「주식등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.<단서 신설>

제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는「주식등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따라 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제13조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다

제13조
(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발생한 주식에 대하여는 동등배당한다.

-동등배당 원칙 명시

제15조 (명의개서대리인) ③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조 (명의개서대리인) ③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리,
<삭제> 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

-불요조항 개정

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ②제1항의 경우 이외는 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날을 기준일로 정할수있고 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ②제1항의 경우 이외는 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를행사할 주주로 할 수 있고, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※「주식등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수 있음.

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제18조 (전환사체의 발행) ①~③ (생략)④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는제13조의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사체의 발행) ①~③ (생략)④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한
이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제21조 (소집) ②당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제21조 (소집) ②
당 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제44조(감사의 선임) ①당 회사의 감사는 제28조의 규정에 의한 결의방법에 의하여 선임한다.

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 이 경우에 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제44조(감사의 선임,해임) ①당 회사의 감사는 제28조의 규정에 의한 결의방법에 의하여
선임ㆍ해임한다.

②감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를합산한다)는 그 초과하는 주식에관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

-감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

제53조 (이익배당) ③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

제53조 (이익배당) ③

제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

-배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

-배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<신설>

부칙(2021.03.30)

(시행일) 이 정관은 2021년 3월30일부터 시행한다.

(감사 선임에 관한 적용례) 제44조제3항ㆍ항의 개정규정(선임에관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

-부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성구
1957.05.15
해당없음.
이사회(재선임)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이성구
-시장소비자연구소 겸
 공정거래행정사무소
 대표이사

-인포뱅크(주) 감사
2009년 1월 ~ 2009년 9월
- 공정거래위원회 소비자정책국 국장
<이사회에서 승인한 거래>
① 2019.12.26 이사회승인
-시장소비자연구소 대표이사 이성구
-계약체결일: 2019.12.26
-연구용역수수료 30백만원 (부가세별도)
-감사보수한도내 승인
② 2020.12.04 이사회승인
-시장소비자연구소 대표이사 이성구
-계약체결일: 2020.12.04
-연구용역수수료 30백만원 (부가세별도)
-감사보수한도내 승인

~ 2011년 4월
- 금융소비자연맹 회장

2012년 9월 ~ 2015년 1월
- 공정거래위원회 서울사무소 소장

2015년 6월 ~ 2018년
- 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장

2017년 3월 ~ 2018년 6월
- 대림건설(주)(구.(주)삼호) 사외이사

2017년 3월 ~ 2020년 7월
- 한솔인티큐브(주) 비상근 감사

2017년 11월 ~ 현재
現) 시장소비자연구소 겸 
 공정거래행정사무소 대표이사

2017년 3월 ~ 현재
現) 인포뱅크(주) 비상근 감사

- 당해법인과의 최근3년간 거래내역 : 시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 "대표이사 이성구"와 거래내역으로 당사의 사업 및 투자활동 관련 시장에 관한 조사 연구 용역계약입니다.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대한 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것은 물론, 법령에서 정하는 결격사유가 없는 자로서, 지난 4년간 당사의 감사직도 성실히 이행하여 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하였기에 감사로 추천함

확인서

감사의 선임_확인서_2021.03.11.jpg
감사의 선임_확인서_2021.03.11

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)명

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)명

실제 지급된 보수총액
496,959,992원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
30,000,000원

주) 실제 지급된 보수(소득세법상 근로소득 및 퇴직소득)총액은 해당사항 없습니다. 다만, 당해 법인과 "시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사 이성구"와의 연구용역계약 체결로 최고한도액 3천만원이 지급되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.