eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대림통상 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210311)
제출인: 대림통상

대림통상/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-22

3. 정정사유
재무제표 및 연결재무제표 변경에 따른 기재변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 영업이익(천원)
-6,378,552
-6,851,226

2. 법인세비용차감전
계속사업이익(천원)
-13,337,243
-13,832,141

3. 당기순이익(천원)
-13,121,666
-12,804,156

4. 자산총계(천원)
159,256,562
159,653,334

5. 부채총계(천원)
83,198,637
83,223,321

6. 자본총계(천원)
76,057,925
76,430,013

7. 자본총계/자본금 비율(%)
463.0
465.3

8. 비지배지분제외 자본총계
(천원)
75,874,092
76,246,180

9. 자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
461.9
464.2

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
156,571,762
183,586,182
-27,014,420
-14.7

- 영업이익
-6,851,226
-2,472,636
-4,378,590
-177.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,832,141
-9,738,274
-4,393,867
-45.1

- 당기순이익
-12,804,156
-11,708,649
-1,095,507
-9.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
159,653,334
179,479,977

- 부채총계
83,223,321
87,763,774

- 자본총계
76,430,013
91,716,202

- 자본금
16,425,000
16,425,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
465.3
558.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 코로나19등 경기침체로 인한 매출감소와 유형자산 감액으로 영업손실 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적

입니다.
2. 상기 실적은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회의 승인을 거치지 않은 수치이며,

향후 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-22 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
76,246,180
91,426,834

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
464.2
556.6

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
132,462,556
161,928,026
인피니트헬스케어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 인피니트헬스케어

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 해외종속회사 연결 결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서의 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 집중일인 2021년 3월 26일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율 준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여
- 코스닥협회에서 안내한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
윈스테크넷 — 감사보고서제출 (20210311)
제출인: 윈스테크넷

윈스/감사보고서 제출/(2021.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
177,114,568,426
166,991,985,376

-부채총계
46,436,042,567
51,254,925,819

-자본총계
130,678,525,859
115,737,059,557

-자본금
6,099,031,500
6,069,781,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
93,859,708,671
82,104,735,025

-영업이익
18,725,371,657
15,393,560,459

-법인세비용차감전계속사업이익
21,093,113,963
17,635,559,353

-당기순이익
18,338,256,582
14,983,241,021

-지배기업 소유주지분 순이익
18,233,671,264
14,628,221,834

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
168,773,501,773
158,252,380,878

-부채총계
43,390,602,974
47,242,165,046

-자본총계
125,382,898,799
111,010,215,832

-자본금
6,099,031,500
6,069,781,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
89,255,093,128
75,336,138,685

-영업이익
18,290,829,312
13,470,385,806

-법인세비용차감전계속사업이익
21,291,992,746
15,793,368,682

-당기순이익
18,424,239,142
13,311,682,934

2. 회계감사인명
신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표입니다.

- 외부감사인의 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 정기주주총회 예정일 : 2021.03.19

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
127,099,168,150
116,785,314,905

자본금
6,099,031,500
6,074,531,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
130,678,525,859
115,737,059,557
104,117,844,285

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
동양이엔피 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 동양이엔피

동양이엔피/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
8시 30분

2. 장소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 76 동양이엔피 주식회사 본사 별관 3층 교육장

3. 의안 주요내용
가.보고사항
- 영업 보고
- 감사 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건

제1호 의안 : 제34기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관변경의 건

(사업목적 추가)

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 노영숙 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노영숙
1942-01
3년
재선임
前 동양이엔피 주식회사 감사
現 대웅재단 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 속도계 및 적산계기 제조업
- 응용 소프트웨어 개발 및 공급업
- 에너지 저장장치 제조업
전기차충전기등의 영업확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
SK네트웍스 — 감사보고서제출 (20210311)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/감사보고서 제출/(2021.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
8,773,483,537,878
10,138,772,286,584

- 부채총계
6,528,233,386,313
7,833,519,131,235

- 자본총계
2,245,250,151,565
2,305,253,155,349

- 비지배지분 제외 자본총계
2,058,172,014,057
2,163,379,041,787

- 자본금
648,653,775,000
648,653,775,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
317.30
333.52

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
10,625,906,055,648
13,054,240,459,384

- 영업이익
123,948,689,643
109,371,903,123

- 법인세비용차감전계속사업이익
107,329,339,166
1,540,887,172

- 당기순이익
42,053,106,339
-122,613,003,252

- 지배기업 소유주지분 순이익
34,495,021,355
-131,538,441,163

4. 연결대상 종속회사 수
30
31

5. 주요종속회사수
5
7

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
5,855,438,559,006
7,673,319,547,109

- 부채총계
3,886,669,449,554
5,580,939,707,015

- 자본총계
1,968,769,109,452
2,092,379,840,094

- 자본금
648,653,775,000
648,653,775,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
303.52
322.57

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
8,062,953,225,225
10,574,129,017,784

- 영업이익
-46,329,299,995
-38,816,364,125

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,276,072,146
3,994,446,818

- 당기순이익
3,777,573,055
-85,961,997,340

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 연결재무제표의 주요종속회사수는 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사의 수 입니다.
※ 상기 연결/별도 손익내용의 '매출액', '영업이익', '법인세비용차감전계속사업이익'은 중단사업의 영업실적을 제외한 계속사업의 실적이며, '당기순이익'은 중단사업의 영업실적 및 관련 손익이 반영된 수치입니다.
※ 감사보고서의 재무제표는 주주총회에서 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
솔본 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 솔본

솔본/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)솔본

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 공문 수령 후 집중예상일 외의 날짜로 변경하기위해 노력하였으나, 당사의 종속회사와 그 해외법인의 연결 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등의 조율의 어려움으로 인해 변경하지 못하고 부득이하게 당초 개최하기로 한 2021년 3월 26일로 확정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참여하실 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여
- 코스닥협회 주주총회 집중(예상)일 : 3월26일(금),3월30일(화),3월31일(수)

※ 관련공시
-
솔본 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 솔본

솔본/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 8시 30분

2. 장소
서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이혜숙

제2-2호 : 사외이사 이윤정

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이혜숙
1965-12
3년
재선임
(주)포커스신문사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤정
1965-07
3년
신규선임
(전)홍익대학교 교수
-
한진칼 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 한진칼

한진칼/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 한진칼

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 종속회사가 포함된 연결결산 등 주요 경영활동 일정 및 원활한 주주총회 운영을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.26(금), 3.30(화), 3.31(수) 입니다.

※ 관련공시
-
동화기업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 동화기업

동화기업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
동화기업

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 연결 및 별도 재무제표 제출, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 등 결산 일정과 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기이사 일정 등)을 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토하였습니다. 그러나, 주주총회 집중일을 회피하는 것이 불가능하였기에 불가피하게 3월 30일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
-
현대코퍼레이션홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210311)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-11

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인) 15%이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-04

3. 정정사유
종속/관계기업 회계감사 후 손익변동에 따른 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2, 매출액 또는 손익구조 변동내역(단위:천원)
당해사업연도

- 매출액 151,654,293

- 영업이익 9,979,606

- 법인세비용차감전계속사업이익 23,448,202

- 당기순이익 17,313,740

증감내역

- 매출액 -32,268,160

- 영업이익 696,200

- 법인세비용차감전계속사업이익 9,689,870

- 당기순이익 7,604,789

증감비율

- 매출액 -17.5

- 영업이익 7.5

- 법인세비용차감전계속사업이이익 70.4

- 당기순이익 78.3
당해사업연도

- 매출액 151,595,478

- 영업이익 10,102,433

- 법인세비용차감전계속사업이익 24,247,507

- 당기순이익 17,633,690

증감내역

- 매출액 -32,326,974

- 영업이익 819,027

- 법인세비용차감전계속사업이익 10,489,176

- 당기순이익 7,924,738

증감비율

- 매출액 -17.6

- 영업이익 8.8

- 법인세비용차감전계속사업이이익 76.2

- 당기순이익 81.6

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도

- 자산총계 218,065,363

- 부채총계 41,120,308

- 자본총계 176,945,055
당해사업연도

- 자산총계 216,918,776

- 부채총계 39,971,352

- 자본총계 176,947,423

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 증가

1) 지분법적용 관계기업 지분법이익 증가

(2019년 3,221백만원 → 2020년 12,075백만원)
- 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 증가

1) 지분법적용 관계기업 지분법이익 증가

(2019년 3,221백만원 → 2020년 12,120백만원)

[지배회사의 추가공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원)
당해사업연도 175,816,043
당해사업연도 175,836,533

- 상기 당해사업연도 실적은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
151,595,478
183,922,453
-32,326,974
-17.6%

- 영업이익
10,102,433
9,283,406
819,027
8.8%

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,247,507
13,758,332
10,489,176
76.2%

- 당기순이익
17,633,690
9,708,952
7,924,738
81.6%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
216,918,776
241,419,346

- 부채총계
39,971,352
61,945,264

- 자본총계
176,947,423
179,474,083

- 자본금
45,504,180
45,504,180

- 자본총계/자본금 비율(%)
388.9
394.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 법인세비용차감전 계속사업이익 및 당기순이익의 증가

1) 지분법적용 관계기업 지분법이익의 증가

(2019년 3,221백만원 → 2020년 12,120백만원)

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 영업실적 입니다.

- 상기 당해사업년도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된

자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-04 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
175,836,533
179,323,866

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
386.4
394.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
129,025,893
177,355,011
한진칼 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 한진칼

한진칼/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당

4. 의안 주요내용
■ 보고사항

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 최대주주등과의 거래내역 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 의결사항

○ 제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (한국산업은행의 주주제안)

- 제2-1호 의안 : 이사회 의장 관련 (제37조의 2)

- 제2-2호 의안 : 이사회의 성별 구성 관련 (제37조의 3)

- 제2-3호 의안 : 이사회 내 위원회 관련 (제40조)

- 제2-4호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 (부칙)

○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사외이사 최방길 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 한재준 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김효권 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 감사위원 1인이 일신상의 사유로 3월 26일 부로 사임 예정임에 따라 정관 제41조 7항에 의거 감사위원회 구성요건(3인)에 합치되도록 제4호 안건을 상정합니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최방길
1951-12
3
신규선임
-2018 ~ 현재 : 한국금융투자협회 자율규제위원장
-2014 ~ 현재 : 경희대학교 경영대학원 명예특임교수
-2018 ~ 2020 : 한국산업은행 사외이사
-2013 ~ 2013 : 신한BNP파리바자산운용 부회장
-2009 ~ 2012 : 신한BNP파리바자산운용 대표이사
-2006 ~ 2008 : SH자산운용 부사장
-2004 ~ 2006 : 조흥은행 부행장
-2001 ~ 2004 : 신한금융지주회사 상무
-1998 ~ 2001 : 신한은행 종합기획부 부장
-1996 ~ 1998 : 신한은행 회장실 부장
해당없음

한재준
1970-02
3
신규선임
- 2008 ~ 현재 :인하대학교 경영대학 교수
- 2020 ~ 현재 : 한국금융정보학회 부회장
- 2016 ~ 현재 : 한국금융학회 이사
- 2020 ~ 현재 : 예금보험공사 리스크전문위원
- 2019 ~ 2020 : 기획재정부 국제금융발전심의위원
- 2016 ~ 2020 : KBS 객원해설위원(경제정책)
- 2016 ~ 2020 : 금융감독원 금융감독자문위원
- 2016 ~ 2019 : 국방부 자체평가위원(예산재무분과)
- 2013 ~ 2017 : 금융위원회 금융발전심의위원
- 2006 ~ 2008 : 한국금융연구원 연구위원
- 1996 ~ 2006 : 한국은행 조사역
해당없음

김효권
1966-08
3
신규선임
- 2009 ~ 현재 : 법무법인 퍼스트 대표변호사
- 2018 ~ 현재 : 유가증권시장 상장공시위원회 위원
- 2017 ~ 2020 : 금융감독원 제재심의위원회 위원
- 2002 ~ 2008 : 법무법인 한결 변호사
- 2001 ~ 2001 : 법무법인 율촌 변호사
- 2000 ~ 2000 : 법무법인 지평 변호사
- 제39회 사법시험 합격
- 주식회사 뉴트리 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김효권
1966-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2009 ~ 현재 : 법무법인 퍼스트 대표변호사
- 2018 ~ 현재 : 유가증권시장 상장공시위원회 위원
- 2017 ~ 2020 : 금융감독원 제재심의위원회 위원
- 2002 ~ 2008 : 법무법인 한결 변호사
- 2001 ~ 2001 : 법무법인 율촌 변호사
- 2000 ~ 2000 : 법무법인 지평 변호사
- 제39회 사법시험 합격
현대코퍼레이션홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
현대코퍼레이션홀딩스주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2020-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회집중 예상일을 피해 제6기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2020-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
한진칼 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210311)
제출인: 한진칼

한진칼/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
2021-02-05

2. 정정관련 공시서류제출일
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

3. 정정사유
직전 공시일 이후 조정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 매출액 (당해사업연도)
408,860,215
408,827,146

- 매출액 (증감금액)
-794,637,502
-794,670,570

- 영업이익 (당해사업연도)
-222,899,692
-221,140,549

- 영업이익 (증감금액)
-219,018,419
-217,259,275

- 영업이익 (증감비율)
-5,643.0
-5,597.6

- 법인세비용차감전순이익 (당해사업연도)
-350,043,625
-334,073,210

- 법인세비용차감전순이익 (증감금액)
-86,522,428
-70,552,013

- 법인세비용차감전순이익 (증감비율)
-32.8
-26.8

- 당기순이익 (당해사업연도)
-356,998,253
-341,532,739

- 당기순이익 (증감금액)
-97,820,745
-82,355,232

- 당기순이익 (증감비율)
-37.7
-31.8

- 자산총계 (당해사업연도)
3,469,563,499
3,488,569,253

- 부채총계 (당해사업연도)
1,831,699,129
1,824,304,096

- 자본총계 (당해사업연도)
1,637,864,370
1,664,265,157

- 자본총계/자본금 비율(%) (당해사업연도)
980.8%
996.6%

- 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) (당해사업연도)
1,497,408,817
1,514,035,448

- 자본총계˚/ 자본금 비율(%) (비지배지분은 제외) (당해사업연도)
896.7%
906.6%

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
408,827,146
1,203,497,717
-794,670,570
-66.0

- 영업이익
-221,140,549
-3,881,274
-217,259,275
-5,597.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-334,073,210
-263,521,197
-70,552,013
-26.8

- 당기순이익
-341,532,739
-259,177,508
-82,355,232
-31.8

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,488,569,253
2,693,659,191

- 부채총계
1,824,304,096
1,272,981,765

- 자본총계
1,664,265,157
1,420,677,426

- 자본금
166,998,190
149,268,060

- 자본총계/자본금 비율(%)
996.6
951.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
자회사 매출액 감소 및 관계회사 지분법 손실 반영

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적임.

- 상기 내용 중 당해사업연도(2020년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 변경 가능함.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,514,035,448
1,246,810,074

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
906.6
835.3
티케이케미칼 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 티케이케미칼

티케이케미칼/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 1층

3. 의안 주요내용
□ 보고사항

1) 감사 보고

2) 내부회계관리제도 운영실태평가 보고

3) 영업 보고

□ 승인 사항

제1호 의안 : 제14기 재무제표(연결재무제표)

승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제3-1호 의안 : 최승석 사내이사 선임

제3-2호 의안 : 허성형 기타비상무이사 선임

제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건

제4-1호 의안 : 이귀웅 상근감사 선임

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최승석
1960-07
2
재선임
前) LG화학
現) SM하이플러스 대표이사
(겸) SM그룹 경영관리본부장

허성형
1967-09
2
신규선임
前) 포스코인터내셔널 우크라이나 지사장
現) 포스코인터내셔널 친환경소재실장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이귀웅
1960-03
3
신규선임
상근
前)금융위원회 금융정보분석원(FIU)
상호평가대응팀장
삼부토건 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20210311)
제출인: 삼부토건

삼부토건/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2021.03.11)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-11

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-09-07

3. 정정사유
계약기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간/종료일
2023-03-22
2023-05-15

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 세부내용
자라목재 터널건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
8,094,000,000

최근매출액(원)
280,423,782,241

매출액대비(%)
2.89

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
경상북도

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경상북도 영양군 영양읍 무창리~영덕군 창수면 창수리 일대

5. 계약기간
시작일
2018-04-18

종료일
2023-05-15

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일
2018-04-17

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 "2.계약내역"의 "계약금액"은 부가가치세를 포함한 금액이며, 총공사계약금액 16,188,000,000원 중 당사 지분(50%) 금액입니다.

-상기 "2.계약내역"의 "최근매출액"은 2017년말 연결재무제표 기준임.

-계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2018-04-18 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
2020-09-07 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
HL D&I — 감사보고서제출 (20210311)
제출인: HL D&I

한라/감사보고서 제출/(2021.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,653,568,577,954
1,588,187,042,242

- 부채총계
1,279,380,184,054
1,327,117,098,175

- 자본총계
374,188,393,900
261,069,944,067

- 비지배지분 제외 자본총계
367,341,998,745
261,050,786,480

- 자본금
245,246,810,000
245,246,810,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
149.8
106.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,565,317,904,902
1,304,889,861,775

- 영업이익
96,662,377,645
67,694,163,381

- 법인세비용차감전계속사업이익
131,888,422,429
1,872,078,693

- 당기순이익
109,895,931,842
2,723,762,874

- 지배기업 소유주지분 순이익
109,895,306,710
2,500,047,010

4. 연결대상 종속회사 수
11
8

5. 주요종속회사수
1
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,318,016,025,406
1,178,167,352,256

- 부채총계
919,242,454,918
871,001,480,050

- 자본총계
398,773,570,488
307,165,872,206

- 자본금
245,246,810,000
245,246,810,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
162.6
125.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,442,069,019,835
1,198,490,840,792

- 영업이익
80,382,114,773
48,154,788,614

- 법인세비용차감전계속사업이익
115,162,473,501
-16,408,283,083

- 당기순이익
94,690,768,511
-16,139,785,457

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 주주총회 승인

절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 공시로 당사가 2021년 2월 4일 기 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인

15%) 이상 변경", "연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)" 의 정정공시를 갈음

합니다.

※ 관련공시
2021-02-04 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-02-04 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
스타코링크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210311)
제출인: 스타코링크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 룽투코리아

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 룽투코리아

대 표 이 사 :
양 성 휘

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층

(전 화) 031.8068.6601

(홈페이지)http://www.longtukorea.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유 진

(전 화) 031.8068.6601

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
9

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
344,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 11일

종료일
2026년 03월 10일

행사가격 
(원)
보통주식
5,270

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 03월 11일

7. 부여근거
당사 정관 제12조에 근거함

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
361,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 03월 11일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주식매수선택권 부여는 이사회에서 결의된 사항으로 상법 제542조의3 제3항의 규정에 의거 이후 소집 되는 2021년 3월 29일 정기주주총회의 승인을 받을 예정입니다.

- 행사가격은 상법 제340조의2 규정 및 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 규정을 준용하여 최종결정한 가액(부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2월간, 과거 1월 간, 과거 1주간 각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격)입니다

- 행사가격 및 수량 조정: 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상 증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할과 병합 등으로 인하여 당사의 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우에는 부여주식수 및 행사가격을 조정할 예정입니다.

- 공정가치

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)

2) 적용주가 : 5,060원(2020년 3월 10일 기준 종가)

3) 적용행사가격 : 5,270원

4) 적용행사기간 : 2023년 3월 11일 ~ 2026년 3월 10일

5) 무위험이자률 : 0.43% ~ 2.66% (국고채의 선도이자율(연환산) 적용)

6) 예상주가변동성 : 56.57%(2020년 3월 10일 기준 과거 5년(기대존속기간) 변동성(연환산))

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이진붕

임직원

150,000

-
2,444
-

김봉준

임직원

50,000

-
2,444
-

이홍의

임직원

50,000

-
2,444
-

홍성필

임직원

20,000

-
2,444
-

김정균

임직원

18,000

-
2,444
-

김홍매

임직원

18,000

-
2,444
-

이한벼리

임직원

18,000

-
2,444
-

이상호

임직원

10,000

-
2,444
-

이정재

임직원

10,000

-
2,444
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
코오롱 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20210311)
제출인: 코오롱

코오롱/타인에대한채무보증결정/(2021.03.11)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
코오롱글로벌(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
송도센트럴1지구지역주택조합

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
부산은행, 하이투자증권

3. 채무(차입)금액(원)
105,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
105,000,000,000

자기자본(원)
455,012,422,928

자기자본대비(%)
23.08

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-03-11

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
2,045,620,053,131

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 프로젝트는 시공사 책임준공 미이행시 채무인수 건으로,관련 조건 이행시 채무인수 의무는 소멸합니다.

- 상기 4. 채무보증금액은 대출약정금이며, 상기 5. 채무보증 총 잔액에는 금번 프로젝트는 포함되지 않았습니다.

- 상기 4의 '자기자본'은 2019년 말 연결 기준입니다.

- 이사회 결의는 당사 정관에 의해 경영위원회로 갈음하였습니다.

- 하기 채무자 별 채무보증 잔액은 19년말 자기자본의 10% 이상의 채무의 건만 별도로 표기하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

율하이엘지역주택조합
-
360,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

평택고덕지역주택조합사업 수분양자
-
240,500,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

수원하늘채더퍼스트 분양계약자
-
169,800,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

대구범물동 지역주택조합사업 수분양자
-
169,000,000,000
최초 대출실행일로부터 2021.04.30 까지
일반채무보증

부천 일루미스테이트 수분양자
-
160,023,240,800
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

평택고덕지역주택조합원
-
116,220,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

수원 권선 113-6구역 주택재개발정비사업조합
-
105,300,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

대구 남산4-4지구 주택재개발정비사업 수분양자
-
61,080,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

나주 빚가람 지역주택조합원
-
60,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

경산중산 지역주택조합원
-
57,750,400,000
최초 대출실행일로부터 준공일까지
일반채무보증

대전 대화 지식산업센터 수분양자
-
56,350,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

시지 코오롱하늘채 스카이뷰 수분양자
-
48,000,000,000
최초 대출실행일로부터 상환일까지
일반채무보증

경산정평 코오롱하늘채 수분양자
-
47,280,000,000
최초 대출실행일로부터 30개월까지
일반채무보증

기타채무보증
-
394,316,412,331
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
대원산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 대원산업

대원산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대원산업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하기 위하여 주주총회일정 등을 조율하였으나, 사내이사 및 사외이사의 개별일정 등으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
SG&G — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: SG&G

SG&G/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에스지엔지

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여
피투자회사 등과 결산업무 일정을 협의 하였고 이에 따른 외부감사인의 감사보고서 제출일정과, 대표이사 및 임원들의 일정을 상호 협의하고 상장사인 타 계열사들의 주주총회 일정 또한 고려해야 했으므로 금번 정기주주총회를 불가피하게 집중일인 해당일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하고 있지 않습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

※ 관련공시
-
동화기업 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 동화기업

동화기업/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
9:00

2. 장소
(도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층강당
(지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층강당

3. 의안 주요내용
1.보고 사항

- 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의 안건
1) 제73기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건
2) 정관 일부 변경의 건
3) 주식매수선택권 부여의 건
4) 이사보수한도 승인의 건
5) 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
DH오토웨어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210311)
제출인: 유창근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대성엘텍

20210308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.08

보고서작성기준일 :
2021.03.11

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유 창 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대성엘텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
025440

발행주식 총수
100,581,343

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유 창 근
한자(영문)
兪 彰 根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640205

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광명시 철산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020.03.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대성엘텍
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
02-210******

성 명
이강성
팩스번호
02-210******

이메일 주소
******dseltec.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021.03.11
50,000
0.05
50,000
0.05

증 감
50,000
0.05
50,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

50,000
-
-
-
-
-
-
-
50,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

100,581,343
0
0.05
0.05

※ 상기 발행주식 총수는 변동일 기준 등기완료된 주식수임.

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2021.03.08
보통주
-
30,000
30,000
1,030
-

주식매수선택권(+)
2021.03.08
보통주
30,000
20,000
50,000
1,170
-

합 계
-
50,000
-
0
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
HS효성첨단소재 — 타인에대한채무보증결정 (20210311)
제출인: HS효성첨단소재

효성첨단소재/타인에대한채무보증결정/(2021.03.11)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Hyosung Vietnam Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
Vietcom Bank, Nhon Trach Branch

3. 채무(차입)금액(원)
114,070,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
85,552,500,000

자기자본(원)
405,400,514,440

자기자본대비(%)
21.10

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-03-15

종료일
2022-03-15

5. 채무보증 총 잔액(원)
1,192,175,430,600

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 Hyosung Vietnam Co., Ltd. 의 기존 무역금융한도 만기 연장에

따른 것임.

- 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 100,000,000을 3/11일자 기준환율(1USD = 1,140.70원)

을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 4의 채무보증금액은 USD 75,000,000을 3/11일자 기준환율로 적용하여 환산한

금액이며, 채무보증의 범위는 USD 75,000,000 및 동금액에 대한 이자, 지연이자,

제반수수료 및 비용을 포함함. 또한, 자기자본은 19.12월말 연결감사보고서 기준임.

- 상기 5의 채무보증 총 잔액은 보증한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치이며, 3/11일자

기준환율을 적용하여 환산한 금액임.

- 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

- 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2019년, 전년도는 2018년(단, 매출액

및 당기순이익은 분할기일인 2018.6.1~12.31까지 실적으로써, 연결감사보고서 기준임), 전전년도는 2017년 기준임.

- 하기 해외법인 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인 바

기재를 생략함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
830,616
589,281
241,335
64,331
1,401,634
57,625

전년도
874,483
637,447
237,036
64,331
752,435
2,296

전전년도
780,870
466,376
314,494
71,184
1,224,618
108,650

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
계열회사
78,941,400,000
-
-

Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.
계열회사
111,827,120,000
-
-

Hyosung Vietnam Co., Ltd.
계열회사
427,420,290,000
-
-

Hyosung Quang Nam Co., Ltd.
계열회사
198,481,800,000
-
-

GST Global GmbH
계열회사
229,500,947,600
-
-

GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd
계열회사
43,574,740,000
-
-

Global Safety Textiles LLC
계열회사
11,407,000,000
-
-

GST Safety Textile RO S.R.L
계열회사
54,150,686,000
-
-

Hyosung Luxembourg S.A
계열회사
36,871,447,000
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
인피니트헬스케어 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
본사 회의실 (서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 4층)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 영업보고
나. 감사의 감사 보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 국웅 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

국웅
1967-06
3년
신규선임
Princeton University 학사
Stanford University 박사
(현)서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조창용
1972-02
3년
재선임
상근
고려대학교 행정학과
고려대학교 국제대학원 국제통상협력학과
(전)정보통신국제협력진흥원
(현)솔본 감사
키다리스튜디오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210311)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.11)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
45,506,776
26,737,870
18,768,906
70.20

- 영업이익
4,586,129
702,897
3,883,232
552.46

- 법인세비용차감전계속사업이익
141,880
2,272,204
-2,130,324
-93.76

- 당기순이익
72,730
2,273,234
-2,200,504
-96.80

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
48,155,283
41,973,984

- 부채총계
20,963,820
21,005,110

- 자본총계
27,191,463
20,968,874

- 자본금
9,252,846
8,479,633

- 자본총계/자본금 비율(%)
293.87
247.30

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 웹툰플랫폼(봄툰,델리툰)과 자체 IP제작 스튜디오의 성장에 따른 매출 및 영업이익 증가

- 주가상승으로 인한 파생금융상품평가손실 인식에 따른 당기순이익 감소, 상기 파생금융상품평가손실은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 금융부채로 분류된 경우 공정가액으로 평가하여 손실을 반영하였으며 계상된 금액은 현금유출이 없는 손실입니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 별도재무제표 기준 당기 실적 (2020.01.01 ~ 2020.12.31)

- 매출액 : 40,440,529천원
- 영업이익 : 5,382,999천원
- 법인세비용차감전순이익 : 2,233,281천원
- 당기순이익 : 2,164,131천원

3.상기의 내용은 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료이므로 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
27,185,651
20,564,520

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
293.81
242.50

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
40,440,529
25,189,266
대륙제관 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210311)
제출인: 대륙제관

대륙제관/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.11)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,385,479,850

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 당해 배당과 관련한 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄기준일 2매매거래일

전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당

배당금의 비율입니다.
- 배당금 총액은 발행주식총수 15,903,199주에 대한 배당금입니다.
- 배당금지급예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할

예정입니다.
- 당해 정보는 회계감사인의 감사종료 이전 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을

수 있으며, 또한 주주총회 승인과정에서 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 착오없으

시길 바랍니다.

※ 관련공시
-
프레스티지바이오로직스 — 전환청구권행사 (20210311)
제출인: 프레스티지바이오로직스

프레스티지바이오로직스/전환청구권행사/(2021.03.11)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,122,401

-발행주식총수(주)
42,851,915

-발행주식총수 대비(%)
2.62

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-03-11
1
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
4,166,000,000원
5,196
801,770
2021-03-22

2021-03-11
2
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,666,000,000원
5,196
320,631
2021-03-22

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

1
12,500,000,000
KRW : South-Korean Won
8,334,000,000
KRW : South-Korean Won
5,196
1,603,926

2
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,334,000,000
KRW : South-Korean Won
5,196
641,647
네오오토 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 네오오토

네오오토/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)네오오토

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 사내외 이사진의 경영활동 관련 주요 일정, 2020년 결산과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 부득이하게 2021년 3월 26일(집중일)로 정기주주총회 개최일을 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관한 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하고 있지 않습니다.

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
LG — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: LG

LG/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 엘지

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를
개최하고자 하였으나, 계열사 결산 및 주주총회
일정, 사전에 확정된 주요 경영활동 및 이사회
일정, 원활한 주주총회를 위한 준비 등 당사의
대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에
주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산
자율준수 프로그램'에 적극적으로 참여할 수
있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 2021년 주주총회 집중(예상)일 :

3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
-
대륙제관 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 대륙제관

대륙제관/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 10시 30분

2. 장소
충남 아산시 영인면 영인로 202번길 17
(주)대륙제관 아산공장 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 영업보고 및 내부회계관리제도운영실태보고

- 감사보고

- 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안: 제54기 재무상태표,손익계산서 및

이익잉여금처분계산(안) 승인의 건

(* 배당에 관한 사항: 현금배당 1주당 150원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(관계법령개정 반영)

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사1명,사외이사1명 선임)

제3-1호 의안: 사내이사 박봉국 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안: 사외이사 노동욱 선임의 건(재선임)

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(사외이사 채희수 신규선임)

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 노동욱 재선임)

제6호 의안; 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박봉국
1955-03
3년
재선임
현,(주)대륙제관 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노동욱
1958-02
3년
재선임
한국루멘스 부사장
한국LED테크노 대표이사
해당사항 없음

채희수
1950-03
3년
신규선임
현대건설(주)경리팀 이사
(주)렉스콘 대표이사
한국레미콘공업협회장
현,(주)봉림화학 대표이사
(주)봉림화학 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노동욱
1958-02
3년
재선임
사외이사인 감사위원
한국루멘스 부사장
한국LED테크노 대표이사

채희수
1950-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현대건설(주) 경리팀 이사
(주)렉스콘 대표이사
한국레미콘공업협회장
현,(주)봉림화학 대표이사
키다리스튜디오 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 독막로 311, 3층 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 : 제34기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무제표 승 인의 건

2) 제2호 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 : 이사 선임의 건

3-1) 사내이사 후보자 : 김영훈(재선임)

3-2) 사내이사 후보자 : 이선윤(재선임)

3-3) 기타비상무이사 후보자 : 이해준(신규선임)

3-4) 사외이사 후보자 : 손형만(재선임)

4) 제4호 : 이사보수한도액 승인의 건

5) 제5호 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영훈
1958-01
3
재선임
Monterey Institute of International MBA
- (前) 다우기술 대표이사
- (現) 키다리이엔티 대표이사
- (現) 키다리스튜디오 대표이사
- (現) 레진엔터테인먼트 대표이사

이선윤
1976-03
3
재선임
경북대학교 경영학 석사
- (前) 다우기술
- (前) 키움증권
- (現) 키다리스튜디오 CFO

이해준
1973-09
3
신규선임
- University of Pennsylvania Law School
- CFA 및 미국 뉴욕주 변호사
- (前) Actium Corporation Managing Director
- (現) IMM프라이빗에쿼티 부사장/투자3부문 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손형만
1951-09
1
재선임
- (前) 한국맥아피 대표이사
- (前) 대우정보시스템 대표이사
- (前) 키움스펙 제3호 대표이사
- (現) 키다리스튜디오 사외이사
해당사항 없음
KX — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: KX

KMH/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
㈜케이엠에이치

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 주관 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 참여 여부: 미참여

- 코스닥협회 발표 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
이수화학 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20210311)
제출인: 이수화학

이수화학/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.11)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
이수건설 주식회사

국적
대한민국
대표자
제민호

자본금(원)
18,076,059,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
18,076,059
주요사업
건설업

2. 취득내역
취득주식수(주)
11,804,384

취득금액(원)
69,999,997,120

자기자본(원)
381,259,028,461

자기자본대비(%)
18.36

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
25,424,115

지분비율(%)
85.09

4. 취득방법
현금취득 (신주취득)

5. 취득목적
자회사인 이수건설(주) 재무구조개선 및 사업경쟁력 강화

6. 취득예정일자
2021-03-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,068,023,649,502
취득가액/자산총액(%)
6.55

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '1. 발행회사 중 자본금'은 2019년 12월 31일

기준임

2. 상기 '2. 취득내역 중 자기자본'은 2019년 12월 31

일 연결재무제표 기준임

3. 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입 예정일임

4. 출자 후 (주)이수화학의 이수건설(주) 보유주식

- 보통주 25,315,615주

- 우선주 108,500주

- 총 25,424,115주 (지분율 85.09%)

5. 비상장 자회사의 유상증자시 청약을 통해 주식을 취득하는 경우에는 상대방이 없는 원시취득에 해당되어 주요사항보고서 제출대상에서 제외

6. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 일반기업회계기준에 따라 작성된 2017~2019년도 이수건설(주) 감사보고서 기준임

7. 위 일정은 유상증자 추진 과정에서 변경될 수 있음

※관련공시
2021-03-11 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
409,246,015,990
241,103,579,199
168,142,436,791
18,076,059,000
300,735,031,957
2,087,479,546
적정
선진회계법인

전년도
351,209,647,759
180,055,204,528
171,154,443,231
18,076,059,000
307,469,618,730
-21,896,186,683
적정
선진회계법인

전전년도
377,532,749,226
239,408,839,708
138,123,909,518
14,077,659,000
448,988,503,815
933,030,782
적정
선진회계법인
쿠쿠홈시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
쿠쿠홈시스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 회계 감사 일정 및 이사회 일정등을 고려하여 원할한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회를 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-03-11 주주총회소집결의
KPX케미칼 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: KPX케미칼

KPX케미칼/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
KPX케미칼(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회 개최일과 관련하여 당초에는 한국상장회사협의회의 정기주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 하였으나 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련일정과 연결 결산일정 및 당사 회계법인의 감사보고서 수령일 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2020년 03월 26일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

:3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회소집결의일입니다.

※ 관련공시
-
두산 — 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20210311)
제출인: 두산

두산/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.11)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
두산밥캣㈜ (Doosan Bobcat Inc.)
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
두산머티리얼핸들링솔루션㈜ (Doosan Material Handling Solution Co.,Ltd.) (가칭)

국적
대한민국 (Republic of Korea)
대표자
-

자본금(원)
4,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
800,000
주요사업
지게차 제조 / 판매사업

2. 취득내역
취득주식수(주)
800,000

취득금액(원)
750,000,000,000

자산총액(원)
29,169,746,816,091

자산총액대비(%)
2.57

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
800,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
제품 및 지역 포트폴리오 다각화 추진

6. 취득예정일자
2021-07-05

7. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
본 공시는 ㈜두산이 영위하고 있는 산업차량 사업부문(발행회사)을 물적 분할하고, 분할 완료 후 ㈜두산이 보유하게 되는 발행회사의 보통주 지분 전부를 두산밥캣㈜가 취득함에 따른 공시입니다.

- 상기 1. 발행회사(두산머티리얼핸들링솔루션㈜)는 향후 계열회사로 편입 예정인 회사입니다.

- 상기 1.발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 ㈜두산의 물적 분할 계획 기준입니다.

- 상기 2. 취득내역의 자산총액 및 하단의 종속회사에 관한 사항 중 지배회사의 연결 자산총액은 지배회사인 ㈜두산의 2019사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 6. 취득예정일자는 거래 종결예정일로서 추후 변경될 수 있습니다.

-상기 7. 이사회결의일은 두산밥캣㈜의 이사회 결의일입니다.

- 상기 취득 내용은 거래진행상황 및 당사자간 합의로 변경될 수 있습니다.

- 발행회사는 설립 예정인 법인으로 하기 발행회사의 요약 재무상황은 별도로 기재하지 않았습니다.

※ 관련공시 : 두산밥캣㈜이 제출한 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정), 특수관계인으로부터 주식의 취득 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. (공시일 : 2021년 3월 11일)

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
두산밥캣㈜
영문
Doosan Bobcat Inc.

- 대표자
스캇성철박

- 주요사업
지주회사

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
6,704,236,324,374

지배회사의 연결 자산총액(원)
29,169,746,816,091

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
22.98
조비 — 감사보고서제출 (20210311)
제출인: 조비

조비/감사보고서 제출/(2021.03.11)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
87,855,328,252
91,685,509,979

- 부채총계
36,652,318,324
43,723,280,752

- 자본총계
51,203,009,928
47,962,229,227

- 자본금
25,961,195,000
25,961,195,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
197.2
184.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
73,654,579,178
70,897,366,806

- 영업이익
3,815,673,132
967,629,848

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,454,289,595
66,525,993

- 당기순이익
3,004,723,328
-127,820,028

2. 회계감사인명
정진세림회계법인(JUNGJINSERIM ACCOUNT CORP)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-11

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시
2021-01-22 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
키다리스튜디오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 키다리스튜디오

키다리스튜디오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 키다리스튜디오

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사의 주주총회 일정은 종속회사 DELITOON SAS의 결산 일정을 반영하고 주주총회일을 기준으로 외부감사인과 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었습니다.

가능한한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 상기 상황으로 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 26일에 개최하게 되었습니다.

차후 주주총회 개최일은 한국상장회사협의회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

- 당사는 한국상장회사협의회가 주관하는'주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
티와이홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
티와이홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2020년 결산 확정 및 이사 후보자 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 2021년 주주총회 집중(예상)일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-22 주주총회소집결의
스타코링크 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 스타코링크

룽투코리아/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-11

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역

사내이사 유진 주요경력사항
現) 케이엘앤파트너스 차장
前) 삼일회계법인 Senior Associate
前) 본음인베스트먼트 과장
現) 룽투코리아 사내이사
現) 룽투게임즈 수석기획관
前) 심천 QIAOWEI 북경지사 프로그래머

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
▶ 보고 사항

1) 영업 보고

2) 감사 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

▶ 부의 안건
- 제1호 의안 : 제 28기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제4호 의안 : 이사선임의 건

4-1호 의안 : 사내이사 양성휘 선임의 건

4-2호 의안 : 사내이사 방춘강 선임의 건

4-3호 의안 : 사내이사 유 진 선임의 건

4-4호 의안 : 사외이사 이효준 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사선임의 건 (이광호 감사)

- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.

- 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건.

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양성휘
1980-02
3
재선임
現) 룽투코리아 대표이사
現) 룽투게임즈 대표이사

방춘강
1977-07
3
재선임
現) 룽투코리아 사내이사
現) 룽투게임즈 프로젝트 디렉터
前) QIAOWEI INVEST DEVELOP LIMITED북경지사 수석기술관

유진
1980-03
3
재선임
現) 룽투코리아 사내이사
現) 룽투게임즈 수석기획관
前) 심천 QIAOWEI 북경지사 프로그래머

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이효준
1986-05
3
신규선임
現) 케이엘앤파트너스 차장
前) 삼일회계법인 Senior Associate
前) 본음인베스트먼트 과장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이광호
1973-06
3
재선임
비상근
現) 바넷슈(Vanetshu)대표
前) 니오베코스메틱 부장
한전산업 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210311)
제출인: 한전산업

한전산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.11)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
태안 1~4호기 석탄취급설비 위탁운전용역

2. 계약내역
계약금액(원)
16,574,898,883

최근매출액(원)
313,566,644,499

매출액대비(%)
5.3

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국서부발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
태안

5. 계약기간
시작일
2016-05-01

종료일
2021-07-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2016-04-12

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '16.04.12 최초 계약체결 이후, 9차 변경계약시('21.03.11) 의무공시 기준비율(5%)을 초과하여 공시하는 건입니다.

- 상기 2항의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 2항의 최근 매출액은 2019년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사 진행과정상 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
해성산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210311)
제출인: 해성산업

해성산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.11)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
해성산업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 아래와 같은 사유로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

1. 해외 종속회사가 포함된 연결 결산일정 고려
2. 외부감사인의 감가보고서 수령일 등을 고려
3. 계열회사의 주주총회 일정 고려
4. 원활한 주주총회 준비를 위한 일정 고려
5. 전년도 주주총회 개최일을 감안하여 계획된

이사진의 일정 고려

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램' : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 26일(금), 30일(화), 31일(수)

※ 관련공시
2021-03-11 주주총회소집공고
2021-02-26 주주총회소집결의
덱스터 — 주주총회소집결의 (20210311)
제출인: 덱스터

덱스터/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워(상암동) 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
제10기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고안건>

가. 영업보고

나. 감사보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사외이사 선임의 건

(이정호 후보자, 신규선임)

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
4-1호 의안: 사업목적 추가의 건
4-2호 의안:「상법」개정안 (법률 제17764호) 반영에 따른 정관 일부 변경의 건
4-3호 의안:「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 관한 규정 반영에 따른 정관 일부 변경의 건4-4호 의안: 문구 정비의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- Covid-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 이사회에서 대표이사에게 위임하며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내 하여야 함.

- 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정호
1971-01
3
신규선임
2002. 2. ~ 現:
법무법인 천우 변호사
2018. 3. ~ 現:
와이어드파트너스 감사
2015.8. ~ 2017. 3. :
주식회사 포스링크 감사
와이어드파트너스(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-기타 전문 서비스업
-컨텐츠 제작 장비 도소매업
-컴퓨터 프로그래밍 서비스업
-기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업
-영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업
-일반 영화 및 비디오물 제작업
-영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업
-애니메이션 영화 및 비디오물 제작업
-미디어콘텐츠창작업
-옥외 및 전시 광고업
-광고 대행업
-광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업
-전시, 컨벤션 및 행사 대행업
-기타 인문 및 사회과학 연구개발업
-자연과학 및 공학 연구개발업
향후 영위 가능한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

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