예스24 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 예스24

의결권대리행사권유참고서류
3.5
예스이십사주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 11일

권 유 자:
성 명: 예스이십사 주식회사 
주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 11, 6층
전화번호: 02-3215-9157

작 성 자:
성 명: 박정제 
부서 및 직위: 회계팀 / 팀장
전화번호: 02-3215-9157

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
예스이십사(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
K-VOTE

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

예스이십사(주)
보통주
0
0.0
본인
해당사항 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한세예스24홀딩스(주)
최대주주
보통주
8,602,000
50.01
최대주주
-

김동녕
특수관계인
보통주
541,007
3.15
등기임원
-

김석환
특수관계인
보통주
51,808
0.30
대표이사
-

김익환
특수관계인
보통주
9,463
0.06
특수관계인
-

김지원
특수관계인
보통주
37,654
0.22
특수관계인
-

박건희
특수관계인
보통주
180,000
1.05
특수관계인
-

김규준
특수관계인
보통주
50,000
0.29
특수관계인
-

김시윤
특수관계인
보통주
50,000
0.29
특수관계인
-

김아윤
특수관계인
보통주
50,000
0.29
특수관계인
-

계
-
9,571,932
55.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조상일
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 16일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 예스이십사(주) 회계팀
- 주소 : 서울특별시 영등포구 은행로 11, 6층
- 전화번호 : 02-3215-9157
- 팩스번호 : 01-784-5324
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 16일(화) ~ 2021년 3월 23일(화) (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
1. 제30기 주주총회 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일 (기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행.증권 범용 공인인증서

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년도에는 연결기준으로 매출액은 6,156억원, 영업이익은 88억원을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제22기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 제22기 연결 및 별도 재무제표는 당기 중단사업을 반영한 수정된 재무제표로서, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22기
제 21기

자산

유동자산
136,298,666,845
97,872,288,782

현금및현금성자산
33,080,994,430
7,201,294,516

금융기관예치금
249,889,287
121,630,830

매출채권및기타채권
46,078,951,696
39,105,853,746

당기손익-공정가치금융자산
13,478,455,497
12,692,729,627

재고자산
40,728,274,572
34,600,500,289

기타유동자산
2,682,101,363
4,150,279,774

비유동자산
237,895,122,777
142,069,778,775

장기성기타채권
4,554,424,482
6,336,619,973

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
9,037,034,450
9,326,022,626

기타포괄손익-공정가치금융자산
134,664,978,232
37,111,390,456

유형자산
58,466,042,291
51,473,859,430

무형자산
7,915,342,284
10,576,871,438

사용권자산
10,088,975,485
14,616,348,206

이연법인세자산
13,168,325,553
12,628,666,646

자산총계
374,193,789,622
239,942,067,557

부채

유동부채
166,452,479,119
148,833,578,704

매입채무및기타채무
78,591,088,370
87,321,550,874

단기차입금
10,159,674,102
16,821,316,608

사채
13,727,782,741
-

기타금융부채
23,696,870
23,120,020

당기법인세부채
10,971,058,320
2,241,491,256

계약부채
48,516,760,592
42,735,696,826

유동성리스부채
3,746,232,584
3,256,119,438

기타유동부채
716,185,540
581,933,764

비유동부채
23,248,982,087
22,530,796,263

장기차입금
4,650,750,000
-

순확정급여부채
11,788,933,353
10,584,289,055

비유동성리스부채
6,540,783,318
11,473,949,234

기타비유동금융부채
46,834,622
44,000,000

기타비유동부채
221,680,794
428,557,974

부채총계
189,701,461,206
175,512,025,049

자본

지배기업 소유주지분
184,511,298,588
63,899,798,170

자본금
8,600,000,000
8,600,000,000

기타불입자본
28,466,492,687
28,466,492,687

기타자본구성요소
94,250,012,815
(1,415,587,672 )

이익잉여금
53,194,793,086
28,248,893,155

비지배지분
(18,970,172 )
530,244,338

자본총계
184,492,328,416
64,430,042,508

부채및자본총계
374,193,789,622
239,942,067,557

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

수익(매출액)
615,617,262,413
498,722,328,943

매출원가
(499,407,278,318)
(386,628,981,488)

매출총이익
116,209,984,095
112,093,347,455

판매비와관리비
(106,996,579,605)
(105,055,874,639)

대손상각비
(432,574,982)
(424,308,933)

영업이익(손실)
8,780,829,508
6,613,163,883

기타이익
298,617,364
207,386,316

기타비용
(716,509,237)
(1,272,415,691)

기타의대손상각비
(5,091,661,153)
(1,992,451,065)

금융수익
1,096,534,802
2,604,271,231

금융비용
(1,502,385,067)
(3,054,744,625)

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
2,865,426,217
3,105,210,049

계속영업법인세비용(수익)
2,309,751,134
2,966,853,889

계속영업당기순이익(손실)
555,675,083
138,356,160

중단영업당기순이익(손실)
(993,729,974)
(305,323,368)

당기순이익(손실)
(438,054,891)
(166,967,208)

기타포괄손익
124,562,276,969
(1,143,342,117)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
124,608,363,707
(1,018,069,692)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
135,148,175,776
(632,150,350)

순확정급여부채의 재측정요소
(198,058,049)
(684,619,691)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익의 법인세효과
(10,387,358,630)
139,073,077

보험수리적손익의 법인세효과
45,604,610
159,627,272

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(46,086,738)
(125,272,425)

외화환산외환차이
(46,086,738)
(125,272,425)

총포괄손익
125,117,952,052
(1,310,309,325)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(157,426,116)
5,273,854

계속사업지배지분당기순이익
488,146,999
254,009,195

중단사업지배지분당기순이익
(645,573,115)
(248,735,341)

비지배기업 귀속 당기순이익(손실)
(280,628,775)
(172,241,062)

계속사업비지배지분당기순이익
67,528,084
(115,653,035)

중단사업비지배지분당기순이익
(348,156,859)
(56,588,027)

총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
125,415,672,118
(1,133,395,352)

포괄손익, 비지배지분
(297,720,066)
(176,913,973)

주당이익

기본주당이익(손실)
(9)
-

계속영업기본주당이익
28
15

중단영업기본주당이익
(38)
(14)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2019.01.01 (전기초)
8,600,000,000
28,466,492,687
(801,910,885)
30,832,611,720
67,097,193,522
707,158,311
67,804,351,833

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,273,854
5,273,854
(172,241,062)
(166,967,208)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(493,077,273)
-
(493,077,273)
-
(493,077,273)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(524,992,419)
(524,992,419)
-
(524,992,419)

해외사업환산손익
-
-
(120,599,514)
-
(120,599,514)
(4,672,911)
(125,272,425)

소유주와의 거래

종속기업에 대한 소유주 지분의 변동
-
-

-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(2,064,000,000)
(2,064,000,000)
-
(2,064,000,000)

2019.12.31 (기말자본)
8,600,000,000
28,466,492,687
(1,415,587,672)
28,248,893,155
63,899,798,170
530,244,338
64,430,042,508

2020.01.01 (기초자본)
8,600,000,000
28,466,492,687
(1,415,587,672)
28,248,893,155
63,899,798,170
530,244,338
64,430,042,508

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(157,426,116)
(157,426,116)
(280,628,775)
(438,054,891)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
96,065,037,660
28,695,779,486
124,760,817,146
-
124,760,817,146

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(152,453,439)
(152,453,439)
-
(152,453,439)

해외사업환산손익
-
-
(28,995,447)
-
(28,995,447)
(17,091,291)
(46,086,738)

소유주와의 거래

종속기업에 대한 소유주 지분의 변동
-
-
(370,441,726)
-
(370,441,726)
(251,494,444)
(621,936,170)

연차배당
-
-
-
(3,440,000,000)
(3,440,000,000)
-
(3,440,000,000)

2019.12.31 (기말자본)
8,600,000,000
28,466,492,687
94,250,012,815
53,194,793,086
184,511,298,588
(18,970,172)
184,492,328,416

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,705,307,331

30,080,710,442

영업으로부터 창출된 현금
18,268,576,945

31,594,741,220

이자의 수취
371,963,616

358,225,674

이자의 지급
(1,266,606,460)

(1,235,860,469)

법인세의 납부
(4,460,659,327)

(1,548,615,093)

배당금의 수취
237,359,133

449,909,921

중단사업
(445,326,576)

462,309,189

투자활동으로 인한 현금흐름

8,290,552,252

(29,386,725,417)

투자활동으로 인한 현금유입액
38,465,070,210

27,386,607,417

금융기관예치금의감소
-

100,000,000

단기대여금의 회수
-

300,000,000

공연대여금의 회수
8,272,303,852

9,208,019,767

당기손익-공정가치금융자산의 처분
499,825,304

17,712,195,845

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
29,211,425,550

-

보증금의 감소
471,780,000

30,218,000

유형자산의처분
9,735,504

34,200,194

무형자산의처분
-

1,973,611

투자활동으로 인한 현금유출액
(30,174,517,958)

(56,773,332,834)

금융기관예치금의증가
1,379,458

111,630,830

공연대여금의 증가
5,000,000,000

18,150,000,000

유형자산의 취득
3,020,780,728

10,913,551,640

건설중인자산의 취득
8,313,169,771

-

무형자산의 취득
1,682,001,468

6,116,981,900

당기손익-공정가치금융자산의 취득
491,871,363

10,587,175,464

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
10,860,412,000

10,000,005,000

보증금의 증가
182,967,000

893,988,000

종속기업주식취득
621,936,170

-

재무활동으로 인한 현금흐름

4,892,629,345

(4,346,763,421)

재무활동으로 인한 현금유입액
339,771,017,030

144,689,184,123

단기차입금의 차입
321,409,995,341

144,689,184,123

사채의 발행
13,710,271,689

-

장기차입금의 차입
4,650,750,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(334,878,387,685)

(149,035,947,544)

배당금의 지급
3,440,000,000

2,064,000,000

차입금의 상환
327,929,158,408

144,266,305,468

리스부채의 상환
3,508,063,899

2,705,642,076

임대보증금의 감소
1,165,378

-

현금및현금성자산의 증가

25,888,488,928

(3,652,778,396)

기초 현금및현금성자산

7,201,294,516

10,807,527,136

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,789,014)

46,545,776

기말 현금및현금성자산

33,080,994,430

7,201,294,516

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산
135,261,226,720
95,512,630,044

현금및현금성자산
30,526,375,889
5,098,891,008

금융기관예치금
103,010,288
101,630,830

매출채권및기타채권
48,432,129,115
40,640,694,241

당기손익-공정가치금융자산
13,478,455,497
12,692,729,627

재고자산
40,543,743,121
34,297,403,237

기타유동자산
2,177,512,810
2,681,281,101

비유동자산
231,595,960,983
134,831,359,972

장기성기타채권
3,651,707,900
5,440,520,900

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
9,037,034,450
9,326,022,626

기타포괄손익-공정가치금융자산
134,664,978,232
37,111,390,456

종속기업투자
1,332,790,485
2,183,081,864

유형자산
57,700,350,891
50,538,973,921

무형자산
5,743,365,285
7,827,353,142

사용권자산
6,297,408,187
9,775,350,417

이연법인세자산
13,168,325,553
12,628,666,646

자산총계
366,857,187,703
230,343,990,016

부채

유동부채
162,737,369,410
146,656,437,259

매입채무및기타지급채무
77,940,917,087
86,036,759,326

단기차입금
9,000,000,000
15,000,000,000

사채
13,727,782,741
-

기타금융부채
23,696,870
23,120,020

당기법인세부채
10,968,516,240
2,017,832,506

계약부채
48,132,742,411
41,232,178,869

기타유동부채
422,827,874
268,174,730

리스부채
2,520,886,187
2,078,371,808

비유동부채
20,176,653,712
18,508,052,546

장기차입금
4,650,750,000
-

순확정급여부채
11,413,422,778
10,322,275,315

리스부채
3,940,809,667
7,809,455,428

기타비유동금융부채
26,834,622
24,000,000

기타비유동부채
144,836,645
352,321,803

부채총계
182,914,023,122
165,164,489,805

자본

자본금
8,600,000,000
8,600,000,000

기타불입자본
28,466,492,687
28,466,492,687

기타자본구성요소
94,928,410,204
(1,136,627,456)

이익잉여금
51,948,261,690
29,249,634,980

자본총계
183,943,164,581
65,179,500,211

부채및자본총계
366,857,187,703
230,343,990,016

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

수익(매출액)
612,985,949,695
512,012,070,849

매출원가
(498,828,956,445)
(402,632,840,978)

매출총이익
114,156,993,250
109,379,229,871

판매비와관리비
(103,076,783,944)
(100,881,906,812)

대손상각비
(685,486,052)
(473,687,936)

영업이익(손실)
10,394,723,254
8,023,635,123

기타수익
278,801,040
158,596,946

기타비용
(4,538,795,194)
(859,615,896)

기타의대손상각비
(6,366,237,708)
(3,253,828,392)

금융수익
1,434,144,653
2,932,086,351

금융비용
(1,291,016,045)
(2,885,057,874)

법인세비용차감전순이익(손실)
(88,380,000)
4,115,816,258

법인세비용
2,307,083,704
2,737,992,899

당기순이익(손실)
(2,395,463,704)
1,377,823,359

기타포괄손익
124,599,128,074
(1,059,028,512)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
135,148,175,776
(632,150,350)

순확정급여부채의 재측정요소
(207,293,682)
(725,578,511)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 법인세효과
(10,387,358,630)
139,073,077

보험수리적손익의 법인세효과
45,604,610
159,627,272

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

외화환산외환차이

총포괄손익
122,203,664,370
318,794,847

주당손익

기본 및 희석주당이익
(139)
80

 
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

미처분이익잉여금
49,574,661,690
27,220,034,980

전기이월이익잉여금
23,436,034,980
26,408,162,860

보험수리적손익 재측정요소
(161,689,072)
(565,951,239)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
28,695,779,486
-

당기순이익(손실)
(2,395,463,704)
1,377,823,359

이익잉여금 처분액
3,784,000,000
3,784,000,000

이익준비금
344,000,000
344,000,000

배당금
3,440,000,000
3,440,000,000

차기이월 미처분이익잉여금
45,790,661,690
23,436,034,980

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 22 기
제 21기

보통주
우선주
보통주
우선주

당기순이익
(2,395,463,704)
-
1,377,823,359
-

주당순이익(원)
(139)
-
80
-

주당배당금(원)
200
-
200
-

시가배당율(%)
1.39
-
2.90
-

배당금 총액
3,440,000,000
-
3,440,000,000
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동녕
1945-09-06
사내이사
-
특수관계인
이사회

김석환
1974-07-08
사내이사
-
최대주주
이사회

홍은주
1958-12-12
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

주지원
1968-09-21
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

권태우
1966-12-09
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동녕
한세예스24홀딩스 대표이사
2010~현재

1998~현재
- 현)한세예스24홀딩스㈜
 대표이사 회장 
- 현)한세실업(주) 이사
해당사항 없음

김석환
예스이십사 대표이사
2012~현재

2017~현재

- 현)예스이십사(주)
 대표이사 
- 현)한세예스24홀딩스㈜ 
 부회장
해당사항 없음

홍은주
한양사이버대학교 교수
2010~현재
2009~2010
-현)한양사이버대학교 교수 
-전) iMBC 대표이사
해당사항 없음

주지원
캠프 클라우드 대표이사
2017~현재
2015~2017

2013~2015
-현)캠프클라우드 대표 
-전)SK텔레콤 상품마케팅
 본부 본부장 
-전)GS홈쇼핑 마케팅부문
 상무
해당사항 없음

권태우
성도이현회계법인 전무
2013~현재
2001~2013
1995~2000
-현)성도회계법인 전무이사 
-전)삼일회계법인 상무이사 
-전)금융감독원 책임조사역
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동녕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김석환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍은주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주지원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권태우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

홍은주 
- 본 후보자는 한양사이버대학교 경제금융학과 교수를 역임하며, 전기부터 당사의 
재무전문가인 사외이사로 활동 중임. 향후에도 본인의 전문적인 재무지식과 경험을 
바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공할 예정임. 

주지원
- 본 후보자는 마케팅 전문가로서 GS홈쇼핑, SK텔레콤에서 마케팅부문을 총괄한 경험이 있음. 당사의 사업 성장에 중요한 부분인 마케팅분야에 본인의 지식과 경험을 바탕으로 전문적인 조언을 제공할 예정임. 

권태우
- 본 후보자는 공인회계사로서 성도이현회계법인 전무를 역임하고 있음. 오랜 회계사
경험과 금융감독원 재직을 통해 다져온 회계 전문가임. 향후에도 본인의 전문적인 
회계지식과 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김동녕>
한세예스24홀딩스 대표이사 회장을 역임하며 취득한 사업경험으로 안정된 조직 운영에
기여하고, 다년간의 경영노하우를 바탕으로 예스이십사(주)의 지속적인 성장을 이끌어 나갈 수 있을 것으로 기대됨. 

<김석환>
당사의 대표이사로서 오랜 근무 경력을 바탕으로 회사 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높음. 또한 내부 구성원 통합을 위한 지도력과 리더쉽이 상당하여 예스이십사(주)의 지속적인 성장을 이끌어 나갈 수 있을 것으로 기대됨. 

<홍은주>
지난 3년간 예스이십사 사외이사으로 재임하며 임기 동안 개최된 이사회에 적극적으로 의사를 개진하고 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 사외이사의 역할 수행을 수행하였음. 임기 동안 검증된 역량과 축적된 경험, 그리고 전문성과 성실성을 바탕으로 재선임 후에도 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨

<주지원>
현 캠프클라우드 대표이사 이며 GS홈쇼핑 마케팅 상무, SK텔레콤 상품마케팅 본부장을 
역임한 마케팅 전문가임. 당사의 사업 성장에 주요한 축인 마케팅 부분에 본인의 경험과 지식을 바탕으로 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이사회의 발전에도 많은 공헌을 할 수 있을 것으로 판단됨. 

<권태우>
성도이현회계법인의 전무이사이자 공인회계사로 재임하며 오랜기간에 걸쳐 경험한 
회계지식과 노하우를 겸비한 회계전문가임. 전문적인 회계지식을 바탕으로 당사가 
합리적인 회계결정을 함에 도움을 주고 이사회의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 
것으로 판단됨.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

확인서

김동녕사내이사_확인서

김석환사내이사_확인서

홍은주사외이사_확인서

주지원사외이사_확인서

권태우사외이사_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

홍은주
1958-12-12
후보자
-
해당사항 없음
이사회

주지원
1968-09-21
후보자
-
해당사항 없음
이사회

권태우
1966-12-09
후보자
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍은주
한양사이버대학교 교수
2010~현재
2009~2010
-현)한양사이버대 교수 
-전) iMBC 대표이사
해당사항 없음

주지원
캠프 클라우드 대표이사
2017~현재
2015~2017

2013~2015
-현)캠프클라우드 대표 
-전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 
-전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무
해당사항 없음

권태우
성도이현회계법인 전무
2013~현재
2001~2013
1995~2000
-현)성도이현회계법인 전무이사
-전)삼일회계법인 상무이사
-전)금융감독원 책임조사역
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍은주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주지원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권태우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<홍은주>
지난 3년간 예스이십사 사외이사으로 재임하며 임기 동안 개최된 이사회에 적극적으로 의사를 개진하고 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 사외이사의 역할 수행을 수행하였음. 임기 동안 검증된 역량과 축적된 경험, 그리고 전문성과 성실성을 바탕으로 재선임 후에도 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨

<권태우>
성도이현회계법인의 전무이사이자 공인회계사로 재임하며 오랜기간에 걸쳐 경험한 
회계지식과 노하우를 겸비한 회계전문가임. 전문적인 회계지식을 바탕으로 당사의 
이사회의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨. . 

<주지원>
현 캠프클라우드 대표이사 이며 GS홈쇼핑 마케팅 상무, SK텔레콤 상품마케팅 본부장을 
역임한 마케팅 전문가임. 당사의 사업 성장에 주요한 축인 마케팅 부분에 본인의 경험과 지식을 바탕으로 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이사회의 발전에도 많은 공헌을 할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

홍은주사외이사_확인서

주지원사외이사_확인서

권태우사외이사_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
396,159,996

최고한도액
700,000,000

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.