신라에스지 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 신라에스지

주주총회소집공고
2.9
신라에스지(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 
 나. 의결사항
제1호 의안 : 제44기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회
승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 의결사항 
 제1호 의안 : 제44기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 박병언 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사외이사 박종근 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

 ※ 상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거
 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항
 으로 변경됩니다.
3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 
 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 의결사항 
 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 박병언 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사외이사 박종근 선임의 건
 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

Ⅲ. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
재무제표의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 이사회의 승인으로 대체할 수 있음
이에 당사는 2021년 3월 11일 이사회를 개최하여 제44기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정
□ 재무제표의 승인
<삭제>

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
신라에스지 주식회사

대 표 이 사 :
권기서, 박병언

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 백제고분로 362

(전 화) 02-416-0771

(홈페이지)http://www.sillasg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)권기서

(전 화)02-416-0771

주주총회 소집공고

(제44기 정기주주총회 소집공고)

제44기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제19조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 ** 아 래 **

1. 일 시 : 2021년 3월 25일 목요일 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 362 신라빌딩 3층 강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고,
 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 의결사항 
 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 박병언 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사외이사 박종근 선임의 건
 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 소집통지,공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소,
 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 안내사항
 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(http://www.silla
 sg.co.kr)의 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 직접행사 : 신분증
 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

 2021년 3월 10일 
 
 서울특별시 송파구 백제고분로 362
 신 라 에 스 지 주 식 회 사
 대 표 이 사 권 기 서

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

탁정한
(출석률: 64%)

찬 반 여 부

제1차
제2차

제3차

제4차

제5차
제6차

제7차

제8차

제9차

제10차

제11차

제12차

제13차

제14차
2020.01.23
2020.01.23

2020.03.04

2020.03.09

2020.03.11
2020.03.11

2020.03.19

2020.05.14

2020.06.08

2020.09.21

2020.09.28

2020.10.19

2020.10.29

2020.12.01
제43기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(감사전)
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서
2019년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서
제43기 정기주주총회 소집에 관한 건
정기주주총회일자 : 2020.03.19 오전 10시
정기주주총회장소 : 서울특별시 송파구 백제고분로362, 3층
- 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 
 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 의결사항
 제1호 의안 : 제43기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
기채에 관한 건
(하나은행 석촌역지점 4,000백만원 차입) 
제43기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(감사후)
이사,감사 후보자 추천의 건
(사내이사 권기서, 감사 강 스텐리두진) 
대표이사 선임의 건
(대표이사 권기서 중임)
기채에 관한 건
(수협중앙회 영업부 367백만원 차입)
기채에 관한 건
(하나은행 석촌역지점 3,000백만원 차입)
기채에 관한 건
(한국산업은행 압구정지점 3,000백만원 차입)
(주)동표 흡수합병 결정 이사회
제1호 의안 : 합병의 건
제2호 의안 : 주주확정기준일 및 주주명부폐쇄기간 결정의 건
제3호 의안 : 합병절차 간소화의 건
기채에 관한 건
(수협중앙회 영업부 333백만원 차입)
(주)동표 합병계약 승인의 건
제1호 의안 : 합병계약 승인의 건
(주)동표 합병경과 보고의 건
출석, 찬성
출석, 찬성

출석, 찬성

출석, 찬성

불참
불참

불참

출석, 찬성

출석, 찬성

출석, 찬성

출석, 찬성

출석, 찬성

불참

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의특성

식품산업(Food Industry)은 국민의 건강과 생명, 행복을 추구하는 산업분야입니다. 국내에서는 1인가구의 증가와 COVID 19의 유행으로 가정간편식과 친환경 웰빙을 지향하는 건강식품 및 건강보조식품이 불황중에도 호황을 보이고 프리미엄 시장이 큰폭으로 성장하고 있는 산업분야입니다.

COVID 19가 심각한 위협으로 다가옴에 따라 우리나라 식품산업은 질적으로나, 양적으로 커다란 변화가 초래되고 있습니다.

특히 기능성(건강식)의 차별화와 간편성(즉석식)등으로 대표되는 제품들의 개발이 모든 식품업체들의 당면과제로 부상되고, 식품산업의 유통과정 또한 비대면을 통한 매출의 확대로 식품생산 업체는 물론이고 유통업체를 포함한 전체 유통산업의 변형이 큰폭으로 변화되고 있는 상황입니다.

축육 유통 부문은 직수입 및 도,소매 유통구조가 국내 내수시장에 잘 형성이 되어있으며 경쟁력 있는 가격으로 대형체인점원료공급, 요식업 납품, 편의점 간편도시락 등 육류 대리점에서 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

소비자의 기호가 다양해짐에 따라 지속적인 연구개발이 필요한 사업분야로 다품종 소량생산이 기본이 되었고, 기능을 강조하여 소비자의 다양한 기호에 맞추고자 R&D분야에 투자를 점차 늘려가고 있습니다. 특히 1~2인 가구의 증가와 실버세대의 비중증가로 가정편의식(Home Meal Replacement)과 유동식 시장은 모든 업체들이 경쟁적으로 연구하고 신제품을 출시하는등 새로운 식품 트랜드로 구축되어 지고 있습니다.

특히 COVID 19의 영향으로 소비구매층이 가정에 머무르는 시간의 확대 됨에따라 식품산업의 호황으로 연결되는 구조로 변형되어 가고 있습니다.

따라서 좋은 품질의 원료와 경쟁력있는 원료의 확보가 어느때보다도 시급하고 필요한 시기입니다.

축육 유통 부문은 수입육 관련 외식사업, 식자재, 단체급식 분야는 매년 지속적으로 규모가 확대 성장하고 있으며 주요 수입국과의 FTA체결로 가격경쟁력이 확보되었고, 특히 남미지역에도 브라질 돈육과 계육(鷄肉)수입증가와 칠레, 우루과이, 아일랜드 우육(牛肉) 활성화로 수입시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 

(3) 경기변동의 특성

단기적인 변동으로는 코로나19의 확산과 금리의 불확실성, 미,중간의 무역전쟁 인한 환율의 변동성은 지속적인 위협요인으로 사업의 어려움을 가중되는 한편 감염병으로인한 글로벌 경제가 심각하게 위협을 받는등 모든산업군이 심각한 위기에 봉착한 상황입니다. 이러한 상황은 단기간에 종결되지 않을것으로 예상 되어짐에 따라 시장변동성에 대응하는 기업들간의 경쟁은 더욱더 과열될것으로 예측됩니다.

축육 유통부문은 매년 육류 소비량이 2~3%씩 성장을 하고 있으며 꾸준한 매출성장과 특히 코로나19의 장기화로 국내배달사업이 확대됨에 따라 시장의 성장이 기대가 되고 있습니다. 하지만 국제 환율 변동 등 경제적 요인에 축육의 가격은 민감하고 시장이 글로벌화 되면서 각 국가별 시장 상황에 따라 축육의 국제 가격은 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

식품산업은 소비자의 기호가 다양해짐에 따라 업체간의 경쟁이 심화되고, 감염병으로인한 재택근무, 거리두기등의 영향으로 간편 조리식 개발에 박차를 가하고 있으며 그에 따른 식품업체간 경쟁이 한층 과열되는 형상입니다.

축육 유통 부문은 수입국의 현지 팩커(PACKER)와 트레이더(TRADER)를 통해 국제 지육가(枝肉價) 시세 반영 및 국내 도,소매가격을 빠르게 적용시켜 시장의 흐름을 신속히 반영함으로 안정적 물량과 가격경쟁력 있는 원가를 확보하고 있습니다.

(5) 원,부자재 조달상의 특성
 전세계적으로 식품원료의 확보는 식품기업의 경쟁력확보와 미래를 위해 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 주요 식품 원료 생산국가들은 자원의 보호를 위해 모든 수단을 동원하여 역량을 집중하고 있습니다. 수산물 가공식품의 원료는 동남아에서 어획된 수산물과 러시아, 미국등 알래스카 수역에서 어획된 원료가 많은 부분을 차지하고 있으나, 유럽과 아시아 일부 국가에서의 수요 증가로 인한 원료확보 경쟁은 심화되고 있습니다. 이에 당사는 안정적인 공급선을 확보하고 있으며 추가적인 공급처의 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 
 축육 유통 부문은 모든 물량이 해외에서 수입되는 수입육의 특성으로 인해 날씨와 각종 질병, 항만노조 등의 직,간접적인 영향을 받으며 해외 현지에서 도축, 가공, 선적, 운송 등 국내에 도착하기까지 1~3개월 정도의 시간이 소요되기 때문에 한 계절을 앞서 시장을 분석하는 역량이 필요합니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

식품의 안전성에 대한 확보는 시간이 갈수록 세분화 되고 점점 강조되고 있으며, 제조공정 및 원료의 생산, 공급에 이르러 원산지 표기의 강화 등 각종 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다. 이에 따라 소비자 단체는 물론 식품의약품 안전처,보건복지부 등의 감시도 계속 강화되고 있습니다. 또한 근로자의 임금, 근로시간 등의 규제 또한 당면한 어려운 문제 이기도 합니다.

축육 유통 부문은 농림축산검역본부와 식품의약안전처의 관련 법률 및 규정에 근거해 수입 유통 되고 있으며 지속적인 관리와 규제를 받고 있습니다.

(7) 기타
식품산업은 고용창출과 국민건강증진에 지대한 영향을 미치는 중요한 산업으로 철저한 위생관리, 신제품 연구개발, 정부의 관리감독으로 더욱 안전하고 믿을 수 있는 먹거리 제공과 또한 소비자의 욕구를 만족시켜주려는 노력등으로 안정적인 성장이 기대됩니다.
축육 유통 부문은 국제식품시장에서 육류가 중요한 식량자원으로 대두되고 있으며, 국내시장에서는 자급률이 우육 55%, 돈육 80%로 물량이 부족한 상황이므로 수입육의 안정적인 공급이 꼭 필요한 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 어육소시지와 수산물 가공식품 제조업, 수산물 유통, 축육도매업을 영위하는업체입니다. 
CJ제일제당(주)에 공급하는 어육소시지는 점차적으로 성장이 둔화되는경향을 보이고 있으며 경쟁의 과열 및 경기의 불안정으로 매출과 이익은 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 상황의 극복은 신규거래처의 발굴과 수출시장으로의 진출 이 반드시 필요한 시점으로 판단되어 영업을 진행하고 있습니다. 더불어 안정적이며,가격 경쟁력이 있는 수산물 유통을 위한 신규사업을 진행하고 있습니다.

축육 유통 부문은 올해 초의 코로나19의 확산으로 국내 소비가 극도로 위축된 상태가 지속되고 전 세계가 동시에 생산과 공급에 차질을 빚는 상황이 계속 되었습니다.
이에 따라 국제 축육 시세의 급등락 등 시장 상황을 판단하는데에 많은 어려움이 있었으나 지속적인 영업활동의 노력과 관련 부서의 유기적 협력으로 매출과 수익구조 개선에 최선을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따른 영업부문은 수산물 제조 및 축육 유통으로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율

공식적인 점유율이 집계된 것은 없으며 회사 자체(영업본부)의 조사로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
 (단위 : %)

품목
회사명
2020년
2019년
2018년
2017년
비고

소시지류
신라에스지

30

32
38
39
CJ제일제당(주)OEM

경쟁사

70

68
62
61

수산물
신라에스지

-

-
-
-
-

경쟁사

100

100
100
100

축육
신라에스지
3
5
4
4
-

경쟁사
97
95
96
96

(3) 시장의 특성

(가) 어육소시지 : CJ제일제당과 OEM판매 계약이며 상호협의 하여 소비자의 기호에맞는 신제품 출시를 통한 지속적인 매출 확대를위해 노력하고 있으며 지속적인 원가 절감을 통한 수익창출에도 주력하고 있습니다.

더불어 판매확대차원 해외시장으로의 수출과 국내 틈새시장을 공략하기위한 다방면의 노력을 하고 있습니다.
(나) 수산물 유통 : 품질과 가격에서 경쟁력이 있는 아프리카 지역의 청정수산물을 국내,외에 유통 목적으로 소량 수입하여 시장상황을 파악중에 있으며, 성공 가능성 여부에 따른 사업확대 방안에 대하여 검토를 진행하고 있습니다.

(다) 축육유통 : 직수입과 국내 구매를 기준으로 우량업체와의 지속적인 계약 판매와 자체 판매를 병행하여 안정적 매출과 이익을 최우선으로 영업활동을 하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

어육소시지는 CJ제일제당(주)에 OEM으로 공급 및 신규거래처를 통한 수출시장을 확보하는 동시에 자체 브랜드를 개발하여 수출시장에 진출하고자 노력하고 있습니다

또한 신규사업은 경쟁력있는 해외수산물 원료를 확보하여 유통을 검토중에 있습니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

① ~ ⑧ (생략)

⑨전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

① ~ ⑧ (좌동)

⑨ (삭제)

상법 개정으로 인한 삭제

제10조의3(주식매수선택권)

① ~ ⑧ (생략)

⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제10조의3(주식매수선택권)

① ~ ⑧ (좌동)

⑨ (삭제)

상법 개정으로 인한 삭제

제10조의4(신주의 배당기산일) 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

배당기산일에 관한 상법 규정 삭제

제11조(명의개서대리인)

① ~ ③ (생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① ~ ③ (좌동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서업무 폐지

제12조 (삭제)

제12조(주주명부 작성·비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(기준일) (삭제)

①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정내용 반영

제14조의2(전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (생략)

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제14조의2(전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

상법 개정내용 반영

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① ~ ⑤ (생략)

⑥신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ (삭제)

상법 개정으로 인한 삭제

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 제외 근거 신설

제30조(이사 및 감사의 선임)

① (생략)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③이사 선임시 상법 제382조의 2의 집중투표제는 적용하지 않는다.

제30조(이사 및 감사의 선임)

① (좌동)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4의 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

④이사 선임시 상법 제382조의 2의 집중투표제는 적용하지 않는다.

개정 상법 제409조

반영

부 칙 (2021. 3. 25)

이 정관은 제44기 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종근
1964.06.20
사외이사
-
-
이사회

박병언
1942.10.07
사내이사
-
-
이사회

박성진
1973.01.11
사내이사
-
최대주주의 대표이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박종근
(前)수협중앙회 부장

2020년~2020년

수협중앙회 금융연수원

없음

2019년~2020년

수협중앙회 회원지원부

2018년~2018년

수협중앙회 유통사업부

2017년~2018년

수협중앙회 노량진사업

2015년~2016년

수협중앙회 가공물류부

1990년~2015년

수협중앙회 자재사업 등

박병언
신라에스지(주) 대표이사
1988년~현재
신라에스지(주) 대표이사
없음

2001년~2015년
냉동냉장수협 조합장

박성진
신라에스지(주)부회장
1997년~현재
신라에스지(주) 부회장
없음

2014년~현재
(주)신라홀딩스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종근
없음
없음
없음

박병언
없음
없음
없음

박성진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 박종근은 사외이사로서 회사의 수산물 유통사업과 관련하여 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박종근
수협중앙회에서 다년간 근무한 수산물 분야의 전문가로서 당사의 수산물 유통사업부문의 성장에 필요한 인적네트워크 및 노하우를 가진 적임자로 평가되어 사외이사로 추천함.

박병언
현재 신라에스지의 대표이사로서 다년간 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 추천함.

박성진
현재 신라에스지의 부회장으로서 다년간 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 추천함.

확인서

확인서(박종근)

확인서(박병언)

확인서(박성진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
399,500,000원

최고한도액
800,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
100,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.sillasg.co.kr)의 공지사항과 전자공시시스템에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련 사항
당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 주주총회 집중(예상)일을 피해서 2021년 3월 25일(목) 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 예방에 관한 사항
코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여는 총회장 출입이 제한될 수 있고「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 알려드립니다.
주주님들께서는 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며,발열 및 호흡기 질환자, 위험장소 방문자 등 감염의 의심이 있는 경우에는 가급적 주주총회에 직접 참석하시는 대신 위임장에 의한 의결권 대리행사를 권장 드립니다.
코로나바이러스 감염증으로 인해 방역이 강화되어 제44기 정기주주총회의 일시, 장소 등이 변경될 경우 회사 홈페이지와 전자공시시스템을 통해 안내하겠습니다.