에스폴리텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 에스폴리텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에스폴리텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: (주)에스폴리텍
주 소: 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275
전화번호: 043-536-9191

작 성 자:
성 명: 서 영 복
부서 및 직위: 재경팀 / 책임
전화번호: 043 - 536 - 9191

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스폴리텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스폴리텍
보통주
948,523
5.81
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이혁렬
최대주주
보통주
4,636,416
28.38
대표이사
-

한현애
주주
보통주
465,330
2.84
주주
최대주주 
특수관계인

이한아
주주
보통주
55,096
0.33
주주
최대주주 
특수관계인

김경모
이사
보통주
3,844
0.02
이사
-

김재호
이사
보통주
3,672
0.02
이사
-

이종명
이사
보통주
1,635
0.01
이사
-

계
-
5,165,993
31.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

서영복
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 29일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에스폴리텍 홈페이지
www.spolytech.com
홈페이지 접속후, 소식->공지사항 참조

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처
 주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 재경팀 (우편번호 : 27850)
 전화 : 043-536-9191 / 팩스 : 043-536-9194
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 28일 (제22기 정기주주총회 개시 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 09시

장 소
충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275
(주)에스폴리텍 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19(COVID-19)의 감염 예방 및 확산 방지를 위하여 주주님께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표ㆍ전자위임장시스템을 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 총회장 입장 시 체온 측정을 진행할 예정이며, 발열이나 호흡기 증상 등이 있는 경우와 마스크 미착용자는 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 방역지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 엔지니어링 플라스틱(Engineering Plastic) 제조 및 판매
엔지니어링 플리스틱 산업은 자동차, 전기, 전자 등 다양한 산업분야에기초부품을 공급하는 고부가치/고기능성의 첨단 소재 산업입니다.

최근에는 전자, 정보, 우주항공, 메키트로닉스, 생명공학과 같은 첨단산업의 기술이 빠르게 진행되면서 이에 적합한 새로운 소재가요구되고 있으며, 화학 공업에 있어서도 이에 대응할 수 있는 기술적변화가 요구되고 있습니다.
이러한 변화의 요구로 업계에서는 고분자소재의 기능을 향상 시킨 소재 개발이 활발히 이루어지고 있으며,양적 성장에 치중해왔던 발전이 질적 향상으로 전환 되는 추세가 가속화될 것으로 전망 되고 있습니다.

당사는 엔지니어링플라스틱 제품이 사용되는 휴대폰, 전자제품, 자동차계기판, 방음벽, 방풍벽, 건축물 외벽 등을 생산 판매하였습니다.

2020년에는 연결기준 895억원의 매출을 달성하였습니다.

올해에도 적극적인 마케팅 및 신재품 개발로 성장을 이어 나가겠습니다.

- 광학용 시트/필름 제조 및 판매

회사는 LCD 산업의 일부분인 도광판, 확산판, MF필름을 생산 및판매하고 있으며, 이러한 제품들은 노트북, LCD TV 등 디스플레이제품용과LED조명, 간판, 광고패널 등 광범위하게 사용되고 있습니다.

2020년도 회사에서는 연결기준 457억원의 매출을 달성하였습니다.

중국은 저가형 LCD대량 생산에 중점을 두고 있으며 우리나라는 품질 및 프리미엄 제품을 선도하고 있습니다.OLED와의 화질 경쟁이 심화되면서LCD는 퀀텀TV등의 기술로 발전하고 있습니다.

당사는 이러한 시장환경에 기술 선도력, 제품 개발 능력, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관계 구축을 통해 사업영역을 확대해 나아갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
 외부감사인의 감사의견에 따라 변경 될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

73,572,691,918

62,232,299,400

1. 현금및현금성자산
27,711,357,702

25,237,128,693

2. 매출채권
30,288,675,977

19,129,812,963

3. 기타수취채권
364,943,144

759,784,379

4. 재고자산
10,754,393,290

12,466,159,810

5. 기타유동자산
431,424,833

195,166,902

6. 계약자산
55,705,425

107,578,551

7. 선급법인세
-

315,800

8. 매각예정비유동자산
3,966,191,547

4,336,352,302

Ⅱ. 비유동자산

50,170,896,754

47,225,941,112

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,761,758

417,615

2. 기타수취채권
433,751,621

417,556,719

3. 관계기업투자주식
-

14,553,510

4. 투자부동산
1,739,476,297

1,751,882,444

5. 유형자산
44,543,982,867

42,964,190,892

6. 무형자산
363,546,666

364,586,666

7. 사용권자산
719,079,736

159,109,195

8. 이연법인세자산
2,368,297,809

1,553,644,071

자산총계

123,743,588,672

109,458,240,512

부채

Ⅰ. 유동부채

53,773,524,083

46,932,364,710

1. 매입채무
8,036,822,662

6,866,803,682

2. 유동차입금
37,820,000,000

31,630,000,000

3. 미지급법인세
1,367,641,341

2,862,626,513

4. 기타지급채무
5,715,972,988

4,816,619,539

5. 계약부채
195,702,085

129,728,382

6. 기타유동부채
410,927,607

420,404,982

7. 기타충당부채
75,458,122

69,207,992

8. 유동리스부채
119,892,067

109,850,070

9. 매각예정비유동부채
31,107,211

27,123,550

Ⅱ. 비유동부채

7,587,058,613

6,196,328,078

1. 비유동차입금
4,700,000,000

3,520,000,000

2. 순확정급여부채
1,974,261,385

2,033,544,808

3. 기타지급채무
310,249,419

592,670,100

4. 비유동리스부채
602,547,809

50,113,170

부채총계

61,360,582,696

53,128,692,788

자본

지배주주지분

62,042,615,992

56,007,499,958

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,120,796,631

16,120,796,631

III. 기타자본구성요소
(3,001,298,831)

(1,691,876,156)

Ⅵ.기타포괄손익누계액
2,017,064,714

1,642,396,217

Ⅴ.이익잉여금
38,738,714,478

31,768,844,266

비지배주주지분

340,389,984

322,047,766

자본총계

62,383,005,976

56,329,547,724

부채와 자본총계

123,743,588,672

109,458,240,512

연 결 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 매출액

135,243,342,973

135,032,554,408

Ⅱ. 매출원가

103,694,297,710

107,653,234,640

Ⅲ. 매출총이익

31,549,045,263

27,379,319,768

판매비와관리비
17,280,087,554

12,646,770,878

대손상각비(환입)
87,753,947

(193,232,201)

Ⅳ. 영업이익

14,181,203,762

14,925,781,091

기타수익
917,120,291

1,292,289,724

기타비용
2,842,455,468

1,050,665,323

금융수익
885,985,228

653,206,282

이자수익
150,387,151

159,133,261

금융비용
3,542,754,585

1,630,935,146

지분법손익
(82,472,265)

(135,734,847)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

9,667,014,114

14,213,075,042

법인세비용

1,924,704,403

3,478,503,522

Ⅵ. 당기순이익

7,742,309,711

10,734,571,520

지배주주지분순이익
7,723,967,493

10,743,042,140

비지배주주지분순이익(손실)
18,342,218

(8,470,620)

Ⅶ.
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본(희석)주당순이익

499

684

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속
기업

(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 당기순이익

7,742,309,711

10,734,571,520

Ⅱ. 기타포괄손익

406,851,316

(474,728,736)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
32,182,819

(656,044,760)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업환산이익(손실)
374,668,497

181,316,024

Ⅲ. 총포괄손익

8,149,161,027

10,259,842,784

1. 지배기업의 소유주지분
8,130,818,809

10,268,313,404

2. 비지배지분
18,342,218

(8,470,620)

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배 
지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

Ⅰ. 2019년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,461,080,193
22,074,393,836
46,006,470,784
330,518,386
46,336,989,170

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
-
10,743,042,140
10,743,042,140
(8,470,620)
10,734,571,520

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(656,044,760)
(656,044,760)
-
(656,044,760)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
181,316,024
-
181,316,024
-
181,316,024

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
(392,546,950)
(392,546,950)
-
(392,546,950)

2. 자기주식 거래

-
59,357,448
65,905,272
-
-
125,262,720
-
125,262,720

Ⅲ. 2019년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,120,796,631
(1,691,876,156)
1,642,396,217
31,768,844,266
56,007,499,958
322,047,766
56,329,547,724

Ⅰ. 2020년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,120,796,631
(1,691,876,156)
1,642,396,217
31,768,844,266
56,007,499,958
322,047,766
56,329,547,724

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
7,723,967,493
7,723,967,493
18,342,218
7,742,309,711

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
32,182,819
32,182,819
-
32,182,819

3. 해외사업환산손익
-
-
-
374,668,497
-

374,668,497

-

374,668,497

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
(786,280,100)
(786,280,100)
-
(786,280,100)

2. 자기주식 거래

-
-
(1,309,422,675)
-
-
(1,309,422,675)
-
(1,309,422,675)

Ⅳ. 2020년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,120,796,631
(3,001,298,831)
2,017,064,714
38,738,714,478
62,042,615,992
340,389,984
62,383,005,976

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,731,954,266

23,357,099,742

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
8,825,934,372

25,503,778,120

2. 이자의 수취
149,317,186

157,523,722

3. 이자의 지급
(894,787,352)

(1,012,435,316)

4. 법인세의 납부(환급)
(4,348,509,940)

(1,291,766,784)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,072,697,712)

(2,636,906,238)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
266,420,836

39,804,425

가.기타수취채권의 감소
-

64,509

나.유형자산의 처분
18,644,836

39,366,951

다.매각예정비유동자산의 감소
247,776,000

372,965

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(5,339,118,548)

(2,676,710,663)

가.금융기관예치금의 증가
2,344,143

417,615

나.유형자산의 취득
5,336,774,405

2,108,332,148

다.투자부동산의 취득
-

62,220,900

라.매각예정비유동자산의 증가
-

505,740,000

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름

4,964,821,902

(5,524,140,169)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
68,210,000,000

75,700,000,000

가.유동차입금의 증가
66,500,000,000

73,700,000,000

나.비유동차입금의 증가
1,500,000,000

2,000,000,000

다.투자부동산임대보증금의 증가
210,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(63,245,178,098)

(81,224,140,169)

가.유동차입금의 감소
60,630,000,000

80,693,100,000

나.자기주식의 취득
1,309,422,675

-

다.리스부채의 원금상환
118,475,323

138,493,219

라.배당금의 지급
786,280,100

392,546,950

마.투자부동산임대보증금의 감소
401,000,000

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,206,794,693)

(541,238,504)

Ⅴ.매각예정분류로 인한 현금및현금성자산 변동

56,945,246

840,980,903

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

2,474,229,009

15,495,795,734

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

25,237,128,693

9,741,332,959

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

27,711,357,702

25,237,128,693

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

78,338,123,214

67,280,274,491

1. 현금및현금성자산
27,441,900,732

24,954,823,547

2. 매출채권
30,288,675,977

19,129,812,963

3. 기타수취채권
364,943,144

759,784,379

4. 재고자산
10,689,878,044

12,321,800,818

5. 기타유동자산
430,962,322

194,557,784

6. 계약자산
55,705,425

107,578,551

7. 매각예정비유동자산
9,066,057,570

9,811,916,449

Ⅱ. 비유동자산

47,568,610,233

44,769,107,834

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,761,758

417,615

2. 기타수취채권
360,098,823

333,920,240

3
. 종속기업투자주식

1,423,184,541

1,367,602,622

4
. 관계기업투자주식

-

14,553,510

5
. 투자부동산

1,739,476,297

1,751,882,444

6. 유형자산
40,583,067,008

39,121,520,879

7. 무형자산
363,546,666

364,586,666

8. 사용권자산
685,957,209

118,536,000

9. 이연법인세자산
2,410,517,931

1,696,087,858

자산총계

125,906,733,447

112,049,382,325

부채

Ⅰ. 유동부채

53,848,249,814

46,740,390,885

1. 매입채무
7,850,526,886

6,696,454,760

2. 유동차입금
37,820,000,000

31,480,000,000

3. 미지급법인세
1,355,704,441

2,862,626,513

4. 기타지급채무
6,087,379,824

5,027,629,780

5. 계약부채
195,702,085

129,728,382

6. 기타유동부채
366,363,072

383,200,591

7. 기타충당부채
75,458,122

69,207,992

8. 유동리스부채
97,115,384

91,542,867

Ⅱ. 비유동부채

7,445,109,871

6,100,132,165

1. 비유동차입금
4,700,000,000

3,520,000,000

2. 순확정급여부채
1,843,954,597

1,960,238,586

3. 기타지급채무
310,249,419

592,670,100

4. 비유동리스부채
590,905,855

27,223,479

부채총계

61,293,359,685

52,840,523,050

자본

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,120,796,631

16,120,796,631

III. 기타자본구성요소
(3,001,298,831)

(1,691,876,156)

IV. 기타포괄손익누계액
1,923,862,148

1,922,903,077

Ⅴ. 이익잉여금
41,402,674,814

34,689,696,723

자본총계

64,613,373,762

59,208,859,275

부채와 자본총계

125,906,733,447

112,049,382,325

손 익 계 산 서

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 매출액

135,169,594,673

134,909,962,708

Ⅱ. 매출원가

103,787,711,697

107,518,871,909

Ⅲ. 매출총이익

31,381,882,976

27,391,090,799

판매비와관리비
16,490,869,464

11,844,982,777

대손상각비(환입)
87,753,947

(190,963,831)

Ⅳ. 영업이익

14,803,259,565

15,737,071,853

기타수익
897,264,728

2,979,819,169

기타비용
3,467,246,708

653,897,776

금융수익
885,705,849

650,289,132

이자수익
149,222,054

155,775,481

금융비용
3,534,468,799

1,659,139,784

지분법손익
(148,219,417)

(311,841,807)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

9,585,517,272

16,898,076,268

법인세비용
2,118,441,900

3,750,281,430

Ⅵ. 당기순이익

7,467,075,372

13,147,794,838

Ⅶ.
주당손익

기본(희석)주당순이익

482

837

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍

(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 당기순이익

7,467,075,372

13,147,794,838

Ⅱ. 기타포괄손익

33,141,890

(655,037,619)

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
32,182,819

(656,044,760)

2. 당기손익으로 재분류 되는 항목

(1) 지분법자본변동
959,071

1,007,141

Ⅲ. 총포괄손익

7,500,217,262

12,492,757,219

자 본 변 동 표

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2019년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,921,895,936
22,590,493,595
46,983,386,286

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
13,147,794,838
13,147,794,838

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(656,044,760)
(656,044,760)

3. 지분법자본변동
-
-
-
1,007,141
-
1,007,141

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
(392,546,950)
(392,546,950)

2. 자기주식거래
-
59,357,448
65,905,272
-
-
125,262,720

Ⅲ. 2019년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,120,796,631
(1,691,876,156)
1,922,903,077
34,689,696,723
59,208,859,275

Ⅰ. 2020년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,120,796,631
(1,691,876,156)
1,922,903,077
34,689,696,723
59,208,859,275

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
7,467,075,372
7,467,075,372

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
32,182,819
32,182,819

3. 지분법자본변동
-
-
-
959,071
-
959,071

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
(786,280,100)
(786,280,100)

2. 자기주식거래
-
-
(1,309,422,675)
-
-
(1,309,422,675)

Ⅳ. 2020년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,120,796,631
(3,001,298,831)
1,923,862,148
41,402,674,814
64,613,373,762

현 금 흐 름 표

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,995,868,813

23,757,421,129

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
9,087,760,560

25,933,567,389

2. 이자의 수취
149,222,054

155,775,481

3. 이자의 지급
(892,242,551)

(1,041,125,561)

4. 법인세의 납부(환급)
(4,348,871,250)

(1,290,796,180)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,440,843,712)

(2,250,779,203)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
18,644,836

39,431,460

가.기타수취채권의 감소
-

64,509

나.유형자산의 처분
18,644,836

39,366,951

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(5,459,488,548)

(2,290,210,663)

가.금융기관예치금의 증가
2,344,143

417,615

나.유형자산의 취득
5,336,774,405

2,108,332,148

다.투자부동산의 취득
-

62,220,900

라.종속기업투자주식의 취득
120,370,000

119,240,000

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름

5,136,280,300

(5,232,685,955)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
68,210,000,000

75,700,000,000

가.유동차입금의 증가
66,500,000,000

73,700,000,000

나.비유동차입금의 증가
1,500,000,000

2,000,000,000

다.투자부동산임대보증금의 증가
210,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(63,073,719,700)

(80,932,685,955)

가.유동차입금의 감소
60,480,000,000

80,418,100,000

나.자기주식의 취득
1,309,422,675

-

다.배당금의 지급
786,280,100

392,546,950

라.리스부채의 원금상환
97,016,925

122,039,005

마.투자부동산임대보증금의 감소
401,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,204,228,216)

(546,015,269)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,487,077,185

15,727,940,702

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

24,954,823,547

9,226,882,845

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

27,441,900,732

24,954,823,547

<이익잉여금처분계산서>
처분확정일 : 당기 - 2021년 03월 29일
 전기 - 2020년 03월 24일

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위 : 원)

구 분
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

41,206,282,719

34,571,932,638

1.전기이월미처분이익잉여금
33,707,024,528

22,080,182,560

2.당기순이익
7,467,075,372

13,147,794,838

3.순확정급여부채의 재측정요소
32,182,819

(656,044,760)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

846,238,525

864,908,110

1. 이익준비금
76,930,775

78,628,010

2. 배당금
 주당배당금(율)
 당기 : 보통주 50원(10%)

전기 : 보통주 50원(10%)

769,307,750

786,280,100

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

40,360,044,194

33,707,024,528

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제22기
제21기
비고

1주당 배당금(시가배당률)
50원 (0.90%)
50원 (0.91%)
-

발행주식수
16,334,678
16,334,678
-

배당금총액
769,307,750
786,280,100
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식 ·사채 등의 자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 「주식 ·사채 등의 자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 10 조의 5 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주 에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조의 5 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제 14 조 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자 의 지급에 대하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.

제 14 조 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 49 조 (이익배당)

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 49 조 (이익배당)

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제 40 조 (감사)

① 삭제

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산 한다.

<신설>

<신설>

제40조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

제 40조의2(감사의 수)

① 당 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

- 상근감사를 두어야 하는 경우 상근감사의 수 명시

<신설>

부 칙

제1조(시행일)이정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제40조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제40조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 정관 일부 변경 사항은 코스닥상장법인 표준정관 개정내용에 따라 변경하였음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
721백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음