동양에스텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 동양에스텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)동양에스텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 동양에스텍
주 소: 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20
전화번호: 042-221-6900

작 성 자:
성 명: 김진국
부서 및 직위: 기획관리실 부장
전화번호: 042-221-6900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 동양에스텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제40기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 동양에스텍

보통주
300,000
3
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

조남욱
최대주주
보통주
2,197,036
21.97
최대주주
-

조은구
친인척
보통주
2,057,434
20.57
친인척
-

박은희
친인척
보통주
1,052,990
10.53
친인척
-

조혜진
친인척
보통주
96,130
0.96
친인척
-

계
-
5,403,590
54.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김진국
보통주
1,500
직원
-
-

최민기
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제40기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 24일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
PC : https://evote.ksd.or.kr 
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

◆ 위임장 접수처
 - 주 소 : 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20 동양빌딩 4층
 (주)동양에스텍 기획관리실
 - 전화번호/팩스번호 : 042-221-6900 / 042-221-6023
 - 접수 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 25일 정기주주총회 개시 전

※우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 25일 오전 10시

장 소
대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능) 
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서
 (前증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 감염및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다.

- 주주총회 당일 방역관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정이며, 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 발열이 감지 된 의심환자 발생 시 출입이 제한될 수 있습니다. 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위해 진행 요원의 안내에 적극 협조 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 당사 연결기준으로 매출액은 1,868억으로 전년대비 약 253억(-11.9%) 감소 하였으며, 영업이익은 전년대비 18.3억(66.2%) 증가한 46억을 달성하였습니다. 당기순이익도 전년대비 35.5억(163.5%)증가한 57.3억을 달성하였습니다. 매출액은 코로나19의장기화로 인한 수요 감소 및 영업활동 감소의 영향으로 매출액이 감소하였으며, 그러나 영업이익과 당기순이익은 원가절감을 통한 매출원가 감소로 매출이익이 늘어났으며, 당사가 보유했던 타법인주식의 처분으로 인한 금융수익이 증가 하였으며, 차입금의 감소로인한 금융비용도 절감 되어 전년대비 이익이 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 40 기 2020년 12월 31일 현재

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

71,750,824,800

82,737,461,978

현금및현금성자산
7,314,849,756

8,731,164,886

단기금융자산(
876,000,000

1,049,524,000

매출채권및기타수취채권

38,732,891,879

42,261,879,855

재고자산
22,268,643,768

29,781,926,210

미청구공사
2,214,218,411

-

기타유동자산
344,220,986

912,967,027

Ⅱ. 비유동자산

49,280,920,079

62,224,620,690

장기금융자산
991,903,254

1,422,546,028

기타포괄손익-공정가치금융자산
631,307,444

597,777,548

당기손익-공정가치금융자산

1,353,112,500

12,176,285,400

관계기업투자자산

769,511,623

717,063,888

유형자산

39,156,436,174

40,611,265,050

사용권자산
2,438,780,963

1,545,427,569

무형자산

1,405,257,292

1,509,444,082

이연법인세자산

1,689,534,885

2,859,657,590

기타비유동자산

845,075,944

785,153,535

자 산 총 계

121,031,744,879

144,962,082,668

부 채

Ⅰ. 유동부채

43,280,815,237

71,090,688,793

매입채무및기타지급채무
22,449,736,184

24,815,260,810

초과청구공사
47,979,100

-

당기법인세부채

288,652,357

538,163,339

단기차입금
13,565,545,078

39,690,430,709

유동성장기차입금
4,434,676,664

2,598,316,664

리스부채
926,001,170

681,461,467

기타유동부채
1,568,224,684

2,767,055,804

Ⅱ. 비유동부채

19,778,500,707

19,503,236,150

장기차입금
17,565,323,340

17,646,350,004

리스부채
1,543,067,374

889,966,173

기타비유동부채
670,109,993

966,919,973

부 채 총 계

63,059,315,944

90,593,924,943

자 본

지배기업의 소유주지분

55,662,910,941

51,484,929,216

Ⅰ.자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

6,009,253,939

6,009,253,939

Ⅲ.기타자본구성요소

(1,239,870,336)

(1,111,886,388)

Ⅳ.이익잉여금

45,893,527,338

41,587,561,665

비지배지분

2,309,517,994

2,883,228,509

자 본 총 계

57,972,428,935

54,368,157,725

부 채 및 자 본 총 계

121,031,744,879

144,962,082,668

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제40기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 매출액

186,809,660,853

212,129,296,950

Ⅱ.매출원가

170,793,907,690

198,379,169,937

Ⅲ.매출총이익

16,015,753,163

13,750,127,013

판매비와관리비
11,413,968,968

10,982,205,827

Ⅳ.영업이익

4,601,784,195

2,767,921,186

기타수익
1,556,774,369

1,417,257,462

기타비용
261,577,086

43,015,202

금융수익
3,625,225,706

1,272,698,488

금융원가
2,059,818,683

2,575,084,560

관계기업에대한지분법이익
52,447,735

205,228,845

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

7,514,836,236

3,045,006,219

법인세비용
1,780,364,101

869,307,240

Ⅵ.당기순이익(손실)

5,734,472,135

2,175,698,979

지배기업지분순이익(손실)
5,285,965,673

1,949,971,139

비지배지분지분순이익(손실)
448,506,462

225,727,840

Ⅶ.기타포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

5,734,472,135

2,175,698,979

지배기업의 소유주지분
5,285,965,673

1,949,971,139

비지배지분
448,506,462

225,727,840

Ⅸ.지배기업의 주당손익

기본주당손익

543

199

<연 결 자 본 변 동 표>

제40기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본
구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (전기초)
5,000,000,000
6,009,253,939
(706,734,070)
40,617,590,526
50,920,110,395
3,285,573,591
54,205,683,986

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
1,949,971,139
1,949,971,139
225,727,840
2,175,698,979

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(980,000,000)
(980,000,000)
-
(980,000,000)

연결실체내 자본거래 등
-
-
(405,152,318)
-
(405,152,318)
(628,072,922)
(1,033,225,240)

2019.12.31 (전기말)
5,000,000,000
6,009,253,939
(1,111,886,388)
41,587,561,665
51,484,929,216
2,883,228,509
54,368,157,725

2020.01.01 (당기초)
5,000,000,000
6,009,253,939
(1,111,886,388)
41,587,561,665
51,484,929,216
2,883,228,509
54,368,157,725

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
5,285,965,673
5,285,965,673
448,506,462
5,734,472,135

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(980,000,000)
(980,000,000)
(175,000,000)
(1,155,000,000)

자기주식취득
-
-
(235,210,925)
-
(235,210,925)
-
(235,210,925)

연결실체내 자본거래 등
-
-
107,226,977
-
107,226,977
(847,216,977)
(739,990,000)

2020.12.31 (당기말)
5,000,000,000
6,009,253,939
(1,239,870,336)
45,893,527,338
55,662,910,941
2,309,517,994
57,972,428,935

<연 결 현 금 흐 름 표>

제40기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,440,768,484

11,122,736,340

1. 영업에서 창출된 현금
14,628,458,856

13,648,967,662

(1) 당기순이익(손실)
5,734,472,135

2,175,698,979

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
3,787,411,938

6,264,841,857

법인세비용
1,780,364,101

869,307,240

이자비용
1,841,347,427

2,382,615,852

외화환산손실
847,498

153,467

보험료
7,084,680

-

대손상각비
98,259,124

849,704,162

감가상각비
3,494,621,966

3,481,009,980

무형자산상각비

107,186,790

109,435,656

당기손익-공정가치금융자산평가손실
498,000

183,577,500

당기손익-공정가치금융자산처분손실
211,309,235

1,677,591

유형자산처분손실

25,662,181

7,281,251

사용권자산처분손실

753,400

-

잡손실
55,569,361

9,203,771

이자수익
(41,537,969)

(85,146,365)

배당금수익

(374,015,400)

(504,426,400)

외화환산이익
(3,147,941)

(1,306,822)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(391,642,479)

(384,648,600)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(2,811,933,985)

(293,517,831)

관계기업에대한지분법이익
(52,447,735)

(205,228,845)

유형자산처분이익
(125,498,108)

(154,849,750)

사용권자산처분이익
(19,753,627)

-

잡이익
(16,114,581)

-

(3) 운전자본의 조정
5,106,574,783

5,208,426,826

매출채권의감소(증가)
3,643,323,473

(1,873,042,730)

기타수취채권의 감소(증가)
(317,146,044)

(343,071,979)

기타유동자산의 감소(증가)
479,262,901

(415,406,904)

기타비유동자산의 감소(증가)
12,353,335

49,413,660

재고자산의감소(증가)
7,032,629,664

1,422,573,410

미청구공사의감소(증가)
(2,214,218,411)

-

매입채무의증가(감소)
373,385,532

(1,710,551,747)

기타지급채무의 증가(감소)

(2,678,681,562)

6,209,556,867

초과청구공사의 증가(감소)

47,979,100

-

기타유동부채의 증가(감소)
(1,198,791,120)

1,811,494,747

기타비유동부채의 증가(감소)
(73,522,085)

57,461,502

2. 법인세의 환급(납부)액
(770,269,238)

(761,102,155)

3. 이자의 수취
44,672,533

40,492,566

4. 이자의 지급
(1,836,109,067)

(2,310,048,133)

5. 배당금의 수취
374,015,400

504,426,400

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

13,687,689,499

(4,017,522,919)

단기금융자산의 감소
752,124,000

142,222,300

단기대여금의감소
170,000,000

151,800,000

장기금융자산의감소

425,145,103

164,134,634

유형자산의 처분

592,751,346

638,733,837

무형자산의 처분
-

1,000,000

당기손익-공정가치금융자산의처분
18,856,749,089

1,198,535,631

기타비유동자산의감소
312,268,000

226,438,000

단기금융자산의 증가
(68,600,000)

(806,188,600)

단기대여금의증가
(220,000,000)

(101,800,000)

장기금융자산의증가
(511,587,009)

(612,144,566)

유형자산의 취득
(1,138,280,430)

(3,588,567,254)

무형자산의 취득
(3,000,000)

(4,336,000)

당기손익-공정가치금융자산의취득
(5,041,806,960)

(974,086,091)

기타포괄손익-공정가치금융자산의취득
(33,529,896)

(103,656,810)

관계기업투자주식의취득
-

(40,000,000)

기타비유동자산의증가
(404,543,744)

(309,608,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(27,544,773,113)

(2,320,552,458)

단기차입금의차입
800,053,256

1,924,710,678

장기차입금의차입
3,000,000,000

11,986,100,000

배당금의지급

(1,155,000,000)

(980,000,000)

단기차입금의상환
(26,924,938,887)

(1,739,995,829)

유동성장기차입금의상환
(634,666,664)

(10,694,240,000)

단기리스부채의상환
(1,000,328,886)

(888,155,900)

장기차입금의상환
(610,000,000)

(895,746,167)

장기미지급금의감소
(28,691,007)

-

자기주식의취득
(235,210,925)

-

비지배지분의증감
(739,990,000)

(1,033,225,240)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,416,315,130)

4,784,660,963

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

8,731,164,886

3,946,503,923

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

7,314,849,756

8,731,164,886

1) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 40 기 2020년 12월 31일 현재

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

55,241,218,246

60,175,681,926

현금및현금성자산
1,476,051,317

1,122,444,530

단기금융자산

570,000,000

342,510,400

매출채권및기타수취채권
34,372,616,518

33,452,622,410

재고자산
18,793,691,096

25,134,218,725

기타유동자산
28,859,315

123,885,861

Ⅱ. 비유동자산

43,794,171,862

56,084,782,485

장기금융자산
820,095,604

1,008,175,812

기타포괄손익-공정가치금융자산
300,000,000

300,000,000

당기손익-공정가치금융자산
1,353,112,500

12,176,285,400

종속기업투자자산
19,932,261,897

18,855,351,740

관계기업투자자산
769,511,623

717,063,888

유형자산
17,583,610,937

18,828,142,679

사용권자산
249,834,726

135,099,857

무형자산
1,123,045,269

1,123,045,269

이연법인세자산
1,470,236,106

2,678,154,640

기타비유동자산
192,463,200

263,463,200

자 산 총 계

99,035,390,108

116,260,464,411

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,939,333,727

52,494,950,348

매입채무및기타지급채무
15,071,947,724

13,602,916,446

미지급법인세
15,924,487

-

단기차입금
11,993,432,052

37,542,821,004

유동성장기차입금
866,666,664

266,666,664

리스부채
167,718,404

86,942,579

기타유동부채
823,644,396

995,603,655

Ⅱ. 비유동부채

14,433,145,440

12,280,584,847

장기차입금
13,733,333,340

11,600,000,004

리스부채
84,812,100

49,584,843

기타비유동부채
615,000,000

631,000,000

부 채 총 계

43,372,479,167

64,775,535,195

자 본

Ⅰ.자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

6,009,253,939

6,009,253,939

Ⅲ.기타자본구성요소

(1,239,870,336)

(1,111,886,388)

Ⅳ.이익잉여금

45,893,527,338

41,587,561,665

자 본 총 계

55,662,910,941

51,484,929,216

부 채 및 자 본 총 계

99,035,390,108

116,260,464,411

<포 괄 손 익 계 산 서>

제40기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.매출액

136,641,985,652

159,756,378,416

Ⅱ.매출원가

128,341,875,074

152,407,021,852

Ⅲ.매출총이익

8,300,110,578

7,349,356,564

판매비와관리비
7,176,937,151

6,861,287,552

Ⅳ.영업이익

1,123,173,427

488,069,012

기타수익
1,147,353,189

799,847,711

기타비용
73,612,313

10,793,020

금융수익
3,608,778,844

1,225,612,923

금융원가
1,595,075,528

2,043,800,813

종속기업및관계기업지분법이익
2,307,140,915

2,406,922,388

종속기업및관계기업지분법손실
-

677,124,631

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

6,517,758,534

2,188,733,570

법인세비용(수익)
1,231,792,861

238,762,431

Ⅵ.당기순이익(손실)

5,285,965,673

1,949,971,139

Ⅶ.기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

Ⅷ.총포괄손익

5,285,965,673

1,949,971,139

Ⅸ.주당손익

기본주당손익(주석24)

543

199

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제40기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,103,731,131

12,797,765,458

1. 전기이월미처분이익잉여금
11,817,765,458

10,847,794,319

2. 회계정책변경누적효과
-

-

3. 당기순이익(손실)
5,285,965,673

1,949,971,139

Ⅱ. 이익잉여금처분액

970,000,000

980,000,000

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
970,000,000

980,000,000

가. 현금배당
970,000,000

980,000,000

(주당배당금(율)
 당기보통주:100원(20%)
 전기보통주:100원(20%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

16,133,731,131

11,817,765,458

<자 본 변 동 표>

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
5,000,000,000
6,009,253,939
(706,734,070)
-
40,617,590,526
50,920,110,395

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,949,971,139
1,949,971,139

배당금지급
-
-
-
-
(980,000,000)
(980,000,000)

종속기업자본변동
-
-
(405,152,318)
-
-
(405,152,318)

2019.12.31 (전기말)
5,000,000,000
6,009,253,939
(1,111,886,388)
-
41,587,561,665
51,484,929,216

2020.01.01 (당기초)
5,000,000,000
6,009,253,939
(1,111,886,388)
-
41,587,561,665
51,484,929,216

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,285,965,673
5,285,965,673

배당금지급
-
-
-
-
(980,000,000)
(980,000,000)

자기주식취득
-
-
(235,210,925)
-
-
(235,210,925)

종속기업자본변동
-
-
107,226,977
-
-
107,226,977

2020.12.31 (당기말)
5,000,000,000
6,009,253,939
(1,239,870,336)
-
45,893,527,338
55,662,910,941

<현 금 흐 름 표>

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,959,987,218

6,007,380,332

1. 영업에서 창출된 현금
9,846,156,171

7,560,989,483

(1) 당기순이익(손실)
5,285,965,673

1,949,971,139

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
(2,023,388,120)

808,406,402

법인세비용
1,231,792,861

238,762,431

이자비용
1,384,129,053

1,860,223,313

대손상각비
85,403,041

457,525,169

감가상각비
1,166,115,384

1,038,680,538

당기손익-공정가치금융자산평가손실
498,000

183,577,500

당기손익-공정가치금융자산처분손실
210,398,475

-

종속기업및관계기업지분법손실
-

677,124,631

유형자산처분손실
836,431

8,854,167

잡손실
35,012,951

-

이자수익
(35,786,980)

(44,320,092)

배당금수익
(369,415,400)

(503,126,400)

종속기업및관계기업지분법이익
(2,307,140,915)

(2,406,922,388)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(391,642,479)

(384,648,600)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(2,811,933,985)

(293,517,831)

유형자산처분이익
(221,307,628)

(23,806,036)

사용권자산처분이익
(346,929)

-

(3) 운전자본의 조정
6,583,578,618

4,802,611,942

매출채권의감소(증가)
(951,518,931)

3,626,746,957

기타수취채권의 감소(증가)
(95,969,934)

309,617,330

기타유동자산의 감소(증가)
(1,095,439)

(1,871,671)

재고자산의감소(증가)
6,340,527,629

2,032,072,720

매입채무의증가(감소)
1,217,951,998

(1,891,822,277)

기타지급채무의 증가(감소)
245,642,554

117,861,357

기타비유동부채의 증가(감소)
(171,959,259)

610,007,526

2. 법인세의 환급(납부)액
80,250,910

(249,646,720)

3. 이자의 수취
35,786,980

44,320,092

4. 이자의 지급
(1,371,622,243)

(1,851,408,923)

5. 배당금 수취
369,415,400

503,126,400

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

15,578,970,110

(6,900,267,956)

유동만기보유금융자산의 처분
351,110,400

72,000,000

대여금의 감소
270,000,000

1,800,000

대여금의 증가
(220,000,000)

(1,800,000)

단기금융자산의 증가
(68,600,000)

(77,510,400)

장기금융상품의 처분
82,081,888

68,134,634

장기금융자산의 취득
(404,001,680)

(481,374,730)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,040,896,200)

(972,408,500)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
18,856,749,089

1,198,535,631

종속기업투자주식의 처분
2,025,000,000

-

유형자산의 취득
(1,087,916,551)

(2,010,198,003)

유형자산의 처분
1,484,433,164

120,915,412

기타비유동자산의 증가
(112,000,000)

(113,000,000)

기타비유동자산의 감소
183,000,000

34,638,000

종속기업및관계기업투자자산의 취득
(739,990,000)

(4,740,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(24,185,350,541)

1,146,725,812

배당금지급
(980,000,000)

(980,000,000)

단기차입금의 증가
-

408,105,144

임대보증금의 감소
(16,000,000)

-

단기차입금의 상환
(25,549,388,952)

-

단기리스부채의 상환
(104,927,991)

(48,046,000)

유동성장기차입금의상환
(266,666,664)

(10,000,000,000)

장기차입금의 차입
3,000,000,000

11,900,000,000

장기차입금의 상환
-

(133,333,332)

장기리스부채의 상환
(33,156,009)

-

자기주식의 취득
(235,210,925)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

353,606,787

253,838,188

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,122,444,530

868,606,342

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

1,476,051,317

1,122,444,530

※ 위 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제40기
제39기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익(손실) (백만원)
5,286
1,950

주당순이익(손실) (원)
543
199

현금배당금총액 (백만원)
970
980

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
18.35
49.74

현금배당수익률 (%)
보통주
3.27
3.32

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
100

우선주
-
-

주당 주식배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

-제40기 배당은 현금100원(액면가20%)을 예정하고 있으며, 주주총회승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제9조(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① ~ ⑦ (생략)

⑧ 우선주식의 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제9조(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ 우선주식의 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

- 조문변경

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주가 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제16조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한
이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한
이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

- 조문변경

제21조(소집통지 및 공고)

① ~ ③ (생략)

<신설>

제21조(소집통지 및 공고)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

- 조문추가

제33조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후
1년으로 한다. 그러나 그 임기가 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② ~ ③ (생략)

제33조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후
3년으로 한다. 그러나 그 임기가 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② ~ ③ (현행과 같음)

- 조문변경.

제35조(이사의 의무)

① ~ ③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

- 감사위원회 구성을 위한 조문변경.

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

① (생략)

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 의결하여야 한다.

③ (생략)

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

① (현행과 같음)

② <삭제> 

③ (현행과 같음)

- 감사위원회 구성을 위한 조문변경.

제37조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사 및
감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (생략)

제37조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (현행과 같음)

- 감사위원회 구성을 위한 조문변경.

제39조(이사회의 이사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

제39조(이사회의 이사록)

① (현행과 같음)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회 구성을 위한 조문변경.

<신설>

제39조2(위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 이사회가 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다.

- 감사위원회 구성을 위한 조문신설.

제6장 감사

제43조

제44조

제45조

제46조

제47조

제48조

제6장 감사위원회

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

- 감사위원회 구성을 위한 조문삭제.

<신설>

제48조2(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제39조1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. 
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 
⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.

<신설>

제48조의3(감사위원의 분리선임·해임)

① 제48조2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

- 감사위원회 구성을 위한 신설 및감사위원의 분리선임에 관한 내용과 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

<신설>

제48조4(감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

- 감사위원회 구성을 위한 조문신설.

<신설>

제48조5(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소입의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구 할 수 있다.
③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 셔면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

- 감사위원회 구성을 위한 조문 신설 및 정비

<신설>

제48조6(감사록)

① 감사위원회은 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.
② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회 구성을 위한 조문신설

제50조(재무제표와 영업보고서 작성.비치 등)

① (생략)
② 대표이사는 정기주주총회
회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는
정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 

④ ~ ⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인 할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ (생략)

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)
② 대표이사는 정기주주총회
회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③
감사위원회는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인 할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)

- 감사위원회 구성을 위한 조문 정비 및 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문정비.

제51조(외부감사인 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 25일부터 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제48조2제3항·제5항 및 제48조의3제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제48조2제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조 남 욱
1975. 03. 05
-
부
본 인
이사회

조 은 구
1944. 08. 01
-
부
특수관계
이사회

신 홍 철
1945. 03. 30
사외이사
부
-
이사회

박 종 원
1944. 03. 25
사외이사
부
-
이사회

문 봉 국
1959. 09. 07
사외이사
여
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조 남 욱
㈜동양에스텍 
대표이사
2016년 ~ 현재
~ 2015년
 2014년
現 ㈜동양에스텍 대표이사
前 ㈜동양에스텍 사내이사
前 ㈜동양에스텍 경영전략실장
-

조 은 구
㈜동양에스텍 
사내이사
2017년 ~ 현재
~2016년
~1981년
現 ㈜동양에스텍 사내이사
前 ㈜동양에스텍 대표이사
前 포항종합제철㈜
-

신 홍 철
-
~1998년
前 LG화재해상보험 전무이사
-

박 종 원
-
~2005년
前 국방과학연구소
-

문 봉 국

신우회계법인
회계사

2006년 ~현재
 2016년 ~현재
신우회계법인 회계사
(주)제이씨케미컬 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조 남 욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조 은 구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신 홍 철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박 종 원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문 봉 국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이사회 구성원으로 경영관련 의사결정에 있어 최선의 방향으로 역량을 발휘 하며 책임감으로 직무를 성실히 수행한다.
 2. 전문 지식을 바탕으로 경영진이나 특정주주가 아닌 전체주주 및 회사의 이익과 기업
 가치 증진을 목표로 직무를 수행한다
 3. 회사 이사회가 경영에 관한 감독기능 및 집행기능이 충실히 이루어지도록 직무를 수 행한다.
 4. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 수행 한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조남욱 사내이사 후보자>
- 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 다년간 근무경험으로 경영 및 대외업무를 총괄적으로 수행하고 있으며, 회사의 경영 및 철강환경의 이해도가 높아 회사 지속적인 성장이 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

<조은구 사내이사 후보자>
- 후보자는 포스코의 근무경험을 바탕으로, 동양에스텍 창립 후 대표이사 역임까지 약40여 년간 철강사업 전반적인 업무를 수행하였기에 안정적인 경영의 운영 관리를 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

<신홍철 사외이사 후보자>

- 후보자는 오랜 기간 동안 조직 생활의 경험과 임원을 역임하여 의사 결정 및 조직의 관리등의 행정의 경영화 적용에 적합하며, 재직경험에 따라 당사 이해도, 독립성, 책임성, 윤리의식등을 고려하여 사외이사 후보로 추천합니다.

<박종원 사외이사 후보자>

- 후보자는
경제학과를 졸업하고 국방과학연구소에서 30년 이상 근무하여 조직관리 및 의사 결정에 큰 역할을 수행할 것으로 기대 되며 이사회에서 의사결정 과장에서 전문적이면서 독립적인 의견을 제시할수 있을 것이라고 생각하여 사외이사후보자로 추천합니다.

<문봉국 사외이사 후보자>
- 후보자는 전문 회계사로 회계법인의 대표이사를 역임하였고, 다방면의 감사업무 수행으로 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 재무리스크 관리 및 회사 발전에 지속적으로 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 당사 사외이사 후보자로 추천합니다..

확인서

사실확인서-조남욱

사실확인서-조은구

사실확인서-신홍철

사실확인서-박종원

사실확인서-문봉국

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

신 홍 철
1945. 03. 30
사외이사
부
-
이사회

박 종 원
1944. 03. 25
사외이사
부
-
이사회

문 봉 국
1959. 09. 07
사외이사
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신 홍 철
-
~1998년
前 LG화재해상보험 전무이사
-

박 종 원
-
~2005년
前 국방과학연구소
-

문 봉 국

신우회계법인
회계사

2006년 ~현재
 2016년 ~현재
신우회계법인 회계사
(주)제이씨케미컬 사외이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<신홍철 사외이사 후보자>

- 후보자는 오랜 기간 동안 조직 생활의 경험과 임원을 역임하여 의사 결정 및 조직의 관리등의 행정의 경영화 적용에 적합하며, 재직경험에 따라 당사 이해도, 독립성, 책임성, 윤리의식등을 고려하여 사외이사 후보로 추천합니다.

<박종원 사외이사 후보자>

- 후보자는
경제학과를 졸업하고 국방과학연구소에서 30년 이상 근무하여 조직관리 및 의사 결정에 큰 역할을 수행할 것으로 기대 되며 이사회에서 의사결정 과장에서 전문적인 의견을 제시할수 있을 것이라고 생각하여 사외이사후보자로 추천하고자 합니다.

<문봉국 사외이사 후보자>
- 후보자는 회계법인의 대표이사를 역임하였고, 재무 및 회계 전문가로 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 재무리스크 관리 및 회사 발전에 지속적으로 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 당사 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

사실확인서-신홍철

사실확인서-박종원

사실확인서-문봉국

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,342,800,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음