일신석재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 일신석재

의결권대리행사권유참고서류
3.5
일신석재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 일신석재
주 소: 서울 강동구 성내로19 6층
전화번호: 02-487-9009

작 성 자:
성 명: 최영기
부서 및 직위: 경영지원팀 팀장
전화번호: 02-2041-2512

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 일신석재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
일신석재
보통주
27,600
0.04
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(재)세계기독교통일신령협회
최대주주
보통주
32,003,820
41.32
최대주주
-

계
-
32,003,820
41.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최영기
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 강동구 성내로19 6층(서경빌딩)
 경영지원팀 (우편번호 05392)
 ·전화번호 : 02-2041-2512
 ·팩스번호 : 02-477-5278
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 3월 29일 제50기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 10 시

장 소
경기 이천시 부발읍 신원리 644-1 당사 물류센터내 전시실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 09시 부터 2021년 3월 29일 17시까지

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

▶ 전자투표에 관한 안내
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다

▶ 주주총회 참석 안내
주주님께서 주주총회에 직접 참석 시, 총회장 입구에서 본사에 비치된 '디지털온도계'로 체온 측정 후 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한 할 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

*주주총회장 입장 제한
1) 주주총회일 기준 최근 2주 이내 국내외 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나 
 발열자, 호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 경우

2) 발열 등 의심증상이 있거나 마스크를 착용하지 아니한 경우

또한, 코로나바이러스 감염증-19에 의해 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등으로 주주총회 일시 및 장소의 불가피한 변경이 필요한 경우, 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 원석채취, 원석 및 기타 석제품의 가공, 석판재 수입 및 유통 그리고 석공사 시공을 영위하는 종합 석재회사로서 원석채취는 당사의 자체 개발 석산인 경기도 포천 소재의 석산에서, 가공의 경우에는 경기도 이천 소재의 당사 물류센터에 입주한 외주 가공업체에 의해 이루어지고 있습니다. 또한 석재유통은 전국 8개 영업지점 등을 통해 이루어지고 있으며, 석공사는 대형 건설사 및 관급공사를 수주하여 이루어지고 있습니다.

당사의 주요 목표시장은 국내 건축석 내ㆍ외장재 판매 및 석공사 시공 시장으로서 건설경기에 직접적인 영향을 받습니다. 최근 들어 고급 건축물 시공에 있어서 석재 특유의 내구성과 자연미관을 활용하려는 경향이 강화됨에 따라 건축석 판매 및 석공사 시공은 그 수요가 향후 지속적으로 증가될 것으로 예상되며, 이에 따라 당사의 영업실적도 완만한 상승세를 지속할 수 있을 것으로 보입니다.

지난 해 당사는, 코로나 사태로 인한 경기 위축에 영향을 받아 매출액에 있어서 전년대비 약11.9% 감소한 약587억원을 기록하였습니다. 그러나 이익부문에서는 지난해 대비 소폭 감소는 하였지만, 영업이익에 있어서는 약16억4천만원의 흑자를 기록하였으며 당기순이익도 약8억3천9백만원의 흑자를 기록하였습니다. 영업이익과 당기순이익은 전기에 이어 금번에도 흑자를 유지하였습니다.

당사는 2021년에도 이 추세를 이어나가 반드시 흑자의 유지 및 흑자규모를 확대한다는 목표를 가지고 이미 사업구조개편 및 판관비 절감활동 등 경영개선활동을 시작하고 있으며 핵심사업분야에서의 부단한 원가절감 노력 및 고수익 상품판매를 통한 수익성 향상노력을 계속하는 한편, 석공사 시공부분의 활성화를 통해 지속적으로 성장 발전하기 위해 전임직원이 혼신의 노력을 하고 있습니다.

당사는 앞으로도 경영개선활동을 지속적으로 추진함은 물론 보다 적극적인 영업전략 수립, 원가 경쟁력 확보를 통하여 건축석 및 고부가가치 건축마감재 유통분야 및 석공사 시공분야에서 선두기업으로서의 기존 기반을 더욱 공고히 하고자 전력을다할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ결손금처리계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일내 전자공시
시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 50 기 2020년 12월 31일 현재

제 49 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 일신석재
(단위 : 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

42,015,022,602

35,559,462,214

현금및현금성자산

12,839,986,902

7,982,256,144

단기금융상품
5,000,000,000

1,000,000,000

매출채권
9,172,440,757

12,012,676,159

계약자산
1,712,469,782

1,503,014,098

기타금융자산
344,572,363

163,860,644

기타유동자산
500,803,457

532,433,987

당기법인세자산
18,903,195

20,761,991

재고자산
12,425,846,146

12,344,459,191

Ⅱ. 비유동자산

51,969,899,047

51,719,736,489

당기손익-공정가치 측정 금융자산
322,857,380

321,883,220

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
762,916,270

895,594,660

유형자산 및 사용권자산
36,437,345,359

36,891,664,516

무형자산
1,984,305,213

1,197,652,885

투자부동산
11,594,508,332

11,413,974,715

관계기업투자주식
-

-

기타비유동금융자산
865,162,095

975,430,033

기타비유동자산
2,804,398

23,536,460

자산총계

93,984,921,649

87,279,198,703

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,411,578,997

14,176,437,968

매입채무
5,486,857,920

5,513,562,726

계약부채
9,009,312,425

2,015,382,413

기타유동금융부채
1,812,023,619

1,663,483,695

유동리스부채
124,492,904

296,890,801

기타유동부채
502,671,663

1,221,521,225

단기차입금
3,229,620,000

3,229,620,000

충당부채
246,600,466

235,977,108

Ⅱ. 비유동부채

21,151,164,005

21,166,825,756

장기차입금
11,500,000,000

11,500,000,000

순확정급여부채
1,554,399,620

1,602,466,557

이연법인세부채
4,436,052,236

4,436,052,236

기타비유동금융부채
786,433,850

1,047,902,458

비유동리스부채
15,628,944

54,291,122

비유동충당부채
2,858,649,355

2,526,113,383

부채총계

41,562,743,002

35,343,263,724

자 본

Ⅰ. 자본금
38,728,305,000

38,728,305,000

Ⅱ. 기타자본항목
(355,911,998)

(355,911,998)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(334,660,052)

(201,981,662)

Ⅳ. 이익잉여금
14,384,445,697

13,765,523,639

자본총계

52,422,178,647

51,935,934,979

부채 및 자본총계

93,984,921,649

87,279,198,703

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 49 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 일신석재
(단위 : 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

Ⅰ. 매출액
58,725,067,738
66,657,756,123

Ⅱ. 매출원가
(49,039,873,063)
(56,528,211,151)

Ⅲ. 매출총이익
9,685,194,675
10,129,544,972

Ⅳ.대손상각비
65,598,084
(419,815,956)

Ⅴ.판매비와관리비
(8,110,505,148)
(7,956,216,088)

Ⅵ.영업이익
1,640,287,611
1,753,512,928

Ⅶ. 기타수익
140,773,371
3,655,184

Ⅷ. 기타비용
(393,170,190)
(469,172,091)

Ⅸ.금융수익
63,108,803
60,213,474

Ⅹ.금융원가
(602,355,078)
(476,865,590)

Ⅹ

I

.법인세비용차감전순이익

848,644,517
871,343,905

Ⅹ

I

I

.
법인세비용
(수익)

(9,548,456)
(37,975,864)

Ⅹ

III

.
당기순이익

839,096,061
909,319,769

Ⅹ
Ⅳ.기타포괄손실

(352,852,393)
(18,331,676)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 순확정급여부채의 재측정요소
(220,174,003)
(99,685,446)

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
평가손익

(132,678,390)
81,353,770

Ⅹ
Ⅴ
.

당기총포괄이익

486,243,668
890,988,093

ⅩⅥ.주당이익

기본주당순이익
11원/주
12원/주

희석주당순이익
11원/주
12원/주

※ 주석사항은 3월 22일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 결손금처리계산서(안)

회사의 당기 결손금처리계산서는 주주총회에서 처리될 예정이며, 주주총회 예정일은
2021년
3월 30일
입
니
다.

(전기: 2019년 3월 27일)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

1. 미처리결손금
(1,910,027)
(2,528,948)

전기이월미처리결손금
(2,528,948)
(3,338,583)

회계정책의 변경

당기순이익
839,096
909,320

확정급여제도의 재측정요소
(220,175)
(99,685)

2. 결손금처리액
-
-

3. 차기이월미처리결손금
(1,910,027)
(2,528,948)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第30條 (理事 및 監事의 選任)

1. 理事와 監事는 株主總會에서 選任한다. 理事와 監事의 選任을 위한 議案은 구분하여 議決하여야 한다.

2. 理事와 監事의 選任은 출석한 株主의 議決權의 過半數로 하되 發行株式 總數 의 1/4以上의 數로 하여야 한다. 그러나 監事의 選任에는 議決權을 행사할 株主의 本人과 그 特殊關係人, 本人 또는 그 特殊關係人의 計算으로 株式을 보유하는 者, 本人 또는 그 特殊關係人에게 議決權을 委任한 者가 所有하는 議決權 있는 株式의 合計가 議決權 있는 發行株式 總數의 3/100을 超過하는 경우 그 株主는 그 超過하는 株式에 관하여 議決權을 行使하지 못한다.

第30條 (理事 및 監事의 選任)

1. 기존과 동일

2. 理事와 監事의 選任은 출석한 株主의 議決權의 過半數로 하되 發行株式 總數 의 1/4以上의 數로 하여야 한다. 그러나 監事의 選任에는 議決權을 행사할 株主의 本人과 그 特殊關係人, 本人 또는 그 特殊關係人의 計算으로 株式을 보유하는 者, 本人 또는 그 特殊關係人에게 議決權을 委任한 者가 所有하는 議決權 있는 株式의 合計가 議決權 있는 發行株式 總數의 3/100을 超過하는 경우 그 株主는 그 超過하는 株式에 관하여 議決權을 行使하지 못한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

*개정상법 제409조 제3항

반영 

회사가 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다. <개정 2020. 12. 29.>

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김선욱
63.12.18
사내이사
미해당
최대주주법인의
임직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김선욱
경영인
2014~2017
(주)일화 전략기획본부장
없음.

2018~ 현재
통일그룹 경영기획실장(현)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 아님.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 경영기획 분야의 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 전문성을 바탕으로 성실히 직무를 수행하였으며 당사 이사회의 일원으로서 직무를 수행함에 있어 회사 성장에기여하여 추천함.

확인서

이사후보자 확인서.jpg
이사후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재형
1956-05-05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박재형
경영인
1999~2008
(주)스톤아트 대표이사
해당사항 없음

2009~2011
(주)나우에셋 회장

2017~현재
(주)일신석재 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재무에 대한 이해도가 높고, 해당 법인과의 특정한 이해관계가 없어 주주님들에게 신뢰를 드릴 수 있으며, 객관적이고 독립적인 감사업무가 가능할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사후보자 확인서.jpg
감사후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
7억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
244,500,000원

최고한도액
7억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.