KX하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: KX하이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
케이엠에이치하이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이엠에이치하이텍
주 소: 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330
전화번호: 041-539-6114

작 성 자:
성 명: 원성재
부서 및 직위: 경영지원팀 과장
전화번호: 041-539-6134

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜케이엠에이치하이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 13일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제24기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜케이엠에이치하이텍
보통주
762,797
1.63
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜케이엠에이치
본인
보통주
9,147,307
19.51
최대주주
-

최상주
특수관계인
보통주
973,415
2.08
계열회사 임직원
-

이상국
특수관계인
보통주
60,000
0.13
등기임원
-

강승원
특수관계인
보통주
10,000
0.02
등기임원
-

김창준
특수관계인
보통주
10,000
0.02
미등기임원
-

민진홍
특수관계인
보통주
10,000
0.02
미등기임원
-

계
-
10,210,722
21.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

원성재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 13일
2021년 03월 25일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주식회사 케이엠에이치하이텍 제24기 정기주주총회(2021년 03월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제24기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 15일 09시 ~ 2021년 03월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

□ 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공인인증서 또는 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

□ 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 케이엠에이치하이텍
http://www.kmhhitech.com/
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : ㈜케이엠에이치하이텍 경영지원팀
 - 주소 : (우:31413) 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330
 - 전화번호 : 041-539-6134
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2021년 3월 24일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 25일 오전 09시

장 소
충남 아산시 음봉면 연암율금로 330
㈜케이엠에이치하이텍 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 15일 09시 ~ 2021년 03월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

□ 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공인인증서 또는 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

□ 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회 회의장 출입구에 비접촉식 디지털 체온계를 비치할 예정이며, 체온 측정 결과에 따라 발열 증세가 있는 주주님께서는 출입 제한이 있습니다. 또한 마스크를 착용하지 않은 주주님께서는 출입이 제한되오니, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
 ※ 전자투표, 전자위임장과 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주주님들의 소중한 의결권을 행사하여 주시길 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.

- 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제24기 2020년 12월 31일 현재

제23기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
29,721,965,527
28,605,032,493

(1)현금및현금성자산
3,213,112,011
8,583,703,445

(2)매출채권 및 기타수취채권
12,750,907,696
10,665,391,931

(3)기타금융자산
1,801,122,917
2,725,410,915

(4)재고자산
10,335,074,114
5,218,927,725

(5)당기법인세자산
-
924,335

(6)기타자산
1,621,748,789
1,410,674,142

Ⅱ.비유동자산
70,615,166,765
46,841,909,686

(1)장기매출채권 및 기타수취채권
1,054,881,286
141,749,149

(2)기타금융자산
36,873,803,928
26,221,873,623

(3)관계기업투자자산
2,310,329,345
993,025,991

(4)유형자산
28,443,949,137
19,296,826,433

(5)무형자산
145,923,253
160,292,065

(6)이연법인세자산
-
-

(7)기타자산
1,786,279,816
28,142,425

자산총계
100,337,132,292
75,446,942,179

부채

Ⅰ.유동부채
17,057,089,237
9,087,843,607

(1)매입채무 및 기타지급채무
5,190,421,821
4,800,150,182

(2)단기차입금
2,409,192,419
2,167,877,500

(3)유동성장기부채
-
56,000,000

(4)파생상품부채
4,978,627,500
-

(5)기타부채
4,218,228,519
1,866,952,111

(6)유동리스부채
260,618,978
196,863,814

Ⅱ.비유동부채
6,906,426,191
2,693,830,907

(1)장기차입금
2,022,421,907
205,717,941

(2)기타금융부채
833,621,728
37,488,329

(3)비유동리스부채
601,317,342
743,525,268

(4)이연법인세부채
1,273,524,467
44,398,982

(5)퇴직급여채무
2,175,540,747
1,662,700,387

부채총계
23,963,515,428
11,781,674,514

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분
76,342,541,943
63,654,897,667

(1)자본금
23,442,749,500
23,442,749,500

(2)주식발행초과금
41,028,915,160
41,028,915,160

(3)이익잉여금
(2,455,948,428)
(4,187,646,632)

(4)기타포괄손익누계액
15,392,588,294
4,436,642,222

(5)기타자본구성요소
(1,065,762,583)
(1,065,762,583)

Ⅱ.비지배지분
31,074,921
10,369,998

자본총계
76,373,616,864
63,665,267,665

자본과부채총계
100,337,132,292
75,446,942,179

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 : 2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

제23기 : 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액
74,724,579,578
58,957,831,976

Ⅱ.매출원가
56,955,942,379
45,280,535,088

Ⅲ.매출총이익
17,768,637,199
13,677,296,888

Ⅳ.판매비와관리비
10,419,888,773
8,433,822,225

Ⅴ.영업이익
7,348,748,426
5,243,474,663

Ⅵ.기타수익
3,274,561,116
2,599,286,405

Ⅶ.기타비용
8,786,481,192
4,747,574,945

Ⅷ.금융수익
301,910,437
72,507,991

Ⅸ.금융원가
853,453,714
179,967,390

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
1,285,285,073
2,987,726,724

XI.법인세비용
(301,970,489)
766,461,367

XⅡ.당기순이익(손실)
1,587,255,562
2,221,265,357

XⅢ.기타포괄손익
11,121,093,637
(4,197,388,564)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
11,272,411,481
(4,552,000,329)

1.확정급여제도의 재측정요소
117,608,756
(506,395,553)

2.기타포괄공정가치-지분상품 평가손익
10,879,745,090
(5,293,297,074)

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
275,057,635
1,247,692,298

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
(151,317,844)
354,611,765

1.해외사업환산이익
(151,317,844)
134,651,765

2.지분법자본변동
-
219,960,000

XIV.총포괄손익
12,708,349,199
(1,976,123,207)

XV.당기순이익(손실)의 귀속:

(1)지배기업의 소유주에게 귀속될 당기순이익
1,567,886,009
2,230,014,120

(2)비지배지분에 귀속될 당기순이익
19,369,553
(8,748,763)

XVI.총포괄손익의 귀속:

-

(1)지배기업의 소유주지분
12,687,644,277
(1,966,750,709)

(2)비지배지분
20,704,922
(9,372,498)

XVII.지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
33
48

(1)계속영업기본및희석보통주당순이익
33
48

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제24기 2020년 12월 31일 현재

제23기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이엠에이치하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
30,666,275,066
29,467,998,067

(1)현금및현금성자산
1,287,077,051
6,719,807,065

(2)매출채권 및 기타수취채권
17,176,416,337
14,157,076,056

(3)기타금융자산
1,801,122,917
2,725,410,915

(4)재고자산
9,127,704,665
4,521,594,696

(5)기타자산
1,273,954,096
1,344,109,335

Ⅱ.비유동자산
66,039,519,987
44,040,430,760

(1)장기매출채권 및 기타수취채권
5,462,388,040
389,123,515

(2)기타금융자산
36,700,454,928
26,124,973,623

(3)종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산
6,169,544,063
2,535,139,063

(4)유형자산
17,576,421,499
14,853,553,480

(5)영업권 이외의 무형자산
130,711,457
137,641,079

(6)이연법인세자산
-
-

자산총계
96,705,795,053
73,508,428,827

부채

Ⅰ.유동부채
16,271,175,783
9,346,857,768

(1)매입채무 및 기타지급채무
4,795,311,139
5,562,283,225

(2)단기차입금
-
2,000,000,000

(3)전환사채
2,315,330,419
-

(4)파생상품부채
4,978,627,500
-

(5)유동성장기부채
-
56,000,000

(6)기타부채
2,751,198,712
1,374,418,397

(7)당기법인세부채
1,430,708,013
354,156,146

Ⅱ.비유동부채
5,464,972,501
1,888,145,083

(1)장기차입금
2,000,000,000
140,000,000

(2)기타금융부채
83,650,332
41,045,714

(3)이연법인세부채
1,229,309,980
44,398,982

(4)퇴직급여채무
2,152,012,189
1,662,700,387

부채총계
21,736,148,284
11,235,002,851

자본

Ⅰ.자본금
23,442,749,500
23,442,749,500

Ⅱ.주식발행초과금
41,028,915,160
41,028,915,160

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
(4,182,231,905)
(5,850,705,412)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
15,745,976,597
4,718,229,311

Ⅴ.기타자본구성요소
(1,065,762,583)
(1,065,762,583)

자본총계
74,969,646,769
62,273,425,976

자본과부채총계
96,705,795,053
73,508,428,827

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 : 2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

제23기 : 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액
74,741,113,468
57,821,524,626

Ⅱ.매출원가
58,751,197,405
47,326,261,316

Ⅲ.매출총이익
15,989,916,063
10,495,263,310

Ⅳ.판매비와관리비
8,739,694,343
6,644,155,576

Ⅴ.영업이익
7,250,221,720
3,851,107,734

Ⅵ.기타수익
2,518,065,143
2,466,217,025

Ⅶ.기타비용
(8,509,166,396)
(3,449,485,225)

Ⅷ.금융수익
427,957,881
239,281,987

Ⅸ.금융원가
(410,660,844)
(63,584,398)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
1,276,417,504
3,043,537,123

XI.법인세비용
(228,243,808)
514,678,578

XⅡ.당기순이익
1,504,661,312
2,528,858,545

XⅢ.기타포괄손익
11,191,559,481
(4,423,636,329)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
11,191,559,481
(4,423,636,329)

1.확정급여제도의 재측정요소
117,608,756
(506,395,553)

2.기타포괄공정가치-지분상품평가손익
10,798,893,090
(5,164,933,074)

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
275,057,635
1,247,692,298

XIV.총포괄손익
12,696,220,793
(1,894,777,784)

XV.주당이익

(1)기본주당이익
32
54

(2)희석주당이익
32
54

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제24기 : 2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

제23기 : 2019년
1월 1일부터
2019년
12월 31일까지

주식회사 케이엠에이치하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 미처분이익잉여금

(5,914,015,260)

(7,582,488,767)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(7,582,488,767)

(9,716,358,781)

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
163,812,195

(394,988,531)

3. 회계정책변경의 효과
-

-

4. 당기순이익
1,504,661,312

2,528,858,545

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

(5,914,015,260)

(7,582,488,767)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전

변경후

비고

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 25. (생략)

26. 각 호에 관련된 부대사업

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 25. (생략)

26. 위성방송수신기 수출입업

27. 위성방송수신기 제조(임가공)업

28. 무역업

29. 기술연구 및 용역 수탁업

30. 도.소매업

31. 종합재활용업(폐합성수지류)

32. 엔지니어링플라스틱 컴파운딩업

33. 플라스틱 원료 수입 및 수출업

34. 플라스틱 시트(롤) 제조업

35. 플라스틱관련 제품 디자인업

36. 반도체 부자재 개발 및 판매업

37. 각 호와 관련된 도매업

38. 각 호에 관련된 부대사업

사업목적추가

제8조의2 (우선주식의 수와 내용)

① 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 우선주식의 발행한도는 발행주식 총수의 2분의 1로 한다.

② (생략)

③ 우선주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

④ ~ ⑥ (생략)

⑦ 제6항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑧ (생략)

제8조의2 (우선주식의 수와 내용)

① 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 우선주식의 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1로 한다.

② (생략)

③ 우선주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한다.

④ ~ ⑥ (생략)

⑦ 제6항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑧ (좌동)

발행한도를 비율로 기재

제9조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식 등의 전자등록 의무 완화

제10조 (신주인수권) ① ~ ② (생략)

1. ~ 9. (생략)

③ ~ ④ (생략)

제10조 (신주인수권) ① ~ ② (생략)

1. ~ 9. (생략)

10. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는, 사업확장 또는 전략적 제휴 등 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자하기 위한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

11. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ ~ ④ (생략)

표준정관 우리사주매수선택권 반영

제11조 (주식매수선택권) ① ~ ③ (생략)

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 및 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ ~ ⑧ (생략)

제11조 (주식매수선택권) ① ~ ③ (생략)

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호 내지 제6호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 및 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ ~ ⑧ (생략)

조문 정비

<신설>

제11조의2(우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 ?근로복지기본법? 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.

③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할수 없는 경우

3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

표준정관 우리사주매수선택권 반영

제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행 하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

배당기준일 신주 동등배당 기준마련

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니 하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조 (기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 단 이사회 결의로 달리 정할 수 있다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 기준일 자율성 확보

제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환 사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 경영상 필요한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생략)

제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환 사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 경영상 필요한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자하기 위하여 국내외 금융기관 및 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생략)

사채발행한도 확대

제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 경영상 필요한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생략)

제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 경영상 필요한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자하기 위하여 국내외 금융기관 및 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생략)

사채발행한도 확대

제19조 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 이익참가부사채에 대하여는 제55조에 의한 중간배당은 하지 아니한다.

③ ~ ④ (생략)

제19조 (이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 이익참가부사채에 대하여는 제56조에 의한 분기배당은 하지 아니한다.

③ ~ ④ (생략)

사채발행한도 확대

제20조 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제20조 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

사채발행한도 확대

제23조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조 (소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
① (삭제)
② (삭제)

조문 정비

제24조 (소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다.

제24조 (소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다.

조문 정비

제27조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다.

제27조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다.

조문 정비

제35조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제35조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사수 한도 조정

제37조 (이사의 임기) ① ~ ② (생략)

③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

④ (생략)

제37조 (이사의 임기) ① ~ ② (생략)

③ (삭제)

④ (생략)

불필요 조문 삭제

제38조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제38조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

조문 정비

제39조 (이사의 의무) ① ~ ③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사(또는 감사위원회)에게 이를 보고하여야 한다.

제39조 (이사의 의무) ① ~ ③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

조문 정비

제42조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며, 대표이사(사장)는 이사회에서 선임한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 단, 소집통지를 하는 경우 이사회의 의안 및 기타 중요 관계 서류를 첨부하여 통지한다.

③ 대표이사(사장)는 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 과반수 이상의 이사의 동의를 받아 이사회를 소집할 수 있다.

제42조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며, 대표이사는 이사회에서 선임한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 단, 소집통지를 하는 경우 이사회의 의안 및 기타 중요 관계 서류를 첨부하여 통지한다.

③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

조문 정비

이사회 소집기간 단축

제46조(대표이사의 선임) 대표이사(사장)는 이사회에서 선임하며, 1인 또는 수인 이상 선임할 수 있다.

제46조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임하며, 1인 또는 수인 이상 선임할 수 있다.

조문 정비

제47조(대표이사의 직무) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제47조(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

조문 정비

제6장 감 사 위 원 회
 제48조 (감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회 위원후보는 이사회에서 선임한다.

③ 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

④ 감사위원회 위원의 사임 또는 사망 등의 사유로 감사위원회의 구성이 제3항에 규정된 요건에 합치되지 아니하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 날 이후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제49조 (감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면으로 이사회 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사회 소집권자가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제4항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제50조 (감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제6장 감 사

제48조 (감사의 수) 회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.

제49조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제50조 (감사의 임기) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제48조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제51조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다.

제52조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제53조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다.

상근 감사 전환 등

제52조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제55조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

사업보고서 제출시기 단축 등에 따른 정정

제55조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제58조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

기준일 자율성 확보에 따른 표준정관 반영

제56조 (분기배당) ① ~ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행 된 것으로 본다.

⑤ 제8조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.

제59조 (분기배당) ① ~ ③ (생략)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제8조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.

동등배당 기준 마련

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상국
1962.02.05
사내이사
-
계열회사 임직원
이사회

박인복
1961.05.11
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

김동욱
1979.01.07
기타비상무이사
-
계열회사 임직원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상국
現) ㈜KMH하이텍 대표이사
1988.06 ~ 2007.03
2012.03 ~ 2016.03

삼성전자 PKG부장

SFA반도체 중국법인장

해당사항 없음

박인복
現) 여주대학교 방송영상미디어학과 교수
2018.08 ~ 2020.02
2018 ~ 현재
글로벌A(한국어린이방송) 대표이사
여주대학교 방송영상미디어학과 교수
해당사항 없음

김동욱
現) ㈜라온엔터프라이즈 대표이사
2000.02 ~ 2007.02
2014.09 ~ 현재

아주대학교 전자공학부

㈜라온엔터프라이즈 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박인복
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
 본 후보자는 현재 교수직으로 활동중이며, 과거 공기업 재직 등 검증된 이력을 가진 인사입니다. 이러한 전문성을 바탕으로 당사의 경영투명성 제고에 기여할 것입니다.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사 후보자의 자격요건 검증을 위해 회사가 독립적으로 운영하고 있는 사외이사후보추천위원회(사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성)의 심의/승인을 얻어, 후보자로서 공정성 및 대내외적인 신뢰성을 검증 받았습니다. 또한 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 있으며, 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없어 의사결정의 독립성과 객관성이 보장됩니다. 본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 업무집행을 감독할 것이며 사외이사로서 독립성을 철저히 준수할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 직무수행 및 의사결정 기준을 주주 전체 및 회사의 기업 가치 제고에 두고 성실히 이행해 나갈 것이며, 회사의 리스크 방지를 위해 최선을 다할 것입니다. 아울러, 기업가치 창출, 사회적 가치 제고 등을 기준으로 삼아 다음과 같이 사외이사직을 충실히 이행할 계획입니다..

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수함으로써 회사, 주주 등 다양한 이해관계자의 이익 증진 및 신뢰 구축을 위해 책임을 다할 것입니다. 또한 본 후보자 스스로도 법적, 윤리적 책임과 의무를 다하며, 사외이사의 지위를 이용하여 사익추구 또는 기타 회사와 이해가 상충되는 행위의 발생을 철저히 금지할 것입니다. 아울러 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대해 비밀을 유지하고, 미공개 내부정보를 기타 다른 용도로 이용하지 않을 것을 확약합니다.
본 후보자는 이사회 구성원으로 업무를 수행함에 있어 관련 법령뿐만 아니라 사외이사 업무지침 등 제반 내ㆍ외부규정을 자발적으로 준수하고, 회사의 경영원칙인 정도경영, 윤리경영에 위배되는 사항이 발생치 않도록 직무에 임할 것 입니다. 또한 사외이사의 정보요구권 등을 충실히 행사하여, 회사의 현황을 지속 감시ㆍ감독하고 회사가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 객관적이고 정확한 판단과 의견을 제공하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 이상국

상기 후보자는 삼성전자, SFA반도체 등 반도체 제조 유수 기업에서 축적한 전문성을 바탕으로 지난 3년간 우리 회사의 대표이사로 재직하면서 기업경영과 관련한 전문성을 보유함과 동시에, 회사성장 및 사업확장에 있어 정확하고 신중한 의사결정을 통해 기업의 가치 향상에 공헌하고 있기 때문에 추천함.

□ 사외이사 후보자 박인복

상기
후
보자는 관공서 등 재직 경험을 바탕
으로
당사의 의사결정 과정에 독립적이고 전문적인 의견을 제시함으로써 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단 되어 후보자로 추천함.

□ 기타비상무이사 후보자 김동욱

상기 후보자는 경영총괄 대표이사 이력 등 폭넓은 경험과 전문성을 축적해 왔으며 이를 기반으로 회사의 성장에 이바지하고, 기업가치 제고에 공헌할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_이상국

확인서_박인복

확인서_김동욱

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이병구
1971.09.12
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이병구
現)도원회계법인 품질관리 실장
1996.03 ~ 1998.02
1996.12 ~ 2015.12

고려대학교 대학원 회계학 전공

삼일회계법인

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 회계법인, 한국공인회계사회 감리 위원 등 재무경력이 풍부한 검증된 인사로서 이를 토대로 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_이병구

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
529백만 원

최고한도액
2,500백만 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만 원

(전 기)

감사의 수
0

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
0

※ 기타 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회를 통하여 감사위원회 운영을 대신하여 감사체제로 전환할 예정입니다.