이지케어텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 이지케어텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
이지케어텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 이지케어텍(주)
주 소: 서울시 중구 퇴계로 307(광희동1가,광희빌딩4층)
전화번호: 02-747-8640

작 성 자:
성 명: 공영석
부서 및 직위: 경영기획실
전화번호: 02-747-8640

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이지케어텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이지케어텍(주)
보통주
128,862
2.02
본인
자기주식

주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.
주2) 상기 소유비율은 전체 발행주식(6,386,000주) 대비 소유주식 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

서울대학교병원
최대주주
보통주
2,245,611
35.16
최대주주
-

분당서울대학교병원
최대주주의 특수관계법인
보통주
15,000
0.23
최대주주의 특수관계법인
-

변남수
비등기임원
보통주
68,000
1.06
비등기임원
-

백철현
비등기임원
보통주
66,640
1.04
비등기임원
-

신흥철
비등기임원
보통주
57,800
0.91
비등기임원
-

정명환
비등기임원
보통주
37,740
0.59
비등기임원
-

채호석
비등기임원
보통주
27,200
0.43
비등기임원
-

위원량
등기임원
보통주
3,016
0.05
등기임원
-

공영석
비등기임원
보통주
1,000
0.02
비등기임원
-

권상윤
비등기임원
보통주
1,000
0.02
비등기임원
-

제갈한철
비등기임원
보통주
879
0.01
비등기임원
-

계
-
2,523,886
39.52
-
-

주1) 상기 주식소유 비율은 전체 발행주식(6,386,000주) 대비 소유주식 비율입니다.
주2) 상기 주식소유 비율은 2021년 2월 24일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김주열
보통주
500
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 15일
2021년 03월 25일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

이지케어텍(주)의 주주총회(2021년 3월 25일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 2월 24일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이지케어텍(주)
www.ezcaretech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
- 주소 : 서울시 중구 퇴계로 307(광희동1가,광희빌딩4층)
- 전화번호/팩스번호 : 02-747-8640 / 02-3672-0356
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 25일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)을 이용하여 의결권을 행사

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울 동대문 B1, Ballroom

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 유의사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)가 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회에 참석하시는 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정입니다. 총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
1. ~ 6. <생략>

7. 별정통신사업

8. 정보시스템 종합관리(전산자원대여, 데이터베이스 등) 및 유지보수 용역

9. 의료기기의 제조, 개발 및 판매업

10. 의료정보서비스 관련 연구개발사업

11. 노하우 및 컨텐츠 기술의 제작, 판매 및 임대업

12. 부동산 임대 및 매매업

13. 투자 관련사업 및 투자

14. 위 각항에 관련되는 수출입업 및 동 대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업

15. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

제2조(목적)
1. ~ 6. <현행과 같음>

7. 전기통신사업

7.2 별정통신사업

7.3 부가통신사업

7.4 특수부가통신사업

8. 정보시스템 종합관리(전산자원대여, 데이터베이스 등) 및 유지보수 용역

9. 의료기기의 제조, 개발 및 판매업

10. 의료정보서비스 관련 연구개발사업

11. 노하우 및 컨텐츠 기술의 제작, 판매 및 임대업

12. 부동산 임대 및 매매업

13. 투자 관련사업 및 투자

14. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업

15. 전자기기, 컴퓨터 관련 유통업

16. 전자기기, 컴퓨터 관련 무역업

17. 온/오프라인 결제대행업

18. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

19. 건강관리서비스업

20. 위 각항에 관련되는 수출입업 및 동 대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업

21. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

사업다각화 및 신규사업 추진

제3조(본점의 소재지)
회사는 그 본점을 서울특별시에 둔다. 회사는 이사회의 결의로 국내 또는 국외에 지점, 출장소, 사무소를 둘 수 있다.
제3조(본점의 소재지)
회사는 그 본점을 서울특별시에 둔다. 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
현지법인 추가

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다.

③ ~ ⑪ <생략>

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 1종 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 1종 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다.

③ ~ ⑪ <현행과 같음>

발행한도 주식수 수정
(상장회사 표준정관의 추천에 따른 변경)

제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다.

③ ~ ⑩ <생략>

제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 2종 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 2종 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다.

③ ~ ⑩ <현행과 같음>

발행한도 주식수 수정
(상장회사 표준정관의 추천에 따른 변경)

<제9조의4 신설>

제9조의4 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환 전환에 관한 3종 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환 및 전환에 관한 3종 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다.

③ 종류주식의 우선 배당에 대하여는 제9조의2 제3항부터 제6항까지를 준용한다.

④ 종류주식의 상환은 제9조의2 제7항부터 제11항까지를 준용한다.

⑤ 종류주식의 전환은 제9조의3 제7항부터 제9항까지를 준용한다.

⑥ 제5항에 의한 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

상법 제344조23 제2항에 따라 종류주식 발행한도 설정

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ <생략>

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ <현행과 같음>

전환사채 발행한도 증액

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ <생략>

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ <현행과 같음>

신주인수권부사채의 한도 증액

제55조(중간배당) 
① ~ ④ <생략>

⑤ 제9조의2 및 제9조의3의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제55조(중간배당) 
① ~ ④ <현행과 같음>

⑤ 제9조의2부터 제9조의4까지의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

종류주식 발행 조항추가에 따른 수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.