위더스제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 위더스제약

의결권대리행사권유참고서류
3.5
위더스제약(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 위더스제약(주)
주 소: 서울특별시 서초구 동산로 12길 9
전화번호: 02-3486-7474

작 성 자:
성 명: 이찬하
부서 및 직위: IR&공시팀
전화번호: 02-3486-7474

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
위더스제약(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

위더스제약(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

성대영
최대주주
보통주
4,614,865
52.48
최대주주
-

권광영
임원
보통주
35,000
0.4
임원
-

이광영
임원
보통주
7,000
0.1
임원
-

안종태
임원
보통주
1,750
0.0
임원
-

계
-
4,658,615
52.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김상훈
해당사항 없음
0
직원
-
-

표다영
해당사항 없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

- 제17기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일)현재 주주명부에 기재 되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.16 09시 ~ 2021.03.25 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 25일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

위더스제약(주)
http://withuspharm.com
위더스제약 홈페이지 → 투자정보 → IR게시판

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
 ㆍ주소: (06784)서울특별시 서초구 동산로 12길 9, 위더스빌딩, 4층, 공시팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.16 09시 ~ 2021.03.25 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 25일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 17(당) 기 기말 2020년 12

월 31일 현재

제 16(전) 기 기말 2020년 06

월 30일 현재

위더스제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기 기말
제 16(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
15,490,449,131
25,146,076,792

매출채권및기타채권
26,625,014,125
21,844,493,706

단기금융상품

3,500,000,000
2,500,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
16,253,776,884
15,322,789,595

상각후원가 측정 금융자산
4,190,397,167
1,704,801,839

재고자산
7,921,852,481
6,974,482,537

기타유동자산
33,203,817
37,324,192

Ⅱ. 비유동자산

비유동기타채권
475,932,351
4,734,830,714

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,511,580,507
3,565,194,696

상각후원가 측정 금융자산
697,877,985
2,190,448,352

유형자산
20,070,563,839
19,383,454,690

투자부동산
-
366,181,661

무형자산
2,950,498,700
1,974,740,800

이연법인세자산
1,458,872,161
1,267,941,887

자 산 총 계
106,180,019,148
107,012,761,461

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
5,829,348,310
8,226,287,126

단기차입금
10,589,115,515
11,395,865,250

유동성장
기
차입금

1,900,000,000
1,900,000,000

기타유동부채
1,155,779,566
924,601,024

당기법인세부채
128,495,374
933,918,423

반품충당부채
746,150,645
780,257,129

Ⅱ. 비유동부채

장기차입금
4,000,000,000
1,600,000,000

기타비유동부채
426,533,898
370,353,711

순확정급여부채
4,527,497,805
4,122,008,413

부 채 총 계
29,302,921,113
30,253,291,076

자 본

Ⅰ. 자본금
1,758,483,000
1,758,483,000

Ⅱ. 자본잉여금
15,845,608,835
15,845,608,835

Ⅲ. 자본조정
393,343,063
214,543,174

Ⅳ. 이익잉여금
58,879,663,137
58,940,835,376

자 본 총 계
76,877,098,035
76,759,470,385

부 채 및 자 본 총 계
106,180,019,148
107,012,761,461

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2020년

7월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년

7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

위더스제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 매출액
26,216,391,736
52,393,203,844

Ⅱ. 매출원가
11,066,563,492
19,425,996,633

Ⅲ. 매출총이익
15,149,828,244
32,967,207,211

판매비와관리비
13,787,436,292
23,231,942,132

Ⅳ. 영업이익
1,362,391,952
9,735,265,079

기타수익
30,503,422
65,520,934

기타비용
22,180,300
330,701,970

금융수익
717,349,374
991,290,859

금융비용
185,988,433
425,391,619

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,902,076,015
10,035,983,283

Ⅵ. 법인세비용
34,678,358
1,997,386,359

Ⅶ. 당기순이익
1,867,397,657
8,038,596,924

Ⅷ. 기타포괄손익
(126,124,821)
23,430,671

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목
(126,124,821)
23,430,671

순확정급여부채의 재측정요소
(126,124,821)
23,430,671

Ⅸ. 총포괄이익
1,741,272,836
8,062,027,595

Ⅹ. 주당이익

기본및희석주당이익
212
1,036

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2020년

7월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년

7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

위더스제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2019년 7월 1일(전기초)
1,550,000,000
-
-
50,878,807,781
52,428,807,781

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
8,038,596,924
8,038,596,924

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
23,430,671
23,430,671

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자
208,483,000
15,845,608,835
-
-
16,054,091,835

주식선택권 부여
-
-
214,543,174
-
214,543,174

2020년 6월 30일(전기말)
1,758,483,000
15,845,608,835
214,543,174
58,940,835,376
76,759,470,385

2020년 7월 1일(당기초)
1,758,483,000
15,845,608,835
214,543,174
58,940,835,376
76,759,470,385

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
1,867,397,657
1,867,397,657

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(126,124,821)
(126,124,821)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

배당
-
-
-
(1,802,445,075)
(1,802,445,075)

주식선택권 부여
-
-
178,799,889
-
178,799,889

2020년 12월 31일(당기말)
1,758,483,000
15,845,608,835
393,343,063
58,879,663,137
76,877,098,035

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2020년

7월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년

7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

위더스제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
404,767,664
7,927,294,414

1. 영업에서 창출된 현금
1,317,758,128
10,073,974,764

가. 당기순이익
1,867,397,657
8,038,596,924

나. 조정
1,034,782,979
3,976,694,703

다. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(1,584,422,508)
(1,941,316,863)

2. 이자의 수취
247,770,614
803,302,849

3. 이자의 지급
(165,303,065)
(361,678,098)

4. 법인세의 납부
(995,458,013)
(2,588,305,101)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,661,654,277)
(7,777,103,412)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,728,893,189
30,234,940,723

대여금의 감소
51,604,500
71,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 감소
11,672,152,325
29,138,440,723

단기금융상품의 감소
-
1,000,000,000

보증금의 감소
-
25,000,000

유형자산의 처분
5,136,364
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,390,547,466)
(38,012,044,135)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
15,115,677,550
25,534,311,701

상각후원가측정금융자산 취득
1,999,999,840
2,404,899,387

유형자산의 취득
2,632,040,076
4,668,672,703

무형자산의 취득
979,530,000
464,619,600

대여금의 증가
558,000,000
4,937,189,400

투자부동산의 취득
-
2,351,344

보증금의 증가
105,300,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(394,771,727)
19,419,856,633

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,492,003,015
29,683,186,713

유상증자
-
16,054,091,835

단기차입금의 차입
2,092,003,015
12,029,094,878

장기차입금의 차입
2,400,000,000
1,600,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,886,774,742)
(10,263,330,080)

단기차입금의 상환
2,898,752,750
8,960,022,898

유동성장기부채의 상환
-
1,000,000,000

리스부채의 상환
152,576,917
273,307,182

임대보증금의 반환
33,000,000
30,000,000

배당금의 지급
1,802,445,075
-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(3,969,321)
(475,146)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(9,655,627,661)
19,569,572,489

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
25,146,076,792
5,576,504,303

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
15,490,449,131
25,146,076,792

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 17(당) 기

2020년
0
7월
0
1일

부터
제 16(전) 기

2019년

07월
0
1일

부터

2020년 12월 31일
까지
2020년 06월 30일
까지

처분예정일
2021년 03월 26일

처분확정일

2020년

09월
25일

위더스제약 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

58,034,419

58,275,835

전기이월미처분이익잉여금
56,293,145

50,213,808

확정급여부채의 재측정요소
(126,124)

23,430

당기순이익
1,867,398

8,038,597

Ⅱ. 이익잉여금처분액

456,033

1,982,690

이익준비금
33,997

180,245

현금배당
422,036

1,802,445

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

57,578,386

56,293,145

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
제 17 기 : 42원(시가배당율 0.19%)

제 16 기 : 205원(시가배당율 1.01%)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이승철
1958.03.16
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승철
위더스제약(주) 감사
2018.12 ~ 현재
위더스제약(주) 상근 감사
산림조합중앙회
삼성생명
서울대 국제대학원 GLP(국제리더십)
성균관대학원 경영학 석사
성균관대 경영학 학사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승철
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 감사는 풍부한 경험을 보유하여 감사업무를 수행하는데 전문성이 충분하다고 판단되며, 현재 위더스제약 경영전반에 관한 감사업무를 안정적으로 수행하고 있고 감사로서의 직무를 충실하게 수행하고 있기에 재추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
776,889,000

최고한도액
3,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
52,164,000

최고한도액
1,000,000,000