무림P&P — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 무림P&P

의결권대리행사권유참고서류
3.5
무림P&P

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10일

권 유 자:
성 명 : 무림피앤피(주)
주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36
전화번호 : 02-512-3672

작 성 자:
성 명: 박세진
부서 및 직위: 자금팀 / 과장
전화번호: 02-512-3672

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
무림피앤피(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

무림피앤피(주)
보통주
4,546
0.01
본인
-

※자기주식 4,546주는 의결권이 제한됨.
※당사의 총발행주식수는 62,368,324주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 62,363,778주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

무림페이퍼(주)
최대주주
보통주
41,766,807
66.97
최대주주
-

계
-
41,766,807
66.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박명황
보통주
0
직원
-
-

박세진
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 25일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일(09시) ~ 2021년 3월 24일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 후, 관련 위임장 용지 및 참고서류 발송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : (06027)서울시 강남구 강남대로 656
 무림피앤피(주) 자금팀
 ·전화번호 : 02-512-3672
 ·팩스번호 : 02-3485-1737
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 11일 ~ 3월 25일 제47기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오전 9시

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일(09시) ~ 2021년 3월 24일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 15일 9시~2021년 3월 24일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

: 주주확인용 인증서의 종류(코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 

직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 

권장 드립니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 

등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우
부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서

위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다
.
아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

※
비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및
기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 

해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 펄프 및 인쇄용지 업계는 전 세계 주요국들의 봉쇄조치 등에 따른 제지수요 감소, 펄프가격 하락세가 지속된 가운데, 일부 업체들의 인쇄용지 설비의 타설비 전환 또는 부분 폐쇄,
경쟁력 강화를 위한 업체간 M&A 이슈 증가 등에 따라 경쟁력이 떨어지는 업체들이 후퇴하고 일부 업체들이 대형화 되가는 추세를 보였습니다.

당기 제지 및 펄프 판매가격 하락과 해상운임 등 물류비 상승, 환율하락 등 대외변수들의 악순환에 따른 영향으로 인하여 영업이익 적자 전환이 불가피하였으며, 코로나19에 따른 주요국 경기 둔화에 따라 수출판매량이 감소하는 등 수출부문도 상대적으로 저조한 실적을 시현할 수 밖에 없었습니다.

펄프부문의 경우 인쇄용지 외에 위생용지 사용 증가에 따라 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고,남미 대형 펄프제조사들의 설비 전환, 폐쇄가 동시에 발생하며 수급의 균형을 이뤄가고 있습니다.
하지만 글로벌 경기 둔화에 따른 수요감소와 불확실한 펄프 수급상황의 영향으로 2020년은 2019년도 하반기부터 지속되어온 글로벌 펄프 가격의 약세속에 당사의 펄프 판매 고시가도 2019년 평균
$653/톤

→
$553/톤
으
로 약 15.3% 감소하였으며,
이에 따른 펄프부문의 판매가격 하락은 당사의 매출액 및 손익이 둔화되는 주 요인으로 작용하였습니다.
최근에는 글로벌 펄프 수요 회복 기대감에 따라 2021년 1월 $655/톤까지 반등하고 있는 상황입니다.

당사의 펄프 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. 향후 펄프 수급상황에 따라 가격이 하락할 경우 펄프 부문의 손익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 47 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 46 기 : 2019년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제
47 기

제
46 기

자산

Ⅰ. 유동자산

466,937,806,751

391,028,639,625

현금및현금성자산
4,5,10
142,986,039,206

74,460,490,660

단기금융상품
4,5
5,000,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6
37,811,454,792

25,813,596,507

매출채권
4,5,6,8,9
74,778,617,662

87,472,025,537

기타수취채권
4,5,6,9
2,404,439,372

3,513,443,653

당기법인세자산
32
384,060,998

-

선급금

1,523,090,524

764,448,549

선급비용

1,633,965,969

1,276,804,903

파생상품자산
4,5,21
-

36,089,923

유동성배출권

3,481,170

513,510,240

반품환불자산
18
57,933,008

84,693,206

재고자산
11
95,108,868,413

125,110,117,744

상각후원가 측정 금융채권
4,5,6
105,245,855,637

71,983,418,703

Ⅱ. 비유동자산

966,654,761,068

959,282,887,588

장기금융상품
4,5
11,000,000

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6
600,000,000

600,000,000

유형자산
8,9,12
745,024,427,827

736,615,861,059

무형자산
13
2,981,117,235

3,694,116,196

사용권자산
14
6,495,399,501

6,620,463,205

장기기타수취채권
4,5,6,9
1,325,199,697

1,347,822,326

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6
112,828,958,395

105,496,597,502

상각후원가 측정 금융채권
4,5,6
60,322,779,833

76,254,663,488

관계기업투자
15
37,065,878,580

28,653,363,812

자산총계

1,433,592,567,819

1,350,311,527,213

부채

Ⅰ. 유동부채

432,017,268,916

392,355,441,100

매입채무
4,5,9
21,538,051,736

28,037,553,740

미지급금
4,5,9
47,336,090,503

31,649,239,936

미지급비용
4,5
5,388,527,690

5,362,740,315

선수수익

1,075,404,002

403,159,995

예수금

805,087,332

781,605,604

선수금

13,577,929,771

19,038,218,462

미지급법인세
32
-

10,132,558,375

단기차입금
4,5,8,17
217,746,307,256

195,092,311,816

유동성장기차입금
4,5,8,17
122,782,225,250

99,589,184,649

유동파생상품부채
4,5,21
311,346,330

71,203,121

유동성충당부채
19
126,052,352

1,037,286,032

유동리스부채
14
1,262,982,599

1,055,081,782

반품환불부채
18
67,264,095

105,297,273

Ⅱ. 비유동부채

397,005,840,853

337,398,929,611

장기미지급금
4,5
7,715,156,902

9,460,072,730

장기미지급비용
4,5
3,258,716,951

2,720,735,142

장기차입금
4,5,8,17
296,459,981,804

242,131,024,920

비유동리스부채
14
5,251,695,857

5,509,679,817

순확정급여부채
20
50,741,878,722

47,868,691,480

이연법인세부채
32
29,768,863,311

29,604,366,082

파생상품부채
4,5,21
2,187,802,072

104,359,440

비지배지분부채

1,621,745,234

-

부채총계

829,023,109,769

729,754,370,711

자본

Ⅰ. 납입자본
1,22

277,240,347,181

277,240,347,181

보통주자본금
1
155,920,810,000

155,920,810,000

주식발행초과금

121,319,537,181

121,319,537,181

Ⅱ. 이익잉여금
23

324,228,404,901

340,051,642,426

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
24

(1,605,827,689)

(551,327,828)

Ⅳ. 기타자본구성요소
24

(2,943,901,285)

(2,929,208,206)

Ⅴ. 비지배지분
1

7,650,434,942

6,745,702,929

자본총계

604,569,458,050

620,557,156,502

부채및자본총계

1,433,592,567,819

1,350,311,527,213

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 47 기
제 46 기

매출액
7,25

527,907,655,787

631,256,802,480

매출원가
25

474,944,097,019

534,172,405,813

매출총이익

52,963,558,768

97,084,396,667

판매비와관리비
26

45,663,328,012

47,667,945,222

영업이익
7

7,300,230,756

49,416,451,445

기타수익
28

1,503,118,333

6,168,853,503

기타비용
29

6,123,803,950

21,887,426,962

금융수익
30

13,600,092,359

8,216,470,725

금융비용
31

23,386,288,482

22,078,150,785

관계기업 당기순이익에 대한 지분

4,950,720,949

4,631,094,831

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,155,930,035)

24,467,292,757

법인세비용(이익)
32

2,101,529,520

14,104,635,581

당기순이익(손실)

(4,257,459,555)

10,362,657,176

지배기업의 소유주지분 귀속

(5,338,856,185)

10,103,920,678

비지배지분 귀속

1,081,396,630

258,736,498

세후기타포괄손익

(628,494,497)

2,537,068,686

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

405,767,863

707,194,469

지분법이익잉여금 변동

23,511,947

-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(1,057,774,307)

1,829,874,217

총포괄이익(손실)

(4,885,954,052)

12,899,725,862

지배기업의 소유주지분 귀속

(5,964,076,236)

12,633,084,927

비지배지분 귀속

1,078,122,184

266,640,935

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)

(86)

162

※
상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 47 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 46 기 : 2019년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 47 기
제 46 기

자 산

Ⅰ.유동자산

282,406,113,662

266,505,155,063

현금및현금성자산
4,5,10
103,755,953,925

49,824,523,529

단기금융상품
4,5
5,000,000,000

-

매출채권
4,5,6
74,636,884,330

87,239,705,138

기타수취채권
4,5,6
1,657,743,503

2,874,214,635

당기법인세자산
32
248,266,477

-

선급금

1,434,939,229

500,313,232

선급비용

906,510,088

768,744,375

파생상품자산
4,5,21
-

36,089,923

유동성배출권

3,481,170

513,510,240

반품환불자산
18
57,933,008

84,693,206

재고자산
11
94,704,401,932

124,663,360,785

Ⅱ.비유동자산

863,257,364,901

854,438,354,228

장기금융상품
4,5
11,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,6
600,000,000

600,000,000

유형자산
12
721,904,966,683

718,953,692,540

사용권자산
14
5,810,788,035

6,256,573,508

무형자산
13
2,685,467,320

3,444,759,338

장기기타수취채권
4,5,6
5,329,997,908

5,621,438,287

종속기업및관계기업투자
15
126,915,144,955

119,561,890,555

자산 총계

1,145,663,478,563

1,120,943,509,291

부 채

Ⅰ.유동부채

232,386,244,642

236,528,802,075

매입채무
4,5
21,273,303,569

27,892,767,384

미지급금
4,5
45,387,715,808

29,831,713,740

미지급비용
4,5
4,797,123,857

4,705,032,954

예수금
16
723,475,875

731,891,524

선수금

13,537,929,771

18,882,077,705

미지급법인세

-

7,273,156,993

단기차입금
4,5,8,17
70,246,307,256

94,292,311,816

유동성장기차입금
4,5,8,17
74,881,670,000

50,937,229,800

유동리스부채
4,5,14
851,588,722

793,939,872

유동파생상품부채
4,5,21
311,346,330

46,096,982

유동성충당부채
19
124,802,352

1,037,286,032

반품환불부채
18
67,264,095

105,297,273

금융보증채무
4,5,8
183,717,007

-

Ⅱ.비유동부채

335,163,066,206

279,551,769,980

장기미지급금
4,5
2,641,394,879

4,012,661,566

장기미지급비용
4,5
3,258,716,951

2,720,735,142

장기차입금
4,5,8,17
249,417,572,852

193,046,500,699

비유동리스부채
4,5,14
5,037,514,470

5,460,906,494

순확정급여부채
20
50,709,421,558

47,834,000,472

이연법인세부채
32
21,844,640,603

26,372,606,167

파생상품부채
4,5,21
2,187,802,072

104,359,440

장기금융보증채무
4,5,8
66,002,821

-

부채 총계

567,549,310,848

516,080,572,055

자 본

Ⅰ.납입자본

277,240,347,181

277,240,347,181

보통주자본금
1,22
155,920,810,000

155,920,810,000

주식발행초과금

121,319,537,181

121,319,537,181

Ⅱ.이익잉여금
23

304,367,830,818

331,116,600,339

Ⅲ.기타자본구성요소
24

(3,494,010,284)

(3,494,010,284)

자본 총계

578,114,167,715

604,862,937,236

부채및자본총계

1,145,663,478,563

1,120,943,509,291

포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 47 기
제 46 기

매출액
7,18,25
484,811,978,652
591,689,334,706

매출원가
11,25,27
454,532,339,133
506,081,586,966

매출총이익

30,279,639,519
85,607,747,740

판매비와 관리비
26,27
39,864,229,277
42,733,733,145

영업이익(손실)
7
(9,584,589,758)
42,874,014,595

기타수익
28
4,116,018,155
8,832,721,575

기타비용
29
5,553,470,497
24,233,959,683

금융수익
30
13,499,678,211
7,742,875,180

금융비용
31
23,283,223,991
19,910,799,493

법인세비용차감전순이익(손실)

(20,805,587,880)
15,304,852,174

법인세비용(이익)
32
(4,543,924,724)
10,577,065,636

당기순이익(손실)

(16,261,663,156)
4,727,786,538

세후기타포괄손익

426,554,785
779,987,749

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

426,554,785
779,987,749

총포괄이익(손실)

(15,835,108,371)
5,507,774,287

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
33
(261)
76

이익잉여금처분계산서

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사
(단위: 천원)

과목
제 47 기
 (처분 예정일 : 2021년 3월 25일)
제 46 기
 (처분 확정일 : 2020년 3월 25일)

미처분이익잉여금

128,082,206

155,922,342

전기이월이익잉여금
143,917,314

150,414,567

보험수리적손익
426,555

779,988

당기순이익
(16,261,663)

4,727,787

이익잉여금 처분액

8,575,019

12,005,027

이익준비금
779,547

1,091,366

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 당기 : 125원(5%) 
 전기 : 175원(7%) )
7,795,472

10,913,661

차기이월미처분이익잉여금

119,507,187

143,917,315

※
상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.~22. <내용생략>
23.
전기 각호에 부대 관련된일체의 사업 및 투자

24~26. <신 설>

제 2 조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1.~22. <좌 동>
23.
펄프 몰드 등 친환경 제품의 제조, 판매 및 이와 관련되는 사업
24. 혼성 및 재생 플라스틱 소재 물질 제조 및 판매업
25. 셀룰로오스 소재 제조 및판매업
26. 전기 각호에 부대 관련된일체의 사업 및 투자

사업목적 추가

<신 설>
부 칙 (2021. 3. 25)
제 1 조 (시행일) 본 개정 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.
부칙신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이도균
1978.05.12
사내이사
미해당
임원
이사회

김일태
1957.12.24
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이도균
무림P&P(주) 
대표이사
'20~現
'18~'20
'17~'18
'13~'17
'10~'13
'09~'10
'08~'09
무림P&P(주) 대표이사
무림P&P(주) 부대표
무림P&P(주) 전략총괄
무림P&P(주) 전략기획실장
무림P&P(주) 건설본부 부본부장
무림P&P(주) 관리부본부장
무림P&P(주) 제지사업부본부장
-

김일태
(주)엄지하우스 
비상근감사
'97~'14
'14~'17
'21~現
감사원 감사관
금융감독원 감사
(주)엄지하우스 비상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이도균

해당없음

해당없음

해당없음

김일태

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김일태 후보자]
1. 전문성
본 후보자는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 금융감독원 등 감독기관에서 감사직을 수행한 감사분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 
사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 
기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고
독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,
회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.
① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 
감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,
이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이도균 후보자]
이도균 이사 후보는 오랜기간 당사의 생산, 기획 및 전략부문에서 근무한 경력을 가지고 있으며, 관리부본부장, 제지사업부본부장, 전략총괄 직에 이어 2020년도부터 당사의 대표이사를 역임하며 제지, 펄프 분야에 있어서 다방면의 전문지식을 보유하고 있습니다. 향후 급변하는 펄프 및 제지업계에서 당사가 전략적으로 대응할 수 있는 방향성을 제시하고, 위 경험을 바탕으로 이사회의 주요한 의사결정에 있어 주도적 역할을 수행하여 기업가치 향상에 공헌할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

[김일태 후보자]
김일태 이사 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 금융감독원 등 감독기관에서 감사직을 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(이사후보용_이도균)

확인서(이사후보용_김일태)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김일태
1957.12.24
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김일태
(주)엄지하우스 
비상근감사
'97~'14
'14~'17
'21~現
감사원 감사관
금융감독원 감사
(주)엄지하우스 비상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김일태

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김일태 후보자]
김일태 감사위원회 위원 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 금융감독원 등 감독기관에서 감사직을 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.
분리선출된 감사위원회 위원으로서 향후 감사위원회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사위원회위원 후보로 추천함.

확인서

확인서(감사위원후보용_김일태)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(4)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
338백만원

최고한도액
1,200백만원