현대바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 현대바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.5
현대바이오사이언스주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 현대바이오사이언스 주식회사
주 소: 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106
전화번호: 070-7008-0141

작 성 자:
성 명: 최동수
부서 및 직위: 경영지원팀 팀장
전화번호: 070-7008-0141

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대바이오사이언스
주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2021년 3월 25일 개최하는 제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대바이오사이언스
주식회사
보통주
2,256
0.01
본인
자기주식 2,256주
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)씨앤팜
최대주주
보통주
4,242,183
11.81
최대주주
-

김연진
최대주주의 임원
보통주
184,741
0.51
최대주주의 임원
-

오상기
대표이사
보통주
24,500
0.07
대표이사
-

김택성
사내이사
보통주
12,957
0.04
사내이사
-

정영권
사내이사
보통주
12,850
0.04
사내이사
-

전용주
사내이사
보통주
3,000
0.01
사내이사
-

계
-
4,480,231
12.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

오상기
보통주
24,500
등기임원
등기임원
-

김택성
보통주
12,957
등기임원
등기임원
-

정영권
보통주
12,850
등기임원
등기임원
-

전용주
보통주
3,000
등기임원
등기임원
-

최동수
보통주
19,001
직원
직원
-

김일선
보통주
15,441
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2021년 3월 25일 개최하는 제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대바이오사이언스(주)
http://www.hyundaibioscience.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우편번호 03759) 서울시 서대문구 북아현로 150, 산학협력관 3층
 현대바이오사이언스(주) 서울사무소 최동수
- 우편접수가 가능하며 불가피한 경우 이외에는 직접 방문보다 우편접수를 권장합니다.

- 접수 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 03월 25일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오전 10시

장 소
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106
현대바이오사이언스(주) 본사 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 오전9시 ~ 2021년 3월 24일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기 연결재무제표 기준 매출액은 125억원, 영업손실 45억원, 당기순손실 86억원입니다.

코로나19에 따른 시장악화로 매출액이 전기대비 큰 폭으로 감소하였으며, 매출액 감소에 따른 매출총이익의 감소와 췌장암 치료제 개발과 관련된 비용의 증가로 영업손익은 크게 악화되어 전기대비 적자전환 하였습니다.

또한 매출액 감소에 따른 비타브리드 관련 특허권 무형자산 손상차손 평가를 반영하게 되어 영업외 손실도 크게 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

Ⅰ.유동자산
41,859,903,422
33,268,973,097

현금및현금성자산
19,215,105,650
5,555,133,559

단기금융상품
0
1,500,000,000

매출채권및기타금융자산
17,430,585,091
19,838,692,709

재고자산
4,214,769,970
6,079,900,045

기타자산
985,029,121
278,159,214

당기법인세자산
14,413,590
17,087,570

Ⅱ.비유동자산
50,451,564,621
29,966,616,065

기타금융자산
319,902,722
793,001,296

관계기업투자
3,445,666,320
1,974,445,300

유형자산
6,673,590,555
7,196,074,424

무형자산
39,394,585,910
19,408,739,910

매각예정자산
617,819,114
594,355,135

자산총계
92,311,468,043
63,235,589,162

부채

Ⅰ.유동부채
8,968,353,640
13,947,159,496

매입채무및기타금융부채
1,585,567,846
1,786,134,271

단기차입금
6,400,000,000
4,400,000,000

유동성장기부채
833,360,000
500,000,000

전환사채
0
7,205,645,457

유동충당부채
146,209,797
52,460,773

기타유동부채
3,215,997
2,918,995

Ⅱ.비유동부채
32,120,269,342
2,298,595,817

장기차입금
944,400,000
1,000,000,000

전환사채
28,167,360,774
0

기타금융부채
438,218,715
100,988,699

확정급여부채
203,749,017
379,613,648

이연법인세부채
1,758,083,012
232,644,095

매각예정부채
608,457,824
585,349,375

부채총계
41,088,622,982
16,245,755,313

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분
51,222,845,061
46,989,833,849

납입자본
82,275,264,700
74,913,811,972

기타자본
40,218,804,705
34,697,171,479

결손금
-71,271,224,344
-62,621,149,602

Ⅱ.비지배지분
0
0

자본총계
51,222,845,061
46,989,833,849

부채와자본총계
92,311,468,043
63,235,589,162

- 연결포괄손익계산서

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.매출액
12,511,415,776
30,085,994,562

Ⅱ.매출원가
5,948,750,797
15,964,334,185

Ⅲ.매출총이익
6,562,664,979
14,121,660,377

Ⅳ.판매비와관리비
11,102,649,419
11,566,326,210

Ⅴ.영업이익
-4,539,984,440
2,555,334,167

금융수익
195,905,230
146,261,228

금융비용
-1,130,268,458
-774,015,313

기타수익
41,730,059
184,810,048

기타비용
-4,042,457,709
-198,347,473

지분법손익
1,096,921,555
-620,216,687

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
-8,378,153,763
1,293,825,970

Ⅶ.법인세비용
228,626,787
78,948,355

계속영업이익
-8,606,780,550
1,214,877,615

중단영업손익
0
-447,662,447

Ⅷ.당기순이익(손실)
-8,606,780,550
767,215,168

당기순이익의 귀속
0
0

지배기업의 소유주
-8,606,780,550
767,215,168

비지배지분
0
0

Ⅸ.기타포괄손익
-75,855,952
-18,062,613

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
0
0

순확정급여의 재측정요소
-43,294,192
-58,271,447

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
0
0

지분법자본변동
-143,549,434
9,264,430

해외사업환산손익
110,987,674
30,944,404

Ⅹ.총포괄이익(손실)
-8,682,636,502
749,152,555

당기총포괄이익의 귀속
0
0

지배기업의 소유주
-8,682,636,502
749,152,555

비지배지분
0
0

ⅩⅠ.주당손익

계속영업기본주당이익(손실)
-240
35

기본주당순이익(손실)
-240
22

- 재무상태표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

Ⅰ.유동자산
41,544,763,463
33,279,826,595

현금및현금성자산
19,076,968,399
5,497,878,596

단기금융상품
0
1,500,000,000

매출채권및기타금융자산
17,377,080,758
20,509,948,966

재고자산
4,096,791,647
5,483,315,977

기타자산
983,861,069
276,226,686

당기법인세자산
10,061,590
12,456,370

Ⅱ.비유동자산
48,754,684,677
29,205,916,400

기타금융자산
317,291,522
790,222,576

관계기업및종속기업투자
2,369,216,690
1,810,879,490

유형자산
6,673,590,555
7,196,074,424

무형자산
39,394,585,910
19,408,739,910

자산총계
90,299,448,140
62,485,742,995

부채

Ⅰ.유동부채
8,928,459,331
13,881,642,950

매입채무및기타금융부채
1,545,929,217
1,717,078,498

단기차입금
6,400,000,000
4,400,000,000

유동성장기부채
833,360,000
500,000,000

유동성전환사채
0
7,205,645,457

유동충당부채
146,209,797
56,000,000

기타유동부채
2,960,317
2,918,995

Ⅱ.비유동부채
31,078,059,997
1,480,602,347

장기차입금
944,400,000
1,000,000,000

전환사채
28,167,360,774
0

기타금융부채
438,218,715
100,988,699

확정급여부채
203,749,017
379,613,648

이연법인세부채
1,324,331,491
0

부채총계
40,006,519,328
15,362,245,297

자본

납입자본
82,275,264,700
74,913,811,972

기타자본
42,374,210,326
36,820,015,340

결손금
-74,356,546,214
-64,610,329,614

자본총계
50,292,928,812
47,123,497,698

부채와자본총계
90,299,448,140
62,485,742,995

- 포괄손익계산서

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.매출액
12,362,568,506
24,918,429,814

Ⅱ.매출원가
5,389,460,643
11,136,296,818

Ⅲ.매출총이익
6,973,107,863
13,782,132,996

Ⅳ.판매비와관리비
11,709,689,583
10,657,210,043

Ⅴ.영업이익
-4,736,581,720
3,124,922,953

금융수익
195,900,637
146,228,167

금융비용
-1,130,268,458
-774,015,313

기타수익
31,010,642
184,810,048

기타비용
-4,062,983,509
-1,007,022,589

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
-9,702,922,408
1,674,923,266

Ⅶ.법인세비용
0
16,435,536

Ⅷ.당기순이익(손실)
-9,702,922,408
1,658,487,730

Ⅸ.기타포괄손익
-43,294,192
-58,271,447

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소
-43,294,192
-58,271,447

Ⅹ.총포괄손실
-9,746,216,600
1,600,216,283

ⅩⅠ.주당손익

기본주당순이익(손실)
-270
48

희석주당순이익(손실)
-270
48

- 결손금처리계산서(안)

제 21 기
2020년 1월 1일
부터
제 20 기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 25일

처분확정일
2020년 3월 24일

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처리결손금

-74,356,546,214

-64,610,329,614

전기이월미처리결손금
-64,610,329,614

-66,210,545,897

당기순이익(손실)
-9,702,922,408

1,658,487,730

순확정급여부채의 재측정요소
-43,294,192

-58,271,447

II. 임의적립금 등의 이입액

III. 합계

-74,356,546,214

-64,610,329,614

IV. 결손금처리액

-

-

V. 차기이월미처리결손금

-74,356,546,214

-64,610,329,614

※ 당사 재무제표에 대한 세부적인 내용 및 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
또한 주주총회일 1주 전인 3월 17일까지 회사 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)에도 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.
- 게재 위치 : NEWS & NOTICES > NOTICE > 2020년 사업보고서 및 감사보고서

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 :
이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의
관계
추천인

김택성
1964.11.20
사내이사
해당없음
없음
이사회

정영권
1967.02.08
사내이사
해다없음
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김택성
현대바이오사이언스㈜
부사장
2009.01 ~ 2013.02
2015.01 ~ 현재

- 미국 2BB Unlimited, Inc. 사장
- 현대바이오사이언스㈜ 부사장

현직 사내이사

정영권
현대바이오사이언스㈜
부사장
2009.10 ~ 2012.02
2012.02 ~ 현재

- ㈜유창플랜트 이사
- 현대바이오사이언스㈜ 부사장

현직 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김택성

해당없음

해당없음

해당없음

정영권

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김택성 사내이사후보자는 회사의 바이오사업부문을 총괄하여 해당 사업을 지속적으로 발전시켜 왔으며 향후에도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 연속성을 가지며 회사 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

- 정영권 사내이사후보자는 회사의 경영지원부문을 총괄하여 회사의 안정적인 운영 및 성장을 지원한 주요 경영진으로 향후에도 그간의 다양한 경험을 바탕으로 지속적인 회사 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.

확인서

확인서(이사후보자 김택성).jpg
확인서(이사후보자 김택성)

확인서(이사후보자 정영권).jpg
확인서(이사후보자 정영권)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

제3호 의안 :
감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조용호

1967.12.21

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조용호
변호사
2008.05 ~ 2011.03
2011.03 ~ 2018.09
2018.09 ~ 현재
2017.03 ~ 현재

법무법인 퍼스트 공동대표 변호사

법무법인 새빛 공동대표 변호사

법무법인 새빛 구성원 변호사

현대바이오사이언스㈜ 비상근감사

현직 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조용호

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용호 감사후보자는 2017년 3월부터 당사의 감사로 재직하면서 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

확인서(감사후보자 조용호).jpg
확인서(감사후보자 조용호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
433백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

당사는 2020년 6월 17일, 2020년 7월 1일 및 2021년 1월 8일 이사회 결의를 통해 총 30명의 임직원을 대상으로 보통주 총 236,000주의 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 해당 주식매수선택권에 대해 금번 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 능력 있고 공헌도가 있는 종업원에 대한 인센티브 제공을 통한 동기부여

2) 유능한 인재의 확보 및 핵심인력 이탈 방지를 통한 기업 경쟁력 강화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

부여일
성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

2020.06.17
OOO
미등기임원
-
보통주

20,000

OOO
직원
-
보통주

20,000

OOO
직원
-
보통주

20,000

OOO
직원
-
보통주

15,000

OOO
직원
-
보통주

10,000

2021.07.01
OOO
미등기임원
-
보통주

10,000

OOO
직원
-
보통주

9,000

OOO
직원
-
보통주

9,000

OOO
직원
-
보통주

9,000

OOO
직원
-
보통주

8,000

OOO
직원
-
보통주

8,000

OOO
직원
-
보통주

6,000

OOO
직원
-
보통주

6,000

OOO
직원
-
보통주

6,000

OOO
직원
-
보통주

6,000

OOO
직원
-
보통주

5,000

OOO
직원
-
보통주

5,000

OOO
직원
-
보통주

5,000

OOO
직원
-
보통주

5,000

OOO
직원
-
보통주

5,000

OOO
직원
-
보통주

5,000

OOO
직원
-
보통주

5,000

OOO
직원
-
보통주

5,000

OOO
직원
-
보통주

5,000

OOO
직원
-
보통주

5,000

OOO
직원
-
보통주

3,000

2021.01.08
OOO
직원
-
보통주

6,000

OOO
직원
-
보통주

5,000

OOO
직원
-
보통주

5,000

OOO
직원
-
보통주

5,000

합계
총(30)명

총(236,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

- 2020년 6월 17일 이사회 부여

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 85,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 11,780원
- 행사기간: 2022.06.18~2024.06.17
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

- 2020년 7월 1일 이사회 부여

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 130,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 12,930원
- 행사기간: 2022.07.02~2024.07.01
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

- 2021년 1월 8일 이사회 부여

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 21,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 23,950원
- 행사기간: 2023.01.09~2025.01.08
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

35,915,877
발행주식총수의 15%
보통주
5,387,381
4,180,381

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.08
48
보통주
505,000
-
24,000
481,000

2019년
2019.03.25
7
보통주
490,000
-
-
490,000

2020년
2020.06.17
5
보통주
85,000
-
-
85,000

2020년
2020.07.01
21
보통주
130,000
-
-
130,000

2021년
2021.01.08
4
보통주
21,000
-
-
21,000

계

총(85)명

총(1,231,000)주
총(0)주
총(24,000)주
총(1,207,000)주

※ 기타 참고사항

-