와이어블 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 와이어블

주주총회소집공고
2.9
한국전파기지국(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 10일

회 사 명 :
한국전파기지국㈜

대 표 이 사 :
장석하, 김문환(각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 11층

(전 화) 02)2077-3154

(홈페이지) http://www.krtnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김문환

(전 화) 02)2077-3100

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제20조 및 제22조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금), 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)
 ※ 지하철 8호선 문정역 4번 출구(도보 5분)

3. 회의목적사항
<보고 사항>
1) 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고
 
<부의 안건>
1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안 : 사내이사 장석하 선임의 건
 2-2호 의안 : 사내이사 김문환 선임의 건
 2-3호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건
 2-4호 의안 : 사외이사 김종붕 선임의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 4-1호 의안 : 감사 임태윤 선임의 건
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
 ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 
- 2021년 03월 16일 09시 ~ 2021년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여를 하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 기타 참고사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명
사내이사의 성명
기타비상무이사 성명

김종원
이숭희
장석하
김문환
유성재

(출석률:
100%)

(출석률:

100%)

(출석률:
0%)
(출석률:
100%)
(출석률:
100%)

참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부
참석
여부
찬반
여부

제98차
2020.03.06
[보고사항]
 1) 제1호 : 내부회계관리제도에 관한 실태 보고의 건
 2) 제2호 : 내부회계관리제도에 관한 실태평가 보고의 건
 3) 제3호 : 외부감사인 선임 보고의 건
 
 [의결안건]
 1) 제1호 의안 : 재무제표 및 현금배당 승인의 건
 2) 제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 5) 제5호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석
찬성
참석
찬성
불참
-
참석
찬성
참석
찬성

※ 2020년 01월 01일~2020년 12월 31일까지 개최된 이사회 기준 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

- 당사는 사외이사에게 보수를 지급하지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

신흥정보통신
(기타)
도급공사
(이동통신공사)
2020.01.01
 ~2020.12.31
167
18.8

우암정보통신
(기타)
도급공사
(이동통신공사)
2020.01.01
 ~2020.12.31
73
8.2

※ 상기 비율은 K-IFRS 재무제표 기준 2020년도 매출액 890억 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

이동통신 기지국(중계망) 공용화 사업은 통신사업자의 서비스 및 품질경쟁에 따른 무분별한 기지국(중계망) 건설로 인한 중복투자 및 자연환경 훼손방지를 위해 국가적인차원에서 추진하는 사업입니다.
이동통신 기지국(중계망) 공용화는 기지국(중계망)의 건물, 토지, 철탑, 전용회선 등의 부대시설 또는 장비를 공동으로 건설, 설치하여 각 사업자가 공동으로 사용할 수 있도록 하는 것입니다.
이를 위해, 당사는 차별화된 기술력에 바탕하여 기지국(중계망) 공용화를 위한 기지국(중계망) 시설을 구축하고 각 사업자가 공용으로 활용할 수 있도록 운용 유지보수하고 있습니다.

2. 산업의 성장성
이동통신 기지국(중계망) 공용화 사업은 주 고객인 이동통신 사업자들의 시설투자비 절감 필요성과 더불어 자연환경 훼손방지 및 국가자원의 효율적 활용차원에서 정부의 적극적인 정책지원이 있는 산업입니다.
기지국(중계망)은 2G(PCS), 3G(WCDMA), 4G(LTE), 5G, 지상파DMB, WiBro(휴대인터넷), TRS(주파수공용통신), WI-FI, 지상파LBS(위치기반 서비스)에도 필수적인 설비입니다.
현재는 품질을 유지 또는 일부 개선하는 정도의 안정적인 운용을 하는 추세이고, 공원지역내 음영지역 또는 도로변 전주 밀집기지국 통합, 신설 고속도로변 등에는 신규수요가 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성
제품과 일반 경기변동과의 관계 
공용기지국(중계망) 구축시장은 통신 및 방송인프라구축 수요에 영향을 받을 수 있으나, 지하철ㆍ도로ㆍ터널건설에 따라 발생하는 음영지역을 해소하기 위한 기지국(중계망) 소요는 증가하고 있습니다.

제품의 라이프사이클
공용기지국(중계망)의 내용연수는 8년입니다.

계절적 경기변동 여부 및 변동 정도 
공용기지국(중계망) 구축시장은 계절적 요인에 의한 경기변동에 영향을 받지 않습니다.

4. 회사의 경쟁우위요소
당사는 기지국(중계망) 공용화 전담업체로서 국공립공원지역, 개발제한구역 및 도시계획구역 등 자연환경을 훼손할 우려가 있거나 도시미관을 해할 우려가 있는 지역에 건설할 기지국(중계망)은 공용기지국(중계망)으로 건설토록 명령할 수 있도록 관계 법령을 마련하였고, 공용기지국(중계망)에 참여하는 사업자에게는 전파사용료 및 무선국 검사수수료를 감경해 줌으로써 특수지역의 확고한 시장점유율을 차지하고 있습니다. 그리고 기지국건설로 인한 꾸준한 사용료 수입 증가는 이익구조를 안정하게 유지하고 있습니다.

5. 시장의 여건
당사의 통신시설공사의 경우에는 5G, 4G, WiFi등 데이터 서비스를 영위하는 이동통신사업자와, 지상파DMB 방송을 제공하는 사업을 영위하기 위한 인프라구축의 사업으로 해당 사업의 활성화와 이에 따른 사업자들의 커버리지 확대 및 전국망 투자의 규모 등에 따라 수요가 변동될 수 있습니다. 
지상기지국은 도심, 일반지역은 포화상태이나 등산로, 신규도로 위주로 투자소요가 예상됩니다.

6. 자금조달상의 특성
당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금에서 현금 및 현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리 정책은 전기와 동일합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
유무선 정보통신 인프라 공용화 전문기업인 한국전파기지국㈜은 지난 한 해 지상 공용무선기지국 신규구축 및 이통사 5G 전국망 구축공사등 증가로 인한 전년대비 3.1%증가한 890억원 매출을 달성 하였습니다. 영업이익은 전년대비 27.7% 증가한 44억, 당기순이익은 전년대비 45.4% 증가한 30억원 달성하였습니다.

(나) 사업부문의 구분

(단위 : 억원)

사업 부문
매출 유형
품 목
당기
전기

공용 기지국건설
용역등
기지국사용료
수 출
-
-

내 수
382
383

합 계
382
383

통신시설매출
수 출
-
-

내 수
508
480

합 계
508
480

합 계
수 출
-
-

내 수
890
863

합 계
890
863

(2) 시장점유율

당사의 사업부문 시장점유율 파악이 어려우므로 기재 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 지상기지국 투자

○ 다양한 방식 사업 추진

- 기존 이동통신사 요청에 의한 사업구조에서 주도하는 영업, 찾아가는 영업 방식으로 개선

- 투자비 회수가 중요 사항으로 원가 절감 및 경쟁력 확보 필요

○ 이동통신사 5G 사업 본격화에 따른 교통망 투자 활성화

- 고속도로, 고속철도, 철도 위주의 투자 시행

2) 특수지역(지하철, 철도 / 도로터널) 망 구축

○ KT, LGU+ 특수지역 5G 망 구축 공사

- 5G 망 구축 안정적 마무리

○ KT / SKT Wibro 철거 및 LGU+ 2G 철거공사 마무리

○ 중대재해처벌법 관련 공사현장 안전관리

- 안전관리 강화, 제반 사항 철저한 준비 및 감독

3) 특수지역(지하철, 철도 / 도로터널) 유지보수

○ 주52시간제 대비 업무 효율화 추진

○ 서울교통공사 지상파 DMB 유지보수 수주('20년~21년)

4) 신사업

○ 공공안전통신망 컨소시엄 참여에 대한 다채널화 시행

○ '20년 사업수주 현황

- 3호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업(제조구매설치)

- 4호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업(제조구매설치)

- 7호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업(제조구매설치)

- 경부선 부강~추풍령 개량 철도통합무선망(LTE-R) 구매설치

- 1~4호선 내진보강 전자공사(2차)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

○ 기존 공공사업 지속 추진
- 철도통합무선망(LTE-R) 사업 수주
- C-ITS(차세대 지능형교통시스템) 사업 수주
○ 새로운 성장동력 발굴 및 육성
- 이동통신사 중심의 사업구조를 탈피하고 기존 사업가치를 극대화 할 수 있는 영역 발굴
- 타 사업군과의 컨버전스 영역 발굴

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 제24기, 제23기 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준의 자료입니다. 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 이사회(2021.03.05)에서 재무제표를 승인하고 주주총회(2021.03.26)에서 보고할 예정입니다. 

※ 재무제표에 대한 주석 사항은 당사의 감사보고서제출(2021.03.04) 공시사항을 참고 하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제24(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제23(전)기말 2019년 12월 31일 현재

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

57,653,488,815

55,995,126,052

현금및현금성자산
5,726,012,033

2,895,147,852

매출채권및기타채권
51,874,380,234

53,095,114,257

기타유동금융자산
240,000

500,000

기타유동자산
52,856,548

4,363,943

Ⅱ.비유동자산

87,654,692,744

93,676,235,024

유형자산
82,578,127,344

89,119,646,509

무형자산
2,925,175,980

2,175,905,990

매도가능금융자산
884,043,600

868,743,400

기타비유동금융자산
87,135,000

87,110,000

기타비유동자산
23,394,770

-

이연법인세자산
1,156,816,050

1,424,829,125

자산총계

145,308,181,559

149,671,361,076

부채

Ⅰ.유동부채

63,112,071,416

69,311,698,261

매입채무및기타채무
36,661,242,937

38,349,460,610

단기차입금
15,000,000,000

16,000,000,000

유동성장기부채
3,500,000,000

5,000,000,000

기타유동부채
5,859,849,517

7,962,546,284

당기법인세부채
554,260,589

581,188,977

유동리스부채
1,536,718,373

1,418,502,390

Ⅱ.비유동부채

11,248,404,129

10,456,314,001

장기매입채무및기타채무
-

46,969,982

장기차입금
3,500,000,000

3,000,000,000

기타비유동부채
4,947,514,692

4,552,029,628

비유동리스부채
2,800,889,437

2,857,314,391

부채총계

74,360,475,545

79,768,012,262

자본

Ⅰ.자본금

26,430,000,000

26,430,000,000

Ⅱ.자본잉여금

3,297,384,220

3,297,384,220

Ⅲ.자본조정

(12,345,595,175)

(12,668,165,420)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

264,836,872

252,902,716

Ⅴ.이익잉여금

53,301,080,097

52,591,227,298

자본총계

70,947,706,014

69,903,348,814

자본및부채총계

145,308,181,559

149,671,361,076

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출

88,960,417,121

86,274,637,381

Ⅱ.매출원가

80,801,111,736

79,620,712,307

Ⅲ.매출총이익

8,159,305,385

6,653,925,074

판매비와관리비

3,732,701,630

3,189,251,055

Ⅳ.영업이익

4,426,603,755

3,464,674,019

기타수익
510,432,312

483,705,622

기타비용
47,227,796

113,192,304

금융수익
12,677,647

48,226,579

금융비용
874,391,096

1,120,465,739

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

4,028,094,822

2,762,948,177

Ⅵ.법인세비용

1,016,704,073

692,128,154

Ⅶ.당기순이익

3,011,390,749

2,070,820,023

Ⅷ.기타포괄손익

11,934,156

29,352,492

-당기손익으로 재분류하지않는 항목

11,934,156

29,352,492

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
11,934,156

29,352,492

Ⅸ.총포괄이익

3,023,324,905

2,100,172,515

Ⅹ.기본주당이익

기본주당이익

65

45

희석주당이익

65

45

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019. 1. 1(전기초)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,928,779,070)
223,550,224
52,821,945,225
69,844,100,599

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,070,820,023
2,070,820,023

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
-
-
-
29,352,492
-
29,352,492

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,301,537,950)
(2,301,537,950)

주식기준보상
-
-
260,613,650
-
-
260,613,650

2019.12.31(전기말)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,668,165,420)
252,902,716
52,591,227,298
69,903,348,814

2020. 1. 1(당기초)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,668,165,420)
252,902,716
52,591,227,298
69,903,348,814

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,011,390,749
3,011,390,749

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
-
-
-
11,934,156
-
11,934,156

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,301,537,950)
(2,301,537,950)

주식기준보상
-
-
322,570,245
-
-
322,570,245

2020.12.31(당기말)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,345,595,175)
264,836,872
53,301,080,097
70,947,706,014

-
현금흐름표

현 금 흐 름 표

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

24,568,036,053

19,142,435,469

영업에서 창출된 현금흐름
26,072,872,310

19,824,740,735

이자의 수취
11,061,282

47,641,476

이자의 지급
(736,912,109)

(792,561,952)

법인세의 납부
(778,985,430)

62,615,210

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(14,414,252,158)

(11,092,775,897)

장기금융상품의 감소
-

3,000,000

만기보유금융자산의 처분
500,000

5,010,000

통신설비의 처분
54,844,615

125,943,783

무형자산의 처분
-

597,677,000

보증금의 감소
16,417,860

41,604,000

만기보유금융자산의 취득
(265,000)

(36,355,000)

보증금의 증가
(521,935,000)

(71,998,215)

토지의 취득
-

(63,169,000)

통신설비의 취득
(42,629,327)

(12,747,520)

기타의유형자산의 취득
(131,750,454)

(88,408,282)

건설중인자산의 취득
(11,041,174,470)

(10,009,603,663)

회원권의 취득
(818,199,990)

(1,583,729,000)

사용권자산의 취득
(1,930,060,392)

-

III.재무활동으로인한현금흐름

(7,322,919,714)

(11,719,172,021)

단기차입금의 증가
-

1,000,000,000

단기차입금의 감소
(1,000,000,000)

(4,000,000,000)

장기차입금의 증가
1,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

-

입주보증금의 상환
(3,021,381,764)

(4,448,227,720)

리스부채의 지급
-

(1,969,406,351)

배당금의지급
(2,301,537,950)

(2,301,537,950)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

2,830,864,181

(3,669,512,449)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

2,895,147,852

6,564,660,301

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

5,726,012,033

2,895,147,852

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

처분확정일: 2021년 03월 05일
처분확정일: 2020년 03월 06일

I. 미처분이익잉여금
47,850,133,157
47,370,434,153

전기이월미처분이익잉여금
44,838,742,408
45,299,614,130

당기순이익
3,011,390,749
2,070,820,023

II. 이익잉여금처분액
(2,531,691,745)
(2,531,691,745)

이익준비금
230,153,795
230,153,795

배당금
(현금배당 주당배당금(률))
 보통주: 당기 50원(10%)
 전기 50원(10%)

2,301,537,950
2,301,537,950

IV. 차기이월미처분이익잉여금
45,318,441,412
44,838,742,408

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(명칭) 이 회사는 한국전파기지국주식회사(이하 “회사”라 한다)라 하고, 영문으로는 KRTnet Corporation으로 표기한다.

제1조(명칭) 이 회사는 ㈜와이어블(이하 “회사”라 한다)이라 하고, 영문으로는 Wiable Corp.으로 표기한다.

- 사명변경

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.krtnet.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 전자신문에 게재 한다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.wiable.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 전자신문에 게재 한다.

- 사명변경

제8조 2(주식등의 전자등록)회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
<단서 신설>

제8조 2(주식등의 전자등록)회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제44조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
<신설>

<신설>

제44조(감사의 선임ㆍ해임) 
① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.
- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

장석하
1937.01.03
-
-
본인
이사회

김문환
1961.01.09
-
-
-
이사회

박준영
1967.05.26
-
-
-
이사회

김종붕
1962.09.15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장석하
한국전파기지국㈜ 대표이사
2012년~
現)한국전파기지국㈜ 대표이사
-

김문환
한국전파기지국㈜ 대표이사
2003년~
現)한국전파기지국㈜ 대표이사
-

박준영
한국전파기지국㈜ 부사장
2002년~
홍익대학교 경영학과,동대학원 졸업
現)한국전파기지국㈜ 부사장
-

김종붕
글람㈜ 고문
2016년~
경북대학교 교육학과 졸업 
現)글람㈜ 고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장석하
-
-
-

김문환
-
-
-

박준영
-
-
-

김종붕
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김종붕 사외이사 직무수행계획

본 후보자는 2021년 3월 현재 글람㈜ 고문으로 재직 중이며, 기업 경영 전반에 관한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 

본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에 기반하여 한국전파기지국㈜의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 한국전파기지국㈜ 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 장석하 사내이사 후보자 추천 사유
당사의 최대주주로서, 재무 및 경영지원 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 당사를 안정적으로 이끌 적임자로 판단 대내외적으로 원활한 업무를 수행하고자 합니다.

○ 김문환 사내이사 후보자 추천 사유
당사의 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 사업재편등을 원만히 이끌어 온 경영역량을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로판단 대내외적으로 원활한 업무를 수행하고자 합니다.

○ 박준영 사내이사 후보자 추천 사유
당사의 경영분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.

○ 김종붕 사외이사 후보자 추천 사유
당사의 사업분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사_장석하

사내이사_김문환

사내이사_박준영

사외이사_김종붕

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임태윤
1969.05.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임태윤
메리츠증권 부장
2011년~2020년
Temple University Finance
前)메리츠증권 부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임태윤
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국전파기지국㈜ 주주 및 다양한 이해관계자와 함께 상생할 수 있도록 감사 업무를 신의성실하게 수행할 예정입니다.

또한, 본 후보자는 재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 활동을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사_임태윤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사홈페이지(http://krtnet.co.kr/)에 게재할 예정 입니다.
- 향후 사업보고서는 오기 및 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 제24기 정기주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
 ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
- 2021년 03월 16일 09시 ~ 2021년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여를 하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

□
주주총회 집중(예상)일 개최 사유

가. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 03월 26일
나. 당사는 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 했으나 주주총회 개최일 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하고 사업보고서 작성업무와 겹치지 않게 하기위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□
기타 참고사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.