PN풍년 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: PN풍년

주주총회소집공고
2.9
주식회사 피엔풍년

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 피엔풍년

대 표 이 사 :
유 재 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 620

(전 화) 031-491-2965

(홈페이지) http://www.pn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 임원
(성 명) 안수웅

(전 화) 031-491-2965

주주총회 소집공고

(제 47 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며,

상법 제542조의 4 및
당사 정관 제18조 2항에 의거 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -
 

1. 일 시 :
2021년 3월 25일(목) 오전 09시 00분
 

2. 장 소 :
경기도 안산시 단원구 별망로 620(초지동)
 주식회사 피엔풍년 본사 회의실

3. 회의의목적사항

<보고사항>

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태의 보고

<결의사항>

제1호 의안 : 제47기(2020.01.01~2020.12.31)
별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
※ 배당내역
 - 1주예정배당금 : 25원 (1주당예정배당율 : 5%)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제4-1호 의안 : 사내이사 조병호 선임의 건(재선임)
 - 제4-2호 의안 : 사내이사 배성수 선임의 건(재선임)
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항비치
상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(www.pn.co.kr)에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KEB하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를
하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 및 전자투표로 의결권을 직접 행사 하시거나
위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 

6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 

나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 15일 ~ 2020년 3월 24일

- 시작일 오전 9시 ~ 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능
- 기간 중 24시간 투표 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본), 대리인의 신분증

 2021년 03월 10일
 주식회사 피엔풍년
 대표이사 유 재 원 (직인생략)
 경기도 안산시 단원구 별망로 620(초지동)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
주방용품 제조업은 음식을 조리함에 있어 없어서는 안되는 우리의 삶과 매우 밀접한 도구를 생산하는 산업이다. 이렇듯 주방용품시장은 타 시장에 비해 상대적으로 계절적 요소나 경기변동에 많은 영향을 받지 않는다. 하지만 주방용품시장은 시장 진입장벽이 낮고 최근 해외 브랜드의 수요 증가로 업체간 경쟁이 심하며 트랜드에 민감한 특성을 가지고 있다. 기존에는 기능적인 측면만을 고수 했던 과거와 달리 현재에는 우수한 기능뿐만 아니라 인체공학적 디자인, 위생적 소재를 사용한 친환경 제품, 다양한 색상을 사용한 제품 등이 주목을 받으면서 단순히 요리만을 위한 기능적 측면을뛰어 넘어 오감을 만족 시켜주는 생활의 필수요소 및 취미생활을 위한 용품으로 자리잡고 있다.

(2) 산업의 성장성
국내 주방용품시장은 1970년대 제조 중심의 공업사가 기반이 되어 압력솥 및 전기밥솥 위주의 생산, 판매가 이루어지며 시장이 형성 되었다. 이후 1980년대에 들어서며 브랜드의 개념이 생겨나고 군소 OEM제조업체가 등장하기 시작하였다. 1990년대에는 냄비, 프라이팬 등 기물시장이 형성되며 시장이 확대되었다. 또한 수출을 중심의 성장 업체가 다수 등장하며 주방용품시장은 성장기를 맞이하게 된다. 하지만 2000년대에 접어들면서 IMF외환위기로 성장에만 집중했던 기업의 도산과 워크아웃으로 조정기에 접어들게 된다. 특히 이 시기에 해외브랜드의 국내 진출, 제조 보다는 브랜드 판매 위주의 업체 등장으로 경쟁이 심화되면서 국내주방용품시장은 조정기를 맞이하게 된다. 특히 1세대 강호 주방업체들 중 일부 업체의 경쟁력 상실로 꾸준히 경쟁력을 유지해오던 기업이 제품군을 확대하며 종합기물제조업체로서 영역을 넓혀 나간다. 조정기를 거치고 전통적 강자가 없는 시장에 새로운 유통 강자가 속속 생겨나고 진출하기 시작한 2010년 이후부터는 주방기기 등 타 산업의 기업들 역시 주방용품 시장으로 영역을 넓힘으로써 업계구조의 계속적 진화와 이에 맞춰 유통업체에서도 자체 브랜드를 탄생시키며, 최근에는 주방용품, 생활용품, 주방가전산업의 영역구분이 없어지며 치열하게 경쟁하고 있다. 이는 포화시장의 성장 돌파구 역할을 해주고 있다. 주방용품 기업들은 소비자 라이프스타일이 변화되고 가치를 중시하는 트렌드가 우선되며 세분화된 시장의 선점을 통한 성장기회 확보를 위해 치열한 경쟁을 하고 있다.

코로나19 사태의 여파로 실내생활 시간의 증가와 조리에 대한 관심이 증대되었고, 이는 이전의 주방용품과는 다른 새로운 수요를 창출할 가능성이 높아 앞으로도 꾸준한 성장이 예측된다. 가령 오늘날에는 멀티쿠커와 에어프라이어와 같은 1인가구의 자취에 편리한 제품군이 많은 각광을 받고 있다. 이 제품과 관련한 시장은 코로나19 사태가 종결된 이후에도 꾸준히 조명을 받을 가능성이 높으며, 따라서 코로나19로 인해 변화한 주방업계 환경과 성장은 향후 몇 년 간 지속될 예정이다.
PN풍년의 대표상품인 압력솥은 선호 디자인과 소재, 가격대 등은 다르지만 많은 가정의 필수 생활용품으로 활용되고 있다. PN풍년은 오늘날 소비자의 다각화된 니즈에 따라 뛰어난 압력솥 제조기술 노하우를 바탕으로, 멀티쿠커 원팟을 비롯한 주방가전 쪽으로 적극적으로 진출하고 있다.

① 시장트렌드

주방 및 생활용품 시장은 식기, 조리도구, 주방소품 등 품종이 다양하고 군소업체부터 중견기업까지 공존하는 구조이나 생활용품시장이 포화상태에 이르면서 락앤락, 삼광글라스, 도루코 등 규모가 큰 생활용품 기업들이 점차 주방용품시장으로 진출해왔다. 2014년부터는 주방가전업체들도 주방용품시장으로 영역을 확대하고, 반대로 일부 주방용품업체들도 주방가전의 렌탈 및 빌트인 사업에 뛰어들면서 최근에는 주방용품, 생활용품, 주방가전산업의 영역구분이 없이 치열하게 경쟁하고 있다. 최근에는 지속적인 1인 가구의 증가와 환경 문제에 대한 경각심의 증가, 그리고 HMR 시장이 급격히 성장하면서 주방용품 시장에서도 소재의 안전성과 사용의 간편성을 높인 소형 제품들이 지속적으로 출시되고 있다. 미세먼지로 시작된 클린가전 붐은 코로나 팬더믹 사태로 더욱 심화되었고, 사람과의 접촉을 최소화하면서 일어난 캠핑 붐으로 아웃도어용 간편 용품들이 깜짝 특수를 맞이하고 있다. 
최근에는 업계를 넘나드는 다양한 브랜드 콜라보레이션을 통해 타사의 IP를 활용한 MZ세대를 겨냥 제품들이 출시되어 주방업계에 신선한 활기를 불어넣고 있으며, 앞으로의 주방 및 생활용품 시장은 더욱 더 소비자의 미시적인 니즈에 부합하는 방향으로 나아갈 것이다.

② 압력솥 카테고리

현재 압력솥 시장은 가스불을 이용한 직화압력솥과 전기를 이용한 전기압력솥으로 크게 양분화되어 있다
하지만 직화압력솥과 전기밥솥의 시장이 모두 정체기를 맞고 있고 OEM 혹은 PB형태로 저가의 중국산 제품 유입이 확대되면서 국내생산으로는 가격경쟁력 감당이 어려워 단순한 수량경쟁보다는 브랜드의 헤리티지와 기술력을 강조하면서 프리미엄 라인을 구축라인을 구축하고 있으며, 압력기술을 가전과 접목한 전기압력쿠커 등을 출시하며 시장을 확대해 나가고 있다.

③ 냄비/프라이팬 카테고리
주방용품 중 소비재로 분류될 수 있는 냄비 및 프라이팬은 코팅재질과 스테인리스 및다이캐스팅 등 소재 중심으로 트렌드의 변화가 빠르게 이루어지고 있다. 2009년부터 홈쇼핑 채널을 통한 판매가 확대되면서 코팅재질 및 공법을 통해 마케팅 전략을 펼친국내기업이 약진하였지만 최근에는 모든 제품의 컨셉이 유사해지면서 제품들간의 변별력이 떨어진 가운데 프리미엄 해외브랜드와 저가 수입 브랜드들의 국내 시장 진출이 확대되고 있다.
한편 필환경이라는 표현이 등장할 정도로 환경에 대한 민감도가 급격하게 증가하면서, 코팅과 소재에 대한 민감도도 꾸준히 증가하고 있어 소재의 안전성과 조리 환경의 무해성을 강조한 제품 개발이 계속해서 강화될 것으로 보여진다.

④ 소형가전 카테고리
다양한 기술의 접목이 가능한 소형주방가전은 주방용품 카테고리 중에서도 소비자 라이프 스타일의 변화를 반영하며 가장 빠르고 새롭게 진화해 가고 있는 영역이다.
최근 지속된 IH 시장의 성장과 더불어 1~2인 가구가 지속적으로 증가하고 HMR 시장 역시 계속해서 성장할 것으로 예상되면서 간편하게 사용이 가능한 다용도 멀티 가전 시장 역시 계속해서 확대되어 나갈 것으로 기대된다. 또한 코로나 팬더믹의 영향으로각종 위생, 살균 제품이 증가하는 추세이다.

(3) 경기변동의 특성
주방용품 산업은 식생활의 필수 요소로써 주방에서 사용하는 조리도구의 기능 뿐만 아니라 일상 생활의 트렌드에 민감한 생활용품으로 인식되는 등 생활 필수품의 인식이 강하게 나타난다. 이러한 경향으로 인해 주방용품 산업은 계절적 요소나 경기변동의 많은 영향을 받지 않아 지속적 성장이 가능한 산업군이다.

(4) 경쟁요소

① 경쟁의 특성

구 분
기물시장
특 성
전기전자시장
특 성

경쟁의 특성
주물압력솥
과점
전기압력솥
과점(완전경쟁)

판제압력솥
완전경쟁
IH전기압력솥
과점

스텐압력솥
완전경쟁
전기밥솥
과점(완전경쟁)

② 시장 진입장벽 및 경쟁요인

구 분
기물주방용품산업
전기주방용품산업

시장진입장벽
생산 & 제조
시장진입용이
시장진입어려움

판매망 확보
시장진입용이
시장진입어려움

수입상품 대체효과
매우 큼(중국산)
매우 큼(중국산)

내수시장 경쟁요인
디자인/브랜드/가격
광고/브랜드/가격

수출시장 경쟁요인
가격
품질/가격

렌탈시장 경쟁요인
브랜드/광고
브랜드/광고/가격

(5) 성장과정(산업의 연혁)

① 1950~1970년대
가내 수공업 형태로 고철을 원재료로 식기류를 제조 하였으며 양은냄비, 양푼, 양동이, 주전자 등으로 알미늄 고철을 녹여서 수동식 기계로 가공하는 노동 집약적인 생산방식 영위. (당사 창업기)

② 1970~1980년대
산업의 발달로 인하여 기계화, 자동화가 이뤄지는 시기로 수요보다 공급이 부족한 시기를 넘어 고객이 상품을 선택하는 시기가 되면서 품질의 향상, 신제품 개발이 필요성이 커지게 되었다. 이에 당사에서는 국내 최초로 압력솥을 개발하게 되었고 쌀의 품질이 떨어지고 에너지 절약 및 혼식 장려 등의 시대적 요구에 의해 점진적으로 고객의 호응을 얻기 시작했고 우리나라 식생활의 주식인 밥을 취사하는 전용 요리기구로 자리 잡기 시작. (압력솥 개발완료 , 중소기업청 우선 육성업체 지정 등)

③ 1980~1990년대
압력밥솥과 전기밥솥이 주방용품의 대표 아이템으로 자리 잡으면서 부수적으로 프라이팬과 냄비등 기물시장이 형성되었고 일본과 미국, 중동 등지에 수출판로를 개척하면서 해외 시장으로의 수출이 본격화 되기 시작.
( KS인증, 반월공장 이전 세광알미늄 주식회사로 상호변경)

④ 1990~2000년대
산업발전 및 노동시장,중국의 경제성장등으로 인해 국내 인건비 상승과 글로벌 경쟁이 심화됨에 따라 고품질과 가격 경쟁력을 갖추기 위한 다각적인 노력의 일환으로 구조조정과 중국 등 해외 진출을 시도하였으며 전기 압력솥을 출시하여 새로운 시장으로의 진입을 꾀하였으나 외환위기 등으로 인해 산업구성 및 패러다임이 바뀌는 계기가 되었음.
(일본SG마크취득, 수출 500만불탑수상, 무역의날 산업포장수상, 벤처 및 유망중소기업 선정, 일본 SG마크 공로상 수상 등)

⑤ 2000년~2010년
국내외 경쟁 심화로 주방용품 대부분의 제조 업체가 위기를 맞이하게 되었고 전기압력밥솥이 주방용품의 새로운 시장을 선도하면서 직화압력밥솥만으로 어려움도 있었지만 지속적으로 새로운 기술이 접목된 제품을 선보이면서 꾸준하게 시장을 유지, 확대하였고 향후 주방에 관련된 다양한 제품을 개발 / 출시하여 제조부문에서는 가격과품질경쟁력을 갖추고 판매에서는 독자적인 유통 및 기존유통을 활용함으로써 명실상부한 주방용품의 메카로 자리매김하였음.
(2001년 히트상품 선정, 품질경영체제 인증서 취득, 기업부설연구소 설립, 2010년 대한민국 생활가전부문 기술혁신경영대상)

⑥ 2010년~2015년
소비자들의 생활수준이 향상되고 건강 및 환경에 대한 관심이 높아지면서 품질 및 기능적인 측면에서 소비자의 요구를 충족시킬 수 있는 친환경 제품 및 소비 트렌드에 맞춘 제품을 생산하고 있으며, 캠핑 및 레저활동의 확산 등 소비자 라이프 스타일 변화에 발맞춰 캠핑용 압력솥 등의 제품을 개발, 판매하며 새로운 시장 창출을 위해 치열하게 경쟁하고 있음.
(2011 기술혁신형 중소기업 연장, 2011 환경관리 우수기업 표창, 2011소비자중심경영우수기업 인증, 2011 서경베스트히트상품 선정, 2012 명문장수기업상 수상, 2012 G-노사상생 우수기업 표창, 2012 CCM 우수기업 인증, 2014 기술혁신형 중소기업 연장, 2014 CCM 우수기업 인증, 2014 벤쳐기업 연장,2014 핀업어워드 실버수상 및 인증, 2014 굿디자인 어워드 본상 수상 및 인증, 2015 iF 디자인 어워드 본상 수상, 2015 납세자의날 표창(안산세무서장), 2015년 굿디자인 어워드 우수디자인 수상 및 인증)

⑦ 2016년~현재

1인가구수의 대폭적인 증가와 IH문화 확산에 따른 열원의 변화, 가속화되는 모바일의발전으로 가치중심적인 소비가 중요시 되는 트렌드에 맞추어 컬러와 디자인 경쟁력이 강화된 미니멀한 제품개발과 다양한 열원에서 사용가능한 제품의 생산 비중이 높아지고 있으며, 온라인 환경을 기반으로 브랜드의 역사 및 철학을 강조하는 마케팅을통해 소비자들과의 커뮤니케이션을 지속적으로 유지하면서 국내 토종브랜드로서 국내시장에 공격적으로 진입하고 있는 해외브랜드들과 치열하게 경쟁해 나가고 있음.

386세대에서 밀레니얼 세대로 이어지는 주요 소비층의 교체와 온라인을 중심으로 진행되는 소비 패턴의 변화 등 급속도로 변화하는 시장 환경과 소비문화에 대응하기 위한 활동들이 빠르게 진행되고 있음. 열원과 가구 형태의 변화에 대응하기 위한 제품 개발은 물론 모바일 환경에 최적화된 고객 경험을 제공하고 소비자들과의 소통을 강화하기 위한 활동들이 이어지고 있음.

(2016년 'reddot design award 2016 'Best of the BEST' 수상, '안산시중소기업대상 노사화합부문 대상' 수상, 2016 CCM 우수기업 인증, 명문장수기업 선정,' K-DESIGN AWARD'17' GOLD WINNER, WINNER 수상, 'IBK강소기업'선정, 소비자의 날 공정거래위원장 표창 수상, 2018 CCM 우수기업 인증, 2019 German Design Award, Special Mention, 2020 브랜드 K 선정)

(6) 자원조달의 특성
당사의 주요 원자재는 알루미늄 잉고트로 원자재 상태로 수입하여 임가공 하여 사용하고 있으며, 성장성에 맞는 매출계획 및 생산계획을 수립하여 L.M.E 시황 분석을 통한 잉고트 매입 원자재의 수급을 도모하고 있어 자원조달상의 큰 문제는 없을 것으로
예상합니다. 다만, 알루미늄 시세는 다소 상승할 것으로 예상됩니다.

중국 OEM상품의 경우에는 중국환율의 하락 및 코로나로 인한 물류대란으로 물류비 상승에 의한 단가인상이 예상되며, 코로나로 인한 납기가 다소 지연되고 있습니다.

(7) 관련법령 또는 정부의 규제등

- 식품위생법
- 소비자보호법
- 제조물책임법
- 대기환경보전법, 물환경보전법, 화학물질관리법, 폐기물관리법
- 부동산 임대차보호법 등에 의거 규제되고 있으며, 당사는 위반 적발 사실 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1954.05.01 세광알미늄 공업사로 설립된 후 1973.11.17에 세광알미늄 공업(주)으로 법인전환 하였으며, 1987.12.04 세광알미늄 주식회사로 상호 변경이 되었습니다. "공업사"라는 한정적인 이미지를 벗고 더욱 넓은 시장에서 발전 한다는 뜻에서 공업이라는 글자를 삭제하였으며, 최근 2009.03.27에는 주식회사 피엔풍년으로 상호를 재변경 하였습니다. 종합주방회사로 발돋움하기 위하여 세광알미늄이라는 사명에서 66년간 축적된 우호적인 브랜드 자산 "풍년"과 현대적 감각에 맞는 "피엔(PN)"을 결합한 피엔풍년(PN풍년)을 회사명으로 변경함으로써 신규사업 진출 및 사업 다각화, 브랜드 가치 향상을 도모하고 있습니다.

2020.10.20에는 온라인 및 가전매출의 경쟁력을 강화하기 위해 자회사 주식회사 피엔랩을 설립하였습니다.

경기 침체가 지속됨에 따라 주방용품 관련 기기업종이 위축되고 있으며 가정 간편 식의 보급 확대 및 음식 배달서비스가 급격히 증가하면서 집에서의 직접 조리하는 횟수가 줄고 있습니다. 한편 혼인율, 출산율의 하락과 더불어 1인가구의 증가로 국내 주방시장의 성장세를 둔화시키고 있고 이러한 추세는 장기적으로 지속될 것으로 예상됩니다.

2020년에는 가전 및 기물 제품을 확대하고 수익성을 개선하기 위해 신모델을
출시하여 영업을 포함한 모든 부문에서 일정관리와 원가관리를 통한 양적, 질적 성장을 이끌어 내어 2020년에는 영업이익이 흑자전환하게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

" 해 당 사 항 없 음 "

(2) 시장점유율

(가) 국내시장

국내 주방용품시장은 그 범위가 광범위하고 군소 업체가 난립하고 있습니다.
또한 관련업계나 기관에서 데이터가 집계되지 않은 상태로 정확한 전체 시장의 생산량 및 시장점유율을 파악하기 어렵습니다.

(나) 해외시장

해외시장 역시 생산량 및 시장규모 등 시장상황을 파악할 수 있는 전문 기관이 없습니다. 이에 당사 매출에 대한 시장 점유율을 표시하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 국내시장

주방용품은 크게 밥솥, 냄비, 프라이팬 등과 같은 조리기구와 수저 등의 조리도구, 다양한 식기류의 테이블 웨어, 주방 인테리어 소품 등 광범위한 카테고리를 포함하고 있으며 세부 품목 역시 소재의 다양성, 조리방식의 차이, 기능 변별성에 따라 다시 더욱 세분화된 카테고리로 분류됩니다.

오늘날 주방 시장은 1,2인 가구의 증가로 인해 이들을 겨냥한 에어프라이기와 같은 제품들이 출시되고 있으며, 플랫폼 수수료와 고객 데이터 독점 상황을 해소하고자 D2C 직영몰을 중심으로 한 운영을 전개 중이다. 또한 기존 주방업체의 집안 위생과 관련한 렌털 산업 전개, 의료 기기 산업에 대한 진출 등, 기존의 주방용품 시장은 다양한 분야와 융합되는 융복합적인 산업으로 변화해가는 중이다.

특히 주방시장은 코로나19 사태로 인해 가속된 온라인 시장변화에 맞춰 온라인 점유율 확대를 위해 치열하게 경쟁 중이다. 전통적인 홈쇼핑 채널 외 라이브커머스에 대한 적극적인 진출, 인스타그램과 페이스북과 같은 SNS 채널을 활용한 판매 채널 확대 등, 앞으로의 주방가전 시장은 온라인을 중심으로 거대 브랜드들의 온라인 점유율 확대 전략과 군소업체들의 니치 마켓 확보로 인해 더욱 더 치열해질 전망이다.

(나) 해외시장

① 아
시아 : 온라인 매출 비중이 증가하고있으며, 동남아시아를 중심으로한 온라인 채널(쇼피, 라자다, Qoo10등)의 인지도 확대가 두드러 집니다. 중국 제품의 품질 향상 및 온라인 홍보를 강화하고 있으며, 시장 확보를 위한 온라인 포털사이트 신규 진입을 통한 인지도 확대가 중요합니다.

② 미주 : 코로나19 바이러스 확산 지속과 변종 바이러스 출현으로 경기 침체가 악화되었이며, 백신 보급을 통한 시장 안정화에 대한 기대감 확대 및 신규 품목(GC, 소형가전등) 런칭 세부 일정 소통 강화가 필요합니다.
③ 중동, 유럽 : 코로나19 바이러스에 따른 신규 거래처 확보 및 거래 재개에 어려움이 있으며, 압력솥 제품 품질 인증서 확보를 통한 판매 시장 제품 안정성 홍보 강화 및
온/오프라인 신규 바이어 발굴 활동 강화가 필요합니다.
④ 기타지역: 바이러스 공포(코로나19바이러스, 변종바이러스)에 따른 신규 고객 확보 진척율이 저조하며, 온라인 전시회 기획 및 참여를 통한 PN풍년 브랜드 인지도 강화 및 신규 고객 / 유통망 확보를 위한 KOTRA 현지 무역관을 활용한 홍보 강화가 필요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해 당 사 항 없 음 "

(5) 조직도

조직도(20.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 중 1.사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제47기 별도 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 47 기 2020년 12월 31일 현재

제 46 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,944,451,926

35,023,363,667

1. 현금및현금성자산
11,731,347,481

3,135,599,656

2. 당기손익-공정가치금융자산
-

-

3. 매출채권
5,706,133,828

5,787,997,326

4. 기타수취채권
58,250,457

272,451,371

5. 기타유동금융자산
3,500,230,000

3,040,000,000

6. 당기법인세자산
5,344,552

22,367,060

7. 기타유동자산
741,269,608

419,443,211

8. 재고자산
9,201,876,000

10,506,045,475

9. 매각예정분류자산
-

11,839,459,568

Ⅱ. 비유동자산

18,806,232,087

17,422,286,907

1. 장기매출채권
172,829,334

230,257,511

2. 기타비유동금융자산
483,786,634

656,338,746

3. 유형자산
17,452,003,726

15,788,654,250

4. 무형자산
433,669,393

483,093,400

5. 투자부동산
263,943,000

263,943,000

자 산 총 계

49,750,684,013

52,445,650,574

부 채

Ⅰ. 유동부채

8,378,713,673

12,163,100,095

1. 매입채무
3,082,636,370

3,364,837,311

2. 기타지급채무
2,955,182,911

2,725,599,098

3. 차입금
500,000,000

1,000,000,000

4. 미지급법인세
999,957,810

-

5. 기타유동부채
500,613,507

4,835,893,440

6. 충당부채
340,323,075

236,770,246

Ⅱ. 비유동부채

1,523,001,619

2,004,065,180

1. 기타장기지급채무
933,997,982

927,350,540

2. 장기종업원급여부채
231,241,176

197,826,373

3. 이연법인세부채
357,762,461

878,888,267

부 채 총 계

9,901,715,292

14,167,165,275

자 본

1. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 자본잉여금
433,706,363

433,706,363

3. 기타자본항목
(992,356,510)

(184,170,240)

4. 이익잉여금
35,407,618,868

33,028,949,176

자 본 총 계

39,848,968,721

38,278,485,299

부 채 및 자 본 총 계

49,750,684,013

52,445,650,574

※ 본 연결재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부
 변동 될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 매출액

57,693,667,086

54,592,806,441

Ⅱ. 매출원가

(41,490,743,816)

(40,337,280,803)

Ⅲ. 매출총이익

16,202,923,270

14,255,525,638

Ⅳ. 판매비와관리비

(15,085,200,485)

(15,600,106,953)

Ⅴ. 영업이익

1,117,722,785

(1,344,581,315)

Ⅵ. 영업외손익

1,983,527,189

7,632,522,604

1.기타수익
1,970,025,579

7,897,699,650

2.기타비용
(88,553,018)

(189,797,596)

3.금융수익
150,931,191

137,742,966

4.금융비용
(48,876,563)

(213,122,416)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

3,101,249,974

6,287,941,289

Ⅷ. 법인세비용

(487,613,282)

(866,387,227)

Ⅸ. 당기순이익

2,613,636,692

5,421,554,062

Ⅹ. 기타포괄손익

-

-

ⅩI. 당기총포괄이익

2,613,636,692

5,421,554,062

ⅩII. 주당이익

-

-

기본및희석주당이익

290

577

※ 본 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변동 될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 47 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
5,000,000,000
433,706,363
(184,170,240)
-
27,858,680,773
33,108,216,896

회계정책변경의 누적효과

(16,318,659)
(16,318,659)

2019.01.01(조정후)
5,000,000,000
433,706,363
(184,170,240)
-
27,842,362,114
33,091,898,237

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
5,421,554,062
5,421,554,062

자본에직접반영된소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(234,967,000)
(234,967,000)

2019.12.31(전기말)
5,000,000,000
433,706,363
(184,170,240)
-
33,028,949,176
38,278,485,299

2020.01.01(당기초)
5,000,000,000
433,706,363
(184,170,240)
-
33,028,949,176
38,278,485,299

자기주식 취득
-
-
(808,186,270)
-
-
(808,186,270)

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
2,613,636,692
2,613,636,692

자본에직접반영된소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(234,967,000)
(234,967,000)

2020.12.31 (당기말)
5,000,000,000
433,706,363
(992,356,510)
-
35,407,618,868
39,848,968,721

※ 본 연결자본변동표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변동 될 수 있습니다.

연결이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 47 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

미처분이익잉여금
33,275,432,030
30,920,259,038

전기이월이익잉여금
30,661,795,338
25,515,023,635

회계변경의누적효과
-
(16,318,659)

당기순이익
2,613,636,692
5,421,554,062

이익잉여금처분액
(244,713,700)
(258,463,700)

이익준비금
22,246,700
23,496,700

배당금
222,467,000
234,967,000

현금배당
222,467,000
234,967,000

주당배당금(율) 보통주(자사주제외)
25원(5%)
25원(5%)

차기이월이익잉여금
33,030,718,330
30,661,795,338

※ 본 연결이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변동 될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 47 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,394,498,023

10,339,973,919

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,259,604,529

10,359,092,511

2. 이자의 수취
138,143,906

138,980,853

3. 이자의 지급
(11,491,642)

(188,747,035)

4. 법인세의 환급(납부)
8,241,230

30,647,590

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,768,257,511

(1,743,952,782)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,699,831,270

13,002,042,863

(1) 기타유동금융자산의 감소
14,000,000,000

7,953,700,000

(2) 기타비유동금융자산의 감소
364,546,246

544,058,379

(3) 단기대여금의 감소
42,970,000

206,400,000

(4) 매각예정자산의 처분
9,285,000,000

4,173,000,000

(5) 유형자산의 처분
7,315,024

17,202,666

(6) 무형자산의 처분
-

107,681,818

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,931,573,759)

(14,745,995,645)

(1) 기타유동금융자산의 증가
14,500,000,000

7,135,000,000

(2) 기타비유동금융자산의 증가
193,888,366

235,144,379

(3) 단기대여금의 증가
3,200,000

-

(4) 유형자산의 취득
3,144,559,228

7,062,704,853

(5) 무형자산의 취득
89,926,165

313,146,413

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,567,007,708)

(7,890,527,086)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

4,745,000,000

(1) 단기차입금의 차입
-

4,745,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,567,007,708)

(12,635,527,086)

(1) 단기차입금의 상환
500,000,000

3,745,000,000

(2) 장기차입금의 상환
-

8,624,100,000

(3) 리스부채의 상환
23,854,438

31,460,086

(4) 자기주식의 취득
808,186,270

-

(5) 배당금의 지급
234,967,000

234,967,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1)

34,209

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

8,595,747,825

705,528,260

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,135,599,656

2,430,071,396

ⅥI. 기말의 현금및현금성자산

11,731,347,481

3,135,599,656

※ 본 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변동 될 수 있습니다.

□ 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 47 기 2020년 12월 31일 현재

제 46 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,541,057,505

35,023,363,667

1. 현금및현금성자산
11,280,237,992

3,135,599,656

2. 당기손익-공정가치금융자산
-

-

3. 매출채권
5,716,082,580

5,787,997,326

4. 기타수취채권
109,088,211

272,451,371

5. 기타유동금융자산
3,500,230,000

3,040,000,000

6. 당기법인세자산
-

22,367,060

7. 기타유동자산
740,965,772

419,443,211

8. 재고자산
9,194,452,950

10,506,045,475

9. 매각예정분류자산
-

11,839,459,568

Ⅱ. 비유동자산

19,291,980,950

17,422,286,907

1. 장기매출채권
172,829,334

230,257,511

2. 종속회사주식
500,000,000

3. 기타비유동금융자산
475,786,634

656,338,746

4. 유형자산
17,447,469,982

15,788,654,250

5. 무형자산
431,952,000

483,093,400

6. 투자부동산
263,943,000

263,943,000

자 산 총 계

49,833,038,455

52,445,650,574

부 채

Ⅰ. 유동부채

8,359,136,500

12,163,100,095

1. 매입채무
3,082,109,470

3,364,837,311

2. 기타지급채무
2,938,098,318

2,725,599,098

3. 차입금
500,000,000

1,000,000,000

4. 미지급법인세
999,957,810

-

5. 기타유동부채
498,647,827

4,835,893,440

6. 충당부채
340,323,075

236,770,246

Ⅱ. 비유동부채

1,523,001,619

2,004,065,180

1. 기타장기지급채무
933,997,982

927,350,540

2. 장기종업원급여부채
231,241,176

197,826,373

3. 이연법인세부채
357,762,461

878,888,267

부 채 총 계

9,882,138,119

14,167,165,275

자 본

1. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 자본잉여금
433,706,363

433,706,363

3. 기타자본항목
(992,356,510)

(184,170,240)

4. 이익잉여금
35,509,550,483

33,028,949,176

자 본 총 계

39,950,900,336

38,278,485,299

부 채 및 자 본 총 계

49,833,038,455

52,445,650,574

※ 본 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부
 변동 될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 매출액

57,690,337,329

54,592,806,441

Ⅱ. 매출원가

(41,485,335,466)

(40,337,280,803)

Ⅲ. 매출총이익

16,205,001,863

14,255,525,638

Ⅳ. 판매비와관리비

(15,032,450,709)

(15,600,106,953)

Ⅴ. 영업이익

1,172,551,154

(1,344,581,315)

Ⅵ. 영업외손익

2,035,964,197

7,632,522,604

1.기타수익
2,022,532,810

7,897,699,650

2.기타비용
(88,553,018)

(189,797,596)

3.금융수익
150,860,968

137,742,966

4.금융비용
(48,876,563)

(213,122,416)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

3,208,515,351

6,287,941,289

Ⅷ. 법인세비용

(492,947,044)

(866,387,227)

Ⅸ. 당기순이익

2,715,568,307

5,421,554,062

Ⅹ. 기타포괄손익

-

-

ⅩI. 당기총포괄이익

2,715,568,307

5,421,554,062

ⅩII. 주당이익

-

-

기본및희석주당이익

301

577

※ 본 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부
 변동 될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 47 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
5,000,000,000
433,706,363
(184,170,240)
-
27,858,680,773
33,108,216,896

회계정책변경의 누적효과

(16,318,659)
(16,318,659)

2019.01.01(조정후)
5,000,000,000
433,706,363
(184,170,240)
-
27,842,362,114
33,091,898,237

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
5,421,554,062
5,421,554,062

자본에직접반영된소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(234,967,000)
(234,967,000)

2019.12.31(전기말)
5,000,000,000
433,706,363
(184,170,240)
-
33,028,949,176
38,278,485,299

2020.01.01(당기초)
5,000,000,000
433,706,363
(184,170,240)
-
33,028,949,176
38,278,485,299

자기주식 취득

(808,186,270)

(808,186,270)

총포괄이익 :

-

당기순이익
-
-
-
-
2,715,568,307
2,715,568,307

자본에직접반영된소유주와의 거래 :

-

연차배당
-
-
-
-
(234,967,000)
(234,967,000)

2020.12.31 (당기말)
5,000,000,000
433,706,363
(992,356,510)
-
35,509,550,483
39,950,900,336

※ 본 자본변동표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부
 변동 될 수 있습니다.

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 47 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

미처분이익잉여금
33,377,363,645
30,920,259,038

전기이월이익잉여금
30,661,795,338
25,515,023,635

회계변경의누적효과
-
(16,318,659)

당기순이익
2,715,568,307
5,421,554,062

이익잉여금처분액
(244,713,700)
(258,463,700)

이익준비금
22,246,700
23,496,700

배당금
222,467,000
234,967,000

현금배당
222,467,000
234,967,000

주당배당금(율) 보통주(자사주제외)
25원(5%)
25원(5%)

차기이월이익잉여금
33,132,649,945
30,661,795,338

※ 본 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정
 에서 일부 변동 될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 47 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 피엔풍년
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,323,314,152

10,339,973,919

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,188,480,091

10,359,092,511

2. 이자의 수취
138,073,683

138,980,853

3. 이자의 지급
(11,491,642)

(188,747,035)

4. 법인세의 환급(납부)
8,252,020

30,647,590

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,388,331,893

(1,743,952,782)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,752,831,270

13,002,042,863

(1) 기타유동금융자산의 감소
14,000,000,000

7,953,700,000

(2) 기타비유동금융자산의 감소
364,546,246

544,058,379

(3) 단기대여금의 감소
42,970,000

206,400,000

(4) 매각예정자산의 처분
9,285,000,000

4,173,000,000

(5) 유형자산의 처분
7,315,024

17,202,666

(6) 무형자산의 처분
53,000,000

107,681,818

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,364,499,377)

(14,745,995,645)

(1) 기타유동금융자산의 증가
14,500,000,000

7,135,000,000

(2) 기타비유동금융자산의 증가
185,888,366

235,144,379

(3) 단기대여금의 증가
3,200,000

-

(4) 유형자산의 취득
3,139,832,046

7,062,704,853

(5) 무형자산의 취득
35,578,965

313,146,413

(6) 종속회사주식의 취득
500,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,567,007,708)

(7,890,527,086)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

4,745,000,000

(1) 단기차입금의 차입
-

4,745,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,567,007,708)

(12,635,527,086)

(1) 단기차입금의 상환
500,000,000

3,745,000,000

(2) 장기차입금의 상환
-

8,624,100,000

(3) 리스부채의 상환
23,854,438

31,460,086

(4) 자기주식의 취득
808,186,270

-

(5) 배당금의 지급
234,967,000

234,967,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1)

34,209

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

8,144,638,336

705,528,260

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,135,599,656

2,430,071,396

ⅥI. 기말의 현금및현금성자산

11,280,237,992

3,135,599,656

※ 본 현금흐름표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부
 변동 될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서(안) 참조)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)
<신설>

제 2 조 (목적)

41. 소프트웨어 개발, 판매
42. 정보화시스템의 기획, 개발
43. 위 각호에 관련한 사업에 대한 투자 및 일체의 부대사업

사업의 다각화에 따른 사업목적 추가

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)
회사가 발행할 주식의 총수는
15,000,000주로 한다.

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)
회사가 발행할 주식의 총수는

20,000,000주로
한다.

신주발행을 위한 주식의 총수 개정

제 8조의2 (주식등의 전자등록)
회사는 주식.사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
<단서신설>

제 8조의2 (주식등의 전자등록)
회사는 주식.사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상법 개정에 따라 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 조문을 정비

제 9조 (신주인수권)
① (생략)
② 1~4. (생략)
 5~6.<신설>
③ <신설>
④ <신설>

제 9조 (신주인수권)
① (현행과 같음)
② 1~4. (현행과 같음)

5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방업은 이사회의 결의로 정한다.

긴급자금조달 및 제휴를 위한 신주발행 근거 신설

제 9 조의 2 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업 연도말에 발행된 것으로 본다.
제 9 조의 2 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
상법 개정에 따라 동등배당 원칙을 명시함.

<신설>
제 9조의 5 (상환주식)
① 회사는 우선주식 발행 시 이사회의 결의로 그 우선주식을 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.
② 상환주식의 상환가액은 (발행가액+가산금액)으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다.
③ 상환주식의 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 익일부터 발행일 후 20년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료 후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 단, 회사가 상환기간 만료 시 상환하여야 하는 상환주식의 경우에는 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.
 1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우
 2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우
④ 회사는 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분활 하여 상환할 수 있다. 단, 분활 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.
⑤ 회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자 에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제상환 한다.
회사 자금조달의 방법 다각화

<신설>
제 9조의 6 (전환주식)
① 회사는 보통주식 또는 우선주식으로 전환할 수 있는 주식을 이사회의 결의에 의하여 발생할 수 있다.
② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액은 전환전의 주식의 발행가액으로 하며, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 보통주식 또는 우선주식과 동수로 한다.
③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.
④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조2의 규정에 준용한다.
회사 자금조달의 방법 다각화

<신설>
제 9조의 7 (상환전환주식)
① 회사는 우선주 발행 시 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있거나 보통주식으로 전화할 수 있는 상환전환우선주식을 이사회 결의에 의하여 발행할 수 있다.
② 상환전환우선주식에 대한 우선 배당기준은 연 배당률 0.1%부터 10%의 범위 내에서 발행 시에 이사회가 정한다.
③ 상환전환우선주식은 상환가액, 상환기간, 상환방법과 수 및 기타조건은 이사회 결의에 따른다.
④ 상환전환주식은 보통주로 전환될 수 있으며 그 전환조건, 전환청구기간 및 기타 조건은 이사회 결의에 따른다. 다만, 전환으로 발행되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도 말에 전환된 것으로 본다.
⑤ 상환전환주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 상환전환주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다.
회사 자금조달의 방법 다각화

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매 결산기 최종일의 주주 명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.
③ 임시 주주 총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하며, 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

<주석신설>

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

 ※ 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

상법 개정에 따라 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여조문을 정비함

제 14 조 (전환사채의 발행)
① 1~2. (생략)
 3. <신설>
②~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다.

제 14 조 (전환사채의 발행)
① 1~2. (현행과 같음)

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다.

회사 자금조달의 방법 다각화 

상법 개정에 따라 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 14 조의 2 (신주인수권부사채의 발행)
① 1~2. (생략) 
 3. <신설>
②~⑤ (생략)

제 14 조의 2 (신주인수권부사채의 발행)
① 1~2. (현행과 같음)

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 같음)

회사 자금조달의 방법 다각화

<신설>
제 14조의 4 (교환사채의 발행)
① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 10,000,000,000원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.
② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
회사 자금조달의 방법 다각화

제 16 조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 16 조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② (삭제)

상법 개정에 따라 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 18 조 (소집통지와 공고)
① (생략)
② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간내에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는
매일경제신문과 국민일보에
2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.
③~④ (생략)

제 18 조 (소집통지와 공고)
① (현행과 같음)
② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간내에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는
경제신문에
2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.
③~④ (현행과 같음)

소집통지 및 공고 방법의 변경

<신설>
제24조의2 [의결정족수의 특약]
다음 각 호의 1에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 5분의 4이상으로 하되 발행주식 총 수의 4분의 3 이상의 수로 하여야 한다.
① 적대적 기업인수 ·합병으로 인하여 최대주주 등의 변경 이후 기존 이사에 대한 해임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사의 해임에 관한 의결
② 적대적 기업인수 ·합병으로 인하여 최대주주 등의 변경 이후 신규 이사에 대한 선임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사의 선임에 관한 의결
③ 적대적 기업인수 ·합병으로 인하여 최대주주 등의 변경 이후 회사의 정관개정을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 정관개정에 관한 의결. 단, 이 경우 제1항 내지 제2항의 개정이나 동 조항의 효력에 영향을 미치는 조항의 신설이 아닌 경우에는 법령이나 기타 정관에서 정하는 바를 따른다.
적대적 인수합병시 이사선임 및 해임에 관한 의결정족수 특약 신설

제 27 조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임 한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의 하여야 한다.
② 이사와 감사는 출석 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 선임한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ (생략)

제 27 조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임 한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 선임한다.

③ (현행과 같음)

이사와 감사의 선임을 분리

<신설>
제 27 조의 2 (감사의 선임 및 해임)
① 감사는 주주총회에서 선임 및 해임한다. 
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
상법 개정에 따라 감사 선임 또는 해임에 관한 조문 정비하고 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에관한 내용을 반영함.

제 31 조 (이사의 직무)
① (생략)
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.
③ ~ ⑦ (생략)

제 31 조 (이사의 직무)
① (현행과 같음)
②
사장,
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.
③ ~ ⑦ (현행과 같음)

사장직무 추가

제 37 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① ~ ② (생략)

③ 이사와 감사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급 규정에 의하며, 동 규정의 제정 및 개정시에는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 퇴직금은 법정퇴직금 산출기준에 의거하여 3개월 평균 임금에 의해 산출된 퇴직금만을 지급한다.

④~⑤ <신설>

제 37 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① ~ ② (현행과 같음)

③ 이사와 감사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의하며, 동 규정의 제정 및 개정시에는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 
④ 이사가 임기도중 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에 회사는 이사 중 대표이사 직위에 있었던 이사에게 통상적인 임원퇴직금지급규정에 의한 퇴직금 이외에 금 30억원, 이사 및 감사에게 각 금 20억원을 퇴직위로금으로 지급하여야 한다.
⑤제4항의 조항을 개정 또는 변경할 경우 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.

임원퇴직금 지급 규정의조문 정비 및 적대적 인수합병에 따른 퇴직위로금 지급 신설

제 40 조 (재무제표 등의 작성 등)
① (생략)
② 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에
제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지
감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
<주석신설>
④ ∼ ⑧ (생략)

제 40 조 (재무제표 등의 작성 등)
① (현행과 같음)
② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에
제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지
감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.
※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

상법 개정에 따라 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여조문을 정비

제 42 조 (이익배당)
① (생략)
②
제1항의 배당은 매 결산기말 현재의
주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.
<주석신설>
③~④ (생략)

제 42 조 (이익배당)
① (현행과 같음)

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의
주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

③~④ (현행과 같음)

상법 개정에 따라 배당기준일을 이사회 결의로정하는 날로 설정할 수 있도록 하고 배당기준일설정에 관한 주석 신설

2. 부칙

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다.
다만 제8조, 제8조2, 제11조, 제12조 및 제15조의 개정 규정은 주식.사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

2. 부칙

이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.
단, 제27조 제2항,4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.

※ 기타 참고사항
" 해 당 사 항 없 음 "

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직급 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

임원의 퇴직금은 1년 이상 근무한 임원이 퇴직할 경우 계속근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금을 퇴직금으로 지급한다.

① 회장, 사장 : 지급률 300%

② 부사장, 전무이사 : 지급률 200%

③ 상무이사, 이사 : 지급률 100%

다. 참고사항

임원퇴직금 지급 규정

제1조 【목적】
 이 규정은 (주)PN풍년 주주총회에서 선임된 등기이사 및 감사로서 상근인 자(이하 “임원”이라 한다)의 퇴직금의 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 【지급사유】

1.임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호의 사유가 발생한 때 지급한다.

①임기만료로 인한 퇴임

②자발적 의사에 따른 사임

③재임 중 사망

④파면, 해임, 징계 등으로 인한 퇴임

⑤타 사유로 인한 퇴임

2.임원이 연임할 경우 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 실질적으로 퇴직하였을 때를 기준으로 퇴직금을 산정하여 지급한다.

제3조 【퇴직금의 산정 및 재임기간의 계산】

1.임원에 대한 퇴직금은 주주총회의 결의로 정한다.

2.임원의 퇴직금은 1년 이상 근무한 임원이 퇴직할 경우 계속근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금을 퇴직금으로 지급한다.

①회장, 사장 : 지급률 300%

②부사장, 전무이사 : 지급률 200%

③상무이사, 이사 : 지급률 100%

3.재임기간이 1년 미만인 경우 퇴직금을 지급하지 않으며, 퇴직금 산정 시 임원의 재임기간의 계산은 임원의 선임일로부터 퇴임일까지로 한다.

4.재임기간의 계산에 있어서 재임년수 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할계산하되 1월 미만의 단수는 1월로 한다.

제4조 【특별위로금】

1.재임 중 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의에 의해 퇴직금과는 별도로 특별위로금을 지급할 수 있다.

2.특별위로금은 [주주총회의 승인을 거친 이사보수한도 금액] 이내로 한다.

제5조 【지급시기】

본 규정에 의한 퇴직금은 해당 임원이 퇴임하는 때에 지급한다. 위 퇴직금에 대해 이자는 지급하지 아니한다.

제6조 【퇴임월급여】

퇴임하는 월의 급여는 근무일수에 관계없이 당해 월의 급여전액을 지급한다.

제7조 【지급제한】

임원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 퇴임한 경우 퇴직금을 감액 지급하거나 지급하지 않는다.

1.임원이 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받은 경우

2.회사의 명예나 신용을 훼손하여 주주총회 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임되는 경우

3.고의 또는 과실로 회사의 손실을 초래하여 주주총회 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임되는 경우

4.업무와 관련하여 범죄행위로 수사가 진행되고 있는 자나 형사재판 계류 중에 있는 자가 퇴임하는 경우

제8조 【사망자의 퇴직금 수령】

사망으로 퇴임하는 임원의 퇴직금은 유족에게 지급한다.

제9조 【퇴직연금제 가입자의 퇴직급여】

근로자퇴직급여보장법에서 정한 퇴직연금제도에 가입한 경우 퇴직연금규약에서 정한 바에 따른다.
 
부 칙
제1조 【시행일】

본 규정은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조병호
1969-02-15
-
-
-
이사회

배성수
1973-05-02
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조병호

(주)PN풍년

연구소장

95.02
15.10 ~ 17.12
17.11 ~ 19.11
19.12 ~ 현재
명지대학교 산업공학과 졸업
전) (주)PN풍년 SCM부문장 
전) (주)PN풍년 영업부문장 
현) (주)PN풍년 연구소장
해당사항없음

배성수

(주)PN풍년

경영지원부문장

97.01
13.08 ~ 13.12
14.01 ~ 15.12
16.01 ~ 현재
경북전문대학 세무회계학 졸업 
전) (주)PN풍년 경영기획부문장
전) (주)PN풍년 해외사업부문장
현) (주)PN풍년 경영지원부문장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조병호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

배성수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이사 후보자 : 조병호]

고
유
한 업무영역에 대한 폭
넓은
경험과 전문성을 바탕으로 당사의 지속적인 성장에 기여하고 있기에 이사회에서 추천함.

[이사 후보자 : 배성수]

오랜 근무경험과 관련 지식 등에 기반한 내부통제 및 재무회계의 전문성을 바탕으로 객관적이고 중립적인 시각으로 경영활동 수행 및 당사의 성장에 많은 기여를 하고 있기에 이사회에서 추천함.

확인서

확인서-조병호

확인서-배성수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

" 해 당 사 항 없 음 "

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( X )

보수총액 또는 최고한도액
한도 2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( X )

실제 지급된 보수총액
977백만원

최고한도액
한도 2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
한도 1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6천만원

최고한도액
한도 1억원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.pn.co.kr)에 "회사소개-투자정보"에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내

코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.

발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. 

주주총회장 입구에서 발열 등 감염이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

주주총회 개최 전 코로나바이러스(COVID-19)의 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시ㆍ장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.

■
주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사실이 없음.