유유제약 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 유유제약

주주총회소집공고
2.9
(주)유유제약

주주총회소집공고

2021 년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
유승필, 유원상

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94

(전 화)02-2253-6600

(홈페이지)http://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)박노용

(전 화)02-2253-6600

주주총회 소집공고

(제81기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제18조에 의거하여 제81기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템) 함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 :2021년 03월 25일(목) 오전 09시00분

2. 장소 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : - 감사보고 
 - 영업보고 
 - 외부감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영보고 
나. 부의안건 
제1호의안:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
① 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 210원 
 1우선주 - 현금 220원 
 2우선주 - 현금 220원 
※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할시
이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행

제2호 의안 : 정관 변경의 건 

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) 
 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(유원상)
 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(전창기)
 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박인호)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명) 
 4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(전창기)
 4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(박인호)

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의건 (안형문)

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (13억)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국예탁결제원 한국거래소 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 03월 15일 ～ 2021년 03월 24일
- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6.주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증 
- 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안형문
(출석률: 87.5%)
전창기
(출석률: 75%)
강승안
(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1
2020.01.07
기업운전기타운전자금대출의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.03.05
제80기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표 도입의 건
찬성
찬성
찬성

재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020.03.13
자기주식 취득의 건
-
찬성
찬성

4
2020.03.26
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

5
2020.04.22
제29회 전환사채 신규 발행의 건
찬성
찬성
-

6
2020.07.31
자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.12.10
기업운전기타운전자금대출의 건
찬성
-
찬성

8
2020.12.28
토지 재평가 건
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
안형문,전창기, 강승안
2020.03.05
제80기 재무제표 승인의 건
가결

2020.03.11
내부회계관리제도 평가 및 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,000,000,000
24,999,960
8,333,320
-

-주총승인 금액은 사내이사 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

① 고부가가치 산업
제약산업은 인간 생명에 직ㆍ간접적 영향을 미치는 국민관련 사업의 특성을 가지며 기술집약적ㆍ연구중심적 산업으로 신약개발 연구에서 부터 원료 및 완제 의약품의 제조ㆍ생산ㆍ판매등의 공정을 가지고 있고, 특히 Bio산업과 게놈 연구개발 등은 디지털 기술과 함께 21세기의 핵심기술사업으로 부각되어지고 있음.

② 제약산업의 단계

구 분
내 역
비 고

1950년대
완제 의약품 수입 판매 단계
-

1960년대
완제 의약품 국산화 단계
-

1970년대
원료 의약품 국산화 단계
-

1980년대 전반
신 공정 개발 단계
-

1980년대 후반
신약개발 초기 단계
-

1990년대
신약개발 배양 및 외국인 투자 개방 단계
-

2000년대
바이오 기술 개발 초기 단계
-

2) 산업의 성장성
최근 의료제도의 변화와 외국계 제약사의 적극적인 국내시장 진출로 국내 제약업체의 어려움이 가중되고 있는 상황이고 의약분업 등 의료제도의 변화로 인하여 보험약가 인하와 일반의약품 소비 감소가 예상되고 있으며, 또한 외국계 제약사의 국내 시장의 잠식이 가속화되고 있는 실정임.
또한, 지속적인 기술혁신과 제품개발, 선진제약업체간의 M&A, 기술제휴, KGMP,KGSP제도, 의약분업제도, 실거래가 상한제, 약가관리 등과 같은 정책상의 변화에 직면해 있는 실정임. 한편, 바이오기술 및 게놈연구 등의 개발과 진출에 따라 꾸준한 매출 성장이 예상됨.

(3) 경기변동의 특성
제약산업은 타업종에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보이나 일반의약품은 경기변동과 계절적인 영향에 다소 민감한 반응을 보임. 다만, 전문의약품과 일부 치료제품은 경기 변동에 비탄력적인 안정적 수요성장을 가지고 있는 편임.

(4) 경쟁요소
① 의약분업제도에 따른 오리지널품목의 시장 점유율 증가.
② 대기업과 다국적기업의 제약업 진출 
 → 유사 품목의 중복생산에 따른 마케팅 경쟁의 치열.
③ 시설투자에 따른 원가 상승 → KGMP, KGSP

(5) 자원 조달상의 특성
국내 제약사들이 원료 합성의 새로운 공정 및 기술개발이 활성화되면서 원료의약품의 국산화가 상당한 진전을 이루었으나, 아직까지도 해외에서의 수입의존도가 높은 편이며, 반면에 기술집약적 산업으로 노동력 수급은 안정적임.

(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
① 관계 법령
가. 약사법, 마약법, 향정신의약품 관리법
나. KGMP(Korean Good Manufacturing Practice) : 우수의약품 제조 기준
다. KGSP(Korean Good Supply Practice) : 우수의약품 유통관리 기준
② 정부의 규제
가. RPLS(판매자 가격표시제)
나. 시장형 실거래가 
다. 보험약가 규제(신제품 가격결정 정책 및 사후 관리시)
라. 포괄 수가제
마. 제조물 책임법(PL법)
사. 리베이트 쌍벌제
아. 약가인하
③ 정부의 지원 
가. 조세 지원
나. 기술 및 전문인력 지원
다. 신약개발연구 및 자금지원 (신약개발연구조합, 산업기술정책연구소 등)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(연결기준)

- 2020년 매출액은 98,120백만원으로 전기 매출액
90,878
백만원 대비 7.97%
증가하였습니다. 2020년 영업이익은 백만원으로, 원가상승에 따라 전년대비
8,075
백만원 (-22.34%) 감소 하였습니다. 2020년 당기순이익은 2,413백만원으로 
전년대비 5,563백만원(-56.62%)감소 하였습니다.

(별도기준)
- 2020년 매출액은 81,217백만원으로 전기 매출액 78,958백만원 대비 2.86 % 
증가하였습니다. 영업이익은 4,047백만원으로, 원가상승에 따라 전년대비 6,113백만원(-33.80%)감소 하였습니다. 2020년도 당기순이익은 30백만원으로 전기대비3,443백만원(-99.13%) 감소하였습니다.

(2) 시장점유율

(단위:백만원)

구 분
2019년
2018년
2017년

전체 매출액
20,958,202
19,499,384
16,487,172

유유제약 매출액
90,878
83,096
62,852

비율(%)
0.43
0.43
0.38

주) 자료출처: 보건뉴스

(3) 시장의 특성

① 의약품의 품목구조는 약사에 의해 판매되는 영양제 등 일반의약품과 의사처방
 에 의해 판매되는 전문의약품으로 구분되고 있음.
② 의약분업 이후 일반 소비자보다는 병원 및 약국 마케팅에 주력하고 있음.
③ 의약품은 그 고유한 특성상 경기 및 계절적 수요가 비탄력적인 편임.
④ 의약분업의 실시에 따라 전문치료제 시장의 확대가 예상됨.
⑤ 의료보험실시 확대로 인해 전문의약품의 비중이 증가하고 있는 추세임.
⑥ 제품력과 연구개발력이 뛰어난 외국계 제약사들이 독자적인 사업강화로 제약
시장에 대한 잠식을 가속화 하고 있는 실정임.
⑦ 외국계 제약유통업체의 진출 등으로 유통구조가 대형화, 현대화되고 있음.
⑧ 원료의약품을 중심으로 해외 수출이 진행되고 있음.
⑨ 국내 제약업체의 중국 및 동남아 등으로 생산공장이 진출하고 있음.
⑩ 대기업 및 석유화학, 음식료업종의 기업들이 제약 및 바이오 산업으로 
 투자를 확대하는 등 연구 개발부문에 있어 산업간 경쟁체제가 형성되고 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 81기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 81 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 80 (전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제81 (당)기말
제80 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
20,322,823,993
26,846,232,623

매출채권및기타채권
19,907,536,874
20,500,097,541

유동금융자산
180,000,000
-

재고자산
23,688,892,735
17,015,981,266

기타유동자산
158,632,579
571,115,068

반환제품회수권
112,319,606
120,463,880

당기법인세자산
96,348,908
-

유동자산 합계
64,466,554,695
65,053,890,378

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
2,389,349,940
2,493,780,568

비유동금융자산
2,365,265,824
1,600,034,409

유형자산
77,107,137,168
62,456,128,094

무형자산
3,836,329,631
1,975,522,031

사용권자산
966,159,161
806,393,643

공동기업투자
2,712,088,869
2,425,864,907

기타비유동자산
1,058,121,696
798,676,433

이연법인세자산
-
108,336,157

비유동자산 합계
90,434,452,289
72,664,736,242

자산총계
154,901,006,984
137,718,626,620

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
10,283,001,690
14,770,518,513

차입금
4,388,495,561
23,437,557,965

리스부채
589,667,352
434,916,193

반품충당부채
1,487,169,323
997,571,362

기타유동부채
1,650,369,139
1,434,424,095

당기법인세부채
-
1,420,642,185

유동부채 합계
18,398,703,065
42,495,630,313

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
187,469,441
330,038,438

차입금
14,591,821,048
2,682,519,488

비유동금융부채
24,692,000
18,166,000

리스부채
379,946,382
387,563,325

퇴직급여부채
2,472,949,770
1,260,042,472

이연법인세부채
1,808,983,815
-

비유동부채 합계
19,465,862,456
4,678,329,723

부채총계
37,864,565,521
47,173,960,036

자본

납입자본과적립금

Ⅰ.자본금
9,709,632,000
8,042,972,000

Ⅱ.주식발행초과금
31,622,456,807
11,628,526,786

Ⅲ.자기주식
(4,370,575,192)
(3,686,199,670)

Ⅳ.기타자본구성요소
35,483,686,836
29,992,705,729

Ⅴ.이익잉여금
41,914,282,583
42,716,572,764

지배기업소유주지분
114,359,483,034
88,694,577,609

비지배지분
2,676,958,429
1,850,088,975

자본총계
117,036,441,463
90,544,666,584

부채및자본의총계
154,901,006,984
137,718,626,620

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 81 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 80 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 81 (당)기
제 80 (전)기

Ⅰ.매출액
98,119,846,404
90,877,644,152

Ⅱ.매출원가
(52,850,891,789)
(44,267,328,889)

Ⅲ.매출총이익
45,268,954,615
46,610,315,263

판매비와일반관리비
(38,998,027,460)
(38,535,588,218)

Ⅳ.영업이익
6,270,927,155
8,074,727,045

기타수익
1,031,841,182
1,079,689,559

기타비용
(2,020,826,789)
(1,936,698,017)

금융수익
452,566,085
829,848,445

금융비용
(2,309,396,419)
(1,807,948,326)

지분법이익
286,223,962
360,649,285

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
3,711,335,176
6,600,267,991

법인세비용
(1,298,729,740)
(1,036,925,329)

Ⅵ. 당기순이익
2,412,605,436
5,563,342,662

Ⅶ.기타포괄손익
6,233,818,695
(545,672,443)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(900,716,141)
(405,007,584)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
100,824,995
(140,664,859)

자산재평가이익
7,033,709,841
-

Ⅷ.총포괄이익
8,646,424,131
5,017,670,219

Ⅸ.당기순손익 귀속:

지배기업 소유주지분
1,283,521,197
4,722,296,709

비지배지분
1,129,084,239
841,045,953

Ⅹ.총포괄손익 귀속:

지배기업 소유주지분
8,980,768,574
4,247,442,440

비지배지분
(334,344,443)
770,227,779

XI
.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
161
756

희석주당이익
161
753

연 결 자 본 변 동 표

제 81 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 80 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본
구성요소
이익잉여금

I. 2019.01.01 (전기초)
8,042,972,000
11,628,526,786
(3,829,990,977)
30,260,249,529
39,690,637,592
1,079,861,196
86,872,256,126

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-

-

4,722,296,709
841,045,953
5,563,342,662

2. 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(140,664,859)
-
-

(140,664,859)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

-

(334,189,410)
(70,818,174)
(405,007,584)

기타포괄손익 소계
-
-
-

(140,664,859)

(334,189,410)

(70,818,174)

(545,672,443)

총포괄손익 합계
-
-
-
(140,664,859)
4,388,107,299
770,227,779
5,017,670,219

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당

-
-
-
-
(1,443,874,250)
-
(1,443,874,250)

2. 주식보상비용
-
-
-
114,175,737
-
-

114,175,737

3. 재평가잉여금의 대체
-
-
-
(81,702,123)
81,702,123
-
-

4. 스톡그랜트 지급
-
-
143,791,307
(159,352,555)
-
-
(15,561,248)

IV. 2019.12.31 (전기말)
8,042,972,000
11,628,526,786
(3,686,199,670)
29,992,705,729
42,716,572,764
1,850,088,975
90,544,666,584

I. 2020.01.01 (당기초)
8,042,972,000
11,628,526,786
(3,686,199,670)
29,992,705,729
42,716,572,764
1,850,088,975
90,544,666,584

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익

-
-
-
-
1,283,521,197
1,129,084,239
2,412,605,436

2. 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
100,824,995
-
-

100,824,995

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(566,371,698)
(334,344,443)
(900,716,141)

자산재평가이익
-
-
-
7,033,709,841
-
-
7,033,709,841

기타포괄손익 소계
-
-
-
7,134,534,836
(566,371,698)
(334,344,443)
6,233,818,695

총포괄손익 합계
-
-
-
7,134,534,836
717,149,499
794,739,796
8,646,424,131

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(1,519,439,680)
-
(1,519,439,680)

2. 주식보상비용
-
-
-
21,014,140
-
-
21,014,140

3. 자기주식의 취득
-
-
(819,486,550)
-
-
-
(819,486,550)

4. 스톡그랜트 지급
-
-
135,111,028
(144,191,377)
-
-
(9,080,349)

5. 종속기업지분율변동
-
-
-
32,702,142

-

32,129,658
64,831,800

6. 전환사채의 발행
-
-
-
857,138,442
-
-
857,138,442

7. 전환사채의 전환
1,666,660,000
19,993,930,021
-
(2,410,217,076)
-
-
19,250,372,945

IV. 2020.12.31 (당기말)
9,709,632,000
31,622,456,807
(4,370,575,192)
35,483,686,836
41,914,282,583
2,676,958,429
117,036,441,463

연 결 현 금 흐 름 표

제 81 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 80 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 81 (당)기
제 80 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,669,008,815)
13,185,371,371

1.

당기순이익

2,412,605,436
5,563,342,662

2. 손익조정항목
8,949,093,003
5,740,532,091

3. 자산ㆍ부채증감
(11,187,509,330)
2,158,850,227

4. 법인세의 납부
(2,843,197,924)
(277,353,609)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,141,545,364)
(5,332,321,011)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,995,175,131
5,150,637,599

이자의 수취
129,352,258
338,179,465

배당금의 수취
44,359,920
58,583,396

금융자산의 감소
149,505,500
1,628,627,429

유형자산의 처분
2,467,545,453
1,803,795,455

무형자산의 처분
222,918,000
214,545,454

보증금의 감소
744,580,000
713,708,000

정부보조금의 수령
236,914,000
393,198,400

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,136,720,495)
(10,482,958,610)

금융자산의 증가
(1,075,825,196)
(1,001,447,162)

유형자산의 취득
(12,047,090,772)
(8,056,348,330)

무형자산의 취득
(2,242,124,527)
(680,163,118)

보증금의 증가
(771,680,000)
(745,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,510,694,988
(8,037,138,596)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,032,000,000
4,000,000,000

차입금의 증가
6,132,000,000
4,000,000,000

전환사채의 발행
9,900,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,521,305,012)
(12,037,138,596)

이자의 지급
(203,137,710)
(213,660,246)

배당금의 지급
(1,519,439,680)
(1,443,874,250)

자기주식의 취득
(819,486,550)
-

차입금의 상환
(4,406,800,000)
(9,906,800,000)

리스부채의 지급
(572,441,072)
(472,804,100)

IV. 외화표시현금의 환율변동효과
(223,549,439)
63,774,399

V. 현금의 증가 (감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV )
(6,523,408,630)
(120,313,837)

VI. 기초의 현금
26,846,232,623
26,966,546,460

VII. 기말의 현금
20,322,823,993
26,846,232,623

재 무 상 태 표

제 81 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 80 (당)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제81 (당)기말
제80 (전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
18,543,102,738
26,226,337,206

매출채권및기타채권
18,422,663,508
18,835,677,581

재고자산
22,661,676,879
16,325,518,056

기타유동자산
93,025,902
457,543,595

반환제품회수권
112,319,606
120,463,880

당기법인세자산
361,819,151
-

유동자산 합계
60,194,607,784
61,965,540,318

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
3,318,979,940
2,468,560,568

비유동금융자산
2,364,016,304
1,600,034,409

유형자산
61,849,812,276
55,371,485,999

무형자산
3,893,868,339
1,875,975,749

투자부동산
978,069,778
872,816,215

사용권자산
793,807,444
736,176,936

공동기업및종속기업투자
1,155,628,499
917,579,091

기타비유동자산
1,058,121,696
798,676,433

비유동자산 합계
75,412,304,276
64,641,305,400

자산총계
135,606,912,060
126,606,845,718

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
7,903,609,141
13,349,835,789

차입금
2,888,495,561
22,937,557,965

리스부채
512,224,164
400,396,101

반품충당부채
1,487,169,323
997,571,362

기타유동부채
1,252,610,681
1,275,953,306

당기법인세부채
-
1,174,610,413

유동부채 합계
14,044,108,870
40,135,924,936

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
187,469,441
330,038,438

차입금
9,598,404,706
789,890,472

비유동금융부채
24,692,000
18,166,000

리스부채
283,465,857
351,134,731

퇴직급여부채
580,202,578
390,821,025

이연법인세부채
2,098,053,789
53,964,392

비유동부채 합계
12,772,288,371
1,934,015,058

부채총계
26,816,397,241
42,069,939,994

자본

납입자본과적립금

Ⅰ.자본금
9,709,632,000
8,042,972,000

Ⅱ.주식발행초과금
31,686,753,642
11,628,526,786

Ⅲ.자기주식
(4,370,575,192)
(3,686,199,670)

Ⅳ.기타자본구성요소
33,733,682,928
28,816,958,347

Ⅴ.이익잉여금
38,031,021,441
39,734,648,261

자본총계
108,790,514,819
84,536,905,724

부채및자본의총계
135,606,912,060
126,606,845,718

포 괄 손 익 계 산 서

제 81 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 80 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제 81 (당)기
제 80 (전)기

Ⅰ.
매출액

81,216,970,871
78,957,803,088

Ⅱ.매출원가
(40,291,773,206)
(35,496,235,892)

Ⅲ.매출총이익
40,925,197,665
43,461,567,196

판매비와일반관리비
(36,878,645,712)
(37,348,681,247)

Ⅳ.영업이익
4,046,551,953
6,112,885,949

기타수익
492,652,931
1,055,465,018

기타비용
(1,819,456,292)
(1,841,410,889)

금융수익
451,624,826
826,308,651

금융비용
(2,133,088,692)
(1,772,153,615)

Ⅴ.법인세비용차감전순
이익

1,038,284,726
4,381,095,114

법인세
비용

(1,008,294,622)
(937,912,098)

Ⅵ.당기순이익
29,990,104
3,443,183,016

Ⅶ.기타포괄손익
6,443,100,043
(397,517,268)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(214,177,244)
(256,852,409)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
100,824,995
(140,664,859)

자산재평가이익
6,556,452,292
-

Ⅷ.총포괄이익
6,473,090,147
3,045,665,748

Ⅸ.주당이익

기본주당이익(손실)
(41)
538

희석주당이익(손실)

(41)

538

자 본 변 동 표

제 81 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 80 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식

기타자본

구성요소

이익잉여금
총계

I. 2019.01.01 (전기초)
8,042,972,000
11,628,526,786
(3,829,990,977)
29,084,502,147
37,910,489,781
82,836,499,737

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
3,443,183,016
3,443,183,016

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(256,852,409)
(256,852,409)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(140,664,859)
-
(140,664,859)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(140,664,859)
(256,852,409)
(397,517,268)

총포괄손익 합계
-
-
-
(140,664,859)
3,186,330,607
3,045,665,748

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(1,443,874,250)
(1,443,874,250)

2. 주식보상비용
-
-
-
114,175,737
-
114,175,737

3. 재평가잉여금의 대체
-
-
-
(81,702,123)
81,702,123
-

4. 스톡그랜트 지급
-
-
143,791,307
(159,352,555)
-
(15,561,248)

IV. 2019.12.31 (전기말)
8,042,972,000
11,628,526,786
(3,686,199,670)
28,816,958,347
39,734,648,261
84,536,905,724

I. 2020.01.01 (당기초)
8,042,972,000
11,628,526,786
(3,686,199,670)
28,816,958,347
39,734,648,261
84,536,905,724

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
29,990,104
29,990,104

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(214,177,244)
(214,177,244)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
100,824,995
-
100,824,995

자산재평가이익
-
-
-
6,556,452,292
-
6,556,452,292

기타포괄손익 소계
-
-
-
6,657,277,287
(214,177,244)
6,443,100,043

총포괄손익 합계
-
-
-
6,657,277,287
(184,187,140)
6,473,090,147

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

1. 현금배당
-
-
-
-
(1,519,439,680)
(1,519,439,680)

2. 주식보상비용
-
-
-
21,014,140
-
21,014,140

3. 자기주식의 취득
-
-
(819,486,550)
-
-
(819,486,550)

4. 스톡그랜트 지급
-
-
135,111,028
(144,191,377)
-
(9,080,349)

5. 전환사채의 발행
-
-
-
857,138,442
-
857,138,442

6. 전환사채의 전환
1,666,660,000
20,058,226,856
-
(2,474,513,911)
-
19,250,372,945

IV. 2020.12.31 (당기말)
9,709,632,000
31,686,753,642
(4,370,575,192)
33,733,682,928
38,031,021,441
108,790,514,819

현 금 흐 름 표

제 81 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 80 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유유제약
(단위: 원)

과 목
제 81 (당)기
제 80 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(6,469,198,704)
11,103,338,301

1. 당기순이익
29,990,104
3,443,183,016

2. 손익조정항목
7,828,285,448
5,502,140,228

3. 자산ㆍ부채증감
(11,823,014,332)
2,433,148,397

4. 법인세의 납부
(2,504,459,924)
(275,133,340)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,551,219,063)
(1,846,495,355)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,463,227,396
5,106,941,121

이자의 수취
125,867,979
335,392,078

배당금의 수취
44,359,920
58,583,396

금융자산의 감소
149,505,500
1,608,627,429

유형자산의 처분
136,999,997
1,782,886,364

무형자산의 처분
-
214,545,454

보증금의 감소
769,580,000
713,708,000

정부보조금의 수령
236,914,000
393,198,400

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,014,446,459)
(6,953,436,476)

대여금의 증가
(1,000,000,000)
-

금융자산의 증가
(841,175,196)
(1,001,447,162)

유형자산의 취득
(2,024,148,930)
(4,550,718,316)

무형자산의 취득
(2,147,592,333)
(661,270,998)

보증금의 증가
(751,530,000)
(740,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(250,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
4,560,732,679
(9,074,431,721)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,900,000,000
2,000,000,000

차입금의 증가
1,000,000,000
2,000,000,000

전환사채의 발행
9,900,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,339,267,321)
(11,074,431,721)

차입금의 상환
(3,406,800,000)
(9,006,800,000)

이자의 지급
(76,138,280)
(180,227,371)

배당금의 지급
(1,519,439,680)
(1,443,874,250)

자기주식의 취득
(819,486,550)
-

리스부채의 지급
(517,402,811)
(443,530,100)

IV. 외화표시현금의 환율변동효과
(223,549,380)
63,774,421

V. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ IV )
(7,683,234,468)
246,185,646

VI. 기초의 현금
26,226,337,206
25,980,151,560

VII. 기말의 현금
18,543,102,738
26,226,337,206

이익잉여금처분계산서

제 81 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 80 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

과 목
제 81 기
제 80 기

금 액
금 액

Ⅰ.미처분이익잉여금

32,395,335

34,250,906

1.전기이월미처분이익잉여금
32,579,522

30,982,873

2.당기순이익
29,990

3,443,183

3.순확정급여부채의 재측정요소
(214,177)

(256,852)

4.재평가잉여금의 대체
-

81,702

II.이익잉여금처분액

2,036,335

1,671,384

1.이익준비금
185,121

151,944

2.배당금
1,851,214

1,519,440

가.현금배당
 주당배당금(율)
 보통주:당기
:
210원(21%)
, 전기:210원(21%)
 우선주:당기:
220원(22%)
, 전기:220원(22%)

1,851,214

1,519,440

III.차기이월미처분이익잉여금

34,431,670

32,579,522

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제81기
제80기

주당배당금(원)
보통주
210
210

우선주
220
220

2우선주
220
220

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조의 2 【종류주식의 수와 내용】
② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연1%이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선지급한다.
③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선 배당한다.
⑤ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있을 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
⑥ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류 주식으로 한다.
제7조의 2 【종류주식의 수와 내용】
② 1종류주식에 대하여는 보통주식에 대한 배당금에 우선하여 매년 해당연도에 보통주식에 대한 지급된 배당금보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 더 배당한다. 
③2종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연1%이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선지급한다.
④보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
⑤종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선 배당한다.
⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있을 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다
⑦ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류 주식으로 한다.

문구추가 및 연번변경

(신설)
제39조 【감사위원회의 구성방법】
⑦감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 
⑧감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. 
⑨ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두상실한다.
상법개정 반영

부 칙
2. 【종류주식에 대한 경과비치】
이 회사가 개정 상법 시행일(1996년 10월 1일) 이전에 발행한 우선주식에 대하여 무상증자에 의하여 우선주식을 발행하는 경우에는 제7조의 2의 규정에 의한 새로운 우선주식을 배정한다.
(삭제)
조문삭제

□ 이사의 선임

제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명) 
 3-1호 : 사내이사 선임의 건(유원상) 
 3-2호 : 사외이사 선임의 건(전창기) 
 3-3호 : 사외이사 선임의 건(박인호) 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유원상
1974.03.03
사내이사(재선임)
미해당
최대주주
이사회

전창기
1935.05.25
사외이사(재선임)
미해당
없음
이사회

박인호
1962.05.01
사외이사(신규선임)
미해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유원상
現 유유제약 사장
2014년~2020년
2020년~현재
前 유유제약 부사장
現 유유제약 사장
없음

전창기
-
1984년~2006년
2017년~현재
前 유유제약 사장
現 유유제약 사외이사
없음

박인호
-
2016년~2017년
2018년~2019년
前 보령제약 신장사업부 본부장
前 보령컨슈머헬스케어 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유원상
없음
없음
없음

전창기
없음
없음
없음

박인호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
■ 전창기 후보자

본 후보자는 유유제약에서 사장으로 경험을 바탕으로 내부사정을 고려한 자문과 조언을 통해 당사의 주요 경영 정책 결정에 있어 올바른 의사결정에 기여하고자 함.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

■ 박인호 후보자

프레제니우스 전무, 보령제약 본부장, 보령컨슈머헬스케어 사장 등의 경험으로 마케팅, 경영, 유통산업과 관련된 다양한 경험을 보유한 전문가로서 당사의 발전에 기여하고자 함.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
■ 전창기 후보자

17년부터 감사위원회 활동 기간동안 공정하고 독립적인 자세로 감사업무를 수행하였으며, 유유제약 사장 경험의 후보자는 해당 지식과 전문성을 바탕으로 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 기대됨.

■ 박인호 후보자

프레제니우스 전무, 보령제약 본부장, 보령컨슈머헬스케어 사장 등의 경험으로 마케팅, 경영, 유통산업과 관련된 다양한 경험을 보유한 전문가로서 당사의 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

유원상

전창기

박인호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호의안: 감사위원 선임의 건(2명) 
 4-1호 : 감사위원 선임의 건(전창기) 
 4-2호 : 감사위원 선임의 건(박인호) 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

전창기
1935.05.25
사외이사(재선임)
미해당
없음
이사회

박인호
1962.05.01
사외이사(신규선임)
미해당
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전창기
-
1984년~2006년
2017년~현재
前 유유제약 사장
現 유유제약 사외이사
없음

박인호
-
2016년~2017년
2018년~2019년
前 보령제약 신장사업부 본부장
前 보령컨슈머헬스케어 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전창기
없음
없음
없음

박인호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
■ 전창기 후보자

17년부터 감사위원회 활동 기간동안 공정하고 독립적인 자세로 감사업무를 수행하였으며, 유유제약 사장 경험의 후보자는 해당 지식과 전문성을 바탕으로 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 기대됨.

.
■ 박인호 후보자

프레제니우스 전무, 보령제약 본부장, 보령컨슈머헬스케어 사장 등의 경험으로 마케팅, 경영, 유통산업과 관련된 다양한 경험을 보유한 전문가로서 당사의 감사위원회의 역할 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

전창기_1

박인호_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제5호의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (안형문) 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안형문
1981.02.10
사외이사(재선임)
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안형문
現 상지원회계법인 
회계사
2011년~2012년
2012년~2013년
2013년~2013년
2013년~2015년
2015년~2019년
2019년~ 현재
前 한영회계법인
前 삼정회계법인
前 안세회계법인
前 김이안세무회계
前 대안회계법인
現 상지원회계법인 회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안형문
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
■ 안형문 후보자

본 후자는 현직 공인회계사로서 회사의 중요한 의사결정에 기여할 것으로 판단되며, 회계, 세무 등 다양한 경험을 보유한 전문가로서 회사의 발전에 기여하고자 함.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영과 경제분야에서 다양한 경험과 관련 전문지식을 보유하고 있는 회계, 세무, 경영 전문가로서, 이와 같은 후보자의 경험과 지식은 당사의 재무적 리스크 예방에 기여할 것으로 기대되며, 각종 재무지표를 기반으로 객관적인 경영상의 올바른 의사결정에도 기여할것으로 기대됨.

확인서

안형문

안형문_1

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,300,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
572,333,380

최고한도액
1,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2021년 3월 17일(예정) 금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr/)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 2021년 3월 17일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 17일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.yuyu.co.kr,투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.yuyu.co.kr,투자정보→전자공고))에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 이사회결의를 하였고, 이번 주주총회에선 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 

1. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일
 - 기간 중 24시간 이용가능
 (단, 행사시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

3. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

[코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내]
주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 입장 시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]
해당 사항 없음