신화인터텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 신화인터텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
신화인터텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 신화인터텍(주)
주 소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308
전화번호: 041-590-3300

작 성 자:
성 명: 김교동
부서 및 직위: 전략기획팀 팀장
전화번호: 041-590-3270

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신화인터텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr 
 (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr 
 (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신화인터텍(주)
보통주
124,000
0.43
본인
자사주
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

효성화학(주)
최대주주
보통주
5,827,100
20.00
최대주주
-

조현준
특수관계인
보통주
7,500
0.03
특수관계인
-

조현상
특수관계인
보통주
7,500
0.03
특수관계인
-

계
-
5,842,100
20.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김교동
보통주
0
직원
직원
-

신동호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 17일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

신화인터텍(주)의 제33기 정기주주총회 (2021년 03월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제33기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.20.~2021.03.29.

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr 
 (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별
 의결권 행사

- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신화인터텍(주)
http://www.shinwha.com
홈페이지 상단 투자정보→자료게시판

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에 한해서만 전자우편을 통한 위임장 용지 교부를 진행할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 전략기획팀
 우편번호: 31257
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수기간: 2021년 03월 17일 ~ 03월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 09시

장 소
충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.20.~2021.03.29.

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr 
 (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별
 의결권 행사

- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은
주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이
제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제33기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 현금배당 50원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고(2021.03.10.) III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서, 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제33기 2020년 12월 31일 현재

제32기 2019년 12월 31일 현재

신화인터텍주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제33기
제32기

유동자산

66,671,857,991

71,096,750,964

비유동자산

109,581,349,796

113,031,275,329

자산총계

176,253,207,787

184,128,026,293

유동부채

73,158,872,725

82,762,740,962

비유동부채

4,540,621,941

4,777,742,472

부채총계

77,699,494,666

87,540,483,434

자본금

14,567,545,500

14,567,545,500

기타불입자본

68,836,834,392

68,836,834,392

기타자본구성요소

144,479,777

28,142,175

이익잉여금(결손금)

15,004,853,452

13,155,020,792

자본총계

98,553,713,121

96,587,542,859

자본과부채총계

176,253,207,787

184,128,026,293

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

신화인터텍주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제33기
제32기

매출액

255,336,300,271

254,429,113,279

매출원가

(229,783,487,001)

(219,041,316,943)

매출총이익

25,552,813,270

35,387,796,336

판매비와관리비

(17,438,108,027)

(19,048,932,607)

영업이익(손실)

8,114,705,243

16,338,863,729

법인세비용차감전순이익(손실)

3,773,849,756

11,172,971,370

법인세비용

(438,983,783)

(1,700,275,192)

당기순이익(손실)

3,334,865,973

9,472,696,178

기타포괄손익

81,858,839

16,293,526

총포괄손익

3,416,724,812

9,488,989,704

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제33기 2020년 12월 31일 현재

제32기 2019년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제33기
제32기

유동자산

54,654,395,988

62,110,600,062

비유동자산

113,213,297,521

115,074,165,221

자산총계

167,867,693,509

177,184,765,283

유동부채

68,114,678,985

79,846,886,003

비유동부채

4,137,921,255

4,746,612,975

부채총계

72,252,600,240

84,593,498,978

자본금

14,567,545,500

14,567,545,500

기타불입자본

68,140,457,744

68,140,457,744

이익잉여금(결손금)

12,907,090,025

9,883,263,061

자본총계

95,615,093,269

92,591,266,305

자본과부채총계

167,867,693,509

177,184,765,283

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제33기
제32기

매출액

240,937,415,106

220,533,379,017

매출원가

(216,982,316,208)

(196,010,135,739)

매출총이익

23,955,098,898

24,523,243,278

판매비와관리비

(15,745,902,616)

(12,520,654,423)

영업이익(손실)

8,209,196,282

12,002,588,855

법인세비용차감전순이익(손실)

4,548,289,207

3,114,636,152

법인세비용

(39,428,930)

(5,107,631)

당기순이익(손실)

4,508,860,277

3,109,528,521

기타포괄손익

(34,478,763)

60,584,486

총포괄손익

4,474,381,514

3,170,113,007

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제33기
제32기

Ⅰ.미처분이익잉여금

5,859,983,380

2,981,211,871

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
1,385,601,866

(188,901,136)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(97,949,659)

확정급여제도의 재측정요소
63,470,896

60,584,486

당기순이익(손실)
4,508,860,277

3,109,528,521

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

1,595,610,005

1,595,610,005

이익준비금
145,055,455

145,055,455

배당금(당기 50원 / 전기 50원)
1,450,554,550

1,450,554,550

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

4,264,373,375

1,385,601,866

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안: 사내이사 김학태 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김학태
1964.08.23.
-
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근 3년간 거래내역

기간
내용

김학태
現) 신화인터텍(주)
대표이사
2010. 11. ~ 2015. 03.
삼성전자 캐나다 법인장
(사업경영 총괄)
-

2015. 03. ~ 2017. 11.
삼성전자 영상사업부 EBT
(해외/국내 영업 총괄)

2018. 10. ~ 현재
신화인터텍(주) 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 신화인터텍(주) 대표이사로, 삼성전자 영상사업부 EBT 및 삼성전자 캐나다 법인장 등을 역임하며 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높은 전문가입니다. 당사의 사업과 관련한 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 향후 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(김학태 사내이사).jpg
확인서(김학태 사내이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 선임의 건 
 - 제3-1호 의안: 상근감사 허영형 재선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허영형
1952.07.30.
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근 3년간 거래내역

기간
내용

허영형
現) 신화인터텍(주)
상근감사
1995. 01. ~ 1997. 12.
효성그룹 종합조정실 이사
-

1997. 01. ~ 1998. 12.
효성물산(주) 이사

2000. 07. ~ 2007. 06.
(주)나산 관리본부장 (전무)

2018. 10. ~ 현재
신화인터텍(주) 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 신화인터텍(주) 상근감사로, 다년간 당사의 감사로 직책을 중임하며 기업경영의 건전성, 투명성을 위해 역할을 충분히 이행하였다고 판단됩니다. 또한 기업경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 바탕으로 감사의 활동을 수행하며 주주권익 보호에 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(허영형 상근감사).jpg
확인서(허영형 상근감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음