에이치시티 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 에이치시티

주주총회소집공고
2.9
(주)에이치시티

주주총회소집공고

2021 년 3 월 10 일

회 사 명 :
(주)에이치시티

대 표 이 사 :
이 수 찬

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 마장면 서이천로 578번길 74

(전 화) 031) 645- 6300

(홈페이지)http://www.hct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 안 인 수

(전 화) 031)645-6403

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.

< 아 래 >

1. 일 시 : 2021년 3월 25일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79
 에덴파라다이스 호텔 (그레이스홀)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건(이익잉여금처분계산(안) 포함)
 (현금배당 1주당 50원, 주식배당 0.0100477주)
 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 이수찬 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 허봉재 선임의 건 
 제3-3호 의안 : 사내이사 권용택 선임의 건 
 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래
 소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으
 로 전환하시기 바랍니다.

6. 코로나19에 관한 사항

1) 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단
 행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여
 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

2) 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 
 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

3) 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이
 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남상욱
(출석률: 100%)
박정덕
(출석률: 89%)

찬 반 여 부

'20-1
2020-01-21
1. 2020년 경영계획의 件
찬성
찬성

2. 미국법인 HCTA INC 유상증자의 件
찬성
찬성

'20-2

2020-02-13
1. 내부회계관리제도 운영실태의 보고
-
-

2. 제20기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 件
찬성
찬성

3. 현금, 현물배당의 件
찬성
찬성

4. 제20기 영업보고서 승인의 件
찬성
찬성

5. 제20기 정기주주총회 소집의 件
찬성
찬성

'20-3

2020-03-10
1. 자기주식취득 신탁계약의 件
찬성
찬성

정기
주주총회
2020-03-26
< 정기주주총회 >
-
-

1. 보고사항
-
-

가. 감사의 감사보고
-
-

나. 제20기 영업보고
-
-

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-

2. 부의안건
-
-

1) 제20기 재무제표 승인의 件
찬성
찬성

2) 정관 일부변경의 件
찬성
찬성

3) 이사 보수한도액 결정의 건
찬성
찬성

4) 감사 보수한도액 결정의 건
찬성
찬성

'20-4

2020-03-26
1. 2020년 신규대출 한도액 승인의 件
찬성
찬성

'20-5

2020-04-24
1. 2020년 1분기 경영실적 현황 보고
-
-

2. 산업은행 정책자금 대출의 件
찬성
찬성

'20-6

2020-06-29
1. 부동산(토지) 매입의 件
찬성
찬성

2. 인도네시아 해외투자법인 추가출자의 件
찬성
찬성

3. 인도네시아 해외종속법인 주주변동 및채권출자전환 사항 보고
-
-

'20-7

2020-08-04
1. 2020년 상반기 경영실적 현황 보고
-
-

2. 2020년 시설투자액 증액의 건
찬성
찬성

'20-8

2020-11-02
1. 2020년 3분기 경영실적 현황 보고
-
-

2.HCTA INC 대여금의 출자전환의 건
찬성
불참

'20-9

2020-12-21
1. 제21기(2020년도) 주식배당의 건
찬성
찬성

2. 4동 신축공사 투자예산 증액의 건
찬성
찬성

'21-1
2021-02-08
1. 2020년 경영실적 보고 및 2021년 경영계획 승인의 건
찬성
찬성

2. 제21기(2020년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

이익잉여금처분계산서(안) 포함

(현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.0100477주)

3. 정관 일부개정의 건
찬성
찬성

4. 이사회 규정 일부개정의 건
찬성
찬성

5. 이사 선임의 건
찬성
찬성

5-1. 사내이사 이수찬 선임의 건(재선임)
찬성
찬성

5-2. 사내이사 허봉재 선임의 건(재선임)
찬성
찬성

5-2. 사내이사 권용택 선임의 건(재선임)
찬성
찬성

6. 이사 보수한도액 승인의 건
찬성
찬성

7. 감사 보수한도액 승인의 건
찬성
찬성

8. 제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

<보고사항>

1. 내부회계관리제도 운영실태의 보고

2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
38
19
-

주1) 인원수는 2020년 12월 31일 기준 입니다.
주2) 상기 주총승인금액은 사내이사3명, 사외이사 2명을 포함한 이사 5명에 대한
보수한도 승인금액입니다.
주3) 지급총액은 당해 사업연도에 재임한 사외이사가 지급받은 보수를 합산한 금액
입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[인증사업부]

세계 시험인증산업 분야는 2012년부터 2018년까지 연평균 6.2%의 증가율을 보이고 있습니다. 2018년도 OECD국가의 경제 평균 성장률이 0.7~2.9%에 머문 것을 비교할 때, 주로 선진국에 자리한 시험인증산업의 6.2% 성장은 시험인증산업의 성장세를 잘 보여주고 있습니다. 

2020년 이후에도 4차 산업혁명의 핵심산업인 DNA(데이터, 네트워크, 인공지능), 자율주행차, SW 산업의 급격한 성장과 새로운 ICT 융합산업 등이 폭발적으로 성장함에 따라 이러한 추세는 지속될 것이며, 또한, 전 세계적으로도 개도국의 급격한 산업화와 도시화의 급진전, 가처분 소득의 증가 등으로 품질안전에 대한 인식이 제고되면서 글로벌 인증에 대한 인식과 수요는 지속적으로 증가할 것입니다.

이에 따라, 글로벌 제조기업의 시험인증 아웃소싱은 더욱 증가할 수 밖에 없기 때문에 저희 회사가 참여하고 있는 시험인증 서비스 시장의 전망은 매우 밝다고 할 수 있습니다. 미국, 중국, 독일 등 경제 대국과 더불어 인도, 인도네시아, 베트남, 캄보디아 등 아시아 신흥 경제국의 시험인증에 대한 정부 규제의 강화추세도 글로벌 시험인증 시장의 전망을 밝게 하고 있습니다.

[국내,외 시험인증산업의 규모]

(단위: 억원)

시장 규모

2012년
2014년
2016년
2018년

연평균성장률

국내시장

83,893

94,693

113,040

122,030

6.4%

서비스시장

35,650

40,782

53,287

63,957

10.2%

인하우스시장

48,243

53,911

59,953

58,073

3.1%

세계시장

1,531,000

1,668,000

1,655,000

2,192,000

6.2%

서비스시장

613,000

667,000

661,000

1,024,000

8.9%

인하우스시장

918,000

1,000,000

992,000

1,168,000

4.1%

[출처 : 2017-2018 산업통상자원백서, 산업통산자원부

[교정사업부]
 
 1) 세계시장 규모 및 향후전망

세계 교정산업 분야는 2010년부터 2012년까지 연평균 6.5%의 증가율을 보이고 있습니다. 같은 기간 내 아시아 교정시장의 평균 성장률이 9.2 %로 타 지역보다 높은 성장률을 보이고 있고, 세계의 공장으로 불리우는 중국 및 베트남 등의 경제발전 등으로 인한 아시아 교정시장의 높은 성장세를 잘 보여주고 있습니다.

[세계교정시장 규모]

(단위: 억불)

구분

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년

2024년

2025년

연평균성장률

시장규모

53.6

57.3

61.3

65.6

70.1

75.0

80.2

85.7

6.94%

[출처 : Global Calibration Services Market Size By Type, By Service Segment, By End-User Industry, By Geographic Scope And Forecast. Report ID:3870, Base Year for Estimate:2018,VERIFIED MARKET RESEARCH]

세계 교정시장 규모는 2019년에 57.3억 달러였으며, 2018년부터 2025년까지 연평균 성장률 6.94%로 2025년 세계 교정시장 규모는 85.7억 달러로 전망 됩니다.

2) 국내시장 규모 및 향후전망

[년도별 교정시장 매출액 규모]

(단위: 억원)

구분

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

매출액

740

847

889

990

1,123

1,313

1,396

1,466

[최근 3년 교정시장 매출액 규모]

(단위: 억원)

구분
2017년
2018년
2019년
비율
전년대비
증감율

교정기관
1,264
1,350
1,425
97.2%
5.6%

한국표준과학연구원
49
46
41
2.8%
-10.9%

합 계
1,313
1,396
1,466
100%
5.0%

(자료: 한국계량측정협회(KASTO)

교정기관의 연도별 매출액은 2014년부터 꾸준한 증가율을 보였으며, 2019년에는 전년대비 약 6%의 매출이 증가하였습니다. 한국표준과학연구원의 매출액은 전체 교정산업 매출액의 3%를 차지하며, 그 비율은 줄어드는 추세에 있습니다.

국내 교정시장은 2012년부터 2019년까지 연평균 성장율이 약 10.3%이며, 세계 교정시장은 2025년까지 연평균 성장률 6.94%로 국내 교정시장의 성장세가 더 높은 걸 알 수 있습니다.
 
 원전부품성적서 위조와 같은 사회적 이슈로 인해 공인성적서의 중요성이 대두되고 , 국가측정품질의 유지와 강화를 위하여 한국인정기구는 KOLAS 공인기관에 대한 관리감독을 강화하고 있으며, 국가측정표준 대표기관인 한국표준과학연구원은 향후 표준확립 업무를 중점으로 수행하고 기존에 독점적으로 수행하던 교정업무를 공인교정기관으로 기술이전을 확대하는 추세에 있어 국제공인교정기관의 매출은 지속적으로증가할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

회사는 영업부문을 시험인증 사업부문과 교정사업부문으로 구분하고 있으며, 각 영업활동부문별 영업개황은 아래와 같습니다.

[인증사업부]

 1) 경쟁 형태 및 경쟁업체 수, 진입의 난이도

시험인증산업은 산업기술의 이해 및 해석을 통해 이를 시험할 설비 및 운영 노하우를 보유한 소수의 업체만이 의미있는 점유율을 유지할 수 있는 제한적 과점시장의 형태를 띄고 있습니다. 경쟁업체로는 국내기업으로는 당사를 포함하여 KTL, 모본, 디티엔씨, 윈텍 등이 있으며, 외국계 기업으로는 SGS Korea, TUV SUD 가 있습니다. 이 중에서 KTL과 SGS Korea 가 시장의 40%이상을 점유하고 있습니다.

KTL은 정부 산하기관으로 정부예산 집행을 통한 대규모 투자와 법령에 의해 일부 인증시험을 독점하고 있으며, 정부 위탁과제 수탁 등의 사업으로 시장 점유율이 높습니다. SGS Korea는 대표적인 다국적 시험인증기업으로 우리나라 시험인증 시장을 선점하여 대규모 사업을 영위하고 있어 점유율이 높습니다. 당사는 기업 공개를 통해 국내 시험인증시장에서의 대표시험인증기관은 물론 국제적으로 실력과 경쟁력을 인정받는 글로벌 종합 시험인증기관으로 성장할 것입니다.

2) 경쟁수단 및 회사의 경쟁 우위

① 풍부한 경험과 노하우를 보유한 무선 전문시험소

당사는 모든 무선기기 인증시험에 대한 많은 경험과 노하우를 보유하고 있으며 특히 스마트폰 인증 시험에서는 국내 최고의 시험소라고 자부할 수 있습니다. 2000년 초반 당시 글로벌 휴대폰 시장에서 압도적인 1위 기업이었던 핀란드 NOKIA로부터 국내 최초, 국내 유일의 지정시험소로 등록되어 객관적인 실력을 검증 받았고, 그 후부터 영국 BABT 등 많은 인증기관으로부터 시험소를 인가받아 국내의 많은 휴대폰 제조/개발 회사들의 세계 시장 진출에 일조하여 왔습니다.

현재는 국내에서 휴대폰을 판매하고 있는 국내외 메이저 휴대폰 제조사 및 중소형 휴대폰 제조사 대부분의 제품에 대한 시험을 진행하고 있습니다. 모델 수의 증가와 짧아지는 시험인증 기간에 대응하기 위하여 국내 최다의 전자파흡수율(SAR) 시험시스템을 구축하여 시험을 병렬로 진행함으로써 시험기간을 단축하고 있습니다. 또한 자동화팀을 두어 일부 시험을 자동화함으로써 나날이 기능이 많아지는 스마트폰 시험을 보다 빠르고 정확하게 수행하고 있습니다.

② 국내 최초 민간 배터리 시험소

국내 민간 최초로 배터리 시험기관으로 인가를 받아 비즈니스를 시작하였습니다. 현재 국내에는 4 개의 정부출자 배터리 시험기관과 6개 민간시험기관이 시험인증 서비스를 제공하고 있습니다. 
 
 또한 국내 최초로 미국 UL 배터리 민간시험소의 지위를 가지고 있어 국내외 시험인증서비스를 제공하는데 시너지 효과를 내고 있습니다. 향후 산업용 및 전기자동차 배터리 시험분야에 설비 및 인원을 확충하여 국내 민간 배터리 시험인증 시장을 선도해 갈 것입니다.

③ 국내 최초, 최대 시험분야의 유선통신 시험소

당사 유선통신분야는 현대전자산업(주) 시절부터 국내 최초로 국가(국립전파연구원,RRA)로부터 유선 전분야에 대해 시험을 인가 받은 후, 20년간의 노하우를 바탕으로 국내 및 해외 강제 인증시장에서 그 경쟁력을 인정받고 있습니다.

유선통신 시험은 외부 신호의 위해로부터 국가 또는 사업자 통신망을 보호하고자, 통신망에 유선으로 직접 접속되어 사용할 수 있는 기기나 직접 접속되지 아니하더라도 통신망 운영자나 이용자에게 위해를 줄 수 있는 기기에 대한 시험입니다. 유선통신 시험은 통신망 사용자의 안전 및 권익을 보장하기 위한 목적으로 수행됩니다.

④ 국내 최고의 FCC 인증 시험소 및 유일의 미국인증기관(TCB)

FCC(Federal Communications Commission)인증은 미국의 연방통신법에 따라 실시되는 강제인증을 말합니다. 최신 무선 통신 제품에 대한 FCC 인증은 제조자에게는 두 가지 큰 의미가 있습니다. 
 
 하나는 법적 강제인증이므로 미국을 포함한 북미시장 진출을 위한 기본 요건을 만족하게 된다는 것과 또 다른 하나는 최신 통신기술에 대한 국제적인 공인입니다. 미국은 세계에서 가장 보수적인 전자파인체노출 제한치를 유지하고 있으며, 휴대폰 관련 기술을 최선두에서 리드하는 국가답게 제품을 평가하기 위한 기술기준 역시 까다롭고 복잡한 특징을 갖고 있습니다.

당사는 2012년 8월, 국내 제조사의 미국 진출과 북미 소재 제조사들의 국내 진출을 돕기 위해 미국 캘리포니아주 실리콘밸리에 공동기업을 설립하였으며, 2013년 8월 미국정부의 엄격한 ISO17065심사를 통과하여 미국 FCC 인증 시험소 및 국내유일의 미국인증기관(TCB) 자격을 획득하였습니다.

TCB(Telecommunication Certification Body)는 미국정부로부터 권한을 위임받은 민간통신인증기관이며, 최신 기술이 적용된 복합제품군을 제외한 대부분의 FCC인증은 TCB를 통해서 승인되고 있습니다. 미국 본토 소재 TCB를 중심으로 모두 52개의 TCB가 있으며 국내 사설시험기관으로 TCB자격을 획득한 것은 당사가 최초입니다. 

⑤ 측정자동화 시스템의 구축

측정자동화는 측정 장비들을 PC로 제어하여 자동으로 측정하는 시스템을 말합니다. 이를 위해서는 PC와 연결이 가능한 표준인터페이스가 설치된 계측장비와 적절하게 디자인된 측정자동화 프로그램이 필요합니다. IT산업계가 제공하는 시스템과 제품이 복잡해지면, 이 제품들의 규격인증 절차도 더불어 복잡해지기 마련이며, 이들 제품을 개발, 검증하기 위한 시험과정 역시 복잡해지기 마련입니다. 초기의 이동통신 단말기들은 전화를 걸 수 있는 기능에만 집중하면 되었으나, 현재 시장을 선도하는 IT제품들은 디지탈이동통신 도입 초기와는 비교도 할 수 없을 정도로 기술적으로 복잡하고, 구성이 난해하다고 할 수 있습니다. 
 
 촉박한 개발 시간, 제한된 리소스, 끊임없는 제품 변화라는 상황에서 복합 기술이 적용된 제품을 제대로 평가 하기 위한 유일한 대안이 측정자동화 소프트웨어라고 하겠습니다. 당사는 2000년 6월 현대전자산업(주)에서 분사하기 이전 시점부터 현재 까지, 20여년 가까이 측정 품질과 안정성을 유지하고, 효율을 높이기 위해 측정 자동화 프로그램의 자체 개발과 활용에 많은 노력을 기울여 왔습니다.

⑥ 전 세계 네트워크를 갖춘 글로벌 인증 서비스
 제품을 수출하고자 할 때는 현지 정부에서 요구하는 제품에 대한 요구 인증을 충족하여야 합니다. 이러한 인증 제도는 제품의 품질 및 소비자의 안전, 내수 시장의 권익 보호를 보장하기 위한 정부 정책으로 각 국가의 정부는 인증 기관을 지정하여 인증 제도 및 인증을 위한 제품 시험을 담당하게 하고 있습니다.
 
 전세계 230여개국 중에서 국가에서 고유의 인증 제도를 보유한 국가는 약 150여개국이 있으며, 나머지 국가들은 유럽의 인증제도인 CE나 미국인증제도인 FCC를 준수하면 별도의 절차 없이 제품을 수출할 수 있으며, 당사는 분쟁으로 인하여 인증 진행이 불가능한 몇몇 국가들을 제외한 약 200 개국의 인증 진행 및 대행 서비스를 제공하고 있습니다.

[교정사업부]

 1) 경쟁 형태 및 경쟁업체 수, 진입의 난이도

교정산업은 기술을 이해/해석하고 이를 측정할 표준기를 운영하고 기술적인 노하우를 보유한 소수의 업체만이 의미있는 점유율을 유지할 수 있는 제한적 과점 시장의 형태를 띄고 있습니다.

현재 공인기관으로 인정받은 국내 교정기관은 246개에 달하나, 교정기관의 인력규모를 보면, 10명 미만의 KOLAS 종사자가 근무하는 소기업 형태가 가장 많으며, 50명 이상이 종사하는 교정기관은 8개에 지나지 않습니다. 종사자 수 상위 10개기관 모두 교정업무를 수행하는 적합성평가 전문기관이며, 종사자 수 상위 30개 기관의 80%가적합성평가 전문기관입니다.
현재의 대형교정기관은 대기업에서 분사한 기관이 50%를 차지하며, 해당 업체들은 모기업을 중심으로 고정 된 거래처가 존재합니다. 공공기관(정부기관, 정부출연기관, 지자체출연기관)의 교정용역은 전자입찰을 통한 참여만이 가능합니다.

[ 교정 기관형태별 현황 ]

기관형태
측정기제조
판매업
적합성평가
전문기관
일반기업
공공기관
국가(지방)기관
비영리기관
합계

기관수
86
73
67
14
3
3
246

비율
35.0%
29.7%
27.2%
5.7%
1.2%
1.2%
100%

[인력 규모별 교정기관 현황 ]

KOLAS 종사자 수
50명 이상
10 ~ 50명 미만
10명 미만
합계

기관 수
8
50
188
246

비율
3.3%
20.3%
76.4%
100%

(출처 : 한국계량측정협회,KOLSA 공인교정기관 시장규모 통계자료,2021.01발간)

2) 경쟁수단 및 회사의 경쟁 우위
 
 ① 까다로운 설립 및 유지 조건

한국인정기구로부터 공인교정기관으로 인정을 받기 위해서는 ISO/IEC 17025에 적합한 품질시스템, 교정설비, 교정표준실, 기술인력자격 보유 외에도 국가표준기본법 및 관련 법규에 부합하여야 합니다. 아울러 인정 후에는 정기심사를 통해 자격의 유지를 엄격하게 관리 받고 있습니다.

② 교정가능 범위

교정은 분야별로 공인교정기관 자격이 주어지므로, 많은 분야를 교정할수록 시장 확대에 유리합니다.

③ 교정설비 보유

교정의 경우 대상 측정기를 교정할 수 있는 상위의 표준기를 갖추고 있어야만 교정업무를 수행할 수 있으며, 해당 표준기 또는 국가표준으로부터 소급이 유지되어야 합니다.

④ 교정표준실의 보유

해당 분야의 교정을 수행하기에 적합한 교정표준실(Lab)를 갖추고 있어야 합니다. 교정표준실은 한국인정기구에서 고시한 환경평가 수행을 위한 지침에 따라 유지관리 되어야 하며 KOLAS지정 환경평가기관인 한국계량측정협회(KASTO)로부터 적합성을 평가받아야 합니다.

⑤ 전문 인력 보유

교정이 필요한 측정기는 분야별로도 매우 다양합니다. 표준교정방법을 적용하여 교정을 진행하더라도 측정기에 대한 이해도와 기술능력에 따라 교정방법이나 범위를 잘못 설정하여 부적합한 교정결과를 산출할 수도 있습니다. 따라서 교정기관은 교정결과에 대한 기술적 검증능력을 보유하고 해당분야의 전문기술에 관하여 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어야 합니다. 또한 교정결과를 해석하고 교정결과의 불확실성을 산출 할 수 있는 전문적인 능력을 갖추어야 합니다.

교정전문인력은 국가표준에 적합한, 소급성이 확보될 수 있는 교정서비스를 제공할 수 있는 중요한 자원으로 교정기관의 수준을 가늠하는 척도가 되고 있습니다.

(2) 시장점유율

 [인증사업부]

[경쟁사와의 매출 점유율 비교]

(단위:백만원)

구 분

2017년

2018년

2019년

비고

매출액

매출액

매출액

당사

16,127

21,847
28,208
인증부문매출

디티엔씨

49,820

59,585
73,788

-

SGS KOREA

147,876

148,029
165,234

(*1)

KTL

150,441

104,304
123,231

(*2)

모본

35,492

32,263
34,064

(*3)

원텍

15,177

16,362
17,186

-

KCTL

24,714

23,089
23,811
-

TUV SUD

20,731

21,408
22,965

-

UL KOREA

27,593

29,237
31,849

-

자료 : 각 사 감사보고서
 *1) SGS KOREA, KTL의 매출액은 시험인증 업무 외 제조업 관련 매출이 포함된 금액입니다..

*2) KTL의 시험평가부분 수치는 공공기관경영공시시스템 내 주요사업 자료(2018) 근거입니다.
 *3) 모본의 매출액은 제조 및 상품매출이 포함된 금액입니다.

[교정사업부]

[경쟁사와의 매출 점유율 비교]

(단위:백만원)

구 분

2017년

2018년

2019년

비고

매출액

매출액

매출액

당사

11,766

14,582
19,212

교정부문매출

교정기술원

18,051

19,686
21,389

-

한국계측기기연구센터

6,980

7,064
7,116

-

자료 : 각사 감사보고서 참조(감사보고서 미발행기관 자료는 제외됨)

[주요 제품(서비스) 등의 현황]

(단위: 백만원)

품목분류

2017년

2018년

2019년

2020년

제품 설명

금액

%

금액

%

금액

%

금액

%

정보통신기기

13,903
49.9%
16,881
46.3%
22,049
46.5%
26,630
49.9%

휴대폰, 스마트폰, 중계기, 기지국 등

차량용기기

1,088
3.9%
3,383
9.3%
3,520
7.4%
5,234
9.8%

카오디오, 네비게이션, 블랙박스 등

배터리

751
2.7%
713
2.0%
1,075
2.3%
1,606
3.0%

소형 배터리, ESS 배터리 등

기타

371
1.3%
864
2.4%
1,610
3.4%
2,200
4.1%

산업용, 군용기기 등

교정분야

10,583
38.0%
12,320
33.8%
13,315
28.1%
14,245
26.7%

길이/질량, 전기/전자파,환경측정기류등

교정(환경외)

1,182
4.2%
2,269
6.2%
5,852
12.3%
3,464
6.5%

FMS 등

합계

27,878
100%
36,430
100%
47,421
100.0%
53,378
100.0%

-

당사는 시험인증 및 교정사업부문으로 영업활동을 구분할 수 있으며, 시험인증 부문은 시험인증 의뢰하는 제품형태별로 정보통신기기, 차량용기기(전장품), 배터리, 기타(산업용기기등)으로 구분하고 있으며, 교정부문은 교정과 교정외 분야로 구분하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[인증사업부]
시험인증산업은 신규 진입이 제한적이며 첨단 기술 산업이 발전할수록 성장하는 산업 분야입니다. 시험인증산업의 기반이 없는 국가의 기술 산업은 발전할 수 없으며, 같은 이유로 기술 산업의 발전이 없는 국가에서는 시험인증산업이 발전할 수 없습니다. 또한, 국가의 수출 증대 및 국가간 교역 증대와 더불어 시장이 급격히 팽창하는 산업구조를 가지고 있습니다. 
 

1) 국가 기반 산업

시험인증산업은 국가 경제적인 측면에서 다음과 같이 매우 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

① 기술 유출의 방지
 시험과 인증을 위해서 회로도, 부품리스트와 같은 제품의 핵심 기밀 자료를 공유하게 되는데, 만일 이러한 중요한 자료가 외국계 인증기업에 제공될 경우, 핵심기밀 자료가 국외로 유출될 수 있는 소지가 있으며, 자국 내 시험인증산업의 발전은 이러한 핵심기밀자료의 국외 유출을 방지할 수 있습니다. 실제로 몇 년 전 우리 나라의 S社에서 대만 S시험기관에 의뢰한 신제품의 디자인이 현지 직원에 의해 유출되는 사고가 발생한 사례가 있었습니다.

② 국산화 대체로 인한 외화 유출 방지

2018년 기준 국내 시험인증산업의 규모는 6.4조원을 상회하는 것으로 파악되며, 2018년 세계시장규모는 102.4조원의 6.3%에 차지하고 있습니다. 만일 체계적인 시험인증 서비스를 제공하는 국내기업이 존재하지 않을 경우 모든 시험인증 비용이 외국으로 유출될 수 있습니다. 특히 당사의 신규 사업 분야인 자동차 분야 및 배터리분야는 대부분의 인증을 해외 시험인증기관에서 받고 있어 당사가 이 분야의 진출을 본격적으로 시행되게 되면 외화유출의 방지에 큰 역할을 할 수 있을 것입니다

③ 무역 규제의 대항력 강화
 WTO와 FTA 등의 탄생으로 인해 현재의 무역 상황은 국경이 없고 진출입 규제가 사라져 국가가 역외 제품의 무분별한 수입을 규제할 수 있는 하나의 방법이 국가 인증제도입니다. 실제로 2006년 EU에서 제품의 유해물질 사용을 제한하는 RoHS 인증을 시행한 이후, 중국산 저가 제품의 유럽 내 수입이 30%에 가까운 감소세를 보여 우회적 방법으로 자국 산업의 보호에 큰 기여를 했다는 평을 받기도 했습니다.
 
 당사에서는 각 국가별 정확한 법령과 규제, 시험인증규격을 제공하여 고객사의 제품이 진출하는 국가에서도 통관, 판매에 문제가 없도록 적극 지원하고 있습니다. 일례로 시험인증으로 인해 기업이 진출을 어려워하는 남아프리카공화국 인증(ICASA) 공인시험소를 2014년 5월 28일 인가를 받았고 이란 CRA인증 시험소는 2015년 12월 09일 이란 정부로부터 시험기관으로 지정을 받아 서비스 하고 있습니다.

2) 첨단 기술의 습득과 장비 투자 및 운영 know-how가 필요

시험인증산업은 그 구조상 기존 제품의 제3국 수출 등의 수평적 확장과 더불어 진일보된 기술을 탑재한 신제품 등의 수직적 확장 제품의 시험인증을 위한 신규보안 project의 수행 능력이 중요하여, 제품 제조의 신기술을 이해, 해석하지 못하거나 적합한 test 및 시뮬레이션 방법의 개발과 장비의 이해가 부족하여 시험 자체가 잘못 수행될 경우, 제품의 리콜, 폐기 등의 사태가 발생되고 이로 인한 제조자의 큰 피해가 발생하게 됩니다.

따라서 상당한 기술력과 기술의 빠른 update가 중요하며 기술 trend를 파악해 적절한 설비 투자 시기를 파악하고 이를 운영하는 know-how를 확보하는 것이 중요합니다. 당사의 경우 신규 제품 개발 단계부터 제조사와 co-work을 하면서 상당 수의 최신 기술이 적용된 보안 project를 주어진 기간 내 성공리에 수행한 경험이 많아 시험기술과 장비에 관련한 당사의 경쟁력을 증명해가고 있습니다.

3) 기술이 발달함에 따라 수요와 수익성이 동시에 증가

기술이 발전하고 이종간의 기술 융합 제품이 활발해 질수록, 시험 항목과 시간이 증가하게 되고 시험의 난이도가 급격히 고도화되어 매출 단가가 오히려 상승하게 됩니다.

특히, 산업요구에 따라 신기술을 바탕으로 한 전기자동차, 사물인터넷, 원격의료분야, 무인자동차 등의 새로운 제품군과 새로운 상품의 출시에 따라 시험인증 시장의 규모는 커지게 되며, 소비자의 안전과 환경, 편의성을 매우 중요하게 생각하는 시대로의 변화에 따라 기술규제의 범위는 계속 확대되고, 추가적인 시험과 인증이 요구되는 등 시험인증 시장의 추가 영역은 계속 확장되고 있습니다.

4) 산업 전반에 걸친 수요층을 확보

앞서 설명한 바와 같이 시험인증산업은 그 개념상 산업 전 영역에 거처 필요한 산업이므로 특정산업에 편중되어 그 산업과 부침을 같이하는 여타 다른 분야와 달리 안정적인 성장이 가능합니다.

5) 동반자적 고객 관계, 고객의 이탈이 쉽지 않은 산업
 제품 또는 기술의 공유, 이해, 정보의 보안 측면에서 고객사와 동반자적 관계를 유지하게 됩니다. 일반적으로 한 회사에서 만들어지는 제품의 분야가 크게 바뀌지 않기 때문에, 동일 또는 유사 제품을 진행한 이력이 있는 시험 기관과의 업무 진행을 선호하게 되어 고객 이탈이 적은 산업이기도 합니다.

6) 환경 규제와 무관한 친환경 사업

시험인증 분야는 탄소가스를 전혀 배출하지 않는 사업 분야이며, 환경, 민원 등으로부터 자유로운 산업입니다. 또한 근로자의 안전도 역시 문제가 없는 클린 사업 분야 입니다. 당사에서는 2000년 설립 이후 단 한 건의 환경, 안전 관련 사고도 발생하지 않았습니다.

[교정사업부]

교정산업은 신규진입이 제한적이며 첨단기술산업이 발전할수록 성장하는 산업분야입니다. 교정산업의 기반없이는 국가의 기술 산업은 발전할 수 없습니다. 같은 이유로 기술산업의 발전이 없는 국가에서는 교정산업이 발전할 수 없습니다.

1) 산업기반 산업

교정은 제조공정에서 제품의 균질성과 성능을 보장하고, 시험/연구기관에서 산출하는 측정결과의 대외 신뢰도 확보를 위한 산업기반 산업입니다.

2) 산업 전반에 걸친 수요층을 확보

앞서 설명한 바와 같이 교정산업은 그 개념상 산업 전 영역에 거쳐 필요한 산업으로 특정산업에 편중되어 그 산업과 부침을 같이하는 여타 다른 분야와 달리 안정적인 성장이 가능합니다.

탄소배출권 거래제도의 본격적인 시행을 앞두고 측정의 중요성이 대두되고, 각 기업들의 탄소배출량 정밀측정 수요로 이와 관련한 분야 및 측정능력 확보 요구가 증대되고 있어, 교정시장은 더욱 확대될 전망입니다.

3) 환경 규제와 무관한 친환경 사업

교정산업분야는 탄소가스를 전혀 배출하지 않는 사업분야이며, 환경, 민원 등으로부터 자유로운 산업입니다. 또한 근로자의 안전도 역시 문제가 없는 클린 산업 분야입니다. 당사에서는 2000년 설립이후 단 한건의 환경, 안전 관련 사고도 발생하지 않았습니다.

(다) 경기변동의 특성 및 제품의 라이프사이클
 당사가 제공하는 시험인증 서비스는 다수의 고객층과 다양한 산업 분야를 대상으로 사업을 영위하는 특성에 따라 타 산업에 비해 경기 변동에 영향을 덜 받습니다. 또한, 규제가 강화되면서 새로운 시험인증 영역이 추가되거나 신기술이 적용된 제품이 출시될 경우 기존과 다른 새로운 시험인증방법이 필요하므로 확장 후 쇠퇴하는 일반적인 라이프 사이클을 따르지 않는다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
1. 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표입니다.
2. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 17일 전자공시스템
 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hct.co.kr)에 공시예정인 당사의
 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
-
연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2020.12.31 현재

제 20 기 2020.12.31 현재

주식회사 에이치시티와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I. 유동자산

27,924,076,648

26,433,130,163

현금및현금성자산
9,267,971,661

12,575,365,354

단기금융상품
6,055,570,625

1,589,806,830

매출채권
11,441,437,772

11,533,228,293

기타유동채권
110,458,674

41,419,929

기타유동자산
1,013,769,450

488,714,284

재고자산
34,868,466

204,595,473

II. 비유동자산

56,653,596,915

49,025,784,475

당기손익-공정가치 측정 금융자산
141,600

11,600

공동기업투자주식
11,836,036

12,600,898

장기금융상품
446,085,900

332,216,100

기타비유동채권
356,488,140

298,522,266

유형자산
51,769,163,760

45,550,257,097

영업권
1,095,259,441

1,095,259,441

기타 무형자산
1,389,709,024

1,445,015,572

이연법인세자산
1,584,913,014

291,901,501

자산총계

84,577,673,563

75,458,914,638

부 채

I. 유동부채

23,051,120,116

20,911,369,719

단기차입금
12,300,000,000

12,300,000,000

기타유동금융부채
4,911,173,464

4,857,018,686

유동성장기부채
2,395,920,000

1,161,600,000

기타유동부채
2,629,070,677

1,994,175,165

당기법인세부채

814,955,975

598,575,868

II. 비유동부채

3,270,791,743

4,797,835,125

장기차입금
2,404,080,000

3,262,000,000

기타비유동금융부채

255,867,575

325,534,315

장기종업원급여부채

304,423,771

83,104,456

확정급여부채

12,660,397

4,130,354

장기미지급금
272,000,000

1,099,910,000

임대보증금
21,760,000

23,156,000

부채총계

26,321,911,859

25,709,204,844

자 본

I. 지배지분

58,177,594,057

49,722,163,610

자본금
3,463,800,000

3,434,825,500

자본잉여금
17,531,397,106

17,559,195,781

기타자본항목
(1,368,724,125)

(467,654,959)

기타포괄손익누계액
(312,851,855)

38,708,409

이익잉여금
38,863,972,931

29,157,088,879

II. 비지배지분

78,167,647

27,546,184

자본총계

58,255,761,704

49,749,709,794

부채와자본총계

84,577,673,563

75,458,914,638

-
연결 포
괄손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치시티와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액

53,378,373,759

47,420,587,988

매출원가

29,351,498,393

27,641,645,552

매출총이익

24,026,875,366

19,778,942,436

판매비와관리비

13,582,294,942

12,566,386,694

영업이익

10,444,580,424

7,212,555,742

금융수익

172,421,118

308,953,362

금융비용

475,474,708

542,399,594

기타영업외수익

230,228,390

228,186,095

기타영업외비용

209,013,763

180,472,457

공동약정관련손익

319,281

(5,066,817)

법인세비용차감전순이익(손실)

10,163,060,742

7,021,756,331

법인세비용

(194,039,677)

936,411,817

연결당기순이익

10,357,100,419

6,085,344,514

기타포괄손익

(717,580,338)

(677,987,148)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(393,688,408)

(713,778,114)

확정급여제도의 재측정요소
(504,728,727)

(915,100,146)

법인세효과
111,040,319

201,322,032

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(323,891,930)

35,790,966

지분법자본변동
(1,084,143)

477,459

해외사업환산손익
(322,807,787)

35,313,507

총포괄이익

9,639,520,081

5,407,357,366

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

10,334,147,290

6,139,256,980

비지배지분

22,953,129

(53,912,466)

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

9,611,958,577

5,455,517,543

비지배지분

27,561,504

(48,160,177)

주당이익

계속영업주당순손익

1,524

887

-
연결
자
본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에이치시티와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
2,289,967,000
18,710,585,591
(3,965,789)
3,047,785
24,189,553,413
81,328,308
45,270,516,308

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
6,139,256,980
(53,912,466)
6,085,344,514

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(713,778,114)
-
(713,778,114)

- 지분법자본변동
-
-
-
477,459
-
-
477,459

- 해외사업환산손익
-
-
-
35,183,165
-
130,342
35,313,507

기타포괄손익 합계
-
-
-
35,660,624
(713,778,114)
130,342
(677,987,148)

총포괄손익 합계
-
-
-
35,660,624
5,425,478,866
(53,782,124)
5,407,357,366

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

- 배당금
-
-
-
-
(457,943,400)
-
(457,943,400)

- 무상증자
1,144,858,500
(1,151,389,810)
-
-
-
-
(6,531,310)

- 자기주식 취득
-
-
(463,689,170)
-
-
-
(463,689,170)

비지배지분
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31(전기말)
3,434,825,500
17,559,195,781
(467,654,959)
38,708,409
29,157,088,879
27,546,184
49,749,709,794

2020.1.1(당기초)
3,434,825,500
17,559,195,781
(467,654,959)
38,708,409
29,157,088,879
27,546,184
49,749,709,794

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
10,334,147,290
22,953,129
10,357,100,419

기타포괄손익

-

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(393,688,408)
-
(393,688,408)

- 지분법자본변동
-
-
-
(1,084,143)
-
-
(1,084,143)

- 해외사업환산손익
-
-
-
(350,476,121)
-
27,668,334
(322,807,787)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(351,560,264)
(393,688,408)
27,668,334
(717,580,338)

총포괄손익 합계
-
-
-
(351,560,264)
9,940,458,882
50,621,463

9,639,520,081

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

-

- 배당금
28,974,500
-
-
-
(233,574,830)
-
(204,600,330)

- 무상증자
-
-
-
-
-
-
-

- 자기주식 취득
-
-
(901,069,166)
-
-
-
(901,069,166)

- 종속기업 불균등증자 효과
-
(27,798,675)
-
-
-

(27,798,675)

비지배지분
-
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
3,463,800,000
17,531,397,106
(1,368,724,125)
(312,851,855)
38,863,972,931
78,167,647
58,255,761,704

-
연결
현
금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치시티와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동현금흐름

16,302,241,398

11,325,721,929

1. 영업에서 창출된 현금흐름
17,299,674,455

12,283,925,796

(1) 연결당기순이익
10,357,100,419

6,085,344,514

(2) 조정(주38)
9,385,657,152

9,293,565,826

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동(주38)
(2,443,083,116)

(3,094,984,544)

2. 이자의 수취
132,697,547

233,492,306

3. 이자의 지급
(358,579,194)

(428,073,850)

4. 법인세 납부
(771,551,410)

(763,622,323)

II. 투자활동현금흐름

(17,876,430,412)

(8,559,293,436)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,113,340,366

3,119,193,274

단기금융상품의 처분
11,089,676,830

2,731,871,184

대여금의 회수
-

38,235,900

장기금융상품의 처분
-

234,907,379

유형자산의 처분
23,663,536

80,865,811

임차보증금의 회수
-

33,313,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(28,989,770,778)

(11,678,486,710)

단기금융상품의 취득
(15,555,570,625)

(2,305,454,863)

대여금의 대여
(19,553,523)

-

장기금융상품의 취득
(113,869,800)

(137,758,686)

공동기업투자주식의 취득
-

-

유형자산의 취득
(13,050,193,172)

(8,944,270,127)

무형자산의 취득
(188,217,000)

(200,187,079)

임차보증금의 증가
(62,366,658)

(90,815,955)

III. 재무활동현금흐름

(1,691,530,609)

(708,259,784)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,538,000,000

3,000,000,000

단기차입금의 차입
-

3,000,000,000

장기차입금의 차입
1,538,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,229,530,609)

(3,708,259,784)

유동성장기부채의 상환
(1,161,600,000)

(2,161,600,000)

단기차입금의 상환
-

-

리스부채의 상환
(962,261,113)

(618,495,904)

무상증자 관련 현금유출
-

(6,531,310)

자기주식의 취득
(901,069,166)

(463,689,170)

배당금의 지급
(204,600,330)

(457,943,400)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,265,719,623)

2,058,168,709

V. 기초의 현금및현금성자산

12,575,365,354

10,520,568,493

VI. 환율변동으로 인한 현금흐름

(41,674,070)

(3,371,848)

VII. 기말의 현금및현금성자산

9,267,971,661

12,575,365,354

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hct.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에이치시티
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I. 유동자산

26,430,526,364

26,109,846,341

현금및현금성자산
8,578,543,926

12,133,114,810

단기금융상품
6,055,570,625

1,589,806,830

매출채권
10,669,239,351

11,019,023,205

기타유동채권
92,430,427

661,327,217

기타유동자산
999,873,569

501,978,806

재고자산
34,868,466

204,595,473

II. 비유동자산

61,266,589,974

50,804,125,529

당기손익-공정가치측정금융자산
141,600

11,600

공동기업투자주식
11,836,036

12,600,898

종속기업투자주식
10,446,570,295

8,478,998,003

장기금융상품
446,085,900

332,216,100

기타비유동채권
324,719,585

263,615,708

유형자산
47,379,544,101

40,399,283,082

무형자산
1,072,779,443

1,025,498,637

이연법인세자산
1,584,913,014

291,901,501

자산총계

87,697,116,338

76,913,971,870

부 채

I. 유동부채

22,981,667,548

21,227,215,978

단기차입금
12,300,000,000

12,300,000,000

기타유동금융부채
4,856,578,879

5,172,881,644

유동성장기부채
2,395,920,000

1,161,600,000

기타유동부채
2,614,212,694

1,994,158,466

당기법인세부채
814,955,975

598,575,868

II. 비유동부채

2,977,031,743

3,674,769,125

장기차입금
2,404,080,000

3,262,000,000

장기종업원급여부채
304,423,771

83,104,456

확정급여부채
12,660,397

4,130,354

비유동리스부채

255,867,575

325,534,315

부 채 총 계

25,958,699,291

24,901,985,103

자 본

I. 자본금

3,463,800,000

3,434,825,500

II. 자본잉여금

17,559,195,781

17,559,195,781

III. 기타자본항목

(1,368,724,125)

(467,654,959)

IV. 기타포괄손익누계액

(335,089)

749,054

V. 이익잉여금

42,084,480,480

31,484,871,391

자본총계

61,738,417,047

52,011,986,767

부채와자본총계

87,697,116,338

76,913,971,870

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치시티
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액(주25,35)

51,156,649,570

45,337,403,921

매출원가(주26,30,35)

27,368,607,762

26,672,992,994

매출총이익

23,788,041,808

18,664,410,927

판매비와관리비(주27,30)

12,491,231,213

10,251,560,716

영업이익

11,296,810,595

8,412,850,211

금융수익(주29,34)

184,860,848

325,287,508

금융비용(주29,34)

464,417,700

542,193,311

기타영업외수익(주28)

65,588,313

50,344,672

기타영업외비용(주28)

50,328,687

32,858,616

공동기업투자주식관련손익(주10)

319,281

(5,066,817)

법인세비용차감전순이익

11,032,832,650

8,208,363,647

법인세비용(주31)

(194,039,677)

936,411,817

당기순이익

11,226,872,327

7,271,951,830

기타포괄손익

(394,772,551)

(713,300,655)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(393,688,408)

(713,778,114)

확정급여제도의 재측정요소(주18)
(504,728,727)

(915,100,146)

법인세효과(주18,31)
111,040,319

201,322,032

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(1,084,143)

477,459

지분법자본변동(주10)
(1,084,143)

477,459

총포괄이익

10,832,099,776

6,558,651,175

주당손익(주23)

1,652

1,060

- 별도 자본
변동표

자 본 변 동 표

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치시티

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
2,289,967,000
18,710,585,591
(3,965,789)
271,595
25,384,641,075
46,381,499,472

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,271,951,830
7,271,951,830

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(713,778,114)
(713,778,114)

지분법자본변동
-
-
-
477,459
-
477,459

기타포괄손익합계
-
-
-
477,459
(713,778,114)
(713,300,655)

총포괄손익합계
-
-
-
477,459
6,558,173,716
6,558,651,175

배당금지급
-
-
-
-
457,943,400
(457,943,400)

무상증자
1,144,858,500
(1,151,389,810)
-
-
-
(6,531,310)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(463,689,170)
-
-
(463,689,170)

2019.12.31 (전기말)
3,434,825,500
17,559,195,781
(467,654,959)
749,054
31,484,871,391
52,011,986,767

2020.01.01 (당기초)
3,434,825,500
17,559,195,781
(467,654,959)
749,054
31,484,871,391
52,011,986,767

당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,226,872,327
11,226,872,327

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(393,688,408)
(393,688,408)

지분법자본변동
-
-
-
(1,084,143)
-
(1,084,143)

기타포괄손익합계
-
-
-
(1,084,143)
(393,688,408)
(394,772,551)

총포괄손익합계

(1,084,143)
10,833,183,919
10,832,099,776

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

배당금지급
28,974,500
-
-
-
(233,574,830)
(204,600,330)

무상증자
-
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(901,069,166)
-
-
(901,069,166)

2020.12.31 (당기말)
3,463,800,000
17,559,195,781
(1,368,724,125)
(335,089)
42,084,480,480
61,738,417,047

- 별도 현금
흐름
표

현 금 흐 름 표

제 21 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치시티

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동현금흐름

17,082,386,709

12,615,417,332

1. 영업에서 창출된 현금흐름
18,081,288,816

13,561,428,099

(1) 당기순이익
11,226,872,327

7,271,951,830

(2) 조정
8,567,194,731

8,696,831,389

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,712,778,242)

(2,407,355,120)

2. 이자의 수취
131,228,497

226,220,217

3. 이자의 지급
(358,579,194)

(408,608,661)

4. 법인세 납부
(771,551,410)

(763,622,323)

II. 투자활동현금흐름

(18,927,079,859)

(9,764,426,041)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,113,340,366

3,087,840,274

단기금융상품의 처분
11,089,676,830

2,731,871,184

대여금의 회수
-

30,195,900

장기금융상품의 처분
-

234,907,379

유형자산의 처분
23,663,536

80,865,811

임차보증금의 회수
-

10,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,040,420,225)

(12,852,266,315)

단기금융상품의 취득
15,555,570,625

2,305,454,863

대여금의 대여
-

570,860,000

종속기업주식의 취득
1,275,674,025

3,287,884,000

장기금융상품의 취득
113,869,800

137,758,686

유형자산의 취득
12,843,601,069

6,260,121,687

무형자산의 취득
188,217,000

200,187,079

임차보증금의 증가
63,487,706

90,000,000

III. 재무활동현금흐름

(1,691,530,609)

(708,259,784)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,838,000,000

12,300,000,000

단기차입금의 차입
12,300,000,000

12,300,000,000

장기차입금의 차입
1,538,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,529,530,609)

(13,008,259,784)

단기차입금의 상환
12,300,000,000

9,300,000,000

유동성장기부채의 상환
1,161,600,000

2,161,600,000

리스료의 지급
962,261,113

618,495,904

무상증자관련 수수료의 지급
-

6,531,310

자기주식의 취득
901,069,166

463,689,170

배당금의 지급
204,600,330

457,943,400

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(3,536,223,759)

2,142,731,507

V. 기초의 현금및현금성자산

12,133,114,810

9,995,367,608

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(18,347,125)

(4,984,305)

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,578,543,926

12,133,114,810

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 21 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 20 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

주식회사 에이치시티

(단위 : 원)

과 목
당 기
(처분예정일:2021년3월25일)
전 기
(처분확정일:2020년3월26일)

I. 미처분이익잉여금

41,939,161,227

31,360,012,171

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,105,977,308

24,801,838,455

2. 회계기준변경효과
-

-

3. 확정급여채무의 재측정요소
(393,688,408)

(713,778,114)

4. 당기순이익
11,226,872,327

7,271,951,830

II. 이익잉여금의 처분액

406,290,215

254,034,863

1.이익준비금
33,844,065

20,460,033

2.배당금
372,446,150

233,574,830

가. 현금배당
 (당기 : 1주당 50원)
 (전기 : 1주당 30원)
338,440,650

204,600,330

나. 주식배당
 (당기 : 1주당 0.0100477주)
 (전기 : 1주당 0.0084969주)
34,005,500

28,974,500

Ⅲ.차기이월미처처분이익잉여금

41,532,871,012

31,105,977,308

- 별도 재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hct.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제21(당)기
제20(전)기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
10,357
6,085

(별도)당기순이익(백만원)
11,227
7,272

(연결)주당순이익(원)
1,039
887

현금배당금총액(백만원)
338
205

주식배당금총액(백만원)
34
29

(연결)현금배당성향(%)
3.27
3.36

현금배당수익률(%)
보통주
0.365
0.303

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
3.122
3.043

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
50
30

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
0.0100477
0.0084969

-
-
-

1) 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준으로 산출
 하였습니다.
2) 주당순이익 산정시 계산된 유통주식수는 자기주식효과를 반영한
 6,795,074주 입니다.
3) (연결)현금배당성향(%)은 연결재무제표의 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익
 을 현금배당액의 비율을 백분율로 기재하였습니다.
 - (연결)현금배당성향(%) = 현금배당액 / (연결)소유주지분 당기순이익
4) 현금배당수익율의 산정
 - 시가배당율 산정기간 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일
 (2020.12.22~2020.12.28)
 - 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부종가의 평균 
5) 주식배당수익율의 산정
 [배당락직후 주식의 종가+(1주당 배당주식수 X 배당락직후 주식의 종가) /
 과거 1주일간 배당부 종가의 평균]-1
6) 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 제21기 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 
 정기주주총에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및
 사유 등을 반영할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 ‘주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제9조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 ‘주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문을 정비함.(비상장 사채 등을 발행할 경우, 전자등록 의무없음)

제 43 조 (감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제 43 조 (감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입시 감사(위원)을 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건을 완화하는 내용을 반영함

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이수찬
1954.03.20
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

허봉재
1958.04.07
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

권용택
1960.05.23
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이수찬
(주)에이치시티
대표이사
00.06~현재
83.12~00.05
10.07
75.02
現 (주)에이치시티 대표이사
현대전자산업(주) 품질보증실장
KAIST 최고경영자과장(AIM) 수료
건국대학교 전자공학과 졸업
해당사항 없음

허봉재
(주)에이치시티 인증사업본부장

00.06~현재
90.08~00.05
07.08
86.02

現 (주)에이치시티 사장
현대전자산업(주)
연세대학교 정경대학원 경영학 석사
조선대학교 전자공학과 졸업

해당사항 없음

권용택
(주)에이치시티 경영기획실장
00.06~현재
88.01~00.05
87.02

現 (주)에이치시티 부사장
현대전자산업(주)
한양대학교 전자공학과 졸업

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이수찬

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

허봉재

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

권용택

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 이수찬 사내이사 후보자
 상기 사내이사 후보자(이수찬)는 (주)에이치시티 임원으로서 오랜기간 역임하면서
 주요 의사결정으로 회사의 경영성과 창출에 역량을 발휘하고 있으며, 회사 경영 전반
 에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌 할 것으로 판단되어 추천합니다

* 허봉재 사내이사 후보자
 상기 사내이사 후보자(허봉재)는 (주)에이치시티 인증사업본부장으로 오랜기간
 역임하면서 인증사업과 관련한 다양한 경험과 풍부한 지식을 보유하고 있으며,
 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌 할 것으로 판단
 되어 추천합니다

* 권용택 사내이사 후보자
 상기 사내이사 후보자(권용택)는 (주)에이치시티 교정사업본부장 및 경영기획실장
 으로 오랜기간 역임하면서 교정사업과 관련한 다양한 경험과 풍부한 지식을 보유하고 
 있으며, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌 할 것으로
 판단되어 추천합니다

확인서

이수찬_확인서

허봉재_확인서

권용택_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
10.5억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항 : 당사는 정관 제35조(이사의 보수) 규정에 의거 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 근거하여 이사의 퇴직금을 지급하므로, 상기 주주총회 승인 보수한도에는 퇴직금이 포함되어 있지 않습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항 : 당사는 정관 제35조(이사의 보수) 규정에 의거 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 근거하여 이사의 퇴직금을 지급하므로, 상기 주주총회 승인 보수한도에는 퇴직금이 포함되어 있지 않습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.hct.co.kr → 투자정보 → 전자공고)에 게재할 예정입니다.
- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

※ 코로나19에 관한 사항

1) 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단
 행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여
 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

2) 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 
 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

3) 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이
 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다

※ 주주총회 집중일 개최 사유
 - 해당사항 없음