우림피티에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 우림피티에스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
우림기계(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 우림기계(주)
주 소: 경남 창원시 성산구 남면로613 (외동)
전화번호: 055-260-0300

작 성 자:
성 명: 오세훈
부서 및 직위: 경영지원실 부장
전화번호: 055-260-0306

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우림기계(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제21기 정기주주총회(2021년 03월 26일)의 원할한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우림기계(주)
보통주
283,098
2.1
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한현석
최대주주
(대표이사)
보통주
6,421,629
47.57
대표이사
-

한우진
최대주주의
자
보통주
1,062,025
7.87
임원
-

조점숙
최대주주의 배우자
보통주
22,645
0.17
주주
-

김춘권
최대주주의 친인척
보통주
3,000
0.02
주주
-

계
-
7,509,299
55.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

임영택
보통주
0
직원
-
-

오세훈
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

우림기계(주) 제21기 정기주주총회(2021년03월26일)를 위한 주주명부 기준일(2020년12월31일) 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기주주총회(2021년 03월 26일)의 원할한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우림기계 홈페이지
http://www.woorimgear.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법
2. 우편에 의한 방법 
 - 접 수 처 : 경남 창원시 성산구 성산패총로145 우림기계(주) 경영지원실
 - 연 락 처 : 055-260-0306
 - 접수기간: 2021년 3월 16일~3월 26일 우림기계(주) 제21기 정기주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일(금) 오전9시

장 소
경남 창원시 성산구 남면로613 우림기계(주) 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 오전 9시~ 2021년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석 준비물
 가.직접행사:신분증
 나.대리행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2. 코로나19 관련 안내문
 가. 코로나19 방역관리 지침에 따라 경비실 및 총회장 입구에 열화상 카메라 또는 체온계를 비치할 예정이며, 당일 측정 결과에 따라 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 총회장내 출입이 제한될 수도 있습니다. 또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님의 출입을 제한할 예정이오니 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.
 나. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장의 제한이 있을 수 있으므로 사전 안내드린 전자투표와 전자위임장 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.
 다. 소집 관련하여 일시, 장소 등 변동사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 지체없이 변동사항에 대해 재공시 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 제철.에너지.건설.운반하역.플랜트에 적용되는 산업용감속기, 굴착기.이동크레인.광산기계 등 건설장비용 주행감속기 및 선회감속기, 대형 정밀기어, 풍력발전기기어박스, 광산부품 등 산업설비 및 건설장비, 에너지, 정밀기계 분야의 핵심 제품을 생산하고 있습니다. 40년 동안 축적된 기술력을 바탕으로 우림기계 독자 브랜드 감속기 생산 및 OEM 제품 생산, 수주생산 라인과 양산라인 구축 등 국내 최고의 감속기 및 동력전달장치 생산 전문기업입니다. 기존의 사업부문을 더욱 강화하고 신제품 개발과 해외시장 확대를 통하여 글로벌 기업들과 경쟁하면서 지속적인 발전을 진행하고 있으며, 새로운 성장 동력을 위해 기존의 판매 방식에서 탈피하여 엔지니어링 및 Assy 중심으로 생산구조를 변화시켜 수주분야를 확대하고 있습니다. 제철플랜트용 대형 정밀감속기의 국산화 개발과 에너지 분야의 사업을 강화하여 셰일가스 채굴설비에 적용되는 기어박스와 풍력발전기용 기어박스 개발을 완료하여 해외 시장에 판매하고 있습니다. 또한 로봇에 적용되는 정밀감속기, 공작기계.자동화설비용 정밀감속기, 전기차.방산용 기어박스 등 당사가 가지고 있는 차별화된 경쟁력으로 새로운 신성장 산업제품 개발을 통하여 일류 글로벌 감속기 전문기업으로 도약하고 있습니다.

전세계적 코로나 감염병 사태로 인한 내수경기의 위축과 국가간 무역의 제한, 미.중 무역분쟁의 지속 등에도 불구하고 감속기부문 매출증대에 힘입어 당사의 2020년도 매출은 전년대비 8% 증가한 601억원을 달성하였고 영업이익은 7억원으로 흑자전환 하였습니다. 하지만 환관련 손실과 자산손상 반영으로 인해 당기순손실이 79억원으로 확대되어 적자가 지속되었습니다. 매출은 산업용감속기 부문이 284억원, 중장비부품 부문이 317억원이며, 수출은 전체 매출액 대비 40%인 238억원을 실현 하였습니다.

금년에도 코로나 감염병 사태 지속과 미.중 무역분쟁 격화 등으로 국내외 경제의 불확실성이 더욱 심화되는 어려운 한해가 예상되고 있습니다. 그러나 해외 수출시장 확대와 신성장 산업분야의 신제품 개발 및 국산화 등 새로운 성장 분야에 주력하고, 내부적으로 지속적인 품질향상과 원가절감 등을 통해 수익성을 극대화하기 위한 노력을 다하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 내부결산에 의한 연결·별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 받은 확정 재무제표는 정기주주총회 1주전에 제출되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ.유동자산

41,201,203,164

41,027,000,781

1. 현금및현금성자산
6,893,269,188

5,515,461,218

2. 당기손익공정가치금융자산
-

5,808,544,827

3. 기타금융자산(유동)
8,750,146,311

3,728,698,153

4. 매출채권
8,358,104,366

9,221,191,936

5. 기타수취채권(유동)
254,012,020

2,887,439,994

6. 재고자산
16,259,486,101

13,063,999,612

7. 기타유동자산
612,458,252

801,665,041

8. 당기법인세자산
73,726,926

-

Ⅱ.비유동자산

48,629,342,405

57,182,178,479

1. 기타금융자산(비유동)
40,000,000

40,000,000

2. 관계기업투자
88,092,955

199,779,784

3. 유형자산
40,800,797,437

49,422,597,886

4. 투자부동산
1,809,863,959

1,105,786,642

5. 무형자산
2,239,653,922

2,252,023,069

6. 기타수취채권(비유동)
3,632,434,132

2,445,334,508

7. 기타비유동자산
18,500,000

18,500,000

8. 이연법인세자산
-

1,698,156,590

자 산 총 계

89,830,545,569

98,209,179,260

부 채

Ⅰ.유동부채

10,216,888,090

9,187,526,884

1. 매입채무
3,253,549,974

4,614,170,117

2. 단기차입금
10,000,000

30,000,000

3. 기타지급채무(유동)
3,240,068,082

2,218,651,341

4. 기타유동부채
3,713,270,034

2,274,993,226

5. 당기법인세부채
-

49,712,200

Ⅱ.비유동부채

432,150,937

2,240,848,765

1. 순확정급여부채
232,150,937

2,040,848,765

2. 기타지급채무(비유동)
200,000,000

200,000,000

부 채 총 계

10,649,039,027

11,428,375,649

자 본

Ⅰ.납입자본

23,671,378,793

23,671,378,793

1. 보통주자본금
6,750,000,000

6,750,000,000

2. 주식발행초과금
16,921,378,793

16,921,378,793

Ⅱ.자기주식

(1,472,521,975)

(1,472,521,975)

Ⅲ.기타자본구성요소

552,950,478

624,629,780

Ⅳ.이익잉여금

56,429,699,246

63,957,317,013

자 본 총 계

79,181,506,542

86,780,803,611

부 채 와 자 본 총 계

89,830,545,569

98,209,179,260

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.매출액

60,109,607,901

55,506,684,673

Ⅱ.매출원가

51,813,899,559

48,508,831,437

Ⅲ.매출총이익

8,295,708,342

6,997,853,236

Ⅳ.판매비와관리비

7,542,534,439

8,264,224,078

Ⅴ.영업이익(손실)

753,173,903

(1,266,370,842)

1. 기타수익
834,220,497

1,198,164,201

2. 기타비용
7,238,756,616

721,369,541

3. 금융수익
665,724,580

750,298,819

4. 금융비용
1,530,342,155

494,371,149

5. 지분법이익
104,839,224

-

6. 지분법손실
-

199,909,695

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(6,411,140,567)

(733,558,207)

Ⅶ.법인세비용

1,546,565,392

(66,986,717)

Ⅷ.당기순손실(이익)

(7,957,705,959)

(666,571,490)

1. 기본주당순손실(이익)

(50)

Ⅸ.기타포괄손익

358,408,890

(151,910,118)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

430,088,192

(184,927,957)

가.순확정급여부채의 재측정요소
430,088,192

(184,927,957)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(71,679,302)

33,017,839

가. 지분법자본변동
(54,369,480)

33,017,839

나. 해외사업환산손익
(17,309,822)

Ⅹ.당기총포괄이익

(7,599,297,069)

(818,481,608)

 < 연 결 자 본 변 동 표 >

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2019.01.01 (전기초)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
591,611,941
65,601,830,580
88,392,299,339

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(666,571,490)
(666,571,490)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(184,927,957)
(184,927,957)

지분법자본변동
-
-
-
33,017,839
-
33,017,839

자본에 직접 인식된
주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(793,014,120)
(793,014,120)

2019.12.31 (전기말)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
624,629,780
63,957,317,013
86,780,803,611

2020.01.01 (당기초)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
624,629,780
63,957,317,013
86,780,803,611

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,957,705,959)
(7,957,705,959)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
430,088,192
430,088,192

해외사업환산손익

(17,309,822)

(17,309,822)

지분법자본변동
-
-
-
(54,369,480)
-
(54,369,480)

자본에 직접 인식된
주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-

2020.12.31 (당기말)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
552,950,478
56,429,699,246
79,181,506,542

 < 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,929,071,941

7,887,230,072

1. 영업으로부터 창출된 현금
3,850,390,704

7,871,067,966

2. 이자의 수취
184,754,428

260,751,938

3. 이자의 지급
(28,562,150)

(33,272,240)

4. 법인세의 납부
(77,511,041)

(211,317,592)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,984,021,131)

(9,186,403,523)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
200,415,693,516

14,951,467,011

가.당기손익공정가치금융자산의 감소
11,726,016,390

5,705,345,467

나.유동성기타금융자산의 감소
184,925,875,251

7,661,574,414

다.유동성기타수취채권의 감소
1,746,231,660

164,978,949

라.종속기업 및 관계기업투자의 처분
20,000,000

-

마.유형자산의 처분
596,636,365

-

바.무형자산의 처분
306,600,000

266,818,181

사.비유동성기타수취채권의 감소
1,094,333,850

1,152,750,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(202,399,714,647)

(24,137,870,534)

가.당기손익공정가치금융자산의 증가
5,871,900,145

11,619,010,461

나.유동성기타금융자산의 증가
190,708,376,828

7,540,911,777

다.유동성기타수취채권의 증가
582,098,350

464,554,119

마.유형자산의 취득
3,913,890,714

2,679,109,177

바.무형자산의 취득
528,114,760

1,304,285,000

사.비유동성기타수취채권의 증가
795,333,850

530,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(20,000,000)

(763,014,120)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,935,000,000

9,310,000,000

가.단기차입금의 차입
12,935,000,000

9,310,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,955,000,000)

(10,073,014,120)

가.단기차입금의 상환
12,955,000,000

9,280,000,000

나.배당금의 지급
-

793,014,120

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

1,925,050,810

(2,062,187,571)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

5,515,461,218

7,682,416,738

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

(547,242,840)

(104,767,949)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

6,893,269,188

5,515,461,218

연결재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

 < 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표) >

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ.유동자산

41,004,762,457

41,027,000,781

1. 현금및현금성자산
6,696,828,481

5,515,461,218

2. 당기손익공정가치금융자산
-

5,805,024,420

3. 기타금융자산(유동)
8,750,146,311

3,732,218,560

4. 매출채권
8,358,104,366

9,221,191,936

5. 기타수취채권(유동)
254,012,020

2,887,439,994

6. 재고자산
16,259,486,101

13,063,999,612

7. 기타유동자산
612,458,252

801,665,041

8. 당기법인세자산
73,726,926

-

Ⅱ.비유동자산

48,866,042,405

57,182,178,479

1. 기타금융자산(비유동)
40,000,000

40,000,000

2. 종속기업 및 관계기업투자
324,792,955

199,779,784

3. 유형자산
40,800,797,437

49,422,597,886

4. 투자부동산
1,809,863,959

1,105,786,642

5. 무형자산
2,239,653,922

2,252,023,069

6. 기타수취채권(비유동)
3,632,434,132

2,445,334,508

7. 기타비유동자산
18,500,000

18,500,000

8. 이연법인세자산
-

1,698,156,590

자 산 총 계

89,870,804,862

98,209,179,260

부 채

Ⅰ.유동부채

10,216,888,090

9,187,526,884

1. 매입채무
3,253,549,974

4,614,170,117

2. 단기차입금
10,000,000

30,000,000

3. 기타지급채무(유동)
3,240,068,082

2,218,651,341

4. 기타유동부채
3,713,270,034

2,274,993,226

5. 당기법인세부채
-

49,712,200

Ⅱ.비유동부채

432,150,937

2,240,848,765

1. 순확정급여부채
232,150,937

2,040,848,765

2. 기타지급채무(비유동)
200,000,000

200,000,000

부 채 총 계

10,649,039,027

11,428,375,649

자 본

Ⅰ.납입자본

23,671,378,793

23,671,378,793

1. 보통주자본금
6,750,000,000

6,750,000,000

2. 주식발행초과금
16,921,378,793

16,921,378,793

Ⅱ.자기주식

(1,472,521,975)

(1,472,521,975)

Ⅲ.기타자본구성요소

570,260,300

624,629,780

Ⅳ.이익잉여금

56,452,648,717

63,957,317,013

자 본 총 계

79,221,765,835

86,780,803,611

부 채 와 자 본 총 계

89,870,804,862

98,209,179,260

< 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서) >

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.매출액

60,109,607,901

55,506,684,673

Ⅱ.매출원가

51,813,899,559

48,508,831,437

Ⅲ.매출총이익

8,295,708,342

6,997,853,236

Ⅳ.판매비와관리비

7,519,230,953

8,264,224,078

Ⅴ.영업이익(손실)

776,477,389

(1,266,370,842)

1. 기타수익
833,866,482

1,198,164,201

2. 기타비용
7,238,756,616

721,369,541

3. 금융수익
665,724,580

750,298,819

4. 금융비용
1,530,342,155

494,371,149

5. 지분법이익
104,839,224

-

6. 지분법손실
-

199,909,695

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(6,388,191,096)

(733,558,207)

Ⅶ.법인세비용

1,546,565,392

(66,986,717)

Ⅷ.당기순손실(이익)

(7,934,756,488)

(666,571,490)

1. 기본주당순손실(이익)

(600)

(50)

Ⅸ.기타포괄손익

375,718,712

(151,910,118)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

430,088,192

(184,927,957)

가.순확정급여부채의 재측정요소
430,088,192

(184,927,957)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(54,369,480)

33,017,839

가. 지분법자본변동
(54,369,480)

33,017,839

Ⅹ.당기총포괄이익

(7,559,037,776)

(818,481,608)

 < 자 본 변 동 표 >

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2019.01.01 (전기초)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
591,611,941
65,601,830,580
88,392,299,339

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(666,571,490)
(666,571,490)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(184,927,957)
(184,927,957)

지분법자본변동
-
-
-
33,017,839
-
33,017,839

자본에 직접 인식된
주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(793,014,120)
(793,014,120)

2019.12.31 (전기말)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
624,629,780
63,957,317,013
86,780,803,611

2020.01.01 (당기초)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
624,629,780
63,957,317,013
86,780,803,611

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(7,934,756,488)
(7,934,756,488)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
430,088,192
430,088,192

지분법자본변동
-
-
-
(54,369,480)
-
(54,369,480)

자본에 직접 인식된
주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-

2020.12.31 (당기말)
6,750,000,000
16,921,378,793
(1,472,521,975)
570,260,300
56,452,648,717
79,221,765,835

 < 현 금 흐 름 표 >

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,952,021,412

7,887,230,072

1. 영업으로부터 창출된 현금
3,873,340,175

7,871,067,966

2. 이자의 수취
184,754,428

260,751,938

3. 이자의 지급
(28,562,150)

(33,272,240)

4. 법인세의 납부
(77,511,041)

(211,317,592)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,220,721,131)

(9,186,403,523)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
200,415,693,516

14,951,467,011

가.당기손익공정가치금융자산의 감소
11,726,016,390

5,705,345,467

나.유동성기타금융자산의 감소
184,925,875,251

7,661,574,414

다.유동성기타수취채권의 감소
1,746,231,660

164,978,949

라.종속기업 및 관계기업투자의 처분
20,000,000

-

마.유형자산의 처분
596,636,365

-

바.무형자산의 처분
306,600,000

266,818,181

사.비유동성기타수취채권의 감소
1,094,333,850

1,152,750,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(202,636,414,647)

(24,137,870,534)

가.당기손익공정가치금융자산의 증가
5,871,900,145

11,619,010,461

나.유동성기타금융자산의 증가
190,708,376,828

7,540,911,777

다.유동성기타수취채권의 증가
582,098,350

464,554,119

라.종속기업투자의 취득
236,700,000

-

마.유형자산의 취득
3,913,890,714

2,679,109,177

바.무형자산의 취득
528,114,760

1,304,285,000

사.비유동성기타수취채권의 증가
795,333,850

530,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(20,000,000)

(763,014,120)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,935,000,000

9,310,000,000

가.단기차입금의 차입
12,935,000,000

9,310,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,955,000,000)

(10,073,014,120)

가.단기차입금의 상환
12,955,000,000

9,280,000,000

나.배당금의 지급
-

793,014,120

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

1,711,300,281

(2,062,187,571)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

5,515,461,218

7,682,416,738

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

(529,933,018)

(104,767,949)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

6,696,828,481

5,515,461,218

 < 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서) >

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

55,852,423,468

63,357,091,764

1. 전기이월미처분이익잉여금
63,357,091,764

64,208,591,211

2. 확정급여제도의 보험수리적손익
430,088,192

(184,927,957)

3. 당기순이익
(7,934,756,488)

(666,571,490)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

726,929,610

-

1. 이익준비금
66,084,510

-

2. 배당금
660,845,100

-

가. 현금배당금
660,845,100

-

[주당배당금(률)

당기 : 50원(10%)

전기 : -

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

55,125,493,858

63,357,091,764

※ 당기 처분예정일은 2021년 3월 26일이며 전기 처분확정일은 2020년 3월 27일이었습니다.

별도재무제표의 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기의 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록에 관한

조문정비

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

배당기준일 정비 및 동등배당 원칙 명시

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

주주명부의 폐쇄 및 기준일 관련 조문정비

제17조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (현행과동일)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

조문정비

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

조문정비

제47조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임·해임 관련

조문정비

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑥ (생략)

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑥ (생략)

주주명부의 폐쇄 및 기준일 관련 조문정비

제56조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제56조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 동일)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음

④ (현행과 동일)

배당기준일 정비 및 동등배당 원칙 명시

제57조(분기배당)

① ∼ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제57조(분기배당)

① ∼ ③ (생략)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (생략)

배당기준일 정비 및 동등배당 원칙 명시

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

경과규정

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

한현석
1959.08.17
해당없음
해당없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한현석
우림기계(주)
대표이사
1998.05~2000.02
우림기계 대표자
-

2000.03~현재
우림기계(주) 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 한현석>
해당 후보자는 우림기계(주) 대표이사로 다년간 쌓아온 업계내 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 회사의 발전에 크게 기여를 하였습니다. 높은 전문성으로 경영환경과 회사에 대한 이해도가 높아 당사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단합니다.

확인서

20210310_확인서(이사 한현석).jpg
20210310_확인서(이사 한현석)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최규진
1969.01.18
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최규진
내일회계법인대표이사
(공인회계사)
1998.11~2009.10
삼일회계법인(영남본부) 공인회계사
없음

2009.11~2015.03
이촌회계법인(부산지점) 대표

2015.04~현재
내일회계법인 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 최규진>
당 후보자는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 지난 임기동안 감사업무를 수행함에 있어 객관적인 시각으로 업무를 함과 동시에 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 지도 편달하여 앞으로도 충분히 감사업무를 할 수 있다는 판단하에 후보자를 추천합니다.

확인서

20210310_확인서(감사 최규진).jpg
20210310_확인서(감사 최규진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
513,128,390

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
- 전기 실제 지급된 보수총액에는 임기만료된 사외이사의 보수금액이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.