DSC인베스트먼트 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: DSC인베스트먼트

주주총회소집공고
2.9
디에스씨인베스트먼트(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
디에스씨인베스트먼트

대 표 이 사 :
윤 건 수

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 뚝섬로1길 10, 3층

(전 화) 02-3453-3190

(홈페이지)http://dscinvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 정 운

(전 화) 02-3453-3190

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법
제363조와 정관 제22조에
의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 25일 (목요일) 오전 9시 30분

2. 장소 : 서울시 성동구 뚝섬로1길 10, 지하1층 강당

3. 회의 목적 사항

1) 보고안건

① 감사보고

② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
 ④ 외부감사인 선임보고 

2) 부의안건

제1호의안 : 제9기(2020.01.01.~2020.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 
 3-1호의안 : 사내이사 윤건수 선임의 건 (재선임)

제4호의안 : 감사 선임의 건
 4-1호의안 : 감사 이지훈 선임의 건 (재선임)

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
 상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명 ·날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 "상법 제368조의 4"에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호"에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 
 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https;//evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

7. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

실질주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

* 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

* 외국인주주 : 투자등록증

8. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내
질병관리본부에서는 코로나 19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에따라, 현장 참석 보다는 사전 등록을 통한 온라인 시청과 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. 
또한 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인하시길 바랍니다.
※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

 2021년 3월

디에스씨인베스트먼트주식회사

대표이사 윤 건 수

(직 인 생 략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한무근
(출석률: 100%)
채주락
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.07
1. 제8기 결산재무제표(안) 승인의 건
찬성
-

2
2020.02.21
1. 한국산업은행 산업운영자금대출 승인의 건
찬성
-

3
2020.02.26
1. 제 8기 정기주주총회 개최의 건
2. 제 8기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
3. 제 8기 영업보고서 승인의 건
찬성
-

4
2020.07.01
1. 운영자금 차입의 건
-
찬성

5
2020.07.03
1. 한국산업은행 산업운영자금대출 승인의 건
-
찬성

6
2020.07.24
1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정 승인의 건
-
찬성

7
2020.09.11
1. 신규 펀드 결성 및 출자의 건 (DSC Tech 밸류업펀드2호)
-
찬성

8
2020.11.06
1. 회사 내부규정 개정의 건
-
찬성

9
2020.11.09
1. 자기주식 처분 결의의 건
-
찬성

10
2020.11.27
1. 신규 펀드 결성 및 출자의 건 (DSC초기기업스케일업펀드)
2. (주)슈미트 유상증자 참여의 건
3. 기 차입금 상환기일 도래에 따른 기한연장의 건
-
찬성

※ 제 8기 주주총회(2020.03.27)에서 채주락 사외이사가 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000
27
27
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히, 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.

국내 벤처캐피탈 산업은 민간 보다는 정부 주도하에 발전해 왔다고 볼 수 있습니다. 정부는 1980년대 중반 이후 일률적인 대기업 위주의 정책에서 벗어나 중소기업에 대한 지원 정책을 강화하기 시작하였습니다. 다만 정부 및 관련 유관기관을 통한 지원에는 한계가 있었으며, 그 중에서도 기술개발 가능성 및 성장잠재력이 큰 창업중소기업에 대한 지원이 요구되었습니다. 이를 위해 1986년 벤처캐피탈의 근간이 되는 「중소기업창업 지원법」과 「신기술사업금융지원에관한법률」이 제정되었으며, 해당 법률의 제정으로 정책적 지원방안이 본격적으로 시작되었다고 할 수 있습니다. 특히, 해당 법률의 제정 및 시행을 통해서 벤처캐피탈 회사들이 인가를 받아 업무를 개시하게 되었습니다. 이후 벤처산업 육성을 위해 1997년 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」이 제정되며 강력한 벤처지원정책이 수립되고 코스닥시장이 새롭게 정비되며 벤처캐피탈 산업은 큰 폭의 성장을 이루게 됩니다. 2000년 초 벤처붐으로 인해 벤처기업이 증가하며, 벤처캐피탈의 신규 투자도 큰 폭으로 증가하였습니다. 그러나 벤처 붐 종료와 함께 관련 산업도 축소되는 모습을 보였으나, 10년간 한시적으로 적용예정이던 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」의 연장과 각 정부마다 벤처기업 및 창업투자에 대한 지원이 지속되며 벤처캐피탈 산업은 꾸준히 성장하며 주목받는 산업이 되었습니다.

벤처캐피탈은 국내 관련법에 의거하여 "중소기업창업투자회사"와 "신기술사업금융회사", "유한책임회사"로 구분하고 있으며, 창업투자회사는 「중소기업창업지원법」, 신기술사업금융회사는 「여신전문금융업법」, 유한책임 회사는 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의해 설립 및 운영되고 있습니다. 이 중 당사가 영위하고 있는 중소기업창업투자회사는 「중소기업창업지원법」에 의거 중소기업청에 등록된 상법상 주식회사로서 주요 업무로는 창업자(창업한지 7년 이내의 중소기업) 및 벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기업의 주식 또는 지분인수 등 중소기업청장이 정하는 방법에 따른 해외투자, 창업보육센터 설립 및 운영이 있습니다.

한국벤처캐피탈협회에서 조사한 자료에 따르면 2020년에는 21개의 창업투자회사가 신규등록되고 5개가 말소되어 2020년 12월말에는 165개의 창업투자회사가 등록, 운영중입니다. 2020년 조합결성 규모는 6조 5,676억원으로 전년 대비
2조3,243억원(54.8%) 증가하며 첫 6조원대를 기록했습니다. 신
규로 결성된 조합은 206개로 2019년 대비 증가하며 여전히 활발한 결성을 진행하고 있습니다. 이러한 영향으로 지난해 조합(창투조합 및 KVF)재원이 사상 첫 30조원을 돌파, 33조원을 기록하였습니다.

벤처캐피탈의 신규투자는 2010년 이후 매년 1조원을 상회하였고, 2020년 신규투자는 전년대비 268억원(0.6%) 증가한 4조 3,045억원을 기록하며 2년 연속 4조원대 신규투자가 진행되었습니다.

신규 결성 조합규모가 4년 연속 신기록경신 하면서 투자를 위한 풍부한 재원 보유, 정부의 지속적인 벤처ㆍ창업 생태계 지원정책 및 민간의 벤처캐피탈 출자 참여가 지속될 것으로 전망됩니다.

2020년 업종별 신규투자는 바이오/의료(27.8%)가 가장 많이 투자되었고, 다음으로 ICT 서비스(25.0%), 유통/서비스(16.8%) 등의 순으로 투자되었습니다
.
전년도 투자금액과 비교해보면, 바이오/의료가 8.5%의 폭으로 증가하였고 투자금액도 1조 1,970억원으로 2년 연속 1조원대 투자를 진행하며, 전체 투자를 견인하는 역할을 했습니다. 

2020년 코스닥 IPO수는 총 86개사로 전년(97개사)에 비해 11개사 감소하였습니다. 그리고 2020년 IPO 기업 중 55개사가 벤처캐피탈로부터 투자를 받은 것으로 나타나 벤처캐피탈의 기업성장 기여도가 높은 것으로 평가됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2012년 1월 18일에 설립하여, 중소·벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 중소기업창업 지원법에 의거 중소기업청에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 중소기업창업투자조합 등 조합결성을 통한 창업초기 기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 또한, 2017년 4월에는 창업 엑셀러레이팅 및 관련 사업을 위하여 자회사인 (주)슈미트를 설립하였습니다.

투자조합의 주목적투자대상은 정책자금의 출자분야에 따라 상이하며, 현재 운영중인투자조합의 주투자대상은 초기기업을 중심으로 하고 있습니다. 2020년 12월에 1,700억원 규모로 DSC초기기업스케일업펀드를 결성하였고, 전체 조합중 5개의 조합( DSC드림제3호청년창업투자조합, DSC드림제4호성장사다리조합, KT-DSC창조경제청년 창업투자조합, 경기-DSC슈퍼맨투자조합1호, DSC드림X청년창업펀드)이 창업초기기업 투자를 주목적으로 하고 있으며, 성장성이 높은 스타트업의 Death Valley 극복을 위한 후속투자 (DSC Follow-on 성장사다리펀드, DSC초기기업성장지원펀드, DSC초기기업스케일업펀드)를 운용하며 초기기업의 투자 지원에 집중하고 있습니다. 그 밖에도 해외진출기업을 지원하기 위한 목적의 조합(글로벌ICT융합펀드)과 보건,의료 등 유망서비스를 영위하는 중소기업에 투자(DSC유망서비스산업펀드)하는 조합을 결성, 운영하고 있습니다. 

당사는 회사의 설립부터 창업초기기업의 투자에 집중하고 있으며, 창업초기기업의 투자를 통해 벤처생태계 내 유망기업의 자금지원이라는 역할과 이를 통해 기업이 성장할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이를 통해 당사가 운용하는 투자조합은 유망한 초기기업의 선제적 투자를 통해 수익률 향상 등을 꾀할 수 있다는 장점이 있으며, 당사는 조합설립 이후 빠른 투자자금 집행을 통해 벤처기업에 대한 자금 지원이라는 역할과 함께 신규조합 결성으로 조합운영에 따른 관리보수 수익과 투자수익 배분에 따른 추가 이익을 창출할 수 있는 강점을 가지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

- 당사의 2020년말 조합재
원은
6,202억원
이고, 조합재원 기준으로 상위 20개 창투사의 현황은 아래와 같습니다. 

구분
창업투자회사
조합재원
(단위 : 억원)

1
한국투자파트너스
20,484

2
케이비인베스트먼트
12,783

3
에이티넘인베스트먼트
11,199

4
LB인베스트먼트
10,562

5
소프트뱅크벤처스
9,397

6
KTB네트워크
8,435

7
에스비아이인베스트먼트
8,237

8
인터베스트
7,971

9
아이엠엠인베스트먼트
7,703

10
스마일게이트인베스트먼트
6,668

11
디에스씨인베스트먼트
6,202

12
에스브이인베스트먼트
5,813

13
프리미어파트너스
5,551

14
스톤브릿지벤처스
5,240

15
스틱벤처스
5,163

16
미래에셋벤처투자
5,004

17
티에스인베스트먼트
4,808

18
컴퍼니케이파트너스
4,710

19
유니온투자파트너스
4,413

20
에이치비인베스트먼트
4,274

자료 : 2020년 12월말 기준, 중소기업창업투자회사전자공시(DIVA)

(3) 시장의 특성

벤처캐피탈(Venture Capital)은 일반적으로 고도의 기술력과 장래성은 있으나 경영기반이 약해 일반 금융기관으로부터 융자받기 어려운 벤처기업에 무담보 주식투자 형태로 투자하는 기업 또는 자본을 지칭합니다. 벤처캐피탈 시장은 투자자 자금을 모집하고 투자를 실행한 이후 수익을 실현하는 과정이 반복되며 성장이 이루어지는 구조를 갖고 있습니다. 

벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었고, 국내 벤처캐피탈 시장은 정부의 관심속에 자금조달 확대에 집중하였습니다. 

적극적인 중소/벤처기업 육성 정책에 따라 유동성 공급은 전반적으로 풍부한 상황이며, 투자 및 자금조달 또한 회사계정 중심에서 조합계정 중심으로 변화하는 등 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. 반면, 풍부한 유동성에도 불구하고 상대적으로 성장성과 수익성이 나은 후기기업 중심의 투자와 중간회수 시장 비활성화 등의 문제점이 나타나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해 사업연도 매출액은 385억원, 영업이익은 286억원, 당기순이익 235억원을기록하며 설립이후 사상 최대 실적을 달성하며, 안정적인 흑자경영을 유지하고 있습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 전기 손익 및 재무 현황 금액은 회계기준에 따른 소급법을 적용하여 재작성되어, 공시된 자료와 상이함 (K-IFRS 1032호에 의거, 2017년 발행한 전환사채의 전환권대가는 자본의 요건을 충족하지 못하므로 자본에서 부채로 분류함)

※ 회사의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 상세한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

 - 연결대차대조표(재무상태표)

제 9
(당) 기
말 2020년 12월 30일 현재

제 8
(전) 기말
2019년 12월 31일 현재

디에스씨인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
21,860,735,841
16,740,978,538

현금및현금성자산
9,650,777,978
3,203,182,605

단기금융상품
-
130,000,000

당기손익-공정가치금융자산
7,465,913,285
8,427,943,702

수취채권
4,744,044,578
4,979,852,231

기타유동자산
-
-

Ⅱ.창업투자자산
47,908,263,553
33,051,885,138

투자실적자산
47,884,748,553
33,051,881,138

경영지원자산
23,515,000
4,000

Ⅲ.비유동자산
9,909,003,805
2,339,978,552

당기손익-공정가치금융자산
8,121,877,695
-

유형자산
1,230,056,167
1,789,445,030

무형자산
375,000,000
375,000,000

기타비유동자산
182,069,943
175,533,522

자 산 총 계
79,678,003,199
52,132,842,228

부 채

Ⅰ.유동부채
12,872,494,465
12,920,816,675

단기차입금
9,083,300,000
2,000,000,000

전환사채
572,137,246
7,914,535,312

단기기타금융부채
2,147,962,105
1,770,605,678

기타유동부채
144,500
-

당기법인세부채
1,068,950,614
1,235,675,685

Ⅱ.비유동부채
6,940,702,802
3,713,984,523

장기차입부채
1,117,969,119
1,030,793,840

비유동금융부채
421,333,429
744,892,970

확정급여채무
268,931,306
149,646,812

이연법인세부채
5,132,468,948
1,788,650,901

부 채 총 계
19,813,197,267
16,634,801,198

자 본

Ⅰ.지배기업소유지분
59,084,446,945
34,978,607,200

자본금
9,269,414,500
9,059,691,500

자본잉여금
8,785,252,495
7,352,112,547

기타자본
(991,219,900)
28,307,648

기타포괄손익누계액
(329,912,866)
(263,919,717)

이익잉여금
42,350,912,716
18,802,415,222

Ⅱ.비지배기업소유지분
780,358,987
519,433,830

자 본 총 계
59,864,805,932
35,498,041,030

부 채 및 자 본 총 계
79,678,003,199
52,132,842,228

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 9
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디에스씨인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ.영업수익
38,467,605,309
18,679,610,665

투자조합수익
32,152,554,204
14,773,710,020

기타의영업수익
6,315,051,105
3,905,900,645

Ⅱ.영업비용
9,842,465,327
9,380,808,496

투자조합비용
109,462,625
583,897,140

운용투자비용
318,348,000
-

기타의영업비용
1,116,317,485
2,988,886,445

일반관리비
8,298,337,217
5,808,024,911

Ⅲ.영업이익
28,625,139,982
9,298,802,169

기타수익
43,592,878
7,054,789

기타비용
(62,018,013)
(175,377,558)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
28,606,714,847
9,130,479,400

Ⅴ.법인세비용
5,144,736,504
880,630,811

Ⅵ.당기순이익
23,461,978,343
8,249,848,589

<당기순이익귀속>

지배기업소유주지분
23,548,497,494
8,405,717,942

비지배기업소유주지분
(86,519,151)
(155,869,353)

Ⅶ.기타포괄손익
(71,309,760)
(136,021,194)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(71,309,760)
(136,021,194)

확정급여채무의 재측정요소
(71,309,760)
(136,021,194)

Ⅷ.당기총포괄이익
23,390,668,583
8,113,827,395

<총포괄손익귀속>

지배기업소유주지분
23,482,504,345
8,273,323,265

비지배기업소유주지분
(91,835,762)
(159,495,870)

Ⅸ.주당손익

기본주당손익
1,302
469

희석주당손익
1,282
422

- 연결 자본변동표

제 9
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디에스씨인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속
비지배
주주지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업의 
소유주 귀속 합계

2019.01.01(전기초자본)
8,750,000,000
5,474,004,260
78,126,835
(131,525,040)
10,396,697,280
24,567,303,335
84,541,438
24,651,844,773

종속기업 유상증자
-
(22,469,302)
-
-
-
(22,469,302)
594,388,262
571,918,960

전환사채의 전환
209,691,500
1,740,947,653
-
-
-
1,950,639,153
-
1,950,639,153

주식선택권의 행사
100,000,000
159,629,936
(60,617,136)
-
-
199,012,800
-
199,012,800

주식선택권
-
-
10,797,949
-
-
10,797,949
-
10,797,949

총포괄손익 :
-
-
-
(132,394,677)
8,405,717,942
8,273,323,265
(159,495,870)
8,113,827,395

당기순이익
-
-
-
-
8,405,717,942
8,405,717,942
(155,869,353)
8,249,848,589

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(132,394,677)
-
(132,394,677)
(3,626,517)
(136,021,194)

2019.12.31(전기말자본)
9,059,691,500
7,330,525,196
28,307,648
(131,525,040)
18,802,415,222
34,978,607,200
519,433,830
29,879,897,484

2020.01.01(당기초자본)
9,059,691,500
7,352,112,547
28,307,648
(263,919,717)
18,802,415,222
34,978,607,200
519,433,830
35,498,041,030

종속기업 유상증자
-
(64,718,119)
-
-
-
(64,718,119)
352,760,919
288,042,800

주식선택권의 행사
50,000,000
78,007,648
(28,307,648)
-
-
99,700,000
-
99,700,000

자기주식의 취득
-
-
(991,219,900)
-
-
(991,219,900)
-
(991,219,900)

전환사채의 전환
159,723,000
1,419,850,419
-
-
-
1,579,573,419
-
1,579,573,419

총포괄손익 :
-
-
-
(65,993,149)
23,548,497,494
23,482,504,345
(91,835,762)
23,390,668,583

당기순이익
-
-
-
-
23,548,497,494
23,548,497,494
(86,519,151)
23,461,978,343

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(65,993,149)
-
(65,993,149)
(5,316,611)
(71,309,760)

2020.12.31(당기말자본)
9,269,414,500
8,785,252,495
(991,219,900)
(329,912,866)
42,350,912,716
59,084,446,945
780,358,987
59,864,805,932

- 연결 현금흐름표

제 9
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디에스씨인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,033,500,896
2,340,132,538

1. 영업에서 창출된 현금
9,152,253,076
3,064,909,974

당기순이익
23,461,978,343
8,249,848,589

당기순이익에 대한 조정
(17,513,190,184)
(603,195,727)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
3,203,464,917
(4,581,742,888)

2. 이자 수취
65,355,236
136,917,338

3. 이자 지급
(233,383,216)
(5,655,890)

4. 배당금 수취
2,785,320
76,283,176

5. 법인세 납부
(1,953,509,520)
(932,322,060)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
118,395,090
3,341,018,470

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
163,000,000
6,145,605,730

단기금융상품의 감소
130,000,000
5,984,000,000

장기금융상품의 감소
-
130,000,000

보증금의 감소
-
29,925,730

임대보증금의 증가
33,000,000
1,680,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,604,910)
(2,804,587,260)

단기금융상품의 증가
-
2,622,000,000

보증금의 증가
-
135,538,630

유형자산의 취득
14,124,910
47,048,630

임대보증금의 감소
30,480,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(704,300,613)
(6,428,913,051)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,199,700,000
2,770,931,760

종속기업유상증자
300,000,000
571,918,960

주식선택권의 행사
99,700,000
199,012,800

단기차입금의 차입
9,800,000,000
2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,904,000,613)
(9,199,844,811)

단기차입금의 상환
2,716,700,000
-

리스부채의 상환
315,907,883
313,627,808

신주발행비의 지출
14,954,290
-

전환사채의 상환
6,865,218,540
8,886,217,003

자기주식의 취득
991,219,900
-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
6,447,595,373
(747,762,043)

V. 기초의 현금및현금성자산
3,203,182,605
3,950,944,648

VI. 기말의 현금및현금성자산
9,650,777,978
3,203,182,605

2. 별도재무제표

 - 별도 대차대조표(재무상태표)

제 9
(당) 기
말 2020년 12월 31일 현재

제 8
(전) 기말
2019년 12월 31일 현재

디에스씨인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
20,049,942,979
15,712,733,725

현금및현금성자산
7,840,352,416
2,264,084,792

단기금융상품
-
130,000,000

당기손익-공정가치금융자산
7,465,913,285
8,427,943,702

수취채권
4,743,677,278
4,890,705,231

Ⅱ.창업투자자산
45,731,569,441
31,522,505,170

투자실적자산
45,708,054,441
31,522,501,170

경영지원자산
23,515,000
4,000

Ⅲ.비유동자산
11,460,723,951
2,655,868,566

당기손익-공정가치금융자산
8,121,877,695
-

종속기업투자
2,331,071,026
1,446,422,368

유형자산
494,519,070
700,979,002

무형자산
375,000,000
375,000,000

기타비유동자산
138,256,160
133,467,196

자 산 총 계
77,242,236,371
49,891,107,461

부 채

Ⅰ.유동부채
12,690,406,168
12,721,458,990

단기차입금
9,083,300,000
2,000,000,000

전환사채
572,137,246
7,914,535,312

단기기타금융부채
1,965,510,848
1,570,394,893

당기법인세부채
1,069,458,074
1,236,528,785

Ⅱ.비유동부채
5,467,383,258
2,191,041,271

비유동금융부채
197,813,441
325,426,792

확정급여채무
155,258,413
95,121,122

이연법인세부채
5,114,311,404
1,770,493,357

부 채 총 계
18,157,789,426
14,912,500,261

자 본

Ⅰ.자본금
9,269,414,500
9,059,691,500

Ⅱ.자본잉여금
8,375,701,656
6,877,843,589

Ⅲ.기타자본
(991,219,900)
28,307,648

Ⅳ.기타포괄손익누계액
79,637,973
210,349,241

Ⅴ.이익잉여금
42,350,912,716
18,802,415,222

자 본 총 계
59,084,446,945
34,978,607,200

부 채 및 자 본 총 계
77,242,236,371
49,891,107,461

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

제 9
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디에스씨인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ.영업수익
37,662,017,909
18,246,747,189

투자조합수익
31,527,534,741
14,542,644,020

기타의영업수익
6,134,483,168
3,704,103,169

Ⅱ.영업비용
8,701,988,990
8,388,211,772

투자조합비용
94,215,306
566,207,695

운용투자비용
318,348,000
-

기타의영업비용
1,029,142,206
2,908,755,974

일반관리비
7,260,283,478
4,913,248,103

Ⅲ.영업이익
28,960,028,919
9,858,535,414

기타수익
11,776,686
5,271,029

기타비용
(43,820,048)
(148,487,929)

종속기업투자손실
(234,751,559)
(428,969,764)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
28,693,233,998
9,286,348,750

Ⅴ.법인세비용
5,144,736,504
880,630,811

Ⅵ.당기순이익
23,548,497,494
8,405,717,942

Ⅶ.기타포괄손익
(130,711,268)
(154,863,979)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(80,599,783)
(32,709,437)

지분법자본변동
(80,599,783)
(32,709,437)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(50,111,485)
(122,154,542)

확정급여채무의 재측정요소
(50,111,485)
(122,154,542)

Ⅷ.당기총포괄이익
23,417,786,226
8,250,853,963

Ⅸ.주당손익

기본주당순이익
1,302
469

희석주당순이익
1,282
422

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 9
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디에스씨인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
(처분예정일 : 2021년 3월 25일)
제 8(전) 기
 (처분확정일 : 2020년 3월 27일 )

I. 미처분이익잉여금

42,350,912,716

16,764,889,003

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,802,415,222

10,122,627,920

2. 당기순이익
23,548,497,494

6,642,261,083

II. 임의적립금등의이입액

합 계(I+II)

42,350,912,716

16,764,889,003

III. 이익잉여금처분액

IV. 차기이월미처분이익잉여금

42,350,912,716

16,764,889,003

비교 표시된 전기의 이익잉여금처분계산서는 2020년 3월 27일자 정기주주총회에서 확정된 것으로 재무제표의 재작성 효과가 반영되어 있지 아니함에 따라 전기의 차기이월미처분이익잉여금과 당기의 전기이월미처리이익잉여금은 일치하지 않습니다

- 별도 자본변동표

제 9
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디에스씨인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2019.01.01(기초자본)
8,750,000,000
4,977,266,000
78,126,835
365,213,220
10,396,697,280
24,567,303,335

전환사채의 전환
209,691,500
1,740,947,653
-
-
-
1,950,639,153

주식선택권의 행사
100,000,000
159,629,936
(60,617,136)
-
-
199,012,800

주식선택권
-
-
10,797,949
-
-
10,797,949

총포괄손익:
-
-
-
(154,863,979)
8,405,717,942
8,250,853,963

당기순이익
-
-
-
-
8,405,717,942
8,405,717,942

지분법자본변동
-
-
-
(32,709,437)
-
(32,709,437)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(122,154,542)
-
(122,154,542)

2019.12.31(전기말 자본)
9,059,691,500
6,877,843,589
28,307,648
210,349,241
18,802,415,222
34,978,607,200

2020.01.01(기초자본)
9,059,691,500
6,877,843,589
28,307,648
210,349,241
18,802,415,222
34,978,607,200

주식선택권의 행사
50,000,000
78,007,648
(28,307,648)
-
-
99,700,000

자기주식의 취득
-
-
(991,219,900)
-
-
(991,219,900)

전환사채의 전환
159,723,000
1,419,850,419
-
-
-
1,579,573,419

총포괄손익:
-
-
-
(130,711,268)
23,548,497,494
23,417,786,226

당기순이익
-
-
-
-
23,548,497,494
23,548,497,494

지분법자본변동
-
-
-
(80,599,783)
-
(80,599,783)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(50,111,485)
-
(50,111,485)

2020.12.31(당기말 자본)
9,269,414,500
8,375,701,656
(991,219,900)
79,637,973
42,350,912,716
59,084,446,945

- 별도 현금흐름표

제 9
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디에스씨인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,464,158,637
3,628,962,622

1. 영업에서 창출된 현금
9,583,256,457
4,358,683,134

가. 당기순이익
23,548,497,494
8,405,717,942

나. 당기순이익에 대한 조정
(17,578,617,657)
(656,252,428)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
3,613,376,620
(3,390,782,380)

2. 이자 수취
65,355,236
131,309,862

3. 이자 지급
(233,383,216)
(5,655,890)

4. 배당금 수취
2,785,320
76,283,176

5. 법인세 납부
(1,953,855,160)
(931,657,660)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,070,000,000)
1,664,077,110

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
130,000,000
6,143,925,730

가. 단기금융상품의 감소
130,000,000
5,984,000,000

나. 장기금융상품의 감소
-
130,000,000

다. 보증금의 감소
-
29,925,730

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,200,000,000)
(4,479,848,620)

가. 단기금융상품의 증가
-
2,622,000,000

나. 종속기업투자의 취득
1,200,000,000
1,700,000,000

다. 보증금의 증가
-
135,538,630

라. 차량운반구의 취득
-
22,309,990

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(817,191,013)
(6,825,920,011)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,899,700,000
2,199,012,800

가. 주식선택권의 행사
99,700,000
199,012,800

나. 단기차입금의 차입
9,800,000,000
2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,716,891,013)
(9,024,932,811)

가. 단기차입금의 상환
2,716,000,000
-

나. 리스부채의 상환
141,455,483
138,715,808

다. 전환사채의 상환
6,865,218,540
8,886,217,003

라. 자기주식의 취득
991,219,900
-

마. 신주발행비의 지출
2,997,090
-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
5,576,967,624
(1,532,880,279)

V. 기초의 현금및현금성자산
2,264,084,792
3,796,965,071

VI. 기말의 현금및현금성자산
7,841,052,416
2,264,084,792

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)

②제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 장기적인 발전 또는 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 법인, 개인,에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

②제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 장기적인 발전 또는 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달 성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

표준정관 
권고 사항
반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제> (2019.03.27)

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

기존 조항의 번호 변경

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조 (사채의 발행)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

사채 발행 
규정 신설

제17조(전환사채의 발행)

①이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

2. 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자가, 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

제17조(전환사채의 발행)

①이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

2. 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

표준정관 
권고 사항
반영

제18조의2 (사채및신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

<삭제>

조항의 이동

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. (개정 2019.03.27)

제19조 (교환사채의 발행)

① 이 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

②교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

교환사채
발행 신설

<신설>

제19조의2 (사채및신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

기존 조항의 이동

<신설>

제19조의3 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

기존 조항의 이동

제44조 (감사의 수 및 선임)

②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

제44조 (감사의 수 및 선임)

②감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

감사선임에 관한 조문 
정비

제44조 (감사의 수 및 선임)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제44조 (감사의 수 및 선임)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

감사인 선임관련 개정법률 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사인 선임관련 개정법률 반영

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제56조(인센티브 지급)

①인센티브 산정방법 및 지급시기의 개정은 주주총회 승인을 얻어야 한다.

②제1항에 명시된 사항을 제외한 세부 사항은 이사회 결의에 따른다.

<삭제>

이사회 위임

<없음>

부칙

이 정관은 2021년 3월 25일부터 개정 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤건수
1962.07.18
미해당
해당없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤건수
디에스씨인베스트먼트㈜ 
대표이사
12.01~현재 
07.05~11.12
디에스씨인베스트먼트㈜ 대표이사
LB인베스트먼트 투자본부 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤건수
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 디에스씨인베스트먼트(주)의 대표자(설립자 및 최대주주)로 회사의 성장에 크게 이바지 하였으며, 당사의 핵심가치에 대한 제고와 성장전략을 가지고 있음. 업계의 풍부한 노하우를 바탕으로 향후 회사의 성장과 발전에 큰 능력이 인정되어 사내이사로서 적임자로평가됨.

확인서

확인서_윤건수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이지훈
1963.10.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이지훈
세종대학교
 경영학과 부교수
15.04~현재 
90.01~15.03
세종대학교 경영학과 부교수
조선일보 경제부
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이지훈
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

투자 관련 업종에 대한 해박한 지식을 바탕으로 당사가 영위하는 업종 및 경영전반에 대한 이해도가 높아, 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할것으로 판단되어 적임자로 평가됨.

확인서

확인서_이지훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
995백만원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://dscinvestment.com/)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

-

당사는 "상법 제368조의 4"에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호"에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 
 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https;//evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

-질병관리본부에서는 코로나 19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에따라, 현장 참석 보다는 사전 등록을 통한 온라인 시청과 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. 
또한 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인하시길 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음.