서원인텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 서원인텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
서원인텍

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 03일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

부의
안건
감사 선임의
건 추가

나. 의결사항(부의 안건)
 - 제1호 의안 : 제24기(2020.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 (현금배당 : 350원/주)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

나. 의결사항(부의 안건)
 - 제1호 의안 : 제24기(2020.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 (현금배당 : 350원/주)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 서원인텍
주 소: 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (당정동)
전화번호: 031-428-9500

작 성 자:
성 명: 신호선
부서 및 직위: 회계자금IR팀 / 대리
전화번호: 031-428-9527

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서원인텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 03일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
-

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서원인텍
보통주
0
0
본인
해당사항 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김재윤
최대주주
보통주
5,748,000
30.9
최대주주
대표이사

최영애
최대주주의 특수관계인
보통주
1,720,000
9.25
최대주주의 특수관계인
-

김지현
최대주주의 특수관계인
보통주
1,230,000
6.61
최대주주의 특수관계인
-

김재희
최대주주의 특수관계인
보통주
930,000
5.00
최대주주의 특수관계인
-

이상원
최대주주의 특수관계인
보통주
30,000
0.16
최대주주의 특수관계인
-

이제원
최대주주의 특수관계인
보통주
30,000
0.16
최대주주의 특수관계인
-

손승진
최대주주의 특수관계인
보통주
30,000
0.16
최대주주의 특수관계인
-

손승현
최대주주의 특수관계인
보통주
30,000
0.16
최대주주의 특수관계인
-

계
-
9,748,000
52.40
-
-

※ 제출일 현재 발행주식총수 및 보유주식수 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

신호선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 03일
2021년 03월 08일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 05일 09시 ~ 2021년 03월 24일 17시

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
 - 모바일 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 
 - 2021년 03월 05일 09시~2021년 03월 24일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

- 주소 : 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 
 회계자금/IR팀 신호선 대리 앞
- 전화 : 031-428-9527
- 팩스 : 070-4275-1400
- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 25일 오전 08시 30분

장 소
경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 05일 09시 ~ 2021년 03월 24일 17시

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
 - 모바일 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 
 - 2021년 03월 05일 09시~2021년 03월 24일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 03월 05일 ~ 2021년 03월 24일

서면투표 방법
1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

2. 의결권 표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.

3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.

4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2021년 03월 24일(수)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.

<보내실 곳>
(15847) 경기도 군포시 공단로140번길 32-15
 (주)서원인텍 회계자금/IR팀

5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 ·간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접 접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

○ 개최일자 : 2021년 3월 25일(목) 오전 8시 30분
○ 개최장소 : 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실
1. 회의목적 사항
 가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계 관리제도 운영실태보고
 나. 의결사항(부의 안건)
 - 제1호 의안 : 제24기(2020.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 (현금배당 : 350원/주)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2020년도 영업실적은 매출이 전년대비 4.2% 증가하여 3,156억원이며, 영업이익은 전년대비 9.4% 증가하여 184억원으로 나타났습니다.

당사의 주력사업은 지난 2000년대 초부터 당사 성장의 근간의 토대가 된 사업인 무선통신기기 분야에서 휴대폰 부품으로서 사용자와 단말기간 문자입력 장치 및 단말기 기능의 입력장치인 피처폰에 들어가는 키패드 사업부문과 피처폰과 스마트폰, 태블릿 Device에 들어가는 부자재(Window tape, 방열시트, Rubber, sponge, 사출, 기타 특수재)류 등을 생산하고 있습니다. 또한 스마트폰 및 태블릿 Device의 Flip Cover, Book Cover 등을 생산하고 있
으며,

최근 Silicone Cover를 공급
하고
있습니다.

휴대폰 부품관련 사업장은 국내에는 당정 및 구미사업장, 해외로는 중국 천진법인과 베트남 하노이법인에서 사업을 영위하고 있으며 현지의 고객사인 삼성전자에 부품을 공급하고 있습니다.

2006년부터는 반도체, LCD(Liquid Crystal Display)와 더불어 정보기술 산업의 3대 핵심기술이자 장치산업의 총아로 손꼽히는 2차 전지(rechargeable battery)사업에 진출하여 노트북, 넷북, 캠코더 등 소형기기의 2차전지에 장착되는 보호회로를 LG화학 제조사에 납품하고 있습니다. 2차 전지사업은 장난감에서부터 스마트폰, 자동차등 첨단제품에 이르기까지 모든 휴대형 전자제품의 핵심 부품이라 할 수 있습니다. 특히 최근에는 이동전화와 같은 무선통신기기(스마튼폰 등)와 노트북, 캠코더, 넷북, 태블릿 PC 등 휴대형 전자정보 기기의 고속 성장세는 2차 전지 시장의 확대 진행중에 있습니다.

2차전지 보호회로 관련 사업장은 국내에는 군포시 금정동에 있으며, 해외로는 중국남경법인에서 사업을 영위하고 있으며, 고객사인 LG화학에 부품을 공급하고 있습니다.

2007년부터 시작한 정보통신 육성사업인 와이브로 사업은 2019년 현재까지 영위되고 있으며 현재 리비아 LTT社를 중심으로 한 중동지역 및 아시아 지역에서 와이브로 USB MODEM 및 CPE, Router 등의 매출이 발생하고 있으며, 중동지역 뿐만 아니라 미주 및 아프리카 남미 등 신규시장으로의 매출을 확대하고 있습니다. 향후 와이브로 단말시장은 중동지역과 아프리카 지역을 중심으로 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 최근에는 와이브로와 더불어 LTE제품군
도
미주지역 통신사업자
와 새로운
인터넷 사업자를 통한 매출을 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2021년 3월 中 공시 예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제24기 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

 - 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 24 기 2020. 12. 31 현재

제 23 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

비유동자산
45,630,186,311
57,824,663,652

유형자산
36,410,209,248
42,452,362,998

무형자산
224,947,116
327,651,490

이연법인세자산
4,073,627,716
3,241,603,178

기타비유동금융자산
4,921,402,231
11,803,045,986

유동자산
163,001,586,999
143,562,212,332

재고자산
16,813,804,520
20,798,562,613

매출채권 및 기타유동채권
36,975,094,998
30,240,862,453

기타유동금융자산
74,814,265,642
58,761,356,576

현금및현금성자산
34,398,421,839
33,761,430,690

자 산 총 계
208,631,773,310
201,386,875,984

자 본

지배주주지분

납입자본
19,198,667,693
19,198,667,693

보통주자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

주식발행초과금
9,898,667,693
9,898,667,693

이익잉여금
151,940,408,477
140,764,125,588

법정적립금
4,650,000,000
4,650,000,000

임의적립금
79,204,461
79,204,461

미처분이익잉여금
147,211,204,016
136,034,921,127

기타자본구성요소
680,483,913
679,649,286

자기주식처분이익
606,303,310
606,303,310

기타포괄손익누계액
74,180,603
73,345,976

비지배주주지분
138,375,462
196,696,576

자 본 총 계
171,957,935,545
160,839,139,143

부 채

비유동부채
159,736,642
281,191,678

장기매입채무 및 기타비유동채무
4,122,781
107,976,625

리스부채
155,613,861
173,215,053

유동부채
36,514,101,123
40,266,545,163

단기차입금
1,966,048,200
4,410,059,065

리스부채
358,431,894
374,977,511

매입채무 및 기타유동채무
29,542,382,122
26,559,530,039

유동성장기차입금
-
3,483,000,000

당기법인세부채
4,647,238,907
5,438,978,548

부 채 총 계
36,673,837,765
40,547,736,841

부채및자본총계
208,631,773,310
201,386,875,984

- 연결포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
315,619,375,140
302,903,887,367

매출원가
285,463,431,549
271,910,974,222

매출총이익
30,155,943,591
30,992,913,145

판매비와관리비
11,658,319,995
14,089,201,047

영업이익
18,497,623,596
16,903,712,098

기타수익
9,798,663,171
7,175,733,399

기타비용
7,067,593,326
4,469,731,250

금융수익
1,482,029,190
1,551,781,327

금융원가
77,605,843
324,776,348

법인세비용차감전순이익
22,633,116,788
20,836,719,226

법인세비용
4,931,182,656
7,772,591,479

계속영업당기순이익
17,701,934,132
13,064,127,747

중단영업순손실
(772,826,951)
(393,183,276)

당기순이익
16,929,107,181
12,670,944,471

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
16,756,282,889
12,500,805,026

계속영업순이익
17,529,109,840
12,893,988,302

중단영업순손실
(772,826,951)
(393,183,276)

비지배지분
172,824,292
170,139,445

계속영업순이익
172,824,292
170,139,445

중단영업순손실
-
-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산이익(손실)
480,488
690,184,871

법인세차감후 기타포괄손익
480,488
690,184,871

총포괄이익
16,929,587,669
13,361,129,342

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
16,757,117,516
13,185,570,389

비지배지분
172,470,153
175,558,953

주당손익

기본주당이익
900
672

기본주당계속영업이익
942
693

기본주당중단영업손익
(42)
(21)

- 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배회사지분
비지배주주지분
합 계

납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소

2019.01.01(전기초)
19,198,667,693
133,865,627,137
(5,116,077)
137,368,244
153,196,546,997

회계정책 변경에 따른 차이
-
(22,306,575)
-
(159,898)
(22,466,473)

총포괄손익

당기순이익
-
12,500,805,026
-
170,139,445
12,670,944,471

해외사업환산손익
-
-
684,765,363
5,419,508
690,184,871

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(5,580,000,000)
-
(116,070,723)
(5,696,070,723)

2019.12.31(전기말)
19,198,667,693
140,764,125,588
679,649,286
196,696,576
160,839,139,143

2020.01.01(당기초)
19,198,667,693
140,764,125,588
679,649,286
196,696,576
160,839,139,143

총포괄손익

당기순이익
-
16,756,282,889
-
172,824,292
16,929,107,181

해외사업환산손익
-
-
834,627
(354,139)
480,488

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(5,580,000,000)
-
(230,791,267)
(5,810,791,267)

2020.12.31(당기말)
19,198,667,693
151,940,408,477
680,483,913
138,375,462
171,957,935,545

- 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,923,157,244

34,792,788,847

(1) 당기순이익
16,929,107,181

12,670,944,471

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
8,762,763,451

24,826,263,518

법인세비용
4,934,159,042

7,690,572,893

금융수익
(1,483,746,715)

(1,551,781,327)

금융원가
77,605,843

324,776,348

감가상각비
5,966,189,202

7,373,739,099

대손상각비
15,357,011

60,873,610

무형자산상각비
106,081,740

165,466,569

기타대손상각비
-

1,503,713,872

잡손실
-

7,957,057

외화환산손실
2,286,437,310

1,192,033,516

재고자산평가손실(환입)
1,067,230,952

2,235,805,153

유형자산처분손실
484,040,009

96,825,631

매각예정비유동자산처분손실
-

43,438,457

외화환산이익
(267,482,849)

(348,377,378)

유형자산처분이익
(3,747,664,323)

(623,745,884)

기타대손충당금환입액
(641,159,788)

-

매각예정비유동자산처분이익
-

(573,111,699)

매출채권의 감소(증가)
(11,827,159,679)

4,419,344,621

미수금의 감소
3,131,875,358

1,015,979,854

선급금의 감소
62,103,997

876,441,600

선급비용의 감소(증가)
(789,708,870)

33,217,720

부가세대급금의 감소
52,715,197

1,873,497,203

재고자산의 감소(증가)
2,206,690,724

(1,625,663,520)

장기선급금의 감소(증가)
792,601,715

(588,118,569)

매입채무의 증가
6,651,653,545

2,035,911,484

미지급금의 증가(감소)
57,387,540

(1,008,232,387)

선수금의 증가(감소)
9,308,042

(51,501,223)

미지급비용의 증가(감소)
(338,189,185)

260,853,465

예수금의 감소
(43,562,367)

(13,652,647)

(3) 이자의 지급
(62,627,457)

(273,613,356)

(4) 이자의 수취
1,733,384,091

1,319,307,460

(5) 법인세의 환급(납부)
(6,439,470,022)

(3,750,113,246)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,185,001,617)

(13,812,771,852)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
235,201,275,163

165,227,323,639

단기금융상품의 감소
221,437,400,000

156,172,642,065

단기대여금의 감소
838,383,395

379,975,296

장기금융상품의 감소
6,988,517,592

505,236,489

매각예정비유동자산의 처분
-

7,207,419,738

토지의 처분
772,273,933

-

건물의 처분
4,387,435,553

-

기계장치의 처분
290,244,690

768,142,331

차량운반구의 처분
18,000,000

158,966,881

공구와기구의 처분
-

16,427,413

비품의 처분
-

3,542,173

임차보증금의 감소
469,020,000

14,971,253

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(241,386,276,780)

(179,040,095,491)

단기금융상품의 증가
237,094,127,193

171,023,392,000

단기대여금의 증가
1,021,020

2,316,880

장기금융상품의 증가
1,858,318,435

1,864,136,659

장기대여금의 증가
203,200,000

-

토지의 취득
16,419,200

-

건물의 취득
-

1,583,810,000

기계장치의 취득
853,227,727

3,882,752,800

시설장치의 취득
139,597,082

345,518,563

차량운반구의 취득
-

33,580,289

공구와기구의 취득
60,448,794

158,613,063

비품의 취득
8,992,825

31,301,654

건설중인자산의 증가
1,117,600,000

-

기타의무형자산의 취득
-

5,089,208

임차보증금의 증가
33,324,504

109,584,375

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,347,393,274)

(11,860,743,750)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
8,038,664,135

1,962,358,138

단기차입금의 차입
8,038,664,135

1,962,358,138

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,386,057,409)

(13,823,101,888)

단기차입금의 상환
10,320,000,000

7,120,000,000

유동성장기부채의 상환
3,538,728,000

-

리스부채의 상환
619,985,203

1,007,031,165

배당금의 지급
5,803,744,206

5,696,070,723

임대보증금의 감소
103,600,000

-

Ⅳ. 외화환산차이조정

(1,704,322,204)

365,537,771

Ⅴ. 현금의 증가

686,440,149

9,484,811,016

Ⅵ. 기초의 현금

33,778,745,995

24,319,694,784

Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(66,764,305)

(43,075,110)

Ⅷ. 기말의 현금

34,398,421,839

33,761,430,690

2) 재무제표

 - 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

< 재 무 상 태 표 >

제 24 기 2020. 12. 31 현재

제 23 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 서원인텍

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산
38,937,515,025
47,348,225,551

유형자산
22,500,929,588
24,734,642,912

무형자산
13,576,887
56,078,871

종속기업투자주식
10,024,315,548
10,935,785,377

이연법인세자산
3,248,599,853
2,448,258,745

기타비유동금융자산
3,150,093,149
9,173,459,646

매각예정비유동자산
-
-

Ⅱ. 유동자산
140,682,276,001
119,743,343,335

재고자산
2,877,036,125
2,961,126,809

매출채권및기타유동채권
46,070,177,390
46,993,948,008

기타유동금융자산
72,054,147,340
48,832,662,031

현금및현금성자산
19,680,915,146
20,955,606,487

자 산 총 계
179,619,791,026
167,091,568,886

자 본

Ⅰ. 납입자본
19,198,667,693
19,198,667,693

보통주자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

주식발행초과금
9,898,667,693
9,898,667,693

Ⅱ. 이익잉여금
143,926,187,501
127,655,800,222

법정적립금
4,650,000,000
4,650,000,000

임의적립금
79,204,461
79,204,461

미처분이익잉여금
139,196,983,040
122,926,595,761

Ⅲ. 기타자본구성요소
606,303,310
606,303,310

자기주식처분이익
606,303,310
606,303,310

자 본 총 계
163,731,158,504
147,460,771,225

부 채

Ⅰ. 비유동부채
5,731,786
122,838,314

장기매입채무 및 기타비유동채무

103,600,000

리스부채
5,731,786
19,238,314

Ⅱ. 유동부채
15,882,900,736
19,507,959,347

매입채무 및 기타유동채무
14,238,708,763
13,910,759,795

단기차입금

4,410,059,065

리스부채
14,005,058
14,005,058

당기법인세부채
1,608,477,281
1,152,751,820

기타충당부채
21,709,634
20,383,609

부 채 총 계
15,888,632,522
19,630,797,661

부 채 및 자 본 총 계
179,619,791,026
167,091,568,886

- 별도 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

매출액
118,073,906,398
138,911,043,301

매출원가
111,267,148,780
131,520,757,563

매출총이익
6,806,757,618
7,390,285,738

판매비와관리비
7,721,117,661
6,524,199,442

영업이익(손실)
(914,360,043)
866,086,296

기타수익

7,328,700,445
4,509,527,203

기타비용
7,427,935,548
8,541,779,134

금융수익
1,024,927,174
888,713,956

금융원가
31,232,197
159,159,589

종속기업으로부터의 기타수익
22,848,335,468
11,491,001,597

법인세비용차감전순이익(손실)
22,828,435,299
9,054,390,329

법인세비용
978,048,020
1,562,763,830

계속영업순이익(손실)
21,850,387,279
7,491,626,499

중단영업순손실
-
(393,183,276)

당기순이익(손실)
21,850,387,279
7,098,443,223

기타포괄손익
-
-

총포괄이익(손실)
21,850,387,279
7,098,443,223

주당손익

기본주당이익(손실)
1,175
382

기본주당계속영업이익(손실)
1,175
403

기본주당중단영업이익(손실)
-
(21)

- 별도 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍

(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2019.1.1(전기초)
19,198,667,693
126,137,356,999
606,303,310
145,942,328,002

총포괄손익

당기순이익
-
7,098,443,223
-
7,098,443,223

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
-
-
-
-

연차배당
-
(5,580,000,000)
-
(5,580,000,000)

2019.12.31(전기말)
19,198,667,693
127,655,800,222
606,303,310
147,460,771,225

2020.1.1(당기초)
19,198,667,693
127,655,800,222
606,303,310
147,460,771,225

총포괄손익

당기순이익
-
21,850,387,279
-
21,850,387,279

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
-
-
-
-

연차배당
-
(5,580,000,000)
-
(5,580,000,000)

2020.12.31(당기말)
19,198,667,693
143,926,187,501
606,303,310
163,731,158,504

- 별도 이익잉여금처분계산서

이익잉여금 처분 계산서

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 서원인텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

139,196,983,040

122,926,595,761

1. 전기이월미처분이익잉여금
117,346,595,761

115,828,152,538

2. 회계변경의 누적효과
-

-

3. 전기오류수정이익
-

-

4. 전기오류수정손실
-

-

5. 중간배당금
-

-

6. 당기순이익
21,850,387,279

7,098,443,223

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

1. 중소기업투자준비금환입
-

-

2. 연구및인력개발준비금환입
-

-

합 계

139,196,983,040

122,926,595,761

Ⅲ. 이익잉여금처분액

6,510,000,000

5,580,000,000

1. 이익준비금
-

-

2. 기업합리화적립금
-

-

3. 배당금
6,510,000,000

5,580,000,000

가. 현금배당
6,510,000,000

5,580,000,000

나. 주식배당
-

-

4. 사업확장적립금
-

-

5. 감채 적립금
-

-

6. 배당평균적립금
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

132,686,983,040

117,346,595,761

- 별도 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

21,884,556,355

29,720,452,913

(1) 당기순이익(손실)

21,850,387,279

7,098,443,223

(2) 당기순이익조정을 위한 가감

(18,675,283,677)

4,648,035,035

법인세비용
978,048,020

1,480,745,245

금융수익
(1,024,927,174)

(888,713,956)

금융원가
31,232,197

159,159,589

감가상각비
1,662,069,909

1,869,945,246

무형자산상각비
42,501,984

94,876,804

대손상각비
215,605,807

(1,236,369,085)

기타의대손상각비
-

158,600,000

외화환산손실
2,572,720,059

1,103,105,875

재고자산평가손실
2,193,036,075

54,199,789

종속기업투자손상차손
912,795,854

6,287,600,165

유형자산처분손실
-

7,000

매각예정자산처분손실
-

43,438,457

외화환산이익
(82,511,516)

(248,568,191)

유형자산처분이익
(3,574,258,825)

(225,496,421)

매각예정자산처분이익
-

(573,111,699)

재고자산평가손실(환입)
(777,610,407)

-

대손충당금 환입
(41,598,904)

-

매출채권의 감소(증가)
(498,835,488)

5,215,958,958

미수금의 증가
2,913,294,419

(953,179,851)

선급금의 감소(증가)
(38,866,185)

809,934,000

선급비용의 감소(증가)
(25,203,755)

4,370,666

선급부가세의 감소(증가)
(325,414,367)

1,397,378,390

재고자산의 감소(증가)
(1,331,334,984)

2,192,406,915

매입채무의 증가(감소)
120,245,507

(573,133,496)

미지급금의 증가(감소)
540,975,282

54,643,443

선수금의 감소
9,308,042

(49,739,846)

미지급비용의 감소
(267,295,201)

(114,666)

예수금의 증가
(30,924,558)

(38,906,699)

종속기업으로부터의 기타수익
(22,848,335,468)

(11,491,001,597)

(3) 이자의 지급

(31,232,197)

(156,492,236)

(4) 이자의 수취

950,818,167

860,948,182

(5) 종속기업으로부터 배당금의 수취

18,939,400,000

16,930,964,672

(6) 법인세의 환급(납부)

(1,149,533,217)

338,554,037

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,052,072,712)

(8,375,877,270)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

216,059,815,172

147,849,132,632

단기금융상품의 감소
204,673,400,000

139,800,000,000

단기대여금의 감소
1,164,880

72,501,720

매각예정자산의 처분
-

7,207,419,738

토지의 처분
3,895,661,200

-

건물의 처분
404,338,800

-

기계장치 처분
93,860,040

109,818,000

차량운반구의 처분
18,000,000

137,727,272

공구와 기구의 처분
-

16,427,413

비품의 처분
-

2,000

장기금융상품의 감소
6,534,370,25

505,236,489

장기대여금의 감소
-

-

임차보증금의 감소
439,020,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(229,111,887,884)

(156,225,009,902)

단기금융상품의 증가
(227,440,737,969)

(153,800,000,000)

단기대여금의 증가
(1,021,020)

(2,316,880)

장기금융상품의 증가
(1,404,171,095)

(1,864,136,659)

토지의 취득
(16,419,200)

-

기계장치의 취득
(239,738,600)

(344,100,000)

차량운반구의 취득
-

(5,300,000)

공구와기구의 취득
(9,800,000)

(128,500,000)

비품의 취득
-

(20,956,363)

건설중인자산 취득
-

-

기타무형자산의 취득
-

-

임차보증금의 증가
-

(59,700,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,107,165,593)

(10,769,042,752)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

5,909,940,935

1,962,358,138

단기차입금의 차입
5,909,940,935

1,962,358,138

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(16,017,106,528)

(12,731,400,890)

배당금의 지급
(5,580,000,000)

(5,580,000,000)

단기차입금의 상환
(10,320,000,000)

(7,120,000,000)

임대보증금의 감소
(103,600,000)

-

리스부채의 상환
(13,506,528)

(31,400,890)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,274,681,950)

10,575,532,891

Ⅴ. 기초의 현금

20,955,606,487

10,380,073,596

Ⅵ. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(9,391)

-

Ⅶ. 기말의 현금

19,680,915,146

20,955,606,487

※ 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2021년 3월 中 공시 예정인 '감사보고서 제출'의 첨부문서 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제23기
제22기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
12,670
4,961

(연결)주당순이익(원)
672
260

현금배당금총액(백만원)
5,580
5,580

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
44.6
115.4

현금배당수익률(%)
보통주
2.4
6.2

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
300
300

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

(*) 제23기, 제22기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무정보 기준으로 기재한 것입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
534,000,000

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
120,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김재윤
1970.02
부
부
본인
이사회

정연범
1970.10
부
부
없음
이사회

최길용
1971.09
부
부
없음
이사회

백승준
1948.07
여
부
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재윤
대표이사
1992. 03 ~ 현재
- (주)서원인텍 대표이사
없음

정연범
상무이사
2003. 03 ~ 현재
- (주)서원인텍 상무이사
없음

최길용
이사
2002. 10 ~ 현재
- (주)서원인텍 이사
없음

백승준
대표이사
1990. 02 ~ 현재
- 디케이씨엔씨 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 기업 대표로써 폭넓은 경영상의 경험으로 축적된 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고,
기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 기업 대표로써 폭넓은 경영상의 경험으로 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하여 추천함

확인서

확인서(감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최영일
1942.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최영일
(주)서원인텍 감사
04.12 ~ 06.10
~ 현재
- 에이스정밀 대표이사
- (주)서원인텍 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 감사는 풍부한 경험을 보유하여 감사업무를 수행하는데 전문성이 충분하다고 판단되며, 현재 (주)서원인텍 경영전반에 관한 감사업무를 안정적으로 수행하고 있고 감사로서의 직무를 충실하게 수행하고 있기에 재추천함

확인서

확인서(감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항