글로본 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 글로본

의결권대리행사권유참고서류
3.5
글로본(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 글로본(주)
주 소: 서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워
전화번호: 02-6934-0800

작 성 자:
성 명: 박정완
부서 및 직위: 경영관리부 부장
전화번호: 02-6934-0800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
글로본 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

글로본 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한상호
최대주주
보통주
4,776,706
15.82
대표이사
-

한상영
최대주주의특수관계인
보통주
100,000
0.33
미등기임원
-

계
-
4,876,706
16.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

남기범
보통주
0
직원
직원
-

박정완
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

글로본(주) 제36기 정기주주총회(개최일자 : 2021년 03월 25일(목))를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 -주 소: 서울시 강남구 도산대로 331, H331타워 5층 글로본(주) 경영관리부
 -전화번호: 02-6934-0800
 -팩스번호: 02-6934-0801
 -우편접수: 가능
 -접수기간: 2021년 3월 10일(수) ~ 3월 24일(수)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 25일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 도산대로 331(신사동), H331타워 글로본(주)회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 2020년도 매출액은 42억원으로 전기대비 59% 감소하였습니다. 영업손실은 43억원, 당기순손실은 51억원의 실적을 기록하였습니다.
이는 코로나 19로 인한 업황부진에 따른 매출감소로 인해 손실이 발생하였습니다.

주주총회소집공고의 본문Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

아래 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 36 기 2020년 12월 31일 현재

제 35 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기말
제 35(전) 기말

자 산

I.유동자산

17,606,538,584

12,727,833,018

현금및현금성자산
11,646,115,888

10,035,773,277

매출채권및기타채권
5,783,617,890

2,293,272,462

재고자산
153,408,646

363,241,778

기타유동자산
1,891,270

3,380,301

당기법인세자산
21,504,890

32,165,200

II.비유동자산

18,441,363,271

20,501,499,340

장기매출채권및기타채권
14,412,134,269

13,699,040,057

기타포괄손익-공정가치금융자산
707,683,500

2,015,724,201

유형자산
2,241,101,785

3,696,759,835

무형자산
1,080,443,717

1,089,975,247

자 산 총 계

36,047,901,855

33,229,332,358

부 채

I.유동부채

18,038,573,882

11,315,072,783

매입채무및기타부채
2,017,817,030

1,526,113,647

기타유동부채
8,864,065

4,394,120

전환사채
13,590,167,854

9,325,926,416

파생상품부채
2,421,724,933

458,638,600

II.비유동부채

333,010,875

1,147,524,628

비유동매입채무및기타부채
333,010,875

1,147,524,628

부 채 총 계

18,371,584,757

12,462,597,411

자 본

I.자본금
15,101,269,000

14,541,568,000

II.자본잉여금
71,700,336,696

69,525,610,726

III.기타자본항목
3,780,716,654

3,194,023,363

IV.기타포괄손익누계액
(1,106,976,040)

201,064,661

V.결손금
(71,799,029,212)

(66,695,531,803)

자 본 총 계

17,676,317,098

20,766,734,947

부채와자본총계

36,047,901,855

33,229,332,358

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 매출액
4,217,913,922
10,307,315,478

상품매출액
4,163,126,316
10,018,877,744

기타매출액
54,787,606
288,437,734

Ⅱ. 매출원가
3,561,238,438
7,658,217,822

상품매출원가
3,561,238,438
7,658,217,822

Ⅲ. 매출총이익
656,675,484
2,649,097,656

Ⅳ. 판매비와관리비
4,942,498,382
7,315,261,415

Ⅴ. 영업이익(손실)
(4,285,822,898)
(4,666,163,759)

금융수익
996,215,196
812,922,330

금융비용
1,828,481,767
5,472,517,222

기타수익
15,842,509
2,503,405

기타비용
1,250,449
4,210,192

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,103,497,409)
(9,327,465,438)

법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(5,103,497,409)
(9,327,465,438)

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)
(1,308,040,701)
(50,872,339)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(1,308,040,701)
(50,872,339)

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)
(6,411,538,110)
(9,378,337,777)

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익(손실)
(175)
(323)

희석주당이익(손실)
(175)
(323)

결손금처리계산서

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

미처리결손금
71,799,029,212
66,695,531,803

전기이월미처리결손금
66,695,531,803

57,381,669,180

회계정책변경효과
-

(13,602,815)

당기순손실
5,103,497,409

9,327,465,438

결손금처리액

차기이월미처리결손금
71,799,029,212
66,695,531,803

자 본 변 동 표

제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
14,000,523,500
66,851,382,749
4,286,573,953
251,937,000
(57,381,669,180)
28,008,748,022

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
13,602,815
13,602,815

수정후 기초자본
14,000,523,500
66,851,382,749
4,286,573,953
251,937,000
(57,368,066,365)
28,022,350,837

당기순손실
-
-
-
-
(9,327,465,438)
(9,327,465,438)

전환청구권 행사
541,044,500
2,674,227,977
(1,058,215,800)
-
-
2,157,056,677

전환사채 조기상환
-
-
(34,334,790)
-
-
(34,334,790)

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
(50,872,339)
-
(50,872,339)

2019.12.31 (전기말)
14,541,568,000
69,525,610,726
3,194,023,363
201,064,661
(66,695,531,803)
20,766,734,947

2020.01.01(당기초)
14,541,568,000
69,525,610,726
3,194,023,363
201,064,661
(66,695,531,803)
20,766,734,947

당기순손실
-
-
-
-
(5,103,497,409)
(5,103,497,409)

전환사채 발행
-
-
1,514,430,460
-
-
1,514,430,460

전환청구권 행사
559,701,000
2,174,725,970
(628,081,675)
-
-
2,106,345,295

전환사채 조기상환
-
-
(299,655,494)
-
-
(299,655,494)

기타포괄손익-공정가치평가손익
-
-
-
(1,308,040,701)
-
(1,308,040,701)

2020.12.31(당기말)
15,101,269,000
71,700,336,696
3,780,716,654
(1,106,976,040)
(71,799,029,212)
17,676,317,098

현 금 흐 름 표

제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 36 (당) 기
제 35 (전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
(1,797,007,777)
(491,396,533)

영업으로부터 창출된 현금
(1,742,098,446)
(213,742,750)

이자의 수취
90,408,620
209,285,344

이자의 지급
(155,978,261)
(493,877,757)

법인세 환급(납부)
10,660,310
6,938,630

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(3,732,259,910)
(15,498,620)

단기대여금의 감소
1,345,000,000
155,000,000

임차보증금의 감소
12,630,000
-

기타보증금의 감소
200,000,000
33,012,000

매도가능금융자산의 처분
1,000,000,000
-

유형자산의 처분
90,909,090
40,000,000

단기대여금의 증가
-
(200,000,000)

당기손익인식금융자산 취득
(1,360,000,000)
-

단기대여금의 증가
(3,850,000,000)
-

임차보증금의 증가
(168,799,000)
-

기타보증금의 증가
(1,000,000,000)
-

매도가능증권의 취득
-
(22,632,000)

유형자산의 취득
(2,000,000)
(20,878,620)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
7,163,477,844
(7,118,190,860)

단기차입금의 차입
-
5,289,937,834

전환사채의 발행
15,842,534,900
-

단기차입금의 상환
-
(10,020,809,364)

리스부채의 감소
(1,108,525,407)
(887,319,330)

전환사채의 상환
(7,570,531,649)
(1,500,000,000)

IV.현금및현금성자산의 증가
1,634,210,157
(7,625,086,013)

V.기초 현금및현금성자산
10,035,773,277
17,666,778,487

VI.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(23,867,546)
(5,919,197)

VII.기말 현금및현금성자산
11,646,115,888
10,035,773,277

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1.~68. 기재 생략

69. 위 각호에 관련된 무역업

70. 위 각호에 관련된 제품의 판매 및 수출입업

71. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)
1.~68. 현행과 동일
69. 플라즈마를 이용한 기술화사업
70. 플라즈마 발전장비사업
71. 플라즈마를 응용한 금속과 기체의 가공사업
72. 전력의 생산 및 판매업
73. 전력생산 부산물의 가공 및 판매업
74. 전력 및 부산물의 생산, 가공에 필요한 원료의 구입 및 처리업
75. 태양전지 및 설비, 동 관련(장비)제품의 설치사업
76. 리튬이온 2차전지 양(음)극 개질 설비사업
77. 리튬이온 2차전지 전극 소재 및 동 관련제품사업
78. 실리콘산화물(SiOx), 니켈나노파우더,
리튬메탈(리본), 합금나노파우더, 나노메탈, Ti나노 등 동 관련제품사업
79. 수소 및 그린수소의 제조, 판매업
80. 석탄 가스화 기술을 이용한 설비 및 관련 장비 설치사업
81. DME 원료인 합성가스 설비 및 동 관련장비 설치사업
82. 그린 뉴딜 관련 사업의 컨설팅 및 대행업
83. 폐목재, 폐비닐, 폐플라스틱 등 폐기물 종합처리업
84. 일산화탄소 및 기타 공업용기체의 생산 및 판매업
85. 유리 및 자기재료 및 완제품의 생산 및 판매업
86. 금속 분말원료 소재사업
87. 마이크로 웨이브 전원 공급장치 제조 판매업
88. 수소 발생장치 제조, 판매업
89. 합성가스 생산시설 및 수소생산 시설 제조, 판매업
90. 수소충전소, LPG충전소, LNG충전소, 주유소 개발 및 운영업
91. 수소oLPGoLNG 관련 플랜트, 발전소사업
92. 위험물 저장시설 및 판매시설업
93. 각종 유류 도,소매업
94. 휴게음식점업
95. 편의점업
96. 서비스업
97. 세탁업
98. 세차업
99. 면세 판매업(보세판매장업)
100. 국내여행업, 국외여행업, 일반여행업
101. 여행 알선업
102. 유제품 제조 및 도,소매업
103. 식료품 제조 및 도,소매업
104. 가공식품 제조 및 도,소매업
105. 전자상거래업
106. 프랜차이즈업
107. 식품제조 컨설팅업
108. 식품가공 연구개발업
109. 폐기물의 처리 및 재활용 영업을 영위하는 회사의 경영 및 투자

110. 탄소배출권 관련사업

111. 배터리 관련사업

112. 의료, 식품, 건설 등 각종 폐기물 관련사업

113. 사료 관련사업

114. 화석원료 및 비료사업

115. 위 각호에 관련된 플랜트 사업

116. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업
117. 위 각호에 관련된 무역업

118. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 판매, 도소매, 서비스, 수출입업

119. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업 다각화

부칙

<신설>

부칙

이 정관은 2021년 03월 25부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이봉주
1961.07.10
-
-
-
이사회

한상영
1961.08.31
-
-
특수관계인(친인척)
이사회

정소연
1981.02.09
-
-
-
이사회

박효경
1955.02.17
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이봉주
(주)그린사이언스 대표이사
1984.02 
1991.05
2005.10 ~ 2011.08
2011.03 ~ 현재
2011.09 ~ 현재
2017.11 ~ 현재
한양대 원자력공학과 졸업
위스콘신대 플라즈마 공학박사
국가핵융합연구소 책임연구원
(주)그린사이언스 대표
한동대학교 첨단융합학과 교수
㈜이노파우더 대표
-

한상영
글로본(주) 미등기임원
1983.08
2007.05 ~ 2014.04
2015.11 ~ 현재
목포해양대 졸업
(주)H&H 대표이사
글로본(주) 미등기임원
-

정소연
글로본(주) 미등기임원
2004.02
2010.04 ~ 2013.01
2013.11 ~ 2014.09
2014.09 ~ 2015.11 2015.11 ~ 현재
혜전대학교 졸업
(주)3H 근무
(주)에이치몽드 근무
(주)위솔루션 근무
글로본(주) 미등기임원
-

박효경
비영리기관 자문위원
1978
1988 ~ 2012
2004 ~ 2005
2013 ~ 현재
조선대학교 졸업
고려대학교 사범대학 외래교수
상지대학교 겸임교수
대한기자협회 자문위원장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록
직무를 수행할 계획임.

3. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 회사의 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.사내이사 후보자 이봉주
상기 후보자는 당사의 신사업 주력 제품군인 수소/플랜트 사업부분 및 2차 전지에 대한 해박한 지식과 풍부한 노하우를 보유하고 있으며, 뛰어난 기술력으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함

2. 사내이사 후보자 한상영
상기 후보자는 글로본(주)의 미등기임원으로써 오랜 경력과 노하우등 뛰어난 경영 능력을 발휘하여 회사의 안정적인 성장 및 경영혁신을 주도하여 후보자로 추천함

3. 사내이사 후보자 정소연
상기 후보자는 글로본(주)의 미등기임원으로써 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 임원이며, 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도와 후보자의 경험과 식견이 시장에서 당사의 포지션 확립과 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 후보자로 추천함

4. 사외이사 후보자 박효경
상기 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사자격요건을 충족하고 있고 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

사내이사 후보자 이봉주 확인서.jpg
사내이사 후보자 이봉주 확인서

사내이사 후보자 한상영 확인서.jpg
사내이사 후보자 한상영 확인서

사내이사 후보자 정소연 확인서.jpg
사내이사 후보자 정소연 확인서

사외이사 후보자 박효경 확인서.jpg
사외이사 후보자 박효경 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

우득정
1957.11.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우득정
-
1979.02
1985.05 ~ 2012.12
2012.06 ~ 2014.03
2014.05 ~ 2015.04 
2015.04 ~ 2018.01
서울대 영문학과 졸업
서울신문 수석논설위원
미래에셋 사외이사
코리아에셋투자증권 비상임고문
한국언론진행재단 경영본부장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사 후보자 우득정
상기 후보자는 감사로써 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서

감사 후보자 우득정 확인서.jpg
감사 후보자 우득정 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
740백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 안정적 수익창출에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여함으로써 동기부여를 강화하고, 장기근속을 유도하여 경영성과를 높이고자 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이봉주
-
사내이사 후보자
보통주
2,500,000

한상영
-
사내이사 후보자
보통주
600,000

정소연
-
사내이사 후보자
보통주
600,000

총( 3 )명
-
-
-
총( 3,700,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 3,700,000주
-

행사가격 및 행사기간

1)행사가격: 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가로 함

2)행사기간 : 부여일로부터 2년 이후 7년 이내

-

기타 조건의 개요
- 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 조정 또는 이사회에서 정함.

- 상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-

해당사항 없음

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( )명
-
총( )주
총( )주
총( )주
총( )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음