메타바이오메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 메타바이오메드

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)메타바이오메드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메타바이오메드
주 소: 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270
전화번호: 043-218-1981

작 성 자:
성 명: 오 영 택
부서 및 직위: 경영지원팀 부장
전화번호: 043-230-8821

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메타바이오메드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제22기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보(이사선임, 감사선임, 정관변경 등)

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메타바이오메드
보통주
961,243
4.03
본인
자기주식 및
자기주식신탁

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

오석송
최대주주
보통주
5,605,875
23.49
최대주주
-

오지수
특수관계인
보통주
10,456
0.04
사내이사
-

최원경
특수관계인
보통주
5,233
0.02
사내이사
-

유연춘
특수관계인
보통주
17,957
0.08
사내이사
-

유승일
특수관계인
보통주
5,000
0.02
사내이사
-

김태훈
특수관계인
보통주
6,699
0.03
사내이사
-

최정모
특수관계인
보통주
5,000
0.02
사내이사
-

계
-
5,656,220
23.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

오영택
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

(주)메타바이오메드 제22기 정기주주총회(2021년 03월 25일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제22기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보(이사선임, 감사선임, 정관변경 등)

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.15(월) ~ 2021.03.24(수)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

-시스템에 공인인증을 통해 주주/본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

* 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 추후확보계획 : 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 접수처의 위치 : (주)메타바이오메드 본사 경영지원팀 
 * 주 소 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270 (주)메타바이오메드 
 3층 경영지원팀
 * 전화번호 : 043-230-8821
 * 팩스번호 : 043-218-1985
- 위임장 접수처로 우편접수 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 3월 25일 제22기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 25일 오전 9시

장 소
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270 (주)메타바이오메드 
4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.15(월) ~ 2021.03.24(수)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

-시스템에 공인인증을 통해 주주/본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

* 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될
수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 연결재무제표기준으로, 매출액은 472억, 영업이익 20억, 법인세차감전순손실 45억원을 달성하여, 전년도에 이어 2개년 연속 영업이익 흑자를 달성하였습니다.
법인세차감전순손실이 나타난 이유는 COVID-19로 인한 전세계적인 경기침체에 영향을 받은 바, 2021년에는 순이익 전환을 위해 노력하는 (주)메타바이오메드가 되겠습니다.
당사가 속해있는 분야는(봉합원사, 치과용제품, 치과용기기, 골수복재) 산업의 
특성상 타 산업보다는 경기의 영향을 덜 받는다 할 수 있을 것입니다. 
치과용재료, 치과용기기는 꾸준한 신제품개발 , 품질개선등을 통하여 세계시장에서
판매되고 있으며, 수술용 봉합원사와 골수복재또한 영
업상황에 큰 변화는 없습니
다.

치과용기기 뿐만 아니라 초음파장비, 내시경카테타등 의료기기 분야로도
사업을 확대하여 매출증진 및 이익확대에 만전을 기하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것이므로 확정된 재무제표가 아니며, 외부감사인의 감사결과에 따라 재무제표의 내용이 변경될 수 있으므로 확정인 재무제표의 승인 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 제 표>
 연 결 재 무 상 태 표

제22기 2020년 12월 31일 현재

제21기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

자 산

I. 유동자산

52,153,344,231

41,331,663,806

1. 현금및현금성자산
8,638,909,990

2,350,437,273

2. 매출채권 및 기타수취채권
12,254,376,853

16,081,163,991

3. 당기손익-
 공정가치측정금융자산
12,098,572,002

4,006,696,128

4. 재고자산
16,963,220,916

15,172,655,549

5. 당기법인세자산
51,654,028

398,330

6. 기타자산
1,802,542,458

1,418,554,705

7. 기타금융자산
344,067,984

1,770,022,830

8. 매각예정비유동자산
-

531735000

II. 비유동자산

54,873,619,449

61,960,088,778

1. 금융기관예치금
2,000,000

2,000,000

2. 기타수취채권
1,281,279,315

1,198,743,158

3. 당기손익-
 공정가치측정금융자산
766,336,502

875,115,332

4. 유형자산
41,140,828,608

43,739,072,314

5. 무형자산
2,469,656,405

6,906,942,166

6. 투자부동산
610,904,764

480,030,479

7. 사용권자산
1,585,329,847

1,852,417,275

8. 관계기업투자
5,027,118,729

559,082,918

9. 공동기업투자
-

3,966,461,284

10. 기타금융자산
211,317,315

378,107,972

11. 이연법인세자산
1,778,847,964

2,002,115,880

자 산 총 계

107,026,963,680

103,291,752,584

부 채

I. 유동부채

47,410,258,490

39,343,039,469

1. 매입채무 및 기타지급채무
5,525,088,376

7,128,731,548

2. 차입부채
39,758,966,564

30,198,229,758

3. 기타금융부채
313,655,137

449,915,550

4. 당기법인세부채
86,559,931

229,367,119

5. 기타부채
1,725,988,482

1,336,795,494

II. 비유동부채

10,920,253,692

9,086,585,463

1. 차입부채
9,638,172,425

7,585,225,118

2. 기타지급채무
238,663,029

306,552,127

3. 기타금융부채
502,771,455

772,805,967

4. 장기종업원급여채무
257,973,234

139,328,702

5. 이연법인세부채
282,673,549

282,673,549

부 채 총 계

58,330,512,182

48,429,624,932

자 본

I. 지배기업소유주지분

47,149,161,466

53,267,293,000

1. 자본금
11,931,175,500

11,931,175,500

2. 기타불입자본
31,676,680,562

32,344,009,167

3. 기타자본구성요소
(102,905,731)

192,835,626

4. 이익잉여금
3,644,211,135

8,799,272,707

II. 비지배지분

1,547,290,032

1,594,834,652

자 본 총 계

48,696,451,498

54,862,127,652

부 채 및 자 본 총 계

107,026,963,680

103,291,752,584

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

I. 매출

47,208,701,275

59,391,345,412

II. 매출원가

27,078,512,997

33,255,535,543

III. 매출총이익

20,130,188,278

26,135,809,869

IV. 판매비및관리비

18,132,037,437

20,383,016,952

V. 영업손익

1,998,150,841

5,752,792,917

1. 금융수익
404,752,235

560,765,783

2. 금융비용
1,496,358,733

(1,569,680,035)

3. 관계및공동기업투자관련손익
468,685,287

392,129,274

4. 기타영업외수익
1,578,412,025

2,232,940,234

5. 기타영업외비용
7,541,770,505

(1,444,152,637)

VII. 법인세비용차감전순이익

(4,588,128,850)

5,924,795,536

VIII. 법인세비용

330,505,784

170,821,568

IX. 계속영업이익

(4,918,634,634)

5,753,973,968

X. 중단영업손실

-

2,181,060,429

XI. 당기순이익(손실)

(4,918,634,634)

3,572,913,539

XII. 기타포괄손익

(347,039,835)

346,965,154

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
(347,039,835)

346,965,154

(1) 지분법자본변동
32,889,240

66,599,177

(2) 해외사업환산손익
(379,929,075)

280,365,977

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

-

XIII. 총포괄이익(손실)

(5,265,674,469)

3,919,878,693

XIV. 당기순이익의 귀속

(4,918,634,634)

3,572,913,539

1. 지배기업소유주지분
(4,922,388,492)

3,346,253,536

2. 비지배지분
3,753,858

226,660,003

XV. 당기총포괄이익의 귀속

(5,265,674,469)

3,919,878,693

1. 지배기업소유주지분
(5,218,129,849)

3,662,778,440

2. 비지배지분
(47,544,620)

257,100,253

XVI. 지배기업소유지분에 대한 주당이익

1. 계속영업 기본주당이익

(212)

237

2. 계속영업 희석주당이익

(212)

237

3. 중단영업 기본주당이익

-

(94)

4. 중단영업 희석주당이익

-

(94)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 제 표>

재 무 상 태 표

제22기말 2020년 12월 31일 현재

제21기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 메타바이오메드
(단위 : 원)

과 목
제22기말
제21기말

자 산

I. 유동자산

49,407,269,324

39,345,444,380

1. 현금및현금성자산
6,122,477,430

872,788,897

2. 매출채권 및 기타수취채권
17,895,421,117

22,704,515,014

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
12,098,572,002

4,006,696,128

4. 재고자산
11,841,448,498

9,324,707,080

5. 당기법인세자산
51,044,440

-

6. 기타자산
1,339,237,853

891,714,431

7. 기타금융자산
59,067,984

1,545,022,830

II. 비유동자산

54,712,682,902

61,157,174,897

1. 기타수취채권
116,978,456

28,144,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
758,871,430

867,650,260

3. 유형자산
33,609,710,194

34,418,207,455

4. 무형자산
4,029,655,821

8,722,637,209

5. 투자부동산
120,206,069

480,030,479

6. 사용권자산
369,516,082

505,009,283

7. 종속기업투자
8,916,642,285

9,470,503,524

8. 관계기업투자
5,027,118,729

559,082,918

9. 공동기업투자
-

3,966,461,284

10. 기타금융자산
211,317,315

378,107,972

11. 이연법인세자산
1,552,666,521

1,761,340,513

자 산 총 계

104,119,952,226

100,502,619,277

부 채

I. 유동부채

45,498,470,987

36,900,360,305

1. 매입채무 및 기타지급채무
6,212,205,144

6,737,440,047

2. 차입부채
38,142,240,096

29,210,225,677

3. 기타금융부채
273,796,939

483,146,281

4. 당기법인세부채
-

120,740,099

5. 기타부채
870,228,808

348,808,201

II. 비유동부채

8,205,037,309

6,662,665,444

1. 차입부채
7,556,170,000

5,684,030,000

2. 기타지급채무
238,663,029

261,346,405

3. 기타금융부채
238,564,438

577,960,337

4. 장기종업원급여채무
171,639,842

139,328,702

부 채 총 계

53,703,508,296

43,563,025,749

자 본

I. 자본금
11,931,175,500

11,931,175,500

II. 기타불입자본
31,887,370,408

32,554,699,013

III. 기타자본구성요소
(330,984,851)

(16,910,408)

IV. 이익잉여금
6,928,882,873

12,470,629,423

자 본 총 계

50,416,443,930

56,939,593,528

부 채 및 자 본 총 계

104,119,952,226

100,502,619,277

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위 : 원)

과 목
제22기
제21기

I. 매출액

41,840,591,013

52,545,142,972

II. 매출원가

27,815,058,668

35,325,341,873

III. 매출총이익

14,025,532,345

17,219,801,099

1. 판매비 및 관리비

10,944,580,498

12,791,406,670

IV. 영업이익

3,080,951,847

4,428,394,429

1. 금융수익
493,428,138

600,921,916

2. 금융비용
1,349,815,007

1,417,244,282

3. 종속관계공동기업투자관련손익
(157,078,269)

471,848,245

4. 기타영업외수익
1,286,414,091

1,972,554,625

5. 기타영업외비용
8,339,032,467

1,025,838,266

V. 법인세비용차감전순이익

(4,985,131,667)

5,030,636,667

VI. 법인세비용(이익)

323,941,803

126,046,040

VII. 당기순이익(손실)

(5,309,073,470)

4,904,590,627

VIII. 기타포괄손익

(314,074,443)

(269,613,057)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류 될 수 있는 항목
(314,074,443)

(269,613,057)

(1) 지분법자본변동
(314,074,443)

(269,613,057)

(2) 법인세효과

-

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

-

IX. 총포괄이익

(5,623,147,913)

4,634,977,570

X. 주당이익(손실)

1. 기본주당순이익(손실)

(229)

211

2. 희석주당순이익(손실)

(229)

211

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22기 (2020.01.01 부터 2020.12.31까지)

제 21기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
제22기
제21기

I. 미처분이익잉여금

6,566,438,394

12,131,452,252

1. 전기이월미처분이익잉여금
11,875,511,864

7,226,861,625

2. 당기순이익(손실)
(5,309,073,470)

4,904,590,627

II. 이익잉여금처분액

251,912,188

255,940,388

1. 이익준비금
22,901,108

23,267,308

2. 배당금
 주당배당금(률)
 당기 - 10원(2%)
 전기 - 10원(2%)
229,011,080

232,673,080

III. 차기이월미처분이익잉여금

6,314,526,206

11,875,511,864

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제22(당)기
제21(전)기

주당배당금(원)
10 원
10 원

배당총액(원)
229,011,080
232,673,080

시가배당율(%)
0.3
0.3

- 2020년말 주주명부기준 권리주주에 대해 균등배당 할 예정입니다.
- 배당금 총액은 총발행주식 23,862,351주 중 자기주식 961,243주를 제외한 
 22,901,108주에 대한 금액입니다.

- 1주당 10원(액면가액의 2%)현금배당의 건 입니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 [주권의 종류]

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신 설>

제9조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제12조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는이사회의 결의로 정한다

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로하여금 취급케 한다

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한주주명부의 기재변경을 정지한다.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 현재주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

제20조(소집시기) 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매사업연도종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제33조 [이사 및 감사의 선임]

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

제33조(이사 및 감사의 선임·해임)

① 이사와 감사는 주주총회에서선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야한다

- 감사선임에 관한 조문 정비

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주 본인과 그 특수관계인, 최대주주 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만,상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

③∼④ 생략

③∼④ (현행과 같음)

현 행

<신 설>

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신 설>

⑥ 제2항·제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임시의결권 제한에 관한 내용반영함

제48조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

- 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할필요가 없도록 조문 정리

제47조(재무제표 등의 작성 등)

①~② (생략)

③ 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

④ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석신설>

제47조(재무제표 등의 작성 등)

①~② (현행과 같음)

③ 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

④ 감사는 정기주주총회일 또는사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야한다.

(주1) 사업보고서 제출기한이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에관한법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

<주석신설>

⑤ ~ ⑨ (생 략)

(주2) 사업보고서 제출기한이후정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사 보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시(외부감사인의) “감사보고서”와“감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

⑤ ~ ⑨ (현행과 같음)

제50조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석신설>

제50조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제14조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음.

- 조문 정비

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

부 칙

부 칙

비 고

(개정시행일) 이 정관은 2017년 03월 30일부터 개정 시행한다.

(시행일) 이 정관은 제22기 정기주주총회에서 승인한 날( 2021년 3월 26일)부터 시행한다.

다만, 제9조, 제12조, 제13조 개정 내용은 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」시행일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

오석송

1954.06.20

사내이사
부
본인
이사회

유연춘

1967.02.01

사내이사
부
메타바이오메드 부사장
이사회

오지수
1979.03.29
사내이사
부
자녀
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오석송
(주)메타바이오메드 대표이사
1999~현재
메타바이오메드 대표이사
없음

유연춘
(주)메타바이오메드 부사장
2002~현재
메타바이오메드 전무, 부사장
없음

오지수
(주)메타바이오메드 이사
2009~현재
경영기획, 영업담당 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오석송
부
부
무

유연춘
부
부
무

오지수
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 오석송>
메타바이오메드 회장으로 재직하면서 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안 
업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사 
후보자로 추천함

<사내이사 후보자 : 유연춘>
메타바이오메드 부사장으로 재직하면서 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안 
업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사 
후보자로 추천함

<사내이사 후보자 : 오지수>
메타바이오메드 영업담당 이사로 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안 
업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사 
후보자로 추천함

확인서

확인서_오석송

확인서_유연춘

확인서_오지수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조성일
1953.07.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조성일
메타바이오메드 감사
1972~2008
국민은행 근무/지점장역임등
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성일
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 국민은행 지점장 역임등 감사수행 경력이 많은 전문 인력 
- ㈜메타바이오메드 감사로서 이사회 의사결정에 대해 객관적인 의견을 적극적으로 표명
- 당사 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사에 적합한 회계 감사 방향을 지시할 수 있는 적임자이므로 추천함

확인서

확인서_조성일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
9.5억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"