오리엔탈정공 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 오리엔탈정공

주주총회소집공고
2.9
㈜오리엔탈정공

주주총회소집공고

2021년 03월 10일

회 사 명 :
㈜오리엔탈정공

대 표 이 사 :
박 세 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6(송정동)

(전 화) 051-202-0101

(홈페이지)http://www.opco.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 송 용 호

(전 화) 051-979-0875

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제21조에 의거하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1
. 일 시
: 2021년 3월 25일 (목) 오전 10시

2. 장 소
: 부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동) 
 ㈜오리엔탈정공 본사 1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안 : 제41기 연결재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제41기 별도재무제표 승인의 건

제1-3호 의안 : 제41기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 개정의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 송용호 사내이사 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및
모바일 주소
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인

후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2021년 03월 10일

주식회사
오 리 엔 탈 정 공

대표이사

박 세 철
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이성훈
(출석률: 100%)

서종수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

제1회 임시
2020-02-03
[보고사항]
 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 (대표이사)
 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건 (감사)
 3. 2020년 사업계획 보고의 건
 
 [의 안]
 제1호 의안: 제40기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건
 제1-1호 의안: 제40기 연결재무제표 승인의 건
 제1-2호 의안: 제40기 별도재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 제40기(2019.01.01.~2019.12.31.) 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
찬성
신규선임

제2회 임시
2020-02-28
제1호 의안: 전자투표제도 도입의 건

찬성

제3회 임시
2020-03-09
제1호 의안: 정기 주주총회 소집 승인의 건
제2호 의안: 정기 주주총회 의안 상정의 건

찬성

제4회 임시
2020-03-09
제1호 의안: 주식회사 오리엔탈마린텍 제5기 정기주주총회 부의안건 사전 승인의 건

찬성

제5회 임시
2020-03-18
제1호 의안: 제40기(2019.01.01.~2019.12.31.) 영업보고서 승인의 건

찬성

제6회 임시
2020-03-24
제1호 의안: 대표이사 재선임의 건
임기만료
찬성

제1회 정기
2020-04-20
제1호 의안: 기타외화지급보증(W-BOND 발급, 2건) 신규 차입의 건
찬성

제7회 임시
2020-05-08
제1호 의안: 계열회사 오리엔탈마린텍의 유상증자 참여 승인의 건
찬성

제8회 임시
2020-06-22
제1호 의안: 기타외화지급보증(W-BOND 발급, 1건) 신규 차입의 건
찬성

제2회 정기
2020-07-30
제1호 의안: 임시 주주총회 소집 승인 의 건
제2호 의안: 임시 주주총회 의안 상정의 건
찬성

제9회 임시
2020-07-30
제1호 의안: BNK경남은행 일반운전대출 차입의 건
찬성

제10회 임시
2020-07-30
제1호 의안: 전자투표제도 도입의 건
찬성

제11회 임시
2020-07-31
제1호 의안: 故 서종석 회장 장례 회사장 진행 승인의 건
찬성

제12회 임시
2020-08-24
제1호 의안: 주식회사 오리엔탈마린텍 제6기 임시주주총회 부의안건 사전 승인의 건
찬성

제41기 임시주총
2020-09-08
제1호 의안: 감사 선임의 건
찬성

제13회 임시
2020-09-08
제1호 의안: 감사 보수 승인의 건
찬성

제14회 임시
2020-12-17
제1호 의안: 기타원화지급보증(선수금이행보증 발급, 2건) 신규 차입의 건
찬성

제15회 임시
2020-12-18
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건
찬성

제16회 임시
2020-12-30
제1호 의안: ㈜오리엔탈마린텍의 유암코기업리바운스제일차기업재무안정사모투자회사 앞 대출채권 기간연장에 따른 연대입보의 건
찬성

[주1] 기준기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
16,783,380
16,783,380
-

[주1] 기준기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일
[주2] 상기 주총승인금액은 사내이사, 기타비상무이사를 포함한 등기이사 4명의 보수한도 총액입니다.
[주3] 보고서제출일 기준 등기이사 인원수는 4명이며 지급총액은
318,912,130원, 1인당 평균지급액은 79,728,032
원
입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금상환
유암코기업리바운스
(최대주주의 특수관계인)
2020.01.01~2020.12.31
50
7.2

현금출자
㈜오리엔탈마린텍
(당사의 종속회사)

2020.01.01~2020.12.31

50
7.2

※ 비율(%)은 최근 사업연도말 별도 재무제표의 매출액 690억을 기준으로 산출하였으며, 기준 금액의 1% 이상에 해당하는 거래를 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입

㈜오리엔탈정밀기계

(최대주주의 특수관계인)

2020.01.01~2020.12.31
66
7.2

※ 비율(%)은 최근 사업연도말 별도 재무제표의 자산총액 920억을 기준으로 산출하였으며, 기준 금액의 5% 이상에 해당하는 거래를 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 조선기자재 산업은 철강, 비철금속 등의 기초소재산업에서 원재료를 매입하여 주로 해운업, 조선업 등에 제품을 제조, 판매하는 업종으로 세계경제 성장률, 물동량, 선박 운임지수(BDI), 신조선가격, 중고선가격, 환율, 금리, Scrap 해체량 등의 다양한 변수에 따라 영향을 받는 산업이며, 동시에 철강, 화학 등 기초소재산업에서 기계, 전자산업에 이르기까지 전후방 파급효과가 큰 산업입니다.
이러한, 조선기자재 산업은 선박이라는 제한된 공간내에서 사용되므로 중량과 용적의 제한을 받습니다. 해상이라는 열악한 환경에서 선박 및 선원의 안전을 위하여 내구성, 내식성, 안전성등에서 고도의 신뢰성이 요구되며, 각국 선급협회 등에서 정한 각종 시험을 거쳐 반드시 품질의 성능을 보장 받아야만 선박용 장비로 채택되는 까다로운 조건을 가지고 있는 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 조선기자재 산업의 성장성은 해운산업, 조선산업 등의 전방산업 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 전방산업인 해운산업, 조선산업은 경기선행지표인 세계경제 성장률, 물동량, 유가변동, 기술혁신(셰일가스) 등에 직접적인 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 국내 조선산업은 세계 최고의 선박건조기술력을 앞세워 LNG, FPSO, LPG, 초대형컨테이너선 등 고부가가치 선박을 중심으로 수주활동을 하고 있습니다. 조선기자재 산업도 이러한 조선산업의 활발한 성장성에 많은 영향을 받고 있으며, 세계경제의 회복에 따른 물동량 증감여부는 산업의 성장성에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 
(3) 경기변동의 특성
 조선기자재 산업은 조선소의 신조선 수주량 및 건조량의 변동에 의하여 직접적인 영향을 받습니다. 여기에는 경기의 선행지표인 세계경제의 전망에 의한 해상 물동량의 수요 예측에 따른 해운시장의 시황, 각종 선박관련 국제법규나 기준의 변경에 의하여 선주들의 새로운 선박의 수요 욕구에 의한 선박 발주량의 증가,감소에 따라서 향후의 경기 전망을 할 수 있습니다. 또한 환경규제에 대응하는 고효율 친환경 선박이 등장하면서 새로운 수요를 만들고 있으며, 4차 산업혁명 물결과 함께 스마트화에 대한 수요까지 나타나면서 향후 조선시장의 수요는 친환경, 스마트 선박으로 집중될 가능성이 있습니다.

(4) 경쟁요소
 당사가 영위하는 선박용 기계 제품 및 구조물 제품은 주문생산방식의 수주산업으로 자체설계능력 및 대형 운반장비 등의 대규모 시설투자가 필요하며, 해양환경에서 사용해야 하기 때문에 까다로운 성능시험 및 품질검사의 특성을 가지고 있어 제한된 소수업체와 경쟁을 하고 있습니다. 최근 세계 물동량 감소에 따른 조선업 수주량 감소로 가격경쟁력이 필수적인 요소가 되고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
 당사는 주로 영업활동으로 자금조달을 하고 있으며, 주요 영업활동 고객사는 국내 조선소 및 일본, 중국 조선소가 주요 자금 조달원입니다. 또한 최근 현금흐름의 개선으로 다양한 재무활동을 통하여 잉여자금을 효율적으로 활용하기 위하여 노력하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
 당사의 주요제품은 열악한 해상환경에서 사용되는 Lifting Appliances 및 Life Saving Appliances (Life Boat Davit & Winch / Rescue Boat Davit & Winch) 제품으로 UN산하 국제해사기구(IMO: International Maritime Organization)에서 정하는 해상인명안전협약(SOLAS Convention) 및 국제해양오염방지협약(MARPOL 73/78)의 기준에 적합한 제품을 생산하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

지배회사 및 종속회사의 영업부문은 선박용 기계품, 선박용 상부구조물등을 주요제품으로 영업활동을 영위하고 있습니다.

영업부문
주요제품

기계품
① Lifting Appliances
 - Provision Crane, Hose Handling Crane, Deck Crane, Monorail Hoist Crane, Offshore Crane
② Deck Machinery 
 - High-Pressure Motor Driven, Electric Motor Driven, Self-Contained Hydraulic Power Unit
③ Engine Room Crane 
 - Normal Head Type, Low Head Type, 2 Hook & 2 Trolley Type, Chain Hoist
④ Life Saving Appliances 
 - Life Boat Davit & Winch, Rescue Boat Davit & Winch, Free Fall Life Boad Davit & Winch

구조물
⑤ Deck House
⑥ Engine Room Casing & Funnel

전방산업인 조선/해운업 업황 개선과 영업활동 강화에 따른 시장점유율 증가 등에 따
라 연결기
준 매출액은
1,677
억원으로 전기 대비

28.9%
증가하였습니다.

(단위: 백만원,%)

주요고객사
2020년
2019년
매출액
증감비율

금액
비중
금액
비중

삼성중공업㈜
80,065
47.7%
64,808
49.8%
23.5%

㈜보고통상
25,088
15.0%
8,872
6.8%
182.8%

대우조선해양㈜
24,494
14.6%
18,634
14.3%
31.4%

현대그룹사
21,177
12.6%
19,315
14.8%
9.6%

기타
16,916
10.1%
18,477
14.2%
-8.5%

합 계
167,740
100.0%
130,107
100.0%
28.9%

[주1] 현대그룹사 매출액은 현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선의 매출 합계액입니다.
[주2] ㈜보고통상: 일본 JMU(JAPAN MARINE UNITED)조선소 외 영업을 위한 국내 에이전트(상사)

(2) 시장점유율

국내시장점유율은 유효한 통계자료가 없어 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 국내의 중대형 조선소 (현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등) 및 일본의중대형 조선소 (JMU, 가와사키 등)를 주요 고객으로 하고 있습니다. 주요 제품으로는선박기계품 (Jib Crane류, Deck Machinery, Life Boat Davit류, Offshore Crane 등) 및선박상부구조물 (Deck House, E/R Casing& Funnel) 을 내수판매 및 수출하고 있습니다. 당사 제품의 수요의 변동요인으로는 전방산업인 해운산업과 조선산업의 발주량 및 건조량의 증감에 직접적인 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 선박기계품 사업에서 비교적 부가가치가 높은 Offshore Crane (Offshore Maintenance Crane, Offshore Box Boom Crane) 및 ALS Winch (제어 System), 항만 Gantry Structure 및 주행장치, 극저온 작동(-45℃) Crane류의 수주 및 연구개발을 통해 신규사업 진입을 추진하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전방산업인 조선/해운업 업황 개선과 영업활동 강화에 따른 시장점유율 증가 등에 따라
연결기준 매출액
은
1,677
억원으로 전기 대비

28.9%
증가

하였습니다.
또한 매출액 증가에 따른 고정비 부담 감소와 환율과 수주가 변동으로 연결기준 영업이익은

212억
으
로 298% 증가하였습니다.

하지만 코로나19로 인한 세계 물동량 및 선박발주 감소로 국내 조선사의 수주량이 감소하였으며 이 영향으로 당사의 2020년말 연결기준 수주잔고는 전기 매출액 대비 감소된 1,286억원을 확보하였습니다. 이에 2021년 연결 기준 매출액은 전년 대비 다소 감소할 것으로 전망하고 있습니다
.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사의견을 포함하여 작성된 감사보고서 결과를 반영하여 작성한 재무제표입니다.

※ 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

① 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 41(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 40(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 41 (당) 기말
제 40 (전) 기말

자 산

유동자산

43,649,993,037

37,960,605,848

현금및현금성자산
9,665,161,066

12,594,112,750

매출채권및기타유동채권
11,994,538,783

7,976,922,478

계약자산
7,279,589,425

3,670,071,145

상각후원가측정금융자산(유동)
6,581,460,975

3,992,381,398

기타유동비금융자산
1,023,940,722

2,168,942,964

당기법인세자산
-

78,182,380

재고자산
7,105,302,066

7,479,992,733

비유동자산

132,970,451,904

118,474,580,819

장기매출채권및기타비유동채권

155,039,050

143,702,364

상각후원가측정금융자산(비유동)

748,435,202

808,409,484

당기손익-공정가치 측정 금융자산

189,401,000

189,401,000

관계기업투자
5,561,628,736

5,619,722,001

유형자산
125,913,237,651

111,271,505,387

무형자산
336,968,157

336,968,157

사용권자산
65,742,108

104,872,426

자 산 총 계

176,620,444,941

156,435,186,667

부 채

유동부채

93,397,288,931

102,948,335,670

매입채무및기타유동채무

20,170,467,163

19,473,040,324

계약부채
4,592,909,014

12,812,221,825

단기차입금
57,700,000,000

67,746,000,000

기타유동비금융부채
2,844,129,911

1,109,968,304

지급보증충당부채
1,308,786,686

1,354,882,707

당기법인세부채
1,621,493,337

79,121,202

하자보수충당부채
288,487,455

234,970,526

금융보증부채
10,447,086

46,211,356

유동리스부채
28,729,827

31,402,832

공사손실충당부채
1,239,575,449

-

기타충당부채
3,592,263,003

60,516,594

비유동부채

23,074,590,364

22,070,539,395

순확정급여부채
9,794,798,231

8,890,702,158

비유동리스부채
35,107,296

63,837,123

기타비유동비금융부채
128,684,723

-

이연법인세부채
13,116,000,114

13,116,000,114

부 채 총 계

116,471,879,295

125,018,875,065

자 본

자본금
22,786,830,500

22,786,830,500

주식발행초과금
1,832,932,724

1,832,932,724

기타자본항목
(12,347,896,269)

(12,323,890,269)

기타포괄손익누계액
17,377,988,044

17,099,611,232

이익잉여금
30,498,710,647

2,020,827,415

지배기업소유주지분

60,148,565,646

31,416,311,602

비지배지분

-

-

자 본 총 계

60,148,565,646

31,416,311,602

부 채 및 자 본 총 계

176,620,444,941

156,435,186,667

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액

167,739,622,008

130,107,247,173

매출원가

(138,239,139,854)

(115,928,923,666)

매출총이익

29,500,482,154

14,178,323,507

판매비와관리비

(8,248,182,437)

(8,840,369,881)

영업이익

21,252,299,717

5,337,953,626

금융수익
432,379,394

169,830,655

금융비용
(3,202,184,446)

(3,511,815,792)

지분법손익
(750,865,414)

(165,970,858)

종속기업투자주식처분손익
-

1,407,219,752

기타수익
15,897,472,838

2,082,765,611

기타비용
(2,615,652,293)

(1,735,758,741)

법인세비용차감전순이익

31,013,449,796

3,584,224,253

법인세비용

(1,684,822,988)

(75,453,103)

당기순이익

29,328,626,808

3,508,771,150

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
278,376,812

235,263,742

해외사업환산손익
-

6,782,349

소 계

278,376,812

242,046,091

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,265,138,913)

(2,139,086,272)

토지재평가이익
-

17,148,362,150

지분법이익잉여금변동
414,395,337

(21,910,895)

소 계

(850,743,576)

14,987,364,983

기타포괄손익 합계

(572,366,764)

15,229,411,074

총포괄이익

28,756,260,044

18,738,182,224

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
29,328,626,808

3,508,771,150

비지배지분
-

-

당기순이익의 귀속 합계

29,328,626,808

3,508,771,150

총포괄이익의 귀속:

지배기업소유주지분
28,756,260,044

18,738,182,224

비지배지분
-

-

총포괄이익의 귀속 합계

28,756,260,044

18,738,182,224

주당손익:

지배기업소유주의 기본주당손익

644

77

연 결 자 본 변 동 표

제 41(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일(전기초)

22,786,830,500

1,832,932,724

(12,323,890,269)

(290,797,009)

673,053,432

12,678,129,378

-

12,678,129,378

당기순이익

-

-

-

-

3,508,771,150

3,508,771,150

-

3,508,771,150

기타포괄손익:

해외사업환산손익

-

-

-

6,782,349

-

6,782,349

-

6,782,349

지분법자본변동

-

-

-

235,263,742

235,263,742

-

235,263,742

토지재평가이익

-

-

-

17,148,362,150

17,148,362,150

-

17,148,362,150

지분법이익잉여금변동

-

-

-

-

(21,910,895)

(21,910,895)

-

(21,910,895)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(2,139,086,272)

(2,139,086,272)

-

(2,139,086,272)

2019년 12월 31일(전기말)

22,786,830,500

1,832,932,724

(12,323,890,269)

17,099,611,232

2,020,827,415

31,416,311,602

-

31,416,311,602

2020년 1월 1일 (당기초)

22,786,830,500

1,832,932,724

(12,323,890,269)

17,099,611,232

2,020,827,415

31,416,311,602

-

31,416,311,602

당기순이익
-
-
-
-
29,328,626,808
29,328,626,808
-
29,328,626,808

기타
-
-
(24,006,000)
-
-
(24,006,000)
-
(24,006,000)

기타포괄손익:

지분법자본변동

-
-
-
278,376,812
-
278,376,812
-
278,376,812

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
414,395,337
414,395,337
-
414,395,337

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(1,265,138,913)
(1,265,138,913)
-
(1,265,138,913)

2020년 12월 31일(당기말)

22,786,830,500
1,832,932,724
(12,347,896,269)
17,377,988,044
30,498,710,647
60,148,565,646
-
60,148,565,646

연 결 현 금 흐 름 표

제 41(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 (당) 기
제 40 (전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
13,413,852,425

14,760,972,164

이자의 수취
123,067,204

117,990,196

이자의 지급
(2,950,152,459)

(3,337,113,712)

법인세 환급(납부)
(64,268,473)

54,864,020

영업활동으로 인한 순현금흐름

10,522,498,697

11,596,712,668

투자활동 :

기타유동금융자산의 감소
23,009,659,502

3,631,194,221

기타유동금융자산의 증가
(25,017,278,104)

(6,830,127,454)

장기매출채권및기타비유동채권의 감소
1,880,007

16,300,393

장기매출채권및기타비유동채권의 증가
(6,500,000)

(154,860,000)

기타비유동금융자산의 감소
5,500,000

-

기타비유동금융자산의 증가
(22,036,520)

-

상각후원가로측정하는금융자산의 감소
229,980,000

-

상각후원가로측정하는금융자산의 증가
(783,000,000)

-

유형자산의 처분
23,294,050

206,912,840

유형자산의 취득
(911,506,272)

(1,299,050,144)

정부보조금의 수취
238,674,000

70,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 증가
-

(1,931,370,000)

종속기업에 대한 투자자산의 감소
-

1,836,417,593

투자활동으로 인한 순현금흐름

(3,231,333,337)

(4,454,582,551)

재무활동 :

단기차입금의 차입
1,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(11,046,000,000)

(5,102,000,000)

유상증자비용
(24,006,000)

-

리스부채의 상환
(31,402,832)

(18,260,960)

재무활동으로 인한 순현금흐름

(10,101,408,832)

(5,120,260,960)

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(118,708,212)

(82,231,695)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,928,951,684)

1,939,637,462

기초의 현금및현금성자산

12,594,112,750

10,654,475,288

기말의 현금및현금성자산

9,665,161,066

12,594,112,750

② 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 41 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 40 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 41 (당) 기말
제 40 (전) 기말

자 산

유동자산

29,187,977,698

30,078,397,644

현금및현금성자산
8,478,693,330

12,296,521,414

매출채권및기타유동채권
6,957,074,705

6,165,011,815

계약자산
158,475,345

-

상각후원가측정유동금융자산
6,168,066,079

3,563,208,598

기타유동비금융자산
500,631,960

881,096,963

당기법인세자산
-

78,182,380

재고자산
6,925,036,279

7,094,376,474

비유동자산

62,902,232,952

35,011,047,719

장기매출채권및기타비유동채권
89,142,687

80,680,858

상각후원가측정비유동금융자산
228,307,459

232,065,146

당기손익-공정가치측정금융자산
189,401,000

189,401,000

종속기업및관계기업투자
32,330,265,300

4,180,519,024

유형자산
29,667,887,202

29,902,983,987

무형자산
336,968,157

336,968,157

사용권자산
60,261,147

88,429,547

자 산 총 계

92,090,210,650

65,089,445,363

부 채

유동부채

14,726,283,502

19,051,835,006

매입채무및기타유동채무
6,289,645,248

7,416,502,161

단기차입금
-

5,000,000,000

기타유동비금융부채
2,465,555,591

797,362,074

계약부채
3,539,709,477

4,178,507,827

지급보증충당부채
1,308,786,686

1,354,882,707

하자보수충당부채
288,487,455

234,970,526

미지급법인세
799,154,293

-

유동리스부채
24,497,666

23,398,355

금융보증부채
10,447,086

46,211,356

비유동부채

11,431,688,714

11,932,345,538

순확정급여부채
1,756,664,014

2,270,107,128

기타비유동부채
37,283,956

-

이연법인세부채
9,602,633,448

9,602,633,448

비유동리스부채
35,107,296

59,604,962

부 채 총 계

26,157,972,216

30,984,180,544

자 본

보통주자본금
22,786,830,500

22,786,830,500

주식발행초과금
1,832,932,724

1,832,932,724

기타자본구성요소
3,157,607,186

3,157,607,186

기타포괄손익누계액
4,650,102,600

4,650,102,600

이익잉여금
33,504,765,424

1,677,791,809

자 본 총 계

65,932,238,434

34,105,264,819

부 채 및 자 본 총 계

92,090,210,650

65,089,445,363

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액
69,049,057,136
59,522,470,241

매출원가
(53,268,318,321)
(52,151,674,045)

매출총이익
15,780,738,815
7,370,796,196

판매비와관리비
(6,271,371,214)
(6,352,133,176)

영업이익
9,509,367,601
1,018,663,020

금융수익
400,058,179
1,753,038,207

금융비용
(448,060,741)
(622,164,340)

기타수익
24,558,334,228
830,451,513

기타비용
(985,360,297)
(468,445,351)

법인세비용차감전순이익
33,034,338,970
2,511,543,049

법인세비용
(818,620,520)
(7,715,795)

당기순이익
32,215,718,450
2,503,827,254

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소
(388,744,835)
(501,687,623)

토지재평가손익
-
4,650,102,600

총포괄이익
31,826,973,615
6,652,242,231

주당손익

기본주당손익
707
55

자 본 변 동 표

제 41 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
-
(324,347,822)
27,453,022,588

당기순이익
-
-
-
-
2,503,827,254
2,503,827,254

기타포괄손익:

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(501,687,623)
(501,687,623)

토지재평가이익
-
-
-
4,650,102,600
-
4,650,102,600

2019년 12월 31일(전기말)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,650,102,600
1,677,791,809
34,105,264,819

2020년 1월 1일(당기초)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,650,102,600
1,677,791,809
34,105,264,819

당기순이익
-
-
-
-
32,215,718,450
32,215,718,450

기타포괄손익:

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(388,744,835)
(388,744,835)

2020년 12월 31일(당기말)
22,786,830,500
1,832,932,724
3,157,607,186
4,650,102,600
33,504,765,424
65,932,238,434

현 금 흐 름 표

제 41 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 41 (당) 기
제 40 (전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
9,077,305,888

5,174,782,164

이자의 수취
111,360,621

355,834,671

이자의 지급
(197,121,264)

(450,472,500)

법인세의 환급
58,716,153

55,146,980

영업활동으로 인한 순현금흐름

9,050,261,398

5,135,291,315

투자활동 :

기타유동금융자산의 처분
22,580,486,702

33,777,867,621

기타유동금융자산의 취득
(25,017,278,104)

(36,846,543,654)

기타비유동금융자산의 처분
5,500,000

-

기타비유동금융자산의 취득
(22,036,520)

-

상각후후원가측정금융자산의 증가
(232,000,000)

-

상각후후원가측정금융자산의 감소
69,770,000

5,100,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소
305,007

16,300,393

장기매출채권 및 기타비유동채권의 증가
(5,000,000)

(87,580,000)

종속기업및관계기업투자자산의 처분
-

1,887,110,487

종속기업및관계기업투자자산의 취득
(5,000,000,000)

(1,931,370,000)

유형자산의 처분
1,000,000

1,802,000

유형자산의 취득
(245,404,000)

(71,718,110)

정부보조금의 수취
138,674,000

70,000,000

투자활동으로 인한 순현금흐름

(7,725,982,915)

1,915,868,737

재무활동 :

리스부채의 상환
(23,398,355)

(14,476,532)

단기차입금의 차입
1,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(6,000,000,000)

(5,102,000,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름

(5,023,398,355)

(5,116,476,532)

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(118,708,212)

(82,231,695)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,817,828,084)

1,852,451,825

기초의 현금및현금성자산

12,296,521,414

10,444,069,589

기말의 현금및현금성자산

8,478,693,330

12,296,521,414

③ 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 41 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오리엔탈정공

(단위 : 원)

과 목
제 41 (당) 기말
제 40 (전) 기말

I. 미처분이익잉여금(결손금)

33,504,765,424

1,677,791,809

전기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

1,677,791,809

(324,347,822)

확정급여제도의 재측정요소
(388,744,835)

(501,687,623)

회계변경누적효과

-

-

당기순이익(손실)
32,215,718,450

2,503,827,254

II. 이익잉여금처분액
 (결손금처리액)

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

33,504,765,424

1,677,791,809

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제47조(감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

제47조(감사의 선임·해임)

① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

<신설>

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송용호
1966-02-23
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송용호
(주)오리엔탈정공 사내이사
2015.03 ~

 2009.07 ~

現, ㈜오리엔탈정공 상무
 (재무/경영지원 담당임원)

㈜
오리엔탈정공 부장 (재무)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송용호
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기존 사내이사로 당사의 재무 및 경영지원 관련 부서에서 수십년간 근무한 경험 및 경영 노하우 보유하고 있어 회사의 발전과 성장에 필요한 사내이사 적임자로 추천함

확인서

확인서_송용호 이사.jpg
확인서_송용호 이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
318,912,130

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
37,728,300

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사의 감사보고서는 2021년 03월 08일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출하였으며 사업보고서는 주주총회 1주 전인 2021년 03월 17일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (www.opco.co.kr) 홍보센터> 공지사항에 게재할 예정입니다.

2) 향후 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장의 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장합니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 비치된 체온계로 참석 주주님들의 체온을 측정할 계획이며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.