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비상교육 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 비상교육

비상교육/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 비상교육

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 (주)비상교육외 4개의 자회사들의 결산을 연결재무제표에 포함시켜야 하는 회사입니다. 이에 정기주주총회 6주간전까지 감사, 외부감사인 및 증선위에 감사전 제무재표를 제출하여야 하는 의무 등을 고려하였을때 3월말경에 주주총회를 개최할 수 밖에 없는 상황입니다.
당사는 위의 사항과 함께 정기주주총회의 세부 준비 및 주주총회 필수 참여 인원들의 개별 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 26일을 제19기 정기주주총회 개최일로 결정하였음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 당사는 한국상장회사협의회 주총분산 자율준수 프로그램 참여 하였습니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의
대원미디어 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210310)
제출인: 대원미디어

대원미디어/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-26

3. 정정사유
연결회사 결산변경에 따른 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)

- 영업이익
당해사업연도
7,286,890,937

증감금액
3,622,824,473

증감비율
98.8%
당해사업연도
7,227,983,716

증감금액
3,563,917,252

증감비율
97.2%

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)

- 당기순이익
당해사업연도
5,246,211,677

증감금액
2,064,819,454

증감비율
64.9%
당해사업연도
6,501,208,590

증감금액
3,319,816,367

증감비율
104.3%

3. 재무현황(단위 : 원)

- 자산총계
당해사업연도

143,435,225,868
당해사업연도

144,690,222,781

3. 재무현황(단위 : 원)

- 자본총계
당해사업연도

107,975,478,401
당해사업연도

109,230,475,314

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
266,227,466,155
191,545,738,073
74,681,728,082
38.9

- 영업이익
7,227,983,716
3,664,066,464
3,563,917,252
97.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,389,727,678
3,899,510,719
2,490,216,959
63.8

- 당기순이익
6,501,208,590
3,181,392,223
3,319,816,367
104.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
144,690,222,781
136,139,044,845

- 부채총계
35,459,747,467
34,941,404,675

- 자본총계
109,230,475,314
101,197,640,170

- 자본금
6,319,473,000
6,319,473,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 증가
당사의 연결매출액에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 닌텐도 유통사업이 코로나19 확산에 따른 비대면 활동 증가와 '모여봐요 동물의 숲'을 포함한 국내 정식출시된 한글화가 적용된 다수의 인기게임 출시에 따라 닌텐도 게임기 본체 및 소프트웨어 판매가 큰 폭으로 증가하면서 연결매출액이 전년대비 증가하였습니다.

- 손익구조의 변화
닌텐도 유통사업은 유통마진율이 타사업부문에 비해 상대적으로 낮지만, 매출금액이 크게 증가함에 따라 영업이익이 증가하였습니다.
그리고 출판자회사 대원씨아이의 온라인중심 사업재편과 웹툰 사업에서 성과로 인한 매출액과 영업이익이 증가하였습니다.
또한, 방송사업을 전개하는 대원방송 등의 경영효율화를 통한 영업이익 개선 등의 요인으로, 연결기업의 영업이익, 법인세차감전순이익과 당기순이익이 증가하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 실적입니다.

- 당해 사업연도 별도 영업이익(2020.01.01~2020.12.31)

2020년 / 2019년 / 증감율
매출액 211,693,812,317 / 143,824,679,103 / 47.1%
영업이익 1,294,694,753 / -902,520,727 / 흑자전환
당기순이익 -87,818,477 / -979,312,129 / -91.0%

- 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부 감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
케이피에프 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 케이피에프

케이피에프/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)케이피에프

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회 개최일 결정에 있어 해외법인의 결산지연, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 주주총회에 참석할 등기이사 및 상근감사의 업무일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는"주주총회분산자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회에서 발표한 당해연도 주주총회 집중일은 3월 26일(금), 30일(화), 31일(수)입니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
아티스트컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: 이승훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
와이더플래닛

20210308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이승훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)와이더플래닛

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
321820

발행주식 총수
6,835,948

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이승훈
한자(영문)
李昇勳
(Lee SeungHun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 행당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2014년 11월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)와이더플래닛
부 서
경영지원센터

직 위
차장
전화번호
070-75******

성 명
백승하
팩스번호
070-75******

이메일 주소
******widerplanet.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 25일
20,000
0.29
20,000
0.29

이번보고서
2021년 03월 10일
22,000
0.32
22,000
0.32

증 감
2,000
0.03
2,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

22,000
-
-
-
-
-
-
-
22,000
0.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,835,948
-
0.32
0.32

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2021년 03월 08일
보통주
20,000
2,000
22,000
7,500
-

합 계
-
2,000
22,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
WISCOM — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: WISCOM

WISCOM/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
130,666,514,703
135,113,962,135

- 부채총계
13,938,143,324
16,578,158,161

- 자본총계
116,728,371,379
118,535,803,974

- 비지배지분 제외 자본총계
116,728,371,379
118,535,803,974

- 자본금
7,663,219,000
7,663,219,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,523.2
1,546.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
102,450,918,595
115,450,067,319

- 영업이익
-1,721,060,854
753,480,345

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,075,581,903
1,479,847,791

- 당기순이익
-1,001,070,218
1,047,442,466

- 지배기업 소유주지분 순이익
-1,001,070,218
1,047,442,466

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
129,426,071,035
132,361,013,460

- 부채총계
12,189,901,644
14,115,906,333

- 자본총계
117,236,169,391
118,245,107,127

- 자본금
7,663,219,000
7,663,219,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,529.8
1,543.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
94,516,833,079
107,369,515,670

- 영업이익
-1,007,125,445
855,633,187

- 법인세비용차감전계속사업이익
-70,763,116
1,701,578,484

- 당기순이익
-65,133,444
1,376,483,376

2. 회계감사인명
대현회계법인(DAEHYUN Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가.외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 재무제표 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

나.상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표입니다.

다.한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표는 상단에 별도 표시되어 있습니다.

라.2021년 2월 10일 결산 이사회 당일 제출한 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상변경」 공시 내용의 변동사항은 본 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시
2021-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
조이시티 — 주식소각결정 (20210310)
제출인: 조이시티

조이시티/주식소각 결정/(2021.03.10)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식(주)
854,869

종류주식(주)
-

2. 발행주식총수
보통주식(주)
44,762,790

종류주식(주)
-

3. 1주당 가액(원)
29,100

4. 소각예정금액(원)
24,876,483,980

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2021-03-16

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
신한금융투자

9. 이사회결의일
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상법 제343조 제1항에 따라 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로, 주식수만 줄고 자본금의 감소는 없습니다.

2) 자사주 소각의 목적은 '주주가치 제고 및 주가 안정'입니다.

3) 상기 4. 소각예정금액(원)은 소각대상 자기주식 854,869주의 평균취득단가인 29,100원을 곱하여 산출한 금액이며,주식 소각 이사회 결의일 현재의 장부가액입니다.

4) 상기 7. 소각 예정일은 관계 기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

5) 주식소각을 위한 결정일 전일(2021년 3월 9일) 종가는 8,230원입니다.

※관련공시
-
조이시티 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20210310)
제출인: 조이시티

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
조이시티

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 3 월 10 일

회 사 명 :
(주) 조이시티

대 표 이 사 :
조 성 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 55 (서현동, 분당퍼스트타워)

(전 화) 031-789-6500

(홈페이지) http://www.joycity.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강 도 원

(전 화) 031 - 789 - 6500

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
10,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2020년 05월 28일

종료일
2021년 04월 27일

3. 해지목적
자기주식 소각을 위한 중도 해지

4. 해지기관
신한금융투자(주)
(Shinhan Investment Corp.)

5. 해지예정일자
2021년 03월 10일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
실물(자사주)반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
854,869
비율(%)
1.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신탁계약 해지 된 자기주식은 전량 당사 증권계좌로 입고 된 후 소각처리할 예정입니다.

- 주식소각 예정일은 2021년 3월 16일입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
854,869
-
-
-
854,869
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
854,869
-
-
-
854,869
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
854,869
-
-
-
854,869
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
애니플러스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: 김유승

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 애니플러스

20200310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.09

보고서작성기준일 :
2021.03.10

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김유승

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 애니플러스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
310200

발행주식 총수
28,407,439

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김유승
한자(영문)
金裕承(Yuseung Kim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671001

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 상암동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2020.01.22
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 애니플러스
부 서
경영지원팀

직 위
대리
전화번호
070-71*******

성 명
이슬기
팩스번호
02-568*****

이메일 주소
******iplustv.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021.03.10
15,000
0.05
15,000
0.05

증 감
15,000
0.05
15,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,000
-
-
-
-
-
-
-
15,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,407,439
-
0.05
0.05

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2020.03.10
보통주
-
15,000
15,000
1,535
-

합 계
-
15,000
15,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
조이시티 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20210310)
제출인: 조이시티

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
조이시티

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 3 월 10 일

회 사 명 :
(주) 조이시티

대 표 이 사 :
조 성 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 55 (서현동, 분당퍼스트타워)

(전 화) 031-789-6500

(홈페이지) http://www.joycity.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강 도 원

(전 화) 031 - 789 - 6500

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
10,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2020년 05월 25일

종료일
2021년 05월 24일

3. 해지목적
자기주식 소각을 위한 중도 해지

4. 해지기관
KDB산업은행
(Korea Development Bank)

5. 해지예정일자
2021년 03월 10일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
854,869
비율(%)
1.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신탁계약 해지 된 자기주식은 전량 당사 증권계좌로 입고 된 후 소각처리할 예정입니다.
 - 주식소각 예정일은 2021년 3월 16일입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
854,869
-
-
-
854,869
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
854,869
-
-
-
854,869
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
854,869
-
-
-
854,869
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
애니플러스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: 형민우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 애니플러스

20200309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.09

보고서작성기준일 :
2021.03.10

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
형민우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 애니플러스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
310200

발행주식 총수
28,407,439

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
형민우
한자(영문)
邢珉宇(Hyung Min Woo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760216

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광명시 철산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2020.01.22
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 애니플러스
부 서
경영지원팀

직 위
대리
전화번호
070-71*******

성 명
이슬기
팩스번호
02-568*****

이메일 주소
******iplustv.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.01.31
247,603
0.94
247,603
0.94

이번보고서
2021.03.10
257,603
0.91
257,603
0.91

증 감
10,000
-0.03
10,000
-0.03

※ 직전 보고서 이후 전환상환우선부채 및 전환사채의 전환으로 발행주식총수가 26,310,329주에서 28,407,439주로 변동되어 -0.03%의 비율로 산정됨

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

257,603
-
-
-
-
-
-
-
257,603
0.91

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,407,439
-
0.91
0.91

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2020.03.09
보통주
247,603
10,000
257,603
1,535
-

합 계
247,603
10,000
257,603
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
원익 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210310)
제출인: 원익

원익/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
87,494,407,981
90,386,053,168
-2,891,645,187
-3.2

- 영업이익
4,563,928,832
4,156,118,360
407,810,472
9.81

- 법인세비용차감전계속사업이익
99,287,004,287
47,063,409,437
52,223,594,850
110.96

- 당기순이익
77,429,263,783
46,524,685,992
30,904,577,791
66.43

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
279,269,412,213
179,530,983,478

- 부채총계
93,385,732,584
64,196,013,982

- 자본총계
185,883,679,629
115,334,969,496

- 자본금
9,096,615,000
9,096,615,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
관계회사 원익홀딩스 지분증권손상차손 환입으로 인한 영업외수익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도와 직전사업년도는 연결 재무제표 기준입니다.

2. 상기내역은 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 별도재무제표 기준 당기(2020년) 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 원)
- 자산총계 : 165,952,610,440
- 부채총계 : 54,129,777,049
- 자본총계 : 111,822,833,391
- 매출액 : 46,108,309,359
- 영업이익 : 3,229,866,054
- 법인세비용차감전순이익 : 13,748,531,788
- 당기순이익 : 10,938,431,823

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
동구바이오제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210310)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.39

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
943,049,600

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-22

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제38기 정기주주총회의 안건으로 상정할 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간(2020.12.22~2020.12.28) 종가의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율로 기재하였습니다.

3. 배당금 총액은 발행주식 9,604,000주 중 자기주식 보유분 173,504주를 제외한 9,430,496주에 1주당 배당금을 기준으로 산정하였습니다.

4. 배당금 지급예정일은 상법464조의 2의 규정에 의거 정기주주총회 후 1개월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
동구바이오제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210310)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
139,215,813,984
125,235,187,216
13,980,626,768
11.2

- 영업이익
7,611,427,792
6,460,951,367
1,150,476,425
17.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,300,196,222
18,241,628,114
-7,941,431,892
-43.5

- 당기순이익
9,140,459,253
15,100,532,141
-5,960,072,888
-39.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
144,353,430,476
132,725,123,457

- 부채총계
49,700,619,120
47,072,945,035

- 자본총계
94,652,811,356
85,652,178,422

- 자본금
4,802,000,000
4,802,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액, 영업이익 : 영업확대 및 2019년 설비투자 마무리로 인한 매출 및 영업이익 증가
- 당기순이익 : 직전사업연도 대비 타법인 투자주식 평가이익 감소 등에 따라 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. -상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준 실적입니다.

2. 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에이티넘인베스트 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20210310)
제출인: 에이티넘인베스트

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
(주)에이티넘인베스트먼트

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 3월 10일

회 사 명 :
(주)에이티넘인베스트먼트

대 표 이 사 :
신기천, 이승용

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 2층

(전 화) 02-555-0781

(홈페이지)http://www.atinuminvest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 은 수

(전 화) 02-555-0781

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
5,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2021년 03월 10일

종료일
2021년 09월 09일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
SK증권

5. 계약체결 예정일자
2021년 03월 10일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
5,425
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
SK증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

본 계약은 자기주식 취득을 위한 신탁계약 신규 체결의 건이며, 계약 체결 전 당사가 보유한 자기주식은 5,425주 입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
79,701,052,329

나. 자본금의 액
24,000,000,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
2,733,000,000

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
52,968,052,329

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,399,728,750

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
240,000,000

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
50,328,323,579

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
5,425
-
-
-
5,425
무상증자 시 
단수주 취득

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
케이피에프 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 케이피에프

케이피에프/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
충북 충주시 충주산단5로 50 (주)케에피에프 3층 대강당

3. 의안 주요내용
제57기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안: 제57기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
- 현금배당: 130원/주

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호 의안: 송무현 사내이사 중임의 건

제 3-2호 의안: 김형노 사내이사 중임의 건

제 3-3호 의안: 라성욱 사내이사 중임의 건

제 4호 의안: 감사 선임의 건

제 4-1호 의안: 이동영 감사 중임의 건

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송무현
1948-07
3
재선임
고려대학교 금속공학
(現) 케이피에프 공동대표이사
(現) 티엠씨 공동대표이사
(現) 송현홀딩스 이사
(前) 진로산업 이사

김형노
1976-05
3
재선임
서울대학교 컴퓨터공학
서울대학원 EMBA
(現) 케이피에프 공동대표이사
(現) 송현홀딩스 대표이사
(前) 넥슨코리아 실장

라성욱
1964-09
3
재선임
연세대학교 경제학
연세대학교 경제학 석사
(現) 케이피에프 상무이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이동영
1952-03
3년
재선임
상근
숭전대학교 전자공학
(前) 대우CIT 대표
(前) 대우조선 전무
DB — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210310)
제출인: DB

DB/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-08

3. 정정사유
외부감사인의 감사 내용 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동 내용 (단위:천원,%)
* 당해사업연도
- 당기순이익 : 6,283,617

* 증감금액 (증감비율)
- 당기순이익 : 1,879,131 (42.7%)
* 당해사업연도
- 당기순이익 : 6,271,086

* 증감금액 (증감비율)
- 당기순이익 : 1,866,600 (42.4%)

3. 재무현황 (단위:천원,%)
* 당해사업연도
- 부채총계 : 158,774,414
- 자본총계 : 313,717,077
* 당해사업연도
- 부채총계 : 158,786,944
- 자본총계 : 313,704,547

5. 이사회결의일
2021-02-08
2021-03-10

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
3) 상기 내용은 내부결산 자료로 외부감사인의 회계감사 종료 전 잠정치입니다. 따라서, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회(이사회) 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
3) 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 종료 및 감사보고서 수령 전 잠정치입니다. 따라서, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회(이사회) 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[지배회사 또는 지주회사의 추가공시사항] (단위:천원,%)
* 당해사업연도
- 비지배지분 제외 자본총계 (연결) : 313,717,077
* 당해사업연도
- 비지배지분 제외 자본총계 (연결) : 313,704,547

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
272,445,840
238,505,593
33,940,247
14.2

- 영업이익
26,874,196
18,493,010
8,381,186
45.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,661,640
9,716,890
1,944,750
20.0

- 당기순이익
6,271,086
4,404,486
1,866,600
42.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
472,491,491
363,158,130

- 부채총계
158,786,944
152,166,923

- 자본총계
313,704,547
210,991,207

- 자본금
100,586,967
100,586,967

- 자본총계/자본금 비율(%)
311.9
209.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
IT사업 매출 증가 및 브랜드 사용료 수취 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정적인 영업실적 자료입니다.

2) 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 종료 및 감사보고서 수령 전 잠정치입니다. 따라서, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회(이사회) 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3) 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
313,704,547
210,991,207

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
311.9
209.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
224,893,354
192,984,328
피씨엘 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210310)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.10)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
90,504,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
90,504,000

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
252.73

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2021-03-09

종료일
2021-03-16

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-09

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-08

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 USD 80,000이며, 2021년 03월09일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1131.3)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
씨티케이 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20210310)
제출인: 씨티케이

씨티케이코스메틱스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2021.03.10)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2021-03-26

2. 명의개서정지기간
-시작일
2021-03-27

-종료일
2021-04-02

3. 설정사유
무상증자에 따른 신주배정을 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2021-03-10

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의

※관련공시
2021-03-10 무상증자결정
미원홀딩스 — 자기주식취득결과보고서 (20210310)
제출인: 미원홀딩스

자기주식취득결과보고서
2.6
미원홀딩스주식회사

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2021 년 03 월 10 일

회 사 명 :

미원홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

이선복

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20

(전 화) 031-479-9313

(홈페이지)http://www.miramer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사

(전 화)031-479-9313

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

미원홀딩스 주식회사

나. 주 소 :

경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2021년 02월 26일

나. 취득기간 :

2021년 03월 02일
부터
2021년 03월 05일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2021년 03월 02일
보통주식

5,000

319

72,700

23,191,300

미래에셋대우
00111722

2021년 03월 03일
보통주식

4,681

0

74,100

0

미래에셋대우
00111722

2021년 03월 04일
보통주식

4,681

2,415

75,500

182,332,500

미래에셋대우
00111722

2021년 03월 05일
보통주식

2,266

2,266

76,500

173,349,000

미래에셋대우
00111722

계
-

16,628

5,000

75,775

378,872,800

-
-

(*) 상기일자는 매매체결일 기준이며, 취득가액 총액에는 제수수료를 포함하지 아니하였습니다

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

5,000
-
5,000
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2021년 03월 10일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에
 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
5,001
0.22
378,994,410
0
0
0
5,001
0.22
378,994,410

계
5,001
0.22
378,994,410
0
0
0
5,001
0.22
378,994,410

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2021년 03월 10일 현재]
(단위 : 주 )

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

김태준
보통주식
344,000
344,000
-

계
보통주식
344,000
344,000
-

기타주식
-
-
-

ㆍ
-
-
-

합 계
344,000
344,000
-
위즈코프 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 위즈코프

위즈코프/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 09:00

2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2.부의안건

제1호의안: 제26기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 민일식)

제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 이태연)

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

민일식
1973-06
3
재선임
현) (주) 하나나노텍 대표이사
고려대학교 경영학과 졸업

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이태연
1965-01
3
신규선임
비상근
현) 필오션라인(주) 대표이사
한국외국어대학교 세계경영대학원 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
세아제강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: 세아제강지주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)세아제강

20210303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)세아제강지주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)세아제강

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
306200

발행주식 총수
2,836,300

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)세아제강지주
한자(영문)
株式會社 世亞製鋼持株
(SeAH Steel Holdings Corporation)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
106-81-60926

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 서교동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)세아제강지주
부 서
재무관리팀

직 위
과장
전화번호
02-697******

성 명
오한종
팩스번호
02-697******

이메일 주소
******g.oh@seah.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 12월 30일
1,313,636
46.32
1,313,636
46.32

이번보고서
2021년 03월 10일
1,316,606
46.42
1,316,606
46.42

증 감
2,970
0.10
2,970
0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,316,606
-
-
-
-
-
-
-
1,316,606
46.42

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,836,300
-
46.42
46.42

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 03일
보통주
1,313,636
1,609
1,315,245
87,398
-

장내매수(+)
2021년 03월 05일
보통주
1,315,245
250
1,315,495
87,700
-

장내매수(+)
2021년 03월 09일
보통주
1,315,495
761
1,316,256
86,285
-

장내매수(+)
2021년 03월 10일
보통주
1,316,256
350
1,316,606
86,671
-

합 계
1,313,636
2,970
1,316,606
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대창 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210310)
제출인: 대창

대창/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-23

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정 중 연결재무제표 일부 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도 : 10,822,408

증감금액 : 3,889,253

증감비율 : 56.10
당해사업연도 : 10,637,028

증감금액 : 3,703,873

증감비율 : 53.42

당기순이익
당해사업연도 : 6,967,931

증감금액 : 2,277,170

증감비율 : 48.55
당해사업연도 : 7,049,680

증감금액 : 2,358,919

증감비율 : 50.29

자산총계
당해사업연도 : 620,468,170
당해사업연도 : 620,282,789

부채총계
당해사업연도 : 399,199,926
당해사업연도 : 398,932,797

자본총계
당해사업연도 : 221,268,244
당해사업연도 : 221,349,992

자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도 : 485.54
당해사업연도 : 485.72

[지배회사의 추가공시사항]

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
당해사업연도 : 190,049,764
당해사업연도 : 190,131,512

지배회사의 추가공시사항]

자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
당해사업연도 : 417.04
당해사업연도 : 417.22

이사회결의일(결정일)
2021-02-23
2021-03-10

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
933,560,488
898,987,909
34,572,579
3.85

- 영업이익
28,350,817
16,988,397
11,362,420
66.88

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,637,028
6,933,155
3,703,873
53.42

- 당기순이익
7,049,680
4,690,761
2,358,919
50.29

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
620,282,789
576,144,363

- 부채총계
398,932,797
361,059,362

- 자본총계
221,349,992
215,085,001

- 자본금
45,571,320
45,571,320

- 자본총계/자본금 비율(%)
485.72
471.97

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- LME 국제 구리시세 상승에 따른 판매단가 인상 및 실적 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

2) 상기자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 내용 중 일부분이 변경될 수 있습니다.

3) 상기자료는 주주총회승인 전 완료되지 않은 자료이므로, 향후 주주총회결과에 따라 내용중 일부분이 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
190,131,512
184,365,742

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
417.22
404.57

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
421,320,232
409,974,330
씨티케이 — 주권매매거래정지(무상증자) (20210310)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)씨티케이코스메틱스
보통주

2.정지사유

무상증자

3.정지기간
가.정지일시
2021-03-10
11:31:00

나.만료일시

매매거래 정지시점부터 30분 경과시점까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장 업무규정 제18조에 따라 매매거래 재개 시점부터 10분간 단일가격에 의한 개별경쟁매매 방식으로 가격이 결정됨(단일가매매 임의연장 등 가능)
씨티케이 — 주요사항보고서(무상증자결정) (20210310)
제출인: 씨티케이

주요사항보고서(무상증자결정)
1.3
(주)씨티케이코스메틱스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 3월 10일

회 사 명 :
(주)씨티케이코스메틱스

대 표 이 사 :
정인용, 최선영

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 234

(전 화)02-6283-7200

(홈페이지)http://www.ctkcosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 종 호

(전 화) 02-6283-7310

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
9,207,540

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
10,122,151

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2021.03.26

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
1

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2021.01.01

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2021.04.15

9. 이사회결의일(결정일)
2021.03.10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주배정방법: 신주배정기준일 2021년 3월 26일 기준 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 신주 1주의 비율로 배정할 예정입니다.
2) 주주확정을 위한 주주명부 폐쇄기간: 2021년 3월 27일~2021년 4월 2일
3) 신주의 재원: 주식발행초과금
4) 신주배정권이 없는 자기주식의 총수: 914,611주
5) 무상증자 배정내역

(단위: 주)

구 분
무상증자 전
무상증자 배정내역
무상증자 후

보통주(자기주식 제외)
9,207,540
9,207,540
18,415,080

보통주(자기주식)
914,611
-
914,611

합 계
10,122,151
9,207,540
19,329,691

6) 단수주 처리방법: 1주당 신주배정 주식수가 1주이므로 단수주가 발생하지 않습니다.
7) 상기 '7.신주권교부예정일'은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략하였습니다.
8) 상기 '8. 신주의 상장 예정일'은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
DB — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: DB

DB/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-30
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩
지하 1층 교육장(지구관)

4. 의안 주요내용
[ 보고 사항 ]
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[ 부의 안건 ]
- 제1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건

* 제3-1호: 사내이사 김남호

* 제3-2호: 사내이사 문덕식

* 제3-3호: 사내이사 강운식

* 제3-4호: 사외이사 이동훈

* 제3-5호: 사외이사 노형철

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

* 사외이사인 감사위원 진영욱

- 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

* 제5-1호: 감사위원회 위원 이동훈

* 제5-2호: 감사위원회 위원 노형철

- 제6호 의안: 이사 보수 한도액(50억원) 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 부의 안건 중 '제1호 의안(제44기 재무제표 승인의 건)'은 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 이 경우 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 '부의 안건'으로 상정하지 않습니다.

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.

- 코로나바이러스감염증-19 등 긴급사항 발생에 따라 총회 예정 장소의 폐쇄 조치가 필요할 경우 그 일시, 장소 등의 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김남호
1975-08
1
신규선임
- 美 Westminster College 경영학과
- 美 University of Washington 경영학 석사
- DB손해보험(주) 부사장
- 현) DB그룹 회장

문덕식
1956-08
1
재선임
- 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사
- LG필립스 디스플레이 CFO
- 깨끗한나라 CFO
- 현) (주)DB Inc. 대표이사
- 현) DB FIS(주) 사내이사

강운식
1958-12
1
재선임
- 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사
- CJ시스템즈 대표이사
- DB정보통신 대표이사
- 현) (주)DB Inc. 대표이사
- 현) DB FIS(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진영욱
1951-11
1
재선임
- 서울대 경제학과
- 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사
- 제16회 행정고시
- 한화손해보험 부회장
- 한국정책금융공사 사장
- 현) (주)WWG자산운용 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
(주)WWG자산운용 사외이사

이동훈
1955-08
1
재선임
- 서울대 정치학과
- 美 콜로라도대 경제학 석사
- 제22회 행정고시
- 공정거래위원회 사무처장
- 법무법인 에이펙스 상임고문
- 현) 현대글로비스(주) 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
현대글로비스(주) 사외이사

노형철
1957-01
1
재선임
- 영남대 행정학과
- 美 워싱턴대 행정학 석사
- 제22회 행정고시
- 재정경제부 국세심판원 상임심판관
- 현) (주)제이콘텐트리 감사
- 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
(주)제이콘텐트리 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

진영욱
1951-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경제학과
- 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사
- 제16회 행정고시
- 한화손해보험 부회장
- 한국정책금융공사 사장
- 현) (주)WWG자산운용 사외이사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사

이동훈
1955-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 정치학과
- 美 콜로라도대 경제학 석사
- 제22회 행정고시
- 공정거래위원회 사무처장
- 법무법인 에이펙스 상임고문
- 현) 현대글로비스(주) 사외이사- 현) (주)DB Inc. 사외이사

노형철
1957-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 영남대 행정학과
- 美 워싱턴대 행정학 석사
- 제22회 행정고시
- 재정경제부 국세심판원 상임심판관
- 현) (주)제이콘텐트리 감사
- 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사
- 현) (주)DB Inc. 사외이사
에이치엔에스하이텍 — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: 에이치엔에스하이텍

에이치엔에스하이텍/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
70,082,618,864
54,382,942,573

-부채총계
41,904,059,578
25,884,991,841

-자본총계
28,178,559,286
28,497,950,732

-자본금
3,755,532,000
3,755,532,000

-매출액
78,873,321,256
44,110,538,835

-영업이익
6,384,628,482
1,683,466,407

-법인세비용차감전계속사업이익
497,317,693
-11,013,673,781

-당기순이익
-98,442,317
-10,740,916,692

2. 회계감사인명
서현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 적용회계기준
한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다..

※ 관련공시
-

【지배회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건】

(단위:원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

-자산총계
71,097,415,196
53,219,966,907

-부채총계
44,091,273,209
27,710,233,319

-자본총계
27,006,141,987
25,509,733,588

-자본금
3,755,532,000
3,755,532,000

3. 연결 손익내용(원)

-매출액
82,414,633,420
45,644,895,811

-영업이익
3,460,189,035
-2,737,582,632

-법인세비용차감전계속사업이익
2,465,574,612
-2,951,208,259

-당기순이익
1,520,056,551
-2,810,765,062

-지배기업 소유주지분 순이익
2,100,085,894
-1,923,607,023

4. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오
오리엔탈정공 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 오리엔탈정공

오리엔탈정공/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
부산광역시 강서구 녹산산단289로 6(송정동)
주식회사 오리엔탈정공 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-1호 의안: 제41기 연결재무제표 승인의 건

제1-2호 의안: 제41기 별도재무제표 승인의 건

제1-3호 의안: 제41기 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안: 정관 개정의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 송용호 사내이사 재선임의 건

제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송용호
1966-02
2
재선임
現, ㈜오리엔탈정공 재무/경영지원부 담당임원
피씨엘 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210310)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.10)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
185,009,700

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
185,009,700

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
516.63

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2021-03-09

종료일
2021-03-16

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-09

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-08

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 EUR 138,000이며, 2021년 03월09일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1340.65)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
혜인 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 혜인

혜인/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)혜인

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 제61기 정기주주총회 일정은 내부결산 및 회계감사 일정과 경영진의 업무일정 등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

추후 주주총회에서는 상장사협의회의 자율준수프로그램 참여를 통해 주주총회 집중 분산을 위해 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
성원에너텍 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210310)
제출인: 성원에너텍

유일에너테크/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.10)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 조립공정 제조장비

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
11,977,710,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
11,977,710,000

최근 매출액(원)
47,014,942,818

매출액 대비(%)
25.48

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2021-03-09

종료일
2022-02-01

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-09

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-02-01

유보사유
계약상대방의 기업경영상 비밀보호 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액 : CNY 69,000,000
- 상기 계약금액은 3월 9일 매매기준율(CNY 173.59)에 의해 산출되었습니다.
- 상기 최근 매출액은 2019년 연결재무제표 기준입니다.
- 계약상대방에 관해서는 유보기한 종료 후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
유비벨록스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 유비벨록스

유비벨록스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
유비벨록스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 2020년도 결산 기준으로 상장회사 1개를 포함한 계열회사 14개사를 보유하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부 감사 일정에 따라 내부 결산 시점이 확정됩니다. 해당 사항을 고려하여 당사의 외부감사인 감사보고서 수령일이 조정되며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제 7조에 의거하여 정기주주총회 1주일 전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 관계로, 불가피하게 계열회사의 총회 등 정리가 다 끝난 후 주주총회 집중(예상)일인 3월 26일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 당해 주주총회 자율 분산프로그램에 미참여 하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
위더스제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 위더스제약

위더스제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
위더스제약(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사의 결산 및 외부감사인의 감사에 따른 일정 및 사전 계획된 일정등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 금번 주주총회에 전자투표 및 전자 위임장을 도입할 예정입니다.

- 향후 주주총회 분산 자율프로그램 등을 적극 활용하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)

- 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
씨티케이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210310)
제출인: 씨티케이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)씨티케이코스메틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

회 사 명 :
(주)씨티케이코스메틱스

대 표 이 사 :
정인용, 최선영

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 234

(전 화)02-6283-7200

(홈페이지)http://www.ctkcosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이 종 호

(전 화)02-6283-7310

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
65,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023.03.10

종료일
2025.03.09

행사가격 
(원)
보통주식
15,430

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021.03.10

7. 부여근거

제10조의2 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 「상법」 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
276,890

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021.03.10

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의2에 의거, 2021년 03월 10일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행 교부방식, 자기주식 교부방식 중 행사 시 회사가정하는 방식으로 함.

(3) 행사가격
이사회 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가액을 호가단위 절상하여 결정. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
(원)

A. 2개월 가중산술평균 (21.01.10~21.03.09)
15,257.96

B. 1개월 가중산술평균 (21.02.10~21.03.09)
15,349.07

C. 1주일 가중산술평균 (21.03.03~21.03.09)
15,679.23

D. 시가(ABC의 산술평균)
15,428.75

행사가(호가단위 절상)
15,430

(4) 행사기간 및 행사방법
행사기간은 이사회 결의일인 2021년 3월 10일로부터 2년이 경과한 2023년 3월 10일부터 2025년 3월 9일까지 행사할 수 있으며, 스톡옵션행사일 현재 재직 중이어야 한다. 스톡옵션행사기간 종료일을 기준일로 하여 을이 퇴임 또는 퇴직하는 경우 을의행사기간은 종료일을 기준으로 하여3개월이 추가된다

* 행사수량별 행사기간

수량
행사 시작일
행사 종료일

65,000주
2023.03.10
2025.03.09

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 액면가의 변동, 무상 증자 혹은 감자의 비율 등에 비례하여 행사가격 및 부여수량을 조정하여 반영.

(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항모형)
2) 공정가치 산정
- 권리부여일의 종가 : 주당 15.700원
- 행사가격 : 주당 15,430원
- 행사기간 : 2023년 3월 10일 ~ 2025년 3월 9일
- 무위험수익률 : 1.51%
- 할인율 : 1.51%
- 시가배당률 : 1.27%
- 예상주가변동성 : 37.20%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이원의
미등기임원
40,000
-
4,518.29
부사장

최치호
미등기임원
25,000
-
4,518.29
전무

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조의2

주식의 내용
-

기타
-
휴젤 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20210310)
제출인: 휴젤

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
휴젤(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 10일

회 사 명 :
휴젤 주식회사

대 표 이 사 :
손 지 훈

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 신북읍 신북로 61-20

(전 화) 033-815-5200

(홈페이지) http://www.hugel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 장 현

(전 화) 02-6966-1600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
30,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2021년 03월 10일

종료일
2021년 09월 09일

3. 계약목적
주주가치 제고 및 주식가격 안정

4. 계약체결기관
삼성증권
(Samsung Securities Co.,Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2021년 03월 10일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
142,239
비율(%)
1.14

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,341
비율(%)
0.02

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
삼성증권
(Samsung Securities Co.,Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액과 실제 취득금액은 향후 주가 변동에 따라 상이할 수 있습니다.
- 상기 일정은 관련기관과의 협의과정에서 변동될 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
639,929,952,792

나. 자본금의 액
2,209,882,500

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
373,296,363,558

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
10,325,727,308

소계(가-나-다-라)
254,097,979,426

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
254,097,979,426

- 상기 금액은 원 단위입니다.
- 상기 자기주식 취득금액 한도는 2019년말 별도 재무제표 기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
142,239
-
-
-
142,239
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,341
-
-
-
2,341
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
144,580
-
-
-
144,580
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 기초수량은 2021년 1월 1일 기준이며, 기말수량은 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.
- 상기 기타취득은 2018년 자회사 흡수합병에 따라 자회사가 보유했던 당사 주식의 자사주 취득입니다.
서원인텍 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 서원인텍

서원인텍/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-10

3. 정정사유
감사 선임의 건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

부의안건
<부의 안건>

제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 350원/주)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 김재윤 대표이사 중임의 건
- 정연범 사내이사 선임의 건
- 최길용 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 백승준 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
<부의 안건>

제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 350원/주)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 김재윤 대표이사 중임의 건
- 정연범 사내이사 선임의 건
- 최길용 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 백승준 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 최영일 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
08:30

2. 장소
경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고 안건>

1. 영업보고 및 감사보고
2. 내부회계 관리제도 운영실태보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 350원/주)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 김재윤 대표이사 중임의 건

- 정연범 사내이사 선임의 건

- 최길용 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 백승준 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 최영일 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소지봉지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재윤
1970-02
3
재선임
- (주)서원인텍 대표이사
- 동국대대학원 인쇄화공학과

정연범
1970-10
3
신규선임
- 경남대학교 전기공학

최길용
1971-09
3
신규선임
- 경일대학교 기계설계과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승준
1948-07
3
신규선임
- 인하대 금속공학과
- 디케이씨엔씨 대표
디케이씨엔씨 (대표)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최영일
1942-06
3
재선임
상근
- 에이스정밀(주) 대표이사
- 현, (주)서원인텍 감사