아이스크림에듀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 아이스크림에듀

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)아이스크림에듀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아이스크림에듀
주 소: 서울시 강남구 테헤란로88길15
전화번호: 02-1544-0910

작 성 자:
성 명: 황선정
부서 및 직위: 경영관리팀 대리
전화번호:02-3440-4724

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이스크림에듀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이스크림에듀
보통주
330,577
2.57
본인
자기주식
(의결권 제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)시공테크
최대주주
보통주
3,649,015
28.37
최대주주
-

박기석
특수관계인
보통주
979,963
7.62
특수관계인
-

박대민
특수관계인
보통주
648,200
5.04
특수관계인
-

박효민
특수관계인
보통주
202,816
1.58
특수관계인
-

천승주
특수관계인
보통주
113,385
0.88
특수관계인
-

박기수
특수관계인
보통주
4,328
0.03
특수관계인
-

천승희
특수관계인
보통주
3,000
0.02
특수관계인
-

조용상
등기임원
보통주
10,236
0.08
등기임원
대표이사

김선회
미등기임원
보통주
6,088
0.05
미등기임원
-

손병길
등기임원
보통주
1,330
0.01
등기임원
사외이사

계
-
5,618,361
43.68
-
-

* 상기 특별관계자의 주식소유수량 및 회사와의 관계는 2020년말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

황선정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 15일 09시 ~ 2021년 03월 24일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표/전자위임장 권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com
 - 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com
 - 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 :

- 2021년 03월 15일 09시 ~ 2021년 03월 24일 17시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법 

공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

- 주소 : 서울시 강남구 테헤란로88길 15 (주)아이스크림에듀 
 경영관리팀 황선정 대리 앞
- 전화 : 02-3440-4724
- 팩스 : 02-3440-7662
- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 25일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 18층 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 15일 09시 ~ 2021년 03월 24일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표/전자위임장 권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com
 - 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com
 - 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 :

- 2021년 03월 15일 09시 ~ 2021년 03월 24일 17시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법 

공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, (전자)위임장 등 비대면 ·간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
- 코로나19의 확산방지를 위해 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.
- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석인원에 대해 2차 발열체크(건물로비, 주총장입구), 보건용 마스크 착용 의무화, 좌석지정, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 '아이스크림홈런'이라는 전용 학습기 기반의 디지털 학습 콘텐츠를 제공하고 있으며, 교과과목 이외에 컴퓨터 코딩, 리더십 교육 등 다양한 교육 콘텐츠를 제공해 소비자의 만족도를 증대시킴과 동시에 방대한 학습데이터와 검증된 데이터 활용, 높은 AI기술을 바탕으로 보다 혁신적인 교육 솔루션을 제공하고 있습니다.

2020년 당사는 대형 교육기업의 시장 진입 등 본격적인 경쟁상황 속에서 1,155억원의 매출을 기록하며 전년 대비 8.51% 매출액 증대를 기록했습니다. 다만, 영업이익과 당기순이익의 경우 신규디바이스 출시 및 신규사업 투자에 따른 비용 증가로 각각 -16억원, 7억원을 기록하며 전자전환 및 전년비 -86% 감소하였습니다. 향후에는 2020년 투자 및 개발 등으로 통해 출시된 디바이스 및 신규서비스를 기반으로 에듀테크 시장을 선도하는 브랜드로 성장하고자 합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 감사전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 8 (당)기 2020.12.31현재

제 7 (전)기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

자산

유동자산

63,572,794,678

64,201,289,901

현금및현금성자산 (주석 5,6,33)

6,931,280,671

6,451,432,582

매출채권 및 기타유동채권 (주석 5,7,30,33)

8,204,895,556

3,261,281,364

유동계약자산 (주석 7)

13,824,363,410

16,361,647,763

재고자산 (주석 8)

5,621,455,059

6,928,800,592

기타유동금융자산 (주석 5,10,33)

13,750,106,913

24,911,718,463

기타유동자산 (주석 10,30)

15,146,068,479

5,036,118,194

당기법인세자산 (주석 27)

94,624,590

1,250,290,943

비유동자산

36,202,588,071

31,465,375,439

기타비유동금융자산 (주석 5,9,33)

18,847,115,735

17,814,191,320

기타비유동자산 (주석 11)

121,702,863

192,407,781

유형자산 (주석 12,13)

10,486,353,793

9,937,868,080

무형자산 (주석 14)

3,986,068,737

1,808,997,970

이연법인세자산 (주석 27)

2,761,346,943

1,711,910,288

자산총계

99,775,382,749

95,666,665,340

부채

유동부채

20,671,562,528

17,307,223,353

단기매입채무 (주석 5,33)

2,405,108,749

506,000,000

기타유동금융부채 (주석 5,15,30,33)

10,251,067,205

9,047,217,326

기타유동부채 (주석 16)

7,958,846,574

7,697,466,027

유동충당부채

56,540,000

56,540,000

비유동부채

5,853,963,497

3,835,716,869

확정급여채무 (주석 18)

3,633,742,852

1,084,750,250

장기이연수익 (주석 19)

1,350,035,184

1,102,254,042

기타비유동금융부채 (주석 5,17,30,33)

701,885,461

1,480,412,577

비유동충당부채

168,300,000

168,300,000

부채총계

26,525,526,025

21,142,940,222

자본

자본금 (주석 1,30)

6,432,018,500

6,432,018,500

자본잉여금 (주석 20)

37,482,875,554

37,254,753,254

기타자본조정

(2,586,299,570)

(1,547,046,320)

기타포괄손익누계액

(479,999,004)

이익잉여금(결손금) (주석 21)

31,921,262,240

32,863,998,688

자본총계

73,249,856,724

74,523,725,118

자본과부채총계

99,775,382,749

95,666,665,340

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 8(당) 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 7 (전)기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 8(당)기

제 7 (전)기

수익(매출액) (주석 30,31)

115,495,283,502
106,436,331,048

매출원가 (주석 24,30)

66,339,940,850
59,274,613,315

매출총이익

49,155,342,652
47,161,717,733

판매비와관리비 (주석 23,24,30)

50,742,472,060
41,783,462,561

영업이익(손실)

(1,587,129,408)
5,378,255,172

금융수익 (주석 5,25)

1,461,692,968
817,227,439

금융원가 (주석 5,25)

115,899,887
191,020,073

기타이익 (주석 26)

2,745,957,753
184,609,587

기타손실 (주석 26)

3,926,388,770
1,229,049,695

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,421,767,344)
4,960,022,430

법인세비용 (주석 27)

(2,109,340,383)
(21,271,344)

당기순이익(손실)

687,573,039
4,981,293,774

기타포괄손익

888,210,271
(1,257,985,360)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익):

확정급여제도의 재측정요소 (주석 18)

(481,634,408)
(1,076,849,928)

법인세효과 (주석 27)

96,326,881
215,369,985

기타포괄손익-공정가치측정 
금융자산평가손익

628,628,430
(477,542,255)

법인세효과
(125,725,686)
81,036,838

총포괄손익
805,168,256
3,723,308,414

주당이익 (주석 28)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

53
417

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

53
417

- 자본변동표

자본변동표

제 8(당)기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 7(전)기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

5,593,685,500

14,689,888,792

(83,493,587)

28,744,184,857
48,944,265,562

총포괄이익:

당기순이익(손실)

4,981,293,774
4,981,293,774

확정급여의 재측정요소

(861,479,943)
(861,479,943)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(396,505,417)

(396,505,417)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권
-
151,625,145

151,625,145

자기주식의 취득

(1,547,046,320)

(1,547,046,320)

전환상환우선주의 전환
113,333,000
510,405,317

623,738,317

유상증자
725,000,000
21,902,834,000

22,627,834,000

2019.12.31 (기말자본)

6,432,018,500
37,254,753,254
(1,547,046,320)
(479,999,004)
32,863,998,688
74,523,725,118

2020.01.01 (기초자본)

6,432,018,500

37,254,753,254

(1,547,046,320)

(479,999,004)

32,863,998,688

74,523,725,118

총포괄이익:

당기순이익(손실)

687,573,039
687,573,039

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(385,307,527)
(385,307,527)

확정급여의 재측정요소

479,999,004
22,903,740
502,902,744

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당

(1,267,905,700)
(1,267,905,700)

주식선택권

228,122,300

228,122,300

자기주식의 취득

(1,039,253,250)

(1,039,253,250)

2020.12.31(기말자본)

6,432,018,500
37,482,875,554
(2,586,299,570)
-
31,921,262,240
73,249,856,724

- 현금흐름표

현금흐름표

제 8 (당)기 2020.01.01 부터 2020.12.31까지

제 7 (전)기 2019.01.01 부터 2019.12.31까지

(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,164,238,260)

8,528,325,966

1. 영업에서 창출된 현금
(4,992,678,443)

12,267,304,089

(1) 당기순이익
687,573,039

4,981,293,774

(2) 손익조정항목 (주석 32)
8,520,228,004

6,230,342,895

(3) 자산부채증감 (주석 32)
(14,200,479,486)

1,055,667,420

2. 이자의 수취
719,218,231

234,786,834

3. 이자의 지급
(76,949,324)

(151,670,231)

4. 법인세 납부
2,186,171,276

(3,822,094,726)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

7,339,451,837

(30,028,462,029)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
30,257,146,067

65,156,345,721

기타유동금융자산의 감소
29,400,319,384

64,910,981,126

기타비유동금융자산의 감소
856,826,683

201,090,960

유형자산의 처분
-

44,273,635

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(22,917,694,230)

(95,184,807,750)

기타유동금융자산의 증가
(18,084,777,942)

(90,094,048,329)

기타비유동금융자산의 증가
(1,312,235,190)

(548,183,039)

유형자산의 취득
(740,777,420)

(4,075,914,490)

무형자산의 취득
(2,779,903,678)

(466,661,892)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,695,365,488)

16,478,240,781

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
-

22,626,477,774

주식의 발행

22,626,477,774

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(4,695,365,488)

(6,148,236,993)

단기차입금 상환
-

(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(1,267,905,700)

배당금지급
(2,388,206,538)

(1,601,190,673)

자기주식의 취득
(1,039,253,250)

(1,547,046,320)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

479,848,089

(5,021,895,282)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

6,451,432,582

11,473,327,864

Ⅵ.
현금및현금성자산의 환율변동효과

-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,931,280,671

6,451,432,582

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 8(당) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 7(전) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분

당기
(처분예정일: 2021년 3월 25일)

전기
(처분확정일: 2020년 3월 24일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

31,770,912,930

32,863,343,688

1.전기이월미처분이익잉여금
31,468,647,418

28,747,763,946

2.당기순이익
687,573,039

4,981,293,774

3.확정급여제도의 재측정요소
(385,307,527)

(861,479,943)

4.회계변경누적효과

(4,234,089)

Ⅱ.이익잉여금처분액

689,340,300

1,394,696,270

1. 이익준비금
62,667,300

126,790,570

2. 배당금
626,673,000

1,267,905,700

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

31,081,572,630

31,468,647,418

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 상기 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

39. 프랜차이즈업

40. 국내.외 여행업

41. 교육 관련 서비스업

42. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

39. 국내.외 여행업

40. 교육 관련 서비스업

41. 정부, 공기업 또는 관계기관, 학교 등의 학술연구용역 및 위탁사업

42. 교육 관련 전시회 기획 및 대행서비스

43. 기타 행사기획 및 대행서비스 일체

44. 체험학습 콘텐츠 개발 및 운영

45. 국/내외 체험 학습 서비스 사업

46. 교육 관련 콘텐츠 자문 및 평가 서비스 일체

47. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 등에 따른 사업목적 추가 및 중복 삭제

제8조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 정비

제35조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다

④ 사외이사 중 2분의 1이상은 사외이사추천제도를 운영하는 공신력있는 외부기관에서 추천받은 이사로 선임한다.

제35조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

사외이사 선임의 유연성 확대를 위한 단서조항 삭제

제47조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제47조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임·해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표를 도입한 경우 감사 선임 시 주주총회 결의 요건 완화

부 칙

(현행)

부 칙

제7조 (시행일)

이 정관은 2021년 03월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조용상
1970.08.25
사내이사
해당사항 없음
최대주주 계열회사의 임원
이사회

김용근
1956.03.07
사외이사
해당사항 없음
최대주주 계열회사의 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조용상
(주)아이스크림에듀 
대표이사
'02.09 ~ '17.10
한국교육학술정보원 표준품질부장
해당사항 없음

'11.04 ~ '13.04
국가기술표준원 표준코디네이터

'17.11 ~ '19.07
㈜아이스크림에듀 전무이사

'10.09 ~ 현재
국제표준화기구 교육기술위원회 워킹그룹의장

'19.07 ~ 현재
㈜ 아이스크림에듀 대표이사

김용근
(주)아이스크림에듀
사외이사
'09.05 ~ '13.09
한국산업기술진흥원장
해당사항 없음

'13.10 ~ '18.07
한국자동차협회 회장

'14.10 ~ '16.10
세계자동차공업협회 회장

'18.07 ~ '21.02
한국경영자총협회 상근부회장

'18.03 ~ 현재
(주)아이스크림에듀 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 김용근사외이사 후보자(재선임)

1. 전문성
본 후보자는 한국경영자총협회 상근부회장, 한국자동차협회 회장 등에 재직한 경험으로 기업경영 전반에 대한 이해도와 전문성이 풍부한 자로서 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것으로 판단됨

2. 독립성 :
본 후보자는 (주)아이스크림에듀 이사회에서 추천하여 사외이사 재선임의 후보자가 되었으며, 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함
 
3. 직무수행 및 의사결정 기준
아이스크림에듀의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것임.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 조용상 사내이사 후보자(재선임)
조용상 사내이사 후보는 당사의 전무이사를 거쳐 현재 대표이사로 재직하고 있으며, 당사 서비스에 대한 전문성과 풍부한 경험, 리더십으로 사내이사 취임 이래 계속적인 사업 확장 등 기업 가치 향상에 공헌하였으며, 향후 당사의 에듀테크 시장 개척과 확대 등 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함

■ 김용근 사외이사 후보자(재선임)
김용근 사외이사 후보는 취임 이래 한국경영자총협회 상근부회장, 한국자동차협회 회장 등에 재직한 경험으로 기업경영 전반에 대한 이해도와 전문성을 활용해 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시해 당사 기업 가치 향상에 공헌하였으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함

확인서

확인서_조용상_사내이사_1

확인서_김용근_사외이사_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이정준
1969.04.24
최대주주 계열회사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정준
한국산업기술대학교 교수
'15.04 ~ '16.12
롯데그룹 빅데이터연구회 자문위원
해당사항 없음

'15.05 ~ '16.02
중부일보 오피니언 필진

'16.01 ~ '17.12
과학기술정보통신부 IITP 디지털 콘텐츠 CP

'17.04 ~ '17.12
가상증감 국가전략과제 사업단장

'01.09 ~ 현재
한국산업기술대학교 교수

2020년 ~ 현재
RAPA 전문위원

'18.03 ~ 현재
(주)아이스크림에듀 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이정준 감사 후보자(재선임)
상기 후보자는 수십년의 경험과 전문성을 겸비한 자로서, 당사 및 이사회와의 이해관계가 없이 독립성을 강화하여 투명하고 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이정준_감사_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,300백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
624백만원

최고한도액
1,300백만원

* 상기 이사의 수는 전기말 기준 이사의 수 입니다.
** 상기 실제 지급된 보수총액은 전기 중 퇴사한 등기임원의 보수를 포함하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
80백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.