한진 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 한진

한진/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
한진빌딩 본관 26층 대강당

4. 의안 주요내용
<보고안건>
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 최대주주등과의 거래내역 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
○ 제1호 의안 : 제65기 재무제표 (이익잉여금처분

계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 제65기 이익배당 및 이익잉여금처분

계산서 승인의 건

<제2-1호 의안 및 제2-2호 의안은 택일적이며 양립

가능하지 않음>

- 제2-1호 의안 : 제65기 이익배당 및 이익잉여금

처분계산서 승인의 건

* 주당 배당금 : 600원

- 제2-2호 의안 : 제65기 이익배당 및 이익잉여금

처분계산서 승인의 건

* 주당 배당금 1,000원

(에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의

주주제안)

○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(에이치와이케이제일호 사모투자합자회사의 주주제안)

- 제3-1호 : 이사 최대 정원 증원(제20조 ①항)

- 제3-2호 : 이사의 결격사유규정 신설(제20조⑥항)

- 제3-3호 : 감사위원회 구성 관련 변경(제32조의2)

- 제3-4호 : 전자투표제 도입(제17조)

- 제3-5호 : 중간배당제도 도입(제36조의2)

- 제3-6호 : 집중투표제 채택(제20조 ③항)

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

김경원 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

박진 선임의 건

(에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의

주주제안)

○ 제5호 의안 : 사외이사 김현겸 선임의 건

(에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의

주주제안)

○ 제6호 의안 : 기타 비상무이사 한우제 선임의 건

(에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의

주주제안)

○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

○ 하기 사외이사 선임 세부내역 중 '이사 등으로 재직중인 다른 법인명'은 현재 기준으로

작성하였습니다.

○ 주주제안에 따른 이사 후보에 관한 사항('이사 선임 세부내역' 및 '사외이사 선임 세부

내역')은 에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의 주주제안서, 각 후보자 작성의

확인서 등에 따라 기재하였습니다.

○ 상기 4. 의안 주요내용 중 제2-1호 의안 및 제2-2호 의안은 택일적이며 양립 가능하지

않으므로, 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

○ 상기 4. 의안 주요내용 중 제3-1호 의안 및 제3-3호 의안이 모두 가결되는 경우를

제외하고는, 제4호 의안에서 선임되는 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 수는 1명

이며, 이 경우 제4-1호 의안 및 제4-2호 의안은 택일적이며 양립 가능하지 않으므로,

두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

※ 상기 4. 의안 주요내용 중 제3-1호 의안이 가결되지 아니한 경우로서 제4호 의안에서

감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명이 선임되는 때에는, 제5호 의안 및 제6호 의안은

자동으로 폐기됩니다. 그 밖에 선임 이사의 수가 정관상 이사 원수의 상한에

달하는 경우, 해당 시점까지 표결이 이루어지지 않은 이사 후보자에 관한

의안은 자동으로 폐기됩니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한우제
1965-11
3
신규선임
- 2020.3 ~ 현재 : 에이치와이케이파트너스
대표이사
- 2017.12 ~ 2020.3 : 한화자산운용 전무 (Global
PE & Innovation 부문장)
- 2012.3 ~ 2017.11 : 한화인베스트먼트 대표이사
- 2009.7 ~ 2011.10 : 웅진캐피탈 전무(CIO)
- 2007.7 ~ 2009.4 : 우리프라이빗에퀴티 전무
(CIO)
- 2004.11 ~ 2007.1 : 메리츠증권 이사대우
(IB센터장)
- 2003.1 ~ 2004.10 : Himelsein Mandel Asset
Management LLP. Managing
Director
- 2002.1 ~ 2002.12 : TG UBASE 상무 (CFO)
- 1998 ~ 2001 : AsiaNet Corp. 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현겸
1961-10
3
신규선임
- 2020.12 ~ 현재 : 경기교
통공사 비상임감사
- 2019.11 ~ 현재 : 한국클
라우드 대표이사/부회장
- 2018.3 ~ 2020.3 : 한국
컨택센타산업협회 협회장
- 2017.3 ~ 2019.3 : 한국
코퍼레이션 대표이사
- 2016.7 ~ 2017.3 : YJA
인베스트먼트 부회장
- 2014.7 ~ 2016.7 : 학교
법인 덕성학원 수익사업
체 해영회관 대표
- 2013.7 ~ 2014.7 : 현대
증권 글로벌사업본부
본부장
- 2012.5 ~ 2013.7 : 현대
그룹 그룹전략기획본부
제2본부 본부장
- 2011.3 ~ 2012.5 : 하나
금융투자 DCM 실장
- 2009.9 ~ 2010.5 : LIG투
자증권 IB 사업본부 본부
장
- 2007.3 ~ 2009.3 : 대신
증권 IB 영업본부 본부장
- 2004.7 ~ 2007.3 : 메리
츠증권 IB 사업본부장
(전무)
- 1997.8 ~ 2004.7 : 현대
증권 국제금융부, 홍콩,
런던 현지법인 법인장
- (주)한국클라우드
대표이사
- 경기교통공사 비상임
감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김경원
1959-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2019.3 ~ 현재 : 세종대학교
대외부총장
- 2016.3 ~ 현재 : 세종대학교
경영전문대학원 원장, 세종대학
교 경영대학 학장, 세종대학교
경영학부 교수
- 2015.6 ~ 2016.3 : 대성합동
지주 사장
- 2012.9 ~ 2015.5 : 디큐브시티
대표
- 2009.2 ~ 2011.12 : CJ그룹
전략기획총괄 부사장
- 2007 ~ 2009.1 :삼성경제연구소
글로벌연구실장
- 2000 ~ 2006 : 삼성경제연구소
금융실 실장,글로벌경제실 실장
- 1997 ~ 1999 : 삼성경제연구소
IMF T/F팀 팀장
- 1995 ~ 1997 : 삼성증권 리서치
센터 센터장
- 1991 ~ 1995 : 삼성경제연구소
금융연구실 실장

박진
1964-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2001.2 ~ 현재 : KDI 국제정책
대학원 교수
- 2018.1 ~ 현재 :문체부 갈등관
리심의위원장
- 2018.5 ~ 2020.5 : 초대 국회미
래연구원장
- 2014.12 ~ 2016.12 : 인천항만
공사 항만위원
- 2012.1 ~ 2013.12 : 한국조세재
정연구원 공공기관연구센터 소
장
- 1998.5 ~ 2001.1 : 기획예산처
행정개혁팀 팀장
- 1992.3 ~ 1998.4 : 한국개발연
구원 부연구위원
- 1988.9 ~ 1991.5 : 미국펜실베
니아 대학원 강의조교

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용
(에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의 주주제안)

집중투표제 배제
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