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넥스트아이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 넥스트아이

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 대내외적인 일정(해외종속회사의 결산일정, 외부감사인과의 감사보고서 수령일, 이사회 소집시기, 등기이사들의 사내업무 일정 등)을 고려하였을때 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일인 3월 26일에 개최하고자 합니다.

- 향후 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 주주총회집중일을 피하여 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
글로본 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 글로본

글로본/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 9시 00분

2. 장소
서울시 강남구 도산대로 331 (신사동), H331타워 글로본(주) 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제36기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외 이사 1명)

제3-1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 이봉주)

제3-2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 한상영)

제3-3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 정소연)

제3-4호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자 박효경)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자:우득정)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이봉주
1961-07
3년
신규선임
-한양대 원자력공학과 졸업
-위스콘신대 플라즈마 공학박사
-국가핵융합연구소 책임연구원
-현재 ㈜그린사이언스 대표
-현재 한동대학교 첨단융합학과 교수
-현재 ㈜이노파우더 대표

한상영
1961-08
3년
신규선임
-목포해양대 졸업
-(주)H&H 대표이사
-현재 글로본(주) 미등기임원

정소연
1981-02
3년
신규선임
-혜전대학교 졸업
-(주)3H 근무
-(주)에이치몽드 근무
-(주)위솔루션 근무
-현재 글로본(주) 미등기임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박효경
1955-02
3년
신규선임
-조선대학교 졸업
-고려대학교 사범대학 외 래교수
-상지대학교 겸임교수
-대한기자협회 자문위원장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우득정
1957-11
3년
신규선임
비상근
-서울대 영문학과 졸업
-서울신문 수석논설위원
-미래에셋 사외이사
-코리아에셋투자증권 비상임고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.~68. 현행과 동일
69. 플라즈마를 이용한 기술화사업
70. 플라즈마 발전장비사업
71. 플라즈마를 응용한 금속과 기체의 가공사업
72. 전력의 생산 및 판매업
73. 전력생산 부산물의 가공 및 판매업
74. 전력 및 부산물의 생산, 가공에 필요한 원료의 구입 및 처리업
75. 태양전지 및 설비, 동 관련(장비)제품의 설치사업
76. 리튬이온 2차전지 양(음)극 개질 설비사업
77. 리튬이온 2차전지 전극 소재 및 동 관련제품사업
78. 실리콘산화물(SiOx), 니켈나노파우더,
리튬메탈(리본), 합금나노파우더, 나노메탈, Ti나노 등 동 관련제품사업
79. 수소 및 그린수소의 제조, 판매업
80. 석탄 가스화 기술을 이용한 설비 및 관련 장비 설치사업
81. DME 원료인 합성가스 설비 및 동 관련장비 설치사업
82. 그린 뉴딜 관련 사업의 컨설팅 및 대행업
83. 폐목재, 폐비닐, 폐플라스틱 등 폐기물 종합처리업
84. 일산화탄소 및 기타 공업용기체의 생산 및 판매업
85. 유리 및 자기재료 및 완제품의 생산 및 판매업
86. 금속 분말원료 소재사업
87. 마이크로 웨이브 전원 공급장치 제조 판매업
88. 수소 발생장치 제조, 판매업
89. 합성가스 생산시설 및 수소생산 시설 제조, 판매업
90. 수소충전소, LPG충전소, LNG충전소, 주유소 개발 및 운영업
91. 수소.LPG.LNG 관련 플랜트, 발전소사업
92. 위험물 저장시설 및 판매시설업
93. 각종 유류 도,소매업
94. 휴게음식점업
95. 편의점업
96. 서비스업
97. 세탁업
98. 세차업
99. 면세 판매업(보세판매장업)
100. 국내여행업, 국외여행업, 일반여행업
101. 여행 알선업
102. 유제품 제조 및 도,소매업
103. 식료품 제조 및 도,소매업
104. 가공식품 제조 및 도,소매업
105. 전자상거래업
106. 프랜차이즈업
107. 식품제조 컨설팅업
108. 식품가공 연구개발업
109. 폐기물의 처리 및 재활용 영업을 영위하는 회사의 경영 및 투자
110. 탄소배출권 관련사업
111. 배터리 관련사업
112. 의료, 식품, 건설 등 각종 폐기물 관련사업
113. 사료 관련사업
114. 화석원료 및 비료사업
115. 위 각호에 관련된 플랜트 사업
116. 위 각호에 관련된 연구 및 개발업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

69. 위 각호에 관련된 무역업
70. 위 각호에 관련된 제품의 판매 및 수출입업
71. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
117. 위 각호에 관련된 무역업
118. 위 각호에 관련된 제조,가공,판매,도소매,서비스,수출입업
119. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업 다각화 및 사업목적 추가에 따른 번호 변경

사업목적 삭제
-
-
뉴보텍 — [기재정정]감사보고서제출(2019사업연도) (20210310)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출(2019사업연도)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
감사보고서제출

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-03-16

3. 정정사유
단순오기로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

다. 주요 재무내용
- 자본총계
27,672,423,920
27,627,423,920

-

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
46,232,673,453
30,303,893,533

-부채총계
18,605,249,533
11,592,840,566

-자본총계
27,627,423,920
18,711,052,967

-자본금
16,716,875,000
13,431,959,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
41,769,159,681
39,973,361,798

-영업이익
1,102,452,197
214,132,024

-법인세비용차감전계속사업이익
1,008,660,709
72,916,217

-당기순이익
1,803,528,537
-1,880,017,727

2. 회계감사인명
회계법인 세일원

3. 감사보고서 수령일자
2020-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 또는 이사회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 전기(직전사업연도) 재무정보는 외부감사 중 전기오류수정사항이 발생하여 재무제표를 수정하였으며, 외부감사인의 재무제표 재감사 결과를 반영한 정보입니다.

3. 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
27,627,423,920
20,252,765,519

자본금
16,716,875,000
13,431,959,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
6.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
1,068,149,145

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
27,627,423,920
18,711,052,967
16,489,050,721

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
1,061,019,018
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
인콘 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 인콘

인콘/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-08

3. 정정사유
안건추가에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도
운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제21기
재무제표 승인의 건
(연결/별도 재무제표)

제2호 의안 : 정관 일부
변경의 건(관계법령
개정 반영등)

제3호 의안 : 이사
선임의 건

제3-1호 의안 : 사외
이사 구희호 선임의 건

제4호 의안 : 감사
선임의 건

제4-1호 의안 : 상근
감사 한기원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수
한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수
한도 승인의 건
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도
운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제21기
재무제표 승인의 건
(연결/별도 재무제표)

제2호 의안 : 정관 일부
변경의 건
(관계법령 개정 반영등)

제3호 의안 : 이사
선임의 건

제3-1호 의안 : 사외
이사 구희호 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내
이사 조정영 선임의 건

제4호 의안 : 감사
선임의 건

제4-1호 의안 : 상근
감사 한기원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수
한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수
한도 승인의 건

이사선임 세부내역
-
성명 : 조정영
출생년월 : 1961-01
임기 : 3년
신규선임여부 : 신규선임
주요경력:
Case Western Reserve
University 졸업
전) ㈜필링크 대표이사
현) ㈜골드퍼시픽 대표이사

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 7층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

(연결/별도 재무제표)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(관계법령 개정 반영등)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 구희호 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 조정영 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 한기원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조정영
1961-01
3년
신규선임
Case Western Reserve University 졸업
전) ㈜필링크 대표이사
현) ㈜골드퍼시픽 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구희호
1965-07
3년
신규선임
- 고려대학교 정책대학원
세정과 석사
- 국세청 서기관
- 현) 세무그룹 온세
대표세무사
세무그룹 온세
대표세무사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한기원
1967-02
3년
신규선임
상근
- 고려대학교 대학원 경영학 석사
- 메이린파트너스 사장
- 현) KMH스타터스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전자상거래업 및 통신판매업
- 상품 종합 도소매업 및 중개업
사업영역확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
신원 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 신원

신원/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)신원

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 것을 검토하였으는 것을 검토하였으나, 해외 종속회사가 다수 포함된 연결결산 및 회계감사에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되어 불가피하게 당초 계획된 일자에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*2021년 주주총회 집중(예상)일 : 3.26(금), 3.30(화), 3.31(수)

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
로보로보 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210310)
제출인: 로보로보

로보로보/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-10

3. 정정사유
외부감사에 따른 재무제표 일부 변경에 따라 이사회 재결의후 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
<당해사업연도>
법인세비용차감전계속사업이익
:-2,462,192,211
당기순이익:-2,615,495,738

<증감금액>
법인세비용차감전계속사업이익
:-3,548,382,699
당기순이익:-3,704,319,482
<당해사업연도>
법인세비용차감전계속사업이익
:-3,021,752,515
당기순이익:-3,051,952,776

<증감금액>
법인세비용차감전계속사업이익
:-4,107,943,003
당기순이익:-4,140,776,520

3. 재무현황(단위: 원)
<당해사업연도>
자산총계:25,310,838,478
자본총계:23,869,048,300
<당해사업연도>
자산총계:24,874,381,440
자본총계:23,432,591,262

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
<추가>
- 당사의 금융상품 중 만기가 도래한 1,088백만원은 최근 코로나19의 영향으로 환매가 일시중단되어 취득가액 1,088백만원의 50%에 해당하는 544백만원을 평가손실로 반영함에 따라 금융비용이 증가함

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-05
2021-03-10

- 외부감사에 따른 재무제표 일부 변경에 따라 이사회 재결의후 정정공시 합니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,842,598,506
13,825,738,424
-8,983,139,918
-64.9

- 영업이익
-2,558,792,259
116,189,565
-2,674,981,824
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,021,752,515
1,086,190,488
-4,107,943,003
적자전환

- 당기순이익
-3,051,952,776
1,088,823,744
-4,140,776,520
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
24,874,381,440
27,198,177,308

- 부채총계
1,441,790,178
2,573,040,880

- 자본총계
23,432,591,262
24,625,136,428

- 자본금
1,779,845,400
1,779,845,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19로 인한 방과후학교 운영중단 및 수출감소로 인해 수익성 감소

- 코로나19로 인한 종속회사의 사업부진이 동반되면서, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익이 모두 적자전환됨

- 당사의 금융상품 중 만기가 도래한 1,088백만원은 최근 코로나19의 영향으로 환매가 일시중단되어 취득가액 1,088백만원의 50%에 해당하는 544백만원을 평가손실로 반영함에 따라 금융비용이 증가함

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

- 상기 내용 중 직전사업연도(2019년) 재무수치는 직전사업연도(2019년) 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 따라서 2019년 재무수치에는 2020년 사업부진으로 인한 중단영업부문의 2019년 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익도 포함되어 있으니, 참고하시기 바랍니다. 당기순이익은 2020년과 2019년 모두 중단영업손익을 포함하고 있습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
위메이드맥스 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 위메이드맥스

조이맥스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 08:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49
(삼평동) 위메이드타워 지하 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

- 제1호의안: 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건

- 제2호의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호의안: 사외이사 주홍빈 선임의 건

- 제4호의안: 감사 우종식 선임의 건

- 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을측정할 수 있으며, 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주홍빈
1974-04
3년
신규선임
2000.10 ~ 2006.12
前 딜로이트 안진회계법인
2007.01 ~ 현재
現 한울회계법인 파트너
現 한울회계법인 파트너

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우종식
1956-12
3년
재선임
상근
2004.02 ~ 2007.05
前 한국게임산업진흥원 원장
2007.09 ~ 2008.07
前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사
2007.09 ~ 2009.08
前 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수
2007.07 ~ 현재
現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장
2009.06 ~ 현재
現 ㈜위메이드 감사
2012.03 ~ 현재
現 ㈜조이맥스 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
KX하이텍 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: KX하이텍

KMH하이텍/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엠에이치하이텍 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이상국 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 박인복 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김동욱 선임의 건

제4호 의안 : 감사 이병구 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상국
1962-02
3
재선임
現)(주)케이엠에이치하이텍 대표이사
前)삼성전자 PKG부장
前)SFA반도체 중국법인장

김동욱
1979-01
3
재선임
現)(주)라온엔터프라이즈 대표이사
아주대학교 전자공학부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박인복
1961-05
3
신규선임
現)여주대학교 방송영상미디어학과 교수
前)(주)글로벌A 대표이사
前)(주)네이버뉴스 편집자문위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병구
1971-09
3
신규선임
상근
현)도원회계법인
한국공인회계사회 감리위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
26. 위성방송수신기 수출입업
27. 위성방송수신기 제조(임가공)업
28. 무역업
29. 기술연구 및 용역 수탁업
30. 도.소매업
31. 종합재활용업(폐합성수지류)
32. 엔지니어링플라스틱 컴파운딩업
33. 플라스틱 원료 수입 및 수출업
34. 플라스틱 시트(롤) 제조업
35. 플라스틱관련 제품 디자인업
36. 반도체 부자재 개발 및 판매업
37. 각 호와 관련된 도매업
사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
디에이치엑스컴퍼니 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210310)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)엔에스엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 엔에스엔

대 표 이 사 :
이 상 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로207, 8층(논현동, KJ타워)

(전 화) 02-2106-5417

(홈페이지)http://www.nsnetwork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
이상욱

(전 화) 02-2106-5417

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 10일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
50

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

강민구
1985년 07월
남
신규
2021년 03월 10일
3년
3년0개월
수석무역㈜ 경영기획 이사

유태성
1982년 03월
남
신규
2021년 03월 10일
3년
3년0개월
아스타투자자문 Manager
RBS Securities HK Manager
現) Amber Capital HK Manager

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

채지웅
1982년 01월
남
2018년 03월 29일
3년
2021년 03월 10일
자진사임
일신상의 사유
우림피티에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 우림피티에스

우림기계/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
우림기계(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1) 당사는 금번 주주총회 개최일을 예정하기 위해 전년도 주주총회 집중일에 대한 검토와 주총분산 자율준수프로그램 참여를 고려하였습니다. 허나 당기 결산부터 개별기준에서 연결기준으로 변경 적용되어 연결포함 결산일정 추가와 외부감사인의 회계감사 소요기간, 원할한 주주총회 준비를 위해 사전 계획된 대내외 일정 등에 따라 부득이하게 주주총회 집중일인 3월 26일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2) 이에 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 사용할 예정입니다. 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 피하는 정기주주총회를 개최토록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 2021년도 주주총회 집중(예상)일은 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
디에이치엑스컴퍼니 — 임시주주총회결과 (20210310)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/임시주주총회결과/(2021.03.10)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이상욱 선임의 건 → 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 박성희 선임의 건 → 부결

제2-3호 의안 : 사내이사 박은일 선임의 건 → 부결

제2-4호 의안 : 사내이사 길경진 선임의 건 → 원안대로 가결

제2-5호 의안 : 사외이사 강민구 선임의 건 → 원안대로 가결

제2-6호 의안 : 사외이사 유태성 선임의 건 → 원안대로 가결
제3호 의안 : 감사 정윤택 선임의 건 → 원안대로 가결

2. 주주총회 일자
2021-03-10

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-22 주주총회소집결의
2021-02-16 주주총회소집결의
2021-02-23 주주총회소집결의
2021-02-24 주주총회소집공고
2021-02-24 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상욱
1970-01
3
신규선임
Microsoft Korea 이사
글로벌비즈니스코칭연구소 부대표
VANTUS 부사장
現) 과학기술정보통신부 평가위원
現) ㈜케이씨비에스 대표

길경진
1965-10
3
신규선임
INTL Korea Limited 투자은행 부문 한국대표
한국거래소 유가증권시장상장 공시위원회 위원
現) Amber Capital HK 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강민구
1985-07
3
신규선임
수석무역㈜ 경영기획 이사
-

유태성
1982-03
3
신규선임
아스타투자자문 Manager
RBS Securities HK Manager
現) Amber Capital HK Manager
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정윤택
1952-03
3
신규선임
비상근
㈜케이디달 사장
㈜큐어바이오 사장
㈜푸드누리 감사
現) ㈜하촌 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
토목, 건축공사업
공익을 목적으로 한 시장운영관리업
소방시설공사업
조경공사업
주택건설 임대업
에너지 관련 설계, 제작, 시공 및 판매, 운영등 제반사업
부동산 개발업
실내건축공사업,
미장 방수 조적공사업
석공사업
도장공사업
비계 구조물해체공사업
금속구조물 창호공사업
지붕판금 건축물조립공사업
철근 콘크리트공사업
상하수도 설비공사업
보링 그라우팅 공사업
철도 궤도 공사업
수중공사업
조경식재공사업
조경시설물설치공사업
강구조물공사업
준설공사업, 승강기설치공사업
시설물유지관리업등의 설계, 시공, 감리 및 운영업
원료의약품 관련 제조, 유통
의약품 제조, 유통
소방 및 소화기 무역업, 통신판매업 및 도소매업
신재생(수소, 해상풍력) 사업
2차전지용 자원 트래이딩
각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
현대바이오 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 현대바이오

현대바이오/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전10시

2. 장소
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제21기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 심의사항

제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김택성 선임의 건

2-2호 : 사내이사 정영권 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 : 조용호)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제22기 이사 보수한도 : 6억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제22기 감사 보수한도 : 8천만원)

제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김택성
1964-11
3
재선임
2009.01 ~ 2013.02 : 미국 2BB Unlimited, Inc. 사장
2015.01 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 부사장

정영권
1967-02
3
재선임
2009.10 ~ 2012.02 : ㈜유창플랜트 이사
2012.02 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조용호
1967-12
3
재선임
비상근
1999 : 인천지방검찰청 검사
2008.05 ~ 2011.03 : 법무법인 퍼스트 공동대표 변호사
2011.03 ~ 2018.09 : 법무법인 새빛 공동대표 변호사
2018.09 ~ 현재 : 법무법인 새빛 구성원 변호사
2017.03 ~ 현재 : 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사
일신석재 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 일신석재

일신석재/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 일신석재

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일자를 가능한 주주총회 집중일을 피하기 위해 검토하였으나 내부결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
유신 — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: 유신

유신/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
175,593,962,894
156,433,355,065

-부채총계
92,770,897,676
75,055,037,822

-자본총계
82,823,065,218
81,378,317,243

-자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
212,258,924,917
166,611,283,201

-영업이익
2,588,644,535
-9,613,617,508

-법인세비용차감전계속사업이익
4,168,067,207
-7,737,874,812

-당기순이익
3,026,584,260
-6,150,701,481

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당해 정보는 외부감사인의 감사 종료 후 정보이므로 주주총회 결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 착오 없으시기 바랍니다.

2. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 실적 기준입니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
82,823,065,218
82,969,886,218

자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
9.5
11.1

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
7,737,874,812
9,680,740,396

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
82,823,065,218
81,378,317,243
87,164,533,435

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
9,613,617,508
7,762,444,103
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
삼양식품 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 삼양식품

삼양식품/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
삼양식품 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총분산 프로그램 발표 이후 주총 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 전자투표 및 전자위임장을 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-02-19

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 장비 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-08 주주총회소집결의
넥스트아이 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전9시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65, 6층 대회의실

3. 의안 주요내용
회의목적사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고

의결사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
에스원 — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: 에스원

에스원/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,906,689,693,022
1,794,959,719,010

- 부채총계
522,505,040,984
467,353,241,485

- 자본총계
1,384,184,652,038
1,327,606,477,525

- 비지배지분 제외 자본총계
1,384,159,336,534
1,327,580,505,148

- 자본금
18,999,589,000
18,999,589,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
7,285.2
6,987.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,223,340,509,340
2,151,521,516,402

- 영업이익
204,462,688,212
196,822,006,653

- 법인세비용차감전계속사업이익
187,377,371,404
192,454,009,860

- 당기순이익
142,089,584,874
146,641,281,537

- 지배기업 소유주지분 순이익
142,090,241,747
146,642,457,070

4. 연결대상 종속회사 수
7
7

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,849,485,638,384
1,751,616,976,738

- 부채총계
484,552,093,868
432,912,284,537

- 자본총계
1,364,933,544,516
1,318,704,692,201

- 자본금
18,999,589,000
18,999,589,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
7,184.0
6,940.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,189,076,457,665
2,120,328,700,419

- 영업이익
193,036,395,272
190,297,888,380

- 법인세비용차감전계속사업이익
175,734,265,367
185,860,155,363

- 당기순이익
132,929,645,117
141,011,142,731

2. 회계감사인명
한영회계법인(Ernst&Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시
-
오리온홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20210310)
제출인: 오리온홀딩스

오리온홀딩스/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)오리온
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,665,406,433,687
2,452,307,263,966

- 부채총계
767,898,167,759
784,763,985,498

- 자본총계
1,897,508,265,928
1,667,543,278,468

- 비지배지분 제외 자본총계
1,829,955,708,497
1,622,638,526,020

- 자본금
19,768,066,000
19,768,066,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
9,257.1
8,208.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,229,819,933,633
2,023,296,057,252

- 영업이익
376,122,012,796
327,588,745,357

- 법인세비용차감전계속사업이익
397,351,014,577
308,109,119,141

- 당기순이익
274,562,274,378
220,467,907,564

- 지배기업 소유주지분 순이익
267,586,357,691
215,579,326,901

4. 연결대상 종속회사 수
13
13

5. 주요종속회사수
4
4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,206,951,233,112
1,190,809,872,307

- 부채총계
398,318,165,477
443,631,853,493

- 자본총계
808,633,067,635
747,178,018,814

- 자본금
19,768,066,000
19,768,066,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,090.6
3,779.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
769,223,241,057
732,834,533,701

- 영업이익
114,170,089,934
107,773,817,760

- 법인세비용차감전계속사업이익
107,951,824,899
103,500,480,698

- 당기순이익
75,658,936,781
76,477,931,992

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
서전기전 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210310)
제출인: 서전기전

서전기전/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.95

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
290,963,400

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금 배당은 2021년 3월 25일 개최예정인 제29기 정기주주총회의 제29기 재무제표승인(2020.1.1~2020.12.31)안건에 포함되어 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의2의 규정에 의거하여 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
유한양행 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: 박동진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)유한양행

20210303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박동진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유한양행

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000100

발행주식 총수
71,153,899

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박동진
한자(영문)
朴東塡

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640701

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 현석동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2020년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유한양행
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
02-828*****

성 명
박재홍
팩스번호
02-828*****

이메일 주소
******rk@yuhan.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 03월 03일
600
0.00
600
0.00

이번보고서
2021년 03월 10일
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
400
0.00
400
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
0
0
0
0
0
0
0
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

71,153,899
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 03일
보통주
600
100
700
61,700
-

장내매수(+)
2021년 03월 03일
보통주
700
100
800
61,800
-

장내매수(+)
2021년 03월 04일
보통주
800
200
1,000
62,000
-

합 계
600
400
1,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
E1 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: E1

E1/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀

4. 의안 주요내용
1. 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결 사항

가. 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경

다. 제3호 의안 : 이사 선임(2인)

-제3-1호 : 사내이사 선임 (후보 : 구동휘)

-제3-2호 : 사내이사 선임 (후보 : 천정식)

라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임(1인)

(후보 : 박소라)

마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인

바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 등 긴급상황 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게

위임함
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구동휘
1982-09
3
신규선임
- 前 LS일렉트릭 상무
- 前 ㈜LS Value Management 부문장 전무
- 現 ㈜E1 최고운영책임자(COO) 겸 지원본부장

천정식
1963-10
3
신규선임
- 前 ㈜E1 대산기지장
- 前 ㈜E1 인천기지장
- 現 ㈜E1 기술운영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박소라
1983-02
3
신규선임
- 前 뉴욕대학교 회계학
박사
- 前 이화여자대학교
경영학부 조교수
- 現 이화여자대학교
경영학부 부교수
KB저축은행 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박소라
1983-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前 뉴욕대학교 회계학 박사
- 前 이화여자대학교 경영학부
조교수
- 現 이화여자대학교 경영학부
부교수
- 現 KB저축은행 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
전기자동차충전사업과 관련된 사업 일체
사업영역 확대를 위한 사업목적 신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
에스디생명공학 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210310)
제출인: 에스디생명공학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)에스디생명공학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 에스디생명공학

대 표 이 사 :
박설웅

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66

(전 화) 02-583-1846

(홈페이지)http://sdbiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문총괄
(성 명) 이웅영

(전 화) 070-7494-0055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 10일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
2

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제542조의 8의 1항에 구성요건에 미달합니다. 이에 당사는 동법 제 3항에 의거하여 본 사유발생 후 처음으로 소집되는 제13기 정기주주총회에서 사외이사를 추가 선임할 예정입니다.

※ 상법 제 386조에 따라 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있습니다.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

이승현
1963년 09월
남
2020년 03월 27일
3년
2021년 03월 10일
자진사임
일산상의 사유
메타케어 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 메타케어

우리들휴브레인/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.05

3. 정정사유
사내이사 후보자 추가 및 후보자 성명기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안의 주요내용
나. 의결사항
- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 신범용 사내이사 후보자
제3-2호 의안 : 강수현 사내이사 후보자
제3-3호 의안 : 이정미 사내이사 후보자
- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 [장정인 사외이사 후보자]
- 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 [이경호 상근감사 후보자]

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09:00

3. 장소
경기도 화성시 병점중앙로 156, 202호
(진안동, 드림빌딩)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제12기 재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 신범용 사내이사 후보자

제3-2호 의안 : 강수현 사내이사 후보자

제3-3호 의안 : 이정미 사내이사 후보자

- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 [장정인 사외이사 후보자]

- 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 [이경호 상근감사 후보자]

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2021년 03월 17일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신범용
1972-04
3
재선임
전 (주)동원 이사
전 (주)에너지솔루션 이사
현 우리들휴브레인(주) 대표이사

강수현
1973-06
3
신규선임
전 뷰티크리에이터 대표이사
현 오션인더블유 이사

이정미
1976-04
3
신규선임
전 아이오케이컴퍼니 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장정인
1963-04
3
재선임
전 (주)진도 상품기획팀 실장
현 우리들휴브레인(주) 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경호
1972-02
3
신규선임
상근
전 에스앤엔글로벌 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
병원 컨설팅업
구매대행 서비스업(MRO)
신규사업 추가

2. 사업목적 삭제
기능성 목제의자, 부속장치물 제조 및 판매업
기능성 금속제의자, 부속장치물 제조 및 판매업
기능성 플라스틱제의자, 부속장치물 제조 및 판매업
자동차 및 부품 판매업
중고자동차부품 판매업
전자부품 제조 및 판매
자동차부품 온라인 판매업
중고자동차부품 온라인 판매업
자동차 부품 제조, 재생, 재제조 및 판매업
각종 교재 출판업
각종 교재 수입 판매업
인터넷 교육 서비스, 인터넷 교육 솔루션 개발
평생교육시설 운영
도서출판업, 전자출판업
프랜차이즈 가맹업무 및 운영업
가방 및 기타 보호용 케이스 제조 및 판매업
유학사업
유학알선 및 유학대행업
학원운영업
학원관리운영업
학원운영 컨설팅업
교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업
교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업
정보처리 및 제공기술 개발업
정보서비스업
북클럽 운영 및 도서대여업
어학원업 및 교육서비스업
영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공
체력단련시설 운영업
종합 및 기타 스포츠시설, 경기장 운영업
욕탕업
마사지업
배지 제조 및 판매업
완구류 제조 및 판매업
문구류 제조 및 판매업
교구 제조 및 판매업
풍력발전시스템 제조 및 판매업
조선기계부품 단조 및 매매 용역업
조선기계부품 제조 및 매매 용역업
금속단조제품 제조업
선박 구성부분품 제조업
일반 및 특수강재 제조스트랩 유통업
제저, 제강 및 압연재의 생산과 판매업
스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업
석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 부산물의 판매, 저장, 수송, 수출입 및 액화석유가스충전업
주유소, 충전소, 저유소, 주차장 등의 건설, 소유, 운영, 임대차 및 처분
석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 그 부산물의 수송에 필요한 유조자동차, 기타 수송 장비의 소요, 운영, 임대차와 정비 및 처분
사업목적 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
상지건설 — 전환가액의조정(제11회차) (20210310)
제출인: 상지건설

상지카일룸/전환가액의조정/(2021.03.10)전환가액의조정(제11회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

11
비상장
1,272
1,257

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

11
5,100,000,000
KRW : South-Korean Won
4,009,433
4,057,279

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
가. 조정근거

"본 사채" 발행 후 3개월이 경과한 날(2019년 03월 10일) 및 이후 매 3개월(2019년 06월 10일, 2019년 09월 10일, 2019년 12월 10일, 2020년 03월 10일, 2020년 06월 10일, 2020년 09월 10일, 2020년 12월 10일, 2021년 03월 10일, 2021년 06월 10일, 2021년 09월 10일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다.

나. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가: 1,227.55원

② 1주일 가중산술평균주가: 1,252.42원

③ 최근일 가중산술평균주가: 1,256.25원

④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 1,245.41원

⑤ (③,④)중 높은가액: 1,256.25원

⑥ 조정전 전환가액: 1,272원(원단위 미만 절상)

⑦ 전환가액 최저 조정한도: 1,182원(원단위 미만 절상)

- 최초 전환가액 1,477원 * 80% = 1,182원(원단위 미만 절상)

⑧ 조정후 전환가액(⑤,⑥ 중 낮은가액): 1,257원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2021-03-10

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2020-12-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)
2020-12-10 전환가액의조정(제11회차)
2020-03-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)
2019-09-10 전환가액의조정(제11회차)
2018-12-10 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB)
2018-12-10 전환사채권발행결정(제11회차)
HLB글로벌 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: HLB글로벌

넥스트사이언스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-31
09 : 00

3. 장소
인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 104호

4. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<결의사항>

제1호 의안 : 제59기(2020.01.01~2020.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

제3-1호: 사내이사 김종원 선임의 건

제3-2호: 사내이사 이을규 선임의 건(재선임)

제3-3호: 사외이사 심연섭 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

제4-1호: 감사 송종찬 선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5-1호: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이을규, 백윤기, 황진수)

제5-2호: 주식매수선택권 부여 승인의 건(김종원, 김종대)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 당사의 제59기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

* 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2021년 3월 21일 09시 ~ 2021년 3월 30일 17시)

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

※ 관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종원
1963-08
3
신규선임
한성대학교 경영학 박사
현) 에이치엘비파워(주) 대표이사
전) ACA인베스트먼트 대표이사

이을규
1965-01
3
재선임
건국대학교 졸업
현) (주)넥스트사이언스 대표이사
전) 바다중공업 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심연섭
1975-03
3
재선임
서울대학교 졸업
현) (주)맑은기술 대표이사
전) KBS 지역총국 NPS시스템 구축 총괄
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

송종찬
1966-01
3
신규선임
상근
MSc Wales University
현) 평진회계법인 대표회계사
현) 대외경제정책연구소 이슬람
금융연구회 연구위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-렌탈업
사업영역확대

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
동국산업 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 동국산업

동국산업/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터

3. 의안 주요내용
(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의 안건 :

가. 제1호 의안 : 제54기(2020.01.01~ 2020.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 사내,사외 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건(남기성(신규선임))

제3-2호 : 사외이사 선임의 건(강기봉(재선임))

라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서인열 선임의 건

마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 강기봉 선임의 건

바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성
- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기성
1960-08
2
신규선임
동아대학교 기계공학과 졸업
동국R&S 관리부 관리임원
동국산업(주) 총괄임원 전무 (現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강기봉
1956-02
2
재선임
연세대학교 금속공학과 졸업
포스코 연구위원(상무)
동국제강 중앙기술연구소장(전무)
연세대학교 연구교수(現)
H2C(부사장)

서인열
1958-06
2
재선임
울산대학교 경영학과 졸업
현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사)
현대오트론 구매/영업 총괄
HDS/HDI 대표이사
현대 파츠닥 대표이사(現)
현대 파츠닥(이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강기봉
1956-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 금속공학과 졸업
포스코 연구위원(상무)
동국제강 중앙기술연구소장(전무)
연세대학교 연구교수(現))

서인열
1958-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
울산대학교 경영학과 졸업
현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사)
현대오트론 구매/영업 총괄
HDS/HDI 대표이사
현대 파츠닥 대표이사(現)
오리온홀딩스 — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: 오리온홀딩스

오리온홀딩스/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
4,497,550,946,110
4,366,333,653,455

- 부채총계
1,002,841,041,096
1,028,708,207,337

- 자본총계
3,494,709,905,014
3,337,625,446,118

- 비지배지분 제외 자본총계
1,966,411,367,233
1,926,130,803,227

- 자본금
31,322,711,000
31,322,711,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
6,277.9
6,149.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,280,487,378,280
2,103,591,289,157

- 영업이익
308,628,634,832
266,659,512,732

- 법인세비용차감전계속사업이익
324,276,753,881
244,117,046,904

- 당기순이익
218,531,878,719
156,389,780,756

- 지배기업 소유주지분 순이익
77,512,476,206
48,378,510,223

4. 연결대상 종속회사 수
26
25

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,926,893,842,398
1,930,161,015,879

- 부채총계
43,333,263,466
38,122,867,600

- 자본총계
1,883,560,578,932
1,892,038,148,279

- 자본금
31,322,711,000
31,322,711,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
6,013.4
6,040.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
26,051,792,402
28,973,423,304

- 영업이익
13,166,358,532
17,597,906,049

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,498,714,059
21,336,543,283

- 당기순이익
13,482,160,628
7,965,795,604

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준입니다.

2) 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한국콜마 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 한국콜마

한국콜마/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10 : 00

3. 장소
세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2호 의안: 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 윤상현(사내이사) 선임의 건
제3-2호 의안: 강학희(사내이사) 선임의 건
제3-3호 의안: 허현행(사내이사) 선임의 건
제3-4호 의안: 신종원(사외이사) 선임의 건
-임기 만료된 이사(3명): 사내이사 2명, 사외이사 1명
-이사 후보자(4명): 재선임 2명(사내이사), 신규선임 2명(사내이사, 사외이사)
제4호 의안: 감사 선임의 건
제4-1호 의안: 홍진수(감사) 선임의 건
-임기 만료된 감사(1명): 감사 1명
-감사 후보자(1명): 재선임 1명(감사)
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 참고서류
2021-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤상현
1974-12
3
재선임
현) 한국콜마홀딩스(주) 부회장
한국콜마(주) 대표이사 사장
한국콜마홀딩스(주) 기획관리부문 부사장
한국콜마(주) 상무

강학희
1955-12
1
재선임
현) 한국콜마㈜ 기술연구원 원장
아모레퍼시픽 고문
아모레퍼시픽 기술연구원 원장, 부사장
아모레퍼시픽 기술연구원 원장, 전무

허현행
1973-02
3
신규선임
현) 한국콜마㈜ 재무인사그룹장
한국콜마㈜ 기획그룹장
한국콜마㈜ 기획관리본부 상무
한국콜마㈜ 재무팀장
COBY전자 Acc.Mgr

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신종원
1961-12
2
신규선임
현) 베인 & 컴퍼니 시니어 파트너(대표)
베인 & 컴퍼니 코리아 대표/Office Head
베인 & 컴퍼니 코리아 파트너
A.T. Kearney Korea
A.T. Kearney US
Goldman Sachs US/Japan
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍진수
1961-06
3
재선임
상근
현) 한국콜마㈜ 감사
한화종합화학 대표이사
삼성석유화학 CFO
신도리코 — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: 신도리코

신도리코/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
916,234,313,217
947,504,079,112

- 부채총계
67,712,531,650
76,867,463,051

- 자본총계
848,521,781,567
870,636,616,061

- 비지배지분 제외 자본총계
848,521,781,567
870,636,616,061

- 자본금
50,400,145,000
50,400,145,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,683.57
1,727.45

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
335,846,270,472
427,065,042,452

- 영업이익
-14,618,313,385
6,275,157,301

- 법인세비용차감전계속사업이익
-17,106,383,380
20,635,035,826

- 당기순이익
-13,416,107,380
14,487,010,503

- 지배기업 소유주지분 순이익
-13,416,107,380
14,487,010,503

4. 연결대상 종속회사 수
8
8

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
904,194,397,062
935,800,031,113

- 부채총계
60,395,985,241
74,845,911,096

- 자본총계
843,798,411,821
860,954,120,017

- 자본금
50,400,145,000
50,400,145,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
16,747.20
1,708.24

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
322,076,517,994
397,786,844,020

- 영업이익
-13,484,745,246
2,873,389,342

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,075,223,156
15,800,748,713

- 당기순이익
-8,969,525,300
9,313,443,732

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의

재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된

재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(정기주주총회 예정일 : 2021년 3월 25일)

- 본 '감사보고서 제출' 공시로 '매출액또손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경'(2021-02-09) 공시의 정정공시를 갈음합니다

※ 관련공시
2021-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
모아라이프플러스 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 1208호 (대회의실)

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이천수)

제5호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 함병균)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이천수
1951-04
3년
신규선임
-성균관대학교 약학대학
-(주)한화그룹 의약사업부 이사
-(주)광동제약 상무
-슈넬생명과학(주) 대표이사
-동구바이오제약 대표
-(주)바이오리더스 사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

함병균
1968-07
3년
신규선임
비상근
-(주)씨젠 전무
-법무법인(유)지평 시니어 외국변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
SB성보 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210310)
제출인: SB성보

성보화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.10)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
성보화학(주)
회사코드
003080
담당부서명
경영관리본부
담당자명
김정섭
tel
02-3789-3800

(fax)
070-4275-0301

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

20,020,000
0
20,020,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-12-31
보통주식
13,267,355
66.27

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,267,355
66.27

이번보고서제출일
2021-03-10
보통주식
12,717,355
63.52

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
12,717,355
63.52

증감
보통주식
-550,000
-2.75

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-550,000
-2.75

4. 개인별 세부변동사항

성명
김명희
생년월일
360416
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-10
장내매도(-)
보통주식
381,600
-300,000
81,600
-

성명
동원통상
사업자등록번호
120-81-19364
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-10
장내매도(-)
보통주식
598,455
-250,000
348,455
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

윤대섭
생년월일
300413
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
608,000
3.04
0
0
0
0
608,000
3.04

윤재동
생년월일
480327
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
336,610
1.68
0
0
0
0
336,610
1.68

윤재륜
생년월일
540427
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
351,380
1.75
0
0
0
0
351,380
1.75

윤경립
생년월일
570610
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
64,220
0.32
0
0
0
0
64,220
0.32

박정윤
생년월일
241124
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
66,100
0.33
0
0
0
0
66,100
0.33

김명희
생년월일
360416
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
81,600
0.41
0
0
0
0
81,600
0.41

윤혜원
생년월일
620625
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
302,800
1.51
0
0
0
0
302,800
1.51

윤정선
생년월일
761211
여
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
6,772,990
33.83
0
0
0
0
6,772,990
33.83

윤영선
생년월일
781216
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
500,000
2.50
0
0
0
0
500,000
2.50

박연진
생년월일
670301
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
145,900
0.73
0
0
0
0
145,900
0.73

윤수현
생년월일
900420
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
337,000
1.68
0
0
0
0
337,000
1.68

윤태현
생년월일
930120
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
839,400
4.19
0
0
0
0
839,400
4.19

윤승현
생년월일
890619
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
23,200
0.12
0
0
0
0
23,200
0.12

박종영
생년월일
500227
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
40,000
0.20
0
0
0
0
40,000
0.20

이준기
생년월일
881211
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
43,000
0.21
0
0
0
0
43,000
0.21

이범교
생년월일
660221
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
87,400
0.44
0
0
0
0
87,400
0.44

동원통상
사업자등록번호
120-81-19364
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
348,455
1.74
0
0
0
0
348,455
1.74

유화증권
사업자등록번호
116-81-00100
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
562,970
2.81
0
0
0
0
562,970
2.81

성보학원
사업자등록번호
104-82-05211
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
250,000
1.25
0
0
0
0
250,000
1.25

성보장학회
사업자등록번호
104-82-05206
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
156,000
0.78
0
0
0
0
156,000
0.78

성보문화재단
사업자등록번호
120-82-00498
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
250,000
1.25
0
0
0
0
250,000
1.25

사회복지법인여송
사업자등록번호
120-82-08409
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
250,000
1.25
0
0
0
0
250,000
1.25

성보실업
사업자등록번호
104-81-27218
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
300,330
1.50
0
0
0
0
300,330
1.50

합계
12,717,355
63.52
0
0
0
0
12,717,355
63.52
삼지전자 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210310)
제출인: 삼지전자

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
삼지전자주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

회 사 명 :
삼지전자주식회사

대 표 이 사 :
주동익

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 금곡로 63-27

(전 화)031-5187-8000

(홈페이지)http://www.samji.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유 승 훈

(전 화) 031-5187-8032

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
8

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
54,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 10일

종료일
2027년 03월 09일

행사가격 
(원)
보통주식
14,190

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 03월 10일

7. 부여근거
상법 제542조의3
정관 제10조의3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
559,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 행사가격 : 부여일 전일(주주총회 전일)부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일 간의 세가지 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 권면액 중 높은금액으로 산정하여 부여.

- 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수(16,318,522주)의 0.33%이며, 당해부여 후 총부여현황은 발행주식수의 3.43% 임.

- 부여방법 : 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사시 이사회에서 정하는 방식으로 함.

- 행사가격 및 부여수량 조정 : 행사가격 및 부여수량의 조정: 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 과도한 배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 병합, 합병 등을 하는 경우의 행사가격 및 부여수량은 부여계약서에서 정하는 방법으로 함.

- 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model)
2) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일의 주가 : 12,650원(부여일 전일 종가기준)
- 예상주가변동성 : 56.99%
- 행사가격 : 14,190원
- 무위험수익률 : 1.20%(부여일 전일 기준 3년 만기 국고채 유통수익률)
- 공정가치 : 4,383원
※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조인호외 1명
임원
30,000
-
4,383원
-

노재범외 5명
직원
24,000
-
4,383원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
동국산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210310)
제출인: 동국산업

동국산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
130

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,698,173,430

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-23

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있음.
2. 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 한국거래소 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
3. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회 이후 1개월 이내에 지급 할 예정임.
4. 상기 배당금 총액은 2020년 12월 31일 현재 발행주식 54,244,482주 중 당사 보유 자기주식 2,720,071주를 제외한 51,524,411주만 산정함
5. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨

※ 관련공시
-
씨티씨바이오 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전9시

2. 장소
강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 영업보고의 건

2. 감사보고의 건

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 성기홍

- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 황만순

제3호 의안 : 감사선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 주주총회의 제1호의안인 ‘제25기 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성기홍
1963-09
3년
재선임
현) (주)씨티씨바이오 대표이사

황만순
1970-09
3년
재선임
현) 한국투자파트너스 대표이사
전) 유한양행 연구소 선임연구원
전) 한국바이오기술투자 투자심사팀 팀장
전) 켐온(주) 부사장
전) 메디프렉스 부사장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배상호
1945-07
3년
재선임
상근
현) 씨티씨바이오 상근감사
전) 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표)
전) 국립수의과학검역원 질병연구부장
전) 대한수의사회 사무총장
전) 축위생방역지원본부 전무이사 전) 국립한경대학교 초빙교수
전) 축위생방역지원본부 본부장
코아스템켐온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 코아스템켐온

코아스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
코아스템 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회를 개최하고자 하였으나, 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 원활한 주주총회 운영 준비를 위한 일정 등을 고려하여 불가피하게 당초 계획 되어 있던 3월 26일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일, 3월 30일, 3월 31일입니다. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고