대동스틸 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 대동스틸

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사대동스틸

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대동스틸
주 소: 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29
전화번호: 02-780-4448

작 성 자:
성 명: 손만동
부서 및 직위: 관리팀 차장
전화번호: 070-4808-2961

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대동스틸
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대동스틸
보통주
78,109
0.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

임형기
최대주주
보통주
2,009,247
20.09
최대주주
-

오수복
최대주주의 妻
보통주
1,000,000
10.00
최대주주의 妻
-

임주희
최대주주의 女
보통주
215,715
2.16
최대주주의 女
-

임지현
최대주주의 女
보통주
143,141
1.43
최대주주의 女
-

계
-
3,368,103
33.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

손만동
보통주
0
직원
직원
-

유송이
보통주
10
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2020년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 15일~2021년 03월 24일
기간 중 9시-22시,24일만 09시-17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)대동스틸
www.daedongsteel.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처
- 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29. 대동스틸 관리팀 (우편번호 21688)
- 우편 접수 여부: 가능
- 연락처: 070-4808-2961
- 접수 기간: 2021년 3월 15일~ 3월 25일 제48기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 25 일 오전 09 시

장 소
인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29(주)대동스틸 본사 3층교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 15일~2021년 03월 24일
기간 중 9시-22시,24일만 09시-17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석 전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.daedongsteel.co.kr/)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020사업연도 매출액은1,063억원으로 전년도 1,133억원 대비 약 7% 감소 하였고, 당기순이익은 1억9천9백만원으로 전년대비 1억1천만원 감소하는데 그쳤습니다. 이는 하
반
기 판매가 상승으로 인한 판매물량 감소로 인한것이며, 영업이익은 흑자전환을 시현하였습니다. 2021사업연도는 국내 열연 제조사들의 내수와 수출 분야에서 실적 개선을 이룰 것으로 예상됩니다. 중국산 열연 가격의 인상 흐름과 정부의 사회간접자본(SOC) 예산 증액으로 내수가 확대될 것으로 기대되는 가운데 한국산 열연에 대한 각국의 관세 조정과 정부의 외교 성과 등으로 미국과 유럽, 아세안 등에서 수출 증가가 전망됩니다. 
 또한, 지난해 철강업계에 큰 영향력을 미쳤던 글로벌 철광석 공급도 상황이 점차 개선될 것으로 보여 변수가 줄었지만 올해 생산량에는 점차 고조되는 세계 각국의 무역 갈등과 변덕스러운 원/달러 환율 흐름 등의 변수는 남아 있습니다. 또한 브라질 빌레 철광석 붕괴사건과 같은 천재지변으로 인한 공급문제도 예고 없이 재발될 수 있습니다. 이러한 어려운 여건에도 당사는 금년 한 해 매출액 증가 및 수익성 증대를 위해 임직원들이 경영에 최대한 매진하고, 리스크 관리에도 최선을 다할것입니다
. 

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

제 47 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 대동스틸
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
57,978,876,386
58,141,482,501

1. 현금및현금성자산
10,526,139,546
9,796,682,557

2. 매출채권
20,101,595,634
21,758,709,573

3. 기타금융자산
9,986,124,449
7,433,691,354

4. 재고자산
17,323,674,380
19,084,921,669

5. 당기법인세자산
-
58,860,360

6. 기타유동자산
41,342,377
8,616,988

Ⅱ. 비유동자산
22,069,778,859
20,173,494,244

1. 기타금융자산
10,962,297,937
8,247,403,113

2. 유형자산
9,943,860,057
10,724,059,374

3. 무형자산
271,058,467
271,058,467

4. 투자부동산
567,073,452
575,042,402

5. 이연법인세자산
325,488,946
355,930,888

자 산 총 계
80,048,655,245
78,314,976,745

부 채

Ⅰ. 유동부채
16,776,794,649
12,070,917,386

1. 매입채무
10,349,241,267
10,469,671,384

2. 차입금
4,818,764,159
-

3. 기타금융부채
636,830,192
500,699,550

4. 당기법인세부채
383,932,807
-

5. 기타유동부채
558,977,645
1,080,534,808

6. 유동리스부채
29,048,579
20,011,644

Ⅱ. 비유동부채
594,082,379
5,130,656,828

1. 장기차입금
-
4,000,000,000

2. 기타금융부채
20,000,000
180,000,000

3. 확정급여부채
546,061,250
930,737,157

4. 비유동리스부채
28,021,129
19,919,671

부 채 총 계
17,370,877,028
17,201,574,214

자 본

Ⅰ. 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
2,734,550,966
2,734,550,966

Ⅲ. 적립금
1,229,078,180
(108,379,981)

Ⅳ. 자기주식
(226,398,605)
(226,398,605)

Ⅴ. 이익잉여금
53,940,547,676
53,713,630,151

자 본 총 계
62,677,778,217
61,113,402,531

부 채 와 자 본 총 계
80,048,655,245
78,314,976,745

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대동스틸
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 매출액
106,357,816,216
113,290,547,142

Ⅱ. 매출원가
100,946,694,125
109,013,952,105

Ⅲ. 매출총이익
5,411,122,091
4,276,595,037

Ⅳ. 관리비및물류비
(4,373,390,511)
(4,796,927,522)

1. 관리비
(2,282,945,202)
(2,733,199,867)

2. 물류비
(2,090,445,309)
(2,063,727,655)

Ⅴ. 영업이익(손실)
1,037,731,580
(520,332,485)

Ⅵ. 금융손익
(991,986,367)
759,838,547

1. 금융수익
1,202,113,001
1,014,942,019

2. 금융비용
(2,194,099,368)
(255,103,472)

Ⅶ. 기타영업외손익
160,010,261
104,708,028

1. 기타영업외수익
163,163,889
144,984,289

2. 기타영업외비용
(3,153,628)
(40,276,261)

Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)
205,755,474
344,214,090

Ⅸ. 법인세비용(수익)
6,687,809
31,598,850

Ⅹ. 당기순이익(손실)
199,067,665
312,615,240

XI. 기타포괄손익
1,662,964,751
(369,950,681)

1.후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익
1,662,964,751
(369,950,681)

1) 확정급여채무의 재측정요소
325,506,590
(202,133,681)

2)기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
1,337,458,161
(167,817,000)

XII. 총포괄손익
1,862,032,416
(57,335,441)

XIII. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)
20
32

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 :원 )

구 분
제 48(당) 기(안)
제 47(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
44,431,448,883
44,204,531,358

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,906,874,628
44,094,049,799

2. 회계정책변경 누적효과
-
-

3. 확정급여제도의 재측정요소
325,506,590
(202,133,681)

4. 당기순이익(손실)
199,067,665
312,615,240

Ⅱ.이익잉여금처분액
297,656,730
297,656,730

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
297,656,730
297,656,730

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
44,133,792,153
43,906,874,628

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2021년 3월 25일이며, 전기 처분 확정일은 2020년 3월 24일이었습니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제48(당) 기(안)

제 47(전) 기

발행주식총수
10,000,000주
10,000,000주

배당주식수
9,921,891주
9,921,891주

주당배당금(원)
30
30

시가배당률(%)
0.62%
0.56%

총 배당금액(원)
297,656,730
297,656,730

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 10,000,000주에서 자기주식 78,109주를 제외한 9,921,891주를 대상으로 산정한 금액입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

임형기
1948.10.22
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

김창겸
1960.06.13
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임형기
경영자
현재
(주)대동스틸 대표이사-회장
없음

김창겸
회사원
현재
(주)대동스틸 임원-상무
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 임형기
 본 후보자는 당사의 내부사정에 정통하고 오랜기간 경영인으로 역임하였으며, 뛰어난 비젼과 다양한 경험을 통한 리더쉽을 바탕으로 기업가치 재고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다. 

2. 김창겸
 본 후보자는 당사 포항공장 생산을 총괄하는 임원으로서 철강업계에서의 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전방향을 제시하고 의견을 조율하여 당사의 도약에 중추적인 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서(임형기)

확인서(김창겸)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남동조
1950-04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남동조
세무사
1973~2010

2010~현재
세무공무원(남대구세무서 조사과장 역임)
세무사
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

약 47여년간의 세무직 공무원 및 세무사로 활동한 경험으로 당사의 감사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 추천함.

확인서

확인서(남동조)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
547백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원