미원에스씨 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 미원에스씨

주주총회소집공고
2.9
미원스페셜티케미칼(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 03일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
착오에 의한 기재정정

(외부감사 미완료, 연결 및 별도)
요약재무상태표, 
요약포괄손익계산서 
이익잉여금처분계산서

(외부감사 완료, 연결 및 별도)
재무상태표,포괄손익계산서,자본변동표,현금흐름표
이익잉여금처분계산서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
-가. 제출개요
- 사업보고서 등 통지방식
1주전 전자문서 발송
1주전 회사 홈페이지 게재

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
-나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 2021.03.10 공시예정

- 2021.03.10 전자공시 및 홈페이지 게재
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 
 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 
 사업보고서를 참고 부탁드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재예정 문서의 세부위치 
 : 당사 홈페이지(http://www.miramer.co.kr) 고객지원- 공지사항 게시판

주주총회소집공고

2021 년 03 월 03 일

회 사 명 :
미원스페셜티케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
배 원

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167

(전 화) 063-260-1500

(홈페이지)http:// www.miramer.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 배 원

(전 화) 031-479-9320

주주총회 소집공고

(제 4기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 제 4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021 년 3 월 18 일 (목) 오후 3 시
2. 장 소 : 경기도 용인수 수지구 포은대로 59번길 20 미원광교센터 5층 대회의실
3. 회의목적사항
 (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 (2) 결의사항
 제1호의안 : 제 4기(2020.01.01 - 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호의안 : 정관변경의 건
 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
사외이사

김영진
김정안
김동선(*)
서문훈(*)
최광훈(*)

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:88%)
(출석률: 85%)
(출석률: 85%)

1
2020.02.27
- 3기 정기주총 소집
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

- 3기 현금배당 결정

- 이사회 규정 변경

- 자기주식 처분

2
2020.03.19
- 대표이사 선임
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

- 자기주식 취득 및 이익소각

- 자기주식 소각

- 제 4기 이사 보수 지급

- 이사의 타회사 임원 겸임승인

3
2020.04.08
- 자기주식 취득 및 소각
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

4
2020.06.11
- 2020년 중간(2분기)배당의 기준일 결정
가결
-
-
불참
불참
불참

5
2020.07.08
- 자회사 지급보증 결정
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

- 2020년 중간(2분기) 배당 금액 결정

6
2020.10.13
- 자기주식 취득
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

7
2020.12.10
- 2020년 중장기 사업계획 승인
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

8
2021.02.24
- 4기 정기주총 소집
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

- 자기주식 취득

(*) : 2020년 03월 19일 서문훈,최광훈 사외이사 선임 & 김동선 사외이사 재선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

성원
활 동 내 역
위원별 찬성/반대/출석 현황

개최일자
의안내용
가결여부
김영진
김정안
김동선
서문훈
김동선

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)

김영진
2020.02.06
- 외부감사인선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성

김정안

김동선

김영진
2020.02.27
- 제3기 하반기 내부회계관리 보고의 건
토의
참석
참석
-
-
참석

김정안

김동선

서문훈
2020.07.08
- 제4기 상반기 내부회계관리 보고의 건
토의
-
-
참석
참석
참석

최광훈

김동선

서문훈
2020.12.10
- 외부감사인과의 커뮤니케이션 건
토의
-
-
참석
참석
참석

최광훈

김동선

서문훈
2021.02.24
- 제4기 하반기 내부회계관리 보고의 건
토의
-
-
참석
참석
참석

최광훈
- 외부감사인과의 커뮤니케이션 건
토의
-
-
참석
참석
참석

김동선

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
58
19
-

* 주총승인금액은 전체 이사에 대한 금액이며, 제 3기(2020.03.19) 주주총회에서 김영진, 김정안 사외이사가 퇴임하고, 서문훈,최광훈 사외이사가 선임되었습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

에너지경화수지(UV/EB curable resin)은 기존에 널리 쓰이던 용매 시스템(solvent system)을 대체하는 기술로서 경화 속도가 빠르고 경화된 제품의 물성이 광택이나
경도, 내스크래치성 등에서 다른 기술에 비해 우수하고 공정중에 용제를 사용하지
않거나 사용하게 되더라도 그 양을 감소 시키는 친환경적인 방법으로 잉크, 코팅,
접착제 분야에 널리 쓰이고 있으며 점차 그 응용범위를 넓혀 가고 있습니다.

특히 전통적인 인쇄 분야나 우드코팅 분야 뿐만 아니라 TFT-LCD나 휴대전화 및
반도체 제조 공정 등에 직간접적으로 관련 기술과 소재가 사용되고 있고 최근에는
자동차 코팅 분야나 3D 프린팅 분야등과 같이 새로운 분야가 출현하거나 적용되면서관련 산업이 점차 성장되어 나가고 있습니다.

앞으로도 친환경적인 에너지경화수지 기술의 장점을 살려서 기존 잉크, 코팅, 접착제산업에서 새로운 응용 분야가 출현하고 또 적용되어 나갈 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제 4기 사업년도(2020.01.01~2020.12.31)에는 내수매출 965억원, 수출매출 2,755억원 전체 3,720억원의 실적을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 보유한 생산시설과 자산은 단일사업부문인 에너지 경화수지의 생산 및 판매를 위해 이용되고 있으며, 매출의 90%이상이 단일사업부문에서 발생하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2020년의 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2020년 전세계 시장점유율은약 10 % 이상으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

에너지경화시장의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 분야와 같은 코팅 분야,TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대별되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다. 지역별로는 유럽과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가가치가 낮은 우드나 바닥재 코팅 분야와 부가 가치가 높은 전자재료 시장이 집중적으로 발전해 있습니다. 한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 다른 나라에 비해 발전해 있습니다.

특히 기술적으로는 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조내에 함유한 재료들의 개발이나 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고 또 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있으며 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업활동에서 제 4기 사업년도(2020.01.01-2020.12.31)동안 내수는 965억원을 기록하였으며, 수출은 2,755억원을 달성하여 전체 3,720억원의 실적을 기록하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무상태표]

제 4(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2019년 12월 31일 현재

미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석

제 4(당) 기

제 3(전) 기

자 산

I. 유동자산

217,421,243,500

204,347,504,515

(1) 현금및현금성자산

5,16,30
79,922,337,321

52,908,142,421

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산

6,20,30
-

4,500,127,556

(3) 매출채권 및 기타수취채권

8,16,30
73,063,084,245

74,947,923,073

매출채권

65,532,020,919

68,207,777,199

대손충당금

(655,320,209)

(682,077,772)

미수금

5,926,506,411

5,247,375,476

미수수익

66,879

2,894,500

단기대여금

2,259,810,245

2,171,953,670

(4) 기타유동자산

717,197,165

374,658,832

선급금

509,548,743

137,588,180

선급비용

207,648,422

237,070,652

(5) 재고자산

10
63,718,624,769

71,616,652,633

제품

43,043,465,174

47,202,851,588

평가손실충당금

(402,919,671)

(200,776,734)

원재료

13,970,165,124

14,432,074,877

저장품

492,010,568

508,259,016

미착품

6,615,903,574

9,674,243,886

II. 비유동자산

8,16,29,30

109,682,393,090

107,507,654,069

(1) 장기매출채권 및 기타수취채권

5,365,890,853

10,761,091,403

장기대여금

4,947,254,742

10,368,228,762

현재가치할인차금

(71,250,577)

(81,589,359)

보증금

487,886,688

472,452,000

장기금융상품

7
2,000,000

2,000,000

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

3,595,768,860

-

매도가능금융자산

3,595,768,860

-

(4) 유형자산

11,12,13,21
98,288,973,474

94,381,933,245

토지

18,776,904,875

18,689,247,010

건물

28,443,582,842

24,521,769,559

감가상각누계액

(12,515,700,396)

(11,226,491,503)

구축물

12,778,488,426

12,622,788,426

감가상각누계액

(8,453,927,209)

(7,184,585,778)

기계장치

145,801,676,722

138,878,281,094

정부보조금

(140,416,766)

(79,583,410)

감가상각누계액

(103,453,460,803)

(92,453,061,111)

차량운반구

1,680,126,570

1,554,709,468

감가상각누계액

(1,297,158,302)

(1,169,356,127)

공기구비품

6,855,087,203

6,113,334,169

정부보조금

(12,136,668)

(19,071,924)

감가상각누계액

(5,463,669,399)

(4,681,873,073)

건설중인자산

14,685,619,954

7,607,914,592

사용권자산

1,811,867,281

1,811,867,281

감가상각누계액

(1,207,910,856)

(603,955,428)

(4) 무형자산

15
1,919,278,444

2,213,485,118

산업재산권

528,483,974

752,561,570

기타무형자산

1,390,794,470

1,460,923,548

(5) 이연법인세자산

28
512,481,459

151,144,303

자산총계

327,103,636,590

311,855,158,584

부채

I. 유동부채

44,021,313,880

40,408,164,359

(1) 매입채무 및 기타채무

16,29,30
29,435,718,406

27,280,452,427

매입채무

21,158,485,843

18,987,119,468

미지급금

3,964,215,398

3,735,823,063

미지급비용

4,737,015,799

4,557,509,896

(2) 단기차입금

16,17,30
539,514,672

337,438,494

(3) 유동성리스부채

12,16
616,013,945

603,876,040

(4) 유동성장기부채

16,17,30
3,750,000,000

5,000,000,000

(5) 당기손익-공정가치측정금융부채

16,20,30
-

4,878,600

(6) 당기법인세부채

7,258,711,056

5,236,968,976

(7) 기타유동부채

1,997,357,167

1,944,549,822

선수금

240,096,597

121,537,749

예수금

1,757,260,570

1,823,012,073

II. 비유동부채

21,993,299,906

22,136,906,504

(1) 장기매입채무 및 기타채무

16,30
493,453,791

471,851,877

장기미지급금

93,453,791

71,851,877

예수보증금

400,000,000

400,000,000

(2) 장기차입금

16,18,30
8,264,000,000

10,000,000,000

(3) 리스부채

12,16
-

616,013,945

(4) 확정급여부채

19
13,235,846,115

11,049,040,682

확정급여채무

13,235,846,115

11,049,040,682

(5) 이연법인세부채

28
-

-

부채총계

66,014,613,786

62,545,070,863

자본

I. 자본금

22

2,633,945,500

2,633,945,500

보통주자본금

2,633,945,500

2,633,945,500

II. 자본잉여금

22

170,690,206,699

170,690,206,699

주식발행초과금

170,690,206,699

170,690,206,699

III. 자본조정

23

(5,052,023,531)

(4,306,008,570)

자기주식

(5,010,694,360)

(4,299,993,590)

자기주식처분손실

(41,329,171)

(6,014,980)

IV. 기타포괄손익누계액

(785,279,621)
(43,985,150)

해외사업환산손익

(943,432,594)

(43,985,150)

매도가능금융자산평가손익

158,152,973

V. 이익잉여금

24

93,602,173,757

80,335,929,242

이익준비금

1,781,050,140

885,508,670

미처분이익잉여금

91,821,123,617

79,450,420,572

자본총계

261,089,022,804

249,310,087,721

자본과부채총계

327,103,636,590

311,855,158,584

[연결포괄손익계산서]

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석

제 4(당) 기

제 3(전) 기

I. 매출액

4,29

371,989,561,446

377,850,724,297

제품매출액

361,767,333,814

367,992,383,441

원재료매출액

7,791,845,109

8,039,960,239

용역매출액

2,430,382,523

1,818,380,617

II. 매출원가

27

296,077,027,024

305,667,242,567

제품매출원가

287,341,359,254

297,107,204,998

원재료매출원가

6,800,643,704

7,084,299,706

용역매출원가

1,935,024,066

1,475,737,863

III. 매출총이익

75,912,534,422

72,183,481,730

IV. 판매비와관리비

27

26,704,353,698

25,595,478,958

급여

4,467,364,721

4,261,150,699

퇴직급여

373,232,376

299,169,643

복리후생비

614,394,258

602,091,078

여비교통비

109,252,358

497,359,701

통신비

39,988,085

37,289,224

대손상각비

(23,288,923)

(83,579,659)

전력비

24,043,246

23,990,032

수도광열비

15,425,430

16,151,026

세금과공과

363,834,187

137,495,143

임차료

111,459,723

70,375,600

감가상각비

11
792,521,770

800,378,784

수선비

12,071,864

16,674,136

소모품비

109,283,398

96,218,962

보험료

48,840,241

31,121,476

접대비

39,956,403

103,109,289

광고선전비

11,710,000

45,645,765

경상개발비

4,356,085,461

5,016,838,272

견본비

319,592,179

293,162,984

포장비

1,299,855,870

1,105,413,952

운반비

1,269,680,700

1,152,473,500

무형자산상각비

15
228,608,921

228,779,628

차량유지비

81,472,877

99,137,223

도서인쇄비

57,556,430

69,370,849

교육훈련비

18,128,062

45,272,234

지급수수료

2,780,634,000

2,222,784,576

수출비용

9,182,650,061

8,407,604,841

V. 영업이익

49,208,180,724

46,588,002,772

VI. 기타수익

3,413,257,148

3,148,902,045

임대수익

2,598,296,935

2,405,656,460

잡이익

603,273,989

595,946,034

정부보조금수익

113,423,493

129,748,559

유형자산처분이익

98,262,731

17,550,992

VII. 기타비용

2,711,444,858

2,125,371,132

기부금

44,640,000

49,480,000

유형자산처분손실

808,677

816,274

무형자산손상차손

70,129,078

-

임대비용

2,154,353,131

1,946,930,005

잡손실

441,513,972

128,144,853

VIII. 금융수익

16

7,177,011,059

6,675,725,932

이자수익

419,413,042

586,490,153

외환차익

5,927,537,499

5,598,815,547

외화환산이익

776,302,618

268,646,462

파생상품거래이익

53,757,900

-

파생상품평가이익

-

221,773,770

IX. 금융비용

16
11,292,094,395

5,057,800,758

이자비용

179,952,027

221,586,706

외환차손

5,144,573,118

2,425,898,301

외화환산손실

5,535,205,200

1,608,738,991

파생상품거래손실

432,364,050

709,646,530

파생상품평가손실

-

91,930,230

X. 법인세비용차감전순이익

45,794,909,678

49,229,458,859

XI. 법인세비용

28

11,129,256,506

9,664,154,888

XII. 당기순이익

34,665,653,172

39,565,303,971

XIII. 기타포괄손익

(897,316,441)

(481,879,816)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

2,131,003

(447,571,399)

확정급여제도의 재측정요소

(156,669,783)

(447,571,399)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익

158,152,973

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분손익

647,813

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(899,447,444)

(34,308,417)

해외사업환산손익

(899,447,444)

(34,308,417)

XIV. 총포괄이익

33,768,336,731

39,083,424,155

주당손익

25

기본주당이익

6,769

7,559

희석주당이익

6,769

7,559

[연결자본변동표]

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배
지분
자본합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄
손익누계

이익잉여금

지배기업의 소유주
에게 귀속되는 자본

2019.01.01 (전기초)
2,610,638,000
167,619,848,199
(6,014,980)
-
50,117,673,370
220,342,144,589
-
220,342,144,589

I. 총포괄손익

-

당기순이익

-
-
-
-
39,565,303,971
39,565,303,971
-
39,565,303,971

기타포괄손익_보험수리적손익

-
-
-
-
(447,571,399)
(447,571,399)
-
(447,571,399)

해외사업환산손익
-
-
-
(43,985,150)
-
(43,985,150)
-
(43,985,150)

총포괄손익
-
-
-
(43,985,150)
39,117,732,572
39,073,747,422
-
39,073,747,422

II. 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

-

배당금지급
-
-
-
-
(8,899,476,700)
(8,899,476,700)
-
(8,899,476,700)

유상증자
23,307,500
3,070,358,500
-
-
-
3,093,666,000
-
3,093,666,000

자기주식의 취득
-
-
(4,299,993,590)
-
-
(4,299,993,590)
-
(4,299,993,590)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 소계
23,307,500
3,070,358,500
(4,299,993,590)
-
(8,899,476,700)
(10,105,804,290)
-
(10,105,804,290)

2019.12.31 (전기말)

2,633,945,500
170,690,206,699
(4,306,008,570)
(43,985,150)
80,335,929,242
249,310,087,721
-
249,310,087,721

2020.01.01 (당기초)

2,633,945,500
170,690,206,699
(4,306,008,570)
(43,985,150)
80,335,929,242
249,310,087,721
-
249,310,087,721

I. 총포괄손익

-

당기순이익

-
-
-
-
34,665,653,172
34,665,653,172
-
34,665,653,172

기타포괄손익_보험수리적손익

-
-
-
-
(156,669,783)
(156,669,783)
-
(156,669,783)

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
-
-
-
158,152,973
647,813
158,800,786
-
158,800,786

해외사업환산손익
-
-
-
(899,447,444)
-
(899,447,444)
-
(899,447,444)

총포괄손익
-
-
-
(741,294,471)
34,509,631,202
33,768,336,731
-
33,768,336,731

II. 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

-

배당금지급

-
-
-
-
(8,871,469,200)
(8,871,469,200)
-
(8,871,469,200)

이익소각
-
-
12,371,917,487
-
(12,371,917,487)
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(13,950,428,630)
-
-
(13,950,428,630)
-
(13,950,428,630)

자기주식의 처분
-
-
832,496,182
-
-
832,496,182
-
832,496,182

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 소계
-
-
(746,014,961)
-
(21,243,386,687)
(21,989,401,648)
-
(21,989,401,648)

2020.12.31 (당기말)
2,633,945,500
170,690,206,699
(5,052,023,531)
(785,279,621)
93,602,173,757
261,089,022,804
-
261,089,022,804

[연결현금흐름표]

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주 석

제 4(당) 기

제 3(전) 기

I. 영업활동현금흐름

70,382,676,860

68,882,982,047

(1) 당기순이익

26
34,665,653,172

39,565,303,971

(2) 조정

26
35,013,300,289

29,256,899,078

감가상각비

11,12
16,278,837,014

15,624,062,938

대손상각비

(23,288,923)

(83,579,659)

무형자산상각비

228,608,921

228,779,628

무형자산손상차손

70,129,078

-

유형자산처분손실

808,677

816,274

유형자산처분이익

(98,262,731)

(17,550,992)

퇴직급여

2,529,164,030

2,285,223,929

외화환산손실

5,535,205,200

1,608,738,991

외화환산이익

(776,302,618)

(268,646,462)

파생상품평가이익

-

(221,773,770)

파생상품평가손실

-

91,930,230

파생상품거래이익

(53,757,900)

-

파생상품거래손실

432,364,050

709,646,530

이자비용

179,952,027

221,586,706

법인세비용

28
11,129,256,506

9,664,154,888

이자수익

(419,413,042)

(586,490,153)

(3) 영업활동으로인한자산부채의변동

10,011,236,848

10,487,704,767

매출채권의 감소(증가)

1,658,657,226

7,538,565,028

파생상품의 감소(증가)

(39,262,892)

-

미수금의 감소(증가)

(679,130,935)

2,116,022,069

선급금의 감소(증가)

(371,960,563)

112,870,699

선급비용의 감소(증가)

29,422,230

22,940,868

재고자산의 감소(증가)

7,898,027,864

(653,784,838)

매입채무의 증가(감소)

2,194,342,516

3,134,679,986

미지급금의 증가(감소)

(433,745,380)

(1,225,575,913)

장기미지급금의 증가(감소)

21,601,914

24,714,013

선수금의 증가(감소)

118,558,848

(179,994,139)

예수금의 증가(감소)

(65,751,503)

27,565,833

미지급비용의 증가(감소)

179,505,903

28,129,761

퇴직금의 지급

(463,193,170)

(496,216,450)

퇴직급여채무의 증가(감소)

(35,835,210)

37,787,850

(4) 법인세 납부액

28
(9,519,550,514)

(10,926,837,369)

(5) 이자의 수취

390,709,389

721,498,306

(6) 이자의 지급

(178,672,324)

(221,586,706)

II. 투자활동현금흐름

(14,119,727,438)

(16,493,892,226)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

4,365,405,416

3,445,446,412

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

(3,595,768,860)

-

단기대여금의 감소

-

9,919,366,791

장기대여금의 감소

5,544,191,512

4,233,556,309

단기대여금의 증가

(87,856,575)

(10,732,792,100)

장기대여금의 증가

-

(4,198,205,000)

보증금의 감소

-

320,000,000

보증금의 증가

(15,434,688)

(75,000,000)

정부보조금의 수령

100,000,000

-

유형자산의 처분

128,454,545

22,178,181

유형자산의 취득

(20,554,187,463)

(19,428,442,819)

무형자산의 취득

(4,531,325)

-

III. 재무활동현금흐름

(25,377,201,510)

(7,409,718,388)

주식의 발행

22
-

3,093,666,000

단기차입금의 증가

202,076,178

2,766,958,494

단기차입금의 상환

-

(2,478,895,296)

장기차입금의 증가

-

3,000,000,000

장기차입금의 상환

(2,986,000,000)

-

배당금의 지급

24
(8,871,469,200)

(8,899,476,700)

자기주식의 취득

(13,950,428,630)

(4,299,993,590)

자기주식의 처분

832,496,182

-

리스부채의 감소

(603,876,040)

(591,977,296)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,871,553,012)

(633,429,900)

V. 현금및현금성자산의순증가

27,014,194,900

44,345,941,533

VI. 기초의 현금및현금성자산

52,908,142,421

8,562,200,888

VII. 기말의 현금및현금성자산

79,922,337,321

52,908,142,421

[재무상태표]

제 4(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2019년 12월 31일 현재

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석

제 4(당) 기

제 3(전) 기

자 산

I. 유동자산

214,100,229,544

199,026,324,813

(1) 현금및현금성자산

5,17,31
76,593,932,095

47,586,962,719

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산

6,17,21,31
-

4,500,127,556

(3) 매출채권 및 기타수취채권

9,17,31
73,070,475,515

74,947,923,073

매출채권

65,532,020,919

68,207,777,199

대손충당금

(655,320,209)

(682,077,772)

미수금

5,933,897,681

5,247,375,476

미수수익

66,879

2,894,500

단기대여금

2,259,810,245

2,171,953,670

(4) 기타유동자산

717,197,165

374,658,832

선급금

509,548,743

137,588,180

선급비용

207,648,422

237,070,652

(5) 재고자산

10
63,718,624,769

71,616,652,633

제품

43,043,465,174

47,202,851,588

평가손실충당금

(402,919,671)

(200,776,734)

원재료

13,970,165,124

14,432,074,877

저장품

492,010,568

508,259,016

미착품

6,615,903,574

9,674,243,886

II. 비유동자산

110,488,398,770

112,699,313,967

(1) 장기매출채권 및 기타수취채권

9,17,30,31
5,310,456,165

10,761,091,403

장기대여금

4,947,254,742

10,368,228,762

현재가치할인차금

(71,250,577)

(81,589,359)

보증금

432,452,000

472,452,000

장기금융상품

7
2,000,000

2,000,000

(2) 종속관계기업투자

11
11,840,552,500

6,990,952,500

종속기업투자주식

11,840,552,500

6,990,952,500

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

8,17,31
3,595,768,860

-

매도가능금융자산

3,595,768,860

-

(4) 유형자산

12,13,14,22
87,309,861,342

92,582,640,643

토지

18,776,904,875

18,689,247,010

건물

28,443,582,842

24,521,769,559

감가상각누계액

(12,515,700,396)

(11,226,491,503)

구축물

12,778,488,426

12,622,788,426

감가상각누계액

(8,453,927,209)

(7,184,585,778)

기계장치

145,801,676,722

138,878,281,094

정부보조금

(140,416,766)

(79,583,410)

감가상각누계액

(103,453,460,803)

(92,453,061,111)

차량운반구

1,634,503,575

1,554,709,468

감가상각누계액

(1,293,356,395)

(1,169,356,127)

공기구비품

6,855,087,203

6,113,334,169

정부보조금

(12,136,668)

(19,071,924)

감가상각누계액

(5,463,669,399)

(4,681,873,073)

건설중인자산

3,748,328,910

5,808,621,990

사용권자산

1,811,867,281

1,811,867,281

감가상각누계액

(1,207,910,856)

(603,955,428)

(4) 무형자산

16
1,919,278,444

2,213,485,118

산업재산권

528,483,974

752,561,570

기타무형자산

1,390,794,470

1,460,923,548

(5) 이연법인세자산

29
512,481,459

151,144,303

자산총계

324,588,628,314

311,725,638,780

부채

I. 유동부채

43,603,840,854

40,209,809,484

(1) 매입채무 및 기타채무

17,30,31
29,435,718,406

27,082,097,552

매입채무

21,158,485,843

18,987,119,468

미지급금

3,546,083,344

3,537,468,188

미지급비용

4,731,149,219

4,557,509,896

(2) 단기차입금

17,18,31
539,514,672

337,438,494

(3) 유동성리스부채

13,17
616,013,945

603,876,040

(4) 유동성장기부채

17,18,31
3,750,000,000

5,000,000,000

(5) 당기손익-공정가치측정금융부채

17,21,31
-

4,878,600

(6) 당기법인세부채

7,258,711,056

5,236,968,976

(7) 기타유동부채

1,997,357,167

1,944,549,822

선수금

240,096,597

121,537,749

예수금

1,757,260,570

1,823,012,073

(8) 단기금융부채

6,525,608

-

II. 비유동부채

18,729,299,906

22,136,906,504

(1) 장기매입채무 및 기타채무

17,31
493,453,791

471,851,877

장기미지급금

93,453,791

71,851,877

예수보증금

400,000,000

400,000,000

(2) 장기차입금

17,19,31
5,000,000,000

10,000,000,000

(3) 리스부채

13,17
-

616,013,945

(4) 확정급여부채

20
13,235,846,115

11,049,040,682

확정급여채무

13,235,846,115

11,049,040,682

(5) 이연법인세부채

29
-

-

부채총계

62,333,140,760

62,346,715,988

자본

I. 자본금

23

2,633,945,500

2,633,945,500

보통주자본금

2,633,945,500

2,633,945,500

II. 자본잉여금

23

170,690,206,699

170,690,206,699

주식발행초과금

170,690,206,699

170,690,206,699

III. 자본조정

24

(5,052,023,531)

(4,306,008,570)

자기주식

(5,010,694,360)

(4,299,993,590)

자기주식처분손실

(41,329,171)

(6,014,980)

IV. 기타포괄손익누계액

158,152,973

매도가능금융자산평가손익

158,152,973

V. 이익잉여금

25

93,825,205,913

80,360,779,163

이익준비금

1,781,050,140

885,508,670

미처분이익잉여금

92,044,155,773

79,475,270,493

자본총계

262,255,487,554

249,378,922,792

자본과부채총계

324,588,628,314

311,725,638,780

[포괄손익계산서]

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사

(단위 : 원)

과 목
주 석

제 4(당) 기

제 3(전) 기

I. 매출액

4,30

371,989,561,446

377,850,724,297

제품매출액

361,767,333,814

367,992,383,441

원재료매출액

7,791,845,109

8,039,960,239

용역매출액

2,430,382,523

1,818,380,617

II. 매출원가

28,30

296,077,027,024

305,667,242,567

제품매출원가

287,341,359,254

297,107,204,998

원재료매출원가

6,800,643,704

7,084,299,706

용역매출원가

1,935,024,066

1,475,737,863

III. 매출총이익

75,912,534,422

72,183,481,730

IV. 판매비와관리비

28

26,514,412,438

25,570,629,037

급여

4,467,364,721

4,261,150,699

퇴직급여

373,232,376

299,169,643

복리후생비

609,697,246

602,091,078

여비교통비

68,575,539

480,949,727

통신비

38,685,876

37,289,224

대손상각비

(23,288,923)

(83,579,659)

전력비

24,043,246

23,990,032

수도광열비

15,425,430

16,151,026

세금과공과

363,834,187

136,961,695

임차료

95,560,190

70,375,600

감가상각비

12
788,398,203

800,378,784

수선비

12,071,864

16,674,136

소모품비

69,727,532

96,218,962

보험료

31,870,261

31,121,476

접대비

39,861,999

103,109,289

광고선전비

11,710,000

45,645,765

경상개발비

4,356,085,461

5,016,838,272

견본비

319,592,179

293,162,984

포장비

1,299,855,870

1,105,413,952

운반비

1,269,680,700

1,152,473,500

무형자산상각비

16
228,608,921

228,779,628

차량유지비

81,472,877

99,137,223

도서인쇄비

57,556,430

69,370,849

교육훈련비

18,128,062

45,272,234

지급수수료

2,714,012,130

2,214,878,077

수출비용

9,182,650,061

8,407,604,841

V. 영업이익

49,398,121,984

46,612,852,693

VI. 기타수익

3,413,257,148

3,148,902,045

임대수익

2,598,296,935

2,405,656,460

잡이익

603,273,989

595,946,034

정부보조금수익

113,423,493

129,748,559

유형자산처분이익

98,262,731

17,550,992

무형자산처분이익

-

-

VII. 기타비용

2,711,444,858

2,125,371,132

기부금

44,640,000

49,480,000

유형자산처분손실

808,677

816,274

무형자산처분손실

-

-

무형자산손상차손

70,129,078

임대비용

2,154,353,131

1,946,930,005

잡손실

441,513,972

128,144,853

VIII. 금융수익

17

7,177,876,721

6,675,725,932

이자수익

420,278,704

586,490,153

외환차익

5,927,537,499

5,598,815,547

외화환산이익

776,302,618

268,646,462

파생상품거래이익

53,757,900

-

파생상품평가이익

-

221,773,770

IX. 금융비용

17

11,284,719,082

5,057,800,758

이자비용

172,576,714

221,586,706

외환차손

5,144,573,118

2,425,898,301

외화환산손실

5,535,205,200

1,608,738,991

파생상품거래손실

432,364,050

709,646,530

파생상품평가손실

-

91,930,230

X. 법인세비용차감전순이익

45,993,091,913

49,254,308,780

XI. 법인세비용

29
11,129,256,506

9,664,154,888

XII. 당기순이익

34,863,835,407

39,590,153,892

XIII. 기타포괄손익

2,131,003

(447,571,399)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

2,131,003

(447,571,399)

확정급여제도의 재측정요소

(156,669,783)

(447,571,399)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익

158,152,973

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분손익

647,813

-

XIV. 총포괄이익

34,865,966,410

39,142,582,493

주당손익

26

기본주당이익

6,808

7,564

희석주당이익

6,808

7,564

[자본변동표]

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계

이익잉여금

합 계

2019.01.01 (전기초)

2,610,638,000

167,619,848,199

(6,014,980)

-

50,117,673,370

220,342,144,589

I. 총포괄손익

-

당기순이익

-

-

-

-

39,590,153,892

39,590,153,892

기타포괄손익_보험수리적손익

-

-

-

-

(447,571,399)

(447,571,399)

총포괄손익
-
-
-
-
39,142,582,493
39,142,582,493

II. 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

-

유상증자

23,307,500

3,070,358,500

-

-

-

3,093,666,000

배당금지급

-

-

-

-

(8,899,476,700)

(8,899,476,700)

자기주식의 취득

-

-

(4,299,993,590)

-
-

(4,299,993,590)

2019.12.31 (전기말)

2,633,945,500

170,690,206,699

(4,306,008,570)

-

80,360,779,163

249,378,922,792

2020.01.01 (당기초)

2,633,945,500
170,690,206,699
(4,306,008,570)
-
80,360,779,163
249,378,922,792

I. 총포괄손익

-

당기순이익

-
-
-
-
34,863,835,407
34,863,835,407

기타포괄손익_보험수리적손익

-
-
-
-
(156,669,783)
(156,669,783)

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
-
-
-
158,152,973
647,813
158,800,786

총포괄손익
-
-
-
158,152,973
34,707,813,437
34,865,966,410

II. 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
-

-

유상증자

-
-
-
-
-
-

배당금지급

-
-
-
-
(8,871,469,200)
(8,871,469,200)

자기주식의 취득

-
-
(13,950,428,630)
-
-
(13,950,428,630)

자기주식의 처분
-
-
867,810,373
-
-
867,810,373

자기주식의 처분손실
-
-
(35,314,191)
-
-
(35,314,191)

이익소각
-
-
12,371,917,487
-
(12,371,917,487)
-

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래
-
-
(746,014,961)
-
(21,243,386,687)
(21,989,401,648)

2020.12.31 (당기말)
2,633,945,500
170,690,206,699
(5,052,023,531)
158,152,973
93,825,205,913
262,255,487,554

[현금흐름표]

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

구 분
주 석

제 4(당) 기

제 3(전) 기

I. 영업활동현금흐름

70,932,045,533

68,708,132,227

(1) 당기순이익

27
34,863,835,407

39,590,153,892

(2) 조정

27
35,001,257,404

29,256,899,078

감가상각비

12,13
16,275,035,107

15,624,062,938

대손상각비

(23,288,923)

(83,579,659)

무형자산상각비

228,608,918

228,779,628

무형자산손상차손

70,129,078

-

유형자산처분손실

808,677

816,274

유형자산처분이익

(98,262,731)

(17,550,992)

퇴직급여

2,529,164,030

2,285,223,929

외화환산손실

5,535,205,200

1,608,738,991

외화환산이익

(776,302,618)

(268,646,462)

파생상품평가이익

-

(221,773,770)

파생상품평가손실

-

91,930,230

파생상품거래이익

(53,757,900)

-

파생상품거래손실

432,364,050

709,646,530

이자비용

172,576,714

221,586,706

법인세비용

29
11,129,256,506

9,664,154,888

이자수익

(420,278,704)

(586,490,153)

(3) 영업활동으로인한자산부채의변동

10,368,370,561

10,288,005,026

매출채권의 감소(증가)

1,658,657,226

7,538,565,028

파생상품의 감소(증가)

(39,262,892)

-

미수금의 감소(증가)

(679,130,935)

2,116,022,069

선급금의 감소(증가)

(371,960,563)

112,870,699

선급비용의 감소(증가)

29,422,230

22,940,868

재고자산의 감소(증가)

7,898,027,864

(653,784,838)

매입채무의 증가(감소)

2,194,342,516

3,134,679,986

미지급금의 증가(감소)

(72,024,790)

(1,425,275,654)

장기미지급금의 증가(감소)

21,601,914

24,714,013

선수금의 증가(감소)

118,558,848

(179,994,139)

예수금의 증가(감소)

(65,751,503)

27,565,833

미지급비용의 증가(감소)

174,919,026

28,129,761

퇴직금의 지급

(463,193,170)

(496,216,450)

퇴직급여채무의 증가(감소)

(35,835,210)

37,787,850

(4) 법인세 납부액

29
(9,519,550,514)

(10,926,837,369)

(5) 이자의 수취

390,709,389

721,498,306

(6) 이자의 지급

(172,576,714)

(221,586,706)

II. 투자활동현금흐름

(9,412,321,635)

(21,673,352,740)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

4,365,405,416

3,445,446,412

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

(3,595,768,860)

-

종속기업투자주식의 취득

(4,849,600,000)

(6,990,952,500)

단기대여금의 감소

-

9,919,366,791

장기대여금의 감소

5,544,191,512

4,233,556,309

단기대여금의 증가

(87,856,575)

(10,732,792,100)

장기대여금의 증가

-

(4,198,205,000)

보증금의 감소

40,000,000

320,000,000

보증금의 증가

-

(75,000,000)

정부보조금의 수령

100,000,000

-

유형자산의 처분

128,455,315

22,178,181

무형자산의 처분

-

-

유형자산의 취득

(11,052,617,121)

(17,616,950,833)

무형자산의 취득

(4,531,322)

-

III. 재무활동현금흐름

(28,641,201,510)

(7,409,718,388)

주식의 발행

23
-

3,093,666,000

단기차입금의 증가

202,076,178

2,766,958,494

단기차입금의 상환

-

(2,478,895,296)

장기차입금의 증가

-

3,000,000,000

장기차입금의 상환

(6,250,000,000)

-

배당금의 지급

25
(8,871,469,200)

(8,899,476,700)

자기주식의 취득

(13,950,428,630)

(4,299,993,590)

자기주식의 처분

832,496,182

-

리스부채의 감소

(603,876,040)

(591,977,296)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,871,553,012)

(600,299,268)

V. 현금및현금성자산의순증가

29,006,969,376

39,024,761,831

VI. 기초의 현금및현금성자산

47,586,962,719

8,562,200,888

VII. 기말의 현금및현금성자산

76,593,932,095

47,586,962,719

[이익잉여금처분계산서]

제 4기 2020.01.01 - 2020.12.31
처분예정일: 2021년 3월 18일

제 3기 2019.01.01 - 2019.12.31
처분확정일: 2020년 3월 19일

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위:원)

구 분
제 4기
제 3기

I. 미처분이익잉여금
92,044,155,773
79,475,270,493

1. 전기이월미처분이익잉여금
72,258,259,823
42,966,633,500

2. 당기순이익
34,863,835,407
39,590,153,892

3. 이익소각
(12,371,917,487)
0

4. 중간배당
(2,550,000,000)
(2,633,945,500)

5. 확정급여의재측정요소
(156,669,783)
(447,571,399)

6. 기타포괄손익인식 금융자산 세후 처분이익
647,813
0

II. 이익잉여금처분액
(6,060,000,000)
(7,217,010,670)

1. 이익준비금
0
(895,541,470)

2. 배당금
(6,060,000,000)
(6,321,469,200)

III. 차기이월미처분이익잉여금
85,984,155,773
72,258,259,823

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서 참조

□ 정관의 변경

[변경 전, 후 대조표]

현행
개정안
비고

제 4 조 (공고방법)
제 4 조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.miramer.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.
당 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.miwonsc.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.
회사의 인터넷홈페이지 주소 변경 반영

제 9 조 (제1종 종류주식의 수와 내용)
제 9 조 (제1종 종류주식의 수와 내용)

1~ 8. <생략>
 9. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.
1 ~ 8. <좌동>
 9. (삭 제)

* 제14조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제 11 조 (신주인수권)
제 11 조 (신주인수권)

1. <생략>
 2. ① ~ ⑧ <생략>
 ⑨ 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 회사의 발생주식총수의 100분의 2를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 발행하는 경우
 3 ~ 4. <생략>
1. <좌동>
 2. ① ~ ⑧ <좌동>
 ⑨ 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 회사의 발생주식총수의 100분의 20를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 발행하는 경우
 3 ~ 4. <좌동>

* 발행한도 계산시 누적적 방식에 의해 계산하는 것으로 해석함에 따라 문구 정비

제 12 조 (주식매수선택권)
제 12 조 (주식매수선택권)

1~7. <생략>
 8. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.
 9. <생략>
1~7. <좌동>
 8. (삭 제)
 
 9. <좌동>

* 제14조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제 14 조 (신주의 배당 기산일)
제 14 조 (동등배당)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
당 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라, 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제 15 조 (명의개서대리인)
제 15 조 (명의개서대리인)

1~ 3. <생략>
 4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
1 ~ 3. <좌동>
 4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

4. 전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제 16 조 (삭 제)
제 16 조 (주주명부 작성?비치)

<신설>
1. 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.
 2. 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
1. 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영
 2. 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련

제 18 조 (전환사채의 발행)
제 18 조 (전환사채의 발행)

1 ~ 5. <생략>
 6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.
1 ~ 5. <좌동>
 6. 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

6. 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.

제 19 조 (신주인수권부 사채의 발행)
제 19 조 (신주인수권부 사채의 발행)

1~ 5. <생략>
 6. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.
1 ~ 5. <좌동>
 6. (삭 제)

* 제14조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

19 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)
19 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 39 조 (감사위원회의 구성)
제 39 조 (감사위원회의 구성)

1. 당 회사는 감사에 갈음하여 제 39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
 <신설>
 <신설>
 
 <신설>
 
 
 <신설>
 
 
 <신설>
 
 
 <신설>
 
 
 
 2. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다. 
 3. 감사위원회는 위원장이 소집하며, 각 위원은 위원장에게 의안과 사유를 밝혀 위원회의 소집을 요구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.
 4. 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
 5. 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
1. <좌동>
 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
 3. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
 4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
 5. 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발생주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. 
 6. 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
 7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발생주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 
 8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 
 9. 감사위원회는 위원장이 소집하며, 각 위원은 위원장에게 의안과 사유를 밝혀 위원회의 소집을 요구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.
 <삭제>
 10. 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
4. 개정 상법 제542조의12 제2항 반영
 
 
 5. 개정 상법 제542조의12 제8항 반영
 
 
 
 6. 개정 상법 제542조의12 제3항 반영
 
 
 7. 개정 상법 제542조의12 제4항 반영
 
 
 
 
 

제 49 조 (분기배당)
제 49 조 (분기배당)

1~ 3. <생략>
 4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당의 관하여는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 
 5. 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
1 ~ 3. <좌동>
 4. (삭 제)
 
 
 
 
 5. (삭 제)
* 제14조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

부 칙
부 칙

1 ~ 2. <생략>
1 ~ 2. <좌동>
 3. (개정시행일 ) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 18일부터 개정, 시행한다.

1~ 3. <생략>
 4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당의 관하여는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 
 5. 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
1 ~ 3. <좌동>
 4. (삭 제)
 
 
 
 
 5. (삭 제)

부 칙
부 칙

1 ~ 2. <생략>
1 ~ 2. <좌동>
 3. ( 개정시행일 ) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 18일부터 개정, 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,031 백만원

최고한도액
2,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.10
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2021.03.10 전자공시 및 홈페이지 게재
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 사업보고서 첨부문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.miramer.co.kr) 고객지원- 공지사항 게시판

※ 참고사항

* 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.