동양에스텍 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 동양에스텍

주주총회소집공고
2.9
(주)동양에스텍

주주총회소집공고

2021년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 동양에스텍

대 표 이 사 :
조 남 욱

본 점 소 재 지 :
대전시 중구 중앙로 164번길 20(은행동)

(전 화) 042-221-6900

(홈페이지)http://www.dystec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재 무 이 사
(성 명) 오 순 창

(전 화) 042-221-6900

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제40기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(♠또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다).

-- 아 래 --

1.일 시 : 2021년 3월 25일 (목요일) 오전 10시

2.장 소 : 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) (동양빌딩5층 대회의실)

3.보고사항 :
제40기(2020.1.1~2020.12.31)감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고, 기타보고사항 등

4.회의목적사항 

제1호 의안 : 제 40기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 조남욱(중임사내이사) 제3-2호 의안 조은구(중임사내이사) 
 제3-3호 의안 신홍철(신임사외이사) 제3-4호 의안 박종원(신임사외이사)

성 명
생년월일
주 요 약 력
회사와의
 거래내역
최대주주
 와의관계
임 기
비 고

조 남 욱
75.03.05
㈜동양에스텍대표이사
없 음
본 인
3년
중임

조 은 구
44.08.01
포항종합제철㈜ 
 ㈜동양에스텍 사내이사
없 음
특수관계
3년
중임

신 홍 철
45.03.30
LG화재해상보험 전무이사
없 음
없 음
3년
신임

박 종 원
44.03.25
국방과학연구소
없 음
없 음
3년
신임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 
 제4-1호 의안 문봉국(신임사외이사)

성 명
생년월일
주 요 약 력
회사와의
 거래내역
최대주주
 와의관계
임 기
비 고

문 봉 국
59,09.07
신우회계법인 회계사
㈜제이씨케미컬 사외이사
없 음
없 음
3년
신임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제5-1호 의안 신홍철(신임감사위원)
 제5-2호 의안 박종원(신임감사위원)

제6호 의안 : 이사보수한도승인에 관한 건

5.주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을(경영참고사항)을 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부 및 당사 본점에 비치하오니 참조하 시기 바랍니다. (사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.dystec.co.kr)에 게재할 예정입니다.)

6.실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의 거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 
 우리회사는『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와『자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시 거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권,범용 공인 인증서

8.기타사항

- 제40기 배당은 현금100원(액면가20%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 

9.코로나19(COVID-19)에 관한 안내

- 코로나19의 감염및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다.

- 주주총회 당일 방역관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정이며, 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 발열이 감지 된 의심환자 발생 시 출입이 제한될 수 있습니다. 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위해 진행 요원의 안내에 적극 협조 부탁 드립니다.

- 코로나19(COVID-19) 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동 될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 2021년 2월 24일 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내 드릴 예정입니다. (전자공시시스템 DART)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김웅락
(출석률: %)

찬 반 여 부

2020-01
2020.02.03
내부회계관리제도 운영실태보고
가 결

2020-02
2020.02.03
감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고
가 결

2020-03
2020.02.10
제 39기 재무제표 승인에 관한 건
가 결

2020-04
2020.02.18
이사후보자 추천에 관한 건
가 결

2020-05
2020.02.24
제 39기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건
가 결

2020-06
2020.03.24
대표이사 선임의 건
가 결

2020-07
2020.03.25
자기주식 취득에 관한 건
가 결

2020-08
2020.04.07
운영자금 차입연장 및 신규 약정의 건
가 결

2020-09
2020.04.21
포스코기술투자 스틸론 차입한도 약정의 건
가 결

2020-10
2020.05.19
경인사무소 지점등록에 관한 건
가 결

2020-11
2020.06.12
종속회사 (주)동양이엔씨 연대보증인 입보 연장의 건
가 결

2020-12
2020.10.08
종속회사 (주)동양이엔씨 연대보증인 입보 연장의 건
가 결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
19,200
19,200
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 2020년 말부터 시작된 철강시장의 전체적인 가격상승 흐름이 여전히 이어지고 있습니다. 철광석의 가격 상승으로 인한 수급불균형과 코로나 이후 국제시장의 수요회복 및 경기부양책등의 이유로 철강가격도 지속적인 강세를 이어오고 있습니다. 특히 중국 시장 내에서 철강제품에 대한 증치세(부가가치세) 환급 축소의 영향으로 수출확대를 억제할 것으로 예상되어 아시아지역 철강가격 안정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 때문에 철강시장의 제품가격은 추가적인 인상에 무게가 실리고 있는 상황입니다. 이에 따라서 국내 철강시장 또한 철강가격강세가 이어지고 있습니다. 그러나 일각에서는 이미 증치세 축소가 예상 돼 온 만큼 급등한 철강 가격의 여파로 추가적인 인상 분위기는 어렵고 당분간 철강가격이 유지 또는 약세로 돌아설 것이라고 예측하는 분위기도 감지되고 있습니다. 중국의 선물가격 상승 및 오퍼가 상승, 국내 철강사들의 인상 된 가격 유지 등의 영향으로 당사를 비롯한 국내 열연 유통시장 가격은 상반기 중에는 강세를 이어갈 것으로 전망 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 대전광역시 중구 은행동에 본사를 두고 있으며,사업장으로는 포항공장(대지 39,288㎡, 건면적 9,319.30㎡), 서울사무소(서울시 구로구 온수동), 대전 SS사업부(대전시 대덕구 대화동,대지 19,596㎡)를 두고 있습니다. 포항공장은 ㈜포스코 포항제철소 인근에 위치하여 열연박판, 열연무늬강판을 생산하고 있으며 2004년 11월 국내 처음으로 도입된 22mm Shear Line을 포항 제 2공장에서 가동하고 있으며, 현재 설비보완을 통해 25mm까지 절단할 수 있는 Shear Line 시설을 갖추고 있습니다. 또한 포항공장에 고속절단기 부분을 추가하여 사업 다각화를 하고 있습니다. 
 대전SS사업부는 2010년 대전시 대덕구 대화동의 물류센터에 첨단장비인 PLASMA AUTO BEVEL CUTTING M/C , CNC GAS CUTTING M/C , CNC DRILLING M/C 설비를 도입하여 STEEL STRUCTURE(철 구조) 사업부를 설립하였으며, HR-PLATE를 활용한 BH-BEAM 제작라인(생산능력 1,200 月/TON)을 가동하여 산업원자재인 열연제품을 수요자가 원하는 용도 및 규격으로 공급하는 철강 전문 서비스센터로 발돋움 하고 있습니다. 2014년 상반기에는 BH-BEAM 제작라인을 증설(생산능력 2,000 月/TON)하여 고객의 요구에 부응하도록 하였습니다. 향후에도 다각화된 시장개척으로 많은 영업이익 및 경상이익을 달성하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당사는 ㈜포스코 가공센터으로서 당사를 포함한 8개 회사가 전국 각 지역의 관련업체에 제품을 공급하고 있습니다. 

(단위 : 백만원, %)

업체명
매출액
점유율
비고

2019년
2018년
2017년

동 양 에 스 텍
159,756
160,310
159,870
9.4%
코스닥

대 동 스 틸
113,291
101,539
90,506
6.6%
코스닥

문 배 철 강
162,553
159,406
156,033
9.5%
거래소

부 국 철 강
132,264
142,353
146,118
7.7%
거래소

삼 현 철 강
237,604
227,980
169,207
13.9%
코스닥

윈 스 틸
257,191
243,779
285,357
15.0%
-

태 창 철 강
216,174
221,147
167,503
12.6%
-

세아엘앤에스
432,402
434,099
420,717
25.3%
거래소

합 계
1,711,235
1,690,613
1,595,311
100.0%
-

평 균
213,904
211,327
199,414
-
-

※ 최근 사업연도(2019년) 매출액 및 시장점유율은 전자공시시스템(www.dart.fss.or.kr)상 공시된 감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

철강산업은 건설, 조선, 자동차산업등의 발전과 더불어 급격히 증가되었으며, 국내 주요 산업분야에 공급되고 있습니다. 초반 설비투자규모가 커 시장진입이 쉽지 않은 사업으로 (주)포스코, 현대제철(주), 동부제철(주) 등이 시장지배자적 사업자로 구성되고 있습니다. 그 중 당사는 (주)포스코의 지정 판매점으로써 전국 각 지역에 철강 제품을 공급하고 있습니다. 철강산업은 경기 변동에 따른 수요 변화에 탄력적이지 못하여 가격 변동 폭이 큽니다. 또한 경쟁업체별 원료 및 가격의 차이가 비슷하여 각업체의 영업능력과 생산성, 물류비에따라 수익성의 변동이 생기게 됩니다. 당사는 원가절감과 이익실현의 다각화를 통해 많은 이익창출을 하도록 노력하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 진행중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 40 기 2020년 12월 31일 현재

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

71,750,824,800

82,737,461,978

현금및현금성자산
7,314,849,756

8,731,164,886

단기금융자산(
876,000,000

1,049,524,000

매출채권및기타수취채권

38,732,891,879

42,261,879,855

재고자산
22,268,643,768

29,781,926,210

미청구공사
2,214,218,411

-

기타유동자산
344,220,986

912,967,027

Ⅱ. 비유동자산

49,280,920,079

62,224,620,690

장기금융자산
991,903,254

1,422,546,028

기타포괄손익-공정가치금융자산
631,307,444

597,777,548

당기손익-공정가치금융자산

1,353,112,500

12,176,285,400

관계기업투자자산

769,511,623

717,063,888

유형자산

39,156,436,174

40,611,265,050

사용권자산
2,438,780,963

1,545,427,569

무형자산

1,405,257,292

1,509,444,082

이연법인세자산

1,689,534,885

2,859,657,590

기타비유동자산

845,075,944

785,153,535

자 산 총 계

121,031,744,879

144,962,082,668

부 채

Ⅰ. 유동부채

43,280,815,237

71,090,688,793

매입채무및기타지급채무
22,449,736,184

24,815,260,810

초과청구공사
47,979,100

-

당기법인세부채

288,652,357

538,163,339

단기차입금
13,565,545,078

39,690,430,709

유동성장기차입금
4,434,676,664

2,598,316,664

리스부채
926,001,170

681,461,467

기타유동부채
1,568,224,684

2,767,055,804

Ⅱ. 비유동부채

19,778,500,707

19,503,236,150

장기차입금
17,565,323,340

17,646,350,004

리스부채
1,543,067,374

889,966,173

기타비유동부채
670,109,993

966,919,973

부 채 총 계

63,059,315,944

90,593,924,943

자 본

지배기업의 소유주지분

55,662,910,941

51,484,929,216

Ⅰ.자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

6,009,253,939

6,009,253,939

Ⅲ.기타자본구성요소

(1,239,870,336)

(1,111,886,388)

Ⅳ.이익잉여금

45,893,527,338

41,587,561,665

비지배지분

2,309,517,994

2,883,228,509

자 본 총 계

57,972,428,935

54,368,157,725

부 채 및 자 본 총 계

121,031,744,879

144,962,082,668

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제40기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 매출액

186,809,660,853

212,129,296,950

Ⅱ.매출원가

170,793,907,690

198,379,169,937

Ⅲ.매출총이익

16,015,753,163

13,750,127,013

판매비와관리비
11,413,968,968

10,982,205,827

Ⅳ.영업이익

4,601,784,195

2,767,921,186

기타수익
1,556,774,369

1,417,257,462

기타비용
261,577,086

43,015,202

금융수익
3,625,225,706

1,272,698,488

금융원가
2,059,818,683

2,575,084,560

관계기업에대한지분법이익
52,447,735

205,228,845

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

7,514,836,236

3,045,006,219

법인세비용
1,780,364,101

869,307,240

Ⅵ.당기순이익(손실)

5,734,472,135

2,175,698,979

지배기업지분순이익(손실)
5,285,965,673

1,949,971,139

비지배지분지분순이익(손실)
448,506,462

225,727,840

Ⅶ.기타포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

5,734,472,135

2,175,698,979

지배기업의 소유주지분
5,285,965,673

1,949,971,139

비지배지분
448,506,462

225,727,840

Ⅸ.지배기업의 주당손익

기본주당손익

543

199

<연 결 자 본 변 동 표>

제40기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본
구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (전기초)
5,000,000,000
6,009,253,939
(706,734,070)
40,617,590,526
50,920,110,395
3,285,573,591
54,205,683,986

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
1,949,971,139
1,949,971,139
225,727,840
2,175,698,979

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(980,000,000)
(980,000,000)
-
(980,000,000)

연결실체내 자본거래 등
-
-
(405,152,318)
-
(405,152,318)
(628,072,922)
(1,033,225,240)

2019.12.31 (전기말)
5,000,000,000
6,009,253,939
(1,111,886,388)
41,587,561,665
51,484,929,216
2,883,228,509
54,368,157,725

2020.01.01 (당기초)
5,000,000,000
6,009,253,939
(1,111,886,388)
41,587,561,665
51,484,929,216
2,883,228,509
54,368,157,725

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
5,285,965,673
5,285,965,673
448,506,462
5,734,472,135

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
(980,000,000)
(980,000,000)
(175,000,000)
(1,155,000,000)

자기주식취득
-
-
(235,210,925)
-
(235,210,925)
-
(235,210,925)

연결실체내 자본거래 등
-
-
107,226,977
-
107,226,977
(847,216,977)
(739,990,000)

2020.12.31 (당기말)
5,000,000,000
6,009,253,939
(1,239,870,336)
45,893,527,338
55,662,910,941
2,309,517,994
57,972,428,935

<연 결 현 금 흐 름 표>

제40기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,440,768,484

11,122,736,340

1. 영업에서 창출된 현금
14,628,458,856

13,648,967,662

(1) 당기순이익(손실)
5,734,472,135

2,175,698,979

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
3,787,411,938

6,264,841,857

법인세비용
1,780,364,101

869,307,240

이자비용
1,841,347,427

2,382,615,852

외화환산손실
847,498

153,467

보험료
7,084,680

-

대손상각비
98,259,124

849,704,162

감가상각비
3,494,621,966

3,481,009,980

무형자산상각비

107,186,790

109,435,656

당기손익-공정가치금융자산평가손실
498,000

183,577,500

당기손익-공정가치금융자산처분손실
211,309,235

1,677,591

유형자산처분손실

25,662,181

7,281,251

사용권자산처분손실

753,400

-

잡손실
55,569,361

9,203,771

이자수익
(41,537,969)

(85,146,365)

배당금수익

(374,015,400)

(504,426,400)

외화환산이익
(3,147,941)

(1,306,822)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(391,642,479)

(384,648,600)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(2,811,933,985)

(293,517,831)

관계기업에대한지분법이익
(52,447,735)

(205,228,845)

유형자산처분이익
(125,498,108)

(154,849,750)

사용권자산처분이익
(19,753,627)

-

잡이익
(16,114,581)

-

(3) 운전자본의 조정
5,106,574,783

5,208,426,826

매출채권의감소(증가)
3,643,323,473

(1,873,042,730)

기타수취채권의 감소(증가)
(317,146,044)

(343,071,979)

기타유동자산의 감소(증가)
479,262,901

(415,406,904)

기타비유동자산의 감소(증가)
12,353,335

49,413,660

재고자산의감소(증가)
7,032,629,664

1,422,573,410

미청구공사의감소(증가)
(2,214,218,411)

-

매입채무의증가(감소)
373,385,532

(1,710,551,747)

기타지급채무의 증가(감소)

(2,678,681,562)

6,209,556,867

초과청구공사의 증가(감소)

47,979,100

-

기타유동부채의 증가(감소)
(1,198,791,120)

1,811,494,747

기타비유동부채의 증가(감소)
(73,522,085)

57,461,502

2. 법인세의 환급(납부)액
(770,269,238)

(761,102,155)

3. 이자의 수취
44,672,533

40,492,566

4. 이자의 지급
(1,836,109,067)

(2,310,048,133)

5. 배당금의 수취
374,015,400

504,426,400

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

13,687,689,499

(4,017,522,919)

단기금융자산의 감소
752,124,000

142,222,300

단기대여금의감소
170,000,000

151,800,000

장기금융자산의감소

425,145,103

164,134,634

유형자산의 처분

592,751,346

638,733,837

무형자산의 처분
-

1,000,000

당기손익-공정가치금융자산의처분
18,856,749,089

1,198,535,631

기타비유동자산의감소
312,268,000

226,438,000

단기금융자산의 증가
(68,600,000)

(806,188,600)

단기대여금의증가
(220,000,000)

(101,800,000)

장기금융자산의증가
(511,587,009)

(612,144,566)

유형자산의 취득
(1,138,280,430)

(3,588,567,254)

무형자산의 취득
(3,000,000)

(4,336,000)

당기손익-공정가치금융자산의취득
(5,041,806,960)

(974,086,091)

기타포괄손익-공정가치금융자산의취득
(33,529,896)

(103,656,810)

관계기업투자주식의취득
-

(40,000,000)

기타비유동자산의증가
(404,543,744)

(309,608,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(27,544,773,113)

(2,320,552,458)

단기차입금의차입
800,053,256

1,924,710,678

장기차입금의차입
3,000,000,000

11,986,100,000

배당금의지급

(1,155,000,000)

(980,000,000)

단기차입금의상환
(26,924,938,887)

(1,739,995,829)

유동성장기차입금의상환
(634,666,664)

(10,694,240,000)

단기리스부채의상환
(1,000,328,886)

(888,155,900)

장기차입금의상환
(610,000,000)

(895,746,167)

장기미지급금의감소
(28,691,007)

-

자기주식의취득
(235,210,925)

-

비지배지분의증감
(739,990,000)

(1,033,225,240)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,416,315,130)

4,784,660,963

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

8,731,164,886

3,946,503,923

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

7,314,849,756

8,731,164,886

1) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 40 기 2020년 12월 31일 현재

제 39 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

55,241,218,246

60,175,681,926

현금및현금성자산
1,476,051,317

1,122,444,530

단기금융자산

570,000,000

342,510,400

매출채권및기타수취채권
34,372,616,518

33,452,622,410

재고자산
18,793,691,096

25,134,218,725

기타유동자산
28,859,315

123,885,861

Ⅱ. 비유동자산

43,794,171,862

56,084,782,485

장기금융자산
820,095,604

1,008,175,812

기타포괄손익-공정가치금융자산
300,000,000

300,000,000

당기손익-공정가치금융자산
1,353,112,500

12,176,285,400

종속기업투자자산
19,932,261,897

18,855,351,740

관계기업투자자산
769,511,623

717,063,888

유형자산
17,583,610,937

18,828,142,679

사용권자산
249,834,726

135,099,857

무형자산
1,123,045,269

1,123,045,269

이연법인세자산
1,470,236,106

2,678,154,640

기타비유동자산
192,463,200

263,463,200

자 산 총 계

99,035,390,108

116,260,464,411

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,939,333,727

52,494,950,348

매입채무및기타지급채무
15,071,947,724

13,602,916,446

미지급법인세
15,924,487

-

단기차입금
11,993,432,052

37,542,821,004

유동성장기차입금
866,666,664

266,666,664

리스부채
167,718,404

86,942,579

기타유동부채
823,644,396

995,603,655

Ⅱ. 비유동부채

14,433,145,440

12,280,584,847

장기차입금
13,733,333,340

11,600,000,004

리스부채
84,812,100

49,584,843

기타비유동부채
615,000,000

631,000,000

부 채 총 계

43,372,479,167

64,775,535,195

자 본

Ⅰ.자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

6,009,253,939

6,009,253,939

Ⅲ.기타자본구성요소

(1,239,870,336)

(1,111,886,388)

Ⅳ.이익잉여금

45,893,527,338

41,587,561,665

자 본 총 계

55,662,910,941

51,484,929,216

부 채 및 자 본 총 계

99,035,390,108

116,260,464,411

<포 괄 손 익 계 산 서>

제40기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.매출액

136,641,985,652

159,756,378,416

Ⅱ.매출원가

128,341,875,074

152,407,021,852

Ⅲ.매출총이익

8,300,110,578

7,349,356,564

판매비와관리비
7,176,937,151

6,861,287,552

Ⅳ.영업이익

1,123,173,427

488,069,012

기타수익
1,147,353,189

799,847,711

기타비용
73,612,313

10,793,020

금융수익
3,608,778,844

1,225,612,923

금융원가
1,595,075,528

2,043,800,813

종속기업및관계기업지분법이익
2,307,140,915

2,406,922,388

종속기업및관계기업지분법손실
-

677,124,631

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

6,517,758,534

2,188,733,570

법인세비용(수익)
1,231,792,861

238,762,431

Ⅵ.당기순이익(손실)

5,285,965,673

1,949,971,139

Ⅶ.기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

Ⅷ.총포괄손익

5,285,965,673

1,949,971,139

Ⅸ.주당손익

기본주당손익(주석24)

543

199

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제40기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제39기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 40 (당) 기
제 39 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,103,731,131

12,797,765,458

1. 전기이월미처분이익잉여금
11,817,765,458

10,847,794,319

2. 회계정책변경누적효과
-

-

3. 당기순이익(손실)
5,285,965,673

1,949,971,139

Ⅱ. 이익잉여금처분액

970,000,000

980,000,000

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
970,000,000

980,000,000

가. 현금배당
970,000,000

980,000,000

(주당배당금(율)
 당기보통주:100원(20%)
 전기보통주:100원(20%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

16,133,731,131

11,817,765,458

<자 본 변 동 표>

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
5,000,000,000
6,009,253,939
(706,734,070)
-
40,617,590,526
50,920,110,395

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,949,971,139
1,949,971,139

배당금지급
-
-
-
-
(980,000,000)
(980,000,000)

종속기업자본변동
-
-
(405,152,318)
-
-
(405,152,318)

2019.12.31 (전기말)
5,000,000,000
6,009,253,939
(1,111,886,388)
-
41,587,561,665
51,484,929,216

2020.01.01 (당기초)
5,000,000,000
6,009,253,939
(1,111,886,388)
-
41,587,561,665
51,484,929,216

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,285,965,673
5,285,965,673

배당금지급
-
-
-
-
(980,000,000)
(980,000,000)

자기주식취득
-
-
(235,210,925)
-
-
(235,210,925)

종속기업자본변동
-
-
107,226,977
-
-
107,226,977

2020.12.31 (당기말)
5,000,000,000
6,009,253,939
(1,239,870,336)
-
45,893,527,338
55,662,910,941

<현 금 흐 름 표>

제 40 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 39 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,959,987,218

6,007,380,332

1. 영업에서 창출된 현금
9,846,156,171

7,560,989,483

(1) 당기순이익(손실)
5,285,965,673

1,949,971,139

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
(2,023,388,120)

808,406,402

법인세비용
1,231,792,861

238,762,431

이자비용
1,384,129,053

1,860,223,313

대손상각비
85,403,041

457,525,169

감가상각비
1,166,115,384

1,038,680,538

당기손익-공정가치금융자산평가손실
498,000

183,577,500

당기손익-공정가치금융자산처분손실
210,398,475

-

종속기업및관계기업지분법손실
-

677,124,631

유형자산처분손실
836,431

8,854,167

잡손실
35,012,951

-

이자수익
(35,786,980)

(44,320,092)

배당금수익
(369,415,400)

(503,126,400)

종속기업및관계기업지분법이익
(2,307,140,915)

(2,406,922,388)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(391,642,479)

(384,648,600)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(2,811,933,985)

(293,517,831)

유형자산처분이익
(221,307,628)

(23,806,036)

사용권자산처분이익
(346,929)

-

(3) 운전자본의 조정
6,583,578,618

4,802,611,942

매출채권의감소(증가)
(951,518,931)

3,626,746,957

기타수취채권의 감소(증가)
(95,969,934)

309,617,330

기타유동자산의 감소(증가)
(1,095,439)

(1,871,671)

재고자산의감소(증가)
6,340,527,629

2,032,072,720

매입채무의증가(감소)
1,217,951,998

(1,891,822,277)

기타지급채무의 증가(감소)
245,642,554

117,861,357

기타비유동부채의 증가(감소)
(171,959,259)

610,007,526

2. 법인세의 환급(납부)액
80,250,910

(249,646,720)

3. 이자의 수취
35,786,980

44,320,092

4. 이자의 지급
(1,371,622,243)

(1,851,408,923)

5. 배당금 수취
369,415,400

503,126,400

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

15,578,970,110

(6,900,267,956)

유동만기보유금융자산의 처분
351,110,400

72,000,000

대여금의 감소
270,000,000

1,800,000

대여금의 증가
(220,000,000)

(1,800,000)

단기금융자산의 증가
(68,600,000)

(77,510,400)

장기금융상품의 처분
82,081,888

68,134,634

장기금융자산의 취득
(404,001,680)

(481,374,730)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,040,896,200)

(972,408,500)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
18,856,749,089

1,198,535,631

종속기업투자주식의 처분
2,025,000,000

-

유형자산의 취득
(1,087,916,551)

(2,010,198,003)

유형자산의 처분
1,484,433,164

120,915,412

기타비유동자산의 증가
(112,000,000)

(113,000,000)

기타비유동자산의 감소
183,000,000

34,638,000

종속기업및관계기업투자자산의 취득
(739,990,000)

(4,740,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(24,185,350,541)

1,146,725,812

배당금지급
(980,000,000)

(980,000,000)

단기차입금의 증가
-

408,105,144

임대보증금의 감소
(16,000,000)

-

단기차입금의 상환
(25,549,388,952)

-

단기리스부채의 상환
(104,927,991)

(48,046,000)

유동성장기차입금의상환
(266,666,664)

(10,000,000,000)

장기차입금의 차입
3,000,000,000

11,900,000,000

장기차입금의 상환
-

(133,333,332)

장기리스부채의 상환
(33,156,009)

-

자기주식의 취득
(235,210,925)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

353,606,787

253,838,188

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,122,444,530

868,606,342

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

1,476,051,317

1,122,444,530

※ 위 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제40기
제39기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익(손실) (백만원)
5,286
1,950

주당순이익(손실) (원)
543
199

현금배당금총액 (백만원)
970
980

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
18.35
49.74

현금배당수익률 (%)
보통주
3.27
3.32

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
100

우선주
-
-

주당 주식배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

-제40기 배당은 현금100원(액면가20%)을 예정하고 있으며, 주주총회승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제9조(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① ~ ⑦ (생략)

⑧ 우선주식의 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제9조(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ 우선주식의 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

- 조문변경

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주가 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제16조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한
이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한
이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

- 조문변경

제21조(소집통지 및 공고)

① ~ ③ (생략)

<신설>

제21조(소집통지 및 공고)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

- 조문추가

제33조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후
1년으로 한다. 그러나 그 임기가 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② ~ ③ (생략)

제33조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후
3년으로 한다. 그러나 그 임기가 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② ~ ③ (현행과 같음)

- 조문변경.

제35조(이사의 의무)

① ~ ③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사에게 이를 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

- 감사위원회 구성을 위한 조문변경.

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

① (생략)

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 의결하여야 한다.

③ (생략)

제36조(이사의 보수와 퇴직금)

① (현행과 같음)

② <삭제> 

③ (현행과 같음)

- 감사위원회 구성을 위한 조문변경.

제37조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사 및
감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (생략)

제37조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나
이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (현행과 같음)

- 감사위원회 구성을 위한 조문변경.

제39조(이사회의 이사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

제39조(이사회의 이사록)

① (현행과 같음)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 출석한
이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회 구성을 위한 조문변경.

<신설>

제39조2(위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 이사회가 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다.

- 감사위원회 구성을 위한 조문신설.

제6장 감사

제43조

제44조

제45조

제46조

제47조

제48조

제6장 감사위원회

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

- 감사위원회 구성을 위한 조문삭제.

<신설>

제48조2(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제39조1의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. 
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 
⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.

<신설>

제48조의3(감사위원의 분리선임·해임)

① 제48조2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

- 감사위원회 구성을 위한 신설 및감사위원의 분리선임에 관한 내용과 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

<신설>

제48조4(감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

- 감사위원회 구성을 위한 조문신설.

<신설>

제48조5(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소입의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구 할 수 있다.
③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 셔면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

- 감사위원회 구성을 위한 조문 신설 및 정비

<신설>

제48조6(감사록)

① 감사위원회은 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.
② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회 구성을 위한 조문신설

제50조(재무제표와 영업보고서 작성.비치 등)

① (생략)
② 대표이사는 정기주주총회
회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는
정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 

④ ~ ⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인 할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ (생략)

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)
② 대표이사는 정기주주총회
회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③
감사위원회는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인 할 수 있다.

⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)

- 감사위원회 구성을 위한 조문 정비 및 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문정비.

제51조(외부감사인 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라
감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 25일부터 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제48조2제3항·제5항 및 제48조의3제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제48조2제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조 남 욱
1975. 03. 05
-
부
본 인
이사회

조 은 구
1944. 08. 01
-
부
특수관계
이사회

신 홍 철
1945. 03. 30
사외이사
부
-
이사회

박 종 원
1944. 03. 25
사외이사
부
-
이사회

문 봉 국
1959. 09. 07
사외이사
여
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조 남 욱
㈜동양에스텍 
대표이사
2016년 ~ 현재
~ 2015년
 2014년
現 ㈜동양에스텍 대표이사
 前 ㈜동양에스텍 사내이사
 前 ㈜동양에스텍 경영전략실장
-

조 은 구
㈜동양에스텍 
사내이사
2017년 ~ 현재
~2016년
~1981년
現 ㈜동양에스텍 사내이사
 前 ㈜동양에스텍 대표이사
 前 포항종합제철㈜
-

신 홍 철
-
~1998년
前 LG화재해상보험 전무이사
-

박 종 원
-
~2005년
前 국방과학연구소
-

문 봉 국

신우회계법인
회계사

2006년 ~현재
 2016년 ~현재
現 신우회계법인 회계사
 現 (주)제이씨케미컬 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조 남 욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조 은 구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신 홍 철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박 종 원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문 봉 국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이사회 구성원으로 경영관련 의사결정에 있어 최선의 방향으로 역량을 발휘 하며 책임감으로 직무를 성실히 수행한다.
 2. 전문 지식을 바탕으로 경영진이나 특정주주가 아닌 전체주주 및 회사의 이익과 기업
 가치 증진을 목표로 직무를 수행한다
 3. 회사 이사회가 경영에 관한 감독기능 및 집행기능이 충실히 이루어지도록 직무를 수 행한다.
 4. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 수행 한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조남욱 사내이사 후보자>
- 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 다년간 근무경험으로 경영 및 대외업무를 총괄적으로 수행하고 있으며, 회사의 경영 및 철강환경의 이해도가 높아 지속적인 회사 성장이 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

<조은구 사내이사 후보자>
- 후보자는 포스코의 근무경험을 바탕으로, 동양에스텍 창립 후 대표이사 역임까지 약40여 년간 철강사업 전반적인 업무를 수행하였기에 안정적인 경영의 운영 관리를 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

<신홍철 사외이사 후보자>

- 후보자는 오랜 기간 동안 조직 생활의 경험과 임원을 역임하여 의사 결정 및 조직의 관리등의 행정의 경영화 적용에 적합하며, 재직경험에 따라 당사 이해도, 독립성, 책임성, 윤리의식등을 고려하여 사외이사 후보로 추천합니다.

<박종원 사외이사 후보자>

- 후보자는
경제학과를 졸업하고 국방과학연구소에서 30년 이상 근무하여 조직관리 및 의사 결정에 큰 역할을 수행할 것으로 기대 되며 이사회에서 의사결정 과장에서 전문적이면서 독립적인 의견을 제시할수 있을 것이라고 생각하여 사외이사후보자로 추천합니다.

<문봉국 사외이사 후보자>
- 후보자는 전문 회계사로 회계법인의 대표이사를 역임하였고, 다방면의 감사업무 수행으로 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 재무리스크 관리 및 회사 발전에 지속적으로 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 당사 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사후보자확인서-조남욱

사내이사후보자확인서-조은구

사외이사후보자확인서-신홍철

사외이사후보자확인서-박종원

감사위원인사외이사후보자확인서-문봉국

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신 홍 철
1945. 03. 30
사외이사
부
-
이사회

박 종 원
1944. 03. 25
사외이사
부
-
이사회

문 봉 국
1959. 09. 07
사외이사
여
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신 홍 철
-
~1998년
前 LG화재해상보험 전무이사
-

박 종 원
-
~2005년
前 국방과학연구소
-

문 봉 국

신우회계법인
회계사

2006년 ~현재
 2016년 ~현재
現 신우회계법인 회계사
 現 (주)제이씨케미컬 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신 홍 철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박 종 원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문 봉 국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이사회 구성원으로 경영관련 의사결정에 있어 최선의 방향으로 역량을 발휘 하며 책임감으로 직무를 성실히 수행한다.
 2. 전문 지식을 바탕으로 경영진이나 특정주주가 아닌 전체주주 및 회사의 이익과 기업
 가치 증진을 목표로 직무를 수행한다
 3. 회사 이사회가 경영에 관한 감독기능 및 집행기능이 충실히 이루어지도록 직무를 수 행한다.
 4. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 수행 한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<신홍철 사외이사 후보자>

- 후보자는 오랜 기간 동안 조직 생활의 경험과 임원을 역임하여 의사 결정 및 조직의 관리등의 행정의 경영화 적용에 적합하며, 재직경험에 따라 당사 이해도, 독립성, 책임성, 윤리의식등을 고려하여 사외이사 후보로 추천합니다.

<박종원 사외이사 후보자>

- 후보자는
경제학과를 졸업하고 국방과학연구소에서 30년 이상 근무하여 조직관리 및 의사 결정에 큰 역할을 수행할 것으로 기대 되며 이사회에서 의사결정 과장에서 전문적인 의견을 제시할수 있을 것이라고 생각하여 사외이사후보자로 추천하고자 합니다.

<문봉국 사외이사 후보자>
- 후보자는 회계법인의 대표이사를 역임하였고, 재무 및 회계 전문가로 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 재무리스크 관리 및 회사 발전에 지속적으로 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 당사 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

사실확인서-신홍철

사실확인서-박종원

사실확인서-문봉국

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,342,800,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021년 3월 17일)까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dystec.co.kr 내 회사정보 → IR → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경 된 사항 및 오기 등이 있는 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다.

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

]
 우리회사는『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와『자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권,범용 공인 인증서

[기타 참고사항]
- 코로나19의 감염및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 
전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다. 

- 주주총회 당일 방역관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정이며, 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 발열이 감지 된 의심환자 발생 시 출입이 제한될 수 있습니다. 
참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위해 진행 요원의 안내에 적극 협조 부탁 
드립니다. 

- 코로나19(COVID-19) 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 2021년 2월 24일 이사회에서 대표이사에게 위임 
하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내 드릴 예정입니다. 
(전자공시시스템 DART)