JW신약 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: JW신약

주주총회소집공고
2.9
JW신약(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 10일

회 사 명 :
JW신약(주)

대 표 이 사 :
백승호

본 점 소 재 지 :
서울시 특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동)

(전 화) 02-840-6660

(홈페이지)http://www.jw-shinyak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김경복

(전 화) 02-840-6660

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조 및 제21조에 의하여 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

-다 음- 

1. 일 시: 2021년 3월 26일 (금요일) 오전9시

2. 장 소: 서울시 특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동) JW타워 8층 다목적홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제 1 호 의안 : 제40기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건
 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김용관 선임의 건
 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사외이사 후보 김필규 선임의 건
 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업 에 관한법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 
 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권 을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 :

 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 행사기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인확인 후 의 안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증 

6. 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내 
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 
 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.
 - 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라', '체온계' 등으로
 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나
 관련 증상이 의심되는 경우 부득이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알
 려드립니다.
 - 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 - 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 변경사항이
 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강암구
(출석률: 100%)
이명철
(출석률: 100%)
손연석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.12
1. 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2. 정관 일부 변경의 건
3. 이사 선임 승인의 건
4. 감사위원회 선임 승인의 건
5. 이사 보수한도 승인의 건
6. 제39기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
- 일시 및 장소 : 2020.02.12 본사
찬성
선임전
선임전

2
2020.02.12
- 현금배당 승인의 건
- 일시 및 장소 : 2020. 02. 12 본사
찬성

3
2020.02.14
- 지배인 선임/해임의 건
찬성

4
2020.05.14
JW신약 "국민은행" 일반자금대출(한도) 기한 연장" 의 건
- 일시 및 장소 : 2020. 05. 14 본사
찬성
찬성
찬성

5
2020.05.27
JW신약 "산업은행" 운영자금대출 약정" 의 건
- 차입은행: 한국 산업은행
- 차입과목: 산업운영자금대출
- 차입금액: 금 오십억원정
- 일시 및 장소 : 2020. 05. 27 본사
찬성
찬성
찬성

6
2020.06.23
JW신약 "신한은행" 일반자금대출(한도) 기한 연장" 의 건
- 일시 및 장소 : 2020. 06. 23 본사
찬성
찬성
찬성

7
2020.09.21
JW신약 전환사채 일부 만기 전 취득 승인의 건
발행인: JW신약
종류: JWS 제1회 무기명식 사모 전환사채
교환가: 1주당 5,460원
취득금액: 2,105,972,000원
지급일:2020년 10월 5일
찬성
찬성
찬성

8
2020.11.08
JW신약 "하나은행" 여신한도 기한 연장" 의 건
- 일시 및 장소 : 2020. 11. 08 본사
찬성
찬성
찬성

* 이명철, 손연석 사외이사는 2020년 3월 27일 주주총회에 사외이사로 선임되어 그 이전의 내용에 대해서는 '선임전'으로 표기하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성
소속 위원명
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 3인
손연석
이명철
강암구
2020.05.14
JW신약 "국민은행" 일반자금대출(한도) 기한 연장" 의 건
- 일시 및 장소 : 2020. 05. 14 본사
가결

감사위원회
사외이사 3인
손연석
이명철
강암구
2020.05.27
JW신약 "산업은행" 운영자금대출 약정" 의 건
- 차입은행: 한국 산업은행
- 차입과목: 산업운영자금대출
- 차입금액: 금 오십억원정
- 일시 및 장소 : 2020. 05. 27 본사
가결

감사위원회
사외이사 3인
손연석
이명철
강암구
2020.06.23
JW신약 "신한은행" 일반자금대출(한도) 기한 연장" 의 건
- 일시 및 장소 : 2020. 06. 23 본사
가결

감사위원회
사외이사 3인
손연석
이명철
강암구
2020.09.21
JW신약 전환사채 일부 만기 전 취득 승인의 건
발행인: JW신약
종류: JWS 제1회 무기명식 사모 전환사채
교환가: 1주당 5,460원
취득금액: 2,105,972,000원
지급일:2020년 10월 5일
가결

감사위원회
사외이사 3인
손연석
이명철
강암구
2020.11.08
JW신약 "하나은행" 여신한도 기한 연장" 의 건
- 일시 및 장소 : 2020. 11. 08 본사
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
71
24
-

※ 상기 주총승인금액은 2020.03.
27 제 39기 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2020.01.01~ 2020.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
JW홀딩스
(지주회사)
'20.01.01 ~ 
'20.12.31
4,130
4.6

매출
JW중외제약
(계열회사)
'20.01.01 ~ 
'20.12.31
6,072
6.7

매입
JW중외제약
(계열회사)
'20.01.01 ~ 
'20.12.31
11,576
13.2

주) 상기 비율은 '20년(20.01.01~20.12.31) 매출액 기준으로 1% 이상인 거래에 대하여 기재하였음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
JW중외제약
(계열회사)
'20.01.01 ~ 
'20.12.31
6,072
6.7

매입
JW중외제약
(계열회사)
'20.01.01 ~ 
'20.12.31
11,576
13.2

주) 상기 비율은
'
20년(20.01.01~
20.12.31) 매출액 기준으로 5% 이상인 거래에 대하여 기재하였음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제약산업]

COVID-19 팬데믹은 글로벌 제약업 및 의료업 환경에 많은 변화를 가져왔습니다. 특히 기존 방식의 한계를 극복하고 포스트 COVID-19을 대비하기 위한 디지털 분야의 변화와 관련된 움직임이 활발했습니다. 법과 제도에 있어 느린 변화로 유명한 일본조차 감염 폭증으로 전통적 방식이 한계에 부딪히자 전자화 및 네트워크화를 위한 법제도와 기반정비에 나서는 등 세계 각국이 제약업 및 의료업의 디지털화 시대를 발빠르게 준비하고 있습니다. 대한민국은 디지털 장치 및 온라인 방식을 빠르게 적용하고 활용하는 나라이며, 건강관리 인프라가 잘 구축되어 있습니다. 제약업계는 이러한인프라를 기반으로 글로벌 제약업계 디지털화의 미래를 준비하고 있습니다.

2020년 보건산업(의약품, 의료기기, 화장품)은 COVID-19으로 인한 글로벌 공급망 훼손, 글로벌 경기 둔화, 유가급락, 금융시장 변동성 확대 등 대외 여건의 악화에도 불구하고 주력산업 및 新수출성장동력 산업 대비 견조한 성장세를 이어가고 있습니다.

(1) COVID-19로 인한 산업 영향

2020년 11월 전년 동기대비 수출 증가율.jpg
2020년 11월 전년 동기대비 수출 증가율

보건산업진흥원의 수출동향 분석에 의하면 COVID-19로 인한 여파에도 불구하고 보건, 제약산업의 수출 증가량은 진단키트 등에 힘입어 탄탄한 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 양적완화로 인한 산업 전반의 회복세로 반기에 비하여도 성장폭이 급격하게 커졌습니다. 따라서 COVID-19의 제약산업 전반에 대한 영향은 제한적인 것으로 보고 있습니다.

(2) 글로벌 경기 둔화로 인한 영향

 COVID-19로 인한 국가간 이동제한 및 각 경제주체의 영업중단 등으로 2020년 초반 세계GDP의 역성장이 나타날 것으로 IMF는 전망했습니다. 2020년 4분기 이후 한국은행이 발표한 GDP는 전기 대비 1.2% 역성장한 것으로 발표되었습니다. 하지만 세계 각국은 경제 부양의지를 보이며 최대규모의 양적완화에 나선 상태입니다.

 미국 대선 이후 바이든 정부의 출범에 따라 경제정책이 어떻게 흘러갈지에 대한 불확실성이 존재함에도, 제약산업의 비탄력적인 수요 탄력성의 특성으로 인하여 구매력의 감소, 원료 공급망 위축 등을 비롯한 COVID-19의 영향은 앞으로도 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 유가 변동성으로 인한 영향

제약산업에 있어서 유가 급락에 의한 직접적인 영향은 크지 않으나, 유가의 등락은 물가 변동의 요인으로 작용한다는 점에서 매출원가나 판관비의 하락이라는 긍정적인요소를 갖고 있습니다. 최근 양적완화 등으로 인한 인플레이션 기조에 따라 유가가 점진적으로 상승하고 있습니다. 따라서 원유시장의 달러결제로 인한 환율 변동성 확대를 고려하여 외환관리의 필요성이 증대되고 있습니다.

(4) 금융시장의 변동성 확대 영향

2020년초 미국 연방준비제도가 무제한 양적완화를 선언하였습니다. 각 국의 중앙은행은 기준금리를 역대 최저로 내리는 등 환율 및 회사채 등 금융시장의 변동성이 커지고 있습니다. 제약산업의 원재료 수입 및 완제품 수출 규모가 큰 만큼 외환 변동성의 영향을 고려하여야 합니다.

 조달시장의 경우 COVID-19 초기 유동성 부족때문에 회사채의 금리가 폭등하여 많은 회사들이 회사채의 발행을 연기하였습니다. 하지만 저금리 등의 조치로 시장이 안정되는 추세이며, 다수의 회사가 다시 회사채 발행을 재개한 상태입니다.

 보고일 현재 미국채 10년물 금리가 급등함으로 인하여 조기적인 테이퍼링의 가능성을 다수의 기관이 예측하고 있습니다. 미국 금리 급등시 이자비용의 부담이 증가할 수 있으며 달러화의 강세가 나타날 수 있음에 주목해야 할 것으로 보고 있습니다.

(5) 국내 제약산업의 성장동력

국내제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심 사업 중 하나로 꼽히고 있으며 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다. 

 식품의약품안전처 보건산업통계에 따르면 매년 6~8% 성장을 하고 있는 신성장동력 산업으로 글로벌 신약 개발에 성공하면 대규모 국부 창출이 가능하지만 5,000여개의 신약 후보물질 가운데 5개만이 임상시험에 진입하고, 이 중에서도 한 개의 신약만 최종적으로 허가를 받습니다. 
 
 이처럼 제약산업은 고위험과 고비용, 고수익 구조이며 오랜 개발기간이 소요됨에 따라 AI신약개발 지원센터 등을 통한 개발 효율성을 제고하는 방향이 새롭게 떠오르고있습니다.

한편, 경제성이 없다는 이유로 과거 외면받았던 희귀성의약품이 이제는 블루칩으로 부상하고 있습니다. 의약품 개발을 독려하기 위해 FDA를 비롯한 각국의 허가당국에서 파격적인 혜택들을 지원하고 있기 때문입니다. 짧은 임상기간, 적은 임상비용, 높은 신약 승인 건수, 그리고 높은 약가와 긴 독점기간 보장 등으로 글로벌 의약품 시장이 희귀성의약품에 주목하고 있습니다.

출처 보건산업진흥원.jpg
출처: 보건산업진흥원

 향후 개인별 맞춤의약의 보편화가 가속화 될 전망이며, 전통적인 블록버스터 중심의Primary Care Market 중심의 연구개발 패턴은 항암, 희귀난치성질환 등 Specialty Care Market 등 틈새 시장을 타깃으로 변모하는 등 혁신활동의 판도 변화가 예상됨으로써 연구개발 포트폴리오의 다양성과 다학제간의 긴밀한 협업을 위한 공격적인 오픈이노베이션 활동이 요구되고 있습니다.

 최근 들어 국내 제약, 바이오기업들의 글로벌 라이센싱이 보편화 되면서 국내 기업들과의 협업 및 국내 기업들로부터 연구개발 파이프라인 조달에 대한 다국적기업 등 해외기업들의 관심이 증가 추세에 있습니다.
 
 국내 제약, 바이오기업들은 최근 2년간 약 40여건에 달하는 대규모 해외기술수출에 성공한 바 있으며 지난 1980년대 후반부터 현재까지 약 200여건의 누적 해외라이센싱 성공 사례를 보유하고 있어 국내 기업들이 개발중인 제약, 바이오분야 연구개발 파이프라인과 플랫폼기술에 대한 해외기업들의 관심이 증가되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

JW신약은 국민의
건강한 삶에 도움이 될 수 있도록 최선을
다하고 있는 제약회사로서 처방제품인 전문의약품과 일반의약품을 생산 공급하고 있습니다. JW신약의 설립시에는 약국전문의약품을 생산하여 왔으나 2000년부터 실시한 의약분업을 계기로 사업구조조정을 실시하여 클리닉 시장으로 진출함으로서 피부과, 비뇨기과, 소아과, 이비인후과 등에서 필요로 하는 우수한 전문의약품을 생산공급하는 클리닉 전문메이커로 성장하여 왔습니다. 2017년부터는 기존 피부과,소아과 중심의 영업에서 과감히 탈피하여 내과품목중심의 영업기반으로 제품 포트폴리오를 정비하였으며,
2020년에는 코로나19 여파에도 불구하고 전체 연결매출은 1,038억원으로 전년도 1,025억 대비 약 13억 성장하였습니
다. 당
사는 제약업계의 어려운 환경에서도 R&D부문에 많은 비용을 투자하고 있습니다. 특히 2016년 3월 JW신약의 종속회사인 JW크레아젠에 대규모의 자금조달을 통해 유동성 확보 및 R&D투자 재원을 확보하며, 기존 면역세포치료제를 이용한 간세포암 치료제, 류마티스 관절염 치료제, 뇌종양 치료제 등 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(2) 시장점유율

주요 제약사(12월 결산법인)의 최근 3사업연도의 매출추이는 다음과 같습니다. 
 (단위:백만
원)

회 사 명
결 산 월
매 출 액

2020년 연간
2019년 연간
2018년 연간

JW신약
12월
103,803
102,531
91,776

JW중외제약
12월
547,446
511,335
537,182

동아쏘시오홀딩스
12월
781,536
769,686
707,496

녹 십 자
12월
1,504,115
1,357,117
1,334,878

유한양행
12월
1,619,865
1,480,354
1,518,823

대웅제약
12월
1,055,424
1,113,426
1,031,427

주1)각 사별 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준임.

(3) 시장의 특성

의약품 시장은 크게 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있으며, 지난 2000년 8월 의약분업 이후로는 전문의약품 시장을 중심으로 꾸준한 성장이 이루어지고 있습니다.

당사는 히트라졸, 원플루캅셀 등의 항진균제 및 피디정 등 피부질환치료제를 중심으로 항생제, 정장제 등의 전문의약품을 중심으로 제품 구성을 가지고 있으며, 피부과, 비뇨기과, 소아과 등 특화된 시장에서 이익률이 높은 비급여성 제품 라인을 다수 보유하고 있습니다.
 특히 피부과/비뇨기과, 소아과/이비인후과, 내과 등 Clinic 중심의 영업활동을 통해 해당시장에서의 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. 또한, 대형품목육성을 위해 발모제 등의 제품을 차별화하여 시장에 적극적으로 대응하며 제품포트폴리오 다변화 및 영업성과를 극대화 하고자 시장영역을 확대해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 16년 하반기부터 클리닉시장에서의 독보적인 경쟁력을 기반으로 독감 백신시장에서 새로운 시장확보을 진행하였습니다. 참고로, 국내 백신시장은 약 7000억 수준이며, 매년 연평균 8% 성장율을 보이고 있는 시장입니다. 
 또한, SK케미칼과 스카이조스터주 공동판매 협약을 체결하여 피부, 비뇨기과, 성형외과 중심으로 영업활동을 전개할 예정이며, 독감백신에 대한 안정적인 시장 공급과 환자 치료의 선택의 폭을 넓혀, 향후 잠재적 성장가치가 높은 클리닉 시장에서의 영업, 마케팅 인프라를 적극 활용해 공동 판매에 대한 시너지 효과를 극대화할 예정입니다.
 또한, 자회사인 JW크레아젠이 수지상세포 기술을 활용한 바이오신약 제조기술에 대해 국내를 비롯해 미국, 일본, 유럽에서 특허를 취득하며 신약개발 분야에서도 최선을 다하고 있습니다.

(
5
) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '가. 업계의 현황' 또는 '나. 회사의 현황'의 '(2) 회사의 현황등' 참조.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

3月
18
日 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 대차대조표(재무상태표)

ㄱ. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40기 2020. 12. 31 현재

제 39기 2019. 12. 31 현재

(단위 :백만원 )

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 유동자산
33,748
73,482

(1) 당좌자산
18,762
60,524

(2) 재고자산
14,986
12,958

Ⅱ. 비유동자산
62,579
63,373

(1) 투자자산
840
1,167

(2) 유형자산
10,347
9,826

(3) 무형자산
46,395
47,369

(4) 기타비유동자산
4,998
5,010

자산총계
96,327
136,855

Ⅰ. 유동부채
38,805
32,244

Ⅱ. 비유동부채
1,180
38,675

부채총계
39,985
70,919

Ⅰ. 자본금
20,925
20,834

Ⅱ. 자본잉여금
33,542
32,525

Ⅲ. 자본조정
-1,375
-1,375

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
0
0

Ⅴ. 신종자본증권

35,000
35,000

Ⅵ. 이익잉여금

-31,536
-20,840

ⅥI.비지배주주지분

-213
-208

자본총계
56,342
65,936

부채와자본총계
96,327
136,855

주) 상기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 매출액
103,803

102,531

Ⅱ. 매출원가
58,648

54,979

Ⅲ. 매출총이익
45,154

47,553

Ⅳ. 판매비와관리비
45,708

46,407

Ⅴ. 영업이익
-554

1,146

Ⅵ. 기타수익
654

145

Ⅶ. 기타비용
-905
-691

Ⅷ. 금융수익
180
3,287

Ⅸ. 금융비용
-5,783

-1,268

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
-6,407
2,618

XI. 법인세비용(수익)
44
1,174

XII. 당기순이익
-6,451
1,444

주) 상기 연결손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다

ㄴ.별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40기 2020. 12. 31 현재

제 39기 2019. 12. 31 현재

(단위 :백만원 )

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 유동자산
33,151
68,275

(1) 당좌자산
20,758
57,006

(2) 재고자산
12,393
11,269

Ⅱ. 비유동자산
90,589
69,918

(1) 투자자산
72,105
50,078

(2) 유형자산
7,393
7,334

(3) 무형자산
6,134
7,513

(4) 기타비유동자산
4,917
4,994

자산총계
123,740
138,194

Ⅰ. 유동부채
36,784
30,155

Ⅱ. 비유동부채
590
10,662

부채총계
37,374
40,817

Ⅰ. 자본금
20,925
20,834

Ⅱ. 자본잉여금
33,564
32,548

Ⅲ. 자본조정
-1,367
-1,367

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
0
0

Ⅵ. 신종자본증권

35,000
35,000

Ⅶ. 이익잉여금

-1,756
10,363

자본총계
86,366
97,377

부채와자본총계
123,740
138,194

주) 상기 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 매출액
89,993
89,980

Ⅱ. 매출원가
45,920
43,411

Ⅲ. 매출총이익
44,073
46,569

Ⅳ. 판매비와관리비
41,832
42,967

Ⅴ. 영업이익
2,242
3,601

Ⅵ. 기타수익
79
145

Ⅶ. 기타비용
-9,205
-10,088

Ⅷ. 금융수익
272
92

Ⅸ. 금융비용
-1,324
-1,267

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
-7,937
-7,517

XI. 법인세비용
46
1,177

XII. 당기순이익
-7,983
-8,695

주) 상기 손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
-5,587
6,782

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
4,039
1,100

2. 당기순이익(손실)
-7,983
-8,695

3. 확정급여제도의 재측정요소
-33
-622

4. IFRS15 조정
-
-2

5. 주식발행초과금 전입
-

15,000

6. 신종자본증권의 배당
-1,610

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-
-

1. 임의적립금
-
-

2. 주식발행초과금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
2,743

1. 이익준비금
-
250

2. 임의적립금
-
-

3. 배당금
 가. 현금배당
 (당기) 보통주 : -
 (전기) 보통주 : 60원(12.0%)
-
2,493

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
-5,587
4,039

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제40기
제39기
비고

주당배당금(원)
보통주
-
60
-

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
-
2,492,862,420
-

시가배당율
-
1.27%
-

※ 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김용관
1967.12
사내이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용관
JW중외제약(주)
개발본부장
2018.12 ~ 현재
2017.12 ~ 2018.11
2016.11 ~ 2017.12
現)JW중외제약 개발본부장
前)JW생명과학 경영기획실장
前)JW중외제약 마케팅본부장
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용관
없음
없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 JW중외제약(주) 개발본부의 본부장으로서 축적한 회사에 대한 이해도와 생명, 의료분야의 전문 지식을 바탕으로 효과적인 의사결정에 필요한 자문과 조언을 제공하고 있기에 신규 선임을 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서(jw신약)-김용관.jpg
사내이사 확인서(jw신약)-김용관

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김필규
1959.07
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김필규
법무법인 대륙아주 
고문변호사

2013.04~현재
2008.03~2011.04
1989.09~2005.05

現)법무법인 대륙아주 고문변호사
前)국민권익위원회 부위원장
前)수원지방검철청 특수부 부장검사
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김필규
없음
없음
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 수년 간 검사 및 변호사로 활동중인 법무분야의 전문가로서 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 전문적이고 중립적인 위치에서 감사위원회를 운영하여 투명한 경영활동을 통해 주주의 권익 향상에 기여하고자 합니다.

확인서

사외이사 확인서(jw신약)-김필규.jpg
사외이사 확인서(jw신약)-김필규

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
1200

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
420

최고한도액
1200

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.jw-shinyak.co.kr/ 
 (투자 - IR센터 - 공시정보)

- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 당사는 결산 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 
 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주총회집중(예상)일에
 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
 - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 에
 참여하지 않았습니다.
 - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

- 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라', '체온계' 등으로
 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나
 관련 증상이 의심되는 경우 부득이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알
 려드립니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
 - 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 변경사항이
 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.