서린바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 서린바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)서린바이오사이언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)서린바이오사이언스
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동)
 코리아바이오파크 A동 4층
전화번호: 031-628-3000

작 성 자:
성 명: 최 미 경 
부서 및 직위: 전략기획실. 책임/차장
전화번호: 031-628-3000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서린바이오사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서린바이오
사이언스
보통주
309,072
3.86
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

황을문
최대주주
보통주
2,321,973
29.02
최대주주
-

길시양
특수관계인
보통주
101,117
1.26
특수관계인
-

강정년
특수관계인
보통주
234
0.00
특수관계인
-

강미옥
사내이사
보통주
7,678
0.10
사내이사
-

계
-
2,431,002
30.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박병선
보통주
0
직원
직원
-

박명우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 29일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주를 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

* 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 
 : 2021년 03월 19일 9시 ~ 2021년 03월 28일 17시 까지

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

* 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

 * 수정동의안 처리 
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 5층
 (주)서린바이오사이언스 전략기획실 (우편번호 18469)
- 전화번호 : 031-628-3000
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 29일 / 제27기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 10시 30분

장 소
경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 
 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 
 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며,
 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서
 주주총회에 참석 및 의결권 행사 가능합니다.
- 참석자 중 확진자 발생시 14일 간 자가격리대상이 될 수 있습니다.
- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우
 지체없이 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2020년도 매출액은 연결재무제표 기준 65,085백만원, 영업이익은 4,471백만원 각각 19.62%, 147.99% 증가하였으며, 당기순이익은 4,801백만원으로 전년대비 45.98% 감소 하였습니다. 
지속적인 바이오인프라 시장지배력 확장을 통하여 매출액이 증가하였으며, 이에 이익구조가 개선됨에 따라 영업이익이 증가하였습니다. 
당기순이익은 직전사업연도의 금융자산(투자회사 지분) 처분에 따른 일시적 금융 수익 발생분에 대한 차이입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제27기 2020년 12월 31일 현재

제26기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

41,461,744,936

43,803,198,958

현금및현금성자산
8,498,283,283

4,543,036,591

매출채권및기타채권
8,908,043,529

8,377,812,430

재고자산
11,748,117,281

12,029,974,618

기타유동금융자산
11,361,529,877

17,518,839,150

기타유동비금융자산
945,770,966

337,833,127

계약자산
-

995,703,042

Ⅱ. 비유동자산

36,785,000,701

36,904,247,140

유형자산
14,525,000,309

25,903,042,456

무형자산 및 영업권
2,561,027,697

2,811,500,223

투자부동산
10,648,743,737

-

관계기업투자
261,704,767

172,588,696

기타비유동금융자산
6,117,835,185

6,000,815,680

사용권자산
15,756,623

16,947,061

이연법인세자산
2,654,932,383

1,999,353,024

자 산 총 계

78,246,745,637

80,707,446,098

부채

Ⅰ. 유동부채

13,533,264,613

15,728,768,574

매입채무및기타채무
6,823,716,509

8,689,301,246

유동성장기차입금
229,904,929

18,750,000

단기차입금
142,700,000

138,000,000

기타유동금융부채
278,886,447

351,728,009

기타유동비금융부채
1,319,893,621

1,058,429,068

당기법인세부채
749,538,976

2,700,105,189

리스부채
3,067,147

15,587,218

계약부채
3,985,556,984

2,756,867,844

Ⅱ. 비유동부채

3,330,478,037

3,715,596,682

장기차입금
368,753,000

81,250,000

순확정급여부채
1,170,802,467

1,848,925,735

기타비유동금융부채
1,781,000,000

1,781,000,000

리스부채
9,922,570

4,420,947

부 채 총 계

16,863,742,650

19,444,365,256

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

59,919,960,513

59,708,396,377

1.납입자본

21,865,584,024

21,615,584,024

자본금
4,000,338,000

3,750,338,000

주식발행초과금
17,865,246,024

17,865,246,024

2.연결기타자본구성요소

(2,356,484,222)

(2,187,499,323)

기타자본잉여금
624,911,943

624,911,943

자기주식
(2,981,396,165)

(2,812,411,266)

3.연결기타포괄손익누계액

(3,613,079,200)

-

4. 연결이익잉여금

44,023,939,911

40,280,311,676

Ⅱ. 비지배지분

1,463,042,474

1,554,684,465

자 본 총 계

61,383,002,987

61,263,080,842

자 본 및 부 채 총 계

78,246,745,637

80,707,446,098

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ. 매출액
65,085,175,979
54,409,607,077

Ⅱ. 매출원가
48,518,804,164
40,544,822,149

Ⅲ. 매출총이익
16,566,371,815
13,864,784,928

Ⅳ. 판매관리비
12,095,635,081
12,062,013,268

v. 영업이익(손실)
4,470,736,734
1,802,771,660

Ⅵ. 기타이익
1,320,729,443
1,314,257,867

Ⅶ. 기타손실
362,397,299
1,461,067,259

Ⅷ. 금융수익
371,900,185
9,020,412,554

Ⅸ. 금융비용
18,657,469
17,051,596

X. 법인세차감전순이익(손실)
5,782,311,594
10,659,323,226

XI. 법인세비용
981,404,781
1,771,842,374

XII. 연결당기순이익(손실)
4,800,906,813
8,887,480,852

지배주주지분순이익(손실)
4,892,548,804
8,884,268,706

비지배주주지분순이익(손실)
(91,641,991)
3,212,146

XIII. 기타포괄손익

(3,790,845,569)

(680,504,404)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(3,790,845,569)
(680,504,404)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(3,613,079,200)
-

보험수리적손익
(177,766,369)
(680,504,404)

XⅣ. 연결총포괄이익(손실)
1,010,061,244
8,206,976,448

지배주주지분순이익(손실)
1,101,703,235
8,203,764,302

비지배주주지분순이익(손실)
(91,641,991)
3,212,146

Xv. 주당이익

기본주당순이익
636
1,222

희석주당순이익
636
1,219

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합계

2019.01.01. (기초자본)
3,450,258,000
16,236,339,602
721,549,774
-
33,308,642,206
53,716,789,582
1,551,472,319
55,268,261,901

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(2,207,532)
(2,207,532)
-
(2,207,532)

2019.01.01. (조정금액)
3,450,258,000
16,236,339,602
721,549,774
-
33,306,434,674
53,714,582,050
1,551,472,319
55,266,054,369

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,884,268,706
8,884,268,706
3,212,146
8,887,480,852

기타포괄손익
-
-
-
-
(680,504,404)
(680,504,404)
-
(680,504,404)

총포괄손익
-
-
-
-
8,203,764,302
8,203,764,302
3,212,146
8,206,976,448

신주인수권행사
100,080,000
1,628,906,422
(228,987,362)
-
-
1,499,999,060
-
1,499,999,060

자기주식 취득
-
-
(2,644,159,470)
-
-
(2,644,159,470)
-
(2,644,159,470)

배당금의 지급
200,000,000
-
(35,902,265)
-
(1,229,887,300)
(1,065,789,565)
-
(1,065,789,565)

자본 증가(감소)합계
300,080,000
1,628,906,422
(2,909,049,097)
-
6,973,877,002
5,993,814,327
3,212,146
5,997,026,473

2019.12.31. (기말자본)
3,750,338,000
17,865,246,024
(2,187,499,323)
-
40,280,311,676
59,708,396,377
1,554,684,465
61,263,080,842

2020.01.01. (기초자본)
3,750,338,000
17,865,246,024
(2,187,499,323)
-
40,280,311,676
59,708,396,377
1,554,684,465
61,263,080,842

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,892,548,804
4,892,548,804
(91,641,991)
4,800,906,813

기타포괄손익
-
-
-
(3,613,079,200)
(177,766,369)
(3,790,845,569)
-

(3,790,845,569)

총포괄손익
-
-
-

(3,613,079,200)

4,714,782,435
1,101,703,235
(91,641,991)
1,010,061,244

자기주식 취득
-
-
(148,051,630)
-
-
(148,051,630)
-
(148,051,630)

배당금의 지급
250,000,000
-
(20,933,269)
-
(971,154,200)
(742,087,469)
-
(742,087,469)

자본 증가(감소)합계
250,000,000
-
(168,984,899)
(3,613,079,200)
3,743,628,235
211,564,136
(91,641,991)
119,922,145

2020.12.31. (기말자본)
4,000,338,000
17,865,246,024
(2,356,484,222)
(3,613,079,200)
44,023,939,911
59,919,960,513
1,463,042,474
61,383,002,987

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27기 (당) 기
제 26기 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,684,465,152

7,321,144,457

1. 당기순이익(손실)
4,800,906,813

8,887,480,852

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
3,561,039,639

5,079,152,146

법인세비용
981,404,781

1,771,842,374

퇴직급여
640,065,086

514,956,732

감가상각비
1,192,052,378

1,033,347,632

무형자산상각비
791,814,965

619,845,204

대손상각비(환입액)
(104,664,335)

17,787,696

이자비용
18,657,469

16,446,967

외화환산손실
41,287,949

9,642,721

유형자산처분손실
4,000

4,000

기타무형자산감액손실
-

361,000,000

상각후원가측정금융자산처분손실
-

604,629

영업권손상차손
-

639,526,316

기타재고의 감소(증가)
417,346

94,147,875

3.현금의유입이없는수익등의차감
(521,328,063)

(9,257,352,170)

이자수익
(253,704,413)

(255,116,913)

외화환산이익
(60,040,600)

(186,788,639)

유형자산처분이익
(271,207)

-

장기금융상품평가이익
(112,638,022)

(126,313,880)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(8,638,195,120)

지분법이익
(89,116,071)

(50,150,977)

단기금융상품평가이익
(5,557,750)

(786,641)

4.영업활동으로인한자산부채의변동
(1,772,317,364)

3,003,605,201

매출채권의 감소(증가)
(489,602,661)

(1,593,163,379)

선급금의 감소(증가)
(613,393,904)

(11,165,287)

부가세대급금의 감소(증가)
6,284,239

10,246,037

선급비용의 감소(증가)
(588,376)

206,752

재고자산의 감소(증가)
220,748,409

2,947,753,705

미수금의 감소(증가)
993,818,872

(213,711,571)

매입채무의 증가(감소)
(1,829,980,974)

3,002,180,988

미지급금의 증가(감소)
(1,100,198)

(68,384,470)

미지급비용의 증가(감소)
(72,841,562)

(24,269,637)

선수금의 증가(감소)
1,410,000,185

(522,993,475)

예수금의 증가(감소)
3,508,880

3,985,180

부가세예수금의 증가(감소)
111,784,449

119,572,038

영업보증금의 증가(감소)
(15,000,000)

(91,611)

임대보증금의 증가(감소)
-

130,000,000

퇴직금의 지급
(319,680,744)

(664,142,255)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,176,273,979)

(112,417,814)

5. 법인세 납부
(2,634,306,703)

(535,795,560)

6. 이자지급
(18,657,469)

(16,446,967)

7. 이자수취
269,128,299

160,500,955

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

708,848,103

(2,913,752,086)

1.투자활동으로인한현금유입액
24,667,571,378

28,740,186,703

주임종단기대여금의 감소
21,535,000

20,032,013

단기금융상품의 감소
24,618,242,514

19,352,164,199

매도가능증권의 감소
-

9,367,990,491

보증금의 감소
14,534,460

-

비품의 감소
13,259,404

-

2.투자활동으로인한현금유출액
(23,958,723,275)

(31,653,938,789)

단기금융상품의 증가
(18,473,132,786)

(30,924,233,884)

장기금융상품의 증가
(21,238,368)

(17,938,368)

금융자산의 증가
(4,516,349,000)

-

보증금의 증가
(5,322,040)

(4,095,000)

시설장치의 취득
(37,108,000)

(87,763,545)

기계장치의 취득
-

(6,889,420)

공구와기구의 취득
(325,088,305)

(147,212,752)

비품의 취득
(39,142,337)

(27,427,259)

소프트웨어의 취득
(11,292,273)

(3,105,000)

개발비의 취득
(515,857,117)

(320,144,734)

산업재산권의 취득
(14,193,049)

(2,264,100)

기타무형자산의 취득
-

(112,864,727)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(402,368,396)

(3,699,514,075)

1.재무활동으로인한현금유입액
515,700,000

1,699,999,060

신주인수권 행사
-

1,499,999,060

단기차입금의 차입
15,700,000

-

장기차입금의 차입
500,000,000

200,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(918,068,396)

(5,399,513,135)

자기주식의 취득
(168,984,899)

(2,680,061,735)

단기차입금의 상환
(11,000,000)

(4,000,000)

장기차입금의 상환
(1,342,071)

(1,672,860,000)

리스부채의 상환
(15,587,226)

(12,704,100)

배당금의 지급
(721,154,200)

(1,029,887,300)

IV. 현금성자산의 환율변동효과

(35,698,167)

29,812,556

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV)

3,955,246,692

737,690,852

VI. 기초의 현금

4,543,036,591

3,805,345,739

Ⅶ. 기말의 현금

8,498,283,283

4,543,036,591

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27 기 2020년 12월 31일 현재

제 26 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

38,300,714,992

41,730,851,552

현금및현금성자산
6,923,729,113

4,102,688,506

매출채권및기타채권
8,374,286,900

7,669,497,803

재고자산
10,806,412,406

11,270,523,955

기타유동금융자산
11,361,529,877

17,518,839,150

기타유동비금융자산
834,756,696

173,599,096

계약자산
-

995,703,042

Ⅱ. 비유동자산

36,221,474,090

36,238,323,149

유형자산
14,185,739,082

25,461,485,359

무형자산
1,426,888,356

1,566,683,475

투자부동산
10,648,743,737

-

관계기업투자
20,000,000

20,000,000

종속기업투자
1,299,600,000

1,299,600,000

기타비유동금융자산
6,058,239,047

5,939,005,025

사용권자산
3,389,389

16,947,061

이연법인세자산
2,578,874,479

1,934,602,229

자 산 총 계

74,522,189,082

77,969,174,701

부채

Ⅰ. 유동부채

12,255,098,479

15,047,739,371

매입채무및기타채무
6,531,017,460

8,508,189,797

기타유동금융부채
259,460,626

335,878,672

기타유동비금융부채
1,013,133,165

917,336,591

당기법인세부채
461,509,305

2,513,879,249

리스부채
4,420,939

15,587,218

계약부채
3,985,556,984

2,756,867,844

Ⅱ. 비유동부채

3,298,721,438

3,965,234,132

순확정급여부채
1,017,721,438

1,679,813,185

기타비유동금융부채
2,281,000,000

2,281,000,000

리스부채

4,420,947

부 채 총 계

15,553,819,917

19,012,973,503

자본

Ⅰ. 납입자본

21,865,584,024

21,615,584,024

자본금
4,000,338,000

3,750,338,000

주식발행초과금
17,865,246,024

17,865,246,024

Ⅱ.기타자본구성요소

(2,327,295,408)

(2,158,310,509)

기타자본잉여금
654,100,757

654,100,757

자기주식
(2,981,396,165)

(2,812,411,266)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(3,613,079,200)

-

Ⅳ. 이익잉여금

43,043,159,749

39,498,927,683

자 본 총 계

58,968,369,165

58,956,201,198

자 본 및 부 채 총 계

74,522,189,082

77,969,174,701

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ. 매출액
60,880,233,600
50,515,305,902

Ⅱ. 매출원가
46,058,991,852
38,649,149,189

Ⅲ. 매출총이익
14,821,241,748
11,866,156,713

Ⅳ. 판매관리비
10,081,448,070
9,985,933,085

v. 영업이익(손실)
4,739,793,678
1,880,223,628

Ⅵ. 기타이익
785,982,875
602,333,079

Ⅶ. 기타손실
316,265,401
1,833,741,712

Ⅷ. 금융수익
370,923,480
9,377,832,567

Ⅸ. 금융비용
9,160,848
12,340,955

X. 법인세차감전순이익(손실)
5,571,273,784
10,014,306,607

XI. 법인세비용
878,121,149
1,700,710,615

XII. 당기순이익(손실)
4,693,152,635
8,313,595,992

XIII. 기타포괄손익

(3,790,845,569)

(680,504,404)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(3,790,845,569)
(680,504,404)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(3,613,079,200)

-

순확정급여부채의 재측정요소
(177,766,369)
(680,504,404)

XⅣ. 총포괄이익(손실)
902,307,066
7,633,091,588

Xv. 주당이익

기본주당순이익
610
1,144

희석주당순이익
610
1,140

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제27기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본합계

2019.01.01. (기초자본)
3,450,258,000
16,236,339,602
750,738,588
-
32,757,148,927
53,194,485,117

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(2,207,532)
(2,207,532)

2019.01.01. (조정금액)
3,450,258,000
16,236,339,602
750,738,588
-
32,754,941,395
53,192,277,585

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,313,595,992
8,313,595,992

기타포괄손익
-
-
-
-
(680,504,404)
(680,504,404)

총포괄손익
-
-
-
-
7,633,091,588
7,633,091,588

신주인수권대가
100,080,000
1,628,906,422
(228,987,362)
-
-
1,499,999,060

자기주식의 취득
-
-
(2,644,159,470)
-
-
(2,644,159,470)

배당금의 지급
200,000,000
-
(35,902,265)
-
(889,105,300)
(725,007,565)

자본 증가(감소)합계
300,080,000
1,628,906,422
(2,909,049,097)
-
6,743,986,288
5,763,923,613

2019.12.31. (기말자본)
3,750,338,000
17,865,246,024
(2,158,310,509)
-
39,498,927,683
58,956,201,198

2020.01.01. (당기초)
3,750,338,000
17,865,246,024
(2,158,310,509)
-
39,498,927,683
58,956,201,198

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,693,152,635
4,693,152,635

기타포괄손익
-
-
-
(3,613,079,200)
(177,766,369)
(3,790,845,569)

총포괄손익
-
-
-

(3,613,079,200)

4,515,386,266
902,307,066

자기주식의 취득
-
-
(148,051,630)
-
-
(148,051,630)

배당금의 지급
250,000,000
-
(20,933,269)
-
(971,154,200)
(742,087,469)

자본 증가(감소)합계
250,000,000
-
(168,984,899)
(3,613,079,200)
3,544,232,066
12,167,967

2020.12.31. (당기말)
4,000,338,000
17,865,246,024
(2,327,295,408)
(3,613,079,200)
43,043,159,749
58,968,369,165

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제27기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,550,951,963

7,474,576,894

1. 당기순이익(손실)
4,693,152,635

8,313,595,992

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
2,639,783,680

5,375,938,354

법인세비용
878,121,149

1,700,710,615

퇴직급여
558,578,088

541,941,480

감가상각비
776,647,941

830,061,323

무형자산상각비
527,404,294

527,732,589

대손상각비(환입액)
(116,990,207)

17,428,827

이자비용
9,160,848

11,736,326

외화환산손실
6,440,221

7,570,690

유형자산처분손실
4,000

4,000

기타무형자산감액손실
-

361,000,000

상각후원가측정금융자산처분손실

-

604,629

종속회사투자주식 손상차손

-

1,283,000,000

기타재고의 감소(증가)
417,346

94,147,875

3.현금의유입이없는수익등의차감
(430,716,787)

(9,526,816,739)

이자수익
(252,727,708)

(254,516,926)

수입배당금
-

(358,020,000)

외화환산이익
(59,522,100)

(148,984,172)

유형자산처분이익
(271,207)

-

장기금융상품평가이익
(112,638,022)

(126,313,880)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

-

(8,638,195,120)

단기금융상품평가이익

(5,557,750)

(786,641)

4.영업활동으로인한자산부채의변동
(1,988,792,893)

3,329,719,535

매출채권의 감소(증가)
(654,155,199)

(1,092,705,525)

선급금의 감소(증가)
(660,293,736)

45,076,105

선급비용의 감소(증가)
(588,376)

206,752

재고자산의 감소(증가)
403,002,621

2,765,308,746

미수금의 감소(증가)
996,139,284

(212,970,243)

매입채무의 증가(감소)
(1,897,296,714)

2,894,354,740

미지급금의 증가(감소)
(33,080,555)

(60,262,834)

미지급비용의 증가(감소)
(76,418,046)

(24,938,066)

선수금의 증가(감소)
1,228,689,140

(486,117,124)

예수금의 증가(감소)
5,753,980

1,392,940

부가세예수금의 증가(감소)
112,890,912

118,465,575

영업보증금의 증가(감소)
(15,000,000)

-

임대보증금의 증가(감소)
-

130,000,000

퇴직금의 지급
(229,015,500)

(635,673,717)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,169,420,704)

(112,417,814)

5. 법인세 납부
(2,621,555,383)

(524,044,890)

6. 이자지급
(9,160,848)

(11,736,326)

7. 배당금수익
-

358,020,000

8. 이자수취
268,241,559

159,900,968

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,177,183,908

(2,464,251,633)

1.투자활동으로인한현금유입액
24,651,663,213

28,740,174,690

단기대여금의 감소
-

-

주임종단기대여금의 감소
21,535,000

20,020,000

단기금융상품의 감소
24,614,464,809

19,352,164,199

금융자산의 감소
-

9,367,990,491

보증금의 감소
2,404,000

-

비품의 감소
13,259,404

-

2.투자활동으로인한현금유출액
(23,474,479,305)

(31,204,426,323)

단기금융상품의 증가
(18,473,132,786)

(30,923,261,344)

장기금융상품의 증가
(9,000,000)

(9,000,000)

금융자산의 증가
(4,516,349,000)

-

시설장치의 취득
(11,170,000)

(87,763,545)

공구와기구의 취득
(63,900,000)

-

비품의 취득
(13,318,344)

(20,039,307)

소프트웨어의 취득
(10,832,273)

(3,105,000)

개발비의 취득
(376,776,902)

(48,392,400)

기타무형자산의 취득
-

(112,864,727)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(905,726,325)

(3,554,732,075)

1.재무활동으로인한현금유입액
-

1,499,999,060

신주인수권 행사
-

1,499,999,060

2.재무활동으로인한현금유출액
(905,726,325)

(5,054,731,135)

자기주식의 취득
(168,984,899)

(2,680,061,735)

장기차입금의 상환
-

(1,672,860,000)

리스부채의 상환
(15,587,226)

(12,704,100)

배당금의 지급
(721,154,200)

(689,105,300)

IV. 현금성자산의 환율변동효과

(1,368,939)

(5,907,867)

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV)

2,821,040,607

1,449,685,319

VI. 기초의 현금

4,102,688,506

2,653,003,187

Ⅶ. 기말의 현금

6,923,729,113

4,102,688,506

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스
(단위: 원)

과 목

처분예정일(안)

(2021년 3월
29일 예정)

처분확정일

(2020년 3월
19일)

Ⅰ.처분전이익잉여금

41,862,700,751

38,390,584,105

1.전기이월미처분이익잉여금

37,347,314,485

30,759,700,049

2.회계정책의 변경

(2,207,532)

3.당기순이익

4,693,152,635

8,313,595,992

4.보험수리적손익

(177,766,369)

(680,504,404)

Ⅱ.이익잉여금처분액

996,076,440

1,043,269,620

1.이익준비금

76,916,040

72,115,420

2.배당금

919,160,400

971,154,200

가. 현금배당금

769,160,400

721,154,200

(주당배당금(율))

당기:
100원(20%)

전기:100원(20%)

나. 주식배당

150,000,000

250,000,000

(주당배당주식수)

당기 : 주당 0.0390036

전기 : 주당 0.0693332

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

40,866,624,311

37,347,314,485

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. ~ 23. (생략)

제2조(목적)

1. ~ 23. (현행과 같음)

24. 식품 및 건강기능식품의 연구, 제조, 판매업

25. 식품 및 건강기능식품의 수출입업

26. 식품 및 건강기능식품 원료의 소분 판매업

27. 기타 위에 부대되는 사업

- 사업목적 추가

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서신설>

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을하지 않을 수 있도록 함.

제18조(전환사채의 발행) ① (생략)

1. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 개인, 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조(전환사채의 발행) ① (현행과 같음)

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 개인, 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

- 전략적 필요시

신속한 사업확장 추진을 위한 한도 상향

제19조(신주인수권부사채의 발행) ① (생략)

1. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 개인, 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제19조(신주인수권부사채의 발행) ① (현행과 같음)

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 개인, 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 같음)

- 전략적 필요시

신속한 사업확장 추진을 위한한도 상향

제20조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~④ (생략)

제20조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~④ (현행과 같음)

- 전략적 필요시

신속한 사업확장 추진을 위한
 한도 상향

제21조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제21조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

- 전략적 필요시

신속한 사업확장 추진을 위한
한도 상향

제45조(대표이사의 선임) 대표이사는
이사회에서 선임하며, 대표이사가 수인이 선임된 경우에는 공동으로 회사를 대표한다.

제45조(대표이사의 선임) 대표이사는
이사회에서 선임한다.

- 공동대표이사 조항 삭제

제48조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서
선임한다.

제48조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

② 감사의 선임을
위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

부칙

제1조(시행일) 이 정관은
2019년 3월 21일부터 시행한다.

제1조(시행일) 이 정관은
2021년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

<신설>

제2조(감사 선임에 관한 적용례)
제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)
은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

- 부칙 신설

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

<신설>

제3조(감사 해임에 관한 적용례)
제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

황을문

52.04.19

미해당
미해당
본인
이사회

강미옥

70.12.27

미해당
미해당
임원
이사회

남찬우

63.10.19

미해당
미해당
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황을문

㈜서린바이오

사이언스

대표이사/회장

84.04.02~현재

㈜서린바이오사이언스 대표이사/회장

해당사항

없음

16.02.08~현재

코스닥협회 고문

16.11.21~현재

분당세무서 세정협의회 고문

15.06.26~현재
자랑스러운 중소기업인 협의회 고문

14.05.01~현재

중소기업 사랑나눔재단 이사

10.08.28~현재

(재)고려대학교 생명공학원지원재단 이사

19.05.27~현재

중소기업중앙회 기업승계활성화위원회위원

강미옥

㈜서린바이오

사이언스

부사장

19.04~현재

(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/부사장

해당사항

없음

16.01~19.04
(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/전무이사

10.01~16.01
(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/상무이사

06.11~10.01
(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/이사

94.11~

(주)서린바이오사이언스 입사

16.03~현재

(주)서린메디케어 이사

15.11~현재

(주)제노자임 이사

남찬우

㈜서린바이오

사이언스

전무이사

20.03~현재

(주)서린바이오사이언스 전략기획실 전무이사

해당사항

없음

88.08~20.02

한국거래소 근무

02.01~04.03

기업지배구조연구원 근무

18.04~19.04

남부지방 검찰청 근무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 황을문은 (주)서린바이오사이언스를 37년전에 창업한 창업주로서 대표이사/회장을 역임하며 경영전반에 풍부한 경험과 지혜를 바탕으로 지속적인 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함. 
- 사내이사 후보자 강미옥은 수년간 (주)서린바이오사이언스의 경영지원을 총괄하여 회사 전반에 대한 경험과 노하우를 축적해 왔으며, 지속적으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함. 
- 사내이사 후보자 남찬우는 당사에 입사전 오랜기간 한국거래소에 근무하며 자본시장 및 기업가치 제고와 관련한 폭넓은 지식과 경험을 보유하였으며, 이를 기반으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

202103_확인서_황을문

202103_확인서_강미옥

202103_확인서_남찬우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
643백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
20백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음