휴네시온 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 휴네시온

주주총회소집공고
2.9
휴네시온

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 휴네시온

대 표 이 사 :
정 동 섭

본 점 소 재 지
서울시 강남구 학동로 97길 20, 2층/3층

(전 화) 02-539-9814

(홈페이지) http://www.hunesion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 최 진 석

(전 화) 02-539-9814

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 강남구 학동로 97길 20 성호빌딩 2층 휴네시온 강의실
 
3. 보고사항
가) 감사보고
나) 영업보고 
다) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의 목적사항
제1호 의안: 제18기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
 이익잉여금처분(안): 보통주 1주당 40원 현금배당

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 최진석 중임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

최진석
1971.11
- 단국대학교 회계학과 
- (前) 한국SW진흥원 SW사업부
- (現) 휴네시온 경영지원본부장

이사회

-

-

김태성
1969.04

- 한국과학기술원(KAIST) 경영과학 (학사, 석사), 산업경영 (박사)

- (前) 행정자치부 전자정부 민관협력포럼 자문위원

- (前) 국방부 사이버보안 자문위원

- (現) 충북대학교 경영정보학과 교수

이사회
-
-

제4호 의안 : 감사 성춘호 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

성춘호
1972.05

- 한국과학기술원(KAIST) 항공우주공학(학사, 석사), 기계공학 (박사)

- (前) 삼성에스디에스 책임컨설턴트

- (前) 에이치앤씨게임즈 공동대표이사

- (現) 엔브이씨파트너스 공동대표이사

이사회

-

-

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 (전자투표에 관한 사항)
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 열화상 카메라 또는 디지털 온도계로 체온을 측정할 수 있으며, 의심환자 발생시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.

또한 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드리며, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유 드립니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
 

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이기혁
(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

1
2020.02.20
제1호 2019년(제17기) 재무제표 승인의 건
제2호 2019년(제17기)현금배당 실시의 건
제3호 여유자금 투자의 건
제4호 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020.03.05
제1호 2019년(제17기) 정기주주총회 소집의 건
제2호 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
찬성

3
2020.03.16
제1호 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

4
2020.04.14
제1호 임직원 대여금 지급의 건
찬성

5
2020.05.07
제1호 주식매수 선택권 부여의 건
제2호 자회사 대여금 지급의 건
불참
불참

6
2020.09.14
제1호 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성

7
2020.10.27
제1호 사규 개정의 건
 (취업규칙, 경조금지급규정, 동호회지원규정, 여비규정)
찬성

8
2020.12.30
제1호 사규 제정의 건(기숙사 운영규정)
제2호 자산 양수(NAC 시스템)의 건

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
12,000,000
12,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 4명에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주 사업분야는 정보보호 분야로 현재의 법적 환경 하에서 제도적 수혜를 받고 있는 망연계솔루션 시장에 집중함과 동시에, 다양한 보안 솔루션 시장으로 확장해 나가고 있습니다. 궁극적으로 정보보호 원천기술을 기반으로 보안솔루션 선도기업을 목표로 하고 있습니다.

정보보호산업 분류에 따른 당사의 주요 제품은 아래와 같습니다.

제품분류

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 보안시장은 정보보안시장과 물리보안시장으로 나눌 수 있으며, 시장별 성장성은 아래와 같습니다.

정보보안시장

정보보안시장

당사 주요 솔루션들이 속한 정보보안 시장은 향후 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 정보보안시장이 지속적으로 성장하고 있는 것은 사이버보안 관련 정부의 법/제도의 정비, 정보보호산업의 진흥에 관현 법률 정비, 여러 차례의 사이버보안 사고로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화 노력 등이 시장에 반영된 것으로 보여지고 있습니다.

물리보안시장

물리보안시장

국내 물리보안 시장은 2021년까지 연평균 8.7% 성장하여 9.9조까지 성장이 예상되며, 개인정보보호 등의 정책 시행 등이 반영된 것으로 보여지고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

매출

유형

제 품 명

2020년 3분기

2019년

2018년

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

솔루션

7,776

65.06%

9,907

52.63%

6,927

43.15%

용 역

2,756

23.06%

3,525

18.72%

2,790

17.38%

상 품

1,420

11.88%

5,394

28.65%

6,335

39.47%

매출총계

11,952

100%

18,826

100%

16,051

100%

주1) 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

망연계솔루션 시장은 휴네시온을 포함하여 현재 2~3개 기업이 선도하고 있으며, 휴네시온은 2020년 12월 말 기준 망연계솔루션 조달판매 6년 연속 판매 1위 기록하고 있습니다. 

i-onenet 조달.jpg
i-oneNet 조달

계정관리 솔루션 시장은 과거 글로벌 벤더사들이 시장을 선점하였으나, 현재는 국내 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 조달에 등록된 계정관리솔루션 업체 중 휴네시온의 NGS는 2020년 12월 말 기준 조달판매 2위를 기록하고 있습니다.

ngs 조달.jpg
NGS 조달

(3) 시장의 특성

망 분리 환경에서 보안 플랫폼 관점의 제품 지위

망 분리 환경에서 망연계솔루션 제품의 역할은 외부 위협(악성코드, 해킹 등) 및 내부 위협(중요정보 악의적 반출 등)으로부터 중요 업무망을 보호하는 단일 접점입니다. 따라서 망연계솔루션제품 구간의 정보보호는 중요 업무망의 안정성을 보장할 수 있는 가장 중요한 사항이라 할 수 있습니다.

첫 번째로, 망연계솔루션 제품의 편리성, 효율성, 보안성 강화를 위해 고객 내·외부 유관 시스템과의 연동 및 융합이 필요하게 됩니다. 이러한 부분은 망연계솔루션 제품 개발사들에게는 시간, 인력, 비용 등의 부담을 초래하여 유관시스템과의 연동 및 융합에 있어 보수적으로 접근하게 하였습니다. 하지만, 당사의 제품은 적극적으로 보안플랫폼의 역할을 수행해 나가고 있습니다.

○ 내·외부 시스템과의 연동 및 융합 사례

- 인사DB 연동 : 사용자 계정 및 조직도 정보

- 통합 결재 시스템 연동 : 중요 파일 반출에 대한 승인·결재

- SSO(Single Sign On, 통합인증) 보안 개념과의 융합 : 사용자 로그인의 편리성, 경제성, 보안성

- 문서 보안(DRM) 개념과의 융합 : 문서에 대한 암·복호화 및 승인·결재

두 번째로, 망연계솔루션 제품은 다양한 보안 위협 (악성코드, 랜섬웨어, 중요자료 임의 반출 등)을 원천적으로 차단하기 위해 다양한 보안 솔루션과의 연동 및 융합이 필요하게 됩니다.

망 분리에 따라 모든 내부 문서는 망연계솔루션 제품을 통해 외부반출이 가능한 형태로 프로세스가 변경됩니다. 또한, 이메일, 외부문서 및 파일은 망연계솔루션 제품을 통해 내부반입이 되는 형태로 프로세스가 변경됩니다. 고객은 문서 출입의 길목인 망연계솔루션 제품에 외부반출 문서의 개인정보를 탐지하고, 내부반입 문서의 악성코드를 원천적으로 차단할 수 있는 다양한 보안 개념을 연동 및 융합하여 보안을 강화하고자 합니다.

결과적으로 당사의 망연계솔루션 제품은 망 분리 환경에서 통합 보안플랫폼 역할을 담당함에 따라 다양한 업무어플리케이션 및 보안솔루션과의 연동작업을 수행하고 있습니다. 

 망연계솔루션 관련 축적된 기술력

당사는 조달청 나라장터 판매현황에서 최근 6년 망연계제품군에서 판매 1위를 유지하고 있으며, 한국전력공사, 금융감독원, 금융보안원, 한국인터넷진흥원 등 제품의 보안표준 및 가이드라인을 마련하는 주요 기관에 대한 레퍼런스도 확보함으로써 해당 시장의 점유율을 꾸준히 유지하고 있습니다.

이를 바탕으로 망연계 업계 최초로 클라우드 환경에서 지원하는 망연계솔루션을 시장에 선보였고, 현재 지자체 개방형 OS 지원사업의 일환으로 진행되고 있는 국가 지원사업에도 참여하고 있습니다. 또한 당사는 경쟁사 대비 유일하게 다양한 망연계제품 라인업을 구축하고 있어 망연계 시장의 확장에 따라 직접적인 수혜를 받으면서 성장을 이어가고 있습니다. 

 체계화된 대고객서비스 지원 역량

정보보안제품 시장은 네트워크 분석·통제 기술, 다양한 네트워크 및 보안 인프라 연계, 고객 업무 특성에 맞는 프로세스 지원 등 높은 기술력 및 개발력이 필요로 합니다. 당사는 기술력과 개발력을 높이기 위해 500여개 이상의 고객을 기반으로 신규 기술 요구사항에 대한 반영, 시장경쟁력 유지를 위한 새로운 기술 개발, 주력 제품에 대한 독립적·융합적인 컨설팅 역량 등에 많은 투자를 진행해 왔습니다.

기술지원 인력의 업무능력 향상 및 평준화를 위하여 정기적 기술교육(실습위주)을 진행하고, 기술지원 인력간 효율적 커뮤니케이션과 시스템 구축 시 발생되는 고객의 요구사항 관리를 위하여 전용 툴을 활용하고 있습니다. 이는 단시간 내에 효율적인 시스템 구축 및 유지보수 대응이 가능할 수 있게 하는 기반으로 작용하고 있습니다.

전략적 파트너십을 통한 영업 장악력

당사는 영업력 강화를 위해 내부 영업조직뿐만 아니라 외부 총판 및 파트너 관리강화로 관련 전문 영업인력을 보유하고 있습니다. 표준화된 영업 시나리오의 배포, 마케팅 프로그램 지원, 프로젝트 수행 및 수행경험의 공유를 통해 단계적 기술이전을 함으로써 파트너의 경쟁력과 영업력을 높이고, 이는 당사와 파트너사의 동반성장을 이루는 원동력이 되고 있습니다.

실시간 대응 및 커뮤니케이션을 위하여 전용 툴을 활용하고 있으며, 이를 통해 고객요구 및 파트너사와의 요구사항에 대해 효율적인 지원을 진행하고 있습니다. 이는 시장에 대한 영업 장악력을 더욱 증대시키는 결과로 나타나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후에도 망분리/망연계 관련 시장은 확대가 전망됩니다. 정부는 2019년 국가 정보통신망 보안 강화 지침으로 정부전산 백업센터, 재해복구체계 구축, 지자체 망분리/망연계 단계적 구축을 핵심사항으로 신규 설치 수요가 발생할 것으로 예상되고 있습니다.

또한, 정부기관은 지자체 망분리/망연계 시 개방형 운영체제(OS)를 적용할 예정이며, 휴네시온은 공공기관 망분리 환경에 필수 보안 제품인 망연계 솔루션의 OS지원 범위 확대를 위해 다양한 개방형OS 업체들과 업무 협업을 진행하고 있습니다.

최근 코로나19로 많은 기업과 기관에서 원격근무를 시행하고 있으며, 재택근무 시행으로 온라인 업무처리가 가속화되면서 보다 많이 사이버 보안 위협에 노출되고 있습니다. 휴네시온은 재택근무 시에도 망분리 이슈를 보완하고 높은 보안성을 제공하는 i-oneNet을 제공하고 있어 재택근무 관련 신규 수요도 예상되고 있습니다.

정부는 제조공장의 혁신을 위해 2022년까지 3만개의 스마트공장을 보급하겠다는 계획을 밝혔습니다. 발전소, 제조기반 생산시설, 스마트공장 등 국가기반시설의 OT(Operation Technology)영역에 대한 사이버 공격이 증가하면서, OT보안의 중요성이 커지고 있습니다. 휴네시온은 망연계 종합 솔루션 업체로 가장 높은 수준의 보안을 필요로 하는 OT시설에서도 안전한 물리적 일방향 망연계 환경을 구축할 수 있도록 i-oneNet DD를 공급하고 있습니다.

휴네시온은 국내에서 유일하게 양방향(i-oneNet), 일방향(i-oneNet DD), 양일방향(i-oneNet DX) 등 다양한 망연계 솔루션 라인업을 구축하여 성장하는 망연계시장의 직접적인 수혜가 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도_202103

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건
이익잉여금처분(안): 1주당 40원 현금배당

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제 17 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제18기
제17기

자 산

Ⅰ.유동자산

22,522,643,624

20,187,134,405

1.현금및현금성자산
4,876,030,585

4,720,991,323

2.단기금융상품
9,662,166,645

9,000,000,000

3.당기손익-공정가치측정금융자산
-

2,011,574,375

4.매출채권
6,128,675,595

3,622,089,886

5.기타채권
165,825,812

106,376,641

6.재고자산
1,209,924,787

566,885,349

7.기타유동자산
415,549,240

152,811,639

8.당기법인세자산
64,470,960

6,405,192

Ⅱ. 비유동자산

10,785,468,625

8,105,549,807

1.당기손익-공정가치측정금융자산
5,637,097,500

4,609,298,000

1.관계기업투자주식
-

-

2.유형자산
1,266,367,511

703,172,312

3.사용권자산
544,670,052

786,518,911

4.무형자산
1,753,709,059

819,323,139

5.기타비유동채권
966,779,078

552,790,022

6.기타비유동자산
10,700,149

5,005,816

7.이연법인세자산
606,145,276

629,441,607

자 산 총 계

33,308,112,249

28,292,684,212

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,863,021,202

3,965,887,363

1.매입채무
3,342,886,271

1,931,493,639

2.미지급금
433,288,290

211,632,019

3.기타채무
733,865,731

186,247,120

4.단기차입금
-

-

5.기타금융부채
-

-

6.당기법인세부채
80,798,155

65,541,027

7.리스부채
367,137,781

337,101,396

8.기타유동부채
1,905,044,974

1,233,872,162

Ⅱ. 비유동부채

239,275,551

450,784,558

1.차입금
-

-

2.전환상환우선주
-

-

3.기타지급채무_비유동
-

-

4.전환사채
-

-

4.신주인수권부사채
-

-

5.순확정급여부채
32,102,154

-

6.복구충당부채
57,593,621

55,880,538

7.비유동리스부채
149,579,776

394,904,020

부 채 총 계

7,102,296,753

4,416,671,921

자 본

지배기업소유주지분

26,176,318,700

23,812,430,547

Ⅰ.자본금

4,803,836,000

4,803,836,000

Ⅱ.자본잉여금

10,176,097,996

10,176,097,996

Ⅲ.자본조정

(281,269,392)

-

Ⅳ.기타포괄손익누계액

-

-

Ⅴ.이익잉여금

11,477,654,096

8,832,496,551

Ⅵ.비지배지분

29,496,796

63,581,744

자 본 총 계

26,205,815,496

23,876,012,291

자 본 및 부 채 총 계

33,308,112,249

28,292,684,212

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

제 17 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제18기
제17기

매출액
25,227,093,257
18,826,120,746

매출원가
15,438,235,999
10,849,167,984

매출총이익
9,788,857,258
7,976,952,762

판매비와 관리비
7,152,353,703
6,075,651,706

대손상각비(환입)
(4,242,790)
3,335,673

영업이익
2,640,746,345
1,897,965,383

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
410,914,436
353,674,895

금융수익-기타
49,729,917
83,145,744

금융비용
34,387,154
17,373,698

기타수익
17,735,224
31,614,211

기타비용
26,861,075
21,802,297

지분법이익
-
-

지분법손실
-
180,764,754

지분법손상차손
-
410,151,432

법인세비용차감전순이익
3,057,877,693
1,736,308,052

법인세비용
110,536,576
(57,078,242)

당기순이익
2,947,341,117
1,793,386,294

당기총포괄손익
2,947,341,117
1,793,386,294

지배기업의 소유주지분
2,981,426,065
1,798,083,496

비지배지분
(34,084,948)
(4,697,202)

주당순이익:

기본주당순이익(단위: 원)
310
187

희석주당순이익(단위: 원)
310
186

자 본 변 동 표

제 17 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
자본 총계

자 본 금
자본잉여금
자본
조정
이익잉여금
지배기업
소유주지분 총계

2019. 1. 1 (제17기초)
2,401,918,000
12,597,410,300

7,277,043,673
22,276,371,973
0
22,276,371,973

기업회계기준서 제116호 최초 적용에 따른 조정

(2,438,818)
(2,438,818)

(2,438,818)

당기순이익(손실)

1,798,083,496
1,798,083,496
(4,697,202)
1,793,386,294

보험수리적손익

0
0

0

해외사업장환산외환차이

0

0

매도가능증권평가손익

0

0

자기주식의 취득

0

0

0

종속기업의 취득

68,278,946
68,278,946

유상증자
0
0

0

0

무상증자
2,401,918,000
(2,401,918,000)

0

0

무상증자비용

(19,394,304)

(19,394,304)

(19,394,304)

연차배당

(240,191,800)
(240,191,800)

(240,191,800)

2019. 12. 31 (제17기말)
4,803,836,000
10,176,097,996
0
8,832,496,551
23,812,430,547
63,581,744
23,876,012,291

2020. 1. 1 (제18기초)
4,803,836,000
10,176,097,996
0
8,832,496,551
23,812,430,547
63,581,744
23,876,012,291

기업회계기준서 제116호 최초 적용에 따른 조정

0
0

0

당기순이익(손실)

2,981,426,065
2,981,426,065
(34,084,948)
2,947,341,117

보험수리적손익

0
0

0

해외사업장환산외환차이

0

0

매도가능증권평가손익

0

0

자기주식의 취득

(437,833,355)

(437,833,355)

(437,833,355)

종속기업의 취득

0
0

유상증자
0
0

0

0

무상증자

0

0

무상증자비용

0

0

연차배당

(336,268,520)
(336,268,520)

(336,268,520)

전환권대가

0

0

0

신주인수권대가

0

0

0

주식매입선택권

156,563,963

156,563,963

156,563,963

2020. 12 .31 (제18기 기말)
4,803,836,000
10,176,097,996
(281,269,392)
11,477,654,096
26,176,318,700
29,496,796
26,205,815,496

현 금 흐 름 표

제 17 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 18 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제18기
제17기

I. 영업활동현금흐름

2,982,590,171

3,022,649,469

1. 영업에서 창출된 현금
2,692,901,364

2,598,073,014

2. 이자의 수취
419,737,692

355,673,271

3. 이자의 지급
-

-

4. 법인세의 환급
(130,048,885)

68,903,184

II. 투자활동현금흐름

(2,114,985,518)

(1,453,424,836)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,381,699,456

18,719,907,926

단기금융상품의 감소
10,500,000,000

18,500,000,000

단기대여금의 감소
808,108,100

9,729,720

단기투자자산의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,035,292,792

4,678,206

보증금의 감소
1,077,000

205,500,000

무형자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
22,000,000

-

정부보조금의 수령
15,221,564

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,496,684,974)

(20,173,332,762)

종속기업투자주식의 취득
-

-

관계기업투자주식의 취득
-

-

단기금융상품의 증가
(11,600,000,000)

(12,500,000,000)

단기대여금의 증가
(800,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,011,840,000)

(6,542,536,631)

장기금융상품의 증가
-

-

보증금의 증가
(481,715,000)

(539,432,000)

무형자산의 취득
(652,946,191)

(6,225,457)

건설중인자산의 증가
(540,794,820)

유형자산의 취득
(407,088,963)

(563,594,174)

리스개설직접원가
(2,300,000)

(21,544,500)

III. 재무활동현금흐름

(712,565,391)

(461,876,845)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
200,000,000

-

유상증자
-

-

단기차입금의 증가
200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(912,565,391)

(461,876,845)

단기차입금의 감소
(200,000,000)

-

배당금의 지급
(336,268,520)

(240,191,800)

리스부채의 상환
(376,296,871)

(202,290,741)

무상증자
-

(19,394,304)

IV. 연결범위의변동으로인한현금유출

-

(1,944,998)

V. 현금의 증가(감소)

155,039,262

1,107,347,788

VI. 기초의 현금

4,720,991,323

3,615,588,533

VII. 외화표시현금의 환율변동효과

-

-

Ⅷ. 기말의현금

4,876,030,585

4,720,991,323

별도재무제표

 재 무 상 태 표

제 17 기 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제18기
제17기

자 산

Ⅰ.유동자산

21,567,763,817

18,963,070,004

1.현금및현금성자산
4,626,245,118

4,121,282,648

2.단기금융상품
9,662,166,645

9,000,000,000

3.당기손익-공정가치측정금융자산
-

2,011,574,375

4.매출채권
5,606,202,894

3,003,285,226

5.기타채권
136,360,469

106,376,641

6.재고자산
1,061,519,787

566,885,349

7.기타유동자산
410,842,764

147,272,413

8.당기법인세자산
64,426,140

6,393,352

Ⅱ. 비유동자산

10,809,487,150

8,301,340,733

1.당기손익-공정가치측정금융자산
5,637,097,500

4,609,298,000

2.종속기업투자주식
316,901,087

485,235,982

3.관계기업투자주식
-

-

4.유형자산
1,216,726,966

656,721,633

5.사용권자산
470,351,088

689,944,725

6.무형자산
1,671,945,716

736,613,596

7.기타비유동채권
911,524,242

492,386,328

8.기타비유동자산
10,700,149

2,836,159

9.이연법인세자산
574,240,402

628,304,310

자 산 총 계

32,377,250,967

27,264,410,737

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,051,116,751

3,052,232,545

1.매입채무
2,714,058,935

1,257,161,692

2.차입금
-

-

3.미지급금
429,631,836

206,904,915

4.기타채무
698,536,358

183,849,640

5.당기법인세부채
80,798,155

42,962,673

6.리스부채
304,779,183

293,226,211

7.기타유동부채
1,823,312,284

1,068,127,414

Ⅱ. 비유동부채

193,105,516

399,747,645

1.차입금
-

-

2.전환상환우선주
-

-

3.기타지급채무_비유동
-

-

4.전환사채
-

4.신주인수권부사채
-

-

5.순확정급여부채
-

-

6.복구충당부채
53,255,267

51,853,663

7.비유동리스부채
139,850,249

347,893,982

부 채 총 계

6,244,222,267

3,451,980,190

자 본

Ⅰ.자본금

4,803,836,000

4,803,836,000

Ⅱ.자본잉여금

10,176,097,996

10,176,097,996

Ⅲ.자본조정

(281,269,392)

-

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(3,027,679)

(3,027,679)

Ⅴ.이익잉여금

11,437,391,775

8,835,524,230

자 본 총 계

26,133,028,700

23,812,430,547

자 본 및 부 채 총 계

32,377,250,967

27,264,410,737

포 괄 손 익 계 산 서

제17 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제18기
제17기

매출
21,811,771,424
14,962,063,009

매출원가
12,799,351,272
7,926,238,207

매출총이익
9,012,420,152
7,035,824,802

판매비와 관리비
6,190,337,147
5,333,531,972

대손상각비(환입)
(3,654,962)
1,049,814

영업이익
2,825,737,967
1,701,243,016

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
410,958,407
351,454,017

금융수익-기타
49,729,917
83,145,744

금융비용
29,514,034
13,778,930

기타수익
17,654,569
31,531,187

기타비용
26,791,713
21,796,003

지분법이익
-
186,892,614

지분법손실
168,334,895
191,724,895

지분법손상차손
-
410,151,432

법인세비용차감전순이익
3,079,440,218
1,716,815,318

법인세비용
141,304,153
(81,268,178)

당기순이익
2,938,136,065
1,798,083,496

당기 세후 기타포괄손익:
-
-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-
-

해외사업장환산외환차이
-
-

매도가능금융자산평가이익(손실)

-

당기총포괄손익
2,938,136,065
1,798,083,496

주당순이익:

기본주당순이익(단위: 원)
308
187

희석주당순이익(단위: 원)
308
187

자 본 변 동 표

제17 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타포괄손익
 누계액
총계

제 17 기초(2019.1.1)
2,401,918,000
12,597,410,300
0
7,280,071,352
(3,027,679)
22,276,371,973

기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정
0
0
0
(1,083,823)
0
(1,083,823)

지분법이익잉여금
0
0
0
(1,354,995)
0
(1,354,995)

당기순이익
0
0
0
1,798,083,496
0
1,798,083,496

지분법자본변동
0
0
0
0
0
0

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0

0
0

유상증자
0
0
0
0
0
0

무상증자
2,401,918,000
(2,401,918,000)
0
0
0
0

무상증자비용
0
(19,394,304)
0
0
0
(19,394,304)

자기주식의 취득
0
0
0
0
0
0

연차배당
0
0
0
(240,191,800)
0
(240,191,800)

매도가능금융자산평가
0
0
0
0
0
0

전환권대가
0
0
0
0
0
0

신주인수권대가
0
0
0
0
0
0

주식매입선택권
0
0
0
0
0
0

제 17 기말(2019.12.31)
4,803,836,000
10,176,097,996
0
8,835,524,230
(3,027,679)
23,812,430,547

제 18 기초(2020.1.1)
4,803,836,000
10,176,097,996
0
8,835,524,230
(3,027,679)
23,812,430,547

기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따른 조정

0

0

지분법이익잉여금

0
0
0

당기순이익
0
0
0
2,938,136,065
0
2,938,136,065

지분법자본변동
0
0
0
0
0
0

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0

0
0

유상증자
0
0
0
0
0
0

무상증자
0
0
0
0
0
0

무상증자비용
0
0
0
0
0
0

자기주식의 취득
0
0
(437,833,355)
0
0
(437,833,355)

연차배당
0
0
0
(336,268,520)
0
(336,268,520)

매도가능금융자산평가
0
0
0
0
0
0

전환권대가
0
0
0
0
0
0

신주인수권대가
0
0
0
0
0
0

주식매입선택권
0
0
156,563,963
0
0
156,563,963

제 18기 기말(2020.12.31)
4,803,836,000
10,176,097,996
(281,269,392)
11,437,391,775
(3,027,679)
26,133,028,700

현 금 흐 름 표

제17 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

I. 영업활동현금흐름

3,221,622,964

2,686,889,916

1. 영업에서 창출된 현금
2,903,685,261

2,261,430,967

2. 이자의 수취
425,375,254

357,547,909

3. 이자의 지급
-

4. 법인세의 환급
(107,437,551)

67,911,040

II. 투자활동현금흐름

(2,070,366,627)

(1,594,859,472)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,381,622,456

18,819,907,926

단기금융상품의 감소
10,500,000,000

18,500,000,000

단기대여금의 감소
808,108,100

109,729,720

단기투자자산의 감소
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,035,292,792

4,678,206

보증금의 감소
1,000,000

205,500,000

무형자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
22,000,000

-

정부보조금의 수령
15,221,564

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,451,989,083)

(20,414,767,398)

종속기업투자주식의 취득
-

(233,330,000)

관계기업투자주식의 취득
-

-

단기금융상품의 증가
(11,600,000,000)

(12,500,000,000)

단기대여금의 증가
(800,000,000)

(100,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,011,840,000)

(6,542,536,631)

장기금융상품의 증가
-

-

보증금의 증가
(461,715,000)

(499,432,000)

무형자산의 취득
(652,096,191)

(6,225,457)

유형자산의 취득
(385,493,072)

(513,378,810)

건설중인자산의 증가
(540,794,820)

사용권자산의 취득
(50,000)

(19,864,500)

III. 재무활동현금흐름

(646,293,867)

(425,832,121)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

유상증자
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(646,293,867)

(425,832,121)

단기차입금의 감소
-

-

배당금의 지급
(336,268,520)

(240,191,800)

리스부채의 상환
(310,025,347)

(166,246,017)

무상증자
-

(19,394,304)

IV. 현금의 증가(감소)

504,962,470

666,198,323

V. 기초의 현금

4,121,282,648

3,455,084,325

VI. 외화표시현금의 환율변동효과

-

-

VII. 기말의현금

4,626,245,118

4,121,282,648

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

처분예정일 : 2021년 3월 25일
처분확정일 : 2020년 3월 27일

I. 미처분이익잉여금

11,373,745

8,805,505

전기이월미처분이익잉여금
8,435,609

7,009,860

한국채택국제회계기준 도입 변경효과
-

(2,438)

당기순이익
2,938,136

1,798,083

II. 이익잉여금 처분액

(416,381)

(369,896)

배당금의 지급

- 당기 주당배당금 : 40원( 8%)
 - 전기 주당배당금 : 35원( 7%)

(378,528)

(336,269)

이익준비금의 적립
(37,853)

(33,627)

III. 차기이월 미처분이익잉여금

10,957,364

8,435,609

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2
(주식 등의 전자등록)
회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
제8조의2
(주식 등의 전자등록)
회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서 전자등록 하지 않게함

제12조
(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제12조
(신주의 배당기산일)
본 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다) 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
상법 개정안 반영

제17조
(전환사채의 발행 )
① ∼ ③ (생략)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제17조
(전환사채의 발행 )
① ∼ ③ (생략)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.
상법 개정안 반영

제20조
(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 법령이 정하는 바에 따라 소집한다.
제20조
(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
상법 개정안 반영

제46조
(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제46조
(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
감사선임 및 해임 주주총회 결의시 법률 반영

제53조
(재무제표 등의 작성 등)
① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
 ④ ∼ ⑥ (생략)
제53조
(재무제표 등의 작성 등)
① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
 
 ④ ∼ ⑥ (생략)
상법 개정안 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다. 

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건
 
 제3-1호 의안: 사내이사 최진석 중임의 건
 제3-2호 의안: 사외이사 김태성 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최진석
1971.11.11
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김태성
1969.04.18
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최진석
휴네시온
경영지원본부장
~ 1998
1998 ~ 1999
1999 ~ 2000
2001 ~ 2002
2003 ~ 2005
2005 ~ 2014
2014 ~ 현재

- 단국대학교 회계학과 졸업

- 한국SW진흥원 SW사업부

- 벤처허브 경영관리팀

- SOVIK 컨설팅팀

- 한국양성평등교육진흥원

- 브레인즈스퀘어 경영지원실장

- 휴네시온 경영지원실본부장

보통주 330,000주 보유

김태성
충남대학교
경영정보학과 교수
~ 1991
1991 ~ 1993
1993 ~ 1997
1997 ~ 2000
2005 ~ 2006
2010 ~ 2012
2000 ~ 현재
2017 ~ 현재

- 한국과학기술원(KAIST) 경영과학 학사

- 한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사

- 한국과학기술원(KAIST) 산업경영 박사 
- 한국전자통신연구원 정보통신기술경영연구소 인터넷경제연구팀
- University of North Carolina at Charlotte 방문교수 
- Arizona State University 방문연구원 
- 충북대학교경영정보학과 교수 
- 충북대학교 보안경제연구소 소장

- 보안GRC포럼 공동의장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최진석
해당없음
해당없음
해당없음

김태성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 김태성>
1. 전문성과 독립성
후보자는 정보보안 분야의 전문가로서, 충북대학교 경영정보학과 교수로서, KAIST 산업경영 박사로서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 휴네시온의 성장에 기여하고자 합니다. 최대주주 및 특수관계인으로부터 독립적인 지위에서 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다 할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.

2. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하고 회사의 준법경영 방침을 숙지하고 준수하여 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 역할을 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 최진석>
다년간 휴네시온에 근무하며 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며, 그에 따른 경험과 전문 지식, 그리고 현재 휴네시온의 경영지원본부장으로서 당사의 경영관리 업무에 적임자로 평가 되었기에 추천함.

<후보자 김태성>
KAIST 산업경영 박사 및 충북대학교 경영정보학과 교수로 재직 하면서 쌓은 전문지식과산업 경험이 당사의 사업 및 경영전반에 도움이 될 수 있을것으로 기대되어 추천함..

확인서

사내이사 확인서.jpg
사내이사 확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안: 감사 성춘호 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성춘호
1972.05.28
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성춘호
엔브이씨파트너스 공동대표이사
~1994
1994 ~1996
1996 ~2000
2000 ~2002
2003 ~2006
2006 ~2014
2015 ~2016
2017 ~2018
2019 ~현재
한국과학기술원 항공우주공학 학사
한국과학기술원 항공우주공학 석사
한국과학기술원 기계공학 박사
한국과학기술원 연구원
삼성에스디에스 책임컨설턴트
이노그리드 대표이사
에이치앤씨게임즈 공동대표이사
펠릭스랩 대표이사
엔브이씨파트너스 공동대표이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성춘호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다방면의 전문지식과 산업 경험, 자본시장 경험 보유자로서 휴네시온 경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되며, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무/회계 관리 체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사 후보로 추천함.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
441,000,000 원

최고한도액
1,200,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조성수
미등기임원
상무
보통주
16,000

이동규
미등기임원
상무
보통주
16,000

최해술
미등기임원
상무
보통주
16,000

신규식
계열회사임원
자회사 대표이사
보통주
16,000

김보성
계열회사임원
자회사 상무
보통주
16,000

○○○ 외 16명
직원
-
보통주
136,000

○○○ 외 3명
직원
-
보통주
20,000

총(26)명
-
-
-
총(236,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신규교부, 자기주식교부, 차액지급 중 택 1
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 236,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 3,865원

- 행사기간 : 2022년 5월 8일 ~ 2025년 5월 7일
-

기타 조건의 개요
행사 시 재직중이어야 한다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,607,672
발행주식총수의 100분의 10
보통주
960,767
724,767

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020
08.21
26
보통주
236,000
-
-
236,000

계
-
26
보통주
236,000
-
-
236,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(https://www.hunesion.com)의 공지 사항에 게재 될 예정입니다. 

 - 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 당사는 주총집중일 개최와 관련된 한국거래소 신고사항이 없습니다.

2. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 (전자투표에 관한 사항)
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터
활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

3. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 열화상 카메라 또는 디지털 온도계로 체온을 측정할 수 있으며, 의심환자 발생시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.

또한 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드리며, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유 드립니다.