신화인터텍 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 신화인터텍

주주총회소집공고
2.9
신화인터텍

주주총회소집공고

2021년 03월 10일

회 사 명 :
신화인터텍(주)

대 표 이 사 :
김학태

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308

(전 화) 041-590-3300

(홈페이지)http://www.shinwha.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 강형석

(전 화) 041-590-3310

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제23조에의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2021년 03월 30일(화) 오전 9시 

2. 장 소: 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 
 나. 부의사항
 1) 제1호 의안: 제33기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 
 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 현금배당 50원)

 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 
 제2-1호 의안: 사내이사 김학태 재선임의 건

 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 
 제3-1호 의안: 상근감사 허영형 재선임의 건 

4. 경영참고사항 등 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본사, 하나은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가
가능하오니 참고하시기 바랍니다. 
 
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 
 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2021년 03월 20일 ~ 2021년 03월 29일 - 첫날(03월 20일) 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며
 마지막날(03월 29일) 오후 5시까지 24시간 접속이 가능합니다. 

다. 시스템에 공인인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용

공인인증서 

 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 3항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항
- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따라 당사의 사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.shinwha.com) 게재 예정입니다. 

8. 기타사항
상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음하며 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 03월 10일

신화인터텍 주식회사

대표이사 김 학 태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
구분
의안내용
사외이사 등의 성명

손윤
(출석률: 100%)
이석선(*)
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.12.
승인
1. 제32기 2019년도 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건
찬성
-

2. 제32기 2019년도 영업보고서 승인의 건
찬성
-

보고
1. 2019년 경영실적 보고
-
-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-

3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-

2
2020.03.06.
승인
1. 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
-

2. 제32기 현금배당 승인의 건
찬성
-

3. 제32기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
-

3
2020.04.29.
승인
1. 산업은행 일반대 차입의 건
-
찬성

2. 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
-
찬성

보고
1. 제33기 1분기 경영실적 보고
-
-

4
2020.05.20.
승인
1. 신한은행 무역금융 증액의 건
-
찬성

5
2020.07.29.
보고
1. 제33기 상반기 경영실적 보고
-
-

6
2020.08.14.
승인
1. 상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건
-
찬성

7
2020.10.28.
보고
1. 제33기 3분기 경영실적 보고
-
-

8
2020.12.28.
승인
1. 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
-
찬성

* 이석선 사외이사는 제32기 주주총회(2020.03.26.)를 통해 신규 선임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위: 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
27,290

27,290

-

※ 위의 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위: 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

효성화학(주) (최대주주)
매입
2020.01.01.~2020.12.31.
170
7.1

SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD (해외법인)
매출/매입
2020.01.01.~2020.12.31.
176
7.3

DONGGUAN SHINWHA INTERTEK CORP (해외법인)
매출/매입
2020.01.01.~2020.12.31.
117
4.9

※ 비율은 2020년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[광학필름 사업부문]
1. 산업의 특성
광학 Film은 LCD TV의 BLU를 구성하는 주요부품으로 TV시장의 성장에 따라 후방산업인 광학 Film 업계도 성장하였으며, 소재개발과 정밀 표면코팅기술이 집약된 하이테크 산업입니다. 최근 평판 TV(LCD, LED)의 대형황, 광원 수량 감소 및 고색재현 구현, LCD TV의 화질 개선을 광학 Film이 해결해 줄 수 있게 됨으로써 광학 Film의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

2. 산업의 성장성

광학 Film의 종류는 크게, ① 휘도를 올려주는 집광 기능을 가진 프리즘Film 계열, 
②광원의 빛이 한 곳에 몰리지 않게 분산해 주는 기능을 가진 확산Film 계열, ③ 패널 반대편으로 향하는 빛을 되돌려 주는 기능을 가진 반사Film 계열 등 크게 세 가지 계열로 구분이 가능합니다. 현재 2~3종류의 Film기능을 1장으로 구현하는 복합시트의 사용확대로 향후 광학 Film은 복합시트의 성장이 두드러지고, 프리미엄 모델 QLED TV 확대에 따른 고기능성 제품의 시장확대가 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성
전세계 TV 시장이 성숙기에 접어들면서 광학 Film 시장도 성숙기에 접어들었으나, TV의 대형화에 따라 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
시장 상황 변화를 살펴 보면, 다음과 같습니다.
① 2012년 복합시트 개발 이후 프리즘 Film과 확산 Film, 마이크로 렌즈 패턴 Film의대체가 진행되었고, ② 패널 생산기술의 발전과 복합 프리즘Film, 3매 복합Film의 개발은 패널업체들의 원가 절감 정책과 맞물려 반사형 편광Film(3M의 DBEF제품)을 빠른 속도로 대체하였습니다.

4. 경쟁요소
광학 Film 시장은 고객의 요청에 빠르게 대응하기 위한 개발대응력, 단가경쟁력, 코팅기술력의 확보가 중요합니다. 당사는 고객요청에 대응하고자 국내외 소재업체와 긴밀한 관계를 구축하고, 다양한 형태의 코팅설비 보유, 해외 제조법인 운영을 통한 생산 경쟁력을 확보하였으며 자체 Fomulation 기술과 고색재현 Film 제조기술, 다양한 Pattern 기술을 바탕으로한 광시야각 Film등 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 그러나 중국 저가 광학 Film 업체들의 등장으로 시장의 경쟁이 커지게 되어 차별화된 고부가가치 신기능 제품의 개발을 통해 경쟁력을 확보하여 극복해 나갈 것 입니다.

[Mobile OLED用 Tape 사업부문]
1. 산업의 특성
Mobile OLED用 Tape 사업부문은 스마트폰 등에 사용 되는 주요 소재부품으로 스마트폰의 성장과 함께 시장규모는 지속 확대되고 있습니다. 또한 태블릿, 노트북, Smart Watch등 OLED의 적용 제품 사용처도 넓어지고 있습니다. 프리미엄 제품은 Flexible, 보급형 제품은 Rigid 적용으로 구분이 되고 있으며 특히 Rigid 적용 모델은 LCD 가격과 유사해지며 빠르게 확대되고 있습니다. 

2. 산업의 성장성
2006년 애플의 아이폰이 출시된 이래 전세계 스마트폰 출하량은 '13년 10억대에서 
'20년 14억대로 증가 추세를 보이고 있으며 '21년도는 16억대를 전망하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성
특이사항 없음

4. 경쟁요소
현재 당사는 SMART(복합) 시트의 개발력을 기반으로 세계 광학 Film시장에서 기술을 선도하고있으며, 광학 Film 사업부문에서 축적된 기술력을 바탕으로 스마트폰, 테블릿 PC, 노트북 등 OLED用 제품 개발에 주력하여 새로운 성장 기반을 구축하고 있습니다. 특히, 당사는 스마트폰의 주요 부품소재인 OLED Tape 원단생산 뿐만 아니라 원단을 2차 가공하는 일괄생산체제를 갖추고 있습니다. 이로인해 복잡하게 얽혀있던 기존 SCM의 구조를 단순화하여 다른 원단제조업체 및 타 2차 가공사 대비 공급대응력, 원가 경쟁력에서 우위를 갖추고 있습니다 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[광학필름 사업부문]
당사는 2005년 2월 삼성전자 LCD 7세대 라인에 제품을 공급을 시작으로 급속한 
시장점유율 확대를 통해 지금은 삼성전자, SDC를 비롯하여 중국, 대만의 LCD 패널 생산 기업인 AUO, BOE, INNOLUX, 중국 SET MAKER인 TCL, SKYWORTH, HISENSE, CHANGHONG, HAIER 터키의 VESTEL, ARCELIK, ATMACA 등 국내 외 다수의 업체와 거래하고 있는 LCD BLU용 광학 Film시장의 선두업체입니다.
급변하는 광학 Film업계의 환경에서 끊임없는 연구개발을 통하여 고객요구에 맞는 신제품개발로 기술적 한계를 극복하며 업계를 선도하고 있습니다.
2009년 EDGE LED TV 등장에 따른 고효율, 내열강화성, 고신뢰성 제품이 요구됨 에 따라 PET Film 2매 Lamination 기술을 세계 최초 적용 양산하여 삼성전자와 LG Display에 Lamination 시트를 독점 공급하였습니다. 또한, 2012년도에는 저가형 Direct LED 제품 등장에 따른 저가화, 복합화 제품이 요구됨에 따라 광학시트 2매 효과를 1매로 대체 시킬 수 있는 SMART(2매 복합) 시트를 세계 최초로 개발 양산하여 TV의 고성능화 및 Slim化에 기여하고 있습니다.
2007년부터 고객의 지역적 한계를 극복하고자 해외법인(중국소주, 중국동관)을 통한Global 공급능력 확대와 기술 Solution 제공으로 세계 시장변화에 발맞춰 지속 성장 하고 있습니다.
2016년도에는 미주 지역의 공급능력을 확대하였으며, TV시장의 고사양화 및 초-Slim化에 발맞춰 3매 SMART(복합)시트를 개발 양산하여 고객지향 SCM 구축과 광학 Film 업계의 기술선도를 하여 2018년도에는 QLED TV용 고색재연필름(QD Sheet)을 양산하여 고객사 프리미엄 모델에 진입을 하였고, 2019년도는 기존의 BLU용 
필름에서 LCD 패널용 광학필름까지 공급능력을 확대하고자 국내 최초로 광시야각 필름을 개발 양산하였습니다.

[Mobile OLED用 Tape 사업부문]
Mobile OLED用 차광 Tape는 2014년 개발 양산에 성공하여 비즈니스를 적극 전개하고 있으며 Tape 원단 제품으로는 스마트폰에서 빛을 차단시키는 차광 Tape를 
2014년 2월 보급형 모델용으로 공급을 시작으로 2017년에는 국내 주요 고객사의 
프리미엄급 모델을 포함한 전 Line-Up에 적용되는 성과를 이루었고 2019년에는 중국의 Major Display 업체 진입을 통한 중국시장 공급이 진행중입니다.
중국 동관법인은 2014년 7월부터 국내 주요고객사 및 중국법인에 Mobile OLED Tape 컨버팅 제품을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업내용
비고

광학Film 사업부문
LCD BLU용 광학Film
확산,반사,렌즈,프리즘,복합Film 등

Mobile OLED用 Tape 사업부문
Mobile OLED用 Tape
블랙차광, 방수, 쿠션, 공정용보호 Tape 등

(2) 시장점유율

구분
2020년
2019년
2018년
2017년

광학Film 전체
13%
12%
10%
16%

Mobile OLED用 Tape 전체
-
-
-
-

※ 상기자료는 당사 영업부 추정자료 입니다
※ Mobile OLED用 Tape 사업부문은 사업 특성상 정확한 시장점유율 산정이 어려워 생략합니다. 

(3) 시장의 특성

[광학 Film 사업부문] 
2018년부터 LCD TV시장의 성숙기 정체에 따른 역성장으로 고급화, 대형화를 중심으로 시장 환경의 변화가 예상됨에 따라 고기능성 제품에 대한 고객 Need가 증가하고 있으며, 신기능 TV 시장의 규모 또한 급격한 증가를 보이고 있습니다. 이에 따라, 고기능/고부가가치 제품의 매출증가가 예상됩니다.

[Mobile OLED用 Tape 사업부문] 
최근 세계 주요 스마트폰 업체들의 패널 채용이 LCD에서 OLED 패널로 전환이 가속화 됨에 따라, 당사의 Mobile OLED用 Tape 사업의 매출확대가 기대됩니다. 이에 따라 Mobile OLED用 Panel 총 생산량은 2021년 19억대로 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[광학 Film 사업부문] 
2021년 TV 시장에서는 고기능성 프리미엄 TV 제품군 확보를 통한 공급제품의 차별화 포트폴리오 운영으로 다양한 시장 Need에 적극 대응하고 시장을 선도하여 고객 만족과 신제품 매출 확대를 달성토록 추진하겠습니다.

[Mobile OLED用 Tape 사업부문] 
Mobile OLED用 Tape 사업부문은 스마트폰用 뿐만 아니라 Tablet, 노트북, Smart 
Watch용으로도 사용처가 지속 확대되고 있으며,기능별로는 기존 블랙 차광 Tape 뿐만 아니라 방수 Tape, 공정보호필름, 기존 Foam에 Black 차광 Tape가 결합된 일체형 Foam 등 제품종류가 다양화되고 있어 지속적인 매출성장이 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도_신화인터텍(주)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제33기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표
 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 현금배당 50원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서, 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제33기 2020년 12월 31일 현재

제32기 2019년 12월 31일 현재

신화인터텍주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제33기
제32기

유동자산

66,671,857,991

71,096,750,964

비유동자산

109,581,349,796

113,031,275,329

자산총계

176,253,207,787

184,128,026,293

유동부채

73,158,872,725

82,762,740,962

비유동부채

4,540,621,941

4,777,742,472

부채총계

77,699,494,666

87,540,483,434

자본금

14,567,545,500

14,567,545,500

기타불입자본

68,836,834,392

68,836,834,392

기타자본구성요소

144,479,777

28,142,175

이익잉여금(결손금)

15,004,853,452

13,155,020,792

자본총계

98,553,713,121

96,587,542,859

자본과부채총계

176,253,207,787

184,128,026,293

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

신화인터텍주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제33기
제32기

매출액

255,336,300,271

254,429,113,279

매출원가

(229,783,487,001)

(219,041,316,943)

매출총이익

25,552,813,270

35,387,796,336

판매비와관리비

(17,438,108,027)

(19,048,932,607)

영업이익(손실)

8,114,705,243

16,338,863,729

법인세비용차감전순이익(손실)

3,773,849,756

11,172,971,370

법인세비용

(438,983,783)

(1,700,275,192)

당기순이익(손실)

3,334,865,973

9,472,696,178

기타포괄손익

81,858,839

16,293,526

총포괄손익

3,416,724,812

9,488,989,704

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제33기 2020년 12월 31일 현재

제32기 2019년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제33기
제32기

유동자산

54,654,395,988

62,110,600,062

비유동자산

113,213,297,521

115,074,165,221

자산총계

167,867,693,509

177,184,765,283

유동부채

68,114,678,985

79,846,886,003

비유동부채

4,137,921,255

4,746,612,975

부채총계

72,252,600,240

84,593,498,978

자본금

14,567,545,500

14,567,545,500

기타불입자본

68,140,457,744

68,140,457,744

이익잉여금(결손금)

12,907,090,025

9,883,263,061

자본총계

95,615,093,269

92,591,266,305

자본과부채총계

167,867,693,509

177,184,765,283

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제33기
제32기

매출액

240,937,415,106

220,533,379,017

매출원가

(216,982,316,208)

(196,010,135,739)

매출총이익

23,955,098,898

24,523,243,278

판매비와관리비

(15,745,902,616)

(12,520,654,423)

영업이익(손실)

8,209,196,282

12,002,588,855

법인세비용차감전순이익(손실)

4,548,289,207

3,114,636,152

법인세비용

(39,428,930)

(5,107,631)

당기순이익(손실)

4,508,860,277

3,109,528,521

기타포괄손익

(34,478,763)

60,584,486

총포괄손익

4,474,381,514

3,170,113,007

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제33기
제32기

Ⅰ.미처분이익잉여금

5,859,983,380

2,981,211,871

전기이월이익잉여금(미처리결손금)
1,385,601,866

(188,901,136)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(97,949,659)

확정급여제도의 재측정요소
63,470,896

60,584,486

당기순이익(손실)
4,508,860,277

3,109,528,521

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

1,595,610,005

1,595,610,005

이익준비금
145,055,455

145,055,455

배당금(당기 50원 / 전기 50원)
1,450,554,550

1,450,554,550

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

4,264,373,375

1,385,601,866

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안: 사내이사 김학태 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김학태
1964.08.23.
-
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근 3년간 거래내역

기간
내용

김학태
現) 신화인터텍(주)
대표이사
2010. 11. ~ 2015. 03.
삼성전자 캐나다 법인장
(사업경영 총괄)
-

2015. 03 ~ 2017. 11.
삼성전자 영상사업부 EBT
(해외/국내 영업 총괄)

2018. 10. ~ 현재
신화인터텍(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학태
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 신화인터텍(주) 대표이사로, 삼성전자 영상사업부 EBT 및 삼성전자 캐나다 법인장 등을 역임하며 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높은 전문가입니다. 당사의 사업과 관련한 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 향후 회사의 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(김학태 사내이사).jpg
확인서(김학태 사내이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 선임의 건 
 - 제3-1호 의안: 상근감사 허영형 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허영형
1952.07.30.
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근 3년간 거래내역

기간
내용

허영형
現) 신화인터텍(주) 상근감사
1995. 01. ~ 1997. 12.
효성그룹 종합조정실 이사
-

1997. 01. ~ 1998. 12.
효성물산(주) 이사

2000. 07. ~ 2007. 06.
(주)나산 관리본부장 (전무)

2018. 10. ~ 현재
신화인터텍(주) 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허영형
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 신화인터텍(주) 상근감사로, 다년간 당사의 감사로 직책을 중임하며 기업경영의 건전성, 투명성을 위해 역할을 충분히 이행하였다고 판단됩니다. 또한 기업경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 바탕으로 감사의 활동을 수행하며 주주권익 보호에 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(허영형 상근감사).jpg
확인서(허영형 상근감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 03월 19일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.shinwha.com,
 투자정보 → 자료게시판)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항 및 오기 등의 수정사항이 발생할 수 있으며,
 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다

※ 참고사항

- 당사는 금번 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력했으나, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하고자 주주총회 개최장소 방역 및 소독, 주추총회 선임 예정 후보들의 참석일정 조율, 감사보고서 예상 수령일 , 의결권 확보 등을 고려한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은
주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이
제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 
 (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr 
 (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m