신진에스엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 신진에스엠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 신진에스엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신진에스엠
주 소: 전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73
전화번호: 031-369-7400

작 성 자:
성 명: 이창희
부서 및 직위: 경영지원부/부장
전화번호: 031-369-7424

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신진에스엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신진에스엠
보통주
441,162
4.92
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김은식
최대주주
보통주
1,940,678
21.63
대표이사
-

김은주
최대주주의 姐
보통주
1,166,385
13.00
임원
-

양순임
최대주주의 母
보통주
882,973
9.84
-
-

김홍기
임원
보통주
403,537
4.50
임원
-

계
-
4,393,573
48.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이창희
보통주
0
직원
직원
-

김용훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

(주)신진에스엠의 제20기 정기주주총회(2021년03월30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"안내 참조

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

당사 홈페이지
www.shinjin-sm.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)신진에스엠 경영지원부
 - 주소 : 경기도 화성시 동탄산단5길 10-16
 - 전화번호: 031-369-7424
접수 기간 : 2021년 03월 29일(월) 오후 6시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 10 시

장 소
전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"안내 참조

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

특기사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 소재·부품용 “표준 플레이트”사업을 개시한 (주)신진에스엠이 화성시 진안동에서 설립되어 그동안 불모지나 다름없었던 부품소재업계에 국내 최초로 정밀 절단가공설비를 개발, 절단가공기술을 기반으로 표준 플레이트를 공급하여 부품소재의 기술적 발전과 부품소재의 납기 단축을 통한 경쟁력 제고에 앞장서면서 오늘에 이르고 있습니다.

당사는 설립초기 표준 플레이트를 생산 공급하면서 예상치 못한 수요에 대응하고자 2002년 4월 대리점망을 확대하고 2007년 사내 ERP 및 전 대리점 발주시스템 구축으로 납기 단축의 획기적인 전기를 마련하고 이에 힘입어 각 재질사업을 점차 확대하며 국내 최고의 부품소재 메이커로 성장하게 되었습니다.

특히 지속적인 기술개발 및 원가절감 실현을 통한 원가경쟁력 확보 및 차별화 전략을 실행하면서

2005년1월 6일 한국 산업기술 진흥협회에 기업부설연구소 등록한 후 국내외 총 40건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 현재에도 자체 생산력과 품질을 높이기 위한 공정 개발 및 설비 개발에 매해 증액 투자를 하고 있습니다.

동사는 표준 플레이트 시장 개척과 오랜 업력으로 인하여 국내외 45개의 대리점 영업망을 구축하고 있으며, 제품의 대량 생산에 따른 규모의 경제를 달성하고 있습니다. 또한 오랜 영업기간에 걸쳐 시장에서의 제품 품질에 높은 인지도를 확보하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20(당)기말(2020년 12월 31일 현재)

제 19(전)기말(2019년 12월 31일 현재)

회사명 : 주식회사 신진에스엠과 그 종속회사 (단위 : 원 )

구 분

제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
57,953,388,546
61,110,801,414

현금및현금성자산
11,424,055,997
9,741,556,738

단기금융자산(유동)
11,814,776,145
13,655,621,406

매출채권및기타채권
12,280,914,679
13,019,779,949

기타유동자산
507,164,674
467,398,823

재고자산
21,926,477,051
24,226,444,498

Ⅱ. 비유동자산
55,499,304,354
58,041,508,374

장기금융자산
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
979,716,929
639,464,081

관계기업투자주식
277,643,559
312,364,314

유형자산
52,629,220,348
55,098,790,273

무형자산
395,678,799
568,357,221

기타비유동자산
1,113,023,857
1,280,498,278

이연법인세자산
104,020,862
142,034,207

자산총계
113,452,692,900
119,152,309,788

부 채

Ⅰ. 유동부채
24,928,550,981
26,612,869,180

매입채무및기타유동채무
5,299,648,150
5,946,959,337

기타유동금융부채
19,210,702,619
20,111,257,873

기타유동부채
526,561,994
502,758,739

당기법인세부채
(108,361,782)
51,893,231

Ⅱ. 비유동부채
18,937,988,644
18,354,284,938

기타비유동금융부채
17,119,916,325
16,200,000,000

확정급여부채
1,497,608,031
1,722,572,954

이연법인세부채
-
-

기타비유동부채
320,464,288
431,711,984

부채총계
43,866,539,625
44,967,154,118

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유지분
68,962,234,563
71,117,146,901

자본금
4,486,091,500
4,486,091,500

자본잉여금
14,070,669,479
13,520,720,418

기타자본구성요소
(3,174,714,484)
(1,775,714,724)

기타포괄손익누계액
(858,401,510)
(584,601,817)

이익잉여금
54,438,589,578
55,470,651,524

Ⅱ. 비지배지분
623,918,712
3,068,008,769

자본총계
69,586,153,275
74,185,155,670

부채와자본총계
113,452,692,900
119,152,309,788

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20(당)기( 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제19(전)기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

회사명 : 주식회사 신진에스엠과 그 종속회사 (단위 : 원 )

구 분

제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
48,157,032,522
51,776,147,658

II. 매출원가
40,111,053,266
40,660,319,678

III. 매출총이익
8,045,979,256
11,115,827,980

IV.판매비와관리비
8,210,672,476
8,130,463,738

V.영업이익
(164,693,220)
2,985,364,242

VI.영업외손익
(735,980,398)
(71,741,028)

기타수익

133,661,050
207,091,011

기타비용

172,339,165
182,031,188

금융수익

457,145,228
1,015,690,711

금융원가

1,154,447,511
1,112,491,562

VII. 법인세비용차감전계속사업이익
(900,673,618)
2,913,623,214

법인세비용

251,753,661
544,244,016

VIII. 당기순이익
(1,152,427,279)
2,369,379,198

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

(1,070,028,794)
2,433,275,923

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

(82,398,485)
(63,896,725)

IX. 기타포괄손익
383,985,963
(120,530,007)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

657,786,141
(528,913,210)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

657,786,141
(528,913,210)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(273,800,178)
408,383,203

해외사업환산손익

(273,800,178)
408,383,203

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-

Ⅹ. 총포괄손익
(768,441,316)
2,248,849,191

Ⅹl. 총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(686,042,831)
2,312,745,916

총 포괄손익, 비지배지분

(82,398,485)
(63,896,725)

Ⅹll. 주당이익

기본및희석주당이익

(125)
275

<연 결 자 본 변 동 표>

제20(당)기( 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제19(전)기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

회사명 : 주식회사 신진에스엠과 그 종속회사 (단위 : 원 )

구 분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 
 귀속되는 자본 합계
비지배지분
자본 합계

Ⅰ. 2019년 01월 01일(기초자본)
4,486,091,500
13,520,720,418
(1,775,714,724)
(992,984,215)
54,254,773,237
69,492,886,216
3,133,609,346
72,626,495,562

Ⅱ. 자본의 변동
종속기업의 취득

-

-

포괄손익
당기순이익(손실)

2,433,275,923
2,433,275,923
(63,896,725)
2,369,379,198

보험수리적손익

(528,913,210)
(528,913,210)

(528,913,210)

환율변동

408,382,398

408,382,398
3,216
408,385,614

배당금지급

(664,325,700)
(664,325,700)

(664,325,700)

자기주식의쥐득

-

-

기타이익잉여금 변동

(24,158,726)
(24,158,726)
(1,707,068)
(25,865,794)

Ⅲ. 2019년 12월 31일(기말자본)
4,486,091,500
13,520,720,418
(1,775,714,724)
(584,601,817)
55,470,651,524
71,117,146,901
3,068,008,769
74,185,155,670

Ⅰ. 2020년 01월 01일(기초자본)
4,486,091,500
13,520,720,418
(1,775,714,724)
(584,601,817)
55,470,651,524
71,117,146,901
3,068,008,769
74,185,155,670

Ⅱ. 자본의 변동
종속기업의 지분 추가취득

549,949,061

549,949,061
(2,361,472,785)
(1,811,523,724)

포괄손익
당기순이익(손실)

(1,070,028,794)
(1,070,028,794)
(82,398,485)
(1,152,427,279)

보험수리적손익

658,001,666
658,001,666
(215,525)
657,786,141

환율변동

(273,799,693)

(273,799,693)
(485)
(273,800,178)

배당금지급

(620,037,320)
(620,037,320)

(620,037,320)

자기주식의쥐득

(1,398,999,760)

(1,398,999,760)

(1,398,999,760)

기타이익잉여금 변동

2,502
2,502
(2,777)
(275)

Ⅲ. 2020년 12월 31일(기말자본)
4,486,091,500
14,070,669,479
(3,174,714,484)
(858,401,510)
54,438,589,578
68,962,234,563
623,918,712
69,586,153,275

 <연 결 현 금 흐 름 표>

제20(당)기( 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제19(전)기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

회사명 : 주식회사 신진에스엠과 그 종속회사 (단위 : 원 )

구 분

제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
6,045,480,304
5,730,745,856

1.당기순이익
(1,152,427,279)
2,369,379,198

2.비현금비용(수익)조정
7,019,654,182
6,923,840,483

가. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
7,312,276,564
7,896,728,272

외화환산손실
166,854,834
108,702,441

대손상각비
530,078,625
613,288,784

금융상품평가손실
-
-

금융상품처분손실
-
-

지분법손실
41,757,818
7,755,048

감가상각비
4,536,851,149
4,615,203,749

유형자산처분손실
3,531,788
607,665

법인세비용
251,753,661
544,244,016

영업권손상
102,225,292
152,000,000

수선비
12,738,240
6,579,640

무형자산상각비
66,009,962
137,606,274

이자비용
782,747,724
944,326,611

퇴직급여
817,727,471
766,414,044

나. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(292,622,382)
(972,887,789)

외화환산이익
(100,496,156)
(526,279,603)

대손충당금환입
-
-

이자수익
(140,150,155)
(160,269,648)

금융상품처분이익
-
(142,058,683)

금융상품평가이익
(24,838,402)
(10,489,731)

지분법이익
-
-

유형자산처분이익
(27,137,669)
(133,790,124)

3.영업자산부채의변동
1,113,932,766
(2,349,051,040)

매출채권의 감소(증가)
110,476,798
(1,020,315,416)

받을어음의 감소(증가)
-
(22,394,717)

미수금의 감소(증가)
18,954,138
561,239,617

미수수익의 감소(증가)
(79,429,709)
-

선급금의 감소(증가)
(108,095,057)
189,402,394

선급비용의 감소(증가)
7,765,033
1,645,507

선급세금의 증가
86,504,814
-

부가가치세대급금의 감소(증가)
-
(273,971,362)

재고자산의 감소(증가)
2,429,305,683
(1,450,675,485)

장기매출채권의 감소(증가)
-
-

이연법인세자산의 증가(감소)
-
-

매입채무의 증가(감소)
(659,708,744)
1,535,316,913

미지급금의 증가(감소)
32,205,816
(428,755,686)

미지급비용의 증가(감소)
12,225,601
(161,449,434)

미지급배당금의 감소(감소)
-
-

예수금의 증가(감소)
(2,566,665)
(22,270,522)

지급어음 증가(감소)
(4,506,835)
4,506,835

예수부가가치세의 증가(감소)
23,338,983
258,098,086

선수금의 증가(감소)
14,499,594
(5,029,130)

당기법인세부채의 증가(감소)
(271,030,341)
-

이연법인세부채의 증가(감소)
-
-

퇴직금의 지급
(486,184,596)
(1,229,497,650)

사외적립자산의 감소(증가)
(9,821,747)
(284,900,990)

기타유동부채의 증가(감소)
-
(20,000,000)

임대보증금의 증가(감소)
-
20,000,000

리스부채의 증가(감소)
-
-

4.이자의수취
94,656,816
161,595,533

5.이자의지급
(819,870,013)
(862,327,645)

6.법인세의 환급(납부)
(210,466,168)
(512,690,673)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(715,432,242)
(12,781,795,985)

가. 투자활동으로 인하 현금유입액
12,847,474,762
4,739,798,179

단기금융상품의 감소
2,302,578,405
-

특정금전신탁의 감소
10,141,616,597
-

공정가치 금융상품의 감소
-
4,276,345,237

토지의 감소
-
-

건물의 감소
-
-

기계장치의 감소
31,263,407
286,347,802

차량운반구의 감소
-
5,090,910

비품이외의 감소
19,445,334
-

사용권의 증가
293,076
-

무형자산 감소
17,635,000
-

장기대여금의 감소
125,500,790
146,502,310

보증금의 감소
209,142,153
25,511,920

자본잉여금 발생
-
-

나. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,562,907,004)
(17,521,594,164)

단기금융상품의 증가
(7,070,000,000)
-

특정금전신탁의 증가
(3,453,920,032)
-

장기금융상품의 증가
(20,000,000)
-

공정가치 금융상품의 증가
(295,414,446)
(15,015,723,982)

토지의 증가
(1,645,583,763)
-

건물의 증가
(53,124,144)
-

기계장치의 증가
(290,862,623)
(1,013,892,968)

사용권의 증가
-
-

기타유형자산의 증가
(82,023,784)
(107,451,700)

건설중인자산의 증가
(467,174,690)
(1,251,560,658)

무형자산의 증가
(17,635,000)
(4,735,120)

장기대여금의 증가
(25,000,000)
(121,000,000)

보증금의 증가
(142,168,522)
(7,229,736)

종속기업의 취득
-
-

종속기업투자의 증가
-
-

자기주식의 취득
-
-

비지배지분의 증감
-
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(3,882,959,230)
5,121,941,161

가. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,069,073,030
16,600,000,000

특정금전신탁의 증가
-
-

단기차입금의 증가
10,100,000,000
14,300,000,000

장기차입금의 증가
3,969,073,030
2,300,000,000

단기금융상품감소
-
-

관계사전출입 충당금 증가
-
-

나. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,952,032,260)
(11,478,058,839)

단기차입금의 감소
(13,732,336,241)
(10,650,096,760)

유동성장기차입금의 감소
(300,000,000)
-

리스부채의 감소
(171,533,686)
(163,636,379)

종속기업투자의 증가
(1,811,523,724)
-

단기금융상품증가
-
-

자기주식의 취득
-
-

무상증자비용
-
-

자기주식의 취득
(1,398,999,760)
-

배당금의지급
(537,638,849)
(664,325,700)

Ⅳ환율변동효과
235,410,427
215,820,129

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+IV)
1,682,499,259
(1,713,288,839)

Ⅵ.기초의 현금
9,741,556,738
11,454,845,577

ⅥI기말의 현금
11,424,055,997
9,741,556,738

- 외부감사인의 감사결과가 반영된 연결 재무제표 및 주석사항은 3월 22일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의
연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20(당)기말(2020년 12월 31일 현재)

제 19(전)기말(2019년 12월 31일 현재)

회사명 : 주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

구 분

제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
40,694,692,890
43,691,545,549

현금및현금성자산
8,078,956,320
5,394,919,337

단기금융자산
8,763,856,113
11,911,241,864

매출채권및기타유동채권
9,318,849,559
10,798,674,001

기타유동자산
201,828,967
24,733,937

재고자산
14,331,201,931
15,561,976,410

Ⅱ. 비유동자산
58,120,647,264
58,297,304,876

장기금융자산
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
937,926,483
639,464,081

관계기업투자주식
270,606,495
312,364,315

종속기업투자주식
19,040,330,638
17,282,511,735

유형자산
36,463,580,868
38,341,964,687

무형자산
394,514,410
567,560,978

기타비유동자산
1,013,688,370
1,153,439,080

자산총계
98,815,340,154
101,988,850,425

부 채

Ⅰ. 유동부채
12,910,555,196
12,585,188,251

매입채무및기타유동채무
3,814,923,998
4,028,352,333

기타유동금융부채
8,900,000,000
8,300,000,000

기타유동부채
195,631,198
204,942,687

당기법인세부채
-
51,893,231

Ⅱ. 비유동부채
16,977,474,848
18,280,234,462

기타비유동금융부채
15,300,000,000
16,200,000,000

확정급여부채
1,313,536,871
1,575,631,470

이연법인세부채
89,714,400
131,313,385

기타비유동부채
274,223,577
373,289,607

부채총계
29,888,030,044
30,865,422,713

자 본

Ⅰ. 자본금
4,486,091,500
4,486,091,500

Ⅱ. 자본잉여금
13,520,720,418
13,520,720,418

Ⅲ. 기타자본구성요소
(3,982,140,380)
(2,306,682,779)

Ⅳ. 이익잉여금
54,902,638,572
55,423,298,573

자본총계
68,927,310,110
71,123,427,712

부채와자본총계
98,815,340,154
101,988,850,425

 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20(당)기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제19(전)기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

회사명 : 주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

구 분

제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
35,385,841,696
38,505,624,380

II. 매출원가
30,968,797,752
31,166,363,739

III. 매출총이익
4,417,043,944
7,339,260,641

IV.판매비와관리비
4,514,706,919
4,493,737,452

V.영업이익
(97,662,975)
2,845,523,189

VI.영업외손익
(316,603,060)
123,155,215

기타수익

101,167,480
302,962,651

지분법이익
508,746,299
393,504,557

기타비용

130,524,824
173,805,788

지분법손실
327,751,099
277,268,282

금융수익

232,849,227
391,786,499

금융비용

701,090,143
514,024,422

VI.법인세비용차감전계속사업이익
(414,266,035)
2,968,678,404

법인세비용

147,016,460
535,402,480

VII.당기순이익
(561,282,495)
2,433,275,924

VIII.기타포괄손익
384,201,973
(118,823,742)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

660,659,814
(522,084,939)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

660,659,814
(522,084,939)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(276,457,841)
403,261,197

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

(276,457,841)
403,261,197

IX.총포괄손익
(177,080,522)
2,314,452,182

X.주당이익

기본및희석주당이익

(66)
275

<자 본 변 동 표>

제20(당)기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제19(전)기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

회사명 : 주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

구 분

자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
미처분이익잉여금
자본 합계

Ⅰ. 2019년 01월 01일(기초자본)
4,486,091,500
13,520,720,418
(2,709,943,976)
54,176,433,288
69,473,301,230

Ⅱ. 자본의 변동
당기순이익
-
-
-
2,433,275,924
2,433,275,924

보험수리적손익
-
-
-
(522,084,939)
(522,084,939)

배당금지급
-
-
-
(664,325,700)
(664,325,700)

자기주식의쥐득
-
-
-
-
-

지배력을 상실하지 않는 종속기업에
 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)
-
-
403,261,197
-
403,261,197

무상증자
-
-
-
-
-

Ⅲ. 2019년 12월 31일(기말자본)
4,486,091,500
13,520,720,418
(2,306,682,779)
55,423,298,573
71,123,427,712

Ⅰ. 2020년 01월 01일(기초자본)
4,486,091,500
13,520,720,418
(2,306,682,779)
55,423,298,573
71,123,427,712

Ⅱ. 자본의 변동
당기순이익
-
-
-
(561,282,495)
(561,282,495)

보험수리적손익
-
-
-
660,659,814
660,659,814

배당금지급
-
-
-
(620,037,320)
(620,037,320)

자기주식의쥐득
-
-
(1,398,999,760)
-
(1,398,999,760)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에
 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)
-
-
(276,457,841)
-
(276,457,841)

무상증자
-
-
-
-
-

Ⅲ. 2020년 12월 31일(기말자본)
4,486,091,500
13,520,720,418
(3,982,140,380)
54,902,638,572
68,927,310,110

<현 금 흐 름 표>

제20(당)기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제19(전)기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

회사명 : 주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

구 분

제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
4,621,252,925
3,332,432,015

1.당기순이익
(561,282,495)
2,433,275,924

2.비현금비용(수익)조정
4,312,653,843
4,471,351,970

가. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
4,999,603,689
5,327,486,856

외화환산손실
150,201,476
11,117,629

대손상각비
368,193,476
355,489,221

금융상품평가손실
-
-

금융상품처분손실
-
-

지분법손실
327,751,099
277,268,281

감가상각비
2,565,206,838
2,650,208,550

유형자산처분손실
3,531,788
607,665

법인세비용
147,016,460
535,402,480

영업권손상차손
102,225,292
152,000,000

수선비
12,738,240
6,579,640

무형자산상각비
70,821,276
136,807,380

이자비용
500,079,176
492,587,424

퇴직급여
751,838,568
709,418,586

나. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(686,949,846)
(856,134,886)

외화환산이익
(4,587,491)
(49,912,980)

대손충당금환입
-
-

이자수익
(121,639,985)
(126,378,811)

금융상품평가이익
(24,838,402)
(10,489,731)

금융상품처분이익
-
(142,058,683)

지분법이익
(508,746,299)
(393,504,557)

유형자산처분이익
(27,137,669)
(133,790,124)

3.영업자산부채의변동
1,595,137,031
(2,806,544,432)

매출채권의 감소(증가)
1,022,520,209
(1,049,635,498)

미수금의 감소(증가)
17,279,364
41,768,113

대손충당금의 감소(증가)
-
-

미수수익의 감소(증가)
(79,429,709)
-

선급금의 감소(증가)
(131,397,265)
28,491,379

선급비용의 감소(증가)
4,275,436
2,183,725

선급세금의 증가
-
-

부가가치세대급금의 감소(증가)
-
-

재고자산의 감소(증가)
1,360,112,712
(1,285,514,543)

장기매출채권의 감소(증가)
-
-

매입채무의 증가(감소)
(297,253,232)
939,049,817

미지급금의 증가(감소)
42,444,336
118,330,240

미지급비용의 증가(감소)
7,312,340
(136,023,568)

미지급배당금의 감소(감소)
-
-

예수금의 증가(감소)
(3,261,250)
(25,324,120)

예수부가가치세의 증가(감소)
-
-

선수금의 증가(감소)
5,807,443
96,461

당기법인세부채의 감소
102,746,947
-

이연법인세부채의 증가(감소)
-
-

퇴직금의 지급
(458,062,696)
(1,200,247,248)

사외적립자산의 감소(증가)
2,042,396
(239,719,190)

기타유동부채의 증가(감소)
-
(20,000,000)

임대보증금의 증가(감소)
-
20,000,000

리스부채의 증가(감소)
-
-

4.이자의수취
79,429,709
128,215,388

5.이자의지급
(514,203,286)
(434,889,685)

6.법인세의 환급(납부)
(290,481,877)
(458,977,150)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
2,388,438,355
(10,180,949,108)

가. 투자활동으로 인하 현금유입액
12,050,423,145
4,764,285,198

단기금융상품의 감소
1,558,198,863
-

특정금전신탁의 감소
10,141,616,597
-

공정가치 금융상품의 감소
-
4,276,345,237

토지의 감소
-
-

건물의 증가
-
-

기계장치의 감소
31,002,100
310,834,821

차량운반구의 감소
-
5,090,910

비품의 감소
17,676,799
-

사용권의 감소
293,076
-

무형자산의 감소
17,635,000
-

장기대여금의 감소
125,500,790
146,502,310

보증금의 감소
158,499,920
25,511,920

나. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,661,984,790)
(14,945,234,306)

단기금융상품의 증가
(7,070,000,000)
-

특정금전신탁의 증가
(1,403,000,000)
-

장기금융상품의 증가
-
-

공정가치 금융상품의 증가
(273,624,000)
(13,271,344,440)

토지의 증가
(33,374,452)
-

건물의 증가
-
-

기계장치의 증가
(227,220,000)
(253,671,544)

사용권의 증가
-
-

건설중인자산의 증가
(425,058,894)
(1,264,720,616)

무형자산의 증가
(17,635,000)
(4,735,120)

기타유형자산의 증가
(67,822,444)
(29,462,586)

장기대여금의 증가
(25,000,000)
(121,000,000)

보증금의 증가
(119,250,000)
(300,000)

종속기업의 취득
-
-

종속기업투자의 증가
-
-

자기주식의 취득
-
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(4,289,494,490)
5,478,337,921

가. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,000,000,000
10,300,000,000

특정금전신탁의 증가
-
-

단기차입금의 증가
4,000,000,000
8,000,000,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000
2,300,000,000

단기금융상품감소
-
-

관계사전출입 충당금 증가
-
-

나. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,289,494,490)
(4,821,662,079)

단기차입금의 감소
(6,000,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(300,000,000)
-

리스부채의 감소
(158,933,686)
(157,336,379)

종속기업투자의 증가
(1,811,523,724)
-

단기금융상품증가
-
-

특정금전신탁취득
-
-

무상증자비용
-
-

자기주식의 취득
(1,398,999,760)
-

배당금의 지급
(620,037,320)
(664,325,700)

Ⅳ환율변동효과
(36,159,807)
(10,881,359)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+IV)
2,684,036,983
(1,381,060,531)

Ⅵ.기초의 현금
5,394,919,337
6,775,979,868

ⅥI기말의 현금
8,078,956,320
5,394,919,337

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제20(당)기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제19(전)기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

구 분

제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
54,001,461
54,584,124

전기이월미처분이익잉여금
53,902,083
52,672,932

보험수리적손익
660,660
(522,084)

당기순이익
(561,282)
2,433,276

Ⅱ. 이익잉여금처분액
656,888
682,041

이익준비금
59,717
62,004

배당금(*)
597,171
620,037

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
53,344,573
53,902,083

(*) 2021년 3월 30일 처분되는 주당 배당금은 70원, 2020년에 처분된 주당 배당금은 70원 입니다.

- 외부감사인의 감사결과가 반영된 별도 재무제표 및 주석사항은 3월 22일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의
별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제20(당)기
제19(전)기

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주당배당금(원)
70
-
70
70
-
70

배당총액(천원)
597,171
-
597,171
620,037
-
620,037

시가배당율(%)
1.51
-
1.51
1.29
-
1.29

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는

30,000,

000주
로

한다.

제5조(발행예정주식총수) 

회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,0

00주
로

한다
.

발행예정주식총수 확대

제8조의2(주식 등의 전자등록)
회사는 「주식˙사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식˙사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무

등록 대상이 아닌 주

식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 단서조항 추가

제12조
(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조
(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

동등배당 원칙을 명시

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
100억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
100억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
100억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·
판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·
판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~③ (현행과동일)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 사채의 액면총액 상향

- 사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
100억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
100억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
100억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·
판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·
판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과동일)

- 사채의 액면총액 상향

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는
매사업년도 종료 후 3월 이내에
, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는
매결산기마다 소집하고
, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

-

제36조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

조문 추가

제45조
(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서
선임한다.

② 감사의
선임을
위한 의안은 이사의
선임을
위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조
(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서
선임
·
해임한다.

② 감사의
선임 또는 해임을
위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을
위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

- 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

제47조(감사의 직무와 의무)

①~③ (생략)

④ 감사에 대해서는
정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

제47조(감사의 직무와 의무)
①~③ (현행과동일)

④ 감사에 대해서는
정관 제36조 제3항
및 제36조의2의 규정을
준용한다.

조문 정비

제51조(재무제표 등의 작성)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조와 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에
제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지
감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (생략)

제51조(재무제표 등의 작성)
① 대표이사(사장)는 상법 제447조와 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에
제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지
감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (현행과동일)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

-

부칙

이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

시행일 기재

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김홍기
1968.03.28
사내이사후보
-
-
이사회

정재훈
1972.12.07
사외이사후보
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍기
경영인
1990.10~1996.11
대항정밀 자동화개발부 팀장
없음

1996.12~2001.07
신진엔지니어링 이사

2001.08~현재
신진에스엠 회장

정재훈
회계사
(KCPA)
1999.11~2003.09
안진회계법인 회계사
없음

2003.10~2006.05
우리회계법인 회계사

2006.06~현재
한신회계법인 회계사(파트너)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍기
없음
없음
없음

정재훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

당사 경영의 투명성 제고에 기여하고,정책사항의 결정을 위한 회계적 전문지식의 제공 등 당사의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익증진을 위하여 노력할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 김홍기
후보자는 회사에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 기여하고, 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 당사의 사내이사로 추천합니다.

사외이사 후보 정재훈
후보자는 20여년 경력의 중견 회계사로서 기업의 회계감사에 대한 전문적 지식과 경험을 바탕으로 당사의 합리적 의사결정 제고에 기여하고, 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 당사의 사외이사로 추천합니다.

확인서

후보자 공시내용 확인서_김홍기 사내이사.jpg
후보자 공시내용 확인서_김홍기 사내이사

후보자 공시내용 확인서_정재훈 사외이사.jpg
후보자 공시내용 확인서_정재훈 사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허원도
1950.02.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허원도
-
1977.01~2003.06
삼화전자공업 상무이사
없음

2004.01~2008.03
영화훼라이트 대표이사

2007.07~2018.12
한국과학기술정보연구원 전문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허원도
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당후보자는 회사에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사 경영진의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어졌는지 공정하고 객관적인 직무수행을 통해 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 당사의 상근감사로 추천합니다.

확인서

후보자 공시내용 확인서_허원도 감사.jpg
후보자 공시내용 확인서_허원도 감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
440백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9.6백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정

나. 의안의 요지

임원 퇴직금지급 규정을 아래와 같이 개정하기로 함.

변경전 내용
변경후 내용

제2조(적용범위)
① 이 규정은
이사 이상의 상근 임원에 대하여 적용한다.

② 이사대우 및 임원에 준하는 대우를 받고 근무하는 자는 이 규정의 적용을 받지 않는다.

제2조(적용범위)
① 이 규정은
법인등기부등본에 등재되어 있는 상근 임원에 대하여 적용한다.

② 등기임원이라 하더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제5조(퇴직금산정)

① 임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정하여 지급한다.

임원퇴직금 = 월평균임금 x 재임연수 x 지급률(%)

② 임원 퇴직금 산정시 지급률은 다음과 같다.

구분
지급률

재임기간 3년 이하
재임기간 3년 이상

회장
1.8
3

사장
1.5
2.5

부사장
1.4
2

전무
1.3
1.5

상무
1.2
1.4

이사
1.1
1.3

감사
1
1.2

③ 법인의 사용인이 당해 법인의 임원으로 취임한 때 중간정산을 하지 않았을 경우, 사용인기간의 퇴직금은 별도로 계산하여 추가 지급한다.

제5조(퇴직금산정)

① 임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정하여 지급한다.

임원퇴직금 = 월평균임금 x 재임연수 x 지급률(%)

② 임원 퇴직금 산정시 지급률은 다음과 같다.

구분
지급률

재임기간 3년 이하
재임기간 3년 이상

회장
1.8
3

사장
1.5
2.5

부사장
1.4
2

전무
1.3
1.5

상무
1.2
1.4

이사
1.1
1.3

감사
1
1

③ 법인의 사용인이 당해 법인의 임원으로 취임한 때 중간정산을 하지 않았을 경우, 사용인기간의 퇴직금은 별도로 계산하여 추가 지급한다.