제너셈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 제너셈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
제너셈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 제너셈 주식회사
주 소: 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24
전화번호: 032-810-8400

작 성 자:
성 명: 안영민
부서 및 직위: 상무이사
전화번호: 032-810-8400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제너셈 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (PC)
http://evote.ksd.or.kr/m (mobile)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (PC)
http://evote.ksd.or.kr/m (mobile)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제너셈 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한복우
최대주주
보통주
3,862,094
44.04
대표이사
-

계
-
3,862,094
44.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

안영민
보통주
0
임원
임원
-

강경순
보통주
36,253
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 19일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

제너셈(주)의 제21기 정기주주총회 (2021년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보 및 권유자의 찬성/반대 의사를 작성하여 권유자의 의견을 공개하고, 주주에게 권유가능

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.19 ~ 2021.03.28

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여
-주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소: 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24 제너셈(주)사옥 9층 경영지원팀
 ·전화번호: 032-810-8400
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수기간: 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 10시

장 소
인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24 제너셈(주) 사옥 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.19 ~ 2021.03.28

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융감독원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- COVID-19(코로나감염병) 감염 및 전파 예방을 위하여 당일 발열, 기침증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크 미착요 주주님께서도 출입을 제한합니다.
주주총회 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 주주총회장 내에서도 마스크를 필히 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

① 반도체 후공정 자동화 장비
회사는 반도체 후공정 자동화 장비 개발 및 제조, 판매를 영위할 목적으로 2000년 11월21일에 설립되어 종전 나뉘어 있었던 주안동 본사(생산시설)와 송도동 R&D부설 연수소를 현재 송도캠퍼스로 이전하여 Pick and Place, machine of laser application, Test Handler, Inspection외 다양한 Automation 장비를 고객에 customize화 되어 납품되고 있으며, 회사 자체 기술력으로 설계, 제작, 조립, 제어, 검사를 함으로써 one-stop으로 고객에게 서비를 제공하여 국내외 반도체 패키지 업체에 자동화 장비를 납품하고 있습니다. 
회사는 pick and place장비를 기반으로 Saw singulation, EMI shield 시장에 진입하였으며, 고객사와의 협력을 통하여 공동특허를 출원/등록하여 고객의 요구에 대응 할 수 있는 유연함을 무기로 국내외 고객에게 장비를 납품 할 수 있었습니다.

②PCB, 레이저 응용장비
반도체의 전공정인 PCB산업에 회사가 납품하는 장비는 다양한 Automation장비와 PCB의 양품과 불량품을 선별하는 Laser Marking, Inspection장비를 주로 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다. Laser Marking은 양품과 불량품을 선별하여 marking하는데 그치지 않고 물류에 필요한 barcode marking등 다양한 분야에 적용되고 있는 상태입니다.
회사의 레이저 기술력을 이용한 응용기술은 Lser Marking, Cutting등에 적용되어 해당 장비를 공급 하고 있으며, 다양한 분야에 레이저 응용장비를 개발, 납품될 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ결손금처리계산서(안)

※하기 기재된 재무제표는 감사전 재무제표를 기반으로 작성 되었으며, 그 내용이 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 및 사업보고서를 참고 하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

Ⅰ.유동자산
24,032,748,799
18,213,939,855

1. 현금및현금성자산
3,269,078,850
3,630,790,434

2. 매출채권및기타채권
10,311,413,495
6,741,923,468

3.재고자산
10,186,045,494
7,437,054,663

4.당기법인세자산
959,730
2,195,561

5.기타유동자산
159,603,500
401,975,729

6.기타유동보증금
105,647,730
-

Ⅱ.비유동자산
30,301,022,140
30,561,012,202

1.장기금융상품
734,916,309
640,564,137

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,000,000
1,000,000

3.유형자산
27,668,608,805
28,128,101,160

4.무형자산
1,543,032,206
1,441,879,686

5.임차보증금
353,464,820
349,467,219

자산총계
54,333,770,939
48,774,952,057

부채

Ⅰ.유동부채
18,748,059,311
21,051,833,678

1.매입채무및기타채무
9,419,090,823
7,853,313,158

2.단기차입금
5,650,000,000
8,850,000,000

3.유동성장기부채
-
886,000,000

4.기타유동부채
3,057,233,712
3,061,177,243

5.기타금융부채
167,628,702
121,272,013

6.충당부채
454,106,074
280,071,264

Ⅱ.비유동부채
19,471,706,016
10,358,903,559

1.장기차입금
15,900,000,000
6,800,000,000

2.퇴직급여채무
1,283,524,187
1,307,933,933

3.기타금융부채
809,503,064
772,290,861

4.이연법인세부채
1,478,678,765
1,478,678,765

부채총계
38,219,765,327
31,410,737,237

자본

Ⅰ.자본금
4,384,587,000
4,384,587,000

Ⅱ.기타불입자본
10,660,480,210
11,960,480,210

Ⅲ.기타자본구성요소
5,242,588,353
5,242,588,353

Ⅳ.이익잉여금
(4,173,649,951)
(4,223,440,743)

자본총계
16,114,005,612
17,364,214,820

부채와자본총계
54,333,770,939
48,774,952,057

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.매출액
41,941,654,621
38,688,486,581

Ⅱ.매출원가
30,180,752,684
24,899,690,978

Ⅲ.매출총이익
11,760,901,937
13,788,795,603

Ⅳ.판매비와관리비
12,805,388,389
10,675,535,904

Ⅴ.영업이익
(1,044,486,452)
3,113,259,699

1.기타수익
581,816,985
812,568,788

2.기타비용
83,849,838
117,487,153

3.금융수익
325,323,102
244,405,981

4.금융비용
906,938,215
969,749,556

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(1,128,134,418)
3,082,997,759

Ⅶ.법인세비용
(69,604,460)
-

Ⅷ.당기순이익
(1,058,529,958)
3,082,997,759

Ⅸ.기타포괄손익
246,779,450
(388,581,933)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
246,779,450
(388,581,933)

순확정급여제도의 재측정요소
246,779,450
(388,581,933)

Ⅹ.당기총포괄이익
(811,750,508)
2,694,415,826

ⅩⅠ.주당손익

1.기본주당손익
(121)
352

<자 본 변 동 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2019.01.01(전기초)
4,384,587,000
11,973,828,210
5,242,588,353
(6,917,856,569)
14,683,146,994

당기순손실
-
-
-
3,082,997,759
3,082,997,759

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(388,581,933)
(388,581,933)

전환사채의 상환
-
(13,348,000)
-
-
(13,348,000)

2019.12.31(전기말)
4,384,587,000
11,960,480,210
5,242,588,353
(4,223,440,743)
17,364,214,820

2020.01.01(당기초)
4,384,587,000
11,960,480,210
5,242,588,353
(4,223,440,743)
17,364,214,820

당기순이익
-
-
-
(1,058,529,958)
(1,058,529,958)

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(1,300,000,000)
-
1,300,000,000

배당금의 지급
-
-
-
(438,458,700)
(438,458,700)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
246,779,450
246,779,450

2020.12.31(당기말)
4,384,587,000
10,660,480,210
5,242,588,353
(4,173,649,951)
16,114,005,612

<현 금 흐 름 표>

제21기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제20기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목
제21기
제20기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(4,261,798,620)

5,293,382,568

1. 영업에서창출된현금흐름
(주석32)

(3,777,938,427)

5,862,582,931

2. 법인세납부(환급)액

(2,195,561)

3. 이자의 지급
(490,142,378)

(581,424,087)

4. 이자의 수취
6,282,185

14,419,285

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(525,075,065)

(625,880,628)

1. 투자활동으로인한현금유입액
116,381,728

489,627,272

단기대여금의 회수
58,400,000

488,400,000

보증금의 감소
8,890,820

-

차량운반구의 처분
49,090,908

1,227,272

2. 투자활동으로인한현금유출액
(641,456,793)

(1,115,507,900)

단기대여금의 증가
-

430,000,000

장기금융상품의 증가
87,975,000

103,122,000

선급금의증가
61,414,451

-

기계장치의 취득
8,300,000

238,000,000

차량운반구의 취득
71,823,700

-

공기구비품의 취득
140,788,190

54,105,828

시설장치의 취득
86,040,000

150,038,182

무형자산의 취득
183,115,452

132,346,250

보증금의 증가
2,000,000

7,895,640

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

4,419,522,521

(2,682,672,641)

1. 재무활동으로인한현금유입액
21,200,000,000

2,050,000,000

단기차입금의 차입
5,300,000,000

2,050,000,000

임대보증금의 증가
15,900,000,000

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(16,780,477,479)

(4,732,672,641)

단기차입금의 상환
8,500,000,000

2,371,576,186

유동성장기부채의 상환
986,000,000

1,048,000,000

유동성사채의 상환
-

1,048,525,000

임대보증금의 감소
5,000,000

145,000,000

유동성리스부채의 상환
151,018,779

119,571,455

장기차입금의 상환
6,700,000,000

-

배당금의 지급
438,458,700

-

Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과

5,639,580

(522,101)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(361,711,584)

1,984,307,198

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

3,630,790,434

1,646,483,236

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

3,269,078,850

3,630,790,434

※상세한 주석사항은 주주총회 1주간전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서

제21(당)기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
제20(전)기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처분예정일
2021년 3월 29일
처분확정일
2020년 03월 19일

구분
제 21(당) 기
제20(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

(4,291,411,891)

(4,297,356,813)

1.전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(3,479,661,383)

(6,991,772,639)

2.당기순손실(이익)
(1,058,529,958)

3,082,997,759

3.확정급여제도의 재측정요소
246,779,450

(388,581,933)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

1,300,000,000

1.자본준비금의 이입

1,300,000,000

Ⅲ.이익잉여금 처분액

482,304,570

1.이익준비금

43,845,870

2.배당금

438,458,700

가. 현금배당 (1주 50원)

438,458,700

차기이월이익잉여금

(4,291,411,891)

(3,479,661,383)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

안영민
1961-12
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김종규*
1960-07
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

*회사는 상법 시행령 제34조 제1항에 의거 자산 1천억 미만의 코스닥시장의 벤처기업으로 사외이사 선임 적용예외 법인이며 별도로 기타비상무이사를 선임하고 있습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안영민
제너셈(주)
상무이사
2007.10~현재
제너셈(주) 경영지원그룹 그룹장
없음

김종규
선택(주)
대표이사
2014.08~현재
2002.07~2014.07
선택(주) 대표이사
포틱스테크놀로지(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[안영민 사내이사 후보자]
제너셈(주) 경영지원그룹장을 역임하며 관리 및 경영능력을 바탕으로 회사의 발전에 큰 기여가 있으며, 지속적인 성장에 의미있는 역할을 수행할 적임자로 판단됨.

[김종규 기타비상무이사 후보자]
동종업의 대표이사를 역임하면서 높은 동종업의 식견으로 회사의 의사결정에 자문 역할이 될 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

기타비상무이사_김종규_확인서

사내이사_안영민_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

회사는 상법542조의 81항 및 상법시행령 34조1항1호에 의거 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 사외이사 면제에 해당합니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정세국
1956-09-16
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정세국
인천대학교 산업협력중점교수
<학력사항>
1983년
2009년

<경력사항>
2010년 ~ 2012년
2016년 ~ 2019년
2015년 ~ 현재

고려대학교 산업공학과 학사
인천대학교 경제학 박사

홍익경제연구소 연구실장
인천 경제산업정보테크노파크 산업단지운영위원회
인천대학교 산학협력중점교수
해당사항 없음

-
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-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정세국
후보자는 인천지역 경제발전을 위하여 여러 NGO활동 및 심의활동을 활발하게 하고 있으며, 경제분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단 됨.

확인서

감사_정세국_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

회사는 기존 감사의 일신상 이유로 연임을 할 수 없다는 의사를 회사에 전달 하였으며, 임시주주총회, 18기, 19기, 20기 정기주주총회를 거쳐 새로운 감사를 선임하고자 하였으나, 정족수 미달에 의한 부결로, 2019년 4월 1일 인천지방법원의 명령으로 정세국감사 후보자를 임시감사인으로 등기하였으며, 이번 주주총회를 통하여 감사로 선임하고자 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

실제 지급된 보수총액
734백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

회사는 상법542조의 81항 및 상법시행령 34조1항1호에 의거 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 사외이사 면제에 해당합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

회사는 감사에 대한 별도의 보수를 지급하지 않고 있습니다.