케이씨씨글라스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 케이씨씨글라스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
케이씨씨글라스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10일

권 유 자:

성 명: (주)케이씨씨글라스
주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 587
전화번호: 02-2015-8500

작 성 자:
성 명: 김 웅 규
부서 및 직위: 재정팀, 과장
전화번호: 02-2015-8547

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이씨씨글라스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, % )

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨씨글라스
보통주
26,425
0.17
본인
자기주식

주1) 분할 및 합병 절차에 따른 주식매수청구 및 단주 발생 등으로 취득한 자기주식입니다.
주2) 상기 주식수 및 비율은 2020년말 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, % )

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정몽익
최대주주
보통주
3,113,092
19.49
최대주주
-

정몽진
친인척
보통주
1,366,640
8.56
계열회사 임원
-

정상영
친인척
보통주
863,962
5.41
주주
-

정몽열
친인척
보통주
441,151
2.76
계열회사 임원
-

정은희
친인척
보통주
17,402
0.11
주주
-

정유희
친인척
보통주
17,567
0.11
주주
-

홍은진
친인척
보통주
472
0.00
주주
-

정재림
친인척
보통주
24,249
0.15
계열회사 임원
-

정명선
친인척
보통주
52,121
0.33
주주
-

정제선
친인척
보통주
21,974
0.14
주주
-

정도선
친인척
보통주
14,393
0.09
주주
-

정한선
친인척
보통주
195,907
1.23
주주
-

정연선
친인척
보통주
2,056
0.01
주주
-

(주)케이씨씨
계열회사
보통주
571,944
3.58
계열회사
-

김내환
임원
보통주
6,654
0.04
임원(등기)
-

세우실업(주)
계열회사
보통주
24,021
0.15
계열회사
-

계
-
6,733,605
42.16
-
-

주1) 당사의 발행주식총수는 15,970,512주이며, 이 중 자사주(26,425주)는 의결권이 제한됩니다.
주2) 상기 주식수 및 비율은 2020년말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김인엽
보통주
0
직원
직원
-

주종현
보통주
1,815
직원
직원
-

곽정환

보통주

0

직원

직원

-

김웅규

보통주

377

직원

직원

-

홍준의

보통주

0

직원

직원

-

한상훈

보통주

0

직원

직원

-

한명수

보통주

0

직원

직원

-

주) 상기 주식수는 2020년말 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

주) 의결권 대리행사 권유 활동은 2021년 3월 26일 주주총회 개시 전까지 진행됩니다.

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이씨씨글라스
https://www.kccglass.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 :
서울특별시 서초구 강남대로 587(우편번호 06526),
 (주)케이씨씨글라스 재정팀 앞
 ·전화번호 : 02-2015-8547
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 26일 제1기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 본사 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나-19((COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 중에는 반드시 마스크를 착용을 부탁드립니다.

- 코로나-19(COVID-19) 관련 방역 지침에 따라 추후 주주총회 개최장소가 변경될 수 있으며, 장소 변경 발생시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의3(전환주식)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 
주식에 대한 이익의 배당에 
관하여는 제10조의2 규정을
준용한다.

제8조의3(전환주식)

⑤(삭제)

※개정상법 및 표준정관 반영
상법 제350조(전환의 효력발생) 
제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 
사업연도 중간에 신주가 발행된 
경우로서 종류주식의 배당에 
관련한 규정에서 배당기산일 
준용 관련 내용 삭제

제10조의2
(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 
및 주식배당에 의하여 신주를
발행하는 경우 신주에 대한 
이익의 배당에 관하여는 신주를
발행한 때가 속하는 영업연도의 
직전 영업연도 말에 발행된 것
으로 본다.

제10조의2(동등배당) 

이 회사는 배당기준일 현재 발행
(전환된 경우를 포함한다)된 동종
주식에 대하여 발행일에 관계 없이
모두 동등하게 배당한다.

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
상법 제350조(전환의 효력발생) 
제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 
배당기산일에 대한 내용 삭제로 
배당기준일 및 주식 발행 시기에 
관계없이 동등배당이 가능하도록 
함.

제11조 (명의개서대리인) 
③ 이 회사의 주주명부 또는 
그 복본을 명의개서대리인의 
사무취급장소에 비치하고 
주식의 전자등록, 주주명부의 
관리, 기타 주식에 관한 사무는
명의개서대리인으로 하여금 
취급하게 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 
절차는 명의개서대리인의 

증권의 명의개서대행 등에 관한
규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인) 
③ 좌동
　
　
　
　
　
　
④ 제3항의 사무취급에 관한 
절차는 명의개서대리인
이
정한 관련 업무규정에 따른다.

※전자증권법 및 표준정관 반영
전자등록제도 도입에 따라 
실물증서 개서 등 실물증권에 
대한 명의개서대행업무가 
사라진 현황을 반영

(신설)

(신설)

　
　
　
　

(신설)

　
　
　
　

제11조의2 (주주명부 작성ㆍ비치) 
① 이 회사는 전자등록기관으로
부터 소유자 명세를 통지받은 경우
통지받은 사항과 통지 연월일을 
기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치
하여야 한다.
② 이 회사는 5% 이상 지분을 
보유한 주주(특수관계인 등을 포함
한다)의 현황에 변경이 있는 등 
필요한 경우에 전자등록기관에 
소유자명세의 작성을 요청할 수
있다.

※전자증권법 및 표준정관 반영
관련법령에 의거 회사가 정관의 
정함에 따라 최신주주의 파악을 
위하여 전자등록기관에 소유자
명세를 요청할 수 있도록 이에 
관한 근거 규정 신설

제12조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 이 회사는 매년 1월 1일부터
1월 31일까지 권리에 관한 주주
명부의 기재변경을 정지한다.

제12조

(기준일)

①

(삭제)

　

※전자증권법 및 표준정관 반영
전자등록제도 도입에 따른
주주명부폐쇄 절차 불필요

제14조 (전환사채의 발행) 
⑥
전환으로 인하여 발행하는 
주식에 대한 이익의 배당과 
전환사채에 대한 이자의 지급에
관하여는 제10조의2를 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행) 
⑥
주식으로 전환된 경우 회사는 
전환 전에 지급시기가 도래한 
이자에 대하여만 이자를 지급한다.

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
동등배당이 배당기준일 및 주식
발행 시기에 관계없이 가능
해짐에 따라 전환사채의 전환
으로 인하여 주식이 발행 된 
경우에, 이자지급시기 이후 
전환일까지에 대하여 이자지급
의무가 없음을 명확히 함

제15조 (신주인수권부사채의 발행)
⑥
신주인수권의 행사로 인하여
발행하는 주식에 대한 이익의
배당에 관하여는 제10조의 2의
규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행)　
⑥
(삭제)

　
　
　
　

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
상법 제350조(전환의 효력발생) 
제3항 삭제(2020.12.29)에 따라
사업연도 중간에 신주가 발행된
경우로서 신주인수권부사채의
배당에 관련한 규정에서 배당
기산일 준용 관련 내용 삭제

제15조의2 (사채 및 신주
인수권증권에 표시되어야 할 
권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권
증권을 발행하는 대신 전자등록
기관의 전자등록계좌부에
사채

및 신주인수권증권에 표시되어야
할 권리를 전자등록한다.

제15조의2 (사채 및 신주
인수권증권에 표시되어야 할 
권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권
증권을 발행하는 대신 전자등록
기관의 전자등록계좌부에
사채권
및 신주인수권증권에 표시되어야 
할 권리를 전자등록한다.

다만, 사채의 경우 법령에 따라 
전자등록이 의무화된 상장사채 
등을 제외하고는 전자등록을 하지 
않을 수 있다.

※ 표준정관 반영
문구를 명확히 함(사채→사채권)
전자등록이 의무화되지 않은 
사채(예 : 비상장채권)에 
대하여 전자등록을 하지 않을 
수 있는 근거를 신설

(신설)

(신설)

　
　
　

(신설)

제30조의2 (사외이사 후보의 추천)

① 사외이사후보추천위원회는 상법
등 관련 법규에서 정한 자격을 
갖춘 자 중에서 사외이사후보를
추천한다.
② 사외이사 후보의 추천 및 자격
심사에 관한 세부적인 사항은 사외
이사후보추천위원회에서 정한다.

※ 표준정관 반영
사외이사 후보 추천의 투명성
확보를 위하여 사외이사후보추
천위원회 자율 설치 및 운영

제39조의2 (위원회) 
① 이 회사는 이사회 내에 다음
각 호의 위원회를 둔다.
 1. 감사위원회

제39조의2 (위원회) 
① 이 회사는 이사회 내에 다음
각 호의 위원회를 둔다.
　1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

※ 표준정관 반영
사외이사 후보 추천의 투명성
확보를 위하여 사외이사후보추
천위원회 자율 설치 및 운영

제39조의3 (감사위원회의 구성)

(신설)

　
　
　
　
　
　

(신설)

　
　
　
　
　
　
　
　
　

(신설)

　
　
　
　
　

⑤ 사외이사인 감사위원회 
위원의 선임에는 의결권 있는 
발행 주식총수의 100분의3을 
초과하는 수의 주식을 가진 
주주는 그 초과하는 주식에 
대하여는 의결권을 행사하지
못한다.
⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회
위원의 선임 또는 해임에는 
의결권을 행사할 최대주주와 그 
특수관계인, 최대주주 또는 그 
특수관계인의 계산으로 주식을 
보유하는 자, 최대주주 또는 그 
특수관계인에게 의결권을 위임한
자가 소유하는 의결권 있는 주식의
합계가 의결권 있는 발행주식총수
의 100분의3을 초과하는 경우 그
주주는 그 초과하는 주식에 관하여
의결권을 행사하지 못한다.

⑦
감사위원회는 그 결의로 위
원회를 대표할 자를 선정하여야
한다. 이 경우 위원장은 사외이
사이어야 한다.

⑧
사외이사의 사임·사망 등의
사유로 인하여 사외이사의 수가
이 조에서 정한 감사위원회의
구성요건에 미달하게 되면 그
사유가 발생한 후 처음으로 소
집되는 주주총회에서 그 요건
에 합치되도록 하여야 한다.

⑨ 회사가 자산총액 1천억원
이상의 상장회사가 아닌 경우
제4항 내지 제6항은 적용하지
아니한다.

제39조의3 (감사위원회의 구성)

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서
이사를 선임한 후 선임된 이사
중에서 감사위원을 선임하여야
한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사
들과 분리하여 감사위원회 위원이
되는 이사로 선임하여야 한다.
⑥ 감사위원회 위원의 선임은 
출석한 주주의 의결권 과반수로 
하되 발행주식 총수의 4분의
1이상의 수로 하여야 한다. 
다만, 상법 제368조의 4 제1항에
따라 전자적 방법으로 의결권을 
행사할 수 있도록 한 경우에는 
출석한 주주의 의결권의 
과반수로써 감사위원회 위원의
선임을 결의할 수 있다.
⑦ 감사위원회 위원은 상법 
제434조에 따른 주주총회의 결의로
해임할 수 있다. 이 경우 제5항 
단서에 따른 감사위원회 위원은 
이사와 감사위원회 위원의 지위를 
모두 상실한다.
⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임
에는 의결권 없는 주식을 제외한 
발행 주식총수의 100분의 3을 초과
하는 수의 주식을 가진 주주(최대
주주인 경우에는 사외이사가 아닌
감사위원회 위원을 선임 또는
해임할 때에는 그 특수관계인, 그
밖에 상법시행령으로 정하는 자가
소유하는 주식을 합산한다)는 그
초과하는 주식에 관하여 의결권을
행사하지 못한다.

　
　
　
　
　
　
　

⑨
감사위원회는 그 결의로 위
원회를 대표할 자를 선정하여야
한다. 이 경우 위원장은 사외이
사이어야 한다.

⑩
사외이사의 사임·사망 등의
사유로 인하여 사외이사의 수가
이 조에서 정한 감사위원회의
구성요건에 미달하게 되면 그
사유가 발생한 후 처음으로 소
집되는 주주총회에서 그 요건
에 합치되도록 하여야 한다.

(삭제)

　
　

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
상법 제542조의12 제2항 반영

상법 제542조의12 제8항 반영

상법 제542조의12 제3항 반영

상법 제542조의12 제4항 반영

미적용 조항 삭제

제45조의2 (분기배당)

④ 사업년도개시일 이후 제1항의
각 말일 이전에 신주를 발행한
경우(준비금의 자본전입,
주식배당, 전환사채의 전환청구,
신주인수권부사채의 신주인수권
행사의 경우를 포함한다)에는
분기배당에 관해서는 당해
신주는 직전사업년도말에
발행된 것으로 본다.

제45조의2 (분기배당)
④
(삭제)

　
　
　
　
　
　
　

※ 개정 상법 및 표준정관 반영
상법 제350조(전환의 효력발생)
제3항 삭제(2020.12.29)에 따라,
사업연도 중간에 신주가 발행된
경우의 배당에 관련한 규정에서
배당기산일 준용 관련 내용
삭제

(신설)
　
　

부칙(2021. 03. 26)

제1조 (시행일)
이 정관은 주주총회에서 승인한
2021년 3월 26일부터 시행한다.

정관변경 시행일 명시

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2021년)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
6,000,000,000원

(전 기, 2020년)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
1,404,824,596원

최고한도액

6,000,000,000원