라닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 라닉스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
라닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 라닉스
주 소: 서울특별시 강남구 언주로 135길 25
전화번호: 02-584-5516

작 성 자:
성 명: 박의순
부서 및 직위: 경영본부 / 전무이사
전화번호: 02-584-5516

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 라닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 감사의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 라닉스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최승욱
최대주주
보통주
2,354,300
24.54
대표이사
-

박의순
특수관계인
보통주
96,000
1.00
임원
-

정홍구
특수관계인
보통주
293,600
3.06
임원
-

계
-
2,743,900
28.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최승욱
보통주
2,354,300
대표이사
최대주주
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 25일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 15일 오전 9시 ~ 2021년 03월 24일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 라닉스
http://www.ranix.co.kr
당사 홈페이지(http://www.ranix.co.kr) ▷ IR ▷ 공지사항에 게재할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처
- 서울특별시 강남구 언주로 135길 25 (논현동) 4층, 
 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06053)
- 우편 접수 여부: 가능
- 연락처: 02-584-5516
- 접수 기간: 2021년 3월 15일~ 3월 25일 제18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 25일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 135길 25 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 15일 오전 9시 ~ 2021년 03월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶
코로나바이러스감염증-19에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산으로 인하여 마스크 착용을 요청합니다.

또한 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다. 

발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 주주는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

- 대차대조표(별도 재무상태표)

<대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 18 기 2020. 12. 31 현재

제 17 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자 산

I. 유동자산

7,045,050,520

18,280,808,364

1.현금및현금성자산
1,177,307,021

1,046,991,024

2.매출채권
1,230,616,716

2,214,811,207

3.기타금융자산
2,406,828,281

14,007,964,896

4.재고자산
1,470,916,185

544,447,056

5.기타유동자산
759,382,317

466,594,181

II. 비유동자산

25,302,449,831

2,113,945,112

1.장기성예금
6,300,000,000

2.유형자산
17,574,511,870

442,500,341

3.무형자산
137,025,449

102,086,432

4.기타비유동자산
70,040,242

306,488,315

5.이연법인세자산
1,220,872,270

1,262,870,024

자 산 총 계

32,347,500,351

20,394,753,476

부 채

I. 유 동 부 채

1,508,529,544

1,350,770,258

1.매입채무
499,004,762

382,136,796

2.미지급금
287,414,526

70,268,274

3.파생상품부채

194,392,000

4.당기법인세부채

4,658,795

5.리스부채(유동)
39,534,560

172,961,585

6.기타유동부채
682,575,696

526,352,808

II. 비 유 동 부 채

13,667,790,350

1,367,145,376

1.장기차입금
12,000,000,000

1,180,988,471

2.순확정급여부채
1,526,402,675

3.장기종업원채무
53,393,067

40,746,691

4.리스부채(비유동)
87,994,608

145,410,214

부 채 총 계

15,176,319,894

2,717,915,634

자 본

I. 자본금
4,874,670,000

4,794,670,000

II. 자본잉여금
10,446,671,995

8,791,032,795

III. 기타자본
94,668,795

42,963,074

IV. 이익잉여금
1,755,169,667

4,048,171,973

자 본 총 계

17,171,180,457

17,676,837,842

부채및자본총계

32,347,500,351

20,394,753,476

- 손익계산서(별도포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

I. 매출액

9,127,005,903

9,044,034,381

II. 매출원가

3,491,424,348

3,477,598,850

III. 매출총이익

5,635,581,555

5,566,435,531

IV.
판매비와관리비

7,283,893,111

5,568,309,743

V. 영업이익(손실)

(1,648,311,556)

(1,874,212)

VI. 영업외손익

(585,502,032)

(196,701,600)

금융수익
122,293,403

66,248,103

금융비용
730,292,330

299,679,987

기타수익
78,309,450

65,385,271

기타비용
55,812,555

28,654,987

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,233,813,588)

(198,575,812)

VIII.법인세수익(비용)

(45,779,766)

66,984,645

IX. 당기순이익(손실)

(2,279,593,354)

(131,591,167)

X. 기타포괄손익

(13,408,952)

(26,155,713)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(13,408,952)

(26,155,713)

순확정급여부채 재측정요소

(13,408,952)

(26,155,713)

XI. 총포괄이익

(2,293,002,306)

(157,746,880)

기본주당순이익(손실)

(240.98)

(16.90)

희석주당순이익(손실)

(240.98)

(16.90)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
300,000,000
-
-
4,205,918,853
4,505,918,853

상환우선주 전환
3,670,670,000
70,371,795
-
-
3,741,041,795

유상증자
824,000,000
8,720,661,000
-
-
9,544,661,000

주식매입선택권 부여
-
-
42,963,074
-
42,963,074

당기순이익(손실)
-
-
-
(131,591,167)
(131,591,167)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(26,155,713)
(26,155,713)

2019.12.31(전기말)
4,794,670,000
8,791,032,795
42,963,074
4,048,171,973
17,676,837,842

2020.1.1(당기초)
4,794,670,000
8,791,032,795
42,963,074
4,048,171,973
17,676,837,842

유상증자
80,000,000
1,655,639,200
-
-
1,735,639,200

주식매입선택권 부여
-
-
51,705,721
-
51,705,721

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,279,593,354)
(2,279,593,354)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(13,408,952)
(13,408,952)

2020.12.31(당기말)
4,874,670,000
10,446,671,995
94,668,795
1,755,169,667
17,171,180,457

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제18(당)기 2020 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(734,400,189)
55,950,450

1. 영업에서 창출된 현금

(709,571,560)
74,996,563

2. 이자 수취
116,023,841
66,248,103

3. 이자 지급
(140,852,470)
(85,294,216)

4. 법인세 납부
-
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,989,066,429)
(14,113,722,357)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,270,173,920
27,810,000

단기금융상품의 만기
13,000,000,000

기타보증금의 회수
270,173,920
27,810,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,259,240,349)
(14,141,532,357)

토지의 취득
(14,881,204,163)

건물의 취득
(1,524,279,727)

비품의 취득
(65,276,282)
(34,376,918)

시설장치의 취득
(979,941,819)
-

소프트웨어의 취득
(82,661,841)
(56,750,871)

특허권의 취득
(1,172,000)

정기예적금의 취득
(6,300,000,000)
(13,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(1,404,753,677)
(1,001,879,568)

보증금의 지급
(19,950,840)
(48,525,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
12,853,782,615
8,926,426,149

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,960,000,000
9,592,563,492

장기차입금의 발생
12,000,000,000
-

유상증자
960,000,000
9,592,563,492

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(106,217,385)
(666,137,343)

증자관련 비용
(1,980,000)
-

단기차입금의 상환

(500,000,000)

리스부채의 상환
(104,237,385)
(166,137,343)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
130,315,997
(5,131,345,758)

V. 기초의 현금및현금성자산
1,046,991,024
6,178,336,782

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,177,307,021
1,046,991,024

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제18(당)기 2020 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목

제 18(당) 기

제 17(전) 기

미처분이익잉여금

1,755,170

4,048,172

전기이월미처분이익잉여금

4,048,172

4,208,250

회계정책변경누적효과

-

(2,331)

순확정급여부채의 재측정요소

(13,409)

(26,156)

당기순이익(손실)

(2,279,593)

(131,591)

차기이월미처분이익잉여금

1,755,170

4,048,172

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사는 최근 2사업연도에 배당이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제42조(감사의 선임)
 ① 감사는 주주총회에서
선임한다.

② 감사의 선임
을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ <신설>
⑤ <신설>

제42조(감사의 선임·해임)
 ① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-상법 개정사항 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치 제고를 위한 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

서태석
부사장
부사장
보통주
30,000

김성철
전무이사
영업본부장
보통주
20,000

권영호
전무이사
융합사업부장
보통주
30,000

이태원
연구위원
핵심기술연구소 연구위원장
보통주
12,000

정성호
연구위원
융합사업부 연구위원
보통주
12,000

그 외 9명
직원
당사 직원
보통주
73,000

총( 14 )명

총(177,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 177,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 13,500원
행사기간: 2023.04.01~2026.03.31
-

기타 조건의 개요
이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,595,500
총발행주식총수의 15%
기명식 보통주
1,439,325
1,069,325

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.04.25
18
기명식보통주
193,000
-
-
193,000

2021년
2021.03.04
14
기명식보통주
177,000
-
-
177,000

계

총( 32 )명

총(370,000)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(370,000)주

※ 기타 참고사항

특이사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오유섭
1957.10.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오유섭
(주)라닉스 감사
1983.12~1991.03
1991.04~2000.08
2000.08~2002.02
2002.03~2003.08
2004.01~2004.09
2004.11~2006.12
2007.04~2010.12
2011.03~현재
2018.12~현재
(주)대우전자 과장
(주)삼성전자 그룹장
월드사이버게임즈(주)대표이사
(주)엔피닉스 대표이사
(주)큐램 사장
유비브로테크노로지즈(주) 부사장
(주)큐램 사장
(주)매커스 사외이사
(주)라닉스 감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오유섭
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 통해 충분한 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천하였습니다.
또한, 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하였습니다.

확인서

감사자격요건 확인서_오유섭.pdf_page_1.jpg
감사자격요건 확인서_오유섭.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장경희
1962.06.20
사외이사
-
없음
이사회

최승욱
1962.12.21
사내이사
-
본인
이사회

박의순
1966.02.08
사내이사
-
없음
이사회

정홍구
1969.01.31
사내이사
-
없음
이사회

서태석
1959.09.22
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장경희

인하대학교
 교수

1989~1990
 1992~2003
 2016~현재 
 2017~2017
 2018~2018
 2003~현재
 2018~현재
 2019~현재
 2020~현재

삼성종합기술원 주임연구원
 한국전자통신연구원 이동통신연구소 책임연구원
 한국정보통신기술협회 재난안전통신망 품질검증협의체 위원장
 한국통신학회 학술사업 부회장
 한국통신학회 대외협력 부회장
 인하대학교 전자공학과 교수
 한국정보통신기술협회 해상망 품질검증협의체 위원장
 과기정통부 5G 실무위원
 국가 통합공공망 기술위원장

해당없음

최승욱

(주)라닉스
 대표이사

1988~1990
 1990~1996
 1997~2002
 2003~2003
 2003~현재

(주)동일교역 연구원
 (주)서두로직 책임연구원
 (주)실리코니어 연구소장
 서두인칩(주)연구실장
 (주)라닉스 대표이사

해당없음

박의순

(주)라닉스
 전무이사

1990~1999
 1999~2000
 2000~2002
 2002~2003
 2003~2006
 2006~2011
 2011~현재

삼성테크원㈜ KFP사업관리/미주지역담당 
 한국항공산업㈜ 유럽지역담당
 (주)한국소프트창업자문 수석컨설턴트
 (주)실리코니어 기획팀장 
 ING생명(주) 부지점장 
 (주)자연인 대표이사
 (주)라닉스 경영본부장

해당없음

정홍구

(주)라닉스
 연구위원

1994~1997
 1997~2002
 2004~현재

(주)서두로직
 서두인칩(주) 선임연구원
 (주)라닉스 연구위원

해당없음

서태석

(주)라닉스
 부사장

1985~1988
 1990~2008
 2008~2015
 2015~2019
 2020~현재

ETRI(한국전자통신연구원)
 한국 IBM 전기전자산업군 사업본부장
 IBM Microelectronics 한국사업본부장
 글로벌파운드리즈 한국사업본부장
 (주)라닉스 부사장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장경희

부

부

부

최승욱

부

부

부

박의순

부

부

부

정홍구

부

부

부

서태석

부

부

부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자함.

2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행할 계획임.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 장경희: 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

2. 최승욱: 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

3. 박의순: 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

4. 정홍구: 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

5. 서태석: 사업분야 전문성과 사업운영 역량을 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

확인서

(장경희)사외이사 자격요건 적격확인서.jpg
(장경희)사외이사 자격요건 적격확인서

최승욱 사내이사 확인서.jpg
최승욱 사내이사 확인서

박의순 사내이사 확인서.jpg
박의순 사내이사 확인서

정홍구 사내이사 확인서.jpg
정홍구 사내이사 확인서

서태석 사내이사 확인서.jpg
서태석 사내이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

사내이사의 수
5

사내이사
보수총액 또는 최고한도액
22억원

사외이사의 수
1

사외이사
보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

사내이사의 수
5

실제 지급된 
사내이사의 보수총액
4억3천2백만원

사내이사의
보수총액 또는 최고한도액
20억원

사외이사의 수
0

실제 지급된 
사외이사의 보수총액
-

사외이사의
보수총액 또는 최고한도액
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2천만원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.