바디텍메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 바디텍메드

의결권대리행사권유참고서류
3.5
바디텍메드(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명:바디텍메드(주)
주 소:강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43
전화번호:033-243-1400

작 성 자:
성 명: 나덕승
부서 및 직위: 경영기획본부 / 차장
전화번호: 033-243-1400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
바디텍메드(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼섬증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

바디텍메드(주)
보통주
444,039
1.89
본인
자기주식

※ 당사의 총발행주식수는 23,468,560주이며, 자기주식 444,039주를 제외한 의결권있는 주식수는 23,042,521입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최의열
본인
보통주
4,964,579
21.14
최대주주
-

남기봉
임원
보통주
773,678
3.29
임원
-

바디텍메드(주)
당사
보통주
444,039
1.89
본인
자사주

최희주
제
보통주
192,228
0.82
특수관계인
-

고광호
처남
보통주
93,613
0.40
특수관계인
-

최재희
제
보통주
65,836
0.28
특수관계인
-

이승표
처남
보통주
30,000
0.13
특수관계인
-

김병철
임원
보통주
39,903
0.17
임원
-

김영민
임원
보통주
11,240
0.05
임원
-

이윤석
임원
보통주
6,600
0.03
임원
-

계
-
6,621,716
28.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

나덕승
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 오전9시 ~ 2021년 3월 28일 오후5시
(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 
전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 바디텍메드(주) 경영기획본부
 - 주소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43 
 - 전화번호 : 033-243-1400
 - 팩스번호 : 033-243-9373

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 29 일 오전 9 시

장 소
강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드 A동 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 오전9시 ~ 2021년 3월 28일 오후5시
(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
COVID-19 감염증 확산 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장을 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. 

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 

주주총회 당일에는 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다. 

코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

의약품은 인류의 건강을 위하여 사용되는 제품으로서 이전부터 약사법 등에 의해서 제조에서 판매에 이르기까지 의약품의 유효성(Efficacy), 안전성(Safety) 및 안정성(Stability)등 품질의 확보가 중요시되어 왔습니다. 따라서 품질이 보증된 우수의약품을제조하기 위해서는 제조소의 구조, 설비를 비롯하여 원자재의 구입으로부터 제조, 포장, 출하에 이르기까지 생산공정 전반에 걸쳐 충분한 조직적 관리 하에 의약품을 생산하는 체제를 확립할 필요가 있습니다.

국내의 경우, 우수의약품 제조 및 품질관리기준[KGMP; Korea Good Manufacturing Practice]이 의약품의 제조 및 판매의 필수적 요건으로 관리되고 있습니다. 1992년5월 KGMP의 구조/설비부문(hardware)을 약국 및 의약품 등의 제조업, 수입자와 판매업의 시설기준령(대통령령 제 13637호)의 조직관리부문(software)을 의약품 제조업자의 준수사항으로서 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(보건복지부 고시 제1992-44)으로 규정하였습니다. 이 후 KGMP는 1994년 7월 약사법 시행규칙 제 22조의 [의약품제조 및 품질관리기준]으로 규정되면서 제조업과 품목의 [허가요건]으로 되었으며, 현재는 제40조의 제1항 제7호의 규정으로 개정되었습니다.

당사는 KGMP에서 요구하는 인위적인 과오(혼동, 실수)의 최소화, 의약품의 오염(교차, 미생물, 이물)과 품질변화의 방지, 고도의 품질보증체계 확립을 위해 KGMP에서 요구하는 구조설비를 완비하고, 임직원들의 교육과 기준서 기록 정비를 진행하여 2013년 KGMP 적합 인증을 받았습니다. 그리고 각 제품이 국제 규격에 적격한방법으로 생산되고 품질을 유지하고 있음을 입증해주는 ISO 13485시스템의 인증을 2004년 최초로 획득한 후에 지금까지 유지하고 있습니다. 2019년에는 ISO 13485:2016으로 갱신하여 인증을 획득하였습니다. ISO 13485:2016는 의료기기나 시약의 설계, 개발, 생산, 판매 등의 과정을 유럽연합이 정한 국제 규격에 따라 수행하는지를 점검하여 공증하는 인증 시스템으로서 해당 회사의 제품과 생산, 판매가 신뢰할 수 있는 과정을 따르고 있는지를 평가하기 위한 기준으로 사용되고 있습니다. 유럽연합은 의료기기와 시약의 경우 제품을 판매하려면 CE인증이 필요한데 ISO인증은 CE인증을 받기 위한 필수 조건입니다. 이와 더불어 2017년에는 미국, 캐나다, 브라질, 호주, 일본 5개국의 법규와 ISO 13485의 규정을 만족하는 MDSAP 인증을 받았습니다. 

당사는 보급형 진단기기 브랜드인 ichroma 라인과 2016년에 새로이 런칭한 자동화 진단기기 브랜드인 AFIAS 라인을 가지고 현재 120여개국에 판매 공급하고 있습니다. 당사의 제품 브랜드 강화를 위해 매년 주요 해외 전시회에 참가하여 제품을 홍보하고 있으며, 당사의 파트너 업체들에게 정기적으로 교육을 진행하고 있습니다. 또한서비스 조직을 대폭 강화하여 애로사항 및 소비자 불만사항 등을 신속하게 해결하고 있습니다. 최근 판매 경쟁력 강화를 위해, 주요 체외 진단업체 ODM 또는 OEM 공급을 위한 성능 평가를 진행하는 등 매출 확대를 위한 판매 다변화를 추진 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 세계 10대 체외 진단 전문 업체를 목표로 체외 진단, 특히 현장 진단 사업에 집중하고 있습니다. 당사의 사업부분은 각 종 질환의 진단을 위한 카트리지 제조부와진단용 기기제조부로 구분 할 수 있습니다

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 면역진단시장은 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가능하여 시장점유율을 산정하는 것이 매우 어렵습니다. 다만, Frost&Sullivan의 자료에 따르면 Roche, Abbot, Siemens 등이 2013년 기준 세계 POCT시장의 Top 3 시장점유율을 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
진단기기의 세계 시장규모는 2012년 기준 46조원에 달하며, 매년 7.5%의 성장률을 보이는 거대산업입니다. 이 중 면역과 생화학진단기기가 가장 대표적인 제품으로써, 미국 및 유럽의 Global 10대 진단기업이 시장점유율 약 70%를 차지하고 있으며, 국내는 대부분 수입에 의존하고 있는 상황입니다.
면역 및 생화학진단기기 분야에서 국내 산업기반은 POCT, 소형기기, IT융합 진단기기에 경쟁력을 확보하고 있으므로, 이를 기반한 복합진단기기는 중소업체에 최적의 새로운 비즈니스 모델이 될 수 있습니다. 따라서, 글로벌 진단기업의 대형 면역/생화학 진단기기와 POCT진단기기 사이의 니치마켓은 최근 헬스케어 산업이 급성장하고있는 중국, 아시아, 중동 시장에 매우 적합한 모델이라고 할 수 있습니다. 특히, 중국 및 인도 등 의료시장의 신흥국에서의 진단기기 성장률은 연간 16%이상이며, 2018년에는 50억불 이상의 시장으로 성장할 가능성이 높은 제품군입니다. 이들 개발도상국은 급격한 의료산업 팽창과 의료비 부담으로 인하여 대형장비 보다는 중소형 다중진단기기와 현장검사 진단기기 중심으로 시장이 형성될 것으로 예상되고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 체외진단 분야 중 일부인 현장진단 산업, 특히 면역진단에 특화된 기업입니다. 면역진단 외에도 다양한 방면의 현장진단 포트폴리오를 구축하여 세계 최고의 현장진단 전문업체로 성장하기 위하여 2017년 현장진단이 가능한 분자진단 회사를 인수하였습니다. 또한 시료채취의 용이성을 높이기 위하여 타액을 이용한 진단을 영위하는 연구업체를 인수, 자회사로 편입시켰습니다. 이들 자회사는 추후 당사의 목표달성을 위한 디딤돌이 될 것으로 예상되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

연 결 재 무 상 태 표

제7기 2020년 12월 31일 현재

제6기 2019년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 7기
제 6기

자 산

유동자산

121,439,988,038
57,716,699,798

현금및현금성자산

24,045,165,392
23,820,185,965

매출채권

33,867,769,311
14,357,323,531

유동금융자산

35,122,899,212
1,026,305,720

기타수취채권

2,800,013,056
2,337,083,194

기타유동자산

1,541,422,251
1,484,914,265

재고자산

24,062,718,816
14,690,887,123

비유동자산

42,034,836,765
43,545,490,424

비유동금융자산

3,379,408,584
1,959,139,480

기타수취채권

1,338,656,692
1,476,326,572

관계기업투자
1,165,606,954
487,045,071

유형자산

30,790,482,050
31,361,642,106

무형자산

4,662,626,730
7,288,548,039

기타비유동자산

296,102,099
354,666,599

이연법인세자산
401,953,656
618,122,557

자산총계

163,474,824,803
101,262,190,222

부 채

유동부채

33,301,392,062
17,160,045,336

매입채무

6,145,797,919
1,318,759,671

유동성리스부채
723,978,111
685,042,338

기타지급채무

5,027,506,750
2,876,448,573

단기차입금

5,460,000,000
1,160,000,000

유동성장기부채
2,280,921,000
1,134,265,756

유동성전환사채
-
7,752,989,673

당기법인세부채

10,959,227,447
1,143,492,264

기타유동부채

2,703,960,835
1,089,047,061

비유동부채

4,072,925,546
6,995,043,870

전환사채

-
-

장기차입금

2,800,000,000
4,080,921,000

비유동리스부채
659,985,678
1,170,569,069

기타지급채무

195,038,579
1,212,769,107

이연법인세부채

417,901,289
530,784,694

부채총계

37,374,317,608
24,155,089,206

자 본

지배기업 소유주지분
119,858,538,345
73,547,241,758

자본금

23,486,560,000
23,468,542,000

기타불입자본

19,229,881,149
18,907,846,504

기타자본항목

(1,519,273,444)
(2,728,001,460)

기타자본구성요소
(2,302,116,548)
(2,613,534,557)

이익잉여금

80,963,487,188
36,512,389,271

비지배지분
6,241,968,850
3,559,859,258

자본총계

126,100,507,195
77,107,101,016

부채와자본총계

163,474,824,803
101,262,190,222

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

매출액

144,131,041,846
72,798,657,278

매출원가

46,480,010,486
31,793,398,319

매출총이익

97,651,031,360
41,005,258,959

판매비와관리비

31,634,771,237
25,990,054,982

영업이익

66,016,260,123
15,015,203,977

영업외손익

(5,842,019,506)
(1,935,736,810)

관계기업투자손익
(309,403,445)
(259,357,009)

기타수익

351,599,805
118,679,721

기타비용

3,173,589,847
763,643,818

금융수익

1,839,599,036
1,524,085,639

금융비용

4,550,225,055
2,555,501,343

법인세비용차감전순이익(손실)

60,174,240,617
13,079,467,167

법인세비용

11,862,461,376
1,182,445,143

당기순이익(손실)

48,311,779,241
11,897,022,024

지배기업 소유주지분
45,489,250,567
11,649,991,870

비지배지분
2,822,528,674
247,030,154

기타포괄손익
441,251,393
168,497,605

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
347,776,522
(135,519,604)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
347,776,522
(135,519,604)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
93,474,871
168,497,605

지분법자본변동
(7,576,172)
(15,738,705)

해외사업장환산외환차이
101,051,043
184,236,310

당기총포괄손익
48,753,030,634
11,930,000,025

지배기업 소유주지분
45,910,668,576
11,652,179,524

비지배지분
2,842,362,058
277,820,501

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
1,978
506

희석주당이익(손실)
1,976
506

연 결 자 본 변 동 표

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타자본항목
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본합계

2019.01.01 (전기초)
23,418,328,000
18,556,490,831
(46,382,462)
(2,615,722,211)
26,019,339,351
2,692,219,237
68,024,272,746

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
11,649,991,870
247,030,154
11,897,022,024

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실

(135,519,604)
-
-
(135,519,604)

지분법평가
-
-
-
(15,738,705)
-
-
(15,738,705)

해외사업환산손익
-
-
-
153,445,963
-
30,790,347
184,236,310

총포괄손익 소계
-
-
-
2,187,654
11,649,991,870
277,820,501
11,930,000,025

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(1,156,941,950)
-
(1,156,941,950)

주식선택권의 부여
-
-
244,488,782
-
-
-
244,488,782

주식선택권의 행사
50,214,000
72,098
(1,541,676)
-
-
-
48,744,422

전환사채의 상환
-
-
(136,349,104)
-
-

(136,349,104)

자기주식의 취득
-
-
(2,788,217,000)
-
-
-
(2,788,217,000)

종속기업 지분변동
-
351,283,575

589,819,520
941,103,095

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계
50,214,000
351,355,673
(2,681,618,998)
-
(1,156,941,950)
589,819,520
(2,847,171,755)

2019.12.31 (전기말)
23,468,542,000
18,907,846,504
(2,728,001,460)
(2,613,534,557)
36,512,389,271
3,559,859,258
77,107,101,016

2020.01.01 (당기초)
23,468,542,000
18,907,846,504
(2,728,001,460)
(2,613,534,557)
36,512,389,271
3,559,859,258
77,107,101,016

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
45,489,250,567
2,822,528,674
48,311,779,241

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

237,776,522
110,000,000
-
347,776,522

지분법평가
-
-
-
(7,576,172)
-
-
(7,576,172)

해외사업환산손익
-
-
-
81,217,659
-
19,833,384
101,051,043

총포괄손익 소계
-
-
-
311,418,009
45,599,250,567
2,842,362,058
48,753,030,634

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(1,148,152,650)
-
(1,148,152,650)

주식선택권의 부여
-
-
10,553,789
-
-
-
10,553,789

주식선택권의 행사
18,018,000
285,507,672
(231,342,367)
-
-
-
72,183,305

자기주식의 처분
-
-
1,429,516,594
-
-
-
1,429,516,594

종속기업의 추가취득
-
36,526,973
-
-
-
(58,525,973)
(21,999,000)

종속기업의 청산
-
-
-
-
-
(101,726,493)
(101,726,493)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계
18,018,000
322,034,645
1,208,728,016
-
(1,148,152,650)
(160,252,466)
240,375,545

2020.12.31 (당기말)
23,486,560,000
19,229,881,149
(1,519,273,444)
(2,302,116,548)
80,963,487,188
6,241,968,850
126,100,507,195

이익잉여금 처분계산서(안)

제 7 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) 처분예정일: 2021.03. 29

제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) 처분예정일: 2020. 03. 24

(단위 : 천원)

과 목

제 7 기

제 6 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

78,676,299

35,167,651

전기이월이익잉여금
33,904,683

23,016,866

당기순이익(손실)
44,661,616

12,150,785

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 처분이익 재분류
110,000

II. 임의적립금 이입액

-

연구인력개발준비금 환입
-

-

III. 이익잉여금 처분액

(4,959,354)

(1,262,968)

이익준비금
(460,850)

(114,815)

현금배당
(4,608,504)

(1,148,153)

Ⅳ
. 차기이월 미처분이익잉여금

73,716,945

33,904,683

연 결 현 금 흐 름 표

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제 7 기

제 6 기

영업활동현금흐름
44,642,882,669
17,242,231,865

영업으로부터창출된현금흐름
46,962,571,625
18,477,757,894

이자수취
64,976,576
78,256,510

이자지급
(247,887,935)
(434,145,253)

법인세납부
(2,136,777,597)
(879,637,286)

투자활동현금흐름
(39,946,257,224)
(852,099,662)

투자활동으로 인한 현금유입
2,834,638,250
20,285,712,378

유동금융자산의감소
1,309,404,436
16,559,039,314

기타수취채권의감소
361,768,219
1,547,238,965

장기기타수취채권의 감소
501,622,976
387,019,964

유형자산의 처분
282,437,242
238,731,040

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
210,000,000
-

정부보조금의수령
-
612,580,000

종속기업 및 관계기업투자의 처분
169,405,377
941,103,095

투자활동으로 인한 현금유출
(42,780,895,474)
(21,137,812,040)

유동금융자산의증가
(35,266,225,854)
(14,426,130,732)

기타수취채권의증가
(65,090,000)
(465,095,745)

비유동금융자산의 증가
(1,564,865,824)
(88,722,000)

장기기타수취채권의 증가
(598,046,768)
(518,713,466)

유형자산의 취득
(4,077,810,185)
(4,707,490,134)

무형자산의 취득
(213,315,343)
(362,524,963)

종속기업 및 관계기업투자의 취득
(995,541,500)
(569,135,000)

재무활동현금흐름
(4,113,860,255)
(18,650,847,514)

재무활동으로 인한 현금유입
10,001,699,900
410,214,000

차입금의 증가
8,500,000,000
360,000,000

주식선택권의 행사
1,501,699,900
50,214,000

재무활동으로 인한 현금유출
(14,115,560,155)
(19,061,061,514)

차입금의 상환
(4,334,265,756)
(6,558,004,759)

리스부채의 상환
(648,557,749)
(704,918,227)

전환사채의 상환
(7,962,585,000)
(7,851,510,000)

자기주식의 취득
-
(2,788,217,000)

종속기업투자지분의 추가취득
(21,999,000)
-

배당금의 지급
(1,148,152,650)
(1,156,941,950)

자본거래소요원가
-
(1,469,578)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소
582,765,190
(2,260,715,311)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(357,785,763)
36,256,176

기초현금및현금성자산
23,820,185,965
26,044,645,100

기말현금및현금성자산
24,045,165,392
23,820,185,965

별 도 재 무 상 태 표

제7기 2020년 12월 31일 현재

제6기 2019년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목

제 7 기

제 6 기

자산

유동자산

107,042,194,208
49,831,732,942

현금및현금성자산

16,320,419,476
16,901,058,517

매출채권

33,290,478,881
14,759,073,568

유동금융자산

33,287,939,110
4,134,118,136

기타수취채권

3,226,635,620
2,725,131,030

기타유동자산

1,323,188,803
862,438,065

재고자산

19,593,532,318
10,449,913,626

비유동자산

45,625,666,341
45,235,498,136

비유동금융자산

2,750,686,584
1,330,417,480

기타수취채권

3,104,730,330
3,463,450,005

종속기업및관계기업투자

10,143,156,612
11,997,738,432

유형자산

26,350,305,959
25,256,564,169

무형자산

2,512,419,122
2,562,967,442

이연법인세자산
401,953,656
618,122,557

기타비유동자산

8,468,655
6,238,051

자산총계

152,313,915,126
95,067,231,078

부채

유동부채

29,540,835,262
15,374,485,668

매입채무

5,799,663,738
2,139,920,132

기타지급채무

4,320,617,359
2,524,790,517

단기차입금

4,200,000,000
200,000,000

유동금융부채

19,512,164
13,621,315

유동리스부채
75,867,260
29,609,761

유동성장기부채
2,280,921,000
1,134,265,756

당기법인세부채

10,578,668,395
1,143,492,264

유동성전환사채
-
7,752,989,673

기타유동부채

2,265,585,346
435,796,250

비유동부채

2,890,365,771
5,183,524,690

장기차입금

2,800,000,000
4,080,921,000

비유동리스부채
14,918,656
3,944,183

기타지급채무
75,447,115
1,098,659,507

부채총계

32,431,201,033
20,558,010,358

자본

자본금

23,486,560,000
23,468,542,000

주식발행초과금

19,308,121,932
19,022,614,260

기타자본항목

(1,519,273,444)
(2,728,001,460)

기타포괄손익누계액
(624,000,000)
(861,776,522)

이익잉여금

79,231,305,605
35,607,842,442

자본총계

119,882,714,093
74,509,220,720

부채와 자본총계

152,313,915,126
95,067,231,078

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제 7 기

제 6 기

매출액

127,271,227,605
61,615,301,718

매출원가

41,978,582,496
26,826,145,210

매출총이익

85,292,645,109
34,789,156,508

판매비와관리비

24,276,796,311
18,961,500,919

영업이익

61,015,848,798
15,827,655,589

영업외손익

(4,784,633,371)
(2,431,774,312)

기타수익

2,376,048,652
568,615,839

기타비용

5,023,518,602
2,219,368,306

금융수익

1,883,807,434
1,576,971,736

금융비용

4,020,970,855
2,357,993,581

법인세비용차감전순이익

56,231,215,427
13,395,881,277

법인세비용

11,569,599,614
1,245,095,833

당기순이익

44,661,615,813
12,150,785,444

기타포괄손익
347,776,522
(135,519,604)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가이익
347,776,522
(135,519,604)

총포괄손익
45,009,392,335
12,015,265,840

주당이익

기본주당이익
1,942
528

희석주당이익
1,941
528

별 도 자 본 변 동 표

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

자본금

기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금

합 계

주식발행초과금

기타자본항목

전기초(2019.1.1)
23,418,328,000
19,022,542,162
(46,382,462)
(726,256,918)
24,613,998,948
66,282,229,730

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
12,150,785,444
12,150,785,444

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손실

-

총포괄손익 소계
-
-
-
(135,519,604)
12,150,785,444
12,015,265,840

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

현금배당
-

주식선택권의 부여
-
-
244,488,782
-
-
244,488,782

주식선택권의 행사
50,214,000
72,098
(1,541,676)
-
-
48,744,422

전환사채의 상환
-
-
(136,349,104)
-
-
(136,349,104)

자기주식의 취득
-
-
(2,788,217,000)
-
-
(2,788,217,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
50,214,000
72,098
(2,681,618,998)
-
(1,156,941,950)
(3,788,274,850)

전기말(2019.12.31)
23,468,542,000
19,022,614,260
(2,728,001,460)
(861,776,522)
35,607,842,442
74,509,220,720

당기초(2020.1.1)
23,468,542,000

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
44,661,615,813
44,661,615,813

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익

-
-
-
237,776,522
110,000,000
347,776,522

총포괄손익 소계
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(1,148,152,650)
(1,148,152,650)

주식선택권의 부여
-
-
10,553,789
-
-
10,553,789

주식선택권의 행사
18,018,000
285,507,672
(231,342,367)
-
-
72,183,305

자기주식의 처분

-
-
1,429,516,594
-
-
1,429,516,594

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
18,018,000
285,507,672
1,208,728,016
-
(1,148,152,650)
364,101,038

당기말(2020.12.31)
23,486,560,000
19,308,121,932
(1,519,273,444)
(624,000,000)
79,231,305,605
119,882,714,093

별 도 현 금 흐 름 표

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제 7 기

제 6 기

영업활동으로 인한 현금흐름

38,032,004,471
17,094,734,063

영업으로부터 창출된 현금흐름

40,112,494,198
18,083,564,752

이자수취

207,773,741
72,252,697

이자지급

(153,839,985)
(218,084,285)

법인세납부

(2,134,423,483)
(842,999,101)

투자활동현금흐름

(34,477,761,660)
(686,088,927)

투자활동으로 인한 현금유입

6,089,864,651
20,113,653,804

유동금융자산의 감소

4,417,376,954
16,517,370,828

기타수취채권의 감소

361,768,219
1,547,238,965

장기기타수취채권의 감소

844,692,456
285,853,056

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
210,000,000
-

종속기업및관계기업투자의 처분

209,754,295
941,103,095

유형자산의 처분

46,272,727
209,507,860

정부보조금의 수령
-
612,580,000

투자활동으로 인한 현금유출

(40,567,626,311)
(20,799,742,731)

유동금융자산의 증가

(33,079,425,854)
(14,523,787,378)

기타수취채권의 증가

(265,000,000)
(465,095,745)

비유동금융자산의 증가

(1,420,269,104)
-

장기기타수취채권의 증가

(594,082,768)
(674,298,365)

유형자산의 취득

(3,604,410,435)
(4,308,130,243)

무형자산의 취득

(91,177,650)
(259,296,000)

종속기업및관계기업투자의 취득
(1,513,260,500)
(569,135,000)

재무활동현금흐름

(3,838,377,118)
(18,386,344,967)

재무활동으로 인한 현금유입

9,216,192,228
50,214,000

차입금의 증가

8,000,000,000
-

주식선택권의 행사
1,216,192,228
50,214,000

재무활동으로 인한 현금유출

(13,054,569,346)
(18,436,558,967)

차입금의 상환

(4,134,265,756)
(6,558,004,759)

리스부채의 감소
(95,073,612)
(80,415,680)

전환사채의 상환
(7,962,585,000)
(7,851,510,000)

배당금의 지급
(1,148,152,650)
(1,156,941,950)

자기주식의 취득
-
(2,788,217,000)

자본거래소요원가
285,507,672
(1,469,578)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

(284,134,307)
(1,977,699,831)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(296,504,734)
(28,703,446)

기초현금및현금성자산

16,901,058,517
18,907,461,794

기말현금및현금성자산

16,320,419,476
16,901,058,517

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 

13. 기타 각 호에 부대되는 사업일체

(신설)

제2조(목적) 

13. 신기술 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원 사업
14. 기타 각 호에 부대되는 사업 및 투자 일체

사업목적 추가

제8조(주권의 발행과 종류)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② (삭제)

전자증권법 시행에 따른 정관 변경

(신설)

제8조2(주식등의 전자등록) 
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자증권법 시행에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대한 전자등록 의무화 근거 신설

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
(신설)

제13조(신주의 동등배당)
① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당 기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

동등배당 원칙 명시

배당시준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계 상충을 방지

제15조(명의개서대리인)
① ~ ② (생략)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ (생략)

제15조(명의개서대리인)
① ~ ② (현행과 같음)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>
전자증권법 시행에 따른 정관 변경

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보하기 위하여 조문을 정비

제18조(전환사채의 발행)
① ~ ③ (생략)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)
① ~ ③ (현행과 같음)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조
및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② (삭제)

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보하기 위하여 조문을 정비

제46조의2(감사위원회의 구성)
① ~ ③ (생략)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ (생략)

(신설)

제46조의2(감사위원회의 구성)
① ~ ③ (현행과 같음)

④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑤ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 

⑥ (현행과 같음)

⑦ 제4항
ㆍ
제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영

제46조의3(감사위원회의 직무 등)
① ~ ⑤ (생략)

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. 

⑦ ~ ⑧ (생략)

제46조의3(감사위원회의 직무 등)
① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 
⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)

조문 정비

(신설)

(신설)

(신설)

(주석 신설)

제46조의5(감사위원의 분리선임·해임)

① 제46조의2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
※ 분리선임하는 감사위원은 최소 1명으로 하여야 하며, 회사가 정관으로 2명 이상으로 정할 수 있음.

감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)
② 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에
제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는
정기주주총회일의 1주전까지
감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

(주석 신설)

(주석 신설)

④ ~ ⑥ (생략)

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)
② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에
제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.
③ 감사위원회는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지
감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보하기 위하여 조문을 정비

제55조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정외부감사법에 따라 외부 감사인 선정 권한 변경 내용 반영

제57조(이익배당)
① ~ ② (생략)
③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급

(주석 신설)

④ (생략)

제57조(이익배당)

①
~
② (
현행과
같음)

③ 제1항의 배당은 이
사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의
주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

(신설)

부칙
제1조 (시행일) 이 정관은 2018. 3. 27부터 그 효력을 발생한다.

부칙 신설

(신설)

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2021. 3. 29부터 그 효력을 발생한다.

제2조 (감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제46조의2 제4항
ㆍ
제7항 및 제46조의5 제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제46조의2 제5항·제7항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최의열
1961-03-25
-
-
본인
이사회

김강오
1973-02-05
-
-
임원
이사회

서인범
1966-06-19
사외이사 후보자
-
사외이사
이사회

박상규
1953-05-01
사외이사 후보자
-
사외이사
이사회

변용환
1955-05-05
사외이사 후보자
분리선출 대상
사외이사
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최의열
바디텍메드(주) 대표이사
1983~1985
1985~1991
1992~2015
1998~현재
2014~현재
서울대 세포생물학 석사
美테네시주립대 세포생물학 박사
한림대 바이오메디컬학과 교수
바디텍메드㈜ 대표이사
강원바이오협회 협회장
해당사항 없음

김강오
바디텍메드(주) 상무이사
1992~1998
2002~2008
2008~2013
2013~2017
2017~현재
서울대학교 대학원 금속공학과 졸업(학사,석사) 
대신증권 리서치센터
한화투자증권 리서치센터 
삼성물산 건설부분 글로벌조달실 
바디텍메드(주) 상무이사
해당사항 없음

서인범
강원대학교 병원 겸직교수
1999~2002
2000~2002
2005~2007
2002~현재
2015~현재
고려대학교 의과대학 의학 박사 
고려대학교 병원 전임의
고려대학교 경영대학 MBA 
강원대학교 의학전문대학원 교수 
바디텍메드(주) 사외이사
해당사항 없음

박상규
강원대학교 경영학과 명예교수
1989~1994

1995~2018
2013~현재
2018~현재
2018~현재
독일 RWTH Aachen(Aachen University of Technology) 
경영학박사
강원대학교 경영학과 교수
(사)G-지속가능전략연구원(GiSS)원장
강원대학교 경영학과 명예교수
바디텍메드(주) 사외이사
해당사항 없음

변용환
한림대 경영학부 명예교수
1974~1980
1982~1984
1986~1990
1985~2020
2011~2017
2018~현재
2020~현재

서강대학교 무역학과 졸업(학사) 
美UCLA 경영대학원, MBA
고려대학교 경영학 박사 
한림대 경영학부 교수

바디텍메드(주) 감사
바디텍메드(주) 사외이사

한림대 경영학부 명예교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최의열
부
부
무

김강오
부
부
무

서인범
부
부
무

박상규
부
부
무

변용환
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 서인범]
 본 후보는 의학분야의 전문가로 진단산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 장기성장동력 확보를 위한 연구활동 지원과 함께 이사회의 의사결정이 주주권익에 우선할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 
 
 최대주주로부터 독립적인 지위에서 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정을 할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다. 
 
 또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.
 
 [사외이사 후보자 박상규]
 본 후보는 기업경영분야의 전문가로 회사의 경영전략 및 경영실적에 대해 객관적이고 독립적인 의견을 경영진에 개진하겠으며, 이사회의 의사결정이 주주권익에 우선할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 
 
 최대주주로부터 독립적인 지위에서 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정을 할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다. 
 
 또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.
 
 
 [사외이사 후보자 변용환]
 본 후보는 기업경영분야의 전문가로 회사의 경영전략 및 경영실적에 대해 객관적이고 독립적인 의견을 경영진에 개진하겠으며, 이사회의 의사결정이 주주권익에 우선할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 
 
 최대주주로부터 독립적인 지위에서 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정을 할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다. 
 
 또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 최의열]
 본 후보자는 1998년 설립 이후 회사의 대표직을 수행하고 있으며, 회사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영인으로서 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. 
 
 [사내이사 후보자 김강오]
 본 후보자는 기업 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며, 지난 3년간 경영기획본부장으로서 책임경영 실현에 힘써 왔습니다. 이에 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. 
 
 [사외이사 후보자 서인범]
 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. 
 
 [사외이사 후보자 박상규]
 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다. 
 
 [사외이사 후보자 변용환]
 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_김강오

확인서_박상규

확인서_변용환

확인서_서인범

확인서_최의열

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서인범
1966-06-19
사외이사 후보자
-
사외이사
이사회

박상규
1953-05-01
사외이사 후보자
-
사외이사
이사회

변용환
1955-05-05
사외이사 후보자
분리선출 대상
사외이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서인범
강원대학교 병원 겸직교수
1999~2002
2000~2002
2005~2007
2002~현재
2015~현재
고려대학교 의과대학 의학 박사 
고려대학교 병원 전임의
고려대학교 경영대학 MBA 
강원대학교 의학전문대학원 교수 
바디텍메드(주) 사외이사
해당사항 없음

박상규
강원대학교 경영학과 명예교수
1989~1994

1995~2018
2013~현재
2018~현재
2018~현재
독일 RWTH Aachen(Aachen University of Technology) 경영학박사
강원대학교 경영학과 교수
(사)G-지속가능전략연구원(GiSS)원장
강원대학교 경영학과 명예교수
바디텍메드(주) 사외이사
해당사항 없음

변용환
한림대 경영학부 명예교수
1974~1980
1982~1984
1986~1990
1985~2020
2011~2017
2018~현재
2020~현재

서강대학교 무역학과 졸업(학사) 
美UCLA 경영대학원, MBA
고려대학교 경영학 박사 
한림대 경영학부 교수

바디텍메드(주) 감사
바디텍메드(주) 사외이사

한림대 경영학부 명예교수

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서인범
부
부
무

박상규
부
부
무

변용환
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 서인범]
본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다. 

[감사위원회 위원 후보자 박상규]
본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다. 

[감사위원회 위원 후보자 변용환]
본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_박상규

확인서_변용환

확인서_서인범

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

상기 사외이사인 감사위원회 위원 변용환 선임 건은 상법 제542조의 12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
854,178,705

최고한도액
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.