JW생명과학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: JW생명과학

의결권대리행사권유참고서류
3.5
제이더블유생명과학

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: JW생명과학(주)
주 소: 충청남도 당진시 송악읍 한진 1길 28 
전화번호: 043-351-7600

작 성 자:
성 명: 변준영
부서 및 직위: 자금팀 / 주임 
전화번호: 02-840-6672

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
JW생명과학(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

JW생명과학(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

JW홀딩스
최대주주
보통주
6,806,168
43.0
최대주주
-

이경하
계열사 임원
보통주
10,000
0.1
계열사 임원
-

이기환
기타
보통주
4,000
0.0
기타
-

이수민
기타
보통주
1,500
0.0
기타
-

계
-
6,821,668
43.1
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2020년도말 주주명부 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

변준영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식의 모든 주주(2020년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 16일부터, 2021년 03월 25일까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(삼성증권 전자투표시스템)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에
 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
 [주소: 서울특별시 서초구 남부순환로 2477, JW타워 13층 자금팀]

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 9시

장 소
충청남도 당진시 송악읍 한진1길 28 JW생명과학 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com
(삼성증권 전자투표시스템)

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 업계의 현황

 COVID-19은 전세계의 제약 및 의료업의 한계를 명확하게 드러냈습니다. 금년도의 제약업계 화두는 디지털 변혁이라고 할 수 있을 정도로 이 한계의 극복을 위한 글로벌적 움직임이 활발했습니다. 법과 제도에 있어 느린 변화로 유명한 일본도 감염 폭증으로 전통적인 방식이 업무를 감당하지 못하자 전자화와 네트와크화를 위한 법제도와 기반정비에 나섰습니다. 이 외에도 세계 각국은 의료&제약업계의 디지털화 시대를 발 빠르게 준비하고 있습니다. 대한민국은 헬스 및 디지털 장치를 빠르게 적용하고 활용하는 나라이며, 건강관리 인프라가 잘 구축되어 있습니다. 우리 제약업계도 한국의 유리한 이점을 무기로 더욱 발전시켜 글로벌 제약업계 디지털화의 미래를 준비해야할 것입니다.
 2020년 보건산업(의약품, 의료기기, 화장품)은 COVID-19으로 인한 글로벌 공급망 훼손, 글로벌 경기 둔화, 유가급등락, 금융시장 변동성 확대 등 대외 여건의 악화에도 불구하고 주력산업 및 新수출성장동력 산업 대비 견조한 성장세를 이어가고 있습니다.

(1) COVID-19로 인한 산업 영향

2020년 11월 전년 동기대비 수출 증가율.jpg
2020년 11월 전년 동기대비 수출 증가율

보건산업진흥원의 수출동향 분석에 의하면 COVID-19으로 인한 여파에도 불구하고 보건, 제약산업의 수출 증가량은 진단키트 등에 힘 입어 탄탄한 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 양적완화로 인한 산업 전반의 회복세로 반기에 비하여도 성장폭이 급격하게 커졌습니다. 따라서 COVID-19으로 인한 제약산업 전반에 대한 영향은 제한적인 것으로 보고 있습니다.

(2) 글로벌 경기 둔화로 인한 영향

 COVID-19 로 인한 국가 간 이동제한 및 각 경제주체의 영업중단 등으로 2020년도 초 세계GDP의 역성장이 나타날 것으로 IMF는 전망했습니다. 2020년 4분기 이후 한국은행이 발표한 GDP는 전기 대비 1.2% 역성장한 것으로 발표되었습니다. 하지만 세계 각국은 경제 부양의지를 보이며 최대규모의 양적완화에 나선 상태입니다. 미국 대선 이후 바이든 정부의 출범에 따라 경제정책이 어떻게 흘러갈지에 대한 불확실성이 존해 함에도, 제약산업의 비탄력적인 수요 탄력성의 특성으로 인하여 구매력의 감소, 원료공급망 위축 등을 비롯한 COVID-19의 영향은 앞으로도 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 유가 변동성으로 인한 영향 

 제약산업에 있어서 유가 변동성에 의한 직접적인 영향은 크지 않으나, 유가의 등락은 물가 변동의 요인으로 작용한다는 점에서 매출원가나 판관비에 영향을 다소 미칠 수는 있습니다. 최근 양적완화 등으로 인한 인플레이션 기조에 따라 유가가 점진적으로 상승하고 있습니다. 따라서 원유시장의 달러결제로 인한 환율 변동성 확대를 고려하여 외환관리의 필요성이 증대되고 있습니다.

(4) 금융시장의 변동성 확대 영향

2020년 초 미국 연방준비제도가 무제한 양적완화를 선언하였습니다. 각 국의 중앙은행은 기준금리를 역대 최저로 내리는 등 환율 및 회사채 등 금융시장의 변동성이 커지고 있습니다. 제약산업의 원재료 수입 및 완제품 수출 규모가 큰 만큼 외환 변동성의 영향을 고려하여야 합니다.
조달시장의 경우 COVID-19 초기 유동성 부족때문에 회사채의 금리가 폭등하는 상황으로 많은 회사들이 회사채의 발행을 연기하였습니다. 하지만 각국의 조치로 말미암아 다시 회사채 발행계획을 다수의 회사가 재개한 상태입니다.
보고일 현재 미국채 10년물 금리가 급등함으로 인하여 조기적인 테이퍼링의 가능성을 다수의 기관이 예측하고 있습니다. 미국 금리 급등시 이자비용의 부담이 증가할 수 있으며 달러화의 강세가 나타날 수 있음에 주목해야 할 것으로 보고있습니다.

(5) 국내제약산업의 성장성

 국내제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심 사업 중 하나로 꼽히고 있으며 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다.
 식품의약품안전처 보건산업통계에 따르면 매년 6~8% 성장을 하고 있는 신성장동력 산업으로 글로벌 신약 개발에 성공하면 대규모 국부 창출이 가능하지만 5,000여개의 신약 후보물질 가운데 5개만이 임상시험에 진입하고, 이 중에서도 한 개의 신약만 최종적으로 허가를 받습니다.
 이처럼 제약산업은 고위험과 고비용, 고수익 구조이며 오랜 개발기간이 소요됨에 따라 AI 신약개발 지원센터 등을 통한 개발 효율성을 제고하는 방향이 새롭게 떠오르고있습니다.

실제로 최근 10년간 주요 OECD 국가의 1인당 연 평균 의료비 지출 증가율이 3.7%인 반면 대한민국은 2배가 넘는 7.7%에 이르며, 이 같은 흐름에 발맞춰 정부와 재계 차원의 투자와 연구개발(R&D)도 활발히 진행되고 있습니다.
 한편, 경제성이 없다는 이유로 과거 외면받았던 희귀성의약품이 이제는 블루칩으로부상하고 있습니다. 의약품 개발을 독려하기 위해 FDA를 비롯한 각국의 허가당국에서 파격적인 혜택들을 지원하고 있기 때문입니다. 짧은 임상기간, 적은 임상비용, 높은 신약 승인 건 수, 그리고 높은 약가와 긴 독점기간 보장 등으로 글로벌 의약품 시장이 희귀성의약품에 주목하고 있습니다.

출처 보건산업진흥원.jpg
출처: 보건산업진흥원

 향후 개인별 맞춤의약의 보편화가 가속화 될 전망이며, 전통적인 블록버스터 중심의 Primary Care Market 중심의 연구개발패턴은 항암, 희귀난치성질환 등 Specialty Care Market 등 틈새 시장을 타깃으로 변모하는 등 혁신활동의 판도 변화가 예상됨으로써 연구개발 포트폴리오의 다양성과 다학제간의 긴밀한 협업을 위한 공격적인 오픈이노베이션 활동이 요구되고 있습니다.
 최근 들어 국내 제약, 바이오기업들의 글로벌 라이센싱이 보편화 되면서 국내 기업들과의 협업 및 국내 기업들로부터 연구개발 파이프라인 조달에 대한 다국적기업 등 해외기업들의 관심이 증가 추세에 있습니다.
 국내 제약, 바이오기업들은 최근 2년간 약 40여건에 달하는 대규모 해외기술수출에 성공한 바 있으며 지난 1980년대 후반부터 현재까지 약 200여건의 누적 해외라이센싱 성공 사례를 보유하고 있어 국내 기업들이 개발중인 제약, 바이오분야 연구개발 파이프라인과 플랫폼기술에 대한 해외기업들의 관심이 증가되고 있는 상황입니다.

1) 연결 요약 재무제표
 - 연결 요악대차대조표(연결 요약재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기말 2020. 12. 31 현재

제 26 기말 2019. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 27 기말
제 26 기말

1. 유동자산
59,496
59,856

2. 비유동자산
169,181
141,548

자 산 총 계
225,677
201,404

1. 유동부채
68,860
66,871

2. 비유동부채
17,435
11,918

부 채 총 계
86,295
78,788

1. 자본금
39,586
39,586

2. 자본잉여금
28,335
28,335

3. 이익잉여금
71,461
54,694

자 본 총 계
139,382
122,615

부 채 및 자 본 총 계
225,677
201,404

주) 상기 연결대차대조표(연결재무상태표)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 연결 요약 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

1. 매출액
183,521
170,221

2. 매출원가
124,024
121,616

3. 영업이익
39,451
29,749

4. 기타수익
707
598

5. 기타비용
1,398
206

6. 금융수익
6,009
84

7. 금융비용
15,726
1,894

8. 법인세비용차감전순이익
29,042
28,331

9. 법인세비용
4,854
6,393

10. 당기순이익
24,189
21,938

주) 상기 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

2) 별도 요약 재무제표
 - 요약 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 27 기말 2020. 12. 31 현재

제 26 기말 2019. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 27 기말
제 26 기말

1. 유동자산
52,645
56,094

2. 비유동자산
166,429
138,121

자 산 총 계
219,074
194,215

1. 유동부채
69,139
66,176

2. 비유동부채
17,378
11,389

부 채 총 계
86,517
77,565

1. 자본금
39,586
39,586

2. 자본잉여금
28,755
28,755

3. 이익잉여금
64,2158
48,308

자 본 총 계
132,557
116,649

부 채 및 자 본 총 계
219,074
194,215

주) 상기 별도대차대조표(재무상태표)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 별도 요약손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

1. 매출액
178,531
164,559

2. 매출원가
121,772
117,741

3. 영업이익
38,417
29,832

4. 기타수익
601
482

5. 기타비용
1,396
204

6. 금융수익
4,755
138

7. 금융비용
14,433
1,877

8. 법인세비용차감전순이익
27,943
28,371

9. 법인세비용
4,635
6,365

10. 당기순이익
23,308
22,006

주) 상기 별도손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>
제27기 2020년 1월 1일부터 제26기 2019년 1월 1일부터 
 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
 처분예정일: 2021년 3월 26일 처분일: 2020년 3월 27일
 [단위 : 원]

과 목
제 27 기(2020년)
제 26 기(2019년)

Ⅰ. 미처분 이익잉여금
50,040,635,073
34,924,877,869

1. 전기이월미처분이익잉여금
26,215,753,421
13,470,945,486

2. 당기순이익
23,307,785,326
22,006,404,448

3. 보험수리적손익
517,096,326
-552,472,065

4. IFRS16호 변경효과
-
-115,748

Ⅱ. 임의적립금등 이입액
8,709,004,700
8,709,004,700

1. 배당금
7,917,277,000
7,917,277,000

2. 이익준비금
791,727,700
791,727,700

3. 시설적립금
-
-

4. 사업확장적립금
-
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
41,331,630,373
26,215,873,169

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제27기
제26기
비고

주당배당금(원)
보통주
500
500
-

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
7,917,277,000
7,917,277,000
-

시가배당율
2.41%
2.55%
-

※ 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

차성남
1957.04.12
-
-
-
이사회

이현순
1950.11.11
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차성남
JW생명과학 
대표이사
2007.05
2011.01
2014.01
2015.08
2017.01 ~ 현재
JW중외제약 생산본부장
JW생명과학 생산본부장
JW중외제약 경영기획실장
JW생명과학 부사장
JW생명과학 대표이사
-

이현순
(주)두산 고문
1973.02 
1981.03
1984.06
2009 ~ 2011
2011 ~ 2020
2021.01 ~ 현재
서울대학교 기계공학 학사
뉴욕주립대 기계공학 박사 
(주)현대자동차 부장
 (주)현대자동차 연구개발 총괄본부담당 부회장
(주)두산 부회장 
(주)두산 고문
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 전문성

본 후보자는 (주)두산 부회장직을 역임하였으며 급변하는 경제상황 속에서 회사 경쟁력을 강화시키며, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

□ 독립성

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 본 후보자는 JW생명과학(주)의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

□ 직무수행

본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

□ 의무와 책임

본 후보자는 JW생명과학(주)의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차성남 후보자]
사내이사 후보자 차성남은 당사의 사내이사 및 대표이사로 역임하며 경영전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 산업의 대한 식견을 바탕으로 급변하는 대내외 환경 속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 추천함

[이현순 후보자]
그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

차성남 체납사실확인서_1.jpg
차성남 사내이사 확인서

이현순 사외이사 확인서_1.jpg
이현순 사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
566백만원

최고한도액
2,000백만원

주) 전기 실제 지급된 보수총액은 기타비상무이사 제외 금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
100백만원