JW생명과학 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: JW생명과학

주주총회소집공고
2.9
제이더블유생명과학

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
JW생명과학(주)

대 표 이 사 :
차성남

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 송악읍 한진 1길 28

(전 화) 041-351-7600

(홈페이지)http://www.jw-lifescience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 송 웅 빈

(전 화) 02-840-6672

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제15조에 의하여 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 당진시 송악읍 한진1길 28 JW생명과학 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항
 - 감사보고 
 - 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 의결사항

제 1 호 의안 : 제27기(2020.1.1 ~ 2020.12.31.)재무제표 및 
 연결재무제표, 현금배당 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 
 제 2 - 1 호 의안 : 사내이사 후보 차성남 선임의 건
 제 2 - 2 호 의안 : 사외이사 후보 이현순 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소:
 -「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 ·전자위임장 행사기간 : 2021년 3월 16일 09:00 ~ 2021년 3월 25일 17:00

- 기간 중 24시간 투표가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증, PASS인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인신분증

6. 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

- 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라', '체온계' 등으로
 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나
 관련 증상이 의심되는 경우 부득이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알
 려드립니다.

- 질병 예방을 위해 마스크 미착용시 주주총회 참석이 불가합니다.
 - 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 변경사항이
 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

7. 기타사항

- 제27기 배당 관련 사항은 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

박용원
(출석률: 100%)
이현순
(출석률: 58.3%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.01.23
JW생명과학(주) 기업운전일반자금대출 연장의 건 
1.채무자: JW생명과학(주)
2.차입은행: KEB하나은행
3.차입과목: 기업운전일반자금대출
4.차입금액: 금십억원정(\1,000,000,000)
5.차입기간:차입일로부터 대출약정 만료시까지
6.상환방법: 영업수금일부터 기일에 상환

찬성

불참

2
2020.01.30
JW생명과학(주) 운영자금대출 35억원 대환의 건 
1.채무자: JW생명과학(주)
2.차입은행: KDB산업은행
3.차입과목: 산업운영자금
4.차입한도: 금삼십오억원정(\3,500,000,000)
5.차입기간:차입일로부터 대출약정 만료시까지
6.상환방법: 영업수금일부터 기일에 상환

찬성

불참

3
2020.02.04
*안건
-전자투표 관리기관 변경의 건
내용:
- 기존 전자투표관리기관인 한국예탁결제원에서 
 삼성증권으로 변경건.

찬성

불참

4
2020.02.12
* 제1호 안건: 
- 제26기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
1. 일시 및 장소 : 2020 03. 27. 오전 9시 JW생명과학 본사 회의실
2. 회의 목적사항 
제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 감사 재 선임의 건 
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

찬성

찬성

5
2020.03.19
JW생명과학(주) 산업운영자금대출 115억원 대환의 건 
1.채무자: JW생명과학(주)
2.차입은행: KDB산업은행
3.차입과목: 산업운영자금대출
4.차입한도: 금백십오억원정(\11,500,000,000)
5.차입기간: 차입일로부터 대출약정 만료시까지
6.상환방법: 영업수금일부터 기일에 상환

찬성

불참

6
2020.03.19
JW생명과학(주) 산업운영자금대출 200억원 기한 연장의 건 
1.채무자: JW생명과학(주)
2.차입은행: KDB산업은행
3.차입과목: 산업운영자금대출(단기한도대출)
4.차입한도: 금이백억원정(\20,000,000,000)
5.차입기간: 차입일로부터 대출약정 만료시까지
6.상환방법: 영업수금일부터 기일에 상환

찬성

불참

7
2020.04.01
JW생명과학(주) 제이더블유디비제칠차 주식회사 신용보강 발행 인수의 건 
제이더블유디비제칠차 주식회사가 제이더블유생활건강 주식회사에 자금 조달 위하여 발행하는 400억원의 제1회 사모사채와 관련 만기일이 도래하거나 상환할 재원이 부족할경우 디비제칠차는 동 상환재원을 조달코자 같은 금액의 해당되는 신용보강 사모사채를 재 발행하여 당사가 이를 전부 인수하는 것.

찬성

찬성

8
2020.07.30
JW생명과학(주) 한국수출입은행 수입자금대출 신규 여신의 건 
1.채무자: JW생명과학(주)
2.차입은행: 한국수출입은행
3.차입과목: 수입자금대출
4.차입금액: 금백억원정(\10,000,000,000)
5.차입기간: 차입일로부터 대출약정 만료시까지
6.상환방법: 영업수금일부터 기일에 상환

찬성

찬성

9
2020.09.22
JW생명과학(주) 우리사주조합 우리사주취득자금 대출약정에 따른 연대보증의 건 
1.채무자: JW생명과학(주) 우리사주조합원(조합원 강두현外7명)
2.연대보증: JW생명과학(주)
3.차입처: 한국증권금융주식회사
4.차입한도: 금이억이백사십일만오천이백원정(\202,415,200)
5.보증금액: 금이억이백사십일만오천이백원정(\202,415,200)
6.차입기간:2020.10.18 ~ 2021.10.18(1년)

찬성

찬성

10
2020.10.14
JW생명과학 농협은행 일반시설자금대출 신규여신의 건 
1.채무자: JW생명과학(주)
2.차입은행: 농협은행
3.차입과목: 일반시설자금대출
4.차입금액: 금백억원정(\10,000,000,000)
5.차입기간: 차입일로부터 대출약정 만료시까지
6.상환방법: 영업수금일부터 기일에 상환
찬성
찬성

11
2020.12.17
JW바이오사이언스 보통주 3,940,000주 근질권 설정의 건 
가. 근질권설정자 : JW생명과학(주)
나. 근질권자 : 현대차증권오리엔스제1호신기술사업투자조합
다. 발행회사 : 제이더블유바이오사이언스(주)
찬성
찬성

12
2020.12.18
JW바이오사이언스(주) 보통주 지분 양수 결정의 건 
가.양도인 : JW메디칼(주)
나.양수인 : JW생명과학(주)
다.양도대상주식 발행회사 : JW바이오사이언스(주)
라.양도주식 : 보통주식 총 3,940,000주
마.양수금액 : 19,700,000,000원(1주당5,000원)
바.양수목적 : 계열사간 양수로 그룹 지배구조 변경을 통한 경영합리화
사.대금지급 : 양수금액 19,700,000,000원 JW메디칼에 지급(12월18일)
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래
위원회
박용원
이현순
2020.10.23
* 의안 : 2021년 JW중외제약, JW생명과학 간 공급가격 결정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
57
29
-

※ 상기 주총승인금액은 2020.03.27 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2020.01.01~2020.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
JW홀딩스(주)(모회사)
20.01.01~20.12.31
7,980
4.47

매입
JW홀딩스(주)(모회사)
20.01.01~20.12.31
8,624
4.83

매입
JW케미타운(주)(자회사)
20.01.01~20.12.31
11,692
6.55

매출
JW중외제약(주)(계열회사)
20.01.01~20.12.31
159,829
89.52

매입
JW중외제약(주)(계열회사)
20.01.01~20.12.31
7,864
4.4

※ 상기 비율은 최근사업년도(2020년) 매출액 대비 1% 이상인 거래금액에 한하여 기재하였습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
JW케미타운(주)
(자회사)
20.01.01~20.12.31
11,692
6.55

매출
JW중외제약(주)
(계열회사)
20.01.01~20.12.31
167,694
89.52

※ 상기 비율은 최근사업년도(2020년) 매출액 대비 5% 이상인 거래금액에 한하여 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<제약산업>

COVID-19 팬데믹은 글로벌 제약업 및 의료업 환경에 많은 변화를 가져왔습니다. 특히 기존 방식의 한계를 극복하고 포스트 COVID-19을 대비하기 위한 디지털 분야의 변화와 관련된 움직임이 활발했습니다. 법과 제도에 있어 느린 변화로 유명한 일본조차 감염 폭증으로 전통적 방식이 한계에 부딪히자 전자화 및 네트워크화를 위한 법제도와 기반정비에 나서는 등 세계 각국이 제약업 및 의료업의 디지털화 시대를 발빠르게 준비하고 있습니다. 대한민국은 디지털 장치 및 온라인 방식을 빠르게 적용하고 활용하는 나라이며, 건강관리 인프라가 잘 구축되어 있습니다. 제약업계는 이러한인프라를 기반으로 글로벌 제약업계 디지털화의 미래를 준비하고 있습니다.

2020년 보건산업(의약품, 의료기기, 화장품)은 COVID-19으로 인한 글로벌 공급망 훼손, 글로벌 경기 둔화, 유가급락, 금융시장 변동성 확대 등 대외 여건의 악화에도 불구하고 주력산업 및 新수출성장동력 산업 대비 견조한 성장세를 이어가고 있습니다.

(1) COVID-19로 인한 산업 영향

2020년 11월 전년 동기대비 수출 증가율.jpg
2020년 11월 전년 동기대비 수출 증가율

보건산업진흥원의 수출동향 분석에 의하면 COVID-19로 인한 여파에도 불구하고 보건, 제약산업의 수출 증가량은 진단키트 등에 힘입어 탄탄한 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 양적완화로 인한 산업 전반의 회복세로 반기에 비하여도 성장폭이 급격하게 커졌습니다. 따라서 COVID-19의 제약산업 전반에 대한 영향은 제한적인 것으로 보고 있습니다.

(2) 글로벌 경기 둔화로 인한 영향

 COVID-19로 인한 국가간 이동제한 및 각 경제주체의 영업중단 등으로 2020년 초반 세계GDP의 역성장이 나타날 것으로 IMF는 전망했습니다. 2020년 4분기 이후 한국은행이 발표한 GDP는 전기 대비 1.2% 역성장한 것으로 발표되었습니다. 하지만 세계 각국은 경제 부양의지를 보이며 최대규모의 양적완화에 나선 상태입니다.

 미국 대선 이후 바이든 정부의 출범에 따라 경제정책이 어떻게 흘러갈지에 대한 불확실성이 존재함에도, 제약산업의 비탄력적인 수요 탄력성의 특성으로 인하여 구매력의 감소, 원료 공급망 위축 등을 비롯한 COVID-19의 영향은 앞으로도 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 유가 변동성으로 인한 영향

제약산업에 있어서 유가 급락에 의한 직접적인 영향은 크지 않으나, 유가의 등락은 물가 변동의 요인으로 작용한다는 점에서 매출원가나 판관비의 하락이라는 긍정적인요소를 갖고 있습니다. 최근 양적완화 등으로 인한 인플레이션 기조에 따라 유가가 점진적으로 상승하고 있습니다. 따라서 원유시장의 달러결제로 인한 환율 변동성 확대를 고려하여 외환관리의 필요성이 증대되고 있습니다.

(4) 금융시장의 변동성 확대 영향

2020년초 미국 연방준비제도가 무제한 양적완화를 선언하였습니다. 각 국의 중앙은행은 기준금리를 역대 최저로 내리는 등 환율 및 회사채 등 금융시장의 변동성이 커지고 있습니다. 제약산업의 원재료 수입 및 완제품 수출 규모가 큰 만큼 외환 변동성의 영향을 고려하여야 합니다.

 조달시장의 경우 COVID-19 초기 유동성 부족때문에 회사채의 금리가 폭등하여 많은 회사들이 회사채의 발행을 연기하였습니다. 하지만 저금리 등의 조치로 시장이 안정되는 추세이며, 다수의 회사가 다시 회사채 발행을 재개한 상태입니다.

 보고일 현재 미국채 10년물 금리가 급등함으로 인하여 조기적인 테이퍼링의 가능성을 다수의 기관이 예측하고 있습니다. 미국 금리 급등시 이자비용의 부담이 증가할 수 있으며 달러화의 강세가 나타날 수 있음에 주목해야 할 것으로 보고 있습니다.

(5) 국내 제약산업의 성장동력

국내제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심 사업 중 하나로 꼽히고 있으며 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다. 

 식품의약품안전처 보건산업통계에 따르면 매년 6~8% 성장을 하고 있는 신성장동력 산업으로 글로벌 신약 개발에 성공하면 대규모 국부 창출이 가능하지만 5,000여개의 신약 후보물질 가운데 5개만이 임상시험에 진입하고, 이 중에서도 한 개의 신약만 최종적으로 허가를 받습니다. 
 
 이처럼 제약산업은 고위험과 고비용, 고수익 구조이며 오랜 개발기간이 소요됨에 따라 AI신약개발 지원센터 등을 통한 개발 효율성을 제고하는 방향이 새롭게 떠오르고있습니다.

한편, 경제성이 없다는 이유로 과거 외면받았던 희귀성의약품이 이제는 블루칩으로 부상하고 있습니다. 의약품 개발을 독려하기 위해 FDA를 비롯한 각국의 허가당국에서 파격적인 혜택들을 지원하고 있기 때문입니다. 짧은 임상기간, 적은 임상비용, 높은 신약 승인 건수, 그리고 높은 약가와 긴 독점기간 보장 등으로 글로벌 의약품 시장이 희귀성의약품에 주목하고 있습니다.

출처 보건산업진흥원.jpg
출처: 보건산업진흥원

 향후 개인별 맞춤의약의 보편화가 가속화 될 전망이며, 전통적인 블록버스터 중심의Primary Care Market 중심의 연구개발 패턴은 항암, 희귀난치성질환 등 Specialty Care Market 등 틈새 시장을 타깃으로 변모하는 등 혁신활동의 판도 변화가 예상됨으로써 연구개발 포트폴리오의 다양성과 다학제간의 긴밀한 협업을 위한 공격적인 오픈이노베이션 활동이 요구되고 있습니다.

 최근 들어 국내 제약, 바이오기업들의 글로벌 라이센싱이 보편화 되면서 국내 기업들과의 협업 및 국내 기업들로부터 연구개발 파이프라인 조달에 대한 다국적기업 등 해외기업들의 관심이 증가 추세에 있습니다.
 
 국내 제약, 바이오기업들은 최근 2년간 약 40여건에 달하는 대규모 해외기술수출에 성공한 바 있으며 지난 1980년대 후반부터 현재까지 약 200여건의 누적 해외라이센싱 성공 사례를 보유하고 있어 국내 기업들이 개발중인 제약, 바이오분야 연구개발 파이프라인과 플랫폼기술에 대한 해외기업들의 관심이 증가되고 있는 상황입니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황(연결기준)

 - 매출액 : 183,521 백만원
 - 영업이익 : 39,451 백만원
 - 당기순이익 : 24,189 백만원

 
 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조 및 판매를 단일사업부문으로 영위하는 업체로 별도로 구분될 사업부문별 재무정보가 없습니다.

(2) 시장점유율

- 당사 국내 기초수액시장 점유율

구분
20년 누계
19년 누계
18년 누계

시장점유율(%)
41.3
45.3
43.9

자료 : IMS Data, 2020Y 4Q
주) JW생명과학의 점유율은 주매출처인 JW중외제약의 판매량만으로 산출하였기 때문에 실제 점유율은 소폭 차이날수 있습니다.

-당사 국내 TPN시장 점유율

구분
20년 누계
19년 누계
18년 누계

시장점유율(%)
56.8
52.4
46.6

자
료 : IMS Data, 2020Y 4Q
주) JW생명과학의 점유율은 주매출처인 JW중외제약의 판매량만으로 산출하였기 때문에 실제 점유율은 소폭 차이날수 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 금융시장의 변동성 확대 영향

2020년초 미국 연방준비제도가 무제한 양적완화를 선언하였습니다. 각 국의 중앙은행은 기준금리를 역대 최저로 내리는 등 환율 및 회사채 등 금융시장의 변동성이 커지고 있습니다. 제약산업의 원재료 수입 및 완제품 수출 규모가 큰 만큼 외환 변동성의 영향을 고려하여야 합니다.

 조달시장의 경우 COVID-19 초기 유동성 부족때문에 회사채의 금리가 폭등하여 많은 회사들이 회사채의 발행을 연기하였습니다. 하지만 저금리 등의 조치로 시장이 안정되는 추세이며, 다수의 회사가 다시 회사채 발행을 재개한 상태입니다.

 보고일 현재 미국채 10년물 금리가 급등함으로 인하여 조기적인 테이퍼링의 가능성을 다수의 기관이 예측하고 있습니다. 미국 금리 급등시 이자비용의 부담이 증가할 수 있으며 달러화의 강세가 나타날 수 있음에 주목해야 할 것으로 보고 있습니다.

② 국내 제약산업의 성장동력

국내제약산업은 4차 산업혁명을 주도하는 중요한 핵심 사업 중 하나로 꼽히고 있으며 안정적인 성장과 고부가가치 등의 특성 및 일자리 창출 역량도 높아 미래 국가 경제를 주도할 성장동력으로 평가되고 있습니다. 

 식품의약품안전처 보건산업통계에 따르면 매년 6~8% 성장을 하고 있는 신성장동력 산업으로 글로벌 신약 개발에 성공하면 대규모 국부 창출이 가능하지만 5,000여개의 신약 후보물질 가운데 5개만이 임상시험에 진입하고, 이 중에서도 한 개의 신약만 최종적으로 허가를 받습니다. 
 
 이처럼 제약산업은 고위험과 고비용, 고수익 구조이며 오랜 개발기간이 소요됨에 따라 AI신약개발 지원센터 등을 통한 개발 효율성을 제고하는 방향이 새롭게 떠오르고있습니다.

한편, 경제성이 없다는 이유로 과거 외면받았던 희귀성의약품이 이제는 블루칩으로 부상하고 있습니다. 의약품 개발을 독려하기 위해 FDA를 비롯한 각국의 허가당국에서 파격적인 혜택들을 지원하고 있기 때문입니다. 짧은 임상기간, 적은 임상비용, 높은 신약 승인 건수, 그리고 높은 약가와 긴 독점기간 보장 등으로 글로벌 의약품 시장이 희귀성의약품에 주목하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 보고서 제출일 현재 이사회 결의 등을 통하여 향후 진행하기로 확정된 신규사업 계획은 없습니다. 

(5) 조직도

JWL조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ
. 경영참고사항' '1. 사업의 개요'의 '가. 업계의 현황' 또는 '나. 회사의 현황'의 '(2)회사의 현황등' 참조.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익이 여금처분계산서(안)
※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결 요약 재무제표
 - 연결 요악대차대조표(연결 요약재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기말 2020. 12. 31 현재

제 26 기말 2019. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 27 기말
제 26 기말

1. 유동자산
59,496
59,856

2. 비유동자산
169,181
141,548

자 산 총 계
225,677
201,404

1. 유동부채
68,860
66,871

2. 비유동부채
17,435
11,918

부 채 총 계
86,295
78,788

1. 자본금
39,586
39,586

2. 자본잉여금
28,335
28,335

3. 이익잉여금
71,461
54,694

자 본 총 계
139,382
122,615

부 채 및 자 본 총 계
225,677
201,404

주) 상기 요약 연결대차대조표(연결재무상태표)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 연결 요약 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

1. 매출액
183,521
170,221

2. 매출원가
124,024
121,616

3. 영업이익
39,451
29,749

4. 기타수익
707
598

5. 기타비용
1,398
206

6. 금융수익
6,009
84

7. 금융비용
15,726
1,894

8. 법인세비용차감전순이익
29,042
28,331

9. 법인세비용
4,854
6,393

10. 당기순이익
24,189
21,938

주) 상기 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

2) 별도 요약 재무제표
 - 요약 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 27 기말 2020. 12. 31 현재

제 26 기말 2019. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 27 기말
제 26 기말

1. 유동자산
52,645
56,094

2. 비유동자산
166,429
138,121

자 산 총 계
219,074
194,215

1. 유동부채
69,139
66,176

2. 비유동부채
17,378
11,389

부 채 총 계
86,517
77,565

1. 자본금
39,586
39,586

2. 자본잉여금
28,755
28,755

3. 이익잉여금
64,2158
48,308

자 본 총 계
132,557
116,649

부 채 및 자 본 총 계
219,074
194,215

주) 상기 별도 대차대조표(재무상태표)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 별도 요약손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원 )

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

1. 매출액
178,531
164,559

2. 매출원가
121,772
117,741

3. 영업이익
38,417
29,832

4. 기타수익
601
482

5. 기타비용
1,396
204

6. 금융수익
4,755
138

7. 금융비용
14,433
1,877

8. 법인세비용차감전순이익
27,943
28,371

9. 법인세비용
4,635
6,365

10. 당기순이익
23,308
22,006

주) 상기 별도요약 손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>
제27기 2020년 1월 1일부터 제26기 2019년 1월 1일부터 
 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
 처분예정일: 2021년 3월 26일 처분일: 2020년 3월 27일
 [단위 : 원]

과 목
제 27 기(2020년)
제 26 기(2019년)

Ⅰ. 미처분 이익잉여금
50,040,635,073
34,924,877,869

1. 전기이월미처분이익잉여금
26,215,753,421
13,470,945,486

2. 당기순이익
23,307,785,326
22,006,404,448

3. 보험수리적손익
517,096,326
-552,472,065

4. IFRS16호 변경효과
-
-115,748

Ⅱ. 임의적립금등 이입액
8,709,004,700
8,709,004,700

1. 배당금
7,917,277,000
7,917,277,000

2. 이익준비금
791,727,700
791,727,700

3. 시설적립금
-
-

4. 사업확장적립금
-
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
41,331,630,373
26,215,873,169

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제27기
제26기
비고

주당배당금(원)
보통주
500
500
-

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
7,917,277,000
7,917,277,000
-

시가배당율
2.41%
2.55%
-

※ 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차성남
1957.04.12
-
-
-
이사회

이현순
1950.11.11
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차성남
JW생명과학 
대표이사
2007.05
2011.01
2014.01
2015.08
2017.01 ~ 현재
JW중외제약 생산본부장
JW생명과학 생산본부장
JW중외제약 경영기획실장
JW생명과학 부사장
JW생명과학 대표이사
-

이현순
(주)두산 고문
1973.02 
1981.03
1984.06
2009 ~ 2011
2011 ~ 2020
2021.01 ~ 현재
서울대학교 기계공학 학사
뉴욕주립대 기계공학 박사 
(주)현대자동차 부장
 (주)현대자동차 연구개발 총괄본부담당 부회장
(주)두산 부회장 
(주)두산 고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차성남
-
-
-

이현순
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 전문성

본 후보자는 (주)두산 부회장직을 역임하였으며 급변하는 경제상황 속에서 회사 경쟁력을 강화시키며, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

□ 독립성

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 본 후보자는 JW생명과학(주)의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

□ 직무수행

본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

□ 의무와 책임

본 후보자는 JW생명과학(주)의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차성남 후보자]
사내이사 후보자 차성남은 당사의 사내이사 및 대표이사로 역임하며 경영전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 산업의 대한 식견을 바탕으로 급변하는 대내외 환경 속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 추천함

[이현순 후보자]
그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

차성남 체납사실확인서_1.jpg
차성남 체납사실 확인서

이현순 사외이사 확인서_1.jpg
이현순 사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
566백만원

최고한도액
2,000백만원

주) 전기 실제 지급된 보수총액은 기타비상무이사 제외 금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.jw-lifescience.co.kr/ 
 (투자 - IR센터 - 공시정보)

- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.jw-lifescience.co.kr/)에 게제할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 개최코자 하였으나,
 당사 결산 및 외부감사 일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게
 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
 - 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에
 참여하지 않았습니다.
 - 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

- 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라', '체온계' 등으로
 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나
 관련 증상이 의심되는 경우 부득이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알
 려드립니다.

- 질병 예방을 위해 마스크 미착용시 주주총회 참석이 불가합니다.
 - 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 불가피한 변경사항이
 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.