코아시아씨엠 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 코아시아씨엠

주주총회소집공고
2.9
(주)디오스텍

주주총회소집공고

2021 년 03 월 10일

회 사 명 :
주식회사 코아시아옵틱스

대 표 이 사 :
위종묵

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12

(전 화)031-8006-0216

(홈페이지)http://www.coasiaoptics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 맹주석

(전 화)031-705-6234

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

 당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 2021년 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 발행주식총수의1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음합니다.

- 아 래-

1. 일시 : 2021년 03월 25일 (목) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 본사 회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 
 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인선임 보고

나. 결의사항

제 1 호 의안 : 제7기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(본인)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항, 인감날인, 인감증명서), 수임인 신분증

7. 기타사항
 가. 금번 당사의 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.
 나. 주주총회 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 진 행요원이 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경 우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운 영 예 정임을 알려 드립니다.
 다. 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변 동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

 2021년 3월 10일

주식회사 디오스텍

대표이사 위 종 묵 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

김해진
(출석률: 100%)
이승범
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.02.17
당사 보유 위드윈투자조합32호 매각의 건
찬성
-

2
2020.02.26
재무제표 승인의 건(연결기준)
전자투표 채택의 건
찬성
-

3
2020.03.12
정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
-

4
2020.04.27
금전소비대차 계약의 건
찬성
-

5
2020.05.12
유상증자 발행 결정의 건
찬성
-

6
2020.06.19
제8회 무보증 신주인수권부사채 발행의 건
찬성
-

7
2020.07.07
제8회 무보증 신주인수권부사채 발행조건 및 일정 변경의 건
찬성
-

8
2020.09.07
임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
-

9
2020.09.15
제8회 무보증 신주인수권부사채 발행 철회의 건
찬성
-

10
2020.12.14
경영지배인 선임의 건
임시주주총회 소집결의의 건
찬성
-

11
2020.12.29
대표이사 선임의 건
경영지배인 해임의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
43,145,170
43,145,170
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[렌즈 및 카메라 모듈산업]

카메라 및 렌즈구성도.jpg
카메라 및 렌즈구성도

○ 렌즈 및 카메라 모듈 산업은 스마트폰의 트렌드에 맞추기 위해 휴대폰 개발보다 우선하여 부품 개발이 이루어져야 하므로 기술 개발 및 시장의 변화 주기가 매우 빠른 특징을 보이며, 고객사의 수요와 예측 수량 변화가 급변하여, 생산 대응 및 재고관리 등에 어려움이 많으며, 이러한 고객 대응의 효율성에 따라 업체별로 생산량이나 매출액 등의 변화도 심한 편입니다.
 
 ○ 렌즈 및 카메라 모듈 산업의 생산성 및 수익성 측면에서, 스마트폰 제조업체와의 긴밀한 협력관계 등에 의해 생산성 및 수익성이 좌우되는 경향을 보이는 것이 특징입니다.
 
 ○ 일반적으로 스마트폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구 부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 렌즈 및 카메라 모듈 산업은 광학 증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.
 
 ○ 전방 산업인 스마트폰 제조업체의 수요 확대와 판가 전략, 고품질화 추세에 따라 후방 산업인 렌즈 및 카메라 모듈 산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수 요소이며, 핵심 R&D 및 공정기술을 기반으로 하여 부품에서 모듈, 소재 분야 등 관련 산업으로 지속적인 확장이 가능한 산업입니다.
 
 ○ 렌즈 및 카메라 모듈 산업에서 성공하기 위해서는 고부가가치의 제품 개발 능력, 끓임 없는 원가절감을 통한 가격경쟁력, 제품에 대한 철저한 품질관리능력 등이 중요한 경쟁 요소로서 필요한 부분입니다. 
 
2) 산업의 성장성

당사의 전방 산업인 스마트폰 산업은 일반 경기와 직접적인 연관관계를 가지는 경기 민감소비재 산업으로서 국내외 경기의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 2015년 전 세계 스마트폰 시장의 성장률은 10% 초반대로 낮아졌고, 시장조사업체인 Strategy에 따르면 2016년에는 전년도에 비해 1.6% 감소한 14억 5000만 대를, 2017년에는 시장 성숙기 진입에 따른 경쟁 심화로 소폭 성장해 15억 4000만 대 수준이 되었으며 향후 글로벌 스마트폰 시장은 신흥지역까지 스마트폰 보급 포화에 근접함에 따라 저 성장세가 지속될 것으로 전망되며, 글로벌 판매 휴대폰 중 스마트폰 비중은 2017년 82.6%에서 2021년 93.0%로 신규 수요 기반이 축소되어 스마트폰 산업 성장에 한계로 작용할 것으로 예측하고 있음에도 불구하고, 카메라 모듈 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

통계청 국가통계포털 자료에 따르면, 국내 스마트폰용 카메라 모듈은 2013년 약 1조 9,034억원 규모에서 2018년 5조 5,966억원으로 성장하였으며, 연간 24.09%성장 하였습니다. 동 산업은 고급 기술력의 확보 및 대규모의 설비투자가 필요한 산업으로 휴대폰의 카메라 장착률이 증가함에 따라 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망하였습니다.

삼성전자 카메라 type별 비중추이.jpg
삼성전자 카메라 type별 비중추이

한편, 스마트폰의 멀티 카메라 탑재가 보편화되고 있으며, 트리플 카메라 이상 비중은 2019년 15%에서 2020년 35%로 증가할 전망이고, 2021년에는 50% 이상으로 확대될 것으로 예상됩니다.

 탑재되는 카메라의 수에 따라 듀얼, 트리플,쿼드러플, 펜타카메라로 발전하고 있으며, 쿼드러플, 펜타카메라를 탑재한 스마트폰의 공급 증가로 카메라 출하량의 공급 역시 증가할 것으로 예상됩니다.

삼성전자 스마트폰 및 카메라 출하량_(단위 백만).jpg
삼성전자 스마트폰 및 카메라 출하량_(단위 백만)

카메라 모듈은 스마트폰 시장의 성장과 카메라 고사양화로 2010년 77억 달러에서 2015년 163억 달러, 2017년에는 200억 달러를 초과하였으며, 스마트폰 성장세 둔화에도 불구하고, 듀얼 카메라 및 3D 카메라 보급 확대 등 고사양화로 카메라 모듈은2019년 이후 연평균 30%의 고성장을 기록할 것으로 예상합니다.

한편 최근 본격화되고 있는 스마트폰의 듀얼 카메라 탑재 확산과 30%대 연평균 성장률을 보이고 있는 VR ㆍ AR 시장 성장으로 인한 3D 카메라 채용이 증가되면서 카메라 모듈 시장의 성장세는 꾸준히 증가하고 있으며, ADAS(자동 주차지원, 충돌 예방 시스템, 차선 이탈 경보 시스템, 운전자 상태 감시 등)를 기반으로 자율 주행을 목표로 하는 자동차 산업이 카메라 모듈 시장의 새로운 블루오션으로 부상하고 있으며, 고공 촬영과 배송 등으로 활동 영역을 넓히는 드론, 카메라 탑재가 증가하고 있는 스마트홈 분야와 웨어러블 디바이스 등과 같은 다양한 애플리케이션으로의 적용이 빠르게 확대되고 있습니다.
 
 더불어, 영상 보안(CCTV) 및 영상회의 분야도 중요한 시장입니다. 전 세계적으로 강력 범죄가 증가하고 보안과 공공의 안전이 대두되면서 CCTV 시장은 연평균 20.6% 성장세를 보이고 있으며, 영상 보안 분야 이미지 센서 수요량도 연간 1억 4천만 개에 이르고 있습니다.
 
 의료 분야에서는 내시경 같은 영상장비 시장 이외에 모바일 의료기기와 원격진료 등의 움직임도 카메라(모듈) 시장의 호재로 평가되고 있으며, 이에 카메라 업체들의 의료기기 시장 진출도 지속적으로 증가하고 있는 실정입니다. 이외에도, 산업용, 군사용, 항공우주산업 등에서도 특수 카메라의 수요가 꾸준히 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1)영업개황

당사는 스마트폰에 장착되는 카메라의 핵심 부품인 렌즈 모듈을 제조/판매하는 광학사업을 주력 사업으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 구체적인 시장 점유율을 구하는데 무리가 있습니다.또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성
휴대폰 산업에 부품을 공급하는 당사는 휴대폰 산업의 경기에 의하여 영향을 받게 됩니다. 휴대폰 시장의 수요변화 및 생산전략에 따라 민감한 경기변동의 특성을 갖고 있으며, 일반 IT산업과 같이 상반기보다 하반기에 수요가 집중되는 상저하고의 계절성을 갖고 있습니다. 

렌즈 및 카메라 모듈 관련 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정 규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능하며, 최근 스마트폰의 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 스마트폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 진입장벽이 큰 특성을 지니고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연
결
재무상태표

제 7 (당) 기 2020년
12월 31일 현재

제 6 (전) 기 2019년
12월 31일 현재

주식회사 코아시아옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기말
제 6 (전)기말

자산

유
동자산

30,245,862,209

34,856,954,661

현금및현금성자산
2,936,985,928

9,397,671,528

매출채권및기타채권
16,490,872,203

8,869,992,942

기타금융자산
247,500,000

12,000,000

기타비금융자산
961,602,554

7,418,983,663

재고자산
9,571,654,804

9,077,512,948

당기법인세자산
37,246,720

80,793,580

비유동자산

64,634,380,691

79,417,807,279

장기매출채권및기타채권
449,122,122

624,854,151

당기손익-공정가치금융자산
307,868,940

1,820,904,992

기타포괄손익-공정가치금융자산
262,408,743

1,568,435,438

기타금융자산
821,712,213

-

관계기업투자
-

2,153,526,292

기타비금융자산
78,831

1,177,096

유형자산
58,048,156,811

66,550,587,075

사용권자산
1,460,442,378

2,024,456,074

투자부동산
1,816,389,881

1,880,322,525

영업권및무형자산
1,044,406,838

2,077,904,712

매각예정비유동자산
423,793,934

715,638,924

자산총계

94,880,242,900

114,274,761,940

부채

유
동부
채

32,681,307,711

33,877,962,825

매입채무및기타채무
17,502,485,446

10,864,498,628

기타비금융부채
261,681,149

197,027,190

리스부채
232,772,086

475,141,288

차입부채및사채
14,659,984,742

21,588,646,387

파생상품금융부채
-

752,649,332

당기법인세부채
24,384,288

-

비유동부
채

3,003,748,722

4,836,922,500

장기매입채무및기타채무
381,435,239

1,158,115,444

리스부채
123,999,377

355,590,358

차입부채및사채
2,060,789,421

2,239,568,291

확정급여부채
437,524,685

1,083,648,407

부채총계

35,685,056,433

38,714,885,325

자본

지배기업 소유주지분
59,188,946,938

75,534,611,948

자본금

28,800,193,800

27,194,147,000

자본잉여금

127,265,491,518

124,278,226,992

기타자본

7,946,123,804

8,437,274,764

기타포괄손익누계액
(4,744,346,894)

(1,690,341,876)

결손금
(100,078,515,290)

(82,684,694,932)

비지배지분
6,239,529

25,264,667

자본총계

59,195,186,467

75,559,876,615

부채및자본총계

94,880,242,900

114,274,761,940

- 별도 재무상태표

별도

재무상태표

제 7(당) 기 2020년

12월 31일 현재

제 6(전) 기
2019년 12월 31일 현재

주식회사 코아시아옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기말
제 6 (전)기말

자산

유
동자산

22,557,058,064

37,523,250,077

현금및현금성자산
2,515,301,555

4,602,200,947

매출채권및기타채권
14,131,130,050

21,829,227,938

기타비금융자산
322,666,233

5,604,729,194

재고자산
5,555,351,926

5,409,106,588

당기법인세자산
32,608,300

77,985,410

비유동자산

62,023,804,418

60,575,558,652

장기매출채권및기타채권
12,244,514,329

5,086,786,151

당기손익-공정가치금융자산
-

1,500,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
262,408,743

1,568,435,438

기타금융자산
821,712,213

-

기타비금융자산
-

-

관계기업및종속기업투자
36,857,895,116

38,054,238,096

유형자산
8,933,346,975

10,209,476,766

사용권자산
135,746,150

323,356,323

투자부동산
1,816,389,881

1,880,322,525

무형자산
951,791,011

1,952,943,353

자산총계

84,580,862,482

98,098,808,729

부채

유
동부
채

18,290,714,971

21,704,492,619

매입채무및기타채무
14,037,136,880

15,694,667,610

기타비금융부채
13,175,743

36,637,440

리스부채
120,402,348

244,686,706

차입부채및사채
4,120,000,000

4,975,851,531

파생상품금융부채
-

752,649,332

비유동부
채

1,335,362,301

2,428,280,940

장기매입채무및기타채무
-

202,136,390

리스부채
82,725,111

143,783,446

차입부채및사채

903,000,000

1,053,000,000

확정급여부채
349,637,190

1,029,361,104

부채총계

19,626,077,272

24,132,773,559

자본

자본금

28,800,193,800

27,194,147,000

자본잉여금

132,386,941,829

129,399,677,303

기타자본

2,404,884,107

2,896,035,067

기타포괄손익누계액
(3,731,315,989)

(2,284,333,773)

결손금
(94,905,918,537)

(83,239,490,427)

자본총계

64,954,785,210

73,966,035,170

부채및자본총계

84,580,862,482

98,098,808,729

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연
결
포괄손익계산서

제 7 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 6 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코아시아옵틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기
제 6 (전)기

매출

78,329,777,906
86,156,041,933

제품매출
75,699,685,916
82,118,117,941

상품매출
998,001,141
3,506,455,838

기타매출
1,632,090,849
531,468,154

매출원가

74,309,671,385
65,754,727,692

제품매출원가
72,392,665,563
61,798,292,508

상품매출원가
981,330,821
3,297,118,325

기타매출원가
935,675,001
659,316,859

매출총이익

4,020,106,521
20,401,314,241

판매비와관리비

17,485,822,054
17,530,570,796

영업이
익(손실)

(13,465,715,533)
2,870,743,445

금융수익

5,246,666,060
7,268,537,826

금융비용

8,095,243,035
9,232,667,058

기타수익

1,043,542,910
12,410,002,607

기타비용

3,741,003,738
7,869,035,285

지분법이익
774,868,825
258,526,292

법인세비용차감전순이익(손실)

(18,236,884,511)
5,706,107,827

법인세비
용

26,299,826
-

당기순이익(손실)

(18,263,184,337)
5,706,107,827

기타포괄손익

(2,203,666,177)
(1,780,641,306)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
119,383,320
248,985,128

기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익
380,527,307
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(1,096,554,002)
(2,544,623,245)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업장환산손익
(1,607,022,802)
514,996,811

당기총포괄손익

(20,466,850,514)
3,925,466,521

당기순손익의 귀속
(18,263,184,337)
5,706,107,827

지배기업소유주지분
(18,244,159,199)
5,779,031,942

비지배지분
(19,025,138)
(72,924,115)

총포괄손익의 귀속
(20,466,850,514)
3,925,466,521

지배기업소유주지분
(20,447,825,376)
3,998,705,925

비지배지분
(19,025,138)
(73,239,404)

주당손익

기본주당손익
(129)
46

희석주당손익
(129)
44

-별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 7(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코아시아옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기
제 6 (전)기

매출

80,640,426,079
68,698,817,285

제품매출
75,611,248,796
63,933,997,438

상품매출
4,925,429,293
4,394,887,624

기타매출
103,747,990
369,932,223

매출원가

78,022,014,918
56,720,003,235

제품매출원가
73,100,160,463
51,900,235,997

상품매출원가
4,908,758,973
4,346,400,974

기타매출원가
13,095,482
473,366,264

매출총이익

2,618,411,161
11,978,814,050

판매비와관리비

12,663,279,130
11,459,071,517

영업이
익(손실)

(10,044,867,969)
519,742,533

금융수익

6,299,934,845
9,537,788,877

금융비용

6,423,444,274
8,001,416,266

기타수익

808,957,906
7,481,534,971

기타비용

3,149,594,184
10,841,680,437

법인세비용차감전손실

12,509,013,676
1,304,030,322

법인세비용

-
-

당기순손실

12,509,013,676
1,304,030,322

기타포괄손익

(604,396,650)
(2,185,057,736)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
111,630,045
359,565,509

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(716,026,695)
(2,544,623,245)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

당기총포괄손실

13,113,410,326
3,489,088,058

주당손익

기본주당순손실
89
10

희석주당순손실
89
10

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금 처리 계산서

제 6 기
2020년 01월 01일 부터
제28기
2019년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

2019년 12월 31일 까지

처분예정일
2021년 03 월 25 일
처분확정일
2020년 03 월 27 일

주식회사 코아시아옵틱스
(단위 : 원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

금 액
금 액

I. 미처리결손금
(94,905,918,537)
(83,239,490,427)

1. 전기이월미처리결손금
(83,239,490,427)
(82,295,025,614)

2. 회계정책변경누적효과
-
-

3. 확정급여제도의 재측정요소
111,630,045
359,565,509

4. 당기순손실
(12,509,013,676)
(1,304,030,322)

5. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 처분에 따른 재측정요소
730,955,521
-

II. 결손금 처리액
-
-

III. 이익잉여금 처분액
-
-

Ⅳ. 차기이월이익잉여금(결손금)
(95,288,123,009)
(83,239,490,427)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
524,225,820원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
47,290,330원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서 제출(예정)일

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.coasiaoptics.com)와 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다. 
이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(DART-정기공시)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

2. 사업보고서 및 감사보고서 게재(예정) 회사 홈페이지 주소
- 홈페이지 주소 : http://www.coasiaoptics.com
- 게재 예정 문서 위치 : 홈페이지 → IR → 공고게시판

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 25일(목) 오전 09:00
- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음
 *코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/26, 3/30, 3/31(수)

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회 참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회 진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다. 

- 또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한될 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

- 코로나19로 인한 방역 강화 등의 사유로 총회장의 불가피한 변경이 발생할 경우 총회장소변경권한은 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.