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하이브 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210310)
제출인: 하이브

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
빅히트엔터테인먼트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 빅히트엔터테인먼트

대 표 이 사 :
방시혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 108길 42(대치동)

(전 화) 02-3444-0105

(홈페이지) http://https://bighitcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 이경준

(전 화) 070-4172-2320

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
15

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
91,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 10일

종료일
2026년 03월 09일

행사가격 
(원)
보통주식
211,708

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 03월 10일

7. 부여근거
당사 정관 11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
427,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 03월 10일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

※ 8. 당해 부여 후 총부여 현황은 공시제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권의 총 수량입니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거

상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2021년 3월 10일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.

나. 부여목적

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적입니다.

다. 행사가격

주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 산출하였습니다. (상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

라. 부여방법

신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다.

마. 행사기간 및 조건

- A형 : 주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우, 행사 가능일 중 연속된 10거래일 동안 각 종가가 모두 100% 이상 상승한 경우 행사 가능하며 행사기간은 2023년 3월 10일부터 2026년 3월 9일까지입니다.
 1) 2023년 3월 10일 ~ 2024년 3월 9일 : 67% 행사 가능
 2) 2024년 3월 10일 ~ 2026년 3월 9일 : 100% 행사 가능

- B형 : 주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2023년 3월 10일부터 2026년 3월 9일까지입니다.
 1) 2023년 3월 10일 ~ 2024년 3월 9일 : 67% 행사 가능
 2) 2024년 3월 10일 ~ 2026년 3월 9일 : 100% 행사 가능

바. 행사가격 및 수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.

사. 기타

주주총회에서 미승인되거나 부여 후 2년 내 퇴임하는 경우에는 부여 취소 될 수 있습니다.

상기 내용 외의 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ
미등기임원
15,000
-
주당 33,044원
주2)
A형

ㅇㅇㅇ 외 15명
임직원,
관계회사 임직원
76,500
-
주당 79,548
주3)
B형

ㅇㅇㅇ 외 16명
-
91,500
-
-
-

※ 주1) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 주2) A형 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정

- 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형에 기반한 MC모형 적용)

- 주요가정

·권리부여일 직전일의 종가: 200,000원

·기대만기 : 5년

·무위험이자율 : 1.7%

·예상주가변동성 : 45.19%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 주3) B형 주식매수선택권 공정가치 산정방법 및 주요가정

- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

- 주요가정

·권리부여일 직전일의 종가: 200,000원

·기대만기 : 5년

·무위험이자율 : 1.7%

·예상주가변동성 : 45.19%

- 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
STX — 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) (20210310)
제출인: STX

STX/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.10)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
피케이밸브주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 합병방법
당사의 주요종속회사인 피케이밸브주식회사(존속법인)가 존속법인이 지분 100%를 보유하는 피케이에스씨에스주식회사(소멸법인)를 흡수합병.
-존속회사 : 피케이밸브주식회사
-소멸회사 : 피케이에스씨에스주식회사

2. 합병목적
인적, 물적 자원의 공유을 통한 효율적인 조직운영으로 원가절감 및 영업,조달 경쟁력 강화 도모.

3. 합병비율
피케이밸브주식회사 : 피케이에스씨에스주식회사
= 1.0000000 : 0.0000000

4. 합병비율 산출근거
합병법인인 피케이밸브주식회사는 피합병법인인 피케이에스씨에스주식회사의 주식 100%를 소유하고 있으며, 합병 시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0으로 산출함.

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
피케이에스씨에스주식회사

주요사업
밸브 수리 용역업, 밸브 제조 및 판매업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
3,710
자본금
20

부채총계
3,690
매출액
971

자본총계
20
당기순이익
-136

7. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(백만원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)
-

주요사업
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2021-02-26

종료일
2021-03-26

합병기일
2021-03-31

합병등기예정일자
2021-04-02

신주권교부예정일
-

9. 주식매수청구권 사항
본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, 상법 제527조의3 제5항에 근거하여 피케이밸브주식회사의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-04

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 합병은 상법 제 527조의3 제1항에 의한 소규모합병 방식이므로, 합병회사 주주의 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병승인은 주주총회의 승인을 이사회 승인으로 갈음합니다.

2) 이사회 결의일 현재 피케이밸브주식회사는 피케이에스씨에스주식회사의 지분 100%를 보유하고 있으며, 상기 '6.합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2019년말 재무제표 기준입니다.

3) 상기 '8.합병일정'은 주요사항보고서 이사회 결의일 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정에 등에 의해 변경될 수 있습니다.

4) 하기 종속회사에 관한 사항의 종속회사 자산총액은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

※ 관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
피케이밸브주식회사
영문
PK VALVE CO., LTD

- 대표자
허종율

- 주요사업
산업용 밸브 제조, 주물, 기계설비공사, MRO 사업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
163,206,650,916

지배회사의 연결 자산총액(원)
560,105,797,108

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
29.1
오리온 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20210310)
제출인: 오리온

오리온/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.03.10)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-03

3. 정정사유
외부 감사에 따른 금액 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 연결실적내용(단위: 백만원, %)
-
-

20년 4분기 매출액(당해실적)
578,121
전기대비증감율(%)-3.2
전년동기대비증감율(%)3.9
577,551
전기대비증감율(%)-3.3
전년동기대비증감율(%)3.8

20년 4분기 매출액(누계실적)
2,230,389
전년동기대비증감율(%)10.2
2,229,820
전년동기대비증감율(%)10.2

20년 4분기 영업이익(당해실적)
84,592
전기대비증감율(%)-21.6
전년동기대비증감율(%)-13.8
85,071
전기대비증감율(%)-21.1
전년동기대비증감율(%)-13.3

20년 4분기 영업이익(누계실적)
375,643
전년동기대비증감율(%)14.7
376,122
전년동기대비증감율(%)14.8

20년 4분기 법인세비용차감전계속사업이익(당해실적)
84,535
전기대비증감율(%)-25.0
전년동기대비증감율(%)12.0
84,494
전기대비증감율(%)-25.0
전년동기대비증감율(%)12.0

20년 4분기 법인세비용차감전계속사업이익(누계실적)
397,391
전년동기대비증감율(%)29.0
397,351
전년동기대비증감율(%)29.0

20년 4분기 당기순이익(당해실적)
57,930
전기대비증감율(%)-24.8
전년동기대비증감율(%)-5.2
56,894
전기대비증감율(%)-26.1
전년동기대비증감율(%)-6.9

20년 4분기 당기순이익(누계실적)
275,599
전년동기대비증감율(%)25.0
274,562
전년동기대비증감율(%)24.5

20년 4분기 지배기업소유주지분순이익(당해실적)
55,783
전기대비증감율(%)-27.0
전년동기대비증감율(%)-7.6
54,230
전기대비증감율(%)-29.1
전년동기대비증감율(%)-10.2

20년 4분기 지배기업소유주지분순이익(누계실적)
269,140
전년동기대비증감율(%)24.8
267,586
전년동기대비증감율(%)24.1

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용 중 2020년 4분기 당해실적 및 누계실적은 투자자의 편의를 위하여 작성된 잠정실적으로서 향후 외부감사결과에 따라 변경될 수 있음
- 상기 내용 중 2020년 4분기 당해실적 및 누계실적은 외부감사에 따른 금액이며, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(20년4분기)
(20년3분기)
(19년4분기)

매출액
당해실적
577,551
597,365
-3.3
556,414
3.8

누계실적
2,229,820
1,652,269
-
2,023,296
10.2

영업이익
당해실적
85,071
107,834
-21.1
98,129
-13.3

누계실적
376,122
291,051
-
327,589
14.8

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
84,494
112,674
-25.0
75,451
12.0

누계실적
397,351
312,857
-
308,109
29.0

당기순이익
당해실적
56,894
77,014
-26.1
61,112
-6.9

누계실적
274,562
217,669
-
220,468
24.5

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
54,230
76,438
-29.1
60,378
-10.2

누계실적
267,586
213,357
-
215,579
24.1

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
재경팀

정보제공대상자
기관투자자 및 일반투자자 등

정보제공(예정)일시
공정공시 후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
02-710-6000

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준임

-상기 내용 중 2020년 4분기 당해실적 및 누계실적은 외부감사에 따른 금액이며, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
지놈앤컴퍼니 — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: 지놈앤컴퍼니

지놈앤컴퍼니/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
120,882,557,345
35,184,820,324

-부채총계
5,800,036,668
74,493,270,475

-자본총계
115,082,520,677
-39,308,450,151

-자본금
6,930,152,500
4,480,687,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
150,581,305
45,833,333

-영업이익
-26,628,562,396
-13,821,330,750

-법인세비용차감전계속사업이익
-31,186,052,661
-84,668,524,540

-당기순이익
-31,186,052,661
-84,668,524,540

-지배기업 소유주지분 순이익
-30,732,487,838
-84,668,524,540

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
117,277,387,268
35,144,650,474

-부채총계
4,421,660,211
74,428,128,798

-자본총계
112,855,727,057
-39,283,478,324

-자본금
6,930,152,500
4,480,687,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
150,581,305
45,833,333

-영업이익
-22,723,085,621
-13,044,652,454

-법인세비용차감전계속사업이익
-29,962,058,830
-84,645,718,795

-당기순이익
-29,962,058,830
-84,645,718,795

2. 회계감사인명
도원회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

2) 감사보고서의 재무제표는 당사의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
704.9

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
111,711,409,139
-28,125,746,862

자본금
6,930,152,500
4,649,179,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-27.1
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-31,186,052,661
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
115,082,520,677
-
-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-22,723,085,621
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
풍산 — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: 풍산

풍산/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,552,025,017,070
2,562,507,866,141

- 부채총계
1,105,623,742,384
1,178,693,551,157

- 자본총계
1,446,401,274,686
1,383,814,314,984

- 비지배지분 제외 자본총계
1,444,351,084,153
1,381,773,506,333

- 자본금
140,121,390,000
140,121,390,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,030.8
986.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,593,636,025,736
2,451,305,535,330

- 영업이익
121,208,786,517
41,142,663,278

- 법인세비용차감전계속사업이익
98,972,705,440
26,347,560,870

- 당기순이익
71,907,050,762
17,625,569,038

- 지배기업 소유주지분 순이익
71,895,700,530
17,618,151,339

4. 연결대상 종속회사 수
12
12

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-31

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
2,285,966,962,966
2,277,278,442,199

- 부채총계
841,642,704,813
898,012,109,781

- 자본총계
1,444,324,258,153
1,379,266,332,418

- 자본금
140,121,390,000
140,121,390,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,030.8
984.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,944,436,891,696
1,880,761,562,365

- 영업이익
95,963,480,997
48,680,787,906

- 법인세비용차감전계속사업이익
96,772,368,805
24,690,376,649

- 당기순이익
74,466,455,060
15,111,279,762

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 재무내용은 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표로서, 당해법인의 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

3) 당사는 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자에 대한 회계처리 방법으로 지분법을 사용하고 있습니다.
※상기 개별/별도재무제표 당기순이익 실적에는 관계회사에 대한 지분법 손익이 포함되어 있습니다.

- 관계회사 지분법 손익 : 2020년 누계 14,606백만원,2019년 누계 -16,228백만원

4) 당사가 외부감사인 감사완료전 제출한 아래 공시사항의 수정내용은 본 감사보고서 공시로 갈음합니다.

- 매출액 또는 손익구조 변경 공시

※ 관련공시
2021-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
한일철강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: 엄정헌

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한일철강주식회사

20210308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엄 정 헌

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한일철강주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002220

발행주식 총수
26,397,340

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
엄정헌
한자(영문)
嚴 正 憲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
480904

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한일철강주식회사
부 서
총무부

직 위
부 장
전화번호
02-227******

성 명
장 성 영
팩스번호
02-226******

이메일 주소
******7@hanilsteel.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 18일
1,155,565
4.37
1,155,565
4.37

이번보고서
2021년 03월 10일
1,179,482
4.46
1,179,482
4.46

증 감
23,917
0.09
23,917
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,179,482
0
0
0
0
0
0
0
1,179,482
4.46

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,397,340
0
4.46
4.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 08일
보통주
1,155,565
18,447
1,174,012
취득
(2,164원)
1. 체결일 : 3월 8일
2. 결제일 : 3월 10일

장내매수(+)
2021년 03월 09일
보통주
1,174,012
5,470
1,179,482
취득
(2,150원)
1. 체결일 : 3월 9일
2. 결제일 : 3월 11일

합 계
1,155,565
23,917
1,179,482
취득
(2,161원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
제로투세븐 — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: 제로투세븐

제로투세븐/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
111,072,143,340
127,737,816,620

-부채총계
38,816,153,558
54,919,405,112

-자본총계
72,255,989,782
72,818,411,508

-자본금
10,016,318,000
10,016,318,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
141,000,744,598
213,550,381,955

-영업이익
568,790,635
11,241,650,244

-법인세비용차감전계속사업이익
-1,174,885,720
11,451,861,470

-당기순이익
-614,182,558
9,326,237,534

-지배기업 소유주지분 순이익
-614,182,558
9,326,237,534

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
108,696,968,950
124,637,295,533

-부채총계
37,724,088,883
53,146,149,093

-자본총계
70,972,880,067
71,491,146,440

-자본금
10,016,318,000
10,016,318,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
139,580,202,462
215,101,485,529

-영업이익
1,062,366,113
12,713,487,923

-법인세비용차감전계속사업이익
-757,599,396
12,663,767,504

-당기순이익
-543,870,892
10,858,833,599

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
72,255,989,782
74,532,824,152

자본금
10,016,318,000
10,016,318,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
1.6
-
9.0

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
1,174,885,720
-
5,731,549,390

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
72,255,989,782
72,818,411,508
63,301,416,299

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
3,098,794,177
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
소룩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210310)
제출인: 소룩스

소룩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
407,908,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-23

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 2020.12.31 기준 보통주식 8,158,160주를 대상으로 산정한

금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거 정기주주총회일로부터

1개월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시
-
세종텔레콤 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 세종텔레콤

세종텔레콤/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전9시

2. 장소
서울시 강동구 상일로10길 36 세종텔레콤 지하 1층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

* 제2-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건

* 제2-2호 의안 : 사내이사 유기윤 선임의 건

* 제2-3호 의안 : 사내이사 안종석 선임의 건

* 제2-4호 의안 : 사내이사 강 석 선임의 건

* 제2-5호 의안 : 사내이사 박효진 선임의 건

* 제2-6호 의안 : 사내이사 최대수 선임의 건

* 제2-7호 의안 : 사외이사 서영길 선임의 건

* 제2-8호 의안 : 사외이사 김종수 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 김재찬 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형진
1958-10
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장
전) 세종캐피탈 대표이사
전) 세종증권 대표이사

유기윤
1959-11
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 대표이사 사장
전) 세종텔레콤(주) 대외협력실장
전) 총무처, 정보통신부 서기관

안종석
1959-07
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 부회장
전) (주)조일이씨에스 대표이사
전) (주)협전사

강 석
1959-05
1년
신규선임
현) 세종텔레콤 전략사업 본부장
전) KT이엔지코어 대표이사
전) KT 기획조정실

박효진
1971-05
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 신성장사업본부 본부장
전) 세종텔레콤(주) 마케팅본부 본부장
전) 세종텔레콤(주) 영업팀

최대수
1967-07
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장
전) 하나로텔레콤
전) 삼성전자

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서영길
1945-03
1년
재선임
현) 세종텔레콤(주)
사외이사
전) IGM세계경영연구원
원장
전) TU미디어 대표이사
전) SK텔레콤 부사장
전) 정보통신부 국장
-

김종수
1949-07
1년
재선임
전) 차바이오텍 비상근
감사
전) 세종증권 상임감사
전) 증권감독원 검사국
조사국, 재무관리국 등
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재찬
1952-10
3년
재선임
상근
현) 세종텔레콤(주) 감사
전) 코스닥협회 상근 부회장
전) 금융감독원 국장
SK케미칼 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210310)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-05

3. 정정사유
직전 공시일(2021-02-05) 이후 외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동 내용(단위:천원)
-
-

- 당해사업연도 매출액
- 증감금액
- 증감비율
1,203,560,929
-223,624,682
-15.7
1,214,709,209
-212,476,402
-14.9

- 당해사업연도 영업이익
- 증감금액
- 증감비율
95,215,294
14,877,476
18.5
106,282,994
25,945,176
32.3

- 당해사업연도 법인세비용차감전계속사업이익
- 증감금액
- 증감비율
16,124,540
-6,724,135
-29.4
18,978,344
-3,870,331
-16.9

- 당해사업연도 당기순이익
- 증감금액
- 증감비율
258,317,891
253,296,337
5,044.2
255,161,210
250,139,656
4,981.3

3. 재무현황(단위:천원)
-
-

- 자산총계 당해사업연도
2,126,697,847
2,119,966,957

- 부채총계 당해사업연도
1,163,181,099
1,161,034,164

- 자본총계 당해사업연도
963,516,748
958,932,793

- 자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도
1,459.9
1,452.9

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-05
2021-03-10

6. 기타투자판단과 관련한 중요한 사항
- 2020년 5월 29일 바이오에너지 사업의 매각이 완료되어 해당사업의 실적이 제외되었습니다.
- 상기 실적은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 검토 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 당해사업연도의 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익은 바이오에너시 사업의 매각에 따른 중단사업의 실적이 제외되었으며, 당기순이익, 지배기업 소유주지분 순이익은 중단사업의 실적이 포함되어 있습니다.
- 직전사업연도는 중단사업의 실적이 포함되어 있습니다.
- 상기 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

[지배회사의 추가공시사항]
-
-

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) 당해 사업연도
957,381,019
952,877,955

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) 직전 사업연도
718,706,293
715,628,603

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외) 당해 사업연도
1,450.6
1,443.7

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,214,709,209
1,427,185,611
-212,476,402
-14.9

- 영업이익
106,282,994
80,337,818
25,945,176
32.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
18,978,344
22,848,675
-3,870,331
-16.9

- 당기순이익
255,161,210
5,021,554
250,139,656
4,981.3

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,119,966,957
2,131,709,150

- 부채총계
1,161,034,164
1,413,002,857

- 자본총계
958,932,793
718,706,293

- 자본금
66,000,330
66,000,330

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,452.9
1,088.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
바이오에너지 사업 양도로 인한 실적 제외 및 매각차익 발생

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당해사업연도의 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익은 바이오에너시 사업의 매각에 따른 중단사업의 실적이 제외되었으며, 당기순이익, 지배기업 소유주지분 순이익은 중단사업의 실적이 포함되어 있습니다.
- 직전사업연도는 중단사업의 실적이 포함되어 있습니다.
- 상기 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성된 연결기준 영업실적입니다.
- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
952,877,955
715,628,603

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,443.7
1,084.3

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
921,133,614
1,184,206,016
해성옵틱스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: 이을성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
해성옵틱스(주)

20210305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.05

보고서작성기준일 :
2021.03.10

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이을성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
해성옵틱스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
076610

발행주식 총수
41,619,749

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이을성
한자(영문)
李乙成
(Lee Eul Sung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
420607

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020.03.31
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
해성옵틱스
부 서
재경

직 위
부장
전화번호
031-29******

성 명
한승수
팩스번호
031-29******

이메일 주소
******@hso.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.09.23
2,734,351
8.57
2,734,351
8.57

이번보고서
2021.03.10
1,304,351
3.13
1,304,351
3.13

증 감
-1,430,000
-5.44
-1,430,000
-5.44

(주)상기 비율은 신주인수권행사 및 유상증자가 반영된 비율임

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,304,351
-
-
-
-
-
-
-
1,304,351
3.13

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

41,619,749
0
3.13
3.13

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021.03.05
보통주
2,734,351
-1,430,000
1,304,351
985.0
-

합 계
2,734,351
-1,430,000
1,304,351
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
위메이드 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 위메이드

위메이드/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49
(삼평동, 위메이드타워) 지하1층 당사 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

2. 결의사항

- 제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

(이익배당 예정: 1주당 현금배당 600원)

- 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제2-1호: 주식매수선택권 신규 부여의 건

제2-2호: 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제4호 의안: 사내이사 1명 선임의 건(박관호)

- 제5호 의안: 감사 1명 선임의 건(우종식)

- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 '제2-2호: 주식매수선택권 부여 승인의 건'은 2020년 6월 19일 이사회결의를 통해 기부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전
'열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

- 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산 방지를 위하여 주주님들께서는 비대면적 의결권 행사방법인 전자투표와 전자위임장권유제도를 적극적으로 활용해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-10 주식매수선택권부여에관한신고
2020-06-19 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박관호
1972-11
3년
재선임
2012 - 현재 現 ㈜위메이드 사내이사/의장
2005 - 2012 ㈜위메이드엔터테인먼트 대표이사
2000 - 2004 ㈜위메이드엔터테인먼트 창립 / 대표이사
1996 - 2000 ㈜액토즈소프트 감사 / 개발팀장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우종식
1956-12
3년
재선임
상근
2009 - 현재 現 ㈜위메이드 감사
2007 - 현재 한국엔터테인먼트산업학회 부회장
2007 - 2009 우송대학교 게임멀티미디어학과 초빙 교수
2007 - 2008 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사
2004 - 2007 한국게임산업진흥원 원장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
삼기 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 삼기

삼기/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
10:00

2. 장소
충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件

※ 현금 배당 : 우선주 1주당 29.7원

- 제2호 의안 : 이사 선임의 件

제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 구혜영 선임 件

제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장군기 선임 件

제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 조원석 선임 件

제2-4호 의안 : 사외이사 후보자 유지수 선임 件

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구혜영
1979-11
3
재선임
Brown University
Goldman Sachs
Morgan Stanley
University of Pennsylvania 경영학석사
現 삼기 사내이사

장군기
1962-05
3
신규선임
동남정밀 이사
삼기 생산경영실장(이사)
삼기 품질본부장(상무이사)
現 삼기 생산본부장(상무이사)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조원석
1953-04
3
재선임
연세대학교 금속공학과
University of Michigan
현대자동차 연구개발본부 연구소장
LG화학 기술고문
現 삼기 사외이사
-

유지수
1952-12
3
신규선임
일리노이대학교 어바나샴페인 경영학 박사
한국자동차산업학회 회장
국민대학교 총장
한국자동차공업협회 코리아오토포럼 위원
모비스 사외이사
모비스 사외이사
넷마블 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: 이승원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
넷마블㈜

20210308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 승 원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
넷마블㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
251270

발행주식 총수
85,940,234

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 승 원
한자(영문)
李 承 元

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710518

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 신반포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
집행임원

선임일
2020년 02월 13일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
넷마블㈜
부 서
공시팀

직 위
팀원
전화번호
1588-5***

성 명
박민지
팩스번호
02-227******

이메일 주소
******nji00@netmarble.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 11월 27일
2,000
0.00
2,000
0.00

이번보고서
2021년 03월 10일
7,000
0.01
7,000
0.01

증 감
5,000
0.01
5,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,000
-
-
-
-
-
-
-
7,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

85,940,234
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2021년 03월 08일
보통주
2,000
5,000
7,000
66,326
-

합 계
2,000
5,000
7,000
66,326
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
일신바이오 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210310)
제출인: 일신바이오

일신바이오/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
7

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.09

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
300,062,980

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-08

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간(2020.12.22~2020.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 자사주를 제외한 금액입니다.

(총발행주식수 44,216,140주, 자사주 1,350,000주, 배당주식수 42,866,140주)

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
차AI헬스케어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 차AI헬스케어

제이준코스메틱/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
제이준코스메틱(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 관계회사들의 결산, 내ㆍ외부 감사일정 및 이사회의 개최일정 등을 고려하여 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
SK케미칼 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
에스케이케미칼 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 연결 결산 일정, 외부 감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회 운영 등을 고려하여 불가피하게 정기주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최 시에는 '주총분산 자율준수프로그램'에 적극적으로 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 한국상장협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.
2) 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)
3) 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제4기 정기주주총회에 활용할 예정

이며, 주주님께서는 총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
신일전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 신일전자

신일전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
신일전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
제62기 정기주주총회 일정은 내부결산 및 회계감사 일정과 경영진의 업무일정 등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일은 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수) 입니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
광주신세계 — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: 광주신세계

광주신세계/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
784,428,251,334
752,423,111,011

- 부채총계
86,160,348,611
91,233,250,480

- 자본총계
698,267,902,723
661,189,860,531

- 자본금
8,000,000,000
8,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
8,728.3
8,264.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
147,508,454,276
154,879,495,810

- 영업이익
48,310,490,337
55,102,644,644

- 법인세비용차감전계속사업이익
58,270,466,042
64,282,339,246

- 당기순이익
43,159,504,446
47,668,959,130

2. 회계감사인명
딜로이트 안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※외부감사인이 감사 종료후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회

승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
효성화학 — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: 효성화학

효성화학/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,417,365,034,469
2,063,516,498,234

- 부채총계
2,015,011,905,019
1,608,808,058,312

- 자본총계
402,353,129,450
454,708,439,922

- 비지배지분 제외 자본총계
402,353,129,450
454,708,439,922

- 자본금
15,950,630,000
15,950,630,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,522.5
2,850.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,817,189,980,493
1,812,470,395,896

- 영업이익
60,927,548,911
153,887,309,275

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,421,353,521
110,013,760,907

- 당기순이익
-11,616,487,928
87,823,448,279

- 지배기업 소유주지분 순이익
-11,616,487,928
87,823,448,279

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,564,619,767,360
1,555,801,947,770

- 부채총계
1,094,505,816,595
1,109,505,119,035

- 자본총계
470,113,950,765
446,296,828,735

- 자본금
15,950,630,000
15,950,630,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,947.3
2,798.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,643,261,559,101
1,813,137,241,909

- 영업이익
102,318,518,250
158,176,827,224

- 법인세비용차감전계속사업이익
56,662,569,196
115,685,454,090

- 당기순이익
42,781,218,660
92,166,808,901

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
넷마블 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: 백영훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
넷마블㈜

20210308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
백 영 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
넷마블㈜

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
251270

발행주식 총수
85,940,234

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백 영 훈
한자(영문)
白 永 勳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710224

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 올림픽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2014년 10월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
넷마블㈜
부 서
공시팀

직 위
팀원
전화번호
1588-5***

성 명
박민지
팩스번호
02-227******

이메일 주소
******nji00@netmarble.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 08월 26일
1,500
0.00
1,500
0.00

이번보고서
2021년 03월 10일
31,393
0.04
31,393
0.04

증 감
29,893
0.04
29,893
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

31,393
-
-
-
-
-
-
-
31,393
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

85,940,234
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2021년 03월 08일
보통주
1,500
29,893
31,393
66,326
-

합 계
1,500
29,893
31,393
66,326
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
평화홀딩스 — 기타경영사항(자율공시)(자회사의 주요경영사항) (20210310)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.10)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

자회사인
평화오일씰공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 제목
감사보고 제출 지연에 대한 안내

2. 주요내용
당사는 2021년 3월 18일(목요일) 13시 30분부터 제45기 정기주주총회가 예정되어 있는 바, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 및 동 시행령 제27조에 따라 외부감사인은 2021년 3월 10일(수요일)까지 감사보고서를 당사에 제출해야 하고, 당사는 제출받은 날 당일에 '감사보고서 제출' 공시를 하여야 합니다만,

외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 현재 감사보고서제출 및 공시가 지연되고 있습니다.

이에 당사는 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 이를 공시할 예정임을 알려드립니다.

3. 결정(확인)일자
2021-03-10

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※본 공시는 지주회사인 평화홀딩스(주)의 자회사의 주요경영사항에 관한 공시입니다.

-자회사명 : 평화오일씰공업(주)

-자산총액비중 : 23.47%

※ 관련공시
-
한일철강 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210310)
제출인: 한일철강

한일철강/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.10)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
한일철강(주)
회사코드
002220
담당부서명
총무부
담당자명
장성영
tel
02-2273-2144

(fax)
02-2267-5198

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

26,397,340
0
26,397,340

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-18
보통주식
13,523,001
51.22

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,523,001
51.22

이번보고서제출일
2021-03-10
보통주식
13,546,918
51.31

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,546,918
51.31

증감
보통주식
23,917
0.09

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
23,917
0.09

4. 개인별 세부변동사항

성명
엄정헌
생년월일
480904
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
발행회사 임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-08
장내매수(+)
보통주식
1,155,565
18,447
1,174,012
-체결일:03/08
-결제일:03/10

2021-03-09
장내매수(+)
보통주식
1,174,012
5,470
1,179,482
-체결일:03/09
-결제일:03/11

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

엄정헌
생년월일
480904
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
1,179,482
4.46
0
0
0
0
1,179,482
4.46

엄정갑
생년월일
461007
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,342,390
5.08
0
0
0
0
1,342,390
5.08

엄정희
생년월일
550228
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
91,980
0.34
0
0
0
0
91,980
0.34

엄정호
생년월일
581102
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,206,950
4.57
0
0
0
0
1,206,950
4.57

엄신영
생년월일
780620
여
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
2,074,138
7.85
0
0
0
0
2,074,138
7.85

조재근
생년월일
800716
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
360,144
1.36
0
0
0
0
360,144
1.36

엄채윤
생년월일
800519
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,179,053
4.46
0
0
0
0
1,179,053
4.46

이지훈
생년월일
861017
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
360,144
1.36
0
0
0
0
360,144
1.36

엄재윤
생년월일
840913
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
977,426
3.70
0
0
0
0
977,426
3.70

엄신철
생년월일
801126
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
298,420
1.13
0
0
0
0
298,420
1.13

엄윤찬
생년월일
830223
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
289,920
1.09
0
0
0
0
289,920
1.09

엄신우
생년월일
860822
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
289,920
1.09
0
0
0
0
289,920
1.09

엄신길
생년월일
900930
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
261,470
0.99
0
0
0
0
261,470
0.99

최현옥
생년월일
530626
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
178,390
0.67
0
0
0
0
178,390
0.67

조유안
생년월일
151017
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
871,104
3.30
0
0
0
0
871,104
3.30

조수안
생년월일
181128
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
815,329
3.08
0
0
0
0
815,329
3.08

이엄유주
생년월일
170210
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
820,329
3.10
0
0
0
0
820,329
3.10

이엄윤우
생년월일
200521
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
800,329
3.03
0
0
0
0
800,329
3.03

(주)하이스틸
사업자등록번호
201-81-78906
해당없음
국내(법인)
대한민국
기타
-
-
150,000
0.56
0
0
0
0
150,000
0.56

합계
13,546,918
51.31
0
0
0
0
13,546,918
51.31
콜마홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국콜마홀딩스주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중 예상일을 피해 주주총회를 개최할 것을 검토하였으나, 내부 결산 및 감사 기간의 지연, 의장 및 각 이사의 참석 가능일자, 주주총회 안건 검토 시간 소요 등의 이유로 불가피하게 집중일 중 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
대한뉴팜 — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: 대한뉴팜

대한뉴팜/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
133,077,121,433
127,905,957,792

-부채총계
75,945,001,757
66,839,784,936

-자본총계
57,132,119,676
61,066,172,856

-자본금
7,177,460,000
7,177,460,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
149,512,857,580
134,097,440,468

-영업이익
24,833,143,742
20,698,417,246

-법인세비용차감전계속사업이익
-12,451,223,447
19,763,936,651

-당기순이익
-9,926,707,428
15,239,195,220

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다

-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
57,132,119,676
52,383,350,582

자본금
7,177,460,000
7,177,460,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
21.7
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
12,451,223,447
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
57,132,119,676
61,066,172,856
43,079,862,993

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
넷마블 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210310)
제출인: 넷마블

넷마블/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.10)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
넷마블(주)
회사코드
251270
담당부서명
공시팀
담당자명
박민지
tel
1588-5180

(fax)
02-2271-7424

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

85,940,234
-
85,940,234

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-10
보통주식
20,786,155
24.20

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,786,155
24.20

이번보고서제출일
2021-03-10
보통주식
20,820,503
24.23

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,820,503
24.23

증감
보통주식
34,348
0.03

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
34,348
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
임현숙
생년월일
810215
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-04
임원퇴임(-)
보통주식
3,925
-3,925
0
-

성명
이승원
생년월일
710518
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-08
주식매수선택권(+)
보통주식
2,000
5,000
7,000
-

성명
백영훈
생년월일
710224
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-08
주식매수선택권(+)
보통주식
1,500
29,893
31,393
-

성명
심철민
생년월일
700721
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-08
주식매수선택권(+)
보통주식
0
3,380
3,380
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

방준혁
생년월일
681103
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
20,729,472
24.12
0
0
0
0
20,729,472
24.12

권영식
생년월일
680301
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
30,893
0.04
0
0
0
0
30,893
0.04

이승원
생년월일
710518
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
7,000
0.01
0
0
0
0
7,000
0.01

백영훈
생년월일
710224
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
31,393
0.04
0
0
0
0
31,393
0.04

김병규
생년월일
740508
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
702
0.00
0
0
0
0
702
0.00

이장우
생년월일
730830
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
5,604
0.01
0
0
0
0
5,604
0.01

이우영
생년월일
721014
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,900
0.00
0
0
0
0
1,900
0.00

임현숙
생년월일
810215
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0.00
0
0
0
0
0
0.00

김아현
생년월일
790327
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
933
0.00
0
0
0
0
933
0.00

김건우
생년월일
760817
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
4,418
0.01
0
0
0
0
4,418
0.01

배경태
생년월일
700813
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,848
0.00
0
0
0
0
2,848
0.00

최기룡
생년월일
750217
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
66
0.00
0
0
0
0
66
0.00

윤혜영
생년월일
740406
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
1,894
0.00
0
0
0
0
1,894
0.00

심철민
생년월일
700721
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
3,380
0.00
0
0
0
0
3,380
0.00

합계
20,820,503
24.23
0
0
0
0
20,820,503
24.23
셀바스헬스케어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 셀바스헬스케어

셀바스헬스케어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 셀바스헬스케어

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 종속회사 및 연결 실적 결산을 비롯하여 이사 및 등기 임원들의 참석 가능일정, 감사보고서 예상수령일자 등의 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 신고서 제출일 현재 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중일은 다음과 같습니다.

3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집공고
유아이엘 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210310)
제출인: 유아이엘

유아이엘/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-04

3. 정정사유
기재오류 및 외부감사결과에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
-12,864,130,270
-21,728,301,558
-12,718,503,522
-21,582,674,810

법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
-13,380,934,073
-25,965,247,191
-12,075,307,325
-24,659,620,443

당기순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
-11,819,571,779
-20,049,810,529
-10,920,317,452
-19,150,556,202

3. 재무현황
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
211,436,328,014
61,635,100,870
149,801,227,144
212,798,924,431
62,095,207,487
150,703,716,944

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
CODIV-19로 인한 경영악화로 매출감소
COVID-19로 인한 경영악화로 매출감소

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2. 상기 내용은 내부 결산 자료로 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.
2. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
300,847,700,771
408,486,202,801
-107,638,502,030
-26.4

- 영업이익
-12,718,503,522
8,864,171,288
-21,582,674,810
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-12,075,307,325
12,584,313,118
-24,659,620,443
적자전환

- 당기순이익
-10,920,317,452
8,230,238,750
-19,150,556,202
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
212,798,924,431
211,559,224,811

- 부채총계
62,095,207,487
41,928,475,544

- 자본총계
150,703,716,944
169,630,749,267

- 자본금
11,142,469,000
11,142,469,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
COVID-19로 인한 경영악화로 매출감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무실적 정보는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 수치입니다.

2. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
금호석유화학 — 소송등의판결ㆍ결정 (20210310)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/소송등의판결ㆍ결정/(2021.03.10)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
의안상정가처분
사건번호
2021카합20285

2. 원고ㆍ신청인
박철완

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채무자는 채권자가 제안한 별지1기재 의안을 2021.3.26 개최 예정인 채무자의 2021년도 정기주주총회에서 의안으로 상정하여야 한다.

2. 채무자는 위 정기주주총회일 2주 전까지 각 주주에 대하여 별지1 기재 의안을 기재하여 정기주주총회 소집통지 및 이에 갈음하는 공고를 하여야 한다.

3. 채권자의 나머지 신청을 기각한다.

4. 소송비용 중 1/3 채권자가, 나머지는 채무자가 각 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자는 채무자 회사의 주주로서 채권자가 제안한 배당안건에 대하여 가처분을 명하여야할 필요성이 소명됨.

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2021-03-10

7. 확인일자
2021-03-10

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 판결,결정내용 및 4. 판결,결정사유의 채권자는 박철완이며, 채무자는 금호석유화학 주식회사입니다.

※ 관련공시
2021-03-02 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
차AI헬스케어 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210310)
제출인: 차AI헬스케어

제이준코스메틱/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.10)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
30,531,633
52,618,530
-22,086,897
-41.98

- 영업이익
-10,309,876
-52,012,690
41,702,814
80.18

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,450,990
-86,529,657
73,078,667
84.46

- 당기순이익
-16,949,383
-89,255,580
72,306,197
81.01

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
93,226,143
123,890,346

- 부채총계
28,057,612
70,637,553

- 자본총계
65,168,531
53,252,793

- 자본금
18,454,715
14,191,161

- 자본총계/자본금 비율(%)
353.13
375.25

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나19 확산으로 인한 중국 등 주요 수출국 및 국내 매출감소

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해

작성되었습니다.

- 2019년(직전사업연도), 2020년(당해사업연도) 재무제표는 연결기준 입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
66,304,767
54,105,328

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
359.28
381.26

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
26,027,248
40,813,125
DH오토웨어 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: DH오토웨어

대성엘텍/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 평택시 세교산단로 82 평택공장 지하1층 대회의실

3. 의안 주요내용
보고사항
제1호 : 감사보고
제2호 : 영업보고
제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고
부의안건
제1호 의안: 제42기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 박상규

제2-2호 사내이사 박재범

제2-3호 사내이사 박계현

제2-4호 사외이사 노재만
제3호 의안: 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건

제3-1호 사외이사 송재희
제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 사외이사 노재만
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상규
1965-12
2년
재선임
Delphi Packard Electric근무
現 대성엘텍 대표이사

박재범
1936-02
2년
재선임
삼성그룹 근무
前 대성엘텍 대표이사

박계현
1954-09
2년
신규선임
한양대학교 전자공학 석사
前 한국스마트카드 대표이사
現 대성엘텍 총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노재만
1949-04
1년
재선임
성균관대학교 기계공학과 졸
북경현대기차 총경리 근무
現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문
-

송재희
1956-01
1년
재선임
한남대학원 경영학 박사
중소기업중앙회 상근부회장
現 한국중소벤처무역협회회장
現 한국중소벤처무역협회회장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노재만
1949-04
1년
재선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 기계공학과 졸
북경현대기차 총경리 근무
現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문

송재희
1956-01
1년
재선임
사외이사인 감사위원
한남대학원 경영학 박사
중소기업중앙회 상근부회장
現 한국중소벤처무역협회회장