위즈코프 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 위즈코프

주주총회소집공고
2.9
위즈코프(주)

주주총회소집공고

2021년 03 월 10 일

회 사 명 :
위즈코프(주)

대 표 이 사 :
정 승 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 429, 8층 (삼성동, 위즈빌딩)

(전 화) 02-2007-0300

(홈페이지)http://www.wizcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 본부장
(성 명)서정훈

(전 화) 02-2007-0300

주주총회 소집공고

(제26기 정기 주주총회 )

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 봉은사로 429(삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 민일식)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 이태연)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 상법 제388조, 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제27기 중 이사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함.

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 상법 제388조, 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제27기 중 감사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 오전 9시 ～ 2021년 3월 24일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표시스템 이용약관 제13조제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인신분증

2021년 3월 10일

서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)

위 즈 코 프 주 식 회 사

대표이사 정 승 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원백
(출석률: 33%)
정원진
(출석률: 66%)

찬 반 여 부

1
2020.01.17
내부회계관리제도의 운영실태 평가 승인의건
찬성

찬성

2
2020.02.10
제25기(2019년) 결산 재무제표 승인의 건

불참

찬성

3
2020.03.09
제25기 정기주주총회 소집에 관한 건
불참

불참

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김현수
(출석률:100%)
조용두
(출석률:100%)

찬 반 여 부

4
2020.07.20
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건

찬성

찬성

5
2020.11.27
(주)하나나노텍 주주배정 유상증자 참여의 건

찬성

찬성

6
2020.12.14
제26기(2020년도) 현금배당의 건

찬성

찬성

7
2020.12.14
준비금 자본전입(무상증자)에 관한 건

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
12,000
6,000
-

감사
1
70,000
6,000
6,000
-

※ 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도금액 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) IT사업부문

1) 산업의 특성

IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통해 솔루션/플랫폼 등을 서비스로 제공하는 등 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 IT 서비스 시장은 클라우드, 빅데이터 등 IT 신기술 기반 디지털 혁신 도입을 위한 금융/공공부분별 대규모 SI사업이 지속 지탱할 것으로 예상됩니다. 이에 시장 전체로는 전년 대비 1.8% 성장할 것으로 예상되며, 2024년까지 향후 4년간 연평균 1.5%의 성장이 전망됩니다.

(출처 : 한국IDC)

3) 경기변동의 특성

IT 서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 국가 정책에 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT 투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.

일반적으로 기업의 IT 투자는 노후화된 시스템의 교체주기에 따라 일정한 주기를 갖는 한편, 설비 투자 후 IT 투자가 집행되기 때문에 IT 서비스 산업은 경기에 후행적인 성격을 갖게 됩니다. 반면 IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 업계에 미치는 영향은 미미합니다.

4) 경쟁요소

일반적으로 IT 서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않기 때문에, 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다.

최근에는 여러 산업 및 다양한 IT 기술간의 융합이 발생함에 따라 기존 경쟁구도에 놓여있지 않았던 회사간 새로운 구도가 형성되고 있습니다. 이에 따라, 산업, 업무 전문성에 IT 신기술을 융합하여 고객에게 차별화된 가치를 제공할 수 있는 역량 확보가 더욱 중요해지고 있습니다.

(2) 고속도로 휴게소, 주유소 및 LPG 충전소 운영 사업부문

1) 산업의 특성

고속도로 휴게소 및 주유소 운영사업은 타 사업분야 보다 경기 변동의 영향을 비교적 덜 받아 고정적인 수익을 창출할 수 있는 사업 부문으로, 주5일근무의 정착으로 인한 주말여행객들의 꾸준한 증가가 예상되며, 여가생활 증대 및 전국이 일일생활권역에 이르게 됨으로써 고속도로 이용객들은 꾸준한 증가추세를 보이고 있습니다.

또한 고속도로 이용객들에게 휴식과 음식료를 제공함과 더불어 유류와 LPG 등을 공급함으로써 소비자의 욕구를 충족시키면서 현금유동성이 풍부한 사업분야입니다.

2) 산업의 성장성

주5일근무의 정착, 여가생활 증대, 타 산업대비 경기변동 영향을 덜 받는 사업 특성상 고정적인 수익과 꾸준한 성장이 예상됩니다. 실제로 급등하는 고유가에도 불구하고 전체 차량이동객은 감소하기는 했으나 소폭의 영향밖에는 받지 않았습니다. 휴게소부문은 매출 활성화 노력과 지속적인 홍보 활동으로 지속적이며 안정적인 수요 창출을 이루고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

휴게소 및 주유소 운영사업은 여타 산업과 비교해서 경기흐름이나 경제환경에 영향을 받기 보다는 휴가철, 행락철, 명절 등의 계절적 요소에 더욱 큰 영향을 받는 사업입니다. 물론, 글로벌 경기침체와 같은 특이요소가 있을 때에는 자동차 이동객의 일시적인 감소와 같이 전반적인 영향에서 완전히 자유로울 수는 없지만 이는 곧 회복되기 쉬우며, 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권의 영향으로 고속도로 휴게소 이용객이 향후 지속적으로 늘어갈 것으로 예측되었습니다.

하지만 2020년 2월부터 시작된 코로나 19 사태로 인하여 고속도로 교통량 및 이용객의 감소로 인해 고속도로 전체 휴게소의 매출이 전년대비 평균 30% 정도 감소하였으며 당사의 휴게시설 사업부분도 매출 및 이익감소로 현재까지 지속적인 영향을 받고 있습니다.

4) 경쟁요소

고속도로상에서는 일정 거리마다 휴게소를 두게 되어 있어 일정비율의 고정적인 수익을 확보하기 용이하지만, 경쟁요소로는 고속도로상의 타 휴게소 및 주유소 대비 편의성, 친절도, 특화된 서비스 제공이 있겠으며, 이를 위해서는 꾸준한 직원교육과 고정고객 확보가 중요시 됩니다.

5) 자원조달상의 특성

고속도로 휴게소 및 주유소 운영 사업은 수요층의 변화에 따라 특화된 서비스 개발 및 변경이 용이하며, 상품의 광고 및 선전 등의 탁월한 효과로 인하여 납품 협력사와의 밀접한 관계를 유지할 수 있어 자원조달은 비교적 용이한 사업입니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

휴게소 부문은 음식료를 취급하는 특성상 식품위생법의 영향을 받지만 위생상 하자가 없는 경우 특별한 규제는 발생하지 않으며, 주유소 운영사업 역시 고속도로상의 시설영업 사업부분으로 유류판매 및 시설물에 대하여 규제를 하고 있으나 관계되는 법령을 철저히 준수한다면 특별한 규제는 없습니다.

(3) 종속회사 [위즈네트워크]

1) 산업의 특성

중소기업창업투자회사는 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 위험을 기업가와 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융 활동을 하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

벤처사업은 모험자본으로 창업초기 벤처기업에 투자하여 성장발전을 통한 자본이득을 추구하므로, 주식이 거래될 수 있는 자본시장의 성숙이 그 성장의 필수요건으로 정부에서는 시장 활성화를 위하여 벤처기업의 등록조건 완화, 양도차익의 비과세 등의 세제지원제도를 갖추고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

벤처캐피탈산업은 원천적으로 벤처창업지원에 따른 투자수익을 목표로 하기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 그 움직임 회수 환경이 되는 국내 증권시장의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.

(4) 종속회사 [하나나노텍]

[2차 전지 부문]

1) 산업의 특성

리튬이온 2차 전지 산업은 재료, 설계, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된

기술 집약적 산업으로 크게 Mobile용 소형전지, 자동차용 중형전지, ESS용 대형전지 세 분야로 구성됩니다.

소형전지는 Note PC, 휴대폰, 전동공구 등 휴대제품의 전원으로 사용되고 있으며, 다양한 기기의 휴대성에 대한 Needs가 증가하고 있는 현대사회에서 점차 그 적용영역을 넓혀 가고 있습니다.

자동차용 전지는 자동차의 성능 및 원가 등 경쟁력을 좌우하는 핵심부품으로, 장기공급 및 사후관리의 Long Cycle Biz. 입니다. 개발 초기 자동차 회사와 협업을 통해 프로젝트를 장기공급계약하여 시장을 선점하고, 저가의 소재 개발과 VE(Value Engineering)을 통한 원가경쟁력 확보, 에너지 밀도(Energy Density), 안정성(Safety), 양산능력 및 제조 기술력을 함께 갖추어야 합니다. 또한 자동차 사업 특성상 안전(Safety)이 최우선시되고, 가장 중요한 항목입니다.

ESS는 전력 수요가 적을 때 전력을 저장해 두었다가 수요가 많을 ? 전력을 사용함으로써 에너지 효율과 전력 계통의 안정성을 높이는 전력산업의 핵심 기술입니다.

특히, 리튬 이온 전지를 이용한 ESS는 기존 양수 발전을 이용한 전력 저장 기술과 달리 장소 제약이 없고 에너지 밀도가 높아 향후 ESS를 선도할 기술로 각광받고 있습니다.

2) 산업의 성장성

리튬이온 2차 전지 산업은 고안전성, 고용량, 고출력 기술 확보를 통해 기존 Mobile용 소형전지외에 응용 분야를 지속적으로 넓혀 가고 있습니다.

최근 친환경 기술 개발에서 특히 이슈가 되고 있는 전기자동차(EV), 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV), 하이브리드 자동차 등의 에너지원으로 리튬이온 2차 전지가 주목받으며, 차량용 리튬이온 2차 전지의 수요는 본격적인 고성장 궤도로 진입 중에 있습니다. 이를 대변하듯 미국, 일본, 중국, 유럽 등 각국에서는 차량용 리튬이온 2차 전지 기술의 주도권을 확보하기 위한 경쟁이 치열합니다.

또한, 리튬이온 2차 전지는 Mobile용이나 차량용 뿐만 아니라, 에너지를 저장하는 '축전지(蓄電池)'의 하나로써, 대규모의 전력을 저장하거나 Back up하는 용도로의 기술 개발도 활발하게 이루어지고 있습니다.

ESS 산업은 전력수요 증가와 탄소저감 이슈, 탈원전 트렌드에 따라 태양광, 풍력 등 신재생 에너지의 비중이 확대되고 있습니다. 또한, 전략 Peak 증가와 송배전망 노후화로 안정적인 전력망 운영을 통한 전력품질 문제 제고를 위해 ESS의 필요성은 날로 증대되고 있습니다.

향후 ESS산업은 기존 중앙집중식이였던 발전설비의 분산화와 '15년 파리기후협약에 따른 신재생 발전 성장에 따른 수요 확대, LIB 가격하락으로 ESS 의 경제성 확보에 따른 도입 증가로 고속 성장이 전망되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

리튬이온 2차 전지는 IT기기나 전기자동차 등 전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받으며, 부품 산업의 특성상 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기의 불황이나 호황이 표면상으로 드러난 이후 뒤따라 영향이 나타나는 경우가 많습니다.

4) 시장여건

리튬이온 2차 전지는 1990년 최초 출시 이후 꾸준히 높은 수요 성장률을 보여 왔으며, 향후에도 다양한 분야의 활용으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 보여집니다.

현재 주요 적용 제품인 NOTE PC, 휴대폰, 전동공구 부문은 생활의 필수품으로 꾸준한 수요가 예상되고 신규 어플리케이션에서도 리튬이온 전지 채용이 꾸준히 증가하고 있습니다.

또한, 고성능 리튬이온 2차 전지의 개발로 자전거, 자동차 등의 이동수단이나 에너지 저장과 같은 사업용도의 채용 움직임 또한 활발합니다. 리튬이온 2차 전지는 향후 태양광, 연료전지와 함께 석유 대체 에너지원의 주축으로 자리잡을 것입니다.

특히, 전기자동차 전지는 글로벌 주요 자동차 회사들이 출시하는 친환경 차량과 함께 지속 확대될 전망입니다. Affordable EV는 그 동안 전기차 시장 확대의 걸림돌로 언급되었던 경제성(높은 구입 가격)을 개선하여 EV의 대중화를 본격적으로 견인하게 될 것으로 예상됩니다.

지역별로는 미국과 유럽에서의 EV/PHEV 판매가 지속적으로 성장하여 시장확대를 이끄는 가운데 일본은 HEV 시장의 강세 유지 및 EV로 점진적 확대될 것으로 보이며, 중국은 Local 업체 중심의 주요 EV 모델의 판매 확대로 EV 시장의 상승폭이 클것으로 기대됩니다.

5) 영업의 개황 등

하나나노텍은 2차 전지의 일체형 및 분리형 CID를 제조하는 회사로서 수율 향상, 지속적인 원가 절감, 거래선과의 기술 및 제품 개발 협업체계 강화 등을 통하여 높은 수준의 가동률을 유지하고 사업 경쟁력을 견고히 하고 있을뿐 아니라 ESS 및 전기자동차용 CID 신규 설비투자를 통하여 사업영역 확대를 진행중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1)영업개황

2020년 SI시장은 대기업 및 금융권의 투자 위축과 경쟁심화로 인하여 지속적인 침체상황이 이어지는 모습입니다. 이러한 영향으로 IT산업에서의 화두가 비용절감이 됨에 따라 군소 IT관련 업체들은 보수적인 운영에 초점을 맞추고 있습니다.

당사의 2020년 당기 경영실적을 집계한 결과 코로나19 영향에 따라 휴게소부문의 매출과 이익은 감소하여 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 22% 감소한 274억원의 실적을 올렸으며 영업이익은 5억원, 당기순이익은 21억원의 실적을 올렸습니다.

당사는 수익성이 낮은 기존 IT사업에서는 안정성과 수익성을 감안한 보수적인 내실경영을 공고히 하고, 새로운 미래 수익사업 발굴에 중점을 두고 새로운 사업을 준비하는 한편, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 계속 활용하고, 비IT사업부문 등 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 예정입니다.

(2) 시장점유율 등

당사가 현재 영위하고 있는 IT사업은 일반적으로 SI업체로 분류되어, 당사의 경쟁업체로는 대기업의 계열 SI업체와 여타의 많은 중소 SI, NI, SW업체가 있습니다. 매출액 감소와 사업환경 악화로 인해 시장점유율 산출이 현재 곤란한 상태입니다.

고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다. 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다. 당사는 졸음운전 방지를 위한 고객 쉼터 운영과 방문고객 응모권 추첨등 다양한 이벤트 행사를 추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

가) IT사업부문

국내 대형 SI업체들은 대부분 대기업의 계열사로 그룹의 전산업무를 대행처리하는 등 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다.

국내 SI 전체시장 중 약 30%에 달하는 부문을 3개 주요 대형 SI업체가 점유하고 있는실정입니다. 대기업 계열사인 대형 SI업체와 차별화를 이루기 위해 전문솔루션분야에 대한 System Integration, Solution Integration 사업에 주력하는 것이 전문솔루션을 보유한 업체의 주요한 생존전략으로 자리잡고 있습니다. 자금력과 안정적인 그룹사 매출 및 이익확보, 광범위한 인력풀을 형성하고 있는 대형 SI업체들은 이러한 전문솔루션 보유업체와의 전략적 제휴를 통해 전문분야의 SI사업을 추진하는 경향이 늘고 있습니다.

위즈코프는 IBM, HP, Autonomy 소프트웨어 등의 솔루션 사업 분야에서 독자적인 SI사업을 추진함과 동시에 대형 SI업체와의 제휴를 통해 공공부문, 금융 및 대형기업의 IT솔루션 구축사업에 전문적인 기술과 노하우를 발휘하며 솔루션 기반의 전문 IT서비스업체로서의 노력해 나가고 있습니다.

최근 SI시장 특징
▲ IT아웃소싱 및 컨설팅 등 서비스 매출 비중이 계속적으로 성장중
▲ 유비쿼터스, 텔레매틱스, RFID 등 차세대 산업 이슈로 SI시장 확대 기대
▲ 대형SI업체 대외사업 비중 강화, 중견 SI업체는 전문성, 차별화된 사업 전략 추진
▲ 내수시장 한계와 업체간 경쟁 심화, 주요 SI업체 사업 전략 핵심은 수익성 우선
▲ 핵심역량 강화 전략으로 아웃소싱, 컨설팅, 유통, 분류 등 전문화 추진

나) 고속도로 휴게소 운영 사업부문
고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 IT사업부문과 같이 수익성이 낮은 기존 사업부문에서는 사업부문을 축소하고 있으며, 수익부문의 다각화 및 경영의 내실화와 함께 이익중심 경영을 실현하여 손익개선을 위해 노력하고 있습니다.

안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 비 IT부문의 신규사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.

(5) 조직도

IT부문
시스템사업본부
시스템영업팀

기술지원팀

솔루션사업본부
솔루션영업팀

기술지원팀

경영지원본부
임원실

회계팀

인사/총무팀

감사

휴게소부문
휴게소
휴게소장

부소장

관리/경리부

상품/시설부

영업부

주유소
주유소장

총무부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1)영업개황

2020년 SI시장은 대기업 및 금융권의 투자 위축과 경쟁심화로 인하여 지속적인 침체상황이 이어지는 모습입니다. 이러한 영향으로 IT산업에서의 화두가 비용절감이 됨에 따라 군소 IT관련 업체들은 보수적인 운영에 초점을 맞추고 있습니다.

당사의 2020년 당기 경영실적을 집계한 결과 코로나19 영향에 따라 휴게소부문의 매출과 이익은 감소하여 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 22% 감소한 274억원의 실적을 올렸으며 영업이익은 5억원, 당기순이익은 21억원의 실적을 올렸습니다.

당사는 수익성이 낮은 기존 IT사업에서는 안정성과 수익성을 감안한 보수적인 내실경영을 공고히 하고, 새로운 미래 수익사업 발굴에 중점을 두고 새로운 사업을 준비하는 한편, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 계속 활용하고, 비IT사업부문 등 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 예정입니다.

(2) 시장점유율 등

당사가 현재 영위하고 있는 IT사업은 일반적으로 SI업체로 분류되어, 당사의 경쟁업체로는 대기업의 계열 SI업체와 여타의 많은 중소 SI, NI, SW업체가 있습니다. 매출액 감소와 사업환경 악화로 인해 시장점유율 산출이 현재 곤란한 상태입니다.

고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다. 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다. 당사는 졸음운전 방지를 위해 이글루설치 운영과 방문고객 응모권 추첨등 다양한 이벤트 행사를 추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

가) IT사업부문 
국내 대형 SI업체들은 대부분 대기업의 계열사로 그룹의 전산업무를 대행처리하는 등 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다.

국내 SI 전체시장 중 약 30%에 달하는 부문을 3개 주요 대형 SI업체가 점유하고 있는실정입니다. 대기업 계열사인 대형 SI업체와 차별화를 이루기 위해 전문솔루션분야에 대한 System Integration, Solution Integration 사업에 주력하는 것이 전문솔루션을 보유한 업체의 주요한 생존전략으로 자리잡고 있습니다. 자금력과 안정적인 그룹사 매출 및 이익확보, 광범위한 인력풀을 형성하고 있는 대형 SI업체들은 이러한 전문솔루션 보유업체와의 전략적 제휴를 통해 전문분야의 SI사업을 추진하는 경향이 늘고 있습니다.

위즈코프는 IBM, HP, Autonomy 소프트웨어 등의 솔루션 사업 분야에서 독자적인 SI사업을 추진함과 동시에 대형 SI업체와의 제휴를 통해 공공부문, 금융 및 대형기업의 IT솔루션 구축사업에 전문적인 기술과 노하우를 발휘하며 솔루션 기반의 전문 IT서비스업체로서의 노력해 나가고 있습니다.

최근 SI시장 특징
▲ IT아웃소싱 및 컨설팅 등 서비스 매출 비중이 계속적으로 성장중
▲ 유비쿼터스, 텔레매틱스, RFID 등 차세대 산업 이슈로 SI시장 확대 기대
▲ 대형SI업체 대외사업 비중 강화, 중견 SI업체는 전문성, 차별화된 사업 전략 추진
▲ 내수시장 한계와 업체간 경쟁 심화, 주요 SI업체 사업 전략 핵심은 수익성 우선
▲ 핵심역량 강화 전략으로 아웃소싱, 컨설팅, 유통, 분류 등 전문화 추진

나) 고속도로 휴게소 운영 사업부문
고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 IT사업부문과 같이 수익성이 낮은 기존 사업부문에서는 사업부문을 축소하고 있으며, 수익부문의 다각화 및 경영의 내실화와 함께 이익중심 경영을 실현하여 손익개선을 위해 노력하고 있습니다.

안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 비 IT부문의 신규사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.

(5) 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제26기 2020년 12월 31일 현재

제25기 2019년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
25,973,669,498
17,526,025,015

현금및현금성자산
9,018,918,165
8,503,645,801

당기손익-공정가치측정 금융자산
15,212,081,723
7,095,876,925

매출채권
378,966,333
467,533,359

기타채권
9,508,002
160,367,853

기타유동자산
825,070,639
903,551,982

당기법인세자산
911,060
1,940,900

재고자산
528,213,576
393,108,195

Ⅱ. 비유동자산
25,204,474,592
24,154,848,612

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
211,640,832
269,339,200

기타채권
1,699,220,643
2,514,861,195

유형자산
22,846,542,032
20,798,544,843

무형자산
2,730,990
-

기타비유동자산
50,013,743
83,501,237

이연법인세자산
394,326,352
488,602,137

자 산 총 계
51,178,144,090
41,680,873,627

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,677,342,561
1,101,256,013

매입채무
403,995,157
484,796,531

기타채무
1,016,879,516
450,921,884

기타유동부채
54,694,410
46,899,190

당기법인세부채
201,773,478
118,638,408

차입금
-
-

Ⅱ. 비유동부채
5,671,379,679
616,651,196

기타채무
1,440,943,100
616,651,196

확정급여부채
31,485,348
-

차입금
-
-

파생금융상품부채
2,305,645,400
-

전환사채
1,893,305,831
-

부 채 총 계
7,348,722,240
1,717,907,209

자 본

지배기업의 소유지분
43,552,034,207
39,962,914,479

Ⅰ.자본금
19,415,386,000
19,415,386,000

Ⅱ.자본잉여금
23,058,869,609
23,158,251,493

Ⅲ.자본조정
(4,397,264,001)
(4,397,264,001)

Ⅵ.기타포괄손익누계액
(136,452,142)
(91,447,415)

Ⅴ.이익잉여금
5,611,494,741
1,877,988,402

비지배지분
277,387,643
51,939

자 본 총 계
43,829,421,850
39,962,966,418

부채와자본총계
51,178,144,090
41,680,873,627

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 매출액

28,206,514,295

36,756,137,479

Ⅱ. 매출원가

21,285,048,056

27,658,930,067

Ⅲ. 매출총이익

6,921,466,239

9,097,207,412

기타영업수익
1,030,422,986

168,416,507

기타영업비용
497,089,430

169,455,739

판매비
828,389,360

1,126,270,919

관리비
5,785,184,236

6,931,256,332

Ⅳ. 영업이익(손실)

841,226,199

1,038,640,929

기타수익
523,940,434

302,822,823

기타비용
100,541,299

564,546,359

금융수익
4,617,808,899

1,041,929,909

금융비용
2,770,311,577

1,843,880,347

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,112,122,656

(25,033,045)

법인세비용(수익)
385,138,480

(50,315,944)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

2,726,984,176

25,282,899

Ⅶ. 기타포괄손익

(87,946,091)

82,433,904

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(87,946,091)

82,433,904

확정급여부채의재측정요소
(2,763,135)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(85,182,956)

82,433,904

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

2,639,038,085

107,716,803

Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
2,792,440,593

53,950,269

비지배지분
(65,456,417)

(28,667,370)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
2,705,842,020

136,384,173

비지배지분
(66,803,935)

(28,667,370)

ⅩⅠ. 지배기업의 소유지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

79

2

희석주당순손익

79

2

연 결 자 본 변 동 표

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2019.1.1(당기초)
18,578,536,000
23,947,231,646
(4,394,256,753)
(173,881,319)
2,493,518,213
40,451,147,787
71,625,780
40,522,773,567

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순손익
-
-
-
-
53,950,269
53,950,269
(28,667,370)
25,282,899

매도가능증권평가손익
-
-
-
82,433,904
-
82,433,904
-
82,433,904

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익 계
-
-
-
82,433,904
53,950,269
136,384,173
(28,667,370)
107,716,803

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(669,480,080)
(669,480,080)
-
(669,480,080)

자기주식의취득
-
-
(3,007,248)
-
-
(3,007,248)
-
(3,007,248)

무상증자
836,850,000
(841,567,880)
-
-
-
(4,717,880)
-
(4,717,880)

종속기업지분율변동
-
52,587,727
-
-
-
52,587,727
(52,587,727)
-

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
9,681,256
9,681,256

소유주와의 거래 계
836,850,000
(788,980,153)
(3,007,248)
-
(669,480,080)
(624,617,481)
(42,906,471)
(667,523,952)

2019.12.31(당기말)
19,415,386,000
23,158,251,493
(4,397,264,001)
(91,447,415)
1,877,988,402
39,962,914,479
51,939
39,962,966,418

2020.1.1(당기초)
19,415,386,000
23,158,251,493
(4,397,264,001)
(91,447,415)
1,877,988,402
39,962,914,479
51,939
39,962,966,418

총포괄손익
-
-
-
-

-

당기순손익
-
-
-
-
2,792,440,593
2,792,440,593
(65,456,417)
2,726,984,176

매도가능증권평가손익
-
-
-
(85,182,956)
-
(85,182,956)
-
(85,182,956)

보험수리적손익
-
-
-
-
(1,415,617)
(1,415,617)
(1,347,518)
(2,763,135)

총포괄손익 계
-
-
-
(85,182,956)
2,791,024,976
2,705,842,020
(66,803,935)
2,639,038,085

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의취득
-
-
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업지분율변동
-
(99,381,884)
-
-
-
(99,381,884)
170,685,134
71,303,250

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
40,178,229
(40,178,229)
0

-

연결범위의변동
-
-
-

982,659,592
982,659,592
173,454,505
1,156,114,097

소유주와의 거래 계
-
(99,381,884)
-
40,178,229
942,481,363
883,277,708
344,139,639
1,227,417,347

2020.12.31(당기말)
19,415,386,000
23,058,869,609
(4,397,264,001)
(136,452,142)
5,611,494,741
43,552,034,207
277,387,643
43,829,421,850

연 결 현 금 흐 름 표

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,726,560,441

2,542,521,969

영업으로부터창출된현금흐름
1,760,935,471

2,470,556,657

이자의수취
110,880,269

160,445,106

이자의지급
(8,769,514)

(26,028,739)

배당금의수취
46,036,708

18,600,407

법인세의환급(납부)
(182,522,493)

(81,051,462)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,529,938,326)

(237,453,294)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
58,679,902,701

9,029,108,292

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(63,800,755,516)

(8,741,550,577)

단기금융상품의처분
-

1,000,000

단기금융상품의취득
-

-

장기금융상품의처분
621,800

13,412,350

장기금융상품의취득
-

(2,225,640)

단기대여금의감소
2,140,000,000

222,000,000

단기대여금의증가
(2,000,000,000)

(72,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(51,510,550)

-

장기대여금의감소
1,437,748

-

장기대여금의증가
(5,000,000)

-

장기미수금의증가
(95,662,450)

-

연결범위의변동으로인한순현금유출
74,678,608

(28,240,064)

유형자산의처분
-

18,459,091

유형자산의취득
(447,277,667)

(619,696,746)

보증금의감소
978,947,000

3,000,000

보증금의증가
(5,320,000)

(60,720,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,318,975,006

(879,364,920)

단기차입금의증가
6,168,493,750

5,000,000

단기차입금의감소
(6,168,493,750)

(171,759,928)

리스부채의감소
(108,268,344)

(128,004,584)

전환사채의발행
3,400,000,000

-

자기주식의취득
-

(3,007,248)

무상증자비용
-

(4,717,880)

유동성장기부채의감소
-

(59,980,000)

임대보증금의증가
33,115,000

209,730,000

임대보증금의감소
(15,533,900)

(57,145,200)

연차배당
-

(669,480,080)

종속회사의유상증자
9,662,250

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

515,597,121

1,425,703,755

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

8,503,645,801

7,173,470,510

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(324,757)

(95,528,464)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

9,018,918,165

8,503,645,801

별도재무제표

재 무 상 태 표

제26기 2020년 12월 31일 현재

제25기 2019년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사

(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
21,722,351,474
15,708,064,911

현금및현금성자산
7,137,483,619
7,414,552,979

당기손익-공정가치측정 금융자산
13,128,781,723
6,369,333,106

매출채권
222,669,373
467,533,359

기타채권
9,358,755
159,985,290

기타유동자산
822,871,229
903,551,982

재고자산
401,186,775
393,108,195

당기법인세자산
-
-

Ⅱ. 비유동자산
26,069,719,446
26,018,525,712

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
211,640,832
269,339,200

종속기업에대한투자자산
3,369,644,600
1,863,678,100

기타채권
1,579,998,058
2,514,861,195

유형자산
20,464,095,861
20,798,543,843

무형자산
-
-

관계기업에대한투자자산
-
-

기타비유동자산
50,013,743
83,501,237

이연법인세자산
394,326,352
488,602,137

자 산 총 계
47,792,070,920
41,726,590,623

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,029,739,163
1,101,184,123

매입채무
324,323,257
484,796,531

기타채무
456,012,358
450,921,884

기타유동부채
47,630,070
46,827,300

유동성신주인수권부사채
-
-

당기법인세부채
201,773,478
118,638,408

Ⅱ. 비유동부채
4,761,506,462
616,651,196

기타채무
562,555,231
616,651,196

파생금융상품부채
2,305,645,400
-

전환사채
1,893,305,831
-

확정급여부채
-
-

부 채 총 계
5,791,245,625
1,717,835,319

자 본

Ⅰ. 자본금
19,415,386,000
19,415,386,000

Ⅱ. 자본잉여금
22,904,876,475
22,904,876,475

Ⅲ. 자본조정
(4,397,264,001)
(4,397,264,001)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(136,452,142)
(91,447,415)

V. 이익잉여금
4,214,278,963
2,177,204,245

자 본 총 계
42,000,825,295
40,008,755,304

부채와자본총계
47,792,070,920
41,726,590,623

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사

(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

Ⅰ. 매출액

27,401,641,595

35,221,335,767

Ⅱ. 매출원가

20,465,463,382

26,005,223,363

Ⅲ. 매출총이익

6,936,178,213

9,216,112,404

판매비
802,718,827

1,059,282,269

관리비
5,630,997,398

6,583,919,068

Ⅳ. 영업이익(손실)

502,461,988

1,572,911,067

기타수익
200,407,915

130,291,587

기타비용
100,216,283

564,538,064

금융수익
4,597,246,145

1,040,115,052

금융비용
2,737,508,338

1,720,516,103

종속기업투자손실

2,451,361,259

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

2,462,391,427

(1,993,097,720)

법인세비용(수익)

385,138,480

(50,315,944)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

2,077,252,947

(1,942,781,776)

Ⅶ. 기타포괄손익

(85,182,956)

82,433,904

매도가능증권평가손익
-

-

확정급여부채의재측성요소
-

-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(85,182,956)

82,433,904

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

1,992,069,991

(1,860,347,872)

Ⅷ. 주당손익

기본주당순손익

59

(55)

희석주당순손익

59

(55)

자 본 변 동 표

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사

(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2019.1.1(전기초)
18,578,536,000
23,746,444,355
(4,394,256,753)
(173,881,319)
4,789,466,101
42,546,308,384

당기순손익
-
-
-
-
(1,942,781,776)
(1,942,781,776)

매도가능증권평가손익
-
-
-
82,433,904
-
82,433,904

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(669,480,080)
(669,480,080)

무상증자
836,850,000
(841,567,880)
-
-
-
(4,717,880)

자기주식의취득
-
-
(3,007,248)
-
-
(3,007,248)

2019.12.31(전기말)
19,415,386,000
22,904,876,475
(4,397,264,001)
(91,447,415)
2,177,204,245
40,008,755,304

2020.1.1(당기초)
19,415,386,000
22,904,876,475
(4,397,264,001)
(91,447,415)
2,177,204,245
40,008,755,304

당기순손익
-
-
-
-
2,077,252,947
2,077,252,947

매도가능증권평가손익
-
-
-
(85,182,956)
-
(85,182,956)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
40,178,229
(40,178,229)
-

연차배당
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-

자기주식의취득
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
19,415,386,000
22,904,876,475
(4,397,264,001)
(136,452,142)
4,214,278,963
42,000,825,295

현 금 흐 름 표

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사

(단위: 원)

구 분
제 26 (당)기
제 25 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,502,972,877

2,110,210,415

영업으로부터창출된현금흐름
1,539,550,666

2,022,030,285

이자의수취
106,186,481

153,804,949

이자의지급
(874,315)

-

배당금의수취
41,811,708

16,526,513

법인세의의환급
(183,701,663)

(82,151,332)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,125,354,993)

(1,041,875,038)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
46,759,861,181

7,891,239,828

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(51,053,501,955)

(8,605,757,211)

단기대여금의감소
2,140,000,000

222,000,000

단기대여금의증가
(2,000,000,000)

(72,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(51,510,550)

-

장기대여금의감소
1,437,748

-

장기대여금의증가
(5,000,000)

-

장기미수금의증가
(95,662,450)

-

매각예정비유동자산의감소
-

-

유형자산의처분
-

18,459,091

유형자산의취득
(288,639,467)

(435,096,746)

보증금의감소
978,947,000

-

보증금의증가
(5,320,000)

(60,720,000)

종속기업투자주식의취득
(1,505,966,500)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,345,312,756

(577,324,992)

단기차입금의증가
4,000,000,000

-

단기차입금의감소
(4,000,000,000)

-

전환사채의발행
3,400,000,000

-

임대보증금의증가
33,115,000

209,730,000

임대보증금의감소
(15,533,900)

(57,145,200)

리스부채의감소
(72,268,344)

(52,704,584)

현금배당
-

(669,480,080)

주식배당비용
-

(4,717,880)

자기주식취득
-

(3,007,248)

유상증자

-

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

(277,069,360)

491,010,385

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

7,414,552,979

6,994,523,415

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(70,980,821)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

7,137,483,619

7,414,552,979

이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 26기
2020년 1월 1일 부터
2020년 12월 31일 까지
제 25기
2019년 1월 1일 부터
2019년 12월 31일 까지

처분예정일
2021년 3월 25일
처분확정일

2020년 3월 24일

(단위:원)

과 목
당 기
전 기

미처분 이익잉여금

1,983,204,245

전기이월이익잉여금
1,983,204,245

3,925,986,021

보험수리적손익
-

-

당기순이익
2,077,252,947

(1,942,781,776)

이익잉여금 처분액

773,905,580

-

1.이익준비금
71,000,000

-

2.배당금
702,905,580

-

가. 현금배당
 (주당배당금(율) 
 당기 : 20원(4%) 전기:
-원(-%) )

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

3,286,551,612

1,983,204,245

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제26(당)기 예정

제25(전)기

현금배당

주당배당금(원)

20

-

배당금총액(원)

702,905,580
-

시가배당률(%)

1.4
-

주식배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

배당률(%)

-
-

합계(원)

702,905,580
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행

개 정

개 정 이 유

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

<단서신설>

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의 4(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 4(신주의 배당기산일)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발생한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제13조 (전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제13조 (전환사채의 발행)

①~③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제16조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제16조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제28조 (이사 및 감사의 수)① (생략)
② 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

제28조 (이사 및 감사의 수)① (현행과 같음)
② 이 회사의 감사는 1명으로 한다.

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.

※ (주석 생략)

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임하며 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

※ 주석 (현행과 같음)

- 감사 선임에 관한 조문 정비

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ (생략)

※ (주석 생략)

④ ~ ⑤ (생략)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (현행과 같음)

※ (현행과 같음)

④ ~ ⑤ (현행과 같음)

-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

⑥ 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성/비치 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성/비치 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총화 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

 

④ ~ ⑦ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

제44조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

※ 제12조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<신설>

부 칙

16. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

- 부칙 신설

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제29조제2항·제6항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제29조제4항·제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 민일식)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민일식
1973.06.28
-
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민일식
(주)하나나노텍 대표이사
2016,06~현재
(주)하나나노텍 대표이사
해당사항 있음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민일식
해당사항 없음
해당사항 있음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_민일식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 이태연)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이태연
1965. 01. 26.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이태연
필오션라인(주) 대표이사
2000.01~현재
필오션라인(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이태연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되며 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

확인서(이태연)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액

297백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2021년 3월 17일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(INVESTMENT→공고)에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 홈페이지 주소 : http://www.wizcorp.co.kr
2) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음.

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다.
이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.