타이거일렉 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 타이거일렉

주주총회소집공고
2.9
(주)타이거일렉

주주총회소집공고

2021 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 타이거일렉

대 표 이 사 :
이경섭

본 점 소 재 지 :
인천시 남구 염전로 187번길 33 (도화동)

(전 화) 032-579-4100

(홈페이지)http://www.tigerelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 황희수

(전 화) 032-579-4100

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제22조의 규정에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 미추홀구 염전로 187번길 33 (도화동) ㈜타이거일렉 본점 3층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제21기(2020년 1월 1일 ～ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 이경섭 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 김무영 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 김진명 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사내이사 권상일 선임의 건
 제3-5호 의안 : 사외이사 김진 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김원희 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 증권예탁원(증권대행부)에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/」
 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
 

나. 전자투표 행사기간, 전자위임장 수여기간 :
 2021년 03월 15일 9시 ~ 2021년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등.

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인신분증)

7. 참고사항
 상법 제542조의4 및 정관 제18조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

9. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 3월 10 일

 주식회사 타이거일렉
 대표이사 이 경 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정진성
(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2020.02.20
TSE VIETNAM 금전 대여 결정의 건(USD2,000,000)
찬성

2
2020.02.24
제20기 결산에 관한 건
찬성

3
2020.03.10
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2020.03.30
설비투자 승인의 건(투자금액 44억에서 155억으로 변경, 
투자기간 2020년 3월에서 2020년 7월까지로 변경)
찬성

5
2020.07.28
우리은행 운전자금대출 신규 대환의 건(40억)
찬성

6
2020.07.30
설비투자 승인의 건(투자 기간 변경)
찬성

7
2020.08.21
TSE VIETNAM 금전 대여 결정의 건(USD1,000,000)
찬성

8
2020.09.26
우리은행 운전자금대출 신규 대환 신청의 건
-

9
2020.12.23
TSE VIETNAM 금전 대여 결정의 건(USD1,000,000)
찬성

10
2021.02.17
제21기 결산에 관한 건
찬성

11
2021.03.03
제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
7,200,000
7,200,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)티에스이
(최대주주)
2020.01.01~
2020.12.31
80
18.5

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)티에스이
(최대주주)
매출
2020.01.01~
2020.12.31
80
18.5

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 반도체 산업

반도체란 동이나 알루미늄과 같이 전기가 잘 통하는 도체와 석영, 유리, 다이아몬드처럼 전기가 전혀 통하지 않는 절연체의 중간 성질을 갖고 있는 실리콘, 게르마늄 등의 물질을 말합니다. 반도체는 온도나 전압 등의 조건을 변화시키면 민감하게 반응하여 전기의 흐르는 양이 변화되는데 반도체 제품은 이러한 성질을 이용하여 전류의 정류, 증폭, 축적 등의 기능을 하도록 만들어진 전자부품입니다.
 [반도체의 종류]

메

모

리

휘발성

(RAM)

DRAM

주로 PC용 주기억장치에 이용되며 정보처리 속도 및 그래픽 처리 능력에 따라 SD램, 램버스 D램, DDR, DDR2 등이 있음

SRAM

소비전력이 적고 처리속도가 빠르기 때문에 컴퓨터의 캐시(cache), 전자오락기 등에 사용함

VRAM

화상정보를 기억하기 위한 전용메모리임

비휘발성

(ROM)

MaskROM

제조 공정 시 고객이 원하는 정보를 저장하며, 전자게임기의 S/W 저장용, 전자악기, 전자사전 등에 사용함

EPROM

자외선을 이용하여 정보를 지우거나 저장함

EEPROM

ROM의 특징과 입출력할 수 있는 RAM의 특징을 겸비함

Flash

Memory

전력소모가 적고 고속프로그래밍 및 대용량 저장이 가능하여 컴퓨터의 HDD를 대체할 수 있는 제품으로 NOR (코드저장)형과 NAND (데이터저장)형으로 구분함

비

메

모

리

시스템

IC

마이크로

컴포넌트

컴퓨터를 제어하기 위한 핵심부품으로 MPU(Micro Processor Unit), MCU(Micro Controller Unit), DSP(Digital Signal Processor) 등이 있음

Logic

(ASIC)

사용자의 요구에 의해 설계된 특정회로 반도체이며, 주문형 IC로서 다품종 소량생산에 적합함(LDI, T-Con 등이 포함됨)

Analog IC

제반 신호의 표현 처리를 연속적인 신호변환에 의해 인식하는 I C로서 Audio/Video, 통신용, 신호변환용으로 사용함

개별소자

(discrete)

Diode, 트랜지스터처럼 집적회로( I C )와는 달리 개별품목으로서 단일기능을 갖는 제품을 의미하며, 이것이 모여 IC가 됨

기타

Opto (광반도체), 반도체센서 등임

(출처 : 정보통신정책연구원, 한국반도체산업협회)

반도체를 종류별로 분류를 하게 되면 메모리 반도체, 비메모리 반도체로 구분 할 수 있으며, 메모리 반도체는 어떤 데이터를 보관 유지하는 기능을 갖고 있는 모든 반도체 소자를 말하며, 비메모리 반도체는 너무나 종류가 다양하여 요약하기는 어려우나 크게 Micro Component(Micro Process Unit, Micro Controller Unit등), Logic/ASIC, Analog IC, LCD Driver, CMOS Image Sensor등이 있습니다.

■ PCB 산업

인쇄회로기판은(PCB, Printed Circuit Board)은 회로 부품을 유지하는 Board로서 구리 배선이 가늘게 인쇄된 판으로 반도체, 컨덴서, 저항기 등 각종 부품을 끼울 수 있도록 되어 있어 부품 상호간을 연결시키는 구실을 하는 전자부품입니다. PCB는 전기배선을 효율적으로 설계할 수 있도록 함으로써 전자기기 크기를 줄이고 성능을 높이는 역할을 합니다.

구조적인 측면에서의 PCB는 여러 종류의 많은 부품을 페놀수지 또는 에폭시수지로 된 평판 위에 밀집탑재하기 위해서 각 부품간을 연결하는 회로를 수지평판의 표면에 밀집 단축하여 고정시킨 회로기판으로 설명될 수 있습니다.

따라서 PCB 제조 기업이란 세트기업이 제시한 설계도면을 받아 회로설계 도면대로 PCB 원판을 가공(회로형성)하는 기업을 말합니다.
PCB는 가전제품부터, 첨단 컴퓨터, 통신기기, 군사기기, 우주항공산업 등 산업용에 이르기까지 모든 전자제품의 근간을 이루는 핵심부품으로서 전자제품의 기술 및 생산활동을 좌우할 수 있을 정도로 중요한 비중을 차지하고 있습니다.
일반적으로 반도체가 전자제품의 두뇌라면 PCB는 신경시스템으로 비유될 수 있는데 최근에는 반도체의 고집적화와 메모리 용량의 확대로 인한 정보통신기기의 휴대성과 소형화가 강조됨에 따라 PCB성능도 보다 다기능, 고밀도화되고 있는 추세이며 제조공법의 다양성과 첨던기술이 요구되고 있습니다. 또한, 사용범위가 매우 다양하고, 이를 이용하는 제품의 기술개발 속도가 빨라 전형적인 장치산업이면서 기술 변화에 빠르게 대처할 수 있는 기술 및 자금력이 요구되는 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 반도체 검사용PCB 및 기타PCB를 제조, 판매하는 기업이며, 주요 제품으로는Probe Card PCB, Load Board PCB, Socket PCB, Burn-in Board PCB 등이 있습니다.

(2) 시장점유율

제품

품목명

2017년도

(제18기)

2018년도

(제19기)

2019년도

(제20기)

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

반도체

테스트용
PCB

타이거일렉

에이티씨

스마트코리아

30.40%
22.92%
25.81%

타이거일렉

에이티씨

스마트코리아

29.3%
24.0%
27.6%

타이거일렉

에이티씨

스마트코리아

31.9%
28.2%
27.8%

(3) 시장의 특성

인쇄회로기판(Printed Circuit Board : PCB)은 인쇄회로 원판에 전기배선의 회로설계에 따라 각종 전자부품을 연결하거나 부품을 지지해주는 핵심부품입니다.
PCB산업은IT산업의 발전에 따라 변화하는 첨단 기술산업으로 고도의 전자회로, 정밀기계 기술을 요구하며, PC, 반도체, 스마트폰과 같은 제품과 밀접한 관계가 있는 주요 부품산업이며, 전공정의 제조능력이 설비에 의해 좌우되는 대규모 장치산업입니다. 또한 제품 개발시부터 납품 시 까지 제품의 특성에 맞추어 주문 생산하는 고객 지향적인 산업입니다.
반도체, 정보통신기기등의 전방산업의 고속화, 대용량화로 인하여PCB또한 고성능, 고밀도 제품 위주로 시장이 확대되고 있으며, 첨단기술을 요하는 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도PCB가 핵심부품으로서의 비중이 증가함에 따라PCB사업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 PCB제작에 필요한 모든 제조공정을 자체 보유하고, 숙련된 기술인력들이 각 공정에 배치되어 있어, 다품종 소량생산 방식에서 요구되는 단납기와 고객의 다양한 요구사항을 빠르게 제조공정에 접목시킬 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 또한 지속적인 신규 설비의 투자와 기술인력들의 축척된 Data Base로 고객사의 신규 개발 진행 시에도 신속하게 대응할 수 있어 급변하는 반도체 시장의 요구사항을 만족시킬 수 있습니다. 20년에는 베트남 공장(메가일렉)설립하여 기존 MLB뿐 아니라 신규사업인 STO(Space Transformer Organic) 개발을 통해 해외에서만 구매하던 STO를 국산화 시킴으로써 반도체 PCB 시장의 선두가 되기 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

반도체, 정보통신기기등의 전방산업의 고속화, 대용량화로 인하여 PCB 또한 고성능, 고밀도 제품 위주로 시장이 확대되고 있으며, 첨단기술을 요하는 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도PCB가 핵심부품으로서의 비중이 증가함에 따라 PCB사업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
23,398,548,343
27,855,935,005

현금및현금성자산
7,298,849,010
13,126,846,111

매출채권
7,175,443,037
7,435,376,116

기타수취채권
386,832,279
1,204,083,746

재고자산
8,431,964,446
5,828,812,362

기타자산
105,459,571
260,816,670

비유동자산
44,726,680,348
32,623,878,713

기타수취채권
7,764,919,000
3,624,819,000

유형자산
34,813,717,176
26,731,211,049

무형자산
535,557,101
535,557,101

리스자산
121,175,029
24,038,087

이연법인세자산
1,491,312,042,
1,708,253,476

자산총계
68,125,228,691
60,479,813,718

부채

유동부채
18,367,107,031
14,911,491,754

매입채무
1,146,470,866
941,634,651

차입금
12,000,000,000
12,000,000,000

기타지급채무
4,146,271,450
1,905,701,123

당기법인세부채
1,035,652,690
35,959,260

기타부채
38,712,025
28,196,720

비유동부채
1,522,452,614
1,908,031,497

기타지급채무
50,853,513
103,957,731

순확정급여부채
1,471,599,101
1,804,073,766

부채총계
19,889,559,645
16,819,523,251

자본

납입자본
15,045,367,831
15,045,367,831

이익잉여금
33,190,301,215
28,614,922,636

자본총계
48,235,669,046
43,660,290,467

부채와 자본총계
68,125,228,691
60,479,813,718

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
43,551,647,270
35,062,582,648

매출원가
34,858,115,297
30,802,101,122

매출총이익
8,693,531,973
4,260,481,526

판매비와관리비
2,842,124,923
2,799,620,845

영업이익
5,851,407,050
1,460,860,681

기타수익
208,440,201
42,253,156

기타비용
3,008,091
36,894,382

금융수익
508,062,167
374,309,126

금융비용
1,312,257,714
175,523,783

법인세비용차감전순이익
5,252,643,613
1,665,004,798

법인세비용
827,774,934
52,135,132

당기순이익
4,424,868,679
1,612,869,666

주당이익

기본주당이익
701
255

희석주당이익
701
255

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 21 기
처분예정일 : 2021.3.25
제 20 기
처분확정일 : 2020.3.26

미처분이익잉여금

32,934,453,291

28,359,074,712

전기이월미처분이익잉여금
28,359,074,712

26,538,636,676

확정급여부채의재측정요소
150,509,900

207,568,370

당기순이익
4,424,868,679

1,612,869,666

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

32,934,453,291

28,359,074,712

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조【상 호】

이 회사는 주식회사타이거일렉【이하“회사”라고 한다】이라고 칭한다. 영문으로는TigerElec Co., Ltd.라 한다.

제1조【상 호】

이 회사는 주식회사타이거일렉【이하“회사”라고 한다】이라고 칭한다. 영문으로는TigerElec Co., Ltd.(약호 TigerElec)라 한다.

약호 추가

제10조의2 【주권의 발행과 종류】

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제10조의2 【주권의 발행과 종류】

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

-「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음

제12조 【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 【신주의 동등배당】

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제17조【전환사채의 발행】

①~③ 생략

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 배당 및 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조【전환사채의 발행】

①~③ 동일

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 배당 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제20조【소집시기】

주주총회는 정기 및 임시로 나누고, 정기주주총회는 매 결산기 종료일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요한 경우에 이를 소집한다.

제20조【소집시기】

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제 45 조 【감사의 선임】

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 45 조 【감사의 선임 및 해임】

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

-감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

제 51 조 【재무제표 등의 작성 등】

① 대표이사 사장은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사 사장은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사 사장은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 상법 제447조의 2 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사 사장은 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 51 조 【재무제표 등의 작성 등】

① 대표이사 사장은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사 사장은 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사 사장은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사 사장은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 상법 제447조의 2 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사 사장은 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

부칙

부칙

(신설)

제 1 조 (감사 선임에 관한 적용례) 제45조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 1 조 (감사 해임에 관한 적용례) 제45조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경섭
1962-01-10
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김무영
1960-11-22
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김진명
1968-02-19
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

권상일
1962-03-17
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김진
1976-07-12
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경섭
現 타이거일렉 대표이사
1991년
2002년
현재
신화산업 대표
SDA테크놀러지 대표이사
(주)타이거일렉 대표이사
-

김무영
現 타이거일렉 경영총괄
1982년
1986년
현재
인하대학교 졸업
하이닉스 입사
(주)타이거일렉 경영총괄
-

김진명
現 타이거일렉 생산총괄
1992년
1992년
현재
재능대학 졸업
세일전자 입사
(주)타이거일렉 생산총괄
-

권상일
現 타이거일렉 사내이사
1987년
1987년
현재
경북대학원 졸업
삼성종합기술원 근무
(주)타이거일렉 사내이사
-

김진
現 타이거일렉 사외이사
1998년
2003년
현재
서울대학교 졸업
삼일회계법인 소속 공인회계사
삼덕회계법인 소속 공인회계사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경섭
-
-
-

김무영
-
-
-

김진명
-
-
-

권상일
-
-
-

김진
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[김진 사외이사 후보자]

해당후보자는 다년간 회계감사 업무를 수행하였고, 사외이사로 이사회 독립성 및 다양성, 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[이경섭 사내이사 후보자]

해당후보자는 당사의 모태인 신화산업 창업주로 회사에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 당사 대표이사 사장으로 회사의 사업 성장에 큰기여를 하였으며, 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

[김무영 사내이사 후보자]

해당후보자는 당사와 계열사의 전략담당업무를 오랜기간 수행하는등 해당 업무영역에서 쌓아온 다양한 경험을 바탕으로 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 이사후보자로 추천하였습니다.

[김진명 사내이사 후보자]

해당후보자는 10년이상 당사에 재직하고 있는 후보자는 R&D, Operation 등 회사 전반에 대한 다양한 경험과 폭넓은 대내외 관계를 바탕으로 당사의 정확한 미래 전략 수립에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

[권상일 사내이사 후보자]

해당후보자는 삼성종합기술원, 삼성전기, 삼성전자를 근무한 경력으로 전방 산업에 대한 이해도가 높고, R&D 개발 및 신규시장 개척을 통해 수익성 증대 및 주주 가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(이경섭)

확인서(김무영)

확인서(김진명)

확인서(권상일)

확인서(김진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김원희
1964.07.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김원희
現 타이거일렉 감사
1984년
현재
국세청 입사
(주)타이거일렉 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원희
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김원희 감사 후보자]

해당후보자는 30년이상 국세청에서 재직한 세무전문가로 감사로서 회사에 독립성 및 다양성, 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 감사 업무를 할수 있다는 판단하에 이사회에서 추천함

확인서

확인서(김원희)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 1 )

실제 지급된 보수총액
7,200,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5,000,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

보수한도는 전년과 동일 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 1주간 전인 2021년 3월 17일에 공시사이트 (dart.fss.or.kr)에
 감사보고서와 사업보고서를 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는
 DART 공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시길
 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제21기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/」
 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
 
 나. 전자투표 행사기간, 전자위임장 수여기간 :
 2021년 03월 15일 9시 ~ 2021년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여.
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등.

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.