차AI헬스케어 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 차AI헬스케어

주주총회소집공고
2.9
제이준코스메틱(주)

주주총회소집공고

2021 년 0
3 월
10
일

회 사 명 :
제이준코스메틱(주)

대 표 이 사 :
이 진 형

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 405(남촌동)

(전 화) 02-2193-9500

(홈페이지)http://www.jayjun.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 윤 정 호

(전 화) 02-2193-9500

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

▣ 제49기 제이준코스메틱(주) 정기주주총회

1. 일 시
 - 2021년 3월 30일(화), 오전 9시

2. 장 소
 - 인천광역시 남동구 남동대로 405, 4층(대회의실)

3. 보고사항
 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 ④ 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고

4. 회의목적사항

○ 제1호 의안 :
사내이사 선임의 건(후보자 판나)

○ 제2호 의안 :
감사 선임의 건(후보자 권경미)

○ 제3호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

○ 제4호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 :
정관 일부 변경의 건

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의 인터넷홈페이지(http:// www.jayjun.kr/)에 게재하고 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 :
신분증

- 대리행사 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인, 인감증명서 첨부)

* 법인주주 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 법인인감증명서),대리인의 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서
 2021년 3월 22일(월)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(www.jayjun.kr)에 공고 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

김 인
(출석률 : 100%)
최차환
(출석률 : 100%)
이상규
(출석률 : 100%)
김종인
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

-
2020.01.30
내부회계관리제도 운용실태 보고 및
감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성
찬성
선임 전
선임 전

-
2020.02.12
외부감사인선임의 건
찬성
찬성

-
2020.02.26
제48기 결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성

-
2020.02.26
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

-
2020.03.04
제48기 정기주주총회 부의안건 변경의 건
찬성
찬성

-
2020.03.05
제48기 정기주주총회 부의안건 변경의 건
찬성
찬성

-
2020.03.17
제48기 재무제표 및 연결재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성

-
2020.05.06
주식담보대출 계약 변경의 건
사임 후
사임 후
찬성
찬성

-
2020.05.29
주식담보대출 계약 변경의 건
찬성
찬성

-
2020.06.29
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

-
2020.07.16
단기 자금 차입의 건
찬성
찬성

-
2020.07.17
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

-
2020.07.30
타법인 주식 양도의 건
찬성
찬성

-
2020.08.06
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

-
2020.08.12
대표이사 보선의 건
찬성
찬성

-
2020.08.27
타법인 주식 양도의 건
찬성
찬성

-
2020.08.31
유형자산 매각의 건
찬성
찬성

-
2020.09.24
법인 설립 및 출자의 건
찬성
찬성

-
2020.11.03.
지점 이전 폐지의 건
찬성
찬성

-
2020.12.15
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

-
2020.12.15
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

-
2020.12.16
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

-
2020.12.30
단기 자금 차입의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
10,000,000,000
66,580,680
16,645,170
-

※
상기 사외이사 인원수는 당기중 퇴사한 사외이사가 포함되어 있으며, 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
Jayjun International Inc(종속기업)
2.1~2.29
3
1.16

7.1~7.31
3
1.10

9.1~9.30
3
1.16

주식회사 에프앤리퍼블릭(기타)
2.1~2.29
7
2.53

3.1~3.31
8
2.90

4.1~4.30
4
1.62

5.1~5.31
6
2.48

6.1~6.30
24
9.36

10.1~10.31
3
1.08

11.1~11.30
4
1.46

12.1~12.31
8
3.08

주식회사 제이준에이치앤비(종속기업)
4.1~4.30
9
3.35

6.1~6.30
5
1.80

10.1~10.31
6
2.15

공정가치금융자산
주식회사 에프앤리퍼블릭(기타)
12.24
5
19.79

유상증자
(주)에프앤엔터테인먼트(관계기업)
6.3
26
9.99

8.6
11
4.28

주식회사 무무코스메틱(종속기업)
12.21
20
7.68

주식회사 센시블(종속기업)
12.15
65
24.97

주식회사 디알씨헬스케어(종속기업)
9.29
10
3.80

영업수수료
(주)이도헬스케어(기타)
6.1~6.30
3
1.12

외주가공비
제이앤오(종속기업)
2.1~2.29
3
1.23

3.1~3.31
6
2.29

차입금
(주)이도헬스케어(기타)
8.27~10.29
20
7.68

12.31~12.29
18
6.92

주식회사 디알씨헬스케어(종속기업)
9.29~12.04
9
3.46

주식회사알에프텍(관계기업)
7.16~12.30
20
7.68

상품
(주)이도헬스케어(기타)
3.1~3.31
6
2.38

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)제이앤오(종속기업)
외주가공비 외
1.1~12.31
34
12.92

주식회사 제이준에이치앤비(종속기업)
매출 외
1.1~12.31
50
19.28

Jayjun International Inc(종속기업)
매출 외
1.1~12.31
15
5.74

(주)이도헬스케어(기타)
차입 외
1.1~12.31
115
44.29

(주)에프앤리퍼블릭
매출 외
1.1~12.31
74
28.56

주식회사알에프텍(관계기업)
차입 외
1.1~12.31
52
19.85

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 패션 상품으로서 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 국내 화장품 시장도 성장세가 둔화되기 시작했습니다. 이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리 잡았으며, 브랜드뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화 됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다. 그러나 여전히 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드에 대한 고객들의 선호는 계속되고 있어 기업들이 고객에 대한 깊이 있는 연구를 바탕으로 매력 있는 브랜드와 혁신상품을 개발하고 품질 향상에 노력한다면 화장품 산업은 꾸준한 성장이 가능할 것으로 전망됩니다. 더불어 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근성이 용이해진 모바일 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

화장품 시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동 증가, 구매 패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할 증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 아울러 화장품 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 방문판매, 백화점 등의 고가 채널과 브랜드샵의 중저가 채널, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의 전자상거래 채널 등 다양한 채널로 활성화되고 있습니다. 이러한 채널의 다양화에 따라 OEMㆍODM 시장 역시 지속적으로 동반 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 시장 내 상위 업체들의 시장점유율 확대와 더불어 신규 시장 진출 업체의 증가 등으로 인해 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 부익부 빈익빈 현상 역시 지속적으로 심화될 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2020년 12월 31일 기준)
(단위: 백만원)

사업부문
매출유형
매 출 액
매출비중
주요사업내용
구분방법 및 취지

화장품 사업부문
제품
20,000
65.51
화장품 제조 및 유통 판매
-

상품
10,234
33.52
화장품 등 유통 판매
-

기타
298
0.98
임가공 및 원부자재 판매
-

합 계
30,532
100.00
-
-

(2) 시장의 특성

1) 글로벌 화장품산업의 현황

화장품산업은 기초과학과응용기술이 종합적으로 융합된 고부가가치산업이자, 브랜드와 이미지로 상징되는 대표적인 문화산업입니다. 화장품산업은 소득 및 소비수준의 변화와 유행의 변화에 민감하게 영향을 받으며, 최신트렌드에 맞춰 시장확대 및 소비자층의 다양화가 이뤄지고 있습니다. 미국을 포함한 선진시장의 경우 젊은 연령대와 남성용 등으로 소비계층의 확대가 이뤄지고 있으며, 중남미를 포함한 신흥시장의 경우 중산층 등으로의 소비계층이 확대되고 있습니다.

글로벌화장품시장의 국가별점유율은 한국보건산업진흥원에 따르면 2017년기준 미국의 점유율이 18.9%로 가장 높았으며, 그 뒤로 중국이 2위를 차지하였습니다. 중국은 당사의 주력 매출처로 2013년기준 10.5%의 점유율에서 2017년기준 1.7%증가한 12.2%를 기록하였으며 점유율 기준 상위 10개국에서 가장 높은 성장세를 보였습니다. 한편, 한국은 2013년 2.7%의 점유율에서 2017년 3.2%로 0.5%의 점유율 성장을 기록하였습니다.

2) 국내 화장품산업의 현황

2018년 국내 화장품시장 규모는 10조원에 달하며, 전년도 대비 8.4% 증가하였습니다. 통계청에 따르면 국내 화장품시장 규모는 2014년~2018년의 기간 동안 연평균 5.2%로 성장해왔으며, 생산실적의 동기간 연평균성장률은 14.7%로 매년 10%이상 지속적인 성장세를 보였습니다.

한편, 국내 화장품업계는 최근 트렌드 변화에 따라 유통채널의 다각화를 모색 중에 있습니다. 2000년대 초반대의 국내화장품의 주요 유통채널이었던 원브랜드숍의 점포수가 점차 줄어들고 있으며, 올리브영을 포함한 주요 헬스앤뷰티스토어들이 2017년 약 1,272개매장에서 2019년 약 1,511개로 꾸준한 확장세를 보이고 있습니다.

산업통상자원부에 따르면, 국내에서 화장품은 5대 유망소비재에 해당되며 소비재시장의 새로운 수출성장동력으로 주목받고 있습니다. 향후 국내 화장품산업은 산업통상자원부 및 관계부처 합동으로 발표한 소비재 수출활성화 방안에 따라 집중육성 될 전망입니다

3) 국내 화장품산업의 해외수출 실적현황

국내 화장품산업은 중국을 포함한 전세계 소비자에 K-Beauty이미지를 구축하며 한국화장품제품의 인지도를 개선해왔습니다. 중국시장은 아시아의 최대시장으로 경제성장으로 인해 미 또는 개성에 대한 높은 관심을 기반으로 고성장이 예상되는 시장입니다. K-Beauty의 한축을 담당하고 있는 당사는 중국화장품시장에 총판채널을 통한 사업을 영위 중이며, 효율적인 유통망 구축을 통해 유기적인 파트너쉽을 유지하고 있습니다.

국내 화장품산업은 중국시장에 대한 의존성이 높다는 특징이 있습니다. 2019년기준 국내화장품수출액의 중국점유율은 46.8%로 집계되었으며, 그 뒤를 이어 홍콩, 미국, 일본이 각각 14.2%, 8.1%, 6.2%를 기록하였습니다. 대한화장품산업연구원에 따르면 화장품의 수출실적은 2019년 6,486백만달러로 2015년 2,911백만달러에서 연평균22.2%수준의 지속적인 성장을 유지하고 있습니다. 화장품수출실적 중 중국향 화장품 수출실적은 2019년기준 3,038백만달러로 2015년 1,173백만달러에서 연평균 26.9%의 고성장을 기록하였습니다.

4) 중국 화장품 시장동향

중국의 화장품 시장에서 K-Beauty는 피부힐링에 대한 중국 특유의 문화와 결합하여 소비가 대중화 되었으며, 마스크팩 등의 재구매비율이 높게 나타나고 있습니다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA)에 따르면 2016년 중국의 사드 제재로 인해 중국수출 비중이 감소하였으며, 우회수출경로인 홍콩으로의 수출비중이 증가한 것으로 분석됩니다. 대한화장품산업연구원의 자료에 따르면 2016년 화장품의 중국 수출점유율은 33.9%로 전년도 40.3%대비 6.4% 하락한 뒤 지속적으로 상승세를 보이고 있습니다.

외교부 보도자료에 따르면, 2016년 사드 갈등 이후 첫 중국 외교담당자의 공식방한에 따라 한중 양자관계의 전략적 협력 및 내실화에 대한 논의가 이뤄지는 것으로 확인됩니다. 이처럼 한중관계의 냉각 해소는 국내화장품업계에도 고무적으로 작용할 것으로 분석되며, 향후 국내 화장품시장전망에 훈풍이 불 것으로 예상됩니다.

(3) 조직도

제이준코스메틱(주) 조직도(2020.12.31).jpg
제이준코스메틱(주) 조직도(2020.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호) 이 회사는
제이준코스메틱 주식회사라 한다.

영문으로는
Jayjun Cosmetic Co., Ltd.라 표기한다.

제 1 조 (상호) 이 회사는
제이준 주식회사라 한다.

영문으로는
Jayjun Co., Ltd.라 표기한다.

- 상호 변경

제8조의2(배당우선주식) ①~⑤(생 략)
⑥우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제8조의2(배당우선주식) ①~⑤(좌 동)
⑥우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
(삭 제)

- 상법 개정에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제10조의4를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제(전환주식 부분 동일)

제8조의3(전환주식) ①~④(생 략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.

제8조의3(전환주식) ①~④(좌 동)

⑤(삭 제)

제10조의2(
신주의 배당기산일
)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의2(동등배당)
이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

- 제8조의2 개정사유와 동일

제10조의3(주식매수선택권) ①~⑦(생 략)

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.

제10조의3(주식매수선택권) ①~⑦(좌 동)

⑧(삭 제)

- 제10조의2의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제11조(명의개서 대리인) ①~③(생 략)
④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서 대리인) ①~③(생 략)
 ④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

- 전자등록제도로 증권에 대한 명의개서대행업무 삭제

제12조 (삭 제)

제12조(
주주명부 작성·비치
)
①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
 ②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 제37조 제6항 반영
 
 

- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작서요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제13조(
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 한다.

③임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우
에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 폐쇄와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조(
기준일)

(삭 제)

①이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비

제14조의2(전환사채의 발행) ①~④(생 략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

⑥(생 략)

제14조의2(전환사채의 발행) ①~④(생 략)

⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 자급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

⑥(좌 동)

- 전환사채의 전환에 따라 발행일 관 계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급 시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음으로 정비

제15조(신주인수권부사채의 발행) ①~⑤(생 략)

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행) ①~⑤(좌 동)

⑥(삭 제)

- 제10조의2의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제15조의3(사재 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서 신설)

제15조의3(사재 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 문구를 정확히 함

- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제17조(소집시기)

①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는
매 사업 년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)
 ①(좌 동)

②정기주주총회는
제13조 제1항에서 정한 기준일로부터
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 상법 개정으로 정기총회 기준일을 결산기 이외의 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기총회 개최시기도 기준일로부터 3개월 이내 개최로 규정 통일

제30조(이사 및 감사의 선임) ①(생 략)
 ②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신 설)

③(생 략)
④(생 략)

제30조(이사 및 감사의 선임) ①(좌 동)
 ②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 감사의 선임의 경우 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

④(좌 동)

⑤(좌 동)

- 개정 상법 제409조 제3항 반영
 

- 개정 상버 제542조의12 제7항 반영

제32조(이사 및 감사의 보선)
이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제32조(이사 및 감사의 보선)
(삭 제)

- 제29조 제3항과 내용이 중복되므로 삭제

제45조(이익배당) ①~②(생 략)
③제1항의 배당은
매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※회사가 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있음.
 ④~⑤(생 략)

제45조(이익배당) ①~②(좌 동)
 ③제1항의 배당은
제13조 1항에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록도 질권자에게 지급한다.

※(좌 동)
 

④~⑤(좌 동)

- 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제45조의2(중간배당) ①~③(생 략)

④사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발핸한 경우(준비금의 자본점입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤중간배당을 할 때에는 제8조의 2의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제45조의2(중간배당) ①~③(좌 동)

④(삭 제)

⑤(삭 제)

- 제10조의2의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

- 종류주식과 관련된 사항으로 삭제

부칙
 1. 이 정관은
2019년 3월 27일 주주총회에서 승인한 날 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의3 및 제16조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.
 2. (규정 등의 제정) 이 회사의 업무추진과 경영을 위하여 필요한 규정과 세칙 등은 이사회에서 결정·시행한다.
 3. (규정 외 사항) 이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법·기타 법령에 따른다.

부칙
 1. 이 정관은
2021년 3월 30일 주주총회에서 승인한 날 시행한다. (생 략)

2. (좌 동)

3. (좌 동)

- 상법 변경에 따른 사업보고서 제출이 주총일 이전으로 변경됨에 따라 부칙으로 주총 승인에 따른 시행일 기재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

판나
1979.08.17
부
부
사내이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

FAN NA
(주)에프앤리퍼블릭 사내이사
2017.10 ~ 2019.03
제이준코스메틱(주) 대표이사
-

2017.03 ~ 현재
WTI Cosmetics 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

FAN NA
-
-
-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 FAN NA는 당사 대표이사를 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 사내이사 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(사내이사 fanna)(21.03.09).jpg
확인서(사내이사 fanna)(21.03.09)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권경미
731223
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권경미
감정평가
2002.09~2003.03
한국감정원 근무
-

2003.09~2010.07
경일감정평가법인 이사

2010.08~현재
이현감정평가사무소 대표

2011.01~현재
서울중앙법원 등 서울소재 법원 소송 감정인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권경미
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성 : 후보자는 한국감정원 및 감정평가법인 등에서 체득한 식견과 노하우를 바탕으로 당사 이사회에 참여하여 건설적인 의견을 개진하고 합리적인 의사 결정에 크게 기여할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천함

2. 독립성 : 본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 세부업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함

확인서

확인서(감사 권경미)(21.03.09).jpg
확인서(감사 권경미)(21.03.09)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)명

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)명

실제 지급된 보수총액
644,080,680원

최고한도액
10,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
56,000,040원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.jayjun.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 당사는 주주총회집중일 개최사유 신고의무 발생 전 외부감사인의 감사 일정과 경영진 등의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월 30일(화)로 결정하였습니다. 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 실무적 사안과 외부감사인의 감사 일정, 경영진 등의 일정 조율이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

▶ 코로나 바이러스 감염증 (COVID-19) 관련 안내
- 당사는 전국적으로 유행 중인 코로나 바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 예정이며 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.
- 또한 질병 예방을 목적으로 입장 전 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 방역사항에 협조해주실 것을 당부드립니다.