액트로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 액트로

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)액트로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 액트로
주 소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3502~4
전화번호: 031-689-4567

작 성 자:
성 명: 김용진
부서 및 직위: 경영기획실/과장
전화번호: 031-689-4567(307)

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 액트로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 액트로
보통주
153,257
1.52
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

하동길
최대주주
보통주
894,400
8.88
최대주주
-

하창현
특수관계인
보통주
320,000
3.17
특수관계인
-

하지은
특수관계인
보통주
320,000
3.17
특수관계인
-

장문용
등기임원
보통주
1,120,400
11.13
등기임원
-

신병균
등기임원
보통주
1,120,400
11.13
등기임원
-

계
-
3,775,200
37.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최성도
보통주
0
임원
임원
-

김용진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

- 2020년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
 - (16954) 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3501~3504호 경영기획실 앞
2. 온라인 접수처
 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3501~3504호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 오전9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ COVID-19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자의결권 제도를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 바랍니다.

○ COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다.질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.actro.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 2020년 당사의 연결재무제표기준 매출액은 1,323억원, 영업이익 37억원, 당기순이익은 21억원을 기록했습니다. 또한 2020년 실적에 따른 현금배당 (1주당 200원)도 정기주총 승인 후, 주주님들께 지급할 예정입니다.

당사는 스마트폰 및 카메라폰 / 소형 모바일 기기 등에 탑재되는 고사양 카메라 모듈 용 핵심부품(AF, OIS, Folded Zoom Actuator) 및 관련 자동화 시스템을 제조, 판매하는 전문 기업입니다.
당사는 전략거래선의 1차 Vendor로서 고사양 카메라 모듈용 핵심부품인 AF, OIS, Folded Zoom Actuator를 주로 공급하고 있으며, 당사의 공급제품은 스마트폰의 카메라 모듈에 채용되고 있습니다.
당사의 주력 제품은 스마트폰의 후면 (Rear Camera / Main Camera) 카메라의 핵심부품으로 채택되고 있으며, 고사양용 카메라 모듈이 탑재되는 고사양 스마트폰 (High End 기종 / Flagship model)에 채용되고 있습니다.
또한 향후 중저가형 스마트폰을 겨냥한 당사 특허보유 기술을 기반으로 하는 Spring type의 보급형 OIS 등을 개발하여 향후 규모의 경제에 효율적으로 대응할 수 있는 기반을 창출 중에 있습니다.
더불어 기존 OIS Actuator 내 Winding Coil을 대체할 수 있는 PCB (Printed Circuit Board) Type의 Coil(H-Coil)을 개발하여 Actuator 의 부품 공급력 또한 새로운 사업영역으로 확대 중에 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제9기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 :
2020년 12월 31일 현재

제 8 기 :
2019년 12월 31일 현재

주식회사 액트로와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제9(당)기말
제8(전)기말

자산

유동자산

59,097,193,125
60,457,815,535

현금및현금성자산

4,5,6,7

3,011,688,729
13,912,058,192

단기금융상품
4,5,6,7
28,432,235,105
34,349,043,263

매출채권및기타채권

4,5,6,9

22,495,819,296
5,280,809,974

재고자산

11

4,634,339,217
5,869,310,240

기타유동자산

10

400,228,335
605,244,921

당기법인세자산

122,882,443
441,348,945

비유동자산

42,295,913,075
38,545,607,869

당기손익-공정가치
측정
금융자산

4,5,6,8

4,579,331,391
1,507,024,129

기타금융자산
4,5,6,9
88,995,000
121,570,000

유형자산

12

32,601,000,570
32,896,939,804

무형자산

13

391,135,688
500,857,701

사용권
자산

14
1,867,164,044
1,901,189,803

이연법인세자산

20

2,767,095,645
1,615,023,666

기타비유동자산

10

1,190,737
3,002,766

자산 총계

101,393,106,200
99,003,423,404

부채

유동부채

24,924,365,409
21,680,360,117

매입채무및기타채무

4,5,6,
15

24,048,705,955
19,290,577,537

리스부채
4,5,6,14
127,016,188
123,511,201

계약부채
25
43,200,000
624,000,000

단기차입금
4,5,6,17,32
-
1,000,000,000

당기법인세부채

157,248,537
218,716,016

기타유동부채
16
522,416,319
423,555,363

충당부채
18
25,778,410
-

비유동부채

1,799,984,077
1,319,459,895

비유동리스부채

4,5,6,14
192,539,714
92,970,242

퇴직급여충당부채
19
1,607,444,363
1,226,489,653

부채 총계

26,724,349,486
22,999,820,012

자본

지배기업 소유주지분

자본금
21
5,032,505,500
5,015,005,500

자본잉여금

21
35,978,458,261
35,801,421,316

기타자본항목
22,23
(3,042,183,250)
(3,026,292,437)

이익잉여금
24
38,650,940,037
38,816,168,943

기타포괄손익누계액
23
(1,950,963,834)
(602,699,930)

비지배지분

-
-

자본 총계

74,668,756,714
76,003,603,392

부채 및 자본총계

101,393,106,200
99,003,423,404

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액트로와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

주석

제9(당)기

제8(전)기

매출액
25,34
132,273,162,167
107,845,424,495

매출원가

27

121,390,319,005
88,550,567,412

매출총이익

10,882,843,162
19,294,857,083

판매비와관리비
26,27
7,224,315,573
6,251,500,242

영업이익

3,658,527,589
13,043,356,841

금융수익
6,29
2,807,077,402
3,612,726,858

금융비용
6,29
4,937,228,803
1,078,049,369

기타영업외수익
28
48,477,448
425,314,116

기타영업외비용
28
336,276,460
598,784,256

법인세비용차감전순이익

1,240,577,176
15,404,564,190

법인세비용

20

(821,339,365)
809,265,334

당기순이익

2,061,916,541
14,595,298,856

당기순이익의 귀속

2,061,916,541
14,595,298,856

기타포괄손익:

(1,600,058,551)
31,075,122

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(251,794,647)
(38,310,834)

순확정급여부채의 재측정요소

19

(322,813,650)
(49,116,454)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
20
71,019,003
10,805,620

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(1,348,263,904)
69,385,956

당기 총포괄손익

461,857,990
14,626,373,978

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

2,061,916,541
14,595,298,856

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

461,857,990
14,626,373,978

주당이익

기본주당순이익

30

208
1,484

희석주당순이익

30

207
1,477

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액트로와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유주

총자본

주석

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
기타포괄손익
누계액

전기초(2019.01.01)

2,515,027,000
37,851,748,286
(2,873,094,019)
26,209,899,721
(672,085,886)
63,031,495,102

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
14,595,298,856
-
14,595,298,856

순확정급여부채 재측정요소
19
-
-
-
(38,310,834)
-
(38,310,834)

해외사업환산차이
23
-
-
-
-
69,385,956
69,385,956

소유주와의 거래:

무상증자
21
2,465,188,500
(2,478,634,310)
-
-
-
(13,445,810)

주식매수선택권의 행사
21,22
34,790,000
428,307,340
(162,447,750)
-
-
300,649,590

주식보상비용
22
-
-
9,249,332
-
-
9,249,332

배당금의 지급
24
-
-
-
(1,950,718,800)
-
(1,950,718,800)

전기말(2019.12.31)

5,015,005,500
35,801,421,316
(3,026,292,437)
38,816,168,943
(602,699,930)
76,003,603,392

당기초(2020.01.01)

5,015,005,500
35,801,421,316
(3,026,292,437)
38,816,168,943
(602,699,930)
76,003,603,392

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
2,061,916,541
-
2,061,916,541

순확정급여부채 재측정요소
19
-
-
-
(251,794,647)
-
(251,794,647)

해외사업환산차이
23
-
-
-
-
(1,348,263,904)
(1,348,263,904)

소유주와의 거래:

주식매수선택권의 행사
21,22
17,500,000
177,036,945
(20,098,400)
-
-
174,438,545

주식보상비용
22
-
-
4,207,587
-
-
4,207,587

배당금의 지급
24
-
-
-
(1,975,350,800)
-
(1,975,350,800)

당기말(2020.12.31)

5,032,505,500
35,978,458,261
(3,042,183,250)
38,650,940,037
(1,950,963,834)
74,668,756,714

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액트로와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

주석

제9(당)기

제8(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,466,111,382
22,921,014,897

영업으로부터 창출된 현금흐름

31

1,068,954,810
27,055,107,770

이자 수취

398,437,781
494,183,435

이자 지급

(10,003,880)
(42,069,493)

법인세 납부

8,722,671
(4,586,206,815)

투자활동으로 인한 현금흐름

(9,360,242,907)
(39,940,533,476)

기타금융자산의 감소

37,575,000
77,000,000

단기금융상품의
처분

102,568,278,833
53,419,696,540

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(3,243,133,158)
(500,861,056)

단기금융상품
의 취득

(97,788,150,040)
(78,984,691,429)

유형자산의 취득

12

(10,892,997,382)
(13,964,893,997)

무형자산의 취득
13
(41,816,160)
(138,051,168)

기타금융자산의 증가

-
(59,000,000)

유형자산의 처분

-
210,267,634

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,955,668,795)
(2,980,864,670)

단기차입금의 증가

-
1,000,000,000

주식매수선택권의 행사
22
175,000,000
301,772,500

리스부채의 상환
31
(154,756,540)
(117,349,650)

유동성장기
부채의 상환

31
-
(2,000,000,000)

무상증자 및 주식매수선택권 행사 신주발행비
21
(561,455)
(14,568,720)

배당금의 지급
24
(1,975,350,800)
(1,950,718,800)

단기
차입금의 상환

31
(1,000,000,000)
(200,000,000)

현금및현금성자산의 감소

(10,849,800,320)
(20,000,383,249)

기초 현금및현금성자산

13,912,058,192
33,700,419,589

현금및현금성자산의 환율변동효과

(50,569,143)
212,021,852

기말 현금및현금성자산

3,011,688,729
13,912,058,192

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재 무 상 태 표

제 9 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 8 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
주석
제9(당)기말
제8(전)기말

자산

유동자산

56,849,227,341
67,895,735,902

현금및현금성자산
4,5,6,7
628,883,813
6,858,779,195

단기금융상품
4,5,6,7
28,432,235,105
34,349,043,263

매출채권및기타채권

4,5,6,9,
33

25,911,326,300
24,173,400,097

재고자산
11
1,340,301,651
1,492,393,774

기타유동자산
10
413,598,029
580,770,628

당기법인세자산

122,882,443
441,348,945

비유동자산

24,439,839,656
19,599,917,827

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6,8
4,579,331,391
1,507,024,129

기타금융자산
4,5,6,9
88,995,000
121,570,000

종속기업투자
12
14,969,178,948
14,047,970,309

유형자산
13
2,561,566,567
2,826,838,997

무형자산
14
336,228,418
422,417,506

사용권
자산

15
316,561,941
214,165,878

이연법인세자산
20
1,587,977,391
458,990,642

기타비유동자산
10
-
940,366

자산 총계

81,289,066,997
87,495,653,729

부채

유동부채

5,626,622,489
9,096,506,890

매입채무및기타채무

4,5,6,
16,33

5,088,287,021
6,901,080,882

리스부채
4,5,6,15
127,016,188
123,511,201

계약부채
25
43,200,000
624,000,000

단기차입금

4,5,6,
18
,32

-
1,000,000,000

당기법인세부채

-
161,491,060

기타유동부채
17
368,119,280
286,423,747

비유동부채

1,799,984,077
1,319,459,895

비유동리스부채

4,5,6,15

192,539,714
92,970,242

퇴직급여충당부채
19
1,607,444,363
1,226,489,653

부채 총계

7,426,606,566
10,415,966,785

자본

자본금
21
5,032,505,500
5,015,005,500

자본잉여금
21
35,978,458,261
35,801,421,316

기타자본항목

22
,23

(1,117,960,087)
(1,102,069,274)

이익잉여금
24
33,969,456,757
37,365,329,402

자본 총계

73,862,460,431
77,079,686,944

부채와 자본 총계

81,289,066,997
87,495,653,729

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9 (당)기
제 8 (전)기

매출액
25
32,919,404,987
47,107,732,631

매출원가
27
25,833,340,187
35,194,323,194

매출총이익

7,086,064,800
11,913,409,437

판매비와관리비
26,27
5,207,424,100
5,018,558,569

영업이익

1,878,640,700
6,894,850,868

금융수익

6
,29

2,160,156,172
3,101,281,683

금융비용

6
,29

4,835,194,727
923,030,488

기타영업외수익
28
17,973,181
198,854,059

기타영업외비용
28
1,492,729,876
60,174,675

법인세비용차감전순이익

(2,271,154,550)
9,211,781,447

법인세비용
20
(1,102,427,352)
491,420,952

당기순이익

(1,168,727,198)
8,720,360,495

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(251,794,647)
(38,310,834)

순확정급여부재의 재측정요소
19
(322,813,650)
(49,116,454)

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목의 법인세
20
71,019,003
10,805,620

총포괄손익

(1,420,521,845)
8,682,049,661

주당이익
30

기본주당이익

(118)
886

희석주당이익

(119)
882

자 본 변 동 표

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금

자본잉여금

기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초(2019.01.01)

2,515,027,000
37,851,748,286
(948,870,856)
30,633,998,541
70,051,902,971

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
8,720,360,495
8,720,360,495

순확정급여부채 재측정요소

19
-
-
-
(38,310,834)
(38,310,834)

소유주와의 거래:

무상증자
21
2,465,188,500
(2,478,634,310)
-
-
(13,445,810)

주식매수선택권의 행사
21,22
34,790,000
428,307,340
(162,447,750)
-
300,649,590

주식보상비용
21,22
-
-
9,249,332
-
9,249,332

배당금
24
-
-
-
(1,950,718,800)
(1,950,718,800)

전기말(2019.12.31)

5,015,005,500
35,801,421,316
(1,102,069,274)
37,365,329,402
77,079,686,944

당기초(2020.01.01)

5,015,005,500
35,801,421,316
(1,102,069,274)
37,365,329,402
77,079,686,944

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
(1,168,727,198)
(1,168,727,198)

순확정급여부채 재측정요소

19
-
-
-
(251,794,647)
(251,794,647)

소유주와의 거래:

주식매수선택권의 행사
21,22
17,500,000
177,036,945
(20,098,400)
-
174,438,545

주식보상비용
21,22
-
-
4,207,587
-
4,207,587

배당금
24
-
-
-
(1,975,350,800)
(1,975,350,800)

당기말(2020.12.31)

5,032,505,500
35,978,458,261
(1,117,960,087)
33,969,456,757
73,862,460,431

현 금 흐 름 표

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 액트로
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9 (당)기
제 8 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(2,436,756,811)
12,117,975,830

영업으로부터 창출된 현금
31
(3,025,541,993)
15,947,466,148

이자 수취

397,354,014
491,465,089

이자 지급

(10,003,880)
(42,069,493)

법인세 납부

201,435,048
(4,278,885,914)

투자활동으로 인한 현금흐름

(828,376,001)
(30,183,983,557)

종속기업투자주식의 취득

(2,315,580,000)
(3,814,154,103)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(3,243,133,158)
(500,861,056)

단기금융상품의
처분

102,568,278,833
53,419,696,540

단기금융상품의 취득

(97,788,150,040)
(78,984,691,429)

기타금융자산의 증가

-
(59,000,000)

기타금융자산의 감소

37,575,000
77,000,000

유형자산의 취득
13
(55,466,636)
(270,333,509)

무형자산의 취득
14
(31,900,000)
(51,640,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,955,668,795)
(2,980,864,670)

단기차입금의 증가
31
-
1,000,000,000

주식매수선택권
행사

22
175,000,000
301,772,500

단기
차입금의 상환

31
(1,000,000,000)
(200,000,000)

유동성장기차입금의 상환
31
-
(2,000,000,000)

리스부채의 상환
31
(154,756,540)
(117,349,650)

배당금의 지급
24
(1,975,350,800)
(1,950,718,800)

무상증자 및 주식매수선택권 행사 신주발행비용
21
(561,455)
(14,568,720)

현금및현금성자산의 감소

(6,220,801,607)
(21,046,872,397)

기초 현금및현금성자산

6,858,779,195
27,826,926,572

현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,093,775)
78,725,020

기말 현금및현금성자산

628,883,813
6,858,779,195

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 9 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 8 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

미처분이익잉여금
33,576,849,797
37,170,257,522

전기이월미처분이익잉여금
34,997,371,642
28,488,207,861

순확정급여부채의 재측정요소
(251,794,647)
(38,310,834)

당기순이익
(1,168,727,198)

8,720,360,495

이익잉여금 처분액
2,180,585,880
2,172,885,880

이익준비금
198,235,080
197,535,080

배당금
 (현금배당주당배당금(률)
 보통주: 당기 200원 (40%) 
 전기 200원 (40%)
1,982,350,800
1,975,350,800

차기이월미처분이익잉여금
31,396,263,917
34,997,371,642

(*) 당기 처분예정일은 2021년 3월 30일이며 전기 처분확정일은 2020년 3월 30일이었습니다.

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

장문용
59.04.20
해당없음
해당없음
-
이사회

신병균
63.10.25
해당없음
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장문용
(주)액트로 사업부장
1998.01~2012.01
용성정공 대표이사
해당사항 없음

2012.09~현재
(주)액트로 사업부장

신병균
(주)액트로 사업부장
1981.09~2005.03
삼성전기(주)

2005.04~2013.04
미리오(주)

2013.05~현재
(주)액트로 사업부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 현재 당사 사내이사로서 경영에 참여하며 오랜 근무경험과 관련분야의 전문성을 바탕으로 성실히 직무를 수행중에 있으며, 당사의 지속적인 발전과 기업가치제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되어 재선임 후보자로 추천함.

확인서

이사후보자(장문용)_확인서

이사후보자(신병균)_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신영익
1958.12.29
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신영익
(주)액트로 감사
1980.12 ~ 2015.02
NH농협은행 지점장
해당없음

2018.03 ~ 현재
(주)액트로 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 감사로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함.

확인서

감사후보자(신영익)_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0?)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
781백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항