PS일렉트로닉스 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: PS일렉트로닉스

주주총회소집공고
2.9
와이팜

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 와이팜

대 표 이 사 :
유 대 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22, 705호, 706호

(전 화)031-628-7811

(홈페이지)http://www.wipam.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 은 종

(전 화) 031-628-8505

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 03월 25일(목) 오전 10시 00분

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 15기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건

제 1-1호 의안 : 제 15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 1-2호 의안 : 제 15기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(보통주 1주당 배당금 : 100원)

제 2호 의안 : 상근감사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 감사 이내형 재선임의 건(상근감사로 전환)

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨 1 '서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, KB국민은행의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9. 기타

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않을 계획이오니 양해바라며, 코로나19 감염증 확산 및 예방 차원에서 발열 체크 및 마스크 착용을 확인하시고 입장이 가능함을 안내해 드립니다. 협조와 양해를 부탁 드립니다.

2021년 03월 10일

주식회사 와이팜

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22, 705호 전화 031-628-7811

대표이사 유 대 규 (직인생략)

[별첨 1] 서면투표에 의한 의결권 행사서

서면투표에 의한 의결권행사서

주식회사 와이팜 귀중

본인은 2021년 03월 25일 개최되는 주식회사 와이팜 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한, 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부의안건

찬성

반대

제1-1호 의안 : 제 15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제 15기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(보통주 1주당 배당금 : 100원)

제2-1호 의안 : 감사 이내형 재선임의 건(상근감사로 전환)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

<안내사항>

1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(보내실곳 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22, 704-2호)

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표지란에 "O"표를 하여 주셔야 합니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 의안의 수정 동의시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

2021년 월 일

주주번호

소유주식수

주주명

주민번호(사업자번호)

주소

전화번호

※ 주주명에는 반드시 기명후 날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정홍준
(출석률: 83.3%)
김우영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.03.10
제1호 의안: 제14회 정기주주총회 소집의 건
찬성
해당사항 없음

2
2020.03.10
제1호 의안: 준비금의 자본전입(무상증자)의 건
찬성
해당사항 없음

3
2020.03.31
제1호 의안: 명의개서 대리인 선임의 건
-
해당사항 없음

4
2020.04.10
제1호 의안: 우리은행 차입 신청의 건
찬성
해당사항 없음

5
2020.04.14
제1호 의안: 기업공개(IPO) 계획에 따른 상장 추진의 건
찬성
해당사항 없음

6
2020.05.06
제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건
찬성
해당사항 없음

7
2020.06.16
제1호 의안: 산업은행 운영자금대출(단기한도) 연장
해당사항 없음
찬성

8
2020.06.24
제1호 의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
해당사항 없음
찬성

9
2020.08.10
제1호 의안: 타법인 출자 주식 취득의 건
해당사항 없음
찬성

10
2020.12.10
제1호 의안: 종속회사 설립의 건
해당사항 없음
찬성

※ 2020년 5월 21일 임시주주총회에서 정홍준 사외이사에서 김우영 사외이사로 변경 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 별도의 위원회를 두고 있지 않음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 전체 이사(3명)의 보수한도액 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 글로벌 스마트폰 시장

이동통신을 위한 단말기 시장은 스마트폰이 성장을 견인하고 있으며, 스마트폰은 상기 이동전화 기술방식의 발전에 따라 고도화되고 있습니다. 삼성전자가 주도하던 스마트폰 시장은 2010년대 중반부터 중국기업의 성장으로 삼성전자의 출하량이 감소하였고 중국, 인도 등에서 중국기업의 점유율이 삼성전자를 추월하고 있습니다. 2019년은 미국의 화웨이 제재, 삼성전자의 중저가 모델 강화, 애플의 가격 전략 변화로 삼성전자와 애플의 출하량이 소폭 증가하고 중고가 시장의 경쟁이 심화되었습니다.

시장 전체로 보면 2007년 애플의 아이폰 출시 후 스마트폰 산업이 고속 성장해왔으나 중국, 미국 등의 스마트폰 보급률 확대, 가격 상승, 스마트폰 성능 상향 평준화 등으로 스마트폰 시장은 2017~2019년까지 3년 연속 (-)의 성장률을 보였습니다. 그러나 최근 스마트폰 시장은 5G 시대의 본격적인 도래와 개발도상국을 중심으로 한 중저가 프리미엄 스마트폰 시장의 성장, 폴더블폰 등 신 유형의 프리미엄 폰의 확대 등으로 스마트폰 시장은 성장할 것으로 예상되었으나 코로나19의 확산에 따라 출하량이 감소하였습니다. 다만, 코로나19가 진정되는 추세를 보이는 경우 스마트폰 시장의 성장은 5G 폰이 견인할 것으로 보고 있습니다.

(2) 스마트폰 부품 산업 및 RF 프론트엔드 모듈(RF FEM) 시장

휴대폰 부품은 기능에 따라 연산, 통신, 디스플레이, 카메라, 파워, 네트워크, 기타 부품으로 구분되며, 부가기능에 대한 사용자의 니즈가 증가하면서 게임 모듈, 무선랜 모듈 등 부가 모듈 장착이 늘어나고 있습니다. 부품산업은 기술과 시장 트렌드를 따라 꾸준히 진화하고 있으며 전방 산업의 수요 변화 및 생산 전략에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

휴대폰 산업이 삼성전자, 애플 등 소수 메이저 업체를 중심으로 재편되면서 부품 업체의 납품과 관련된 가격 교섭력이 지속적으로 약화되고 있는 상황입니다. 따라서 메이저 업체에서 인정받고 있는 기술력, 협력, 협업관계 등을 유지하고 발전시키는 능력이 부품업체로서는 중요한데 후발 신규 진입자들에게는 그러한 것들이 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

휴대폰 부품 중 당사가 속한 PAM를 포함한 RF FEM 시장은 각 휴대폰 메이커별로 일부 업체가 과점적으로 공급하고 있는 형태이며, 주로 해외 글로벌 기업이 주를 이루고 있으며, 국내 기업으로는 당사가 유일한 회사입니다.

기존 4G LTE와 대비하여 통신속도 변화, 고용량 데이터 처리 등이 필요하여 스마트폰 부품 중 AP(Application Processor) 모뎀, RF(Radio Frequency, 무선주파수) 부품 등의 기술적 난이도에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 또한 5G 속도에 대응하기에 밀리미터파는 전파의 도달거리가 짧아서 속도 등 5G 환경을 충족하기 위한 RF 부품의 고사양화와 탑재되는 부품 수가 증가하게 됩니다. 또한, 5G 스마트폰의 RF 필요 부품 수 증가로 전력 소모량도 증가하기 때문에 기존에도 그러하였듯이 RF 관련 부품은 디스플레이 다음으로 전력 사용량이 많아져 시장에서는 점점 더 전력 효율성이 좋은 RF 관련 부품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

RF 부품 시장은 수백MHz에서 수GHz까지 커버하는 RF 주파수와 연동되어 개발해야하므로 전자기 및 초음파 등에 대한 높은 기술력을 요구하고 있어 기술적 진입장벽이높은 시장입니다. 한번 채택되면 해당 모델이 단종될 때까지 지속적으로 납품 가능하고, 메이저 휴대폰 제조사의 휴대폰을 선점할 경우 이를 기반으로 선점한 제조사의 신규 기종에 대한 수주를 확보하는데 유리한 위치에 있고 타 휴대폰 제조사의 휴대폰에도 확장이 용이하기 때문에 장기간에 걸쳐 축적한 원천기술을 기반으로 빠른 제품개발을 통해 시장을 선점하는 것이 매우 중요합니다. 또한 휴대폰 부품 산업의 특성상 균일한 품질수준을 유지해야 하는 것과 동시에 원가경쟁력도 확보하고 있어야 하기 때문에 신규 업체의 진입이 어려워 당사의 주요 제품인 전력증폭기(PAM)는 글로벌 6개사, 당사(한), Skyworks(미), Broadcom(미), Qualcomm(미), Qorvo(미), Murata(일)가 과점하고 있는 시장입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 

<연결재무제표 기준>
(단위 : 원)

구 분
제15(당)기
제14(전)기
증감율

매출액
37,354,123,248
125,428,748,052
-70.22%

영업이익
(3,703,218,551)
11,966,073,634
-130.95%

법인세비용차감전순이익
13,560,486,628
14,944,074,896
-9.26%

당기순이익

9,295,789,998

11,333,859,482
-17.98%

<별도재무제표 기준>
(단위 : 원)

구 분
제15(당)기
제14(전)기
증감율

매출액
37,354,123,248
125,428,748,052
-70.22%

영업이익
(3,703,218,551)
11,966,073,634
-130.95%

법인세비용차감전순이익
13,560,486,628
14,944,074,896
-9.26%

당기순이익

9,295,789,998

11,333,859,482
-17.98%

※ 위 자료는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

당사는 이동통신용 단말기에 탑재되는 전력증폭기 모듈(Power Amplifier Module, 약칭 PAM)을 개발, 제조 및 판매를 주사업으로 하고 있습니다. PAM은 이동 단말의 전력사용 효율성과 통화시간을 좌우하는 핵심부품으로서 이동통신용 단말기 송신부의 미약한 신호를 증폭하여 안테나를 통해 기지국까지 송출하는 전력증폭 역할을 하는 부품이며, 단말기 하나에 반드시 하나 이상이 필요한 필수 부품입니다. 스마트폰 등 이동통신단말기가 통신 네트워크와의 통신을 위해 무선 신호를 송수신하는 최종단의 부품들을 통칭하여 RF 프론트엔드 모듈(RF FEM)이라 하는데 당사는 RF FEM 송신단의 주요 부품인 전력증폭기(PAM)와 스위치(Switch), 필터(Filter)의 개발 및 제조, 판매 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 2020년 전반기에는 코로나19로 인한 스마트폰 출시량 감소, 하반기에는 사업영업환경 악화 및 이로 인한 수주 감소 등에 따라 매출 및 영업이익에 있어 적자전환을 하였습니다. 하지만 당사는 설립 시부터 현재까지 삼성전자와 협력적인 관계 속에서 기술 개발을 진행해왔기 때문에 타 경쟁사 대비 안정적인 거래 관계를 확보하고 있습니다. 이를 토대로 삼성전자의 중저가 모델 뿐 아니라 Flagship 모델까지 확대할수 있는 기반이 마련되어 있어 향후 매출 회복 및 성장을 예상하고 있습니다. 또한, 2021년은 중저가 5G 모델이 출시되는 첫 해 이기도 합니다. 추후 5G 모델의 점유율은점진적으로 늘어날 것으로 전망되므로 이에 따라 당사의 매출 및 영업이익률도 점차 좋아질 것으로 예상하고 있습니다. 

당사는 사업 다변화의 일환으로 스마트카 분야에 진출하여 텔레메틱스(Telematics) 분야에서 글로벌 1위 기업인 엘지이노텍과의 본격적인 거래가 2019년부터 시작되었으며 기존 스마트폰 분야에서 경쟁하던 회사보다 먼저 스마트카 분야로 진출한 상황으로 선도적인 위치를 점하고 있습니다. 글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치의최신 스마트 자동차 보고서에 따르면, 글로벌 텔레메틱스 콘트롤 유닛(TCU, Telematics Control Unit)시장이 2019년부터 2025년까지 누적 판매량 4억 3천 1백만 대를 기록하며, 연평균성장률 14%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 일반 승용차, 소형 및 대형 상용차, 버스 등을 포함한 규모이며, 2018년 유럽이 eCall(긴급호출시스템)을 의무화하면서 글로벌 TCU 판매량을 끌어올리는 역할을 했습니다. 향후 2025년까지는 일본 및 독일 자동차 제조업체들의 커넥티비티 탑재율이 증가할 것이며 중국과 미국 시장에서 커넥티드 자동차에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 이끌 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 글로벌 시장점유율을 세부적으로 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

"가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

중국 내 RF FEM 사업 등을 위한 사업 기반 구축을 위해 2020년 12월 중에 중국 심천에 심천시만붕마이크로전자유한회사(당사 지분율 70.0%)를 설립하였습니다. 동사는 추후 중국 내에서 RF FEM 사업을 진행할 예정입니다. 스마트폰 시장 규모의 경우 중국이 국내보다 크므로 당사의 성장에 있어 중국 내 RF FEM 사업 진출은 필수적인 요소로 판단하고 있으며 2021년 하반기에는 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 당사는 2021년 1월 신규 성장동력 발굴 및 사업다각화를 위해 펜타스톤인베스트먼트 주식회사(당사 지분율 100.0%)를 설립하였습니다. 추후 펜타스톤인베스트먼트 주식회사는 신기술사업금융 자격을 취득할 예정이며 M&A 등의 투자 업무를 담당하게 됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 아래 당기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 연결재무제표 및 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 14 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 와이팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제15(당)기말
제14(전)기말

자 산

I. 유동자산

81,760,850,060

43,000,515,339

현금및현금성자산
10,197,453,165

3,238,306,959

매출채권및기타채권
3,514,690,566

7,488,478,504

당기손익공정가치측정금융자산
46,792,929,993

14,306,690,000

재고자산
17,695,715,717

15,706,160,336

기타유동금융자산
250,611,326

1,366,593,605

기타유동자산
2,241,144,323

894,285,935

당기법인세자산
1,068,304,970

-

II. 비유동자산
-
23,116,659,821

11,576,899,052

당기손익공정가치측정금융자산
2,787,665,031

3,970,944,251

관계기업투자
-

-

장기금융상품
12,800,000,000

400,000,000

유형자산
2,947,889,703

2,493,821,878

투자부동산
2,638,666,405

2,727,856,741

무형자산
678,775,983

639,934,423

기타비유동금융자산
1,178,876,404

1,257,500,606

기타비유동자산
84,786,295

86,841,153

자 산 총 계

104,877,509,881

54,577,414,391

부 채

I. 유동부채

1,336,416,748

6,513,538,951

매입채무및기타채무
1,127,729,679

3,896,600,423

기타유동부채
208,687,069

262,033,532

당기법인세부채
-

2,354,904,996

II. 비유동부채

6,123,970,313

1,621,618,458

순확정급여부채
785,764,555

711,880,726

기타비유동금융부채
729,487,900

567,003,348

이연법인세부채
4,608,717,858

342,734,384

부 채 총 계

7,460,387,061

8,135,157,409

자 본

지배기업의 소유지분

96,907,122,820

46,442,256,982

자본금
18,570,678,000

3,342,722,000

자본잉여금
58,234,999,279

33,736,470,039

자본조정
3,133,533,579

1,695,505,428

기타자본구성요소
(168,730,203)

(173,292,652)

이익잉여금
17,136,642,165

7,840,852,167

비지배지분

510,000,000

-

자 본 총 계

97,417,122,820

46,442,256,982

부 채 와 자 본 총 계

104,877,509,881

54,577,414,391

제15기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 14 (전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 와이팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 매출액
37,354,123,248
125,428,748,052

Ⅱ. 매출원가
(32,355,899,864)
(104,712,705,524)

Ⅲ. 매출총이익
4,998,223,384
20,716,042,528

IV. 판매비와관리비
(8,701,441,935)
(8,749,968,894)

V. 영업이익(손실)
(3,703,218,551)
11,966,073,634

VI. 기타수익
43,288,042
191,700,541

VII. 기타비용
(39,777,522)
(1,195,045)

VIII. 금융수익
19,064,282,194
6,193,301,005

IX. 금융원가
(1,483,984,526)
(1,981,603,877)

X. 관계기업평가손실
(320,103,009)
(1,424,201,362)

XI. 법인세비용차감전순이익

13,560,486,628
14,944,074,896

XII. 법인세비용

(4,264,696,630)
(3,610,215,414)

XIII. 당기순이익

9,295,789,998
11,333,859,482

XIV. 기타포괄손익

4,562,449
(36,542,127)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목
4,562,449
(36,542,127)

확정급여제도의 재측정요소
5,849,293
(46,848,881)

법인세효과
(1,286,844)
10,306,754

XV. 총포괄이익

9,300,352,447
11,297,317,355

XVI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

9,295,789,998
11,333,859,482

비지배지분
-
-

X
VII.총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
9,300,352,447
11,297,317,355

비지배지분
-
-

X
VIII. 주당손익

기본주당이익
199
339

희석주당이익
199
339

제15기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 15 (당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 14 (전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 와이팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
소 계

2019.1.1 (전기초)
3,342,722,000
33,736,470,039
128,889,712
(136,750,525)
(3,493,007,315)
33,578,323,911
-
33,578,323,911

총포괄손익
-
-
-
(36,542,127)
11,333,859,482
11,297,317,355
-
11,297,317,355

당기순이익
-
-
-
-
11,333,859,482
11,333,859,482
-
11,333,859,482

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(36,542,127)
-
(36,542,127)
-
(36,542,127)

자본에 반영된 소유주와의 거래등
-
-
1,566,615,716
-
-
1,566,615,716
-
1,566,615,716

주식매수선택권
-
-
1,566,615,716
-
-
1,566,615,716
-
1,566,615,716

2019.12.31 (전기말)
3,342,722,000
33,736,470,039
1,695,505,428
(173,292,652)
7,840,852,167
46,442,256,982
-
46,442,256,982

2020.1.1 (당기초)
3,342,722,000
33,736,470,039
1,695,505,428
(173,292,652)
7,840,852,167
46,442,256,982
-
46,442,256,982

총포괄손익
-
-
-
4,562,449
9,295,789,998
9,300,352,447
-
9,300,352,447

당기순이익
-
-
-
-
9,295,789,998
9,295,789,998

9,295,789,998

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
4,562,449
-
4,562,449
-
4,562,449

자본에 반영된 소유주와의 거래등
15,227,956,000
24,498,529,240
1,438,028,151
-
-
41,164,513,391
510,000,000
41,674,513,391

주식매수선택권
-
-
1,438,028,151
-
-
1,438,028,151
-
1,438,028,151

무상증자
13,370,888,000
(13,435,068,260)
-
-
-
(64,180,260)
-
(64,180,260)

유상증자(지배기업)
1,857,068,000
37,933,597,500
-
-
-
39,790,665,500
-
39,790,665,500

유상증자(종속기업 비지배지분)
-
-
-

-
-
510,000,000
510,000,000

2020.12.31 (당기말)
18,570,678,000
58,234,999,279
3,133,533,579
(168,730,203)
17,136,642,165
96,907,122,820
510,000,000
97,417,122,820

제15기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 (당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 14 (전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 와이팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(6,913,352,827)

12,685,624,008

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,540,970,742)

12,878,360,539

2.이자의 수취
96,815,769

42,214,248

3.이자의 지급
(45,987,888)

(166,500,317)

4.배당금의 수취
-

7,598,560

5.법인세의 납부
(3,423,209,966)

(76,049,022)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(25,525,786,755)

(11,389,771,025)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
2,289,877,779

468,685,500

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
892,348,779

468,685,500

단기대여금의 감소
1,265,000,000

-

기타비유동금융자산의 감소
132,529,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(27,815,664,534)

(11,858,456,525)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
14,069,057,604

10,424,686,268

장기금융상품의 증가
12,400,000,000

400,000,000

단기대여금의 대여
10,000,000

-

임차보증금의 증가
-

48,480,000

기타보증금의 증가
-

500,000

유형자산의 취득
1,269,259,980

623,496,057

무형자산의 취득
67,346,950

361,294,200

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

39,853,146,562

(720,203,000)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
63,910,665,500

63,670,000,000

유상증자(지배기업)
39,790,665,500

-

유상증자(종속기업 비지배지분)
340,000,000

-

단기차입금 증가
23,780,000,000

63,670,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(24,057,518,938)

(64,390,203,000)

단기차입금 감소
23,780,000,000

64,170,000,000

리스부채의 상환
213,338,678

220,203,000

주식발행비용
64,180,260

-

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,414,006,980

575,649,983

V.외화표시현금및현금성자산의 환율변동

(454,860,774)

(223,040,027)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

3,238,306,959

2,885,697,003

VII.기말의현금및현금성자산

10,197,453,165

3,238,306,959

제15기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

- 연결재무제표 주석사항
2021년 3월 17일 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 14 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

과 목
제15(당)기말
제14(전)기말

자 산

I. 유동자산

80,060,850,060

43,000,515,339

현금및현금성자산
8,667,453,165

3,238,306,959

매출채권및기타채권
3,344,690,566

7,488,478,504

당기손익공정가치측정금융자산
46,792,929,993

14,306,690,000

재고자산
17,695,715,717

15,706,160,336

기타유동금융자산
250,611,326

1,366,593,605

기타유동자산
2,241,144,323

894,285,935

당기법인세자산
1,068,304,970

-

II. 비유동자산

24,306,659,821

11,576,899,052

당기손익공정가치측정금융자산
2,787,665,031

3,970,944,251

종속기업투자
1,190,000,000

-

관계기업투자
-

-

장기금융상품
12,800,000,000

400,000,000

유형자산
2,947,889,703

2,493,821,878

투자부동산
2,638,666,405

2,727,856,741

무형자산
678,775,983

639,934,423

기타비유동금융자산
1,178,876,404

1,257,500,606

기타비유동자산
84,786,295

86,841,153

자 산 총 계

104,367,509,881

54,577,414,391

부 채

I. 유동부채

1,336,416,748

6,513,538,951

매입채무및기타채무
1,127,729,679

3,896,600,423

기타유동부채
208,687,069

262,033,532

당기법인세부채
-

2,354,904,996

II. 비유동부채

6,123,970,313

1,621,618,458

순확정급여부채
785,764,555

711,880,726

기타비유동금융부채
729,487,900

567,003,348

이연법인세부채
4,608,717,858

342,734,384

부 채 총 계

7,460,387,061

8,135,157,409

자 본

I. 자본금
18,570,678,000

3,342,722,000

II. 자본잉여금
58,234,999,279

33,736,470,039

III. 자본조정
3,133,533,579

1,695,505,428

IV. 기타자본구성요소
(168,730,203)

(173,292,652)

V. 이익잉여금
17,136,642,165

7,840,852,167

자 본 총 계

96,907,122,820

46,442,256,982

부 채 와 자 본 총 계

104,367,509,881

54,577,414,391

제15기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 (당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 14 (전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 매출액
37,354,123,248
125,428,748,052

Ⅱ. 매출원가
(32,355,899,864)
(104,712,705,524)

Ⅲ. 매출총이익
4,998,223,384
20,716,042,528

IV. 판매비와관리비
(8,701,441,935)
(8,749,968,894)

V. 영업이익(손실)
(3,703,218,551)
11,966,073,634

VI. 기타수익
43,288,042
191,700,541

VII. 기타비용
(39,777,522)
(1,195,045)

VIII. 금융수익
19,064,052,874
6,193,301,005

IX. 금융원가
(1,483,984,526)
(1,981,603,877)

X. 관계기업평가손실
(320,103,009)
(1,424,201,362)

XI. 법인세비용차감전순이익

13,560,486,628
14,944,074,896

XII. 법인세비용

(4,264,696,630)
(3,610,215,414)

XIII.당기순이익

9,295,789,998
11,333,859,482

XIV. 기타포괄손익

4,562,449
(36,542,127)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목
4,562,449
(36,542,127)

확정급여제도의 재측정요소
5,849,293
(46,848,881)

법인세효과
(1,286,844)
10,306,754

XV. 총포괄이익

9,300,352,447
11,297,317,355

XVI. 주당손익

기본주당이익
199
339

희석주당이익
199
339

제15기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제 15 (당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 14 (전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1 (전기초)
3,342,722,000
33,736,470,039
128,889,712
(136,750,525)
(3,493,007,315)
33,578,323,911

총포괄손익
-
-
-
(36,542,127)
11,333,859,482
11,297,317,355

당기순이익
-
-
-
-
11,333,859,482
11,333,859,482

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(36,542,127)
-
(36,542,127)

자본에 반영된 소유주와의 거래등
-
-
1,566,615,716
-
-
1,566,615,716

주식매수선택권
-
-
1,566,615,716
-
-
1,566,615,716

2019.12.31 (전기말)
3,342,722,000
33,736,470,039
1,695,505,428
(173,292,652)
7,840,852,167
46,442,256,982

2020.1.1 (당기초)
3,342,722,000
33,736,470,039
1,695,505,428
(173,292,652)
7,840,852,167
46,442,256,982

총포괄손익
-
-
-
4,562,449
9,295,789,998
9,300,352,447

당기순이익
-
-
-
-
9,295,789,998
9,295,789,998

확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
4,562,449
-
4,562,449

자본에 반영된 소유주와의 거래등
15,227,956,000
24,498,529,240
1,438,028,151
-
-
41,164,513,391

주식매수선택권
-
-
1,438,028,151
-
-
1,438,028,151

무상증자
13,370,888,000
(13,435,068,260)
-
-
-
(64,180,260)

유상증자
1,857,068,000
37,933,597,500
-
-
-
39,790,665,500

2020.12.31 (당기말)
18,570,678,000
58,234,999,279
3,133,533,579
(168,730,203)
17,136,642,165
96,907,122,820

제15기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제 15 (당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 14 (전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(6,913,352,827)

12,685,624,008

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,540,970,742)

12,878,360,539

2.이자의 수취
96,815,769

42,214,248

3.이자의 지급
(45,987,888)

(166,500,317)

4.배당금의 수취
-

7,598,560

5.법인세의 납부
(3,423,209,966)

(76,049,022)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(26,715,786,755)

(11,389,771,025)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
2,289,877,779

468,685,500

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
892,348,779

468,685,500

단기대여금의 감소
1,265,000,000

-

기타비유동금융자산의 감소
132,529,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(29,005,664,534)

(11,858,456,525)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
14,069,057,604

10,424,686,268

장기금융상품의 증가
12,400,000,000

400,000,000

종속기업투자주식의 취득
1,190,000,000

-

단기대여금의 대여
10,000,000

-

임차보증금의 증가
-

48,480,000

기타보증금의 증가
-

500,000

유형자산의 취득
1,269,259,980

623,496,057

무형자산의 취득
67,346,950

361,294,200

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

39,513,146,562

(720,203,000)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
63,570,665,500

63,670,000,000

유상증자
39,790,665,500

-

단기차입금 증가
23,780,000,000

63,670,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(24,057,518,938)

(64,390,203,000)

단기차입금 감소
23,780,000,000

64,170,000,000

리스부채의 상환
213,338,678

220,203,000

주식발행비용
64,180,260

-

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,884,006,980

575,649,983

V.외화표시현금및현금성자산의 환율변동

(454,860,774)

(223,040,027)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산

3,238,306,959

2,885,697,003

VII.기말의현금및현금성자산

8,667,453,165

3,238,306,959

제15기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 15 (당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 14 (전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 와이팜
(단위 : 원)

구분
당기
전기

처분예정일: 2021년 3월 25일

처리확정일: 2020년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금

17,136,642,165

7,840,852,167

전기이월미처분이익잉여금
7,840,852,167

(3,493,007,315)

당기순이익
9,295,789,998

11,333,859,482

II. 이익잉여금처분액

4,085,549,160

-

이익준비금
371,413,560

-

현금배당
3,714,135,600

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

13,051,093,005

7,840,852,167

제15기 재무제표 숫자의 경우 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 변경될 수 있습니다.

- 별도재무제표 주석사항
2021년 3월 17일 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

< 주당액면가액 : 500원 >
(단위 : 원, %)

배 당 내 역
제15기
제14기

주당배당금
보통주
100
-

우선주
-
-

시가배당율
보통주
0.78
-

우선주
-
-

배당금총액
3,714,135,600
-

해당 금액은 15기 정기주주총회 승인 전 금액이며 향후 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

① 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 우선주식,

상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제8조(주권의 종류)

본 회사의 주식은 기명주식으로서 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다.

전자증권제도

도입반영

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 할 수 있다.

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권제도

도입반영

제13조(주권의 명의개서 등)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제13조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

전자증권제도

도입반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.

전자증권제도

도입반영

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제14조 준용규정은 삭제한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제14조 준용규정은 적용하지 않는다.

전자증권제도

도입반영

제21조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제21조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 제542조의4 
정관 반영

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2020년 3월 25일부터 개정·시행한다. 다만, 제8조 3항, 제8조의2, 제13조 제3항, 제14조 제4항, 제15조의2, 제18조, 제18조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조 3항, 제14조 4항, 제15조의2, 제18조, 제18조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다.

정관 변경에

따른 부칙 수정

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이내형

5903

22

해당사항없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이내형
(주)와이팜 감사
87. 02 ~ 01. 02
97. 06 ~ 01. 02
01. 03 ~ 16. 01
16. 02 ~ 17. 07
18. 03 ~
포항공과대학교 투자관리팀장(기금운용)
포스코기술투자(주) 관리팀장
포스코기술투자(주) 전무
포항산업과학연구원 원장 자문역
(주) 와이팜 감사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이내형
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이내형 감사 후보자 
감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,193,764,000원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 이사의 수는 2020년 12월 31일 기준입니다.
- 상기 사항은 2021년 3월 25일 개최될 제15기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50,004,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

- 전기 감사의 수는 2020년 12월 31일 기준입니다.
- 상기 사항은 2021년 3월 25일 개최될 제15기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.wipam.co.kr)
에 게재할 예정입니다. 

이후 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등을 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증 관련 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. 이와 더불어 정부의 COVID-19 단계별 대응지침과 관련해 회의장의 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다. 

또한 COVID-19 단계별 대응지침에 따라 총회의 일정/장소 변경이 있을 수 있으므로, 주주께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템의 주주총회소집통지 및 회사홈페이지 게시판을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음