유비쿼스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 유비쿼스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)유비쿼스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유비쿼스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)
전화번호:

작 성 자:
성 명: 이 정 길
부서 및 직위: 운영총괄
전화번호: 070-4865-0521

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜유비쿼스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제4기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜유비쿼스
보통주
2,204
0.02
본인
자기주식

- 2020년 12월 31일 기준 발행주식총수는 10,245,706주로, 상기 소유주식은 상법 제369조 제2항에 의거 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜유비쿼스홀딩스
최대주주
보통주
3,888,904
37.96
최대주주
-

이정길
임원(등기)
보통주
2,632
0.03
임원(등기)
-

김재국
임원(미등기)
보통주
163,014
1.59
임원(미등기)
-

조규남
계열회사 임원
보통주
190,278
1.86
계열회사 임원
-

계
-
4,244,828
41.43
-
-

- 상기 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박상훈
보통주
0
직원
직원
-

김영준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주식회사 유비쿼스의 제4기 정기주주총회(2021년 3월 25일) 개최를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주식회사 유비쿼스의 제4기 정기주주총회(2021년 3월 25일)의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여 (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
K-VOTE
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<위임장 접수처>
- 주소 : 13486 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 유비쿼스빌딩 5층 재무관리팀
- 전화번호/팩스번호 : 070-4865-0521 / 031-8017-1183
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오후 2시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별전자투표 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항>

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

<코로나바이러스 감염증(COVID-19) 예방에 관한 사항>
코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에 설치된 열화상 카메라 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여는 총회장 출입이 제한될 수 있고「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 사업의 내용
당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 xDSL, HFC, LAN, FTTH, 위성 등으로 나눌 수 있으며, 당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 스위치, 그리고 xDSL 관련 제품 등이 있으며, 동 제품은 유선 전송장치 분야 내 인터넷 통신 네트워크 장비에 속합니다.
당사가 속한 인터넷 네트워크 장비 시장은 국내 초고속 인터넷 가입자 수에 큰 영향을 받고 있으며, 국내 통신사업자의 5G 무선 투자가 마무리 되는 대로 10기가 인터넷투자 증가에 따른 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 신규 시장 확대를 준비하고 있습니다.

2) 영업개황

당사의 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2020년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
제 3 기
제 3 기

매출액
110,461
103,877

영업이익
18,961
12,218

법인세비용차감전순이익
19,884
13,509

당기순이익
16,099
11,139

상기 영업실적에 포함되어 있는 주요 품목군별 매출액의 구성은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2020년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

품목군
구체적 용도
매출액
비율

스위치 등
유무선 인터넷 데이터 전송장비
61,994
56.1%

FTTH
유선 인터넷 데이터 전송장비
39,388
35.7%

기타
유지보수 및 기타매출 등
9,079
8.2%

합계
110,461
100.0%

- 당사에서 공급하는 주요 제품은 KT, LGU+ 등 통신사업자들이 인터넷 서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는 데 사용됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 그에 대한 자세한 주석사항은 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 4(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

계정과목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자 산

I. 유동자산
119,664,311,850
98,678,593,054

현금및현금성자산
37,495,226,113
38,324,494,350

매출채권및기타유동채권
8,973,331,200
9,061,900,366

기타유동금융자산
49,322,103,190
30,970,063,970

기타유동자산
1,390,059,049
1,223,008,996

재고자산
22,483,592,298
19,099,125,372

II. 비유동자산
22,385,610,670
29,073,198,096

유형자산
8,193,907,373
8,623,874,609

무형자산
1,007,258,122
1,142,355,806

사용권자산
1,796,769,209
1,483,120,682

관계기업투자
547,454,067
598,089,414

이연법인세자산
2,934,110,015
2,766,939,657

기타비유동금융자산
7,906,111,884
14,458,817,928

자 산 총 계
142,049,922,520
127,751,791,150

부 채

I. 유동부채
34,094,476,408
34,342,278,296

매입채무및기타유동채무
22,155,486,001
16,605,064,218

단기차입금
2,000,000,000
5,000,000,000

기타유동금융부채
1,127,485,842
1,225,029,211

기타유동부채
5,871,329,369
9,610,473,019

당기법인세부채
2,940,175,196
1,901,711,848

II. 비유동부채
5,880,365,276
5,242,070,824

기타비유동금융부채
923,936,276
241,475,824

비유동충당부채
4,956,429,000
5,000,595,000

부 채 총 계
39,974,841,684
39,584,349,120

자 본

I. 자본금
5,122,853,000
2,561,977,500

II. 자본잉여금
50,617,654,599
53,178,530,099

III. 이익잉여금
46,274,615,702
32,480,824,858

IV. 기타자본구성요소
59,957,535
(53,890,427)

자 본 총 계
102,075,080,836
88,167,442,030

부채와 자본총계
142,049,922,520
127,751,791,150

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액
110,460,864,903
103,877,217,025

II. 매출원가
70,455,824,453
71,609,448,224

III. 매출총이익
40,005,040,450
32,267,768,801

판매비와관리비
21,043,974,354
20,049,644,408

IV. 영업이익
18,961,066,096
12,218,124,393

기타수익
1,284,595,559
588,941,290

기타비용
1,942,509,349
634,621,800

금융수익
1,710,792,883
1,529,955,735

금융비용
78,988,282
349,513,549

지분법손익
(50,635,347)
156,024,848

V. 법인세비용차감전순이익
19,884,321,560
13,508,910,917

법인세비용
3,785,742,766
2,370,214,782

VI. 당기순이익
16,098,578,794
11,138,696,135

VII. 기타포괄손익
113,847,962
12,851,441

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
113,847,962
12,851,441

VIII. 총포괄이익
16,212,426,756
11,151,547,576

IX. 주당이익:

기본주당이익
1,572
1,087

<자 본 변 동 표>

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

계 정 과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2019.01.01 (전기초)
2,561,977,500
53,178,530,099
24,415,179,323
(66,741,868)
80,088,945,054

당기순이익
-
-
11,138,696,135
-
11,138,696,135

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
12,851,441
12,851,441

총포괄손익
-
-
11,138,696,135
12,851,441
11,151,547,576

배당금 지급
-
-
(3,073,050,600)
-
(3,073,050,600)

2019.12.31 (전기말)
2,561,977,500
53,178,530,099
32,480,824,858
(53,890,427)
88,167,442,030

2020.01.01 (당기초)
2,561,977,500
53,178,530,099
32,480,824,858
(53,890,427)
88,167,442,030

당기순이익
-
-
16,098,578,794
-
16,098,578,794

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
113,847,962
113,847,962

총포괄손익
-
-
16,098,578,794
113,847,962
16,212,426,756

무상증자
2,560,875,500
(2,560,875,500)
-
-
-

배당금 지급
-
-
(2,304,787,950)
-
(2,304,787,950)

2020.12.31 (당기말)
5,122,853,000
50,617,654,599
46,274,615,702
59,957,535
102,075,080,836

<현 금 흐 름 표>

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,597,265,994

19,625,788,540

(1) 당기순이익
16,098,578,794

11,138,696,135

(2) 비현금항목의 조정
8,456,514,905

7,131,295,148

법인세비용
3,785,742,766

2,370,214,782

이자비용
35,504,908

43,961,000

감가상각비
2,095,416,972

2,319,699,199

무형자산상각비
248,175,371

363,978,085

대손상각비
(10,342,777)

-

외화환산손실
1,521,914,573

236,521,189

당기손익- 공정가치측정금융자산평가손실
-

286,025,888

당기손익인식금융자산처분손실
39,283,944

-

지분법손실
50,635,347

-

하자보수비
2,577,661,637

3,410,532,590

이자수익
(879,000,810)

(1,013,627,079)

잡이익
(101,071,011)

(8,257,225)

배당금수익
(141,426,617)

(80,000,000)

외화환산이익
(75,613,942)

(160,217,959)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(408,535,110)

(203,080,948)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(281,830,346)

(132,148,852)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(101,098,856)

지분법이익
-

(156,024,848)

무형자산처분이익
-

(45,181,818)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,759,708,732)

2,758,126,799

매출채권의 감소(증가)
1,209,632,567

1,941,037,022

미수금의 감소(증가)
234,292,828

(15,898,516)

선급금의 감소(증가)
(210,147,293)

337,283,314

재고자산의 감소(증가)
(3,384,466,926)

(2,332,979,912)

매입채무의 증가(감소)
5,756,817,844

3,628,656,075

미지급금의 증가(감소)
(453,218,256)

(908,178,332)

미지급비용의 증가(감소)
155,689,903

(16,095,773)

예수금의 증가(감소)
166,483,458

(127,831,226)

선수금의 증가(감소)
(3,612,930,220)

3,505,777,040

이연수익의 증가(감소)
(35,000)

(69,380)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(2,621,827,637)

(3,253,573,513)

(4) 이자의 수취
642,520,058

954,698,078

(5) 이자의 지급
(35,504,908)

(43,961,000)

(6) 배당금의 수취
141,426,617

80,000,000

(7) 법인세의 납부
(2,946,560,740)

(2,393,066,620)

II. 투자활동 현금흐름

(13,567,893,740)

(1,084,274,154)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
37,906,728,490

88,024,825,822

단기금융상품의 감소
18,245,842,603

63,062,900,000

단기대여금의 감소
300,400,000

291,005,349

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
18,202,408,887

2,071,680,079

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

21,291,848,856

기타무형자산의 처분
-

147,381,818

보증금의 감소
1,158,077,000

1,160,009,720

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(51,474,622,230)

(89,109,099,976)

단기금융상품의 증가
47,844,961,000

63,561,383,432

장기금융상품의 증가
-

5,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

14,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
1,054,103,670

5,000,000,000

단기대여금의 증가
300,000,000

180,000,000

장기대여금의 증가
453,000,000

45,000,000

기계장치의 취득
345,003,322

13,300,000

차량운반구의 취득
13,081,600

-

집기비품의 취득
19,300,000

37,416,544

산업재산권의 증가
15,380,447

-

소프트웨어의 증가
54,600,000

-

보증금의 증가
1,375,192,191

1,272,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(6,129,957,442)

(4,351,304,444)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
357,909,000

-

임대보증금의 증가
357,909,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,487,866,442)

(4,351,304,444)

단기차입금의 상환
3,000,000,000

-

리스부채의 상환
1,183,078,492

1,278,253,844

배당금의 지급
2,304,787,950

3,073,050,600

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(728,683,049)

(28,257,406)

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(829,268,237)

14,161,952,536

VI. 기초의 현금및현금성자산

38,324,494,350

24,162,541,814

VII. 당기말의 현금및현금성자산

37,495,226,113

38,324,494,350

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 25일
처분확정일 : 2020년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

45,480,744,297

31,917,432,248

1. 전기이월미처분이익잉여금
29,382,165,503

20,778,736,113

3. 당기순이익
16,098,578,794

11,138,696,135

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,605,712,704

2,535,266,745

1. 이익준비금
327,792,064

230,478,795

2. 배당금
3,277,920,640

2,304,787,950

현금배당
3,277,920,640

2,304,787,950

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

41,875,031,593

29,382,165,503

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 4 기
제 3 기

주당배당금
보통주
320
450

우선주
-
-

시가배당률
보통주
1.3%
1.6%

우선주
-
-

배당금 총액
3,277,920,640
2,304,787,950

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2 (주식등의 전자등록) 
회사는'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조의2 (주식등의 전자등록)

회사는'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 명확히 함

제38조 (감사위원회의 구성)

① ∼ ③ (생략)

<신설>

제38조 (감사위원회의 구성)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑥ 제5항ㆍ제6항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정에 따른 전자투표 도입시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한내용과 감사위원회 위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함 (상법 제542조의12)

<신설>

제38조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제38조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

상법 개정에 따른 감사위원의 분리선임ㆍ해임에 관한 내용을 반영함 (상법 제542조의 12)

<부칙>

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 25일부터 개정 시행한다.

제2조 (감사위원회 위원 선임에 관한 적용례)
제38조 제4항ㆍ제6항 및 제38조의2 제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 상법 제542조의12 제2항ㆍ제4항 및 제8항의 개정규정 시행 이후 선임하는 감사위원회 위원부터 적용한다.

제3조 (감사위원회 위원 해임에 관한 적용례)
제38조 제5항ㆍ제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은상법 제542조의12 제3항ㆍ제4항 및 제7항의 개정규정 시행 당시종전 규정에 따라 선임된 감사위원회 위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤기봉
1957.01.11
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤기봉
-
2019 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원
없음

1999 ~ 2017
기아자동차㈜ 경영분석팀장/재경사업부장/중국사업부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤기봉
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<윤기봉 사외이사 후보자>
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<윤기봉 사외이사 후보자>
- 후보자는 지난 2년간 당사의 사외이사직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 이사회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_윤기봉 사외이사 후보자.jpg
확인서_윤기봉 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 금번 정기주주총회에서 윤기봉 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하고자 합니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤기봉
1957.01.11
사외이사
분리선출
-
이사회

박기호
1969.08.11
사외이사
-
-
이사회

이효종
1956.08.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤기봉
-
2019 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원
없음

1999 ~ 2017
기아자동차㈜ 경영분석팀장/재경사업부장/중국사업부장

박기호
세종대학교
컴퓨터공학과 정교수
2012 ~ 현재
세종대학교 컴퓨터공학과 조교수/부교수/정교수
없음

2017 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원

이효종
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
2019 ~ 현재
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
없음

2020 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사

2014 ~ 2018
월드링크 아시아퍼시픽 대표

2013 ~ 2014
삼성SDS㈜ SN사업부장

1983 ~ 2013
삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤기봉
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박기호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이효종
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<윤기봉, 박기호 감사위원 후보자>
- 후보자들은 당사의 감사위원직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 감사위원회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

<이효종 감사위원 후보자> 
- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

확인서_윤기봉 감사위원 후보자.jpg
확인서_윤기봉 감사위원 후보자

확인서_박기호 감사위원 후보자.jpg
확인서_박기호 감사위원 후보자

확인서_이효종 감사위원 후보자.jpg
확인서_이효종 감사위원 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 금번 정기주주총회에서 윤기봉 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하고자 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
733,358,778원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음