일신바이오 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 일신바이오

주주총회소집공고
2.9
(주)일신바이오베이스

주주총회소집공고

2021 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 일신바이오베이스

대 표 이 사 :
홍 성 대

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 삼육사로548번길 84

(전 화) 031-867-1384

(홈페이지)http://1sbb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 홍 성 대

(전 화) 031-867-1384

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 23조에 의거 제 27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석 하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 03월 25일(목요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84 (주)일신바이오베이스 세미나룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 :
- 제 1호 의안 : 제27기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 별도재무제표 승인의 건 (현금배당안 포함)
 * 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 7원
- 제2호 의안 : 정관일부변경의 건
- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명)
 제3-1호 : 감사 김주인 재선임의 건
- 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명)
 제4-1호 : 사내이사 홍성대 재선임의 건
 제4-2호 : 사내이사 김재용 재선임의 건
- 제5호 의안 : 임원보수총액한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 우리 회사의 홈페이지 (www.1sbb.com)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021 년 3월 15일 ~ 2021 년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
범용 공인인증서

7. 기타사항

가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

나. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하 오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강대종
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

홍성일
(최대주주의 특수 관계인)
제품매출
2020.01.01 ~ 2020.12.31
21
10%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

바이오 산업(Biotechnology Industry)은 바이오기술(Biotechnology:BT)을 바탕으로 생물체 기능 및 정보를 활용해 유용물질을 상업적으로 생산하는 새로운 형태의 산업군으로 인류의 건강증진, 질병의 예방, 진단, 치료에 필요한 유용물질. 서비스를 생산하는 산업입니다.

바이오산업의 특성은 건강, 식량, 환경 등 인류 난제 해결과 직결되어 연구개발 비중이 크며, 원천기술 확보 및 전략적인 기술개발과 지식산업화가 중요한 기술집약형 산업이며, 21세기 이후에 타 산업에 비하여 기술 및 산업적인 파급효과가 가장 크게 나타날 것으로 주목받고 있습니다. 이와 같은 고부가가치 신성장산업인 바이오산업이 지속적으로 발전하기 위해서는 바이오 연구 활동을 지원하는 장비, 인력양성 등의 바이오인프라 산업이 함께 발전해야만 합니다.

당사가 영위하고 있는 바이오장비 산업은 생물학, 화학, 물리학 및 전자공학, 기계공학 등의 다양한 학문분야를 망라하여 공동 연구개발을 통해서만 발전할 수 있는 고도의 기술집약적 산업이며, 독자적인 제품의 설계 및 디자인, 기술적 노하우의 독점성을 바탕으로 높은 부가가치를 생산하는 고부가가치 산업이기 때문에 일단 기술 선점이 이루어지면 국내시장은 물론 해외시장에도 빠르게 침투될 수 있는 특징을 가지고 있습니다.

바이오장비 산업은 소량으로 다품종을 생산하는 산업으로서, 기기의 종류가 다양하며 기종별로도 사양에 따라 세부기종이 다양하게 나누어 집니다. 따라서 대량 생산보다는 소량 주문생산이 많은 부분을 차지하고 있으며 이에 따라 대기업보다는 중소.벤처기업에 보다 적합한 산업입니다.

그리고 기술혁신속도가 빨라 모델변경 및 제품의 수명 주기(Product Life Cycle)이 매우 짧기 때문에 지속적인 제품혁신 능력이 필요한 산업이며, 제품의 성능이 매우 중요시 되는 산업입니다. 이것은 각종 분석결과의 정확성이 연구결과의 질적 수준을 뒷받침하며, 생산장비의 성능은 제품 품질과 직결되므로 오차 정도에 따른 신뢰성이 장비선정의 주요 판단요소로 작용합니다. 따라서 수요자 입장에서는 기존 브랜드의 의존성이 높고 구매책임자들도 새로운 장비의 구입에 신중하기 때문에 초기진입장벽이 상당히 높은 특이한 산업분야입니다.

따라서 새로운 바이오 연구장비의 개발은 새로운 연구영역의 개척과 세계적인 연구 성과의 창출, 바이오 연구개발의 생산성 향상에 기여하는 중요한 요소입니다. 바이오 연구장비 수준이 과학기술 수준의 평가 척도가 되고 있으며 미국, 일본 등 선진 외국에서도 바이오 연구장비 개발을 국가차원에서 집중 지원하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

바이오산업은 고부가가치를 창출하는 지식사업, 인류복지 증진의 중추적 산업, 기술집약적 연구 중심의 창의적 산업으로써 IT 이후 세계 경제를 선도할 대표적인 핵심전략산업으로 급속히 부상하고 있으며 특히, GIA(2006), SDI(2005)등의 바이오장비 세계시장 예측보고서에 따르면 당사의 주요 제품중의 하나인 동결건조기의 2012년과 2015년 예상 세계시장 규모는 각각 20억8천달러와 24억달러가 예상되고 있습니다. 이는 현재 당사의 수출규모를 감안하면 성장 가능성이 매우 높다는 것을 의미합니다.

당사는 해외시장에서 지배력 확보를 목표로 기술 혁신을 지속하고 있으며, 해외시장에서 한층 강화된 품질관리기준(CGMP)과 국내 품질관리기준(KGMP)에 의한 바이어들의 다양한 요구를 만족시켜 왔습니다. 최근에는 이러한 당사 동결건조기의 우수성이 국내외에서 입증되면서 의약품 제조를 위한 PLANT형 동결건조기 및 식품가공을 위한 동제품을 오스트리아, 불가리아, 칠레, 동유럽 벨로루스공화국, 말레이시아 등지에 지속적으로 수주하여 버티스(Virtis)사, BOC EDWARDS 등의 선진 외국기업과의 경쟁에서 시장 점유율을 넓혀가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 

구분
회사
사업내용

바이오장비 제조
(주)일신바이오베이스
초저온냉동고(Deep Freezer), 동결건조기(Freeze Dryer)
PLANT형 동결건조기 등 제조, 판매

해외영업 및 마케팅
(주)아이에스씨
(주)일신바이오베이스 동결건조기, 초저온냉동고 등의
해외영업 및 해외 마케팅

(2) 시장의특성

바이오장비 산업은 일반 바이오산업의 발전과 함께 지속적으로 성장하고 수요를 창출하는 산업으로 연 20% 이상 성장을 해왔습니다. 전세계적으로 바이오산업이 국가발전을 이룰 수 있는 차세대 성장 동력 산업으로 지정되고 있으며, 일시적인 프로젝트 형식이 아닌 장기적인 계획에 의해 이루어지는 바이오 산업의 특징으로 인해 일반경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다.

바이오장비 산업의 전반적인 수급량은 경기변동에 의하여 크게 영향을 받지 않으나 판매되는 제품의 종류별로 다소 영향이 있을 수 있습니다. 일반적으로 기업을 대상으로 하는 시설재나 내구재 등은 경기가 하락 국면에 접어들 때 일반 소비재에 비하여 더욱 투자가 축소되거나 연기되는 경우가 많습니다. 그러나 국가연구기관이나 국책연구비를 활용하여 연구를 진행하는 고객의 경우에는 이미 국가적인 사업계획이 확보된 상황이기 때문에 일시적으로 일어나는 경기의 위축 등으로 오는 경기의 변동에는 다소 적게 위축하게 되는 경향이 나타납니다. 예로 수년 전 IMF 상황에서도 일반 기업 대상의 매출을 제외하고는 오히려 매출의 증가를 이룬 점을 들 수 있습니다. 그러나 경기하락 시에는 고가의 기기장비류보다는 저가위주의 일반 소모성 장비제품이, 상승경기에는 고가 제품의 시장성이 높습니다.

[당사의 년도별 매출현황]

(단위:백만원,%)

년 도
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

매 출 액
21,033
19,636
15,384
12,837
13,357
12,896
12,360
9,725

증 감 율
7.1%
27.64%
19.84%
-3.9%
3.6%
4.3%
27.1%
-21.6%

※ 2013년 ~ 2019년까지의 매출액은 연결재무제표 기준 매출액 입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 '회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 27기 2020년 12월 31일 현재

제 26기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 일신바이오베이스
(단위 : 원)

과 목

제 27(당) 기말

제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

32,351,804,654

28,984,536,197

1. 현금및현금성자산
9,047,857,289

6,087,062,644

2. 단기금융상품
11,088,000,000

11,473,400,000

3. 매출채권및기타채권
4,887,110,736

4,016,660,423

4. 재고자산
7,241,196,549

7,339,779,098

5. 기타유동자산
87,640,080

67,634,032

Ⅱ. 비유동자산

17,330,833,760

16,641,481,693

1. 장기금융상품
2,804,209,959

2,606,209,959

2. 매도가능금융자산
45,060,000

45,060,000

3. 투자부동산
655,577,238

696,798,999

4. 기타비유동금융자산
261,150,000

264,150,000

5. 유형자산
11,217,965,422

10,866,169,530

6. 무형자산
1,765,994,755

1,507,631,170

7. 이연법인세자산
580,876,386

655,462,035

자 산 총 계

49,682,638,414

45,626,017,890

부 채

Ⅰ. 유동부채

4,982,489,059

5,249,873,985

1. 단기차입금

2. 매입채무및기타채무
2,493,040,001

2,218,854,714

3. 당기법인세부채
871,086,573

706,036,148

4. 기타유동부채
1,618,362,485

2,324,983,123

Ⅱ. 비유동부채

411,185,205

896,366,647

1. 장기매입채무및기타채무
25,000,000

67,900,000

2. 확정급여부채
386,185,205

828,466,647

부 채 총 계

5,393,674,264

6,146,240,632

자 본

Ⅰ. 자본금
4,421,614,000

4,421,614,000

Ⅱ. 기타불입자본
4,437,403,005

4,437,403,005

Ⅲ. 이익잉여금
35,429,947,145

31,300,667,232

비 지 배 지 분

(679,906,979)

자 본 총 계

44,288,964,150

39,479,777,258

부 채 와 자 본 총 계

49,682,638,414

45,626,017,890

 
 포 괄 손 익 계 산 서

제 27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 일신바이오베이스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기

제
26(전) 기

Ⅰ. 매출액

21,035,436,131

19,635,658,054

Ⅱ. 매출원가

10,582,665,347

8,762,897,008

Ⅲ. 매출총이익

10,452,770,784

10,872,761,046

Ⅳ. 판매비와관리비

4,763,103,449

5,657,898,069

Ⅴ. 영업이익

5,689,667,335

5,214,862,977

Ⅵ. 영업외손익

785,729,584

504,043,761

1. 금융수익
180,982,634

302,601,009

2. 금융비용

(2,004,734)

3. 기타차익및 차손
513,840,424

103,838,349

4. 기타수익
92,677,640

125,404,871

5. 기타비용
(1,771,114)

(25,795,734)

Ⅶ. 법인세비용차감전이익

6,475,396,919

5,718,906,738

Ⅷ. 법인세비용

1,338,321,864

969,988,824

Ⅸ. 당기순이익

5,137,075,055

4,748,917,914

Ⅹ. 기타포괄손익

40,871,965

5,236,379

순확정급여부채의 재측정요소
40,871,965

5,236,379

ⅩI. 총포괄이익

5,177,947,020

4,754,154,293

XII. 당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

5,137,075,055

4,652,776,449

비지배지분

(507,905,125)

96,141,465

XIII. 총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

5,177,947,020

4,658,012,828

비지배지분

(507,905,125)

96,141,465

 
 연 결 자 본 변 동 표

제 27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 일신바이오베이스
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2019. 1. 1 (당기초)
4,421,614,000
4,437,403,005
26,856,985,104
35,716,002,109
(776,048,444)
34,939,953,665

총포괄손익

1. 당기순이익

4,652,776,449
4,652,776,449
96,141,465
4,748,917,914

2. 순확정급여부채의 재측정요소

5,236,379
5,236,379

5,236,379

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

1. 자기주식거래로 인한 증가
-
-
-

0

2. 현금배당

(214,330,700)
(214,330,700)

(214,330,700)

2019. 12. 31(당기말)
4,421,614,000
4,437,403,005
31,300,667,232
40,159,684,237
(679,906,979)
39,479,777,258

2020. 1. 1 (당기초)
4,421,614,000
4,437,403,005
31,300,667,232
40,159,684,237
(679,906,979)
39,479,777,258

총포괄손익

1. 당기순이익

5,016,725,554
5,016,725,554
(507,905,125)
4,508,820,429

2. 순확정급여부채의 재측정요소

40,871,965
40,871,965

40,871,965

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

1. 자기주식거래로 인한 증가

2. 현금배당

(300,062,980)
(300,062,980)

(300,062,980)

3. 연결변동

(628,254,626)
(628,254,626)
1,187,812,104
559,557,478

2020. 12. 31(당기말)
4,421,614,000
4,437,403,005
35,429,947,145
44,288,964,150
-
44,288,964,150

 연 결 현 금 흐 름 표

제 27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 일신바이오베이스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기

제
26(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

4,292,454,803

5,548,190,630

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,371,916,148

6,222,080,490

2. 이자의 수취
168,388,655

202,075,380

3. 이자의 지급

4. 관계회사주식처분손익
(84,599,580)

4. 법인세의 납부(환급)
(1,163,250,420)

(875,965,240)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(925,545,288)

(4,888,754,130)

1. 장ㆍ단기금융상품의 증가
(11,321,400,000)

(15,116,020,001)

2. 장ㆍ단기금융상품의 감소
11,439,000,000

10,558,360,001

3. 유형자산의 취득
(892,644,988)

(245,406,320)

4. 유형자산의 처분

13,909,090

5. 무형자산의 취득
(153,500,300)

(136,596,900)

6. 무형자산의 처분

7. 기타금융자산의 증가
3,000,000

37,000,000

8. 기타금융자산의 감소

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(300,062,980)

(214,330,700)

1. 단기차입금의 차입

3. 자기주식의 취득

4. 자기주식의 처분

5. 배당금의 지급
(300,062,980)

(214,330,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

3,066,846,535

445,105,800

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

6,087,062,644

5,635,684,864

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(106,051,890)

6,271,980

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,047,857,289

6,087,062,644

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천원)

구 분
총발행주식수
자기주식수
배당주식수
주당 배당금
배당금 합계
배당성향

당기
44,216,140
1,350,000
42,866,140
7원
300,063
7.0%

전기
44,216,140
1,350,000
42,866,140
7원
300,063
7.0%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의 2 (주식 등의 전자등록)
회사는 ‘주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
동등배당 원칙을 명시함.

제18조(전환사채의 발행) ① ∼ ③ (생략)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제18조(전환사채의 발행) ① ∼ ③ (현행과 같음)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제54조(이익배당) ① ∼ ② (생략)③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

④ (생략)
제54조(이익배당) ① ∼ ② (현행과 같음)③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)
배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 

<신설>

<신설>

제45조(감사의 선임·해임) 

①
감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 생략

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 

<주석 신설>

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 생략
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

부 칙

이 정관은 2019년 03월 22일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 ‘주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령’ 이 시행되는 날로부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2021년 03월 25일부터 시행한다. 

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김주인
1967년 06월 25일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김주인
(주)케미넥스 대표이사
2003년 ~ 現
2000년 ~ 2003년
1996년 ~ 2000년
- (주)케미넥스 대표이사
- 무한투자(주) 바이오팀장
- 삼성정밀화학(주) Anycoat 팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김주인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 감사 후보자(김주인)가 전문 경영인 으로서, 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시간으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김주인

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍성대
1959.11.17
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

김재용
1968.11.23
해당사항 없음
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성대
(주)일신바이오베이스 대표이사
1994 ~ 現
1988 ~ 1994
(주)일신바이오베이스 대표이사
일신엔지니어링 대표이사
해당사항 없음

김재용
(주)일신바이오베이스 이사
2003 ~ 現
2000 ~ 2003
(주)일신바이오베이스 이사
(주)일신랩 부설연구소 소장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성대
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 과거의 경력과 현재 (주)일신바이오베이스의 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함.

확인서

확인서_김재용

확인서_홍성대

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
628백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https:///www.1sbb.com)에 게재할 예정입니다.

또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 15일 ～ 2021년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

■ 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 25일(목) 오전 09:00
- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음
 * 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일
 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

■ 신종 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 만약 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있을 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.