서울도시가스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 서울도시가스

서울도시가스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-24

3. 정정사유
재무제표의 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
2. 부의안건

1)제1호 의안 : 제38기 연결 재무상태표 및 재무상태표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건

2)제2호 의안 : 정관 변경의 건

3)제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박근원 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김진철 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 김요한 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 조승삼 선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 강신익 선임의 건

4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최진영)

5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원 조승삼 선임의 건
제5-2호 의안 : 감사위원 강신익 선임의 건

6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항

1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고
4)제38기 연결재무제표 및 재무제표 승인보고(1주당 배당금 : 1,750원)

2. 부의안건

2)제2호 의안 : 정관 변경의 건

3)제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박근원 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김진철 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 김요한 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 조승삼 선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 강신익 선임의 건

4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최진영)

5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원 조승삼 선임의 건
제5-2호 의안 : 감사위원 강신익 선임의 건

6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10 : 00

3. 장소
서울시 강서구 공항대로 607(염창동)

서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

4)제38기 연결재무제표 및 재무제표 승인보고(1주당 배당금 : 1,750원)

2. 부의안건

2)제2호 의안 : 정관 변경의 건

3)제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박근원 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김진철 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 김요한 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 조승삼 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 강신익 선임의 건

4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최진영)

5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 조승삼 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원 강신익 선임의 건

6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박근원
1959-10
2
재선임
- 前)서울도시가스(주) 재경부서장
- 前)서울도시가스(주) 재경부문 상무이사
- 前)서울도시가스(주) 재경부문 전무이사
- 現)서울도시가스(주) 공동대표이사

김진철
1957-10
2
재선임
- 前)서울도시가스(주) 총무부서장
- 前)서울도시가스(주) 전략기획부문 상무이사
- 前)서울도시가스(주) 전략기획부문 전무이사
- 現)서울도시가스(주) 공동대표이사

김요한
1982-01
3
재선임
- 前)서울도시가스(주) 기획조정본부장 상무이사
- 前)서울도시가스(주) 기획조정본부장 전무이사
- 現)서울도시가스(주) 기획조정본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조승삼
1958-01
3
신규선임
- 前)지멘스 오토모티브시스템파워트레인사업부 상무이사
- 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장
없음

강신익
1954-05
2
신규선임
- 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장
- 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장
- 前)LG전자 HE사업본부장
- 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장
- 前)LG전자 고문
- 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수
- 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표
미래컴퍼니
(사외이사)

최진영
1958-12
2
재선임
- 前)산동회계법인 근무
- 前)금융감독원 회계제도실장(팀장)
- 前)금융감독원 회계감독국장
- 前)금융감독원 대구지원장
- 前)금융감독원 부원장보(회계감독담당)
- 前)보험연수원 원장
- 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원
씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사
(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조승삼
1958-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前)지멘스 오토모티브시스템파워트레인사업부 상무이사
- 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장

강신익
1954-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장
- 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장
- 前)LG전자 HE사업본부장
- 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장
- 前)LG전자 고문
- 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수
- 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표

최진영
1958-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 前)산동회계법인 근무
- 前)금융감독원 회계제도실장(팀장)
- 前)금융감독원 회계감독국장
- 前)금융감독원 대구지원장
- 前)금융감독원 부원장보(회계감독담당)
- 前)보험연수원 원장
- 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원