인크로스 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 인크로스

주주총회소집공고
2.9
인크로스(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 원

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지)http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 권 이 영

(전 화) 02-3475-2800

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제21조 및 제23조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음합니다.)

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 관악구 남부순환로 1926,
 경동제약빌딩(본사 건물) 지하 2층 강당

(※ 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용바랍니다.)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고

내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제14기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 장홍성 선임의 건
 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김진중 선임의 건
 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정도희 선임의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하였으며, 당사 홈페이지(http://www.incross.com) 에도 게재하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

- 주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 시 : 신분증

- 대리행사 시 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인신분증

2021년 3월 10일

인크로스 주식회사

대표이사 이 재 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재범
(출석률:100 %)
유승안
(출석률: 71%)
윤성로
(출석률: 71%)
김현철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-01
2020-02-05
1) 제13기(2019년도) 재무제표 승인의 건
2) 제13기(2019년도) 영업보고서 승인의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
4) 협력사(엘지유플러스)에 대한 예금담보 제공의 건
5) 협력사(카카오)에 대한 예금담보 추가 제공의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-

20-02
2020-03-10
1) 제13기(2019년도) 정기주주총회 소집의 건
2) 주식매수선택권 부여의 건
3) 제4차 주식매수선택권 부여 방법 변경의 건
4) 지배인 선임의 건
5) SK스토아 미디어렙 영업양수도 승인의 건
6) 이사회 규정 개정의 건
7) 연봉제급여 규정 개정의 건
8) 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
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찬성
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찬성
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찬성
찬성
찬성
-

20-03
2020-03-24
1) 제13기(2019년도) 인크로스㈜ 제 13기 정기주주총회 소집시간 및 장소 변경의 건
찬성
찬성
찬성
-

20-04
2020-04-28
1) 협력사(네이버)에 대한 예금담보 변경 제공 및 기간 연장의 건
2) 하나은행 차입 한도 약정 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20-05
2020-06-16
1) 협력사(네이버)에 대한 예금담보 추가 및 기간 연장의 건
-
불참
찬성
찬성

20-06
2020-10-20
1) 협력사(카카오)에 대한 예금담보 변경 및 기간 연장의 건
2) 우리은행 차입 한도 약정의 건 
3) 주식매수선택권 부여의 건
-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

20-07
2020-12-07
1) IBK기업은행 차입 한도 약정의 건
-
불참
찬성
찬성

주1) 사외이사 '김재범'은 2020. 3. 26 일신상의 이유로 이사직을 사임하였습니다. 
주2) 사외이사 '유승안', '윤성로'는 임시주주총회(2019. 6. 28)에서 신규 선임되었으며, 사외이사 '김현철'은 제13기 정기주주총회(2020. 3. 26)에서 신규 선임되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김재범, 유승안, 윤성로
2020-02-05
1) 제13기(2019년도) 재무제표 보고의 건
2) 제13기(2019년도) 영업보고서 보고의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

감사위원회
김재범, 유승안, 윤성로
2020-02-24
1) 제13기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고의 건
2) 정기주주총회 감사보고서의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
가결

감사위원회
김재범, 유승안, 윤성로
2020-03-10
1) 제13기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 재보고의 건
가결

주1) 사외이사 겸 감사위원 '김재범'은 2020. 3. 26 일신상의 이유로 이사 및 감사위원직을 사임하였으며, 사외이사겸 감사위원 '김현철'이 2020년 3월 26일 사외이사 및 감사위원에 신규 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
72
24
-

주1) 지급기간: 2020.01.01~2020.12.31
주2) 상기 인원수는 2020년 말 기준 사외이사 인원수입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

광고매출 및 매입
SK텔레콤(주)
2020.05.21~2020.06.30
5.8
1.6%

광고매출 및 매입
SK텔레콤(주)
2020.10.23~2020.12.13
4.8
1.3%

광고매출 및 매입
SK이노베이션(주)
2020.07.21~2020.08.31
7.0
1.9%

광고매출 및 매입
SK이노베이션(주)
2020.10.21~2020.12.23
10.0
2.8%

광고매출 및 매입
(주)에스엠컬처앤콘텐츠
(기타특수관계자)
2020.12.01~2020.12.31
4.2
1.2%

※ 상기 비율은 2020년 별도재무제표 매출액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SK텔레콤(주)
(최대주주)
광고매출 및 매입, 운영용역매출 등
2020.1.1~2020.12.31
55.9
15.5%

에스케이브로드밴드㈜
(계열회사)
광고매출 및 매입
2020.1.1~2020.12.31
27.9
7.7%

(주)에스엠컬처앤콘텐츠
(기타특수관계자)
광고매출 및 매입
2020.1.1~2020.12.31
48.6
13.4%

※ 상기 비율은 2020년 별도재무제표 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2020년 국내 광고 시장은 코로나19의 영향으로 0.8% 증가한 가운데 디지털 매체 광고비는 11.5%의 성장률을 나타냈습니다. 전체적으로 모바일 광고시장이 빠른 속도로 성장하고 있는 반면, 전통매체(TV, 신문, 잡지, 라디오) 광고비는 감소 추세에 있습니다. 한국방송광고진흥공사의 발표 자료에 따르면 지난해 모바일 광고비는 2019년 대비 18.8% 증가하면서 주요 매체로 자리매김했고, 이와 동시에 '동영상'이 핵심 콘텐츠로 부상하면서 동영상 전문 플랫폼과 동영상 광고시장 역시 큰 폭으로 증가하고 있습니다.

일반적으로 광고시장은 경기변동 및 계절적 요인과 밀접한 관계를 맺고 있으나, 당사가 영위하고 있는 디지털 광고 미디어렙과 동영상 광고 플랫폼 '다윈' 사업은 경기 변동에 따른 민감도가 TV, 신문, 라디오, 잡지와 같은 전통 매체에 비해 낮은 편입니다. 광고주 입장에서 디지털 광고는 TV 광고 등에 비해 저렴한 예산으로 집행이 가능하고, 경기 변동 상황에 따라 변화하는 광고주의 니즈에 맞춰 전략적인 광고 집행이 가능하기 때문입니다. 디지털 디스플레이 광고는 기본적으로 상호작용이 가능한 매체이기 때문에 직접적인 효과를 즉각적으로 나타낼 수 있을 뿐만 아니라, 광고 효과도 데이터에 근거하여 리포팅되기에 광고 예산의 집행 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 광고주 및 광고대행사와 매체사 사이에서 광고상품을 유통하고 운영하는 디지털 미디어렙 사업과 동영상 광고 플랫폼 '다윈(Dawin)' 사업을 영위하고 있습니다.

국내 미디어렙 시장은 한국온라인광고협회 내 렙/플랫폼분과에 등록된 미디어렙사를 중심으로 형성되어 있으며, 이 중에서도 3~4개의 상위 미디어렙사가 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 디지털 매체 환경이 다변화됨에 따라 광고주들은 다양한 디지털 매체와의 폭넓은 네트워크를 보유한 미디어렙사를 선호하는 편입니다.

당사의 동영상 광고 네트워크 플랫폼 '다윈(Dawin)'은 국내 최초 출시 이래, 동영상 광고 네트워크 플랫폼 시장에서 국내 최대 사업자로서의 입지를 굳히고 있습니다. 모바일 동영상 소비가 늘면서 동영상 광고를 집행하고자 하는 광고주들의 니즈 역시 점점 증가하고 있으며, 이에 따라 동영상 플랫폼 사업자들은 다양한 형태의 동영상 콘텐츠 및 광고상품을 지속적으로 개발하고 있습니다.

최근 디지털 광고 집행에 있어 정확성과 효율성을 제고하는 것이 중요해지면서 이와 관련된 광고 솔루션이나 기술력의 보유가 광고시장에서의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소로 자리매김하고 있습니다. 따라서 광고에 기술을 접목한 '애드 테크(AD Tech)' 기반의 광고 솔루션을 개발하려는 움직임이 업계 전반에서 활발히 일어나고 있으며, 이러한 기술을 보유한 기업들을 중심으로 광고 시장이 재편될 전망입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 사업내용

디지털 광고 미디어렙
디스플레이 광고(PC, 모바일), IPTV 광고

애드 네트워크
동영상 애드 네트워크 플랫폼 '다윈(Dawin)'

서비스 운영사업
광고용역 및 '원스토어' 운영대행

(2) 시장점유율

국내 미디어렙사의 시장 점유율은 당사를 포함하여 3~4개의 상위 업체가 전체 취급고의 상당부분을 차지한다고 볼 수 있으나, 전체 미디어렙 시장의 규모가 정확히 파악되지 않았기 때문에 당사의 시장 점유율을 추산하기는 어렵습니다.

동영상 광고 네트워크 플랫폼 시장에서 '다윈(Dawin)'은 국내 최대 규모의 사업자이나, 이 역시 미디어렙 시장과 마찬가지로 경쟁업체의 정확한 매출액을 알 수가 없으므로 정확한 점유율 추산은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

디지털 광고 미디어렙 사업 및 다윈 사업을 영위함에 있어 당사의 주요 목표 시장은 디지털 광고 시장입니다. 그 중에서도 검색광고를 제외한 디스플레이 광고 시장이라고 할 수 있습니다. 디스플레이 광고 시장은 플랫폼에 따라 온라인, 모바일, 동영상, IPTV 광고로 나누어볼 수 있습니다.

당사는 국내 대형 포털(네이버, 다음, 네이트)은 물론 각종 언론사 등 국내 대부분의 웹사이트를 대상으로 하는 온라인 매체 제휴력을 보유하고 있습니다. 당사에서 주력으로 판매하는 상품 중 하나는 네이버의 시간 고정 광고 상품인 '타임보드' 상품과 구글의 '유튜브' 광고 상품입니다. 이들 광고상품은 국내 최대 포털사이트인 네이버, 글로벌 동영상 플랫폼인 유튜브의 매체력과 해당 지면의 높은 트래픽 등으로 인해 대형 광고주들이 선호하는 광고상품입니다. 당사에서는 이외에도 국내에 존재하는 모든 디지털 매체들을 판매하고 있습니다.

당사는 또한 다양한 모바일 애드 네트워크의 매체 제휴 영업 및 광고판매를 진행하고 있습니다. 2010년 10월 최초로 구글의 모바일 애드 네트워크인 '애드몹'을 집행하여 다양한 성공사례를 발굴하였습니다. 이외에도 '인모비', 카울리', '탭조이'와 같은 애드 네트워크를 통해 광고 영업을 하고 있으며, 국내 전체 모바일 매체에 광고를 집행할 수 있습니다. 소셜 네트워크(SNS) 플랫폼을 통한 모바일 광고상품도 판매하고 있습니다. 페이스북, 카카오톡, 인스타그램을 통한 광고는 소비자와 즉각적인 커뮤니케이션이 가능하다는 점에서 광고주들로부터 주목받고 있습니다.

당사는 국내 주요 온라인/모바일 동영상 매체의 제휴 영업 및 광고 판매를 진행하고 있습니다. 대표적인 영업 매체로는 구글의 '유튜브', '웨이브', '아프리카TV', '판도라TV', '곰플레이어' 등이 있습니다. 이외에도 당사가 자체 보유한 '다윈'을 비롯하여 '스마트미디어렙(SMR)', '프리즘' 등의 동영상 애드 네트워크를 통해 다양한 매체의 광고 판매를 진행하고 있으며, 국내 전체 동영상 매체에 광고 집행이 가능합니다. 당사의 동영상 광고 플랫폼인 '다윈'은 50여 개의 주요 동영상 매체에 동시에 광고를 집행할 수 있다는 점에서 광고주로부터 각광을 받고 있습니다.

IPTV 광고는 크게 노출형 광고와 양방향 광고로 분류됩니다. 노출형 광고는 프로그램 시작 전 동영상 광고물이 송출되는 'pre-play' 기법의 광고물이 대부분이며 이는 다시 광고가 노출되는 서비스에 따라 VOD 광고와 채널 광고로 재분류됩니다. 양방향 광고는 프로그램을 보다가 화면 속 배너 또는 아이콘을 클릭하여 제품에 대한 상세한 정보를 얻거나, 광고주의 이벤트에 참여할 수 있도록 하는 광고로서 인터랙티브(Interactive) 기능이 추가된 광고입니다. 양방향 광고는 프로그램이 송출되는 중간에도 노출시킬 수 있어 노출 시간대가 노출형 광고보다는 훨씬 유동적입니다. 당사는 노출형 광고와 양방향 광고를 모두 판매하고 있으며, SK브로드밴드의 'B TV', KT의 '올레TV', LG U+의 모든 IPTV 광고 상품을 취급하고 있습니다.

기존 광고시장에서는 TV가 주된 매체였으며 핵심 수요자 역시 TV에 광고를 집행할 여력을 갖춘 대형 광고주들이 대부분이었으나 최근 디지털 기기 보급이 확산되고 소비자들이 이용하는 매체가 다양화되면서 대형 광고주들이 광고 예산을 디지털 매체에 집행하는 비율이 폭발적으로 늘고 있는 추세입니다. 또한 전통매체에 비해 저렴한 예산으로 효과적인 광고를 집행할 수 있는 특성으로 인해 디지털 광고에 대부분의 예산을 투입하는 중소형 광고주들 역시 디지털 광고의 주된 수요층입니다.

일반적으로 광고시장은 경기변동에 민감한 편입니다. 하지만 디지털 광고는 광고주의 목적에 맞는 예산 집행과 정확한 타겟팅이 가능하다는 특성 때문에 경기 침체시에도 광고주들이 마케팅 및 매출 향상을 위한 수단으로 활발하게 이용하고 있습니다. 이는 지난 몇 년간 전체 광고시장의 성장이 정체되었음에도 불구하고 디지털 광고비는 가파르게 증가하고 있는 현상과도 높은 연관성이 있다고 볼 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 디지털 광고시장에서는 빅데이터를 접목하여 정확하고 효율적으로 광고를 집행하는 기법이 크게 주목받고 있습니다. 따라서 추후에는 광고에 활용할 수 있는 양질의 데이터를 확보하고, 이를 적재적소에 활용할 수 있는 사업자가 시장에서 우위를 점할 것으로 전망됩니다.

한편 최근 언택트 소비의 증가와 빅데이터를 기반으로 한 고객 맞춤형 정보 제공이 더욱 중요해지고 있습니다. 이에 당사는 SK텔레콤과 함께 개발한 LMS(Long Messaging Service), MMS(Multimedia Messaging Service) 기반의 CPS 광고상품인 티딜(T deal)을 올해 출시하였습니다.

티딜은 SK텔레콤 고객을 대상으로 개인 맞춤화된 추천 상품과 URL이 담긴 광고 메시지를 발송하고, 상품 정보 확인부터 구매까지 가능한 온라인 페이지로 연결시켜주는 광고 상품입니다. 티딜은 기본 광고비 없이 CPS 방식으로 광고비를 정산하는 모델을 채택하고 있습니다. 따라서 광고주는 초기 마케팅 비용 부담 없이 높은 효율의 퍼포먼스를 얻을 수 있습니다. 현재 티딜은 안정적인 사업 기반과 레퍼런스를 확보하는 단계에 있으며, 광고 집행 데이터를 축적하고 플랫폼을 고도화하여 사업 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다. 한편 2020년 4분기에는 티딜의 접근성 및 편의성을 향상시키기 위해 모바일 애플리케이션을 출시하였습니다. 

이외에도 디지털 광고 미디어렙 사업을 더욱 성장시키기 위해 양질의 신규 디지털 매체를 발굴하여 매체 네트워크를 확장할 계획입니다. 또한 광고의 효율과 정확성을 높이기 위해 데이터 사업자와의 제휴를 확대하고, 모바일 매체에서 정확한 타겟팅 광고를 가능케 하는 광고 상품을 지속적으로 개발하는 등 애드테크 기업으로서 기술 경쟁력을 발전시켜 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도 - 2021년 1월 기준.jpg
조직도 - 2021년 3월 현재 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참고

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표에 대한 세부내용은 2021. 3. 9 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결 재무제표 

-연결 대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

당기말 2020년 12월 31일 현재

전기말 2019년 12월 31일 현재

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

유동자산

165,667,219,953

133,740,879,616

현금및현금성자산
4,6,7
26,545,136,437

8,477,826,065

매출채권
4,6,30
5,948,452,832

5,798,686,386

기타금융자산
4,6,10,29,30
123,288,847,644

111,807,508,092

기타자산
11
54,158,887

71,606,212

계약자산
4,9
9,830,624,153

7,585,252,861

비유동자산

13,640,470,979

10,522,510,082

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8
1,830,000,000

1,900,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8
1,807,456,320

1,909,388,565

기타금융자산
4,6,10,30
1,076,668,254

977,016,303

유형자산
12
2,393,498,411

1,511,735,704

사용권자산
13
3,567,812,463

930,210,466

무형자산
14
1,693,184,783

2,201,296,110

관계기업투자
15
69,457,716

50,437,339

이연법인세자산
18
1,202,393,032

1,042,425,595

자산 총계

179,307,690,932

144,263,389,698

부채

유동부채

101,064,941,113

77,530,279,699

매입채무
4,6,16,30
3,870,400,244

3,613,630,043

기타금융부채
4,6,13,16,30
89,993,701,794

70,169,855,521

기타부채
16
4,356,646,958

1,688,133,718

계약부채
9
857,983,869

134,896,032

당기법인세부채

1,986,208,248

1,923,764,385

비유동부채

3,712,596,661

988,617,812

순확정급여부채
17
794,527,066

669,666,831

기타금융부채
4,6,13,16
2,684,526,356

278,950,981

기타부채
16,29
233,543,239

40,000,000

부채 총계

104,777,537,774

78,518,897,511

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

74,530,153,158

65,744,492,187

자본금
1,19
4,028,388,500

4,028,388,500

주식발행초과금
19
33,519,237,115

33,519,237,115

기타자본항목
20,21
(9,676,686,304)

(6,317,352,985)

기타포괄손익누계액
21
(1,155,227,326)

(1,075,720,175)

이익잉여금
22
47,814,441,173

35,589,939,732

비지배지분

-

-

자본 총계

74,530,153,158

65,744,492,187

자본과 부채 총계

179,307,690,932

144,263,389,698

-연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
당기
전기

매출
30,31

39,440,174,261

34,463,400,471

매출원가
24,30

(18,523,843,780)

(16,787,970,346)

매출총이익

20,916,330,481

17,675,430,125

판매비와 관리비
23,24,30
(6,069,131,945)

(5,465,992,837)

영업이익

14,847,198,536

12,209,437,288

기타수익
25
352,369,389

75,355,640

기타비용
25
(701,366,618)

(759,527,476)

금융수익
6,26
382,338,433

710,287,984

금융원가
6,26
(136,180,741)

(56,741,104)

관계기업에 대한 지분법손익
15
19,020,377

10,569,989

법인세비용차감전순이익

14,763,379,376

12,189,382,321

법인세비용
18
(2,456,299,372)

(2,875,300,094)

당기순이익

12,307,080,004

9,314,082,227

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(162,085,714)

(359,500,217)

확정급여제도의 재측정손익
17
(82,578,563)

(211,987,417)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
6
(79,507,151)

(147,512,800)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

(1,516,434)

해외사업장환산외환차이

-

(1,516,434)

법인세비용차감후 기타포괄손실

(162,085,714)

(361,016,651)

총포괄이익

12,144,994,290

8,953,065,576

주당이익

기본주당이익
27

1,701

1,240

희석주당이익
27

1,694

1,232

-연결 자본변동표

연결자본변동표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본합계

자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합계

2019.01.01(전기초)
4,005,897,500
33,293,979,381
78,310,611
(926,690,941)
26,487,844,922
62,939,341,473
-
62,939,341,473

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
9,314,082,227
9,314,082,227
-
9,314,082,227

기타포괄손익

해외사업장환산차이
-
-
-
(1,516,434)
-
(1,516,434)
-
(1,516,434)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(147,512,800)
-
(147,512,800)
-
(147,512,800)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(211,987,417)
(211,987,417)
-
(211,987,417)

총포괄손익 총액
-
-
-
(149,029,234)
9,102,094,810
8,953,065,576
-
8,953,065,576

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
111,765,369
-
-
111,765,369
-
111,765,369

주식선택권행사
22,491,000
225,257,734
211,898,135
-
-
459,646,869
-
459,646,869

자기주식의 취득
-
-
(6,719,327,100)
-
-
(6,719,327,100)
-
(6,719,327,100)

소유주와의 거래 총액
22,491,000
225,257,734
(6,395,663,596)
-
-
(6,147,914,862)
-
(6,147,914,862)

2019.12.31(전기말)
4,028,388,500
33,519,237,115
(6,317,352,985)
(1,075,720,175)
35,589,939,732
65,744,492,187
-
65,744,492,187

2020.01.01(당기초)
4,028,388,500
33,519,237,115
(6,317,352,985)
(1,075,720,175)
35,589,939,732
65,744,492,187
-
65,744,492,187

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
12,307,080,004
12,307,080,004
-
12,307,080,004

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(79,507,151)
-
(79,507,151)
-
(79,507,151)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(82,578,563)
(82,578,563)
-
(82,578,563)

총포괄손익 총액
-
-
-
(79,507,151)
12,224,501,441
12,144,994,290
-
12,144,994,290

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
269,712,949
-
-
269,712,949
-
269,712,949

주식선택권행사
-
-
187,007,232
-
-
187,007,232
-
187,007,232

자기주식의 취득
-
-
(3,660,053,500)
-
-
(3,660,053,500)
-
(3,660,053,500)

동일지배 사업결합
-
-
(156,000,000)
-
-
(156,000,000)
-
(156,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
(3,359,333,319)
-
-
(3,359,333,319)
-
(3,359,333,319)

2020.12.31(당기말)
4,028,388,500
33,519,237,115
(9,676,686,304)
(1,155,227,326)
47,814,441,173
74,530,153,158
-
74,530,153,158

-연결 현금흐름표

연결현금흐름표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인크로스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,629,441,626

2,441,023,967

1. 영업활동으로 부터 창출된 현금흐름
28
26,729,809,559

4,435,221,060

2. 이자수취

332,654,772

719,537,528

3. 이자지급

(1,224)

(319)

4. 법인세 납부

(2,433,021,481)

(2,713,734,302)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,284,249,146)

(145,445,234)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

797,724,880

1,588,962,904

단기금융상품의 감소

-

322,410,953

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

70,000,000

100,000,000

대여금의 감소

580,997,560

679,105,690

임차보증금의 감소

146,727,320

134,784,970

기타보증금의 감소

-

30,952,000

종속기업 연결범위 추가에 따른 현금의증가

-

321,709,291

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,081,974,026)

(1,734,408,138)

단기금융상품의 증가

(784,579,687)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

-

(300,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득

-

(250,000,000)

유형자산의 취득

(1,109,323,000)

(49,730,000)

무형자산의 취득

(179,961,309)

(140,150,000)

대여금의 증가

(439,000,000)

(801,174,096)

임차보증금의 증가

(318,310,030)

(189,354,042)

기타보증금의 증가

(50,800,000)

(4,000,000)

동일지배 사업결합으로 인한 현금유출

(200,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,277,882,108)

(6,844,665,289)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

155,922,250

492,234,214

주식매입선택권의 행사

155,922,250

492,234,214

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,433,804,358)

(7,336,899,503)

리스부채의 상환

(773,750,858)

(617,572,403)

자기주식의 취득

(3,660,053,500)

(6,719,327,100)

IV. 현금및현금성자산의 순증가

18,067,310,372

(4,549,086,556)

V. 기초 현금및현금성자산

8,477,826,065

13,027,758,149

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

(845,528)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

26,545,136,437

8,477,826,065

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공
시
된
당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표 

-대차대조표(재무상태표)

재무상태표

당기말 2020년 12월 31일 현재

전기말 2019년 12월 31일 현재

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

유동자산

164,129,125,846

128,423,286,802

현금및현금성자산
4,6,7
25,728,639,115

7,654,758,064

매출채권
4,6,30
5,635,915,030

5,515,629,027

기타금융자산
4,6,10,29,30
122,887,251,676

107,604,450,475

기타자산
11
46,695,872

63,196,375

계약자산
4,9
9,830,624,153

7,585,252,861

비유동자산

13,564,565,077

19,068,578,511

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8
1,830,000,000

1,900,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8
1,807,456,320

1,909,388,565

기타금융자산
4,6,10,30
912,431,949

849,113,077

유형자산
12
2,320,246,062

1,495,610,207

사용권자산
13
2,873,861,638

721,410,030

무형자산
14
1,693,184,783

2,034,320,519

종속기업 및 관계기업투자주식
15
933,630,539

9,116,310,518

이연법인세자산
18
1,193,753,786

1,042,425,595

자산 총계

177,693,690,923

147,491,865,313

부채

유동부채

100,674,495,788

77,147,168,841

매입채무
4,6,16,30
3,839,623,598

3,581,851,858

기타금융부채
4,6,13,16,30
89,635,933,359

69,819,770,240

기타부채
16
4,356,646,958

1,688,133,718

계약부채
9
857,983,869

134,896,032

당기법인세부채

1,984,308,004

1,922,516,993

비유동부채

3,167,070,972

948,093,238

순확정급여부채
17
794,527,066

669,666,831

기타금융부채
4,6,13,16
2,166,850,506

238,426,407

기타부채
16,29
205,693,400

40,000,000

부채 총계

103,841,566,760

78,095,262,079

자본

자본금
1,19
4,028,388,500

4,028,388,500

주식발행초과금
19
33,519,237,115

33,519,237,115

기타자본항목
20,21
(11,233,013,227)

(3,541,633,158)

기타포괄손익누계액
21
(1,155,227,326)

(1,075,720,175)

이익잉여금
22
48,692,739,101

36,466,330,952

자본 총계

73,852,124,163

69,396,603,234

자본과 부채 총계

177,693,690,923

147,491,865,313

-손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
당기
전기

매출
30,31

36,181,292,382

31,311,952,592

매출원가
24,30

(15,639,583,423)

(13,977,509,527)

매출총이익

20,541,708,959

17,334,443,065

판매비와 관리비
23,24,30
(5,739,086,765)

(5,221,632,948)

영업이익

14,802,622,194

12,112,810,117

기타수익
25
344,646,990

71,132,133

기타비용
25
(478,593,973)

(758,388,241)

금융수익
6,26
368,575,654

574,562,014

금융원가
6,26
(115,768,238)

(36,132,021)

종속기업 및 관계기업투자 관련 손익
15
(156,773,930)

7,624,786

법인세비용차감전순이익

14,764,708,697

11,971,608,788

법인세비용
18
(2,455,721,985)

(2,859,983,554)

당기순이익

12,308,986,712

9,111,625,234

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

(162,085,714)

(359,500,217)

순확정급여부채의 재측정요소
17
(82,578,563)

(211,987,417)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
6
(79,507,151)

(147,512,800)

법인세비용차감후 기타포괄손실

(162,085,714)

(359,500,217)

총포괄이익

12,146,900,998

8,752,125,017

주당순이익

기본주당순이익
27

1,695

1,194

희석주당순이익
27

1,688

1,187

-이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위: 천원)

구 분
당 기
전기

처분예정일: 2021년 3월 25일
처분확정일: 2020년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

48,651,183

36,424,775

전기이월미처분이익잉여금
36,424,775

27,525,137

확정급여제도의 재측정요소
(82,579)

(211,987)

당기순이익
12,308,987

9,111,625

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ 차기이월미처분이익잉여금

48,651,183

36,424,775

-별도 자본변동표

자본변동표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

2019.01.01(전기초)
4,005,897,500
33,293,979,381
6,142,190,238
(928,207,375)
27,566,693,135
70,080,552,879

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
9,111,625,234
9,111,625,234

기타포괄이익(손실)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(147,512,800)
-
(147,512,800)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(211,987,417)
(211,987,417)

총포괄손익 총액
-
-
-
(147,512,800)
8,899,637,817
8,752,125,017

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
111,765,369
-
-
111,765,369

주식매수선택권행사
22,491,000
225,257,734
211,898,135
-
-
459,646,869

자기주식 취득
-
-
(10,007,486,900)
-
-
(10,007,486,900)

소유주와의 거래 총액
22,491,000
225,257,734
(9,683,823,396)
-
-
(9,436,074,662)

2019.12.31(전기말)
4,028,388,500
33,519,237,115
(3,541,633,158)
(1,075,720,175)
36,466,330,952
69,396,603,234

2020.01.01(당기초)
4,028,388,500
33,519,237,115
(3,541,633,158)
(1,075,720,175)
36,466,330,952
69,396,603,234

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
12,308,986,712
12,308,986,712

기타포괄이익(손실)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(79,507,151)
-
(79,507,151)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(82,578,563)
(82,578,563)

총포괄손익 총액
-
-
-
(79,507,151)
12,226,408,149
12,146,900,998

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
269,712,949
-
-
269,712,949

주식매수선택권행사
-
-
187,007,232
-
-
187,007,232

자기주식 취득
-
-
(7,992,100,250)
-
-
(7,992,100,250)

동일지배 사업결합
-
-
(156,000,000)
-
-
(156,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
(7,691,380,069)
-
-
(7,691,380,069)

2020.12.31(당기말)
4,028,388,500
33,519,237,115
(11,233,013,227)
(1,155,227,326)
48,692,739,101
73,852,124,163

-별도 현금흐름표

현금흐름표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인크로스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,462,103,845

2,054,457,991

1. 영업활동으로 부터 창출된 현금흐름
28
26,558,206,299

4,129,753,646

2. 이자수취

328,355,246

591,694,825

3. 이자지급

-

-

4. 법인세 납부

(2,424,457,700)

(2,666,990,480)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,898,173,800)

(7,100,702,422)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

693,518,959

2,497,195,576

단기금융상품의 감소

-

1,687,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

70,000,000

100,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 처분

33,805,799

137,886

대여금의 감소

580,997,560

679,105,690

임차보증금의 감소

8,715,600

-

기타보증금의 감소

-

30,952,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(6,591,692,759)

(9,597,897,998)

단기금융상품의 증가

(4,565,000,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

-

(300,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득

-

(8,250,000,000)

유형자산의 취득

(1,040,123,000)

(49,730,000)

무형자산의 취득

(179,961,309)

(140,150,000)

대여금의 증가

(439,000,000)

(801,174,096)

임차보증금의 증가

(116,808,450)

(52,843,902)

기타보증금의 증가

(50,800,000)

(4,000,000)

동일지배 사업결합으로 인한 현금유출

(200,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(490,048,994)

38,298,081

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

155,922,250

492,234,214

주식매입선택권의 행사

155,922,250

492,234,214

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(645,971,244)

(453,936,133)

리스부채의 상환

(645,971,244)

(453,936,133)

IV. 현금및현금성자산의 순증가

18,073,881,051

(5,007,946,350)

V. 기초 현금및현금성자산

7,654,758,064

12,662,704,414

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

25,728,639,115

7,654,758,064

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공
시된 
당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참조)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. ~ 13. (생략)

14. 전자상거래 관련 사업

15. ~ 23. (생략)

24. 상기 각호 관련 해외사업 및 수출입업

제2조 (목적)

1. ~ 13. (현행과 같음)

14.
전자상거래 및 관련 사업

15. ~ 23. (생략)

24.
상품의 제작 및 발주, 수입
,
수출, 판매업

25. 상기 각호 관련 해외사업 및

수출입업

26. 상기 각호 관련 연구개발 및

컨설팅업

27. 기타 각 사업과 직ㆍ간접적으

로 관련되거나 부대 되는

제반사업

전자상거래 관련사업에서 전자상거래 및 관련사업 변경 및 상품의 제작 및 발주, 수입, 판매업 신설(추가) 및 번호변경

제 8조의 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한다.

제 8조의 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식, 기업어음증권(CP), 투자계약증권 등의 경우는 그러하지 아니한다.

규정 정비

제11조 (신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제11조 (신주의 동등배당)

본 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

개정 상법 반영

제18조(전환사채의 발행) 
① ∼ ④(생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑥ (생략)

제18조(전환사채의 발행) 
① ∼ ④(현행과 같음)

⑤
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑥ (현행과 같음)

개정 상법 반영

제46조 (감사위원회의 구성)

① ~ ② (생략)

③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지못한다.

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ ~ ⑥ (생략)

제46조 (감사위원회의 구성)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만,상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦
제3항, 제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(신설)

개정 상법 반영

(신설)

제46조의 2 (감사위원회의 분리 선임 ㆍ해임)

①
제 46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②
제1항에 따라 분리 선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

개정 상법 반영

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 기타비상무이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장홍성
1969. 03. 01
-
-
임직원
이사회

김진중
1971. 05. 15
-
-
임직원
이사회

정도희
1974. 09. 22
-
-
임직원
이사회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장홍성
SK텔레콤 MNO사업부 
광고/Data CO장
2020.12~현재
2019.12~2020.12
2018.12~2019.12
2017.12~2018.12
2017.01~2017.12
2012.03~2016.12
SK텔레콤 MNO사업부 광고/Data Co장
SK텔레콤 광고/Data 사업단장
SK텔레콤 IoT/Data 사업단장 겸 Data Unit장 
SK텔레콤 Data 기술원장 겸 Data Unit장
SK텔레콤 솔루션기술원장
SK텔레콤 IT기술원, 성장기술원, 미래기술원 Lab장
-

김진중
SK텔레콤 Corp2센터
Value Growth 그룹장
2019.12 ~ 현재
2018.12 ~ 2019.12
2018.03 ~ 2018.12
2017.12 ~ 2018.03
2015.12 ~ 2017.12
2015.04 ~ 2015.12
SK텔레콤 Value Growth 그룹장
SK텔레콤 Corporate Development센터TMT사업개발 CoE 리더
SK텔레콤 Corporate Development그룹 Global Insight 모듈 리더
SK텔레콤 Global Alliance그룹 Global 사업개발 Cell 리더
SK텔레콤 Global 사업개발본부 Global사업 팀장
SK텔레콤 사업개발본부 사업개발전략팀
-

정도희
SK텔레콤 AI Transformation CO
AI Transformation Product&Biz 담당
2020.12 ~ 현재
2019.12 ~ 2020.12
2018.05 ~ 2019.12
2017.12 ~ 2017.12
2014.12 ~ 2017.12
2014.02 ~ 2014.09
SK텔레콤 T3K AI Transformation Co AI Transformation Product&Biz 담당
SK텔레콤 Data Intelligence 그룹장
SK텔레콤 Data Analytics 그룹장
SK텔레콤 DT추진단 담당
SK텔레콤 Data E&S본부 Data Science 팀장
SK텔레콤 Big Data TF
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장홍성
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김진중
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정도희
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-장홍성 기타비상무이사 후보자

장홍성 기타비상무이사 후보자는 SK텔레콤 IoT/Data 사업단장 겸 Data Unit장, 광고/Data 사업단장 등을 역임하였으며, 현재는 MNO 사업부 광고/Data CO장으로 재직하고 있습니다. 광고 및 데이터 분야에서의 풍부한 경험과 이해를 바탕으로 당사 사업방향에 대한 자문, SK 그룹과의 시너지 창출과 관련된 의견 제시 등 회사의 성장과 발전에 지대한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

-김진중 기타비상무이사 후보자

김진중 기타비상무이사 후보자는 SK텔레콤에서 Global Insight 모듈 리더, TMT사업개발 CoE 리더 등을 역임하였으며, 현재는 Value Growth 그룹장으로 재직하고 있습니다. 이러한 다양한 실무 경험과 폭넓은 지식을 토대로 회사 경영 전반에 대한 의견제시, 조언 등 이사회 활동에 적극 참여하여 회사의 경쟁력을 높이고, 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되기에 추천합니다

-정도희 기타비상무이사 후보자

정도희 기타비상무이사 후보자는 SK텔레콤 Data Science 팀장, Data Analytics 그룹장, Data Intelligence 그룹장 등을 역임하였으며, 현재는 AI Transformation Product&Biz 담당으로 재직하고 있는 Data 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 향후 SK그룹사와 협업을 진행함에 있어 적임자라고 판단되었으며, 당사의 업무에 대한 높은 이해도와 전문적인 지식을 갖추고 향후 회사의 경영 목표를 달성함에 있어 큰 역할을 할 것으로 기대되기에 추천합니다.

확인서

확인서_장홍성

확인서_김진중

확인서_정도희

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영성과를 향상하고 임직원의 적극적인 참여를 유도하기 위하여 신규 본부장 및 팀장 보직자를 대상으로 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권에 대하여, 부여일 이후로 최초로 소집되는 본 제14기 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
① 2020년 10월 20일 이사회에서 부여된 9차 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김희수
부장
팀장
보통주
3,300

총 1명
-
-
-
총 3,300주

② 2021년 3월 5일 이사회에서 부여된 10차 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강병구
차장
팀장
보통주
3,300

이은비
과장
팀장
보통주
3,300

김기훈
차장
팀장
보통주
3,300

김경만
차장
팀장
보통주
3,300

우정철
차장
팀장
보통주
3,300

임지혁
차장
실장
보통주
3,275

총 6명
-
-
-
총 19,775주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

① 2020년 10월 20일 이사회에서 부여된 9차 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 3,300주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 45,280원
행사기간 2023년 10월 20일~2026년 10월 19일
-

기타 조건의 개요
-
-

② 2021년 3월 5일 이사회에서 부여된 10차 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 19,775주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 51,940원
행사기간 2024년 3월 05일 ~ 2027년 3월 04일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

8,056,777주
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
805,677
679,052

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.07
2명
보통주
6,600주
-
-
6,600주

2019년
2019.10.15
2명
보통주
59,225주
-
-
59,225주

2020년
2020.03.10
6명
보통주
19,800주
-
-
19,800주

2020년
2020.10.20
1명
보통주
3,300주
-
-
3,300주

2021년
2021.03.05
6명
보통주
19,775주
-
-
19,775주

계

총 17명

총 108,700주
-
-
총 108,700주

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
3.1억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 당사는 2021. 3. 9 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였으며, 당사 홈페이지(http://www.incross.com ▷ IR Center ▷ 전자공고)에도 게재하였습니다. 
※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서를 제출할 예정입니다. 

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2021. 3. 9 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였으며, 당사 홈페이지(http://www.incross.com ▷ IR Center ▷ 전자공고)에도 게재하였습니다. 

2. 또한 당사는 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.incross.com ▷ IR Center ▷ 전자공고)에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 정기주주총회(2021. 3. 25) 이전 보고서로 주주총회 이후 변경사항 발생 시 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시를 진행할 예정입니다. 

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사항: 해당사항 없습니다.

▶ 코로나19 확산으로 인한 불가피한 상황 발생 시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
 -코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.