서린바이오 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 서린바이오

주주총회소집공고
2.9
(주)서린바이오사이언스

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
(주)서린바이오사이언스

대 표 이 사 :
황 을 문

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 4층

(전 화) 031-628-3000

(홈페이지) http://www.seoulin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 남 찬 우

(전 화) 031-628-3000

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제27기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건

(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)

<배당예정내역>

1. 주식배당 : 1주당 배당주식수-보통주 0.0390036주

(배당주식총수 : 보통주 300,000주)

2. 현금배당 : 1주당 배당금 - 보통주 100원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건
 3-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건
 3-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 및 한국예탁원에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 
 : 2021년 03월 19일 9시 ~ 2021년 03월 28일 17시 까지

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

 4) 수정동의안 처리 
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

6. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전웅
(출석률: 100%)
이금룡
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
20.02.18
1. 제26기(2019.1.1~12.31)재무제표 승인의 건
(현금 및 주식배당, 연결재무제표 포함)
2. 제26기 정기주주총회 소집 결정의 건
3. 사외이사 후보 추천의 건
4. 감사 후보 추천의 건
5. 이사보수한도 승인의 건
6. 감사 보수한도 승인의 건
7. 전자투표 제도 및 전자위임장 제도 도입의 건
참석
찬성
사외이사 
선임 전
사외이사 
선임 전

1
20.03.11
1. 해외 법인 (XEME Biopharma Inc) 주식 취득의 건
참석
찬성
사외이사 
선임 전
사외이사 
선임 전

1
21.02.26
1. 제27기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건
(현금 및 주식배당, 연결재무제표 포함)
2. 제27기 정기주주총회 소집 결정의 건
3. 정관 변경의 건
4. 이사 후보 추천의 건
5. 이사보수한도 승인의 건
6. 감사 보수한도 승인의 건
7. 전자투표 제도 및 전자위임장 제도 도입의 건
-
-
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
700
12
12
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

바이오산업은 고부가가치를 창출하는 산업으로 정부와 민간기업 모두 적극적으로 육성의지를 갖고 전략적인 투자를 하고 있습니다. 또한 IT 산업 이후 세계경제를 선도할 대표적인 산업으로 주목 받고 있습니다. 바이오산업은 첨단기술산업 중에서 고성장이 전망되는 미래 유망산업으로 높은 성장성을 가지고 있습니다. 특히 인간 및 환경에 적합한 산업으로 의료ㆍ식량ㆍ환경 등 난제해결을 통한 삶의 질을 높이는 산업이며, 우리나라와 같이 자원은 부족하지만 전문성을 갖춘 고급 인력을 활용 할 수 있는 여건에 적합하여 국가경쟁력을 갖출 수 있는 산업입니다. 특히 IT와 BT가 결합하여 발달하고 있는 U-Health산업의 큰 성장이 예상되고 있습니다.

삶의 질 향상에 대한 수요 증가, 범세계적인 고령화와 난치성 만성질환의 증가, 식량 및 환경 문제 해결 요구 등의 이유로 바이오기술을 활용한 제품과 서비스에 대한 수요와 시장 규모는 날로 확대되고 있습니다. 바이오기술의 성숙이 바이오경제 혁명을 가속화하면서, 글로벌 바이오 시장은 반도체, 자동차, 화학제품 등 3대 산업 합계 규모를 뛰어넘어 급성장할 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사의 2020년도 매출액은 연결재무제표 기준 65,085백만원, 영업이익은 4,471백만원 각각 19.62%, 147.99% 증가하였으며, 당기순이익은 4,801백만원으로 전년대비 45.98% 감소 하였습니다. 
지속적인 바이오인프라 시장지배력 확장을 통해 매출액이 증가하였으며, 이에 이익구조가 개선됨에 따라 영업이익이 증가하였습니다. 
당기순이익은 직전사업연도의 금융자산(투자회사 지분) 처분에 따른 일시적 금융 수익 발생분에 대한 차이입니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 최고의 제품과 서비스로 인류의 삶의 질 향상과 생명연장에 기여하는 "Global Total Solutions Provider in Life Sciences & Healthcare"를 지향하며, 바이오인프라사업과 함께 미래성장동력으로 치매조기진단키트 개발 사업,

친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업,
헬스케어 사업, 위생/살균 솔루션 제공 사업을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업의 구분

사업주체 (당사 및 종속회사)

Life science total solutions 사업
㈜서린바이오사이언스

미래성장동력

치매조기진단키트 개발

㈜서린바이오사이언스

친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발
㈜서린바이오사이언스

헬스케어

메디컬 에스테틱

㈜서린메디케어
(지분율 51.2%)

기능성 코스메틱

㈜제노자임
(지분율 58.7%)

위생/살균 솔루션
살균소독수 제조장비
㈜서린바이오사이언스

살균 소독수

㈜에코트리메디칼
(지분율 90.0%)

(2) 시장점유율

현재 당사의 사업 모델에 대한 시장의 객관적인 시장점유율은 별도로 통계화 되어 있지 않아 시장 점유율을 집계 하기에 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

[Life science total solutions 사업]

(1) Bioprocess Solutions (바이오의약품 산업)

(산업의 특성)

바이오의약품은 실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 다단계의 개발 과정이 필요하며, 이를 위해 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되고, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다. 의약품을 개발한다는 측면에서 넓게는 제약산업의 범주에 속하며, 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업으로,

글로벌 바이오의약품 시장은 2017년 기준 2,303억 달러에서 연평균 9.1%로 성장하여 2023년 3,254억 달러 규모로 확대될 전망입니다.

(산업의 성장성)

바
이오의약품은 만성질환, 특정 암종 및 자가면역 질환에서 기존 시장의 주력 약품에 비해 바이오의약품의 경우 효능은 높고 부작용은 낮은 특성이 손꼽히고 있습니다. 고령화로 인한 시장 증대를 고려해 본다면 이러한 바이오의약품의 선전은 향후 10년간 글로벌 시장의 대대적인 확장으로 이어질 전망입니다.

바이오의약품 산업에 대한 정부와 민간에서의 투자가 지속적으로 확대되고 있고, 세포치료제 및 유전자치료제와 같이 혁신적인 바이오의약품에 대한 지속적인 수요 증대로 시장이 꾸준히 증가하는 추세며, 많은 중소기업들이 의약품 개발 및 제조를 위해 대기업이나 서비스 수탁기관과 협력하면서 다양한 혁신활동이 이뤄지고 있습니다

(2)
R&D Product & Services (바이오인프라 사업)

(산업의 특성)

바이오산업은 우수 R&D 성과가 시장에서의 성공으로 연결되는 과학/기술 집약적 분야이며, 최종 제품의 판매만이 아닌 R&D 과정 전체에 걸쳐 경제효과가 창출되고, 타 산업과의 융합을 통해 신기술/신산업 등 새로운 부가가치창출이 유망한 4차산업혁명 주도 분야입니다.

(산업의 성장성)

정부는 빠르게 변화하는 글로벌 트렌드에 대응해 바이오산업을 새로운 경제성장동력으로 육성하고자 생명공학육성기본계획을 수립하고 국가 차원의 바이오 R&D 투자를 강화하고 있습니다. 국내 바이오산업은 2000년에서 2016년간 연평균 13.4%로 성장하였으며, 2012년 이후에는 수입은 큰 변화가 없었으나, 생산과 수출은 지속적으로 증가하여 내수시장규모가 꾸준히 성장하고 있습니다. 2017년 바이오산업 수급 규모는 총11조 7,620억 원이며, 생산은 10조 1,264억원, 수출은 5조 1,497억원, 수입은 1조 4,606억원으로 시장규모는 6조 6,223억원으로 수입의 비중이 낮고, 생산총액에서 수출액의 비중이 약 50% 정도를 차지하고 있습니다.

[치매 조기진단키트 개발 사업]
(산업의 특성)

의학의 중심이 질병치료에서 예방 및 예측으로 전환되면서 바이오마커를 통한 질병의 조기 진단에 대한 중요성이 크게 대두 되고 있습니다. 국내 치매인구는 꾸준히 증가하여 가까운 미래에 심각한 보건의료적 문제를 야기할 것으로 예측되기에 치매를 초기부터 관리하기 위한 조기진단제품 개발이 필수적입니다.

영상검사를 통한 치매 진단의 경우 고가의 진료비가 필요하고, 베타아밀로이드 플라크는 10~20년의 긴 시간 동안 진행되어 형성되기 때문에 초기 진단이 어려우며, 1~2년간의 추적검사를 통해서 병변을 확인해야 하는 어려움과 질환 특이도가 다소 낮은 단점이 있습니다.

뇌척수액 검사를 통한 치매 진단의 경우 침습적 요추천자가 필요하고 단백질 측정을 위해 최소 2일의 검사시간이 필요하며, 현재까지 실험실 간 측정값 변이에 대한 미해결 문제와 측정 표준화 문제, 면역학적 측정법에 기반하여 절대값 측정이 아닌 상대적 측정이라는 단점이 있습니다.

알츠하이머형 치매 조기진단을 위한 특이적 바이오마커 개발이 요구되고 있는 상황에서, 조기진단 바이오마커로써 단백질마커와 함께 miRNA 바이오마커의 중요성이 널리 인정되고 있습니다.

(산업의 성장성)

전세계 알츠하이머형 치매 진단 및 치료제 시장은 2012년 기준 약 71억불이며, 이 중 진단이 차지하는 비율은 28.2%인 약 20억불 규모 입니다. 알츠하이머형 치매 진단 시장은 조기 진단을 가능하게 하는 신규 바이오마커 및 진단법 개발에 대한 기대로 인해 2017년 33억불에서 연평균 10.7%의 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 혈액 또는 타액, 소변 등을 이용한 비침습적 진단법 개발이 시장 성장을 이끌어 갈 것으로 예상됩니다.

전세계 알츠하이머형 치료제의 글로벌 시장규모는 2015년 약 31.3억 달러이며, 2024년까지 4배이상 성장하여 약 126.1억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 고령화로 인한 유병률 증가, 진단기술 발달로 치료제에 대한 수요 증가 전망, 과거에 비해 알츠하이머형 치매도 약물치료와 관리를 통해 진행을 늦출 수 있고 예방이 필요한 질병이라는 인식이 증가하고 있는 시장의 현황으로 기인합니다. 

[친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업]
(산업의 특성)
최근 황사를 비롯한 대기오염 및 고농도 미세먼지에 대한 우려로 공기 정화기를 비롯한 에어가전과 공조 부품, 청정 및 살균 장치, 정화시설, 정밀 필터 등을 포함한 새로운 산업군인 '에어산업'이 각광을 받고 있습니다. 특히 실내 환기가 어려운 일반 가정 및 사무실에서 공기청정기의 수요가 급증하며 필수 가전제품으로 자리잡고 있습니다. 더불어 별도의 독립된 기기로 개발되던 제습기, 가습기, 선풍기, 공기순환기 등이 공기청정기능을 공통으로 탑재하면서 다기능 융복합 기기로 개발되고 있으며, 가습기 살균제, 공기청정기 필터 유해물질 논란 등 안전성 이슈가 사회문제로 대두되면서 신뢰성 있는 고성능 제품의 수요가 증가하고 있습니다.

공기청정기 세계시장은 2014년 기준 41억 달러에서 연평균 12.4%로 성장하여 2020년 96억 달러 규모로, 국내시장은 2014년 5,000억 원에서 연평균 36.6%로 성장하여 2020년 9,869억 원 규모로 확대될 전망입니다.

(산업의 성장성)

대기오염의 사회문제화로 소비자의 '초미세먼지'에 대한 경각심이 높아지면서 실내에서의 고성능 공기청정기 수요가 급증하고 있습니다. 연중 상시 발생하는 중국발 초미세먼지의 영향으로 가정, 어린이집 등 실내 공기정화에 대한 인식이 개선되었으며, 미세먼지, 탈취 중심의 기존 제품들이 최근의 초미세먼지 이슈에 대응하지 못하면서 고가의 고성능 공기청정기 및 필터 등의 판매가 증가하고 있습니다.

[헬스케어 사업]
(1) 메디컬에스테틱 사업
(산업의 특성)

피부미용의료기기 산업은 기술개발 및 효과적 마케팅 전략을 통한 브랜드 확보가 핵심 성공 요인이며, 안정성 및 유효성 확보 등 각국 정부의 규제가 엄격하기에 국가별 인허가 획득이 최소 시장 규모 확보에 있어서 필수조건 입니다. 더불어 트렌드 및 유행에 민감하기 때문에 지속적 성장을 위해서는 제품 다각화를 통한 안정적 사업기반 확보 및 R&D 투자를 통한 성장성 담보 전략 구축이 필요합니다.

(산업의 성장성)

글로벌 피부미용의료기기 시장은 2015년 65억 달러에서 연평균 9.5% 성장하여 2021년에는 약 112억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 레이저, LED, RF, 초음파 등의 기술을 활용하는 에너지 기반 미용성형의료기기 및 소모품 시장의 경우 2015년 13억 7천만 달러에서 연평균 6% 성장하여 2020년 19억 3천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

국내의 경우에는 피부과, 화장품, 미용서비스 등 뷰티산업 고객이 중산층에 이어 대중적으로 확대하고 있으며, 기존의 피부관리에 대한 패러다임이 치료에서 예방 및 노화방지 중심의 일생 건강관리로 변화함에 따라 피부미용의료기기 산업이 성장하고 있습니다. 2015년 2.6조원에서 연평균 10.1%로 성장하여 2020년에는 4.2조원 규모로 확대될 것으로 전망됩니다.

(2) 기능성코스메틱 사업

(산업의 특성)

최근 화장품 소비자의 제품 선택 요인은 과거 '브랜드 인지도'에서 '목적성/기능성'으로 옮겨지고 있는 경향을 보이고 있으며, 환경호르몬이나 유전자변형에 따른 화장품 성분에 대한 문제점이 심각하게 대두되면서 '천연성'을 선호하는 소비자 심리가 반영되어 천연물을 중심으로 한 기능성 화장품 수요가 증가하고 있습니다.

2) 중소/중견 기업들의 약진

화장품 소비에 있어서 똑똑한 소비자들의 니즈에 맞춰 실제로 피부개선, 노화방지 등의 기능성 효과가 우수한 원료의 개발이 지속적으로 요구되고 있습니다. 대기업 중심의 수출이 2000년 중반 이후 로드샵 브랜드로 확대되었으며, 최근에는 온라인, 멀티샵을 중심으로 중소/중견 기업들이 틈새시장에서 글로벌 소비자의 취향에 충족하며 성장하고 있습니다.

(산업의 성장성)

기능성 화장품과 국내에 최초로 도입되는 원료에 대해서는 식품의약품안전청장에게 안정성/유효성 심사 또는 그 원료의 성분에 대한 규격 및 안전성을 심사 받도록 화장품법 제4조에 규정되어 있습니다. 정부기관이 직접 심사하여 품질에 대한 신뢰성을 높이고, 화장품산업 종합발전 계획의 일환으로 화장품 수출 세계 3대강국 도약이라는 비전하에 R&D 투자에 집중 지원함에 따라 국내 기능성 화장품 시장규모는 2016년도 4조 9,810억원에서 연평균 23.8%씩 상승하여 2021년 약14조 9,695억원이 될 것으로 전망됩니다.

[위생/살균 솔루션 사업]
(산업의 특성)

최근 코로나19를 비롯하여, 지난 수년간 SARS, 메르스, 조류독감, 지카바이러스, 에볼라바이러스를 비롯한 예기치 못한 전염병의 출현 파동을 계기로 위생에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 이러한 전염병들은 주로 비위생적 생활환경에서 비롯되었던 과거의 전염병들과는 달리 발생하는 원인도 다양할 뿐만 아니라, 전파의 속도와 범위도 인간이 제어할 수 없는 경우가 많습니다. 전염병 감염 위험을 줄이기 위한 유일한 대비책은 청결한 생활과 밀접한 관련이 있다는 것이 위의 사태에서 증명되면서 위생의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 위생에 대한 높아진 인식으로 인해 위생/살균 솔루션 산업이 성장하고 있습니다.

(산업의 성장성)

관련 세계 시장은 2024년까지 80억 달러에 달할 것으로 예상되며, 살균과 소독 장비 시장은 연평균 8.8%의 성장률을 보이고 있습니다. 국내 의약외품 생산 실적은 2016년 기준 1조 9,465억원으로 5년간 연평균 성장률도 10.2%를 나타내고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
사업 전망에 대한 내용은 상기 기재된 '가. 업계의 현황' 과 '나. 회사의 현황'을 참조 바랍니다.

(5) 조직도

(가) Life science total solutions 사업 조직도 / (주)서린바이오사이언스

대 표 이 사

영
업
부
문

서
 린
 생
 명
 과
 학
 연
 구
 소

전
략
기
획
실
경
영
지
원
부
문

* 2020. 12. 31. 기준

 (나) 메디컬에스테틱 사업 조직도 / (주)서린메디케어

대 표 이 사

기
업
부
설
연
구
소

제
조
사
업
부

영
업
본
부

관
리
부

* 2020. 12. 31. 기준

 (다) 기능성코스메틱 사업 조직도 / (주)제노자임

대 표 이 사

연
구
소

생
산
부

영
업
부

관

리

부

* 2020. 12. 31. 기준

(라) 위생/살균 솔루션 사업 조직도 / (주)에코트리메디칼

대 표 이 사

생
산
부
품
질
관
리
부
연
구
전
담
부
서
관
리
부

*
2020. 12. 31. 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2020년도 매출액은 연결재무제표 기준 65,085백만원, 영업이익은 4,471백만원 각각 19.62%, 147.99% 증가하였으며, 당기순이익은 4,801백만원으로 전년대비 45.98% 감소 하였습니다. 

영업이익 증가 이유 매출액 증가에 따른 이익구조 개선
당기순이익 및 법인세비용차감전계속사업이익 
: 직전사업연도 금융자산(투자회사 지분) 처분에 따른 일시적 금융수익 발생 차이

이는 지속적인 바이오인프라 시장지배력 확장을 통해 매출액이 증가하였으며, 당기 금융자산중 투자회사 지분 처분을 통해 당기순이익이 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제27기 2020년 12월 31일 현재

제26기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

41,461,744,936

43,803,198,958

현금및현금성자산
8,498,283,283

4,543,036,591

매출채권및기타채권
8,908,043,529

8,377,812,430

재고자산
11,748,117,281

12,029,974,618

기타유동금융자산
11,361,529,877

17,518,839,150

기타유동비금융자산
945,770,966

337,833,127

계약자산
-

995,703,042

Ⅱ. 비유동자산

36,785,000,701

36,904,247,140

유형자산
14,525,000,309

25,903,042,456

무형자산 및 영업권
2,561,027,697

2,811,500,223

투자부동산
10,648,743,737

-

관계기업투자
261,704,767

172,588,696

기타비유동금융자산
6,117,835,185

6,000,815,680

사용권자산
15,756,623

16,947,061

이연법인세자산
2,654,932,383

1,999,353,024

자 산 총 계

78,246,745,637

80,707,446,098

부채

Ⅰ. 유동부채

13,533,264,613

15,728,768,574

매입채무및기타채무
6,823,716,509

8,689,301,246

유동성장기차입금
229,904,929

18,750,000

단기차입금
142,700,000

138,000,000

기타유동금융부채
278,886,447

351,728,009

기타유동비금융부채
1,319,893,621

1,058,429,068

당기법인세부채
749,538,976

2,700,105,189

리스부채
3,067,147

15,587,218

계약부채
3,985,556,984

2,756,867,844

Ⅱ. 비유동부채

3,330,478,037

3,715,596,682

장기차입금
368,753,000

81,250,000

순확정급여부채
1,170,802,467

1,848,925,735

기타비유동금융부채
1,781,000,000

1,781,000,000

리스부채
9,922,570

4,420,947

부 채 총 계

16,863,742,650

19,444,365,256

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

59,919,960,513

59,708,396,377

1.납입자본

21,865,584,024

21,615,584,024

자본금
4,000,338,000

3,750,338,000

주식발행초과금
17,865,246,024

17,865,246,024

2.연결기타자본구성요소

(2,356,484,222)

(2,187,499,323)

기타자본잉여금
624,911,943

624,911,943

자기주식
(2,981,396,165)

(2,812,411,266)

3.연결기타포괄손익누계액

(3,613,079,200)

-

4. 연결이익잉여금

44,023,939,911

40,280,311,676

Ⅱ. 비지배지분

1,463,042,474

1,554,684,465

자 본 총 계

61,383,002,987

61,263,080,842

자 본 및 부 채 총 계

78,246,745,637

80,707,446,098

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

Ⅰ. 매출액
65,085,175,979
54,409,607,077

Ⅱ. 매출원가
48,518,804,164
40,544,822,149

Ⅲ. 매출총이익
16,566,371,815
13,864,784,928

Ⅳ. 판매관리비
12,095,635,081
12,062,013,268

v. 영업이익(손실)
4,470,736,734
1,802,771,660

Ⅵ. 기타이익
1,320,729,443
1,314,257,867

Ⅶ. 기타손실
362,397,299
1,461,067,259

Ⅷ. 금융수익
371,900,185
9,020,412,554

Ⅸ. 금융비용
18,657,469
17,051,596

X. 법인세차감전순이익(손실)
5,782,311,594
10,659,323,226

XI. 법인세비용
981,404,781
1,771,842,374

XII. 연결당기순이익(손실)
4,800,906,813
8,887,480,852

지배주주지분순이익(손실)
4,892,548,804
8,884,268,706

비지배주주지분순이익(손실)
(91,641,991)
3,212,146

XIII. 기타포괄손익

(3,790,845,569)

(680,504,404)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(3,790,845,569)
(680,504,404)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(3,613,079,200)
-

보험수리적손익
(177,766,369)
(680,504,404)

XⅣ. 연결총포괄이익(손실)
1,010,061,244
8,206,976,448

지배주주지분순이익(손실)
1,101,703,235
8,203,764,302

비지배주주지분순이익(손실)
(91,641,991)
3,212,146

Xv. 주당이익

기본주당순이익
636
1,143

희석주당순이익
636
1,140

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합계

2019.01.01. (기초자본)
3,450,258,000
16,236,339,602
721,549,774
-
33,308,642,206
53,716,789,582
1,551,472,319
55,268,261,901

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(2,207,532)
(2,207,532)
-
(2,207,532)

2019.01.01. (조정금액)
3,450,258,000
16,236,339,602
721,549,774
-
33,306,434,674
53,714,582,050
1,551,472,319
55,266,054,369

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,884,268,706
8,884,268,706
3,212,146
8,887,480,852

기타포괄손익
-
-
-
-
(680,504,404)
(680,504,404)
-
(680,504,404)

총포괄손익
-
-
-
-
8,203,764,302
8,203,764,302
3,212,146
8,206,976,448

신주인수권행사
100,080,000
1,628,906,422
(228,987,362)
-
-
1,499,999,060
-
1,499,999,060

자기주식 취득
-
-
(2,644,159,470)
-
-
(2,644,159,470)
-
(2,644,159,470)

배당금의 지급
200,000,000
-
(35,902,265)
-
(1,229,887,300)
(1,065,789,565)
-
(1,065,789,565)

자본 증가(감소)합계
300,080,000
1,628,906,422
(2,909,049,097)
-
6,973,877,002
5,993,814,327
3,212,146
5,997,026,473

2019.12.31. (기말자본)
3,750,338,000
17,865,246,024
(2,187,499,323)
-
40,280,311,676
59,708,396,377
1,554,684,465
61,263,080,842

2020.01.01. (기초자본)
3,750,338,000
17,865,246,024
(2,187,499,323)
-
40,280,311,676
59,708,396,377
1,554,684,465
61,263,080,842

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,892,548,804
4,892,548,804
(91,641,991)
4,800,906,813

기타포괄손익
-
-
-
(3,613,079,200)
(177,766,369)
(3,790,845,569)
-

(3,790,845,569)

총포괄손익
-
-
-

(3,613,079,200)

4,714,782,435
1,101,703,235
(91,641,991)
1,010,061,244

자기주식 취득
-
-
(148,051,630)
-
-
(148,051,630)
-
(148,051,630)

배당금의 지급
250,000,000
-
(20,933,269)
-
(971,154,200)
(742,087,469)
-
(742,087,469)

자본 증가(감소)합계
250,000,000
-
(168,984,899)
(3,613,079,200)
3,743,628,235
211,564,136
(91,641,991)
119,922,145

2020.12.31. (기말자본)
4,000,338,000
17,865,246,024
(2,356,484,222)
(3,613,079,200)
44,023,939,911
59,919,960,513
1,463,042,474
61,383,002,987

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27기 (당) 기
제 26기 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,684,465,152

7,321,144,457

1. 당기순이익(손실)
4,800,906,813

8,887,480,852

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
3,561,039,639

5,079,152,146

법인세비용
981,404,781

1,771,842,374

퇴직급여
640,065,086

514,956,732

감가상각비
1,192,052,378

1,033,347,632

무형자산상각비
791,814,965

619,845,204

대손상각비(환입액)
(104,664,335)

17,787,696

이자비용
18,657,469

16,446,967

외화환산손실
41,287,949

9,642,721

유형자산처분손실
4,000

4,000

기타무형자산감액손실
-

361,000,000

상각후원가측정금융자산처분손실
-

604,629

영업권손상차손
-

639,526,316

기타재고의 감소(증가)
417,346

94,147,875

3.현금의유입이없는수익등의차감
(521,328,063)

(9,257,352,170)

이자수익
(253,704,413)

(255,116,913)

외화환산이익
(60,040,600)

(186,788,639)

유형자산처분이익
(271,207)

-

장기금융상품평가이익
(112,638,022)

(126,313,880)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(8,638,195,120)

지분법이익
(89,116,071)

(50,150,977)

단기금융상품평가이익
(5,557,750)

(786,641)

4.영업활동으로인한자산부채의변동
(1,772,317,364)

3,003,605,201

매출채권의 감소(증가)
(489,602,661)

(1,593,163,379)

선급금의 감소(증가)
(613,393,904)

(11,165,287)

부가세대급금의 감소(증가)
6,284,239

10,246,037

선급비용의 감소(증가)
(588,376)

206,752

재고자산의 감소(증가)
220,748,409

2,947,753,705

미수금의 감소(증가)
993,818,872

(213,711,571)

매입채무의 증가(감소)
(1,829,980,974)

3,002,180,988

미지급금의 증가(감소)
(1,100,198)

(68,384,470)

미지급비용의 증가(감소)
(72,841,562)

(24,269,637)

선수금의 증가(감소)
1,410,000,185

(522,993,475)

예수금의 증가(감소)
3,508,880

3,985,180

부가세예수금의 증가(감소)
111,784,449

119,572,038

영업보증금의 증가(감소)
(15,000,000)

(91,611)

임대보증금의 증가(감소)
-

130,000,000

퇴직금의 지급
(319,680,744)

(664,142,255)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,176,273,979)

(112,417,814)

5. 법인세 납부
(2,634,306,703)

(535,795,560)

6. 이자지급
(18,657,469)

(16,446,967)

7. 이자수취
269,128,299

160,500,955

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

708,848,103

(2,913,752,086)

1.투자활동으로인한현금유입액
24,667,571,378

28,740,186,703

주임종단기대여금의 감소
21,535,000

20,032,013

단기금융상품의 감소
24,618,242,514

19,352,164,199

매도가능증권의 감소
-

9,367,990,491

보증금의 감소
14,534,460

-

비품의 감소
13,259,404

-

2.투자활동으로인한현금유출액
(23,958,723,275)

(31,653,938,789)

단기금융상품의 증가
(18,473,132,786)

(30,924,233,884)

장기금융상품의 증가
(21,238,368)

(17,938,368)

금융자산의 증가
(4,516,349,000)

-

보증금의 증가
(5,322,040)

(4,095,000)

시설장치의 취득
(37,108,000)

(87,763,545)

기계장치의 취득
-

(6,889,420)

공구와기구의 취득
(325,088,305)

(147,212,752)

비품의 취득
(39,142,337)

(27,427,259)

소프트웨어의 취득
(11,292,273)

(3,105,000)

개발비의 취득
(515,857,117)

(320,144,734)

산업재산권의 취득
(14,193,049)

(2,264,100)

기타무형자산의 취득
-

(112,864,727)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(402,368,396)

(3,699,514,075)

1.재무활동으로인한현금유입액
515,700,000

1,699,999,060

신주인수권 행사
-

1,499,999,060

단기차입금의 차입
15,700,000

-

장기차입금의 차입
500,000,000

200,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(918,068,396)

(5,399,513,135)

자기주식의 취득
(168,984,899)

(2,680,061,735)

단기차입금의 상환
(11,000,000)

(4,000,000)

장기차입금의 상환
(1,342,071)

(1,672,860,000)

리스부채의 상환
(15,587,226)

(12,704,100)

배당금의 지급
(721,154,200)

(1,029,887,300)

IV. 현금성자산의 환율변동효과

(35,698,167)

29,812,556

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV)

3,955,246,692

737,690,852

VI. 기초의 현금

4,543,036,591

3,805,345,739

Ⅶ. 기말의 현금

8,498,283,283

4,543,036,591

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27 기 2020년 12월 31일 현재

제 26 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

38,300,714,992

41,730,851,552

현금및현금성자산
6,923,729,113

4,102,688,506

매출채권및기타채권
8,374,286,900

7,669,497,803

재고자산
10,806,412,406

11,270,523,955

기타유동금융자산
11,361,529,877

17,518,839,150

기타유동비금융자산
834,756,696

173,599,096

계약자산
-

995,703,042

Ⅱ. 비유동자산

36,221,474,090

36,238,323,149

유형자산
14,185,739,082

25,461,485,359

무형자산
1,426,888,356

1,566,683,475

투자부동산
10,648,743,737

-

관계기업투자
20,000,000

20,000,000

종속기업투자
1,299,600,000

1,299,600,000

기타비유동금융자산
6,058,239,047

5,939,005,025

사용권자산
3,389,389

16,947,061

이연법인세자산
2,578,874,479

1,934,602,229

자 산 총 계

74,522,189,082

77,969,174,701

부채

Ⅰ. 유동부채

12,255,098,479

15,047,739,371

매입채무및기타채무
6,531,017,460

8,508,189,797

기타유동금융부채
259,460,626

335,878,672

기타유동비금융부채
1,013,133,165

917,336,591

당기법인세부채
461,509,305

2,513,879,249

리스부채
4,420,939

15,587,218

계약부채
3,985,556,984

2,756,867,844

Ⅱ. 비유동부채

3,298,721,438

3,965,234,132

순확정급여부채
1,017,721,438

1,679,813,185

기타비유동금융부채
2,281,000,000

2,281,000,000

리스부채

4,420,947

부 채 총 계

15,553,819,917

19,012,973,503

자본

Ⅰ. 납입자본

21,865,584,024

21,615,584,024

자본금
4,000,338,000

3,750,338,000

주식발행초과금
17,865,246,024

17,865,246,024

Ⅱ.기타자본구성요소

(2,327,295,408)

(2,158,310,509)

기타자본잉여금
654,100,757

654,100,757

자기주식
(2,981,396,165)

(2,812,411,266)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(3,613,079,200)

-

Ⅳ. 이익잉여금

43,043,159,749

39,498,927,683

자 본 총 계

58,968,369,165

58,956,201,198

자 본 및 부 채 총 계

74,522,189,082

77,969,174,701

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ. 매출액
60,880,233,600
50,515,305,902

Ⅱ. 매출원가
46,058,991,852
38,649,149,189

Ⅲ. 매출총이익
14,821,241,748
11,866,156,713

Ⅳ. 판매관리비
10,081,448,070
9,985,933,085

v. 영업이익(손실)
4,739,793,678
1,880,223,628

Ⅵ. 기타이익
785,982,875
602,333,079

Ⅶ. 기타손실
316,265,401
1,833,741,712

Ⅷ. 금융수익
370,923,480
9,377,832,567

Ⅸ. 금융비용
9,160,848
12,340,955

X. 법인세차감전순이익(손실)
5,571,273,784
10,014,306,607

XI. 법인세비용
878,121,149
1,700,710,615

XII. 당기순이익(손실)
4,693,152,635
8,313,595,992

XIII. 기타포괄손익

(3,790,845,569)

(680,504,404)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-
-

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(3,790,845,569)
(680,504,404)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(3,613,079,200)

-

순확정급여부채의 재측정요소
(177,766,369)
(680,504,404)

XⅣ. 총포괄이익(손실)
902,307,066
7,633,091,588

Xv. 주당이익

기본주당순이익
610
1,070

희석주당순이익
610
1,067

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제27기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본합계

2019.01.01. (기초자본)
3,450,258,000
16,236,339,602
750,738,588
-
32,757,148,927
53,194,485,117

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(2,207,532)
(2,207,532)

2019.01.01. (조정금액)
3,450,258,000
16,236,339,602
750,738,588
-
32,754,941,395
53,192,277,585

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,313,595,992
8,313,595,992

기타포괄손익
-
-
-
-
(680,504,404)
(680,504,404)

총포괄손익
-
-
-
-
7,633,091,588
7,633,091,588

신주인수권대가
100,080,000
1,628,906,422
(228,987,362)
-
-
1,499,999,060

자기주식의 취득
-
-
(2,644,159,470)
-
-
(2,644,159,470)

배당금의 지급
200,000,000
-
(35,902,265)
-
(889,105,300)
(725,007,565)

자본 증가(감소)합계
300,080,000
1,628,906,422
(2,909,049,097)
-
6,743,986,288
5,763,923,613

2019.12.31. (기말자본)
3,750,338,000
17,865,246,024
(2,158,310,509)
-
39,498,927,683
58,956,201,198

2020.01.01. (당기초)
3,750,338,000
17,865,246,024
(2,158,310,509)
-
39,498,927,683
58,956,201,198

자본의변동
포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,693,152,635
4,693,152,635

기타포괄손익
-
-
-
(3,613,079,200)
(177,766,369)
(3,790,845,569)

총포괄손익
-
-
-

(3,613,079,200)

4,515,386,266
902,307,066

자기주식의 취득
-
-
(148,051,630)
-
-
(148,051,630)

배당금의 지급
250,000,000
-
(20,933,269)
-
(971,154,200)
(742,087,469)

자본 증가(감소)합계
250,000,000
-
(168,984,899)
(3,613,079,200)
3,544,232,066
12,167,967

2020.12.31. (당기말)
4,000,338,000
17,865,246,024
(2,327,295,408)
(3,613,079,200)
43,043,159,749
58,968,369,165

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제27기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당) 기
제 26 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,550,951,963

7,474,576,894

1. 당기순이익(손실)
4,693,152,635

8,313,595,992

2. 현금의유출이없는비용등의 가산
2,639,783,680

5,375,938,354

법인세비용
878,121,149

1,700,710,615

퇴직급여
558,578,088

541,941,480

감가상각비
776,647,941

830,061,323

무형자산상각비
527,404,294

527,732,589

대손상각비(환입액)
(116,990,207)

17,428,827

이자비용
9,160,848

11,736,326

외화환산손실
6,440,221

7,570,690

유형자산처분손실
4,000

4,000

기타무형자산감액손실
-

361,000,000

상각후원가측정금융자산처분손실

-

604,629

종속회사투자주식 손상차손

-

1,283,000,000

기타재고의 감소(증가)
417,346

94,147,875

3.현금의유입이없는수익등의차감
(430,716,787)

(9,526,816,739)

이자수익
(252,727,708)

(254,516,926)

수입배당금
-

(358,020,000)

외화환산이익
(59,522,100)

(148,984,172)

유형자산처분이익
(271,207)

-

장기금융상품평가이익
(112,638,022)

(126,313,880)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

-

(8,638,195,120)

단기금융상품평가이익

(5,557,750)

(786,641)

4.영업활동으로인한자산부채의변동
(1,988,792,893)

3,329,719,535

매출채권의 감소(증가)
(654,155,199)

(1,092,705,525)

선급금의 감소(증가)
(660,293,736)

45,076,105

선급비용의 감소(증가)
(588,376)

206,752

재고자산의 감소(증가)
403,002,621

2,765,308,746

미수금의 감소(증가)
996,139,284

(212,970,243)

매입채무의 증가(감소)
(1,897,296,714)

2,894,354,740

미지급금의 증가(감소)
(33,080,555)

(60,262,834)

미지급비용의 증가(감소)
(76,418,046)

(24,938,066)

선수금의 증가(감소)
1,228,689,140

(486,117,124)

예수금의 증가(감소)
5,753,980

1,392,940

부가세예수금의 증가(감소)
112,890,912

118,465,575

영업보증금의 증가(감소)
(15,000,000)

-

임대보증금의 증가(감소)
-

130,000,000

퇴직금의 지급
(229,015,500)

(635,673,717)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,169,420,704)

(112,417,814)

5. 법인세 납부
(2,621,555,383)

(524,044,890)

6. 이자지급
(9,160,848)

(11,736,326)

7. 배당금수익
-

358,020,000

8. 이자수취
268,241,559

159,900,968

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,177,183,908

(2,464,251,633)

1.투자활동으로인한현금유입액
24,651,663,213

28,740,174,690

단기대여금의 감소
-

-

주임종단기대여금의 감소
21,535,000

20,020,000

단기금융상품의 감소
24,614,464,809

19,352,164,199

금융자산의 감소
-

9,367,990,491

보증금의 감소
2,404,000

-

비품의 감소
13,259,404

-

2.투자활동으로인한현금유출액
(23,474,479,305)

(31,204,426,323)

단기금융상품의 증가
(18,473,132,786)

(30,923,261,344)

장기금융상품의 증가
(9,000,000)

(9,000,000)

금융자산의 증가
(4,516,349,000)

-

시설장치의 취득
(11,170,000)

(87,763,545)

공구와기구의 취득
(63,900,000)

-

비품의 취득
(13,318,344)

(20,039,307)

소프트웨어의 취득
(10,832,273)

(3,105,000)

개발비의 취득
(376,776,902)

(48,392,400)

기타무형자산의 취득
-

(112,864,727)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(905,726,325)

(3,554,732,075)

1.재무활동으로인한현금유입액
-

1,499,999,060

신주인수권 행사
-

1,499,999,060

2.재무활동으로인한현금유출액
(905,726,325)

(5,054,731,135)

자기주식의 취득
(168,984,899)

(2,680,061,735)

장기차입금의 상환
-

(1,672,860,000)

리스부채의 상환
(15,587,226)

(12,704,100)

배당금의 지급
(721,154,200)

(689,105,300)

IV. 현금성자산의 환율변동효과

(1,368,939)

(5,907,867)

V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV)

2,821,040,607

1,449,685,319

VI. 기초의 현금

4,102,688,506

2,653,003,187

Ⅶ. 기말의 현금

6,923,729,113

4,102,688,506

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 서린바이오사이언스
(단위: 원)

과 목

처분예정일(안)

(2021년 3월
29일 예정)

처분확정일

(2020년 3월
19일)

Ⅰ.처분전이익잉여금

41,862,700,751

38,390,584,105

1.전기이월미처분이익잉여금

37,347,314,485

30,759,700,049

2.회계정책의 변경

(2,207,532)

3.당기순이익

4,693,152,635

8,313,595,992

4.보험수리적손익

(177,766,369)

(680,504,404)

Ⅱ.이익잉여금처분액

996,076,440

1,043,269,620

1.이익준비금

76,916,040

72,115,420

2.배당금

919,160,400

971,154,200

가. 현금배당금

769,160,400

721,154,200

(주당배당금(율))

당기:
100원(20%)

전기:100원(20%)

나. 주식배당

150,000,000

250,000,000

(주당배당주식수)

당기 : 주당 0.0390036

전기 : 주당 0.0693332

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

40,866,624,311

37,347,314,485

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1. ~ 23. (생략)

제2조(목적)

1. ~ 23. (현행과 같음)

24. 식품 및 건강기능식품의 연구, 제조, 판매업

25. 식품 및 건강기능식품의 수출입업

26. 식품 및 건강기능식품 원료의 소분 판매업

27. 기타 위에 부대되는 사업

- 사업목적 추가

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서신설>

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을하지 않을 수 있도록 함.

제18조(전환사채의 발행) ① (생략)

1. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 개인, 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조(전환사채의 발행) ① (현행과 같음)

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 개인, 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

- 전략적 필요시

신속한 사업확장 추진을 위한 한도 상향

제19조(신주인수권부사채의 발행) ① (생략)

1. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 개인, 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제19조(신주인수권부사채의 발행) ① (현행과 같음)

1. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 개인, 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 같음)

- 전략적 필요시

신속한 사업확장 추진을 위한한도 상향

제20조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~④ (생략)

제20조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~④ (현행과 같음)

- 전략적 필요시

신속한 사업확장 추진을 위한
 한도 상향

제21조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제21조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

- 전략적 필요시

신속한 사업확장 추진을 위한
한도 상향

제45조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임하며, 대표이사가 수인이 선임된 경우에는 공동으로 회사를 대표한다.

제45조(대표이사의 선임) 대표이사는
이사회에서 선임한다.

- 공동대표이사 조항 삭제

제48조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서
선임한다.

제48조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 상법 개정에 따른 조문 정비

부칙

제1조(시행일) 이 정관은
2019년 3월 21일부터 시행한다.

제1조(시행일) 이 정관은
2021년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

<신설>

제2조(감사 선임에 관한 적용례)
제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)
은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

- 부칙 신설

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

<신설>

제3조(감사 해임에 관한 적용례)
제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황을문

52.04.19

미해당
미해당
본인
이사회

강미옥

70.12.27

미해당
미해당
임원
이사회

남찬우

63.10.19

미해당
미해당
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황을문

㈜서린바이오

사이언스

대표이사/회장

84.04.02~현재

㈜서린바이오사이언스 대표이사/회장

해당사항

없음

16.02.08~현재

코스닥협회 고문

16.11.21~현재

분당세무서 세정협의회 고문

15.06.26~현재
자랑스러운 중소기업인 협의회 고문

14.05.01~현재

중소기업 사랑나눔재단 이사

10.08.28~현재

(재)고려대학교 생명공학원지원재단 이사

19.05.27~현재

중소기업중앙회 기업승계활성화위원회위원

강미옥

㈜서린바이오

사이언스

부사장

19.04~현재

(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/부사장

해당사항

없음

16.01~19.04
(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/전무이사

10.01~16.01
(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/상무이사

06.11~10.01
(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/이사

94.11~

(주)서린바이오사이언스 입사

16.03~현재

(주)서린메디케어 이사

15.11~현재

(주)제노자임 이사

남찬우

㈜서린바이오

사이언스

전무이사

20.03~현재

(주)서린바이오사이언스 전략기획실 전무이사

해당사항

없음

88.08~20.02

한국거래소 근무

02.01~04.03

기업지배구조연구원 근무

18.04~19.04

남부지방 검찰청 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황을문
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강미옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남찬우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 황을문은 (주)서린바이오사이언스를 37년전에 창업한 창업주로서 대표이사/회장을 역임하며 경영전반에 풍부한 경험과 지혜를 바탕으로 지속적인 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함. 
- 사내이사 후보자 강미옥은 수년간 (주)서린바이오사이언스의 경영지원을 총괄하여 회사 전반에 대한 경험과 노하우를 축적해 왔으며, 지속적으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함. 
- 사내이사 후보자 남찬우는 당사에 입사전 오랜기간 한국거래소에 근무하며 자본시장 및 기업가치 제고와 관련한 폭넓은 지식과 경험을 보유하였으며, 이를 기반으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

202103_확인서_황을문

202103_확인서_강미옥

202103_확인서_남찬우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
643백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
20백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.seoulin.co.kr) 내 IR - 공고에 게재할 예정입니다. 
- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템「DART-정기공시」에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 
 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며,
 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서
 주주총회에 참석 및 의결권 행사 가능합니다.
- 참석자 중 확진자 발생시 14일 간 자가격리대상이 될 수 있습니다.
- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이
 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음