CMG제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: CMG제약

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)씨엠지제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 CMG제약
주 소: 서울시 강남구 도산대로 66길 14 (청담동)
전화번호: 031-881-7612

작 성 자:
성 명: 김근만
부서 및 직위: IR실 과장
전화번호: 031-881-7612

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)CMG제약
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)CMG제약
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)차바이오텍
최대주주
보통주
35,886,553
25.84
최대주주
-

계
-
35,886,553
25.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김근만
보통주
0
직원
직원
-

조문기
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)CMG제약
http://www.cmgpharma.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: (주)CMG제약
 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 335 차바이오컴플렉스 
 IR실 김근만 과장 
 전화번호: 031-881-7612 
 팩스번호: 031-881-7670
접수 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 공단1대로 27번길 27(정왕동) CMG제약 공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.
 - 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 매출 및 외형면에서는 중소형사에 속하지만, 연구개발 역량을 강화하여 전문의약품(강장질환용제, 기생성피부질환용제, 동맥경화용제 등)과 일반의약품(광범위피부질환치료제, 종합감기약, 해열진통소염제 등)의 제조 및 생산, 판매를 통해 내실있는 회사로 발돋움하려고 노력하고 있습니다. 

2012년 11월 (주)차바이오텍으로 최대주주가 변경된 이후 현재까지 끊임없는 경영혁신을 통해 2016년에는 8억의 영업이익을 기록하며, 흑자전환에 성공하였습니다. 또한, 지속되는 불확실한 환경 속에서 생존하고, 글로벌 제약회사로 발전하기 위하여 당사는 기존 제약사업 부문의 영업력을 강화하는 한편, 연구개발 과제에 최우선으로 자원을 집중하여 지속적인 연구개발과 타 제약회사와의 제휴 및 시장성 있는 의약품 개발로 매출 증대와 시장점유율 확대에 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

이러한 노력으로 회사는 최근 5년간 약 15%대의 고성장을 달성하고 있으며 이는 국내 제약사 평균 성장률 5%의 약 3배에 달하는 수치입니다. 신규 출시된 제품들과 컨슈머사업이 자리를 잡아가면서 매출 확대에 큰 역할을 했습니다. 또한 회사는 내실경영을 통해 5년 연속 영업이익도 달성하였습니다.

당기 경영실적은 매출액이 전년 동기 대비 약 10% 증가한 645억원으로 코로나19라는 어려운 환경에서도 영업조직과 제품라인업을 확충하고 타사와의 제휴 및 시장성 있는 의약품을 적극 개발한 결과입니다.

또한 세계 최초의 필름형 조현병 치료제인 "데핍조”(아리피프라졸 ODF)를 미국 FDA에 판매승인 신청하여 이에 대한 후속 절차를 진행하고 있으며 표적항암제 관련 임상도 현재까지 순조로운 진도를 보이고 있습니다. 

회사는 한국 증권거래소가 위탁한 전문 평가기관에서 실시한 기술 평가에서 “데핍조" 와 "표적항암제" 관련하여 A등급을 받았습니다. 이는 회사의 원천기술과 개발중인 치료제의 우수성을 외부 전문기관으로부터 인증 받았다는 데 의미가 있습니다.

당기 중 코스닥 시장 소속부가 벤처기업에서 우량기업으로 변경되어 한 단계 도약하는 모습을 시장에서 인정 받기도 했습니다. 또한 판교 제2테크노벨리 토지 매입을 완료하고 공사를 앞둠으로써 사업 인프라 확충도 이루어 가고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
 
 재 무 상 태 표
 제 20 기 2020년 12월 31일 현재
 제 19 기 2019년 12월 31일 현재
(주)CMG제약 (단위 : 원)

과 목
2020년 12월말
2019년 12월말

금 액
금 액

자 산

유동자산

142,494,667,891

150,584,065,835

현금및 현금성자산

8,044,237,361

18,570,592,044

현금및현금성자산
8,053,318,777

18,579,821,483

국고보조금
-9,081,416

-9,229,439

기타금융자산

99,235,102,609

101,003,377,999

단기금융상품
18,000,000,000

39,000,000,000

당기손익인식금융자산

매도가능금융자산

당기손익 공정가차측정금융자산
80,245,102,609

62,003,377,999

상각후원가측정유가증권

단기대여금
900,000,000

223,990,000

대손충당금

-223,990,000

종업원단기대여금
90,000,000

매출채권및기타수취채권

19,288,734,525

21,160,960,782

매출채권
20,439,595,564

21,676,515,437

대손충당금
-1,645,958,695

-1,385,443,647

미수금
372,942,198

533,074,202

대손충당금
-104,920,704

-3,631,780

미수수익
227,076,162

340,446,570

재고자산

15,046,933,735

9,048,932,771

상품
1,313,308,212

999,737,050

상품평가충당금
-124,555,355

-9,776,716

제품
9,540,539,576

6,343,365,510

제품평가충당금
-224,159,539

-59,298,287

재공품
2,495,563,902

855,581,201

재공품평가충당금
-50,888,220

-44,604,368

원재료
2,000,916,517

895,352,492

원재료평가충당금
-30,061,299

-14,677,655

부재료
120,504,953

92,015,320

부재료평가충당금
-1,986,489

-10,390,499

미착품

1,628,723

미착원재료
7,751,477

기타유동자산

879,659,661

800,202,239

선급금
509,963,648

677,323,335

선급비용
122,085,473

71,039,278

선납세금
247,610,540

51,839,626

리스채권(유동)

기타유동자산

비유동자산

52,860,914,776

41,659,100,349

장기금융자산

3,840,768,176

4,003,329,125

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

당기손익 공정가치금융자산
3,837,368,176

3,999,929,125

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,400,000

1,400,000

관계기업투자

4,807,261,818

0

관계기업투자주식
4,807,261,818

유형자산

29,740,814,427

24,119,402,551

토지
2,709,384,274

2,709,384,274

건물
10,674,458,850

10,674,458,850

감가상각누계액
-2,326,498,513

-2,053,844,989

구축물
66,078,179

66,078,179

감가상각누계액
-30,836,455

-28,193,335

기계장치
11,010,896,692

10,703,886,692

국고보조금
-16,219,674

-19,146,126

감가상각누계액
-8,140,300,889

-7,254,135,164

차량운반구
49,079,800

58,562,323

감가상각누계액
-42,798,857

-45,055,817

공구와기구
2,684,258,280

2,539,502,404

감가상각누계액
-2,255,735,552

-2,096,742,057

비품
1,419,009,411

1,394,892,733

감가상각누계액
-1,290,104,629

-1,237,822,753

시설장치
1,522,674,633

1,515,774,633

감가상각누계액
-794,952,780

-601,415,532

사용권자산
1,143,741,768

481,344,201

감가상각누계액
-655,859,267

-199,005,165

건설중인자산
14,014,539,156

7,510,879,200

무형자산

12,059,367,096

11,075,003,723

산업재산권
261,439,319

263,389,887

국고보조금(특허권)
-3,174,850

-3,684,610

기타의산업재산권
536,232,061

170,964,289

회원권
661,918,618

661,918,618

개발비
13,128,089,521

12,192,903,761

개발비(국고보조금)
-1,477,991,175

-1,477,991,175

감가상각비
-1,212,764,234

-978,656,081

소프트웨어
165,617,836

246,159,034

기타비유동자산

2,412,703,259

2,461,364,950

장기선급금
3,500,000,000

3,500,000,000

대손충당금
-3,500,000,000

-3,500,000,000

보증금
468,600,000

466,332,000

임차보증금현할차
-16,498,231

-10,894,883

이연법인세차
1,960,601,490

2,005,927,833

자산총계

195,355,582,667

192,243,166,184

부 채

유동부채

13,648,964,162

9,306,386,532

매입채무및기타지급채무

9,885,848,966

7,963,635,984

매입채무
5,590,817,381

4,328,436,903

미지급금
2,188,604,078

1,581,334,835

미지급금법인세
80,237,904

미지급비용
2,026,189,603

2,053,864,246

기타유동부채

1,818,658,356

1,342,750,548

선수금
483,206,332

146,324,691

예수금
876,405,731

1,027,804,538

예수보증금
36,985,787

38,985,787

운용리스부채
422,060,506

129,635,532

반품충당부채

1,944,456,840

1,516,456,840

반품충당금
1,944,456,840

1,516,456,840

비유동부채

575,614,047

2,778,496,521

퇴직급여부채

451,666,423

1,056,642,803

확정급여채무
4,866,928,756

4,462,806,111

사외적립자산
-4,415,262,333

-3,406,163,308

장기종업원부채

54,766,570

48,639,701

반품충당부채

1,516,456,840

반품충당금

1,516,456,840

기타비유동부채

69,181,054

156,757,177

운용리스부채
69,181,054

156,757,177

부채총계

14,224,578,209

12,084,883,053

자 본

납입자본금

69,446,122,000

69,446,122,000

보통주자본금
69,446,122,000

69,446,122,000

자본잉여금

104,812,220,496

104,812,220,496

주식발행초과금
104,781,246,875

104,781,246,875

감자차익

기타자본잉여금
30,973,621

30,973,621

이익잉여금

5,638,075,578

5,054,709,407

법정적립금
0

0

이익잉여금
5,638,075,578

5,054,709,407

-전기이월이익잉여금
5,953,882,990

5,738,886,497

(당기순이익)
214,996,493

3,051,176,651

-보험수리적손익
-310,316,908

-678,686,586

-리스손익
-5,490,504

-5,490,504

기타포괄손익누계액

매도가능증권평가이익

지분법자본변동

자본조정

1,234,586,384

845,231,228

주식매입선택권
1,234,586,384

845,231,228

자본총계

181,131,004,458

180,158,283,131

부채와자본총계

195,355,582,667

192,243,166,184

 손 익 계 산 서
 제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(주)CMG제약 (단위 : 원)

과 목
2020년
2019년

매출액

64,459,891,270

58,622,680,863

상품매출액
6,684,054,613

7,674,459,895

제품매출액
57,831,381,165

50,732,042,584

용역매출액
372,455,492

572,688,315

반품매출액
(428,000,000)

-356,509,931

매출원가

33,249,439,290

29,700,049,625

상품매출원가
3,778,229,434

3,664,129,963

기초상품재고액
999,737,050

1,483,313,393

당기상품매입액
4,253,529,472

4,053,252,042

타계정에서대체

0

계

5,536,565,435

기말상품재고액
1,313,308,212

999,737,050

타계정으로대체
161,728,876

872,698,422

제품매출원가
28,223,966,866

25,046,003,085

기초제품재고액
6,343,365,510

5,549,951,031

당기제품제조원가
32,111,582,342

26,230,458,533

계

31,780,409,564

기말제품재고액
9,540,539,576

6,343,365,510

관세환급금

타계정으로대체
690,441,410

391,040,969

용역매출원가
354,002,704

513,253,458

재고자산폐기손실
600,336,909

411,972,817

재고자산평가충당금
292,903,377

64,690,302

매출총이익

31,210,451,980

28,922,631,238

판매비와관리비

29,388,086,988

26,318,857,425

급여
9,251,718,220

9,524,060,038

퇴직급여
877,753,863

670,882,238

복리후생비
983,938,029

969,479,923

여비교통비
2,179,503,596

2,009,183,341

접대비
77,099,662

113,151,726

통신비
162,359,442

142,710,693

수도광열비
4,553,286

7,090,467

세금과공과
910,504,620

781,850,945

감가상각비
818,949,544

449,973,802

지급임차료
59,379,920

421,418,289

수선비
2,865,000

800,000

보험료
50,026,480

36,018,140

차량유지비
29,653,345

36,814,110

경상연구개발비
3,089,680,818

1,993,411,670

운반비
873,229,294

611,595,758

교육훈련비
36,366,356

91,521,900

도서인쇄비
20,349,239

14,388,861

사무용품비
29,759,478

28,802,624

소모품비
132,771,603

142,213,587

행사비
20,493,072

98,695,469

지급수수료
4,562,409,395

3,657,274,241

광고선전비
775,796,208

616,286,778

대손상각비
512,334,607

213,575,247

판매수수료
2,982,959,800

2,638,027,448

견본비
194,335,346

205,564,248

주식보상비용
374,652,805

439,075,669

특허권상각비
39,045,957

35,848,750

기타산업재산권
50,083,651

28,607,693

소프트웨어상각비
51,406,199

92,822,132

개발비상각비
234,108,153

247,711,638

영업이익

1,822,364,992

2,603,773,813

기타수익

94,511,153

530,054,658

외환차익
29,794,518

439,621,059

외화환산이익
0

479,321

유형자산처분이익
0

499,000

대손충당금환입
0

0

기타의대손충당금환입
0

0

당기손익인식금융자산처분이익
0

0

임대수익
51,805,000

31,939,000

잡이익
12,911,635

57,516,278

기타비용

3,448,905,221

922,313,903

외환차손
142,203,721

27,867,124

외화환산손실
1,280,749,652

132,405,771

유형자산폐기손실
149,564

1,000

기타의대손상각비
0

0

기부금
139,972,591

359,673,669

유형자산처분손실
292,539

0

무형자산손상차손
1,268,147,420

91,253,999

지분법손실
600,000,000

0

잡손실
17,389,734

311,112,340

금융수익

2,335,063,641

1,711,010,023

이자수익
840,833,635

1,099,682,081

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
1,494,230,006

611,327,942

금융비용

234,197,409

85,912,752

이자비용
22,852,791

8,593,275

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
211,344,618

77,319,477

법인세비용차감전순이익

568,837,156

3,836,611,839

법인세비용

353,840,663

785,435,188

당기순이익

214,996,493

3,051,176,651

기타포괄손익

368,369,678

(299,840,449)

보험수리적손익
368,369,678

-299,840,449

당기총포괄이익

583,366,171

2,751,336,202

 자 본 변 동 표
 제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(주)CMG제약 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2019.01.01
54,443,622,000
46,786,274,719
443,085,646
0
2,308,863,709
103,981,846,074

1. 주식보상비용

439,075,669

439,075,669

2. 보험수리적이익(손실)

(299,840,449)
(299,840,449)

3. 당기순이익(손실)

3,051,176,651
3,051,176,651

4. 결손금처리

0

5. 주식선택권의 행사
2,500,000
42,585,087
(36,930,087)

8,155,000

6. 매도가능금융자산의 평가

0

7. 리스손익

(5,490,504)
(5,490,504)

8. 유상증자
15,000,000,000
57,983,360,690

72,983,360,690

Ⅱ. 2019.12.31
69,446,122,000
104,812,220,496
845,231,228
0
5,054,709,407
180,158,283,131

Ⅰ. 2020.01.01
69,446,122,000
104,812,220,496
845,231,228
0
5,054,709,407
180,158,283,131

1. 주식보상비용

374,652,805

374,652,805

2. 보험수리적이익(손실)

368,369,678
368,369,678

3. 당기순이익(손실)

214,996,493
214,996,493

4. 결손금처리

0

5. 주식선택권의 행사

0

6. 매도가능금융자산의 평가

0

7. 기타

14,702,351

14,702,351

Ⅱ. 2020.12.31
69,446,122,000
104,812,220,496
1,234,586,384
0
5,638,075,578
181,131,004,458

 현 금 흐 름 표 
 제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 제 19 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(주)CMG제약 (단위 : 원)

과 목
2020년
2019년

영업활동으로인한현금흐름

2,933,182,339

2,823,387,027

영업에서창출된현금흐름

당기순이익
214,996,493

3,051,176,651

현금유출없는비용등의가산
9,652,906,994

5,681,023,898

법인세비용
353,840,663

785,435,188

유형자산감가상각비
2,027,049,825

1,669,895,701

무형자산상각비
408,478,959

435,790,213

재고자산폐기손실
600,336,909

411,972,817

재고자산평가손실
292,903,377

51,142,117

퇴직급여
1,260,702,694

1,008,053,493

유형자산처분손실
292,539

0

유형자산폐기손실
149,564

1,000

주식보상비용
389,355,156

439,075,669

대손상각비
512,334,607

213,575,247

무형자산손상차손
1,268,147,420

91,253,999

반품보증비용
428,000,000

356,509,931

외화환산손실
1,280,749,652

132,405,771

대손충당금환입
(3,631,780)

0

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
211,344,618

77,319,477

이자비용
22,852,791

8,593,275

지분법손실
600,000,000

현금유입없는수익등의차감
(2,442,406,858)

(1,711,988,344)

외화환산이익

(479,321)

이자수익
(822,191,405)

(1,099,682,081)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(1,620,215,453)

(611,327,942)

유형자산처분이익

(499,000)

영업활동관련자산부채의변동
(4,990,499,351)

(5,087,441,699)

매출채권의감소(증가)
1,090,021,018

(3,184,545,781)

선급금의 감소(증가)
167,359,687

(93,567,728)

선급비용의 감소(증가)
(51,046,195)

(27,882,999)

재고자산의감소(증가)
(6,891,241,250)

(939,466,063)

미수금의감소(증가)
160,132,004

(462,700,265)

매입채무의증가(감소)
1,262,380,478

165,714,687

미지급금의증가(감소)
607,269,243

67,656,214

미지급비용의증가(감소)
(27,674,643)

676,212,496

선수금증가(감소)
336,881,641

(28,256,854)

예수금증가(감소)
(151,398,807)

(122,777,734)

예수보증금증가(감소)
(2,000,000)

(57,000,000)

퇴직금의지급
(536,065,966)

(366,927,066)

사외적립자산의감소(증가)
(961,243,430)

(768,954,790)

관계사전입

6,414,483

기타장기종업원급여의 증가(감소)
6,126,869

48,639,701

이자의수취
922,232,391

1,074,569,834

법인세환급(납부)
(424,047,330)

(183,953,313)

투자활동현금흐름

(12,997,792,370)

(70,595,614,157)

투자활동으로인한현금유입액
84,291,060,897

3,107,100,000

보증금의감소
15,132,000

56,500,000

단기금융상품의처분
21,000,000,000

2,000,000,000

장기금융상품의처분

1,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산 처분
63,272,928,897

50,100,000

유형자산의처분
3,000,000

500,000

투자활동으로인한현금유출액
(97,288,853,267)

(73,702,714,157)

유형자산의취득
(6,989,506,237)

(8,175,811,924)

무형자산의취득
(2,660,989,752)

(3,474,184,793)

보증금의 증가
(17,400,000)

(54,600,000)

관계기업투자주식취득
(5,407,261,818)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(81,223,695,460)

(61,998,117,440)

단기대여금의증가
(990,000,000)

재무활동현금흐름

(461,468,737)

72,877,951,852

재무활동으로인한현금유입액
0

72,991,515,690

주식매수선택권행사

8,155,000

유상증자

72,983,360,690

재무활동으로인한현금유출액
(461,468,737)

(113,563,838)

리스부채상환
(461,468,737)

(113,563,838)

현금의증가(감소)

(10,526,078,768)

5,105,724,722

기초의현금

18,570,592,044

13,464,430,332

현금및현금성자산환율변동효과

(275,915)

436,990

기말의현금

8,044,237,361

18,570,592,044

이익잉여금(결손금) 처분 계산서(안)

제20기 :
2020년 1월 1일 부터
제19기 :
2019년 1월 1일 부터

2020년 12월 31일 까지
2019년 12월 31일 까지

처분예정일
: 2021년 3월 26일
처분확정일
: 2020년 3월 27일

㈜CMG제약

(단위:원)

과 목
제 20기
제 19기

금 액
금 액

미처리이익잉여금(결손금))

5,638,075,578

5,054,709,407

전기이월미처리이익잉여금(결손금)
5,054,709,407

2,308,863,709

보험수리적손익
368,369,678

(299,840,449)

리스손익

(5,490,504)

당기순이익(순손실)
214,996,493

3,051,176,651

합 계

5,638,075,578

5,054,709,407

차기이월이익잉여금(결손금)

5,638,075,578

5,054,709,407

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주형
1962.08.07
사내이사
해당 없음
해당 없음
이사회

김상기
1962.11.21
사내이사
해당 없음
해당 없음
이사회

박종화
1955.11.19
사내이사
해당 없음
해당 없음
이사회

박종현
1964.11.06
사외이사
해당 없음
해당 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이주형
(주)CMG제약 대표이사
2015년 10월~현재
2013년 1월~2015년 2월
(현) CMG제약 대표이사 
(전) 알보젠코리아 CEO
해당 없음

김상기
(주)CMG제약 경영지원본부장
2015년 4월~현재
2004년 2월~2011년 12월
(현) CMG제약 경영지원본부장 
(전) 삼성카드 재무담당 상무
해당 없음

박종화
성광의료재단 건설기획본부장
2016년 12월~현재
2014년 12월~2016년 11월
(현) 성광의료재단 건설기획본부장 
(전) 성광의료재단 건설기획실장
해당 없음

박종현
세무법인 광장리앤고 세무사
2019년 7월~현재
2018년 7월~2019년 6월
(현) 세무법인 광장리앤고 세무사 
(전) 마포세무서장
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이주형
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김상기
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박종화
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박종현
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-이주형 사내이사 후보
후보자는 당사의 경영인으로 재직하면서 당사가 제약업계에서 지속적으로 성장할 수 있도록 큰 기여를 하였으며 이사회는 후보자가 재직기간 동안 쌓아온 경험과 지식을 활용하여 당사가 대한민국 최상위권 제약사로 도약하는데 지속적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 재선임하고자 함

-김상기 사내이사 후보
후보자는 재무관리 및 경영 전반을 통솔하는 부서에서 다년간의 경험을 쌓아왔으며 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 재선임하고자 함

-박종화 사내이사 후보
후보자는 산업에 대한 전문지식을 바탕으로 회사의 지속 발전과 성장을 도울 수 있는 적임자로 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 재선임하고자 함

-박종현 사외이사 후보
후보자는 현재 세무법인 광장리앤고의 세무사로 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있으며, 세무전문가로서 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 토대로 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 신규선임하고자 함

확인서

확인서(김상기)

확인서(박종현)

확인서(박종화)

확인서(이주형)

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※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
394,104 천원

최고한도액
1,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000 천원

최고한도액
100,000 천원