오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 오텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)오텍
주 소: 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36
전화번호: 02-2628-0660

작 성 자:
성 명: 권원국
부서 및 직위: 경영개선팀 책임
전화번호: 02-2628-0660

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오텍
보통주
914,893
5.94
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강 성 희
최대주주
보통주
3,670,957
23.85
최대주주
-

강 신 욱
특수관계인
보통주
340,202
2.21
사내이사
-

강 신 형
특수관계인
보통주
340,202
2.21
특수관계인
-

계
-
4,351,361
28.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김민수
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 15일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
한국예탁결제원

전자위임장 관리기관
2021년3월19일~2021년3월28일

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"안내 참조

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)오텍
http://www.autech.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)오텍 경영개선팀
- 주 소 : (우편번호 32401 ) 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36
- 전화번호 : 02-2628-0660
- 팩스번호 : 02-2628-0665
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 19일(금) ~ 2021년 03월 28일(일) (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 9시

장 소
충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년3월19일~2021년3월28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
1. 제30기 주주총회 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일 (기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행.증권 범용 공인인증서 

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 제29(당)기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자 산

I. 유동자산

421,389,083,767

386,728,009,766

현금및현금성자산(주6,31)
91,742,602,397

61,715,250,424

매출채권및기타채권(주7,31)
111,968,358,844

109,629,817,492

당기법인세자산(주27)
237,908,200

158,119,290

재고자산(주4,8,20)
210,282,375,262

207,896,728,288

기타금융자산(주6,12,20,31)
1,825,984,880

4,718,113,677

기타유동자산(주14)
5,331,854,184

2,609,980,595

II. 비유동자산

161,817,435,083

151,304,226,466

매출채권및기타채권(주7,31)
26,772,391,764

15,657,479,744

유형자산(주4,9,10,20)
81,682,752,557

83,491,320,924

무형자산(주4,11)
18,473,105,825

22,028,431,518

관계기업투자주식
-

-

기타비유동금융자산(주6,12,31)
25,828,930,657

20,675,107,036

이연법인세자산(주27)
9,060,254,280

9,451,887,244

파생상품자산(주13)
-

-

자 산 총 계

583,206,518,850

538,032,236,232

부 채

I. 유동부채

291,576,934,696

255,114,340,361

매입채무및기타채무(주15,31)
96,813,208,625

112,036,787,409

단기차입금(주16,20,31)
151,692,090,771

110,966,422,567

유동성장기차입금(주16,20)
19,600,000,000

2,366,666,666

미지급법인세(주27)
2,195,576,660

2,703,093,839

파생상품부채(주13)
963,379,226

1,081,182,426

충당부채(유동) (주19,20)
293,533,229

-

기타유동부채(주17)
20,019,146,185

25,960,187,454

II. 비유동부채

95,713,876,581

92,752,014,254

장기차입금(주16,20,31)
33,452,993,375

44,357,101,070

확정급여부채(주18)
39,207,785,888

36,659,861,467

사채
11,120,000,000

-

금융보증부채(주31)
264,176,638

313,063,578

파생상품부채(비유동)(주13,31)
346,252,085

34,536,677

충당부채(주19,20)
7,375,377,477

7,507,505,919

기타비유동부채(주17)
3,947,291,118

3,879,945,543

부 채 총 계

387,290,811,277

347,866,354,615

자 본

I. 지배기업주주지분

147,029,964,693

142,957,524,656

자본금(주21)
7,695,802,500

7,695,802,500

자본잉여금(주21)
33,189,144,414

33,189,144,414

기타포괄손익누계액
(16,142,535)

(39,281,600)

자기주식(주21)
(6,897,966,755)

(6,897,966,755)

이익잉여금(주22)
113,059,127,069

109,009,826,097

II. 비지배지분

48,885,742,880

47,208,356,961

자 본 총 계

195,915,707,573

190,165,881,617

부 채 와 자 본 총 계

583,206,518,850

538,032,236,232

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 매출액(주4)

927,610,560,172

952,257,433,083

II. 매출원가(주28)

(779,189,138,928)

(780,952,280,622)

III. 매출총이익

148,421,421,244

171,305,152,461

IV. 판매비와관리비(주24,28)

(138,692,471,233)

(140,764,520,093)

V. 영업이익(주4)

9,728,950,011

30,540,632,368

VI. 기타손익

6,976,670,342

(2,363,549,062)

기타수익(주25)
15,498,942,012

5,656,569,989

기타비용(주25)
(8,522,271,670)

(8,020,119,051)

VII. 금융손익

(7,271,508,273)

(6,771,501,862)

금융수익(주26)
4,967,842,028

2,665,665,016

금융비용(주26)
(12,239,350,301)

(9,437,166,878)

VIII. 관계기업투자주식관련손익

-

(1,635,927,652)

지분법손익
-

-

지분법주식처분손실
-

(2,940,520)

지분법주식손상차손
-

(1,632,987,132)

IX. 법인세비용차감전순이익

9,434,112,080

19,769,653,792

X. 법인세비용(주27)

(2,682,125,948)

(5,578,670,163)

XI. 당기순이익

6,751,986,132

14,190,983,629

XII. 기타포괄손익

881,372,384

(141,062,369)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
6,137,332

6,952,402

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
852,484,663

(142,141,469)

기타포괄손익
-공정가치측정금융자산평가손익
22,750,389

(5,873,302)

XIII. 총포괄이익

7,633,358,516

14,049,921,260

XIV. 당기순이익의 귀속

6,751,986,132

14,190,983,629

지배기업주주지분
4,797,280,757

10,688,777,458

비지배주주지분
1,954,705,375

3,502,206,171

XV. 총포괄이익의 귀속

7,633,358,516

14,049,921,260

지배기업주주지분
5,502,450,989

10,460,270,057

비지배주주지분
2,130,907,527

3,589,651,203

XVI. 주당이익(주23)

기본주당이익

331

719

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
자기주식
이익잉여금
비지배지분
총계

2019.1.1(전기초)
7,695,802,500
33,189,144,414
-40,145,959
-1,923,239,805
100,499,675,747
43,161,825,610
182,583,062,507

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,688,777,458
3,502,206,171
14,190,983,629

기타포괄손익
-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(4,704,515)

-
(1,168,787)
(5,873,302)

해외사업환산손익
-
-
5,568,874

-
1,383,528
6,952,402

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(228,202,973)
86,061,504
(142,141,469)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
(4,974,726,950)
-
-
(4,974,726,950)

연차배당
-
-
-

(1,492,375,200)
-
(1,492,375,200)

2019.12.31(전기말)
7,695,802,500
33,189,144,414
(39,281,600)
(6,897,966,755)
109,467,875,032
46,750,308,026
190,165,881,617

2020.1.1(당기초)
7,695,802,500
33,189,144,414
(39,281,600)
(6,897,966,755)
109,467,875,032
46,750,308,026
190,165,881,617

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,797,280,757
1,954,705,375
6,751,986,132

기타포괄손익
-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
18,223,062

-
4,527,327
22,750,389

해외사업환산손익
-
-
4,916,003

-
1,221,329
6,137,332

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
677,503,840
174,980,823
852,484,663

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
-

-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,883,532,560)
-
(1,883,532,560)

2020.12.31(당기말)
7,695,802,500
33,189,144,414
(16,142,535)
(6,897,966,755)
113,059,127,069
48,885,742,880
195,915,707,573

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(16,292,073,356)

(70,228,856,411)

영업에서 창출된 현금흐름
(8,298,347,697)

(55,725,159,160)

이자의 수취
2,632,817,659

2,271,729,301

이자의 지급
(6,744,967,868)

(8,005,474,643)

법인세의 납부
(3,882,975,450)

(8,770,511,909)

배당금의 수취
1,400,000

560,000

II. 투자활동 현금흐름

(1,430,759,206)

(3,949,751,582)

단기금융상품의 감소
33,384,084,737

2,110,000,000

유형자산의 처분
181,949,132

11,456,891

장기금융상품의 감소

-

31,600,000

단기매매금융상품의 감소
590,513

81,355,924

장기대여금의 감소
700,508,770

-

투자금융자산의 감소

-

-

보증금의 감소
59,200,000

993,960,000

단기금융상품의 증가
(30,571,359,360)

(31,384,737)

단기대여금의 증가
-

(500,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(10,000,000)

(23,780,000)

유형자산의 취득
(3,481,648,239)

(4,478,112,204)

무형자산의 취득
(1,210,350,489)

(1,415,769,464)

투자금융자산의 증가
-

-

보증금의 증가
(99,000,000)

(295,218,044)

정부보조금의 증가
-

-

장기대여금의 증가
(384,734,270)

(430,858,000)

연결범위 변동에 따른 현금유출

-

(3,001,948)

III. 재무활동 현금흐름

37,368,076,101

(2,419,022,212)

단기차입금의 차입
255,797,620,773

63,231,126,431

장기차입금의 차입
4,950,000,000

18,000,000,000

단기차입금의 상환
(215,071,952,569)

(71,479,718,927)

자기주식의 취득
-

(4,974,726,950)

유동성장기차입금의 상환
(2,366,666,666)

(4,666,666,664)

장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

-

배당금의 지급
(1,883,532,560)

(1,492,375,200)

리스부채의 상환
(2,057,392,877)

(1,036,660,902)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(737,891,566)

(68,801,644)

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

18,907,351,973

(76,666,431,849)

VI. 기초의 현금및현금성자산

61,715,250,424

138,381,682,273

VII. 기말의 현금및현금성자산

91,742,602,397

61,715,250,424

- 연결재무제표에 대한 주석
 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기 말
제 29(전) 기 말

자 산

I. 유동자산

58,377,522,504

45,010,150,225

현금및현금성자산
42,081,595,113

21,580,854,209

매출채권및기타채권
8,921,412,862

14,173,131,350

재고자산
5,488,353,770

8,261,508,535

기타유동금융자산
637,534,880

706,963,677

기타유동자산
1,248,625,879

191,820,584

당기법인세자산
-

95,871,870

II. 비유동자산

168,482,123,293

166,366,377,406

유형자산
16,933,905,089

16,482,344,165

무형자산
1,163,275,421

1,882,808,006

종속기업및관계기업투자주식
149,358,916,470

146,858,092,604

기타비유동금융자산
406,302,000

551,170,000

이연법인세자산
619,724,313

591,962,631

자 산 총 계

226,859,645,797

211,376,527,631

부 채

I. 유동부채

59,653,997,697

60,578,509,191

매입채무및기타채무
13,976,206,308

11,708,258,437

단기차입금
44,500,000,000

47,600,000,000

유동성장기차입금
-

666,666,666

유동충당부채
293,533,229

-

당기법인세부채
71,050,964

-

기타유동부채
688,759,310

576,712,911

유동리스부채
124,447,886

26,672,735

파생상품부채
-

198,442

II. 비유동부채

17,452,759,528

4,015,577,243

장기차입금
1,700,000,000

-

사채
11,120,000,000

파생상품부채
241,166,140

기타비유동부채
6,000,000

비유동리스부채
281,281,314

8,157,934

확정급여부채
3,562,632,960

3,444,437,078

비유동금융보증부채
465,358,432

522,917,921

비유동충당부채
76,320,682

40,064,310

부 채 총 계

77,106,757,225

64,594,086,434

자 본

I. 자본금

7,695,802,500

7,695,802,500

II. 자본잉여금

35,089,155,514

35,089,155,514

III. 기타포괄손익누계액

44,174,956

21,035,891

IV. 자기주식

(6,897,966,755)

(6,897,966,755)

V. 이익잉여금

113,821,722,357

110,874,414,047

자 본 총 계

149,752,888,572

146,782,441,197

부 채 와 자 본 총 계

226,859,645,797

211,376,527,631

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 매출액
151,029,261,195
100,678,798,093

II. 매출원가
(138,214,534,329)
(92,523,131,342)

III. 매출총이익
12,814,726,866
8,155,666,751

IV. 판매비와관리비
(8,430,488,488)
(6,775,353,847)

V. 영업이익
4,384,238,378
1,380,312,904

VI. 기타손익
(150,647,467)
(809,889,194)

기타수익
1,000,106,127
508,127,626

기타비용
(1,150,753,594)
(1,318,016,820)

VII. 금융손익
(1,691,046,149)
(1,259,881,758)

금융수익
322,168,119
544,490,723

금융비용
(2,013,214,268)
(1,804,372,481)

VIII. 종속기업및관계기업투자관련손익
2,486,357,350
11,755,074,805

지분법손익
2,486,357,350
13,391,002,457

지분법주식처분손실

(2,940,520)

지분법주식손상차손
-
(1,632,987,132)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)
5,028,902,112
11,065,616,757

X. 법인세비용(수익)
190,522,119
14,849,496

XI. 당기순이익(손실)
4,838,379,993
11,050,767,261

XII. 기타포괄손익
15,599,942
(227,338,614)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
23,139,065
864,359

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(7,539,123)
93,910,954

지분법이익잉여금변동

(322,113,927)

XIII. 총포괄이익
4,853,979,935
10,823,428,647

XIV. 주당이익

기본주당순이익(손실)
334
744

희석주당순이익(손실)
334
744

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
자기주식
이익잉여금
총 계

2019.1.1(당기초)
7,695,802,500
35,089,155,514
20,171,532
(1,923,239,805)
101,544,224,959
142,426,114,700

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,050,767,261
11,050,767,261

지분법자본변동
-
-
864,359
-
-
864,359

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(322,113,927)
(322,113,927)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
93,910,954
93,910,954

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
-
(4,974,726,950)
-
(4,974,726,950)

연차배당
-
-
-
-
(1,492,375,200)
(1,492,375,200)

2019.12.31(당기말)
7,695,802,500
35,089,155,514
21,035,891
(6,897,966,755)
110,874,414,047
146,782,441,197

2020.1.1(당기초)
7,695,802,500
35,089,155,514
21,035,891
(6,897,966,755)
110,874,414,047
146,782,441,197

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,838,379,993
4,838,379,993

지분법자본변동
-
-
23,139,065
-
-
23,139,065

지분법이익잉여금

-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(7,539,123)
(7,539,123)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
-

-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,883,532,560)
(1,883,532,560)

2020.12.31(당기말)
7,695,802,500
35,089,155,514
44,174,956
(6,897,966,755)
113,821,722,357
149,752,888,572

현 금 흐 름 표

제 30 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

14,109,809,455

(11,202,005,396)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
15,605,366,528

(9,749,443,741)

2. 이자의 수취
199,349,783

479,014,432

3. 이자의 지급
(1,639,145,906)

(1,778,352,855)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 환급(납부)
(55,760,950)

(153,223,232)

II. 투자활동 현금흐름

(644,151,833)

(493,870,435)

단기금융상품의 처분
358,384,737

110,000,000

기타금융자산의 감소
590,513

81,355,924

유형자산의 처분
47,090,910

500,000

임대보증금의 증가
6,000,000

보증금의 감소
5,980,000

30,720,000

장기대여금의 감소
220,000,000

단기금융상품의 취득
(317,000,000)

(31,384,737)

종속회사및관계회사주식의 처분

168,060,939

유형자산의 취득
(441,474,704)

(140,554,909)

무형자산의 취득
(473,723,289)

(676,587,652)

보증금의 증가
(50,000,000)

(35,980,000)

III. 재무활동 현금흐름

7,077,141,574

(6,183,758,814)

단기차입금의 차입
47,500,000,000

10,000,000,000

장기차입금의 차입
1,700,000,000

사채의 발행
11,120,000,000

단기차입금의 상환
(50,600,000,000)

(7,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(666,666,666)

(2,666,666,664)

리스부채의 지급
(92,659,200)

(49,990,000)

자기주식의 취득
-

(4,974,726,950)

배당금의 지급
(1,883,532,560)

(1,492,375,200)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(42,058,292)

(9,662,373)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

20,500,740,904

(17,889,297,018)

VI. 기초의 현금및현금성자산

21,580,854,209

39,470,151,227

VII. 기말의 현금및현금성자산

42,081,595,113

21,580,854,209

<이익잉여금처분계산서>

제 30(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명: 주시회사 오텍 (단위:천원)

과목
제30(당)기
제29(전)기

처분예정일: 2021년 3월 29일
처분확정일: 2020년 3월 24일

I.미처분이익잉여금

112,602,674

109,843,719

전기이월미처분이익잉여금
107,771,833

99,021,155

당기순이익
4,838,380

11,050,767

확정급여제도의 재측정요소
(7,539)

93,911

지분법이익잉여금변동
-

(322,114)

II. 이익잉여금처분액

2,070,170

2,071,886

이익준비금
188,197

188,353

배당금
주당배당금(액면배당률)
당기: 보통주130원(26%)
전기: 보통주130원(26%)
1,881,973

1,883,533

III. 차기이월미처분이익잉여금

110,532,504

107,771,833

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 29기
제 28 기

주당배당금
130원
100원

배당총액
1,883,532,560
1,492,375,200

시가배당율
1.2
1.0

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강 성 희
1955년
1월19일
사내이사
미해당
최대주주
이사회

소 남 영
1958년
9월15일
사내이사
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강 성 희
오텍,오텍캐리어,오텍캐리어냉장,오텍오티스파킹시스템 대표이사
2016년~현재
현)오텍,오텍캐리어,오텍캐리어냉장, 오텍오티스파킹시스템 대표이사
해당 사항 없음

2011년~2015년
전)오텍,오텍캐리어,오텍캐리어냉장 대표이사

소 남 영
(주)오텍 
사장
2020년~현재
현)(주)오텍 사장
해당 사항 없음

2017년~2018년
전)기아자동차 중국법인 총경리

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강성희 사내이사 후보자]
당사의 창업주로 회사에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 회사의 사업 성장에 큰기여를 하였으며, 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다
[소남영 사내이사 후보자]
 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_강성희

확인서_소남영

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

28.
위각호에관
련된부대사업일체

제2조(목적)

28. 기타 기계 및 장비제조업

29. 위각호에관련된부대사업일체

사업 추가

제9조(주권의 종류)

당회사가발행할주권의종류는일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오택주권, 일천주권, 일만주권의8종으로한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는주권 및 신주인수권증서를 발행하는대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를전자등록한다.

전자등록제도 도입에 따른 반영

제12조(명의개서 대리인)

③명의개서대리인을두는경우에는당회사의주주명부또는그사본을명의개서대리인의사무취급장소에비치하고
주식의명의개서, 질권의등록또는말소, 신탁재산의표시또는말소, 주권의발행, 신고의접수, 기타주식에관한사무는명의개서대리인으로하여금취급케한다.

제12조(명의개서 대리인)

③명의개서대리인을두는경우에는당회사의주주명부또는그사본을명의개서대리인의사무취급장소에비치하고
주식의전자등록, 주주명부의관리, 기타주식에관한사무는명의개서대리인으로하여금취급케한다.

전자등록제도 도입에 따른 반영

부칙(시행일)

이 정관은 2021년03월29일부터시행한다

부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,968,700,000

최고한도액
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항