유비쿼스 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 유비쿼스

주주총회소집공고
2.9
(주)유비쿼스

주주총회소집공고

2021년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) http://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 정 길

(전 화) 070-4865-0521

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.ubiquoss.com) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2021년 3월 25일 (목) 오후 2시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

① 제1호 의안: 제4기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
 (현금배당 1주당 320원 승인 포함)

② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정사항 반영)
 ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명)
 - 사외이사 윤기봉 선임의 건
 ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)
 - 제4-1호 의안: 감사위원 박기호 선임의 건
 - 제4-2호 의안: 감사위원 이효종 선임의 건
 ⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 10일

주식회사 유비쿼스

대표이사 이 상 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

윤기봉
(출석률: 100%)
박기호
(출석률: 100%)
이효종
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.11
제3기(2019년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성
-

제3기(2019년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-

2
2020.03.09
제3기(2019년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
-

전자투표제도 및 전자위임장제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
-

3
2020.03.24
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2020.05.08
2020년 1분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

5
2020.08.07
2020년 반기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

6
2020.11.20
준비금의 자본전입(무상증자) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2020년 3분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

7
2021.02.09
제4기(2020년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제4기(2020년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2021.03.10
제4기(2020년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 및 전자위임장제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
찬성

- 2020년 3월 24일 개최된 제3기 정기주주총회에서 이효종 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회 구성현황 및 활동내역은 아래와 같습니다.

[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
성명
설치목적 및 권한사항
비고

감사위원회
사외이사 2명
윤기봉(위원장)
박기호
- 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인
 - 외부감사인 선임
- 박기호(사외이사) : 2017.03.02 선임
 - 윤기봉(사외이사) : 2019.03.26 선임

- 2019년 11월 29일 박형철 사외이사 겸 감사위원이 일신상의 사유로 중도퇴임하고 박기호 사외이사 겸 감사위원의 임기가 만료함으로써 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되어, 상법 제542조의11 제4항의 규정에 의거하여 2020년 3월 24일 개최된 제3기(2019년) 정기주주총회에서 박기호 사외이사를 감사위원으로 재선임하고 이효종 사외이사를 감사위원으로 신규로 선임하고자 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제393조의2 제5항의 규정에 의거하여 새로 선임되는 감사위원이 취임할 때까지 기존의 감사위원이 권리와 의무가 있으므로, 본 소집공고 제출일 현재 기존의 감사위원 2인이 업무를 계속 이행하고 있습니다.

[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원 등의 성명

윤기봉
(출석률: 100%)
박기호
(출석률: 100%)

찬반여부

감사위원회
2020.02.11
제3기(2019년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성

제3기(2019년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

제3기(2019년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성

제4기(2020년) ~ 제6기(2022년) 외부감사인 선임의 건
가결
찬성
찬성

2020.03.09
제3기(2019년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

전자투표제도 및 전자위임장제도 채택의 건
가결
찬성
찬성

2020.05.08
2020년 1분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-

2020.08.07
2020년 반기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-

2020.11.20
준비금의 자본전입(무상증자) 승인의 건
가결
찬성
찬성

2020년 3분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-

2021.02.09
제4기(2020년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성

제4기(2020년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

제4기(2020년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성

2021.03.10
제4기(2020년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성

전자투표제도 및 전자위임장제도 채택의 건
가결
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
33,000
11,000
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2020년 12월 31일 기준입니다.
- 상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 이사 보수한도액입니다.
- 1인당 평균지급액은 2020년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급임차료

㈜유비쿼스홀딩스

(지배회사)

2020.01.01~12.31
1,945
1.9%

지급수수료

㈜유비쿼스홀딩스

(지배회사)

2020.01.01~12.31
1,925
1.9%

- 상기 비율은 거래금액이 최근 사업연도(2019년) 개별기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

UBIQUOSS USA, LLC
(계열회사)
제품매출
2020.01.01~12.31
7,707
7.4%

- 상기 비율은 거래금액이 최근 사업연도(2019년) 개별기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R&D 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석 및 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.
당사는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신3사와 긴밀한관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다. 당사는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객들인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
이러한 고객지향적 마케팅의 결과로서 사업자들이 초고속 인터넷망을 구축하는 데 사용되는 액세스 장비군 전 분야를 커버하는 장비군을 구성하게 되었고 현재의 주 매출 발생원이 되었습니다. 당사는 L2/L3 스위치, xDSL 및 GE-PON 등 액세스 장비의 전 제품군을 보유하고 있으며, 국내 최초 테라급 대용량 스위치를 자체 개발 및 상용화를 통해 End to End 솔루션을 확보하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

5G 이동통신 상용화로 필요한 데이터 용량이 대폭 상향되고, UHD급 OTT 서비스 및다양한 스마트기기 확대로 인터넷 인프라 고도화가 필요한 상황입니다. 당사는 이에 대응하기 위해 아래와 같이 투자와 개발을 수행하고 있습니다.

첫번째로, 기존 노후 동선기반 100Mbps 이하 속도를 제공하는 VDSL2를 대체하여 1Gbps급의 빠른 속도를 제공하는 Giga-Wire 솔루션, 기존 UTP 2pair를 활용하여 케이블 증설 없이 기가급의 속도를 제공하는 Giga UTP-2 솔루션, 초소형 PD 내장형 L2스위치를 개발하였으며, 국내사업자 검증을 통과한 후 상용서비스 중에 있습니다.
두번째로, 가입자의 기가급 서비스 확대를 위해 대용량 트래픽 집선 기능 및 정교한 트래픽 관리기능을 내장한 국내 최초 10G-EPON 장비 개발에 성공하여 현재 상용서비스 중에 있습니다.
세번째로, 트래픽 증가에 대비한 대용량 테라급 스위치(4 Tera급, 2 Tera급)를 개발하여 통신사업자에게 공급 중이며, 국내 네트워크 제조업체가 높은 기술장벽 때문에 진입하지 못하였던 데이터센터 스위치 시장 진입을 위한 ToR(Top of Rack)급 L3 스위치 및 집선 스위치 등을 개발하여 상용서비스 중에 있습니다.
네번째로, 최근 해킹 사건으로 인해 이슈화되고 있는 네트워크 내부보안을 위한 보안솔루션을 개발하여 공공 및 기업 시장에 진입하고 있습니다.
다섯번째로, 기업 고객을 위한 맞춤형 L2/L3/PoE 스위치를 개발 및 공급하여 그간 진입이 어려웠던 대형 기업 시장 진출에 본격적으로 진입하기 위한 단계에 있습니다.

마지막으로, 노후화된 UTP 환경에서도 2.5/5Gbps 속도를 제공할 수 있는 5Giga 스위치를 국내 최초로 개발하여 국내사업자 검증을 통과한 후 상용서비스 중에 있습니다. 
이처럼 네트워크 기술흐름에 신속히 대응하고 고객의요구사항을사전에 분석하여 최선의 솔루션을 제안 및 지원함으로써 당사는 국내 사업자 시장에서 가입자망을 중심으로 글로벌 기업들과의 경쟁에서 비교 우위를 유지 및 확대해 가고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
IT 업종은 경기 변동에 민감한 산업으로 분류됩니다. 인터넷 네트워크 장비 산업뿐만아니라 대부분의 IT 제품 및 서비스들이 향후 경영활동에 대한 투자비의 성격을 가지고 있기 때문에 신규투자 예산을 책정하기 어려운 불황기에는 어려움을 가장 먼저 겪는 것이 현실이기 때문입니다. 그러나, 경기변동에 따른 위험성은 기술적 진보와 발전에 의한 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다. 현재까지 메트로 이더넷, 전화선 기반의 고속 데이터 서비스 기술인 VDSL2와 G.hn, 광선로 기반의 통신기술인 FTTH 등의 라인업을 구축하여 액세스망 분야의 주요영역으로 자리 잡았고, 무선 네트워크 관련 장비 진출 및 엑세스단에서 벗어나 엣지 및 테라급 시장으로 시장영역을점차 확대해 나가고 있으며, 일반 기업 및 공공시장의 시장확대와 더불어 유무선 네트워크 투자가 활발하게 진행중인 해외시장으로 진출하여 매출처를 다변화하기 위해노력하고 있습니다.

4) 국내외 시장여건
- 자원조달 특성
인터넷네트워크 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성부품들은 비메모리 Main Chip,메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 현재 당사 제품의 구성 부품 중 비메모리Main Chip은 액세스 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달에 의존하고 있는데,이는 경쟁력 있는 국내업체가 부족하기 때문입니다. 따라서, 해외조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있습니다. 그러나, 사용 비중이 큰 광모듈의 경우 국산화가 많이 진전되어 국산 자재의 조달이 이루어지고 있습니다.
주요 Main Chip의 경우(특히 범용적인 Chip이 아닌 경우) 제조업체의 수가 줄어들면서 과점적 지위로 인해 수급에서 다소 어려움이 있습니다. 기본적으로 제조업체들은 재고 Risk를 줄이기 위해 Order Base로 생산을 진행하면서 8~12주 정도까지 납기가 소요되는 품목이 발생하게 되는데, 당사는 이에 대비하기 위해 예측을 통한 자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키고 있습니다.

- 경쟁상황

국내 인터넷 네트워크 장비시장에서, 기업시장(Enterprise market)은 Cisco와 같은 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 통신사업자 시장(Carrier market)은 당사를 비롯하여 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.

통신사업자의 액세스망 장비시장은 고객사와 사업을 수행하면서 현장 운용 기술에 대한 노하우가 중요합니다. 통신사업자의 망 특성에 맞는 기능 규격 및 현장 운용 시 필요한 부가 기능들을 개발해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한, 이 시장은 각종 서비스 및 운용 기능 관련 기술력이 수반되어야만 경쟁력을 유지할 수 있으며, 현재 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 따라서, 국내 인터넷 액세스 망 구조에 대한 이해와 이를 바탕으로 현장 적용 시 필요한 요소 기술 개발 및 기술지원, 10기가 인터넷 커버리지 확대를 위한 신 기술 개발 등이 국내 통신사업자 액세스망 분야의 주요 경쟁 요소입니다.

5) 향후 전망

ICT 르네상스 4차 산업혁명 인프라 선도 구축을 위한 정부의 10기가 인터넷 서비스 상용화 및 활성화 정책을 비롯하여 5G 상용화를 통해 유선 인프라 장비의 공급 확대가 지속적으로 증가될 전망입니다.

또한, 통신과 방송의 융합 및 스마트폰, 스마트TV 보급이 활성화됨에 따라 IP주소는고갈되어 가고 있으며, 트래픽은 급격히 증가하는 추세인 만큼 통신사업자들은 IPv6도입 및 서비스 품질을 향상시키기 위해 망 고도화를 추진하고 있습니다. 따라서, 당사가 보유중인 10G-EPON 대용량 OLT, 기가급L2/L3 스위치, 테라급 스위치, 5G 백홀/프론트홀 스위치 등은 향후 수년간 지속적인 매출 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.

이에 당사는 5G 서비스 유선 인프라 구축을 위한 솔루션 발굴, 10기가 인터넷 커버리지 확대 및 신규 서비스 창출을 위한 솔루션 개발, SDN/NFV 등 차세대 솔루션 개발 및 상용화를 통해 매출 증대에 기여할 계획입니다.

다만, 한정된 규모의 국내 시장만을 보면 지속 성장에 한계가 있을 수 있으므로, 해외협력사와 함께 다양한 형태의 해외사업 확대를 통해 새로운 도약이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

결론적으로, 당사는 네트워크 장비 사업 전 분야에서 End to End 솔루션을 구축하여향후에도 국내는 물론 Global Market Leader로서의 지위를 더욱 견고히 다져나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 xDSL, HFC, LAN, FTTH, 위성 등으로 나눌 수 있으며, 당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 스위치, 그리고 xDSL 관련 제품 등이 있으며, 동 제품은 유선 전송장치 분야 내 인터넷 통신 네트워크 장비에 속합니다.
당사가 속한 인터넷 네트워크 장비 시장은 국내 초고속 인터넷 가입자 수에 큰 영향을 받고 있으며, 국내 통신사업자의 5G 무선 투자가 마무리 되는 대로 5G 유선망 투자 및 10기가 인터넷 투자 증가에 따른 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 신규 시장 확대를 준비하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일 :
2020년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

품목군
구체적 용도
매출액
비율

스위치 등
유무선 인터넷 데이터 전송장비
61,994
56.1%

FTTH
유선 인터넷 데이터 전송장비
39,388
35.7%

기타
유지보수 및 기타매출 등
9,079
8.2%

합계
110,461
100.0%

- 당사에서 공급하는 주요 제품은 KT, LGU+ 등 통신사업자들이 인터넷 서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는 데 사용됩니다.

2) 시장점유율

당사가 주력하고 있는 액세스망 장비 시장은 성능대비 가격 경쟁력을 확보하고 있는당사를 비롯하여 국내 몇몇 장비 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 동 시장은 국내 업체들이 외국 업체가 제시하지 못하는 신속한 기술 지원과 고객의 요구사양에 적합하도록 최적화된 제품 그리고 틈새시장을 겨냥한 차별화된 제품 등을 개발 및 출시하여 고유의 시장 영역을 확보하고 있습니다. 과거 다수 국내업체들이 시장에서 치열한 경쟁으로 혼란스러웠던 시기가 있었습니다. 그러나, 현재는 통신 사업자에 성공적으로 진입한 업체와 그렇지 못한 업체 간에 최근 몇 년간 기술 격차가 많이 벌어졌고, 통신 사업자 측에서도 기술적으로 높은 신뢰도를 요구하고 있어 지금의시장구도는 계속 유지될 수 있을 것으로 판단됩니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지난 20여년간의 네트워크장비 사업역량을 바탕으로 네트워크 사업부문의 새로운 먹거리가 될 신규 아이템 발굴과 해외사업 확대 등 시장 다각화를 추진하고 있으며, 그동안 쌓여온 B2B 사업역량과 보유현금을 바탕으로 차기 신성장동력이 될 미래사업 발굴을 위하여 신규사업 및 M&A 등을 추진하고 있습니다. 이에 따라 차세대 솔루션 개발역량 및 글로벌 사업역량 확보를 위하여 R&D 혁신전략을 수립하고 해외사업 실행력 강화를 위한 인력 확충을 적극적으로 추진하고 있는 한편, 시너지와성장성이 기대되는 사업영역으로 진출하거나 관련 기업들을 대상으로 인수 및 경영권 확보 가능성 여부도 지속적으로 함께 검토하고 있습니다.

4) 조직도

유비쿼스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기「1. 사업의 개요」중 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 그에 대한 자세한 주석사항은 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<재 무 상 태 표>

제 4(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

계정과목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자 산

I. 유동자산
119,664,311,850
98,678,593,054

현금및현금성자산
37,495,226,113
38,324,494,350

매출채권및기타유동채권
8,973,331,200
9,061,900,366

기타유동금융자산
49,322,103,190
30,970,063,970

기타유동자산
1,390,059,049
1,223,008,996

재고자산
22,483,592,298
19,099,125,372

II. 비유동자산
22,385,610,670
29,073,198,096

유형자산
8,193,907,373
8,623,874,609

무형자산
1,007,258,122
1,142,355,806

사용권자산
1,796,769,209
1,483,120,682

관계기업투자
547,454,067
598,089,414

이연법인세자산
2,934,110,015
2,766,939,657

기타비유동금융자산
7,906,111,884
14,458,817,928

자 산 총 계
142,049,922,520
127,751,791,150

부 채

I. 유동부채
34,094,476,408
34,342,278,296

매입채무및기타유동채무
22,155,486,001
16,605,064,218

단기차입금
2,000,000,000
5,000,000,000

기타유동금융부채
1,127,485,842
1,225,029,211

기타유동부채
5,871,329,369
9,610,473,019

당기법인세부채
2,940,175,196
1,901,711,848

II. 비유동부채
5,880,365,276
5,242,070,824

기타비유동금융부채
923,936,276
241,475,824

비유동충당부채
4,956,429,000
5,000,595,000

부 채 총 계
39,974,841,684
39,584,349,120

자 본

I. 자본금
5,122,853,000
2,561,977,500

II. 자본잉여금
50,617,654,599
53,178,530,099

III. 이익잉여금
46,274,615,702
32,480,824,858

IV. 기타자본구성요소
59,957,535
(53,890,427)

자 본 총 계
102,075,080,836
88,167,442,030

부채와 자본총계
142,049,922,520
127,751,791,150

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액
110,460,864,903
103,877,217,025

II. 매출원가
70,455,824,453
71,609,448,224

III. 매출총이익
40,005,040,450
32,267,768,801

판매비와관리비
21,043,974,354
20,049,644,408

IV. 영업이익
18,961,066,096
12,218,124,393

기타수익
1,284,595,559
588,941,290

기타비용
1,942,509,349
634,621,800

금융수익
1,710,792,883
1,529,955,735

금융비용
78,988,282
349,513,549

지분법손익
(50,635,347)
156,024,848

V. 법인세비용차감전순이익
19,884,321,560
13,508,910,917

법인세비용
3,785,742,766
2,370,214,782

VI. 당기순이익
16,098,578,794
11,138,696,135

VII. 기타포괄손익
113,847,962
12,851,441

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
113,847,962
12,851,441

VIII. 총포괄이익
16,212,426,756
11,151,547,576

IX. 주당이익:

기본주당이익
1,572
1,087

<자 본 변 동 표>

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

계 정 과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2019.01.01 (전기초)
2,561,977,500
53,178,530,099
24,415,179,323
(66,741,868)
80,088,945,054

당기순이익
-
-
11,138,696,135
-
11,138,696,135

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
12,851,441
12,851,441

총포괄손익
-
-
11,138,696,135
12,851,441
11,151,547,576

배당금 지급
-
-
(3,073,050,600)
-
(3,073,050,600)

2019.12.31 (전기말)
2,561,977,500
53,178,530,099
32,480,824,858
(53,890,427)
88,167,442,030

2020.01.01 (당기초)
2,561,977,500
53,178,530,099
32,480,824,858
(53,890,427)
88,167,442,030

당기순이익
-
-
16,098,578,794
-
16,098,578,794

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
113,847,962
113,847,962

총포괄손익
-
-
16,098,578,794
113,847,962
16,212,426,756

무상증자
2,560,875,500
(2,560,875,500)
-
-
-

배당금 지급
-
-
(2,304,787,950)
-
(2,304,787,950)

2020.12.31 (당기말)
5,122,853,000
50,617,654,599
46,274,615,702
59,957,535
102,075,080,836

<현 금 흐 름 표>

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,597,265,994

19,625,788,540

(1) 당기순이익
16,098,578,794

11,138,696,135

(2) 비현금항목의 조정
8,456,514,905

7,131,295,148

법인세비용
3,785,742,766

2,370,214,782

이자비용
35,504,908

43,961,000

감가상각비
2,095,416,972

2,319,699,199

무형자산상각비
248,175,371

363,978,085

대손상각비
(10,342,777)

-

외화환산손실
1,521,914,573

236,521,189

당기손익- 공정가치측정금융자산평가손실
-

286,025,888

당기손익인식금융자산처분손실
39,283,944

-

지분법손실
50,635,347

-

하자보수비
2,577,661,637

3,410,532,590

이자수익
(879,000,810)

(1,013,627,079)

잡이익
(101,071,011)

(8,257,225)

배당금수익
(141,426,617)

(80,000,000)

외화환산이익
(75,613,942)

(160,217,959)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(408,535,110)

(203,080,948)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(281,830,346)

(132,148,852)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(101,098,856)

지분법이익
-

(156,024,848)

무형자산처분이익
-

(45,181,818)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,759,708,732)

2,758,126,799

매출채권의 감소(증가)
1,209,632,567

1,941,037,022

미수금의 감소(증가)
234,292,828

(15,898,516)

선급금의 감소(증가)
(210,147,293)

337,283,314

재고자산의 감소(증가)
(3,384,466,926)

(2,332,979,912)

매입채무의 증가(감소)
5,756,817,844

3,628,656,075

미지급금의 증가(감소)
(453,218,256)

(908,178,332)

미지급비용의 증가(감소)
155,689,903

(16,095,773)

예수금의 증가(감소)
166,483,458

(127,831,226)

선수금의 증가(감소)
(3,612,930,220)

3,505,777,040

이연수익의 증가(감소)
(35,000)

(69,380)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(2,621,827,637)

(3,253,573,513)

(4) 이자의 수취
642,520,058

954,698,078

(5) 이자의 지급
(35,504,908)

(43,961,000)

(6) 배당금의 수취
141,426,617

80,000,000

(7) 법인세의 납부
(2,946,560,740)

(2,393,066,620)

II. 투자활동 현금흐름

(13,567,893,740)

(1,084,274,154)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
37,906,728,490

88,024,825,822

단기금융상품의 감소
18,245,842,603

63,062,900,000

단기대여금의 감소
300,400,000

291,005,349

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
18,202,408,887

2,071,680,079

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

21,291,848,856

기타무형자산의 처분
-

147,381,818

보증금의 감소
1,158,077,000

1,160,009,720

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(51,474,622,230)

(89,109,099,976)

단기금융상품의 증가
47,844,961,000

63,561,383,432

장기금융상품의 증가
-

5,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

14,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
1,054,103,670

5,000,000,000

단기대여금의 증가
300,000,000

180,000,000

장기대여금의 증가
453,000,000

45,000,000

기계장치의 취득
345,003,322

13,300,000

차량운반구의 취득
13,081,600

-

집기비품의 취득
19,300,000

37,416,544

산업재산권의 증가
15,380,447

-

소프트웨어의 증가
54,600,000

-

보증금의 증가
1,375,192,191

1,272,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(6,129,957,442)

(4,351,304,444)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
357,909,000

-

임대보증금의 증가
357,909,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,487,866,442)

(4,351,304,444)

단기차입금의 상환
3,000,000,000

-

리스부채의 상환
1,183,078,492

1,278,253,844

배당금의 지급
2,304,787,950

3,073,050,600

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(728,683,049)

(28,257,406)

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(829,268,237)

14,161,952,536

VI. 기초의 현금및현금성자산

38,324,494,350

24,162,541,814

VII. 당기말의 현금및현금성자산

37,495,226,113

38,324,494,350

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 25일
처분확정일 : 2020년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

45,480,744,297

31,917,432,248

1. 전기이월미처분이익잉여금
29,382,165,503

20,778,736,113

3. 당기순이익
16,098,578,794

11,138,696,135

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,605,712,704

2,535,266,745

1. 이익준비금
327,792,064

230,478,795

2. 배당금
3,277,920,640

2,304,787,950

현금배당
3,277,920,640

2,304,787,950

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

41,875,031,593

29,382,165,503

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 4 기
제 3 기

주당배당금
보통주
320
450

우선주
-
-

시가배당률
보통주
1.3%
1.6%

우선주
-
-

배당금 총액
3,277,920,640
2,304,787,950

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2 (주식등의 전자등록) 
회사는'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조의2 (주식등의 전자등록)

회사는'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 명확히 함

제38조 (감사위원회의 구성)

① ∼ ③ (생략)

<신설>

제38조 (감사위원회의 구성)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑥ 제5항ㆍ제6항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정에 따른 전자투표 도입시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한내용과 감사위원회 위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함 (상법 제542조의12)

<신설>

제38조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제38조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

상법 개정에 따른 감사위원의 분리선임ㆍ해임에 관한 내용을 반영함 (상법 제542조의 12)

<부칙>

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 25일부터 개정 시행한다.

제2조 (감사위원회 위원 선임에 관한 적용례)
제38조 제4항ㆍ제6항 및 제38조의2 제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 상법 제542조의12 제2항ㆍ제4항 및 제8항의 개정규정 시행 이후 선임하는 감사위원회 위원부터 적용한다.

제3조 (감사위원회 위원 해임에 관한 적용례)
제38조 제5항ㆍ제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은상법 제542조의12 제3항ㆍ제4항 및 제7항의 개정규정 시행 당시종전 규정에 따라 선임된 감사위원회 위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤기봉
1957.01.11
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤기봉
-
2019 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원
없음

1999 ~ 2017
기아자동차㈜ 경영분석팀장/재경사업부장/중국사업부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤기봉
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<윤기봉 사외이사 후보자>
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<윤기봉 사외이사 후보자>
- 후보자는 지난 2년간 당사의 사외이사직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 이사회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_윤기봉 사외이사 후보자.jpg
확인서_윤기봉 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 금번 정기주주총회에서 윤기봉 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하고자 합니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤기봉
1957.01.11
사외이사
분리선출
-
이사회

박기호
1969.08.11
사외이사
-
-
이사회

이효종
1956.08.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤기봉
-
2019 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원
없음

1999 ~ 2017
기아자동차㈜ 경영분석팀장/재경사업부장/중국사업부장

박기호
세종대학교
컴퓨터공학과 정교수
2012 ~ 현재
세종대학교 컴퓨터공학과 조교수/부교수/정교수
없음

2017 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사/감사위원

이효종
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
2019 ~ 현재
엘씨스퀘어㈜ 대표이사
없음

2020 ~ 현재
㈜유비쿼스 사외이사

2014 ~ 2018
월드링크 아시아퍼시픽 대표

2013 ~ 2014
삼성SDS㈜ SN사업부장

1983 ~ 2013
삼성전자㈜ 전략마케팅팀장/글로벌B2B센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤기봉
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박기호
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이효종
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<윤기봉, 박기호 감사위원 후보자>
- 후보자들은 당사의 감사위원직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 감사위원회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

<이효종 감사위원 후보자> 
- 후보자는 우수한 경영역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영분석, 건설적 비판 등을 통한 업무집행에서의 감시감독 업무를 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 앞으로 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

확인서_윤기봉 감사위원 후보자.jpg
확인서_윤기봉 감사위원 후보자

확인서_박기호 감사위원 후보자.jpg
확인서_박기호 감사위원 후보자

확인서_이효종 감사위원 후보자.jpg
확인서_이효종 감사위원 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 금번 정기주주총회에서 윤기봉 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하고자 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
733,358,778원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.ubiquoss.com)에 게제할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련
당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피해서 2021년 3월 25일(목) 오후 2시 주주총회개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 예방에 관한 사항
코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에 설치된 열화상 카메라 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여는 총회장 출입이 제한될 수 있고「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.
주주님들께서는 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며,발열 및 호흡기 질환자, 위험장소 방문자 등 감염의 의심이 있는 경우에는 가급적 주주총회에 직접 참석하시는 대신 전자투표 또는 위임장에 의한 대리행사 등 비대면적 의결권 행사를 권장 드립니다.
코로나바이러스 감염증으로 인해 방역이 강화될 경우 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드리며, 코로나바이러스 감염증으로부터 회의에 참석하시는 주주님들의 안전을 위해 주주총회 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.