아진엑스텍 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 아진엑스텍

주주총회소집공고
2.9
(주)아진엑스텍

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
(주)아진엑스텍

대 표 이 사 :
김창호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)

(전 화) 053)593-3700

(홈페이지)http://www.ajinextek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 도천석

(전 화) 053)593-3700

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 10:00

2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)
 (주)아진엑스텍 본사 대회의실

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
 (1) 감사보고 및 영업보고
 (2) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
 제1호 의안 : 제24기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건
 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 3-1호 사내이사 김창호 선임의 건
 3-2호 사내이사 우현우 선임의 건
 3-3호 사내이사 최성혁 선임의 건
 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 본인 신분증
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
 위임인(주주) 인감증명서
 대리인 신분증

6. 기타사항
- 상기 부의안건 중 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.
- 상기 부의안건 중 제2호 의안 현금배당 승인의 건은 제1호 의안이 이사회에서 승인이 되면 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.
- 주주총회 참석 준비물을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

- 위임장 등 필요서식은 당사 홈페이지 공지사항에 게재되어 있습니다.

2021년 3월 10일

주식회사 아진엑스텍
대표이사 김창호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전흥식
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

20-01
2020.02.07
1. 제23기 재무제표(감사 전) 승인의 건
-

20-02
2020.03.09
1. 제23기 재무제표 승인의 건
2. 현금배당 승인의 건
3. 제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

20-03
2020.03.20
1. 자기주식 취득 신탁계약의 건
-

20-04
2020.04.27
1. 운영자금 대출의 건
찬성

20-05
2020.07.20
1. 자기주식 소각의 건
찬성

20-06
2020.08.31
1. 준비금 자본전입(무상증자)의 건
찬성

20-07
2020.09.16
1. 임시주주총회 개최의 건
찬성

20-08
2020.09.24
1. 20-06차 이사회 결의사항 정정의 건
-

20-09
2020.12.16
1. 현금배당(안) 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

주) 주총승인금액은 임원보수한도총액에 대해 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 비메모리 반도체 설계기술을 이용하여 산업용 모터 제어 원천기술을 개발하고 이를 ASIC, SoC형태로 모션제어 칩(Chip)화하고, 이들 칩을 사용하여 산업자동화 현장의 고객이 원하는 다양한 모션제어 모듈, 모션제어 시스템, 로봇제어기 제품을 자체 기술로 개발, 제조, 판매, 서비스하는 범용 모션제어 부품 전문 기업입니다. 또한 반도체 장비 및 스마트폰 장비와 같은 제조 및 검사 자동화 장비의 제어기 국산화 전문기업, 제조용 로봇 제어기 전문기업입니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 성장성

20세기 후반 IT산업의 태동과 함께 전자, 반도체 기술의 급속한 발달과 시장 확산에 힘입어 최첨단 제조 산업인 반도체, 전자조립, 디스플레이 산업이 혁신적 발전을 이루게 됨에 따라 이들 산업의 특징인 다품종, 대량생산과 짧은 제품 수명주기를 지원하기 위한 첨단 제조/검사 자동화 장비들이 필요하게 되었습니다. 이러한 첨단 자동화 장비는 핵심 기능 중의 하나인 모션제어 기술에 있어 공급자 위주의 폐쇄형 CNC, PLC 기반의 전통적 모션제어 방식과는 다르게 고속, 고정밀, 다축, 실시간 제어 기술과 사용자 주도형의 폭 넓은 개방성을 요구받게 되었습니다. 이에 따라 Intel사의 고속 범용 CPU가 PC 산업의 급속한 발전과 함께 CNC에서만 가능했던 고차원 수치연산과 부동소수점 계산을 가능하게 하여 GMC라는 범용/개방형 고속, 고정밀 모션제어 기술이 탄생하게 되었고 광범위한 시장을 형성하였으며 이 시장은 21세기 들어서부터 급성장 하고 있는 신산업 분야입니다.

(2) 경기변동의 특성

당사의 산업자동화 장비용 모션제어 제품은 설비투자와 연결되어 있어서 경기 변동성과 연관이 있으나 범용성과 개방성을 기반으로 산업자동화 전반에 광범위한 시장을 형성하고 있어 영향력은 제한됩니다. 당사가 주력하고 있는 GMC 사업부분의 Middle-end 제어기 제품은 반도체 장비, 스마트폰 장비, OLED 장비, PCB 장비, 솔라셀 장비, 배터리 제작 장비와 같은 다양한 장비에서 적용 가능하여 특정 장비 산업에 기술적으로 종속되지 않는 위험 분산이 가능한 포트폴리오 모델이 구축되고 있습니다. 또한 당사의 제품과 기술은 경기가 호황기일 경우 시장진입이 완료된 제품의 시장 확산을 통한 매출이 성장하며, 경기가 불황일 경우 매출 감소로 자금회전율이 저하되나 장비업체들의 경쟁력 강화를 위한 연구개발 투자가 늘어나면서 신규제품의 시장진입 기회요인으로 작용하는 상호보완적인 관계를 가지고 있습니다.

(3) 경쟁요소

 국내에서는 자동화 장비 제어 시장에서 다수의 업체가 직, 간접적인 경쟁을 하고 있습니다. 특히 국내에는 해외 업체 다수가 GMC 및 PLC 시장에 진출해 있습니다. 아래 표에서 국내시장에서 경쟁하는 해외 경쟁 업체들을 당사의 주관적 판단으로 비교하였습니다.

[주요 경쟁 해외 업체 비교]

제품

경쟁 업체명

국가

목표 시장에서 시장 지배력

High-end GMC

D사

미국

High-end 모션제어기 시장에서 세계1위

M사

미국

반도체장비기업들과의 공동개발 파트너 쉽 보유하여 특화된 시장 지배력 강화

A사

미국

High-end 모션제어+서보드라이버통합형 제어기로 Delta Tau사와 경쟁

Middle-end
 GMC

N사

미국

계측 자동화 전문 기업

A사

대만

산업용 컴퓨터 전문 기업

A사

대만

산업자동화 기기 전문기업

PLC

M사

일본

자동화 종합 솔루션 제공업체

O사

일본

자동화 종합 솔루션 제공업체

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 당사에서 생산하고 있는 모션제어기의 대상시장은 GMC 사업의 반도체 장비 시장과 스마트폰(이동통신) 장비 시장 그리고 RMC 사업의 제조용 로봇 시장 부분입니다. 그리고 GMC 사업의 OLED 장비시장, FPD 소형패널 장비시장, PCB 장비 시장 등은 기존에 진입한 반도체 및 스마트폰장비 시장과 제어 대상이 유사(소형, 경량)하여 시장 진입 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 FAC 사업, DAQ 사업부분은 GMC 사업, RMC 사업과 기술적 유사성이 많고 기본적인 기술 개발이 완료되었으며 일부 제품이 개발되어 시장 진입 준비를 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[회사 사업구분]

사업구분

제품구분

수요자
 [고객]

사업내용

대분류

소분류

시장
 진입

형상적
 분류

기술적 
 분류

GMC 
 (General
 Motion
 Control)

반도체 장비

진입
시장

모션제어 칩 
 모션제어 모듈 
 모션제어 시스템

Middle
 -end

반도체, 
 스마트폰, OLED, 
 FPD소형패널, 
 Solar셀, 
 PCB
 장비 업체

산업자동화용 PC기반 범용/표준 규격의 제어보드, 제어장치 개발, 공급

스마트폰 장비
 (이동통신 장비)

진입
시장

LED/FPD 장비

미래
시장

전자부품 장비
 (PCB/SMT 장비)

미래
시장

솔라셀

미래
시장

High
 -end

대형 FPD
 SMT

RMC 
 (Robot 
 Motion
 Control)

제조용 로봇

진입
시장

로봇제어
 시스템

Middle
 -end

제조지원 로봇 업체
 전문서비스 로봇업체

제조지원, 서비스 로봇전용 칩, 모듈, 제어기 개발, 공급

High
 -end

서비스용 로봇

미래
시장

로봇제어 칩

FAC 
 (Factory
 Automation
 Control)

-

미래
시장

자동화 제어
 시스템

Middle
 -end

조립, 절단, 포장 등 
 자동화 업체

GMC 분야가 아닌 일반 공장 자동화 분야에 필요한 제어 장치 개발, 공급

High
 -end

자동차, 조선 등 
 자동화 업체

DAQ
 (Data
 Acquisition)

-

미래
시장

디지털센서
 아나로그센서
 카운터/타이머

-

계측제어업체
 DCS업체
 공정제어업체

계측 및 공정제어용 아나로그 입출력, 디지털 입출력 모듈 개발, 공급

(2) 시장점유율

국내 주요 GMC 제조 및 판매에 관한 직접적인 시장점유 자료는 없습니다. 경쟁 요소 중심으로 국내외 업체들과 당사와의 경쟁력을 당사의 주관적 판단으로 비교하였습니다.

[아진엑스텍 vs 경쟁사 경쟁력 분석]

아진엑스텍

우위

경쟁사

경쟁우위요소

기술력

<

미국

High-end급 제품에서 열위하여, Middle-end 급에서 경쟁

-

대만,일본

기술력과 제품은 유사

>

한국

국내 GMC 시장개척 및 선도업체

가격경쟁력

>

한국,일본,대만,
 미국 등

국내 유일 모션제어칩 상용화하여 가격경쟁력 확보
 국내 경쟁사는 일본, 미국 등으로부터 수입하여 열위

기술지원
 서비스

<

미국

미국제품의 경우 High-end 급 지원, 한국시장 정착 완료

>

한국,대만,일본

대만,일본업체의 경우 기술력 비슷하나 현지화 부족
 한국업체의 중,소규모 업체로 업력 부족

영업력

-

미국,일본,대만

외사의 경우 지사,대리점 형태로 수요자 요청시 대응

>

한국

한국업체의 경우 중,소규모 업체로 인프라 부족

현장지원
 (Trouble Shooting)

>

미국,일본,대만

모션제어 핵심 원천 기술 보유

>

한국

현장지원
 (사용자 응용지원)

>

미국,일본,대만

국내 동종 업종 최장 업력 보유, 라이브러리 다수 보유

>

한국

ODM

>

미국,일본,대만

반도체장비회사에 납품 실적 보유

>

한국

AS, QA

>

미국,일본,대만

국산화 업체로서 불량발생시 즉각적인 현장 교체를 지원

>

한국

결론

① 모션제어 시장은 특수성과 전문능력을 바탕으로 하는 만큼 시장 내에서의 경쟁정도는 크지 않음.
 ② 당사의 주력시장 범위 내에서의 경쟁은 당사보다 경쟁우위 요소를 가진 외국 업체들과 부분적으로 경쟁함.
 ③ 자국 내 경쟁사들은 개별적으로 특화된 기술, 제품을 중심으로 경쟁함으로써 경쟁 정도가 약함
 ④ 자국 내 몇 개의 후발업체가 있으나 회사규모, 업력, 시장지배력, 전문능력 등에서 당사가 우위에 있으며 경쟁배제를 위한 다양한 대응전략을 고려중

(3) 시장의 특성

모션제어는 크게 PLC, CNC, GMC 시장으로 구분됩니다. 고전적으로 CNC와 PLC 기술 위주로 산업자동화가 진행되었으나, 근래 들어 PC기반기술과 IT기술이 발달하면서 범용성이 강조된 GMC가 성장세를 보이고 있습니다. CNC의 경우 각종 소재가공에 사용되는 공작기계 전용 제어기로 발전해 왔으며 독일, 미국, 일본, 한국을 거쳐 현재는 중국 및 인도 등 신흥공업국에서 대규모 수요와 시장을 형성하고 있습니다. PLC 제어기의 경우 시퀀스 제어에 강점을 지니고 있으며 주로 화학, 철강, 에너지 등 대규모 산업의 플랜트 시퀀스제어에 주로 활용되며 가장 오랜 역사와 광범위한 시장을 가지고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 임시주주총회를 통해 목적사업을 추가하였으며, 이는 그동안 영위하고 있던 사업(산업용 로봇제조)이거나 정부지원과제 등을 통해 준비중이던 사업(물품이송용 로봇제조), 중국과 합자회사 설립을 통해 준비 중이던 사업(스마트헬스장비/홈트레이닝장비/재활의료기기 제조)들입니다.
최근 전세계적으로 COVID-19의 상황이 지속되면서 생산공정, 물류 등 여러 분야에서 자동화가 요구되고, 또한 홈트레이닝 등 비대면/언택트 관련 시장 규모가 점차 커질 것으로 예상되어 당사의 신규사업분야 전망은 중장기적으로 긍정적으로 예측할 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도(21년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 "III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 확정된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주 전까지 공시예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.ajinextek.com)를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 23 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

I.유동자산
34,715,901,928
32,367,733,757

현금및현금성자산
17,439,358,295
9,907,203,600

단기금융상품
-
1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,026,935,953
6,136,995,830

매출채권및기타채권
5,588,295,785
7,218,457,103

당기법인세자산
13,748,263
3,487,194

재고자산
8,354,784,295
7,925,262,176

기타유동자산
292,779,337
176,327,854

II.비유동자산
15,156,074,038
15,799,900,717

장기금융상품
55,000,000
31,000,000

매출채권및기타채권
2,086,788,352
2,745,385,918

관계기업투자
227,278,738
233,066,894

유형자산
10,987,328,845
11,041,544,753

사용권자산
336,556,606
381,601,041

무형자산
1,022,623,468
1,018,276,805

이연법인세자산
440,498,029
349,025,306

자 산 총 계
49,871,975,966
48,167,634,474

부 채

I. 유동부채
4,687,538,316
4,122,306,086

매입채무및기타채무
2,443,300,054
2,869,788,869

단기차입금
1,500,000,000
500,000,000

당기법인세부채
47,700,039
37,521,910

리스부채
115,165,310
110,215,286

기타유동부채
581,372,913
604,780,021

II .비유동부채
521,641,094
694,891,991

매입채무및기타채무
6,796,117
6,796,117

퇴직급여부채
295,434,774
425,554,245

리스부채
195,477,411
239,234,046

충당부채
23,932,792
23,307,583

부 채 총 계
5,209,179,410
4,817,198,077

자 본

I. 자본금
5,071,428,500
3,472,957,500

II. 기타불입자본
14,433,811,983
14,065,699,390

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,365,904)
2,066,917

Ⅳ. 이익잉여금
25,158,921,977
25,809,712,590

자 본 총 계
44,662,796,556
43,350,436,397

부 채 및 자 본 총 계
49,871,975,966
48,167,634,474

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 (당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 23 (전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

I.매출액
22,649,907,372
20,619,941,227

II.매출원가
10,073,013,558
9,281,125,213

III.매출총이익
12,576,893,814
11,338,816,014

IV.판매비와관리비
10,078,583,506
9,357,795,420

V.영업이익
2,498,310,308
1,981,020,594

VI.금융수익
271,821,067
369,883,302

VII.금융원가
92,829,063
74,255,544

VIII.지분법손익
(21,387,103)
524,137

IX.기타영업외수익
120,549,007
149,835,704

X.기타영업외비용
73,527,738
55,156,726

XI.법인세비용차감전순이익
2,702,936,478
2,371,851,467

XII.법인세수익
(72,557,265)
(103,523,633)

XIII.당기순이익
2,775,493,743
2,475,375,100

XIV.기타포괄손익
108,199,766
(222,156,047)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(3,432,821)
2,066,917

지분법자본변동
(4,401,053)
2,649,893

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
968,232
(582,976)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
111,632,587
(224,222,964)

확정급여제도의 재측정요소
143,118,701
(287,465,338)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(31,486,114)
63,242,374

XV.당기총포괄이익
2,883,693,509
2,253,219,053

XVI.주당손익 :

1.기본주당이익
288
253

2.희석주당이익
288
253

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 (당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 23 (전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : )

과 목
제 24 기
제 23 기

I.미처분이익잉여금
24,690,181,196
25,406,488,349

1.전기이월미처분이익잉여금
24,685,806,409
23,155,336,213

2.자기주식의 소각
(2,882,751,543)

3.당기순이익
2,775,493,743
2,475,375,100

4.확정급여제도의 재측정요소
111,632,587
(224,222,964)

II.임의적립금등의 이입액
-
-

소 계
24,690,181,196
25,406,488,349

III.이익잉여금처분액
(1,054,927,720)
(720,681,940)

현금배당
959,025,200
655,165,400

이익준비금의 적립
95,902,520
65,516,540

IV.차기이월미처분이익잉여금
23,635,253,476
24,685,806,409

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

주당배당금(원)
100
100

배당금총액(원)
959,025,200
655,165,400

시가배당율(%)
1.7
1.4

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김창호
1961.05.25
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

우현우
1963.06.26
사내이사
해당사항없음
해당없음
이사회

최성혁
1968.08.15
사내이사
해당사항없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김창호
(주)아진엑스텍
대표이사
1995.01~현재
2010.08~현재
2018.11~현재
(주)아진엑스텍 대표이사
대경로봇기업진흥협회 회장
GRC(Global Robot Cluster) 회장
해당사항없음

우현우
(주)아진엑스텍
COO 사장
2000.01~2010.12
2016.08~현재
(주)피플웍스 대표이사
(주)아진엑스텍 COO
해당사항없음

최성혁
(주)아진엑스텍
CTO
1991.02~2000.12
2000.12~현재
한국전자통신연구원 선임연구원
(주)아진엑스텍 CTO
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

우현우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최성혁
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자들은 오랜 기간 회사를 운영한 경험과 전문경영인으로서의 경력, 국가연구기관 및 기업체 연구책임자로서의 전문성을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 맡은 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 이사회에서 추천되었습니다.

확인서

사내이사의 확인서(김창호).jpg
사내이사의 확인서(김창호)

사내이사의 확인서(우현우).jpg
사내이사의 확인서(우현우)

사내이사의 확인서(최성혁).jpg
사내이사의 확인서(최성혁)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
846백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.ajinextek.com)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

※ 참고사항

- 코로나바이러스 감염증-19(이하 코로나19) 관련 협조 안내
현재 확산중인 코로나19의 감염 및 전파를 예방 위해 가급적 현장 참석보다는 위임장 등을 통해 의결권을 행사 하시는 방안을 우선적으로 고려하여 주시기 바랍니다.

주주총회 개최 시 총회장 입구에 체온계 등을 비치하고 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

참석하시는 주주님의 안전을 위해 반드시 마스크를 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 상기 개최 장소의 변경 및 공간의 분리가 필요한 경우 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 조치를 하겠습니다.

- 주총 집중일 개최 사유
해당사항 없음