제이브이엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 제이브이엠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)제이브이엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)제이브이엠
주 소: 대구시 달서구 호산동로 121
전화번호: 053)608-2536

작 성 자:
성 명: 박진홍
부서 및 직위: 재경기획팀 PL
전화번호: 053)608-2536

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제이브이엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com
(모바일, PC 모두 주소 동일함)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com
(모바일, PC 모두 주소 동일함)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제이브이엠
보통주
571,924
9.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한미사이언스(주)
최대주주
보통주
2,369,272
37.42
최대주주
-

김준호
임원
보통주
236,366
3.73
임원
-

이용희
임원
보통주
46,504
0.73
임원
-

김선경
임원
보통주
43,335
0.68
임원
-

계
-
2,695,477
42.58
-
-

주) 2020년 12월 31일 기준.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박성진
(주)제이브이엠
보통주
0
직원
직원
-

박진홍
(주)제이브이엠
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2021년 3월 16일 09시 ~ 2021년 3월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(모바일, PC 모두 주소 동일함)

기타 추가 안내사항 등

-
행사기간 : 2021년3월16일 09시~2021년3월25일 17시까지(기간 중 24시간 이용가능)

-시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사또는 전자위임장 수여

-주주 본인 확인 방법: 범용/증권용 공동인증서(은행용 공동인증서 불가),휴대폰 인증(PASS), 카카오페이

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
(모바일, PC 모두 주소 동일함)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

-위임장 접수처: (주)제이브이엠
 주 소: 대구시 달서구 호산동로 121 , 재경기획팀 박진홍
 전화번호: 053)608-2536 
 접수 기간 : 2021년 03월 25일(목),17시 도착분 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 26 일 (금), 오전 9시

장 소
대구시 달서구 호산동로 121, 당사 3층 강당

※

코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상
상황 발생시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2021년 3월 16일 09시 ~ 2021년 3월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(모바일, PC 모두 주소 동일함)

기타 추가 안내사항 등

-
기간 : 2021년3월16일 09시~2021년3월25일 17시까지(기간 중 24시간 이용가능)

-시스템에 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사또는 전자위임장 수여

-주주 본인 확인 방법: 범용/증권용 공동인증서(은행용 공동인증서 불가),휴대폰 인증(PASS), 카카오페이

-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

2. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

3. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 주주총회 소집공고 참조
 (III. 경영참고사항 중 "1. 사업의 개요" 참조)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항

1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과가 확정된 재무제표입니다.
2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고그 사항을 주주총회에 보고 할 예정입니다.
3) 재무제표 이사회 승인일 : 2021년 3월 9일

[연결재무제표]

연 결
재 무 상 태 표

제 25(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

86,440,369,285

81,571,460,321

현금및현금성자산
7,684,144,955

2,939,229,141

단기금융상품
31,400,000,000

22,500,000,000

당기손익-공정가치금융자산
201,940,000

2,037,060,000

매출채권및기타상각후금융자산
22,920,893,041

26,679,952,869

재고자산
22,736,351,096

24,937,323,905

기타유동자산
1,497,040,193

2,477,894,406

Ⅱ. 비유동자산

113,491,077,252

98,541,118,824

장기금융상품
554,261,200

1,693,223,102

당기손익-공정가치금융자산
9,765,431,758

6,099,593,868

투자부동산
21,692,606,375

23,910,929,998

유형자산
72,693,543,753

57,543,754,208

무형자산
4,749,729,534

6,900,581,175

이연법인세자산
-

1,064,919,845

기타비유동금융자산
3,194,385,013

1,328,116,628

순확정급여자산
841,119,619

-

자 산 총 계

199,931,446,537

180,112,579,145

부 채

I. 유동부채

59,907,273,987

54,311,819,082

매입채무및기타채무
24,627,947,818

27,286,893,790

단기차입금
25,661,134,014

18,486,961,472

계약부채
4,511,294,361

3,120,859,764

리스부채
323,786,539

416,886,626

기타유동부채
2,346,752,074

2,789,358,785

당기법인세부채
1,668,707,329

1,371,675,040

판매보증충당부채
767,651,852

788,547,611

파생상품금융부채
-

50,635,994

II. 비유동부채

2,669,083,891

2,191,300,124

순확정급여부채

-

39,861,621

임대보증금
777,097,000

811,097,000

소송충당부채
219,471,360

418,810,404

이연법인세부채
1,257,338,781

576,161,770

리스부채
415,176,750

345,369,329

부 채 총 계

62,576,357,878

56,503,119,206

자 본

I. 지배기업 소유주지분

137,355,088,659

123,609,459,939

자본금
3,165,454,000

3,165,454,000

자본잉여금
48,173,270,847

48,173,270,847

기타자본항목
(23,566,845,770)

(21,618,501,390)

기타포괄손익누계액
13,572,268,835

6,863,372,523

이익잉여금
96,010,940,747

87,025,863,959

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

137,355,088,659

123,609,459,939

부 채 와 자 본 총 계

199,931,446,537

180,112,579,145

연 결 손 익 계 산 서

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

115,411,407,363

110,144,570,299

제품매출액
101,864,373,775

97,986,337,177

상품매출액
13,547,033,588

12,158,233,122

Ⅱ. 매출원가

73,428,300,763

71,005,266,192

제품매출원가
67,662,490,232

66,138,625,507

상품매출원가
5,765,810,531

4,866,640,685

Ⅲ. 매출총이익

41,983,106,600

39,139,304,107

판매비와관리비
19,864,869,825

22,019,452,954

경상연구비

6,413,698,373

6,658,026,356

Ⅳ. 영업이익

15,704,538,402

10,461,824,797

금융수익
848,415,934

931,423,766

금융비용
781,026,017

575,489,378

기타수익
1,901,970,201

2,369,355,506

기타비용
5,054,726,313

4,817,328,078

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

12,619,172,207

8,369,786,613

법인세비용
2,177,622,895

2,569,737,126

Ⅵ. 당기순이익

10,441,549,312

5,800,049,487

지배기업 소유주지분
10,441,549,312

5,800,049,487

비지배지분
-

-

Ⅶ. 주당손익

기본 및 희석주당손익

1,805

993

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

10,441,549,312

5,800,049,487

Ⅱ. 기타포괄손익

7,587,698,588

93,415,675

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 기타포괄손익 :

(255,254,236)

(121,865,864)

- 해외사업환산손익
(255,254,236)

(121,865,864)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 기타포괄손익 :

7,842,952,824

215,281,539

- 보험수리적손익
878,802,276

215,281,539

- 재평가이익
6,964,150,548

-

Ⅲ. 당기총포괄손익

18,029,247,900

5,893,465,162

지배기업 소유주지분
18,029,247,900

5,893,465,162

비지배지분
-

-

연 결 자 본 변 동 표

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
소 계

2019.1.1(전기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(18,246,337,250)
6,985,238,387
83,089,575,983
123,167,201,967
-
123,167,201,967

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
5,800,049,487
5,800,049,487
-
5,800,049,487

보험수리적손익
-
-
-
-
215,281,539
215,281,539
-
215,281,539

해외사업환산손익
-
-
-
(121,865,864)
-
(121,865,864)
-
(121,865,864)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,079,043,050)
(2,079,043,050)
-
(2,079,043,050)

자기주식의 취득
-
-
(3,372,164,140)
-
-
(3,372,164,140)
-
(3,372,164,140)

2019.12.31(전기말)
3,165,454,000
48,173,270,847
(21,618,501,390)
6,863,372,523
87,025,863,959
123,609,459,939
-
123,609,459,939

2020.1.1(당기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(21,618,501,390)
6,863,372,523
87,025,863,959
123,609,459,939
-
123,609,459,939

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
10,441,549,312
10,441,549,312
-
10,441,549,312

보험수리적손익
-
-
-
-
878,802,276
878,802,276
-
878,802,276

재평가이익

-
-
-
6,964,150,548
-
6,964,150,548
-
6,964,150,548

해외사업환산손익
-
-
-
(255,254,236)
-
(255,254,236)
-
(255,254,236)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,335,274,800)
(2,335,274,800)
-
(2,335,274,800)

자기주식의 취득
-
-
(1,948,344,380)
-
-
(1,948,344,380)
-
(1,948,344,380)

2020.12.31(당기말)
3,165,454,000
48,173,270,847
(23,566,845,770)
13,572,268,835
96,010,940,747
137,355,088,659
-
137,355,088,659

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

19,793,196,302

18,568,447,829

1. 영업에서 창출된 현금흐름
21,541,335,367

21,087,986,005

당기순이익
10,441,549,312

5,800,049,487

조정
14,034,897,600

16,715,524,519

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,935,111,545)

(1,427,588,001)

2. 이자의 수취
760,671,064

890,826,032

3. 이자의 지급
(147,602,139)

(156,400,658)

4. 법인세 부담액
(2,361,207,990)

(3,253,963,550)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(17,828,532,005)

(6,786,711,586)

단기금융상품의 순증감
(8,900,000,000)

(1,380,710,037)

대여금의 순증감
(84,600,000)

3,600,000

장기금융상품의 순증감
(204,953,918)

1,728,143,445

당기손익-공정가치 금융자산의 순증감
(2,354,699,000)

(2,000,000,000)

유형자산의 처분
2,860,683,477

977,587,104

유형자산의 취득
(7,122,076,667)

(4,757,285,276)

무형자산의 처분
-

29,900,000

무형자산의 취득
(2,014,263,068)

(1,655,408,998)

임차보증금의 순증감
(8,622,829)

267,462,176

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

2,695,037,104

(9,669,720,901)

단기차입금의 순증감
7,140,979,003

(4,213,129,045)

리스부채의 순증감
(507,934,104)

(541,128,034)

자기주식의 취득
(1,948,344,380)

(3,372,164,140)

임대보증금의 순증감
(34,000,000)

139,000,000

정부보조금의 순증감
379,611,385

396,743,368

배당금의 지급
(2,335,274,800)

(2,079,043,050)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(1,746,567)

121,563

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,657,954,834

2,112,136,905

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

3,041,339,855

929,202,950

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,699,294,689

3,041,339,855

- 연결재무제표 주석사항
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 25(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

70,659,194,895

71,097,359,123

현금및현금성자산
3,408,181,513

489,367,329

단기금융상품
31,400,000,000

22,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
201,940,000

2,037,060,000

매출채권및기타채권
16,771,586,999

24,015,860,650

재고자산
17,750,762,382

20,119,370,555

기타유동자산
1,126,724,001

1,935,700,589

Ⅱ. 비유동자산

103,884,815,393

90,823,416,773

장기금융상품
554,261,200

1,693,223,102

당기손익-공정가치측정금융자산
9,765,431,758

6,099,593,868

투자부동산
21,692,606,375

23,910,929,998

유형자산
66,877,092,710

51,753,811,030

무형자산
4,149,049,871

6,295,685,070

보증금
5,253,860

5,253,860

이연법인세자산
-

1,064,919,845

순확정급여자산
841,119,619

-

자 산 총 계

174,544,010,288

161,920,775,896

부 채

I. 유동부채

31,950,865,468

30,499,109,857

매입채무및기타채무
6,743,184,728

7,566,087,649

단기차입금
16,728,000,000

16,217,875,000

계약부채
4,318,506,943

3,059,237,928

리스부채
81,972,406

83,044,549

기타유동부채
1,524,639,820

1,440,120,900

당기법인세부채
1,468,361,761

1,293,560,226

판매보증충당부채
767,651,852

788,547,611

파생상품금융부채
-

50,635,994

금융보증부채
318,547,958

-

II. 비유동부채

1,019,435,282

988,174,924

순확정급여부채
-

39,861,621

임대보증금
777,097,000

811,097,000

이연법인세부채
124,781,009

-

리스부채
117,557,273

137,216,303

부 채 총 계

32,970,300,750

31,487,284,781

자 본

I. 자본금
3,165,454,000

3,165,454,000

Ⅱ. 자본잉여금
48,173,270,847

48,173,270,847

Ⅲ. 기타자본항목
(23,566,845,770)

(21,618,501,390)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
13,788,295,866

7,108,823,760

Ⅴ. 이익잉여금
100,013,534,595

93,604,443,898

자 본 총 계

141,573,709,538

130,433,491,115

부 채 와 자 본 총 계

174,544,010,288

161,920,775,896

손 익 계 산 서

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

100,348,623,113

99,556,067,427

제품매출액
88,946,042,313

88,850,285,339

상품매출액
11,402,580,800

10,705,782,088

Ⅱ. 매출원가

70,159,226,537

69,356,684,767

제품매출원가
65,081,116,055

64,684,854,085

상품매출원가
5,078,110,482

4,671,830,682

Ⅲ. 매출총이익

30,189,396,576

30,199,382,660

판매비와관리비
11,086,754,251

11,491,847,660

경상연구비
6,413,698,373

6,658,026,356

Ⅳ. 영업이익

12,688,943,952

12,049,508,644

금융수익
1,139,889,205

856,614,298

금융비용
989,480,367

488,189,225

기타수익
1,558,760,949

1,341,903,735

기타비용
5,045,218,030

4,547,999,168

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

9,352,895,709

9,211,838,284

법인세비용
1,487,332,488

2,054,347,496

Ⅵ. 당기순이익

7,865,563,221

7,157,490,788

Ⅶ. 주당손익

기본 및 희석주당손익

1,360

1,225

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

7,865,563,221

7,157,490,788

Ⅱ. 기타포괄손익

7,558,274,382

215,281,539

- 후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익 :

-

-

- 후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익 :

7,558,274,382

215,281,539

보험수리적손익
878,802,276

215,281,539

토지의 재평가
6,679,472,106

-

Ⅲ. 당기총포괄손익

15,423,837,603
-
7,372,772,327

자 본 변 동 표

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(18,246,337,250)
7,108,823,760
88,310,714,621
128,511,925,978

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
7,157,490,788
7,157,490,788

보험수리적손익
-
-
-
-
215,281,539
215,281,539

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,079,043,050)
(2,079,043,050)

자기주식의 취득
-
-
(3,372,164,140)
-
-
(3,372,164,140)

2019.12.31(전기말)
3,165,454,000
48,173,270,847
(21,618,501,390)
7,108,823,760
93,604,443,898
130,433,491,115

2020.1.1(당기초)
3,165,454,000
48,173,270,847
(21,618,501,390)
7,108,823,760
93,604,443,898
130,433,491,115

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
7,865,563,221
7,865,563,221

보험수리적손익
-
-
-
-
878,802,276
878,802,276

토지의 재평가
-
-
-
6,679,472,106
-
6,679,472,106

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
-
-
(2,335,274,800)
(2,335,274,800)

자기주식의 취득
-
-
(1,948,344,380)
-
-
(1,948,344,380)

2020.12.31(당기말)
3,165,454,000
48,173,270,847
(23,566,845,770)
13,788,295,866
100,013,534,595
141,573,709,538

현 금 흐 름 표

제25(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제이브이엠
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

26,792,225,200

13,152,840,986

1. 영업에서 창출된 현금흐름
28,352,407,465

15,523,211,531

당기순이익
7,865,563,221

7,157,490,788

조정
12,918,990,105

14,930,717,623

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
7,567,854,139

(6,564,996,880)

2. 이자의 수취
730,358,319

816,016,564

3. 이자의 지급
(35,889,505)

(69,100,505)

4. 법인세 부담액
(2,254,651,079)

(3,117,286,604)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(20,435,388,559)

(6,728,903,100)

단기금융상품의 순증감
(8,900,000,000)

(1,380,710,037)

대여금의 순증감
(84,600,000)

3,600,000

장기금융상품의 순증감
(204,953,918)

1,728,143,445

당기손익-공정가치 금융자산의 순증감
(2,354,699,000)

(2,000,000,000)

유형자산의 처분
20,100,000

1,638,181

유형자산의 취득
(6,973,653,623)

(3,457,403,700)

무형자산의 취득
(1,937,582,018)

(1,655,408,998)

무형자산의 처분
-

29,900,000

기타비유동자산의 순증감
-

1,338,009

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(3,523,236,870)

(6,170,222,308)

단기차입금의 순증감
510,125,000

(1,164,140,687)

리스부채의 순증감
(95,354,075)

(90,617,799)

기타비유동부채의 순증감
(34,000,000)

139,000,000

정부보조금의 순증감
379,611,385

396,743,368

자기주식의 취득
(1,948,344,380)

(3,372,164,140)

배당금의 지급
(2,335,274,800)

(2,079,043,050)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(1,746,567)

121,563

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,831,853,204

253,837,141

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

591,478,043

337,640,902

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,423,331,247

591,478,043

- 별도재무제표 주석사항
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

1) 제25기(2020년)

(1) 기말배당

당사는 2021년 3월 8일 이사회 결의에 의거하여, 2020년 12월 31일을 배당기준일로 하여 기말배당을 지급할 예정이며, 기말배당금의 산정내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당받을 주식

5,758,984주

주당 배당금

400원

배당률(액면가 기준)

80%

배당금액

2,303,593,600원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

2) 제24기(2019년)

(1) 기말배당

당사는 2020년 2월 26일 이사회 결의에 의거하여, 2019년 12월 31일을 배당기준일로 하여 기말배당을 지급하였으며, 기말배당금의 산정내역은 아래와 같습니다.

구 분

내 용

배당받은 주식

5,838,187주

주당 배당금

400원

배당률(액면가 기준)

80%

배당금액

2,335,274,800원

주) 기말배당에 자기주식은 제외되어 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는동등배당한다.
-배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비

제46조(감사위원회의 구성)

① ∼ ② (생략)

③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다

제46조(감사위원회의 구성) 

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만,상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

④ 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ (생략)

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로하여야 한다.

⑤
(현행과 같음)

- 감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권제한에 관한 내용 반영함.

<신설>
⑥ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을가진 주주(최대주주인 경우에는사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

제46조의2(감사위원의 분리선임·해임) 

① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을반영함.

<신설>
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
- 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에관한 내용을 반영함.

<신설>

부 칙

(시행일) 이 정관은 2021년 3월26일부터 시행한다. 다만, 제46조제3항·제6항 및 제46조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회 위원부터 적용하며, 또한 제46조제4항·제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이용희
1949.01
사내이사
-
-
이사회

임종훈
1977.10
기타 비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이용희
(주)제이브이엠 대표이사

1975년~1987년

1988년~2009년
2002
년
~2008
년

2002
년
~2009
년

2008
년
~2009
년

2009년~

-한진종합건설(주) 

-에스엘(주) 부사장
-에스엘(주) 성산 대표이사
-성일초자(주) 대표이사
-
에스엘(주) 서봉 대표이사

-現,㈜제이브이엠 대표이사

-

임종훈
한미약품 경영정보 사장, CIO
2005년~2007년
2007년~2012년
2012년~2017년
2013년~2017년
2018년~2020년
2016년~현재
2018년~현재
2021년~현재

-한미약품 경영분석팀 팀장

-한미약품 / 한미IT 상무이사

-한미메디케어 대표이사

-한미약품 전무이사 / 한미IT 대표이사

-한미약품 경영기획 부사장,CIO

-現,한미벤처스 대표이사

-現,한미헬스케어 대표이사

-現,한미약품 경영정보 사장,CIO

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당사항 없음"

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이용희 후보]

후보자는 회사 경영 전반에 대한 풍부한 지식과 경험 및 노하우를 겸비한 전문 경영인으로, 기업의 경영 및 성장에 적임자라
판단됨.

[임종훈 후보]

-
현재 한미약품 경영정보 담당 사장이자 CIO로서 정보기술 관련 전문가
- 해외사업 경험을 바탕으로 글로벌 시장 발굴 및 개척
- 폭넓은 국내/외 경험과 전문성을 겸비하여 회사의 경쟁력 강화와 성장에 기여하고자 함

확인서

확인서_이용희 후보.jpg
확인서_이용희 후보

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확인서_임종훈 후보

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
582 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.