에스디생명공학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 에스디생명공학

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에스디생명공학

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: (주)에스디생명공학
주 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66
전화번호: 02-583-1846

작 성 자:
성 명: 서재용
부서 및 직위: 사업기획본부장
전화번호: 070-7494-0055

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스디생명공학
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의결정족수 확보를 통한 정기주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스디생명공학
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박설웅
대표이사
보통주
12,460,000
55.59
대표이사
-

이상국
등기임원
보통주
58,740
0.26
등기임원

-

이한영
계열회사임원
보통주
5,600
0.02
계열회사임원

-

(주)소예
특수관계인
보통주
20,000
0.09
특수관계인
-

계
-
12,544,340
55.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

남궁미섭
보통주
7,188
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 19일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

(주)에스디생명공학 제13기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄기준일인 
2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

해당사항 없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 3 월 29 일 오전 9 시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66, 8층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일 17시
(기간중 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

2. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권

주주총회 소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내예정입니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행 할 예정입니다. 발열 등 감영 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2008년 SNP 피부과학연구소를 시작으로 코스메틱 시장에 첫 출발하였습니다.

화장품에 대한 끊임없는 연구개발과 엄격한 테스트를 거쳐 안전하고도 혁신적인 제품을 만들어나가며 Total Skin Solution 기업으로 성장하였습니다. 이를 위해 회사설립 초기부터 연구개발의 중요성을 인식하고 R&D와 기술혁신에 주력하며 끊임없이 신제품 개발을 추진하고 있습니다.

2017년 3월, 코스닥 상장을 계기로 그 동안 알려지지 않았던 에스디생명공학의 기술력과 해외마케팅 부문에서의 잠재력을 발판 삼아 국내뿐 아니라 세계를 향해 나아가고 있습니다.

당사 제품 중 소비자들에게 가장 주목을 받고 있는 제품은 마스크팩이며 다양한 디자인과 기능을 갖춘 마스크팩 제품을 시장에 출시하고 있습니다.

최근에는 마스크팩으로 널리 알려진 SNP 브랜드 외에 더마코스메틱 브랜드 히든랩(hddn=lab), 남성 그루밍 브랜드(M'SOLIC), 색조브랜드 셀레뷰(CELEBEAU) 등을 출시하여 기초 및 색조 화장품 시장을 영위하고 있습니다.

또한, 건강식품 분야에 있어서도 당사만의 무궁화 신품종 4종(자명, 태원순자, 심백, 진선)을 초진공 추출공법(Burst Extraction)으로 녹색청정기술을 활용하여 세포 내 피부개선, 주름예방에 도움이 되는 성분들을 추출하여 제조하고 있습니다. 

2020년도에는 코로나19에 따른 중국 및 글로벌 매출 감소, 면세 영업 중단 등의 어려운 상황에도 불구하고 신제품 출시 및 건강식품사업 등의 성장으로 전년대비 연결기준 매출이 10% 감소하였습니다.

<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 13 기
제 12 기

제 11 기

자산

유동자산

86,228,817,057
77,337,788,604
99,086,172,345

현금및현금성자산

12,642,463,664
10,119,311,231
10,019,404,981

매출채권

12,116,603,142
12,866,539,627
17,845,460,445

재고자산

39,588,892,721
32,988,736,319
50,237,959,345

기타유동금융자산

15,501,808,788
13,300,945,520
15,314,594,213

기타유동자산
6,215,032,056
8,052,215,689
4,850,142,796

미수법인세자산
164,016,686
10,040,218
818,610,565

비유동자산

60,056,279,338
59,897,603,674
51,071,001,867

유형자산

52,711,031,782
51,328,854,870
41,735,230,023

무형자산

1,351,898,392
3,055,362,939
2,784,651,298

비유동당기손익인식금융자산

4,800,515,152
2,819,661,343
1,834,564,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

-
500,000,000
60,000,000

관계기업에 대한 투자자산

-
74,626,160
-

기타비유동금융자산

954,089,224
2,002,475,942
3,790,021,377

기타비유동자산

216,112,703
116,622,420
-

이연법인세자산

22,632,085
-
866,535,169

자산총계

146,285,096,395
137,235,392,278
150,157,174,212

부채

유동부채

39,942,223,661
33,048,910,381
29,435,399,299

단기매입채무

6,093,058,534
3,736,006,402
4,228,686,380

단기차입금

10,834,800,000
14,278,700,000
16,448,120,582

유동성장기차입금

4,584,333,328
3,384,333,328
2,020,682,020

기타유동금융부채

12,235,161,290
5,913,290,708
4,060,071,243

기타유동부채

5,442,539,014
3,713,928,391
1,525,356,622

유동충당부채

716,377,093
1,511,467,953
625,212,861

미지급법인세

35,954,402
511,183,599
527,269,591

비유동부채

19,714,636,022
7,976,295,243
6,922,616,055

장기차입금

5,919,750,012
7,504,083,340
6,276,684,613

기타비유동금융부채

13,794,886,010
472,211,903
419,390,000

순확정급여부채

-
-
226,541,442

이연법인세부채

-
-
-

부채총계

59,656,859,683
41,025,205,624
36,358,015,354

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

81,906,285,313
90,703,643,180
109,160,136,556

자본금

11,207,533,000
11,207,533,000
11,207,533,000

자본잉여금

39,364,725,074
39,364,725,074
39,364,725,074

기타자본구성요소

(1,775,628,812)
(1,691,877,863)
(1,680,075,154)

이익잉여금(결손금)

33,109,656,051
41,823,262,969
60,267,953,636

비지배지분

4,721,951,399
5,506,543,474
4,639,022,302

자본총계

86,628,236,712
96,210,186,654
113,799,158,858

자본과부채총계

146,285,096,395
137,235,392,278
150,157,174,212

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

제 13 기

제 12 기

제 11 기

수익(매출액)

140,725,431,479
156,259,210,060

156,623,549,969

매출원가

89,165,115,053
105,545,064,038

80,724,849,755

매출총이익

51,560,316,426
50,714,146,022

75,898,700,214

판매비와관리비

55,272,520,604
67,121,994,180

65,553,320,006

영업이익(손실)

(3,712,204,178)
(16,407,848,158)

10,345,380,208

금융수익

1,762,815,650
1,282,638,743

633,086,138

금융원가

843,716,561
573,460,670

564,599,580

기타이익

1,931,076,678
2,781,655,504

1,460,328,310

기타손실

8,373,081,703
4,130,579,661
3,527,284,798

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,235,110,114)
(17,047,594,242)
8,346,910,278

법인세비용

507,071,008
2,580,526,373
2,287,505,457

당기순이익(손실)

(9,742,181,122)
(19,628,120,615)
6,059,404,821

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(8,713,606,918)
(18,444,690,667)
6,577,086,009

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(1,028,574,204)
(1,183,429,948)

(517,681,188)

기타포괄손익

55,941,864
31,633,945

(57,300,847)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

11,343,864
196,231,945

(57,300,847)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄공정가치 금융자산 평가손익
44,598,000
(164,598,000)
-

총포괄손익

(9,686,239,258)
(19,596,486,670)
6,002,103,974

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(8,720,369,340)
(18,475,761,008)
6,539,072,583

총 포괄손익, 비지배지분

(965,869,918)
(1,120,725,662)

(536,968,609)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(389)
(823)
294

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(389)
(823)
293

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2018.01.01 (기초자본)

11,032,200,000
36,238,132,116
436,335,170
57,000,527,627
104,707,194,913
1,284,487,045
105,991,681,958

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
6,577,086,009
6,577,086,009
(517,681,188)
6,059,404,821

해외사업장환산손익

-
-
(38,013,426)
-
(38,013,426)
(19,287,421)
(57,300,847)

소유주와의 거래

유상증자

175,333,000
3,126,592,958
(673,503,458)
-
2,628,422,500
-
2,628,422,500

배당금지급

-
-
-
(3,309,660,000)
(3,309,660,000)
-
(3,309,660,000

연결대상범위의 변동

-
-
-
-
-
(114,887,816)
(114,887,816)

연결실체내 자본거래등
-
-
(1,404,893,440)
-
(1,404,893,440)
4,006,391,682
2,601,498,242

2018.12.31 (기말자본)

11,207,533,000
39,364,725,074
(1,680,075,154)
60,267,953,636
109,160,136,556
4,639,022,302
113,799,158,858

2019.01.01 (기초자본)

11,207,533,000
39,364,725,074
(1,680,075,154)
60,267,953,636
109,160,136,556
4,639,022,302
113,799,158,858

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
(18,444,690,667)
(18,444,690,667)
(1,183,429,948)
(19,628,120,615)

기타포괄-공정가치금융자산
-
-
(164,598,000)
-
(164,598,000)
-
(164,598,000)

해외사업환산 외환차이
-
-
133,527,659
-
133,527,659
62,704,286
196,231,945

소유주와의 거래

종속기업 합병
-
-
144,037,066
-
144,037,066
(144,037,066)
-

연결대상범위의변동
-
-
-
-
-
1,745,777,708
1,745,777,708

종속기업지분변동및추가취득
-
-
(124,769,434)
-
(124,769,434)
386,506,192
261,736,758

2019.12.31 (기말자본)

11,207,533,000
39,364,725,074
(1,691,877,863)
41,823,262,969
90,703,643,180
5,506,543,474
96,210,186,654

2020.01.01 (기초자본)

11,207,533,000
39,364,725,074
(1,691,877,863)
41,823,262,969
90,703,643,180
5,506,543,474
96,210,186,654

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,713,606,918)
(8,713,606,918)
(1,028,574,204)
(9,742,181,122)

주식보상비용
-
-
104,289,316
-
104,289,316
-
104,289,316

기타포괄-공정가치금융자
 산평가손실
-
-
44,598,000
-
44,598,000
-
44,598,000

해외사업장환산손익
-
-
21,446,856
-
21,446,856
(10,102,992)
11,343,864

연결실체내 자본거래등
-
-
(254,085,121)
-
(254,085,121)
254,085,121
-

2020.12.31(당기말)
11,207,533,000
39,364,725,074
(1,775,628,812)
33,109,656,051
81,906,285,313
4,721,951,399
86,628,236,712

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학과 그 종속기업
(단위: 원)

제 13 기
제 12 기

제 11 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(4,579,509,576)
6,738,328,311
(19,898,947,380)

영업으로부터 창출된 현금흐름의 변동
(3,070,498,607)
7,698,818,346
(15,262,342,546)

이자의 수취
470,188,969
657,974,617
636,460,566

이자의 지급
(820,686,132)
(563,505,992)
(386,786,127)

법인세의 납부
(1,158,513,806)
(1,054,958,660)
(4,886,279,273)

투자활동으로 인한 현금흐름
(9,713,322,536)
(7,533,352,714)
2,155,038,800

단기금융상품의 증가
(7,000,000,000)
(14,417,523)
(9,908,166,061)

대여금의증가
(29,239,217)
(3,044,824,000)
(11,525,000,000)

대여금의회수
339,555,217
6,269,983,000
7,480,000,000

종속기업취득으로 인한 순현금흐름
(538,443,167)
(2,090,533,885)
230,231,736

종속기업투자주식의처분
-
-
784,057,564

종속기업지분변동
(37,804,000)
(165,162,750)
1,897,160,784

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(800,000,000)
(800,000,000)
-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
226,125,532
449,056,604
-

기타포괄-공정가치 금융자산의 취득
-
(604,598,000)
(1,200,000,000)

기타포괄-공정가치 금융자산의 처분
42,909,000
-
-

유형자산의 취득
(4,032,662,964)
(11,873,104,279)
(6,219,018,844)

무형자산의 취득
(253,503,739)
(382,230,193)
(563,185,450)

임차보증금의증가
(114,003,717)
(186,321,149)
(222,819,539)

기타보증금의증가
(129,372,950)
(50,860,000)
(1,740,000)

단기금융상품의 감소
2,072,591,980
2,734,691,618
21,090,000,000

임차보증금의감소
77,700,000
620,358,400
50,000,000

기타보증금의감소
422,595,840
1,511,223,760
235,520,400

유형자산의 처분
40,229,649
93,385,683
17,087,500

무형자산의 처분
-
-
10,910,710

재무활동으로 인한 현금흐름
16,752,701,468
627,425,598
19,142,231,560

단기차입금의 순증감
(3,450,000,000)
324,111,134
14,165,207,175

전환사채의 발행
21,000,000,000
-
-

장기차입금의 증가
3,000,000,000
3,840,000,000
7,000,000,000

장기차입금의 상환
(55,333,332)
(925,327,945)
-

유동성장기차입금의상환
(3,328,999,996)
(2,773,622,020)
(1,791,978,115)

예수보증금의 증가
-
200,000,000
-

배당금의 지급
-
-
(3,309,660,000)

유동성리스부채의 감소
(412,965,204)
(37,735,571)
-

유상증자
-
-
2,628,422,500

종속기업 유상증자
-
-
450,240,000

현금및현금성자산의 순증가
2,459,869,356
(167,598,805)
1,398,322,980

기초의 현금및현금성자산
10,119,311,231
10,019,404,981
8,710,116,492

현금및현금성자산의 환율변동효과
63,283,077
267,505,055
(89,034,491)

기말의 현금및현금성자산
12,642,463,664
10,119,311,231
10,019,404,981

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 13 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

제 13 기
제 12 기
제 11 기

자산

유동자산

67,199,834,391
57,493,410,869
83,631,510,597

현금및현금성자산

2,662,240,213
432,411,018
215,207,192

매출채권

28,470,171,240
23,265,469,423
24,032,540,332

재고자산

20,281,307,442
21,120,065,627
36,665,492,321

기타유동금융자산

12,746,489,238
7,816,975,997
18,851,064,679

기타유동자산

2,914,659,118
4,858,488,804
3,181,040,629

미수법인세자산

124,967,140
-
686,165,444

비유동자산

68,235,277,117
67,864,144,896
55,775,801,099

유형자산

51,709,092,063
50,385,502,306
35,712,611,538

무형자산

873,577,001
876,360,455
560,783,963

비유동당기손익인식금융자산

3,360,515,152
2,819,661,343
1,834,564,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 금융자산

0
0
60,000,000

비유동매도가능금융자산

0
0
0

종속기업 및 관계기업 투자자산

11,694,469,034
13,514,926,302
17,343,087,598

기타비유동금융자산

495,163,830
151,072,070
264,754,000

기타비유동자산
102,460,037
116,622,420
0

이연법인세자산

0
0
0

자산총계

135,435,111,508
125,357,555,765
139,407,311,696

부채

유동부채

31,080,776,385
24,806,715,638
21,148,946,150

단기매입채무

5,524,484,715
3,285,347,618
2,725,335,718

단기차입금

10,000,000,000
13,450,000,000
14,040,971,265

유동성장기차입금

4,363,000,000
3,163,000,000
1,505,890,000

기타유동금융부채

10,211,233,844
2,769,258,580
1,945,478,488

기타유동부채

265,680,733
317,860,247
184,149,521

유동충당부채

716,377,093
1,511,467,953
625,212,861

당기법인세부채

0
309,781,240
121,908,297

비유동부채

19,396,748,988
7,438,961,903
5,313,500,000

장기차입금

5,603,750,000
6,966,750,000
4,894,110,000

기타비유동금융부채

13,792,998,988
472,211,903
419,390,000

이연법인세부채

-
-
-

부채총계

50,477,525,373
32,245,677,541
26,462,446,150

자본

자본금

11,207,533,000
11,207,533,000
11,207,533,000

자본잉여금

39,364,725,074
39,364,725,074
39,364,725,074

기타자본구성요소

(4,846,368,014)
(8,312,012,684)
44,436,213

이익잉여금(결손금)

39,231,696,075
50,851,632,834
62,328,171,259

자본총계

84,957,586,135
93,111,878,224
112,944,865,546

자본과부채총계

135,435,111,508
125,357,555,765
139,407,311,696

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

제 13 기
제 12 기
제 11 기

수익(매출액)

100,635,375,437
111,151,086,088
118,775,592,117

매출원가

63,433,960,862
82,275,107,078
66,933,182,137

매출총이익

37,201,414,575
28,875,979,010
51,842,409,980

판매비와관리비

36,203,962,614
42,381,261,131
40,107,540,999

영업이익(손실)

997,451,961
(13,505,282,121)
11,734,868,981

금융수익

1,620,660,508
1,262,801,604
894,964,076

금융원가

762,012,968
392,741,283
329,595,444

기타이익

1,455,016,464
1,211,424,727
1,075,814,246

기타손실

11,614,295,370
2,718,973,492
11,589,659,091

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,303,179,405)
(14,142,770,565)
1,786,392,768

법인세비용

-
650,525,214
1,591,541,817

당기순이익(손실)

(8,303,179,405)
(14,793,295,779)
194,850,951

기타포괄손익

(44,598,000)
(164,598,000)
0

총포괄손익

(8,347,777,405)
(14,957,893,779)
194,850,951

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(370)
(660)
9

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(370)
(660)
9

자 본 변 동 표

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

11,032,200,000
36,238,132,116
717,939,671
65,442,980,308
113,431,252,095

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

194,850,951
194,850,951

무상증자

유상증자

175,333,000
3,126,592,958
(673,503,458)
-
2,628,422,500

주식기준보상거래

현금배당

-
-
-
(3,309,660,000)
(3,309,660,000)

2018.12.31 (기말자본)

11,207,533,000
39,364,725,074
44,436,213
62,328,171,259
112,944,865,546

2019.01.01 (기초자본)

11,207,533,000
39,364,725,074
44,436,213
62,328,171,259
112,944,865,546

회계정책변경에 따른 증가(감소)

0

당기순이익(손실)

(14,793,295,779)
(14,793,295,779)

무상증자

유상증자

주식기준보상거래

종속기업 합병

(4,875,093,543)

(4,875,093,543)

현금배당

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

(164,598,000)

(164,598,000)

2019.12.31 (기말자본)

11,207,533,000
39,364,725,074
(4,995,255,330)
47,534,875,480
93,111,878,224

2020.01.01 (기초자본)
11,207,533,000
39,364,725,074
(4,995,255,330)
47,534,875,480
93,111,878,224

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

(8,303,179,405)
(8,303,179,405)

무상증자

유상증자

주식기준보상거래

104,289,316

104,289,316

현금배당

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

44,598,000

44,598,000

합병효과

2020.12.31 (기말자본)
11,207,533,000
39,364,725,074
(4,846,368,014)
39,231,696,075
84,957,586,135

현 금 흐 름 표

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 11 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

제 13 기
제 12 기
제 11 기

영업활동현금흐름

(995,502,788)
11,017,013,087
(15,171,475,120)

당기순이익(손실)

(10,956,018,115)
(14,793,295,779)
194,850,951

당기순이익조정을 위한 가감

6,969,973,864
19,518,664,443
12,543,027,086

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

3,863,388,878
5,787,770,527
(24,321,905,567)

이자수취(영업)

310,908,730
656,717,105
885,347,885

이자지급(영업)

(749,007,765)
(376,356,382)
(164,159,444)

법인세납부(환급)

(434,748,380)
223,513,173
(4,308,636,031)

투자활동현금흐름

(14,044,271,571)
(11,060,596,698)
(5,765,748,462)

단기대여금의 증가

(29,239,217)
(4,294,824,000)
(14,655,000,000)

단기금융상품의 취득

(7,000,000,000)
(14,417,523)
(9,640,049,752)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(4,690,272,777)
(5,585,981,413)
(6,319,137,200)

종속기업에 대한 투자자산의 처분

14,712,000
940,000,000

유형자산의 취득

(3,838,693,292)
(11,160,331,796)
(5,476,958,481)

유형자산의 처분

38,272,726
8,181,819
6,405,681

무형자산의 취득

(114,995,000)
(226,975,000)
(69,268,710)

임차보증금의 증가

(101,000,000)
(11,000,000)
(110,000,000)

기타보증금의 증가

(120,100,000)
(50,860,000)
(1,740,000)

매도가능금융자산의 취득

당기손익-공정가치금융자산의취득
(800,000,000)
(800,000,000)
(1,200,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의처분
226,125,532
449,056,604
0

기타포괄-공정가치 금융자산의 취득

(104,598,000)

기타포괄-공정가치 금융자산의 처분
42,909,000

단기대여금의 감소

1,329,555,217
7,279,983,000
9,480,000,000

단기금융상품의 처분

1,150,000,000
2,624,467,275
21,090,000,000

임차보증금의 감소

20,000,000
366,242,000

기타보증금의 감소

171,006,240
93,760
190,000,000

합병으로인한 증가

445,654,576

장기대여금의 증가
(327,840,000)

재무활동현금흐름

17,280,893,400
267,426,798
19,026,413,765

단기차입금의 증가

14,340,000,000
659,028,735
14,040,971,265

장기차입금의 증가

3,000,000,000
3,000,000,000
7,000,000,000

단기차입금의 감소

(17,790,000,000)

장기차입금의 상환

(843,994,613)

유동성장기차입금의 상환

(3,163,000,000)
(2,509,871,753)
(1,333,320,000)

리스부채의 상환
(106,106,600)
(37,735,571)

임대보증금의 증가

리스부채의 증가

유상증자

2,628,422,500

배당금지급

(3,309,660,000)

전환사채의 증가
21,000,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)

2,241,119,041
223,843,187
(1,910,809,817)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,289,846)
(6,639,361)
(56,885)

기초현금및현금성자산

432,411,018
215,207,192
2,126,073,894

기말현금및현금성자산

2,662,240,213
432,411,018
215,207,192

이익잉여금처분계산서

제13기
2020년 01월 01일
부터
제12기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지

2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 29일

처분예정일
2020년 03월 27일

주식회사 에스디생명공학
(단위: 원)

구분
당 기
전 기

미처분이익잉여금
-
36,247,891,365
-
47,203,909,480

전기이월이익잉여금
47,203,909,480
-
61,997,205,259
-

회계정책변경누적효과
-
-
-
-

당기순이익(손실)
(8,303,179,405)
-
(14,793,295,779)
-

합계
-
38,900,730,075
-
47,203,909,480

이익잉여금 처분액
-
-
-
-

이익준비금
-
-
-
-

배당금
-
-
-
-

주당배당금(률)
 당기 : -원( -%)
 전기 : -원( -%)
-
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-
38,900,730,075
-
47,203,909,480

* 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조제4호

부동산 임대업

제2조제4호

부동산 임대업 및 전대업

신규 사업에 대한 목적 추가

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억원 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생략)

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (현행과 같음)

자금조달 여력확보를 위한 발행한도 증액

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억원 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생략)

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (현행과 같음)

자금조달 여력확보를 위한 발행한도 증액

제20조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ③ (생략)

제20조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② ~ ③ (현행과 같음)

자금조달 여력확보를 위한 발행한도 증액

제21조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제21조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 같음)

자금조달 여력확보를 위한 발행한도 증액

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신상도
1960년 10월 15일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신상도
(주)우림맨테크
대표이사
2011년 6월~
현재
- 근로자파견,사업시설 용역,인쇄대행/무역/특수화물자동차 운송/부동산 임대,전대,자산관리,건물시설관리 등 인력공급업체 대표이사
-

(주)소프트비젼
2000년 7월~
2011년 5월
- 소프트웨어 개발 및 유통
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신상도 후보자는 현재 주된직업은 경영인으로 활동중이며, 다년간의 경험 및 노하우를 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며, 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

감사 신상도 확인서.jpg
감사 신상도 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김진하
1960년 3월 10일
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진하
한일현대시멘트 
상근감사
2016년 3월~
2019년 3월
- 상장기업의 상근감사
해당사항 없음

산업은행
무역금융실장
2013년 1월~
2015년 6월
- 신탁업무의 수행(기획재정부 공적 자금 운용 포함)
- 산업은행의 수출입관련 외국환 업무 총괄
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

김진하 후보자는 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 기업의 지속성장, 글로벌 시장 개척을 이루는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

김진하 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

김진하 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행해 회사의 발전에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

김진하 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김진하 사외이사 후보자는 국내 유수의 금융기관에서 오랜 기간 다양한 업무의 근무경력을 보유하고 있습니다.
이러한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 글로벌 경영 및 회사 운영 전반에서 투명성과 독립성을 가지고 큰 기여를 할 수 있을 것이라 판단하였기에 사외이사 후보로 추천하는 바입니다.

확인서

사외이사 김진하 확인서.jpg
사외이사 김진하 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
5억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
52백만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.