타이거일렉 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 타이거일렉

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)타이거일렉

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)타이거일렉
주 소: 인천광역시 미추홀구 염전로 187번길 33(도화동)
전화번호: 032)579-4100

작 성 자:
성 명: 황희수
부서 및 직위: 경영지원실 상무이사
전화번호: 032)579-4100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)타이거일렉
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)타이거일렉
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)티에스이
최대주주
보통주
2,700,000
43.71
최대주주
-

이경섭
임원
보통주
533,524
8.4
임원
-

권상일
사내이사
보통주
19,927
0.3
사내이사
-

계
-
3,253,451
52.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

황희수
보통주
0
임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일(월) 오전9시 ~ 3월 24일(수) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의결권
 위임 가능
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 인천광역시 미추홀구 염전로187번길 33(도화동)
 타이거일렉 경영지원실 (우편번호 22108)
 ·전화번호 : 032-579-4100
 ·팩스번호 : 032-573-5893
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 15일 ~ 03월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 3 월 25 일 오전 10 시

장 소
인천광역시 미추홀구 염전로187번길 33(도화동) 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 15일 9시 ~ 2021년 03월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는
 대리인 에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
나. 코로나19 관련 안내
 - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열,
 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.
 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은
 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

반도체, 정보통신기기등의 전방산업의 고속화, 대용량화로 인하여 PCB 또한 고성능, 고밀도 제품 위주로 시장이 확대되고 있으며, 첨단기술을 요하는 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도PCB가 핵심부품으로서의 비중이 증가함에 따라 PCB사업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

유동자산
23,398,548,343
27,855,935,005

현금및현금성자산
7,298,849,010
13,126,846,111

매출채권
7,175,443,037
7,435,376,116

기타수취채권
386,832,279
1,204,083,746

재고자산
8,431,964,446
5,828,812,362

기타자산
105,459,571
260,816,670

비유동자산
44,726,680,348
32,623,878,713

기타수취채권
7,764,919,000
3,624,819,000

유형자산
34,813,717,176
26,731,211,049

무형자산
535,557,101
535,557,101

리스자산
121,175,029
24,038,087

이연법인세자산
1,491,312,042,
1,708,253,476

자산총계
68,125,228,691
60,479,813,718

부채

유동부채
18,367,107,031
14,911,491,754

매입채무
1,146,470,866
941,634,651

차입금
12,000,000,000
12,000,000,000

기타지급채무
4,146,271,450
1,905,701,123

당기법인세부채
1,035,652,690
35,959,260

기타부채
38,712,025
28,196,720

비유동부채
1,522,452,614
1,908,031,497

기타지급채무
50,853,513
103,957,731

순확정급여부채
1,471,599,101
1,804,073,766

부채총계
19,889,559,645
16,819,523,251

자본

납입자본
15,045,367,831
15,045,367,831

이익잉여금
33,190,301,215
28,614,922,636

자본총계
48,235,669,046
43,660,290,467

부채와 자본총계
68,125,228,691
60,479,813,718

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
43,551,647,270
35,062,582,648

매출원가
34,858,115,297
30,802,101,122

매출총이익
8,693,531,973
4,260,481,526

판매비와관리비
2,842,124,923
2,799,620,845

영업이익
5,851,407,050
1,460,860,681

기타수익
208,440,201
42,253,156

기타비용
3,008,091
36,894,382

금융수익
508,062,167
374,309,126

금융비용
1,312,257,714
175,523,783

법인세비용차감전순이익
5,252,643,613
1,665,004,798

법인세비용
827,774,934
52,135,132

당기순이익
4,424,868,679
1,612,869,666

주당이익

기본주당이익
701
255

희석주당이익
701
255

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 21 기
처분예정일 : 2021.3.25
제 20 기
처분확정일 : 2020.3.26

미처분이익잉여금

32,934,453,291

28,359,074,712

전기이월미처분이익잉여금
28,359,074,712

26,538,636,676

확정급여부채의재측정요소
150,509,900

207,568,370

당기순이익
4,424,868,679

1,612,869,666

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

32,934,453,291

28,359,074,712

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조【상 호】

이 회사는 주식회사타이거일렉【이하“회사”라고 한다】이라고 칭한다. 영문으로는TigerElec Co., Ltd.라 한다.

제1조【상 호】

이 회사는 주식회사타이거일렉【이하“회사”라고 한다】이라고 칭한다. 영문으로는TigerElec Co., Ltd.(약호 TigerElec)라 한다.

약호 추가

제10조의2 【주권의 발행과 종류】

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제10조의2 【주권의 발행과 종류】

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

-「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음

제12조 【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 【신주의 동등배당】

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제17조【전환사채의 발행】

①~③ 생략

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 배당 및 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조【전환사채의 발행】

①~③ 동일

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 배당 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제20조【소집시기】

주주총회는 정기 및 임시로 나누고, 정기주주총회는 매 결산기 종료일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요한 경우에 이를 소집한다.

제20조【소집시기】

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제 45 조 【감사의 선임】

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 45 조 【감사의 선임 및 해임】

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

-감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

제 51 조 【재무제표 등의 작성 등】

① 대표이사 사장은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사 사장은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사 사장은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 상법 제447조의 2 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사 사장은 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 51 조 【재무제표 등의 작성 등】

① 대표이사 사장은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사 사장은 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사 사장은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사 사장은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 상법 제447조의 2 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사 사장은 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

부칙

부칙

(신설)

제 1 조 (감사 선임에 관한 적용례) 제45조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 1 조 (감사 해임에 관한 적용례) 제45조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이경섭
1962-01-10
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김무영
1960-11-22
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김진명
1968-02-19
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

권상일
1962-03-17
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김진
1976-07-12
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경섭
現 타이거일렉 대표이사
1991년
2002년
현재
신화산업 대표
SDA테크놀러지 대표이사
(주)타이거일렉 대표이사
-

김무영
現 타이거일렉 경영총괄
1982년
1986년
현재
인하대학교 졸업
하이닉스 입사
(주)타이거일렉 경영총괄
-

김진명
現 타이거일렉 생산총괄
1992년
1992년
현재
재능대학 졸업
세일전자 입사
(주)타이거일렉 생산총괄
-

권상일
現 타이거일렉 사내이사
1987년
1987년
현재
경북대학원 졸업
삼성종합기술원 근무
(주)타이거일렉 사내이사
-

김진
現 타이거일렉 사외이사
1998년
2003년
현재
서울대학교 졸업
삼일회계법인 소속 공인회계사
삼덕회계법인 소속 공인회계사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[김진 사외이사 후보자]

해당후보자는 다년간 회계감사 업무를 수행하였고, 사외이사로 이사회 독립성 및 다양성, 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[이경섭 사내이사 후보자]

해당후보자는 당사의 모태인 신화산업 창업주로 회사에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로 당사 대표이사 사장으로 회사의 사업 성장에 큰기여를 하였으며, 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

[김무영 사내이사 후보자]

해당후보자는 당사와 계열사의 전략담당업무를 오랜기간 수행하는등 해당 업무영역에서 쌓아온 다양한 경험을 바탕으로 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 이사후보자로 추천하였습니다.

[김진명 사내이사 후보자]

해당후보자는 10년이상 당사에 재직하고 있는 후보자는 R&D, Operation 등 회사 전반에 대한 다양한 경험과 폭넓은 대내외 관계를 바탕으로 당사의 정확한 미래 전략 수립에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

[권상일 사내이사 후보자]

해당후보자는 삼성종합기술원, 삼성전기, 삼성전자를 근무한 경력으로 전방 산업에 대한 이해도가 높고, R&D 개발 및 신규시장 개척을 통해 수익성 증대 및 주주 가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(이경섭)

확인서(김무영)

확인서(김진명)

확인서(권상일)

확인서(김진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김원희
1964.07.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김원희
現 타이거일렉 감사
1984년
현재
국세청 입사
(주)타이거일렉 감사
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김원희 감사 후보자]

해당후보자는 30년이상 국세청에서 재직한 세무전문가로 감사로서 회사에 독립성 및 다양성, 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 감사 업무를 할수 있다는 판단하에 이사회에서 추천함.

확인서

확인서(김원희)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 1 )

실제 지급된 보수총액
7,200,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
5,000,000

최고한도액
500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.