가온전선 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 가온전선

주주총회소집공고
2.9
가온전선(주)

주주총회소집공고

2021 년 3월 10일

회 사 명 :
가온전선(주)

대 표 이 사 :
윤재인

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120

(전 화)031-8068-3960

(홈페이지)http://www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김명균

(전 화) 031-8068-3925

주주총회 소집공고

(제73기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의거 제73기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제73기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 및 감사위원 분리 선임의 건
 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건)

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소
 http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
이사 참석 및 찬성 여부

윤재인
김명균
주완섭
이남석
이재열
원영진
박중길
배상훈

(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 50%)

1
2020.01.31
제 72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
해당사항 없음
 (신규선임)
해당사항 없음
 (신규선임)
참석/찬성
불참

제 72기 영업보고서 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
불참

제 72기 정기 주주총회 소집 결의의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
불참

제 72기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
불참

전자투표 도입 및 의결권 대리행사 권유의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
불참

차입금 차환의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
불참

2
2020.02.20
신규법인 설립을 통한 자산인수 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

3
2020.03.19
대표이사 선임 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
해당사항 없음
 (사임)
해당사항 없음
 (사임)

이사회의장 선임 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

내부거래위원회 위원 선임의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

집행임원 특별상여금 지급의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

4
2020.03.27
타법인 주식 취득 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

5
2020.05.08
지배인 선임의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

2020년 1분기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-
-

6
2020.08.10
2020년 상반기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-
-

7
2020.11.23
(주)디케이씨 증자 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

2021년 사업계획 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

임원인사 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

집행임원 인사관리규정 개정의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

8
2021.02.09
제 73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제 73기 영업보고서 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제 73기 정기 주주총회 소집 결의의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제 73기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

전자투표 도입 및 의결권 대리행사 권유의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

제56회 무보증 공모 사채 발행의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

지배인 선임의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1. 감사위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역
이사 참석 및 찬성여부

개최일자
의안내용
가결여부
이남석
 (출석률 100%)
이재열
 (출석률 100%)
원영진
 (출석률 100%)
박중길
 (출석률 100%)
배상훈
 (출석률 0%)

감사위원회
이남석 사외이사
 박중길 사외이사
 배상훈 사외이사
2020.01.31
내부회계관리제도 운영실태평가 보고의건
보고
-
해당사항 없음
 (신규선임)
해당사항 없음
 (신규선임)
-
-

내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건
가결

참석/찬성

참석/찬성
불참

감사위원회 운영(안) 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
불참

이남석 사외이사
 이재열 사외이사
 원영진 사외이사
2020.05.08
2020년 1분기 경영실적 보고
보고
-
-
-
해당사항 없음
 (사임)
해당사항 없음
 (사임)

이남석 사외이사
 이재열 사외이사
 원영진 사외이사

2020.08.10
2020년 상반기 경영실적 보고
보고
-
-
-

이남석 사외이사
 이재열 사외이사
 원영진 사외이사

2020.11.23
2021년 사업계획 보고
보고
-
-
-

이남석 사외이사
 이재열 사외이사
 원영진 사외이사

2021.02.09
내부회계관리제도 운영실태평가 보고의건
보고
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건
가결

참석/찬성

참석/찬성
참석/찬성

감사위원회 규정 일부 변경의 건
가결

참석/찬성

참석/찬성
참석/찬성

감사위원회 운영(안) 승인의 건
가결

참석/찬성

참석/찬성
참석/찬성

2. 내부거래위원회

위원회명
구성원
활 동 내 역
이사 참석 및 찬성여부

개최일자
의안내용
가결여부
이남석
(출석률 100%)
이재열
(출석률 100%)
원영진
(출석률 100%)
박중길
(출석률 100%)
배상훈
(출석률 0%)

내부거래 위원회
이남석 사외이사
박중길 사외이사
배상훈 사외이사
2020.03.19
2020년 2분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성
해당사항없음
(신규선임)
해당사항없음
(신규선임)
참석/찬성
불참

이남석 사외이사
이재열 사외이사
원영진 사외이사
2020.05.08
2020년 3분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
해당사항없음
(사임)
해당사항없음
(사임)

이남석 사외이사
이재열 사외이사
원영진 사외이사

2020.08.10
2020년 4분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

이남석 사외이사
이재열 사외이사
원영진 사외이사

2020.12.23
2021년 1분기 내부거래 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
108
36
-

※상기 주총승인금액은 이사 전체의 보수 한도 승인금액임
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순 평균한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LS글로벌인코퍼레이티드(주)
(계열회사)
원재료 매입 및 
유형자산취득 등
2020.01.01~
2020.12.31
2,941
38.84

(주)디케이씨
(종속회사)
제/상품 매출, 매입 등
2020.01.01~
2020.12.31
399
5.27

※ 상기 거래금액은 연간 총 거래금액이며, 상기 비율은 당사 2019년말 별도재무
 제표 기준 매출총액에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

전선은 국가기간산업이며 산업용 및 일반 생활용 전력을 공급하고, 일반유선통신에서 최첨단 무선통신설비에 이르는 정보통신처계의 기본요소입니다. 연결기업은 발전소, 도로, 항만 등 '산업의 혈관' 역할을 하는 전선 및 (광)케이블을 생산하고 공급함으로써 모든 산업분야에 에너지 및 정보를 전달하는 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 또한 전선산업은 원재료 비중이 대체적으로 높은 산업입니다. 전력선 및 통신케이블 대부분이 전기동을 원재료로하고 있으며 국제 구리 가격의 변동이 전선제품 가격에 상당한 영향을 미칩니다. 
 국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이지만
민간부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다

(2) 산업의 성장성

전선산업은 80년대말까지 국가경제의 급속한 성장과 함께 송/배전설비의 확충 및
정보화 시대가 요구하는 통신망의 현대화에 발 맞추어 내수 중심으로 수요가 급증하면서 비약적인 성장을 했습니다, 90년대 들어서는 그 동안의 전력 및 통신 시설 수요가 일정 수준에 도달하면서 상대적으로 저성장 시대를 맞이하였습니다. 2000년 이후로는 동남아 및 인도, 중동지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자 수요가 
증가하고있으며, 향후 북미지역과 유럽 등 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체와 
신규 인프라 구축사업으로 인해 전선수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. 

(3) 경기변동의 특성 

전선산업은 내수의 경우 한국전력의 송배전망 구축투자와 케이티 등 기간통신사업자의 통신 인프라 투자정책 및 전방산업인 건설경기와 민간영역의 투자계획에 크게 영향을 받습니다. 수출의 경우 원자재 가격 및 국제정세, 특히 신흥국의 인프라 투자와 밀접한 관계가 있습니다.

(
4) 경쟁요소

전선업계는 과거 80년대말까지는 관납 수요에 의지하여 경쟁이 미미하였으나 90년대 이후 관납 수요의 감소와 생산설비의 과잉투자 및 중소업체들의 성장으로 내수시장 확보를 위한 경쟁이 점점 심화되고 있습니다. 세계시장에서는 기간 인프라 구축에 사용되는 산업재의 특성상 품질에 대한 신뢰성 및 납기가 중요한 경쟁요소이며, 최근에 제품의 안정성, 대용량화 및 환경 친화성에 대한 시장의 요구가 높아지고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성 

전선의 주 원료는 전기동으로서 전선생산 원재료비의 차지하는 비중이 매우 큰 편입니다. 이에 따라 전기동의 가격변동이 전선기업의 수익구조에 큰 영향을 미칩니다.
전기동 가격은 런던금속거래소(London Metal Exchange)가격을 기준으로 산정하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

환경에 대한 관심이 대두되면서 공해방지에 대한 일반적인 규제가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결기업은 전력케이블 및 통신케이블 등을 생산하는 국내 3대 전선 전문 제조업체로서 고객 중심 영업 활동을 적극 전개하여 내수 및 수출시장 확대에 노력하고 있으며, 특히 최근에는 동남아, 북미 지역 투자를 결정하여 해외시장 개척에도 적극적으로 나서고 있습니다.

당사의 별도재무제표 기준 영업실적을 살펴보면 2018년은 영업이익 39억, 법인세비용차감전순이익 17억이었으며, 2019년도는 영업이익 56억, 법인세비용차감전순이익 66억을 기록하였습니다. 2020년은 영업이익 124억, 법인세비용차감전순이익은
103억이 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
주 요 재 화
주 요 고 객

전력선사업부
전력케이블 등
한국전력공사 등

통신선사업부
통신케이블 등
케이티 등

(2) 시장점유율

전선업계는 가온전선, LS전선, 대한전선 등이 국내 전선업계의 주요업체이며, 기타 다수의 전선업체가 시장 선점을 위하여 치열한 경쟁을 하고 있습니다.

[주요 전선회사 연도별매출액]
(단위: 억원)

구 분
가온전선
LS전선
대한전선
일진전기
대원전선

2019년
7,571
32,428
13,950
6,589
3,962

2018년
7,526
33,322
15,289
7,341
4,240

2017년
7,537
30,502
14,654
7,622
4,956

※ 상기 매출액은 금감원 전자공시시스템(htth://dart.fss.or.kr) 공시된 별도재무제표상 매출액 기준으로 작성되었습니다.

(3) 시장의 특성

전선업계는 1980년대 말까지는 관납 위주의 시장에서 1990년대 이후 관납 수요의 감소와함께 시판(건설업체, 제조업체, 전기공사업체 등)이 주요시장으로 부상되었으며 수요가 한정된 내수 시장에서 벗어나고자, 최근에는 동남아, 중동 및 해외시장의 진출방안을 적극 모색하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

정보화 산업의 성장에 따라 LAN케이블, 광케이블 및 광부품 등 정보통신 관련 사업에 집중하고 있으며 전력선 사업의 경우 초고압케이블 생산을 위한 설비투자를 진행하여 2014년부터 생산을 시작함. 최근에는 미얀마법인(LSGM) 설립과 미국법인(LSC US) 투자와 같은 해외시장 개척에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

(5) 조직도

2020년 조직도.jpg
2020년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안: 제73기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 "회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 제73기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제73(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제72(전)기말 2019년 12월 31일 현재

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제73(당)기말
제72(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
285,786,918,608
264,775,008,475

현금및현금성자산
10,129,005,968
6,279,148,240

단기금융상품
21,395,268,174
15,399,023,392

매출채권
167,931,604,423
178,920,293,364

단기대여금
26,750,000
224,261,610

당기법인세자산
3,179,753
-

미수금
3,118,893,730
1,555,457,815

미수수익
-
10,597,038

선급금
16,775,700
-

선급비용
520,618,354
252,072,964

부가세대급금
412,326,141
998,813,498

유동성파생상품자산
11,879,228,186
3,306,462,217

유동성확정계약자산
42,540,800
742,772,164

재고자산
70,310,727,379
57,086,106,173

Ⅱ. 비유동자산
256,674,459,274
247,798,526,624

장기금융상품
71,826,502
68,326,502

당기손익-공정가치측정금융자산
71,820,000
74,810,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
802,371,115
862,371,115

관계기업투자
12,566,474,543
12,773,654,170

장기미수수익
8,233,990
7,694,248

장기대여금
840,704,245
889,804,245

유형자산
223,241,034,940
213,176,791,295

투자부동산
7,768,523,015
7,896,605,219

무형자산
6,236,805,535
6,859,783,315

기타투자자산
-
1,871,769

장기선급비용
57,868,463
55,755,196

장기보증금
5,008,796,926
4,755,859,550

비유동파생상품자산
-
375,200,000

비유동확정계약자산
-
-

자 산 총 계
542,461,377,882
512,573,535,099

부 채

Ⅰ. 유동부채
192,305,201,478
168,070,024,396

매입채무
81,123,892,753
96,419,363,119

단기차입금
30,009,875,271
12,125,671,202

유동성장기차입금
27,466,000,000
40,523,000,000

유동성회사채
19,995,103,774
-

유동성리스부채
2,026,730,298
1,934,810,941

미지급금
11,120,611,843
7,006,375,580

선수금
395,760,250
2,537,391,688

선수수익
8,657,154
7,824,168

예수금
399,896,367
337,357,579

미지급비용
4,803,906,776
3,646,511,673

미지급배당금
1,828,912
1,316,312

당기법인세부채
908,762,315
5,255,871

부가세예수금
2,328,509,601
107,801,908

유동성파생상품부채
228,945,358
904,834,032

유동성확정계약부채
11,460,566,552
2,482,667,935

유동성계약부채
26,154,254
29,842,388

Ⅱ. 비유동부채
86,593,960,722
87,775,295,976

장기차입금
46,292,000,000
31,209,200,000

회사채
-
19,965,080,149

비유동리스부채
2,707,394,336
3,700,822,957

장기선수수익
26,547,664
34,552,804

이연법인세부채
27,082,963,717
24,804,153,798

임대보증금
7,400,000
2,400,000

순확정급여부채
199,074,629
899,357,827

충당부채
4,311,704
23,815,038

비유동파생상품부채
5,354,268,672
192,390,247

비유동계약부채
-
123,523,156

기타미확정부채
4,920,000,000
6,820,000,000

부 채 총 계
278,899,162,200
255,845,320,372

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
263,562,215,682
256,728,214,727

자본금
20,801,735,000
20,801,735,000

자본잉여금
24,255,399,887
24,255,399,887

자본조정
(1,574,879,457)
(1,574,879,457)

기타포괄손익누계액
(6,253,350,686)
(5,086,803,381)

이익잉여금
226,333,310,938
218,332,762,678

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
263,562,215,682
256,728,214,727

부채와 자본 총계
542,461,377,882
512,573,535,099

연 결
포 괄 손 익 계 산 서

제73(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제72(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제73(당)기
제72(전)기

Ⅰ. 매출액
857,415,249,064
830,264,391,828

Ⅱ. 매출원가
(809,450,188,770)
(791,228,734,171)

Ⅲ. 매출총이익
47,965,060,294
39,035,657,657

판매비와관리비
(35,314,175,020)
(31,916,987,565)

Ⅳ. 영업이익
12,650,885,274
7,118,670,092

기타수익
37,389,519,233
20,771,950,629

기타비용
(35,400,173,289)
(16,898,157,199)

금융수익
9,915,805,823
3,676,894,970

금융원가
(12,407,371,888)
(7,841,512,801)

관계기업투자손실
(246,412,211)
(769,629,021)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
11,902,252,942
6,058,216,670

법인세비용
(2,396,684,680)
(595,312,472)

Ⅵ. 당기순이익
9,505,568,262
5,462,904,198

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가손실
(402,607,109)
(208,671,973)

관계기업자본변동
(717,140,196)
295,880,063

소 계
(1,119,747,305)
87,208,090

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
(46,800,000)
(5,098,177,522)

확정급여제도의 재측정요소
853,609,398
(921,999,692)

소 계
806,809,398
(6,020,177,214)

기타포괄손익 합계
(312,937,907)
(5,932,969,124)

Ⅷ. 총포괄손익
9,192,630,355
(470,064,926)

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
9,505,568,262
5,464,761,886

비지배지분
-
(1,857,688)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
9,192,630,355
(446,110,068)

비지배지분
-
(23,954,858)

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
2,418
1,391

연 결
자 본 변 동 표

제73(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제72(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배
지분
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
20,801,735,000
24,211,642,565
(1,866,920,735)
(97,931,119)
216,146,330,684
259,194,856,395
1,211,003,719
260,405,860,114

당기순이익
-
-
-
-
5,464,761,886
5,464,761,886
(1,857,688)
5,462,904,198

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(921,999,692)
(921,999,692)
-
(921,999,692)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(5,098,177,522)

-

(5,098,177,522)
-
(5,098,177,522)

파생상품평가손실
-
-
-
(186,574,803)

-

(186,574,803)
(22,097,170)
(208,671,973)

관계기업자본변동
-
-

295,880,063

-

295,880,063

-

295,880,063

총포괄이익
-
-
-
(4,988,872,262)
4,542,762,194
(446,110,068)
(23,954,858)
(470,064,926)

연차배당(주석20)
-
-
-
-
(2,356,330,200)
(2,356,330,200)
-
(2,356,330,200)

자기주식처분
-
43,757,322
25,218,678
-
-
68,976,000
-
68,976,000

종속기업 지분변동
-
-
266,822,600
-
-
266,822,600
(1,187,048,861)
(920,226,261)

2019년 12월 31일(전기말)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,574,879,457)
(5,086,803,381)
218,332,762,678
256,728,214,727
-
256,728,214,727

2020년 1월 1일(당기초)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,574,879,457)
(5,086,803,381)
218,332,762,678
256,728,214,727
-
256,728,214,727

당기순이익
-
-
-
-
9,505,568,262
9,505,568,262
-
9,505,568,262

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
853,609,398
853,609,398
-
853,609,398

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(46,800,000)
-
(46,800,000)
-
(46,800,000)

파생상품평가손실
-
-
-
(402,607,109)
-
(402,607,109)
-
(402,607,109)

관계기업자본변동
-
-
-
(717,140,196)
-
(717,140,196)
-
(717,140,196)

총포괄이익
-
-
-
(1,166,547,305)
10,359,177,660
9,192,630,355
-
9,192,630,355

연차배당(주석20)
-
-
-
-
(2,358,629,400)
(2,358,629,400)
-
(2,358,629,400)

2020년 12월 31일(당기말)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,574,879,457)
(6,253,350,686)
226,333,310,938
263,562,215,682
-
263,562,215,682

연 결 현 금 흐 름 표

제73(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제72(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제73(당)기
제72(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,024,913,810
(10,480,082,842)

1. 당기순이익
9,505,568,262
5,462,904,198

2. 비현금 항목의 조정
18,988,393,217
14,820,743,242

법인세비용
2,396,684,680
595,312,472

퇴직급여
3,029,859,751
2,516,463,185

감가상각비(유,무형자산 및 투자부동산)
7,947,544,792
6,664,200,343

대손상각비
521,322,416
259,363,232

기타의대손상각비
375,670,253
-

매출채권처분손실
531,327,907
-

매출채권할인평가손실
-
64,561,856

외화환산이익
(5,615,012,090)
(453,031,890)

외화환산손실
1,931,578,709
2,390,272,499

유형자산처분이익
(34,176,343)
(166,141,500)

유형자산처분손실
70,488,360
-

유형자산손상차손
-
20,887,291

무형자산처분손실
13,200,000
35,211,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
35,121
48,989

관계기업투자손실
246,412,211
769,629,021

파생상품평가이익
(11,612,962,091)
(4,768,213,799)

파생상품평가손실
5,069,502,923
848,268,443

확정계약평가이익
(7,585,455,169)
(4,811,954,890)

확정계약평가손실
21,771,101,386
7,152,702,900

재고자산평가손실(환입)
(143,911,044)
980,914,979

판매보증충당부채환입
(19,503,334)
(23,458,426)

복구충당부채전입
-
80,000,000

잡이익
(431,834,580)
-

배당금수익
(30,440,000)
(30,440,000)

이자수익
(226,862,450)
(193,342,791)

이자비용
4,142,909,284
2,889,490,328

염가매수차익
(3,359,087,475)
-

3. 운전자본의 변동
(18,706,233,441)
(30,585,867,949)

매출채권
17,081,158,763
(5,381,104,180)

미수금
(1,736,846,165)
(316,067,159)

선급금
3,274,300
-

선급비용
(259,536,612)
(24,263,399)

부가세대급금
603,597,357
(998,813,498)

재고자산
(9,208,344,315)
5,145,986,458

매입채무
(21,268,752,068)
(14,558,069,970)

미지급금
1,981,421,409
(19,701,164)

선수금
(2,141,631,438)
(1,179,179,674)

예수금
36,519,898
42,528,138

미지급비용
755,303,846
(8,491,071,405)

부가세예수금
2,160,468,723
(742,582,574)

파생상품자산및부채
2,295,212,653
(3,124,582,252)

확정계약자산및부채
(4,507,516,236)
2,589,400,082

유동성계약부채
(3,688,134)
-

비유동성계약부채
(123,523,156)
(18,091,532)

관계회사전출입
(239,132,403)
5,786,263

퇴직금의 지급
(582,299,718)
(528,372,993)

사외적립자산의 납입
(3,551,920,145)
(2,987,669,090)

4. 법인세의 환급(납부)
237,185,772
(177,862,333)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(16,278,673,313)
(9,031,178,973)

장단기금융상품의 증가
(67,419,978,411)
(57,746,766,565)

장단기금융상품의 감소
61,421,733,629
55,077,158,054

대여금의 증가
(1,254,500,000)
(46,700,000)

대여금의 감소
1,309,350,000
96,945,755

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(6,865,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,054,879
1,726,011

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(2,300,000)

사업결합으로 인한 현금유출
(2,778,714,205)
-

관계기업투자주식의 취득
(812,700,000)
(1,487,750,000)

유형자산의 취득
(7,644,497,092)
(5,575,592,611)

유형자산의 처분
151,134,301
219,235,726

무형자산의 처분
600,000,000
83,589,000

보증금의 증가
(381,093,662)
-

보증금의 감소
270,565,421
140,806,600

배당금의 수취
30,440,000
30,440,000

이자의 수취
224,531,827
184,894,057

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,103,870,242
(2,781,185,229)

단기차입금의 차입
63,880,254,835
12,094,410,549

단기차입금의 상환
(46,450,351,187)
(7,544,565,057)

장기차입금의 차입
43,673,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
(42,549,150,000)
-

리스부채의 상환
(2,063,221,271)
(1,303,640,658)

배당금의 지급
(2,358,116,800)
(2,356,243,730)

이자의 지급
(4,028,545,335)
(2,819,896,072)

비지배지분의 변동
-
(851,250,261)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,850,110,739
(22,292,447,044)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(253,011)
(215,050)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
6,279,148,240
28,571,810,334

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
10,129,005,968
6,279,148,240

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제73(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제72(전)기말 2019년 12월 31일 현재

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제73(당)기말
제72(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
258,157,114,314
249,187,047,466

현금및현금성자산
8,843,984,091
6,051,287,601

단기금융상품
20,868,822,218
15,399,023,392

매출채권
155,000,065,026
169,712,872,021

단기대여금
-
197,761,610

미수금
2,948,403,131
1,537,057,508

미수수익
-
10,597,038

선급비용
486,592,743
228,669,077

유동성파생상품자산
11,879,228,186
3,306,462,217

유동성확정계약자산
42,540,800
742,772,164

재고자산
58,087,478,119
51,001,731,340

부가세대급금
-
998,813,498

Ⅱ. 비유동자산
240,624,080,550
236,241,318,199

장기금융상품
12,500,000
12,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
68,520,000
73,610,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
802,371,115
862,371,115

종속기업투자
21,333,250,369
14,160,103,239

관계기업투자
14,714,708,873
13,902,008,873

장기대여금
791,804,245
824,504,245

유형자산
185,623,756,246
189,636,316,903

투자부동산
7,768,523,015
7,896,605,219

무형자산
3,065,032,753
3,688,010,533

장기선급비용
57,343,534
54,228,522

장기보증금
4,786,305,517
4,755,859,550

비유동파생상품자산
-
375,200,000

순확정급여자산
1,599,964,883
-

자 산 총 계
498,781,194,864
485,428,365,665

부 채

Ⅰ. 유동부채
158,329,460,743
161,383,351,388

매입채무
70,342,399,891
90,728,379,557

단기차입금
30,006,354,061
12,125,671,202

유동성장기차입금
7,616,000,000
40,523,000,000

유동성회사채
19,995,103,774
-

유동성리스부채
1,944,190,165
1,913,609,026

미지급금
8,855,940,112
6,468,879,594

선수금
395,760,250
2,537,391,688

예수금
283,597,057
303,486,169

미지급비용
4,394,628,351
3,482,551,176

미지급배당금
1,828,912
1,316,312

당기법인세부채
908,762,315
905,196

부가세예수금
1,983,694,799
-

유동성파생상품부채
114,480,250
785,651,145

유동성확정계약부채
11,460,566,552
2,482,667,935

유동성계약부채
26,154,254
29,842,388

Ⅱ. 비유동부채
79,367,667,926
68,548,350,308

장기차입금
43,792,000,000
16,209,200,000

회사채
-
19,965,080,149

비유동리스부채
2,633,061,496
3,691,415,824

이연법인세부채
22,665,937,758
20,712,973,154

임대보증금
2,400,000
2,400,000

순확정급여부채
-
899,357,827

비유동파생상품부채
5,354,268,672
124,400,198

비유동계약부채
-
123,523,156

기타미확정부채
4,920,000,000
6,820,000,000

부 채 총 계
237,697,128,669
229,931,701,696

자 본

I. 자본금
20,801,735,000
20,801,735,000

II. 자본잉여금
24,255,399,887
24,255,399,887

III. 자본조정
(1,836,879,159)
(1,836,879,159)

IV. 기타포괄손익누계액
(5,643,548,151)
(5,121,433,214)

V. 이익잉여금
223,507,358,618
217,397,841,455

자 본 총 계
261,084,066,195
255,496,663,969

부채와 자본 총계
498,781,194,864
485,428,365,665

포 괄 손 익 계 산 서

제73(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제72(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제73(당)기
제72(전)기

Ⅰ. 매출액
771,379,306,749
757,146,961,775

Ⅱ. 매출원가
(725,800,985,915)
(720,785,436,532)

Ⅲ. 매출총이익
45,578,320,834
36,361,525,243

판매비와관리비
(33,192,624,667)
(30,719,577,169)

Ⅳ. 영업이익
12,385,696,167
5,641,948,074

기타수익
33,890,974,896
20,746,626,559

기타비용
(35,352,802,009)
(16,898,101,016)

금융수익
9,905,542,787
3,673,470,160

금융원가
(10,484,534,200)
(6,546,395,424)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
10,344,877,641
6,617,548,353

법인세비용
(2,568,308,432)
(758,664,627)

Ⅵ. 당기순이익
7,776,569,209
5,858,883,726

Ⅶ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가손실
(475,314,937)
(21,499,037)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
(46,800,000)
(5,098,177,522)

순확정급여부채의 재측정요소
691,577,354
(812,125,350)

소 계
644,777,354
(5,910,302,872)

기타포괄손익 합계
169,462,417
(5,931,801,909)

Ⅷ. 총포괄손익
7,946,031,626
(72,918,183)

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
1,978
1,492

자 본 변 동 표

제73(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제72(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
20,801,735,000
24,211,642,565
(1,862,097,837)
(1,756,655)
214,707,413,279
257,856,936,352

당기순이익
-
-
-
-
5,858,883,726
5,858,883,726

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(812,125,350)
(812,125,350)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손실
-
-
-
(5,098,177,522)
-
(5,098,177,522)

파생상품평가손실
-
-
-
(21,499,037)
-
(21,499,037)

총포괄손익 계
-
-
-
(5,119,676,559)
5,046,758,376
(72,918,183)

연차배당(주석18)
-
-
-
-
(2,356,330,200)
(2,356,330,200)

자기주식
-
43,757,322
25,218,678
-
-
68,976,000

2019년 12월 31일(전기말)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,836,879,159)
(5,121,433,214)
217,397,841,455
255,496,663,969

2020년 1월 1일(당기초)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,836,879,159)
(5,121,433,214)
217,397,841,455
255,496,663,969

당기순이익
-
-
-
-
7,776,569,209
7,776,569,209

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
691,577,354
691,577,354

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손실
-
-
-
(46,800,000)
-
(46,800,000)

파생상품평가손실
-
-
-
(475,314,937)
-
(475,314,937)

총포괄손익 계
-
-
-
(522,114,937)
8,468,146,563
7,946,031,626

연차배당(주석18)
-
-
-
-
(2,358,629,400)
(2,358,629,400)

2020년 12월 31일(당기말)
20,801,735,000
24,255,399,887
(1,836,879,159)
(5,643,548,151)
223,507,358,618
261,084,066,195

현 금 흐 름 표

제73(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제72(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 원)

과 목
제73(당)기
제72(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,056,497,259
(11,777,182,538)

1. 당기순이익
7,776,569,209
5,858,883,726

2. 비현금 항목의 조정
18,678,495,786
12,569,540,281

법인세비용
2,568,308,432
758,664,627

퇴직급여
2,471,047,466
2,206,202,536

감가상각비(유,무형자산 및 투자부동산)
6,798,462,430
5,924,866,635

대손상각비
521,322,416
259,363,232

기타의대손상각비
375,670,253
-

외화환산이익
(5,615,012,090)
(453,031,890)

외화환산손실
1,931,578,709
2,390,272,499

유형자산처분이익
(19,822,163)
(166,141,500)

유형자산처분손실
62,903,698
-

유형자산손상차손
-
20,887,291

무형자산처분손실
13,200,000
35,211,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
35,121
48,989

파생상품평가이익
(11,612,962,091)
(4,768,213,799)

파생상품평가손실
5,069,502,923
848,268,443

확정계약평가이익
(7,585,455,169)
(4,811,954,890)

확정계약평가손실
21,771,101,386
7,152,702,900

재고자산평가손실(환입)
(143,911,044)
982,298,397

복구충당부채전입
-
80,000,000

잡이익
(431,834,580)
-

배당금수익
(30,440,000)
(30,440,000)

이자수익
(216,599,414)
(189,917,981)

이자비용
2,751,399,503
2,330,453,792

3. 운전자본의 변동
(20,643,283,936)
(30,039,857,735)

매출채권
12,295,217,200
(17,790,183,416)

미수금
(1,583,603,513)
(297,409,031)

선급비용
(257,500,983)
(28,996,726)

부가세대급금
998,813,498
(998,813,498)

재고자산
(6,941,835,735)
7,571,108,287

매입채무
(20,307,543,645)
(11,366,089,696)

미지급금
761,475,475
(77,726,277)

선수금
(2,141,631,438)
(1,179,179,674)

예수금
(19,889,112)
33,130,308

미지급비용
658,431,614
(8,478,871,912)

부가세예수금
1,983,694,799
(500,808,305)

파생상품자산및부채
2,295,212,653
(3,124,582,252)

확정계약자산및부채
(4,507,516,236)
2,589,400,082

유동성계약부채
(3,688,134)
-

비유동성게약부채
(123,523,156)
(18,091,532)

기타미확정비용
-
6,740,000,000

관계회사전출입
(227,561,540)
-

퇴직금의 지급
178,164,317
(212,744,093)

사외적립자산의 납입
(3,700,000,000)
(2,900,000,000)

4. 법인세의 납부(환급)
244,716,200
(165,748,810)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(14,338,539,894)
(9,794,659,503)

장단기금융상품의 증가
(65,908,828,455)
(57,746,766,565)

장단기금융상품의 감소
60,439,029,629
55,077,158,054

대여금의 증가
(1,240,000,000)
-

대여금의 감소
1,272,700,000
47,195,755

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(6,865,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(2,300,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
5,054,879
1,726,011

종속기업투자자산의 취득
(7,173,147,130)
(851,250,261)

관계기업투자자산의 취득
(812,700,000)
(1,487,750,000)

유형자산의 취득
(1,853,247,204)
(5,481,886,338)

유형자산의 처분
119,542,635
219,235,726

무형자산의 처분
600,000,000
83,589,000

보증금의 증가
(301,093,662)
-

보증금의 감소
267,110,000
140,806,600

배당금의 수취
30,440,000
30,440,000

이자의 수취
216,599,414
182,007,515

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,074,992,136
(946,318,259)

단기차입금의 차입
60,976,733,625
12,497,788,822

단기차입금의 상환
(42,550,351,187)
(7,544,565,057)

장기차입금의 차입
42,173,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
(42,549,150,000)
-

금융리스부채의 상환
(1,977,621,474)
(1,281,715,458)

배당금의 지급
(2,358,116,800)
(2,356,243,730)

이자의 지급
(2,639,502,028)
(2,261,582,836)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
2,792,949,501
(22,518,160,300)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(253,011)
(215,050)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
6,051,287,601
28,569,662,951

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
8,843,984,091
6,051,287,601

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제73기 : 2020년 1월 1일부터
제72기 : 2019년 1월 1일부터

2020년 12월 31일까지
2019년 12월 31일까지

처분예정일 : 2021년 3월 21일
처분확정일 : 2020년 3월 19일

(단위: 천원)

과 목
당기
전 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

9,497,833

5,688,316

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,029,687

641,557

2. 당기순이익
7,776,569

5,858,884

3. 순확정급여제도의 재측정요소
691,577

(812,125)

II. 임의적립금등의 이입액

1. 연구및인력개발준비금

2. 시설준비금

합 계

9,497,833

5,688,315

III. 이익잉여금처분액

(8,658,629)

(4,658,629)

1. 이익준비금
300,000

300,000

2. 시설준비금
6,000,000

2,000,000

3. 배당금
2,358,629

2,358,629

현금배당

주당배당금(율) 당기:
600
원(12%)

전기: 600원(12%)

2,358,629

2,358,629

IV. 차기이월미처분이익잉여금

839,204

1,029,687

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 73 기(안)
제 72 기

주당 배당금
600원
600원

배당총액
2,358,629,400원
2,358,629,400원

시가배당률
2.7%
2.4%

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의4 (전환사채의 발행)

1. 이 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않은 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
2. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대해서만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다
3. 전환으로 인하여 발행하는 주식중 삼백억원은 보통주식, 이백억원은 무의결권 우선주식으로 하고 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환기일의 직전일 사이에서 사채 발행시 이사회가 정한다
5.전환으로 인하여 발행한 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제9조의4 (전환사채의 발행)

1~4. <좌동>
5. 전환으로 인하여 발행한 주식에 대한
이
익
의 배당의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.
6. 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

문구 명확화

제9조의7(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제9조의7 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

제11조 (명의개서대리인)
1. 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

2. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

3.이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여급 취급케 한다.

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)
1~3. <좌동>

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 업무규정에 따른다.

증권대행업무삭제 반영

제12조 (주주명부작성.비치)
삭제(2019.3.21)

제12조 (주주명부작성.비치)
1. 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.
2. 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
3. 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권 법령 내용 반영

제29조 (이사의 보선)
1. 이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 법정 정원수를 결하지아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제29조 (이사의 보선)
1.이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.
그러나 이 정관 제26조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다

문구 명확화

제37조의3 (감사위원회)
1. 이 회사는 감사에 갈음하여 제37조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
2. 감사위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 이사회의 결의로 정한다.
3. 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의
실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이
기명날인 또는 서명하여야 한다.

제37조의3 (감사위원회)
1. <좌동>
2. 감사위원회는
3인 이상의 이사로 구성한다.

3. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
5.감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
6. 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. 
7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
8. 감사위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 이사회의 결의로 정한다.
9. 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

개정 상법 제542조의12 제2항, 제3항, 제4항, 제8항 반영

<신설>
제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 이사 및 감사위원 분리 선임의 건

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

우용상
1970.04.29
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우용상
이화여자대학교 부교수
1999.12~2000.07
2000.08~2005.03
2009.03~2012.08
2012.09~현재
안건회계법인 회계사
삼일회계법인 회계사
카톨릭대학교 조교수
이화여자대학교 부교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우용상
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 재무회계전문가로 관련분야의 충분한 경험과 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사의 준법경영 및 내부회계관리에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 26조 1에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

우용상 후보는 재무회계전문가로 재무회계분야 대한 전문 역량을 보유하고 있음.

특히 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서-우용상

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명균
1969.06.07
사내이사
-
없음
이사회

주완섭
1965.11.13
기타비상무이사
-
최대주주(LS전선)의 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명균
가온전선(주) CFO
2008.03~2014.12
2015.01~현재
가온전선(주) 회계팀장
가온전선(주) CFO
해당사항 없음

주완섭
LS전선 
CSO / CISO
2011.11~2014.12
2015.01~현재
가온전선(주) CFO
LS전선 CSO / CISO
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명균
해당사항 없음

주완섭
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김명균 사내이사 후보자>

당사의 CFO를 역임하면서 가온전선 최고재무책임자료 재무구조
개선을 통한 미래가치 증대 및 주주가치를 제고하는데 기여해 왔음.
지속적인 재무구조 개선 및 사업가치 증대에 기여할수 있는 적임자로
판단하여 사내이사로 추천함

<주완섭 기타비상무이사 후보자>
㈜LS 경영기획팀장과 가온전선 전략/재경지원부문장을 역임하면서 
사업 운영 전반에 대한 이해, 풍부한 경험과 리더로서의 역량을 확보하였음.
산업에 대한 높은 이해도와 전략 전문가로서의 경험을 바탕으로 Global 사업 
성장을 주도할 수 있는 전문가로 판단하여 사내이사로 추천함

확인서

확인서-김명균

확인서-주완섭

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원(최고한도액)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
858백만원

최고한도액
4,000백만원(최고한도액)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2021년 3월 12일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 12일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다.
또한, 당사는 2021년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.gaoncable.com)에 게재할 예정입니다.
한편, 사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

○ 전자투표시스템
 - 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여

- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

□ 코로나 19 관련 안내문

○ 코로나19 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 
 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 
 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 출입을 제한할 예정이오니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

○ 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 대한 제한이 있을 수 
 있으므로, 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 
 당부드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

해당사항 없음