서암기계공업 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 서암기계공업

주주총회소집공고
2.9
서암기계공업(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
서암기계공업(주)

대 표 이 사 :
권영호, 권영열

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15 (안청동)

(전 화) 062) 960-5000

(홈페이지)http://www.smiltd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부
(성 명) 박상수

(전 화) 062) 960-5020

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 43 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

■ 아 래 ■

1. 일 시 : 2021년 3월 25일 (목요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 하남산단 8번로 127-15(안청동) 
 서암기계공업㈜ 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제43기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 
 승인의 건 (현금배당 : 주당 35원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

의 안

성 명

선임
내역

출생
년월

주 요 경 력

추천인

최대주주

와의 관계

회사와의

거래관계

비고

2-1호

권영열

사내이사

1946.07

서암기계공업(주) 
대표이사

이사회

특수

관계인

없 음

재선임

2-2호

권형록

사내이사

1981.12

서암기계공업(주) 
전무이사

이사회

특수

관계인

없 음

재선임

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 배당내역: 1주당 예정배당금 : 35원

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 

2021년 3월 10일

광주광역시 광산구 하남산단 8번로 127-15 (안청동)

서암기계공업주식회사
 대표이사 권 영 호
<직인생략>

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용일
(출석률:80%)
고준
(출석률:100%)

찬 반 여 부

2020년 
1회
2020.01.03
제목: 임직원 상여금 지급의 건
내용: 2020년도 정기상여금 지급
찬성
찬성

2회
2020.01.22
제목: 설 특별 상여금 지급의 건
내용: 2020년도 임원 설상여 지급
찬성
찬성

3회
2020.02.19
제목: 제42기 정기주주총회 소집에 관한 건
내용: 2020.03.20 정기주주총회 소집
안건: 1) 제42기 재무제표 승인 건
2) 이사 보수한도 승인 건
3) 감사 보수한도 승인 건
-
찬성

4회
2020.09.25
제목: 추석 특별 상여금 지급의 건
내용: 임원 추석 특별 상여금 지급의 건
찬성
찬성

5회
2020.12.30

제목: 임직원 격려금 지급의 건
내용: 임직원 격려금 지급

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
48
24

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

화천기공
매출등
2020.01.01~2020.12.31
25.35
7.97

매입등
2020.01.01~2020.12.31
0.13
0.04

계
25.48
8.01

화천기계
매출등
2020.01.01~2020.12.31
10.36
3.26

매입등
2020.01.01~2020.12.31
0.01
-

계
10.37
3.26

※상기비율은 2020년도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 기어, 척&실린더, 커빅커플링 등 기계부품산업 동향
2000년대에 들어서면서부터 기어 등의 기계부품산업은 국가의 기반산업에 대한 적극적인 지원 및 중요성의 인식과 더불어 전방산업의 호황으로 인하여 새로운 도약의 기회를 맞이하게 되었습니다. 특히 조선업, 기계제조업, 석유화학플랜트 및 발전설비 등의 전방산업 경기 호황과 맞물려 성장세를 구가하게 되었고, 동시에 이를 바탕으로 자금조달 여건이 현저히 개선되면서 대규모 시설투자와 적극적 기술개발 등 업계 전반에 걸쳐 전성기를 맞이하게 되었습니다.
오늘날 한국의 기술은 우수하다고 평가받고 있으며, 다양한 제품을 생산하여 시장에 출시하고 있습니다. 특히 수 년간 공작기계의 최대 수요산업인 자동차 공업의 비약적인 발전과 함께 국내의 부품산업은 양적인 팽창을 이룬 바 있습니다. 향후에도 각종 산업의 발전에 맞추어 다양한 종류의 공작기계의 수요가 점점 증가할 것으로 예상되어, 기계부품산업의 경기 또한 동반상승할 것으로 보입니다.

2) 기어, 척&실린더, 커빅커플링 등 기계부품산업의 특성
첫째, 부품산업은 전방산업의 경기변동에 민감한 산업입니다. 자동차, 항공기, 선박을 포함하여 기계산업의 전체적인 수요 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 설비투자는 국내 경기 상황, 정부의 사회 간접자본 투하정책, 해외 경제 동향 등에 따라 변하며, 그에 따른 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 반응합니다.

둘째, 기술집약적이며 정밀도가 요구되는 산업입니다. 기계부품산업은 미국, 유럽, 일본 등 선진국에서 시작하였으나 지금은 글로벌화에 따라 그 기술력의 차이는 점차 줄어들고 있습니다. 제품의 규격과 품질에 따라 초정밀, 고정도, 저소음화, 고강성화, 대형화에 따른 우수한 기술이 요구되며 기술축적에 장시간이 소요되는 특징이 있습니다. 지금은 기술력에 있어서 우리나라 또한 선진국 수준에 도달했으며 수입 대체 효과와 함께 관련산업의 기술 발달에 크게 기여하고 있습니다.

셋째, 설비투자 비용 소요가 많은 장치산업입니다. 고정밀, 고정도의 제품을 생산하기 위해서는 다양한 종류의 고가의 장비가 필요하며 많은 투자자본이 소요되는데, 이는 우수한 품질의 제품을 생산하기 위해서 고성능의 설비가 요구되기 때문입니다.

넷째, 비규격화된 다양한 제품을 주문생산하는 수주산업입니다. 각 제품마다 다양한 고객의 주문에 따른 생산방식을 유지해야 하는데 계획적인 대량생산보다는 비규격화된 다양한 품목이 존재하며 각각의 제품은 크기, 특성, 요구되는 품질에 있어서 매우 다양합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 기어, 척&실린더, 커빅커플링을 생산하는 기계부품업체로 당사가 영위하고 있는 기계부품산업은 다음과 같은 산업적 특성을 가집니다.

첫째, 기초산업으로 전방산업의 수요 변동에 크게 영향을 받는 산업입니다. 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작과 관련된 전방산업의 수요 변동, 전반적인 국내 경기 상황, 정부의 사회 간접자본 투자정책, 해외 경제동향 등에 따라 영향을 받습니다. 특히 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 반응합니다.
둘째, 기술집약적인 산업입니다. 제품의 규격과 품질 면에서 점차 초정밀, 고정도, 저소음화, 고강성화, 대형화 되어감에 따라 다양한 기술이 요구되고 있으며, 기술의 축적에 장시간이 소요됩니다. 선진국에 비해 기술력이 부족했던 과거에는 관련 기술이 전무했던 산업이었으나 이제는 그 기술력이 선진국과 동등한 수준에 도달했으며, 수입 대체효과와 함께 관련산업 발전에 크게 기여할 수 있는 산업이 되었습니다. 과거 독일, 일본 등 기술 집약도가 높은 선진국의 기업들이 독점해왔던 고부가가치 산업의 일부를 국산화에 성공시켜 현재는 역수출을 하고 있습니다.

셋째, 주문자 생산방식이며, 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업입니다. 주문자 생산방식으로서 계획적인 대량생산 보다는 비규격화된 다양한 품목을 생산합니다. 대규모 설비투자와 함께 모방기술의 한계로 인해 가공설비가 있어도 소재, 열처리, 가공 등의 기술이 없으면 단기간 내 시장 진입 및 경쟁력의 확보가 쉽지 않습니다. 우주선과 항공기의 부품처럼 고품질이 요구될수록 더욱 정교하고 세밀한 부품이 필요하며, 그러한 시장의 수요를 충족시키기 위해서는 고가의 설비투자가 요구됩니다. 그 결과 자금력이 영세한 기업들의 시장진입이 어려운 특성이 있습니다.

서암분야

■ 공작기계부문
공작기계 부품시장에 있어서 기어, 척&실린더, 커빅은 공작기계 핵심부품입니다. 
공작기계용 부품시장에 있어서 당사는 40여 년의 오랜 업력동안 쌓아온 우수한 기술력을 높이 평가받고 있습니다.

■ 비공작기계 부문
비공작기계용 부품의 경우 선박엔진, 일반산업용 기계 등 산업 전반에 걸쳐 동력을 전달하는 기계류를 생산하는 전방산업 모두가 목표 시장입니다. 당사는 공작기계용 부품제작에서 출발했지만 이제는 사업 다각화로 선박용 기어, 공기압축기용 기어, 감속기, 일반산업용 기어 등 다양한 분야로 시장 영역을 확대해 나가고 있습니다.

□ 공기압축기용 기어

공기압축기용 기어 시장은 터보컴프레셔 산업과 연관되어 있습니다. 터보 컴프레셔는 자동차, 철강, 조선, 전자/전기, 화학, 섬유 등 다양한 산업현장에 설치되어 깨끗한공기를 안정적으로 공급하는데에 사용되며, 지구온난화 문제 등 환경의 중요성이 대두됨에 따라 더욱 성장할 것으로 보입니다.

□ 풍력발전기용 기어

풍력발전기용 기어는 현재 일본에 국한하여 판매하고 있습니다. 풍력발전은 신재생에너지의 한 부분으로 국내 및 해외에서 신에너지원의 중요한 부분으로 각광을 받고 있습니다. 국내에서는 대학, 연구원 중심으로 정부지원에 기초 연구 및 소형풍력 시스템 연구를 시작으로 풍력발전시스템 구성에 필요한 요소기술개발 및 시스템개발 750KW급 풍력발전시스템 제어, 계통연계장치 개발의 완료로 빠른 성장을 보이고 있습니다. 제주 행원풍력발전 시범단지(연간 9,795KW)를 시작으로 강원도 대관령 풍력발전단지(2,640KW), 제주도 한경 풍력발전단지(21,000KW), 강원도 평창 풍력발전단지(98,000KW) 등이 이미 조성되어 현재 전력을 공급하고 있으며, 향후에도 더 많은 풍력발전단지와 해양풍력발전단지가 조성될 것으로 예상되어 풍력발전용 기어의 수요증대가 기대됩니다.
[출처 : 한국풍력산업협회 풍력발전현황 및 통계]

■ 일반산업 부분

□ 감속기용 기어

감속기는 주로 기어 회전수의 변환과 회전력 전달을 요하는 분야에서 활용되어 제철,조선, 운반하역, 발전소, 플랜트 등 전산업에 광범위하여 적용되어 있는 제품으로 국내외 업체에 고객이 요구하는 최상의 제품을 공급하고 있습니다. 기존 사업기반을 바탕으로 국내외 신규거래처 발굴과 대형 감속기 수주를 확대하고 있습니다.

□ 선박용 기어
선박엔진용 기어 및 원유시추선 Jack-up Gear Box용 기어 시장은 현재 선박과잉공급과 저유가 지속으로 인한 시장 위축으로 약세를 보이고 있지만 중장기적으로 선진국의 경제 회복 및 신흥개발국가의 경제성장세 지속으로 해상 물동량이 증가하여 선박시장이 점차 회복될것이고 유가시장 또한 OPEC의 원유공급 조정을 통한 소폭 상승할 것으로 예상되고 있습니다. 이에따라 선박엔진용 기어 및 원유시추선 Jack-up Gear Box용 기어 시장 또한 함께 성장할 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요생산 및 제품유형

기어, 척&실린더, 커빅
기어, 척&실린더, 커빅 
제조 및 판매

(2) 시장점유율

기어, 척&실린더, 커빅커플링 등을 생산하는 기계부품생산업체는 대부분 영세 중소기업으로 시장전체의 크기를 알 수 없기 때문에 시장점유율을 정확하게 산정하기가 어렵습니다. 또한 통계청 및 한국공작기계산업협회 에서 매년 공작기계 분야의 시장점유율을 조사분석하여 보고하고 있으나 이는 완제품을 판매하는 기업위주로 나온 자료입니다 당사와 같은 부품제조의 특성상 그 종류가 매우 방대하기 때문에 정확한 시장점유율의 파악이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

기어, 척&실린더, 커빅커플링 등 공작기계용 부품제조산업은 전방산업의 경기변동에 직접적으로 영향을 받습니다. 당사의 전방산업인 공작기계 산업은 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 반응합니다. 일반기계산업, 전기전자 및 통신반도체 제작기계의 기반이 되기 때문에 업종관련 지수에 선행하며, 특히 자동차 관련 산업에 큰 영향을 받고 있습니다.

비공작기계용 기어산업은 사용 용도가 공작기계에 국한되지 않고 자동차, 조선, 가전, 반도체, IT, 발전설비, 항공, 에너지 등 산업전반에 걸쳐 있기 때문에 단일 산업보다는 국내 및 세계 경기의 변화에 크게 영향을 받습니다. 따라서 전방산업의 경기변동과 실적이 연동되지만 다양한 산업에 대응할 수 있는 제품으로 어느 한 분야의 경기가 위축되더라도 다른 산업의 경기가 동시 다발적으로 악화되지 않는다면 꾸준한 성장을 할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 현재로서는 국내외의 조선, 발전설비, 항공, 에너지 등의 산업의 확장으로 설비투자가 증가하고 있어 당사의 영업 환경이 매년 성장하는데에 큰 역할을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

철도차량용 기어는 철도차량 차륜에 동력을 전달하는 기어로 당사가 개발하여 현재 납품중에 있습니다. 우리나라는 그동안 철도차량 동력전달장치용 기어는 전량 수입품에 의존하였으나 당사의 기어 가공 기술을 통하여 국산화를 할 수 있었으며 이를 납품할 수 있었습니다. 철도차량용 기어는 내구성이 우수하여 반영구적 사용이 가능해야 합니다. 철도차량의 국산화가 완료되면 매출이 증가 될 것으로 기대 됩니다.
산업로봇을 만드는 제품 중 동력을 전달하고 관절운동이 가능케 하는 기어류 입니다.위 산업로봇은 자동차 및 일반산업에 주로 이용되며 그 발전가능성이 매우 높습니다.인간의 노동력을 대체하며 더욱 다양해진 로봇의 활용과 더욱 정교한 움직임이 필요한 고객의 요구를 충족하는 제품을 현재 납품중에 있으며 향후 매출이 본격적으로 발생할 것으로 기대 됩니다.

신규분야

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일내 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
 제43기 2020년 12월 31일 현재
 제42기 2019년 12월 31일 현재

서암기계공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제43(당)기말
제42(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
51,294,443,137
52,958,226,276

1.현금및현금성자산
3,445,301,404
2,649,686,734

2.기타금융자산
30,654,103,448
32,165,231,690

3.매출채권
5,145,373,440
5,993,290,653

4.재고자산
11,497,775,366
11,889,410,759

5.법인세자산
160,426,637
183,759,485

6.기타유동자산
391,462,842
76,846,955

Ⅱ.비유동자산
17,452,118,973
16,596,140,858

1.기타비유동금융자산
45,060,000
45,060,000

2.유형자산
16,294,100,458
15,664,925,226

3.무형자산
291,821,990
291,821,990

4.비유동매도가능금융자산
348,020,000
364,520,000

5.이연법인세자산
473,116,525
229,813,642

자 산 총 계
68,746,562,110
69,554,367,134

부 채

Ⅰ.유동부채
7,222,942,361
7,887,359,874

1.매입채무
4,054,248,091
4,294,557,954

2.기타유동금융부채
2,849,820,730
3,336,271,138

3.기타유동비금융부채
294,855,889
180,078,368

4.미지급법인세
0
36,182,642

5.리스부채
24,017,651
40,269,772

Ⅱ.비유동부채
15,780,704
36,613,373

1.리스부채
15,780,704
36,613,373

부 채 총 계
7,238,723,065
7,923,973,247

자 본

Ⅰ.자본금
6,300,000,000
6,300,000,000

Ⅱ.주식발행초과금
10,412,198,000
10,412,198,000

Ⅲ.기타자본잉여금
1,575,078
1,575,078

Ⅳ.기타포괄손익누계액
202,612,800
215,482,800

Ⅴ.이익잉여금
44,591,453,167
44,701,138,009

자 본 총 계
61,507,839,045
61,630,393,887

부 채 및 자 본 총 계
68,746,562,110
69,554,367,134

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
 제43기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
 제42기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

서암기계공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

Ⅰ.매출액
31,803,725,779
38,451,030,376

Ⅱ.매출원가
27,633,026,329
32,244,202,231

Ⅲ.매출총이익
4,170,699,450
6,206,828,145

판매비와관리비
4,622,261,477
4,701,823,111

Ⅳ.영업이익
(451,562,027)
1,505,005,034

기타수익
446,187,041
406,939,808

기타비용
230,078,729
118,930,802

금융수익
538,945,285
729,684,330

금융비용
0
0

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
303,491,570
2,522,698,370

법인세비용
(216,823,588)
338,443,436

Ⅵ.당기순이익
520,315,158
2,184,254,934

Ⅶ.기타포괄손익
(12,870,000)
96,782,400

1.매도가능금융자산평가손익
(12,870,000)
96,782,400

Ⅷ.총포괄손익
507,445,158
2,281,037,334

Ⅸ.주당이익

기본(희석)주당이익
41
173

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제43(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제42(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서암기계공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

미처분이익잉여금
43,053,872,438
43,226,557,280

전기이월이익잉여금
42,533,557,280
41,042,302,346

당기순이익
520,315,158
2,184,254,934

임의적립금 등의 이입액
-
-

이익잉여금 처분액
(485,100,000)
(693,000,000)

이익준비금
44,100,000
63,000,000

배당금(현금배당주당배당금(률)) :
 보통주: 당기 35원( 7%)
 전기 50원(10%)

441,000,000
630,000,000

차기이월 미처분이익잉여금
42,568,772,438
42,533,557,280

 - 자본변동표
 자 본 변 동 표
 제43기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
 제42기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

서암기계공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타포괄손
익누계액
이익
잉여금
자본 합계

2019.01.01(전기초)
6,300,000,000
10,413,773,078
118,700,400
43,146,883,075
59,979,356,553

1.총포괄손익

당기순이익

2,184,254,934
2,184,254,934

매도가능금융자산평가손익

96,782,400

96,782,400

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(630,000,000)
(630,000,000)

2019.12.31(전기말)
6,300,000,000
10,413,773,078
215,482,800
44,701,138,009
61,630,393,887

2020.01.01(당기초)
6,300,000,000
10,413,773,078
215,482,800
44,701,138,009
61,630,393,887

1.총포괄손익

당기순이익

520,315,158
520,315,158

매도가능금융자산평가손익

(12,870,000)

(12,870,000)

2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래.

연차배당

(630,000,000)
(630,000,000)

2020.12.31(당기말)
6,300,000,000
10,413,773,078
202,612,800
44,591,453,167
61,507,839,045

- 현금흐름표
 현 금 흐 름 표
 제43기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
 제42기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
서암기계공업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
2,710,219,113
2,266,669,630

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
2,141,203,395
2,518,472,293

2.배당금수취
-
1,320,000

3.이자지급
0
0

4.이자수취
604,714,807
753,517,475

5.법인세납부
(35,699,089)
(1,006,640,138)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(1,034,772,696)
(1,969,287,919)

1.단기금융상품의 처분
33,500,000,000
32,650,000,000

2.단기금융상품의 취득
(32,050,000,000)
(31,850,000,000)

3.단기대여금의 증가
-
-

4.유형자산의 처분
9,875,200
3,663,000

5.유형자산의 취득
(2,515,057,006)
(2,788,448,919)

6.무형자산의 처분
0
15,000,000

7.보증금의 감소
0
8,349,000

8.보증금의 증가
0
(7,851,000)

9.국고보조금의 증가
20,409,110
0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(675,974,872)
(682,918,969)

1.배당금의 지급
(630,000,000)
(630,000,000)

2.리스부채
(45,974,872)
(52,918,969)

Ⅳ.외화표시 현금의 환율변동효과
999,471,545
(46,529,106)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(203,856,875)
(432,066,364)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
2,649,686,734
3,081,753,098

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
3,445,301,404
2,649,686,734

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제42기
제41기

(1) 1주당 배당금
50원
50원

(2) 과거 1주일간 배당부 종가의 평균
5,627.5원
6,993원

(3) 현금배당 수익률
0.89%
0.72%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권영열
1946.07
사내이사
해당없음
최대주주
이사회

권형록
1981.12
사내이사
해당없음
이사
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기 간
내 용

권영열
화천그룹 
회장

2005년 03월 ~ 2015년 02월

2008년 02년 ~ 현 재

2008년 02월 ~ 현 재

2008년 02월 ~ 현 재

1997년 12월 ~ 현 재

한국무역협회 부회장

한국공작기계산업협회 명예회장

자본재공제조합 이사

한국기계산업진흥회 부회장

화천그룹 회장

없음

권형록
서암기계공업(주)
전무이사
2014년 12월 ~ 2015년 12월
 2016년 01월 ~ 2017년 12월
 2018년 01월 ~ 현재

서암기계공업(주) 생산부이사

서암기계공업(주) 상무이사
서암기계공업(주) 전무이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권영열
없음
없음
없음

권형록
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 권영열> - 추천인 : 이사회
현재 당사의 대표이사 회장으로, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대해 효과적인 의사결정을 진행할 수 있는 적임자로 판단됨.

<후보자 : 권형록> - 추천인 : 이사회
현재 당사의 전무이사로 총괄 업무관리 및 회사 전반에 대한 높은 이해도와 추진력을 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(권형록)

확인서(권영열)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2021

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기) 2020

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
12억3천5백만원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2021

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기) 2020

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2천4백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021.3.17)에 
 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : https://www.smiltd.co.kr (투자정보 - 공지사항 )

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

■ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회 참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회 진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다. 
- 또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한될 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음