eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
상신전자 — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: 상신전자

상신전자/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
60,969,655,692
52,111,608,743

-부채총계
24,826,043,492
17,587,667,317

-자본총계
36,143,612,200
34,523,941,426

-자본금
7,122,359,000
7,122,359,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
86,519,080,992
81,974,667,182

-영업이익
3,065,797,851
2,971,707,025

-법인세비용차감전계속사업이익
2,402,517,639
2,842,732,994

-당기순이익
2,074,350,130
2,502,802,199

-지배기업 소유주지분 순이익
2,074,350,130
2,502,802,199

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
56,565,849,257
47,265,422,702

-부채총계
20,202,151,603
12,708,181,842

-자본총계
36,363,697,654
34,557,240,860

-자본금
7,122,359,000
7,122,359,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
80,872,046,224
76,034,689,498

-영업이익
2,753,309,730
2,718,641,551

-법인세비용차감전계속사업이익
2,445,710,281
2,885,546,801

-당기순이익
2,129,262,449
2,564,339,726

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준
(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 외부감사인이 감사 종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-03-03 주주총회소집공고

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
36,143,612,200
34,523,941,426

자본금
7,122,359,000
7,122,359,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
36,143,612,200
34,523,941,426
32,407,658,198

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
풍산홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: 류진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)풍산홀딩스

20210202

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 02일

보고서작성기준일 :
2021년 02월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
류진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜풍산홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005810

발행주식 총수
10,409,528

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
류진
한자(영문)
柳津(Jin Ryu)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580305

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
2019.03.15
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜풍산홀딩스
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
02)340******

성 명
배근형
팩스번호
02)227******

이메일 주소
******poongsan.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※선임일 : 최근선임일 기준

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.09.29
2,546,496
32.50
2,546,496
32.50

이번보고서
2021.02.02
3,819,744
36.69
3,819,744
36.69

증 감
1,273,248
4.19
1,273,248
4.19

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,819,744
-
-
-
-
-
-
-
3,819,744
36.69

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,409,528
-
36.69
36.69

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2021.02.02
보통주
2,546,496
1,273,248
3,819,744
-
-

합 계
2,546,496
1,273,248
3,819,744
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
KPX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20210310)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)진양홀딩스
의 주요경영사항신고

자회사인
진양AMC(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
66,825,452,143
57,630,681,244

- 부채총계
12,951,146,721
11,668,760,582

- 자본총계
53,874,305,422
45,961,920,662

- 자본금
4,990,000,000
4,990,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,079.6
921.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,394,328,471
3,187,600,243

- 영업이익
1,114,741,075
840,026,729

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,024,060,420
4,763,155,966

- 당기순이익
9,310,635,685
3,723,174,124

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양AMC(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 18.1% 차지함(2019년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시
-
퍼스텍 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-03

3. 정정사유
상근감사 선임 후보자 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[감사선임 세부내용]
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

성명 : 유병직

출생년월 : 1955-11

임기 : 3년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)

-前 방위사업청 사업관리본부장
-前 국방과학연구소 수석연구원

(주1) 정정 후

성명 : 정홍용

출생년월 : 1954-06

임기 : 3년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)

-前 국방과학연구소 소장
-前 합참 전략기획본부 본부장

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10 : 00

3. 장소
경남 창원시 의창구 중앙대로 166
(창원 상공회의소 2층 회의실)

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의 안건

가. 제1호 의안 : 제 46기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

라. 제4호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)

마. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서

변경될 수 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근수
1948-09
3
재선임
- 現 후성그룹 회장
- 現 퍼스텍 사내이사

김용민
1976-09
3
재선임
- 現 후성그룹 부회장
- 現 퍼스텍 대표이사

손경석
1960-05
3
재선임
- 現 퍼스텍 대표이사
- 現 유콘시스템 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형근
1962-11
3
재선임
- 前 해군부사관
- 現 퍼스텍 사외이사
해당없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정홍용
1954-06
3
신규선임
상근
-前 국방과학연구소 소장
-前 합참 전략기획본부 본부장
파인텍 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 파인텍

파인텍/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 10:00

2. 장소
서울 마포구 큰우물로 76, 고려빌딩 3층
KMAC 비즈니스스쿨 대강의실(3강의실)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건
(2020.01.01 ~ 2020.12.31)
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(관계법령 개정 반영 및 주주명부 폐쇄 기준일,

배당기준일 유연화 外)
제 3 호 의안 : 감사 양영재 선임의 건
제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제 13기 정기주주총회에는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양영재
1958-01
3년
신규선임
상근
前)IBK 기업은행 지점장
前)IBK 중소기업은행 홍보부장
前)IBK 중소기업은행 영업부장
前)IBK 중소기업은행 지역본부장
前)IBK 중소기업은행 부행장
前)공항철도(주)감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
금호에이치티 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-26

3. 정정사유
세부의안 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 외부감사인 선임보고
(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
(1) 제1호 의안: 제33기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(세부의안 추후 결정)
(3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
(4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 외부감사인 선임보고
(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
(1) 제1호 의안: 제33기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(2) 제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 조경숙 선임의 건
제2-2호 의안: 사외이사 정용준 선임의 건
(3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
(4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-세부의안은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 결정되는대로 재공시할 예정입니다.
-

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09:00

3. 장소
전라남도 장성군 동화면 농공단지길 27
(주)금호에이치티 장성공장 별관 1층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안: 제33기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 조경숙 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 정용준 선임의 건

(3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조경숙
1960-02
3
재선임
KAIST 최고경영자과정 수료
現)에스맥㈜ 대표이사
現)다이노나㈜ 대표이사
現)화일약품㈜ 대표이사
現)㈜금호에이치티 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용준
1981-12
3
재선임
조선대학교 문예창작학과 졸업
現)서울예술대학교 문예학부 문예창작전공 교수
現)㈜금호에이치티 사외이사
-
플래스크 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210310)
제출인: 플래스크

젬백스지오/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.10)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
이동식가구 납품 및 설치 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,865,400,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,865,400,000

최근 매출액(원)
18,906,181,689

매출액 대비(%)
15.16

3. 계약상대방
(주)HJ매그놀리아용평호텔앤리조트

-최근 매출액(원)
129,431,260,375

-주요사업
휴양콘도 운영업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
강원도 평창군

5. 계약기간
시작일
2021-03-10

종료일
2021-05-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-10

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.계약내역의 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2019년 연결재무제표 금액입니다.

- 상기 8.계약(수주)일자는 계약서 서명 및 계약 효력 발생일입니다.

- 계약금액 및 공사기간 등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
네오티스 — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: 네오티스

네오티스/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
102,983,511,994
86,911,738,785

-부채총계
60,748,861,630
43,227,796,569

-자본총계
42,234,650,364
43,683,942,216

-자본금
5,506,839,000
5,506,839,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
37,969,069,075
42,409,365,424

-영업이익
3,742,592,720
3,357,376,390

-법인세비용차감전계속사업이익
509,324,748
2,477,535,558

-당기순이익
370,556,043
1,456,669,883

-지배기업 소유주지분 순이익
190,141,737
1,353,075,791

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
99,294,899,559
84,509,469,989

-부채총계
56,769,279,817
40,190,949,102

-자본총계
42,525,619,742
44,318,520,887

-자본금
5,506,839,000
5,506,839,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
38,129,773,075
42,566,576,674

-영업이익
2,827,061,377
2,645,699,338

-법인세비용차감전계속사업이익
152,769,769
2,268,595,849

-당기순이익
152,454,428
1,372,322,986

2. 회계감사인명
삼도회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
41,069,790,589
40,418,991,740

자본금
5,506,839,000
5,506,839,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
42,234,650,364
43,683,942,216
44,553,302,966

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
HDC — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20210310)
제출인: HDC

HDC/타인에대한채무보증결정/(2021.03.10)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
한강블루제일차 주식회사

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
미래에셋대우, 신한은행, 신영증권, 키움증권

3. 채무(차입)금액(원)
250,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
250,000,000,000

자기자본(원)
2,734,024,317,833

자기자본대비(%)
9.1

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-03-12

종료일
2021-06-11

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,435,083,535,249

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 고덕강일 복합시설 신축공사(2019.11.05 도급계약을 체결) 시행사의 사업비 대출에 대한 채무보증임

- 상기 '4.자기자본'은 2019년말 연결재무제표 기준에 최근 사업연도말 경과후 신고·공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였음

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 18,834억(미사용한도 7,418억), 일반채무
보증한도는 25,517억(미사용한도 2,674억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

한강블루제일차
미래에셋대우, 신한은행, 신영증권, 키움증권
ABCP
250,000,000,000
-

합계

250,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

둔촌주공주택재건축정비사업조합 외
-
1,883,383,268,457
-
-

대전아이파크시티 수분양자 외
-
2,551,700,266,792
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
고려산업 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 고려산업

고려산업/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
14 : 00

3. 장소
부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동)
고려산업(주) 회의실

4. 의안 주요내용
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

-제1호 의안 : 제65기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 1주당 배당금(예정) : 보통주 35원

-제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보:이중철,김송호)

-제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보:이중철,김송호)

-제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:김대원)

-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회 결의함.
- 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이중철
1953-03
2
재선임
메리츠종금증권 이사,고문
㈜우주통신 이사,상무
애플투자증권 사외이사
-

김송호
1957-05
2
신규선임
홍진씨엔텍㈜ 대표이사
㈜에이치알맨파워그룹 전무이사
㈜삼표기초소재 전무이사
과기부 한국산업기술진흥협회 전문위원
-

김대원
1953-01
2
신규선임
효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장.
Megaimpex Germany GmbH. 사장
(주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이중철
1953-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
메리츠종금증권 이사,고문
㈜우주통신 이사,상무
애플투자증권 사외이사

김송호
1957-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
홍진씨엔텍㈜ 대표이사
㈜에이치알맨파워그룹 전무이사
㈜삼표기초소재 전무이사
과기부 한국산업기술진흥협회 전문위원

김대원
1953-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장.
Megaimpex Germany GmbH. 사장
(주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사
서흥 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 서흥

서흥/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-26

3. 정정사유
재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족
(상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의적정의견 및 감사 전원의 동의를 득함)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
1) 제1호 의안 :
제48기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)
4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 제48기 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

2. 의결사항
1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)
3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26
2021-03-10

6. 기타 투자판단과 관련한
주요사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조에 따라
외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서
재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2021년 3월 9일
제48기 재무제표 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인 되었고, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09:00

3. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61
(본사 관리동 2층 대회의실)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 보고

2. 의결사항
1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)
3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제48기 재무제표 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인 되었고, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준택
1981-02
3
신규선임
前 (주)서흥 구매부 부서장
現 (주)서흥 경영지원부 및 구매부 부서장
(전무이사)
DB증권 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: DB증권

DB금융투자/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
서울 영등포구 국제금융로8길 32 DB금융투자 본사 7층 대회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 최대주주 등과의 거래내역 보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고
5) 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고

나. 부의사항
1) 제1호 의안 : 제39기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건

※ 현금배당(안) 포함
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건
ㆍ제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(김건섭)
ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김호식)
ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(한봉희)
4) 제4호 의안 : 이사보수한도액(15억원) 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김건섭
1956-02
1
재선임
2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장
2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보
2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장
(현) 김앤장 법률사무소 고문
(현) DB금융투자 사외이사, 감사위원

김호식
1949-05
1
재선임
2003년 : 해양수산부 장관
2008년 : 국민연금관리공단 이사장
2012년 : 시장경제연구원 원장
2018년 : 에프지자산운용 대표이사
(현) DB금융투자 사외이사

한봉희
1958-12
1
재선임
2016년 : 아주대 경영대학 학장
(현) 아주대학교 경영학과 교수
(현) DB금융투자 사외이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김건섭
1956-02
1
재선임
2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장
2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보
2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장
(현) 김앤장 법률사무소 고문
(현) DB금융투자 사외이사, 감사위원
-

김호식
1949-05
1
재선임
2003년 : 해양수산부 장관
2008년 : 국민연금관리공단 이사장
2012년 : 시장경제연구원 원장
2018년 : 에프지자산운용 대표이사
(현) DB금융투자 사외이사
-

한봉희
1958-12
1
재선임
2016년 : 아주대 경영대학 학장
(현) 아주대학교 경영학과 교수
(현) DB금융투자 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김건섭
1956-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장
2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보
2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장
(현) 김앤장 법률사무소 고문
(현) DB금융투자 사외이사, 감사위원

김호식
1949-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
2003년 : 해양수산부 장관
2008년 : 국민연금관리공단 이사장
2012년 : 시장경제연구원 원장
2018년 : 에프지자산운용 대표이사
(현) DB금융투자 사외이사

한봉희
1958-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
2016년 : 아주대 경영대학 학장
(현) 아주대학교 경영학과 교수
(현) DB금융투자 사외이사
파인텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210310)
제출인: 파인텍

파인텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
81,254,462,928
77,881,195,368
3,373,267,560
4.3

- 영업이익
-5,784,087,785
3,554,682,403
-9,338,770,188
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-24,330,584,140
-822,975,711
-23,507,608,429
-2,856.4

- 당기순이익
-27,701,616,093
90,322,611
-27,791,938,704
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
100,234,098,210
120,241,702,437

- 부채총계
67,081,180,231
57,626,372,994

- 자본총계
33,152,917,979
62,615,329,443

- 자본금
21,462,540,000
21,462,031,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- COVID-19로 해외 장비 셋업 일정 지연 및 2차전지, 대형디 스플레이 장비 시제품 제작 등 초기 개발비 투입으로 인한 비용 증가
- 영업권 및 고객기반무형자산, 기타 유/무형 자산 등 영업외 비용 상각 처리

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2. 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
올리패스 — 감사보고서제출 (20210310)
제출인: 올리패스

올리패스/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
68,279,883,208
54,677,211,636

-부채총계
25,066,189,313
35,905,845,398

-자본총계
43,213,693,895
18,771,366,238

-자본금
9,460,121,000
7,943,072,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
2,860,719,175
1,705,302,157

-영업이익
-23,698,123,761
-21,507,771,335

-법인세비용차감전계속사업이익
-24,579,285,021
-46,426,663,521

-당기순이익
-24,579,285,021
-46,426,663,521

-지배기업 소유주지분 순이익
-24,183,051,965
-45,640,266,604

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
3
3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
68,206,811,311
49,083,958,924

-부채총계
22,656,607,023
24,817,348,886

-자본총계
45,550,204,288
24,266,610,038

-자본금
9,460,121,000
7,943,072,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
269,816,427
320,262,478

-영업이익
-20,333,195,695
-17,060,715,914

-법인세비용차감전계속사업이익
-22,047,894,766
-41,022,215,993

-당기순이익
-22,047,894,766
-41,022,215,993

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.

-외부감사인이 감사종료 후, 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
10.3

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
43,443,552,994
7,156,941,462

자본금
9,460,121,000
7,984,500,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
56.88
247.3
-

50%초과
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
24,579,285,021
46,426,663,521
23,696,736,212

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
43,213,693,895
18,771,366,238
-34,652,301,183

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
20,333,195,695
17,060,715,914
14,599,721,182
10,541,408,409

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
IPARK현대산업개발 — 타인에대한채무보증결정 (20210310)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/타인에대한채무보증결정/(2021.03.10)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
한강블루제일차 주식회사

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
미래에셋대우, 신한은행, 신영증권, 키움증권

3. 채무(차입)금액(원)
250,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
250,000,000,000

자기자본(원)
2,734,024,317,833

자기자본대비(%)
9.1

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-03-12

종료일
2021-06-11

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,435,083,535,249

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 고덕강일 복합시설 신축공사(2019.11.05 도급계약을 체결) 시행사의 사업비 대출에 대한 채무보증임

- 상기 '4.자기자본'은 2019년말 연결재무제표 기준에 최근 사업연도말 경과후 신고·공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였음

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 18,834억(미사용한도 7,418억), 일반채무
보증한도는 25,517억(미사용한도 2,674억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

한강블루제일차
미래에셋대우, 신한은행, 신영증권, 키움증권
ABCP
250,000,000,000
-

합계

250,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

둔촌주공주택재건축정비사업조합 외
-
1,883,383,268,457
-
-

대전아이파크시티 수분양자 외
-
2,551,700,266,792
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
KT나스미디어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)나스미디어

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 이사 및 감사위원회 위원 등의 개별 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여 제고를 위해 전자투표제도를 활용하고 있습니다.

- 전자투표제도 이용에 관한 세부사항은 당사의 주주총회소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
두산퓨얼셀 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210310)
제출인: 두산퓨얼셀

두산퓨얼셀/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.10)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-03-11

3. 정정사유
공시 유보기간 종료

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역
- 계약금액(원)
- 매출액대비(%)

-
-

49,400,000,000
15.23

3.계약상대
-
한국중부발전(주)

8.공시유보 관련내용
- 유보사유
- 유보기한

경영상 비밀유지
2021-03-10

-
-

9.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 계약은 당사가 주기기를 납품하는 약 16MW급 연료전지 발전소에 대하여 10년간 장기유지보수계약(LTSA, Long Term Service Agreement)을 체결하는 건으로, 계약금액은 약 500억원입니다.

- 2항의 '최근매출액'은 2018년 K-IFRS 개별재무제표 기준으로, 억원 미만에서 반올림 하였습니다.

- 2항의 '계약금액' 및 3항의 '계약상대'는 유보기간 종료 후 공시 예정입니다.
- 상기 계약은 당사가 주기기를 납품하는 약 16MW급 연료전지 발전소에 대하여 10년간 장기유지보수계약(LTSA, Long Term Service Agreement)을 체결하는 건으로, 계약금액은 494억원입니다.

- 2항의 '계약금액'은 부가가치세를 포함한 금액이며, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 2항의 '최근매출액'은 2018년 K-IFRS 개별재무제표 기준으로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
연료전지 시스템 장기유지보수계약(LTSA)

2. 계약내역
계약금액(원)
49,400,000,000

최근매출액(원)
324,300,000,000

매출액대비(%)
15.23

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국중부발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2020-03-01

종료일
2030-02-28

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2020-03-10

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약은 당사가 주기기를 납품하는 약 16MW급 연료전지 발전소에 대하여 10년간 장기유지보수계약(LTSA, Long Term Service Agreement)을 체결하는 건으로, 계약금액은 494억원입니다.

- 2항의 '계약금액'은 부가가치세를 포함한 금액이며, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 2항의 '최근매출액'은 2018년 K-IFRS 개별재무제표 기준으로, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 5항의 '계약기간'은 당사의 서비스 개시일로부터 10년간이며, 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2020-03-11 단일판매ㆍ공급계약체결
진양홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20210310)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
진양AMC(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
66,825,452,143
57,630,681,244

- 부채총계
12,951,146,721
11,668,760,582

- 자본총계
53,874,305,422
45,961,920,662

- 자본금
4,990,000,000
4,990,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,079.6
921.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,394,328,471
3,187,600,243

- 영업이익
1,114,741,075
840,026,729

- 법인세비용차감전계속사업이익
12,024,060,420
4,763,155,966

- 당기순이익
9,310,635,685
3,723,174,124

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양AMC(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 18.1% 차지함(2019년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시
-
롯데손해보험 — 기업지배구조보고서공시 (20210310)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/기업지배구조 보고서 공시/(2021.03.10)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2020년 롯데손해보험 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
- 주요내용

본 보고서는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률' 등에 따라 작성한 '2020년 지배구조 및 보수체계 연차보고서' 로서 당사의 지배구조 정책 및 운영현황(2020.1.1~2020.12.31)에 관한 내용을 담고 있습니다.

- 목차 -

[제1절] 지배구조 연차보고서
1. 지배구조 일반
2. 이사회
3. 임원후보추천위원회
4. 사외이사 활동ㆍ보수 등
5. 최고경영자 경영승계
6. 감사위원회
7. 위험관리위원회
8. 투명경영위원회
9. 경영관리협의회
10. 리스크관리협의회
11. 감독당국 권고사항 및 개선계획
12. 기타 지배구조 관련 주요사항

[제2절] 보수체계 연차보고서
1. 보수위원회
2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고 하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
한국금융지주 — 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20210310)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.10)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
한국투자증권(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
한국투자증권 홍콩 현지법인
[Korea Investment & Securities Asia,Ltd.]

국적
중국(홍콩)
대표자
이강희

자본금(원)
367,055,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
325,000,000
주요사업
증권업

2. 취득내역
취득주식수(주)
150,000,000

취득금액(원)
169,410,000,000

자기자본(원)
5,433,539,806,901

자기자본대비(%)
3.12

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
475,000,000

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
한국투자증권 홍콩현지법인의 신규사업 추진을 위한 자기자본 확충

6. 취득예정일자
-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
53,447,801,983,478
취득가액/자산총액(%)
0.32

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 '자본금' 및 '취득금액'은 2021.03.08일 기준 1,129.4원/USD를 적용하여 산출하였습니다.

2. 상기 '취득금액'은 이사회에서 결의한 유상증자 총 한도금액(USD 150 million)입니다.

3. 상기 '취득예정일자'는 현재 미정으로 금융위원회 및 현지금융당국 신고수리 절차 등이 완료된 후 출자를 진행할 예정입니다.

4. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 연결재무제표 기준이며, 당해 연도는 2019년, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년입니다. 또한 B/S항목은 해당 사업연도말 환율을 적용, P/L항목은 해당 사업연도 평균 환율을 적용하였으며 자본금은 자본금 납입 시점의 환율을 적용하였습니다.

※ 자회사 한국투자증권(주) 자산총액비중 : 79.8%(2019년 12월말 기준)

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
542,476,422,461
155,436,024,308
387,040,398,153
364,881,500,000
34,882,199,807
5,433,803,365
적정
PWC(PricewaterhouseCoopers)

전년도
10,852,704,595
87,744,015
10,764,960,580
4,513,500,000
2,885,950,463
-338,979,324
적정
PWC(PricewaterhouseCoopers)

전전년도
10,682,978,685
37,565,427
10,645,413,258
4,513,500,000
3,691,074,197
1,620,277,730
적정
PWC(PricewaterhouseCoopers)
DB증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210310)
제출인: DB증권

DB금융투자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.21

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
12,428,666,700

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금총액은 자사주를 제외한 주식수를 기준으로 산출하였습니다.
- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
방림 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20210310)
제출인: 방림

방림/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.10)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-10

3. 정정사유
일자 단순 오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6.취득예정일자
2020-03-12
2021-03-12

10.이사회결의일(결정일)
2020-03-10
2021-03-10

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
방림네오텍스 (PANGRIM NEOTEX CO.,LTD)

국적
베트남 (Vietnam)
대표자
김옥수

자본금(원)
32,675,533,676
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
방적업

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
10,269,900,000

자기자본(원)
191,949,260,534

자기자본대비(%)
5.35

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금출자 (현금취득)

5. 취득목적
-방림네오텍스 재무구조 개선
-방림네오텍스 운영자금 충당 및 기계설비 개체 등

6. 취득예정일자
2021-03-12

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
236,854,131,226
취득가액/자산총액(%)
4.33

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- '1. 발행회사'의 방림네오텍스는 비상장 해외자회사이며, 당사가 100% 지분을 보유하고 있습니다.

- 상기 방림네오텍스는 베트남 관계 법령에 의해 설립된 법인으로 주식을 발행한 바 없어, 취득주식수 및 소유주식수 등 주식관련 내용은 기재하지 않았습니다.

- '2. 취득내역'의 '취득금액(원)'은 US$9백만불에
이사회 당일 US$ 한국은행 매매기준율 1141.10원을
적용하여 산정하였습니다.

- 상기 취득예정일자 등은 관계기관의 승인 및 협의 등에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 자기자본 및 자산총액은 당사결산일인 2020년 9월말 연결재무제표 기준입니다.

- 아래 발행회사의 요약 재무상황은 방림네오텍스는
12월 결산법인으로 현재 결산진행중으로 2020년12월말 재무상황은 기재하지 않았습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
46,797,588,028
31,958,916,531
14,838,671,497
32,675,533,676
62,406,264,738
2,226,513,510
적정
Viet nhat audit co., ltd

전전년도
52,338,232,674
39,717,204,115
12,621,028,559
32,675,533,676
61,372,226,840
1,709,161,736
적정
Viet nhat audit co., ltd
조이시티 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 조이시티

조이시티/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 1강의실

3. 의안 주요내용
1.보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김태곤 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 강신철 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고원장 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태곤
1972-05
3년
재선임
현) (주)엔드림 상무
전) (주)엔도어즈 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강신철
1972-07
3년
신규선임
현) 한국게임산업협회 회장
전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회 회장
전) 네오플 대표이사
-

고원장
1971-11
3년
신규선임
현) 한국공인회계사(KICPA)
현) 데브시스터즈 CSO
전) 스마일게이트홀딩스 CFO
전) 스마일게이트인베스트먼트 상무
노을(주) 감사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

고원장
1971-11
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 한국공인회계사(KICPA)
현) 데브시스터즈 CSO
전) 스마일게이트홀딩스 CFO
전) 스마일게이트인베스트먼트 상무
SCL사이언스 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20210310)
제출인: SCL사이언스

합병등종료보고서
1.1
(주)이노테라피

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2021년 3월 10일

회 사 명 :

주식회사 이노테라피

대 표 이 사 :

이문수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 선유로 13길 25, 1206호 ~ 1210호

(전 화)02-6959-1338

(홈페이지) http://www.innotherapy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 문인근

(전 화) 02-6959-1338

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 주식회사 이노테라피(양수인)와 주식회사 태정테크(양도인) 간에 대전광역시 유성구 테크노8로 65-1의 토지 및 건물 양수도 계약 체결에 관한 사항으로 보고일 현재 양수도 대금의 지급 정산이 완료됨에 따라 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 거래의 개요

구분
내용

양수도 대상자산
토지 및 건물

자산명(소재지)
대전광역시 유성구 테크노8로 65-1(용산동)

양도인
주식회사 태정테크

양수인
주식회사 이노테라피

양수도금액(원)
4,600,000,000

2. 주
요진행일정

구분
일자
비고

외부평가기간
2020년 12월 23일 ~ 2020년 12월 29일
대영회계법인

이사회결의일(최초)
2020년 12월 29일
-

주요사항보고서 제출일(최초)
2020년 12월 29일
-

양수도계약체결일
2020년 12월 29일
-

계약금지급일
2020년 12월 29일
-

잔금지급일
2021년 3월 10일
-

※ 관련공시 :
2020년 12월 29일 - 주요사항보고서(유형자산양수결정)
2021년 02월 24일 - [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정)

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과목
자산양수도 전
증감액
자산양수도 후

Ⅰ. 유동자산
6,658
(1,233)
5,425

Ⅱ. 비유동자산
10,155
4,600
14,755

자산총계
16,813
3,367
20,180

Ⅰ. 유동부채
662
-
662

Ⅱ. 비유동부채
3,494
3,367
6,861

부채총계
4,156
3,367
7,523

Ⅰ. 자본금
2,522
-
2,522

자본총계
12,657
-
12,657

부채및자본총계
16,813
-
20,180

1) 상기 요약재무정보는
당사의 제11기 3분기보고서 (작성기준일 : 2020년 9월 30일
)의
연결
재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

2) 상기 자산양수도 후 재무제표는 자산양수도 전 재무제표에서 본건 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.
아이티센피엔에스 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 아이티센피엔에스

시큐센/주주총회소집 결의/(2021.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩) B1 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고
2) 이사의 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고
5) 이해관계자(특수관계자) 거래내역 보고

2. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제10기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 박정재 재선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 신준호 재선임의 건

제 3-3호 의안 : 사외이사 최창복 신규선임의 건

4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억)

5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되고 있지 않은점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁 드립니다.

- 부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정재
1974-01
3
재선임
現 ㈜시큐센 부사장
前 한국금거래소디지털에셋 감사
前 콤텍시스템
前 아이티센

신준호
1971-09
3
재선임
現 ㈜시큐센 상무
前 ㈜시큐에프엔 대표이사
前 ㈜디젠트
前 ㈜윌텍정보통신

【사외이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창복
1959-05
3
신규선임
前 한국금융연수원 교수
前 한국은행 국장

FRM,경영지도사(마케팅) 자격 보유
해당사항 없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
에이전트AI — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 에이전트AI

대한그린파워/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대한그린파워 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2021년 03월 30일(화)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-02-09 주주총회소집결의
한국금융지주 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20210310)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.10)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
한국투자증권 홍콩현지법인
[Korea Investment & Securities Asia,Ltd.]
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
150,000,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
1,129.4

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
325,000,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
169,410,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
1,129

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
액면가 발행

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.4615385

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
-

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
없음

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집 및 매출에 해당되지 않음
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 제1항)

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 한국투자증권 홍콩현지법인 사업확장을 위한 주주배정 유상증자

2. 한국투자증권 홍콩현지법인은 주권 미발행 법인임

3. 상기 '1주당 액면가액'은 USD 1이며, '자금조달의 목적 중 운영자금(원)'은 총 증자금액 USD 150million로서 '21.03.08 기준환율 1,129.4원/USD를 적용한 원화금액으로 기재

4. 납입일 및 신주배정일, 신주권 교부예정일은 금융위원회 및 현지 금융당국 신고수리 절차등을 완료 후 향후 시장상황 등을 고려하여 증자 실행 시 확정 예정

5. 아래 종속회사에 관한 사항의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 2019년 12월말 기준임

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
한국투자증권 홍콩현지법인
영문
Korea Investment & Securities Asia,Ltd.

- 대표자
이강희

- 주요사업
증권업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
542,476,422,461

지배회사의 연결 자산총액(원)
60,766,311,395,178

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.89
피노 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 피노

스카이문스테크놀로지/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전9시30분

2. 장소
안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 ㈜스카이문스테크놀로지 8층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항:

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제31기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

제 4 호 의안 : 사내이사 이인구 선임의 건

제 5 호 의안 : 감사 멍쿤 선임의 건

제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이인구
1970-05
3년
신규선임
- 2019.07 ~ 현재 스카이문스테크놀로지 / 부사장
- 2017.01 ~ 2018.04 나노캠텍 / 부사장
- 2015.06 ~ 2016.12 더 미동 / 상무

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

멍쿤 (Meng Kun)
1981-04
3년
재선임
비상근
- 청두Skymoons 부총재(2014~현재)
- 적월과기 BD(2012~2014)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 홍보, 광고, 판매촉진, 마케팅 등 대행, 컨설팅, 광고물 제작 및 판매업
- 신규사업에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
노랑풍선 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 노랑풍선

노랑풍선/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-09

3. 정정사유
세부의안 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
- 사업목적 추가
-
25. 식음료 판매업
26. 화장품 판매업
27. 건강보조식품 판매업
28. 일반 잡화류 종합 도매, 소매업
29. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업
30. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업
31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 변경 세부내역
- 사업목적 추가 이유
-
향후 영위가능한 사업목적 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
10:00

2. 장소
서울시 중구 수표로31
노랑풍선 빌딩 지하2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 목적사항

○ 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 고재경 재선임의 건

○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고재경
1962-01
3
재선임
성균관대학교 최고경영자과정 수료
現노랑풍선 회장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
25. 식음료 판매업
26. 화장품 판매업
27. 건강보조식품 판매업
28. 일반 잡화류 종합 도매, 소매업
29. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업
30. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업
31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
향후 영위가능한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
현대바이오랜드 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210310)
제출인: 현대바이오랜드

현대바이오랜드/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-09

3. 정정사유
회계감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
[당해사업연도]
영업이익 : -8,829,151,900
법인세비용차감전계속사업이익 : -17,904,923,080
당기순이익 : -15,628,944,577

[증감금액]
영업이익 : -23,289,603,617
법인세비용차감전계속사업이익 : -30,899,544,669
당기순이익 : -26,477,833,138
[당해사업연도]
영업이익 : -8,861,408,821
법인세비용차감전계속사업이익 : -17,921,051,541
당기순이익 : -13,545,412,534

[증감금액]
영업이익 : -23,321,860,538
법인세비용차감전계속사업이익 : -30,915,673,130
당기순이익 : -24,394,301,095

3.재무현황(단위: 원)
[당해사업연도]
자산총계 : 185,573,785,890
자본총계 : 135,144,727,810
[당해사업연도]
자산총계 : 187,657,605,085
자본총계 : 137,228,547,005

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
88,898,821,262
106,310,862,177
-17,412,040,915
-16.4

- 영업이익
-8,861,408,821
14,460,451,717
-23,321,860,538
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-17,921,051,541
12,994,621,589
-30,915,673,130
적자전환

- 당기순이익
-13,545,412,534
10,848,888,561
-24,394,301,095
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
187,657,605,085
209,051,967,983

- 부채총계
50,429,058,080
53,328,418,498

- 자본총계
137,228,547,005
155,723,549,485

- 자본금
7,500,000,000
7,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나 19 영향으로 인한 매출 하락 및 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 종속회사를 포함하여 K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결재무제표 수치입니다.

2. 또한, 외부인의 회계감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부심사인의 검토결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
노바텍 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210310)
제출인: 노바텍

노바텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-09

3. 정정사유
외부감사인의 재무제표 감사에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액
당해사업연도:67,901,701,538
증감금액:41,768,202,597
증감비율:159.83
당해사업연도:67,855,056,004
증감금액:41,721,557,063
증감비율:159.65

영업이익
당해사업연도:29,614,783,794
증감금액:24,089,830,679
증감비율:436.02
당해사업연도:29,335,292,183
증감금액:23,810,339,068
증감비율:430.96

법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도:31,552,078,276
증감금액:25,257,446,962
증감비율:401.25
당해사업연도:31,272,586,666
증감금액:24,977,955,352
증감비율:396.81

당기순이익
당해사업연도:24,253,125,980
증감금액:18,760,117,188
증감비율:341.53
당해사업연도:27,120,976,601
증감금액:21,627,967,809
증감비율:393.74

자산총계
당해사업연도:103,548,412,614
당해사업연도:103,270,597,766

부채총계
당해사업연도:18,915,502,779
당해사업연도:18,918,409,123

자본총계
당해사업연도:84,632,909,835
당해사업연도:84,352,188,643

정정전
5.이사회결의일(결정일) 2021-02-09

정정후
5.이사회결의일(결정일) 2021-03-10

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
67,855,056,004
26,133,498,941
41,721,557,063
159.65

- 영업이익
29,335,292,183
5,524,953,115
23,810,339,068
430.96

- 법인세비용차감전계속사업이익
31,272,586,666
6,294,631,314
24,977,955,352
396.81

- 당기순이익
27,120,976,601
5,493,008,792
21,627,967,809
393.74

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
103,270,597,766
39,961,028,971

- 부채총계
18,918,409,123
6,595,419,900

- 자본총계
84,352,188,643
33,365,609,071

- 자본금
2,510,669,000
2,508,169,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 쉴드 마그넷 판매 증가
2) 해외법인 가동에 따른 원가 개선 효과

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된
연결기준의 영업 실적입니다.

2) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인
과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
계룡건설산업 — 타인에대한채무보증결정 (20210310)
제출인: 계룡건설산업

계룡건설산업/타인에대한채무보증결정/(2021.03.10)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)신한은행(라살전문투자형사모부동산투자신탁제15호의 신탁업자)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
(주)국민은행 외 4

3. 채무(차입)금액(원)
75,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
75,000,000,000

자기자본(원)
502,667,230,515

자기자본대비(%)
14.9

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
735,120,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 "오산 복합물류센터 신축공사" 공사 수행에 따른 대출약정 체결의 건입니다.

- 본건과 관련하여, 당사는 "오산 복합물류센터 신축공사" 의 시공사로서 최초인출일(예정 : 2021년 3월31일)로부터 20개월까지 사용승인을 완료한 경우, 책임준공 미이행으로 인한 채무인수 의무는 발생하지 않습니다.

- 상기4의 자기자본금액은 2019.12.31 현재 기준 자기자본 금액입니다.

- 아래 채무자의 요약 재무상황은 기재가 불가하여 생략하였습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

경기 시흥장현지구 C-1블럭 공동주택 수분양자
-
22,000,000,000
최초대출실행일부터 상환일까지
중도금대출보증 한도설정금액

옥천 금구리 개발신탁사업 수분양자
-
46,800,000,000
최초대출실행일부터 상환일까지
중도금대출보증 한도설정금액

케이알디앤디
계열회사
21,600,000,000
최초대출실행일부터 상환일까지
PF연대보증

평택 고덕 리슈빌 파크뷰 공동주택 분양계약자
-
223,200,000,000
최초대출실행일부터 상환일까지
중도금대출보증 한도설정금액

케이알스포츠주식회사
계열회사
33,000,000,000
최초인출일로부터 24개월
담보대출에 대한 연대보증

케이알레저주식회사
계열회사
65,000,000,000
2019-12-24부터
2021-08-24까지
시공사연대보증

주식회사 케이알산업
계열회사
62,634,000,000
최초인출일로부터상환일까지
공동차주 의제보증분

대구 대명역 센트럴리슈빌 공동주택 수분양자
-
55,200,000,000
최초인출일로부터2022-11-30까지
중도금대출보증한도설정금액

남공주산업단지개발 주식회사
-
45,500,000,000
최초인출일로부터 36개월
PF연대보증

서울 성북 보문2구역 주택재개발 수분양자
-
11,330,000,000
최초대출실행일부터 상환일까지
중도금대출보증 한도설정금액

하남감일 공공주택지구 내 B9블록(공공분양) 민간참여 공공주택 수분양자
-
10,896,000,000
최초대출실행일부터 상환일까지
중도금대출보증 한도설정금액

서울 송파 위례신도시 A1-6블럭 공동주택용지 수분양자
-
16,160,000,000
최초대출실행일부터 상환일까지
중도금대출보증 한도설정금액

계룡산업 주식회사
계열회사
46,800,000,000
최초인출일로부터12개월
시공사연대보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
케이엔솔 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210310)
제출인: 케이엔솔

원방테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-19

3. 정정사유
회계감사 중 영업이익 및 순이익 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
<당해사업연도>
- 영업이익: 22,791,018,809
- 법인세비용차감전계속사업
이익: 20,976,398,560
- 당기순이익: 14,601,243,270
<당해사업연도>
- 영업이익: 21,666,488,653
- 법인세비용차감전계속사업
이익: 19,851,868,404
- 당기순이익: 13,657,228,794

3. 재무현황(단위: 원)
<당해사업연도>
- 부채총계: 101,735,613,871
- 자본총계: 135,729,543,745
<당해사업연도>
- 부채총계: 101,856,472,244
- 자본총계: 135,608,685,372

외부감사에 따른 재무제표 일부 변경에 따른 정정공시

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
326,895,260,659
228,382,899,528
98,512,361,131
43.1

- 영업이익
21,666,488,653
19,320,080,544
2,346,408,109
12.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,851,868,404
18,051,016,773
1,800,851,631
10.0

- 당기순이익
13,657,228,794
14,267,493,828
-610,265,034
-4.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
237,465,157,616
196,685,502,068

- 부채총계
101,856,472,244
96,548,485,266

- 자본총계
135,608,685,372
100,137,016,802

- 자본금
2,147,071,500
1,945,456,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 신규 해외종속법인 드라이룸 수주에 따른 매출, 수익 증가
2. 국내 산업용 클린룸 수주증가에 따른 매출, 수익 증가 등
3. 국내외법인 유효법인세율 증가에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여

작성된 연결재무제표상의 수치입니다.
2. 본 자료는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산자료로

향후 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서

변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
진성티이씨 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 진성티이씨

진성티이씨/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
09시

2. 장소
경기도 평택시 세교산단로3 (세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장

3. 의안 주요내용
<보고 안건>
-감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의 안건>
제1호 의안 : 제39기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표 승인의 건(현금배당 200원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤준수)

제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김갑부)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤준수
1973-10
3
재선임
미국 버지니아공과대 졸업
현)진성티이씨 대표이사

김갑부
1961-02
3
재선임
인하대 기계공학과 졸업
KOREA SPICER CO.
현)진성티이씨 기술연구소장
미원홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20210310)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/감사보고서 제출/(2021.03.10)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
미원스페셜티케미칼(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
327,103,636,590
311,855,158,584

- 부채총계
66,014,613,786
62,545,070,863

- 자본총계
261,089,022,804
249,310,087,721

- 비지배지분 제외 자본총계
261,089,022,804
249,310,087,721

- 자본금
2,633,945,500
2,633,945,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
9,912.5
9,465.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
371,989,561,446
377,850,724,297

- 영업이익
49,208,180,724
46,588,002,772

- 법인세비용차감전계속사업이익
45,794,909,678
49,229,458,859

- 당기순이익
34,665,653,172
39,565,303,971

- 지배기업 소유주지분 순이익
34,665,653,172
39,565,303,971

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
324,588,628,314
311,725,638,780

- 부채총계
62,333,140,760
62,346,715,988

- 자본총계
262,255,487,554
249,378,922,792

- 자본금
2,633,945,500
2,633,945,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
9,956.8
9,467.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
371,989,561,446
377,850,724,297

- 영업이익
49,398,121,984
46,612,852,693

- 법인세비용차감전계속사업이익
45,993,091,913
49,254,308,780

- 당기순이익
34,863,835,407
39,590,153,892

2. 회계감사인명
다산회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-10

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 연결/별도재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-