신진에스엠 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 신진에스엠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 신진에스엠

주주총회소집공고

2021 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 신진에스엠

대 표 이 사 :
김은식, 김은주 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73

(전 화) 063-352-5301

(홈페이지) http://www.shinjin-sm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김은주

(전 화) 031-369-7400

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 정관 제 22조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73 본사 회의실

3. 회의목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
 나) 부의안건 
제1호 의안: 제20기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 
 -이익배당예정내용: 1주당 70원

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
제4호 의안: 이사 선임의 건 
 -제4-1호 의안: 사내이사 김홍기 선임의 건 
 -제4-2호 의안: 사외이사 정재훈 선임의 건 
제5호 의안: 감사 선임의 건 
 -제5-1호 의안: 상근감사 허원도 선임의 건 
제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 
제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 당사는 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소 :

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 오전9시 ～ 2021년 3월 29일 오후5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

7. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인신분증

2021년 3월 10일

주식회사 신진에스엠 
대표이사 김은식(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

맹두진
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2020.02.06
타법인 주식취득 결정(신진에스코)
불참

2
2020.02.20
제19기 결산재무제표 승인
불참

3
2020.02.20
제19기 정기주주총회 소집
불참

4
2020.02.20
제19기 결산배당 결의
불참

5
2020.03.03
자사주 취득 결정(10억원)
불참

6
2020.03.26
자사주 취득 결정(5억원)
불참

7
2020.03.27
제19기 정기주주총회 개최
불참

8
2020.04.16
포스코 원화지급보증(13억원)
불참

9
2020.04.21
산업은행 운영자금 대환(40억원)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
800
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 실제 사외이사에게 지급된 금액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)신진에스코
매입
2020.1.1~2020.12.31
2,731
5.67%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

당사가 영위하고 있는 산업분야는 당사의 자체 기술로 제작된 정밀가공설비를 이용하여 기계산업의 기초소재인 「표준 플레이트」를 생산하여 관련분야에 공급하는 것을 주사업으로 하고 있으며, 표준 플레이트 산업의 전반적인 산업특성은 다음과 같습니다.

(

1) 기계산업의 지속적인 수요

표준 플레이트 산업은 기계 산업의 가장 기초적인 부품소재의 한 종류로써 지속적인 수요가 가능한 산업이며, 제품 품질과 신속한 납기 대응이 해당 업체간의 경쟁력 요인으로 작용합니다. 또한 재질과 크기에 상관없이 설비의 능력에 따라 광범위하게 가공이 가능하며, 가공 설비의 능력이 제품의 경쟁력과 업체의 시장 경쟁력에 직접적인 영향을 미칩니다. 일반적으로는 표준 플레이트 산업은 기계산업 전반에 광범위하게 영향을 끼치는데, 특히 전후방 산업에 파급효과가 뛰어나고, 기술의 발전과 생산성 향상을 이끌어 기계산업 전체의 효율성을 향상시킬 수 있는 특징이 있습니다. 

(2) 높은 기술적/비용적 진입장벽

당사가 국내 산업에서 최초로 표준 플레이트 산업에 진입함에 따라 관련된 설비 제작기술과 유통망을 미리 확보함으로 높은 경쟁력을 이어나가고 있습니다.

기술적인 측면에서 각 설비의 주요 제작 기술마다 지적 재산권을 확보하고 있어 법적인 보호를 받고 있으며, 지속적인 기술 개발로 보다 높은 기술 장벽을 위해 노력하고 있습니다. 

공작기계의 특성상 하나의 설비를 비슷하게 모방하는 일은 쉬워 보일 수 있으나, 강한 재질의 소재를 정밀하게 가공하는 작업을 수행하는 설비들 이므로 축적된 기술력과 데이터 없이는 관련 설비들을 제작하기가 어렵습니다. 
또한 생산부서와의 접근성이 높아 제작된 설비들의 능력 도출이 용이하여 기술혁신과 생산혁신을 위한 설비 개발이 용이합니다. 
관련 설비들을 제작하는데 필요한 인적/물적 인프라와 부지, 자금적인 측면, 당사의 기술 우위를 고려할 때 당사와 같이 표준 플레이트 생산에 적합한 가공 설비들을 신규 업체가 제작하기엔 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.

당사는 경쟁력 있는 제품을 기반으로 국내 최초로 표준 플레이트 시장을 개척함으로 넓고 안정적인 수요망과 높은 시장 진입장벽을 구축할 수 있었습니다. 이미 당사의 제품은 적극적인 홍보 없이도 많은 제조업체에서 그 품질력을 인정받아 오랜기간 신뢰를 받고 있으며,점점 수요시장이 확대되고 있어 제품 매출이 꾸준히 상승하고 있습니다. 
특히 제품 단가를 무리하게 낮추지 않아도 낮은 생산단가로 인해 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있어 해당 사업에서 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다. 이렇게 시장에서 그영역을 점점 넓히고 관련 산업에서 선두 기업이란 이미지를 굳히고 있기 때문에 관련산업에서 높은 경쟁력 우위를 점할 수 있으며, 이미 국내에서 지속적으로 대리점 개설수를 늘려 전국적인 유통망 확보를 비롯하여 태국, 일본, 싱가폴까지 판매 네트워크를 넓히고 있어 신규기업의 시장진입이 더욱 어려울 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 전방산업으로의 확장 가능성 우수

당사의 주력 제품인 표준 플레이트는 전방 산업인 성형 부품 산업의 기초 부품이 됩니다. 당사는 이미 생산 효율성이 높은 생산 시스템과 넓은 유통망을 확보하고 있기 때문에 전방 산업인 성형 부품 사업을 유리한 위치에서 시작할 수 있게 되었습니다. 이미 제조업이 많이 발달한 국내 시장이지만, 지속적으로 산업 효율성을 높이기 위해 짧은 유통망, 고품질,그리고 경제성을 만족시킬 수 있는 제품에 대한 요구가 끊임없이 강조되고 있습니다. 
이러한 시장의 요구를 인지하여 당사가 표준 플레이트 사업과 함께 성형 제품까지 표준화시켜 유통시킬 수 있는 인프라를 확보하고 보다 효과적인 마케팅에 힘을 기울인다면 국내 부품/소재 산업에서 확고한 입지를 구축 할 것으로 전망하고 있습니다. 

나. 산업의 성장성

표준 플레이트는 전기, 전자, 반도체, 디스플레이, 자동차, 화학, 플랜트설비 외 각종 공장자동화 설비에서 광범위한 소비가 이루어진다고 할 수 있습니다. 따라서 산업설비는 유지보수 및 보완투자로 인한 꾸준한 수요의 성장과 신재생 에너지사업(태양광, 풍력, 조력, 기타)의 발전으로 인한 수요가 증가하고 투자확대로 인한 신규 설비투자시 그 수요가 추가로 증가하여 표준 플레이트 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

다. 경기변동의 특성

(1) 제품과 경기변동과의 관계

기계산업은 지속적으로 생산·공급
되는 일반 소비재와는 달리 경기 변동에 따른 설비투자의 정도에 따
라 영향을 받습니다. 대표적으로 기계산업의 경기변동에 영향을 주는
요인은 신흥국의 설비투자 정도와 전체 산업 호황으로 인한 기존
시장에서의 신설비에 대한 투자 정도에 따라 영향을 받습니다.

표
준 플레이트 산업은 기계산업에 대한 투자 정도에 간접적으로 영향을 받고 있기 때문에, 기계산업 전반의 성장세에 따라 지속적으로 시장규모가 커질 것으로 예측하고 있습니다. 또한 표준 플레이트 산업은 신설비에 대한 투자가 없어도 설비의 유지·보수에 지속적으로 소요되는 품목이기 때문에 경기변동에 따른 진폭이 기계산업보다 적은 특징이 있습니다.

(2)

표준 플레이트 산업의 대체시장

표준 플레이트 산업의 대표적인 대체시장은 기존 소규모 임가공 업체들이라고 할 수 있습니다. 임가공 업체들은 여러 기계 제작자나 기계 장치 제작자들로부터 플레이트 성형 부품에 대한 의뢰가 들어오면 대부분 5~7공정을 나누어 작업을 진행하게 됩니다. 대부분의 제품들이 다품종 소량 주문 방식으로 제작되기 때문에 미리 원소재를 중간재 형식으로 가공하여 보관하거나 완가공 할 수 없고, 주문이 들어온 시점부터 원소재 절단 가공부터 풀림처리, 사상, 외곽가공, 성형가공, 표면처리까지 모든 공정을 맡아서 해야 합니다. 이러한 이유 때문에 표준 플레이트를 거치지 않고, 다수의 임가공 업체에서 모든 공정을 도맡아서 부품을 가공하기에는 생산 효율성이 현저히 떨어진다고 볼 수 있습니다. 따라서 현재는 대부분의 임가공 업체들이 표준 플레이트를 사용하고 있으며, 당사가 생산하고 있지 않은 재질에 한해서만 기존의 방법으로 가공을 하고 있습니다.

[ 기존 일반 가공업체와 표준 플레이트 사업 비교 ]

구분
기존 일반 가공업체
표준 플레이트

회사 규모
산소 용접기, 밀링 머신 등의 공작기계, 소수의 직원
전용 공작기계 다수 배치, 대규모 자동화라인, 다수의 경영, 영업, 생산인력 투입, 대리점 영업망

가공 설비 수급
외부 공작기계 생산 업체
자체 제작/지속적인 연구개발

공정의 길이
원자재 수급부터 소재 절단 및 절삭, 표면처리 등에 관여한 업체가 3~5개 이상 있어 공정 및 유통의 길이가 김.
소재의 표준화로 적정 재고를 항상 가지고 있어 주문시점에서 ONE-STOP 유통이 가능함.

규모의 경제의 존재 
유·무
수주량이 매번 틀리고 가공품의 형태가 고정적이지 않아 대체적으로 소량 생산.
가장 많이 통용되는 플레이트 규격을 획일화시켜 대량 생산하여 단가 경쟁력을 향상시키고 유통 효율성 증진시킴.

유통 길이
(소요 시간)
약 2~3일
4~8시간

수요 시장의 확보
대부분 소규모로 운영되어 거래 업체가 소수이고 경기변동에 영향을 많이 받음.
품질에 대한 만족도와 납기 대응력이 뛰어나 고정거래처가 있으며, 시장 확대를 위한 영업 활동이 활발해 수요처가 지속적으로 증가추세임.

향후 전망
대부분의 임가공 업체는 소규모의 형태로 지속 운영은 가능하지만 경쟁업체수가 많고 사업 확장에 한계가 있어 성장이 어려움.
전·후방 연계 효과가 커 사업의 확장 범위가 큼.

라. 경쟁요소

당사는 금속소재의 가공성이 용이하지 않았지만 지속적인 연구개발의 결과 지난 2001년 국내최초로 차별화된 규격생산 SYSTEM 개발을 완료하여 규격소재 제품 시장을 개척하였습니다. 이후 2006년부터 후발업체가 출현하기 시작하였으나, 생산성 경쟁에서 SYSTEM 차별화(가격,품질,납기,다양성) 및 자체설비 지적재산권 확보로 확고한 경쟁력 우위를 유지하고 있습니다.

[ 유통과정 비교 ]

유통과정 비교

마. 자원조달상의 특성

(1) 표준 플레이트 산업의 자원조달 상황

기존 플레이트 성형 부품 가공 업체들은 업체의 특성상 소규모로 운영되었고, 제품 수요의 불확실성이 존재하여 원자재를 대량 유통시키거나 정기적으로 수급하여 유통의 효율성을 높일 수가 없었습니다. 따라서 안정적인 원자재의 수급이 불가능하였고, 이는 각 업체들의 원활한 운영에 방해가 되는 요인으로 작용하였습니다.

당사 표준 플레이트 제품의 경쟁력은 대량생산과 효율적인 유통 시스템으로 인한 빠른 납기와 저가격 정책과 제품 품질에 대한 고객의 신용도 입니다. 그러기 위해선 공정의 개선과 생산성 향상을 통한 고품질 대량생산과 효율적인 유통 시스템에서 마진율을 높이고, 품질이 인증된 원자재 제품을 사용하는 것이 중요합니다. 최근에는 국내의 제강 기술이 높아져 당사가 취급하는 거의 모든 재질을 제강업체와의 직거래 또는 국내 유통망을 통해서 공급받고 있습니다. 또한 일본과 같은 품질을 우선으로 하는 수요자들도 당사의 표준 플레이트 원자재를 국내 제강 업체들을 통한 수급을 요청하는 경우도 있어 국내산 원자재에 대한 신용도 높아졌음을 알 수 있습니다.
따라서 당사는 표준 플레이트 사업에 대한 경쟁력 있는 기술력을 확보함과 동시에 원자재 조달 업체들간의 협력관계를 유지하고 꾸준한 물량 증가와 연계하여 지속적으로 원자재 구매량을 증가시킴으로써 부품 공급업체에 대해 수요자로서의 신뢰감을 형성하였을 뿐만 아니라 기술력 바탕이 되어 있는 업체들의 수급상황을 고려하여 서로간에 대체가 가능하도록 조치함으로써 원자재에 대한 조달에는 문제가 없습니다.

(2) 기계산업의 자원조달상황

일반적으로 기계는 구조물(주물, 선반물, 플레이트), 이송시스템, 제어장치, 동력장치 등의 부품으로 구성되어 있습니다. 설비를 제작할 때는, 설비의 목적에 맞게 정밀도와 효율성을 따져 적합한 구조물 설계, 필요 부품 선택(업체, 기종 선택) 및 각 임가공 및 표면처리 업체에서 가공 부품을 수급 받아 조립하고 검수한 다음 납품 됩니다.

각 부품들과 설비 제작시에 들어가는 공정에는 다양한 종류의 업체들이 연결되어 있으며, 그 안에는 수많은 인적, 물적 인프라가 필요합니다. 따라서 경쟁력 있는 설비를 제작하려면, 제작자의 기술력도 중요하지만 효율적인 업체 관리로 안정적인 부품 수급과 함께 보다 더 내구성과 고품질을 갖춘 후방업체를 탐색하는 일이 중요합니다. 조달 업체를 지속적으로 탐색하는 것은 동일한 부품이라 하더라도 부품업체의 가공능력이나 제작능력에 따라 그 품질이 천차만별 이며, 이는 곧 설비의 정밀도나 내구성에 직접적인 영향을 끼치기 때문입니다.

[후방 조달 업체 분류]

구 분
주요 공급 업체
주요 부품

구조물
주조물 제작업
주물품 제작 등

부품 절삭 임가공
형상 가공, 선반물 제작, 플레이트 가공 등

판금 제작업
레이저 절단, 절곡, 샤링 등

제관 제작업
용접 구조물 제작 등

표면처리업
도장, 화학처리, 비금속 피막, 금속 피복, 열처리 등

동력장치 및 동력전달장치
지멘스, SPG, NISSEI, 삼양감속기, 효성모터, 미쓰비씨
교류 전동기, 직류 전동기, 유압 모터, 기어드 모터, 인버터, 서보 감속기 등

NSK, NHK
볼 베어링, 앵귤러 베어링, 자동조심 베어링, 스러스트 베어링 등

THK, SBC, HIWIN
LM GUIDE, BALL SCREW, TM NUT 등

감속기 제작업
웜 감속기, 싸이크로 감속기, 헬리컬 웜 감속기, 하이포닉 감속기, 정밀급 감속기 등

기어 및 스프라켓 제작업
스퍼 기어, 헬리컬 기어, 랙과 피니언, 베벨 기어, 웜기어, 체인 스프라켓 등

벨트 및 체인 제작업
고무 벨트, 컨베어 체인 벨트 등

기타 동력전달용 부품 제작업
클러치 및 브레이크, 파워록, 체인공구, 커플링, 토크 리미터 등

제어장치
미츠비씨, 지멘스
서보 제어장치, PLC 제어, 각종 리미트 스위치, 디지털 스케일, 타임 스위치, LEGRAND 등

유·공압
-
각종 실린더, 유니트, 밸브, 자동제어기, 펌프, 스위치 등

바. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

국내 및 해외에서 기계제작 및 표준 플레이트 제품에 대한 특별한 규제는 없으나 현재 주요 국가들에서 시행되고 있는 환경에 관련된 규제가 점차 심화되고 있어 저에너지 사용과 저탄소 배출 설비제작에 대한 필요성이 증대되고 있는 실정입니다.

기본적으로 부품 소재의 제작과 부품 소재를 생산하는데 필요한 각종 산업 기계들을 가동시킬 때 지속적으로 소모성 부품들이 들어가고 에너지가 지속적으로 사용되기 때문에 향후에는 보다 더 공정길이가 짧고 에너지 사용량이 적으며 유해물질 배출량이 적은 설비들이 시장에서 경쟁력을 갖출 것으로 예상됩니다. 
당사는 하나의 표준 플레이트를 제작하는데 있어서 기존 범용밀링이나 밴드톱과 같은 공작기계와 비교하여 에너지 사용과 유해물질 배출량이 적으며, 소모성 부품들을 줄이기 위한 장치 개발 및 기계설비 개선에 대한 연구가 지속적으로 진행되고 있어 시장 경쟁력을 확고히 다져 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 영업 개황

당사는 1991년 신진엔지니어링으로 출발하여 표준 플레이트 사업 영위를 목적으로 지난 2001년 법인전환 하였으며, 2011년 코스닥 시장에 상장하였습니다. 
공장은 전북 장수공장(본사), 경기도 화성시에 동탄공장, 정남공장, 향남공장이 있으며, 국내외 대리점 45개(국내 직영점 4개, 해외 직영점 4개 포함) 및 국내 자회사 1개(주식회사 신진에스코), 해외 자회사 2개(태국법인, 일본법인) 등을 두고 있습니다.
주요 사업분야는 표준 플레이트(철판 정밀가공), 정밀 가공설비 등으로 구분됩니다. 

표준 플레이트 사업은
1차 산업용 금속소재(철판)를 절단가공 및 면가공 하여 4,200여 종의 표준화된 플레이트를 생산하고 있으며, 스틸(SS400, S45C), 알루미늄(AL6061),
스테인리스(SUS303, SUS304)
, 특수강(SK3, SKD11, SKD61) 등을 취급하고 있습니다. 산업기계, 일반기계, 자동차, 전기전자, 중장비, 플랜트 설비 등의 부품소재 및 금형용 소재로 사용됩니다.

정밀 가공설비 사업은
플레이트 가공설비에 대한 오랜 연구개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 200T 고속절단기, 250T 슬라브절단기, 평면가공기, 측면가공기, 사면가공기, 소형절단기 등을 제조하여 자체 생산라인에 적용하거나 관련업계에 판매하고 있습니다. 현재 국내외 총 40 여건의 가공설비 관련한 핵심 특허를 보유하고 있으며, 상하면, 양측면 동시가공 장치, 금속판재의 절개홈 이격 장치, 금속판재 절삭용 원형톱날 등 원가절감 및 제작효율 향상이 당사의 핵심 경쟁력입니다.

자동화설비 투자를 통해
업계최초 고객의 주문즉시 가공, 배송 등이 실시간으로 이뤄지는 B2B 통합수주 시스템
을 개발하여
'바로신진'
이라는
온라인 사이트
(
www.바로신진.com
)를 오픈하였습니다. 기존 전화, 팩스로 이뤄지던 수/발주 시스템을 온라인(웹), 스마트기기 등을 통해 제품주문, 가격조회, 배송정보 등이 수월하게
이뤄지게 되어 고객의 편의성을 획기적으로 개선한 것이 특징입니다.

나. 공시대상 사업부분의 구분

당사의 사업부분은 표준 플레이트(철판 정밀가공) 부문
, 정밀 가공설비 부문 등으로 구분됩니다. 

다. 시장의 특성

현재 당사가 보유하고 있는 주요 제조 설비는 표준 플레이트를 제조하여 온 오랜 기술력이 집약되어 있습니다. 절삭과 연삭 등 제품의 절단과 면가공을 위한 각종 기계 설비 장치는 당사의 독자적인 기술로 개발 하였으며, 이는 모두 특허권을 통해서 보호받고 있습니다. 당사의 기계 장치는 일반적인 플레이트 절단의 경우와는 달리 절단과 동시에 면가공이 이뤄지기 때문에 제조 공정이 단축되는 장점이 있으며, 이는 제품의 불량률를 동시에 낮추는 효과가 있습니다. 타사의 경우 동 공정을 단축하기 위해서는 당사의 특허기술을 제외한 다른 독자적인 기술을 개발하여 제조 설비를 갖추어
야 하기 때문에 연구개발에 투입되는 자금과 시간 소요 등이 표준 플레이트 시장에 대한 진입 장벽 요소가 되고 있는 것으로 판단됩니다.

또한 오랜 업력을 통해 축적된 최적 가공에 대한 데이터는 당사의 제품 경쟁력을 갖추는 무형의 자산으로 당사 제조 기계 설비와 동일한 기계장치를 타사가 사용한다 하더라도 좋은 품질을 만들어 내는 최적의 조건을 만들어 가는데 상당한 시행착오의 기간이 소요될 수 있습니다. 금속 소재에 따른 공구 재질의 선택, 절단 조건 등에 대한 경험적인 축적 데이터들은 표준 플레이트 시장에 신규 업체가 진입하는데 높은 진입장벽이 되고 있습니다.

당사는 표준 플레이트 시장 개척과 오랜 업력으로 인하여 전국 34개의 대리점과 4개의 직영점을 보유하고 있으며, 제품의 대량 생산에 따른 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 또한 오랜 영업기간에 걸쳐 시장에서의 제품 품질에 높은 인지도를 확보하고 있습니다. 따라서 신규로 업체가 시장에 진입에 성공했다 하더라도 다수의 대리점 확보 및 규모의 경제 실현을 통한 수익성 확보에는 상당한 어려움이 있을 것으로 판단됩니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 대형 규격철판 절단의 독보적인 기술력을 보유하고 있는 종속회사 (주)신진에스코와 협력하여 금형용 플레이트 사업에 본격 진출하였습니다. 
당사는 이를 위해 대형 로봇 자동화 밀링머신을 자체 제작하여 공장에 배치하였으며, S45C 재질의 표준 타입 전규격의 금형용 플레이트 생산 체제를 구축하였습니다.
당사의 금형용 플레이트의 특징은 셋트 단위 및 판 단위 발주 모두 가능하고, 특히 로봇 자동화 생산에 의한 균일한 치수 공차 및 우수한 품질의 금형용 플레이트를 대량생산할 수 있어 합리적인 가격으로 고객의 납기대응에 즉각 대처할 수 있는 판매 체계를 갖추고 있습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 소재·부품용 “표준 플레이트”사업을 개시한 (주)신진에스엠이 화성시 진안동에서 설립되어 그동안 불모지나 다름없었던 부품소재업계에 국내 최초로 정밀 절단가공설비를 개발, 절단가공기술을 기반으로 표준 플레이트를 공급하여 부품소재의 기술적 발전과 부품소재의 납기 단축을 통한 경쟁력 제고에 앞장서면서 오늘에 이르고 있습니다.

당사는 설립초기 표준 플레이트를 생산 공급하면서 예상치 못한 수요에 대응하고자 2002년 4월 대리점망을 확대하고 2007년 사내 ERP 및 전 대리점 발주시스템 구축으로 납기 단축의 획기적인 전기를 마련하고 이에 힘입어 각 재질사업을 점차 확대하며 국내 최고의 부품소재 메이커로 성장하게 되었습니다.

특히 지속적인 기술개발 및 원가절감 실현을 통한 원가경쟁력 확보 및 차별화 전략을 실행하면서

2005년1월 6일 한국 산업기술 진흥협회에 기업부설연구소 등록한 후 국내외 총 40건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 현재에도 자체 생산력과 품질을 높이기 위한 공정 개발 및 설비 개발에 매해 증액 투자를 하고 있습니다.

동사는 표준 플레이트 시장 개척과 오랜 업력으로 인하여 국내외 45개의 대리점 영업망을 구축하고 있으며, 제품의 대량 생산에 따른 규모의 경제를 달성하고 있습니다. 또한 오랜 영업기간에 걸쳐 시장에서의 제품 품질에 높은 인지도를 확보하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20(당)기말(2020년 12월 31일 현재)

제 19(전)기말(2019년 12월 31일 현재)

회사명 : 주식회사 신진에스엠과 그 종속회사 (단위 : 원 )

구 분

제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
57,953,388,546
61,110,801,414

현금및현금성자산
11,424,055,997
9,741,556,738

단기금융자산(유동)
11,814,776,145
13,655,621,406

매출채권및기타채권
12,280,914,679
13,019,779,949

기타유동자산
507,164,674
467,398,823

재고자산
21,926,477,051
24,226,444,498

Ⅱ. 비유동자산
55,499,304,354
58,041,508,374

장기금융자산
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
979,716,929
639,464,081

관계기업투자주식
277,643,559
312,364,314

유형자산
52,629,220,348
55,098,790,273

무형자산
395,678,799
568,357,221

기타비유동자산
1,113,023,857
1,280,498,278

이연법인세자산
104,020,862
142,034,207

자산총계
113,452,692,900
119,152,309,788

부 채

Ⅰ. 유동부채
24,928,550,981
26,612,869,180

매입채무및기타유동채무
5,299,648,150
5,946,959,337

기타유동금융부채
19,210,702,619
20,111,257,873

기타유동부채
526,561,994
502,758,739

당기법인세부채
(108,361,782)
51,893,231

Ⅱ. 비유동부채
18,937,988,644
18,354,284,938

기타비유동금융부채
17,119,916,325
16,200,000,000

확정급여부채
1,497,608,031
1,722,572,954

이연법인세부채
-
-

기타비유동부채
320,464,288
431,711,984

부채총계
43,866,539,625
44,967,154,118

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유지분
68,962,234,563
71,117,146,901

자본금
4,486,091,500
4,486,091,500

자본잉여금
14,070,669,479
13,520,720,418

기타자본구성요소
(3,174,714,484)
(1,775,714,724)

기타포괄손익누계액
(858,401,510)
(584,601,817)

이익잉여금
54,438,589,578
55,470,651,524

Ⅱ. 비지배지분
623,918,712
3,068,008,769

자본총계
69,586,153,275
74,185,155,670

부채와자본총계
113,452,692,900
119,152,309,788

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20(당)기( 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제19(전)기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

회사명 : 주식회사 신진에스엠과 그 종속회사 (단위 : 원 )

구 분

제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
48,157,032,522
51,776,147,658

II. 매출원가
40,111,053,266
40,660,319,678

III. 매출총이익
8,045,979,256
11,115,827,980

IV.판매비와관리비
8,210,672,476
8,130,463,738

V.영업이익
(164,693,220)
2,985,364,242

VI.영업외손익
(735,980,398)
(71,741,028)

기타수익

133,661,050
207,091,011

기타비용

172,339,165
182,031,188

금융수익

457,145,228
1,015,690,711

금융원가

1,154,447,511
1,112,491,562

VII. 법인세비용차감전계속사업이익
(900,673,618)
2,913,623,214

법인세비용

251,753,661
544,244,016

VIII. 당기순이익
(1,152,427,279)
2,369,379,198

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

(1,070,028,794)
2,433,275,923

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

(82,398,485)
(63,896,725)

IX. 기타포괄손익
383,985,963
(120,530,007)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

657,786,141
(528,913,210)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

657,786,141
(528,913,210)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(273,800,178)
408,383,203

해외사업환산손익

(273,800,178)
408,383,203

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-

Ⅹ. 총포괄손익
(768,441,316)
2,248,849,191

Ⅹl. 총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(686,042,831)
2,312,745,916

총 포괄손익, 비지배지분

(82,398,485)
(63,896,725)

Ⅹll. 주당이익

기본및희석주당이익

(125)
275

<연 결 자 본 변 동 표>

제20(당)기( 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제19(전)기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

회사명 : 주식회사 신진에스엠과 그 종속회사 (단위 : 원 )

구 분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 
 귀속되는 자본 합계
비지배지분
자본 합계

Ⅰ. 2019년 01월 01일(기초자본)
4,486,091,500
13,520,720,418
(1,775,714,724)
(992,984,215)
54,254,773,237
69,492,886,216
3,133,609,346
72,626,495,562

Ⅱ. 자본의 변동
종속기업의 취득

-

-

포괄손익
당기순이익(손실)

2,433,275,923
2,433,275,923
(63,896,725)
2,369,379,198

보험수리적손익

(528,913,210)
(528,913,210)

(528,913,210)

환율변동

408,382,398

408,382,398
3,216
408,385,614

배당금지급

(664,325,700)
(664,325,700)

(664,325,700)

자기주식의쥐득

-

-

기타이익잉여금 변동

(24,158,726)
(24,158,726)
(1,707,068)
(25,865,794)

Ⅲ. 2019년 12월 31일(기말자본)
4,486,091,500
13,520,720,418
(1,775,714,724)
(584,601,817)
55,470,651,524
71,117,146,901
3,068,008,769
74,185,155,670

Ⅰ. 2020년 01월 01일(기초자본)
4,486,091,500
13,520,720,418
(1,775,714,724)
(584,601,817)
55,470,651,524
71,117,146,901
3,068,008,769
74,185,155,670

Ⅱ. 자본의 변동
종속기업의 지분 추가취득

549,949,061

549,949,061
(2,361,472,785)
(1,811,523,724)

포괄손익
당기순이익(손실)

(1,070,028,794)
(1,070,028,794)
(82,398,485)
(1,152,427,279)

보험수리적손익

658,001,666
658,001,666
(215,525)
657,786,141

환율변동

(273,799,693)

(273,799,693)
(485)
(273,800,178)

배당금지급

(620,037,320)
(620,037,320)

(620,037,320)

자기주식의쥐득

(1,398,999,760)

(1,398,999,760)

(1,398,999,760)

기타이익잉여금 변동

2,502
2,502
(2,777)
(275)

Ⅲ. 2020년 12월 31일(기말자본)
4,486,091,500
14,070,669,479
(3,174,714,484)
(858,401,510)
54,438,589,578
68,962,234,563
623,918,712
69,586,153,275

 <연 결 현 금 흐 름 표>

제20(당)기( 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제19(전)기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

회사명 : 주식회사 신진에스엠과 그 종속회사 (단위 : 원 )

구 분

제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
6,045,480,304
5,730,745,856

1.당기순이익
(1,152,427,279)
2,369,379,198

2.비현금비용(수익)조정
7,019,654,182
6,923,840,483

가. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
7,312,276,564
7,896,728,272

외화환산손실
166,854,834
108,702,441

대손상각비
530,078,625
613,288,784

금융상품평가손실
-
-

금융상품처분손실
-
-

지분법손실
41,757,818
7,755,048

감가상각비
4,536,851,149
4,615,203,749

유형자산처분손실
3,531,788
607,665

법인세비용
251,753,661
544,244,016

영업권손상
102,225,292
152,000,000

수선비
12,738,240
6,579,640

무형자산상각비
66,009,962
137,606,274

이자비용
782,747,724
944,326,611

퇴직급여
817,727,471
766,414,044

나. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(292,622,382)
(972,887,789)

외화환산이익
(100,496,156)
(526,279,603)

대손충당금환입
-
-

이자수익
(140,150,155)
(160,269,648)

금융상품처분이익
-
(142,058,683)

금융상품평가이익
(24,838,402)
(10,489,731)

지분법이익
-
-

유형자산처분이익
(27,137,669)
(133,790,124)

3.영업자산부채의변동
1,113,932,766
(2,349,051,040)

매출채권의 감소(증가)
110,476,798
(1,020,315,416)

받을어음의 감소(증가)
-
(22,394,717)

미수금의 감소(증가)
18,954,138
561,239,617

미수수익의 감소(증가)
(79,429,709)
-

선급금의 감소(증가)
(108,095,057)
189,402,394

선급비용의 감소(증가)
7,765,033
1,645,507

선급세금의 증가
86,504,814
-

부가가치세대급금의 감소(증가)
-
(273,971,362)

재고자산의 감소(증가)
2,429,305,683
(1,450,675,485)

장기매출채권의 감소(증가)
-
-

이연법인세자산의 증가(감소)
-
-

매입채무의 증가(감소)
(659,708,744)
1,535,316,913

미지급금의 증가(감소)
32,205,816
(428,755,686)

미지급비용의 증가(감소)
12,225,601
(161,449,434)

미지급배당금의 감소(감소)
-
-

예수금의 증가(감소)
(2,566,665)
(22,270,522)

지급어음 증가(감소)
(4,506,835)
4,506,835

예수부가가치세의 증가(감소)
23,338,983
258,098,086

선수금의 증가(감소)
14,499,594
(5,029,130)

당기법인세부채의 증가(감소)
(271,030,341)
-

이연법인세부채의 증가(감소)
-
-

퇴직금의 지급
(486,184,596)
(1,229,497,650)

사외적립자산의 감소(증가)
(9,821,747)
(284,900,990)

기타유동부채의 증가(감소)
-
(20,000,000)

임대보증금의 증가(감소)
-
20,000,000

리스부채의 증가(감소)
-
-

4.이자의수취
94,656,816
161,595,533

5.이자의지급
(819,870,013)
(862,327,645)

6.법인세의 환급(납부)
(210,466,168)
(512,690,673)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(715,432,242)
(12,781,795,985)

가. 투자활동으로 인하 현금유입액
12,847,474,762
4,739,798,179

단기금융상품의 감소
2,302,578,405
-

특정금전신탁의 감소
10,141,616,597
-

공정가치 금융상품의 감소
-
4,276,345,237

토지의 감소
-
-

건물의 감소
-
-

기계장치의 감소
31,263,407
286,347,802

차량운반구의 감소
-
5,090,910

비품이외의 감소
19,445,334
-

사용권의 증가
293,076
-

무형자산 감소
17,635,000
-

장기대여금의 감소
125,500,790
146,502,310

보증금의 감소
209,142,153
25,511,920

자본잉여금 발생
-
-

나. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,562,907,004)
(17,521,594,164)

단기금융상품의 증가
(7,070,000,000)
-

특정금전신탁의 증가
(3,453,920,032)
-

장기금융상품의 증가
(20,000,000)
-

공정가치 금융상품의 증가
(295,414,446)
(15,015,723,982)

토지의 증가
(1,645,583,763)
-

건물의 증가
(53,124,144)
-

기계장치의 증가
(290,862,623)
(1,013,892,968)

사용권의 증가
-
-

기타유형자산의 증가
(82,023,784)
(107,451,700)

건설중인자산의 증가
(467,174,690)
(1,251,560,658)

무형자산의 증가
(17,635,000)
(4,735,120)

장기대여금의 증가
(25,000,000)
(121,000,000)

보증금의 증가
(142,168,522)
(7,229,736)

종속기업의 취득
-
-

종속기업투자의 증가
-
-

자기주식의 취득
-
-

비지배지분의 증감
-
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(3,882,959,230)
5,121,941,161

가. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,069,073,030
16,600,000,000

특정금전신탁의 증가
-
-

단기차입금의 증가
10,100,000,000
14,300,000,000

장기차입금의 증가
3,969,073,030
2,300,000,000

단기금융상품감소
-
-

관계사전출입 충당금 증가
-
-

나. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,952,032,260)
(11,478,058,839)

단기차입금의 감소
(13,732,336,241)
(10,650,096,760)

유동성장기차입금의 감소
(300,000,000)
-

리스부채의 감소
(171,533,686)
(163,636,379)

종속기업투자의 증가
(1,811,523,724)
-

단기금융상품증가
-
-

자기주식의 취득
-
-

무상증자비용
-
-

자기주식의 취득
(1,398,999,760)
-

배당금의지급
(537,638,849)
(664,325,700)

Ⅳ환율변동효과
235,410,427
215,820,129

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+IV)
1,682,499,259
(1,713,288,839)

Ⅵ.기초의 현금
9,741,556,738
11,454,845,577

ⅥI기말의 현금
11,424,055,997
9,741,556,738

- 외부감사인의 감사결과가 반영된 연결 재무제표 및 주석사항은 3월 22일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의
연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20(당)기말(2020년 12월 31일 현재)

제 19(전)기말(2019년 12월 31일 현재)

회사명 : 주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

구 분

제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
40,694,692,890
43,691,545,549

현금및현금성자산
8,078,956,320
5,394,919,337

단기금융자산
8,763,856,113
11,911,241,864

매출채권및기타유동채권
9,318,849,559
10,798,674,001

기타유동자산
201,828,967
24,733,937

재고자산
14,331,201,931
15,561,976,410

Ⅱ. 비유동자산
58,120,647,264
58,297,304,876

장기금융자산
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
937,926,483
639,464,081

관계기업투자주식
270,606,495
312,364,315

종속기업투자주식
19,040,330,638
17,282,511,735

유형자산
36,463,580,868
38,341,964,687

무형자산
394,514,410
567,560,978

기타비유동자산
1,013,688,370
1,153,439,080

자산총계
98,815,340,154
101,988,850,425

부 채

Ⅰ. 유동부채
12,910,555,196
12,585,188,251

매입채무및기타유동채무
3,814,923,998
4,028,352,333

기타유동금융부채
8,900,000,000
8,300,000,000

기타유동부채
195,631,198
204,942,687

당기법인세부채
-
51,893,231

Ⅱ. 비유동부채
16,977,474,848
18,280,234,462

기타비유동금융부채
15,300,000,000
16,200,000,000

확정급여부채
1,313,536,871
1,575,631,470

이연법인세부채
89,714,400
131,313,385

기타비유동부채
274,223,577
373,289,607

부채총계
29,888,030,044
30,865,422,713

자 본

Ⅰ. 자본금
4,486,091,500
4,486,091,500

Ⅱ. 자본잉여금
13,520,720,418
13,520,720,418

Ⅲ. 기타자본구성요소
(3,982,140,380)
(2,306,682,779)

Ⅳ. 이익잉여금
54,902,638,572
55,423,298,573

자본총계
68,927,310,110
71,123,427,712

부채와자본총계
98,815,340,154
101,988,850,425

 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20(당)기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제19(전)기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

회사명 : 주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

구 분

제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
35,385,841,696
38,505,624,380

II. 매출원가
30,968,797,752
31,166,363,739

III. 매출총이익
4,417,043,944
7,339,260,641

IV.판매비와관리비
4,514,706,919
4,493,737,452

V.영업이익
(97,662,975)
2,845,523,189

VI.영업외손익
(316,603,060)
123,155,215

기타수익

101,167,480
302,962,651

지분법이익
508,746,299
393,504,557

기타비용

130,524,824
173,805,788

지분법손실
327,751,099
277,268,282

금융수익

232,849,227
391,786,499

금융비용

701,090,143
514,024,422

VI.법인세비용차감전계속사업이익
(414,266,035)
2,968,678,404

법인세비용

147,016,460
535,402,480

VII.당기순이익
(561,282,495)
2,433,275,924

VIII.기타포괄손익
384,201,973
(118,823,742)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

660,659,814
(522,084,939)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

660,659,814
(522,084,939)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(276,457,841)
403,261,197

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

(276,457,841)
403,261,197

IX.총포괄손익
(177,080,522)
2,314,452,182

X.주당이익

기본및희석주당이익

(66)
275

<자 본 변 동 표>

제20(당)기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제19(전)기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

회사명 : 주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

구 분

자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
미처분이익잉여금
자본 합계

Ⅰ. 2019년 01월 01일(기초자본)
4,486,091,500
13,520,720,418
(2,709,943,976)
54,176,433,288
69,473,301,230

Ⅱ. 자본의 변동
당기순이익
-
-
-
2,433,275,924
2,433,275,924

보험수리적손익
-
-
-
(522,084,939)
(522,084,939)

배당금지급
-
-
-
(664,325,700)
(664,325,700)

자기주식의쥐득
-
-
-
-
-

지배력을 상실하지 않는 종속기업에
 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)
-
-
403,261,197
-
403,261,197

무상증자
-
-
-
-
-

Ⅲ. 2019년 12월 31일(기말자본)
4,486,091,500
13,520,720,418
(2,306,682,779)
55,423,298,573
71,123,427,712

Ⅰ. 2020년 01월 01일(기초자본)
4,486,091,500
13,520,720,418
(2,306,682,779)
55,423,298,573
71,123,427,712

Ⅱ. 자본의 변동
당기순이익
-
-
-
(561,282,495)
(561,282,495)

보험수리적손익
-
-
-
660,659,814
660,659,814

배당금지급
-
-
-
(620,037,320)
(620,037,320)

자기주식의쥐득
-
-
(1,398,999,760)
-
(1,398,999,760)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에
 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)
-
-
(276,457,841)
-
(276,457,841)

무상증자
-
-
-
-
-

Ⅲ. 2020년 12월 31일(기말자본)
4,486,091,500
13,520,720,418
(3,982,140,380)
54,902,638,572
68,927,310,110

<현 금 흐 름 표>

제20(당)기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제19(전)기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

회사명 : 주식회사 신진에스엠
(단위 : 원)

구 분

제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
4,621,252,925
3,332,432,015

1.당기순이익
(561,282,495)
2,433,275,924

2.비현금비용(수익)조정
4,312,653,843
4,471,351,970

가. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
4,999,603,689
5,327,486,856

외화환산손실
150,201,476
11,117,629

대손상각비
368,193,476
355,489,221

금융상품평가손실
-
-

금융상품처분손실
-
-

지분법손실
327,751,099
277,268,281

감가상각비
2,565,206,838
2,650,208,550

유형자산처분손실
3,531,788
607,665

법인세비용
147,016,460
535,402,480

영업권손상차손
102,225,292
152,000,000

수선비
12,738,240
6,579,640

무형자산상각비
70,821,276
136,807,380

이자비용
500,079,176
492,587,424

퇴직급여
751,838,568
709,418,586

나. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(686,949,846)
(856,134,886)

외화환산이익
(4,587,491)
(49,912,980)

대손충당금환입
-
-

이자수익
(121,639,985)
(126,378,811)

금융상품평가이익
(24,838,402)
(10,489,731)

금융상품처분이익
-
(142,058,683)

지분법이익
(508,746,299)
(393,504,557)

유형자산처분이익
(27,137,669)
(133,790,124)

3.영업자산부채의변동
1,595,137,031
(2,806,544,432)

매출채권의 감소(증가)
1,022,520,209
(1,049,635,498)

미수금의 감소(증가)
17,279,364
41,768,113

대손충당금의 감소(증가)
-
-

미수수익의 감소(증가)
(79,429,709)
-

선급금의 감소(증가)
(131,397,265)
28,491,379

선급비용의 감소(증가)
4,275,436
2,183,725

선급세금의 증가
-
-

부가가치세대급금의 감소(증가)
-
-

재고자산의 감소(증가)
1,360,112,712
(1,285,514,543)

장기매출채권의 감소(증가)
-
-

매입채무의 증가(감소)
(297,253,232)
939,049,817

미지급금의 증가(감소)
42,444,336
118,330,240

미지급비용의 증가(감소)
7,312,340
(136,023,568)

미지급배당금의 감소(감소)
-
-

예수금의 증가(감소)
(3,261,250)
(25,324,120)

예수부가가치세의 증가(감소)
-
-

선수금의 증가(감소)
5,807,443
96,461

당기법인세부채의 감소
102,746,947
-

이연법인세부채의 증가(감소)
-
-

퇴직금의 지급
(458,062,696)
(1,200,247,248)

사외적립자산의 감소(증가)
2,042,396
(239,719,190)

기타유동부채의 증가(감소)
-
(20,000,000)

임대보증금의 증가(감소)
-
20,000,000

리스부채의 증가(감소)
-
-

4.이자의수취
79,429,709
128,215,388

5.이자의지급
(514,203,286)
(434,889,685)

6.법인세의 환급(납부)
(290,481,877)
(458,977,150)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
2,388,438,355
(10,180,949,108)

가. 투자활동으로 인하 현금유입액
12,050,423,145
4,764,285,198

단기금융상품의 감소
1,558,198,863
-

특정금전신탁의 감소
10,141,616,597
-

공정가치 금융상품의 감소
-
4,276,345,237

토지의 감소
-
-

건물의 증가
-
-

기계장치의 감소
31,002,100
310,834,821

차량운반구의 감소
-
5,090,910

비품의 감소
17,676,799
-

사용권의 감소
293,076
-

무형자산의 감소
17,635,000
-

장기대여금의 감소
125,500,790
146,502,310

보증금의 감소
158,499,920
25,511,920

나. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,661,984,790)
(14,945,234,306)

단기금융상품의 증가
(7,070,000,000)
-

특정금전신탁의 증가
(1,403,000,000)
-

장기금융상품의 증가
-
-

공정가치 금융상품의 증가
(273,624,000)
(13,271,344,440)

토지의 증가
(33,374,452)
-

건물의 증가
-
-

기계장치의 증가
(227,220,000)
(253,671,544)

사용권의 증가
-
-

건설중인자산의 증가
(425,058,894)
(1,264,720,616)

무형자산의 증가
(17,635,000)
(4,735,120)

기타유형자산의 증가
(67,822,444)
(29,462,586)

장기대여금의 증가
(25,000,000)
(121,000,000)

보증금의 증가
(119,250,000)
(300,000)

종속기업의 취득
-
-

종속기업투자의 증가
-
-

자기주식의 취득
-
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(4,289,494,490)
5,478,337,921

가. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,000,000,000
10,300,000,000

특정금전신탁의 증가
-
-

단기차입금의 증가
4,000,000,000
8,000,000,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000
2,300,000,000

단기금융상품감소
-
-

관계사전출입 충당금 증가
-
-

나. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,289,494,490)
(4,821,662,079)

단기차입금의 감소
(6,000,000,000)
(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(300,000,000)
-

리스부채의 감소
(158,933,686)
(157,336,379)

종속기업투자의 증가
(1,811,523,724)
-

단기금융상품증가
-
-

특정금전신탁취득
-
-

무상증자비용
-
-

자기주식의 취득
(1,398,999,760)
-

배당금의 지급
(620,037,320)
(664,325,700)

Ⅳ환율변동효과
(36,159,807)
(10,881,359)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+IV)
2,684,036,983
(1,381,060,531)

Ⅵ.기초의 현금
5,394,919,337
6,775,979,868

ⅥI기말의 현금
8,078,956,320
5,394,919,337

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제20(당)기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제19(전)기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

구 분

제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
54,001,461
54,584,124

전기이월미처분이익잉여금
53,902,083
52,672,932

보험수리적손익
660,660
(522,084)

당기순이익
(561,282)
2,433,276

Ⅱ. 이익잉여금처분액
656,888
682,041

이익준비금
59,717
62,004

배당금(*)
597,171
620,037

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
53,344,573
53,902,083

(*) 2021년 3월 30일 처분되는 주당 배당금은 70원, 2020년에 처분된 주당 배당금은 70원 입니다.

- 외부감사인의 감사결과가 반영된 별도 재무제표 및 주석사항은 3월 22일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의
별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제20(당)기
제19(전)기

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주당배당금(원)
70
-
70
70
-
70

배당총액(천원)
597,171
-
597,171
620,037
-
620,037

시가배당율(%)
1.51
-
1.51
1.29
-
1.29

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는

30,000,

000주
로

한다.

제5조(발행예정주식총수) 

회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,0

00주
로

한다
.

발행예정주식총수 확대

제8조의2(주식 등의 전자등록)
회사는 「주식˙사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식˙사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무

등록 대상이 아닌 주

식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 단서조항 추가

제12조
(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조
(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

동등배당 원칙을 명시

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
100억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
100억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
100억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·
판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·
판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~③ (현행과동일)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 사채의 액면총액 상향

- 사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
100억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
100억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
100억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·
판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
·
판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과동일)

- 사채의 액면총액 상향

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는
매사업년도 종료 후 3월 이내에
, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는
매결산기마다 소집하고
, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

-

제36조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

조문 추가

제45조
(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서
선임한다.

② 감사의
선임을
위한 의안은 이사의
선임을
위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조
(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서
선임
·
해임한다.

② 감사의
선임 또는 해임을
위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을
위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

- 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

제47조(감사의 직무와 의무)

①~③ (생략)

④ 감사에 대해서는
정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

제47조(감사의 직무와 의무)
①~③ (현행과동일)

④ 감사에 대해서는
정관 제36조 제3항
및 제36조의2의 규정을
준용한다.

조문 정비

제51조(재무제표 등의 작성)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조와 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에
제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지
감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (생략)

제51조(재무제표 등의 작성)
① 대표이사(사장)는 상법 제447조와 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에
제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지
감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (현행과동일)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

-

부칙

이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

시행일 기재

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김홍기
1968.03.28
사내이사후보
-
-
이사회

정재훈
1972.12.07
사외이사후보
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍기
경영인
1990.10~1996.11
대항정밀 자동화개발부 팀장
없음

1996.12~2001.07
신진엔지니어링 이사

2001.08~현재
신진에스엠 회장

정재훈
회계사
(KCPA)
1999.11~2003.09
안진회계법인 회계사
없음

2003.10~2006.05
우리회계법인 회계사

2006.06~현재
한신회계법인 회계사(파트너)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍기
없음
없음
없음

정재훈
없음
없음
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

당사 경영의 투명성 제고에 기여하고,정책사항의 결정을 위한 회계적 전문지식의 제공 등 당사의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익증진을 위하여 노력할 예정임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 김홍기
후보자는 회사에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 기여하고, 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 당사의 사내이사로 추천합니다.

사외이사 후보 정재훈

후보자는 20여년 경력의 중견 회계사로서 기업의 회계감사에 대한 전문적 지식과 경험을 바탕으로 당사의 합리적 의사결정 제고에 기여하고, 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 당사의 사외이사로 추천합니다.

확인서

후보자 공시내용 확인서_김홍기 사내이사.jpg
후보자 공시내용 확인서_김홍기 사내이사

후보자 공시내용 확인서_정재훈 사외이사.jpg
후보자 공시내용 확인서_정재훈 사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허원도
1950.02.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허원도
-
1977.01~2003.06
삼화전자공업 상무이사
없음

2004.01~2008.03
영화훼라이트 대표이사

2007.07~2018.12
한국과학기술정보연구원 전문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허원도
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당후보자는 회사에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사 경영진의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어졌는지 공정하고 객관적인 직무수행을 통해 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 당사의 상근감사로 추천합니다.

확인서

후보자 공시내용 확인서_허원도 감사.jpg
후보자 공시내용 확인서_허원도 감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
440백만원

최고한도액
800백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9.6백만원

최고한도액
50백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정

나. 의안의 요지

임원 퇴직금지급 규정을 아래와 같이 개정하기로 함.

변경전 내용
변경후 내용

제2조(적용범위)
① 이 규정은
이사 이상의 상근 임원에 대하여 적용한다.

② 이사대우 및 임원에 준하는 대우를 받고 근무하는 자는 이 규정의 적용을 받지 않는다.

제2조(적용범위)
① 이 규정은
법인등기부등본에 등재되어 있는 상근 임원에 대하여 적용한다.

② 등기임원이라 하더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제5조(퇴직금산정)

① 임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정하여 지급한다.

임원퇴직금 = 월평균임금 x 재임연수 x 지급률(%)

② 임원 퇴직금 산정시 지급률은 다음과 같다.

구분
지급률

재임기간 3년 이하
재임기간 3년 이상

회장
1.8
3

사장
1.5
2.5

부사장
1.4
2

전무
1.3
1.5

상무
1.2
1.4

이사
1.1
1.3

감사
1
1.2

③ 법인의 사용인이 당해 법인의 임원으로 취임한 때 중간정산을 하지 않았을 경우, 사용인기간의 퇴직금은 별도로 계산하여 추가 지급한다.

제5조(퇴직금산정)

① 임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정하여 지급한다.

임원퇴직금 = 월평균임금 x 재임연수 x 지급률(%)

② 임원 퇴직금 산정시 지급률은 다음과 같다.

구분
지급률

재임기간 3년 이하
재임기간 3년 이상

회장
1.8
3

사장
1.5
2.5

부사장
1.4
2

전무
1.3
1.5

상무
1.2
1.4

이사
1.1
1.3

감사
1
1

③ 법인의 사용인이 당해 법인의 임원으로 취임한 때 중간정산을 하지 않았을 경우, 사용인기간의 퇴직금은 별도로 계산하여 추가 지급한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.22
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.shinjin-sm.co.kr ▷홍보/IR ▷투자정보 ▷투자정보 ▷공시정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

○ 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 전자투표 또는 위임장을
 활용한 의결권 행사를 적극 고려해 주시길 당부드립니다.
○ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는
 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.
○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(장수공장 본사) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 
 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하
 시기 바랍니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 오전 9시~ 2021년 3월 29일
 오후 5시(기간 중 24시간 접속 가능)
○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위
 임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한
 용 인증서 등