비엠티 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 비엠티

주주총회소집공고
2.9
(주)비엠티

주주총회소집공고

2021년 03월 10일

회 사 명 :
(주)비엠티

대 표 이 사 :
윤종찬

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 산막공단남11길 35 (북정동)

(전 화) 055-783-1000

(홈페이지)http://www.superlok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤종찬

(전 화) 055-783-1000

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제 19조에 의하여 아래와 같이 제 21기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30(화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경남 양산시 산막공단남11길 35 본사 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제21기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 
 제3-1호 의안: 사내이사 윤종찬 재선임의 건 
 제3-2호 의안: 사내이사 임재훈 재선임의 건 
 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은 행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
 - 직접행사 : 신분증
 - 간접행사 : 위임장(주주와 대리임의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이수동

찬 반 여 부

01회차
2020.02.07
제20기 결산재무제표(별도)확정의 건
찬성

02회차
2020.02.10
제20기 결산재무제표(연결)확정의 건
찬성

03회차
2020.02.14
외부감사인선임의 건
찬성

04회차
2020.02.18
우리은행 녹산 파워쿨 운전자금 연대보증의 건
찬성

05회차
2020.02.21
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성

06회차
2020.02.26
우리은행 녹산 운전자금대출 건
찬성

07회차
2020.03.02
부산 장안 토지 878-1,2 취득의 건 건
찬성

08회차
2020.04.14
우리은행 녹산 시설자금대출 건
찬성

09회차
2020.04.22
부산 장안 토지 883 취득의 건
찬성

10회차
2020.05.18
우리은행 녹산 시설자금대출 건
찬성

11회차
2020.08.14
우리은행 녹산 운전자금대출 건
찬성

12회차
2020.10.12
KEB하나은행 무역자금대출 건
찬성

13회차
2020.10.15
한국수출입은행 수출성장자금대출 건
찬성

14회차
2020.11.16
KDB산업은행 운전자금대출 건
찬성

15회차
2020.12.14
제21기 현금배당의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
6,010,000
6,010,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 피팅/밸브사업부는 모든 플랜트 건설이나 운영에 필요한 산업용 정밀 Fitting, Valve, 모듈 및 시스템 등 배관 자재를 제조 및 생산하고 있으며, 전기사업부는 공장, 건물의 전력을 공급하고 통제하는 분전반과 배전반, 그리고 지능형전력감시 및 통제시스템 등 전기 및 통신 자재의 생산을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 주 매출 품목인 배관자재와 전기통신자재는 국내 외 반도체, IT, 조선/해양플랜트, 발전(원자력), 석유가스 플랜트 건설 및 각 설비에 공급되고 있습니다.

(1) 산업용 밸브 및 정밀 피팅 시장개황

밸브/피팅사업부문의 주 생산품인 산업용 정밀 피팅, 밸브 제품은 국가기간산업인 조선/해양플랜트, 발전(원자력), 플랜트산업, 항공, 군수 등 국가산업의 발전과 연관된 전 분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 수요예측 및 관련 시장규모를 비교 분석하는데 어려움이 있습니다. 국내에서 소비되던 정밀 계장용 피팅과 밸브는 1980년대까지는 선진국 등으로부터 수입에 의존하였으나 1990년대 이후 국내 제조업체들의 꾸준한 연구개발과 투자의 결과 생산기술이 크게 향상되어 2010년 이후 빠른 속도로 수입품을 대체하고 있으며 해외시장에서도 시장점유율을 높여가고 있습니다.

(2) 산업용 밸브와 정밀 피팅시장의 특성

① 높은 진입장벽 - 범용밸브와는 달리 플랜트 산업용 밸브와 정밀 피팅 시장은 고도의 축적된 기술력과 경험을 요하기 때문에 높은 시장진입장벽을 나타내고 있습니다.

② 안정적인 부가가치 형성 - 일반 범용 밸브나 피팅과는 달리 산업용 밸브와 정밀 피팅시장은 소수의 공급자가 시장을 과점형태의 판매망을 구축한 관계로 비교적 안정적인 부가가치를 형성하는 형태입니다.

③ 시장의 광범위화 - 산업용 밸브와 정밀 피팅은 조선/해양플랜트, 플랜트산업, 발전(원자력), 반도체, 항공, 군수 등 전반적인 산업설비에 사용되는 제품이므로 다양한 업종을 전방산업으로 하기에 경기변동에 따라 각 분야별 판매정책을 달리 대응할 수 있는 특성이 있습니다.

(3) 향후 전망

산업용 밸브와 정밀 피팅 등의 배관 자재와 배전반, 지능형전력감시 자재는 전 산업 분야의 부속산업으로서 글로벌 경기의 침체에도 불구하고, 특히 반도체, IT, 조선/해양플랜트 및 원자력발전, 석유화학경기와 기타 플랜트 산업과 연관을 맺고 있기에 어느 한 산업 분야의 경기 위축에 일시적인 경기변동에 매출과 수익에 큰 영향을 받지는 않으나, 전체 경기 침체와 장기적인 투자가 위축 될 경우에, 안정적인 매출 성장에영향을 받을 수도 있습니다.

전 세계 오일 가격 하락으로 인해서 투자 및 신규 프로젝트가 줄어듦에 따라서 
당사는 타 산업군에 포커스를 맞추어서 신규 시장 및 새로운 프로젝트를 진행하고자 하고 있습니다. 그에 따른 일환으로 중국의 대규모 반도체 투자 및 사업, 오일정제소 관련 사업, 바이오 케미컬 산업에 대한 수요가 계속 늘어가고 있는 추세입니다.
또한 이란 국가에 대한 제재가 풀어짐에 따라 중동 프로젝트가 활발히 진행되고 있으며, 중동 시장의 대규모 프로젝트 진행에 따른 긍정적이고 활발한 활동이 예상이 됩니다. 아울러 중동 프로젝트에 힘입어 유럽시장 역시 아주 긍정적인 시장 투자 및 업계의 움직임이 예상이 됩니다. 

(4) 경쟁요소

산업용 밸브와 정밀 피팅류 그리고 전기통신자재는 높은 기술력과 고품질의 제조능력, 납기관리 등이 요구되는 특수한 분야로 기존 업체를 제외한 신규업체의 진입이 어려운 편입니다. 당사가 참여하고 있는 산업용 배관자재 시장은 새로운 경쟁자가 나타나는 경우 보다는 기존 업체들 간의 차별화된 기술력 및 납기관리가 주요 경쟁요소로 작용하고 있으며, 당사는 특히 기술부문에 경쟁 우위를 시장에 호소하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

① 국내시장 현황
밸브/피팅 사업부문은 2006년까지는 하이닉스, 삼성전자 등 반도체 관련 산업의 매출이 전체매출의 95%를 차지하였으나 2007년부터 조선/해양플랜트, 원자력. 화력발전, 석유화학, 산업용 플랜트 산업에 신규로 진출하여 중공업부문에서는 현대중공업, 두산중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등에 협력업체로 등록되어 Offshore platforms, FPSO(Floating Production Storage and Offloading vessel), DRILL SHIP 등 해양플랜트 공사에 밸브 또는 정밀 피팅을 납품 하고 있습니다.

2010년부터 국내건설회사가 해외에서 수주한 각종 플랜트 건설공사에도 참여하여 본격적인 매출을 올리고 있습니다.

2014년 하반기 산업용 밸브 공장의 완공으로 최첨단 검사 장비와 일체 조립.생산 시스템을 갖추어 조선.해양 등 중공업 부문의 플랜트 건설에 공급하고 있으며, Oil & Gas 산업부문에도 필요한 인증 등을 획득하여 공급을 늘려가고 있습니다.

② 해외시장 현황
아이피팅 등 특허를 보유하고 있는 차별화 된 제품을 바탕으로 세계적으로 기술력을 인정받아 가고 있으며, 이와 같은 인지도 상승은 해외 매출 증가로 연결되어 2012년엔 미국 업체와 200만 달러 규모의 수출계약을 맺기도 하였습니다. 계장용 Valve는 당사의 주력 제품은 계장용 Fitting과 더불어 가장 오랜 업력을 바탕으로 꾸준한 매출을 기록하고 있습니다. 당사는 현재 쿠웨이트 국영 석유회사 KOC(Kuwait Oil Company), 아랍에미리트 국영석유회사 ADNOC 등 해외 에너지국영업체 및 대기업들로부터 기술의 우수성을 인증 받았고, 이를 통해 총 12개국 23개 기업에서 당사의 높은 기술력 기반의 피팅 및 밸브제품 기술 인증 및 밴더 승인을 완료하였습니다.

계장용 Fitting&Valve에서의 인지도를 바탕으로 Process Valve 분야에도 진출하여 점차 제품 인지도를 높여가고 있는 추세입니다. 그간의 기술력을 인정받아 DSME의 극저온 밸브 기술 이전 업체 및 한국조선해양기자재연구원과 현대중공업의 부품 국산화 Cluster에 선정되었습니다. 당사의 Process Valve 제품군도 현재 해외 국영업체 및 대기업들로부터 기술 인증을 받았으며 이 제품군의 경우 Total사의 앙골라 법인인 Total E&P Angola의 Pazflor Project 및 Clov Project에 Ball Valve/Needle Valve를 공급하였습니다. 또한 이란 국영가스업체인 NIGC(National Iranian Gas Company, 쿠웨이트의 KNPC, 말레이시아 국영석유화학업체 Petronas, 미국 석유기업 ExxonMobil, 아랍에미리트 국영석유회사 ADNOC 및 계열사들에게서 기술 인증을 받았습니다. 특히 2017년 말에는 Chevron사로부터 실사를 받고 최종 2018년 1월15일자로 전품목을 입찰할 수 있는 자격을 획득하므로 세계시장에서 유리한 입지를 가지게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 시장점유율

산업용 정밀 피팅, 밸브시장 중에서 SWAGELOK, PARKER등 수입제품 및 국내제조사들의 매출액 규모는 구매사와 판매사간의 개별 발주에 의해 시장이 형성되는 관계로 그 규모를 가늠하기가 어렵고 소량 다품종의 시장특성에 따라 정확한 시장규모를 확인하기 어려운 상황입니다.

② 시장의 특성

산업용 밸브와 정밀 피팅은 국내외 다수의 업체가 제조 판매하고 있습니다. 조선/해양플랜트, 발전, 원자력, 석유화학, 반도체산업의 플랜트에서 고가의 장비 또는 설비의 핵심부분을 차지하는 제품의 특성상 국내제품보다는 국외제품을 선호하는 경향이었으나, 국내 제조사들이 가격경쟁력을 확보하고 제품의 품질 또한 선진국 제품수준으로 향상되고 있기에 기존 수입에 의존하던 수요를 국내생산품으로 대체하는 과정에 있습니다.

③ 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

④ 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 비엠티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산

80,871,715,421
70,169,687,017

현금및현금성자산
6,722,077,940
1,983,642,005

단기금융상품
13,882,110,260
14,096,884,578

당기손익-공정가치 금융자산
66,685,285
91,503,717

매출채권
18,848,655,906
17,106,233,640

미수금
264,157,625
655,960,188

선급금
2,105,762,358
1,528,812,162

당기법인세자산
467,170
0

기타유동자산
685,242,457
413,417,711

재고자산
38,296,556,420
34,293,233,016

비유동자산
67,066,915,752
47,319,646,528

장기금융상품
3,081,921,522
2,790,284,907

기타포괄손익-공정가치 금융자산
52,855,236
52,855,236

관계기업투자
547,012,054
639,297,590

유형자산
60,188,315,495
41,043,244,013

무형자산
1,130,963,484
1,209,117,456

보증금
234,190,650
220,515,913

이연법인세자산
1,603,713,273
1,214,826,413

기타비유동자산
227,944,038
149,505,000

자산총계
147,938,631,173
117,489,333,545

부채

유동부채
53,068,795,602
40,503,486,246

매입채무
7,271,585,069
6,609,593,944

단기차입금
38,400,000,000
29,900,000,000

유동성장기부채
2,000,000,000
0

미지급금
1,368,371,303
750,420,360

미지급비용
1,341,129,132
996,042,433

당기법인세부채
0
880,224,855

기타유동부채
2,687,710,098
1,367,204,654

비유동부채
21,712,639,416
6,611,753,795

장기차입금
21,280,000,000
6,280,000,000

장기미지급금
408,928,844
331,753,795

이자율스왑
23,710,572
0

부채총계
74,781,435,018
47,115,240,041

자본

지배기업 소유주지분
73,103,692,207
70,331,504,302

자본금
4,073,264,500
4,073,264,500

자본잉여금
23,895,015,513
23,895,015,513

기타자본
(1,246,315,332)
(1,235,452,214)

이익잉여금
46,381,727,526
43,598,676,503

비지배지분
53,503,948
42,589,202

자본총계
73,157,196,155
70,374,093,504

자본과부채총계
147,938,631,173
117,489,333,545

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2020년 01월 01일 부터2020년 12월 31일 까지)

제 20 기 (2019년 01월 01일 부터2019년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
89,620,822,090
74,362,153,244

매출원가
66,217,080,950
54,685,889,566

매출총이익
23,403,741,140
19,676,263,678

판매비와관리비
16,660,396,291
13,299,899,381

영업이익(손실)
6,743,344,849
6,376,364,297

기타수익
227,963,492
394,491,400

기타비용
143,642,224
307,782,822

금융수익
1,538,493,468
1,552,579,317

금융비용
3,382,186,373
1,552,536,817

법인세비용차감전순이익(손실)
4,983,973,212
6,463,115,375

법인세비용
978,891,211
1,077,730,246

연결당기순이익(손실)
4,005,082,001
5,385,385,129

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
4,005,030,373
5,381,029,447

비지배지분
51,628
4,355,682

기타포괄손익
0
0

포괄손익
4,005,082,001
5,385,385,129

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,005,030,373
5,381,029,447

비지배지분
51,628
4,355,682

지배기업 소유주지분 주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)
492
661

희석주당이익(손실)
492
661

<연 결 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2020년 01월 01일 부터2020년 12월 31일 까지)

제 20 기 (2019년 01월 01일 부터2019년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본금합계

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
소계

2019.1.1(당기초 자본)
4,073,264,500

23,895,015,513

0
39,439,626,406
67,407,906,419
(1,197,218,694)
66,210,687,725

총포괄손익:

당기순이익(손실)

5,381,029,447
5,381,029,447
4,355,682
5,385,385,129

총포괄손익 계

5,381,029,447
5,381,029,447
4,355,682
5,385,385,129

소유주와의 거래:

종속기업지분변동

(1,235,452,214)

(1,235,452,214)
1,235,452,214
0

현금배당

(1,221,979,350)
(1,221,979,350)
0
(1,221,979,350)

소유주와의 거래 계

(1,235,452,214)
(1,221,979,350)

(2,457,431,564)

1,235,452,214
(1,221,979,350)

2019.12.31(당기말 자본)
4,073,264,500
23,895,015,513

(1,235,452,214)

43,598,676,503

70,331,504,302
42,589,202
70,374,093,504

2020.1.1(당기초 자본)
4,073,264,500

23,895,015,513

(1,235,452,214)

43,598,676,503

70,331,504,302
42,589,202
70,374,093,504

총포괄손익:

당기순이익(손실)

4,005,030,373
4,005,030,373
51,628
4,005,082,001

총포괄손익 계

4,005,030,373
4,005,030,373
51,628
4,005,082,001

소유주와의 거래:

종속기업지분변동

(10,863,118)

(10,863,118)

10,863,118
0

현금배당

(1,221,979,350)
(1,221,979,350)

(1,221,979,350)

소유주와의 거래 계

(10,863,118)
(1,221,979,350)
(1,232,842,468)
10,863,118
(1,221,979,350)

2020.12.31(당기말 자본)
4,073,264,500
23,895,015,513
(1,246,315,332)
46,381,727,526
73,103,692,207
53,503,948
73,157,196,155

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2020년 01월 01일 부터2020년 12월 31일 까지)

제 20 기 (2019년 01월 01일 부터2019년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동현금흐름
2,919,444,949
10,455,424,283

당기순이익
4,005,082,001
5,385,385,129

당기순이익조정을 위한 가감
7,556,346,699
6,725,879,161

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,001,023,662)
1,581,475,945

이자수취
353,667,703
256,212,380

이자지급
(1,007,095,392)
(931,571,700)

법인세납부
(1,987,532,400)
(2,561,956,632)

투자활동현금흐름
(22,336,686,724)
(14,109,327,940)

단기금융상품의 순감소(증가)
(36,380,449)
(10,497,743,976)

대여금의 순감소(증가)
(278,253,600)
(313,834,820)

당기손익-공정가치 금융자산의 감소(증가)
0
0

기타포괄손익-공정가치 금융자산 취득
0
(12,000,000)

장기금융상품의 순증가
(291,636,615)
(637,056,037)

관계기업투자주식의 취득
0
0

유형자산의 취득
(21,759,158,232)
(3,839,495,916)

유형자산의 처분
22,411,909
950,981,818

무형자산의 취득
0
(76,088,100)

무형자산의 처분
0
310,909,091

현금의기타유입(유출)
6,330,263
5,000,000

재무활동현금흐름
24,224,570,650
1,155,665,569

단기차입금의 순증가(감소)
8,500,000,000
(1,000,000,000)

장기차입금의 증가
20,000,000,000
4,280,000,000

유동성장기부채의 상환
(3,000,000,000)
(1,000,000,000)

정부보조금의 수취
29,890,000
232,284,919

리스부채의 상환
(83,340,000)
(134,640,000)

자기주식의 처분(취득)
0
0

배당금의 지급
(1,221,979,350)
(1,221,979,350)

현금및현금성자산의 순증가
4,807,328,875
(2,498,238,088)

기초현금및현금성자산
1,983,642,005
4,481,884,902

현금및현금성자산의 환율변동효과
(11,635,510)
(4,809)

기말현금및현금성자산
6,779,335,370
1,983,642,005

(2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산

78,756,062,067
70,156,974,231

현금및현금성자산
6,088,892,043
1,973,143,812

단기금융상품
13,882,110,260
14,096,884,578

당기손익-공정가치 금융자산
66,685,285
91,503,717

매출채권
18,701,071,206
17,106,233,640

단기대여금
649,270,000
371,016,400

미수금
224,520,104
654,711,655

선급금
2,072,310,240
1,528,812,162

선급비용
35,077,647
41,435,251

재고자산
37,036,125,282
34,293,233,016

비유동자산
66,331,827,577
47,534,117,819

장기금융상품

3,081,921,522

2,790,284,907

기타포괄손익-공정가치 금융자산
52,855,236
52,855,236

종속기업 및 관계기업투자
3,147,012,054
3,039,297,590

장기대여금
129,500,000
1,349,505,000

유형자산
56,853,227,320
37,657,715,304

무형자산
1,130,963,484
1,209,117,456

보증금
234,190,650
220,515,913

이자율스왑
98,444,038
0

이연법인세자산
1,603,713,273
1,214,826,413

자산총계
145,087,889,644
117,691,092,050

부채

유동부채
52,039,772,897
40,500,939,066

매입채무

7,267,363,379
6,609,593,944

단기차입금
37,400,000,000
29,900,000,000

유동성장기부채
2,000,000,000
0

미지급금
1,364,521,143
747,873,180

미지급비용
1,327,689,565
996,042,433

당기법인세부채
260,872,966
880,224,855

기타유동부채
2,419,325,844
1,367,204,654

비유동부채
19,688,928,844
6,611,753,795

장기차입금
19,280,000,000
6,280,000,000

장기미지급금
408,928,844
331,753,795

부채총계
71,728,701,741
47,112,692,861

자본

자본금
4,073,264,500
4,073,264,500

자본잉여금
23,673,415,402
23,673,415,402

이익잉여금
45,612,508,001

42,831,719,287

자본총계
73,359,187,903
70,578,399,189

자본과부채총계
145,087,889,644
117,691,092,050

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2020년 01월 01일 부터2020년 12월 31일 까지)

제 20 기 (2019년 01월 01일 부터2019년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
88,157,117,090
74,362,153,244

매출원가
65,132,505,431
54,685,889,566

매출총이익
23,024,611,659
19,676,263,678

판매비와관리비
16,375,507,457
13,178,509,227

영업이익(손실)
6,649,104,202
6,497,754,451

기타수익
227,963,205
130,391,803

기타비용
119,931,640
307,782,822

금융수익
1,535,879,721
1,552,548,325

금융비용
3,311,356,213
1,552,536,817

법인세비용차감전순이익(손실)
4,981,659,275
6,320,374,940

법인세비용
978,891,211
1,077,730,246

당기순이익(손실)
4,002,768,064
5,242,644,694

기타포괄손익
0
0

포괄손익

4,002,768,064

5,242,644,694

주당이익

기본주당이익(손실)
491
644

희석주당이익(손실)
491
644

<자 본 변 동 표>

제 21 기 (2020년 01월 01일 부터2020년 12월 31일 까지)

제 20 기 (2019년 01월 01일 부터2019년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01(전기초 자본)
4,073,264,500
23,673,415,402
0
38,811,053,943
66,557,733,845

총포괄손익:

당기순이익(손실)

5,242,644,694

5,242,644,694

총포괄손익 계

5,242,644,694

5,242,644,694

소유주와의 거래:

현금배당

(1,221,979,350)
(1,221,979,350)

소유주와의 거래 계

(1,221,979,350)
(1,221,979,350)

2019.12.31(전기말 자본)
4,073,264,500
23,673,415,402
0
42,831,719,287
70,578,399,189

2020.01.01(당기초 자본)
4,073,264,500
23,673,415,402
0
42,831,719,287
70,578,399,189

총포괄손익:

당기순이익(손실)

4,002,768,064
4,002,768,064

총포괄손익 계

4,002,768,064
4,002,768,064

소유주와의 거래:

현금배당

(1,221,979,350)
(1,221,979,350)

소유주와의 거래 계

(1,221,979,350)
(1,221,979,350)

2020.12.31(당기말 자본)
4,073,264,500
23,673,415,402
0
45,612,508,001
73,359,187,903

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 (2020년 01월 01일 부터2020년 12월 31일 까지)

제 20 기 (2019년 01월 01일 부터2019년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
44,225,338,227
41,566,747,448

(1)전기이월미처분이익잉여금
40,222,570,163
36,324,102,754

(2)당기순이익
4,002,768,064
5,242,644,694

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
0
0

Ⅲ. 이익잉여금처분액
1,344,177,285
1,344,177,285

(1)이익준비금
122,197,935
122,197,935

(2)배당금
1,221,979,350
1,221,979,350

가.현금배당
1,221,979,350
1,221,979,350

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
42,881,160,942
40,222,570,163

<현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2020년 01월 01일 부터2020년 12월 31일 까지)

제 20 기 (2019년 01월 01일 부터2019년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동현금흐름
4,274,406,269
10,506,264,228

당기순이익
4,002,768,064

5,242,644,694

당기순이익조정을 위한 가감
7,391,628,204
6,919,453,238

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,545,740,294)
1,581,513,240

이자수취
351,053,956
256,181,388

이자지급
(938,173,701)
(931,571,700)

법인세납부
(1,987,129,960)
(2,561,956,632)

투자활동현금흐름
(21,371,593,178)
(14,114,327,940)

단기금융상품의 순감소(증가)
(36,380,449)
(10,502,743,976)

대여금의 순증가
(278,253,600)
(313,834,820)

당기손익-공정가치금융자산의 순감소
0
0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 순증가
0
(12,000,000)

장기금융상품의 순증가
(291,636,615)
(637,056,037)

관계기업투자주식의 취득
0
0

유형자산의 취득
(21,736,807,256)
(3,839,495,916)

유형자산의 처분
22,411,909
950,981,818

무형자산의 취득
(57,257,430)
(76,088,100)

무형자산의 처분
0
310,909,091

현금의기타유입(유출)
(1,006,330,263)
5,000,000

재무활동현금흐름
21,224,570,650
1,155,665,569

단기차입금의 순증가(감소)

7,500,000,000
(1,000,000,000)

장기차입금의 증가
18,000,000,000
4,280,000,000

유동성장기부채의 상환
(3,000,000,000)
(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(83,340,000)
(134,640,000)

정부보조금의 수취
29,890,000
232,284,919

자기주식의 처분
0
0

배당금의 지급
(1,221,979,350)
(1,221,979,350)

현금및현금성자산의 감소
4,127,383,741
(2,452,398,143)

기초현금및현금성자산
1,973,143,812
4,425,546,764

현금및현금성자산의 환율변동효과
(11,635,510)
(4,809)

기말현금및현금성자산
6,088,892,043
1,973,143,812

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

현금배당
1. 주당배당금
150
150

2. 시가배당률
1.41%
2.21%

3. 배당금총액
1,221,979,350
1,221,979,350

주식배당
1. 주당배당금
-
-

2. 주당배당률
-
-

3. 배당금총액
-
-

□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는2,000만주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)
회사가 발행할 주식의 총수는 5,000만주로 한다.
발행주식 총수 변경

조항 없음

제8조의2(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

조항 추가.

보통주 또는 종류주식을 발행할수 있는 근거 조항이 있어야 함

제9조(신주인수권)

제9조(신주인수권)

④회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

기존 조항에 4항 추가, 신주인수권 증서 발행 명확화

제15조의1(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행하는 경우에는 발행일 후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는11조의 규정을 준용한다.

제15조의1(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행하는 경우에는 발행일 후1년이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

CB 발행 한도 상향
(500억)

제16조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 정관 16조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주 주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 신주를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 결정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 이후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행한 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발생하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는11조 규정을 준용한다.

제16조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하 지 않는 범위내에서 정관 15조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 신주를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 결정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 이후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행한 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

BW 발행한도 상향 (500억)

오타 수정 (16조→15조)

□ 이사의 선
임

가.후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤종찬
1959.01.21
-
본인
이사회

임재훈
1971.06.19
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
 최근3년간 거래내역

윤종찬
(주)비엠티 대표이사

부산대학교 대학원 
경풍기계공업사 설립
㈜비엠티전신

해당없음

임재훈
(주)비엠티 기술이사
경성대학교 대학원
기계공학 석사
해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000(천원)
1,000,000(천원)

□ 감사의 보수한도 승인

감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000(천원)
60,000(천원)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 22일까지 당사 홈페이지「http://www.superlok.com→홍보센터→뉴스&공지」에 게재할 예정입니다.
-향후 주주총회에서 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART전자공시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주주총회 개최 사유
- 회계법인의 감사 일정 및 내부사정 등을 고려하여 불가피하게 해당일에 개최하게
 되었습니다. 

2. 코로나19 관련 안내
- 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 비대면 의결권 행사(위임장 송부)를 부탁드립니다. 
- 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 방역지침에 따라 주주총회장 입장 전 주주님의 발열여부를 확인할 예정으로, 보건용 마스크를 착용하지 않거나 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
- 코로나19 확진자 발생 등의 사유 발생 시 주주총회 장소 등이 변동될 수 있으니, 주주총회 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.