와이어블 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 와이어블

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한국전파기지국(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 한국전파기지국㈜
주 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 11층
전화번호: 02)2077-3154

작 성 자:
성 명: 장세욱
부서 및 직위: 재무팀 상무
전화번호: 02)2077-3154

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국전파기지국㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의선임

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국전파기지국㈜
보통주
6,829,241
12.92
본인
자기주식

※ 소유비율은 보통주 발행주식총수(52,860,000주) 대비 비율임(기준일: 2020.12.31)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

장석하
최대주주
보통주
14,900,000
28.19
최대주주
-

장병권
특수관계인
보통주
9,000,000
17.03
특수관계인
-

계
-
23,900,000
45.22
-
-

※ 소유비율은 보통주 발행주식총수(52,860,000주) 대비 비율임(기준일: 2020.12.31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

장세욱
보통주
0
임원
임원
-

이건호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 16일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 (2020년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 16일 09시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국전파기지국㈜
http://krtnet.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 11층 
 한국전파기지국 담당자 (우편번호 05836)
- 전화번호 : 02-2077-3154
- 팩스번호 : 02-431-3116
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 03월 16일 ~ 03월 26일 제24기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 09시

장 소
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 16일 09시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석
없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는총회장 입구에서 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 제24기, 제23기 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준의 자료입니다. 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 이사회(2021.03.05)에서 재무제표를 승인하고 주주총회(2021.03.26)에서 보고할 예정입니다. 

※ 재무제표에 대한 주석 사항은 당사의 감사보고서제출(2021.03.04) 공시사항을 참고 하시기 바랍니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
유무선 정보통신 인프라 공용화 전문기업인 한국전파기지국은 지난 한 해 지상 공용무선기지국 신규구축 및 이통사 5G 전국망 구축공사등 증가로 인한 전년대비 3.1%증가한 890억원 매출을 달성 하였습니다. 영업이익은 전년대비 27.7% 증가한 44억, 당기순이익은 전년대비 45.4% 증가한 30억원 달성하였습니다.

(나) 사업부문의 구분

(단위 : 억원)

사업 부문
매출 유형
품 목
당기
전기

공용 기지국건설
용역등
기지국사용료
수 출
-
-

내 수
382
383

합 계
382
383

통신시설매출
수 출
-
-

내 수
508
480

합 계
508
480

합 계
수 출
-
-

내 수
890
863

합 계
890
863

(2) 시장점유율

당사의 사업부문 시장점유율 파악이 어려우므로 기재 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 지상기지국 투자

○ 다양한 방식 사업 추진

- 기존 이동통신사 요청에 의한 사업구조에서 주도하는 영업, 찾아가는 영업 방식으로 개선

- 투자비 회수가 중요 사항으로 원가 절감 및 경쟁력 확보 필요

○ 이동통신사 5G 사업 본격화에 따른 교통망 투자 활성화

- 고속도로, 고속철도, 철도 위주의 투자 시행

2) 특수지역(지하철, 철도 / 도로터널) 망 구축

○ KT, LGU+ 특수지역 5G 망 구축 공사

- 5G 망 구축 안정적 마무리

○ KT / SKT Wibro 철거 및 LGU+ 2G 철거공사 마무리

○ 중대재해처벌법 관련 공사현장 안전관리

- 안전관리 강화, 제반 사항 철저한 준비 및 감독

3) 특수지역(지하철, 철도 / 도로터널) 유지보수

○ 주52시간제 대비 업무 효율화 추진

○ 서울교통공사 지상파 DMB 유지보수 수주('20년~21년)

4) 신사업

○ 공공안전통신망 컨소시엄 참여에 대한 다채널화 시행

○ '20년 사업수주 현황

- 3호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업(제조구매설치)

- 4호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업(제조구매설치)

- 7호선 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업(제조구매설치)

- 경부선 부강~추풍령 개량 철도통합무선망(LTE-R) 구매설치

- 1~4호선 내진보강 전자공사(2차)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

○ 기존 공공사업 지속 추진
- 철도통합무선망(LTE-R) 사업 수주
- C-ITS(차세대 지능형교통시스템) 사업 수주

○ 새로운 성장동력 발굴 및 육성
- 이동통신사 중심의 사업구조를 탈피하고 기존 사업가치를 극대화 할 수 있는 영역 발굴
- 타 사업군과의 컨버전스 영역 발굴

(5) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제24(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제23(전)기말 2019년 12월 31일 현재

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

57,653,488,815

55,995,126,052

현금및현금성자산
5,726,012,033

2,895,147,852

매출채권및기타채권
51,874,380,234

53,095,114,257

기타유동금융자산
240,000

500,000

기타유동자산
52,856,548

4,363,943

Ⅱ.비유동자산

87,654,692,744

93,676,235,024

유형자산
82,578,127,344

89,119,646,509

무형자산
2,925,175,980

2,175,905,990

매도가능금융자산
884,043,600

868,743,400

기타비유동금융자산
87,135,000

87,110,000

기타비유동자산
23,394,770

-

이연법인세자산
1,156,816,050

1,424,829,125

자산총계

145,308,181,559

149,671,361,076

부채

Ⅰ.유동부채

63,112,071,416

69,311,698,261

매입채무및기타채무
36,661,242,937

38,349,460,610

단기차입금
15,000,000,000

16,000,000,000

유동성장기부채
3,500,000,000

5,000,000,000

기타유동부채
5,859,849,517

7,962,546,284

당기법인세부채
554,260,589

581,188,977

유동리스부채
1,536,718,373

1,418,502,390

Ⅱ.비유동부채

11,248,404,129

10,456,314,001

장기매입채무및기타채무
-

46,969,982

장기차입금
3,500,000,000

3,000,000,000

기타비유동부채
4,947,514,692

4,552,029,628

비유동리스부채
2,800,889,437

2,857,314,391

부채총계

74,360,475,545

79,768,012,262

자본

Ⅰ.자본금

26,430,000,000

26,430,000,000

Ⅱ.자본잉여금

3,297,384,220

3,297,384,220

Ⅲ.자본조정

(12,345,595,175)

(12,668,165,420)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

264,836,872

252,902,716

Ⅴ.이익잉여금

53,301,080,097

52,591,227,298

자본총계

70,947,706,014

69,903,348,814

자본및부채총계

145,308,181,559

149,671,361,076

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출

88,960,417,121

86,274,637,381

Ⅱ.매출원가

80,801,111,736

79,620,712,307

Ⅲ.매출총이익

8,159,305,385

6,653,925,074

판매비와관리비

3,732,701,630

3,189,251,055

Ⅳ.영업이익

4,426,603,755

3,464,674,019

기타수익
510,432,312

483,705,622

기타비용
47,227,796

113,192,304

금융수익
12,677,647

48,226,579

금융비용
874,391,096

1,120,465,739

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

4,028,094,822

2,762,948,177

Ⅵ.법인세비용

1,016,704,073

692,128,154

Ⅶ.당기순이익

3,011,390,749

2,070,820,023

Ⅷ.기타포괄손익

11,934,156

29,352,492

-당기손익으로 재분류하지않는 항목

11,934,156

29,352,492

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
11,934,156

29,352,492

Ⅸ.총포괄이익

3,023,324,905

2,100,172,515

Ⅹ.기본주당이익

기본주당이익

65

45

희석주당이익

65

45

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019. 1. 1(전기초)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,928,779,070)
223,550,224
52,821,945,225
69,844,100,599

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,070,820,023
2,070,820,023

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
-
-
-
29,352,492
-
29,352,492

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,301,537,950)
(2,301,537,950)

주식기준보상
-
-
260,613,650
-
-
260,613,650

2019.12.31(전기말)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,668,165,420)
252,902,716
52,591,227,298
69,903,348,814

2020. 1. 1(당기초)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,668,165,420)
252,902,716
52,591,227,298
69,903,348,814

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,011,390,749
3,011,390,749

기타포괄손익-공정가치측정 평가손익
-
-
-
11,934,156
-
11,934,156

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,301,537,950)
(2,301,537,950)

주식기준보상
-
-
322,570,245
-
-
322,570,245

2020.12.31(당기말)
26,430,000,000
3,297,384,220
(12,345,595,175)
264,836,872
53,301,080,097
70,947,706,014

-
현금흐름표

현 금 흐 름 표

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

24,568,036,053

19,142,435,469

영업에서 창출된 현금흐름
26,072,872,310

19,824,740,735

이자의 수취
11,061,282

47,641,476

이자의 지급
(736,912,109)

(792,561,952)

법인세의 납부
(778,985,430)

62,615,210

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(14,414,252,158)

(11,092,775,897)

장기금융상품의 감소
-

3,000,000

만기보유금융자산의 처분
500,000

5,010,000

통신설비의 처분
54,844,615

125,943,783

무형자산의 처분
-

597,677,000

보증금의 감소
16,417,860

41,604,000

만기보유금융자산의 취득
(265,000)

(36,355,000)

보증금의 증가
(521,935,000)

(71,998,215)

토지의 취득
-

(63,169,000)

통신설비의 취득
(42,629,327)

(12,747,520)

기타의유형자산의 취득
(131,750,454)

(88,408,282)

건설중인자산의 취득
(11,041,174,470)

(10,009,603,663)

회원권의 취득
(818,199,990)

(1,583,729,000)

사용권자산의 취득
(1,930,060,392)

-

III.재무활동으로인한현금흐름

(7,322,919,714)

(11,719,172,021)

단기차입금의 증가
-

1,000,000,000

단기차입금의 감소
(1,000,000,000)

(4,000,000,000)

장기차입금의 증가
1,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
(2,000,000,000)

-

입주보증금의 상환
(3,021,381,764)

(4,448,227,720)

리스부채의 지급
-

(1,969,406,351)

배당금의지급
(2,301,537,950)

(2,301,537,950)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

2,830,864,181

(3,669,512,449)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

2,895,147,852

6,564,660,301

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

5,726,012,033

2,895,147,852

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제24(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국전파기지국 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

처분확정일: 2021년 03월 05일
처분확정일: 2020년 03월 06일

I. 미처분이익잉여금
47,850,133,157
47,370,434,153

전기이월미처분이익잉여금
44,838,742,408
45,299,614,130

당기순이익
3,011,390,749
2,070,820,023

II. 이익잉여금처분액
(2,531,691,745)
(2,531,691,745)

이익준비금
230,153,795
230,153,795

배당금
(현금배당 주당배당금(률))
 보통주: 당기 50원(10%)
 전기 50원(10%)

2,301,537,950
2,301,537,950

IV. 차기이월미처분이익잉여금
45,318,441,412
44,838,742,408

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(명칭) 이 회사는 한국전파기지국주식회사(이하 “회사”라 한다)라 하고, 영문으로는 KRTnet Corporation으로 표기한다.

제1조(명칭) 이 회사는 ㈜와이어블(이하 “회사”라 한다)이라 하고, 영문으로는 Wiable Corp.으로 표기한다.

- 사명변경

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.krtnet.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 전자신문에 게재 한다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.wiable.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 전자신문에 게재 한다.

- 사명변경

제8조 2(주식등의 전자등록)회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
<단서 신설>

제8조 2(주식등의 전자등록)회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제44조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
<신설>

<신설>

제44조(감사의 선임ㆍ해임) 
① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.
- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

장석하
1937.01.03
-
-
본인
이사회

김문환
1961.01.09
-
-
-
이사회

박준영
1967.05.26
-
-
-
이사회

김종붕
1962.09.15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장석하
한국전파기지국㈜ 대표이사
2012년~
現)한국전파기지국㈜ 대표이사
-

김문환
한국전파기지국㈜ 대표이사
2003년~
現)한국전파기지국㈜ 대표이사
-

박준영
한국전파기지국㈜ 부사장
2002년~
홍익대학교 경영학과,동대학원 졸업
現)한국전파기지국㈜ 부사장
-

김종붕
글람㈜ 고문
2016년~
경북대학교 교육학과 졸업 
現)글람㈜ 고문
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김종붕 사외이사 직무수행계획

본 후보자는 2021년 3월 현재 글람㈜ 고문으로 재직 중이며, 기업 경영 전반에 관한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 

본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에 기반하여 한국전파기지국㈜의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 한국전파기지국㈜ 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 장석하 사내이사 후보자 추천 사유
당사의 최대주주로서, 재무 및 경영지원 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 당사를 안정적으로 이끌 적임자로 판단 대내외적으로 원활한 업무를 수행하고자 합니다.

○ 김문환 사내이사 후보자 추천 사유
당사의 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 사업재편등을 원만히 이끌어 온 경영역량을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로판단 대내외적으로 원활한 업무를 수행하고자 합니다.

○ 박준영 사내이사 후보자 추천 사유
당사의 경영분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.

○ 김종붕 사외이사 후보자 추천 사유
당사의 사업분야 전문가로서 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사_장석하

사내이사_김문환

사내이사_박준영

사외이사_김종붕

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임태윤
1969.05.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임태윤
메리츠증권 부장
2011년~2020년
Temple University Finance
前)메리츠증권 부장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국전파기지국㈜ 주주 및 다양한 이해관계자와 함께 상생할 수 있도록 감사 업무를 신의성실하게 수행할 예정입니다.

또한, 본 후보자는 재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 활동을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사_임태윤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.