잉글우드랩 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 잉글우드랩

주주총회소집공고
2.9
잉글우드랩주식회사

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
잉글우드랩 주식회사 (Englewood Lab, Inc.)

대 표 이 사 :
조 현 철

본 점 소 재 지 :
88 W. Sheffield Avenue, Englewood, NJ 07631, USA

(전 화) +1-201-567-2267

(홈페이지)http://www.englewoodlab.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)조현철

(전 화)+1-201-567-2267

주주총회 소집공고

(제 6 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제10조 및 제17조 등에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제13조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR 보유자 분들을 소집하는 것입니다. 

또한, 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 동봉된 참고서류 등을 검토하신 후,
2021년 3월 19일(금) 17:00시까지 의결권을 행사
하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 
- 감사보고

- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
<제1호 의안> 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

<제2호 의안> 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 기타비상무이사 조임래 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 홍용건 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 김태호 선임의 건

<제3호 의안> 기본정관 일부 변경 승인의 건
<제4호 의안> 준비금 감소의 건

<제5호 의안> 이사보수한도 승인의 건
<제6호 의안> 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급 등은 당사와 KSD 간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 KSD 글로벌서비스부 및 KSD 홈페이지(www.ksd.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

나. 예탁계약서 제 34조 및 KSD의 사전 일괄위임에 의거하여 KDR 실질보유자는 아래 방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

1) 본 주주총회에 출석하여 의결권을 직접 행사

2) KSD를 통하여 의결권 행사를 신청

3) 2)의 경우, 동봉한 「주주총회 의결권행사 신청서」에 찬반을 표시한 후 2021년 3월 19일(금) 17:00시까지 의결권행사 신청서를 보내주십시오. 또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 본인의 신분증
나. 대리행사(개인인 경우): 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증
다. 대리행사(법인인 경우): 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

정관 10조 제1항에 의거하여 주주총회는 총회 소집통지서에서 지정한 한국내의 장소에서 개최 합니다.

2021년 3월 10일
 
 잉글우드랩주식회사
 대표이사 조 현 철(직인생략)

[별첨] 주주총회 의결권행사 신청서

주주총회 의결권행사 신청서

■ 수신처 : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 글로벌서비스부 
 글로벌금융팀 앞 (우편번호 : 07330 / 팩스번호 : 02-3774-3432 / 이메일(파일형태로 
 송신) : kdr@ksd.or.kr)

* 우편, 팩스, 이메일 중 택1

□ 회사명 : 잉글우드랩 주식회사

□ 주주총회일 : 2021년 03월 26일(금) 오전 10시

■ 의결권행사 신청 내역

실질소유자번호(필수 기재)*

소유증권수

* 실질소유자번호는 거래하시는 증권사 지점에 문의하시기 바랍니다. 실질소유자번호(필수정보)가 틀릴 시 의결권행사 신청이 정상적으로 접수되지 않을 수 있음을 알려드립니다.

정기주주총회 결의사항

찬성

반대

제1호

제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호

이사 선임의 건

제2-1호

기타비상무이사 조임래 선임의 건

제2-2호

사외이사 홍용건 선임의 건

제2-3호
사외이사 김태호 선임의 건

제3호
기본정관 일부 변경 승인의 건

제4호
준비금 감소의 건

제5호
이사보수한도 승인의 건

제6호
감사보수한도 승인의 건

* 위의 찬성 또는 반대란에 O 또는 V 표시를 하셔서 위의 수신처 주소(또는 팩스, 이메일)로 회신하여 주시기 바랍니다. (회신기한 :

2021년 3월 19일(금) 17:00 까지
)

위와 같이 본인 소유 주식예탁증권에 대한 의결권행사를 신청하오니 행사하여 주시기 바랍니다.

실질소유자 성명 : (인) 또는 (서명)

(연락처 : )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김한얼
(출석률: 50%)
홍용건
(출석률: 100%)
김유석
(출석률:100%)

찬 반 여 부

2020-1
2020-01-08
은행 차입 약정 승인의 건
찬성
찬성
-

2020-2
2020-02-19
결산이사회(제5기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건)
찬성
찬성
-

2020-3
2020-03-11
제5기 정기주주총회 소집 결의
불참
찬성
-

2020-4
2020-03-17
COO 선임의 건
불참
찬성
-

2020-5
2020-04-30
잉글우드랩코리아 대출 승인에 관한 건
-
찬성
찬성

2020-6
2020-08-03
대표이사 해임 및 신규 선임, 임시주주총회 소집 결의
-
찬성
찬성

2020-7
2020-08-27
임시주주총회 소집 결의
-
찬성
찬성

주) 개최일자는 현지 미국시간 기준으로 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천USD)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
20
10
-

주) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.
주) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : USD)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : USD)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

ODM은 Original Development/Design Manufacturing의 약자로, 연구개발력을 갖춘 화장품 제조회사(이하 '제조회사')가 제품을 자체적으로 개발 및 디자인하여 화장품 브랜드 회사(이하 '브랜드 회사')에 납품하는 생산방식입니다. 이 경우 브랜드 회사는 유통과 판매에만 기업의 핵심역량을 집중할 수 있다는 장점이 있습니다.

이와 유사한 개념으로 OEM이 있으며 OEM은 Original Equipment Manufacturing의 약자로, 브랜드 회사가 제품의 개발 및 디자인을 수행하여 처방(Formulation)을 제조회사에 제공하며, 제조회사는 이를 바탕으로 단순 생산을 수행, 제품에 브랜드 회사의 상표를 부착하여 납품하는 방식입니다. 자체 연구개발력이 없는 제조회사의 경우 OEM방식의 생산만을 수행하게 됩니다.

과거의 화장품 제조는 OEM방식이 대다수를 차지하였지만, 최근에는 ODM방식이 각광받고 있습니다. 화장품 브랜드 회사는 ODM방식으로 생산을 수행함에 따라 ODM회사의 생산설비뿐만 아니라 연구개발력까지도 활용할 수 있게 됩니다. 따라서 브랜드 회사는 빠르게 변화하는 유행에 보다 신속하게 대응할 수 있게 되고, 투자부담이 더욱 감소하여 회사의 모든 역량을 유통과 판매에 집중할 수 있게 됩니다. 또한 이에 더해 ODM회사간의 경쟁을 통해 보다 나은 제품을 선택할 수 있는 이점을 가지게됩니다.

반면 ODM회사는 제품의 생산을 확장시키면서 규모의 경제를 달성하고 생산 단가를지속적으로 낮추어 나갈 수 있습니다. 또한 다양한 기업의 제품을 생산하는 과정에서경험을 축적, 연구개발 및 생산 측면에서 경쟁력을 향상시킬 수 있게 됩니다. 특히 다년간의 경험을 통해 최적의 원가구조를 구축하고, 기초화장품이나 기능성 화장품 등 높은 기술력이 필요한 제품을 생산 가능한 상위 ODM회사의 경우, 브랜드 회사에 대해 높은 가격협상력을 갖는 경우도 있습니다. 따라서 ODM시장은 고객사와 공급사 간 일방적인 수직관계보다는 상호간 파트너십을 바탕으로 공존하는 시장이라고 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

화장품 시장은 크게 기초화장품(Skincare), 색조화장품(Color), 모발 및 신체 용품(Hair & Bodycare), 제약품 (Pharmaceutical), 향수(Fragrance)의 5가지로 분류할 수 있습니다. 또한, 각각의 분류에서 질병의 치료, 완화, 개선 등의 용도를 함께 가지고 있는 제품이 있다면 이를 기능성 화장품으로 분류할 수 있습니다.

당사는 이 중 프리미엄 기초화장품 시장에 주력하고 있습니다. 기초화장품은 소위 '단골 고객'이 장기간 사용하는 경향이 있으며 동시에 해당 화장품 브랜드를 대표합니다. 따라서 자체 생산능력이 있는 대형 화장품 브랜드 회사의 경우, 기초화장품을 ODM회사에 주문하기보다는 자사에서 직접 생산하려 하는 경향이 있습니다. 이는 외주생산에 의존할 경우 제품의 품질과 안정성, 그리고 지속적인 공급을 보장하기 어렵기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 당사와 같은 ODM 회사가 기초화장품 분야에서 지속적으로 성장할 수 있는 이유는 다음과 같습니다. 화장품 브랜드의 성공에는 제품 자체의 품질과 기술력도 중요하지만, 브랜드 이미지 구축뿐만 아니라 마케팅, 광고, 홍보, 유통 등 종합적인 판매역량이 제품의 성패를 좌우하게 됩니다. 화장품 브랜드 회사는 자체생산을 최소화할수록 보다 높은 효율성과 비용 절감이 가능한 구조를 가지고 있습니다. 즉, 화장품 브랜드 회사들은 최소한의 제품만 자체 생산 및 연구개발을 진행하고, 한정된 자원을 화장품의 마케팅과 판매, 유통에 집중하고 있습니다.

따라서 글로벌 화장품 브랜드 회사의 경우 까다로운 기준에 따라 ODM업체를 선정, 기초화장품 생산을 진행하고 있습니다. 당사는 연구개발능력과 생산기술, 품질관리, 납기준수 등 화장품 생산 전반에 걸친 기술력과 관리능력을 인정받고 있습니다.

(2) 시장점유율

미국의 화장품 시장은 글로벌 화장품 시장 중 대표적인 성숙시장으로 분류되며, 따라서 오랜 역사를 가지고 다수의 화장품 ODM업체가 경쟁하고 있습니다. 당사와 직접적으로 경쟁하는 업체의 경우 모두 비상장기업으로, 재무 및 영업현황 비교에 필요한 정보의 획득이 어려운 상황입니다. 당사 경쟁업체들은 중대형 화장품 ODM/OEM 업체로, 당사와 경쟁하는 고객사 외에도 다수의 화장품 브랜드에 공급을 진행하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 기술력뿐 아니라 철저한 품질관리와 납기대응, 우수한 고객서비스 등을 내세워 경쟁업체들과 경쟁하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 경기변동성 
화장품 산업은 과거 경기의 영향을 크게 받는 경기소비재(Consumer Discretionary)로 구분되었으나, 화장품이 점차 일상생활에 필수적인 제품으로 자리잡으면서 2000년대에 들어서는 필수소비재(Consumer Staples)로 분류되고 있습니다. 이에 따라 일반적인 경우 화장품 산업이 경기변동에 영향을 받는 정도는 낮은 편이라고 할 수 있습니다.

한편, 화장품시장의 경기민감도는 유통 경로에 따라 영향을 받는 정도가 상이한 특성을 가지고 있습니다. 전문점, 브랜드숍, 홈쇼핑, 마트, 온라인 화장품 시장의 경우 다양한 소비자 계층을 대상으로 하는 유통경로이므로 경기변동에 상대적으로 민감하며, 방문판매 또는 백화점 화장품 시장의 경우 고소득층을 목표 고객층으로 하는 특성이 있어 경기변동에 상대적으로 민감하지 않은 경향이 있습니다. 따라서 당사와 같은 화장품 ODM기업의 경우, 주 고객이 활용하는 유통경로에 따라 경기변동에 영향을 받는 정도가 상이할 수 있습니다.

(나) 계절성
전통적으로 화장품산업은 날씨가 건조해지는 동절기에 판매가 증가, 습도가 높은 하절기에는 판매가 감소하는 계절성을 가지고 있습니다. 또한 색조화장품 및 향수 등 유행에 민감하고 소비패턴이 급격히 변동하는 제품의 경우, 크리스마스 연휴 등이 포함된 연말을 전후하여 소비가 급증하는 경향도 가지고 있습니다.

그러나 당사에 있어 상기 언급한 매출의 계절성은 크게 나타나지 않고 있습니다. 이는 당사의 제품이 미국 전역 또는 전세계적으로 판매되므로 계절변동의 영향이 상쇄되기 때문이며, 소비패턴이 연중 크게 변동하지 않는 기초화장품의 생산 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있기 때문입니다.

단, 당사는 ODM사업을 영위하며 다양한 고객사에 제품을 판매하고 있으므로, 신규 고객사 확보나 신규제품 출시일정 등에 따라 계절별 매출비중 차이가 발생하는 경우가 있습니다.

(다) 제품의 수명

일반적으로 화장품의 제품수명주기는 타 소비재 산업분야의 제품수명주기에 비하여 짧은 편입니다. 그러나 화장품을 크게 '기초화장품'과 '색조화장품'으로 구분 시, 기초화장품의 제품수명주기는 색조화장품의 수명주기보다 긴 편입니다. 이는 기초화장품은 색조화장품 대비 유행의 영향을 크게 받지 않고 한번 제품에 만족한 고객의 경우 이를 지속적으로 사용하는 경향이 있기 때문입니다. 하지만 기초화장품의 경우에도 시장에서 인기가 없는 제품은 빠르게 도태되므로, 제품의 평균적인 수명을 구체적으로 기재하는 데는 어려움이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 설립 이래 현재까지 기초화장품 사업을 영위해 왔으며, 이를 통해 확보한 연구개발 및 생산 노하우, 거래 고객사 등을 기반으로 색조화장품 사업에 진출하여 제품군의 외연을 확장해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황, (1) 영업개황' 참조

나. 해당 사업연도의 재무제표

※ 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제6(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제5(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

Englewood Lab, Inc.와 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

유동자산

62,343,794
60,913,372

현금및현금성자산
9,460,257
4,716,975

매출채권
20,087,263
21,006,276

기타금융자산(유동)
751,026
287,826

기타유동자산
1,308,773
534,178

재고자산
29,741,720
25,568,798

매각예정비유동자산
994,755
8,799,319

비유동자산

36,728,707
38,709,500

유형자산
32,191,165
32,291,902

사용권자산
3,504,823
5,288,365

무형자산
275,597
311,468

기타금융자산(비유동)
269,021
286,277

이연법인세자산
488,101
531,488

자 산 총 계
99,072,501
99,622,872

부채

유동부채

27,621,335
33,250,299

매입채무
13,910,277
11,162,779

미지급금
3,255,514
3,999,745

미지급법인세
-
302,421

선수금
3,146,300
2,611,630

단기차입금
2,573,529
2,418,380

유동성장기부채
3,099,143
11,112,993

리스부채
938,490
1,215,917

기타유동부채
698,082
426,434

비
유동부채

15,691,624
13,578,425

장기차입금
11,931,095
8,299,390

순확정급여부채
861,555
688,546

리스부채
2,651,269
4,135,011

이연법인세부채
247,705
455,478

부 채 총 계
43,312,959
46,828,724

자본

자본금
4,966,967
4,966,967

자본잉여금
62,721,656
62,721,656

기타포괄손익누계액
288,868
(64,890)

이익잉여금
(결손금)

(12,217,949)
(14,829,585)

자 본 총 계

55,759,542
52,794,148

부채와 자본 총계

99,072,501
99,622,872

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.와 그 종속기업
(단위: USD)

과 목

제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
116,239,246
114,371,312

Ⅱ. 매출원가
94,924,121
92,187,413

Ⅲ. 매출총이익
21,315,125
22,183,899

판매비와관리비
14,646,490
16,396,358

Ⅳ. 영업이익(손실)
6,668,635
5,787,541

기타수익
120,594
94,945

기타비용
1,285,199
87,670

금융수익
100,742
162,177

금융비용
1,536,011
1,117,261

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,068,761
4,839,732

법인세비용
1,457,125
2,893,572

Ⅵ. 당기순이익(손실)
2,611,636
1,946,160

Ⅶ. 기타포괄손익
353,758
132,098

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채재측정요소
17,289
230,395

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
336,469
(98,297)

Ⅷ. 총포괄손실
2,965,394
2,078,258

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)
0.13
0.10

연 결 자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.와 그 종속기업
(단위: USD)

구 분

자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액

이익잉여금

(결손금)

총계

2019.1.1(전기초)
4,966,967
62,721,656
(196,988)
(16,775,745)
50,715,890

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
1,946,160
1,946,160

2. 해외사업환산손익
-
-
(98,297)
-
(98,297)

3. 순확정급여부채재측정요소
-
-
230,395
-
230,395

2019.12.31(전기말)
4,966,967
62,721,656
(64,890)
(14,829,585)
52,794,148

2020.1.1(당기초)
4,966,967
62,721,656
(64,890)
(14,829,585)
52,794,148

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
2,611,636
2,611,636

2. 해외사업환산손익
-
-
336,469
-
336,469

3. 순확정급여부채재측정요소
-
-
17,289
-
17,289

2020.12.31(당기말)
4,966,967
62,721,656
288,868
(12,217,949)
55,759,542

연 결 현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.와 그 종속기업
(단위: USD)

구 분

제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주25)
6,630,053
10,464,639

영업으로부터 창출된 현금
9,712,027
11,674,701

이자의 지급
(658,726)
(707,895)

이자의 수취
1,652
108,778

법인세의 지급
(2,424,900)
(610,945)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
4,124,270
(3,773,184)

대여금의 감소
-
3,250

유형자산의 처분
562,303
665,098

사용권자산의 처분
251
-

매각예정비유동자산의 처분
7,954,902
-

유형자산의 취득
(4,367,861)
(4,229,539)

무형자산의 취득
(7,288)
(44,164)

기타금융자산의 증가
(52,707)
(72,959)

장기금융상품의 취득
-
(125,445)

기타금융자산의 감소
34,670
30,575

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(6,063,787)
(2,993,764)

차입금의 차입
16,310,137
10,243,385

차입금의 상환
(20,992,129)
(12,227,113)

리스부채의 상환
(1,381,795)
(1,010,036)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
52,746
30,396

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
4,743,282
3,728,087

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
4,716,975
988,888

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
9,460,257
4,716,975

재 무 상 태 표

제6(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제5(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

Englewood Lab, Inc.
(단위: USD)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

유동자산

47,111,010
46,611,221

현금및현금성자산
8,468,389
3,410,939

매출채권
14,207,776
18,341,836

기타금융자산
362,066
419,511

기타유동자산
772,893
388,717

재고자산
23,299,886
24,050,218

비유동자산

34,170,738
34,267,592

종속기업투자
8,232,000
5,794,000

유형자산
21,822,285
22,501,900

사용권자산
3,434,835
5,216,684

기타금융자산(비유동)
193,517
223,520

이연법인세자산
488,101
531,488

자 산 총 계

81,281,748
80,878,813

부채

유동부채

14,152,241
17,366,148

매입채무
5,896,508
9,698,043

미지급금
1,977,564
3,025,973

선수금
3,070,104
2,768,638

미지급법인세
-
302,421

유동성장기차입금
1,923,766
143,180

리스부채
877,290
1,162,234

미지급비용
407,009
265,659

비유동부채
8,600,157
9,715,349

리스부채
2,642,095
4,117,047

장기차입금
5,958,062
5,598,302

부 채 총 계
22,752,398
27,081,497

자본

자본금
4,966,967
4,966,967

자본잉여금
63,070,087
63,070,087

이익잉여금
(결손금)

(9,507,704)
(14,239,738)

자 본 총 계

58,529,350
53,797,316

부채와자본총계

81,281,748
80,878,813

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.
(단위: USD)

과 목

제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
94,231,229
100,093,274

Ⅱ. 매출원가
76,401,959
78,626,065

Ⅲ. 매출총이익
17,829,270
21,467,209

판매비와관리비
12,564,301
13,277,943

Ⅳ. 영업이익
5,264,969
8,189,266

기타수익
2,579,638
8,630

기타비용
937,794
2,519,401

금융수익
-
113,468

금융비용
494,270
418,281

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
6,412,543
5,373,682

법인세비용
1,680,509
2,893,572

Ⅵ. 당기순이익(손실)
4,732,034
2,480,110

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
4,732,034
2,480,110

기본주당이익(손실) (단위: USD)

0.24
0.12

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.
(단위: USD)

구 분

자본금
자본잉여금

이익잉여금

(결손금)

총계

2019.1.1 (전기초)
4,966,967
63,070,087
(16,719,848)
51,317,206

당기순이익
-
-
2,480,110
2,480,110

2019.12.31 (전기말)
4,966,967
63,070,087
(14,239,738)
53,797,316

2020.1.1 (당기초)
4,966,967
63,070,087
(14,239,738)
53,797,316

당기순이익
-
-
4,732,034
4,732,034

2020.12.31 (당기말)
4,966,967
63,070,087
(9,507,704)
58,529,350

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

Englewood Lab, Inc.
(단위: USD)

구 분

제 6(당) 기
제 5(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,340,501
11,980,392

영업에서 창출된 현금흐름
10,108,418
12,910,810

이자의 지급
(343,155)
(319,480)

법인세의 지급
(2,424,762)
(610,938)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,051,947)
(4,603,533)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
700,907
30,251

유형자산의 처분
700,907
27,001

단기대여금의 감소
-
3,250

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,752,854)
(4,633,784)

장기대여금의 증가
-
(1,000,000)

장기금융상품의 취득
-
(125,445)

유형자산의 취득
(3,742,857)
(3,470,264)

임차보증금의 증가
(9,997)
(38,075)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
768,896
(4,481,115)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,310,137
3,500,000

단기차입금의 차입
14,026,777
3,500,000

장기차입금의 차입
2,283,360
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,541,241)
(7,981,115)

단기차입금의 상환
(14,026,777)
(6,900,000)

유동성장기차입금의 상환
(143,014)
(137,444)

리스부채의 상환
(1,371,450)
(943,671)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
5,057,450
2,895,744

V. 기초의 현금및현금성자산
3,410,939
515,195

VI. 기말의 현금및현금성자산
8,468,389
3,410,939

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조임래
1953.03.28
-
-
특수관계인(임원)
이사회

홍용건
1964.07.01
사외이사
-
-
이사회

김태호
1964.01.18
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조임래
㈜코스메카코리아 회장

1978.
1990.
1992.
1993.
1999 ~ 현재
2018 ~ 현재
성균관대학교 화학과(학사)
㈜피어리스
㈜오현두루라
㈜한국콜마
태웅화장품㈜
㈜코스메카코리아 회장
잉글우드랩㈜ 기타비상무이사
없음

홍용건
법무법인 평정 대표변호사

2002.
2005.
2007.
2008.
2010.
2012.
2013.
2015.
2016 ~ 현재
2018 ~ 현재
고려대학교 법학과(학사)
서울시립대학교 세무대학원(석사)
변호사
서울지법 북부지원 판사
서울행정법원 판사
서울고등법원 판사
대법원 재판연구관
대전지방법원 논산지원장
수원지방법원 안산지원 부장판사
변호사 개업(경기중앙회)
호사 홍용건 법률사무소(서울회)
법무법인 평정 대표변호사
잉글우드랩㈜ 사외이사
없음

김태호
바른세무회계사무소 대표

1990.
2013 ~ 현재
연세대학교 경영학(학사)
공인회계사
한영회계법인 파트너 상무
바른세무회계사무소 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조임래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍용건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<홍용건 사외이사 후보>

1. 전문성
 본 후보자는 법률 전문지식을 바탕으로 대내외 활발한 활동을 수행하고 있음. 이러한 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실절적인 기여를 하고자 함

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률분야 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 잉글우드랩은 독보적인 연구개발 및 제조생산 경쟁력을 통해 고객의 만족을 극대화하며, 더 나아가 글로벌 화장품 산업의 미래 발전에 이바지하겠다는 사명을 가지고 있음. 핵심 철학인 혁신, 품질, 신뢰의 가치에 기반하여 고객이 언제나 믿을 수 있는 안전하고 높은 효능의 제품을 제공하고자 함
 이러한 경영철학을 바탕으로 아래 핵심 가치 제고에 노력하고자 함
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 임

<김태호 사외이사 후보>

1. 전문성
 본 후보자는 회계 전문지식을 바탕으로 대내외 활발한 활동을 수행하고 있음. 이러한 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실절적인 기여를 하고자 함

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률분야 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 잉글우드랩은 독보적인 연구개발 및 제조생산 경쟁력을 통해 고객의 만족을 극대화하며, 더 나아가 글로벌 화장품 산업의 미래 발전에 이바지하겠다는 사명을 가지고 있음. 핵심 철학인 혁신, 품질, 신뢰의 가치에 기반하여 고객이 언제나 믿을 수 있는 안전하고 높은 효능의 제품을 제공하고자 함
 이러한 경영철학을 바탕으로 아래 핵심 가치 제고에 노력하고자 함
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조임래 기타비상무이사 후보>
 현재 잉글우드랩의 기타비상무이사로서 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도 하고 있음. 화장품 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 이에 전문성과 책임경영을 고려하여 조임래 후보를 기타비상무이사로 추천함

<홍용건 사외이사 후보>
 법률 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨. 법조계 주요 공직을 역임하였으며, 현직 변호사로 활동중인 법무 분야 전문가로, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

<김태호 사외이사 후보>
 한영회계법인 파트너 상무 등의 회계 전문 경험을 지니고 있으며, 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할 수 있는 후보자임. 회계에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 점을 고려하여 김태호 후보를 사외이사로 추천함

확인서

확인서(조임래)

확인서(홍용건)

확인서(김태호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조
등록된 에이전트 및 사무실 

회사의 최초 등록 에이전트는 DAVID C. CHUNG이고 회사의 최초 등록 사무실 주소는 88 W. Sheffield Avenue, Englewood, New Jersey 07631이다.
제2조
등록된 에이전트 및 사무실 

회사의 등록 에이전트는 조현철이고 회사의 등록 사무실 주소는 20 Campus Rd Totowa, NJ 07512 이다.

변경된 회사의 등록 에이전트 및 등록 사무실 주소를 기본정관에 명시

제5조
이사들
(i) 본 기본정관의 수정증명서의 등록일(“등록일”) 현재, 회사는 아래와 같이 7인의 이사를 두고 있다. 
1) 조현철, 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 76, 6119동 503호;
2) 김유석, 서울시 성북구 길음로118, 425동 401호;
3) 조임래, 경기도 용인시 수지구 성복1로164번길 13, 201동 1202호;
4) 홍용건, 서울 서초구 서초중앙로29길 16-8 A동 404호;
5) YOSHIHIDE KANZAKI, 3-3-8-2102, Doshomachi, Chuo-ku, Osaka, 541-0045, Japan;
6) 김기현, 서울특별시 성북구 성북로7길 24, 5층 501호; and
7) 조현석, 경기도 수원시 영통구 광교호수로152번길 23, 2023-2301
(ii) 회사의 이사회(이하 “이사회”)는 Class I, Class II 및 Class III 으로 지정된 세 가지 종의 이사로 구성되며, 이러한 구분은 뉴저지주 회사법에 따라 2016. 3. 18. 뉴저지주 재무부에 등록된 기본정관의 수정증명서의 등록과 동시에(“발효시점”) 유효하게 되었다. 당시 기존 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 상술한 각 Class로 지정되었다. 아래 열거한 현재 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 다음과 같이 상술한 각 Class로 지정된다: (a) 클래스 I: 조현철, 김유석; (b) 클래스 II: 조임래, 홍용건; and (c) 클래스 III: 조현석, Yoshihide Kanzaki, 김기현
(iii) 각 이사는, 임기 중 사망, 사임 또는 해임이 발생하는 경우를 제외하고는, 그가 선임된 정기주주총회 후 세 번째 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직한다. 단, 발효시점부터 유효하게, 발효시점에 Class I 에 선임된 각 이사는 발효시점 후 2023년 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직하고, 발효시점에 Class II에 선임된 각 이사는 발효시점 후 2021년 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직하며, 발효시점에 Class III에 선임된 각 이사는 발효시점 후 2022년 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직한다(각 경우, 해당 이사의 임기 중 사망, 사임 또는 해임이 발생하는 경우는 제외함). (2020. 3. 27.자로 개정됨)
제5조
이사들
(i) 본 기본정관의 수정증명서의 등록일(“등록일”) 현재, 회사는 아래와 같이 7인의 이사를 두고 있다. 
1) 조현철, 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 76, 6119동 503호;
2) 김태호, 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 284, 1909-203 
3) 조임래, 경기도 용인시 수지구 성복1로164번길 13, 201동 1202호;
4) 홍용건, 서울 서초구 서초중앙로29길 16-8 A동 404호;
5) YOSHIHIDE KANZAKI, 3-3-8-2102, Doshomachi, Chuo-ku, Osaka, 541-0045, Japan;
6) 김기현, 서울특별시 성북구 성북로7길 24, 5층 501호; and
7) 조현석, 경기도 수원시 영통구 광교호수로152번길 23, 2023-2301
(ii) 회사의 이사회(이하 “이사회”)는 Class I, Class II 및 Class III 으로 지정된 세 가지 종의 이사로 구성되며, 이러한 구분은 뉴저지주 회사법에 따라 2016. 3. 18. 뉴저지주 재무부에 등록된 기본정관의 수정증명서의 등록과 동시에(“발효시점”) 유효하게 되었다. 당시 기존 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 상술한 각 Class로 지정되었다. 아래 열거한 현재 이사들은 발효시점과 동시에 유효하게 다음과 같이 상술한 각 Class로 지정된다: (a) 클래스 I: 조현철, 김태호; (b) 클래스 II: 조임래, 홍용건; and (c) 클래스 III: 조현석, Yoshihide Kanzaki, 김기현
(iii) 각 이사는, 임기 중 사망, 사임 또는 해임이 발생하는 경우를 제외하고는, 그가 선임된 정기주주총회 후 세 번째 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직한다. 단, 발효시점부터 유효하게, 발효시점에 Class I 에 선임된 각 이사는 발효시점 후 2023년 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직하고, 발효시점에 Class II에 선임된 각 이사는 발효시점 후 2024년 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직하며, 발효시점에 Class III에 선임된 각 이사는 발효시점 후 2022년 정기주주총회일에 종료되는 임기 동안 재직한다(각 경우, 해당 이사의 임기 중 사망, 사임 또는 해임이 발생하는 경우는 제외함). (2021. 3. 26.자로 개정됨)
변경된 등기 이사의 임기를 기본정관에 명시

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

자본준비금 및 이익준비금의 총액(63,070,087달러)이 자본금의 1.5배인 7,450,451달러(2020년 기말 기준)를 초과하므로, 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 미화 9,507,704달러를 감액하여 이를 2021년 3월 26일자로부터 이익잉여금으로 전환하는 것을 승인하다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(단위 천USD)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500

(전 기)(단위 천USD)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
657

최고한도액
1,500

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)(단위 천USD)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)(단위 천USD)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
10

최고한도액
100

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

2. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://englewoodlab.com/

3. 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 先공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.

4. 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 대내외 일정을 감안하여 부득이 하게 주주총회 집중일 개최가 불가피하게 되었습니다.
- 향후 주주총회에서는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다
.

□ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.