유에스티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 유에스티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
유에스티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유에스티
주 소: 경상북도 포항시 남구 철강로 290 (장흥동)
전화번호: 054-278-0011

작 성 자:
성 명: 한 주 원
부서 및 직위: 경영지원팀 팀장
전화번호: 02-6121-6778

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 유에스티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 유에스티
보통주
187,513
0.80
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

황금에스티
최대주주
보통주
15,644,494
66.54
최대주주
-

김종현
최대주주
대표이사
보통주
921,361
3.92
최대주주
대표이사
-

김종욱
계열사임원
보통주
456,414
1.94
계열사임원
-

김종식
대표이사
보통주
201,991
0.86
대표이사
-

김상현
계열사임원
보통주
1,250
0.01
계열사임원
-

김영성
계열사임원
보통주
21,000
0.09
계열사임원
-

오승률
계열사임원
보통주
10,039
0.04
계열사임원
-

계
-
17,256,549
73.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

한주원
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 25일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 9시 ～ 2021년 3월 24일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유에스티
http://www.u-st.co.kr
자료실-게시판-공지사항 內 제4기 주주총회 소집공고 첨부파일에 포함

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
 - 주소 : (우편번호 : 37871) 경상북도 포항시 남구 철강로 290
 - 전화번호 : 054-278-0011
 - 팩스번호 : 054-278-0015
* 현장접수 및 우편접수 가능
* 접수기간 : 2021년 3월 15일부터 2021년 3월 25일 제4기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오전 10시

장 소
경상북도 포항시 남구 철강로 290 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 9시 ～ 2021년 3월 24일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

* 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<코로나19 관련 안내>

코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

- 전자투표제 이용 (상기 전자투표에 관한 사항 참고)

- 의결권 대리행사 이용 [전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 참고

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1990년 설립 이래로 스테인리스 강관을 전문적으로 생산 공급하고 있으며, 국내 배관파이프 시장에서 주요 공급자의 위치를 유지하고 있습니다. 고객의 요구에 고품질의 제품을 빠른 납기로 대응하기 위해서 지속적인 연구개발, 설비투자, 그리고 품질기준 강화를 추진 중입니다.

당사는 경쟁사 대비 다양한 규격의 제품군과 다량의 재고를 운용하고 있습니다. 고객의 수요가 다품종의 제품을 단납기로 요구하는 경우가 많이 있습니다. 다양한 규격의 제품 재고는 고객의 요구에 효과적으로 대응할 수 있으며 매출 증대에 도움이 됩니다

고객에 대한 접근성을 높이기 위해서 전국에 영업지점을 설치하고 지역고객에 대한 영업을 진행하고 있습니다. 당해년도에는 광주영업점을 확대개편하여 전라도지역 영업을 강화하였고, 전국에 위치한 6개 영업점에 보유재고를 증가하여서 단납기 요구에 대한 대응 능력을 높였습니다.

당해년도의 영업은 전년도 대비 매출총액면에서는 소폭 감소하였으나, 고부가가치 제품의 매출이 확대되면서 영업이익률이 전년대비 45% 이상 상승하였습니다.

2020년도에는 환경오염저감의 니즈에 따른 천연가스 (LNG) 저장장치 향 대구경 제품에 대한 수요가 증가하였습니다. 당사는 19년도 완공한 대구경 제품 전용생산라인을 이용하여 증가한 수요에 적기 대응하여 대구경 제품의 매출규모를 확대하였습니다. 또한 바이오/제약 분야의 투자확대에 따른 고순도 배관수요에 대해서 당사의 고품질 제품으로 대응하여 매출을 확대하였습니다. 대구경 및 고순도 배관의 매출은 전년대비 40% 이상 증가하였습니다.

사업영역의 확대를 위해서 레이저 절단기를 신규 도입하였습니다. 국내 최대 350A 중구경 제품을 자동으로 가공할 수 있는 장비로 피팅제품을 위한 파이프 절단에서 파이프 구조물을 위한 복합 가공이 가능하며, 당사가 제조한 파이프를 사용한 서비스 개발을 진행할 예정입니다.

신규사업으로 고순도 청정관 사업을 준비 중입니다. 고순도 청정관은 반도체 공정용 가스관, 바이오 제약용 배관으로 사용됩니다. 국내의 바이오 투자확대에 따른 수요 대응과 2021년도 반도체 대규모 투자에 대응할 수 있도록 진행할 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 4 기 2020. 12. 31 현재

제 3 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 4 기

제 3 기

자산

Ⅰ. 유동자산
46,064,784,560
38,864,707,837

1. 현금및현금성자산
2,257,019,932
88,944,799

2. 기타유동금융자산
8,558,003,030
14,039,057,235

3. 매출채권
8,945,328,855
9,014,185,944

4. 재고자산
26,286,302,119
15,703,026,642

5. 기타유동자산
17,648,766
19,493,217

6. 당기법인세자산
481,858

Ⅱ. 비유동자산
22,440,812,549
22,097,347,570

1. 기타비유동금융자산
482,788,589
351,069,572

2. 유형자산
21,884,865,532
21,671,500,127

3. 무형자산
336,005
1,573,337

4. 이연법인세자산
72,822,423
73,204,534

자 산 총 계
68,505,597,109
60,962,055,407

부채

Ⅰ. 유동부채
17,108,396,050
14,541,394,273

1. 매입채무
1,632,229,918
1,057,972,557

2. 차입금
12,840,928,900
11,439,447,778

3. 기타유동금융부채
1,328,265,239
1,477,072,890

4. 당기손인인식금융부채
116,022,855

5. 당기법인세부채
985,809,527
437,625,541

6. 기타유동부채
205,139,611
129,275,507

Ⅱ. 비유동부채
182,794,024
34,027,269

1. 기타비유동금융부채
182,794,024
34,027,269

부 채 총 계
17,291,190,074
14,575,421,542

자본

Ⅰ. 자본금
2,370,017,200
2,370,017,200

Ⅱ. 자본잉여금
22,416,613,030
22,416,613,030

Ⅲ. 자본조정
-185,640,000
-185,640,000

Ⅳ. 이익잉여금
26,613,416,805
21,785,643,635

자 본 총 계
51,214,407,035
46,386,633,865

부채및자본총계
68,505,597,109
60,962,055,407

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 4 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 3 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 01. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 4 기
제 3 기

매출액
50,733,873,499
52,365,312,805

매출원가
42,214,322,226
45,629,020,588

매출총이익
8,519,551,273
6,736,292,217

판매비와관리비
2,873,252,124
2,925,235,223

영업이익(손실)
5,646,299,149
3,811,056,994

금융수익
3,134,558,040
1,702,690,898

금융원가
2,727,834,676
2,338,759,300

기타수익
77,388,129
8,027,056

기타비용
19,841,427
5,818,509

법인세비용차감전순이익(손실)
6,110,569,215
3,177,197,139

법인세비용
1,282,796,045
634,695,995

당기순이익(손실)
4,827,773,170
2,542,501,144

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
4,827,773,170
2,542,501,144

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
204
108

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 4 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 3 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

26,613,416,805

21,785,643,635

1. 전기이월미처분이익잉여금
21,785,643,635

19,243,142,491

2. 당기순이익
4,827,773,170

2,542,501,144

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

26,613,416,805

21,785,643,635

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용우
1961.07.05
사외이사
해당없음
없음
이사회

김종식
1964.03.05
사내이사
해당없음
최대주주의 최대주주의 弟
이사회

전용민
1975.03.28
사내이사
해당없음
없음
이사회

진동범
1975.10.07
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용우
아주대학교 정보통신대학원 초빙교수
2021년 03월~현재
아주대학교 정보통신대학원 초빙교수
해당없음

2019년 05월~현재
국방과학연구소 연구소본부 정책위원

2019년 08월~2021년 02월
한국과학기술원 미래전략대학원 초빙교수

2017년 08월~2019년 04월
육군 본부 참모총장

2016년 10월~2017년 08월
합참 전략기획본부장

2015년 05월~2016년 10월
육군 제1군단장

2014년 10월~2015년 04월
합참 신연합방위추진단장

2014년 05월~2014년 10월
합참 민군작전부장

2012년 05월~2014년 05월
육군 제9사단장

김종식
(주)유에스티 대표이사
2015년 08월~현재
(주)유에스티 대표이사
해당없음

2009년 04월~2017년 05월
이상기술투자(주) 대표이사

전용민
(주)유에스티 영업총괄
2012년 01월~현재
(주)유에스티 영업팀
해당없음

진동범
(주)유에스티 부산지사장
2010년 05월~현재
(주)유에스티 영업팀
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용우
해당없음
해당없음
해당없음

김종식
해당없음
해당없음
해당없음

전용민
해당없음
해당없음
해당없음

진동범
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김용우]
1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하겠습니다. 또한 효율적인 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 활동에 적극 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서_김용우

확인서_김종식

확인서_전용민

확인서_진동범

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한진희
1965.03.24
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한진희
가천대학교 경제학과 교수
2011년 03월~현재
가천대학교 경제학과 교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한진희
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 3년간 당사의 감사로 재임하며 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 감사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행하였습니다.

이처럼 지난 3년의 임기 동안 검증된 역량과 경험을 바탕으로 감사의 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_한진희

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
347백만원

최고한도액
500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조(감사의 수와 선임)

① 회사는1인 이상3인 이내의 감사를 둘 수 있다. 
② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조(감사의 수와 선임 해임)
① 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다. 
② 감사는 주주총회에서 선임 해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
상법 개정을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사하도록 한 경우에는 감사 선임 시 의결정족수를 완화

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 제 2기 정기주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2019년 03월 27일)부터 그 효력이 발생한다. 다만 제 8조, 제 8조의 2, 제 14조의 ③ 및 제 15조의 개정규정은 [주식?사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 그 효력이 발생한다.

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 제 4기 정기주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2021년 03월 25일)부터 그 효력이 발생한다.

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