멕아이씨에스 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 멕아이씨에스

주주총회소집공고
2.9
(주)멕아이씨에스

주주총회소집공고

2021 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 멕아이씨에스

대 표 이 사 :
김 종 철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 상지석길 21

(전 화) 070-7119-2500

(홈페이지)http://www.mek-ics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이형영

(전 화) 070-7119-2508

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 23조에 의거 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2021년 03월 25일(목요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동) ㈜멕아이씨에스 본사 2층 회의실 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제 23기(2020년 01월 01일∼2020년 12월 31일) 
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 4호 의안 : 이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 사내이사 김종철 선임의 건(재선임)

제 4-2호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건(재선임)

제 4-3호 의안 : 사내이사 정인욱 선임의 건(재선임)

제 4-4호 의안 : 사외이사 허병회 선임의 건(재선임)

제 5호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 최정준 재선임)

제 6호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

제 7호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

- 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 주소: https://v.miraeassetdaewoo.com

QR코드

나. 전자투표 행사/전
자위임장 수여 기간 :
2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항

- 경영참고사항은 당사와 금융위원회, 한국거래소에 비취하고 있으며 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참조하시기 바랍니다.

7. 주주총회참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

8. 기타사항

- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 부탁드립니다.

- 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

- 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허병회
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
20.01.31
주식회사 멕헬스케어의 차입금에 대한 보증 연장의 건
불참

2
20.02.10
2019년도 결산 재무제표 승인의 건
불참

3
20.02.12
포괄적 주식교환의 건
불참

4
20.02.20
주식회사 위드메 대여금 지급의 건
불참

5
20.03.13
주식회사 멕헬스케어의 차입금에 대한 담보제공의 건
불참

6
20.03.13
제22기 정기주주총회 소집의 건
불참

7
20.03.30
제1회 무기명 사모 전환사채 권면 분할 승인의 건
불참

8
20.04.20
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참

9
20.05.06
임시주주총회 소집의 건
불참

10
20.06.02
주식회사 멕헬스케어 대여금 지급의 건
불참

11
20.07.17
주식회사 멕헬스케어 대여금 지급의 건
불참

12
20.08.20
유형자산(토지 및 건물) 취득의 건
불참

13
20.09.01
주식회사 멕헬스케어 대여금 출자 전환의 건
불참

14
20.09.25
제1회 무기명 사모 전환사채 매수청구권 행사의 건
불참

15
20.10.08
주식회사 멕헬스케어의 차입금에 대한 담보 제공 연장의 건
불참

16
20.10.19
본사 공장 증축의 건
불참

17
20.10.23
(주)멕헬스케어에 대한 SOS Oxygene Participations SAS사의 투자계약 승인의 건
불참

18
20.11.17
지점설치(서울지점)의 건
불참

19
20.12.03
단기차입금의 건
불참

20
20.12.04
제1호 의안 : 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건
제2호 의안 : 무상증자 결의의 건
불참

21
20.12.29
(주)한소노 신규투자 결정의 건
불참

22
21.01.07
단기차입 결정의 건
불참

23
21.01.22
단기차입 결정의 건
불참

24
21.01.26
2020년도 결산 재무제표 승인의 건
불참

25
21.02.17
우리사주취득자금 대여의 건
불참

26
21.03.10
제23기 정기주주총회 소집의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

- 상기 주총승인 금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임. 
- 당사는 사외이사에게 보수를 지급하지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

의료기기산업은 전세계적인 고령화 추세와 의료비 지출 확대, 예방적 질병치료 및 건강에 대한 관심이 고조됨에 따라 산업의 중요성과 성장성이 지속적으로 부각 되어 왔습니다. 기술과 자본집약적인 특성으로 인해서 고부가가치를 창출할 수 있는 산업 영역이며, 인간의 생명을 다루는 만큼 그에 따른 규제와 관리가 엄격하게 이루어지는 규제산업적 특징을 동시에 가지고 있습니다. 이러한 의료기기 산업의 통상적인 특징을 세부적으로 정리하면 아래와 같습니다. 

첫째, 의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다. 의료기기는 제품설계 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있으며, 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성됩니다. 아울러 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하고 있습니다. 

둘째, 의료기기산업은 다품종 소량생산 산업입니다. 의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다. 저가 또는 일부 시장 에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 시장을 주도하고 있는 구조를 보이고 있습니다. 

셋째, 의료기기산업은 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있는 규제산업입니다. 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업이기 때문에, 국민의 건강증진과 건강권 확보 등에 직간접적인 영향을 받고 있습니다. 이때문에 정부의 인허가 등 규제 가 필요하게 됩니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성, 유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제를 하고 있습니다. 또한 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월 인것으로 나타나고 있습니다. 

넷째, 의료기기 시장은 수요가 한정된 특징이 있습니다. 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이며, 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성과 신뢰성을 최우선으로 고려하게 됩니다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에, 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮은 것으로 평가되고 있습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽과 고객충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 것으로 나타나고 있습니다. 

마지막으로, 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필요한 산업입니다. 의료기기 산업은 자본 및 기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길게 나타나는 편입니다.

2. 산
업의 성장성

(1) 전세계 의료기기 시장규모 및 성장예측 

2018년 세계 의료기기 시장규모는 2017년 대비 8.2% 증가한 약 3,899억 달러이며(Fitch Solutions,2019), 2015년 성장률이 감소했지만 2015년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있다.

지역별 시장 규모는 2018년 북미/남미 지역이 1,855억 달러(47.6%)로 가장 큰 점유율을 보이며, 2013년 이후 연평균 4.9% 성장하였습니다. 독일, 프랑스, 이탈리아 등 서유럽이 971억 달러(24.9%)로 연평균 2.4%, 한국, 중국, 일본 등 아시아/태평양은 818억 달러(21.0%)로 연평균 5.4% 성장하였다.

2018년 미국의 시장규모는 1,641억 달러로 세계시장의 42.1% 차지하는 것으로 나타났으며, 상위 20개 국가가 전체의 89%를 차지하는 것으로 추정되었습니다. 일본이 288억 달러(7.4%), 독일 287억 달러(7.4%), 중국 252억 달러(6.5%), 프랑스 156억 달러 (4.0%) 등 순으로 나타났습니다. 우리나라의 2018년 시장규모는 세계 9위(67억 달러)로 세계의료기기 시장에서 1.7%를 차지하는 것으로 나타났습니다.

Fitch Solutions(2019)에 따르면 세계 의료기기 시장은 2019년 이후 연평균 6.3% 성장하여 2022년에 4,868억 달러가 될 것으로 전망하였습니다. 시장 성장의 주요 원인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건 의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요 증가 등으로 추정하고 있습니다.

지역별 시장 규모 전망은 북미/남미 지역이 2022년 2,241억 달러(46.0%)로 가장 큰 시장을 유지할 것으로 보이며, 다음으로 서유럽 1,257억 달러(25.8%), 아시아/태평양 1,035억 달러(21.3%), 중앙 및 동유럽 202억 달러 (4.1%), 중동/아프리카 133억 달러(2.7%)순으로 전망하였습니다.

(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2019년 의료기기산업 분석 보고서)

(2) 국내 의료기기 시장규모 및 성장예측 

생산액 및 수출입을 기준(식약처 실적보고)으로 한 우리나라 2018년 의료기기 시장 규모는 6조 8,179억 원 규모로 2017년 대비 10.0% 증가하였습니다. 
국내 시장규모는 2014년부터 2018년까지 연평균 8.0%의 성장세를 지속해왔습니다. 2018년 우리나라 의료기기 생산액은 6조 5,111억 원으로 2017년 대비 11.8% 증가하였습니다. 2014년부터 2018년까지 연평균 성장률도 9.0%로 생산규모가 계속 성장해 왔음을 알 수 있습니다.

수출액의 경우 2014년부터 2018년까지 연평균 10.0%의 고성장세를 유지하고 있으며, 2018년 3조 9,723억 원 수출로 2017년 대비 11.0% 확대되었습니다. 2018년 의료기기 수입액은 2017년 대비 8.3%의 증가한 4조 2,791억 원으로, 2014년 이후 연평균 성장률은 8.1%로 나타났습니다. 2018년 무역수지 적자규모는 3,067억 원으로 전년대비 18.1% 감소하였습니다. 2018년 수입의존도는 62.8%로 전년대비 1.0%p 감소하였습니다. 시장규모는 전년대비 10.0% 증가하면서 약 6조 8,179억 원에 이르렀으며, 최근 5년간 연평균 8.0% 성장한 것으로 나타났습니다.

(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2019년 의료기기산업 분석 보고서)

3. 경기변동의 특성

전통적으로 의료기기 산업은 가격이나 소득수준의 변동에 영향을 쉽게 받는 단순 소비재의 성격을 갖고 있지 않기 때문에 경기 변동에 대한 민감도가 타 산업대비 적게 나타나고 있습니다. 이에 따라 안정적인 성장세를 유지하고 있는 상황입니다. 

그러나, 국가 의료보험정책이나 예산 등의 변화에 따라 일시적인 변동은 있을 수 있으며 사회 인구구조의 변화에 따른 영향이 의료기기 산업 전반에 큰 영향을 주고 있습니다. 국내 상황을 예로 들자면, 한국사회는 고령화 사회로의 진입속도가 현저히 빠른 상태로 65세 이상 인구비중은 2018년에 14%, 2026년에는 20%에 이를 것으로 전망되고 있으며, 이에 따라 65세 이상 진료비 증가는 의료기기 산업의 확대로 이어질 것으로 전망 되고 있습니다. 

고령화에 따른 65세 노인진료비는 2009년 기준 12조원에서 2014년 19.3조원으로 큰폭 상승하여 전체 진료비의 35.5%를 차지하고 있으며, 의료분야의 기술발전으로 인한 고가의 치료방법이 사용되면서 생애의료비도 크게 증가하고 있는 추세 입니다.

이러한 인구고령화와 만성질환 증가로 인한 의료비의 상승상황은 추후 의료산업을 지속적으로 성장시킬 중요한 요인으로 작용될 것이며, 당사의 주력제품인 인공호흡기와 환자감시장치는 병원의 중환자실 등에서 사용하는 필수적인 장비이므로 상기와 같은 산업의 특성과 사회변화에 힘입어 안정적인 성장이 기대되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 응급실 및 중환자실에 필수적으로 사용되는 인공호흡기 및 환자감시장치를 설계, 제조, 판매하는 중환자용 의료기기 전문 제조업체 입니다. 특히, 당사는 수입제품에 의존하고 있던 인공호흡기를 국내 최초로 개발을 하였고, 다년간의 임상과 검증을 거쳐 상용화에 성공하였습니다. 당사의 생체신호기술 및 호흡융합기술을 기반으로 제조된 환자감시장치, 인공호흡기 및 호흡치료기는 국내의 요양병원, 로컬병원 및 대형종합병원에 공급되고 있으며 BRICs를 중심으로한 이머징 마켓을 포함해 전세계 20개국에 수출되고 있습니다. 
또한, 고유량 호흡치료 기술을 기반으로 호흡치료기인 HFT700을 개발하여 세계에서 가장 앞선 기술로 세계 호흡치료 시장을 선도하는 당사의 차세대 성장동력으로 만들어가고 있습니다.

(2) 시장점유율

세계 인공호흡장치시장은 2007년까지 시장의 85%를 Maquet(Servo), Draeger, Viasys (Cardinal & Carefusion), Tyco(Covidien) 4개 회사가 점유하고 있는 과점시장 구조였습니다. 특히 인공호흡기 원조국인 독일(Draeger 연고국가), 스웨덴(Maquet 연고국가) 등 서유럽의 선진 다국적 기업들은 그동안 강력한 기술력과 브랜드 파워로 시장을 주도해 왔었습니다. 그러나 경쟁업체간 M&A 와 기술개발에 따라 제품군이 증가하고 신규업체의 등장과 중국 업체들의 고성장으로 인하여 과거 견고했던 과점구조가 점차 완화되는 형태로 시장구조가 변해왔습니다. 아울러 제품기준 시장 Segment 별로 선도기업이 다양화 되면서, 특정기업이 전 시장영역을 독점하기에는 더욱 어려운 구조로 시장이 변하고 있습니다. Mindray 등 중국업체의 경우 대규모의 내수시장과 자금력을 바탕으로 해외기술인력 들을 흡수하여 현재는 기술적인 측면에서도 상당 수준 역량이 올라와 있어 향후 시장 판도의 변화가 예상이 됩니다.

(3) 시장의 특성

환자의 생명과 직결된 제품의 특성상, 무엇보다도 정밀하고 신뢰할 수 있는 고도의 기술과 솔루션이 요구되는 시장이 인공호흡기 시장입니다. 특히나 환자 모니터링 기능과 동시에 생명유지를 위한 호흡가스 공급, 더 나아가서 환자의 폐질환을 치료하기 위한 치료모드 구현이 필요하므로, 중환자실에서 적용되는 대표적인 의료장비인 환자감시장치에 비해서 기술적인 난이도가 상당히 높다고 할 수 있으며, 시장에서 신뢰성과 유효성을 인정받기까지 오랜 시간이 필요한 의료장비 영역이라고 할 수 있습니다. 

오랜 업력과 기술경쟁력 그리고 브랜드 파워를 지닌 북미나 서유럽계열의 다국적기업에 대한 고객 충성도가 비교적 높은 보수적인 수요패턴이 형성되어 있습니다. 이에 따라 신규시장에 대한 신뢰를 확보 하는데 상당한 시간이 필요하며, 고도의 정밀기술을 요하는 만큼 기술개발 및 제품화 과정에서 많은 시간과 자본이 소요되어 시장 진입장벽이 상당히 높은 것으로 평가되는 시장입니다. 아울러 최근 자국산 제품 보호정책의 일환으로 외국산 제품에 대한 각종 정부 규제 장치가 강화 되는 정책적 트랜드는 비관세 장벽을 더욱 공고히 하여 시장 진입을 더욱더 어렵게 하는 요인으로 나타나고 있습니다. 

(4) 주요사업 등의 내용 및 전망

당사는 사업 핵심 포트폴리오로 인공호흡기와 호흡치료기 2 Track으로 매출과 수익에서 지속적인 성장을 만들어 왔는데, 특히 2020년에는 COVID19로 인해 인공호흡기에서 수주 기준으로 1천억원 정도의 성과를 달성하였습니다.

인공호흡기는 당사의 Cash cow 역할로 신흥국(개발도상국)을 Target 시장으로 하는데, 전세계 12개 정도의 제조회사에서 연간 10만대를 생산할 수 있는데 반해 COVID19로 인해 2020년에 88만대의 수요가 필요하여 수요와 공급이 절대적으로 불균형이 존재하고 있습니다. 이러한 상황에서 현재 신흥국을 중심으로 정부 주도로 국가방역체계를 가동하여 백신과 더불어 인공호흡기를 확보하는 계획을 수립하고 실행하기 시작하여 이러한 수요와 공급의 Gap을 해결하는데 2~3년 이상이 소요될 것으로 예상되어 인공호흡기 매출은 지속될 것으로 판단됩니다.

인공호흡기 사업의 가장 중요한 핵심 요소가 주요 부품의 확보인데 이는 부품 조달기간(Lead time)이 12주에서 20주로 장기가 소요되기 때문인데, 당사는 2020년 9월부터 주요 부품에 대해 선발주를 통해 부품을 사전 확보하여 5천여대의 완제품을 생산하였고, 20여개의 신흥국에서 정부주도로 진행하는 국제입찰에 대응하고 있어 신흥국에서 시장지배력을 확대하기 위해 주력하고 있습니다.

반면, 호흡치료기인 HFT700은 당사의 신성장동력으로서 선진국(유럽, 미국)을 Target 시장으로 하는데, 전세계 5개 정도의 제조사에서 공급이 가능한데 당사의 제품 기술력이 가장 높은 상황입니다. 호흡치료기는 하나의 장비로 모든 호흡치료 단계에 대응이 가능한데 인공호흡기, 가습기, 호흡치료기의 기능이 가능해 COVID19로 인한 병상부족을 해결할 수 있는 최적의 Solution이며, 인공호흡기 대비 1/3 가격으로 경쟁력이 큰 호흡치료의 고도의 전문기술을 가진 제품입니다.

CE인증을 기확보한 유럽 시장에서 2020년 11월 이탈리아, 영국에 초도 물량을 런칭하였고, 2021년에는 추가로 프랑스, 독일, 스위스 등으로 공급확대 계획을 가지고 있고, 단일 국가로 가장 큰 시장인 미국에 진입하기 위해 FDA 승인을 긴급과 정식을 신청하여 관련 절차를 진행하고 있습니다. 또한, 미국시장에 대한 본격적인 진출을 위해 200억원의 유상증자도 완료하였으며 FDA 승인 시 미국시장 진출계획을 단계적으로 실행할 예정입니다.

무엇보다도 COVID19로 인한 인공호흡기에 대한 전세계 정부 및 병원의 관심으로 당사의 Name Value가 향상되어 브랜드 가치를 확보한 것이 2020년의 가장 큰 성과입니다. 이를 기반으로 해외에서는 인공호흡기를 신흥국 중심으로 공급을 확대해가고, 호흡치료기는 선진국 시장 진입을 완성할 예정입니다.

또한, 국내에서도 정부 주도 발주 시행으로 대형병원을 중심으로 인공호흡기 250대를 2020년 9월부터 12월까지 공급 완료하여 국내 시장에서도 기술력을 인정받았으며, 호흡치료기도 2020년 12월부터 500대를 주문받아 430대를 설치 완료하여 유럽, 미국과 더불어 또하나의 선진국 시장인 국내에서도 새로운 기반을 구축하였습니다. 이러한 당사의 인공호흡기와 호흡치료기 중심의 사업 핵심 포트폴리오로 대응하여 2020년의 퀀텀 점프를 넘어 2021년에도 지속적인 성장을 만들어 갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 Ⅲ. 경영참고사항의 "1.사업의 개요" 를 참고 하시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mek-ics.com, IR→공시정보)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

44,767,599,124

8,189,220,593

1. 현금및현금성자산
2,727,974,481

605,760,121

2. 기타금융자산
254,744,000

21,000,000

3. 매출채권
5,840,947,768

3,454,864,730

4. 재고자산
34,252,297,954

3,751,107,617

5. 기타수취채권
1,085,163,732

91,657,530

6. 당기법인세자산
409,170

857,101

7. 기타유동자산
606,062,019

263,973,494

Ⅱ.비유동자산

25,818,850,650

16,661,123,848

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
510,300,000

10,300,000

2. 기타수취채권
78,333,800

113,526,300

3. 유형자산
16,501,290,219

13,553,670,532

4. 사용권자산
310,476,769

241,980,681

5. 무형자산
754,567,732

771,690,889

6. 투자부동산
7,617,182,973

1,939,007,623

7. 이연법인세자산
46,699,157

30,947,823

자 산 총 계

70,956,204,061

24,850,344,441

부 채

Ⅰ.유동부채

16,833,406,865

10,930,308,974

1. 매입채무
7,924,610,714

1,243,726,615

2. 단기차입금
1,092,017,591

2,034,991,864

3. 기타지급채무
611,447,460

1,209,564,068

4. 기타유동부채
1,191,348,347

721,686,822

5. 유동성장기차입금
848,980,028

879,519,992

6. 리스부채
95,229,886

128,448,976

7. 판매보증충당부채
323,727,647

53,666,992

8. 전환사채
-

4,658,703,645

9. 당기법인세부채
4,746,045,192

-

Ⅱ.비유동부채

14,130,757,610

9,730,767,180

1. 장기차입금
10,370,240,000

6,669,220,028

2. 전환사채
2,535,876,519

2,286,127,495

3. 기타지급채무
733,175,488

548,963,972

4. 리스부채
220,223,325

117,888,586

5. 판매보증충당부채
271,242,278

108,567,099

부 채 총 계

30,964,164,475

20,661,076,154

자 본

Ⅰ.지배기업지분

38,633,305,633

4,043,858,568

1. 자본금
3,494,632,500

2,680,750,000

2. 자본잉여금
17,050,223,925

7,404,398,884

3. 자본조정
(36,738,417)

(18,684,717)

4. 기타포괄손익누계액
(51,359,833)

(40,463,554)

5. 이익잉여금(결손금)
18,176,547,458

(5,982,142,045)

Ⅱ.비지배지분

988,979,666

145,409,719

자 본 총 계

39,622,285,299

4,189,268,287

부 채 및 자 본 총 계

70,586,449,774

24,850,344,441

연 결 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출

68,054,458,397

12,863,658,681

Ⅱ. 매출원가

29,199,895,670

7,330,657,335

Ⅲ. 매출총이익

38,854,562,727

5,533,001,346

판매비와관리비
8,508,444,669
1,436,084,368
5,744,337,472

Ⅳ. 영업이익(손실)

30,346,118,058

(211,336,126)

기타수익
823,472,363

241,403,043

기타비용
1,697,032,801

179,028,043

금융수익
3,662,299

5,035,573

금융비용
211,456,668

1,541,122,520

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

29,264,763,251

(1,685,048,073)

법인세비용

5,120,874,952

4,250,999

Ⅵ. 당기순이익(손실)

24,143,888,299

(1,689,299,072)

지배기업소유주지분

24,158,689,503

(1,432,042,436)

비지배지분

(14,801,204)

(257,256,636)

Ⅶ. 지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당순이익

3,841

(267)

희석주당순이익

3,841

(267)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

24,143,888,299

(1,689,299,072)

Ⅱ. 세후기타포괄손익

(10,896,279)

(4,548,328)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(10,896,279)

(4,548,328)

Ⅲ. 총포괄손익

24,132,992,020

(1,693,847,400)

지배기업소유주지분

24,147,793,224

(1,436,590,764)

비지배지분

(14,801,204)

(257,256,636)

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
(결손금)
비지배지분
총 계

2019.01.01 (당기초)
2,680,750,000
7,013,773,123
(30,709,717)
(35,915,226)
(4,550,099,609)
403,519,616
5,481,318,187

1. 총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,432,042,436)
(257,256,636)
(1,689,299,072)

해외사업환산손익
-
-
-
(4,548,328)
-
-
(4,548,328)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채 발행
-
392,072,500
-
-
-
-
392,072,500

주식선택권
-
-
12,025,000
-
-
-
12,025,000

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(1,446,739)
-
-
-
(853,261)
(2,300,000)

2019.12.31 (당기말)
2,680,750,000
7,404,398,884
(18,684,717)
(40,463,554)
(5,982,142,045)
145,409,719
4,189,268,287

2020.01.01 (당기초)
2,680,750,000
7,013,773,123
(30,709,717)
(35,915,226)
(4,550,099,609)
403,519,616
5,481,318,187

1. 총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
24,158,689,503
(14,801,204)
24,143,888,299

해외사업환산손익
-
-
-
(10,896,279)
-
-
(10,896,279)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식교환
143,965,000
1,323,118,157
-
-
-
-
1,467,083,157

전환사채발행
-
1,394,864,550
-
-
-
-
1,394,864,550

전환사채전환
669,917,500
6,926,669,172
-
-
-
-
7,596,586,672

주식선택권
-
74,332,000
(21,842,671)
-
-
-
52,489,329

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(73,158,838)
3,788,971
-
-
858,371,151
789,001,284

2020.12.31 (당기말)
3,494,632,500
17,050,223,925
(36,738,417)
(51,359,833)
18,176,547,458
988,979,666
39,622,285,299

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,720,953,517

(774,209,897)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

3,720,505,586

(776,665,067)

2. 법인세의 납부(환급)
447,931

2,455,170

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,963,703,093)

(117,828,735)

1. 단기금융상품의 증가
(238,000,000)

-

2. 단기금융상품의 감소
-

50,300,964

3. 장기대여금의 감소
-

2,500,000

4. 유형자산의 취득
(9,348,095,359)

(163,814,338)

5. 유형자산의 처분
60,036,745

20,502,750

6. 무형자산의 취득
(25,200,000)

(37,700,000)

7. 정부보조금 수취
16,020,000

-

8. 임차보증금의 증가
(29,821,000)

-

9. 임차보증금의 감소
55,476,000

-

10. 기타보증금의 증가
(19,262,500)

(9,113,300)

11. 기타보증금의 감소
28,800,000

8,800,000

12. 이자의 수취
36,343,021

10,695,189

13. 매도가능증권의 취득
(500,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,368,547,959

476,367,697

1. 단기차입금의 순증감
(942,974,273)

922,846,640

2. 유동성장기차입금의 상환
(829,519,992)

(451,589,996)

3. 장기차입금의 차입
4,500,000,000

-

4. 장기차입금의 상환
-

(38,849,996)

5. 임대보증금의 증가
139,621,176

-

6. 전환사채의 발행
3,651,000,000

2,500,000,000

7. 전환사채의 상환
-

(2,000,000,000)

8. 리스부채의 상환
(139,486,030)

(159,276,288)

9. 주식매수선택권 행사
55,740,000

-

10. 주식발행비용
(27,771,045)

-

11. 비지배지분의 감소
-

(2,300,000)

12. 비지배지분의 증가
2,268,194,329

-

13. 이자의 지급
(306,256,206)

(294,462,663)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,584,023)

(12,417,359)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

2,122,214,360

(428,088,294)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

605,760,121

1,033,848,415

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,727,974,481

605,760,121

-별도 재무제표

재 무 상 태 표

제23(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제22(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

41,058,110,962

7,896,836,905

1. 현금및현금성자산
788,594,453

519,943,263

2. 기타금융자산
233,744,000

-

3. 매출채권
5,285,229,310

3,264,545,050

4. 재고자산
33,074,140,990

2,949,166,833

5. 기타수취채권
1,082,888,102

1,001,318,099

6. 당기법인세자산
289,690

762,171

7. 기타유동자산
593,224,417

161,101,489

Ⅱ.비유동자산

28,519,065,432

15,252,706,480

1. 기타포괄손익-공정가치금융자
510,300,000

10,300,000

2. 종속기업투자주식
5,249,016,675

1,800,000,000

3. 기타수취채권
532,958,981

20,960,000

4. 유형자산
14,424,260,431

11,400,986,473

5. 사용권자산
128,938,592

18,321,447

6. 무형자산
56,407,780

63,130,937

7. 투자부동산
7,617,182,973

1,939,007,623

자 산 총 계

69,577,176,394

23,149,543,385

부 채

Ⅰ.유동부채

15,029,424,813

7,993,153,002

1. 매입채무
7,710,483,902

742,090,831

2. 기타지급채무
413,697,448

1,083,753,766

3. 기타유동부채
1,058,128,154

698,138,517

4. 유동성장기차입금
746,280,000

746,280,000

5. 판매보증충당부채
323,727,647

53,666,992

6. 리스부채
31,062,470

10,519,251

7. 전환사채
-

4,658,703,645

8. 당기법인세부채
4,746,045,192

-

Ⅱ.비유동부채

14,008,851,235

9,568,361,837

1. 장기차입금
10,370,240,000

6,616,520,000

2. 전환사채
2,535,876,519

2,286,127,495

3. 기타지급채무
733,175,488

548,963,972

4. 리스부채
98,316,950

8,183,271

5. 판매보증충당부채
271,242,278

108,567,099

부 채 총 계

29,038,276,048

17,561,514,839

자 본

Ⅰ. 자본금
3,494,632,500

2,680,750,000

Ⅱ. 자본잉여금
17,213,086,293

7,494,102,414

Ⅲ. 자본조정
(36,738,417)

(14,895,746)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
19,867,919,970

(4,571,928,122)

자 본 총 계

40,538,900,346

5,588,028,546

부 채 및 자 본 총 계

69,577,176,394

23,149,543,385

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출

64,051,626,436

9,685,767,136

Ⅱ. 매출원가

27,217,162,665

5,505,171,516

Ⅲ. 매출총이익

36,834,463,771

4,180,595,620

판매비와관리비
5,956,204,047

3,794,379,741

Ⅳ. 영업이익(손실)

30,878,259,724

386,215,879

기타수익
607,639,444

203,251,622

기타비용
1,842,835,287

188,144,162

금융수익
60,035,478

41,030,145

금융비용
127,449,981

1,442,697,215

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

29,575,649,378

(1,000,343,731)

법인세비용
5,135,801,286

-

Ⅵ. 당기순이익(손실)

24,439,848,092

(1,000,343,731)

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

24,439,848,092

(1,000,343,731)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

3,886

(187)

희석주당순이익(손실)

3,886

(187)

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (당기초)
2,680,750,000
7,102,029,914
(26,920,746)
(3,571,584,391)
6,184,274,777

1. 총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,000,343,731)
(1,000,343,731)

2. 자본에 직접 반영된 
 소유주와의 거래

전환사채발행
-
392,072,500
-
-
392,072,500

주식선택권
-
-
12,025,000
-
12,025,000

2019.12.31 (당기말)
2,680,750,000
7,494,102,414
(14,895,746)
(4,571,928,122)
5,588,028,546

2020.01.01 (당기초)
2,680,750,000
7,494,102,414
(14,895,746)
(4,571,928,122)
5,588,028,546

1. 총포괄이익 :

당기기순이익(손실)
-
-
-
24,439,848,092
24,439,848,092

2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채발행
-
1,394,864,550
-
-
1,394,864,550

전환사채전환
669,917,500
6,926,669,172
-
-
7,596,586,672

주식교환
143,965,000
1,323,118,157
-
-
1,467,083,157

주식선택권
-
74,332,000
(21,842,671)
-
52,489,329

2020.12.31(당기말)
3,494,632,500
17,213,086,293
(36,738,417)
19,867,919,970
40,538,900,346

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,675,245,109

57,622,668

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,674,772,628

55,338,058

2. 법인세의 납부
472,481

2,284,610

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,789,268,065)

(532,248,506)

1. 단기금융상품의 증가
(238,000,000)

-

2. 단기대여금의 증가
(2,203,490,000)

(443,000,000)

3. 단기대여금의 감소
365,582,000

220,000,000

4. 장기대여금의 감소
-

2,500,000

5. 유형자산의 취득
(9,251,801,569)

(220,246,774)

6. 유형자산의 처분
56,574,325

20,258,545

7. 무형자산의 취득
(25,200,000)

(5,700,000)

8. 정부보조금의 수취
16,020,000

-

9. 임차보증금의 증가
(16,476,000)

-

10. 종속기업투자주식의 취득
-

(116,210,000)

11. 매도가능증권의 취득
(500,000,000)

-

12. 이자의 수취
7,523,179

10,149,723

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,382,917,085

9,286,713

1. 유동성장기차입금의 상환
(746,280,000)

(237,200,000)

2. 장기차입금의 차입
4,500,000,000

-

3. 임대보증금의 증가
139,621,176

-

4. 전환사채 상환
-

(2,000,000,000)

5. 전환사채 발행
3,651,000,000

2,500,000,000

6. 주식매수선택권 행사
55,740,000

-

7. 주식발행비용
(17,594,675)

-

8. 리스부채의상환
(13,771,998)

(10,088,337)

9. 이자의 지급
(185,797,418)

(243,424,950)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(242,939)

(4,403,656)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소

268,651,190

(469,742,781)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

519,943,263

989,686,044

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

788,594,453

519,943,263

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 23(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2021년 03월 25일)

제 22(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2020년 03월 30일)

주식회사 멕아이씨에스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당)기
제 23(당)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

19,859,404,970

(4,580,443,122)

전기이월미처분잉여금(미처리결손금)

(4,580,443,122)

(3,580,099,391)

당기순이익(손실)

24,439,848,092

(1,000,343,731)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

1,107,099,576

-

배당금 지급
 주당배당금(률) :
 - 당기 : 보통주 144원 (28.8%)

1,006,454,160

-

이익준비금 전입
100,645,416

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

18,752,305,394

(4,580,443,122)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 할 수 있다.

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 할 수 있다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제18조(전환사채의 발행) 

① ∼ ③ (생략)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 정관 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행) 

① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제46조(감사의 선임) 

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제46조(감사의 선임·해임) 

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 추가 성장을 위한 혁신 드라이브 동력 마련

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이재원
임원
부사장
보통주
10,000

정인욱
임원
부사장
보통주
10,000

박주영
임원
상무
보통주
3,000

이상학
임원
상무
보통주
3,000

이형영
임원
상무
보통주
10,000

이강
임원
이사
보통주
2,500

이경호
임원
이사
보통주
2,500

이병석
임원
이사
보통주
2,500

이수랑
임원
이사
보통주
2,500

차유민
임원
이사
보통주
10,000

길현종
직원
부장
보통주
5,000

김민수
직원
부장
보통주
2,000

김재영
직원
부장
보통주
5,000

김지영
직원
부장
보통주
2,000

모상일
직원
부장
보통주
2,000

박노혁
직원
부장
보통주
2,000

이경희
직원
부장
보통주
2,000

이길문
직원
부장
보통주
1,000

이석기
직원
부장
보통주
1,000

이장열
직원
부장
보통주
2,000

정영수
직원
부장
보통주
1,000

조광환
직원
부장
보통주
2,000

홍상현
직원
부장
보통주
5,000

홍정우
직원
부장
보통주
2,000

김정모
직원
차장
보통주
2,000

김태승
직원
차장
보통주
2,000

민동식
직원
차장
보통주
2,000

박경영
직원
차장
보통주
2,000

안대성
직원
차장
보통주
2,000

조규행
직원
차장
보통주
2,000

황정호
직원
차장
보통주
2,000

신현진
직원
과장
보통주
1,500

유국조
직원
과장
보통주
1,500

유지혜
직원
과장
보통주
1,500

이우익
직원
과장
보통주
1,500

이희범
직원
과장
보통주
1,500

전혜연
직원
과장
보통주
1,500

최미희
직원
과장
보통주
1,500

강창훈
직원
대리
보통주
1,500

김진욱
직원
대리
보통주
1,500

손주완
직원
대리
보통주
1,500

송영옥
직원
대리
보통주
1,500

안웅섭
직원
대리
보통주
1,500

오범석
직원
대리
보통주
1,500

오지훈
직원
대리
보통주
1,500

이민철
직원
대리
보통주
1,500

이혜성
직원
대리
보통주
1,500

이호영
직원
대리
보통주
1,500

장세정
직원
대리
보통주
1,500

정천구
직원
대리
보통주
1,500

조유미
직원
대리
보통주
1,500

홍순찬
직원
대리
보통주
1,500

홍찬우
직원
대리
보통주
1,500

강도훈
직원
사원
보통주
500

강동형
직원
사원
보통주
500

곽윤철
직원
사원
보통주
500

구연모
직원
사원
보통주
500

권혁용
직원
사원
보통주
500

김경순
직원
사원
보통주
500

김도형
직원
사원
보통주
500

김민규
직원
사원
보통주
500

김민주
직원
사원
보통주
500

김영희
직원
사원
보통주
500

김은아
직원
사원
보통주
500

김주현
직원
사원
보통주
500

김형준
직원
사원
보통주
500

남미희
직원
사원
보통주
500

류정웅
직원
사원
보통주
500

모성우
직원
사원
보통주
500

민제필
직원
사원
보통주
500

박상순
직원
사원
보통주
500

박옥순
직원
사원
보통주
500

박재현
직원
사원
보통주
500

박정훈
직원
사원
보통주
500

박희경
직원
사원
보통주
500

성경숙
직원
사원
보통주
500

손준혁
직원
사원
보통주
500

송경준
직원
사원
보통주
500

송진
직원
사원
보통주
500

신유성
직원
사원
보통주
500

안현숙
직원
사원
보통주
500

양국희
직원
사원
보통주
500

양서연
직원
사원
보통주
500

양유선
직원
사원
보통주
500

염혜영
직원
사원
보통주
500

오건우
직원
사원
보통주
500

유재안
직원
사원
보통주
500

이경문
직원
사원
보통주
500

이경미
직원
사원
보통주
500

이명은
직원
사원
보통주
500

이승우
직원
사원
보통주
500

이예진
직원
사원
보통주
500

이정심
직원
사원
보통주
3,000

이정옥
직원
사원
보통주
500

이종우
직원
사원
보통주
3,000

이지희
직원
사원
보통주
500

이창희
직원
사원
보통주
500

임문숙
직원
사원
보통주
500

임미경
직원
사원
보통주
500

정성
직원
사원
보통주
500

정수미
직원
사원
보통주
500

조성자
직원
사원
보통주
500

조성진
직원
사원
보통주
500

차종혁
직원
사원
보통주
500

최건희
직원
사원
보통주
500

최미선
직원
사원
보통주
500

최상준
직원
사원
보통주
500

최유나
직원
사원
보통주
500

최은서
직원
사원
보통주
500

한석용
직원
사원
보통주
500

황인욱
직원
사원
보통주
500

총(111)명

총(171,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행 교부, 자기주식 교부, 
행사가격과 시가와의 차액 보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식
-

행사가격 및 행사기간
15,588원 (2023.03.25 ~ 2026.03.24)
-

기타 조건의 개요
부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직
-

※ 상기 행사가격은 주주총회 소집공고일 기준의 행사예상가격으로 정기주주총회 결의 결과에 따라 변경될 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,050,530
발행주식의 15%
보통주식
2,407,579
2,467,579

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.03.08
1명
보통주
10,000
10,000
-
-

계
-
총( 1 )명
-
총(10,000)주
총(10,000)주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

- 상기 주식매수선택권의 부여에 대한 최종 결정은 2021년 03월 25일 제 23기 정기주주총회의 결의를 통해 결정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종철
1965.01.14
부
부
본인
이사회

이재원
1968.09.03
부
부
-
이사회

정인욱
1970.01.14
부
부
-
이사회

허병회
1964.05.27
여
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종철
(주)멕아이씨에스
대표이사
~ 1988.02
~ 2004.02
1988.01 ~ 1993.06
1993.07 ~ 1996.07
1996.11 ~ 1998.09
1998.11 ~현재
한양대학교 전자공학 졸업
아주대학교 의용공학 석사
LG 전자 연구소
메디슨 생산기술부장
바이오시스 CTO
(주)멕아이씨에스 대표이사
해당사항 없음

이재원
(주)멕아이씨에스
영업본부장
~ 1990.02
1992.01 ~ 2009.04
2009.05 ~ 2017.01
2017.02 ~현재
순천향대학교 생물학
메디언스(주) 영업이사
수도헬스케어 영업이사
(주)멕아이씨에스 영업본부장
해당사항 없음

정인욱
(주)멕아이씨에스
연구소장
~ 1994.02
2001.12 ~ 2002.12
2003.01 ~ 2014.06
2014.08 ~ 2016.04
2016.05 ~ 현재
서강대학교 전자계산학
한아시스템 선임연구원
(주)엠브릿지 부장
(주)이노피아테크 수석연구원
(주)멕아이씨에스 연구소장
해당사항 없음

허병회
알티솔류션 대표이사
~ 1988.02
~ 1990.02
1990.01 ~ 1999.09
1999.05 ~ 2001.05
2001.05 ~ 현재
한양대학교 전자통신공학
한양대학교 전자통신공학 석사
LG산전 연구소 책임연구원
필테라 연구소장
알티솔류션 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종철
부
부
부

이재원
부
부
부

정인욱
부
부
부

허병회
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[허병회 사외이사 후보자의 직무수행계획]

1. 사외이사의 기본적 역할 및 전문성
본 후보자는 다년간의 기업 관련 업무를 통한 전문적 지식과 축적된 경험을 바탕으로 회사에 필요한 조언을 제공함으로써 회사발전에 기여하겠습니다. 또한, 상장회사의 사외이사 후보자로서 엄중한 책임을 느끼고, 회사의 경영에 관한 의사결정기구인 이사회의 구성원으로 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다.

2. 사외이사로서의 독립성
본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, 멕아이씨에스의 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 있는 사정은 없습니다. 향후 직무수행 과정에서 혹시라도 회사 이익과 본인의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 이사회의 의사결정 과정 및 결의에 참여하지 않도록 하고, 궁극적으로 회사 및 전체 주주의 이익을 극대화하는 방향으로 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업
금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사회이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사(김종철)
본 후보자는 수년간 당사의 대표이사를 역임하였으며 경영 전반에 대하여 풍부한 경험과전문성을 바탕으로 회사 발전에 기여하였습니다. 앞으로도 최고경영자로서 회사의 지속적인 성장과 발전을 위한 최적임자로 판단되어 후보자로 추천합니다.

2. 사내이사(이재원)
본 후보자는 현재(주)멕아이씨에스의 영업본부장으로 당사의 영업환경, 시장상황 및 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 관련산업의 풍부한 경험을 바탕으로 성장기반 구축과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

3. 사내이사(정인욱)
본 후보자는 현재(주)멕아이씨에스의 연구소장으로 당사의 전문기술 및 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

4. 사외이사(허병회)
본 후보자의 현재 (주)멕아이씨에스의 사외이사로 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 사외이사 재직 경험에 따른 독립성과 책임감 (이사회 참여율 등), 윤리의식 등을 고려 사외이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_김종철

확인서_이재원

확인서_정인욱

확인서_허병회

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최정준
1957.11.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최정준
최정준세무회계사무소 
대표회계사
~ 1985.05
~ 1984
1984.01 ~ 1993.10
1993.10 ~ 현재
성균관대학교 경영학과
공인회계사 합격
안건회계법인
최정준세무회계사무소 대표회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최정준
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자(최정준)는 현직 회계사로 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각의 의견을 아끼지 않으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_최정준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
831,794,820

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15,000,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 03월 17일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.mek-ics.com, IR→공시정보)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 03월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.mek-ics.com, IR→공시정보)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제21기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표행사.전자 위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2020년 3월 24일 까지

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 관련 안내

- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 부탁드립니다.

- 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

- 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

▶ 주주총회 집중일 개최사유

 - 해당사실 없음