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한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: 여상훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화손해보험(주)

20210310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 10일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
여 상 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
116,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
여상훈
한자(영문)
呂相勳
(Yeo Sang Hun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 이매동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화손해보험(주)
부 서
경영기획파트

직 위
과장
전화번호
02-316*****

성 명
김민호
팩스번호
0502-7*******

이메일 주소
******hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 10일
2,026
0.00
2,026
0.00

증 감
2,026
0.00
2,026
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,026
-
-
-
-
-
-
-
2,026
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

116,738,915
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 10일
보통주
-
2,026
2,026
3,905
(해당없음)
-

합 계
0
2,026
2,026
3,905
(해당없음)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
다올투자증권 — 신탁계약해지결과보고서 (20210310)
제출인: 다올투자증권

신탁계약해지결과보고서
2.6
케이티비투자증권(주)

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2021년 3월 10일

회 사 명 :

케이티비투자증권(주)

대 표 이 사 :

이병철, 최석종

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워

(전 화) 02-2184-2000

(홈페이지) http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 전수광

(전 화) 02-2184-2000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

케이티비투자증권(주)

나. 주 소 :

서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2021년 3월 8일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
유진투자증권(주)

회사고유번호 :
00131054

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2021년 03월 08일
자사주특정금전신탁
3,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2020년 03월 31일
보통주식
1,069,813
2,077,796,520
69.26
-
-
-
3,000,000,000

2020년 04월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2020년 05월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2020년 06월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2020년 07월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2020년 08월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2020년 09월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2020년 10월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2020년 11월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2020년 12월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2021년 01월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
3,000,000,000

2021년 02월 28일
보통주식
220,500
915,523,585
30.52
-
-
-
3,000,000,000

계

1,290,313
2,993,320,105
99.78

3,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2021년 03월 10일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
1,290,313
2.14
2,993,320,105
-
-
-
1,290,313
2.14
2,993,320,105

계
1,290,313
2.14
2,993,320,105
-
-
-
1,290,313
2.14
2,993,320,105

주1) 법 제165조의 3의 규정에 의한 보유상황(A)는 신탁계약 해지 후, 당사 증권계좌로 입고된 자기주식수 입니다. 
주2) 상기 비율은 발행주식 총수 60,314,092주에 대한 자기주식의 비율입니다.
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: 최종훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화손해보험(주)

20210310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 10일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최종훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
116,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최종훈
한자(영문)

崔 鍾 勳

(Choi Jong Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671220

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 성남시 수정구 창곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화손해보험
부 서
경영기획파트

직 위
과장
전화번호
02-316*****

성 명
김민호
팩스번호
0502-7*******

이메일 주소
******hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 10월 30일
3,496
0.00
3,496
0.00

이번보고서
2021년 03월 10일
6,316
0.01
6,316
0.01

증 감
2,820
0.01
2,820
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,316
-
-
-
-
-
-
-
6,316
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

116,738,915
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 10일
보통주
3,496
2,820
6,316
3,900
(해당없음)
-

합 계
3,496
2,820
6,316
3,900
(해당없음)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한화손해보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: 장은서

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
한화손해보험(주)

20210308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장 은 서

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화손해보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000370

발행주식 총수
116,738,915

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장은서
한자(영문)
張殷瑞
(Chang Eun Seo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690705

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 관악구 성현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화손해보험(주)
부 서
경영기획파트

직 위
과장
전화번호
02-316*****

성 명
김민호
팩스번호
0502-7*******

이메일 주소
******hanwha.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 01월 04일
1,269
0.00
1,269
0.00

이번보고서
2021년 03월 10일
2,969
0.00
2,969
0.00

증 감
1,700
0.00
1,700
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,969
-
-
-
-
-
-
-
2,969
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

116,738,915
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 08일
보통주
1,269
361
1,630
3,830
(해당없음)
-

장내매수(+)
2021년 03월 08일
보통주
1,630
1,339
2,969
3,835
(해당없음)
-

합 계
1,269
1,700
2,969
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
올리패스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: Kim Nicholas YoungRae

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
올리패스 주식회사

20210310

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 10일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
Kim Nicholas YoungRae

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
올리패스 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
244460

발행주식 총수
19,493,455

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
Kim Nicholas YoungRae
한자(영문)
Kim Nicholas YoungRae

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611011

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 용인시 수지구 성복동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
올리패스
주식회사
부 서
재무기획실

직 위
이사보
전화번호
02-648******

성 명
김재현
팩스번호
02-648******

이메일 주소
******lipass.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019.09.27
98,554
0.62
88,554
0.56

이번보고서
2021.03.10
99,554
0.51
89,554
0.46

증 감
1,000
-0.11
1,000
-0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

89,554
-
-
-
-
-
-
10,000
99,554
0.51

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,493,455
10,000
0.51
0.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.03.10
보통주
98,554
1,000
99,554
14,750
-

합 계
-
1,000
99,554
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
케이바이오랩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210310)
제출인: 케이바이오랩스

골드퍼시픽/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
14,335,384,635
11,323,125,410
3,012,259,225
26.6

- 영업이익
684,965,970
-3,421,041,185
4,106,007,155
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,498,117,901
-31,437,504,096
29,939,386,195
95.2

- 당기순이익
-1,498,117,901
-31,603,970,066
30,105,852,165
95.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
71,420,104,101
72,945,743,451

- 부채총계
11,682,283,743
51,876,425,452

- 자본총계
59,737,820,358
21,069,317,999

- 자본금
33,098,622,500
16,929,479,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 증가 주요 원인
: 바이오사업부문 안정적 매출 성장, 패션사업부문 'hoze'브랜드 이미지 제고

- 손익구조 변동 주요 원인
: 매출증가에 따른 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도와 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

2) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
JB금융지주 — 기업지배구조보고서공시 (20210310)
제출인: JB금융지주

JB금융지주/기업지배구조 보고서 공시/(2021.03.10)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2020년도 (주)JB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는「금융회사의 지배구조에 관한 법률」등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도, 보수체계 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한「지배구조 및 보수체계 연차보고서」로서 당사의 지배구조 및 보수체계와 관련한 주요현황 및 활동내역(2020년도 기준) 등을 포함하고 있습니다.

참고로, 본 보고서를 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에도 공시하였으니 참조하시기 바랍니다.

□ 목차

ㅇ 제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 자회사CEO후보추천위원회

5. 사외이사 활동/보수 등

6. 최고경영자 경영승계

7. 감사위원회

8. 리스크관리위원회

9. 경영협의회

10. 리스크관리운영위원회

11. 감독당국 권고사항 및 개선계획

ㅇ 제2절 보수체계 연차보고서

1. 보상위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 당사의「2020년도 JB금융지주 지배구조 및 보수체계 연차보고서」를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
씨에스윈드 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20210310)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2021.03.10)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
단일판매공급계약체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 3월 10일

3. 정정사유
기재오류수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일
2022-07-16
2021-07-16

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 세부내용
WIND TOWER 공급계약 체결

2. 계약내역
계약금액(원)
8,063,931,158

최근매출액(원)
799,390,727,329

매출액대비(%)
1.0

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
Siemens Gamesa Renewable Energy LLC

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
베트남

5. 계약기간
시작일
2021-03-09

종료일
2021-07-16

6. 주요 계약조건
FCA CSW VIETNAM (베트남법인 생산납품)

7. 계약(수주)일
2021-03-09

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 최근 매출액은 2019년말 연결재무제표 기준이며, 계약금액은 수주금액 VND162,907,700,160에 공시일(2021.03.10)의 최초고시매매기준율인 VND100/KRW 4.95을 적용하여 산출하였습니다.
- 상기 계약기간 종료일은 순차별로 생산되는 Wind Tower의 최종 공급일 기준이며, 고객사와의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
신라에스지 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 신라에스지

신라에스지/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 송파구 백제고분로 362 신라빌딩 3층 강당

3. 의안 주요내용
가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나)의결사항
제1호의안: 제44기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안: 정관 일부 변경의 건
제3호의안: 이사 선임의 건
제3-1호의안: 사내이사 박병언 선임의 건
제3-2호의안: 사내이사 박성진 선임의 건
제3-3호의안: 사외이사 박종근 선임의 건
제4호의안: 이사보수 한도액 승인의 건
제5호의안: 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박병언
1942-10
3년
재선임
신라에스지(주) 대표이사

박성진
1973-01
3년
재선임
신라에스지(주) 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종근
1964-06
2년
신규선임
(前)수협중앙회 부장
-
동진쎄미켐 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 동진쎄미켐

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 거래소의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 주주총회 집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 된 사유는 다음과 같습니다.

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 및 연결재무제표를 주주총회 6주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.
또한, 사전 조율된 이사진들의 일정 , COVID-19 방역지침에 따른 주주총회 개최장소 선정의 어려움 등 세부행사 준비일정을 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제48기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

다만, 이번 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하여 주주님들의 참석을 유도하였으며, 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

※ 관련공시
-
동진쎄미켐 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210310)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,141,449,400

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-23

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 현금배당은 외부감사인의 감사결과 및 제48기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

2) 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다.

3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 51,414,494주에 대해 주당 100원을 곱한 금액입니다.

4) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다.

※ 관련공시
-
삼일기업공사 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층
당사회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 제63기 감사보고 및 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계 관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안:제63기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 승인의 건

(1주당 예정 부담금: 100원)

제2호의안:정관일부 변경의 건

제3호의안:이사 선임의 건

- 사외이사 주기용 선임의 건

제4호의안:감사 선임의 건

- 감사 서남섭 선임의 건

제5호의안:이사 보수한도 승인의 건

제6호의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주기용
1953-07
3
재선임
한양대학교
前(주)대한토지신탁 대표이사
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

서남섭
1962-11
3
신규선임
비상근
서강대학교
現대주회계법인 회계사
아이스크림에듀 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 아이스크림에듀

아이스크림에듀/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로512 신안빌딩 18층 당사 회의실

3. 의안 주요내용
제8기 정기 주주총회 목적사항

[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 및 이익잉여금처분계산

서(안) 승인의 건

(현금배당 : 50원/주)
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

*3-1호 의안 : 사내이사 조용상 선임의 건

*3-2호 의안 : 사외이사 김용근 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

*4-1호 의안 : 감사 이정준 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-최근 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생할 경우, 이사회는 주주총회개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.

-전자투표 시행 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제8기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
2021-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용상
1970-08
3년
재선임
한림대 경영학과 졸업
성균관대 정보통신공학 석사
성균관대 전기전자 및 컴퓨터공학 박사
('02.09~'17.10)한국교육학술정보원 표준품질부장
('11.04~'13.04)국가기술표준원 표준코디네이터
('17.11~ 19.07) ㈜아이스크림에듀 전무이사
'10.09~ 현재 국제표준화기구 교육기술위원회 워킹그룹의장
'19.07~ 현재 ㈜ 아이스크림에듀 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용근
1956-03
3년
재선임
서울대 경제학과 졸업
서울대 행정대학원 석사
('09.05~'13.09)한국산업기술진흥 원장
('13.10~'18.07)한국자동차협회 회장
('14.10~'16.10)세계자동차공업협회 회장
('18.08~'21.02)한국경영자총협회 상근부회장
'18.03~현재 ㈜아이스크림에듀 사외이사
해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이정준
1969-04
3년
재선임
비상근
서울대 계산통계학과
KAIST 전산학과 박사
('15.04~'16.12)롯데그룹 빅데이터연구회 자문위원
('15.05~'16.02)중부일보 오피니언 필진
('16.01~'17.12)과학기술정보통신부 IITP 디지털 콘텐츠 CP
('17.04~'17.12)가상증감 국가전략과제 사업단장
'01.09~현재 한국산업기술대학교 교수
2020년~현재 RAPA전문위원
'18.03~현재 ㈜아이스크림에듀 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
41. 정부, 공기업 또는 관계기관, 학교 등의 학술연구용역 및 위탁사업
42. 교육 관련 전시회 기획 및 대행서비스
43. 기타 행사기획 및 대행서비스 일체
44. 체험학습 콘텐츠 개발 및 운영
45. 국/내외 체험 학습 서비스 사업
46. 교육 관련 콘텐츠 자문 및 평가 서비스 일체
47. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
신규사업 등에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
39.프랜차이즈업
중복 삭제
유비쿼스홀딩스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20210310)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-09

3. 정정사유
제4기(2020년) 정기주주총회 소집결의

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 주주총회 예정일자
9. 주주총회 예정일자 : -
9. 주주총회 예정일자 : 2021-03-25

- 제4기(2020년) 정기주주총회 소집결의에 따른 주주총회 예정일자 정정에 관한 사항입니다.

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)유비쿼스
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
320

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,277,920,640

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 제4기(2020년) 정기주주총회는 2021년 3월 개최 예정이며, 주주총회소집을 위한 이사회결의 후 공시할 예정입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 전 최종거래일의 2거래일 전일부터 과거 1주일간(2020.12.22 ~ 2020.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 이사회결의일 현재를 기준으로 발행주식총수 10,245,706주에서 자기주식 2,204주를 제외한 배당가능주식수 10,243,502주에 주당배당금 320원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제4기(2020년) 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
동진쎄미켐 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210310)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
937,800,799,678
875,254,175,031
62,546,624,647
7.1

- 영업이익
126,257,657,451
104,867,455,148
21,390,202,303
20.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
121,959,653,042
88,079,477,778
33,880,175,264
38.5

- 당기순이익
85,257,903,462
58,693,161,574
26,564,741,888
45.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
960,791,826,390
840,710,797,540

- 부채총계
522,783,551,618
480,348,778,356

- 자본총계
438,008,274,772
360,362,019,184

- 자본금
25,707,247,000
25,707,247,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
반도체 사업부분 및 해외법인의 매출증가와 원가절감을 통한 실적개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2) 직전사업연도(2019)년 재무수치는 연결 감사보고서 기준입니다.

3) 상기 내용은 외부감사 종료 이전의 정보이며 외부감사인의 회계감사 및 정기 주주총회 보고과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
모나리자 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 모나리자

모나리자/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 동작구 보라매로 5길 15
전문건설회관 4층 대회의실

4. 의안 주요내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

2.부의안건

1)제 1호 의안 : 제 44기(2020년 01월 01 일 ~ 2020년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건
※ 현금배당 : 1주당 75원, 배당액 2,742,058,125원

2)제 2호 의안 : 정관 변경의 건

3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)

4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정회훈
1978-08
2
재선임
現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
생활용품 제조 및 판매업
사업의 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

의약부외품 제조판매업
의약외품 제조판매업
명칭 변경
기가레인 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 기가레인

기가레인/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 동탄산단10길 61 (주)기가레인 본사 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1 상근감사 신용각 신규 선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신용각
1962-10
3년
신규선임
상근
- 성균관대학교 경제학과
- KB증권 IB 본부장
- KB증권 상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
잉글우드랩 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
잉글우드랩 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 및 연결 결산 일정 계획을 사전검토하여 회사 업무 일정을 수립하고 있으며, 주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.

그러나, 연결 결산 등에 상당한 시간이 소요되고, 결산 이사회 개최와 외부감사인의 회계 감사 일정, 감사보고서 수령일 등의 주요 일정 등을 고려하여 부득이하게 2021년 03월 26일(금)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 미참여 하였습니다.
- 코스닥협회가 지정한 주주총회 집중(예상)일은 3.26(금), 3.30(화), 3.31(수) 입니다.

※ 관련공시
-
에이에프더블류 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
09:00

2. 장소
경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51
(에이에프더블류㈜ 본사 회의실)

3. 의안 주요내용
<보고 사항>

_감사보고

_영업보고

_내부회계관리제도 운영 실태보고
<결의 사항>

제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 서보욱 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 김종완 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제23기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

※관련공시
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서보욱
1958-01
3년
재선임
現) ㈜일지테크
사외이사및감사위원장
現) 대구가톨릭대학교
사회적경제경영대학원장
現) 에이에프더블류㈜
사외이사
(주)일지테크
사외이사 및 감사위원장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김종완
1958-11
3년
재선임
상근
前) 대구은행 지점장
前) 대구은행 감사팀장
前) ㈜신평 감사
前) ㈜마그텍 감사
前) 청아띠공업㈜ 감사
現) 에이에프더블류㈜ 감사
잉글우드랩 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
10:00

2. 장소
충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
<제1호 의안> 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
<제2호 의안> 이사 선임의건
(기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)
제2-1호 의안 : 기타비상무이사 조임래 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 홍용건 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 김태호 선임의 건
<제3호 의안> 기본정관 일부 변경 승인의 건
<제4호 의안> 준비금 감소의 건
<제5호 의안> 이사보수한도 승인의 건
<제6호 의안> 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조임래
1953-03
2024년 정기주주총회까지
재선임
성균관대학교 화학과(학사)
㈜한국콜마
태웅화장품㈜
㈜코스메카코리아 회장
잉글우드랩㈜ 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍용건
1964-07
2024년 정기주주총회까지
재선임
고려대학교 법학과(학사)
서울시립대학교 세무대학원(석사)
수원지방법원 안산지원 부장판사
법무법인 평정 대표변호사
-

김태호
1964-01
2023년 정기주주총회까지
신규선임
연세대학교 경영학(학사)
한영회계법인 파트너 상무
바른세무회계사무소 대표
-
CMG제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: CMG제약

CMG제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 CMG제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 외부감사인의 감사에 따른 재무제표 제출 일정, 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다.

이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2021년 3월 26일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/26(금),3/30(화),3/31(수)입니다.

※ 관련공시
-
CMG제약 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: CMG제약

CMG제약/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 시흥시 공단1대로27번길 27(정왕동) CMG제약 공장 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제20기(2020년1월1일~2020년12월31일)

재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명)

제2-1호 의안: 사내이사 이주형 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안: 사내이사 김상기 선임의 건(재선임)

제2-3호 의안: 사내이사 박종화 선임의 건(재선임)

제2-4호 의안: 사외이사 박종현 선임의 건(신규선임)

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주형
1962-08
3
재선임
(현) CMG제약 대표이사
(전) 알보젠코리아 CEO

김상기
1962-11
3
재선임
(현) CMG제약 경영지원본부장
(전) 삼성카드 재무담당 상무

박종화
1955-11
3
재선임
(현) 성광의료재단 건설기획본부장
(전) 성광의료재단 건설기획실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종현
1964-11
3
신규선임
(현) 세무법인 광장리앤고 세무사
(전) 마포세무서장
경신홀딩스(감사)
지구홀딩스 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 지구홀딩스

유투바이오/주주총회소집 결의/(2021.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 09시00분

2. 장소
서울시 송파구 거마로 65, B1층 당사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제12기(2020년01월01일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김진태 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 김현석 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 8억원)

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
-

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진태
1964-09
3년
재선임
서울대 공과대학 전기컴퓨터공학과 박사
서울대 공과대학 제어계측공학과 박사수료
서울대 공과대학 제어계측공학과 석사
서울대 공과대학 제어계측공학과 학사
前 대한의료정보학회 부회장
前 코스닥상장법인협의회 이사
前 (주)유비케어 대표이사
現 (주)유투바이오 대표이사

김지원
1971-12
3년
재선임
가톨릭대학교 의료경영정보학과 석사
아주대학교 수학과 학사
前 ㈜유비케어 연구실장
現 유투바이오 기업문화&전략실 이사

【감사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김현석
1973-06
3년
재선임
비상근
연세대학교 경영학과 학사
前 베어링포인트㈜ Consultant
前 ㈜행남자기 전무이사
現 ㈜바이오비스타 사장
KT지니뮤직 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210310)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-09

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내용
- 조훈 사내이사 출생년월
1866-12
1966-12

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터빌딩 2층 C1회의실

3. 의안 주요내용
○ 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 부의안건

제1호 의안: 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(이익배당기준일 정비, 개정 상법 반영)

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 3명)

제3-1호 의안: 사내이사 조훈 선임의 건

제3-2호 의안: 기타비상무이사 최규철 선임의 건

제3-3호 의안: 기타비상무이사 이선 선임의 건

제3-4호 의안: 기타비상무이사 최윤호 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박교선 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 일시 및 2. 장소'와 관련, 금번 이사회에서 코로나19 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 장소변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 정정공시 예정입니다.

- 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

- 하기 등기이사의 임기는 예상기간으로 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하며, 실제 임기는 다음과 같습니다.

1) 임기 1년: 제 30기 정기 주주총회 ~ 제 31기 정기 주주총회

2) 임기 2년: 제 30기 정기 주주총회 ~ 제 32기 정기 주주총회

3) 임기 3년: 제 30기 정기 주주총회 ~ 제 33기 정기 주주총회

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조훈
1966-12
1
재선임
- 前 ㈜케이티 그룹전략담당 상무
- 前 ㈜케이티엠하우스 대표이사
- 現 ㈜지니뮤직 대표이사

최규철
1971-06
3
신규선임
- 前 ㈜케이티 전략기획실 컨설팅지원담당 부장
- 前 ㈜케이티 전략기획실 그룹경영1팀 부장
- 現 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 상무보

이선
1976-08
3
신규선임
- 現 ㈜씨제이이엔엠 음악콘텐츠본부 음악사업부 부장
- 現 ㈜원펙트엔터테인먼트 대표이사

최윤호
1971-07
3
신규선임
- 前 ㈜LG유플러스 VR서비스담당(담당)
- 前 ㈜LG유플러스 AR/VR서비스담당 상무
- 現 ㈜LG유플러스 5G서비스사업담당 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박교선
1964-02
2
재선임
- 前 대한변호사협회 이사
- 現 한국지적재산권변호사협회 회장
- 現 법무법인세종 변호사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박교선
1964-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 前 대한변호사협회 이사
- 現 한국지적재산권변호사협회 회장
- 現 법무법인세종 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
우리기술 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20210310)
제출인: 우리기술

우리기술/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2021.03.10)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
고리3발 계측제어부 OH자재(전원공급기 등) 8품목

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
2,981,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
2,981,000,000

최근 매출액(원)
32,592,805,465

매출액 대비(%)
9.15

3. 계약상대방
한국수력원자력

-최근 매출액(원)
8,982,626,661,828

-주요사업
전력자원의 개발

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2021-03-10

종료일
2021-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-10

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2.계약내역에 기재된 계약금액은 부가세 별도 금액입니다.

- 2.계약내역, 3.계약상대방에 기재된 최근매출액은 2019년 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
정원엔시스 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 정원엔시스

정원엔시스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 도산대로1길 46(신사동) 정원빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제52기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (14억원)

제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (2천만원)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

※관련공시
-
캐리 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 캐리

윌링스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)윌링스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
2021-03-10 주주총회소집결의
유비쿼스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210310)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-09

3. 정정사유
제4기(2020년) 정기주주총회 소집결의

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 주주총회 예정일자
9. 주주총회 예정일자 : -
9. 주주총회 예정일자 : 2021-03-25

- 제4기(2020년) 정기주주총회 소집결의에 따른 주주총회 예정일자 정정에 관한 사항입니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
320

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,277,920,640

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 제4기(2020년) 정기주주총회는 2021년 3월 개최 예정이며, 주주총회소집을 위한 이사회결의 후 공시할 예정입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 전 최종거래일의 2거래일 전일부터 과거 1주일간(2020.12.22 ~ 2020.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 이사회결의일 현재를 기준으로 발행주식총수 10,245,706주에서 자기주식 2,204주를 제외한 배당가능주식수 10,243,502주에 주당배당금 320원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제4기(2020년) 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유비쿼스 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오후 2시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제4기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 320원 승인 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정사항 반영)

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

- 사외이사 윤기봉 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

제4-1호 의안 : 감사위원 박기호 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 이효종 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤기봉
1957-01
3년
재선임
- 서울시립대학교 경제학과
- (前) 기아자동차 경영분석팀장, 재경사업부장, 중국사업부장
- 해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤기봉
1957-01
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울시립대학교 경제학과
- (前) 기아자동차 경영분석팀장, 재경사업부장, 중국사업부장

박기호
1969-08
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 컴퓨터공학 박사
- (前) 세종대학교 조교수/부교수
- (現) 세종대학교 컴퓨터공학과 정교수

이효종
1956-08
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
- University of Pittsburgh MBA
- (前) 삼성전자, 삼성SDS
- (現) 엘씨스퀘어 대표이사
씨에스윈드 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20210310)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2021.03.10)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 세부내용
WIND TOWER 공급계약 체결

2. 계약내역
계약금액(원)
8,063,931,158

최근매출액(원)
799,390,727,329

매출액대비(%)
1.0

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
Siemens Gamesa Renewable Energy LLC

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
베트남

5. 계약기간
시작일
2021-03-09

종료일
2022-07-16

6. 주요 계약조건
FCA CSW VIETNAM (베트남법인 생산납품)

7. 계약(수주)일
2021-03-09

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 최근 매출액은 2019년말 연결재무제표 기준이며, 계약금액은 수주금액 VND162,907,700,160에 공시일(2021.03.10)의 최초고시매매기준율인 VND100/KRW 4.95을 적용하여 산출하였습니다.
- 상기 계약기간 종료일은 순차별로 생산되는 Wind Tower의 최종 공급일 기준이며, 고객사와의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유비쿼스홀딩스 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210310)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.10)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-10

3. 정정사유
제21기(2020년) 정기주주총회 소집결의

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

9. 주주총회 예정일자
9. 주주총회 예정일자 : -
9. 주주총회 예정일자 : 2021-03-25

- 제21기(2020년) 정기주주총회 소집결의에 따른 주주총회 예정일자 정정에 관한 사항입니다.

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
170

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,807,195,380

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 따라 정기주주총회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 제21기(2020년) 정기주주총회는 2021년 3월 개최 예정이며, 주주총회소집을 위한 이사회결의 후 공시할 예정입니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 전 최종거래일의 2거래일 전일부터 과거 1주일간(2020.12.22 ~ 2020.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 이사회결의일 현재를 기준으로 발행주식총수 18,696,628주에서 자기주식 2,183,714주를 제외한 배당가능주식수 16,512,914주에 주당배당금 170원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제21기(2020년) 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유비쿼스홀딩스 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 170원 승인 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정사항 반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

- 사내이사 이상근 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

- 사외이사 김남만 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)

제5-1호 의안 : 감사위원 김경민 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원 전상용 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상근
1960-08
3년
재선임
- 국민대학교 전자공학 석사
- (前) 일진, 두루넷, 쎄븐웨이브
- (現) 유비쿼스홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남만
1967-10
2년
재선임
- 고려대학교 MBA
- (前) 한영회계법인 전무, 회계법인 바른 부대표
- (現) 인덕회계법인 회계사
- 해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김남만
1967-10
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 MBA
- (前) 한영회계법인 전무, 회계법인 바른 부대표
- (現) 인덕회계법인 회계사

김경민
1958-03
2년
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 행정대학원
- (前) 산업자원부, 법무법인 남명
- (現) 법무법인 진명 변호사

전상용
1971-03
2년
신규선임
사외이사인 감사위원
- KAIST 화학과 박사
- (前) MIT 연구원, GIST 정교수
- (現) KAIST 생명과학과 정교수
KG이니시스 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 09시

2. 장소
서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 재무제표 승인 보고

(※ 재무제표 이사회 승인 시)

- 영업보고

- 배당결의 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제23기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회

승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원)

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021.03.17.

- 제23기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

※관련공시
-
CJ씨푸드 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: CJ씨푸드

CJ씨푸드/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32 CJ씨푸드 본사 2층 창의룸

4. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고
[부의 안건]
- 제1호 의안 : 제45기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표

승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이인덕
1963-03
3
재선임
현)CJ씨푸드(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박기영
1961-10
3
재선임
상근
현)CJ씨푸드(주) 상근감사
신일전자 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 신일전자

신일전자/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-30
10 : 00

3. 장소
장소: 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자㈜ 본점(본관 2층 회의실)

4. 의안 주요내용
1) 보고안건

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제62기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제3호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 김영)

제4호의안 : 감사 선임의 건(상근/후보자 김정수)

제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해25억원, 전년20억원)

제6호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년1억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 제1호 의안은 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영
1954-10
3
재선임
현)신일전자(주) 회장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정수
1972-07
3
신규선임
상근
전)EY한영회계법인 이사
현)정수회계사무소 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
부동산 임대업
부동산 임대사업 영위

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
신일전자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210310)
제출인: 신일전자

신일전자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
20

종류주식
0

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
0

5. 배당금총액(원)
1,397,602,160

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-28

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회의 승인과정에서 변경될수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 5항의 배당금총액은 자기주식 1,167,413주를 제외한 금액임.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거 주주총회일로부터 1월 이내 지급 예정임.

※ 관련공시
-
모나리자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210310)
제출인: 모나리자

모나리자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.10)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
75

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,742,058,125

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임.

2. 상기배당금총액은 총발행주식수인 36,571,255주에서 자기주식10,480주를 제외한 36,560,775주에 대한 차등배당한 배당금총액임.

3. 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월이내에 지급예정임.

4. 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
한성크린텍 — [기재정정]영업양수결정(종속회사의주요경영사항) (20210310)
제출인: 한성크린텍

이엔코퍼레이션/영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항) /(2021.03.10)영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-10

3. 정정사유
잔급지급일 오기에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

12. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 잔금지급 예정일 : 2021.03.31(월)
- 잔금지급 예정일 : 2021.03.31(수)

-

영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 이엔워터솔루션
의 주요경영사항 신고

1. 양수영업
인바이오텍㈜의 당진사업장 영업일체

2. 양수영업 주요내용
인바이오텍㈜이 충청남도 당진시에 위치한 사업장에서 영위하는 폐기물 중간처분업, 폐기물 종합재활용업, 폐기물 수집,운반업 및 폐수 수탁처리업 등 영업 일체

3. 양수가액(원)
44,500,000,000

4. 양수목적
지정 액상폐기물 처리 및 재활용 등 신규 사업 진출

5. 양수예정일자
2021-03-31

6. 양도법인내역
회사명
인바이오텍㈜

자본금(원)
2,680,400,000

주요사업
폐기물 및 폐수처리 등

본점소재지
경기도 안산시 상록구

회사와 관계
-

7. 영업양수 영향
지정 액상폐기물 처리 및 재활용 등 신규 사업 진출 및 기업가치 제고

8. 주식매수청구권 사항
-

9. 주주총회 예정일자
2021-03-10

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '5.양수예정일자'는 양수대금 지급 완료예정일이며, 진행상황에 따라 변경될수 있습니다

- 계약금지급 예정일 : 2021.03.10(수)

- 잔금지급 예정일 : 2021.03.31(수)

2) 하기 종속회사의 자산총액은 2021년 현재 기준입니다.

3) 하기 지배회사의 연결 자산총액은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
㈜이엔워터솔루션
영문
E&Watersolution CO., LTD.

- 대표자
오태석

- 주요사업
폐기물종합처리업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
5,099,995,600

지배회사의 연결 자산총액(원)
292,427,958,570

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
1.74
캐리 — 주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 캐리

윌링스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본사 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
- 제1호 의안: 제18기(2020) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상법 개정내용 등을 반영한 코스닥상장법인 표준정관 일부 개정 반영)

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안 사내이사 안강순 선임의 건

3-2호 의안 사내이사 강성신 선임의 건

3-3호 의안 사내이사 오용승 선임의 건

3-4호 의안 사외이사 서범석 선임의 건

- 제4호 의안: 감사 선임의 건

4-1호 의안 비상근감사 배병철 선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

※관련공시
2020-12-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

안강순
1969-06
3
재선임
(현)윌링스 대표이사

강성신
1969-05
3
재선임
삼정회계법인
(현)윌링스 경영지원실 상무이사

오용승
1976-10
3
재선임
(현)윌링스 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서범석
1966-10
3
재선임
삼성전기(주) 중앙연구소 상무이사
(현)Alpha and Omega Semiconductor 상무이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배병철
1978-04
3
재선임
비상근
중부지방국세청
용인세무서
(현)가감세무법인 경기남부지점 대표이사
우리기술투자 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210310)
제출인: 우리기술투자

우리기술투자/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.10)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-15

3. 정정사유
외부회계감사 중 발견된 수정사항 반영에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

매출액(당해사업연도)
44,182,373,057
44,689,213,362

영업이익(당해사업연도)
35,690,159,648
36,612,686,739

법인세비용차감전계속사업이익(당해사업연도)
35,597,568,050
36,520,095,141

당기순이익(당해사업연도)
27,889,081,907
28,608,653,037

자산총계(당해사업연도)
128,536,545,791
129,464,341,454

부채총계(당해사업연도)
16,695,649,053
16,903,873,586

자본총계(당해사업연도)
111,840,896,738
112,560,467,868

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
44,689,213,362
22,941,044,823
21,748,168,539
94.8

- 영업이익
36,612,686,739
13,296,752,706
23,315,934,033
175.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
36,520,095,141
13,278,165,563
23,241,929,578
175.0

- 당기순이익
28,608,653,037
10,645,921,100
17,962,731,937
168.7

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
129,464,341,454
83,133,253,291

- 부채총계
16,903,873,586
7,619,899,363

- 자본총계
112,560,467,868
75,513,353,928

- 자본금
42,000,000,000
42,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
신기술 금융자산 공정가치평가 반영에 따른 매출액, 영업이익, 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-15

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.
2.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대화제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210310)
제출인: 김은석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대화제약(주)

20210304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 10일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김은석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대화제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067080

발행주식 총수
18,616,650

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김은석
한자(영문)
金殷碩(Kim Eun Seok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751120

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 동작구 상도로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2020년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대화제약(주)
부 서
인사총무팀

직 위
부장
전화번호
02)671******

성 명
김세환
팩스번호
02)587*****

이메일 주소
******5@dhpharm.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 04일
132,100
0.71
132,100
0.71

이번보고서
2021년 03월 10일
133,000
0.71
133,000
0.71

증 감
900
0.00
900
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

133,000
-
-
-
-
-
-
-
133,000
0.71

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,616,650
-
0.71
0.71

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 04일
보통주
132,100
100
132,200
12,250
-

장내매수(+)
2021년 03월 08일
보통주
132,200
800
133,000
12,006
-

합 계
132,100
900
133,000
12,033
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대교 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210310)
제출인: 대교

대교/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.10)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)대교

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원할한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.
- 한국상장사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
한성크린텍 — 영업양수결정(종속회사의주요경영사항) (20210310)
제출인: 한성크린텍

이엔코퍼레이션/영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항) /(2021.03.10)영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 이엔워터솔루션
의 주요경영사항 신고

1. 양수영업
인바이오텍㈜의 당진사업장 영업일체

2. 양수영업 주요내용
인바이오텍㈜이 충청남도 당진시에 위치한 사업장에서 영위하는 폐기물 중간처분업, 폐기물 종합재활용업, 폐기물 수집,운반업 및 폐수 수탁처리업 등 영업 일체

3. 양수가액(원)
44,500,000,000

4. 양수목적
지정 액상폐기물 처리 및 재활용 등 신규 사업 진출

5. 양수예정일자
2021-03-31

6. 양도법인내역
회사명
인바이오텍㈜

자본금(원)
2,680,400,000

주요사업
폐기물 및 폐수처리 등

본점소재지
경기도 안산시 상록구

회사와 관계
-

7. 영업양수 영향
지정 액상폐기물 처리 및 재활용 등 신규 사업 진출 및 기업가치 제고

8. 주식매수청구권 사항
-

9. 주주총회 예정일자
2021-03-10

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '5.양수예정일자'는 양수대금 지급 완료예정일이며, 진행상황에 따라 변경될수 있습니다

- 계약금지급 예정일 : 2021.03.10(수)

- 잔금지급 예정일 : 2021.03.31(월)

2) 하기 종속회사의 자산총액은 2021년 현재 기준입니다.

3) 하기 지배회사의 연결 자산총액은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
㈜이엔워터솔루션
영문
E&Watersolution CO., LTD.

- 대표자
오태석

- 주요사업
폐기물종합처리업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
5,099,995,600

지배회사의 연결 자산총액(원)
292,427,958,570

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
1.74