미스터블루 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 미스터블루

의결권대리행사권유참고서류
3.5
미스터블루

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명 : 미스터블루 주식회사
주 소 : 서울시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩
전화번호: 02-337-0610

작 성 자:
성 명: 배근한
부서 및 직위: 이사
전화번호: 02-337-0610

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미스터블루주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미스터블루

주식회사

보통주
544,195
2.19
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

조승진
본인
보통주
13,728,763
55.48
본인
-

최진아
등기임원
보통주
1,005,632
4.06
등기임원
-

정진영
등기임원
보통주
209,194
0.85
등기임원
-

배근한
등기임원
보통주
25,000
0.10
등기임원
-

이혜영
미등기임원
보통주
30,000
0.12
미등기임원
-

박정태
미등기임원
보통주
19,565
0.08
미등기임원
-

신현근
미등기임원
보통주
20,000
0.08
미등기임원
-

계
-
15,038,154
60.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

배근한
보통주
25,000
임원
-
-

윤채이
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 25일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일 
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 관리기관
예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

예탁결제원
http://evote.ksd.or.kr
주주총회 소집 통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
 - 주소 : 서울시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩 7층
 - 전화번호 : 02-337-0610
 - 팩스번호 : 02-337-0630
* 우편접수여부 : 가능
* 접수기간 : 2021년 3월 12일 ~ 2021년 3월 25일 제7기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 25일 오전 09시

장 소
서울시 마포구 월드컵북로 31 아만티호텔 지하연회장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일 
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 관리기관
예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다. 

* 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 현장참석보다는 예탁결제원 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다. 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 출입자 명부작성을 위한 장치와 체온측정을 위한체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 당사의 K-IFRS 연결 재무제표 기준 영업수익은 806억원으로 포털 중심의 무료 웹툰 서비스분야의 폭발적인 성장, 다양한 유료 웹툰 사이트의 성장에 따른 경쟁 심화에도 불구하고 자체 온라인 플랫폼 가입자 수와 결제 금액 증가, 그리고 타사 온라인 플랫폼에 공급하는 콘텐츠 증가에 따라 온라인 콘텐츠 서비스 매출이 꾸준히 증가하였고, 2019년 8월 28일 자회사 블루포션게임즈의 에오스 모바일 게임이 국내 및 대만에서 흥행리에 런칭되면서 작년 대비 26% 이상 영업수익이 증가하였습니다.

영업비용은 662억원으로 임직원수 증가에 따른 인건비성 비용과 마케팅 활동 강화에 따른 광고선전비가 증가했으며 매출 성장에 따른 지급수수료도 증가했습니다. 
영업비용 증가에도 불구하고 연간 매출액 증가에 따라 영업이익은 144억원을 기록했고 당기순이익은 122억원을 기록했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는와 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다

<연 결 재 무 상 태 표>

제 07기 2020.12.31 현재

제 06기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자산

유동자산
47,230,740,417
39,838,330,445

현금및현금성자산
21,615,141,109
21,462,557,218

단기금융상품
5,400,000,000
4,000,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
9,428,679,299
1,943,676,711

매출채권
6,976,322,572
7,688,929,168

기타유동금융자산
305,509,047
39,035,017

기타유동자산
3,482,463,939
4,657,345,009

재고자산
22,624,451
23,654,783

당기법인세자산

23,132,539

비유동자산
23,042,210,609
22,465,003,211

유형자산
9,517,128,714
7,882,492,207

영업권 이외의 무형자산
11,217,888,919
13,435,064,163

기타비유동금융자산
856,665,470
576,847,750

사용권자산
296,292,857
351,271,921

이연법인세자산
1,154,234,649
219,327,170

자산총계
70,272,951,026
62,303,333,656

부채

유동부채
16,447,147,204
18,916,148,294

단기매입채무
11,271,109
13,961,697

단기차입금
2,000,000,000
6,000,000,000

기타유동금융부채
5,660,436,950
4,356,017,943

당기법인세부채
1,503,787,138
2,233,165,660

유동리스부채
301,395,184
280,378,893

유동계약부채
3,556,537,783
1,259,298,830

기타유동부채
3,413,719,040
4,773,325,271

비유동부채
450,000,000
480,703,434

기타비유동금융부채
450,000,000
400,000,000

비유동리스부채

80,703,434

부채총계
16,897,147,204
19,396,851,728

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
53,375,803,822
42,892,057,735

자본금
2,474,663,500
2,450,500,400

기타자본구성요소
18,114,335,396
19,319,542,103

기타포괄손익누계액
(14,385,952)
(36,926,362)

이익잉여금(결손금)
32,801,190,878
21,158,941,594

비지배지분

14,424,193

자본총계
53,375,803,822
42,906,481,928

자본과부채총계
70,272,951,026
62,303,333,656

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 7 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 7 기
제 6 기

매출액
80,687,721,436
63,888,589,410

영업비용
66,293,314,840
50,026,684,075

영업이익(손실)
14,394,406,596
13,861,905,335

기타이익
132,508,993
21,088,586

기타손실
329,892,288
43,332,777

금융수익
733,586,003
518,400,178

이자수익
131,642,641
384,463,934

기타금융수익
601,943,362
133,936,244

금융원가
529,326,387
185,908,608

법인세비용차감전순이익(손실)
14,401,282,917
14,172,152,714

법인세비용
2,153,475,863
2,131,535,188

당기순이익(손실)
12,247,807,054
12,040,617,526

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
12,247,993,909
12,042,241,319

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(186,855)
(1,623,793)

기타포괄손익
14,740,199
47,852,906

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
14,740,199
47,852,906

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
14,740,199
47,852,906

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
12,263,839,831
12,088,886,935

총 포괄손익, 비지배지분
(1,292,578)
(416,503)

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 6(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

미스터블루주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
2,450,500,400
20,107,063,191
(83,571,978)
9,604,040,355
32,078,031,968
14,840,696
32,092,872,664

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

12,042,241,319
12,042,241,319
1,623,793
12,040,617,526

해외사업환산손익

46,645,616

46,645,616
1,207,290
47,852,906

자기주식 거래로 인한 증감

997,648,980

997,648,980

997,648,980

배당금지급

487,340,080
487,340,080

487,340,080

유상증자

208,861,052

208,861,052

208,861,052

주식기준보상거래

208,861,052

208,861,052

208,861,052

연결대상범위의 변동

1,266,840

1,266,840

1,266,840

2019.12.31 (기말자본)
2,450,500,400
19,319,542,103
36,926,362
21,158,941,594
42,892,057,735
14,424,193
42,906,481,928

2020.01.01 (기초자본)
2,450,500,400
19,319,542,103
36,926,362
21,158,941,594
42,892,057,735
14,424,193
42,906,481,928

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

-
12,247,993,909
12,247,993,909
(186,855)
12,247,807,054

해외사업환산손익

15,845,922

15,845,922
(1,105,723)
14,740,199

자기주식 거래로 인한 증감

(1,996,970,240)

(1,996,970,240)

(1,996,970,240)

배당금지급

(605,744,625)
(605,744,625)

(605,744,625)

유상증자
24,163,100
617,292,824

641,455,924

641,455,924

주식기준보상거래

174,470,709

174,470,709

174,470,709

연결대상범위의 변동

6,694,488

6,694,488
(13,131,615)
(6,437,127)

2020.12.31 (기말자본)
2,474,663,500
18,114,335,396
(14,385,952)
32,801,190,878
53,375,803,822

53,375,803,822

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 6(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

미스터블루주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

영업활동현금흐름
18,296,876,175
17,282,864,806

영업으로부터 창출된 현금
22,056,436,637
17,956,907,720

이자수취(영업)
106,882,586
139,425,971

배당금수취(영업)
23,718,000
23,718,000

이자지급(영업)
(95,531,723)
(149,210,271)

법인세납부(환급)
(3,794,629,325)
(687,976,614)

투자활동현금흐름
(11,695,666,030)
(3,465,836,381)

단기금융상품의 처분
5,000,000,000
7,200,000,000

단기대여금및수취채권의 처분
92,040,000
1,702,982,000

보증금의 감소
60,074,530
20,808,100

종속기업에 대한 투자자산의 처분
1,454,168

유형자산의 취득
(2,233,099,088)
(613,778,154)

무형자산의 취득
(390,795,640)
(1,664,728,327)

단기금융상품의 취득
(6,400,000,000)
(7,300,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(7,000,000,000)
(1,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득
(485,240,000)
(1,500,000,000)

보증금의 증가
(340,100,000)
(311,120,000)

재무활동현금흐름
(6,312,587,879)
(713,089,060)

단기차입금의 증가
2,200,000,000
10,300,000,000

임대보증금의 증가
50,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입
508,031,692

단기차입금의 상환
(6,000,000,000)
(9,300,000,000)

금융리스부채의 지급
(466,625,806)
(228,100,000)

배당금지급
(605,744,625)
(487,340,080)

자기주식의 취득
(1,996,970,240)
(997,648,980)

임대보증금의 감소
(1,278,900)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(136,038,375)
(4,196,912)

현금및현금성자산의순증가(감소)
152,583,891
13,099,742,453

기초현금및현금성자산
21,462,557,218
8,362,814,765

기말현금및현금성자산
21,615,141,109
21,462,557,218

[개별 재무제표]

<개 별 재 무 상 태 표>

제 07기 2020.12.31 현재

제 06기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자산

유동자산
21,646,956,771
22,093,085,359

현금및현금성자산
8,231,580,960
8,887,444,020

단기금융상품

3,600,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
6,398,135,668
1,943,676,711

매출채권
4,349,710,412
3,972,677,865

기타유동금융자산
47,441,535
59,686,001

기타유동자산
2,609,484,764
3,609,133,777

재고자산
10,603,432
20,466,985

비유동자산
22,424,388,782
22,723,305,003

종속기업에 대한 투자자산
7,277,408,124
7,145,958,124

유형자산
7,108,595,883
7,217,585,212

사용권자산
11,984,153
59,920,773

영업권 이외의 무형자산
7,913,213,770
8,144,557,449

기타비유동금융자산
105,520,000
105,520,000

이연법인세자산
7,666,852
49,763,445

자산총계
44,071,345,553
44,816,390,362

부채

유동부채
9,298,582,661
11,693,359,064

단기매입채무
6,829,195
8,306,574

단기차입금
2,000,000,000
5,000,000,000

기타유동금융부채
3,750,270,465
3,189,713,365

유동리스부채
12,248,722
48,537,563

당기법인세부채
365,604,359
112,105,917

기타유동부채
3,163,629,920
3,334,695,645

비유동부채
400,000,000
411,945,420

기타비유동금융부채
400,000,000
400,000,000

비유동리스부채

11,945,420

부채총계
9,698,582,661
12,105,304,484

자본

자본금
2,474,663,500
2,450,500,400

기타자본구성요소
17,465,771,400
18,916,386,329

이익잉여금(결손금)
14,432,327,992
11,344,199,149

자본총계
34,372,762,892
32,711,085,878

자본과부채총계
44,071,345,553
44,816,390,362

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 6(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

미스터블루주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

매출액
28,876,424,838
25,917,073,391

영업비용
24,732,597,158
22,950,962,863

영업이익(손실)
4,143,827,680
2,966,110,528

기타이익
150,218,445
115,517,347

기타손실
332,331,731
15,465,513

금융수익
545,869,333
511,717,647

이자수익
57,998,324
135,532,314

기타금융수익
487,871,009
376,185,333

금융원가
132,389,881
136,046,846

법인세비용차감전순이익(손실)
4,375,193,846
3,441,833,163

법인세비용
681,320,378
333,911,454

당기순이익(손실)
3,693,873,468
3,107,921,709

총포괄손익
3,693,873,468
3,107,921,709

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 6(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

미스터블루주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2019.01.01 (당기초)
2,450,500,400
19,860,704,881
-
8,723,617,520
31,034,822,801

총포괄손익

당기순이익

3,107,921,709
3,107,921,709

자기주식취득

(997,648,980)

(997,648,980)

배당금지급

(487,340,080)
(487,340,080)

주식선택권

53,330,428

53,330,428

2019.12.31 (당기말)
2,450,500,400
18,916,386,329

11,344,199,149
32,711,085,878

2020.01.01 (당기초)
2,450,500,400
18,916,386,329

11,344,199,149
32,711,085,878

총포괄손익

당기순이익

3,693,873,468
3,693,873,468

주식선택권

(70,937,513)

(70,937,513)

자기주식취득

(1,996,970,240)

(1,996,970,240)

배당금지급

(605,744,625)
(605,744,625)

유상증자(주식매수선택권행사)
24,163,100
617,292,824

641,455,924

2020.12.31 (당기말)
2,474,663,500
17,465,771,400

14,432,327,992
34,372,762,892

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 6(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

미스터블루주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,511,774,927

4,906,213,884

1. 영업으로부터 창출된 현금
5,878,041,328

5,272,596,440

2. 이자수취
89,757,365

146,419,301

3. 배당금의 수취
23,718,000

23,718,000

4. 이자지급
(94,016,423)

(112,458,913)

5. 법인세환급(납부)
(385,725,343)

(424,060,944)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,008,524,316)

(1,040,950,790)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,720,000,000

9,220,000,000

가. 단기금융상품의 감소
3,600,000,000

7,200,000,000

나. 단기대여금의 회수

2,000,000,000

다. 보증금의 감소

20,000,000

라. 종속기업 투자주식 처분
120,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,728,524,316)

(10,260,950,790)

가. 유형자산의 취득
(228,524,316)

(242,490,790)

나. 무형자산의 취득

(165,000,000)

다. 단기금융상품의 증가

(6,900,000,000)

라. 당기손익-공정가치금융자산취득
(4,000,000,000)

(1,000,000,000)

마. 종속기업투자주식의 취득
(500,000,000)

(353,460,000)

바. 단기대여금의 증가

(1,500,000,000)

사. 보증금의 증가

(100,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,145,162,073)

(1,521,889,060)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,508,031,692

5,000,000,000

가. 단기차입금의 증가
2,000,000,000

5,000,000,000

나. 전환권/신주인수권 행사로 인한 현금 유입
508,031,692

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,653,193,765)

(6,521,889,060)

가. 단기차입금의 상환
(5,000,000,000)

(5,000,000,000)

나. 배당금의 지급
(605,744,625)

(487,340,080)

다. 금융리스부채의 지급
(49,200,000)

(36,900,000)

라. 자기주식취득
(1,996,970,240)

(997,648,980)

, 마. 임대보증금 감소
(1,278,900)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(641,911,462)

2,343,374,034

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,887,444,020

6,548,266,898

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,951,598)

(4,196,912)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,231,580,960

8,887,444,020

이익잉여금 처분계산서

제 7(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 6(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

미스터블루주식회사
(단위 : 원)

구분

제 7(당) 기
제 6(전) 기

처분예정일: 2021년 3월 25일

처분확정일: 2020년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,106,927,706

11,079,373,325

1. 전기이월이익잉여금

10,413,054,238

7,971,451,616

2. 회계정책의 변경

3. 당기순이익(손실)

3,693,873,468

3,107,921,709

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

931,793,940

666,319,087

1. 이익준비금

84,708,540

60,574,462

2. 현금배당

847,085,400

605,744,625

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

13,175,133,766

10,413,054,238

 - 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 07 기
제 06 기
제 05 기

주당배당금(액면배당율)
35원(35%)
25원(25%)
20원(20%)

배당금총액
847,085,400
605,744,625 원
487,340,080원

시가배당율
0.33%
0.34%
0.8%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조승진
1957.12.23
해당없음
해당없음
본인
이사회

최진아
1976.10.22
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

정진영
1975.04.11
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

김주호
1962.03.22
해당
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조승진

現) 미스터블루㈜ 대표이사

1986년~1990년
1990년~1992년

前) 삼성중공업㈜ 설계실

前) 삼성엔지니어링㈜

ICAE팀

해당사항 없음

최진아

現) 미스터블루㈜ 이사

1993년~2001년

前) 평일산업㈜ 기술연구소

前) 에이프로시스템㈜

해당사항 없음

정진영

現) 미스터블루㈜ 이사

1999년~2003년

前) ㈜인텍 개발부

前) ㈜정훈데이터 개발부

해당사항 없음

김주호

現) 명지대학교 경영학과 교수

2001년~ 2003년
2017년 ~ 현재

前) SK㈜ 마케팅지원본부

브랜드그룹장

前) 한국마케팅학회 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조승진

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

최진아

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

정진영

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김주호

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김주호 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 교수로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 기여하고자 합니다. 

2. 독립성

후보자는 이사회에서 전문성을 고려하여 추전한 바, 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없습니다. 따라서, 본 후보자의 전문분야를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것으로 판단됩니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업성장을 통한 주주가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 미스터블루에 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 산업에대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

조승진 사내이사 후보자 확인서.jpg
조승진 사내이사 후보자 확인서

최진아 사내이사후보자 확인서.jpg
최진아 사내이사후보자 확인서

정진영 사내이사후보자 확인서.jpg
정진영 사내이사후보자 확인서

김주호 사외이사후보자 확인서.jpg
김주호 사외이사후보자 확인서

김주호 사외이사후보자 확인서2.jpg
김주호 사외이사후보자 확인서2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

이사 선임의 건은 임기 만료에 따른 이사 재선임의 건입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍의석
1973년 11월 23일
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

내용

홍의석
우덕회계법인 이사

前) 이촌회계법인 이사

前) 신승회계법인 상무

해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍의석
해당없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계법인 경력으로 당사의 감사업무를 원할히 수행할 적임자로 판단되어 이에 추천합니다.

확인서

홍의석 감사후보자 확인서.jpg
홍의석 감사후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

홍의석 후보자 선임의 건은 임기 만료에 따른 감사 재선임의 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액

615,432,000원

최고한도액
1,200,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
50,000,000원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의1(주식등의 전자등록) 
 
 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의1(주식등의 전자등록)
 
 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(신주의 배당기산일) 
 
 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 동등배당)
 
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

-동등배당 원칙을 명시함.

제16조(전환사채의 발행) 
 
 1.(생략)
 2.(생략)
 3.(생략)
 4.(생략)
 
 5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행) 
 
 1.(생략)
 2.(생략)
 3.(생략)
 4.(생략)
 
 5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제55조(이익배당) 
 
 1.(생략)
 2.(생략)
 
 3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당) 
 
 1.(생략)
 2.(생략)
 
 3.제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

-배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

 ※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제56조(분기배당) 
 
 1.(생략)
 2.(생략)
 3.(생략)
 
 4. 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
 

제56조(분기배당) 
 
 1.(생략)
 2.(생략)
 3.(생략)
 
 4.제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

-분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제46조(감사)
 
 1.회사의 감사는 1명 이상으로 한다.
 
 2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.
 
 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
 
 4.(신설)
 
 5.(신설)

제46조(감사의 선임·해임) 
 
 1.감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
 
 2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
 
 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
 
 4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
 

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 4을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
 

- 감사선임에 관한 조문 정비.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 
 1.회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
 
 2.회사는 매 사업년도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 
 
 3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니 하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 
 1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 
 
 2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
 
 3.회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제53조(재무제표 등의 작성 등) 
 
 1.(생략)
 
 2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 
 
 3.감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
 
 <주석 신설>
 
 <주석 신설>

제53조 (재무제표 등의 작성 등) 
 
 1.(생략)
 
 2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
 
 3.감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
 
 ※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.
 
 ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

부칙
 제1조 (시행일) 
 
 1.이 정관의 개정조항은 합병등기일로부터 시행한다.
 
 2.이 정관은 2016년 3월 30일부터 시행한다.
 
 3.이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조의 1, 제12조, 제13조, 20조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다. 
 
 4.(신설)
 5.(신설)
 6.(신설)
 

부칙
 
 제1조 (시행일) 
 
 1. (좌동)
 2. (좌동)
 3. (좌동)
 
 4. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다
 
 5.(감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
 
 6.(감사 해임에 관한 적용례) 제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설