휴림로봇 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210310)
제출인: 휴림로봇

휴림로봇/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-10

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.26

3. 정정사유
정기주주총회 세부안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안 주요내용
[부의안건]
제1호 의안: 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제3호 의안: 상근감사 선임의 건

제4호 의안: 임원퇴직금규정 제정의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 장대식 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사내이사 유성운 선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사외이사 오승채 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 감사 김진수 선임의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27,
휴림로봇(주) 3층 대강당

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 장대식 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 유성운 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사외이사 오승채 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사 김진수 선임의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-10

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장대식
1955-11
3
신규선임
고려대 정책대학원 졸업
전) G20 정상회담 봉사단 총재
전) 국제휴먼올림픽 조직위원장
현) 휴림로봇㈜ 회장
현) 재단법인 넷제로 2050 기후재단 이사장

김도영
1968-11
3
신규선임
동신대 법학과 졸업
현) 태안중공업 대표이사
현) 휴림로봇㈜ 부회장

유성운
1965-03
3
신규선임
서울대 문리학과 중퇴
전) 중국 석천동 민족유한공사 대표이사
현) ㈜유로셀 대표이사
현) ㈜FIC신소재 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오승채
1951-10
3
신규선임
한양대 행정대학원 졸업
전) 딜로이트 안진회계법인 부회장
전) 한길회계법인 회장
현) 카카오페이 인바이유 고문
(주)쿠도커뮤니케이션 감사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진수
1956-11
3
신규선임
상근
루이지애나 주립대 경영학 박사
전) 공기업 경영평가 평가위원
전) 사)한국데이터전략학회 학회장
현) 서울창조경제혁신센터 이사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 환경오염방지 관련 소재 및 설비사업
- 정밀화학소재 제조 및 판매업
- 에너지절약소재 제조 및 판매업
- 이차전지소재의 제조 및 판매업
- 연료전지 소재의 제조 및 판매업
- 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스
- 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가 사업
- 태양 에너지산업에 관련되는 제품의 제조, 가공 및 매매와 시공을 포함한 전기공사업
- 전지 Cell, 전지 Pack, 전지 소재 수입, 제조 및 매매
- 자동차, 항공기, 철도 차량, 선박, 모터사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과 건설기계 및 장비 등 기타 수송기구용 배터리 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업
- 전력 저장용 배터리와 전력 변환 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업
- 신재생 에너지 설비의 제작, 생산, 수송, 공급, 설치 및 에너지 효유율과 관련 사업
- 기술의 연구, 개발, 조사, 시험분석 등 기술 용역 사업
- 카메라 제조, 유통 및 기술지원 서비스업
- 기타 정보서비스업
- 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
- 통신용콘텐츠 부가서비스
- 네트웍설비 판매 및 설치업
- 무선 이동통신 단말기의 도.소매업
- 무선 이동통신 단말기의 제조업
- 포스(POS)판매 및 소프트웨어 개발업
- 소프트웨어 유통업
- 전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 제조업
- 전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 유통업
- 유무선 인터넷 정보서비스업
- 콘텐츠 제작 및 서비스업
- 통신용콘텐츠 부가서비스
- 탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업
- 탄소배출권의 개발, 판매, 용역 사업
- 대체에너지와 신재생에너지 관련 사업
- 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영
- 신재생 에너지 설비의 제작, 생산, 수송, 공급, 설치 및 에너지 효유율과 관련 사업
- 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업
- 연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업
- 연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업
- 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업
- 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영
- 연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체
- 연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업
- 연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업
- 폐자원에너지 관련 사업
- 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업
- 오수정화시설 설계, 제작 및 시공업
- 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기가재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업
- 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업
- 수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업
- 풍력발전 설비업 및 제조업
- 풍력발전 관련 기술 개발업
- 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업
- 태양광 발전사업
- 백신 개발 및 공급
- 백신 위탁 생산
- 콜드체인 사업
- 신약 개발 및 치료제 사업
- 진단 시약 및 효소 개발 및 판매
- 단백질 신약 개발 및 판매
- 음식물 쓰레기 처리기 제조업 및 판매업
- 미생물 개발 및 판매업
- 음폐수 처리시설 공법 개발 및 설치
- 음폐수 처리시설 수리 및 보수업
- 분뇨처리시설 설치
- 분뇨처리시설 공사업
- 기능성식품, 음식물처리기 제조 및 유통
- 환경 설비 건설업
- 오수 및 폐수처리 시설 공사업
- 폐기물 소각기 수입, 판매, 대여업
- 폐기물 소각기 보수 유지 및 관리업
- 인터넷 전자상품권 발행업
- 결재대금 예치업
- 상품권발행 및 판매업
- 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
- 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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