가비아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 가비아

의결권대리행사권유참고서류
3.5
가비아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 가비아 
주 소: 경기 성남 분당구 대왕판교로 660(삼평동) 유스페이스 1 B동 4층 
전화번호: 02- 829-3896

작 성 자:
성 명:한덕한
부서 및 직위:경영지원팀 이사
전화번호:02- 829-3896

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)가비아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)가비아
보통주
500,366
3.7
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김홍국
최대주주
보통주
2,477,042
18.3
최대주주
-

전정완
임원
보통주
558,900
4.1
임원
-

원종홍
임원
보통주
259,006
1.9
임원
-

홍융자
특수관계인
보통주
17,513
0.13
특수관계인
-

이선영
특수관계인
보통주
51,660
0.4
비상근이사
-

계
-
3,364,121
24.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

한덕한
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 18일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2020년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주의 물리적,시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석 할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 18일 오전9시 ~ 2021년 3월 29일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인 인증 방법은 공인인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이인증으로 인증 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-접수처 
 주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스 1B 4층
 전화번호 : 02-1544-4370
- 접수기간 : 2021년 3월 18일 ~ 2021년 3월 29일
- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 11시

장 소
경기 성남 분당구 대왕판교로 660(삼평동) 유스페이스 1 B동 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 18일 오전9시 ~ 2021년 3월 29일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인 인증 방법은 공인인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이인증으로 인증 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

가비아및 연결회사는 클라우드, 솔루션, IDC, IX, 호스팅, 도메인 등 핵심사업의 경쟁력 강화, 솔루션사업 라인업 강화 및 신규사업 활성화에 주력한 결과 2020년 한 해에도 견실한 영업실적 및 재무상태를 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 가비아

(단위: 원)

과 목

주석

제 22(당) 기

제 21(전) 기

I.유동자산

123,738,031,382

86,880,806,518

현금및현금성자산

6,7

51,902,961,714

28,753,330,488

단기금융상품

6,8

31,100,000,000

6,200,000,000

매출채권 및 기타유동채권

6,11

22,627,560,313

27,337,620,983

당기법인세자산

30

110,530

239,630

재고자산

12

3,060,284,930

2,643,604,039

기타유동금융자산

6,10

15,047,113,895

21,946,011,378

II.비유동자산

135,883,474,616

113,035,324,899

장기매출채권 및 기타비유동채권

6,11

11,514,327,966

10,740,744,281

유형자산

13

105,175,837,123

85,359,914,410

영업권

14

7,853,501,173

8,258,867,352

영업권 이외의 무형자산

14

2,423,365,766

1,302,001,826

기타비유동금융자산

9

1,182,946,304

889,077,426

조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

16

5,461,234,231

3,940,786,267

이연법인세자산

30

2,272,262,053

2,543,933,337

자산총계

259,621,505,998

199,916,131,417

I.유동부채

50,679,127,220

43,098,922,612

매입채무 및 기타유동채무

6,18,19

44,476,679,857

40,017,773,256

미지급법인세

30

5,750,776,360

2,743,027,420

유동충당부채

20

451,671,003

338,121,936

II.비유동부채

35,738,749,368

21,858,069,974

장기매입채무 및 기타비유동채무

6,18,19

33,245,021,905

18,870,577,595

비유동충당부채

20

34,780,960

29,484,481

이연법인세부채

30

2,458,946,503

2,958,007,898

부채총계

86,417,876,588

64,956,992,586

I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

88,366,165,232

73,224,071,576

자본금

22

6,767,842,000

6,767,842,000

자본잉여금

24

1,898,856,782

(1,680,478,885)

기타자본구성요소

24

(1,713,686,098)

(1,713,686,098)

기타포괄손익누계액

6,24

(756,922,067)

(787,141,645)

이익잉여금

23

82,170,074,615

70,637,536,204

II.비지배지분

84,837,464,178

61,735,067,255

자본총계

173,203,629,410

134,959,138,831

자본과부채총계

259,621,505,998

199,916,131,417

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 가비아

(단위: 원)

과 목

주석

제 22(당) 기

제 21(전) 기

I.수익(매출액)

4,25

169,044,955,127

148,306,878,215

II.매출원가

27

85,881,483,880

75,650,384,708

III.매출총이익

83,163,471,247

72,656,493,507

판매비와관리비

26,27

54,618,239,564

48,919,897,677

IV.영업이익

28,545,231,683

23,736,595,830

기타이익

16,28

1,122,021,367

2,200,797,811

기타손실

16,28

2,602,577,228

1,701,124,602

금융수익

6,29

3,038,091,585

1,601,888,243

금융원가

6,29

2,580,004,994

1,079,902,475

V.법인세비용차감전순이익

27,522,762,413

24,758,254,807

법인세비용(수익)

30

3,771,023,823

3,655,865,171

VI.당기순이익

23,751,738,590

21,102,389,636

VII.기타포괄손익

24

(52,429,178)

(12,555,089)

VIII.총포괄이익

23,699,309,412

21,089,834,547

IX.당기순이익의 귀속

23,751,738,590

21,102,389,636

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

12,111,809,112

10,698,691,334

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

11,639,929,478

10,403,698,302

X.총 포괄손익의 귀속

23,699,309,412

21,089,834,547

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

12,142,028,690

10,684,087,590

총 포괄손익, 비지배지분

11,557,280,722

10,405,746,957

XI.주당이익

31

기본주당순이익

935

826

희석주당순이익

935

826

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 가비아

(단위: 원)

과 목

주석

제 22(당) 기

제 21(전) 기

I.유동자산

20,365,531,418

13,602,871,980

현금및현금성자산

6,7

11,426,996,075

9,410,303,999

단기금융상품

6,8

100,000,000

100,000,000

매출채권 및 기타유동채권

6,11

3,819,090,204

4,092,567,981

기타유동금융자산

6,10

5,019,445,139

-

II.비유동자산

78,061,143,944

69,362,039,351

장기매출채권 및 기타비유동채권

6,11

3,195,311,559

2,202,101,621

유형자산

12

46,400,884,873

39,724,950,657

영업권

13

-

174,481,813

영업권 이외의 무형자산

13

458,332,002

413,691,308

기타비유동금융자산

9

610,163,985

621,073,235

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

15

26,359,587,871

25,444,065,928

이연법인세자산

29

1,036,863,654

781,674,789

자산총계

98,426,675,362

82,964,911,331

I.유동부채

25,283,878,764

20,260,391,312

매입채무 및 기타유동채무

6,12,17

24,424,913,093

19,758,854,400

미지급법인세

29

764,700,491

448,404,400

유동충당부채

19

94,265,180

53,132,512

II.비유동부채

14,438,831,144

8,620,453,952

장기매입채무 및 기타비유동채무

6,12,17

14,438,831,144

8,620,453,952

부채총계

39,722,709,908

28,880,845,264

I.자본금

21

6,767,842,000

6,767,842,000

II.자본잉여금

23

1,988,691,940

1,988,691,940

III.기타자본구성요소

23

(1,232,325,775)

(1,232,325,775)

IV.기타포괄손익누계액

6,23

(756,635,187)

(815,045,631)

V.이익잉여금

22

51,936,392,476

47,374,903,533

자본총계

58,703,965,454

54,084,066,067

자본과부채총계

98,426,675,362

82,964,911,331

-손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 가비아

(단위: 원)

과 목

주석

제 22(당) 기

제 21(전) 기

I.수익(매출액)

4,24

64,097,025,298

58,254,104,843

II.매출원가

26

36,827,010,639

34,532,095,717

III.매출총이익

27,270,014,659

23,722,009,126

판매비와관리비

25,26

20,140,436,964

18,832,895,832

IV.영업이익

7,129,577,695

4,889,113,294

기타이익

15,27

155,786,625

507,643,230

기타손실

15,27

2,003,000,192

1,081,443,693

금융수익

6,28

1,124,799,830

841,384,031

금융원가

6,28

436,176,882

251,017,041

V.법인세비용차감전순이익

5,970,987,076

4,905,679,821

법인세비용(수익)

29

868,710,806

250,911,198

VI.당기순이익

5,102,276,270

4,654,768,623

기타포괄손익

23

58,410,444

(12,555,088)

VII.총포괄이익

5,160,686,714

4,642,213,535

VIII.주당이익

30

기본주당순이익

391

357

희석주당순이익

391

357

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 22(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 가비아

(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 미처분이익잉여금
50,683,230,763
46,154,508,485

1.전기이월이익잉여금
45,580,954,493
41,499,739,862

2.당기순이익
5,102,276,270
4,654,768,623

II. 이익잉여금처분액
860,330,988
573,553,992

1.이익준비금
78,211,908
52,141,272

2.현금배당금
782,119,080
521,412,720

주당배당금: 당기: 60원(12%)

전기: 40원(8%)

III. 차기이월미처분이익잉여금
49,822,899,775
45,580,954,493

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제22기

제21기

주당액면가액 (원)

500

500

당기순이익 (백만원)

11,881

10,699

주당순이익 (원)

917

826

현금배당금총액 (백만원)

782

521

현금배당수익률 (%)

보통주

0.5

0.5

주당 현금배당금 (원)

보통주

60

30

- 총발행주식수(13,535,684)에서 자사주(500,366주)를 제외한 배당금액임.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김홍국
1966-03-10
해당사항 없음
-
본인
이사회

김봉오
1959-02-09
해당
-
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍국
대표이사
1999~현재
(현)(주)가비아 대표이사
해당사항 없음

김봉오
대표이사
2008.1~2009.12

2016.1~현재
(전)
SK인포섹 대표이사
(현)
그루터기 주식회사 대표
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김봉오 사외이사 후보자

- 전문성

본 후보자는 경영 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해도가
 높으며, SK인포섹 및 그루터기 대표를 역임하며 다양한 경험을 가지고 있습니다

이를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 경영관리 전반의 역량을 높여 회사의
 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.

- 독립성

본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천되었습니다. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 
 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의
 책무를 다하고자 합니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 제고

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무 , 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의
 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김홍국 사내이사 후보자
 - 가비아의 설립자이자 대표이사로서 당사의 비전 및 미래 경영전략에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 판단합니다.

○ 김봉오 사외이사 후보자
 - SK인포섹 등 유관 사업 관련 경영자로서 다년간의 경험을 쌓았고, 이를 바탕으로 당사의 전략적 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단합니다

확인서

김홍국_확인서

김봉오_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
847,430,040

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

현금배당의 건(주당 60원)

나. 의안의 요지

주주명부폐쇄기준일인 2020년 12월 31일 현재 주주에게 주당 60원을 현금배당