휴니드테크놀러지스 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 휴니드테크놀러지스

주주총회소집공고
2.9
(주)휴니드테크놀러지스

주주총회소집공고

2021 년 3월 10일

회 사 명 :
(주)휴니드테크놀러지스

대 표 이 사 :
신종석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 87

(전 화) 032-457-6065

(홈페이지) http://www.huneed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이 용 환

(전 화) 032-457-6069

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제52기 정기 주주총회를다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아울러, 정관 제17조에 근거하여 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 주주에 대하여는 서면 또는 전자문서(E-mail)에 의한 소집통지를 별도로 하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

- 다 음 -
1. 일 시 : 2021년 3월 25일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 87
 (주)휴니드테크놀러지스 본사 지하 1층 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건 :

제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(Sung Hyun Kim)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전(2021.03.17.)까지 회사 홈페이지 (http://www.huneed.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 2021년 3월 10일
 주식회사 휴니드테크놀러지스
 대표이사 신 종 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

신종석
(출석률: 100%)
김종훈
(출석률: 0%)
신재명
(출석률: 100%)
김필규
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.17
공동 사업관련 대출약정서 체결의 건
찬성
-
찬성
찬성

2
2020.02.11
제51기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

3
2020.02.14
제51기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 도입 승인의 건
찬성
-
찬성
찬성

4
2020.03.05
주주총회 소집 결의의 건
찬성
-
찬성
찬성

5
2020.03.17
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
(참석)
-
(참석)
(참석)

6
2020.03.17
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
-
찬성
찬성

7
2020.03.25
대표이사 선임의 건
찬성
-
찬성
찬성

8
2020.05.13
하나은행 차입금에 대한 안건
찬성
-
찬성
찬성

9
2020.07.03
HCTRS 3차 양산사업 협력업체 선급금 지금의 건
찬성
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사에는 이사회 내 위원회가 별도로 구성되어 있지 않습니다

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,700,000
42,900
42,900
2020년 1월 ~ 2020년 12월

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 방산사업 부문
(산업의 특성)
일반적으로 방위산업은 군 전력증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품 수명주기가 장기간이며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책적 결정에 따라 사업의 변동성이 영향을 받을 수는 있으나, 기본적으로 수주에 의한 공급계약사업으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 안정적으로 사업을 수행할 수 있습니다. 즉, 군이라는 안정적인 고객이 존재하고 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁이라는 특성이 있으며, 또한 국방예산과 관련되기 때문에 방위산업은 타 산업 대비 상대적으로 경기변동과 연관이 적어 안정적인 매출을 실현할 수 있다는 특성을 가지고 있습니다.

(산업의 성장성)
앞으로 방위산업은 전술통신 및 차세대 무기체계의 개발에 집중될것으로 전망됩니다. 또한 미래 전장환경이 독립적인 전투수행의 형태가 아닌 네트워크 중심전장(NCW) 환경으로 진화할 것으로 예측되면서 시스템 통합의 필요성이 제기됨에 따라 최첨단 디지털 하드웨어/소프트웨어를 적용한 전술시스템사업 분야가 확대될 것으로 전망되며, 또한 테러리스트의 위협, 외부의 침입, 국지전 등 갑자기 발생하는 상황들로부터 자국 및 고객의 안전을 지키기 위한 통합 Security 시장의 성장이 예상됩니다. 더불어, 정부의 방위산업 경쟁력 강화 및 방산수출 활성화 전략에 따라 국내 방산기업의 해외시장 진출 기회 확대 및 중소 방산기업 육성을 위한 정부 차원의 지원이 기대됩니다.

(경기변동의 특성) 당사의 주요 사업인 방위산업은 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면, 국가 간의 이해관계에 따른 국방정책과 국방예산 증감의 영향을 받습니다. 

(회사의 경쟁우위요소) 당사는 지난 50년간 군 무선통신 발전을 위해 특수통신 및 전술통신 장비를 생산/공급하면서 축적된 기술을 바탕으로 업계 내 경쟁적 입지를 확보하였습니다. 전술통신 사업의 경우, 다중채널무전기(GRC-512, 4Mbps)를 자체 개발/생산하면서 확보한 탄탄한 기술력과 노하우를 바탕으로 향후 현재의 군 전술통신체계를 대체할 차세대 군 종합전술정보 통신체계 TICN (Tactical Information Communication Network) 사업의 주요체계인 대용량 무선전송장치 HCTRS (High Capacity Trunk Radio System)에 대한 체계개발을 2015년 5월에 성공적으로 완료한 후, 2016년 초도양산을 시작으로 2019년에는 3차 양산 계약을 체결함으로써 전술통신시장 내 선도적 지위를 확고히 하였습니다. 또한 안정적인 성장기반 확대를 위해 항공분야사업에도 진출하고 있습니다. 이의 일환으로 소형 무장/민수헬기사업, 한국형 기동헬기 사업, 사단정찰용 UAV사업에 참여하고 있습니다.

(2) 해외사업
(산업의 특성)
당사가 주로 영위하는 해외사업은 대한민국 정부가 해외로부터 직도입하는 제품에 따른 절충교역(Offset) 사업과, 해외업체들과의 전략적 제휴에 따른 항공기 주요 구성품 해외수출사업으로 구성되어 있습니다. 절충교역 사업 부문은 해외업체가 한국에 판매하는 방산물자 금액의 일정 비율을 국내 제품생산 및 수출 등의 방법으로 역 구매해 가도록 하는 사업으로써, 국방예산 증가와 해외 방산물자 수입 증가 시, 절충교역 사업 규모도 연동하여 증가하게 됩니다. 해외 수출사업 부문은 보잉 및 에어버스 등 해외 항공/방산 글로벌 기업들이 전세계 시장에서의 시장점유 확대 및 경쟁력 제고를 목적으로 공급망(Supply Chain)을 본격 재편해나가면서 우수한 기술과 사업역량을 보유한 신규 협력업체를 지속적으로 확대 발굴해 나가고 있는 추세입니다. 해외 글로벌 기업에 대한 수출사업은 해당 업체가 요구하는 프로세스 및 품질 요구조건 인증 획득에 많은 노력이 필요하지만 일단 적격 협력업체로 등록된 이후에는 장기적으로 안정적인 물량 확보 및 사업 수행이 가능하다는 특성이 있습니다.

(산업의 성장성)
절충교역 사업과 관련, 지속적으로 증가하고 있는 국방예산 및 해외최첨단 장비의 도입이 계속됨에 따라 이와 연계된 절충교역 참여가능사업도 지속 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 해외업체의 절충교역 의무비율도 세계적인 추세에 따라 점차 증가하고 있으며, 대한민국 정부의 중소기업 육성 지원정책의 일환으로 중소기업 절충교역 참여 비율도 계속 확대됨에 따라 당사의 절충교역 사업 부분은 향후 성장을 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다. 해외 수출 부문은 전세계적으로 이미 큰 시장을 형성하고 있는 항공/방산시장을 중심으로 지속적인 성장을 하고 있으며, 향후 민간항공기 시장의 본격 참여를 통해 항공부문 매출의 비약적인 확대를 도모하고 있습니다.

(경기변동의 특성)
해외사업 중 절충교역 부문은 대한민국 국방사업에 연계하여 추진됨에 따라 일반적인 경제상황이나 경기변동에 덜 민감한 반면 해외 직도입 사업에 대한 국방정책과 의사 결정과정에 따라 다소 영향을 받을 수 있습니다. 해외수출 부문의 경우 해외협력 주요 고객이 세계시장을 무대로 수주를 기반으로 한 사업을 수행함에 따라 세계 경기 변동 및 그들의 수주 성과에 따라 당사 참여사업에 영향을 받을 수있으나, 고객 계층 확대 및 이를 통한 사업 및 제품 다변화 시, 시장 및 경기변동에 따른 당사 사업의 영향은 최소화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 

(회사의 경쟁우위요소)
당사는 지난 2006년 세계적인 항공우주기업 보잉사와 자본투자를 포함한 전략적 제휴를 체결한 이후, 항공부문을 중심으로 해외협력사업을 본격적으로 추진해 오고 있습니다. 2008년부터 보잉 전투기 주요 구성품인 전기/항공전자계통 장비의 생산 등을 통해 글로벌 선진 항공기 회사가 요구하는 생산/품질 프로세스를 구축하였고, 이러한 역량을 바탕으로 2012년에는 보잉사와 1.25억불 규모의 항공전자장비를 공급하는 협약 (MOA)를 체결함으로써 장기적으로 사업을 확대해 나갈 수 있는 기반을 마련하였습니다. 또한 2014년부터 미국의 보잉사와 함께 항공우주산업의 양대산맥을 이루고 있는 에어버스사와 협력을 확대하여 항공기 전기/전자 품목 생산 납품을 위한 유럽 항공회사의 요구조건을 충족하는 체제를 완비함으로써, 명실공히 전 세계 최고수준의 항공업체들과 함께 글로벌 시장을 대상으로 사업을 추진할 수 있는 경쟁우위를 확보하고 있으며 이러한 역량과 경험을 인정받아 기타 해외 업체들로부터도 다양한 신규 절충교역 사업 공동 추진 및 전략적 협력관계 구축을 제의받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 방산사업 부문
현재의 군 전술통신체계를 대체할 차세대 군 종합전술정보 통신체계 TICN(Tactical -Information Communication Network) 사업의 체계개발 사업을 수주하여 양산해왔으며, 향후 4년간 연간 최소 약 1,000억원 ~ 1,500억원 수준의 매출을 실현할 수 있게 됨에 따라 회사가치 증대에 크게 이바지할 것으로 기대합니다. 또한 피아식별장비(IFF)의 기술 국산화를 통한 성능개량사업을 본격 진행하여 회사의 성장비전에 활력을 불러일으킬 것입니다. 향후에는 안정적인 성장세를 유지하기 위해 회사의 주요 사업인 전술통신장비 사업과 더불어 신규 방산 사업확대를 통해 회사의 방위산업 내 경쟁우위를 확고히 하는 핵심사업으로 거듭날 것입니다.
② 해외사업 부문
해외사업에서는 전략적 파트너인 보잉(Boeing.Co)사로 부터 국제경쟁입찰 및 수의 계약을 통해 수주하여 납품한 항공전자장비가 보잉사의 높은 품질 요건과 납기를 만족시킴에 따라 신규 수주를 늘려가고 있기에 당사의 항공전자장비 사업 진입은 순조롭게 이루어 지고 있으며 궁극적으로는 민항기 시장으로의 공급추진을 목표로 하고 있습니다. 또한 에어버스 헬리콥터(Airbus Helicopters) 및 헨솔트(Hensoldt)를 비롯, 여러 해외 항공우주업체들과의 절충교역을 진행하는 등 협력을 더욱 강화하여 항공전자전문 기업으로 자리매김해 나갈 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결기업은 사업부문을 총 2개의 사업부문으로 구분하고 있으며,
각 사업부문의 생산제품 및 서비스는 아래와 같습니다.

사업부문
생산제품 및 서비스

방산사업부문
전술통신용 무전기, 특수장비, 지휘통제체계, 무기체계 등의
구축을 위한 소프트웨어 등

해외사업부문
항공 전기/전자장비, 와이어하네스, 절충교역(Offset) 등

(2) 시장점유율

당사는 사업특성상 매출의 80% 이상이 전술 통신 관련 사업부문에서 이루지고 있습니다. 전술 통신사업의 제품은 방산물자로 지정된 품목으로 방위사업청과 수의계약을 통하여 군에 독점으로 공급되고 있으며, 국내 굴지의 체계업체들과 협력을 통해 통해서도 이루어지고 있습니다. 

방위 사업인 전술 통신사업의 경우 보안 관계상 점유율은 기재하기 어려우며, 전술시스템사업과 해외사업의 시장점유율은 각 기업에서 중요한 고객자료 부문으로 자료를공개하고 있지 않아 객관적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

① 방위산업
전술통신사업은 최근 전장의 양상이 무선통신 인프라를 바탕으로 한 네트워크 중심 전장으로 급변함에 따라 이와 관련된 새로운 사업기회를 창출할 수 있는 기회가 증대될 것으로 예상하고 있습니다. 향후 군의 전술통신체계는 실시간으로 정확하게 전장상황을 파악 및 이해하고 이를 바탕으로 신속하게 상황판단과 결정을 해서 언제 어디에 있더라도 변화되는 상황에 즉각적이고 체계적으로 대처할 수 있어야 하기에 육/해/공군을 망라하는 종합통신시스템을 구축하는 방향으로 전개될 것으로 전망됩니다. 이에, 단일 통신장비 공급에서 벗어나 Hardware 및 Software를 포괄하여 공급하는 System Integration 능력을 갖춘 기업이 전술시스템사업 분야에서 성장할 수 있을 것입니다.
② 해외사업
당사가 추진하고 있는 해외사업의 대다수는 항공 산업과 연계된 분야라고 할 수 있습니다. 지역적 분쟁이나 군사적 위기감 증가에 직면한 국가들의 경우 군사력 증강을 위한 국방비 증액에 나서고 있어 이들 국가들에 대한 전세계 방위산업체들의 판매 역량 집중이 강화될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지난 10년간 항공분야 사업추진 경험과 실적을 바탕으로 보잉의 군용항공기는 물론 민간항공기를 포함한 다양한 사업 및 신규품목으로 협력을 다변화 해 나가고있습니다. 또한 2016년부터 착수한 유럽의 Airbus Helicopters 및 Airbus DS, Safran사 등 유럽 글로벌 기업들과의 협력사업을 본격 추진하면서 전세계 시장을 대상으로 한 항공사업 진출을 가속화해 나가고 있습니다. 당사는 기존의 절충교역사업을 활용한 수출 단계를 넘어서 글로벌 경쟁 입찰 및 수주를 통한 중장기 해외 수출사업을 확보 및 확대해 나가고 있으며, 또한 항공 부품 및 구성품 제작 수출은물론 MRO사업 분야로까지 사업영역을 넓혀 나가고 있습니다. 항공산업은 자동차산업과 달리 진입장벽이 높은 반면, 한 번 진입에 성공하면 장기적으로 지속적인 사업수행 및 확대가 가능한 산업분야입니다. 당사는 이미 주요 글로벌 항공업체의 Supply Chain에 가입되어 있는 상태이며 국제경쟁력을 갖춘 일류 항공전문업체로서 빠른시일 내에 세계 항공시장에서의 Market Share를 대폭 확대할 수 있도록 모든 노력을 경주하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2020.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 기타 참고사항
- 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 52 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 51 (전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위: 원)

과목
제52(당)기
제51(전)기

자산

I. 유동자산

177,686,031,494

176,739,970,486

1. 현금및현금성자산
65,361,962,116

27,242,692,435

2. 매출채권및상각후원가측정금융자산
10,451,786,236

20,052,722,877

3. 기타유동자산
6,877,659,374

66,983,261,977

4. 재고자산
94,994,623,768

62,461,293,197

II. 비유동자산

75,549,681,066

84,225,151,163

1. 당기손익-공정가치금융자산
2,976,506,719

8,399,077,432

2. 매출채권및상각후원가측정금융자산
827,700,159

800,351,343

3. 유형자산
69,717,303,384

71,693,407,915

4. 무형자산
2,028,170,804

3,332,314,473

자산총계

253,235,712,560

260,965,121,649

부채

I. 유동부채

123,393,071,292

138,279,585,033

1. 매입채무및기타금융부채
28,146,731,372

20,961,593,608

2. 기타유동부채
1,528,552,334

1,534,452,195

3. 차입금(유동)
10,142,096,939

9,140,000,000

4. 계약부채
80,198,299,893

104,418,813,811

5. 충당부채
736,167,231

365,911,086

6. 종업원급여부채
799,223,594

760,713,401

7. 당기법인세부채
1,841,999,929

1,098,100,932

II. 비유동부채

10,050,562,771

6,837,243,376

1. 매입채무및기타금융부채(비유동)
495,560,000

592,191,520

2. 차입금(비유동)
4,509,600,000

2,280,000,000

3. 순확정급여부채
2,968,026,031

2,414,136,525

4. 이연법인세부채
2,077,376,740

1,550,915,331

부채총계

133,443,634,063

145,116,828,409

자본

I. 자본금
70,580,075,000

70,580,075,000

II. 자본잉여금
14,368,534,796

14,368,534,796

III. 기타자본
(8,537,446,355)

(6,537,483,290)

IV. 이익잉여금
43,380,915,056

37,437,166,734

자본총계

119,792,078,497

115,848,293,240

부채와자본총계

253,235,712,560

260,965,121,649

포괄손익계산서

제 52 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위: 원)

과목
제 52 (당)기
제 51 (전)기

I. 매출액
198,074,505,162
194,668,692,113

II. 매출원가
(169,747,475,887)
(168,127,843,889)

III. 매출총이익
28,327,029,275
26,540,848,224

IV. 판매비와관리비
(17,749,404,186)
(17,780,584,297)

V. 영업이익
10,577,625,089
8,760,263,927

VI. 영업외손익
(1,522,684,135)
492,712,224

1. 금융수익
187,557,062
613,390,842

2. 금융원가
(351,423,988)
(213,749,710)

3. 기타수익
1,179,758,989
1,166,087,725

4. 기타비용
(2,538,576,198)
(1,073,016,633)

VII. 법인세비용차감전순이익
9,054,940,954
9,252,976,151

VIII. 법인세비용
(2,856,501,647)
(1,288,743,014)

IX. 당기순이익
6,198,439,307
7,964,233,137

X. 기타포괄손익
(254,690,985)
(698,021,800)

당기손익으로 재분류되지 않은 항목:

1. 재측정손익
(326,526,904)
(894,899,744)

2. 법인세효과
71,835,919
196,877,944

XI. 총포괄이익
5,943,748,322
7,266,211,337

XII. 주당손익

1. 기본주당손익
469
589

2. 희석주당손익
469
589

자본변동표

제 52 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2019.01.01(전기초)
70,580,075,000
14,368,534,796
(6,537,483,290)
30,170,955,397
108,582,081,903

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
7,964,233,137
7,964,233,137

보험수리적손익
-
-
-
(698,021,800)
(698,021,800)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식의 취득

-
-

2019.12.31(전기말)
70,580,075,000
14,368,534,796
(6,537,483,290)
37,437,166,734
115,848,293,240

2020.01.01(당기초)
70,580,075,000
14,368,534,796
(6,537,483,290)
37,437,166,734
115,848,293,240

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
6,198,439,307
6,198,439,307

보험수리적손익
-
-
-
(254,690,985)
(254,690,985)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식의 취득
-
-
(1,999,963,065)

(1,999,963,065)

2020.12.31(당기말)
70,580,075,000
14,368,534,796
(8,537,446,355)
43,380,915,056
119,792,078,497

현금흐름표

제 52 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴니드테크놀러지스
(단위 : 원)

과목
제 52 (당)기
제 51 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

28,102,763,489

(12,513,547,781)

1. 영업에서 창출된 현금
29,787,836,070

(12,823,722,152)

(1) 당기순이익
6,198,439,307

7,964,233,137

(2) 조정
10,393,341,238

9,984,791,201

가. 이자비용
351,423,988

213,749,710

나. 외화환산손실
91,032,220

229,809,334

다. 대손상각비
-

76,520,807

라. 기타의대손상각비
-

(45,975,917)

마. 지급임차료
-

-

바. 퇴직급여
2,930,591,674

2,093,527,560

사. 하자보수비(환입)
747,532,943

333,907,846

아. 감가상각비
4,146,752,685

4,366,016,102

자. 무형자산상각비
883,365

984,520

차. 무형자산손상차손
1,303,516,504

-

카. 유형자산처분손실
-

2,000

타. 잡손실
-

-

파. 법인세비용
2,856,501,647

1,288,743,014

하. 이자수익
(187,557,062)

(613,390,842)

거. 외화환산이익
(49,820,700)

(76,824,317)

너. 재고자산평가충당금(환입)
(771,575,349)

2,392,677,206

더. 당기손익-공정가치 금융자산평가이익
411,388,481

(23,262,050)

러. 정부보조금(수익)
(1,436,922,340)

(251,637,772)

머. 유형자산처분이익
(406,818)

(56,000)

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
13,196,055,525

(30,772,746,490)

가. 매출채권의 감소
495,336,019

2,826,649,166

나. 기타상각후원가측정금융자산의 감소(증가)
4,497,668,241

(6,093,699,267)

다. 기타유동자산의 (증가)감소
60,092,217,318

(59,999,204,925)

라. 재고자산의 감소
(31,761,755,222)

9,645,812,699

마. 매입채무의 증가(감소)
6,838,533,215

9,978,774,945

바. 기타채무의 감소
293,071,652

(532,158,948)

사. 기타유동부채의 증가(감소)
(24,555,786,626)

16,129,528,603

아. 퇴직금의 지급
(1,105,411,067)

(507,675,813)

자. 사외적립자산의 증가
(1,597,818,005)

(2,220,772,950)

2. 이자의 수취
187,557,062

660,089,472

3. 이자의 지급
(358,324,321)

(212,917,661)

4. 법인세의 납부
(1,514,305,322)

(136,997,440)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

8,127,417,439

39,302,993,469

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,649,779,482

51,486,939,155

가. 기타금융상품의 감소
5,011,182,232

50,434,007,478

나. 단기대여금의 회수
4,550,000,000

1,009,818,677

다. 유형자산의 처분
597,250

113,000

라. 보증금의 감소
88,000,000

43,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,522,362,043)

(12,183,945,686)

가. 기타금융상품의 증가
-

3,500,000,000

나. 단기대여금의 증가
16,116,408

5,513,842,760

다. 유형자산의 취득
2,320,838,586

2,213,727,769

라. 무형자산의 취득
256,200

3,388,200

마. 개발비의 증가
(914,894,291)

647,986,957

바. 보증금의 증가
100,045,140

305,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,908,566,182

(696,851,278)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,043,724,988

8,812,693,823

가. 단기차입금의 증가
1,002,096,939

8,000,000,000

나. 장기차입금의 증가
3,369,600,000

-

다. 정부보조금의 수령
672,028,049

812,693,823

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,135,158,806)

(9,509,545,101)

가. 단기차입금의 상환
-

-

나. 유동성장기차입금의 상환
1,140,000,000

9,140,000,000

다. 자기주식의 취득
1,999,963,065

-

라. 리스의 상환
(4,804,259)

369,545,101

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(19,477,429)

(8,609,743)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

38,119,269,681

26,083,984,667

VI. 기초의 현금

27,242,692,435

1,158,707,768

VII. 기말의 현금

65,361,962,116

27,242,692,435

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시
 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제52기
제51기

주당배당금
보통주(원)
-
-

우선주(원)
-
-

시가배당률
보통주(%)
-
-

우선주(%)
-
-

배당금 총액
-
-

※ 당기 배당은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업 년도 말에 발행된 것으로 본다.

제9조의2(동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

-「상법」 제350조 제3항(삭제 사항 반영)

제9조의 4(주식매수선택권)

① 이 회사는 임/직원(
상법 시행령 제9조에서 정하는 관계회사의 임/직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행 주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 관계법령이 정하는 한도까지 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식 총수의 100분의 10의 범위 내에서 관계법령이 정하는 한도까지 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수 선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다

②~⑦ <생략>

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다.

⑨ <생략>

제9조의 4(주식매수선택권)

① 이 회사는 임/직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임/직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행 주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 관계법령이 정하는 한도까지 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식 총수의 100분의 10의 범위 내에서 관계법령이 정하는 한도까지 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수 선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

②~⑦ <좌동>

⑧ <삭제>

⑨ <좌동>

- 관계법령 수정

「상법시행령」 제30조 반영

-「상법」 제350조 제3항(삭제 사항 반영)

제10조(명의개서대리인)

①~③ <생략>

④ 제3항의 사무처리에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조(명의개서대리인)

①~③ <좌동>

④ 제3항의 사무처리에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

- 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 반영

<신설>

제11조(주주명부 작성/비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

-「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 반영

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는
매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사하는 주주로 한다.

③ 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우는
이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

제12조(기준일)

① <삭제>

② 이 회사는
매년 1월 1일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이

사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

- 주주명부폐쇄절차 삭제

- 「상법」 제350조 제3항(삭제 사항 반영) 
- 기준일 지정

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤ <생략>

⑥
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다.

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤ <좌동>

⑥
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 「상법」 제350조 제3항(삭제 사항 반영)

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤ <생략>

⑥
신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9 조의 2의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤ <좌동>

⑥
<삭제>

- 「상법」 제350조 제3항(삭제 사항 반영)

제15조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 반영

제17조(총회의 소집)

① <생략>

② 정기주주총회는
매 사업 년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

③~④ <생략>

⑤ 회사가 제4항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제2항 및 제542조의4제3항,
상법시행령 제10조에서 규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 그러나 회사의 경영참고사항을 회사의 본/지점, 명의개서 대행회사, 금융 감독위원회, 증권거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

⑥ <생략>

제17조(총회의 소집)

① <좌동>

② 정기주주총회는
제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

③~④ <생략>

⑤ 회사가 제4항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제2항 및 제542조의4제3항,
상법시행령 제31조에서 규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 그러나 회사의 경영참고사항을 회사의 본/지점, 명의개서 대행회사, 금융 감독위원회, 증권거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

⑥ <생략>

- 「상법」 제350조 제3항(삭제 사항 반영)

- 관계법령 수정
- 「상법시행령」 제31조 반영

제28조(이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25 조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 선임된 날로부터 개시한다. 다만, 선임 결의시 전임자의 잔임 기간으로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

제28조(이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25 조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② <삭제>

③ 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 선임된 날로부터 개시한다. 다만, 선임 결의시 전임자의 잔임 기간으로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

- 중복 내용 삭제(정관 제25조 제2항)

제36조의2(감사)

① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이 상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제36조의2(감사)

① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.
그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 「상법」 제542조10 제1항 반영

- 「상법」 제409조 제3항 반영

- 「상법」 제542조의12 제7항 반영

제40조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은
매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제40조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은
제12조 제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 「상법」 제350조 제3항(삭제 사항 반영)

부칙
<신설>

부칙

9. (시행일) 이 정관은 제52기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 25일부터 시행한다.

- 부칙제정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

Sung Hyun Kim
1963년 5월
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

Sung Hyun Kim
하버드대 케네디스쿨 비상임연구원
2020~현재
2019~2020
2017~2018
하버드대 케네디스쿨 비상임연구원
스탠포드대 윌리엄페리 객원 연구원
미중앙정보국 코리아미션센터 부국장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Sung Hyun Kim
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[Sung Hyun Kim]

1. 전문성
본 후보자는 국가 안보 분야에서 오랜 경력을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표하는 「세계 일류 방산/항공 전문기업」을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 이사회 추천을 통해 선정되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한
이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
회사의 미션과 비전「세계 일류 방산/항공 전문기업」을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다.
첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째. 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째. 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째. 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 핵심가치(신뢰, 혁신, 고객가치창조)를 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[Sung Hyun Kim]
국가 안보 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있음

확인서

확인서(사외이사 sung hyun kim).jpg
확인서(사외이사 sung hyun kim)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,106,959,016원

최고한도액
1,700,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
44,590,000원

최고한도액
100,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 
 제4항 제4호에 따라, 주주총회 1주전(2021.3.17)에 전자공시시스템과
 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.huneed.co.kr 
 
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음