와이솔 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 와이솔

주주총회소집공고
2.9
(주)와이솔

주주총회소집공고

2021년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 와이솔

대 표 이 사 :
염 상 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장로 531-7(가장동)

(전 화) 070-7837-2888

(홈페이지) http://www.wisol.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 강 경 식

(전 화) 070-7837-2888

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

주주 각위의 건승을 기원합니다.

당사 정관 제19조의 규정에 따라 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일 오후 1시 00분

2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업동로 28-40 ㈜와이솔 5층 드림에듀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

강경식

1958.06.13

해당없음

계열회사 임원

이사회

해당없음

해당없음

성명

주요약력사항

해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

법령상 결격사유 유무

기간

내용

강경식

2020.09 ~ 현재

㈜와이솔 CFO/경영지원실장

해당없음

해당없음

2017.03 ~ 2018.11

대덕GDS㈜ 대표이사 부사장

2014.03 ~ 2017.02

대덕GDS㈜ 감사

1994.05 ~ 2014.12

홍원제지㈜ 전무이사

제4호 의안 : 감사 선임의 건

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

김학주

1963.09.05

해당없음

해당없음

이사회

해당없음

해당없음

성명

주요약력사항

해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

법령상 결격사유 유무

기간

내용

김학주

2020.04 ~ 현재

STEMCO 비상근 자문역

해당없음

해당없음

2014.03 ~ 2020.03

STEMCO CFO/전무

2013.01 ~ 2014.02

삼성전기 자문역

2009.01 ~ 2012.12

삼성전기 상무

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

가. 『상법』 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사 및 금융위원회, 한국거래소, 하나은행(구 KEB하나은행) 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

나. 『상법 시행령』 제31조 제4항 4호에 의거, 사업보고서와 감사보고서는 2021년 3월 17일 당사 홈페이지 게재예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 홈페이지 주소 및 위치 : 『http://www.wisol.co.kr/』 투자정보-경영정보-재무정보

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』

- 모바일 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr/m』

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 오전9시~ 2021년 3월 24일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(첨부), 위임인의 인감증명서1부

8 . 기타
- 상법 542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며 발열 및 호흡기 증상이 있으신 경우에는 전자투표를 통한 의결권 대리행사를 요청 드립니다.

※ 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다.

주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
비고

서광석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020-01-08
퇴직임원 특별공로금 지급의 건
찬성
-

2
2020-01-22
엠플러스 연대보증 상환일정 변경의 건
찬성
-

3
2020-02-25
제 12기 현금배당 결정의 건
찬성
-

4
2020-02-25
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-

5
2020-02-25
오산 가장 제2산업단지 토지 매각의 건
찬성
-

6
2020-02-25
제12기 재무제표 승인의 건
찬성
-

7
2020-02-25
제12기 연결재무제표 승인의 건
찬성
-

8
2020-02-25
기 실행 차입금 등의 연장, 상환, 조건변경의 대표이사 위임의 건
찬성
-

9
2020-02-25
제13기 경영계획 승인의 건
찬성
-

10
2020-02-25
2020년 1분기 투자 승인의 건
찬성
-

11
2020-02-25
내부회계관리규정 개정 승인의 건
찬성
-

12
2020-02-25
내부회계관리제도 운영 보고의 건
찬성
-

13
2020-03-05
제12기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
-

14
2020-03-27
대표이사 변경의 건
찬성
-

15
2020-04-24
연대보증 제공에 관한 건 (위매스)
찬성
-

16
2020-04-24
연대보증 제공에 관한 건 (엠플러스)
찬성
-

17
2020-05-15
퇴직임원 특별공로금 지급의 건
찬성
-

18
2020-05-15
투자심의위원회 규정 신규 제정 승인의 건
반대
(주1)

19
2020-05-15
이사회 규정 전면 개정 승인의 건
찬성
-

20
2020-05-15
외부감사인 선임 규정 신규 제정 승인의 건
찬성
-

21
2020-06-11
연대보증 연장의 건 (WTC)
찬성
-

22
2020-07-15
FAB 투자 승인의 건
찬성
-

23
2020-07-15
감사의 직무규정 신규제정의 건
찬성
-

24
2020-07-15
내부회계 관리 규정 개정의 건
찬성
-

25
2020-07-15
투자심의위원회 규정 제정의 건
찬성
-

26
2020-07-15
CT사업 영월 이전 관련 승인의 건
찬성
-

27
2020-07-15
경영지원 및 자문용역 계약 승인의 건
찬성
-

28
2020-08-21
NR 사업 중단에 따른 자산양수도 승인의 건
찬성
-

29
2020-08-21
FAB-Krf 투자 승인의 건
찬성
-

30
2020-08-21
FAB/CSP 투자 승인의 건
찬성
-

31
2020-08-21
퇴직임원 특별공로금 지급의 건
찬성
-

32
2020-09-17
2021년 영업물량 대응을 위한 Capa. 증설 투자 승인의 건(Module/CSP/WLP)
찬성
-

33
2020-09-17
엠플러스 대여금 상환 연장 승인의 건
찬성
-

34
2020-09-17
임원 선임 승인의 건 (강경식)
찬성
-

35
2020-09-25
엠플러스 삼성전기 양수도 대금 보증기간 연장 승인의 건
찬성
-

36
2020-11-11
FBAR 개발기간 단축을 위한 투자 승인의 건
찬성
-

37
2020-11-11
HS LT Trimmer 투자 승인의 건
찬성
-

38
2020-11-11
정보보안규정 제정 승인의 건
찬성
-

39
2020-11-11
취업규칙 개정 승인의 건
찬성
-

(주1) 반대 사유 : 투자금액 기준 및 내부관리기준 검토 후 재상정 필요

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000,000
36,000
36,000
-

-
상기 주총승인금
액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

천진위성전자
유한공사
매출 등

2020.01.01 
~ 2020.12.31

1,044
24.7%

매입 등
2020.01.01 
~ 2020.12.31
214
5.1%

WISOL Hanoi
Co.,Ltd
매출 등

2020.01.01 
~ 2020.12.31

487
11.5%

매입 등
2020.01.01 
~ 2020.12.31
73
1.7%

※ 상기비율은 2020년도 자산총액

4,230억
기준
으로 산출되었으며, 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.
※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표, 연결재무제표 및 주석은 추후 공시될 "감사보고서 제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특성
(1) 고주파 RF 설계기술 등 고정밀의 높은 기술수준을 요구하는 산업입니다.
RF 부품산업은 수백 MHz에서 수 GHz까지 사용되는 RF 주파수와 연동되어 개발되는 제품이므로 전자기 및 초음파 등에 대한 높은 기술력을 요구할 뿐만 아니라, 0.3㎛전극 선폭을 갖는 압전체에 원하는 주파수를 매칭해야 하기 때문에 고도의 제품 설계능력이 필요한 산업입니다. 또한, 1.1㎜ⅹ0.9㎜의 크기의 소형화된 제품을 생산해야 하기 때문에 반도체를 생산하는 수준의 고정밀 제조기술과 제조환경이 요구되는 산업이기도 합니다.

(2) 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.
RF 부품산업은 선 폭이 0.3㎛에 이르는 고정밀 기술, 약 2.6GHz의 높은 주파수에 대한 설계 능력 등 기술적인 진입장벽이 높을 뿐만 아니라, 반도체 생산 수준의 고정밀 제조환경을 요구함으로써 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.

(3) 시장 선점이 중요한 산업입니다.
휴대폰에 사용되는 RF 부품은 한 번 채택될 경우 휴대폰의 수명이 다할 때까지 지속적으로 판매될 수 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체의 휴대폰을 선점할 경우, 이를 기반으로 타 휴대폰 제조업체에 대한 확장성이 매우 크기 때문에 장기간에 걸쳐 축적한원천기술을 기반으로 빠른 제품개발을 통해 시장을 선점하는 것이 매우 중요한 산업입니다.

(4) 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.
IT 산업의 특성 상 전방산업의 수요확대와 판가 하락, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.

② 산업의 성장성
 Navian이 2020년에 발표한 자료에 의하면 무선통신기기 및 통신규격에 대한 시장전망은 아래 표와 같습니다.

[표] 전체 이동 통신기기 관련 시장 전망

(단위 : 백만개)

구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
CAGR

NEW Product-X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
5.0
10.0
50.0
-

Smart Phone
1,482.5
1,391.4
1,361.2
1,181.9
1,260.0
1,310.0
1,355.0
1,380.0
1.74%

Connected PC/Tablet
138.2
150.7
150.9
154.0
180.0
250.0
320.0
380.3
10.57%

Traditional Handset
250.9
268.8
249.9
207.9
190.0
180.0
180.0
180.0
-1.59%

Others
130.0
150.0
254.0
361.0
544.4
673.5
804.8
916.7
10.91%

합계
2,001.6
1,960.9
2,016.0
1,904.8
2,174.6
2,418.5
2,669.8
2,907.0
4.81%

(단위 : 백만개)

구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
CAGR

5G
0.0
0.0
23.0
270.0
555.2
939.0
1,227.0
1,553.3
21.5%

4G
1,338.9
1,303.1
1,285.4
907.3
807.0
672.0
569.0
458.0
-7.31%

3G
456.8
435.0
411.4
344.2
304.0
198.0
163.0
105.0
-12.36%

CDMA
51.7
39.8
32.7
28.5
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.00%

GSM
154.2
153.0
131.5
114.8
108.4
109.5
110.8
110.7
-0.40%

NB-IOT/5G NR IOT
0.0
30.0
132.0
240.0
400.0
500.0
600.0
680.0
12.27%

합계

2,001.6
1,960.9
2,016.0
1,904.8
2,174.6
2,418.5
2,669.8
2,907.0
4.81%

③ 경기변동에 따른 특성
SAW Filter 제품은 SAW Filter 산업이 휴대폰 부품 산업인 관계로 휴대폰 제조업체의 실적에 연동하여 관계성을 가지고 있습니다. 대부분의 SAW Filter 제조업체들은 몇몇 메이저 휴대폰 제조업체를 중심으로 판매가 일어나고 있으므로 개별적인 휴대폰 제조업체의 실적 및 계절성과 민감한 관계를 가지고 있습니다.

④ 경쟁상황

(1) 경쟁구조에 관한 사항

당사가 생산하는 휴대폰용 SAW Filter 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 당사가 유일하게 생산 및 판매하고 있으므로 경쟁관계가 없으며, 세계적으로는 Murata, Taiyo Yuden 등 몇몇 일본계 업체와 경쟁관계를 이루고 있습니다.

(2) 경쟁우위에 관한 사항
당사가 보유한 첫번째 경쟁 우위 요소는 제품개발 및 생산에 필요한 핵심 기술을 당사가 자체적으로 보유하고 있는 것입니다. 당사는 삼성전기 시절부터 30여년간 축적된 노하우와 끊임없는 기술개발 노력을 통해 SAW Filter 제품 생산에 필수적인 고도의 칩 설계능력, 압전체에 0.3㎛급 금속 패턴을 구현하면서 전극막 두께를 0.5%이내에서 균일하게 확보하는 반도체 공정 기술 등 타사 대비 동급 또는 최상의 핵심 기술을 자체 기술로 보유하고 있습니다.

두번째 경쟁 우위 요소는 타사 대비 매우 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있는 것입니다. 당사는 인건비 비중이 높은 조립공정을 중국 및 베트남 현지법인을 이용함으로써 값싼 노동력을 충분히 공급받을 수 있을 뿐만 아니라, 지속적인 설비 및 원부자재의 국산화와 신공법 개발을 통해 일본계 업체 대비 높은 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, Duplexer와 이들을 반도체소자와 집적한 RF Module 제품을 생산 및 판매하는 SAW(Surface Acoustic Wave)사업을 주력사업으로 하고 있습니다. 신성장 동력 확보를 통한 매출증대 및 사업의 다각화를 달성하기 위하여 2G/3G/4G용 이동통신 단말용 부품 뿐만 아니라 5G용 SAW 제품 및 RF 모듈 부품을 양산 중이며, 전장 시장 및 NB-IoT 시장에도 성공적으로 진입을 하였습니다.

SAW 사업은 휴대폰 제조업체의 규모에 따라 두 가지 형태로 영업이 진행되고 있습니다. 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 휴대폰 개발단계부터 당사의 제품이 채택되도록 근접지원 하는 기술영업을 진행하고 있으며, 중국시장을 비롯한 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서는 지속적인 마케팅 활동을 통해 제품의 기술적 우위성을 소개하는 방식의 제품영업을 진행하고 있습니다. 이에 따라 당사는 메이저 휴대폰 제조업체에 대해서는 그 신용도와 특수성을 감안하여 당사 및 중국, 베트남 현지법인이 직거래하고 있으며, 중소형 휴대폰 제조업체는 대리점을 통한 간접 거래를 하고 있습니다.

또한 스마트폰 어플리케이션 프로세서 업체인 MTK/S.LSI 사와의 긴밀한 협력을 통해 스마트폰 레퍼런스 회로도 등재를 통한 영업 활동도 추진 중이고, 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 IATF16949 취득을 추진 중입니다.

(2) 시장점유율

당사는 당사의 주요고객인 삼성전자와 중화권의 중소형 휴대폰 제조업체에 대해서 높은 시장점유율을 유지하고 있으며, 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 다각적인 영업활동을 하며 시장점유율을 높이고자 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
SAW 사업은 전방산업인 휴대폰 산업이 2010년부터 스마트폰 출시이후 통신시스템의 발전에 따라 그 수량이 증가하고 있으며, 최근 5G 통신환경이 대중화되면서 5G를 지원하는 스마트폰의 수량도 급증하고 있습니다. 해당 스마트폰에는 고성능의 RF filter부품이 필요하게 됨에 따라 고부가가치의 SAW Filter 및 관련 모듈의 필요성이 급증하고 있습니다. 또한 신흥시장의 스마트폰 전환율 증가 지속, 로밍 수요 증가 및 전송속도 향상을 위한 E-UTRA NR이중연결(EN-DC) 및 4X4 MIMO 지원이 필수인 스마트폰 수요 증가로 기기 당 탑재되는 고 성능 필터의 개수는 폭발적 증가세를 나타내고 있습니다. 

그리고 Tablet PC 및 노트북에서도 통신기능이 지원되어 필터 사용이 증대되고 있으며, IoT 기술의 상용화 및 자동차 전장용 수요의 증가 등으로 SAW 사업은 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업으로 적층 세라믹을 이용한 Piezo 음향 Ceramic Actuator Module 및 유전체 소자 부품사업을 진행하고 있습니다.

Piezo 음향 Ceramic Actuator Module의 경우 2019년부터 LG 向 Model에 CSD(Crystal Sound Display)용 진동자(리시버,스피커)로 수개 기종이 채택이 되어 시장에 지속적으로 출시가 되고 있고 향후에도 지속적인 출하와 성장이 예상됩니다. 또한, 해외의 대형 TV, Note PC Maker에서도 당사의 Piezo 음향 모듈을 본격 채택하기 위한 평가를 진행중이며, 향후 해외 유수 고객으로도 확대가 될 것으로 기대하고 있습니다.

Piezo 음향 모듈 사업은 모바일용 외에도 TV, Monitor, Note PC을 중심으로 가전 제품등에 박막형 스피커로 확대 채용가능성이 높아 지속적인 성장을 예상합니다.

또한, 중장기적으로 성장이 예상되는 차량용 Sound와 Ceramic Actuator Module 모듈기술을 활용한 차세대 Haptic 기술의 확보를 위하여 국내외 주요 고객 및 연구 기관과 긴밀하게 협업을 진행하고 있습니다

유전체 소자부품 사업의 경우 보유한 정밀 세라믹 적층공정을 이용한 높은 온도에 대해 안정성이 요구되면서 여러 질병에 사용이 가능한 체외 진단용 소자부품을 고객으로부터 의뢰받아 개발중이며, 2021년에 사업화를 예상하고 있고 향후 관련기술을 RF용 유전체 부품으로도 확대적용이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

201231_조직도_전체

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※

▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

① 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
177,169,645,256
167,512,266,350

현금및현금성자산
34,377,422,481
55,663,103,000

단기금융상품
43,149,529,980
25,544,317,681

단기대여금
-
5,523,428

매출채권
35,460,413,212
40,902,939,409

미수금
2,588,308,858
5,258,978,005

재고자산
55,163,143,256
36,811,137,962

파생상품자산
-
-

당기법인세자산
34,600
-

기타유동자산
5,634,091,495
3,094,232,710

기타유동금융자산
796,701,374
232,034,155

Ⅱ. 비유동자산
245,835,829,944
251,499,736,903

장기금융상품
531,627,119
792,805,741

장기대여금
-
7,235,000

관계기업투자
30,269,321
18,832,267

유형자산
221,185,067,224
221,593,600,850

무형자산
6,845,238,035
9,480,917,749

사용권자산
2,928,256,811
3,582,970,570

이연법인세자산
12,855,875,869
14,409,788,171

기타비유동자산
530,532,928
792,102,076

기타비유동금융자산
928,962,637
821,484,479

자 산 총 계
423,005,475,200
419,012,003,253

부 채

Ⅰ.유동부채
81,888,616,259
75,169,431,120

매입채무
33,613,608,247
20,533,619,017

미지급금
30,343,317,319
19,737,579,446

미지급비용
2,175,163,780
356,380,977

충당부채
1,296,197,797
1,406,179,789

단기차입금
11,879,146,000
26,055,487,141

유동성장기부채
10,000,000
561,955,391

당기법인세부채
388,274,508
2,562,619,706

기타유동부채
1,118,075,141
1,499,758,638

기타유동금융부채
1,064,833,467
2,455,851,015

Ⅱ.비유동부채
3,810,971,385
3,413,016,431

장기미지급금
913,659,585
1,045,309,423

장기차입금
-
10,000,000

순확정급여부채
928,631,960
555,806,936

기타비유동부채
608,426,660
531,815,319

기타비유동금융부채
1,360,253,180
1,270,084,753

부 채 총 계
85,699,587,644
78,582,447,551

자 본

지배기업 소유주지분
337,552,877,895
340,851,168,645

Ⅰ.자본금
14,085,970,500
14,085,970,500

Ⅱ. 자본잉여금
121,220,147,442
121,220,147,442

Ⅲ. 이익잉여금
209,975,520,333
213,359,873,651

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(2,039,852,784)
(1,451,390,574)

V. 기타자본
(5,688,907,596)
(6,363,432,374)

비지배지분
(246,990,339)
(421,612,943)

자본총계
337,305,887,556
340,429,555,702

부채와자본총계
423,005,475,200
419,012,003,253

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 매출액
345,138,901,963
370,317,281,240

II. 매출원가
277,222,675,711
286,373,617,263

III. 매출총이익
67,916,226,252
83,943,663,977

판매비와관리비
49,416,838,734
43,976,041,119

IV. 영업이익
18,499,387,518
39,967,622,858

기타수익
3,193,372,593
3,173,103,521

기타비용
637,618,747
13,848,077,527

금융수익
9,827,151,781
10,455,260,412

금융원가
15,167,258,679
8,617,349,973

지분법손익
12,159,216
(2,342,979,672)

V. 법인세비용차감전순이익
15,727,193,682
28,787,579,619

법인세비용
12,024,823,732
2,859,004,364

VI. 계속영업이익
3,702,369,950
25,928,575,255

Ⅶ. 중단영업이익(손실)
-
4,459,203,321

Ⅷ. 당기순이익
3,702,369,950
30,387,778,576

지배기업 소유주지분
3,527,747,346
30,587,994,284

비지배지분
174,622,604
(200,215,708)

Ⅸ. 기타포괄손익
(586,429,624)
783,829,146

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(587,740,048)
842,751,680

관계기업기타포괄손익
(722,162)
73,731,014

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,032,586
(132,653,548)

Ⅹ. 총포괄이익
3,115,940,326
31,171,607,722

지배기업 소유주지분
2,941,317,722
31,371,823,430

비지배지분
174,622,604
(200,215,708)

XI. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
128
1,219

계속사업기본주당순이익
128
1,040

중단사업기본주당순이익(손실)

179

희석주당순이익
128
1,219

계속사업희석주당순이익
128
1,040

중단사업희석주당순이익(손실)

179

연 결 자 본 변 동 표

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본

2019년 1월 1일 (전기초)
12,078,470,500
69,788,888,715
186,450,762,865
(2,367,873,268)
(6,274,459,041)
(221,397,235)
259,454,392,536

총포괄이익

당기순이익
-
-
30,587,994,284
-
-
(200,215,708)
30,387,778,576

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(132,653,548)
-
-
-
(132,653,548)

해외사업환산손익
-
-
-
842,751,680
-
-
842,751,680

관계기업기타포괄손익
-
-
-
73,731,014
-
-
73,731,014

소유주와의 거래

보통주의 발행
2,000,000,000
51,174,068,727
-
-
-
-
53,174,068,727

주식매수선택권 행사
7,500,000
257,190,000
-
-
(92,790,000)
-
171,900,000

주식보상비용
-
-
-
-
3,816,667
-
3,816,667

현금배당
-
-
(3,546,229,950)
-
-
-
(3,546,229,950)

2019년 12월 31일 (전기말)
14,085,970,500
121,220,147,442
213,359,873,651
(1,451,390,574)
(6,363,432,374)
(421,612,943)
340,429,555,702

2020년 1월 1일 (당기초)
14,085,970,500
121,220,147,442
213,359,873,651
(1,451,390,574)
(6,363,432,374)
(421,612,943)
340,429,555,702

총포괄이익

당기순이익

3,527,747,346

174,622,604
3,702,369,950

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

2,032,586

2,032,586

해외사업환산손익

(587,740,048)

(587,740,048)

관계기업기타포괄손익

(722,162)

(722,162)

소유주와의 거래

보통주의 발행

-

주식매수선택권 행사

-

주식보상비용

674,524,778

674,524,778

현금배당

(6,914,133,250)

(6,914,133,250)

2020년 12월 31일 (당기말)
14,085,970,500
121,220,147,442
209,975,520,333
(2,039,852,784)
(5,688,907,596)
(246,990,339)
337,305,887,556

연 결 현 금 흐 름 표

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 와이솔과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 13(당)기
제 12(전)기

영업활동 현금흐름
64,958,348,297
49,128,271,598

영업으로부터 창출된 현금흐름
77,326,887,385
58,945,042,700

이자의 수취
746,455,233
505,623,956

이자의 지급
(445,946,390)
(1,266,446,127)

법인세 납부
(12,669,047,931)
(9,055,948,931)

투자활동 현금흐름
(61,445,617,848)
(78,333,802,319)

단기금융상품의 순증감
(17,163,794,128)
(23,732,328,600)

장기금융상품의 순증가
(73,134,405)
(2,132,399)

관계기업투자주식의 순증가
-
6,128,447

단기대여금의 순증감
431,706,188
(350,980,665)

파생금융상품의 순증가
-
-

유형자산의 취득
(53,494,797,645)
(57,848,637,285)

유형자산의 처분
9,385,230,929
8,953,414,829

무형자산의 취득
(1,003,585,861)
(5,944,242,967)

무형자산의 처분
856,266,266
200,000,000

기타금융자산의 감소

397,068,888

기타투자자산의 취득
(383,509,192)
(12,092,567)

재무활동 현금흐름
(21,602,943,625)
26,952,521,876

보통주식의 발행
-
53,266,858,727

자기주식의 취득
-
-

단기차입금의 순증감
(14,200,647,889)
(15,800,337,062)

유동성장기부채의 상환
(570,306,677)
(6,874,839,067)

장기차입금의 순증감
-
-

배당금의 지급
(6,914,133,250)
(3,546,229,950)

리스부채의 순감소
82,144,191
(92,930,772)

현금및현금성자산의 순증감
(18,090,213,176)
(2,253,008,845)

기초 현금및현금성자산
55,663,103,000
57,505,415,002

현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,195,467,343)
410,696,843

기말 현금및현금성자산
34,377,422,481
55,663,103,000

② 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 13 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 와이솔
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

자 산

I. 유동자산
142,164,977,870
144,982,771,798

현금및현금성자산
6,517,228,459
41,716,727,903

단기금융상품
43,149,529,980
25,544,317,681

단기대여금
-
4,995,000

매출채권
67,921,191,136
53,271,015,414

미수금
7,611,117,662
13,294,091,760

재고자산
11,347,745,145
9,770,786,460

기타유동자산
4,852,333,380
1,150,322,464

기타유동금융자산
765,832,108
230,515,116

II. 비유동자산
169,284,833,092
181,723,433,981

장기금융상품
531,627,119
792,805,741

장기대여금
-
7,235,000

종속기업및관계기업투자
10,607,070,412
9,991,473,416

유형자산
138,560,322,839
148,520,122,901

사용권자산
28,202,704
197,579,584

투자부동산
7,323,651,635
7,651,812,039

무형자산
6,055,275,631
8,683,553,985

이연법인세자산
5,783,644,279
5,346,662,097

기타비유동금융자산
395,038,473
532,189,218

자산총계
311,449,810,962
326,706,205,779

부 채

I. 유동부채
22,489,774,978
36,243,648,839

매입채무
12,722,563,075
6,467,865,553

미지급금
6,290,205,838
9,156,416,073

미지급비용
1,699,467,080
1,752,526,753

충당부채
7,389,314
120,112,553

단기차입금
-
12,700,000,000

당기법인세부채
388,274,508
2,562,619,706

기타유동부채
1,089,975,248
1,499,404,455

기타유동금융부채
291,899,915
1,984,703,746

II. 비유동부채
1,613,359,612
1,683,653,584

장기미지급금
913,659,585
1,045,309,423

순확정급여부채
91,273,367
46,886,956

기타비유동부채
608,426,660
531,815,319

기타비유동금융부채
-
59,641,886

부채총계
24,103,134,590
37,927,302,423

자 본

I. 자본금
14,085,970,500
14,085,970,500

II. 자본잉여금
121,220,147,442
121,220,147,442

III. 이익잉여금
157,729,466,026
159,836,217,788

IV. 기타자본
(5,688,907,596)
(6,363,432,374)

자본총계
287,346,676,372
288,778,903,356

자본과부채총계
311,449,810,962
326,706,205,779

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 매출액
185,505,931,931
185,060,776,992

II. 매출원가
140,070,005,395
135,118,414,180

III. 매출총이익
45,435,926,536
49,942,362,812

판매비와관리비
32,471,572,963
31,468,328,136

IV. 영업이익
12,964,353,573
18,474,034,676

기타수익
4,706,112,933
1,605,126,752

기타비용
733,327,474
13,558,871,740

금융수익
5,673,665,661
6,252,166,442

금융비용
9,660,255,800
4,733,962,135

V. 법인세비용차감전순이익
12,950,548,893
8,038,493,995

법인세비용
8,145,199,991
763,610,936

VI. 계속영업이익
4,805,348,902
7,274,883,059

VII. 중단영업이익
-
10,309,751

VIII. 당기순이익
4,805,348,902
7,285,192,810

IX. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
2,032,586
(132,653,548)

X. 총포괄이익
4,807,381,488
7,152,539,262

XI. 주당순이익

기본주당순이익
174
292

희석주당순이익
174
292

자 본 변 동 표

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합 계

2019년 1월 1일 (전기초)
12,078,470,500
69,788,888,715
156,229,908,476
(6,274,459,041)
231,822,808,650

총포괄손익:

당기순이익
-
-
7,285,192,810
-
7,285,192,810

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(132,653,548)
-
(132,653,548)

총포괄손익 합계
-
-
7,152,539,262
-
7,152,539,262

소유주와의 거래:

유상증자
2,000,000,000
51,174,068,727
-
-
53,174,068,727

주식보상비용
-
-
-
3,816,667
3,816,667

주식선택권 행사
7,500,000
257,190,000
-
(92,790,000)
171,900,000

현금배당
-
-
(3,546,229,950)
-
(3,546,229,950)

소유주와의 거래 합계
2,007,500,000
51,431,258,727
(3,546,229,950)
(88,973,333)
49,803,555,444

2019년 12월 31일 (전기말)
14,085,970,500
121,220,147,442
159,836,217,788
(6,363,432,374)
288,778,903,356

2020년 1월 1일 (당기초)

14,085,970,500
121,220,147,442
159,836,217,788
(6,363,432,374)
288,778,903,356

총포괄손익:

당기순이익
-
-
4,805,348,902
-
4,805,348,902

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
2,032,586
-
2,032,586

총포괄손익 합계
-
-
4,807,381,488
-
4,807,381,488

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-
674,524,778
674,524,778

현금배당
-
-
(6,914,133,250)
-
(6,914,133,250)

소유주와의 거래 합계
-
-
(6,914,133,250)
674,524,778
(6,239,608,472)

2020년 12월 31일 (당기말)
14,085,970,500
121,220,147,442
157,729,466,026
(5,688,907,596)
287,346,676,372

현 금 흐 름 표

제 13 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 12 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 와이솔
(단위: 원)

구 분
제 13(당)기
제 12(전)기

영업활동 현금흐름
27,704,836,565
19,960,633,506

영업으로부터 창출된 현금흐름
37,886,441,416
23,923,456,890

이자의 수취
699,549,035
359,852,242

이자의 지급
(124,626,515)
(486,127,397)

법인세 납부
(10,756,527,371)
(3,836,548,229)

투자활동 현금흐름
(41,549,278,368)
(55,100,562,094)

단기금융상품의 순증감
(17,163,794,128)
(23,732,328,600)

단기대여금의 회수
420,750,000
6,660,000

장기금융상품의 증가
(727,536,714)
(419,857,530)

장기금융상품의 감소
654,402,309
68,876,865

파생금융상품의 순증감
-
(2,132,399)

유형자산의 취득
(33,508,447,030)
(34,749,655,089)

유형자산의 처분
8,980,662,819
9,371,721,567

투자부동산의 취득
-
(515,600,000)

무형자산의 취득
(740,426,000)
(5,839,596,908)

무형자산의 처분
840,341,000
200,000,000

보증금의 증가
(446,230,624)
(88,650,000)

보증금의 감소
141,000,000
600,000,000

재무활동 현금흐름
(19,740,533,250)
37,359,346,323

보통주의 발행
-
53,266,858,727

단기차입금의 순증감
(12,700,000,000)
(8,326,360,000)

유동성장기부채의 순감소
-
(3,879,122,454)

배당금의 지급
(6,914,133,250)
(3,546,229,950)

리스부채의 상환
(126,400,000)
(155,800,000)

현금및현금성자산의 증감
(33,584,975,053)
2,219,417,735

기초 현금및현금성자산
41,716,727,903
39,757,547,513

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,614,524,391)
(260,237,345)

기말 현금및현금성자산
6,517,228,459
41,716,727,903

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서

제13(당)기
2020년 1월 1일
부터
제12(전)기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 25일

처분확정일
2020년 3월 27일

주식회사 와이솔
(단위 : 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

미처분이익잉여금
-
154,549,466,026
-
157,346,217,788

전기이월이익잉여금
149,742,084,538
-
150,193,678,526
-

순확정급여 재측정요소
2,032,586
-
(132,653,548)
-

회계변경의 누적효과
-
-
-
-

중간배당
-
-
-
-

당기순이익
4,805,348,902
-
7,285,192,810
-

임의적립금등의 이입액
-
-
-
-

연구및인력개발준비금
-
-
-
-

이익잉여금 처분액
-
(7,604,133,250)
-
(7,604,133,250)

이익준비금
690,000,000
-
690,000,000
-

현금배당
 (현금배당 주당배당금(률):
 당기 : 250원(50%)
 전기 : 250원(50%)
6,914,133,250
-
6,914,133,250
-

주식배당
 (주식배당주당 배정주식수:
 당기 : 주당 0.00주
 전기 : 주당 0.00주)
-
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-
146,945,332,776
-
149,742,084,538

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 등의 전자등록)

① 본 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.
<단서조항 신설>

제8조(주식 등의 전자등록)

① 본 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록대상이 아닌 주식 전자등록 예외

제11조(신주의
배당기산일
)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의
동등배당)

회사가
정한
배당
기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙 명시
(개정상법 반영)

제16조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과
전환사채에 대한
이자의 지급에
대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
(전환사채 발행 시 결정)

제44조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 

<신설>

<신설>

제44조(감사의 선임
·해임
)

① 감사는 주주총회에서 선임
·해임
한다.

② 감사의 선임·해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인,최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 반영(상법 제409조③, 제542조의12⑦, 발행주식총수 ¼이상 요건 삭제)

제53조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은
매결산기말
현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

단, 사업년도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 주주에게 이사회 결의로서 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

제53조(이익배당)

① <좌동>

② <좌동>

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일

현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 단, 사업년도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 주주에게 이사회 결의로서 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

※ 제15조에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기일을 정할 수 있다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정 및 주석 신설

제54조(시행일)

이 정관은
2019년 3월 29일
부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제13조의 개정 규정은 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

제54조(시행일)
이 정관은
2021년 3월 25일
부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제13조의 개정 규정은 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일 개정

<신설>

제57조 감사 선임에 관한 적용례

제44조제3항의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

감사 선임 적용례 시행일 설정

<신설>

제58조 감사 해임에 관한 적용례

제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

감사 해임 적용례 시행일 설정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강경식
1958.06.13
해당없음
해당없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강경식
現 (주)와이솔 CFO/경영지원실장
2020.09~現

(주)와이솔
CFO/경영지원실장

없음

2017.03~2018.11
대덕GDS(주) 대표이사 부사장

2014.03~2017.02
대덕GDS(주) 감사

1994.05~2014.12
홍원제지(주) 전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강경식
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보는 당사의 CFO 및 경영지원실장으로서 재무/관리분야에 대한 깊은 이해를 기반으로 하여 높은 경영역량을 발휘하고 있으며, 이사회구성원으로서 향후에도 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

210305_확인서_사내이사_강경식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김학주
1963.09.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학주
現 STEMCO 비상근 자문역
2020.04~現
STEMCO 비상근 자문역
해당사항 없음

2014.03~2020.03

STEMCO CFO/전무

2013.01~2014.02
삼성전기 자문역

2009.01~2012.12
삼성전기 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학주

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사와의 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

210305_확인서_상근감사_김학주

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

3(1)

실제 지급된 보수총액
7.1억원

최고한도액
30억원

※ 사임이사 2명 보수 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.6억원

최고한도액
3억원

※ 사임감사 1명 보수 포함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다. 
※ 홈페이지 주소 : http://www.wisol.co.kr

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지 (http://www.wisol.co.kr)공시정보에 게재될 예정입니다.
- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.
(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 
 - 2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시 
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 

아울러 주주총회 개최 시에는 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

주주 및 관계자 분들의 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 안전한 주주총회 운영을 위하여 참석자간 충분한 거리두기와 참석자 명부작성 등 방역수칙을 철저히 준수하여 진행될 예정이오니 많은 협조 부탁드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 일시, 장소 등 변경사항 발생시 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.