휴비츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 휴비츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사휴비츠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴비츠
주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)
전화번호: 031-428-9100

작 성 자:
성 명: 김선중
부서 및 직위: 경영지원부문 대리
전화번호: 031-428-9123

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴비츠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴비츠
보통주식
1,281,476
10.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김현수
대표이사/
최대주주
보통주식
2,335,000
19.65
대표이사/
최대주주
-

김성학
최대주주의
특수관계인
보통주식
369,968
3.11
최대주주의
특수관계인
-

김규학
최대주주의
특수관계인
보통주식
360,808
3.04
최대주주의
특수관계인
-

정광희
최대주주의
특수관계인
보통주식
89,100
0.75
최대주주의
특수관계인
-

계
-
3,154,876
26.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김선중
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
삼성증권 전자투표전자위임장권유시스템
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처 
 주소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38, ㈜휴비츠
 전화번호 : 031-428-9123
 팩스번호 : 031-477-9021
- 접수기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일
- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38
(주)휴비츠 10층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
1) 연결 재무제표 기준
- 당사의 2020년도 매출액은 전년대비 20.3% 감소한 701억원, 영업이익은 41.5% 감소한 69억원, 당기순이익은 136.3% 감소하여 -30억원입니다.
- 당사의 2020년도 자산총계는 전년대비 2.4% 증가한 1,555억원 , 부채총계는 23.2% 증가한 708억원입니다.

2) 별도 재무제표 기준
- 별도 기준 2020년도 매출액은 전년대비 25.4% 감소한 568억원, 영업이익은 64.5% 감소한 39억원, 당기순이익은 181.1% 감소하여 -56억원입니다.
- 별도 기준 2020년도 자산총계는 전년대비 0.01% 감소한 1,358억원, 부채총계는 
21.7% 증가한 698억원입니다. 

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서〕ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제 21(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 22(당)기말
제 21(전)기말

자 산

I. 유동자산

62,390,890,357
53,284,869,048

현금및현금성자산
4,34,35
12,952,527,313
4,801,079,866

당기손익-공정가치측정금융자산

11,
35

8,787,025,000
2,072,600,000

매출채권및기타채권
5,33,35
14,171,347,525
19,875,958,749

당기법인세자산
30
110,005,700
1,289,010

기타유동자산
6
2,493,335,267
2,905,614,834

기타금융자산
7,35
767,693,139
715,975,006

재고자산
9
23,108,956,413
22,912,351,583

II. 비유동자산

93,083,738,778
98,612,985,396

관계기업투자주식
10
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산

11,35
300,300,000
300,000

유형자산
12,14,21
70,204,739,205
66,744,235,342

무형자산
13,21
8,498,929,221
13,557,283,486

투자부동산
15
7,318,724,716
11,127,525,922

이연법인세자산
30
5,251,106,303
5,384,809,075

기타금융자산
7,35
1,509,939,333
1,798,831,571

자 산 총 계

155,474,629,135
151,897,854,444

부 채

I. 유동부채

51,059,599,085
34,478,031,577

매입채무및기타채무
16,35
6,031,922,448
6,819,051,080

단기차입금
17,21,35
38,961,806,951
21,000,000,000

당기법인세부채

-
300,694,582

유동성장기부채
17,21,35
4,642,840,000
5,470,081,488

유동성리스부채
14
260,869,608
251,564,298

기타유동부채
18
1,162,160,078
636,640,129

II. 비유동부채

19,724,339,531
22,987,268,140

장기차입금
17,21,35
7,503,550,000
12,146,390,000

리스부채
14
296,581,871
205,902,066

판매보증충당부채
19
763,868,396
869,660,892

퇴직급여채무
20
11,160,339,264
9,765,315,182

부 채 총 계

70,783,938,616
57,465,299,717

자 본

I. 지배기업지분

78,481,902,429
87,974,584,248

자본금
22
5,941,435,500
5,941,435,500

자본잉여금
22
13,391,430,450
13,115,580,480

자본조정
23
(10,124,198,730)
(4,944,211,843)

기타포괄손익누계액
24,30
(456,162,683)
(566,832,692)

이익잉여금
25
69,729,397,892
74,428,612,803

II. 비지배지분

6,208,788,090
6,457,970,479

자 본 총 계

84,690,690,519
94,432,554,727

자 본 및 부 채 총 계

155,474,629,135
151,897,854,444

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 매출액
26,33
70,087,743,982
87,987,307,040

II. 매출원가
26,33
40,086,937,413
51,650,822,560

III. 매출총이익

30,000,806,569
36,336,484,480

판매비와관리비
27
23,140,620,389
24,614,603,804

IV. 영업이익

6,860,186,180
11,721,880,676

기타수익
28
1,252,361,039
1,601,045,214

기타비용
28
9,764,370,956
3,937,962,066

금융수익
29,33
364,090,984
816,793,020

금융비용
29
1,479,204,503
1,831,062,708

지분법이익
10
-
-

지분법손실
10
-
-

V. 법인세비용차감전이익

(2,766,937,256)
8,370,694,136

법인세비용(효익)
30
260,463,220
36,672,400

VI.당기순이익

(3,027,400,476)
8,334,021,736

지배기업지분

(2,723,708,978)
7,874,373,532

비지배지분

(303,691,498)
459,648,204

VII. 기타포괄손익

(101,737,115)
(170,056,639)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

165,179,118
304,018,259

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(266,916,233)
(474,074,898)

IX. 총포괄손익

(3,129,137,591)
8,163,965,097

지배기업지분

(2,879,955,202)
7,603,990,868

비지배지분

(249,182,389)
559,974,229

X. 지배기업지분 주당이익
31

기본주당순손익(원)

(251)
688

희석주당순손익(원)

(251)
688

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
12,924,765,480
(2,958,503,858)
(770,524,926)
68,767,369,319
5,897,996,250
89,802,537,765

연차배당
-
-
-
-
(1,739,055,150)
-
(1,739,055,150)

자기주식의 취득
-
-
(1,977,040,880)
-
-
-
(1,977,040,880)

주식선택권의 소멸
-
190,815,000
(190,815,000)
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
182,147,895
-
-
-
182,147,895

보험수리적손익
-
-
-
-
(474,074,898)
-
(474,074,898)

해외사업환산손익
-
-
-
203,692,234
-
100,326,025
304,018,259

연결당기순이익
-
-
-
-
7,874,373,532
459,648,204
8,334,021,736

2019년 12월 31일(전기말)
5,941,435,500
13,115,580,480
(4,944,211,843)
(566,832,692)
74,428,612,803
6,457,970,479
94,432,554,727

2020년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,115,580,480
(4,944,211,843)
(566,832,692)
74,428,612,803
6,457,970,479
94,432,554,727

연차배당
-
-
-
-
(1,708,589,700)
-
(1,708,589,700)

자기주식의 취득
-
-
(4,973,802,390)
-
-
-
(4,973,802,390)

주식선택권의 소멸
-
275,849,970
(275,849,970)
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
69,665,473
-
-
-
69,665,473

보험수리적손익
-
-
-
-
(266,916,233)
-
(266,916,233)

해외사업환산손익
-
-
-
110,670,009
-
54,509,109
165,179,118

연결당기순이익
-
-
-
-
(2,723,708,978)
(303,691,498)
(3,027,400,476)

2020년 12월 31일(당기말)
5,941,435,500
13,391,430,450
(10,124,198,730)
(456,162,683)
69,729,397,892
6,208,788,090
84,690,690,519

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

10,184,323,693

13,545,454,094

1. 영업에서 창출된 현금
11,025,305,569

14,685,298,872

(1) 당기순이익
(3,027,400,476)

8,334,021,736

(2) 조정
14,310,825,749

10,839,811,377

(3) 자산 및 부채의 증감
(258,119,704)

(4,488,534,241)

2. 이자의 수취
167,809,663

33,994,872

3. 이자의 지급
(957,315,156)

(827,531,986)

4. 법인세의 지급
(51,476,383)

(346,307,664)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,045,781,831)

(10,841,784,874)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,576,161,645

422,176,482

기타금융자산(유동)의 감소
7,441,905,784

110,397,716

기타금융자산(비유동)의 감소
102,164,952

305,935,766

유형자산의 처분
32,090,909

5,843,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(12,621,943,476)

(11,263,961,356)

기타금융자산(유동)의 증가
5,453,380,400

428,959,200

기타금융자산(비유동)의 증가
239,452,212

490,940,792

유형자산의 취득
2,282,961,194

5,322,008,070

무형자산의 취득
4,646,149,670

5,022,053,294

III.재무활동으로인한현금흐름

3,275,313,271

(2,196,429,553)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
57,033,806,951

26,500,000,000

단기차입금의 증가
56,961,806,951

26,500,000,000

기타채무의 증가
72,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(53,758,493,680)

(28,696,429,553)

단기차입금의 상환
41,000,000,000

19,000,000,000

유동성장기부채의 상환
5,470,081,488

5,471,738,888

리스부채의 상환
456,020,102

430,594,635

자기주식의 취득
4,973,802,390

1,977,040,880

기타채무의 감소
150,000,000

78,000,000

배당금의 지급
1,708,589,700

1,739,055,150

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석33)

8,413,855,133

507,239,667

V.기초의 현금

4,801,079,866

4,396,367,919

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(262,407,686)

(102,527,720)

VII.기말의 현금

12,952,527,313

4,801,079,866

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제 21(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 22(당)기
제 21(전)기

자 산

I. 유동자산

49,756,824,187
44,247,032,360

현금및현금성자산
3,33
10,973,722,924
3,756,603,093

매출채권및기타채권
4,30,31,33
13,900,632,022
18,792,089,830

당기법인세자산

109,618,550
-

기타유동자산
5
2,347,441,524
2,827,618,408

기타금융자산
6,30,31,33
6,385,585,848
2,733,867,715

파생금융자산
7
-
-

재고자산
8,30
16,039,823,319
16,136,853,314

III. 비유동자산

86,059,057,528
91,588,526,120

종속기업투자주식
9,31
3,612,855,676
3,612,855,676

관계기업투자주식
9
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산

10,33
300,000
300,000

유형자산
11,13,20
63,819,539,355
60,159,393,270

무형자산
12,30
6,906,817,127
11,940,819,045

투자부동산
14
5,111,944,044
8,876,852,548

이연법인세자산
28
5,251,106,303
5,384,809,075

기타금융자산
6,33
1,356,495,023
1,613,496,506

자 산 총 계

135,815,881,715
135,835,558,480

부 채

I. 유동부채

50,123,665,159
34,399,773,647

매입채무및기타채무
15,31,33
6,713,470,486
7,971,916,450

단기차입금
16,20,33
38,000,000,000
21,000,000,000

당기법인세부채

-
155,475,988

유동성장기부채
16,20,33
4,642,840,000
4,642,840,000

유동성리스부채
13,33
155,115,040
138,981,911

기타유동부채
17
612,239,633
490,559,298

II. 비유동부채

19,630,718,579
22,893,831,270

장기차입금
16,20,33
7,503,550,000
12,146,390,000

리스부채
13,33
202,960,919
112,465,196

판매보증충당부채
18
763,868,396
869,660,892

퇴직급여채무
19
11,160,339,264
9,765,315,182

부 채 총 계

69,754,383,738
57,293,604,917

자 본

Ⅰ. 자본금
21
5,941,435,500
5,941,435,500

Ⅱ. 자본잉여금
21
13,391,430,450
13,115,580,480

Ⅲ. 자본조정
22
(10,124,198,730)
(4,944,211,843)

Ⅳ. 이익잉여금
23
56,852,830,757
64,429,149,426

자 본 총 계

66,061,497,977
78,541,953,563

자 본 및 부 채 총 계

135,815,881,715
135,835,558,480

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 매출액
24,31
56,814,105,955
76,166,690,595

매출원가
24,25,31
35,701,902,869
46,397,689,994

II.매출총이익

21,112,203,086
29,769,000,601

판매비와관리비
25
17,181,817,304
18,691,808,545

III.영업이익

3,930,385,782
11,077,192,056

기타수익
26,30
1,210,553,556
1,569,760,094

기타비용
26,30
9,761,715,792
5,339,733,265

금융수익
27,31
667,200,564
1,058,991,632

금융비용
27
1,386,777,078
1,740,184,055

IV.법인세비용차감전이익(손실)

(5,340,352,968)
6,626,026,462

법인세비용
28
260,459,768
(283,940,532)

V.당기순이익(손실)

(5,600,812,736)
6,909,966,994

VI.기타포괄손익

(266,916,233)
(474,074,898)

(1) 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익

(266,916,233)
(474,074,898)

VII.총포괄이익(손실)

(5,867,728,969)
6,435,892,096

VIII.주당이익(손실)
29

기본주당순이익(손실)

(516)
604

희석주당순이익(손실)

(516)
604

자 본 변 동 표

제 22(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2019년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
12,924,765,480
(2,958,503,858)
59,732,312,480
75,640,009,602

연차배당
-
-
-
(1,739,055,150)
(1,739,055,150)

자기주식의 취득
-
-
(1,977,040,880)
-
(1,977,040,880)

주식보상비용
-
-
182,147,895
-
182,147,895

주식선택권의 소멸
-
190,815,000
(190,815,000)
-
-

보험수리적손실
-
-
-
(474,074,898)
(474,074,898)

당기순이익
-
-
-
6,909,966,994
6,909,966,994

2019년 12월 31일(전기말)
5,941,435,500
13,115,580,480
(4,944,211,843)
64,429,149,426
78,541,953,563

2020년 1월 1일(보고금액)
5,941,435,500
13,115,580,480
(4,944,211,843)
64,429,149,426
78,541,953,563

연차배당
-
-
-
(1,708,589,700)
(1,708,589,700)

자기주식의 취득
-
-
(4,973,802,390)
-
(4,973,802,390)

주식보상비용
-
-
69,665,473
-
69,665,473

주식선택권의 소멸
-
275,849,970
(275,849,970)
-
-

보험수리적손실
-
-
-
(266,916,233)
(266,916,233)

당기순손실
-
-
-
(5,600,812,736)
(5,600,812,736)

2020년 12월 31일(당기말)
5,941,435,500
13,391,430,450
(10,124,198,730)
56,852,830,757
66,061,497,977

현 금 흐 름 표

제 22(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

12,592,431,925

14,536,278,217

1. 영업에서 창출된 현금
13,359,274,876

15,267,769,780

(1) 당기순이익(손실)
(5,600,812,736)

6,909,966,994

(2) 조정(주석32)
17,070,252,331

11,044,679,987

(3) 자산 및 부채의 증감
(주석32)

1,889,835,281

(2,686,877,201)

2. 이자의 수취
472,780,212

276,193,484

3. 이자의 지급
(1,188,150,232)

(981,990,315)

4. 법인세의 지급
(51,472,931)

(25,694,732)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,561,004,572)

(13,769,815,176)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
7,544,496,693

4,982,240,716

기타금융자산(유동)의 감소
7,441,905,784

4,710,397,716

기타금융자산(비유동)의 감소
70,500,000

266,000,000

유형자산의 처분
32,090,909

5,843,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(18,105,501,265)

(18,752,055,892)

기타금융자산(유동)의 증가
(11,053,380,400)

(8,428,959,200)

기타금융자산(비유동)의 증가
(239,452,212)

(480,940,792)

유형자산의 취득
(2,166,518,983)

(4,820,102,606)

무형자산의 취득
(4,646,149,670)

(5,022,053,294)

III.재무활동으로인한현금흐름(주석32)

5,440,259,426

(1,075,229,604)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
56,072,000,000

26,500,000,000

기타채무의 증가
72,000,000

-

주식선택권의 행사
-

-

단기차입금의 차입
56,000,000,000

26,500,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(50,631,740,574)

(27,575,229,604)

단기차입금의 상환
(39,000,000,000)

(19,000,000,000)

기타채무의 감소
(150,000,000)

(78,000,000)

유동성장기부채의 상환
(4,642,840,000)

(4,642,840,000)

리스부채의 상환
(156,508,484)

(138,293,574)

자기주식의 취득
(4,973,802,390)

(1,977,040,880)

배당금의 지급
(1,708,589,700)

(1,739,055,150)

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)
(주석32)

7,471,686,779

(308,766,563)

V.기초의 현금

3,756,603,093

4,160,502,448

VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(254,566,948)

(95,132,792)

VII.기말의 현금

10,973,722,924

3,756,603,093

- 이익잉여금처분계산서(안)
 (단위:천원)

구분
당기
전기

처분예정(확정)일
2021년 3월 26일
2020년 3월 27일

미처분이익잉여금

55,237,854

62,985,032

1. 전기이월미처분이익잉여금
61,105,583

56,549,140

2. 보험수리적손익
(266,916)

(474,075)

3. 당기순손익

(5,600,813)

6,909,967

이익잉여금처분액

1,166,153

1,879,449

1. 이익준비금
106,014

170,859

2. 현금배당금
 주당배당금(율)

당기 100원(20%)

전기 150원(30%)

1,060,140

1,708,590

차기이월미처분이익잉여금

54,071,701

61,105,583

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 천원)

구분
당기(안)
전기

현금배당금총액(원)
1,060,140
1,708,590

주당현금배당금(원)
100
150

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김성식
1966.05
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김지현
1972.07
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

이규복
1970.05
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성식
휴비츠 
제조부문장
1985~1991
- 동국대 경영학과 졸업
해당사항 없음

1991~2000
- (주)두원공조 근무

2001~2004
- (주)카스 구매팀장

2004~현재
- 현) 휴비츠 제조부문장

김지현
경북대 
전자공학과 교수
1991~1995
- 경북대 전자공학과 졸업
해당사항 없음

1998~2004
- University of Texas at Austin 의공학 석사/박사

2016~2018
- IEEE Taegu section 의장

2007~현재
- 현)경북대 전자공학부 교수

이규복
경북대 치의학 전문대학원 교수
1989~1998
- 경북대학교 치의학 학사/석사
해당사항 없음

2004~2007
- 전북대학교 치의학 박사

2009~현재
- 현)경북대 치의학전문대학원 교수

2019~현재
- 현)대한치과보철학회 학술이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 김지현, 이규복 ]

1.전문성

본 후보자는 당사의 사업 분야에 대한 전문성을 가지고 있으며 이사회에 참여함으로써 당사의 목표 실현에 기여하고자 합니다.
2.독립성

이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 위치에 있음을 정확하게 이해하고 주주와 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3.책임과 의무의 준수

본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김성식 후보자는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 원가절감 및 영업이익을 성장시키는데 탁월한 경영 능력을 보였으며, 신규 사업분야에서도 본인의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단함

- 김지현 후보자는 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 기업경영을 공정하고 객관적으로 유도하며 직무수행을 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

- 이규복 후보자 또한 해당분야의 노하우과 전문지식을 바탕으로 기업경영을 공정하고 객관적으로 유도하며 직무수행을 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

확인서

사실확인서_김성식상무

사실확인서_사외이사_김지현

사실확인서_사외이사_이규복

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,038백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 공로자의 동기 부여 등을 위해 부여.
- 신사업부문의 성공을 위한 연구원들의 동기 부여 및 책임감 고취

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
- 이원준 외 25명, 25만주 부여

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이원준
전무
신사업부문/ 부문장
기명식 보통주
10,000

김민수
수석연구원
I LAB 그룹/ 그룹장
기명식 보통주
10,000

이한철
수석연구원
I LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

유대원
책인연구원
I LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

견병우
책임연구원
I LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

서재룡
책임연구원
I LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

주예나
선임연구원
I LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

성치혁
주임연구원
I LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

권재환
연구원
I LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

이용진
주임연구원
I LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

이희규
수석연구원
I LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

조민수
수석연구원
3 LAB 그룹/ 그룹장
기명식 보통주
10,000

정광영
수석연구원
3 LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

김경호
수석연구원
3 LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

정효상
선임연구원
3 LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

이희재
선임연구원
3 LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

신성훈
선임연구원
3 LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

김준하
주임연구원
3 LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

김동원
책임연구원
3 LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

박준호
선임연구원
3 LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

송석배
선임연구원
3 LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

조정우
차장
3 LAB 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
10,000

한수민
수석연구원
Insight Part/ 파트장
기명식 보통주
10,000

이다희
보조연구원
Insight Part/ 파트원
기명식 보통주
10,000

오동건
연구원
EWI 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
5,000

김진호
선임연구원
EWI 그룹/ 그룹원
기명식 보통주
5,000

총26명
-
-
-
총250,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 250,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의
 최종시세가액 (종가)

※ 행사가격 선정 근거

- 상법 제 340조 2의 규정에 따라 행사가격은 주식의
 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정해야 함
- 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제 89 조 1 의
 규정을 준용하여 부여일의 최종시세가액(종가)로 함.
2) 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 행사하되
 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함.

-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는
 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당,
 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할,
 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수
 등을 조정
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규,
 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

11,882,871
발행주식총수의 10%
기명식 보통주식
1,188,287
170,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2021.03.26
26
기명식 보통주
250,000
-
-
250,000

2019년
2020.03.27
4
기명식 보통주
15,000
-
-
15,000

2018년
2019.03.22
3
기명식 보통주
15,000
-
-
15,000

계
-
총14명
-
총280,000주
총-주
총-주
총280,000주

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다