대동스틸 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 대동스틸

주주총회소집공고
2.9
주식회사대동스틸

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
(주) 대동스틸

대 표 이 사 :
임 형 기, 임 주 희

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 앵고개로622번길 29(고잔동)

(전 화)02-780-4448

(홈페이지)http://www.daedongsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)임 주 희

(전 화)02-780-4448

주주총회 소집공고

(제48기 정기주주총회)

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 23조에 의하여 제 48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 25일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주)대동스틸 본사 3층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 48기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(배당계획 주당 현금 30원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 임형기 재선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김창겸 재선임의 건

제3호 의안 : 감사(비상근) 남동조 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

QR코드

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 ～ 2021년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.daedongsteel.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2021년 03월 10일

주식회사 대동스틸 대표이사 임형기, 임주희

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
장우진
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2020.02.11
외부감사인 선임규정 제정및 외부감사인 선임의 건
찬성

2
2020.02.24
제47기 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고서 승인의 건
찬성

3
2020.02.28
제47기 정기주주총회 소집 및 재무제표 승인에 관한건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
20
20
-

※주총승인금액은 전체이사의 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 자동차, 전기, 전자, 조선, 건설업 등 제조ㆍ비제조업 부문을 망라하여 주요산업의 중간재로 사용되는 기초 소재산업으로서 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.
- 원재료의 정련, 용해 및 전해 등에 따라 다량의 에너지가 소요되는 에너지 다소비 산업이며, 원료와 제품의 중량이 무겁기 때문에 철강업은 수송업이라고 불릴 만큼 운송비의 부담이 높은 산업입니다.
- 막대한 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업으로서 조업률이 저하되면 금융 비용을 포함한 고정비용 부담이 커져 조업율 유지를 위한 증산압력이 높은 산업 입니다

- 또한 철강재는 주로 중간재로 사용되므로 이를 사용하는 수요자와의 가격 교섭력 이 강한편이며, 국내 부존자원의 부족으로 여타 산업과 마찬가지로 원재료에 대한 해외 의존도가 높습니다.
- 철강산업은 전ㆍ후방 연관 효과가 큰 산업으로서 자동차, 조선 등 전방 수요산업 의 생산을 유발하고 원료, 에너지 ,수송 등 후방 관련산업의 생산을 촉진하는 등 연관산업의 동반성장을 가능케 하는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
수요측면에서 2021년 강재 명목소비(내수)는 2020에 비해 1.69% 감소한 7.6백만톤 예상하며, 수출은 4.6백만톤으로 2020년에 비해 4% 감소 하는 것으로 추정하고 있습니다. 이에 따라 총수요는 2020년의 12.6백만톤에 비해 2.5%가 감소한 12.3백만톤으로 추정하고 있습니다.
공급측면에서는 2021년 강재 생산량은 31백만톤으로 전년대비 0.1% 증가가 예상되며, 수입은 3.1백만톤으로 18% 증가가 예상됩니다. 

내수 판매는 2021년 상반기 가수요 일시적 증가가 예상되고 있습니다. 다만 2분기 중반부터는 글로벌 공급과잉이 우려되고 있습니다. 중국발 가격 상승세로 아시아 각국이 코로나19와 경기악화로 멈춰 세웠던 고로와 열연공장 재가동을 시작했기 때문입니다.

[열연광폭강대(일반강)수급추이 및 전망]
 (단위 : 백만톤,%)

구 분
2019년
2020년
2021년(E)

수 량
증가율
수 량
증가율
수 량
증가율

명목소비(내수)
7.6
0.93
7.7
0.96
7.6
-1.69

수 출
4.8
22.42
4.8
0.29
4.6
-4.00

생 산
31.9
-0.01
30.9
-3.09
31.0
0.12

수 입
3.3
6.29
2.5
-28.02
3.1
18.04

(자료출처 : 한국철강협회 20년,21년 본지 자료인용)

(3) 경기변동의 특성 
 철강산업은 공급측면에서 자본집약적인 장치산업이며 수요측면에서는 자동차, 조선, 건축, 기계등 산업전반에 걸쳐 밀접한 관련을 보이는 기초 소재산업입니다. 따라서 경기변동 및 공급능력에 따라 철강산업 역시 심한 변동성을 보이고 있습니다.

철강제품은 크게 건축자재에 사용되는 조강류(형강, 봉강, 철근, 선재, 궤조 등)와 자동차, 전자, 및 기타 기계설비에 사용되는 판재류(중후판, 열연강판, 냉연강판, 아연도강판, 전기강판 등) 그리고 주단강(주강, 단강)으로 분류됩니다.

전술한 바와 같이 철강산업은 타 산업의 기초 소재를 공급하는 산업으로서 전방산 업인 자동차, 건설, 조선 등의 경기변동과 밀접한 관련이 있으나 계절적인 변동요인은 없습니다.

(4) 경쟁요소
철강산업은 제품의 특성으로 인하여 품질보다는 가격이 주요 경쟁요인이며, 따라서 설비의 대형화 및 자동화에 따른 생산성 증가에 의해 원가가 결정되고 안정적인 원 자재 확보등도 주요 경쟁요소 입니다.

국내 철강시장은 POSCO, 현대제철, 동국제강, 현대강관 등과 같은 메이저 업체들이 국내 대형 수요자에 대하여 자체 판매를 통하여 공급이 이루어지고 있으며, 중소기업 등 중·소형 수요자에 대하여는 이들 메이저 업체들의 판매대리점들에 의하여 제품이 공급되는 형태를 이루고 있습니다. 이중 열연제품은 POSCO의 열연제품 지정판매점이 오랜 동안 시장 지배를 해왔으나 후발 업체인 현대제철이 철강시장에 진입하면서 시장내 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 대외적으로는 제조기술의 일반화로 중국, 인도 등 후발국 들의 추격이 거세지면서 저가의 제품들이 국내에 유입되고 있습니다. 당사는 이러한 대외적 경제여건과 원가부담을 개선하기 위하여 설비자동화로 생산성 향상을 지향해 왔으며, 지속적인 제품의 품질향상과 판매망 확대 노력을 지속하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
당사는 공정상 기준으로 제 2차 가공업으로 분류되며 기타 제강 업체는 철강제조의 원료가 되는 철광석과 원료탄 등을 전량 수입에 의존하고 있습니다. 당사는 주요 구매처인 포스코의 원료수급 정책에 따라 큰 영향을 받고 있으며 그중 일부는 해외에서 조달하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

철강산업에 대한 특별한 국내 규제사항은 없으나, 미국의 반덤핑, 상계관세부과 법안인 버드(byrd)법안 등이 있으며 최근에는 세계적인 환경규제 강화추이에 따라 바젤협약, 교토의정서, UN기후변화협약 등의 규제가 강화되어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1973년 8월 법인을 설립하여 철강재 유통업을 시작하였으며, 1975년 4월 국내 유일의 고로업체인 POSCO의 열연제품 지정판매점으로 선정되어 국내 철강재 공급의 일익을 담당하며 지속적인 성장을 하여 왔습니다. 당사는 포항공장에 1989년 Die Shear Line을 설치를 계기로 단순유통업에서 종합적인 철강재 Coil Service Center로 전환하였으며 현재에는 포항과 인천에 Rotary Shear Line 및 Slitter Line등 5기의 Coil Service 설비를 보유 가동하고 있습니다.

특히 포항공장은 POSCO와 인접한 공업단지 내에 생산공장이 위치하여 Steel Service를 함으로써 물류비용의 최소화로 경쟁력에 있어서도 앞서가고 있으며, 인천공장은 최근 중국 등에서 생산된 수입제품을 선박을 이용하여 저렴한 운송비로 인천까지 물류하고 수요자들에게 신속히 공급함으로써 보다 높은 원가경쟁력을 유지하고 있습니다.

당사는 2019년 매출액 1,133억원 및 경상이익 34천4백만원을 시현하였습니다. 2020년에는 판매량 감소에 기인하여 매출은 1,063억으로 전년대비 69억원 감소 하였고, 판매가 상승으로 영업이익은 흑자전환하였으나 경상이익은 전년대비 1억 감소한 2억5백만원으로 마감 하였습니다.
 당사의 주요 매출구성은 열연박판이 47%를, 후판이 43%를, 무늬강판이 2%, 기타매출이 8%를 차지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

절단가공 및 표면처리 강재 생산업
D27191
철강재 제조 및 판매
열연 박판
후 판
무늬강판외

(2) 시장점유율

당사는 현재 POSCO의 8개 열연제품 지정판매점 중 가장 수요가 많은 지역인 서울을 비롯 경기도를 중심으로한 중부권과 포항, 대구, 울산, 부산을 중심으로 한 영남권및 충청권을 주요사업영역으로 하여 영업을 하고 있으나, 최근들어 현대제철 대리점및 수입유통업체들이 늘어나고 취급품목도 다변화 추세에 있으므로 시장점유율 집계의 어려움이 있습니다. 당사가 추정하기로 열연제품 및 판재류시장의 경우 당사의 시장점유율은 POSCO의 8개 열연제품 지정판매점중 중하위권을 차지하고 있는것으로 예상합니다. 

(3) 시장의 특성
최근 철강재시장의 특성은 전세계 철강생산능력의 약 1/3이상을 차지하고 중국측 가격변동에 따라 국내시장이 직접적으로 영향을 받는다는 점으로 당사가 영위하고 있는 열연제품 및 판재류의 경우 과거에는 10년정도를 주기로 하여 경기후퇴와 상승을 반복하여 왔으나, 최근에는 가격변동성의 주기가 년, 분기, 월단위로 매우 짧아졌다는 특성이 있습니다.

한편으로 영업활동의 지역간 경계가 없어지는 추세로 과거 당사는 서울ㆍ경인지역이주요 사업권역이었으나, 점차 지역영업권이 없어지고 경쟁이 심화되며 회사의 영업능력과 자본력에 따라 점차 타지역으로 영업활동 범위를 넓히고 있습니다. 전국으로 산재해 있는 열연제품 및 후판의 수요처를 개략해 보면 경인지역이 약 40%, 영남권이 약 30%, 충청권이 약 20%, 호남권 및 기타지역이 약 10% 수준으로 구성되어 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해 당 사 항 없 음

(5) 조직도

2020조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020사업연도 매출액은1,063억원으로 전년도 1,133억원 대비 약 7% 감소 하였고, 당기순이익은 1억9천9백만원으로 전년대비 1억1천만원 감소하는데 그쳤습니다. 이는 하
반
기 판매가 상승으로 인한 판매물량 감소로 인한것이며, 영업이익은 흑자전환을 시현하였습니다. 2021사업연도는 국내 열연 제조사들의 내수와 수출 분야에서 실적 개선을 이룰 것으로 예상됩니다. 중국산 열연 가격의 인상 흐름과 정부의 사회간접자본(SOC) 예산 증액으로 내수가 확대될 것으로 기대되는 가운데 한국산 열연에 대한 각국의 관세 조정과 정부의 외교 성과 등으로 미국과 유럽, 아세안 등에서 수출 증가가 전망됩니다. 
 또한, 지난해 철강업계에 큰 영향력을 미쳤던 글로벌 철광석 공급도 상황이 점차 개선될 것으로 보여 변수가 줄었지만 올해 생산량에는 점차 고조되는 세계 각국의 무역 갈등과 변덕스러운 원/달러 환율 흐름 등의 변수는 남아 있습니다. 또한 브라질 빌레 철광석 붕괴사건과 같은 천재지변으로 인한 공급문제도 예고 없이 재발될 수 있습니다. 이러한 어려운 여건에도 당사는 금년 한 해 매출액 증가 및 수익성 증대를 위해 임직원들이 경영에 최대한 매진하고, 리스크관리에도 최선을 다할 것입니다
. 

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

제 47 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 대동스틸
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
57,978,876,386
58,141,482,501

1. 현금및현금성자산
10,526,139,546
9,796,682,557

2. 매출채권
20,101,595,634
21,758,709,573

3. 기타금융자산
9,986,124,449
7,433,691,354

4. 재고자산
17,323,674,380
19,084,921,669

5. 당기법인세자산
-
58,860,360

6. 기타유동자산
41,342,377
8,616,988

Ⅱ. 비유동자산
22,069,778,859
20,173,494,244

1. 기타금융자산
10,962,297,937
8,247,403,113

2. 유형자산
9,943,860,057
10,724,059,374

3. 무형자산
271,058,467
271,058,467

4. 투자부동산
567,073,452
575,042,402

5. 이연법인세자산
325,488,946
355,930,888

자 산 총 계
80,048,655,245
78,314,976,745

부 채

Ⅰ. 유동부채
16,776,794,649
12,070,917,386

1. 매입채무
10,349,241,267
10,469,671,384

2. 차입금
4,818,764,159
-

3. 기타금융부채
636,830,192
500,699,550

4. 당기법인세부채
383,932,807
-

5. 기타유동부채
558,977,645
1,080,534,808

6. 유동리스부채
29,048,579
20,011,644

Ⅱ. 비유동부채
594,082,379
5,130,656,828

1. 장기차입금
-
4,000,000,000

2. 기타금융부채
20,000,000
180,000,000

3. 확정급여부채
546,061,250
930,737,157

4. 비유동리스부채
28,021,129
19,919,671

부 채 총 계
17,370,877,028
17,201,574,214

자 본

Ⅰ. 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
2,734,550,966
2,734,550,966

Ⅲ. 적립금
1,229,078,180
(108,379,981)

Ⅳ. 자기주식
(226,398,605)
(226,398,605)

Ⅴ. 이익잉여금
53,940,547,676
53,713,630,151

자 본 총 계
62,677,778,217
61,113,402,531

부 채 와 자 본 총 계
80,048,655,245
78,314,976,745

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대동스틸
(단위: 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 매출액
106,357,816,216
113,290,547,142

Ⅱ. 매출원가
100,946,694,125
109,013,952,105

Ⅲ. 매출총이익
5,411,122,091
4,276,595,037

Ⅳ. 관리비및물류비
(4,373,390,511)
(4,796,927,522)

1. 관리비
(2,282,945,202)
(2,733,199,867)

2. 물류비
(2,090,445,309)
(2,063,727,655)

Ⅴ. 영업이익(손실)
1,037,731,580
(520,332,485)

Ⅵ. 금융손익
(991,986,367)
759,838,547

1. 금융수익
1,202,113,001
1,014,942,019

2. 금융비용
(2,194,099,368)
(255,103,472)

Ⅶ. 기타영업외손익
160,010,261
104,708,028

1. 기타영업외수익
163,163,889
144,984,289

2. 기타영업외비용
(3,153,628)
(40,276,261)

Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)
205,755,474
344,214,090

Ⅸ. 법인세비용(수익)
6,687,809
31,598,850

Ⅹ. 당기순이익(손실)
199,067,665
312,615,240

XI. 기타포괄손익
1,662,964,751
(369,950,681)

1.후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익
1,662,964,751
(369,950,681)

1) 확정급여채무의 재측정요소
325,506,590
(202,133,681)

2)기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
1,337,458,161
(167,817,000)

XII. 총포괄손익
1,862,032,416
(57,335,441)

XIII. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)
20
32

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 48 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 :원 )

구 분
제 48(당) 기(안)
제 47(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
44,431,448,883
44,204,531,358

1. 전기이월미처분이익잉여금
43,906,874,628
44,094,049,799

2. 회계정책변경 누적효과
-
-

3. 확정급여제도의 재측정요소
325,506,590
(202,133,681)

4. 당기순이익(손실)
199,067,665
312,615,240

Ⅱ.이익잉여금처분액
297,656,730
297,656,730

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
297,656,730
297,656,730

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
44,133,792,153
43,906,874,628

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2021년 3월 25일이며, 전기 처분 확정일은 2020년 3월 24일이었습니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제48(당) 기(안)

제 47(전) 기

발행주식총수
10,000,000주
10,000,000주

배당주식수
9,921,891주
9,921,891주

주당배당금(원)
30
30

시가배당률(%)
0.62%
0.56%

총 배당금액(원)
297,656,730
297,656,730

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 10,000,000주에서 자기주식 78,109주를 제외한 9,921,891주를 대상으로 산정한 금액입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임형기
1948.10.22
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

김창겸
1960.06.13
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임형기
경영자
현재
(주)대동스틸 대표이사-회장
없음

김창겸
회사원
현재
(주)대동스틸 임원-상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임형기
없음
없음
없음

김창겸
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 임형기
 본 후보자는 당사의 내부사정에 정통하고 오랜기간 경영인으로 역임하였으며, 뛰어난 비젼과 다양한 경험을 통한 리더쉽을 바탕으로 기업가치 재고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다. 

2. 김창겸
 본 후보자는 당사 포항공장 생산을 총괄하는 임원으로서 철강업계에서의 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전방향을 제시하고 의견을 조율하여 당사의 도약에 중추적인 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서(임형기)

확인서(김창겸)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남동조
1950-04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남동조
세무사
1973~2010

2010~현재
세무공무원(남대구세무서 조사과장 역임)
세무사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남동조
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

약 47여년간의 세무직 공무원 및 세무사로 활동한 경험으로 당사의 감사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단되어 감사로 추천합니다.

확인서

확인서(남동조)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
547백만원

최고한도액
2,000백만원

.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 17일 까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.daedongsteel.co.kr)-공지사항에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유]
- 해당사항 없음.

[전자투표에 관한 안내]
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
 
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 ～ 2021년 3월 24일 
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다
또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.