슈프리마에이치큐 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 슈프리마에이치큐

주주총회소집공고
2.9
슈프리마에이치큐

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021 년 03 월 10 일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.08

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
- 정관의 변경

오기로 인한 정정

제 32 조 (이사의 수)

회사의 이사는
3인으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제 32 조 (이사의 수)

회사의 이사는
3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
- 이사의 보수한도 승인
오기로 인한 정정
실제 지급된 보수총액
 459백만원
실제 지급된 보수총액
 757백만원

주주총회소집공고

2021 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 슈프리마에이치큐

대 표 이 사 :
이 재 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 16층

(전 화)
031-710-2400

(홈페이지)
http://www.suprema.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 양 희 수

(전 화)

031-710-2411

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 23일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제21기(2020년01월01일~2020년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이재원 선임의 건, 재선임) 
제 4호 의안 : 이사 보수한도(40억원) 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 
제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항
주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양해해주시기 바랍니다.

2021 년 03월 08일

주식회사 슈프리마에이치큐

대표이사 이 재 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

권혁일
(출석률: 100%)
정재만
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.02.10
1. 제20기 재무제표 승인
2. 제20기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
3. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
4. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2020.03.04
제20기 정기주주총회 개최 장소 변경의 건
찬성
-

3
2020.03.17
자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
찬성
-

4
2020.04.08
1. 2020년도 상반기 사내규정 제,개정안 확정의 건
2. 등기임원 개별 연봉 및 퇴직금 산정 결정 위임에 관한 승인의 건
-
찬성
찬성

5
2020.06.29
무형자산(상표권) 양도 결정의 건
-
찬성

6
2020.07.09
무형자산(특허권) 양도 결정의 건
-
찬성

7
2020.09.28
2020년도 하반기 사내규정 제.개정안 확정의 건
-
찬성

8
2020.12.03
지주사 적용 제외 신청의 건
-
찬성

9
2020.12.16
미국 팔로젠(Palogen) 자본금 투자 승인의 건
-
찬성

10
2020.12.29
규정 일부 개정안 확정의 건
-
찬성

(주1) 정재만 사외이사는 2020.03.24 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
(주2) 권혁일 사외이사는 2020.03.24부로 임기만료 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
9
9
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

슈프리마(관계회사)
매출
2020년01월01일~
2020년12월31일
31
17.13

슈프리마(관계회사)
매입
2020년01월01일~
2020년12월31일
42
31.74

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지주회사 사업 부문]

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사(Pure Holding Company) 는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등을 통한 수수료 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사(Operating Holding Company)는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

한편, 지주회사가 경제력 집중 및 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.

[지주회사의 행위제한]

행위제한
내 용

부채비율
부채비율 200% 이내 유지

자회사 주식비율
비상장 자회사 발행주식총수의 40% 이상,
상장/국외상장/공동출자법인의 경우 발행주식총수의 20% 이상 보유

비계열회사 주식 5% 초과보유 금지
계열회사가 아닌 국내회사 발행주식총수의 5% 이상 보유금지
- 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 주식가액의 합계액의 15% 미만인 지주회사에 대해서는 적용하지 않음

국내계열회사 주식소유 금지
자회사 이외의 다른 국내계열회사 주식소유 금지

금융회사 주식소유 금지
금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사 주식소유 금지

당사는 2020년 12월 10일, 공정거래위원회의 지주회사 적용제외 통지를 수령하
였습니다.

[보안 시스템 ODM 사업 및 ID솔루션 사업 부문]

당사가 영위하고 있는 산업은 바이오인식기술을 기반으로 하는 보안 시스템 ODM 사업 및 ID솔루션 사업이며 아래와 같은 특징을 갖고 있습니다.

① 사회안전을 추구하는 보안개념의 진화

지식정보보안산업은 '통신상의 정보보호'에서 '개인 및 사회안전'의 개념으로 진화하고 있습니다. 인터넷과 네크워크를 기반으로 IT환경이 진화하고 다양한 보안위협에 노출될 가능성이 높아지고 있으며, 보안사고의 발생시 개인, 기업, 국가 등 사회 전영역에 미치는 파급력이 크기 때문입니다. 따라서, 중점분야도 방화벽, 안티바이러스, 안티스팸 등의 시스템 네트워크 보안에서 사회안전 및 시설보안으로 개념이 확장되고 있습니다.

② 바이오인식기술 적용 Application의 확대

바이오인식기술은 높은 보안성과 편리성으로 인해 과거에는 특정 보안시설, 연구소, 보안구역에서 현재는 중소형사무실, 회사, 공장, 아파트 출입보안 등 다양한 분야로 공급이 확대되고 있습니다. 기존의 카드 기반 출입시스템은 카드소지자는 누구라도 출입할 수 있는 단점이 있으나, 바이오인식 출입보안시스템은 본인의 생체정보를 이용해 인증하는 것으로 타인의 도용 위험이 낮고 카드분실 및 재발급 등에 따르는 번거로움이 없기 때문에 출입보안 및 근태관리 시장 중심으로 바이오인식 적용제품의 수요가 증가하고 있을 뿐만 아니라 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연관된 근태관리시스템 등과 연계하여 제품군이 확장되고 있습니다.

[바이오인식 기술 활용분야]

분 야

기술적용 사례

금 융

ATM·KIOSK, 모바일 뱅킹, 증권거래, 전자상거래, 지불 및 결제수단 등

보 안

정보보안(시스템 및 데이터 접근·인증제어), 생체로그인(PC용), 모바일, 노트북, 자동차 등 기기 사용자 인증 등

출입관리

공항(출입국 심사, 불법 입국자 확인 등), 기업(출입통제, 근태관리 등)

의료복지

환자 신분확인, 기록 관리, 원격진료, 무인전자처방전 등

공 공

범죄자 식별(지문대조, 성문분석 등), 전자주민증(신분증),
선거관리(본인확인) 등

엔터테인먼트

얼굴인식을 통한 인물 사진 분류 및 관리, 닮은 사람 찾기

기타

수험표 본인확인, 생체인식 복사기 등

③ IT기술과 바이오인식기술의 융합으로 시장확대 가속화

IT기기의 확산과 바이오인식기술의 발달로 상호융합이 활발하게 이루어지고, 애플, 구글, MS 등 글로벌 기업들이 바이오인식 기술 분야에서 무한 경쟁을 시작함에 따라 보안성과 편의성을 기반으로 금융, 통신, 보안, 자동차, 의료 등의 분야에서 본인인증과 시스템의 부정사용, 부정한 방법의 전자결제를 막기 위한 수단으로 광범위하게 적용되고 있습니다. 특히, ICT기술의 결합으로 본인을 확인하는 바이오인식기술이 기존 비밀번호 중심의 개인식별, 인증 체계를 빠르게 대체하고 있습니다. 모바일 기기의 보편화와 함께 바이오인식기술 확산으로 이어져가고 있으며, 간편결제서비스 (스마트페이)가 신용카드를 대신하고 스마트워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오인식 기술과 결합한 모바일 서비스가 확대되고 있습니다. 단순신원확인용 바이오인식은 소비자가 느끼는 가치는 크지 않지만 모바일결제와 연계할 경우 편의성, 보안성 측면에서 중요성이 배가되며, 특히 지문은 다른 생체보다 간단한 인증절차를 강점으로 기존에 사용하던 보안카드, 비밀번호 번거로움을 최소화하여 스마트폰과 빠르게 접목하는 추세입니다.

④ 진입장벽이 높은 산업

바이오인식 산업은 출입보안이나 신분확인 등 높은 신뢰도를 요구하는 분야와 밀접한 연관성을 맺고 있기 때문에 오랜 기간을 두고 검증이 되기 전에는 제품을 사용할 수 없어 후발주자가 진입하기 매우 어려운 산업입니다. 제품이 개발된 이후에도 제품에 대한 기술지원과 사용자로부터 제품사양 변경에 대한 요구가 지속되거나 교육이 요구되기 때문에 제조회사와 중간 유통회사간의 관계가 긴밀하게 유지되어 폐쇄적인 특성이 유지됩니다.

(2) 산업의 성장성

소득 수준의 향상 및 사회의 구조의 발전이 진행됨에 따라서, 안전 및 보안에 대한 요구가 증대되고 있으며, 또한 중소 규모의 자영업이 증가함에 따라서, 소형 사무실이나 SOHO 환경 등에서의 출입 통제 시스템이나 근태 관리 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있어, 보안 시스템의 ODM 사업은 더욱 확대될 전망입니다.

국가단위의 공공 프로젝트 중심의 ID 솔루션 사업은 각국의 시장 환경에 따라 다양하게 발주되고 있습니다. 국제 정세 불안에 따른 난민 유입 및 테러 등의 위협이 존재하는 미국, 유럽 등 선진국에서는 자국의 보안 강화를 위한 입국 심사 강화 및 출입국 심사 시스템(Border Management System) 구축 수요가 증가하고 있으며, 이를 위해 바이오인식기술의 도입과 전자여권 심사 강화를 위한 관련된 신규 시장이 확대되고 있습니다.

또한 아프리카 등 신흥국에서는 전자주민증, 전자투표 등 대규모 공공프로젝트가 발주되고 있으며, 바이오인식정보가 포함된 전자주민증 구축이 완료된 인도, 중남미, 아프리카 국가에서는 다양한 분야에서 개인신원 확인을 위한 바이오인식 기술이 적용되고 있으며, 관련 시장의 규모는 더욱 확대될 전망입니다.

(3) 경기 변동의 특성

보안산업의 특성상 필요한 경우 또는 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생하고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 오히려 사회적 변화요인이나 사회불안요소에 의한 영향을 더 받을 수 있으며, 정부의 보안 정책 도입 등으로 추가 수요가 발생할 수 있습니다.

또한, 경기가 좋지 않은 경우 각 기업 및 공공기관에서 고정 비용에 대한 관심이 높아지게 되어 비용 절감을 위한 근태 시스템 도입을 추진, 바이오인식 및 출입통제 시스템에 대한 수요가 높아지게 될 것입니다. 이러한 경기변동에 따른 물리적 보안 시스템에 관하여 사회적 필요성을 고려해볼 때 경기 변동에 따른 영향은 미미하다고 볼 수 있습니다.

ID 솔루션 시장은 주로 정부에 의해 주도되는 공공사업이므로 일반 소비자 경기변동에 민감하지 않습니다. 단, 장기적인 관점에서 경기변동에 의해 정부 예산 감축 등의 영향을 배제할 수 없으나 ,전세계 곳곳에서 일어나는 각종 테러 사건들은 공공 보안 강화에 대한 세계 각국의 투자 및 추진속도를 더욱 가속화 시키는 요인이 될 것으로 예상됩니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

① 축적된 바이오인식기술을 바탕으로 바이오인식시장 선도
② 프로젝트성 대규모 오더에 대한 신속한 납기 대응
③ 다변화된 매출처

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서, 분할전 회사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 12월 31일 인적분할의 방식으로 경영자문, 투자, 브랜드수수료, 임대사업 등 지주사업 및 ID솔루션사업 , 융합보안사업을 담당하는 슈프리마에이치큐와 바이오인식시스템사업과 바이오인식솔루션사업을 담당하는 슈프리마로 분할하였습니다.

이후, 당사는 2016년 12월에 아이디솔루션 사업부의 물적분할을 결정하고 2017년 3월 주주총회 최종승인을 거쳐 4월 슈프리마아이디를 신설하고, 현재는 바이오인식 기술을 이용한 보안 시스템 ODM 사업을 주사업으로 하고 있습니다.

(2020.12.20

공정거래위원회의 지주회사 적용제외 통지
를 수령하였습니다.) 

슈프리마에이치큐는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 관계사 지분모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직·간접으로 영향을 받습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

ODM사업은 바이오인식 기술을 이용한 출입보안 및 근태관리 시스템으로 국내 최대경비보안업체인 에스원 등에 ODM 출입보안시스템을 공급하고 있습니다.

ID솔루션사업은 국내외 공공 부분 사업에 지문인식 관련 기술 및 제품을 공급하고 있습니다. 각국의 정부 주요기관 및 출입국 심사에 바이오인식기술을 이용한 Natonal ID구축, 자동출입국심사, 차세대전자여권발행, 전자투표용 유권자확인카드 발급 등의 공공사업에 적극 참여하고 있습니다. 다만, 2020년
코로나19로 인한 국가 단위 프로젝트의 감소로 수주물량은 감소하였
습니다.

(가) 주요사업의 내용

구 분
대상회사
주요사업내용

바이오인식사업
슈프리마에이치큐
바이오인식 보안 시스템의 ODM 제품 개발 및 판매

슈프리마아이디
아이디솔루션제품의 국내외 프로젝트 수행 및 판매

슈프리마비브이
지문인식 제품의 공공프로젝트 수행 및 판매

㈜모카시스템
모바일인식 관련 제품 판매

(나) 영업현황

(2020.12.31 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
자산
부채
순자산가액
매출액
당기순이익

슈프리마에이치큐
180,364
9,888
170,476
26,252
6,856

슈프리마아이디
40,519
1,483
39,036
11,911
1,224

슈프리마비브이
4,178
108
4,070
535
(97)

더그루
9,805
9
9,796
25
93

(2) 시장점유율

당사는 무인경비 시스템 국내 1위 업체인 삼성에스원에 바이오인식시스템을 공급하면서 안정적인 매출원을 확보하고 있으며, 매출 확대를 위하여 적극적인 신제품 개발을 통해 공급을 확대하고 있습니다. 국내 관공서 출입통제 및 초과근무 시장점유율이 70% 정도까지 이를 정도로 대부분의 정부 기관에서 시스템을 운영해 오고 있습니다. 특히 국방분야의 육군, 해군, 공군본부 등 전 부대에 출입통제 시스템을 확대 공급해가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 주요 목표시장 당사가 보유한 바이오인식 기술은 출입보안, 네트워크보안, 금융결제, 모바일인증 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 요소기술입니다. 당사의 주요 목표 시장은 출입보안, 근태관리 등과 같은 물리적 보안 분야(커머셜 시장)와 전자여권, 출입국 관리, 범죄자 감식 등과 같은 신원 확인 분야(공공 시장)로 매우 폭넓게 구성되어 있습니다.
- 당사 제품의 수요자의 구성 및 특성은 완제품 및 응용소프트웨어 유통산업의 특성을 따릅니다. 또한 AFIS 및 전자여권 솔루션은 공공 조달 시장의 특성을 따릅니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 최근 사업연도 기준일 현재, 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

202
0년
당사의
영업현황은 의미있는 영업실적 성장을 한 한해였습니다.
주력분야인 바이오인식 기술을 활용한 출입보안시스템의 매출 증대로 인해 이익이 증가하여 연결재무제표 기준
매출액 263억과 영업이익 43억을 기록하며 전년대비 각각 0.4%, 113.8% 성장하였습니다.
당사는 지문인식 및 얼굴인식 제품 개발을 통하여 제품라인업을 확충하여 지속적인 실적 성장을 기대하고 있습니다.

보다 자세한 내용
은
※ Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

90,416,766,667
86,277,558,958

현금및현금성자산

17,206,328,967
11,638,847,179

단기금융상품

55,318,000,000
55,457,600,000

당기손익인식금융자산

10,275,939,491
7,661,093,886

유동성만기보유금융자산

-
2,316,566,310

매출채권

2,143,480,495
2,479,756,648

기타금융자산

419,387,221
598,626,796

재고자산

4,263,202,585
5,686,944,760

기타유동자산

790,427,908
438,123,379

Ⅱ.비유동자산

89,947,726,017
88,163,582,226

만기보유금융자산

3,279,440,385
3,496,622,389

매도가능금융자산

3,333,457,665
3,670,779,388

장기당기손익인식금융자산
6,303,344,173
5,930,521,860

장기기타금융자산
557,910,477
991,084,430

관계기업투자
64,932,744,457
62,387,631,299

유형자산
5,598,175,292
5,835,895,684

투자부동산
4,636,609,808
4,670,383,556

무형자산
1,298,732,784
1,162,295,544

기타비유동자산
7,310,976
18,368,076

자 산 총 계
180,364,492,684
174,441,141,184

부 채

Ⅰ.유동부채
4,082,816,584
4,610,594,565

매입채무및기타채무

2,015,078,100
2,019,527,019

단기종업원급여부채

479,667,610
610,979,566

유동성리스부채

186,354,900
195,024,478

기타유동부채

1,047,762,884
909,613,408

당기법인세부채

353,953,090
875,450,094

Ⅱ.비유동부채
5,805,524,502
6,087,661,922

장기매입채무및기타채무

3,000,000,000
3,000,000,000

리스부채
387,639,618
487,684,483

이연법인세부채
2,417,884,884
2,599,977,439

부 채 총 계
9,888,341,086
10,698,256,487

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

152,139,771,358
145,940,621,530

Ⅰ.자본금
5,235,920,000
5,235,920,000

Ⅱ.기타불입자본
19,638,620,494
20,125,223,595

Ⅲ.이익잉여금
123,377,406,013
116,692,945,932

Ⅳ.기타포괄손익누계액
3,887,824,851
3,886,532,003

비지배지분

18,336,380,241
17,802,263,167

자 본 총 계
170,476,151,599
163,742,884,697

부 채 및 자 본 총 계
180,364,492,684
174,441,141,184

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마에이치큐와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.매출액
26,252,208,011
26,159,584,711

Ⅱ.매출원가
15,422,976,060
15,941,312,226

Ⅲ.매출총이익
10,829,231,951
10,218,272,485

판매비와관리비
6,514,097,527
8,200,354,662

Ⅳ.영업이익
4,315,134,424
2,017,917,823

기타수익
263,241,160
258,939,248

기타비용
232,941,213
313,698,408

금융수익
2,613,919,527
2,181,470,174

금융원가
1,428,266,286
67,558,748

지분법손익

2,129,684,563
5,675,490,081

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
7,660,772,175
9,752,560,170

법인세비용
804,701,070
1,513,784,880

VI.당기순이익
6,856,071,106
8,238,775,290

VII.기타포괄손익
1,292,848
131,032,791

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

-
65,061,018

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산

(15,467,400)
42,471,000

지분법자본변동

16,760,248
23,500,773

VIII.총포괄이익
6,857,363,954
8,369,808,081

IX.당기순이익의 귀속

1.지배기업의 소유주지분
6,684,460,081
7,991,562,753

2.비지배지분
171,611,025
247,212,537

X.당기총포괄이익의 귀속

1.지배기업의 소유주지분
6,685,752,929
8,122,595,544

2.비지배지분
171,611,025
247,212,537

XI.주당이익

기본 및 희석주당이익

709
821

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마에이치큐
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
43,996,644,682
40,350,321,959

현금및현금성자산
9,239,268,963
4,485,701,981

단기금융상품
21,176,000,000
22,315,600,000

당기손익인식금융자산
10,275,939,491
7,661,093,886

유동성만기보유금융자산
-
2,316,566,310

매출채권
1,560,576,180
1,246,869,444

기타금융자산
179,245,244
331,931,875

재고자산
1,529,278,146
1,895,204,093

기타유동자산
36,336,658
97,354,370

Ⅱ.비유동자산
89,383,711,369
90,365,920,259

만기보유금융자산
3,279,440,385
3,496,622,389

매도가능금융자산
3,333,457,665
3,670,779,388

장기당기손익인식금융자산
6,303,344,173
5,930,521,860

장기기타금융자산
394,297,141
722,496,894

종속기업투자
17,932,486,055
18,492,486,055

관계기업투자
50,952,176,137
50,558,235,040

유형자산
1,465,238,929
1,547,068,390

투자부동산
5,159,909,909
5,197,693,637

무형자산
563,360,975
750,016,606

자 산 총 계
133,380,356,051
130,716,242,218

부 채

Ⅰ.유동부채
2,461,241,337
3,844,807,697

매입채무및기타채무
1,270,771,225
1,534,067,476

유동성리스부채
27,193,891
15,975,098

단기종업원급여부채
377,854,271
500,112,799

기타유동부채
367,204,470
549,483,844

당기법인세부채
418,217,480
1,245,168,480

Ⅱ.비유동부채
4,042,816,425
4,036,129,027

기타비유동금융부채
3,300,000,000
3,300,000,000

리스부채
16,029,447
-

이연법인세부채
726,786,978
736,129,027

부 채 총 계
6,504,057,762
7,880,936,724

자 본

Ⅰ.자본금
5,235,920,000
5,235,920,000

Ⅱ.기타불입자본
7,066,022,502
7,471,487,612

Ⅲ.이익잉여금
111,168,438,146
106,706,512,841

Ⅳ.기타포괄손익누계액
3,405,917,641
3,421,385,041

자 본 총 계
126,876,298,289
122,835,305,494

부 채 및 자 본 총 계
133,380,356,051
130,716,242,218

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마에이치큐
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.매출액
17,680,996,041
14,008,661,264

Ⅱ.매출원가
10,692,599,010
8,663,726,853

Ⅲ.매출총이익
6,988,397,031
5,344,934,411

판매비와관리비
2,301,098,166
3,651,434,747

Ⅳ.영업이익
4,687,298,865
1,693,499,664

기타수익
419,991,414
4,870,485,433

기타비용
238,590,998
542,101,902

금융수익
1,700,102,509
1,527,578,517

금융원가
1,099,818,676
35,134,248

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
5,468,983,114
7,514,327,464

법인세비용
1,007,057,809
1,447,653,951

Ⅵ.당기순이익
4,461,925,305
6,066,673,513

Ⅶ.기타포괄손익
(15,467,400)
42,471,000

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산
(15,467,400)
42,471,000

Ⅷ.총포괄이익
4,446,457,905
6,109,144,513

Ⅸ.주당이익

기본 및 희석주당순이익
474
624

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 천원)

구 분
당기말
전기말

법정적립금

이익준비금(*1)
323,684
323,684

임의적립금

기업합리화적립금(*2)
1,199
1,199

미처분이익잉여금
110,843,554

106,706,513

계
111,168,438

106,706,513

(*1)
상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

(*2)
회사는 2002년까지 조세특례제한법에 따른 세액공제 상당액을 기업합리화적립금으로계상하였으며, 동 적립금은 이월결손금의 보전 및 자본전입에만 사용될 수 있었습니다. 그러나 2002년 12월 11일에 조세특례제한법이 개정되었으며, 동 개정시에 관련조항이 삭제됨으로 인하여 기업합리화적립금은 임의적립금으로 변경되었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. <삭제>

2020. 12. 10. 기준 공정거래위원회의 지주회사적용제외 통지에 따라 사업 목적에서 제외함.

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률] 제2조 제1의2호 및 같은 법 시행령 제2조

제 8 조 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 8 조 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문 추가

제 10 조 (신주인수권)

① ~ ② <동일>

③ 제1항 및 2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하"공정거래법"이라 함)에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

제 10 조 (신주인수권)

① ~ ② <동일>

③ <삭제>

③ <삭제>

2020. 12. 10. 기준 공정거래위원회의 지주회사
적용제외 통지에 따라 지주회사 관련 내용 삭제함.

제 12 조 (신주의 배당기산일)

① 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한
신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제 12 조 (신주의 동등배당)

① 회사가
정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한
주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 근거를 명확히 함.

제 15 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

제 15 조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

[코스닥협회 표준정관 반영]

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 정비함.

제17조 (전환사채의 발행)

①
<동일>

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③
<동일>

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당
과
전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

①
<동일>

②
제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
③
<동일>

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한
이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

② 이사회에서 전환사채 일부를 부여할 수 있으므로 반영

④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제17조 및 제18조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

인용 조 오기로 이를 수정함.

제 20 조 (소집시기)

①회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 20 조 (소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 32 조 (이사의 수)

회사의 이사는
3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제 32 조 (이사의 수)

회사의 이사는
3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제 33 조 (이사의 선임)

① ~ ③
<동일>

④
이사회에서
적대적 기업인수합병이라 결의하는 경우에는 이사의 해임은 출석한 주주 의결권의 4분의3 이상의 수와 발행주식총수의 4분의3 이상의 수로 결의한다.

⑤
<신설>

제 33 조 (이사의 선임)
① ~ ③
<동일>

④ 적대적 기업인수합병이라 결의하는 경우에는 이사의 해임은 출석한 주주 의결권의4분의3 이상의 수와 발행주식총수의4분의3 이상의 수로 결의한다.

⑤
회
사는
이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로써 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선출할 수 있다.

④ 이사의 선임은 주주총회 승인 사항이므로 오해의 소지 있는 문구 수정함.

⑤ 회장 직위가 추가되었으므로 이를 반영함.

제 34 조 (이사의 임기)

①
<동일>

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관
제35조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③
<동일>

제 34 조 (이사의 임기)

①
<동일>

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관
제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③
<동일>

② 인용 조 오기로 이를 수정함.

제 35 조 (이사의 직무)

부
사
장, 전
무이사,
상무이
사 및
이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 35 조 (이사의 직무)

① 대표이사는 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사의 모든 업무를 통괄한다.

② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하며 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 정하는 바에 따라 그 소관업무를 담당 수행한다. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

이사의 직무를 명확히 함.

제 38조의 2 (이사회 내에 위원회)

<신설>

제 38조의 2 (이사회 내에 위원회)

① 이사회는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있으며, 필요한 경우 임시위원회를 설치할 수 있다.

1. 보수위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.

이사회 운영의 효율성을 위하여 이사회 내에 위원회를 운영할 수 있도록 반영함.

제 45 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④
이사회에서
적대적 기업인수합병이라 결의하는 경우에는 감사의 해임은 출석한 주주 의결권의 4분의3 이상의 수와 발행주식총수의 4분의3 이상의 수로 결의한다.

⑤ <신설>

⑥ <신설>

제 45 조 (감사의 선임
.
해
임)

① 감사는 주주총회에서 선임
.해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④

적대적 기업인수합병이라 결의하는 경우에는 감사의 해임은 출석한 주주 의결권의 4분의3 이상의 수와 발행주식총수의 4분의3 이상의 수로 결의한다.

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑥ 제3항 내지 제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

[코스닥협회 표준정관 반영]

① 감사 선임 및 해임에 관한 조문 정비.

② 감사 선임 및 해임에 관한 조문 정비.

③ 상법 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

⑤ 상법 제434조(정관변경의 특별결의)의 감사 해임시 의결정족수를 반영함.

⑥ 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제 46 조 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관
제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 46 조 (감사의 임기와 보선)

① <동일>

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.그러나 정관
제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 인용 조 오기로 이를 수정함

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)

①

<
동
일>

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)

①

<동일>

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정을 반영하였고, 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 54 조 (이익배당)

① ~ ②
<동일>

③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 54 조 (이익배당)

① ~ ②
<동일>

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

[코스닥협회 표준정관 반영]

③ 직전영업연도 말일을 배당기준일로 전제한 상법 규정(상법 제350조 제3항)이 삭제됨에 따라 수정함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항 제6항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·내지 제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

상법 개정에 따른 정관 변경에 있어 감사 선임 및 해임에 대한 규정의 효력발생 시기를 반영함.

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이재원
1968.09.29
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재원
(주)슈프리마에이치큐
대표이사

2018~현재

제14대 성남상의 상임의원

-

2014~2020
벤처기업협회 부회장

2009~현재
한국무역협회 이사 상사

2008~2014
지식정보보안산업협회 부회장

1997~2000

(주)삼성전자 종합기술원 연구원

~1997
스탠포드대학 Visiting Scholar

~1997
서울대 전기공학부 박사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 이재원
- 슈프리마 그룹의 창립자로써 연구영역 및 사업영역에서의 다양한 지식과 경험을 바탕으로 앞으로 슈프리마에이치큐의 고부가가치 제품군 개발 및 판매의 촉진과 원활한 고객사 관리를 통한 매출성장을 위해 가장 적합한 후보라고 판단하여 추천함.

확인서

(hq)_이재원사내이사_선임확인서(서명날인본)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
757 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
9 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 지급 규정을 아래와 같이 개정하기로 함.

임원퇴직금지급규정 개정(안)_신구조문대조표

개정 전

개정 후

비고

제1조 (목적)

이 규정은 회사(이 규정에서 "회사" 라 함은, 지주회사인 주식회사 슈프리마에이치큐와 그 계열회사인 슈프리마를 말한다.)의 임원의 퇴직금 지급에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제1조 (목적)

이 규정은 주식회사 슈프리마에이치큐에 근무하는 임원의 퇴직금 지급에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

2020. 12. 10. 기준 공정거래위원회의 지주회사 적용제외 통지를 수령함에 따라 목적을 수정함.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : https://www.suprema.co.kr

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트될 예정입니다.

※ 참고사항

* 주주총회 집중일 주주총회 개최 관련 : 해당사항이 없습니다.

* 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 협조 안내
당사는 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

코로나19 확산 방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사를
권
장 드리며,

총회장에 직접 참석하시는 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.