파워넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 파워넷

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)파워넷

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 파워넷
주 소 : 서울시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 B동 17층
전화번호 : 02-3282-0700

작 성 자:
성 명 : 이현진
부서 및 직위 : 경영지원팀 차장
전화번호 : 02-3282-0700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 파워넷
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 파워넷
보통주
5,633
0.03
본인
자기주식
(의결권 없는 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 위지트
최대주주
보통주
3,983,102
24.52
최대주주
-

주식회사 머큐리
관계회사
보통주
1,250,000
7.69
관계회사
-

계
-
5,233,102
32.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이현진
보통주
0
직원
-
-

이중윤
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 14일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

제28기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.14 ~ 2021.03.23

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법
2. 우편 또는 모사전송(FAX) 의한 방법
 - 주 소 : 서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층, (주)파워넷
 - 팩스번호 : 02-3282-0889
 - 접수기간 : 정기주주총회 개시전까지
 - 참 고: 본인 확인을 위해 위임장과 함께 개인 신분증사본(법인 인감증명서) 동봉

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전 10시

장 소
서울특별시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.14 ~ 2021.03.23

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항" 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석 준비물
 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2. COVID-19 관련 안내문
 가. 신종 코로나바이러스감염증이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준 수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 
 코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 모 든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며 발열 등이 의심되는 경우 출입 을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
 나. 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁 드리며 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 디스플레이, AV, 생활가전, 조명, 프린터 등 다양한 품목에 적용되는 전력변환장치를 생산 ·판매하여 국내외 주요 네트워크를 바탕으로 안정적인 성장성을 확보하고 있으며 미래성장동력 확보를 위해 ESS 및 BMS, 5G관련 통신분야 등으로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.
당사의 2020년 연결기준 매출액은 전년대비 14.5% 증가한 1,472억원이며, 영업이익은 27.9% 증가한 66억원입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항
해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

다. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
63,316,074,624
47,734,087,754

현금및현금성자산
16,695,560,566
11,860,261,452

공정가치측정금융자산
4,107,112,000
4,400,249,501

매출채권
19,760,071,163
16,894,049,854

기타유동금융자산
726,591,564
378,553,653

기타유동자산
1,474,983,706
1,864,210,164

재고자산
20,551,755,625
12,336,763,130

Ⅱ.비유동자산
56,861,209,937
58,541,444,432

관계기업투자
41,119,961,590
42,377,000,546

유형자산
11,772,005,406
11,511,310,705

무형자산
1,259,360,801
1,670,785,626

기타비유동금융자산
59,729,931
178,010,320

기타비유동자산
31,706,863
42,823,268

이연법인세자산
2,618,445,346
2,761,513,967

자 산 총 계
120,177,284,561
106,275,532,186

부 채

Ⅰ.유동부채
33,495,366,698
45,292,180,881

매입채무
20,955,571,656
13,737,798,363

기타유동금융부채
2,746,883,790
2,047,724,005

기타유동부채
132,821,369
117,869,678

법인세부채
744,758,740
94,338,520

단기차입금
7,000,000,000
4,000,000,000

판매보증충당부채
39,635,704
35,041,037

유동성전환사채
1,316,642,237
21,403,455,678

유동성파생상품부채
559,053,202
3,855,953,600

Ⅱ.비유동부채
13,269,832,126
7,877,521,165

장기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

순확정급여부채
1,360,603,479
1,095,367,412

전환사채
3,557,852,507
-

기타비유동금융부채
972,304,208
1,547,912,891

파생상품부채
2,228,116,117
-

기타비유동부채
150,955,815
234,240,862

부 채 총 계
46,765,198,824
53,169,702,046

자 본

I.지배기업의 소유지분
73,412,085,737
53,105,830,140

자본금
16,243,783,000
12,009,614,000

자본잉여금
33,750,098,207
18,872,789,836

기타자본항목
935,879,821
(257,362,772)

이익잉여금
22,482,324,709
22,480,789,076

II.비지배지분
-
-

자 본 총 계
73,412,085,737
53,105,830,140

부채와자본총계
120,177,284,561
106,275,532,186

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액
147,184,413,302
128,553,806,420

Ⅱ.매출원가
124,640,178,804
109,641,342,679

Ⅲ.매출총이익
22,544,234,498
18,912,463,741

판매비와관리비
15,949,302,928
13,755,721,781

Ⅳ.영업이익
6,594,931,570
5,156,741,960

금융수익
3,640,687,140
3,303,152,836

금융비용
5,091,928,797
3,296,737,072

기타수익
7,374,943,377
2,847,591,644

기타비용
10,791,434,778
2,251,394,566

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,727,198,512
5,759,354,802

법인세비용(수익)
1,517,167,472
341,171,173

Ⅵ.당기순이익(손실)
210,031,040
5,418,183,629

기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(208,495,407)
256,792,046

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(92,241,551)
(2,985,236)

지분법자본변동
1,285,484,144
(1,883,896)

VII.총포괄이익
1,194,778,226
5,670,106,543

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
210,031,040

5,
4
18,183,629

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
1,194,778,226
5,670,106,543

비지배지분
-
-

VIII.주당손익

기본주당이익
15
451

희석주당이익
15
404

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
지배기업의 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
합계

2019.1.1(당기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(254,028,620)
16,807,348,381
47,435,723,597
-
47,435,723,597

총포괄이익(손실)

당
기순이익

-
-
-
5,418,183,629
5,418,183,629
-
5,418,183,629

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
256,792,046
256,792,046
-
256,792,046

-
관계기업에대한 지분

-
-
(348,916)
(1,534,980)
(1,883,896)
-
(1,883,896)

- 해외사업환산손익
-
-
(2,985,236)
-
(2,985,236)
-
(2,985,236)

기타포괄손익 합계
-
-
(3,334,152)
(255,257,066)
(251,922,914)
-
(251,922,914)

총포괄이익
-
-
(3,334,152)
5,673,440,695
5,670,106,543
-
5,670,106,543

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자(보통주)
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31(전기말)
12,009,614,000
18,872,789,836
(257,362,772)
22,480,789,076
53,105,830,140
-
53,105,830,140

2020.1.1(당기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(257,362,772)
22,480,789,076
53,105,830,140
-
53,105,830,140

총포괄이익(손실)

당기순이

익
(손실)

-
-
-
210,031,040
210,031,040
-
210,031,040

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(208,495,407)
(208,495,407)
-
(208,495,407)

-
관계기업에대한 지분

-
-
1,285,484,144
-
1,285,484,144
-
1,285,484,144

- 해외사업환산손익
-
-
(92,241,551)
-
(92,241,551)
-
(92,241,551)

기타포괄손익 합계
-
-
1,193,242,593
(208,495,407)
984,747,186
-
984,747,186

총포괄이익
-
-
1,193,242,593
1,535,633
1,194,778,226
-
1,194,778,226

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

유상증자(보통주)
1,250,000,000
2,892,394,000
-
-
4,142,394,000
-
4,142,394,000

전환청구권 행사
2,984,169,000
11,984,914,371
-
-
14,969,083,371
-
14,969,083,371

2020.12.31(당기말)
16,243,783,000
33,750,098,207
935,879,821
22,482,324,709
73,412,085,737
-
73,412,085,737

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,023,581,141

4,033,300,403

영업활동에서 창출된 현금흐름
3,640,391,759

3,802,490,803

당기순이익(손실)
210,031,040

5,418,183,629

조정
8,079,073,171

1,806,157,674

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,648,712,452)

(3,421,850,500)

이자의 수취
73,453,274

385,570,502

이자의 지급
(246,827,999)

(143,927,282)

법인세 납부
556,564,107

(10,833,620)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(90,469,467)

(43,883,697,816)

유형자산의 취득
(2,070,027,303)

(1,924,995,850)

무형자산의 취득
(636,958,700)

(696,498,320)

지분법주식의 취득
-

(38,685,316,620)

대여금의 감소
-

135,735,140

기타유동자산의 처분
57,076,457

407,439,318

보증금의 감소
13,910,000

13,625,636

단기금융상품의증가
(177,215,928)

-

당기손익_공정가치측정금융자산취득
-

(3,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분
2,734,119,780

장기금융상품
-

(110,880,822)

장기선급비용의 증가
(11,373,773)

(22,806,298)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

806,005,819

14,734,581,829

전환사채의 증가
4,948,840,000

11,901,796,000

전환사채의 감소
(11,100,075,445)

(2,000,000,000)

유상증자(보통주)
4,115,703,570

-

차입금의 증가
3,000,000,000

5,000,000,000

리스자산의 증가
-

14,123,095

리스부채의 증가
(158,462,306)

(181,337,266)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

4,739,117,493

(25,115,815,584)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

11,860,261,452

36,948,991,444

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

96,181,621

27,085,592

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

16,695,560,566

11,860,261,452

라. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
61,307,031,883
45,538,221,636

현금및현금성자산
14,967,377,865
10,256,011,019

매출채권
19,760,071,163
16,894,049,854

공정가치측정금융자산
4,107,112,000
4,400,249,501

기타유동금융자산
516,213,791
153,802,019

기타유동자산
1,409,519,004
1,501,582,616

재고자산
20,546,738,060
12,332,526,627

Ⅱ.비유동자산
55,813,703,338
58,905,022,118

종속기업투자
5,695,735,168
5,695,735,168

관계기업투자
38,905,943,297
41,682,035,200

유형자산
7,336,737,011
6,955,905,645

무형자산
1,228,097,556
1,631,821,818

기타비유동금융자산
59,729,931
178,010,320

이연법인세자산
2,587,460,375
2,761,513,967

자 산 총 계
117,120,735,221
104,443,243,754

부 채

Ⅰ.유동부채
33,176,835,104
45,347,539,424

매입채무
21,281,358,408
14,003,727,578

기타유동금융부채
2,113,232,535
1,837,572,400

기타유동부채
122,154,278
117,450,611

법인세부채
744,758,740
94,338,520

단기차입금
7,000,000,000
4,000,000,000

유동성전환사채
1,316,642,237
21,403,455,678

유동성파생상품부채
559,053,202
3,855,953,600

판매보증충당부채
39,635,704
35,041,037

Ⅱ.비유동부채
12,377,957,101
6,445,447,250

장기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

순확정급여부채

1,360,603,479
1,095,367,412

전환사채
3,557,852,507
-

파생상품부채
2,228,116,117
-

기타비유동금융부채
80,429,183
115,838,976

기타비유동부채
150,955,815
234,240,862

부 채 총 계
45,554,792,205
51,792,986,674

자 본

Ⅰ.자본금
16,243,783,000
12,009,614,000

Ⅱ.
자본잉여금

33,750,098,207
18,872,789,836

Ⅲ.기타자본
(80,229,021)
(80,229,021)

Ⅳ.이익잉여금
21,652,290,830
21,848,082,265

자 본 총 계
71,565,943,016
52,650,257,080

부채와자본총계
117,120,735,221
104,443,243,754

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액
147,184,413,302
128,553,806,420

Ⅱ.매출원가
126,229,772,901
110,718,444,938

Ⅲ.매출총이익
20,954,640,401
17,835,361,482

판매비와관리비
14,851,125,217
12,717,714,763

Ⅳ.영업이익
6,103,515,184
5,117,646,719

금융수익
3,632,771,885
3,299,720,918

금융비용
4,930,735,642
3,112,200,469

기타수익
3,326,108,680
2,307,532,893

기타비용
6,580,051,699
2,188,932,025

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,551,608,408
5,423,768,036

법인세비용(수익)
1,538,904,436
341,171,173

Ⅵ.당기순이익(손실)
12,703,972
5,082,596,863

기타포괄손익
(208,495,407)
256,792,046

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(208,495,407)
256,792,046

Ⅶ.당기총포괄손익
(195,791,435)
5,339,388,909

Ⅷ.주당손익

기본주당이익
1
423

희석주당이익
1
384

이익잉여금처분계산서

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파워넷 (단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ.미처분잉여금

21,652,290,830

21,848,082,265

전기이월미처분이익잉여금
21,848,082,265

16,508,693,356

순확정급여부채의 재측정요소
(208,495,407)

256,792,046

당기순이익
12,703,972

5,082,596,863

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

21,652,290,830

21,848,082,265

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2019.1.1(전기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
16,508,693,356
47,310,868,171

총포괄이익:

당
기순이익

-
-
-
5,082,596,863
5,082,596,863

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
256,792,046
256,792,046

총포괄이익
-
-
-
5,339,388,909
5,339,388,909

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
-
-
-
-
-

2019.12.31(전기말)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
21,848,082,265
52,650,257,080

2020.1.1(당기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
21,848,082,265
52,650,257,080

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
12,703,972
12,703,972

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(208,495,407)
(208,495,407)

총포괄이익
-
-
-
(195,791,435)
(195,791,435)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
1,250,000,000
2,892,394,000
-
-
4,142,394,000

전환사채의 전환권행사
2,984,169,000
11,984,914,371
-
-
14,969,083,371

2020.12.31(당기말)
16,243,783,000
33,750,098,207
(80,229,021)
21,652,290,830
71,565,943,016

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,884,016,792

4,171,572,638

영업에서 창출된 현금흐름
2,508,742,665

3,944,194,956

당기순이익(손실)
12,703,972

5,082,596,863

조정
7,003,638,373

1,831,733,753

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,507,599,680)

(2,970,135,660)

이자의 수취
65,538,019

382,138,584

이자의 지급
(246,827,999)

(143,927,282)

법인세 납부
556,564,107

(10,833,620)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

1,032,181,356

(45,027,185,175)

유형자산의 취득
(958,750,253)

(1,018,556,542)

무형자산의 취득
(636,958,700)

(686,262,705)

종속기업의 취득
-

(2,086,250,000)

지분법주식의 취득

-

(38,682,035,200)

기타유동자산의 처분
57,076,457

407,439,318

단기투자자산
(177,215,928)

-

장기금융상품
-

(110,880,822)

대여금의 감소
-

135,735,140

보증금의 감소
13,910,000

13,625,636

공정가치금융자산취득
-

(3,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분
2,734,119,780

-

금융자산의 처분
-

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

806,005,819

14,734,581,829

전환사채의 증가
4,948,840,000

11,901,796,000

전환사채의 감소
(11,100,075,445)

(2,000,000,000)

차입금의 증가
3,000,000,000

5,000,000,000

리스자산의 증가
-

14,123,095

리스부채의 증가
(158,462,306)

(181,337,266)

유상증자(보통주)
4,115,703,570

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

4,722,203,967

(26,121,030,708)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

10,256,011,019

36,393,825,829

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(10,837,121)

(16,784,102)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

14,967,377,865

10,256,011,019

※ 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제8조의 2【이익배당 및 주식의 전환에 관한 종류 주식】

① 회사는 이익배당 및 주식의 전환에 관한

종류주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라함)

을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는

발행주식총수의 1/2범위내로 한다.

② 종류주식에 대해서는 액면금액을 기준

으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서

정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우

선배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당

률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여

보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당

한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소

정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된

미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우

선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류

주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및

주식배당을 경우에는 보통주식에 배정하는

주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우

에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터

1년이상 10년 이내로 하고, 이 기간 만료

와 동시에 전환만료일에 종류주식 1주를 보

통주식 1주로 전환한다. 다만 종류주식 발행 후 1년에서 존속기간만료까지 발행당시 이

사회에서 정한 기간 내에 회사 또는 종류주

식을 보유한 주주는　종류주식 1주를　보

통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을

갖는다.

제8조의 3【이익배당 및 주식의 상환에 관한 종류 주식】

① 회사는 이익배당 및 주식의 상환에 관한

종류주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라함)

을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는

발행주식총수의 1/2범위내로 한다.

② 종류주식에 대해서는 액면금액을 기준

으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서

정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우

선배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당

률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여

보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당

한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소

정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된

미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우

선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주

식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식

배당을 경우에는 보통주식에 배정하는 주식

과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는

그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사 또는 종류주식을 소유한 주주의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환가액은 [발행가액 + 연 10%를 초과

하지 않는 범위내에서 정한 가산금액]으로

하며, 가산 금액은 배당률, 시장상황 기타

종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을

고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만

상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려

는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할

수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및

조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간(주주가 상환을 청구할 때에는

상환기간을 “상환청구기간”으로 본다. 이

하 같다.)은 발행일이 속하는 회계연도의

정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 3

년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한

정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는

날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다

만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고

다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생

하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간

은 연장한다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환

할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는

회사가추첨 또는 안분비례의 방법에 의하

여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례

시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니

한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주

일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주

주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는

공고하여야 한다.

⑦ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금외의

유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제8조의 4【이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류 주식】

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식

의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서는

“종류주식”이라함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위 내로 한다.

② 종류주식에 대해서는 액면금액을 기준

으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서

정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우

선배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당

률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여

보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당

한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소

정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된

미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우

선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주

식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식

배당을 경우에는 보통주식에 배정하는 주식

과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는

그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1

년이상 10년 이내로 하고, 이 기간 만료와

동시에 전환만료일에 종류주식 1주를 보통

주식 1주로 전환한다. 다만 종류주식 발행

후 1년에서 존속기간만료까지 발행당시 이

사회에서 정한 기간내에 회사 또는 종류주

식을 보유한 주주는　종류주식 1주를　보

통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을

갖는다.

제8조의 5【이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류 주식】

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식

의 상환에 관한 종류주식(이하 이조에서는

“종류주식”이라함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위 내로 한다.

② 종류주식에 대해서는 액면금액을 기준

으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서

정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우

선배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률

을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보

통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한

다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소

정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된

미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우

선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주

식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식

배당을 경우에는 보통주식에 배정하는 주식

과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는

그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사 또

는 종류주식을 소유한 주주의 선택에 따라

상환할 수 있다.

1. 상환가액은 [발행가액 + 연 10%를 초

과하지 않는 범위내에서 정한 가산금액]

으로 하며, 가산 금액은 배당률, 시장상황

기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사

정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다.

다만 상환가액을 조정할 수 있는 것으로

하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정

할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일

및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간(주주가 상환을 청구할 때에는

상환기간을 “상환청구기간”으로 본다. 이 하 같다.)은 발행일이 속하는 회계연도의

정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 3년

이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정

기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날

이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만,

상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다

음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하

면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은

연장한다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환

할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는

회사가추첨 또는 안분비례의 방법에 의하

여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례

시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한

다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주

일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주

주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는

공고하여야 한다.

⑦ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금외의

유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

종류주식 세부 규정 추가

제9조 (주식 등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조 (주식 등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있음을 명시

제11조의3 (주식매수선택권)

① ~ ② (생략)

③ 주식매입선택권의 행사로 교부할 주식(주식매입선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준의 되는 주식을 말한다)은 보통주식으로 한다.

④ ~ ⑦ (생략)

제11조의3 (주식매수선택권)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매입선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준의 되는 주식을 말한다)은 보통주식으로 한다.

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

주식매수선택권 문구수정

제14조 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조 4의 규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조 4의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① 이 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최

시기의 유연성을

확보

제18조 (소집권자)

① (생략)

② 대표이사 유고시에는 제37조 2항의 규정을 준용한다.

제18조 (소집권자)

① (현행과 같음)

② 대표이사 유고시에는 제34조 2항의 규정을 준용한다.

인용조문 수정

제21조 (의장)

① (생략)

② 대표이사 유고시에는 제35조 2항의 규정을 준용한다.

제21조 (의장)

① (현행과 같음)

② 대표이사 유고시에는 제34조 2항의 규정을 준용한다.

인용조문 수정

제27조 (주주총회의 결의 방법)

① (생략)
<신설>

제27조 (주주총회의 결의 방법)

① (현행과 같음)

② 관계법령의 규정에 따른 특별결의 사항 중 타법인 및 개인이 본 회사를 적대적으로 인수할 목적으로, 다음 각 호의 사항을 의결할 경우에는 출석한 주주의 의결권의 100분의 80의 수와 발행주식 총수의 100분의 70 이상의 찬성으로 의결하여야 한다.

1) 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 이사 및 감사를 해임하는 경우

2) 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 정관을 변경하고자 하는 경우

초다수결 규정 추가

제30조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ (생략)
(신설)

(신설)

제30조 (이사 및 감사의 선임·해임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (현행과 같음)
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

제32조(이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제32조(이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

인용조문 수정

제35조(감사의 직무)

① ~ ④ (생략)

⑤ 감사에 대해서는 제35조의2 제3항의 규정을 준용한다.

⑥ ~ ⑧ (생략)

제35조(감사의 직무)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 감사에 대해서는 제34조의2 제3항의 규정을 준용한다.

⑥ ~ ⑧ (현행과 같음)

인용조문 수정

제38조(이사회의 결의방법)

① (생략)

② 이사회의 의장은 제38조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③ ~ ④ (생략)

제38조(이사회의 결의방법)

① (현행과 같음)

② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

인용조문 수정

제41조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① ~ ② (생략)
(신설)

제41조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① ~ ② (현행과 같음)
③ 대표이사 및 이사가 정상적인 경영활동을 하고 있고 법률 또는 정관 위반, 임무해태 등 이사에게 책임 있는 정당한 사유가 있지 아니함에도 불구하고 적대적인 경영권 확보를 목적으로 임기만료 이전에 본인의 의사와 상관없이 이사를 해임하는 경우, 해임 이사에게 당사의 임원 보수 및 퇴직금 규정에서 정하는 퇴직금 이외에 대표이사에게 각 50억원 이상을, 등기이사에게 30억원 이상을 지급하여야 한다. 본 조항의 변경을 결의하는 경우에 그 결의 방법은 정관 제27조의 2항을 준용한다.

황금낙하산 규정 추가

제44조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (생략)

제44조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제47조(이익배당) 
① (생략)
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제47조(이익배당) 
① (현행과 같음)
② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

부칙

제1조(시행일)

<신설>

<신설>

<신설>

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021. 03. 24 부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용)

제30조 제2항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용)

제30조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
547백만원

최고한도액
800백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금 지급규정의 지급배율의 일부를 변경함.

개정 전
개정 후
비고

직위
지급배율
직위
지급배율

-
-
회장
4.0배수

-
-
부회장
3.5배수

사장/대표이사
3.0배수
사장
3.0배수

부사장/감사
2.5배수
부사상/전무
2.5배수

전무이사/상무이사
2.0배수
상무
2.0배수

이사
1.5배수
상무보/이사/상근감사
1.5배수