에스에이엠티 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 에스에이엠티

주주총회소집공고
2.9
(주)에스에이엠티

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
(주)에스에이엠티

대 표 이 사 :
박두진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 315 대경빌딩

(전 화)02-3458-9000

(홈페이지)http://www.isamt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)백계한

(전 화)02-3458-9033

주주총회 소집공고

(제31기 정기주주총회)

주주님 귀하

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제17조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (1% 이하 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제19조에 의하여 제31기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 315 대경빌딩 Maria Callas홀

3. 보고사항 : ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고

4. 회의목적사항

● 제1호 의안 : 제31기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 150원)

● 제2호 의안 : 정관(일부) 변경안 승인의 건

● 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이기남 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 박두진 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 강호문 선임의 건

● 제4호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 이성규 선임의 건)

● 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

● 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항, 감사보고서 및 사업보고서

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

감사보고서 및 사업보고서는 총회 1주전인 2021년 3월 18일까지 당사의 홈페이지인https://www.isamt.com에 공고하겠습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://vote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 코로나바이러스감영증-19(COVID-19)에 관한 사항

주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 모든 참석자를 대상으로 발열 검사를 실시할 예정입니다. 감염 의심환자 발생시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 주주총회 참석 및 의결권 행사가 가능합니다.

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 건물 내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우 총회의 일시 및 장소 등이 변경 될 수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를 통해 안내할 예정입니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

9. 기타사항

- 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강우춘
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.14
의안 : SaMT HK Ltd 채권 전액 면제의 건
찬성

2
2020.02.28
의안 : 제30기 결산이사회(주당 현금배당 140원)
찬성

3
의안 : 제30기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정
찬성

4
의안 : 제30기 정기주주총회 한정 전자투표 도입의
찬성

5
의안 : 제30기 내부회계 운영실태보고의 건
보고사항

6
2020.03.17
의안 : 자기주식 취득의 건
찬성

7
2020.04.22
의안 : 사채투자 승인의 건(스탠다드인터내셔널 사모사채)
찬성

8
2020.06.10
의안 : 한국씨티은행 여신에 관한 건
찬성

9
2020.06.26
의안 : 우리은행 여신과목 변경의 건
찬성

10
의안 : 한국스탠다드차타드은행 구매대 증액의 건
찬성

11
의안 : 한국수출입은행 기채에 관한 건
찬성

12
2020.07.22
의안 : 한국산업은행 운영자금 대환 및 원화지급보증 신청의 건
찬성

13
2020.12.22
의안 : 2021년 경영계획 확정의 건
찬성

14
의안 : 하나은행 여신한도 재약정 및 기한연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
25,200
25,200
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

코로나19 확산 및 미국의 화웨이 제재로 인해 반도체 산업의 불확실성이 증대되었습니다. 경제 둔화 등에 대한 불안감 지속으로 소비자의 IT기기 구매 및 기업의 IT투자가 원활히 이루어지지않아 글로벌 수요 회복이 더디게 진행되고 있습니다. 미국의 화웨이 제재로 인해 국내기업의 스마트폰 출하량은 증가 될 것으로 예상되나, 서버용 메모리반도체의 가격 하락 등으로 전반적인 메모리반도체 가격은 떨어질 것으로 예상됩니다. 하반기 스마트폰 공급 증가 및 2021년 상반기 수요확대에 대한 기대감으로 비메모리반도체의 업황 회복이 예상되며, 미국의 화웨이 재재로 인한 불확실성은 공존할 것으로 예상됩니다.

※ 보고서 작성일 현재, '코로나19에 의한 판데믹 사태'가 미치는 IT산업에 대한 영향에 대해 예측하기 어렵습니다.

※ 한국반도체산업협회 '2020 하반기 메모리 가격 전망' 참고
※ 한국무역협회 '2020 하반기 수출산업경기전망조사' 참고

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
회사는 1990년 6월에 설립된 IT 마케팅 전문 기업으로서 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성디스플레이, APPLE 등 세계 일류 IT 기업들과 안정적인 공급계약을 체결하고, 스마트폰 및 스마트TV, TabletPC와 같은 IT 제품에 필요한 Memory, LCD패널, 시스템반도체, Digital Module 제품 등을 판매하고 있습니다.

회사의 주요 거래선들은 휴대폰, LCD Monitor, TV 및 그 중요 부품 등 다양한 IT 제품을 생산하는 국내 대기업군 및 벤처 기업들로, 최근 급변하는 글로벌 트랜드와 기술 경쟁에 적절하게 대처하지 못할 경우 시장에서 도태될 위험 가능성이 항상 존재하고 있습니다. 따라서 회사는 적절한 재고관리 및 채권관리를 통하여 발생 가능한 위험을 극소화 시키며, 항상 새로운 비즈니스 모델 발굴에 최선을 다하는 자 세로 임하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
회사는 전자부품 유통업이 주사업목적인 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다. 이에 영업부문별 정보를 공시하지 아니하고 있습니다. 다만, 주사업목적외 기타수익(임대수익 등)이 추가로 발생하고 있습니다.

(2) 시장점유율
국내 반도체 시장은 수많은 기업들이 다양한 판로를 가지고 많은 종류의 제품들을 취급하고 있기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하거나 이를 공식적으로 발표 있는 기관도 없는 상황입니다. 다만 당사를 포함한 4개 삼성전자 국내 대리점의 매출액을 단순 비교만으로 보았을 때 당사의 시장점유율은 50%를 약간 웃도는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성
삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 4개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, LCD Monitor, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
IT 기술 발전과 시대 트랜드에 부응하기 위하여 CIS, Automotive Memory, LED, 등과 같은 제품 판매에 공격적인 마케팅 전략을 고수하고 있으며, 쇼핑몰 진출 등을 통해 유통방식의 다변화를 모색하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(주)에스에이엠티는 매출액 1조 2,405억원(전년 대비 2%, 267억원 증가), 영업이익 341억원(전년 대비 4억원 증가)을 기록하였습니다. 매출액은 소폭 증가했습니다만, 판매비와 관리비의 소폭증가(7%, 12억원 증가)로 인해서 영업이익은 2019년과 거의 동일했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무상태표

제 31 기말 2020년 12월 31일 현재

제 30 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 31 기말

제 30 기말

자산

유동자산

231,297,507,294
172,092,129,346

현금및현금성자산

6,486,859,270
3,011,844,690

단기금융상품
252,804,532
-

매출채권 및 기타수취채권

130,157,247,162
111,987,320,072

단기파생상품자산

2,335,478,400
1,040,531,869

재고자산

84,636,966,802
49,786,485,485

기타유동자산

5,272,967,769
6,040,221,447

기타유동금융자산
69,210,424
225,725,783

당기법인세자산
2,085,972,935
-

매각예정비유동자산
-
983,589,467

비유동자산

114,919,271,225
112,642,915,932

장기금융상품

2,500,000
601,775,021

당기손익공정가치금융자산

760,016,036
1,171,115,873

공동기업 투자

75,296,577,393
69,055,808,219

유형자산

14,698,483,121
11,998,086,328

사용권자산
689,438,607
538,339,280

투자부동산

18,994,632,757
18,349,276,349

무형자산

3,466,198,840
3,829,489,510

기타장기금융자산

170,450,119
458,811,759

기타비유동자산

840,974,352
853,406,728

이연법인세자산

-
5,786,806,865

자산총계

346,216,778,519
285,718,634,745

부채

유동부채

88,013,137,748
47,383,447,861

매입채무 및 기타지급채무

61,403,346,095
19,051,345,719

단기차입금

21,000,000,000
21,000,000,000

리스부채
358,964,789
546,258,860

단기파생상품부채

15,426,866
-

당기법인세부채

-
3,328,962,603

기타유동금융부채
497,156,288
2,684,045,192

기타유동부채

4,738,243,710
772,835,487

비유동부채

3,643,570,949
34,465,471

기타장기금융부채

-
-

리스부채
328,501,673
19,652,793

순확정급여부채
224,638,239
-

기타비유동부채

2,824,022
14,812,678

이연법인세부채
3,087,607,015
-

부채총계

91,656,708,697
47,417,913,332

자본

자본금

49,997,533,500
49,997,533,500

주식발행초과금

64,828,440,211
64,828,440,211

이익잉여금

143,964,489,750
114,643,548,864

기타자본항목

(4,230,393,639)
8,831,198,838

자본총계

254,560,069,822
238,300,721,413

자본과부채총계

346,216,778,519
285,718,634,745

연결손익계산서

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 31 기

제 30 기

매출액

1,240,458,342,248
1,213,833,609,973

매출원가

1,187,763,523,333
1,162,766,946,895

매출총이익

52,694,818,915
51,066,663,078

판매비와관리비

18,550,206,519
17,358,728,371

영업이익

34,144,612,396
33,707,934,707

기타수익

27,021,943,120
19,053,875,473

기타비용

25,719,844,013
19,745,695,415

금융수익

1,049,912,449
524,145,691

금융비용

2,033,827,193
3,907,690,786

지분법이익
10,842,765,465
8,693,958,341

법인세비용차감전순이익

45,305,562,224
38,326,528,011

법인세비용

8,759,055,579
7,322,781,646

계속영업당기순이익

36,546,506,645
31,003,746,365

중단영업

중단영업당기순이익
6,815,834,539
6,589,376,077

당기순이익

43,362,341,184
37,593,122,442

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업
36,546,506,645
31,003,746,365

중단영업
6,815,834,539
6,589,376,077

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
43,362,341,184
37,593,122,442

비지배지분

비지배지분에 귀속될 당기순이익
-
-

주당당기순손익

계속영업 기본주당기순이익

371
313

중단영업 기본주당기순이익
69
67

희석주당순손익

계속영업 희석주당기순이익

371
313

중단영업 희석주당기순이익
69
67

연결포괄손익계산서

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

당기순이익

43,362,341,184
37,593,122,442

기타포괄손익

(5,062,453,560)
(572,225,332)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

(299,333,739)
(147,233,108)

유형자산재평가이익
1,326,467,513
-

관련 법인세효과

(225,969,430)
32,391,284

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(4,601,996,291)
1,823,781,762

해외사업환산손익
(1,617,463,607)
(2,924,570,859)

관련 법인세효과
355,841,994
643,405,589

당기총포괄이익

38,299,957,824
37,020,897,110

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
38,299,957,824
37,020,897,110

비지배지분
-
-

연결자본변동표

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타자본항목

지배기업 
소유지분 합계
비지배지분
자본 합계

2019.01.01 (전기초자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
90,034,034,708
9,289,174,594
214,149,183,013
-
214,149,183,013

당기순이익
-
-
37,593,122,442
-
37,593,122,442
-
37,593,122,442

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(114,841,824)
-
(114,841,824)
-
(114,841,824)

유형자산재평가이익
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산이익
-
-

(2,281,165,270)
(2,281,165,270)
-
(2,281,165,270)

지분법자본변동
-
-

1,823,781,762
1,823,781,762
-
1,823,781,762

재평가잉여금의 이익잉여금 전환
-
-
592,248
(592,248)
-
-
-

소유주와의 거래
배당금지급
-
-
(12,869,358,710)
-
(12,869,358,710)
-
(12,869,358,710)

2019.12.31 (전기말자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
114,643,548,864
8,831,198,838
238,300,721,413
-
238,300,721,413

2020.01.01 (당기초자본)
49,997,533,500
64,828,440,211
114,643,548,864
8,831,198,838
238,300,721,413
-
238,300,721,413

당기순이익

43,362,341,184

43,362,341,184
-
43,362,341,184

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소

(233,480,316)

(233,480,316)
-
(233,480,316)

유형자산재평가이익

1,034,644,660
1,034,644,660
-
1,034,644,660

해외사업환산이익

(7,312,439,513)
(7,312,439,513)
-
(7,312,439,513)

지분법자본변동

(4,601,996,291)
(4,601,996,291)
-
(4,601,996,291)

재평가잉여금의 이익잉여금 전환

51,389,398
(51,389,398)
-
-
-

자기주식의 취득

(2,130,411,935)
(2,130,411,935)
-
(2,130,411,935)

소유주와의 거래
배당금지급

(13,859,309,380)

(13,859,309,380)
-
(13,859,309,380)

2020.12.31 (당기말자본)
49,997,533,500
64,828,440,211
143,964,489,750
(4,230,393,639)
254,560,069,822
-
254,560,069,822

연결현금흐름표

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 31 기

제 30 기

영업활동현금흐름

13,029,620,352
45,835,620,528

영업에서 창출된 현금흐름

20,072,898,199
54,402,030,610

이자의 수취

320,264,797
94,194,035

이자의 지급

(1,339,384,451)
(2,142,894,621)

법인세의 납부

(6,024,158,193)
(6,517,709,496)

투자활동현금흐름

7,148,982,218
(7,382,144,623)

단기금융상품의 감소
420,000,000
-

단기금융상품의 증가
(33,040,000)
-

매각예정비유동자산의 처분
1,286,052,914
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,210,799,999
122,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(72,409,750)
(59,001,875)

상각후원가 금융자산의 감소
6,000,000,000
-

상각후원가 금융자산의 증가
(6,000,000,000)
-

장기금융상품의 감소
28,208,167
381,812,471

장기금융상품의 증가
(73,843,680)
(216,261,023)

유형자산의처분
4,715,000
-

유형자산의취득
(1,705,769,777)
(318,500,448)

투자부동산의 처분
534,545,454
-

통화선도정산금액
7,749,723,891
(7,477,625,748)

기타장기금융자산의 감소
-
244,005,000

기타장기금융자산의 증가
-
(59,073,000)

기타장기금융부채의 감소
(2,200,000,000)
-

재무활동현금흐름

(16,636,922,175)
(36,466,379,280)

단기차입금의 증가
21,000,000,000
21,000,000,000

단기차입금의 감소
(21,000,000,000)
(44,000,000,000)

유동리스부채의 감소
(647,200,860)
(597,020,570)

배당금지급

(13,859,309,380)
(12,869,358,710)

자기주식의 취득
(2,130,411,935)
-

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,541,680,395
1,987,096,625

기초현금및현금성자산

3,011,844,690
1,303,837,775

현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(66,665,815)
130,456,187

매각예정비유동자산의 현금(차감)
-
(409,545,897)

기말현금및현금성자산

6,486,859,270
3,011,844,690

재무상태표

제 31 기말 2020년 12월 31일 현재

제 30 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목

제 31 기말

제 30 기말

자산

유동자산

231,297,507,294
172,092,129,346

현금및현금성자산

6,486,859,270
3,011,844,690

단기금융상품
252,804,532
-

매출채권 및 기타수취채권

130,157,247,162
111,987,320,072

단기파생상품자산

2,335,478,400
1,040,531,869

재고자산

84,636,966,802
49,786,485,485

기타유동자산

5,272,967,769
6,040,221,447

기타유동금융자산
69,210,424
225,725,783

당기법인세자산
2,085,972,935
-

매각예정비유동자산
-
1,000,000,000

비유동자산

59,933,119,559
65,890,176,828

장기금융상품

2,500,000
601,775,021

당기손익공정가치금융자산

760,016,036
1,171,115,873

종속기업 및 공동기업 투자

19,751,500,000
19,751,500,000

유형자산

14,698,483,121
11,998,086,328

사용권자산
689,438,607
538,339,280

투자부동산

18,994,632,757
18,349,276,349

무형자산

3,466,198,840
3,829,489,510

기타장기금융자산

170,450,119
458,811,759

기타비유동자산

840,974,352
853,406,728

이연법인세자산

558,925,727
8,338,375,980

자산총계

291,230,626,853
238,982,306,174

부채

유동부채

88,013,137,748
47,381,441,309

매입채무 및 기타지급채무

61,403,346,095
19,049,339,167

단기차입금

21,000,000,000
21,000,000,000

리스부채
358,964,789
546,258,860

단기파생상품부채

15,426,866
-

당기법인세부채

-
3,328,962,603

기타유동금융부채
497,156,288
2,684,045,192

기타유동부채

4,738,243,710
772,835,487

비유동부채

555,963,934
34,465,471

기타장기금융부채

-
-

리스부채
328,501,673
19,652,793

순확정급여부채
224,638,239
-

기타비유동부채

2,824,022
14,812,678

부채총계

88,569,101,682
47,415,906,780

자본

자본금

49,997,533,500

49,997,533,500

주식발행초과금

64,828,440,211

64,828,440,211

이익잉여금

88,878,070,641
76,635,788,191

기타자본항목

(1,042,519,181)
104,637,492

자본총계

202,661,525,171
191,566,399,394

자본과부채총계

291,230,626,853
238,982,306,174

손익계산서

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목

제 31 기

제 30 기

매출액

1,240,458,342,248
1,213,833,609,973

매출원가

1,187,763,523,333
1,162,766,946,895

매출총이익

52,694,818,915
51,066,663,078

판매비와관리비

18,550,206,519
17,404,300,499

영업이익

34,144,612,396
33,662,362,579

기타수익

27,005,532,587
23,928,564,301

기타비용

25,719,844,013
19,709,095,415

금융수익

1,049,912,449
524,145,691

금융비용

2,033,827,193
3,907,690,786

법인세비용차감전순이익

34,446,386,226
34,498,286,370

법인세비용

8,162,703,478
6,844,613,937

당기순이익

26,283,682,748
27,653,672,433

주당순손익

기본주당순이익

267
279

희석주당순이익

267
279

포괄손익계산서

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목

제 31 기

제 30 기

당기순이익

26,283,682,748
27,653,672,433

기타포괄손익

801,164,344
(114,841,824)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소

(299,333,739)
(147,233,108)

유형자산재평가이익

1,326,467,513
-

관련 법인세효과

(225,969,430)
32,391,284

당기총포괄이익

27,084,847,092
27,538,830,609

자본변동표

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타자본항목

자본 합계

2019.01.01 (전기초자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
61,965,724,044
105,229,740
176,896,927,495

총포괄손익

당기순이익

-
-
27,653,672,433
-
27,653,672,433

유형자산재평가이익
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(114,841,824)
-
(114,841,824)

재평가잉여금의 이익잉여금 대체
-
-
592,248
(592,248)
-

소유주와의 거래
배당금지급
-
-
(12,869,358,710)
-
(12,869,358,710)

2019.12.31 (전기말자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
76,635,788,191
104,637,492
191,566,399,394

2020.01.01 (당기초자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
76,635,788,191
104,637,492
191,566,399,394

총포괄손익

당기순이익

-
-
26,283,682,748
-
26,283,682,748

유형자산재평가이익
-
-
-
1,034,644,660
1,034,644,660

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
(233,480,316)
-
(233,480,316)

재평가잉여금의 이익잉여금 대체

-
-
51,389,398
(51,389,398)
-

자기주식취득

-
(2,130,411,935)
(2,130,411,935)

소유주와의 거래
배당금지급
-
-
(13,859,309,380)
-
(13,859,309,380)

2020.12.31 (당기말자본)

49,997,533,500
64,828,440,211
88,878,070,641
(1,042,519,181)
202,661,525,171

현금흐름표

제 31 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 에스에이엠티
(단위 : 원)

과 목

제 31 기

제 30 기

영업활동현금흐름

13,029,621,352
46,395,040,474

영업에서 창출된 현금흐름

20,072,898,199
54,964,786,966

이자의 수취

320,264,797
90,180,458

이자의 지급

(1,339,384,451)
(2,142,217,454)

법인세의 납부

(6,024,158,193)
(6,517,709,496)

투자활동현금흐름

7,148,981,218
(7,808,725,523)

단기금융상품의 감소
420,000,000
-

단기금융상품의 증가
(33,040,000)
-

매각예정비유동자산의 처분
1,286,052,914
-

당기손익공정가치금융자산의 감소

1,210,799,999
122,500,000

당기손익공정가치금융자산의 증가

(72,409,750)
(59,001,875)

장기금융상품의 감소

28,208,167
381,812,471

장기금융상품의 증가
(73,843,680)
(216,261,023)

일반사채의 취득
(6,000,000,000)
-

일반사채의 처분
6,000,000,000
-

종속기업투자주식의 취득
-
(1,000,000,000)

유형자산의 처분

4,714,000
385,772,726

유형자산의 취득
(1,705,769,777)
(130,854,074)

투자부동산의 처분
534,545,454
-

파생금융상품의 정산

7,749,723,891
(7,477,625,748)

기타장기금융자산의 감소

-
244,005,000

기타장기금융자산의 증가
-
(59,073,000)

기타장기금융부채의 감소
(2,200,000,000)
-

재무활동현금흐름

(16,636,922,175)
(36,466,379,280)

단기차입금의 증가
21,000,000,000
21,000,000,000

단기차입금의 감소
(21,000,000,000)
(44,000,000,000)

유동리스부채의 감소
(647,200,860)
(597,020,570)

배당금지급

(13,859,309,380)
(12,869,358,710)

자기주식의 취득
(2,130,411,935)
-

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,541,680,395
2,119,935,671

기초현금및현금성자산

3,011,844,690
761,452,832

현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(66,665,815)
130,456,187

당기말현금및현금성자산

6,486,859,270
3,011,844,690

나. 보고기간종료일 현재 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 31 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(처분예정일 : 2021년 3월 26일)

제 30 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(처분확정일 : 2020년 3월 27일)

(단위 : 천원)

과 목

제 31 (당) 기

처분예정일:
2021년
3월 26일

제 30 (전) 기

처분확정일:
2020년
3월 27일

미처분이익잉여금

84,126,307

73,269,956

전기이월이익잉여금
58,024,716

45,730,533

순확정급여채무의 재측정요소
(233,480)

(114,842)

당기순
이익

26,283,683

27,653,672

재평가잉여금의 이익잉여금 전환
51,389

592

이익잉여금처분액

(16,169,186)

(15,245,240)

이익준비금
(1,469,926)

(1,385,931)

배당금

[ 주당배당금(률) -

당기 : 150원(30%) ]
 전기 :
140원(28%)
]

(14,699,260)

(13,859,309)

차기이월미처분이익잉여금

67,957,121

58,024,716

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(이사 및 감사의 선임) 

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조(이사 및 감사의 선임) 

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지
못하며
상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

상법 개정에 따른 감사선임요건 
변경사항 
정관반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이기남
1948.05.24
사내이사(재선임)
해당사항 없음
최대주주 삼지전자(주)의 최대주주
이사회

박두진
1977.11.02
사내이사(재선임)
해당사항 없음
최대주주 삼지전자(주)의 최대주주의 특수관계인
이사회

강호문
1950.02.12
사외이사(신규선임)
해당사항 없음
해당 없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기남
㈜에스에이엠티 이사회의장
2010.01 ~ 현재 삼지전자㈜ 회장
2015.03 ~ 현재 ㈜에스에이엠티 이사회의장
경영총괄
경영총괄
해당사항 없음

박두진
㈜에스에이엠티 대표이사
2010.01 ~ 2012.12 삼지전자㈜ 이사
2013.01 ~ 2013.12 삼지전자㈜ 상무
2014.01 ~ 2015.02 삼지전자㈜ 전무
2015.03 ~ 현재 삼지전자㈜ 대표이사
2015.03 ~ 2015.12 ㈜에스에이엠티 이사
2016.01 ~ 2017.12 ㈜에스에이엠티 상무
2018.01 ~ 2019.02 ㈜에스에이엠티 부사장
2019.03 ~ 현재 ㈜에스에이엠티 대표이사
해외영업
통신사업부
통신사업부
사업총괄
경영지원실
경영지원실
경영총괄
경영총괄
해당사항 없음

강호문

㈜에스에이엠티 사외이사 후보자

2010.01 ~ 2011.12 삼성전자 부회장
2012.01 ~ 2014.11 삼성전자 부회장
중국본사장
부회장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박두진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강호문
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 강호문은 (주)에스에이엠티의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

□ 전문성

본 후보자는 삼성전자의 오랜 재직경험으로 IT사업에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

□ 독립성

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다. 또한, 본 후보자는 ㈜에스에이엠티의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

□ 직무수행

본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

□ 의무와 책임

본 후보자는 ㈜에스에이엠티의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이기남 후보자]
후보자는 삼지전자㈜의 회장 및 ㈜에스에이엠티의 이사회의장을 역임해 온 경험과 지식을 바탕으로 당사 경영에 대해 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

[박두진 후보자]
후보자는 삼지전자㈜의 대표이사 및 ㈜에스에이엠티의 대표이사를 역임해 온 경험과 지식을 바탕으로 당사 경영에 대해 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

[강호문 후보자]
후보자는 삼성전자의 중국본사장 및 그룹사 부회장을 역임해 온 경험과 지식을 바탕으로 당사 경영에 대해 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_이기남이사후보

확인서_박두진이사후보

확인서_강호문사외이사후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성규
1970.08.14
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이성규
㈜에스에이엠티 
비상근감사
2010.01 ~ 2012.08 삼홍테크CFO
2012.09 ~ 2015.12 삼지전자㈜ 이사
2016.01 ~ 2018.12 삼지전자㈜ 상무
2015.03 ~ 현재 ㈜에스에이엠티 감사
경영지원실
경영지원실
경영지원실
사업총괄
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 회계 및 세무에 대한 폭넓은 실무 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각을 통해 감사업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_이성규감사후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
2,196

최고한도액
3,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
74

최고한도액
100

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.isamt.com, 정보센터→공지사항)에 게재할 예정입니다. 

또한, 당사는 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.isamt.com, 정보센터→공지사항)에 게재할 예정입니다.

한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://vote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가
변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 공증 변호사의 일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 26일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.
또한, 주주총회 집중예상일 발표 후「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 일정을 변경 해 보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이 하게 2021년 3월 26일 개최하게 되었습니다.