한국종합기술 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 한국종합기술

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)한국종합기술

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명 : (주)한국종합기술
주 소 : 경기도 성남시 중원구 산성대로 476번길 6(금광동)
전화번호 : 031-735-4555

작 성 자:
성 명 : 국태성
부서 및 직위 : 재무지원부(IR) 부장
전화번호: 02-2049-2517

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한국종합기술
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한국
종합기술
보통주
546,085
4.99
본인
자기주식

※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(10,950,000주)대비 지분율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)한국종합
기술홀딩스
최대주주
보통주
5,798,907
52.96
최대주주
-

이상민
등기임원
보통주
7,000
0.06
등기임원
-

장 근
등기임원
보통주
1,294
0.01
등기임원
-

김한영
등기임원
보통주
2,000
0.02
등기임원
-

강윤정
최대주주의
등기임원
보통주
630
0.01
최대주주의
등기임원
-

(주)한국종합
서비스
계열사
보통주
65,001
0.59
계열사
-

계
-
5,874,832
53.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조성복
보통주
0
직원
직원
-

국태성
보통주
1,474
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 16일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-
기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 
 주 소: 서울시 강동구 상일로6길 21 
 한국종합기술 재무지원부(IR팀) (우편번호 05288) 
 전화 번호: 02-2049-2517
 팩스 번호: 02-2049-5104
- 우편 접수 여부: 가능 
- 접수기간: 2021년 3월 16일 ~ 3월 26일 제58기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-
기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-
주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는
 경우 또는
마스크를 착용하지 않은 주주님의 경우에는 주주총회장 출입이
 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 - 주주님들의 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 
 부탁드립니다.

- 코로나19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 일정, 장소 등은
 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시에는 지체없이 공시할
 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 제58기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건충족시, 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 대체예정입니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(영업개황)

당사는 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 환경, 도로, 교통, 교량, 터널, 항만, 철도 등엔지니어링 전 분야에서 기획 ·타당성조사 ·설계 ·분석평가 ·감리업무 등 수행하는 건설엔지니어링 회사입니다. 당사의 매출 대부분은 국내공공부문에서 발주하는엔지니어링 용역 수주를 통해서 발생하고 있으며, 해외사업과 관급토목공사 수주로 관련 매출도 일부 발생하고 있습니다. 당사는
설계 및 감리, EPC 부분에서 활발한 성과를 보이며
2020년도에 3,136억원의 수주실적을 달성하였습니다.

(신규사업 등의 내용 및 전망)

당사는 환경.에너지 플랜트 EPCM(Engineering, Procurement, Construction, Management) 사업을 신사업으로 추진하고 있으며, 지난 2012년 6월 11일 30억 규모의 천안 2차 연료전지 연구동(Colibri project) EPC 공사를 시작으로 2014년 2월 대척태양광 발전소 구축공사(EPC)사업, 분당연료전지 발전설비 EPC사업 및 침출수 매립시설 환원정화설비 설치공사를 수주하여 성공적으로 수행하였습니다. 공사의 설계, 기자재공급, 건설공사등 건설에 필요한 모든 업무를 책임지는 EPC 형태의 사업을 수행함에 따라 기존 사업분야인 설계, 감리 용역의 단순 용역사업형태에서 벗어나 새로운 사업영역을 구축하였으며, 금번 사업을 계기로 환경.물.에너지.플랜트 EPC 및 EPCM 사업 시장 진출을 확대할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제58기 2020년 12
월
31일
현재

제57기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 58(당)기
제 57(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
135,377,568,323
137,929,319,495

1. 현금및현금성자산
54,365,391,473
36,418,188,791

2. 단기예금
3,023,193,150
4,200,000,000

3. 유동성당기손익-공정가치금융자산
1,657,669,265
90,001,675

4. 유동성상각후원가금융자산
1,060,910,000
1,373,045,000

5. 매출채권
17,605,310,268
19,469,912,933

6.
계약자산

32,894,373,459
40,926,660,866

7. 미수금
1,503,738,822
1,080,975,837

8. 미수수익
190,466,634
262,669,216

9. 기타유동자산
23,076,515,252
34,107,865,177

Ⅱ. 비유동자산
196,741,918,466
161,874,912,911

1. 장기금융상품
2,500,000
2,500,000

2. 당기손익-공정가치금융자산
14,747,166,707
10,755,860,822

3. 상각후원가금융자산
4,878,605,000
4,421,640,000

4. 투자부동산
84,495,751,176
79,136,530,660

5. 유형자산
85,232,589,159
60,938,301,971

6. 무형자산
3,110,232,528
2,932,842,811

7. 사용권자산
1,335,975,294
1,056,566,327

8. 지분법적용투자지분
935,341,002
969,220,402

9. 보증금
2,003,757,600
1,661,449,918

자 산 총 계
332,119,486,789
299,804,232,406

부 채

Ⅰ. 유동부채
157,128,715,030
146,255,730,249

1. 단기차입금
26,000,000,000
29,000,000,000

2. 유동성장기부채
4,400,000,000
3,950,000,000

3. 매입채무
12,591,027,555
12,344,654,754

4.
계약부채

92,837,715,268
84,245,506,514

5. 미지급금
15,566,897,179
12,429,402,668

6. 미지급비용
41,954,864
86,517,928

7. 예수금
1,342,693,176
1,148,436,277

8. 미지급법인세
185,163,193
-

9. 선수수익
1,460,355,605
1,873,528,308

10. 공사손실충당부채
934,016,729
291,091,852

11. 소송충당부채
300,000,000
348,100,000

12. 유동성리스부채
950,629,773
538,491,948

13. 하차충당부채
518,261,688
-

Ⅱ. 비유동부채
37,477,866,872
38,267,972,070

1. 장기차입금
10,693,000,000
15,093,000,000

2. 임대보증금
1,795,717,000
2,553,987,000

3. 순확정급여부채
10,476,767,009
12,391,659,507

4. 장기선수수익
2,636,265,691
3,473,038,904

5. 이연법인세부채
11,414,346,267
4,181,482,835

6. 리스부채
461,770,905
574,803,824

부 채 총 계
194,606,581,902
184,523,702,319

자 본

Ⅰ. 자본금
5,475,000,000
5,475,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금
6,717,349,930
6,717,349,930

Ⅲ. 기타자본
17,486,377,628
-

IV. 이익잉여금
107,834,177,329
103,088,180,157

자 본 총 계
137,512,904,887
115,280,530,087

부채와자본총계
332,119,486,789
299,804,232,406

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제58기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제57기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
58(당)기
57(전)기

Ⅰ. 매출액
288,230,157,133
218,943,295,362

Ⅱ. 매출원가
265,972,371,061
202,028,602,004

Ⅲ. 매출총이익
22,257,786,072
16,914,693,358

판매비와관리비
17,667,991,226
18,530,023,907

Ⅳ. 영업손실
4,589,794,846
(1,615,330,549)

기타수익
7,605,843,138
4,741,056,530

기타비용
2,649,806,882
3,929,869,454

금융수익
330,994,816
489,093,610

금융비용
1,143,608,427
1,571,468,311

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익
8,733,217,491
(1,886,518,174)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
2,261,938,683
(615,902,585)

Ⅶ. 당기순손익
6,471,278,808
(1,270,615,589)

Ⅷ. 주당손익

1. 기본주당 당기순손익
591
(116)

2. 희석주당 당기순손익
591
(116)

포 괄 손 익 계 산 서

제58기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제57기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
58(당)기
57(전)기

Ⅰ. 당기순손익
6,471,278,808
(1,270,615,589)

Ⅱ. 세후기타포괄손익
18,832,902,842
(1,456,522,677)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(630,281,636)
(1,456,522,677)

(2) 자산재평가손익
19,463,184,478
-

Ⅲ. 총포괄손익
25,304,181,650
(2,727,138,266)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제58기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제57기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 57(당)기
제 56(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

41,119,580,481

31,873,583,309

전기이월이익잉여금
35,278,583,309

17,133,393,136

당기순이익
6,471,278,808

(1,270,615,589)

순확정급여부채의 재측정요소
(630,281,636)

(1,456,522,677)

회계정책의 변경효과
-

17,467,328,439

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

4,500,000,000

임의적립금
-

4,500,000,000

합 계

41,119,580,481

36,373,583,309

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

6,540,391,500

1,095,000,000

임의적립금
5,500,000,000

-

배당금
1,040,391,500

1,095,000,000

가. 현금배당 
 (주당배당금(률) 
 보통주 - 당기 : 100원(24%) 
 보통주 - 전기 : 100원(20%))
1,040,391,500

1,095,000,000

Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금

34,579,188,981

35,278,583,309

- 자 본 변 동 표

자 본 변 동 표

제58기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제57기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2019.01.01
5,475,000,000
6,717,349,930
89,442,989,984
-
101,635,339,914

회계정책의 변경효과
-
-
17,467,328,439
-
17,467,328,439

수정후 재작성된 금액
5,475,000,000
6,717,349,930
106,910,318,423
-
119,102,668,353

I. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
(1,270,615,589)
-
(1,270,615,589)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,456,522,677)
-
(1,456,522,677)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 연차배당
-
-
(1,095,000,000)
-
(1,095,000,000)

2019.12.31
5,475,000,000
6,717,349,930
103,088,180,157
-
115,280,530,087

2020.01.01
5,475,000,000
6,717,349,930
103,088,180,157
-
115,280,530,087

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
6,471,278,808
-
6,471,278,808

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(630,281,636)
-
(630,281,636)

3. 자산재평가
-
-
-
19,463,184,478
19,463,184,478

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 연차배당
-
-
(1,095,000,000)
-
(1,095,000,000)

2. 자기주식 취득
-
-
-
(1,976,806,850)
(1,976,806,850)

2020.12.31
5,475,000,000
6,717,349,930
107,834,177,329
17,486,377,628
137,512,904,887

- 현 금 흐 름 표

현 금 흐 름 표

제58기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제57기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
58(당)기
57(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
33,984,173,576
25,161,425,415

1. 영업으로부터 창출된 현금
34,981,117,230
26,340,713,387

2. 이자의 수취
248,348,785
262,669,216

3. 이자의 지급
(1,101,611,606)
(1,435,595,404)

4. 배당금 수입
12,020,000
16,762,670

5. 법인세 납부
(155,700,833)
(23,124,454)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(5,212,224,913)
404,595,166

1. 단기금융상품의 처분
1,200,000,000
1,000,000,000

2. 단기금융상품의 취득
(23,193,150)
-

3. 상각후원가금융자산의 처분
1,373,045,000
1,223,815,000

4. 상각후원가금융자산의 취득
(1,517,875,000)
(1,293,925,000)

5. 당기손익-공정가치금융자산 처분
13,623,000
-

6. 당기손익-공정가치금융자산 취득
(4,857,118,900)
-

7. 유형자산의 처분
200,000
2,365,000

8. 유형자산의 취득
(829,598,181)
(520,609,957)

9. 무형자산의 취득
(229,000,000)
-

10. 지분법적용투자지분 취득
-
(200,000,000)

11. 보증금의 감소
2,726,330,959
2,679,135,061

12. 보증금의 증가
(3,068,638,641)
(2,486,184,938)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(10,824,745,981)
(5,676,955,982)

1. 단기차입금의 증가
8,000,000,000
21,000,000,000

2. 단기차입금의 상환
(11,000,000,000)
(21,000,000,000)

3. 유동성장기부채의 상환
(3,950,000,000)
(3,800,000,000)

4. 리스부채의 상환
(802,939,131)
(781,955,982)

5. 배당금 지급
(1,095,000,000)
(1,095,000,000)

6. 자기주식 취득
(1,976,806,850)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)
17,947,202,682
19,889,064,599

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
36,418,188,791
16,529,124,192

Ⅵ. 당기말의 현금및현금성자산
54,365,391,473
36,418,188,791

※ 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 70. (생략)

(신설)

(신설)

71
. 각호에 관련된 부대사업 및 투자

제2조(목적)

(현행과 동일)

1. ~ 70. (현행과 동일)

71. 산림기술용역업

72. 통합환경허가 용역업

73
. 각호에 관련된 부대사업 및 투자

사업다각화를 위한
사업목적 추가

항번호 변경

제41조 (감사위원회의 구성)

① ~ ③ (생략)

④
사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

⑥
(생략)

제41조 (감사위원회의 구성)

① ~ ③ (현행과 동일)

④
감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤
감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑦
(현행과 동일)

상법 개정사항 반영

상법 개정사항 반영

상법 개정사항 반영

항번호 변경

(신설)

부 칙

1. 이 정관은 2021년 3월 26일부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 사내이사 후보 : 김종호, 김현곤, 김장한
 - 사외이사 후보 : 노금선, 송호연
○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형남 선임의 건
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 김형남

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김종호
1966.09.25
사내이사
-
없음
이사회

김현곤
1969.09.01
사내이사
-
없음
이사회

김장한
1977.02.24
사내이사
-
없음
이사회

노금선
1962.02.16
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

송호연
1968.06.05
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

김형남
1965.07.07
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종호
(주)한국종합기술
환경부 전무
1992~현재
(주)한국종합기술 환경부 전무
없음

김현곤
(주)한국종합기술
상하수도부 상무보
1995~현재
(주)한국종합기술 상하수도부 상무보
없음

김장한
(주)한국종합기술
조경레저부 부장
2009~현재
(주)한국종합기술 조경레저부 부장
없음

노금선
이오스파트너즈
매니징파트너
2018~현재
2018~현재
2008~현재
2012~2014
2006~2008
(주)한국종합기술 사외이사인 감사위원
 한국전력공사 비상임이사 겸 감사위원장
 이오스파트너즈 매니징파트너
 골든브릿지 자산운용 감사 
 국민연금관리공단 상임감사
없음

송호연
ESOP 피에이지앤컨설팅
대표이사
2018~현재
2007~현재
2005~2007
(주)한국종합기술 사외이사인 감사위원
 ESOP 피에이지앤컨설팅 대표이사
 ESOP 피에이지앤컨설팅 이사
없음

김형남
신아법무법인
변호사
2019~현재
2008~현재
(주)한국종합기술 사외이사인 감사위원
 신아법무법인 변호사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[노금선 사외이사 후보자]

본 후보자는 국민연금관리공단 상임감사 및 한국전력공사 감사위원장을 역임하면서 기업 경영 전반에 대한 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 그동안의 경험을 토대로 사외이사로서 독립적인 위치에서 회사업무에 대한 중요 의사결정 과정에 참여하여 합리적인 견제와 투명성을 높여 회사의 성장을 위한 발전적 역할을 수행하고자 합니다.

[송호연 사외이사 후보자]

본 후보자는 지난 3년간 사외이사인 감사위원으로 활동한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 감시역할을 수행함으로써 회사의 독립성과 투명성을 높이는데 기여하고자 합니다. 또한, 이사의 책임을 성실히 수행하여 회사의 성장과 발전을 위해 노력하며 주주가치 실현을 위한 역할을 수행하겠습니다.

[김형남 사외이사 후보자]

본 후보자는 신아법무법인 변호사로 재직하고 있으며, 회사의 준법경영과 지속가능경영을 위하여 합리적이고 법리적인 판단으로 회사경영 활동에 대한 객관적, 독립적인 감시역할을 충실히 수행하여 회사의 투명성과 독립성, 내부 건전성을 높이는데 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김종호 사내이사 후보자]

오랜 경륜과 전문적인 지식을 바탕으로 환경분야의 기술사를 보유하고 계시며, 해외사업분야의 전문가로서 당사의 글로벌 시장 진출에 기여할 것으로 판단되어 추천함

[김현곤 사내이사 후보자]

상하수도분야 전문가로서 당사 상하수도 분야 발전을 위해 그 직무를 훌륭히 수행해 왔으며, 조직의 운영 및 관리에 필요한 업무 추진력을 갖추고 있어 이사회 운영에 기여할 것으로 판단되어 추천함

[김장한 사내이사 후보자]

풍부한 사업 수행 경험을 바탕으로 대내외 경영환경을 극복하고 새로운 성장동력을 마련할수 있는 노하우를 보유하고 있어 회사의 경쟁력을 강화하는데 기여할 것으로 판단되어추천함

[노금선 사외이사 후보자]

회계전문가로서 이사회와 감사위원회가 독립적인 기능을 수행할 수 있는 여러 경험과 자질과 보유하고 있으며, 회계 전문지식을 통해 회사의 경쟁력 제고와 운영 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함

[송호연 사외이사 후보자]

ESOP분야 전문가로서 해당 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 발전과 이사회와 감사위원회의 전략적이고 독립적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함

[김형남 사외이사 후보자]

현직 법률 전문가로서 해당 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회와 감사위원회의 의사 결정시 객관적이고 법리적인 판단으로 이사회와 감사위원회 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_김종호사내이사후보

확인서_김현곤사내이사후보

확인서_김장한사내이사후보

확인서_노금선사외이사후보

확인서_송호연사외이사후보

확인서_김형남사외이사후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원)
 - 감사위원회 위원 후보 : 노금선, 송호연
○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형남 선임의 건
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 김형남

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

노금선
1962.02.16
사외이사
-
없음
이사회

송호연
1968.06.05
사외이사
-
없음
이사회

김형남
1965.07.07
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노금선
이오스파트너즈
매니징파트너
2018~현재
2018~현재
2008~현재
2012~2014
2006~2008
(주)한국종합기술 사외이사인 감사위원
 한국전력공사 비상임이사 겸 감사위원장
 이오스파트너즈 매니징파트너
 골든브릿지 자산운용 감사 
 국민연금관리공단 상임감사
없음

송호연
ESOP 피에이지앤컨설팅
대표이사
2018~현재
2007~현재
2005~2007
(주)한국종합기술 사외이사인 감사위원
 ESOP 피에이지앤컨설팅 대표이사
 ESOP 피에이지앤컨설팅 이사
없음

김형남
신아법무법인
변호사
2019~현재
2008~현재
(주)한국종합기술 사외이사인 감사위원
 신아법무법인 변호사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[노금선 사외이사인 감사위원회 위원 후보자]

회계전문가로서 이사회와 감사위원회가 독립적인 기능을 수행할 수 있는 여러 경험과 자질과 보유하고 있으며, 회계 전문지식을 통해 회사의 경쟁력 제고와 운영 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함

[송호연 사외이사인 감사위원회 위원 후보자]

ESOP분야 전문가로서 해당 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 발전과 이사회와 감사위원회의 전략적이고 독립적인 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함

[김형남 사외이사인 감사위원회 위원 후보자]

현직 법률 전문가로서 해당 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회와 감사위원회의 의사 결정시 객관적이고 법리적인 판단으로 이사회와 감사위원회 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_노금선감사위원후보

확인서_송호연감사위원후보

확인서_김형남감사위원후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

실제 지급된 보수총액
494백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음