와이엠씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 와이엠씨

의결권대리행사권유참고서류
3.5
와이엠씨(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 와이엠씨(주)
주 소: 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25
전화번호: 041-538-5200

작 성 자:
성 명: 박정근
부서 및 직위: 경영기획 / 팀장
전화번호: 041-538-5200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
와이엠씨(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

와이엠씨(주)
보통주
1,267,220
6.34
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이윤용
최대주주
보통주
6,252,000
31.30
최대주주
-

임헌기
미등기임원
보통주
10,000
0.05
미등기임원
-

계
-
6,262,000
31.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍성학
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 19일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
(단, 마지막날(28일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

와이엠씨(주)
http://www.ymc-inc.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
위임장 접수처 : 와이엠씨(주)
 주소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25
 경영기획팀 주식 담당자 앞
 전화번호 : 041-538-5200
 팩스번호 : 041-538-5399
접수기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 29일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 시9시

장 소
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 당사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능
(단, 마지막날(28일)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

- 마스크 미착용 또는 발열 및 기침 증세가 있으신 주주님들의 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(산업의특성)
디스플레이 산업은 장비ㆍ부품소재가 차지하는 비중이 높은 대표적인 장치 산업으로 기술집약적이며, 막대한 시설투자가 필요하며, 대표적인 시스템 산업으로 전ㆍ후방 연관효과가 커서 국가정책적으로도 육성하는 시장 진입장벽이 높은 산업입니다.

(산업의 성장성)

디
스플레이 시장규모는 2016년 1,040억 달러에서 2021년 1,380억 달러로 연평균 6% 성장할 것으로 전망되며, 이중 OLED가 시장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다. LCD시장은 점차 OLED로 대체되면서 시장이 축소되는 반면, OLED시장은 중소형디스플레이 시장의 성장을 토대로 점차 대면적 디스플레이의 비중이 확대되면서 2016년 150억달러 2021년 410억달러 규모로 연평균 22%의 성장을 할 것으로 전망되고 있습니다.(자료출처:OLED 디스플레이 시장 개화에 따른 국내업계 대응방안 산업기술리서치센터)

세계디스플레이 시장전망(16년~21년).jpg
세계디스플레이 시장전망

주로 스마트폰 부품으로 사용되는 중소형 OLED 디스플레이의 시장규모는 2016년 140억달러 규모에서 2021년 360억달러 규모로 성장이 전망되며, TV패널로 주로 사용되는 대형 OLED 디스플레이 시장은 2016년 10억달러에서 2021년 50억달러 수준이 될 것으로 전망되고 있습니다.
(자료출처:OLED 디스플레이 시장 개화에 따른 국내업계 대응방안 산업기술리서치센터)

(경기변동의 특성)
디스플레이 산업은 양산을 위한 투자규모가 매우 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하고 있는 반면, 시장 내 주력제품의 교체속도는 점차 빨라지는 추세를 보이고 있어 새로운 제품의 시장 진입 시기를 잘못 선택할 경우 투자비용을 회수하기 어려운 경우가 발생할 가능성이 커지는 등 투자위험이 존재하고 있습니다. 또한 장치산업의 특성상 공급능력은 계단식 증가가 이루어지는 반면, 수요시장은 점진적으로 확대되는 구조를 갖고 있어 수급구조상 공급과잉
→
초과수요
→
공급과잉이 반복된 데서 오는 호황과 불황이 30~36개월 사이의 주기로 나타나는 산업 고유의 경기변동 사이클을 보이고 있습니다.

(국내시장여건)
5G 시대가 열리면서 디스플레이 시장은 대화면, 고해상도로의 변화가 가속될 것으로 예상되고 있습니다. 디스플레이 시장의 패널 공급과잉으로 TV용 LCD 패널 가격이 빠르게 하락하며 LCD 시장은 부진할 것으로 예상되나, TV Set 업체는 초대형 프리미엄 LCD TV 시장을 넓혀갈 것으로 예상되며 Foldable OLED 시장의 기대, QD OLED 의 투자가 예상되어 OLED 시장은 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 

국내 디스플레이 시장의 선두업체 중 한곳인 삼성전자와 삼성디스플레이는 QNED(QD + Micro LED)에 초점을 맞추어 기술을 개발하고 있는 것으로 예상되며, LG전자와 LG디스플레이는 OLED에 초점을 맞추어 기술개발에 매진하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(해외시장여건)
디스플레이 시장의 선두업체인 삼성전자와 LG전자는 이미 디스플레이 시장의 중심축이 LCD에서 벗어나 QD Display, OLED 로 이동하고 있는 것으로 추정되고 있습니다. 중국 디스플레이 업체들의 수율 개선 및 지속적인 생산시설 증설로 인해 공급과잉이 지속되며 LCD 패널의 가격이 하락하여, 국내 디스플레이 선두 업체들은 기술 격차가 있는 OLED 산업에 투자를 진행하거나 진행을 계획하고 있습니다. 디스플레이 시장은 LCD의 OLED로의 전환, 대화면화, 고해상도 등의 변화를 토대로 2020년에는 OLED 시장이 2019년보다는 소폭의 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 

디스플레이 시장에서 빠르게 성장하고 있는 중국에서는 2019년부터 6세대 OLED 양산을 시작으로 2020년과 2021년까지 많은 투자가 예상되고 있습니다. 2019년까지 OLED 생산능력은 한국이 약 48만장, 중국 약 22만장 이었으나 2021년까지 중국의 디스플레이 투자가 진행된다면 OLED 생산능력은 한국의 90%에 달하게 될 것으로 예상되고 있습니다.(자료출처 : 디스플레이의 과거, 현재 그리고 미래, 하나금융경영연구소)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년 1,458억원의 매출을 달성하여, 2019년 1,671억원의 매출대비 약 14%의 매출이 감소되었습니다. 영업이익 106억원, 당기순이익 80억원으로 전년대비 영업이익 및 당기순이익은 흑자전환 하였습니다. 이는 전방산업의 호황과 이설용역 원가비율 감소한데 기인합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사의 사업부문은 단일사업입니다.

(2) 시장점유율

- 당사는 신뢰할 수 있는 자료가 부족하여 시장점유율을 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 산업의 특성을 살펴보면 첫째, 장비ㆍ부품소재가 차지하는 비중이 높은 대표적인 장치 산업으로 1개라인의 건설에 2~3조 원씩 소요되는 설비 투자비용의 70%가 장비구매 비용이며, 제품 수율의 90%이상이 장비 성능에 의해 좌우됩니다. 또한 디스플레이 패널 산업은 반도체 기술을 포함하고 있기 때문에 각 프로세스에서 최첨단 제조 장치와 고도의 다양의 부품소재를 필요로 합니다. 둘째, 디스플레이 산업은 부품ㆍ소재를 구매하여 디스플레이 제작 후 TV, 모니터 제작 시스템업체에 납품하는 전형적인 시스템산업으로전ㆍ후방 연관효과가 큰 전략 산업이며, 선제투자를 통한 가격경쟁력 확보가 시장선점의 주요 요인입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

2020년 조직도ver1.jpg
［조직도］

다. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제13기 재무상태표(연결,별도) 및 포괄손익계산서(연결, 별도)는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 13 기 2020. 12. 31 현재

제 12 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

자산

유동자산
68,957,517,160
86,745,298,232

현금및현금성자산
24,927,180,703
18,972,245,961

단기금융상품
21,600,000,000
22,146,800,000

매출채권및기타채권
5,685,883,956
13,321,366,193

재고자산
11,060,211,773
12,324,006,145

기타유동자산
5,610,433,015
19,855,838,631

당기법인세자산
73,807,713
125,041,302

비유동자산
46,916,186,456
45,582,194,279

장기금융상품
1,753,357,128
1,489,166,668

이연법인세자산
1,034,120,233
1,154,644,362

유형자산
37,946,903,637
37,392,707,845

무형자산
5,079,766,253
4,564,949,354

기타비유동금융자산
1,102,039,205
980,726,050

자 산 총 계
115,873,703,616
132,327,492,511

부채

유동부채
24,362,814,396
44,484,456,999

매입채무및기타채무
9,905,557,630
15,302,759,475

기타유동금융부채
206,496,638
184,079,725

차입금
1,457,496,949
-

당기법인세부채
1,761,290,541
10,587,943

계약부채
9,018,523,109
28,007,303,170

기타유동부채
2,013,449,529
979,726,686

비유동부채
761,791,202
1,955,756,979

차입금
-
1,384,826,945

매입채무및기타채무
221,480,752
171,360,109

확정급여채무
540,310,450
399,569,925

부 채 총 계
25,124,605,598
46,440,213,978

자본

자본금
9,987,179,000
9,987,179,000

자본잉여금
11,280,827,185
11,280,827,185

기타자본
1,638,815,883
4,761,843,892

이익잉여금
62,336,280,211
54,794,246,051

지배기업 소유주지분
85,243,102,279
80,824,096,128

비지배지분
5,505,995,739
5,063,182,405

자 본 총 계
90,749,098,018
85,887,278,533

부채와자본총계
115,873,703,616
132,327,492,511

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
145,800,636,256
167,066,127,830

매출원가
124,256,789,960
160,682,075,300

매출총이익
21,543,846,296
6,384,052,530

판매비와관리비
10,910,983,735
12,304,852,897

영업이익
10,632,862,561
(5,920,800,367)

금융수익
1,980,711,512
2,121,576,858

금융비용
1,394,820,400
1,517,877,709

영업외수익
448,320,240
2,729,201,836

영업외비용
455,566,315
14,854,036

법인세비용차감전순이익
11,211,507,598
(2,602,753,418)

법인세비용
3,211,277,522
(1,193,737,580)

당기순이익
8,000,230,076
(1,409,015,838)

기타포괄손익
(38,450,979)
138,588,915

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(38,450,979)
(9,192,169)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
-
147,781,084

당기총포괄이익
7,961,779,097
(1,270,426,923)

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
7,554,512,089
(1,621,234,966)

비지배지분
445,717,987
212,219,128

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
7,542,034,160
(1,481,660,163)

비지배지분
419,744,937
211,233,240

주당이익

기본주당순이익
400
(84)

희석주당순이익
399
(84)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2020. 12. 31 현재

제 12 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

자산

유동자산
63,073,819,482
80,525,474,561

현금및현금성자산
22,578,879,826
16,689,297,422

단기금융상품
18,900,000,000
18,946,800,000

매출채권및기타채권
5,574,991,877
13,287,746,890

재고자산
10,346,924,666
11,782,875,731

기타유동금융자산
-
200,000,000

기타유동자산
5,599,689,710
19,493,754,876

당기법인세자산
73,333,403
124,999,642

비유동자산
44,834,655,476
44,167,624,089

장기금융상품
1,697,165,652
1,463,055,631

종속기업투자
7,648,875,000
7,000,875,000

이연법인세자산
454,782,259
762,037,168

유형자산
32,299,019,821
32,415,935,306

무형자산
1,655,182,539
1,562,403,934

기타비유동금융자산
1,079,630,205
963,317,050

자 산 총 계
107,908,474,958
124,693,098,650

부채

유동부채
23,125,110,813
44,405,438,829

매입채무및기타채무
10,413,437,444
15,436,961,593

당기법인세부채
1,711,384,810
-

계약부채
9,018,523,109
28,007,303,170

기타유동부채
1,981,765,450
961,174,066

비유동부채
277,937,581
201,312,725

매입채무및기타채무
277,937,581
201,312,725

부 채 총 계
23,403,048,394
44,606,751,554

자본

자본금
9,987,179,000
9,987,179,000

자본잉여금
11,280,827,185
11,280,827,185

기타자본
1,648,548,192
4,771,576,201

이익잉여금
61,588,872,187
54,046,764,710

자 본 총 계
84,505,426,564
80,086,347,096

부채와자본총계
107,908,474,958
124,693,098,650

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액
145,611,732,880
162,318,804,211

매출원가
126,724,121,476
157,985,294,507

매출총이익
18,887,611,404
4,333,509,704

판매비와관리비
8,635,461,283
9,502,721,047

영업이익(손실)
10,252,150,121
(5,169,211,343)

금융수익
1,887,313,160
1,955,530,540

금융비용
1,408,787,060
1,183,909,575

영업외수익
571,662,569
1,060,942,807

영업외비용
436,113,844
5,170,055

법인세비용차감전순이익(손실)
10,866,224,946
(3,341,817,626)

법인세비용
3,324,117,469
(845,189,046)

당기순이익(손실)
7,542,107,477
(2,496,628,580)

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익(손실)
7,542,107,477
(2,496,628,580)

주당이익

기본주당순이익(손실)
400
(130)

희석주당순이익(손실)
399
(130)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
60,723,560,847
53,181,453,370

1.전기이월미처분이익잉여금
53,181,453,370
55,678,081,950

2.당기순이익
7,542,107,477
(2,496,628,580)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
3,086,677,770
-

1. 이익준비금
280,607,070
-

2. 배당금(당기 주당 배당금 150원 
 당기 액면배당률 30%)
2,806,070,700
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
57,636,883,077
53,181,453,370

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제45조(
감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

제45조(
감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는
주주총회에서 선임·해임 한다.

감사선임에 관한 조문 정비

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

(신설)

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

(신설)

⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

- 부칙
 1. 이 정관은 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
943백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

(2020.07.21 이사회 결의)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이수용
임직원
미등기임원
보통주
30,000

OOO외 13인
임직원
직원
보통주
110,000

총(15)명
-
-
보통주
총(140,000)주

(2021.03.29 주주총회 결의(예정))

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박정근
임직원
등기임원
보통주
25,000

총(1)명
-
-
보통주
총(25,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

(2020.07.21 이사회 결의)

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상, 자기주식 교부
이사회 결의

교부할 주식의 종류 및 수
- 교부할 주식의 종류 : 보통주
- 교부할 주식의 수 : 140,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 11,200원
- 행사기간 : 2022년 07월 21일 ~ 2027년 07월 20일
-

기타 조건의 개요
-
-

(2021.03.29 주주총회 결의(예정))

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상, 자기주식 교부
주주총회
(행사일에 이사회에서 정함)

교부할 주식의 종류 및 수
- 교부할 주식의 종류 : 보통주
- 교부할 주식의 수 : 25,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주주총회일 전일결정
- 행사기간 : 2023년 03월 29일 ~ 2028년 03월 28일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

19,974,358
발행주식 총수의 10%
보통주
1,997,435
468,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
무상증자
증가주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
18.02.21
1
보통주
50,000
49,304
49,304
-
50,000

2018년
18.10.24
36
보통주
290,000
-
-
42,000
248,000

2019년
19.03.25
1
보통주
30,000
-
-
-
30,000

2020년
20.07.21
15
보통주
140,000
-
-
-
140,000

계

총( 53 )명
보통주
총( 510,000)주
총(49,304)주
총(49,304)주
총(42,000)주
총(468,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.