DB — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: DB

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)DB Inc.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)DB Inc. 
 주 소: 서울특별시 강남구 삼성로96길 23
 전화번호: 02-2136-6000

작 성 자:
성 명: 진 현 준
 부서 및 직위: 재무팀 / 대리
 전화번호: 02-2136-6083

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)DB Inc.
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 의사 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/ (인터넷, 모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)DB Inc.
보통주
10,143,400
5.04
본인
자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 따라 당사가 보유한 자기주식은 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김남호
최대주주
보통주
33,856,750
16.83
최대주주
-

김준기
주주
보통주
22,522,980
11.20
주주
-

김정희
주주
보통주
2,205,140
1.10
주주
-

김주원
주주
보통주
18,486,310
9.19
주주
-

김남선
주주
보통주
149,160
0.07
주주
-

윤대근
주주
보통주
647,910
0.32
주주
-

김정림
주주
보통주
286,650
0.14
주주
-

임주웅
주주
보통주
573,330
0.28
주주
-

김명자
주주
보통주
286,650
0.14
주주
-

김명희
주주
보통주
120,000
0.06
주주
-

김병직
주주
보통주
64,580
0.03
주주
-

김병은
주주
보통주
74,580
0.04
주주
-

김두연
주주
보통주
149,160
0.07
주주
-

DB김준기문화재단
계열 비영리법인
보통주
8,644,280
4.30
계열 비영리법인
-

백민호
계열회사 임원
보통주
7,000
0.00
계열회사 임원
-

강운식
계열회사 임원
보통주
100,000
0.05
계열회사 임원
-

계
-
88,174,480
43.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강승덕
보통주
0
직원
직원
-

진현준
보통주
0
직원
직원
-

박용진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 15일
2021년 03월 30일
2021년 03월 30일

- 권유 기간은 2021년 3월 30일 제44기 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 의사 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)DB Inc.
https://www.dbinc.co.kr/
투자정보 > 공고

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 유선전화 등의 수단을 통하여 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ 위임장 접수처
 - 주 소 : (06167) 서울특별시 강남구 삼성로96길 23, 7층 재무팀
 - 전화번호 : 02-2136-6083
 - 팩스번호 : 02-2136-6007
ㆍ 우편 접수 여부 : 가능
ㆍ 접수기간 : 2021년 3월 15일 ~ 3월 30일 제44기 정기주주총회 개시 전까지 접수

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 09시

장 소
서울특별시 강남구 삼성로96길 23, DB삼성동빌딩 지하1층 지구관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 09시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
미래에셋대우(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
ㆍ 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날인 3월 29일은 오후 5시까지만 가능)
ㆍ 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서
ㆍ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 가급적 직접 참석 없이도
 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
※ 주주총회 현장 참여를 원하시는 주주님들에게는 정부 방역지침에 따라 총회장 입장 전 
 '디지털 온도계' 등으로 체온 측정 및 마스크 착용을 요청드릴 예정입니다. 체온 측정
 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 호흡기 질환 유증상자, 마스크 미착용자 등의 경우 
 부득이하게 입장이 제한될 수 있습니다.
※ 총회장에는 사회적 거리두기 지침 준수를 위해 주주간 간격이 유지되도록 좌석을 배치할
 계획이며, 총회장 내에서는 다과 등 음식물 섭취가 제한됩니다. 
※ 코로나바이러스 감염증-19 관련 방역지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수
 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴
 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- '제1호 의안(제44기 재무제표 승인의 건)'은 외부감사인의 감사보고서가 '적정'의견이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 이 경우 '제1호 의안'은 보고 사항에 추가하고, 부의 안건으로 상정하지 않습니다.
- 하기 재무제표 등은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 감사 결과(외부감사인의 감사보고서)에 따라 변경될 수 있습니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 불어닥친 코로나 팬데믹으로 인한 시장 불확실성 속에서도, 당사는 주요 사업인 IT사업의 매출 확대와 브랜드 사용료 수취 증가 등의 영향으로 호조의 실적을 거두었습니다. 비록 인건비 증가, 무역부문의 수출 부진, IT 영업권 관련 무형자산손상차손 발생 등의 부정적인 요소도 존재하였으나, 연결재무제표 기준으로 매출액은 전년 대비 14% 증가한 2,724억원을,
영업이익은 전년대비 45% 증가한 269억원을 달성하였고 당기순이익도 63억원으로 전년 대비 43% 성장하였습니다.

 별도재무제표 기준으로는 매출액 2,249억원, 영업이익 158억원, 당기순이익 55억원을 기록하였습니다.

 영업실적 및 자산현황 등에 대한 보다 자세한 사항은 하기 재무제표 등의 내용을 참고하시길 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제44(당)기 2020년 12월 31일 현재

제43(전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디비아이엔씨와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제44(당)기말
제43(전)기말

자 산

I. 유동자산

88,595,762,921

83,915,480,175

1. 현금및현금성자산
18,523,471,890

24,369,948,290

2. 매출채권및기타채권
52,144,778,935

35,550,952,659

3. 기타금융자산
11,655,961,979

8,304,262,021

4. 재고자산
1,431,329,604

7,259,676,438

5. 미청구공사
1,013,354,710

425,482,174

6. 기타유동자산
3,826,865,803

8,005,158,593

II. 비유동자산

383,895,728,148

279,242,650,155

1. 매출채권및기타채권
3,295,551,631

3,455,583,860

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
285,307,183,350

155,713,024,235

3. 기타금융자산
13,056,424,844

11,855,164,749

4. 사용권자산
10,864,167,450

11,575,113,307

5. 유형자산
1,853,997,587

2,060,705,797

6. 무형자산
69,099,472,521

84,273,926,261

7. 이연법인세자산
418,930,765

10,309,131,946

자 산 총 계

472,491,491,069

363,158,130,330

부 채

I. 유동부채

117,921,289,862

59,208,483,421

1. 매입채무및기타채무
25,442,304,574

16,648,344,183

2. 단기차입금
3,893,183,125

3,768,881,457

3. 유동성사채
64,617,380,490

10,000,000,000

4. 기타금융부채
6,243,759,996

7,582,817,263

5. 초과청구공사
3,433,632,435

2,409,294,095

6. 기타유동부채
12,604,036,356

16,132,600,558

7. 미지급법인세
1,686,992,886

2,666,545,865

II. 비유동부채

40,865,654,473

92,958,439,090

1. 사채
-

64,418,380,502

2. 기타금융부채
9,147,352,205

12,123,035,877

3. 순확정급여부채
8,780,063,161

12,578,185,462

4. 기타비유동부채
384,495,436

340,837,249

5. 이연법인세부채
22,553,743,671

3,498,000,000

부 채 총 계

158,786,944,335

152,166,922,511

자 본

I. 지배기업 소유주지분

313,704,546,734

210,991,207,819

1. 자본금
100,586,966,500

100,586,966,500

2. 기타불입자본
113,154,910,050

113,154,910,050

3. 이익잉여금
53,962,897,420

48,111,251,010

4. 기타자본구성요소
45,999,772,764

(50,861,919,741)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

313,704,546,734

210,991,207,819

부 채 와 자 본 총 계

472,491,491,069

363,158,130,330

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제44(당)기 2020년 1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

제43(전)기 2019년 1월

1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디비아이엔씨와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

I. 매출액
272,445,840,062
238,505,592,826

II. 매출원가
209,303,873,970
182,396,061,305

III. 매출총이익
63,141,966,092
56,109,531,521

IV. 판매비와관리비
36,267,770,089
37,616,521,935

V. 영업이익
26,874,196,003
18,493,009,586

VI. 기타영업외수익
996,053,232
1,032,455,537

VII. 기타영업외비용
14,969,869,403
3,324,113,876

VIII. 금융수익
4,754,400,117
2,759,869,131

IX. 금융비용
5,993,139,939
9,244,330,723

X. 법인세비용차감전계속사업이익
11,661,640,010
9,716,889,655

XI. 법인세비용
5,392,318,602
5,256,976,503

XII. 계속사업이익
6,269,321,408
4,459,913,152

XIII. 중단사업이익(손실)
1,764,795
(55,427,511)

XIV. 당기순이익
6,271,086,203
4,404,485,641

1. 지배기업의 소유주지분
6,271,086,203
4,404,485,641

2. 비지배지분
-
-

XV. 기타포괄손익
96,442,252,712
67,787,379,135

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
(1,764,795)
1,326,362

해외사업환산차이
(1,764,795)
1,326,362

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
96,444,017,507
67,786,052,773

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
96,863,457,300
68,956,504,901

2. 확정급여제도의 재측정요소
(419,439,793)
(1,170,452,128)

XVI. 당기총포괄이익
102,713,338,915
72,191,864,776

1. 지배기업의 소유주지분
102,713,338,915
72,191,864,776

2. 비지배지분
-
-

XVII. 주당손익

1. 계속사업과 중단사업

기본 및 희석 주당이익
33
23

2. 계속사업

기본 및 희석 주당이익
33
23

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제44(당)기 2020년 12월 31일 현재

제43(전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 디비아이엔씨
(단위: 원)

과 목
제44(당)기말
제43(전)기말

자 산

I. 유동자산

65,439,089,914

62,441,922,522

1. 현금및현금성자산
7,479,626,094

10,961,038,470

2. 매출채권및기타채권
48,099,470,178

31,591,295,907

3. 기타금융자산
3,655,961,979

4,304,262,021

4. 재고자산
1,431,329,604

7,259,676,438

5. 미청구공사
1,013,354,710

425,482,174

6. 기타유동자산
3,759,347,349

7,900,167,512

II. 비유동자산

418,814,715,478

310,547,665,522

1. 매출채권및기타채권
3,295,551,631

3,355,583,860

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
285,307,183,350

155,713,024,235

3. 종속기업투자자산
100,437,969,688

100,437,969,688

4. 기타금융자산
12,717,919,651

11,523,606,639

5. 사용권자산
10,864,167,450

11,575,113,307

6. 유형자산
1,535,923,241

1,730,269,980

7. 무형자산
4,656,000,467

16,716,061,786

8. 이연법인세자산
-

9,496,036,027

자 산 총 계

484,253,805,392

372,989,588,044

부 채

I. 유동부채

113,088,307,069

54,051,222,555

1. 매입채무및기타채무
23,420,715,017

14,944,768,477

2. 단기차입금
3,893,183,125

3,768,881,457

3. 유동성사채
64,617,380,490

10,000,000,000

4. 기타금융부채
6,243,759,996

6,676,074,543

5. 초과청구공사
3,433,632,435

2,409,294,095

6. 기타유동부채
11,088,340,973

15,423,342,258

7. 미지급법인세
391,295,033

828,861,725

II. 비유동부채

37,098,341,744

86,806,468,424

1. 사채
-

64,418,380,502

2. 기타금융부채
9,147,352,205

12,123,035,877

3. 순확정급여부채
7,971,668,759

10,077,118,594

4. 기타비유동부채
223,977,109

187,933,451

5. 이연법인세부채
19,755,343,671

-

부 채 총 계

150,186,648,813

140,857,690,979

자 본

I. 자본금
100,586,966,500

100,586,966,500

II. 기타불입자본
113,154,910,050

113,154,910,050

III. 이익잉여금
74,325,507,265

69,253,705,051

IV. 기타자본구성요소
45,999,772,764

(50,863,684,536)

자 본 총 계

334,067,156,579

232,131,897,065

부 채 와 자 본 총 계

484,253,805,392

372,989,588,044

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제44(당)기 2020년 1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

제43(전)기 2019년 1월

1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디비아이엔씨
(단위: 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

I. 매출액
224,893,353,750
192,984,327,584

II. 매출원가
178,124,038,254
152,751,386,283

III. 매출총이익
46,769,315,496
40,232,941,301

IV. 판매비와관리비
30,962,580,199
24,427,477,564

V. 영업이익
15,806,735,297
15,805,463,737

VI. 기타영업외수익
982,509,793
1,012,456,405

VII. 기타영업외비용
14,969,869,203
3,323,944,028

VIII. 금융수익
12,575,330,168
14,571,313,623

IX. 금융비용
5,993,139,939
9,376,504,419

X. 법인세비용차감전순이익
8,401,566,116
18,688,785,318

XI. 법인세비용
2,866,125,156
4,403,516,289

XII. 당기순이익
5,535,440,960
14,285,269,029

XIII. 기타포괄손익
96,399,818,554
68,690,006,160

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
96,399,818,554
68,690,006,160

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

96,863,457,300
68,956,504,901

2. 확정급여제도의 재측정요소
(463,638,746)
(266,498,741)

XIV. 당기총포괄이익
101,935,259,514
82,975,275,189

XV. 주당손익

기본 및 희석 주당이익
29
75

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목
당 기
 (처리예정일: 2021년 3월 30일)
전 기
 (처리확정일: 2020년 3월 27일)

I. 미처분이익잉여금

63,497,733,020

58,425,930,806

1. 전기이월 미처분이익잉여금
58,425,930,806

43,175,850,848

2. 제1116호 리스기준 적용에 따른 조정
-

1,231,309,670

3. 당기순이익
5,535,440,960

14,285,269,029

4. 확정급여제도의 재측정요소
(463,638,746)

(266,498,741)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

-

-

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

63,497,733,020

58,425,930,806

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의3(종류주식의 수와 내용②)

①~⑧ <생 략>

⑨
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제8조의3(종류주식의 수와 내용②)

①~⑧ <좌 동>

⑨
(삭 제)

상법 개정에 따라 배당기준일 준용 규정 삭제

제8조의5(종류주식의 수와 내용④)

①~ ⑦ <생 략>

⑧
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제8조의3(종류주식의 수와 내용④)

①~ ⑦ <좌 동>

⑧
(삭 제)

상법 개정에 따라 배당기준일 준용 규정 삭제

제8조의7(종류주식의 수와 내용④)

①~ ③ <생 략>

④
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제8조의7(종류주식의 수와 내용④)

①~ ③ <좌 동>

④
(삭 제)

상법 개정에 따라 배당기준일 준용 규정 삭제

제10조의2(주식매수선택권) ①~⑧ <생 략>

⑨
주식매수권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

⑩ <생 략>

제10조의2(주식매수선택권) ①~⑧ <좌 동>

⑨
(삭 제)

⑩ <좌 동>

상법 개정에 따라 배당기준일 준용 규정 삭제

제10조의3
(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3
(동등배당)

회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정에 따라 배당기준일을 영업년도 말일로 정했던 규정이 삭제되어 발행 시기와 관계없이 동등 배당하는 취지로 내용 정비

제11조(명의개서대리인)

① ~ ③ <생 략>

④
제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① ~ ③ <좌 동>

④
제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입으로 증권에 대한 명의개서 대행업무가 사라진 현황 반영

제12조 (신 설)

(신 설)

제12조(주주명부 작성·비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

②이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조 제6항 규정 내용 반영

전자증권법시행령 규정에 따라 회사가 소유자명세 작성 요청이 가능토록 근거 마련

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월1일부터 1월10일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②본 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일의 지정을 함께 정할 수 있다.

제13조(기준일)

(삭 제)

①본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권법상 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄절차가 불필요해 관련 규정 정비

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정) 
① ~ ⑤ <생 략>

⑥
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정) 
① ~ ⑤ <좌 동>

⑥
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

전환사채 전환시 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 되어 이자지급의무 규정 명확히 함

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 
① ~ ⑤ <생 략>

⑥
신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채 발행 및 배정) 
① ~ ⑤ <좌 동>

⑥
(삭 제)

제10조의3 조정에 따라 배당기준일 준용 규정 삭제

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서 신설)

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

문구 명확화

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대한 미등록 근거 신설

제17조(소집시기)
① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②
정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)
①<좌 동>

②
정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법 개정으로 의결권 행사 기준일을 결산 기말이 아닌 날로 정할 수 있게 되어 개최시기도 이에 맞춰 개최하는 것으로 통일

제41조의2(감사위원회의 구성)
①~③ <생 략>

④
사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신 설)

(신 설)

⑥
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 이유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조의2(감사위원회의 구성)
①~③ <좌 동>

④
감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤
감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원의 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦
감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧
<좌 동>

⑨

<좌 동>

개정 상법 제542조의 12 제2항 반영

개정 상법 제542조의12 제8항 반영

개정 상법 제542조의12 제3항 반영

개정 상법 제542조의12 제4항 반영

제45조(이익배당) 
① <생 략>

② 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당) 
① <좌 동>

② 제1항의 배당은
제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 개정내용 반영

(신 설)

부 칙 (2021.3.30)
본 정관은 제44기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김남호
1975.08.23
-
-
본인
이사회

문덕식
1956.08.11
-
-
계열회사 임원
이사회

강운식
1958.12.12
-
-
계열회사 임원
이사회

진영욱
1951.11.13
사외이사
분리선출
없음
이사회

이동훈
1955.08.16
사외이사
-
없음
이사회

노형철
1957.01.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김남호
DB그룹 회장
2012~2013
동부제철(주) 부장
없음

2013~2015
동부팜한농(주) 부장

2015~2016
DB생명보험(주)(구.동부생명보험(주))부장

2017~2017
DB손해보험(주)(구.동부화재해상보험(주)) 상무

2018~2020
DB손해보험(주) 부사장

2020~현재
DB그룹 회장

문덕식
(주)DB Inc. 대표이사
2009~2016
깨끗한나라(주) CFO
없음

2016~2018
동부대우전자(주) CFO

2018~2018
DB라이텍(주) CFO

2019~현재
(주)DB Inc. 대표이사

2019~현재
DB FIS(주) 사내이사

2019~현재
(주)DB메탈 감사

강운식
(주)DB Inc. 대표이사
2010~2012
DB정보통신(주) 대표이사
없음

2012~2015
(주)테크데이타 대표이사

2017~현재
(주)DB Inc. 대표이사

2018~현재
DB FIS(주) 대표이사

진영욱
(주)DB Inc. 사외이사
2011~2013
한국정책금융공사 사장
없음

2013~2015
KKR(Kohlberg Kravis Roberts & CO.L.P) 수석고문

2016~현재
(주)DB Inc. 사외이사

2017~현재
(주)WWG자산운용 사외이사

이동훈
(주)DB Inc. 사외이사
2009~2016
법무법인 에이펙스 상임고문
없음

2012~현재
현대글로비스(주) 사외이사

2020~현재
(주)DB Inc. 사외이사

노형철
세무사
2009~2014
기획재정부 국세예규심사위원
없음

2009~2014
대한의사협회 고문

2009~2016
법무법인(유) 세종 조세사무실 대표세무사

2011~2014
기획재정부 세제발전심의위원회 위원

2013~현재
(주)제이콘텐트리 감사

2016~현재
법무법인(유) 세종 고문 겸 세무사

2020~현재
(주)DB Inc. 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[진영욱 사외이사 후보자]
본 후보자는 지난 임기 동안 이사회에 참여하여 의사결정에 전문성을 더하고 투명성을 확보하는 데 역할을 수행하였습니다. 재선임 시 본 후보자는 금융 및 재무분야의 전문가로서 쌓아온 다양한 경험을 바탕으로 기업가치 창출 및 주주가치 제고에 계속 기여하고자 합니다. 또한 사외이사로서 상법상 의무를 인지하고 있으며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 하에 직무를 수행하고자 합니다.

[이동훈 사외이사 후보자]
본 후보자는 지난 임기 동안 이사회에 참여하여 의사결정에 전문성을 더하고 투명성을 확보하는 데 역할을 수행하였습니다. 재선임 시 본 후보자는 공정거래 분야의 축적된 경험을 바탕으로 이사회 일원으로서 당사의 주요 의사 결정 시 전문가적 의견 개진과 방향성 제시를 통해 기업가치 창출 및 주주가치 제고에 기여하고자 합니다. 또한 사외이사로서 상법상 의무를 인지하고 있으며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 하에 직무를 수행하고자 합니다.

[노형철 사외이사 후보자]
본 후보자는 지난 임기 동안 이사회에 참여하여 의사결정에 전문성을 더하고 투명성을 확보하는 데 역할을 수행하였습니다. 재선임 시 본 후보자는 조세행정분야의 전문가로서 전문성과 더불어 균형있는 시각으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적인 발전과 건전성 확립에 기여하고자 합니다. 또한 사외이사로서 상법상 의무를 인지하고 있으며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 하에 직무를 수행하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김남호 사내이사 후보자]
현재 DB그룹의 회장으로서 다양한 경영 현장에서의 경험을 통해 시장환경 변화에 대응하고 당사의 성장 발판을 만들 수 있는 적임자라고 판단되며, 경영인으로서의 전문성과 책임감으로 당사에 기여할 것으로 기대되는 바 이사회에서 추천하였습니다.

[문덕식 사내이사 후보자]
당사의 사업 전반을 총괄하고 있는 대표이사이자 최고재무관리자(CFO)로서 국내 유수의 대기업에서 CFO를 역임한 바 있어 업무 전반에 대한 이해도와 전문성이 높아 당사의 발전에 기여할 것으로 기대되는 바 이사회에서 추천하였습니다.

[강운식 사내이사 후보자]
당사의 IT사업부문을 총괄하고 있는 대표이사로서, 국내 유수의 IT기업에서 대표이사를 역임한 바 있어 IT사업에 대한 전문성과 조직 관리에 대한 높은 이해도를 두루 갖추고 있다고 판단, 당사의 발전에 기여할 것으로 기대되는 바 이사회에서 추천하였습니다.

[진영욱 사외이사 후보자]
지난 5년간 당사의 사외이사로 재임하며 금융분야에서의 풍부한 경험과 고도의 전문지식을 토대로 이사회의 역할 수행과 발전에 기여한 바 있어 재선임 후에도 당사의 경영에 대해 유익한 의견과 지도를 해주실 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.

[이동훈 사외이사 후보자]
공정거래위원회 사무처장 등을 역임한 공정거래 전문가로서 폭넓은 식견을 가지고 있는 바, 당사의 경영에 대해 사외이사로서 객관적인 시각에서 의견과 제언을 해주실 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였습니다.

[노형철 사외이사 후보자]
재경부 세제실과 국세청에서 조세행정분야를 두루 거친 바 있으며, 법인세 등 기업과세분야를 오래 다룬 전문성을 통하여 사외이사로서 당사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

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확인서_김남호

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확인서_문덕식

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확인서_강운식

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확인서_진영욱

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확인서_이동훈

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확인서_노형철

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※ 기타 참고사항

- 사내이사 후보자 3명, 사외이사 후보자 3명
- 임기: 1년

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

진영욱
1951.11.13
사외이사
분리선출
없음
이사회

이동훈
1955.08.16
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

노형철
1957.01.14
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

진영욱
(주)DB Inc. 사외이사
2011~2013
한국정책금융공사 사장
없음

2013~2015
KKR(Kohlberg Kravis Roberts & CO.L.P) 수석고문

2016~현재
(주)DB Inc. 사외이사

2017~현재
(주)WWG자산운용 사외이사

이동훈
(주)DB Inc. 사외이사
2009~2016
법무법인 에이펙스 상임고문
없음

2012~현재
현대글로비스(주) 사외이사

2020~현재
(주)DB Inc. 사외이사

노형철
세무사
2009~2014
기획재정부 국세예규심사위원
없음

2009~2014
대한의사협회 고문

2009~2016
법무법인(유) 세종 조세사무실 대표세무사

2011~2014
기획재정부 세제발전심의위원회 위원

2013~현재
(주)제이콘텐트리 감사

2016~현재
법무법인(유) 세종 고문 겸 세무사

2020~현재
(주)DB Inc. 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[진영욱 감사위원 후보자]
금융분야에서의 풍부한 경험과 고도의 전문지식을 토대로 당사의 감사위원회 위원으로서의 역할을 수행한 바 있어 재선임 후에도 감사활동을 충실히 이행해주실 것이 기대되는 바, 이사회에서 추천하였습니다.

[이동훈 감사위원 후보자]
공정거래위원회 사무처장을 역임하는 등 공직에서의 오랜 실무 경험을 통해 폭넓은 식견을 가지고 있으며 감사위원으로서 독립성을 겸비하여 감사활동을 충실히 이행해주실 것이 기대되는 바, 이사회에서 추천하였습니다.

[노형철 감사위원 후보자]
조세행정분야의 전문가로서 회사의 내부통제 및 내부감시 장치에 대한 점검 등 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 전문성을 보유한 바 있어 감사활동의 적임자로 판단. 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

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확인서_진영욱

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확인서_이동훈

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확인서_노형철

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※ 기타 참고사항

- 임기: 1년

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
7억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음