나노실리칸첨단소재 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 나노실리칸첨단소재

주주총회소집공고
2.9
주식회사 나노브릭

주주총회소집공고

2021년 3월 10일

회 사 명 :
주식회사 나노브릭

대 표 이 사 :
주 재 현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 52번길 68

(전 화) 031-663-9420

(홈페이지)http://www.nanobrick.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영총괄
(성 명) 김 현 석

(전 화) 02-6959-6440

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시:
2
021년 3월 29일 월요일 오전 10시

2. 장소:
경기도 평택시 산단로 52번길 68 주식회사 나노브릭 본사 3층 중회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 외부감사인 선임보고
 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건
 1) 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건
 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건
 3) 제3호 의안: 주식 분할의 건
 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건
 - 4-1호: 감사 전영길 선임의 건 (재선임)
 5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
 6) 제6호 의안: 이사의 보수한도액 승인의 건
 7) 제7호 의안: 감사의 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본ㆍ지점 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템을 통하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 제출서류
 가. 직접행사: 본인 신분증
 나. 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 및 인감증명서 첨부),
 

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 사항
 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다

 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

8. 기타사항
 상법 제542조의4 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시옵고, 주주총회 당일 기념품은 별도로 준비되어 있지 않사오니 주주여러분들께는 양해를 부탁 드립니다.

 2021년 3월 10일

 주식회사 나노브릭
 대표이사 주 재 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류제원
(출석률: 100%)
김한
(출석률: 100%)
허영범
(출석률: 86%)
김태원
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2020. 01. 31
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
-
-

2
2020. 02. 12
2019년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
-

3
2020. 03. 02
내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
-
-

4
2020. 03. 11
제13기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
-
-

5
2020. 05. 25
일반자금대출 약정 연장의 건
찬성
찬성
-
-

6
2020. 06. 26
일반자금대출 약정 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2020. 11. 02
지점 설치 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2020. 11. 17
투자회사 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2020. 11. 24
일반자금대출 재약정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2020. 12. 17
유형자산 매도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2020. 12. 31
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성
-

(주)
당사는 2020년 3월 27일 제13기 정기주주총회에서 사외이사 2명을 신규 선임하였고 2020년 6월 26일 이사회부터 참석 및 의결 하였습니다.

(주)
김태원 사외이사는 2020년 12월 30일 일신상의 사유로 중도사임함에 따라 2020년 12월 17일 이사회까지 참석하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
44
14
2020년 기준

기타비상무이사
1
36
36

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 수년간의 연구개발 투자를 통해 구축된 신소재 개발/생산 기반인 액티브 나노플랫폼(Active Nano-Platform)을 토대로, 다양한 "기능성 신소재" 및 이를 적용한 "응용제품"의 개발/생산/판매 사업을 추진하고 있으며, 현재 1) 위조방지/정품인증 보안사업 2) 바이오/화장품 소재사업 3) 기능성 디스플레이 소재사업을 추진 중에 있습니다.

가. 업계의 현황

1. 보안시장(Security Market)

보안시장은 1) 기업들의 정품인증 및 위조방지를 목적으로 하는 '브랜드보호(Brand Protection) 시장'과 2) 정부기관들의 인증 및 보안문서 등에 적용되는 '첨단 보안인쇄(High Security Printing) 시장'으로 구별될 수 있습니다. 브랜드보호(보안응용) 시장은 2015년 USD 82.05 Billion에서 2020년USD 153.95 Billion으로 연평균 13.41%로 성장할 것으로 예측되고 있으며, 첨단보안 인쇄(보안소재) 시장은 2017년 USD 27.1 Billion 에서 2022년 USD 34.3 Billion으로 연평균 4.8%로 성장될 것으로 예측되고 있습니다. (출처 1: Markets and Markets Analysis, Anti-Counterfeiting Packaging Market Trends & Forecast to 2020, 출처 2: Smithers Pira, The Future of Global Security Printing Market Forecast to 2022)

1) 보안응용 시장: 브랜드보호 시장(Brand Protection)

 온라인/언택트 교역량이 증대되며 가품으로 인한 피해가 증대되고 있으며, 세계 각국의 정품제조 기업들의 위조품 방지를 위한 브랜드보호 시장이 급속히 증대되고 있습니다. 브랜드보호를 위한 위조방지 기술 중, 1) QR 코드, 이미지 코드 등 IT 기반의온라인 정품인증 솔루션 기술들은 복제방지에 한계가 있기에 위조방지 보다는 마케팅 용도로 사용되고 있으며 2) 홀로그램으로 대표되는 다양한 가공기술 기반의 보안기술들은 수많은 유사 기술 및 제품들로 인해 정품/가품 구분에 한계가 있기에 3) 제품 또는 제품포장에 직접 적용되어 복제를 원천적으로 방지하면서도 쉽게 인증할 수 있는 첨단보안 신기술에 대한 필요성이 증대되고 있습니다.

2)
보안인쇄 시장:
첨단
보안인쇄 시장(High Security Printing)

첨단 보안인쇄 시장은 주로 정부가 발행하는 각종 보안문서 및 신분증, 인증서, 관세필증, 여권, 상품권, 유가증권, 지폐 등의 위변조 방지를 위한 첨단보안제품 시장으로서, 광학보안(DOVID), 보안기판(Substrate), 보안잉크(Ink), 타간트(Taggant), 워터마킹(Watermarking) 등으로 기술적 분류를 할 수 있습니다. 첨단 보안인쇄 시장은 고도의 보안을 요구하기에 최첨단 복제방지 기술을 요구하고 있으며, 기존 보안 기술/제품을 개선하는 방식이 아니라 혁신적인 새로운 방식으로 '복제 난이도를 극대화 하면서도 손쉽게 인증할 수 있는 첨단보안 신소재'에 대한 필요성이 증대되고 있습니다.

2.
바이오 분리/정제 시장: 마그네틱비드 시장(Magnetic Bead Market)

 당사는 보안사업의 핵심소재인 초상자성 자성입자(SPM: Superparamagnetic Nanoparticle)를 기반으로 엠비드(M-Bead)를 출시하며 바이오 시장에 진입하였습니다. 당사의 엠비드(M-Bead)소재는 바이오 산업에서 분리/정제용 핵심추출시약으로 사용되는 마그네틱비드 시장을 주목표로 하고 있으며, 마그네틱비드 시장은 2016년 USD 641 Million에서 2023년 USD 1,243 Million으로 연평균10.5%로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. (출처: Markets and Markets, Nucleic Acid Isolation and Purification Market - Global Forecast to 2023)

 마그네틱비드 적용시장 중 DNA핵산 분리/정제 시장은 인간게놈 프로젝트(HumanGenome Project) 응용연구개발이 증대되며 시장이 급속하게 확대 전개되고 있으며, 전문연구기관 및 제약, 바이오사들은 분석기간 단축 및 자동화를 위해 진단분석기기를 기존에 사용되던 컬럼방식이나 시약방식에서 마그네틱비드 방식으로 전환하고 있습니다. 특히, 전세계적으로 유행한 코로나19 바이러스의 대규모 신속한 진단을 위하여 마그네틱비드를 이용한 핵산추출 시장이 급성장 되며 마그네틱비드 방식의 진단분석기기가 전세계에 대량 설치되었고, 코로나 바이러스 외에 다양한 질병들의 정확한 감염여부를 고속진단하기 위해 마크네티비드 방식이 확대적용되고 있는 추세이기에, 해당 진단기기들의 핵심추출시약인 엠비드의 시장은 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

3. 기능성 신소재 시장

 1) 기능성 디스플레이 신소재

당사는 당사의 색가변 및 투과도가변 기술을 기반으로 글로벌 디스플레이 업체와 함께 기능성 디스플레이 시장 진입을 추진하고 있습니다. 당사가 추진하고 있는 색가변소재(E-Skin, E-Specta)는 전기신호(전압)에 따라 컬러(color) 또는 톤(tone)이 변화되는 소재로서, 사용자의 감성에 따라 표면 색상이나 패턴을 손쉽게 변경 할 수 있는 전자기기 표장재 적용을 목표로 하고 있습니다. 당사가 추진하고 있는 투과도가변 소재(E-Shutter)는, 전기신호(전압)에 따라 투과도를 조절할 수 있는 소재로서, 전기자동차 전장부품이나 건축내장재 적용을 목표로 하고 있습니다.

2) 기능성 색조화장품 신소재

또한, 당사는 당사의 색가변 신소재를 필요로 하는 글로벌 화장품 업체와 함께 기능성 색조 화장품 소재 시장에 진입하고 있습니다. 전세계 화장품 시장 규모는 2018년 기준 USD 221 Billion 규모이며, 이중 색조 화장품은 19%의 비중을 차지하고 있습니다. 당사가 목표로 하는 색조 화장품용 안료 시장은 2019년 USD 698 Million에서 2024년 USD 1,019 Million으로 연평균 7.9%의 성장할 것으로 예상하고 있습니다. (출처: Markets and Markets: Cosmetic Pigments Market Global Forecast to 2024) 기존 색조 화장품 제품들은 기존에 출시된 컬러안료, 펄 등을 이용해 유사한 색조만을 구현하고 있기에, 글로벌 화장품 제조사들은 차별화된 색조 화장품을 위한 신소재를 필요로 하고 있습니다. 당사의 색가변 소재를 활용하여 사용자의 용도나 감성에 따라 화장품의 색조를 조절할 수 있는 기능성 색조 화장품이 출시되면, 화장품 시장 전반에 큰 파급력을 발휘할 수 있을 것으로 예측하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 독자적으로 구축한 나노플랫폼을 이용하여, 1) 세계 유일하게 양산공급하고 있는 첨단보안소재(MTX)를 활용한 "보안소재 및 보안응용 제품" 사업을 추진하고 있으며 2) 보안소재용 자성나노입자를 이용하여 바이오 핵산추출 핵심시약 사업으로 확장해가고 있습니다. 또한, 3) 다양한 산업분야별 글로벌 수요기업들과 함께 당사의기능성 신소재를 이용한 기능성 색조제품, 기능성 디스플레이 제품등을 공동개발하며 당사 "기능성 신소재"의 안정적 매출구도를 선구축해가고 있습니다.

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

 1) 영업개황
 당사는 공통생산기반인 액티브 나노플렛폼을 토대로 다양한 신소재를 개발/출시하며 영업판매 산업분야를 확대해가고 있습니다. 먼저, 첨단보안소재인 자기색가변 소재를 출시하며 보안사업에 성공적으로 진입후 적용제품군을 확대해가고 있으며, 자성나노입자를 활용해 코로나19로 촉발된 바이오 핵심추출시약 사업을 가속화 하고 있습니다. 또한, 글로벌 고객사들과 다양한 산업군의 응용제품 협업개발을 통해서 기능성 신소재들의 안정적인 사업체계를 선구축하고 있습니다.

 보안 사업부문에서는 보안소재 제품군의 매출비중이 대폭 성장하며 고수익 사업구도로 전환되고 있으며, 첨단보안인쇄 제품군의 매출확대를 통해 안정적이고 지속적인 사업확장을 추진하고 있습니다.

 바이오 사업부문에서는 국내외 바이오 진단기기 업체들로부터의 샘플평가가 급속히증대되고 있으며, 거래처 확대 및 단계별 양산납품을 통해서 매출성장이 가속화 될 것으로 기대하고 있습니다. 

 기능성신소재 사업부문에 있어서는, 해당 산업분야의 글로벌 선도기업과 함께 당사 소재를 적용한 응용제품 개발과제(기술매출)를 진행하며, 향후 안정적인 소재공급의 영업구도를 구축해가고 있습니다. 특히, 자동차 전장부품용 투과도 가변소재는 최종고객이 목표로 하는 품질을 만족하는 소재를 실장 평가해가며 상용화를 추진 중에 있습니다.

 2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 액티브 나노플랫폼(Active Nano-Platform)을 토대로 다양한 기능성 신소재를 생산할 수 있으나, 현재 보안사업 외 기능성 소재사업 부문은 글로벌 선도기업과 함께 당사의 소재를 이용한 응용제품 적용 및 실장테스트 단계에 있어 공시대상의 사업부문에 해당하지 않습니다.

2. 시장의 특성

 '첨단신소재 사업'은 '바이오 신약사업'과 유사하게 장기간 대규모 투자가 요구되는 고위험ㆍ고수익(High Risk, High Return) 사업입니다. 새로운 첨단소재가 상용화 되기 위해선, 수년간의 연구개발 뿐만 아니라 양산공정 안정화 및 품질검증을 위해 장기간 대규모 비용이 요구되어 진입장벽이 높은 산업군이지만, 양산품질이 검증된 신소재는 다양한 산업분야로 연쇄적으로 확대적용(One Source, Multi Use)되며 지속적으로 매출이 확대되고 고수익을 유지할 수 있는 특징이 있습니다.

3. 시장의 점유율

당사는 독보적인 나노플랫폼 구축을 통해 지속적으로 혁신적 신소재를 출시 할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있으며, 목표 시장의 고객 필요에 의해 다양하고 차별화된 응용제품에 적용될 수 있고, 예측하지 못했던 새로운 시장으로도 확대 적용 될 수 있습니다. 당사의 독보적 나노플랫폼을 토대로 한 목표시장은 변화 되거나 새롭게 창출될 수 있기에, 유사한 사업모델을 갖는 비교 경쟁업체의 선정 및 예상시장 점유율 산출에 어려움이 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 수년간 연구개발을 통해 외부신호에 따라 특성이 변화되는 다양한 기능성 신소재들의 공통생산기반인 '액티브 나노플랫폼(Active Nano Platform)'을 구축 하였습니다. 새로운 첨단 기능성소재가 출시되면 이용한 혁신적 응용제품 시장이 창출될 수있기에, 다양한 산업분야에서의 선도기업들은 당사의 신소재를 선도적으로 적용하고자 하고 있으며, 당사는 잠재적 고객과 함께(Customer Driven) 당사의 신소재를 이용한 혁신적 응용제품 시장을 공동으로 창출해 가고 있습니다. 당사는 독자적인 나노플랫폼을 기반으로 다양한 첨단 나노신소재를 지속적으로 출시할 예정이며, 수요고객과 함께 새로운 신시장을 공동 창출해가며 신규 소재사업군을 단계적으로 확장해갈 계획에 있습니다.

5. 조직도

조직도_나노브릭

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 공통생산기반인 액티브 나노플렛폼을 토대로 다양한 신소재를 개발/출시하며 영업판매 산업분야를 확대해가고 있습니다. 먼저, 첨단보안소재인 자기색가변 소재를 출시하며 보안사업에 성공적으로 진입후 적용제품군을 확대해가고 있으며, 자성나노입자를 활용해 코로나19로 촉발된 바이오 핵심추출시약 사업을 가속화 하고 있습니다. 또한, 글로벌 고객사들과 다양한 산업군의 응용제품 협업개발을 통해서 기능성 신소재들의 안정적인 사업체계를 선구축하고 있습니다.

 보안 사업부문에서는 보안소재 제품군의 매출비중이 대폭 성장하며 고수익 사업구도로 전환되고 있으며, 첨단보안인쇄 제품군의 매출확대를 통해 안정적이고 지속적인 사업확장을 추진하고 있습니다.

 바이오 사업부문에서는 국내외 바이오 진단기기 업체들로부터의 샘플평가가 급속히 증대되고 있으며, 거래처 확대 및 단계별 양산납품을 통해서 매출성장이 가속화 될 것으로 기대하고 있습니다. 

 기능성신소재 사업부문에 있어서는, 해당 산업분야의 글로벌 선도기업과 함께 당사 소재를 적용한 응용제품 개발과제(기술매출)를 진행하며, 향후 안정적인 소재공급의 영업구도를 구축해가고 있습니다. 특히, 자동차 전장부품용 투과도 가변소재는 최종고객이 목표로 하는 품질을 만족하는 소재를 실장 평가해가며 상용화를 추진 중에 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제14(당)기 2020년12월31일 현재

제13(전)기 2019년12월31일 현재

(단위 : )

과 목
제 14 기
제 13 기

자산

Ⅰ.유동자산

11,476,011,496

11,714,242,757

현금및현금성자산

3,729,508,534

906,003,083

단기금융상품

2,000,000,000

5,500,000,000

매출채권

767,898,352

3,239,151,303

재고자산

2,245,870,156

1,921,947,450

기타금융자산

155,372,107

86,153,880

기타유동자산

117,414,333

59,580,071

계약자산

15,288,616

당기법인세자산

9,957,860

1,406,970

매각예정자산

2,434,701,538

Ⅱ.비유동자산

10,646,087,640

12,837,283,451

종속기업 및 관계기업

장기기타금융자산

701,702,819

367,030,000

유형자산

9,633,738,496

12,077,543,154

무형자산

310,646,325

392,710,297

자산총계

44,244,198,272

24,551,526,208

부채

Ⅰ.유동부채

6,766,855,745

8,726,056,584

매입채무

81,075,280

254,158,795

단기차입금

4,750,000,000

6,250,000,000

단기기타금융부채

1,019,487,458

2,041,794,842

계약부채

40,026,900

기타유동부채

876,266,107

180,102,947

파생상품부채

Ⅱ.비유동부채

1,224,656,204

1,675,657,198

장기차입금

300,000,000

300,000,000

장기기타금융부채

112,401,401

260,053,613

퇴직급여부채

812,254,803

1,115,603,585

부채총계

7,991,511,949

10,401,713,782

자본

Ⅰ.자본금

4,560,103,000

4,560,103,000

Ⅱ.기타자본항목

30,807,415,847

30,807,402,328

III.기타포괄손익누계액

(214,431,415)

(286,779,261)

IV.이익잉여금(결손금)

(21,022,500,245)

(20,930,913,641)

자본총계

14,130,587,187

14,149,812,426

자본과부채총계

22,122,099,136

24,551,526,208

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제14(당)기 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

제13(전)기 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 14 기
제 13 기

Ⅰ.매출액

8,651,930,521

7,775,408,359

Ⅱ.매출원가

5,235,538,382

5,874,842,975

Ⅲ.매출총이익

3,416,392,139

1,900,565,384

판매비와관리비

3,349,171,531

3,413,172,408

기타판매비와관리비

3,389,525,587

3,367,235,152

대손상각비(환입)

(40,354,056)

45,937,256

Ⅳ.영업이익(손실)

67,220,608

(1,512,607,024)

종속기업 및 관계기업 관련 손익

(4,051,529)

기타수익

59,475,783

1,180,279,245

기타비용

101,582,271

13,230,819

금융수익

51,868,484

35,051,393

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익

51,868,484

35,051,393

금융비용

168,569,208

448,489,878

V.법인세비용차감전순이익(손실)

(91,586,604)

(763,048,612)

VI.법인세비용

0

0

VII.당기순이익(손실)

(91,586,604)

(763,048,612)

기타포괄손익

72,347,846

(88,484,609)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

72,347,846

(88,484,609)

IX.총포괄손익

(19,238,758)

(851,533,221)

X.주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(20)

(184)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(20)

(184)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제14기
2020년 1월 1일
부터
제13기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일
2021년 03월 29일

처리확정일
2020년 03월 27일

회사명 : 주식회사 나노브릭
(단위 : 천원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

1. 미처리결손금

(21,236,932)

(21,217,693)

전기이월미처리결손금
(21,217,693)

(20,366,160)

보험수리적이익(손실)
72,348

(88,485)

당기순손실
(91,587)

(763,049)

2. 결손금처리액

-

-

3. 차기이월미처리결손금

(21,236,932)

(21,217,693)

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (1주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 1,000원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다.

주식분할 결정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전영길
1952. 9. 7
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전영길
감사
1997-2008
2008-2011
2011-2012
2011-2017
2015-현재
2019-현재
2020-현재
2018-현재
한국거래소 본부장보
한국기업지배구조원 원장대행
동부증권 경영고문
프리스닥 회장
Suning Universal Group 경영고문
터보윈 기타비상무이사
아이비투자연구소 임원
나노브릭 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전영길
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당분야 전문가로서 경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되며, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 재무/회계 관리 체계 및 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_전영길

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
388 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지 

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김현석
사내이사
경영총괄
보통주식
10,000

류제원
기타비상무이사
-
보통주식
5,000

허영범
사외이사
-
보통주식
5,000

전영길
감사
-
보통주식
5,000

김희연
부장
본부장
보통주식
8,000

강웅기
차장
팀장
보통주식
3,000

정필우
차장
팀장
보통주식
3,000

이병운
부장
본부장
보통주식
5,000

지종영
대리
-
보통주식
1,000

강현심
과장
팀장
보통주식
3,000

이태준
대리
-
보통주식
1,000

장보승
부장
본부장
보통주식
8,000

강혜선
선임연구원
-
보통주식
1,500

김미소
주임연구원
-
보통주식
1,500

김기훈
과장
팀장
보통주식
3,000

한상민
조장
-
보통주식
1,000

이규호
조장
-
보통주식
1,000

차진성
대리
팀장
보통주식
3,000

박윤정
책임연구원
팀장
보통주식
5,000

최유진
선임연구원
-
보통주식
3,000

권오훈
주임연구원
-
보통주식
1,000

이나래
주임연구원
-
보통주식
1,000

김민규
주임연구원
-
보통주식
1,000

한승훈
책임연구원
팀장
보통주식
3,000

정우용
선임연구원
-
보통주식
2,000

변원균
주임연구원
-
보통주식
2,000

송경미
주임연구원
-
보통주식
1,000

조성윤
부장
본부장
보통주식
8,000

정재린
차장
팀장
보통주식
3,000

유동훈
부장
팀장
보통주식
3,000

박재형
부장
-
보통주식
5,000

최미선
대리
-
보통주식
2,000

총( 32 )명

총( 108,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 주식종류: 보통주식
- 주식수: 108,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격산정기준: 주주총회결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액
- 행사기간: 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날로 부터 5년 이내
- Vesting 기간 조건
 * 부여 후 3년 1개월 ~ 4년: 50% 확보

* 부여 후 4년 ~ 5년: 80% 확보

* 부여 후 5년 ~ 행사기간 만료 전: 100% 확보
 * 단 Vesting 기간은 실제 근무기간을 기준으로 함.

-

기타 조건의 개요
상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수 선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

4,560,103
총발행주식의 100분의 15
보통주
684,015
483,515

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2014. 3. 28
1
보통주
2,000
-
2,000
-

2020년
2019. 3. 25
30
보통주
211,500
-
11,000
200,500

계

총( 31 )명
보통주
총(231,500)주
총(-)주
총(13,000)주
총(200,500)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식분할의 건

나. 의안의 요지

1. 주식분할 목적: 유통 주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

2. 주식분할의 내용: 액면금액 1,000원 보통주식 1주를 액면금액 500원 보통주식 2주로 분할

3. 주식분할 전, 후 주식수 및 자본금

구분

주식분할 전

주식분할 후

1주당 액면금액 (원)

1,000

500

발생주식총수 (주)

4,560,103

9,120,206

자본금 (원)

4,560,103,000

4,560,103,000

※ 기타 참고사항

- 자세한 사항은 기 공시된 주식분할 결정 공시를 참고해주시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 IR홈페이지에 게재할 예정입니다. (당사 IR홈페이지: https://nanobrick.irpage.co.kr)

2. 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내 사항
 - 코로나 19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시
 열화상카메라 등으로 체온측정을 할 예정이며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이
 의심되는 주주에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는
 이 점 양해 부탁드립니다.

 - 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을
 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것
 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를
 부탁드립니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유
 - 해당 사항 없음