동국홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 동국홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
동국제강 (주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 동국제강(주)
주 소: 서울특별시 중구 을지로5길 19 (수하동, 페럼타워)
전화번호: 02-317-1114

작 성 자:
성 명: 오민숙
부서 및 직위: 회계팀 / 차장
전화번호: 02-317-1328

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동국제강(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동국제강(주)
보통주
1,930,280
2.02
본인
자기주식

-
권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

장세주
최대주주
보통주
13,300,000
13.94
최대주주
-

장세욱
특수관계인, 등기임원
보통주
9,000,000
9.43
특수관계인, 등기임원
-

장윤희
특수관계인
보통주
563,593
0.59
특수관계인
-

장문경
특수관계인
보통주
356,818
0.37
특수관계인
-

장선익
특수관계인
보통주
790,703
0.83
특수관계인
-

김숙자
특수관계인
보통주
140,000
0.15
특수관계인
-

남희정
특수관계인
보통주
243,943
0.26
특수관계인
-

장승익
특수관계인
보통주
260,570
0.27
특수관계인
-

장훈익
특수관계인
보통주
140,000
0.15
특수관계인
-

장효진
특수관계인
보통주
140,000
0.15
특수관계인
-

이 철
특수관계인
보통주
16,000
0.02
특수관계인
-

이상민
특수관계인
보통주
250
0.00
특수관계인
-

계
-
24,951,877
26.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이헌종
보통주
500
직원
직원
-

김형주
보통주
800
직원
직원
-

김준석
보통주
450
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 16일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 중 보통주 1,000주 이상 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동국제강(주)
http://www.dongkuk.com
투자정보 → 공시 → 전자공고

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
 - 주소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19(수하동, 페럼타워) 동국제강(주) 지원팀
 (우편번호 : 04539)
 - 전화번호 : 02-317-1114
 - 팩스번호 : 02-317-9010
 * 현장접수 및 우편접수 가능
 * 접수기간 : 2021년 3월 16일부터 2021년 3월 26일 제67기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 동국제강(주) 본사 3층 페럼홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 9시 ～ 2021년 3월 25일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

*인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

*수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 
 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<코로나19 관련 안내>

총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 주주님과 당사 임직원들의 안전한 총회를 위해 협조 부탁드립니다.

가. 코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

- 전자투표제 이용 (상기 전자투표에 관한 사항 참고)

- 의결권 대리행사 이용 [전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 참고]

나. 직접 참석 시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시고 총회장을 출입하는 전체 인원을 대상으로 개별 발열체크를 진행할 예정입니다. 이에 따라 발열 등 감염 증상이 의심될 경우, 총회장 입장에 제한될 수 있으며 총회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장 부탁드립니다.

다. 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 총회의 일시 및 장소를 정정하여 알릴 수 있으니, 총회에 직접 참석하실 예정인 주주님께서는 총회 참석 직전 당사의 소집 공고 및 현장안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제67기(2020년도)
재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 

(연결)

연결회사가 영위하는 사업은 지배회사인 당사를
포함한

철강 제조/판매업
[동국제강(주),

Dongkuk Steel China Co. Ltd.,

Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.,
Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.,
Dongkuk Steel (Thailand) Ltd.

, 가온에스티

(주)
],

운송/하역/창고업
[인터지스(주), DKC. S.A., 인터지스신항센터(주), Intergis Logistica Ltda.,

I
ntergis Vina Co., Ltd

, 인터지스중앙부두(주), 연합물류(강음)유한공사,
당진
고대부두운영
(주), 인터지스웅동센터(주), (주)제
주로해운물류, CE Line 3 Corporation
,
CE Line 4 Corporation
, Korea Tonnage NO.16 Shipping Company S.A., Korea Tonnage NO.17 Shipping Company S.A.
]
중계무역업
[

Dongkuk International Inc., Dongkuk Corporation],
기
타 사업
[

동국시스템즈

(
주)
,

DK UNC Servico de T.I. Ltda.
,

페럼제일차

(유), 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유), 원펀치디케이제일차

(주),(주)페럼인프라
]

등이 있습니다
.

2020년 12월 31일 기준 5조 2,062억의 연결기준 매출과 2,947억의 연결기준 영업이익을 실현하였습니다. 동국제강은 매출 및 영업이익의 90%이상을 차지하며 연결 실적에 가장 큰 영향을 끼쳤습니다.

(별도)

전년
동기 대비 매출액은 4,418억
원 감소하여

매
출
4조 6,137억원

을
기록하였습니다.
당
기 영업이익은 전년 동기
대비 1,150억원 증가한 2,487억원이며,

당기순이익은 191억원
입니다
.

봉
/형강
사업부의 매출액은 2조 2,823억원, 후판사업부의 매출액은 5,833억원
, 냉연사업
부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 1조 5,828억원이며 기타
부문에서 1,653억원을 실현하였습니다.
변
화하는 시장 환경에 따른 전략적 판매 포트폴리오를 구축하여 고수익 제품
군(봉
/형강,냉연)을 중심으로 판매량을 확대하기 위한 노력을 기울이고 있습
니다. 전년 동기 대비 매출은 8.7% 감소하였지만 영업이익 85.9% 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄
손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 18일 까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

1
) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 67 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 66 기 : 2019년 12월 31일 현재

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 67 기
제 66 기

자산

유동자산

1,771,892,397,531

1,940,821,044,949

현금및현금성자산
4,5,40
269,061,655,298

391,940,835,941

금융기관예치금
4,5,40
173,554,665,774

29,931,324,576

매출채권
4,6,39,40
633,030,814,933

667,652,269,462

기타수취채권

4,6,39,40
5,488,088,327

37,011,183,753

기타금융자산
4,6,7,40
7,215,736,798

2,966,734,502

재고자산
8
652,975,334,281

775,128,569,325

계약자산
25
5,393,072,368

5,726,606,541

당기법인세자산
33
2,069,820,236

2,819,003,944

기타자산

9
23,103,209,516

27,644,516,905

매각예정비유동자산
15

64,765,633,489

-

비유동자산

3,572,297,628,140

3,498,187,391,704

금융기관예치금
4,5,40
10,313,535,047

10,139,174,247

기타수취채권

4,6,39,40
10,138,733,189

12,012,020,530

기타금융자산
4,6,7,40
13,660,738,287

16,388,326,804

유형자산
10,39,40
3,351,418,232,158

3,254,801,702,321

사용권자산
12
51,490,554,659

61,819,636,206

무형자산
11,39
52,557,159,759

52,320,076,084

투자부동산
14,40
55,876,906,886

33,958,938,528

관계기업 및 공동기업 투자주식
13,39
3,693,219,487

27,864,778,664

이연법인세자산
18
3,122,088,187

6,280,109,029

기타자산
9
20,026,460,481

22,602,629,291

자산총계

5,408,955,659,160

5,439,008,436,653

부채

유동부채

2,796,169,521,957

2,849,257,001,005

매입채무
4,17,39,40
506,534,824,510

455,778,870,912

계약부채

596,080,321

423,530,044

차입금
4,16,38,39,40
1,983,479,827,935

2,097,000,395,200

당기법인세부채

33
15,252,694,738

2,481,771,542

리스부채
4,12
13,477,827,785

12,882,014,359

기타지급채무
4,17,39,40
197,452,183,074

212,857,498,865

충당부채
20
2,305,272,925

3,086,457,040

기타부채
21
70,472,802,030

57,892,700,845

기타금융부채
4,7,40
6,598,008,639

6,853,762,198

비유동부채

476,555,248,711

644,652,749,516

차입금
4,16,38,39,40
255,781,165,382

521,721,104,700

리스부채
4,12
38,505,594,860

47,984,972,352

순확정급여부채

19
41,021,003,981

14,646,797,166

이연법인세부채
18
92,634,081,694

23,921,967,541

기타지급채무
4,17,39,40
776,346,139

2,074,197,020

기타부채
21
28,668,825,142

12,624,696,178

기타금융부채
4,7,40
19,168,231,513

21,679,014,559

부채총계

3,272,724,770,668

3,493,909,750,521

자본

지배기업의 소유주지분

납입자본

690,953,196,364

690,953,196,364

자본금
1,22
589,228,035,000

589,228,035,000

주식발행초과금

101,725,161,364

101,725,161,364

이익잉여금
23

448,493,672,913

400,290,237,299

기타포괄손익누계액
24

49,722,764,932

(85,248,408,992)

기타자본구성요소
24

844,020,794,549

843,665,830,023

비지배지분

103,040,459,734

95,437,831,438

자본총계

2,136,230,888,492

1,945,098,686,132

자본 및 부채 총계

5,408,955,659,160

5,439,008,436,653

연 결 손 익 계 산 서

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 67 기
제 66 기

매출액
25,39
5,206,191,561,313
5,658,431,459,389

매출원가
8,26,39
4,609,840,343,151
5,150,266,952,515

매출총이익

596,351,218,162
508,164,506,874

판매비와 관리비
26,28
301,653,569,153
343,609,331,598

영업이익
40
294,697,649,009
164,555,175,276

기타수익
4,29
146,471,212,000
48,427,565,156

기타비용

4,30
100,944,139,255
114,429,869,108

금융수익
4,31
58,110,870,155
42,689,345,021

금융비용
4,32
143,023,610,763
170,319,700,697

관계기업 및 공동기업투자 손실
13
(127,623,524,640)
(53,408,779,556)

법인세비용차감전순이익(손실)

127,688,456,506
(82,486,263,908)

법인세비용(수익)
33
58,233,261,715
(795,135,168)

당기순이익(손실)

69,455,194,791
(81,691,128,740)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

65,094,896,407
(68,508,780,730)

비지배지분

4,360,298,384
(13,182,348,010)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당
손익

기본주당
이익(손실)

34
700
(725)

희석주당
이익(손실)

34
700
(725)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 67 기
제 66 기

당기순이익(손실)

69,455,194,791

(81,691,128,740)

세후 기타포괄이익(손실)

120,374,391,048

(7,425,254,976)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품 평가손익

(1,347,533,925)

(1,113,190,166)

재평가이익

119,927,750,403

순확정급여부채의 재측정요소
19
(22,437,520,575)

(14,957,674,181)

관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의 
 재측정요소에 대한 지분

22,974,126

(158,896,498)

관계기업투자의 
 기타포괄손익에 대한 지분

1,989,515,444

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이

(11,618,904,560)

8,064,100,156

관계기업 및 공동기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분

33,838,110,135

740,405,713

세후 총포괄이익(손실)

189,829,585,839

(89,116,383,716)

세후 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

183,174,609,538

(76,013,909,038)

비지배지분

6,654,976,301

(13,102,474,678)

연 결 자 본 변 동 표

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
소계

제66기 초(2019.01.01)

690,953,196,364
483,842,222,481
(92,786,485,136)
843,665,830,023
1,925,674,763,732
106,567,159,453
2,032,241,923,185

총포괄이익(손실)

당기순손실

-
(68,508,780,730)
-
-
(68,508,780,730)
(13,182,348,010)
(81,691,128,740)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품
7,24
-
-
(944,104,800)
-
(944,104,800)
(169,085,366)
(1,113,190,166)

재평가잉여금
10,24
-
28,195,373
(28,195,373)
-
-
-
-

해외사업장외화환산차이

-
-
7,766,940,754
-
7,766,940,754
297,159,402
8,064,100,156

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
(14,973,698,428)
-
-
(14,973,698,428)
16,024,247
(14,957,674,181)

관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의
 재측정요소에 대한 지분

-
(97,701,397)
-
-
(97,701,397)
(61,195,101)
(158,896,498)

관계기업 및 공동기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분

-
-
743,435,563
-
743,435,563
(3,029,850)
740,405,713

총포괄이익(손실) 소계

-
(83,551,985,182)
7,538,076,144
-
(76,013,909,038)
(13,102,474,678)
(89,116,383,716)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

-
-
-
-
-
(213,400,000)
(213,400,000)

종속기업 지분율 변동효과

-
-
-
-
-
2,300,000,000
2,300,000,000

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
(113,453,337)
(113,453,337)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
-
-
-
-
1,973,146,663
1,973,146,663

제66기 말(2019.12.31)

690,953,196,364
400,290,237,299
(85,248,408,992)
843,665,830,023
1,849,660,854,694
95,437,831,438
1,945,098,686,132

제67기 초(2020.1.1)

690,953,196,364
400,290,237,299
(85,248,408,992)
843,665,830,023
1,849,660,854,694
95,437,831,438
1,945,098,686,132

총포괄이익(손실)

당기순이익

-
65,094,896,407
-
-
65,094,896,407
4,360,298,384
69,455,194,791

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품
7,24
-
-
(1,515,359,067)
-
(1,515,359,067)
167,825,142
(1,347,533,925)

재평가잉여금
10,24
-
1,745,210,976
114,301,753,508
-
116,046,964,484
3,880,785,919
119,927,750,403

해외사업장외화환산차이

-
-
(10,899,982,762)
-
(10,899,982,762)
(718,921,798)
(11,618,904,560)

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
(21,384,460,454)
-
-
(21,384,460,454)
(1,053,060,121)
(22,437,520,575)

관계기업 및 공동기업의 순확정급여부채의
 재측정요소에 대한 지분

-
7,955,201
-
-
7,955,201
15,018,925
22,974,126

관계기업 및 공동기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분

-
2,739,833,484
33,084,762,245
-
35,824,595,729
3,029,850
35,827,625,579

총포괄이익(손실) 소계

-
48,203,435,614
134,971,173,924
-
183,174,609,538
6,654,976,301
189,829,585,839

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

-
-
-
-
-
(202,241,096)
(202,241,096)

연결범위의 변동

-
-
-
-
-
1,149,893,091
1,149,893,091

자기주식

-
-
-
354,964,526
354,964,526
-
354,964,526

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
-
-
354,964,526
354,964,526
947,651,995
1,302,616,521

제67기 말(2020.12.31)

690,953,196,364
448,493,672,913
49,722,764,932
844,020,794,549
2,033,190,428,758
103,040,459,734
2,136,230,888,492

연 결 현 금 흐 름 표

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 67 기
제 66 기

영업활동으로 인한 현금흐름

627,773,820,368

213,476,544,046

영업으로부터 창출된 현금
36
731,026,522,373

327,456,100,383

이자의 수취

3,744,647,364

5,190,088,117

이자의 지급

(95,550,911,555)

(113,417,316,540)

배당금의 수취

275,962,915

194,540,447

법인세의 납부

(11,722,400,729)

(5,946,868,361)

투자활동으로 인한 현금흐름

(310,476,696,218)

(65,155,733,239)

투자활동으로 인한 현금유입액

303,005,526,392

68,164,836,551

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

246,152,311,907

48,229,890,681

기타수취채권의 감소

13,774,448,121

7,549,689,525

유형자산의 처분

704,281,486

2,446,855,877

무형자산의 처분

65,750,000

114,837,079

관계기업 및 공동기업투자의 처분

1,514,872,438

-

매각예정비유동자산 처분

35,720,413,822

9,700,000,000

연결범위 변동

5,073,448,618

123,563,389

투자활동으로 인한 현금유출액

(613,482,222,610)

(133,320,569,790)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가

387,617,082,205

20,927,593,840

기타수취채권의 증가

4,381,463,774

7,641,194,396

유형자산의 취득

84,842,014,982

48,806,121,657

투자부동산의 취득

-

108,683,154

무형자산의 취득

112,313,171

29,381,743

관계기업 및 공동기업투자의 취득

94,109,619,327

55,807,595,000

종속기업투자의 취득

42,279,729,151

-

매각예정비유동자산 처분부대원가의 선급

140,000,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름
36

(434,652,970,431)

(100,750,180,451)

재무활동으로 인한 현금유입액

2,349,934,190,072

2,667,631,145,518

차입금의 증가

2,349,934,190,072

2,667,631,145,518

재무활동으로 인한 현금유출액

(2,784,587,160,503)

(2,768,381,325,969)

차입금의 상환

2,760,339,845,561

2,751,466,385,140

리스부채의 상환

16,867,560,506

16,701,540,829

배당금의 지급

202,241,096

213,400,000

자기주식의 취득
24
7,177,513,340

-

현금및현금성자산의
증가(감소)

(117,355,846,281)

47,570,630,356

기초의 현금및현금성자산
4,5,40

391,940,835,941

343,098,604,832

현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,523,334,362)

1,271,600,753

기말의 현금및현금성자산
4,5,40

269,061,655,298

391,940,835,941

2
) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 67 기 2020년 12월 31일 현재

제 66 기 2019년 12월 31일 현재

동국제강주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 67 기
제 66 기

자산

유동자산

1,370,439,562,628

1,525,735,411,578

현금및현금성자산
4,5,40

151,609,205,060

302,446,613,526

금융기관예치금
4,5,40
146,865,839,180

348,702,265

매출채권
4,6,39,40
501,651,851,374

541,655,534,631

기타수취채권
4,6,39,40
6,190,751,049

27,173,130,692

기타금융자산
4,6,7,40
2,949,947,000

2,198,329,000

재고자산
8
553,895,685,085

639,861,067,041

기타자산
9
3,677,805,315

7,131,411,667

계약자산
25
3,598,478,565

4,193,390,718

당기법인세자산
33
-

727,232,038

매각예정비유동자산
15

34,560,000,000

-

비유동자산

3,844,538,640,929

3,808,556,256,522

금융기관예치금
4,5,40
971,709,755

973,814,775

기타수취채권
4,6,39,40
14,570,818,472

16,022,553,394

기타금융자산
4,6,7,40
10,795,934,216

13,560,128,052

유형자산
10,39,40
2,919,725,763,659

2,905,749,923,194

무형자산
11,39
39,606,642,744

44,437,435,460

사용권자산
12
81,940,752,887

106,022,710,528

투자부동산
14,40
14,295,275,000

1,365,596,000

종속기업 및 관계기업투자
13,39
742,838,991,376

698,240,279,495

기타자산
9
19,792,752,820

22,183,815,624

자산총계

5,249,538,203,557

5,334,291,668,100

부채

유동부채

2,520,164,785,848

2,538,039,232,125

매입채무
4,17,39,40
700,057,088,085

691,925,447,696

차입금
4,16,38,39,40
1,482,808,928,486

1,539,144,136,747

리스부채
4,12
18,813,425,550

15,362,513,219

기타지급채무
4,17,39,40
259,698,234,767

221,059,230,143

기타금융부채
4,7,40
6,782,128,745

7,103,195,901

충당부채
18
2,238,386,993

32,317,135,728

기타부채
21
39,026,207,800

31,127,572,691

당기법인세부채
33

10,740,385,422

비유동부채

366,369,936,898

543,198,833,146

차입금
4,16,38,39,40
145,790,182,400

400,373,322,830

리스부채
4,12
74,557,970,331

95,004,358,845

확정급여부채
20
33,763,709,236

9,310,315,921

기타지급채무
4,17,39,40
719,400,002

2,117,846,971

기타금융부채
4,7,40
19,168,231,513

21,679,014,559

이연법인세부채
19

63,709,048,274

3,656,132,228

기타부채
21
28,661,395,142

11,057,841,792

부채총계

2,886,534,722,746

3,081,238,065,271

자본

납입자본

690,953,196,364

690,953,196,364

자본금
1,22
589,228,035,000

589,228,035,000

주식발행초과금
22
101,725,161,364

101,725,161,364

이익잉여금
23

575,723,787,346

576,415,686,761

기타포괄손익누계액
24

320,011,120,795

209,724,307,924

기타자본구성요소
24

776,315,376,306

775,960,411,780

자본총계

2,363,003,480,811

2,253,053,602,829

자본 및 부채 총계

5,249,538,203,557

5,334,291,668,100

손 익 계 산 서

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 67 기
제 66 기

매출액
25,39

4,613,655,633,023

5,055,408,636,331

매출원가
8,26,39

4,120,050,243,050

4,640,171,504,986

매출총이익

493,605,389,973

415,237,131,345

판매비와 관리비
26,28
244,907,601,883

281,492,204,930

영업이익

248,697,788,090

133,744,926,415

기타수익
4,29
93,797,921,123

41,308,857,916

기타비용
4,30

63,447,025,872

88,091,343,027

금융수익
4,31
42,391,409,607

29,004,237,775

금융비용
4,32
117,087,298,345

139,397,692,724

종속기업 및 관계기업투자 손상
13
(138,182,517,270)

(102,609,721,799)

법인세비용차감전순이익(손실)

66,170,277,333

(126,040,735,444)

법인세비용
33

47,060,869,115

3,956,584,412

당기순이익(손실)

19,109,408,218

(129,997,319,856)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
34

206

(1,375)

희석주당이익(손실)
34

206

(1,375)

포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 67 기
제 66 기

당기순이익(손실)

19,109,408,218

(129,997,319,856)

세후 기타포괄이익(손실)

90,485,505,238

(15,474,850,714)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

(1,691,902,784)

(768,337,862)

재평가잉여금

112,012,825,552

-

순확정급여부채의 재측정요소
20
(19,835,417,530)

(14,706,512,852)

세후 총포괄이익(손실)

109,594,913,456

(145,472,170,570)

자 본 변 동 표

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총계

제66기 초(2019.1.1)

690,953,196,364
721,091,324,096
210,520,841,159
775,960,411,780
2,398,525,773,399

총포괄손실

당기순손실

-
(129,997,319,856)
-
-
(129,997,319,856)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
7,24
-
-
(768,337,862)
-
(768,337,862)

재평가잉여금
10,24
-
28,195,373
(28,195,373)
-
-

순확정급여의 재측정요소
20
-
(14,706,512,852)
-
-
(14,706,512,852)

총포괄손실 소계

-
(144,675,637,335)
(796,533,235)
-
(145,472,170,570)

제66기 말(2019.12.31)

690,953,196,364
576,415,686,761
209,724,307,924
775,960,411,780
2,253,053,602,829

제67기 초(2020.1.1)

690,953,196,364
576,415,686,761
209,724,307,924
775,960,411,780
2,253,053,602,829

총포괄이익(손실)

당기순이익

-
19,109,408,218
-
-
19,109,408,218

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
7,24
-
-
(1,691,902,784)
-
(1,691,902,784)

재평가잉여금
10,24
-
34,109,897
111,978,715,655
-
112,012,825,552

순확정급여의 재측정요소
20
-
(19,835,417,530)
-
-
(19,835,417,530)

총포괄이익(손실) 소계

-
(691,899,415)
110,286,812,871
-
109,594,913,456

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

자기주식

-
-
-
354,964,526
354,964,526

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

-
-
-
354,964,526
354,964,526

제67기 말(2020.12.31)

690,953,196,364
575,723,787,346
320,011,120,795
776,315,376,306
2,363,003,480,811

현 금 흐 름 표

제 67 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

동국제강주식회사
(단위: 원)

과목
주석
제 67 기
제 66 기

영업활동으로 인한 현금흐름

563,218,811,974

97,148,166,332

영업으로부터 창출된 현금

36

650,554,371,938

190,586,106,421

이자의 수취

2,053,337,509

4,125,137,824

이자의 지급

(85,418,667,857)

(98,555,537,384)

배당금의 수취

496,079,844

505,869,563

법인세의 회수(납부)

(4,466,309,460)

486,589,908

투자활동으로 인한 현금흐름

(389,536,163,267)

(62,956,684,693)

투자활동으로 인한 현금유입액

238,514,705,938

50,004,800,826

금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소

226,278,217,949

38,323,675,000

기타수취채권의 감소

10,740,419,807

645,094,920

유형자산의 처분

496,068,182

1,221,193,827

무형자산의 처분

-

114,837,079

매각예정비유동자산의 처분

-

9,700,000,000

매각예정비유동자산 처분대가의 선수

1,000,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액

(628,050,869,205)

(112,961,485,519)

금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가

368,583,564,048

12,350,971,209

기타수취채권의 증가

845,971,330

1,060,418,868

유형자산의 취득

75,759,061,876

41,496,135,442

무형자산의 취득

1,042,800

25,960,000

매각예정비유동자산 처분부대원가의 선급

80,000,000

-

종속기업 및 관계기업투자의 취득

182,781,229,151

58,028,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
36

(324,520,057,173)

(16,045,014,421)

재무활동으로 인한 현금유입액

1,770,586,614,263

2,192,217,422,697

차입금의 증가

1,770,586,614,263

2,192,217,422,697

재무활동으로 인한 현금유출액

(2,095,106,671,436)

(2,208,262,437,118)

차입금의 상환

2,072,412,435,680

2,188,856,826,743

자기주식의 취득

7,177,513,340

-

리스부채의 상환

15,516,722,416

19,405,610,375

현금및현금성자산의 증가(감소)

(150,837,408,466)

18,146,467,218

기초의 현금및현금성자산
4,5,40

302,446,613,526

284,300,146,308

기말의 현금및현금성자산
4,5,40

151,609,205,060

302,446,613,526

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-

별
도 결손금처리계산서

당기의 결손금처리계산서는 2021년 3월 26일 주주총회에서 처리될 예정입니다
(전기 처리 확정일: 2020년 3월 20일).

(단위: 백만원)

과목
제 67 기
제 66 기

미처리결손금

(692)

(144,675)

전기이월미처리결손금
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
(19,835)

(14,706)

재평가잉여금 대체
34

28

당기순이익(손실)
19,109

(129,997)

임의적립금 등의 이입액

21,262

144,675

임의적립금
21,262

144,675

이익잉여금처분액

20,570

-

이익준비금
1,870

-

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 200원(4%), 
 전기 0원(0%))
18,700

-

차기이월미처리결손금

-

-

□ 정관의 변경

제 2호 의안 :
정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dongkuk.
co.kr
)에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dongkuk.
com
)에 게재한다.

메인 도메인으로 변경

제17조의 2 (사채 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채
및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서 신설)

제17조의 2 (사채 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권
및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제28조 (이사의 수)

(신설)

제28조 (이사의 수)

② 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

자본시장법 개정 반영

제40조 (감사위원회의 구성)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

(신설)

⑥
감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제40조 (감사위원회의 구성)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임 할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧
(좌동)

분리선임 및 전자투표제

도입 시 가결기준 완화 등 상법 개정 반영

부칙

(신설)

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제28조 제2항 개정내용은 2022년 8월 5일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

제 3호 의안 :
이사 선임의 건

제 4호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 
 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김연극

1962.04.10

사내이사
해당없음
없음
이사회

최원찬

1960.03.15

사내이사
해당없음
없음
이사회

주상철

1974.12.03

사외이사

분리선출

없음

사외이사후보추천위원회

민동준

1956.07.20

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

남동국

1957.10.04

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

김용상

1963.05.03

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

이종원

1973.05.15

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김연극

동국제강(주)

사장

'09.1~'11.11

'11.12~'14.12

'15.1~'15.6

'15.7~'17.11

'17.12~'18.6

'18.7~

동국제강 포항제강소 인력지원팀장(인력 담당)

동국제강 인천제강소 관리담당임원(관리 담당)

동국제강 냉연사업본부 관리담당임원(관리 담당)

동국제강 봉강사업본부 본부장(봉강사업본부 총괄)

동국제강 후판사업본부 본부장(후판사업본부 총괄)

동국제강 사장(영업/구매/공장 총괄)

없음

최원찬

동국제강(주)

열연영업실장

'10.12~'14.12

'15.1~'15.6

'15.07~'16.12

'17.12~'18.6

'18.7~'18.11

'18.12~

동국제강 본사 봉강담당임원(봉강 담당)

동국제강 열연사업본부 봉강영업담당(봉강영업 총괄)

동국제강 봉강사업본부 봉강영업담당(봉강영업 총괄)

동국제강 봉강사업본부 본부장(봉강사업본부 총괄)

동국제강 영업본부 열연영업담당(열연영업 총괄)

동국제강 열연영업실장(열연영업 총괄)

없음

주상철

예일회계법인 상무,

법률사무소 세상 변호사

'11.3~

'17.3~

예일회계법인 공인회계사,

법률사무소 세상 변호사

동국제강 사외이사

없음

민동준

연세대학교 
신소재공학과
교수

'01.3~

'12.2~'14.1

'17.1~'17.12

'18.2~'20.1

'19.3~

연세대 공과대 신소재공학과 교수

연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장

대한금속재료학회 학회장

연세대 행정대외 부총장

동국제강 사외이사

없음

남동국

세무법인 더택스 회장

'10.6~'11.6

'11.6~'12.7

'12.7~'14.1

'14.1~'14.9

'14.9~'14.12

'14.12~'15.12

'16.7~

'19.3~

중부지방국세청 조사3국 조사관리과장

서울지방국세청 조사4국 조사3과장

국세청 감찰담당관

서울지방국세청 납세자보호담당관

서울지방국세청 조사3국장

대구지방국세청장

세무법인 더택스 회장

동국제강 사외이사

없음

김용상

김앤장 
법률사무소
변호사

'10~'12

'12~'13

'12~'13

'13~

'19.3~

부산고등법원 부장판사

서울고등법원 부장판사

중앙토지수용위원회 위원(위원장 직무대행)

김앤장 법률사무소 변호사

동국제강 사외이사

없음

이종원

법무법인
대륙아주
변호사

'07~

'
14~

'15~'17

'17~'19

'19.3~

법무법인 대륙아주 변호사

대한상사중재원 중재인

한국광물자원공사 청렴옴부즈만

대한변호사협회 윤리위원회 위원

동국제강 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김연극

없음
없음
없음

최원찬

없음
없음
없음

주상철

없음
없음
없음

민동준

없음
없음
없음

남동국

없음
없음
없음

김용상

없음
없음
없음

이종원

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[주상철]

1. 전문성

본 후보자는 예일회계법인 상무 및 법률사무소 세상 변호사로 재직중이며, 공인회계사 및 법률 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[민동준]

1. 전문성

본 후보자는 연세대학교 공과대학 신소재공학과 교수로 재직중이며, 기술분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[남동국]

1. 전문성

본 후보자는 세무법인 더택스 회장으로 재직중이며, 세무분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[김용상]

1. 전문성

본 후보자는 김앤장 법률사무소 변호사로 재직중이며, 법률 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[이종원]

1. 전문성

본 후보자는 법무법인 대륙아주 변호사로 재직중이며, 법률 전문가로서 이사회에 참여함으로써 동국제강 주식회사의 비전인 ‘최고 경쟁력의 GLOBAL STEEL COMPANY’를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 동국제강 주식회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 주주 가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치, 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 등을 제고하고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김연극]

후보자는 당사 대표이사로 전략, 생산, 영업 및 구매를 총괄하고 있으며 수익성 위주의 생산, 판매 전략을 강화하여 수익 개선에 기여하였습니다.

또한, 당사의 내부 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 불확실성이 높아진 경영환경에 능동적으로 대응하고 장기적인 가치를 창출할 수 있으므로 추천합니다.

[최원찬]

2020년 코로나19로 철강업계의 어려움이 상당하였음에도 불구하고, 후보자는 당사 열연영업실장으로 2020년 영업이익을 대폭 끌어 올리고 질적 성장을 통한 수익 개선에 기여하였습니다.

또한, 미래의 불확실성과 저성장 속에서도 고객사와의 상생을 통한 당사 성장에 기여하기 위한 전문성이 충분하므로 추천합니다.

[주상철]

후보자는 공인회계사 및 법률 전문가로 당사의 회계 및 경영의사결정 과정에서 경영관련 및 법적문제에 대한 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[민동준]

후보자는 금속공학과 박사이며 기술분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[남동국]

후보자는 세무 분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[김용상]

후보자는 법률 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 법적문제에 대한 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[이종원]

후보자는 법률 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 법적문제에 대한 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

3.1_이사의 선임_김연극 확인서.jpg
3.1_이사의 선임_김연극 확인서

3.2_이사의 선임_최원찬 확인서.jpg
3.2_이사의 선임_최원찬 확인서

3.3_이사의 선임_주상철 확인서.jpg
3.3_이사의 선임_주상철 확인서

3.4_이사의 선임_민동준 확인서.jpg
3.4_이사의 선임_민동준 확인서

3.5_이사의 선임_남동국 확인서.jpg
3.5_이사의 선임_남동국 확인서

3.6_이사의 선임_김용상 확인서.jpg
3.6_이사의 선임_김용상 확인서

3.7_이사의 선임_이종원 확인서.jpg
3.7_이사의 선임_이종원 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 5호 의안 :
감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 
 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

주상철

1974.12.03

사외이사

분리선출

없음

사외이사후보추천위원회

민동준

1956.07.20

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

남동국

1957.10.04

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

이종원

1973.05.15

사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주상철

예일회계법인 상무,

법률사무소 세상 변호사

'11.3~

'17.3~

예일회계법인 공인회계사,

법률사무소 세상 변호사

동국제강 사외이사

없음

민동준

연세대학교 
신소재공학과
교수

'01.3~

'12.2~'14.1

'17.1~'17.12

'18.2~'20.1

'19.3~

연세대 공과대 신소재공학과 교수

연세대 공과대학 학장 겸 공학대학원 대학원장

대한금속재료학회 학회장

연세대 행정대외 부총장

동국제강 사외이사

없음

남동국

세무법인 더택스 회장

'10.6~'11.6

'11.6~'12.7

'12.7~'14.1

'14.1~'14.9

'14.9~'14.12

'14.12~'15.12

'16.7~

'19.3~

중부지방국세청 조사3국 조사관리과장

서울지방국세청 조사4국 조사3과장

국세청 감찰담당관

서울지방국세청 납세자보호담당관

서울지방국세청 조사3국장

대구지방국세청장

세무법인 더택스 회장

동국제강 사외이사

없음

이종원

법무법인
대륙아주
변호사

'07~

'
14~

'15~'17

'17~'19

'19.3~

법무법인 대륙아주 변호사

대한상사중재원 중재인

한국광물자원공사 청렴옴부즈만

대한변호사협회 윤리위원회 위원

동국제강 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주상철

없음
없음
없음

민동준

없음
없음
없음

남동국

없음
없음
없음

이종원

없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[주상철]

후보자는 공인회계사 및 법률 전문가로 당사의 회계 및 경영의사결정 과정에서 경영관련 및 법적문제에 대한 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[민동준]

후보자는 금속공학과 박사이며 기술분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[남동국]

후보자는 세무 분야의 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

[이종원]

후보자는 법률 전문가로 당사의 경영의사결정 과정에서 법적문제에 대한 전문적인 의견을 제시할 수 있습니다.
 또한, 전문성 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 수 있으며, 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있기에 추천합니다.

확인서

5.1_감사위원회 위원의 선임_주상철 확인서.jpg
5.1_감사위원회 위원의 선임_주상철 확인서

5.2_감사위원회 위원의 선임_민동준 확인서.jpg
5.2_감사위원회 위원의 선임_민동준 확인서

5.3_감사위원회 위원의 선임_남동국 확인서.jpg
5.3_감사위원회 위원의 선임_남동국 확인서

5.4_감사위원회 위원의 선임_이종원 확인서.jpg
5.4_감사위원회 위원의 선임_이종원 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 6명 )

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 6명 )

실제 지급된 보수총액
48.5억원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"