SDN — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: SDN

주주총회소집공고
2.9
에스디엔

주주총회소집공고

2021 년 03월 10일

회 사 명 :
에스디엔 주식회사

대 표 이 사 :
최기혁

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 21 3층

(전 화)02)446-6691

(홈페이지)http://www.sdn-i.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)백형근

(전 화)02)446-6691

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거,

제27기 (2020년 01월 01일~2020년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 03월 29일 (월) 16:00

2. 장소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔(주) 대회의실

3. 의장 : 최기혁 대표이사

4. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 최기혁 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 백형근 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 정성원 선임의 건 
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제358조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

나.전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일~2021년 3월 28일
-기간 중 24시 시스템 접속 가능 (단,마지막날은 오후5시까지만 가능)

다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여
-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용인증서

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이민영
(출석률: 40%)
박동욱
(출석률: 15%)

찬 반 여 부

1
2020.02.24
제 26기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

2
2020.03.16
타법인 담보제공의 건(에스디엔 이에스에스)
찬성
찬성

3
2020.03.18
제 11회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

4
2020.03.25
타법인 담보제공의 건(에스디엔 바이오)
-
-

5
2020.03.28
제 10회 전환사채 매도청구권 대상자 지정의 건
-
-

6
2020.04.14
제 12회 무보증 사모사채 발행의 건
-
-

7
2020.04.20
시설자금 차입의 건
-
-

8
2020.04.28
불가리아 7.18MW 태양광 프로젝트 투자의 건
찬성
찬성

9
2020.05.22
타법인 담보제공의 건(에스디엔 엔지니어링)
-
-

10
2020.05.29
제 13회 전환사채 발행의 건
찬성
-

11
2020.06.17
일반자금 대출의 건
-
-

12
2020.06.24
산업은행 대출 연장의 건
-
-

13
2020.07.23
프로젝트 계약 체결의 건
-
-

14
2020.07.24
제 14회 전환사채 발행의 건
찬성
-

15
2020.08.03
제 13회 전환사채 행사가액 조정의 건
-
-

16
2020.08.28
제 14회 전환사채 행사가액 조정의 건
-
-

17
2020.09.01
타법인 회사채 인수의 건
-
-

18
2020.10.12
프로젝트 계약 체결의 건
-
-

19
2020.12.11
해외법인 지분인수의 건
찬성
-

20
2020.12.14
타법인 담보제공의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
72,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

 당사는 태양광 발전사업자와 시스템 공급업체를 대상으로 태양광 발전시스템 및 태양전지판, Inverter 등을 공급하는 태양광 사업부와 어민 및 레져 사업자 등을 대상으로 Outboard Motor(선외기)를 공급하는 엔진ㆍ조선 사업부로 나누어져 있습니다.

가. 업계의 현황

가. 태양광사업부문

(1) 태양광시장 현황
태양광을 비롯한 신재생에너지에 대한 정부의 의지는 여전히 확고하다고 판단됩니다. 더불어 다수의 기업들이 적극적으로 참여하여 자체적인 수직통합 또는 가치사슬체계 확립에 심혈을 기울이고 있으며, 외형적으로는 국내기업만으로도 가치사슬체계를 확립하고 있습니다.

나. 엔진조선 사업부문

(1) 엔진조선시장 현황
국내 선외기 시장은 어민의 소득 증대와 레져 스포츠 활동인구 증가와 깊은 관련이 있습니다. 현재 선외기의 대부분은 어민들의 생업에 이용되고 있습니다. 신선도 유지가 어가 수익을 좌우하는 활어 등의 신속한 어판장 출하와 패류 운반, 양식장 사업 등 규모가 커지면서 최대의 생산효율을 증가시키기 위해 힘 좋고 속도가 빠른 고출력의 선외기를 선호하는 추세입니다. 또한 어업용 선외기의 경우 내구연수가 5년으로 지속적인 시장규모를 형성하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 사업 초기부터 한국 신재생에너지연구소를 설립, 운영 하면서 시스템분야와 관련하여 꾸준한 연구 활동과 기술개발을 지속해 오고 있습니다. 또한 오랜 연구·개발을 통하여 자체 개발한 당사 고유의 시스템 설계기술을 시장에 공급하고 있습니다. 당사에서 공급하는 시스템은 태양전지모듈, 인버터, 경사가변형 지지 구조물, 단축추적식 지지 구조물, 양축추적식 지지 구조물, 모니터링 시스템(Monitoring System)의 공급과 더불어 설계에서부터 계통연계에 이르기까지 손실최소화기법을 사용하고 있습니다. 이와 같은 시스템분야에서의 기술적 우위를 바탕으로 시스템분야의 시장을 선도 하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 시장육성을 위하여 당사가 공급한 발전소를 대상으로 유지보수 계약을 체결하여 안정적이고 지속적인 수익을 보장 하는 시스템을 구축하고 있습니다.

또한 당사는 한국남동발전과 상생 협력하여 2010년부터 추진한 불가리아 42M 태양광발전소 건설 프로젝트를 성공적으로 완공하였으며, 국내기업으로서는 최초이자 최대 규모의 태양광발전 수출프로젝트였으며, 향후 20년간 당사와 한국남동발전이 직접운영을 담당하여 투자수익을 회수할 예정입니다.

(2) 시장점유율

국내 태양광기업들의 주요 사업부문은 잉곳-웨이퍼-셀-모듈의 원자재 위주의 사업이나, 당사의 주요사업부문은 발전시스템 건설입니다. 당사와 같이 발전시스템을 위주로 하는 국내 사업체는 찾아보기 힘들 뿐 아니라, 시장점유율 측정도 어렵습니다

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
장기적으로 당사는 EPC분야에서 양적으로는 글로벌시장 진출을 지속할 것이고 제조분야에서는 기존 태양광 전지판 제조역량의 확장과 연구사업 분야에서는 전력저장장치 개발을 통한 공급계통의 스마트 그리드(SmartGrid:기존전력망(발전→송배전→판매)에 정보기술(IT)을 접목하여, 전력공급자와 소비자가 양방향으로 실시간 정보를 교환하고 에너지효율을 최적화하는 차세대 전력망) 달성으로 계통의 안정화를 장기 전략으로 하여 매진하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연 결 재 무 상 태 표

제27(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 에스디엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

유동자산
64,229,354,551
48,161,407,233

현금및현금성자산
26,937,798,177
1,331,024,626

단기금융자산
645,839,479
20,000,000

매출채권
17,068,921,686
24,496,754,045

단기기타금융자산
0
894,507,200

기타수취채권
4,330,139,621
6,814,469,883

기타유동자산
5,400,046,217
1,470,167,103

당기법인세자산
199,686,895
43,184,683

재고자산
9,646,922,476
13,091,299,693

비유동자산
130,403,082,061
87,290,682,269

장기금융자산
496,000,000
1,343,223,920

장기기타금융자산

12,873,187,721
17,018,616,723

관계기업투자
69,320,680
69,320,680

공동기업투자
28,334,157,966
30,636,497,654

유형자산
79,554,346,312
37,290,126,567

무형자산
9,076,069,382
932,896,725

자 산 총 계
194,632,436,612
135,452,089,502

부 채

유 동 부 채
54,760,695,572
48,546,735,811

매입채무및기타채무
7,075,924,368
14,298,601,930

단기차입금및유동성장기부채
34,547,035,031
30,282,605,560

기타유동부채
5,466,861,939
1,669,373,798

전환사채(단기)
7,025,959,899
1,737,958,843

단기기타금융부채
644,914,335
558,195,680

비 유 동 부 채
49,157,531,258
10,880,095,493

장기차입금
38,118,072,457
10,110,426,986

전환사채(장기)
4,810,902,533
-

회사채
3,889,384,333
-

장기기타금융부채
1,418,148,544
10,000,000

이연법인세부채
921,023,391
759,668,507

부 채 총 계
103,918,226,830
59,426,831,304

자 본

지배지분
91,068,991,176
76,030,910,088

자본금
24,089,357,000
23,152,590,000

기타불입자본
53,880,894,112
49,566,100,889

기타포괄손익누계액
(7,264,788,578)
(8,194,900,813)

이익잉여금
20,363,528,642
11,507,120,012

비지배지분
(354,781,394)
(5,651,890)

자 본 총 계
90,714,209,782
76,025,258,198

부채및자본총계
194,632,436,612
135,452,089,502

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제26(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에스디엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

매출액
80,000,728,317
65,023,507,027

매출원가
64,656,663,039
47,682,741,473

매출총이익
15,344,065,278
17,340,765,554

판매비
6,014,392,055
5,741,650,322

관리비
8,123,403,355
6,480,811,230

경상연구개발비
363,374,603
386,659,761

대손상각비
615,615,880
1,772,663,011

영업이익
227,279,385
2,958,981,230

금융수익
5,349,972,049
1,389,409,292

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
-
-

금융이익-기타
5,349,972,049
1,389,409,292

금융비용
2,642,951,639
2,923,888,277

관계기업및공동기업투자평가이익
2,911,076,212
2,687,800,991

기타영업외수익
2,168,659,061
250,725,781

기타영업외비용
434,992,942
227,932,327

법인세비용차감전순이익
7,579,042,126
4,135,096,690

법인세비용
(928,237,000)
141,224,306

당기순이익
8,507,279,126
3,993,872,384

지배회사지분
8,856,408,630
3,993,852,012

비지배지분
(349,129,504)
20,372

기타포괄손익
930,112,235
(433,938,481)

매도가능증권평가손익
0
-

해외사업환산손익
421,971,177
(347,539,328)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익

(138,166,240)
8,154,554

지분법자본변동
646,307,298
(94,553,707)

총포괄이익
9,437,391,361
3,559,933,903

지배회사지분
9,786,520,865
3,559,913,531

비지배지분
(349,129,504)
20,372

주당이익

기본주당순이익
186
93

희석주당순이익
186
93

연 결 자 본 변 동 표

제27(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제26(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에스디엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배회사지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2019.1.1(전기초)
20,865,720,000
46,314,934,826
(7,760,962,332)
7,519,566,187
(5,672,262)
66,933,586,419

회계변경누적효과
-
-
-
(6,298,187)
-
(6,298,187)

2019.1.1(재작성)
20,865,720,000
46,314,934,826
(7,760,962,332)
7,513,268,000
(5,672,262)
66,927,288,232

총포괄손익
-
-
(433,938,481)
3,993,852,012
20,372
3,559,933,903

당기순이익
-
-
-
3,993,852,012
20,372
3,993,872,384

기타포괄손익
-
-
(433,938,481)
-
-
(433,938,481)

전환권대가

(1,067,246,388)
-
-
-
(1,067,246,388)

전환권의행사
2,286,870,000
4,248,293,960
-
-
-
6,535,163,960

기타자본잉여금의 증감
-
70,118,491
-
-
-
70,118,491

2019.12.31(전기말)
23,152,590,000
49,566,100,889
(8,194,900,813)
11,507,120,012
(5,651,890)
76,025,258,198

2020.1.1(당기초)
23,152,590,000
49,566,100,889
(8,194,900,813)
11,507,120,012
(5,651,890)
76,025,258,198

회계변경누적효과
-
-
-
-
-
-

2020.1.1(재작성)
23,152,590,000
49,566,100,889
(8,194,900,813)
11,507,120,012
(5,651,890)
76,025,258,198

총포괄손익
-
-
930,112,235
8,856,408,630
(349,129,504)
9,437,391,361

당기순이익
-
-
-
8,856,408,630
(349,129,504)
8,507,279,126

기타포괄손익
-
-
930,112,235
-
-
930,112,235

전환권대가

3,317,061,072
-
-
-
3,317,061,072

전환권의행사
936,767,000
997,732,151
-
-
-
1,934,499,151

기타자본잉여금의 증감
-

-
-
-
0

2020.12.31(당기말)
24,089,357,000
53,880,894,112
(7,264,788,578)
20,363,528,642
(354,781,394)
90,714,209,782

연 결 현 금 흐 름 표

제27(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제26(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에스디엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
17,769,775,318
7,713,749,782

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,333,249,850
5,343,416,097

당기순이익
8,507,279,126
3,993,872,384

당기순이익에 대한 조정
(3,972,131,692)
3,029,804,797

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
6,798,102,416
(1,680,261,084)

2. 이자 수취
2,559,514,826
54,629,861

3. 이자 지급
(1,704,937,847)
(1,836,865,853)

4. 배당금 수취
6,042,015,000
4,303,409,750

5. 법인세의 납부
(460,066,511)
(150,840,073)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(21,597,017,653)
(14,369,389,748)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,360,426,719
444,549,730

단기금융자산의 감소
10,000,000
1,200,000

단기기타금융자산의 감소
14,120,000
-

장기금융자산의 감소
1,218,223,920
74,334,711

장기기타금융자산의 감소
3,073,395,450
110,500,000

차량운반구의 처분
32,836,719
-

선급금의 감소
-
218,879,300

토지의 매각
11,850,630
39,635,719

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,957,444,372)
(14,813,939,478)

단기금융자산의 증가
551,710,578
20,000,000

장기금융자산의 증가
371,000,000
320,000,000

장기기타금융자산의 증가
12,791,532,024
1,773,190,945

구축물의 취득
830,277,289

차량운반구의 취득
155,056,547
18,474,727

기계장치의 증가

227,072,359

기타의유형자산의 증가
39,249,446
494,433,374

태양광 발전설비의 취득
4,227,272,152

건설중인자산의 증가
772,106,934
8,112,087,721

무형자산의 증가
102,000,000
2,950,000

토지의 취득
101,096,700
2,000,287,070

단기대여금의 증가
-
1,845,443,282

종속회사의 취득

6,015,942,702
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
29,434,015,886
1,922,309,770

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
52,239,384,013
24,418,068,058

단기차입금의 증가
20,532,532,948
21,156,361,318

장기차입금의 증가
4,390,950,550
3,261,706,740

전환사채의 발행
17,800,000,000
-

회사채 발행
3,856,000,000
-

종속회사취득에 따른 현금증가
5,649,900,515
-

장기기타금융부채의 증가
10,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,805,368,127)
(22,495,758,288)

단기차입금과 유동성장기부채의 감소
21,269,248,745
21,557,649,971

장기차입금의 감소
1,516,634,902

단기금융부채의 감소
19,484,480

전환사채의 상환
-
938,108,317

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
25,606,773,551
(4,733,330,196)

VI.기초의 현금및현금성자산
1,331,024,626
6,064,354,822

VII.기말의 현금및현금성자산
26,937,798,177
1,331,024,626

재 무 상 태 표

제27(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 에스디엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

유동자산
57,286,283,632
48,337,090,159

현금및현금성자산
20,409,157,880
1,276,329,350

단기금융자산
550,000,000
10,000,000

매출채권
17,625,468,842
24,963,157,388

단기기타금융자산

894,507,200

기타수취채권
3,825,753,418
6,635,685,857

기타유동자산
5,347,514,639
1,462,090,129

당기법인세자산
9,926,140
4,020,542

재고자산
9,518,462,713
13,091,299,693

비유동자산
94,364,922,194
78,406,445,870

장기금융자산
496,000,000
845,000,000

장기기타금융자산
27,620,145,169
17,029,705,723

종속기업투자
6,426,785,048
2,267,972,047

관계기업투자
120,000,000
120,000,000

공동기업투자
27,922,934,188
27,922,934,188

유형자산
31,647,979,198
30,163,981,620

무형자산
131,078,591
56,852,292

자 산 총 계
151,651,205,826
126,743,536,029

부 채

유 동 부 채
50,500,422,171
49,474,242,412

매입채무및기타채무
6,863,729,522
14,001,316,904

단기차입금및유동성장기부채
31,796,873,443
31,548,897,187

기타유동부채
4,502,629,307
1,627,873,798

전환사채
7,025,959,899
1,737,958,843

단기기타금융부채

311,230,000
558,195,680

비 유 동 부 채
13,033,982,642
3,449,620,288

장기차입금
3,997,662,720
3,439,620,288

전환사채
4,810,902,533
-

회사채
3,889,384,333
-

장기기타금융부채

336,033,056
10,000,000

부 채 총 계
63,534,404,813
52,923,862,700

자 본

자본금
24,089,357,000
23,152,590,000

기타불입자본
53,895,225,041
49,580,431,818

기타포괄손익누계액
(715,316,333)
(547,569,305)

이익잉여금
10,847,535,305
1,634,220,816

자 본 총 계
88,116,801,013
73,819,673,329

부채및자본총계
151,651,205,826
126,743,536,029

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제26(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에스디엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

매출액
78,729,509,381
62,982,297,593

매출원가
65,155,851,498
46,972,846,985

매출총이익
13,573,657,883
16,009,450,608

판매비
6,014,392,055
5,741,650,322

관리비
7,521,782,630
6,315,234,085

경상연구개발비
363,374,603
386,659,761

대손상각비
615,615,880
1,772,663,011

영업이익
(941,507,285)
1,793,243,429

금융수익
11,721,479,685
6,188,964,019

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익(후순위채이자)

2,470,472,115

금융이익-기타
9,251,007,570
6,188,964,019

금융비용
2,205,762,635
2,646,534,011

기타영업외수익
517,737,909
154,426,922

기타영업외비용
419,640,130
227,800,217

법인세비용차감전순이익
8,672,307,544
5,262,300,142

법인세비용
(541,006,945)
366,581,565

당기순이익
9,213,314,489
4,895,718,577

기타포괄손익
(29,580,788)
(8,243,113)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품평가손익

8,154,554

해외사업환산손익
(29,580,788)
(16,397,667)

총포괄이익
9,183,733,701
4,887,475,464

주당이익

기본주당순이익
194
114

희석주당순이익
194
114

자 본 변 동 표

제27(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제26(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에스디엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
20,865,720,000
46,329,265,755
(539,326,192)
(3,255,199,574)
63,400,459,989

회계변경 누적효과
-
-
-
(6,298,187)
(6,298,187)

2019.1.1(재작성)
20,865,720,000
46,329,265,755
(539,326,192)
(3,261,497,761)
63,394,161,802

총포괄손익
-
-
(8,243,113)
4,895,718,577
4,887,475,464

전기순이익
-
-
-
4,895,718,577
4,895,718,577

기타포괄손익
-
-
(8,243,113)
-
(8,243,113)

전환권대가
-
(1,067,246,388)
-
-
(1,067,246,388)

전환권의 행사
2,286,870,000
4,248,293,960
-
-
6,535,163,960

기타자본잉여금의 증가
-
70,118,491
-
-
70,118,491

2019.12.31(전기말)
23,152,590,000
49,580,431,818
(547,569,305)
1,634,220,816
73,819,673,329

2020.1.1(당기초)

회계변경 누적효과

2020.1.1(재작성)
23,152,590,000
49,580,431,818
(547,569,305)
1,634,220,816
73,819,673,329

총포괄손익
-
-
(167,747,028)
9,213,314,489
9,045,567,461

당기순이익
-
-
-
9,213,314,489
9,213,314,489

기타포괄손익
-
-
(167,747,028)

(167,747,028)

전환권대가
-
3,317,061,072
-
-
3,317,061,072

전환권의 행사
936,767,000
997,732,151
-
-
1,934,499,151

2020.12.31(당기말)
24,089,357,000
53,895,225,041
(715,316,333)
10,847,535,305
88,116,801,013

현 금 흐 름 표

제27(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제26(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에스디엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
10,002,987,241
6,987,028,034

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,744,480,159
4,454,431,507

당기순이익
9,213,314,489
4,889,420,390

당기순이익에 대한 조정
(6,986,193,255)
866,054,054

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
517,358,925
(1,301,042,937)

2. 이자 수취
2,559,469,958
54,494,838

3. 이자 지급
(1,316,910,962)
(2,253,724,705)

4. 배당금 수취
6,371,552,504
4,799,689,750

5. 법인세의 납부
(355,604,418)
(67,863,356)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(13,819,339,319)
(14,021,449,983)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,848,301,953
430,215,019

단기금융자산의 감소

10,000,000
1,200,000

단기기타금융자산의 감소
14,120,000
-

장기금융자산의 감소
720,000,000
60,000,000

장기기타금융자산의 감소
3,073,395,450
110,500,000

토지의 처분
11,850,630
39,635,719

기타의유형자산의 감소
18,935,873

선급금의 감소

-
218,879,300

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,667,641,272)
(14,451,665,002)

단기금융자산의 증가
550,000,000
10,000,000

단기기타금융자산의 증가

2,019,275,072

장기금융자산의 증가
371,000,000
310,000,000

장기기타금융자산의 증가
12,757,301,474
1,707,299,945

기계장치의 취득
-
227,072,359

태양광 발전설비의 취득
2,818,181,435
-

구축물의 취득
830,277,289
-

토지의 취득
46,208,580
1,460,071,810

차량운반구의 취득
155,056,547
18,474,727

기타의유형자산의 증가
37,415,947
494,433,368

건설중인자산의 증가
-
8,112,087,721

무형자산의 증가
102,200,000
2,950,000

종속기업투자주식의 증가
-
90,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
22,949,180,608
2,492,234,425

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
45,165,038,121
24,987,992,713

단기차입금의 증가
20,499,038,121
22,990,992,713

장기차입금의 증가
3,000,000,000
1,997,000,000

회사채 발행
3,856,000,000
-

전환사채의 발행

17,800,000,000
-

장기기타금융부채의 증가
10,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,215,857,513)
(22,495,758,288)

단기차입금과 유동성장기부채의 감소
21,203,952,745
21,557,649,971

장기차입금의 감소
992,420,288
-

통화선도거래
선물환정산

19,484,480
-

전환사채의 상환

938,108,317

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
19,132,828,530
(4,542,187,524)

VI.기초의 현금및현금성자산
1,276,329,350
5,818,516,874

VII.기말의 현금및현금성자산
20,409,157,880
1,276,329,350

이익잉여금처분계산서(안)

제 27 기
2020년 1월 1일
부터
제 26 기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 29일

처분확정일
2020년 03월 19일

에스디엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I.미처분이익잉여금

10,218,711,553

1,005,397,064

1.전기이월미처분이익잉여금
1,005,397,064

(3,884,023,326)

2.기초잉여금수정

(6,298,187)

3.당기순이익
9,213,314,489

4,895,718,577

II.이익잉여금처분액

-

-

III.차기이월이익잉여금

10,218,711,553

1,005,397,064

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최기혁
1958.12.29
사내이사
-
본인
이사회

백형근
1971.01.17
사내이사
-
-
이사회

정성원
1975.11.25
사내이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최기혁
SDN 대표이사
'94~ 현재
'84 ~ '88
'04 ~ '08
'05 ~ '08

현)SDN 대표이사

전)신용보증기금

전)YMCA시민환경위원장

전)국회신산업정책 에너지위원회 간사

-

백형근
SDN 전무
'94 ~현재
현)SDN 엔진 조선 사업부 전무
-

정성원
SDN 
태양광사업부 부장/연구소 소장
'16 ~현재
현)SDN 태양광사업부 부장/KREL소장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최기혁
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

백형근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정성원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최기혁 후보자
후보자는 당사의 대표이사로 엔진조선사업 및 태양광사업의 풍부한 경험과 전문 지식으로 회사의 성장을 이끌었기에 향후에도 지속적인 기업 가치 향상에 기여할 것으로 판단됩니다.

-백형근 후보자
당사의 엔진조선사업부를 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 사내이사 취임 이래 계속적인 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

-정성원 후보자
당사의 에너지시스템사업부를 총괄하는 사업부장 겸 한국신재생에너지연구소의 소장으로서 태양광 업계에서의 다년간 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전방향을 제시하고, 탁월한 역량과 리더십으로 기업가치 제고와 각종 현안에 대해 효과적인 의사결정을 할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서(최기혁)

확인서(백형근)

확인서(정성원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,017,000,000원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
109,500,000원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : http://www.sdn-i.com
 
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공 시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 해당사항 없음.

▶ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내
 - 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 비대면 의결권 행사(전자투 표)를 부탁드립니다. 
 - 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 방역지침에 따라 주주총회장 입장 전 주주님의 발열여부를 확인할 예정으로, 보건용 마스크를 착용하지 않거나
 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
 - 코로나19 확진자 발생 등의 사유 발생 시 주주총회 장소 등이 변동될 수 있으 니, 주주총회 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 
 홈페이지(http://www.sdn-i.com)를 참고해 주시기 바랍니다.