일성건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 일성건설

의결권대리행사권유참고서류
3.5
일성건설(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2021 년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: 일성건설주식회사
주 소: 인천광역시 남동구 인하로507번길 80 (구월동)
전화번호: 032-429-3270 , 02-3271-6000

작 성 자:
성명: 김일재
부서 및 직위 : 재경팀 / 차장
전화번호 : 3271-6249

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일성건설주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일성건설
주식회사
보통주
0
0
본인
-

* 당사의 총발행주식수는 54,024,880주이며 100% 보통주입니다. 
 의결권 있는 주식수는 54,024,880주입니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

IB Capital Ltd
최대주주
보통주
34,512,600
63.88
최대주주
-

박태언
임원
보통주
1,600
0.00
임원
-

김태영
임원
보통주
100
0.00
임원
-

계
-
34,514,300
63.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

(단위 : 주)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이인수
보통주
4,440
직원
직원
-

김일재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 29일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

* 2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일
(기간 중 24시간 이용 가능)
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 
 5시까지만 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장
용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* https://vote.samsungpop.com 에 접속
* 위임장 접수처
 - 주소 : 서울시 영등포구 여의도동 17-8번지 동성빌딩 5층 일성건설(주) 재경팀
 - 전화번호 : 02-3271-6000
 - 팩스번호 : 02-719-3474
* 우편접수여부 : 가능
* 접수기간 : 2021년 3월 12일 ~ 2021년 3월 29일 제43기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 29 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 누리홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 19일~ 2021년 03월 28일
(기간 중 24시간 이용 가능)
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 
 5시까지만 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표 행사방법 : 
 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 
 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다. 

* 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 현장참석보다는 삼성증권 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다. 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 출입자 명부작성을 위한 장치와 체온측정을 위한체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 T/K, SOC(BTL) 등으로 발주 되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업,
재정비 및 재개발사업, FED 및 해
외 토목
등 틈새시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니다. 당사의 2020년 매출액은 전년 동기 대비 9.27% 감소한 3,410억원이며, 영업이익은 38.9% 증가한 103억원, 당기순이익은 54.6% 증가한 29억원입니다. 2020년 실적은 연결재무제표 기준입니다.

* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 연결재무제표 기준이며, 동 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

* 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 43 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 : 2019년 12월 31일 현재

일성건설주식회사와 그 종속기업들

(단위 : 원)

과 목
제43(당) 기말
제42(전) 기말

자 산

유동자산

126,299,075,943

238,227,543,484

현금및현금성자산
22,125,345,068

17,335,951,820

단기금융상품
1,739,000,000

739,000,000

매출채권
55,873,460,849

131,788,772,393

기타수취채권
20,141,825,664

50,999,890,943

재고자산
13,493,262,501

15,576,679,800

법인세자산
-

1,527,602,871

기타유동자산
12,926,181,861

20,259,645,657

비유동자산

172,211,432,011

112,635,049,474

당기손익-공정가치 측정 금융자산
29,133,959,475

29,088,385,050

상각후원가 측정 금융자산
208,145,000

208,145,000

공동지배기업 및 관계기업투자
319,533,182

264,647,695

리스자산
3,547,967,916

2,368,515,312

투자부동산
86,996,263,124

54,463,513,759

유형자산
2,926,654,809

2,320,384,584

무형자산
3,217,841,380

3,646,414,467

기타비유동금융자산
39,810,212,905

19,953,389,387

기타비유동자산
6,050,854,220

321,654,220

자 산 총 계

298,510,507,954

350,862,592,958

부 채

유동부채

141,186,435,938

215,815,943,071

매입채무
21,301,986,035

44,001,990,896

기타지급채무
31,237,249,203

35,974,565,636

법인세부채
473,949,960

128,757,006

단기차입금
9,458,663,794

41,210,191,752

유동성장기부채
43,940,794,800

60,569,291,576

충당부채(유동)
16,714,880

43,226,677

기타유동부채
34,757,077,266

33,887,919,528

비유동부채

67,021,935,226

43,951,446,292

장기차입금
41,618,405,015

7,203,846,450

퇴직급여채무
6,525,496,227

6,438,000,755

이연법인세부채
8,267,993,394

7,746,234,542

충당부채(비유동)
9,132,373,425

8,415,109,502

기타비유동금융부채
590,610,175

2,786,305,892

기타비유동부채
887,056,990

11,361,949,151

부 채 총 계

208,208,371,164

259,767,389,363

자 본

지배기업의 소유지분

90,362,367,966

91,172,869,825

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
14,847,552,294

13,539,095,900

기타자본구성요소
39,683,675,916

39,683,675,916

기타포괄손익누계액
(3,838,834,564)

(1,719,876,311)

신종자본증권
7,700,000,000

7,700,000,000

비지배주주지분

(60,231,176)

(77,666,230)

자 본 총 계

90,302,136,790

91,095,203,595

부 채 와 자 본 총 계

298,510,507,954

350,862,592,958

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제43기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

일성건설주식회사와 그 종속기업들

(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액
340,961,877,712
375,818,803,491

매출원가
310,951,480,822
349,988,709,991

매출총이익
30,010,396,890
25,830,093,500

판매비와관리비
19,729,596,136
18,428,516,694

영업이익
10,280,800,754
7,401,576,806

기타이익(손실)
(2,438,871,342)
66,337,249

금융수익
4,654,427,159
3,847,024,114

금융비용
8,390,260,015
8,260,418,413

지분법이익(손실)
54,885,487
17,439,287

법인세비용차감전순이익
4,160,982,043
3,071,959,043

법인세비용(수익)
1,296,991,542
1,216,415,082

당기순이익
2,863,990,501
1,855,543,961

기타포괄손익

(642,879,946)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,864,609,370
(455,695,285)

보험수리적손익
(618,869)
(455,695,285)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(2,629,867,506)
(187,184,661)

해외사업환산손익
(528,963,176)
(187,184,661)

매도가능금융자산평가손익의 세후재분류조정
(528,963,176)
-

총포괄손익
(2,100,904,330)
1,212,664,015

당기순이익(손실)의 귀속
(2,100,904,330)

지배기업소유주지분
-
1,856,171,817

비지배지분
234,122,995
(627,856)

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
216,687,941
1,208,617,284

비지배지분
17,435,054
4,046,731

주당순이익

기본주당순이익
49
30

연 결 자 본 변 동 표

제43기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

일성건설주식회사와 그 종속기업들

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
신종자본증권
지배기업의 소유주에게 귀속되는자본합계
비지배
자본 합계

주주지분

2019.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
12,391,671,071
(1,573,394,203)
39,683,675,916
7,700,000,000
90,171,927,104
(81,712,961)
90,090,214,143

총포괄손익 :

당기순이익

1,856,171,817

1,856,171,817
(627,856)
1,855,543,961

해외사업환산손익

(187,184,661)

(187,184,661)
4,674,587
(182,510,074)

지분법자본변동

40,702,553

40,702,553

40,702,553

보험수리적손익

(455,695,285)

(455,695,285)

(455,695,285)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당

-

-

신종자본증권의 수익분배금

(253,051,703)

(253,051,703)

(253,051,703)

2019.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
13,539,095,900
(1,719,876,311)
39,683,675,916
7,700,000,000
91,172,869,825
(77,666,230)
91,095,203,595

2020.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
13,539,095,900
(1,719,876,311)
39,683,675,916
7,700,000,000
91,172,869,825
(77,666,230)
91,095,203,595

총포괄손익 :

당기순이익

2,864,609,370

2,864,609,370
(618,869)
2,863,990,501

해외사업환산손익

(2,118,958,253)

(2,118,958,253)
18,053,923
(2,100,904,330)

보험수리적손익

(528,963,176)

(528,963,176)

(528,963,176)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당

(810,373,200)

(810,373,200)

(810,373,200)

신종자본증권의 수익분배금

(216,816,600)

(216,816,600)

(216,816,600)

2020.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
14,847,552,294
(3,838,834,564)
39,683,675,916
7,700,000,000
90,362,367,966
(60,231,176)
90,302,136,790

재 무 상 태 표

제 43 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 : 2019년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제43(당) 기말
제42(전) 기말

자 산

유동자산

123,605,601,816

240,420,091,315

현금및현금성자산
21,934,684,867

17,030,275,838

단기금융상품
1,739,000,000

739,000,000

매출채권
55,873,460,849

131,788,772,393

기타수취채권
19,734,319,557

55,925,723,559

재고자산
11,390,951,623

13,141,888,452

법인세자산
-

1,527,602,871

기타유동자산
12,933,184,920

20,266,828,202

비유동자산

175,096,162,206

110,525,367,413

당기손익-공정가치측정금융자산
29,133,959,475

29,088,385,050

상각후원가측정금융자산
208,145,000

208,145,000

종속및관계기업투자
300,000,000

300,000,000

리스자산
3,547,967,916

2,368,515,312

투자부동산
84,506,732,911

51,712,237,528

유형자산
2,895,347,185

2,271,457,022

무형자산
1,647,602,198

1,910,886,950

기타비유동금융자산
46,805,553,301

22,344,086,331

기타비유동자산
6,050,854,220

321,654,220

자산총계

298,701,764,022

350,945,458,728

부 채

유동부채

140,910,382,224

215,544,968,305

매입채무
21,207,272,214

43,898,203,822

기타지급채무
31,278,122,935

35,987,843,337

법인세부채
473,949,960

128,757,006

단기차입금
9,458,663,794

41,210,191,752

유동성장기부채
43,940,794,800

60,569,291,576

충당부채(유동)
16,714,880

43,226,677

기타유동부채
34,534,863,641

33,707,454,135

비유동부채

67,020,945,126

43,946,891,592

장기차입금
41,618,405,015

7,203,846,450

퇴직급여채무
6,525,496,227

6,438,000,755

이연법인세부채
8,267,993,394

7,746,234,542

충당부채(비유동)
9,132,373,425

8,415,109,502

기타비유동금융부채
589,622,175

2,784,403,292

기타비유동부채
887,054,890

11,359,297,051

부채총계

207,931,327,350

259,491,859,897

자 본

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
15,755,283,810

14,071,842,687

기타자본구성요소
39,683,675,916

39,683,675,916

기타포괄손익누계액
(4,338,497,374)

(1,971,894,092)

신종자본증권
7,700,000,000

7,700,000,000

자본총계

90,770,436,672

91,453,598,831

부채및자본총계

298,701,764,022

350,945,458,728

포 괄 손 익 계 산 서

제43기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액
340,707,105,151
375,530,496,694

매출원가
310,873,237,919
349,882,960,056

매출총이익
29,833,867,232
25,647,536,638

판매비와관리비
19,584,984,323
18,237,964,582

영업이익(손실)
10,248,882,909
7,409,572,056

기타이익(손실)
(2,443,761,576)
98,499,041

금융수익
4,634,328,584
3,833,212,118

금융비용
7,904,564,158
7,862,997,519

법인세비용차감전순이익(손실)
4,534,885,759
3,478,285,696

당기순이익(손실)
3,239,594,099
2,262,893,234

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목
(528,963,176)
(455,695,285)

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
(2,366,603,282)
(217,288,373)

총포괄손익
344,027,641
1,589,909,576

기본주당이익(손실)
55
42

자 본 변 동 표

제43기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
신종자본증권
자본 총계

2019.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
12,517,696,441
39,683,675,916
(1,754,605,719)
7,700,000,000
90,116,740,958

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
2,262,893,234
-
-
-
2,262,893,234

해외사업환산손익
-
-
-
-
(217,288,373)
-
(217,288,373)

보험수리적손익
-
-
(455,695,285)
-
-
-
(455,695,285)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
:

연차배당
-
-
-
-
-
-
-

신종자본증권의 수익분배금

(253,051,703)

(253,051,703)

2019.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
14,071,842,687
39,683,675,916
(1,971,894,092)
7,700,000,000
91,453,598,831

2020.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
14,071,842,687
39,683,675,916
(1,971,894,092)
7,700,000,000
91,453,598,831

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
3,239,594,099
-
-
-
3,239,594,099

해외사업환산손익
-
-
-
-
(2,366,603,282)
-
(2,366,603,282)

보험수리적손익
-
-
(528,963,176)
-
-
-
(528,963,176)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
:

연차배당

-
-
(810,373,200)
-
-
-
(810,373,200)

신종자본증권의 수익분배금

-
-
(216,816,600)
-
-
-
(216,816,600)

2020.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
15,755,283,810
39,683,675,916
(4,338,497,374)
7,700,000,000
90,770,436,672

이익잉여금처분계산서(안)

당기
2020년 01월 01일
부터
전기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 29일

처분확정일
2020년 3월 30일

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,245,730

12,643,326

1. 전기이월이익잉여금
11,751,916

11,089,180

2. 회계정책변경효과
-

-

3. 당기순이익
3,239,594

2,262,893

4. 보험수리적손익
(528,963)

(455,695)

5. 신종자본증권의 수익분배금
(216,817)

(253,052)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

891,410,520

891,410

1. 이익준비금
81,037

81,037

2. 현금배당금
810,373

810,373

주당배당금(률) 보통주 :

당기 15원(3%) 
 전기 15원(3%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

13,354,320

11,751,916

※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 11조(명의개서 대리인)

① ~ ③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 11조(명의개서 대리인)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행 업무가 사라진 현황을 반영

제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 그 달에 속하는 말일까지 주주의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

(삭제)

① 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 전자증권법상 주주명부 폐쇄 절차는 불필요해 관련 규정 삭제

- 항 번호 정비

- 전자증권법상 주주명부폐쇄 절차는 불필요해 관련 규정 삭제

제 15조(신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ ~전략~ 신주인수권 행사가액의 최저한도를 5,000원으로 할 수 있다.

제 15조(신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 동일)

⑤ ~전략~ 신주인수권 행사가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

- 문구 정비

2017년 주식분할에 따른 최저한도 조정

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.(단서신설)

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 문구정비

전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제 41조의 2 (감사의 수와 선임)

①~② (생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

제 41조의 2 (감사의 수와 선임)

①~② (좌동)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 개정 상법 제409조 제3항 반영

- 개정 상법 제 542조의12 제7항 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박 태 언
1966.11.07
사내이사 후보자
-
해당사항 없음
이사회

정 기 현
1967.01.15
사내이사 후보자
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박 태 언
사내이사
2016년~2021년
일성건설(주) 경영지원실장
-

정 기 현
사내이사
2015년~2018년
삼성물산 Q-HSE팀 상무
-

2020년~2021년
일성건설(주)건축토목사업본부 본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(박태언)에 대한 이사회 추천 사유
사내이사 후보자 박태언

- 1993년~2015년 일성건설(주)입사 사원~이사 (재경팀장)

- 2016년~2021년 일성건설(주) 경영지원실장

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사내이사 후보자(정기현)에 대한 이사회 추천 사유
사내이사 후보자 정기현

- 1992년~2012년 삼성그룹입사 삼성중공업(주) 사원~현장소장

- 2012년~2013년 에버랜드(주) 삼성화재고양연수원 현장소장

- 2013년~2015년 제일모직(주) E&A사업부 건축공사그룹/그룹장

- 2015년~2018년 삼성물산(주) 빌딩사업부 PM본부, Q-HSE팀 팀장
- 2019년~2020년 (주)대명건설 공사본부장(건축.토목/총괄)
상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

- 안전, 보건, 환경관리 조직의 구성 및 책임관리를 위한 전문적 의견 제시 및 책임자 역할을 할 수 있을 것으로 판단.

확인서

확인서_박태언

확인서_정기현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종섭
1977.08.21
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종섭
공인회계사
-
공인회계사
-

-
대영회계법인 감사본부

일성건설(주) 감사

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자(이종섭)에 대한 이사회 추천 사유
감사 후보자 이종섭

- 회계분야에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 전문적인 이해력

- 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려

확인서

확인서_이종섭

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,070,542,890원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
11,550,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

-