리노공업 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 리노공업

주주총회소집공고
2.9
리노공업주식회사

주주총회소집공고

2021 년 3 월 9 일

회 사 명 :
리노공업주식회사

대 표 이 사 :
이채윤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10

(전 화) 051-831-3232

(홈페이지) http://leeno.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 최 용 기

(전 화) 051-831-3232

주주총회 소집공고

(제 25 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 통지하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10, 
 리노공업주식회사 본사 대회의실

(홈페이지 참고 : http://leeno.com/kr, 전화번호 : 051-831-3232)

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 (이익잉여금

처분계산서(안) 포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이채윤 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이갑준 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 1,500원(액면가대비 300%)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제31조 제4항의 규정에 따라 주총 1주전 당사의 홈페이지에 공고함으 로써 갈음합니다.

9. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 코로나 19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황이 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.

- 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

- 주주총회 참석시 입구에서‘디지털 체온계’로 총회에 참석하시는 주주님들의 체 온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알 려 드립니다. 해당 사유로 출입이 제한될 경우를 대비하여 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 의결권 행사 기회를 최대한 보장하겠습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

리노공업주식회사

대표이사 이 채 윤

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

137
2020.02.07
2019년(제24기) 내부 재무제표 승인의 건
찬성

138
2020.02.21
제24기 정기주주총회 소집일시 및 장소결정
제24기 정기주주총회 회의목적사항
찬성

139
2020.02.21
2019년(제24기) 내부회계관리제도 보고의 건
찬성

140
2020.11.24
성과급 지급의 건
찬성

141
2020.12.21
현금배당 결정의 건
찬성

142
2020.12.29
성과급 추가 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

1

3,000,000,000

30,000,000
30,000,000
-

※ 주총 승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다.
※ 상기 '인원수', '지급총액', '1인당 평균 지급액' 항목에는 사내(등기)이사의 내용이 포함되어 있지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전량 수입에 의존하던 검사용 PROBE(SPRING CONTACT PROBE:LEENO PIN)와 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)을 자체브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과

초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는사업 등을

영
위하고 있습니다.

1)

산업의 특성
가

)
LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문

하나의 반도체 칩을 생산하기 위한 과정으로 칩디자인, 웨이퍼가공, 패키징, 테스트를 거치게 됩니다. 이러한 공정들을 일괄 처리하는 업체를 IDM(종합반도체 업체 : Integrated Device Manufacturer)이라고 하며, IDM은 반도체 기술이 점차 고도화 되고 변화의 속도가 빨라지면서 개발과 투자에 대한 부담이 증가함에 따라 각 공정별 특화된 기업에 아웃소싱 하고 있습니다. 이 중 반도체 조립 및 최종 테스트 공정을 아웃소싱하는 업체를 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly&Test)라고 하며 해당 업체들은 반도체 칩의 제조기준에 준한 최악의 조건을 조성하였을 때 반도체 칩이 설계된 목적에 맞게 모든 기능을 구현하는지 여부를 판단하기 위한 필수검사를 수행합니다.
 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET은 상기 필수검사 등을 수행하기 위해 사용되는 테스트장비가 다양한 반도체 칩과 호환될 수 있도록 어댑터 역할을 수행하는 소모성부품으로써 다품종, 주문생산하는 제품입니다. LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 제조산업은 기술집약적이며, 기술축적에 장기간 소요되고 제품의 신뢰성이 바탕이 되는 산업임에 따라 진입장벽 역시 높습니다.

나) 의료기기 부문
 '의료기기'란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품을 말합니다. 의료기기는 주사기 등 단순한 형태의 제품에서부터 MRI, CT, 의료용 로봇 등 최첨단 의료기기까지 다양한 제품군으로 구성되며,기술이 발전할수록 더욱 복잡해지고 다양화되는 추세를 보입니다. 그리고 의료기기 산업은 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 영향을 받기 때문에 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성을 갖고 있으며, 마케팅 장벽 및 충성도가 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮은 특성을 갖고 있습니다. 당사는 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 미세제조공정에서 축적된 노하우를 바탕으로 의료기기 산업에 진출하여관련부품을 생산하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

가)
LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문

표1. 디바이스 유형별 전세계 디바이스 출하량

(단위 : 백만 대)

디바이스 유형
2020년
2021년
2022년

기존PC (데스크톱 기반 및 노트북)
178.279
169.891
161.672

울트라모바일 (프리미엄)
72.529
76.789
80.036

총 PC시장 총계
250.807
246.680
241.708

울트라모바일 (베이직 및 유틸리티)
138.712
134.255
132.465

총 컴퓨팅 디바이스 시장 총계
389.519
380.935
374.173

휴대전화
1,776.779
1,771.242
1,756.936

총 디바이스 시장 총계
2,166.298
2,152.177
2,131.109

출처: 가트너(2020년 1월)

가트너는 상기와 같이 2021년도는 PC, 태블릿, 휴대전화를 포함한 IT 디바이스의 전 세계 출하량은 총 21억대에 달할 것으로 예상을 하고 있습니다.
그리고, 울트라모바일(프리미엄) PC시장은 2021년, 2022년 5G 네트워크를 지원하는 스마트폰의 영향으로 전체적인 모바일 디바이스 시장은 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 추세와

IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 자율주행 및 전기자동차 등 4차 산업

부

각에
따
라, 디바
이스에
투입되는
비메모
리, 메모리 반도체의 유형과 기능이 다양해지면서 반도체 테스트에 요구되는 기능과 특성도 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 반도체 테스트 시장의 요구에 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등으로 적극 대응하여, 신규 IT 시장의 성장과 동행할 것입니다.

나) 의료기기 부문
 전 세계적으로 고령화와 만성질환 환자, 1인 가구가 급증함에 따라 의료서비스의 패러다임이 변화하고 있습니다. 과거의 치료 및 진단 중심에서 정밀의료, 예측의료, 예방의료 중심으로 변화하고 있으며, 의료기기 산업은 3D 프린팅, 로봇기술, 스마트 헬스케어, 인공지능, 빅데이터 등과 융합하여 다양한 신기술이 출현할 것으로 예상됩니다. 특히 초음파 진단기 산업은 단순한 진단의 영역에서 벗어나 스크리닝, 예방, 진단, 치료, 관리로 이뤄지는 의료서비스 전체 영역으로 사용 범위가 확대되어 성장이 기대되고 있습니다.

표2. 전세계 의료기기 시장규모 전망(2015~2025)

출처 : Fortune Business Insights(2019), Global Medical Device Market Size

 또한, Fortune Business Insights(2019)는 상기와 같이 글로벌 의료기기 시장 규모는 2018년 4,255억 달러로 평가하였으며, 2025년에는 6,127억달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 그리고, 2018년부터 2025년까지 연평균 5.4% 성장할 것으로 전망했습니다. 아울러, 진화하는 의료 인프라와 새로운 의료 기술의 신속한 채택으로 아시아 태평양시장은 확대될 것으로 평가하고 있습니다.

2020년도 초부터 확산된 코로나 19의 영향으로 대한민국을 포함하여 전 세계는 어려운 경제상황 및 코로나 19의 장기화에 대한 불확실성에 직면하고 있습니다. 올해부터는 전세계적으로 백신 공급이 이루어짐에 따라 부정적인 영향은 점차 해소될 것으로 기대하고 있으나 무증상 감염, 변종 확산 위험등은 아직도 지속되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

가)
LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문
 당사 제품은 40년 이상의 제품생산 경험을 바탕으로 다품종, 주문생산이 가능하며, 다양한 반도체 공정 업체 및 전기전자 업체에서 사용되고 있습니다. 특히, LEENO PIN과 IC TEST SOCKET은 응용범위가 넓어 IDM 종합 반도체업, Fabless, Foundry,Packaging & Test, 전기전자업 등 여러 사업분야에서 매출이 발생하고 있습니다.

당사는 반도체 및 전기전자업체 등 고객의 주문에 따라 제품을 설계하고 제작하므로 계절변화에 따른 비수기, 성수기의 매출금액의 변동이 작으며, 안정적인 매출 성장을이어가고 있습니다. 그러나, 경기하강의 시점에 관련 매출처의 급격한 투자규모 축소및 수주의 하락으로 매출의 축소가 발생할 수 있습니다.

나) 의료기기 부문
 당사는 초음파 프로브 등에 사용되는 의료기기 부품을 제조하여 판매하고 있으며, 전 세계에 자체 개발한 초음파 프로브를 수출하며 의료기기/IT융합 전초기지를 구축중인 지멘스社와의 의료기기 부품 공급으로 안정적인 매출을 이어가고 있습니다. 또한, 의료기기 산업은 건강/보건 등과 관련되어 있어 타산업에 비해 경기 민감도가 상대적으로 낮으므로 비수기, 성수기 등으로 인한 매출금액 변동 가능성이 적고, 소모성 제품으로 꾸준히 증가하는 특징이 있어 매출액 변동 가능성이 적습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

나) 영업개황

(1)시장여건

(가)
LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문

IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 자율주행 및 전기자동차 등 4차 산업 부각으로 IT관련 디바이스에 대한 신규 수요가 증가하며 전 세계 반도체 및 관련 시장이 성장하고 있습니다. 이에 따라 반도체 테스트 공정에 사용되는 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 수요가 증가할 것으로 예상되며, 신규 디바이스에 대응할 수 있는 개발용 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET의 수요 또한 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 수출과 내수의 비중은 7:3 규모이며, 시장수요변동의 특별한 요인은 없으나,코로나 바이러스 감염증-19(이하, 코로나19)"의 세계적 확산으로 글로벌 우려가 커진 만큼 세계적인 경기의 침체 상황이 지속될 가능성이 존재합니다. 코로나 바이러스발 국내외 경기 둔화로 인한 소비 위축이 지속하여 이어질 경우 수요가 감소하여 당사의 매출과 수익성에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 그러나, 코로나 19팬데믹 상황 속에서 부각되고 있는 비대면 산업, 5G, 클라우드, AI, 빅데이터 등 미래지향형 분야는 우호적인 영업환경을 보일 것입니다.

(나) 의료기기 부문
 의료기기 산업은 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 유명 글로벌 업체들이 대부분의 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 현재 지멘스 社와 2010년부터 전략적 파트너십을 맺고 초음파 프로브용 부품을 공급하고 있습니다.
또한, 의료기기산업은 다른 분야의 기술과 융합이 가능하고, 타산업의 기술발전에 따라 신제품과 신시장이 열릴 가능성이 큰 차세대 고부가가치 산업 분야입니다. ICT와 융합한 의료기기는 기존 의료기기와는 달리 복잡하고 다양화된 특성을 갖고 있으며, 의학, 전기전자, 광학 등의 기술과 융합할 수 있는 특성이 있습니다. 이에 따라, 의료기기 부품 시장은 더욱 성장할 것으로 전망되며, 당사의 의료기기부품에 대한 수요도증가할 것으로 기대됩니다. 최근에는 글로벌 선도기업 중심으로 소형화 및 다양한 기술 수준(프로브 및 소프트웨어)의 향상을 통한 혁신적인 제품 출시등으로 성숙화된 시장에서 매출액을 증가시키는 방향으로 발전하고 있습니다만,
최근, 코로나19의 확산 우려로 대한민국을 포함하여 전 세계는 어려운 경제상황 및 코로나19 장기화에 대한 불확실성에 직면하고 있습니다. 이로 인한 경기침체 및 투자감소가 의료기기 부문에도 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. 또한, 백신, 치료제 등의 개발이 이루어지고 있으나 2차 확산 위험과 무증상감염, 변종 위험 그리고 백신 개발의 불확실성 등을 감안할 경우 부정적영향이 지속될 가능성이 있습니다.

(2) 회사의 경쟁우위요소

(가)
LEENO PIN & IC TEST SOCKET 부문

 당사는 지난 40년 이상의 업력과 축적된 노하우를 바탕으로 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있습니다. 또한, 당사가 국내 최초로 개발한 LEENO PIN을 이용한 IC TEST SOCKET은 전기전자 부품과 반도체 칩을 안정적으로 테스트할 수 있는 강점이 있습니다. 당사는 신속한 제품 개발과 생산이라는 경쟁우위요소를 바탕으로 시장의 변화에 신속히 대응하고 있으며, LOSS절감, 생산력 강화, 첨단장비의 투자 및 '전 사원의 연구화'를 통하여 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 의료기기 부문
 당사는 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있고, LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등의 제조 공정에서 축적된 미세제조공정 노하우는 초음파진단기 시장에서 차별화된 경쟁우위요소를 갖고 있습니다. 또한, 철저한 생산 및 품질관리 능력으로 향후 의료기기 분야의 큰 경쟁력을 가질 것입니다.

아울러 고객에게양질의 부품을 안정적으로 공급하여 초음파 장비, 시스템에서 우수한 영상 성능과고객의 포트폴리오를 다양화하고 신뢰도를 높일 수 있도록 기여하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문을 영위하고 있으며, 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하고 있지 않습니다.

2) 시장점유율

내수시장규모의 정확한 예측 어려움과 기업공개가 이루어진 회사가 일부에 불과하여 정확한 매출자료를 조회할 수가 없어 시장점유율을 추정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

3) 시장의 특성

- 소모성 및 부자재 성격의 고부가가치의 사업
 - 기존 TEST 설비 Upgrade에 따른 신규 수요확대
 - 차세대 반도체 제품개발 양산에 따른 수요확대
 - 신규 PACKAGE 형태에 따른 수요확대
 - 반도체, 통신, 전자제품 생산량 증가에 따른 수요확대
 - 소량 다품종 주문형 생산

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 보고서 제출일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다. 

5) 조직도

조직도(제25기)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2020년 매출액은 2,013억원으로 전년대비 18% 증가하였으며, 지속적인 수익성 개선을 통하여 영업이익은 779억원을 기록하였고, 법인세비용차감전순이익은 736억, 당기순이익은 5% 증가한 554억을 달성하였습니다. 자세한 사항은 본 주주총회 소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

 - 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 25 기 2020년 12월 31일 현재

제 24 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 리노공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

257,710,373,589

225,546,548,484

현금및현금성자산
99,439,220,422

31,868,276,461

매출채권
29,113,650,402

42,352,717,490

기타채권
3,294,524,712

4,186,198,204

기타금융자산
112,200,525,000

135,635,520,584

재고자산
12,348,851,519

11,123,165,033

기타자산
1,313,601,534

380,670,712

Ⅱ.비유동자산

103,822,940,951

100,169,355,750

기타채권
82,046,330

77,046,330

기타금융자산
4,415,647,043

13,309,053,679

유형자산
96,289,622,638

84,646,817,434

무형자산
2,149,884,217

1,710,053,680

이연법인세자산
885,740,723

426,384,627

자산총계

361,533,314,540

325,715,904,234

부채

Ⅰ.유동부채

21,920,276,366

23,006,487,683

매입채무
4,567,741,512

4,631,092,636

기타채무
5,299,214,854

5,924,580,722

당기법인세부채
10,822,180,508

11,903,400,716

기타부채
1,132,529,121

429,351,584

리스부채
98,610,371

118,062,025

Ⅱ.비유동부채

2,271,855,662

2,531,250,184

순확정급여부채
920,175,841

1,374,565,637

기타장기종업원급여부채
1,268,567,140

1,020,574,258

리스부채
83,112,681

136,110,289

이연법인세부채

부채총계

24,192,132,028

25,537,737,867

자본

Ⅰ.자본금

7,621,185,000

7,621,185,000

Ⅱ.자본잉여금

5,601,810,444

5,601,810,444

Ⅲ.자본조정

-2,353,516,350

-2,353,516,350

Ⅳ.이익잉여금

326,471,703,418

289,308,687,273

자본총계

337,341,182,512

300,178,166,367

부채와자본총계

361,533,314,540

325,715,904,234

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 리노공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액

201,335,459,350

170,307,404,665

Ⅱ.매출원가

112,557,857,773

96,152,845,378

Ⅲ.매출총이익

88,777,601,577

74,154,559,287

Ⅳ.판매비와관리비

10,895,847,887

10,012,929,625

Ⅴ.영업이익

77,881,753,690

64,141,629,662

Ⅵ.영업외손익

(4,329,386,133)

6,813,015,376

기타수익
4,635,955,897

5,754,504,687

기타비용
(10,976,127,474)

(1,746,012,415)

금융수익
2,018,563,881

2,814,391,316

금융비용
(7,778,437)

(9,868,212)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

73,552,367,557

70,954,645,038

Ⅷ.법인세비용

18,173,595,387

18,164,462,661

Ⅸ.당기순이익

55,378,772,170

52,790,182,377

Ⅹ.기타포괄손익

(812,025)

(727,038,125)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

종업원급여재측정요소
(812,025)

(727,038,125)

XI.포괄손익

55,377,960,145

52,063,144,252

XⅡ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
3,648

3,485

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) >

제25기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지(처분예정일 : 2021년 03월 25일)

제24기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지(처분확정일 : 2020년 03월 27일)

(단위 : 원)

구분
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

325,564,354,433
288,400,526,450

(1) 전기이월미처분이익잉여금

270,185,582,263
235,610,343,886

(2) 당기순이익

55,378,772,170
52,790,182,564

Ⅱ. 이익잉여금처분액

22,768,680,000
18,214,944,000

(1) 이익준비금

-
-

(2) 배 당 금

22,768,680,000
18,214,944,000

1. 현금배당

22,768,680,000
18,214,944,000

주당배당금(률)
 당 기 : 1,500원(300%)

전 기 : 1,200원(240%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

302,795,674,433
270,185,582,450

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제25(당)기
제24(전)기

배당구분
현금배당
현금배당

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
1,500
1,200

배당총액(원)
22,768,680,000
18,214,944,000

시가배당율(%)
1.1
1.9

당기말 현재까지 당사가 발행한 주식의 총수는 15,242,370주이며, 그 중 자기주식 63,250주에 대한 배당금은 배당총액에서 제외하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제42조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제42조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

감사선임에 관한 조문 정비.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이채윤
1950.08.06
사내이사
-
본인
이사회

이갑준
1957.01.04
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이채윤
리노공업(주) 대표이사
1996년~현재
리노공업(주) 대표이사
없음

이갑준
부산상공회의소 상근부회장
2015년~현재
부산상공회의소 상근부회장
없음

2015년~현재
부산도심철도시설이전 추진위원회 이사

2015년~현재

부산사회복지공동모금회 위원

2016년~현재
부산신용보증재단 이사

2017년~현재

대한적십자사 부산지사 상임위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이채윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이갑준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이갑준 후보자

리노공업의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이채윤 후보자

이채윤 후보는 리노공업의 창업주이며 탁월한 의사결정과 폭넓은 식견을 통해 당사가 지속 성장하는데 크게 기여하였습니다. 창업이후 현재까지 리노공업의 발전과 함께하며 혁신적인 비즈니스 방향과 전략을 제시하며 경쟁력을 제고하였으며 특히, 20년에는 COVID-19로 인한 어려운 상황에서도 매출과 이익개선을 이어갔습니다. 경쟁과 어려운 영업환경이 지속되는 상황에서도 고객이 원하는 제품을 창출해 내는 역량과 신기술에 대한 통찰력을 보유하고 있어 당사의 리더십을 공고히 할 것으로 기대됩니다.또한, 후보자의 전략적 안목과 경영노하우는 당사의 비즈니스 경쟁력을 강화할 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천합니다.

2. 이갑준 후보자

이갑준 후보는 부산시청에서 안정행정국장 등 24년 동안 근무한 경력을 바탕으로 행정분야에서 전문성을 가지고 있습니다. 역임 후 벡스코 사외이사, 부산상공회의소 부회장으로 활동하였으며 경영전반에 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 향후 회사의 기업경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단됩니다. 아울러, 오랜 기간 국가에 종사한 공직자로서의 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 바탕으로 이사회의 독립성을 제고하고, 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

이채윤 사내이사님 확인서.jpg
이채윤 사내이사 후보자 확인서

이갑준 사이이사님 확인서.jpg
이갑준 사외이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
2,494,238,016

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
57,000,000

최고한도액
100,000,000

상기 실제 지급된 감사의 보수총액은 2020년 3월 27일, 임기만료로 퇴임한 정인광 감사의 보수총액이 포함된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 17일, 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://leeno.com/kr, Investors→공지사항→재무현황 및 공시 정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 코로나 19관련 안내에 관한 사항

- 코로나 19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황이 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.

- 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

- 주주총회 참석시 입구에서‘디지털 체온계’로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 해당 사유로 출입이 제한될 경우를 대비하여 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 의결권 행사 기회를 최대한 보장하겠습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

▶ 주총 집중일 개최사유
- 해당사항 없음.