부산주공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 부산주공

의결권대리행사권유참고서류
3.5
부산주공 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 부산주공 주식회사
주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10
전화번호: 051-780-5980

작 성 자:
성 명: 정호용
부서 및 직위: 경영기획본부 회계 / 대리
전화번호: 051-780-5957

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
부산주공 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

부산주공 주식회사
보통주
0
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)세연아이엠
최대주주
보통주
3,311,929
5.83
보통주
-

(재)세연문화재단
기타
보통주
2,100,000
3.24
보통주
-

장세훈
등기임원
보통주
2,306,522
3.69
보통주
-

(주)동산에스엔알
기타
보통주
126,496
0.22
보통주
-

이지민
기타
보통주
254,152
0.45
보통주
-

계
-
8,099,099
13.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정호용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에 
'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
2. 위임장 접수처 : 
 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 
 경영기획본부 회계팀
3. 전화번호 : 051-780-5957

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 10시

장 소
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에 
'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19 관련
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 54 기 2020. 12. 31 현재

제 53 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

자산

유동자산

71,766,140,833

72,745,915,473

현금및현금성자산

756,434,950

10,265,783

단기금융상품

12,000,000

12,000,000

매출채권 및 기타유동채권

33,527,386,596

29,511,556,286

재고자산

28,141,595,114

33,487,848,589

당기법인세자산

98,320

0

기타유동자산

4,307,329,053

3,974,244,815

매각예정자산

5,021,296,800

5,750,000,000

비유동자산

177,978,393,315

209,318,018,429

장기금융상품

12,500,000

13,000,000

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산

61,040,200

61,040,200

장기매출채권 및 기타비유동채권

195,150,000

195,150,000

유형자산

132,796,111,705

138,692,036,362

투자부동산

34,090,190,800

58,350,680,600

사용권자산

10,716,491,610

11,859,742,267

영업권 이외의 무형자산

106,909,000

146,369,000

자산총계

249,744,534,148

282,063,933,902

부채

유동부채

147,299,142,687

165,433,759,310

매입채무 및 기타유동채무

50,742,574,224

57,628,888,115

단기차입금

67,018,161,048

75,422,790,018

유동성장기부채

24,592,592,949

24,565,756,218

당기법인세부채

-

349,078,240

유동리스부채

3,392,844,034

3,834,705,412

유동충당부채

600,617,388

1,265,268,668

기타유동부채

952,353,044

2,367,272,639

비유동부채

76,030,029,219

86,559,911,533

장기매입채무 및 기타비유동채무

55,000,000

90,476,616

장기차입금

60,775,453,633

68,841,304,297

비유동리스부채

3,414,782,303

6,650,058,050

퇴직급여부채

10,350,653,521

10,978,072,570

이연법인세부채

1,348,081,008
-

기타비유동부채

86,058,754
-

부채총계

223,329,171,906

251,993,670,843

자본

자본금

28,424,758,500

21,198,802,000

자본잉여금

26,142,170,027

23,782,830,933

기타자본구성요소

23,120,970,496

23,120,970,496

이익잉여금(결손금)

(51,272,536,781)

(38,032,340,370)

자본총계

26,415,362,242

30,070,263,059

자본과부채총계

249,744,534,148

282,063,933,902

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

수익(매출액)

153,410,591,282
204,597,345,158

매출원가

143,278,380,035
195,824,253,698

매출총이익

10,132,211,247
8,773,091,460

판매비와관리비

14,416,633,516
17,699,793,652

영업이익(손실)

(4,284,422,269)
(8,926,702,192)

기타이익

4,320,358,218
4,487,321,983

기타손실

4,948,702,551
11,145,142,296

금융수익

31,702,836
656,552,488

금융원가

7,591,493,182
8,487,279,186

법인세비용차감전순이익(손실)

(12,472,556,948)
(23,415,249,203)

법인세비용

1,188,750,798
(1,828,338,688)

당기순이익(손실)

(13,661,307,746)
(21,586,910,515)

기타포괄손익

421,111,335
(2,017,182,807)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

421,111,335
(392,539,809)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)
-
(1,624,642,998)

총포괄손익

(13,240,196,411)
(23,604,093,322)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(240)
(510)

<결손금처리계산서>

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 54 기
제 53 기

처분확정일
2021년 3월 26일
처분확정일
2020년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(52,082,536,781)
(38,842,340,370)

1. 전기이월이익잉여금
(38,842,340,370)
(18,547,362,127)

2. 당기순이익(손실)
(13,661,307,746)
(21,586,910,515)

3. 보험수리적이익(손실)
421,111,335
(392,539,809)

4. 회계정책변경의 누적효과
-
1,684,472,081

II. 이익이여금이입액
-
-

1. 임의적립금
-
-

III. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
-
-

3. 임의적립금
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
(52,082,536,781)
(38,842,340,370)

<자본변동표>

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

21,174,764,000
24,186,878,504
24,745,613,494
(17,737,362,127)
52,369,893,871

회계정책변경에 따른 증가(감소)

1,684,472,081
1,684,472,081

당기순이익(손실)

(21,586,910,515)
(21,586,910,515)

유형자산재평가손익

0
(1,624,642,998)

(1,624,642,998)

순확정급여부채의재측정요소

0
(392,539,809)
(392,539,809)

복합금융상품 전환

24,038,000
8,706,054

32,744,054

이익잉여금 처분으로 인한 증감

(509,747,403)

(509,747,403)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

96,993,778

96,993,778

자본 증가(감소) 합계

24,038,000

(404,047,571)

(1,624,642,998)

(20,294,978,243)

(22,299,630,812)

2019.12.31 (기말자본)

21,198,802,000

23,782,830,933

23,120,970,496

(38,032,340,370)

30,070,263,059

2020.01.01 (기초자본)

21,198,802,000
23,782,830,933
23,120,970,496
(38,032,340,370)
30,070,263,059

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

(13,661,307,746)
(13,661,307,746)

순확정급여부채의재측정요소

421,111,335
421,111,335

유상증자
6,000,000,000
1,894,117,180

7,894,117,180

복합금융상품 전환

1,225,956,500
475,435,534

1,701,392,034

이익잉여금 처분으로 인한 증감

(181,335,306)

(181,335,306)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

171,121,686

171,121,686

자본 증가(감소) 합계

7,225,956,500
2,359,339,094

(13,240,196,411)
(3,654,900,817)

2020.12.31 (기말자본)

28,424,758,500
26,142,170,027
23,120,970,496
(51,272,536,781)
26,415,362,242

<현금흐름표>

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 53 기
제 52 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(6,253,591,423)
3,655,304,914

1. 영업에서 창출된 현금
1,107,215,879
10,817,060,759

가. 당기순손실
(13,661,307,746)
(21,586,910,515)

나. 수익 및 비용의 조정
23,613,229,419
30,630,572,434

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(8,844,705,794)
1,773,398,840

2. 이자 수취
601,890
77,025,534

3. 이자 지급
(7,003,848,682)
(7,093,198,717)

4. 법인세의 납부
(357,560,510)
(145,582,662)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
17,627,498,279
(3,445,546,368)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,522,923,440
4,387,367,746

장기금융자산의 감소
2,500,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
2,652,295,928

유형자산의 처분
216,830,000
139,617,272

무형자산의 처분
-
445,454,546

투자부동산의 처분
14,714,383,440
-

매각예정자산의 처분
7,589,210,000
1,150,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,895,425,161)
(7,832,914,114)

단기금융자산의 증가
-
6,000,000

장기금융자산의 증가
2,000,000
-

유형자산의 취득
4,893,425,161
7,821,914,114

무형자산의 취득
-
5,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(10,627,737,689)
(209,141,152)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
154,426,376,438
187,097,686,659

단기차입금의 차입
128,964,259,258
174,540,686,659

장기차입금의 차입
15,000,000,000
12,557,000,000

전환사채의 발행
2,500,000,000
-

정부보조금의 증가

68,000,000
-

유상증자
7,894,117,180
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(165,054,114,127)
(187,306,827,811)

단기차입금의 상환
137,309,209,481
174,840,289,860

유동성장기부채의 상환
11,224,879,701
8,322,927,085

장기차입금의상환
9,460,000,000
274,160,000

전환사채의 상환
3,299,954,317
2,892,623,255

신주인수권부사채의상환
29,774,263
20,101,756

리스부채의상환
3,730,296,365
956,725,855

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
84

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
746,169,167
617,478

VI. 기초의 현금및현금성자산
10,265,783
9,648,305

VII. 기말의 현금및현금성자산
756,434,950
10,265,783

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) 생략
11) 위 각호에 부수되는 일체의 사업

제2조(목적)

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) 현행과 동일
11) 태양광발전사업
12) 위 각호에 부수되는 일체의 사업

사업다각화를 위한 사업목적 추가

제8조의 2(종류주식의 수와 내용)
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 현행과 동일
9) 전환으로인하여 발행하는 주식에 대한 이익의배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제8조의 2(종류주식의 수와 내용)
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 현행과 동일
9) 삭제

상법 개정으로 배당기산일 준용규정 삭제
(제10조의 3규정 개정에따라 불필요)

제10조의 3(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로본다.

제10조의 3(동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주
식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정으로 기준일 및 주식의 발행시기와 관계없이 모든주식에 대해 동등배당

제11조(명의개서대리인)
1), 2), 3) 현행과 동일
4) 제3항 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)
1), 2), 3) 현행과 동일
4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 증권 명의개서대행업무 변경 현황 반영

제12조 삭제 (신 설)

제12조(주주명부 작성·비치)
1) 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.

2) 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는등필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조 6항의 규정내용 반영, 전자증권법시행령 제31조 제4항 에따른 개정
전자주주명부 작성근거 신설

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
2) 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

이 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(기준일)
1) 삭제

1) 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할주주로 한다.
2) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있으며, 회사는이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정에 따른 기준일 관련 규정 정비

제14조의 2(전환사채의 발행 및 배정)
1), 2), 3), 4), 5) 생략
6) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제14조의 2(전환사채의 발행 및 배정)
1), 2), 3), 4), 5) 현행과 동일
6) 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는이자에 대한 지급의무가 발생않도록 분명히 함

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
1), 2), 3), 4), 5) 생략
6) 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
1), 2), 3), 4), 5) 현행과 동일
6) 삭제

상법개정에 따른 배당기준일 준용규정 삭제

제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지않을 수 있는 근거 신설

제17조 (소집시기)
1) 생략
2) 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)
1) 현행과 동일
2) 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법개정에따라 의결권행사기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수있게 개정되어 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이내 개최하는것으로 규정 통일

제32조 (이사의 보선)
1) 생략
2) 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 29조에서 정하는원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조 (이사의 보선)
1) 현행과 동일
2) 삭제

제29조 2)항과 내용이 중복되므로 삭제

제40조 (감사위원회의 구성)
1), 2), 3), 4) 생략
5) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

6) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(신 설)

(신 설)

7) 생략

제40조 (감사위원회의 구성)
1), 2), 3), 4) 현행과 동일
5) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
6) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권을 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 핼사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

7) 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
8) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는자가 소유하는 주식을합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
9) 현행과 동일

개정상법 제 542조의 12 제 2항 반영 (분리선출)

개정상법 제542조의 12 제 8항 반영(전자적방법으로 의결권행사시 출석한 주주의 의결권 과반수로써 결의 가능)

개정상법 제 542조의 12 제 3항 반영

개정상법 제 542조의 12 제 4항 반영(3%의결권 제한 정비)

제45조 (이익배당)
1) 생략
2) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (이익배당)
1) 현행과 동일
2) 제1항의 배당은 제13조 1)항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 개정으로 배당기준일을 결산기말이 아닌날로 정할 수있게되어 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일 정할수있도록 개정

제45조의 2 (중간배당)
1), 2), 3) 생략
4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제45조의 2 (중간배당)
1), 2), 3) 현행과 동일
4) 삭제

상법 정으로 배당기산일을 직년 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

부칙
 제 1조 (시행일)
이 정관은 임시주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2021년 1월 19일)부터 시행한다.

부칙
 제 1조 (시행일)
이 정관은 제54기 정기주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서승인한 2021년 3월 26일)부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장 세 훈
1962.10.30
사내이사
-
특수관계인
이사회

한 길 구
1964.03.16
사외이사
-
없 음
이사회

조 석 진
1969.09.05
사외이사
-
없 음
이사회

전 승 택
1966.12.17
사외이사
분리선출
없 음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장 세 훈
부산주공(주) 
대표이사
2009 ~ 현재
~2009
부산주공(주) 대표이사
국제종합기계(주) 부사장
해당사항 없음

한 길 구
한국특수형강(주) 
대표이사
2019 ~ 현재
2017 ~ 2019
한국특수형강(주) 대표이사
(주)매직엘시디 대표이사
해당사항 없음

조 석 진
명보기업(주) 
대표이사
2008 ~ 현재
명보기업(주) 대표이사
해당사항 없음

전 승 택
청남회계법인
대표공인회계사
2020 ~ 현재
청남회계법인 대표공인회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

① 한길구

1. 전문성

본 후보자는 여러 법인을 설립하여 대표이사직책을 수행한 경험으로 경영에 대한 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 
독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

② 조석진

1. 전문성

본 후보자는 타 회사의 대표이사로써 기업경영, 총괄 분야에서 쌓아온 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 
독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

③ 전승택

1. 전문성

본 후보자는 회계사로서 회계 및 재무분야에서 쌓아온 전문성과 국내 재무, 세무기관위원을 역임하였고, 현재는 회계법인의 대표공인회계사로써 이사회에 참여함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 
독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 장세훈
부산주공(주)의 대표이사로, 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우로 회사가 성장하는데 기여한 경영진입니다. 
본사의 경영환경에 가장 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됩니다.

② 한길구
법학과 출신으로, 여러기업의 대표이사를 역임하였고, 무역의날 표창장 수상, 산업자원부장관표창장 수상, 재경부장관 표창장수상 등 기업경영의 이해도가 높아 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.

③ 조석진
동종업계의 대표이사로 수년간 근무한 경험을 바탕으로 업계의 높은 이해도와 전문지식을 보유하고 있어, 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.

④ 전승택
회계사자격으로 수년간 회계,재무 분야에서 일한 경력을 보유하고 있고, 국내 재무, 세무기관의 위원을 역임하였습니다. 
이에 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.

확인서

장세훈 이사후보자 확인서.jpg
장세훈 이사후보자 확인서

전승택 이사후보자 확인서.jpg
전승택 이사후보자 확인서

조석진 이사후보자 확인서.jpg
조석진 이사후보자 확인서

한길구 이사후보자 확인서.jpg
한길구 이사후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

전승택 사외이사 후보자는 상법 542조의 12에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임되는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한 길 구
1964.03.16
사외이사
-
없 음
이사회

조 석 진
1969.09.05
사외이사
-
없 음
이사회

전 승 택
1966.12.17
사외이사
분리선출
없 음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한 길 구
한국특수형강(주) 
대표이사
2019 ~ 현재
2017 ~ 2019
한국특수형강(주) 대표이사
(주)매직엘시디 대표이사
해당사항 없음

조 석 진
명보기업(주) 
대표이사
2008 ~ 현재
명보기업(주) 대표이사
해당사항 없음

전 승 택
청남회계법인
대표공인회계사
2020 ~ 현재
청남회계법인 대표공인회계사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 한길구
법학과를 졸업하여, 여러기업의 대표이사를 역임하였고, 무역의날 표창장 수상, 산업자원부장관표창장 수상, 재경부장관 표창장수상 등 기업경영의 이해도가 높아 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원으로로써 적임자로 평가됩니다.

② 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 조석진
동종업계의 대표이사로 수년간 근무한 경험을 바탕으로 업계의 높은 이해도와 전문지식을 보유하고 있어, 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원로써 적임자로 평가됩니다.

③ 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 전승택
회계사자격으로 수년간 회계,재무 분야에서 일한 경력을 보유하고 있고, 국내 재무, 세무기관의 위원을 역임하였습니다. 
이에 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원으로써 적임자로 평가됩니다.

확인서

전승택 감사위원회위원 후보자 확인서.jpg
전승택 감사위원회위원 후보자 확인서

조석진 감사위원회위원 후보자 확인서.jpg
조석진 감사위원회위원 후보자 확인서

한길구 감사위원회위원 후보자 확인서.jpg
한길구 감사위원회위원 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

전승택 감사위원회 위원 후보자는 상법 542조의 12에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임되는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
542,100,000

최고한도액
750,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.