강스템바이오텍 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 강스템바이오텍

주주총회소집공고
2.9
(주)강스템바이오텍

주주총회소집공고

2021년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 강스템바이오텍

대 표 이 사 :
이 태 화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층

(전 화) 02) 888-1590

(홈페이지) http://www.kangstem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 계 종

(전 화) 02) 888-1590

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

제11기 정기주주총회 소집통지서

주주님들의 건강과 행복을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제24조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 03월 25일 목요일 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 광명시 하안로 60 광명SK테크노파크 E동 B1층 세미나실

3. 회의의 목적사항
 가) 보고 사항
 ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고
 나) 부의 안건
 ◎ 제 1호 의안 : 제11기(2020.01.01.~2020.12.31.) 
 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

◎ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업 목적 추가 및 관계 법령 개정 반영)

◎ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명)
 3-1호 사내이사 나종천 선임의 건 (신규선임)

3-2호 사내이사 배요한 선임의 건 (신규선임)

◎ 제 4호 의안 : 감사 임승원 선임의 건 (재선임) 
 ◎ 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 ◎ 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 ◎ 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원,
 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 기타사항
 금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점
 양지하시기 바랍니다.
 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

 2021년 3월 9일

 주식회사 강스템바이오텍
 대표이사 이태화

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박용호
(출석률: 100%)
권영근
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.31
1. 제10기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 2020년 사업계획 승인의 건
3. 전자투표 도입의 건
※ 보고사항
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성

2
2020.03.10
1. 제10기 정기주주총회 소집 결정의 건
2. 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
※ 보고사항
- 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사의 평가보고
찬성
찬성

3
2020.03.25
1. 대표이사(사장) 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성

4
2020.04.06
1. 자회사 전환사채 인수 승인의 건
찬성
찬성

5
2020.05.06
1. 종속회사와 회사간의 거래승인의 건
찬성
찬성

6
2020.06.02
1. 이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성

7
2020.07.27
1. 종속회사와 회사간의 거래승인의 건
찬성
찬성

8
2020.12.10
1. 국내독점판권 및 기술전수 계약 추가합의의 건
찬성
찬성

9
2020.12.10
1. 이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성

10
2020.12.21
1. 라보셀 주식회사 지분 인수의 건
찬성
찬성

11
2020.12.22
1. 합병계약 체결 승인의 건
2. 주주명부 폐쇄 및 주주확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 줄기세포 치료제 산업의 특성
재생의약이란 손상된 세포와 조직, 장기를 대체하거나 재생시켜 정상 기능을 복원
시키는 의학 분야입니다. 재생의약은 질병의 근본 원인을 해결함으로써 기존의 
미충족 영역을 만족시켜주는 새로운 패러다임 입니다. 전 세계적으로 재생의약 
기업은 700개 이상 존재하며, 지역별로는 미국(50%이상), 분야별로는 세포치료제 
분야(60%)가 산업을 주도하고 있습니다. 재생의약 및 바이오기술의 비약적인 발전과
고령화의 환경적 요인에 따라 향후 관련 산업은 더욱 활성화 될 것으로 전망됩니다.

분야

세부 내용

세포치료제

(Cell Therapy)

- 손상되었거나 질병이 있는 세포/조직을 회복시키기 
 위해 살아있는 세포를 사용하여 재생을 유도

- 이 세포들은 신약개발과 독성검사 등에 이용됨

유전자치료제

(Gene Therapy)

- 질병의 상태를 바꾸도록 처리될 수 있는 변형된 
 유전자를 세포에 전달

조직공학

(Tissue Engineering)

- 생물학적 대체 이식재를 개발하는 시장으로 합성물질,
 생체적합물질, 지지체 등을 포함

저분자 및 생물의약품

(Small Molecules and Biologics)

- 세포의 재생적 특성을 회복하기 위하여 이 세포들을
 자극할 수 있는 화학약품과 세포 구성 물질 사용

당사의 주력 사업인 줄기세포 치료제는 세포치료제 산업에 속하며 2011년 7월 첫 
제품이 출시된 신생 시장으로 현재 도입기에 있으나, 과거의 직접치료방식 및 화학
치료의 약물제제나 항원에 대응하는 항체를 형성하는 방법, 시술 등과 달리 질병의
본원적 치료를 통한 향후 확장가능성을 지니고 있어 산업을 이끄는 트렌드로 인정
받고 있습니다. 이는 기존 의료 패러다임의 근본적인 변화를 초래하게 되었으며, 
특히 급증하는 희귀난치성 질환 치료에 대한 잠재력을 가지고 있다는 점에서 많은 
환자들에게 희망이 되고 있을 뿐만 아니라 21세기를 이끌어갈 핵심 의약분야로 부각
되고 있습니다. 

(2) 줄기세포 치료제 산업의 성장성
글로벌 줄기세포 치료제 시장은 생명공학연구센터에 따르면 2017년부터 13.5억 다러에서 연평균 16.5%로 성정하여 2023년에는 33.8억 달러 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 다양한 질병치료를 위해 자가 도는 동종의 줄기세포를 기반으로 하는 줄기세포 치료제에 대한 수요가 점차 증가하는 추세이며, 정부지원이 증가함에 따라 혁신적인 치료제 및 치료기술을 도입가능 할 것으로 보고 있습니다. 특히 기존의 의약품들이 접근하지 못했던 '의료 미충족 수요(medical unmet needs)'로의 접근을 통한 새로운 시장 창출이 가능할 것으로 기대되고 있습니다

(3) 경기변동의 특성
의약품은 크게 전문의의 진단과 처방을 필요로 하는 '전문의약품'과 일반인이 선택
하여 약국에서 구입할 수 있는 '일반의약품'으로 구분되며, 전문의약품에 비하여 
일반의약품이 비교적 경기변동이나 날씨, 기후 등의 계절적 요인에 영향을 받는 편이
지만, 생명 및 건강과 직접 관련되는 의약품의 특성상 가격이 높아지더라도 비용을
지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있어 경기 변동 및 계절적 요인에 따른 민감도가
비교적 낮으며, 비탄력적인 성향을 보입니다. 

(4) 경쟁요소

1) 아토피피부염 치료제

1990년대 진입한 치료제 Elidel과 Protopic이 오랜 기간 시장을 장악하고 있어 
이들이 커버하지 못하는 심각한 난치 환자에 대한 needs가 더욱 부각되고 있습니다.
아직 아토피 피부염의 발병 원인이 정확하게 분석되지 않았음에도 최근 환자의 
증가세와 거대 규모의 시장을 노리고 아토피 관련하여 수많은 제품들이 시중에 출시
되어 있습니다. 결국 아토피피부염이라는 질병은 특별한 대체치료제가 존재하지 
않고서는 치료제가 아닌, 일반제품들의 경쟁만이 치열해질 뿐이며 치료보다는 
상업적인 목적으로 진행됩니다. 스테로이드 제제를 대체할 수 있는 새로운 아토피 
치료제가 절실히 요구되며, 미충족 의료 수요를 해결 할 수 있는 줄기세포치료제가
그 대체방법이 될 수 있습니다. 따라서 줄기세포치료제로서 관리가 될 수 있는 
중증도 이상의 아토피 피부염을 치료할 수 있을 대체재는 쉽게 출현되지 않을 것으로
예상하고 있습니다.

2) 류마티스관절염 치료제

과거 비스테로이드성 항염제나 스테로이드 제제들이 부작용 등으로 시장에서 외면
받은 반면 생물학적 제제들은 비생물학적 항류마티스제제에 대한 반응이 좋지 
않았던 환자들의 70% 이상에게서 증상이 호전되어 생물학적제제가 류마티스 
관절염 시장을 이끌어 가고 있습니다. 대표적인 생물학제 제제인 종양괴사인자(TNF
-α) 억제제는 10년 이상 류마티스관절염 시장을 장악하였으나 치료 후 약 2년 정도
지나면 내성이 생겨(TNF 억제제에 대한 항체가 생겨) 치료 효과를 보이지 않는 
것으로 확인되어 TNF-α 억제제를 대체할 만한 치료제의 개발이 요구되고 있는 
상황입니다.
줄기세포치료제는 바이오분야 차세대 시장으로 주목받고 있으며 재생의학의 개념으로 미래의 류마티스 관절염 치료제 시장에서 크게 기대받고 있습니다.

3) 크론병 치료제

난치성 질환인 크론병을 치료 방법으로는 크게 약물치료와 수술 방법이 있습니다. 
약물치료에는 스테로이드제, 항염증제, TNF-α 억제제와 같은 항체 면역억제제 
등이 사용되며 약물로 치료가 잘 되지 않거나 합병증이 심한 경우에는 대장절제술 
등의 수술을 하는데, 수술을 수차례에 걸쳐 시행하며 만약 반복적으로 소장을 제거
하게 되면 영양흡수 장애가 발생하며 일상생활에 상당한 지장을 초래하게 됩니다. 
더욱 심각한 경우에는 약 40%에 육박하는 환자들에게서 자살 충동을 느낄 정도로 
심각한 질환입니다.

보완대체의학 분야의 국제 학술지(Complementary Therapies in Medicine)에 발표된
바에 의하면, 염증성 장질환 진단을 받은 환자의 약 30%가 대체보완요법을 사용한
경험이 있으며, 이 중 대체보완요법의 부작용이 빈번하다고 응답한 환자는 19%, 
치료비 부담이 증가했다고 답한 환자비율은 44%였고, 대체보완요법에 대한 
신뢰도가 올라갔다고 응답한 환자는 없었습니다. 따라서 현재의 약물치료와 수술을
대체할 만한 적절한 치료방법은 없는 상황이며, 줄기세포 치료제는 크론병을 포함한
희귀·난치성 질병 치료에 있어서 대체 치료가 가능한 시장으로 크게 주목받아 큰 
기대를 받고 있습니다.

4) 골관절염 치료제

퇴행성관절염은 전 세계 인구의 약 10~15%, 국내 성인 인구의 31%가 증상을 갖고 있는대표적인 퇴행성질환입니다. 인간수명연장과 인구 고령화로 세계 퇴행성관절염 환자 수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 수년간 혁신이 일어나지 않았던 무릎관절염분야가 최근 급격하게 진전되고 있고, 많은 후보물질들이 활발하게 개발되고 있는 중입니다. 그러나 항체와 같은 물질은 개발에 실패하는 사례가 보고되고 있으며, 퇴행성관절염의 통증완화, 기능개선 효과 뿐만 아니라 구조적 질병진행을 억제하거나 회복시키는 근복적인 치료제인 DMOAD(Disease-Modifying Osteoarthritis Drugs)는 여전히 전무한 상태입니다. 퇴행성관절염은 진행단계와 환자 상태에 따라 초기, 중기, 말기로 구분되며 초기 단계는 통증치료를 위한 진통소염제, 히알루론신치료제, 물리치료등의 보존적 방법으로 치료하고, 중기단계는 연골재생을 촉진하는 자가세포치료제, 줄기세포 치료제를 이용한 수술적 요법을 적용합니다. 말기단계는 연골 소실로 보행장애증상으로 인공관절 수술을 실시합니다.

연골재생의 촉진 및 통증완화 등 DMOAD로써 수술을 시행하지 않으며, off-the-shelf의Injection치료법에 대해 절실히 요구되고 있으며, 현재 퇴행성골관절염치료제로써 DMOAD로써 동종유래줄기세포치료제가 미충족 의료 시장의 해결책이 될 수 있습니다.

(5) 관련 법령
당사의 줄기세포치료제 사업 영위의 근거가 되는 법률은 '약사법' 및 '동법 시행령', '첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 밑지원에 관한 법률' 및 '동법 시행령'
그리고 '의약품 등의 안전에 관한 규칙' 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 줄기세포 치료제 시장

1998년 최초로 기업주도 상업화 임상이 시작된 줄기세포치료제는 2004년부터 그 임상연구가 본격화되어 2014년 말 기준 누적 277건의 임상연구가 진행되었습니다. 이 중 약 50%에 가까운 135건이 미국에서 진행되었으며, 한국, 중국, 스페인이 그 뒤를 잇고 있습니다. 세포 종류별로는 중간엽줄기세포가 약 70%로 대부분이었으며, 조혈줄기세포와 신경줄기세포가 각각 13%, 4%로 그 뒤를 이었습니다.

프로스트 앤 설리번의 'Global Stem Industry Outlook'에 따르면, 글로벌 줄기세포 시장은 2023년 33.8억 달러 규모를 형성 할 것으로 전망하고 있습니다.

- 면역계질환의 시장성 
면역제 질환에는 보편적으로 처방되는 스테로이드제제부터 '블록버스터' 의약품으로대표되는 항TNF제제까지 다양한 의약품들이 적용되고 있으나 질병의 근본적인 치료가 아닌 증상 완화 또는 지연 수준의 효능과 일부 부작용 사례로 인하여 새로운 치료법 개발이 절실합니다.

BCC Research의 또 다른 보고서 'Global Markets for Stem Cells'에서는 자가면역질환을 줄기세포 치료제를 통하여 접근이 가능한 질병군 2순위로 꼽았습니다. 국가별 환자 수 기준 시장잠재력은 미국 시장이 5천만 명, 인도 시장이 3천만 명에 이르는 것으로 분석했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 천원)

구 분
제11(당)기
제10(전)기

줄기세포 사업부
295,379
282,069

화장품 사업부
1,277,126
2,628,403

비임상시험 사업부
8,598,587
3,636,073

합계
10,171,092
6,546,545

(2) 시장의 특성

1) 아토피 피부염 치료제 시장

생명공학정책연구센터의 최근보고서에 따르면 지난 수 십 년간 상대적으로 정체되어 있던 아토피 피부염 시장이 새로운 바이오의약품들의 출시로 전환점을 맞이할 수 있을 것으로 전망했습니다. 2012년 아토피 피부염 글로벌 시장규모는 39억 달러로 미국이 35%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 인도, 일본, 독일 등이 주요 시장을 형성하고 있으며, 향후 10년간 연평균 3.8%의 성장률을 보이며 2022년 56억 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 환자 수 기준으로는 중국과 인도 환자수가 전체의 60%를 차지하고 있으며, 미국, 유럽(스페인, 영국, 프랑스)지역에서 환자가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

국내 아토피 피부염 환자는 총 100만여 명으로 이 중 50% 가량이 9세 이하의 소아환자로 파악됩니다. 연령별 추이를 비교한 결과, 약한 감소세를 보이는 10대 이하 환자에 비하여 40대 이상의 성인 환자 수는 매년 증가추세를 보이고 있으며, 특히 증상이 극심하여 입원하는 환자들이 매년 11%이상 급격히 증가하고 있습니다.

2) 류마티스 관절염 치료제 시장

류마티스 관절염은 가장 만성 염증성 골질환으로, 고령의 환자들에게서 높은 유병률을 보이고 있으며 노령화 사회의 지속됨에 따라 환자 수 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 2023년 환자수 850만 명을 상회할 것으로 예상됩니다. 노령화 사회가 지속됨에 따라 유병률이 증가하고 최근 잇따라 출시되고 있는 바이오시밀러를 비롯한 각종 신약들의 잇단 발매가 시장 확대의 주된 요인으로 분석됩니다.

류마티스 관절염 치료제로는 TNF알파 억제제가 시장의 대부분을 차지하고 있습니다.

3) 크론병 치료제 시장

대표적 염증성 장질환(IBD; Inflammatory Bowel Disease)인 크론병은 현재까지 발생 원인이 밝혀지지 않았으나, 인체를 보호하기 위한 방어체제인 면역계 과민반응으로 인해 염증이 지속돼 장 점막에 손상을 일으키는 것으로 의료계는 추정하고 있습니다. GlobalData의 보고서에 따르면 2012년 글로벌 크론병 시장은 32억 달러 수준으로 향후 10년간 매년 2.8%의 성장률을 보이며 2022년까지 42억 달러까지 성장할 것으로 예상했습니다. 미국, 프랑스 등 주요 10개국을 대상으로 조사한 결과, 미국이 전체 시장의 68%를 장악하고 있으며 캐나다와 일본이 각각 8%, 7%의 점유율로 뒤따르고 있습니다. 향후 오랜 기간 캐나다와 중국, 인도가 시장 성장을 주도할 것으로 내다봤습니다.

전 세계적으로 연간 인구 10만 명 당 0.3명에서 최대 16.5명까지 다양한 유병률을 국가별로 보이고 있으며, 최근 급격히 증가하는 크론병 발병빈도로 인하여 향후 지속적인 시장 성장을 예측했습니다. TNF억제제로 대표되는 기존 치료제들의 잇따른 특허기간 만료로 인하여 신규 파이프라인들의 향후 성장세에 주목하고 있습니다.

4) 골관절염 치료제 시장

세계 인구의 약 10~15%가 퇴행성 관절염을 앓고 있으며, 노년층 10명 중 8명에서 발병하고 있습니다. 미국 내 골관절염 환자는 고령화, 비만인구 증가로 인해, 현재 2,700만명에서 2030년까지 4,700명까지 증가가 예상되고 있으며, 두 명중 한 명의 미국인이 OA증상이 진행중인 것으로 예상되고 있습니다. 연간 미국 내, 관절염 health care비용으로 1,850억불이 지출되고 있습니다. 국내 골관절염 환자 또한 연력이 높아질수록 유병률은 급격히 증가하고 있으며, 소득수준이 낮을수록 유병률은 높은 경향을 나타내고 있습니다. 국내 퇴행성관절염으로 인한 진료비, 입?내원일수, 환자수는 각각 2%, 1%, 4%로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 우리나라고 점차 고령화로 인하여 환자수 및 의약품 수요도 급격히 증가할 것으로 예상되며, 노년 빈곤층에게 상대적으로 많이 발생하여, 경제적 부담이 더욱더 커질 것으로 예상되고 있습니다. 퇴행성골관절염 치료제의 글로벌 시장은 지속적으로 증가하여 2025년 USD11,078mil., 국내시장은 USD147mil.로 전망되고 있습니다. 퇴행성관절염 치료시장은 진통소염제와 인공관절이 전체 시장의 94%(‘14년)를 점유하고 있으며 히알루론신 치료제는 상대적으로 낮은 시장 점유율을 보이고 있습니다. 

(3) 조직도

강스템바이오텍_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 
 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및
 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 11기 당기 2020년 12월 31일 현재

제 10기 전기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

I. 유동자산

44,982,468,390

55,408,094,623

1. 현금및현금성자산
9,968,671,983

7,680,863,204

2. 단기금융상품
24,970,698,657

7,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,164,040,000

33,543,082,216

4. 매출채권및기타채권
4,338,356,588

3,499,797,386

5. 당기법인세자산
125,933,130

120,263,580

6. 재고자산
354,858,965

266,393,477

7. 계약이행원가
650,073,395

1,707,196,362

8. 기타자산
1,409,835,672

1,590,498,398

I
I
. 비유동자산

38,376,730,444

58,235,602,200

1. 장기금융상품
-

470,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
500,000,000

20,162,746,584

3. 장기기타채권
991,263,710

658,633,179

4. 유형자산
32,140,519,302

31,219,524,009

5. 무형자산
1,526,938,352

1,789,327,755

6. 사용권자산
3,040,305,716

3,758,212,659

7. 기타자산
177,703,364

177,158,014

자 산 총 계

83,359,198,834

113,643,696,823

부 채

I. 유동부채

12,000,383,210

20,598,773,928

1. 매입채무및기타채무
2,781,907,943

3,160,056,182

2. 차입금
355,555,552

323,333,328

3. 충당부채
666,750,258

586,397,354

4. 계약부채
5,018,501,338

3,252,313,114

5. 리스부채
568,069,198

472,538,676

6. 기타부채
411,153,378

699,301,262

7. 전환사채
2,198,445,543

12,104,834,012

I
I
. 비유동부채

21,815,358,845

24,325,686,481

1. 차입부채
7,300,000,000

7,655,555,552

2. 전환사채
-

2,134,154,018

3. 상환전환우선주부채
5,127,439,984

5,014,233,292

4. 계약부채
5,000,000,000

5,000,000,000

5. 기타채무
944,989,023

506,430,541

6. 리스부채
2,609,108,766

3,228,418,409

7. 충당부채
92,588,092

72,078,218

8. 확정급여부채
741,232,980

714,816,451

부 채 총 계

33,815,742,055

44,924,460,409

자 본

I.지배기업의 소유주지분

53,085,046,677

70,720,523,146

1. 자본금
12,688,329,000

12,044,685,500

2. 자본잉여금
131,311,370,016

131,767,424,796

3.
기타자본항목

4,182,484,682

4,140,039,850

4. 결손금
(95,097,137,021)

(77,231,627,000)

II.비지배지분

(3,541,589,898)

(2,001,286,732)

자 본 총 계

49,543,456,779

68,719,236,414

부 채 및 자 본 총 계

83,359,198,834

113,643,696,823

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(당) 기

매출액
9,125,210,250
6,004,583,565

매출원가
8,057,051,403
6,428,945,190

매출총이익
1,068,158,847
(424,361,625)

판매비와관리비
19,648,753,611
22,729,346,801

영업손실
(18,580,594,764)
(23,153,708,426)

기타손익
(233,383,830)
(3,148,500,384)

금융수익
1,482,651,274
2,491,328,177

금융비용
859,814,572
1,116,802,250

기타수익
297,247,056
785,837,837

기타비용
1,153,467,588
4,745,798,708

관계기업에 대한 지분법손익
-
(563,065,440)

법인세비용차감전순손실
(18,813,978,594)
(26,302,208,810)

법인세비용(수익)
(1,796,390)
92,262,719

당기순손
실

(18,812,182,204)
(26,394,471,529)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주지분
(17,880,169,950)
(24,634,608,274)

비지배지분
(932,012,254)
(1,759,863,255)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
6,369,017
(369,503,934)

확정급여제도의 재측정요소
6,369,017
(369,503,934)

당기총포괄손익
(18,805,813,187)
(26,763,975,463)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(17,865,510,021)
(24,871,122,663)

비지배지분
(940,303,166)
(1,892,852,800)

지배기업지분에 대한 주당순손실

기본 및 희석주당순손실
(802)
(1,182)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2019년 1월 1일
10,412,468,500
85,615,639,115
4,022,204,350
(52,360,504,337)
47,689,807,628
(108,433,932)
47,581,373,696

당기순손실
-
-
-
(24,634,608,274)
(24,634,608,274)
(1,759,863,255)
(26,394,471,529)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(236,514,389)
(236,514,389)
(132,989,545)
(369,503,934)

소유주와의 거래

유상증자
1,619,967,000
46,102,267,740
-
-
47,722,234,740

47,722,234,740

주식선택권 행사
12,250,000
49,517,941
(5,328,050)
-
56,439,891

56,439,891

주식보상비용

123,163,550
-
123,163,550

123,163,550

2019년 12월 31일
12,044,685,500
131,767,424,796
4,140,039,850
(77,231,627,000)
70,720,523,146
(2,001,286,732)
68,719,236,414

당기순손실
-
-
-
(17,880,169,950)
(17,880,169,950)
(932,012,254)
(18,812,182,204)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
14,659,929
14,659,929
(8,290,912)
6,369,017

소유주와의 거래

주식선택권 행사
65,000,000
133,843,600
(5,291,000)
-
193,552,600
-
193,552,600

주식보상비용
-
-
(104,443,488)
-
(104,443,488)
-
(104,443,488)

전환우선주의 전환
578,643,500
(589,898,380)
-
-
(11,254,880)
-
(11,254,880)

종속기업 취득
-
-
152,179,320
-
152,179,320
(600,000,000)
(447,820,680)

2020년 12월 31일
12,688,329,000
131,311,370,016
4,182,484,682
(95,097,137,021)
53,085,046,677
(3,541,589,898)
49,543,456,779

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 10(당) 기

영업활동 현금흐름

(13,981,560,461)

(13,321,543,232)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(13,970,401,107)

(13,179,461,476)

이자의 수취
222,367,933

233,561,296

이자의 지급
(235,857,737)

(239,798,778)

배당금의 수취
8,000,000

-

법인세 환급
(5,669,550)

(135,844,274)

투자활동 현금흐름

29,836,230,170

(38,130,531,006)

단기금융상품의 취득
(50,096,121,795)

(19,000,000,000)

단기금융상품의 처분
32,595,423,138

20,280,000,000

장기금융상품의 취득
-

(170,000,000)

유형자산의 취득
(3,050,941,344)

(15,342,462,374)

유형자산의 처분
46,611,503

-

무형자산의 취득
(15,587,298)

(1,722,831,360)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,500,000,000)

(85,702,608,974)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
62,839,786,046

63,392,467,302

보증금의 증가
(174,170,000)

(61,881,600)

보증금의 감소
191,229,920

196,786,000

재무활동 현금흐름

(13,566,860,930)

55,910,991,823

장기차입금의 증가
-

3,300,000,000

전환사채의 발행
-

2,099,820,000

상환전환우선주의 발행
-

4,900,000,000

유상증자
-

47,722,234,740

종속기업의 유상증자
(447,820,680)

-

주식선택권 행사
193,552,600

56,439,891

정부보조금의 사용
(3,795,622)

2,271,450

차입금의 상환
(240,000,000)

(1,165,000,000)

유동성장기부채의 상환
(83,333,328)

(343,333,328)

전환사채의 상환
(12,426,888,000)

-

전환우선주의 전환
(11,254,880)

-

리스부채의 지급
(547,321,020)

(661,440,930)

현금및현금성자산의 증가(감소)

2,287,808,779

4,458,917,585

기초의 현금및현금성자산

7,680,863,204

3,221,945,619

기말의 현금및현금성자산

9,968,671,983

7,680,863,204

[별도 재무제표] 

재 무 상 태

표

제 11 기 2020년 12월 31일 현재

제 10 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

I. 유동자산

39,966,796,495

50,136,013,215

1. 현금및현금성자산
7,042,055,397

4,958,530,992

2. 단기금융상품
24,670,208,104

7,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정
 금융자산
3,164,040,000

33,543,082,216

4. 매출채권및기타채권
3,591,582,672

3,174,005,855

5. 당기법인세자산
125,405,950

118,864,130

6. 재고자산
27,744,748

34,318,711

7. 기타자산
1,345,759,624

1,307,211,311

I
I
. 비유동자산

28,243,438,600

48,489,911,516

1. 장기금융상품
170,000,000

170,000,000

2. 당기손익-공정가치측정
 금융자산
853,503,766

20,876,360,430

3. 종속기업 및 공동기업투자
294,496,000

-

4. 장기기타채권
851,809,820

427,048,770

5. 유형자산
22,550,495,287

22,738,649,958

6. 무형자산
969,241,333

1,020,550,633

7. 사용권자산
2,546,189,030

3,080,143,711

8. 기타자산
177,703,364

177,158,014

자 산 총 계

68,210,235,095

98,625,924,731

부 채

I. 유동부채

2,149,984,378

15,296,867,499

1. 매입채무및기타채무
1,285,010,428

2,324,931,630

2. 리스부채
467,613,689

268,729,664

3. 기타부채
397,360,261

598,372,193

4. 전환사채
-

12,104,834,012

I
I
. 비유동부채

12,280,250,953

12,483,848,288

1. 차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

2. 리스부채
2,335,261,930

2,977,417,747

3. 계약부채
5,000,000,000

5,000,000,000

4. 장기미지급금
944,989,023

506,430,541

부 채 총 계

14,430,235,331

27,780,715,787

자 본

1. 자본금
12,688,329,000

12,044,685,500

2. 주식발행초과금
131,311,370,016

131,767,424,796

3.
기타자본항목

3,616,019,649

3,725,754,137

4. 결손금
(93,835,718,901)

(76,692,655,489)

자 본 총 계

53,779,999,764

70,845,208,944

부 채 및 자 본 총 계

68,210,235,095

98,625,924,731

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 매출액
295,378,500
282,069,120

II. 매출원가
50,799,489
141,439,397

III. 매출총이익
244,579,011
140,629,723

IV. 판매비와관리비
16,989,527,180
19,551,777,366

V. 영업손실
(16,744,948,169)
(19,411,147,643)

VI. 기타손익
(398,115,243)
(5,590,442,306)

1. 금융수익
1,460,492,372
2,461,210,862

2. 금융비용
1,780,881,523
3,158,117,064

3. 기타수익
90,617,869
782,123,896

4. 기타비용
168,343,961
5,675,660,000

VII. 법인세비용차감전순손실
(17,143,063,412)
(25,001,589,949)

1. 법인세비용
-
-

VIII. 당기순손실
(17,143,063,412)
(25,001,589,949)

1. 기타포괄손익
-
-

IX. 당기총포괄손실
(17,143,063,412)
(25,001,589,949)

X. 주당순손실

기본 및 희석 주당손실
(769)
(1,200)

자 본 변 동 표

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2019년 1월 1일
10,412,468,500
85,615,639,115
3,607,918,637
(51,691,065,540)
47,944,960,712

당기순손실
-
-
-
(25,001,589,949)
(25,001,589,949)

소유주와의 거래

유상증자
1,619,967,000
46,102,267,740
-
-
47,722,234,740

주식선택권 행사
12,250,000
49,517,941
(5,328,050)
-
56,439,891

주식보상비용
-
-
123,163,550
-
123,163,550

2019년 12월 31일
12,044,685,500
131,767,424,796
3,725,754,137
(76,692,655,489)
70,845,208,944

2020년 1월 1일
12,044,685,500
131,767,424,796
3,725,754,137
(76,692,655,489)
70,845,208,944

당기순손실
-
-
-
(17,143,063,412)
(17,143,063,412)

소유주와의 거래

주식선택권 행사
65,000,000
133,843,600
(5,291,000)
-
193,552,600

주식보상비용
-
-
(104,443,488)
-
(104,443,488)

전환우선주의 전환
578,643,500
(589,898,380)
-
-
(11,254,880)

2020년 12월 31일
12,688,329,000
131,311,370,016
3,616,019,649
(93,835,718,901)
53,779,999,764

현 금 흐 름 표

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업활동 현금흐름

(16,124,996,636)

(11,097,344,234)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(16,236,199,907)

(11,111,140,996)

이자의 수취
218,882,015

224,742,920

이자의 지급
(109,136,924)

(141,427,168)

배당금의 수취
8,000,000

-

법인세 납부(환급)
(6,541,820)

(69,518,990)

투자활동 현금흐름

30,790,109,121

(33,356,661,804)

단기금융상품의 취득
(49,995,631,242)

(19,000,000,000)

단기금융상품의 처분
32,495,423,138

20,280,000,000

장기금융상품의 취득
-

(170,000,000)

유형자산의 취득
(773,222,141)

(7,562,797,344)

유형자산의 처분
4,960,000

-

무형자산의 취득
(5,000,000)

(1,584,116,788)

당기손익-공정가치측금융자산의 취득
(13,250,000,000)

(88,702,608,974)

당기손익-공정가치측금융자산의 처분
62,839,786,046

63,392,467,302

종속기업 취득
(447,820,680)

-

보증금의 증가
(112,870,000)

(46,392,000)

보증금의 감소
34,484,000

36,786,000

재무활동 현금흐름

(12,581,588,080)

47,081,569,561

유상증자
-

47,722,234,740

주식선택권 행사
193,552,600

56,439,891

유동성장기부채의 상환
-

(260,000,000)

전환사채의 상환
(12,426,888,000)

-

전환우선주의 전환
(11,254,880)

-

리스 상환
(336,997,800)

(437,105,070)

현금및현금성자산의 증가(감소)

2,083,524,405

2,627,563,523

기초의 현금및현금성자산

4,958,530,992

2,330,967,469

기말의 현금및현금성자산

7,042,055,397

4,958,530,992

결
손금 처리계산
서(안)

제 11(당) 기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처리예정일
2021년 03월 25일
처리확정일
2020년 03월 25일

(단위: 천원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 미처리결손금

(93,835,719)

(76,692,655)

1. 전기이월미처리결손금
(76,692,655)

(51,691,066)

2. 당기순손실
(17,143,064)

(25,001,589)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(93,835,719)

(76,692,655)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

(추가)

....

16. 기타 위에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)

16. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업

17. 일반 제품 및 상품 유통업

18. 기타 위에 부대되는 사업 일체

사업다각화를 위한 사업의 목적 추가

제8조2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

(단서 신설)

제8조2(주식등의 전자등록)

회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률?제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

동등배당 원칙을 명시함

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제17조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제48조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
(신설)

(신설)

제48조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

제54조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출

하여야 한다.

제54조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제57조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로정하는 날로 설정할 수 있도록 함

(신설)

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

-

(신설)

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제48조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

-

(신설)

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제48조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나종천
1963.09.20
-
-
-
이사회

배요한
1968.12.19
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나종천
(주)강스템바이오텍 사장
2017.04~2019.12
 2013.08~2017.03
 2010.02~2013.07
한국쿄와하코기린 대표이사 사장
한국쿄와하코기린 개발본부장
건일제약 메디칼본부 본부장
-

배요한
(주)강스템바이오텍 임상개발본부장
2011.07~2020.01
 2006.02~2011.06
한국알콘 APAC RA Regional RA Director/전무이사
한국비엠에스제약 APAC RA Associate Director
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나종천
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

배요한
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 나종천> - 추천인 : 이사회
후보자는 (주)강스템바이오텍의 사장으로, 외국계 제약사 근무 경험 및 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인입니다. 당시 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 앞으로도 당사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

<후보자 : 배요한> - 추천인 : 이사회
후보자는 (주)강스템바이오텍의 임상개발본부장으로, 외국계 제약사 임상 경험뿐만 아니라 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 당사의 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대되므로 사내이사로 추천합니다.

확인서

210309_확인서(나종천)

210309-확인서(배요한)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임승원
1960.06.01
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임승원
(주)휴비스트제약 부회장
2016.12~2018.10
2016.02~2016.12
2014.01~2016.01
2012.01~2014.01
(주)옐로모바일 부사장
한국IR협의회 상근부회장
한국거래소 코스닥시장본부 상무
한국거래소 시장감시본부 상무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임승원
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 임승원> - 추천인 : 이사회
후보자는 (주)강스템바이오텍의 감사로서, 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사로 추천합니다.

확인서

210309_확인서(임승원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
667백만원

최고한도액
20억원

※ 실제 지급된 보수총액은 주식매수선택권 행사금액 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

전기에 사내이사 1인 중도퇴임 (기초 이사의 수 6인 -> 기말 이사의 수 5인)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영에 기여할 수 있는 임원 및 장기 근속자에게 주식매수선택권을 부여함으로써 회상의 경영 목표 달성 및 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

나종천
사장
사장
기명식 보통주
100,000

서명관
부사장
사업개발본부장
기명식 보통주
60,000

배요한
전무
임상개발본부장
기명식 보통주
70,000

김원균
전무
GMP센터장
기명식 보통주
60,000

노경환
상무
임상개발본부
기명식 보통주
70,000

이계종
이사
경영지원실장
기명식 보통주
50,000

이승희
이사
연구소장
기명식 보통주
50,000

OOO 외 15명
직원
직원
기명식 보통주
229,000

총(23)명
-
-
기명식 보통주
총(689,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 689,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 실질가액(자본시장법시행령 
 제176조의7제3항을 준용하여 
 평가한 가액)과 권면액 중 높은 금액
 ※ 실질가액 : 주주총회일 전일부터
 과거 2개월, 과거 1개월, 
 과거 1주간 주가와 거래량의
 가중산술평균가격의 산술평균 가격
 
- 행사기간 : 2023.03.25 ~ 2028.03.24
-

기타 조건의 개요
관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 
주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된
제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에
따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

25,599,187
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
3,839,878
92,500

※ 참고서류 제출일 현재 총발행주식수 보통주 : 25,531,688주, 우선주 : 67,499주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.03.23
1
기명식 보통주
10,000
-
-
10,000

2019년
2019.03.21
1
기명식 보통주
20,000
-
20,000
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계

총(2)명

총(30,000)주
총(-)주
총(20,000)주
총(10,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kangstem.com/, 투자정보→공지사항)에 게재할 예정입니다. 
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

코로나 19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용하시기 바랍니다.

 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음