현대코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 현대코퍼레이션

주주총회소집공고
2.9
현대종합상사

주주총회소집공고

2021년 3월 9일

회 사 명 :
현대종합상사 주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지)http://www.hyundaicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 김 정 식

(전 화) 02-390-1196

주주총회 소집공고

(제45기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제13조의 규정에 의거하여 제45기 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 24일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

3. 회의 목적 사항

 가. 보 고 사 항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 

 나. 부 의 사 항

 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건(연결/별도)

 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
 제3-1호 : 사내이사 김원갑 선임의 건
 제3-2호 : 사내이사 장안석 선임의 건

 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최관 선임의 건

 제5호 의안 : 이사 보수 한도 등 승인의 건
 제5-1호 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제5-2호 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

4. 경영참고사항
 상법 제542조의4에 의거 '경영참고사항'을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소
 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

6. 코로나19 관련 안내
 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주
 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제
 한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하
 여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

김선기
(출석률: 100%)
최 관
(출석률: 100%)
한이봉
(출석률: 100%)
이근병
(출석률: 100)

찬 반 여 부

1
2020.02.06
1) 제44기 결산 재무제표 승인(안)
2) 청도지사 폐쇄(안)
3) 준법지원인 선임(안)
가 결
가 결
가 결
찬 성
찬 성
찬 성

찬 성
찬 성
찬 성

해당사항
없 음

찬 성
찬 성
찬 성

2
2020.02.28
1) 제44기 정기주주총회 소집(안)
2) 제44기 정기주주총회 회의목적사항(안)
가 결
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성

찬 성
찬 성

※보고사항
 1) 2019년 내부회계관리제도 운영실태
 2) 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가

보 고
보 고

-
-

-
-

-
-

3
2020.03.11

1) 제44기 결산재무제표 승인(안)
2) 제44기 정기주주총회 회의목적사항(안)

가 결

가 결

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

4
2020.03.20

1) 이사회 의장 선임(안)
2) 대표이사 선임(안)
3) 내부거래위원회 위원 선임(안)

가 결

가 결

가 결

찬 성
찬 성
찬 성

찬 성
찬 성
찬 성

찬 성
찬 성
찬 성

해당사항
없 음
(퇴 임)

5
2020.03.31

1) 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결(안)

가 결

찬 성

찬 성

찬 성

6
2020.04.24

1) 현물출자에 의한 물류사업 분사(안)
2) 이사 등과 회사 간의 거래 사전승인(안)

가 결

가 결

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

※보고사항
 1) 2020년 1분기 실적 보고

-

-

-

-

7
2020.08.06
※보고사항
 1) 2020년 상반기 실적 보고

보 고

-

-

-

8
2020.10.15
1) 회사채 발행(안)

가 결

찬 성

찬 성

찬 성

※
보고사항
 1) 2020년 3분기 추정실적 보고
 2) 자사주 취득 관련 매입 완료 보고

보 고
보 고

-
-

-
-

-
-

9
2020.12.22

1) 2021년 사업계획(안)
2) 이사 등과 회사 간의 거래 사전 승인
(안)
3) 쿠바 지점 폐쇄(안)

가 결
가 결
가 결

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

찬 성

※2020년 3월 20일자로 이근병 이사가 임기만료되었으며, 한이봉 이사가 신규 선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김선기
(위원장)
이근병
최 관
2020.02.28
1) 제44기 감사보고서(안)
2) 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가(안)
가 결
가 결

※보고사항
 1) 외부감사인 대면보고

보 고

2020.03.11

1) 제44기 감사보고서(안)

가 결

김선기
(위원장)
최 관

한이봉

2020.08.06

※보고사항
 1) 2020년 2분기 검토결과 및 회계감사 수행계획 보고

보 고

2020.12.22
※보고사항
 1) 2020년 3분기 검토결과 및 연도 회계감사 수행계획 보고

보 고

※2020년 3월 20일자로 이근병 감사위원이 임기만료되었으며, 한이봉 감사위원이 신규 선임됨.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000
182
61

※사외이사 : 김선기, 최관, 한이봉, 이근병
 - 2020년 3월 사외이사 임기 만료 : 이근병
 - 2020년 3월 사외이사 신규 선임 : 한이봉

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HYUNDAI JAPAN CO., LTD.(해외종속회사)
매출/매입
2020.01.01~2020.12.31
1,694
17.3

HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD.(해외종속회사)
매출/매입 등
2020.01.01~2020.12.31
1,115
11.4

HYUNDAI CORPORATION SHANGHAI CO., LTD.(해외종속회사)
매출/매입 등
2020.01.01~2020.12.31
722
7.4

※ 상기 비율은 2019년도 별도재무제표 기준 자산총액(9,777억원)대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 철강 사업본부

①산업의 특성

철강 산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 직접적인
 영향이 있으며 경기 변화에 대해 소비는 탄력적이지만 생산은 비탄력적인 특성을
 가지고 있습니다.

②산업의 성장성

글로벌 경기 침체 후 각 수요 산업이 회복세를 보이고, 각국 정부의 경기 부양책에
 따라 순연 되었던 프로젝트 재개 및 건설 산업의 회복으로 철강 산업은 지속 성장
 할 것으로 예상됩니다.

③경기변동의 특성

철강산업은 주요 수출국의 경기변동 및 전후방 사업의 영향을 받고 있습니다.
 수출 측면에서는 해당 국가의 자동차, 조선, 건설 사업 등의 영향을 받으며, 가격
 적인 측면에서는 원자재 가격, 환율 등의 영향을 받고 있습니다. 최근 전세계적
 으로 보호무역주의 기조가 확산됨에 따라 국가별 수입 규제 또한 주요한 변수로 작용할 것으로 예상됩니다.

④시장 여건

각국 정부의 경기 부양책과 이에 따른 수요 회복 예상에도 불구하고, 가격경쟁과
 공급과잉에 따른 국가간 보호무역주의가 확대되고 있습니다. 국가別 통상 규제
 정책에 따라 한국産 전체 철강 수출 물량이 큰 변동성을 보입니다. 한편, 중국 철강
 업계의 구조조정이 진행 됨에 따라 공급 과잉은 점진적으로 해소될 것으로 전망
 되며, 고부가 가치 제품 생산을 통한 경쟁력 강화 노력이 계속되고 있습니다.

⑤회사의 경쟁우위요소

전문성 및 오랜 경험을 바탕으로 안정적이고 지속적인 시장개발과 다양한 제품
 공급 서비스를 제공하고 있습니다. 철강 수출 업계에서 가지고 있는 글로벌 노하
 우를 토대로 수요가 확대, 글로벌 소싱 강화, 수입 비규제 국가로의 수출 확대 및
 신규 투자 사업을 통해 경쟁력을 높이고 있습니다.

2) 차량소재 사업본부

①산업의 특성

차량소재본부는 승, 상용차 및 철도차량, 부품, 화학소재 사업으로 구성되어
 있으며, 품목별 특성에 따라 원자재부터 소매판매 까지 산업 전/후방의 수요와
 공급에 영향을 받습니다. 그 중에서도 승, 상용차와 부품은 자동차 제조 및 판매
 추이와, 철도차량의 경우 국가별 인프라 관련 정책방향에 연동되는 특성을
 갖습니다.

②산업의 성장성

COVID 19로 인한 글로벌 경기 둔화에도 자동차 산업은 꾸준한 수요 회복세를
 보이고 있으며, 철도차량의 경우 국가별 인프라 관련 재정지출 증가에 따른
 사업기회 확대가 기대됩니다. 그러나 제조사의 직접 수출 및 현지진출 확대에
 따라 당사는 종합상사의 새로운 사업 모델 발굴을 위한 노력을 경주하고 있습니다.
 한편 화학산업은 석유화학 수요 감소에도 불구하고, 각국 인프라 재건에 따른
 수요 반등 기대, 폴리머 계열 전세계 생산량 증대에 따른 공급 기회 확대 등이
 기대되고 있습니다.

③경기변동의 특성
 자동차, 철도 산업은 경기민감 업종으로 호/불황에 따른 편차가 비교적 크게 발
 생하며, 일부 수출국의 경우 내수 제조업 육성정책 강화에 따른 현지생산 확대가
 사업의 변수로 작용하고 있습니다. 또한, 철도차량의 경우 각국 정부의 정책,
 재정수지에 따라 영향을 크게 받는 상황입니다. 화학산업은 전방산업에 기초소
 재를 제공하는 사업으로 경기상황과 수요/공급 영향에 따라 민감하게 반응하는
 특성을 보이고 있습니다.

④시장 여건

자동차 산업은 COVID19로 인한 각국의 봉쇄 및 생산중단에 따른 수급타격에도
 불구하고, 경기 회복에 따른 수요증가에 가장 직접적인 영향을 받을 것으로
 예상됩니다. 또한 전기차를 포함한 신규시장 확대에 따라, 당사는 새로운 사업
 기회 발굴을 위해 노력하고 있습니다. 

⑤회사의 경쟁우위요소

자동차 산업은 전세계의 글로벌 네트워크를 이용하여 국가별 무역금융 리스크
 관리를 강화하고 있으며, 국산제품의 단순 수출형태에서 벗어나, 제조사의 제3국
 제조시설을 활용한 삼국무역 확대 및 이를 통한 연계사업 진출과 신규 아이템/
 사업구조 개발로 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 화학 산업은 공급선
 과의 파트너쉽을 유지/발전시켜 안정적인 물량 공급을 지속 확대하고, 우량 거래
 선의 발굴/유지를 통해 리스크를 최소하하여 안정적인 수익을 창출하고자 합니다.

3) 산업인프라 사업본부

①산업의 특성

산업인프라 본부는 선박인프라, 에너지, 건설기계의 3개팀 및 사업개발, 신재생
 IPP의 2개 유닛으로 구성되어 있으며, 주요 산업인 신조, 인프라, 전기기계,
 건설업 등의 제조업 업황과 관련이 있습니다. 이와 같은 산업은 양산체계 구축을
 위한 대규모 설비투자, 개발투자, 운영자금이 소요되는 자본집약적 산업으로
 신규 진입 장벽이 높은 산업입니다. 국가 정부들은 자국 산업 보호/육성 목적으로
 프로젝트 입찰 진행 시 현지 생산 제품을 우대하는 경향이 점점 증가하고 있으며,
 이에 따라 다수의 주요 선진 공급사들은 성장성이 유망한 지역에 현지 자체 생산
 거점 신설 또는 기존 현지업체에 대한 기술이전 및 License 생산 등의 방식을
 통해 수주 경쟁력을 높이는 사례가 증가하고 있습니다. 

②산업의 성장성

'19년 까지 미중 무역 분쟁 및 중동 지역의 정세 불안으로 신조 발주량 및 EPC,
 건설 사업 등이 축소 되었으나 2020년을 기점으로 환경규제발효 및 LNG D/F
 추진선 수요 증가 등 신규 수요 발생 요인과 각국의 경기 부양 정책 등으로 점진적
 시황 개선이 예상 됩니다. 단, 지정학적 리스크 (미국, 이란 등)의 고조 및 對
 미국 교역국의 관계 악화, 금융시장 심리의 악화 가능성 (안전 자산의 선호,
 취약 국가의 채무 리스크 등)도 상존하는 바, 확실한 수요처를 확보한 프로젝트를
 중심으로 사업이 확장 될 것으로 보입니다.

③경기변동의 특성

수출이 매출의 대부분을 차지하고 있어 세계 경기동향 (환율, 금리, 유가

등)에
 많은 영향을 받고 있으며, 전방 산업인 해운 시장, 건설 산업, 국가

개간 산업 등의 
 동향이 수주에 많은 영향을 주고 있습니다. 또한 기존 선박,

변압기, 건설장비
 노후화에 따라 주기적으로 시장의 수요가 변동하는 특성이

있습니다.

④시장 여건

최근 미/중 무역 분쟁 및 국가별 경제 제재, COVID 상황으로 수출업 전반적인
 교역량 및 물동량이 감소하였으며 글로벌 성장세 둔화로 무역부문의 영업 활동에
 부정적인 요인이 있었으나, 장기적 관점에서 세계 경제성장률 및 수출입물량
 증가율을 고려하였을 때 지속적인 시장 성장이 예측되며 향후 시장의 교체 수요
 및 각 국의 경기 부양책 등에서 활로 모색의 기회가 있을 것으로 보입니다.

⑤회사의 경쟁우위요소
 회사는 원자재 가격 회복 지연에 따른 자원보유국들의 재정 여력 악화로 커지고
 있는 글로벌 리스크를 철저히 관리하여 높아지고 있는 불확실성에 대처하고
 있으며, 지속적으로 전문성과 효율성을 높여 사업 선별능력을 강화하고 있습니다.
 또한, 해외 네트워크 및 성장 가능성 있는 사업에 대한 선택과 집중을 통해
 지역별로 차별화된 마케팅과 서비스를 제공하여 어려운 시장 상황에도 불구하고
 기회를 창출하고 있습니다.

4) 자원개발 사업부문

①산업의 특성

회사의 자원부문은 베트남11-2가스사업, 오만LNG사업, 카타르LNG사업, 예멘
 LNG 사업 등으로 구성되어 있습니다. 자원개발 사업은 최초 부존여부, 부존량
 파악을 위한 탐사단계부터 개발단계를 거쳐 상업생산 단계에 이르러 수익이
 발생할 때까지의 과정에서 오랜 시간과 큰 자금투자가 요구되나 사업의 성공 시
 장기 안정적인 대규모 수익을 기대할 수 있는 고위험 고수익 사업의 특성이
 있습니다.

②산업의 성장성

기후협약, IMO2020 등으로 LNG 및 신재생에너지에 대한 수요가 증가되고
 있으며 이에 따라, 가스 및 LNG, 리튬 등 2차전지 등의 자원확보를 위한 각국의
 경쟁은 심화되고 있습니다. 이러한 국가적 차원의 자원확보 경쟁으로 인해 국제
 에너지 및 광물가격은 전세계적인 경기 동향 뿐만아니라 수출국가들의 정치/경제
 요인에 따라 변동성이 나타나고 있습니다. 환경 규제의 영향과 북미를 중심으로
 한 LNG 인프라 건설 확대로 인해 세일가스를 비롯한 가스가 자원사업의 성장을
 견인할 것으로 전망됩니다.

③경기변동의 특성

자원개발사업은 산업의 특성상 환율과 원자재 가격에 밀접하게 연동됩니다.
 자원가격이 상승하는 호황기에는 수익성이 크게 개선될 수 있지만, 가격이 하락
 하는 침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 높습니다. 또한, 자원보유국의 정치/
 경제 상황에 따라 경제성에 영향을 받을 수도 있습니다.

④시장 여건

신종바이러스로 인한 수요 감소는 하락 요인으로 작용할 것이나, 중동지역의
 지정학적 리스크는 가격 및 주요 산유국의 감산조치 등으로 에너지 관련 주요
 기관들은 금년 유가가 2020년 대비 소폭 상승할 것으로 예측하고 있습니다.
 브렌트유 기준 U$50/배럴~U$60/배럴 정도가 시장 컨센서스이며 대부분 국내
 자원투자 기업들은 하이리스크인 자원사업의 신규투자는 신중을 기하고 있습니다.

⑤회사의 경쟁우위요소
 회사는 국내 최초의 해외 자원개발 프로젝트인 호주 드레이튼 유연탄 광산 사업을
 시작하여 다년간 축적된 자원개발 노하우를 기반으로 2020년말 현재 4개의
 자원개발 생산사업을 영위하고 있습니다. 회사는 그동안의 투자경험을 기반으로
 자원분야에 대한 선별적 투자 및 이를 연계한 Trading 수익 강화를 위한 다각적인
 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
세계 시장을 무대로 변압기ㆍ플랜트ㆍ선박ㆍ자동차ㆍ철강ㆍ화학 및 기타 상품의
무역과 유통 서비스를 제공하고 있는 당사는 전세계적인 비즈니스 네트워크와
빠른 정보력, 숙련된 거래 기법과 우수한 금융 능력을 이용하여 종합무역상사로서의
위치를 확고히 하고 있습니다.

당사는 2015년 10월 1일을 분할기일로 무역사업부문/자원사업부문의

현대종합상사주식회사와 브랜드사업부문/신사업부문의 현대코퍼레이션홀딩스
주식회사로 인적분할 하였으며, 이를 통해 사업부문별로 필요한 역량 확보를 위한
집중 투자를 용이하게 하여, 각 부문별 지속 성장을 위한 전문성을 확보하였습니다. 2016년 3월 21일에는 공정거래위원회의 승인을 받아 현대중공업 기업집단으로부터
계열 분리되었으며, 2016년 7월 31일을 합병 기준일로 하여 소규모 합병 방식으로
현대자원개발(주)를 흡수합병 하였습니다.
회사의 주요사업부문은 2020년 12월 기준으로 산업인프라본부, 차량소재본부,
철강본부, 자원개발의 4개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문은
수출입과 삼국간 무역 및 프로젝트 사업을 영위하고 있습니다.

※주요사업부문

사업부문

품 목

산업인프라

선박, 플랜트 및 전기기계, 건설장비 등

차량소재

자동차, 부품 및 철차, 석유화학제품 및 벙커링 등

철 강

강판, 강관 및 철강 제품

자원개발

자원개발

(2) 시장점유율

(단위 : 미화 백만불)

구분

2020년 연간

2019년 연간

2018년 연간

당 사

1,178

1,716

1,870

경쟁사

포스코인터

5,341

포스코인터

6,414

포스코인터

7,365

GS글로벌

1,059

GS글로벌

1,260

GS글로벌

1,416

SK네트웍스

901

SK네트웍스

1,286

SK네트웍스

2,277

효성티앤씨

1,553

효성티앤씨

1,775

효성티앤씨

977

※ 상기 내용은 한국무역협회에서 제공하는 수출 실적을 바탕으로 작성한 내용입니다.

(3) 시장의 특성
당사는 종합무역상사로서 세계 경제와 밀접한 연관이 있습니다. 경제 연구기관들에
따르면 세계경제는 코로나로 인한 선진권의 경기 둔화와 개도국의 성장 부진이
예상되는 등의 하방 리스크 요인으로 인해 제한적 성장이 예상되고 있습니다. 
또한 당사는 유가 및 환율에 의해서도 많은 영향을 받습니다. 국제 유가는 글로벌
경기 둔화에 따른 수요 회복 속도에 대한 불확실성, 에너지 관련 정책, 경기부양책 
등으로 예측 불확실성이 고조되고 있습니다. 원/달러 환율은 미 연준의 긴급 금리
인하와 무제한 양적 완화 등으로 미 달러화 가치가 지속적으로 약세 트렌드로
코로나 19로 인한 경제적 타격으로 당분간 통화 완화 기조 유지가 불가피한
상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

주주총회 소집공고 제출일 현재 당해 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 향후 추진하기로 구체화된 신규 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건(연결/별도)]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 
 포함한 최종 재무제표는 3월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 45(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 44(전)기 2019년 12월 31일 현재

현대종합상사주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 45(당)기
제 44(전)기

자 산

I. 유동자산

659,299,190,461

851,564,908,486

현금및현금성자산
248,035,048,030

162,920,668,970

단기금융상품
2,176,000,000

9,953,836,642

매출채권
284,189,785,297

434,719,000,684

재고자산
75,801,296,076

192,636,607,844

파생금융자산
3,590,787,384

664,997,270

유동성금융리스채권
313,636,328

323,939,349

기타유동채권
15,974,548,043

19,832,133,732

기타유동자산
29,218,089,303

30,513,723,995

Ⅱ. 비유동자산

559,760,101,722

593,028,707,882

장기금융상품
19,000,000

19,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
2,203,920,488

2,746,525,335

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
45,529,789,099

56,750,025,596

기타금융자산
443,218,858

402,926,236

공동기업 및 관계기업투자
78,308,177,227

133,816,264,073

장기대여금
23,258,172,528

22,026,464,267

자원개발자금
20,826,947,383

18,864,862,047

유형자산
16,826,884,380

17,155,752,571

투자부동산
340,000,000,000

310,674,618,807

사용권자산
10,314,523,593

11,511,843,280

무형자산
8,405,642,097

8,797,935,723

이연법인세자산
5,630,453,248

5,836,632,519

비유동금융리스채권
772,131,752

1,053,428,887

기타비유동채권
130,302,816

-

기타비유동자산
7,090,938,253

3,372,428,541

자 산 총 계

1,219,059,292,183

1,444,593,616,368

부 채

I. 유동부채

461,319,251,973

675,411,022,679

매입채무
160,008,976,841

321,247,041,695

미지급금
57,792,515,918

52,957,250,945

선수금
23,621,414,715

28,774,194,433

단기차입금
171,178,008,971

256,517,608,777

유동성사채
29,958,908,282

-

유동성충당부채
1,584,718,185

1,390,845,365

당기법인세부채
4,063,044,129

3,107,482,233

파생금융부채
3,578,075,357

359,295,028

유동성리스부채
3,276,539,029

3,664,981,731

기타유동채무
6,257,050,546

7,392,322,472

II. 비유동부채

443,275,636,632

427,428,070,912

사채
79,727,905,585

59,792,713,829

장기차입금
317,528,339,674

309,626,126,870

순확정급여부채
2,648,696,745

1,900,087,402

충당부채
8,854,979,818

14,758,127,715

이연법인세부채
14,553,023,244

29,055,295,445

비유동리스부채
8,418,336,812

9,368,592,985

기타비유동채무
3,971,256,379

352,549,119

기타비유동부채
7,573,098,375

2,574,577,547

부 채 총 계

904,594,888,605

1,102,839,093,591

자 본

I. 지배기업의 소유지분

313,056,937,442

340,280,290,466

자본금
66,144,830,000

66,144,830,000

기타자본
(281,978,480,507)

(272,994,356,507)

기타포괄손익누계액
54,249,824,528

113,587,928,648

이익잉여금
474,640,763,421

433,541,888,325

II. 비지배지분

1,407,466,136

1,474,232,311

자 본 총 계

314,464,403,578

341,754,522,777

부 채 와 자 본 총 계

1,219,059,292,183

1,444,593,616,368

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 45(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대종합상사주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 45(당)기
제 44(전)기

I. 매출액
2,880,885,745,209
4,263,355,273,255

II. 매출원가
(2,778,230,586,185)
(4,142,554,271,884)

III. 매출총이익
102,655,159,024
120,801,001,371

판매비와관리비
(69,417,008,503)
(77,281,224,172)

IV. 영업이익
33,238,150,521
43,519,777,199

기타수익
106,116,692,197
63,899,577,010

기타비용
(74,391,802,227)
(96,276,652,965)

공동기업 및 관계기업투자손익
7,861,456,156
14,715,398,810

금융수익
29,947,878,972
22,266,845,531

금융원가
(48,909,217,956)
(31,377,988,146)

V. 법인세비용차감전순이익
53,863,157,663
16,746,957,439

VI. 법인세비용
(4,500,183,573)
(307,415,034)

VII. 당기순이익
49,362,974,090
16,439,542,405

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
49,305,227,171
16,356,445,747

비지배지분
57,746,919
83,096,658

IX. 지배기업의 소유주지분에대한 주당이익

기본주당순이익
3,980
1,292

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대종합상사주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 45(당)기
제 44(전)기

I. 당기순이익
49,362,974,090
16,439,542,405

II. 기타포괄손익
(60,073,589,689)
26,753,661,738

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(610,972,475)
(962,136,612)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(8,466,502,846)
(10,196,872,003)

지분법자본변동
(43,617,907,132)
31,950,252,425

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(2,102,253,943)
1,724,798,829

파생상품평가손익
(15,334,391)
1,444,529,813

해외사업환산손익변동
(5,260,618,902)
2,793,089,286

III. 당기총포괄손익
(10,710,615,599)
43,193,204,143

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(10,643,849,424)
43,094,245,876

비지배지분
(66,766,175)
98,958,267

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 45(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대종합상사주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2019.1.1(전기초)
66,144,830,000
(272,994,356,507)
85,887,991,907
425,742,958,790
304,781,424,190
1,144,473,934
305,925,898,124

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
16,356,445,747
16,356,445,747
83,096,658
16,439,542,405

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
-
-
(10,196,872,003)
-
(10,196,872,003)
-
(10,196,872,003)

지분법자본변동
-
-
33,675,142,448
-
33,675,142,448
(91,194)
33,675,051,254

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(962,136,612)
(962,136,612)
-
(962,136,612)

파생상품평가손익
-
-
1,444,529,813
-
1,444,529,813
-
1,444,529,813

해외사업환산손익변동
-
-
2,777,136,483
-
2,777,136,483
15,952,803
2,793,089,286

총포괄손익
-
-
27,699,936,741
15,394,309,135
43,094,245,876
98,958,267
43,193,204,143

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
(7,595,379,600)
(7,595,379,600)
-
(7,595,379,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(7,595,379,600)
(7,595,379,600)
-

(7,595,379,600)

비지배지분과의 자본거래
-
-
-
-
-
230,800,110
230,800,110

2019.12.31(전기말)
66,144,830,000
(272,994,356,507)
113,587,928,648
433,541,888,325
340,280,290,466
1,474,232,311
341,754,522,777

2020.1.1(당기초)
66,144,830,000
(272,994,356,507)
113,587,928,648
433,541,888,325
340,280,290,466
1,474,232,311
341,754,522,777

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
49,305,227,171
49,305,227,171
57,746,919
49,362,974,090

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(8,466,502,846)
-
(8,466,502,846)
-
(8,466,502,846)

지분법자본변동
-
-
(45,714,627,930)
-
(45,714,627,930)
(5,533,145)
(45,720,161,075)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(610,972,475)
(610,972,475)
-
(610,972,475)

파생상품평가손익
-
-
(15,334,391)
-
(15,334,391)
-
(15,334,391)

해외사업환산손익변동
-
-
(5,141,638,953)
-
(5,141,638,953)
(118,979,949)
(5,260,618,902)

총포괄손익
-
-
(59,338,104,120)
48,694,254,696
(10,643,849,424)
(66,766,175)
(10,710,615,599)

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
(7,595,379,600)
(7,595,379,600)
-
(7,595,379,600)

자기주식
-
(8,984,124,000)
-
-
(8,984,124,000)
-
(8,984,124,000)

소유주와의 거래 총액
-
(8,984,124,000)
-
(7,595,379,600)
(16,579,503,600)
-
(16,579,503,600)

2020.12.31(당기말)
66,144,830,000
(281,978,480,507)
54,249,824,528
474,640,763,421
313,056,937,442
1,407,466,136
314,464,403,578

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 45(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대종합상사주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 45(당)기
제 44(전)기

영업활동 현금흐름

140,833,967,522

140,578,866,247

영업활동에서 창출된 현금흐름
139,469,194,289

133,212,333,845

당기순이익
49,362,974,090

16,439,542,405

조정
(10,137,116,552)

1,883,534,103

순운전자본의 변동
100,243,336,751

114,889,257,337

이자의 수취
1,539,100,540

2,121,205,509

이자의 지급
(14,310,900,355)

(12,640,093,430)

배당금의 수입

14,338,582,186

22,168,122,828

법인세 납부액
(202,009,138)

(4,282,702,505)

투자활동 현금흐름

(2,715,321,618)

(329,917,545,844)

단기금융상품의 감소
51,325,380,522

11,251,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
900,079,800

-

대여금의 회수
99,868,128

1,414,447,288

유형자산의 처분
34,447,231

55,174,593

무형자산의 처분
409,090,909

-

임대보증금의 증가
2,113,969,615

-

금융리스채권의 회수
377,980,072

297,787,756

단기금융상품의 증가
(43,778,943,880)

(10,023,836,642)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(3,000,000,000)

대여금의 증가
(2,583,721,628)

(1,214,418,772)

유형자산의 취득
(1,650,588,320)

(7,639,222,774)

무형자산의 취득
(651,272,632)

(1,240,619,264)

공동기업 및 관계기업투자의 취득
(6,081,956,498)

(5,246,166,405)

자원개발자금의 증가
(2,610,554,937)

(3,897,072,817)

투자부동산의 취득
(619,100,000)

(310,674,618,807)

재무활동 현금흐름

(47,235,031,968)

270,476,325,212

단기차입금의 증가
193,465,307,702

33,093,462,700

장기차입금의 증가
7,773,601,063

304,853,450,000

사채의 발행
49,797,788,400

29,869,580,000

단기차입금의 감소
(277,420,881,714)

(86,439,837,136)

장기차입금의 감소
(243,115,400)

-

리스부채 지급
(4,028,228,419)

(3,304,950,752)

자기주식의 취득
(8,984,124,000)

-

배당금의 지급
(7,595,379,600)

(7,595,379,600)

현금및현금성자산의 증가

90,883,613,936

81,137,645,615

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,769,234,876)

514,303,496

기초의 현금및현금성자산

162,920,668,970

81,268,719,859

기말의 현금및현금성자산

248,035,048,030

162,920,668,970

※ 주석사항은 3월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제 45(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 44(전)기 2019년 12월 31일 현재

현대종합상사주식회사
(단위:원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

자 산

유동자산

436,786,066,706

606,167,749,414

현금및현금성자산
142,934,910,689

94,876,178,717

단기금융상품
2,176,000,000

-

매출채권
217,213,317,897

352,625,333,587

재고자산
43,853,692,379

124,840,036,072

파생금융자산
3,590,787,384

664,997,270

유동성금융리스채권
387,374,821

323,939,349

기타유동채권
10,240,166,734

9,925,739,832

기타유동자산
16,389,816,802

22,911,524,587

비유동자산

350,045,811,004

371,487,383,728

장기금융상품
19,000,000

19,000,000

당기손익-공정가치금융자산
2,203,920,488

2,746,525,335

기타포괄손익-공정가치금융자산
44,739,388,651

55,908,917,472

기타금융자산
443,218,858

402,926,236

종속기업투자
165,017,945,782

120,319,781,136

공동기업 및 관계기업투자
76,339,817,828

131,441,150,645

장기대여금
23,258,172,528

22,026,464,267

자원개발자금
20,826,947,383

18,864,862,047

유형자산
327,284,542

319,181,893

사용권자산
6,021,132,165

8,063,229,547

무형자산
6,961,546,605

7,594,736,316

비유동금융리스채권
938,634,297

1,053,428,887

기타비유동채권
130,302,816

-

기타비유동자산
2,818,499,061

2,727,179,947

자 산 총 계

786,831,877,710

977,655,133,142

부 채

유동부채

361,036,890,531

522,995,191,042

매입채무
116,620,522,171

233,664,445,305

미지급금
28,035,493,739

27,841,407,779

선수금
15,381,693,840

22,193,758,921

단기차입금
159,054,361,040

228,574,114,257

유동성사채
29,958,908,282

-

유동성충당부채
1,584,718,185

1,390,845,365

당기법인세부채
1,524,234,838

2,071,567,706

파생금융부채
3,495,770,594

290,721,892

유동성리스부채
2,512,783,958

2,625,610,017

기타유동채무
2,868,403,884

4,342,719,800

비유동부채

114,868,242,568

115,602,562,858

사채
79,727,905,585

59,792,713,829

장기차입금
5,202,922,874

4,786,492,870

순확정급여부채
1,803,242,872

1,283,952,603

충당부채
8,651,666,424

14,382,138,024

이연법인세부채

13,942,377,645

28,039,863,209

비유동성리스부채
5,046,811,739

6,923,041,760

기타비유동채무
493,315,429

394,360,563

부 채 총 계

475,905,133,099

638,597,753,900

자 본

자본금

66,144,830,000

66,144,830,000

기타자본

(282,565,244,784)

(273,581,120,784)

기타포괄손익누계액

53,217,129,820

112,525,853,487

이익잉여금

474,130,029,575

433,967,816,539

자 본 총 계

310,926,744,611

339,057,379,242

부 채 와 자 본 총 계

786,831,877,710

977,655,133,142

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 45(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대종합상사주식회사
(단위:원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

매출액
2,081,049,934,509
3,211,386,026,876

매출원가
(2,020,581,001,762)
(3,126,046,166,912)

매출총이익
60,468,932,747
85,339,859,964

판매비와관리비
(48,123,960,322)
(57,289,913,948)

영업이익
12,344,972,425
28,049,946,016

기타수익
62,924,985,539
59,402,790,781

기타비용
(54,314,812,911)
(63,907,532,224)

종속기업,공동기업 및 관계기업투자손익
40,797,333,291
(1,808,394,456)

금융수익
29,548,013,611
21,829,133,144

금융원가
(41,775,462,289)
(27,195,787,963)

법인세비용차감전순이익
49,525,029,666
16,370,155,298

법인세비용
(1,156,464,555)
(900,866,014)

당기순이익
48,368,565,111
15,469,289,284

주당이익

기본주당순이익
3,905
1,222

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 45(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대종합상사주식회사
(단위:원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

당기순이익
48,368,565,111
15,469,289,284

기타포괄손익
(59,919,696,142)
26,943,833,316

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(551,528,273)
(962,136,612)

종속기업 순확정급여부채의 재측정요소
(59,444,202)
-

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
(8,466,502,846)
(10,196,872,003)

지분법자본변동
(43,617,907,132)
31,950,252,424

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(7,224,313,689)
6,152,589,507

당기총포괄손익
(11,551,131,031)
42,413,122,600

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 45(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대종합상사주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2019.1.1(전기초)
66,144,830,000
(273,581,120,784)
84,619,883,559
427,056,043,467
304,239,636,242

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
15,469,289,284
15,469,289,284

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(10,196,872,003)
-
(10,196,872,003)

지분법자본변동
-
-
38,102,841,931
-
38,102,841,931

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(962,136,612)
(962,136,612)

총포괄손익
-
-
27,905,969,928
14,507,152,672
42,413,122,600

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
(7,595,379,600)
(7,595,379,600)

소유주와의 거래 총액

-
-
-
(7,595,379,600)
(7,595,379,600)

2019.12.31(전기말)
66,144,830,000
(273,581,120,784)
112,525,853,487
433,967,816,539
339,057,379,242

2020.1.1(당기초)
66,144,830,000
(273,581,120,784)
112,525,853,487
433,967,816,539
339,057,379,242

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
48,368,565,111
48,368,565,111

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(8,466,502,846)
-
(8,466,502,846)

지분법자본변동
-
-
(50,842,220,821)
-
(50,842,220,821)

종속기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(59,444,202)
(59,444,202)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(551,528,273)
(551,528,273)

총포괄손익
-
-
(59,308,723,667)
47,757,592,636
(11,551,131,031)

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
(7,595,379,600)
(7,595,379,600)

자기주식의 취득
-
(8,984,124,000)
-
-
(8,984,124,000)

소유주와의 거래 총액

-
(8,984,124,000)
-
(7,595,379,600)
(16,579,503,600)

2020.12.31(당기말)
66,144,830,000
(282,565,244,784)
53,217,129,820
474,130,029,575
310,926,744,611

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 45(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대종합상사주식회사
(단위:원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

영업활동 현금흐름

112,248,451,074

86,768,433,936

영업활동에서 창출된 현금흐름
101,391,698,747

74,417,732,109

당기순이익
48,368,565,111

15,469,289,284

조정
(34,360,646,623)

13,508,522,808

순운전자본의 변동
87,383,780,259

45,439,920,017

이자의 수취
1,171,015,323

1,702,985,049

이자의 지급
(8,416,486,121)

(8,949,165,269)

배당금의 수취
16,117,200,936

22,744,583,490

법인세 환급액(납부액)
1,985,022,189

(3,147,701,443)

투자활동 현금흐름

(25,208,070,999)

(38,002,845,151)

단기금융상품의 감소
41,371,543,880

11,251,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
900,079,800

-

대여금의 회수
99,868,128

248,797,288

유형자산의 처분
31,618,899

47,330,720

무형자산의 처분
409,090,909

-

임대보증금의 증가
94,128,015

-

금융리스채권의 회수
377,980,072

297,787,756

단기금융상품의 증가
(43,778,943,880)

(70,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(3,000,000,000)

대여금의 증가
(2,583,721,628)

(1,214,418,772)

유형자산의 취득
(162,551,738)

(196,802,921)

무형자산의 취득
(342,800,000)

(713,300,000)

종속기업,공동기업 및 관계기업투자의 취득
(19,013,808,519)

(40,756,166,405)

자원개발자금의 증가
(2,610,554,937)

(3,897,072,817)

재무활동 현금흐름

(38,004,500,012)

(8,311,161,807)

단기차입금의 증가
190,000,000,000

27,000,000,000

사채의 발행
49,797,788,400

29,869,580,000

단기차입금의 감소
(258,577,189,069)

(55,290,768,199)

리스부채의 지급
(2,645,595,743)

(2,294,594,008)

자기주식의 취득
(8,984,124,000)

-

배당금의 지급
(7,595,379,600)

(7,595,379,600)

현금및현금성자산의 순증감

49,035,880,063

40,454,426,978

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(977,148,091)

20,967,316

기초의 현금및현금성자산

94,876,178,717

54,400,784,423

기말의 현금및현금성자산

142,934,910,689

94,876,178,717

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제45(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 [처분예정일 : 2021년 3월 24일]

제44(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 [처분확정일 : 2020년 3월 20일]

(단위 : 원)

과 목
제45(당)기
제44(전)기

미처분이익잉여금

465,190,721,120

425,788,046,044

전기이월이익잉여금
417,433,128,484

411,280,893,372

재측정요소
(551,528,273)

(962,136,612)

종속기업 순확정급여 부채의 재측정요소
(59,444,202)

-

당기순이익
48,368,565,111

15,469,289,284

이익잉여금 처분액

(7,927,237,560)

(8,354,917,560)

이익준비금
720,657,960

759,537,960

배당금
7,206,579,600

7,595,379,600

차기이월이익잉여금

457,263,483,560

417,433,128,484

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 주석사항은 3월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상 호)

본 회사는 "현대종합상사주식회사"라 칭하며, 영문으로는 
 "HYUNDAI CORPORATION"이라 표기한다.

제 1 조 (상 호)

본 회사는 "현대코퍼레이션 주식회사"라 칭하며, 영문으로는 
 "HYUNDAI CORPORATION"이라 표기한다.

상호 변경

제 2 조 (목적사업)

(88) 전 각호에 부대되는 사업 <변 경> 
 (89) <신 설>
 (90) <신 설>
 (91) <신 설>
 (92) <신 설>

제 2 조 (목적사업)

(88) 자동차 및 자동차부품 제조와 판매업
 (89) 전기차 부품 제조 및 판매업
 (90) 친환경 소재 및 복합소재 제조·판매업
 (91) 수소 등 에너지 인프라 구축 및 관련 사업
 (92) 전 각호에 부대되는 사업

목적사업 추가

제 24 조의 2 (감사위원회의 구성)
 ④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의
 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에
 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. <변 경>

 ⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을
 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의
 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을
 위임한 자가소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식
 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여
 의결권을 행사하지 못한다. <변 경>

 ⑥ <신 설>

 

 ⑦ <신 설>

 

 ⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우
 위원장은 사외이사이어야 한다. <⑧항으로 변경>

 ⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한
 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로
 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. <⑨항으로 변경>

제 24 조의 2 (감사위원회의 구성)
 ④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서
 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회
 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로
 선임하여야한다.

 ⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식
 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에
 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한
 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

 ⑥감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 
 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의
 지위를 모두 상실한다.

 ⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식
 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수
 관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는
 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

 ⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우
 위원장은 사외이사이어야 한다.

 ⑨사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한
 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로
 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

개정 상법 반영
 - 개정 상법
 제542조의12
 제2항 반영

 - 개정 상법
 제542조의12
 제8항 반영

 - 개정 상법
 제542조의12
 제3항 반영

 - 개정 상법
 제542조의12
 제4항 반영

 - 조항 수정

- 조항 수정

<신 설>
부 칙 (2021. 03. 24)
 본 회사의 정관의 개정은 제45기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된
 날로부터 시행한다.
시행일 규정

□ 이사의 선임

[

제3호 의안 : 이사 선임의 건]

제3-1호 : 사내이사 김원갑 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 장안석 선임의 건

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 
 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김원갑
1952.10.25
사내이사
-
최대주주의 임원
이사회

장안석
1961.11.13
사내이사
-
최대주주의 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김원갑
현대종합상사
대표이사 부회장
2005-2015
현대하이스코 부회장
없 음

2015-2016
현대하이스코 고문

2016-현 재
현대종합상사 대표이사 부회장

장안석
현대종합상사 사장
2010-2015
현대종합상사 경영기획실장/금융여신담당중역
없 음

2015-2020
현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 사장

2020-현 재
현대종합상사 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원갑
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장안석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김원갑>
오랜 기업 경영의 경륜과 풍부한 사업운영 경험을 바탕으로 수익성 중심의 내실경영
구축 및 신성장 사업 추진 등을 지속적으로 추진할 수 있는 적임자라고 생각했으며,
재무/회계 전문가로서 안정적인 재무관리 및 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로
판단되어 추천함.

<후보자 : 장안석>
현대코퍼레이션홀딩스에서 경영 전반을 총괄하며 다양한 신규 수익원을 모색했던
경험을 살려 사업 포트폴리오 다변화를 이끌어갈 적임자라고 생각했으며, 재경/금융/
기획/여신 등 재무 분야에서 강점을 지닌 후보자로서 급변하는 환경속에서 리스크 관리 측면에서 효과적인 의사결정을 내릴 수 있는 적임자라고 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김원갑 후보.jpg
확인서_김원갑 후보

확인서_장안석 후보.jpg
확인서_장안석 후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최관 선임의 건]

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 
 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최 관
1957.12.06
사외이사
분리선출
해당사항 없음
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최 관
성균관대학교
경영학과 교수
1999-현 재
성균관대학교 경영학과 교수
없 음

2013-2014
한국회계학회 회장

2018-현 재
현대종합상사 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 최 관>

본 사외이사 후보자는 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사의
영속성 및 성장을 위한 기업가치 제고에 노력하겠음. 또한, 선관주의와 충실 의무 등
상법상 사외이사의 의무를 준수함으로써 건전한 경영 및 주주 권익 보호 및 회사의
사회적 신뢰의 유지향상에 기여하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 최 관>

성균관대 경영학과 교수로서 한국회계학회 회장을 역임한 회계/재무 전문가로써
회계 및 경영의사결정의 투명성 제고에
기여할 것으로 생각되며 관련 분야의 풍부한
경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_최관 후보.jpg
확인서_최관 후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에
의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

[
제5호 의안 : 이사 보수 한도 등 승인의 건]

제5-1호 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 3 명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
39억원

최고한도액
50억원

제5-2호 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

가. 퇴직금 계산 방법

각 직위별 지급율 × 해당직위 재임기간의 합 × 평균임금

나. 주요 내용 : 임직원 직급체계 개편에 따른 임원 직급 일부 통폐합 반영

구 분
회장/부회장/사장
부사장/전무
상 무
감 사

지급률
4
3
2
상응되는
직위에 준함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 제출(예정)일인 3월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 사업보고서 및 감사보고서를 공시하고 당사 홈페이지 전자공고 게시판에 게재할
 예정입니다.
※당사 홈페이지(https://www.hyundaicorp.co.kr) 투자정보→주가정보→전자공고

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수
 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된
 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

▶ 코로나19 관련 안내

코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이
 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를
 착용하여 주시기 바랍니다. 

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 해당 사항 없음