나이스정보통신 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 나이스정보통신

주주총회소집공고
2.9
나이스정보통신

주주총회소집공고

2021년 3월 9일

회 사 명 :
나이스정보통신 주식회사

대 표 이 사 :
김 용 국

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17

(전 화)02-2187-2700

(홈페이지)http://www.nicevan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)김 광 철

(전 화)02-2187-2700

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제19조 및 제21조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하 2층 
 CONFERENCE HALL

3. 의 장 : 대표이사 김용국

4. 회의목적사항

□ 보고사항

- 제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고
- 제2호 보고 : 회사의 영업보고
- 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고
- 제4호 보고 : 외부감사인 선임보고

□ 부의안건

- 제 1호 의안 : 제 33기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결재무제표 승인 및 현금 배당의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 김용국)

- 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 강원)

- 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
 
6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
 
7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 3월 9일

나이스정보통신 주식회사
대표이사 김 용 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이항용
(출석률: 100%)
신승철
(출석률: 100 %)
이기영
(출석률: 100 %)
조대민
(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

1
2020.01.20
1. 등기임원 보수 결정의 건
2. 조직개편 및 임원보직부여에 대한 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020.03.03
1. 제32기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
- 주당 460원 배당 승인
2. 보고사항
* 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2020.03.03
1. 제32기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
2. 보고사항
* 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2020.03.20
1. 제32기 영업보고서 및 재무제표 정정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2020.06.09
1. 지급 결제 사업 관련 투자 목적 법인 설립을 위한 출자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2020.07.09
1. 내규 제/개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2020.12.30
1. 2021년도 사업계획 및 예산 승인의 건
2. 임원성과급 지급률 결정의 건
3. 베트남 법인 지분구조 변경(안)승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2020.12.31
1. 임원성과급 지급 결정의 건
2. 임원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이항용, 신승철, 이기영
2020.03.03
- 2019년도 내부회계관리제도 운용실태
평가보고서 채택 및 제출의 건
- 2020년도 감사계획 승인의 건
가결

감사위원회
이항용, 신승철, 이기영
2020.04.08
- 외부감사인의 2019년 감사결과 보고
- 2019년 외부감사인의 외부감사 진행사항에 대한 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3인
1,500,000,000
108,000,000
36,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총원에 대한 승인 금액임
※ 지급총액과 1인당 평균 지급액은 2020. 1월 ~ 2020. 12월까지 사외이사 전원에게 지급된 보수에 대한 총액과 1인당 평균지급액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 상기비율은 2020년도 연결재무제표 기준 매출총액 대비 비율입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

VAN사업은 재화 및 용역 구매에 대하여 신용/직불카드 등 지급결제수단으로 결제가 가능하도록 카드사 및 은행, 각 가맹점과의 네트워크를 구축하여 지급결제프로세싱업무를 제공하는 부가통신업입니다. VAN사업은 정부의 신용카드 활성화정책과 신용카드사의 폭넓은 인프라확보 수요 등에 힘입어 지속적인 성장추세를 보였습니니다. 이에 더하여 국세청의 현금영수증발급, 카드사 및 대형유통체인의 각종 포인트카드, 온라인쇼핑몰 및 소셜커머스 성장에 따른 온라인 거래 증가, 각종간편결제 사업자의 O2O 모바일 결제 서비스의 신규 등장 등으로 인하여 VAN사업자의 서비스영역이 확대되어 왔습니다.
 그러나 최근에는 영세가맹점에 대한 신용카드 가맹점 수수료가 지속적으로 인하됨에 따라서, 신용카드사의 VAN 수수료 인하요구도 높아지고 있습니다. 한국신용카드VAN협회는 VAN시장의 활성화와 상호협력을 통한 시장 안정을 위한 활동을 하고 있습니다. 
 2015년 7월 21일 개정된 "여신전문금융업법"은 부가통신업자의 등록 및 업무상 준수사항, 가맹점에 대한 부당한 보상금 등의 지급 금지 등을 규정하면서 부가통신사업자를 감독대상으로 정하였기에, 관련 법에 의한 통제를 받게 되었습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 전년대비 영업실적(연결 기준)을 보면, 전년 대비 매출액은 15.2% 증가한 5,210억원이며, 영업이익은 368억원입니다.

가
맹점 수수료율의 인하 및
직라인/다운사이징 VAN의 확대에 따른 수익성 악화에 따라서
VAN사업의 영업이익은 감소하였으나, 주요자회사인 NICE페이먼츠의 PG사업 매출성장이 계
속되어 연결 기준 전체 매출규모의 성장을 견인하였습니다.

당사는 기존의 신용카드 결제승인서비스 사업을 통하여 구축한 인프라를 활용하여, 가맹점이 필요로 하는 모든 서비스를 통합공급하는 Total Solution Provider로 도약하겠다는 비전을 가지고 차별적 경쟁력을 확보해가고 있습니다.

기존의 주요사업인 VAN사업과 성장국면에 돌입한 PG사업 이외에도 모바일 결제 공통모듈을 공급, 전자상품권, 선불/직불 전자결제사업 등을 종합적으로 제공함으로써 국내 지급결제 시장점유율을 지속적으로 상승시키는 한편, 글로벌 지급결제 사업자로의 도약을 위하여 적극적인 해외시장 진출을 추진하고 있습니다.

인도네시아의 IONPAY와 베트남의 NICE INFO VIETNAM은, 빠르게 성장하는 동남아시아 시장을 선점하며 급격한 규모성장을 통해 NICE정보통신의 새로운 성장동력이 되어주고 있습니다.

이와 같은 적극적인 시장확대 전략을 통하여 결제시장환경의 급격한 변화에도 능동적으로 대응할 수 있는 지속적이고 안정적인 수익모델을 확보하고, 결제시장의 변화를 선도하는 혁신적 사업자로 자리매김하고자 합니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 VAN사업(Value Added Network, 신용/직불카드 거래승인/매입/청구 서비스 및 현금영수증 발급서비스 등의 부가통신사업)과 그에 따른 단말기 임대 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.
당사의 주요자회사인 NICE페이먼츠㈜는 PG사업(Payment Gateway, 전자지급결제대행)을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 대한민국에는 13개 VAN사가 영업 중이며, 당사는 2014년 시장 1위 사업자로 올라선 이래, 계속해서 시장점유율을 높여 가고 있습니다.
- 당사 시장점유율 추이 
 (단위 : 백만건)

연도
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

전 VAN사
처리건수*
11,099
12,751
14,726
16,403
17,643
19,158
18,990

당사 처리 건수
1,759
2,070
2,506
2,986
3,147
3,581
3,922

당사 점유율
15.8%
16.2%
17.0%
18.2%
17.8%
18.7%
20.7%

* VAN 업계 공유 자료 합산

(3) 시장의 특성

VAN사는 신용카드, 현금영수증, 각종 포인트카드 등의 발급자와 소비자가 실제로 대금을 결제하는 서비스제공자를 온라인으로 연결하여 그 결제과정을 중계하고, 그 발생건수에 대하여 발급자로부터 일정의 수수료를 받고 있습니다. 이에 따라 VAN사는 많은 가맹점을 확보할수록 그 각각의 매장에서 발생하는 결제건수에 연동하여 매출규모가 커지는 특성을 갖고 있습니다.
PG사는 전자상거래에 있어서 실제로 상품 및 용역을 제공하는 쇼핑몰 등의 사업자를 대신하여 은행/카드사 등의 금융기관에 결제대금을 청구하고, 그 결제대금을 각각의 가맹사업자에게 약정기일에 지급하는 결제대행 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 PG사 역시 쇼핑몰 등의 전자상거래 가맹점을 많이 확보할수록 그 매출규모가 더 커지는 특성을 갖고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 주요 사업인 VAN사업 및 PG사업 이외에, 모바일결제중개사업과 해외지급결제 사업을 추진 중에 있습니다.
또한 당사는 디지털사업본부를 신설하고 시중에 존재하는 각종 모바일 간편결제 서비스를 종합하여 상용서비스를 제공하는 공통결제 모듈을 개발하여 주요한 지급결제 서비스 사업자에게 제공 중에 있습니다. 당사의 모바일 결제 서비스 중개역량은 향후 시장 환경의 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 기반이 되어줄 것입니다.
고도 성장 중인 동남아시아 시장에 진출하기 위하여, 2015년 인도네시아 PG서비스 회사인 PT.IONPAY NETWORKS(이하 IONPAY)에 지분투자하였습니다.
IONPAY는 인도네시아 현지의 온라인 쇼핑몰 등을 대상으로 전자상거래 결제대행 서비스를 제공하며 인도네시아 주요 PG서비스 사업자로 성장 중에 있습니다.
당사는 인도네시아 시장에서의 성공 경험을 기반으로, 베트남 시장에도 진출하여 금융컨설팅 서비스를 제공하는 NICE INFO VIETNAM을 설립하였고, 더 나아가 지급결제서비스를 제공하는 회사를 추가 설립할 계획에 있습니다.
그 외 마케팅 서비스 회사인 NICE RETAIL VIETNAM과 IT개발회사인 후퍼소프트에 지분을 투자하고 있습니다.

(5) 조직도

[2021][nice정보통신] 조직도.jpg
[2021][NICE정보통신] 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 33 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제33 (당)기말
제32 (전)기말

자 산

I. 유동자산

608,421,098,709

554,769,469,509

1. 현금및현금성자산
5,40,41
221,033,531,732

147,546,073,642

2. 단기금융자산
5,41
51,225,040,996

57,207,589,612

3. 당기손익-공정가치측정금융자산

2,783,171,622

4. 상각후원가측정금융자산
10,41
2,300,000,000

44,300,000,000

5. 매출채권및기타채권
6,39,41
303,274,994,320

274,482,971,197

6. 재고자산
7
5,389,456,882

7,019,215,878

7. 기타유동자산
11,21,39
21,833,514,194

24,105,713,898

8. 당기법인세자산

543,050

107,905,282

9. 매각예정자산
44
580,845,913

II. 비유동자산

106,509,945,107

87,174,741,798

1. 장기금융자산
5,24,41
282,610,000

69,930,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
8,41,42
4,136,447,802

5,114,767,895

3. 장기성매출채권및기타채권
6,39,41
20,450,368,001

10,902,080,063

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,41,42
1,476,240,000

2,954,922,496

5. 장기상각후원가측정금융자산

5,068,000,000

-

6. 관계기업투자
12
15,294,561,546

479,206,443

7. 유형자산
14
9,989,569,838

11,509,143,086

8. 사용권자산
15
2,416,362,017

6,495,848,343

9. 무형자산
16
30,674,550,487

30,357,738,269

10. 이연법인세자산
35
5,128,937,441

4,922,562,550

11. 기타비유동자산
11,39
11,592,297,975

14,368,542,653

자 산 총 계

714,931,043,816

641,944,211,307

부 채

I. 유동부채

472,662,942,893

407,317,052,477

1. 매입채무및기타채무
18,39,41
31,744,751,351

27,661,266,089

2. 단기차입금
19,41
-

100,000,000

3. 리스부채
23
2,272,529,421

4,767,310,927

4. 당기법인세부채

18,241,647,295

4,703,101,409

5. 충당부채
20
217,755,429

217,755,429

6. 기타유동부채
21,22,41
419,864,643,058

369,867,618,623

7. 매각예정부채
44
321,616,339

II. 비유동부채

1,473,813,117

3,533,893,645

1. 장기성매입채무및기타채무
18,41
246,998,220

216,277,221

2. 장기리스부채
23
182,178,679

1,770,392,713

3. 순확정급여부채
24
1,044,636,218

1,547,223,711

부 채 총 계

474,136,756,010

410,850,946,122

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

240,299,058,166

230,050,721,712

1. 자본금
25
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 기타불입자본
26
(1,277,868,743)

(1,788,287,187)

3. 기타자본구성요소
28
(121,877,260)

(131,245,742)

4. 이익잉여금
27
236,698,804,169

226,970,254,641

II. 비지배지분

495,229,640

1,042,543,473

자 본 총 계

240,794,287,806

231,093,265,185

부 채 및 자 본 총 계

714,931,043,816

641,944,211,307

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제33 (당)기
제32 (전)기

I. 매출액
4,29,39

520,991,825,397

452,313,844,756

II. 매출원가
30,36,39

(404,992,836,076)

(336,957,379,572)

III. 매출총이익

115,998,989,321

115,356,465,184

판매비와관리비
30,31,36,39

(79,174,942,757)

(79,789,434,358)

IV. 영업이익

36,824,046,564

35,567,030,826

금융수익
32,41

3,283,698,488

4,035,109,368

금융비용
33,41

(3,271,756,825)

(324,223,243)

기타영업외수익
34,41

1,810,937,006

467,755,536

기타영업외비용
34,41

(4,449,328,241)

(1,963,831,236)

지분법투자손실
12

(175,397,727)

(106,068,821)

V. 법인세비용차감전순이익

34,022,199,265

37,675,772,430

법인세비용
35

(20,607,009,447)

(7,678,930,966)

VI. 계속영업이익

13,415,189,818

29,996,841,464

중단영업이익(손실)
44

(354,674,944)

(522,062,697)

VII. 당기순이익

13,060,514,874

29,474,778,767

VIII. 기타포괄손익

442,139,423

(482,388,903)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

1,079,402,602

(1,070,300,919)

확정급여제도의 재측정요소
24,27
591,380,262

(522,927,223)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
9.28
821,317,504

(932,719,725)

당기손익으로 재분류되지 않는
 항목의 법인세효과
35
(333,295,164)

385,346,029

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

(637,263,179)

587,912,016

해외사업환산손익
28
(628,016,009)

570,914,429

지분법자본변동
12,28
(9,247,170)

16,997,587

IX. 총포괄이익

13,502,654,297

28,992,389,864

X. 당기순이익의 귀속

13,060,514,874

29,474,778,767

지배기업의 소유주

13,584,452,675

30,108,892,515

비지배지분

(523,937,801)

(634,113,748)

XI. 총포괄이익의 귀속

13,502,654,297

28,992,389,864

지배기업의 소유주

14,049,968,130

29,516,703,848

비지배지분

(547,313,833)

(524,313,984)

Ⅸ.

주당순이익

계속영업과 중단영업

보통주 기본및희석주당순이익
37

1,449

3,212

계속영업

보통주 기본및희석주당순이익
37

1,471

3,245

<연 결 자 본 변 동 표>

제 33 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의 
소유주에 
귀속되는 
자본 합계
비지배
지분
자본 합계

주식발행
초과금
주식결제형
종업원급여
적립금
자기주식
기타잉여금

2019.1.1(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
-
(5,476,936,475)
(2,283,734,252)
43,996,044
201,162,815,920
203,851,721,254
2,271,876,910
206,123,598,164

1. 연차배당
-
-
-
-
-
-
(3,945,636,240)
(3,945,636,240)

(3,945,636,240)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
(236,371,113)
29,753,074,961
29,516,703,848
(524,313,984)
28,992,389,864

당기순이익
-
-
-
-
-
-
30,108,892,515
30,108,892,515
(634,113,748)
29,474,778,767

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
(710,149,361)
-
(710,149,361)
-
(710,149,361)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
456,780,661
-
456,780,661
114,133,768
570,914,429

부의지분법자본변동
-
-
-
-
-
16,997,587
-
16,997,587
-
16,997,587

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(355,817,554)
(355,817,554)
(4,334,004)
(360,151,558)

3. 주식기준보상거래의 인식

-

-

195,424,597
-
-
-
-
195,424,597
-
195,424,597

4. 자기주식취득
-
-
-
(272,511,200)
-
-
-
(272,511,200)
-
(272,511,200)

5. 종속기업지분의 추가 취득

-
-
-
-
643,890,126
61,129,327
-
705,019,453
(705,019,453)
-

2019.12.31(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
195,424,597
(5,749,447,675)
(1,639,844,126)
(131,245,742)
226,970,254,641
230,050,721,712
1,042,543,473
231,093,265,185

2020.1.1(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
195,424,597
(5,749,447,675)
(1,639,844,126)
(131,245,742)
226,970,254,641
230,050,721,712
1,042,543,473
231,093,265,185

1. 연차배당
-
-
-
-
-
-
(4,312,050,120)
(4,312,050,120)
-
(4,312,050,120)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
-
9,368,482
14,040,599,648
14,049,968,130
(547,313,833)
13,502,654,297

당기순이익
-
-
-
-
-
-
13,584,452,675
13,584,452,675
(523,937,801)
13,060,514,874

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
623,255,629
-
623,255,629
-
623,255,629

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(604,639,977)
-
(604,639,977)
(23,376,032)
(628,016,009)

부의지분법자본변동
-
-
-
-
-
(9,247,170)
-
(9,247,170)
-
(9,247,170)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
456,146,973
456,146,973
-
456,146,973

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
510,418,444
-
-
-
-
510,418,444
-
510,418,444

2020.12.31(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
705,843,041
(5,749,447,675)
(1,639,844,126)
(121,877,260)
236,698,804,169
240,299,058,166
495,229,640
240,794,287,806

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 33 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제33 (당)기
제32 (전)기

I. 영업활동현금흐름

81,626,063,333

88,028,953,923

1. 영업에서 창출된 현금흐름
86,149,237,988

95,626,991,366

가. 당기순이익
13,060,514,874

29,474,778,767

나. 가감
40,919,369,070

25,078,941,317

대손상각비
(937,988,905)

1,057,457,113

기타의대손상각비
800,000,000

감가상각비
11,308,839,184

12,177,281,631

무형자산상각비
5,441,648,806

5,526,490,181

퇴직급여
1,872,322,849

901,101,184

주식보상비용
510,418,444

195,424,597

이자비용
84,807,285

114,796,212

외화환산손실
2,691,980,282

577,943,069

법인세비용
20,607,009,447

7,678,930,966

유형자산처분손실
248,579,864

무형자산손상차손
335,646,746

723,442,530

지분법투자손실
175,397,727

106,068,821

재고자산평가손실(환입)
(60,716,289)

69,755,579

이자수익
(2,928,397,651)

(3,225,906,328)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
953,116,936

(120,482,394)

유형자산처분이익
(18,844)

(13,887,684)

외화환산이익
(183,255,095)

(689,474,160)

잡이익
(21,716)

-

다. 자산부채의 증감
32,169,354,044

41,073,271,282

매출채권의 감소
2,209,038,921

4,434,631,258

미수금의 감소(증가)
(35,891,446,623)

(50,867,496,515)

선급금의 감소(증가)
(4,159,875,648)

674,972,419

선급비용의 감소
14,587,344,970

15,858,355,075

재고자산의 감소(증가)
1,539,591,691

(40,514,442)

예치보증금의 증가
(893,000,000)

(47,370,000)

장기선급비용의 감소
2,771,677,885

4,726,823,535

반환재고회수권의 감소
4,203,130

46,716,187

부가세대급금의 감소(증가)
14,654,864

(56,896,536)

환불부채의 증가(감소)
(2,957,788)

(49,929,389)

매입채무의 감소
(2,620,364,694)

(802,473,874)

미지급금의 증가(감소)
1,360,690,501

(5,403,465,389)

미지급비용의 증가
5,182,951,755

611,427,488

선수금의 증가(감소)
48,423,907,752

71,629,218,573

예수금의 증가(감소)
(261,622,949)

412,006,947

부가세예수금의 증가
1,651,641,472

1,270,403,121

개설보증금의 감소
(3,000,000)

(244,994,193)

장기미지급금의 증가(감소)
(37,477,600)

74,955,200

장기미지급비용의 증가
68,198,599

45,546,761

퇴직금의 지급
(820,493,220)

(1,074,609,859)

확정급여부채의 관계사전입액
19,554,830

37,782,189

사외적립자산의 증가
(974,731,423)

(124,035,085)

사외적립자산의 관계사전출액
867,619

(37,782,189)

2. 이자수취
3,079,370,588

3,110,562,269

3. 이자지급
(81,637,185)

(113,475,787)

4. 법인세의납부
(6,019,068,128)

(10,595,123,925)

II. 투자활동현금흐름

3,385,850,201

(85,547,065,594)

단기금융자산의 감소
124,571,841,834

22,971,077,038

단기대여금의 회수
2,568,183,854

2,702,994,421

상각후원가측정금융자산의 처분
42,472,000,000

70,500,000,000

장기당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
777,551,308

4,856,304

장기대여금의 회수
30,580,000

12,600,000

임차보증금의 감소
6,450,000

204,323,220

기계장치의 처분
-

52,724,696

집기비품의 처분
26,778,478

20,967,986

단기금융자산의 증가
(118,643,627,040)

(72,880,245,930)

단기대여금의 대여
(7,430,253,135)

(8,179,287,908)

장기금융자산의 증가
(212,680,000)

(22,680,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(25,100,000,000)

장기당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,235,519,773)

(4,446,750,077)

상각후원가측정금융자산의 취득
(5,540,000,000)

(84,300,000,000)

장기대여금의 대여
(7,220,000,000)

(1,056,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,260,000,000)

임차보증금의 증가
(605,019,965)

(979,702,335)

기계장치의 취득
(2,532,455,906)

(2,886,825,000)

집기비품의 취득
(1,043,919,678)

(2,344,180,233)

건설중인자산(유형자산)의 취득
(743,700,400)

건설중인자산(무형자산)의 취득
(4,533,725,000)

(2,242,465,000)

기타의무형자산의 취득
(2,326,634,376)

(1,418,472,776)

관계기업투자의 취득
(15,000,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(9,545,393,567)

(9,002,551,793)

단기차입금의 증가(감소)
(101,600,000)

100,400,000

배당금의 지급
(4,312,050,120)

(3,945,636,240)

리스부채의 상환
(5,131,743,447)

(4,765,764,703)

자기주식의 취득
-

(391,550,850)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)

75,466,519,967

(6,520,663,464)

V. 기초의 현금및현금성자산

147,546,073,642

153,714,053,505

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,867,573,368)

352,683,601

VII. 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산의 변동

(111,488,509)

VII. 기말의 현금및현금성자산

221,033,531,732

147,546,073,642

< 재 무 상 태 표 >

제 33 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사

(단위 : 원)

과 목
주석
제33 (당)기말
제32 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

207,418,159,749

190,680,406,321

1. 현금및현금성자산
38,39
99,397,077,073

31,890,731,517

2. 단기금융자산
5,39
43,891,000,000

52,007,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산

2,783,171,622

3. 상각후원가측정금융자산
10,39
2,300,000,000

42,300,000,000

4. 매출채권및기타채권
6,37,39
31,964,600,941

33,905,581,888

5. 재고자산
7
5,342,475,619

6,958,041,955

6. 기타유동자산
11,19,37
21,372,058,943

23,619,050,961

7. 매각예정자산
42
367,775,551

Ⅱ. 비유동자산

104,562,899,799

94,717,446,064

1. 장기금융자산
39
282,610,000

69,930,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
8,39,40
4,136,447,802

5,114,767,895

3. 장기성매출채권및기타채권
6,39
17,085,089,536

8,460,442,723

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,39,40
10,000,000

1,520,362,496

5. 장기상각후원가측정금융자산

3,068,000,000

6. 관계기업투자
12
10,389,157,510

550,790,664

7. 종속기업투자
13
41,934,937,840

43,880,500,635

8. 유형자산
14
4,120,769,543

5,961,601,215

9. 사용권자산
15
1,323,181,382

4,851,251,200

10. 무형자산
16
6,346,720,053

6,039,529,186

11. 이연법인세자산
33
4,273,688,158

3,909,957,930

12. 기타비유동자산
11,37
11,592,297,975

14,358,312,120

자 산 총 계

311,981,059,548

285,397,852,385

부 채

Ⅰ. 유동부채

83,710,321,815

60,543,775,708

1. 매입채무및기타채무
17,37,39
22,626,867,193

20,998,341,197

2. 리스부채
21,39
1,232,508,085

3,739,297,118

3. 당기법인세부채

17,539,626,091

3,616,471,647

4. 충당부채
18
140,076,639

140,076,639

5. 기타유동부채

42,171,243,807

32,049,589,107

Ⅱ. 비유동부채

1,052,292,078

2,289,227,068

1. 장기성매입채무및기타채무
17,39
188,992,811

165,648,602

2. 장기리스부채
21,39
122,070,020

1,147,654,781

3. 순확정급여부채
22
741,229,247

975,923,685

부 채 총 계

84,762,613,893

62,833,002,776

자 본

Ⅰ. 자본금
23

5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 기타불입자본
24,36

361,975,383

(148,443,061)

Ⅲ. 기타자본구성요소
26

-

(598,545,229)

Ⅳ. 이익잉여금
25

221,856,470,272

218,311,837,899

자 본 총 계

227,218,445,655

222,564,849,609

부 채 및 자 본 총 계

311,981,059,548

285,397,852,385

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 33 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
주석
제33 (당)기
제32 (전)기

I. 매출액
4,27,37

208,781,229,606

217,676,154,339

II. 매출원가
28,34,37

(120,528,552,494)

(123,249,697,581)

III. 매출총이익

88,252,677,112

94,426,456,758

판매비와관리비
28,29,34,37

(57,815,448,279)

(63,528,346,718)

IV. 영업이익

30,437,228,833

30,898,110,040

금융수익
30,39

2,117,778,556

2,236,083,883

금융비용
31,39

(1,252,704,325)

(598,284,047)

기타영업외수익
32,39

339,134,379

109,475,408

기타영업외비용

32,39

(4,991,218,941)

(2,238,734,824)

V. 법인세비용차감전순이익

26,650,218,502

30,406,650,460

법인세비용
33

(18,970,275,114)

(6,478,941,835)

VI. 당기순이익

7,679,943,388

23,927,708,625

VII. 기타포괄손익

775,284,334

(598,843,773)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

775,284,334

(598,843,773)

확정급여제도의 재측정요소

233,165,046

(82,942,478)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익

789,637,504

(767,279,725)

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세효과

(247,518,216)

251,378,430

VIII. 총포괄이익

8,455,227,722

23,328,864,852

IX. 주당순이익

보통주 기본및희석주당순이익
35

819

2,553

< 자 본 변 동 표 >

제 33 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식결제형
종업원급여
적립금
자기주식

2019.01.01(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
-
(5,476,936,475)
(17,439,068)
198,347,503,126
203,258,707,600

1. 연차배당
-
-
-
-
-
(3,945,636,240)
(3,945,636,240)

2. 총포괄손익
-
-

-
(581,106,161)
23,909,971,013
23,328,864,852

당기순이익
-
-
-
-
-
23,927,708,625
23,927,708,625

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익

-
-
-
(581,106,161)
-
(581,106,161)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(17,737,612)
(17,737,612)

3. 주식기준보상거래의 인식
-
-
195,424,597
-
-
-
195,424,597

4. 자기주식 취득
-
-
-
(272,511,200)
-
-
(272,511,200)

2019.12.31(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
195,424,597
(5,749,447,675)
(598,545,229)
218,311,837,899
222,564,849,609

2020.01.01(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
195,424,597
(5,749,447,675)
(598,545,229)
218,311,837,899
222,564,849,609

1. 연차배당
-
-
-
-
-
(4,312,050,120)
(4,312,050,120)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
598,545,229
7,856,682,493
8,455,227,722

당기순이익
-

-
7,679,943,388
7,679,943,388

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이익
-
-
-
-
598,545,229

598,545,229

확정급여제도의 재측정요소
-
-

-
-
176,739,105
176,739,105

3. 주식기준보상거래의 인식

510,418,444
-
-

510,418,444

4. 자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
705,843,041
(5,749,447,675)
-
221,856,470,272
227,218,445,655

< 현 금 흐 름 표 >

제 33 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제33 (당)기
제32 (전)기

I. 영업활동현금흐름

64,376,556,392

58,718,510,033

1.영업에서 창출된 현금흐름
68,099,930,912

66,977,175,215

가. 당기순이익
7,679,943,388

23,927,708,625

나. 가감
33,440,153,339

21,839,779,892

대손상각비
(938,188,788)

636,275,252

기타의대손상각비
800,000,000

감가상각비
8,415,482,488

9,961,047,212

무형자산상각비
3,389,598,633

3,639,704,448

퇴직급여
1,069,887,338

290,164,169

주식보상비용
510,418,444

195,424,597

이자비용
60,906,857

91,669,385

외화환산손실
176,530,685

6,714,372

법인세비용
18,970,275,114

6,478,941,835

유형자산처분손실
248,579,864

-

재고자산평가손실
(60,716,289)

69,755,579

종속기업투자손상차손
1,577,787,244

1,915,502,872

관계기업투자손상차손
161,633,154

198,154,336

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실

502,309,126

이자수익
(1,890,904,312)

(1,995,631,487)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
953,116,936

(120,482,394)

유형자산처분이익
(18,844)

(13,887,684)

외화환산이익
(4,235,185)

(15,881,726)

다. 자산부채의 증감
26,979,834,185

21,209,686,698

매출채권의 감소(증가)
1,671,567,646

5,189,649,473

미수금의 감소(증가)
(831,559,074)

683,982,159

선급금의 감소(증가)
(4,454,857,878)

279,056,593

선급비용의 감소
14,909,965,605

15,515,545,415

재고자산의 감소(증가)
1,676,282,625

9,101,082

예치보증금의 감소
50,000,000

2,630,000

장기선급비용의 감소
2,770,519,171

4,713,447,917

반환재고회수권의 감소(증가)

4,203,130

46,716,187

매입채무의 감소
(2,852,950,648)

(915,841,995)

미지급금의 감소
1,060,492,929

(2,287,038,533)

미지급비용의 증가(감소)
3,902,588,500

(3,386,691,990)

선수금의 증가
10,302,526,060

1,436,819,013

예수금의 증가(감소)
(288,951,045)

486,248,615

반품충당부채의 증가(감소)
(2,957,788)

(49,929,389)

부가세예수금의 증가(감소)
111,037,473

(177,169,269)

개설보증금의 증가(감소)

(239,994,193)

장기미지급금의 증가(감소)
(37,477,600)

74,955,200

장기미지급비용의 증가(감소)
60,821,809

24,043,757

퇴직금의 지급
(445,649,396)

(1,017,160,669)

확정급여부채의 관계사전입
139,986,650

36,589,150

사외적립자산의 감소(증가)
(646,189,783)

821,317,325

사외적립자산의 관계사전출(전입)액
(119,564,201)

(36,589,150)

2.이자수취
1,995,901,451

1,892,129,081

3.이자지급
(60,906,857)

(91,669,385)

4.법인세의납부
(5,658,369,114

(10,059,124,878)

II. 투자활동현금흐름

11,508,372,642

(81,239,480,718)

단기금융자산의 감소
69,807,000,000

3,647,266,534

단기대여금의 회수
226,784,978

1,586,904,160

상각후원가측정금융자산의 처분
42,472,000,000

70,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
777,551,308

1,167,198,304

장기대여금의 회수
20,580,000

12,600,000

임차보증금의 감소

166,534,020

기계장치의 처분

20,967,986

집기비품의 치분
26,778,478

52,724,696

단기금융자산의 증가
(61,691,000,000)

(51,400,000,000)

단기대여금의 대여
(8,344,371,667)

(6,047,557,500)

장기금융자산의 증가
(212,680,000)

(22,680,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,235,519,773)

(5,609,092,077)

상각후원가측정금융자산의 취득
(5,540,000,000)

(82,300,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(1,260,000,000)

장기대여금의 대여
(7,220,000,000)

(1,056,000,000)

임차보증금의 증가
(605,019,965)

(46,585)

기계장치의 취득
(1,667,655,000)

(968,954,000)

집기비품의 취득
(925,336,217)

(570,077,056)

금형의 취득

-

건설중인자산(무형자산)의 취득
(2,877,945,000)

(1,865,205,000)

기타의무형자산의 취득
(1,502,794,500)

(693,764,200)

종속기업투자의 취득

(6,600,300,000)

관계기업투자의 취득
(10,000,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(8,366,772,793)

(8,106,755,305)

단기차입금의 감소
-

-

리스부채의 상환
(4,054,722,673)

(3,769,568,215)

자기주식의 취득
-

(391,550,850)

배당금의 지급
(4,312,050,120)

(3,945,636,240)

IV. 현금및현금성자산의 증가 (I + II + III)

67,518,156,241

(30,627,725,990)

V. 기초의 현금및현금성자산

31,890,731,517

62,522,761,317

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,810,685)

(4,303,810)

VII. 반기말의 현금및현금성자산

99,397,077,073

31,890,731,517

당기 및 전기의 이익잉여금 처분내역은 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제33기
2020년 01월 01일
부터
제32기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 25일

처분확정일
2020년 03월 24일

(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 미처분이익잉여금

216,756,470,272

214,211,837,899

1. 전기이월미처분이익잉여금
208,899,787,779

190,301,866,886

2. 당기순이익
7,679,943,388

23,927,708,625

3. 확정급여제도의 재측정요소
176,739,105

(17,737,612)

II. 이익잉여금처분액

4,312,050,120

5,312,050,120

1. 전자금융사고배상준비금
-

-

2. 개인정보배상책임준비금
-

1,000,000,000

3. 현금배당
(주당배당금
(율) :
당기 460원(92%)

전기 460원(92%))

4,312,050,120

4,312,050,120

III. 차기이월미처분이익잉여금

212,444,420,152

208,899,787,779

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제33기
제32기
제31기

주당배당금(원)
보통주
460
460
420

우선주
-
-
-

시가배당율(%)
보통주
1.6
1.6
2.1

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
4,312,050,120
4,312,050,120
3,945,636,240

당기순이익(원)
7,679,943,388
23,927,708,625
30,741,376,759

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적 및 사업) (본조개정 2019.03.21)

① 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위한다.

1. ~ 25. (생략)

26. 각 호와 관련된 수출입업

27. 각 호와 관련된 부대사업 및 파생사업

제 2 조 (목적 및 사업) (본조개정 2021. 3. 25.)

① 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위한다.

1. ~ 25. (현행과 같음)

26. 본인신용정보관리업 <신설 2021. 3. 25. >

27. 매출정보 등 가맹점정보의 신용정보회사 제공업무 < 신설 2021. 3. 25. >

28. 각 호와 관련된 수출입업

29. 각 호와 관련된 부대사업 및 파생사업

사업 내용 추가 및 수정

제7조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ① (생략)

② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <개정 2019. 3. 21.> [제목개정 2019. 3. 21.]

제7조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ① (현행과 같음)

② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. <개정 2021. 3. 25.>

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제10조 (주식매수선택권) ① ~ ⑤ (생략)

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에, 제1항의 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년이 되는 날까지 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. <개정 2019. 3. 21.>

⑦ ~ ⑧ (생략)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조(신주의 배당기준일) 규정을 준용한다.

제10조 (주식매수선택권) ① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에, 제1항의 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년이 되는 날까지 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. <개정 2021. 3. 25.>

⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조(신주의 동등배당) 규정을 준용한다.

상법 시행령 제30조 제5항에 따라 "정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에서 제외”

상법 제350조 제3항(신주의 배당기산일) 삭제 개정에 따른 제14조 개정 사항을 반영한 문구 수정

제11조 (신주의 배당기준일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다. <본조신설 1999.10.6>

제11조 (신주의 동등배당) 제 45 조 제2항 에서 정한 배당 기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. (개정 2021. 3. 25.) [제목 개정 2021. 3. 25]

상법 제350조 제3항(신주의 배당기산일) 삭제 개정으로, “신주의 배당기산일” 조항을 “동등배당” 규정으로 개정 반영

제13조 (주식명의 개서 및 명의 개서 대리인)

① ~ ④ (생략)

⑤ 제4항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권 명의개서대행 업무규정에 따른다.

제13조 (주식명의 개서 및 명의 개서 대리인)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제4항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다. <개정 2021. 3. 25>

전자등록제도 도입에 따른 증권 명의개서 대행업무가 사라진 현황을 반영

제15조 (명의개서 등의 금지) ① 회사는 매년 1월 1일부터 최초로 도래하는 정기주주총회 종료일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. 다만, 그 기간은 삼(3)개월을 초과할 수 없으며, 회사는 이를 공고할 의무를 부담하지 아니한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 제①항의 경우 이외에 주주의 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의에 따라 2주간 전에 미리 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 주주명부의 변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다.

제15조 (기준일) ① 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 공고하여야 한다. <개정 2021. 3. 25.> [제목 개정 2021. 3. 25]

전자증권법 시행으로 주주명부 폐쇄기간 설정이 실질적으로 불필요하여, 기준일 제도만을 채택

제16조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. <개정 2016. 3. 24.>

⑥ <신설>

제16조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. <개정 2021. 3. 25.>

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. <신설 2021. 3. 25.>

제11조 “신주의 동등배당” 개정에 따른 개정

제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <본조신설 2019. 3. 21.>

제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. <개정 2021. 3. 25.>

문구를 명확히 하고자 조문 정비

제19조 (소집) ① 주주총회는 정기 및 임시로 나누고, 정기주주총회는 매 영업년도 말일의 익일부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집 한다.

② ~ ③ (생략)

제19조 (소집) ① 주주총회는 정기 및 임시로 나누고, 정기주주총회는 제15조 제1항에서 정한 기준일로부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집 한다. <개정 2021. 3. 25.>

② ~ ③ (현행과 같음)

기준일 제도 채택에 따라, 정기주주총회 개최일을 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 문구 조정

제 37 조 (감사위원회의 구성)

① ~ ③ (생략)

④ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다..

제 37 조 (감사위원회의 구성)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. <개정 2021. 03. 25.>

개정 상법에 따라 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임 주주총회 결의요건이 완화되도록 근거조항 추가

<신설>

⑤ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. <신설 2021. 3. 25.>

<신설>

⑥ 제4항,제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. <신설 2021. 3. 25.>

개정 상법에 따라 감사위원회위원 선임 또는 해임 시 의결권 제한되는 내용 반영.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 사외이사인 감사위원회 위원을 대표로 선임하여야 한다.

⑥ 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다

⑦ 감사위원회는 그 결의로 사외이사인 감사위원회 위원을 대표로 선임하여야 한다.

⑧ 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제5, 6항 신설에 따른 조항 번호 변경

<신설>

제37조의2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제37조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회결의로 다른 의사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

[본조 신설 2021. 3. 25.]

개정 상법에 따라 감사위원의 분리선임 근거조항 추가

감사위원회위원 해임 시 이사 지위 상실

제37조의2 (감사위원회의 직무 등)

① ~ ⑥ (생략)

제37조의3 (감사위원회의 직무 등)

① ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다. <신설 2021. 3. 25>

⑧ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. <신설 2021. 3. 25>

제 37조의 2의 신설에 따른 감사위원회 대표 위원 선임 규정 이동

조문 정비

제45조 (이익의 배당) ① (생략)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. <개정 2016. 3. 24.>

제45조 (이익의 배당) ① (현행과 같음)

② 제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. <개정 2021. 3. 25.>

배당 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라, 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일 정함

부 칙

제 1 조 (시행일) 이 규정은 2021년 03월 25일부터 시행한다

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제37조 제4항·제6항 및 제37조의2 제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제37조 제5항·제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙으로 시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용국
1965. 03. 07
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용국
나이스정보통신
대표이사
2018. 3 ~ 현재
2017. 01 ~ 2017. 12
2011. 09 ~ 2014. 12.
2009. 01 ~ 2011.08
나이스정보통신 대표이사
NICE디앤비 평가사업 총괄임원
NICE신용평가 총괄임원
한신정평가(주) 기획관리본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용국
없음
없음
없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김용국 사내이사의 추천 사유[재선임]

ㆍ후보자는 한신정평가에서 기획관리본부장으로 산업 평가를 수행했으며, NICE신용평가의 산업평가 부분 사업을 주관한 경력을 갖추고 있는 바, 기업의 현재 역량에 대한 판단 뿐 아니라 미래 발전 전략을 수립하는 데에도 탁월한 전문성을 보여준 바 있습니다.
ㆍ2017년부터는 NICE디앤비의 평가사업 총괄임원으로 재직하며, 데이터를 기반에 둔 산업 트렌드를 파악하고 이를 사업아이템으로 구체화하는데 헌신하여 왔습니다.
ㆍ2018년부터는 당사의 대표이사로 선임되어, 디지털 기반에 둔 지급결제 산업 트렌드를 파악하고, 변화하는 시장 환경에 유연히 대응하여 회사의 중장기 사업 전략을 지속적으로 추진할 것으로 기대되므로, 당사의 등기이사로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서(김용국).jpg
사내이사 후보자 확인서(김용국)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강원
1956. 04. 10
사외이사 후보
분리선출 해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강원
KMPG고문
2014. 01 ~ 현재
2013. 04 ~ 2013. 09
2010. 01 ~ 2010. 12.
2009. 01 ~ 2009. 12
KPMG고문
우리기업 대표이사, 우리카드 사장
우리은행 중소기업고객본부 집행부행장
우리은행 주택금융사업단 당장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 강원 후보자의 직무수행 계획

[강원 사외이사 후보자]

사외이사 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 금융인로서 지급결제 서비스 산업 전반에 대한 이해가 상당한 바 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 경영 성과를 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 직무 수행를 수행하면서, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. 

나이스정보통신 주식회사 사외이사 후보 : 강 원

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강원 사내이사 후보자는
강원 사내이사 후보자는
우리은행에서 다양한 사업부에 본부장을 역임하였으며 현
재 KPMG 고문으로 재직 중인 글로벌 금융전문가입니다. 
 금융업종 분야에서 체득한 전문 지식과 최고경영자를 역임한 경험을 통해 회사 사외이사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하였으며, 이를 통해 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 향후 회사발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자 확인서(강원).jpg
사외이사 후보자 확인서(강원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

위 강원 후보자는 상법 제542조의12 제2항에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리하여 선임하는 안건입니다. 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
995,603,656

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

젼년 대비 변동 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적/궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김용국
대표이사
대표이사
보통주
40,000주

김승현
전무
마케팅본부장
보통주
40,000주

김광철
상무
경영전략본부장
보통주
30,000주

총 3 명

총110,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식 교부, 차액보상(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 
행사 시 회사가 정하는 방식에 의해 지급

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 110,000주

행사가격 및 행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2021년 3월 25일

② 행사기간 : 2023년 3월 26일부터 2028년 3월 26일까지

③ 행사가격 : 기준 행사가격*

* 주식매수선택권 부여일(2021년 3월 25일) 직전 2개월,

1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균

가격으로 산정 예정임

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입,액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우,주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

10,000,000주
발행주식 총수의 15%
보통주
1,500,000주
1,290,000주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
3월 21일
3
보통주
100,000주
-
-
100,000주

2020년
3월 24일
3
보통주
110,000주
-
-
110,000주

2021년
3월 25일
3
보통주
110,000주
-
-
110,000주

계
-
총 9 명
보통주
총 320,000주
-
-
총320,000주

* 단순 합계 9명이나, 2019년 주식매수선택권을 부여한 인원(2명)이 2020년, 2021년에 중복해당되고, 
2020년의 주식매수선택권을 부여한 인원(1명)이 2021년에 중복 해당되므로, 실제 수령 인원 총계는 4명.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다.
 * 홈페이지 주소 : https://www.nicevan.co.kr
 세부위치 : (사업보고서) 회사정보-투자정보-IR자료실-사업보고서

세부위치 : (감사보고서) 회사정보-투자정보-IR자료실-사업보고서

- 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 정기주주총회를 2021년 3월 25일 개최하기로 결정하였습니다. 그러므로 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유신고 의무가 없습니다.

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

3. 코로나바이러스 확산 대응 등을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다