서울전자통신 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 서울전자통신

주주총회소집공고
2.9
서울전자통신(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 09일

회 사 명 :
서울전자통신 주식회사

대 표 이 사 :
호 경 근

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 새벌로4

(전 화) 032-723-4122

(홈페이지) http://www.seoulset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 배 기 조

(전 화) 032-723-4122

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

상법 363조와 당사 정관 19조 규정에 의거하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 25일 (목) 오전 09시 30분

2. 장소 : 인천시 부평구 새벌로 4 (청천동) 서울전자통신㈜

3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 실태보고, 외부감사인(지정) 선임보고

4. 회의 목적사항
 제 1호 의안 : 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 연결(별도)재무제표 승인의 건.

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건.
 제 4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건.

제 5호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건.

주주총회소집통지공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지공고사항을 우리회사의 본사에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참고하시기 바랍니다.

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 2호에 의거 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증, 참석장
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) , 대리인 신분증

2021년 03월 09일

서 울 전 자 통 신 주 식 회 사

대 표 이 사 호 경 근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

호경근
(출석률: %)
원성문
(출석률: %)
조대민
(출석률: %)
이영란
(출석률: %)

찬 반 여 부

1차
2020-01-02
1. 대표이사 선임의 건.
선임 전
찬성
선임 전
찬성

2차
2020-01-07
1. 나이스인프라 운전자금 대출의 건.
찬성
찬성

3차
2020-02-18
1. 제37기 재무제표 승인의 건.
2. 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건.
찬성
찬성

4차
2020-03-09
1. 제37기 정기주주총회 개최의 건.
찬성
찬성

5차
2020-03-24
1. 대표이사 선임의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

6차
2020-04-07
1. 신한은행 운전자금대출 연장의 건.($1,600,000)
찬성
찬성
찬성
찬성

7차
2020-04-16
1. OKPOS 차입금 연장의 건.(2건)
찬성
찬성
찬성
찬성

8차
2020-05-11
1. 아이티엠반도체 주식담보차입의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

9차
2020-05-15
1. 말레이시아법인 유상증자의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

10차
2020-05-18
1. 아이티엠반도체 주식담보차입의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

11차
2020-06-30
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

12차
2020-08-05
1. 한국산업은행 차입금 연장의 건.(2건)
찬성
찬성
찬성
찬성

13차
2020-08-06
1. 아이티엠반도체 주식담보차입연장의 건.(30억)
찬성
찬성
찬성
찬성

14차
2020-08-10
1. 베트남 현지법인 운전자금차입 연대보증
찬성
찬성
찬성
찬성

15차
2020-09-29
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

16차
2020-11-20
1. 아이티엠반도체 주식담보차입연장의 건.(30억)
찬성
찬성
찬성
찬성

17차
2020-12-01
1. 주식매수선택권 부여 취소의 건.
찬성
찬성
찬성
찬성

18차
2020-12-08
1. 신한은행 차입금 연장의 건.(2건)
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000천원
24,000천원
24,000천원
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

- 전원용 Power supply는 전압변경을 요하는 모든 전원기기에 사용되며, 전기자동차 부품(DC-DC Converter용 Trans), 가정용 전자제품(AUDIO, TV, VTR 등), 가정용 전기제품(냉장고, 세탁기, 에어컨 등), 통신제품(휴대용전화기, VIDEOPHONE, FAX, 복사기 등) 및 산업용 전기제품, 의료기기 등의 전원부에 사용되는 전자부품입니다.

- 전원용 Power supply는 현재 두가지 방식으로 개발되고 있습니다.

기존의 Transformer는 공통자기회로(철심) 및 이것과 쇄교하는 복수의 권선으로 되어 있으며 자속과 권선이 쇄교 자기유도작용을 발생시켜 1차권선으로부터 받은 교류전력을 2차 권선으로 전달하는 전원의 변환장치이며, 현재 슬림화, 소형화 추세에 따라 개발되는 SMPS(Switching Mode Power Supply)는 반도체의 Switching 특성을 이용하여 상용 주파수 이상의 고주파를 발생, 단속 제어하고 충격을 완화시켜주는 역할을 하여 외부에서 공급되는 교류 전류를 직류전류로 전환, 전원공급하는 장치입니다.

이러한 전원용 Power supply는 자칫 화재의 발생이나 감전등 인체 및 재산상 치명적인 손상을 가져올 수 있으므로 별도 규정에 의한 안전 규격 승인을 필요로 하는 전자부품입니다.

- 전원용 Power supply는 전자기기의 발전과 역사를 같이하며 특히 음향, 영상 기기를 중심으로한 약전 Transformer는 국내의 경우 1960년대 초 금성사(현LG전자)가 RADIO를 생산하면서 사용되기 시작하였습니다. 초기에는 전량 일본으로부터 수입에 의존하던 중 1970년대 초 마산 수출자유지역, 구미공단 ,구로공단 등 전자공업단지의 설립으로 일본의 SONY, SANYO, TOSHIBA, SHARP 등 유명 가전업체가 국내로 진출하여 Transformer의 수요가 급증하게 되었으며, 일본 전원용 Power supply 제조업체와 기술제휴 내지 자본합작 방식으로 국내에서 생산되기 시작하였습니다.

- 국내기업 역시 LG전자, 삼성전자, 대우전자를 선두로 많은 가전업체들이 국내에 생성되면서 Power supply의 수요는 계속 증가하여 1980년대 후반까지 호황기가 지속되었으며 1990년대 들어서면서 Audio, Video, TV등 가전업체의 해외진출과 Computer, Note Book, 휴대전화, PDA, 의료기, 산업기기등의 신수요 창출로 동 업계 역시 국내잔류와 해외진출의 격동기를 맞게 되었습니다.

2) 산업의 성장성

- 전원용 Power supply의 출현으로 급성장하게 된 가전산업은 인간의 삶의 질을 높이는데 일익을 담당하였고, 보다 나은 화질, 보다 나은 음질 즉 원화, 원음을 추구하는 인간의 욕구를 충족시키기 위해 지속적인 발전을 거듭하였습니다. 품목에 따라 다소 차이가 있으나, 보급률 100%에 도달하는 품목이 있는 등 선택적 제품이 아니라, 생활의 필수품화 된지 이미 오래인 관계로 신규수요로 인한 것 보다는 신모델에 대한 대체수요에서 년 5%정도의 성장을 지속하고 있습니다.

- CD, MD, DVD, 디지탈 카메라의 개발로 Analogue에서 Digital 화 하면서 다기능의 고급화, SLIM화로 신규수요가 급속히 창출되고 있습니다. 특히, 이동통신 관련기기 및 Note Book PC, 디지탈 카메라 등은 앞으로도 성장 가능성이 존재한다고 할수있습니다.

- 위와 같은 이유로 인하여 가전제품과 1 : 1 로 수요가 결정되는 Power supply 역시 수요면에서 꾸준한 성장이 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

전자제품은 필수품이라기보다는 윤택한 삶을 영위하기 위한 제품이므로 일반적인 경기변동과 깊은 관계를 갖고 있습니다. 대략, 3∼4년 호황에 1∼2년 침체의 Cycle를 보이고 있으며, 계절적인 영향으로 인하여 3월∼11월까지가 성수기이고, 12월∼2월까지가 비수기로 구분됩니다. 전자제품의 Life Cycle과 같이 대략 1년 주기로 바뀌고 있으며 히트상품의 경우 2∼3년 지속되는 경우도 있습니다.

4) 경쟁요소

- 전원용 Power supply는 외면적으로는 완전경쟁체제로 되어 있으나, 안전규격에 대한 신뢰성과 각 업체별 자사제품의 특징 및 그에 따른 Modify의 용이함, 지속적인 A/S 문제 등으로 내면적으로 진입장벽이 상대적으로 높은 편입니다.

- 가전제품의 경우 삼성전자, LG전자 등 국내업체와 SONY, MATSUSHITA, SHARP 등 일본계 업체가 세계시장의 약 60%를 점유하고 있으며, 세계 가전제품의 약 85%를 중국, 말레이시아, 인도네시아, 태국등 동남아 국가에서 생산하고 있는 바, 전원용 Power supply 업체 또한 어떤 업체를 어디에서 공급하는가에 따라 독과점 및 완전경쟁여부가 결정됩니다.

- 주 경쟁업체로서는 국내 1~2개사. 일본계 2~3개사 등이 있으며 신뢰성을 바탕으로 한 품질 기술력이 경쟁의 최우선 과제입니다.

5) 자원조달상의 특성

- Transformer를 구성하는 원재료는 동선, 규소강판, 보빈, 브라켓, 휴즈, 절연테이프, 바니쉬 등입니다. 주요 원재료인 동선, 규소강판등 약 93%를 국내 또는 현지에서 조달 받고 있으며 수입품목은 휴즈, 특수테이프, 바니쉬등 약 7%에 국한되어 있습니다.

- 주요 원재료의 가격변동추이는 원동과 석유제품이 수입에 의존되고 있는바, 이는 LME 및 원유가격과 연관되는 업체전반의 공통사항이므로 이로 인해 수급에 문제된 적은 없었습니다.

- 원재료의 약 30%를 차지하는 규소강판은 중국 및 동남아에서 일본 3개업체와 중국 2개업체, 국내 POSCO에서만 생산이 가능하며 중국업체의 가격이 일본 및 한국 업체보다 저렴한 관계로 대만, 홍콩계 업체보다 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

- SMPS의 경우 주 원재료의 대부분이 반도체이며, 국내 및 해외 사업장 양산제품이므로 적정재고 수준으로 2~3개월의 물량의 확보가 요구되며 특별한 사양을 요하는 부품의 비정기적 수급외에는 자원조달에 특별한 문제는 없습니다.

- 결제단말의 경우 주 원재료의 대부분이 M/B, LCD, TOUCH, SSD, RAM, OS 이며, 당 원재료는 총 재료비의 72%를 차지하고 있습니다. 
 특별한 사양을 요하는 부품의 비정기적 수급 외에는 자원 조달에 특별한 문제는 없습니다.

 - 결제단말에 사용되는 수동소자의 자원조달은 원청업체의 공급부족으로 수급난이 있습니다만 분기단위 선행 매입으로 수급의 문제를 해결 하고 있습니다.

6) 관련법령 또는 정부의 규제등

- UL : Underwriters Laboratories Inc의 약칭으로 1894년 미국화재보험협회의 산하기관으로 설립된 권위있는 검사기관으로 이 규격의 승인을 받지 못한 전자제품은 미국내 판매가 불가하며 전자제품과 별도로 Transformer를 비롯한 몇몇 부품은 부품자체의 UL승인을 받아야합니다.
- CSA : Canada Standards Association의 약칭으로 UL과 동일한 효력을 갖고 있습니다.
- KS, JIS : 한국, 일본 전기용품규격으로 제품의 안전성과 신뢰성을 보장합니다.
- 결제단말 제품은 대부분 해외에서 제작이 되어 내수용으로 판매가 되는 바 결제 단말 제품에 대해서는 KC인증을 반드시 취득 하여만 합니다.

7) 기타

- 가전 및 산업용 제품에 사용되는 전원용 Power supply는 단품으로서는 활용가치가 전무하며 오직 각 제품과 1 : 1 로 대응되는 100% 주문생산품이므로 전원용 Power supply 사업의 현황은 전자 제품 사업의 현황과 일치한다고 할 수 있습니다.

- 그러나 가전업체별 품목과 생산지에 따라 시장점유율에 큰 차이가 있으므로 동 업계 역시 어떤 업체를 주 공급처로 하는가에 따라 매출액 및 가동율에 차이가 있습니다.

(2) 결제단말제조부문
 1) 산업의 특성 
- 유무선 단말기는 신용 카드 거래 승인 기능을 제공하는 단말기로 신용카드 거래 승인 기능만 제공하는 일반 카드결제단말기(Credit Authorization Terminal: CAT), 판매상품조회, 매출조회 등 판매시점 관리기능과 신용카드 거래 승인 기능을 제공하는 고정 POS(Point of Sale) 그리고 높은하드웨어 성능을 가진 태블릿과 스마트폰 등 휴대가 가능한 기기에 POS 기능을 구현한 모바일 POS로 구분합니다. 

- CAT 단말기는 신용카드 등의 결재승인을 위해 카드리더기로 부터 입력된 신용카드 정보를 van에 전달하는 신용지불 단말장치로 일반적으로 단독으로 운영하며, 필요시 POS 단말기와 연동하여 사용합니다. 
POS 단말기는 신용카드 가맹점에 설치되어 판매상품조회, 매출 조회등 다양한 판매시점 관리기능과 신용카드에 대한 거래발생 건에 대하여 신용카드업체로부터 거래승인을 받기 위한 거래승인 기능을 제공하는 단말장치로 신용카드 결제기능 이외 현금결제, 상품권 결제 등 다양한 금용결제기능과 관련된 금융정보를 취급합니다.

- 금융감독원 신용카드 결제단말기 보안표준에 따르면 해킹 등 보안취약점을 차단하기 위해 앞으로 국내에서 제작되는 모든 신용카드 경제단말기의 EMV(Europay, Master, Visa) 인증과 한국기계연구원으로부터 별도의 보안인증 의무를 준수해야합니다. 

2) 산업의 성장성 
 - 후방 산업을 기반으로 전방 산업이 성장함에 따라 동반 성장하는 특징을 가지며, 전방 산업의 요구에 맞는 완제품을 제조하는 산업입니다. 
또한 모바일 결제시장이 급격히 성장하고 있고, 오프라인 매장에서 모바일 결제를 지원하는 단말기 수요가 증가하고 있고, 소규모 점포를 중심으로 기존 POS 단말기에 비해 비용부담이 적은 스마트폰이나 태블릿을 활용하는 모바일 POS로 대체되고 있는 상황으로, 신용카드업계는 단말기에 부착할 수 있는 카드리더기를 개발하는 벤처기업과 합작하여 시장을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

 - 빅데이터와 IOT 기술이 적용된 POS 단말기를 다양한 서비스 도메인과 유통, 소비 시장을 연결시켜 소비자 맞춤형 마케팅과 지능화된 감성 서비스를 제공하려는 시도가 있습니다.
기후나 입지조건 등이 매출 및 영업 실적에 영향을 미치는 공공 데이터들을 결합시키고 시간, 일, 월별 데이터를 대입하여 상품 데이터와 연계 분석해 고객 중심 마케팅에 활용하며 레스토랑, 온/오프라인 쇼핑몰, 병원, 일반 상점 등 유통과 소비와 관련된 산업에 부가가치를 더해 시장 확대 기회 제공하고있습니다.

3) 경기 변동의 특성 
 - 후방산업은 제조기반 산업으로 제품의 수명이 짧아짐에 따라 주문 생산, 다품종 소량 생산 방식으로 변화중입니다. 
우리 나라 주력 산업인 자동차, IT 산업, 가전 등의 수요가 활성화되어야 결제 단말기 사용성이 증가되므로, 국내 산업의 성장에 따라 단말기 수요도 증대됩니다.
전방산업으로서 유무선단말기 분야의 주요시장은 프랜차이즈 매장, 물류센터, 병원, 온/오프라인 쇼핑몰, 소규모 상점 등 유통과 소비와 관련된 모든 분야로, 최근 온라인 쇼핑 시장이 급격히 성장하는 추세입니다. 
스마트폰과 태블릿의 보급과 간편한 모바일 결제방식에 힘입어 온라인 쇼핑 시장은 2010년도 부터 지속적인 성장 추세입니다
오프라인 매장에서도 모바일 결제 방식을 간편하게 지원하는 기술이 요구되고 있습니다.
유무선 단말기는 타산업과의 전/후방 연관 파급 효과가 큰 융합 산업 성격이 큽니다. 최근 사용자가 급증하고 있는 스마트폰과 연동을 통해 각종 서비스 산업에 대한 파급 효과가 매우 큽니다. 
 
4) 경쟁 요소 
- 기존 POS 단말기 시장을 스마트 기기가 대체하는 경우가 생기고 있으며, 기존 시장에 진입해 있는 기업들은 스마트기기가 진입할 수 없는 차별성이 중요해졌고, 후발업체는 스마트기기를 이용해 새로운 시장공략을 시도하고 있습니다.

- 제품적으로 당사는 모바일 POS 시장 증가 트랜드에 따라 보급형 모바일 단말기 (NF-1000)과 일반형 모바일 단말기 (NF-2000)을 2018년부터 시장에 출시하고 있으며,무인 결제 시스템인 KIOSK 제품도 2019년 상반기에 OEM 공급을 추진하고 있습니다.
고객에게 가성비 높은 제품을 공급하기 위해 해외 생산기지를 활용하여 국내 및 해외 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있습니다.

- 영업, 구매, 생산, 재고, 물류, 자금에 이르는 모든 과정에 ERP 시스템 및 J-Browser(생산, 판매시템)를 적용, 실시하여 기업 전반 사항을 동시에 모니터링하여, 불필요 사항을 최소화하고 있습니다.

- 대부분 생산 장비인 사출, 성형, 도장, SMT 설비 등을 내재화하였고, 전자 제품 중 전원 부품인 Power trans, SMPS도 자체 생산하여 고객 수요에 가장 빠른 납기로 대응이 가능합니다.

나. 회사의 현황

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
회사
주요고객
사업내용

전자부품
제조부문
서울전자통신(주)
RINNAI, 세라젬,
청호나이스, 경동원, 
LG이노텍외
트랜스포머, 스위칭트랜스, SMPS 등
가전제품 및 전기자동차의 전원부 생산

NICE정보통신, KIS정보통신
OKPOS
결제단말기(유.무선),POS 외

Seo Kyeong(H.K.)
Electronics Ltd.
SONY, INKEL, ANAM
트랜스포머, 스위칭트랜스, SMPS 등
전원부 공급

Seoul Electronics
(M) SDN. BHD.
SONY, YAMAHA, ONKYO
트랜스포머, SMPS 등 
가전제품의 전원부 생산

SET VINA Co.,Ltd
INKEL, ANAM, ZDL

트랜스포머, 스위칭트랜스 등 
가전제품의 전원부 생산

OKPOS
결제단말기(유.무선),POS 외

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 2020년 12월 31일 현재

제 37 기 2019년 12월 31일 현재

서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

34,507,931,944

33,763,374,999

현금및현금성자산
5,938,365,362

3,228,303,995

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,885,173,694

2,710,000,000

매출채권및기타채권
11,221,649,818

8,622,851,514

재고자산
11,756,029,852

17,894,008,240

기타유동자산
558,932,261

1,087,858,223

당기법인세자산
147,780,957

220,353,027

Ⅱ. 비유동자산

126,400,352,695

103,617,464,069

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
109,181,900,500

82,744,749,950

종속기업 및 관계기업투자주식
7,048,989,785

7,698,118,108

장기매출채권및기타채권
633,021,877

511,380,699

유형자산
9,178,928,518

11,920,213,348

무형자산
191,367,623

275,606,942

기타비유동자산
166,144,392

467,395,022

자 산 총 계

160,908,284,639

137,380,839,068

부 채

Ⅰ. 유동부채

32,453,563,503

29,381,683,254

매입채무및기타채무
7,818,339,403

8,407,027,571

단기차입금
23,985,224,044

17,148,345,734

유동성사채및장기차입금
-

2,500,000,000

금융리스부채
400,081,333

702,347,398

당기법인세부채
-

332,151,781

기타유동부채
249,918,723

291,810,770

Ⅱ. 비유동부채

19,191,748,707

14,515,750,898

장기차입금
470,000,008

2,504,819,220

금융리스부채
182,703,452

447,398,480

순확정급여채무
554,731,178

694,193,485

이연법인세부채
17,984,314,069

10,869,339,713

부 채 총 계

51,645,312,210

43,897,434,152

자 본

Ⅰ. 자본금
34,794,423,500

34,794,423,500

Ⅱ. 기타불입자본
38,109,444,906

38,109,444,906

Ⅲ. 기타자본구성요소
70,231,075,007

50,905,244,213

Ⅳ. 결손금
(33,871,970,984)

(30,325,707,703)

자 본 총 계

109,262,972,429

93,483,404,916

부 채 와 자 본 총 계

160,908,284,639

137,380,839,068

연 결 손 익 계 산 서

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액

59,824,246,765

65,589,251,980

Ⅱ. 매출원가

55,635,533,377

61,441,830,470

Ⅲ. 매출총이익

4,188,713,388

4,147,421,510

(판매비및관리비)

6,137,587,690

5,979,909,908

판매비
276,730,115

333,403,494

관리비
5,677,987,819

5,481,264,430

연구개발비
182,869,756

165,241,984

Ⅳ. 영업이익

(1,948,874,302)

(1,832,488,398)

금융수익
206,265,724

230,977,054

금융비용
1,326,326,714

1,089,630,266

기타영업외수익
1,688,005,376

3,152,228,668

기타영업외비용
1,324,486,705

835,480,315

종속기업, 관계기업 관련이익
(244,670,280)

438,572,180

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

(2,950,086,901)

64,178,923

Ⅵ. 법인세비용

798,573,393

(3,987,113,773)

Ⅶ. 당기순이익

(3,748,660,294)

4,051,292,696

Ⅷ. 기타포괄손익

20,807,490,454

50,006,090,178

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

20,798,537,286

49,727,449,306

확정급여제도의 재측정요소
177,559,857

(80,558,121)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
26,437,150,550

63,833,698,256

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(5,816,173,121)

(14,025,690,829)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

8,953,168

278,640,872

외화환산적립금
33,432,446

305,142,060

지분법자본변동
(31,383,690)

(33,975,879)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
6,904,412

7,474,691

Ⅸ. 당기총포괄이익

17,058,830,160

54,057,382,874

Ⅹ. 주당이익

기본및희석주당손익

(54)

59

연 결 자 본 변 동 표

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (기초자본)
32,382,143,000
35,310,418,789
-128,549,466
836,318,701
-34,314,165,065
34,086,165,959

당기순이익
-
-
-
-
4,051,292,696
4,051,292,696

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
49,790,284,640
-
49,790,284,640

보험수리적손익
-
-
-
-
-62,835,334
-62,835,334

외화환산적립금
-
-
-
305,142,060
-
305,142,060

전환사채의 전환
2,412,280,500
2,927,575,583
-
-
-
5,339,856,083

지분법자본변동
-
-
-
-26,501,188
-
-26,501,188

2019.12.31 (기말자본)
34,794,423,500
38,237,994,372
-128,549,466
50,905,244,213
-30,325,707,703
93,483,404,916

2020.01.01(당기초)
34,794,423,500
38,237,994,372
-128,549,466
50,905,244,213
-30,325,707,703
93,483,404,916

당기순이익
-
-
-
-
-3,748,660,294
-3,748,660,294

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
19,628,924,099
-
-
-
19,628,924,099

보험수리적손익
-
-
-
-
202,397,013
202,397,013

외화환산적립금
-
-271,709,615
-
-
-
-271,709,615

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-31,383,690
-
-
-
-31,383,690

2020.12.31(기말)
34,794,423,500
57,563,825,166
-128,549,466
50,905,244,213
-33,871,970,984
109,262,972,429

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 서울전자통신 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 영업활으로 인한 현금흐름

-932,898,599

-2,275,542,871

1.영업에서 창출되는 현금흐름
-850,629,042

-827,405,115

(1) 당기순이익(손실)
-3,748,660,294

4,051,292,696

(2) 수익ㆍ비용의 조정
3,967,022,970

-2,027,556,984

재고자산평가손실
-1,216,055,424

141,292,047

재고자산폐기손실
-

58,983,811

퇴직급여
149,584,696

411,489,849

감가상각비
2,515,267,821

2,346,088,235

무형자산상각비
78,932,642

76,960,223

대손상각비
-510,109,987

85,309,599

이자비용
905,004,200

1,009,344,276

외화환산손실
1,038,512,699

189,331,760

지분법투자손익
163,949,940

-438,572,180

관계기업처분손실
-369,300,659

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가이익
-

-1,425,017,286

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
46,545,302

-16,199,640

사용권자산처분손실
-

11,441,767

유형자산처분손실
33,177,447

95,446,883

유형자산폐기손실
600,800

3,398,750

법인세비용
798,573,393

-3,987,113,773

이자수익
66,716,343

-9,183,554

외화환산이익
209,185,756

-565,423,697

금융보증수익
-

-3,361,175

유형자산처분이익
56,438,001

-11,772,879

(3)순운전자본의 변동
-1,068,991,718

-2,851,140,827

당기손익-공정가치측정 금융자산 감소(증가)
-2,221,718,996

-2,693,778,768

매출채권의 감소(증가)
2,244,219,698

2,524,108,062

미수금의 감소(증가)
70,382,628

-229,913,468

선급금의 감소(증가)
223,255,214

-128,353,113

선급비용의 감소(증가)
-10,600,049

117,360,687

재고자산의 감소(증가)
7,171,352,463

1,583,162,660

임차보증금의 감소(증가)
-91,155,354

13,530,000

기타유동자산의 감소(증가)
274,168,226

-

매입채무의 증가(감소)
-8,241,488,422

-3,754,516,559

미지급금의 증가(감소)
-29,987,363

235,985,790

예수금의 증가(감소)
26,355,823

-2,799,635

미지급비용의 증가(감소)
-95,380,541

-49,780,191

선수금의 증가(감소)
13,277,896

934,965

퇴직금의 지급
-304,956,802

-267,118,793

사외적립자산의 증가
-96,716,139

-199,962,464

2. 영업활동으로 발생한 현금
-82,269,557

-1,448,137,756

이자수취(영업)
257,611,014

404,215,568

이자지급(영업)
-542,223,791

-1,383,646,742

법인세납부(환급)
202,343,220

-468,706,582

II.투자활동현금흐름

518,166,243

-3,204,445,622

1.투자활동으로 인한 현금유입액
133,771,417

318,383,074

유형자산의 처분
133,771,417

285,137,074

리스채권의 회수
-

33,246,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
384,394,826

-3,522,828,696

단기대여금의 증가
-543,856,250

-

장기대여금의 증가
-13,618,354

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-

324,825,000

유형자산의 취득
171,379,778

3,131,843,024

무형자산의 취득
1,700,000

66,160,672

III.재무활동현금흐름

3,005,587,262

2,301,461,882

1.재무활동으로 인한 현금유입액
11,528,043,052

20,815,320,537

단기차입금의 증가
11,528,043,052

20,073,853,518

장기차입금의 증가
-

741,467,019

2.재무활동으로 인한 현금유출액
-8,522,455,790

-18,513,858,655

단기차입금의 상환
8,195,930,840

16,953,143,575

유동성장기부채의 상환
-

1,200,000,000

주식발행비용
-

12,947,740

리스부채의 상환
326,524,950

347,767,340

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

2,590,854,906

-3,178,526,611

Ⅴ.기초현금및현금성자산

3,228,303,995

6,287,624,145

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

119,206,461

119,206,461

Ⅶ.당기말현금및현금성자산

5,938,365,362

3,228,303,995

재 무 상 태 표

제 38 기 2020년 12월 31일 현재

제 37 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

20,766,487,053

23,889,558,087

현금및현금성자산
3,377,993,208

134,083,744

당기손익-공정가치측정 금융자산
4,885,173,694

2,710,000,000

매출채권및기타채권
9,586,177,082

14,355,122,853

재고자산
2,652,808,599

6,044,821,793

기타유동자산
264,334,470

481,193,073

당기법인세자산
-

164,336,624

Ⅱ. 비유동자산

129,912,696,118

106,475,678,203

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
109,181,900,500

82,744,749,950

종속기업 및 관계기업투자주식
13,455,498,734

15,547,012,782

장기매출채권및기타채권
6,538,985,256

6,879,280,699

유형자산
619,633,974

1,120,955,221

무형자산
116,677,654

183,679,551

자 산 총 계

150,679,183,171

130,365,236,290

부 채

Ⅰ. 유동부채

24,460,691,157

21,515,286,602

매입채무및기타채무
3,098,211,685

4,966,129,262

단기차입금
20,840,800,000

13,415,600,000

유동성사채및장기차입금
-

2,500,000,000

당기손익-공정가치측정 금융부채
-

-

금융리스부채
400,081,333

505,650,547

금융보증부채
50,962,148

96,904,521

당기법인세부채
-

-

기타유동부채
70,635,991

31,002,272

Ⅱ. 비유동부채

18,800,796,064

12,068,721,686

장기차입금
-

-

금융리스부채
117,701,971

366,627,463

금융보증부채
13,299,235

7,811,414

순확정급여채무
554,731,178

694,193,485

이연법인세부채
18,115,063,680

11,000,089,324

부 채 총 계

43,261,487,221

33,584,008,288

자 본

Ⅰ. 자본금
34,794,423,500

34,794,423,500

Ⅱ. 기타불입자본
16,214,689,510

16,214,689,510

Ⅲ. 기타자본구성요소
69,778,125,061

50,552,721,516

Ⅳ. 결손금
(13,369,542,121)

(4,780,606,524)

자 본 총 계

107,417,695,950

96,781,228,002

부 채 와 자 본 총 계

150,679,183,171

130,365,236,290

손 익 계 산 서

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액

33,570,703,700

38,717,410,592

Ⅱ. 매출원가

30,958,463,571

37,503,922,730

Ⅲ. 매출총이익

2,612,240,129

1,213,487,862

(판매비및관리비)

3,836,336,077

4,009,240,993

판매비
229,623,425

255,717,034

관리비
3,423,842,896

3,588,281,975

연구개발비
182,869,756

165,241,984

Ⅳ. 영업이익

(1,224,095,948)

(2,795,753,131)

금융수익
518,978,234

565,242,017

금융비용
1,145,513,955

797,303,602

기타영업외수익
559,000,106

2,775,134,519

기타영업외비용
1,026,401,169

438,534,612

종속기업, 관계기업 관련이익
(1,752,247,665)

99,897,641

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

(4,070,280,397)

(591,317,168)

Ⅵ. 법인세비용

517,246,410

(4,019,822,505)

Ⅶ. 당기순이익

(4,587,526,807)

3,428,505,337

Ⅷ. 기타포괄손익

20,483,791,254

50,096,977,428

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

20,798,537,286

49,727,449,306

확정급여제도의 재측정요소
177,559,857

(80,558,121)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
26,437,150,550

63,833,698,256

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(5,816,173,121)

(14,025,690,829)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(314,746,032)

369,528,122

외화환산적립금
-

-

지분법자본변동
(403,520,554)

473,754,003

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
88,774,522

(104,225,881)

Ⅸ. 당기총포괄이익

15,890,073,506

53,525,482,765

Ⅹ. 주당이익

기본및희석주당손익

(66)

50

자 본 변 동 표

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
32,382,143,000
13,415,663,393
-128,549,466
392,908,754
-8,146,276,527
37,915,889,154

당기순이익
-
-
-
-
3,428,505,337
3,428,505,337

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
49,790,284,640
-
49,790,284,640

보험수리적손익
-
-
-
-
-62,835,334
-62,835,334

지분법자본변동
-
-
-
369,528,122
-
369,528,122

전환사채의 전환
2,412,280,500
2,927,575,583
-
-
-
5,339,856,083

2019.12.31 (전기말)
34,794,423,500
16,343,238,976
-128,549,466
50,552,721,516
-4,780,606,524
96,781,228,002

2020.01.01 (당기초)
34,794,423,500
16,343,238,976
-128,549,466
50,552,721,516
-4,780,606,524
96,781,228,002

지분법적용중지 종속기업에 대한 투자
-
-
-
-
-4,139,905,478
-4,139,905,478

당기순이익
-
-
-
-
-4,587,526,807
-4,587,526,807

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
19,628,924,099
-
19,628,924,099

보험수리적손익
-
-
-
-
138,496,688
138,496,688

지분법자본변동
-
-
-
-403,520,554
-
-403,520,554

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-

2020.12.31 (당기말)
34,794,423,500
16,343,238,976
-128,549,466
69,778,125,061
-13,369,542,121
107,417,695,950

현 금 흐 름 표

제 38 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 37 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 서울전자통신 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

I. 영업활동현금흐름

-1,474,845,368

-6,317,118,167

1. 당기순이익
-4,587,526,807

3,428,505,337

2. 조정
3,630,092,153

-4,816,461,922

재고자산평가손실(환입)
-21,564,906

-198,680,818

재고자산폐기손실
-

58,983,811

퇴직급여
149,584,696

411,489,849

감가상각비
599,643,494

538,325,703

무형자산상각비
67,027,008

67,746,164

대손상각비
-510,109,987

26,160,621

이자비용
704,406,965

717,017,612

외화환산손실
921,583,937

189,331,760

지분법손익
1,382,947,006

-99,897,641

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익
-

-1,425,017,286

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-

-

사용권자산처분손실
-

11,441,767

유형자산처분손실
33,177,447

-

유형자산폐기손실
600,800

3,398,750

관계기업처분손실
369,300,659

-

법인세수익
517,246,410

-4,019,822,505

이자수익
-256,004,367

-233,498,725

외화환산이익
-128,184,129

-431,219,159

유형자산처분이익
-48,308,855

-318,910,858

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-46,545,302

-16,199,640

금융보증수익
-104,708,723

-97,111,327

3. 순운전자본의 변동
-529,375,329

-4,237,886,101

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소(증가)
-2,221,718,996

-2,693,800,360

매출채권의 감소(증가)
422,437,384

650,958,402

미수금의 감소(증가)
-1,310,179

-229,913,468

선급금의 감소(증가)
223,255,214

-128,353,113

선급비용의 감소(증가)
-6,396,611

2,489,769

재고자산의 감소(증가)
3,414,265,796

1,213,473,167

보증금의 감소(증가)
-92,670,000

13,530,000

매입채무의 증가(감소)
-1,878,947,170

-2,520,673,986

미지급금의 증가(감소)
-51,346,089

-26,870,394

예수금의 감소(증가)
26,355,823

-2,799,635

퇴직금의 지급액
-304,956,802

-267,118,793

선수금의 증가(감소)
13,277,896

934,965

미지급비용의 증가(감소)
25,094,544

-49,780,191

사외적립자산의 감소(증가)
-96,716,139

-199,962,464

2. 이자의 수취
257,611,014

389,430,724

3. 이자의 지급
-542,223,791

-637,643,265

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 환급(납부)
296,577,392

-443,062,940

II. 투자활동현금흐름
-
8,403,736

152,458,751

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
73,121,712

603,675,854

유형자산의 처분
73,121,712

570,429,854

리스채권의 회수
-

33,246,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-64,717,976

-451,217,103

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

324,825,000

유형자산의 취득
63,017,976

121,142,103

무형자산의 취득
1,700,000

5,250,000

III. 재무활동현금흐름

4,710,355,050

2,851,716,443

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,536,880,000

9,438,199,095

단기차입금의 증가
7,536,880,000

9,438,199,095

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-2,826,524,950

-6,586,482,652

단기차입금의 상환
2,500,000,000

5,196,532,426

유동성장기부채의 상환
-

1,200,000,000

리스부채의 상환
326,524,950

177,002,486

주식발행비용
-

12,947,740

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,243,913,418

-3,312,942,973

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

134,083,744

3,447,180,283

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-3,954

-153,566

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,377,993,208

134,083,744

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주식등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률]제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제9조(주식등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률]제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수

있다.

- 비상장 사채 등 의무등록대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 조문 정비

제10조의3(신주의 동등배당)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙 명시

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제13조(기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의

기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할

주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

- 전자증권법 시행으로 주주명부 폐쇄기간이 불필요하여 기준일만 설정

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

<주석 신설>

※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

제14조(전환사채의 발행)

①~④ 현행과 같음

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행)

①~④ 현행과 같음

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조3의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제17조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

제17조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집 한다.

<삭제>

- 조항 삭제

제30조(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다

제30조(이사 및 감사의 선임·해임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 대한 조문 정비

<조항 구분>

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 대한 조문 정비

<신설>

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표제도 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사선임에 대한 조문 정비

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영 및 조문 정리

제43조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제43조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

<조항 구분>

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

<주석 신설>

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

<주석 신설>

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④~⑧ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

제46조(이익배당)

①~② 생략

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조(이익배당)

①~② 현행과 동일

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로부터 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<신설>

부칙

이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

다만, 제30조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제30조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지를 위하여 주식매수선택권 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

호경근
대표이사
대표이사(CEO)
기명식 보통주
400,000주

김성훈
전무이사
글로벌사업지원실장
기명식 보통주
300,000주

김택수
상무이사
전원사업부장
기명식 보통주
300,000주

배기조
상무이사
경영관리실장(CFO)
기명식 보통주
200,000주

정규식
상무이사
EMS사업부장
기명식 보통주
200,000주

최성용
이사
구매팀장
기명식 보통주
100,000주

원광모
이사
기술연구소장
기명식 보통주
100,000주

안상수
이사
베트남 법인장
기명식 보통주
100,000주

이우식
이사
베트남 EMS제조총괄
기명식 보통주
100,000주

안상오
이사
중국 법인장
기명식 보통주
100,000주

김영주
이사
말레이시아 법인장
기명식 보통주
100,000주

총 11 명

총 2,000,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행교부방법과 시가와 행사가액의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권 행사시 회사의 이사회가 정하는 방법

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 2,000,000주

행사가격 및 행사기간

- 행사가격

주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액으로 결정
- 행사기간
주식매수선택권 부여일로 부터 2년후 5년이내로 하며, 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능함.

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상,부여주식수 및 행사가격이 변동 될 수 있음.
- 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음.
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

69,588,847
발행주식총수의 15%
보통주식
10,438,927
8,838,927

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2020.03.24
10명
보통주
2,000,000
-
400,000
1,600,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
146백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(www.seoulset.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사실이 없음

□ 코로나 19 관련 안내문

- 코로나(COVID-19) 확산 방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제38기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.