우리넷 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 우리넷

주주총회소집공고
2.9
(주)우리넷

주주총회소집공고

2021년 03월 09일

회 사 명 :
(주)우리넷

대 표 이 사 :
장현국, 최종신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)

(전 화)031 - 276 - 5101

(홈페이지)http://www.woori-net.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장
(성 명)유 주 혁

(전 화)031 - 270 - 7319

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(* 상법 제542조의 4에 및 당사 정관 제23조에 의거 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2021년 3월 24일 (수) 09시 00분

2. 소집장소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 회의실

3. 회의 목적 사항
　가. 보고안건
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리실태보고 

 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01-2020.12.31) 별도재무제표, 이익잉여금처분계 산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
 
 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 제 2-1호 의안 : 제8조의2(주식등의 전자등록)
 제 2-2호 의안 : 제46조(감사의 선임.해임)

 제3호 의안:이사 선임의 건 
 제3-1호 의안 : 상근 사내이사 김상철 선임(중임)의 건
 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박희덕 선임(중임)의 건 
 
 제4호 의안 : 비상근 감사 박한재 선임의 건 

 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일

- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 첫 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 만 가능)

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행 / 증권 범용 공인인증서 등

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개, 외국인의 경우 투자등록증 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인 및 인감증명서(법인 또는 개인)

※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시길 바랍니다.

 2021년 03월 09일

 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)
 주식회사 우리넷 
 대표이사 장현국,최종신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박희덕
(출석률:71 %)
박한재
(출석률: 100%)
홍석철
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

20-1
2020.02.10
1. 보고사항
- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 조사결과 보고
- 2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
2. 의안
제1호 의안 : 제 20기 외부감사전 개별 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

20-2
2020.02.10
제1호 의안 : 제20기 현금배당 결정 의 건
찬성
찬성
-

20-3
2020.02.17
제1호 의안 : 제 20기 외부감사전 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

20-4
2020.03.09
제1호 의안 : 20기 정기 주주총회 소집 결의
 - 제 20기 재무제표 및 이익잉여금처분계산안 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 상근 사내이사 장현국 선임의 건
 - 상근 사내이사 최종신 선임의 건
 - 사외이사 홍석철 선임의 건
제3호 의안 : 감사 박한재 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
찬성
찬성
-

20-5
2020.03.24
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건(각자 대표이사)
 - 대표이사 장현국
 - 대표이사 최종신
불참
-
찬성

20-6
2020.10.15
제1호 의안 : 신규사업 투자 건(전환사채 인수)
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 변경 건
찬성
-
찬성

20-7
2020.12.21
제1호 의안 : (주)우리넷 제3회 무기명식무이권부무보증 사모 전환사채 발행의 건
 - 발행가액 : 금 이백억 원
 - 발행일 : 2020.12.22
 - 만기일 : 2025.12.22
불참
-
찬성

주1. 해당 등기이사는 기타비상무이사 박희덕,박한재, 사외이사 홍석철 입니다.
주2. 기타비상무이사 박한재는 2020.03.24 정기주주총회때 사임 했습니다.
주3. 사외이사 홍석철 2020.03.24 정기주주총회때 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
23,167
23,167
-

기타비상임이사
1
-
-
-

※ 상기 주주총회승인금액은 사외이사 등을 포함한 등기이사 전원의 보수한도 금액입니다
※ 기타비상임이사는 '기타비상무이사' 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 지급
스카이크로스(주)
(당사 관계회사)
2020.01.15-2021.01.14
1,449,935
1.9

※ 대상기간 2020.01.01-2020.12.31 사업연도 발생 거래내역 중 2019년도 별도
 재무제표상의 매출총액 대비 1% 이상에 해당하는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 대상기간 2020.01.01-2020.12.31 사업연도 발생 거래내역 중 2019년도 별도
 재무제표상의 자산총액 또는 매출총액 대비 5% 이상에 해당하는 거래내역은 
 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 고부가가치 기술집약의 첨단 핵심산업

대용량 패킷-광 전송장비 산업은 국가의 정보통신망, 주요 통신사업자망의 고신뢰 자가망 및 B2B 인프라를 구축하는데 있어서 '대용량 전달망’이라는 핵심적인 역할을 하고 있으며, R&D 및 제조 과정에서 고도의 전문성과 하드웨어 및 소프트웨어가 결합된 기술력이 요구되는 만큼 높은 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업이라 정의할 수 있습니다. 특히, 다양한 종류의 대용량 Data를 집선하여 전송할 수 있는 장비 용량과 다양한 서비스 수용에 따라 차별화되어, 규모가 큰 처리 용량을 수용하면서 높은 신뢰성을 필요로 하는 서비스가 많으면 많을수록 부가가치는 그만큼 높아진다고 볼 수 있습니다.

대용량 패킷-광 전송장비의 개발을 위해서는 장비의 하드웨어 및 소프트웨어 설계 기술, 통신망관리 OAM (Operation, Administration & Maintenance) 구현기술, 전체 장비를 효과적으로 운영관리하기 위한 EMS (Element Management System) 및 T-SDN (Transport- Software Defined Networking)기술, 타 장비와의 연동기술 등 통신망에 적용하기 위한 적합한 설계기술이 모두 필요하며, 이를 완벽하게 구현 및 상용화를 하기 위한 핵심 기술 및 기술인력의 확보가 중요합니다. 고집적화된 각 구성요소의 제조를 위해서는 고도로 전문화된 생산기술과 장치들이 필수적이며, 전문적인 기술 및 현장지원을 위한 전국적인 기술지원 및 현장 운용 노하우도 요구되므로, 신규 진출 기업에게는 진입장벽이 높은 기술집약적인 산업 분야라 판단됩니다.

또한, 대용량 패킷-광 전송장비 산업은 수백 종의 부품과 모듈로 구성되어 첨단 기능들을 수행하는 장비를 연구개발 및 제조해야 하는 분야이며, ICT산업 기술 발전에 따라 빠른 속도로 변화하고 있는 첨단 기술 추세에 민감하여 지속적으로 새로운 기술을산업전반에 반영해야 하는 최첨단기술 산업 분야입니다

(나) 주변산업과의 연관효과가 높은 산업

현재 ICT산업은 유.무선통합, 통신과 방송의 통합, 음성과 데이터의 통합을 넘어 고도화된 인터넷을 기반으로 인터넷과 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things), 클라우드, Big Data, A.I(Artificial Intelligence), 블록체인 등의 산업융합으로확대되고 있습니다. 이러한 통합, 융합 및 신개념의 서비스를 원활히 제공하기 위하여 기반 네트워크의 핵심 구성 요소인 대용량 패킷-광 전송장비가 중요한 필수 요소입니다.

대용량 패킷-광 전송장비는 수백 종의 첨단 반도체 부품과 기타 정밀부품, 각종 기능모듈, 기구물 등으로 구성되고 자체 개발되어 20여년 넘게 안정성이 인증된 소프트웨어가 탑재된 만큼 생산되는 장비의 공급수량이 증가하면 관련 장비를 구성하는 부품, PCB 및 기구물 등의 생산량이 증가하여 관련 업계의 수익성 증대로 이어지며, 이는 다시 장비의 구성 요소의 원가경쟁력 및 품질 강화로 이어져 결과적으로 대용량패킷-광 전송장비의 경쟁력 강화로 이어지는 시장의 선순환적 특성을 나타냅니다

(2) 산업의 성장성

(가) 지속적인 성장산업

대용량 패킷-광 전송장비 산업분야는 핵심 연결 네트워크로서 사물인터넷(IoT), 양자암호 기술의 전송망, 보안 솔루션 등과 같은 사업영역의 확장으로 지속적인 성장이기대됩니다. 특히, 클라우드, Big Data 등 데이터 처리 용량의 증가와 수용되는 서비스 영역확장에 따른 대용량 패킷 전송과같은 신규서비스에 대한 수익뿐만 아니라 3~5년 주기로 이루어지는 기존의 노후화된 장비의 대체 수요로 인하여 안정적이며 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.

(나) 국가의 미래 핵심 전략산업

정부는 2000년대초부터 미래의 세계 IT 기술 시장의 선점과 유비쿼터스 사회의 조기 실현을 위해 IT839 발전 계획을 수립하여 8대 서비스, 3대 인프라 및 9대 신성장 동력을 중심으로 IT산업을 총체적으로 발전시킨다는 계획을 추진한 바 있었으며, 2014년 5월에는 미래창조과학부 주관으로 민/관/학 협력을 바탕으로 한 ‘글로벌 IoT 민관협의체'가 출범하였고, 한국인터넷진흥원 산하에 ‘IoT 혁신센터'가 설립되어 IoT 기업가 양성 교육 프로그램, 기업 간 파트너십 장려 프로그램, 중소기업 해외 진출 지원 활동 등을 활발하게 추진하고 있습니다. 이어 2014년 10월에는 세계 최고의 스마트 안심 국가 실현을 위한 ‘IoT 정보보호 로드맵’을 발표하였습니다. 2015년 3월에 정부는 핵심개혁과제인 창조경제 핵심성과 창출을 앞당기고 ICT가 국가 경제성장의 주역으로 거듭나기 위한 'K-ICT 전략'을 수립 및 발표하였습니다. ‘ICT가 선도하는 창조한국 실현'을 비전으로 한 동 전략은 향후 5년간 총 9조 원을 투입하여 ICT 산업 성장률 8%, 2020년 ICT 생산 240조 원, 수출 2,100억 달러를 달성하고자 하며, 이를 위해 ① ICT 산업 체질의 근본적 개선 ② ICT 융합 서비스 확산을 위한 대규모 투자로 신수요창출 ③ 중국 및 개도국 등 패키지형 수출 다변화를 통한 판로 개척 ④ 소프트웨어신산업 분야 9대 전략 산업 육성 등 4대 분야 17개 과제를 중점 추진키로 하였습니다. 이 중 ICT 융합 서비스 확산을 위한 대규모 투자로 신 수요창출을 위해 교육, 의료, 관광, 도시, 에너지, 교통 등 다양한 분야에서 대규모 ICT 융합 사업을 추진해 오고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

(가) 기술(산업) 개발에 따른 정부 정책
정부는 2017년 7월에 국정운영 5개년 계획에서 4차 산업혁명위원회를 출범시키고, 초지능/초연결 기반 구축을 통해서 인공지능 기술과 통신 인프라 확충에 힘을 쓰고, 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 꼽히는 5G 이동통신의 상용화와 사물인터넷(IoT) 전용망 조기 구축을 통해 신산업 성장 발판을 마련하기 위한 전략을 추진중입니다

상기와 같은 국가 차원의 4차 산업혁명의 기반을 마련하기 위하여 통신망의 고도화와 통합, 신규 서비스들의 수용에 의해 발생되는 데이터를 안정적으로 전달·수용할 수 있는 통신인프라 구축을 위하여 광다중화 전송장치는 필수이자 핵심인 장비로 공급되고 있습니다.

(나) 하반기 매출 편중
POTN/PTN/MSPP장치의 전용망 및 전용망 구축사업(Turn-key 사업)과 AGW, WDM(CWDM, LTE Fronthaul용 Ring-Mux, DCI용 소용량WDM) 사업 등은 기간통신사업자가 1사분기에 사업계획을 수립, 2사분기부터 통신망 설계 등 사업을 시작하여3~4분기에 집중적으로 실제 투자가 발생하는 특징을 나타내고 있습니다. 따라서 당사를 비롯하여 기간통신사업자에게 장비를 공급하는 통신장비회사 대부분은 매출의 계절성을 보여주고 있으며, 하반기(특히 4분기)에 매출이 집중되는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

통신장비 시장에서의 경쟁력을 좌우하는 요인은 크게 아래와 같습니다.

연구개발 인력

■ 핵심 기술 보유

■ 고객 및 현장과의 연계성

■ 원가경쟁력

■ 다양한 신규서비스 및 Traffic 처리에 적합한 제품군 확보

■ 국내 주요 3대 통신사업자와의 파트너쉽 구축 및 시장 점유율 확대

■ 국내외 글로벌업체와의 파트너쉽 구축

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 기존 음성서비스 중심의 제품군에 데이타서비스 기술을 접목하여 하나의 장비로 통합솔루션을 제공하는 광통신장비인 MSPP(POTN 등) 제품군과 음성서비스를 기반으로 한 교환장비인 AGW을 제조하여 기간통신사업자에게 판매하는 회사입니다. 최근에는 IOT / 지능기술 융합을 통한 시장진입을 위해 유무선통합솔루션과 양자암호 기술의 전송망, 보안 솔루션을 지향하고 있습니다. "Broadband Access시장 선도"라는 목표를 달성하기 위해 기술, 시장, 고객의 변화에 능동적으로 대처하고 새로운 가치를 주도하는 회사로 성장하고 있습니다.

지난해는 COVID-19의 영향으로 인한 국내 및 세계적인 경기침체가 계속되어 경제불확실성이 현재까지 고조되는 영향으로 2020년 사업연도 중 연결기준 제품부문에서 370억원(전기대비 : - 21.4%), 상품부문에서 75억원(전기대비 : - 62.4%), 기타부문에서 78억원(전기대비 : + 19.3%) 등 총524억원(전기대비 : - 28.9%)의 매출을 달성하였습니다. 세부적인 영업실적은 『 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 - □재무제표의 승인』을 참고하기 바랍니다

최근 백신 개발이 완료됨과 동시에 전 세계적 및 국내에서도 백신 접종이 시작되면서 COVID-19의 영향력은 감소할 것으로 예상되어, 2021년도 영업상황은 전년대비 개선될 것으로 전망됩니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업 분야는 크게 전송사업(POTN : 광패-광 전송장치,Access Gateway, LTE-IOT 등)분야와 신규사업으로 추진중인 OLED 장비 및 소재사업(OLED 디스플레이 유기물소재)분야로 나눌 수 있습니다.

[사업 분야 및 주요 제품 현황 및 점유율]

사업분야
분류
사업내용
주요제품
시장점유율

전송사업
광.패킷전송장치
통신사업자 또는 자가망 고객의 Backbone/ Metro/ 
Access Network에서 Voice, DS0, E1, T1, DS3, 
STM-1/ 4/ 16/ 64, Ethernet 전용회선 및 
대용량, 집선, 스위칭, 장거리 서비스 제공
·POTN 제품군
 OPN-3000 / OPN-1000
·PTN 제품군
 APN-480A / APN-200A / APN-80A 등
·MSPP 제품군
 WMSP-340A / WMSP-240A / BMSP-4016C 등
-

Access Gatewqy
MEGACO 기반으로 Soft Switch와 연동하여 PSTN회선을
집선하여 VoIP 전환하여 대용량 및 장거리 
서비스를 제공
MAG-1000 / MAG-2000 / MAG-2500 
 MAG-3500 / MAG-3600 등
-

LTE-IOT
LTE CAT.4/1/M1/NB 규격을 지원하는 Module, Modem,
Router 등으로 다양한 사용자 인터페이스를 수용하여 
LTE를 통한 인터넷 연결기능 제공
PM-L400X / PM-410X / WM-N400MX
 WM-N500X 등
-

OLED 소재산업
OLED 디스플레이 
유기물소재
유기물 소재 시장의 주요 공급자와 
유통계약을 맺어 OLED 패널 제조사에 유기물 소재를 
판매하고 있음.
GHTC08 / GRHC07 등
-

※ 시장점유율은 세부적 통계자료 및 객관적 자료가 없어 산출이 불가능 합니다.

(2) 시장의 특성

■ 공공기관들의 자가통신망(일명 '자가망) 구축 및 기존 통신망 확충에 따른 장비 
 수요 증가
- 중앙부처 및 지방자치단체, 철도, 도로 등의 자가망 확충 및 고도화, 신규 자가망 구축
■ KT, SKT, SKB, LGU+등 에서 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 꼽히는 5G 이동통 신의 상용화에 따른 네트워크 고도화와 사물인터넷(IoT) 전용망 조기 구축 및 디 바이스 공급확대 추진
■ 환율변동

- 미달러화, 엔화와 원화와의 환율 변동폭에 따라 이에 따른 수입부품 가격 급변동

■ 수요변동요인

- 5G등 신규 통신서비스 출현 또는 신규 사업으로 인한 통신장비의 신규 구매가
 발생되는 경우

- 경기변동에 따라 통신사업자나 공공기관, 일반기업등의 설비투자 규모가 변동
 되는 경우

- 제품별 시장성숙단계 또는 기술진보 방향에 따라 수요가 변동하는 경우

- 정부정책에 따라 인프라관련 시장규모가 변동되는 경우
■ 급변동요인

- 경쟁업체의 구조조정 등으로 경쟁구도에 변화가 생기는 경우

- 경쟁업체의 출현 및 경쟁업체의 전략에 따라 가격전략에 변화가 생기는 경우

- 핵심부품의 수급상황에 변동이 생기거나 가격이 변동하는 경우

- 환율변동에 따라 수입자재 가격이 변동하는 경우

■ 계절 특수성 또는 유행성과 해당산업 매출과의 관계

당사의 통신장비는 통신서비스 사업자 및 공공기관이 최종 고객으로, 일반소비자 에게 직접 판매되는 에어컨 등과 같이 계절과 밀접한 관계를 갖는 제품이 아니고 통신서비스 사업자의 고객에 대한 서비스 향상을 위하여 지속적으로 투자를 해야 하는 제품입니다.

또한 당사의 통신장비는 통신장비의 외관에 대한 Design과는 관계없이 제품의 기 능과 성능이 중요하며, 기능과 성능이란 통신서비스 사업자의 필요와 요청을 충족 해 주는 것이지 유행성과는 관련이 없습니다. 따라서 유행에 따라 제품이 변화되는 사항은 없습니다

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 중, 사업다각화를 목표로 디스플레이 사업부문을 신설하고 OLED디스플레이 산업을 통해 회사의 성장성 확보로 기존 통신장비 사업부분의 안전성을 보완하여 회사의 가치 제고를 목적으로 하였습니다. OLED(Organic Light-Emitting Diode) 디스플레이는 유기물을 이용하여 별도의 백라이트 없이 자체적으로 색과 빛을 표현하는 디스플레이입니다. 화질이 뛰어나고 반응속도가 빠를 뿐 아니라 전력 소모도 적습니다. 이러한 장점에 얇은 두께까지 가능해 특히 Flexible 디스플레이에 적합합니다. 기존의 Rigid 디스플레이에서 Flexible 디스플레이로 디스플레이의 패러다임이 변화되면서 OLED 산업은 시장확대와 새로운 성장 사이클에 접어들었습니다. Flexible OLED로의 변화에 따라가기 위해 선,후발 패널업체들 공히 설비투자를 늘리고 있고 그에 따라 장비 업체 등 OLED 디스플레이 산업 전체가 성장할 전망입니다.

이 밖에도 OLED패널 제조공정에 사용되는 유기물재료사업은 OLED 소재시장 전체의 46%에 달하는 핵심적인 시장으로 소수의 공급자들이 과점시장을 형성하고 있습니다. 회사는 유기물 소재 시장의 주요 공급자와 유통계약을 맺어 OLED 패널 제조사에 유기물 소재를 판매하기 시작했으며, 2019년 본격적으로 회사는 OLED관련 제조 공정에 투입되는 유기물재료 소재산업등에서 158억원, 2020년 63억원의 실적을 달성하였습니다. 2020년에는 세계적 COVID-19의 영향으로 주요수요처인 중국현지 셧다운 등으로 일시적인 매출이 감소하였으나, 2021년도에는 영업사항 개선이 예상되며, 중국유기물 소재 공급을 시작으로 하여 주요 패널 제조사와의 다른 공급계약까지 전략적으로 추진할 계획입니다.

또한 신규 투자와 M&A 추진을 위해 대외 투자전담 조직을 신설하였으며 새로운 미래 성장동력 구상으로 사업 포트폴리오 다각화 추진 중입니다.

(4) 조직도

(주)우리넷_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본문 내용 중 "Ⅲ 경영참고사항의 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 (별도)재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 최종 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시 스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
77,701,453,899
67,259,334,246

현금및현금성자산
32,979,044,771
9,292,669,573

매출채권
14,535,634,279
26,713,580,271

기타금융자산
10,107,990,225
14,640,484,992

당기손익-공정가치금융자산
2,223,193,736
506,071,965

재고자산
17,661,548,012
15,288,605,914

기타유동자산
151,479,196
749,428,431

당기법인세자산
42,563,680
68,493,100

Ⅱ. 비유동자산
22,075,156,989
26,864,298,558

기타금융자산
212,494,944
205,434,154

당기손익-공정가치금융자산
2,384,712,630
2,209,864,462

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,600,000
2,858,842,172

관계기업투자
-
713,841,149

유형자산
16,293,301,904
15,615,478,047

무형자산
1,347,976,995
2,157,424,014

이연법인세자산
1,832,070,516
3,103,414,560

자 산 총 계
99,776,610,888
94,123,632,804

부 채

Ⅰ. 유동부채
19,883,167,914
22,087,433,242

매입채무
6,727,294,606
7,461,756,603

차입금
7,024,380,408
7,204,724,221

기타금융부채
3,564,167,071
4,058,863,269

기타유동부채
2,567,325,829
3,292,917,448

당기법인세부채
-
69,171,701

Ⅱ. 비유동부채
20,150,868,623
89,051,970

전환사채
13,148,982,604
-

신주인수권부사채
-
-

기타금융부채
7,001,886,019
89,051,970

부 채 총 계
40,034,036,537
22,176,485,212

자 본
-
-

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
59,742,574,351
71,947,147,592

Ⅰ. 자본금
4,568,472,000
4,568,472,000

Ⅱ. 자본잉여금
26,148,672,773
26,148,672,773

Ⅲ. 기타자본구성요소
172,760,964
155,066,539

Ⅳ. 기타포괄손익누계
(1,158,827,193)
(1,056,948,439)

Ⅴ. 이익잉여금
30,011,495,807
42,131,884,719

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계
59,742,574,351
71,947,147,592

부채와자본총계
99,776,610,888
94,123,632,804

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액
52,351,390,967
73,657,576,436

Ⅱ. 매출원가
40,066,946,379
55,148,219,485

Ⅲ. 매출총이익
12,284,444,588
18,509,356,951

판매비와관리비
15,540,673,071
15,691,447,654

Ⅳ. 영업이익(손실)
(3,256,228,483)
2,817,909,297

기타수익
10,834,104
7,691,233

기타비용
3,861,989,807
2,052,324

금융수익
692,513,077
981,516,253

금융비용
3,944,997,582
2,898,747,111

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(10,359,868,691)
906,317,348

법인세비용
1,303,673,021
(1,028,497,866)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(11,663,541,712)
1,934,815,214

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(11,663,541,712)
1,934,815,214

비지배지분

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
(101,878,754)
(1,056,948,439)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(101,588,894)
(1,056,711,106)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업 환산 손익
(289,860)
(237,333)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(11,765,420,466)
877,866,775

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(11,765,420,466)
877,866,775

비지배지분
-
-

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실)
(1,276)
283

희석주당이익(손실)
(1,276)
283

 <연 결 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계
이익잉여금
(결손금)
합계

2019.01.01 (전기초)
3,182,855,000
9,422,185,159
-
-
40,833,640,505
53,438,680,664
-
53,438,680,664

당기순이익
-
-
-
-
1,934,815,214
1,934,815,214
-
1,934,815,214

전환권의 행사
692,808,500
8,363,918,382
-
-
-
9,056,726,882
-
9,056,726,882

신주인수권의 행사
692,808,500
8,362,569,232
-
-
-
9,055,377,732
-
9,055,377,732

주식매수선택권
-
-
155,066,539
-
-
155,066,539
-
155,066,539

해외사업환산손익
-
-
-
(237,333)
-
(237,333)
-
(237,333)

기타포괄손익공정가 치평가손익
-
-
-
(1,056,711,106)
-
(1,056,711,106)
-
(1,056,711,106)

배당금지급
-
-
-
-
(636,571,000)
(636,571,000)
-
(636,571,000)

2019.12.31 (전기말)
4,568,472,000
26,148,672,773
155,066,539
(1,056,948,439)
42,131,884,719
71,947,147,592
-
71,947,147,592

2020.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
155,066,539
(1,056,948,439)
42,131,884,719
71,947,147,592
-
71,947,147,592

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,663,541,712)
(11,663,541,712)
-
(11,663,541,712)

주식매수선택권
-
-
17,694,425
-
-
17,694,425
-
17,694,425

해외사업환산손익
-
-
-
(289,860)
-
(289,860)
-
(289,860)

기타포괄손익공정가 치평가손익
-
-
-
(101,588,894)
-
(101,588,894)
-
(101,588,894)

배당금지급
-
-
-
-
(456,847,200)
(456,847,200)
-
(456,847,200)

2020.12.31 (기말자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
172,760,964
(1,158,827,193)
30,011,495,807
59,742,574,351
-
59,742,574,351

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,984,458,165
(5,189,403,135)

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,905,703,268
(4,786,429,848)

이자의 수취
241,873,171
488,490,362

이자의 지급
(116,200,294)
(867,296,559)

법인세의 납부(환급)
(46,917,980)
(24,167,090)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,090,222,834)
9,263,974,678

단기금융상품의 처분
31,000,000,000
79,500,000,000

기타유동금융자산의 처분
55,929,000
50,000,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
302,247,000
500,000,000

기타비유동금융자산의 처분
-
203,803,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
342,000,000
114,000,000

유형자산의 처분
-
909,091

정부보조금의 수취
849,358,245
219,961,838

단기금융상품의 취득
(28,000,000,000)
(66,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득
(1,482,495,000)
(1,550,000,000)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(2,007,330,252)
(1,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(56,946,725)
(53,078,113)

기타비유동금융자산의 취득
(11,820,000)
(46,663,000)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득
-
(500,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-
(600,000,000)

종속기업 및 관계기업투자자산의 취득
-
(1,050,065,000)

유형자산의 취득
(1,191,935,679)
(224,721,945)

무형자산의 취득
(36,474,000)
(80,000,000)

정부보조금의 사용
(852,755,423)
(220,171,193)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,289,429,424
29,180,058

차입금의 증가
6,090,691,559
3,604,933,318

전환사채의 발행
20,000,000,000
-

차입금의 상환
(6,225,832,121)
(2,828,780,821)

리스부채의 지급
(118,582,814)
(97,636,999)

신주발행비의 지급
-
(12,764,440)

배당금지급
(456,847,200)
(636,571,000)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
24,183,664,755
4,103,751,601

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
9,296,066,751
5,223,833,191

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(500,686,735)
(31,518,041)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
32,979,044,771
9,296,066,751

(2) 재무제표

<재무상태표>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 우리넷 (단위 :원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
77,695,446,039
67,247,967,623

현금및현금성자산
32,973,036,911
9,281,302,950

매출채권
14,535,634,279
26,713,580,271

외상매출금
14,011,513,857
26,097,134,926

대손충당금
(131,954,778)
(64,451,371)

받을어음
656,075,200
680,896,716

기타금융자산
10,107,990,225
14,640,484,992

당기손익-공정가치금융자산
2,223,193,736
506,071,965

재고자산
17,661,548,012
15,288,605,914

기타유동자산
151,479,196
749,428,431

당기법인세자산
42,563,680
68,493,100

Ⅱ. 비유동자산
22,086,976,989
27,212,342,409

기타금융자산
212,494,944
205,434,154

당기손익-공정가치금융자산
2,384,712,630
2,209,864,462

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,600,000
2,858,842,172

종속기업및관계기업투자
11,820,000
1,061,885,000

유형자산
16,293,301,904
15,615,478,047

무형자산
1,347,976,995
2,157,424,014

이연법인세자산
1,832,070,516
3,103,414,560

자 산 총 계
99,782,423,028
94,460,310,032

부 채

Ⅰ. 유동부채
19,883,167,914
22,087,433,242

매입채무
6,727,294,606
7,461,756,603

차입금
7,024,380,408
7,204,724,221

기타금융부채
3,564,167,071
4,058,863,269

기타유동부채
2,567,325,829
3,292,917,448

당기법인세부채
-
69,171,701

Ⅱ. 비유동부채
20,150,868,623
89,051,970

전환사채
13,148,982,604
-

기타금융부채
7,001,886,019
89,051,970

부 채 총 계
40,034,036,537
22,176,485,212

자 본

Ⅰ. 자본금
4,568,472,000
4,568,472,000

Ⅱ. 자본잉여금
26,148,672,773
26,148,672,773

Ⅲ. 기타자본구성요소
172,760,964
155,066,539

Ⅳ. 기타포괄손익누계
(1,158,300,000)
(1,056,711,106)

Ⅴ. 이익잉여금
30,016,780,754
42,468,324,614

자 본 총 계
59,748,386,491
72,283,824,820

부채와자본총계
99,782,423,028
94,460,310,032

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액
52,351,390,967
73,657,576,436

Ⅱ. 매출원가
40,066,946,379
55,148,219,485

Ⅲ. 매출총이익
12,284,444,588
18,509,356,951

판매비와관리비
15,535,604,498
15,691,231,004

Ⅳ. 영업이익(손실)
(3,251,159,910)
2,818,125,947

기타수익
10,834,104
7,691,233

기타비용
4,912,054,807
2,052,324

금융수익
692,511,177
981,515,647

금융비용
3,231,154,203
2,562,523,260

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(10,691,023,639)
1,242,757,243

법인세비용
1,303,673,021
(1,028,497,866)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(11,994,696,660)
2,271,255,109

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
(101,588,894)
(1,056,711,106)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(101,588,894)
(1,056,711,106)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(12,096,285,554)
1,214,544,003

Ⅸ. 주당이익익

기본주당이익(손실)
(1,312)
332

희석주당이익(손실)
(1,312)
332

<자 본 변 동 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

구 분
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계
이익잉여금(결손금)
자본합계

2019.01.01 (전기초)
3,182,855,000
9,422,185,159
-
-
40,833,640,505
53,438,680,664

당기순이익
-
-
-
-
2,271,255,109
2,271,255,109

전환권의 행사
692,808,500
8,363,918,382
-
-
-
9,056,726,882

신주인수권의 행사
692,808,500
8,362,569,232
-
-
-
9,055,377,732

주식매수선택권
-
-
155,066,539
-
-
155,066,539

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
(1,056,711,106)
-
(1,056,711,106)

배당금지급
-
-
-
-
(636,571,000)
(636,571,000)

2019.12.31 (전기말)
4,568,472,000
26,148,672,773
155,066,539
(1,056,711,106)
42,468,324,614
72,283,824,820

2020.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
155,066,539
(1,056,711,106)
42,468,324,614
72,283,824,820

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,994,696,660)
(11,994,696,660)

주식매수선택권
-
-
17,694,425
-
-
17,694,425

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
(101,588,894)
-
(101,588,894)

배당금지급
-
-
-
-
(456,847,200)
(456,847,200)

2020.12.31 (기말자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
172,760,964
(1,158,300,000)
30,016,780,754
59,748,386,491

<현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,989,525,047
(5,189,187,091)

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,910,771,001
(4,786,213,804)

이자의 수취
241,872,320
488,490,362

이자의 지급
(116,200,294)
(867,296,559)

법인세의 납부(환급)
(46,917,980)
(24,167,090)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,090,222,834)
9,252,154,678

단기금융상품의 처분
31,000,000,000
79,500,000,000

기타유동금융자산의 처분
55,929,000
50,000,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
302,247,000
500,000,000

기타비유동금융자산의 처분
-
203,803,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
342,000,000
114,000,000

유형자산의 처분
-
909,091

정부보조금의 수취
849,358,245
219,961,838

단기금융상품의 취득
(28,000,000,000)
(66,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득
(1,482,495,000)
(1,550,000,000)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(2,007,330,252)
(1,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(56,946,725)
(53,078,113)

기타비유동금융자산의 취득
(11,820,000)
(46,663,000)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득
-
(500,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-
(600,000,000)

종속기업 및 관계기업투자자산의 취득
-
(1,061,885,000)

유형자산의 취득
(1,191,935,679)
(224,721,945)

무형자산의 취득
(36,474,000)
(80,000,000)

정부보조금의 사용
(852,755,423)
(220,171,193)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,289,429,424
29,180,058

차입금의 증가
6,090,691,559
3,604,933,318

전환사채의 발행
20,000,000,000
-

차입금의 상환
(6,225,832,121)
(2,828,780,821)

리스부채의 지급
(118,582,814)
(97,636,999)

신주발행비의 지급
-
(12,764,440)

배당금지급
(456,847,200)
(636,571,000)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
24,188,731,637
4,092,147,645

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
9,284,700,128
5,223,833,191

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(500,394,854)
(31,280,708)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
32,973,036,911
9,284,700,128

<이익잉여금처분계산(안)>

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) / 처분예정일 2021.03.24

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) / 처분확정일 2020.03.24

주식회사 우리넷 (단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

금 액
금 액

미처분이익잉여금

29,283,656,454

41,780,885,034

전기이월미처분이익잉여금
41,278,353,114

39,509,629,925

당기순이익
(11,994,696,660)

2,271,255,109

이익잉여금처분액

-

502,531,920

이익준비금

45,684,720

배당금
-

456,847,200

현금배당(주당배당금(률)):

당기 -

전기 50원(10%)

차기이월미처분이익잉여금

29,283,656,454

41,278,353,114

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음. (이익잉여금 처분계산서(안) 작성)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 “주식.사채등의 전자등록에 관한 법률” 제 2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 “주식.사채등의 전자등록에 관한 법률” 제 2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 
있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제46조(감사의 선임.
해임)

① 감사는 주주총회에서 선임.
해임 한다.

감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다

감사선임에 관한 조문 정비.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결 권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계 인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식수의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의수로 하여야 한다.
다만, 상법 제 368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>
⑤ 제 3항.제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년3월24일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제46조제3항.제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제46조제4항.제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상철
1971.04.23
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

박희덕
1968.09.22
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상철
현) 우리넷 경영지원본부 이사
2012.04-현재
현)(주)우리넷 경영지원본부장
해당사항 없음

박희덕
현)트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사
2021.03-현재
2018.05-현재
2015.09-2021.02
2014.11-2015.08
2013.01-2014.11
2008.02-2012.05
현)트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사
현)(주)우리넷 기타비상무이사
전)세마트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사
전)트랜스링크캐피탈코리아(유) 대표이사
전)타임와이즈인베스트먼트(주) 본부장
전)(주)케이티 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박희덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김상철 사내이사 후보자]

후보자는 현재 당사의 사내이사 및 경영지원본부장으로 경영 전반에 대한 넓은 이해도와풍부한 경험을 바탕으로 기업경영 및 성장에 도움에 되어 당사의 사내이사로 재선임을 추천함.

[박희덕 기타비상무이사 후보자]

후보자는 현재 당사의 기타비상무이사로, 폭넓은 경영상의 경험으로 그동안 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 성장에 도움이 되어 당사의 기타비상무이사로 재선임 추천함.

확인서

확인서_사내이사 후보_김상철.jpg
확인서_사내이사 후보_김상철

확인서_기타비상무이사 후보_박희덕.jpg
확인서_기타비상무이사 후보_박희덕

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박한재
1957.02.14
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박한재
현)(주)금하네이벌텍 사외이사
2019.03-현재
2019.07-현재
2019.05-2020.03
2017.07-2018.08
2011.07-2017.06
1999.04-2004.03
1981.05-1999.11
현)(주)금하네이벌텍 사외이사
현)(주)피코엔텍 비상근감사
전)(주)우리넷 기타비상무이사
전)세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사
전)과학기술인공제회 자산운용본부장
전)한국창의재단 실장
전)케이티비투자증권(주) 차장
고문계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박한재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천함

확인서

확인서_비상근감사 후보_박한재.jpg
확인서_비상근감사 후보_박한재

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
471,124,040원

최고한도액
1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,204,720원

최고한도액
100,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.woori-net.com)에 게재할 예정입니다

※ 참고사항

▶ 코로나19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 있거나(37.5도 이상) 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 및 전자위임장권유 관리 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일

- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 첫 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시
 까지만 가능)

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음
 - 한국상장회사협의회 주주총회 자율분산 프로그램 참여