SB성보 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: SB성보

의결권대리행사권유참고서류
3.5
성보화학(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 성보화학(주)
주 소:경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 168(목내동)
전화번호:02-3789-3800

작 성 자:
성 명: 김정섭
부서 및 직위:경영관리본부 과장
전화번호: 02-3789-3800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
성보화학(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) 「https://evote.ksd.or.kr
(모바일) 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

성보화학(주)
보통주식
562,776
2.81
본인
자사주(신탁)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

윤정선
최대주주
보통주식
6,772,990
33.83
최대주주
-

윤태현
특수관계인
보통주식
839,400
4.19
특수관계인
-

윤대섭
특수관계인
보통주식
608,000
3.04
특수관계인
-

윤영선
특수관계인
보통주식
500,000
2.50
특수관계인
-

윤수현
특수관계인
보통주식
337,000
1.68
특수관계인
-

김명희
특수관계인
보통주식
381,600
1.91
특수관계인
-

윤재륜
특수관계인
보통주식
351,380
1.75
특수관계인
-

윤재동
특수관계인
보통주식
336,610
1.68
특수관계인
-

윤혜원
특수관계인
보통주식
302,800
1.51
특수관계인
-

박연진
특수관계인
보통주식
145,900
0.73
특수관계인
-

박정윤
특수관계인
보통주식
66,100
0.33
특수관계인
-

윤경립
특수관계인
보통주식
64,220
0.32
특수관계인
-

박종영
감사
보통주식
40,000
0.20
감사
-

윤승현
특수관계인
보통주식
23,200
0.12
특수관계인
-

이준기
특수관계인
보통주식
43,000
0.21
특수관계인
-

이범교
계열회사임원
보통주식
87,400
0.44
계열회사임원
-

동원통상
법인
보통주식
598,455
2.99
법인
-

유화증권
법인
보통주식
562,970
2.81
법인
-

성보실업
법인
보통주식
300,330
1.50
법인
-

성보학원
법인
보통주식
250,000
1.25
법인
-

성보문화재단
법인
보통주식
250,000
1.25
법인
-

사회복지법인 여송
법인
보통주식
250,000
1.25
법인
-

성보장학회
법인
보통주식
150,000
0.78
법인
-

계
-
13,267,355
66.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김정섭
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 14일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

성보화학(주)
http://www.sbcc.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우에 한해서 전자우편 전송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 우) 06174 
 서울특별시 강남구 테헤란로 104길 10 성보D2빌딩 5층 성보화학(주) 경영관리본부 앞
 전화번호 : 02-3789-3800
 팩스번호 : 070-4275-0301
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 24일 제50기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전11시

장 소
경기도 안성시 일죽면 죽화로 532-2 성보화학 중앙연구소 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서(증권거래용 인증서, 범용인증서 등)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 확산 대응을 위한 유의사항 안내
 - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 출입시 
체온측정을 시행할 예정이며, 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 당일 체온측정 후 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우와 마스크를 착용하지 않은 주주분들은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 총회참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 정부의 사회적거리두기 지침에 따라 총회 참석 보다는 전자투표를 통한 의결권을 행사하실것을 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 일시, 장소 등 변경사항 발생시 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인

또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법에 규정하는 집중투표제를 준용하지 아니 한다.

제30조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 하고, 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

<부 칙>

제29조(이사의 선임 및 감사의 선임,해임)

① <좌 동>

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임은 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법에 규정하는 집중투표제를 준용하지 아니 한다.

제30조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② <좌 동>

제46조(시행일자) 이 정관은 2021년 3월 24일

부터 시행한다.

- 상법 개정에 따른 조항 분리 및 내용추가

 - 기업경영에 필요한 조항내용 수정

 - 시행일 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정연태
1972년1월10일
사외이사
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정연태
현 한라산바이오 대표이사
현 성보화학(주) 사외이사
2015.10~ 현재
(주)한라산바이오 대표이사
없음

2018.03.~현재
성보화학(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연태
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 23년간 환경 및 신재생에너지 관련 분야의 업무를 수행하였으며, 현재는
한라산바이오 대표이사로 재직하고 있습니다. 다양한 경험과 새로운 시각으로 신사업 
추진에 대해 조언하고 주주권익을 보호함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. 

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 한라산바이오 대표이사로 재직하며 획득한 회사의 사업 활동에 대한 풍부한경험과 지식을 바탕으로 아래와 같
은 전략 과제의 실행을 위해 노력할 것입니다 
 - 수익성 제고 및 성장동력 마련
 - 지속가능 경영환경 구축
 - 최고의 경쟁력 확보
 - 열린 조직문화 구축

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 충실 의무와 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

졍연태 사외이사 후보자는
23년간 대우건설과 코오롱 등에서 환경관련 업무를 수행하였고, 현재 한라산바이오 대표이사로 재직하면서 신재생에너지 분야 및 전반적인 회사의 전략수립,실행, 운영에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있는바, 당사의 신사업 추진시 전문적 의견을 제시할 수 있습니다. MBA과정을 수료하여 일반경영 및 재무 등에서 최적의 의사결정을 하게 함으로써 회사에 기여할 수 있을 것으로 판단됨. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를통한 성보화학의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서(정연태)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박완순
1955년 7월 19일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박완순
-
2009년2월~2010년2월
성보화학(주) 영업부 상무이사
해당사항없음

2010년3월~2011년2월
성보화학(주) 기획.총무 상무이사

2016년3월~2017년3월
성보화학(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박완순
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박완순 감사 후보자는 당사의 기획, 총무, 재무, 구매, 영업 등 업무를 36년간 수행함으로써 감사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성을 유지한 후보로 추천함

확인서

확인서(박완순)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
420백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음