LS — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: LS

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)LS

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명:(주)LS
주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층
전화번호: 02-2189-9754

작 성 자:
성 명: 이태훈
부서 및 직위: 재경팀 차장
전화번호: 02-2189-9754

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)LS
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)LS
보통주
4,432,929
13.77
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

구자열
최대주주
보통주
603,739
1.87
최대주주
-

구근희
최대주주의 친인척
보통주
209,334
0.65
최대주주의 친인척
-

이준범
최대주주의 친인척
보통주
7,290
0.02
최대주주의 친인척
-

LEEMIMI MIYOUNG
최대주주의 친인척
보통주
94,000
0.29
최대주주의 친인척
-

이지현
최대주주의친인척
보통주
93,980
0.29
최대주주의 친인척
-

이재우
최대주주의 친인척
보통주
25,000
0.08
최대주주의 친인척
-

구자홍
최대주주의 친인척
보통주
718,200
2.23
최대주주의 친인척
-

구나윤
최대주주의 친인척
보통주
81,455
0.25
최대주주의 친인척
-

구혜정
최대주주의 친인척
보통주
192,464
0.60
최대주주의 친인척
-

이인정
최대주주의 친인척
보통주
263,740
0.82
최대주주의 친인척
-

이대현
최대주주의 친인척
보통주
16,150
0.05
최대주주의 친인척
-

이상현
최대주주의 친인척
보통주
16,150
0.05
최대주주의 친인척
-

구자엽
최대주주의 친인척
보통주
471,200
1.46
최대주주의 친인척
-

구은희
최대주주의 친인척
보통주
173,250
0.54
최대주주의 친인척
-

구본규
최대주주의 친인척
보통주
372,000
1.16
최대주주의 친인척
-

구본혁
최대주주의 친인척
보통주
500,000
1.55
최대주주의 친인척
-

구윤희
최대주주의 친인척
보통주
265,000
0.82
최대주주의 친인척
-

구자철
최대주주의 친인척
보통주
624,300
1.94
최대주주의 친인척
-

구원희
최대주주의 친인척
보통주
146,130
0.45
최대주주의 친인척
-

구본권
최대주주의 친인척
보통주
124,410
0.39
최대주주의 친인척
-

KOOEUNAH
최대주주의 친인척
보통주
223,000
0.69
최대주주의 친인척
-

구동휘
최대주주의 친인척
보통주
962,500
2.99
최대주주의 친인척
-

구은성
최대주주의 친인척
보통주
223,000
0.69
최대주주의 친인척
-

구자용
최대주주의 친인척
보통주
771,440
2.40
최대주주의 친인척
-

KOOHEENA
최대주주의 친인척
보통주
185,620
0.58
최대주주의 친인척
-

구희연
최대주주의 친인척
보통주
185,620
0.58
최대주주의 친인척
-

구자균
최대주주의 친인척
보통주
594,340
1.85
최대주주의 친인척
-

구소연
최대주주의 친인척
보통주
259,950
0.81
최대주주의 친인척
-

구소희
최대주주의 친인척
보통주
259,950
0.81
최대주주의 친인척
-

구혜원
최대주주의 친인척
보통주
525,790
1.63
최대주주의 친인척
-

구은정
최대주주의 친인척
보통주
248,180
0.77
최대주주의 친인척
-

구자은
최대주주의 친인척
보통주
1,168,600
3.63
최대주주의 친인척
-

구원경
최대주주의 친인척
보통주
158,200
0.49
최대주주의 친인척
-

KOOJAEHEE
최대주주의 친인척
보통주
65,000
0.20
최대주주의 친인척
-

구소영
최대주주의 친인척
보통주
63,400
0.20
최대주주의 친인척
-

구다영
최대주주의 친인척
보통주
63,400
0.20
최대주주의 친인척
-

이윤결
최대주주의 친인척
보통주
13,100
0.04
최대주주의 친인척
-

구민기
최대주주의 친인척
보통주
158,500
0.49
최대주주의 친인척
-

정유정
최대주주의 친인척
보통주
13,770
0.04
최대주주의 친인척
-

고은아
최대주주의 친인척
보통주
2,000
0.01
최대주주의 친인척
-

김지선
최대주주의 친인척
보통주
9,000
0.03
최대주주의 친인척
-

김국선
최대주주의 친인척
보통주
9,000
0.03
최대주주의 친인척
-

김태익
최대주주의 친인척
보통주
9,000
0.03
최대주주의 친인척
-

이승아
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

이소현
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

이신행
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

이주현
최대주주의 친인척
보통주
18,000
0.06
최대주주의 친인척
-

재단법인송강재단
공익재단
보통주
95,530
0.30
공익재단
-

계
-
11,337,682
35.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이태훈
보통주
1
직원
-
-

윤승재
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 29일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020.12.31 현재 보통주 실질주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

LS 홈페이지
https://www.lsholdings.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

● 위임장 접수처
 - 주 소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층 재경팀(우편번호 04386)
 - 전화번호 : 02-2189-9754 
 - 팩스번호 : 02-2189-9759 
● 우편 접수 여부 : 가능
● 접수 기간 : 2021년 3월 11일 ~ 3월 29일 제52기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 10시

장 소
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 오전 9시~ 2021년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 상기 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능
 (마지막 날(3/28)은 오후 5시까지 이용가능

- 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 
 카카오페이, 휴대폰인증 등)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 임시주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장이 운영될 예정입니다. 주주총회에 직접 참석하시는 경우 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 장비를 통해 체온 측정하여 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용시 입장이 제한될 수 있습니다.
- 코로나19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제52기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건 

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년도 (주)LS는 매출 1,657억원, 영업이익 1,248억원, 당기순이익 1,225억원을 기록하였습니다. 연결 기준으로는 매출액 104,443억원, 영업이익 4,192억원, 당기순이익 1,948억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 2.88%, 영업이익은 19.97%, 당기순이익은 109.78% 모두 증가하였으며 주요 원인으로는 동가 상승 및 해저케이블,초고압 케이블 등 매출증가와 판관비 감소 및 지분법 이익증가입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결대차대조표(연결재무상태표)

제52기 2020년 12월 31일 현재

제51기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제52기말
제51기말

자산

유동자산

6,692,221

6,016,433

현금및현금성자산
1,564,305

1,017,373

금융기관예치금
141,964

137,538

당기손익인식지정금융자산
8,977

33,245

유동성파생상품자산
166,557

41,899

유동성확정계약자산
64,509

51,697

유동성당기손익-공정가치측정 금융자산
15,734

5,789

매출채권
2,346,605

2,425,503

기타채권
118,707

107,436

당기법인세자산
1,995

2,849

기타유동자산
522,020

619,536

재고자산
1,655,435

1,512,174

매각예정자산
85,413

61,394

비유동자산

4,968,320

4,747,079

장기금융기관예치금
25,163

23,622

파생상품자산
33,970

17,007

확정계약자산
188

584

당기손익-공정가치측정 금융자산
233,500

221,345

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,011

2,736

상각후원가측정유가증권
75,178

73,683

장기매출채권
85,846

66,960

장기기타채권
46,409

39,447

관계기업투자
16,843

23,516

공동기업투자
1,191,791

1,149,172

이연법인세자산
77,632

104,188

기타비유동자산
20,628

12,218

사용권자산
118,092

106,973

유형자산
2,386,919

2,283,401

투자부동산
26,754

28,885

무형자산
624,396

593,342

자산총액

11,660,541

10,763,512

부채

유동부채

4,340,519

3,973,388

유동성파생상품부채
60,165

43,208

유동성확정계약부채
146,581

33,883

매입채무
1,306,132

1,127,248

기타채무
399,462

385,265

단기차입금
1,244,974

1,086,392

유동성장기차입금
639,946

854,426

유동성리스부채
26,447

22,180

당기법인세부채
50,010

16,589

유동성충당부채
57,733

68,424

기타유동부채
394,588

334,566

매각예정자산 관련부채
14,481

1,207

비유동부채

2,871,526

2,518,796

파생상품부채
139,940

14,107

확정계약부채
25,467

1,522

장기기타채무
663

6,167

장기차입금
2,383,092

2,181,656

리스부채
64,181

56,831

순확정급여부채
71,640

88,927

이연법인세부채
170,073

155,759

충당부채
13,653

10,411

기타비유동부채
2,817

3,416

부채총액

7,212,045

6,492,184

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본
3,267,253

3,166,227

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
302,835

305,825

기타자본항목
(78,137)

(78,137)

기타자본구성요소
(18,699)

(31,019)

이익잉여금
2,900,254

2,808,558

비지배주주지분
1,181,243

1,105,101

자본총계

4,448,496

4,271,328

부채및자본총계

11,660,541

10,763,512

 - 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제52기
제51기

매출

10,444,316

10,151,760

매출원가

9,152,917

8,906,143

매출총이익

1,291,399

1,245,617

지분법손익
82,607

79,550

판매비와일반관리비
954,838

975,771

영업이익

419,168

349,396

기타수익
795,583

475,193

기타비용
799,115

527,340

금융수익
33,856

54,854

금융비용
130,009

148,494

기타영업외손익
(16,412)

(43,918)

법인세비용차감전계속영업순이익

303,071

159,691

계속영업법인세비용

107,730

63,904

계속영업이익

195,341

95,787

중단영업이익

(616)

(2,963)

당기순이익

194,725

92,824

법인세비용차감후 기타포괄손익:

21,157

4,667

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

5,898

(15,344)

확정급여제도의 재측정요소
4,594

(13,604)

지분법이익잉여금변동
1,214

(1,296)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
90

(444)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

15,259

20,011

지분법자본변동
5,028

384

현금흐름위험회피파생상품평가손익
6,040

(939)

해외사업장환산외환차이
4,191

20,566

당기총포괄이익

215,882

97,492

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

126,850

25,331

비지배지분

67,875

67,493

당기포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

144,278

32,020

비지배지분

71,604

65,472

주당이익(단위: 원)

계속영업과중단영업

기본 및 희석주당이익

4,568

912

계속영업

기본 및 희석주당이익

4,597

995

 - 대차대조표(재무상태표)

대차대조표(재무상태표)

제 52 기 2020년
12
월 31일 현재

제 51 기 2019년
12
월 31일 현재

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자산

유동자산

178,289

143,311

현금및현금성자산
83,542

7,033

금융기관예치금
81,302

123,058

유동성파생상품자산
-

-

기타채권
12,925

12,758

기타유동자산
520

462

비유동자산

3,441,200

3,359,646

장기금융기관예치금
10

10

장기기타채권
9,671

5,856

당기손익-공정가치측정금융자산
118,629

112,393

종속기업투자
2,145,263

2,112,296

관계기업투자
16,488

20,629

공동기업투자
1,095,123

1,049,254

사용권자산
6,438

8,413

유형자산
45,755

46,911

투자부동산
-

-

무형자산
3,823

3,884

자산총계

3,619,490

3,502,957

부채

유동부채

78,609

73,307

유동성파생상품부채
-

-

기타채무
60,057

61,318

유동성사채

-

-

유동성리스부채
2,391

2,324

기타유동금융부채
12,911

7,127

당기법인세부채
2,222

1,433

기타유동부채
1,028

1,105

비유동부채

230,307

233,296

장기기타채무
-

4,209

사채
199,610

199,405

리스부채
4,372

6,285

기타비유동금융부채
-

-

순확정급여부채
1,486

1,649

이연법인세부채
24,839

21,748

부채총계

308,916

306,603

자본

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
161,433

161,433

기타자본항목
(61,237)

(58,258)

기타자본구성요소
(11,494)

(41,995)

이익잉여금
3,060,871

2,974,174

자본총계

3,310,573

3,196,354

부채및자본총계

3,619,489

3,502,957

 - 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제52기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제52(당) 기
제51(전) 기

영업수익

165,747

87,110

지분법이익
127,816

42,695

교육용역수익
7,906

9,115

브랜드수수료수익
24,886

24,193

배당금수익
-

7,540

수입수수료수익
5,139

3,567

영업비용

40,886

41,851

인건비
19,028

21,110

감가상각비
2,044

2,023

기타영업비용
19,814

18,718

영업이익

124,861

45,259

기타수익
91

378

기타비용
1,140

147

금융수익
8,960

17,989

금융비용
4,352

5,953

기타영업외손익
(296)

292

법인세비용차감전순이익

128,124

57,818

법인세비용

5,615

6,176

당기순이익

122,509

51,642

법인세비용차감후기타포괄손익

34,951

613

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(54)

(50)

확정급여제도의 재측정요소
(54)

(50)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

35,005

663

지분법자본변동
35,005

663

총포괄손익

157,460

52,225

주당이익(단위: 원)

기본 및 희석주당이익

4,412

1,860

- 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 52 기

2020년

1월
1일

부터
제 51 기

2019년

1월

1일

부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년

3월 29일

처분확정일

2020년

3월 25일

주식회사 LS
(단위 : 백만원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

131,959

1,198,149

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,000

5,000

2. 당기순이익
122,509

51,642

3. 회계정책 변경효과
 (지분법 및 금융자산평가손익)
-

1,165,042

4. 보험수리적손익
(54)

(50)

5. 지분법이익잉여금 변동
4,504

(23,485)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

126,959

1,193,149

1. 이익준비금
-

-

2. 현
금배당금

주당배당금(률): 당기
1,450원(29%)

주당배당금(률):
전기 1,450원(29%)

40,262

40,262

3. 투자손실준비금
86,697

1,152,887

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,000

5,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 52기(안)
제 51 기

주당 배당금
1,450원
1,450원

배당총액
40,262,252,950원
40,262,252,950원

시가배당률
2.0%
3.0%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

구자은
1964.10.18
사내이사
-
최대주주의 친인척
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구자은
LS엠트론회장
2010 ~
2012 ~
2015 ~
2019 ~
LS-Nikko동제련 부사장
LS전선 대표이사 사장
LS엠트론 부회장 
LS엠트론 회장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1990년 호남정유(GS칼텍스)로 입사 후 LS-Nikko동제련 부사장, LS전선 사장, LS엠트론회장 등 다양한 회사에서의 경험과 역량을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안들에 대해 해결방안을 제시하였음. 또한 최근 LS그룹 전반에 애자일 경영, 디지털혁신 등 미래혁신을주도적으로 진행하여 회사 성장과 발전에 이바지 할 것으로 기대하여 구자은 후보를 사내이사로 추천함

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정동민
1960.06.10
사외이사
감사위원
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정동민
변호사
2010 ~
2011 ~
2012 ~
2013 ~
2014 ~
2017 ~

전주지방검찰청 검사장
대전지방검찰청 검사장

서울서부지방검찰청 검사장

법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장) 법무법인(유한)바른 변호사(現)
LG화학 감사위원(現)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정동민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정동민 사외이사 후보>

1. 전문성

본 후보자는 검찰에서 전주지검 지검장, 서울지검 지검장, 법무부 출입국외국인정책본부 본부장 등을 역임하는 등 오랜 법무경력을 지니고 있는 법률전문가임. 또한 LG화학 사외이사로 활동하고 있어 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 법무법인 바른 변호사로 활동하고 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정동민 감사위원 후보>
 정동민 감사위원 후보자는 법률전문가이자 LG화학 감사위원으로서 업무를 탁월히 수행하고 있음. 다양한 조직경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서

구자은_

정동민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정동민
1960.06.10
사외이사
감사위원
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정동민
변호사
2010 ~
2011 ~
2012 ~
2013 ~
2014 ~
2017 ~

전주지방검찰청 검사장
대전지방검찰청 검사장

서울서부지방검찰청 검사장

법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장) 법무법인(유한)바른 변호사(現)
LG화학 감사위원(現)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정동민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정동민 감사위원 후보>
 정동민 감사위원 후보자는 법률전문가이자 LG화학 감사위원으로서 업무를 탁월히 수행하고 있음. 다양한 조직경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서

정동민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제4호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (명의개서대리인)

1 ~ 3. 생략

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서 대리인의

증권대행업무규정에 따른다.

제9조 (명의개서대리인)

1 ~ 3. 좌동

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서 대리인이 정한

관련 업무규정에 따른다.

ㅇ 증권대행업무 삭제 반영

제11조 (
주주명부의 폐쇄)

1. 당 회사는 매 결산기 종료일의 익일부터 1월 31일까지

주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 취소와 신탁재산

의 표시 또는 취소의 등록을 정지한다

2. 당 회사는 매 결산기 종료일의 주주명부에 기재된

주주로 하여금 당해 결산에 관한 정기주주총회에서

권리를 행사할 주주로 한다

3. 당 회사는 임시주주총회 또는 기타 필요한 경우 이사

회의 결의에 의하여
일정한 기간을 정하여 제1항의

정지를 할 수 있다.

제11조 (
기준일)

1. <삭제>

2. 좌동

3. 당 회사는 임시주주총회
소집 또는 기타 필요한 경우 이사

회의 결의에 의하여
일정한 날에 주주명부에 기재되어 있는

주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사

회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

ㅇ 전자증권 도입 에 따른 주주

명부 폐쇄 관련규정 삭제

(신설)

제11조의 2 (주주명부 작성?비치)

1. 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은

경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를

작성?비치하여야 한다.

2. 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포

함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록

기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3. 당 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

ㅇ 전자증권 법령 내용 반영

제12조의 7 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할
권리의 전자등록) 당 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을
발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및
신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

(단서 신설)

제12조의 7 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 
전자등록) 당 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에

표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령

에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자

등록을 하지 않을 수 있다.

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 전자등록이 의무화되지 
 않은 사채에 대하여 전자

등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

(신설)

부칙

이 정관은 제52기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(4)

보수총액 또는 최고한도액
150억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(4)

실제 지급된 보수총액
107억원

최고한도액
150억원

※ 기타 참고사항

2020년 3월 정기주주총회 기준 사외이사의 수는 4명이었으나, 권재진 사외이사가 
본인 사망(2020년 5월 9일)으로 인해 중도퇴임하여 현재 3명임.