프리시젼바이오 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 프리시젼바이오

주주총회소집공고
2.9
프리시젼바이오 주식회사

주주총회소집공고

2021년 3월 9일

회 사 명 :
프리시젼바이오 주식회사

대 표 이 사 :
김 한 신

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노 2로 306

(전 화)042-867-6300

(홈페이지)http://precision-bio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이 승 훈

(전 화)042-867-6300

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제 363조 및 회사 정관 제

19조에 의하여 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 24일 (수) 오전 9시

2. 장소 : 대전광역시 유

성구 테크노 9로 35 대전테크노파크 1층 대회의실

3. 보고사항 
 ① 감사보고
 ② 영업보고 
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의 목적사항
 - 제1호 의안 : 제12기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 김한신 선임의 건
 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 남학현 선임의 건
 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 경영참고사항 등의 비치
상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주에 대한 의결권 행사에 관한 사항
주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사(본인) : 신분증
 - 간접행사(대리인) : 위임장, 인감증명, 대리인 신분증

 ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 
 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 ※ 위임장에 기재할 사항
 - 위임인의 성명, 주민등록번호[법인인 경우 사업자등록번호]
 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
 - 위임인의 인감날인
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 2021년 3월 9일

대전광역시 유성구 테크노 2로 306

프리시젼바이오 주식회사

대표이사 김 한 신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서정욱
(출석률: 78%)

찬 반 여 부

1
2020.01.06
- 2020년 관계회사와의 거래금액 총액 설정의 건
- Intercompany Agreement 갱신의 건
찬성

2
2020.03.03
-제 11기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
- 2020년도 사업계획 승인의 건
- 정기 주주총회 개최의 건
- 주식매수선택권 행사의 건
-

3
2020.06.04
- 신규사업 계약 진행 건
-

4
2020.06.17
- 임시주주총회 개최의 건
찬성

5
2020.07.07
- 이사회 의장 김한신 선임에 관한 건
- 증권 명의개서 대리인 선임의 건
- 코스닥시장 상장 결의의 건
- 신주식 발행의 건
찬성

6
2020.08.10
- ㈜아이센스 제품 공급의 건
- 2020년 ㈜아이센스와의 거래금액 총액 설정의 건
찬성

7
2020.10.06
- 제조시설 증축의 건
찬성

8
2020.11.10
- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성

9
2020.11.24
- 대출실행의 건
- 임상화학 설비투자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500
12
12

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인받은 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

영업거래

아이센스(주)
(최대주주)

2020년 06월 ~ 2025년 01월
500
10.1%

매출거래
Nano-Ditech Co., Ltd
(종속기업)
2020년 01월 ~ 2020년 12월
390
7.9%

매입거래
Nano-Ditech Co., Ltd
(종속기업)
2020년 01월 ~ 2020년 12월
851
5.7%

※ 최근 사업연도말 (별도)매출총액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래를 기준으로 함.
※ 상기 비율은 2020년도 별도 재무제표기준 매출총액(49억원)대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

영업거래

아이센스(주)
(최대주주)

2020년 06월 ~ 2025년 01월
500
10.1%

매출거래
Nano-Ditech Co., Ltd
(종속기업)
2020년 01월 ~ 2020년 12월
390
7.9%

매입거래
Nano-Ditech Co., Ltd
(종속기업)
2020년 01월 ~ 2020년 12월
851
5.7%

※ 상기 비율은 2020년도 별도 재무제표기준 매출총액(49억원)대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 체외진단 시장 현황

□ 체외진단 개요

진단은 크게 혈액이나 타액(침), 소변 등 체액과 분비물을 채취하여 체외에서 몸속 상태를 진단하여 질병의 진단, 예후, 확진, 모니터링 하는 체외진단(IVD, in-vitro Diagnostics)과 신체 내에 약제나 방사선 동위원소 등을 직접 주사해서 진단하는 초음파,

내시경, X선, 컴퓨터단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI) 등의 체내진단(in-vivo Diagnostic)으로 구분할 수 있습니다.

체외진단기기는 체외진단에 사용되는 검사기와 시약 및 관련 도구들로써 생체에서 혈액, 타액 등의 검체를 채취하는 보조기구, 채취된 검체 내 바이오마커를 농축하고 반응하는 데 사용되는 시약 및 키트, 채취한 검체와 시약 및 키트에서 반응한 결과물에 대해 분석하는 검사기(분석기기) 등으로 구성됩니다.

전문 체외진단은 진단 기술 및 대상 검체에 따라 아래와 같이 분류할 수 있습니다.

< 전문체외진단 분류 >

분류

설명

비고

면역진단

(Immunodiagnosis)

항원-항체 반응의 원리를 이용하여 각종 암마커, 감염성질환, 갑상선 기능, 빈혈, 알레르기, 임신, 약물남용 등 매우 다양한 질환 진단과 추적에 이용

주력사업

(소형 면역진단)

현장검사

(POCT,
 Point of Care Testing)

임상센터에서 주로 면역화학적, 임상화학적 방식으로 검사하던 것을 소형/신속화 환자 옆에서 즉각 검사가 가능하도록 한 진단 방법으로 감염질환의 신속진단, 심근경색 검사 등에 이용

주력사업

임상화학

(Clinical Chemistry)

인체의 혈액, 혈장, 혈청, 요, 뇌척수액 및 기타 체액 중에 존재하는 대사물질을 화학적 또는 생화학적 방법으로 분석하여 질환 진단에 이용

신사업

(소형 임상화학)

분자진단

(Molecular Diagnostics)

병원체나 세포의 유전정보물질(DNA, RNA)을 분석하여 질병 유무를 검사하는 것으로 HIV, 인유두종 바이러스(HPV) 등을 검사하거나 암유전자, 유전질환 검사 등에 이용

-

혈액세포진단

(Hematology)

혈액이나 골수로 적혈구, 백혈구, 혈소판, 헤모글로빈 등 혈액세포를 검사하는 분야로서 백혈병, 빈혈, 항응고 등을 진단하거나 치료 모니터링에 이용

-

조직진단

(Tissue Diagnostics)

유리판 위에 체액을 도말하거나 생체조직을 염색한 후 현미경을 통해 분석함으로써 암 조직이나 세포를 관찰하여 진단

-

임상미생물학진단

(Clinical Microbiology)

바이러스, 세균, 진균 등을 배양, 동정하고 세균의 항생제 감수성을 검사하여 감염원을 찾아내고 그 치료 약제의 가이드 라인을 제공. 각종 감염에 의한 질병의 진단과 추적에 이용

-

지혈진단

(Hemostasis)

혈액응고 진단을 의미하며, 출혈성 질환 및 혈소판 장애, 자가면역 상태를 진단

-

또한 체외진단은 정확성이 요구될 때 사용되는 방법과 신속성이 요구될 때 사용되는 방법이 상이하며, 관련 기기도 나뉘어집니다.

주로 정확성이 요구되는 진단의 경우 대형 임상화학, 대형 혈구검사, 분자진단, 조직/세포 검사 방법이 사용되며, 관련 진단기기는 고민감도가 요구되어 기기의 크기가 크고, 고가인 경우가 많아 대형병원 등에서 주로 사용됩니다. 반면 신속한 진단이 우선 시 되거나, 지속적으로 반복적인 진단이 필요한 경우에는 소형 면역검사, 소형 임상화학, 소형 분자진단, 혈당 측정 등의 방법이 사용되며, 관련 진단기기는 크기가 작고, 가격이 합리적인 경우가 많아 주로 중/소형병원 등에서 사용됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위:천원)

매출유형
품목
용도
주요상표
매출액 (비율)

제품매출
검사기
급성 심장질환, 신진대사, 염증질환 등을 확인하는 현장진단용 휴대용 면역분석 진단기기
Exdia TRF PLUS
Nano-Checker 710V
Fluoro-Check TRF
Smart New Reader
Exdia PT10
Exdia PT10V 외
1,543,914
 (17.8%)

카트리지

급성심장질환, 신진대사, 염증질환 등을 확인 가능한 현장진단용 휴대용 면역분석 카트리지
TnI
NT-proBNP
D-Dimer
3 in 1
PCT
CRP
iFOB
Influenza A+B
β-hCG
Vitamin D
PBCheck COVID-19 IgG/IgM
PBCheck COVID-19 Ag
Exdia COVID-19 IgG/IgM
Exdia COVID-19 Ag
6,637,323
 (76.4%)

상품매출
면역진단 검사기
면역진단 검사기 및 부품
현장진단용 면역분석 진단기기 및 부자재
424,005
 (4.9%)

기타매출
연구용역 외
-
-
79,705
 (0.9%)

합계

8,684,947
(100.00%)

※ 상기 매출액 및 매출비율은 제12기 연결재무제표 기준입니다.

(2) 시장점유율

당사가 주력하고 있는 전문가용 현장진단(Professional POC) 시장은 2018년 전세계체외진단시장 650억달러의 12% 수준인 76억달러 (약 8.4조원)을 차지하고 있으며, POC 시장 173억달러의 44%를 차지하고 있습니다.

이러한 전문가용 현장진단(Professional POC) 시장은 기존의 중대형 병원 이외에 retail clinic과 응급 센터 등에서 빠른 진단을 위해 사용이 계속적으로 증가하고 있는 추세로 2018년 76억달러에서 2023년 94억달러로 연평균 4.2% 성장하여, 전체 IVD 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

 < Professional POC 시장 규모 >

(단위 : 백만달러)

구분

2018

2023

CAGR

mil. USD

%

mil. USD

%

Glucose

1,510

20%

1,595

17%

1.1%

Critical Care POC

1,050

14%

1,290

14%

4.2%

Infectious Disease

1,090

14%

1,358

14%

4.5%

Coagulation

880

12%

1,070

11%

4.0%

Fecal Occult Blood

615

8%

990

11%

10.0%

Cholestrerol

615

8%

990

11%

10.0%

Cardiac Markers

645

8%

748

8%

3.0%

Drugs of Abbuse

305

4%

389

4%

5.0%

Others

930

12%

970

10%

0.8%

Total

7,640

100%

9,400

100%

4.2%

출처 : The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Tests, 11th Edition, August 2018, Kalorama Information

(3) 시장의 특성

(가) 글로벌 체외진단 시장 현황

체외진단기기 산업은 질병의 조기발견, 치료 모니터링, 예후 등에 관련되어 신속하고 빠른 질병 진단에 대한 수요가 증가하고 있고, 이러한 추세에 맞추어 진단기기에 새로운 기술이 지속적으로 도입되면서 시장이 계속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

바이오 칩 및 나노바이오테크놀로지, 시분해 형광 등 첨단기술이 진단기기에 도입되고 점차 진단기기가 소형화 및 자동화되며 고민감도 검사에 대한 의료진과 환자들의 접근성이 높아져 궁극적으로는 국민의 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여할 것으로 보고 있습니다.

특히 COVID-19 사태를 통해 백신과 치료제가 없는 신종 전염병에 대해서는 신속한 진단을 통한 방역만이 유일한 대책임을 경험하여 향후 더 많은 시장의 관심과 투자, 기술의 개발이 기대됩니다.

당사가 집중하는 현장검사(POCT, Point of Care Test) 기기는 진단에 대한 제반시설이 갖춰지지 않은 환경이나 응급현장에서 신속하게 진단 결과를 필요로 하는 경우에 사용되는 진단기기입니다.

과거에 많은 진단들이 대형 장비나 전문인력 등의 인프라를 필요로 하여 의료기관의 전문 검진실에서 이루어졌지만, 기술의 발달로 진단기기들이 점차 자동화, 소형화 되고 정확도도 높아지고 있어 의료현장에서 신속하게 진단결과를 얻을 수 있는 현장진단 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

이러한 체외진단 산업은 조기 진단을 통한 치료비용 절감, 삶의 질에 대한 욕구 증가, 맞춤형 진단/치료의 필요성 증대, 세계화 및 지구 온난화에 따른 신규 전염병 창궐/질병 확산 및 이를 억제하기 위한 국가 단위 또는 국제적 차원의 대처, 바이오 및 IT 기술 등의 발달에 따른 융합 산업분야 부각 등의 이유로 향후에도 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

< 글로벌 체외진단 시장 규모 >

(단위 : 백만달러)

구분

2018

2023

CAGR

mil. USD

%

mil. USD

%

POC

17,390

27%

19,900

26%

2.7%

POC Professional

7,640

12%

9,400

12%

4.2%

OTC diabetes

8,600

13%

9,150

12%

1.2%

OTC Others

1,150

2%

1,350

2%

3.3%

Immunoassays

15,320

24%

17,555

23%

2.8%

Infectious Disease

7,995

12%

9,720

12%

4.0%

Others

7,325

11%

7,835

10%

1.4%

Clinical chemistry

8,475

13%

9,110

12%

1.5%

Microbiology

4,390

7%

5,385

7%

4.2%

Molecular Microbiology

3,920

6%

5,465

7%

6.9%

Histology/Cytology

2,975

5%

3,995

5%

6.1%

Hermatology

3,520

5%

4,280

6%

4.0%

Others

9,030

14%

12,120

16%

6.1%

Total

65,020

100%

77,810

100%

3.7%

출처 : The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Tests, 11th Edition, August 2018, Kalorama Information

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 인의용 임상화학 검사기와 동물용 임상화학 검사기, 검사기별 진단 항목에 대한 기술 라이선스를 받는 계약을 체결하고 생산 설비를 준비하고 있으며 '20년에 인의용 임상화학 검사기를 국내에 선출시하였으며 '22년에 임상화학 카트리지를 본격적으로 판매할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2020년도 연결재무제표 기준 매출액은 전년대비 40% 상승한 86.8억원을 달성하였습니다. 영업손실은 전년대비 34% 개선된 17억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제12기 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)로 작성되었으며,
외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

[연결 재무제표: 프리시젼바이오 주식회사와 그 종속기업]
1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2020년 12월 31일 현재

제 11 기 2019년 12월 31일 현재

프리시젼바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

32,378,828,438

15,160,003,472

현금및현금성자산
21,904,477,755

179,698,024

매출채권
2,797,181,995

1,812,834,662

단기금융상품
2,000,000,000

10,705,572,507

기타금융자산
673,286,379

404,978,454

기타유동자산
170,934,697

175,697,628

당기법인세자산
139,614,700

16,891,730

재고자산
4,693,332,912

1,864,330,467

Ⅱ. 비유동자산

9,900,334,511

6,089,443,466

기타유동자산
500,000,000

기타금융자산
192,897,500

132,627,500

유형자산
8,773,949,763

5,368,614,204

무형자산
213,334

3,265,680

사용권자산
433,273,914

584,936,082

자산총계

42,279,162,949

21,249,446,938

부채

I.유동부채

3,605,473,900

943,151,678

매입채무및기타금융부채
3,369,499,639

615,220,343

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

-

기타유동부채
146,298,104

67,760,213

단기리스부채
89,676,157

260,171,122

II.비유동부채

1,452,778,010

8,989,476,446

당기손익-공정가치 측정 금융부채

8,245,184,905

기타금융부채
518,000,000

-

순확정급여부채
555,034,774

375,316,194

장기리스부채
379,743,236

368,975,347

부채총계

5,058,251,910

9,932,628,124

자본

I. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본

37,220,911,039

11,316,818,814

자본금
5,621,923,000

4,076,796,000

자본잉여금
48,109,923,399

18,534,607,028

기타자본
10,727,711

8,655,288

기타포괄손익누계액
(164,229,994)

(5,572,283)

결손금
(16,357,433,077)

(11,297,667,219)

II. 비지배지분

-

자본총계

37,220,911,039

11,316,818,814

부채와 자본총계

42,279,162,949

21,249,446,938

2) 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

프리시젼바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 12 기(당) 기
제 11 기(전) 기

I. 매출액

8,684,947,296

6,204,764,123

II. 매출원가

3,928,181,493

3,432,403,204

III. 매출총이익

4,756,765,803

2,772,360,919

IV. 판매비와관리비

6,485,322,485

5,408,855,961

V. 영업손실

(1,728,556,682)

(2,636,495,042)

금융수익
358,383,007

2,949,390,918

금융비용
3,459,588,115

719,342,584

기타수익
34,643,459

1,688,989

기타비용
157,558,082

34

VI. 법인세비용차감전순손실

(4,952,676,413)

(404,757,753)

VII. 법인세비용

295,013

582,825

VIII. 당기순손실

(4,952,971,426)

(405,340,578)

IX. 당기순손실의 귀속:

(4,952,971,426)

(405,340,578)

지배기업의 소유주 지분
(4,952,971,426)

(405,340,578)

비지배지분

-

X. 기타포괄손익

(265,452,143)

(29,744,095)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(106,794,432)

(80,353,670)

2. 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(158,657,711)

50,609,575

XI. 총포괄손익

(5,218,423,569)

(435,084,673)

XII. 총포괄손익의 귀속

(5,218,423,569)

(435,084,673)

지배기업의 소유주
(5,218,423,569)

(435,084,673)

비지배지분
-

-

XIII. 주당이익

기본주당손실

(550)

(56)

희석주당손실

(550)

(56)

[재무제표 : 프리시젼바이오 주식회사]
1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 12 기 2020년 12월 31일 현재

제 11 기 2019년 12월 31일 현재

프리시젼바이오 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

30,451,931,754

13,556,647,364

현금및현금성자산
21,681,045,868

64,881,186

매출채권
2,286,793,785

1,380,488,558

단기금융상품
2,000,000,000

10,705,572,507

기타금융자산
707,907,529

428,917,022

기타유동자산
149,986,683

159,860,800

당기법인세자산
19,662,700

5,603,180

재고자산
3,606,535,189

811,324,111

Ⅱ. 비유동자산

11,301,970,523

7,266,871,010

기타비유동자산
500,000,000

-

기타금융자산
84,097,500

16,847,500

종속기업투자주식
2,094,057,219

2,094,057,219

유형자산
8,509,172,603

5,076,600,002

무형자산
213,334

37,309,080

사용권자산
114,429,867

42,057,209

자산총계

41,753,902,277

20,823,518,374

부채

I. 유동부채

3,401,287,198

552,644,634

매입채무및기타금융부채
3,165,443,497

454,930,251

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

-

기타유동부채
146,167,544

67,760,213

단기리스부채
89,676,157

29,954,170

II. 비유동부채

948,149,683

8,501,334,640

장기차입금
518,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

8,245,184,905

순확정급여부채
404,746,233

244,538,898

장기리스부채
25,403,450

11,610,837

부채총계

4,349,436,881

9,053,979,274

자본

I. 자본금
5,621,923,000

4,076,796,000

II. 자본잉여금
48,109,923,399

18,534,607,028

III. 기타자본
10,727,711

8,655,288

Ⅳ. 결손금
(16,338,108,714)

(10,850,519,216)

자본총계

37,404,465,396

11,769,539,100

부채와 자본총계

41,753,902,277

20,823,518,374

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

프리시젼바이오 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I.매출액

4,918,271,511

2,408,857,771

II.매출원가

2,300,045,003

1,717,421,294

III.매출총이익

2,618,226,508

691,436,477

판매비와관리비

4,481,404,724

3,616,726,570

IV.영업이익(손실)

(1,863,178,216)

(2,925,290,093)

금융수익
88,873,842

2,954,492,925

금융비용
3,483,576,069

736,516,034

기타수익
34,643,459

1,688,989

기타비용
157,558,082

34

V.법인세비용차감전순이익(손실)

(5,380,795,066)

(705,624,247)

VI.법인세비용

-

-

VII.당기순이익(손실)

(5,380,795,066)

(705,624,247)

VIII.기타포괄손익

(106,794,432)

(80,353,670)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(106,794,432)

(80,353,670)

IX.당기총포괄손익

(5,487,589,498)

(785,977,917)

X.주당손익

기본주당이익

(598)

(98)

희석주당이익

(598)

(98)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과목
제12기
제11기

I. 미처리결손금

(16,338,108,714)

(10,850,519,216)

전기이월결손금
(10,850,519,216)

(10,064,541,299)

확정급여제도 재측정요소
(106,794,432)

(80,353,670)

당기순손실
(5,380,795,066)

(705,624,247)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(16,338,108,714)

(10,850,519,216)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김한신
1968-03
사내이사
-
-
이사회

남학현
1959-09
기타비상무이사
-
최대주주 특수관계인(임원)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김한신
프리시젼바이오(주) 대표이사
2018.05 ~ 현재
2014.11 ~ 2018.04
프리시젼바이오(주) 대표이사
삼성바이오에피스 커머셜전략팀
-

남학현
(주)아이센스 대표이사
2000.05 ~ 현재
(주)아이센스 사장, 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김한신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남학현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김한신 사내이사 후보자

본 후보자는 체외진단의료기기 분야의 다년간 업무경험을 보유하고 있으며, 대표이사 취임 후 당사의 성장과 발전에 기여한 바가 크므로 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 남학현 기타비상무이사 후보자

본
후보자는 최대주주인 아이센스의 대표이사로서 글로벌 바이오센서 전문기업의 연구 및 사업 전문가로서 다년간의 업무경험을 보유하고 있으며, 기타비상무이사 취임 후 당사의 성장과 발전에 지속적으로 기여하고 있어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사확인서

기타비상무이사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
2.3억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도를 목적으로 
회사 발전에 대한 공헌의지를 불러 일으키고 미래지향적 보상수단으로 제공하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황규연
임원
이사
기명식보통주
10,000주

00 외 3명
직원
-
기명식보통주
40,000주

총( 5 )명

총( 50,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주 발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 50,000주
-

행사가격 및 행사기간
1)행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의7 제2항의 규정을 준용,부여결의일 전일을 기산일로하여 2개월,1개월,1주일간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산술평균한 가격으로 정함.
2)행사기간은 주식매수선택권 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 2년이내 행사가능함.
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행,주식분할, 합병, 액면분할 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따르며, 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

11,243,846
발행주식총수의 15%
보통주
1,686,576
932,274

※ 잔여주식수는 금번 제 12기 주주총회에서 부여하고자하는 50,000주는 포함하고 있지 않습니다. 

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
2019.12.18
1
보통주
50,000
-
-
50,000

2019년
2019.03.22
4
보통주
240,000
-
-
240,000

2018년
2018.11.20
27
보통주
283,536
-
19,000
264,536

계

총( 32 )명

총( 573,536 )주
총( )주
총( 19,000 )주
총( 554,536 )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 - 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에서 확인하시기 바랍니다.

 - 주주총회 이후 변경된 사항은 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

 - 당사는 2021년 3월 16일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://precision-bio.com → Investors)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

1. 주총 집중개최일 개최사유
 - 해당사실이 없습니다.

2. 기타사항
 - 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 출입이 제한될수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 주주님들의 양해 부탁드립니다.

 - 코로나바이러스 감염증(COVID-19)확산으로 인한 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.