예스24 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 예스24

주주총회소집공고
2.9
예스이십사주식회사

주주총회소집공고

2021년 03월 09일

회 사 명 :
예스이십사 주식회사

대 표 이 사 :
김석환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

(전 화)02-782-9927

(홈페이지)http://www.yes24.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)신고업무담당이사
(성 명)조상일

(전 화)02-3215-9110

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 09:00

2. 장 소 : (07241) 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건

나. 부의안건

*제 1 호 의안 : 제22기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)

재무제표 승인 및 현금배당의 건 (주당 200원)

*제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 김동녕 재선임

2-2호 : 사내이사 김석환 재선임

2-3호 : 사외이사 홍은주 재선임

2-4호 : 사외이사 주지원 신규선임

*제 3 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건
 3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 권태우 선임의 건 

*제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 
 4-1 호 : 감사위원회 위원 홍은주 선임의 건 
 4-2 호 : 감사위원회 위원 주지원 선임의 건 

*제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)

상법 제542조의 4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항 및 준비물

-직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.

(준비물: 신분증)

-대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함.

(준비물: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 
 신분증)

6. 기타

- 1주당 예정 배당금: 현금 200원

- 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 9일

서울시 영등포구 은행로 11 5,6층 (여의도동, 일신빌딩)

예스이십사 주식회사

대표이사 김 석 환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최성환
(출석률: 100%)
장은수
(출석률: 100%)
홍은주
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020-02-10
단기차입금 증가 결정
찬성
찬성
찬성

2
2020-02-11
지급보증 담보 설정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020-02-20
제21기 정기주주총회 소집의 건
제21기 재무제표 승인의 건
현금배당의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020-02-26
일반자금대출(한도)에 대한 
신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2020-05-13
제 22기 1분기 실적 보고의 건 
Hansae Yes24 VietNam co.,Ltd 법인증자 진행의 건
찬성
찬성
찬성

6

2020-08-10

제 22기 2분기 실적보고 외

찬성
찬성
찬성

7

2020-08-21

토지분양자금대출에 대한 약정의 건
찬성
찬성
찬성

8

2020-11-12

제 22기 3분기 실적보고의 건

카카오뱅크 주식회사 증자 결의

찬성
찬성
찬성

9
2020-12-18
카카오뱅크 지분 매각 결의
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최성환위원장
장은수위원
홍은주위원
2020-02-20
2019년 결산재무제표(잠정치) 승인의 건
제21기 정기주주총회 소집의 건
현금배당의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
700,000
144,000
48,000
주주총회 승인금액은 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 온라인유통 및 도서사업

1) 시장의 특성

2020년 연간 [온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]은 전년 대비하여, 전문몰은 10.4%, 종합몰은 23.9% 증가하였습니다.
2020년 연간 [온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]은 전년동기 대비하여 Online몰은 29.6 %, On/Offline몰은 1.8% 감소하였습니다. 

[온라인쇼핑몰 취급상품 범위별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2019년
2020년
거래액(전년대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
135,045,789
100.0%
161,123,417
100.0%
26,077,628
19.3%

종합몰
88,997,824
65.9%
110,308,791
68.5%
21,310,967
23.9%

전문몰
46,047,965
34.1%
50,814,626
31.5%
4,766,661
10.4%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* 종합몰: 인터넷상에서 취급하는 상품군이 다양하게 구성되어 여러 종류의 상품을 일괄구매할 수 있는 사이버 쇼핑몰
* 전문몰: 인터넷상에서 하나의 상품군 또는 주된 상품군만을 구성하여 판매하는 사이버 쇼핑몰

[온라인쇼핑몰 운영형태별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2019년
2020년
거래액(동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

총거래액
135,045,789
100.0%
161,123,417
100.0%
26,077,628
19.3%

Online
90,703,102
66.9%
117,594,487
73.0%
26,891,385
29.6%

On/Offline
44,342,687
33.1%
43,528,930
27.0%
(813,757)
-1.8%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

* Online: 컴퓨터 및 네트워크기반(온라인)을 통해서만 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우
* On/Offline병행: 온라인 뿐 아니라 기존의 상거래 방식을 병행하여 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 경우

통계청에서 발표하는 서적류 온라인쇼핑거래액은 2014년 역대 최고 실적에서 2015년 역대 최고의 감소율을 기록하였습니다. 2015년의 거래액 감소는 2014년 도서정가제 개정 전 고객들의 구매 쇄도에 의한 일시적인 현상이며 도서정가제로 인한 시장위축을 막기위한 여러 서점사들의 노력으로 2016년 이후 온라인 서적 판매액은 다시회복세에 들어섰습니다. 현재 2020년 역대 최고의 성장률을 기록했고 전체 e-커머스시장의 성장을 생각해본다면 앞으로도 현재의 증가 추세를 유지할 것으로 보입니다. 

[서적류 온라인쇼핑 연간 거래액(2012-2020년)]

(단위: 백만원,%)

구분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년

거래액
1,272,781
1,196,149
1,280,404
1,151,195
1,340,629
1,681,876
1,769,397
1,858,712
2,448,350

성장률
-0.1%
-6.0%
7.0%
-10.1%
16.5%
25.5%
5.2%
5.0%
31.7%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

특히 최근 인터넷쇼핑몰의 고성장요인으로는 모바일쇼핑의 확산과 오프라인 유통기업의 온라인몰 강화가 큰 영향을 끼치는 것으로 분석됩니다

('2015년 유통산업전망', 대한상공회의소). 판매매체별 거래액 비교시 2019년 연간 모바일 쇼핑의 거래액은 87조 2,691억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 64.5%였으나 2020년에는 108조 6,883억원으로 전체 온라인쇼핑몰 거래액의 67.5%까지 지속적으로 성장하고 있습니다.
온라인쇼핑에서의 모바일쇼핑 비중이 늘어나는 것은 서적 역시 마찬가지 입니다.고관여상품에 속하는 만큼 그 성장은 전체 모바일쇼핑시장 성장보다는 적으나 스마트폰의 대중화와 더불어 각종 간편결제수단이 급격하게 늘어남으로써 빠르게 확대되고있습니다. 예스24는 2010년 3월 서점 최초 모바일 서비스를 시작한 이래로 꾸준한성
장세를 보이
고
있
습
니다.

[온라인쇼핑몰 판매매체별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
2019년
2020년
거래액 (동기대비)

거래액
구성비
거래액
구성비
증감액
증감율

합계액
135,264,04
100.00%
161,123,418
100.0%
25,859,372
19.1%

인터넷쇼핑
47,990,468
35.48%
52,435,084
32.5%
4,444,616
9.3%

모바일쇼핑
87,273,578
64.52%
108,688,334
67.5%
21,414,756
24.5%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

[온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액]

(단위: 백만원,%)

구분
전체 상품군
서적,문구 상품군

거래액
구성비
거래액
구성비

합계액
161,123,418
100.0%
2,448,350
100.0%

인터넷쇼핑
52,435,084
32.5%
1,304,272
53.3%

모바일쇼핑
108,688,334
67.5%
1,144,078
46.7%

<출처: 온라인쇼핑몰통계, 통계청>

2014년 11월 개정된 도서정가제 (모든분야 도서의 정가 15% 이내로 할인폭 제한)를 통하여 사업자간 가격경쟁을 지속할 수 없는 형태로 시장이 급변하였습니다. 
개정 후 도서시장은 안정화에 접어 들었으며, 가격을 대신하는 차별화된 서비스와 고객만족이 새로운 경쟁의 기준으로 부상하고 있습니다.

[인터넷서점 트래픽 및 로열티분석]

(단위: 명, 페이지, 초)

사이트명
일평균방문자수
일평균페이지뷰
체류시간

예스24
107,888
1,705,259
0:09:59

인터파크도서
24,064
182,088
0:03:30

교보문고
63,544
807,385
0:05:55

알라딘
47,383
683,192
0:06:28

<출처: 인사이트, 2020년 12월 기준>

※ 일평균 방문자수는 Session Visits으로 이는 1시간 기준으로 이후의 재방문을 인정하는 방문자수 입니다. 동일한 방문자수를 나타내는 사이트라면 Session Visits가 높은 사이트의 퍼포먼스가 더 높다고 분석할 수 있습니다.

(2) 공연, 영화 등 ENT 사업부문

1) 시장의 특성

2020년 상반기 콘텐츠 산업 동향분석 보고서에 따르면, 콘텐츠산업의 매출 규모는 전년동기대비 1.9% 감소한 57조 2,957억원이나 콘텐츠 수출은 전년동기대비 4.8% 증가하여 50억 7,978만 달러에 이르렀습니다. 이 중 콘텐츠 만화에 대한 수출 증감률이 36.7%이며 타 종목 대비 (게임, 지식정보, 음악 등 포함) 가장 높은 것으로 확인됩니다.
 '2020 공연예술실태조사(2019년 기준)'에 따르면2019년 공연 시장 규모는 전년 대비3.6%증가한8,530억원으로 3년 연속8,000억원대 매출액을 기록하며 성장세를 이어가고 있습니다. 이 중 공연 시설에 대한 매출은 3,200억원, 공연 단체에 대한 매출은 5,300억원이며, 공연시설 및 단체의 수는 매해 증가하는 추세에 있습니다. 2020년도는 코로나 19의 영향으로 공연 시장에 타격이 있었지만 코로나의 안정화와 함께다시 완화될것으로 전망됩니다. 공연 건수 또한 지난 10년간 꾸준히 증가하였으며, 특히 콘서트를 통한 매출이 꾸준한 상승세를 보이고있습니다. 콘서트의 경우 규모뿐 아니라 다양성 면에서도 성인가요, 아이돌 공연 등 그 저변을 넓혀가고 있습니다.

(단위: %, 명)

사이트명

티켓예매분야점유율

일평균 방문자수

일평균 페이지뷰

인터파크 티켓

53.19%
8,750
57,642

예스24 영화/공연

26.93%
4,312
24,622

맥스무비

9.07%
1,647
5,000 이하

티켓링크

3.12%
500 이하
5,000 이하

<출처: 사이트 순위정보, 랭키닷컴(2020년 12월 기준)>

공연시장은 현재 COVID-19의 영향으로 어려운 상황이나, 도서에 이은 예스24의 차세대 사업의 하나로 기대하며 공연장과의 제휴를 통한 물적 인프라를 구축함으로써 컨텐츠의 확보에 더욱 힘쓰는 등 장기적인 측면에서 사업의 확장을 추구하고 있습니다. 

(3) 디지털 사업부문

1) 시장의 특성

현재 전세계에서 스마트폰과 태블릿PC라는 스마트단말기가 급속히 보급되고 있습니다. 전세계 스마트폰 사용인구는26억명에 달하고 국내는4천만명에 육박하고 있으며 이러한 환경에서 전자책은 새로운 컨텐츠로 급부상 하고 있습니다.
국내 전자책 시장규모는 지속적으로 상승하여 2016년1,724억원에서2018년3,200억원까지 성장하였습니다. 향후에는 전체 출판시장의 22% 규모를 차지할 것으로 전망하여 점차 줄어드는 종이책 매출을 전자책 매출이 상쇄시켜 줄 것으로 전망하고 있습니다.

[한국 출판 사업체 시장규모]

(단위: 억원)

년도

2016년

2017년

2018년

구분

매출액

종사자

매출액

종사자

매출액

종사자

종이책

35,946

12,237

35,848

11,999

36,251

11,973

전자책

1,724

680

2,195

726

3,200

963

<출처: 2019출판산업 실태조사(P.60~61), 한국출판문화산업진흥원>

국내 전자책 시장은, 기존 종이책에 기반을 둔 전자책 뿐만 아니라 웹 서비스 기반의 소설, 만화와 이에 기반한 2차 영상물, 스마트 디바이스 기반의 아동 및 성인 교육 컨텐츠를 포함한 디지털 컨텐츠 영역으로 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

예스24 는 단행본 중심의 전자책의 꾸준한 성장 뿐만 아니라, 디지털 컨텐츠 시장 전체를 겨냥하여, 예스24 디지털 사업의 신성장동력 확보를 위해 노력 중입니다.

단행본 분야의 경우, 한국이퍼브를 통하여 기 확보된 3,000개의 출판사의 90만 여권의 도서를 기반으로 과감한 서비스 개선과 컨텐츠 확대를 통한 성장세 유지를 꾀하고있습니다.

더불어 포터모어, 펭귄랜덤하우스, 맥밀란, 와일리 등 해외 유명 전자책 컨텐츠를 보유한 출판사 등과 적극적으로 제휴 협력하면서 해당 컨텐츠의 국내 유통 및 보급에 앞장 서고 있습니다.

또한 스마트 교육 컨텐츠 제휴 및 개발에도 적극적으로 투자하고 있으며 2015년도 전용 컬러 단말기 크레마 원의 출시와 2016년도 아동 교육 컨텐츠와 크레마 원 결합상품의 판매 성과를 기반으로 새로운 형태의 스마트 디바이스 및 컨텐츠 개발을 진행하였습니다.

웹 서비스 기반의 소설과 만화 영역에서도 예스24는 2014년도부터 조직의 역량을 다지며 국내작가 중심의 컨텐츠를 수집해 왔으며, 2016년도에는 국내외 단독 컨텐츠 확보 및 유통의 본격화를 위한 자회사를 설립하고 플랫폼을 재정비하여 2017년부터본격적인 서비스를 개시하였습니다. 또한, 2020년 4분기 예스24의 디지털 문화 컨텐츠 통합서비스인 스토리24를 론칭하였고 회원 참여 기반의 새로운 콘텐츠 소비경험을 제공하고 있습니다.

가. 공시대상사업부분의 구분

(1) 회사가 영위하고 있는 사업부문

.

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요상품

전자상거래
G47911
인터넷서점
도서 외

2) 사업의 성격에 따른 구분

당사는 1999년 창사이래 인터넷서점 분야 부동의 1위를 지키고 있는 대한민국 대표 인터넷 전문 쇼핑몰 입니다. 최근 몇년 간의 예스24는 온라인 서점이라는 안정적인 사업근간을 바탕으로 공연, 영화 등의 티켓 판매와 음반, DVD 등 멀티미디어 상품군을 판매하고 있는 ENT 사업부문, ebook, 웹소설, 코믹 등의 컨텐츠 서비스를 제공하는 디지털 사업부문을 추가로 영위하고 있습니다. 더불어 2016년 본격적으로 시작한온라인 패션유통 사업부문 과 오프라인 매장 진출 등으로 그 영역을 확장해 나가고 있습니다. 

나. 부문별 영업의 현황

(1) 온라인유통 및 도서사업

온라인 서점은 1999년 최초 시장에 등장한 이래 고객들이 서점을 직접 가지 않고도 원하는 책을 주문하고 수령할 수 있는 고객 편의성을 제공하였습니다.

예스24는 2019년말 기준 누적 회원 수 1,450만을
보유한 대체불가의 온라인 서점 1위로서 그 입지를 공고히 하고 있습니다. 또한, 예스24는 대한민국 최초로 시행한 총알배송(당일배송)을 통해 고객들이 주문한 책을 당일에 수령 할 수 있는 고객가치를 제공하였습니다.
이에 멈추지 않고, 공연/영화 티켓, 음반, eBook 등 다양한 문화상품 판매 사업을 확장하여 고객들이 종합적인 문화컨텐츠를 즐길 수 있도록 하고 있습니다.

2017년에는 부산시 수영구에 국내 최대 규모의 중고서점인 F1963점을 오픈하는 등 기존 온라인 사업 외에 오프라인 사업도 강화하고 있습니다.
2018년 12월 기흥점, 대구 남산동 인쇄골목에 위치한 2019년 6월 반월당점, 같은해 10월 청주NC백화점의 청주NC점, 2020년 4월 오픈한 강서NC점 등 총 여덟개의 중고서점을 운영 하고 있습니다. 
고객가치의 극대화와 접근성을 향상시키기 위한 방편의 하나로, 새로운 형태의 고객접근적 서비스를 제공하고 있으며 중고서적을 판매하는 본래의 취지를 넘어서 복합문화공간으로서의 역할을 담당할 것입니다.
온/오프라인 연계를 통해 고객을 확대하고 장기적으로 브랜드 인지도를 강화 시킬 수 있는 큰 밑거름이 될 것이라고 기대하고 있습니다.

(2) 공연, 영화 등 ENT 사업부문

예스24는 2004년 영화 예매서비스를 시작한데 이어 2007년 공연예매서비스를 함께 제공하면서 엔터테인먼트 사업에 대한 꾸준한 관심과 투자를 진행해 왔습니다. SM 엔터테인먼트 콘서트 단독판매, 개봉 영화의 고른 흥행 등의 이유로 공연 및 영화의 예매관련 매출이큰 폭으로 상승하고 있습니다
. 다만 2020년은 코로나 19의 영향으로 ENT사업 관련한 매출이 일부 감소하였지만
코로나 안정화와 함께 다시 상승할 것으로 전망합니다. 예스24는 2015년 6월 광진구에 위치한 대중음악 전문 공연장 악스코리아를 인수하여 예스이십사 라이브홀로 사명을 변경하여
콘서트 전문 공연장을 운영한데 이어, 2019년 서울 대학로의 대표적인 연극/뮤지컬 전문 공연장 DCF대명문화공장(이하 대명문화공장)과 수현재씨어터의 공연장 사업을 인수하여 '예스24 스테이지'를 개관하였습니다. 연극 뮤지컬 전문 공연장의 추가 확보로 이를 통해서 공연 사업의 수직계열화를 실현하였으며, 앞으로 더 적극적으로 공연장 사업을 확대하여 가시적인 성과를 이루어낼 것입니다

(3) 디지털 사업부문

1) 회사의 현황

예스24는 컨텐츠와 유통뿐만 아니라 전자책 플랫폼의 개발과 시장의 물리적 인프라구축에도 앞서고 있습니다. 2012년도 크레마 터치에 이어 크레마 샤인, 크레마 카르타, 2016년 크레마 사운드, 2017년 크레마 카르타 플러스, 크레마 그랑데, 2018년 4월 크레마 엑스퍼트, 2019년 4월 크레마 사운드업, 9월은 전자책 단말기 최초 동작 인식 센서를 탑재한 카르타 G 까지 출시하면서 국내 유일의 풀 라인업을 구성하였습니다. 
지속적인 단말기의 개발 및 보급 확대로 디지털 컨텐츠 시장에서 예스24의 위상이 더욱 공고해지고 있습니다. 2021년은 도서 사업의 경쟁사 대비 초격차 역량을 확보하고 언택트 공연/글로벌 비즈니스 역량을 강화하여 업계를 리딩하는 디지털 문화 컨텐츠 사업자로 진화할 것 입니다.

다. 자회사의 사업현황

(1) HANSAE YES24 VINA CO.,LTD

(가) 자회사가 속한 업계의 현황

베트남 산업무역부 산하 전자상거래 및 정보통신국에 따르면, 2012년 7억 달러에 불과했던 전자상거래 매출은 2017년은 62억 달러, 2018년은 29% 성장한 80억 달러, 2019년은 60% 성장한 128억까지 빠르게 성장해오고 있습니다. 
나날이 바빠지고 있는 베트남 현대인들의 라이프 스타일과 전자상거래의 최대 장점이라 할 수 있는 편리성으로 인해 베트남 내 전자상거래 이용 인구는 점차 늘어날 것으로 전망 되며, 베트남 산업무역부(Ministry of Industry and Trade)는 2022년까지 전자상거래 매출액이 연간 150%씩 성장, 즉 연간 $100억달러씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 자회사의 영업현황

모회사인 한세예스24홀딩스는 전자상거래 시장 개척을 위하여 2009년 12월 100% 외국인 투자소매유통업 허가서를 취득하여 HANSAE YES24 VINA을 설립하였습니다. 예스24는 2014년 3월 모회사로부터 사업의 전부를 양도받아 해외시장 진출을 본격화 하였습니다.
베트남의 경제수도 호치민에 위치한 HANSAE YES24 VINA의 주 마케팅 대상은 최신 트렌드를 주도하는 20-30대로 의류, 화장품, 패션잡화를 시작으로 디지털제품, 소형 전자제품, 식품 등으로 점차 판매상품 영역을 넓혀가고 있습니다.

2016년에는 다양한 사업군 확장과 신규 업체 증대를 위해 플랫폼 제공 사업 형식인 이커머스 사업 허가서를 취득하였으며, 2017년에는 현지 진출 이마트와 협업을 시작하여 식품 상품을 확장하였습니다. 이와 더불어 베트남 진출 한국 기업과의 다양한 협업을 계속해서 시도 중입니다.
월 방문수 160만, 페이지뷰 700만을 기록중이며, 2017년에는 모바일 V.2를 적용하여 접속 속도 증대, 검색 최적화, 간편 결제를 구축하였으며, 현재 트렌드를 최대한 반영한 메인 UI 변경, 간편 결제 구축 및 업계 트랜드를 반영한 검색 조건 변경 등 다양한 기능을 추가하였습니다. 또한,베트남 내 모바일 매출 비중이 높아짐에 따라 모바일 상품 검색, 상품 DB 품질, 간편 결제 등의 개선과 본사와 지속적인 협업을 통해 웰컴 팝업, 안드로이드 종료 팝업 개발, 다양한 조건의 모바일 전용 할인쿠폰, 이벤트 등을 실행할 예정입니다. 모바일 매출의 큰 영향을 끼치는 푸쉬 알림 서비스의 경우, 지속적인 모니터링과 연구를 통해 최신 서비스를 적용할 것입니다. 또한, 배송 서비스 개선을 위해 고객이 일부 비용을 부담하되, 당일 배송 또는 24시간내 배송을 시행할 수 있도록 내부 시스템을 구축 할 예정입니다.

.

(2) 예스이십사라이브홀(주) (구.(주)악스코리아)

(가) 자회사가 속한 업계의 현황

2020 공연예술실태조사(2019년 기준) 모집단으로 설정된 전국의 공연장은 총 1,334개로이중 서울 지역에만 450개의 공연장이 운영되고 있어 전체의 34%를 차지하고 있습니다. 인천을 포함하는 수도권 지역의 공연장은 658개로 전체 공연시장의 49.3%가 수도권에 집중되어 있습니다. 2020 공
연예술실태조사(2019년 기준) 공연장 공연 실적으로는, 총 공연건수는 34,720건(평균 26.0건), 총 공연일수는 105,938일(평균 79.4일), 총 공연횟수는 138,863회 (평균 104.1일) 총 관객 수는 2,569만명(평균 1만 9천명)으로 추정되고 있습니다.

(나) 자회사의 영업현황

예스이십사라이브홀(주)(구.(주)악스코리아)는 서울 광진구에 위치한 대중음악 전문공연장으로 일본 대중공연장의 전설 <시부야 악스(Shibuya-AX)>가 직접 설계를 한 대한민국 최초의 콘서트 전문 공연장입니다. 스탠딩 기준으로 2,500명이 수용가능하며, 국내 최고수준의 음향시설을 갖추어 국내외 아티스트 유치에 최적의 환경을 제공하고 있습니다. 이를 바탕으로 매년 100회 이상의 공연을 통해서 30만명 이상의 관람객이 방문하고 있습니다.
유치한 해외 유명 아티스트로는 에이블린라빈, 백스트릿보이즈, 에릭베네, 제이슨 므라즈, 두아리파 등이 있으며, 국내 유명 아티스트로는 이승환, 태양, 씨엔블루, 다비치, 워너원 등이 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

세부사항은 'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.
2020년도에는 연결기준으로 매출액은 6,156억원, 영업이익은 88억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제22기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 제22기 연결 및 별도 재무제표는 당기 중단사업을 반영한 수정된 재무제표로서, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22기
제 21기

자산

유동자산
136,298,666,845
97,872,288,782

현금및현금성자산
33,080,994,430
7,201,294,516

금융기관예치금
249,889,287
121,630,830

매출채권및기타채권
46,078,951,696
39,105,853,746

당기손익-공정가치금융자산
13,478,455,497
12,692,729,627

재고자산
40,728,274,572
34,600,500,289

기타유동자산
2,682,101,363
4,150,279,774

비유동자산
237,895,122,777
142,069,778,775

장기성기타채권
4,554,424,482
6,336,619,973

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
9,037,034,450
9,326,022,626

기타포괄손익-공정가치금융자산
134,664,978,232
37,111,390,456

유형자산
58,466,042,291
51,473,859,430

무형자산
7,915,342,284
10,576,871,438

사용권자산
10,088,975,485
14,616,348,206

이연법인세자산
13,168,325,553
12,628,666,646

자산총계
374,193,789,622
239,942,067,557

부채

유동부채
166,452,479,119
148,833,578,704

매입채무및기타채무
78,591,088,370
87,321,550,874

단기차입금
10,159,674,102
16,821,316,608

사채
13,727,782,741
-

기타금융부채
23,696,870
23,120,020

당기법인세부채
10,971,058,320
2,241,491,256

계약부채
48,516,760,592
42,735,696,826

유동성리스부채
3,746,232,584
3,256,119,438

기타유동부채
716,185,540
581,933,764

비유동부채
23,248,982,087
22,530,796,263

장기차입금
4,650,750,000
-

순확정급여부채
11,788,933,353
10,584,289,055

비유동성리스부채
6,540,783,318
11,473,949,234

기타비유동금융부채
46,834,622
44,000,000

기타비유동부채
221,680,794
428,557,974

부채총계
189,701,461,206
175,512,025,049

자본

지배기업 소유주지분
184,511,298,588
63,899,798,170

자본금
8,600,000,000
8,600,000,000

기타불입자본
28,466,492,687
28,466,492,687

기타자본구성요소
94,250,012,815
(1,415,587,672 )

이익잉여금
53,194,793,086
28,248,893,155

비지배지분
(18,970,172 )
530,244,338

자본총계
184,492,328,416
64,430,042,508

부채및자본총계
374,193,789,622
239,942,067,557

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

수익(매출액)
615,617,262,413
498,722,328,943

매출원가
(499,407,278,318)
(386,628,981,488)

매출총이익
116,209,984,095
112,093,347,455

판매비와관리비
(106,996,579,605)
(105,055,874,639)

대손상각비
(432,574,982)
(424,308,933)

영업이익(손실)
8,780,829,508
6,613,163,883

기타이익
298,617,364
207,386,316

기타비용
(716,509,237)
(1,272,415,691)

기타의대손상각비
(5,091,661,153)
(1,992,451,065)

금융수익
1,096,534,802
2,604,271,231

금융비용
(1,502,385,067)
(3,054,744,625)

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
2,865,426,217
3,105,210,049

계속영업법인세비용(수익)
2,309,751,134
2,966,853,889

계속영업당기순이익(손실)
555,675,083
138,356,160

중단영업당기순이익(손실)
(993,729,974)
(305,323,368)

당기순이익(손실)
(438,054,891)
(166,967,208)

기타포괄손익
124,562,276,969
(1,143,342,117)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
124,608,363,707
(1,018,069,692)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
135,148,175,776
(632,150,350)

순확정급여부채의 재측정요소
(198,058,049)
(684,619,691)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익의 법인세효과
(10,387,358,630)
139,073,077

보험수리적손익의 법인세효과
45,604,610
159,627,272

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(46,086,738)
(125,272,425)

외화환산외환차이
(46,086,738)
(125,272,425)

총포괄손익
125,117,952,052
(1,310,309,325)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(157,426,116)
5,273,854

계속사업지배지분당기순이익
488,146,999
254,009,195

중단사업지배지분당기순이익
(645,573,115)
(248,735,341)

비지배기업 귀속 당기순이익(손실)
(280,628,775)
(172,241,062)

계속사업비지배지분당기순이익
67,528,084
(115,653,035)

중단사업비지배지분당기순이익
(348,156,859)
(56,588,027)

총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
125,415,672,118
(1,133,395,352)

포괄손익, 비지배지분
(297,720,066)
(176,913,973)

주당이익

기본주당이익(손실)
(9)
-

계속영업기본주당이익
28
15

중단영업기본주당이익
(38)
(14)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2019.01.01 (전기초)
8,600,000,000
28,466,492,687
(801,910,885)
30,832,611,720
67,097,193,522
707,158,311
67,804,351,833

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,273,854
5,273,854
(172,241,062)
(166,967,208)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(493,077,273)
-
(493,077,273)
-
(493,077,273)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(524,992,419)
(524,992,419)
-
(524,992,419)

해외사업환산손익
-
-
(120,599,514)
-
(120,599,514)
(4,672,911)
(125,272,425)

소유주와의 거래

종속기업에 대한 소유주 지분의 변동
-
-

-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(2,064,000,000)
(2,064,000,000)
-
(2,064,000,000)

2019.12.31 (기말자본)
8,600,000,000
28,466,492,687
(1,415,587,672)
28,248,893,155
63,899,798,170
530,244,338
64,430,042,508

2020.01.01 (기초자본)
8,600,000,000
28,466,492,687
(1,415,587,672)
28,248,893,155
63,899,798,170
530,244,338
64,430,042,508

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(157,426,116)
(157,426,116)
(280,628,775)
(438,054,891)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
96,065,037,660
28,695,779,486
124,760,817,146
-
124,760,817,146

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(152,453,439)
(152,453,439)
-
(152,453,439)

해외사업환산손익
-
-
(28,995,447)
-
(28,995,447)
(17,091,291)
(46,086,738)

소유주와의 거래

종속기업에 대한 소유주 지분의 변동
-
-
(370,441,726)
-
(370,441,726)
(251,494,444)
(621,936,170)

연차배당
-
-
-
(3,440,000,000)
(3,440,000,000)
-
(3,440,000,000)

2019.12.31 (기말자본)
8,600,000,000
28,466,492,687
94,250,012,815
53,194,793,086
184,511,298,588
(18,970,172)
184,492,328,416

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,705,307,331

30,080,710,442

영업으로부터 창출된 현금
18,268,576,945

31,594,741,220

이자의 수취
371,963,616

358,225,674

이자의 지급
(1,266,606,460)

(1,235,860,469)

법인세의 납부
(4,460,659,327)

(1,548,615,093)

배당금의 수취
237,359,133

449,909,921

중단사업
(445,326,576)

462,309,189

투자활동으로 인한 현금흐름

8,290,552,252

(29,386,725,417)

투자활동으로 인한 현금유입액
38,465,070,210

27,386,607,417

금융기관예치금의감소
-

100,000,000

단기대여금의 회수
-

300,000,000

공연대여금의 회수
8,272,303,852

9,208,019,767

당기손익-공정가치금융자산의 처분
499,825,304

17,712,195,845

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
29,211,425,550

-

보증금의 감소
471,780,000

30,218,000

유형자산의처분
9,735,504

34,200,194

무형자산의처분
-

1,973,611

투자활동으로 인한 현금유출액
(30,174,517,958)

(56,773,332,834)

금융기관예치금의증가
1,379,458

111,630,830

공연대여금의 증가
5,000,000,000

18,150,000,000

유형자산의 취득
3,020,780,728

10,913,551,640

건설중인자산의 취득
8,313,169,771

-

무형자산의 취득
1,682,001,468

6,116,981,900

당기손익-공정가치금융자산의 취득
491,871,363

10,587,175,464

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
10,860,412,000

10,000,005,000

보증금의 증가
182,967,000

893,988,000

종속기업주식취득
621,936,170

-

재무활동으로 인한 현금흐름

4,892,629,345

(4,346,763,421)

재무활동으로 인한 현금유입액
339,771,017,030

144,689,184,123

단기차입금의 차입
321,409,995,341

144,689,184,123

사채의 발행
13,710,271,689

-

장기차입금의 차입
4,650,750,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(334,878,387,685)

(149,035,947,544)

배당금의 지급
3,440,000,000

2,064,000,000

차입금의 상환
327,929,158,408

144,266,305,468

리스부채의 상환
3,508,063,899

2,705,642,076

임대보증금의 감소
1,165,378

-

현금및현금성자산의 증가

25,888,488,928

(3,652,778,396)

기초 현금및현금성자산

7,201,294,516

10,807,527,136

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,789,014)

46,545,776

기말 현금및현금성자산

33,080,994,430

7,201,294,516

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산
135,261,226,720
95,512,630,044

현금및현금성자산
30,526,375,889
5,098,891,008

금융기관예치금
103,010,288
101,630,830

매출채권및기타채권
48,432,129,115
40,640,694,241

당기손익-공정가치금융자산
13,478,455,497
12,692,729,627

재고자산
40,543,743,121
34,297,403,237

기타유동자산
2,177,512,810
2,681,281,101

비유동자산
231,595,960,983
134,831,359,972

장기성기타채권
3,651,707,900
5,440,520,900

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
9,037,034,450
9,326,022,626

기타포괄손익-공정가치금융자산
134,664,978,232
37,111,390,456

종속기업투자
1,332,790,485
2,183,081,864

유형자산
57,700,350,891
50,538,973,921

무형자산
5,743,365,285
7,827,353,142

사용권자산
6,297,408,187
9,775,350,417

이연법인세자산
13,168,325,553
12,628,666,646

자산총계
366,857,187,703
230,343,990,016

부채

유동부채
162,737,369,410
146,656,437,259

매입채무및기타지급채무
77,940,917,087
86,036,759,326

단기차입금
9,000,000,000
15,000,000,000

사채
13,727,782,741
-

기타금융부채
23,696,870
23,120,020

당기법인세부채
10,968,516,240
2,017,832,506

계약부채
48,132,742,411
41,232,178,869

기타유동부채
422,827,874
268,174,730

리스부채
2,520,886,187
2,078,371,808

비유동부채
20,176,653,712
18,508,052,546

장기차입금
4,650,750,000
-

순확정급여부채
11,413,422,778
10,322,275,315

리스부채
3,940,809,667
7,809,455,428

기타비유동금융부채
26,834,622
24,000,000

기타비유동부채
144,836,645
352,321,803

부채총계
182,914,023,122
165,164,489,805

자본

자본금
8,600,000,000
8,600,000,000

기타불입자본
28,466,492,687
28,466,492,687

기타자본구성요소
94,928,410,204
(1,136,627,456)

이익잉여금
51,948,261,690
29,249,634,980

자본총계
183,943,164,581
65,179,500,211

부채및자본총계
366,857,187,703
230,343,990,016

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

수익(매출액)
612,985,949,695
512,012,070,849

매출원가
(498,828,956,445)
(402,632,840,978)

매출총이익
114,156,993,250
109,379,229,871

판매비와관리비
(103,076,783,944)
(100,881,906,812)

대손상각비
(685,486,052)
(473,687,936)

영업이익(손실)
10,394,723,254
8,023,635,123

기타수익
278,801,040
158,596,946

기타비용
(4,538,795,194)
(859,615,896)

기타의대손상각비
(6,366,237,708)
(3,253,828,392)

금융수익
1,434,144,653
2,932,086,351

금융비용
(1,291,016,045)
(2,885,057,874)

법인세비용차감전순이익(손실)
(88,380,000)
4,115,816,258

법인세비용
2,307,083,704
2,737,992,899

당기순이익(손실)
(2,395,463,704)
1,377,823,359

기타포괄손익
124,599,128,074
(1,059,028,512)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
135,148,175,776
(632,150,350)

순확정급여부채의 재측정요소
(207,293,682)
(725,578,511)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 법인세효과
(10,387,358,630)
139,073,077

보험수리적손익의 법인세효과
45,604,610
159,627,272

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

외화환산외환차이

총포괄손익
122,203,664,370
318,794,847

주당손익

기본 및 희석주당이익
(139)
80

 
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

미처분이익잉여금
49,574,661,690
27,220,034,980

전기이월이익잉여금
23,436,034,980
26,408,162,860

보험수리적손익 재측정요소
(161,689,072)
(565,951,239)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
28,695,779,486
-

당기순이익(손실)
(2,395,463,704)
1,377,823,359

이익잉여금 처분액
3,784,000,000
3,784,000,000

이익준비금
344,000,000
344,000,000

배당금
3,440,000,000
3,440,000,000

차기이월 미처분이익잉여금
45,790,661,690
23,436,034,980

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 22 기
제 21기

보통주
우선주
보통주
우선주

당기순이익
(2,395,463,704)
-
1,377,823,359
-

주당순이익(원)
(139)
-
80
-

주당배당금(원)
200
-
200
-

시가배당율(%)
1.39
-
2.90
-

배당금 총액
3,440,000,000
-
3,440,000,000
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동녕
1945-09-06
사내이사
-
특수관계인
이사회

김석환
1974-07-08
사내이사
-
최대주주
이사회

홍은주
1958-12-12
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

주지원
1968-09-21
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

권태우
1966-12-09
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동녕
한세예스24홀딩스 대표이사
2010~현재

1998~현재
- 현)한세예스24홀딩스㈜
 대표이사 회장 
- 현)한세실업(주) 이사
해당사항 없음

김석환
예스이십사 대표이사
2012~현재

2017~현재

- 현)예스이십사(주)
 대표이사 
- 현)한세예스24홀딩스㈜ 
 부회장
해당사항 없음

홍은주
한양사이버대학교 교수
2010~현재
2009~2010
-현)한양사이버대학교 교수 
-전) iMBC 대표이사
해당사항 없음

주지원
캠프 클라우드 대표이사
2017~현재
2015~2017

2013~2015
-현)캠프클라우드 대표 
-전)SK텔레콤 상품마케팅
 본부 본부장 
-전)GS홈쇼핑 마케팅부문
 상무
해당사항 없음

권태우
성도이현회계법인 전무
2013~현재
2001~2013
1995~2000
-현)성도회계법인 전무이사 
-전)삼일회계법인 상무이사 
-전)금융감독원 책임조사역
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동녕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김석환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍은주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주지원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권태우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

홍은주 
- 본 후보자는 한양사이버대학교 경제금융학과 교수를 역임하며, 전기부터 당사의 
재무전문가인 사외이사로 활동 중임. 향후에도 본인의 전문적인 재무지식과 경험을 
바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공할 예정임. 

주지원
- 본 후보자는 마케팅 전문가로서 GS홈쇼핑, SK텔레콤에서 마케팅부문을 총괄한 경험이 있음. 당사의 사업 성장에 중요한 부분인 마케팅분야에 본인의 지식과 경험을 바탕으로 전문적인 조언을 제공할 예정임. 

권태우
- 본 후보자는 공인회계사로서 성도이현회계법인 전무를 역임하고 있음. 오랜 회계사
경험과 금융감독원 재직을 통해 다져온 회계 전문가임. 향후에도 본인의 전문적인 
회계지식과 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김동녕>
한세예스24홀딩스 대표이사 회장을 역임하며 취득한 사업경험으로 안정된 조직 운영에
기여하고, 다년간의 경영노하우를 바탕으로 예스이십사(주)의 지속적인 성장을 이끌어 나갈 수 있을 것으로 기대됨. 

<김석환>
 당사의 대표이사로서 오랜 근무 경력을 바탕으로 회사 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높음. 또한 내부 구성원 통합을 위한 지도력과 리더쉽이 상당하여 예스이십사(주)의 지속적인 성장을 이끌어 나갈 수 있을 것으로 기대됨. 

<홍은주>
지난 3년간 예스이십사 사외이사으로 재임하며 임기 동안 개최된 이사회에 적극적으로 의사를 개진하고 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 사외이사의 역할 수행을 수행하였음. 임기 동안 검증된 역량과 축적된 경험, 그리고 전문성과 성실성을 바탕으로 재선임 후에도 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨

<주지원>
현 캠프클라우드 대표이사 이며 GS홈쇼핑 마케팅 상무, SK텔레콤 상품마케팅 본부장을 
역임한 마케팅 전문가임. 당사의 사업 성장에 주요한 축인 마케팅 부분에 본인의 경험과 지식을 바탕으로 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이사회의 발전에도 많은 공헌을 할 수 있을 것으로 판단됨. 

<권태우>
성도이현회계법인의 전무이사이자 공인회계사로 재임하며 오랜기간에 걸쳐 경험한 
회계지식과 노하우를 겸비한 회계전문가임. 전문적인 회계지식을 바탕으로 당사가 
합리적인 회계결정을 함에 도움을 주고 이사회의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 
것으로 판단됨.

확인서

김동녕사내이사_확인서

김석환사내이사_확인서

홍은주사외이사_확인서

주지원사외이사_확인서

권태우사외이사_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

홍은주
1958-12-12
후보자
-
해당사항 없음
이사회

주지원
1968-09-21
후보자
-
해당사항 없음
이사회

권태우
1966-12-09
후보자
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍은주
한양사이버대학교 교수
2010~현재
 2009~2010
-현)한양사이버대 교수 
-전) iMBC 대표이사
해당사항 없음

주지원
캠프 클라우드 대표이사
2017~현재
2015~2017

2013~2015
-현)캠프클라우드 대표 
-전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 
-전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무
해당사항 없음

권태우
성도이현회계법인 전무
2013~현재
2001~2013
1995~2000
-현)성도이현회계법인 전무이사
-전)삼일회계법인 상무이사
-전)금융감독원 책임조사역
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍은주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

주지원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권태우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<홍은주>
지난 3년간 예스이십사 사외이사으로 재임하며 임기 동안 개최된 이사회에 적극적으로 의사를 개진하고 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 사외이사의 역할 수행을 수행하였음. 임기 동안 검증된 역량과 축적된 경험, 그리고 전문성과 성실성을 바탕으로 재선임 후에도 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨

<권태우>
성도이현회계법인의 전무이사이자 공인회계사로 재임하며 오랜기간에 걸쳐 경험한 
회계지식과 노하우를 겸비한 회계전문가임. 전문적인 회계지식을 바탕으로 당사의 
이사회의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨. . 

<주지원>
현 캠프클라우드 대표이사 이며 GS홈쇼핑 마케팅 상무, SK텔레콤 상품마케팅 본부장을 
역임한 마케팅 전문가임. 당사의 사업 성장에 주요한 축인 마케팅 부분에 본인의 경험과 지식을 바탕으로 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이사회의 발전에도 많은 공헌을 할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

홍은주사외이사_확인서

주지원사외이사_확인서

권태우사외이사_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
396,159,996

최고한도액
700,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

1) 2021년 3월 16일 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정입니다. 
2) 회사 홈페이지 주소 (http://www.yes24.com)

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 2021년 3월 16일 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니
 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 
- 해당사항 없음

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소
 (PC : https://evote.ksd.or.kr) (모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간 
 2021년 3월 14일 09시 ~ 2021년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 및
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원
 개인용도 제한용 공인인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 

-신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 
주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.

-발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 

- 주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자 위임장을 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다.