나노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 나노

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)나노

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명: (주)나노
주 소: 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60
전화번호: 054-533-5887

작 성 자:

성 명: 김태호
부서 및 직위:

경영자원부 / 전무
전화번호: 054-533-5887

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 나노
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 나노
보통주
172,469
0.67
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사 소유 자기주식 172,469주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

신동우
최대주주
보통주
2,193,680
8.50
대표이사
-

윤대현
등기임원
보통주
50,000
0.19
임원
-

정영민
등기임원
보통주
46,568
0.18
임원
-

유상희
미등기임원
보통주
12,800
0.05
계열회사 임원
-

박포원
미등기임원
보통주
7,533
0.03
임원
-

계
-
2,310,581
8.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김미정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 19일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 (주)나노의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일(금) 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일(일) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자위임장 행사 시간
 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)
 ▶ 전자위임장 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종
류 :
코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

▶ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됨.
(단, 주주의 지시사항 존재 시 해당 지시에 따라 처리)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)나노
http://www.nanoin.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부

2. 우편접수(3월 28일 회사 도착분까지)

- 주소 : (37257) 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60 (주)나노 주주총회 담당자앞
 - 전화번호 : 054-533-5887

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 10시

장 소

경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60

본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일(금) 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일(일) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간
 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)
▶ 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증
서
의
종류 :

코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

▶ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항]

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다. 

○ 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행 할 예정입니다.

○ 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거

외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 공급하고 있는 SCR 탈질촉매는 미세먼지의 주요 원인인 질소산화물을 저감하는 촉매필터로써 전 세계적인 대기환경 시장의 규제강화로 인하여 적용 분야 및 적용 지역이 점차 확대되고 있습니다. 그리고 국내시장을 포함하여 중국, 인도, 유럽, 아시아 등 전 세계적으로 미세먼지에 대한 문제가 대두되고 있어, SCR 탈질촉매의 수요가 지속적으로 급증하고 있습니다.

국내시장의 경우, 정부 차원의 강력한 미세먼지 저감 정책으로 인하여 SCR 탈질촉매 수요가 최근 3 ~ 4년간 대형발전 분야에서 급증하고 있으며, 중소형 발전 및 민간산업 분야로 점차 확대되고 있는 추세입니다. 

2019년부터 시행되고 있는 질소산화물 배출부과금 제도 도입으로 인하여 국내 산업 전체로 질소산화물 배출기준이 강화되었으며, 2020년에는 권역별 대기오염물질 총량제가 추가 도입됨에 따라 SCR 탈질촉매의 국내 수요는 기존 대비 큰 폭으로 증가가 예상됩니다.
 이로 인하여, 당사의 매출은 2016년부터 현재까지 연평균 20% 이상의 매출 성장세를 나타내고 있으며, 이 중 국내 매출의 비중도 꾸준히 증가하여 2020년 국내 매출의 비중은 전체 매출의 75%를 차지하고 있습니다.

해외시장의 경우, 전 세계적인 대기환경 시장의 규제강화로 점진적으로 SCR 탈질촉매의 수요가 증가하고 있습니다. 최근에는 해외 선진국 시장의 에너지 정책 변화에 따른 화석연료 사용의 감소에 의하여 촉매의 수요가 비례적으로 감소하는 반면, 해외 개발도상국 시장은 화석연료의 의존도 증가 및 규제 강화로 촉매의 수요가 크게 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 또한, 유럽, 미국, 일본 등 선진국 시장에는 기존 탈질촉매를 포함하여 청정 가스연료에 적용 가능한 신규 촉매를 개발하여 공급 확대를 추진 중에 있으며, 중국, 인도, 대만, 베트남, 태국 등의 해외 개발도상국 시장에는 기존 촉매를 바탕으로 대기 규제강화로 인해 발생하고 있는 수요에 대응하고 있습니다.

특히, 중국 시장은 당사의 계열사인 나노차이나를 통하여 산업 및 선박 등의 다양한 수요에 탈질촉매를 공급하고 있으며, 인도 시장도 제일 큰 국영 발전설비 회사에 당사의 촉매 제조 기술이전 계약을 2018년 체결하여, 향후 당사의 제조 기술을 통한 매출 발생 시 향후 10년간 로열티를 지급 받게 됩니다. 또한 대만 및 베트남에도 꾸준히 발전소에 SCR 탈질촉매를 공급하고 있으며, 태국 등의 새로운 시장에도 SCR 탈질촉매 영업이 활발히 진행되고 있습니다.

선박 분야의 SCR 탈질촉매 공급은 2016년 국제해사기구(IMO)의 질소산화물 규제 발효에 의하여 본격적으로 시작되었으며, 2017년 조선경기 회복과 동시에 엔진 제조사를 중심으로 현재까지 탈질 촉매 수요가 급증하고 있습니다.

당사는 현재 한국, 핀란드, 일본, 중국의 주요 엔진회사에 촉매를 공급하고 있으며, 2020년 선박용 SCR 탈질촉매의 연간 매출액 비중은 40% 수준으로써 2016년 선박 분야 매출액 대비 600% 이상 증가하였습니다.

최근 전 세계적인 에너지 정책을 살펴보면, 신재생 발전과 더불어 청정 가스 발전의 수요가 급상승하고 있으며, 국내시장 또한 가스 발전의 규모가 급증하고 추세입니다. 당사는 2020년 1분기 신촉매(Nano Layered, NL) 생산 라인을 구축하였으며, 이로 인한 신제품을 국내 가스발전소에 최초로 성공적인 공급을 완료하였습니다.

당사는 우수한 경쟁력을 바탕으로 국내 가스 발전뿐만 아니라 미국 가스 발전시장에 본격적으로 영업을 추진하고 있으며, 고수익 신촉매(NL)의 수주기대로 인하여 당사의 매출 증가 및 수익성 향상에 크게 기여 할 것으로 예상합니다.

또한, 신규 사업으로 2020년부터 탈질촉매와 함께 SCR 탈질설비를 공급하는 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다. 2020년 2개 사이트, 4개 호기에 신규 SCR 탈질설비를 공급하여 성공적으로 준공하였으며, 2021년에는 국내 수요 시장의 활성화로 인하여 급격한 공급 확대가 기대됩니다.

나. 당해사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

하기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 8 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 7 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 8 기 기말
제 7 기 기말

자산

유동자산

35,251,551,786
49,148,521,867

현금및현금성자산

12,142,166,681
8,927,633,732

단기금융상품
1,492,839,818
1,496,826,000

매출채권

6,960,711,417
12,107,260,936

기타금융자산
3,698,008,390
2,395,027,989

기타유동자산

1,667,351,635
2,626,763,186

재고자산
9,263,978,005
21,584,378,554

당기법인세자산
26,495,840
10,631,470

매각예정자산

39,124,077,008
-

비유동자산

35,248,254,726
66,992,709,712

장기금융상품
-
11,313,875

당기손익-공정가치측정금융자산
313,605,620
313,605,620

관계기업투자
3,320,742,089
5,251,266,998

기타금융자산
258,931,902
186,286,174

순확정급여자산
52,003,533
460,095,525

유형자산

28,547,915,914
48,390,226,594

사용권자산
313,057,315
9,713,879,643

무형자산
2,441,998,353
2,666,035,283

자산 총계

109,623,883,520
116,141,231,579

부채

유동부채

29,473,451,976
43,147,371,480

매입채무및기타부채

6,436,589,282
11,045,038,184

파생상품부채
465,004,000
2,025,665,000

단기차입금
13,860,536,000
16,064,342,702

유동성전환사채
1,735,540,498
6,146,012,303

유동성장기부채
1,166,640,000
1,555,520,000

유동성리스부채
166,583,348
1,944,761,285

기타유동부채
5,204,969,808
4,366,032,006

금융보증부채
437,589,040
-

매각예정부채

26,532,174,486
-

비유동부채

1,997,670,986
10,971,947,641

장기차입금
1,557,760,000
6,857,559,211

비유동성리스부채
147,511,182
3,633,350,078

복구충당부채
-
221,802,880

기타비유동부채
292,399,804
259,235,472

부채 총계

58,003,297,448
54,119,319,121

자본

자본금

12,898,927,500
12,898,927,500

주식발행초과금
23,287,346,204
23,287,346,204

기타자본

(2,601,218,214)
(1,818,461,759)

기타포괄손익누계액
59,675,345
(542,206,410)

매각예정자산관련 기타포괄손익누계액
470,445,426
-

이익잉여금

8,881,743,807
16,583,245,311

지배주주지분
42,996,920,068
50,408,850,846

비지배주주지분
8,623,666,004
11,613,061,612

자본 총계

51,620,586,072
62,021,912,458

자본과 부채 총계

109,623,883,520
116,141,231,579

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 나노와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

제 8 기
제 7 기

계속영업

매출
47,375,057,509
53,080,186,096

매출원가
41,375,621,456
44,153,364,321

매출총이익
5,999,436,053
8,926,821,775

판매비와관리비
7,732,098,148
7,132,813,900

영업이익(손실)
(1,732,662,095)
1,794,007,875

기타수익
290,179,322
145,591,200

기타비용
694,095,937
138,384,869

금융수익
1,145,709,191
959,095,674

금융원가
1,732,294,699
1,686,540,502

지분법손익
(1,994,915,310)
779,789,881

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,718,079,528)
1,853,559,259

법인세비용
-
-

계속영업당기순이익(손실)
(4,718,079,528)
1,853,559,259

중단영업

중단영업손익
(5,718,298,559)
(2,152,123,171)

당기순이익(손실)
(10,436,378,087)
(298,563,912)

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주

계속영업이익

(4,207,848,378)
1,736,143,218

중단영업이익

(3,393,238,365)
(1,274,500,583)

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

(7,601,086,743)
461,642,635

비지배지분

계속영업이익

(510,231,150)
117,416,041

중단영업이익

(2,325,060,194)
(877,622,588)

비지배지분 귀속 당기순이익

(2,835,291,344)
(760,206,547)

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(100,414,761)
(94,295,028)

당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산차손익
1,330,437,466
984,105,752

지분법자본변동
64,390,401
58,271,422

총포괄이익(손실)
(9,141,964,981)
2,801,641,405

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주
(6,629,174,323)
1,169,054,626

비지배지분
(2,512,790,658)
(519,536,392)

지배기업 지분에 대한 주당순손익:

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

(164)
69

중단영업 기본주당순손익

(133)
(51)

(297)
18

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

(164)
69

중단영업 희석주당순손익

(133)
(51)

(297)
18

다. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 8 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 7 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목
제 8 기 기말
제 7 기 기말

자산

유동자산

27,078,716,679
26,750,864,026

현금및현금성자산

11,757,510,804
6,895,910,362

단기금융상품
1,492,839,818
1,496,826,000

매출채권

2,727,498,448
4,697,247,085

기타금융자산
2,030,239,527
2,498,464,179

기타유동자산

1,498,155,687
1,982,601,936

재고자산
7,547,629,115
9,169,185,974

당기법인세자산
24,843,280
10,628,490

매각예정자산

3,381,300,000
-

비유동자산

39,374,124,198
46,265,482,226

당기손익-공정가치측정금융자산
313,605,620
313,605,620

기타금융자산
117,494,904
117,494,904

순확정급여자산
52,003,533
460,095,525

종속기업및관계기업투자
21,464,882,485
27,734,458,879

유형자산

14,759,949,015
15,094,765,749

사용권자산
237,893,989
168,796,194

무형자산
2,428,294,652
2,376,265,355

자산 총계

69,834,140,877
73,016,346,252

부채

유동부채

24,599,799,278
23,888,318,954

매입채무및기타부채

4,725,414,375
4,300,701,282

파생상품부채
465,004,000
2,025,665,000

단기차입금
11,089,000,000
6,594,235,424

유동성전환사채
1,735,540,498
6,146,012,303

유동성장기부채
1,166,640,000
1,555,520,000

유동성리스부채
101,697,683
74,841,180

기타유동부채
4,856,986,852
3,167,093,462

금융보증부채
459,515,870
24,250,303

비유동부채

1,997,670,986
1,135,302,983

장기차입금
1,557,760,000
777,760,000

비유동성리스부채
147,511,182
98,307,511

기타비유동부채
292,399,804
259,235,472

부채 총계

26,597,470,264
25,023,621,937

자본

자본금

12,898,927,500
12,898,927,500

주식발행초과금
23,287,346,204
23,287,346,204

기타자본

877,347,551
875,708,956

이익잉여금

6,173,049,358
10,930,741,655

자본 총계

43,236,670,613
47,992,724,315

자본과 부채 총계

69,834,140,877
73,016,346,252

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 7 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목

제 8 기
제 7 기

매출
36,339,792,045
38,421,023,045

매출원가
30,842,555,726
33,401,715,745

매출총이익
5,497,236,319
5,019,307,300

판매비와관리비
5,136,427,486
3,637,495,464

영업이익
360,808,833
1,381,811,836

기타수익
78,278,127
63,870,893

기타비용
5,010,072,592
675,564,846

금융수익
1,194,993,770
1,065,771,507

금융원가
1,281,285,674
1,360,208,988

법인세비용차감전순이익(손실)
(4,657,277,536)
475,680,402

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(4,657,277,536)
475,680,402

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(100,414,761)
(94,295,028)

총포괄이익(손실)
(4,757,692,297)
381,385,374

주당순이익(손실)

기본주당순손익
(182)
19

희석주당순손익
(182)
19

- 이익잉여금처분계산서 
 

당기의 이익잉여금처분계산
서는
2021년 3월 29일 주주총회에서 처분될 예정
입니다.(
전기 처분 확정일: 2020년 3월 24일).

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

미처분이익잉여금

6,125,351

10,883,044

전기이월이익잉여금
10,883,044

10,501,659

보험수리적손익
(100,415)

(94,295)

당기순손익
(4,657,278)

475,680

합 계

6,125,351

10,883,044

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

6,125,351

10,883,044

◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2021년 3월 19일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다. 

2020년 12월 종속기업인 NANO AUTOMOTIVE, S.L의 지분 24.3%를 매각하기로 결정하였음. 

이로 인해 NANO AUTOMOTIVE, S.L과 관련된 자산 및 부채를 매각예정으로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시되었으며 동거래는 2021년 1월 중 완료되었음
. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 [주권의 종류]

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

(삭제)

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.)

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.)

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.(2020.12.29.)

제13조 [명의개서대리인]

- 중략 -

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조 [명의개서대리인]

- 중략 -

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

(삭제)

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.)

주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제23조 [사채발행에 관한 준용규정]

제13조, 제15조 규정은 사채 발행의 경우에 준용한다.

제23조 [사채발행에 관한 준용규정]

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 변경(2019. 9. 16.)

제15조의 삭제에 따른 문구수정

제 52 조 [감사의 선임]

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제52조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

「상법」 개정

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

(신설)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

(신설)

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

「상법」 개정

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제62조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회) 의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제62조 [외부감사인의 선임]

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정에 따른 변경

- 법률 명칭변경에 따른 문구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

제1조 [정관의 시행일]

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

제2조 [전자등록에 관한 적용례] 제8조의2, 제13조, 제15조 및 제23조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

다만, 제8조의2 비상장 사채 등에 관한 내용은 2020년 12월 29일부터 시행한다.

제3조 [감사 선임에 관한 적용례] 제52조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제4조 [감사 해임에 관한 적용례] 제52조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

신동우
1960.06.16
사내이사
-
본인
이사회

윤대현
1970.04.05
사내이사
-
해당사항없음
이사회

정영민
1973.12.11
사내이사
-
해당사항없음
이사회

민화식
1952.12.05
사외이사

해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동우
경영인
1985. 07. ~ 1986. 07.
독일 국립 막스-플랑크 연구소
-

1987. 03. ~ 1988. 09.
한국 국립 국방과학 연구소

1991. 12. ~ 1992. 11.
일본 국립 무기재질 연구소

1995. 10. 16. ~ 2016. 2. 29.
경상대학교 나노신소재 교수

2016. 03. 01. ~ 2018. 08. 31.
한양대학교 특임교수

2016. 11. 11.~ 현재
경상대학교 명예교수

2018. 09. 01. ~ 2020. 08. 31.
한양대학교 특훈교수

2019. 01. 01. ~ 현재
한국공학한림원 회원

1999. 11. 24. ~ 현재
(주)나노 대표이사

윤대현
경영인
2006. 9. ~ 2011. 5.
나노시스템 감사
-

2018. 7. ~ 현재
(주)나노엔지니어링 대표이사

2019. 8. ~ 현재
(주)나노투나엔지니어링 
대표이사

1999. 4. ~ 현재
(주)나노 이사

정영민
경영인
1999. 4. ~ 현재
(주)나노 이사
-

민화식
-
1985 ~ 1988
미국 스캇페이퍼회사 연구소
-

1988 ~ 2007
㈜SK 연구소 및 신기술사업개발담당 상무

2008 ~ 2014
고려대학교 화공생명공학과 교수

2014 ~ 2017
에티오피아 아디스아바바대학교 화공생명공학과 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 민화식>

1.전문성 :
 본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천함.

2. 독립성 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것임.

3. 이사의 기능 :
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.
① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 신동우>
- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨.

<사내이사 윤대현>
- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 주요 경영사항에 관한 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독을 통해 회사가치 성장에 큰 기여가 예상 됨.

<사내이사 정영민>
- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 주요 경영사항에 관한 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독을 통해 회사가치 성장에 큰 기여가 예상 됨.

<사외이사 민화식>
- 상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능.

확인서

사내이사(신동우) 확인서_210309.jpg
사내이사(신동우) 확인서_210309

사내이사(윤대현) 확인서_210309.jpg
사내이사(윤대현) 확인서_210309

사내이사(정영민) 확인서_210309.jpg
사내이사(정영민) 확인서_210309

사외이사(민화식) 확인서_210309.jpg
사외이사(민화식) 확인서_210309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김주원
1971. 11. 10.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김주원
회계사
1997.11. ~ 1998.03.
1998.11. ~ 2014.12.
2015.05. ~ 현재
삼정회계법인
안진회계법인
現 삼덕회계법인
해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성 :
본 후보자는 회계분야에 대한 전문성과 제조업에 대한 이해도가 높아, 이를 바탕으로
이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 이사의 업무를 감독할수 있다고 판단하였음.

2. 독립성 :
본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함.

확인서

감사(김주원) 확인서_210309.jpg
감사(김주원) 확인서_210309

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
651백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
22백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-