GC메디아이 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: GC메디아이

주주총회소집공고
2.9
(주)유비케어

주주총회소집공고

2021 년 3 월 9 일

회 사 명 :
(주) 유비케어

대 표 이 사 :
이 상 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 30층, 31층(여의도동, 파크원 타워 2)

(전 화) 02-2105-5000

(홈페이지)http://www.ubcare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 김 인 채

(전 화) 02-2105-5000

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주 귀하

당사 정관 제17조에 의거하여 제27기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 24일 (수) 오전 11시 

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 라운지 홀 (여의도동, 파크원타워 2)

3. 회의목적사항 

가. 보고 사항 

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건 

제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 후보자 안효조)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사 (한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 투표 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 
 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인 신분증

7. 소액주주에 대한 주주총회 소집통지

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 당사의 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주님들에게는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니이점 양지하여 주시기 바랍니다.

8. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해 바랍니다.

2021년 3월 9일

주식회사 유 비 케 어

대표이사 이 상 경 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서경석
(출석률:83%)
김동철
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2020.03.05
1. 제26기 재무제표(연결포함)승인의 건
2. 이익배당 승인의 건
3. 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건
 3-2호 의안 : 사외이사 서경석 선임의 건
 3-3호 의안 : 기타비상무이사 전상엽 선임의 건
 3-4호 의안 : 기타비상무이사 강일성 선임의 건
4. 감사 주성도 선임의 건
5. 이사 보수한도 승인의 건
6. 감사 보수한도 승인의 건
7. 전자투표 이용(채택) 승인의 건
찬성
-

※ 보고사항
1. 2019년 하반기 내부회계관리제도 운영상황 보고
-
-

2
2020.03.17
1. 임시주주총회 소집 결의의 건
2. 임시주주총회 기준일 및 주주명부폐쇄기간 승인의 건
찬성
-

3
2020.03.31
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
불참
-

4
2020.04.13
1. 임시주주총회 소집 결의의 건(회의 목적사항 변경)
찬성
-

5
2020.06.10
1. 이사회 의장 선임의 건
2. 외부 추가 투자 승인의 건
찬성
찬성

※ 보고사항
1. 2020년 이사회 운영 방안 보고
-
-

6
2020.07.29
※ 보고사항
1. 2020년 상반기 손익 및 재무상태 보고
2. 투자회사 현황 보고
-
-

7
2020.10.28
※ 보고사항
1. 2020년 3분기 손익 및 재무상태 보고
-
-

8
2020.12.02
1. 본점 소재지 이전 승인의 건
2. 자산 매각 승인의 건
3. 외부 투자 승인의 건
찬성
찬성

※ 김동철 사외이사는 2020년 4월 29일 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
59,200,000
29,600,000
-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사 2명을 포함한 전체이사 6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

㈜유비케어는 국내 요양기관 EMR(Electronic Medical Record) 시장 점유율 1위 기업으로서 최대 의료 네트워크를 구축하여 의료정보 플랫폼 사업, 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다.

㈜유비케어 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다

사업부문

대상 회사

주요 사업 내용

의료정보 
플랫폼 사업

(주)유비케어
(주)헥톤프로젝트(주1)
(주)헥톤씨앤씨(주2)
(주)케이컨셉, 
(주)씨알에스큐브세일즈,

EMR 솔루션, 유통 솔루션 사업

개인 건강정보 관리 플랫폼 사업

(주)유비케어

건강관리 서비스 사업

(주1) 2021년 1월 사명이 변경되었습니다. (브레인헬스케어 → 헥톤프로젝트)
(주2) 2020년 12월 사명이 변경되었습니다. (브레인씨앤씨 → 헥톤씨앤씨)

Ⅰ. 의료정보 플랫폼 사업

(1) 산업의 특성 등

의료정보 플랫폼이란 의료 서비스 제공을 통해 획득된 다량의 의료정보를 표준화하여 개인 중심의 의료정보를 효율적으로 활용하기 위한 통합 정보 솔루션을 의미합니다.

의료정보관리 플랫폼 산업의 연관 산업은 보건의료 산업, 네트워크 하드웨어 및 소프트웨어가 포함된 후방산업과 휴대용 의료정보 관리시스템, 스마트 의료정보 통합 정보시스템, 질병 예방 서비스, 질병 관리 서비스, 의료관리 서비스 등이 포함된 전방 산업으로 구성 됩니다.

후방산업

의료정보관리 플랫폼 분야

전방산업

보건의료 산업,
네트워크하드웨어,
소프트웨어등

의료용어 및 정보 통합 시스템,국제,국내 표준 매핑 및 연동 시스템,의료 데이터 수집 및 처리 시스템 등

휴대용 의료정보 관리시스템,스마트 의료정보 통합 정보시스템,질병예방 서비스,질병관리 서비스,의료관리 서비스 등

최근 병의원/약국 내, 병의원/약국 간 의료정보 교환을 용이하게 하며 최근 부상되고 있는 의료서비스 구현을 위해서도 필수적인 플랫폼으로 중요성이 증대하고 있는 추세이며, 개개인별 의료정보를 효율적으로 관리하고 정보 수요자가 원하는 정보를 즉각적으로 제공해주며, 축적된 의료정보의 표준화를 위한 기반이 되는 솔루션입니다.

또한 의료정보뿐만 아니라 스마트 디바이스의 보급 확대로 인해 개인의 의료 정보 접촉이 활발해져 개인 건강 기록(PHR) 등을 활용한 확장된 개인 맞춤형 의료 정보 플랫폼 사업의 중요성이 새롭게 증대하고 있는 추세이며, 의료정보 플랫폼 분야의 정보는 대용량 데이터로 빅데이터 산업 및 네트워크 산업과의 높은 연관성이 존재합니다.

(2) 국내외 시장여건 등

의료정보 플랫폼 분야의 세계시장 규모는 2018년 약 812억 달러로 추산되며, 2021년까지 1,268억 달러 시장규모가 될 것으로 전망됩니다. 국내 시장 역시 2018년 약 1,696억 원에서 2021년에는 2,196까지 성장할 것으로 예상됩니다.

최근 의료 및 보건 사업 분야의 정보 이원화로 인한 행정체계상의 오류 및 시간 지연과 진료 및 수술에 대한 논란이 증가되어 각 의료기관 및 연관 기관에 분산된 의료정보의 수집,변환,처리,송/수신의 플랫폼 및 서비스 시스템 개발에 대한 관심이 급증하고 있습니다.

또한 국내 의료산업의 생태계를 보면 대형병원의 쏠림 현상에 따른 불균형과 과잉진료에 따른 비효율성이 지속되고 병원간의 정보 교류가 되지 않는 실정입니다.

이에 보건복지부는 2009년부터 진료정보교류 시범사업을 지속적으로 추진해 왔으며, '18년 5월 기준 6개 거점병원 및 1,304개 협력 병·의원이 사업에 참여하고 있습니다. 이와는 별도로 정부는 2017년 1월 1일부로 "진료정보교류표준 고시"를 제정하여 서식의 종류 및 구성항목 등에 대한 기준을 설정한 바 있으며, 같은 해 6월에는 의료법에 EMR표준화를 명시하여 표준화된 전자문서의 교류를 위한 근거를 마련하였습니다.

이처럼 보건복지부를 포함한 정부는 의료정보 플랫폼 사업분야를 의료 업무 프로세스 단축, 정보공유 효율화 등과 같은 긍정적 효과를 창출하여 결국 의료 수요자에게 고급 의료 서비스를 제공할 수 있는 수단이 될 것으로 판단, 현재 진료정보교류 관련 다양한 사업을 추진했고 또 추진하고 있습니다.

또한 제도적으로도 EMR 표준화와 이에 따른 인증제, 진료정보교류 관련 고시제정에 따른 다양한 제도 변화를 활발히 진행 중입니다.

(3) 영업의 개황 등

당사는 스마트 헬스케어의 핵심 기초 플랫폼이라고 할 수 있는 국내 요양기관 EMR시장점유율 1위 기업으로서 병의원/약국, 요양병원, 한방병원의 의료환경에 필요한 접수-진료/처방조제-보험청구 및 경영까지 관련 업무 효율을 극대화하는 경영 통합 솔루션을 개발, 공급하고 있습니다.

더불어, 진료실 청구 화면에서 심평원 요양급여비용 기준, 각종 최신 고시, 심사지침 등을 실시간으로 연동하여, 적정 진료에 도움을 주는 실시간 청구심사 솔루션인 ‘의사랑 사전점검’, 각종 진료기록에 공인전자서명(공인인증서)을 하고, 전자의무기록 문서로 변환하는 솔루션인 ‘의사랑 e-Sign’, 임상 수탁검사 기관에 의뢰하는 수탁검사 의뢰·결과조회 등의 모든 업무를 자동화하는 솔루션인 ‘의사랑 Lab’, 처방전 입력 지원 솔루션인 ‘유팜2D’ ‘등 다양한 병·의원/약국 관련 부가/연계 사업 창출을 통해 추가 성장 모멘텀을 확보해 나가고 있습니다.

뿐만 아니라, 국내 요양기관 EMR 시장점유율 1위라는 절대적인 시장 지배력을 바탕으로 당사는 사업모델을 유통으로 확장, 국내 24,600여 개 의료 네트워크를 통해 헬스케어 관련 다양한 의료기기 제품을 소비자 맞춤형으로 제공합니다.

디지털 방사선 장비 등 다양한 ‘의료기기’부터, 의약품/의료 소모품을 쉽게 주문할 수 있는‘미소몰닷컴’을 비롯하여 의약품 자동조제기인’유팜 오토팩’, 약국 전용 온·오프라인 통합 주문 온라인 쇼핑몰‘유팜몰’ 등 요양기관 운영을 효율적으로 돕는 맞춤형 유통 솔루션을 라인업하여 병·의원/약국, 요양병원, 한방병원의 운영에 도움을 드립니다.

다른 한편으로는, 제약사와 증권사를 대상으로 요양기관 기반의 헬스케어 빅데이터를 수집, 분석하여 제공합니다. 통계 정보 제공 사업으로 시작한 데이터 관련 사업은 향후 협업 및 인수 등을 통해 데이터를 더욱 고도화 시키고 신규 플랫폼 론칭을 통해 시장을 더욱 확대해 나갈 예정입니다.

당사는 빠른 시장 선점을 통해 의료 서비스 관련 다각화된 사업 포트폴리오 구축을 완료 했다는 점이 경쟁사화 차별화되는 부분이고 수년간 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 스마트 헬스케어 산업 생태계의 외연 확대 및 정부의 국내 산업육성 지원 정책에 힘입어 당사는 국민의 건강증진과 의료비 절감에 기여할 수 있도록 더욱 새롭고 발전된 솔루션 및 서비스를 제공을 위해 투자하고 있습니다.

Ⅱ. 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업

(1) 산업의 특성

 [건강관리 서비스 발전 방향]

구분

Tele-헬스

e-헬스

u-헬스

smart-헬스

시기

1990년 중반

2000년

2006년

2010년 이후

서비스내용

원내치료

치료 및 정보제공

치료/예방 관리

치료/예방/복지/안전

주 PLAYER

병원

병원

병원,ICT 기업

병원, ICT기업,보험사,서비스기업등

주 이용자

의료인

의료인,환자

의료인,환자,일반인

의료인,환자,일반인

주요 시스템

병원운영
 (HIS,PACS)

의무기록(EMR)
 웹사이트

건강기록(EHR)
 모니터링

개인건강기록 기반 맞춤형 서비스

개인 건강정보 관리 플랫폼은 개인의 의료 및 건강 정보를 모바일 등 ICT 기술에 활용하여 스스로 건강을 관리할 수 있게 하는 개인 맞춤형 건강관리 플랫폼 서비스를 말합니다.

의료기관의 치료가 중심인 의료서비스에서 기술의 발전에 따라 이용자 중심의 건강관리 서비스로 변환하여, 현재는 개인별 맞춤형의 지능화 건강관리인 스마트 건강관리 서비스가 등장하였고 고령화의 영향으로 개인 맞춤형 건강관리 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 원하는 시간과 장소에서 건강 상태를 확인하고 관리 받을 수 있는 서비스에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.
 
 개인의 건강상태에 대해 종합적이고 정확한 분석을 위해서는 관련 솔루션, 의료기기들을 통해 수집된 개인건강정보와 의료기관의 개인진료정보들이 하나의 플랫폼으로 통합되고 관리되어야 하며, 통합된 플랫폼을 중심으로 건강관리 서비스 제공자가 참여하여 개인건강정보의 효율적 관리가 필요한 상황입니다.

(2) 국내외 시장여건 등

국내 개인 건강정보 관리 플랫폼 및 기기 분야에서의 시장규모는 5조 5,242억 원으로 세계 시장의 시장규모 1조 8,538억 달러보다 아직까지는 적은 규모인 것으로 파악 됩니다. 하지만 국내 시장 성장률은 16.2%로 세계 시장 성장률인 4.8%보다 높은 수치를 기록하며 국내에서 개인 건강정보 관리 플랫폼은 향후 거대한 시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다.

한국은 고령화 사회로 2026년에는 고령자가 인구의 20%가 넘는 초고령 사회로 진입이 예상됩니다. 이에 만성질환 및 고령자뿐 아니라 건강한 생활습관을 위한 모니터링 서비스의 중요성은 증가하고 있으며, 이를 위한 기반 기술 및 시스템 개발이 활발히 진행 중입니다.

국내의 경우 전 국민의 건강보험 가입으로 급여 청구 기록이 모두 전자 문서화되어 있으며, 국내 의료기관 EMR 보급률이 높아 이에 대한 활용 기대치가 있어 개인 맞춤형 건강관리에 활용될 여건이 좋은 상황입니다. 뿐만 아니라, 만성질환자 원격 모니터링 서비스와 건강관리 기기 산업은 급성장할 수 있는 조건이 잘 갖추어진 상태라고 볼 수 있습니다.

실제로 보건복지부는 기존의 처방 전달의 원력의료와는 다른 주기적 생체정보 측정, 관찰, 상담, 교육 등을 시행하는 원격 모니터링 과정을 추가한 의료 시범사업을 2014년 9월 말부터 11개 의료기관에서 시범 운영하고 있으며, 고령화와 만성질환자의 증가는 의료비에 대한 부담을 증가시키고 있어서 정부도 이에 대한 예방 및 관리 활성화, 지원 대책마련에 힘쓰고 있습니다.

뿐만 아니라, 환자 본인의 의료비 부담액도 지속적으로 상승하고 있어서 일반인들의 개인 건강관리에 관심이 많은 수요자가 늘고 있는 상황이며, 건강한 일상생활을 위한 개인별 맞춤형 서비스에 대한 수요 역시 증가하는 추세 입니다.

(3) 영업의 개황 등

당사는 대한민국 헬스케어 시장 트렌드 변화에 발 맞추어 각 사업분야 별 핵심 경쟁력과 제품 라인업을 확보하고 있는 스마트 헬스케어 선도 기업입니다.

최근 고령사회 대비 EMR 관련사업 투자 및 인수를 적극 진행하여 신규시장 진입과 확대를 추진했습니다. 또한 B2C 사업 활성화를 시작으로 모바일 헬스케어 One-Stop 서비스를 구현하고 클라우드 EMR, 블록체인 등을 의료정보 데이터 기반 사업 시너지를 구체화 시켜나가는 등 급변하는 시대의 새로운 발걸음을 먼저 내딛고 있습니다.

구체적으로 모바일 앱 ‘똑닥’을 통해 병의원/약국 찾기부터 예약·접수-대기현황 알림-진료-결제-보험청구까지 가능한 헬스케어 One-stop 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 ‘똑닥’은 모바일 헬스케어 서비스 플랫폼적인 역할을 하고 있지만 중장기적으로 플랫폼 내 소비자의 의료 관련 데이터들이 수집되고 가공되면서 점차 개인 건강 정보 기반 맞춤형 헬스케어를 제공하는 모바일 플랫폼으로 도약할 것입니다.

또한, 블록체인 기술을 활용하여 개인의 건강기록을 스스로 관리할 수 있는 개인 주도형 건강관리 시스템을 구축해 나가고 있으며, 여기에 클라우드 EMR을 개발하여 개인 헬스케어 데이터 수집·저장·분석을 통해 개인 맞춤형 정밀 의료 서비스 구현에 한 발짝 다가서고 있습니다.

다른 한편으로는 기업과 기업의 임직원 모두에게 최적의 개인건강 맞춤형 헬스케어 서비스를 제공하고 있으며, 다양한 건강관련 신규 아이템과의 시너지를 통해 일반인 대상 플랫폼으로서의 성장 엔진 확보에 주력하고 있습니다.

새로운 도전에 망설이지 않고 시장을 선도해 온 유비케어는 다양한 루트를 통해 수집되는 개인 의료 정보들에 대한 표준화 작업을 거쳐 그 중 유효한 정보를 분석하고 선별해내 개인별 맞춤 건강정보를 제공하기 위한 역량 차별화를 꾀하고 있습니다.

앞으로 당사는 건강관리에 대한 수요자의 관심과 필요성을 충족시켜 줌으로써 개인에게 최적화된 맞춤형 건강관리의 실현에 한 발 더 앞서나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 요양기관EMR(Electronic Medical Record) 시장 점유율1위 기업입니다.

전국 24,600여 병/의원, 약국(17,100여 개의 병/의원, 7,500여 개 약국)과 38개에 이르는 전국 법인 대리점을 포함한 국내 최대 의료 네트워크를 구축하고 있으며, 이를 바탕으로 의료정보 플랫폼 사업, 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다. 2020년 말 기준 매출액은 약 1,078억원(연결기준)을 기록했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 의료정보 플랫폼사업, 개인 건강정보관리 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다.

사업부문
수익을 창출 하는 재화와 용역
주요고객

의료정보 플랫폼 사업
EMR솔루션, 의료기기 및 소모품 판매, 제약데이터 판매 외
병의원, 약국, 제약사 외

개인 건강정보 관리 
플랫폼 사업
건강검진서비스 플랫폼 외
법인 임직원

(2) 시장점유율

요양기관 별

2020년

2019년

2018년

병원 EMR

35%

34%

32%

의원 EMR

48%

49%

49%

약국 EMR

32%

33%

32%

*건강보험심사평가원, 건강보험통계의 2020년도 4분기 병/의원, 약국 고객전체에서 당사의 S/W를 사용하고 있는 고객수로서 대략적인 시장점유율을 산정하였습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 의료정보 플랫폼 사업

의료정보 플랫폼 분야의 세계시장 규모는 2018년 약 812억 달러로 추산되며, 2021년까지 1,268억 달러 시장규모가 될 것으로 전망됩니다. 국내 시장 역시 2018년 약 1,696억 원에서 2021년에는 2,196까지 성장할 것으로 예상됩니다.

최근 의료 및 보건 사업 분야의 정보 이원화로 인한 행정체계상의 오류 및 시간 지연과 진료 및 수술에 대한 논란이 증가되어 각 의료기관 및 연관 기관에 분산된 의료정보의 수집,변환,처리,송/수신의 플랫폼 및 서비스 시스템 개발에 대한 관심이 급증하고 있습니다.

또한 국내 의료산업의 생태계를 보면 대형병원의 쏠림 현상에 따른 불균형과 과잉진료에 따른 비효율성이 지속되고 병원간의 정보 교류가 되지 않는 실정입니다.

이에 보건복지부는 2009년부터 진료정보교류 시범사업을 지속적으로 추진해 왔으며, '18년 5월 기준 6개 거점병원 및 1,304개 협력 병·의원이 사업에 참여하고 있습니다. 이와는 별도로 정부는 2017년 1월 1일부로 "진료정보교류표준 고시"를 제정하여 서식의 종류 및 구성항목 등에 대한 기준을 설정한 바 있으며, 같은 해 6월에는 의료법에 EMR표준화를 명시하여 표준화된 전자문서의 교류를 위한 근거를 마련하였습니다.

이처럼 보건복지부를 포함한 정부는 의료정보 플랫폼 사업분야를 의료 업무 프로세스 단축, 정보공유 효율화 등과 같은 긍정적 효과를 창출하여 결국 의료 수요자에게 고급 의료 서비스를 제공할 수 있는 수단이 될 것으로 판단, 현재 진료정보교류 관련 다양한 사업을 추진했고 또 추진하고 있습니다.

또한 제도적으로도 EMR 표준화와 이에 따른 인증제, 진료정보교류 관련 고시제정에 따른 다양한 제도 변화를 활발히 진행 중입니다. 

(나) 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업

국내 개인 건강정보 관리 플랫폼 및 기기 분야에서의 시장규모는 5조 5,242억 원으로 세계 시장의 시장규모 1조 8,538억 달러보다 아직까지는 적은 규모인 것으로 파악 됩니다. 하지만 국내 시장 성장률은 16.2%로 세계 시장 성장률인 4.8%보다 높은 수치를 기록하며 국내에서 개인 건강정보 관리 플랫폼은 향후 거대한 시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다.

한국은 고령화 사회로 2026년에는 고령자가 인구의 20%가 넘는 초고령 사회로 진입이 예상됩니다. 이에 만성질환 및 고령자뿐 아니라 건강한 생활습관을 위한 모니터링 서비스의 중요성은 증가하고 있으며, 이를 위한 기반 기술 및 시스템 개발이 활발히 진행 중입니다.

국내의 경우 전 국민의 건강보험 가입으로 급여 청구 기록이 모두 전자 문서화되어 있으며, 국내 의료기관 EMR 보급률이 높아 이에 대한 활용 기대치가 있어 개인 맞춤형 건강관리에 활용될 여건이 좋은 상황입니다. 뿐만 아니라, 만성질환자 원격 모니터링 서비스와 건강관리 기기 산업은 급성장할 수 있는 조건이 잘 갖추어진 상태라고 볼 수 있습니다.

실제로 보건복지부는 기존의 처방 전달의 원력의료와는 다른 주기적 생체정보 측정, 관찰, 상담, 교육 등을 시행하는 원격 모니터링 과정을 추가한 의료 시범사업을 2014년 9월 말부터 11개 의료기관에서 시범 운영하고 있으며, 고령화와 만성질환자의 증가는 의료비에 대한 부담을 증가시키고 있어서 정부도 이에 대한 예방 및 관리 활성화, 지원 대책마련에 힘쓰고 있습니다.

뿐만 아니라, 환자 본인의 의료비 부담액도 지속적으로 상승하고 있어서 일반인들의 개인 건강관리에 관심이 많은 수요자가 늘고 있는 상황이며, 건강한 일상생활을 위한 개인별 맞춤형 서비스에 대한 수요 역시 증가하는 추세 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 빠른 의료 네트워크 시장 선점을 통해 의료 서비스 관련 다각화된 사업 포트폴리오 구축을 완료 했다는 점이 경쟁사와 차별화되는 부분이고 수년간 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 스마트 헬스케어 산업 생태계의 외연 확대 및 정부의 국내 산업육성 지원 정책에 힘입어 당사는 국민의 건강증진과 의료비 절감에 기여할 수 있도록 더욱 새롭고 발전된 솔루션 및 서비스 제공을 위해 투자하고 있습니다.

구체적으로 모바일 앱 ‘똑닥’을 통해 병의원/약국 찾기부터 예약·접수-대기현황 알림-진료-결제-보험청구까지 가능한 헬스케어 One-stop 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 ‘똑닥’은 모바일 헬스케어 서비스 플랫폼적인 역할을 하고 있지만 중장기적으로 플랫폼 내 소비자의 의료 관련 데이터들이 수집되고 가공되면서 점차 개인 건강 정보 기반 맞춤형 헬스케어를 제공하는 모바일 플랫폼으로 도약할 것입니다.

또한, 블록체인 기술을 활용하여 개인의 건강기록을 스스로 관리할 수 있는 개인 주도형 건강관리 시스템을 구축해 나가고 있으며, 여기에 클라우드 EMR을 개발하여 개인 헬스케어 데이터 수집·저장·분석을 통해 개인 맞춤형 정밀 의료 서비스 구현에 한 발짝 다가서고 있습니다.

다른 한편으로는 기업과 기업의 임직원 모두에게 최적의 개인건강 맞춤형 헬스케어 서비스를 제공하고 있으며, 다양한 건강관련 신규 아이템과의 시너지를 통해 일반인 대상 플랫폼으로서의 성장 엔진 확보에 주력하고 있습니다.

새로운 도전에 망설이지 않고 시장을 선도해 온 유비케어는 다양한 루트를 통해 수집되는 개인 의료 정보들에 대한 표준화 작업을 거쳐 그 중 유효한 정보를 분석하고 선별해내 개인별 맞춤 건강정보를 제공하기 위한 역량 차별화를 꾀하고 있습니다.

앞으로 당사는 건강관리에 대한 수요자의 관심과 필요성을 충족시켜 줌으로써 개인에게 최적화된 맞춤형 건강관리의 실현에 한 발 더 앞서나갈 것입니다

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2020년 연결 매출액은 전년대비 2.8% 감소한 약 1,078억원, 영업이익은 8.5% 성장한 약 134억원을 달성하였습니다. "EMR(전자의무기록) 부가사업 확대"와 "제약/데이터 사업의 데이터 부문 질적 향상" 및 "신규 매출 가시화" 등의 요인으로 "EMR" 과 "제약/데이터" 사업 부문의 성장 기조는 유지하였으나, 코로나 19로 인한 대면 영업 위축 및 수검자의 건강검진 연기로 인한 "유통"과 "건강검진" 사업 부문의 실적 감소가 매출 하락의 요인이었습니다.
향후, 플랫폼 구조의 핵심 의료 네트워크를 통해 지속적인 수익을 창출할 수 있는 사업 기반을 바탕으로 향후 매출 성장세를 회복할 것으로 전망하고 있습니다.

유비케어는 국내 병의원 EMR 시장점유율 1위의 회사로서 안정적인 실적을 이어가는 것과 더불어, 자회사 헥톤프로젝트('브레인헬스케어' 사명 변경)의 약진이 더해짐에 따라 전사적으로 매출뿐만 아니라 수익성(영업이익) 측면에서도 유의미한 성과를 창출하고 있습니다. 고령화사회가 가속화될수록 헥톤프로젝트의 사업은 더욱 탄력을 받을 것으로 기대하고 있으며,또한 병의원 EMR 사업을 더욱 확대하고 의료 데이터 분야 등 신사업을 본격화하는 등 해당 시장을 선점함으로써 실적과 기업가치를 극대화할 예정입니다.

기타사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 27 기 2020. 12. 31 현재

제 26 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 27 기(당기)
제 26 기(전기)

Ⅰ. 유동자산
105,998,042,115
97,956,099,139

1. 현금및현금성자산
40,951,804,520
15,560,088,502

2. 단기금융상품
18,741,844,000
5,605,332,476

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
10,861,391,954
51,818,994,293

4. 매출채권및기타채권
26,316,817,071
20,718,907,260

5. 재고자산
3,928,846,894
3,632,970,242

6. 기타유동자산
1,001,368,945
619,806,366

7. 매각예정비유동자산
4,195,968,731
-

Ⅱ. 비유동자산
48,159,889,000
38,790,561,725

1. 장기매출채권및기타채권
1,724,571,619
1,426,337,024

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
421,675,000
626,075,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,420,557,738
3,257,619,976

4. 관계기업및공동기업투자
7,301,334,298
4,041,755,610

5. 유형자산
4,050,655,777
6,263,612,793

6. 사용권자산
6,411,651,728
148,465,462

7. 무형자산
21,806,468,018
22,892,235,260

8. 기타금융자산
2,637,138,796
134,460,600

9. 이연법인세자산
385,836,026
-

자 산 총 계
154,157,931,115
136,746,660,864

Ⅰ. 유동부채
33,794,761,808
29,207,511,846

1. 매입채무및기타채무
21,304,688,943
23,479,599,163

2. 유동성리스부채
128,942,257
137,241,069

3. 이연수익
1,259,675
2,203,014

4. 기타유동부채
10,189,300,047
4,927,416,359

5. 당기법인세부채
2,170,570,886
661,052,241

Ⅱ. 비유동부채
10,898,624,334
1,663,863,534

1. 장기매입채무및기타채무
87,086,030
386,280,237

2. 장기차입금
1,300,000,000
-

3. 비유동리스부채
7,406,491,222
22,451,722

4. 순확정급여부채
1,294,702,759
991,534,411

5. 기타충당부채
461,946,757
-

6. 기타금융부채
348,397,566
-

7. 이연법인세부채
-
263,597,164

부 채 총 계
44,693,386,142
30,871,375,380

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
106,524,502,371
102,574,379,963

1. 자본금
26,098,569,500
26,098,569,500

2. 기타불입자본
47,609,057,462
47,619,371,937

3. 이익잉여금
33,526,304,909
29,406,436,026

4. 기타자본구성요소
(709,429,500)
(549,997,500)

Ⅱ. 비지배지분
2,940,042,602
3,300,905,521

자 본 총 계
109,464,544,973
105,875,285,484

부채및자본총계
154,157,931,115
136,746,660,864

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 27 기(당기)
제 26 기(전기)

Ⅰ. 매출액
107,818,820,164
110,852,594,542

Ⅱ. 매출원가
48,910,711,506
54,956,330,755

Ⅲ. 매출총이익
58,908,108,658
55,896,263,787

판매비와관리비
45,499,039,700
43,542,032,650

Ⅳ. 영업이익
13,409,068,958
12,354,231,137

금융이익
324,343,220
264,276,151

금융비용
59,933,523
20,807,411

지분법평가손실
7,262,516,995
3,130,080,967

기타영업외수익
3,042,554,918
1,492,785,570

기타영업외비용
224,981,879
103,090,755

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
9,228,534,699
10,857,313,725

Ⅵ. 법인세비용
2,379,551,537
3,431,661,534

Ⅶ. 계속영업이익
6,848,983,162
7,425,652,191

Ⅷ. 중단영업이익(손실)
-
(90,665,794)

Ⅸ. 연결당기순이익
6,848,983,162
7,334,986,397

Ⅹ. 연결기타포괄손익
(244,097,993)
(1,064,191,713)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(244,097,993)
(1,064,191,713)

확정급여제도 재측정요소
(84,665,993)
(908,004,513)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
(159,432,000)
(156,187,200)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

XI. 연결총포괄이익
6,604,885,169
6,270,794,684

XII. 연결당기순이익 귀속:

지배기업 소유주지분
6,234,240,556
6,797,326,270

비지배 지분
614,742,606
537,660,127

XIII. 연결총포괄이익 귀속:

지배기업 소유주지분
5,990,142,563
5,733,134,557

비지배 지분
614,742,606
537,660,127

XIV. 연결주당순이익
123
133

계속영업 기본 및 희석 주당순이익
123
135

중단영업 기본 및 희석 주당순이익(손실)
-
(2)

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

Ⅰ. 2019.01.01(전기초)
26,098,569,500
50,645,894,792
25,232,974,594
(312,690,300)
2,763,245,394
104,427,993,980

회계기준변경효과
-
-
-
-
-
-

수정후 재작성된 금액
26,098,569,500
50,645,894,792
25,232,974,594
(312,690,300)
2,763,245,394
104,427,993,980

1. 배당금지급
-
-
(1,796,980,325)
-
-
(1,796,980,325)

2. 연결총포괄이익
-
-
5,889,321,757
(156,187,200)
537,660,127
6,270,794,684

연결당기순이익
-
-
6,797,326,270
-
537,660,127
7,334,986,397

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(156,187,200)
-
(156,187,200)

확정급여제도 재측정요소
-
-
(908,004,513)
-
-
(908,004,513)

3. 자기주식취득
-
(3,042,349,540)
-
-
-
(3,042,349,540)

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
-
81,120,000
(81,120,000)
-
-

5. 기타
-
15,826,685
-
-
-
15,826,685

Ⅱ. 2019.12.31(전기말)
26,098,569,500
47,619,371,937
29,406,436,026
(549,997,500)
3,300,905,521
105,875,285,484

Ⅲ. 2020.01.01(당기초)
26,098,569,500
47,619,371,937
29,406,436,026
(549,997,500)
3,300,905,521
105,875,285,484

회계기준변경효과
-
-
-
-
-
-

수정후 재작성된 금액
26,098,569,500
47,619,371,937
29,406,436,026
(549,997,500)
3,300,905,521
105,875,285,484

1. 배당금지급
-
-
(2,029,705,680)
-
-
(2,029,705,680)

2. 연결총포괄이익
-
-
6,149,574,563
(159,432,000)
614,742,606
6,604,885,169

연결당기순이익
-
-
6,234,240,556
-
614,742,606
6,848,983,162

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(159,432,000)
-
(159,432,000)

확정급여제도 재측정요소
-
-
(84,665,993)
-
-
(84,665,993)

3. 종속기업의 자기주식 취득
-
(10,314,475)
-
-
(975,605,525)
(985,920,000)

Ⅳ. 2020.12.31(당기말)
26,098,569,500
47,609,057,462
33,526,304,909
(709,429,500)
2,940,042,602
109,464,544,973

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 27 기(당기)
제 26 기(전기)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,764,837,647
11,787,685,280

1. 연결당기순이익
6,848,983,162
7,334,987,347

법인세비용
2,379,551,537
2,930,281,961

이자비용
59,933,523
23,930,899

감가상각비
789,720,928
731,450,859

사용권자산상각비
431,934,627
240,096,690

재고자산평가손실
404,613,210
109,829,510

대손상각비(환입)
(17,174,378)
207,885,984

유형자산처분손실
6,601,569
-

무형자산상각비
1,125,422,006
1,121,324,026

단기금융상품처분손실
-
3,343,990

퇴직급여
1,079,212,500
905,023,272

주식보상비용
-
376,796,254

지분법평가손실
7,262,516,995
3,130,080,967

잡손실
14,296,252
-

매각예정비유동자산처분손실
-
445,049,201

이자수익
(324,343,220)
(264,398,335)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(826,140,692)
(1,261,664,556)

관계기업및공동기업투자처분이익
(2,151,172,854)
-

유형자산처분이익
(212,363)
(908,090)

매출채권의 감소(증가)
(2,548,735,568)
(3,046,522,878)

장기매출채권의 감소(증가)
(53,500,000)
(48,500,000)

미수금의 감소(증가)
(1,495,541,400)
(15,448,667)

선급금의 감소(증가)
117,032,126
863,079,009

선급비용의 감소(증가)
(467,107,997)
(111,189,885)

재고자산의 감소(증가)
(711,187,062)
(2,687,086,273)

환불자산의 감소(증가)
(31,486,708)
(63,795,949)

보증금의 감소(증가)
-
(34,000,000)

매입채무의 증가(감소)
(996,041,048)
757,738,257

미지급금의 증가(감소)
(250,639,124)
3,183,644,691

선수금의 증가(감소)
3,433,988,628
211,022,327

예수금의 증가(감소)
537,778,011
448,040,264

미지급비용의 증가(감소)
(815,753,648)
142,717,944

장기미지급비용의 증가(감소)
(13,984,890)
17,117,701

환불부채의 증가(감소)
56,905,909
74,037,857

이연수익의 증가(감소)
(943,339)
1,658,175

퇴직금의 지급
(538,179,144)
(596,359,508)

사외적립자산의 적립
(346,411,153)
(1,784,796,227)

2. 이자의 수취
274,399,288
406,059,035

3. 이자의 지급
(18,880,106)
-

4. 법인세의 납부
(1,450,617,930)
(1,962,840,572)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
15,167,034,301
(11,651,385,264)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,645,121,385
14,266,753,929

단기금융상품의 감소(증가)
-
12,986,071,073

단기대여금의 감소
422,313,052
491,341,021

보조금의 수취
-
54,109,000

종속기업처분으로 인한 순현금유입
-
12,688,093

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
104,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
41,620,805,269
-

장기대여금의 감소
358,710,336
217,635,652

임차보증금의 감소
60,000,000
-

비품의 처분
292,728
-

차량운반구의 처분
-
909,090

매각예정비유동자산 처분을 위한 선수금
1,183,000,000
-

회원권의 처분
-
400,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(28,478,087,084)
(25,918,139,193)

단기금융상품의 증가
(13,136,511,524)
-

관계기업및공동기업투자주식의 취득
(8,370,922,829)
-

단기대여금의 증가
(18,000,000)
(9,428,571)

장기대여금의 증가
(1,082,000,000)
(606,333,337)

임차보증금의 증가
(2,932,853,790)
-

토지의 취득
(747,749,600)
-

건물의 취득
(791,734,870)
-

비품의 취득
(323,779,707)
(254,104,519)

시설장치의 취득
(1,590,000)
(3,710,000)

건설중자산의 취득
(881,840,000)
(789,060,000)

사용권자산의 취득
(1,450,000)
-

회원권의 취득
-
(265,311,200)

소프트웨어 취득
(189,654,764)
(1,366,058,970)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(22,586,132,596)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(38,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,540,155,930)
(5,102,706,601)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,697,839,000
-

장기차입금의 차입
1,300,000,000
-

임대보증금의 증가
397,839,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,237,994,930)
(5,102,706,601)

종속기업의 자기주식 취득
(985,920,000)
-

자기주식 취득
-
(3,042,349,540)

리스부채의 상환
(222,369,250)
(263,376,736)

단기차입금의 상환
-
-

배당금 지급
(2,029,705,680)
(1,796,980,325)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
25,391,716,018
(4,966,406,585)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
15,560,088,502
20,526,495,087

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
40,951,804,520
15,560,088,502

연결제무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조해 주시기바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 27 기 2020. 12. 31 현재

제 26 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목
제 27 기(당기)
제 26 기(전기)

Ⅰ. 유동자산
97,372,007,184
90,194,239,539

1. 현금및현금성자산
36,279,524,776
10,022,215,013

2. 단기금융상품
17,025,000,000
5,525,332,476

3. 당기손익-공정가치금융자산
9,991,011,987
50,953,563,328

4. 매출채권및기타채권
25,104,940,535
19,547,874,011

5. 재고자산
3,779,502,210
3,535,062,345

6. 기타유동자산
996,058,945
610,192,366

7. 매각예정비유동자산
4,195,968,731
-

Ⅱ. 비유동자산
60,523,753,389
41,574,905,495

1. 장기매출채권및기타채권
1,502,666,845
1,350,003,687

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
383,675,000
588,075,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
3,420,557,738
3,257,619,976

4. 종속기업투자주식
19,646,270,153
19,646,270,153

5. 관계기업및공동기업투자
20,331,878,758
6,464,000,000

6. 유형자산
2,422,670,472
6,154,033,143

7. 사용권자산
6,259,390,740
57,372,789

8. 무형자산
2,690,384,567
3,230,278,013

9. 기타금융자산
2,585,538,496
46,460,600

10. 이연법인세자산
1,280,720,620
780,792,134

자 산 총 계
157,895,760,573
131,769,145,034

Ⅰ. 유동부채
32,635,785,157
27,783,501,115

1. 매입채무및기타채무
20,684,926,812
22,584,656,572

2. 유동성리스부채
73,416,739
54,500,697

3. 이연수익
1,259,675
2,203,014

4. 기타유동부채
9,919,873,897
4,745,207,447

5. 당기법인세부채
1,956,308,034
396,933,385

Ⅱ. 비유동부채
9,856,058,473
1,383,129,471

1. 장기매입채무및기타채무
87,086,030
386,280,237

2. 비유동리스부채
7,376,256,496
5,314,823

3. 순확정급여부채
1,294,702,759
991,534,411

4. 기타충당부채
389,691,884
-

5. 기타금융부채
708,321,304
-

부 채 총 계
42,491,843,630
29,166,630,586

Ⅰ. 자본금
26,098,569,500
26,098,569,500

Ⅱ. 기타불입자본
49,516,432,145
49,516,432,145

Ⅲ. 이익잉여금
40,498,344,798
27,537,510,303

Ⅳ. 기타자본구성요소
(709,429,500)
(549,997,500)

자 본 총 계
115,403,916,943
102,602,514,448

부 채 및 자 본 총 계
157,895,760,573
131,769,145,034

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목
제 27 기(당기)
제 26 기(전기)

Ⅰ. 매출
100,212,404,777
102,702,438,670

Ⅱ. 매출원가
(46,034,133,747)
(51,172,724,562)

Ⅲ. 매출총이익
54,178,271,030
51,529,714,108

판매비와관리비
(43,415,682,874)
(41,560,525,790)

Ⅳ. 영업이익
10,762,588,156
9,969,188,318

금융이익
314,824,062
256,148,976

금융비용
(45,105,341)
(7,510,868)

기타영업외수익
6,349,375,970
1,458,194,290

기타영업외비용
(183,210,764)
(2,824,322,226)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
17,198,472,083
8,851,698,490

Ⅵ. 법인세비용
(2,123,265,915)
(2,280,955,320)

Ⅶ. 당기순이익
15,075,206,168
6,570,743,170

Ⅷ. 기타포괄손익
(244,097,993)
(1,064,191,713)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(244,097,993)
(1,064,191,713)

확정급여제도 재측정요소
(84,665,993)
(908,004,513)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(159,432,000)
(156,187,200)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-

Ⅸ. 총포괄손익
14,831,108,175
5,506,551,457

Ⅹ. 주당순이익

1. 기본 및 희석주당순이익
297
128

자 본 변 동 표

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

Ⅰ. 2019.01.01 (전기초)
26,098,569,500
54,532,144,295
23,590,631,971
(312,690,300)
103,908,655,466

회계기준변경효과
-
-
-
-
-

수정후 재작성된 금액
26,098,569,500
54,532,144,295
23,590,631,971
(312,690,300)
103,908,655,466

1. 배당금지급
-
-
(1,796,980,325)
-
(1,796,980,325)

2. 총포괄이익
-
-
5,662,738,657
(156,187,200)
5,506,551,457

당기순이익
-
-
6,570,743,170
-
6,570,743,170

확정급여제도 재측정요소
-
-
(908,004,513)
-
(908,004,513)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
(156,187,200)
(156,187,200)

3. 자기주식 취득
-
(5,015,712,150)
-
-
(5,015,712,150)

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
-
81,120,000
(81,120,000)

Ⅱ. 2019.12.31 (전기말)
26,098,569,500
49,516,432,145
27,537,510,303
(549,997,500)
102,602,514,448

Ⅲ. 2020.01.01 (당기초)
26,098,569,500
49,516,432,145
27,537,510,303
(549,997,500)
102,602,514,448

회계기준변경효과
-

-
-

수정후 재작성된 금액
26,098,569,500
49,516,432,145
27,537,510,303
(549,997,500)
102,602,514,448

1. 배당금지급
-
-
(2,029,705,680)

(2,029,705,680)

2. 총포괄이익
-
-
14,990,540,175
(159,432,000)
14,831,108,175

당기순이익
-
-
15,075,206,168
-
15,075,206,168

확정급여제도 재측정요소
-
-
(84,665,993)
-
(84,665,993)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
(159,432,000)
(159,432,000)

3. 자기주식 처분(취득)
-
-
-
-

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
-
-
-

Ⅳ. 2020.12.31 (당기말)
26,098,569,500
49,516,432,145
40,498,344,798
(709,429,500)
115,403,916,943

현 금 흐 름 표

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목
제 27 기(당기)
제 26 기(전기)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,204,972,376
9,279,581,352

1. 당기순이익
15,075,206,168
6,570,743,170

2. 조정
(1,173,775,156)
6,495,655,836

현금 유출이없는 비용 등의 가산
5,457,338,215
8,017,851,788

법인세비용
2,123,265,915
2,280,955,320

이자비용
45,105,341
7,510,868

대손상각비(환입)
(32,258,628)
190,085,484

재고자산평가손실
405,853,210
1,329,510

유형자산감가상각비
745,432,339
692,898,867

사용권자산감가상각비
320,061,883
93,785,688

무형자산감가상각비
757,530,946
716,035,280

퇴직급여
1,079,212,500
905,023,272

잡손실
13,134,709
-

관계기업및공동기업투자손상차손
-
2,166,000,000

주식보상비용
-
376,796,254

매각예정비유동자산손상차손
-
587,431,245

현금 유입이없는 수익 등의 차감
(6,631,113,371)
(1,522,195,952)

이자수익
(314,824,062)
(256,148,976)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(819,121,017)
(1,247,988,111)

관계기업및공동기업투자손상환입
(5,496,955,929)
-

종속기업투자처분이익
-
(18,058,865)

유형자산처분이익
(212,363)
-

3. 영업활동으로인한 자산,부채의 변동
(3,963,051,715)
(2,491,450,718)

매출채권의 감소(증가)
(2,518,228,031)
(2,584,328,910)

미수금의 감소(증가)
(1,488,121,400)
(16,087,667)

선급금의 감소(증가)
112,728,126
872,724,812

선급비용의 감소(증가)
(467,107,997)
(111,189,885)

재고자산의 감소(증가)
(660,990,275)
(2,576,246,376)

환불자산의 감소(증가)
(31,486,708)
(63,795,949)

보증금의 감소(증가)
-
(34,000,000)

장기매출채권의 감소(증가)
(53,500,000)
(48,500,000)

장기미지급비용의 감소(증가)
(13,984,890)
17,117,701

매입채무의 증가(감소)
(759,840,835)
594,476,380

미지급금의 증가(감소)
(292,305,205)
3,089,885,821

미지급비용의 증가(감소)
(793,097,320)
6,200,000

선수금의 증가(감소)
3,378,359,984
206,243,327

예수금의 증가(감소)
453,150,563
461,509,731

환불부채의 증가(감소)
56,905,909
74,037,857

이연수익의 증가(감소)
(943,339)
1,658,175

퇴직금의 지급
(538,179,144)
(596,359,508)

사외적립자산의 감소(증가)
(346,411,153)
(1,784,796,227)

4. 법인세의 환급(납부)
(994,971,600)
(1,693,176,612)

5. 이자의 지급
(3,315,451)
-

6. 이자의 수취
264,880,130
397,809,676

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
18,379,732,442
(6,270,279,584)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
43,566,565,785
19,084,812,062

국고보조금의 수취
-
54,109,000

단기대여금의 감소
405,884,489
491,341,021

장기대여금의 감소
358,710,336
217,635,652

비품의 처분
236,364
-

유동성 당기손익-공정가치금융자산의 처분
41,618,734,596
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
104,000,000

단기금융상품의 감소
-
12,999,667,524

종속기업투자주식의 처분
-
5,018,058,865

매각예정비유동자산 처분
-
200,000,000

유형자산 처분을 위한 선수금
1,183,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(25,186,833,343)
(25,355,091,646)

단기금융상품의 증가
(11,499,667,524)
-

관계기업및공동기업투자의 취득
(8,370,922,829)
-

장기대여금의 증가
(920,000,000)
(530,000,000)

임차보증금의 증가
(2,909,253,490)
-

비품의 취득
(293,912,000)
(239,854,400)

소프트웨어의 취득
(311,237,500)
(1,210,044,650)

유동성 당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(22,586,132,596)

건설중인자산의 취득
(881,840,000)
(789,060,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,327,395,055)
(6,915,465,911)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
809,989,700
-

임대보증금의 증가
809,989,700
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(2,137,384,755)
(6,915,465,911)

자기주식의 취득
-
(5,015,712,150)

리스부채 상환
(107,679,075)
(102,773,436)

배당금 지급
(2,029,705,680)
(1,796,980,325)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
26,257,309,763
(3,906,164,143)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
10,022,215,013
13,928,379,156

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
36,279,524,776
10,022,215,013

이익잉여금처분계산서

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지), 처분예정일(2021.03.24)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지), 처분확정일(2020.03.31)

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목
제 27 기(당기)
제 26 기(전기)

Ⅰ.미처분이익잉여금
39,758,915,234
27,001,051,307

1. 전기이월미처분이익잉여금
24,768,375,059
21,257,192,650

2. 회계기준변경효과
-
-

3. 당기순이익
15,075,206,168
6,570,743,170

4. 확정급여제도 재측정요소
(84,665,993)
(908,004,513)

5. 기타자본구성요소의 미처분이익잉여금 대체
-
81,120,000

Ⅱ.이익잉여금처분액
2,790,845,310
2,232,676,248

1. 이익준비금
253,713,210
202,970,568

2. 현금배당금
2,537,132,100
2,029,705,680

주당배당금(율):
-
-

당기 : 50원(10%)
-
-

전기 : 40원(8%)
-
-

Ⅲ.차기이월이익잉여금
36,968,069,924
24,768,375,059

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 정기주주총회(2021년 3월 24일)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2020년 3월 31일)

별도재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조해 주시기바랍니다.

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안효조
1970.11.03
기타비상무이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안효조
(주)녹십자헬스케어 대표이사
2021.01 ~ 현재

㈜녹십자헬스케어 대표이사

해당사항 없음

2016.01 ~ 2020.04
케이뱅크 사업총괄본부장
케이뱅크 준비법인 대표이사

2006.01 ~ 2016.02
KT(KTF) 신사업개발, 그룹전략 담당

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안효조
없 음
없 음
없 음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안효조 기타비상무이사 후보자

해당 후보자는 現 ㈜녹십자헬스케어의 대표이사로서, 헬스케어 산업의 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행하면서 폭넓은 경험과 지식을 취득하였음은 물론, 회사에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,690,740,842원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 보수총액에는 이상경 대표이사의 주식매수선택권 행사이익 1,095,000,000원이 포함된 금액입니다. 

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
120,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
47,200,000원

최고한도액
120,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

가. 의안의 요지

당사 정관 제34조의 4 및 제40조에 의거 임원퇴직금지급규정 일부를 개정하고자 합니다.

나. 임원퇴직금지급규정 신·구 대조문

현행

개정(案)

개정사유

제 2 조 (임원의 정의)

이 규정의 적용대상이 되는 임원은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로 상근인 자를 말한다.

제 2 조 (임원의 정의)
이 규정의 적용대상이 되는 임원은
등기이사, 비등기이사 구분 없이 상무이상 및 감사로 상근인 자를 말한다.

임원의 정의 변경

부 칙

1. 생략

2. 생략

[별표] 지급률(생략)

부 칙

1. 생략

2. 생략

3.
이 규정은 2021년 3월 24일부터 개정 시행한다.

[별표] 지급률(생략)

개정 시행일자 신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (https://www.ubcare.co.kr) 內 ‘투자정보’→ ‘주주공고’란에 게재할 예정입니다.

(2) 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경사항 발생 시 또는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 정정보고서를 공시 및 공고할 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 해당사항이 없습니다.

▣ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한(비대면 의결권 행사) 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회에 참석하시는 주주님들을 대상으로 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수있음을 알려드립니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

▣ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산 등의 이유로 주주총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소 변경 시 지체 없이 전자공시 및 홈페이지 공고를 통해 재안내할 드리도록 하겠습니다.