신풍 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 신풍

주주총회소집공고
2.9
신풍제지주식회사

주주총회소집공고

2021년 03월 9일

회 사 명 :
신풍제지주식회사

대 표 이 사 :
정학헌

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 84

(전 화)02-2156-7505

(홈페이지)http://www.shinpoongpaper.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)최종오

(전 화)02-2156-7521

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 공항대로 213 보타닉파크타워2 4층 대회의실

※ 오시는길 안내 : 지하철 5호선 "마곡역" 3번 출구로 나오셔서 약 325m 직진

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선
 임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제60기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포
 함) 및 연결 재무제표 승인의 건
 (1주당 현금배당 예정액 : 50원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 정학헌 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 최종오 선임의 건
 - 제3-3호 의안 : 사외이사 서정 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명-감사 최안석 선임의 건)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장
 ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시
 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장
 ※ 위임장에 기재할 사항
 - 위임인 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
 - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
 - 위임인 날인 또는 서명
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하
 시기 바랍니다.

5. 의결권 대리행사 관련
당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우에는 회사 인터넷 홈페이지(https://www.shinpoongpaper.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. 
 ※ 위임장 보내실 곳 : (06028) 서울특별시 강남구 압구정로 104(신사동, 보암빌딩) 5층 501호 신풍제지(주) 기획실 앞

6. 경영참고사항

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타 안내사항
가. 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
 ※ 홈페이지 주소 : https://www.shinpoongpaper.com
나. 금번 총회 시에도 참석주주님을 위한 주총 기념품은 별도 지급되지 않습니다.

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 피부적외선 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용 및 주총장 내 음식물 섭취를 금지합니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

 2021년 3월 9일

 신풍제지 주식회사
 대표이사 정 학 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하행민
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2020.02.05
제 59기 연결/개별 재무제표 승인의 건
찬성

2
2020.02.07
제 59기 현금배당 결정의 건
찬성

3
2020.02.24
제 59기 정기 주주총회 소집 결의
찬성

4
2020.03.02
제 59기 정기 주주총회 소집 결의 (정정)
찬성

5
2020.03.20
(주)에이트엠 자금대여 연장에 관한 건
찬성

6
2020.03.25
대표이사 선임, 지점폐지, 본점 이전의 건
불참

7
2020.04.09
본점 이전 결정의 건
불참

8
2020.04.27
(주)에이트엠 자금대여 연장에 관한 건
찬성

9
2020.08.24
광주학동물류단지 개발사업 투자약정서 일부 변경 재합의서 및 확약서 체결에 관한 건
찬성

10
2020.09.01
선급금 계정 대체 및 금전대차 계약에 관한 건
불참

11
2020.09.09
평택 공장 백판지 생산 사업부문 중단의 건
찬성

12
2020.09.10
유형자산(6호기) 양도에 관한 건
찬성

13
2020.10.05
금융상품 투자에 관한 건
찬성

14
2020.10.30
(주)에이트엠 자금대여 연장에 관한 건
찬성

15
2020.11.27
평택 공장 철거 분쟁에 따른 합의서 체결의 건
찬성

16
2020.11.30
(주)에이트엠 자금대여 연장에 관한 건
찬성

17
2020.12.30
광주학동물류단지 개발사업 투자약정서 일부 변경 재합의서 및 확약서 체결에 관한 건
찬성

18
2020.12.31
(주)에스피모터스 단기대여금 변경에 관한 건, (주)에스피모터스 장기대여금 만기 연장에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업 개황
지류유통판매업은 국내외 제지회사의 종이를 매입해 수요와 공급의 불균형, 가격차이 등을 활용하여 생산자와 수요자 사이를 이어주는 거래중개 ? 판매 영업으로 국제 원자재 가격, 환율, 물류비, 내수시장 상황, 국내 제품 판매가격 동향 등에 영향을 받고 있습니다.
2) 산업의 성장성
산업화가 진행되며 온라인 매체와 전자기기 발달 등으로 과거 대비 종이 수요는 점차 감소하고 있지만 온라인 시장 확대와 최근 비대면 거래 증가에 따른 물류 유통서비스 발달로 상품의 포장지로 쓰이는 산업용지나 식품용지 등의 특수지 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.
따라서 지류유통 종사자들은 거래처 특성과 니즈를 충족시키기 위해 내수제품과 가격, 품질 등을 비교해 경쟁력 있는 수입지 발굴을 통해 거래처와의 신뢰도 제고, 영업 수익성 개선의 방법으로 사업을 확장하고 있습니다.
3) 국내 시장여건 등
국내에는 약 700여개 정도의 도매상이 있으며, 그중 약 60%가 수도권 지역에서 치열한 가격경쟁을 벌리고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2019년 12월 31일부로 평택공장에서 조업을 중단함에 따라 상품과 함께 기존에 생산한 제품 및 재고를 판매하여 2020년 내수 22,384톤, 수출 4,192톤으로 총 26,576톤을 판매하였습니다. 이에 따른 매출액은 약 240억원입니다.
당사는 60년간 이어온 제조업을 통해 확보한 고객 네트워크를 지류유통판매업에 활용할 계획을 가지고 있으며, 이는 당사가 본업을 제조업에서 유통업으로 전환함에 따른 강점으로 생각하는 바입니다.
다만 이례적인 전염병(코로나19) 창궐로 인해 당분간 경기침체가 예상되는 바 당사는 한국토지주택공사(LH)에 수용된 평택공장부지 정리를 우선적인 과제로 삼고, 신중한 투자를 통해 지류유통사업을 확장해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

현재 당사는 지류유통판매업을 주사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

지류유통판매업은 100여개의 유통사들이 경쟁속에 있으므로 시장점유율 산정이 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 취급하는 백판지의 가장 많은 사용처는 상품의 판매를 위한 포장재의 용도입니다. 때문에 상품의 판매에 영향을 주는 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있고, 국민 생활수준에 비례하여 수요가 증가하는 특성이 있습니다. 또한, 최근 코로나19가 확산되며 사회적으로 비대면문화가 형성돼 포장재로 쓰이는 백판지 수요가 증가한 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2015년 이사회결의를 통하여 향후 신규사업을 새로이 추진하기로 하였고, 2016년 신규법인 지분출자 및 운영자금 투자를 통하여 사업을 구체화하기로 하였습니다. 당사가 새로이 추진하고 있는 주요 사업은 MCN(채널 보유 및 MCN 스타매니지먼트)사업이며, 추가로 마케팅, 기업광고업, 공연, 문화 사업 등을 추진 중입니다.

(5) 조직도

2020년 조직도.jpg
제 60기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요" 을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 따라서 외부감사인의 최종 감사보고서를 받지 않은 자료료 변동될 수 있음을 알려드리며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 사업보고서는 주주총회 1주일 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
* 홈페이지 주소 : https://www.shinpoongpaper.com

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 60 기
2020년 12월 31일 현재

제 59 기
2019년 12월 31일 현재

신풍제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60 기말
제 59 기말

자 산

I. 유동자산

67,372,658,773

113,965,126,519

현금및현금성자산
9,981,991,996

29,356,408,758

매출채권및기타채권
9,797,312,217

28,915,674,098

당기손익-공정가치측정금융자산
10,440,043,964

6,233,333,508

재고자산
7,551,218,620

11,164,751,768

기타유동금융자산
29,417,329,031

15,285,227,916

기타유동자산
54,392,695

329,710,111

매각예정비유동자산
-

22,661,725,960

당기법인세자산
130,370,250

18,294,400

II. 비유동자산

42,175,685,994

71,680,788,698

비유동매출채권및기타채권
1,026,040,807

1,229,137,058

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
32,876,230,123

29,679,560,714

유형자산
291,237,331

21,482,059,714

사용권자산
1,276,707,606

1,057,883,641

기타비유동자산
123,500,000

123,500,000

기타비유동금융자산
5,581,970,127

5,492,208,438

투자관계회사
1,000,000,000

이연법인세자산
-

12,616,439,133

자 산 총 계

109,548,344,767

185,645,915,217

부 채

I. 유동부채

4,759,743,692

114,363,470,220

매입채무및기타채무
1,755,037,492

13,631,214,426

유동성차입금
982,219,111

3,518,668,117

유동성리스부채
560,506,294

620,388,244

기타유동부채
1,461,980,795

93,522,457,421

당기법인세부채
-

3,070,742,012

II. 비유동부채

1,344,421,895

2,384,594,094

비유동성차입금
262,908,016

802,273,629

비유동성리스부채
690,448,095

426,117,892

순확정급여부채
357,592,236

1,126,359,355

기타비유동부채
33,473,548

29,843,218

부 채 총 계

6,104,165,587

116,748,064,314

자 본

지배기업 소유주지분

103,839,735,660

69,260,004,283

I. 자본금
17,479,350,000

17,479,350,000

II. 기타불입자본
(8,513,617,365)

(8,513,617,365)

III. 이익잉여금
94,874,003,025

60,294,271,648

비지배지분

(395,556,480)

(362,153,380)

자 본 총 계

103,444,179,180

68,897,850,903

부 채 및 자 본 총 계

109,548,344,767

185,645,915,217

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제60기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

신풍제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제60기
제59기

I. 매출액
33,771,091,309
156,878,424,610

II. 매출원가
30,249,770,913
132,302,544,294

III. 매출총이익
3,521,320,396
24,575,880,316

판매비와관리비
12,843,666,510
13,222,899,331

IV. 영업이익(손실)
(9,322,346,114)
11,352,980,985

기타영업외수익
53,751,620,097
1,205,556,201

기타영업외비용
1,038,770,643
3,084,331,902

금융수익
6,122,965,075
2,055,396,947

금융비용
1,472,832,638
1,368,259,643

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
48,040,635,777
10,161,342,588

법인세비용
12,624,341,483
(9,379,683,061)

VI. 연결당기순이익(손실)
35,416,294,294
19,541,025,649

지배기업 소유주지분
35,449,697,394
19,632,115,933

비지배지분
(33,403,100)
(91,090,284)

VII. 연결기타포괄손익
792,416,783
(655,519,733)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
792,416,783
(655,519,733)

순확정급여부채 등의 재측정요소
792,416,783
(655,519,733)

법인세효과

-

VIII. 당기총포괄이익(손실)
36,208,711,077
18,885,505,916

지배기업 소유주지분
36,242,114,177
18,976,596,200

비지배지분
(33,403,100)
(91,090,284)

IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
1,279
709

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제60기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

신풍제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유지분
비지배지분
계

주식발행
초과금
자기주식
기타
계

2019년 1월 1일(전기초)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
(8,513,617,365)
43,534,185,848
-
52,499,918,483
(271,063,096)
52,228,855,387

연차배당
-
-
-
-
-
(2,216,510,400)
-
(2,216,510,400)
-
(2,216,510,400)

연결당기순이익
-
-
-
-
-
19,632,115,933
-
19,632,115,933
(91,090,284)
19,541,025,649

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(655,519,733)
-
(655,519,733)
-
(655,519,733)

2019년 12월 31일(전기말)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
(8,513,617,365)
60,294,271,648
-
69,260,004,283
(362,153,380)
68,897,850,903

2020년 1월 1일(당기초)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
(8,513,617,365)
60,294,271,648
-
69,260,004,283
(362,153,380)
68,897,850,903

연차배당
-
-
-
-
-
(1,662,382,800)
-
(1,662,382,800)
(33,403,100)
(1,695,785,900)

연결분기순이익
-
-
-
-
-
35,449,697,394
-
35,449,697,394
-
35,449,697,394

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
792,416,783
-
792,416,783
-
792,416,783

2020년 12월 31일(당기말)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(1,120,357,652)
(8,513,617,365)
94,874,003,025
-
103,839,735,660
(395,556,480)
103,444,179,180

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제60기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제59기 2019년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

신풍제지 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제60기
제59기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(31,377,922,681)

17,508,723,854

1. 연결당기순이익(손실)
35,416,294,294

19,541,025,649

2. 수익ㆍ비용 조정
(40,569,985,944)

(7,412,141)

3. 운전자본의 변동
(23,416,684,879)

(2,111,380,767)

4. 이자수익의 수취
551,412,480

656,153,682

5. 이자비용의 지급
(168,238,420)

(207,950,886)

6. 법인세의 환급
17,746,970

6,505,970

7. 법인세의 납부
(3,208,467,182)

(368,217,653)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

17,567,187,704

(3,251,847,203)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
78,803,629,496

25,161,120,745

기타유동금융자산의 감소
30,288,265,095

17,200,000,000

매출채권및기타채권의 감소
3,821,394

29,664,489

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,240,079,963

-

비유동매출채권및기타채권의 감소
411,359,504

25,389,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
10,878,635,207

5,958,113,928

유형자산및매각예정비유동자산의 처분
35,981,468,333

1,947,953,328

기타비유동금융자산의 감소
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(61,236,441,792)

(28,412,967,948)

매출채권및기타채권의 증가
33,000,000

331,960,000

기타유동금융자산의 증가
44,420,366,210

15,683,154,685

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
5,417,446,809

1,500,000,000

비유동매출채권및기타채권의 증가
226,800,500

726,120,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
10,000,000,000

10,100,000,000

투자관계회사주식의취득
1,000,000,000

유형자산의 취득
138,828,273

71,733,263

기타비유동금융자산의 증가
-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,563,681,785)

(5,976,958,079)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,988,931,900

12,046,898,423

유동성차입금의 차입
5,988,931,900

12,046,898,423

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,552,613,685)

(18,023,856,502)

유동성차입금의 상환
9,099,130,685

15,380,934,310

리스부채의 상환
791,336,000

426,411,792

연차배당금의 지급
1,662,147,000

2,216,510,400

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(19,374,416,762)

8,279,918,572

V. 기초의 현금및현금성자산

29,356,408,758

21,076,490,186

VI. 기말의 현금및현금성자산

9,981,991,996

29,356,408,758

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 60 기
2020년 12월 31일 현재

제 59 기
2019년 12월 31일 현재

신풍제지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60 기말
제 59 기말

자 산

I. 유동자산

62,968,653,732

111,542,515,599

현금및현금성자산
9,692,233,174

29,015,872,899

매출채권및기타채권
6,264,681,918

27,628,103,397

당기손익-공정가치측정금융자산
10,440,043,964

6,233,333,508

재고자산
3,830,274,776

7,854,374,132

기타유동금융자산
29,417,329,031

15,285,227,916

기타유동자산
3,186,420,449

2,863,877,787

매각예정비유동자산
-

22,661,725,960

당기법인세자산
137,670,420

-

II. 비유동자산

46,276,998,289

72,424,275,833

비유동매출채권및기타채권
4,260,365,123

1,258,187,058

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
32,876,230,123

29,679,560,714

종속기업투자
2,655,363,008

1,655,363,008

유형자산
143,795,069

20,826,643,554

사용권자산
635,774,839

772,373,928

기타비유동자산
123,500,000

123,500,000

기타비유동금융자산
5,581,970,127

5,492,208,438

이연법인세자산
-

12,616,439,133

자 산 총 계

109,245,652,021

183,966,791,432

부 채

I. 유동부채

3,357,148,669

112,321,468,712

매입채무및기타채무
1,086,496,705

13,040,833,910

유동성차입금
574,000,000

2,268,082,786

유동성리스부채
350,107,101

470,417,002

기타유동금융부채
11,160,197

34,372,386

기타유동부채
1,335,384,666

93,437,020,616

당기법인세부채
-

3,070,742,012

II. 비유동부채

716,818,412

1,971,505,372

비유동성차입금
262,908,016

802,273,629

리스부채
273,998,392

283,211,284

순확정급여부채
153,678,456

863,417,241

기타비유동부채
26,233,548

22,603,218

부 채 총 계

4,073,967,081

114,292,974,084

자 본

I. 자본금

17,479,350,000

17,479,350,000

II. 기타불입자본

(7,403,728,488)

(7,403,728,488)

III. 이익잉여금

95,096,063,428

59,598,195,836

자 본 총 계

105,171,684,940

69,673,817,348

부 채 및 자 본 총 계

109,245,652,021

183,966,791,432

- 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제60기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

신풍제지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제60기
제59기

I. 매출액
23,988,730,091
146,169,540,634

II. 매출원가
21,662,570,679
123,673,456,072

III. 매출총이익
2,326,159,412
22,496,084,562

판매비와관리비
11,239,271,790
10,335,098,126

IV. 영업이익(손실)
(8,913,112,378)
12,160,986,436

기타영업외수익
53,548,654,532
1,082,013,142

기타영업외비용
446,446,513
3,003,796,481

금융수익
6,215,126,790
2,059,326,936

금융비용
1,419,949,689
1,291,382,747

종속기업투자손실
-
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
48,984,272,742
11,007,147,286

법인세비용
12,616,439,133
(9,379,683,061)

VI. 당기순이익(손실)
36,367,833,609
20,386,830,347

VII. 기타포괄손익
792,416,783
(655,519,733)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
792,416,783
(655,519,733)

순확정급여부채 등의 재측정요소
792,416,783
(655,519,733)

법인세효과
-
-

VIII. 당기총포괄이익(손실)
37,160,250,392
19,731,310,614

IX. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
1,312
736

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제60기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

신풍제지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

주식발행
초과금
자기주식
기타
계

2019년 1월 1일(전기초)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
(7,403,728,488)
42,083,395,622
-
52,159,017,134

연차배당
-
-
-
-
-
(2,216,510,400)
-
(2,216,510,400)

당기순이익
-
-
-
-
-
20,386,830,347
-
20,386,830,347

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
-
(655,519,733)
-
(655,519,733)

2019년 12월 31일(전기말)
17,479,350,000
778,419,46 0
(8,171,679,173)
(10,468,775)
(7,403,728,488)
59,598,195,836
-
69,673,817,348

2020년 1월 1일(당기초)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
(7,403,728,488)
59,598,195,836
-
69,673,817,348

연차배당
-
-
-
-
-
(1,662,382,800)
-
(1,662,382,800)

당기순이익
-
-
-
-
-
36,367,833,609

36,367,833,609

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
-
792,416,783
-
792,416,783

2020년 12월 31일(당기말)
17,479,350,000
778,419,460
(8,171,679,173)
(10,468,775)
(7,403,728,488)
95,096,063,428
-
105,171,684,940

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제60기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

신풍제지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제60기
제59기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(32,427,043,416)

16,595,834,866

1. 당기순이익(손실)
36,367,833,609

20,386,830,347

2. 수익ㆍ비용 조정
(41,887,302,558)

(1,271,318,235)

3. 운전자본의 변동
(24,305,440,769)

(2,684,883,169)

4. 이자수익의 수취
651,443,314

660,773,543

5. 이자비용의 지급
(45,164,580)

(144,993,817)

6. 법인세의 환급
-

-

7. 법인세의 납부
(3,208,412,432)

(350,573,803)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

17,538,193,477

(2,757,480,911)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
78,603,629,496

25,099,638,074

매출채권및기타채권의 회수
3,821,394

-

기타유동금융자산의 감소
30,288,265,095

17,200,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
1,240,079,963

-

비유동매출채권및기타채권의 회수
311,359,504

25,389,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
10,878,635,207

5,958,113,928

유형자산및매각예정비유동자산의 처분
35,881,468,333

1,916,135,146

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(61,065,436,019)

(27,857,118,985)

매출채권및기타채권의 증가
-

120,000,000

기타유동금융자산의 증가
44,420,366,210

15,683,154,685

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
5,417,446,809

1,500,000,000

비유동매출채권및기타채권의 증가
216,800,000

410,400,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
10,000,000,000

10,100,000,000

유형자산의 취득
10,823,000

43,564,300

종속기업투자주식의 취득
1,000,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,434,789,786)

(5,730,628,243)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,688,950,870

6,470,537,859

유동성차입금의 차입
3,688,950,870

6,470,537,859

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,123,740,656)

(12,201,166,102)

유동성차입금의 상환
5,957,033,656

9,779,655,702

리스부채의 상환
504,560,000

205,000,000

연차배당금의 지급
1,662,147,000

2,216,510,400

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(19,323,639,725)

8,107,725,712

V. 기초의 현금및현금성자산

29,015,872,899

20,908,147,187

VI. 기말의 현금및현금성자산

9,692,233,174

29,015,872,899

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 60 기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
제 59 기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처분예정일
2021년 03월 29일
처분확정일
2020년 03월 25일

신풍제지 주식회사
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

미처분이익잉여금
93,783,861

58,452,232

전기이월미처분이익잉여금
56,623,611
38,720,922

당기순이익
36,367,834

20,386,830

순확정급여부채의재측정요소
792,417
(655,520)

임의적립금등의이입액
-

-

합 계

93,783,861

58,452,232

이익잉여금처분액
1,523,851
1,828,621

이익준비금
138,532
166,238

배당금 
 - 주당배당금 보통
주:
당기
50원
, 전기
60원

1,385,319

1,662,383

차기이월미처분이익잉여금
90,260,010

56,623,611

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 천원)

구 분
주식의 종류
총발행주식수
자기주식수
배당주식수
주당 배당금
배당금 합계

2020년 배당
보통주
34,958,700주
7,252,320주
27,706,380주
60원

1,662,383

2021년 배당(예정)
보통주
34,958,700주
7,252,320주
27,706,380주
50원
1,385,319

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3조 (본점과 지점의 소재지) 이 회사는 본점을
서울특별시
에 두며, 이사회의 결의에 의하여 내외의 필요한 지역에 지점 또는 출장소 및 직매소를 설치할 수 있다.

제 7조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

① (생 략)

② (생 략)

③이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

④ (생 략)

제 7조의2 (종류주식의 수와 내용)

① ~ ⑥ (생 략)

⑦전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

(신 설)

제 8조 (신주인수권)

① ~ ② (생 략)

③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ (생 략)

⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

(신 설)

(신 설)

제 9조

(주식매수선택권)

① ~ ⑥ (생 략)

⑦주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의 일부터 2년내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

⑨ (생 략)

제 10조
(신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 전기 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제 11조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (생 략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 12조
(신 설)

제 13조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주 명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정 한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 14조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (생 략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제 15조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (생 략)

⑤신주인수권의 행사로 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제 17조 (소집시기)

① (생 략)

②정기주주총회는
매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 32조 (이사의 보선)

① (생 략)

②사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 37조 (이사회의 구성과 소집)

① (생 략)

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

(신 설)

제 41조의2 (감사의 수와 선임)
이 회사의 감사는 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

(신 설)

(신 설)

(신 설)

제 43조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① (생 략)

②감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표 (재무상태표)와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑤이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

(신 설)

제 44조의2 (주식의 소각) ①이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다.

1. 소각할 주식의 종류와 총수

2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

③제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호의 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다.

2. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제462조제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 안에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 금액 이하일 것

④제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

제 45조 (이익배당)

① ~ ② (생 략)

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(신 설)

제 3조 (본점과 지점의 소재지) ..............................
경기도 평택시
에 두며, 이사회의 결의에 의하여 내외의 필요한 지역에 지점 또는 출장소 및 직매소를 설치할 수 있다.

제 7조
(주식의 종류)

① (좌 동)

② (좌 동)

③ (삭 제)

③ (좌 동)

제 7조의2 (종류주식의 수와 내용)

① ~ ⑥ (현행과 동일)

⑦ (삭 제)

제 8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제 9조 (주식의 발행 및 배정)

① ~ ② (좌 동)

③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ (좌 동)

⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦회사는 제 1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

제 9조의2 (주식매수선택권)

① ~ ⑥ (좌 동)

⑦주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의 일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ (삭 제)

⑧

(좌 동)

제 10조
(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제 11조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (좌 동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

제 12조
(주주명부 작성·비치)

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

②이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등 포함)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

제 13조 (기준일)

‘ ~ ②’ (삭 제)

①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②......................................................................................
이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 14조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (좌 동)

⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제 15조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (좌 동)

⑤ (삭 제)

제 17조 (소집시기)

① (좌 동)

②정기주주총회는
제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 32조 (이사의 보선)

① (좌 동)

② (삭 제)

제 37조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌 동)

②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제 2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제 41조의2 (감사의 수와 선임)

①이 회사의 감사는 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖의 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 43조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① (좌 동)

②이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표 (재무상태표)와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 43조의2 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 44조의2 (삭 제)

제 45조 (이익배당)

① ~ ② (좌 동)

③제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

1. 이 정관 개정내용은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.

- 본점소재지 정정에 따른 반영

- 상장회사 표준정관에 따른 조항 분류 반영

- 전자등록관련 내용은 제 8조에서 규정

- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제10조를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

- 상장회사 표준정관에 따른 조항 분류 반영

- 상장회사 표준정관 개정본 반영

- 제10조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

- 상장회사 표준정관 개정본 반영

- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록한 규정이 삭제 됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 며으이개서대행업무 사라진 형황을 반영

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

- 상법 개정에 따라 주주명부의 폐쇄일 및 기준일의 조항을 기준일로 변경

- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급 의무가 발생하지 않음을 분명히 함

- 제10조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

- 상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

- 제29조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제

- 상장회사 표준정관 개정본 반영

- 개정 상법 제409조 제3항 반영

- 개정 상법 제542조의12 제7항 반영

- 상장회사 표준정관 개정본 반영

- 외감법 시행령 개정에 따른 내용 반영

- 상장회사 표준정관 개정본 반영

- 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

부칙단서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자 의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정학헌
1962-02
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

최종오
1961-01
사내이사
해당사항 없음
발행회사 미등기임원
이사회

서정
1961-04
사외이사
해당사항 없음
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정학헌
신풍제지(주) 회장/대표이사
-
신풍제지(주) 부회장
신풍제지(주) 회장
해당사항 없음

최종오
신풍제지(주) 전무
-
홍원제지(주) 경리부장
(주)캡스코 관리부장
신풍제지(주) 전무
해당사항 없음

서정
부국증권 상무
-
한국외환은행 주임
유진증권 지점장
부국증권 상무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정학헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최종오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 전문성 : 오랜기간 금융권에 재직하면서 축적한 다양한 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 이뤄지도록 하겠습니다.
■ 독립성 : 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
■ 이해관계자의 권익 보호 : 윤리의식과 직업의식 등을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가체 향상에 기여하겠습니다.
■ 충실한 직무수행 : 다양한 금융지식을 바탕으로 직무수행을 위해 충실히 노력할 것이며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 서정 사외이사 후보자는 약 30년 동안 금융권에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 세무 등 풍부한 경험과 다양한 금융지식을 보유한 전문가입니다. 고려대학교 경영학 학사를 마친 후 한국외환은행 주임으로 입사해 유진증권, KTB투자증권 등을 거쳐 현재 부국증권에서 상무로 재직하고 있으며 금융권에서 활동을 지속하는 등 오랜 기간 다양한 경험과 전문적인 지식을 축적하였습니다. 후보자는 금융전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_ 정학헌 사내이사 후보자

확인서_ 최종오 사내이사 후보자

확인서_ 서정 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최안석
1949-06
발행회사 감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최안석
신풍제지(주) 감사
-
(주)한라공조기술 영업총괄 상무
(주)SCO상사 영업총괄 상무
신풍제지(주) 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최안석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 최안석 감사 후보자는 회사 경영 전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대합니다. 또한, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 내부감사장치 운영 및 확립 등 회사 경영의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 당상의 상근감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_ 최안석 감사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
718,016,680 원

최고한도액
1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
21,950,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
* 홈페이지 주소 : https://www.shinpoongpaper.com

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 피부적외선 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용 및 주총장 내 음식물 섭취를 금지합니다.

■ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
- 해당사항 없음