성신양회 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 성신양회

의결권대리행사권유참고서류
3.5
성신양회주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: 성신양회 주식회사
주 소: 서울특별시 종로구 인사동5길 29
전화번호: 02-3782-7000

작 성 자:
성 명: 곽성근
부서 및 직위: 회계팀 차장
전화번호: 02-3782-7214

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
성신양회(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

성신양회(주)
보통주
400,976
1.59
본인
자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 의거 당사 소유 자기주식 400,976주는 2021.03.26(금)에
 개최될 제55기 정기주주총회에서 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김영준
최대주주의
특수관계인
(친인척)
보통주
2,791,332
11.39
최대주주의
특수관계인
(친인척)
-

김태현
최대주주
보통주
3,194,893
13.03
최대주주
-

김석현
최대주주의
특수관계인
(친인척)
보통주
1,175,853
4.80
최대주주의
특수관계인
(친인척)
-

김형숙
최대주주의
특수관계인
(친인척)
보통주
112,295
0.46
최대주주의
특수관계인
(친인척)
-

김지현
최대주주의
특수관계인
(친인척)
보통주
26,470
0.11
최대주주의
특수관계인
(친인척)
-

김영일
최대주주의
특수관계인
(친인척)
보통주
353,709
1.44
최대주주의
특수관계인
(친인척)
-

유수연
최대주주의
특수관계인
(친인척)
보통주
1,990
0.01
최대주주의
특수관계인
(친인척)
-

박후근
최대주주의
특수관계인
(친인척)
보통주
107
0.00
최대주주의
특수관계인
(친인척)
-

김상규
등기임원
보통주
4,110
0.02
등기임원
-

이에스파워(주)
기타
보통주
463,374
1.89
기타
-

계
-
8,124,133
33.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정선형
보통주
3,000
직원
직원
-

하재찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 12일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 및 담당자 
 주 소 : 서울시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩
 성신양회 (우편번호 03162) 
 성 명 : 하재찬
 부서 및 직위 : 총무팀 대리
 전화 번호 : 02-3782-7035
 팩스 번호 : 02-3782-7049
- 우편 접수 여부 : 가능 
- 접수기간 : 2021년 3월 12일 ~ 2021년 3월 26일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 10 시

장 소
서울특별시 종로구 인사동5길 29, 태화빌딩 지하대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내
- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 국내 시멘트 수요는 주택부문 성장 감소, SOC 예산 축소, COVID-19 확산에 따른 경기침체 등의 영향으로 전년실적 대비 하락한 것으로 추정됩니다.

2021년에도 건설경기 침체가 지속될 것으로 예상되지만, 정부의 부동산 정책이 공급확대 방향으로 선회하고, SOC 예산이 대폭 확대되는 등 긍정적 요인의 영향으로 하반기부터 점진적인 상승국면에 진입할 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제55기 당기말 2020년 12월 31일 현재

제54기 전기말 2019년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 55 기 당기말
제 54 기 전기말

자 산

유 동 자 산

282,756,593,030

256,776,427,644

현금및현금성자산
5,6,14,39
31,667,964,577

11,700,548,596

단기금융상품
6,7,20,39
7,491,129,279

4,147,453,549

매출채권
6,9,20,38,39
161,896,352,057

157,423,191,085

단기대여금
6,38
74,849,600

72,111,200

미수금
6,38
177,576,468

209,429,889

당기법인세자산
30
13,542,059

1,641,036,279

재고자산
10
52,818,042,560

56,368,500,662

기타유동자산
6,11,38
20,995,746,851

25,214,156,384

매각예정비유동자산
12
7,621,389,579

-

비 유 동 자 산

807,510,720,308

772,628,288,583

장기금융상품
6,7
2,143,364,989

1,588,035,181

장기성매출채권
6,9,38,39
9,970,693,709

11,311,457,329

지분상품투자자산
6,8,28,39
1,539,129,805

132,214,545

관계기업투자
13,22,28,38
16,311,601,956

17,460,045,362

투자부동산
15,20,22
33,735,315,393

46,005,784,201

유형자산
14,20,22,28
686,898,791,347

630,433,387,366

무형자산
16,20,22
16,175,965,763

17,178,100,261

사용권자산
17
9,309,298,671

10,020,500,475

기타비유동자산
6,18,38,39
31,426,558,675

35,733,691,263

이연법인세자산
30
-

2,765,072,600

자 산 총 계

1,090,267,313,338

1,029,404,716,227

부 채

유 동 부 채

472,710,182,263

438,670,284,575

매입채무
6,38,39
71,936,647,087

76,509,652,419

미지급금
6,38,39
36,160,099,723

32,146,514,699

단기차입금
6,20,22,39
313,727,242,958

292,570,541,793

단기사채
6,20,39
10,000,000,000

-

유동성장기차입금
6,20,22,39
19,221,558,686

12,100,399,992

당기법인세부채
30
6,216,994,987

195,070,948

기타유동부채
6,17,19,39
15,447,638,822

25,148,104,724

비 유 동 부 채

210,139,060,567

190,472,164,718

장기차입금
6,20,22,39
57,889,203,757

33,549,846,686

순확정급여채무
21
86,702,499,683

89,451,721,033

광산복구충당부채
23
23,312,265,266

23,759,764,043

이연법인세부채
30
33,040,496,367

32,468,861,261

기타비유동부채
6,17,24,39
9,194,595,494

11,241,971,695

부 채 총 계

682,849,242,830

629,142,449,293

자 본

지 배 기 업 소 유 지 분

406,873,201,183

400,265,119,240

자본금
1,25
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
13,26
27,890,199,136

27,890,199,136

자본조정
27
(5,292,747,529)

(5,292,747,529)

기타포괄손익누계액
13,14,28
25,512,879,118

25,320,989,574

이익잉여금
29
230,254,280,458

223,838,088,059

비 지 배 지 분
13

544,869,325

(2,852,306)

자 본 총 계

407,418,070,508

400,262,266,934

부 채 와 자 본 총 계

1,090,267,313,338

1,029,404,716,227

연 결 포
괄 손 익 계 산 서

제 55 기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

성신양회 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 55 기 당기
제 54 기 전기

매 출 액
37,38

722,305,595,863

707,435,741,353

제품매출액

516,752,585,595

545,292,331,658

상품매출액

132,131,114,724

92,511,145,645

기타매출액

73,421,895,544

69,632,264,050

매출원가
31,38

622,488,175,522

573,249,074,982

제품매출원가

403,848,377,486

440,741,957,766

상품매출원가

128,613,982,241

89,425,542,924

기타매출원가

90,025,815,795

43,081,574,292

매출총이익

99,817,420,341

134,186,666,371

판매비와관리비
31

78,622,066,545

113,423,917,621

운임

19,364,152,056

55,497,907,957

대손상각비
6,18
10,175,952,780

8,713,687,612

기타 판매비와관리비
32
49,081,961,709

49,212,322,052

영업이익

21,195,353,796

20,762,748,750

기타수익
33

10,198,588,532

11,270,045,125

기타비용
33

2,778,963,772

2,508,877,395

지분법손익
13

(42,568,078)

(292,789,625)

금융수익
6

4,409,304,600

3,089,388,388

이자수익

2,570,268,688

2,242,372,076

기타 금융수익
34
1,839,035,912

847,016,312

금융비용
6,34

12,975,743,762

14,468,310,062

법인세비용차감전순이익

20,005,971,316

17,852,205,181

법인세비용
30

9,865,562,696

474,306,829

당기순이익
37

10,140,408,620

17,377,898,352

기타포괄이익(손실)

198,458,375

(713,768,089)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

221,250,096

535,606,477

지분법자본변동

1,068,353,605

-

해외사업환산손익

(847,103,509)

535,606,477

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(22,791,721)

(1,249,374,566)

확정급여제도의 재측정요소
21
(54,825,265)

(1,366,001,046)

지분상품투자자산평가손익
6,8,28
21,293,570

116,626,480

재평가잉여금

10,739,974

-

당기총포괄이익

10,338,866,995

16,664,130,263

당기순이익의 귀속

10,140,408,620

17,377,898,352

지배기업의 소유주지분

10,190,664,732

17,434,729,330

비지배지분

(50,256,112)

(56,830,978)

총포괄순이익(손실)의 귀속

10,338,866,995

16,664,130,263

지배기업의 소유주지분

10,372,475,492

16,718,799,742

비지배지분

(33,608,497)

(54,669,479)

지배주주당기주당이익
35

기본보통주당이익

416

700

기본우선주당이익

200

750

희석보통주당이익

-

700

희석우선주당이익

-

750

재 무 상 태 표

제55기 당기말 2020년 12월 31일 현재

제54기 전기말 2019년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 55 기 당기말
제 54 기 전기말

자 산

유 동 자 산

234,859,526,889

226,312,776,719

현금및현금성자산
5,6,14
28,861,362,803

8,315,288,315

단기금융상품
6,7,20
2,571,904,000

182,932,400

매출채권
6,9,20,38
128,763,771,503

142,320,108,073

단기대여금
6,38
3,936,384,000

1,296,736,000

미수금
6,38
184,674,906

1,107,983,369

당기법인세자산
30
-

1,623,083,531

재고자산
10
46,403,564,253

54,378,248,385

기타유동자산
6,11
16,516,475,845

17,088,396,646

매각예정비유동자산
12
7,621,389,579

-

비 유 동 자 산

715,308,667,243

720,083,327,608

장기금융상품
6,7
2,124,364,989

1,583,535,181

장기성매출채권
6,9,38
9,970,693,709

11,311,457,329

지분상품투자자산
6,8,28
145,222,335

132,214,545

종속기업및관계기업투자
13,22,28
82,901,271,526

79,302,752,682

투자부동산
15,22
33,735,315,393

46,005,784,201

유형자산
14,20,22,28
533,336,836,513

524,270,025,081

무형자산
16,20,22
15,364,771,582

15,552,533,438

사용권자산
17
7,264,802,250

7,436,068,125

기타비유동자산
6,18,39
30,465,388,946

34,488,957,026

자 산 총 계

950,168,194,132

946,396,104,327

부 채

유 동 부 채

351,264,932,171

366,465,634,565

매입채무
6,39
33,107,780,053

45,349,544,274

미지급금
6,39
41,900,091,870

40,008,084,970

단기차입금
6,20,22,39
233,500,399,564

248,014,561,793

단기사채
6,20,39
10,000,000,000

-

유동성장기차입금
6,20,22,39
14,722,566,686

9,850,399,992

당기법인세부채
30
6,141,701,656

-

기타유동부채
6,17,19,39
11,892,392,342

23,243,043,536

비 유 동 부 채

190,743,011,408

179,665,350,522

장기차입금
6,20,22,39
47,332,280,000

32,424,846,686

순확정급여채무
21
79,616,064,852

82,336,308,162

광산복구충당부채
23
23,312,265,266

23,759,764,043

이연법인세부채
30
33,040,496,367

32,468,861,261

기타비유동부채
6,17,24,39
7,441,904,923

8,675,570,370

부 채 총 계

542,007,943,579

546,130,985,087

자 본

자본금
1,25
128,508,590,000

128,508,590,000

자본잉여금
13,26
29,172,243,586

27,890,199,136

자본조정
27
(5,292,747,529)

(5,292,747,529)

기타포괄손익누계액
13,28
25,499,681,934

25,320,989,574

이익잉여금
29
230,272,482,562

223,838,088,059

자 본 총 계

408,160,250,553

400,265,119,240

부 채 와 자 본 총 계

950,168,194,132

946,396,104,327

포 괄 손 익 계 산 서

제 55기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54기 전기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

성신양회 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 55기 당기
제 54기 전기

매 출 액
37,38

495,995,475,262

528,739,216,433

제품매출액

415,173,949,553

450,901,740,320

상품매출액

8,083,810,638

9,745,524,195

기타매출액

72,737,715,071

68,091,951,918

매출원가
31,38

384,570,227,282

421,276,829,838

제품매출원가

334,602,156,853

369,754,528,069

상품매출원가

6,806,815,318

8,552,095,993

기타매출원가

43,161,255,111

42,970,205,776

매출총이익

111,425,247,980

107,462,386,595

판매비와관리비
31

85,403,041,000

83,452,437,462

운임

39,542,460,739

38,331,547,120

대손상각비
6,18
9,417,802,539

8,693,941,109

기타 판매비와관리비
32
36,442,777,722

36,426,949,233

영업이익

26,022,206,980

24,009,949,133

기타수익
33

9,560,434,386

11,434,724,932

기타비용
33

2,049,690,069

1,952,895,673

지분법손익
13

(9,614,622,592)

(5,207,946,773)

금융수익
6

4,342,749,497

2,982,590,343

이자수익

2,551,431,874

2,147,704,462

기타 금융수익
34
1,791,317,623

834,885,881

금융비용
6,34

10,771,212,388

12,676,314,727

법인세비용차감전순이익

17,489,865,814

18,590,107,235

법인세비용
30

7,280,998,978

1,155,377,905

당기순이익
37

10,208,866,836

17,434,729,330

기타포괄이익(손실)

168,613,577

(715,929,588)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

207,048,570

533,444,978

지분법자본변동
13,28
207,048,570

533,444,978

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(38,434,993)

(1,249,374,566)

재평가잉여금
28
10,739,974

-

확정급여제도의 재측정요소
21
(158,713,075)

(1,227,219,010)

지분상품투자자산평가손익

6,8,28

13,007,790

116,626,480

지분법자본변동
13
96,530,318

(138,782,036)

당기총포괄이익

10,377,480,413

16,718,799,742

주당이익
35

기본보통주당순이익

417

700

기본우선주당순이익

200

750

희석보통주당순이익

-

700

희석우선주당순이익

-

750

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제55기 당기
2020년 01월 01일
부터
제54기 전기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 26일

처분확정일
2020년 03월 20일

회사명 : 성신양회(주)
(단위 : 천원)

과 목
제55기 당기
제54기 전기

I. 미처분이익잉여금
229,472,483
223,438,088

(1) 전기이월미처분이익잉여금
219,273,695
226,338,275

(2) 순확정급여채무의 재측정요소
(158,713)
(1,227,219)

(3) 재평가이익 대체
52,104
48,469

(4) 지분상품투자자산평가손익 대체
-
(19,017,384)

(5) 지분법자본변동
96,530
(138,782)

(6) 당기순이익
10,208,867
17,434,729

II. 이익잉여금처분액
4,164,394
4,164,394

(1) 이익준비금
400,000
400,000

(2) 배당금
 가. 현금배당
 주당배당금(율)
 당기 : 보통주 150원(3%)
 1우선주 200원(4%)
 전기 : 보통주 150원(3%)
 1우선주 200원(4%)
3,764,394
3,764,394

III. 차기이월미처분이익잉여금
225,308,089
219,273,694

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
제2조(목적) (좌동)

1.~8.(생략)
9.
연탄 및 기타 석탄가공품 제조판매업

10.~21. (생략)
22.
화학제품 제조 및 관련사업

23.
폐기물 처리, 재생사업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업

24.~25.(생략)
26.
골재채취 판매업

27.~43.(생략)
44.
탄소배출권 관련 사업
(신설)
47.
전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자

4
8.

위 각호의 부대사업 일체

1.~8.(좌동)
9.
석탄 및 기타 연료 가공품 제조 판매업

10.~21.(좌동)

22.
화학물질 및 화학제품 제조 판매업

23.
폐기물 수집운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업

24.~25.(좌동)
26.
골재채취 및 가공 판매업

27.~43.(좌동)
44.
온실가스 배출권 관련 사업

47.
수처리업 및 환경정화, 복원관련
제반사업

48
전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자

4
9.

위 각호의 부대사업 일체

환경사업 확대 위한 관련 업종 정비 및 사업목적 추가

제8조의2(1종 종류주식의 수와 내용) ① ~ ⑦(생략)

⑧ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 종류주식의 배당을 누적적으로 한 경우, 존속기간 중 소정의 배당을 완료하지 못한 때에는 소정의 배당을 완료할 때가지 존속기간을 연장한다.
전환으로 인하여 발행하는 보통주식의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.

제8조의2(1종 종류주식의 수와 내용) ① ~ ⑦(좌동)

⑧ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 종류주식의 배당을 누적적으로 한 경우, 존속기간 중 소정의 배당을 완료하지 못한 때에는 소정의 배당을 완료할 때가지 존속기간을 연장한다.
(삭제)

-상법 개정으로 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라, 배당기준일이 언제 인지와 관계 없이 영업년도 중간에 발행된 신주에 대하여 구주와 동등배당하는 취지로 내용을 정비함

제8조의4(3종 종류주식의 수와 내용) ① ~ ④(생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다

제8조의4(3종 종류주식의 수와 내용) ① ~ ④(좌동)

⑤ 삭제

제9조2(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다

제9조2(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제9조4(주식매수선택권)① ~ ⑦(생략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다

⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.(이하 생략)

제9조4(주식매수선택권)① ~ ⑦(좌동)

⑧ 삭제

⑧ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.(이하 생략)

제11조(명의개서대리인)① ~ ③(생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

11조(명의개서대리인)① ~ ③(좌동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

제12조 (신설)

제12조(주주명부 작성ㆍ비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

-전자증권법 제37조 제6항의 규정내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 된다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(기준일)

① 삭제

①

이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 된다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-전자증권법상 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차는 불필요해 관련 규정 정비

제41조의2(중간배당)① ~ ③(생략)

④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주가 발행된 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다), 중간배당에 관해서는 당해 신주를 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다

제41조의2(중간배당)① ~ ③(좌동)

④ 삭제

-제9조의2의 조문 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제43조의2(전환사채의 발행 및 배정)① ~ ⑤(생략)

⑥
제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익배당이나 전환사채에 대한 이자지급에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 주식으로 전환된 것으로 본다.

제43조의2(전환사채의 발행 및 배정)① ~ ⑤(좌동)

⑥
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 제9조의2의 조문 정비에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제44조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)① ~ ④(생략)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인해 발행된 주식에 대한 이익배당이나 신주인수권부사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 신주가 발행 된 것으로 본다.

제44조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)① ~ ④(좌동)

⑤ 삭제

-제9조의2의 조문 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

부칙 추가

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 55기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김영준
1944.4.1
사내이사
-
친인척
이사회

김상규
1960.5.20
사내이사
-
없음
이사회

한인호
1961.9.18
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영준
경영인
1994년~현재
성신양회(주) 회장
-

김상규
경영인
2009~2010년
성신양회(주) 감사실 이사
-

2011년
성신양회(주) 채권관리본부 이사

2012년
성신양회(주) 감사실 이사

2013년
성신양회(주) 감사실 상무

2014~2015년
성신양회(주) 경영지원본부장(전무)

2016~2018년
성신양회(주) 부사장

2019년~현재
성신양회(주) 사장

한인호
경영인
2010~2012년
삼성물산(주) 광물사업부장(상무)
-

2013~2015년
삼성물산(주) 자원사업부장(상무)

2016년
성신양회(주) 해외사업본부장(상무)

2017~2018년
성신양회(주) 신사업본부장(상무)

2019년~현재
성신양회(주) 해외사업본부장(전무)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.김영준 사내이사 후보자(재선임)
성신양회(주) 회장 및 대표이사직을 역임해 온 경험과 시멘트 산업 및 관련 분야에 대한 풍부한 지식을 바탕으로 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아, 기업경영 및 기업성장에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

2. 김상규 사내이사 후보자(재선임)
성신양회(주) 사장 및 대표이사직을 수행하며 축적한 경험과 지식을 바탕으로 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

3. 한인호 사내이사 후보자(신규선임)
삼성물산(주)에서 다년간 축척해 온 광물/자원분야의 노하우를 바탕으로 당사에서 합리적인 투자의사결정 및 해외사업 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

확인서

사내이사 확인서(김영준).jpg
사내이사 확인서(김영준)

사내이사 확인서(김상규).jpg
사내이사 확인서(김상규)

사내이사 확인서(한인호).jpg
사내이사 확인서(한인호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
2,734백만원

최고한도액
3,900백만원