오르비텍 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 오르비텍

주주총회소집공고
2.9
(주)오르비텍

주주총회소집공고

2021년 03월 09일

회 사 명 :
(주)오르비텍

대 표 이 사 :
윤호식, 권동혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층
(가산동, 가산디지털엠파이어)

(전 화) 02-852-2223

(홈페이지)http://www.orbitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강성철

(전 화) 02-852-2223

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

안녕하십니까?

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 회사정관 제20조에 의하여 제30기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 소 집 일 시 : 2021년 03월 25일 (금) 오전 09:00

2. 소 집 장 소 : 경남 함안군 군북면 함안산단 7길 64 (함안일반산업단지 내)

㈜오르비텍 함안공장 대회의실

3. 회의
목적사항

1) 보고사항 : 
 ① 감사의 감사보고
 ② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고
 
 2) 부의안건 : 
 ① 제1호 의안 : 제30기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 권동혁 선임의 건

-제3-2호 의안 : 사외이사 이옥형 선임의 건

④ 제4호 의안 : 감사 오인섭 선임의 건

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 ⑦ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자
투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
https://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전
자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03
월
12일
~ 2021년
03월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

-
직접행사:
신분증

- 대리행사:
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 신분증 또는 인감증명서(개인
/법인)

7. 기타 사항

- 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에 공고 함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다

2021년 03월 09일

주식회사 오 르 비 텍

대표이사 윤 호 식, 권 동 혁

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍종영
(출석률: 50.00%)

찬 반 여 부

1
2020.02.05
보고사항
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
결의사항
- 제29기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제29기 (2019.01.01~2019.12.31) 연결 재무제표 승인의 건
찬성

2
2020.03.09
- 제29기 (2019.01.01~2019.12.31) 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
- 전자투표제 도입의 건
찬성

3
2020.03.10
- 우리은행 온렌딩 대출
찬성

4
2020.03.13
- 금전대여의 건
불참

5
2020.03.30

- 업무용 차량 렌트 계약 체결의 건

- 타법인 주식 취득의 건

불참

6

2020.03.31

- 임시주주총회 소집에 관한 건
- 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
- 전자투표제 도입의 건

찬성

7
2020.05.22
- 연대보증에 관한 건 (우리사주 조합)
불참

8
2020.06.02
- 단기차입의 건
불참

9
2020.06.22
- 단기차입금 대환의 건
불참

10
2020.07.28
- 업무용 차량 렌트 계약 체결의 건
불참

11
2020.11.02
- 유형자산 (토지 및 건물) 매각의 건
불참

12
2020.12.01
- 단기차입금 감액 및 연장의 건
찬성

13
2020.12.07
- 임시주주총회 소집에 관한 건
 - 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
 - 전자투표제 도입의 건
찬성

14
2020.12.08
- 제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
24
24
-

- 상기 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총보수 한도총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 영업부문은 원자력사업본부, ISI사업본부, 항공사업본부로 구성되어 있으며, 보고서상에는 이해를 돕기 위해 각 용역서비스별 시장상황과 회사의 상황을 구분하여 설명하였습니다.

가. 업계의 현황

(1) 원자력사업본부

에너지 자원이 부족한 우리나라는 정부주도로 고리1호기의 상업운전을 1978년 시작하게 됨에 따라, 세계에서 21번째 원자력 발전 보유국으로 원자력발전 시대가 개막되었습니다.

국내의 경우
2020년

12
월말
기준으로
13개의 발전소에서 총
24
기
의 원자로가
상업운영
중이며,

2기
원자로가 영구정지,
4
기의 원자로가 추가 건설 중입니다. 현재, 우리나라는 보유원전 기수 및 설비용량 측면으로 세계 6위의 원자력발전 국가로 성장하였습니다.

또한 2011년 3월 수주한 UAE의 원자력발전소가 본격적으로 시운전 되고 있으며, 영국, 터키 등 기타 국가에 대한 원전 건설 수주 가능성이 크게 높아지고 있어, 향후 국내원자력관련 시장은 국내 수요분 이상의 큰 폭의 성장이 예상되고 있습니다.

이와 더불어 방사선 관련 산업은 소재의 성능개선, 신물질 개발, 방사선을 이용한 진단 및 치료에 이용되고 있으며, 동 산업의 규모는 매년 큰 폭으로 증가되는 것으로 추정되고 있습니다.

(2) ISI사업본부

현재 우리나라는 총 24기의 원자로가 운영 중이며 가동중검사 관련 용역의 연평균 용역 금액은 약 500억원(증기발생기 전열관 가동중검사 : 200억, 배관/기기/구조물 가동중검사 : 150억원, 원자로헤드 관통관 검사 : 70억원, 원자로용기 가동중검사 : 40억원, 기타 : 40억원)인 것으로 조사됩니다.

건설 중에 있는 원전으로는 신한울1,2호기 및 신고리 5,6호기가 있으며, 해외 첫 원전수주로 주목을 받았던 아랍에미리트의 바라카 원전(BNPP) 2~4호기 또한 건설 중에 있습니다.
따라서 건설 중인 원전이 2018년부터 2023년까지 매년1∼2개호기씩(총 9기, UAE BNPP포
함) 상업운전을 시작하는 것을 고려할 때, 동 분야의 시장규모는 2023년까지 2017년 대비 최소 35%이
상 증가할 것으로 예상됩니다.

비파괴검사(NDT :Non-Destructive Test)기술은 그 대상물을 파괴하지 않고 건전성(Perfection)을 확인 평가하는 기술적인 행위라고 정의할 수 있습니다. 

비파괴검사 기술이 적용되는 주요 산업분야는 각종 Plant설비(발전설비, 석유화학, 선박 해양, 송유관, 도시가스, 지역난방, 중공업), 대형교량 및 구조물(해양구조물 포함), 방위산업, 소재산업 등이 있습니다. 특히 비파괴검사기술은 고도의 신뢰성과 안전성이 요구되는 원자력산업, 방위산업, 항공우주산업 등의 발달과 더불어 그 활용성과 중요성이 더욱 증대되고 있습니다. 

(3) 항공사업본부

항공산업은 기계, 전자, 소재, IT 등 21세기 첨단기술이 융·복합된 대표적인 종합 시스템 산업입니다. 특히, 기존의 조선, 자동차 등 주력산업을 보완하는 국가적인 新전략산업으로 고용창출효과가 높고 부가가치 창출액이 큰 산업으로 타 산업 파급효과 측면에서 주요 기간산업대비 최고 수준을 자랑하고 있습니다. 

항공산업은 수백만 개의 부품을 퍼즐처럼 조립하는 전형적인 복합체계종합산업으로서 조선, 기계, 건설, 소재, 전자, 정보통신 등 첨단 기술 산업을 요소기술로 하여 타 산업으로의 기술확산 유도, 타 산업의 기술을 한단계 업그레이드 시킴과 동시에 다양한 산업에 심대한 기술 파급효과를 유발시키는 특성을 가집니다.

항공산업은 통상 유사 제조 산업인 조선, 자동차산업과 비교되는데 제품의 개발에서부터 양산되어 사용되는 기간이 타 산업에 비해 2배 ~ 5배 길며 대규모의 R&D 투자가 필요합니다. 또한 생산치구(tooling) 제작을 통한 수작업에 의해 주문 생산되며, 제품 자체뿐 아니라 생산 프로세스에 대한 철저한 검증을 거쳐 형성된 긴밀한 공급사슬(Supply Chain)내에서 무엇보다도 기술혁신보다는 승객과 화물의 안전을 위한 신뢰관계 (정밀성을 기본으로 한 품질과 납기)가 중요하다는 특징이 있습니다. 이에 따라 항공 산업은 단순히 자본력과 기술력으로 진입이 거의 불가능하며, 장기간의 거래실적에 따른 검증과 신뢰관계를 중요시 하므로, 어느 산업보다도 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 원자력 분야

- 방사선 관리

원자력공급산업 중 방사선관리라 함은 당사의 주력사업 중 하나에 해당하며 구체적 업무로는 원자력발전소의 방사선작업종사자의 피폭선량저감, 오염확산방지, 방사성물질처리, 방사선관리구역내 방사선통제, 방사능 계측 등이 있습니다.

- 규제해제(자체처분) 및 피폭방사선량 판독

원자력시설의 규제해제는 원자력발전 및 관련산업에서 나오는 방사성오염시설 및 물질을 제염해체하고, 원자력관계법령에서 정하는 기준에 따라 방사선관리 및 평가를 수행하고 이를 통해 각종 방사성폐기물을 자체처분의 방법으로 처리하여 최종적으로는 이러한 발생 폐기물들을 최소화시키는 업무로 정의될 수 있습니다. 

방사성 폐기물이 인체 및 자연에 노출될 경우 매우 치명적인 악영향을 줄 수 있기 때문에 이에 대한 적절한 처분은 원자력 발전에 있어 무엇보다도 중요한 업무로 분류되고 있습니다. 정부는 방사성 폐기물의 적절하고 안전한 폐기를 위해 2005년 중저준위 방사성폐기물 처분장 부지를 경북경주시로 선정, 중저준위 방사성폐기물 처분장이 건설되었습니다.

방폐장 건설에 대한 지역주민들의 거부감 및 방폐장에 위탁하는 방사선 처리비의 비용부담 증가에 따라, (고시
된
방
사성폐기
물 관리비용 및 사용후핵연료관리부담금 등의 산정기준에 관한 규정
(

밀봉선원기준)은 아래표와 같이 1리터
기준으로

15.76만원
이상이 소요, 유치지역 지원수수료 별도)
동 방사성폐
기물 발생량을 최소화하기 위한 방법의 일환으로, 상술한 규제해제(자체처분), 제염, 부피감육 등의 신기술개발 및 위탁처리 요구가 갈수록 증대되고 있는 상황입니다.

-
방사선 계측기 제조, 판매

방사선계측사업의 기술 및 사업적 모태는 원자력사업부에서 진행하였던 피폭방사선량판독, 방사성핵종의 분리, 제거 기술 개발 및 환경 방사능 분석 기술 개발을 근원적 바탕으로 하고 있으며, 현재 당사가 직접 개발한 라디코 EPD 제품과 라디코 SCM 제품이 판매중에 있습니다. 라디코 EPD 제품은 개인의 외부방사선피폭선량을 직독식으로 측정할 수 있는 전자식선량계로 크기가 작아 휴대가 간편하고 일정기간동안의 방사선에 의한 누적선량을 측정할 수 있어 방사선피폭의 우려가 있는 지역에서 다양한 목적으로 사용할 수 있습니다. 
 또한 라디코 SCM 제품은 방사능측정기로 방사성물질로 오염된 표면오염의 정도를 측정하는 장비입니다. 라디코 EPD의 경우 방사선관리구역내 작업종사자를 위한 보조선량계로 활용할 뿐만 아니라 방사선피폭의 우려가 있는 지역의 주민 및 단체를 대상으로 시장을 확대하고 있으며 라디코 SCM의 경우 전문적으로 방사성물질을 취급하는 기관을 대상으로 판매되고 있습니다.

② ISI 분야

- ISI 분야

원자력발전소에서 수행되는 대표적인 가동중 검사는 원자로냉각계통 기기 및 배관검사(배관검사, 원자로용접부, 헤드관통관, 하부관통관), 증기발생기 세관 검사, 터빈발전기 기계 설비검사, 복수기 전열관 검사 및 탄소강 배관 감육검사 등이 있습니다. 한편, 검사를 위해 적용되는 비파괴검사 방법으로는 체적 검사방법으로 초음파탐상검사, 와전류탐상검사가 적용되고 있고, 표면검사로 액체침투탐상검사, 자분탐상검사, 그리고 육안검사 등이 적용되고 있습니다. 

- 비파괴검사 분야

국내 비파괴검사 시장은 검사시장과 장비시장을 포함해 약 5,000억 정도의 규모로 추정되며 최근 몇 년간 꾸준하게 성장하는 추세에 있습니다. 기본적으로 국내 비파괴검사 시장은 큰 변화가 발생하지 않는 시장으로 분석되므로, 비파괴검사 분야는 향후 큰 변동 없이 현재의 수준을 유지해 나가거나 점차적인 발전을 계속할 것으로 전망됩니다. 

현재 국내 비파괴검사업의 경우 방사선투과검사에 대한 의존도가 40% 이상으로 매우 높은 실정입니다. 그러나 방사성동위원소 사용에 대한 규제의 강화 및 초음파탐상검사 방법의 발전으로 인하여 향후 초음파탐상검사에 대한 비중이 비약적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 당사의 경우 초음파탐상검사를 중심으로 한 비파괴검사 분야에서의 매출이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

③ 항공 사업분야

항공기는 안전성이 가장 중요한 사항으로 장기간의 거래실적 및 신뢰관계를 사전에 확보해야만 사업 활동을 영위할 수 있으며, 자본력과 기술력만으로는 단기 진입이 어려운 산업입니다. 당사는 국내 항공산업의 대표적인 기업인 ㈜아스트와 연계하여 안정된 물량 및 기술 인력을 확보하였습니다. 또한, 美 Spirit Aerosystem社로부터
직접 수주한 B737, B747, B767, B777, B787용
정밀 부품을 납품하여 기술력과 경쟁력을 인정받고 있으며, 지속적인 품질 개선 및 생산성 향상을 통해 항공사업 분야에서의 입지를 굳건히 다지기 위해 노력하고 있습니다.

- 당사의 주력 제품

bulkhead assy.jpg
Bulkhead Assy: B737, Section48(후방동체)의 세로방향 지지 격벽

B737 Jack Screw & Rear Spar, B787 SMP1

Precision Machining Parts

(2) 시장점유율

(가) 원자력 분야

(
1) 방
사선관리 분야

[
단위 : 천원, %]

구 분

2020년

2019년

2018년

업체명

금액

점유율

금액

점유율

금액

점유율

㈜오르비텍

20,565,094

14.6%

13,526,158

11.8%

17,491,345

17.0%

세안에너텍(주)

14,603,483

10.4%

18,075,735

15.8%

17,212,770

16.7%

(주)선광티앤에스

7,264,496

5.2%

5,789,609

5.1%

10,037,521

9.8%

㈜코라솔

15,891,543

11.3%

9,997,222

8.7%

1,694,827

1.7%

하나원자력기술(주)

16,245,711

11.6%

29,903,430

26.1%

26,982,320

26.2%

한일원자력(주)

23,697,985

16.9%

9,065,225

7.9%

7,492,927

7.3%

㈜액트알엠티

12,100,042

8.6%

9,522,183

8.3%

15,612,243

15.2%

일진방사선엔지니어링(주)

17,456,317

12.4%

10,425,744

9.1%

6,387,001

6.2%

(주)고도기술

12,806,570

9.1%

8,132,691

7.1%

-

-

합 계

140,631,241

100.0%

114,437,996

100.0%

102,910,954

100.0%

주) 시장점유율은 방사선관리용역 수행발전소의 낙찰금액을 기준으로 단순하게 산정되었습니다.

(2) ISI 분야

[단위 : 천원, %]

구 분

2020년

2019년

2018년

업체명

금 액

점유율

금 액

점유율

금 액

점유율

(주)오르비텍

9,334,859

13.7%

8,724,956

16.5%

8,860,195

29.9%

호진산업기연(주)

5,919,671

11.8%

4,349,795

8.2%

4,910,448

16.6%

(주)유엠아이

4,894,159

12.5%

20,322,762

38.5%

4,579,671

15.4%

앤스코(주)

6,303,702

10.5%

7,246,591

13.7%

808,749

2.7%

세안기술(주)

8,620,473

34.7%

5,594,929

10.6%

5,393,064

18.2%

한전KPS(주)

6,871,713

11.4%

6,596,611

12.5%

5,123,881

17.3%

고려검사(주)

4,736,557

5.4%

-

-

-

-

합 계

46,681,135

100%

52,835,644

100%

29,676,009

100%

주1
) 년도별 실적은 해당 년도 한수원㈜의 원자력발전소 증기발생기 전열관 가동중검사, 배관,기기,구조물 가동중검사 및 탄소강 배관 감육 검사 용역(공사)관련 총 낙찰금액을 기준하여 산출하였으며, 증기발생기 전열관 가동중검사의 경우 낙찰금액을 1차검사, 2차평가, 최종평가별로 각 해당회사에 분배하였음.

주2) 고려검사㈜는 배관,기기,구조물 가동중검사 분야에만 업체등록이 되어 있음.

(3) 항공부품제조 분야

국내 항공산업은 현 기술수준에서 대형 민항기를 제조할 수 있는 업체는 없으며, Boeing社및 AirBus社또는 1차 대형 항공기 제조업체를 통해 항공기 동체 또는 정밀 부품 등을 수주를 받아 제품을 공급하고 있는 단계입니다. 또한 미국 대형 항공기 제조업체 등에 기술력을 인정받아 직접적으로 수주를 받아 납품할 수 있는 업체는 극소수에 불과하여 현재 국내 업체와의 경쟁은 거의 존재 하지 않습니다
.

(3) 시장의 특성

① 방사선관리 분야 

원자력발전소는 통상적으로2개 호기를 묶어
1
개의 발전소로 구분하며 방사선관리용역은 1개의 발전소 단위로
일반적으로
한 업체가 수주하여 진행하고 있습니다.

방사선관리용역 수주 및 진행현황은 아래 도표와 같습니다.

순번

Q 등급업체

업체별 수주발전소 현황

1

(주)오르비텍

한울 3발전소, 새울 1발전소,

고리1발전소, 전 원전 계획예방정비

2

세안에너텍(주)

고리 2발전소

3

(주)선광티앤에스

월성 1발전소

4

(주)액트 RMT

한울 1발전소, 한빛 2발전소

5

한일원자력(주)

한빛 3발전소, 한울 2발전소, 한빛 1발전소

전 원전 계획예방정비

6

하나원자력기술(주)

BNPP 1,2,3,4 호기

7

일진방사선엔지니어링(주)

신한울 1발전소, 전 원전 계획예방정비

8

㈜코라솔

월성 3발전소, 고리 3발전소

전 원전 계획예방정비

9

㈜고도기술

월성 2발전소

[업체별 수주발전소 현황(2020년 12월말 기준)]

주 발주처는 아래 도표와 같이 대부분 정부투자기관인 한국수력원자력(주)이며 이외, 한국원자력환경공단,한국원자력연구원, 한전원자력연료주식회사, 일반 동위원소사용기관 등이 있습니다. 그러나 나머지 기관은 한수원(주)와 비교하여 시장규모가 5% 내외로 전체시장의 크기에 큰 영향을 미치지 못하고 있습니다. 장기적인 시장을 고려할 때 당사는 한국전력공사가 수주한 해외 원전건설 및 운영분야 관련 분야로의 시장진출을 기대되고 있습니다. 

분류
구분
수행업체
개요
용역대상

원자력발전소

방사선관리

9

- 원자력발전소 방사선방호
- 방사성폐기물 관리
- 보건물리
- 품질관리

핵분열성
물질취급

한전원자력연료

방사선관리

4

- 핵주기시설 방사선방호
- 보건물리

우라늄 취급

한국원자력연구원

방사선관리

5

- 방사선 방호
- 시설의 제염
- 방사선의약품 등 취급관리

동위원소관리
연구용
원자로 관리

기타원자력시설

방사선관리

10

- 업무대행업
- 방사선관리

방사선관리

[방사선관리 발주처 현황]

② 규제해제(자체처분) 및 개인방사선피폭선량 측정분야

방사선작업종사자
(원자력
안전법상 관리인력)
및 방사선관계종사자(의료법상 관리인력)는 각각 해당법률에 의거 등록된 측정기관으로부터 개인방사선 피폭선량을
측정 받아야 합니다.
국내에 인허가를 득하여 판독서비스를 실시 중인 기관은 당사를 포함하여19개 기관이 있으며, 자체기관에 소속된 종사자의 판독서비스를 실시하는 자체판독기관과 타기관의 방사선작업종사자를 대상으로 판독서비스를 실시하는 전문판독기관으로 구분됩니다. 

전문판독기관의 판독대상인원은
2018년 말 기준 13.4만여명으로 연간 80억 정도
의 시장규모
를 가지고 있습니다.

③ ISI 사업분야

현재 ISI 사업분야에는 7개의 업체가 한국수력원자력(주)의 용역에 참여하고 있으며, 각 업체가 온라인 전자 입찰 방식에서 제시한 용역 예정가격 이하 최저 입찰가로 입찰한 순으로 수행경험, 기술능력, 품질보증능력으로 구분하여 심사하여 종합점수 85점 이상이 된 업체를 낙찰자로 선정되고 있습니다. 

원자력 규제 강화, 업체등록 심사 기준 강화 등으로 시장 진입장벽이 높으며, 동종 분야 기술인력 및 경험의 부족으로 신규 기업의 진입은 매우 어려운 것으로 판단됩니다. 따라서 향후에도 기존의 7개의 업체에 한정하여 한수원(주)에서 발주하는 가동중검사 용역을 수행할 것으로 판단되며, 신규 원전 건설에 따라 지속적인 용역 물량 증가로 당사의 용역 수주액 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 

④ 비파괴 사업분야 

비파괴검사 용역매출은 공개입찰의 낙찰에 의한 것보다는 각 기업과의 연간 단가 계약의 수행에 의해 이루어지는 것이 대부분입니다. 당사의 매출도 공개입찰에 의한 수주보다는 주요업체와의 연간단가 수의계약에 의한 것이 대부분입니다.

⑤ 항공 사업분야

세계적으로 대형 민항기를 생산하는 대표적인 회사는 미국 Boeing社, 유럽 AirBus社가 있으며, 국내에서는 현재 완제기 생산을 하는 업체가 존재하지 않습니다. Boeing社가 발표한 항공사업 시장전망에 따르면 향후 20년간 44,040대의 민항기(매년 2,202대 이상) 수요가 존재하며 지속적 성장을 예상하고 있습니다.

항공사업의 시장규모 추이.jpg
항공사업의 시장규모 추이

(출처: Current Market Outlook 2019, Boeing)

특히, 당사에서 주력으로 생산하는 제품이 공급되는 B-737 기종은, Single Aisle 에 속하는 기종으로 대형 기종에 비해 운용 효율성이 높아 중국, 인도 등에서의 신규수요 증가와 저가 항공사(LCC: Low Cost Carrier) 등에서의 수요증가에 따라 전세계적으로 가장 많이 생산되는 기종으로 폭발적으로 수요량이 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사의 항공 사업 매출도 자연스레 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 

single aisle 수요 증가.jpg
single aisle 수요 증가

(출처: Current Market Outlook 2019, Boeing)

美 Boeing社는 품목별 외주처를 Sole Vendor화하고 있는 추세입니다. 이는 Dual Vendor 시스템을 활용할 경우, 생산에 소요 되는 치공구 투자비가 과다하게 되며, 2세트로 할 경우 최종 조립시 부품으로 인한 업체간 불일치가 발생할 가능성이 높습니다. 또한, 신형 항공기 개발 시 Vendor들의 참여를 통해 개발 리스크를 분담하는 추세로 Boeing B787의 경우 일본이 보잉 개발사업에 참여(주익 조립사업 유치)하였으며 국내에서는 대한항공이 Wing tip 부분에 대해서 Offset 교역의 일환으로 참여하고 있습니다. 에어버스 A350의 경우 KAI가 개발사업에 참여(주익 가공사업 유치)하는 등 아웃 소싱 시장이 확대되는 추세입니다.

partners across the globe are bringing the 787 together.jpg
품목별 외주처

(출처:www.boeing.com)

(5) 조직도

(주)오르비텍 조직도.jpg
(주)오르비텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항"중 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

▶재무제표

재 무 상 태 표

제
30(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재

제
29(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 오르비텍

(단위: 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자 산

유 동 자 산

58,129,622,554

57,476,763,594

현금및현금성자산

9,887,541,074

10,884,546,424

단기금융상품

123,065,061

-

매출채권

13,454,785,111

21,148,366,278

기타채권

2,009,978,471

2,244,264,438

재고자산

15,921,467,299

22,135,230,164

당기법인세자산

16,944,730

7,536,766

기타자산

16,715,840,808

1,056,819,524

비 유 동 자 산

41,695,431,387

68,776,088,820

장기금융상품

904,305,024

992,558,450

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

493,315,200

257,370,042

종속기업투자

12,419,606,737

7,986,468,850

관계기업투자

23,362,880

22,510,184

기타비유동채권

230,059,800

106,000,239

투자부동산

-

15,399,952,723

유형자산

25,006,721,127

39,110,124,446

무형자산

1,829,936,547

2,824,651,037

기타비유동자산

776,846,553

496,023,926

이연법인세자산

11,277,519

1,580,428,923

자 산 총 계

99,825,053,941

126,252,852,414

부 채

유 동 부 채

48,116,786,747

50,813,272,042

매입채무

6,334,527,128

7,833,270,882

기타채무

8,241,709,130

10,421,131,599

단기차입금

30,395,260,000

31,599,570,016

유동리스부채

203,701,129

393,391,488

기타부채

2,941,589,360

565,908,057

비 유 동 부 채

4,604,068,892

6,985,347,325

장기차입금

2,145,690,000

4,345,400,000

비유동리스부채

290,711,692

252,187,811

순확정급여부채

2,167,667,200

1,504,759,514

기타비유동채무

-

883,000,000

부 채 총 계

52,720,855,639

57,798,619,367

자 본

자본금

11,895,286,500

11,895,286,500

자본잉여금

55,103,760,398

55,103,760,398

기타자본구성요소

(1,576,878,501)

(1,576,878,501)

기타포괄손익누계액

213,200,378

(2,401,783)

이익잉여금

(18,531,170,473)

3,034,466,433

자 본 총 계

47,104,198,302

68,454,233,047

부 채 와 자 본 총 계

99,825,053,941

126,252,852,414

포괄손익계산서

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 오르비텍
(단위 : 원)

과 목

제30기

제29기

매출액

47,522,412,719

74,556,579,505

매출원가

53,624,322,401

66,228,348,819

매출총이익

(6,101,909,682)

8,328,230,686

판매비와관리비

5,256,297,505

3,663,514,541

영업이익

(11,358,207,187)

4,664,716,145

기타수익

819,872,054

534,365,857

기타비용

12,509,315,712

1,833,667,448

금융수익

920,468,745

379,309,938

금융비용

1,544,814,065

1,922,200,492

지분법손익

4,154,333,580

(505,207,036)

법인세비용차감전순이익

(19,517,662,585)

1,317,316,964

법인세비용

1,569,151,404

318,799,319

당기순이익

(21,086,813,989)

998,517,645

기타포괄손익

(263,220,756)

(373,990,697)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(242,877,759)

(373,990,697)

순확정급여부채의 재측정요소

(478,822,917)

(373,990,697)

기타포괄손익-공정가치 금융자산

235,945,158

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

(20,342,997)

-

당기총포괄이익

(21,350,034,745)

624,526,948

주당이익

기본주당순이익

(899)

42

희석주당순이익

(899)

42

자본변동표

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

합 계

2019년 1월 1일 (기초자본)

11,895,286,500

55,103,760,398

(1,576,878,501)

(2,401,783)

2,409,939,485

67,829,706,099

회계정책변경효과

-

-

-

-

-

-

수정후 재작성된 금액

11,895,286,500

55,103,760,398

(1,576,878,501)

(2,401,783)

2,409,939,485

67,829,706,099

당기순이익(손실)

-

-

-

-

998,517,645

998,517,645

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

-

(373,990,697)

(373,990,697)

2019년 12월 31일 (기말자본)

11,895,286,500

55,103,760,398

(1,576,878,501)

(2,401,783)

3,034,466,433

68,454,233,047

2020년 1월 1일(기초자본)

11,895,286,500

55,103,760,398

(1,576,878,501)

(2,401,783)

3,034,466,433

68,454,233,047

당기순이익(손실)

-

-

-

-

(21,086,813,989)

(21,086,813,989)

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

-

(478,822,917)

(478,822,917)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익

-
-
-

235,945,158

-

235,945,158

지분법 자본변동

-

-

-

(20,342,997)

-

(20,342,997)

2020년 12월 31일 잔액

11,895,286,500

55,103,760,398

(1,576,878,501)

213,200,378

(18,531,170,473)

47,104,198,302

현금흐름표

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분

제30기

제29기

영업활동으로인한현금흐름

3,840,848,429

(3,613,998,865)

영업으로부터창출된현금흐름

4,889,831,280

(2,796,033,677)

이자수취

119,164,332

73,389,588

이자지급

(1,158,739,219)

(899,591,416)

법인세환급(납부)

(9,407,964)

8,236,640

투자활동현금흐름

(867,987,579)

(1,770,322,711)

장기예금의순증감

(34,811,635)

(124,028,491)

단기대여금의순증감

(45,000,010)

-

유형자산의처분

19,874,840

13,152,106

유형자산의취득

(525,978,693)

(1,014,835,552)

무형자산의취득

(357,434,690)

(686,022,160)

무형자산의처분

500,000,000

-

투자부동산의취득

(23,835,000)

(23,017,364)

종속기업투자주식의취득

(300,000,000)

-

임차보증금의감소

473,640,439

142,633,000

임차보증금의증가

(551,442,830)

(106,204,250)

임대보증금의감소

(23,000,000)

(15,000,000)

임대보증금의증가

-

43,000,000

재무활동현금흐름

(3,968,926,503)

8,280,715,867

단기차입금의증가

4,500,000,000

11,500,000,000

단기차입금의상환

(4,100,000,000)

(627,924,960)

유동성장기부채의상환

(3,804,020,016)

(4,615,363,328)

리스부채의상환

(564,906,487)

(475,995,845)

장기차입금의증가

-

2,500,000,000

현금및현금성자산의순증가

(996,065,653)

2,896,394,291

기초현금및현금성자산

10,884,546,424

7,997,151,565

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(939,697)

(8,999,432)

기말현금및현금성자산

9,887,541,074

10,884,546,424

결손금처리계산서 (안)
=====================

제 30(당) 기

2020년 01월 01일부터
 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기

2019년 01월 01일부터
 2019년 12월 31일까지

처리예정일

2021년 03월 25일

처리확정일

2020년 03월 24일

주식회사 오르비텍
(단위 : 원)

제 30(당) 기

제 29(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

(18,880,885,633)

2,684,751,273

전기이월이익잉여금(결손금)

2,684,751,273

2,060,224,325

회계정책변경효과

-

-

순확정급여부채의 재측정요소

(478,822,917)

(373,990,697)

당기순이익

(21,086,813,989)

998,517,645

Ⅱ. 이익잉여금처분액(처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금(미처리결손금)

(18,880,885,633)

2,684,751,273

▶
연결 재무제표

연결 재무상태표

제
30(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재

제
29(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제30기

제29기

자 산

유 동 자 산

59,197,462,931

59,027,818,857

현금및현금성자산

10,856,168,183

12,440,388,045

단기금융상품

123,065,061

-

매출채권

13,459,148,508

21,148,366,278

기타채권

1,995,014,522

2,232,557,170

재고자산

15,921,467,299

22,135,230,164

당기법인세자산

17,821,930

14,457,676

기타자산

16,824,777,428

1,056,819,524

비 유 동 자 산

41,149,216,694

67,632,957,451

장기금융상품

904,305,024

992,558,450

당기손익-공정가치측정금융자산

393,743,602

936,670,611

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

493,315,200

257,370,042

관계기업투자

10,985,729,755

5,872,004,082

기타비유동채권

305,903,229

106,000,239

투자부동산

-

15,399,952,723

유형자산

25,317,713,686

39,163,134,749

무형자산

1,960,382,126

2,828,813,706

기타비유동자산

776,846,553

496,023,926

이연법인세자산

11,277,519

1,580,428,923

자 산 총 계

100,346,679,625

126,660,776,308

부 채

유 동 부 채

48,275,644,638

50,854,639,020

매입채무

6,334,527,128

7,833,270,882

기타채무

8,327,467,971

10,462,498,577

단기차입금

19,100,000,000

31,599,570,016

유동리스부채

258,276,604

393,391,488

기타부채

2,960,112,935

565,908,057

유동성장기부채

11,295,260,000

-

비 유 동 부 채

4,907,958,835

7,033,173,391

장기차입금

2,145,690,000

4,345,400,000

비유동리스부채

497,744,573

252,187,811

순확정급여부채

2,264,524,262

1,552,585,580

기타비유동채무

-

883,000,000

부 채 총 계

53,183,603,473

57,887,812,411

자 본

지배기업소유주지분

47,042,807,533

68,453,505,142

자본금

11,895,286,500

11,895,286,500

자본잉여금

55,043,295,135

55,103,760,398

기타자본구성요소

(1,576,878,501)

(1,576,878,501)

기타포괄손익누계액

233,543,375

(2,401,783)

이익잉여금

(18,552,438,976)

3,033,738,528

비지배지분

120,268,619

319,458,755

자 본 총 계

47,163,076,152

68,772,963,897

부 채 와 자 본 총 계

100,346,679,625

126,660,776,308

연결 포괄손익계산서

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제30기

제29기

매출액

53,344,532,485

74,944,340,962

매출원가

54,319,733,340

66,458,489,341

매출총이익

(975,200,855)

8,485,851,621

판매비와관리비

6,239,484,289

4,379,771,381

영업이익

(7,214,685,144)

4,106,080,240

기타수익

820,229,817

534,516,014

기타비용

12,509,420,070

1,833,685,843

금융수익

971,050,010

405,020,832

금융비용

1,545,345,293

1,922,200,492

지분법손익

852,696

7,402,014

법인세비용차감전순이익

(19,477,317,984)

1,297,132,765

법인세비용

1,569,151,404

318,799,319

당기순이익

(21,046,469,388)

978,333,446

지배기업소유주지분

(21,086,813,989)

998,517,645

비지배지분

40,344,601

(20,184,199)

기타포괄손익

(283,761,354)

(373,990,697)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(263,418,357)

(373,990,697)

순확정급여부채의 재측정요소

(499,363,515)

(373,990,697)

기타포괄손익 공정가치 금융자산 평가손익

235,945,158

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(20,342,997)

-

지분법자본변동

(20,342,997)

-

당기총포괄이익

(21,566,175,900)

604,342,749

지배기업소유주지분

(21,606,520,501)

604,342,749

비지배지분

40,344,601

-

주당이익

기본주당순이익

(899)

43

희석주당순이익

(899)

43

연결 자본변동표

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

합계

자본금

자본잉여금

기타자본
구성요소

기타포괄
손익누계액

이익잉여금

지배기업의
소유주에게 귀속되는
자본 합계

2019년 1월 1일 잔액

11,895,286,500

55,103,760,398

(1,576,878,501)

(2,401,783)

2,409,939,485

67,829,706,099

339,642,954

68,169,349,053

회계정책변경효과

-
-
-
-

-

-

-

-

수정후 재작성된 금액

11,895,286,500

55,103,760,398

(1,576,878,501)

(2,401,783)

2,409,939,485

67,829,706,099

339,642,954

68,169,349,053

당기순이익

-

-

-

-

998,517,645

998,517,645

(20,184,199)

978,333,446

순확정급여의 재측정요소

-

-

-

-

(374,718,602)

(374,718,602)

-

(374,718,602)

2019년 12월 31일 잔액

11,895,286,500

55,103,760,398

(1,576,878,501)

(2,401,783)

3,033,738,528

68,453,505,142

319,458,755

68,772,963,897

2020년 1월 1일 잔액

11,895,286,500

55,103,760,398

(1,576,878,501)

(2,401,783)

3,033,738,528

68,453,505,142

319,458,755

68,772,963,897

당기순이익(손실)

-

-

-

-

(21,086,813,989)

(21,086,813,989)

40,344,601

(21,046,469,388)

순확정급여부채의 재측정요소

-

-

-

-

(499,363,515)

(499,363,515)

-

(499,363,515)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익

-
-
-

235,945,158

-

235,945,158

-

235,945,158

종속기업투자주식의 취득증감

-

(60,465,263)

-
-
-

(60,465,263)

(239,534,737)

(300,000,000)

2020년 12월 31일 잔액

11,895,286,500

55,043,295,135

(1,576,878,501)

233,543,375

(18,552,438,976)

47,042,807,533

120,268,619

47,163,076,152

연결 현금흐름표

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제30기

제29기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,480,738,014

(2,905,061,235)

영업으로부터 창출된 현금흐름

4,524,208,383

(1,656,820,691)

이자수취

119,164,332

99,100,482

이자지급

(1,159,270,447)

(1,353,201,176)

법인세환급(납부)

(3,364,254)

5,860,150

투자활동 현금흐름

(772,524,918)

(5,252,056,962)

장기예금의 순증감

(34,811,635)

(124,028,491)

단기대여금의 순증감

(45,000,010)

-

관계기업투자주식의 취득

-

(3,480,000,000)

유형자산의 처분

19,874,840

13,337,855

유형자산의 취득

(527,144,693)

(1,015,940,552)

무형자산의 취득

(484,962,600)

(686,837,160)

무형자산의 처분

500,000,000

-

투자부동산의 취득

(23,835,000)

(23,017,364)

임차보증금의 감소

485,898,010

142,633,000

임차보증금의 증가

(639,543,830)

(106,204,250)

임대보증금의 감소

(23,000,000)

(15,000,000)

임대보증금의 증가

-

43,000,000

재무활동 현금흐름

(4,291,493,261)

8,280,715,867

단기차입금의 증가

4,500,000,000

11,500,000,000

단기차입금의 상환

(4,100,000,000)

(627,924,960)

유동성장기부채의 상환

(3,804,020,016)

(4,615,363,328)

리스부채의상환

(587,473,245)

(475,995,845)

장기차입금의 증가

-

2,500,000,000

종속기업투자주식의 취득

(300,000,000)

-

현금및현금성자산의 순증가

(1,583,280,165)

123,597,670

기초 현금및현금성자산

12,440,388,045

12,316,790,375

현금및현금성자산의 환율변동효과

(939,697)

-

기말 현금및현금성자산

10,856,168,183

12,440,388,045

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1) 비파괴검사업

2) 제 3자검정업

3) 도, 소매업

4) 제조업

5) 무역업

6) 방사선관리업

7) 방사성폐기물처리업

8) 방사선계측기,방사선관련설비 제조업

9) 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타정밀 기기제조업:광학기기제외

10) 환경분석서비스업

11) 방사선/능 분석업

12) 전기공사업

13) 소방시설 공사업

14) 산업처리공정 제어장비 제조업

15) 배전반 및 전기자동제어반 제조업

16) 기타 엔지니어링 서비스업

17) 사업시설 유지관리 서비스업

18) 부동산 임대업

19) 항공기 부품, 치공구 제작 및 조립업

20) 부품 및 소재 수출입업

21) 자동차 부품 제조업

22) 해외농업개발사업

23) 농산물의 유통, 가공, 판매

24) 농작업의 전부 또는 일부 대행

25) 농산물의 매취, 비축사업

26) 금속광업

27) 비금속광물 광업 : 연료용 제외

28) 광업 지원 서비스업

29) 기타 공학 연구개발업

30) 방사선(능) 계측기 교정

31) 위 각항에 해당하는 부대사업일체

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1)~30) 좌동

31) 기계장치 임대업

32) 2차전지 장비 제조 판매업

33) 2차전지 제조 판매업

34) 신재생에너지사업

35) 특수필름 관련 장비 제품 제조 판매업

36) 단백질 및 펩타이드계 약품개발

37) 바이오기술 원료물질 생산

38) 바이오기술 원료의약품 및 개발 제조 판매업

39) 의약품 제조 및 판매업

40) 의약부외품 제조 및 판매업

41) 일반의약품 판매업

42) 의료기기 제조 수출 판매업

43) 토목 건축 공사업

44) 포장공사업

45) 전기공사 기계설비 공사업

46) 시설물 유지 관리업 및 공동주택관리업

47) 주택신축매매 및 임대관리업

48) 엔지니어링업

49) 기업의 경영지도 등에 관한 용역 및 경영관리 업무

50) 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업

51) 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업

52) 자회사등에 대한 자금 지원을 위한 조달 사업 및 자회사등과 상품의 개발 사무 업무지원사업

53)
위 각항에 해당하는 부대사업일체

사업목적 추가

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000
주
로 한다.

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주
로 한다.

한도 조정

제8조 (주식 및 주권의 종류)

회사의 주식은 보통주식 과 우선주식으로서 전부 기명식으로 하고 주권은 壹 주권, 五주권, 壹拾 주권, 五拾 주권, 壹百 주권, 五百 주권, 壹千 주권, 壹萬 주권의 8종으로 한다.

제8조 <삭 제>

전자증권법 반영

(신 설)

제8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제10조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~5 (생략)

6. 발행주식의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식의
100분의 20을
초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

8 .근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③~④ (생략)

제10조 (신주인수권)

① (좌동)

② (좌동)

1~5 (좌동)

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식의
100분의 50을
초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

8.(좌동)

③~④ (좌동)

문구 및 한도 조정

제11조 (주식매수선택권)

①~⑥ (생략)

⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가

⑧~⑩ (생략)

제11조 (주식매수선택권)

①~⑥ (좌동)

⑦ <삭제>

⑧~⑩ (좌동)

조문정비

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당

원칙을 명시

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 당회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

전자증권법 반영

제16조 (주주등 의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을장소와 대리인을 정하여 신고 하여야 한다.

③ 제 1항 및 제 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제16조 <삭 제>

전자증권법 반영

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나,3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
발행주식총수의 20%에 해당하는 금액
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 벤처투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
발행주식총수의 20%에 해당하는 금액
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ∼ ③ (생략)

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다

제18조(전환사채의 발행)

① (좌동)

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ∼ ③ (좌동)
 ④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

문구 및 한도 조정

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 벤처투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
200억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ∼ ⑤ (생략)

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① (좌동)

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 벤처투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ∼ ⑤ (좌동)

한도 조정

제19조의 3 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다
.

제19조의 3 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

조문 정비

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 7 일전
에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은
제2항의 규정
에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제38조(이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 1 일전
에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

③ ~ ④ (좌동)

원활한 이사회 개최를 위한 정비

제45조(감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산 한다.

④<신설>

⑤<신설>

제45조(감사의 선임·해임)

① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

조문 정비

제47조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때 에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의 2의 규정을 준용한다.

⑤~⑦ <신설>

제47조(감사의 직무 등)

①~④ (좌동)

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

조문 정비

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전
에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지
감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (생략)

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (좌동)
 ② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전
에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지
감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑧ (좌동)

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의
외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야하고
, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나, 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 '
주식회사 등의
외부감사에 관한 법률'의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고,
회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사인

선정권한 개정 반영

제54조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의

주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

제54조(이익배당)

① ∼ ② (좌동)
③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의
주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (좌동)

배당기준일을 이사회 결의로 결정하고자 함

제54조의2(중간배당)

① ∼ ③ (생략)

④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당 후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제54조의2(중간배당)

① ∼ ③ (좌동)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부 칙

- 제1조(시행일)
이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

-제2조(감사 선임에 관한 적용례)
제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

-제3조(감사 해임에 관한 적용례)
제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권동혁
1975.05.08
사내이사
-
특수관계인
이사회

이옥형
1955.04.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권동혁
기업인
2007
경북대학교 경영학 석사
해당사항 없음

2008~2011
하이드로젠 기획 팀장

2011~현재
(주)아스트 부사장

2015~현재
(주)오르비텍 대표이사

이옥형
기업인
2012년
강원대학교 경영대학원 관광경영학과 석사
해당사항 없음

1988년~2003년

대한민국 국회

(국회의원 13,14,15,16대 국회의원 보좌관, 국회부의장 1급 비서실장)

2004년~2009년

강원랜드 강원건설 본부장, 레저사업본부장
강원랜드

2004년~2009년

강원도 골프장 경영협회 이사

2013년~2016년

금천구 시설관리공단 이사장

2014년

서울시 시설공단연합회 서울시 자치구 공단 이사장 연합회 회장

2017년

동전주 써미트CC 사장

2018년~현재

서희그룹 유통본부 사장

2019년~현재

국회 입법 정책연구회 부회장

2019년~현재

AP 합동행정사 국회입법 담당

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권동혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이옥형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.

2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 (주)오르비텍의 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.

3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권동혁
본 후보자는 당사의 사업분야에 대해 이해도가 높고, 기업 경영에 필수적인 다양한 경력과 자질을 두루 갖춘 젊은 경영 전문가로서 사내이사로 추천함.

이옥형
본 후보자는 정부 기관, 기업 경영 등 다양한 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 적절한 조언과 발전을 이끌 것으로 기대되며, 또한 적법성 및 독립적인 위치에서 투명하고 적극적으로 사외이사 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.

확인서

사내이사 권동혁 (확인서).jpg
사내이사 권동혁 (확인서)

사외이사 이옥형 (확인서).jpg
사외이사 이옥형 (확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오인섭
1966.07.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오인섭
변호사
1989년
서울대학교 법과대학 공법학과 졸업
해당사항 없음

1993년
서울대학교 법과대학원 수료

1999년
사법시험 제41회 합격

2002년
사법연수원 제31기 수료

2013년~현재
법무법인 통문 대표변호사

2016년~현재
예금보험공사 인사위원회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오인섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

법률 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있으며, 회사의 각종 법률 관련 이슈에 대한 전문적인 조언이 기대됨

확인서

감사 오인섭 (확인서).jpg
감사 오인섭 (확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
742백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
20백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
20백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 위한 도전을 주도할 임직원을 대상으로, 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

윤호식

등기임원

대표이사

기명식 보통주

300,000

정성현

등기임원

부사장

기명식 보통주

200,000

강성철

미등기임원

본부장

기명식 보통주

100,000

오창엽

미등기임원

실장

기명식 보통주

100,000

총( 4 )명

총(700,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행, 자기주식교부, 주가차액교부

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주 700,000주

-

행사가격 및 행사기간

6,376원 / 2023년 03월 09일 ~ 2030년 03월 08일

-

기타 조건의 개요
1. 이사회 결의일로부터2년 경과 후7년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.
2. 행사 시 주식 부여는 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정합니다.
3.행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
4.상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약 당사간의 합의에 의거합니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

23,790,573

발행주식수의 15%

기명식 보통주식

3,568,585

3,568,585

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지 (http://www.orbitech.co.kr/main.php▷ 고객지원 ▷ 공지사항)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
코로나바이러스의 확산에 따라, 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시에도, 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.