쎄니트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 쎄니트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
쎄니트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 쎄니트
주 소: 경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53
전화번호: 070-5006-9504

작 성 자:
성 명: 성주광
부서 및 직위: 경영지원실 / 부장
전화번호: 070-5006-9504

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)쎄니트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
-http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
-http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)쎄니트
보통주
2,030,000
6
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최재관
최대주주
보통주
12,330,404
36.44
대표이사
-

박승배
대표이사
보통주
4,425,000
13.08
대표이사
-

최재명
최대주주의
특수관계인
보통주
516,552
1.53
-
-

최재화
최대주주의
특수관계인
보통주
460190
1.36
-
-

이강우
최대주주의
특수관계인
보통주
280,000
0.86
-
-

지윤정
최대주주의
특수관계인
보통주
102,563
0.30
-
-

지윤진
최대주주의
특수관계인
보통주
100,000
0.30
-
-

경산복지재단
최대주주의
특수관계인
보통주
320,062
0.95
-
-

한창석
전무이사
보통주
33,779
0.10
전무이사
-

계
-
18,568,550
54.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최창우
보통주
0
직원
-
-

최재진
보통주
0
직원
-
-

성주광
보통주
0
직원
-
-

안승범
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 15일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.15. 09시 ~ 2021.03.25. 17시
-기간 중 24시간 이용가능
(단, 첫날은 9시부터 마지막날은 17시까지만 이용가능

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용가능
 (단, 첫날은 9시부터 마지막날은 17시까지만 이용가능)
2) 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수

위임장 접수처 : (주)쎄니트 경영지원팀 
- 주소 : 서울 강남 도곡 218 V-TOWER 7층(우편번호 : 06272)
- 전화번호 : 070-5006-9504
- 우편 접수 여부 : 가능(2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시 회사 도착분)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9 시

장 소
경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53 (주)쎄니트 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 첫날은 9시부터 마지막날은 17시까지만 이용가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별
 전자위임장 수여
 * 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한, 의결권 행사와 관련하여 현장 참석보다는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극활용해 주실 것을 부탁드립니다. 
※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자변경 등의 관한 사항은 해당사항 발생시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

① 철강(스테인레스 박판)현황

국내 스테인레스 강판 시장은 COVID-19 팬데믹의 충격으로 수요산업이 급속도로 둔화되었으며, 하반기에 일부 회복세로 전환되었습니다. 철강사들은 수요부진에 원료가격 상승이 제품가격 인상으로 이어지지 못하는 상황이 지속되면서 판매 부진과 마진 하락의 이중고를 경험하였습니다. 

 회사는 유례없는 위기를 극복하기 위해 선제적으로 비상경영을 추진하여 수익성 
확보에 매진하였으며, 동시에 미래 성장을 위한 성장동력 육성과 발굴도 지속하였습니다. 

2020년 한 해 동안 회사가 추진했던 주요 경영활동은 다음과 같습니다.

 스테인레스 박판사업의 현금흐름 중시 경영 강화, 비용절감 및 수익성 최대 만회, 유연 생산·판매 체제 운영을 핵심으로 하는 비상경영활동을 추진하였습니다.

불황 장기화에 대비하여 재고자산 및 매출채권 관리 강화를 통한 순운전자본 감축, 투자비 집행 최적화, 불용자산 매각 등 손익 중심에서 현금흐름 중심으로 경영관리 체제를 전환하였습니다. 

스테인레스 판재산업에서 가장 중요한 가격경쟁력을 확보하기 위해서는 가장 높은 비중을 차지하는 원재료 구매 비용의 절감이 가장 절대적이라 할 수 있습니다. 또한 수요자의 요구에 따른 공급능력도 매우 중요합니다. 그래서 당사는 국내 포스코를 비롯한 세계 각국에서 경쟁력 있는 원재료 구매를 위해 노력하고 있으며, 치열해지는 업계의 경쟁에 맞추어 노후 설비보수, 교체 등의 계획을 세우고 있습니다.

박판 시장은 소량다품종 산업으로서 국내 스테인레스 압연업체마다 각기다른 두께 및 폭의 스테인레스를 생산하기 때문에 동종제품에 의한 경쟁관계이기보다는 유사제품을 생산하는 과점적 경쟁형태를 띄고 있습니다 

회사는 스테인레스 박판 시장의 경쟁우위를 선점하기위해 범용제품 시장에서 탈피하여 특화된 정밀박판 압연품의 생산으로 스테인레스 박판 시장에서 경쟁하고 있습니다. 

② 영화사업 현황
2020년 예상치 못한 COVID-19의 확산으로 전국 극장 관객 수가 전년 동기대비 큰 폭으로 감소하게 되었으며, 이러한 관객 수 감소는 당사 극장부문의 매출액 감소로 이어지며 당사 손익에도 영향을 미치게 되었습니다. 
2020년 국내(누적) 기준 극장 상영편수 및 매출액 전년 比 현황은 다음과 같습니다.

연도
한국

개봉편수
상영편수
매출액
관객수

2019
697
1,116
970,793,408,451
115,621,862

2020
782
1,099
350,412,173,790
40,462,371

<출처: 영화진흥위원회>

최근에는 매체간의 융합에 따른 디지털 영상산업 등의 도래로 새로운 시장이 창출되고 있으며, 새로운 인력들이 유입되는 등 영화산업의 경계가 더욱 더 확대되는 실정입니다.

이러한 한국영화산업의 성장에 따라 엔터테인먼트 플랫폼의 기능을 갖춘 멀티플렉스영화관의 확산으로 새로운 수요의 확대를 가져오게 되었습니다. 2019년말 기준, 전국적인 스크린 수의 규모는 약 3,079개로 추정되고 있으며, 이 중 2,885개 스크린이멀티플렉스의 형태로 운영되고 있으며 향후에도 멀티플렉스 스크린은 지속적으로 증가 할 전망입니다. 

향후 2021년 COVID-19의 확산이 점차 감소되면 멀티플렉스 스크린형태의 영화관을 운영하고있는 당사의 극장부분 매출은 증가할 것으로 예상합니다.

③ 부동산 임대사업
극장용 부동산 임대사업은 자금력과 우수한 입지조건의 사업장을 선점하여 관객수 증대와 수익을 성장시킬 수 있는 운영 능력이 경쟁의 가장 중요한 요소입니다. 

COVID-19의 확산에 따른 실물경기 침체와 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받지 않으므로 계약기간동안 안정적인 임대료수익을 창출하고 있으며 저금리 효과를 활용하여 점차 극작용 부동산 임대사업 투자를 늘려나갈 계획입니다. 

④ 레미콘 제조 및 판매 사업
 레미콘 산업의 특성상 제한된 시간과 지역내 건설현장에 납품해야 하므로 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

레미콘 산업은 많은 설비 투자가 요구되는 장치산업이며 제한된 시간과 지역내 건설현장에 납품해야 하므로 그 입지가 매우 중요합니다. 당사의 종속회사인 영산콘크리트공업(주)는 현재 경기도 용인과 광주에 공장이 있으며, 수도권 남부지역의 지속적인 개발로 인해 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다. 또한 원재료 구매비용의 절감 및 지속적인 원가절감을 위해 노력하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(철강, 영화, 부동산임대, 레미콘 제조)으로 구분하였습니다.각 사업부문에 속한 주요 제품 및 판매경로는 아래와 같습니다.

구 분

주요 제품

판매경로

철강

부문

냉연압연 스테인레스코일, 박판 제품

당사→실수요자(고객)
당사→유통→고객

영화

부문

극장운영 외
-

부동산

임대

-
-

레미콘

제조

콘크리트
당사→실수요자(고객)

(2) 시장점유율

① 철강(스테인레스 박판)
 스테인레스 시장은 국내외 시장이 완전 경쟁시장이지만 산업의 특성상 일정 진입장벽은 존재하고 있습니다.

스테인레스 판재산업에서 가장 중요한 가격경쟁력을 확보하기 위해서는 가장 높은 비중을 차지하는 원재료 구매 비용의 절감이 가장 절대적이라 할 수 있습니다. 또한 수요자의 요구에 따른 공급능력도 매우 중요합니다. 그래서 당사는 국내 포스코를 비롯한 세계 각국에서 경쟁력 있는 원재료 구매를 위해 노력하고 있으며, 치열해지는 업계의 경쟁에 맞추어 노후 설비보수, 교체 등의 계획을 세우고 있습니다.

국내 스테인레스 압연업체는 회사마다 각기 다른 두께 및 폭의 제품을 생산하기 때문에 동종제품의 시장점유율을 산정할 자료가 부족하여 객관적인 시장점유율 산정이 어렵습니다.

② 영화사업 
극장사업은 국내 영화 상영업 주요3사의 과열경쟁으로 인해 진입장벽이 높은 편이며 많은 멀티플렉스 시네마가 와이드릴리즈 방식을 채택 하고 있기 때문에 배급사와의 교섭력과 주요 배급사와의 밀접한 네트워크 형성이 중요시 되고 있습니다. 한편, 코로나19 바이러스의 영향이 언제까지 지속될지 여부가 매출에 중요한 영향을 끼칠것으로 보입니다.

③ 부동산 임대사업
극장용 부동산 임대사업은 자금력과 우수한 입지조건의 사업장을 선점하여 관객수 증대와 수익을 성장시킬 수 있는 운영 능력이 경쟁의 가장 중요한 요소입니다. 

④ 레미콘 제조 및 판매 사업
레미콘 산업은 많은 설비 투자가 요구되는 장치산업이며 제한된 시간과 지역내 건설현장에 납품해야 하므로 그 입지가 매우 중요합니다. 당사의 종속회사인 영산콘크리트공업(주)는 현재 경기도 용인과 광주에 공장이 있으며, 수도권 남부지역의 지속적인 개발로 인해 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다. 또한 원재료 구매비용의 절감 및 지속적인 원가절감을 위해 노력하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성
① 철강(스테인레스 박판)
스테인레스 강판을 포함한 특수강산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하는 산업이며, 국가의 산업활동에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업으로 거액의 자본투자가 요구되는 장치산업입니다. 또한 야금, 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하여 제품용도에 따라 다양하게 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산업이고, 그 종류가 매우 다양하여 현재 개발 실용화된 강종만도 수백종에 달할 정도로 다품종, 다규격, 소량 수요형태를 지니며, 조립금속, 일반기계, 전기기기, 건설, 운송장비 산업 등 여러 산업에 걸쳐 투입되고 있어 수요산업의 집중도가 낮은 산업입니다.

② 영화사업 
시네마사업은 현금유동성이 높은 고부가가치 산업으로서, 다양한 부대사업과의 연계를 통해 높은 수익창출을 기대할 수 있고, 기업이미지 홍보 및 마케팅 효과를 통한 부가적인 이익을 창출할 수 있습니다. 시네마사업은 주5일 근무제 등의 여가시간의 증가와 삶의 질 향상으로 인해 문화생활 욕구가 높아짐에 따라, 상대적으로 저렴하고 접근하기 쉬운 영화 관람에 대한 관심이 증대되었습니다. 하지만 욕구를 충족함에 있어 보다 편리하고 다양한 종합 문화 위락시설에 대한 기대치 또한 상승되었습니다. 이로 인하여 최근 외부시장 자본의 유입과 다양한 컨텐츠의 개발 및 첨단 디지털기술의 도입 등 극장산업에 대한 새로운 변화가 활발히 추진되고 있습니다. 다만, 최근 코로나 바이러스로 인해 극장 수요가 침체되어 2020년 부터 그 영향을 직접적으로 받고 있습니다.

③ 부동산 임대사업
극장용 부동산 임대사업은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 사업이며, 입지선점이 매출 및 수익에 많은 영향을 미치는 사업입니다. 우수한 입지 선점시 고객 접근성 확보가 매우 중요하며, 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 교통여건 등을 종합적으로 고려하여 입지를 선정하여야 합니다.

④ 레미콘 제조 및 판매 사업
레미콘산업의 주요 특성으로는 ①지역형산업, ②계절성산업, ③주문형산업, ④도시형산업, ⑤물적유통이 중요한 산업으로 구분되는 바 그 주요내용은 다음과 같습니다.
① 지역형 산업 : 레미콘은 제품생산후 레미콘 트럭은 90분, 덤프 트럭은 60분이내에 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한됩니다. 레미콘제품이 한시적이라는 특성으로 인하여 일반적으로 제품생산후 90분 이내에 도달할 수 있는 거리가 본 제품의 시장권역을 형성하므로 지역형 산업의 특성을 강하게 가집니다. 
② 계절성 산업 : 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받게됩니다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닙니다. 
③ 주문형 산업 : 한시적, 무재고의 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산. 공급하는 주문형 산업의 성격을 지닙니다. 그러므로 일반 제조업에 비하여 가동률이 저조한 편이며, 수요에 대하여 공급이 비탄력적인 산업입니다. 
④ 도시형 산업 : 건설공사의 발주가 대부분 인구가 집중된 도심에서 발생하므로 한시적 제품 특성상 도시권에서 생산되어야 하는 도시집중형 산업입니다. 
⑤ 물적 유통이 중요한 산업 : 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 공장으로 운송, 제조공정을 거친 후 레미콘트럭으로 제한시간내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있습니다. 또한 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업안정에 직접적인 영향을 미칩니다. 과거 시멘트 파동 또는 골재부족이 심화되었던 경우 레미콘의 공급부족 등이 발생하였던 전례가 있었던 만큼, 원자재 수급여건은 레미콘 공급여건과 함께 매우 중요한 요인이 되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진하고 있는 신규 사업은 없습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2020년 12월 31일 현재

제 25 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 쎄니트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제26 (당)기
제25 (전) 기

자 산

유동자산

73,372,982,006

61,088,690,946

현금및현금성자산
7,499,464,021

9,846,504,308

단기금융상품
25,456,255,000

22,465,816,280

단기대여금
48,497,454

268,609,067

당기손익-공정가치 측정 금융자산
8,013,615,200

49,439,583

상각후원가 측정 금융자산
-

-

매출채권
15,450,213,786

14,600,160,792

미수금
235,316,802

367,115,377

미수수익
153,853,754

200,756,788

선급금
682,181,778

539,778,992

선급비용
95,735,435

68,913,352

선급법인세
315,600

352,280

부가세대급금
523,514,351

10,601,776

보증금
288,477,256

216,951,626

재고자산
14,925,541,569

12,453,690,725

이연법인세자산
-

-

비유동자산

101,372,974,140

96,145,359,552

장기금융상품
3,000,000

345,255,000

장기대여금
-

6,000,064

장기투자증권
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
18,712,344,464

1,234,237,700

관계기업투자주식
558,237,751

758,955,151

유형자산
71,129,769,592

66,261,763,174

무형자산
1,616,115,158

9,262,095,945

투자부동산
4,816,490,103

16,780,068,461

보증금
854,500,988

378,348,906

장기미수금
750,000,000

-

장기선급비용
36,611,075

11,437,948

이연법인세자산
2,895,905,009

1,107,197,203

자 산 총 계

174,745,956,147

157,234,050,498

부 채

유동부채

70,734,229,080

54,503,284,775

단기차입금
38,760,933,622

35,638,998,950

유동성장기부채
7,532,242,741

2,358,880

매입채무
10,041,145,021

11,284,206,820

미지급금
4,030,762,762

2,881,277,635

미지급비용
657,822,836

516,620,547

당기법인세부채
6,037,871,899

384,752,133

예수금
250,748,075

295,968,354

부가세예수금
220,687,017

383,040,913

선수금
631,664,074

284,639,764

임대보증금
880,000,000

60,000,000

금융보증부채
-

1,137,150,000

미지급배당금
-

-

전환사채(유동)
175,000,000

-

반품충당부채
137,135,943

161,893,731

리스부채
1,378,215,090

1,472,377,048

비유동부채

21,235,786,623

23,570,842,784

장기차입금
7,683,017,381

15,065,860,122

선수수익
13,276,885

419,521,360

임대보증금
108,069,641

1,827,767,800

이연법인세부채
3,085,416,010

2,587,394,820

전환사채
750,000,000

1,000,000,000

사채
8,000,000,000

-

리스부채
1,596,006,706

2,670,298,682

부 채 총 계

91,970,015,703

78,074,127,559

자 본

지배기업의 소유지분

76,128,099,361

72,492,324,686

자본금
16,916,460,500

16,916,460,500

자본잉여금
34,687,056,415

34,687,056,415

기타자본항목
(11,989,836,249)

(7,713,189,405)

이익잉여금
36,514,418,695

28,601,997,176

비지배지분

6,647,841,082

6,667,598,253

자 본 총 계

82,775,940,444

79,159,922,939

자 본 과 부 채 총 계

174,745,956,147

157,234,050,498

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제26 (당)
제25 (전)

Ⅰ. 매출액
93,920,945,697
109,747,055,224

Ⅱ. 매출원가
81,152,353,816
90,057,389,351

Ⅲ. 매출총이익
12,768,591,881
19,689,665,873

판매비와관리비
13,785,288,081
13,941,399,099

Ⅳ. 영업이익
(1,016,696,200)
5,748,266,774

기타수익
17,103,908,172
904,671,420

기타비용
1,260,460,421
313,852,708

금융수익
879,805,375
522,889,605

금융원가
1,430,551,624
1,854,944,299

지분법손익
(194,717,400)
(1,795,868,494)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
14,081,287,902
3,211,162,298

법인세비용
5,311,153,842
1,291,251,460

Ⅵ. 당기순이익
8,770,134,061
1,919,910,838

Ⅶ. 기타포괄손익
135,689,349
(68,039,727)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
135,689,349
(68,039,727)

Ⅷ. 총포괄손익
8,905,823,410
1,851,871,111

Ⅸ. 당기순이익의 귀속:

지배기업지분
8,804,105,109
2,102,384,178

비지배지분
(33,971,049)
(182,473,340)

합 계
8,770,134,061
1,919,910,838

X. 총포괄손익의 귀속:

지배기업지분
8,893,782,200
2,076,121,368

비지배지분
12,041,209
(224,250,257)

합 계
8,905,823,410
1,851,871,111

XI. 지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당이익
269
62

희석주당이익
269
62

 연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2019년 1월 1일(전기초)
16,916,460,500
34,687,056,415
(8,853,918,541)
27,396,955,826
70,146,554,200
7,953,340,534
78,099,894,734

회계정책의 변경

-
-
-
(5,659,238)
(5,659,238)
9,306,807
3,647,569

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
2,102,384,178
2,102,384,178
(182,473,340)
1,919,910,838

기타포괄손익
-
-
(26,262,810)
-
(26,262,810)
(41,776,917)
(68,039,727)

총포괄손익 총액
-
-
(26,262,810)
2,102,384,178
2,076,121,368
(224,250,257)
1,851,871,111

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(891,683,590)
(891,683,590)
-
(891,683,590)

연결실체내 자본거래

-

1,166,991,946
-
1,166,991,946
(1,070,798,831)
96,193,115

소유주와의 거래 총액

-

1,166,991,946
(891,683,590)
275,308,356
(1,070,798,831)
(795,490,475)

2019년 12월 31일(전기말)
16,916,460,500
34,687,056,415
(7,713,189,405)
28,601,997,176
72,492,324,686
6,667,598,253
79,159,922,939

2020년 1월 1일(당기초)
16,916,460,500
34,687,056,415
(7,713,189,405)
28,601,997,176

72,492,324,686

6,667,598,253
79,159,922,939

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
8,804,105,109
8,804,105,109
(33,971,049)
8,770,134,061

기타포괄손익
-
-
89,677,091
-

89,677,091

46,012,258
135,689,349

총포괄손익 총액
-
-
89,677,091
8,804,105,109
8,893,782,200
12,041,209
8,905,823,410

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(891,683,590)
(891,683,590)
-
(891,683,590)

자기주식매입
-
-
(3,199,460,315)
-

(3,199,460,315)

-
(3,199,460,315)

연결실체내 자본거래

-
-
(1,166,863,620)
-
(1,166,863,620)
(31,798,380)
(1,198,662,000)

소유주와의 거래 총액

-
-
(4,366,323,935)
(891,683,590)
(5,258,007,525)
(31,798,380)
(5,289,805,905)

2020년 12월 31일(당기말)
16,916,460,500
34,687,056,415
(11,989,836,249)
36,514,418,695
76,128,099,361
6,647,841,082
82,775,940,444

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(3,730,966,598)

6,073,964,652

영업으로부터 창출된 현금
(2,336,084,826)

8,269,144,421

이자의 수취
839,309,745

464,334,483

이자의 지급
(1,285,507,505)

(1,658,084,903)

법인세 납부
(948,684,012)

(1,001,429,349)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,973,586,126)

(3,919,546,853)

단기금융상품의 순증감
(2,648,183,720)

6,037,716

장기금융상품의 순증감
-

(463,871,280)

당기손익인식금융자산의 순증감
(23,920,247,187)

(521,882,257)

장기투자증권의 취득
(171,000,000)

-

단기대여금의 증가
(569,853,830)

(1,988,817,832)

단기대여금의 감소
613,884,647

29,194,703

예수보증금의 감소
(20,000,000)

-

유형자산의 취득
(2,638,034,579)

(1,596,322,517)

유형자산의 처분
123,271,129

299,034,635

무형자산의 취득
(342,100,220)

(3,000,000)

투자부동산의 취득
(3,360,248,266)

(1,965,248,710)

투자부동산의 처분
32,001,000,000

2,446,094,069

보증금의 증가
(636,190,000)

(110,900,000)

보증금의 감소
60,000,000

30,000,000

임대보증금의 증가
-

20,000,000

임대보증금의 감소
(300,000,000)

(100,000,000)

비지배지분의 취득
(1,198,662,000)

-

배당금의 수취
32,777,900

134,620

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

4,357,232,823

3,348,377,635

단기차입금의 순증감
3,043,851,472

3,475,019,591

유동성장기부채의 상환
(2,358,880)

(6,864,818)

장기차입금의 차입
1,660,000,000

4,316,000,000

장기차입금의 상환
(1,444,790,000)

(60,950,000)

전환사채의 발행
-

1,000,000,000

전환사채의 상환
(75,000,000)

-

사채의 발행
8,000,000,000

-

사채의 상환
-

(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(1,650,325,864)

(1,621,113,580)

배당금의 지급

(891,683,590)

(891,683,590)

지급보증충당부채의 상환
(1,083,000,000)

-

자기주식 매입
(3,199,460,315)

-

유상증자
-

137,970,032

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,347,319,901)

5,502,795,434

Ⅴ. 환율변동효과

279,614

(23,147,392)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

9,846,504,308

4,366,856,266

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,499,464,021

9,846,504,308

재 무 상 태 표

제 26 기 2020년 12월 31일 현재

제 25 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 쎄니트
(단위: 원)

과 목
제26기 기말
제25기 기말

자 산

유동자산

37,366,528,694

26,833,876,546

현금및현금성자산
370,219,908

2,077,055,527

단기금융상품
3,427,000,000

2,900,000,000

단기대여금
48,497,454

11,233,532

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
8,000,000,000

-

매출채권
11,687,059,798

10,607,021,868

미수금
42,538,277

67,901,072

미수수익
54,784,787

289,615,915

선급금
577,615,078

437,275,235

선급비용
71,706,951

50,523,089

보증금
288,477,256

216,951,626

재고자산
12,342,271,153

10,176,298,682

부가세대급금
456,358,032

-

비유동자산

81,919,833,507

85,144,783,543

장기대여금
-

1,906,000,064

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
12,100,992,964

101,000,000

관계기업에 대한 투자자산
200,000,000

200,000,000

종속기업에 대한 투자자산
31,983,374,876

30,784,712,876

투자부동산
2,587,699,236

11,903,507,082

유형자산
30,688,006,352

30,873,634,342

무형자산
1,813,502

7,988,675,014

보증금
688,222,387

268,619,014

장기미수금
750,000,000

-

장기선급비용
36,611,075

11,437,948

이연법인세자산
2,883,113,115

1,107,197,203

자 산 총 계

119,286,362,201

111,978,660,089

부 채

유동부채

46,775,391,926

39,329,477,525

단기차입금
31,192,788,274

32,598,979,544

유동성장기차입금
2,532,242,741

-

매입채무
3,075,411,781

3,690,865,510

미지급금
2,820,796,406

1,500,921,182

미지급비용
292,512,774

188,520,180

당기법인세부채
5,873,555,067

3,121,332

예수금
180,314,545

241,572,117

부가세예수금
-

71,299,725

유동리스부채
493,589,749

829,464,818

선수금
177,044,646

42,839,386

유동반품충당부채
137,135,943

161,893,731

비유동부채

8,625,523,236

10,622,942,841

장기차입금
4,727,017,381

8,199,260,122

선수수익
13,276,885

419,521,360

임대보증금
138,069,641

717,767,800

사채
3,000,000,000

-

비유동리스부채
747,159,329

1,286,393,559

부 채 총 계

55,400,915,162

49,952,420,366

자 본

자본금

16,916,460,500

16,916,460,500

자본잉여금

36,011,343,281

36,011,343,281

기타자본항목

(1,894,994,832)

1,304,465,483

이익잉여금

12,852,638,090

7,793,970,459

자 본 총 계

63,885,447,039

62,026,239,723

자 본 과 부 채 총 계

119,286,362,201

111,978,660,089

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트
(단위: 원)

과 목
제26기
제25기

Ⅰ. 매출액

54,573,291,999
68,034,838,169

Ⅱ. 매출원가
52,716,947,540
60,326,667,011

Ⅲ. 매출총이익
1,856,344,459
7,708,171,158

판매비와관리비
3,697,875,442
3,182,165,858

Ⅳ. 영업이익
(1,841,530,983)
4,526,005,300

기타수익
15,334,527,802
429,200,723

기타비용
3,014,601,241
3,519,561,518

금융수익
644,020,472
192,074,812

금융원가
896,882,816
1,428,976,388

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
10,225,533,234
198,742,929

법인세비용

4,275,182,013
503,698,829

Ⅵ. 당기순이익
5,950,351,221
(304,955,900)

Ⅶ. 총포괄이익
5,950,351,221
(304,955,900)

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
182
(9)

희석주당이익
182
(9)

자 본 변 동 표

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2019년 1월 1일(전기초)
16,916,460,500
36,011,343,281
1,304,465,483
8,990,609,949
63,222,879,213

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(304,955,900)
(304,955,900)

총포괄손익 총액
-
-
-
(304,955,900)
(304,955,900)

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(891,683,590)
(891,683,590)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(891,683,590)
(891,683,590)

2019년 12월 31일(전기말)
16,916,460,500
36,011,343,281
1,304,465,483
7,793,970,459
62,026,239,723

2020년 1월 1일(당기초)
16,916,460,500
36,011,343,281
1,304,465,483
7,793,970,459
62,026,239,723

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,950,351,221
5,950,351,221

총포괄손익 총액
-
-
-
5,950,351,221
5,950,351,221

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(891,683,590)
(891,683,590)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(3,199,460,315)
-
(3,199,460,315)

소유주와의 거래 총액
-
-
(3,199,460,315)
(891,683,590)
(4,091,143,905)

2020년 12월 31일(당기말)
16,916,460,500
36,011,343,281
(1,894,994,832)
12,852,638,090
63,885,447,039

현 금 흐 름 표

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 쎄니트
(단위: 원)

구 분
제26기
제25기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(4,655,834,371)

4,870,197,969

영업으로부터 창출된 현금
(4,194,285,627)

6,352,641,631

이자의 수취
560,652,760

61,219,237

이자의 지급
(841,537,314)

(1,320,096,409)

법인세 납부
(180,664,190)

(223,566,490)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

7,065,495,757

(2,025,739,490)

단기금융상품의 취득
(527,000,000)

(540,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,198,662,000)

(856,975,032)

단기대여금의 증가
(116,923,830)

(13,817,832)

단기대여금의 감소
85,404,647

28,044,703

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(19,999,992,964)

-

장기투자증권의 취득
(81,000,000)

-

유형자산의 취득
(1,883,050,540)

(529,145,874)

유형자산의 처분
19,720,444

9,454,545

무형자산의 취득
-

(3,000,000)

투자부동산의 처분
31,300,000,000

-

보증금의 증가
(533,000,000)

(150,300,000)

보증금의 감소
-

30,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(4,113,012,435)

(1,018,602,199)

단기차입금의 증가
29,578,610,881

14,262,433,357

단기차입금의 상환
(30,984,802,151)

(13,281,132,966)

장기차입금의 증가
200,000,000

2,820,000,000

장기차입금의 상환
(1,140,000,000)

-

자기주식의 취득
(3,199,460,315)

-

사채의 증가
3,000,000,000

-

사채의 상환
-

(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(675,677,260)

(928,219,000)

배당금의 지급
(891,683,590)

(891,683,590)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,703,351,049)

1,825,856,280

Ⅴ. 환율변동효과

(3,484,570)

(9,611,411)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,077,055,527

260,810,658

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

370,219,908

2,077,055,527

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
 제26기 (2020.01.01 부터 2020.12.31까지)
 제25기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)
 (단위 :원 )

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

12,379,473,576

7,409,974,304

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,429,122,355

7,714,930,204

2. 당기순이익
5,950,351,221

-304,955,900

Ⅱ.이익잉여금처리액

1,049,496,393

980,851,949

1. 이익준비금
95,408,763

89,168,359

2. 배당금
954,087,630

891,683,590

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

11,329,977,183

6,429,122,355

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

12,379,473,576

7,409,974,304

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,429,122,355

7,714,930,204

2. 당기순이익
5,950,351,221

-304,955,900

Ⅱ.이익잉여금처리액

1,049,496,393

980,851,949

1. 이익준비금
95,408,763

89,168,359

2. 배당금
954,087,630

891,683,590

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

11,329,977,183

6,429,122,355

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최재관
1954.06.09
사내이사
-
본인
이사회

박승배
1968.04.22
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최재관
(주)쎄니트 대표이사
2009.11~ 2020.12
(주)쎄니트 대표이사 취임
-

박승배
(주)쎄니트 대표이사
2013.06 ~ 2020.12
(주)쎄니트 대표이사 취임
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자(최재관)
 본 후보자는 (주)쎄니트의 각자대표이사로서 현재까지 회사를 성장시켜 왔으며, 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 대표이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

- 사내이사 후보자(박승배)
본 후보자는 (주)쎄니트의 각자대표이사로서 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가이며, 대표이사로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천합니다.

확인서

최재관 님

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

박승배 님

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이의석
1975.10.14
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이의석
진회계법인 
삼성카드
삼일회계법인
2020~ 현재
2014~2020
2001~2014
진회계법인 상무이사
삼성카드 부장
삼일회계법인 Senior Manager
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원회위원이 되는 사외이사 후보자(이의석)
후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다. 후보자는 회계사로서 공정하고 합리적인 의사 결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

이의석(사외이사)

이의석(감사위원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 57. 생략

제2조(목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 57. 생략

1. 방송프로그램제작업
2. 각종 음향물 녹음제작
3. 영상음반 제조업
4. 음반류 제조업
5. 소프트웨어 개발 및 제작업
6. 인터넷 정보서비스업
7. 방송 영상물 제작 판매업
8. 애니메이션 제작 판매업
9. 학원사업
10. 광고 기획 대행
11. 광고 제작 및 대행업
12. 인터넷 방송 사업
13. 캐릭터(영상저작물)사업
14. 음반의 제작 및 유통 판매업
15. 구두, 장신구, 안경, 잡화류 등의 제조 도소매 및 수탁판매(판매대행), 디자인 개발 용역업
16. 인력파견업
17. 공연시설 운영업
18. 공연 기획 및 제작업
19. 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업
20. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업
사업다각화

제15조

(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 임시 주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3 개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3 개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조

(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과 경과하지 아니하 는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보

제21조

(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3 개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조

(소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집 한다.

<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보

제44조

(이사회의 결의)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 의장은 제 43 조의 제 2 항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

<신설>

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제44조

(이사회의 결의)

<좌동>

<좌동>

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

<좌동>

이사회 결의요건 정비

제48조

(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둘 수 있다. 감사위원회를 설치한 경우에는 감사를 두지 아니한다.

② 감사위원회는 3 인 이상의 이사로 구성한다. 다만, 사외이사가 감사위원회 위원의 3 분의 2 이상이어야 한다.

③ 상법 제 542 조의 11 제 2 항에 따라 감사위원회 위원 중 1 명 이상은 회계 또는 재무 전문가이어야 하고, 감사위원회의 대표는 사외이사이어야 한다.

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야 한다.

⑤ 사외이사인 감사위원회 위원을 선임할 때에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 최대주주의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자(해당 위임분만 해당한다)가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100 분의 3 을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

제48조

(감사위원회의 구성)

<좌동>

<좌동>

<좌동>

<좌동>

⑤ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑦ 제5항.제6항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

전자투표 도입 시 감사위원회위원선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

제50조

(감사위원의 분리선임,해임)

<신설>

제50조

(감사위원의 분리선임,해임)

① 제48조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회의 지위를 모두 상실한다.

개정상법 반영

감사위원의 분리선임에 관한 내용 반영

감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영

제52조

(재무제표의 작성 비치)

① 대표이사는 상법 제 447 조 및 제 447 조의 2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회 회일의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제52조

(재무제표의 작성 비치)

<좌동>

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

조문정비

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)
 (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

실제 지급된 보수총액
25,437

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

-