인티큐브 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 인티큐브

주주총회소집공고
2.9
한솔인티큐브(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 9일

회 사 명 :
한솔인티큐브

대 표 이 사 :
고광선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 396
누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층

(전 화) 02-6005-3000

(홈페이지) http://www.hansolinticube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 박 동 민

(전 화) 02-6005-3000

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363조와 정관 제 20조에 의거하여 아래와 같이 제 18기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 24일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 
 비즈니스타워 3층 중회의실

※ 코로나19 확산 및 방역 강화 등으로 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소 등세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 주주총회장소의 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.
※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 
 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 평가보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제18기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건

제 2호 의안 : 현금배당의 건 (이익잉여금처분계산서) 승인의 건
 (주당 30원 현금배당)

제 3호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3-1호 의안 : 이사의 수 변경에 관한 정관 일부 변경의 건

제3-2호 의안 : 주주명부폐쇄에 관한 정관 일부 변경의 건

제 4호 의안 : 이사선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 류창성 선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 한광신 선임의 건

제4-3호 의안 : 사내이사 서상철 선임의 건

제 5호 의안 : 사외이사선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사 이준기 선임의 건

제5-2호 의안 : 사외이사 김지암 선임의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6-1호 의안 : 이사 류창성에 대한 주식매수선택권 부여의 건

제6-2호 의안 : 연구소 및 개발인력에 대한 주식매수선택권 부여의 건

제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서와 감사보고서 등 참고서류

상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주 전인 2021년 3월 16일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시하겠습니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

8. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 열화상 카메라로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크 착용을 의무화하고, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조부탁드립니다.

9. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2021년 03월 09일

서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동)
한 솔 인 티 큐 브 주 식 회 사
대 표 이 사 고 광 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임병재
(출석률: 100%)
김철범
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
20.02.07
제17기('19년) 재무제표 승인의 건
보고사항
취임일
(20년 3월 23일)

자기거래 한도 승인의 건
찬성

내부회계관리제도 평가 절차 변경의 건
찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고사항

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
보고사항

내부감시장치에 대한 감사 의견 보고의 건
보고사항

수주산업 핵심 감사항목 보고의 건
보고사항

지배기구 커뮤니케이션 사항 검토(외부감사인)
보고사항

2
20.03.05
제 17기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
20.03.11
주요자산(한솔시큐어) 양수도 계약 체결의 건
찬성

4
20.03.30
금전대여의 건
찬성
찬성

5
20.04.29
제 18기 ('20년) 1분기 재무제표 보고의 건
보고사항
보고사항

자기거래 보고의 건 (1분기)
보고사항
보고사항

감사 규정 제정의 건
찬성
찬성

제 18기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
20.05.08
자기주식 처분의 건
찬성
찬성

7
20.05.15
신한은행 한도대 만기 연장의 건
찬성
찬성

신한은행 수입신용장 만기 연장의 건
찬성
찬성

8
20.06.03
제 18기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

9
20.07.13
이사회 내 위원회 '감사위원회' 위원 선임의 건
찬성
찬성

감사위원회 규정 제정의 건
찬성
찬성

10
20.08.12
제 18기 ('20년) 반기 재무제표 보고의 건
보고사항
보고사항

자기거래 보고의 건 (2분기)
보고사항
보고사항

11
20.09.02
산업은행 외화지급보증(P-bond) 만기 연장의 건
찬성
찬성

12
20.11.02
제 18기 ('20년) 3분기 재무제표 보고의 건
보고사항
보고사항

자기거래 보고의 건 (3분기)
보고사항
보고사항

2021년 자기거래 한도 사전 승인의 건
찬성
찬성

13
20.11.09
수협은행 한도대 만기 연장의 건
찬성
찬성

14
20.11.26
국민은행 한도대 신규 약정의 건
찬성
찬성

15
20.11.27
산업은행 한도대 만기 연장의 건
찬성
찬성

16
20.12.11
하나은행 한도대 만기 연장의 건
찬성
찬성

17
21.02.05
제18기('20년) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

현금 배당의 건
찬성
찬성

내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성

2020년 자기거래 보고의 건
보고사항
보고사항

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고사항
보고사항

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
보고사항
보고사항

내부감시장치에 대한 감사위원회 평가의견 보고의 건
보고사항
보고사항

수주산업 핵심 감사항목 보고의 건
보고사항
보고사항

지배기구 커뮤니케이션 사항 검토 보고
보고사항
보고사항

18
21.02.24
연구개발인력에 대한 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

제 18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명

개최일자

의안내용

가결여부

감사위원회

20.07.13

감사위원회 '위원장' 선임의 건

가결

감사위원회
20.08.12
제 18기('20년) 반기 재무제표 보고의 건
보고

감사위원회
20.11.02
제 18기('20년) 3분기 재무제표 보고의 건
보고

감사위원회
20.12.24
제 17기('19년) 외부감사인 계약이행사항 사후평가
가결

외부감사인 선임규정 개정
가결

제 19기('21년) 외부감사인 선임 보고
보고

감사위원회
21.01.19
제 18기('20년) 4분기 재무제표 보고의 건
보고

감사위원회

21.02.03
내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

내부회계관리제도 운영실태 상세보고
보고

내부회계관리규정 통제절차 준수사항
보고

내부회계관리규정 개정의 건
보고

감사위원회
21.02.04
내부회계관리제도 감사위원회 평가보고서
가결

내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서
가결

감사위원회
21.02.05
제 18기('20년) 재무제표 및 영업보고서 보고
보고

감사위원회
21.02.19
'20년 감사위원회의 감사보고서
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200
54
27
-

* 주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) CRM 컨택센터 부문

컨택센터 산업은 CRM의 중요한 영역으로서 IT기술의 발전과 기업이 추구하는 목표에 따라 발전했습니다. 과거 컨택센터는 인바운드 콜을 효과적으로 처리하고, 상담원이 콜을 처리하는 능력을 극대화시키는 것이 주요 목적이었다면, 현재 컨택센터는 기업과 고객이 접촉하는 방법을 향상시키고, 운영비용을 절감시킬 뿐만 아니라 상담을 효율적으로 하여 신규 영업 기회를 창출하고, 고객이 원하는 다양한 정보를 제공하는채널입니다. 

더욱이 스마트기기, SNS 등이 폭넓게 사용되면서 이를 컨택센터에 접목시킨 스마트 컨택센터라는 개념이 새로이 등장했습니다. 컨택센터 산업은 기업환경과 기술 변화에 민감하게 반응하고 있습니다. IT 기술의 발전과 기업 목적에 따라 새로운 발전을 거듭하고 있으며, 기업의 경쟁력을 확보하기 위한 강력한 수단입니다. 이에 따라 CRM 시장을 선점하기 위한 경쟁도 점점 치열해지고 있습니다. CRM은 고객과 만나는 최일선에 위치한 접점으로 매우 중요하기 때문입니다.

빅데이터와 컴퓨팅시스템의 발전으로 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하고 있으며, 4차산업혁명과 함께 제조업, 서비스 등 비즈니스에 융합이 가속화 되고 있습니다. 또한, 딥러닝 (Deep Learning) 기술이 적용된 알파고 이후 인공지능 제품의 상용화 및 시장성에 대한 기대감이 급증되고 있으며 콜센터 시장에서도 빅데이터/인공지능 기반의 가상상담원 (Virtual Agent)에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 가상상담원 (Virtual Agent)은 상담원을 보조하여 초기에는 단순반복적인 질문에 응답하여 업무 효율성을 극대화하고, 학습이 심화되고 지능이 향상되면 고도화된 응답을 통해 마케팅 등 매출 향상도 기대할 수 있습니다. 또한 메신저 기반의 단순 챗봇에서 고객과 음성으로 대화하는 음성봇으로 진화하고 있으며 향후에는 다양한 멀티미디어를 수용할 수 있는 컨택센터로 발전할 것으로 기대됩니다.

콜센터 시장의 빅데이터/인공지능의 수요는 지속적인 확대가 예상되며, 국내외 빅데이터/인공지능 플랫폼 사업자는 플랫폼 확산을 위한 초기 진입 시장으로 콜센터를 선정하고, 기존 플레이어와 상호 협력을 통한 시장확대가 예상됩니다.

2) 모바일솔루션 부문

모바일 솔루션은 무선 단말기(핸드폰)를 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메세지(문자메세지, 멀티미디어메세지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 모바일 솔루션 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성과 중단없는 서비스를 제공하는 고가용성이 필요합니다. 이에 부합하는 솔루션 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 모바일 솔루션 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다.

이동통신네트워크는 회선을 기반(Circuit-based)으로 망에서 AII-IP Network으로 발전해왔습니다. 이동통신사업자는 무선인터넷을 기반으로 고객에게 다양한 서비스를 제공해야 합니다. 이동통신사들은 IMS (IP Multimedia Subsystem) 망을 기반으로 신규 서비스를 도입하였으며 All-IP망으로 진화하였습니다.

기존 국내 통신 규격 기반으로 제작되었던 제품들은 글로벌 단말기(스마트폰)의 시장 도입 이후, 국제 표준 규격에 맞게 제작되어 공급되고 있습니다. 모바일 솔루션 사업은 서버솔루션을 제공하는 것 뿐만 아니라 통신사가 제공하는 서비스에 필요한 품질의Mobile Application을 제공해야 합니다.

2) 산업의 성장성

1) CRM 컨택센터 부문

컨택센터Application 시장은 ST(Speech Technology)와 MM(Multimedia-System) 부문의 성장세가 두드러질 것으로 보입니다. 특히, 국내 기업들의 IP로의 전환 및 IP 텔레포니 구축이 마무리됨에 따라 IP를 기반으로 한 IT트렌드를 적극적으로 수용하려는 움직임을 확인할 수 있습니다.

세계 인공지능 시장규모.jpg
세계 인공지능 시장규모

국내인공지능 시장규모.jpg
국내인공지능 시장규모

빅데이터/인공지능 글로벌 시장규모는 2025년까지 1,840억달러(약 204조원)로 연평균 38.4% 성장이 예상되며, 국내 시장규모는 2025년까지 10조 5천억원으로 연평균 
38.4% 성장이 예상됩니다. 글로벌 시장은 원천 기술인 전문가 시스템 분야, 국내 시장은 응용기술 분야인 가상 보조 시스템 분야의 고성장이 예상됩니다. 가상 보조 시스템 분야의 한 부분으로써 가상상담원 (Virtual Agent)은 국내 인공지능 시장의 초기 적용 분야로서 콜센터 사업 분야뿐 아니라 전 산업부문의 인공지능 확산을 견인할 것으로 예상됩니다. 

2) 모바일솔루션 부문

이동통신 네트워크는 2G, 3G 를 거쳐 LTE 그리고 LTE-A로 발전하였으며 5G 시대가 되었습니다. 스마트폰의 보급과 함께 카카오톡과 같은 OTT(Over The Top) 기반의 MIM(Mobile Instant Messaging) 서비스가 확산되었으나, 여전히 메시지 서비스를 음성 통화와 함께 통신사가 제공하는 가장 기본적인 서비스입니다.

이동통신사업자들은 음성서비스를 위해 Mobile VoIP 서비스를 제공하는 VoLTE(Voice over LTE)를 도입하였으며 HD Voice라는 이름으로 서비스하고 있습니다. 기존 메시징/교환기 시장은 성숙기에 접어 들었으며, Smart Device의 출현과 함께 융합서비스 시장이 형성되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
 
 1) CRM 컨택센터 부문 

금융위기 등으로 경기가 악화되어 기업의 투자가 위축될 경우 많은 기업들이 IT 관련 예산을 축소하는 경우가 많습니다. 아직까지 많은 기업은 IT투자를 기업의 핵심역량으로 보기 보다 단순한 인프라로 간주하여 투자를 포기하거나 연기하기 때문입니다. 
 
 컨택센터 솔루션의 경우 감가상각을 하는 기간 및 구축 하는 주기가 다른 솔루션에 비해 길어 기업에서는 해당 프로젝트를 연기하거나 취소하기가 상대적으로 쉽습니다. 컨택센터 산업은 경제 상황과 기업의 투자심리, 산업별 교체 주기 도래여부에 따라 시장 수요가 결정됩니다. 컨택센터 산업에서는 기존 고객의 충성도를 관리하고 신규 솔루션을 발굴하여 새로운 수요를 창출하는 것이 무엇보다 중요합니다. 

AI컨택센터는 상담원을 보조하거나 대체하여 효용을 증대시키는 기능을 담당하므로 선도적인 고객의 도입 효과가 검증이 되면 업계에 보편적으로 확산됩니다. 경기 하강시에도 응대율을 높이기 위한 AI엔진 업그레이드, 학습을 통한 대화 성공율, 음성 인식율을 높이기 위한 고도화 투자는 지속됩니다.

2) 모바일솔루션 부문 

이동통신 서비스는 생활에서 필수적인 서비스로 경기에 민감하지 않습니다. 3G, 4G를 거쳐 5G에 이르는 네트워크 진화 단계에 따라 새로운 제품과 서비스가 나타나는 구조입니다. 최근에는 Device의 변화에 따라 새로운 모바일 솔루션 제품과 서비스가 나타나고 있습니다. 

(4) 경쟁요소
 
 1) CRM 컨택센터 부문

국내 컨택센터 산업은 IP텔레포니 구축이 완성됨에 따라 텔레포니 시장의 성장은 주춤하고 있지만 Call Monitoring과 Speech 영역, 빅데이터 부문의 시장은 확대될 전망입니다. 아웃바운드, ACD(Automatic Call Distribution), CTI(Computer Telephony Integration) 시장의 규모는 축소되지만 콜센터 활용도와 가치를 제고하여 신규 영업 기회를 창출할 수 있는 새로운 비즈니스 모델은 계속 발전할 것으로 예상됩니다. 
 
 특히, 컨택센터 교체 시점이 도래하는 산업에서는 주요 업체들이 기존 고객을 지키고 경쟁사의 고객을 Win-back하기 위해 영업의 모든 역량과 전략을 집중하고 신규 솔루션의 발굴 및 접목을 가속화하여 고객의 선택을 받기 위해 노력할 것입니다. 이는 주요 업체 간 경쟁이 더욱 치열해 짐을 의미하며, 경쟁에서 이기기 위해 시장 수요를 선점하는 것이 무엇보다 중요합니다. 

AI 컨택센터 시장은 초기 텍스트 및 규칙 기반의 챗봇에서 자연어 처리 기반으로 변화하고 있으며, 더불어 STT(Speech To Text)/TTS(Text To Speech) 엔진을 도입하고 기존 챗봇과 융합한 음성봇 기술을 도입하는 방향으로 시장이 진화하고 있습니다. 향후에는 단순 챗봇만 공급하던 업체는 도태되고 기존 컨택센터의 옴니채널, 챗봇/음성봇과 상담원간의 유연한 결합을 제공할 수 있는 역량을 보유해야 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다.

2) 모바일솔루션 부문 

모바일 솔루션 시장은 이동통신사에 납품하는 제품을 개발하는 것으로 비교적 안정적인 시장입니다. 모바일 솔루션은 다년간에 걸쳐 검증을 거친 소수의 벤더들이 과점하는 시장으로 안정적인 경쟁체제를 이루고 있습니다. 시장점유율도 역시 안정화되어 꾸준하게 유지되는 상태를 보이고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소
 
 1) CRM 컨택센터 부문

당사는 컨택센터(콜센터)의 Back-end 솔루션에서부터 Front-end 애플리케이션까지모든 컨택센터 솔루션을 보유하고 있는 국내 유일의 SI 업체입니다. 지난 20여년간 국내 프로젝트 경험을 통한 기술력, 구축 및 운영 노하우를 기반으로 SIP 기반의 컨택센터 Full-package 솔루션인 IS-Suite를 출시함으로써 자사 기술력으로 대형 컨택센터를 완벽하게 구축할 수 있게 되었습니다. IS-Suite는 고객사의 원가 부담을 줄이고,Customizing을 용이하게 할 뿐만 아니라 유지보수의 효율성을 극대화할 수 있습니다. IS-Suite와 더불어, 컨택센터를 통해 수집된 VoC를 분석하여 인사이트를 제공하는 빅데이터 솔루션(V-SENS)을 런칭함으로써 타사 대비 CRM의 경쟁우위를 확보하였습니다. 

 또한 인공지능 기반의 챗봇/음성 상담봇 ‘Inticube ISAC (인티큐브 아이작)’을 자체 기술로 개발하여 출시하였으며, 국내외 인공지능 기술을 보유한 업체(IBM Watson 등)와 협력을 강화하여 고객의 다양한 지능형 상담 서비스 요구에 대응하고 있습니다. 시장에서 기존 컨택센터 고객인 국내 신용카드社 및 보험社로 챗봇/음성봇 공급을 확대하고 있으며, 산업별로 다양한 사례를 발굴하고 실증사업(PoC, Proof of Concept)을 추진하여 고객의 신뢰를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

특히 인공지능융합연구소 신설과 연구인력 확보로 당사의 고유 인공지능 엔진을 보유하게 되었으며, 이를 발판으로 AICC(인공지능 컨택센터) 시장에 선도적으로 진출하여 사업을 확장해나가고 있습니다.

2) 모바일솔루션 부문

당사는 기술 및 영업력을 보유하여 이동통신 3사에 꾸준하게 납품한 실적을 가지고 있습니다. 당사의 경쟁력은 다음과 같습니다.

- 3GPP, GSMA 표준을 준수하는 제품 및 기술보유

- 다 년간 쌓인 제품 판매실적과 유지보수 능력

- 기술력을 보유한 R&D인력 및 개발인력

- 자체 개발한 In-Memory Database 기술

- 검증된 제품과 뛰어난 성능

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

2020년 한솔인티큐브(주) 매출액은

52,589백만원으로 전기(58,966백만원) 대비 6,377백만원(10.8%) 감소
하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 CRM 기반 컨텍센터 솔루션, 모바일솔루션의 2개 사업부문체제를 이루고 있습니다.

구분
사업부문
주요제품

한솔인티큐브
CRM 기반 컨택센터 솔루션
컨택센터/CRM 등

모바일솔루션
SMSC, MMSC 등

1) CRM 컨텍센터 부문

CRM 컨텍센터 부문은 2020년 매출
48,554백만원으로 전년(52,858백만원) 대비 4,304백만원이 감소
하였습니다. 향후 CRM 컨택센터 부문은 자사 솔루션을 통해 원가 경쟁력을 확보하고, 신기술 융합 Communication Hub Maker로서 시장 지배력을 강화하여 비즈니스 커뮤니케이션 분야 No.1 지위를 공고히 해 나갈 예정입니다.

 2) 모바일솔루션 부문
 모바일솔루션 부문은
2020년 매출 4,035백만원으로 전년(6,108백만원) 대비 2,073백만원이 감소
하였습니다. 향후 모바일솔루션 부문은 기존 메시징/음성 사업에서의 경험 및 기술력을 바탕으로 응용솔루션 및 운영서비스 분야에서 차별화된 서비스를 제공해 나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

국내 주요 콜센터 시스템 구축 사업자로는 당사 외에 브리지텍, ECS텔레콤, 제네시스 등이 있습니다. 주요 사업자들은 콜센터 시스템 구축 외에 다양한 통신 및 소프트웨어를 공급하고 있으므로 별도로 콜센터 부문에 한정하여 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다.
당사를 포함한4사가 전체 콜센터 솔루션 시장의 차지하고 있는 것으로 추정되며 이 중 당사는 약24%
를 차지하고있는 것으로 추정됩니다.

국내 이동통신사업자에 메시징솔루션을 공급하는 사업자는 당사 외에 유엔젤, 필링크가 있습니다. 메세징솔루션은 이동통신사업자의 요구사항이나 부가서비스, 가입자 수에 따라 다양한 솔루션이 제공되고 있어 동일 업종을 기준으로 시장점유율을 산정하기는 어렵습니다. 다만
국내 이동통신사업자 3사를 기준으로 당사가 전체 메세징솔루션의 55%를 차지하고 있는 것으로 추정
됩니다.

(3) 시장의 특성

CRM 컨택센터 부문은 일반적으로 경기변동에 따라 기업의IT투자 변동에 영향을 많이 받고 있는 시장입니다. 특히 컨택센터와UC솔루션은 다른 솔루션에 비해 구축 주기 및 감가상각 기간이 길어 경제상황과 기업의 투자심리, 산업의 교체주기 도래 여부에 따라 시장수요가 결정되는 특징을 가지고 있습니다.

모바일 솔루션 부문은 이동통신 서비스가 일상생활에 필수적인 서비스로 인식되고 있어 경기변동에 민감 하지는 않습니다. 그러나 최근 들어 네트워크 진화에 따른Device 변화 및 새로운 서비스 출현에 따라 기존 메세징/ 음성 시장에서 새로운 Converged 서비스 시장이 형성되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

CRM 컨택센터 부문은 콜센터 구축의 자사 솔루션 기반으로 특화 솔루션을 제공하여경쟁우위를 확보하고 매출확대에 노력하고 있습니다. 기존 콜센터 구축시장에서 클라우드 콜센터 서비스 시장으로 사업다각화를 위해 클라우드 핵심 기술 인력 확보 및서비스 가격 및 옵션 다양화 등 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 CRM기반 컨텍센터 솔루션, 모바일솔루션의 2개 사업부문체제를 이루고 있습니다.

구 분

CRM사업부

모바일사업부

제공 용역

CRM 솔루션 제공

SMS 및 MMS 시설구축 및 운영용역

주요 고객

은행 및 금융기관, 일반기업

유선 및 무선 통신사업자

2020년 한솔인티큐브(주) 매출액은 52,589백만원으로 전기(58,966백만원) 대비 6,377백만원(10.8%) 감소하였습니다. 영업손실은 -5,520백만원으로 전기(-1,013백만원) 대비 -4,507백만원 증가하였습니다. 당기순이익은 1,707백만원으로 전기(-889백만원)으로 전년 대비 2,596백만원 증가(흑자전환)하였습니다.

※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,
주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 18 기 2020.12.31 현재

제 17 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

계 정

제 18 기

제 17 기

자산

유동자산

34,198,799,450

23,426,838,096

현금및현금성자산

21,132,215,562

5,919,592,846

예치금

0

677,402

매출채권 및 기타수취채권

8,820,883,025

6,283,450,951

미청구공사

1,022,654,970

1,823,150,376

재고자산

325,525,773

6,717,644,301

기타유동자산

2,897,520,120

1,964,737,119

당기법인세자산

0

17,632,620

매각예정비유동자산

0

699,952,481

비유동자산

7,587,204,354

17,353,843,918

금융기관예치금

1,432,270

2,903,250

기타수취채권

569,358,942

683,852,647

당기손익-공정가치 금융자산

743,504,351

638,534,540

기타포괄손익-공정가치 금융자산

52,500,326

52,379,865

관계기업투자

0

9,589,743,724

유형자산

3,207,845,693

1,683,401,004

무형자산

1,851,475,863

2,849,488,108

이연법인세자산

964,858,364

1,794,453,753

순확정급여자산

196,228,545

0

기타비유동자산

0

59,087,027

자산총계

41,786,003,804

40,780,682,014

부채

유동부채

13,432,390,018

14,127,760,044

매입채무 및 기타지급채무

6,163,970,000

7,322,545,390

유동리스부채

796,773,086

318,015,639

초과청구공사

3,594,362,676

3,592,007,119

기타유동부채

2,165,543,542

2,395,244,275

충당부채

460,055,931

499,947,621

미지급법인세

251,684,783

0

비유동부채

2,124,248,917

2,981,889,658

순확정급여부채

153,405,485

975,582,828

비유동리스부채

939,651,750

84,319,640

충당부채

164,283,847

175,414,069

기타비유동부채

866,907,835

1,746,573,121

부채총계

15,556,638,935

17,109,649,702

자본

자본금

6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본

10,420,905,049

9,395,032,248

기타자본구성요소

(151,709,746)

(66,588,806)

이익잉여금

9,020,409,066

7,402,828,370

자본총계

26,229,364,869

23,671,032,312

자본과부채총계

41,786,003,804

40,780,682,014

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기

제 17 기

수익(매출액)

52,588,843,072

58,966,375,770

매출원가

46,609,444,404

49,816,961,000

매출총이익

5,979,398,668

9,149,414,770

판매비

5,238,177,447

5,558,991,633

관리비

6,261,507,603

4,603,080,663

영업이익(손실)

(5,520,286,382)

(1,012,657,526)

금융수익

181,449,873

121,281,202

금융원가

151,768,905

190,781,484

관계기업투자 관련손익

8,655,776,208

349,547,056

기타영업외이익

348,792,324

84,903,779

기타영업외비용

792,091,612

165,229,542

법인세비용차감전순이익(손실)

2,721,871,506

(812,936,515)

법인세비용(이익)

1,015,204,255

76,033,197

당기순이익(손실)

1,706,667,251

(888,969,712)

기타포괄손익

(174,207,495)

(671,789,002)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(99,182,563)

(710,276,892)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(114,213,532)

(940,545,326)

지분법이익잉여금

0

(29,448,166)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익

120,461

46,318,032

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

14,910,508

213,398,568

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(75,024,932)

38,487,890

지분법자본변동

(75,024,932)

49,343,449

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세

0

(10,855,559)

총포괄손익

1,532,459,756

(1,560,758,714)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

126

(66)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

126

(66)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
=====================

제18(당)기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
제17(전)기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처분예정일

2021년
03월 24일

처분확정일

2020년
03월 23일

한솔인티큐브
(단위:원)

과 목
당기(제18기)
전기(제17기)

I. 처분전이익잉여금

8,600,678,285

6,983,097,258

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,983,097,589

8,628,661,894

2. 확정급여부채 재측정요소
(89,086,555)

(733,625,355)

3. 지분법이익잉여금
-

(22,969,569)

4. 당기순이익(손실)
1,706,667,251

(888,969,712)

II. 이익잉여금처분액

450,861,708

-

1. 이익준비금
40,987,428

-

2. 배당금
 현금배당 (당기:
30원
/주
 전기: -원/주)

409,874,280

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

8,149,816,577

6,983,097,258

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위, 원)

구분
당기(제18기)
전기(제17기)

주당배당금(원)
30
-

배당총액(원)
409,874,280
-

※ 상기 현금 배당은 2021년 3월 24일 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 정기 주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사의 수)

당 회사의 이사는 3명 이상 5명

이내로 하고, 사외이사는 이사

총수의 4분의 1이상으로 한다.

제31조(이사의 수)

당 회사의 이사는 5명 이상 7명

이내로 하고, 사외이사는 이사

총수의 4분의 1이상으로 한다.

※ 업무 효율성 및 전문성을 위한 이사 충원

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12월 31일(공휴일일 경우 그 前日) 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

② 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 삭제

※전자증권제도 도입에 따른 주주명부 폐쇄에 관한 절차 삭제

부칙(시행일)

이 정관은21년03월24일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류창성
1973.01.18
부
부
해당없음
이사회

한광신
1970.09.14
부
부
해당없음
이사회

서상철
1971.11.19
부
부
해당없음
이사회

이준기
1962.09.25
사외이사 후보
부
해당없음
이사회

김지암
1965.01.22
사외이사 후보
부
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류창성
한솔인티큐브
2021년 ~ 현재
現 한솔인티큐브
해당없음

2018년 ~ 2020년
한솔시큐어 전략혁신담당

2015년 ~ 2018년
한솔홀딩스 HMES팀, 부장

2013년 ~ 2014년
한솔그룹 경영기획실 사업팀, 차장

2009년 ~ 2013년
삼일 PwC 컨설팅 본부 / Senior Manager

한광신
한솔인티큐브 
솔루션 사업본부장
2018년 ~ 현재
現 한솔인티큐브 솔루션 사업본부장
해당없음

2009년 ~ 2018년
코오롱베니트(주) 
신사업팀 및 솔루션사업팀 팀장

서상철
한솔인티큐브
전략혁신담당
2021년 ~ 현재
現 한솔인티큐브 전략혁신담당
해당없음

2019년 ~ 2020년
한솔인티큐브 전략기획팀장

2018년 ~ 2019년
한솔인티큐브 솔루션사업본부 팀장

2009년 ~ 2018년
한솔인티큐브 모바일사업본부 팀장

이준기
연세대학교
정보대학원 교수
2003년 ~ 현재
現 연세대학교 정보대학원 교수
해당없음

2018년 ~ 2020년
연세대학교 정보대학원장

2018년 ~ 2020년
한국빅데이터 학회 회장

2014년 ~ 2016년
연세대학교 학술정보원장(CIO)

2012년 ~ 2014년
연세대학교 교무부처장

김지암
세무법인 원형
(부회장), 세무사
2020년 ~ 현재
세무법인 원형 (부회장), 세무사
해당없음

2019년 ~ 2020년
용산세무서장

2018년 ~ 2019년
서울지방국세청 조사2국 조사관리과장

2017년 ~ 2018년
서대문세무서장

2016년 ~ 2017년
서울지방국세청 조사3국 조사1과장

2015년 ~ 2016년
화성세무서장

2014년 ~ 2015년
중부지방국세청 조사4국 조사3과장

2012년 ~ 2014년
헌법재판소 (조세관련 헌법소송 조사)

2011년 ~ 2012년
국세청 개인납세국 (전자세원과)

2008년 ~ 2011년
국세공무원 교육원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류창성
부
부
없음

한광신
부
부
없음

서상철
부
부
없음

이준기
부
부
없음

김지암
부
부
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이준기 사외이사

1. 전문성
본 후보자는 연세대학원 정보대학원장 및 한국빅데이터협회장을 역임하는 등 IT 분야의 전문 경력을 지닌 전문가로서 당사의 신사업전략에 대한 전문가적인 의견 개진과 대안 제시로 회사가 목표로 하는 차세대 컨택센터 사업을 선도하는 컨택센터솔루션 1위 기업및 미래를 선도하는 IT기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성
본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준
한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음
① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임

2) 김지암 사외이사

1. 전문성
본 후보자는 국세청 및 지방세무서 등에서 지방세무서장, 국세청조사과장을 역임하는 등 회계/재무 분야의 전문 경력을 지닌 재무 전문가로서 당사의 회계 및 재무관점에서 전문가적인 의견 개진과 대안 제시로 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 기업가치 및 주주가치 향상에 기여하고자 함

2. 독립성
본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준
한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음
① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 류창성 사내이사

본 후보자는 한솔그룹내에서 기업의 혁신분야 및 신사업추진 등의 경험이 풍부하여 회사의 장기전략수립에 많은 전문성과 경험을 가지고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고와 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

2) 한광신 사내이사

본 후보자는 IT업계의 솔루션사업분야의 시장현황 및 영업전략에 대해 많은 경험을 가지고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

3) 서상철 사내이사

본 후보자는 당사에서 오랜기간 근무하며, CRM , 모바일 업계의 시장현황 및 혁신전략수립에 대해 많은 경험을 가지고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

4) 이준기 사외이사

본 후보자는 연세대학원 정보대학원장 및 한국빅데이터협회장을 역임하는 등 IT 분야의 전문 경력을 지닌 전문가로서 당사의 신사업전략에 대한 전문가적인 의견 개진과 대안 제시로 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하는 등 사외이사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 됨.

5) 김지암 사외이사

본 후보자는 국세청 및 지방세무서 등에서 지방세무서장, 국세청조사과장을 역임하는 등 회계/재무 분야의 전문 경력을 지닌 재무 전문가로서 당사의 회계 및 재무관점에서 전문가적인 의견 개진과 대안 제시로 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하는 등 사외이사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단 됨.

확인서

확인서1

확인서2

확인서3

확인서4

확인서5

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 사내이사 류창성에 대한 주식매수선택권 부여
 - 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

 2) 연구소 및 개발인력에 대한 주식매수선택권 부여
 - 맥락기반 인공지능 연구개발의 성과보상과 아이작 2.0 개발 성과 보상 및 향후 연구개발 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

류창성
사내이사
임원
보통주
86,700주 (주1)

박성진
수석
연구소장
보통주
17,200주

오수현
책임
연구팀원
보통주
13,400주

전은정
책임
연구팀원
보통주
13,400주

이강희
선임
연구팀원
보통주
9,400주

김영재
선임
연구팀원
보통주
9,400주

김한조
수석
AICC개발팀장
보통주
20,600주

김형규
수석
AICC개발팀원
보통주
20,600주

김신향
수석
AICC개발팀원
보통주
20,600주

이채영
책임
AICC개발팀원
보통주
16,100주

김태경
선임
AICC개발팀원
보통주
9,400주

총( 11 )명

총( 236,800 )주

(주1) 사내이사 류창성에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일 결정될 예정입니다.
(주2) 박성진 외 9명에 대한 주식매수선택권 150,100주 부여는 21년 2월 24일 이사회에서 부여결의하였으며, 당사 정관 제13조 2항에 따라 정기주주총회에서는 보통결의로 승인 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

1) 사내이사 류창성에 대한 주식매수선택권 부여 (86,700주)

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 86,700주
(주1)

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 잠정3,490원
2) 행사기간 : 3년 경과 후 2년 이내 분할행사
 (2024.03.23-2026.03.22)
 (1차년도 50% 이내, 2차년도 잔여)
(주1)

기타 조건의 개요
1) 행사가능 조건
 행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우,
 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우

2) 유상증자, 합병 등의 사유로 주식 가치에 변동이 있는경우 이사회 결의로 행사가액을 조정.
-

(주1) 사내이사 류창성에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일 결정될 예정입니다. 

2) 연구소 및 개발인력에 대한 주식매수선택권 부여 (박성진 외 9명_150,100주)

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 150,100주

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 4,040원
2) 행사기간 : 3년 경과 후 5년 이내 행사
 (2024.02.24-2029.02.23)
(주1)

기타 조건의 개요
이사회결의일 이후 3년간 근로조건

(주1) 박성진 외 9명에 대한 주식매수선택권 150,100주 부여는 21년 2월 24일 이사회에서 부여결의하였으며, 당사 정관 제13조 2항에 따라 정기주주총회에서는 보통결의로 승인 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

13,879,521
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
2,081,928주
1,686,628주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.02.24
10명
보통주
150,100주
-
-
395,300주

2020년
2020.03.23
1명
보통주
76,400주
-
-
245,200주

2019년
2019.03.26
2명
보통주
168,800주
-
-
168,800주

2019년
2019.03.26
△1명
보통주
-
-
68,500주
-

계

총( 13 )명

총(395,300)주
총( - )주
총( - )주
총(395,300)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
604백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주 전인 2021년 3월 16일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시하겠습니다.

* 게재 후 사업보고서에 오기 등이 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 주주님들께서는 이용에 참고를 부탁드립니다.
* 주주총회 이후 사업보고서 등에 변경 사항이 발생한 경우 DART-정기공시 에 제출된 사업보고서 등을 참고하셔야 하니 이용에 참고 부탁드립니다.

※ 참고사항

1. 주주총회집중일개최 관련

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여, 2021년 3월 24일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다. 

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파 예방 지침에 관한 사항

1) 코로나19 확산 및 방역 강화 등으로 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 주주총회장소의 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.
 2) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.