듀오백 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 듀오백

주주총회소집공고
2.9
주식회사 듀오백

주주총회소집공고

2021년 03월 09일

회 사 명 :
주식회사 듀오백

대 표 이 사 :
정 관 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 (가좌동)

(전 화) 032-816-4814

(홈페이지)http://www.duoback.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김 종 현

(전 화)02-6204-2515

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

제34기 정기주주총회 소집통지서 첨부 1.jpg
제34기 정기주주총회 소집통지서 첨부 1

제34기 정기주주총회 소집통지서 첨부 2.jpg
제34기 정기주주총회 소집통지서 첨부 2

제34기 정기주주총회 소집통지서 첨부 3.jpg
제34기 정기주주총회 소집통지서 첨부 3

제34기 정기주주총회 소집통지서 첨부 4.jpg
제34기 정기주주총회 소집통지서 첨부 4

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상범
(출석률: 89%)
이주영
(출석률: 89%)

찬 반 여 부

20-1
2020.01.24
내부회계관리제도 운용실태보고의 건
찬성
찬성

20-2
2020.02.11
내부회계관리제도 운용실태평가 보고의 건
찬성
찬성

20-3
2020.02.24
제33기 재무제표(별도,연결) 승인의 건
찬성
찬성

20-4
2020.02.25
제33기 정기주주총회 개최 승인의 건
찬성
찬성

20-5
2020.03.05
현대시티아울렛 동대문 매장 입점의 건
찬성
찬성

20-6
2020.03.25
대표이사 선임 및 감사위원 선임의 건 외 1건
찬성
찬성

20-7
2020.05.18
홈플러스 강동 매장 입점의 건 외 1건
찬성
불참

20-8
2020.06.22
용인 쥬네브썬월드 매장 입점의 건
찬성
찬성

20-9
2020.09.02
서울고속버스터미널 매장 입점의 건 외 1건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,300
36
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

가구산업의 의자부문은 사용환경에 따라 다양하게 구성되어 있으며, 주변 학습, 업무환경 산업과 깊은 관련을 맺고 있습니다. 1970년 국책사업인 주택개량 사업의 시작으로 인한 좌식문화에서 입식문화 전환으로 의자산업부문이 본격적으로 형성되었으며, 1993년 이후 생산성 향상과 건강에 관한 관심이 고조되면서 많은 시간을 의자에서 보내야 하는 학습자 및 사무직 종사자들에 의해 의자의 중요성이 부각되면서 기능성 및 인체공학 욕구가 더욱 발달 하게 되었습니다. 이로 인해 시장의 세분화가 이루어졌으며, 점점 의자제조가 까다로운 기술집약형 품목이 되었습니다.

의자산업부문은 업체는 대형가구업계의 OEM방식 및 저가시장에서 영세성으로 형성되어 있으며, 단독브랜드 형성 및 차별화된 제품 진입은 다소 높은 초기투자비가 투입됩니다. 근래들어 건강 및 사무환경에 관한 관심이 높아지면서 기능성 및 인체공학적 의자 수요가 계속 증가되고 있고, 무엇보다 많은 시간을 의자를 사용해야 하는 사용자에게 건강에 대한 관심이 증대되면서 이러한 기능성, 인체공학적 의자 제품의 시장이 더욱 커지고 있습니다. 

2) 산업의 성장성 
가구산업중 의자는 건강 및 편안함을 추구하는 고객욕구가 확산되므로 이러한 욕구를 충족할 수 있는 기능성과 고객에 맞는 맞춤형 의자가 증가되고, 또한 업무 및 사무환경에서 건강에 가장 많은 영향을 미치는 의자의 중요도가 다른 분야보다 부각되어 관련 기술의 발달 및 수요가 증대될 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성
가구산업과 마찬가지로 의자부문은 국민소득 수준에 따른 소비성향에 많은 영향을 받으며, 경기 변동에 따라 전체적인 시장의 규모가 결정되는 경향이 있습니다. 또한 계절적으로는 가정용시장의 경우 신학기 등의 연초에 최대 성수기를 이루고 있으며, 비수기에는 일정적으로 매출이 일어나며 이 시기에는 고객관리 및 마케팅력을 집중하고 있습니다. 그러나 사무용시장의 경우는 연중 고정적인 매출이 발생하는 특성이 있으나, 경기변동에 따른 일반 기업체 등의 투자 성향에 의해 영향을 받습니다.

4) 경쟁요소 
가구산업 중 의자산업의 경쟁요소는 품질과 가격 및 A/S입니다. 당사는 의자 전문제조업체로서 주요 고객층은 일반가정, 기업체, 관공서 등이며, 각각에 맞는 영업전략을 형성하고 있습니다. 기업체, 관공서 등의 경쟁업체는 퍼시스, 보루네오, 리바트,코아스 등으로서, 의자부문에 국한된 경쟁을 유발하고 있고 가격 측면에서 판매비 등을 최소화 할 수 있는 영세 소기업들이 있지만, 당사 제품의 경우 디자인 및 제품의특성이 차별화되어 품질 및 가격에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 또한 건강 및 편안함을 추구하는 고객욕구가 확산됨에 따라 이러한 욕구를 충족할 수 있는 두개의 등받이인 듀오백 및 유동성 작동고무는 특허등록을 통해 그 기능적 측면에 있어 경쟁적 우위를 확보 하고 있습니다. 선진적 A/S 시스템을 도입, 운용함으로서 고객만족 뿐 아니라 A/S관련 자료를 근거로 지속적으로 품질을 개선하는 노력을 하고 있습니다.

5) 관련 법령 및 규제
법적 규제로 인한 산업 진입 및 영위에는 어려움이 없습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 (가) 영업개황

당사는 1987년 설립 이후 하이팩, 교구생산을 중심으로 의자 생산의 전문성을 확보하였고, 독일 물리학자가 개발하고, 독일 그랄사가 전 세계 전용실시권을 보유한 DUOBACK 특허권에 대해 1995년 그랄사로부터 한국내 독점생산 및 판매권에 대해 국내 전용실시권을 취득하였습니다. 그러나 이는 기술이전형태의 특허권 취득이 아니라 단지 DUOBACK이론을 의자에 적용한다는 것이었으며, 이에 당사는 DUOBACK이론을 도입, 자체적으로 한국인의 신체와 체형 맞게 설계, 생산하여 기술혁신을 이루었고, 1996년부터 본격적인 생산 및 차별화된 영업망을 형성하여 판매를 시작하였습니다.

전국 다수의 취급점과 대형할인점, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑몰 등의 다양한 유통구조를 갖고 있습니다. 품질의 우수성, 차별화, 전국 사후 서비스망 관리를 통해 국내최고의 의자부문 브랜드 인지도를 형성하고 있습니다. 또한 2014년 8월부터는 'Realcomfort' 오프라인 직영점을 운영하면서 인체공학 의자를 비롯한 건강 관련 상품들을 판매하고 있습니다. 

당사 제품은 기능성을 중심으로 보다 편안함을 추구하여 그 수요에 대응하였으며, 이러한 추세는 일회성 유행이 아닌, 지속적인 수요증대로 이루어지고 있습니다.

많은 의자업체들이 시장에 나타나고 있으며, 다양한 환경에 맞는 제품들을 공급하고 있습니다. 기존의 책상에 달린 부속물이라는 인식에서 벗어나 의자 단일 품목특성으로 인지되고 있으며, 가정, 사무용 가구산업 중 의자부문에서는 자녀의 학습환경 개선의지, 업무효율 중시 등으로 건강과 기능성을 갖춘 다양한 제품들이 시장에 많이 공급되고 있습니다. 이것은 건강을 생각하는 시장수요에 맞추기 위함입니다. 

대다수의 의자업체들은 자본력 약화로 판매 지향적이며, 또한 제품 차별화에 의한 생산공급이 아닌 유행성 제품 생산 및 판매 위주의 정책으로 경쟁력 약화와 수익 악화로 어려움을 겪고 있습니다. 또한 제품 디자인 등 지적재산권 보호가 타산업에 비해 상대적으로 낮아 독창적인 제품개발을 회피하는 편입니다. 
그러나 당사는 강력한 브랜드와 차별화된 기능성제품을 지속적으로 공급함으로써 의자시장에 점유율을 더욱 높일 것입니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 듀오백 의자의 제조/판매를 하는 회사로 사업별 부문의 구분을 하지 않습니다. 

2) 시장점유율

의자 시장은 크게 가정용 및 사무용 의자를 중심으로 구분되어 있으나, 영세한 업체가 너무 많아 전체 시장 규모를 추산하기 어렵습니다. 또한 가구회사중 상장회사는 사업보고서에 의자 매출을 별도로 기재하지 않아 비교할 수 없습니다. 이해 바랍니다.

3) 시장의 특성

의자시장은 크게 가정용과 사무용시장으로 분류될 수 있으며, 사무용시장의 경우 그 특성상 책상, 파티션, 의자를 패키지화하여 공급하고 있으며, 이는 대형가구업체들 중심으로 시장이 형성되어 왔습니다만 업무 및 사무환경에서 건강에 가장 많은 영향을 미치는 의자의 중요도를 인식하여 의자만 구매하는 형태가 점진적으로 증가하고 있습니다 . 가정용 시장의 경우도 책상과 의자를 같이 구매하는 패턴에서 의자만 구매하는 형태로 변화를 하고 있으며, 이 시장의 경우 일반 영세기업(私製업체)들과 대형업체들이 양립하고 있습니다. 당사를 포함한 대형가구업체의 경우 전국적인 영업망을 가지고 수도권 및 대도시를 중심으로 시장을 주도하고 있으나, 일반 영세기업의경우 지방 중소도시 중심으로 영업이 이루어지고 있다고 보여집니다.

가구산업과 마찬가지로 의자산업은 국민소득 수준에 따른 소비성향에 많은 영향을 받으며, 경기 변동에 따라 전체적인 수요가 영향을 받습니다. 그러나 기존의 책상에 달린 부속물이라는 인식에서 벗어난 의자 단일 품목특성에 대한 많은 관심이 고조되고 있으며, 가정, 사무용 가구산업 중 의자부문에서는 자녀의 학습환경 개선의지, 업무효율 중시 등으로 건강과 기능성을 부가한 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가되고 이러한 수요에 맞춘 다양한 제품들이 시장에 많이 공급되고 있습니다

4)
신규사업 등의 내용 및 전망 
(주)듀오백은 인간공학 전문기업으로서 현재 인간공학의자(듀오백 의자 등)를 생산, 판매하고 있으며, 2015년 제28기 정기주주총회에는 '헬스기기 수출입 및 제조,판매업'을 비롯한 11개 사업 목적을 추가하였으며, 2018년 제31기 정기주주총회에서 IOT기반 의자개발에 따른 사업영역확대를 위하여 '생체신호 측정장치 개발 및 데이터베이스 처리,온라인 정보 제공업'을 사업 목적으로 추가했습니다.

또한 오프라인 유통망을 강화하고자 'real comfort shop'을 직영체제로 만들고 있으며, 듀오백 의자를 포함하여 책상, 마사지기기 등의 인체공학 상품류를 판매하고 있습니다.

5) 조직도

조직도_2020.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전반적으로 특판과 온라인 매출이 증가하여 2020년 매출액(별도기준)이 전년과 대비성장하였습니다. 체험형 헬스케어 스토어 개념으로 리얼컴포트 매장을 현재(주총소집공고 제출일 현재) 15개 개설, 운영하고 있습니다. 일반가구대리점에서 구매하는 고객이 감소하고, 종합 쇼핑몰에서 구매하는 고객이 증가하는 추세로 리얼컴포트 매장을 종합 쇼핑몰, 할인점에 입점해서 오프라인 유통을 개선시키고자 합니다. 
매출액 증가로 영업이익 흑자 전환 되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 34기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 비교표시된 제33기 연결 및 별도재무제표도 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.
제 34기 연결 및 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로써 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 재무제표는 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 2020. 12. 31 현재

제 33 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 듀오백과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

유동자산

15,985,740,958

13,457,325,425

현금및현금성자산
5,537,229,929

1,661,716,762

단기금융상품
306,715,021

301,449,145

기타유동금융자산
914,567,400

1,216,326,632

매출채권 및 기타유동채권
4,073,040,831

4,983,703,565

재고자산
4,720,220,460

4,670,232,306

당기법인세자산
2,829,990

2,745,960

기타유동자산
431,137,327

621,151,055

비유동자산

18,486,423,691

19,148,407,232

장기금융상품
1,070,382,420

892,092,754

기타비유동금융자산
830,638,546

926,712,543

장기매출채권 및 기타비유동채권
906,609,959

1,337,611,912

유형자산
13,962,081,431

13,583,098,197

투자부동산
1,314,755,719

1,335,207,283

영업권 이외의 무형자산
401,955,616

1,073,684,543

자산총계

34,472,164,649

32,605,732,657

부채

유동부채

6,067,094,761

4,711,293,366

매입채무 및 기타유동채무
5,232,945,665

3,868,003,573

매입채무및기타채무
5,072,945,665

3,675,882,373

단기차입금
160,000,000

192,121,200

판매보증충당부채
51,790,783

71,922,245

유동리스부채
417,057,919

361,693,251

기타유동부채
365,300,394

409,674,297

비유동부채

509,593,986

558,949,991

장기매입채무 및 기타비유동채무
509,593,986

558,949,991

장기임대보증금
165,000,000

180,000,000

비유동리스부채
344,593,986

299,696,200

확정급여채무
-

79,253,791

부채총계

6,576,688,747

5,270,243,357

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

28,032,540,492

27,399,211,537

자본금
5,984,020,000

5,984,020,000

연결자본잉여금
9,326,141,058

9,326,141,058

연결기타자본구성요소
(3,810,895,863)

(3,810,895,863)

연결기타포괄손익누계액
(446,544,506)

(340,003,397)

연결이익잉여금(결손금)
16,979,819,803

16,239,949,739

비지배지분

(137,064,590)

(63,722,237)

자본총계

27,895,475,902

27,335,489,300

자본과부채총계

34,472,164,649

32,605,732,657

[감사전 연결재무제표입니다.]

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 듀오백과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

수익(매출액)

44,087,850,746

31,808,599,406

재화의 판매로 인한 수익(매출액)
43,445,528,589

31,135,950,561

제품매출액
35,799,669,116

26,139,178,980

상품매출액
7,645,859,473

4,996,771,581

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)
383,590,221

438,411,146

기타수익(매출액)
258,731,936

234,237,699

매출원가

31,166,740,497

23,400,816,681

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가
31,166,740,497

23,400,816,681

제품매출원가
26,906,395,881

20,500,025,352

상품매출원가
4,260,344,616

2,900,791,329

매출총이익

12,921,110,249

8,407,782,725

판매비와관리비

12,241,910,557

10,876,477,373

기타판매비와관리비
12,333,531,993

10,536,266,835

대손상각비(대손충당금환입)
(91,621,436)

340,210,538

영업이익(손실)

679,199,692

(2,468,694,648)

영업외수익

585,251,278

425,496,058

금융수익
118,182,570

71,525,720

기타이익
467,068,708

353,970,338

영업외비용

543,256,596

356,961,783

금융원가
17,187,698

20,610,975

지분법손실
15,061,873

-

기타손실
511,007,025

336,350,808

법인세비용차감전순이익(손실)

721,194,374

(2,400,160,373)

법인세비용

-

556,513,122

당기순이익(손실)

721,194,374

(2,956,673,495)

기타포괄손익

(99,973,256)

(51,361,950)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(99,973,256)

(51,361,950)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(손실)
(106,541,109)

34,340,426

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분이익(손실)
6,567,853

-

법인세효과
-

(85,702,376)

총포괄손익

621,221,118

(3,008,035,445)

당기순이익(손실)의 귀속

721,194,374

(2,956,673,495)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
733,302,211

(2,848,219,854)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(12,107,837)

(108,453,641)

총 포괄손익의 귀속

621,221,118

(3,008,035,445)

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
633,328,955

(2,899,581,804)

총 포괄손익, 비지배지분
(12,107,837)

(108,453,641)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

66

(257)

[감사전 연결재무제표입니다.]

연 결 자 본 변 동 표

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 듀오백그 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01 (기초자본)
5,984,020,000
9,326,141,058
(3,810,895,863)
(304,177,000)
19,103,705,146
44,731,404
30,343,524,745

당기순이익(손실)

(2,848,219,854)
(108,453,641)
(2,956,673,495)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

(51,361,950)

(51,361,950)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 적립금

15,535,553
(15,535,553)

-

2019.12.31 (기말자본)
5,984,020,000
9,326,141,058
(3,810,895,863)
(340,003,397)
16,239,949,739
(63,722,237)
27,335,489,300

2020.01.01 (기초자본)
5,984,020,000
9,326,141,058
(3,810,895,863)
(340,003,397)
16,239,949,739
(63,722,237)
27,335,489,300

당기순이익(손실)

733,302,211
(12,107,837)
721,194,374

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

(106,541,109)

(106,541,109)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 적립금

6,567,853

6,567,853

이익잉여금대체

(6,567,853)
6,567,853

-

연결범위변동

(61,234,516)
(61,234,516)

2020.12.31 (기말자본)
5,984,020,000
9,326,141,058
(3,810,895,863)
(446,544,506)
16,979,819,803
(137,064,590)
27,895,475,902

[감사전 연결재무제표입니다.]

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 듀오백과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

영업활동현금흐름

4,316,907,306

(737,742,694)

영업에서창출된현금흐름
4,293,276,069

(777,449,920)

이자수취
162,837

15,994,091

이자지급
-

(777,635)

법인세납부(환급)
-

1,022,370

배당금수취
23,468,400

23,468,400

투자활동현금흐름

11,155,316

245,823,150

단기대여금및수취채권의 처분
84,924,460

82,970,700

단기금융상품의 처분
2,000,000

15,000,000

공정가치금융자산의 처분
335,859,973

301,686,863

관계기업투자주식의 처분
22,000,000

-

장기금융상품의 처분
-

1,154,486,491

유형자산의 처분
4,570,410

14,440,836

무형자산의 처분
780,000,000

-

임대보증금의 증가
30,000,000

40,000,000

임차보증금의 회수
82,927,613

342,536,588

장기금융상품의 취득
(117,600,000)

(122,839,495)

단기금융상품의 취득
-

(318,475,856)

단기대여금및수취채권의 취득
(104,300,000)

(142,700,000)

공정가치금융자산의 취득
-

(300,000,000)

유형자산의 취득
(969,698,300)

(712,781,657)

무형자산의 취득
(25,528,840)

(22,721,320)

임대보증금의 반환
(25,000,000)

-

임차보증금의 증가
(89,000,000)

(85,780,000)

재무활동현금흐름

(446,369,688)

(331,748,760)

단기차입금의 증가
29,500,000

32,121,200

금융리스부채의 지급
(475,869,688)

(363,869,960)

해외사업장 환산으로 인한 현금흐름

-

-

연결실체의 변동으로 인한 현금의 변동

(103,263,652)

-

현금및현금성자산의순증가(감소)

3,864,279,273

(824,208,549)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

11,233,894

(540,245)

기초현금및현금성자산

1,661,716,762

2,485,925,311

기말현금및현금성자산

5,537,229,929

1,661,716,762

[감사전 연결재무제표입니다.]

※ 주석사항은 3月 16日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 34 기 2020.12.31 현재

제 33 기 2019.12.31 현재

주식회사 듀오백
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

유동자산

15,919,068,358

12,548,552,287

현금및현금성자산
5,405,327,803

1,510,224,252

단기금융상품
306,715,021

301,449,145

기타유동금융자산
914,567,400

1,216,326,632

매출채권 및 기타유동채권
4,139,846,188

4,231,383,923

재고자산
4,720,220,460

4,670,232,306

당기법인세자산
2,829,990

2,672,710

기타유동자산
429,561,496

616,263,319

비유동자산

18,486,425,691

19,003,606,407

장기금융상품
1,070,382,420

878,169,066

기타비유동금융자산
830,638,546

926,712,543

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산
2,000

60,002,000

장기매출채권 및 기타비유동채권
906,609,959

1,283,541,912

유형자산
13,962,081,431

13,447,547,060

투자부동산
1,314,755,719

1,335,207,283

영업권 이외의 무형자산
401,955,616

1,072,426,543

자산총계

34,405,494,049

31,552,158,694

부채

유동부채

5,897,760,686

3,800,987,472

매입채무 및 기타유동채무
5,064,323,710

3,031,780,598

리스유동부채
417,057,919

313,756,096

판매보증충당부채
51,790,783

71,922,245

기타유동부채
364,588,274

383,528,533

비유동부채

509,593,986

436,374,329

비유동리스부채
344,593,986

256,374,329

장기임대보증금
165,000,000

180,000,000

부채총계

6,407,354,672

4,237,361,801

자본

자본금

5,984,020,000

5,984,020,000

자본잉여금

9,387,320,000

9,387,320,000

기타자본구성요소

(3,810,895,863)

(3,810,895,863)

기타포괄손익누계액

(446,544,506)

(340,003,397)

이익잉여금(결손금)

16,884,239,746

16,094,356,153

자본총계

27,998,139,377

27,314,796,893

자본과부채총계

34,405,494,049

31,552,158,694

[감사전 재무제표입니다.]

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 듀오백
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

수익(매출액)

43,211,584,574

28,595,363,655

재화의 판매로 인한 수익(매출액)
42,557,901,852

27,911,401,765

제품매출액
35,702,081,284

23,183,015,573

상품매출액
6,855,820,568

4,728,386,192

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)
383,590,221

438,411,146

기타수익(매출액)
270,092,501

245,550,744

매출원가

30,700,161,373

20,783,433,096

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가
30,700,161,373

20,783,433,096

제품매출원가
26,089,136,173

17,272,523,160

상품매출원가
4,611,025,200

3,510,909,936

매출총이익

12,511,423,201

7,811,930,559

판매비와관리비

11,808,940,347

10,009,927,565

대손상각비(대손충당금환입)
(91,621,436)

340,210,538

기타판매비와관리비
11,900,561,783

9,669,717,027

영업이익(손실)

702,482,854

(2,197,997,006)

영업외수익

580,299,613

410,170,371

금융수익
118,019,733

70,882,174
-

기타이익
462,279,880

339,288,197
-

영업외비용

499,466,727

641,198,635

금융원가
17,187,698

13,068,120

기타손실
482,279,029

628,130,515

법인세비용차감전순이익(손실)

783,315,740

(2,429,025,270)

법인세비용

-

581,541,763

당기순이익(손실)

783,315,740

(3,010,567,033)

기타포괄손익

(99,973,256)

(51,361,950)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(99,973,256)

(51,361,950)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(106,541,109)

34,340,426

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
6,567,853

법인세효과
-

(85,702,376)

총포괄손익

683,342,484

(3,061,928,983)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

71

(272)

[감사전 재무제표입니다.]

자 본 변 동 표

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 듀오백
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (기초자본)
5,984,020,000
9,387,320,000
(3,810,895,863)
(304,177,000)
19,120,458,739
30,376,725,876

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,010,567,033)
(3,010,567,033)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
-
(36,149,513)
-
(36,149,513)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 적립금
-
-
-
(15,212,437)
-
(15,212,437)

기타포괄금융자산처분손익 대체
-
-
-
15,535,553
(15,535,553)
-

2019.12.31 (기말자본)
5,984,020,000
9,387,320,000
(3,810,895,863)
(340,003,397)
16,094,356,153
27,314,796,893

2020.01.01 (기초자본)
5,984,020,000
9,387,320,000
(3,810,895,863)
(340,003,397)
16,094,356,153
27,314,796,893

당기순이익(손실)
-
-
-
-
783,315,740
783,315,740

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
-
(106,541,109)

(106,541,109)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 적립금
-
-
-
6,567,853
-
6,567,853

기타포괄금융자산처분손익 대체
-
-
-
(6,567,853)
6,567,853
-

2020.12.31 (기말자본)
5,984,020,000
9,387,320,000
(3,810,895,863)
(446,544,506)
16,884,239,746
27,998,139,377

[감사전 재무제표입니다.]

현 금 흐 름 표

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 듀오백
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름

4,336,210,529

(543,155,300)

(1) 영업에서창출된현금흐름(주28)
4,312,742,129

(583,049,995)

(2) 이자수취
-

15,350,545

(3) 배당금의 수령
23,468,400

23,468,400

(4) 법인세의 납부
-

1,075,750

II. 투자활동으로인한현금흐름

11,155,316

319,794,995

장기금융상품의 처분
-

1,154,486,491

단기금융상품의 처분
2,000,000

15,000,000

단기대여금및수취채권의 처분
84,924,460

82,970,700

관계기업투자주식의 처분
22,000,000

공정가치금융자산의 처분
335,859,973

301,686,863

유형자산의 처분
4,570,410

7,832,836

무형자산의 처분
780,000,000

임차보증금의 회수
82,927,613

342,536,588

임대보증금의 증가
30,000,000

40,000,000

단기금융상품의 취득
-

(318,475,856)

단기대여금및수취채권의 취득
(104,300,000)

(142,700,000)

공정가치금융자산의 취득
-

(300,000,000)

장기금융상품의 취득
(117,600,000)

(117,600,000)

유형자산의 취득
(969,698,300)

(667,441,307)

무형자산의 취득
(25,528,840)

(22,721,320)

임대보증금의 감소
(25,000,000)

임차보증금의 증가
(89,000,000)

(55,780,000)

III. 재무활동으로인한현금흐름

(463,496,188)

(325,375,960)

금융리스부채의 지급
(463,496,188)

(325,375,960)

IV. 외화표시현금성자산의환율변동효과

11,233,894

(540,245)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III + IV)

3,895,103,551

(549,276,510)

VI. 기초현금및현금성자산

1,510,224,252

2,059,500,762

VII. 기말현금및현금성자산

5,405,327,803

1,510,224,252

[감사전 재무제표입니다.]

※ 주석사항은 3月 16日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 듀오백
(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

처분예정일 : 2021년 03월 24일
처분확정일 : 2020년 03월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
15,119,251,095
14,329,367,501

1. 전기이월미처분이익잉여금
14,329,367,502
17,355,470,088

2. 당기순이익(손실)
783,315,740
(3,010,567,033)

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
6,567,853
(15,535,553)

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금 처분액
-
-

IV. 차기이월 이익잉여금
15,119,251,095
14,329,367,502

[감사전 재무제표 기준으로 작성 되었으므로 감사보고서 제출일 이후 변동 가능성이 있습니다]

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 <신주의 배당기산일> ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 상법 제350조 3항 삭제에 의한 개정.

동등배당 원칙 명시.

<신설>

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다,

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ③ 생략

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환 하는 경우 이자지급에 관한 내용 삭제.

제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제20조(소집시기) ① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문정비.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

② <삭제>

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

조문 정비.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (생략)

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (생략)

제53조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제53조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 조문 정비.

제53조의 2(분기배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제53조의 2(분기배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당 한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙 명시.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2))

보수총액 또는 최고한도액
1,300 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2))

실제 지급된 보수총액
417 백만원

최고한도액
1,300 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 3月 16日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 주주총회 이후 변경된 사항은 정기공시에 제출된 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(https://www.duoback.co.kr/)에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶코로나 19 관련 안내에 관한 사항

-코로나 19바이러스감염증이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 
주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음.