MH에탄올 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: MH에탄올

주주총회소집공고
2.9
(주)MH에탄올

주주총회소집공고

2021년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 MH에탄올

대 표 이 사 :
윤현의

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25

(전 화) 055 - 231 - 0701

(홈페이지)http://www.mhethanol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 권경록

(전 화) 055-231-0701

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 24일(수요일) 오전 09 : 00

2. 장소 : 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당

3. 회의의 목적사항

가) 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건
 제1호의안 : 제43기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.
 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건.
 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.
 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있고 아래와 같이 전자투표나 전자위임장의 방법으로도 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사 기간 : 2021년 03월 14일 ∼ 2021년 03월 23일

- 2021년 3월 14일 9시부터 기간 중에는 24시간 이용 가능하며 2021년 3월 23일 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 공인인증서등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤기창
(출석률: 100%)
진동열
(출석률: 40%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.2.3
전자투표 채택 결의의 건
여
해당사항없음

2
3. 6
사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 후보자 추천의 건.

현금배당 결정의 건.(보통주 1주당 350원)

제42기 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.

제42기 정기주주총회 소집의 건.
1. 소집일시: 2020년 3월 23일(월) 오전 09 : 00
2. 소집장소: 경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 25 당사 강당
3. 정기주주총회 안건
제1호 의안 : 제42기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포
 함) 및 연결재무제표 승인의 건.
제2호 의안 : 상근이사 1명, 사외이사1명 선임의 건.
- 제2-1호 : 사내이사 이제일 선임의 건
- 제2-2호 : 사외이사 진동열 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.
여

3
3. 23
이사 보수 결정의 건
해당사항없음
여

4
4. 13
금융기관 자금 차입의 건.
1. 차입 기관 : KB국민은행
2. 차입 종류 : 운전자금대출
3. 차입 금액 : 금이십억원정(2,000,000,000원)
여

5
7. 28

이사 보수 결정의 건

-

6
9. 18
의료법인 합포의료재단 중소기업은행 메디칼네트 워크론 차입금 채무보증 연장.
1. 차입금액 : 금삼십육억오천만원정 (3,650,000,000원)
2. 보증한도 : 금사십삼억팔천만원정 (4,380,000,000원)
-

7
12. 28
엠엔에스 주식회사 주식 양도의 건.
1. 양도주식수 : 390,000주
2. 양도금액 : 780,000원(1주당 2원)
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

2020년
1
2,000,000,000
36,250,000
36,250,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
CJ Cambodia
(관계회사)
2020.1.1~2020.11.30
1,778
3.47

엠엔에스(주) 
(관계회사)
2020.1.1~2021.9.9
1,400
2.73

합 계
3,178
6.20

※ 참조사항
1. 비율(%)은 2020년 별도재무제표의 매출액 51,277백만원에 대한 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가)산업의 특성

[주정 사업부]
- (주)MH에탄올

1) 산업의 특성
 - 주정산업은 주류산업의 특성상 정부의 엄격한 통제와 보호속에서 성장해 왔습니다. 따라서 주정산업의 경우 주정의 생산에서부터 유통, 소비에 이르기까지 이를 규제하던 관련제도의 변화가 동산업의 성장과 발전에 중요한 계기가 되어 왔습니다. 주정산업과 관련된 주요 제도의 변천 과정과 함께 주정산업의 성장과정을 살펴보면 다음과 같습니다.
 
- 1960년대 정부의 양곡정책에 의해 증류식 소주의 주원료인 양곡사용이 전면 중지되자 정부는 증류식 소주 제조업자에게 주정 제조면허를 줌으로써 28개의 영세 주정공장이 난립하게 되었고, 이에 따른 과다 경쟁과 유통질서의 문란으로 탈세ㆍ도산등 많은 문제점이 발생하게 되었습니다. 이에 정부는 업계의 경영합리화 및 주질 저하로인한 국민보건에 악영향을 우려 1970년대 부터 영세 제조장의 통합과 대형화를 유도하여 현대식 시설을 갖추고 고품질의 제품을 생산토록 조치하였습니다. 또한 군소 주정업자의 난립에 따른 과거의 폐단을 방지하고자 주정 제조 신규 면허를 억제하게 되어 현재는 전국에 9개 주정 제조업체가 존립하고 있습니다.

- 주류산업의 규제개혁에 따라 우리의 주정산업도 주정신규면허의 허용, 주정생산 및 원료 사용제한의 폐지 주정판매제도 개선 및 가격고시제 폐지등 많은 변화가 있었습니다. 다만 세수확보와 국산원료의 소비를 위해 유통체계와 생산에 절대적인 영향을 미치는 원료의 배정은 당분간 현행대로 유지되고 WTO등 농산물 협정에 따른 개방여건의 변화에 따라 단계적으로 개선될 것으로 봅니다. 이러한 각종 제도의 개혁 및 개방화 조치에 대비해 여러 방면으로 활로를 모색하고 있으며, 기존 낙후된 시설의 대체와 공정개선 및 생산설비의 투자 등 경영쇄신을 기하고 경쟁 체제에 적응 할 수 있는 체질개선에 부단한 노력을 경주하고 있습니다.

2) 산업의 성장성
- 주정은 대부분이 주류제조의 주원료로 사용되는 관계로 주정업의 성장은 주류제조업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있으며 지난해에는 코로나19로 인해 비주류판매가 증가하여 주정 판매량이 10.02% 증가 하였으며 금년의 주정 소비량은 전년도 보다 소폭 증감할 것으로 사료됩니다.

3) 경기 변동의 특성
- 소주는 대중주로서 가격이 비교적 저렴하여 소비자가 큰 부담없이 소비할 수 있는 제품이나 경기불황시에는 전체 주류 소비량이 감소하며 가격이 저렴한 소주 소비량 또한 소폭 감소하는 경향이 있음.

4) 경쟁요소
- 현재 동업계는 9개사의 주정제조 회사가 있으나 회사별 점유율에 따라 원료의 배정 및 생산량이 결정되고 생산된 제품은 대한주정판매(주)가 대부분을 일괄구매한 후 주류 제조 회사와 식품제조 회사 및 제약회사 등에 판매하기 때문에 시장 점유율에 대한 경쟁은 없으나, 품질향상, 제조수율 향상 및 부산물 생산 판매 증대와 생산비용 및 폐수처리비용 절감등 원가 절감에 총력을 기울이고 있습니다.

5) 자원조달상의 특성

-
주정산업은 주정의 생산과 판매에 이르기까지 정부의 통제를 받고 있는 관계로 원재료의 조달도 배정에 의해 이루어지고 있으며, 농가소득 증대라는 농민을 위한 정부정책에 의하여 국내에서 생산된 겉보리, 현미, 쌀 등을 우선 배정받고 나머지 원료는 수입하여 사용하고 있으며, 종업원의 이직율이 극히 미미하기 때문에 원재료 조달 및 노동력의 수급에는 아무런 애로 요인이 없음.

6) 관계법령 또는 규제 및 지원
- 군소 주정업자의 난립에 따른 과거의 폐단을 방지하고자 1970년대부터 현재까지 주정제조 신규 면허를 억제하고 있으나 개방화의 물결에 따라 1998년 11월 3 일 주정제조면허가 개방되긴 하였으나 농민들의 생산물(겉보리, 현미, 쌀 등)이 감소하지 않는한 큰 변화는 없을 것으로 사료됩니다.

[기계설비, 제작 사업부]
- (주)MH바
이오텍

1) 산업의 특성
 - 기계설비 및 제작은 기계장치 및 설비의 노후 및 신규제작에 따른 산업전반에 관 련되어 있습니다.

2) 산업의 성장성
- 경기의 성장에 따라 신규 기업의 신설 및 노후화로 인한 기계설비 및 제작은 계속적으로 늘어날 것으로 보고 있습니다.

3) 경기변동이 특성
- 경기에 민간한 사업으로 경기가 나빠지면 신규 설비 및 제작등 투자할 비용은 지속적으로 감소할 것으로 보이며, 신규 제작 및 설비 대신 유지보수에 집중할 것으로 보입니다.

4) 경쟁요소
- 경쟁 요소는 없으나 특성상 숙련된 기술력 및 인력 보유에 따라 기계설비 및 제작의 사업부문에서 살아 남을수 있을것으로 사료 됩니다.

5) 자원조달상의 특성
- 사업의 특성상 숙련된 인력 확보가 어려우며 기술력을 쌓는데 많은 시간과 비용이 소요되는 어려움이 있습니다.

6) 관계법령 또는 규제 및 지원
- 기계설비 및 제작의 종류에 따라 법령 및 규제가 다르며, 국가 정책사업에는 많은 지원이 뒤따르고 있습니다.

[골프장 사업부]

- 용원개발(주)

 1) 산업의 특성
 골프에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차보유대수 등에의해 영향을 받는데, 그 중에서 소득수준과 여가시간의 정도가 가장 큰 변수라고 할 수 있습니다. 여가시간의 확대 및 소득수준의 향상, 자동차보급의 확대 및 가족단위의 레저활동, 골프, 스키, 콘도미니엄 등 성수기와 비수기가 서로 다른 부문을 함께 조성하면 경영효율성이 높아지는 장점에 따라, 단독사업보다는 골프, 콘도미니엄 등이 함께 들어서는 종합리조트 방식으로 발전되어 가고 있습니다.
 
 또한, 회원제 골프장 등은 장기예수보증금 형식의 회원권 분양을 통해 투자자금을 조달 및 회수할 수 있는 특징을 가지고 있음에 따라 회원권 분양이 잘될수록 부채비율이 높게 나타나는 특징을 가지고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 레저시장 주 5일 근무제ㆍ수업제 확대 실시, 대체휴일제 도입 등에 따른 여가시간의 확대, 소득수준 향상에 따른 풍요로운 생활에 대한 욕구 증대, 핵가족화ㆍ소자녀화에 따른 여성들의 레저활동 확대, 자동차 보유대수 증가 등의 요인들로 지속적인 성장이 이루어 질것으로 전망하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
 레저산업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받습니다. 다만, 당사가 사업을 영위하고 있는, 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하는 골프 산업의 경우 그 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 골프 산업의 경우 골프 성수기인 4월부터 11월 까지 성수기 시즌을 나타내고 있습니다. 
 
4) 경쟁요소
골프장 건설에 많은 자금이 필요하다는 점과 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등에 대한 각종 규정 등으로 인해 골프산업 신규진출 어려웠으나 골프산업의 대중화에 영향으로 신규진출 어려움에도 신규골프장들이 생겨나 현재는 경쟁이 심하되고 있습니다.
 
 5) 관계법령 또는 정부의 규제 등
골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산관리법 등의 적용을 받고 있습니다.

- (주)진해오션리조트

1) 산업의 특성

골프장은 일반적으로 이용형태,지형특성,입지특성,규모에 따라 분류할 수 있습니다. 이용형태에 따라 회원제 골프장( Membership Course ) 과 퍼블릭 골프장 ( Public Course ) 으로 구분할 수 있습니다.회원제 골프장은 회원 모집에 의해 골프장을 운영하는 방식인 반면, 당사가 영위하고 있는 퍼블릭 골프장은 회원을 모집하지 않고 도착순서나 예약에 의해 누구나 이용할 수 있으며 이용요금도 저렴하다는 특징이 있습니다.공급자 측면에서는 회원제 골프장에 비해 투자 회수에 장기간이 소요된다는 단점이 있지만 수익률은 회원제 골프장보다 나은 운영상의 장점이 있습니다.

2) 산업의 성장성

당사가 영위하고 있는 골프산업의 경우 골프장 수 급증, 이용객 감소 및 회원제골프장의 대중제골프장 전환으로 각 골프장의 그린피할인 경쟁이 심화될 것으로 예상되고 있습니다.

지방골프장과 9홀 골프장들의 경영실적은 빠르게 둔화되지만, 수도권 및 대도시 인근 골프장들의 경영실적은 호조세를 지속하고 있습니다.

당사는 남해고속도로 제2지선, 신항 제2배후도로 등이 직간접적으로 연결돼 부산 및 경남 지역에서 1시간 이내에 접근 가능하여 시장경쟁력이 확보되어 영업 활성화될 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성
골프산업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받습니다. 다만, 당사가 사업을 영위하고 있는, 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하는 골프 산업의 경우 그 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 골프 산업의 경우 골프 성수기인 4월부터 11월 까지 성수기 시즌을 나타내고 있습니다.
 
4) 경쟁요소
골프장 건설에 많은 자금이 필요하다는 점과 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등에 대한 각종 규정 등으로 인해 골프산업 신규진출 어려웠으나 골프산업의 대중화에 영향으로 신규진출 어려움에도 신규골프장들이 생겨나 현재는 경쟁이 심하되고 있습니다.
 
5) 관계법령 또는 정부의 규제 등
골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산관리법 등의 적용을 받고 있습니다. 

- (주)진해오션

1) 산업의 특성
 웅동지구(1지구) 개발사업을 시행하고 있는 ㈜진해오션리조트(PFV) 법인은 법인세법 제51조의 2 및 동법 시행령 제86조의 2 에 의거하여 각각 자산관리회사 및 자금관리수탁회사에 의하여 자산의 관리, 운영 및 처분의 업무와 자금관리의 업무를 수행하게 됩니다. 당사는 자산관리회사로서 ㈜진해오션리조트 출자자 중 하나로 출자자의 자회사 또는 출자자가 출자하여 설립한 법인으로 위탁받은 자산을 고유자산과 구분하여 관리하는 사업을 영위하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

당사가 영위하는 자산의 관리, 운영 및 처분의 업무의 특성상 당사의 수익구조는 웅동지구(1지구) 개발사업 자산관리, 운영 및 처분의 업무 계약에 따라 용역비가 산정되어 있는 수익 구조입니다.

3) 경기변동의 특성

해당사항 없음.

4) 경쟁요소

해당사항 없음

5) 관계법령 또는 정부의 규제 등

해당사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당기말 당사의 주요사업인 주정 매출액은 코로나19로 비주류판매가 증가하여 전기대비 9.67% 증가 하였으며 주정제조과정에서 발생하는 부산물의 매출액 중 건조박은 4.52% 증가, 탄산가스는 17.94% 감소 하였으며, 음식물폐수처리업은 약 1,922백만원으로 전기대비 1.64% 증가 했으며 상품매출액은 55백만원으로 당기의 총매출액은 전기대비 약 9.12% 증가 하였습니다. 연결기준 매출액은 주정 매출액 및 골프장사업부 매출액 증가로 전기대비 17.02% 증가 하였습니다.

당기 주정사업부문 총매출액은 51,277백만원으로 전기대비 약 9.12% 증가 하였으며 영업이익은 8,239백만원, 법인세차감전 순이익은 2,675백만원 및 당기순이익은 1,156백만원으로 전기대비 흑자전환 하였습니다.
연결재무제표상 매출액은 전기 80,879백만원에서 당기 94,645백만원으로 전기대비 17.02% 증가하여 영업이익은 전기 7,829백만원에서 당기 15,782백만원으로 101.58% 증가 하였으며 당기에는 법인세차감전 순이익 5,062백만원 및 당기순이익 3,803백만원으로 흑자전환 있습니다.

- 주정 사업부 설립초기인 1978사업년도와 1979사업년도에 약간의 적자를 기록했을 뿐, 1980사업년도 이후부터 현재에 이르기까지 매 사업년도마다 흑자를 기록하였으나 1999사업년도는 투자유가증권감액손실 및 대손충당금 설정으로 적자경영을 하기도 하였습니다. 그리고 2000년 사업년도부터는 적자경영에서 1년만에 흑자로 전환 하였고 그후 꾸준하게 흑자경영을 하였으나 2008년 및 2010년(한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용전 재무제표) 지분법평가손실, 2013년은 종속회사 손상차손으로 인해 적자전환 하였으나 2014년부터는 흑자전환하였고 2019년 종속기업투자손상차손 등으로 인해 적자전환 하였으나 2020년은 매출액 증가등으로 인해 흑자전환 했습니다. 2020년 12월 31일기준 일일생산능력 기준으로 주정 500D/M(발효 300D/M, 정제 200D/M), 탄산가스 30톤, 건조주정박 20톤의 생산시설 및 음폐수 140톤 처리시설을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문
회 사 명
주요 사업

주정 사업부
(주)MH에탄올
주정제조, 판매

기계설비, 제작 사업부
(주)MH바이오텍
기계설비, 제작

골프장 사업부
용원개발(주)
회원제 골프장

(주)진해오션리조트
대중제 골프장

(주)진해오션
부동산개발자산관리

(2) 시장점유율

회 사 명
2018년
2019년
2020년

공급량(D/M)
점유율(%)
공급량(D/M)
점유율(%)
공급량(D/M)
점유율(%)

MH에탄올
145,798
9.33
143,490
9.32
160,005
9.45

진로발효
258,214
16.53
254,801
16.55
274,267
16.19

창해에탄올
310,664
19.89
307,924
20.00
332,560
19.63

서영주정외 5
847,442
54.25
833,288
54.13
926,978
54.73

계
1,562,118
100.00
1,539,503
100.00
1,693,810
100.00

※자료제공 : 한국주류산업협회
 현재 국내에서 주정을 생산하는 업체는 당사를 포함하여 9곳이 주정을 생산하고 있음.

(3) 시장의 특성

(가) 주정부문
- 주정의 생산 및 판매는 정부의 엄격한 통제를 받고 있으며 생산제품의 대부분을 대한주정판매(주)에 판매하고 대한주정판매(주)가 소주 제조회사와 제약회사 및 식료품제조회사에 판매하고 있음.
- 소주는 대중주로서 가격이 비교적 저렴하여 일반 서민들과 젊은층이 주로 소비하고 있으나 경기불황시에는 소주의 소비가 감소하므로 경기의 변동에 다소의 영향을 받음.

(나) 건조박부문
- 건조박은 주정의 생산과정에서 나오는 찌꺼기를 건조시킨 것으로 당사에서 생산된 건조박은 삼화상사에 납품하고, 삼화상사에서는 축산업협동조합에 납품하고 있음.
- 건조박은 배합사료 제조용으로 쓰이기 때문에 경기불황으로 인하여 육류소비가 줄 어들 경우 경기변동에 영향을 받을 수도 있음.

(다) 탄산가스부문
- 탄산가스는 주정 제조과정에서 발생하는 폐가스를 정제시킨 것으로, 당사에서 생 산된 탄산가스는 가스제조회사에 납품되고 가스제조 회사에서는 드라이아이스 생 산 및 선박제조회사 등에 납품하고 있음.

(라)음식물 폐수처리부문(음폐수처리)

- 음식물 폐수처리사업은 중간처리업자들이 음식물 찌거기를 수거하여 전처리 및 퇴비화 시키는 과정에서 발생되는 폐수를 당사의 처리설비를 이용하여 메탄가스 를 발생시켜 보일러 연료로 사용하고 있습니다. 음식물폐수는 향후 해양투기가 금 지되어 당사의 음폐수처리양도 증가하여 매출액이 증가할 것으로 전망하고 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 43 기 2020. 12. 31 현재

제 42 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자 산

유동자산

37,728,511,467

32,814,839,055

현금및현금성자산
12,487,283,725

9,075,328,865

유동금융자산
3,514,462,221

2,079,544,065

매출채권및기타채권
12,348,967,064

12,556,514,249

재고자산
8,357,466,977

8,173,322,783

당기법인세자산
65,516,176

7,599,071

기타유동자산
954,815,304

922,530,022

비유동자산

411,950,854,079

418,659,611,873

유형자산
395,517,354,686

402,623,574,005

무형자산
4,519,110,706

4,539,910,706

관계기업투자
23,934,400

24,266,523

비유동금융자산
11,343,271,499

9,893,167,339

장기매출채권및기타채권
547,182,788

1,578,693,300

자 산 총 계

449,679,365,546

451,474,450,928

부 채

유동부채

146,138,662,505

282,350,932,742

매입채무및기타채무
10,732,177,695

11,059,796,432

유동차입부채
51,657,510,854

187,640,768,115

당기법인세부채
963,160,657

739,820,698

유동금융부채
79,470,843,588

79,437,183,216

기타유동부채
3,314,969,711

3,473,364,281

비유동부채

223,115,208,197

89,734,441,093

장기차입부채
164,313,891,309

31,219,687,441

장기매입채무및기타채무
10,000,000

10,000,000

비유동금융부채
37,576,735,273

36,942,862,726

순확정급여부채

2,829,143,792

2,680,385,403

이연법인세부채
18,385,437,823

18,881,505,523

부 채 총 계

369,253,870,702

372,085,373,835

자 본

지배기업 소유주지분

61,372,733,131

57,440,091,800

자본금
4,596,763,000

4,596,763,000

기타불입자본
(2,393,749,317)

(2,393,749,317)

기타자본구성요소
(6,320,794,549)

(5,896,553,037)

이익잉여금
65,490,513,997

61,133,631,154

비지배지분

19,052,761,713

21,948,985,293

자 본 총 계

80,425,494,844

79,389,077,093

부 채 및 자 본 총 계

449,679,365,546

451,474,450,928

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액

94,645,239,210

80,879,342,162

매출원가

59,823,957,916

54,219,181,377

매출총이익

34,821,281,294

26,660,160,785

판매비와관리비
19,039,358,156

18,831,057,814

영업이익

15,781,923,138

7,829,102,971

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
203,577,189

192,705,441

금융이익-기타
228,019,922

229,355,950

금융원가
12,312,046,776

10,847,788,944

기타영업외수익
1,630,599,094

318,731,844

기타영업외비용
412,972,107

2,807,115,555

지분법투자손실
56,632,295

370,043,647

법인세비용차감전순이익

5,062,468,165

(5,455,051,940)

법인세비용

1,259,645,538

2,096,990,845

당기순이익

3,802,822,627

(7,552,042,785)

기타포괄손익

(488,420,776)

(1,031,303,300)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(488,420,776)

(1,031,303,300)

확정급여제도의 재측정요소

(227,446,284)

(223,187,574)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(260,974,492)

(808,115,726)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

당기총포괄손익

3,314,401,851

(8,583,346,085)

당기순손익의 귀속

지배기업 소유주지분

6,825,562,286

(525,103,507)

비지배지분

(3,022,739,659)

(7,026,939,278)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

6,210,625,431

(1,235,263,530)

비지배지분

(2,896,223,580)

(7,348,082,555)

지배기업 소유주지분 주당손익

기본및희석주당순이익

1,049

(79)

- 연결자본변동표

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
자본 총계

주식발행초과금
자본잉여금
자기주식

2019.01.01 (보고금액)

4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(4,621,255,890)
(5,337,034,249)
64,157,359,996
62,288,404,850
29,297,067,848
91,585,472,698

배당금의 지급
-
-
-
-

(2,347,984,100)
(2,347,984,100)

(2,347,984,100)

당기총포괄손익

당기순손실

(525,103,507)

(525,103,507)
(7,026,939,278)
(7,552,042,785)

확정급여제도의 
 재측정요소

(150,641,235)
(150,641,235)
(72,546,339)
(223,187,574)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(559,518,788)

(559,518,788)
(248,596,938)
(808,115,726)

자기주식의 취득

(1,265,065,420)

(1,265,065,420)

(1,265,065,420)

2019.12.31(전기말)

4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(5,886,321,310)
(5,896,553,037)
61,133,631,154
57,440,091,800
21,948,985,293
79,389,077,093

2020.01.01 (보고금액)

4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947
(5,886,321,310)
(5,896,553,037)
61,133,631,154
57,440,091,800
21,948,985,293
79,389,077,093

배당금의 지급
-
-
-
-

(2,277,984,100)

(2,277,984,100)

(2,277,984,100)

당기총포괄손익

당기순손이익

6,825,562,286

6,825,562,286

(3,022,739,659)
3,802,822,627

확정급여제도의 
 재측정요소

(268,311,319)

(268,311,319)

40,865,035
(227,446,284)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(346,625,536)

(346,625,536)

85,651,044
(260,974,492)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

(77,615,976)
77,615,976

2020.12.31(당기말)

4,596,763,000
3,323,173,046
169,398,947

(5,886,321,310)

(6,320,794,549)
65,490,513,997
61,372,733,131
19,052,761,713
80,425,494,844

- 연결현금흐름표

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

18,985,795,759

11,368,931,341

영업에서 창출된 현금흐름
29,761,045,115

22,051,551,795

당기순이익

3,802,822,627

(7,552,042,785)

조정
28,183,162,732

31,244,019,220

법인세비용

1,259,645,538

2,096,990,845

퇴직급여

1,016,802,192

961,921,270

감가상각비
15,042,088,807

13,554,461,824

무형자산상각비
10,000,000

10,000,000

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
(203,577,189)

(190,462,127)

금융이익-기타
(228,019,922)

(229,314,775)

금융원가
12,312,046,776

12,117,053,658

유형자산처분이익
(1,544,455)

(2,816,181)

기타의대손충당금환입
(641,395,260)

잡이익
(695,003,200)

(7,041,522)

대손상각비
708,200

기타의대손상각비
116,316,435

2,340,456,362

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
12,515

266,478

관계기업투자처분이익
(780,000)

유형자산처분손실
79,230,000

9,037,750

무형자산처분손실

13,421,991

지분법투자손실
56,632,295

370,043,647

잡손실
60,000,000

200,000,000

순운전자본의 변동
(2,224,940,244)

(1,640,424,640)

매출채권의 (증가)감소
(111,691,245)

1,030,783,036

기타채권의 (증가)감소
247,100,752

74,008,640

재고자산의 (증가)감소
(184,144,194)

(1,635,296,654)

기타유동자산의 (증가)감소
(32,285,282)

107,835,457

매입채무의 증가(감소)
(32,221,585)

(98,472,209)

기타채무의 증가(감소)
(902,608,871)

(782,011,206)

유동금융부채의 증가(감소)
104,461,536

205,359,621

기타유동부채의 증가(감소)
(158,394,570)

349,737,530

퇴직금의 지급
(773,436,968)

(788,973,474)

사외적립자산의 증가(감소)
(381,719,817)

(103,395,381)

이자수익의 수취
316,105,329

107,663,623

이자비용의 지급
(9,858,815,335)

(9,868,511,368)

배당금의 수취
228,019,922

229,314,775

법인세의 납부
(1,460,559,272)

(1,151,087,484)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,483,965,935)

(3,854,102,327)

장,단기금융상품의 감소
5,943,099,865

3,003,021,887

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
470,172,255

10,398,522

유형자산의 처분
1,545,455

27,818,181

무형자산의 처분

90,909,090

관계기업투자의 처분
780,000

장,단기기타채권의 감소
2,184,407,360

79,529,851

장,단기금융상품의 증가
(9,688,940,857)

(3,092,797,993)

유형자산의 취득
(4,639,766,993)

(2,685,133,784)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(405,000)

(605,508,000)

장,단기기타채권의 증가
(754,858,020)

(682,340,081)

재무활동으로 인한 현금흐름

(9,089,874,964)

(5,342,978,526)

차입금의 차입
180,583,120,939

54,565,156,589

차입금의 상환
(185,733,027,781)

(54,909,788,981)

회원수탁금의 증가
350,000,000

70,000,000

회원수탁금의 감소

(280,000,000)

리스부채의 상환
(2,011,984,022)

(1,175,296,614)

자기주식의 취득

(1,265,065,420)

지배기업 소유주에 대한 배당금의 지급
(2,277,984,100)

(2,347,984,100)

현금의 증가(감소)

3,411,954,860

2,171,850,488

기초의 현금

9,075,328,865

6,903,478,377

기말의 현금

12,487,283,725

9,075,328,865

[별도재무제표]
- 대차대조표(재무상태표)

제 43 기 2020. 12. 31 현재

제 42 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자 산

유동자산

20,503,788,808

18,130,225,049

현금및현금성자산
5,901,587

1,582,589

유동금융자산
1,400,000,000

800,000,000

매출채권및기타채권
10,746,853,257

9,162,165,358

재고자산
8,261,936,813

8,081,382,808

기타유동자산
89,097,151

85,094,294

비유동자산

77,012,041,550

82,928,437,317

유형자산
41,913,424,388

41,121,323,355

무형자산
4,512,410,706

4,512,410,706

종속기업및관계기업투자
22,730,663,955

27,972,539,040

비유동금융자산
7,793,604,773

8,294,595,088

장기매출채권및기타채권
61,937,728

1,027,569,128

자 산 총 계

97,515,830,358

101,058,662,366

부 채

유동부채

17,422,584,913

14,251,549,366

매입채무및기타채무
1,879,192,544

1,582,827,735

유동차입금
13,320,158,254

10,692,857,734

유동금융부채
548,617,025

468,679,087

당기법인세부채
963,160,657

739,820,698

기타유동부채
711,456,433

767,364,112

비유동부채

22,483,820,109

27,329,471,501

장기차입금
20,300,000,000

25,000,000,000

장기매입채무및기타채무
20,000,000

20,000,000

순확정급여부채
1,174,021,858

1,002,651,053

이연법인세부채
989,798,251

1,306,820,448

부 채 총 계

39,906,405,022

41,581,020,867

자 본

자본금

4,596,763,000

4,596,763,000

기타불입자본

(2,563,148,264)

(2,563,148,264)

기타자본구성요소

(5,913,114,062)

(5,477,340,065)

이익잉여금

61,488,924,662

62,921,366,828

자 본 총 계

57,609,425,336

59,477,641,499

부 채 및 자 본 총 계

97,515,830,358

101,058,662,366

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액

51,277,355,070

46,992,294,924

매출원가

38,908,938,898

35,415,660,622

매출총이익

12,368,416,172

11,576,634,302

판매비와관리비
4,129,661,512

3,748,047,937

영업이익

8,238,754,660

7,828,586,365

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
56,566,244

83,406,570

금융이익-기타
219,975,482

219,390,000

금융원가
883,201,305

1,133,835,279

기타영업외수익
433,904,699

48,959,327

기타영업외비용
5,390,787,315

10,490,570,961

법인세비용차감전순이익

2,675,212,465

(3,444,063,978)

법인세비용

1,518,825,522

1,560,870,854

당기순이익

1,156,386,943

(5,004,934,832)

기타포괄손익

(746,619,006)

(375,903,396)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

(746,619,006)

(375,903,396)

확정급여제도의 재측정요소
(310,845,009)

(75,132,588)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
(435,773,997)

(300,770,808)

당기총포괄이익

409,767,937

(5,380,838,228)

주당이익

기본및희석주당이익

178

(752)

- 자본변동표

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금
자기주식

2019.01.01(보고금액)
4,596,763,000
3,323,173,046
(4,621,255,890)
(5,176,569,257)
70,349,418,348
68,471,529,247

당기순이익

(5,004,934,832)
(5,004,934,832)

배당금의 지급

(2,347,984,100)
(2,347,984,100)

자기주식의 취득

(1,265,065,420)

(1,265,065,420)

확정급여제도의 재측정요소

(75,132,588)
(75,132,588)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

(300,770,808)

(300,770,808)

2019.12.31(전기말)
4,596,763,000
3,323,173,046
(5,886,321,310)
(5,477,340,065)
62,921,366,828
59,477,641,499

2020.01.01(보고금액)
4,596,763,000
3,323,173,046
(5,886,321,310)
(5,477,340,065)
62,921,366,828
59,477,641,499

당기순이익

1,156,386,943
1,156,386,943

배당금의 지급

(2,277,984,100)
(2,277,984,100)

확정급여제도의 재측정요소

(310,845,009)
(310,845,009)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

(435,773,997)

(435,773,997)

2020.12.31(당기말)
4,596,763,000
3,323,173,046
(5,886,321,310)
(5,913,114,062)
61,488,924,662
57,609,425,336

- 이익잉여금처분계산서

제43(당)기
2020년 01월 01일
부터
제42(전)기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 24일

처분확정일
2020년 03월 23일

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 미처분이익잉여금

58,727,543,162

60,387,985,328

1. 전기이월미처분이익잉여금
57,882,001,228

65,468,052,748

2. 당기순이익
1,156,386,943

(5,004,934,832)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(310,845,009)

(75,132,588)

II. 이익잉여금처분액

2,505,984,100

2,505,984,100

1. 이익준비금
228,000,000

228,000,000

2. 배당금
 주당배당금(율)보통주 :

당기 350원(70%)

전기 350원(70%)

2,277,984,100

2,277,984,100

III. 차기이월미처분이익잉여금

56,221,559,062

57,882,001,228

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업년도
1주당현금배당액
주식배당

2019년
350원
-

2018년
350원
-

- 현금흐름표

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 MH에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,639,661,869

6,417,690,829

영업에서 창출된 현금흐름
9,669,022,035

8,972,069,878

당기순이익
1,156,386,943

(5,004,934,832)

조정
9,064,665,495

14,909,115,420

법인세비용
1,518,825,522

1,560,870,854

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
(56,566,244)

(83,406,570)

금융이익-기타
(219,975,482)

(219,390,000)

금융원가
883,201,305

1,133,835,279

유형자산처분이익

(999,000)

유형자산처분손실
76,326,000

19,000

무형자산처분손실

13,421,991

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
12,515

266,478

감가상각비
1,453,676,847

1,529,860,952

퇴직급여
541,753,512

531,506,974

기타의 대손상각비
21,316,435

2,245,456,362

기타의 대손충당금환입
(395,000,000)

종속기업투자손상차손
5,241,875,085

7,662,673,100

관계기업투자처분이익
(780,000)

535,000,000

순운전자본의변동
(552,030,403)

(932,110,710)

매출채권의 (증가)감소
(190,734,540)

1,141,649,566

재고자산의 (증가)감소
(180,554,005)

(1,651,056,889)

기타채권의 (증가)감소
(1,302,918)

기타유동자산의 (증가)감소
(4,002,857)

(36,194,023)

기타채무의 증가(감소)
567,624,809

24,917,312

기타유동부채의 증가(감소)
(55,907,679)

(116,052,871)

유동금융부채의 증가(감소)
81,748,736

218,034,621

퇴직금의 지급
(434,310,790)

(146,060,910)

사외적립자산의 감소(증가)
(334,591,159)

(367,347,516)

이자의 수취
36,640,699

80,056,294

이자의 지급
(884,053,434)

(1,148,992,334)

배당금의 수취
219,975,482

219,390,000

법인세의 환급(납부)
(1,401,922,913)

(1,704,833,009)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,284,659,291)

(2,940,839,496)

장, 단기금융상품의 감소
1,200,000,000

1,800,000,000

유형자산의 처분

1,000,000

무형자산의 처분

90,909,090

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
392,485

8,858,522

관계기업투자의 처분
780,000

장,단기기타채권의 감소
10,000,000

장.단기금융상품의 증가
(1,857,694,296)

(1,857,699,108)

유형자산의 취득
(2,593,363,880)

(1,778,400,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(405,000)

(605,508,000)

장,단기기타채권의 증가
(44,368,600)

(600,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,350,683,580)

(3,479,898,403)

차입금의 차입
38,283,586,539

49,731,015,669

차입금의 상환
(40,356,286,019)

(49,597,864,552)

자기주식의 취득

(1,265,065,420)

배당금의 지급
(2,277,984,100)

(2,347,984,100)

현금및현금성자산의 증가(감소)

4,318,998

(3,047,070)

기초의 현금및현금성자산

1,582,589

4,629,659

기말의 현금및현금성자산

5,901,587

1,582,589

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의2 (주식매수선택권) ①~⑦(생 략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

⑨ (생 략)

제10조의2 (주식매수선택권) ①~⑦(좌 동)

⑧ (삭 제)

⑧ (좌 동)

- 제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제10조의3
(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3
(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제 됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제11조(명의개서대리인) ①~③(생 략)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인) ①~③(좌 동)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제12조 (신 설)

제12조(주주명부 작성·비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소요자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

- 전자주주명부의 작성근거 신설

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조
(기준일) ① (삭 제)

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

- 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비

제14조의2 (전환사채의 발행) ①~⑤(생 략)

⑥
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10조의 3의 규정을 준용한다.

⑦ (생 략)

제14조의2 (전환사채의 발행) ①~⑤(좌 동)

⑥
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

⑦ (좌 동)

- 제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①~⑥(생 략)

⑦ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①~⑥(좌 동)

⑦ (삭 제)

- 제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는
사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 문구를 명확히 함
- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제17조 (소집시기) ①(생 략)

② 정기주주총회는
매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기) ①(좌 동)

② 정기주주총회는
제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제39조의2 (감사의 수와 선임) ①(생 략)

②(생 략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신 설)

제39조의2 (감사의 수와 선임) ①(좌 동)

②(좌 동)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 의결할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 개정 상법 제409조 제3항 반영

- 개정 상법 제542조의12 제7항 반영

제43조 (이익배당) ①(생 략)

②제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조 (이익배당) ①(좌 동)

②제1항의 배당은
제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제43조의2 (분기배당) ① ~ ③(생 략)

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제43조의2 (분기배당) ① ~ ③(생 략)

④ (삭 제)

- 배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의3을 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도 말에 소급하는 규정을 삭제

부 칙 (2021. 3. 24.)

이 정관은 제43기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 24일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서 춘 관
1959.02.09
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서 춘 관
-
2015~2017
1999~2014
前)기아자동차 마케팅사업부 전무
前)기아자동차 국내영업본부 상무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서 춘 관
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재무에 대한 이해도가 높고, 해당 법인과의 특정한 이해관계가 없어 주주님들에게 신뢰를 드릴 수 있으며, 객관적이고 독립적인 감사업무가 가능할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사선임 확인서(3.5).jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
884,501,080

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,500,360

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 16일 감사보고서, 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사 기간 : 2021년 03월 14일 ∼ 2021년 03월 23일

- 2021년 3월 14일 9시부터 기간 중에는 24시간 이용 가능하며 2021년 3월 23일 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인 용도제한용 공인인증서등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내
- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위 해 주주총회장 입장시 체온을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의 심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다. 
- 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
- 또한 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 예탁결제원 전자투 표 시스템을 활용한 의결권 행사를 권장드리며, 주주총회 개최 전 확진자 발생 등 에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이 동하여 참석하시기 바랍니다.