eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에브리봇 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210309)
제출인: 김봉윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에브리봇 주식회사

20210218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 봉 윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에브리봇 주식회사

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
270660

발행주식 총수
5,228,424

* 당사의 발행주식 총수는 2021년 2월 18일 기준으로 무상증자가 실시되어, 권리가 발생한 무상증자 배정주식(2021년 3월 11일 추가상장 예정)을 포함하여 기재하였습니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 봉 윤
한자(영문)
金 奉 胤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780921

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 363

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2020년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에브리봇(주)
부 서
경영지원부

직 위
차장
전화번호
070-49*******

성 명
조자영
팩스번호
031-75******

이메일 주소
******everybot.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 12월 10일
2,753
0.21
2,753
0.21

이번보고서
2021년 03월 09일
11,012
0.21
11,012
0.21

증 감
8,259
0.00
8,259
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

11,012
-
-
-
-
-
-
-
11,012
0.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,228,424
-
0.21
0.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2021년 02월 18일
보통주
2,753
8,259
11,012
37,650
-

합 계
2,753
8,259
11,012
37,650
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, 2021년 2월 17일 실시된 권리락 가격을 기재하였습니다. ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미. 
*** 상기 소유 주식수는 2021년 2월 18일 기준으로 무상증자가 실시되어, 권리가 발생한 무상증자 배정주식 (2021년 3월 11일 추가상장 예정)을 포함하여 기재하였습니다.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
나노엔텍 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 나노엔텍

나노엔텍/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항:
Ⅰ. 감사보고
Ⅱ. 영업보고
Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안: 제34기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 기타비상무이사 송재승 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 황성걸 재선임의 건
- 제3호 의안: 감사 김용진 재선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송재승
1979-03
3
신규선임
프랙시스캐피탈파트너스 Executive Director
現)SK텔레콤 Corp Development 그룹장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황성걸
1971-03
3
재선임
구글-모토로라 코리아 센터장(전무)
모토로라 모빌리티 미국본사 북미 디자인 매니저
홍익대학교 산업디자인과 전임교수
現)엘지전자 고객경험 랩장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용진
1969-03
3
재선임
비상근
SK텔레콤 재무관리실 자금팀장
SK텔레콤 재무그룹 회계팀장
現)SK텔레콤 재무그룹 회계담당
동아에스티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210309)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동아에스티(주)

20210302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동아에스티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
170900

발행주식 총수
8,443,868

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
증권자산관리부

직 위
주임
전화번호
063-71******

성 명
최민국
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 26일
847,216
10.03
847,216
10.03

이번보고서
2021년 03월 02일
839,008
9.94
839,008
9.94

증 감
-8,208
-0.09
-8,208
-0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

839,008
-
-
-
-
-
-
-
839,008
9.94

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,443,868
-
9.94
9.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021년 03월 02일
보통주
847,216
-8,208
839,008
82,499
10%미만

합 계
847,216
-8,208
839,008
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼일제약 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210309)
제출인: 삼일제약

삼일제약/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-21

3. 정정사유
감사보고서 확정에 따른 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동 내용(단위:천원)
<당해사업연도>

-영업이익 : 6,553,197
-증감금액 : 1,730,358
-증감비율(%) : 35.9

-법인세비용차감전계속사업이익 : 1,309,312
-증감금액 : -146,293
-증감비율(%) : -10.1

-당기순이익 : 657,319
-증감금액 : -128,939
-증감비율(%) : -16.4
<당해사업연도>

-영업이익 : 6,538,398
-증감금액 : 1,715,559
-증감비율(%) : 35.6

-법인세비용 차감전계속사업이익 : 1,198,059
-증감금액 : -257,546
-증감비율(%) : -17.7

-당기순이익 :1,340,564
-증감금액 : 554,306
-증감비율(%) : 70.5

3. 재무현황(단위:천원)
<당해사업연도>

- 자산총계 : 189,776,274
- 부채총계 : 126,684,455
- 자본총계 : 63,091,819
- 자본총계/자본금비율(%) :
942.4
<당해사업연도>

- 자산총계 : 191,660,927
- 부채총계 : 128,109,718
- 자본총계 : 63,551,209
- 자본총계/자본금비율(%) :
949.2

[지배회사의 추가공시사항]
<당해사업연도>

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원) : 63,091,819

자본총계 / 자본금 비율(%)
(비지배지분 제외) - 연결 :
942.4
<당해사업연도>

비지배지분 제외 자본총계(단위:천원) : 63,551,209

자본총계 / 자본금 비율(%)
(비지배지분 제외) - 연결 :
949.2

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
122,998,992
121,107,086
1,891,906
1.6

- 영업이익
6,538,398
4,822,839
1,715,559
35.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,198,059
1,455,605
-257,546
-17.7

- 당기순이익
1,340,564
786,258
554,306
70.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
191,660,927
183,874,717

- 부채총계
128,109,718
121,602,282

- 자본총계
63,551,209
62,272,435

- 자본금
6,694,896
6,500,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
949.2
958.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원가율 개선에 따른 영업이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2021-01-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 연결 재무제표 기준 수치이며, 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다..

※ 관련공시
2021-01-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
63,551,209
62,272,435

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
949.2
958.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
122,680,032
120,693,841
나노엔텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210309)
제출인: 나노엔텍

나노엔텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
29,443,386,126
26,255,835,765
3,187,550,361
12.1

- 영업이익
3,403,054,085
3,051,217,194
351,836,891
11.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,114,928,711
4,276,213,828
-2,161,285,117
-50.5

- 당기순이익
2,736,521,017
5,749,945,332
-3,013,424,315
-52.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
52,815,450,218
46,639,328,336

- 부채총계
7,328,439,229
5,613,637,029

- 자본총계
45,487,010,989
41,025,691,307

- 자본금
13,398,163,500
13,266,403,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출 증가에 따른 영업이익 증가
2. 기말 환율 하락에 따른 환율효과로 당기순이익 감소
3. 직전 사업연도에 단발성으로 발생한 비사업분야의 인허가 매각 효과 소멸과 이연법인세자산효과에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표 기준에 따라 작성되었으며, 당해 및 직전사업연도 모두 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사 전 자료로서 감사결과 및 향후 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
피씨엘 — [기재정정]파생상품거래손실발생 (20210309)
제출인: 피씨엘

피씨엘/파생상품거래손실발생/(2021.03.09)파생상품거래손실발생

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
파생상품거래손실발생

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.08

3. 정정사유
기타투자판단에 참고할 사항 보완

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

기타투자판단에 참고할 사항 보완
- 상기 1회차 전환사채는 공시일 현재 당사가 취득한 자기사채 10억원 이외에 전량 보통주로 전환되어 전환사채로 인한 파생상품평가손실은 모두 자본잉여금으로 전입되었습니다.

- 평가기준일 2020년 12월31일입니다.

-
- 상기 1회차 전환사채는 총 60억원이며 공시일 현재 21억원 이외에 전량 보통주로 전환되어 전환분에 대한 파생상품평가손실은 자본잉여금으로 전입되었습니다.공시일 현재 산출된 파생상품평가손실은 미전환된 잔여분 21억원에 대한 전환권을 파생상품부채로 인식하여 공정가치평가 함으로 재무제표에 반영된 회계상의 평가 손실입니다.

-평가손실발생 기준일은 파생상품의 공정가치 측정 기준일(2020.12.31) 입니다.

- 당사가 발행한 전환사채에 부여된 전환권 평가 시 전기 대비 당사 보통주 시가가 상승한 경우 파생상품부채쳥가손실이 발행하며 반대로 시가가 하락한 경우 파생상품부채평가이익이 발생합니다.

기타투자판단에 참고할 사항 보완

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품금융부채(전환사채)평가손실 발생(1회전환사채)

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
7,949,086,000

자기자본(원)
36,749,428,552

자기자본대비(%)
21.63

대기업해당여부
미해당

3. 손실발생 주요원인
- 본 파생상품거래손실은 당사의 주가 상승 등으로 인하여 당사가 발행한 전환사채의 전환가격과 주가 간 차이가 발생함에 따라 회계적으로 인식한 파생금융상품평가손실입니다.

- 제1회차 전환사채를 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 공정가액으로 평가하여 산출된 현금 유출이 없는 손실입니다.

4. 손실발생일자
2021-03-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 파생상품평가손실로 이익잉여금이 감소하지만 보통주 전환시 자본잉여금이 증가하므로 자기자본에는 아무런 영향이 없으며, 실제로 손실이 현실화되거나 당사의 현금유출을 초래하지 않습니다.

- 상기 1회차 전환사채는 총 60억원이며 공시일 현재 21억원 이외에 전량 보통주로 전환되어 전환분에 대한 파생상품평가손실은 자본잉여금으로 전입되었습니다.공시일 현재 산출된 파생상품평가손실은 미전환된 잔여분 21억원에 대한 전환권을 파생상품부채로 인식하여 공정가치평가 함으로 재무제표에 반영된 회계상의 평가 손실입니다.

- 상기 손실발생내역의 자기자본은 최근 사업연도말(2020) 감사보고서 기준 자기자본입니다 .

- 평가손실발생 기준일은 파생상품의 공정가치 측정 기준일(2020.12.31) 입니다.

- 당사가 발행한 전환사채에 부여된 전환권 평가 시 전기 대비 당사 보통주 시가가 상승한 경우 파생상품부채쳥가손실이 발행하며 반대로 시가가 하락한 경우 파생상품부채평가이익이 발생합니다.

-상기 발생한 파생상품평가손실은 당사의 현금 유출을 초래하지 않습니다.

※관련공시
2019-10-23 전환사채권발행결정(제1회차)
2020-10-26 전환청구권행사
우성머티리얼스 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 우성머티리얼스

성안/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-30
09 : 30

3. 장소
대구광역시 북구 검단동로 35(검단동)

당사 회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제45기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-
아시아나항공 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-31
09 : 00

3. 장소
서울시 강서구 오정로 443-83 (오쇠동) 본관 4층 OZ HALL

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 결의사항

○ 제1호 의안 : 제 33기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.)

재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 정성권)

3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 원유석)

3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 배진철)

3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 김진일)

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건 (후보 박해식)

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(후보 배진철)

5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(후보 김진일)

○ 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성권
1963-04
3
신규선임
- 고려대학교 경영학과 졸
- 아시아나항공 HR담당 상무
- 아시아나항공 재무담당 상무
- 아시아나항공 전략기획본부장
- 아시아나항공 중국지역본부장
- 아시아나항공 부사장

원유석
1964-10
3
신규선임
- 한국외대 영어학과 졸
- 아시아나항공 화물영업담당 상무
- 아시아나항공 HR담당 상무
- 아시아나항공 서울화물지점장
- 아시아나항공 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배진철
1959-01
3
신규선임
- 성균관대 정치외교학과 졸
- 미국 미시간대 대학원 경제학과 졸
- 미국 조지워싱턴대 법학전문대학원 졸
- 행정고시 합격 (31회)
- 前 공정거래위원회 경쟁국 서기관
- 前 공정거래위원회 기업거래정책국 국장
- 前 한국공정거래조정원 원장
법무법인(유)
클라스 고문

김진일
1967-02
3
신규선임
- 서울대 경제학과 졸업
- 미국 예일대 경제학 박사
- 前 미국연방준비제도이사회 선임 경제학자
- 現 고려대학교 경제학과 교수
현대커머셜
사외이사

박해식
1963-04
3
신규선임
- 미국 보스턴대 경제학과 졸
- 미국 브라운대 대학원 경제학과 졸
- 미국 브라운대 경제학 박사
- 前 한국금융연구원 금융시장연구실장
- 現 한국금융연구원 국제금융연구실장
농협금융지주
사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배진철
1959-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 성균관대 정치외교학과 졸
- 미국 미시간대 대학원 경제학과 졸
- 미국 조지워싱턴대 법학전문대학원 졸
- 행정고시 합격 (31회)
- 前 공정거래위원회 경쟁국 서기관
- 前 공정거래위원회 기업거래정책국 국장
- 前 한국공정거래조정원 원장

김진일
1967-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대 경제학과 졸업
- 미국 예일대 경제학 박사
- 前 미국연방준비제도이사회 선임 경제학자
- 現 고려대학교 경제학과 교수

박해식
1963-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 미국 보스턴대 경제학과 졸
- 미국 브라운대 대학원 경제학과 졸
- 미국 브라운대 경제학 박사
- 前 한국금융연구원 금융시장연구실장
- 現 한국금융연구원 국제금융연구실장
롯데케미칼 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210309)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데케미칼(주)

20210302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 02일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데케미칼(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011170

발행주식 총수
34,275,419

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
증권자산관리부

직 위
주임
전화번호
063-71******

성 명
최민국
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 02일
3,428,624
10.00
3,428,624
10.00

증 감
3,428,624
10.00
3,428,624
10.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,428,624
-
-
-
-
-
-
-
3,428,624
10.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

34,275,419
-
10.00
10.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2021년 03월 02일
보통주
-
3,343,598
3,343,598
-
기존보유

신규주요주주(+)
2021년 03월 02일
보통주
3,343,598
95,040
3,438,638
320,109
장내매수(+) 10%이상

장내매도(-)
2021년 03월 02일
보통주
3,438,638
-10,014
3,428,624
320,038
-

합 계
-
3,428,624
3,428,624
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
피씨디렉트 — 소송등의판결ㆍ결정 (20210309)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/소송등의판결ㆍ결정/(2021.03.09)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
검사인 선임 신청
사건번호
2021비합1008

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 유에스알

3. 판결ㆍ결정내용
1. 신청인이 2021.3.11.까지 아래 2.항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2021.3.12.09:00 서울 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩)에서 개최할 예정인 정기주주총회와 관련하여 별지 목록 기재 사항을 포함한 총회의 소집절차 및 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 강경두(1982.6.22.생)를 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 4,400,000원(부가가치세 포함)으로 정하고, 사건본인이 이를 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
기록과 심문 전체의 취지에 의하면, 신청인이 사건본인의 발행주식 총수의 100분의 1이상의 주식을 보유하고 있는 사건본인의 주주인 사실, 사건본인이 개최할 예정인 주문 제1항 기재 정기주주총회와 관련하여 별지 목록 기재 사항을 포함한 총회의 소집절차 및 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요하다는 사실이 소명된다.

따라서 상법 제367조 제2항에 따라 사건본인의 위 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고 보수를 정하여 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울서부지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2021-03-09

7. 확인일자
2021-03-09

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 결정(확인)일자는 당사가 소송대리인으로 부터 결정정본을 수령한 날짜입니다.

2. 관련공시

2021-02-26 기타 경영사항(자율공시)
우성머티리얼스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210309)
제출인: 우성머티리얼스

성안/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
128,021,963
216,856,564
-88,834,601
-41.0

- 영업이익
-17,424,771
-13,037,908
-4,386,863
-33.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-25,768,122
-17,941,622
-7,826,500
-43.6

- 당기순이익
-26,213,786
-16,205,904
-10,007,882
-61.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
312,761,127
311,376,802

- 부채총계
246,638,087
232,101,438

- 자본총계
66,123,040
79,275,364

- 자본금
28,428,930
28,428,930

- 자본총계/자본금 비율(%)
232.6
278.9

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-업황부진으로 인한 채산성 악화등

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준의 실적입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 감사결과 및 주주총 회 승인 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
55,552,476
64,290,360

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
195.4
226.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
29,612,649
71,088,846
지엔코 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 지엔코

지엔코/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
오전 09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 동남로 4길 41(문정동),지엔코빌딩 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항
-. 감사의 감사보고
-. 영업보고
-. 외부감사인 선임 보고
-. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건
제1호 의안: 제 24 기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 기타비상무이사 박소현 선임의 건(신규선임)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박소현
1979-04
3
신규선임
농업회사법인 디엠에너지(유) 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

24. 주류 판매 유통업

25. 주류 수입 판매업

26. 식품 및 음료 제조 판매업

27. 식품 및 음료 판매 유통업
-. 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
에이스침대 — 감사보고서제출 (20210309)
제출인: 에이스침대

에이스침대/감사보고서 제출/(2021.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
575,946,069,599
519,688,128,676

-부채총계
69,009,748,257
51,168,638,519

-자본총계
506,936,321,342
468,519,490,157

-자본금
11,090,000,000
11,090,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
289,498,514,557
277,433,283,896

-영업이익
49,322,757,024
49,912,425,912

-법인세비용차감전계속사업이익
65,391,816,344
58,523,971,500

-당기순이익
49,327,066,761
44,215,797,914

-지배기업 소유주지분 순이익
49,327,066,761
44,215,797,914

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
577,181,151,875
519,688,128,676

-부채총계
68,808,469,618
51,168,638,519

-자본총계
508,372,682,257
468,519,490,157

-자본금
11,090,000,000
11,090,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
289,067,140,343
277,433,283,896

-영업이익
50,354,816,017
49,912,425,912

-법인세비용차감전계속사업이익
66,663,053,133
58,523,971,500

-당기순이익
50,543,367,776
44,215,797,914

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
506,936,321,342
482,611,671,323

자본금
11,090,000,000
11,090,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
506,936,321,342
468,519,490,157
431,618,552,664

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
인티큐브 — 감사보고서제출 (20210309)
제출인: 인티큐브

한솔인티큐브/감사보고서 제출/(2021.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
41,786,003,804
40,780,682,014

-부채총계
15,556,638,935
17,109,649,702

-자본총계
26,229,364,869
23,671,032,312

-자본금
6,939,760,500
6,939,760,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
52,588,843,072
58,966,375,770

-영업이익
-5,520,286,382
-1,012,657,526

-법인세비용차감전계속사업이익
2,721,871,506
-812,936,515

-당기순이익
1,706,667,251
-888,969,712

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주총 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
26,229,364,869
30,332,081,767

자본금
6,939,760,500
6,939,760,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
3.4
9.5

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
812,936,515
2,327,414,481

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
26,229,364,869
23,671,032,312
24,470,419,349

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
5,520,286,382
1,012,657,526
-
1,647,277,056

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
바이브컴퍼니 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210309)
제출인: 바이브컴퍼니

바이브컴퍼니/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 바이브컴퍼니

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 26일, 30일, 31일 입니다.

※ 관련공시
-
KX하이텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210309)
제출인: 김창준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
케이엠에이치하이텍

20210303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2021년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김창준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 케이엠에이치하이텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
052900

발행주식 총수
46,885,499

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김창준
한자(영문)
金昌俊
(Kim Chang Jun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741011

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충남 천안시 서북구 불당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2019년 03월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 케이엠에이치하이텍
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
041-53******

성 명
원성재
팩스번호
041-53******

이메일 주소
******hhitech.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 04월 23일
10,000
0.02
10,000
0.02

이번보고서
2021년 02월 26일
0
0
0
0

증 감
-10,000
-0.02
-10,000
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

46,885,499
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021년 03월 03일
보통주
10,000
-10,000
-
2,433
-

합 계
10,000
-10,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
솔디펜스 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 솔디펜스

이디티/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길 5 3층 컨벤션홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
1. 영업보고
2. 감사보고
3. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건
제 1호 의안 : 제6기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 감사 선임(중임)의 건

제 2-1호 의안 : 감사 남영선 선임(중임)의 건
제 3호 의안 : 이사 보수 한도의 건
제 4호 의안 : 감사 보수 한도의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사 이사회는 21년 3월 9일, 주주의 의결권 행사 편의성 제고를 위하여 전자투표제 도입을 결의 하였습니다.

-. 이에 따라, 21년 3월 29일 개최예정인 제6기 정기주주총회에서 주주는 주주총회장에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

-. 구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회소집공고 등을 통해 재안내할 예정입니다.

※관련공시
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남영선
1953-04
3
재선임
비상근
-. 05.03~12.03 (주)한화 방산/화약부문 총괄대표이사

-. 12.03~15.03 (주)한화그룹 상근 고문

-. 18.03~21.03 (주)이디티 비상근 감사
삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20210309)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.4
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 09일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 장 유 상

(전 화) 02-2172-8737

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
60,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2501
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2026년 03월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
2502
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2028년 03월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2501
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100
1
2,000,000
20,000,000,000
100
1
2,000,000
20,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2502
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
4,000,000
100.00
1
4,000,000
40,000,000,000
100.00
1
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100
1
4,000,000
40,000,000,000
100
1
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.

- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
 삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
 

서면
문서

:

삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용목적

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2501
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2502
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
-
-
-
40,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역 

[제2501회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
20,000,000,000

[제2502회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
40,000,000,000
액토즈소프트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210309)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 액토즈소프트

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 전자투표 및 전자위임장을 도입 중이며, 이 경우 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사하실 수 있습니다.

- 향후'주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.의 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일로, 회사의 대/내외 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
모베이스전자 — 전환청구권행사(제4회차 CB) (20210309)
제출인: 모베이스전자

모베이스전자/전환청구권행사/(2021.03.09)전환청구권행사(제4회차 CB)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
2,476,780

-발행주식총수(주)
54,476,780

-발행주식총수 대비(%)
4.5

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 2021.03.09 기준이며, 금번 행사주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.
- 하기 "일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2019-10-29 전환사채권발행결정(제4회차)
2020-01-08 전환가액의조정(제4회차)
2020-12-08 전환청구권행사(제4회차CB)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-03-09
4
후순위 무기명식 무보증 사모 전환사채(신종자본증권)
4,000,000,000원
1,615
2,476,780
2021-03-19

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

4
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
12,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,615
7,430,341
바이브컴퍼니 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 바이브컴퍼니

바이브컴퍼니/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 용산구 독서당로 97, 2층

3. 의안 주요내용
□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(전자증권제도 관련 조항 변경)
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김경서 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이재용 선임의 건
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경서
1970-08
3년
재선임
現) 주식회사 바이브컴퍼니 기술총괄자문(의장)
前) 서울특별시 정보화사업계획 정보기획단 단장
前) 주식회사 바이브컴퍼니 대표이사
前) (주)카카오(구,다음커뮤니케이션) 선임 연구원
- 연세대학교 컴퓨터산업시스템공학 박사
- 연세대학교 전산과학 학사/석사

이재용
1969-04
3년
신규선임
現) 주식회사 바이브컴퍼니 DNS부문장
前) 삼성전자 무선사업부 그룹장
前) 조달청 국제물자국 원자재 총괄과장
前) 조달청 전자조달본부 정보관리과장
- 런던정경대학 경영정보학 박사
- 서울대학교 경제학 학사/행정학 석사
제일연마 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210309)
제출인: 제일연마

제일연마/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
제일연마공업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일자를 가능한 주주총회 집중일을 피하기 위해 검토하였으나 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등으로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일

: 03-26(금), 03-30(화), 03-31(수)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시
-
동성화인텍 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
부산광역시 사하구 신산로 99(신평동)
(주)동성화인텍 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제 1호 의안 : 제36기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박영빈)

3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박철순)

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억)

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영빈
1954-09
3
재선임
現) 동성그룹 부회장
前) 경남은행 은행장
前) 경남은행 은행장 직무대행
前) 경남은행 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박철순
1958-05
1
재선임
現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수

現) 사단법인 시오서원 이사장

前) 서울대 경영대 경영학과 학장 및 경영전문대학원 대학원장

前) 서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수

前) ㈜SPC 삼립식품사외이사
-
삼일제약 — 감사보고서제출 (20210309)
제출인: 삼일제약

삼일제약/감사보고서 제출/(2021.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
191,660,926,981
183,874,717,250

- 부채총계
128,109,718,231
121,602,281,627

- 자본총계
63,551,208,750
62,272,435,623

- 비지배지분 제외 자본총계
63,551,208,750
62,272,435,623

- 자본금
6,694,896,000
6,500,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
949.2
958.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
122,998,992,149
121,107,085,914

- 영업이익
6,538,397,865
4,822,839,404

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,198,059,276
1,455,605,177

- 당기순이익
1,340,563,617
786,258,293

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,340,563,617
786,258,293

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
192,569,754,978
183,523,408,316

- 부채총계
127,831,394,725
121,238,759,189

- 자본총계
64,738,360,253
62,284,649,127

- 자본금
6,694,896,000
6,500,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
967.0
958.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
122,680,031,540
120,693,840,901

- 영업이익
6,730,621,137
4,896,032,491

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,396,331,332
1,528,805,980

- 당기순이익
1,534,879,483
863,623,529

2. 회계감사인명
한영회계법인(ERNST&YOUNG HAN YOUNG)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

2) 감사보고서의 재무제표는 당사의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
액토즈소프트 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 44길 8 아이콘역삼빌딩 지하1층 VSG 아레나

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사의감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의 의안

제 1호 의안

제25기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 별 도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

제 2호 의안

정관 일부 변경 승인의 건 (개정 상법 반영)

제 3호 의안

감사위원이 되는 사외이사 탕량 선임의 건

제 4호 의안

사외이사 가오샤오싱 선임의 건

제 5호 의안

감사위원회 위원 선임의 건

- 5-1호 의안

감사위원회 위원 치하이잉 선임의 건

- 5-2호 의안

감사위원회 위원 가오샤오싱 선임의 건

제 6호 의안

이사 보수 한도 승인의 건 (일금 이십억원정)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 『전자투표 및 전자위임장 제도』를 도입하였습니다.
일정상 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 소중한 의결권을 행사를 부탁 드리며, 『전자투표 및 전자위임장 제도』 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2021-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

탕량
Tang Liang
1978-02
3
신규선임
* 현) CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.

* Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University
* CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.

가오샤오싱
Gao Shaoxing
1979-04
3
신규선임
* 현) Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO

* 전) Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. VP

* Xi'an 83rd high school
* Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

탕량
Tang Liang
1978-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
* 현) CEO, China Investment Financial Holdings Fund Management Co., Ltd.

* Master's Degree of Scienece of Law, Stanford University

치하이잉
Qi Haiying
1978-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
* 현)액토즈소프트 감사위원

* 현) Beijing Union Damei Advertising Co., Ltd., CEO

* MBA, University of Northern Virginia

가오샤오싱
Gao Shaoxing
1979-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
* 현) Beijing Dreamo Technology Co., Ltd. CEO

* 전)Beijing Letao Cultural Development Co., Ltd. VP

* Xi'an 83rd high school
HB테크놀러지 — 기업설명회(IR)개최 (20210309)
제출인: HB테크놀러지

HB테크놀러지/기업설명회(IR) 개최/(2021.03.09)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2021-03-10
2021-03-10
09:10
17:30

2. 장소
각 기관투자자 회의실(서울 여의도 등)

3. 대상자
국내 기관투자자

4. 실시목적
기관투자자 이해 증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법
NDR(Non-Deal Roadshow)

6. 주요내용
- 회사소개
- 주요경영(업계)현황 설명
- 질의응답

7. 후원기관
유안타증권

8. 개최확정일
2021-03-09

9. 담당자
담당부서(담당자)
전략기획실 최진영 부장

전화번호(팩스번호)
02-3448-5131

10. IR 자료게재
게재일시
2021-03-10

게재장소
당일 현장배부 예정이며, 한국거래소 KIND공시시스템[IR자료실]에서 다운로드 받을 수 있습니다.(http://kind.krx.co.kr)
킵스파마 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 킵스파마

케이피에스/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
10시

2. 장소
경기도 화성시 동탄산단10길52 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업 보고

- 감사의 감사보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

●제1호의안:제21기(20.01.01~20.12.31) 재무제표

및 연결재무제표[잉여금처분계산서(안)]

승인의 건

●제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

●제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

●제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지내용 공고사항을
참조하시기 바랍니다

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. ～ 27. (동일)

28. 의료기기 개발, 제조, 임대, 매매
29. 화장품 개발, 제조, 매매
30. 화장품 용기 개발, 제조, 매매
31. 동물용 의료기기 개발, 제조, 임대, 매매
32. 동물의약외품 개발, 제조, 매매
33. 의약품 개발, 제조, 매매
34. 의약외품 개발, 제조, 매매 및 유통
35. 기계 임대 및 매매업
36. 살균수 제조장치 개발, 제조,임대, 매매
및 유지보수
37. 전기분해 관련 및 건강용품, 생활용품,
위생용품 수출입업
38. 건강용품 개발, 제조, 매매
39. 생활용품 개발, 제조, 매매
40. 위생용품 개발, 제조, 매매
41. 전해질/전해조 개발, 제조, 매매
42. 식품첨가물 제조, 판매
43. 온라인 및 전자상거래 사업
44. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
45. 컴퓨터시스템 제조 및 공급, 설치
유지보수업
46. 컴퓨터 관련 소프트웨어 개발 및 공급,
유지보수업
47. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급,
유지보수업
48. 휴대용 단말기 공급업
49. 전자부품 제조 및 도소매업
50. 광학측정기기 및 소프트웨어 공급업
51. 검사, 측정기기, 응용장치 제조 및 공급업
52. 정밀센서, 측정 제어장치 제조 및 공급업
53. 축전기 및 충전기 관련 생산, 조립,
검사장비 제조 및 공급업
54. 수출입업, 무역업 및 동 대행업
55. 의료, 정밀, 광학기기 제조 및 유통
56. 연구용 식약재료(냉동으로 보관한 동물간
세포, 배양배지, 플레이트세트) 판매업
57. 위 각호에 관련된 부대사업일체
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
레몬 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210309)
제출인: 톱텍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)레몬

20200228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 톱텍

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)레몬

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
294140

발행주식 총수
34,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)톱텍
한자(영문)
TOPTEC Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621-81-22815

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상북도 구미시 산동읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)톱텍
부 서
재무팀

직 위
매니저
전화번호
054-47******

성 명
김혁규
팩스번호
054-47******

이메일 주소
******9@toptec.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 09일
19,330,000
56.03
19,080,000
55.30

증 감
19,330,000
56.03
19,080,000
55.30

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

19,080,000
-
250,000
-
-
-
-
-
19,330,000
56.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

34,500,000
250,000
56.03
55.30

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2020년 02월 28일
보통주
-
19,080,000
19,080,000
-
-

CB인수(+)
2021년 03월 04일
전환사채권
19,080,000
250,000
19,330,000
8,000
-

합 계
-
19,330,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
동성화인텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210309)
제출인: 동성화인텍

동성화인텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,288,008,800

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제36기(2020.01.01~2020.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며 주 주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 배당금총액은 배당주식수 26,537,168주(발행주식수 27,493,533주 중 자기주식 956,365주 배당제외)에 대한 1주당배당금 350원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 승인 후 1개월 내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
에브리봇 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210309)
제출인: 정우철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에브리봇 주식회사

20210218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 우 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에브리봇 주식회사

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
270660

발행주식 총수
5,228,424

* 당사의 발행주식 총수는 2021년 2월 18일 기준으로 무상증자가 실시되어, 권리가 발생한 무상증자 배정주식(2021년 3월 11일 추가상장 예정)을 포함하여 기재하였습니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 우 철
한자(영문)
鄭 又 哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740524

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 서현로 181

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에브리봇(주)
부 서
경영지원부

직 위
차장
전화번호
070-49*******

성 명
조자영
팩스번호
031-75******

이메일 주소
******everybot.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 04월 08일
608,377
46.54
608,377
46.54

이번보고서
2021년 03월 09일
2,433,508
46.54
2,433,508
46.54

증 감
1,825,131
0.00
1,825,131
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,433,508
-
-
-
-
-
-
-
2,433,508
46.54

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,228,424
-
46.54
46.54

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2021년 02월 18일
보통주
608,377
1,825,131
2,433,508
37,650
-

합 계
608,377
1,825,131
2,433,508
37,650
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, 2021년 2월 17일 실시된 권리락 가격을 기재하였습니다. ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미. 
*** 상기 소유 주식수는 2021년 2월 18일 기준으로 무상증자가 실시되어, 권리가 발생한 무상증자 배정주식 (2021년 3월 11일 추가상장 예정)을 포함하여 기재하였습니다.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대원강업 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 대원강업

대원강업/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-09

3. 정정사유
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결
재무제표에 대한 이사회 승인 요건 충족

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
* 제74기 정기주주총회
회의 목적사항

1. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리
제도 운영실태
보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 :
제74기(2020.1.1
~12.31) 재무제표
(이익잉여금처분
계산서 포함) 및
연결재무제표
승인의 건
- 제2호 의안 :
이사 선임의 건
(사내이사 1명,
사외이사 1명)
- 제3호 의안 :
이사 보수한도
승인의 건
- 제4호 의안 :
감사 보수한도
승인의 건
* 제74기 정기주주총회
회의 목적사항

1. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리
제도 운영실태
보고
(4) 제74기(2020.
1.1~12.31)
재무제표(이익
잉여금처분
계산서 포함)
및 연결재무
제표 보고

2. 부의안건
- 제1호 의안 :
이사 선임의 건
(사내이사 1명,
사외이사 1명)
- 제2호 의안 :
이사 보수한도
승인의 건
- 제3호 의안 :
감사 보수한도
승인의 건

1. 당사는 상법 제449조의2, 제462조 및 당사 정관 제41조 4항에 의거
하여 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 외부
감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주총회의 승인에 갈음
하여 이사회 결의로 승인함에 따라 부의안건 중 제1호 의안 '제74기
(2020.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결
재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10 : 00

3. 장소
천안공장 회의실
(충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41)

4. 의안 주요내용
* 제74기 정기주주총회

회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 제74기(2020.1.1~12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사는 상법 제449조의2, 제462조 및 당사 정관 제41조 4항에 의거

하여 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 외부

감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주총회의 승인에 갈음

하여 이사회 결의로 승인함에 따라 부의안건 중 제1호 의안 '제74기

(2020.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결

재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함.

※ 관련공시
2021-02-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허재철
1947-06
3
재선임
1999년 대원강업(주) 부회장
2006년 (현재) 대원강업(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허진호
1962-01
3
신규선임
(전)한국은행
부총재보
해당사항 없음
부국철강 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 부국철강

부국철강/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
광주광역시 광산구 하남산단9번로90

4. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나.부의안건
제1호의안 : 제45기 재무제표 승인의건

(주당 예정 배당금 : 75원)
제2호의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호의안 : 후보 남상규

제2-2호의안 : 후보 손일호
제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남상규
1950-01
3
재선임
서울대 졸업
현)부국철강 대표이사 회장

손일호
1956-08
3
재선임
한양대 졸업
현)부국철강 대표이사 사장
현대자동차 — 감사보고서제출 (20210309)
제출인: 현대자동차

현대자동차/감사보고서 제출/(2021.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
209,344,212,000,000
194,512,220,000,000

- 부채총계
133,003,242,000,000
118,146,466,000,000

- 자본총계
76,340,970,000,000
76,365,754,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
69,480,633,000,000
70,065,802,000,000

- 자본금
1,488,993,000,000
1,488,993,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
4,666.3
4,705.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
103,997,601,000,000
105,746,422,000,000

- 영업이익
2,394,671,000,000
3,605,505,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,093,256,000,000
4,163,766,000,000

- 당기순이익
1,924,553,000,000
3,185,646,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,424,436,000,000
2,980,049,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
129
129

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
78,650,683,000,000
74,157,219,000,000

- 부채총계
25,063,780,000,000
20,238,210,000,000

- 자본총계
53,586,903,000,000
53,919,009,000,000

- 자본금
1,488,993,000,000
1,488,993,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,598.9
3,621.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
50,661,002,000,000
49,155,693,000,000

- 영업이익
768,626,000,000
1,580,164,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
526,843,000,000
3,189,893,000,000

- 당기순이익
526,975,000,000
2,832,289,000,000

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인

주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수

있음.

2.상기 금액은 백만원 이하 생략된 금액임.

※ 관련공시
-
티플랙스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210309)
제출인: 티플랙스

티플랙스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 티플랙스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1. 당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 개최일 분산화에 적극 협조하고 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 및 이사의 참석 가능 일정 등을 고려하여 불가피하게 2021년 3월 26일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 사전 지정일 이외의 날짜에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
- 코스닥 협회가 발표한 정기주주총회 집중일(예상) : 3월 29일(월), 30일(화), 31일(수)

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집공고
2021-03-09 참고서류