에이스토리 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 에이스토리

주주총회소집공고
2.9
(주)에이스토리

주주총회소집공고

2021년 03월 09 일

회 사 명 :
(주)에이스토리

대 표 이 사 :
이상백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 361, 111호 (상암동, DMC이안상암2단지)

(전 화) 02-2088-2585

(홈페이지) www.astory.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이상백

(전 화) 02-2088-2585

주주총회 소집공고

(제 17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일시: 2021년 03월 29일(월요일) 오전 10시 00분

2. 장소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어
 비즈니스타워 3층 중회의실1

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의안건
 1) 제 1호 의안: 제17기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표 승인의 건
 2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 3) 제 3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 박노창)
 4) 제 4호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 원종원) 
 5) 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
 6) 제 6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소
 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

나. 대리행사: 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 모두를 지참하셔야 합니다.

1) 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본

2) 대리인의 신분증

※ 위임장은 반드시 원본만 인정되며 사본은 인정되지 않습니다.

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장 입장 시 체온 체크를 실시할 예정이며

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이

있을 수 있습니다.

2021년 3월 9일

서울특별시 마포구 월드컵북로 361, 1111호
(상암동, DMC이안상암2단지)

(주) 에이스토리

대표이사 이 상 백 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박노창
사외이사
(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부

1
2020.01.16
제1호 임원보수규정 변경의 건
제2호 대표이사 연봉 조정 승인의 건
-

2
2020.02.06
제1호 제16기(2019년도) 재무제표 승인의 건
-

3
2020.02.28
제1호 제16기 정기주주총회 소집의 건
제2호 전자투표 및 전자위임장 도입의 건
-

4
2020.03.06
제1호 방송 극본 저작 재산권에 대한 양수도 계약 변경의 건(원 계약 2017년 6월 29일)
제2호 방송 극본 집필 계약(일부)에 대한 양수도 계약의 건
찬성

5
2020.06.29
제1호 방송극본 저작재산권에 대한 양수도 계약의 일부 내용 변경의 건
찬성

6
2020.07.13
제1호 임원(미등기) 선임의 건
찬성

7
2020.08.20
제1호 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건
찬성

8
2020.11.20
제1호 인사보상위원회 운영지침 의결의 건
찬성

9
2020.11.27
제1호 스튜디오 임대를 위한 보증금 지급의 건
제2호 주식회사콘텐츠웨이브와 계약 체결에 대한 의결의 건
찬성

(*) 출석률은 해당 사외이사 선임 후 개최된 이사회 건수에 대한 참석비율로 계산함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

※ 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
1
1,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

주) 상기 주총승인금액은 전체 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출/매입거래
(주)이에스프로덕션
(최대주주)
2020.1.1~2020.12.31
5.6
2.53

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 현황
당사가 영위하는 드라마 산업은 대중문화를 선도하는 콘텐츠로 방송사의 최대 수익원 중 하나이자 이미지 제고를 위한 핵심적인 콘텐츠로 자리매김하고 있습니다.

드라마 산업은 과거 지상파, 유료방송 중심에서 새로운 플랫폼들이 등장하면서 콘텐츠 수요를 확대하고 있으며, 최근 국내 뿐 아니라 전 세계적으로 소비되는 문화 콘텐츠로 발전하고 있습니다.

당사의 주요 사업 영역인 드라마 제작 산업은 기존 방송 시장과 더불어 신규 드라마 소비 시장의 확대로 다양한 추가 수익이 발생 가능하며, 지속적 성장이 예상되는 고부가가치 산업입니다.

(2) 산업의 특성
문화 콘텐츠 산업인 드라마 산업은 시청자의 형태 변화, 기술 발달의 변화 등에 대응하는 콘텐츠 및 서비스를 제공 하기 위해서 고도의 기획능력과 창의력이 요구되는 산업입니다.

또한 각 콘텍츠의 제작비의 규모가 다양하고 자금조달에 있어서 다양한 형태의 기법이 사용되기 때문에 시장에서의 성공 가능성 예측이 어려운 특성이 있습니다.

1991년 도입된 외주제작 제도를 계기로 당사와 같은 드라마 제작사가 활성화 되면서드라마의 경우 70% 이상이 외주 제작 형태를 나타내는 등 외주제작 비중이 높은 사업이기도 합니다.

최근 문화 콘텐츠산업의 주요 특성은 다음과 같습니다.

(가) 모바일을 기반으로 방송영상 콘텐츠 영역 확대 
스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 기기의 등장 이후 영상 시청 환경은 언제 어디서든 시공간의 제약을 받지 않고 콘텐츠를 시청할 수 있는 시대로 접어들었습니다. TV나 PC 없이도 스마트 기기에서 언제든 개인이 원하는 영상을 시청하는 것이 가능해졌고 스마트 기기를 통한 영상 콘텐츠 시청은 '이동형 시청', '개인화', '드라마의 시리즈 몰아보기' 등의 특징을 보이며 기존의 미디어 이용형태를 변화 시키고 있습니다. 빅데이터분석기관 이이지에이웍스에 따르면, 2020년 6월 국내 OTT 이용자 수(안드로이드 기준)는 넷플릭스가 466만명, 웨이브가 271만명, 티빙이 138만명으로 집계되었습니다. 넷플릭스는 전년동기대비 155.75%, 웨이브는 104.77%, 티빙은 61.44% 이용자가 증가한 것으로 나타났습니다.
이처럼 방송 콘텐츠들은 기존처럼 채널 및 편성에 구애 받지 않고 프로그램 단위로, 혹은 모바일 환경에 맞춘 웹 콘텐츠로 제공, 소비되고 있으며 방송영상 콘텐츠의 영역은 더욱 확대되고 있습니다.

(나) 방송영상 콘텐츠의 장르간, 산업간 융복합
최근들어 웹툰이나 웹소설이 드라마나 영화로 재탄생하거나, 예능 장르와 토론 장르가 합쳐지는 등 새로운 형식의 콘텐츠들이 장르를 넘나들며 다양하게 나타나고 있습니다. 콘텐츠 공급자에 있어서도 영화 제작사의 드라마 제작 등 영역 다변화 현상이 강화되고 있으며, 웹툰/웹소설-웹드라마-TV드라마 등 IP 확장도 확대되고 있습니다. 이처럼 다양한 산업간 협업과 융합을 통해 콘텐츠의 산업적 가치는 더욱 증가하고 있으며, 산업과 산업의 융합을 통해 이들의 시너지를 유발하는 핵심 연결 고리로서의 콘텐츠의 역할은 더욱 중요해 지고 있습니다.

(다) 글로벌 자본, 서비스, 콘텐츠의 국내 시장 진입 가속화 
글로벌 단위의 인터넷, 모바일 플랫폼을 통한 콘텐츠 유통이 가속화할 것으로 전망되는 가운데 글로벌 서비스의 국내 시장 진입도 확대되고 있습니다. 전 세계 1억 8,286만명 가입자(2020년 1분기)를 보유한 세계 최대 OTT 서비스 넷플릭스를 시작으로 글로벌 콘텐츠 유통 플랫폼의 한국시장 진출이 확대되고 있습니다. 최근 NETFLIX뿐 아니라 Viu, TENCENT 등의 아시아 OTT들이 괄목할만한 성장을 보이고 있으며, 동남아시아 지역의 미디어 시장규모가 최소 2021년까지 CAGR 5~10% 성장을 보여줄 것으로 전망됨에 따라 글로벌 OTT 업체의 아시아 시장 진출이 가속화되고 있습니다. 이에 따라 아시아 시장 진입의 교두보로 한국 드라마의 오리지널 콘텐츠의 수요는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

(3) 산업의 성장성
국내 방송시장(TV수신료, TV광고 및 라디오 시장)은 꾸준한 성장세를 지속해 오다, 2017년말 약 78억 달러 규모의 세계 11위 시장으로 성장하였으며, 향후에도 4.8% 수준의 안정적인 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

세계 방송시장은 기존 아날로그 방식에서 디지털 방식으로의 전환이 확산되면서, 유료 TV 가입자 수 증가로 2017년말 약 5,056억 달러 규모로 성장하였습니다. 또한 2017년 이후에도 온라인 TV시장의 높은 성장을 기반으로 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.

【 방송 시장규모 및 전망】

(단위: 백만달러, %)

구분

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

국내시장

7,113

7,417

7,494

7,829

8,233

8,593

8,985

9,419

9,885

증감율

4.99

4.27

1.04

4.47

5.16

4.37

4.56

4.83

4.95

세계시장

463,840

479,484

496,744

505,624

518,011

529,991

545,628

558,321

572,676

증감율

4.68

3.37

3.6

1.79

2.45

2.31

2.95

2.33

2.57

출처: PwC (2018)

(4) 시장여건
(가) 주요 목표시장

[국내 시장]
지상파 방송3사의 드라마 제작 편수는 연간 50~70편에 이르고 종편과 케이블방송을합치면 연 200편에 가까운 드라마가 제작되고 있습니다. 드라마 제작시장은 자체제작과 외주제작이 혼재되어 있으나, 당사가 주력으로 하는 미니시리즈는 주로 외주제작으로 이루어지고 있으며 해외매출과 연계되어 있는 시장으로 다양한 소재의 드라마에 대한 수요가 높은 시장입니다.

[해외 시장]
 NETFLIX 및 글로벌 OTT 그리고 중국의 아이치이, TENCENT 및 유쿠 등의 동남아시아 시장 진출이 확대됨에 따라 아시아 시장내에서의 OTT 업체간 경쟁은 심화될 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 OTT의 선두업체인 NETFLIX는 2016년 한국 시장 진출 후, 아시아 시장의 영향력을 높이기 위한 수단으로 한국 드라마를 선택하였으며, 한국 드라마의 오리지널 콘텐츠 확보 및 한국 콘텐츠에 대규모 투자 등 아시아 지역 시장규모 확장을 위한 투자가 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 OTT 가 현지에서 콘텐츠를 독점적으로 방송할 권리를 갖는다면 이는 오리지널 콘텐츠로 분류됨에 따라, NETFLIX를 포함한 글로벌 OTT의 국내 드라마 판권에 대한 수요도 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 

보스턴컨설팅그룹은 2022년 세계 OTT시장 규모를 1,410억 달러로 2020년 대비 30% 가까이 늘 것으로 전망하였습니다.

(나) 경쟁 현황
국내 드라마 시장은 성숙기에 진입하여 안정적인 수익처이기는 하나 성장성의 한계가 있는 것처럼 보여왔습니다. 그러나 스마트폰, 태블릿 PC 등으로 동영상을 즐기는이용자들이 증가하면서 YouTube, 네이버 및 다음카카오 등의 온라인 동영상 콘텐츠를 공급하는 새로운 유통 플랫폼사가 출현하고 있으며, 최근에는 글로벌 OTT사들이아시아로 진출하고 있습니다. 이러한 소비자 콘텐츠 이용의 소비패턴 변화는 인터넷을 기반으로한 새로운 유통 플랫폼사의 등장시켜 콘텐츠 확보에 대한 경쟁을 가속화시킴에 따라 드라마 제작에 대한 수요는 확대될 것으로 파악됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 NETFLIX 첫 아시아 로컬 오리지널 드라마인 <킹덤 시즌1> 제작을 시작으로 두번째 시즌인 <킹덤 시즌2>를 제작하였으며, <첫사랑은 처음이라서 시즌1,2>를 글로벌 OTT 플랫폼에 제공 한 바 있습니다. 또한 2018년에 제작한 <우리가 만난 기적>에 대하여 저작권을 보유하는 계약을 체결하여 저작권 수익을 얻은 바 있습니다. 이외 <신데렐라언니>, <시그널 시즌1> , <발리에서 생긴 일>등의 해외 리메이크를 통한 수익도 추가로 창출하고 있습니다.

[주요 제품]

【 최근 당사 주요 드라마 라인업 현황 (2016~현재)】

No.
작품명
구분
편수(회)
방송기간
방송사
작가

1

시그널 시즌1

금토드라마

16 (70분)

2016.01 ~ 03

tvN

김은희

2

아이가 다섯

주말연속극

54 (60분)

2016.02 ~ 08

KBS

정현정,정하나

3

판타스틱

금토드라마

16 (70분)

2016.09 ~ 10

JTBC

이성은

4

추리의 여왕

미니시리즈

16 (70분)

2017.04 ~ 05

KBS

이성민

5

추리의 여왕2

미니시리즈

16 (70분)

2018.02 ~ 04

KBS

이성민

6

우리가 만난 기적

월화드라마

18 (70분)

2018.04 ~ 05

KBS

백미경

7

백일의낭군님

월화드라마

16 (70분)

2018.09 ~ 10

tvN

노지설

8

Shall we fall in love?

글로벌OTT

35 (45분)

2018.12~2019.02

TENCENT

-

9

킹덤 시즌1

글로벌OTT

6 (55분)

2019.01.25

NETFLIX

김은희

10

첫사랑은 처음이라서 시즌 1

글로벌OTT

8 (50분)

2019.04.18

NETFLIX

김란

11

첫사랑은 처음이라서 시즌 2

글로벌OTT

8 (50분)

2019.07.26

NETFLIX

김란

12

시그널 (리메이크 중국)

글로벌OTT

32 (30분)

2019.10.23

TENCENT

-

13
하자있는 인간들
미니시리즈
16 (70분)
2019.11.27
MBC
안신유

14

킹덤 시즌2

글로벌OTT

6 (55분)

2020.03.13

NETFLIX

김은희

15
바람피면죽는다
미니시리즈
16(70분)
2020.12~2021.01
KBS
이성민

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 드라마 콘텐츠를 기획 및 제작하여 방송국과 해외시장 등에 공급하는 드라마 콘텐츠 제작사업과 IP(지적재산권) 판매 및 관련 부가사업(OST, 게임 등)을 영위하는방송프로그램 제작 및 공급업을 주사업으로 하고 있습니다.

당사의 매출유형에 따른 구체적인 사업 내용은 다음과 같습니다.

【 매출 유형에 따른 사업 내용 】

매출유형

내용

드라마 저작물

드라마 제작에 따른 수익으로 방송사 및 OTT사 등 유통채널로부터 수령하는 드라마 제작비와 드라마 제작시 간접광고(PPL), 협찬 등의 제작지원비로 구성

드라마 저작권

드라마에 대한 지적재산권의 유통과 관련된 수익으로 해외판권, 케이블 및 VoD 방영권, OTT사 전송권, OST 음원 등의 저작권의 판매로 발생한 수익으로 구성

(2) 시장점유율

국내 외주제작 시장은 1991년 외주제작 의무편성제도가 도입된 이후 독립제작사의 폭발적인 증가와 함께 본격적인 성장과 치열한 시장경쟁 환경을 보여주고 있습니다. 2016년 12월 말 기준으로 최근 3년 동안 1건 이상의 방송용 영상물 제작을 통한 매출이 있는 방송영상 독립제작사는 554개 사업체이며, 2017년 631개, 2018년 728개로 연평균 14.6%로 증가하고 있습니다.

그러나 방송영상독립제작사의 종사자수가 10인 미만인 사업체가 전체의 절반이 넘는 50.5%로 장기간의 안정된 경영이 어려운 소규모 영세사업체가 많아 방송영상 콘텐츠 시장으로의 진입과 퇴출이 빈번하게 일어나고 있는 현실을 감안할 때, 사업체 수의 증가 자체에 큰 의미를 두기는 어려우며, 사업체수와 더불어 매출액, 종사자수 등이 매년 지속 확대되고 있음을 살펴볼 때 국내 방송영상 콘텐츠 시장은 규모에 있어서 양적 성장을 지속하고 있는 것으로 볼 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

최근 몇 년간 방송매체가 확대되어 드라마 수요가 증가하면서 경쟁력을 갖춘 양질의 드라마가 양산되었습니다. 더불어 해외에서의 한국 콘텐츠 수요 증가로 전반적인 드라마 콘텐츠의 수익성이 향상되고 있습니다. 이에 따라 드라마 시장에서 드라마 제작사(콘텐츠)는 더욱 중요해지고 있으며 퀄리티 높은 오리지널 콘텐츠와 원천 IP(지적재산권) 소유에 따른 다양한 부가사업이 드라마 제작사의 차별화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 글로벌 OTT향 시즌제 드라마 제작 
최근 글로벌로 가장 흥행한 영화와 드라마 (마블시리즈, 왕자의게임시리즈)에서 나타난 공통점은 시리즈(시즌제)물에 있습니다. 이러한 시리즈의 장점은 수익성에 있으며각각의 시리즈물은 시즌을 거듭할수록 수익이 증가하는 경향을 보입니다. 

당사는 NETFLIX와 '첫사랑은 처음이라서 시즌1,2'를 제작했으며, '킹덤 시즌1'의 후속 시리즈인 '킹덤 시즌2'의 제작을 완료하였습니다.

(나) 드라마 IP(지적재산권) 및 해외판권 확보가 가능한 드라마 제작 
과거 지상파 위주의 단순 외주제작 계약을 통해 드라마를 제작하여 방송에 납품하는 경우 방송국이 대부분의 드라마 IP(지적재산권) 및 해외판권 수입을 가져가는 경우가대부분입니다. 하지만 글로벌 OTT 산업 발전과 함께 아시아 시장에 진출함에 따라 제작사가 드라마 IP(지적재산권) 및 해외판권을 높게 배분 받는 기회가 확대되고 있습니다. 
당사는 성공가능성이 높은 드라마의 경우 제작비 부담 비율을 높여 드라마 IP(지적재산권) 및 해외판권을 확보할 수 있는 드라마를 제작하고자 합니다.

(다) 한국 드라마의 전세계 리메이크 판권 판매 및 제작 참여 
아시아 시장은 유사한 문화권에 있기 때문에 한국에서 성공한 드라마의 경우 중국 및아시아 시장에서도 작품성 및 흥행성이 보장되는 경우가 많습니다. 이에 한국에서 이슈가 되었던 드라마가 중국 및 일본에서 리메이크 되거나, 중국 및 일본의 드라마가 국내에서 리메이크 되는 경우가 증가하고 있습니다.
당사가 제작한 시그널 시즌1(tvN)은 2018년 일본에서 시그널 장기 미제 사건 수사반(일본 제목: シグナル 長期未解決事件?査班)이라는 드라마로 리메이크 되어 방영된 바 있으며, 중국에서 진행된 '시그널' 리메이크는 2019년 10월부터 텐센트를 통해 방영 중입니다. 이외 미국에서 '우리가 만난 기적' 리메이크를 추진하고 있습니다. 
 
(라) 드라마 IP(지적재산권) 활용 웹툰, 게임화 등 부가 사업 
웹툰은 상상력을 발휘할 여지가 많아 다양한 스토리가 만들어질 가능성이 높은 콘텐츠 입니다. 최근에는 영화, 드라마, 게임 등 다양한 미디어의 원천 콘텐츠로 활용되며웹툰을 원작으로한 드라마 제작이 증가하고 있습니다.
당사는 향후 기획하고 있는 드라마 대본 중에 웹툰과 드라마를 동시에 진행할 수 있도록 기획 개발을 진행하고 있습니다.

(마) 미디어커머스 사업
 드라마, 예능 및 버라이어티쇼 등 다양한 콘텐츠를 활용하여 PPL 클라이언트와의 협업을 통해 국내 및 해외 시장을 대상으로 콘텐츠에 노출된 상품을 판매할 수 있는 플랫폼을 구축하고 있습니다.

(5) 조직도

에이스토리 조직도.jpg
에이스토리 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부분의 구분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://http://astory.co.kr/ir/, 공시정보)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2020. 12. 31 현재

제 16 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 17 기
제 16 기

자산

유동자산

41,591,291,212

31,691,405,489

현금및현금성자산

10,104,838,210

1,952,054,906

매출채권 및 기타유동채권

8,545,592,195

5,660,138,563

매출채권

8,540,592,195

5,189,215,457

유동계약자산

5,000,000

470,923,106

기타유동금융자산

11,703,502,248

21,177,344,807

재고자산

9,717,187,743

2,873,298,339

당기법인세자산

50,086,440

27,021,460

기타유동자산

1,470,084,376

1,547,414

비유동자산

9,131,307,176

8,560,048,125

유형자산

131,117,080

127,904,643

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

0

78,198,074

관계기업에 대한 투자자산

0

78,198,074

무형자산

2,732,750

0

사용권자산

232,556,240

263,008,012

기타비유동금융자산

195,386,511

168,160,624

이연법인세자산

1,647,944,848

1,346,920,049

기타비유동자산

6,921,569,747

6,575,856,723

자산총계

50,722,598,388

40,251,453,614

부채

유동부채

19,221,551,092

1,286,818,841

매입채무 및 기타유동채무

15,560,488,487

658,611,839

단기매입채무

3,526,493,398

301,311,839

유동계약부채

12,033,995,089

357,300,000

기타유동금융부채

112,666,032

98,701,060

유동리스부채

113,794,046

254,760,022

기타유동부채

2,932,093,515

274,745,920

충당부채

502,509,012

0

비유동부채

535,412,987

356,702,125

장기매입채무 및 기타비유동채무

119,374,862

27,306,070

장기차입금

0

0

장기리스부채

119,374,862

27,306,070

퇴직급여부채

416,038,125

329,396,055

부채총계

19,756,964,079

1,643,520,966

자본

자본금

4,659,120,000

4,659,120,000

자본잉여금

31,887,478,648

31,887,478,648

기타자본구성요소

(91,346,237)

438,744,410

이익잉여금(결손금)

(5,489,618,102)

1,622,589,590

자본총계

30,965,634,309

38,607,932,648

자본과 부채총계

50,722,598,388

40,251,453,614

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 17 기
제 16 기

수익(매출액)

22,095,888,380

28,238,091,273

매출원가

18,257,445,515

25,702,312,557

매출총이익(손실)

3,838,442,865

(2,535,778,716)

판매비와 관리비

4,208,313,669

3,609,080,864

영업이익(손실)

(369,870,804)

(1,073,302,148)

지분법이익

0

6,936,224

지분법손실

(793,546)

0

금융수익

425,489,331

541,178,295

금융원가

(6,672,604,810)

(101,346,960)

기타이익

65,991,580

25,412,573

기타손실

(750,914,641)

(363,325,519)

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,302,702,890)

(964,447,535)

법인세비용

(180,184,517)

220,467,260

당기순이익(손실)

(7,122,518,373)

(1,184,914,795)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

10,310,681

(136,613,752)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

10,310,681

(136,613,752)

총포괄손익

(7,112,207,692)

(1,321,528,547)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(769)

(143)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(769)

(143)

- 이익잉여금처분계산
서(
안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

금액
금액

Ⅰ. 미처리결손금

5,209,464,048

-1,913,054,325

전기이월미처분이익잉여금
1,913,054,325

3,097,969,120

당기순손실
7,122,518,373

1,184,914,795

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

0

0

합계

-5,209,464,048

1,913,054,325

Ⅲ. 이익잉여금처분액

0

0

Ⅳ 차기이월미처리결손금

5,209,464,048

-1,913,054,325

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 방송 프로그램 제작업

1. 영화 제작업

1. 방송 소프트웨어 개발업

1. 음반 제작, 유통업

1. 연기자 매니지먼트업

1. 방송프로그램 유통업

1. 방송채널운영업

1. 국내외 부동산투자업

1. 부동산 임대업

1. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업

1. 디지털 멀티디미어 콘텐츠 개발, 유통, 서비스업

1. 뉴미디어서비스 사업 및 그와 관련된 콘텐츠 제작, 유통, 서비스업

1. 저작권 임대 및 위탁관리업

1. 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 방송 프로그램 제작업

1. 영화 제작업

1. 방송 소프트웨어 개발업

1. 음반 제작, 유통업

1. 연기자 매니지먼트업

1. 방송프로그램 유통업

1. 방송채널운영업

1. 국내외 부동산투자업

1. 부동산 임대업

1. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업

1. 디지털 멀티디미어 콘텐츠 개발, 유통, 서비스업

1. 뉴미디어서비스 사업 및 그와 관련된 콘텐츠 제작, 유통, 서비스업

1. 저작권 임대 및 위탁관리업

1. 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 전자상거래 및 통신판매업

1. 각호에 관련된 부대사업 일체

- 신규 사업 추진에 따른 사업 목적 추가

제8조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 100분의 25 범위내로 한다.

제8조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① (좌동)

② 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 의결권이 없거나 제한되는 종류주식의 발행한도는 제8조의3, 제8조의4에 의해 발행되는 의결권이 없거나 제한되는 종류주식의 수와 합하여 발행주식총수의 2분의 1 범위내로 한다.

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의15 제2항의 내용을 반영함.

제8조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 의결권이 없거나 제한되는 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 100분의 25 범위내로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 이 경우 우선비율은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 종류주식 발행에 관한 제반사정을 고려하여 발행 시에 이사회가 정한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

⑦ 전환주식의 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다.

1. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

2. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑨ 제7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑩ 제7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2를 준용한다.

(신설)

제8조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① (좌동)

② 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 의결권이 없거나 제한되는 종류주식의 발행한도는 제8조의2, 제8조의4에 의해 발행되는 의결권이 없거나 제한되는 종류주식의 수와 합하여 발행주식총수의 2분의 1 범위내로 한다.

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

⑧ (좌동)

1. (좌동)

2. (좌동)

⑨ (좌동)

⑩ (좌동)

⑪ 법령이 허용하는 경우, 종류주식에 제8조의2 제7항 내지 제11항을 준용하여 상환에 관한 내용을 추가할 수 있다.

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의15 제2항의 내용을 반영함.

- 상환전환우선주의 발행근거를 추가함

제8조의4(이익배당, 의결권 배제에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다

② 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 의결권이 없거나 제한되는 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 100분의 25 범위내로 한다.

제8조의4(이익배당, 의결권 배제에 관한 종류주식)

① (좌동)

② 제5조의 회사가 발행할 주식의 총수 중 의결권이 없거나 제한되는 종류주식의 발행한도는 제8조의2, 제8조의3에 의해 발행되는 의결권이 없거나 제한되는 종류주식의 수와 합하여 발행주식총수의 2분의 1 범위내로 한다.

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의15 제2항의 내용을 반영함.

제9조(주권의 종류)

① (삭제)

② 회사는 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한법률[ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <(주식 등의 전자등록) <신설 2019.03.28.>

제9조(주권의 종류)

① (좌동)

② 회사는 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <(주식 등의 전자등록) <신설 2019.03.28.> 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

제10조의2(신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의2(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 정할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위함.

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

제15조(전환사채의 발행 및 배정)

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. <추가 2019.03.28>

1. 사채의 액면총액이 8억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 8억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 8억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채는 사채 소지자의 전환 요구액이 전환사채 액면 총액의 일정 비율을 초과하지 못하도록 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건을 붙여서 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여서는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제15조(전환사채의 발행 및 배정)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. <추가 2019.03.28>

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인, 개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여서는 제10조의2의 규정을 준용한다.

- 전환사채 발행 한도 변경

- 전환사채를 주식으로전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

제16조(신주인수권부사채의 발행)

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. <추가 2019.03.28.>

1. 사채의 액면총액이 8억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 8억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 8억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제16조(신주인수권부사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 1000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. <추가 2019.03.28.>

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인, 개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

- 신주인수권부사채의 발행 한도 변경

제18조(소집시기)

① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 수시로 소집한다.

제18조(소집시기)

① (삭제)

② 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위함

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

제28조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제28조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 주주총회 결의방법 조문정비

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

제43조(감사의 선임) 

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

④
(신설)

⑤
(신설)

제43조(감사의 선임, 해임)

① 감사는 주주총회에서 선임, 해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다
.

⑤ 위 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

- 감사의 해임에 관한 조문 정비

(코스닥상장법인 표준정관 반영)
- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

제50조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) <기존 조항 삭제 및 신설 2019.03.28>

① 회사의 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제50조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) <기존 조항 삭제 및 신설 2019.03.28>

① (좌동)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위함

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

제52조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조(이익배당)

① (좌동)

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

(신설)

부 칙(2021.03.29)

제 1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

제 2조(감사 선임에 관한 적용례) 제43조제3항, 제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 3조(감사 해임에 관한 적용례) 제43조 제4항, 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 시행일 및 감사의 선임 및 해임에 관한 경과규정

(코스닥상장법인 표준정관 반영)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박노창
1967.06.03
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박노창
변호사
1990.02 
1993.02 
2007.02 
1993~1994
2002.01 
2002~2006 
2005~2008 
2006~2010
2008~2010
2014~2016
2008~2016 
2016~2020 
2020~現

고려대학교 법학과 졸업

고려대학교 대학원 경영학석사(회계학)

고려대학교 대학원 법학석사(상법)

삼일회계법인 공인회계사

사법연수원 제31기 수료

법무법인 세종 변호사

OECD 아시아지역경쟁센터 경쟁정책연구회원

공정거래위원회 규제개혁심의 위원

한국방송통신전파진흥원감사

반포세무서 국세심사위원

법무법인 디카이온 변호사

법무법인(유한) 정진 대표변호사

법무법인 케이피 앤 파트너스 대표변호사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박노창
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박노창 감사 후보자는 변호사 및 회계사로서 상장 기업의 법률 자문 업무를 수행하였으며, 2019년부터 (주)에이스토리의 사외이사로 활동하고 있습니다. 지난 임기 동안 검증된 역량과 경험을 통해 회사의 투명성 확보 및 주주 가치 극대화에 기여해 왔습니다. 법률전문가로서 관련 분야의 풍부한 실무 경험과 지식을 토대로 감사 선임 후에도 회사 성장과 주주 가치를 극대화하는데 기여할 것으로 사료됨에 따라 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_박노창

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

원종원
1969.04.19
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원종원
교수
'04~현재
- 순천향대학교 미디어 커뮤니케이션학과 공연영상학과 교수/대외협력실장
- 한국커뮤니케이션학회 부회장, 한국언론학회 이사
- (주)에이스토리 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원종원
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

에이스토리의 사외이사로서 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입함으로써 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 사외이사 후보자(원종원)은 교수로서 콘텐츠 분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.
또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 기존 감사 재직 경험에 따른 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_원종원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4,500,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
852,126,000원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 19일 감사보고서, 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://astory.co.kr/announcement/)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소
 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

2. 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음