세방전지 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 세방전지

주주총회소집공고
2.9
세방전지(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 9일

회 사 명 :
세방전지 주식회사

대 표 이 사 :
원성연, 차주호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로 433

(전 화)02-3451-6201

(홈페이지)http://http://www.gbattery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)선 임
(성 명)이소담

(전 화)02-3451-6201

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제55기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 9시30분
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동)
 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항 : 
제1호 의안 : 제55기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제 37조 제4항, 상법 제449조의 2에
 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 
 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 
 갈음할 수 있습니다. 

4. 경영참고 사항 비치 
상법 제542조4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 
및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 
필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 
의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 

6. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항
당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과
금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에
관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표시스템 : 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표행사기간 : 2021년 3월 14일 오전 9시 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시

(기간 중 24시간 투표 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사

서현
(참석율

100%)

전인상
(참석율
100%)
주재형
(참석율
100%)
유충흔
(참석율
100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.20
제1호 의안 : 임원 성과급 및 공로금 지급의 건
보고사항 : 1. 외부감사인 감사계획 보고
 2. 대표자의 2019년 내부회계관리 운영실태 보고
 3. 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
찬성
2020.
03.18
신규
선임
찬성

2
2020.02.17
제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020.02.25

제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인 및 영업보고의 건
제2호 의안 : 제54기 이익배당(안) 승인의 건
제3호 의안 : 제54기 정기주주총회 개최의 건
 1) 일시 : 2020.03.18(수) 오전 9:30
 2) 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동)
 코엑스 컨퍼런스센터 402호 회의실
 3) 보고사항
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
 4) 의결사항 
 가. 제1호 의안 : 제54기(2019.01.01 ~2019.12.31)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건
 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 바. 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

찬성
찬성
찬성

4
2020.03.10

제1호 의안 : 제54기(2019년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 
 및 연결재무제표 승인의 건
제2
호 의안 : 제54기 이익배당(안) 승인의 건

제3호 의안 : 제54기 정기주주총회 개최 비상 대응 위임

찬성
찬성
찬성

5
2020.03.18.
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
2020.
03.18
임기
만료

6
2020.04.02
제1호 의안 : 타법인 출자의 건
제2호 의안 : 베트남 법인 임원 변경의 건
제3호 의안 : 퇴직공로금 및 고문료 지급의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.04.20
제1호 의안 : 경영일반규정 제·개정의 건
제2호 의안 : 조직(감사위원회內 감사팀) 신설의 건
제3호 의안 : 타법인 보증의 건
제4호 의안 : 타법인 대여금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

8
2020.05.25
제1호 의안 : 타법인 대여금 지급의 건
제2호 의안 : 금융기관 여신한도 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성

9
2020.07.20
보고사항 : 2분기 경영실적 보고
참석
참석
참석

10
2020.08.14
제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 해지의 건
찬성
찬성
찬성

11
2020.09.22
제1호 의안 : 타법인 주식 매입의 건
제2호 의안 : 타법인 대여금 계약변경의 건
찬성
찬성
찬성

12
2020.10.08
제1호 의안 : 세방리튬배터리(주) 감자 임시주주총회 의결권 행사의 건
찬성
찬성
찬성

13
2020.10.19
보고사항 : 3분기 경영실적 보고
참석
참석
참석

14
2020.11.05
제1호 의안 : 타법인 주식인수의 건
제2호 의안 : 정산계약서 체결의 건
찬성
찬성
찬성

15
2020.12.14
제1호 의안 : 타법인 유상증자 청약의 건
제2호 의안 : 부동산 매각의 건
제3호 의안 : 타법인 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

16
2020.12.24
제1호 의안 : 자기주식 임직원 성과급 지급의 건
찬성
찬성
찬성

※ 2020.03.18 등기임원인 사외이사 유충흔은 임기가 만료되어 등기임원인 
사외이사 주재형을 신규선임함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
유충흔
서현
전인상
2020.01.20
보고사항 : 1. 외부감사인 감사계획 보고
 2. 대표자의 2019년 내부회계관리 운영실태보고
 3. 감사위원회 내부회계관리 운영실태 평가보고
-

2020.03.10
제1호 의안 : 제54기 재무제표 이사회 승인 '전원동의'의 건
가결

주재형
서현
전인상
2020.04.20
보고사항 : 1분기 경영실적 보고
-

2020.07.20
보고사항 : 2분기 경영실적 보고
-

2020.10.19
보고사항 : 3분기 경영실적 보고
-

※ 2020.03.18 등기임원인 사외이사 유충흔은 임기가 만료되어 등기임원인 사외이사 주재형을 신규선임함.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원)
3
4,500
194
64.7
-

※ 주총승인금액은 이사보수한도 승인 금액으로 사외이사만의 보수한도는 별도로 
결정된 바 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동양메탈
(출자회사)
매입(원재료) 등
2020.01.01~2020.12.31
662
6.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 축전지는 크게 충전이 불가능한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 다시 2차 전지는 연 축전지와 비 연축전지로 나뉘어 진다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 산업용, 이륜용, 특수용 등으로 나누어진다.

(2) 국내 연축전지 업체는 10여개 사가 있으며 그 외형은 2019년말 기준 연간 3조원에 달하며, 이 중 당사를 포함한 4대 MAKER가 26,460억원으로 88%을 점유하고 있는 과점체제이다. 국내 4대 MAKER의 매출액과 점유율은 다음과 같습니다.

<축전지 4대 업계 매출 현황표>
 (단위 : 억원)

년도
구분
세방전지
증가율
현대성우
쏠라이트
증가율
아트라스
비엑스
증가율
존슨콘트롤즈
델코배터리
증가율

2019
매 출 액
11,390
(-)3.5%
3,600
(-)4.9%
6,480
(-)0.7%
4,990
(-)0.1%

점 유 율
38.0%

12.0%

21.6%

16.6%

2018
매 출 액
11,809
6.3%
3,786
1.2%
6,524
3.6%
4,995
(-)4.3%

점 유 율
39.4%

12.6%

21.7%

16.7%

2017
매 출 액
11,111
15.8%
3,741
11.0%
6,299
13.5%
5,221
23.2%

점 유 율
38.3%

12.9%

21.7%

18.0%

※존슨콘트롤즈델코배터리의 결산일은 9월 30일 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 당사는 1952년 창립이래 69년 동안 축전지 개발에만 전력 질주하여 국내 축전지산업을 기술과 품질로 이끌어 왔음은 물론, 세계적인 축전지 전문 메이커로 성장하였으며, 2020년에는 세계 130여개국에 US$67,174만불(2019년 연간: US$65,854만불)의 수출을 시현하였으며, 21세기 세계 3대 축전지 업체로 발돋움하기 위하여 전사적 경영혁신운동을 전개하고 있습니다.

2) 당사의 제55기(2020년)의 생산은 전기 대비 4.1% 감소한 1,912만대를 생산하였고, 매출액은 종속법인 신규 편입 등으로 인하여 10.0% 증가한 1,252,791백만원이며, 영업이익은 판매가격 및 원자재가격 변동 등의 원인으로 18.3% 감소한 86,349백만원을 기록하였습니다.
 <매출 실적 증가율>
 (단위: 수량 - 천대)
 (단위: 금액 -백만원)

용도별
구 분
2020년
2019년
2018년

수 량
금 액
증가율
수 량
금 액
증가율
수 량
금 액

차량용
생 산
18,245

(-)4.2%
19,052

2.2%
18,647

매 출
18,388
924,375
(-)4.2%
18,806
964,477
(-)3.1%
18,898
994,867

산업용
생 산
880

(-)1.0%
889

(-)10.5%
993

매 출
1,703
214,915
24.1%
1,608
173,132
(-)6.3%
1,720
184,765

이륜용
생 산
-

-
-

-
-

매 출
112
1,746
24.8%
89
1,399
11.6%
77
1,254

재생연
매 출
-
111,755
-
-
-
-
-
-

합 계
생 산
19,125

(-)4.1%
19,941

1.5%
19,640

매 출
20,203
1,252,791
10.0%
20,503
1,139,008
(-)3.5%
20,695
1,180,886

(2) 시장점유율 등

1) 세방전지 국내시장 점유율(수출포함)

년 도
시장점유율

2019
38.0%

2018
39.4%

2017
38.3%

2) 2019년 경쟁사별 매출점유율

회사명
시장점유율

세방전지
38.0%

현대성우쏠라이트
12.0%

한국아트라스비엑스
21.6%

클라리오스 델코
16.6%

※ 2019년 매출점유율 산출근거
 (단위: 억원)

구 분
세방전지
현대성우
쏠라이트
한국아트라스
비엑스
클라리오스
델코
기 타
합 계

매출액
11,390
3,600
6,480
4,990
3,540
30,000

점유율
38.0%
12.0%
21.6%
16.6%
11.8%
100%

【자료근거: 2019년 감사보고서상의 손익계산서 참조】

(3) 시장의 특성

▶ 국내판매 경로 ┌ 특약점 ┐

│ 자동차 메이커 │ 의 구매자로 형성
 └ 기관납 및 민수용 ┘ 

▶ 수출의 경로는 ┌ DIRECT 수출 ☞ 해외구매자
 │ LOCAL 수출 ☞ 수출종합상사 ☞ 해외구매자

└ 중계무역 수출 ☞ 해외구매자

(4)
신규사업 등의 내용 및 전망

- 직전사업년도 결산일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 
하는 사업의 내용이 없어 이의 기재를 생략합니다. 

(5) 조직도

전사조직도(20.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제55기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 55 기 2020. 12. 31 현재

제 54 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 55 기
제 54 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
973,877,745
871,928,287

현금및현금성자산
136,596,998
105,260,052

단기금융상품
146,030,000
48,020,000

기타유동금융자산
289,730,610
273,433,301

매출채권및기타유동채권
215,214,517
219,293,840

재고자산
164,818,268
197,284,267

기타유동자산
21,487,352
28,636,827

Ⅱ.비유동자산
540,461,644
638,760,545

장기금융상품
384,297
51,212

기타비유동금융자산
31,696,263
111,779,892

관계기업투자
18,699,019
49,371,784

유형자산
266,979,708
265,716,532

사용권자산
19,115,079
10,180,895

무형자산
7,875,769
7,607,079

영업권
21,208,137
12,162,245

투자부동산
164,178,772
162,578,070

기타비유동자산
10,324,600
19,312,836

자산총계
1,514,339,389
1,510,688,832

[부채]

Ⅰ.유동부채
353,916,532
428,158,049

매입채무및기타유동채무
106,908,935
110,948,593

단기차입금
143,375,376
175,230,131

기타유동부채
103,632,221
141,979,325

Ⅱ.비유동부채
24,244,314
27,841,182

비유동금융부채
7,251,997
9,113,030

장기차입금
5,635,690
4,604,930

퇴직급여부채
-
-

기타비유동부채
11,356,627
14,123,222

부채총계
378,160,846
455,999,231

[자본]

Ⅰ.지배기업 소유주 지분
1,106,043,272
1,054,174,197

자본금
7,000,000
7,000,000

자본잉여금
58,370,372
57,926,525

자본조정
(20,274,071)
(10,900,714)

기타포괄손익누계액
(1,550,586)
706,982

이익잉여금
1,062,497,557
999,441,404

Ⅱ.비지배지분
30,135,271
515,405

자본총계
1,136,178,543
1,054,689,602

부채와자본총계
1,514,339,389
1,510,688,833

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 54 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 55 기
제 54 기

Ⅰ.매출액
1,252,791,016
1,139,007,566

Ⅱ.매출원가
1,065,371,072
941,740,446

Ⅲ.매출총이익
187,419,944
197,267,120

Ⅳ.판매비와관리비
101,070,969
91,588,696

Ⅴ.영업이익
86,348,975
105,678,424

Ⅵ.기타수익
52,966,052
20,908,619

Ⅶ.기타비용
43,114,502
16,565,890

Ⅷ.금융수익
12,867,147
13,974,926

Ⅸ.금융비용
20,768,904
11,230,300

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
88,298,768
112,765,779

ⅩⅠ.법인세비용
21,581,253
34,339,767

ⅩⅡ.당기순이익
66,717,515
78,426,012

지배기업 소유주 지분
66,261,499
78,355,595

비지배지분
456,016
70,417

ⅩⅢ.기타포괄손익
1,371,779
702,640

ⅩⅣ.총포괄이익
68,089,294
79,128,652

지배기업 소유주 지분
67,670,773
79,051,791

비지배지분
418,521
76,861

ⅩⅤ.주당순이익
4,904
5,701

2) 별도 재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 55 기 2020. 12. 31 현재

제 54 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 55 기
제 54 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
841,303,243
789,306,410

현금및현금성자산
79,941,920
74,320,436

단기금융상품
105,000,000
40,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
289,730,610
273,433,300

매출채권및기타유동채권
204,093,116
212,895,234

재고자산
145,000,425
167,261,753

파생상품자산
1,983,975
872,760

기타유동자산
15,553,197
20,522,927

Ⅱ.비유동자산
495,181,319
512,772,371

기타포괄손익공정가치측정금융자산
11,481,921
10,704,418

당기손익공정가치측정금융자산
20,214,341
101,075,474

종속기업에대한투자
154,452,335
38,951,952

관계기업에대한투자
13,923,033
45,233,387

장기금융상품
3,500
3,500

유형자산
195,330,876
227,845,816

무형자산
5,641,614
5,404,514

기타비유동자산
94,133,699
83,553,310

자산총계
1,336,484,562
1,302,078,781

[부채]

Ⅰ.유동부채
225,249,777
235,591,858

매입채무및기타유동채무
102,311,735
99,751,986

단기차입금
93,375,376
108,477,612

기타유동부채
29,562,666
27,362,260

Ⅱ.비유동부채
10,343,751
14,105,377

비유동금융부채
4,866,997
4,033,030

퇴직급여부채
-
-

기타비유동부채
5,476,754
10,072,347

부채총계
235,593,528
249,697,235

[자본]

Ⅰ.자본금
7,000,000
7,000,000

Ⅱ.자본잉여금
59,432,694
58,935,980

Ⅲ.자본조정
(20,274,071)
(10,900,714)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
23,958
419,968

Ⅴ.이익잉여금
1,054,708,453
996,926,312

자본총계
1,100,891,034
1,052,381,546

부채와자본총계
1,336,484,562
1,302,078,781

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 54 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 55 기
제 54 기

Ⅰ.매출액
1,077,016,196
1,129,805,365

Ⅱ.매출원가
905,617,481
936,591,480

Ⅲ.매출총이익
171,398,715
193,213,885

Ⅳ.판매비와관리비
85,075,394
86,752,856

Ⅴ.영업이익
86,323,321
106,461,029

Ⅵ.기타수익
32,482,914
18,081,730

Ⅶ.기타비용
37,773,437
19,322,530

Ⅷ.금융수익
18,049,337
15,340,966

Ⅸ.금융비용
19,778,327
11,114,903

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
79,303,808
109,446,292

ⅩⅠ.법인세비용
18,506,110
33,517,257

ⅩⅡ.당기순이익
60,797,698
75,929,035

ⅩⅢ.기타포괄손익
3,460,621
938,319

ⅩⅣ.총포괄이익
64,258,319
76,867,354

ⅩⅤ.주당순이익
4,510
5,524

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 54 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 55 기
제 54 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
60,856,799
75,931,290

1.전기이월미처분이익잉여금
59,101
2,255

2.당기순이익
60,797,698
75,929,035

Ⅱ.이익잉여금처분액
60,801,015
75,872,189

1.배당금
6,701,015
6,872,189

현금배당금
6,701,015
6,872,189

(주당배당금(율))

보통주 : 당기 500원(100%)

전기 500원(100%)

2.임의적립금
54,100,000
69,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
55,784
59,101

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제55기
제54기

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
500
500

배당금총액(천원)
6,701,015
6,872,189

시가배당률(%)
0.84
1.36

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~14. - 생 략 -

15. - 신 설 -

16. - 신 설 -

15. 위 각호와 관련된 위탁매매

16. 위 각호와 관련된 부대사업

제2조(목적) 이 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~14. - 좌 동 -

15. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여

16. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업

17. - 좌 동 -

18. - 좌 동 -

사업목적 추가

제8조의2(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를
발행하는 경우에 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 
신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에발행된 것으로 본다.

제8조의2(동등배당)

이 회사는 배당기준일 현재(전환된 경우를 포함한다) 동종 
주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

상법제350조제3항

폐지에 따른

규정 정비

제11조 - 삭 제 -(2019.03.20.)

(1) - 신 설 -

(2) - 신 설 -

제11조(주주명부 작성·비치)

(1) 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지
받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주
명부를 작성·비치하여야 한다.

(2) 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주 (특수관계인 
등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 
전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조
제6항 반영

전자증권법 시행령

제31조제4항제3호가목에
따른 소유자명세 
작성요청 근거신설

제12조 (종류주식의 수와 내용)

(1) ~ (6) - 생 략 -

(7) 종류주식의 존속기간은 발행일로 부터 10년으로 하고 
이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위
기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을
완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로
인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제8조의2의 규정을 준용한다.

제12조 (종류주식의 수와 내용)

(1) ~ (6) - 좌 동 -

(7) 종류주식의 존속기간은 발행일로 부터 10년으로 하고
이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 
기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 
(삭 제)

제8조의2의 정관 개정에
따른 준용규정 삭제

제13조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)

(1) ~ (5) - 생 략 -

(6) 전환으로 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자 지급에 관하여는 제8조의2의 규정을 준용한다.

제13조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)

(1) ~ (5) - 좌 동 -

(6) 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가
도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제8조의2의 정관 개정에
따른 준용규정 삭제

제14조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정)

(1) ~ (5) - 생 략 -

(6) 제(1)항의 신주인수권부 사채에 있어 신주인수권 행사로
인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조 
2의 규정을 준용한다.

제14조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정)

(1) ~ (5) - 좌 동 -

(6) - 삭 제 -

제8조의2의 정관 개정에
따른 준용규정 삭제

제14조의 2 (주식매수선택권)

(1) ~ (7) - 생 략 -

(8) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 
이익의 배당에 관하여는 제8조의2의 규정을 준용한다.

(9) - 생 략 -

제14조의 2 (주식매수선택권)

(1) ~ (7) - 좌 동 -

(8) - 삭 제 -

(9) - 좌 동 -

제8조의2의 정관 개정에
따른 준용규정 삭제

제14조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 
표시되어야 할 권리를 전자 등록 한다.
(단서신설)

제14조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자
등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에표시되어야 할 권리를 전자 등록 한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자 등록이 의무화된 상장사채 등을 제외 하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

사채의 전자등록예외
근거 신설

제17조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)

(1) 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일 까지권리에 관한 
주주명부의 기재변경을 정지한다.

(2)- 생 략 -

(3) 이 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제17조 (기준일)

(1) - 삭 제 -

(2) - 좌 동 -

(3) 이 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록제도 도입에 따른

불요조항 삭제

제34조의 7 (감사위원회의 구성)

(1) ~ (3) - 생 략 -

(4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 
발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 
주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 
못한다.

(5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할
 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대
주주 또는 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 
최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 
소유 하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는
주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(6) - 생 략 -

(7) - 신 설 -

(8) - 신 설 -

제34조의 7 (감사위원회의 구성)

(1) ~ (3) - 좌 동 -

(4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 
선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우
감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 
분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 
한다.

(5) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 
과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 
방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한
주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 
결의할 수 있다.

(6) - 좌 동 -

(7) 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의
결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사
위원회 위원은 이사와 감사 위원회 위원의 지위를 모두 
상실한다.

(8) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 
주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의
주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 
감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수
관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 
주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을
행사하지 못한다.

개정 상법 
제542조의12

제2항 반영

개정 상법

제542조의12

제8항 반영

개정 상법

제542조의12

제3항 반영

개정 상법

제542조의12

제4항 반영

제39조의 2 (중간배당)

(1) ~ (3) - 생 략 -

(4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 
발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환
청구, 신주인수권부 사채의 신주 인수권 행사의 경우를 포함
한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전
사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제39조의 2 (중간배당)

(1) ~ (3) - 좌 동 -

(4) - 삭 제 -

제8조의2의 정관 개정에
따른 불요규정 삭제

- 신 설 -

부칙(2021.03.24.)

이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

개정 정관 
시행 시기 구정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상웅
1958.12.12
사내이사
해당사항없음
임원
이사회

원성연
1955.07.17
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

차주호
1960.12.08
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

오경중
1968.04.10
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

김용재
1950.02.13
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

전인상
1958.02.18
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

무라오 오사무
1960.01.15
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상웅
세방그룹 회장
1981년
1987년
~1990년
~1999년
~2000년
현재
서강대 경영학과 졸업
미 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업
세방전지(주) 부사장
세방전지(주) 대표이사 사장
세방(주) 대표이사 사장
현 세방그룹 회장
없음

원성연
세방전지(주) 
영업부문
대표이사
1982년
2008년~2011년
2012년~2013년
2013년~2014년
2016년~2017년
2018년~2019년
현재
중앙대 영어영문학과 졸업
세방전지(주) 해외영업 담당임원
세방산업(주) 대표이사
세방전지(주) 해외영업본부장
(주)동양메탈 대표이사
세방전지(주) 해외영업본부장
현 세방전지(주) 영업부문 대표이사
없음

차주호
세방전지(주)
관리제조부문
대표이사
1990년
2005년~2007년
2015년
2018년
2019년
2018년~2019년
현재
경상대 회계학과 졸업
세방전지(주) 전략기획팀 팀장
세방전지(주) 전략마케팅팀 팀장
(주)동양메탈 대표이사
세방산업(주) 대표이사
세방전지(주) 국내영업본부장
현 세방전지(주) 관리제조부문 대표이사
없음

오경중
세방전지(주)
경영관리본부
본부장
1994년
2013년~2014년
2014년~2019년
현재
조선대 경영학과 졸업
세방전지(주) 광주공장 생산지원팀 팀장
세방전지(주) 윤리경영팀 팀장
현 세방전지(주) 경영관리본부장
없음

김용재
민우세무법인
대표이사ㆍ회장
2002년~2004년
2004년~2005년
2005년~2006년
2006년~2008년
2008년~2009년
2009년
2014년~2016년
현재
현재
국세청 감사관실 감찰팀장
대통령비서실 행정관
서울지방국세청 감사관
국세청 감사관실 감찰담당관
국세청 운영지원 과장
중부지방국세청 납세자보호담당관
롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원
현 한화투자증권 사외이사,감사위원
현 민우세무법인 대표이사,회장
없음

전인상
일신웰스
경영고문
1984년
2002년~2004년
2005년~2009년
2010년~2013년
2014년~2015년
2016년~2017년
현재

영남대 전자재료공학 석사(1984년)
삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장

삼성SDI 기획팀장

삼성전자 삼성그룹 신사업팀장

삼성SDI 자동차전지 기획팀장

삼성SDI 자문

현 일신웰스 경영고문

없음

무라오 오사무
GS Yuasa Corporation 
대표이사 사장 
GS Yuasa International
대표이사 사장
1982년
2012년~2015년
현재
현재

일본 돗토리 대학교 공학부 졸업
GS Yuasa Corporation 및 GS Yuasa International 임원

현 GS Yuasa Corporation 대표이사 사장

GS Yuasa International 대표이사 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

원성연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

차주호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오경중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전인상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

무라오 오사무
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김용재 사외이사 후보자]

사외이사 후보 김용재는 세방전지(주) 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이
말씀드립니다.

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 세무전문가로서 현재 민우세무법인 회장으로 재직중이며, 과거 서울지방 국세청 감사관,국세청 운영지원과장, 중부지방국세청 납세자 보호담당관 등 주요 요직을 역임하였으며, 이를 바탕으로 세방전지(주) 이사회에 참여함으로써 주주이익을 극대화하고, 고객과 함께 성장하는 회사를 만드는데 기여하고자 함.

○

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려하
고자 함.

2) 의무

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 사안 
 검토를 통해 효율적이고 적법한 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석시 의안에 관해 필요한 재무적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 
 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구 하지
 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련
 하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에
 개입하지 않겠음.

[전인상 사외이사 후보자]

사외이사 후보 전인상은 세방전지(주) 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이
말씀드립니다.

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 리튬배터리 분야의 전문인으로 삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장, 기획팀장,
 자동차전지 기획팀장을 역임하는 등 전지분야에서의 업무 경험과 전문지식을 바탕으로
 이사회 및 소속위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함

○ 이사회가 기술적 전문성을 인정하여 추천 받은 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕
 으로 회사의 최고의사결정기구인 이사회에서 경영전략 및 기술개발 관련 사안에 대한
 충분한 검토와 의견 개진을 통해 회사와 경영진의 합리적인 경영활동 결정에 기여
 하고자 함. 

2) 의무

○ 본 후보자는 직무 수행에 필요한 전문성을 갖추고 있어 회사의 업무 전반에 관한 주의 
 의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 검토를 통해 사안의 성격을 정확히
 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 전지분야의 전문성을 바탕으로 이사회 및 소속위원회에 참여하여 본인의 전문
 분야 지식과 경험을 통해 세방전지(주)가 추구하는 '글로벌 TOP 에너지 기업'으로
 성장하는데 기여하고자 함. 

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구 하지
 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련
 하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에
 개입하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이상웅
이상웅 사내이사 후보자는 전문 경영인으로서 급변하는 시장변화에 맞추어 지속적인 경영혁신 및 기술혁신을 통해 세방전지(주)를 글로벌 축전지 메이커로 성장 시키는 등 기업가치 향상에 크게 공헌하였음.

현재 세방전지는 글로벌 비즈니스 확대와 ESS, BMS등의 미래형 에너지분야의 연구 개발을 통해 '글로벌 TOP 에너지 기업'으로의 성장을 위한 이사회의 의사 결정 역량의 강화가 필요한 바, 이사회 의사 결정시 글로벌 경제에 대한 높은 이해력과 전문성을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것을 기대하여 추천.

2. 원성연
원성연 사내이사 후보자는 세방전지(주)에 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적하여 왔으며, 오랜 해외 업무경험과 관계기업 임원을 역임하면서 축전지 산업에서 의 정확한 전략수립과 실행을 통해 기업가치 향상에 공헌하였음.

세방전지(주)는 수출 주도 성장과 수익성 개선을 계획하고 있어 이사회의 의사 결정 역량의 강화가 필요한 바, 이사회 의사결정시 국,내외 축전지시장에 대한 정확한 이해, 업무 경험 및 전문성을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것을 기대하여 추천.

3. 차주호
차주호 사내이사 후보자는 세방전지(주)에 재직하면서 전략기획, 마케팅 및 국내 영업 부문을 담당하였고 관계기업 임원을 역임하면서 축전지 산업에서의 정확한 전략수립과 실행을 통해 기업가치 향상에 공헌하였음.

세방전지(주)는 미래 에너지산업의 변화에 있어 지속적인 투자와 경영전략실행 이해 관계자와의 소통의 중요성이 대두되고 있어 이사회 의사결정시 업무 경험 및 전문성을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것을 기대하여 추천.

4. 오경중
오경중 사내이사 후보자는 세방전지(주)에 재직하면서 제조 부문에 대한 경험과 전문성 을 축적하여 왔으며, 특히 그룹 윤리경영팀장을 역임하면서 윤리경영 및 준법경영의
실현을 통해 기업 가치 향상에 공헌하였음.

이사회 의사 결정시 업무 경험과 전문성을 바탕으로 기업 핵심가치중 하나인 윤리경영 실현과 회사 발전에 기여할 것을 기대하여 추천.

5. 김용재 사외이사 및 감사위원 후보자
김용재 후보자는 중부지방국세청 납세자보호담당관으로 근무하는 등 다년간의 공직생활을 경험한 세무전문가로서 세무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자로
생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해 주주 및 이해관계자와 
원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대하여 추천.

6. 전인상 사외이사 및 감사위원 후보자
전인상 후보자는 리튬배터리 및 축전지 분야에서의 풍부한 업무 경험과 전문적 기술 지식을 활용하여 당사 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회내에서 독자적으로 견제와 감시 역할을 수행하여 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것을 기대하여 추천. 

7. 무라오 오사무 기타비상무이사 후보자
무라오 오사무 후보자는 당사와 전략적 협력 관계를 구축하고 있는 글로벌 배터리 기업인 GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International의 대표이사로 글로벌 경영환경에 대한 전략적 의사결정에 기여할 것을 기대하여 추천.

확인서

1. 이상웅 사내이사 확인서.jpg
1. 이상웅 사내이사 확인서

2. 원성연 사내이사 확인서.jpg
2. 원성연 사내이사 확인서

3. 차주호 사내이사 확인서.jpg
3. 차주호 사내이사 확인서

4. 오경중 사내이사 확인서.jpg
4. 오경중 사내이사 확인서

5. 김용재 사외이사 확인서.jpg
5. 김용재 사외이사 확인서

6. 전인상 사외이사 확인서.jpg
6. 전인상 사외이사 확인서

7. 무라오오사무 기타비상무이사 확인서.jpg
7. 무라오오사무 기타비상무이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감
사위원이 되는 사외이사 선임의 건 

제4호 의안 : 감사위원이
되
는 사외이사 선임의 건 
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

주재형
1961.04.26
사외이사
분리선출
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

주재형
한밭대학교
미래산업융합대학
교수
1983년
2016년
2020년
1982년
1982년~2019년
1989년~1991년
2011년~2016년
현재

서강대 경영학과 졸업
중앙대학교 경영학 석사
중앙대학교 경영학 박사
공인회계사 2차시험 합격
삼일회계법인 입사 및 근무
호주 PwC 근무
삼일회계법인 부대표
현 한밭대학교 미래산업융합대학 교수

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주재형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[주재형 사외이사 후보자]

사외이사 후보 주재형은 세방전지(주) 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이
말씀드립니다.

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 회사의 경영에 관한 의사결정주체의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고
 회계법인 등에서 약35년 이상 근무하며 축적한 회계/재무 분야의 전문성을 바탕으로 
 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 이사회가 회계/재무적 전문성을 인정하여 추천 받은 사외이사로서 전문성과 독립성을
 바탕으로 회사의 최고의사결정기구인 이사회에서 사외이사로서의 임무를 수행하여 
 회사와 경영진의 경영활동이 효율적이고 적법하게 운영되고 있는지를 감독하여 기업
 가치 및 이해관계자의 신뢰 제고에 기여하고자 함.

2) 의무

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 사안 
 검토를 통해 효율적이고 적법한 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석시 의안에 관해 필요한 재무적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 
 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함. 

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구 하지 
 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련하여
 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에
 개입하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 주재형 사외이사 및 감사위원 후보자
주재형 후보자는 회계/재무 분야의 전문가로 약35년간 회계법인 및 관련 업무 경험으로 축적한 전문지식과 합리적이고 객관적인 통찰력을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 내에서 독자적으로 견제와 감시 역할을 수행하여 회사의 윤리 경영 실현과 기업가치 제고에 기여할 것을 기대하여 추천.

확인서

8. 주재형 사외이사 확인서.jpg
8. 주재형 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김용재
1950.02.13
해당
해당사항없음
해당사항없음
이사회

전인상
1958.02.18
해당
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용재
민우세무법인
대표이사ㆍ회장
2002년~2004년
2004년~2005년
2005년~2006년
2006년~2008년
2008년~2009년
2009년
2014년~2016년
현재
현재
국세청 감사관실 감찰팀장
대통령비서실 행정관
서울지방국세청 감사관
국세청 감사관실 감찰담당관
국세청 운영지원 과장
중부지방국세청 납세자보호담당관
롯데칠성음료(주) 사외이사,감사위원
현 한화투자증권 사외이사,감사위원
현 민우세무법인 대표이사,회장
없음

전인상
일신웰스
경영고문
1984년
2002년~2004년
2005년~2009년
2010년~2013년
2014년~2015년
2016년~2017년
현재

영남대 전자재료공학 석사(1984년)
삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장

삼성SDI 기획팀장

삼성전자 삼성그룹 신사업팀장

삼성SDI 자동차전지 기획팀장

삼성SDI 자문

현 일신웰스 경영고문

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전인상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김용재 사외이사 및 감사위원 후보자
김용재 후보자는 중부지방국세청 납세자보호담당관으로 근무하는 등 다년간의 공직생활을 경험한 세무전문가로서 세무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자로
생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해 주주 및 이해관계자와 
원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대하여 추천.

2. 전인상 사외이사 및 감사위원 후보자
전인상 후보자는 리튬배터리 및 축전지 분야에서의 풍부한 업무 경험과 전문적 기술 지식을 활용하여 당사 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회내에서 독자적으로 견제와 감시 역할을 수행하여 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것을 기대하여 추천.

확인서

5. 김용재 사외이사 확인서.jpg
5. 김용재 사외이사 확인서

6. 전인상 사외이사 확인서.jpg
6. 전인상 사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
45억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
30억원

최고한도액
45억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 2021년 3월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시 하고 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

2) 향후 사업보고서는 정정공시를 통하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정입니다. 

* 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
* 회사 홈페이지 (https://www.gbattery.com/)

※ 참고사항

▷ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의
 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 
 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 
 * 전자투표시스템(인터넷 및 모바일 주소) : https://vote.samsungpop.com
 * 전자투표행사기간 : 2021년3월14일 오전9시 ~ 2021년3월23일 오후5시
 (기간 중 24시간 투표 가능)
 * 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권으로 처리

▷ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음

▷ 코로나 바이러스 관련 안내사항

(1) 코로나 바이러스의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 
 등 개인위생 관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.
(2) 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기증상(기침, 인후통 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주분께서는 현장 참석보다는 전자투표, 위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

(3) 주주총회 당일 고열 증상이 감지된 주주분께서는 주주총회장 입장이 불가합니다. 
 회의장 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이
 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 공지될 
 예정이오니 총회당일 반드시 확인해 주시기 바랍니다.