케이프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 케이프

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)케이프

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 08 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이프
주 소: 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 
전화번호: 055 - 370 - 1234

작 성 자:
성 명: 김 광 진
부서 및 직위: 재정기획실 이사
전화번호: 055 - 370 - 1234

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 케이프
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 08일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

존경하는 주주 여러분 안녕하십니까?

㈜케이프 정기주주총회의 의안상정 취지를 안내드립니다. 

조선업은 12년 이후 현재까지 단 한번의 호전없이 하향하면서 많은 조선기자재 회사들이 파산하거나 그에 준하는 어려움에 처해 있습니다. 하지만 당사는 이를 극복하기 위해 피나는 노력을 하였고 이에 생존 자체에 더 큰 방점을 두고 경영할 수밖에 없었습니다.

그 결과 당사는 불황의 늪을 벗어나는 데에 전력을 다했으며, 이제 막 생존의 위협이 누그러지면서 회생과 지속성장 가능한 여건이 마련되었습니다. 하지만 이로 인해 주주와의 소통에 미흡했던게 사실입니다. 이에 당사는 정기주주총회 의안으로 1주당 100원의 배당 건을 상정하였습니다. 물론 30억원 가량의 배당금액이 이제 막 불황의 터널을 벗어난 당사에 적지않은 부담이 되는 것은 사실이나, 그동안 참고 기다려주신 주주 여러분들의 성원에 보답하고자 회사의 생존을 위협하지 않는 선에서 최선의 금액을 상정하게 되었습니다. 그리고 정관변경을 통하여 중간배당 조항을 신설하며, 앞으로 주주님들과 이익을 함께 공유하기 위해 최선의 노력을 다 할 예정입니다.

그리고 당사의 임원보수 한도는 20년 30억원이었으며(실제지급금액 7억원) 올해는 20억원으로 낮추어 책정하였습니다 당사는 2017년 이래 전문경영인인 대표이사 이하 모든 사내이사가 당사 재직경력 25년 이상의 경력자들로서(2020년 말 영입한 CFO 제외) 조선업황 침체기에는 실적개선을 위해 노력하였으며, 현재에도 탁월한 실적을 낼 수 있는 근간이 되고 있습니다. 이에 따라 실제로 당사는 2017년부터 매년 기록적인 실적 상승을 실현했습니다. 이는 동종업계와 비교해도 월등한 실적개선 이었으며 이사보수한도 20억원은 유사 상장회사들에 비해서도 낮은 수준입니다. 이에 당사가 제안한 임원보수한도를 승인하여 주실 것을 요청드립니다.

더불어 최근 2대주주인 KHI와 경영권 분쟁으로 인하여 많은 혼란을 겪고 있으며, 이로 인해 현재까지도 20년 3월 임기만료된 감사의 선임이 이뤄지지 않고 있습니다.

당사가 추천한 강호발 감사후보는 회사 상황을 정확히 파악하고 있고 회사의 자금조달 및 관리업무에 기여하는 등 당사의 감사업무 수행에 적격인 분입니다. 금번 정기주주총회에서 적법한 자격을 갖추고 있는 강호발 감사 후보가 꼭 선임될 수 있도록 주주님들의 현명한 결정을 간곡하게 부탁드립니다.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 케이프
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

템퍼스인베스트먼트(주)
최대주주
보통주
4,951,957
16.21
최대주주
-

정형석
특수관계인
보통주
202,878
0.66
대표이사
-

최철은
특수관계인
보통주
92,190
0.30
임원
-

임태순
특수관계인
보통주
230,000
0.75
계열회사 임원
-

현주식
특수관계인
보통주
66,990
0.22
계열회사 임원
-

계
-
5,544,015
18.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김정원
보통주
0
직원
-
-

유상열
보통주
0
직원
-
-

고준영
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사 로코모티브
법인
보통주
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 로코모티브
이태성
서울 성동구
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 08일
2021년 03월 12일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

존경하는 주주 여러분 안녕하십니까?

㈜케이프 정기주주총회의 의안상정 취지를 안내드립니다. 

조선업은 12년 이후 현재까지 단 한번의 호전없이 하향하면서 많은 조선기자재 회사들이 파산하거나 그에 준하는 어려움에 처해 있습니다. 하지만 당사는 이를 극복하기 위해 피나는 노력을 하였고 이에 생존 자체에 더 큰 방점을 두고 경영할 수밖에 없었습니다.

그 결과 당사는 불황의 늪을 벗어나는 데에 전력을 다했으며, 이제 막 생존의 위협이 누그러지면서 회생과 지속성장 가능한 여건이 마련되었습니다. 하지만 이로 인해 주주와의 소통에 미흡했던게 사실입니다. 이에 당사는 정기주주총회 의안으로 1주당 100원의 배당 건을 상정하였습니다. 물론 30억원 가량의 배당금액이 이제 막 불황의 터널을 벗어난 당사에 적지않은 부담이 되는 것은 사실이나, 그동안 참고 기다려주신 주주 여러분들의 성원에 보답하고자 회사의 생존을 위협하지 않는 선에서 최선의 금액을 상정하게 되었습니다. 그리고 정관변경을 통하여 중간배당 조항을 신설하며, 앞으로 주주님들과 이익을 함께 공유하기 위해 최선의 노력을 다 할 예정입니다.

그리고 당사의 임원보수 한도는 20년 30억원이었으며(실제지급금액 7억원) 올해는 20억원으로 낮추어 책정하였습니다 당사는 17년 이래 전문경영인인 대표이사 이하 모든 사내이사가 당사 재직경력 25년 이상의 경력자들로서(20년 말 영입한 CFO 제외) 조선업황 침체기에는 실적개선을 위해 노력하였으며, 현재에도 탁월한 실적을 낼 수 있는 근간이 되고 있습니다. 이에 따라 실제로 당사는 17년부터 매년 기록적인 실적 상승을 실현했습니다. 이는 동종업계와 비교해도 월등한 실적개선 이었으며 이사보수한도 20억원은 유사 상장회사들에 비해서도 낮은 수준입니다. 이에 당사가 제안한 임원보수한도를 승인하여 주실 것을 요청드립니다.

더불어 최근 2대주주인 KHI와 경영권 분쟁으로 인하여 많은 혼란을 겪고 있으며, 이로 인해 현재까지도 20년 3월 임기만료된 감사의 선임이 이뤄지지 않고 있습니다. 당사가 추천한 강호발 감사후보는 회사 상황을 정확히 파악하고 있고 회사의 자금조달 및 관리업무에 기여하는 등 당사의 감사업무 수행에 적격인 분입니다. 금번 정기주주총회에서 적법한 자격을 갖추고 있는 강호발 감사 후보가 꼭 선임될 수 있도록 주주님들의 현명한 결정을 간곡하게 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 주식회사 케이프
- 주소 : 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 
- 전화번호 : 055 - 370 - 1234
- 팩스번호 : 055 - 370 - 1279

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 26 일 오전 09 시

장 소
경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
21년 03월 25일(목) 우편물 도착기준

서면투표 방법

1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 주주총회 개최일 전 2021년 03월 25일 (목)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : (우:50580) 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주) 케이프 회계팀 

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 말 기준 매출액(개별기준)은 449억원으로 전년도 390억 대비 59.0억원(15.1%) 증가하였으며, 영업이익은 70.1억원으로 전년도 영업이익 65.9억원 대비 4.2억원(6.3%)증가하였습니다. 당기순이익은 91.3억원을 기록해 전년도 당기순이익 66.5억원 대비하여 24.8억원(37.3%) 증가하였는데, 이는 본업의 매출액 증가 및 원가절감에 따른 영업이익 증가로 인한 영향입니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 제37기 연결 재무제표 및 개별 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성되었으며, 제37기 연결재무제표 및 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

다. 연결 재무제표
 1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자산

비유동자산합계
125,142,839,508
125,082,489,705

유형자산
94,895,332,684
94,649,561,211

투자부동산
29,007,223,728
29,165,800,484

무형자산
318,592,480
340,867,480

관계기업투자
109,623,598
115,094,350

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산
9,000,000
9,000,000

장기금융예치금
802,537,018
801,586,180

장기매출채권및기타채권
530,000
580,000

유동자산합계
47,538,149,992
42,960,198,908

재고자산
12,528,502,121
12,524,214,291

매출채권및기타채권
9,874,737,774
6,618,365,344

당기손익-공정가치측정
 금융자산
-
-

단기금융예치금
11,534,571,720
3,541,454,777

현금및현금성자산
13,506,534,418
19,789,808,560

당기법인세자산
2,299,704
427,078,028

기타유동자산
91,504,255
59,277,908

증권업자산합계
1,908,042,631,822
1,781,638,170,742

현금및예치금
119,911,828,737
95,748,670,965

당기손익인식금융자산
1,454,935,783,944
1,416,206,427,216

매도가능금융자산
-
-

관계기업투자
35,190,074,312
23,184,978,365

대출채권
206,308,204,290
180,047,417,126

유형자산
1,473,442,987
4,265,209,721

무형자산
6,158,587,513
6,885,837,693

이연법인세자산
2,195,306,294
2,601,815,153

당기법인세자산
-
380,462,111

기타자산
81,869,403,745
52,317,352,392

자산총계
2,080,723,621,322
1,949,680,859,355

자본

지배기업소유주지분
173,621,949,991
152,770,536,660

자본금
15,271,492,000
13,167,873,500

주식발행초과금
72,757,405,534
63,233,619,370

자기주식
-
-

기타자본
28,532,923,133
28,064,817,833

적립금
1,029,530,405
1,029,530,405

미처분이익잉여금
56,030,598,919
47,274,695,552

비지배지분
39,672,569,233
39,749,064,374

자본총계
213,294,519,224
192,519,601,034

부채

비유동부채합계
139,880,368,910
153,328,145,491

장기차입금
84,571,390,940
103,015,219,653

장기매입채무및기타채무
56,377,517
180,408,654

퇴직급여부채
1,285,703,041
1,063,164,688

이연법인세부채
9,749,101,523
8,786,340,497

기타비유동부채
44,217,795,889
40,283,011,999

유동부채합계
55,129,489,481
47,507,859,453

유동성장기차입금
18,837,399,695
17,625,573,740

단기차입금
23,000,000,000
16,000,000,000

매입채무및기타채무
3,476,080,516
3,229,634,161

미지급법인세
580,925,151
-

당기손익인식금융부채
1,054,707,360
2,050,185,529

기타유동부채
8,180,376,759
8,602,466,023

증권업부채합계
1,672,419,243,707
1,556,325,253,377

예수부채
194,902,903,066
74,993,470,926

당기손익-공정가치측정금융부채
164,732,698,043
433,716,739,288

차입부채
1,198,213,047,007
930,007,253,843

확정급여부채
1,136,694,964
941,064,087

충당부채
476,560,083
435,535,796

이연법인세부채
70,285,357
210,856,117

당기법인세부채
705,502,049
-

기타부채
112,181,553,138
116,020,333,320

부채총계
1,867,429,102,098
1,757,161,258,321

자본과부채총계
2,080,723,621,322
1,949,680,859,355

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

매출액
420,202,924,973
351,484,045,562

매출원가
319,551,339,185
264,322,021,236

매출총이익
100,651,585,788
87,162,024,326

판매비와관리비
75,241,073,415
70,592,651,090

영업이익
25,410,512,373
16,569,373,236

기타수익
3,162,365,632
3,010,633,921

기타비용
502,126,259
760,094,662

금융수익
612,526,952
1,000,484,306

금융원가
10,010,320,643
7,927,944,951

법인세비용차감전순이익
18,672,958,055
11,892,451,850

법인세비용
6,731,088,899
3,654,404,091

당기순이익
11,941,869,156
8,238,047,759

기타포괄손익
92,847,519
1,226,422,597

후속적으로 당기손익으로 재분류되지

않는 기타포괄손익

(375,257,781)
1,223,074,961

후속적으로 당기손익으로 재분류되는

기타포괄손익

468,105,300
3,347,636

총포괄이익
12,034,716,675
9,464,470,356

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
9,131,161,148
6,649,018,074

비지배지분
2,810,708,008
1,589,029,685

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
9,224,008,667
7,893,638,306

비지배지분
2,810,708,008
1,570,832,050

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익:

기본주당이익
316
260

희석주당이익
316
260

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본
적립금
미처분
이익잉여금

2019.1.1.(전기초)
12,764,286,500
61,580,361,741
-
27,086,807,674
1,029,530,405
41,006,295,493
39,238,812,329
182,706,094,142

총포괄손익 :

당기순이익

6,649,018,074
1,589,029,685
8,238,047,759

자산재평가

1,679,335,320

1,679,335,320

보험수리적손익

(56,258,577)

(380,618,015)
(19,383,767)
(456,260,359)

지분법자본변동

2,161,504

1,186,132
3,347,636

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

전환권청구
403,587,000
1,653,257,629

2,056,844,629

비지배지분과의 자본거래

(536,916,505)

(121,911,558)
(658,828,063)

종속회사의 자기주식취득

(110,311,583)

(46,048,447)
(156,360,030)

배당금의 지급

(892,620,000)
(892,620,000)

2019.12.31.(전기말)
13,167,873,500
63,233,619,370
-
28,064,817,833
1,029,530,405
47,274,695,552
39,749,064,374
192,519,601,034

2020.1.1.(당기초)
13,167,873,500
63,233,619,370
-
28,064,817,833
1,029,530,405
47,274,695,552
39,749,064,374
192,519,601,034

총포괄손익 :

당기순이익

9,131,161,148
2,810,708,008
11,941,869,156

보험수리적손익

(179,635,923)

(375,257,781)
(74,980,648)
(629,874,352)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

전환권행사
2,103,618,500
9,523,786,164

11,627,404,664

배당금의 지급

(236,162,237)

(992,180,000)
(1,228,342,237)

해외사업환산손실

883,550,317

(1,820,042,501)
(936,492,184)

연결대상 범위의 변동

353,143

-
353,143

2020.12.31(당기말)
15,271,492,000
72,757,405,534
-
28,532,923,133
1,029,530,405
56,030,598,919
39,672,569,233
213,294,519,224

 4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

영업활동으로 인한 순현금흐름
(219,858,016,608)
251,121,264,328

영업활동에서 창출된 현금흐름
(235,761,519,705)
246,083,540,326

이자의 수취
35,692,311,571
38,003,716,431

배당금의 수취
5,900,703,381
4,208,484,806

이자의 지급
(22,307,187,746)
(29,281,335,212)

법인세의 납부
(3,382,324,109)
(7,893,142,023)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(19,139,128,560)
(18,158,455,968)

차량운반구의 처분
17,809,091
-

무형자산의 처분
-
36,000,000

회원권의 처분
22,275,000
-

매도가능금융자산의 처분
2,500,000
-

지분법적용투자주식의 처분
-
(1,483,314,567)

관계기업의 처분
4,867,123,869
4,251,171,371

보증금의 감소
1,517,110,000
389,000,000

단기대여금의 감소
22,400,000
20,734,365

당기손익인식금융자산의 처분
-
13,579,850

단기금융예치금의 감소
-
1,695,294,167

기계장치의 취득
(12,500,000)
(104,427,800)

차량운반구의 취득
(173,830,806)
(31,886,400)

공구와기구의 취득
(29,180,000)
(127,923,672)

비품의 취득
(177,517,016)
(424,911,385)

기타유형자산의 취득
-
(28,875,000)

건설중인자산의 취득
(1,920,145,985)
(1,020,593,697)

무형자산의 취득
(176,451,990)
(382,303,200)

관계기업의 취득
(15,243,900,285)
(20,550,000,000)

매각예정비유동자산의 처분
171,609,597
-

매도가능금융자산의 취득
(2,500,000)
(5,000,000)

장기금융예치금의 증가
(25,813,092)
-

보증금의 증가
(5,000,000)
(405,000,000)

단기대여금의 증가
(7,993,116,943)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
263,707,728,677
(282,022,808,738)

유상증자(전환권의 행사)
2,701,290,370
-

단기차입금의 차입
16,000,000,000
16,000,000,000

장기차입금의 차입
-
91,015,219,653

보증금의 증가
-
50,000,000

유동성장기차입부채의 상환
(8,000,000,000)
(68,168,459,300)

장기차입금의 상환
(443,828,713)
-

단기차입금의 상환
(9,000,000,000)
(32,000,000,000)

자기사채의 취득
(1,926,686,238)
-

자기주식의 취득
-
(260,941,200)

증금차입금의 차입(상환)
44,584,888,779
7,822,673,411

환매조건부매도의 증가
96,620,904,385
(287,975,652,118)

전자단기사채
44,000,000,000
(4,000,000,000)

발행어음
83,000,000,000
10,000,000,000

리스부채의 상환
(2,406,989,001)
(2,385,664,124)

배당금지급
(1,370,348,265)
(2,092,180,861)

유상감자
-
(9,999,999,999)

신주발행비
(2,640)
(2,804,200)

보증금의 감소
(51,500,000)
(25,000,000)

현금및현금성자산의 순증가
24,710,583,509
(49,060,000,378)

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

기초 현금및현금성자산
89,529,768,114
138,589,768,492

기말 현금및현금성자산
114,240,351,623
89,529,768,114

라. 개별 재무제표

1) 개별 재무상태표

재 무 상 태 표

제 37(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 36(전) 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자산

비유동자산합계
155,913,647,819
151,385,443,550

유형자산
94,844,967,813
94,636,145,973

투자부동산
29,007,223,728
29,165,800,484

무형자산
318,592,480
340,867,480

종속기업투자주식
30,938,496,780
26,439,213,433

매도가능금융자산
1,500,000
1,500,000

장기금융예치금
802,537,018
801,586,180

장기매출채권및기타채권
330,000
330,000

유동자산합계
79,104,158,974
72,083,750,492

재고자산
12,528,502,121
12,524,214,291

매출채권및기타채권
42,364,261,978
37,690,331,218

당기손익금융자산
-
-

단기금융예치금
11,534,571,720
3,541,454,777

현금및현금성자산
12,585,863,329
17,843,497,963

당기법인세자산
-
424,974,335

기타유동자산
90,959,826
59,277,908

자산총계
235,017,806,793
223,469,194,042

자본

자본금
15,271,492,000
13,167,873,500

주식발행초과금
72,757,405,534
63,233,619,370

자기주식
-
-

기타자본
28,532,923,133
28,064,817,833

적립금
1,029,530,405
1,029,530,405

미처분이익잉여금
56,030,598,919
47,274,695,552

자본총계
173,621,949,991
152,770,536,660

부채

비유동부채합계
13,857,153,457
30,758,205,607

장기차입금
5,000,000,000
23,000,000,000

장기매입채무및기타채무
56,377,517
170,978,643

퇴직급여부채
1,285,703,041
1,063,164,688

기타비유동부채
171,825,190
28,657,500

이연법인세자산
7,343,247,709
6,495,404,776

유동부채합계
47,538,703,345
39,940,451,775

유동성장기차입금
18,837,399,695
17,625,573,740

단기차입금
23,000,000,000
16,000,000,000

매입채무및기타채무
3,317,645,651
3,081,843,298

당기손익인식금융부채
1,054,707,360
2,062,919,985

당기법인세부채
580,925,151
-

기타유동부채
748,025,488
1,170,114,752

부채총계
61,395,856,802
70,698,657,382

자본과부채총계
235,017,806,793
223,469,194,042

2) 개별 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

매출액
44,900,573,470
39,001,400,920

매출원가
34,453,735,992
29,391,615,625

매출총이익
10,446,837,478
9,609,785,295

판매비와관리비
3,439,224,770
3,017,399,849

영업이익
7,007,612,708
6,592,385,446

기타수익
4,311,218,627
1,972,241,217

기타비용
207,734,110
1,667,611,524

금융수익
2,015,323,612
2,569,151,529

금융원가
2,469,343,426
2,762,486,560

법인세비용차감전순이익
10,657,077,411
6,703,680,108

법인세비용
1,525,916,263
54,662,034

당기순이익
9,131,161,148
6,649,018,074

기타포괄손익
92,847,519
597,392,144

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(375,257,781)
1,298,717,305

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
468,105,300
(701,325,161)

총포괄이익
9,224,008,667
7,246,410,218

기본주당이익
298
260

희석주당이익
298
260

3) 개별 자본변동표

자 본 변 동 표

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
자기주식
기타자본
적립금
미처분이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
12,764,286,500
61,580,361,741
-
27,086,807,674
1,029,530,405
41,006,295,493
143,467,281,813

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
6,649,018,074
6,649,018,074

지분법평가
-
-
-
(701,325,161)
-
-
(701,325,161)

자산재평가
-
-
-
1,679,335,320
-
-
1,679,335,320

보험수리적손익
-
-
-
-
-
(380,618,015)
(380,618,015)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

전환권행사
403,587,000
1,653,257,629
-
-
-
-
2,056,844,629

2019.12.31 (전기말)
13,167,873,500
63,233,619,370
-
28,064,817,833
1,029,530,405
47,274,695,552
152,770,536,660

2020.01.01 (당기초)
13,167,873,500
63,233,619,370
-
28,064,817,833
1,029,530,405
47,274,695,552
152,770,536,660

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
-
9,131,161,148
9,131,161,148

지분법평가
-
-
-
468,105,300
-
-
468,105,300

보험수리적손익
-
-
-
-
-
(375,257,781)
(375,257,781)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

전환권행사
2,103,618,500
9,523,786,164
-
-
-
-
11,627,404,664

2020.12.31 (당기말)
15,271,492,000
72,757,405,534
-
28,532,923,133
1,029,530,405
56,030,598,919
173,621,949,991

4) 개별 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 37(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

영업활동으로 인한 순현금흐름
5,086,081,993
7,927,813,131

영업활동에서 창출된 현금흐름
5,573,279,407
6,820,169,684

이자의 수취
123,005,692
2,597,039,585

이자의 지급
(1,043,871,200)
(1,625,497,933)

법인세의 환급(납부)
433,668,094
136,101,795

투자활동으로 인한 순현금흐름
(10,066,818,119)
5,394,317,128

차량운반구의 처분
17,809,091
-

회원권의 처분
22,275,000
-

단기대여금의 감소
22,400,000
5,020,734,365

당기손익인식금융자산의 처분
-
13,579,850

단기금융예치금의 감소
-
1,695,294,167

기계장치의 취득
(12,500,000)
(104,427,800)

차량운반구의 취득
(121,450,374)
(31,886,400)

공구와기구의 취득
(29,180,000)
(127,923,672)

비품의 취득
(22,095,816)
(41,276,485)

건설중인자산의 취득
(1,920,145,985)
(1,020,593,697)

무형자산의 취득
-
(9,183,200)

장기금융예치금의 증가
(25,813,092)
-

보증금의 증가
(5,000,000)
-

단기금융예치금의 증가
(7,993,116,943)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
(276,898,508)
(4,977,804,200)

유상증자(전환권의 행사)
2,701,290,370
-

장기차입금의 증가
-
11,000,000,000

단기차입금의 증가
16,000,000,000
16,000,000,000

보증금의 증가
-
50,000,000

유동성장기차입금의 상환
(8,000,000,000)
-

단기차입금의 상환
(9,000,000,000)
(32,000,000,000)

자기사채의 취득
(1,926,686,238)
-

보증금의 감소
(51,500,000)
(25,000,000)

신주발행비(유상증자비용)
(2,640)
(2,804,200)

현금의 증가(감소)
(5,257,634,634)
8,344,326,059

현금성자산의 환율변동 효과
-
-

기초의 현금
17,843,497,963
9,499,171,904

기말의 현금
12,585,863,329
17,843,497,963

5) 개별 이익잉여금 처분계산서

제37기 이익잉여금 처분 계산서

제 37 기 2020년 01월 01일부터

2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지

처분예정일 : 2021년 3월 26일
처분확정일 : 2020년 3월 26일

회사명 : 주식회사 케이프
(단위 : 원 )

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
56,030,598,919
47,274,695,552

전기이월미처분이익잉여금
47,274,695,552
41,006,295,493

당기순이익
9,131,161,148
6,649,018,074

보험수리적 손익
(375,257,781)
(380,618,015)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 합계
56,030,598,919
47,274,695,552

Ⅳ. 이익잉여금처분액
3,359,728,240
-

이익준비금
305,429,840
-

배당금
3,054,298,400
-

[현금배당]
3,054,298,400
-

주당배당금 (원)
100 원
0 원

액면배당율 (%)
20.0%
0.0%

시가배당율 (%)
2.0%
0.0%

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
52,670,870,679
47,274,695,552

마, 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제37기
제36기

주당배당금 (원)
100
-

배당총액 (원)
3,054,298,400
-

시가배당률 (%)
2.0 %
0.0 %

□ 정관의 변경

[제2-1호 안건 : 정관의 변경]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조(주권의 발행과 종류)

① (생략)

② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

<신설>

제8조(주권의 발행과 종류)

① (현행과 동일)

② <삭제>

제8조의2(주식등의 전자등록)

① 회사는 「주식·사채 등의 전자등록

에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

- 주식등의 전자등록 조항 별도 구분 명시함.

제9조(신주인수권)

① ~ ③ (생략)

<신설>

제9조(신주인수권)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 한다.

- 신주인수권 발행 결정을 명시함.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한

다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정 한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여

이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

※「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영 할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여

조문을 정비함.

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발생하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에

관한 내용을 삭제함.

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여

조문을 정비함.

제29조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하 게 할 수 있다.

② <삭제>

③ 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

-의결권의 대리행사만을 규정하기 위함.

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제45조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야

한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하 여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사 선임에 관한 조문정비.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ~ ⑥ (생략)

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 동일)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ~ ⑥ (현행과 동일)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여

조문을 정비함.

제54조(이익배당)

① (생략)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

제54조(이익배당)

① (현행과 동일)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

- 배당 종류 주식 정비 및 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설.

<신설>

제54조의2(중간배당)

① 이 회사는 사업년도중 1회에 한하여 이사회 결의로 정한 기준일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 제12조(신주의 동등배당)을 적용한다.

- 중간배당에 조항 신설함.

<신설>

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례),제45조제3항,제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사 부터 적용한다.
제3조(감사 해임에 관한 적용례)제45조제4항,제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행

이후 해임하는 감사 부터 적용한다.

-부칙 신설함.

[제2-2호 안건 : 정관의 변경(주주제안)] 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 선임)

① ~ ③ (생략)

④ 이사 선임 시 상근이사는(사외이사 제외) 그 선임관련, 주주총회 결의일 당시를 기준으로 당 회사에서 2년 이상 근무한 경험이 있거나 주주총회 결의일 현재 계속해서 1년 이상 근무 중인 자이어야 한다. 단, 이사회 전원의 찬성이 있을 시에는 이사 후보자로 추천할 수 있다.

⑤ 이사회 교체가 회사의 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 이사회 교체라고 이사회에서 사전 결의하는 경우, 정기 또는 임시주주총회에 출석한 주주의 100분의 70 이상, 발행주식 총 수의 100분의 60 이상의 찬성으로 이사회 교체를 결의한다.

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① ~ ② (생략)

③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 70억원 이상, 각 이사에게 30억원 이상의 퇴직보상금을 지급하여야 한다.

④ 3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.

제33조(이사의 선임)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ (삭제)

⑤ (삭제)

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① ~ ② (현행과 동일)

③ (삭제)

④ (삭제)

- 주주 제안

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강호발
1958.10.01
-
이사회

김동휘
1961.10.26
-
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강호발
(주) 케이프 감사
'17 ~ 현재
(주) 케이프 감사
-

김동휘
(주) 한진중공업 사외이사 겸 감사위원장
~ 현재
(주) 한진중공업 사외이사 겸 감사위원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강호발
해당사항 없음
해당사항 없음
무

김동휘
해당사항 없음
해당사항 없음
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사 후보자 (강호발) 
 - 현재 당사 상근 감사로서 내부사정에 정통함
 - 그 동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함.

2. 감사 후보자 (김동휘)
 - 주주제안

확인서

감사후보자 강호발_21.03.08.jpg
감사후보자 강호발_21.03.08

감사후보자 김동휘_21.03.08.jpg
감사후보자 김동휘_21.03.08

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

실제 지급된 보수총액
737,265,243

최고한도액
3,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

[제5-1호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건]

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

[제5-2호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(주주제안)]

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,432,900

최고한도액
100,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 6호 의안 : 배당의 건 (주당 100원 현금 배당)

나. 의안의 요지

실적 개선에 따른 주주 환원