에스티큐브 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 에스티큐브

주주총회소집공고
2.9
(주)에스티큐브

주주총회소집공고

2021 년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 에스티큐브

대 표 이 사 :
정현진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 511, 201호(삼성동,무역센터트레이드타워)

(전 화)02-551-3370

(홈페이지)http://www.stcube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)박준용

(전 화)02-551-3370

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주여러분 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거하여 제32기 정기주주총회를
아래와 같이 개최하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 29일(월요일) 오후2시

2. 장소 : 서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 애비뉴 2층 금강A홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제32기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

(※ 제1호 의안은 당사 정관 제52조1에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음 할 수 있습니다.)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 및 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 주소
 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 오전9시 ~ 2021년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리

7. 주총참석시 준비물

▶직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

▶대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명), 대리인의 신분증

※ 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사
정현진
(출석률 100%)
사내이사
Stephen S. Yoo
(출석률 100%)
사내이사
최훈
(출석률 100%)
사내이사
박준용
(출석률 100%)
사외이사
이근동
(출석률 100%)
사외이사
조상기
(출석률 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.12
제1호 의안 : 해외현지법인(USA) 21차 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.24
제1호 의안 : 제31기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2020.02.27
제1호 의안 : 제31기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건
제2호 의안 : 제31기 정기주주총회 개최(案) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2020.10.07
제1호 의안 : 해외현지법인(USA) 22차 출자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2020.12.18
제1호 의안 : 신주 발행의 건(전환우선주식)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
10,000
48
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) IT 유통사업부문

① CCTV용 LENS 등 부품 원자재 유통

보안시스템 산업은 인간의 기본 욕구 중 하나인 '안전에 대한 욕구'를 충족시켜주는 산업으로 국가, 기업, 개인의 유·무형자산 및 인적자원을 보호함으로써 안심과 안전의 가치를 제공하는 동시에 사회 안전망 구축에 기여하는 공익성이 큰 사업입니다.

2) BT 사업부문
① 면역항암제 
항암제는 1세대 화학항암제, 2세대 표적항암제 및 3세대 면역항암제로 구분할 수 있습니다. 
1세대 화학항암제는 암세포 뿐만 아니라 정상세포도 같이 손상을 주기 때문에 부작용이 심하다는 치명적인 단점이 있습니다. 즉 암세포를 사멸하기 위해 정상세포까지 공격하여 환자의 면역체계를 파괴하고 강한 독성으로 인해 탈모, 구토, 식욕저하, 피로감, 극심한 체력저하 등 각종 부작용이 발생합니다. 
2세대 표적항암제는 암세포만을 식별해 공격하는 장점이 있지만 유전자 변이를 가진 환자에만 사용할 수 있어 다양한 암치료가 불가능했고 내성이 생기는 경향이 있어 내성이 생기면 사용할 수 없다는 단점을 가지고 있습니다. 
3세대 면역항암제는 억제되어 있던 인체의 면역세포를 활성화시켜서 암세포를 사멸시키는 새로운 기전을 갖고 있습니다. 특정 유전자 변이가 없어도 대부분의 암에 폭넓게 사용할 수 있습니다. 
면역항암제는 환자 스스로의 면역강화를 통해 치료를 한다는 점에서 부작용이 적고 암 환자의 삶의 질을 높이고 생존기간도 대폭 연장되는 효과가 있다. 면역항암제는 면역체계의 특이성(specificity), 기억능력(memory), 적응력(adaptiveness)을 증강시킴으로써 항암효과가 나타납니다. 즉 인체의 면역시스템을 이용하여 정확하게 암세포만 공격해 부작용이 적고 면역시스템의 기억능력과 적응력을 이용하기 때문에 면역항암제에 효과가 있는 환자는 지속적인 항암효과를 볼 수 있습니다. 따라서 면역항암제는 1세대 화학항암제의 부작용과 2세대 표적항암제의 내성을 개선하였고, 장기간 효과 지속(durable response), 장기생존가능(long-term survival), 폭넓은 항암효과(broad anti-tumor activity) 및 낮은 부작용(low toxicity profile) 등이 특징입니다.

(2) 산업의 성장성

1) IT유통사업부문

① CCTV용 LENS 등 부품 원자재 유통

CCTV용 LENS 등 부품 산업은 기업정보 유출 등 외부 위협요인의 다양화와 소득증대에 따른 생활 수준 향상, 물리·정보 보안의 컨버전스화로 인한 기회요인 확대 등으로 지속 성장할 전망입니다. 최근 저성장 기조에도 불구하고 보안 서비스업등 관련 업계는 최근 3년 평균 7% 이상의 성장률을 보이고 있으며 2021년까지 약 7%의 고성장이 예상됩니다. (KISIA 국내 정보보호산업 실태조사, '16.12月)

2) BT 사업부문
① 면역항암제 
Evaluate Pharma 에서 발표한 2026 년 항암치료제 예상매출액 Top 10 의약품 중 2 개의 면역항암제 (Keytruda, Opdivo) 가 1, 2 위로 시장을 지배할 것으로 예상 하고 있습니다..
Merck 사의 면역항암제 Keytruda 의 2026 년 예상매출은 USD 24,910 백만으로 2019 년 매출액 USD 11 121 백만 대비 124% 매출 성장이 예상되며 Global 매출액 1 위를 유지할 것으로 예상됩니다..
BMS 사의 면역항암제 Opdivo 또한 2019 년 매출액 USD 7,989 백만 대비 2026년 58.7% 증가한 USD12,677 백만의 Global 매출액을 예상하고 있습니다..
면역항암치료제 시장은 향후 활발한 연구개발 활동을 통해 Global 의약품 시장의 최대분야로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

Source : Evaluate Pharma World Preview 2020

(3) 경기변동의 특성
전문가들은 Global 의약품 시장 역시 전 세계가 처음으로 겪는 COVID 19 로 인한 Pandemic 의 영향으로 2020 년에 한정하여 산업의 위축을 추정하였습니다.
2020 년의 예견 컨센서스는 Pandemic 을 반영한 2020 년 6 월의 예측금액은 Pandemic 이전의 3 월의 발표 보다 78 억달러의 감소를 반영하였습니다.
약품의 구분별로 살펴보면 장기적 치료가 필요한 (ex HIV, 간염 등)을 위한 약 들은 비축수요 등으로 증가가 예상되었고 사회적 폐쇄로 인하여 전염병 치료제의 매출감소 등으로 인하여 전체 제약시장은 감소할 것으로 예측하였습니다.
그럼에도 불구하고 1. Oncology( 종양학 항암 시장의 확대) 2. 승인이 예상되는 다수의 Clinical pipeline, 3. 바이오테크놀러지 산업의 확대 4. 특허약품의 높은 성장률 등을 근거로 2026년까지 제약 시장 전반이 연평균 7.4%의 높은 성장율을 보일 것으로 예측하였습니다.
일반의약품은 경기변동 또는 계절적 요인에 의해 영향이 있을 수있으나 신약개발을 통한 전문 의약품의 경우 그 수요가 경기 등에 비탄력적이며 안정적 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 현재 산업용 LENS를 중심으로 소형 LCD모니터 및 프린터등의 수입,유통 하는 IT유통사업부문과 종속회사인 미국현지법인 STCube Pharmaceuticals, Inc.과의 협업을 통해 항암면역치료제 혁신신약개발 및 기술이전사업을 영위하는 BT사업부문이 있습니다.

- IT유통사업부문
① CCTV용 LENS 등 부품 원자재 유통
당사는 마켓의 니즈를 파악하고 고품질의 시큐리티시스템을 개발하는데 있어 필수인 원자재를 유통함으로써, 독자적인 메커니즘 개발 기술력과 노하우를 가진 업체에 납품하고 있습니다.

- BT 사업부문
① 면역항암제 개발 사업
당사는 성공적인 바이오 사업을 위해 생명공학 전문인력들이 함께 이끌고 있으며,
혁신적인 신약개발 기술을 통해 혁신신약(First in Class) 및 개량신약(Best in Class)물질들을 다수 확보할 수 있게 되었습니다.

경쟁력 있는 신약 파이프라인의 다양화 및 신뢰도 향상을 위해 세계 유수의 대학 및 연구기관들과 협력하여 연구개발을 진행하고, 신속하고 효율적인 신약개발과 성공적인 상업화를 위해 다국적제약사와의 긴밀한 파트너쉽을 구축하고 있습니다.
또한 다양한 암 종 및 면역세포에서 발현하는 물질을 발굴하여 면역관문억제제를 중점적으로 연구하며, 항체 의약품과 저분자 화합물을 개발하고 있습니다.

당사는 기존 항암면역치료제를 사용할 수 있는 환자군을 대상으로한 개량신약과 치료효과가 제한적인 환자군을 대상으로 미충족수요를 해결하기 위한 혁신신약을 개발합니다.

면역관문억제제는 면역체계가 약화된 노약자, 기저질환자 들의 면역 기능 저하로 인한 바이러스 질환을 치료하고 면역기능을 향상시켜 바이러스를 제거할 수 있도록 도와줍니다.

당사에서 개발한 면역관문억제제는 면역세포를 자극하는 신호전달물질인 인터루킨-2, 인터페론 등의 분비를 촉진해 면역기능을 강화시켜 바이러스를 제거할 수 있도록 도와주는 치료제를 개발합니다.

▶ 당사의 신약개발 플랫폼은 다음과 같습니다.

신약개발플랫폼

▶ 당사의 면역관문억제제 PIPELINE 은 다음과 같습니다.

PIPELINE

당사는 2017년 10월 대만 에이엘피에스바이오테크(ALPS Biotech)와 면역관문억제 단백질 "PD-L1" 항체에 대한 중화권 라이선스 계약을 진행한 바 있으며, "PD-L1"의 효능을 검증한 연구결과가 2018년 2월 미국 암연구 학술지 "캔서 셀(Cancer Cell)" 온라인판에 게재됐습니다.

(2) 시장점유율

전 세계 항암제 시장은 2017년 1,040억 달러에서 연평균 12.2%씩 성장해 2024년에는 2,330억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.(EvaluatePharma, World Preview 2018, Outlook to 2024) 암은 다양한 조직 및 장기에서 발생할 수 있는 질병으로 사회가 고도화, 노령화될수록 발생빈도가 점차 증가되고 있으며, 인간 사망의 원인 중 가장 높은 빈도를 차지, 이에 따라 글로벌 의약품 시장에서 항암제의 점유율은 12.6%(2017년)에서 18.6%(2024년) 까지 증가하며 지속적으로 항암제 시장이 확대될 것으로 예측됩니다. 2017년 기준 로슈, 셀진, BMS, 존슨앤드존슨 등 10개 제약사가 전체 항암제 시장의 78.5%를 장악하고 있으나, 점차 비중은 낮아질 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 항암제 매출규모 및 점유율.jpg
글로벌 의약품의 치료영역별 치료제 판매현황

출처 : EvaluatePharma, World Preview 2018, Outlook to 2024

면역항암제 시장에서 매출은 면역관문억제제 중심으로 일어나고 있습니다.
시장조사기관 GBI 리서치에 따르면 세계 면역항암제 시장 규모는 2017년 169억 달러에서 매년 예측을 뛰어넘는 고성장을 하고 있습니다.
면역관문억제제 시장은 옵디보(Opdivo, BMS), 키트루다(Keytruda, 미국 머크)가 시장을 주도하고 있습니다.
옵디보와 키트루다는 2014년 출시 이후 매출이 빠르게 상승하고 있는 반면, 세계 첫 면역관문 억제제인 여보이의 매출은 소폭 감소하는 추세입니다.
후발주자인 티쎈트릭, 임핀지, 바벤시오 등은 시장에 확산하면서 매출이 증가하고 있습니다.
전 세계적으로 대규모 글로벌 제약사외 바이오(벤처)기업들에서 면역항암제 개발을 위한 파이프라인을 전략적으로 확보하며 경쟁 중입니다.

(3) 시장의 특성

전 세계적으로 제약.바이오산업에서 요구되는 혁신시스템 조성을 위한 정책적 지원 및 경쟁력 강화를 위한 신약개발 지원확대, 규제 개선 노력이 강화되고 있습니다.
미국은 새로운 의약품에 대한 FDA 심사기간을 대폭 단축하는 내용이 담긴 '21세기 치유 법안(the 21st Century Cures Act)’을 제정하고 제약산업 육성을 위한 규제개혁과 R&D 지원, 제품화 촉진, 인력양성 등을 추진하고 있습니다.
EU는 바이오산업을 주요 전략산업으로 내세워 R&D 지원 확대 등 혁신시스템 조성에 적극적으로 대응하고 있습니다.
일본은 '건강의료산업’을 경제성장의 한 축으로 보고 산업육성과 시장확대에 주력하고 있으며, 특히 신약개발 촉진을 위한 R&D 지원, 인허가 절차 간소화, 약가 우대 및 해외진출 관련 정책 등을 추진하고 있고, 중국도 바이오산업 육성을 위한 혁신 신약개발을 장려하는 정책들을 지속적으로 발표하고 있으며, 특히 글로벌 혁신 신약의 보다 빠른 임상개발과 허가를 위해 의약품 평가·승인제도를 바꾸고 있는 추세입니다.해외 각국은 신속심사제도의 도입과 희귀의약품 개발 등 다국적 기업의 전략 변화등으로 최근 10년간 신약 승인 심사기간이 점차 단축되고 있는 추세입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

1. 연결재무제표

연
결 재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

45,975,181,370

47,060,166,279

1. 현금및현금성자산
28,237,469,556

18,423,266,966

2. 단기금융상품
15,000,000,000

25,000,000,000

3. 매출채권
1,448,782,491

2,732,899,303

4. 대여금및수취채권
104,034,731

245,279,634

5. 기타유동자산
714,098,650

297,199,879

6. 재고자산
470,795,942

361,520,497

Ⅱ. 비유동자산

4,477,936,305

5,317,761,808

1. 관계기업투자주식
49,282,282

63,493,970

2. 기타포괄-공정가치금융자산
1,262,002,000

1,506,642,000

3. 유형자산
2,337,524,180

3,096,219,280

4. 무형자산
67,050,437

93,378,730

5. 대여금및수취채권
250,000,000

-

6. 기타비유동자산
512,077,406

558,027,828

자 산 총 계

50,453,117,675

52,377,928,087

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,012,721,867

16,072,427,764

1. 매입채무및지급채무
1,505,664,226

1,890,216,712

2. 리스부채
605,513,340

532,808,624

3. 파생상품부채
343,550,301

506,017,500

4. 전환사채
3,514,604,500

13,143,384,928

5. 기타유동부채
43,389,500

-

Ⅱ. 비유동부채

8,414,771,516

7,489,975,540

1. 금융보증채무
4,192,772,165

3,844,589,737

2. 리스부채
876,153,827

1,031,847,333

3. 퇴직급여채무
3,133,214,420

2,613,538,470

4. 장기차입금
212,631,104

-

부 채 총 계

14,427,493,383

23,562,403,304

자 본

Ⅰ. 자본금
15,855,194,500

13,997,514,000

Ⅱ. 자본잉여금
48,560,644,013

15,177,280,756

Ⅲ. 기타자본구성요소
10,096,217,850

21,777,073,825

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(776,246,378)

(445,910,673)

Ⅴ. 결손금
(37,710,185,693)

(21,690,433,125)

Ⅵ. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

36,025,624,292

28,815,524,783

부 채 및 자 본 총 계

50,453,117,675

52,377,928,087

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액
10,121,806,036
17,388,631,318

Ⅱ. 매출원가
9,888,914,770
8,966,334,914

Ⅲ. 매출총이익
232,891,266
8,422,296,404

Ⅳ. 판매비와관리비
12,965,076,623
11,506,457,740

Ⅴ. 영업손실
(12,732,185,357)
(3,084,161,336)

Ⅵ. 금융수익
1,052,439,743
1,262,453,356

Ⅶ. 금융비용
4,162,008,483
2,948,741,453

Ⅷ. 기타수익
24,908,185
71,469,270

Ⅸ. 기타비용
28,613,513
7,085,601,647

Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실
(15,845,459,425)
(11,784,581,810)

ⅩⅠ. 법인세비용
-
-

ⅩⅡ. 중단영업손실
(104,963,939)
(262,902,272)

ⅩⅢ. 당기순손실
(15,950,423,364)
(12,047,484,082)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
(399,664,909)
(376,240,898)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(85,695,705)
551,519,162

1) 해외사업환산손익
(85,695,705)
551,519,162

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 
 포괄손익
(313,969,204)
(927,760,060)

1) 순확정급여부채 재측정요소
(69,329,204)
(778,640,060)

2) 기타포괄손익측정금융자산평가손익
(244,640,000)
(149,120,000)

ⅩⅤ. 연결총포괄손실
(16,350,088,273)
(12,423,724,980)

ⅩⅥ. 연결당기순손실의 귀속
-

1. 지배기업지분
(15,950,423,364)
(12,047,484,082)

2. 비지배지분
-
-

ⅩⅦ. 연결총포괄손실의 귀속

1. 지배기업지분
(16,350,088,273)
(12,423,724,980)

2. 비지배지분
-
-

ⅩⅧ. 주당손실

보통주 기본주당손실
(515)
(436)

보통주 계속영업기본주당손실
(511)
(426)

우선주 기본주당손실
(504)
(374)

우선주 계속영업주당손실
(501)
(365)

 연 결 자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타
자본구성요소

연결기타

포괄손익누계액

연결
이익잉여금
비지배지분
합 계

2019.1.1(전기초)
13,892,662,500
20,512,228,471
22,804,665,170
(848,309,835)
(17,659,446,943)
-
38,701,799,363

1. 결손보전
-
(8,850,880,951)
-
-
8,850,880,951
-
-

2. 당기순이익(손실)

-
-
-
-
(12,047,484,082)
-
(12,047,484,082)

3. 전환우선주 행사

1,544,500
(2,356,744)
-
-
-
-
(812,244)

4. 전환권의 행사 및 대체

103,307,000
3,494,909,980
(1,475,731,345)
-
-
-
2,122,485,635

5. 기타포괄손익측정금융자산평가손익

-
-
-
(149,120,000)
-
-
(149,120,000)

6. 주식기준보상비

-
23,380,000
448,140,000
-
-
-
471,520,000

7.
회계정
책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
(55,742,991)
-

(55,742,991)

8. 해외사업환산손익

-
-
-
551,519,162
-
-
551,519,162

9. 순확정급여부채 재측정요소

-
-
-
-
(778,640,060)
-
(778,640,060)

2019.12.31(전기말)

13,997,514,000
15,177,280,756
21,777,073,825
(445,910,673)
(21,690,433,125)
-
28,815,524,783

2020.1.1(당기초)
13,997,514,000
15,177,280,756
21,777,073,825
(445,910,673)
(21,690,433,125)
-
28,815,524,783

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,950,423,364)
-
(15,950,423,364)

2. 전환우선주의 전환
128,735,000
(132,352,945)
-
-

-
(3,617,945)

3. 전환우선주의 발행
662,690,000
9,330,053,953
-
-
-
-
9,992,743,953

4. 전환권의 행사 및 상환
920,855,500
21,567,382,418
(10,187,180,129)
-
-
-
12,301,057,789

5. 기타포괄손익측정금융자산평가손익
-
-
-
(244,640,000)
-
-
(244,640,000)

6. 주식기준보상비
-
-
236,959,562
-
-
-
236,959,562

7. 주식선택권 행사
145,400,000
2,177,965,831
(1,021,619,600)
-
-
-
1,301,746,231

8. 주식선택권 소멸
-
440,314,000
(709,015,808)
-
-
-
(268,701,808)

9. 해외사업환산손익
-
-
-
(85,695,705)
-
-

(85,695,705)

10. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(69,329,204)
-
(69,329,204)

2020.12.31(당기말)
15,855,194,500
48,560,644,013
10,096,217,850
(776,246,378)
(37,710,185,693)
-
36,025,624,292

연 결 현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(10,292,297,264)

(192,990,683)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(10,579,632,461)

(714,617,339)

(1) 연결당기순손실
(15,950,423,364)

(12,047,484,082)

(2) 조정
5,043,322,034

11,830,121,014

이자수익
(387,991,895)

(615,810,461)

이자비용
1,274,347,668

2,832,523,617

외화환산이익
(3,770,881)

(1,867,345)

감가상각비
1,380,628,368

1,639,253,495

대손상각비
104,963,939

67,602,799

대손충당금환입
(161,615,656)

-

무형자산상각비
28,051,912

569,270,668

종업원급여
3,960,602

-

퇴직급여
450,346,746

263,422,776

주식기준보상비용
(31,742,246)

471,520,000

지분법손실
14,211,688

465,677,767

금융보증추정부채환입
-

(271,855,266)

금융보증추정손실
348,182,428

-

유형자산처분이익
(8,155,899)

-

유형자산처분손실
-

6,998,416

무형자산손상차손
-

6,597,792,276

무형자산처분손실
-

19,000

외화환산손실
263,512,013

47,370,772

무형자산처분이익
-

(1,000,000)

파생금융부채평가이익
(270,969,699)

(240,797,500)

파생금융부채거래손실
1,985,146,164

-

사채상환손실
54,216,782

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
327,468,869

(497,254,271)

매출채권의 감소(증가)
1,243,308,119

(1,361,809,189)

미수금의 감소(증가)
(67,836,723)

(113,119,849)

선급금의 감소(증가)
(497,783,590)

287,107,946

선급비용의 감소(증가)
45,900,412

(90,405,244)

선납법인세자산의 감소(증가)
26,639,580

(27,986,450)

산업재산권의 감소(증가)
(1,203,620)

-

재고자산의 감소(증가)
(109,275,445)

(125,041,641)

기타보증금의 감소(증가)
25,000,000

-

매입채무의 증가(감소)
280,818,722

63,768,305

미지급금의 증가(감소)
(661,488,086)

877,168,791

선수금의 증가(감소)
43,389,500

-

미지급비용의 증가(감소)
-

(1,452,064)

퇴직금의 지급
-

(5,484,876)

2. 이자의 수취
402,393,395

596,574,170

3. 이자의 지급
(115,058,198)

(74,947,514)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

9,807,141,581

(4,242,178,472)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,224,772,840

22,215,658,217

단기금융상품의 감소
45,000,000,000

20,000,000,000

투자자산 처분대금의 회수
-

1,793,461,750

단기대여금의 회수
132,772,840

230,000,000

기계장치의 처분
8,000,000

-

기타무형자산의 처분
-

1,000,000

보증금의 감소
84,000,000

191,196,467

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,417,631,259)

(26,457,836,689)

보증금의 증가
(58,129,200)

(88,081,000)

장기대여금의 증가
(150,000,000)

-

단기대여금의 증가
-

(230,000,000)

토지의 취득
(26,191,357)

-

건물의 취득
(62,147,367)

-

기계장치의 취득
(102,574,666)

(1,098,818,622)

기타유형자산의 취득
(17,538,669)

(36,641,202)

기타무형자산의 취득
(1,050,000)

(4,295,865)

단기금융상품의 취득
(35,000,000,000)

(25,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,582,619,768

(481,301,735)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,536,219,812

-

유상증자
9,999,992,100

-

주식매수선택권의 행사
1,305,607,000

-

장기차입금의 차입
230,620,712

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(953,600,044)

(481,301,735)

리스부채의 상환
(521,000,628)

(477,973,683)

단수주의 지급
(144,852)

(53,782)

전환사채 상환
(400,076,880)

-

주식발행비용
(32,377,684)

(3,274,270)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(283,261,495)

224,923,611

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,814,202,590

(4,691,547,279)

Ⅵ. 기초의 현금

18,423,266,966

23,114,814,245

Ⅶ. 기말의 현금

28,237,469,556

18,423,266,966

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

44,299,694,010

44,763,936,319

1. 현금및현금성자산
26,706,815,668

16,329,602,175

2. 단기금융상품
15,000,000,000

25,000,000,000

3. 매출채권
1,448,782,491

2,732,899,303

4. 대여금및수취채권
103,785,579

245,014,497

5. 기타유동자산
569,514,330

94,899,847

6. 재고자산
470,795,942

361,520,497

Ⅱ. 비유동자산

15,227,422,187

12,038,270,088

1. 종속기업투자주식
12,517,397,754

9,041,000,000

2. 관계기업투자주식
49,282,282

500,000,000

3. 기타포괄-공정가치금융자산
1,262,002,000

1,506,642,000

4. 유형자산
612,057,364

391,006,450

5. 무형자산
56,825,413

75,880,899

6. 대여금및수취채권
250,000,000

-

7. 기타비유동자산
479,857,374

523,740,739

자 산 총 계

59,527,116,197

56,802,206,407

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,625,695,243

16,052,332,489

1. 매입채무및지급채무
1,471,078,882

2,231,046,831

2. 리스부채
253,072,060

171,883,230

3. 파생상품부채
343,550,301

506,017,500

4. 전환사채
3,514,604,500

13,143,384,928

5. 기타유동부채
43,389,500

-

Ⅱ. 비유동부채

7,581,453,820

6,639,480,657

1. 금융보증채무
4,192,772,165

3,844,589,737

2. 리스부채
255,467,235

181,352,450

3. 퇴직급여채무
3,133,214,420

2,613,538,470

부 채 총 계

13,207,149,063

22,691,813,146

자 본

Ⅰ. 자본금
15,855,194,500

13,997,514,000

Ⅱ. 자본잉여금
48,454,895,135

15,071,531,878

Ⅲ. 기타자본구성요소
11,568,997,850

23,249,853,825

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(738,000,000)

(493,360,000)

Ⅴ. 결손금
(28,821,120,351)

(17,715,146,442)

자 본 총 계

46,319,967,134

34,110,393,261

부 채 및 자 본 총 계

59,527,116,197

56,802,206,407

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액
10,121,806,036
17,388,631,318

Ⅱ. 매출원가
9,888,914,770
9,562,167,643

Ⅲ. 매출총이익
232,891,266
7,826,463,675

Ⅳ. 판매비와관리비
7,665,067,324
4,363,995,188

Ⅴ. 영업이익(손실)
(7,432,176,058)
3,462,468,487

Ⅵ. 금융수익
1,049,924,917
1,264,812,029

Ⅶ. 금융비용
4,097,260,868
2,881,748,481

Ⅷ. 기타수익
12,950,786
357,929

Ⅸ. 기타비용
465,119,543
18,514,258,846

Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실
(10,931,680,766)
(16,668,368,882)

ⅩⅠ. 법인세비용
-
-

ⅩⅡ. 중단영업손실
(104,963,939)
(262,902,272)

ⅩⅢ. 당기순손실
(11,036,644,705)
(16,931,271,154)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
(313,969,204)
(927,760,060)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익
(313,969,204)
(927,760,060)

1) 순확정급여부채 재측정요소
(69,329,204)
(778,640,060)

2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익
(244,640,000)
(149,120,000)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

1) 매도가능금융자산평가손익
-
-

ⅩⅤ. 총포괄손실
(11,350,613,909)
(17,859,031,214)

ⅩⅥ 주당손실

보통주 기본주당손실
(356)
(612)

보통주 계속영업기본주당손실
(353)
(603)

우선주 기본주당손실
(349)
(525)

우선주 계속영업주당손실
(345)
(517)

자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2019.01.01(전기초)
13,892,662,500
20,406,479,593
24,277,445,170
(344,240,000)
(8,850,880,951)
49,381,466,312

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
(5,235,228)
(5,235,228)

결손보전
-
(8,850,880,951)
-
-
8,850,880,951
-

당기순손실
-
-
-
-
(16,931,271,154)
(16,931,271,154)

전환권의 행사 및 대체
103,307,000
3,494,909,980
(1,475,731,345)
-
-
2,122,485,635

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(778,640,060)
(778,640,060)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(149,120,000)
-
(149,120,000)

전환우선주의 전환
1,544,500
(2,356,744)
-
-
-
(812,244)

주식기준보상비
-
23,380,000
448,140,000
-
-
471,520,000

2019.12.31(전기말)
13,997,514,000
15,071,531,878
23,249,853,825
(493,360,000)
(17,715,146,442)
34,110,393,261

2020.01.01(당기초)
13,997,514,000
15,071,531,878
23,249,853,825
(493,360,000)
(17,715,146,442)
34,110,393,261

1. 당기순손실
-
-
-
-
(11,036,644,705)
(11,036,644,705)

2. 전환우선주의 전환
128,735,000
(132,352,945)

-

(3,617,945)

3. 전환우선주의 발행
662,690,000
9,330,053,953
-
-
-
9,992,743,953

4. 전환사채 전환권 행사 및 상환
920,855,500
21,567,382,418
(10,187,180,129)

-
12,301,057,789

5. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(69,329,204)

(69,329,204)

6. 주식기준보상비
-
-
236,959,562
-
-
236,959,562

7. 주식선택권 행사
145,400,000
2,177,965,831
(1,021,619,600)
-
-
1,301,746,231

8. 주식선택권 소멸
-
440,314,000
(709,015,808)
-
-
(268,701,808)

9. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(244,640,000)
-

(244,640,000)

2020.12.31(당기말)
15,855,194,500
48,454,895,135
11,568,997,850
(738,000,000)
(28,821,120,351)
46,319,967,134

현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,483,388,061)

3,895,610,098

1. 영업활동에서 창출된 현금
(6,842,959,912)

3,316,568,185

(1) 당기순손실
(11,036,644,705)

(16,931,271,154)

(2) 조정
4,293,078,442

20,834,500,120

이자수익
(387,388,889)

(612,648,053)

이자비용
1,201,508,008

2,771,945,952

감가상각비
241,658,115

208,822,601

대손상각비
104,963,939

67,602,799

대손충당금환입
(161,615,656)

-

무형자산상각비
21,309,106

109,879,807

퇴직급여
450,346,746

263,422,776

종업원급여
3,960,602

-

외화환산이익
(4,469,935)

(7,388,426)

외화환산손실
263,512,013

47,370,772

유형자산처분이익
(7,999,000)

-

유형자산처분손실
-

6,998,416

금융보증추정부채환입
-

(271,855,266)

금융보증추정손실
348,182,428

-

무형자산처분이익
-

(1,000,000)

무형자산처분손실
-

19,000

무형자산손상차손
-

1,100,167,242

관계기업투자주식손상차손
450,717,718

-

종속기업투자주식손상차손
-

17,391,960,000

사채상환손실
54,216,782

-

파생금융부채평가이익
(270,969,699)

(240,797,500)

파생금융부채거래손실
1,985,146,164

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(99,393,649)

(586,660,781)

매출채권의 감소(증가)
1,243,308,119

(1,361,809,189)

미수금의 감소(증가)
(66,539,104)

(112,852,729)

선급금의 감소(증가)
(497,783,590)

(1,500,000)

선급비용의 감소(증가)
(3,470,473)

1,596,014

선납법인세자산의 감소(증가)
26,639,580

(27,986,450)

산업재산권의 감소(증가)
(1,203,620)

-

재고자산의 감소(증가)
(109,275,445)

(125,041,641)

기타보증금의 감소(증가)
25,000,000

-

매입채무의 증가(감소)
(104,260,197)

192,064,230

미지급금의 증가(감소)
(655,198,419)

855,805,924

미지급비용의 증가(감소)
-

(1,452,064)

선수금의 증가(감소)
43,389,500

-

퇴직금의 지급
-

(5,484,876)

2. 이자의 수취
401,790,389

593,411,762

3. 이자의 지급
(42,218,538)

(14,369,849)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,406,664,623

(8,226,301,895)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,224,772,840

22,210,461,750

보증금의 감소
84,000,000

186,000,000

투자자산 처분대금의 회수
-

1,793,461,750

기계장치의 처분
8,000,000

-

기타무형자산의 처분
-

1,000,000

단기대여금의 감소
132,772,840

230,000,000

단기금융상품의 처분
45,000,000,000

20,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(38,818,108,217)

(30,436,763,645)

보증금의 증가
(58,129,200)

(88,081,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(3,508,140,000)

(5,103,440,000)

장기대여금의 증가
(150,000,000)

-

단기대여금의 증가
-

(230,000,000)

토지의 취득
(26,191,357)

-

건물의 취득
(62,147,367)

-

기타유형자산의 취득
(12,450,293)

(13,394,645)

기타무형자산의 취득
(1,050,000)

(1,848,000)

단기금융상품의 취득
(35,000,000,000)

(25,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,676,640,251

(169,969,443)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,305,599,100

-

전환우선주의 발행
9,999,992,100

-

주식매수선택권의 행사
1,305,607,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(628,958,849)

(169,969,443)

단수주의 지급
(144,852)

(53,782)

주식발행비용
(32,377,684)

(3,274,270)

리스부채의 상환
(196,359,433)

(166,641,391)

전환사채의 상환
(400,076,880)

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(222,703,320)

(3,863,867)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

10,377,213,493

(4,504,525,107)

Ⅵ. 기초의 현금

16,329,602,175

20,834,127,282

Ⅶ. 기말의 현금

26,706,815,668

16,329,602,175

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

당(32)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전(31)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

계정과목
당(32)기
전(31)기

미처리결손금
28,821,120,351
17,715,146,442

전기이월이익잉여금(결손금)
17,715,146,442
0

당기순이익(손실)
(11,036,644,705)
(16,931,271,154)

보험수리적손익
69,329,204
778,640,060

회계변경의누적효과
0
5,235,228

결손금처리액
0
0

차기이월미처리결손금
28,821,120,351
17,715,146,442

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제46조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

감사 선임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

부 칙

추가

부 칙

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

단, 제46조제3항.제4항의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다

부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
2,199백만원

최고한도액
10,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021.3.19.)에
 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
 - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 회사 홈페이지 : https://stcube.com (투자정보 → 전자공시)
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 신종코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한 될 수 있으며, 입장전 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있으며, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 여부 : 해당사항 없음

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 주소
 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 오전9시 ~ 2021년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

※ 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 주주 인감증명서, 대리인 신분증