지씨셀 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 지씨셀

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)녹십자랩셀

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정정전
정정후

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항
이사 후보자들에 대한 
확인서(증빙) 추가첨부
일부첨부
첨부

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 녹십자랩셀
주 소 : 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107
전화번호 : 031-260-9300

작 성 자:
성 명 : 이창휘
부서 및 직위: 경영관리실 실장
전화번호 : 031-260-9300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)녹십자랩셀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)녹십자랩셀
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)녹십자
최대주주
보통주
4,080,000
38.66
최대주주
-

(주)녹십자홀딩스
최대주주
지배회사
보통주
980,300
9.29
최대주주
지배회사
-

황유경
사내이사
보통주
17,030
0.16
사내이사
-

박순영
임원
보통주
18,000
0.17
임원
-

허용준
관계사임원
보통주
31,000
0.29
관계사임원
-

허일섭
관계사임원
보통주
30,000
0.28
관계사임원
-

박용태
관계사임원
보통주
10,000
0.09
관계사임원
-

박대우
대표이사
보통주
21,000
0.20
대표이사
-

양송현
관계사임원
보통주
11,500
0.11
관계사임원
-

강우봉
사내이사
보통주
222
0.00
사내이사
-

계
-
5,199,052
49.26
-
-

※참고서류 제출일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이창휘
보통주
0
직원
직원
-

안용범
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 14일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 24일 오전 09시

장 소
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 목암빌딩 7F Conference1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 14일 9시 ～ 2021년 3월 23일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 
 녹십자랩셀의 2020년 연결재무제표 기준 매출액은 856억원으로 전년 대비 47.8% 성장하였고, 영업이익은 64억원으로 흑자로 전환하게 되었습니다. 검체검진과 바이오물류 사업 등 전 부문의 외형 성장이 이뤄졌고, 지속적인 원가개선과 기술 이전료 등이 유입되며 수익성이 대폭 확대되었습니다.
 특히, 당사의 주력사업부인 검체검진 사업부문은 코로나19 검진 및 신규검사의 증가로 성장폭이 41%에 달했으며, 바이오물류 사업도 확장을 거듭하며 135.7%의 높은 성장세를 나타냈습니다.
 2020년은 녹십자랩셀의 글로벌 신약개발이 본격화 된 한해였습니다. 2019년 11월 기술 이전 된 NK대량 배양 플랫폼을 적용한 AB-101이 2020년 12월에 미국 내 IND승인이 완료되었습니다. 또한, CAR-NK기반의 신규파이프라인인 AB-201, 202가 License Out 되었으며, 이를 기반으로 미국 내 차세대 NK 임상 및 개발이 진행 중 입니다. 더불어, 국내에서도 편도 유래 항염증 줄기세포치료제의 임상을 진행 할 예정입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 참고사항
① 제10(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.
② 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 9(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자랩셀과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당)기말
제 9(전) 기말

자 산

유동자산

25,875,472,493

22,865,563,774

현금및현금성자산
9,118,587,690

13,592,037,848

기타금융자산
3,000,000,000

-

매출채권및기타채권
13,152,404,111

7,423,796,614

재고자산
523,361,575

1,117,954,460

기타유동자산
81,119,117

731,774,852

비유동자산

50,487,249,359

45,199,071,732

기타금융자산
1,501,500,000

2,817,100,000

관계기업투자
11,820,144,073

5,850,830,541

유형자산
15,558,124,860

13,103,646,973

무형자산
4,932,550,906

3,414,497,910

사용권자산
4,304,400,906

7,886,618,570

기타채권
7,320,133,596

7,946,429,715

기타비유동자산
1,019,951,610

47,126,650

순확정급여자산
210,788,102

-

이연법인세자산
3,819,655,306

4,132,821,373

자 산 총 계

76,362,721,852

68,064,635,506

부 채

유동부채

17,069,990,456

12,921,609,660

매입채무및기타채무
12,770,761,773

8,698,490,642

당기법인세부채
551,355,681

642,499,680

기타유동부채
1,965,222,070

1,343,123,341

단기리스부채
1,782,650,932

2,237,495,997

비유동부채

7,467,403,100

7,279,866,461

기타채무
313,509,259

259,807,643

장기차입부채
3,000,000,000

-

순확정급여부채
380,625,605

636,687,574

기타비유동부채
1,426,444,890

1,328,619,140

장기리스부채
2,346,823,346

5,054,752,104

부 채 총 계

24,537,393,556

20,201,476,121

자 본

지배기업소유주지분

47,170,002,988

44,049,241,579

자본금
5,277,027,000

5,277,027,000

자본잉여금
36,288,759,910

36,288,759,910

기타포괄손익누계액
(674,012,580)

(390,000,000)

이익잉여금
6,278,228,658

2,873,454,669

비지배지분

4,655,325,308

3,813,917,806

자 본 총 계

51,825,328,296

47,863,159,385

부 채 및 자 본 총 계

76,362,721,852

68,064,635,506

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

매출액

85,562,367,521

57,895,110,070

매출원가

62,273,660,666

43,490,128,366

매출총이익

23,288,706,855

14,404,981,704

판매비와관리비

16,856,167,909

17,659,130,790

영업이익(손실)

6,432,538,946

(3,254,149,086)

기타수익
242,563,192

107,845,704

기타비용
(313,454,404)

(633,945,432)

금융수익
1,028,958,540

816,085,297

금융원가
(297,492,237)

(249,607,795)

관계기업투자손실
(1,710,562,412)

(160,682,199)

법인세비용차감전이익

5,382,551,625

(3,374,453,511)

법인세비용(수익)

1,287,929,531

(1,141,510,812)

당기순이익(손실)

4,094,622,094

(2,232,942,699)

기타포괄손익

(788,601,833)

(994,837,477)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동
(318,112,770)

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(504,589,253)

(994,837,477)

지분법자본변동
34,100,190

-

총포괄이익(손실)

3,306,020,261

(3,227,780,176)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

4,160,081,076

(2,275,940,129)

비지배지분

(65,458,982)

42,997,430

총포괄이익(손실)의 귀속:

지배기업소유주지분

3,384,612,759

(3,248,897,982)

비지배지분

(78,592,498)

21,117,806

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

394

(216)

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)
6,545,607,633
47,721,394,543
-
47,721,394,543

기업회계기준서 제1116호 최초적용에
따른 조정(세후)
-
-
-
(53,863,092)
(53,863,092)
-
(53,863,092)

2019.01.01 (조정금액)
5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)
6,491,744,541
47,667,531,451
-
47,667,531,451

연결범위 변동 :

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
3,792,800,000
3,792,800,000

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,275,940,129)
(2,275,940,129)
42,997,430
(2,232,942,699)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(972,957,853)
(972,957,853)
(21,879,624)
(994,837,477)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금
-
-
-
(369,391,890)
(369,391,890)
-
(369,391,890)

2019.12.31 (전기말)
5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)
2,873,454,669
44,049,241,579
3,813,917,806
47,863,159,385

2020.01.01 (당기초)
5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)
2,873,454,669
44,049,241,579
3,813,917,806
47,863,159,385

연결범위 변동 :

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
920,000,000
920,000,000

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
4,160,081,076
4,160,081,076
(65,458,982)
4,094,622,094

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(491,455,737)
(491,455,737)
(13,133,516)
(504,589,253)

지분법자본변동
-
-
(284,012,580)

(284,012,580)

(284,012,580)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금
-
-
-
(263,851,350)
(263,851,350)
-
(263,851,350)

2020.12.31 (당기말)
5,277,027,000
36,288,759,910
(674,012,580)
6,278,228,658
47,170,002,988
4,655,325,308
51,825,328,296

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
9,631,648,469
(149,849,006)

이자의 수취
99,777,374
472,459,141

법인세의 납부
(637,243,733)
(99,567,736)

영업활동순현금흐름
9,094,182,110
223,042,399

투자활동현금흐름

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000,000)
(2,269,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
5,000,000,000

기타금융자산의 증가
(3,000,000,000)
-

관계기업투자의 취득
(4,783,350,000)
(6,011,512,740)

유형자산의 취득
(4,788,461,903)
(5,343,816,863)

유형자산의 처분
33,790,909
152,421,773

무형자산의 취득
(1,351,841,411)
(987,991,025)

무형자산의 처분
-
87,272,727

기타채권의 증가
(775,648,000)
(1,448,522,000)

기타채권의 감소
620,030,000
408,214,000

사업의 양수
-
(460,000,000)

투자활동순현금흐름
(15,045,480,405)
(10,872,934,128)

재무활동현금흐름

배당금의 지급
(263,851,350)
(369,391,890)

이자의 지급
(245,433,098)
(245,770,369)

단기차입금의 증가
8,230,000,000
3,960,006,500

단기차입금의 감소
(8,230,000,000)
(3,960,006,500)

장기차입금의 증가
3,000,000,000
-

리스부채의 상환
(1,882,599,837)
(2,220,447,772)

유상증자
920,000,000
3,792,800,000

재무활동순현금흐름
1,528,115,715
957,189,969

현금및현금성자산의 순증감

(4,423,182,580)
(9,692,701,760)

기초 현금및현금성자산
13,592,037,848
23,284,739,608

현금및현금성자산의 환율변동효과
(50,267,578)
-

기말 현금및현금성자산
9,118,587,690
13,592,037,848

별도재무제표

재 무 상 태 표

제 10(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자랩셀
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기말
제 9(전)기말

자 산

유동자산

18,412,255,858

18,479,145,838

현금및현금성자산
5,973,665,829

10,070,233,597

매출채권및기타채권
11,837,574,337

6,559,182,929

재고자산
523,361,575

1,117,954,460

기타유동자산
77,654,117

731,774,852

비유동자산

53,428,788,948

46,437,982,602

기타금융자산
1,501,500,000

2,817,100,000

관계기업투자
13,975,401,264

6,011,512,740

종속기업투자
9,787,200,000

7,707,200,000

유형자산
11,498,621,655

10,031,360,867

무형자산
3,439,922,522

2,596,419,615

사용권자산
3,715,892,241

7,120,037,121

기타채권
6,132,533,596

7,048,121,715

기타비유동자산
1,019,951,610

47,126,650

이연법인세자산
2,357,766,060

3,059,103,894

자 산 총 계

71,841,044,806

64,917,128,440

부 채

유동부채

14,859,227,039

10,253,748,346

매입채무및기타채무
11,433,669,153

6,590,500,984

당기법인세부채
551,355,681

642,499,680

기타유동부채
1,272,332,336

938,223,454

단기리스부채
1,601,869,869

2,082,524,228

비유동부채

3,993,166,926

6,602,899,186

기타채무
262,799,103

222,124,841

확정급여부채
380,625,605

612,600,735

기타비유동부채
1,426,444,890

1,328,619,140

장기리스부채
1,923,297,328

4,439,554,470

부 채 총 계

18,852,393,965

16,856,647,532

자 본

자본금
5,277,027,000

5,277,027,000

자본잉여금
36,288,759,910

36,288,759,910

기타포괄손익누계액
(390,000,000)

(390,000,000)

이익잉여금
11,812,863,931

6,884,693,998

자 본 총 계

52,988,650,841

48,060,480,908

부 채 및 자 본 총 계

71,841,044,806

64,917,128,440

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

매출액

79,371,951,187

55,263,791,630

매출원가

56,111,249,916

41,186,183,858

매출총이익

23,260,701,271

14,077,607,772

판매비와관리비

16,667,046,984

17,553,868,033

영업이익(손실)

6,593,654,287

(3,476,260,261)

기타수익
242,554,050

5,177,700,789

기타비용
305,228,612

632,764,177

금융수익
973,491,727

777,570,838

금융원가
182,812,973

241,913,428

법인세비용차감전이익

7,321,658,479

1,604,333,761

법인세비용(수익)

1,664,869,560

(86,504,714)

당기순이익

5,656,788,919

1,690,838,475

기타포괄손익

(464,767,636)

(928,497,128)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(464,767,636)

(928,497,128)

총포괄이익

5,192,021,283

762,341,347

주당이익

기본주당순이익

536

160

자 본 변 동 표

제 10(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)
6,545,607,633
47,721,394,543

기업회계기준서 제1116호 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
-

(53,863,092)

(53,863,092)

2019.01.01 (조정금액)

5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)

6,491,744,541

47,667,531,451

연차배당
-
-
-
(369,391,890)
(369,391,890)

포괄손익

당기순이익
-
-
-

1,690,838,475

1,690,838,475

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(928,497,128)
(928,497,128)

2019.12.31 (전기말)

5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)

6,884,693,998

48,060,480,908

2020.01.01 (당기초)
5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)

6,884,693,998

48,060,480,908

연차배당
-
-
-
(263,851,350)
(263,851,350)

포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,656,788,919
5,656,788,919

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(464,767,636)
(464,767,636)

2020.12.31 (당기말)

5,277,027,000
36,288,759,910
(390,000,000)
11,812,863,931
52,988,650,841

현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자랩셀
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
9,403,984,433
(444,196,212)

이자의 수취
52,282,615
436,509,066

법인세의 납부
(637,243,733)
(94,183,526)

영업활동순현금흐름
8,819,023,315
(101,870,672)

투자활동현금흐름

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,000,000)
(2,269,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
5,000,000,000

종속기업투자의 취득
(2,080,000,000)
(7,707,200,000)

관계기업투자의 취득
(4,783,350,000)
(6,011,512,740)

유형자산의 취득
(2,376,125,353)
(3,788,100,943)

유형자산의 처분
51,430,909
152,421,773

무형자산의 취득
(697,417,361)
(642,472,125)

무형자산의 처분
-
87,272,727

기타채권의 증가
(465,648,000)
(550,214,000)

기타채권의 감소
599,322,000
408,214,000

사업의 양도
-
5,003,000,000

투자활동순현금흐름
(10,751,787,805)
(10,317,591,308)

재무활동현금흐름

배당금의 지급
(263,851,350)
(369,391,890)

이자의 지급
(130,753,834)
(238,076,002)

단기차입금의 증가
8,230,000,000
3,960,006,500

단기차입금의 감소
(8,230,000,000)
(3,960,006,500)

리스부채의 상환
(1,718,930,516)
(2,187,576,139)

재무활동순현금흐름
(2,113,535,700)
(2,795,044,031)

현금및현금성자산의 순증감

(4,046,300,190)
(13,214,506,011)

기초 현금및현금성자산
10,070,233,597
23,284,739,608

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(50,267,578)

기말 현금및현금성자산
5,973,665,829
10,070,233,597

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인
비고

박대우
1959.01.25
사내이사
해당사항없음
관계사임원
이사회
제 2-1호 의안

박순영
1966.05.05
사내이사
해당사항없음
관계사임원
이사회
제 2-2호 의안

황유경
1966.06.13
사내이사
해당사항없음
관계사임원
이사회
제 2-3호 의안

민원기
1958.02.24
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회
제 2-4호 의안

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박대우
(사내이사)
녹십자랩셀 대표이사
2017 ~ 현재
(주)녹십자랩셀 대표이사
없음

2015 ~ 2016
(주)녹십자 PD본부장

박순영
(사내이사)
녹십자랩셀 COO
2021 ~ 현재
(주)녹십자랩셀 COO
없음

2020 ~ 2020
(주)녹십자홀딩스 전략기획실장

황유경
(사내이사)
녹십자랩셀 연구소장
2014 ~ 현재
(주)녹십자랩셀 세포치료연구소 연구소장
없음

1990 ~ 2014
목암연구소 책임연구원

민원기
(사외이사)
대한임상검사정도관리협회
이사장
2013 ~ 현재
대한임상검사정도관리협회 이사장
없음

2010 ~ 2012
대한진단검사의학회 이사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 민원기]

1. 진단검사분야의 전문가로서 회사 발전에 기여
 - 진단검사분야의 전문가로서, 진단검사 및 임상병리 분야의 전문적이고 폭 넓은 지식을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 녹십자랩셀의 발전에 기여하겠습니다.

 2. 이사회 참여

- 이사회의 한 축으로서, 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 학자로서 쌓아온 경험과 전문성을 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되도록 하겠습니다.

3. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 수행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제2-1호 의안 : 사내이사 박대우
 - 후보자는 녹십자랩셀의 대표이사로서, 오랜기간 R&D분야의 성장 및 사업의 확장을 이끌어 왔습니다. 후보자가 지닌 역량을 바탕으로 R&D분야에서는 글로벌 면역세포치료제 전문기업으로 이끌 것으로 예상합니다. 또한, 수탁 사업의 내실 강화를 통한 Market Share 증가와 신성장동력인 바이오물류 및 동물 헬스케어 사업 확장을 진행 중인 녹십자랩셀에 적합한 후보자라고 판단하여 사내이사로 추천합니다.

제
2-2호
의안 : 사내이사 박순영
 - 후보자는 녹십자홀딩스 및 그룹사에서 오랜 기간 회계/재무 및 신사업분야에 다년간의 실무 경험을 보유하고 있습니다. 후보자가 지닌 역량을 바탕으로 녹십자랩셀의 신사업 성장동력 확보 및 기존 사업부에 대한 완성도 향상을 이끌어 줄 것으로 예상되며 조직 안정화 능력으로 신규사업초기에 조직 안정화 및 관리에 적합한 후보자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

제2-3호 의안 : 사내이사 황유경
 - 후보자는 녹십자랩셀의 연구소장으로서, 녹십자랩셀의 R&D분야의 내실있는 성장을 이끌어 왔습니다. 또한, 녹십자랩셀의 세표치료제 개발 기술인 NK대량 배양 플랫폼과 CAR-NK 기반 세포치료제 등 독보적인 기술을 개발하는데 중추적인 역할을 수행하였으며, 이를 바탕으로 글로벌 임상을 본격화 하였습니다. 향후, 세포치료제 파이프라인의 지속 확대 및 신규 플랫폼 개발을 위해서는 후보자가 보유하고 있는 탁월한 역량이 필요하다고 판단하여, 사내이사로 추천합니다. 

제
2-4호 의안 : 사외이사 민원기

- 후보자는 진단검사 및 임상병리
분야의 높은 전문성과 의학적 지식을 보유함으로써, 녹십자랩셀의 주력 사업부인 검체검사사업부 및 R&D분야 등에 대한 심도 깊은 조언이 가능 것으로 예상됩니다. 이는 바탕으로, 녹십자랩셀의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_박대우 사내이사 후보자

확인서_박순영 사내이사 후보자

확인서_황유경 사내이사 후보자

확인서(민원기이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인
비고

남택진
(감사)
1966.01.10
없음
이사회
제3-1호 의안

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남택진
(감사)
미래회계법인 
공인회계사/세무사
2009 ~ 현재
수원지방법원 조정위원회 위원
없음

2006 ~ 현재
한국재정정책학회 부회장 및 이사

2001 ~ 현재
미래회계법인 대표 공인회계사

1995 ~ 2001
비전세무회계 컨설팅 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제3-1호 의안 : 감사 남택진

- 후보자는 공인회계사로서, 오랜 기간 회계 및 감사분야에 종사하였습니다. 다수의 상장 및 비상장 법인에 대한 외부회계감사를 실시하였으며, 또한 여러 법인들의 세무자문 등의 업무도 수행하였습니다. 회계 및 감사분야의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사로서 충분히 그 역할을 다할 것으로 판단하여 감사로 추천합니다.

확인서

확인서(남택진감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
731백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
34백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.