한일단조 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 한일단조

주주총회소집공고
2.9
한일단조공업주식회사

주주총회소집공고

2021 년 3 월 9 일

회 사 명 :
한일단조공업주식회사

대 표 이 사 :
권 병 호

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 덕산읍 습지길 87

(전 화) 043- 536-5181

(홈페이지)http://www.hifg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박 정 영

(전 화) 043-536-5181

주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

주주님께

제 52 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제 52 기 정기주주총회를 아래

와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 24일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충북 진천군 덕산읍 습지길 87 본사 교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제52기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제9조의2(주식등의 전자등록) 당 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제28조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유선임에는, 최대주주 또는 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법이 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제41조(재무제표 등의 작성 등) 
① (생략)
② 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
③ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회의일 1주간 전부터 본사에 5년간 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
④ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.
⑥제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

제9조의2(주식등의 전자등록) 당 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제28조(이사 및 감사의 선임·해임) 
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사의 선임시에는 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④ 제2항·제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법이 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제41조(재무제표 등의 작성 등) 
① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회의일 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야하며, 제447조의2의서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.
⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2 021년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제28조제2항·제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제28조제3항·제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

상법개정으로 인한 정관 변경 건

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

◈ 사외이사후보자 약력

성명

주요약력

추천인

회사와의 3년거래내역

최대주주와의관계

체납사실여부

부실기업경영진여부

법령상결격사유유무

남진현

現)삼일회계법인 고문

前)국세청퇴직

前)서울지방국세청조사국

이사회

해당없음

해당없음

부

부

무

제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건

◈ 상근감사후보자 약력

성 명

주요약력

추천인

회사와의 3년거래내역

최대주주와의관계

체납사실여부

부실기업경영진여부

법령상 결격사유유무

김벽수

現) 대주회계법인 회계사

前)회계법인세일원

前)삼영회계법인

이사회

해당없음

해당없음

부

부

무

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

- https://v.miraeassetdaewoo.com 

QR코드

나. 전자투표 행사 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 휴대폰 인증(PASS), 공동인증서(舊 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 당사 홈페이지(www.hifg.co.kr)에 공고 예정입니다.

8. 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

라. 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이점 유의 하시 바랍니다.

9. 기타사항

가. ‘코로나19에 따른 우발상황 대처’를 위해 긴급하게 총회 일시 및 장소 등 변경이 필요할 경우 대표이사가 변경할 수 있습니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나19 의심자(발열 의심) 및 마스크 미착용자 등은 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

2021년 03월 일

한일단조공업주식회사

대표이사 권 병 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남진현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2020.02.07
2019년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태보고서 승인의 건
가결

2
2020.02.07
제51기 감사전 재무제표의 승인에 관한 건
가결

3
2020.02.24
주주총회의 전자투표 이용(1회)을 위한 결의의 건
가결

4
2020.02.26
제51기 정기주주총회 소집의 건
가결

5
2020.03.16
제51기 재무제표의 승인에 관한 건
가결

6
2020.03.24
대표이사 선출에 관한 건& 본점이전 및 지점신설{창원(신설), 진천(폐쇄)} 건
가결

7
2020.04.20
KB국민은행 운영자금 20억원 차입의 건
가결

8
2020.05.25
KDB산업은행 운영자금 30억원 /129억원 기채 연장의 건
가결

9
2020.06.12
홍진산업 산업은행 운영자금 12억원 차입에 대한 연대입보의 건
가결

10
2020.07.13
한국수출입은행 수출성장성자금대출(30억) 차입의 건
가결

11
2020.07.31
하나은행 창원지점 신규대출 취급에 관한 건
가결

12
2020.08.27
한국산업은행 창원지점 외국환(한도) 차입에 관한 건
가결

13
2020.11.20
한국수출입은행앞 연대보증 제공에 관한 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산양수
홍진산업(주)
(최대주주본인)
2020.01.01~
2020.12.31
14
1.1

위탁가공
홍진산업(주)
(최대주주본인)
2020.01.01~
2020.12.31
55
4.6

상품판매
HANIL FORGING(THAILAND)Co.Ltd
2020.01.01~
2020.12.31
77
6.4

※ 상기 비율은 2019년도 별도재무제표상 매출액(1,211억원)대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

홍진산업(주)
매입·매출 등
2020.01.01~
2020.12.31
77
6.3

HANIL FORGING(THAILAND)Co.Ltd
매출·매입 등
2020.01.01~
2020.12.31
77
6.4

※ 상기 비율은 2019년도 별도재무제표상 매출액(1,211억원)대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
단조란 쇠의 기계적 성질을 늘이기 위하여 불에 달구어서 두들겨 인간에게 필요한 공구와 기구를 만드는 기술이 단조기술의 기원으로 볼 수 있을 것입니다.
금속을 사용하면서 우수한 단조기술을 가진 나라가 우수한 무기를 생산할 수 있었기에 강한 세력을 만들 수 있었으며, 기계공업에 있어서도 압연, 압출, 주조로 제조된 기계보다 단조로 생산된 기계가 내구성과 마모성이 강하고 사용하기에도 편리하게 만들 수 있습니다.
21세기를 맞이하여 고도로 발전되어 가는 금속분야 기술이 과도기를 맞이하고 있으며 기계공업이 주축이 되어 공장들이 조직화 되어가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
최근 수십년간 단조품의 최대 수요산업인 자동차공업의 비약적인 발전과 함께 국내 단조산업은 양적인 팽창을 이루었고, 국내 수요산업의 발달 및 국제화와 더불어 자동차, 항공기, 선박, 원자력 및 발전설비, 기계부품 등 기간산업이 계속 발전할수록 단조제품의 사용량이 많아져, 단조산업의 성장성은 무한하다고 볼 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
국내 단조산업은 자동차 및 산업장비 부품공급 산업으로 국내ㆍ외 산업경기변동에 따라 그 생산 및 가격이 변동되는 전방위 산업으로 특히 완성차업체의 자동차 생산과 판매수량,국내ㆍ외 건설경기변동, 국민소득수준의 증가, 자동차 신규구매수요 등에 따라 변화하고 있습니다.

(4) 경쟁요소
기존 사업자의 강력한 시장 점유력, 고정거래선과의 긴밀한 유대관계, 장치산업인 설비로 인해 신규사업자에 의한 경쟁관계는 없는 편이나 제품의 품질수준과 적절한 장비 및 기술의 보유여부, 원가경쟁력 등이 주요경쟁요소 입니다.

(5) 자원 조달상의 특징
단조품 생산에 사용되는 주원자재는 탄소강 및 합금강이며, 탄소강 및 합금강을 생산하는 국내업체들의 연간 생산량이 소비업체들의 수요량을 모두 다 공급하지 못하고 있는 실정입니다. 따라서 경기변동 및 수급상황에 따라 원자재 가격의 등락이 많은 편이며, 원자재가격의 변동에 따른 제품가격 조정이 관행화 되어 있습니다.
당사는 거래업체와의 긴밀한 협조관계를 지속적으로 유지하여 원자재의 적기조달체제를 갖추고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

코
로나19의 영향으로 2020년 상반기에는 국가별 이동성 제한 등으로 생산 및 판매가 중단되는 사태가 발생했고, 하반기 국내경제는 수출 및 소비 회복에 힘입어 상반기 침체에서 벗어나는 모습이지만, 본격적인 회복 경로에 진입했다고 보기에는 무리가 있습니다. 
 여전히 경기전망 및 바이러스 확산 등의 불확실성이 잔존했습니다.
 이러한 여러가지요인들로 인해 당사의 2020년 태국법인을 포함한 매출액은 1,383억원이며, 이는 2019년에 비해 매출실적이 29억원 감소했습니다.
 코로나19의 영향속에서도 방산매출의 증가가 2020년 매출실적을 뒷받침하여 매출감소폭이 줄어들었습니다. 영업이익은 9억원이며, 당기순손실 36억원을 기록했습니다. 이는 코로나19로 인한 자동차사업부문의 매출감소 및 당사 자산손상평가로 인한 손상인식이 주된 원인입니다.

 2021년도는 전 세계 주요국에서 강력한 방역조치가 장기간 시행될 경우와 국내에서 코로나19가 빠르게 재확산될 경우, 서비스업을 중심으로 경기부진이 심화될 수 있습니다. 반면 코로나19 백신이 2021년도말 정도에 광범위하게 보급될 것으로 예상되고 있으나, 백신의 조기 개발과 보급 가능성도 상존하고 있습니다.
 또한 글로벌 완성차 기업들의 내연자동차 감축 등 구조조정이 코로나19 영향으로 더욱 가속화될 것으로 예상되며 국내에서 신차효과로 업황일부 회복과 사태안정화로 수요가 증가할 것으로 기대되고 이에 해외 경쟁업체들의 생산이 정상화되고 중국의 해외진출이 본격화돼 경쟁이 격화될 것으로 전망되고 있습니다.

위와 같은 글로벌 시장의 혼돈 속에서 한일단조는 이전부터 추진해오던 생산성 향상과 스마트 공정관리를 통해 주력사업의 역량강화 및 생산 안정화를 기반으로 지속적인 성장을 이루도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 생산 제품
비 고

자동차부품
AXLE SHAFT류, PROPELLAR류, GEAR류, 
SHAFT류,YOKE류, HYPOID GEAR류
조향장치부품, 기타 자동차부품.
-

방산 부품
방위 산업용 부품.
-

기타부품
원자력, 조선, 항공산업, 산업기계, 농기계부품, 중장비용,정밀 단조품.
-

(2) 시장점유율

- AXLE SHAFT류 : 50%
 - SPINDLE 류 : 25%
 - RING GEAR 류: 50%

(3) 시장의 특성

단조산업은 고도의 내구성과 내마모성을 요구하는 산업용 기계부품, 자동차, 건설중장비, 항공기, 조선 등 산업 전반적인 분야에서 필요한 핵심적인 부품을 생산하는 기반기술 산업으로서, 소성가공기술을 바탕으로 한 기초적인 소재 및 부품산업입니다.
따라서, 시장에 대한 진입장벽이 다소 높은 편이며, 축적된 기술력을 보유한 기업만이 지속적인 성장이 가능하다고 할 수 있습니다.
자동차부품시장은 국내ㆍ외 완성차업체의 생산계획에 따른 오더변동의 영향이 있으며, 항공부품시장은 새로운 시장으로 성장 가능성이 매우 높은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 장비의 활용과 축적된 기술력으로 주력 사업인 자동차 부품 및 방산품 생산과 더불어 조선, 항공산업부품 개발사업 등 고부가가치 사업으로의 진출을 통하여 미래성장동력 확보 및 다양한 제품 포트폴리오 구성으로 수익성을 강화하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이를 위해 회사는 기술경쟁력 우위 확보를 위해 온간단조 설비도입으로 베벨기어 제조기술을 국내최초로 적용하여 세계시장의 물량확보를 위한 제조기술 기반을 구축하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주요 제품 및 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

구 분
사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요
상표등
매출금액
비율(%)

한일단조공업(주)
자동차부품
제품
AXLE SHAFT류외
동력전달장치
HF
60,286
43.6

상품
원재료 외
동력전달장치
HF
488
0.4

방산부품
제품
방산품
탄체 등
한단
56,896
41.1

기타단조품
제품
산업기계부품외
동력전달장치
HF
1,192
0.9

소 계
118,862
86.0

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd
자동차부품
제품
AXLE SHAFT류외
동력전달장치
HF
19,393
14.0

상품
원재료 외
동력전달장치
HF
-
-

방산부품
제품
방산품
탄체 등
한단
-
-

기타단조품
제품
산업기계부품외
동력전달장치
HF
-
-

소 계
19,393
14.0

합 계
138,255
100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

구 분
품 목
당기
전기
전전기

한일단조공업(주)
SPINDLE(302523)
27,341
28,875
28,646

SPINDLE(D35774)
34,282
34,247
34,247

AXLE SHAFT(T01920)
20,475
20,443
20,443

AXLE SHAFT(4F400)
10,876
10,443
10,443

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd
HYPOID GEAR(2015037)
21,432
21,156
20,220

(1) 산출기준

보고서 작성 기준일 현재 출고(납품)가격 기준입니다. (부가세별도)

(2) 주요 가격변동 원인
제품의 공급조절이 주문생산에 의하므로 계획생산이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 이러한 사유로 완성차업체는 재고비용을 최소화하면서 안정적인 부품공급을 원하고 있으며, 당사는 고정거래처와의 긴밀한 협조를 바탕으로 판매단가 견적을 제출하고 있으나, 발주처의 원가경쟁력 강화를 위한 납품단가 인하 압력의 확대로 당사가 제시하는 가격을 인정 받지 못하고 있는 실정이며, 발주업체별로 단가 인상 시점이 다르며, 이는 자동차 부품업체들이 겪는 공통적인 어려움으로 작용하고 있습니다. 판매단가는 환율과 원자재가격에 연동하는 방향으로 주요거래처와 협의를 통해 조정되고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1의 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 52 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 51 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 52 (당) 기

제 51 (전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

83,024,683,731

81,284,355,414

현금및현금성자산

12,711,216,984

12,021,078,329

단기금융상품

110,000,000

-

매출채권 및 기타유동채권

36,596,612,400

25,901,644,852

재고자산

31,083,356,412

41,600,490,945

기타금융자산

185,254,938

291,295,756

당기법인세자산

4,410,800

-

기타유동자산

2,333,832,197

1,469,845,532

Ⅱ. 비유동자산

150,302,307,742

152,172,813,850

장기금융상품

2,913,437,827

3,863,431,450

공정가치 측정 금융자산

92,366,700

92,290,225

기타금융자산

4,934,266,620

4,211,444,071

유형자산

140,710,963,364

142,036,958,984

무형자산

1,163,380,354

1,336,094,795

투자부동산

79,267,311

80,280,473

이연법인세자산

408,625,566

552,313,852

자산총계

233,326,991,473

233,457,169,264

부채

Ⅰ. 유동부채

108,849,128,892

101,039,441,508

매입채무 및 기타채무

19,936,207,079

12,476,422,753

단기차입금

77,434,423,861

75,049,907,687

유동성장기차입금

4,554,287,881

5,939,112,625

기타금융부채

2,208,401,949

2,114,993,240

기타유동부채

4,715,808,122

5,222,748,202

당기법인세부채
-

236,257,001

Ⅱ. 비유동부채

15,121,768,607

18,108,910,265

장기차입금

10,035,031,569

13,042,798,141

순확정급여부채

1,677,416,396

1,275,136,236

기타금융부채
46,682,520

58,490,192

이연법인세부채

3,362,638,122

3,732,485,696

부채총계

123,970,897,499

119,148,351,773

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

106,022,671,981

110,549,244,122

자본금

14,945,664,000

14,945,664,000

자본잉여금

33,632,064,136

33,632,064,136

기타자본

(443,457,838)

(443,457,838)

기타포괄손익누계액

1,613,410,214

2,903,889,805

이익잉여금(결손금)

56,274,991,469

59,511,084,019

Ⅱ. 비지배지분

3,333,421,993

3,759,573,369

자본총계

109,356,093,974

114,308,817,491

자본과부채총계

233,326,991,473

233,457,169,264

연결 손익계산서

제 52 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 52 (당) 기

제 51 (전) 기

Ⅰ. 매출액

138,255,027,667
141,239,584,265

Ⅱ. 매출원가

(125,732,561,234)
(124,976,771,493)

Ⅲ. 매출총이익

12,522,466,433
16,262,812,772

판매비와관리비

(11,588,130,464)
(10,556,170,198)

Ⅳ. 영업이익(손실)

934,335,969
5,706,642,574

금융수익

159,759,511
183,311,646

금융원가

(3,161,172,040)
(3,872,505,974)

기타영업외수익

2,048,216,903
3,639,592,424

기타영업외비용

(3,932,454,431)
(1,759,090,792)

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,951,314,088)
3,897,949,878

법인세비용(수익)

(362,635,911)
351,610,910

Ⅴ. 당기순이익(손실)

(3,588,678,177)
3,546,338,968

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(3,380,494,666)
3,164,529,867

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(208,183,511)
381,809,101

Ⅵ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(114)
107

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(114)
107

연결 포괄손익계산서

제 52 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 52 (당) 기

제 51 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(3,588,678,177)
3,546,338,968

Ⅱ. 기타포괄손익

(1,364,045,340)
2,845,704,330

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

-
-

해외사업장환산외환차이

(1,508,507,106)
2,675,870,951

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

144,402,116
170,027,150

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가이익(손실)
59,650
(193,771)

Ⅲ. 총포괄손익

(4,952,723,517)
6,392,043,298

Ⅳ. 총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(4,526,572,141)
5,623,591,088

총 포괄손익, 비지배지분

(426,151,376)
768,452,210

연결 자본변동표

제 52 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

구성요소

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019. 1. 1 (기초자본)
14,945,664,000
33,632,064,136
(443,457,838)
614,855,734
56,176,527,002
104,925,653,034
2,991,121,159
107,916,774,193

당기순이익
-
-
-
-
3,164,529,867
3,164,529,867
381,809,101
3,546,338,968

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
170,027,150
170,027,150
-
170,027,150

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손실
-
-
-
(193,771)
-
(193,771)
-
(193,771)

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
2,289,227,842
-
2,289,227,842
386,643,109
2,675,870,951

총포괄이익
-
-
-
2,289,034,071
3,334,557,017
5,623,591,088
768,452,210
6,392,043,298

2019. 12. 31 (기말자본)
14,945,664,000
33,632,064,136
(443,457,838)
2,903,889,805
59,511,084,019
110,549,244,122
3,759,573,369
114,308,817,491

2020. 1. 1 (기초자본)
14,945,664,000
33,632,064,136
(443,457,838)
2,903,889,805
59,511,084,019
110,549,244,122
3,759,573,369
114,308,817,491

당기순이익
-
-
-
-
(3,380,494,666)
(3,380,494,666)
(208,183,511)
(3,588,678,177)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
144,402,116
144,402,116
-
144,402,116

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손실
-
-
-
59,650
-
59,650
-
59,650

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
(1,290,539,241)
-
(1,290,539,241)
(217,967,865)
(1,508,507,106)

총포괄이익
-
-
-
(1,290,479,591)
(3,236,092,550)
(4,526,572,141)
(426,151,376)
(4,952,723,517)

2020. 12. 31 (기말자본)
14,945,664,000
33,632,064,136
(443,457,838)
1,613,410,214
56,274,991,469
106,022,671,981
3,333,421,993
109,356,093,974

연결 현금흐름표

제 52 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 52 (당) 기

제 51 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,989,419,598

23,931,553,282

1. 당기순이익
(3,588,678,177)

3,546,338,968

2. 비현금항목의 조정
10,896,202,595

13,260,750,955

퇴직급여
1,177,347,049

1,226,414,832

재고자산평가손실(환입)
(3,159,184,007)

70,033,730

유형자산감가상각비
8,719,911,671

8,082,955,517

투자부동산감가상각비
1,013,162

1,013,162

무형자산감가상각비
18,326,851

26,754,526

무형자산손상차손
2,000,000

201,167,000

대손상각비
82,535,946

193,706,159

외화환산손실
737,277,314

251,743,115

유형자산처분손실
620,196,294

32,272,320

유형자산손상차손
430,120,604

-

무형자산처분손실
5,848,819

-

파생상품평가손실
17,236,442

15,046,818

파생상품거래손실
113,667,383

291,312,870

재해손실
-

33,255,840

외화환산이익
(49,922,989)

(982,986,385)

유형자산처분이익
(277,560,916)

(139,154,245)

무형자산처분이익
(33,702,319)

-

무형자산손상차손환입
(30,668,000)

(1,000,000)

파생상품평가이익
(28,911,328)

(34,027,069)

파생상품거래이익
(88,105,999)

(22,056,633)

보험차익
-

(26,505,840)

이자수익
(159,759,511)

(183,311,646)

이자비용
3,161,172,040

3,872,505,974

법인세비용(혜택)
(362,635,911)

351,610,910

3. 운전자본의 변동
6,714,222,388

7,213,668,977

매출채권
(11,311,037,653)

17,509,100,826

기타채권
(538,489,090)

(81,340,236)

재고자산
13,419,463,340

(2,048,520,071)

기타자산
(888,200,443)

74,700,635

매입채무
4,656,762,109

(8,908,963,153)

미지급금
2,460,209,594

(1,906,465,235)

기타금융부채
(90,984,513)

(802,050,591)

기타부채
(506,677,880)

4,563,136,679

순확정급여부채
(216,919,062)

(1,555,566,242)

해외사업장 외화환산차이
(269,904,014)

369,636,365

4. 이자의 수취
144,796,506

38,343,957

5. 법인세의 납부(환급)
(177,123,714)

(127,549,575)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,377,847,491)

(10,051,111,233)

단기금융상품의 감소
5,000,000

312,238,277

단기금융상품의 증가
(115,000,000)

(9,850)

장기금융상품의 감소
2,314,958,484

-

장기금융상품의 증가
(1,364,964,861)

(1,467,073,543)

파생상품의 증감
8,465,685

(269,256,237)

대여금의 감소
442,550,000

225,850,000

대여금의 증가
(405,940,000)

(407,260,000)

유형자산의 처분
1,187,641,477

373,274,342

유형자산의 취득
(9,963,574,821)

(9,225,054,179)

무형자산의 처분
210,909,090

-

보증금의 감소
150,000,000

600,292,000

보증금의 증가
(947,892,545)

(187,362,043)

재해관련 직접비용
-

(33,255,840)

재해보험금의 수령
-

26,505,840

정부보조금의 수령
100,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(4,570,895,685)

(9,791,077,003)

단기차입금의 차입
15,585,272,584

21,986,927,502

단기차입금의 상환
(12,584,178,676)

(27,997,053,206)

유동성장기차입금의 상환
(6,228,842,803)

(8,892,804,084)

장기차입금의 차입
2,000,000,000

8,373,102,581

이자의 지급
(3,216,772,859)

(3,108,041,943)

리스부채상환
(126,373,931)

(153,207,853)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,040,676,422

4,089,365,046

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(350,537,767)

(680,152)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

12,021,078,329

7,932,393,435

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

12,711,216,984

12,021,078,329

2. 별도재무제표

재무상태표

제 52 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 51 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 52 (당) 기

제 51 (전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

70,844,150,863

65,096,486,863

현금및현금성자산

9,297,013,227

6,252,895,031

단기금융상품

110,000,000

-

매출채권 및 기타유동채권

31,629,389,500

20,256,028,517

재고자산

27,545,893,082

36,793,031,742

기타금융자산

185,254,938

291,295,756

기타유동자산

2,072,189,316

1,503,235,817

당기법인세자산

4,410,800

-

Ⅱ. 비유동자산

144,710,545,184

145,943,772,380

장기금융상품

2,913,437,827

3,863,431,450

공정가치측정 금융자산
92,366,700

92,290,225

기타금융자산

4,726,061,599

3,991,453,703

종속기업투자

16,927,146,000

18,415,461,074

유형자산

118,808,885,393

118,164,760,660

무형자산

1,163,380,354

1,336,094,795

투자부동산

79,267,311

80,280,473

자산총계

215,554,696,047

211,040,259,243

부채

Ⅰ. 유동부채

97,812,804,226

87,997,589,106

매입채무 및 기타채무

19,251,320,578

11,532,626,405

단기차입금

68,510,000,000

65,200,000,000

유동성장기차입금

3,379,162,664

3,970,176,000

기타금융부채

1,963,417,462

1,835,781,498

기타유동부채

4,708,903,522

5,222,748,202

당기법인세부채
-

236,257,001

Ⅱ. 비유동부채

14,337,954,985

16,064,985,830

장기차입금

9,457,100,004

11,169,596,000

순확정급여부채

1,428,281,789

1,049,605,330

이연법인세부채

3,405,890,672

3,798,868,639

기타비유동금융부채
46,682,520

46,915,861

부채총계

112,150,759,211

104,062,574,936

자본

Ⅰ. 자본금

14,945,664,000

14,945,664,000

Ⅱ. 자본잉여금

34,018,255,951

34,018,255,951

Ⅲ. 기타자본구성요소

(443,457,838)

(443,457,838)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(8,449,920)

(8,509,570)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)

54,891,924,643

58,465,731,764

자본총계

103,403,936,836

106,977,684,307

자본과부채총계

215,554,696,047

211,040,259,243

손익계산서

제 52 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 52 (당) 기

제 51 (전) 기

Ⅰ. 매출액

126,552,433,651
121,071,383,071

Ⅱ. 매출원가

(114,350,481,108)
(108,260,444,432)

Ⅲ. 매출총이익

12,201,952,543
12,810,938,639

판매비와관리비

(10,497,836,147)
(9,202,202,379)

Ⅳ. 영업이익(손실)

1,704,116,396
3,608,736,260

금융수익

128,204,291
164,744,525

금융원가

(2,726,374,799)
(3,111,017,174)

기타영업외수익

1,883,106,693
2,179,993,811

기타영업외비용

(5,207,880,362)
(1,656,964,501)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,218,827,781)
1,185,492,921

법인세수익(비용)

500,618,544
(296,501,215)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(3,718,209,237)
888,991,706

Ⅶ. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(126)
30

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(126)
30

포괄손익계산서

제 52 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 52 (당) 기

제 51 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

(3,718,209,237)
888,991,706

Ⅱ. 기타포괄손익

144,461,766
169,833,375

1. 후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
-
-

매도가능금융자산평가손실

-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

144,402,116
170,027,146

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실
59,650
(193,771)

Ⅲ. 총포괄손익

(3,573,747,471)
1,058,825,081

자본변동표

제 52 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

14,945,664,000

34,018,255,951

(443,457,838)

(8,315,799)
57,406,712,912
105,918,859,226

당기순이익(손실)

888,991,706
888,991,706

순확정급여부채의 재측정요소

170,027,146
170,027,146

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실

(193,771)
-
(193,771)

총포괄손익

(193,771)
1,059,018,852
1,058,825,081

2019.12.31 (기말자본)

14,945,664,000

34,018,255,951

(443,457,838)

(8,509,570)
58,465,731,764
106,977,684,307

2020.01.01 (기초자본)

14,945,664,000

34,018,255,951

(443,457,838)

(8,509,570)
58,465,731,764
106,977,684,307

당기순이익(손실)

(3,718,209,237)
(3,718,209,237)

순확정급여부채의 재측정요소

144,402,116
144,402,116

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손실

59,650
-
59,650

총포괄손익

59,650
(3,573,807,121)
(3,573,747,471)

2020.12.31 (기말자본)

14,945,664,000
34,018,255,951
(443,457,838)
(8,449,920)
54,891,924,643
103,403,936,836

현금흐름표

제 52 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 52 (당) 기

제 51 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

11,392,472,297

18,742,602,048

1. 당기순이익(손실)

(3,718,209,237)

888,991,706

2. 비현금항목의 조정

9,159,387,288

10,775,012,158

퇴직급여

1,138,798,860

1,181,818,198

재고자산평가손실(환입)
(3,159,184,007)

70,033,730

유형감가상각비

6,009,170,108

5,478,741,721

투자부동산감가상각비

1,013,162

1,013,162

무형자산상각비

18,326,851

26,754,526

유형자산처분손실

613,269,155

32,272,320

유형자산손상차손
430,120,604

-

무형자산손상차손

2,000,000

201,167,000

무형자산처분이익

(33,702,319)

-

무형자산손상차손환입
(30,668,000)

(1,000,000)

무형자산처분손실
5,848,819

-

외화환산손실

764,487,160

270,096,745

대손상각비(환입)

76,534,845

192,801,219

파생상품평가손실

17,236,442

15,046,818

파생상품거래손실
113,667,383

291,312,870

외화환산이익

(22,628,858)

(55,340,633)

유형자산처분이익

(253,752,628)

(123,145,680)

재해손실

-

33,255,840

이자수익

(128,204,291)

(164,744,525)

이자비용

2,726,374,799

3,111,017,174

파생상품평가이익
(28,911,328)

(34,027,069)

파생상품거래이익
(88,105,999)

(22,056,633)

법인세비용(수익)

(500,618,544)

296,501,215

보험차익

-

(26,505,840)

종속기업주식의손상
1,488,315,074

-

3. 운전자본의 변동

6,011,825,810

7,186,370,923

매출채권

(11,369,488,512)

8,166,004,021

기타채권

(485,894,742)

(53,088,554)

재고자산

12,406,322,667

(4,409,384,682)

기타자산

(570,772,912)

(16,220,297)

매입채무

4,254,463,133

960,055,953

미지급금

2,699,148,471

(422,544,696)

기타금융부채

(191,188,553)

(46,021,259)

기타부채

(513,844,680)

4,563,136,679

순확정급여부채

(216,919,062)

(1,555,566,242)

4. 이자수취(영업)

113,241,286

19,776,836

5. 법인세환급(납부)

(173,772,850)

(127,549,575)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(6,186,298,562)

(8,952,037,317)

단기금융상품의 감소

5,000,000

312,238,277

단기금융상품의 증가

(115,000,000)

(9,850)

장기금융상품의 감소

2,314,958,484

-

장기금융상품의 증가

(1,364,964,861)

(1,467,073,543)

파생상품의 증감
8,465,685

(269,256,237)

대여금의 감소

442,550,000

225,850,000

대여금의 증가

(405,940,000)

(407,260,000)

유형자산의 처분

1,158,004,543

349,881,520

유형자산의 취득

(7,743,859,094)

(8,104,781,484)

무형자산의 처분

210,909,090

-

재해관련직접비용

-

(33,255,840)

재해보험금의수령

-

26,505,840

보증금의 감소

150,000,000

600,292,000

보증금의 증가

(946,422,409)

(185,168,000)

정부보조금의 수령
100,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(1,822,394,128)

(7,560,183,411)

단기차입금의 차입

15,585,272,584

21,497,053,206

단기차입금의 상환

(12,275,272,584)

(27,997,053,206)

유동성장기차입금의 상환

(4,303,509,332)

(3,769,622,000)

장기차입금의 차입

2,000,000,000

5,900,000,000

이자지급

(2,750,845,672)

(3,102,197,829)

리스부채상환
(78,039,124)

(88,363,582)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,383,779,607

2,230,381,320

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(339,661,411)

(31,873,300)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

6,252,895,031

4,054,387,011

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

9,297,013,227

6,252,895,031

이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 52 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 51 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기 (안)
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,673,924,643

27,247,731,764

전기이월미처분이익잉여금
27,247,731,764

26,188,712,912

순확정급여부채의 재측정요소
144,402,116

170,027,146

당기순이익(손실)
(3,718,209,237)

888,991,706

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

23,673,924,643

27,247,731,764

※

상기 이익잉여금처분계산서와 관련하여 당기의 처분예정
일은
2021년 3월

24
일
이며,전기의 처분확정일은 2020년 3월 24일입니다.
※ 상기 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다
※ 연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

주 식 수
29,891,328주
29,891,328주

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
-
-

액면배당율(%)
-
-

시가배당율(%)
-
-

총 배당금액(원)
-
-

※ 당기의 배당은 정기주주총회결과에 따라 달라 질 수 있습니다.

※ 상기 주식수는 자사주 277,794주 포함 주식수 입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제9조의2(주식등의 전자등록) 당 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제28조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유선임에는, 최대주주 또는 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법이 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제41조(재무제표 등의 작성 등) 
① (생략)
② 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
③ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회의일 1주간 전부터 본사에 5년간 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
④ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.
⑥제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

제9조의2(주식등의 전자등록) 당 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제28조(이사 및 감사의 선임·해임) 
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사의 선임시에는 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④ 제2항·제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법이 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제41조(재무제표 등의 작성 등) 
① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회의일 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야하며, 제447조의2의서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.
⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2 021년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제28조제2항·제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제28조제3항·제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

상법개정으로 인한 정관 변경 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남진현
54.07.12
여
부
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남진현
삼일회계법인 고문
2013.1~현재
삼일회계법인 고문 활동 중
해당없음

2012.1~2012.12.
국세청퇴직(목포세무서장)

2005.8~2011.12
서울지방국세청 조사국

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남진현
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 
 본 후보자는 국세청 및 삼일회계법인 고문으로 오랜기간동안 일해오면서 경영 및 세무분야의 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 경영, 세무부문 전문지식과 경험을 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 : 
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
 ① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항
 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 남진현> - 추천인 : 이사회
국세청과 삼일회계법인 고문으로의 활동 등 다양한 경험과 전문성을 갖춘 전문가로서 한일단조의 안정적 운영에 중추적인 역할을 할 수 있는 적임자임.

확인서

남진현사외이사-확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김벽수
73.03.18
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김벽수
대주회계법인
2020.07~
현재
감사 등(회계사)
해당사항없음

회계법인세일원
2013.07~
2020.06
감사 등(회계사)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김벽수
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김벽수 감사는 당사에서 상근 감사로 업무를 잘 수행해 왔으며, 회계사로 업무 경력이 있어 감사 업무와 관련한 이해도가 충분하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

김벽수상근감사-확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
763,428,800

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
60,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
60,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 제52기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 당사 홈페이지(https://www.hifg.co.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

2) 제52기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 보고서 등을 활용하여 주시기 바랍니다.

3) 당사 홈페이지 주소 및 게재 예정인 문서의 세부 위치는 다음과 같습니다.
 - 홈페이지 주소 : https://www.hifg.co.kr

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 
 - 인터넷 홈페이지 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com 

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 14일 ～ 2021년 3월 23일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

다. 행사방법 :
 - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 휴대폰 인증(PASS), 공동인증서(舊증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내
가. 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장 드립니다.

나. 사내 및 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

다. 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다. 

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음
 - 주총분산 자율준수프로그램 참여