강스템바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 강스템바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)강스템바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명: (주)강스템바이오텍
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층
전화번호: (02) 888-1590

작 성 자:
성 명: 박하선
부서 및 직위: 전략기획팀/ 과장
전화번호: (02) 888-1590

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)강스템바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)강스템바이오텍
보통주
0
0.0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강경선
최대주주
보통주
1,930,000
7.8
최대주주
-

김신현
주주
보통주
300,000
1.2
주주
-

강영민
주주
보통주
20,700
0.1
주주
-

강영준
주주
보통주
10,400
0.0
주주
-

강영은
주주
보통주
10,300
0.0
주주
-

이상균
등기임원
보통주
60,000
0.2
등기임원
-

이동열
미등기임원
보통주
29,000
0.1
미등기임원
-

이미혜
주주
보통주
16,340
0.1
주주
-

이태화
등기임원
보통주
13,000
0.1
등기임원
-

최정호
등기임원
보통주
89,366
0.4
등기임원
-

임승원
등기임원
보통주
6,800
0.0
등기임원
-

박용호
등기임원
보통주
12,765
0.1
등기임원
-

서광원
계열사임원
보통주
45,465
0.2
계열사임원
-

이계종
계열사임원
보통주
3,400
0.0
계열사임원
-

계
-
2,547,536
10.3
-
-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2020년 12월 31일 기준입니다.
주2) 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율을 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이재인
보통주
0
직원
-
-

김수미
보통주
0
직원
-
-

박하선
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리앤모어그룹
주식회사
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹
주식회사
이태훈
영등포구 국제금융로2길 37, 3402호
(여의도동,
에스트레뉴빌딩)
주주관리(IR), 위임장 
제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 
자문 및 용역 제공
070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 25일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

제11기 정기주주총회(2021년 03월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.
세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고를 참고해 주시고 회사가 제안하는 안건에 대해 찬성하여 주시길 부탁드립니다

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

강스템바이오텍
www.kangstem.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 
- 우편접수처 : (우 06179) 서울시 강남구 테헤란로 512, 17층 (대치동, 신안빌딩) 
 (주)강스템바이오텍 전략기획팀
 전화번호 : 02-888-1590
피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수 
- 우편접수처: (우 07327) 서울시 영등포구 국제금융로2길 37, 3402호
 (여의도동,에스트레뉴빌딩) 리앤모어그룹(주) 
 전화번호: 070-4618-4824

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 광명시 하안로60 광명SK테크노파크 E동 B1 
세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 
 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및
 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 11기 당기 2020년 12월 31일 현재

제 10기 전기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

I. 유동자산

44,982,468,390

55,408,094,623

1. 현금및현금성자산
9,968,671,983

7,680,863,204

2. 단기금융상품
24,970,698,657

7,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
3,164,040,000

33,543,082,216

4. 매출채권및기타채권
4,338,356,588

3,499,797,386

5. 당기법인세자산
125,933,130

120,263,580

6. 재고자산
354,858,965

266,393,477

7. 계약이행원가
650,073,395

1,707,196,362

8. 기타자산
1,409,835,672

1,590,498,398

I
I
. 비유동자산

38,376,730,444

58,235,602,200

1. 장기금융상품
-

470,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
500,000,000

20,162,746,584

3. 장기기타채권
991,263,710

658,633,179

4. 유형자산
32,140,519,302

31,219,524,009

5. 무형자산
1,526,938,352

1,789,327,755

6. 사용권자산
3,040,305,716

3,758,212,659

7. 기타자산
177,703,364

177,158,014

자 산 총 계

83,359,198,834

113,643,696,823

부 채

I. 유동부채

12,000,383,210

20,598,773,928

1. 매입채무및기타채무
2,781,907,943

3,160,056,182

2. 차입금
355,555,552

323,333,328

3. 충당부채
666,750,258

586,397,354

4. 계약부채
5,018,501,338

3,252,313,114

5. 리스부채
568,069,198

472,538,676

6. 기타부채
411,153,378

699,301,262

7. 전환사채
2,198,445,543

12,104,834,012

I
I
. 비유동부채

21,815,358,845

24,325,686,481

1. 차입부채
7,300,000,000

7,655,555,552

2. 전환사채
-

2,134,154,018

3. 상환전환우선주부채
5,127,439,984

5,014,233,292

4. 계약부채
5,000,000,000

5,000,000,000

5. 기타채무
944,989,023

506,430,541

6. 리스부채
2,609,108,766

3,228,418,409

7. 충당부채
92,588,092

72,078,218

8. 확정급여부채
741,232,980

714,816,451

부 채 총 계

33,815,742,055

44,924,460,409

자 본

I.지배기업의 소유주지분

53,085,046,677

70,720,523,146

1. 자본금
12,688,329,000

12,044,685,500

2. 자본잉여금
131,311,370,016

131,767,424,796

3.
기타자본항목

4,182,484,682

4,140,039,850

4. 결손금
(95,097,137,021)

(77,231,627,000)

II.비지배지분

(3,541,589,898)

(2,001,286,732)

자 본 총 계

49,543,456,779

68,719,236,414

부 채 및 자 본 총 계

83,359,198,834

113,643,696,823

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(당) 기

매출액
9,125,210,250
6,004,583,565

매출원가
8,057,051,403
6,428,945,190

매출총이익
1,068,158,847
(424,361,625)

판매비와관리비
19,648,753,611
22,729,346,801

영업손실
(18,580,594,764)
(23,153,708,426)

기타손익
(233,383,830)
(3,148,500,384)

금융수익
1,482,651,274
2,491,328,177

금융비용
859,814,572
1,116,802,250

기타수익
297,247,056
785,837,837

기타비용
1,153,467,588
4,745,798,708

관계기업에 대한 지분법손익
-
(563,065,440)

법인세비용차감전순손실
(18,813,978,594)
(26,302,208,810)

법인세비용(수익)
(1,796,390)
92,262,719

당기순손
실

(18,812,182,204)
(26,394,471,529)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주지분
(17,880,169,950)
(24,634,608,274)

비지배지분
(932,012,254)
(1,759,863,255)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
6,369,017
(369,503,934)

확정급여제도의 재측정요소
6,369,017
(369,503,934)

당기총포괄손익
(18,805,813,187)
(26,763,975,463)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(17,865,510,021)
(24,871,122,663)

비지배지분
(940,303,166)
(1,892,852,800)

지배기업지분에 대한 주당순손실

기본 및 희석주당순손실
(802)
(1,182)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2019년 1월 1일
10,412,468,500
85,615,639,115
4,022,204,350
(52,360,504,337)
47,689,807,628
(108,433,932)
47,581,373,696

당기순손실
-
-
-
(24,634,608,274)
(24,634,608,274)
(1,759,863,255)
(26,394,471,529)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(236,514,389)
(236,514,389)
(132,989,545)
(369,503,934)

소유주와의 거래

유상증자
1,619,967,000
46,102,267,740
-
-
47,722,234,740

47,722,234,740

주식선택권 행사
12,250,000
49,517,941
(5,328,050)
-
56,439,891

56,439,891

주식보상비용

123,163,550
-
123,163,550

123,163,550

2019년 12월 31일
12,044,685,500
131,767,424,796
4,140,039,850
(77,231,627,000)
70,720,523,146
(2,001,286,732)
68,719,236,414

당기순손실
-
-
-
(17,880,169,950)
(17,880,169,950)
(932,012,254)
(18,812,182,204)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
14,659,929
14,659,929
(8,290,912)
6,369,017

소유주와의 거래

주식선택권 행사
65,000,000
133,843,600
(5,291,000)
-
193,552,600
-
193,552,600

주식보상비용
-
-
(104,443,488)
-
(104,443,488)
-
(104,443,488)

전환우선주의 전환
578,643,500
(589,898,380)
-
-
(11,254,880)
-
(11,254,880)

종속기업 취득
-
-
152,179,320
-
152,179,320
(600,000,000)
(447,820,680)

2020년 12월 31일
12,688,329,000
131,311,370,016
4,182,484,682
(95,097,137,021)
53,085,046,677
(3,541,589,898)
49,543,456,779

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 10(당) 기

영업활동 현금흐름

(13,981,560,461)

(13,321,543,232)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(13,970,401,107)

(13,179,461,476)

이자의 수취
222,367,933

233,561,296

이자의 지급
(235,857,737)

(239,798,778)

배당금의 수취
8,000,000

-

법인세 환급
(5,669,550)

(135,844,274)

투자활동 현금흐름

29,836,230,170

(38,130,531,006)

단기금융상품의 취득
(50,096,121,795)

(19,000,000,000)

단기금융상품의 처분
32,595,423,138

20,280,000,000

장기금융상품의 취득
-

(170,000,000)

유형자산의 취득
(3,050,941,344)

(15,342,462,374)

유형자산의 처분
46,611,503

-

무형자산의 취득
(15,587,298)

(1,722,831,360)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,500,000,000)

(85,702,608,974)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
62,839,786,046

63,392,467,302

보증금의 증가
(174,170,000)

(61,881,600)

보증금의 감소
191,229,920

196,786,000

재무활동 현금흐름

(13,566,860,930)

55,910,991,823

장기차입금의 증가
-

3,300,000,000

전환사채의 발행
-

2,099,820,000

상환전환우선주의 발행
-

4,900,000,000

유상증자
-

47,722,234,740

종속기업의 유상증자
(447,820,680)

-

주식선택권 행사
193,552,600

56,439,891

정부보조금의 사용
(3,795,622)

2,271,450

차입금의 상환
(240,000,000)

(1,165,000,000)

유동성장기부채의 상환
(83,333,328)

(343,333,328)

전환사채의 상환
(12,426,888,000)

-

전환우선주의 전환
(11,254,880)

-

리스부채의 지급
(547,321,020)

(661,440,930)

현금및현금성자산의 증가(감소)

2,287,808,779

4,458,917,585

기초의 현금및현금성자산

7,680,863,204

3,221,945,619

기말의 현금및현금성자산

9,968,671,983

7,680,863,204

[별도 재무제표] 

재 무 상 태

표

제 11 기 2020년 12월 31일 현재

제 10 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기말
제 10(전) 기말

자 산

I. 유동자산

39,966,796,495

50,136,013,215

1. 현금및현금성자산
7,042,055,397

4,958,530,992

2. 단기금융상품
24,670,208,104

7,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정
 금융자산
3,164,040,000

33,543,082,216

4. 매출채권및기타채권
3,591,582,672

3,174,005,855

5. 당기법인세자산
125,405,950

118,864,130

6. 재고자산
27,744,748

34,318,711

7. 기타자산
1,345,759,624

1,307,211,311

I
I
. 비유동자산

28,243,438,600

48,489,911,516

1. 장기금융상품
170,000,000

170,000,000

2. 당기손익-공정가치측정
 금융자산
853,503,766

20,876,360,430

3. 종속기업 및 공동기업투자
294,496,000

-

4. 장기기타채권
851,809,820

427,048,770

5. 유형자산
22,550,495,287

22,738,649,958

6. 무형자산
969,241,333

1,020,550,633

7. 사용권자산
2,546,189,030

3,080,143,711

8. 기타자산
177,703,364

177,158,014

자 산 총 계

68,210,235,095

98,625,924,731

부 채

I. 유동부채

2,149,984,378

15,296,867,499

1. 매입채무및기타채무
1,285,010,428

2,324,931,630

2. 리스부채
467,613,689

268,729,664

3. 기타부채
397,360,261

598,372,193

4. 전환사채
-

12,104,834,012

I
I
. 비유동부채

12,280,250,953

12,483,848,288

1. 차입금
4,000,000,000

4,000,000,000

2. 리스부채
2,335,261,930

2,977,417,747

3. 계약부채
5,000,000,000

5,000,000,000

4. 장기미지급금
944,989,023

506,430,541

부 채 총 계

14,430,235,331

27,780,715,787

자 본

1. 자본금
12,688,329,000

12,044,685,500

2. 주식발행초과금
131,311,370,016

131,767,424,796

3.
기타자본항목

3,616,019,649

3,725,754,137

4. 결손금
(93,835,718,901)

(76,692,655,489)

자 본 총 계

53,779,999,764

70,845,208,944

부 채 및 자 본 총 계

68,210,235,095

98,625,924,731

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 매출액
295,378,500
282,069,120

II. 매출원가
50,799,489
141,439,397

III. 매출총이익
244,579,011
140,629,723

IV. 판매비와관리비
16,989,527,180
19,551,777,366

V. 영업손실
(16,744,948,169)
(19,411,147,643)

VI. 기타손익
(398,115,243)
(5,590,442,306)

1. 금융수익
1,460,492,372
2,461,210,862

2. 금융비용
1,780,881,523
3,158,117,064

3. 기타수익
90,617,869
782,123,896

4. 기타비용
168,343,961
5,675,660,000

VII. 법인세비용차감전순손실
(17,143,063,412)
(25,001,589,949)

1. 법인세비용
-
-

VIII. 당기순손실
(17,143,063,412)
(25,001,589,949)

1. 기타포괄손익
-
-

IX. 당기총포괄손실
(17,143,063,412)
(25,001,589,949)

X. 주당순손실

기본 및 희석 주당손실
(769)
(1,200)

자 본 변 동 표

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2019년 1월 1일
10,412,468,500
85,615,639,115
3,607,918,637
(51,691,065,540)
47,944,960,712

당기순손실
-
-
-
(25,001,589,949)
(25,001,589,949)

소유주와의 거래

유상증자
1,619,967,000
46,102,267,740
-
-
47,722,234,740

주식선택권 행사
12,250,000
49,517,941
(5,328,050)
-
56,439,891

주식보상비용
-
-
123,163,550
-
123,163,550

2019년 12월 31일
12,044,685,500
131,767,424,796
3,725,754,137
(76,692,655,489)
70,845,208,944

2020년 1월 1일
12,044,685,500
131,767,424,796
3,725,754,137
(76,692,655,489)
70,845,208,944

당기순손실
-
-
-
(17,143,063,412)
(17,143,063,412)

소유주와의 거래

주식선택권 행사
65,000,000
133,843,600
(5,291,000)
-
193,552,600

주식보상비용
-
-
(104,443,488)
-
(104,443,488)

전환우선주의 전환
578,643,500
(589,898,380)
-
-
(11,254,880)

2020년 12월 31일
12,688,329,000
131,311,370,016
3,616,019,649
(93,835,718,901)
53,779,999,764

현 금 흐 름 표

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업활동 현금흐름

(16,124,996,636)

(11,097,344,234)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(16,236,199,907)

(11,111,140,996)

이자의 수취
218,882,015

224,742,920

이자의 지급
(109,136,924)

(141,427,168)

배당금의 수취
8,000,000

-

법인세 납부(환급)
(6,541,820)

(69,518,990)

투자활동 현금흐름

30,790,109,121

(33,356,661,804)

단기금융상품의 취득
(49,995,631,242)

(19,000,000,000)

단기금융상품의 처분
32,495,423,138

20,280,000,000

장기금융상품의 취득
-

(170,000,000)

유형자산의 취득
(773,222,141)

(7,562,797,344)

유형자산의 처분
4,960,000

-

무형자산의 취득
(5,000,000)

(1,584,116,788)

당기손익-공정가치측금융자산의 취득
(13,250,000,000)

(88,702,608,974)

당기손익-공정가치측금융자산의 처분
62,839,786,046

63,392,467,302

종속기업 취득
(447,820,680)

-

보증금의 증가
(112,870,000)

(46,392,000)

보증금의 감소
34,484,000

36,786,000

재무활동 현금흐름

(12,581,588,080)

47,081,569,561

유상증자
-

47,722,234,740

주식선택권 행사
193,552,600

56,439,891

유동성장기부채의 상환
-

(260,000,000)

전환사채의 상환
(12,426,888,000)

-

전환우선주의 전환
(11,254,880)

-

리스 상환
(336,997,800)

(437,105,070)

현금및현금성자산의 증가(감소)

2,083,524,405

2,627,563,523

기초의 현금및현금성자산

4,958,530,992

2,330,967,469

기말의 현금및현금성자산

7,042,055,397

4,958,530,992

결
손금 처리계산
서(안)

제 11(당) 기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처리예정일
2021년 03월 25일
처리확정일
2020년 03월 25일

(단위: 천원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 미처리결손금

(93,835,719)

(76,692,655)

1. 전기이월미처리결손금
(76,692,655)

(51,691,066)

2. 당기순손실
(17,143,064)

(25,001,589)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(93,835,719)

(76,692,655)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

(추가)

....

16. 기타 위에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)

16. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업

17. 일반 제품 및 상품 유통업

18. 기타 위에 부대되는 사업 일체

사업다각화를 위한 사업의 목적 추가

제8조2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

(단서 신설)

제8조2(주식등의 전자등록)

회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률?제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

동등배당 원칙을 명시함

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제17조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제48조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
(신설)

(신설)

제48조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

제54조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출

하여야 한다.

제54조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제57조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로정하는 날로 설정할 수 있도록 함

(신설)

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

-

(신설)

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제48조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

-

(신설)

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제48조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

나종천
1963.09.20
-
-
-
이사회

배요한
1968.12.19
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나종천
(주)강스템바이오텍 사장
2017.04~2019.12
 2013.08~2017.03
 2010.02~2013.07
한국쿄와하코기린 대표이사 사장
한국쿄와하코기린 개발본부장
건일제약 메디칼본부 본부장
-

배요한
(주)강스템바이오텍 임상개발본부장
2011.07~2020.01
 2006.02~2011.06
한국알콘 APAC RA Regional RA Director/전무이사
한국비엠에스제약 APAC RA Associate Director
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 나종천> - 추천인 : 이사회
후보자는 (주)강스템바이오텍의 사장으로, 외국계 제약사 근무 경험 및 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인입니다. 당시 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 앞으로도 당사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

<후보자 : 배요한> - 추천인 : 이사회
후보자는 (주)강스템바이오텍의 임상개발본부장으로, 외국계 제약사 임상 경험뿐만 아니라 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 당사의 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대되므로 사내이사로 추천합니다.

확인서

210309_확인서(나종천)

210309-확인서(배요한)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임승원
1960.06.01
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임승원
(주)휴비스트제약 부회장
2016.12~2018.10
2016.02~2016.12
2014.01~2016.01
2012.01~2014.01
(주)옐로모바일 부사장
한국IR협의회 상근부회장
한국거래소 코스닥시장본부 상무
한국거래소 시장감시본부 상무
-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 임승원> - 추천인 : 이사회
후보자는 (주)강스템바이오텍의 감사로서, 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사로 추천합니다.

확인서

210309_확인서(임승원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
667백만원

최고한도액
20억원

※ 실제 지급된 보수총액은 주식매수선택권 행사금액 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

전기에 사내이사 1인 중도퇴임 (기초 이사의 수 6인 -> 기말 이사의 수 5인)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영에 기여할 수 있는 임원 및 장기 근속자에게 주식매수선택권을 부여함으로써 회상의 경영 목표 달성 및 동기 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

나종천
사장
사장
기명식 보통주
100,000

서명관
부사장
사업개발본부장
기명식 보통주
60,000

배요한
전무
임상개발본부장
기명식 보통주
70,000

김원균
전무
GMP센터장
기명식 보통주
60,000

노경환
상무
임상개발본부
기명식 보통주
70,000

이계종
이사
경영지원실장
기명식 보통주
50,000

이승희
이사
연구소장
기명식 보통주
50,000

OOO 외 15명
직원
직원
기명식 보통주
229,000

총(23)명
-
-
기명식 보통주
총(689,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 689,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 실질가액(자본시장법시행령 
 제176조의7제3항을 준용하여 
 평가한 가액)과 권면액 중 높은 금액
 ※ 실질가액 : 주주총회일 전일부터
 과거 2개월, 과거 1개월, 
 과거 1주간 주가와 거래량의
 가중산술평균가격의 산술평균 가격
 
- 행사기간 : 2023.03.25 ~ 2028.03.24
-

기타 조건의 개요
관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 
주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된
제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에
따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

25,599,187
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
3,839,878
92,500

※ 참고서류 제출일 현재 총발행주식수 보통주 : 25,531,688주, 우선주 : 67,499주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.03.23
1
기명식 보통주
10,000
-
-
10,000

2019년
2019.03.21
1
기명식 보통주
20,000
-
20,000
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계

총(2)명

총(30,000)주
총(-)주
총(20,000)주
총(10,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다