일성건설 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 일성건설

주주총회소집공고
2.9
일성건설(주)

주주총회소집공고

2021년 3 월 9일

회 사 명 :
일성건설주식회사

대 표 이 사 :
유필상

본 점 소 재 지 :
인천시 남동구 인하로507번길 80 (구월동)

(전 화) 032-429-3270

(홈페이지)http://www.ilsungconst.co.kr;

작 성 담 당 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 김일재

(전 화) 02-3271-6249

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

제43기 정기주주총회 소집통지

주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사는 정기주주총회를 소집하여 다음과 같은 사항을 결의하고자 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 누리홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제43기(2020.1.1~2020.12.31) (연결)재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2인)

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 박태언

성 명

생년월일

주요약력

회사와의 최근

3년간 거래내역

부실기업 임원

재직 여부

추 천 인

최대주주와의 관계

체납사실 여부

법령상 결격사유 유무

박 태 언

1966.11.07

일성건설㈜ 경영지원실장

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 정기현

성 명

생년월일

주요약력

회사와의 최근

3년간 거래내역

부실기업 임원

재직 여부

추 천 인

최대주주와의 관계

체납사실 여부

법령상 결격사유 유무

정 기 현

1967.01.15

삼성물산 Q-HSE팀 상무

일성건설㈜건축토목사업본부본부장

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

제4호 의안 : 감사선임의 건 (후보자 이종섭)

성 명

생년월일

주요약력

회사와의 최근

3년간 거래내역

부실기업 임원

재직 여부

추 천 인

최대주주와의 관계

체납사실 여부

법령상 결격사유 유무

이 종 섭

1977.08.21

공인회계사

대영회계법인 감사본부

일성건설(주) 감사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

- 상법 제542조의4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거하여 당사의 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하였으며 금융위원회, 한국거래소, 당사 본, 지점 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

전자증권제도 시행(2019.09.16)으로 실물증권의 효력이 상실됨에 따라 실물증권을 보유한 주주등의 주식을 명의개서대행인의 특별계좌로 관리되고 전자등록계좌를 개설하기 전에는 양도 등이 제한됩니다. 따라서 주권실물들을 보유 중인 주주께서는 KEB하나은행 증권대행부(명의개서대리인)를 방문하시어 전자등록계좌로 변경하여 주시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 공고

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다.

회사의 홈페이지 주소 : http://ilsungconst.co.kr

8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일

전자위임장수여기간 : 2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일

- 기간 중 24시간 이용 가능. (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 
 5시까지만 이용 가능)
 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

9. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

10. 코로나19 관련 안내사항
 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유드립니다.

- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.

- 주주총회장 입구에 비치된 열화상 카메라의 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에 참석할 수 있음을 안내드립니다.

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정입니다. 

2021년 3월 9일

일성건설 주식회사 대표이사 유 필 상

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김범수
(출석률: 100%)
이재영
(출석률: 100%)

참석(찬반)여부
참석(찬반)여부

1
2020.01.28
대출약정, 공사대금채권 양도담보 등 계약 체결 승인의 건
참석 (찬성)
-

2
2020.01.28
단기대여금 지급의 건
참석 (찬성)
-

3
2020.01.28
대출약정, 공사대금채권 양도담보, 공사대금수취계좌 근질권설정 계약 체결 승인의 건
참석 (찬성)
-

4
2020.01.29
몽골지사 신임 지사장 임명의 건
참석 (찬성)
-

5
2020.02.20
대구 광명 관련 대출 만기연장 관한 변경사업 및 대출약정서 등 계약 체결의 건
참석 (찬성)
-

6
2020.02.25
2019회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석 (찬성)
-

7
2020.02.28
제42기(2019년) 회계연도에 대한 연결재무제표 승인의 건
참석 (찬성)
-

8
2020.02.28
대출약정 체결 등 승인의 건
참석 (찬성)
-

9
2020.03.04
현금 배당(안) 결정의 건
참석 (찬성)
-

10
2020.03.04
제42기(2019.1.1~2019.12.31) 정기주주총회 개최의 건, 전자투표제도 도입의 건
참석 (찬성)
-

11
2020.03.05
경기도 용인시(죽전 일성트루엘) 지점 설치의 건
참석 (찬성)
-

12
2020.03.18
일성건설㈜ 제65회 무보증 사모사채 발행의 건
참석 (찬성)
-

13
2020.03.20
제42기 (2019년) 회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인
참석 (찬성)
-

14
2020.03.24
국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건
참석 (찬성)
-

15
2020.03.30
대표이사(사장) 선임의 건
-
참석 (찬성)

16
2020.03.30
주총의사록
-
참석 (찬성)

17
2020.04.01
당사 대표이사 유필상의 와이이십이프로젝트금융투자㈜ 대표이사 겸직 건
-
참석 (찬성)

18
2020.04.01
KEB 하나은행 일반자금대출 약정 연장의 건
-
참석 (찬성)

19
2020.04.01
일설건설 유필상 대표가 계약 체결, 입찰 등 권한부여의 건
-
참석 (찬성)

20
2020.04.06
신규대출 차입에 관한 건
-
참석 (찬성)

21
2020.04.20
파라과이수출국도 항구도시 접속도로 공사 입찰 권한 위임의 건
-
참석 (찬성)

22
2020.05.06
ok저축은행 중도금대출 한도 기간 연장의 건
-
참석 (찬성)

23
2020.05.08
우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건
-
참석 (찬성)

24
2020.05.11
DC형 퇴직연금제도 추가 도입의 건
-
참석 (찬성)

25
2020.05.19
담보신탁 차입금 재대출의 건
-
참석 (찬성)

26
2020.05.19
농협은행 일반자금대출 한도 약정 범위 내 신규 신청의 건
-
참석 (찬성)

27
2020.05.19
농협은행 일반자금대출 약정 기한연장의 건
-
참석 (찬성)

28
2020.05.19
농협은행 담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건
-
참석 (찬성)

29
2020.05.21
제주노형동 생활형숙박시설 및 근린생활시설을 신축하여 분양하는 사업과 관련하여 금융관련계약 체결 승인의 건
-
참석 (찬성)

30
2020.06.17
일성건설㈜ 제 66회 무보증 사모사채 발행의 건
-
참석 (찬성)

31
2020.06.17
제주 서귀동 생활형숙박시설 대물 인수의 건
-
참석 (찬성)

32
2020.06.22
학익2 주택재개발정비사업 분양계약자 중도금 대출 시공사 연대보증 및 대출약정 체결 승인의 건
-
참석 (찬성)

33
2020.07.01
제주 서귀동 생활형 숙박시설 대물 인수 관련 매매계약 체결
-
참석 (찬성)

34
2020.07.02
제주노형동 생활형숙박시설 및 근린생활시설을 신축하여 분양하는 사업과 관련하여 금융관련계약 체결 승인의 건
-
참석 (찬성)

35
2020.07.03
단기대여금 지급의 건
-
참석 (찬성)

36
2020.07.07
제주시 연동(연동 일성트루엘) 지점 설치의 건
-
참석 (찬성)

37
2020.07.15
파라과이 Transchaco 1~4공구로 공사 입찰 권한 위임의 건
-
참석 (찬성)

38
2020.07.17
제주 서귀동 생활형숙박시설을 매입하여 분양하는 사업과 관련하여 금융관련 계약 체결 승인의 건
-
참석 (찬성)

39
2020.07.17
제주서귀포일성트루엘 당사 소유 부지를 주식회사 무궁화신탁에 담보신탁 결의 건
-
참석 (찬성)

40
2020.07.20
대출약정, 담보신탁계약 체결 및 우선수익권 제공 승인의 건
-
참석 (찬성)

41
2020.07.21
일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 추가약정의 기한연장 건
-
참석 (찬성)

42
2020.07.30
하남시 감일지구 도시형생활주택용지 1BL을 신축하여 분양하는 사업에 대출약정서에 대한 승인의 건
-
참석 (찬성)

43
2020.08.04
㈜에스비아이저축은행 일반자금대출 약정의 건
-
참석 (찬성)

44
2020.08.05
제주시 서귀포(제주 서귀포 일성트루엘) 지점 설치의 건
-
참석 (찬성)

45
2020.09.10
필리핀 지사 BDO UNBACK, Inc. 의 은행의 상품과 서비스 이용에 대한 작업 수행할 수 있는 권한 위임의 건
-
참석 (찬성)

46
2020.11.18
일성건설㈜ 제 67회 무보증 사모사채 발행의 건
-
참석 (찬성)

47
2020.11.18
일성건설㈜ 제 68회 무보증 사모사채 발행의 건
-
참석 (찬성)

48
2020.11.20
노원2동 주택재개발정비사업조합이 시행하는 분양 사업과 관련하여 대출약정 체결과 책임준공확약 및 표준사업약정 등 기타 계약 체결의 건
-
참석 (찬성)

49
2020.12.18
하남 감일역 트루엘 도시형생활주택, 근린생활시설의 중도금대출업무협약 및 금융채권 일체를 담보하기 위한 연대보증계약 체결
-
참석 (찬성)

50
2020.12.28
운영자금 차입금 상환의 건
-
참석 (찬성)

- 2020년 3월 30일 사외이사 김범수가 퇴임하였으며, 사외이사 이재영이 신규선임되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
43,500
43,500
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단일판매 공급계약 체결
와이이십이프로젝트금융투자 주식회사
(대표이사 겸직)
2018-03-31
~
2020-12-31
568억원
최근매출액의 
15.1%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 주택산업은 토지, 노동력, 자본과 기술 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을이루는 주거시설을 생산하는 산업입니다. 전후방 연관효과가 크며, 고용창출, 소득증대의 경제적 파급효과가 큰 특징을 가지고 있습니다.
 일반건축부문은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 산업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이며 수주 이후 건축물을 시공하여 발주처에 공급합니다.
 토목부문은 경제활동의 근간이 되는 도로, 항만, 철도 등의 사회간접자본시설을 생산하는 국가 경제의 기간산업입니다. 주요 발주처는 정부 및 공공기관이며 목적물을 시공하여 발주처에 공급합니다.

(2) 산업의 성장성
 최근 주택시장은 부동산 시장의 불안정성은 여전한 상황입니다.당분간 이러한 상황은 지속될 것으로 보이며, 정부의 정책 변화 및 국내외 경기 상황에 따라 변동성이 있을 것으로 예상됩니다.
 토목부문은 정부 예산감축 등으로 인해 경쟁이 심화되는 등 어려움을 겪어왔으며, 
중앙 및 지방정부의 공공투자가 점진적 회복세로 전환을 기대하고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
 주택부문은 경기변동과 금융상황에 민감하게 반응하는 산업분야로, 경기회복과 금융산업의 안정화 및 그에 따른 개인의 구매력 회복 등의 여부에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
 일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.
 일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.

(4) 시장의 안정성
 주택산업 관련 사항 중 가장 중요한 요소인 가구 수는 2030년까지 증가할 것으로 예측되며, 해당 예측에 따라 주택수요는 지속 유지될 것으로 전망됩니다. 또한 소득수준 향상 및 삶의 질 추구에 따른 신규주택 교체수요, 노후 주택 증가로 인한 도심재생사업 활성화, 서민 주거 안정 위한 임대주택 확대, 수직증축 허용으로 인한 리모델링 활성화, 세대내 리폼 등 사회환경 변화에 따라 다양한 주택 산업 수요가 발생하고 있으며, 더불어 시공/분양의 기존 사업 분야 뿐만 아니라 기획/금융, 임대/관리/주거서비스로 소비자의 니즈가 확대될 것으로 전망됩니다. 

공공건축부문은 여전히 투자가 부진한 상황이나, 민간부문 경기 회복에 따른 신규 투자 확대로 점진적인 시장 안정화가 전망되고 있습니다. 향후 글로벌 경기 회복세와 맞물려 당분간 업황 개선이 이어질 수 있으리라 전망됩니다.
 토목부문은
장기적 저성장기에 접어들어, 점차적으로 신규 발주물량은 감소되고 유지/보수 중심 선진국 산업형으로 변화 될 것으로 예상 되고 있습니다. 중장기적으로는 남북한 관계개선, 평창 동계올림픽 관련 인프라 조성, 수도권 교통난 완화 통한 도시 혼잡개선 사업 발주 등으로 일정 규모 산업 수요는 유지될 수 있을 것으로 전망됩니다. 

(5) 경쟁요소
 경제규모의 확대로 인한 사회간접자본시설의 확충과 대형화로 건설물량이 증가하고 있으나, 98년 이후 건설업면허 개방으로 인한 신규 건설업체의 진입으로 수주경쟁이 치열해지고 있으며 특히 산업전반에 걸친 성장 저하, 종합심사낙찰제 대상확대, 최근 부동산시장의 위축, 신기술에 대한 소비자의 관심증대 등은 건설업의 새로운 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 또한, 건설시장의 중장기적인 발주추세가 시공 중심의 분리 발주형 공사보다는 민자 SOC, Turn Key / 대안, 기술제안입찰사업, CM(건설사업관리)형의 공사발주가 증가하는 추세입니다. 따라서, 지금까지의 조립위주의 단순시공능력보다는 기획력과 설계·엔지니어링 능력, 금융조달능력 및 대외 신인도가 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있습니다.

(6) 관계법령 및 정부의 규제 등
 건설산업에 대한 규제는 다양하고 복잡한데, 이는 건설산업이 선수주 후생산의 특성을 갖고 있으며, 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 그리고, 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야 하기 때문에 많은 규제가 따르고 있습니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 T/K, SOC(BTL) 등으로 발주 되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업,
재정비 및 재개발사업, FED 및 해
외 토목
등 틈새시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니다.
당사의 2020년 매출액은 전년 동기 대비 9.27% 감소한 3,410억원이며, 영업이익은 38.9% 증가한 103억원, 당기순이익은 54.6% 증가한 29억원입니다. 2020년 실적은 연결재무제표 기준입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 당사의 경우 건설업부문을 제외하고 총매출액의 5%이상 되는 사업부문이 없기에 구분표시를 하지 않습니다.

(2) 시장점유율

대한건설협회에서 발표하는 시공능력평가에서 당사는 도급순위는 아래와 같습니다.

(단위:억원)

구 분
도급순위
시공능력평가액

2020년(43기)
68위
4,364

2019년(42기)
70위
4,195

2018년(41기)
75위
3,736

(3) 시장의 특성

건설업은 일반적으로 토지를 변경하거나 이에 정착한 시설물을 신설, 이전, 변형시키는 일련의 사업으로 주택 및 산업시설의 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 고정자본 내지 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하며 노동집약적이고 타산업과 관련한 후방 효과가 큰 산업이어서 경기조절 수단이기도 한 전략적 산업입니다. 특정주문자의 발주로 생산하는 주문 생산 형태여서 표준화, 규격화가 곤란하며 분양사업의 경우 용지비가 분양시점 이전에 선투입되고 공사비 투입과 분양대금 유입간에 수개월의 시차가 있기 때문에 초기 자금 부담이 큰 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SOC사업, 개발신탁사업, FED공사, 지역재개발사업 등에 적극적으로 참여하고 "트루엘" 이라는 아파트브랜드로 자체(분양)사업을 적극 추진하고 있으며 
"Global total developer" 라는 기치 아래 해외시장 진출에도 적극 노력하고 있습니다.

2019년 분양 사업은 인천 학익동 등에서 100% 분양에 성공하였으며2020년에는 인천 등에서 재개발정비사업을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 T/K, SOC(BTL) 등으로 발주 되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업,
재정비 및 재개발사업, FED 및 해
외 토목
등 틈새시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니다.
당사의 2020년 매출액은 전년 동기 대비 9.27% 감소한 3,410억원이며, 영업이익은 38.9% 증가한 103억원, 당기순이익은 54.6% 증가한 29억원입니다. 2020년 실적은 연결재무제표 기준입니다.

* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 연결재무제표 기준이며, 동 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

* 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 43 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 : 2019년 12월 31일 현재

일성건설주식회사와 그 종속기업들

(단위 : 원)

과 목
제43(당) 기말
제42(전) 기말

자 산

유동자산

126,299,075,943

238,227,543,484

현금및현금성자산
22,125,345,068

17,335,951,820

단기금융상품
1,739,000,000

739,000,000

매출채권
55,873,460,849

131,788,772,393

기타수취채권
20,141,825,664

50,999,890,943

재고자산
13,493,262,501

15,576,679,800

법인세자산
-

1,527,602,871

기타유동자산
12,926,181,861

20,259,645,657

비유동자산

172,211,432,011

112,635,049,474

당기손익-공정가치 측정 금융자산
29,133,959,475

29,088,385,050

상각후원가 측정 금융자산
208,145,000

208,145,000

공동지배기업 및 관계기업투자
319,533,182

264,647,695

리스자산
3,547,967,916

2,368,515,312

투자부동산
86,996,263,124

54,463,513,759

유형자산
2,926,654,809

2,320,384,584

무형자산
3,217,841,380

3,646,414,467

기타비유동금융자산
39,810,212,905

19,953,389,387

기타비유동자산
6,050,854,220

321,654,220

자 산 총 계

298,510,507,954

350,862,592,958

부 채

유동부채

141,186,435,938

215,815,943,071

매입채무
21,301,986,035

44,001,990,896

기타지급채무
31,237,249,203

35,974,565,636

법인세부채
473,949,960

128,757,006

단기차입금
9,458,663,794

41,210,191,752

유동성장기부채
43,940,794,800

60,569,291,576

충당부채(유동)
16,714,880

43,226,677

기타유동부채
34,757,077,266

33,887,919,528

비유동부채

67,021,935,226

43,951,446,292

장기차입금
41,618,405,015

7,203,846,450

퇴직급여채무
6,525,496,227

6,438,000,755

이연법인세부채
8,267,993,394

7,746,234,542

충당부채(비유동)
9,132,373,425

8,415,109,502

기타비유동금융부채
590,610,175

2,786,305,892

기타비유동부채
887,056,990

11,361,949,151

부 채 총 계

208,208,371,164

259,767,389,363

자 본

지배기업의 소유지분

90,362,367,966

91,172,869,825

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
14,847,552,294

13,539,095,900

기타자본구성요소
39,683,675,916

39,683,675,916

기타포괄손익누계액
(3,838,834,564)

(1,719,876,311)

신종자본증권
7,700,000,000

7,700,000,000

비지배주주지분

(60,231,176)

(77,666,230)

자 본 총 계

90,302,136,790

91,095,203,595

부 채 와 자 본 총 계

298,510,507,954

350,862,592,958

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제43기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

일성건설주식회사와 그 종속기업들

(단위 : 원)

과 목

제 43(당)기

제 42(전)기

매출액
340,961,877,712
375,818,803,491

매출원가
310,951,480,822
349,988,709,991

매출총이익
30,010,396,890
25,830,093,500

판매비와관리비

19,729,596,136
18,428,516,694

영업이익
10,280,800,754
7,401,576,806

기타이익(손실)
(2,438,871,342)
66,337,249

금융수익
4,654,427,159
3,847,024,114

금융비용
8,390,260,015
8,260,418,413

지분법이익(손실)
54,885,487
17,439,287

법인세비용차감전순이익
4,160,982,043
3,071,959,043

법인세비용
1,296,991,542
1,216,415,082

당기순손익
2,863,990,501
1,855,543,961

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
2,864,609,370
1,856,171,817

비지배지분
(618,869)
(627,856)

기타포괄손익
(2,629,867,506)
(597,502,806)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(528,963,176)
(455,695,285)

보험수리적손익
(528,963,176)
(455,695,285)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(2,100,904,330)
(141,807,521)

해외사업환산손익
(2,100,904,330)
(182,510,074)

지분법자본변동
-
40,702,553

총포괄손익
234,122,995
1,258,041,155

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
216,687,941
1,253,994,424

비지배지분
17,435,054
4,046,731

주당순이익

기본주당순이익
49
30

연 결 자 본 변 동 표

제43기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

일성건설주식회사와 그 종속기업들

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
신종자본증권
지배기업의 소유주에게 귀속되는자본합계
비지배
자본 합계

주주지분

2019.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
12,391,671,071
(1,573,394,203)
39,683,675,916
7,700,000,000
90,171,927,104
(81,712,961)
90,090,214,143

총포괄손익 :

당기순이익

1,856,171,817

1,856,171,817
(627,856)
1,855,543,961

해외사업환산손익

(187,184,661)

(187,184,661)
4,674,587
(182,510,074)

지분법자본변동

40,702,553

40,702,553

40,702,553

보험수리적손익

(455,695,285)

(455,695,285)

(455,695,285)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당

-

-

신종자본증권의 수익분배금

(253,051,703)

(253,051,703)

(253,051,703)

2019.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
13,539,095,900
(1,719,876,311)
39,683,675,916
7,700,000,000
91,172,869,825
(77,666,230)
91,095,203,595

2020.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
13,539,095,900
(1,719,876,311)
39,683,675,916
7,700,000,000
91,172,869,825
(77,666,230)
91,095,203,595

총포괄손익 :

당기순이익

2,864,609,370

2,864,609,370
(618,869)
2,863,990,501

해외사업환산손익

(2,118,958,253)

(2,118,958,253)
18,053,923
(2,100,904,330)

보험수리적손익

(528,963,176)

(528,963,176)

(528,963,176)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당

(810,373,200)

(810,373,200)

(810,373,200)

신종자본증권의 수익분배금

(216,816,600)

(216,816,600)

(216,816,600)

2020.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
14,847,552,294
(3,838,834,564)
39,683,675,916
7,700,000,000
90,362,367,966
(60,231,176)
90,302,136,790

재 무 상 태 표

제 43 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 : 2019년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제43(당) 기말
제42(전) 기말

자 산

유동자산

123,605,601,816

240,420,091,315

현금및현금성자산
21,934,684,867

17,030,275,838

단기금융상품
1,739,000,000

739,000,000

매출채권
55,873,460,849

131,788,772,393

기타수취채권
19,734,319,557

55,925,723,559

재고자산
11,390,951,623

13,141,888,452

법인세자산
-

1,527,602,871

기타유동자산
12,933,184,920

20,266,828,202

비유동자산

175,096,162,206

110,525,367,413

당기손익-공정가치측정금융자산
29,133,959,475

29,088,385,050

상각후원가측정금융자산
208,145,000

208,145,000

종속및관계기업투자
300,000,000

300,000,000

리스자산
3,547,967,916

2,368,515,312

투자부동산
84,506,732,911

51,712,237,528

유형자산
2,895,347,185

2,271,457,022

무형자산
1,647,602,198

1,910,886,950

기타비유동금융자산
46,805,553,301

22,344,086,331

기타비유동자산
6,050,854,220

321,654,220

자산총계

298,701,764,022

350,945,458,728

부 채

유동부채

140,910,382,224

215,544,968,305

매입채무
21,207,272,214

43,898,203,822

기타지급채무
31,278,122,935

35,987,843,337

법인세부채
473,949,960

128,757,006

단기차입금
9,458,663,794

41,210,191,752

유동성장기부채
43,940,794,800

60,569,291,576

충당부채(유동)
16,714,880

43,226,677

기타유동부채
34,534,863,641

33,707,454,135

비유동부채

67,020,945,126

43,946,891,592

장기차입금
41,618,405,015

7,203,846,450

퇴직급여채무
6,525,496,227

6,438,000,755

이연법인세부채
8,267,993,394

7,746,234,542

충당부채(비유동)
9,132,373,425

8,415,109,502

기타비유동금융부채
589,622,175

2,784,403,292

기타비유동부채
887,054,890

11,359,297,051

부채총계

207,931,327,350

259,491,859,897

자 본

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
15,755,283,810

14,071,842,687

기타자본구성요소
39,683,675,916

39,683,675,916

기타포괄손익누계액
(4,338,497,374)

(1,971,894,092)

신종자본증권
7,700,000,000

7,700,000,000

자본총계

90,770,436,672

91,453,598,831

부채및자본총계

298,701,764,022

350,945,458,728

포 괄 손 익 계 산 서

제43기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

매출액
340,707,105,151
375,530,496,694

매출원가
310,873,237,919
349,882,960,056

매출총이익
29,833,867,232
25,647,536,638

판매비와관리비
19,584,984,323
18,237,964,582

영업이익(손실)
10,248,882,909
7,409,572,056

기타이익(손실)
(2,443,761,576)
98,499,041

금융수익
4,634,328,584
3,833,212,118

금융비용
7,904,564,158
7,862,997,519

법인세비용차감전순이익(손실)
4,534,885,759
3,478,285,696

당기순이익(손실)
3,239,594,099
2,262,893,234

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목
(528,963,176)
(455,695,285)

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목
(2,366,603,282)
(217,288,373)

총포괄손익
344,027,641
1,589,909,576

기본주당이익(손실)
56
37

자 본 변 동 표

제43기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제42기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
신종자본증권
자본 총계

2019.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
12,517,696,441
39,683,675,916
(1,754,605,719)
7,700,000,000
90,116,740,958

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
2,262,893,234
-
-
-
2,262,893,234

해외사업환산손익
-
-
-
-
(217,288,373)
-
(217,288,373)

보험수리적손익
-
-
(455,695,285)
-
-
-
(455,695,285)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
:

연차배당
-
-
-
-
-
-
-

신종자본증권의 수익분배금

(253,051,703)

(253,051,703)

2019.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
14,071,842,687
39,683,675,916
(1,971,894,092)
7,700,000,000
91,453,598,831

2020.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
14,071,842,687
39,683,675,916
(1,971,894,092)
7,700,000,000
91,453,598,831

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
3,239,594,099
-
-
-
3,239,594,099

해외사업환산손익
-
-
-
-
(2,366,603,282)
-
(2,366,603,282)

보험수리적손익
-
-
(528,963,176)
-
-
-
(528,963,176)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
:

연차배당

-
-
(810,373,200)
-
-
-
(810,373,200)

신종자본증권의 수익분배금

-
-
(216,816,600)
-
-
-
(216,816,600)

2020.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
15,755,283,810
39,683,675,916
(4,338,497,374)
7,700,000,000
90,770,436,672

이익잉여금처분계산서(안)

당기
2020년 01월 01일
부터
전기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 29일

처분확정일
2020년 3월 30일

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,245,730

12,643,326

1. 전기이월이익잉여금
11,751,916

11,089,180

2. 회계정책변경효과
-

-

3. 당기순이익
3,239,594

2,262,893

4. 보험수리적손익
(528,963)

(455,695)

5. 신종자본증권의 수익분배금
(216,817)

(253,052)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

891,410

891,410

1. 이익준비금
81,037

81,037

2. 현금배당금
810,373

810,373

주당배당금(률) 보통주 :

당기 15원(3%) 
 전기 15원(3%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

13,354,320

11,751,916

※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 11조(명의개서 대리인)

① ~ ③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 11조(명의개서 대리인)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행 업무가 사라진 현황을 반영

제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 그 달에 속하는 말일까지 주주의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

(삭제)

① 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 전자증권법상 주주명부 폐쇄 절차는 불필요해 관련 규정 삭제

- 항 번호 정비

- 전자증권법상 주주명부폐쇄 절차는 불필요해 관련 규정 삭제

제 15조(신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ ~전략~ 신주인수권 행사가액의 최저한도를 5,000원으로 할 수 있다.

제 15조(신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 동일)

⑤ ~전략~ 신주인수권 행사가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

- 문구 정비

2017년 주식분할에 따른 최저한도 조정

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.(단서신설)

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 문구정비

전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제 41조의 2 (감사의 수와 선임)

①~② (생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

제 41조의 2 (감사의 수와 선임)

①~② (좌동)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 개정 상법 제409조 제3항 반영

- 개정 상법 제 542조의12 제7항 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박 태 언
1966.11.07
사내이사 후보자
-
해당사항 없음
이사회

정 기 현
1967.01.15
사내이사 후보자
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박 태 언
사내이사
2016년~2021년
일성건설(주) 경영지원실장
-

정 기 현
사내이사
2015년~2018년
삼성물산 Q-HSE팀 상무
-

2020년~2021년
일성건설(주)건축토목사업본부 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 태 언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정 기 현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(박태언)에 대한 이사회 추천 사유
사내이사 후보자 박태언

- 1993년~2015년 일성건설(주)입사 사원~이사 (재경팀장)

- 2016년~2021년 일성건설(주) 경영지원실장

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사내이사 후보자(정기현)에 대한 이사회 추천 사유
사내이사 후보자 정기현

- 1992년~2012년 삼성그룹입사 삼성중공업(주) 사원~현장소장

- 2012년~2013년 에버랜드(주) 삼성화재고양연수원 현장소장

- 2013년~2015년 제일모직(주) E&A사업부 건축공사그룹/그룹장

- 2015년~2018년 삼성물산(주) 빌딩사업부 PM본부, Q-HSE팀 팀장
- 2019년~2020년 (주)대명건설 공사본부장(건축.토목/총괄)
상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

- 안전, 보건, 환경관리 조직의 구성 및 책임관리를 위한 전문적 의견 제시 및 책임자 역할을 할 수 있을 것으로 판단.

확인서

확인서_박태언

확인서_정기현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종섭
1977.08.21
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종섭
공인회계사
-
공인회계사
-

-
대영회계법인 감사본부

-
일성건설(주) 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자(이종섭)에 대한 이사회 추천 사유
감사 후보자 이종섭

- 회계분야에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 전문적인 이해력

- 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려

확인서

확인서_이종섭

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,070,542,890원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
11,550,000원

최고한도액
150,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 홈페이지 공고 예정

※ 참고사항

1. 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

2. 회사는 주주총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 코로나바이러스(COVID-19)감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

4. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(http://ilsungconst.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음