크라운제과 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 크라운제과

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)크라운제과

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명: (주)크라운제과
주 소: 서울시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)
전화번호: 02-791-9133

작 성 자:
성 명: 이 헌 강
부서 및 직위: 총무팀 팀장
전화번호: 02-791-9133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)크라운제과
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com
(인터넷 / 모바일 주소 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)크라운제과
보통주
507,681
4.05
본인
자기주식

* 상기 사항은 우선주(의결권 없음) 불포함 기준이며,
 소유비율은 보통주 발행주식총수(12,523,850주) 대비 비율임 (기준일: 2020.12.31)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)크라운해태홀딩스
최대주주
보통주
4,947,385
39.50
최대주주
-

윤영달
특수관계인
보통주
2,536,915
20.26
특수관계인
-

육명희
특수관계인
보통주
195,890
1.57
특수관계인
-

윤석빈
임원
보통주
39,446
0.31
임원
-

기종표
임원
보통주
5,235
0.04
임원
-

계
-
7,724,871
61.68
-
-

* 상기 사항은 우선주(의결권 없음) 불포함 기준이며,
 소유비율은 보통주 발행주식총수(12,523,850주) 대비 비율임 (기준일: 2020.12.31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이헌강
보통주
307
직원
직원
-

박지현
보통주
231
직원
직원
-

이성민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 15일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 보유 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com
(인터넷 / 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
온라인주총장
http://vote.samsungpop.com

-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한함

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)
 (주)크라운제과 총무팀
- 전화번호 : 02-791-9133
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 15일 ~ 3월 26일 제54기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 용산구 한강대로72길3 (남영동) 본사 락음홀 (지하2층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com
(인터넷 / 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

- 코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 열화상 카메라 또는 체온계를 비치할 예정이며, 당일 측정 결과에 따라 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 총회장내 출입이 제한될 수도 있음을 알려드립니다.
 또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님의 출입을 제한할 예정이오니, 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.
- 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 지체없이 변경 사항에 대해 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

1) 산업의 특성 : 제과산업은 장치산업이자 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재산업으로, 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 영향은 비교적 높지 않습니다. 주 원재료의 대부분을 수입에 의존하고 있어 환율변동 및 국제 원재료 가격변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 제과산업은 최근 제품의 고급화, 고부가가치화, 기능성 강화 및 안전성 강화에 의한 수익성 향상을 추구하고 있으며 고객 기호에 맞는 신제품의 개발 및 웰빙제품의 생산이 중요한 과제가 되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 : 국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 경기침체가 심화되고 있는 상황하에 성장률이 점차 둔화되고 있는 시기입니다. 게다가 식품 안전성에 대한 소비자 요구 강화, 글로벌 브랜드의 증가, 주 소비계층인 저 연령층 인구의 감소 등 제과 업계의 성장을 둔화시키는 요인들이 많이 생겨나고 있습니다. 그러나 소비자의 소비성향 변화에 적합한 웰빙제품과 건강기능식품의 개발 등으로 고부가가치산업으로의 무한한 성장가능성을 가지고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성 : 소비재 산업으로서 다른 산업에 비하여 경기변동에 의한 영향은 크지 않습니다. 그러나 최근 지속적인 경기침체 및 소비위축은 제과산업의 성장에 악영향을 미치고 있습니다. 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트랜드의 확산과 계절적 요인에 의한 수요의 변화, 제품 라이프사이클의 단축 등 경기 외적인 특성이 강합니다. 따라서 소비자 기호에 맞춘 웰빙제품과 건강기능식품 출시 및 품질개선 등의 노력을 하고 있습니다.

(4) 경쟁 요소 : 제과산업은 장치산업으로 규모의 경제에 의한 진입장벽을 형성하고 있다고 볼 수 있습니다. 수많은 중소업체가 있음에도 불구하고 당사를 비롯한 해태제과, 오리온, 롯데제과 등 메이저 4사에 의한 시장 점유가 절대적입니다. 최근 들어 대형 할인점 중심의 유통구조와 외국 브랜드의 증가, 외식산업의 성장, 웰빙 트랜드의 확대 및 중소제과업체의 성장 등으로 경쟁체제는 더욱 치열해지고 있는 실정입니다.

(5) 자원 조달상의 특성 : 제과류는 대부분 농산물을 주 원료로 사용하여 가공 생산하는 2차 산업이기 때문에 농산물의 안정적인 공급이 없이는 생산 활동이 불가능합니다. 또한 수입 원재료가 차지하는 비중이 크기 때문에 국제환율 및 세계곡물가격의 변동은 기업 경영 및 수익과 밀접한 관련이 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 : 식품산업으로서 식품위생 및 소비자 보호와 관련된 법령, 수입 원재료의 수입에 관한 법령, 공정거래 관련 법령, 제조물책임법 등 광범위한 법령의 규제를 받고 있습니다. 환경과식품 위생 및 안전성에 대한 관심 증가로 정부 규제 및 시민단체들의 감시가 더욱 강화될 것으로 전망됩니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

대형 할인점 등에 대한 매출의존도 증가와 글로벌 브랜드의 시장 진입, 업체간 경 쟁 심화에 따른 판매비의 증가 등으로 영업환경이 날로 악화되어 가고 있습니다.
당사는 기존 제품의 품질 업그레이드 및 웰빙트랜드에 부합하는 신제품의 지속적인 출시를 통한 매출 증가와 비용 절감 등 경영체질 개선을 통한 수익성 강화로 제과전문기업으로서의 성장을 유지해 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 식품제조 및 판매업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

대형 할인점 및 CVS에 대한 매출의존도 증가와 글로벌 브랜드의 시장 진입, 업체간 경쟁 심화에 따른 판매비의 증가 등으로 영업환경이 날로 악화되어 가고 있습니다.
당사는 기존 제품의 품질 업그레이드 및 웰빙트랜드에 부합하는 신제품의 지속적인 출시를 통한 매출 증가와 비용절감으로 경영체질 개선을 통한 수익성 강화로 제과전문기업으로서의 성장을 유지해 나갈 것입니다.

(3) 시장의 특성

대형 할인점 등 유통채널의 변화와 소비자 구매패턴의 다양화 등으로 주요 소비계층이 유년층에서 주부 및 청소년, 20대 등 청장년층으로 확대되었으며, 웰빙 제품의 개발 및 출시가 지속적으로 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 지속적으로 신규사업에 대한 진출을 모색하고 있으나, 현재 진행되고 있는 사업은 없습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표 입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

-재무상태표

재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 크라운제과
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자산

유동자산

98,464,529,052
92,517,322,915

현금및현금성자산
5,15,33
15,451,750,622
6,480,937,982

단기금융기관예치금
33
25,000,000
20,000,000

매출채권및기타채권
7,32,33
52,814,754,957
56,337,127,021

유동기타비금융자산
8
758,007,724
755,726,858

재고자산
6
26,635,015,749
28,923,531,054

매각예정비유동자산
4,14
2,780,000,000

비유동자산

228,466,055,777
240,385,566,834

장기금융기관예치금
33
20,000,000
25,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
9,29,33
3,796,697,086
3,241,902,080

비유동기타채권
7,33
4,421,462,372
4,641,345,688

유형자산
10,34
206,854,756,371
213,485,018,043

사용권자산
11
4,436,453,836
5,684,033,702

무형자산
12
809,062,289
778,887,085

투자부동산
13
8,059,385,070
12,529,380,236

자산총계

326,930,584,829
332,902,889,749

부채

유동부채

105,835,359,039
78,546,859,046

매입채무및기타채무
18,32,33,34
43,864,120,870
46,359,807,575

단기차입금
15,16,21,33,34
5,000,000,000
15,000,000,000

유동기타비금융부채
19
4,324,983,446
4,253,600,637

미지급법인세
30
3,283,354,230
2,503,162,684

유동성리스부채
11,33,34
1,709,305,095
2,078,037,627

충당부채
22
7,691,081,051
8,352,250,523

유동성사채
17,33,34
39,962,514,347
-

비유동부채

68,518,041,151
112,307,797,774

비유동기타채무
18,32,33,34
504,124,043
19,956,856

사채
17,33,34
29,906,003,335
69,752,727,274

비유동리스부채
11,33,34
2,212,074,568
2,999,975,933

확정급여부채
20
33,880,687,125
36,819,113,162

비유동기타비금융부채
4,19
2,015,152,080
1,703,587,126

이연법인세부채
30
0
1,012,437,423

부채총계

174,353,400,190
190,854,656,820

자본

자본금
23
2,659,482,000
2,659,482,000

자본잉여금
23
106,637,785,329
106,637,785,329

자기주식
24
(4,592,464,190)
(183,900,750)

이익잉여금
25
47,872,381,500
32,934,866,350

자본총계

152,577,184,639
142,048,232,929

부채와자본총계

326,930,584,829
332,902,889,749

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크라운제과
(단위 : 원)

과 목
주석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

매출액
26,32,33
381,538,639,859
386,613,876,094

매출원가
26,27,32
(248,743,828,630)
(246,518,330,485)

매출총이익

132,794,811,229
140,095,545,609

판매비와관리비
27,32
(109,869,647,392)
(114,019,351,654)

매출채권손상차손환입

527,381,979
443,643,118

영업이익

23,452,545,816
26,519,837,073

기타영업외수익
28,32
1,028,324,057
1,043,224,408

기타영업외비용
28
(3,016,260,071)
(953,405,765)

금융수익-유효이자율법으로 측정한 금융수익
29
75,869,442
57,027,405

금융수익-기타금융수익
29
554,795,006
241,902,080

금융비용
29
(2,140,149,910)
(2,461,660,146)

법인세비용차감전순이익

19,955,124,340
24,446,925,055

법인세비용
30
(3,855,787,815)
(5,509,160,728)

당기순이익

16,099,336,525
18,937,764,327

법인세비용차감후기타포괄손익

2,162,001,503
(1,747,586,180)

-후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
20,30
2,162,001,503
(1,747,586,180)

총포괄이익

18,261,338,028
17,190,178,147

주당이익

보통주 기본주당이익
31
1,239
1,425

우선주 기본주당이익
31
1,259
1,427

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크라운제과
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자기주식
이익잉여금
총 계

2019.1.1 (전기초)

2,659,482,000
106,637,785,329
(183,900,750)
19,068,511,081
128,181,877,660

당기순이익

18,937,764,327
18,937,764,327

법인세비용차감후기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소

(1,747,586,180)
(1,747,586,180)

총포괄손익

17,190,178,147
17,190,178,147

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당

(3,323,822,878)
(3,323,822,878)

2019.

12.31 (전기말)

2,659,482,000
106,637,785,329
(183,900,750)
32,934,866,350
142,048,232,929

2020.1.1 (당기초)

2,659,482,000
106,637,785,329
(183,900,750)
32,934,866,350
142,048,232,929

당기순이익

16,099,336,525
16,099,336,525

법인세비용차감후기타포괄손익:

확정급여부채의 재측정요소

2,162,001,503
2,162,001,503

총포괄손익
-
-
-
18,261,338,028
18,261,338,028

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

연차배당

(3,323,822,878)
(3,323,822,878)

자기주식취득

(4,408,563,440)

(4,408,563,440)

2020.

12.31 (당기말)

2,659,482,000
106,637,785,329
(4,592,464,190)
47,872,381,500
152,577,184,639

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크라운제과
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

영업활동현금흐름
34,494,696,438
34,505,074,301

당기순이익
16,099,336,525
18,937,764,327

당기순이익 조정
26,007,585,650
25,565,705,178

퇴직급여
6,910,639,308
6,466,712,078

감가상각비
9,979,119,215
10,078,514,277

임대자산감가상각비
103,781,567
103,781,570

무형자산상각비
106,909,916
130,784,324

사용권자산감가상각비
2,209,578,771
1,740,987,593

매출채권손상차손(환입)
(527,381,979)
(443,643,118)

외화환산손실
203,013,020
11,015,353

유형자산처분손실
172,273,643
68,000

투자부동산처분손실
1,586,692,625
-

이자비용
2,140,149,910
2,461,660,146

법인세비용
3,855,787,815
5,509,160,728

이자수익
(75,869,442)
(57,027,405)

외화환산이익
(94,589)
(118,739,606)

유형자산처분이익
(94,575,185)
(75,666,682)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(554,795,006)
(241,902,080)

리스종료이익
(7,643,939)
-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,846,157,997)
(2,966,448,044)

재고자산의 감소(증가)
2,288,515,305
(2,243,661,438)

매출채권의 감소(증가)
3,825,142,388
989,514,413

기타채권의 감소(증가)
27,454,642
905,226,826

유동기타비금융자산의 감소(증가)
(2,280,866)
51,252,677

매입채무의 증가(감소)
306,516,861
(197,982,771)

기타채무의 증가(감소)
(1,720,377,341)
2,528,766,923

유동기타비금융부채의 증가(감소)
48,592,714
599,849,004

충당부채의 증가(감소)
(661,169,472)
(577,441,802)

퇴직금의 지급
(6,616,762,610)
(4,282,379,920)

관계사 전출입액
(586,764,809)
(14,095,805)

사외적립자산의 감소(증가)
126,258,872
(848,315,627)

비유동기타비금융부채의 증가(감소)
311,564,954
554,469,301

이자의 지급
(192,848,635)
(431,649,825)

법인세의 납부
(4,766,067,740)
(7,031,947,160)

투자활동현금흐름
(3,649,166,975)
(15,264,630,080)

투자활동으로 인한 현금유입액
8,031,255,978
777,752,920

단기금융기관예치금의 회수

-
25,000,000

이자의 수취
11,446,257
13,921,414

보증금의 회수
534,990,000
638,000,000

유형자산의 처분
7,484,819,721
100,831,506

투자활동으로 인한 현금유출액
(11,680,422,953)
(16,042,383,000)

장기금
융기관예치금의 증가

-
25,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
-
3,000,000,000

보증금의 증가
255,000,000
358,000,000

유형자산의 취득
11,288,337,833
12,543,093,366

무형자산의 취득
137,085,120
116,289,634

재무활동현금흐름
(21,868,955,405)
(30,587,795,938)

재무활동으로 인한 현금유입액
134,530,000,000
195,891,080,000

단기차입금의 차입
134,500,000,000
166,000,000,000

수입보증금의 증가

30,000,000
35,000,000

사채의 발행

-
29,856,080,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(156,398,955,405)
(226,478,875,938)

이자의 지급

1,904,255,156
2,467,109,628

배당금의 지급

3,323,822,878
3,323,822,878

단기차입금의 상환

144,500,000,000
169,000,000,000

유동성리스부채의 상환
2,232,313,931
1,652,943,432

유동성사채의 상환

-
50,000,000,000

수입보증금의 감소

30,000,000
35,000,000

자기주식의취득
4,408,563,440
-

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(5,761,418)
(295,698)

현금및현금성자산의 증가(감소)
8,970,812,640
(11,347,647,415)

기초 현금및현금성자산
6,480,937,982
17,828,585,397

기말 현금및현금성자산
15,451,750,622
6,480,937,982

-이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 4(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 크라운제과
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기 
(처분예정일: 2021년 3월 26일)
제 3(전) 기 
(처분확정일: 2020년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
46,971,411,460
32,270,101,774

전기이월미처분이익잉여금
28,613,896,608
15,079,923,627

당기순이익
16,206,196,525
18,937,764,327

확정급여부채의 재측정요소
2,151,318,327
(1,747,586,180)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
0
0

Ⅲ. 이익잉여금처분액
(3,518,705,166)
(3,656,205,166)

이익준비금
319,882,288
332,382,288

배당금 주당배당액(액면배당률) 당기: 보통주 250원(125%) 우선주 252원(126%) 전기: 보통주 250원(125%) 우선주 252원(126%)
3,198,822,878
3,323,822,878

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
43,452,706,294
28,613,896,608

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음" (이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤석빈
1971.12.09
사내이사
-
계열사 임원
이사회

기종표
1965.03.17
사내이사
-
계열사 임원
이사회

윤석화
1969.11.01
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤석빈
(주)크라운제과 대표이사
'10.07.19 ~ 현재
(주)크라운해태홀딩스 대표이사
(주)크라운제과 대표이사
업무위탁계약

기종표
(주)크라운제과 관리담당 상무이사
'09.03.27 ~ 현재
(주)크라운해태홀딩스 관리담당 상무이사
(주)크라운제과 관리담당 상무이사
업무위탁계약

윤석화
서울대학교 경영대학 교수
'06.02. ~ 현재
서울대학교 경영대학 교수
(주)케이씨씨 사외이사
없음

- 윤석빈, 기종표 이사 후보의 업무위탁계약은 (주)크라운해태홀딩스와 (주)크라운제과의 거래내역임.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤석빈
없음
없음
없음

기종표
없음
없음
없음

윤석화
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성
본 후보자는 경영학을 전공하여 현재 서울대학교 경영학부 교수로 재직하며, 해당 분야의 전문적 지식과 소양을갖추고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 합리적인 의사결정을 통해당사의 건전한 기업 구조에 기여할 것으로 판단됩니다.

2.독립성
본 후보자는 ㈜크라운제과의 사외이사로서 독립성에 영향을 끼칠 수 있는 그 어떠한 이해관계도 형성하고 있지 않기에 당사의 사외이사로서 독립성을 유지하는 것에는 문제가 없을 것으로 생각합니다.

3.직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 (주)크라운제과의 사외이사로서 다음과 같은 기준을 가지고 이사회 활동을 할 것을 확신합니다.
1)회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
2)기업 성장을 통한 주주 가치 제고
3)공유 가치 기반의 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
4)기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-윤석빈 사내이사 후보자
 후보자는 현재 (주)크라운해태홀딩스의 대표이사로, 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경 에 대한 이해도가 높아 추천함.

-기종표 사내이사 후보자
 후보자는 다년간 (주)크라운해태홀딩스에 근무하며 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며, 그에 따른 경험과 전문 지식, 그리고 현재 (주)크라운해태홀딩스의 관리담당 상무로서 당사의 경영관리 업무에 적임자로 평가 되었기에 추천함.

-윤석화 사외이사 후보자
 후보자는 現 서울대학교 경영대학 교수로서, 한국경영학회 상임이사 및 대한리더십학회 회장 등 정부 및 기관 내 다양한 전문위원회 활동과 여러 보직을 경험한 전문가입니다. 후보자가 갖춘 업무 경험은 당사의 경영전략 수립과 트랜드 대응에 필요한 새로운 시각과 가치를 이사회에 제시해줄 수 있을 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

oc_윤석빈 이사후보자 자격 점검 확인서.jpg
oc_윤석빈 이사후보자 자격 점검 확인서

oc_기종표 이사후보자 자격 점검 확인서.jpg
oc_기종표 이사후보자 자격 점검 확인서

oc_윤석화 이사후보자 자격 점검 확인서.jpg
oc_윤석화 이사후보자 자격 점검 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
311,499,000

최고한도액
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.
- 당기는 2021년 요청금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100,132,890

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 감사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.
- 당기는 2021년 요청금액임.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 규정 일부 변경
 - 근속 기간 계산에 대한 기준을 명확히 하기 위한 항목 신설

다. 개정 규정의 신.구조문 대조표

oc_임원 퇴직금 규정 개정의 건 신구조문 대조표.jpg
oc_임원 퇴직금 규정 개정의 건 신구조문 대조표