녹십자웰빙 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 녹십자웰빙

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)녹십자웰빙

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 녹십자웰빙
주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원 타워2 33층
전화번호: 1577-5560

작 성 자:
성 명: 정충현
부서 및 직위: 재경팀 
전화번호: 1577-5560

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)녹십자웰빙
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)녹십자웰빙
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜녹십자
최대주주
보통주
3,920,250
22.08
최대주주
-

㈜녹십자홀딩스
최대주주
지배회사
보통주
2,198,700
12.39
최대주주
지배회사
-

유영효
대표이사
보통주
165,520
0.93
대표이사
-

임홍석
등기임원
보통주
115,000
0.65
등기임원
-

정진동
등기임원
보통주
60,000
0.34
등기임원
-

㈜녹십자셀
계열회사
보통주
20,000
0.11
계열회사
-

㈜녹십자지놈
계열회사
보통주
20,000
0.11
계열회사
-

㈜녹십자엠에스
계열회사
보통주
10,000
0.06
계열회사
-

계
-
6,509,470
36.67
-
-

※ 참고서류 제출일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이국명
보통주
0
직원
직원
-

정충현
보통주
5,900
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 
 ·주 소 : 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층
 녹십자웰빙 재경팀 (우편번호 07335)
 ·전화번호 : 1577-5560
 ·팩스번호 : 02-3458-4006
- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전 9시

장 소
서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 라운지 홀 (여의도동, 파크원타워 2)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
오후 5시까지만 가능) 
 - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사 
 ·주주확인용 인증서의 종류 
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리 
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 재무제표 기준 매출액은 전년대비 87억원 증가한 756억원으로 13% 성장하였으나 영업이익은 전년대비 53억원이 감소하여 23억원을 기록 하였습니다. 이는 코로나 19 장기화로 인한 의약품 매출 실적 하락 및 B2C Infra구축을 위한 유통 채널 투자로 인한 일시적인 영업이익의 하락입니다. 2021년은 우리의 정체성을 살리고, 기업 가치를 더 높이기 위해, B2B와 B2C 시장을 아우르는 전문 Nutrition 유통 기업으로서 제 2의 도약을 시작하고자 합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항

- 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재무상태표

제 17(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 16(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자웰빙
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자 산

I. 유동자산
59,275,477,819
80,348,294,141

현금및현금성자산
23,624,266,086
12,210,360,596

단기금융자산
200,000,000
42,090,152,476

매출채권
14,227,667,557
13,888,370,033

기타채권
1,327,977,077
429,834,648

재고자산
18,488,966,925
10,386,331,921

기타유동자산
1,406,600,174
1,343,244,467

II. 비유동자산
55,295,639,303
26,367,416,347

장기금융자산
220,593,500
2,234,742,000

장기기타채권
2,091,399,534
1,410,011,636

유형자산
36,367,579,150
6,647,957,110

무형자산
6,830,346,535
7,389,425,812

사용권자산
9,317,251,370
8,625,719,281

이연법인세자산
358,612,817
-

기타비유동자산
109,856,397
59,560,508

자산총계
114,571,117,122
106,715,710,488

부 채

I. 유동부채
23,336,537,976
14,832,671,924

매입채무
4,639,675,788
5,778,699,999

기타채무
12,983,494,933
4,198,848,132

충당부채
2,581,524,992
2,343,796,066

기타유동부채
2,087,731,693
1,091,934,555

유동리스부채
749,090,362
798,104,319

당기법인세부채
295,020,208
621,288,853

II. 비유동부채
8,157,517,015
8,714,436,569

종업원급여부채
68,173,213
1,208,728,839

기타비유동부채
272,794,428
233,930,699

비유동리스부채
7,606,549,374
7,135,969,743

비유동충당부채
210,000,000
-

이연법인세부채
-
135,807,288

부채총계
31,494,054,991
23,547,108,493

자 본

자본금
8,876,138,000
8,876,138,000

자본잉여금
55,164,838,242
55,164,838,242

기타자본항목
(389,993,128)
(389,993,128)

이익잉여금
19,426,079,017
19,517,618,881

자본총계
83,077,062,131
83,168,601,995

부채 및 자본총계
114,571,117,122
106,715,710,488

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 17(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액
75,603,023,351
66,937,567,029

매출원가
36,411,407,610
30,865,216,365

매출총이익
39,191,615,741
36,072,350,664

판매비와관리비
36,875,158,387
28,448,156,226

영업이익
2,316,457,354
7,624,194,438

기타수익
448,563,997
115,045,629

기타비용
1,003,516,646
81,587,879

금융수익
1,727,554,322
266,928,830

금융비용
1,986,853,608
600,308,354

법인세비용차감전순이익
1,502,205,419
7,324,272,664

법인세비용
(27,006,884)
1,624,887,774

당기순이익
1,529,212,303
5,699,384,890

기타포괄손익
(200,570,087)
(779,049,449)

- 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도 재측정요소
(200,570,087)
(779,049,449)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-

총포괄손익
1,328,642,216
4,920,335,441

주당손익

기본및희석주당순이익
86
400

- 자본변동표

자본변동표

제 17(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

I. 2019.01.01 (전기초)
6,581,890,000
7,012,614,026
(389,993,128)
15,640,387,285
28,844,898,183

회계정책 변경의 효과
-
-
-
(55,820,345)
(55,820,345)

2019.01.01(조정금액)
6,581,890,000
7,012,614,026
(389,993,128)
15,584,566,940
28,789,077,838

II. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,699,384,890
5,699,384,890

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(779,049,449)
(779,049,449)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(987,283,500)
(987,283,500)

유상증자
2,294,248,000
48,152,224,216
-
-
50,446,472,216

IV. 2019.12.31(전기말)
8,876,138,000
55,164,838,242
(389,993,128)
19,517,618,881
83,168,601,995

I. 2020.01.01(당기초)
8,876,138,000
55,164,838,242
(389,993,128)
19,517,618,881
83,168,601,995

II. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,529,212,303
1,529,212,303

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(200,570,087)
(200,570,087)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,420,182,080)
(1,420,182,080)

IV. 2020.12.31(당기말)
8,876,138,000
55,164,838,242
(389,993,128)
19,426,079,017
83,077,062,131

- 현금흐름표

현금흐름표

제 17(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙
(단위: 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(6,192,577,352)
5,414,860,371

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
(5,571,760,175)
7,230,820,563

가. 당기순이익
1,529,212,303
5,699,384,890

나. 손익조정항목
5,206,084,017
4,813,075,720

퇴직급여
1,253,412,296
1,046,463,569

기타장기종업원급여
77,270,729
140,031,286

감가상각비
651,662,932
630,516,622

무형자산상각비
344,865,916
324,288,501

리스자산상각비
898,262,656
678,191,452

대손상각비
401,869,938
10,617,473

기타의대손상각비환입
(518,510)
-

이자비용(리스)
112,293,654
65,053,279

재고자산평가손실
389,518,178
23,881,524

유형자산처분손실
2,000
995,657

유형자산처분이익
-
(177,662)

유형자산손상차손
493,086,947
-

무형자산손상차손
419,178,484
-

리스자산처분이익
(165,549,864)
-

단기복구충당부채
212,000,000
-

외화환산손실(이익)
16,711,475
(605,094)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(7,610,000)
(204,062,906)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
1,854,521,000
535,068,500

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익
(1,580,553,066)
-

이자수익
(115,615,814)
(58,275,703)

이자수익(리스)
(22,841,442)
(3,013,127)

잡수익(리스)
(104,356)
-

이자비용
2,161,748
186,575

배당금수익
(934,000)
(972,000)

법인세비용
(27,006,884)
1,624,887,774

다. 자산ㆍ부채증감
(12,307,056,495)
(3,281,640,047)

매출채권의 증가
(741,167,462)
(4,326,503,048)

기타채권의 증가
(402,914,989)
(134,887,096)

기타유동자산의 증가
(183,248,480)
(51,704,454)

재고자산의 증가
(8,492,153,182)
(1,148,433,306)

기타비유동자산의 증가
(65,612,826)
(499,815,536)

매입채무의 증가(감소)
(1,139,024,211)
2,675,559,971

기타채무의 증가
196,308,253
685,029,395

기타유동부채의 증가
995,797,138
499,894,469

반품추정부채의 증가
25,728,926
942,728,135

기타장기채무의 감소
(38,407,000)
(23,470,000)

퇴직금
17,910,078
(16,894,198)

확정급여부채의 관계사 전입액
19,727,260
16,855,621

사외적립자산의 불입
(2,500,000,000)
(1,900,000,000)

(2) 이자의 수취
117,521,386
47,587,124

(3) 이자의 지급
(2,161,748)
(186,575)

(4) 법인세의 납부
(737,110,815)
(1,864,332,741)

(5) 배당금 수취
934,000
972,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
19,966,112,404
(45,457,066,229)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
78,637,943,042
769,000

단기금융자산의 감소
75,400,836,911
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
3,237,106,131
-

유형자산의 처분
-
769,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(58,671,830,638)
(45,457,835,229)

단기금융자산의 증가
(35,000,000,000)
(41,892,659,570)

보증금의 증가
(1,314,669,920)
(1,725,192,102)

유형자산의 취득
(22,327,847,455)
(1,141,386,695)

무형자산의 취득
(29,313,263)
(698,596,862)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,342,918,087)
48,759,451,024

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
3,000,000,000
53,446,472,216

단기차입금의 차입
3,000,000,000
3,000,000,000

유상증자
-
50,446,472,216

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(5,342,918,087)
(4,687,021,192)

배당금의 지급
(1,420,182,080)
(987,283,500)

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)
(3,000,000,000)

리스부채의 상환
(922,736,007)
(699,737,692)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)
11,430,616,965
8,717,245,166

V. 기초 현금및현금성자산
12,210,360,596
3,492,510,336

VI. 환율변동효과
(16,711,475)
605,094

VII. 기말 현금및현금성자산
23,624,266,086
12,210,360,596

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 17 기 2020년 01월 01일 부터
 2020년 12월 31일 까지
제 16 기 2019년 01월 01일 부터
 2019년 12월 31일 까지

처분예정일 2021년 3월 24일
처분확정일 2020년 3월 24일

주식회사 녹십자웰빙
(단위: 원)

구분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금
3,154,050,223
5,387,608,295

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,825,408,007
523,093,199

2. 보험수리적손익
(200,570,087)
(779,049,449)

3. 회계변경
-
(55,820,345)

4. 당기순이익
1,529,212,303
5,699,384,890

II. 이익잉여금처분액
1,976,375,180
3,562,200,288

1. 이익준비금
88,761,380
142,018,208

2. 사업확장적립금
500,000,000
1,000,000,000

3. 배당금평균적립금
500,000,000
1,000,000,000

4. 배당금
887,613,800
1,420,182,080

(주당배당금(률) 당기 : 50원(10%),
 전기 : 80원(16%))

III.차기이월미처분이익잉여금
1,177,675,043
1,825,408,007

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
 (전기 처분확정일: 2020년 3월 24일) 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상현
1965.08.30
사내이사
-
없음
이사회

김상규
1973.12.26
사내이사
-
없음
이사회

임홍석
1965.11.20
기타비상무이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상현
(주)녹십자웰빙 
부사장
(2021~현재)
(2015~2020)
(2004~2015)
(주)녹십자웰빙 부사장
(주)녹십자웰빙 영업본부장
(주)녹십자 웰빙사업부장
해당사항없음

김상규
(주)녹십자웰빙 
운영기획실장
(2021~현재)
(2012~2020)
(2000~2012)
(주)녹십자웰빙 운영기획실장
(주)녹십자웰빙 생산본부장
(주)녹십자 음성공장 기획파트
해당사항없음

임홍석
(주)제이비피코리아 
대표이사
(2015~현재)
(2014~현재)
(2005~2013)
(주)녹십자웰빙 기타비상무이사
(주)제이비피코리아 대표이사
(주)제이비피코리아 이사
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김상현>

해당후보자는 당사의 영업본부장으로 오랜시간 재직하며 제약 및 헬스케어 산업 전반에 대한 전문성을 축적해 왔습니다. 이를 기반으로 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 당사의 기업가치 향상에 공헌해왔으며 앞으로도 회사의 발전과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<사내이사 후보자 김상규>
해당후보자는 현재 당사 경영관리실장으로 국내외 사업전반에 걸친 경력과 노하우를 바탕으로 당사의 정확한 경영 포지셔닝 수립과 글로벌, 신규 사업 추진 등을 통하여 당사 발전과 성장에 기여할것으로 판단되어 추천하였습니다.

<기타비상무이사 후보자 임홍석>
해당 후보자는 現 ㈜제이비피코리아의 대표이사로서, 제약 및 헬스케어 산업의 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행하면서 폭넓은 경험과 지식을 취득하였음은 물론, 회사에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_김상현

확인서_김상규

확인서_임홍석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
427백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
55백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음