우리넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 우리넷

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)우리넷

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 우리넷
주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동)
전화번호 : 031 - 276 - 5101

작 성 자:
성 명 : 유주혁 
부서 및 직위 : 통합재무실 실장
전화번호 : 031 - 270 - 7319

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리넷
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리넷
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

세티밸류업홀딩스 유한회사
최대주주
보통주
4,215,314
46.13
최대주주
-

계
-
4,215,314
46.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최태섭
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 14일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

제21기 정기주주총회(2021년 3월 24일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2021년 3월 14일, (종료일)2021년 3월 23일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통해 위임장을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주 소 : (14057) 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 
 (주)우리넷 주주총회 담당자 앞
 ㆍ전화번호 : 031-270-7319
 ㆍ팩스번호 : 031-423-5101
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 14일 ~ 3월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2021년 3월 14일, (종료일)2021년 3월 23일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본문 내용 중 "Ⅲ 경영참고사항의 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 (별도)재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 최종 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시 스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
77,701,453,899
67,259,334,246

현금및현금성자산
32,979,044,771
9,292,669,573

매출채권
14,535,634,279
26,713,580,271

기타금융자산
10,107,990,225
14,640,484,992

당기손익-공정가치금융자산
2,223,193,736
506,071,965

재고자산
17,661,548,012
15,288,605,914

기타유동자산
151,479,196
749,428,431

당기법인세자산
42,563,680
68,493,100

Ⅱ. 비유동자산
22,075,156,989
26,864,298,558

기타금융자산
212,494,944
205,434,154

당기손익-공정가치금융자산
2,384,712,630
2,209,864,462

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,600,000
2,858,842,172

관계기업투자
-
713,841,149

유형자산
16,293,301,904
15,615,478,047

무형자산
1,347,976,995
2,157,424,014

이연법인세자산
1,832,070,516
3,103,414,560

자 산 총 계
99,776,610,888
94,123,632,804

부 채

Ⅰ. 유동부채
19,883,167,914
22,087,433,242

매입채무
6,727,294,606
7,461,756,603

차입금
7,024,380,408
7,204,724,221

기타금융부채
3,564,167,071
4,058,863,269

기타유동부채
2,567,325,829
3,292,917,448

당기법인세부채
-
69,171,701

Ⅱ. 비유동부채
20,150,868,623
89,051,970

전환사채
13,148,982,604
-

신주인수권부사채
-
-

기타금융부채
7,001,886,019
89,051,970

부 채 총 계
40,034,036,537
22,176,485,212

자 본
-
-

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
59,742,574,351
71,947,147,592

Ⅰ. 자본금
4,568,472,000
4,568,472,000

Ⅱ. 자본잉여금
26,148,672,773
26,148,672,773

Ⅲ. 기타자본구성요소
172,760,964
155,066,539

Ⅳ. 기타포괄손익누계
(1,158,827,193)
(1,056,948,439)

Ⅴ. 이익잉여금
30,011,495,807
42,131,884,719

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계
59,742,574,351
71,947,147,592

부채와자본총계
99,776,610,888
94,123,632,804

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액
52,351,390,967
73,657,576,436

Ⅱ. 매출원가
40,066,946,379
55,148,219,485

Ⅲ. 매출총이익
12,284,444,588
18,509,356,951

판매비와관리비
15,540,673,071
15,691,447,654

Ⅳ. 영업이익(손실)
(3,256,228,483)
2,817,909,297

기타수익
10,834,104
7,691,233

기타비용
3,861,989,807
2,052,324

금융수익
692,513,077
981,516,253

금융비용
3,944,997,582
2,898,747,111

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(10,359,868,691)
906,317,348

법인세비용
1,303,673,021
(1,028,497,866)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(11,663,541,712)
1,934,815,214

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(11,663,541,712)
1,934,815,214

비지배지분

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
(101,878,754)
(1,056,948,439)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(101,588,894)
(1,056,711,106)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업 환산 손익
(289,860)
(237,333)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(11,765,420,466)
877,866,775

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(11,765,420,466)
877,866,775

비지배지분
-
-

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익(손실)
(1,276)
283

희석주당이익(손실)
(1,276)
283

 <연 결 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계
이익잉여금
(결손금)
합계

2019.01.01 (전기초)
3,182,855,000
9,422,185,159
-
-
40,833,640,505
53,438,680,664
-
53,438,680,664

당기순이익
-
-
-
-
1,934,815,214
1,934,815,214
-
1,934,815,214

전환권의 행사
692,808,500
8,363,918,382
-
-
-
9,056,726,882
-
9,056,726,882

신주인수권의 행사
692,808,500
8,362,569,232
-
-
-
9,055,377,732
-
9,055,377,732

주식매수선택권
-
-
155,066,539
-
-
155,066,539
-
155,066,539

해외사업환산손익
-
-
-
(237,333)
-
(237,333)
-
(237,333)

기타포괄손익공정가 치평가손익
-
-
-
(1,056,711,106)
-
(1,056,711,106)
-
(1,056,711,106)

배당금지급
-
-
-
-
(636,571,000)
(636,571,000)
-
(636,571,000)

2019.12.31 (전기말)
4,568,472,000
26,148,672,773
155,066,539
(1,056,948,439)
42,131,884,719
71,947,147,592
-
71,947,147,592

2020.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
155,066,539
(1,056,948,439)
42,131,884,719
71,947,147,592
-
71,947,147,592

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,663,541,712)
(11,663,541,712)
-
(11,663,541,712)

주식매수선택권
-
-
17,694,425
-
-
17,694,425
-
17,694,425

해외사업환산손익
-
-
-
(289,860)
-
(289,860)
-
(289,860)

기타포괄손익공정가 치평가손익
-
-
-
(101,588,894)
-
(101,588,894)
-
(101,588,894)

배당금지급
-
-
-
-
(456,847,200)
(456,847,200)
-
(456,847,200)

2020.12.31 (기말자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
172,760,964
(1,158,827,193)
30,011,495,807
59,742,574,351
-
59,742,574,351

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,984,458,165
(5,189,403,135)

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,905,703,268
(4,786,429,848)

이자의 수취
241,873,171
488,490,362

이자의 지급
(116,200,294)
(867,296,559)

법인세의 납부(환급)
(46,917,980)
(24,167,090)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,090,222,834)
9,263,974,678

단기금융상품의 처분
31,000,000,000
79,500,000,000

기타유동금융자산의 처분
55,929,000
50,000,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
302,247,000
500,000,000

기타비유동금융자산의 처분
-
203,803,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
342,000,000
114,000,000

유형자산의 처분
-
909,091

정부보조금의 수취
849,358,245
219,961,838

단기금융상품의 취득
(28,000,000,000)
(66,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득
(1,482,495,000)
(1,550,000,000)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(2,007,330,252)
(1,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(56,946,725)
(53,078,113)

기타비유동금융자산의 취득
(11,820,000)
(46,663,000)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득
-
(500,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-
(600,000,000)

종속기업 및 관계기업투자자산의 취득
-
(1,050,065,000)

유형자산의 취득
(1,191,935,679)
(224,721,945)

무형자산의 취득
(36,474,000)
(80,000,000)

정부보조금의 사용
(852,755,423)
(220,171,193)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,289,429,424
29,180,058

차입금의 증가
6,090,691,559
3,604,933,318

전환사채의 발행
20,000,000,000
-

차입금의 상환
(6,225,832,121)
(2,828,780,821)

리스부채의 지급
(118,582,814)
(97,636,999)

신주발행비의 지급
-
(12,764,440)

배당금지급
(456,847,200)
(636,571,000)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
24,183,664,755
4,103,751,601

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
9,296,066,751
5,223,833,191

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(500,686,735)
(31,518,041)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
32,979,044,771
9,296,066,751

(2) 재무제표

<재무상태표>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 우리넷 (단위 :원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
77,695,446,039
67,247,967,623

현금및현금성자산
32,973,036,911
9,281,302,950

매출채권
14,535,634,279
26,713,580,271

외상매출금
14,011,513,857
26,097,134,926

대손충당금
(131,954,778)
(64,451,371)

받을어음
656,075,200
680,896,716

기타금융자산
10,107,990,225
14,640,484,992

당기손익-공정가치금융자산
2,223,193,736
506,071,965

재고자산
17,661,548,012
15,288,605,914

기타유동자산
151,479,196
749,428,431

당기법인세자산
42,563,680
68,493,100

Ⅱ. 비유동자산
22,086,976,989
27,212,342,409

기타금융자산
212,494,944
205,434,154

당기손익-공정가치금융자산
2,384,712,630
2,209,864,462

기타포괄손익-공정가치금융자산
4,600,000
2,858,842,172

종속기업및관계기업투자
11,820,000
1,061,885,000

유형자산
16,293,301,904
15,615,478,047

무형자산
1,347,976,995
2,157,424,014

이연법인세자산
1,832,070,516
3,103,414,560

자 산 총 계
99,782,423,028
94,460,310,032

부 채

Ⅰ. 유동부채
19,883,167,914
22,087,433,242

매입채무
6,727,294,606
7,461,756,603

차입금
7,024,380,408
7,204,724,221

기타금융부채
3,564,167,071
4,058,863,269

기타유동부채
2,567,325,829
3,292,917,448

당기법인세부채
-
69,171,701

Ⅱ. 비유동부채
20,150,868,623
89,051,970

전환사채
13,148,982,604
-

기타금융부채
7,001,886,019
89,051,970

부 채 총 계
40,034,036,537
22,176,485,212

자 본

Ⅰ. 자본금
4,568,472,000
4,568,472,000

Ⅱ. 자본잉여금
26,148,672,773
26,148,672,773

Ⅲ. 기타자본구성요소
172,760,964
155,066,539

Ⅳ. 기타포괄손익누계
(1,158,300,000)
(1,056,711,106)

Ⅴ. 이익잉여금
30,016,780,754
42,468,324,614

자 본 총 계
59,748,386,491
72,283,824,820

부채와자본총계
99,782,423,028
94,460,310,032

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액
52,351,390,967
73,657,576,436

Ⅱ. 매출원가
40,066,946,379
55,148,219,485

Ⅲ. 매출총이익
12,284,444,588
18,509,356,951

판매비와관리비
15,535,604,498
15,691,231,004

Ⅳ. 영업이익(손실)
(3,251,159,910)
2,818,125,947

기타수익
10,834,104
7,691,233

기타비용
4,912,054,807
2,052,324

금융수익
692,511,177
981,515,647

금융비용
3,231,154,203
2,562,523,260

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(10,691,023,639)
1,242,757,243

법인세비용
1,303,673,021
(1,028,497,866)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(11,994,696,660)
2,271,255,109

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
(101,588,894)
(1,056,711,106)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(101,588,894)
(1,056,711,106)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(12,096,285,554)
1,214,544,003

Ⅸ. 주당이익익

기본주당이익(손실)
(1,312)
332

희석주당이익(손실)
(1,312)
332

<자 본 변 동 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

구 분
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계
이익잉여금(결손금)
자본합계

2019.01.01 (전기초)
3,182,855,000
9,422,185,159
-
-
40,833,640,505
53,438,680,664

당기순이익
-
-
-
-
2,271,255,109
2,271,255,109

전환권의 행사
692,808,500
8,363,918,382
-
-
-
9,056,726,882

신주인수권의 행사
692,808,500
8,362,569,232
-
-
-
9,055,377,732

주식매수선택권
-
-
155,066,539
-
-
155,066,539

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
(1,056,711,106)
-
(1,056,711,106)

배당금지급
-
-
-
-
(636,571,000)
(636,571,000)

2019.12.31 (전기말)
4,568,472,000
26,148,672,773
155,066,539
(1,056,711,106)
42,468,324,614
72,283,824,820

2020.01.01 (기초자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
155,066,539
(1,056,711,106)
42,468,324,614
72,283,824,820

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,994,696,660)
(11,994,696,660)

주식매수선택권
-
-
17,694,425
-
-
17,694,425

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
-
(101,588,894)
-
(101,588,894)

배당금지급
-
-
-
-
(456,847,200)
(456,847,200)

2020.12.31 (기말자본)
4,568,472,000
26,148,672,773
172,760,964
(1,158,300,000)
30,016,780,754
59,748,386,491

<현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우리넷 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,989,525,047
(5,189,187,091)

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,910,771,001
(4,786,213,804)

이자의 수취
241,872,320
488,490,362

이자의 지급
(116,200,294)
(867,296,559)

법인세의 납부(환급)
(46,917,980)
(24,167,090)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,090,222,834)
9,252,154,678

단기금융상품의 처분
31,000,000,000
79,500,000,000

기타유동금융자산의 처분
55,929,000
50,000,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
302,247,000
500,000,000

기타비유동금융자산의 처분
-
203,803,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
342,000,000
114,000,000

유형자산의 처분
-
909,091

정부보조금의 수취
849,358,245
219,961,838

단기금융상품의 취득
(28,000,000,000)
(66,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득
(1,482,495,000)
(1,550,000,000)

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 취득
(2,007,330,252)
(1,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(56,946,725)
(53,078,113)

기타비유동금융자산의 취득
(11,820,000)
(46,663,000)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득
-
(500,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-
(600,000,000)

종속기업 및 관계기업투자자산의 취득
-
(1,061,885,000)

유형자산의 취득
(1,191,935,679)
(224,721,945)

무형자산의 취득
(36,474,000)
(80,000,000)

정부보조금의 사용
(852,755,423)
(220,171,193)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
19,289,429,424
29,180,058

차입금의 증가
6,090,691,559
3,604,933,318

전환사채의 발행
20,000,000,000
-

차입금의 상환
(6,225,832,121)
(2,828,780,821)

리스부채의 지급
(118,582,814)
(97,636,999)

신주발행비의 지급
-
(12,764,440)

배당금지급
(456,847,200)
(636,571,000)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
24,188,731,637
4,092,147,645

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
9,284,700,128
5,223,833,191

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(500,394,854)
(31,280,708)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
32,973,036,911
9,284,700,128

<이익잉여금처분계산(안)>

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) / 처분예정일 2021.03.24

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) / 처분확정일 2020.03.24

주식회사 우리넷 (단위 : 원 )

과 목
제 21 기
제 20 기

금 액
금 액

미처분이익잉여금

29,283,656,454

41,780,885,034

전기이월미처분이익잉여금
41,278,353,114

39,509,629,925

당기순이익
(11,994,696,660)

2,271,255,109

이익잉여금처분액

-

502,531,920

이익준비금

45,684,720

배당금
-

456,847,200

현금배당(주당배당금(률)):

당기 -

전기 50원(10%)

차기이월미처분이익잉여금

29,283,656,454

41,278,353,114

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음. (이익잉여금 처분계산서(안) 작성)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 “주식.사채등의 전자등록에 관한 법률” 제 2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 “주식.사채등의 전자등록에 관한 법률” 제 2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 
있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제46조(감사의 선임.
해임)

① 감사는 주주총회에서 선임.
해임 한다.

감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다

감사선임에 관한 조문 정비.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결 권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계 인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식수의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의수로 하여야 한다.
다만, 상법 제 368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>
⑤ 제 3항.제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년3월24일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제46조제3항.제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제46조제4항.제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상철
1971.04.23
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

박희덕
1968.09.22
기타비상무이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상철
현) 우리넷 경영지원본부 이사
2012.04-현재
현)(주)우리넷 경영지원본부장
해당사항 없음

박희덕
현)트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사
2021.03-현재
2018.05-현재
2015.09-2021.02
2014.11-2015.08
2013.01-2014.11
2008.02-2012.05
현)트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사
현)(주)우리넷 기타비상무이사
전)세마트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사
전)트랜스링크캐피탈코리아(유) 대표이사
전)타임와이즈인베스트먼트(주) 본부장
전)(주)케이티 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박희덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김상철 사내이사 후보자]

후보자는 현재 당사의 사내이사 및 경영지원본부장으로 경영 전반에 대한 넓은 이해도와풍부한 경험을 바탕으로 기업경영 및 성장에 도움에 되어 당사의 사내이사로 재선임을 추천함.

[박희덕 기타비상무이사 후보자]

후보자는 현재 당사의 기타비상무이사로, 폭넓은 경영상의 경험으로 그동안 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 성장에 도움이 되어 당사의 기타비상무이사로 재선임 추천함.

확인서

확인서_사내이사 후보_김상철.jpg
확인서_사내이사 후보_김상철

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확인서_기타비상무이사 후보_박희덕

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□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박한재
1957.02.14
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박한재
현)(주)금하네이벌텍 사외이사
2019.03-현재
2019.07-현재
2019.05-2020.03
2017.07-2018.08
2011.07-2017.06
1999.04-2004.03
1981.05-1999.11
현)(주)금하네이벌텍 사외이사
현)(주)피코엔텍 비상근감사
전)(주)우리넷 기타비상무이사
전)세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사
전)과학기술인공제회 자산운용본부장
전)한국창의재단 실장
전)케이티비투자증권(주) 차장
고문계약

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박한재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천함

확인서

확인서_비상근감사 후보_박한재.jpg
확인서_비상근감사 후보_박한재

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
471,124,040원

최고한도액
1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,204,720원

최고한도액
100,000,000원