와이엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 와이엠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
영신금속공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명:영신금속공업 주식회사
주 소:경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118
전화번호:031-680-8600

작 성 자:
성 명:지재상
부서 및 직위:재경실/이사
전화번호:031-680-8600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
영신금속공업 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제49기 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

영신금속공업 주식회사
보통주
150,000
1.17
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

선지영
최대주주
보통주
2,247,619
17.51
최대주주
-

이규민
최대주주의 특수관계인
보통주
1,012,225
7.89
최대주주의 특수관계인
-

이윤선
최대주주의 특수관계인
보통주
102,267
0.80
최대주주의 특수관계인
-

이승민
최대주주의 특수관계인
보통주
102,267
0.80
최대주주의 특수관계인
-

이정준
최대주주의 특수관계인
보통주
262,219
2.04
최대주주의 특수관계인
-

이인형
최대주주의 특수관계인
보통주
24,942
0.19
최대주주의 특수관계인
-

이지숙
최대주주의 특수관계인
보통주
5,007
0.04
최대주주의 특수관계인
-

이채영
최대주주의 특수관계인
보통주
520
0.00
최대주주의 특수관계인
-

계
-
3,757,066
29.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최병진
보통주
0
직원
직원
-

이종은
보통주
0
직원
직원
-

김승
보통주
0
직원
직원
-

홍상범
보통주
0
직원
직원
-

신무일
보통주
0
직원
직원
-

강성윤
보통주
0
직원
직원
-

전홍복
보통주
0
직원
직원
-

선우현희
보통주
0
직원
직원
-

이재용
보통주
0
직원
직원
-

김승일
보통주
0
직원
직원
-

이주형
보통주
0
직원
직원
-

박경호
보통주
0
직원
직원
-

권찬석
보통주
0
직원
직원
-

박기현
보통주
0
직원
직원
-

조충희
보통주
0
직원
직원
-

조상제
보통주
0
직원
직원
-

나주환
보통주
0
직원
직원
-

최교선
보통주
0
직원
직원
-

정지민
보통주
0
직원
직원
-.

최정욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)홍익씨엠알
법인
보통주
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)홍익씨엠알
이은정
서울특별시 서대문구 경기대로 79, 엘앤씨빌딩 202호
의결권 대리행사 권유업무 일체
Tel. 02-6359-3200
Fax. 02-6359-3201

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 24일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

제49기 정기주주총회(2021년 3월 24일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

1.
제49기(2020년) 재무제표 승인 - 찬성

-
주주님들께서는 제49기(2020년) 재무제표 승인의 건에 대해 찬성하여 주시기 바랍니다.

2.
정관 일부 변경안 - 찬성

- 회사는 친환경 전기차로서의 대전환 시기를 맞아 고객사들의 스마트 모빌리티로의 전환에 발맞추어, 신규 부품 수요에 대응하고 신규 고객의 발굴을 위해 사업목적을 추가하여 미래 먹거리 확보를 위한 연구 및 전략적 행보를 지속하고자 합니다. 이에
정관 일부 변경안에 대하여 찬성하여 주시기 바랍니다.

3.
이
사
보수한도액 승인의 건 - 찬성

- 회사 운영사정 등을 고려하여 이사 보수한도를 전년도 수준으로 동결하고자 합니다. 이에
이사 보수한도액 승인의 건에 대해 찬성하여 주시기 바랍니다.

4.
사내이사 선지영 선임안 - 찬성

- 회사는 책임경영을 강화하여 기업가치를 극대화하고자 2017년의 절체 절명의 위기로부터 흑자전환을 통해 회사의 갱생 및 발전토대 마련에 성공한 현 대표이사 선지영을 사내이사로 재선임하고자 하오니,
사내이사 선지영 선임의 건에 대하여 찬성하여 주시기 바랍니다.

5.
감사위원회위원 증원 여부 - 반대(감사위원회위원 증원 불필요)

- 회사의 규모 및 재무 기타 대내외적 상황 등 제반 사정을 고려해 볼 때, 이미 감사위원회위원 정족수인 3인이 갖추어진 상황에서 회사의 부담을 가중시키면서까지 이를 증원할 합리적 이유가 존재하지 아니합니다.

-
이에 주주님들께서는 회사의 감사위원회위원을 추가로 선임할지 여부의 건에 대해 반대(즉, 추가선임 필요 없음)해주시길 부탁드립니다.

6.
주주제안 안건 일체[사내이사, 사외이사 및 감사위원회위원 선임] - 반대

○ 회사는 주주제안된 후보자들의 능력과 자질을 검토하였으나, 이를 객관적으로 검증할 수 있는 자료를 확인할 수 없었습니다.

○ 코로나19로 어려운 경영상황에서, 회사 발전에 기여가 어려운 다수의 이사들 및 감사위원회위원의 추가선임은 회사 재정 및 운영, 의사결정, 무엇보다 주주님들에게도 중대한 부담을 초래할 것입니다.

○ 이에
이재훈, 석균삼, 문문문, 권재성, 윤종원, 선갑용, 유승덕에 대한 각 이사 선임 및/또는 감사위원회위원 추가 선임 안건(주주제안 안건)에 대해 전부 반대하여 주시길 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

서면으로 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일(수) 오전 8시

장 소
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 우리회사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2021년 3월 24일(수) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 우리회사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항이 없습니다.

2. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다.

- 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

 - 정부의 사회적 거리 두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리 두기 단계 상황에 따른 정부 방침이나 명령에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있음을 양해 부탁드립니다.

 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 당사의 경영실적은 매출액 110,571백만원, 영업이익
1,534백만원, 법인세비용차감전순손실
1,372백만원, 당기순손실
2,076백만원으로 매출액은 약 7.7% 감소하였으며 영업이익 76.1%감소, 법인세비용차감전순이익 적자전환, 당기순이익은 적자전환 하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 세부 주석사항을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 48 기 : 2019년 12월 31일 현재

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제49기 기말
제48기 기말

자산

유동자산
51,024,050,565
45,594,397,254

현금및현금성자산
18,770,607,451
8,873,300,758

금융기관예치금
419,221,290
414,112,434

매출채권
16,948,847,281
15,702,113,447

기타수취채권
265,540,570
263,058,787

재고자산
13,542,245,369
16,722,952,447

당기법인세자산
7,560,792
16,429

기타자산
1,070,027,812
3,618,842,952

비유동자산
82,363,894,031
87,522,666,660

금융기관예치금
314,500,000
206,500,000

기타수취채권
422,581,410
280,004,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
14,582,740
11,117,880

관계기업투자
331,332,930
331,332,930

유형자산
78,387,803,498
84,157,973,257

사용권자산
392,317,587
441,765,767

무형자산
860,207,600
407,048,296

투자부동산
1,627,868,266
1,674,224,530

자산 총계
133,387,944,596
133,117,063,914

부채

유동부채
74,976,900,170
74,047,702,021

매입채무
17,290,269,670
14,935,970,819

차입금
44,605,430,224
36,634,081,294

기타지급채무
4,796,204,414
3,929,201,461

유동성장기차입금
6,117,864,758
15,704,998,533

충당부채
357,095,422
590,932,187

당기법인세부채

923,648,880
1,201,131,761

기타부채
662,687,115
836,084,133

리스부채
223,699,687
215,301,833

비유동부채
19,498,410,104
17,142,077,900

차입금
13,361,438,568
11,080,747,433

기타지급채무
100,000,000
-

순확정급여부채
4,599,696,240
4,392,278,952

이연법인세부채
1,258,277,299
1,437,422,594

리스부채
178,997,997
231,628,921

부채총계
94,475,310,274
91,189,779,921

자본

지배기업의 소유주지분
38,912,634,322
41,927,283,993

자본금
6,416,484,000
6,416,484,000

자본잉여금
13,287,324,764
13,287,324,764

기타자본
(518,045,015)
(518,045,015)

기타포괄손익누계액
(1,159,454,459)
(244,784,861)

이익잉여금
20,886,325,032
22,986,305,105

비지배지분
-
-

자본총계
38,912,634,322
41,927,283,993

자본과 부채 총계
133,387,944,596
133,117,063,914

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제49기
제48기

매출액
110,571,155,134
119,777,966,437

매출원가
92,015,885,627
97,018,457,127

매출총이익
18,555,269,507
22,759,509,310

판매비와관리비
16,709,628,244
16,679,159,759

대손상각비
310,645,590
(347,760,106)

영업이익
1,534,995,673
6,428,109,657

기타수익
852,536,421
997,703,018

기타비용
1,365,264,571
394,114,678

지분법손익
-
(79,796,930)

이자수익
54,116,299
49,910,470

기타금융수익
-
2,562,633,597

금융비용
2,448,732,213
2,585,459,758

법인세비용차감전순이익
(1,372,348,391)
6,978,985,376

법인세비용(이익)
703,656,830
1,207,619,801

당기순이익
(2,076,005,221)
5,771,365,575

당기 법인세차감후 기타포괄손실
(938,644,450)
(508,303,090)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(21,272,261)
23,092,994

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(917,372,189)
(531,396,084)

당기총포괄이익
(3,014,649,671)
5,263,062,485

당기순이익의 귀속
(2,076,005,221)
5,771,365,575

지배기업 소유주지분
(2,076,005,221)
5,771,365,575

비지배지분
-
-

당기총포괄이익의 귀속
(3,014,649,671)
5,263,062,485

지배기업 소유주지분
(3,014,649,671)
5,263,062,485

비지배지분
-
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
(164)
450

희석주당이익
(164)
443

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금

2019년 1월 1일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
286,218,867
17,192,238,892
-
36,664,221,508

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,771,365,575
-

5,771,365,575

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정
 지분상품 평가손익
-
-
-
392,356
-
-
392,356

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
22,700,638
-
22,700,638

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(531,396,084)
-
-
(531,396,084)

총기타포괄손익
-
-
-
(531,003,728)
22,700,638
-
(508,303,090)

총포괄이익
-
-
-
(531,003,728)
5,794,066,213
-
5,263,062,485

2019년 12월 31일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(244,784,861)
22,986,305,105
-
41,927,283,993

2020년 1월 1일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(244,784,861)
22,986,305,105
-
41,927,283,993

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(2,076,005,221)
-
(2,076,005,221)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 
 지분상품 평가손익
-
-
-
2,702,591
-
-
2,702,591

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(23,974,852)
-
(23,974,852)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(917,372,189)
-
-
(917,372,189)

총기타포괄손익

(914,669,598)
(23,974,852)
-
(938,644,450)

총포괄이익

(914,669,598)
(2,099,980,073)
-
(3,014,649,671)

2020년 12월 31일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(1,159,454,459)
20,886,325,032
-
38,912,634,322

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제
49
기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제
48
기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

영신금속공업 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제49기
제48기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,639,816,496

8,470,031,648

영업으로부터 창출된 현금흐름
14,445,505,631

12,031,352,716

이자의 지급
(2,661,011,436)

(2,769,762,298)

이자의 수취
51,097,054

47,493,531

배당금의 수취
329,060

197,220

법인세의 환급(납부)
(1,196,103,813)

(839,249,521)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,789,328,430)

(791,631,928)

금융기관예치금의 감소
424,112,434

420,031,708

금융기관예치금의 증가
(537,221,290)

(498,112,434)

대여금의 감소
37,720,000

41,080,000

대여금의 증가
(30,000,000)

(47,500,000)

보증금의 감소
1,502,380

21,618,000

보증금의 증가
(145,678,720)

(25,321,265)

유형자산의 처분
5,287,842

11,271,108

유형자산의 취득
(1,127,896,811)

(713,929,065)

무형자산의 취득
(773,260)

(769,980)

무형자산의 처분
50,000,000

-

만기보유증권의 취득
(309,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(1,157,381,005)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

2,395,568,089

(7,756,683,842)

유상증자
1,177,674,980

-

단기차입금의 차입
46,315,493,022

20,871,151,626

단기차입금의 상환
(39,637,827,603)

(21,204,812,554)

장기차입금의 차입
1,000,000,000

1,500,000,000

장기차입금의 상환
(11,649,666,665)

(8,638,527,342)

유동성장기차입금의 상환
(2,631,422,263)

-

리스부채의 상환
(187,203,908)

(284,495,572)

사채의 발행
7,800,000,000

-

리스부채의 증가
849,526

-

국고보조금의 증가
117,671,000

-

임대보증금의 감소
(10,000,000)

-

임대보증금의 증가
100,000,000

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

10,246,056,155

(78,284,122)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(348,749,462)

18,120,001

기초 현금및현금성자산

8,873,300,758

8,933,464,879

기말 현금및현금성자산

18,770,607,451

8,873,300,758

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 49 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 48 기 : 2019년 12월 31일 현재

영신금속공업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제49기 기말
제48기 기말

자산

유동자산
48,907,148,673
41,395,923,891

현금및현금성자산
18,434,381,333
8,253,231,772

금융기관예치금
419,221,290
414,112,434

매출채권
16,554,021,787
15,297,203,158

기타수취채권
594,848,185
2,251,087,075

재고자산
12,363,402,205
14,235,731,808

당기법인세자산
7,553,660
0

기타자산
533,720,213
944,557,644

비유동자산
75,546,385,421
79,271,736,883

금융기관예치금
314,500,000
206,500,000

기타수취채권
12,695,682,722
13,757,747,932

당기손익-공정가치금융자산
12,700,000
12,700,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
14,582,740
11,117,880

관계기업투자
331,332,930
331,332,930

유형자산
59,336,333,447
62,419,056,563

사용권자산
336,535,803
412,792,726

무형자산
854,787,702
393,389,109

투자부동산
1,627,868,266
1,674,224,530

기타자산
22,061,811
52,875,213

자산 총계
124,453,534,094
120,667,660,774

부채

유동부채
70,534,768,576
69,397,162,933

매입채무
17,826,063,532
13,204,277,220

차입금
42,410,000,000
36,634,081,294

기타지급채무
4,640,359,326
3,826,862,248

유동성장기차입금
3,593,120,000
13,008,000,000

충당부채
333,035,798
566,637,508

당기법인세부채
923,648,880
1,201,131,761

기타부채
615,165,313
759,516,516

리스부채
193,375,727
196,656,386

비유동부채
17,386,299,794
12,350,566,624

차입금
11,467,880,000
6,361,000,000

기타지급채무
106,544,646
26,342,652

순확정급여부채
4,445,956,990
4,357,408,916

이연법인세부채
1,213,910,874
1,384,497,492

리스부채
152,007,284
221,317,564

부채총계
87,921,068,370
81,747,729,557

자본

자본금
6,416,484,000
6,416,484,000

자본잉여금
13,287,324,764
13,287,324,764

기타자본
(518,045,015)
(518,045,015)

기타포괄손익누계액
(2,588,314)
(5,290,905)

이익잉여금
17,349,290,289
19,739,458,373

자본총계
36,532,465,724
38,919,931,217

자본과 부채 총계
124,453,534,094
120,667,660,774

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

영신금속공업 주식회사
(단위: 원)

과 목
제49기
제48기

매출액
108,309,788,256
117,367,322,725

매출원가
91,822,698,368
96,761,662,045

매출총이익
16,487,089,888
20,605,660,680

판매비와관리비
15,084,499,420
15,195,568,937

대손상각비
100,986,076
(305,578,496)

영업이익(손실)
1,301,604,392
5,715,670,239

기타수익
2,369,074,413
4,317,923,134

기타비용
2,358,979,619
503,772,058

이자수익
53,375,498
48,203,169

기타금융수익
25,073,252
591,516,865

금융비용
3,061,650,398
2,526,722,090

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,671,502,462)
7,642,819,259

법인세비용(이익)
694,690,770
1,300,612,375

당기순이익(손실)
(2,366,193,232)
6,342,206,884

당기 법인세차감후 기타포괄손익
(21,272,261)
23,092,994

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(23,974,852)
22,700,638

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
2,702,591
392,356

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄이익(손실)
(2,387,465,493)
6,365,299,878

기본주당이익(손실)
(187)
494

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기

: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

영신금속공업 주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
계

2019년 1월 1일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(5,683,261)
13,374,550,851
32,554,631,339

총포괄손익

당기순이익(손실)

6,342,206,884
6,342,206,884

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분 상품평가손익

392,356

392,356

순확정급여부채의 재측정요소

22,700,638
22,700,638

총기타포괄손익

392,356
22,700,638
23,092,994

총포괄이익(손실)

392,356
6,364,907,522
6,365,299,878

2019년 12월 31일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(5,290,905)
19,739,458,373
38,919,931,217

2020년 1월 1일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(5,290,905)
19,739,458,373
38,919,931,217

총포괄손익

당기순이익(손실)

(2,366,193,232)
(2,366,193,232)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분 상품평가손익

2,702,591

2,702,591

순확정급여부채의 재측정요소

(23,974,852)
(23,974,852)

총기타포괄손익

2,702,591
(23,974,852)
(21,272,261)

총포괄이익(손실)

2,702,591
(2,390,168,084)
(2,387,465,493)

2020년 12월 31일 잔액
6,416,484,000
13,287,324,764
(518,045,015)
(2,588,314)
17,349,290,289
36,532,465,724

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제
49
기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제
48
기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

영신금속공업 주식회사
(단위: 원)

구 분
제49기
제48기

영업활동으로 인한 현금흐름

11,678,715,426

5,028,685,538

영업으로부터 창출된 현금흐름
14,751,186,218

8,120,646,998

이자의 지급
(1,927,043,665)

(2,298,254,360)

이자의 수취
50,356,253

45,786,230

배당금의 수취
329,060

197,220

법인세의 환급(납부)
(1,196,112,440)

(839,690,550)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,662,577,461)

(748,267,508)

금융기관예치금의 감소
424,112,434

420,031,708

금융기관예치금의 증가
(537,221,290)

(498,112,434)

대여금의 감소
37,720,000

41,080,000

대여금의 증가
(30,000,000)

(47,500,000)

보증금의 감소
1,502,380

21,618,000

보증금의 증가
(100,000,000)

(20,500,000)

유형자산의 처분
0

11,271,108

유형자산의 취득
(1,042,309,980)

(676,155,890)

무형자산의 처분
50,000,000

0

투자자산의 취득
(1,466,381,005)

0

재무활동으로 인한 현금흐름

1,518,371,618

(4,902,245,687)

단기차입금의 차입
43,955,412,974

20,871,151,626

단기차입금의 상환
(39,637,827,603)

(21,204,812,554)

장기차입금의 차입
1,000,000,000

1,500,000,000

유동성장기차입금의 상환
(11,649,666,665)

(5,821,000,000)

리스부채의 상환
(157,218,088)

(247,584,759)

국고보조금의 증가
117,671,000

0

임대보증금의 증가
100,000,000

0

임대보증금의 감소
(10,000,000)

0

사채의 발행
7,800,000,000

0

현금및현금성자산의 증가(감소)

10,534,509,583

(621,827,657)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(353,360,022)

(4,498,922)

기초 현금및현금성자산

8,253,231,772

8,879,558,351

기말 현금및현금성자산

18,434,381,333

8,253,231,772

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분

제49(당)기

(처분예정일: 2021년 3월 24일)

제48(전)기

(처분확정일: 2020년 3월 30일)

미처분이익잉여금

16,134,167

18,524,335

전기이월미처분이익잉여금
18,524,335

12,159,428

순확정급여부채의 재측정요소
(23,975)

22,700

당기순이익(손실)
(2,366,193)

6,342,207

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

16,134,167

18,524,335

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 내지 5.(생략)
6. 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적)
당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 내지 5.(생략)
6. 친환경ㆍ전기차 부품 개발, 제조 및 판매업
7. 항공ㆍ모빌리티 부품 개발, 제조 및 판매업
8. 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업
9. 각호에 관련된 부대사업

사업목적의 추가

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
22 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
7.4 억원

최고한도액
22 억원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

선지영
1968.11.05
부
부
본인
이사회

이재훈
1972.09.21
부
부
-
주주

유승덕
1981.12.25
여
여
-
주주

석균삼
1964.02.07
여
부
-
주주

문문문
1968.03.03
여
부
-
주주

권재성
1981.04.13
여
부
-
주주

윤종원
1958.10.16
여
부
-
주주

선갑용
1968.11.05
여
부
-
주주

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

선지영
영신금속공업(주) 사장
2018.06 ~ 현재
영신금속공업(주) 대표이사
-

이재훈
(주)거진 대표이사
2020.09 ~ 현재
(주)거진 대표이사
-

유승덕
주식회사 사람들 대표이사
2021.01 ~ 현재
2018.10 ~ 2021.02
2018.11 ~ 2019.11
주식회사 사람들 대표이사
주식으로미래를 여는사람들(유) 대표이사
(주) ACT 사외이사
-

석균삼
주식회사 사람들 등기이사
2021.01 ~ 현재
2018 ~ 2019
주식회사 사람들 등기이사
(주) ACT 사외이사
-

문문문
(주)케이알피 고문
2019.03 ~ 현재
2020.02 ~ 현재
주식회사 디에스팩 이사
(주)케이알피 고문
-

권재성
경상 국립대 부교수
2016.09 ~ 현재
경상대학교 기계시스템공학과 부교수
-

윤종원
농업회사법인 창원(유) 대표이사
2010 ~ 현재
2018 ~ 현재
2016 ~ 2018
농업회사법인 창원(유) 대표이사
호치민공대 경영학 교환교수
창원대학교 경영학 겸임교수
-

선갑용
주식회사 사람들 감사
2021.01 ~ 현재
2018.12 ~ 2021.01
주식회사 사람들 감사
주식으로미래를 여는사람들(유) 고문
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[유승덕 후보자]
주주, 채권자, 근로자 등 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 균형있게 만족시키는 것을 목표로 이사회 의결 및 감독권을 적극 행사합니다.

[석균삼 후보자]
효율적인 경영활동이 되도록 자문 및 감독

[문문문 후보자]
다년간의 기업경영 경험을 바탕으로 전문성과 독립성을 가지고 회사 발전 및 주주이익 제고에 기여할 수 있도록 성실히 직무수행을 할 계획임.

[권재성 후보자]
기계분야 전문성에 기반하여 독립적으로 성실하게 사외이사 직무를 수행하겠음.

[윤종원 후보자]
기업가치 제고 및 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 미래 사회 창조를 위한 혁신역량 제고에 초점을 맞춘 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 할 것임.

[선갑용 후보자]
회사의 발전을 위해 맡은 소임을 성실하게 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 (선지영 사내이사)

당사의 現 대표이사 선지영은 2018년 6월 21일 취임하여 2017년 적자에서 2018년 흑자전환 성공 및 2019년 대규모 흑자를 실현하였습니다.
탁월한 경영실적 및 코로나 사태 위기 극복으로 고객 및 모든 임직원에게 깊은 신임을 받고 있으며, 주주가치 확대 및 기업의 안정과 지속적인 성장을 위해서 선지영 사내이사의 재선임이 필요하다는 점에 이사회 전원이 동의하였습니다.

금번 사내이사 선지영 선임의 건은 2021. 6. 21. 임기만료를 앞두고 추후 임시주주총회개최에 따른 회사의 비용소모 등을 방지하기 위해 금번 정기주주총회에서 예선하는 것임을 참고해 주시기 바랍니다.

확인서

확인서_사내이사_선지영

주주제안첨부서류_제7호_이재훈

주주제안첨부서류_제1호_유승덕

주주제안첨부서류_제2호_석균삼

주주제안첨부서류_제3호_문문문

주주제안첨부서류_제4호_권재성

주주제안첨부서류_제5호_윤종원

주주제안첨부서류_제6호_선갑용

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 제6호 의안 감사위원회위원 선임의 건 중
 1. 제6-1호 의안 : 감사위원회위원을 추가로 선임할지 여부의 건
 2. 제6-2호 의안 : 추가로 선임할 감사위원회위원 인원수 결정의 건

나. 의안의 요지
 - 제6-1호 의안 : 회사에는 감사위원회위원 3인이 선임되어 그 임기 중에 있는 바, 감사위원회의 필요 정족수 3인을 넘어 회사에 추가로 감사위원회위원을 증원할 필요가 있는지에 대해 주주들의 총의를 확인하기 위함.
 - 제6-2호 의안 : 제6-1호 의안이 가결되어 감사위원회위원을 증원할 필요가 있다는 주주들의 의사가 확인될 경우, 개별 감사위원회위원 후보에 대한 선임 여부를 묻는 제6-3호 의안 내지 제6-8호 의안에 앞서 증원할 적정 감사위원회위원 인원수를 확인하기 위함.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

유승덕
1981.12.25
여
여
-
주주

석균삼
1964.02.07
여
부
-
주주

문문문
1968.03.03
여
부
-
주주

권재성
1981.04.13
여
부
-
주주

윤종원
1958.10.16
여
부
-
주주

선갑용
1968.11.05
여
부
-
주주

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유승덕
주식회사 사람들 대표이사
2021.01 ~ 현재
2018.10 ~ 2021.02
2018.11 ~ 2019.11
주식회사 사람들 대표이사
주식으로미래를 여는사람들(유) 대표이사
(주) ACT 사외이사
-

석균삼
주식회사 사람들 등기이사
2021.01 ~ 현재
2018 ~ 2019
주식회사 사람들 등기이사
(주) ACT 사외이사
-

문문문
(주)케이알피 고문
2019.03 ~ 현재
2020.02 ~ 현재
주식회사 디에스팩 이사
(주)케이알피 고문
-

권재성
경상 국립대 부교수
2016.09 ~ 현재
경상대학교 기계시스템공학과 부교수
-

윤종원
농업회사법인 창원(유) 대표이사
2010 ~ 현재
2018 ~ 현재
2016 ~ 2018
농업회사법인 창원(유) 대표이사
호치민공대 경영학 교환교수
창원대학교 경영학 겸임교수
-

선갑용
주식회사 사람들 감사
2021.01 ~ 현재
2018.12 ~ 2021.01
주식회사 사람들 감사
주식으로미래를 여는사람들(유) 고문
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없습니다.

확인서

주주제안첨부서류_제1호_유승덕_1

주주제안첨부서류_제2호_석균삼_1

주주제안첨부서류_제3호_문문문_1

주주제안첨부서류_제4호_권재성_1

주주제안첨부서류_제5호_윤종원_1

주주제안첨부서류_제6호_선갑용_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.