팜젠사이언스 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 팜젠사이언스

주주총회소집공고
2.9
우리들제약 주식회사

주주총회소집공고

2021 년 3 월 9 일

회 사 명 :
우리들제약 주식회사

대 표 이 사 :
박 희 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

(전 화) 02) 2194 - 3532

(홈페이지)http://www.wooridulpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 한 기 목

(전 화) 02) 2194- 3532

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 25일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50, 당사 공장 內 강당(지하 1층)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :
제55기(2020년01월01일 ～ 2020년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 
 승인의 건

(상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조
 4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의 요건 충족 시
 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주 총회 보고사항으로 대체 예정임.)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

박성문

1968.10.20

-

없음

이사회

없음

없음

없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

박성문

제이엘워터 법률사무소 변호사

고려대학교 법과대학 졸업

법무법인 대륙아주 변호사

제이엘워터 법률사무소 변호사

없음

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 
 2021년 03월 15일 오전9시~ 2021년 03월 24일 오후 5시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7.주주총회 참석 준비물 
 (1) 직접행사 : 신분증
 (2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

※ 총회 시 참석주주님들을 위한 기념품은 준비하지 아니하오니, 이 점 양지하여
주시기 바랍니다.

2021년 03월 09일
 우리들제약 주식회사 대표이사 박희덕
 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이승진
(출석률:0%)
이인기
(출석률:0%)
이광해
(출석률:0%)

찬 반 여 부

제 1 회
2월 12일
제54기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
불참
-
-

제 2 회
2월 12일
내부회계관리제도 운영결과 보고의 건
불참
-
-

제 3 회
3월 09일
제54기(2019.01.01~2019.12.31) 정기주주총회 소집의 건
불참
-
-

제 4 회
3월 16일
제54기 연결재무제표 및 재무제표 수정 승인의 건
불참
-
-

제 5 회
3월 19일
제54기 연결재무제표 및 재무제표 확정 승인의 건
불참
-
-

제 6 회
9월 29일
자금 대여의 건
-
불참
불참

제 7 회
10월 15일
자금 대여의 건
-
불참
불참

제 8 회
11월 11일
제32회 신주인수권부사채 발행의 건
-
불참
불참

제 9 회
11월 13일
제32회 신주인수권부사채 발행 정정의 건
-
불참
불참

제 10 회
11월 19일
제32회 신주인수권부사채 신규발행 일정 변경의 건
-
불참
불참

제 11 회
12월 03일
콜옵션 매매 계약
-
불참
불참

제 12 회
12월 03일
신설법인 출자 참여의 건
-
불참
불참

(*) 사외이사 전신수는 일신상의 사유로 2020년 01월 08일 사임하였습니다.
(*) 사외이사 이승진은 2020년 03월 30일 임기만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
27,000
13,500
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 
제약산업은 국민 보건과 관련된 정밀 화학산업 및 생명공학 산업의 핵심산업으로서 엄격한 제도적 규제 아래 관리되고 있으며 특허기술을 통한 독점적 지위를 누릴 수 있는 산업입니다. 이러한 제약산업은 기술 및 지식 집약적인 고부가가치 산업이며 생명공학(Bio Technology)을 기반으로 건강한 삶을 구현시킬 수 있는 무한한 성장 잠재력을 갖춘 미래 유망 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2020년 한국 '식품의약품통계연보'에 의하면 2019년 완제의약품(전문+일반) 시장 규모가 약 19.8조로 나타나며, 전년대비 6.5%의 성장률을 나타내고 있습니다. 최근 4개년 평균성장률도 6.5%로써 꾸준한 성장 추세를 보이고 있습니다.

전문의약품 시장은 만성 질환자들의 증가로 인한 의약품 수요 증가, 서구적 식습관으로 인한 성인병 증가 및 삶의 질에 대한 관심 등의 영향으로 인하여 빠르게 성장하고 있습니다.

또한, 경제 수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약산업의 지속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리잡고 있으며, 최근에는 인구 고령화가 급속히 진행되고 있어 제약산업의 지속적인 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
지속적인 약가 인하 시행, 신약의 가치 저하로 R&D 투자 여력의 미흡함, 신약개발의 단계별 기술 수준 취약함, 급여비용 중 약품비 절감을 위한 다양한 약가 인하 기전 (실거래가 약가인하, 사용량 연동 약가인하, 제네릭 약가인하)이 연이어 시행되는 등 업계의 어려움이 가중되고 있으나, 전문의약품의 경우에는 상대적으로 고가인 '만성질환 약물'의 잇단 발매 및 노령인구 증가로 매년 약제비가 증가하고 있으며, 치료 약물 특성상 일반 경기 변동이나 계절적 경기 변동에 민감한 반응을 나타내지 않습니다. 반면, 일반의약품은 경기 변동에 따라 시장 침체와 활성화 반응이 나타납니다.

(4) 경쟁요소
국내 제약시장은 약 500여개 제약사들이 경쟁중이며, 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 R&D 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준이기 때문에 대부분 회사들이 특허가 만료되는 제품의 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어서 타 산업에 비해 업체 간 경쟁이 치열한 편입니다.

그러나, 제네릭 의약품 약가제도 개편 및 위탁공동생동 규제 강화의 영향으로 2020년 7월 이후 제네릭 발매가 현저히 감소(시행 전 대비 82%감소)되고 있으며 향후에는 First generic 및 개량신약 등이 가장 중요한 경쟁 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

이러한 제약시장에 대응하기 위해 제약사들은 앞다투어 R&D/해외 시장 진출/신사업을 통한 활로를 적극적으로 모색하고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성
제약산업의 주요 원재료는 기초 화학공업의 산물인 화학 합성물로서 일부 원료가 국내에서 생산 되고는 있으나 상당수의 원료가 미국, 유럽 등 선진국 및 중국으로부터 수입에 의존하고 있어 원료 자급률은 미미한 수준이며, 특히 전문의약품일수록 외국 의존도가 심한 편입니다. 그러나 근래에 들어서는 국내 상위 제약사를 중심으로 원료합성의 품질 개선, 기술개발 등이 활성화되면서 원료의 국산화율은 점차 증가하는 추
세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1966년 8월 22일 법인 설립 이후, 1990년 6월에 기업 공개한 당사는 치료제 중심의 의약품 제조 및 판매 업체로 순환기, 소화기, CNS약물, 항생제 등의 전문의약품과 오랜 전통을 이어온 미가펜, 네프리스 등의 일반의약품을 중심으로 내수 시장에 집중하고 있습니다. 꾸준한 신제품 개발로 제약업계에서 지속적으로 매출 신장을 이루어내고 있으며, 제약분야의 노하우를 강점으로 고객의 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 건강관련 분야 신사업을 추진하고 있습니다.

판매 다각화의 일환으로 완제 의약품 수출에 활로를 개척하고 있으며, 혈액 투석제 시설투자, 뷰티관련 화장품, 건강식품 및 진단키트 사업등으로 영역을 넓혀 다양한 방법으로 사업을 다각화 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

2020년 8월 제네릭 신약가 제도 단행, 사용량 연동제, 실거래가 약가인하 등 각종 약가 정책 변동, 경쟁사의 Me too drug 잇단 발매 및 판매 전문 용역회사(CSO)의 활성화로 인한 경쟁 심화 등 여러 가지 시장 변화 속에서도 당사 의약품 분야의 매출 및 처방처 확보를 위하여 부단한 노력을 하고 있습니다.

2020년에는 '고중성지방 치료제' 로티지연질캡슐, 위염/위궤양 치료제 파모티린정을 시작으로 용법용량을 개선시킨 '모사틴서방정', 전립선비대증 치료제(1400억)인 프라탐서방정의 고함량인 0.4mg제제, 전 진료과에 처방 가능한 효소소염제 멜라인정, 저함량 항생제 '라모크린정375mg, Rosuvasatin+ezetimibe'복합제 크바젯정을 성공적으로 발매 하였습니다.

더불어, 일반의약품 분야로 진출, 현재 고객에게 두터운 명성을 확보하고 있는 편두통 치료제 미가펜캡슐을 '미가펜에스로' 리뉴얼하여 추가적인 매출 확대를 실현하였습니다. 시리즈로 미가펜이브(여성용 진통제), 미가펜후레쉬(해열진통제)를 발매하여 對소비자 대상으로 현재 유튜브 및 SNS광고를 통해 소비자의 브랜드 인지도를 공고히 하고 있습니다.

또한 2021년에는 고지혈증 치료제 'Atorvastatin+Ezetimibe 복합제'인 리바젯의 발매를 앞두고 있습니다. 당사의 모든 영업/마케팅 역량을 집중하여 성공적인 런칭을 목표로 하고 있습니다.

또한 NSAIDs 'celecoxib 100mg'을 출시하여 현재 쎌레코캡슐200mg에 함량을 다변화, 고객의 Needs에 부흥할 것으로 예상됩니다. 또한 당사 現 골다공증 치료제인 '알로네이트, 알로네이트플러스, 본비스정/주' 제품군에 추가하여, 1년 1회 주사로 복약순응도를 현저히 개선한 골다공증 치료제를 발매할 예정입니다.

앞으로도 경쟁력 있는 제품을 출시하기 위해 연구시설 및 인력을 확충, 각종 개량신약 및 First Generic 개발에 주력할 예정이며, 고객만족 마케팅전략, 영업지원 교육강화, 학술지원으로 시장 점유율를 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

(2) 시장점유율

- 주요 상장 제약사의 매출액 현황

(단위: 백만원)

구분

결산월

매출액

2020년

2019년

2018년

2017년

셀트리온

12

1,849,100

1,128,500

982,075

949,080

유한양행

12

1,544,577

1,480,354

1,518,822

1,462,248

GC녹십자

12

1,449,844

1,369,710

1,334,877

1,287,916

종근당

12

1,287,705

1,079,338

955,705

884,362

삼성바이오로직스

12

1,164,827

701,592

535,806

464,629

한미약품

12

1,064,727

1,113,650

1,015,962

916,586

대웅제약

12

1,050,908

1,113,426

1,031,427

960,307

(2020년의 경우 20년 3분기 누계 매출로 년간 환산)

(3) 시장의 특성

내수시장 의존도가 높은 당사는 시장 다변화에 능동적으로 대처하기 위해 전문적인 연구개발과 엄격한 품질관리로 우수의약품 생산에 주력하고 있으며 전국 모든 소비자를 대상으로 마케팅하고 있습니다. 주요 목표시장이 병원과 약국이라는 특성 때문에 유사 제품간의 경쟁이 갈수록 심화되고 있는 가운데, 이를 대처하기 위해 제품 다변화와 광고 및 판촉을 강화하고 있으며, 급변하는 시장환경에 적합하도록 영업조직을 확충 하여 영업활성화에 노력하고 있습니다.

약가 제도가 제네릭 의약품에 대한 제약사의 개발 노력(품질관리에 대한 책임성 강화 및 비용 투자등) 여부에 따라 차등 가격 원칙으로 전면 개편된 바, 철저한 품질관리를 위한 연구인력 강화, 생산 효율성 제고를 위한 시설 투자, DMF원료 루트 확보 등에 역점을 두고자합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

반세기가 넘는 제약 산업의 경험을 바탕으로 항고혈압제, 고지혈증 치료제, NSAIDs계 약물뿐 아니라 최근에는 소화기계, 당뇨병 치료, 골다공증 약물의 제품개발을 활발하게 진행하고 있으며, 진단킷트를 포함한 의료기기 및 신약 개발을 위한 연구 협약 등 의료사업 전반으로도 그 연구영역을 확대하고 있습니다.

특히 당사는 말라리아 진단키트로 전세계 진단키트 시장의 선두주자인 "엑세스바이오"를 인수(2019년 7월)하여 글로벌 네트워크 확보, 더 큰 도약을 위한 발판을 마련한 바 있습니다.

인수와 동시에 독감 진단 킷트 도입으로 당사 영업 인프라를 활용, 매출을 극대화 하였고, 2020년 3월 코로나19 진단키트인 "careGENETM N-CoV RT-PCR KIT"(CE-IVD인증, 수출용 허가 득)의 해외 공급 판권을 체결, 매출 확대를 꾀하고 있습니다.

2020년 12월 14일에는 식약처로부터 항원 신속진단키트(RDT) 'FindUSTM COVID-19 antigen'의 수출허가 승인 받았습니다.

2021년 1월 8일에는 코로나19 진단키트 3품목의 유럽 CE인증 획득에 성공했습니다. [해당 진단키트는 분자진단(PCR) 방식의 2종('fineGENE™ N-CoV RT-PCR', 'fineGENE™ COVID-19 RT-PCR')과 항원진단 신속키트 1종('findUS™ COVID-19 antigen']입니다. 아울러 항체진단 신속키트 1종('findUS™ COVID-19 IgM/IgG')의 CE 인증 절차도 밟고있습니다.

또한 당사는 2020년 11월 체외진단용 의료기기(현장진단 검사 제품)의 제조 및 판매 분야에서 국제적인 공신력을 확보하기 위해, 국제표준 의료기기 품질경영시스템인 ISO 13485 인증을 획득한 바 있습니다.

코로나19 항원 신속진단키트(RDT) 수출허가를 모두 획득함으로써 다양한 방식의 진단키트를 모두 보유하여 제품 라인업이 완성되었으며, 당사와 엑세스바이오의 글로벌 유통망과 기술력의 시너지를 극대화하여 코로나19 펜데믹 상황을 타개하는데 역량을 집중할 계획입니다.

'엑세스바이오'의 글로벌 네트워크를 발판으로 현재 해외 파트너사와 긴밀한 협의를 이어가고 있으며, 향후 미주, 아시아, 유럽, 중동, 아프리카 등 세계 전역에 조속히 공급하여 코로나19로 인한 펜데믹 상황 극복에 당사의 역량을 집중하고 있습니다.

또한 당사는 바이오 기업으로의 도약을 위해 인공지능(AI)·빅데이터 활용 바이오신약 추진단을 신설하고 연구에 매진하고 있습니다.

이런 일환으로 당사 추진단은 서울대학교 생명공학공동연구원과 2021년 2월 24일 서울대학교 생명공학연구동에서 'AI·빅데이타를 활용한 바이오 신약개발 공동연구계약'을 체결했습니다. 해당 연구 과제는 '빅데이터 분석을 통한 질환 치료제 개발'과 '빅데이터와 딥러닝을 활용한 질환치료 타겟 예측 시스템개발' 입니다.

해당과제는 서울대학교 생명공학공동연구원이 보유한 인공지능 기술과 빅데이터 분석기법을 이용한 신약 개발을 목표로 하는데, 특히 당뇨, 치매 등과 같은 난치성질환, 다빈도질환을 겪는 환자의 다양한 의료 빅데이터를 수집 분석 하고, 인공지능을 이용한 문헌고찰 등을 적극 활용할 예정입니다.

서울대학교 생명공학공동연구원은 바이오 융합기술을 활용한 산업체, 대학, 병원, 연구소 간 협력 공동체로써, 효율적이고 체계적인 연구개발방식을 갖추고 있습니다. 이로써 정밀의료 기술을 접목하여 다양한 바이오 신약 개발 및 연구과정에서 발생하는 비용과 기간을 획기적으로 단축할 수 있을 것으로 평가받고 있습니다.

급변하는 국내외 제약 시장의 환경에 발맞추어 능동적으로 대처하고, 다양한 첨단 기술의 습득과 적용으로 인류의 건강과 복지를 증진시키는데 도움이 되는 우수 의약품 개발 및 Total Health Care 기업을 이루기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(20.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 - "나. 회사의현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.wooridulpharm.com/board/invest/list.do)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연결 재무상태표

제 55 기 2020.12.31 현재

제 54 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 55 기

제 54 기

자산

유동자산

77,260,992,270

50,615,110,867

현금및현금성자산

25,917,020,141

11,394,382,263

단기금융상품

4,530,954,648

4,530,668,451

매출채권

21,780,252,064

19,386,481,764

기타수취채권

2,615,868,895

203,925,895

기타유동자산

577,978,210

1,137,709,376

파생상품자산

5,419,225,291

-

재고자산

16,419,652,551

13,780,169,363

당기법인세자산

40,470

181,773,755

비유동자산

63,870,814,401

49,419,803,453

장기금융상품

11,000,000

11,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

598,915,500

1,634,379,000

관계기업투자

40,813,802,472

24,460,396,533

유형자산

17,214,389,318

15,595,266,570

무형자산

1,936,351,290

1,045,412,279

기타비수취채권

531,601,742

783,518,408

기타비유동자산

3,198,120

1,591,641,409

이연법인세자산

2,761,555,959

4,298,189,254

자산총계

141,131,806,671

100,034,914,320

부채

유동부채

39,441,371,816

30,339,988,822

매입채무

4,480,323,173

4,082,054,033

리스부채(유동)

569,420,006

752,195,192

전환사채

-

17,600,000,000

신주인수권부사채

19,818,235,986

-

파생상품부채

5,419,225,291

-

기타금융부채

6,289,061,265

6,013,042,967

기타유동부채

995,568,182

583,567,975

환불부채

925,342,051

927,645,230

계약부채

424,931,230

284,838,460

당기법인세부채

519,264,632

96,644,965

비유동부채

14,286,147,815

13,448,780,790

리스부채(비유동)

1,017,123,097

1,427,318,472

복구충당부채

98,024,800

95,424,800

기타비유동부채

478,497,333

355,020,825

순확정급여부채

12,692,502,585

11,571,016,693

부채총계

53,727,519,631

43,788,769,612

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

87,336,178,993

56,104,083,776

자본금

7,356,466,500

5,843,012,500

자본잉여금

47,943,181,270

30,368,225,520

기타자본

9,995,520,454

9,201,448,168

이익잉여금

22,041,010,769

10,691,397,588

비지배지분

68,108,047

142,060,932

자본총계

87,404,287,040

56,246,144,708

자본과부채총계

141,131,806,671

100,034,914,320

연결 포괄손익계산서

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 55 기

제 54 기

매출액

96,614,310,443

95,137,668,553

제품매출액

92,648,494,231

87,209,743,714

상품매출액

3,965,816,212

7,927,924,839

매출원가

43,015,222,531

44,737,880,093

제품매출원가

40,483,597,064

38,868,016,001

상품매출원가

2,531,625,467

5,869,864,092

매출총이익

53,599,087,912

50,399,788,460

판매비와관리비

52,015,127,732

49,212,467,984

영업이익

1,583,960,180

1,187,320,476

금융수익

4,558,479,709

1,018,317,769

금융비용

4,717,875,158

1,478,716,772

기타이익

2,109,861,209

1,116,209,018

기타비용

2,571,078,706

892,562,422

관계기업에 대한 지분법손익

12,189,891,756

(546,389,172)

법인세비용차감전순이익

13,153,238,990

404,178,897

법인세비용

2,246,340,057

168,183,303

당기순이익

10,906,898,933

235,995,594

당기순이익의 귀속

지배기업소유지분

10,980,851,818

301,978,137

비지배지분

(73,952,885)

(65,982,543)

기타포괄손익

2,170,066,849

(2,713,926,829)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

368,761,363

(1,888,545,253)

순확정급여부채의 재측정요소

368,761,363

(1,888,545,253)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,801,305,486

(825,381,576)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

1,801,305,486

(825,381,576)

총포괄손익

13,076,965,782

(2,477,931,235)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유지분

13,150,918,667

(2,411,948,692)

비지배지분

(73,952,885)

(65,982,543)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

804

26

희석주당이익 (단위 : 원)

745

26

연결 자본변동표

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (전기초)

5,785,162,000

29,660,704,490

9,019,596,544

12,277,964,704

56,743,427,738

104,088,495

56,847,516,233

당기순이익

-
-
-

301,978,137

301,978,137

(65,982,543)

235,995,594

순확정급여부채의재측정요소

-
-
-

(1,888,545,253)

(1,888,545,253)

-

(1,888,545,253)

지분법자본변동

-
-

(825,381,576)

-

(825,381,576)

-

(825,381,576)

전환사채의 전환

57,850,500

707,521,030

-
-

765,371,530

-

765,371,530

전환사채의 발행

-
-

1,007,233,200

-

1,007,233,200

-

1,007,233,200

연결대상범위의 변동

-
-
-
-
-

103,954,980

103,954,980

자본 증가(감소) 합계

57,850,500

707,521,030

181,851,624

(1,586,567,116)

(639,343,962)

37,972,437

(601,371,525)

2019.12.31 (전기말)

5,843,012,500

30,368,225,520

9,201,448,168

10,691,397,588

56,104,083,776

142,060,932

56,246,144,708

2020.01.01 (당기초)

5,843,012,500

30,368,225,520

9,201,448,168

10,691,397,588

56,104,083,776

142,060,932

56,246,144,708

당기순이익

-
-
-

10,980,851,818

10,980,851,818

(73,952,885)

10,906,898,933

순확정급여부채의재측정요소

-
-
-

368,761,363

368,761,363

-

368,761,363

지분법자본변동

-
-

1,801,305,486

-

1,801,305,486

-

1,801,305,486

전환사채의 전환

1,513,454,000

17,574,955,750

(1,007,233,200)

-

18,081,176,550

-

18,081,176,550

전환사채의 발행

-
-
-
-
-
-

연결대상범위의 변동

-
-
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

1,513,454,000

17,574,955,750

794,072,286

11,349,613,181

31,232,095,217

(73,952,885)

31,158,142,332

2020.12.31 (당기말)

7,356,466,500

47,943,181,270

9,995,520,454

22,041,010,769

87,336,178,993

68,108,047

87,404,287,040

연결 현금흐름표

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 55 기

제 54 기

영업활동현금흐름

2,675,733,641

2,523,396,001

영업에서 창출된 현금

2,992,284,526

5,839,104,748

이자수취

190,622,290

446,573,663

이자지급

(297,809,750)

(608,711,290)

법인세지급

(209,363,425)

(3,153,571,120)

투자활동현금흐름

(8,820,789,817)

(10,954,963,077)

단기금융상품의 증가

(4,500,000,000)

(22,000,000,000)

단기금융상품의 감소

4,500,000,000

41,000,000,000

기타수취채권의 증가

(2,721,120,000)

(150,000,000)

기타수취채권의 감소

467,036,668

259,033,359

장기금융상품의 증가

-

(83,096,000)

장기금융상품의 감소

-

521,341,368

관계기업투자지분의 취득

(550,000,000)

(24,864,499,281)

관계기업투자지분의 처분

-

1,142,900,000

종속기업투자주식의 처분

-

(177,146)

파생상품자산의 증가

(1,100,000,000)

-

유형자산의 취득

(4,339,137,573)

(6,160,118,179)

유형자산의 처분

5,300,000

2,429,700

무형자산의 취득

(1,124,368,912)

(622,776,898)

무형자산의 처분

541,500,000

-

재무활동현금흐름

20,667,694,054

(2,586,035,948)

리스부채의상환

(783,482,496)

(697,392,078)

사채발행비 지급

-

(187,500,000)

전환사채의 발행

500,000,000

14,300,000,000

전환사채의 상환

-

(16,000,000,000)

신주인수권부사채의 발행

19,800,000,000

-

파생상품부채의 증가

1,170,000,000

-

전환사채의 전환

(18,823,450)

(1,143,870)

현금및현금성자산의순증가(감소)

14,522,637,878

(11,017,603,024)

기초현금및현금성자산

11,394,382,263

22,411,985,287

기말현금및현금성자산

25,917,020,141

11,394,382,263

※ 상세한 연결 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2020년도 결산실적에 대한 외부감사인의 연결 감사가 완료되지 않은
자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 재무제표

재무상태표

제 55 기 2020.12.31 현재

제 54 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 55 기

제 54 기

자산

유동자산

77,118,300,811

50,310,102,191

현금및현금성자산

25,776,071,787

11,089,585,677

단기금융상품

4,530,954,648

4,530,668,451

매출채권

21,780,252,064

19,386,481,764

기타수취채권

2,615,144,160

203,761,445

기타유동자산

577,000,310

1,137,709,376

파생상품자산

5,419,225,291

-

재고자산

16,419,652,551

13,780,169,363

당기법인세자산

-

181,726,115

비유동자산

52,225,745,436

50,994,257,279

장기금융상품

11,000,000

11,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

548,915,500

1,584,379,000

종속기업및관계기업투자

26,454,972,435

26,142,167,281

유형자산

17,213,389,318

15,594,266,570

무형자산

1,933,883,290

989,195,357

기타수취채권

531,501,742

783,418,408

기타비유동자산

3,198,120

1,591,641,409

이연법인세자산

5,528,885,031

4,298,189,254

자산총계

129,344,046,247

101,304,359,470

부채

유동부채

39,403,804,648

30,275,331,315

매입채무

4,446,276,715

4,043,471,890

리스부채(유동)

569,420,006

752,195,192

전환사채

-

17,600,000,000

신주인수권부사채

19,818,235,986

-

파생상품부채

5,419,225,291

-

기타금융부채

6,286,893,365

5,987,433,073

기타유동부채

994,215,372

583,102,505

환불부채

925,342,051

927,645,230

계약부채

424,931,230

284,838,460

당기법인세부채

519,264,632

96,644,965

비유동부채

14,268,368,725

13,448,780,790

리스부채(비유동)

1,017,123,097

1,427,318,472

복구충당부채

98,024,800

95,424,800

기타비유동부채

471,793,582

355,020,825

순확정급여부채

12,681,427,246

11,571,016,693

부채총계

53,672,173,373

43,724,112,105

자본

자본금

7,356,466,500

5,843,012,500

자본잉여금

47,943,181,270

30,368,225,520

기타자본

9,019,596,544

10,026,829,744

이익잉여금

11,352,628,560

11,342,179,601

자본총계

75,671,872,874

57,580,247,365

자본과부채총계

129,344,046,247

101,304,359,470

포괄손익계산서

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 55 기

제 54 기

매출액

96,614,310,443

95,137,668,553

제품매출액

92,648,494,231

87,157,341,737

상품매출액

3,965,816,212

7,980,326,816

매출원가

43,015,222,531

44,699,474,027

제품매출원가

40,483,597,064

38,777,207,958

상품매출원가

2,531,625,467

5,922,266,069

매출총이익

53,599,087,912

50,438,194,526

판매비와관리비

51,860,294,384

49,111,951,038

영업이익

1,738,793,528

1,326,243,488

금융수익

4,558,216,817

1,015,992,485

금융비용

4,717,875,158

1,478,716,772

기타수익

295,932,183

1,010,766,932

기타비용

2,754,368,789

892,561,395

법인세비용차감전순이익

(879,301,419)

981,724,738

법인세비용

520,989,015

(168,183,303)

당기순이익

(358,312,404)

813,541,435

기타포괄손익

368,761,363

(1,888,545,253)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

368,761,363

(1,888,545,253)

순확정급여부채의 재측정요소

368,761,363

(1,888,545,253)

총포괄손익

10,448,959

(1,075,003,818)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)

(26)

70

희석주당이익 (단위 : 원)

(26)

70

자본변동표

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (전기초)

5,785,162,000

29,660,704,490

9,019,596,544

12,417,183,419

56,882,646,453

당기순이익

-
-
-

813,541,435

813,541,435

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-

(1,888,545,253)

(1,888,545,253)

전환사채의 전환

57,850,500

707,521,030

-
-

765,371,530

전환사채의 발행

-
-

1,007,233,200

-

1,007,233,200

자본 증가(감소) 합계

57,850,500

707,521,030

1,007,233,200

(1,075,003,818)

697,600,912

2019.12.31 (전기말)

5,843,012,500

30,368,225,520

10,026,829,744

11,342,179,601

57,580,247,365

2020.01.01 (당기초)

5,843,012,500

30,368,225,520

10,026,829,744

11,342,179,601

57,580,247,365

당기순이익

-
-
-

(358,312,404)

(358,312,404)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-

368,761,363

368,761,363

전환사채의 전환

1,513,454,000

17,574,955,750

(1,007,233,200)

-

18,081,176,550

전환사채의 발행

-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

1,513,454,000

17,574,955,750

(1,007,233,200)

10,448,959

18,091,625,509

2020.12.31 (당기말)

7,356,466,500

47,943,181,270

9,019,596,544

11,352,628,560

75,671,872,874

현금흐름표

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 55 기

제 54 기

영업활동현금흐름

2,839,581,873

2,526,323,069

영업에서 창출된 현금

3,156,402,820

5,844,350,180

이자수취

190,359,398

444,248,379

이자지급

(297,809,750)

(608,711,290)

법인세지급

(209,370,595)

(3,153,564,200)

투자활동현금흐름

(8,820,789,817)

(10,987,985,931)

단기금융상품의 증가

(4,500,000,000)

(22,000,000,000)

단기금융상품의 감소

4,500,000,000

41,000,000,000

기타수취채권의 증가

(2,721,120,000)

(150,000,000)

기타수취채권의 감소

467,036,668

225,833,359

관계기업투자지분의 처분

-

1,142,900,000

관계기업투자지분의 취득

(550,000,000)

(24,864,499,281)

유형자산의 취득

(4,339,137,573)

(6,160,118,179)

유형자산의 처분

5,300,000

2,429,700

무형자산의 취득

(1,124,368,912)

(622,776,898)

무형자산의 처분

541,500,000

-

장기금융상품의 증가

-

(83,096,000)

장기금융상품의 감소

-

521,341,368

파생상품자산의 증가

(1,100,000,000)

-

재무활동현금흐름

20,667,694,054

(2,586,035,948)

리스부채의상환

(783,482,496)

(697,392,078)

전환사채의 발행

500,000,000

14,300,000,000

전환사채의 상환

-

(16,000,000,000)

신주인수권부사채의 발행

19,800,000,000

-

파생상품부채의 증가

1,170,000,000

-

전환사채의 전환

(18,823,450)

(1,143,870)

사채발행비 지급

-

(187,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)

14,686,486,110

(11,047,698,810)

기초현금및현금성자산

11,089,585,677

22,137,284,487

기말현금및현금성자산

25,776,071,787

11,089,585,677

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제55(당)기
2020년01월01일
부터
제54(전)기
2019년01월01일
부터

2020년12월31일
까지
2019년12월31일
까지

처리예정일
2021년03월25일

처리확정일
2020년03월26일

우리들제약 주식회사 (단위:원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

11,352,628,560

11,342,179,601

1.전기이월미처분이익잉여금(결손금)
11,342,179,601

12,417,183,419

2.보험수리적이익(손실)
368,761,363

(1,888,545,253)

3.당기순이익(손실)
(358,312,404)

813,541,435

Ⅱ.결손금처리액

-

-

1.감자차익

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

11,352,628,560

11,342,179,601

※ 상기 내용은 2020년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료
이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss. or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는
우리들제약주식회사라 한다. 영문으로는
WOORIDUL PHARMACEUTICAL

LIMITED라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는
주식회사 팜젠사이언스
라 한다. 영문으로는
PharmGen Science, Inc.
라 표기한다.

이미지 제고

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.wooridulpharm.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 공고 할 수 있다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(
www.pharmgenscience.com
)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 공고 할 수 있다.

상호 변경에 따른 홈페이지
주소 변경

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
일억오천만주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
삼억주
로 한다.

발행예정주식 총수 변경

제9조의4
(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제9조의4
(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정사항

(동등배당원칙) 반영

제10조(명의개서대리인)

①~③ 생략

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조(명의개서대리인)

①~③ 현행과 같음

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정
에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 명의
개서대행업무 사라진 현황 반영

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제>

제11조
(주주명부 작성,비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

-전자증권법 제 37조 제6항의 
규정 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 소유자명세의 작성요청 근거

-전자주주명부의 작성근거 신설

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 생략

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제12조(기준일)

① <삭제>

①
현행과 같음

②
이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정에 따라 기준일 관련
 규정 정비 및 항번호 조정

제14조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이
5백억을 이하 생략

②~④ 생략

⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 4 의 규정을 준용한다.

⑥ 시가하락 등에 의한 발행가액의 조정에 관한 사항은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조2항 ‘시가하락등에 의한 전환가액의 조정’조항에 의거해 조정한다. 단, 발행가능사채 액면총액 중
5백억 이내에서 제1항의 사유로 인하여 발행할 경우에는 행사가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

제14조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이
3천억
을 이하 좌동

②~④ 현행과 같음

⑤
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

⑥ 시가하락 등에 의한 발행가액의 조정에 관한 사항은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조2항 ‘시가하락등에 의한 전환가액의 조정’조항에 의거해 조정한다. 단, 발행가능사채 액면총액 중
3천억
이내에서 제1항의 사유로 인하여 발행할 경우에는 행사가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

발행한도 증액

전환사채의 이자 지급시기 규정

발행한도 증액 따른 변경

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이
5백억을 이하 생략

②~③ 생략

④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.

⑤~⑥ 생략

⑦ 시가하락 등에 의한 발행가액의 조정에 관한 사항은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조2항 ‘시가하락등에 의한 전환가액의 조정’조항에 의거해 조정한다. 단, 발행가능사채 액면총액 중
5백억 이내에서 제1항의 사유로 인하여 발행할 경우에는 행사가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이
3천억
을
이하 좌동

②~③ 현행과 같음

④ <삭제>

④~⑤
현행과 같음

⑥
시가하락 등에 의한 발행가액의 조정에 관한 사항은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조2항 ‘시가하락등에 의한 전환가액의 조정’조항에 의거해 조정한다. 단, 발행가능사채 액면총액 중
3천억
이내에서 제1항의 사유로 인하여 발행할 경우에는 행사가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

발행한도 증액

제9조의4 조정에 따라 배당기산일 준용규정 삭제 및 항번호 조정

발행한도 증액 따른 변경

제17조(총회의 소집)

① 생략

②
정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(총회의 소집)

① 현행과 같음

②
정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법개정에 따른 기준일로부터 
3개월 이내에 개최하는 것으로
규정

제26조(이사 및 감사의 선임)

① 생략

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 생략

제26조(이사 및 감사의 선임)

① 현행과 같음

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 현행과 같음

개정상법 제409조 제3항 반영

제28조(이사 및 감사의 보선)

① 생략

② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제28조(이사 및 감사의 보선)

① 현행과 같음

② <삭제>

제25조 제3항과 내용 중복 삭제

제40조(이익배당)

①~② 생략

③ 제1항의 배당은
매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제40조(이익배당)

①~② 현행과 같음

③ 제1항의 배당은
제12조 제1항에서 정한날
현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 개정에 따라 배당기준일
개정

부칙
 - 신설

부칙

- 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다
.

 시행일

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박성문
1968.10.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박성문
제이엘워터 법률사무소 변호사
2008~2017
2017~현재
법무법인 대륙 아주 변호사
제이엘워터버률사무소 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성문
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 전문지식을 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 독립적인 관점에서 감사할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

확인서(박성문)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,148,924천원

최고한도액
2,000,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 이사보수 승인한도임.

* 전기(2020.01.01~2020.12.31), 당기(2021.01.01~2021.12.31).

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
75,000천원

최고한도액
200,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 감사보수 승인한도임.

* 전기(2020.01.01~2020.12.31), 당기(2021.01.01~2021.12.31).

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.wooridulpharm.com/투자정보->공고 및 IR자료)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 주주총회에서 부결/수정이 발생되어 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 
우리들제약(주)은 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 15일 오전9시~ 2021년 03월 24일 오후 5시 
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

□ 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 코로나-19(COVID-19) 관련 방역 지침에 따라 추후 주주총회 개최장소가 변경될 수 있으며, 장소 변경 발생시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유
 - 해당사항 없음 (주총분산 자율준수프로그램 참여)