영화금속 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 영화금속

의결권대리행사권유참고서류
3.5
영화금속(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: 영화금속(주)
주 소: 경남 창원시 진해구 남의로 57
전화번호: 055) 548-0175

작 성 자:
성 명: 이민형
부서 및 직위: 경리팀 / 차장
전화번호: 055) 548-0175

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
영화금속(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

영화금속(주)
보통주
3,151,180
5.90
본인
자기주식

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사소유 자기주식 3,151,180주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

삼신정밀
최대주주
보통주
6,914,605
12.95
최대주주
-

최동윤
등기임원
(대표이사)
보통주
4,820,649
9.03
등기임원
(대표이사)
-

최동완
기타
보통주
865,881
1.62
기타
-

정상옥
기타
보통주
520,490
0.97
기타
-

마순호
기타
보통주
146,478
0.27
임원
-

박을경
기타
보통주
113,167
0.21
임원
-

우영욱
기타
보통주
87,769
0.16
임원
-

하용우
기타
보통주
50,000
0.09
임원
-

배지한
기타
보통주
44,130
0.08
임원
-

김영문
기타
보통주
44,130
0.08
임원
-

심인회
기타
보통주
88,261
0.17
기타
-

계
-
13,695,560
25.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이민형
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경남 창원시 진해구 남의로 57 경리팀(우편번호 51614)
 ·전화번호 : 055-548-0175
 ·팩스번호 : 055-55-7701
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 3월 23일 제44기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 24 일 오전 9 시

장 소
경남 창원시 진해구 남의로 57

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2020년 3월 14일 9시 ~ 2020년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 44(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 43(전) 기 2019년 12월 31일 현재

영화금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 44(당)기말
제 43(전)기말

자 산

유동자산

78,387,454,347

75,544,739,867

현금및현금성자산
28
9,082,270,044

5,925,871,441

단기금융상품
28
400,000,000

89,000,000

매출채권 및 기타채권
5,28
39,761,669,169

44,171,240,262

기타유동자산
8
1,114,511,698

2,255,298,450

재고자산
7
28,005,911,136

22,871,579,714

당기법인세자산

23,092,300

-

파생금융자산 - 매도청구권
13,28
-

231,750,000

비유동자산

119,202,570,298

126,335,717,014

장기금융상품
4,28
725,703,360

358,992,448

당기손익-공정가치측정금융자산
6,28,29
800,000,000

-

기타포괄-공정가치측정금융자산
6,28,29
181,850,000

179,350,000

장기매출채권 및 기타채권
5,28
541,675,389

742,235,011

유형자산
9,32
116,649,847,178

124,379,433,269

무형자산
10
77,096,340

248,251,467

기타비유동자산
8
226,398,031

427,454,819

자 산 총 계

197,590,024,645

201,880,456,881

부 채

유동부채

73,140,044,018

64,349,857,916

매입채무 및 기타채무
11,28
22,938,992,014

19,912,593,858

차입금
12,28
49,161,863,098

43,094,845,000

유동금융리스부채
28,32
107,459,306

9,125,021

기타유동부채
15
931,729,600

1,016,151,463

당기법인세부채

-

317,142,574

비유동부채

50,763,317,880

66,812,740,651

장기매입채무 및 기타채무
11
114,280,117

91,111,957

차입금
12,28
41,640,660,000

48,510,155,000

비유동금융리스부채
28,32
105,487,222

168,403,235

전환사채
12,28
-

5,691,172,214

파생금융부채
13,28
-

4,303,251,000

순확정급여부채
14
7,398,323,240

6,373,216,769

이연법인세부채
25
1,504,567,301

1,675,430,476

부 채 총 계

123,903,361,898

131,162,598,567

자 본

자본금
17

27,569,082,500

23,597,333,000

기타불입자본
18

8,024,413,073

201,136,298

이익잉여금
19

38,093,167,174

46,919,389,016

자 본 총 계

73,686,662,747

70,717,858,314

부 채 및 자 본 총 계

197,590,024,645

201,880,456,881

포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

영화금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 44(당)기
제 43(전)기

매출액
3,20,30

179,397,569,568

232,624,501,276

매출원가
3,26,30

177,503,362,206

214,984,740,743

매출총이익

1,894,207,362

17,639,760,533

판매비
21,26
2,613,937,736

9,281,625,934

관리비
21,26
5,342,338,102

6,339,981,311

영업이익(손실)
3

(6,062,068,476)

2,018,153,288

금융수익
3,22
53,702,433

470,978,871

금융비용
3,23
4,899,986,970

4,178,552,673

기타영업외이익
3,24
3,523,294,143

3,272,419,905

기타영업외비용
3,24
2,091,135,044

1,120,508,822

법인세비용차감전순이익(손실)
3

(9,476,193,914)

462,490,569

법인세비용(수익)
25

(429,411,992)

198,371,238

당기순이익(손실)

(9,046,781,922)

264,119,331

기타포괄손익

220,560,080

885,316,766

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
14
282,769,333

1,135,021,495

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
25
(62,209,253)

(249,704,729)

당기총포괄이익(손실)

(8,826,221,842)

1,149,436,097

주당이익

기본주당순이익(손실)
27

(203)

6

이익잉여금처분계산서
=====================

제 44(당) 기
2020년 01월 01일 부터
 2020년 12월 31일 까지
제 43(전) 기
2019년 01월 01일 부터
 2019년 12월 31일 까지

처분예정일
2021년 03월 24일
처분확정일
2020년 03월 24일

영화금속주식회사
(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

미처분이익잉여금

37,101,068

45,927,289

전기이월미처분이익잉여금
45,927,289

44,777,853

당기순이익(손실)
(9,046,782)

264,119

확정급여제도의 재측정요소
220,560

885,317

이익잉여금처분액

(829,015)

-

이익준비금
75,365

-

배당금
753,650

-

현금배당
 주당배당금(률)
 당기: 15원(3%) 전기: -원(-%)
753,650

-

차기이월미처분이익잉여금

36,272,053

45,927,289

※ 재무제표 주석사항 : 2021년 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조(종류주식의 수와 내용)

①~⑧ (생략)

⑨전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.

제 8 조(종류주식의 수와 내용)

①~⑧ (좌동)

⑨<삭제>

제 9 조의 2(동등배당)

조정에 따라 배당기산일

준용 규정 삭제

제 9-2 조(신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 9-2 조(동등배당) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

개정상법에 따라 동등배당 내용 반영

제 9-3 조(주식매수 선택권)

①~⑦ (생략)

⑧주식매수 선택권의 행사로 이하여 발행한 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 2의 규정에 준용한다.

제 9-3 조(주식매수 선택권)

①~⑦ (좌동)

⑧<삭제>

개정상법에 따라 동등배당 내용 반영

제 10 조(명의개서대리인)

①~③ (생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 10 조(명의개서대리인)

①~③ (좌동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른

변경

제 11 조 삭제

제 11 조 (주주명부 작성·비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

①이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 규정 내용 반영

제 12 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제 12 조(기준일)

① <삭제>

② <좌동>

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

개정상법에 따른 관련 규정 정비

제 14 조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (생략)

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.

제 14 조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤ <좌동>

⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제 9 조의 2(동등배당)

조정에 따라 배당기산일

준용 규정 삭제

제 15 조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤ (생략)

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다

제 15 조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤ <좌동>

⑥<삭제>

제 9 조의 2(동등배당)

조정에 따라 배당기산일

준용 규정 삭제

제 15 조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제 15 조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

문구를 명확히 함

전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제 40 조(감사위원회의 구성)

①~③ (생략)

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

(신설)

⑥사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑦감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제 40 조(감사위원회의 구성)

①~③ <좌동>

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤감사위원회의 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧<좌동>

⑨<좌동>

개정 상법 제409조 제3항 반영

개정 상법 제 542조의 12 제7항 반영

제 46-2 조(중간배당)

①~③ (생략)

④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 46-2 조(중간배당)

①~③ <좌동>

④ <삭제>

제 9 조의 2(동등배당)

조정에 따라 배당기산일

준용 규정 삭제

부 칙(2021. 3. 24.)

이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최동윤
1971-05-25
사내이사
-
특수관계인
이사회

마순호
1962-12-09
사내이사
-
없음
이사회

우영욱
1965-12-12
사내이사
-
없음
이사회

구자용
1955-08-08
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최동윤
영화금속(주) 대표이사
1997.01~현재
現 영화금속(주) 대표이사
없음

마순호
영화금속(주) 경영지원담당전무
1990.01~현재
現영화금속(주) 경영지원담당전무
없음

우영욱
영화금속(주) 생산담당전무
1991.08~현재
現영화금속(주) 생산담당전무
없음

구자용
-
15.11~16.04
前)(주)동부팜한농 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 후보자(최동윤, 마순호, 우영욱)
영화금속(주)의 임원 및 사내이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔기에 후보자로 추천함. 

-사외이사 후보자(구자용)
다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하기에 후보자로 추천함..

확인서

사내이사 확인서(마순호).jpg
사내이사 확인서(마순호)

사내이사 확인서(우영욱).jpg
사내이사 확인서(우영욱)

사내이사 확인서(최동윤).jpg
사내이사 확인서(최동윤)

사외이사 확인서(구자용).jpg
사외이사 확인서(구자용)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

구자용
1955-08-08
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구자용
-
15.11~16.04
前)(주)동부팜한농 대표이사
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하기에 후보자로 추천함.

확인서

감사위원 확인서(구자용).jpg
감사위원 확인서(구자용)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 기타 참고사항

- 상기 '감사위원회 위원의 선임 건'의 후보자 1명은 개정 상법 제542조의12(감사위원회의 구성) 제2항에 의거 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 신규 선임하는 사항입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
783,818,300원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음