PKC — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: PKC

의결권대리행사권유참고서류
3.5
백광산업주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 9일

권 유 자:
성 명: 백광산업(주)
주 소: 전라북도 군산시 임해로 494-16
전화번호: 063)450-1700

작 성 자:
성 명: 박병석
부서 및 직위: 관리본부장
전화번호: 02)2681-0136

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
백광산업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷) https:// evote.ksd.or.kr
(모바일) https:// evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

백광산업(주)
보통주
769,300
1.71
본인
-

※ 당사는 현재 자기주식769,300주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
※ 당사의 총발행주식수는 44,918,407주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 44,149,107주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김성훈
최대주주
보통주
10,014,472
22.29
최대주주
-

김종의
등기임원
보통주
463,766
1.03
등기임원
-

임경화
특수관계인
보통주
1,185,230
2.64
특수관계인
-

김지연
특수관계인
보통주
62,122
0.14
특수관계인
-

김정은
특수관계인
보통주
44,608
0.10
특수관계인
-

윤원빈
특수관계인
보통주
341,976
0.80
특수관계인
-

오재숙
특수관계인
보통주
10,968
0.02
특수관계인
-

상원상공(주)
특수관계인
보통주
3,180,813
7.08
특수관계인
-

(주)진한
특수관계인
보통주
2,873,537
6.40
특수관계인
-

(주)상원아이엠엘
특수관계인
보통주
1,575,591
3.51
특수관계인
-

계
-
19,753,083
43.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김형범
보통주
0
직원
직원
-

하태진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 전라북도 군산시 임해로 494-16, 백광산업(주) 주주총회 담당자 앞
 (우편번호 54007)
 ·전화번호 : 063-450-1700
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 3월 25일 주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 25일 오전 10시

장 소
전라북도 군산시 임해로 494-16 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

◆ 코로나바이러스(COVID-19)에 관한 안내

 1. 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
 2. 주주총회 당일 체온측정 등을 실시할 예정이며, 감염지역(중국, 이란, 이탈리아, 일본 등 해외 및 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한 될 수 있습니다.
 3. 최근 유행하고 있는 코로나19와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동 될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ연결 현금흐름표와 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ별도 현금흐름표

연 결 재 무 상 태 표

제 67 기 2020년 12월 31일 현재

제 66 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

자 산

유동자산

48,347,043,265

66,433,174,910

현금및현금성자산
14,709,981,636

11,199,572,107

매출채권
21,223,877,158

20,356,519,459

단기금융상품
-

9,000,000,000

재고자산
9,442,395,275

8,980,201,987

상각후원가측정유가증권
1,790,000

기타유동금융자산
1,236,424,347

15,634,349,722

기타유동자산
1,732,574,849

1,262,531,635

비유동자산

274,398,431,723

262,412,017,857

유형자산
270,158,608,277

258,448,119,587

무형자산
592,761,000

214,621,000

당기손익-공정가치금융자산
603,134,993

384,109,314

기타포괄손익-공정가치금융자산
979,440,000

863,086,000

상각후원가측정유가증권
-

1,790,000

비유동금융자산
1,881,981,224

1,942,061,181

기타비유동자산
182,506,229

558,230,775

자 산 총 계

322,745,474,988

328,845,192,767

부 채

유동부채

84,435,242,152

94,024,815,758

매입채무
10,377,507,956

10,983,359,293

기타유동금융부채
13,003,170,667

15,402,232,839

당기손익-공정가치금융부채
12,279,856

24,750,934

기타유동부채
3,352,234,583

4,347,519,741

단기차입금
53,132,466,203

50,440,546,113

유동성장기차입금
3,637,498,701

11,817,137,032

당기법인세부채
920,084,186

1,009,269,806

비유동부채

62,355,824,615

67,474,352,008

기타비유동금융부채
5,326,176,373

8,496,123,016

당기손익-공정가치금융부채
1,935,921

4,168,039

장기차입금
35,161,221,302

38,353,720,000

순확정급여부채
2,257,013,109

1,010,863,043

이연법인세부채
19,609,477,910

19,609,477,910

부 채 총 계

146,791,066,767

161,499,167,766

자 본

자본금
22,459,203,500

22,459,203,500

주식발행초과금
27,919,137,528

27,919,137,528

기타자본항목
26,899,234,837

23,260,631,019

기타포괄손익누계액
73,451,738,449

73,317,263,016

이익잉여금(결손금)
25,225,093,907

20,389,789,938

자 본 총 계

175,954,408,221

167,346,025,001

부채와 자본총계

322,745,474,988

328,845,192,767

연 결 손 익 계 산 서

제 67 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

Ⅰ.매출액

171,324,548,992

168,389,466,315

Ⅱ.매출원가

128,566,527,575

119,978,564,051

Ⅲ.매출총이익

42,758,021,417

48,410,902,264

Ⅳ.판매비와관리비

30,236,614,257

27,205,425,459

Ⅴ.영업이익

12,521,407,160

21,205,476,805

Ⅵ.기타수익
619,520,011

346,341,143

Ⅶ.기타비용
(1,512,311,645)

(1,637,742,570)

Ⅷ.금융수익
432,361,597

304,394,474

Ⅸ.금융비용
(2,020,365,499)

(3,529,439,793)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

10,040,611,624

16,689,030,059

XI.법인세비용

875,294,300

660,430,935

XII.계속영업순이익(손실)

9,165,317,324

16,028,599,124

XIII.중단영업순이익

XIV.당기순이익(손실)

9,165,317,324

16,028,599,124

XV.기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,108,049,580)

(453,622,830)

확정급여부채의 재측정요소
(1,108,049,580)

(453,622,830)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

134,475,433

(195,301)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
116,704,000

3,265,127

해외사업환산손익
17,771,433

(3,460,428)

XVI.총포괄손익

8,191,743,177

15,574,780,993

주당손익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

210

373

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

210

354

연 결 자 본 변 동 표

제 67 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (당기초)
22,459,203,500
57,784,790,071
(6,605,021,524)
73,317,458,317
6,962,789,494
153,919,219,858

당기순이익(손실)

16,028,599,124
16,028,599,124

확정급여제도의 재측정요소

(453,622,830)
(453,622,830)

배당금의 지급

(2,147,975,850)
(2,147,975,850)

매도가능증권평가이익

3,265,127
-
3,265,127

해외사업환산손익

(3,460,428)

(3,460,428)

2019.12.31 (당기말)
22,459,203,500
27,919,137,528
23,260,631,019
73,317,263,016
20,389,789,938
167,346,025,001

2020.01.01 (당기초)
22,459,203,500
27,919,137,528
23,260,631,019
73,317,263,016
20,389,789,938
167,346,025,001

당기순이익(손실)

9,165,317,324
9,165,317,324

확정급여제도의 재측정요소

(1,108,049,580)
(1,108,049,580)

배당금의 지급

(3,221,963,775)
(3,221,963,775)

매도가능증권평가이익

116,704,000
-
116,704,000

해외사업환산손익

17,771,433

17,771,433

자기주식의 처분

3,344,990,509

3,344,990,509

자기주식처분이익

293,613,309

293,613,309

2020.12.31 (당기말)
22,459,203,500
27,919,137,528
26,899,234,837
73,451,738,449
25,225,093,907
175,954,408,221

연 결 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 67 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 67(당) 기
제 66(전) 기

기초금액
20,389,789
6,962,789

당기순이익(손실)
9,165,317
16,028,599

종업원급여재측정요소
(1,108,049)
(453,623)

배당금의 지급
(3,221,964)
(2,147,976)

기말금액
25,225,093
20,389,789

연 결 현 금 흐 름 표

제 67 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

21,915,553,339

30,524,834,194

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,706,768,391

34,992,167,394

이자지급
(2,037,432,254)

(3,356,032,283)

이자수취
172,762,702

102,918,793

배당금수취
8,400,000

8,400,000

법인세납부(환급)
(934,945,500)

(1,222,619,710)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(8,032,733,807)

(38,519,536,900)

투자활동으로 인한 현금유입
40,136,031,228

564,877,543

단기대여금의 회수
15,037,409,755

500,000,000

장기대여금의 회수
8,040,000

25,374,000

단기금융상품의 처분
25,000,000,000

장기금융상품의 처분
2,565,454

임차보증금의 회수
76,000,000

5,000,000

임대보증금의 증가

유형자산의 처분
12,016,019

34,503,543

투자활동으로 인한 현금유출
(48,168,765,035)

(39,084,414,443)

단기대여금의 대여
784,046,420

1,091,000,000

단기금융상품의취득
16,000,000,000

8,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
220,000,000

240,000,000

임차보증금의 증가
1,000,000

5,469,420

예치보증금의 증가
-

900,000

유형자산의 취득
27,179,351,392

29532425023

무형자산의 취득
3,984,367,223

214,620,000

Ⅲ.재무활동현금흐름

(10,371,532,783)

9,286,904,867

재무활동으로 인한 현금유입
29,764,267,895

54,580,277,531

단기차입금의 차입
25,573,467,757

13,568,777,531

장기차입금의 차입
2,445,000,000

40,931,500,000

자기주식처분
1,654,800,138

임대보증금의 증가
91,000,000

80,000,000

재무활동으로 인한 현금유출
(40,135,800,678)

(45,293,372,664)

단기차입금의 상환
22,673,365,372

34,592,439,232

유동성장기부채의 상환
9,333,331,997

4,683,030,000

장기차입금의 상환
2,500,000,000

2,444,442,000

배당금의 지급
3,221,963,775

2,147,975,850

임대보증금의 감소
1,554,531,658

1,000,000,000

리스부채의 지급
852,607,876

425,485,582

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

3,511,286,749

1,292,202,161

Ⅴ.기초현금및현금성자산

11,199,572,107

9,911,822,266

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(877,220)

(4,452,320)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

14,709,981,636

11,199,572,107

별 도 재 무 상 태 표

제 67 기 2020년 12월 31일 현재

제 66 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 백광산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

자 산

유동자산

48,106,077,995

66,413,433,066

현금및현금성자산
14,219,080,609

11,162,569,874

매출채권
21,615,757,902

20,490,627,433

단기금융상품
-

9,000,000,000

재고자산
9,309,305,679

8,863,354,402

상각후원가측정유가증권
1,790,000

-

기타유동금융자산
1,236,424,347

15,634,349,722

기타유동자산
1,723,719,458

1,262,531,635

비유동자산

274,905,912,081

262,549,305,261

유형자산
270,150,744,628

258,416,894,502

무형자산
592,761,000

214,621,000

당기손익-공정가치금융자산
603,134,993

384,109,314

기타포괄손익-공정가치금융자산
979,440,000

863,086,000

상각후원가측정유가증권
-

1,790,000

종속기업투자주식
520,853,687

173,981,909

비유동금융자산
1,876,471,544

1,936,591,761

기타비유동자산
182,506,229

558,230,775

자 산 총 계

323,011,990,076

328,962,738,327

부 채

유동부채

84,329,541,951

93,908,289,108

매입채무
10,377,507,956

10,983,359,293

기타유동금융부채
12,907,536,087

15,363,687,172

당기손익-공정가치금융부채
12,279,856

24,750,934

기타유동부채
3,342,168,962

4,269,538,758

단기차입금
53,132,466,203

50,440,546,113

유동성장기차입금
3,637,498,701

11,817,137,032

당기법인세부채
920,084,186

1,009,269,806

비유동부채

62,355,824,615

67,474,352,008

기타비유동금융부채
5,326,176,373

8,496,123,016

당기손익-공정가치금융부채
1,935,921

4,168,039

장기차입금
35,161,221,302

38,353,720,000

사채

순확정급여부채
2,257,013,109

1,010,863,043

이연법인세부채
19,609,477,910

19,609,477,910

부 채 총 계

146,685,366,566

161,382,641,116

자 본

자본금
22,459,203,500

22,459,203,500

주식발행초과금
27,919,137,528

27,919,137,528

기타자본항목
26,899,234,837

23,260,631,019

기타포괄손익누계액
73,437,427,444

73,320,723,444

이익잉여금(결손금)
25,611,620,201

20,620,401,720

자 본 총 계

176,326,623,510

167,580,097,211

부채와 자본총계

323,011,990,076

328,962,738,327

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 백광산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

Ⅰ.매출액

171,019,195,975

168,528,541,515

Ⅱ.매출원가

128,580,859,797

120,093,041,554

Ⅲ.매출총이익

42,438,336,178

48,435,499,961

Ⅳ.판매비와관리비

29,717,351,003

26,993,988,390

Ⅴ.영업이익

12,720,985,175

21,441,511,571

Ⅵ.기타수익
614,888,524

341,134,219

Ⅶ.기타비용
(1,551,282,194)

(1,641,347,607)

Ⅷ.금융수익
431,740,859

304,268,344

Ⅸ.금융비용
(2,019,806,228)

(3,526,900,704)

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

10,196,526,136

16,918,665,823

XI.법인세비용

875,294,300

659,454,917

XII.계속영업순이익(손실)

9,321,231,836

16,259,210,906

XIII.중단영업순이익

XIV.당기순이익(손실)

9,321,231,836

16,259,210,906

XV.기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,108,049,580)

(453,622,830)

확정급여부채의 재측정요소
(1,108,049,580)

(453,622,830)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

116,704,000

3,265,127

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
116,704,000

3,265,127

XVI.총포괄손익

8,329,886,256

15,808,853,203

지분에 대한 주당순이익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

213

378

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

213

378

별 도 자 본 변 동 표

제 67 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 백광산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (당기초)
22,459,203,500
57,784,790,071
(6,605,021,524)
73,317,458,317
6,962,789,494
153,919,219,858

당기순이익(손실)

-
16,259,210,906
16,259,210,906

확정급여제도의 재측정요소

-
(453,622,830)
(453,622,830)

배당금의 지급

-
(2,147,975,850)
(2,147,975,850)

매도가능증권평가이익

3,265,127
-
3,265,127

2019.12.31 (당기말)
22,459,203,500
27,919,137,528
23,260,631,019
73,320,723,444
20,620,401,720
167,580,097,211

2020.01.01 (당기초)
22,459,203,500
27,919,137,528
23,260,631,019
73,320,723,444
20,620,401,720
167,580,097,211

당기순이익(손실)

9,321,231,836
9,321,231,836

확정급여제도의 재측정요소

(1,108,049,580)
(1,108,049,580)

배당금의 지급

(3,221,963,775)
(3,221,963,775)

매도가능증권평가이익

116,704,000
-
116,704,000

자기주식의 처분

3,344,990,509

3,344,990,509

자기주식처분이익

293,613,309

293,613,309

2020.12.31 (당기말)
22,459,203,500
27,919,137,528
26,899,234,837
73,437,427,444
25,611,620,201
176,326,623,510

별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 67 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(당) 기

처리예정일 : 2021년 3월 25일
처리예정일 : 2020년 3월 27일

Ⅰ.
처분전이익잉여금

18,251,620

13,760,402

1. 전기이월이익잉여금
10,038,438

(2,045,186)

2. 확정급여제도 재측정요소
(1,108,050)

(453,623)

3. 당기순이익
9,321,232

16,259,211

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,707,455

3,721,964

1. 배당금
2,207,455

3,221,964

2. 이익준비금
500,000

500,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

15,544,165

10,038,438

별 도 현 금 흐 름 표

제 67 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 66 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 백광산업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

21,785,173,309

30,626,015,661

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,576,503,435

35,090,935,928

이자지급
(2,036,926,590)

(3,353,493,220)

이자수취
172,141,964

102,792,663

배당금수취
8,400,000

8,400,000

법인세납부(환급)
(934,945,500)

(1,222,619,710)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(8,379,605,585)

(38,688,049,389)

투자활동으로 인한 현금유입
40,136,031,228

564,877,543

단기대여금의 회수
15,037,409,755

500,000,000

장기대여금의 회수
8,040,000

25,374,000

단기금융상품의 처분
25,000,000,000

장기금융상품의 처분
2,565,454

임차보증금의 회수
76,000,000

5,000,000

임대보증금의 증가

유형자산의 처분
12,016,019

34,503,543

투자활동으로 인한 현금유출
(48,515,636,813)

(39,252,926,932)

단기대여금의 대여
784,046,420

1,091,000,000

단기금융상품의취득
16,000,000,000

8,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
220,000,000

240,000,000

임차보증금의 증가
1,000,000

예치보증금의 증가
-

900,000

종속기업투자주식의 증가
346,871,778

173,981,909

유형자산의 취득
27,179,351,392

25,342,884,740

무형자산의 취득
3,984,367,223

214,620,000

Ⅲ.재무활동현금흐름

(10,348,233,376)

9,317,233,630

재무활동으로 인한 현금유입
54,580,277,531

55,080,277,531

단기차입금의 차입
25,573,467,757

14,068,777,531

장기차입금의 차입
2,445,000,000

40,931,500,000

자기주식의 처분
1,654,800,138

임대보증금의 증가
91,000,000

80,000,000

재무활동으로 인한 현금유출
(40,112,501,271)

(42,763,043,901)

단기차입금의 상환
22,673,365,372

35,092,439,232

유동성장기부채의 상환
9,333,331,997

4,683,030,000

장기차입금의 상환
2,500,000,000

2,444,442,000

배당금의 지급
3,221,963,775

2,147,975,850

임대보증금의 감소
1,554,531,658

1,000,000,000

리스부채의 지급
829,308,469

395,156,819

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

3,057,334,348

1,255,199,902

Ⅴ.기초현금및현금성자산

11,162,569,874

9,911,822,266

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(823,613)

(4,452,294)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

14,219,080,609

11,162,569,874

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제67기
(2020.01.01~2020.12.31)
제66기
(2019.01.01~2019.12.31)

현금배당
주당 배당금
50
75

배당총액
2,207,455,350
3,221,963,775

시가배당율
1.5
3.0

주식배당
주당 배당주식수
-
-

배당총액
-
-

주식배당율
-
-

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7 조 (주식의 종류)

① ~ ⑥ (생 략)

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로터 10년으로 하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2규정을 준용한다.

제 7 조 (주식의 종류)

① ~ ⑥ (좌 동)

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로터 10년으로 하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

- 배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비

제 9 조의 3 (주식매수선택권)

① ~ ⑦ (생 략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정 을 준용한다.

⑨ (생 략)

제 9 조의 3 (주식매수선택권)

① ~ ⑦ (좌 동)

⑧ (삭 제)

⑧ (좌 동)

- 상 동

제 10 조의 2 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자. 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조의 2 (동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상 동

제 11 조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (생 략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제 11 조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (좌 동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리변경내용 반영

제 12 조

(신 설)

제 12 조 (주주명부 작성·비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 개정

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 13 조 (기준일)

① (삭 제)

① (좌 동)

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

(부분 삭제)

- 배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비

제 14 조의 2 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제 14 조의 2 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (좌 동)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 관련법규(상법) 개정

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ⑤ (좌 동)

⑥ (삭 제)

- 관련법규(상법) 개정

제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)

제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제 16 조 (소집시기)

① 이 회사 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 16 조 (소집시기)

① 이 회사 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 관련법규(상법) 개정

제 38 조의 2 (감사)

① ~ ② (생 략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의수는 합산한다.

④ (신 설)

제 38 조의 2 (감사)

① ~ ② (좌 동)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 촐석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임시 결의요건 완화 규정 반영

제 42 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금액, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 42 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금액, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비

제 42 조의 2 (중간배당)

① ~ ③ (생 략)

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행할 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 42 조의 2 (중간배당)

① ~ ③ (좌 동)

④ (삭 제)

- 상 동

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 금번 제67기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정됨

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김 성 훈
1968.03.28
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 성 훈
백광산업(주) 대표이사
1995 ~ 1998
2001 ~ 2011
2011 ~ 현재
미국 콜럼비아대 MBA
(주)진한 대표이사
백광산업(주) 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 백광산업(주) 대표이사로 재직하면서 회사를 안정적 성장궤도에 진입시켰으며 생산성 향상, 이익 극대화 등을 창출함으로써 주주이익 및 고객만족 극대화에 기여하고 백광산업(주)의 지속적인 성장을 위한 적임자로 판단됩니다.

확인서

주총소집공고(확인서-사내이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박 재 만
1966.09.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박 재 만
(주)지성ECS 전무
1999 ~ 2002
2002 ~ 2009
2009 ~ 현재
(주)세명EMS 건설본부장
(주)지성ECS 이사
(주)지성ECS 전무
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 지난 9년간 감사로 재임하며 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무전반에 대한 감사를 충실히 이행하였을 뿐 아니라 올바른 분석과 건설적인 비판을 통해 회사의 사회적 책임 이행, 내부통제, 리스크관리에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

주총소집공고(확인서-감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
7억

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
3억

※ 기타 참고사항