코위버 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 코위버

주주총회소집공고
2.9
코위버(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
코위버 주식회사

대 표 이 사 :
황인환

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동)

(전 화)02-3140-3300

(홈페이지)http://www.coweaver.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김강옥

(전 화)02-3140-3300

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제23조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동) 2층 강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

①감사의 감사보고 ②제21기 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

④외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주총회 목적사항별 기재사항 참조)
 제2-1호 의안 : 사내이사 황인환 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 김근식 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 김강옥 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 황수하 선임의 건(주주총회 목적사항별 기재사항 참조)
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주주총회 목적사항별 기재사항 참조)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(주주총회 목적사항별 기재사항 참조)

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재 하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하 오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니 다. 주주님들께서는 금번 정기주주총회에 참석하지 않더라도 전자투표방식으로 의 결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 
 - 인터넷주소 : http://evote.kds.or.kr
 - 모바일주소 : http://evote.kds.or.kr/m
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 
 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 
 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증

코 위 버 주 식 회 사

대표이사 황 인 환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이국재
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.02
21기 내부결산 이사회(별도재무제표)
찬성

2
2021.02.05
21기 내부결산 이사회(연결재무제표)
찬성

3
2020.03.03
제21기 정기주주총회 전자투표 이용의 건
찬성

4
2020.03.03
제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
10,468
10,468
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 임원보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전세계 IT산업의 변화는 지난 하드웨어 중심의 소수독점기업에서 소프트웨어 중심의 거대기업 형태로, 현재 4G/5G 모바일 중심 다수기업의 경쟁시대에서 향후 현실세계와 사이버공간 데이터이동의 비약적인 증가를 대비한 6G를 준비해야하는 시점을 맞이하고 있습니다. 다만, 전 세계적으로 유래없는 COVID19상황을 맞이하여 전반적인 시장의 위축과 불확실성의 증대, 부품수급의 난맥으로 인하여 당분간 많은 어려움이 예상됩니다. 현재 국내의 IT산업은 정부의 경쟁체재 도입과 적극적인 세제지원 등으로 21세기 세계 최고의 IT 산업국으로 부상하고 있고 특히, 세계 최고의 초고속 인터넷 보급률을 기록하면서 광대역 고품질의 차세대 기술발전을 유도해 향후 지속적인 발전의 원동력이 되고 있습니다.

그러나 지속적인 발전을 유지하고 뒷받침하기 위해서는 많은 기술적인 노력과 네트워크의 문제점에 대한 근본적인 조치가 필요합니다. 현재 통신 네트워크의 주요 현안으로 네트워크 자원의 활용도 저하로 인한 네트워크 유지 및 관리 비용을 해결하기 위한 고효율화, 데이터 트래픽 급증으로 요구되는 대용량화, 시스템 확장으로 인한 에너지소비 절감을 위한 저전력화, 시스템 설비 확장비용을 절감하기 위한 저가격화의 4대 이슈의 해결이 우선 되어야합니다. 그리고 이를 해결하기 위한 차세대 네트워크 기술의 중심에 대용량 데이터 전송을 수용할 수 있는 광 네트워크 기술의 발전이 필수적입니다. 

또한 모바일 기기와 콘텐츠의 폭발적 증가, 클라우드 서비스의 출현 및 서버 가상화 등에 따른 데이터 전송용량의 급증과 트래픽 패턴의 급격한 변화로 인해 기존의 전통적인 광 네트워크 구조가 한계에 도달하고 있으며, 국가적으로 5세대 이동통신 및 스마트 네트워크를 구현하기 위하여 현재보다 1천 배 빠른 이동통신 및 가입자 기반의 100G급 최적 네트워크 서비스를 계획함에 따라 실감영상, 원격조정, M2M 등의 고품질 서비스를 원활하게 제공하고 공유하기 위하여 대용량의 데이터 전송을 수용할 수 있는 고효율 및 대용량 광 네트워크 기술이 요구되고 있습니다. 이와 같은 네트워크의 발전 추이 및 요구사항에 대응하기 위하여 당사는 새로운 신규 아이템을 발굴하고 신제품개발 및 신기술 역량강화에 총력을 기울여 재도약할 수 있는 토대를 준비하고 있습니다.

당사 주력업종인 전송장치와 직접 관련된 전 세계 네트워크장비 시장의 규모는 2020년 783억 달러에서, 2021년 808억달러로 연평균2.1%로 성장하여 약 2025년에는 910억 달러에 이를 전망입니다.

< 전 세계 네트워크 장비시장 현황 및 전망>

(단위 : 백만 달러)

구분

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

CAGR

사업자용 장비

유선액세스

10,413

10,170

10,424

10,812

10,952

11,029

11,089

11,204

1.1%

무선인프라

37,534

35,682

35,615

36,119

37,970

39,749

40,788

42,741

1.9%

백본

25,679

25,824

27,109

28,652

29,659

30,308

31,409

31,885

3.1%

기타

5,107

5,047

5,123

5,222

5,237

5,258

5,236

5,190

0.2%

소계

78,732

76,722

78,272

80,805

83,817

86,343

88,523

91,020

2.1%

기업용

장비

기업용 LAN

38,551

39,598

32,498

34,111

35,148

36,148

37,141

37,972

-0.2%

기업용 WAN

20,328

23,000

19,630

21,902

23,583

24,666

25,430

25,822

3.5%

소계

58,878

62,597

52,128

56,013

58,731

60,814

62,572

63,794

1.2%

합계

137,610

139,319

130,400

136,818

142,548

147,157

151,095

154,814

1.7%

출처 : Gartner, “Forecast: Enterprise Network Equipment, 2017-2024, April 20 20 Update”, 2020.04 
 Gartner, “Forecast: Communications Service Provider Operational Techn logy, 1Q20 Update”, 2020.03

또한 국내 네트워크 장비시장 규모는 통신사업자용 장비를 기준으로 2020년 약 2조 2,000억원에서 2021년 약 2조 5,000억원으로 연평균 7.1%로 성장하여 2025년에는 약 2조 8,500억 원으로 전망됩니다. 그중 백본 장비시장은 2019년에 6,060억원에서 2020년에 6,580억원으로 연평균 약 2.0%로 성장하여 2025년에는 7,110억원에 이를 전망입니다. 

< 국내 네트워크 장비시장 현황 및 전망>

(단위 : 십억 원)

구분

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

CAGR

사업자용 장비

유선액세스

322

318

325

339

342

343

346

349

1.2%

무선인프라

739

981

1,158

1,399

1,553

1,653

1,683

1701

12.6%

백본

619

606

632

658

674

687

704

711

2.0%

기타

91

89

93

97

97

96

96

95

0.6%

소계

1,771

1,995

2,209

2,493

2,666

2,779

2,828

2,856

7.1%

기업용

장비

기업용 LAN

390

380

312

342

359

366

372

382

-0.3%

기업용 WAN

253

265

225

254

262

264

263

275

1.2%

소계

643

645

537

596

621

630

634

656

0.3%

합계

2,414

2,639

2,746

3,089

3,287

3,409

3,463

3,512

5.5%

주) 적용 환률 : 1,200원/$

출처 : Gartner, “Forecast: Enterprise Network Equipment, 2017-2024, April 20 20 Update”, 2020.04

Gartner, “Forecast: Communications Service Provider Operational Techn ology, 1Q20 Update”, 2020.03

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 광 전송장비 전문기업으로서 탁월한 원천기술력을 바탕으로 광 전송장비 시장에 주력하고 있으며, 국내 메이저 통신사업자(KT, LGU+, SKT, SKB), 한국철도공사, 한국도로공사, 한국전력공사 등 국내 메이저 SI/NI 사업자 및 주요공공기관을 거래선으로 확보하고 있습니다.

 특히, 당사는 최근까지 전송시장의 주류를 이루고 있는 POTN/ ROADM/ PTN / MSPP 장비의 핵심적인 원천 기술을 보유하고 있을 뿐 아니라, 국내 메이저 통신 사업자들이 기술 및 품질을 인정하는 상용제품을 원활히 공급하고 있으며, 고 품질의 서비스를 제공함으로써 회사의 이미지는 물론이고, 국가 네트워크 경쟁력에 이바지하고 있습니다.

R&D개발은 전송의 주력제품인 POTN장치, ROADM장치, 캐리어 이더넷장치를 기반으로 AI, 양자암호,고속스위칭 등 신기술을 적용한 차세대 제품으로 라인업을 확대하여 이를 통한 확실한 시장의 영향력을 확보해 나가고자 합니다. 또한 ROADM 장비 및 POTN장비는 2020년에서 2025년까지 성숙기로 접어들어 본격적인 수요가 있을 것으로 예측되며, 차세대 백본(Back-Bone) 전송망의 핵심장비로 부상하고 있습니다. 그리고 통신사업자에 5G-PON, 5G-MUX장비 및 관리시스템장비를 공급하여 5G이동통신망 구축에 적극적으로 참여하고 있습니다.

또한, 최근 화두가 되고 있는 4차 산업혁명, 6G 미래기술에 대비하여 신기술 습득을 위한 ETRI와 협력 체계를 구축하여 현재 ETRI가 주관하는 4건의 정부과제에 공동개발기관으로 참여하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

제조업
26410
유선통신기기
광전송장비

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

연도
매출액
비고

2020년
80,672
-

2019년
112,750
-

2018년
54,885
-

* 별도 제무제표 기준
- 시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 유선전송장비를 생산하는 업체로서, 국내업체뿐 아니라, 외산업체와도 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 매우 빠르게 변화하는 시장환경과 통신사업자들의 투자설비 변화에 따라 영업활동에 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

올해는 초연결사회의 연결성, 다양성, 복잡성, 개방성에 대비하여 초연결지능사회의 다양한 신산업/ 신서비스가 창출될 수 있도록 디지털 인프라 구축이 필요한 시점입니다. 또한 COVID19 상황을 맞이하여 비대면 서비스가 핵심이 되어 통신분야는 방송, 미디어, 인터넷(플랫폼)등의 분야의 확장 및 융합 환경에 직면해 있습니다. 또한 4차 산업에 연계된 인공지능, 사물인터넷, 클라우드, 백데이터, 5G인프라 등의 기반기술이 확산되면서 새로운 서비스가 도입되고 있으며, 이에 따른 산업 및 시장범위도 새로운 패러다임으로 전환되고 있습니다. 여기에 글로벌 기업들의 사업영역 확장에 따라 통신산업은 새로운 변화에 직면하고 있고 방송, 미디어, 인터넷(플랫폼) 등의 영역과도 경쟁과 협력이 필수적으로 요구되고 있습니다.

따라서 R&D개발 방향은 ROADM 장비와 PTN 장비에 양자보안 솔루션을 더해 제품 라인업을 다양화 하고, 차세대 POTN 제품의 확대 및 T-SDN기술과 무선 프론트홀과 백홀기술 등을 접목한 신제품을 5G이동통신망 구축에 집중하여 동종업체 대비 확실한 경쟁 우위를 확보해 나가고자 합니다.

또한, 국내시장에서 우수한 제품 경쟁력(안정된 제품 품질 및 탁월한 기술력으로 전송제품 계열로서는 수년째 매출 1위를 유지)을 지렛대 삼아, 현재 COVID19 상황을 고려하여 단계별 철저한 사전준비로 지속적으로 수출을 증가시켜 나갈 것입니다.

(5) 조직도

코위버 조직도 (2021).jpg
코위버 조직도 (2021)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당기를 포함한 비교표시된 전기실적은 모두 IFRS에 따라 작성된 재무제표이며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

가. 연결재무제표(K-IFRS)

 -
연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제21기 2020년 12월 31일 현재

제20기 2019년 12월 31일 현재

코위버 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

89,155,199,266

86,165,641,064

현금및현금성자산
41,129,139,292

19,433,975,815

매출채권
12,383,548,668

25,905,949,952

단기금융상품
13,768,564,299

14,991,715,069

기타유동금융자산
145,372,047

966,260,175

재고자산
21,537,394,225

24,748,194,237

당기법인세자산
114,728,480

73,600

기타유동자산
76,452,255

119,472,216

Ⅱ.비유동자산

62,283,845,696

78,705,135,212

장기금융상품
4,632,935,475

17,796,276,257

장기투자자산
7,916,029,206

11,724,198,752

기타비유동금융자산
110,755,526

75,475,526

유형자산
35,881,385,154

36,197,656,552

투자부동산
10,640,944,311

10,737,519,001

무형자산
1,289,516,121

1,750,067,261

이연법인세자산
1,812,279,903

423,941,863

자산총계

151,439,044,962

164,870,776,276

부채

Ⅰ.유동부채

26,805,264,377

42,699,968,048

매입채무
8,959,189,338

19,287,332,236

기타유동금융부채
695,455,278

1,029,477,761

단기차입금
12,000,000,000

15,000,000,000

유동성장기차입금
500,000,000

500,000,000

당기법인세부채
115,533,586

3,570,430,082

기타유동부채
4,535,086,175

3,312,727,969

Ⅱ.비유동부채

2,741,415,282

3,526,111,456

기타비유동금융부채
1,241,415,282

1,092,252,545

장기차입금
1,500,000,000

2,000,000,000

퇴직급여부채
-

433,858,911

부채총계

29,546,679,659

46,226,079,504

자본

Ⅰ.지배기업지분

121,892,365,303

118,644,696,772

자본금
4,898,400,000

4,898,400,000

주식발행초과금
11,545,582,831

11,545,582,831

기타자본잉여금
1,609,606,411

1,609,606,411

자기주식
(1,339,740,375)

(1,339,740,375)

기타자본항목
(496,758,657)

(14,586,411)

이익잉여금
105,675,275,093

101,945,434,316

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

121,892,365,303

118,644,696,772

부채및자본총계

151,439,044,962

164,870,776,276

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

코위버 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.매출액
80,925,043,221
113,131,214,825

II.매출원가
58,602,362,381
82,438,761,735

III.매출총이익
22,322,680,840
30,692,453,090

IV.판매비와관리비
19,115,837,992
18,976,581,396

V.영업이익
3,206,842,848
11,715,871,694

VI.기타수익
1,490,953,890
12,413,892,112

VII.기타비용
71,647,253
717,957,232

VIII.금융수익
1,906,921,012
1,479,613,462

IX.금융비용
2,345,352,326
292,655,218

X.관계기업지분법손실
-
390,503,960

XI.법인세비용차감전순이익
4,187,718,171
24,208,260,858

XII.법인세비용(수익)
(1,411,413,606)
3,569,283,434

XIII.당기순이익
5,599,131,777
20,638,977,424

XIV.기타포괄손익
(482,172,246)
(231,045,347)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(482,172,246)
(231,045,347)

(1)확정급여제도의 재측정요소
-
(216,458,936)

(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(482,172,246)
(14,586,411)

XV.당기총포괄손익
5,116,959,531
20,407,932,077

XVI.당기순손익의 귀속
5,599,131,777
20,638,977,424

1.지배기업지분
5,599,131,777
20,638,977,424

2.비지배지분
-
-

XVII.당기총포괄손익의 귀속
5,116,959,531
20,407,932,077

1.지배기업지분
5,116,959,531
20,407,932,077

2.비지배지분
-
-

XVIII.지배기업지분에 대한 주당손익

1.기본주당이익
599
2,208

2.희석주당이익
599
2,208

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

코위버 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
지배지분 계
비지배지분
합계

2019년 01월 01일(전기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
-
82,925,700,782
99,639,549,649
-
99,639,549,649

회계정책의변경
-
-
-
-
-
(816,704)
(816,704)
-
(816,704)

총포괄이익
당기순이익
-
-
-
-
-
20,638,977,424
20,638,977,424
-
20,638,977,424

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(14,586,411)
-
(14,586,411)
-
(14,586,411)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(216,458,936)
(216,458,936)
-
(216,458,936)

소계
-
-
-
-
(14,586,411)
20,422,518,488
20,407,932,077
-
20,407,932,077

연차배당
-
-
-
-
-
(1,401,968,250)
(1,401,968,250)
-
(1,401,968,250)

2019년 12월 31일(전기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(14,586,411)
101,945,434,316
118,644,696,772
-
118,644,696,772

2020년 01월 01일(당기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(14,586,411)
101,945,434,316
118,644,696,772
-
118,644,696,772

총포괄이익
당기순이익
-
-
-
-
-
5,599,131,777
5,599,131,777
-
5,599,131,777

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(482,172,246)
-
(482,172,246)
-
(482,172,246)

소계
-
-
-
-
(482,172,246)
5,599,131,777
5,116,959,531
-
5,116,959,531

연차배당
-
-
-
-
-
(1,869,291,000)
(1,869,291,000)
-
(1,869,291,000)

2020년 12월 31일(당기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(496,758,657)
105,675,275,093
121,892,365,303
-
121,892,365,303

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

코위버 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

10,242,532,537

3,204,350,606

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
12,970,162,106

4,182,415,933

2.이자의 수취
904,660,236

1,039,408,973

3.이자의 지급
(221,961,295)

(282,538,600)

4.배당금의 수취
150,000

150,000

5.법인세의 납부
(3,410,478,510)

(1,735,085,700)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

16,936,132,886

(4,393,592,818)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
36,440,553,658

44,877,520,913

단기금융상품의 감소
16,259,002,317

18,976,164,384

단기대여금의 감소
10,000,000

-

장기금융상품의 감소
16,515,099,009

1,970,000,000

종속기업투자자산의 처분
-

2,278,666,529

매도가능증권의 처분
3,145,205,740

1,000,000,000

유형자산의 처분
9,246,592

20,651,900,000

무형자산의 처분
460,000,000

-

보증금의 감소
42,000,000

790,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(19,504,420,772)

(49,271,113,731)

단기금융상품의 증가
14,930,099,009

23,989,797,261

단기대여금의 증가
35,000,000

-

장기금융상품의 증가
2,938,016,144

14,338,266,977

매도가능증권의 증가
810,000,000

4,537,500,000

유형자산의 취득
714,025,619

5,695,549,493

무형자산의 취득
-

680,000,000

보증금의 증가
77,280,000

30,000,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,445,515,978)

464,730,169

1.재무활동으로 인한 현금유입액
100,000,000

2,570,000,000

단기차입금의 차입
-

2,000,000,000

임대보증금의 증가
100,000,000

570,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,545,515,978)

(2,105,269,831)

단기차입금의 상환
3,000,000,000

-

유동성장기부채의 상환
500,000,000

500,000,000

리스부채의 상환
126,224,978

83,301,581

임대보증금의 감소
50,000,000

120,000,000

배당금의 지급
1,869,291,000

1,401,968,250

IV.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(37,985,968)

(392,605)

V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

21,695,163,477

(724,904,648)

VI.기초의 현금

19,433,975,815

20,158,880,463

VII.기말의 현금

41,129,139,292

19,433,975,815

나. 별도재무제표(K-IFRS)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제21기 2020년 12월 31일 현재

제20기 2019년 12월 31일 현재

코위버 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

88,802,472,801

85,351,808,471

현금및현금성자산
40,828,493,900

18,884,696,935

매출채권
12,323,553,568

25,637,752,912

단기금융상품
13,768,564,299

14,991,715,069

기타유동금융자산
153,398,724

998,143,546

재고자산
21,537,394,225

24,720,027,793

당기법인세자산
114,615,830

-

기타유동자산
76,452,255

119,472,216

Ⅱ.비유동자산

62,291,187,310

78,925,939,343

장기금융상품
4,632,935,475

17,796,276,257

장기투자자산
7,916,029,206

11,724,198,752

기타비유동금융자산
78,755,526

75,475,526

유형자산
35,878,828,637

36,197,651,552

투자부동산
10,640,944,311

10,737,519,001

무형자산
1,289,180,122

1,749,180,122

이연법인세자산
1,854,514,033

645,638,133

자산총계

151,093,660,111

164,277,747,814

부채

Ⅰ.유동부채

26,791,631,833

42,631,761,938

매입채무
9,011,768,568

19,255,499,243

기타유동금융부채
652,806,967

1,019,870,271

단기차입금
12,000,000,000

15,000,000,000

유동성장기차입금
500,000,000

500,000,000

당기법인세부채
115,533,586

3,570,430,082

기타유동부채
4,511,522,712

3,285,962,342

Ⅱ.비유동부채

2,741,415,282

3,626,111,456

기타비유동금융부채
1,241,415,282

1,192,252,545

장기차입금
1,500,000,000

2,000,000,000

퇴직급여부채
-

433,858,911

부채총계

29,533,047,115

46,257,873,394

자본

Ⅰ.자본금
4,898,400,000

4,898,400,000

Ⅱ.주식발행초과금
11,545,582,831

11,545,582,831

Ⅲ.기타자본잉여금
1,609,606,411

1,609,606,411

Ⅳ.자기주식
(1,339,740,375)

(1,339,740,375)

Ⅴ.기타포괄손익누계액
(496,758,657)

(14,586,411)

Ⅵ.이익잉여금
105,343,522,786

101,320,611,964

자본총계

121,560,612,996

118,019,874,420

부채및자본총계

151,093,660,111

164,277,747,814

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

코위버 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.매출액
80,672,355,011
112,750,377,665

II.매출원가
58,745,929,606
82,519,463,439

III.매출총이익
21,926,425,405
30,230,914,226

IV.판매비와관리비
19,066,907,786
18,953,656,808

V.영업이익
2,859,517,619
11,277,257,418

VI.기타수익
2,315,690,823
12,306,870,394

VII.기타비용
68,792,987
717,312,086

VIII.금융수익
1,899,187,227
1,319,515,331

IX.금융비용
2,345,352,326
292,655,218

X.법인세비용차감전순이익
4,660,250,356
23,893,675,839

XI.법인세비용(수익)
(1,231,951,466)
3,596,667,675

XII.당기순이익
5,892,201,822
20,297,008,164

XIII.기타포괄손익
(482,172,246)
(231,045,347)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(482,172,246)
(231,045,347)

(1)확정급여제도의 재측정요소
-
(216,458,936)

(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(482,172,246)
(14,586,411)

XIV.당기총포괄이익
5,410,029,576
20,065,962,817

XV.주당이익

1.기본주당이익
630
2,171

2.희석주당이익
630
2,171

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

코위버 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I.미처분이익잉여금

103,880,823,130

100,044,841,408

전기이월이익잉여금
97,988,621,308

79,965,108,884

회계변경누적효과

(816,704)

확정급여제도의 재측정요소

(216,458,936)

당기순이익
5,892,201,822

20,297,008,164

II.임의적립금 등의 이입액

연구및 인력개발준비금

합계

103,880,823,130

100,044,841,408

III. 이익잉여금처분액

822,488,040

2,056,220,100

이익준비금
74,771,640

186,929,100

현금배당
(주당배당금(율)):
(보통주: 당기 80원(16%),
 전기 200원(40%)
747,716,400

1,869,291,000

IV.차기이월 미처분이익잉여금
103,058,335,090

97,988,621,308

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

코위버 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2019년 01월 01일(전기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
-
82,642,847,690
99,356,696,557

회계정책의변경
-
-
-
-
-
(816,704)
(816,704)

당기총포괄이익
당기순이익
-
-
-
-
-
20,297,008,164
20,297,008,164

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(14,586,411)
-
(14,586,411)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(216,458,936)
(216,458,936)

소계
-
-
-
-
(14,586,411)
20,080,549,228
20,065,962,817

연차배당
-
-
-
-
-
(1,401,968,250)
(1,401,968,250)

2019년 12월 31일(전기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(14,586,411)
101,320,611,964
118,019,874,420

2020년 01월 01일(당기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(14,586,411)
101,320,611,964
118,019,874,420

당기총포괄이익
당기순이익
-
-
-
-
-
5,892,201,822
5,892,201,822

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(482,172,246)
-
(482,172,246)

소계
-
-
-
-
(482,172,246)
5,892,201,822
5,410,029,576

연차배당
-
-
-
-
-
(1,869,291,000)
(1,869,291,000)

2020년 12월 31일(당기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(496,758,657)
105,343,522,786
121,560,612,996

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

코위버 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

9,740,401,752

2,972,310,010

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
12,467,992,271

3,950,346,867

2.이자의 수취
904,660,236

1,039,408,973

3.이자의 지급
(221,961,295)

(282,538,600)

4.배당금의 수취
150,000

150,000

5.법인세의 납부
(3,410,439,460)

(1,735,057,230)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

17,786,897,159

(4,393,592,818)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
37,244,290,658

44,877,520,913

단기금융상품의 감소
16,259,002,317

18,976,164,384

단기대여금의 감소
825,737,000

-

장기금융상품의 감소
16,515,099,009

1,970,000,000

관계기업투자자산의 처분
-

2,278,666,529

매도가능금융자산의 감소
3,145,205,740

1,000,000,000

유형자산의 처분
9,246,592

20,651,900,000

무형자산의 처분
460,000,000

-

보증금의 감소
30,000,000

790,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(19,457,393,499)

(49,271,113,731)

단기금융상품의 증가
14,930,099,009

23,989,797,261

단기대여금의 증가
35,000,000

-

장기금융상품의 증가
2,938,016,144

14,338,266,977

매도가능금융자산의 증가
810,000,000

4,537,500,000

유형자산의 취득
710,998,346

5,695,549,493

무형자산의 취득
-

680,000,000

보증금의 증가
33,280,000

30,000,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,545,515,978)

564,730,169

1.재무활동으로 인한 현금유입액
100,000,000

2,670,000,000

단기차입금의 차입
-

2,000,000,000

임대보증금의 증가
100,000,000

670,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,645,515,978)

(2,105,269,831)

단기차입금의 상환
3,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
500,000,000

500,000,000

리스부채의 상환
126,224,978

83,301,581

임대보증금의 감소
150,000,000

120,000,000

배당금의 지급
1,869,291,000

1,401,968,250

IV.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(37,985,968)

(392,605)

V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

21,943,796,965

(856,945,244)

VI.기초의 현금

18,884,696,935

19,741,642,179

VII.기말의 현금

40,828,493,900

18,884,696,935

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고 서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 21기
제 20기

1. 주당현금배당금(원)
80
200

2. 배당금총액(원)
747,636,400
1,869,291,000

3. 시가배당율(%)
0.8
2.3

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황인환
1964년 09월
사내이사
-
본인
이사회

김근식

1965년 03월
사내이사
-
특수관계인
이사회

김강옥
1963년 06월
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황인환
기업인
2000.02~현재
1993.02~1998.02
코위버(주) 대표이사
삼섬전자
해당사항 없음

김근식

기업인
2000년~현재
1992.01~2000.02
코위버(주) 사장
삼성전자
해당사항 없음

김강옥
기업인
2000년~현재
1994.07~2000.02
코위버(주) 부사장
삼성전자
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황인환
없음
없음
없음

김근식

없음
없음
없음

김강옥
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 코위버(주) 사내이사로 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(황인환)

확인서(김근식)

확인서(김강옥)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황수하
1944.10.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황수하
現) 코위버 ㈜ 감사
1980~2000
2000~2006
태림전자 대표이사
온스콤(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황수하
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 황수하는 풍부한 경험과 기업경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

확인서(황수하)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,322,068천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
17,413천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지
 (http://www.coweaver.co.kr) 회사홍보→공지사항에 게재할 예정입니다.

2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시
 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
 (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
제21기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.
전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 발열이 
 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 
 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 

- 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 
 의결권 행사를 권장드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 
 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다. 

□

전자투표에 관한 사항

1) 당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 제21기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

2) 전자투표 전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

3) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 19일 09시 ~ 2021년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

4) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
-주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

5) 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음