세명전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 세명전기

의결권대리행사권유참고서류
3.5
세명전기공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일 :
2021년 3월 9일

권 유 자 : 

성 명 : 세명전기공업(주)
주 소 : 부산광역시 사상구 대동로 188
전화번호 : 051)316-6887

작 성 자 : 

성 명 : 전성태
부서 및 직위 : 총무부 차장
전 화 번 호 : 051)316-6887

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
세명전기공업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

세명전기공업(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

권철현
최대주주
보통주
2,540,000
16.7
대표이사
-

권재룡
등기임원
보통주
670,000
4.4
대표이사의 친족
-

김나영
특수관계자
보통주
920,000
6.0
대표이사의 친족
-

권태균
특수관계자
보통주
1,330,750
8.7
대표이사의 친족
-

권태형
특수관계자
보통주
459,930
3.0
대표이사의 친족
-

계
-
5,920,680
38.8
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

전성태
보통주
0
직원
-
-

이영인
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 14일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

세명전기공업주식회사의 제37기 정기주주총회(2021년3월24일)를 위한
주주명부 폐쇄기준일(2020년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제37기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.14 ~ 2021.03.23

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 
 주소 : (우47023) 부산광역시 사상구 대동로 188 총무부
 TEL : 051-316-6887 FAX : 051-324-3995
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전 9시

장 소
부산광역시 사상구 대동로 188 본사강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.14 ~ 2021.03.23

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 투표가능
(단, 시작일은 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□코로나19 관련 안내사항
 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
 - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 
 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 당일에 비대면 체온계에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심 되는
 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 
 있음을 알려드립니다.
 - 본사 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 
 변경될 수 있습니다. 행사장 변경이 있는 경우 지체없이 금융감독원 DART 
 전자공시시스템에 공시할 예정입니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 업계의 현황

1) 산업의 특성
 - 금구류 
 대용량 전력설비인 154kV, 345kV, 500kV, 765kV 전력송전에 필수적인 
 제품과 고속철도, 지하철 및 경전철 전차선로용 자재로서 고도의 제작기술을 
 필요로 하는 기술집약적인 사업으로 국가기간 산업의 기초적 산업입니다. 

 - 섬유직기용 섹셔날 빔 
 섬유직조 및 원사업체에서 사용하는 섬유직기용 부품으로써 AL합금소재를
 주원재료로 사용하여 단조 및 열처리, 정밀가공기술에 의해 생산되는 섬유
 산업의 필수 부품입니다. 

 - 자동차 부품 
 승용차 및 승합차의 엔진 동력장치 부분품으로서 AL소재를 사용하여
 주조 및 단조 그리고 정밀가공 등의 전문기술이 뒷받침 되어야 하는 제품
 입니다.

2) 경기변동의 특성 
 - 금구류 
 국내산업 발달에 의한 전력수요 증대에 따라 전력의 효율적, 경제적 공급을 
 위하여 HVDC500kV 대용량 송전선로 설치가 더욱 필요하게 되므로 초고
 압 전기선로 설치와 안정적 전력공급을 위한 금구류의 수요는 계속 증가될
 것으로 예상되어 신송전선 금구류 개발과 생산이 필수적이므로 국내는 물론 동남아 지역까지 수출이 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

 또한, 철도전철선로용 자재는 국가와 지방자치단체의 국토 효율성 가치증대 를 위한 전철 및 지하철 건설공사에 큰 영향을 받으며 특히, 정부 국책사업
 에 의한 고속전철화 사업이 성공적으로 이루어져 국민편익을 도모함으로서 국내 수송수단으로 준고속전철화 사업이 전국으로 확대 건설되고 있는 실정 으로서 수요확대로 이어질 예상입니다.

 - 섬유직기용 섹셔날 빔 
 인도 및 동남아시아 국가의 섬유경기 활성화 정책과 유럽향 섬유 생산기지인
 터키의 지속적인 섬유 생산시설 투자가 이루어 지고 있으므로 섬유정경용 
 섹셔날빔의 수요창출이 더욱 크게 기대되고 있습니다.

 - 자동차부품 
 자동차 업종의 경기변동 및 수요업체의 부품수급 전략에 따라 수요가 
 좌우됩니다.

(2) 회사의 현황

1) 금구류
 국내: 장기간 지속되고 있는 코로나19 사태로 위축된 경기를 부양하기 위한 
 정부정책 일환으로 한국전력공사의 송전선로 신설 및 교체공사 조기집행 과 발주 지연된 공사 추진이 예상되므로 이에 필요한 금구류의 수요확대
 로 점진적 매출증대가 예상됩니다.

 또한, 정부의 전철화 구축계획에 따라 국가철도공단의 고속철도건설공 
 사 조기추진과 한국철도공사의 보수공사가 이루어질 것으로 예상되어
 당사의 전차선로용 개발제품이 필수자재로 소요될 것이므로 매출 신장에
 크게 기여하게 될 것입니다.

 국외: 송전선의 경량화 및 증용량화를 위한 신 송전선 개발이 세계적 추세로서 
 당사의 송.배전선로 가설금구류의 제작기술을 바탕으로한 신 송전선 
 금구류 개발이 완료되어 대만, 파키스탄 등 아시아 지역과 남미 등으로 
 수출대상 지역이 확대 되면서 수출이 증가할 것으로 예상됩니다.

 2) 섬유직기용 섹셔날빔
 코로나19 사태의 영향으로 국가간 무역량 감소 및 경기침체로 섬유 생산이 
 급감하고 알루미늄 원자재 가격 상승으로 인한 수주 감소로 매출이 감소되었
 으나, 전세계가 코로나19 팬데믹 사태에서 벗어날 조짐을 보이면서 글로벌 
 무역량이 점차 늘어나는 추세에 따라 일부 국가의 포스트 코로나19에 대비하
 기 위하여 선제적인 생산시설 투자가 예상되어 점진적으로 수요증가와 매출 
 회복이 전망됩니다. 

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분
 계산서(안)

<
재 무 상 태 표>

제 37 기 2020년 12월 31일 현재

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

세명전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자 산

유동자산

31,805,152,067

30,716,748,149

현금및현금성자산
11,937,584,132

12,471,068,981

단기금융상품
8,000,000,000

9,287,897,676

매출채권및기타채권
1,934,767,885

2,067,434,398

당기손익-공정가치측정금융자산
4,393,012,844

-

상각후원가측정유가증권
187,750,000

425,000

재고자산
5,305,653,709

6,758,903,294

기타유동자산
46,383,497

131,018,800

비유동자산

48,951,261,687

51,089,467,080

장기금융상품
3,000,000

3,963,036,350

당기손익-공정가치측정금융자산
3,522,580,398

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
541,128,696

1,760,568,078

상각후원가측정유가증권
645,000

188,010,000

유형자산
31,469,247,283

31,650,990,503

투자부동산
12,987,715,943

13,069,823,127

기타무형자산
423,873,367

380,803,867

기타금융자산
3,071,000

76,235,155

자 산 총 계

80,756,413,754

81,806,215,229

부 채

유동부채

1,695,533,832

3,633,360,413

매입채무및기타채무
935,762,127

1,870,994,689

단기차입금
90,085,880

808,791,829

당기법인세부채
22,276,270

294,062,058

기타유동부채
647,409,555

659,511,837

비유동부채

6,781,239,035

6,801,711,413

이연법인세부채
6,366,539,035

6,401,711,413

기타금융부채
414,700,000

400,000,000

부 채 총 계

8,476,772,867

10,435,071,826

자 본

자본금

7,623,000,000

7,623,000,000

기타불입자본

45,295,846

45,295,846

기타자본구성요소

(196,326,936)

(180,130,919)

이익잉여금

64,807,671,977

63,882,978,476

자 본 총 계

72,279,640,887

71,371,143,403

부 채 및 자 본 총 계

80,756,413,754

81,806,215,229

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음
 - 손익계산서

손 익 계 산 서

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

세명전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

매출액

14,311,511,991

18,453,516,433

매출원가

(12,342,374,458)

(14,935,342,485)

매출총이익

1,969,137,533

3,518,173,948

판매비와관리비
(1,768,012,047)

(1,847,610,109)

영업이익

201,125,486

1,670,563,839

금융수익
2,301,930,324

2,127,622,941

금융비용
(20,628)

(351,168,512)

기타수익
536,176,479

702,637,330

기타비용
(543,182,759)

(105,901,517)

법인세비용차감전순이익

2,496,028,902

4,043,754,081

법인세비용

(351,655,401)

(622,524,410)

당기순이익

2,144,373,501

3,421,229,671

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

- 포괄손익계산서 
 
 < 포 괄 손 익 계 산 서>

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

당기순이익

2,144,373,501

3,421,229,671

기타포괄손익

(16,196,017)

(17,471,691)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

(16,196,017)

(17,471,691)

기타포괄손익-공정가치
 측정 채무상품 평가손익

(16,196,017)

(17,471,691)

총포괄손익

2,128,177,484

3,403,757,980

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

- 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서(안) >

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

1.미처분이익잉여금

54,397,214,126

53,594,520,625

전기이월미처분이익잉여금
52,252,840,625

50,173,290,954

당기순이익
2,144,373,501

3,421,229,671

3.이익잉여금처분액

1,174,220,000

1,341,680,000

이익준비금
107,000,000

122,000,000

배당금
1,067,220,000

1,219,680,000

4.차기이월미처분이익잉여금

53,222,994,126

52,252,840,625

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▷ 배당내역 : 현금배당

구 분
제37기
제36기

주당배당금(원)
70
80

시가배당율(%)
1.7
1.6

총 배당금액
1,067,220,000
1,219,680,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

권재기
1931.4.15
사내이사
해당사항없음
친족
이사회

권철현
1968.2.11
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권재기
현)세명전기공업(주) 대표이사
1962.8 ~ 현재
세명전기공업(주) 대표이사
없음

권철현
현)세명전기공업(주) 대표이사
2006.5 ~ 현재
세명전기공업(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재직기간 동안 이사의 역할을 충실히 수행하였으며, 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서(권재기)

확인서(권철현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이대현
1968.5.10
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이대현
세무사
1999.10 ~ 현재
이대현세무회계사무소 소장
세명전기공업(주) 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 세무회계 전문가로서 회사의 회계와 
 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단
 되어 감사로 추천합니다.

확인서

확인서(이대현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
330,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음