씨앤지하이테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 씨앤지하이테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
씨앤지하이테크(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 씨앤지하이테크(주)
주 소: 경기도 안성시 원곡면 승량길 162
전화번호: 031)659-9822

작 성 자:
성 명: 이재홍
부서 및 직위: 경영지원본부 / 이사
전화번호: 031)659-9822

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨앤지하이테크(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨앤지하이테크(주)
보통주
299,270
3.56
본인
-

※ 상기 권유자의 소유주식은 자기주식이므로 의결권이 제한됨.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

홍사문
최대주주
보통주
1,221,520
14.53
최대주주 
및 대표이사
-

이연범
등기임원
보통주
22,544
0.27
임원
-

임택규
등기임원
보통주
73,900
0.88
임원
-

이재홍
등기임원
보통주
162,232
1.93
임원
-

홍중선
최대주주
특별관계자
보통주
1,020,158
12.14
최대주주
특별관계자
-

홍지선
최대주주
특별관계자
보통주
310,179
3.69
최대주주
특별관계자
-

계
-
2,810,533
33.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

원유일
보통주
0
직원
직원
-

박용규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.09
2021.03.12
2021.03.24
2021.03.24

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨앤지하이테크(주)
http://www.cnghitech.com/bbs/board.php?bo_table=stock_notice
당사 홈페이지 내 
전자공고

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
 - 주소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본관 경영기획팀
 - 전화번호 : 031)659-9822
 - 팩스번호 : 031)654-9228
2. 접수 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 3월 24일 제19기 정기주주총회 개시 전

※ 우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 원곡면 승량길162, 본사 신관 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ 본인 참석 : 본인 신분증 지참

○ 대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수), 대리인의 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) DSP + 혼합 장치

반도체 공정 중 발생되는 웨이퍼의 유기물 폴리머 제거 공정에 사용되는 혼합 화학약품으로 3 종류의 화학약품인 불산, 황산, 과산화수소수와 추가되는 초순수로, 총 4 성분을 혼합하는 방식으로, 한 종류의 화학약품이라도 농도의 정밀도가 낮아질 경우 나머지 3종류의 농도가 변경되는 상관 관계로 인해 초정밀 유량 제어가 필수적으로 적용되어 정밀한 농도 관리가 요구되고 있습니다.

또한, 불산 농도에 따라 식각율이 결정되며, 이때의 불산 농도는 ppm 단위로 관리가 되어 여타 혼합 화학약품 보다 높은 품질과 기술적인 능력이 요구됩니다.

2) SC-1 혼합 장치

SC-1은 과산화수소수, 암모니아수, 초순수를 고객사에서 요청한 일정 비율로 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 혼합 후 공급하는 장치입니다. 반도체 CMP 공정 후 발생되는 슬러리나 금속 미립자로 인해 발생되는 불순물을 제거하기 위한 세정 공정에 적용됩니다. 반도체가 고집적화, 패턴의 미세화가 진행됨에 따라 CMP 공정은 사용처가 점차 늘어나는 추세이며, 공정 후 세정에 필요한 정밀 농도의 SC-1 혼합 장치는 필수적인 장치입니다.

3) 현상액 혼합 장치

반도체/디스플레이 제조의 핵심 공정인 현상 공정에 사용되는 TMAH를 혼합하는 장치입니다. 당사는 일본 나가세산업社(NESCO)와 지속적인 협력 관계로, 주문자 상표부착 생산 방식에 의해 공급하고 있습니다.

현상액 혼합 장치는 현상액인 TMAH와 초순수를 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 희석 후 공급하는 장치입니다.

4) 암모니아수 혼합 장치

반도체 CMP 공정의 세정을 위한 혼합 화학약품으로 암모니아수, 초순수를 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 희석 후 공급하는 장치입니다.

5) 불산 혼합 장치

반도체 제조 공정 중 자연적으로 발생되는 웨이퍼 표면의 자연 산화막을 제거하기 위한 혼합 화학약품으로 불산과 초순수를 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 희석후 공급하는 장치입니다. 지속적으로 늘어나는 반도체 제조 공정으로 인해 사용처와 사용량은 향후 더 늘어나는 추세입니다.

6) ACQC, 저장 및 공급 장치

반도체/디스플레이 제조 공정에 필수적인 고순도 화학약품을 양산 설비의 사용처에 따라, 압력과 유량에 대해 품질 요구에 맞게 안정적으로 공급해주는 장치입니다. 해당 장치는 반도체/디스플레이 시장 전반에 걸쳐 필수적인 장치나 칩/패널 제조사의 투자 계획에 따른 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 상황입니다.

그러나 최근 강화된 화학물질 관리법 등의 영향으로 장치들의 전자동 조작 기능에 대한 개발이 진행되고 있는 만큼 칩/패널 제조사들의 추가 보완 투자는 지속될 전망입니다.

7) 화학약품 재생 장치 (DPF & DDS-11)

DPF 장치는 반도체/디스플레이 제조의 현상 공정 후 발생되는 감광액에 용해되어 있는 폐현상액을 회수 저장용기로 회수하고, 고압의 나노 필터를 이용하여 불순물을 제거 후, 알칼리 농도 보정, 감광액 농도 보정을 실시해 정밀 농도 보정 후 양산 설비에서 요구하는 일정한 농도로 공급해 주는 장치입니다.

TMAH는 여타 다른 화학약품 보다 상대적으로 고가이기 때문에 칩/패널 제조사에서는 지속적으로 원가 절감 방안을 마련하고 있는 추세로, 이후 사용처가 더 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

DDS-11은 현상기에 내장되어 있는 탱크의 현상액을 샘플링하여 알칼리 농도, 감광액 농도를 일정하게 유지하도록 자동 제어하는 장치입니다. 고정도 도전율계로 실시간 농도를 모니터링하고 있으며, 알칼리 농도가 낮아지면 TMAH 20%, 또는 2.38%를 투입하고 감광액 농도가 높아지면 TAMH 2.38%을 투입하여 현상기 내 저장용기의 현상액을 일정 농도로 유지시킵니다.

8) 불소수지

불소수지는 다른 고분자 재료와 비교해 내열성, 내화학약품성, 내후성, 전기 특성이 매우 우수하며, 비점착성, 윤활성 등의 여타와 다른 고유의 성질을 보유하고 있기 때문에 자동차, 항공기, 반도체, 정보통신기기부터 주변의 가정용품에 이르기까지 폭 넓게 사용되고 있습니다.

당사에서 판매하는 불소수지는 용융성형이 가능하며, 투명성이 높고 고온에서의 기계적 강도가 뛰어나 튜브나 이음새, 웨이퍼 캐리어 등의 성형이 가능합니다. PFA-SH 시리즈는 불소 이온이나 미립자의 용출이 적어 반도체 제조라인에 사용되고 있습니다.

9) APV 시트

부식성 화학약품의 보관, 공급, 운반을 위해 사용하는 저장용기의 내면을 화학약품으로부터 보호하고 화학약품의 고순도 유지를 위해 불소수지 라이닝 시트를 사용한 방법이 가장 보편화되어 있으나 불소수지 재질의 특성상 저장용기의 수명, 화학약품의 오염 등 중요한 영향을 미치게 됨으로 인해, 당사는 일본 불소수지 전문 회사인 Daikin과 협업을 통해 지금까지 소개된 모든 라이닝 시트의 문제점을 획기적으로 개선한 APV 시트를 독점 수입하여 반도체/디스플레이 관련 장비 업체에 공급하고 있습니다.

본 제품의 주요 특징은 아래와 같습니다.

- 화학약품 내투과성이 우수하여 저장용기의 수명을 연장

- 접착력이 우수하여 저장용기의 내구력을 향상

- 우수한 표면 평활성으로 세정 속도를 향상

- Glass Backing과 강력히 밀착되어 내부 박리(들뜸) 현상을 감소

(2) 시장의 특성
1) 반도체 산업

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다.

또한, 세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국 등의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸습니다.

그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었습니다.

특히 반도체 산업 중 메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서, 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM 업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다. 또한 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿 PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있습니다.

또한, 반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화 되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다.

따라서 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합 제품의 개발이 중요한 사업경쟁력이 될것입니다.

2) 디스플레이 산업

LCD를 포함한 디스플레이 산업은 이동성, 디지털화, 평면화, 경박화, 고급화 등 시대적인 요구에 적합한 산업입니다.

디스플레이는 초기에 CRT 대체를 목적으로 형성이 되었다가 현재는 CRT에서 추구할 수 없었던 신규 분야까지 확대되었으며, 현재는 핸드폰에서 대형 TV까지 거의 전분야에서 주도하고 있지만, 몇몇 어플리케이션에서는 각 디스플레이 장치의 특성에 적합한 것이 채택될 것입니다.

디스플레이 산업은 대규모 장치산업으로 가장 큰 수요처인 PC시장과 TV시장에 영향을 많이 받습니다. 그리고 설비에 필요한 막대한 자금력, 공정기술, 추세에 대응하는 적기 시장대응능력, 후발주자에 대한 가격정책 등 진입장벽이 매우 높은 것이 특징입니다.

디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다. 평판 디스플레이 업체들은 실적에 따라 신규 라인 건설을 결정하고 있으므로 디스플레이 장치 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다.

IT, 디지털시대, 유비쿼터스 시대 등의 미래산업과 더불어 디스플레이 산업은 노트북, PC모니터, TV 등을 뛰어 넘어 항공, 우주, 산업, 정보기기, 의료, 가전 등에 광범위하게 적용되며 확대될 것입니다.

따라서 디스플레이 산업은 지속적인 생산라인 투자가 경쟁사보다 먼저 이루어져야 경쟁력을 먼저 확보할 수 있으며 당사와 같은 장비제조 업체에게는 디스플레이 산업과 병행하여 설비 투자가 이루어지는 특징이 있습니다.

3) 반도체/디스플레이 CCSS 장치 산업

CCSS 장치 산업은 반도체/디스플레이 산업에 필수인 화학약품을 중앙에서 분산 및 자동화로 공급하는 시스템으로 다양한 양산 설비의 엄격한 공급 사양에 따라 제품을 구현하기 위한 기술 집약적인 산업입니다.

또한 취급하는 화학약품의 대부분이 급성독성 화학물질로 최근 화두인 화학물 안전 관리에 대한 안전성을 확보할 수 있는 높은 품질 관리와 공신력 있는 3자 인증을 보유해야 진입할 수 있는 엄격한 시장입니다.

더불어 지속적으로 발생하는 유지/보수 관리에서도 우위를 가질 수 있는 기술 인프라와 작업 안전 기준을 마련해야 합니다.

CCSS 장치 산업은 반도체/디스플레이 주요 메이커사의 신규 장치 투자와 밀접한 관계가 있으며, 각 산업의 경기 변동과 민감하게 반응하고 있고 현재 반도체/디스플레이 수요 증대에 의한 생산 설비 추가와 양산 라인 신설 등의 투자 증대가 지속적으로 늘어남에 따라 향후 성장이 예상됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 현상액 폐액 재생 사업
디스플레이 현상 공정 중 발생되는 TMAH 폐액을 회수하여 저장용기에 저장 후 이온교환 수지를 이용하여 폐액을 재활용 하는 사업입니다. 이 경우 대용량의 폐액을 효과적으로 처리할 수 있을 뿐만 아니라, 재생 약품을 공정에 재투입함으로써 원가 절감 효과 및 환경 개선에 많은 도움이 될 것으로 예상됩니다.

2) 라이닝시트 제조 사업
반도체/디스플레이 및 화학산업에 사용되는 약액 공급 및 저장하는 용기의 내면을 화학약품으로부터 보호하는 시트를 제조하는 사업입니다. 현재 해당 시트는 국내에서 생산이 되지 않아 전량 수입에 의존하고 있으며, 현재의 반도체 산업 규모와 앞으로의 성장성을 고려한다면 해당 시트의 수요는 증가할 수 밖에 없을 것으로 판단됩니다. 이에 당사는 점진적으로 제조기술 및 생산 공정 확보를 통해 차후 라이닝시트의 국산화를 선도하고, 고수익의 사업을 선점하고자 합니다.

3) Cu/AlN 방열기판 사업
열전도도가 금속소재와 유사할 정도로 매우 높아 열이 많이 발생되는 기기 및 제품에사용되는 방열소재 사업입니다. 현재 스마트폰이나 태블릿PC를 비롯한 다양한 디지털 전자기기들이 우리의 생활필수품으로 자리 잡고 있으며, 특히 이러한 전자기기들은 반도체 고집적화 기술 발달에 따른 것이라 할 수 있습니다. 이러한 고집적화 기술은 필연적으로 기기의 수명단축과 성능저하 등의 주요 원인인 열을 많이 발생시키기 때문에 열을 효과적으로 외부로 방출시킬 수 있는 기술이 필수적입니다. 또한 앞으로 4차산업이 더욱 발전하고 성장해 나갈 것으로 예상되는 만큼, 이러한 열관리 기술의 필요성과 중요성은 점점 더 커질 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 감사보고서 및 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 '당사 홈페이지(http://www.cnghitech.com) 투자정보 → 전자공고'에 게재할 예정입니다.
또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제19(당)기 2020년 12월 31일 현재

제18(전)기 2019년 12월 31일 현재

씨앤지하이테크 주식회사
(단위: 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자산

유동자산

66,404,176,285

73,098,164,173

현금및현금성자산
29,532,118,260

38,884,945,284

매출채권
3,515,176,604

8,675,341,590

계약자산
6,623,190,225

424,060,957

단기기타채권
227,977,696

299,895,930

상각후원가측정금융자산(유동)
430,000,000

170,000,000

당기손익공정가치측정금융자산(유동)
17,535,245,907

17,802,745,813

재고자산
8,396,653,728

6,696,808,748

기타유동자산
143,813,865

144,365,851

비유동자산

18,327,990,026

8,242,250,667

상각후원가측정금융자산(비유동)
1,079,310,000

1,091,001,050

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)
7,095,091,851

215,892,315

투자부동산
493,146,358

444,022,800

관계기업투자
241,129,235

209,964,235

유형자산
7,866,017,140

5,041,072,782

무형자산
1,023,056,429

1,062,542,130

사용권자산
304,709,382

111,787,551

이연법인세자산
225,529,631

65,967,804

자산 총계

84,732,166,311

81,340,414,840

부채

유동부채

11,378,530,551

13,156,362,524

매입채무
2,020,797,658

1,376,749,593

계약부채
1,185,007,462

3,088,291,973

단기기타채무
5,743,567,015

4,531,700,716

유동리스부채
151,301,529

83,427,538

단기기타금융부채
10,000,000

10,000,000

당기법인세부채
625,446,523

1,804,427,138

기타유동부채
1,642,410,364

2,261,765,566

비유동부채

562,086,697

782,771,874

장기기타채무
131,593,090

263,032,572

비유동리스부채
160,981,163

29,803,232

퇴직급여부채
269,512,444

489,936,070

부채 총계

11,940,617,248

13,939,134,398

자본

자본금

4,202,740,000

4,202,740,000

자본잉여금

17,911,371,300

17,911,371,300

기타자본구성요소

384,311,620

3,590,834,685

기타포괄손익누계액

1,463,206,075

1,462,355,969

이익잉여금

48,829,920,068

40,233,978,488

자본 총계

72,791,549,063

67,401,280,442

부채 및 자본 총계

84,732,166,311

81,340,414,840

포 괄 손 익 계 산 서

제19(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제18(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨앤지하이테크 주식회사
(단위: 원)

과 목
제19(당)기
제18 (전)기

매출액
119,183,108,060
128,842,100,478

매출원가
98,942,562,877
107,483,673,868

매출총이익
20,240,545,183
21,358,426,610

판매비와관리비
8,309,978,048
6,881,593,746

영업이익
11,930,567,135
14,476,832,864

금융수익
905,916,062
807,101,968

금융비용
1,282,369,705
647,021,540

기타수익
98,611,951
148,615,685

기타비용
90,814,949
79,533,717

지분법손익
30,314,894
(11,855,247)

법인세비용차감전순이익
11,592,225,388
14,694,140,013

법인세비용
1,841,929,269
2,890,641,750

당기순이익
9,750,296,119
11,803,498,263

기타포괄손익
107,317,567
(171,165,234)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
106,467,461
(175,087,917)

순확정급여부채의 재측정요소
106,467,461
(175,087,917)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
850,106
3,922,683

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
850,106
3,922,683

총포괄손익
9,857,613,686
11,632,333,029

주당순이익

기본주당순이익
1,186
1,432

희석주당순이익
1,175
1,426

자 본 변 동 표

제19(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제18(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨앤지하이테크 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2019.01.01(전기초)
2,101,370,000
20,028,417,070
3,472,396,449
1,458,433,286
29,446,116,142
56,506,732,947

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
11,803,498,263
11,803,498,263

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
3,922,683
-
3,922,683

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(175,087,917)
(175,087,917)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(840,548,000)
(840,548,000)

무상증자
2,101,370,000
(2,117,045,770)
-
-
-
(15,675,770)

주식기준보상
-
-
118,438,236
-
-
118,438,236

2019.12.31(전기말)
4,202,740,000
17,911,371,300
3,590,834,685
1,462,355,969
40,233,978,488
67,401,280,442

2020.01.01(당기초)
4,202,740,000
17,911,371,300
3,590,834,685
1,462,355,969
40,233,978,488
67,401,280,442

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
9,750,296,119
9,750,296,119

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
850,106
-
850,106

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
106,467,461
106,467,461

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,260,822,000)
(1,260,822,000)

주식기준보상
-
-
(950,108,925)
-
-
(950,108,925)

자기주식취득
-
-
(2,256,414,140)
-
-
(2,256,414,140)

2020.12.31(당기말)
4,202,740,000
17,911,371,300
384,311,620
1,463,206,075
48,829,920,068
72,791,549,063

현 금 흐 름 표

제19(당)기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제18(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨앤지하이테크 주식회사
(단위: 원)

구 분
제19(당)기
제18(전)기

영업활동 현금흐름

4,932,589,458

26,157,095,130

영업으로부터 창출된 현금흐름

8,017,561,394

28,657,085,528

당기순이익
9,750,296,119

11,803,498,263

당기순이익에 대한 조정
4,714,633,678

4,539,326,076

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,447,368,403)

12,314,261,189

이자수취

134,303,542

365,471,929

이자지급

(11,241,538)

(548,786)

법인세납부

(3,208,033,940)

(2,864,913,541)

투자활동 현금흐름

(9,849,506,905)

5,175,101,948

단기기타금융자산의 감소
88,240,809,623

43,577,381,638

단기기타채권의 감소
-

2,335,368,000

장기기타금융자산의 감소
(6,798,076,086)

90,650,000

무형자산의 처분
-

121,818,182

단기기타금융자산의 증가
(88,097,120,331)

(39,556,092,918)

단기기타채권의 증가
269,316,000

-

장기기타금융자산의 증가
(84,500,000)

(403,676,000)

단기대여금의 증가
(61,816,000)

-

정부보조금의 수취
-

21,763,640

유형자산의 취득
(3,239,956,287)

(154,359,237)

무형자산의 취득
(78,163,824)

(857,751,357)

재무활동 현금흐름

(3,663,685,491)

(982,638,120)

무상증자
-

(15,675,770)

리스부채의 감소
(146,449,351)

(107,834,350)

유동성장기부채의 감소
-

(18,580,000)

배당금의 지급
(1,260,822,000)

(840,548,000)

자기주식 취득
(2,256,414,140)

-

현금및현금성자산의 환율변동효과

(772,224,086)

(52,910,929)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(9,352,827,024)

30,296,648,029

기초 현금및현금성자산

38,884,945,284

8,588,297,255

기말 현금및현금성자산

29,532,118,260

38,884,945,284

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 19 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 18 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
(처분예정일 : 2021년 3월 24일)
제 18 기
(처분확정일 : 2020년 3월 24일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

48,438,190,368

39,968,330,988

1. 전기이월미처분이익잉여금

38,581,426,788

28,339,920,642

2. 확정급여제도의 재측정요소

106,467,461

(175,087,917)

3. 당기순이익

9,750,296,119

11,803,498,263

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(3,120,891,500)

(1,386,904,200)

이익준비금

(283,718,000)

(126,082,200)

보통주현금배당금
 (주당배당금액
 당기(안) : 350원, 전기 : 150원)

(2,837,173,500)

(1,260,822,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

45,317,298,868

38,581,426,788

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제19(당)기
제18(전)기

주당배당금(원)
350
150

배당액(원)
2,837,173,500
1,260,822,000

시가배당율(%)
2.69
1.67

주1) 제19(당)기 배당에 관한 사항은 해당 공시일 현재 확정되지 않은 사항으로, 2021년 3월 24일 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(개정 2004.8.27)(개정 2009.3.5)(개정 2013.8.29)

1. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 제조 및 판매

2. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 무역(수출입) 및 판매

3. 에스/더블유 개발, 기술용역등 서비스

4. 환경개선장치 제조 및 판매업

5. 부동산개발 및 임대업

6. 태양광, 열에너지 시스템 설계 및 제작

7. 태양열 집관시스템의 집광흡수기 개발

8. 태양광발전, 풍력발전시설 건설

9. 태양에너지관련 친환경제품 연구개발

10. 지방자치단체의 태양에너지 개발등 각종 위탁사업 이행

11. 태양열, 태양광전지 시공업

12. 전기공사사업 및 건설공사업

13. 해외 건설공사업

14. 신재생에너지 사업

15. 지하광물 개발사업

16. 기계설비 공사업

17. 정보통신 공사업

18. 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업

19. 기타구조용 금속제품 제조업

20. 인쇄회로기판용 적층판 제조업

21. 경성 인쇄회로 기판 제조업

22. 증류기, 열 교환기 및 가스 발생기 제조업

23. 디스플레이 제조용 기계 제조업

24. 기타 위에 부대되는 사업

제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(개정 2004.8.27)(개정 2009.3.5)(개정 2013.8.29)
(개정 2021.3.24)

1. 반도체,
디스플레이, 2차전지
장치, 부품
및 소재
의 제조 및 판매

2. 반도체,
디스플레이, 2차전지 장치, 부품
및 소재의 무역(수출입) 및 판매
3.~20. (생략)
21. 경성

및 연성 인쇄회로 기판 제조업
22. 증류기, 열 교환기 및 가스 발생기 제조업

23.
전기 전자 통신 제품 제조 및 판매

24. 약품탱크 라이닝 시트의 제조, 가공 및 판매
25. 화학 제품 제조, 가공 및 판매
26. 화학 및 산업기계 제조 및 판매
27. 화학 제품 제조시설의 설계, 제작, 시공 및 판매
28. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
29. 반도체 디스플레이용 드라이 에칭제 및 원료의 제조, 가공, 수입, 수출 및 판매
30. 무역업
31. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업

- 신규사업에 대비하여 사업 목적 추가

제8조의2 (주식등의전자등록)

회사는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2 (주식등의전자등록)

회사는 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 표준정관 개정 반영

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의
동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 표준정관 개정 반영

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 표준정관 개정 반영

제16조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 액면총액 중 75억원은 보통주식으로, 25억원은 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다. 
③ (생략)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.
<항목 신설>

제16조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② 전환으로 인하여 발행하는
주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.
③ (생략)
④ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

⑤ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행 할 수 있다.

- 발행한도금액 증액을 통해 향후 원활한 자금조달을 하기 위함

- 발행하는 주식의

일원화

- 표준정관 개정 반영,이자의 지급에 관한 내용을 삭제

- 우선주식 발행 대신 전환권 비율 조정 가능하도록 내용 추가

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을

위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을

위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

- 발행한도금액 증액을 통해 향후 원활한 자금조달을 위함

제20조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조 (소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

- 표준정관 개정 반영

<조항 신설>
제27조2 (대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.
- 표준정관 내용 추가

제31조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② (생략)
<항목 신설>

제31조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수
(본조 제2항, 제3항에 의한 퇴직금, 유족보상금은 제외)는 주주총회의 결의로 정한다.
② (생략)

③ 재임 중 사망한 이사에 대한 유족보상금은 주주총회가 정하는 별도의 임원유족보상금지급규정에 의한다.

- 임원에 대한 보수 및 유족보상금지급 등을 위함

제32조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제32조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
24시간전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

- 신속한 이사회 소집을 위함

제37조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
<항목 신설>
<항목 신설>

제37조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임
ㆍ해임한다.
② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 표준정관 개정 반영

제43조 (재무제표등의 작성 등)
① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④~⑤ (생략)
⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
<항목 신설>
<항목 신설>

제43조 (재무제표등의 작성 등)
① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전
에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④~⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 또는 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧
대표이사는 제5항
또는 제6항
의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 표준정관 개정 반영 및 내용 추가

제45조 (이익배당) 
①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 

제45조 (이익배당) 
①~② (생략)

③ 제1항의 배당은
이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 표준정관 개정 반영 및 내용 추가

<조항 신설>

제45조 1 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

- 중간배당이 가능하도록 표준정관 내용 추가

<부칙 신설>

부칙

이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

다만, 제37조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

또한, 제37조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 변경된 정관 시행일 기재(주총승인일)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
출생년월
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

홍사문
1959.04
미해당
-
본인
이사회

이연범
1960.08
미해당
-
특수관계인(임원)
이사회

임택규
1967.10
미해당
-
특수관계인(임원)
이사회

이재홍
1975.07
미해당
-
특수관계인(임원)
이사회

홍중선
1991.12
미해당
-
특수관계인(친인척)
이사회

길 인
1957.10
해당
-
-
이사회

총 6 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍사문
씨앤지하이테크(주) 
대표이사
'84.02 
'83.08~'00.04 
'00.12~'02.07 
'02.07~현재

중앙대학교 전자공학과

삼성전자 부장

씨앤지테크 사장

씨앤지하이테크(주) 대표이사

없음

이연범
씨앤지하이테크(주) 
사장
'07.02
'88.05~'00.02 
'00.03~'16.06
'16.08~현재

고려대학교 산업공학과 석사

SK하이닉스

한양이엔지(주)부사장

씨앤지하이테크(주) 사장

없음

임택규
씨앤지하이테크(주) 
전무이사
'16.02 
'84.09~'99.10 
'13.01~현재

경희사이버대 일본학과

삼성SDI

씨앤지하이테크(주) 전무이사

없음

이재홍
씨앤지하이테크(주) 
경영지원본부장
'06.02 
'98.02~'04.04 
'05.09~현재

호서대학교 경영학과

한국코아(주)

씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장

없음

홍중선
씨앤지하이테크(주) 
기술영업
'16.02 
'16.01~'19.12 
'20.03~현재

한양대학교 신소재공학과 졸업

삼성전자

씨앤지하이테크(주) 기술영업

없음

길 인
(주)엔노피아 
사장
'84.02
'91.03~'99.02
'99.03~'08.12
'15.07~'20.04
'20.08~현재

한양대학교 경제학과 학사

SK그룹 경영기획실 부장

SK증권 경영지원본부장/사장실장 상무
MELcon㈜ 부사장

㈜엔노피아 사장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 갖추고, 이를 바탕으로 직무를 수행해 나갈 계획입니다. 
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다.
3. 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 이사회는 상기 사내이사 후보자 5인(홍사문, 이연범, 임택규, 이재홍, 홍중선)이 각자 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로 현재까지 당사의 지속적인 발전 및 기업 가치 제고에 기여해왔으며, 앞으로도 그 역할을 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단하였기에 후보자로 추천하였습니다.

 또한, 사외이사 후보자 길인은 기업 경영에 대한 전문지식과 실무경험을 보유하고 있으며, 이와 같은 전문성을 바탕으로 이사회 운영에 객관성이 담보된 균형잡힌 시각과 판단으로 경영상의 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서

사내이사 후보자 홍사문

사내이사 후보자 이연범

사내이사 후보자 임택규

사내이사 후보자 이재홍

사내이사 후보자 홍중선

사외이사 후보자 길인.jpg
사외이사 후보자 길인

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

2021년(제20기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

2020년(제19기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,946백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

2021년(제20기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

2020년(제19기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안

가. 의안 제목
- 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

- 2017.04.01에 기 부여된 주식매수선택권에 대해 아래와 같이 계약 일부(부여방법)를 변경하고자 합니다.

구 분

변경 전

변경 후

적용대상

변경사유

부여방법

차액정산형(=현금결제형)
신주발행교부형

현재 미행사수량

회사의 경제적 부담 경감

* 주식매수선택권 부여현황

구 분

내역(변경 전)

내역(변경 후)

비 고

부여수량

258,850주

258,850주

소멸수량

-

-

행사수량

-

-

미행사수량

258,850주

258,850주

부여일

2017.04.01

2017.04.01

부여방법

차액정산형(=현금결제형)

신주발행교부형

주총 승인시 반영

행사가격

6,250원

6,250원

행사기간

2019.04.01 ~ 2024.03.31

2019.04.01 ~ 2024.03.31

제7호 의안

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지
- 상법 제388조, 당사 정관 제31조의 규정에 의거하여 임원퇴직금지급규정의 개정에 대해 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

현 행
개 정 안
변경의 목적

제1조 (목적)

이 규정은 회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조 (목적)

본 규정은 당사 정관 제31조 제2항에 의해 당사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항에 관하여 정함을 목적으로 한다.

- 정관에 따른 것임을 기재

제4조 (퇴직금의 산정)

1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본금+상여금)*재임연수*지급률]로 한다.

2. 지급률은 다음과 같다.

제4조 (퇴직금의 산정)

1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본금+상여금)*재임연수*지급률]로 한다.

2. 평균임금이라 함은 퇴직 발령전 3개월간의 급여 총액을 그 기간 총일수로 나눈 금액을 말한다.

3. 정기상여금은 퇴직발령일로 1년간의 상여 총액을 3/12등분한 금액이 평균임금에 포함된다.

4. 특별상여와 성과급은 평균임금에 포함되지 아니한다.

퇴직 발령일로부터 소급하여 지급한 상여금에 대하여는 연봉계약에 포함되지 않은 금액이므로 산정하지 아니한다.

5. 지급률은 다음과 같다.

- 평균임금 계산방식을 명확히 기재

제8호 의안

가. 의안 제목

- 유족보상금지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지
- 상법 제388조, 당사 정관 제31조의 규정에 의거하여 유족보상금지급규정의 제정에 대해 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

제 정 안
제정 사유

제1조 (목적)

본 규정은 당사 정관 제31조 제3항에 의해 당사 임원의 유족보상금 지급에 관한 사항에 관하여 정함을 목적으로 한다.

제2조 (임원의 정의)

1. 본 규정의 적용대상이 되는 임원이라 함은 등기임원으로서 회사의 경영에 실질적으로 참여하는 법인세법 시행령 제19조 제21항에서 지정하는 아래의 자를 말한다.

① 당사의 회장, 대표이사, 사장, 부사장, 이사장, 전무이사 및 상무이사 등 이사회의 구성원 전원과 청산인

② 감사

③ 그 밖에 ① ~ ②까지의 규정에 준하는 직무에 종사하는 자

2. 비상근 임원 및 미등기 실무 임원에 해당하는 자는 이 규정의 적용대상이 아니다.

제3조 (적용범위)

1. 본 규정에 의한 유족보상금은 재임 중 사망한 등기임원에 한하여 지급한다.

2. 임원의 유족보상금은 경영계약에 따로 정하는 것을 제외하고는 이규정이 정하는 바에 의한다.

3. 산업재해보상보험에 가입된 자는 이 규정의 적용대상이 아니다.

제4조 (주관부서)

유족 보상 규정에 관한 업무의 주관부서는 본사 경영지원팀으로 한다.

제5조 (지급사유)

임원 유족보상금은 재임 중에 사망한 임원의 유족에게 지급한다.

제6조 (유족보상금 산정 및 지급)

1. 유족보상금 산출의 기준이 되는 평균임금은 근로기준법을 준용한다.

2. 평균임금이라 함은 퇴직 발령 전 3개월간의 급여 총액을 그 기간 총일수로 나눈 금액을 말한다.

3. 정기상여금은 퇴직발령일로 1년간의 상여 총액을 3/12등분한 금액이 평균임금에 포함된다.

4. 특별상여와 성과급은 평균임금에 포함되지 아니한다.

5. 유족보상금의 지급기준은 다음과 같다.

구분
사망의원인 / 보상금
장의비

순직한 경우
그 외의 경우

대표이사
평균임금의 1000일
순직한 경우의 50%
평균임금의 30일분의 
장의비를 지급할 수 있다.

이사, 감사
평균임금의 700일
순직한 경우의 50%

제7조 (유족보상금의 지급방법)

1. 유족보상금은 현금으로 지급함을 원칙으로 하되, 유족의 동의가 있는 경우 현금 외의 회사의 자산(재고자산, 고정자산, 금융자산, 유가증권 등)으로 지급할 수 있다.

2. 법인을 계약자 및 수익자로 임원을 피보험자로 한 보장성보험에 가입 후 보험 사고 발생시 법인이 수령한 보험금 또는 금전으로 지급한다.

3. 현물로 지급시에 평가는 상속세 및 증여세법을 준용한다.

제8조 (유족보상금 지급시기)

임원 유족보상금은 지급사유 발생 시 3개월 이내에 유족에게 지급하여야 한다. 단, 회사와 유족의 합의하에 그 시기를 연장할 수 있다.

제9조 (유족보상금 수급권자의 범위 및 순위)

1. 임원 유족보상금을 받을 수 있는 자격이 있는 자는 임원이 사망할 당시 유족 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 다음 순위로 상속인이 된다.

① 사망한 임원의 직계비속

② 사망한 임원의 직계존속

③ 사망한 임원의 형제자매

2. 제1항의 경우에 동순위의 상속인이 수인인 때에는 최근친을 선순위로 하고 동친 등의 상속인이 수인인 때에는 공동 상속인이 된다.

3. 사망한 임원의 배우자는 제1항 제①호와 제②호의 규정에 의한 자가 있는 경우 그 자와 동순위 공동상속인이 되고 그 상속인이 없는 때에는 단독 상속인이 된다.

제10조 (임원 유족보상금 수급자격자의 자격상실과 대습)

1. 제9조에 의한 수급권자가 될 유족이 임원의 사망전에 사망하거나 민법 제1004조에 의한 결격자가 된 경우 유족보상금의 수급자격이 상실된다.

2. 제1항에 의한 수급자격이 상실된 자의 직계비속이 있는 때에는 그 직계비속이 수급자격이 상실된 자의 순위에 갈음하여 상속인이 된다.

3. 제1항에 의한 수급자격이 상실된 자의 배우자가 있는 때에는 그 배우자가 수급자격이 상실된 자의 직계비속과 동순위로 공동 상속인이 되고 그 직계비속이 없는 때에는 단독 상속인이 된다.

제11조 (임원 유족보상금 청구에 관한 대표자 선임 등)

1. 임원 유족보상금 수급권자가 2명 이상 있을 때에는 그 중 1명을 유족보상금의 청구와 수령에 관한 대표자로 선임할 수 있다.

2. 제1항에 따라 대표자를 선임하거나 그 선임된 대표자를 해임한 경우에는 지체없이 그 선임 또는 해임을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 회사에 통보하여야 한다.

제12조 (규정의 개폐)

본 규정은 정관의 일부로서 존재함으로 주주총회의 특별결의 요건에 의하여야 한다.

부칙

제1조 (시행일) 본 규정은 2021년도 03월 24일부터 시행한다.

제2조 (적용) 본 규정은 본 규정의 시행이전의 근속기간에 대해서도 소급적용한다.

- 등기임원의 산재적용의 불확실성으로 산재보상과 유사한 유족보상금 지급 규정 제정하고자 함