에프알텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 에프알텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에프알텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명: (주)에프알텍
주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25
 (관양동,에프알텍타워)
전화번호: 031-470-1505

작 성 자:
성 명: 유윤상
부서 및 직위: 부장
전화번호: 031-470-1505

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프알텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프알텍
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

남재국
최대주주
보통주
4,117,620
36.12
대표이사
-

서경조
최대주주의 특수관계인
보통주
98,840
0.87
최대주주의특수관계인
-

남지인
최대주주의 특수관계인
보통주
1,001
0.01
최대주주의특수관계인
-

계
-
4,217,461
37.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

양재완

((주)에프알텍)

0
0
임원
-
-

유윤상
((주)에프알텍)
0
0
직원
-
-

손철환
((주)에프알텍)
0
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.3.16~2021.3.25

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로
 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출
2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 - 위임장 접수처 : (우:14055) 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-25,
 에프알텍타워 10층 (주)에프알텍 재경팀 fax: 031-422-9160

 - 접수 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일 제21기 정기주주총회 개시 전

전자위임장을 이용하는 방법
 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에
 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 10시

장 소
(주)에프알텍 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.3.16~2021.3.25

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등
다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및
전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 부탁 드립니다.
 ※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나
 일자 변경 등의 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며,
 해당사항 발생시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 연결 재무제표 기준 매출액 243억원으로 전년대비 6.8% 감소, 매출원가는 5.6% 감소하였으며, 영업손실은 12.5억원으로 전년대비 약 9.1% 증가, 당기순손실은 41.6억원으로 전년대비 약 145.7% 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

13,842,652,975

14,224,742,910

(1)현금및현금성자산
4,610,213,896

510,548,130

(2)단기금융상품
1,689,765,825

3,621,465,825

(3)당기손익공정가치측정금융자산
0

2,190,211,636

(4)매출채권및기타채권
5,054,447,722

5,459,758,944

(5)기타유동자산
175,930,386

745,021,517

(6)재고자산
2,312,295,146

1,697,736,858

Ⅱ.비유동자산

43,412,510,302

45,832,252,804

(1)당기손익공정가치금융자산
483,187,175

1,330,507,175

(2)관계기업투자
2,808,464,033

2,532,962,580

(3)장기성기타금융자산
1,660,750,089

1,514,995,370

(4)장기성매출채권및기타채권
2,651,010,804

3,275,880,524

(5)유형자산
19,327,848,769

20,040,648,926

(6)투자부동산
16,041,339,939

14,341,598,646

(7)무형자산
439,909,493

424,955,008

(8)이연법인세자산
-

2,370,704,575

자산총계

57,255,163,277

60,056,995,714

부채

Ⅰ.유동부채

23,014,074,619

18,069,047,668

(1)매입채무및기타채무
6,143,746,958

5,240,532,695

(2)단기차입금
4,600,000,000

3,640,000,000

(3)유동성장기부채
11,173,561,083

7,968,917,092

(4)기타유동부채
1,096,766,578

1,219,597,881

Ⅱ.비유동부채

7,397,444,154

10,723,989,946

(1) 장기차입금
6,026,400,000

9,231,680,000

(2)하자보수충당부채
543,103,416

489,189,601

(3)확정급여부채
763,220,299

619,908,796

(4)기타비유동부채
64,720,439

383,211,549

부채총계

30,411,518,773

28,793,037,614

자본

지배기업 소유주지분

26,843,644,504

31,263,958,100

Ⅰ.자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

Ⅱ.자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

Ⅲ.자본조정
21,812,362

8,118,838

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(158,340,759)

36,490,332

Ⅴ.이익잉여금
19,938,166,710

24,177,342,739

비지배지분

-

-

자본총계

26,843,644,504

31,263,958,100

부채와자본총계

57,255,163,277

60,056,995,714

연 결 손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.매출액

24,353,676,348

26,150,315,465

Ⅱ.매출원가

18,711,197,844

19,833,119,522

Ⅲ.매출총이익

5,642,478,504

6,317,195,943

Ⅳ.판매비와관리비

6,898,412,699

7,468,304,395

Ⅴ.영업이익

(1,255,934,195)

(1,151,108,452)

금융수익
81,010,615

81,564,322

기타수익
66,153,362

568,941,697

금융원가
546,527,917

479,799,323

기타비용
321,713,038

52,314,832

지분법손익
228,134,064

13,586,706

Ⅵ.법인세비용차감전이익

(1,748,877,109)

(1,019,129,882)

Ⅶ.법인세비용

2,417,922,806

675,899,346

Ⅷ.당기순이익

(4,166,799,915)

(1,695,029,228)

지배기업 소유주지분

(4,166,799,915)

(1,695,029,228)

비지배지분

-

-

Ⅸ.기타포괄이익(손실)

(267,207,205)

(14,961,245)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(72,376,114)

(5,903,803)

1. 순확정급여부채 재측정요소
(92,789,890)

(7,568,977)

법인세효과
20,413,776

1,665,174

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(194,831,091)

(9,057,442)

1. 지분법자본변동
56,669,693

(23,284,034)

법인세효과
0

5,122,487

2. 해외사업장환산외환차이
(322,436,903)

11,671,929

법인세효과
70,936,119

(2,567,824)

X.총포괄이익(손실)

(4,434,007,120)

(1,709,990,473)

지배기업 소유주지분

(4,434,007,120)

(1,709,990,473)

비지배지분

-

-

XI.주당이익

기본주당이익

(366)

(149)

희석주당이익

(366)

(149)

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업 소유주지분 합계
총 계

2019.01.01(전기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
-
45,547,774
25,878,275,770
32,965,829,735
32,965,829,735

총포괄손익:

-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(1,695,029,228)
(1,695,029,228)
(1,695,029,228)

순확정급여부채재측정요소
-
-
-
-
(5,903,803)
(5,903,803)
(5,903,803)

지분법자본변동
-
-
-
(18,161,547)
-
(18,161,547)
(18,161,547)

해외사업장환산손익
-
-
-
9,104,105
-
9,104,105
9,104,105

주식매수선택권
-
-
8,118,838
-
-
8,118,838
8,118,838

2019.12.31(전기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
8,118,838
36,490,332
24,177,342,739
31,263,958,100
31,263,958,100

2020.01.01(당기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
8,118,838
36,490,332
24,177,342,739
31,263,958,100
31,263,958,100

총포괄손익:

-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(4,166,799,915)
(4,166,799,915)
(4,166,799,915)

순확정급여부채재측정요소
-
-
-
-
(72,376,114)
(72,376,114)
(72,376,114)

지분법자본변동
-
-
-
56,669,693
-
56,669,693
56,669,693

해외사업장환산손익
-
-
-
(251,500,784)
-
(251,500,784)
(251,500,784)

주식매수선택권
-
-
13,693,524
-
-
13,693,524
13,693,524

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
21,812,362
(158,340,759)
19,938,166,710
26,843,644,504
26,843,644,504

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

229,431,780

(1,404,835,375)

당기순이익
(4,166,799,915)

(1,695,029,228)

조정
3,595,394,749

1,447,042,995

영업활동으로인한자산·부채의변동
978,494,398

(974,847,727)

이자의 수취
90,806,593

74,201,991

이자의 지급
(279,618,865)

(266,084,900)

법인세등 환급액(부담액)
11,154,820

9,881,494

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

3,070,190,233

(2,963,524,322)

당기손익공정가치금융자산의 감소
787,500,000

-

유형자산의 처분
3,572,727

-

보증금의 감소
32,000,000

784,000,000

국고보조금 수령
-

28,751,046

단기금융상품의 증가
1,931,700,000

(1,665,158,835)

당기손익인식금융자산(유동)의 증가
2,190,211,636

(894,482,629)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(194,719)

(251,000,000)

장기대여금의 증가
2,500,000

17,500,000

유형자산의취득
(1,711,539,411)

(185,528,790)

무형자산의구입
-

(54,045,114)

보증금의 증가
(20,000,000)

(598,000,000)

기타의투자자산의 취득
(145,560,000)

(145,560,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
-
800,972,097

1,783,889,105

단기차입금 차입
1,600,000,000

3,000,000,000

단기차입금 상환
(640,000,000)

(1,090,000,000)

임대보증금의 증가
120,000,000

206,600,000

임대보증금의 감소
-

(323,144,000)

리스부채의 상환
(27,527,119)

(18,671,000)

해외사업환산외환차이
(251,500,784)

9,104,105

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

4,100,594,110

(2,584,470,592)

Ⅴ.기초의현금

510,548,130

3,096,846,338

Ⅵ.환율변동효과

(928,344)

(1,827,616)

Ⅶ.기말의현금

4,610,213,896

510,548,130

- 연결 재무제표에 대한 주석사항
: 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

13,666,630,869

14,118,385,888

현금및현금성자산
4,447,242,350

383,395,249

단기금융상품
1,689,765,825

3,621,465,825

당기손익인식금융자산
-

2,190,211,636

매출채권및기타채권
5,054,447,722

5,492,570,778

기타유동자산
162,879,826

733,005,542

재고자산
2,312,295,146

1,697,736,858

Ⅱ.비유동자산

43,062,019,841

47,408,378,594

당기손익인식금융자산
483,187,175

1,330,507,175

종속기업및관계기업투자
2,300,000,000

2,300,000,000

장기성기타금융자산
1,655,752,897

1,510,192,897

장기성매출채권및기타채권
2,813,981,568

3,411,312,551

유형자산
19,327,848,769

20,040,648,926

투자부동산
16,041,339,939

14,341,598,646

무형자산
439,909,493

424,955,008

이연법인세자산
-

4,049,163,391

자산총계

56,728,650,710

61,526,764,482

부채

Ⅰ.유동부채

22,258,684,499

17,811,324,286

매입채무및기타채무
5,409,100,717

5,007,243,249

단기차입금
4,600,000,000

3,640,000,000

유동성장기부채
11,173,561,083

7,968,917,092

기타유동부채
1,076,022,699

1,195,163,945

Ⅱ.비유동부채

7,397,444,154

10,723,989,946

장기차입금
6,026,400,000

9,231,680,000

하자보수충당부채
543,103,416

489,189,601

임대보증금
42,000,000

333,600,000

확정급여부채
763,220,299

619,908,796

기타비유동부채
22,720,439

49,611,549

부채총계

29,656,128,653

28,535,314,232

자본

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

자본조정
21,812,362

8,118,838

이익잉여금
20,008,703,504

25,941,325,221

자본총계

27,072,522,057

32,991,450,250

부채와자본총계

56,728,650,710

61,526,764,482

손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.매출액

24,256,679,516

26,148,548,690

Ⅱ.매출원가

18,714,745,992

19,833,101,222

Ⅲ.매출총이익

5,541,933,524

6,315,447,468

Ⅳ.판매비와관리비

5,493,257,336

5,747,891,185

Ⅴ.영업이익

48,676,188

567,556,283

금융수익
80,985,323

81,497,478

기타수익
61,204,638

705,227,535

금융원가
276,330,689

268,404,033

기타비용
1,705,203,896

5,618,496,278

Ⅵ.법인세비용차감전이익

(1,790,668,436)

(4,532,619,015)

Ⅶ.법인세비용

4,069,577,167

(912,311,528)

Ⅷ.당기순이익

(5,860,245,603)

(3,620,307,487)

Ⅸ.기타포괄손익

(72,376,114)

(5,903,803)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(92,789,890)

(7,568,977)

법인세효과
20,413,776

1,665,174

X.총포괄이익(손실)

(5,932,621,717)

(3,626,211,290)

XI.주당이익

기본주당이익(손실)

(514)

(318)

희석주당이익(손실)

(514)

(318)

자 본 변 동 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
-
-
29,567,536,511
36,609,542,702

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,620,307,487)
(3,620,307,487)

보험수리적손익
-
-
-
-
(5,903,803)
(5,903,803)

주식매수선택권
-
-
8,118,838
-
-
8,118,838

2019.12.31(전기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
8,118,838
-
25,941,325,221
32,991,450,250

-

2020.01.01(당기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
8,118,838
-
25,941,325,221
32,991,450,250

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,860,245,603)
(5,860,245,603)

보험수리적손익
-
-
-
-
(72,376,114)
(72,376,114)

주식매수선택권
-
-
13,693,524
-
-
13,693,524

2020.12.31(당기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
21,812,362
-
20,008,703,504
27,072,522,057

현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

1,352,947,207

409,713,789

당기순이익
(5,860,245,603)

(3,620,307,487)

조정
6,588,502,096

5,083,412,071

영업활동으로인한자산·부채의변동
802,373,458

(871,322,536)

이자의 수취
90,781,301

74,135,147

이자의 지급
(279,618,865)

(266,084,900)

법인세등 환급액(부담액)
11,154,820

9,881,494

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

1,659,355,357

(4,699,421,027)

단기금융상품의 감소
1,931,700,000

-

매도가능증권의 처분
787,500,000

-

유형자산의 처분
3,572,727

-

보증금의 감소
32,000,000

784,000,000

국고보조금 수령
-

28,751,046

장기대여금의 감소
2,500,000

17,500,000

단기금융상품의 증가
-

(1,665,158,835)

당기손익인식금융자산(유동)의 증가
2,190,211,636

(894,482,629)

당기손익인식금융자산(비유동)의 증가
-

(251,000,000)

장기대여금의 증가
(1,411,029,595)

(1,735,896,705)

기타의투자자산의 취득
(145,560,000)

(145,560,000)

유형자산의취득
(1,711,539,411)

(185,528,790)

무형자산의구입
-

(54,045,114)

보증금의 증가
(20,000,000)

(598,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

1,052,472,881

1,774,785,000

단기차입금 차입
1,600,000,000

3,000,000,000

임대보증금의 증가
120,000,000

206,600,000

단기차입금의 상환
(640,000,000)

(1,090,000,000)

리스부채의 상환
(27,527,119)

(18,671,000)

임대보증금의 감소
-

(323,144,000)

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

4,064,775,445

(2,514,922,238)

Ⅴ.기초의현금

383,395,249

2,900,145,103

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(928,344)

(1,827,616)

Ⅵ.기말의현금

4,447,242,350

383,395,249

- 별도 재무제표에 대한 주석사항
: 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제20기
제19기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-4,166
-1,598

(개별)당기순이익(백만원)
-5,860
-1,049

(연결)주당순이익(원)
-366
-140

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제14조(동등배당)

회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법개정으로 정관에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 내용을 정비

제16조(명의개서 대리인)

(중략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제16조(명의개서 대리인)

<좌 동>

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자증권제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 삭제 반영

<신 설>

제16조의 2(주주명부 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영, 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자 명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에관한 주주명부의 기재변경을정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제18조 (기준일)

①회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권제도 도입에 따른 주주명부 폐쇄 규정 정비

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

상법 개정에 따른 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제56조 (이익배당)

(중략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(후략)

제56조 (이익배당)

<좌동>

③ 제1항의 배당은 제14조 1항에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(후략)

배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제14조를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

<신 설>

부칙

이 정관은 2021년 3월 26일자 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

남재국
1961.04.23
사내이사
-
본인
이사회

이종대
1957.08.13
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남재국
(주)에프알텍 대표이사
2000.10 ~ 현재
(주)에프알텍 대표이사
해당사항없음

1997.01 ~ 2000.10
한국통신프리텔 연구소

1992.09 ~ 1997.01
한국통신 전임연구원

이종대
방송통신심의위회원회 위원
2018.06 ~ 현재
방송통신심의위원회 
방송언어특별위원
해당사항없음

2016.01 ~ 2017.12
방송통신심의위원회
방송심의1국 전문위원

2014.01 ~ 2015.12
방송통신심의위원회
심의국장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(주)에프알텍의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을높이고 현재까지의 경험을 바탕으로 사업에 대해 도움을 줄 수 있는 방법에 대해 함께 고민하겠습니다. 
경영을 감독함과 동시에, 기업의 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 극대화 할 수 있도록 소임을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

남재국 사내이사 후보자는 (주)에프알텍의 대표자(설립자 및 최대주주)로써 어려운 경영환경 속에서도 회사의 성장에 이바지 해온 바 있습니다. 
또한 지금까지의 풍부한 노하우를 바탕으로 미래의 성장 전략을 수행할 계획이며, 향후 회사의 성장과 발전에 큰 능력이 기대되는만큼 사내이사로서 적임자로 평가되어 추천합니다.

확인서

이사확인서(남재국)

이사확인서(이종대)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한인환

1951.01.11.

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한인환

세무법인 가람 대표세무사

2009.1 ~ 2009.12

동안양 세무서장

해당사항 없음

2007.7 ~ 2009.12

서울지방국세청 조사 3국

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 동안양 세무서장 및 세무법인 가람의 대표세무사의 경력으로 당사의 감사업무를 원할히 수행할 적임자로 판단되어 이에 추천합니다.

확인서

감사확인서(한인환)

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<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(1명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1 )

실제 지급된 보수총액
411백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항