미래에셋증권 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋대우/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-25

3. 정정사유
정관 개정사항 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
(생략)
- 제6호 의안 : 정관 개정의 건
(이전과 동일)
- 제6호 의안 : 정관 개정의 건
※ 회사 상호 및 홈페이지 도메인 주소 변경 개정사항 추가

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25
2021-03-09

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 선임 이사의 임기는 1년으로 제52기 정기주주총회일(2021.3.24)로부터 제53기 정기주주총회일(2022년 3월 예정)까지로 함.
- 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제52기 정기주주총회일(2021.3.24)로부터 제53기 정기주주총회일(2022년 3월 예정)까지로 함.
- 상기 선임 이사의 임기는 1년으로 제52기 정기주주총회일(2021.3.24)로부터 제53기 정기주주총회일(2022년 3월 예정)까지로 함.
- 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제52기 정기주주총회일(2021.3.24)로부터 제53기 정기주주총회일(2022년 3월 예정)까지로 함.
- 상기 이사회 결의일은 정관 개정사항 추가에 대한 이사회 결의일을 기재함.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-24
09 : 30

3. 장소
서울특별시 중구 을지로5길 26
미래에셋센터원빌딩 이스트타워 20층, 이노베이션홀

4. 의안 주요내용
- 제1호 의안 : 제52기 재무제표 및 이익배당(案) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명)

제2-1호 : 사내이사 최현만 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이만열 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 김재식 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 조성일 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정용선)

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명)

제4-1호 : 감사위원 조성일 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 이젬마 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제6호 의안 : 정관 개정의 건

※ 회사 상호 및 홈페이지 도메인 주소 변경 개정사항 추가

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 선임 이사의 임기는 1년으로 제52기 정기주주총회일(2021.3.24)로부터 제53기 정기주주총회일(2022년 3월 예정)까지로 함.
- 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제52기 정기주주총회일(2021.3.24)로부터 제53기 정기주주총회일(2022년 3월 예정)까지로 함.
- 상기 이사회 결의일은 정관 개정사항 추가에 대한 이사회 결의일을 기재함.

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현만
1961-08
1
재선임
'90 전남대학교 정치외교학과
'02 서강대학교 최고경영자과정
'89~'97 동원증권
'97~'99 미래에셋자산운용 대표이사
'99~'12 미래에셋증권 대표이사
'12~'16 미래에셋생명 대표이사 수석부회장
'16~현재 미래에셋대우 대표이사 수석부회장

이만열
1964-04
1
신규선임
'86 서울대학교 경영학과
'97 런던대학교 임페리얼칼리지 MBA
'89 ~ '98 한국장기신용은행 기획실 등
'00 ~ '06 미래에셋증권(주) 마케팅추진본부장 등
'06 ~ '08 미래에셋증권(주) 기획실장
'08 ~ '09 미래에셋증권(주) 장외파생본부장
'10 ~ '14 미래에셋증권(주) 브라질법인 대표
'15 ~ '16 미래에셋증권(주) RM2부문(IB) 대표
'17 미래에셋대우(주) 리스크부문대표(CRO)
'17 ~ 현재 미래에셋대우(주) 글로벌부문대표 사장

김재식
1968-02
1
신규선임
'89 서강대학교 경영학과
'08 서강대학교 재무관리 대학원 석사
'02 ~ '08 미래에셋증권(주) 자산운용본부/본부장
'09 ~ '11 미래에셋증권(주) 주식파생센터/센터장
'12 ~ '15 미래에셋생명(주) 자산운용부문대표
'16 미래에셋생명(주) 가치경영총괄 부사장
'17 ~ '18 미래에셋생명(주) 대표이사 사장
'19 ~ 현재 미래에셋대우(주) 혁신추진단 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용선
1954-05
1
재선임
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19.03 ~ 현재 한국리츠협회 및 에이치더블유컨설팅 고문
'19.03 ~ 현재 금호석유화학(주) 사외이사
'19.05 ~ 현재 미래에셋대우(주) 사외이사
금호석유화학(주) (사외이사)

조성일
1954-12
1
재선임
'77 서울대학교 경제학 학사
'85 미시간대학교 국제경제대학원 석사
'89 미시간대학교 대학원 경영학 박사
'95~'99 한림대학교 경영학부 부교수
'12~'15 키움증권(주) 사외이사
'14~'15 DGB자산운용(주) 사외이사
'16~'18 이베스트투자증권(주) 사외이사
'16~'19.04 멀티에셋자산운용(주) 사외이사
'17~'20.01 중앙대학교 행정부총장
'99~'20.02 중앙대학교 국제대학원 교수
'20.03 ~ 현재 중앙대학교 국제대학원 명예교수
'19.05 ~ 현재 미래에셋대우(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정용선
1954-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19.03~현재 한국리츠협회 및 에이치더블유컨설팅 고문
'19.03~ 현재 금호석유화학(주) 사외이사
'19.05 ~ 현재 미래에셋대우(주) 사외이사

조성일
1954-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
'77 서울대학교 경제학 학사
'85 미시간대학교 국제경제대학원 석사
'89 미시간대학교 대학원 경영학 박사
'95~'99 한림대학교 경영학부 부교수
'12~'15 키움증권(주) 사외이사
'14~'15 DGB자산운용(주) 사외이사
'16~'18 이베스트투자증권(주) 사외이사
'16~'19.04 멀티에셋자산운용(주) 사외이사
'17~'20.01 중앙대학교 행정부총장
'99~'20.02 중앙대학교 국제대학원 교수
'20.03 ~ 현재 중앙대학교 국제대학원 명예교수
'19.05 ~ 현재 미래에셋대우(주) 사외이사

이젬마
1974-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
'97 서강대학교 경제학 학사
'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사
'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사
'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수
'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수
'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수
'20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장
'20.03 ~ 현재 미래에셋대우(주) 사외이사