다산네트웍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 다산네트웍스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)다산네트웍스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명: (주)다산네트웍스
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동, 다산타워 10층)
전화번호: 070-7010-1000

작 성 자:
성 명: 김 형 완
부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 / 담당
전화번호: 070-7010-1000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)다산네트웍스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.09
라. 주주총회일
2021.03.31

마. 권유 시작일
2021.03.21
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(온라인 주총장)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(온라인 주총장)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)다산네트웍스
보통주
822,713
2.34
본인
자기주식(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)다산인베스트
최대주주 법인
보통주
6,929,635
19.75
최대주주 법인
-

남민우
최대주주
보통주
943,997
2.69
최대주주
-

손경철
미등기임원
보통주
42,000
0.12
미등기임원
-

계
-
7,915,632
22.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김형완
보통주
0
직원
-
(주)다산네트웍스 공시 담당자

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리앤모어그룹 주식회사
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹 
주식회사
www.Leenmore.com
이태훈
서울 영등포구 국제금융로 2길 37, 3402호(영등포동, 에스트레뉴빌딩)
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.09
2021.03.21
2021.03.30
2021.03.31

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주식회사 다산네트웍스는 제29기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 주주총회소집공고(http://dart.fss.or.kr/) 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2021년 3월 21일 오전 9시
(종료일) 2021년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권(온라인 주총장)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
- 우편접수처 : (우 13493) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49
 (주)다산네트웍스 커뮤니케이션팀
 전화번호 : 070-7010-1000

피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁법인에 직접 교부 및 우편접수
- 우편접수처 : (우 07327) 서울시 영등포구 국제금융로2길 37, 3402호
 리앤모어그룹(주) (영등포동, 에스트레뉴빌딩)
 전화번호 : 070-4618-4824

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(다산타워 지하2층 다목적홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.21 ~ 2021.03.30

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물
 가.직접행사 : 신분증
 나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 등
 
 (가) 영업개황
네트워크장비군의 매출은 경기변동 및 정부정책에 따른 통신사업자의 망 투자규모에큰 영향을 받기 때문에 국내 ISP시장에서만 매출이 발생될 경우 실적의 변동성이 매우 클 수 있습니다. 당사의 경우 2009년 말부터 일본을 중심으로 해외 수출이 증가되면서 2010년에는 전체 매출 중 45%를 수출로 달성하며 역대 최고의 실적을 달성할 수 있었습니다. 2011년 이후에는 글로벌 경기 침체로 일본을 비롯한 해외시장과 국내 투자 감소로 인해 매출이 다소 저조했으나, 신규 매출처 확보를 통해 2012년 이후 해외 매출 비중은 지속적으로 증가하고 있으며, 북남미, 동아시아, 북유럽, 일본 외에도 남유럽, 인도 등 신규 거래선 확보 등에도 성공하며 해외사업에 속도를 내고 있습니다.

또한, 지난 2016년 9월 9일 미국 네트웍크 장비 개발 공급을 영위하는 나스닥 상장법인 'Zhone Technologies, Inc'(현 DZS Inc.)를 주요 종속회사로 편입하였습니다. 이로 인해 북미 시장 및 글로벌 시장에서의 사업 경쟁력을 확보하고, 사업 영역을 더욱 확대할 수 있게 되어, 글로벌 기업으로 성장할 수 있는 초석을 다지게 되었습니다. 뿐만 아니라, DZS Inc.가 2019년 1월에 독일 통신장비기업 Keymile GmbH 인수를 완료하여 올해부터는 유럽을 중심으로 해외 거래선 다각화에 더욱 속도를 낼 것으로 기대하고 있습니다. Keymile GmbH는 현재 30 여개국에서 150개 이상의 고객사를 보유하고 있어 네트워크사업의 거래선 확대에 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[한국표준산업분류 : 유선통신장비제조업 (26410)]

사업부문
사 업 내 용

네트워크
사업부문
- 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발 및 판매 사업
- 각종 통신장비 개발 및 운용 등에 필요한 소프트웨어/ 하드웨어 솔루션 공급 사업
- 네트워크 솔루션을 기반으로 한 IoT 서비스 사업
- 자동차 전장 네트워크 통신 솔루션 사업

(2) 시장점유율

국내 인터넷 통신장비 시장에서 기업 시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 통신사업자 시장은 당사를 비롯한 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다. 실제 통신사나 기업 공공기관의 망에 자사 장비를 설치하고 운영해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵기 때문에 많은 경험을 갖고 있는 기존 업체들이 유리한 환경을 갖고 있습니다. 그 동안 당사가 주력해 왔던 통신사업자의 엑세스망 장비 시장에서는 당사가 약 35% 수준의 점유율을 갖고 있는 것으로 자체 파악하고 있으며, 기업 공공시장에서는 기존 통신사 경험을 토대로 최근 제품 라인업 일체를 갖추고 본격적으로 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 해외 시장에서는 인포네틱스 등 여러 조사기관의 자료를 토대로, 지난 수 년간 FTTx PON 장비군 안에서 Top 7 안에 들고 있습니다.

(3) 시장의 특성

네트워크장비 시장은 구매 및 사용 주체에 따라 통신 사업자가 주체인 통신사업자 시장과 일반기업 및 공공기관들이 주체인 기업/공공 시장으로 구분할 수 있습니다. 

국내 통신사업자 시장은 서비스 및 기술의 트렌드에 따라 설비투자의 규모가 큰 차이를 보이며, 전 세계적으로는 꾸준히 FTTH(Fiber To The Home) 등 초고속 인터넷 설비투자가 증가하고 있는 추세이고, 모바일 데이터의 증가에 따라 모바일백홀 및 무선랜에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업공공 시장은 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있으나, 정부공공 시장의 IoT 서비스 시장 확대와 국산장비 사용율 제고 노력에 따라 사업기회가 확장되고 있으며, 당사 역시 이에 적극적으로 대응하고 있습니다.

최근 통신사업자 시장 및 기업/공공시장 중 유선 통신 서비스 시장은 'ALL IP'라는 기술 트렌드 및 10기가 인터넷 서비스 등으로 투자 규모의 확대가 예상되며, 무선 통신 서비스 시장은 3G/4G에 이은 5G 서비스의 시행으로 AR/VR, 사물인터넷(IoT), 자율주행차, 커넥티드카 등 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 새로운 솔루션 및 인프라의 투자가 요구되고 있습니다. 당사는 이에 대응한 솔루션 및 제품군을 보유하고 있으며, 향후 관련 장비의 수주 증대가 예상됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 자동차 전장 사업
당사의 주된 사업영역인 '네트워크 통신장비 솔루션'은 통신시장의 고부가가치 시장으로의 확산에 따라 적용 대상이 빠르게 확대되고 있습니다. 스마트디바이스의 고속 성장으로 이동통신기술은 사물의 직접통신을 가능케 하는 5G 시대로 진화하는 중이며, 자율주행자동차와 IoT, VR 등의 신규 시장의 형성과 성장이 기대되고 있습니다. 미국의 경영컨설팅 회사인 'Mckinsey & Company'는 자동차의 전장시스템이 차지하는 원가비중이 일반차는 40%로 증가하고 전기차는 70%로 증가할 것이라고 예측하고 있어, 차량내 네트웍 통신기술과 네트웍의 보안기술은 더욱 중요성이 부각될 것이라고 판단합니다. 따라서, 당사는 자동차 전장 사업을 신규사업으로 지정하고, 본 사업의 육성과 기술개발의 역량에 집중하여 자동차 전장 사업과 차량용 통신장비 시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연 결 재 무 제 표

<연 결 재 무 상 태 표>

당기 2020년 12월 31일 현재

전기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
당기
전기

자산

유동자산
287,861,888,981
294,392,600,797

현금및현금성자산
65,771,558,887
44,684,216,805

단기금융상품
14,620,898,912
8,315,061,214

매출채권
118,149,351,789
138,154,982,833

계약자산
6,855,850,762
19,337,371,911

기타유동금융자산
24,436,563,071
28,307,130,288

당기법인세자산
685,473,169
376,832,719

재고자산
46,870,505,620
45,456,920,781

기타유동자산
10,263,864,738
8,925,645,530

매각예정자산및자산집단
-
834,438,716

유동성리스채권
207,822,033
-

비유동자산
164,836,499,475
159,090,192,493

장기금융상품
1,347,379,302
2,629,460,393

계약자산
256,876,800
1,131,007,350

기타비유동금융자산
7,970,834,489
8,913,901,719

기타포괄손익공정가치측정금융자산
4,416,584,147
6,297,619,234

당기손익공정가치측정금융자산
11,306,029,967
5,121,696,772

관계기업투자
22,364,606,172
28,050,276,355

이연법인세자산
5,093,635,503
6,200,954,542

유형자산
84,993,866,900
60,350,999,890

무형자산
6,534,087,964
20,168,115,101

투자부동산
15,644,481,618
15,767,173,426

기타비유동자산
4,853,471,663
4,458,987,711

리스채권
54,644,950
-

자산총계
452,698,388,456
453,482,793,290

부채

유동부채
160,823,220,453
143,710,301,873

매입채무
57,182,529,418
49,007,696,823

계약부채
5,083,360,662
4,187,857,558

기타유동금융부채
33,512,787,829
20,984,117,764

단기차입금
38,250,000,000
40,886,990,109

유동성장기차입금
1,199,960,000
13,371,618,600

당기법인세부채
2,805,983,886
2,544,060,594

하자보수충당부채
1,738,670,880
1,957,579,811

기타충당부채
1,881,290,034
1,056,114,520

기타유동부채
3,806,291,871
4,170,525,886

금융보증부채
2,270,059,169
916,060,858

유동성장기부채
9,226,540,016
-

유동성리스부채
3,865,746,688
3,553,714,680

매각예정부채및부채집단
-
1,073,964,670

비유동부채
61,459,419,666
77,505,988,541

계약부채
2,688,467,758
3,739,461,282

장기차입금
2,379,980,000
2,522,090,000

순확정급여부채
22,018,220,809
20,559,929,303

이연법인세부채
1,906,508,475
-

기타비유동금융부채
5,968,297,579
6,166,182,301

파생상품부채
366,400,000
-

기타비유동부채
2,927,587,683
1,532,607,647

장기부채
12,707,390,346
30,686,421,710

리스부채
10,496,567,016
12,299,296,298

부채총계
222,282,640,119
221,216,290,414

자본

지배기업의 소유주지분
156,359,283,619
160,450,681,317

자본금
18,773,496,500
17,267,606,500

기타불입자본
206,420,351,054
198,536,518,338

기타자본구성요소
(6,240,679,637)
(6,015,203,399)

이익잉여금(결손금)
(62,593,884,298)
(49,338,240,122)

비지배지분
74,056,464,718
71,815,821,559

비지배지분
74,056,464,718
71,815,821,559

자본총계
230,415,748,337
232,266,502,876

부채와자본총계
452,698,388,456
453,482,793,290

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
당기
전기

매출액
404,984,031,315
440,668,138,645

매출원가
265,158,549,620
294,117,001,076

매출총이익
139,825,481,695
146,551,137,569

판매관리비
100,251,865,229
101,482,060,982

연구개발비
45,377,228,895
46,219,672,422

영업이익(손실)
(5,803,612,429)
(1,150,595,835)

금융수익
12,878,820,567
9,815,124,956

금융원가
(9,889,332,217)
(13,381,078,467)

지분법손익
(5,771,744,559)
(3,651,108,076)

기타영업외수익
13,418,367,966
17,744,762,969

기타영업외비용
(30,099,075,271)
(16,533,874,067)

법인세비용차감전순이익(손실)
(25,266,575,943)
(7,156,768,520)

법인세수익(비용)
(4,553,783,453)
(3,005,205,186)

중단사업손익
662,989,203
613,049,668

순이익(손실)
(29,157,370,193)
(9,548,924,038)

세후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
347,606,892
(8,571,222,693)

기타포괄손익인식공정가치 측정금융자산평가손익
1,705,060,450
(5,883,986,025)

관계기업 재측정요소 등에 대한 지분
(10,054,439)
(593,807,315)

보험수리적손익
(1,347,399,119)
(2,093,429,353)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(2,630,332,536)
409,473,545

해외사업환산손익
(2,477,813,896)
215,829,568

지분법자본변동
(152,518,640)
193,643,977

총포괄이익(손실)
(31,440,095,837)
(17,710,673,186)

순이익(손실)의귀속:

지배기업의 소유주지분
(13,455,841,818)
1,602,059,456

계속영업손익
(14,118,831,021)
1,019,929,485

중단영업손익
662,989,203
582,129,971

비지배지분
(15,701,528,375)
(11,150,983,494)

계속영업손익
(15,701,528,375)
(11,181,903,191)

중단영업손익
-
30,919,697

총포괄손익의귀속:

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익:
(13,481,120,414)
(5,506,002,359)

계속영업 총포괄손익
(14,144,109,617)
(6,146,264,700)

중단영업 총포괄손익
662,989,203
640,262,341

비지배지분 귀속 총포괄손익:
(17,958,975,423)
(12,204,670,827)

계속영업 총포괄손익
(17,958,975,423)
(12,239,517,366)

중단영업 총포괄손익
-
34,846,539

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익
(435)
33

중단영업 기본주당순손익
20
19

희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익
(405)
33

중단영업 희석주당순손익
19
19

연 결 자 본 변 동 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유주

비지배
 지분

총자본

자본금

기타불입자본

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
(결손금)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

전기초 (2019.1.1)
15,826,739,500
163,634,175,496
(428,676,113)
(49,418,765,049)
129,613,473,834
37,924,024,279
167,537,498,113

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
1,602,059,456
1,602,059,456
(11,150,983,494)
(9,548,924,038)

보험수리적손익
-
-
-
(929,711,534)
(929,711,534)
(1,163,717,819)
(2,093,429,353)

관계기업재측정손익
-
-
-
(593,807,315)
(593,807,315)
-
(593,807,315)

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(5,883,986,025)
-
(5,883,986,025)
-
(5,883,986,025)

관계기업자본변동
-
-
193,643,977
-
193,643,977
-
193,643,977

해외사업환산손익
-
-
105,799,082
-
105,799,082
110,030,486
215,829,568

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산 처분에 따른 재분류
-
-
(1,984,320)
1,984,320
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지분의 발행
1,440,867,000
16,272,857,636
-
-
17,713,724,636
-
17,713,724,636

자기주식 발행(교환권 행사)
-
8,286,209,807
-
-
8,286,209,807
-
8,286,209,807

주식보상비용
-
-
-
-
-
7,602,087,213
7,602,087,213

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
10,343,275,399
-
-
10,343,275,399
38,494,380,894
48,837,656,293

전기말 (2019.12.31)
17,267,606,500
198,536,518,338
(6,015,203,399)
(49,338,240,122)
160,450,681,317
71,815,821,559
232,266,502,876

당기초 (2020.1.1)
17,267,606,500
198,536,518,338
(6,015,203,399)
(49,338,240,122)
160,450,681,317
71,815,821,559
232,266,502,876

총포괄손익:

-

당기순이익
-
-
-
(13,455,841,818)
(13,455,841,818)
(15,701,528,375)
(29,157,370,193)

보험수리적손익
-
-
-
(599,680,204)
(599,680,204)
(747,718,915)
(1,347,399,119)

관계기업재측정손익(지분법이익잉여금)
-
-
-
(10,054,439)
(10,054,439)
-
(10,054,439)

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,705,060,450
-
1,705,060,450
-
1,705,060,450

관계기업자본변동
-
-
(152,518,640)
-
(152,518,640)
-
(152,518,640)

해외사업환산손익
-
-
(968,085,763)
-
(968,085,763)
(1,509,728,133)
(2,477,813,896)

기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체
-
-
(809,932,285)
809,932,285
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

-

지분의 발행
1,505,890,000
19,981,294,058
-
-
21,487,184,058
-
21,487,184,058

주주간 약정거래
-
(15,944,037,611)
-
-
(15,944,037,611)
-
(15,944,037,611)

주식보상비용
-
-
-
-
-
5,022,711,918
5,022,711,918

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
3,846,576,269
-
-
3,846,576,269
15,176,906,664
19,023,482,933

당기말 (2020.12.31)
18,773,496,500
206,420,351,054
(6,240,679,637)
(62,593,884,298)
156,359,283,619
74,056,464,718
230,415,748,337

연 결 현 금 흐 름 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

당기
전기

영업활동현금흐름

18,216,441,885

(29,082,086,626)

영업으로부터 창출된 현금

16,459,898,684

(28,363,687,888)

이자수취(영업)

2,085,485,237

1,349,931,095

이자지급(영업)

(150,819,670)

(1,996,718,823)

배당금수취(영업)

12,000,000

4,000,000

법인세납부(환급)

(190,122,366)

(75,611,010)

투자활동현금흐름

4,732,070,845

(23,347,696,405)

투자활동으로 인한 현금 유입액

55,546,342,526

23,638,447,879

단기금융상품의 처분

2,472,843,865

2,296,005,807

단기대여금및수취채권의 처분

-
-

단기대여금의 감소

41,307,262,099

2,537,141,814

장기대여금의 감소

-

5,591,644,000

장기금융상품의 처분

1,375,048,495
-

보증금 자산의 회수

714,380,169

8,352,017

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분

1,081,295,723
-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

4,226,946,267

7,653,787,441

종속 및 관계기업에 대한 투자자산의 처분

728,313,767
-

유형자산의 처분

270,290,935

18,000

무형자산의 처분

780,226,136
-

매각예정자산의 처분

2,516,423,000

203,620,800

연결범위변동에 따른 현금흐름의 증가

38,388,303

5,347,878,000

기타
34,923,767
-

투자활동으로 인한 현금 유출액

(50,814,271,681)

(46,986,144,284)

단기금융상품의 취득

(7,670,138,563)

(3,020,501,103)

단기대여금및수취채권의 취득

(27,974,736,343)

(6,319,862,198)

장기금융상품의 취득

(77,252,676)

(1,482,289,098)

보증금 자산의 증가

(83,103,151)

(56,414,176)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

(340,095,500)

(285,714,300)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(5,417,000,000)

(6,684,169,208)

종속 및 관계기업주식의취득

(5,995,804,902)

(18,025,211,279)

유형자산의 취득

(2,853,712,061)

(3,105,760,112)

무형자산의 취득

(402,428,485)

(2,580,834,810)

기타금융자산의 취득

-

(5,425,388,000)

재무활동현금흐름

(1,758,333,504)

55,356,317,130

재무활동으로인한현금유입액

33,266,992,518

186,972,100,567

단기차입금의 증가

22,317,655,718

67,729,940,922

장기차입금의 증가

6,780,000,000

28,945,000,000

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행(유동)

-

3,885,798,000

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행(비유동)

-

30,655,184,760

유상증자

-

49,216,847,085

임대보증금의 증가

-

6,242,933,000

기타

4,169,336,800

296,396,800

재무활동으로인한현금유출액

(35,025,326,022)

(131,615,783,437)

단기차입금의 상환

(16,585,727,311)

(98,456,100,057)

유동성장기차입금 상환

(13,371,618,600)

(4,533,050,400)

장기차입금의 상환

(722,150,000)

(14,415,525,000)

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환

(21,694,990)

(3,659,075,000)

리스부채의 감소

(4,199,684,721)

(4,966,569,481)

자기주식 취득

-

(1,099,910,000)

임대보증금의 감소

-

(1,976,051,978)

신주발행비용

(102,690,400)

(22,547,121)

차입조달비용

(21,760,000)

(2,486,954,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,220,855,522)

942,516,647

연결범위변동에 따른 현금 재분류 효과

2,118,018,377

(335,298,470)

현금및현금성자산의순증가(감소)

21,087,342,082

3,533,752,276

기초현금및현금성자산

44,684,216,805

41,150,464,529

기말현금및현금성자산

65,771,558,887

44,684,216,805

2) 별 도 재 무 제 표

재 무 상 태 표

당기 2020년 12월 31일 현재

전기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 다산네트웍스
(단위:원)

과목
당기
전기

자산

유동자산
45,364,687,720
59,451,019,627

현금및현금성자산
12,610,279,667
9,488,747,761

단기금융상품
450,000,000
2,795,162,897

매출채권
11,490,476,625
24,291,892,881

기타유동금융자산
15,098,742,583
18,205,849,847

매각예정비유동자산
-
280,000

재고자산
1,326,984,213
1,562,508,230

당기법인세자산
419,820,300
223,864,350

기타유동자산
3,968,384,332
2,882,713,661

비유동자산
215,285,903,558
191,947,329,213

장기금융상품
1,092,811,536
2,349,165,118

기타포괄손익공정가치측정금융자산
673,593,000
3,207,904,934

매매목적파생상품자산
3,742,991,147

당기손익공정가치측정금융자산
11,248,767,052
5,121,696,772

종속기업및관계기업투자주식
98,338,290,888
98,387,127,126

기타비유동금융자산
39,228,723,518
18,277,513,059

유형자산
25,641,279,808
23,785,970,097

무형자산
1,281,187,497
4,801,395,879

투자부동산
31,263,911,354
31,980,455,185

이연법인세자산
2,653,947,758
3,907,301,043

기타비유동자산
120,400,000
128,800,000

자산총계
260,650,591,278
251,398,348,840

부채

유동부채
50,444,354,515
38,206,686,327

매입채무
5,745,166,880
4,877,787,749

기타유동금융부채
10,100,442,341
9,979,209,385

단기차입금
23,250,000,000
19,399,486,303

유동성장기차입금
1,199,960,000
1,866,560,000

신주인수권부사채
9,226,540,016
-

유동충당부채
84,359,877
751,717,838

유동리스부채
49,092,548
31,913,823

기타유동부채
788,792,853
1,300,011,229

비유동부채
9,285,125,477
39,775,147,735

장기차입금
2,379,980,000
2,522,090,000

기타비유동금융부채
6,861,085,602
6,540,169,745

비유동리스부채
44,059,875
26,466,280

신주인수권부사채
-
30,686,421,710

부채총계
59,729,479,992
77,981,834,062

자본

자본금
18,773,496,500
17,267,606,500

자본잉여금
201,323,619,195
181,342,325,137

기타자본구성요소
(4,963,979,928)
(5,906,749,714)

이익잉여금(결손금)
(14,212,024,481)
(19,286,667,145)

자본총계
200,921,111,286
173,416,514,778

자본과부채총계
260,650,591,278
251,398,348,840

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2020년 1월 1일부터 2020년12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스
(단위:원)

과 목
당기
전기

매출액
31,679,532,663
69,909,377,202

매출원가
20,729,987,376
49,964,912,574

매출총이익
10,949,545,287
19,944,464,628

판매비와관리비
9,416,743,734
11,774,036,480

연구개발비
1,319,711,122
1,594,382,671

영업이익
213,090,431
6,576,045,477

금융수익
14,597,919,288
9,870,740,199

금융원가
7,000,409,399
9,065,517,062

기타이익
4,531,985,550
7,056,292,824

기타손실
6,191,374,670
10,154,742,992

법인세비용차감전순이익(손실)
6,151,211,200
4,282,818,446

법인세비용(수익)
1,076,568,536
(251,730,158)

당기순이익(손실)
5,074,642,664
4,534,548,604

세후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
942,769,786
(5,885,477,975)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
942,769,786
(5,885,477,975)

세후 총포괄이익(손실)
6,017,412,450
(1,350,929,371)

주당손익

기본주당순이익(손실)
156
145

희석주당순이익(손실)
147
145

자 본 변 동 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총 계

2019.01.01(전기초)
15,826,739,500
156,783,257,694
(19,287,419)
(23,823,200,069)
148,767,509,706

당기순이익
-
-
-
4,534,548,604
4,534,548,604

전환사채 전환 신주발행
1,440,867,000
16,272,857,636
-
-
17,713,724,636

자기주식 발행(교환권 행사)
-
8,286,209,807
-
-
8,286,209,807

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
(5,885,477,975)
-
(5,885,477,975)

처분에 따른 기타포괄공정가치평가손익 조정
-
-
(1,984,320)
1,984,320
-

2019.12.31(전기말)
158,224,124,694
181,342,325,137
(5,906,749,714)
(19,286,667,145)
173,416,514,778

2020.01.01(당기초)
17,267,606,500
181,342,325,137
(5,906,749,714)
(19,286,667,145)
173,416,514,778

당기순이익
-
-
-
5,074,642,664
5,074,642,664

신주인수권부사채 행사 신주발행
1,505,890,000
19,981,294,058
-
-
21,487,184,058

기타포괄손익공정가치평가손익
-
-
942,769,786
-
942,769,786

2020.12.31(당기말)
18,773,496,500
201,323,619,195
(4,963,979,928)
(14,212,024,481)
200,921,111,286

현 금 흐 름 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 다산네트웍스
(단위:원)

구분
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
18,102,026,149
(3,467,369,944)

영업으로부터 창출된 현금
15,981,177,636
(3,723,666,547)

이자수취
2,604,966,529
1,658,375,976

배당금수취
12,000,000
4,000,000

법인세 환급(납부)
223,864,350
-

이자지급
(719,982,366)
(1,406,079,373)

투자활동 현금흐름
(17,967,083,434)
(17,476,138,560)

단기금융상품의 처분
2,462,843,865
2,296,005,807

단기대여금의 회수
30,427,539,000
1,078,939,560

보증금 자산의 회수
535,856,119
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,226,946,267
7,231,557,849

종속기업 및 관계기업주식의 처분
728,313,767
-

유형자산의 처분
237,815,999
18,000

무형자산의 처분
780,226,136
-

장기금융상품의 처분
1,277,100,000
-

장기대여금의 회수
-
5,591,644,000

매각예정비유동자산의 처분
2,516,423,000
203,620,800

단기금융상품의 취득
(9,147,968)
(2,910,501,103)

기대여금의 증가
(26,830,912,240)
(3,500,000,000)

장기금융상품의 취득
(77,252,676)
(1,482,289,098)

장기대여금의 증가
(22,400,000,000)
-

종속기업 및 관계기업주식의 취득
(5,619,556,300)
(7,203,118,879)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,600,000,000)
(10,886,412,623)

유형자산의 취득
(366,487,403)
(348,078,159)

무형자산의 취득
(256,791,000)
(2,547,524,714)

기타비유동자산의 취득
-
(5,000,000,000)

재무활동 현금흐름
2,982,359,043
25,586,370,657

단기차입금의 증가
11,248,630,678
6,421,173,320

장기차입금의 증가
1,780,000,000
-

전환, 신주인수권, 우선주사채 발행
-
34,540,982,760

임대보증금의 증가
122,056,800
6,242,933,000

단기차입금 상환
(7,398,223,505)
(10,924,100,113)

유동성장기차입금 상환
(1,866,560,000)
(4,320,356,400)

장기차입금 상환
(722,150,000)
(666,650,000)

전환, 신주인수권, 우선주사채 상환
(21,694,990)
(3,683,374,932)

임대보증금의 감소
(102,690,400)
(1,976,051,978)

리스부채의 감소
(57,009,540)
(48,185,000)

현금 및 현금성자산의 순증감
3,117,301,758
4,642,862,153

기초 현금 및 현금성자산
9,488,747,761
4,852,216,688

외화표시현금및현금성자산에대한 환율변동
4,230,148
(6,331,080)

기말 현금 및 현금성자산
12,610,279,667
9,488,747,761

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 / 처분예정일 2021.03.31

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 / 처분일 2020.03.30

(단위 : 천원)

과 목
당기
전기

미처분이익잉여금
(15,131,023)
(20,205,666)

전기이월미처분이익잉여금
(20,205,666)
(24,742,199)

당기순이익(손실)
5,074,643
4,534,549

기타포괄손익공정가치금융자산처분이익
-
1,984

차기이월미처분잉여금
(15,131,023)
(20,205,666)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

유춘열
1961.03.26
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

유균
1946.02.25
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유춘열
경영인
2019.07 ~ 현재
1999.03 ~ 현재
2018.02 ~ 2021.01
2012.06 ~ 2021.01
2012.06 ~ 2018.03
2019.05 ~ 2020.03
2017.01 ~ 2018.01
1958.01 ~ 1999.02
현, DZS Inc. 사내이사
현, (주)다산네트웍스 COO
전, (주)솔루에타 사내이사
전, (주)디엠씨 사내이사
전, (주)디엠씨 대표이사
전, (주)디엠씨 대표이사
전, (주)솔루에타 대표이사
전, 대우자동차(주) 기술연구소 선임연구원
동양공업전문대학교 기계설계과 학사
해당사항 없음

유균
대학교수
2015 ~ 현재
2016 ~ 2017
2015 ~ 2017
2012 ~ 2014
2010 ~ 2012
2008 ~ 2009
2005 ~ 2007
2001 ~ 2004
1998 ~ 2001
1992 ~ 1995
1973 ~ 1985
현, 극동대학교 교양대학 미디어학부 석좌교수
전, 전북대학교 석좌교수
전, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장
전, 극동대학교 미디어학부 초빙교수
전, 한독미디어대학원 교수(산학협력 부총장)
전, 경원대학교 / 순천향대학교 겸임교수 및 산학 초빙교수
전, 한국방송영상진흥원장
전, KBS 보도국장 / 정책기획센터장
전, KBS 경제부장 / 정치부장 / 해설위원장(주간)
전, KBS 도쿄특파원
전, 중앙일보 동양방송(TBC) 정치 / 경제부 기자
성균관대학교 언론정보대학원 석사
고려대학교 신문방송학과 학사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 유균 사외이사 후보자

후보자는 경제, 정치 언론분야에서의 오랜 경험과 학계 경력을 바탕으로 독립적인 사외이사로서 경영진의 경영활동을 효과적으로 모니터링하는 한편 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다. 또한 일본 등 해외시장 성장 전략 등에서 기여하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 유춘열 사내이사 후보자

후보자는 당사의 주력사업인 네트워크 사업 분야에서 고도의 전문성과 풍부한 경험을 축적함으로써 기술, 생산, 해외영업 등 전반에서 당사의 기업가치 향상에 공헌할 수 있는 경영자로 판단함. 또한 자동차 산업에 대한 이해와 제조업 경영 경험으로 계열사 관리와 당사 신규 성장동력 발굴, 육성에도 폭넓게 기여할 것으로 기대함.

- 유균 사외이사 후보자

후보자는 경영진과 대주주로부터 독립적인 지위에 있으며, 경제, 정치 언론분야에서의 오랜 경험과 학계 경력을 바탕으로 기업 경영의 투명성을 제고하고 주주이익의 보호를 위하여 경영활동을 모니터링하고 조언하는 활동을 잘 수행할 것으로 판단함.

확인서

20210305_사내이사 선임 확인서(유춘열).jpg
20210305_사내이사 선임 확인서(유춘열)

20210305_사외이사 선임 확인서(유균).jpg
20210305_사외이사 선임 확인서(유균)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송관호
1952.01.26
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송관호
현, 다산네트웍스 감사
2020.01 ~ 현재
2016.01 ~ 2020.01
2007.09 ~ 2020.02
1999.06 ~ 2007.08
1998.01 ~ 1999.12
1990.03 ~ 1995.12
1973.03 ~ 1980.02

현, 에너지데이타포럼 의장
전, 한국IT전문가협회(IPAK) 회장

전, 숭실대학교 IT대학 교수

전, 한국인터넷진흥원 원장
전, 미국 메릴랜드 대학교 초빙 교수

광운대학교 전자통신학과 공학박사

서울대학교 공대 전자공학과 학사

해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 네트워크 산업계와 공공기관, 학계를 거친 전문가로서, 이를 바탕으로 조직의 업무수행 가치를 높이기 위해 독립적이고 객관적인 검증과 컨설팅 활동을 수행하였으며, 리스크 관리, 통제 그리고 지배구조 프로세스의 효과성을 평가하고 개선시켜 조직이 목표를 완수하는데 도움을 줄 수 있다고 판단함.

확인서

20210305_감사의 선임 확인서(송관호).jpg
20210305_감사의 선임 확인서(송관호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)명

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)명

실제 지급된 보수총액
1,016,880,160원

최고한도액
1,500,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
51,440,040원

최고한도액
300,000,000원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
17. 위 각호에 부대되는 사업 일체
18. <신설>
제2조(목적)
17. 보관, 창고업 및 물류서비스업
18. 위 각호에 부대되는 사업 일체
사업목적 추가

제8조의4(주식등의 전자등록)
회사는 『주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의4(주식등의 전자등록)
회사는 『주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의3(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3(신주의 배당기산일)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙 명시

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)
①~⑤(기재생략)
⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.
제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)
①~⑤(현행과 같음)
⑥전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.
전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제

제17조(소집시기)
①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
②정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월이내에, 임시주주총회는 이사회 결의와 상법의 규정에 따라 수시로 소집한다.
제17조(소집시기)
①회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
②<삭제>
정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비.

제29조(이사의 수)
①회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)
①회사의 이사는 3명 이상
5
명
이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사의 수 현실화 및 명확화

제30조(이사의 선임)
④ <신설>
제30조(이사의 선임)
④사내이사는 회사의 사업내용과 회사가 속한 업계현황을 잘 알고 있는 자로서, 회사 또는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 계열회사 2년 이상 재직 경력을 자격요건으로 한다.
사내이사 후보자 자격요건 신설

제39조(감사)
①(기재생략)
②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ <신설>
⑤ <신설>

제39조(감사의 선임 ·해임)
①(기재생략)
②감사는 주주총회에서
선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권이 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로하여야 한다.
⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

①~②감사선임에 관한 조문 정비
③전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영
⑤감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 ③항에서 이동

제41조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
①이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 
1. 재무상태표 
2. 손익계산서 
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상 회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④~⑦(기재생략)
제41조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
①대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
②대표이사(사장)는 정기주주총회에 앞서 제1항의 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
③대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 하며, 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
④~⑦(현행과 같음)
정기주주총회 개최시기의 유연성 확보 및 근거규정 명확화를 위해 조문을 정비함.

제43조(이익배당)
①~②(기재생략)
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④(기재생략)

제43조(이익배당)
①~②(현행과 같음)
③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 
④(현행과 같음)

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제43조의2(중간배당)
④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ <신설>
제43조의2(중간배당)
④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. 
⑤ 제8의 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
동등배당 원칙을 명시함.

<신설>
부칙
19. 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.
부칙 신설