유니슨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 유니슨

의결권대리행사권유참고서류
3.5
유니슨(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 유니슨 주식회사
주 소: 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513
전화번호: 02-528-8624

작 성 자:
성 명: 서재민
부서 및 직위: 재경팀 과장
전화번호: 02-528-8624

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유니슨 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유니슨 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사
아네모이
최대주주
보통주
15,510,023
12.79
최대주주
-

허화도
계열회사 임원
보통주
32,492
0.03
대표이사
-

김기수
계열회사 임원
보통주
32,063
0.03
부사장
-

계
-
15,574,578
12.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조영기
보통주
0
직원
-
-

서재민
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)마인그룹
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)마인그룹
박현선
서울시 강남구 봉은사로
주주총회 위임장 확보 관련 등의결권 행사 대리권유 업무
02-542-0733

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 31일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

당사 제37기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 서면으로 위임장 수여
- 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 수여
 주 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 178 4층 유니슨(주)
 전화번호 : 02-528-8624
 팩스번호 : 02-528-8699
 접수기간 : 2021년 3월 12일 ~ 2021년 3월 31일 제37기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 10시

장 소
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 12일 ~ 2021년 03월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감영증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 
 '열감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시
 반드시 마스크를 착용하여 합니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
- 당해(제37기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주석사항은 2021년 03월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 37 기말 2020년 12월 31일 현재

제 36 기말 2019년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37 기말

제 36 기말

자산

유동자산

80,750,639,296

61,194,527,586

현금및현금성자산

5,643,199,969

3,213,684,020

단기금융상품

3,284,737,280

4,536,002,541

매출채권및기타유동채권

5,186,784,627

5,562,907,629

선급금

8,096,503,217

7,283,364,326

기타유동자산

290,213,037

223,845,044

재고자산

58,187,524,696

40,272,759,250

당기법인세자산

61,676,470

101,964,776

비유동자산

176,516,710,219

175,158,347,518

장기금융상품

3,500,000

3,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

3,856,226,800

3,671,685,060

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000

114,000,000

종속기업및공동기업투자

4,657,219,161

4,274,022,166

장기대여금

4,328,144,705

4,328,144,705

기타비유동금융자산

7,803,260,703

7,813,675,817

기타비유동자산

342,257,425

181,787,864

유형자산

142,754,959,233

142,592,590,234

무형자산

12,657,142,192

12,178,941,672

자산총계

257,267,349,515

236,352,875,104

부채

유동부채

68,721,565,034

77,586,749,531

매입채무및기타유동채무

45,042,438,236

33,497,564,949

차입금

3,503,828,149
9,681,529,936

전환사채

-

217,833,338

신주인수권부사채

688,619,648

19,325,565,072

계약부채

17,394,869,585
10,563,116,372

선수금
1,138,575,425
1,038,575,425

리스부채

894,712,139

898,085,583

파생상품부채

58,521,852

2,362,725,000

미지급법인세

-

1,753,856

비유동부채

112,873,615,302

87,570,976,585

장기차입금

65,271,660,478

68,357,488,627

전환사채
27,673,870,591
-

리스부채

1,848,412,138

2,460,870,802

기타비유동금융부채

3,513,098,539

3,185,612,554

이연법인세부채

12,989,258,288

12,865,289,366

기타충당부채

1,577,315,268

701,715,236

부채총계

181,595,180,336

165,157,726,116

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

75,672,169,179

71,195,148,988

자본금

60,619,650,500

48,681,791,000

주식발행초과금

61,990,524,170

47,055,009,260

기타자본

4,923,584,402

3,640,829,583

결손금

(51,861,589,893)

(28,182,480,855)

비지배지분

-
-

자본총계

75,672,169,179

71,195,148,988

자본과부채총계

257,267,349,515

236,352,875,104

연결포괄손익계산서

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 37 기

제 36 기

매출액

79,886,779,280
75,933,109,081

매출원가

75,389,333,036
72,724,047,628

매출총이익(손실)

4,477,446,244
3,209,061,453

판매비와관리비

16,485,754,420
17,003,688,397

영업손실

(12,008,308,176)
(13,794,626,944)

기타수익

1,713,404,182
19,636,535,616

기타비용

4,529,225,441
5,783,781,750

금융수익

1,218,129,999
2,635,504,695

금융비용

10,756,306,597
7,032,517,482

지분법손익

683,196,995
281,611,515

법인세비용차감전순손실

(23,679,109,038)
(4,057,274,350)

법인세비용

-
31,428,060

당기순이익(손실)

(23,679,109,038)
(4,088,702,410)

기타포괄손익
1,420,693,078
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가손익
1,420,693,078
-

총포괄손익

(22,258,415,960)
(4,088,702,410)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분

(23,679,109,038)
(4,088,702,410)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분

(22,258,415,960)
(4,088,702,410)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(225)
(44)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

연결자본변동표

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

지배기업의 
소유주에게 
귀속되는 자본

2019.01.01 (기초자본)

48,681,791,000

47,055,009,260

375,848,057

(24,093,778,445)

72,018,869,872

-

72,018,869,872

당기순이익(손실)

-
-
-
(4,088,702,410)

(4,088,702,410)

-

(4,088,702,410)

신주인수권대가
-
-
3,206,025,000
-

3,206,025,000

-

3,206,025,000

종속회사 처분으로 인한 증가

-
-
58,956,526
-

58,956,526

-

58,956,526

2019.12.31 (기말자본)

48,681,791,000
47,055,009,260
3,640,829,583
(28,182,480,855)
71,195,148,988

71,195,148,988

2020.01.01 (기초자본)

48,681,791,000
47,055,009,260
3,640,829,583
(28,182,480,855)
71,195,148,988
-
71,195,148,988

당기순이익(손실)
-
-
-
(23,679,109,038)

(23,679,109,038)

-
(23,679,109,038)

자산재평가이익
-
-
1,420,693,078
-
1,420,693,078
-
1,420,693,078

신주인수권행사
11,937,859,500
14,935,514,910
(3,067,498,259)
-
23,805,876,151

23,805,876,151

전환사채발행
-
-
2,929,560,000
-
2,929,560,000
-
2,929,560,000

2020.12.31 (기말자본)

60,619,650,500
61,990,524,170
4,923,584,402
(51,861,589,893)
75,672,169,179
-
75,672,169,179

연결현금흐름표

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 37 기

제 36 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,381,051,085)

(7,128,924,702)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(7,441,526,335)

(2,318,384,737)

이자수취
233,455,969

260,097,303

이자지급
(4,226,872,269)

(4,988,241,538)

배당금수취
14,208,000

15,402,000

법인세환급(납부)
39,683,550

(97,797,730)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

-

(4,028,113,517)

8,194,079,896

단기금융상품의 감소
246,383,478

2,362,880,730

장기투자증권의 감소
-

1,292,702,000

공동기업투자자산의 처분
-

13,100,000,000

유형자산의 처분
102,650,000

-

무형자산의 처분
338,181,818

300,000,000

장기대여금의 감소
-

28,559,769

정부보조금의 수취
1,625,917,570

2,210,219,323

단기금융상품의 증가
-

(2,442,245,640)

장기투자증권의 증가
-

-

공동기업투자자산의 취득
-

(110,000,000)

유형자산의 취득
(2,149,600,613)

(1,309,070,114)

무형자산의 취득
(4,191,645,770)

(7,238,966,172)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,847,006,730

605,282,879

전환사채의 발행
30,000,000,000

-

신주인수권부사채의 발행
-

25,000,000,000

장기차입금의 증가
-

75,000,000,000

신주인수권의 행사
23,805,876,151

-

유동성장기차입금의 상환
(9,678,870,428)

(94,382,924,095)

장기차입금의 상환
-

(2,526,310,054)

전환사채의 상환
(219,561,800)

-

신주인수권부채의 상환
(25,265,475,926)

-

사채발행비용
-

(500,000,000)

차입관련비용
-

(1,245,000,000)

리스부채의 감소
(794,961,267)

(740,482,972)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,437,842,128

1,670,438,073

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

3,213,684,020

1,526,971,416

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(14,345,729)

16,274,531

Ⅶ. 연결범위 변동으로 인한 현금흐름

6,019,550

-

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

5,643,199,969

3,213,684,020

2) 별도재무제표

재무상태표

제 37 기말 2020년 12월 31일 현재

제 36 기말 2019년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 37 기말

제 36 기말

자산

유동자산

78,916,086,715

60,192,762,684

현금및현금성자산

5,549,784,194

3,117,733,806

단기금융상품

-

804,671,000

매출채권및기타
유동채권

6,575,300,810

9,059,420,146

선급금

8,380,563,499

6,768,853,539

기타유동자산

176,634,576

120,120,473

재고자산

58,187,524,696

40,272,759,250

당기법인세자산

46,278,940

49,204,470

비유동자산

197,997,320,163

188,162,785,989

장기금융상품

3,500,000

3,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,170,733,200

2,081,661,600

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000

114,000,000

종속기업및공동기업투자

31,447,241,569

21,604,609,127

장기대여금

6,300,070,774

6,274,457,259

기타비유동금융자산

7,786,795,829

7,803,210,943

기타비유동자산

321,947,556

181,787,864

유형자산

137,637,103,215

138,076,082,266

무형자산

12,215,928,020

12,023,476,930

자산총계

276,913,406,878

248,355,548,673

부채

유동부채

76,269,654,340

76,066,091,487

매입채무및기타유동채무

43,798,769,380

32,466,410,716

차입금

3,503,828,149
9,681,529,936

전환사채

-

217,833,338

신주인수권부사채

688,619,648

19,325,565,072

계약부채

26,533,349,423
10,413,364,723

선수금
792,500,000

692,500,000

리스부채

894,065,888

906,162,702

파생상품부채

58,521,852

2,362,725,000

비유동부채

112,985,824,783

87,758,899,205

장기차입금

65,271,660,478

68,357,488,627

전환사채
27,673,870,591
-

리스부채

1,925,717,619

2,613,889,422

기타비유동금융부채

3,548,002,539

3,220,516,554

이연법인세부채

12,989,258,288

12,865,289,366

기타충당부채

1,577,315,268

701,715,236

부채총계

189,255,479,123

163,824,990,692

자본

자본금

60,619,650,500

48,681,791,000

주식발행초과금

61,990,524,170

47,055,009,260

기타자본

4,928,305,997

3,645,551,178

결손금

(39,880,552,912)

(14,851,793,457)

자본총계

87,657,927,755

84,530,557,981

자본과부채총계

276,913,406,878

248,355,548,673

포괄손익계산서

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 37 기말

제 36 기말

매출액

78,512,293,443
73,652,839,617

매출원가

75,383,007,513
72,209,529,815

매출총이익(손실)

3,129,285,930
1,443,309,802

판매비와관리비

15,241,118,982
15,802,115,641

영업손실

(12,111,833,052)
(14,358,805,839)

기타수익

1,180,767,820
3,841,773,299

기타비용

4,621,363,268
5,496,741,666

금융수익

1,050,199,754
2,274,931,144

금융비용

10,526,530,709
6,962,415,105

법인세비용차감전순손실

(25,028,759,455)
(20,701,258,167)

법인세비용

당기순이익(손실)

(25,028,759,455)

(20,701,258,167)

기타포괄손익
1,420,693,078

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가손익
1,420,693,078

총포괄손익

(23,608,066,377)

(20,701,258,167)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(238)
(221)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

처분예정일 : 2021년 3월 31일 처분확정일 : 2020년 3월 27일

(단위 : 천원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(39,880,552)

(14,851,793)

전기이월이익잉여금(결손금)

(14,851,793)

5,849,465

당기순이익(손실)
(25,028,759)

(20,701,258)

임의적립금 등의 이입액

-

임의적립금
-
39,880,552
-

기타자본잉여금
-

-

재평가이익
1,860,219

-

주식발행초과금
38,020,333

-

차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)

-

(14,851,793)

자본변동표

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

자본금

주식발행초과금

기타자본

이익잉여금(결손금)

합계

2019.01.01 (기초자본)

48,681,791,000

47,055,009,260

439,526,178

5,849,464,710

102,025,791,148

당기순이익(손실)
-
-
-
(20,701,258,167)

(20,701,258,167)

신주인수권대가
-
-
3,206,025,000
-
3,206,025,000

2019.12.31 (기말자본)

48,681,791,000

47,055,009,260

3,645,551,178
(14,851,793,457)
84,530,557,981

2020.01.01 (기초자본)

48,681,791,000
47,055,009,260
3,645,551,178
(14,851,793,457)
84,530,557,981

당기순이익(손실)

-
-
-
(25,028,759,455)
(25,028,759,455)

신주인수권행사
11,937,859,500
14,935,514,910
(3,067,498,259)
-
23,805,876,151

전환사채발행
-
-
2,929,560,000
-
2,929,560,000

재평가이익
-
-
1,420,693,078
-
1,420,693,078

2020.12.31 (기말자본)

60,619,650,500
61,990,524,170
4,928,305,997
(39,880,552,912)
87,657,927,755

현금흐름표

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 37 기

제 36 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(998,410,152)

(7,147,503,362)

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,045,733,851

(2,286,847,369)

이자수취
171,076,065

150,303,426

이자지급
(4,233,258,278)

(5,000,061,529)

배당금수취
14,208,000

15,402,000

법인세환급(납부)
3,830,210

(26,299,890)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,437,040,582)

8,400,672,552

단기금융상품의 감소
5,040,703

-

유형자산의 처분
102,650,000

-

무형자산의 처분
-

300,000,000

장기투자증권의 감소
-

1,292,702,000

장기대여금의 감소
-

28,559,769

공동기업 투자자산의 처분

13,100,000,000

종속기업투자의 취득
(11,208,000,000)

(360,000,000)

유형자산의 취득
(1,428,328,915)

(1,082,917,368)

무형자산의 취득
(3,534,319,940)

(7,087,891,172)

정부보조금의 수취
1,625,917,570

2,210,219,323

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,866,387,739

610,752,339

신주인수권부사채의 발행
-

25,000,000,000

장기차입금의 증가
-

75,000,000,000

전환사채의 발행
30,000,000,000

-

신주인수권의 행사
23,805,876,151

-

유동성장기차입금의 상환
(9,678,870,428)

(94,382,924,095)

전환사채의 상환
(219,561,800)

-

신주인수권부사채의 상환
(25,265,475,926)

-

장기차입금의 감소
-

(2,526,310,054)

사채발행비용
-

(500,000,000)

차입관련비용
-

(1,245,000,000)

리스부채의 감소
(775,580,258)

(735,013,512)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
2,430,937,005

1,863,921,529

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
3,117,733,806

1,255,451,477

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
1,113,383

(1,639,200)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
5,549,784,194

3,177,733,806

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조

(주식의 종류와 주식등의 전자등록)

① (생략)

② 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조
(주식등의 전자등록)

① (현행과 같음)

② 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제9조 (우선주식의 수와 내용)

①~⑤ (생략)

⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행 시 이사회가 정하고 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제9조 (우선주식의 수와 내용)

①~⑤ (현행과 같음)

⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행 시 이사회가 정하고 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

- 상법 개정으로 주식 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대해 동등배당 가능

제10조의 3 (주식매수선택권)

①~⑧ (생략)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발생한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4 규정을 준용한다.

제10조의 3 (주식매수선택권)

①~⑧ (현행과 같음)

⑨ <삭제>

- 상법 개정으로 주식 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대해 동등배당 가능

제10조의 4
(신주의 배당기산일)

회사가
유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 4
(신주의 동등배당)

회사가
정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙 명시

제10조의 5 (우리사주매수선택권)

①~⑤ (생략)

⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제10조의 5 (우리사주매수선택권)

①~⑤ (현행과 같음)

⑦ <삭제>

- 상법 개정으로 주식 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대해 동등배당 가능

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁의 표시 또는 말소를 정지한다.

②
회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③
임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지 하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비

- 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요

제15 조의2 (전환사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의
전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제15 조의2 (전환사채의 발행)

①~④ (현행과 같음)

⑤ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의
전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어서
신주인수권의
행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

①~④ (현행과 같음)

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어서
신주인수권이
행사된 경우 회사는 행사 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 이자지급시기 이후 행사일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제19 조 (소집시기)

①
회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내며, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19 조 (소집시기)

①
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비

제32 조 (이사 및 감사의 선임)

① (생략)

② 이사와 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 선임한다. 그러나 감사의 선임에는
의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ (생략)

제32 조 (이사 및 감사의 선임)

① (현행과 같음)

② 이사와 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 선임한다. 그러나 감사의 선임에는
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (현행과 같음)

- 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 정비

제43조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

①~② (생략)

③ 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제43조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

①~② (현행과 같음)

③ 이사와 감사의 퇴직금
(퇴직위로금 등을 포함한다)의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

- 퇴직위로금 관련 조문 정비

제46조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 회사의 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

② (생략)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주일 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (생략)

제46조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 회사의 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 정기주주총회
회일 또는 사업보고서
제출기한의 6주간 전에 다음 각호의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ 감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서

제출기한의 1주일 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (현행과 같음)

- 상법 시행령 개정에 따른 조문 정비

제49조 (이익배당)

① (생략)

② 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③~④ (생략)

제49조 (이익배당)

① (현행과 같음)

② 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③~④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정

제50조 (분기배당)

①~③ (생략)

④
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제50조 (분기배당)

①~③ (현행과 같음)

④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시

부 칙

제1조(시행일)
기존 부칙 삭제

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

- 부칙 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

[제3호 의안 : 감사 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안양수
1957.06.21
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안양수
법무법인 세종고문
2012년~2013년
한국산업은행 투자부문 부행장
-

2013년~2015년
KDB생명 부사장

2015년~2018년
KDB생명 사장

2018년~현재
법무법인 세종 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안양수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안양수 감사 후보자는 회계, 재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대되며, 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_안양수 감사후보.jpg
확인서_안양수 감사후보

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 제38기 이사 보수한도액 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
679백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 제38기 감사 보수한도액 승인의 건]

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
135백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

[제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건]

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 중장기 경영목표 실현 및 주주가치 향상을 위한 임직원 동기부여와 우수인력 장기근속 유도를 위해, 상법 제542조의 3 및 당사 정관 제10조의 3에 의거하여 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

허화도
등기임원
대표이사
보통주
200,000주

김기수
등기임원
부사장
보통주
150,000주

손수철
등기임원
전무이사
보통주
40,000주

OOO 외 45명
임직원
-
보통주
1,110,000주

총 49명
-
-
보통주
총 1,500,000주

※ 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않음

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주, 1,500,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 부여일(주주총회일) 전 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액을 원단위 미만 절상하여 결정
(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)
- 행사기간 : 부여일(주주총회일)로부터 3년이상 경과한 날로부터 5년 내 행사(2024년 3월 31일 ~ 2029년 3월 31일 예정)
-

기타 조건의 개요

- 부여일 이후 행사일 이전에 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할 또는 주식병합, 자본금감소 등으로 발행주식총수 감소, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서에 따라 행사가격 또는 부여수량을 조정함

- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 관련 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

121,624,541
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
18,243,681
18,243,681

주) 상법에 의거, 주주총회 결의로 부여가능한 주식매수선택권의총수는 발행주식총수의 100분의 15 임

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건]

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건

나. 의안의 요지
정관 제43조에 따라 아래의 임원퇴직금지급규정 변경에 대한 주주총회의 승인

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

3. 주관부서

임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는
인사기획팀
으로 한다.

3. 주관부서

임원 퇴직금 지급에 관한 업무의 주관부서는
인사담당 주관팀
으로 한다.

-조직 변경시, 팀명 변경에 따른 규정 불일치 해소를 위함

4.
퇴직금의 산정 및 지급방법

4.1 임원의 퇴직금 산정은 [보수월액 * 재임연수 * 지급률]로 한다.

4.2 지급률은 다음과 같다.

직위
지급기준
지급률

회장
재임연수1년
1개월분

부회장
재임연수1년
1개월분

사장
재임연수1년
1개월분

부사장
재임연수1년
1개월분

전무이사
재임연수1년
1개월분

상무이사
재임연수1년
1개월분

상무이사보
재임연수1년
1개월분

4.3 (생략)

4.
퇴직금 및 급여의 산정 및 지급방법

 4.1
임원의 퇴직금은 재직기간 1년 기준으로 월평균 보수 1개월분을 지급한다.

4.2
퇴임 당월의 급여는 근무일수에 따라 지급한다.

4.3 (현행과 같음)

- 퇴직연금 납입에 따른
조문 정비

-기존 제7조 조문 반영

6.
특별위로금

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 특별위로금을 지급할 수 있다.

6.
퇴직위로금

6.1 지급 대상

6.1.1. 재임기간 1년 이상의 임원이 퇴임할 경우, 회사에 특별한 공로가 있는 임원에 대해 임원퇴직금과 별개로 이사회의 결의를 얻어 아래와 같은 한도 기준하에 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

6.1.2. 재임기간 1년 미만 또는 당사 
'징계시행세칙'에 의거 불명예 퇴임한 임원은 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

6.2. 퇴직위로금의 지급

6.2.1. 퇴임 직전의 월평균 보수를 기준으로 하며, 최종 직급을 고려하여 아래의 한도를 기준으로 지급한다.

구분
퇴직위로금

등기임원
사장
18개월분

부사장/전무
12개월분

상무/
감사
9개월분

비등기임원
6개월분

6.2.2.퇴직위로금은 현금으로 지급함을 원칙으로 한다.

-특별위로금 제도에서 퇴직위로금 제도로의 변경 및 산출항목 구체화

7.
퇴임월의 급여

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 따라 지급한다.

7.
규정 개폐

본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

- 기존 제7조를 제4.2조로 변경하고, 규정 개폐 권한 명확화

※ 이 규정은 주주총회 결의를 거쳐 2021년 3월 31일부터 시행한다.