S&K폴리텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: S&K폴리텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에스엔케이폴리텍주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 09 일

권 유 자:
성 명: 에스엔케이폴리텍 주식회사 
주 소: 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515
전화번호: 031 - 432 - 8061

작 성 자:
성 명: 정성훈
부서 및 직위: 경영관리본부 / 과장
전화번호: 031-432-8061

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스엔케이폴리텍
주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.09
라. 주주총회일
2021.03.24

마. 권유 시작일
2021.03.12
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스엔케이폴리텍 주식회사
보통주
494,438
4.22
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강원형
최대주주
보통주
4,451,983
38.04
대표이사
-

김찬욱
최대주주의
특수관계인
보통주
500,000
4.27
임원(미등기)
-

박형신
최대주주의
특수관계인
보통주
1,538
0.02
임원(등기)
-

박현덕
최대주주의
특수관계인
보통주
2,100
0.01
임원(등기)
-

오인행
최대주주의
특수관계인
보통주
300
0.00
임원(미등기)
-

계
-
4,955,921
42.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이민형
보통주
0
임원(미등기)
임원(미등기)
-

황승재
보통주
0
임원(미등기)
임원(미등기)
-

정성훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.09
2021.03.12
2021.03.23
2021.03.24

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

에스엔케이폴리텍 주식회사는 제22기 정기 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 주주총회 소집공고 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 14일(일) 오전 9시 ~ 3월 23일(화) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 전자위임장 수여기간 :
 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일_기간 중 24시간 이용가능(기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
 
2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스엔케이폴리텍
주식회사
http://snkpolytec.com/ko/
IR정보->전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접교부하는 방법
- 작성 후 교부자에게 제출
나. 우편또는 모사전송에 의한 방법
- 위임장 접수처 : (우15655)경기 안산시 단원구 시화벤처로 515 에스엔케이폴리텍(주)
 경영관리본부 회계팀
- 팩스번호 : 031-432-8420
다. 전자위임장을 이용하는 방법
- "2-가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)"에 기재된 방법으로 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 24 일 (수)요일 오전 09 시

장 소
경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 (성곡동 808-6번지)
본사 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 14일 ~ 2021년 03월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 기간 :
 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일_기간 중 24시간 이용가능(기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
 
2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사 
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 코로나19 관련 안내사항
 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을
 적극 권장하고 있습니다.
 - 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 
 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 당일에 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 또는 마스크를 착용
 하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 폴리우레탄 폼시트 사업부문 (지배회사: 에스엔케이폴리텍(주))>
 당사는 1999년 11월 설립하여 휴대폰, OLED(LCD) 등 IT제품의 충격흡수용 부품 소재로 적용되고 있는 폴리우레탄 폼 시트를 생산 및 판매 하고있습니다.
당사가 보유한 고밀도 폴리우레탄 폼 제조 기술은 현재 국내 최초로 개발되어 제품화에 성공하였으며 휴대폰, OLED(LCD) 등 전자기기의 부품뿐만 아니라 자동차부품, 스포츠용품, 의료용품등 넓은 분야에 응용될 수 있는 기술적 입지를 확보하고 있습니다. 그리고 원료를 선택하는 배합 기술과 혼합, 코팅, 경화로 이루어지는 가공 공정에서의 노하우, 그리고 이를 얇은 두께의 제품을 균일하게 생산하기 위한 설비의 노하우에서 보유기술에 대한 높은 기술적 진입장벽이 존재합니다.
 원천기술 및 응용기술의 보호 없이는 회사의 배타적인 기술력 확보가 어렵습니다.
당사는 설립이후 꾸준한 특허출원 등을 바탕으로 지적재산권을 확보하였으며, 이를 통해 삼성전자, LG전자, LG디스플레이 등의 국내 업체와 해외의 Huawei,Xiaomi, Sharp, AUO, CMO 등 전세계 유수의 IT 업체로 납품 하고 있습니다.
 또한 당사는 신사업 및 사업 다각화를 위하여 2016년,2017년 SMT(표면실장기술)를 활용 한 휴대폰 부품의 제조 및 판매 법인인 (주)엔피디와 자동차용 와이퍼블레이드 제조 및 판매 법인 (주)캐프를 연결실체로 편입하여 사업을 진행하고 있습니다.

(2) 
 종속회사는 2010년 2월 2일에 설립되어 Surface Mount Technology(표면실장기술)을 활용 한 휴대폰 부품의 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
(주)엔피디는 충청남도 천안시에 본사를 두고 있으며, 중국 및 베트남에 제조설비를 갖추고 있으며, 2016.10.28일 지배회사는 (주)엔피디의 지분 100%를 하여 연결실체로 편입되었습니다.

(3) 자동차 와이퍼 사업부문(종속회사: (주)캐프)
 종속회사는 1995년 12월 7일 설립되어 자동차용 와이퍼블레이드의 제조 및 판매를 주영업으로 하고 있으며, 경상북도 상주시에 본사를 두고 중국,베트남,미국에서 판매 및 제조를 하고 있습니다.
 (주)캐프는 2017.11.24일 종속회사인 (주)엔피디가 지분 51%를 투자하여 연결실체로 편입되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 22 기 2020.12.31 현재

제 21 기 2019.12.31 현재

제 20 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

제 20 기

자산

유동자산

137,578,502,336

128,634,638,626

88,794,575,806

현금및현금성자산

60,093,063,445

40,908,785,372

25,497,990,232

당기손익공정가치측정자산

999,822,500

16,182,652

매출채권 및 기타유동채권

24,117,134,051

35,539,604,904

21,750,851,143

재고자산

36,441,205,537

37,747,585,424

31,903,716,262

기타유동금융자산

10,270,909,837

5,459,224,730

2,139,332,526

기타유동자산

1,156,192,951

1,452,355,215

690,346,730

당기법인세자산

355,688,096

4,758,680

273,654,460

매각예정 비유동자산

5,144,308,419

6,522,501,801

6,522,501,801

비유동자산

109,750,093,558

118,072,301,152

107,909,668,952

장기매출채권 및 기타비유동채권

72,537,000

153,012,000

투자부동산

418,873,399

418,873,399

418,873,399

유형자산

83,253,360,129

83,150,853,548

71,267,030,022

무형자산

14,273,462,648

24,087,762,036

31,345,124,811

사용권자산

6,431,054,220

6,945,048,175

이연법인세자산

4,897,336,025

3,029,209,286

4,315,690,131

기타비유동금융자산

357,564,656

368,017,708

409,938,589

기타비유동자산

118,442,481

자산총계

247,328,595,894

246,706,939,778

196,704,244,758

부채

유동부채

77,689,295,877

99,590,409,626

70,706,703,630

매입채무 및 기타유동채무

23,935,637,821

24,590,033,561

15,662,753,648

유동금융부채

52,805,457,734

71,568,921,035

53,264,370,946

충당부채

71,085,201

124,733,392

83,681,288

기타유동부채

246,246,007

182,766,261

281,774,676

당기법인세부채

630,869,114

3,123,955,377

1,414,123,072

비유동부채

49,354,793,759

58,329,744,233

53,287,655,331

장기매입채무 및 기타비유동채무

243,614,446

168,189,660

191,104,883

비유동금융부채

41,314,571,510

51,422,247,161

46,850,366,257

퇴직급여부채

7,796,607,803

6,739,307,412

6,246,184,191

부채총계

127,044,089,636

157,920,153,859

123,994,358,961

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

91,198,326,764

88,786,785,919

72,709,885,797

납입자본

5,851,860,500

5,851,860,500

5,851,860,500

자본잉여금

43,325,548,548

34,761,277,862

34,761,277,862

기타자본

(623,501,602)

(623,501,602)

(623,501,602)

기타포괄손익누계액

(1,472,284,851)

(1,503,424,966)

(2,464,814,272)

이익잉여금(결손금)

44,116,704,169

50,300,574,125

35,185,063,309

비지배지분

29,086,179,494

자본총계

120,284,506,258

88,786,785,919

72,709,885,797

자본과부채총계

247,328,595,894

246,706,939,778

196,704,244,758

연결 포괄손익계산서

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

제 20 기

수익(매출액)

254,972,995,024

338,044,206,193

282,040,087,119

매출원가

218,463,330,315

275,323,992,394

234,612,265,497

매출총이익

36,509,664,709

62,720,213,799

47,427,821,622

판매비와관리비

33,009,378,277

37,031,024,525

33,917,421,146

영업이익(손실)

3,500,286,432

25,689,189,274

13,510,400,476

금융수익

813,462,103

618,924,107

295,095,211

금융원가

2,942,375,545

5,353,798,431

6,534,906,976

기타이익

7,684,255,364

8,338,802,800

10,524,912,579

기타손실

17,254,248,493

7,749,402,031

5,793,439,945

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,198,620,139)

21,543,715,719

12,002,061,345

법인세비용

168,326,128

6,205,129,688

3,556,879,148

당기순이익(손실)

(8,366,946,267)

15,338,586,031

8,445,182,197

기타포괄손익

(819,855,479)

738,314,091

(1,120,081,797)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(92,867,367)

(223,075,215)

(775,515,838)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(92,867,367)

(223,075,215)

(775,515,838)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(726,988,112)

961,389,306

(344,565,959)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(722,564,330)

1,001,554,038

(344,565,959)

파생상품평가손익

(4,423,782)

(40,164,732)

총포괄손익

(9,186,801,746)

16,076,900,122

7,325,100,400

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(6,229,327,157)

15,338,586,031

8,445,182,197

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(2,137,619,110)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(6,152,729,841)

16,076,900,122

7,325,100,400

총 포괄손익, 비지배지분

(3,034,071,905)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(556)

1,368

728

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(556)

1,368

728

연결 자본변동표

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

34,761,277,862

1,601,718,268

(2,122,883,679)

28,628,573,463

68,720,546,414

719,307,847

69,439,854,261

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2,635,366

(1,113,176,513)

(1,110,541,147)

(1,110,541,147)

당기순이익(손실)

8,445,182,197

8,445,182,197

8,445,182,197

연결실체간 자본거래

(719,307,847)

(719,307,847)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,225,219,870)

(2,225,219,870)

(2,225,219,870)

파생상품평가손익

해외사업장환산

(344,565,959)

(344,565,959)

(344,565,959)

보험수리적손익

(775,515,838)

(775,515,838)

(775,515,838)

종속회사 유상증자

2018.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

34,761,277,862

(623,501,602)

(2,464,814,272)

35,185,063,309

72,709,885,797

72,709,885,797

2019.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

34,761,277,862

(623,501,602)

(2,464,814,272)

35,185,063,309

72,709,885,797

72,709,885,797

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

15,338,586,031

15,338,586,031

15,338,586,031

연결실체간 자본거래

자기주식 거래로 인한 증감

파생상품평가손익

(40,164,732)

(40,164,732)

(40,164,732)

해외사업장환산

1,001,554,038

1,001,554,038

1,001,554,038

보험수리적손익

(223,075,215)

(223,075,215)

(223,075,215)

종속회사 유상증자

2019.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

34,761,277,862

(623,501,602)

(1,503,424,966)

50,300,574,125

88,786,785,919

88,786,785,919

2020.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

34,761,277,862

(623,501,602)

(1,503,424,966)

50,300,574,125

88,786,785,919

88,786,785,919

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

(6,229,327,157)

(6,229,327,157)

(2,137,619,110)

(8,366,946,267)

연결실체간 자본거래

자기주식 거래로 인한 증감

파생상품평가손익

(2,834,812)

(2,834,812)

(1,588,970)

(4,423,782)

해외사업장환산

33,974,927

(1)

33,974,926

(756,539,256)

(722,564,330)

보험수리적손익

45,457,202

45,457,202

(138,324,569)

(92,867,367)

종속회사 유상증자

8,564,270,686

8,564,270,686

32,120,251,399

40,684,522,085

2020.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

43,325,548,548

(623,501,602)

(1,472,284,851)

44,116,704,169

91,198,326,764

29,086,179,494

120,284,506,258

연결 현금흐름표

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

제 20 기

영업활동현금흐름

24,527,509,335

22,118,831,583

18,128,233,200

당기순이익(손실)

(8,366,946,267)

15,338,586,031

8,445,182,197

당기순이익조정을 위한 가감

27,162,210,243

26,208,356,251

20,221,436,096

퇴직급여

1,853,619,234

1,935,329,803

1,707,929,261

감가상각비

6,829,799,161

6,087,547,907

6,408,430,214

무형자산상각비

4,783,066,080

4,820,968,538

5,077,425,981

사용권자산상각비

832,643,960

844,085,632

대손상각비

(639,226,032)

735,035,538

(44,105,935)

제품보증충당부채전입액

41,041,645

59,371,235

83,681,288

당기손익공정가치측정금융자산평가이익

(250,000)

(238,995)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실

72,500

416,495

외화환산이익

(1,071,669,170)

(1,276,574,374)

(1,177,181,220)

외화환산손실

5,554,153,621

2,049,594,887

475,811,298

유형자산처분이익

(68,867,816)

(94,444,101)

(2,259,031,412)

유형자산처분손실

257,827,261

107,075,171

125,871,960

유형자산폐기손실

11,875,000

지분법손실

26,153,746

매각예정부동산손상차손

1,378,193,382

사용권자산 처분이익

(471,438)

영업권 손상차손

5,057,697,933

이자수익

(813,462,103)

(618,924,107)

(295,095,211)

이자비용

2,942,375,545

5,353,798,431

6,534,906,976

잡이익

(54,492)

(1,003)

법인세비용

168,326,128

6,205,129,688

3,556,879,148

기타

45,465,352

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

12,976,262,590

(14,048,415,189)

(4,043,899,247)

매출채권 및 기타채권

33,401,769,342

(18,179,935,744)

12,456,055,410

기타유동자산

178,050,037

(1,090,676,141)

789,844,996

재고자산

(356,481,657)

(5,672,142,696)

(4,927,505,767)

매입채무 및 기타채무

(20,589,242,915)

13,180,016,687

(9,911,810,087)

기타유동부채

67,754,680

(102,275,555)

기타비유동금융부채

30,359,434

기타금융부채

39,671,248

(912,108,918)

(269,737,081)

기타유동비금융부채

(52,659,667)

퇴직금의 지급

(415,379,571)

(552,973,691)

(1,799,777,806)

충당부채

(94,689,836)

(18,319,131)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

719,130,800

기여금의 납부

(500,000,000)

(700,000,000)

외환차이

1,214,451,828

(1,047,440,045)

이자수취(영업)

784,947,518

752,922,280

471,311,568

이자지급(영업)

(3,175,937,297)

(3,324,190,183)

(3,447,836,635)

법인세납부(환급)

(4,853,027,452)

(2,808,427,607)

(3,517,960,779)

투자활동현금흐름

(34,554,637,154)

(22,259,456,380)

7,163,560,395

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

1,000,000,000

4,470,502,700

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(8,760,341,708)

(15,943,657)

단기대여금의 감소

5,648,500,000

단기대여금의 증가

(6,248,500,000)

기타유동금융자산의 처분

131,176,436,642

1,300,000,000

(20,000,000)

기타유동금융자산의 취득

(135,829,607,164)

(1,300,000,000)

(450,000,000)

기타비유동금융자산의 처분

35,000,000

234,835,000

227,493,000

기타비유동금융자산의 취득

(1,286,369,948)

(169,444,862)

(104,958,054)

유형자산의 처분

1,304,937,429

300,870,250

13,410,595,740

유형자산의 취득

(10,299,697,078)

(17,669,377,549)

(5,867,543,104)

무형자산의 취득

(14,610,240)

(66,500,211)

(16,083,530)

기타금융부채의 상환

(20,640,726,795)

재무활동현금흐름

31,411,457,514

15,770,564,716

(27,817,091,025)

배당금지급

(1,110,627,140)

유상증자

39,788,069,290

단기차입금의 증가

27,913,850,000

53,331,863,321

단기차입금의 감소

(34,770,085,388)

(36,999,312,909)

(11,650,378,180)

유동성장기부채의 감소

(12,129,646,660)

(10,669,922,236)

(5,738,452,328)

장기차입금의 증가

26,137,000,000

16,381,691,500

6,270,020,000

장기차입금의 감소

(13,653,280,000)

(738,888,885)

(12,905,190,000)

리스부채의 상환

(763,822,588)

(4,616,302,275)

기타금융부채의 상환

(918,563,800)

자기주식의 취득

(2,225,219,870)

비지배지분과의 자본거래

(918,563,800)

(719,306,847)

임대보증금의 증가

70,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)

21,384,329,695

15,629,939,919

(2,525,297,430)

기초현금및현금성자산

40,908,785,372

25,497,990,232

27,826,953,385

외화환산으로 인한 변동효과

(2,200,051,622)

(219,144,779)

196,334,277

기말현금및현금성자산

60,093,063,445

40,908,785,372

25,497,990,232

2. 재무제표

재무상태표

제 22 기 2020.12.31 현재

제 21 기 2019.12.31 현재

제 20 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

제 20 기

자산

유동자산

35,158,155,618

39,133,976,524

35,346,473,838

현금및현금성자산

13,634,666,928

16,505,054,033

16,833,704,931

당기손익공정가치측정자산

999,822,500

16,182,652

매출채권 및 기타유동채권

9,405,262,715

12,801,377,393

12,876,239,260

재고자산

2,518,520,702

3,907,629,154

4,018,649,872

기타유동금융자산

9,105,159,251

4,329,079,478

1,035,215,009

기타유동자산

231,554,372

591,004,616

566,482,114

당기법인세자산

262,991,650

9,350

비유동자산

57,006,909,316

56,679,843,600

53,857,881,944

종속기업에 대한 투자자산

28,000,000,000

28,000,000,000

28,990,000,000

유형자산

26,089,927,265

26,516,656,906

23,506,128,932

무형자산

524,432,486

525,530,118

528,551,542

이연법인세자산

2,273,857,084

1,637,006,576

822,551,470

기타비유동금융자산

250,000

650,000

10,650,000

기타비유동자산

118,442,481

자산총계

92,165,064,934

95,813,820,124

89,204,355,782

부채

유동부채

12,570,026,482

22,588,304,713

17,835,868,974

매입채무 및 기타유동채무

1,546,601,087

1,894,246,956

700,108,342

유동금융부채

10,933,365,337

19,757,582,878

16,810,492,609

충당부채

71,085,201

124,733,392

83,681,288

기타유동부채

18,974,857

15,874,329

24,559,181

당기법인세부채

795,867,158

217,027,554

비유동부채

21,887,813,178

14,013,194,162

11,351,772,918

비유동금융부채

18,466,237,833

10,522,031,918

9,174,466,438

퇴직급여부채

3,421,575,345

3,491,162,244

2,135,375,749

장기매입채무 및 기타비유동채무

41,930,731

부채총계

34,457,839,660

36,601,498,875

29,187,641,892

자본

납입자본

5,851,860,500

5,851,860,500

5,851,860,500

자본잉여금

29,217,701,548

29,217,701,548

29,919,555,905

기타자본

(2,225,219,870)

(2,225,219,870)

(2,225,219,870)

이익잉여금(결손금)

24,862,883,096

26,367,979,071

26,470,517,355

자본총계

57,707,225,274

59,212,321,249

60,016,713,890

자본과부채총계

92,165,064,934

95,813,820,124

89,204,355,782

포괄손익계산서

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

제 20 기

수익(매출액)

17,607,628,458

25,933,906,903

20,917,815,089

매출원가

16,709,042,229

19,087,931,123

16,990,849,317

매출총이익

898,586,229

6,845,975,780

3,926,965,772

판매비와관리비

3,546,652,901

5,060,804,411

3,679,516,230

영업이익(손실)

(2,648,066,672)

1,785,171,369

247,449,542

금융수익

234,678,040

319,912,514

399,375,886

금융원가

686,026,353

726,898,349

850,263,641

기타이익

1,713,921,544

1,896,182,261

4,102,318,396

기타손실

2,048,696,590

2,164,720,708

481,054,782

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,434,190,031)

1,109,647,087

3,417,825,401

법인세비용

(1,636,858,133)

421,064,315

964,012,341

당기순이익(손실)

(1,797,331,898)

688,582,772

2,453,813,060

기타포괄손익

292,235,923

(791,121,056)

25,615,782

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

292,235,923

(791,121,056)

25,615,782

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

374,661,440

(1,014,257,764)

32,840,747

법인세 효과

(82,425,517)

223,136,708

(7,224,965)

총포괄손익

(1,505,095,975)

(102,538,284)

2,479,428,842

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(160)

61

212

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(160)

61

212

자본변동표

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

29,919,555,905

24,017,218,301

59,788,634,706

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(26,129,788)

(26,129,788)

당기순이익(손실)

2,453,813,060

2,453,813,060

자기주식 거래로 인한 증감

(2,225,219,870)

(2,225,219,870)

합병차손

보험수리적손익

25,615,782

25,615,782

2018.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

29,919,555,905

(2,225,219,870)

26,470,517,355

60,016,713,890

2019.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

29,919,555,905

(2,225,219,870)

26,470,517,355

60,016,713,890

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

688,582,772

688,582,772

자기주식 거래로 인한 증감

합병차손

(701,854,357)

(701,854,357)

보험수리적손익

(791,121,056)

(791,121,056)

2019.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

29,217,701,548

(2,225,219,870)

26,367,979,071

59,212,321,249

2020.01.01 (기초자본)

5,851,860,500

29,217,701,548

(2,225,219,870)

26,367,979,071

59,212,321,249

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

(1,797,331,898)

(1,797,331,898)

자기주식 거래로 인한 증감

합병차손

보험수리적손익

292,235,923

292,235,923

2020.12.31 (기말자본)

5,851,860,500

29,217,701,548

(2,225,219,870)

24,862,883,096

57,707,225,274

현금흐름표

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

제 20 기

영업활동현금흐름

2,773,466,381

3,144,788,827

232,503,933

당기순이익(손실)

(1,797,331,898)

688,582,772

2,453,813,060

당기순이익조정을 위한 가감

1,735,437,479

5,265,745,311

538,025,934

퇴직급여

541,443,154

459,770,159

379,343,660

감가상각비

1,010,476,129

1,039,481,309

976,904,953

무형자산상각비

1,097,632

3,021,424

3,740,012

대손상각비

4,795,886

1,929,768,281

133,145,191

투자자산손상차손

26,153,746

종속기업투자주손상차손

990,000,000

외화환산이익

(8,643,307)

(175,634,541)

(242,756,565)

외화환산손실

1,291,538,217

131,500,799

13,704,228

당기손익공정가치측정금융자산평가손실

72,500

416,495

당기손익공정가치측정금융자산평가이익

(238,995)

제품보증충당부채 전입액

41,041,645

59,371,235

83,681,288

금융보증부채평가이익

(341,939,497)

(347,671,431)

(226,900,024)

금융보증비용

341,939,497

347,671,431

226,900,024

당기손익공정가치측정금융자산처분이익

(250,000)

이자수익

(234,678,040)

(319,912,514)

(399,375,886)

이자비용

686,026,353

726,898,349

850,263,641

유형자산처분이익

(6,089,909)

(2,250,551,680)

법인세비용

(1,636,858,133)

421,064,315

964,012,341

기타

45,465,352

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

3,474,025,179

(1,989,745,735)

(2,185,339,120)

매출채권 및 기타채권

2,637,159,343

(3,088,139,821)

1,702,920,034

기타유동자산

120,347,780

(118,042,261)

65,176,817

재고자산

1,389,108,452

111,020,718

(1,399,156,121)

충당부채

(94,689,836)

(18,319,131)

매입채무 및 기타채무

(339,634,945)

1,154,478,573

(2,501,278,535)

기타유동부채

3,100,528

(8,684,852)

7,407,232

기타금융부채

(4,997,530)

131,135,561

74,777,846

퇴직금의 지급

(236,368,613)

(153,194,522)

(35,186,393)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)

(100,000,000)

이자수취(영업)

201,768,789

341,830,710

395,663,934

이자지급(영업)

(699,165,818)

(728,081,121)

(829,898,015)

법인세납부(환급)

(141,267,350)

(433,543,110)

(139,761,860)

투자활동현금흐름

(4,320,827,101)

(5,014,586,184)

10,550,369,878

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

1,000,000,000

4,470,502,700

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(8,760,341,708)

(15,943,657)

단기대여금의 감소

5,648,500,000

단기대여금의 증가

(6,248,500,000)

기타유동금융자산의 처분

12,331,316,642

기타유동금융자산의 취득

(17,074,487,164)

(1,000,000,000)

기타비유동금융자산의 처분

105,000

유형자산의 처분

6,090,909

12,691,090,908

유형자산의 취득

(583,747,488)

(166,383,479)

(1,123,797,243)

무형자산의 취득

(1,085,130)

사업결합으로 인한 증가

41,636,303

재무활동현금흐름

(786,280,000)

1,515,960,000

(15,060,409,870)

단기차입금의 증가

5,000,000,000

유동성 장기차입금의 감소

(13,653,280,000)

(3,484,040,000)

장기차입금의 증가

12,737,000,000

장기차입금의 감소

(12,905,190,000)

임대보증금의 증가

200,000,000

70,000,000

임대보증금의 감소

(70,000,000)

자기주식의 취득

(2,225,219,870)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,333,640,720)

(353,837,357)

(4,277,536,059)

기초현금및현금성자산

16,505,054,033

16,833,704,931

21,098,597,532

외화환산으로 인한 변동효과

(536,746,385)

25,186,459

12,643,458

기말현금및현금성자산

13,634,666,928

16,505,054,033

16,833,704,931

이익잉여금 처분 계산서 (안)

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
 제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
 (단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(당)기

처분예(확)정일

2021년 03월 24일
2020년 03월 20일

Ⅰ.미처분이익잉여금

24,172,883,096
25,677,979,071

전기이월미처분이익잉여금
25,677,979,071
25,780,517,355

확정급여제도의 재측정요소
292,235,923
(791,121,056)

당기순이익(손실)
(1,797,331,898)
688,582,772

Ⅱ.이익잉여금처분액
3,082,552,825
-

이익준비금
280,232,075
-

배당금
 주당현금배당액 (액면배당률) 
 보통주:
당기 250원

(50%)
)

2,802,320,750
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

21,090,330,271
25,677,979,071

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안) 를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해 당 사 항 없 음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 정보전기전자소재와 그 관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입

2~16 (좌동)

17. 상기 각호에 부대하는 일체의 사업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 정보전기전자소재와 그 관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입

2~16 (좌동)

17. 기업 경영 컨설팅 및 서비스

18. 상기 각호에 부대하는 일체의 사업

신규 사업목적 추가

(부 칙)

제1조 (시행일)

이 규정은
2020년 3월 20일부터 시행한다.다만, 제9조, 제11조, 제12조, 및 제16조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다.

(부 칙)

제1조 (시행일)

이 규정은
2021년 3월 24일부터 시행한다.다만, 제9조, 제11조, 제12조, 및 제16조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다. 

정관 변경에 따른 부칙 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백봉기
1965.04.10
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백봉기
에스엔케이폴리텍(주)
감 사
93.03
서울시립대 경제학과
해당사항 없음

98.11 ~ 02.05
동양증권

05.03 ~ 현재
에스엔케이폴리텍(주) 감사

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 백봉기 감사 후보자
본 후보자는 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

감사선임 확인서.jpg
감사선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
702,473,820원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48,000,000원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.