대한해운 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 대한해운

의결권대리행사권유참고서류
3.5
대한해운(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 대한해운주식회사
주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78
전화번호: 02-3701-0114

작 성 자:
성 명: 서석현
부서 및 직위: 총무팀 차장
전화번호: 02-3701-0114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대한해운주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대한해운주식회사
보통주
8,386,070
3.43
본인
자기주식

* 상법 제369조(의결권) ②항에 따라 회사가 가진 자기주식은 의결권이 없으며,
 따라서 의결권있는 발행주식총수에서 제외됩니다.

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

에스엠하이플러스(주)
최대주주
보통주
52,338,380
21.43
최대주주
-

(주)티케이케미칼
계열회사
보통주
28,934,580
11.85
계열회사
-

(주)케이엘홀딩스
계열회사
보통주
40,068,260
16.40
계열회사
-

에스엠인더스트리(주)
계열회사
보통주
9,380,860
3.84
계열회사
-

우준욱
발행회사
임원
보통주
10,000
0.00
발행회사
임원
-

민태윤
발행회사
임원
보통주
15,000
0.00
발행회사
임원
-

계
-
130,747,080
53.53
-
-

* 상기 보유주식현황은 2020년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이철진
(대한해운)
보통주
0
직원
직원
-

서석현
(대한해운)
보통주
0
직원
직원
-

이승훈
(대한해운)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 30일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.20(토) 오전 9시 ~ 2021.03.29(월) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자위임장 수여 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정 입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 접수처: 
 (우 07803) 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 대한해운(주) 총무팀
 전화번호: 02-3701-0114 / 팩스번호: 02-733-1610
- 우편접수 여부: 우편접수 가능
- 접수기간: 2021.03.12(금) ~ 2021.03.30(화) 주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 09시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.20(토) 오전 9시 ~ 2021.03.29(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
해당사항 없음

서면투표 방법
해당사항 없음

기타 추가 안내사항 등
해당사항 없음

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항

- 코로나19 감염의 급격한 확산세로 인하여 정부는 전국 사회적 거리두기 2단계 강화조치를 시행하고 있습니다. 동 조치는 일정 규모 이상의 집합을 금지하는 내용 등을 포함하고 있는 바,
코로나19의 확산 방지를 위해
주
주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.

- 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주 및 유증상자인 주주 등에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제 54기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 1. 해운업 영업상황

2020년 건화물 운임 시황의 지표인 BDI 평균은 1,066 포인트로 전년대비 21% 하락하였습니다. 2020년초 코로나19 발생 및 전세계 확산으로 인한 물동량 감소와 심리적 위축으로 5월 중순 BDI 지수는 400 포인트를 하회하는 극심한 부진이 이어졌습니다. 하지만 6월 부터 서호주 및 브라질 철광석 물동량 증가로 케이프 시장 주도의 급등 장세를 시현하였고, 중국의 미국산 곡물 수입 재개 그리고 인니산 석탄 및 중동산 비료 등의 물동량 유입이 더해지며 파나막스 및 수프라막스 선형으로 상승세가 이어졌습니다. 또한, 코로나로 중단된 선박 해체 시장의 재개 및 항만 검역 강화에 따른 선원 교대를 위한 이로 증가로 선박 공급이 제한되면서 10월초 BDI 연중 최고치인 2,097 포인트까지 상승하였습니다. 하지만 4분기 들어 중국과 호주의 무역 분쟁에 따른 석탄 수입 제한 및 브라질 발레사의 철광석 생산량 둔화 등으로 BDI 1,333 포인트로 하락 마감하였습니다.

또한, 해운시황의 급격한 변동성에 대비하여 안정적인 수익을 창출할 수 있도록 전용선 영업 위주의 사업을 지속하고 있으며, 현재는 포스코와 그 자회사인 SNNC에 9척, 한국전력에 4척, GS동해전력에 2척, 현대글로비스에 2척, 에스오일에 2척, GS칼텍스에 2척, VALE에 2척 등 총 23척이 장기 전용선계약에 투입되고, MR선박 3척은 해외 우량 선사와의 장기대선계약에 투입되어 안정적인 이익을 창출하고 있습니다. 2020년 1분기에 29만톤급 원유운반선 1척과 32만톤급 철광석운반선 2척이 각각 GS칼텍스 및 브라질 VALE 전용선 계약에 처음 투입되었습니다.

2021년은 코로나19 백신 접종이 시작되어 전세계 경제 회복이 예상되고, 철광석, 석탄 및 곡물 등 원자재 물동량의 견조한 회복세가 전망되는 가운데 환경 규제에 따른 신조 발주 감소 및 선박 해체 증가가 이어질 것으로 예상되어 금년 건화물 시장은 작년보다 개선될 것으로 전망됩니다. 다만, 변이 바이러스 확산에 따른 우려가 상존하고 있고, 중국과 미국 및 호주와의 무역분쟁이 지속되고 있어 여전히 리스크 관리가 필요한 상황입니다.

2. 철강 및 원자재 무역 영업상황

당사 무역부분이 주력하고 있는 제품은 철강재, 석유화학제품, 합금철 입니다. 2020년은 코로나19 여파로 수출이 급감하고 국내 내수시장의 수요 역시 위축되어 매출감소 등 많은 어려움을 겪었습니다. 그러나 작년 4분기 이후 국내외 원자재 및 철강가격의 상승추세가 시작되어 철강재/합금철 판매량 증가 및 석유화학제품의 터키, 페루 등 해외 신규시장 개척을 통한 매출처 다변화를 통해 수익 확대에 일조하고 있습니다. 향후 각국의 유동성 확대를 통한 경기부양책의 효과로 생산, 소비, 투자의 확대가 전망되며 특히 중국의 환경보호 정책 강화에 따른 원자재 가격 상승추세와 미국의 보호무역주의 약화에 따른 국가간 물동량 증대가 예상되어 무역부문의 영업 활동에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 전망됩니다.

3.
광업 영업상황

미달러약세 및 중국의 경기회복세로 철광석 수입량이 크게 증가하였고, 중국 주요항구의 철광석 재고량이 감소함에 따라 가격상승압력이 발생한 가운데 공급측면에서 메이저의 감산전망이 나오면서 상승압력이 심화되었습니다. 이에 따라 11월 철광석 평균가격은 톤당 123.71달러로 전월대비 3.0% 상승하였고, 월간기준으로 2014년 1월 이후 최고치를 경신하였습니다. 또한, 12월 2주차 기준 세계 최대 철광석 수출항구인 호주 Pilbara항구의 사이클론 경보가 이어지면서 수출차질이 예상됨에 따라 철광석 주간가격이 톤당 152달러로 전주대비 11.7% 급등하면서 6주 연속 상승세로 2013년 2월이후 최고치를 경신하였습니다. 중국의 조강 생산 확대에 따른 소비증가가 예상되나, Vale사 등 메이저의 저원가 증산전략으로 비철금속과 다르게 하방압력에 직면할 것으로 예상됩니다. 2020년은 브라질과 호주의 코로나 확산으로 공급 충격이 발생했으나, 2021년은 메이저의 공급확대가 하방리스크로 작용할 전망입니다.

4.
건설업 영업상황

2020년 건설투자는 전년대비 0.1% 감소하며 2018년(-4.6%), 2019년(-2.5%)에 이어 3년 연속 마이너스를 기록했습니다. 4분기 건설투자는 전년 동기 대비 2.5%나 감소했습니다. 지난 2019년 말 정부 투자의 확대 영향으로 지난해 1분기 건설투자는 4.2% 증가했지만 코로나19 사태로 민간 투자가 위축되고, 정부가 재난지원금을 마련하기 위해 SOC예산을 일부 조정하면서 성장세가 이어지지 못한 것으로 해석됩니다. 2020년 총 수주액은 194.1조원으로 전년대비 16.9% 증가하여 지난해 이어 역대 최고 수주액을 기록하며 2016년부터 3년 연속 감소세에서 벗어나 2019년부터 상승세로 보이며 그동안 부진했던 건설투자도 점차 회복될 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연
결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2020년

12

월 31일 현재

제 53(전) 기

2019년 12월 31일 현재

대한해운 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자 산

Ⅰ.비유동자산
2,914,382,304,920
2,921,236,179,337

유형자산
1,923,278,031,476
2,013,682,352,255

투자부동산
195,537,670,967
181,529,546,285

무형자산
9,767,346,473
10,662,264,459

사용권자산
17,183,331,042
41,315,231,697

당기손익-공정가치측정금융자산
1,556,566,952
2,358,668,928

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,557,674,253
6,897,487,034

관계기업투자
54,937,914,931
55,267,123,332

기타금융자산
29,940,198,884
12,143,367,212

매출채권및기타채권
48,282,337,611
4,504,390,095

금융리스채권
587,167,462,621
564,865,643,533

이연법인세자산
31,585,650,755
27,708,847,320

기타비유동자산
8,607,945,355
301,257,187

퇴직급여자산
980,173,600
-

II.유동자산
431,206,466,314
419,637,962,640

재고자산
56,118,406,761
59,121,331,286

매출채권및기타채권
76,259,633,386
155,550,166,963

금융리스채권
152,972,023,686
49,054,538,386

기타금융자산
16,424,634,621
13,740,700,131

기타유동자산
34,167,993,641
42,496,792,522

현금및현금성자산
95,263,774,219
99,674,433,352

자 산 총 계
3,345,588,771,234
3,340,874,141,977

자 본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본
772,317,246,434
829,144,709,111

자본금
122,135,545,000
122,132,520,000

자본잉여금
43,435,417,869
43,005,141,418

기타자본
204,308,230,030
270,358,464,540

이익잉여금
402,438,053,535
393,648,583,153

비지배지분
81,005,906,735
66,057,703,643

자 본 총 계
853,323,153,169
895,202,412,754

부 채

Ⅰ.비유동부채
1,895,560,328,039
1,672,619,450,025

장기차입금
1,659,574,673,566
1,583,910,493,032

리스부채
3,372,709,261
17,233,433,776

매입채무및기타채무
3,548,787,527
6,413,477,785

기타금융부채
174,940,275,042
54,792,816,189

퇴직급여부채
2,674,741,279
1,156,232,876

비유동충당부채
47,273,036,707
5,123,940,014

기타비유동부채
3,728,696,242
3,963,161,107

이연법인세부채
447,408,415
25,895,246

Ⅱ.유동부채
596,705,290,026
773,052,279,198

유동성차입금
347,288,187,844
507,835,422,155

유동성리스부채
14,697,667,305
24,088,916,875

매입채무및기타채무
67,294,620,992
138,676,676,556

기타금융부채
111,270,128,736
67,578,000,007

유동충당부채
15,295,287,709
8,437,991,242

기타유동부채
40,859,397,440
26,435,272,363

부 채 총 계
2,492,265,618,065
2,445,671,729,223

부 채 와 자 본 총 계
3,345,588,771,234
3,340,874,141,977

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 53(전) 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

대한해운 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

매출액
884,078,269,341
1,005,657,249,125

매출원가
680,413,765,018
825,941,412,286

매출총이익
203,664,504,323
179,715,836,839

판매비와관리비
57,726,705,816
50,932,231,017

영업이익
145,937,798,507
128,783,605,822

금융수익
7,114,272,961
7,111,908,099

금융원가
107,333,314,125
100,722,719,899

기타수익
72,851,414,913
35,938,319,861

기타비용
52,346,622,876
9,092,265,998

외환손익
(39,669,766,873)
16,270,217,984

지분법이익
5,573,669,430
11,075,520,188

지분법손실
5,560,883,875
-

법인세차감전이익
26,566,568,062
89,364,586,057

법인세비용
(960,863,428)
(11,655,895,850)

당기순이익
27,527,431,490
101,020,481,907

기타포괄이익(손실)
(56,544,993,305)
15,814,780,678

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(54,772,389,159)
26,435,876,413

순확정급여부채 재측정요소
(1,162,714,836)
(1,208,364,941)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
(778,777,370)
(1,352,574,886)

표시통화환산손익
(52,830,896,953)
28,996,816,240

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(1,772,604,146)
(10,621,095,735)

부의지분법자본변동
-
7,853,747

지분법자본변동
(1,772,604,146)
(10,628,949,482)

총포괄이익(손실)
(29,017,561,815)
116,835,262,585

당기순이익의 귀속
27,527,431,490
101,020,481,907

지배기업의 소유주
8,789,470,382
90,509,206,600

비지배지분
18,737,961,108
10,511,275,307

당기총포괄이익의 귀속
(29,017,561,815)
116,835,262,585

지배기업의 소유주
(25,227,803,799)
105,603,039,099

비지배지분
(3,789,758,016)
11,232,223,486

지배기업 소유주지분 주당이익

기본주당순이익

37

3,741

희석주당순이익

37

3,741

연 결 자 본 변 동 표

제 54(당) 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 53(전) 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

대한해운 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타자본
이 익 잉 여 금
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일(전기초)

122,132,520,000

38,123,807,637

259,159,427,490

330,170,797,281

29,893,582,569

779,480,134,977

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
90,509,206,600
10,511,275,307
101,020,481,907

기타포괄손익:

보험수리적손익
-
-
(1,159,533,388)
-
(48,831,553)
(1,208,364,941)

부의지분법자본변동

-
-
7,853,747
-
-
7,853,747

지분법자본변동
-
-
(10,628,949,482)
-
-
(10,628,949,482)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(평가)
-
(401,714,100)
(408,966,545)
-
(541,894,241)
(1,352,574,886)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(처분)
-
-
1,042,102,959
(1,042,102,959)
-
-

표시통화환산손익
-
-
27,685,142,267
-
1,311,673,973
28,996,816,240

총포괄손익 합계
-
(401,714,100)
16,537,649,558
89,467,103,641
11,232,223,486
116,835,262,585

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식
-
-
(5,338,612,508)
-
(6,980,495,947)
(12,319,108,455)

종속기업 유상증자

-
5,195,020,607
-
-
6,003,225,304
11,198,245,911

연결범위변동
-
340,825,807
-
-
(48,131,689)
292,694,118

지분율변동
-
(252,798,533)
-
-
(32,017,849)
(284,816,382)

계정재분류 등

-
-
-
(25,989,317,769)
25,989,317,769
-

소유주와의 거래합계
-
5,283,047,881
(5,338,612,508)
(25,989,317,769)
24,931,897,588
(1,112,984,808)

2019년 12월 31일(전기말)
122,132,520,000
43,005,141,418
270,358,464,540
393,648,583,153
66,057,703,643
895,202,412,754

2020년 1월 1일(당기초)

122,132,520,000
43,005,141,418
270,358,464,540
393,648,583,153
66,057,703,643
895,202,412,754

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,789,470,382
18,737,961,108
27,527,431,490

기타포괄손익:

보험수리적손익
-
-
(1,071,656,917)

-

(91,057,919)
(1,162,714,836)

부의지분법자본변동
-
-

-
-
-

지분법자본변동
-
-
(1,702,964,293)

-

(69,639,853)
(1,772,604,146)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(평가)
-
-
(879,180,252)
-
100,402,882
(778,777,370)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(처분)
-
-
-
-
-
-

파생상품평가손익
-
-
(7,897,002,421)
-
-
(7,897,002,421)

기타
-
401,714,100
(401,714,100)
-
-
-

표시통화환산손익
-
-
(49,101,433,827)

-

(3,729,463,126)
(52,830,896,953)

총포괄손익 합계
-
401,714,100
(61,053,951,810)
8,789,470,382
14,948,203,092
(36,914,564,236)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식
-
-
(4,996,282,700)
-
-
(4,996,282,700)

감자차익

-
4,270,000
-
-
-
4,270,000

출자전환
3,025,000
24,292,351
-
-
-
27,317,351

소유주와의 거래합계
3,025,000
28,562,351
(4,996,282,700)
-
-
(4,964,695,349)

2020년 12월 31일(당기말)
122,135,545,000
43,435,417,869
204,308,230,030
402,438,053,535
81,005,906,735
853,323,153,169

연 결 현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 53(전) 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

대한해운 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
259,098,856,857
351,042,097,861

영업에서 창출된 현금
260,697,644,064
343,374,382,871

법인세 납부
(1,598,787,207)
7,667,714,990

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(203,386,911,668)
(472,903,552,815)

유형자산의 취득
(387,256,299,562)
(524,972,458,440)

유형자산의 처분

100,854,253,565
150,947,137,275

투자부동산의 취득
(30,478,234,967)
(73,396,149,741)

투자부동산의 처분
-
1,280,997,728

무형자산의 취득
(241,303,000)
(42,830,000)

무형자산의 처분
-
693,200,000

임차보증금의 증가
(2,557,802,231)
(17,010,887,670)

임차보증금의 감소
3,322,265,660
15,663,361,750

임대보증금의 증가
129,412,361,400

임대보증금의 감소
(115,800,000)

지분법투자주식의 증가
(4,596,102,000)
(31,928,999,625)

지분법투자주식의 감소
-
-

종속기업주식의 증가
-
-

종속기업주식의 감소
-
371,593,460

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(291,235,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
863,040,700
903,655,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(295,000)
(148,101,410)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

100,000,000
12,212,509

대여금의 대여
(27,604,700,000)
(55,400,000,000)

대여금의 회수
28,967,903,156
51,926,368,439

기타금융자산의 증가
(77,234,132,597)
(828,155,701)

기타금융자산의 감소
57,151,743,554
-

이자의 수입
5,789,275,224
9,264,953,486

배당금의 수입
236,914,430
446,048,472

사업결합으로 인한 현금의 증감
-
-

연결범위변동으로 인한 감소
-

(394,263,347)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(59,346,759,207)
136,299,287,647

유동성장기미지급금의 차입
-
10,346,546,173

유동성장기미지급금의 상환
(187,360,010,620)
(234,171,387,275)

유동성장기차입금의 차입
-
-

유동성장기차입금의 상환
(23,877,802,656)
(59,217,808,409)

단기차입금의 차입
306,513,981,405
395,665,960,674

단기차입금의 상환
(466,980,933,324)
(309,523,143,318)

장기차입금의 차입
459,480,397,640
496,659,046,799

장기차입금의 상환
(444,183,757,193)
(353,466,561,423)

장기미지급금의 차입
403,851,950,630
1,033,506,378,306

장기미지급금의 상환
(57,897,509,706)
(670,667,191,016)

유동성리스부채의 상환
(5,536,898,589)
(43,503,480,014)

유동성 금융리스채권의 회수
4,541,370,450
-

사채발행
241,000,000,000
140,000,000,000

사채상환
(198,857,000,000)
(171,804,000,000)

자기주식취득
(4,996,282,700)
(4,841,326,100)

이자의 지급
(85,044,264,544)
(92,683,746,750)

Ⅳ. 환율변동차이
(775,845,115)
7,819,116,231

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감
(4,410,659,133)
22,256,948,924

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
99,674,433,352
77,417,484,428

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
95,263,774,219
99,674,433,352

2.
별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 54(당) 기 2020년

12
월
31일 현재

제 53(전) 기 2019년

12
월
31일 현재

대한해운 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자 산

Ⅰ.비유동자산
1,936,696,915,720
2,322,822,893,416

유형자산
1,472,979,667,426
1,438,177,928,272

투자부동산
191,533,046,715
177,465,439,928

무형자산
197,619,021
210,297,154

사용권자산
17,001,880,717
41,046,234,528

당기손익-공정가치측정금융자산
29,633,062
23,538,908

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,042,734,676
6,465,396,879

관계기업투자 및 종속기업투자
166,427,461,489
43,377,325,660

기타금융자산
23,132,367,840
9,500,000

퇴직급여자산
980,173,600
-

매출채권및기타채권
17,481,839,926
19,976,394,297

금융리스채권
-
564,865,643,533

이연법인세자산
33,411,597,664
30,903,937,070

기타비유동자산
8,478,893,584
301,257,187

II.유동자산
130,817,452,212
258,169,040,520

재고자산
29,434,891,884
37,729,541,958

매출채권및기타채권
28,261,744,672
73,100,159,051

유동성금융리스채권
-
49,054,538,391

기타금융자산
5,945,853,969
-

기타유동자산
14,393,666,511
33,299,110,146

현금및현금성자산
52,781,295,176
64,985,690,974

자 산 총 계
2,067,514,367,932
2,580,991,933,936

자 본

자본금
122,135,545,000
122,132,520,000

자본잉여금
36,918,308,962
36,889,746,612

기타자본
218,549,341,838
272,870,717,434

이익잉여금
201,438,734,083
243,310,133,142

자 본 총 계
579,041,929,883
675,203,117,188

부 채

Ⅰ.비유동부채
1,091,618,062,103
1,370,694,268,665

장기차입금
873,451,890,094
1,297,820,788,265

리스부채
3,288,447,697
17,146,617,782

매입채무및기타채무
-
152,373,072

기타금융부채
172,690,206,082
54,668,016,189

퇴직급여부채
-
353,679,348

충당부채
42,187,518,230
552,794,009

Ⅱ.유동부채
396,854,375,946
535,094,548,083

유동성차입금
228,551,889,381
338,948,760,228

유동성리스부채
14,591,489,417
23,901,840,901

매입채무및기타채무
30,814,316,221
103,568,771,659

기타금융부채
88,370,128,740
42,578,000,000

충당부채
10,657,952,656
8,437,991,242

기타유동부채

23,868,599,531
17,659,184,053

부 채 총 계
1,488,472,438,049
1,905,788,816,748

부 채 와 자 본 총 계
2,067,514,367,932
2,580,991,933,936

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 53(전) 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

대한해운 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

매출액
500,046,203,876
605,936,390,434

매출원가
385,972,736,779
506,624,460,421

매출총이익
114,073,467,097
99,311,930,013

판매비와관리비
18,377,258,626
17,424,519,238

영업이익
95,696,208,471
81,887,410,775

금융수익
774,320,729
3,011,811,592

금융원가
69,156,128,430
71,421,829,683

기타수익
1,485,239,397
5,807,883,875

기타비용
42,980,088,499
2,749,442,807

외환손익
(30,249,494,699)
15,365,809,042

법인세차감전이익
(44,429,943,031)
31,901,642,794

법인세비용
(2,558,543,972)
(14,584,787,389)

당기순이익
(41,871,399,059)
46,486,430,183

기타포괄손실
(49,325,092,896)
19,545,545,308

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(49,325,092,896)
19,545,545,308

순확정급여부채 재측정요소
(241,571,869)
(1,010,213,165)

표시통화환산손익
(42,109,215,679)
20,555,758,473

파생상품평가손익
(6,183,552,564)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가
(790,752,784)
-

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

총포괄이익
(91,196,491,955)
66,031,975,491

주당이익

기본주당순이익
(177)
1,922

희석주당순이익
(177)
1,922

자 본 변 동 표

제 54(당) 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 53(전) 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

대한해운 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타자본
이 익 잉 여 금
(결손금)
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
122,132,520,000
36,889,746,612

258,166,498,226

196,823,702,959
614,012,467,797

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
46,486,430,183
46,486,430,183

기타포괄손익:

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(1,010,213,165)
-
(1,010,213,165)

표시통화환산손익
-
-
20,555,758,473
-
20,555,758,473

총포괄손익 합계
-
-
19,545,545,308
46,486,430,183
66,031,975,491

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

이익잉여금처분
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(4,841,326,100)
-
(4,841,326,100)

자본에 직접 인식된 
주주와의 거래합계

-
-
(4,841,326,100)
-
(4,841,326,100)

2019년 12월 31일(전기말)
122,132,520,000
36,889,746,612
272,870,717,434
243,310,133,142
675,203,117,188

2020년 1월 1일(당기초)

122,132,520,000
36,889,746,612
272,870,717,434
243,310,133,142
675,203,117,188

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(41,871,399,059)
(41,871,399,059)

기타포괄손익:

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(241,571,869)
-
(241,571,869)

표시통화환산손익
-
-
(42,109,215,679)
-
(42,109,215,679)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가
-
-
(790,752,784)
-
(790,752,784)

파생상품평가손익
-
-
(6,183,552,564)
-
(6,183,552,564)

총포괄손익합계

-
-
(49,325,092,896)
(41,871,399,059)
(91,196,491,955)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식발행
3,025,000
-
-
-
3,025,000

주식발행초과금
-
24,292,350
-
-
24,292,350

감자차익
-
4,270,000
-
-
4,270,000

자기주식취득
-
-
(4,996,282,700)
-
(4,996,282,700)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래합계

3,025,000
28,562,350
(4,996,282,700)
-
(4,964,695,350)

2020년 12월 31일(당기말)
122,135,545,000
36,918,308,962
218,549,341,838
201,438,734,083
579,041,929,883

현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 53(전) 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

대한해운 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
181,273,242,207
247,514,544,410

영업에서 창출된(사용된)현금
181,273,242,207
238,944,418,380

법인세 이익
-
8,570,126,030

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(217,289,991,004)
(423,079,303,239)

유형자산의 취득
(299,131,408,666)
(403,080,063,632)

투자부동산의 취득
(30,478,234,967)
(73,003,249,464)

유형자산의 처분
-
16,730,651,968

임대보증금의 증가
129,411,161,400
-

임대보증금의 감소
(115,800,000)
-

임차보증금의 감소
155,000,000
-

종속기업투자의 증가
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 의 감소

-
900,000,000

지분법적용투자주식의 증가
(4,596,102,000)
-

대여금의 대여
(17,100,000,000)
(20,000,000,000)

대여금의 회수
32,200,000,000
50,087,600,000

이자의 수입
1,066,027,400
3,394,216,119

기타금융자산의 순증감
(28,700,634,171)
1,500,011,740

배당금의 수입
-
391,530,030

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
23,812,352,999
171,293,458,858

유동성장기미지급금의 차입
-
10,346,546,173

유동성장기미지급금의 상환
(182,813,458,562)
(142,848,716,463)

유동성 장기차입금의 차입
-
-

유동성 장기차입금의 상환
(18,749,056,000)
(33,916,585,000)

단기차입금의 차입
255,000,000,000
228,000,000,000

단기차입금의 상환
(318,135,760,000)
(177,340,000,000)

장기차입금의 차입
301,826,567,640
427,313,446,799

장기차입금의 상환
(333,916,195,260)
(347,888,546,123)

장기미지급금의 차입
403,851,950,630
1,033,506,378,306

장기미지급금의 상환
(57,897,509,706)
(670,667,191,016)

유동성리스부채의 상환
(5,317,468,316)
(43,296,802,175)

자기주식의 증가
(4,996,282,700)
(4,841,326,100)

사채의 발행
218,100,000,000
105,000,000,000

사채의 상환
(173,857,000,000)
(144,804,000,000)

이자의 지급
(59,283,434,727)
(67,269,745,543)

Ⅳ. 환율변동차이
-

5,532,672,424

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감
(12,204,395,798)
1,261,372,453

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
64,985,690,974
63,724,318,521

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
52,781,295,176
64,985,690,974

결
손금처리계산서(안)

제 54(당) 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 53(전) 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

대한해운 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
-

(34,561,265,917)

-
27,310,133,142

1. 전기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
7,310,133,142
-
(19,176,297,041)
-

2. 당기순이익(손실)
(41,871,399,059)
-
46,486,430,183
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
 (결손금처리액)
-
(34,561,265,917)
-
20,000,000,000

1. 시설투자적립금
(4,561,265,917)
-
15,000,000,000
-

2. 재무구조개선적립금
(30,000,000,000)
-
5,000,000,000
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
-
-
-
7,310,133,142

당기의 결손금처리계산서는
2021년 3월 30일 정
기주주총회에서 확정될 예정입니다
(전기 처분확정일:
2020년 3월 26일)
.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조 (우선주식의 수와 내용)

①~⑥ (생 략)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로 부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제 8조 (우선주식의 수와 내용)

①~⑥ (좌 동)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로 부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
(삭 제)

영업연도 말일로
한정된 배당기준일
관련 상법 규정 삭제
반영

(제 350조 제③항)

제 10조의 2 (
신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 10조의 2 (
동등배당)

이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

영업연도 말일로
한정된 배당기준일
관련 상법 규정 삭제
반영

(제 350조 제③항)

제 10조의 4 (주식매수선택권)

①~⑥ (생 략)

⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

⑧ (생 략)

제 10조의 4 (주식매수선택권)

①~⑥ (좌 동)

⑦ (삭 제)

⑦ (좌 동)

영업연도 말일로
한정된 배당기준일
관련 상법 규정 삭제
반영

(제 350조 제③항)

제 12조 (명의개서 대리인)

①~③ (생 략)

④ 3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제 12조 (명의개서 대리인)

①~③ (좌 동)

④ 3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입에
따른 증권에 대한
명의개서대행업무가
사라진 현황 반영

(신 설)

제 12조 2 (주주명부 작성 ·비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 규정
반영
(제 37조 제⑥항)

제 14조 (
주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 14일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서를 정지하기 위한 주주명부의 폐쇄기간과 기준일을 함께 정할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제 14조 (
기준일)

① (삭 제)

①

이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록제도 도입에
따른 주주명부 폐쇄
절차 불필요 반영

제 15조 (전환사채의 발행)

①~④ (생 략)

⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제 15조 (전환사채의 발행)

①~④ (좌 동)

⑤
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제10조의 2의 조문
변경에 따라 배당
기산일 준용규정을
삭제

제 16조 (신주인수권부 사채의 발행)

①~④ (생 략)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제 16조 (신주인수권부 사채의 발행)

①~④ (좌 동)

⑤ (삭 제)

제10조의 2의 조문
변경에 따라 배당
기산일 준용규정을
삭제

제 17조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다. 다만, 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제25조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.

제 17조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다. 다만, 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제25조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우에는 그러하지 아니 할 수 있다.

문구 명확화

제 30조 (이사의 수)

①~② (생 략)

③ (신 설)

제 30조 (이사의 수)

①~② (좌 동)

③ 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(姓)의 이사로 구성하지 아니한다.

자본시장법

제165조의20 반영

제 42조의 2 (감사위원회의 구성)

①~⑤ (생 략)

⑥ (신 설)

⑦ (신 설)

제 42조의 2 (감사위원회의 구성)

①~⑤ (생 략)

⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

개정상법 감사위원
분리선출 도입 및
결의요건 완화 반영

(제 542조의12

제②항, 제 ⑧항)

부칙

(신 설)

부칙

1. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제30조 제3항의 개정 내용은 2022년 8월 5일부터 시행한다.

자본시장법 부칙
이사회의 성별 구성에 관한 경과조치
(시행일) 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제 3-1호 의안: 사내이사 최승석 선임의 건
 제 3-2호 의안: 사외이사 우예종 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최승석
1960.07.11
사내이사
-
임원
이사회

우예종
1959.08.20
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최승석

SM그룹

경영관리본부장(겸)

SM하이플러스

대표이사

대한해운(주)
사내이사

2019.01~
현재

SM그룹 경영관리본부장(겸)

SM하이플러스 대표이사

해당사항 없음

2019.03~
현재
대한해운(주) 사내이사

1990.06~

2013.03

LG화학

우예종

대한해운(주)
사외이사 및
감사위원회 위원

2019.03~
현재

대한해운(주) 사외이사 및

감사위원회 위원

해당사항 없음

2015.07~

2018.07

부산항만공사 사장

2013.05~

2014.12

해양수산부 기획조정실 실장

2011.07~

2013.03

부산지방해양수산청 청장

2010.09~

2011.07

국토해양부 해양정책국 국장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승석
해당 사항 없음

우예종
해당 사항 없음

라 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

우예종 사외이사 후보자 직무수행계획

본 후보자는 해양수산부 기획조정실 실장 및 부산항만공사 사장을 역임하는 등 해운업에 관한 전문적인 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로서 활동하여 회사의 발전과 기업가치 제고를 위하여 노력하겠습니다.

또한 대주주로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어 질 수 있도록 노력하여 주주 및 이해관계자의 권익 향상에 기여할 수 있도록 하겠으며,

선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최승석 사내이사 후보자 추천사유

본 후보자는 SM그룹 경영관리본부장 및 에스엠하이플러스(주)의 대표이사로 재임하며 그룹 및 그룹사의 성장에 기여하였으며, 이러한 경험과 역량을 바탕으로 대한해운 발전에도 기여하고 있습니다.

이에 앞으로도 본 후보자의 경영능력과 역량을 바탕으로 글로벌 해운회사로서의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천하였습니다.

우예종 사외이사 후보자 추천사유

본 후보자는 해양수산부 기획조정실 실장 및 부산항만공사 사장을 역임한 해운전문가로서 2019년 3월 사외이사로 선임된 이후 당사의 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로 회사의 발전에 기여하여 왔습니다. 

이에 앞으로도 본 후보자는 해운전문가로서의 역량을 바탕으로 글로벌 해운회사로서의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서 이사 선임의 건 최승석.jpg
확인서 이사 선임의 건 최승석

확인서 이사 선임의 건 우예종.jpg
확인서 이사 선임의 건 우예종

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임

제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 길기수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

길기수
1960.03.01
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

길기수
대한해운(주)
사외이사 및
감사위원회 위원

일우회계법인 이사
2019.03~
현재

대한해운(주) 사외이사 및

감사위원회 위원

해당사항 없음

2018.01~
현재
일우회계법인 이사

2001.01~

2018.12

대주회계법인 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

길기수
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

길기수 사외이사 후보자 직무수행계획

본 후보자는 회계사로서 상법 시행령 제37조에 의한 감사위원회 위원 자격 요건 중 “회계 또는 재무전문가”에 해당되는 등 전문적인 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로서 활동하여 회사의 발전과 기업가치 제고를 위하여 노력하겠습니다.

또한 대주주로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어 질 수 있도록 노력하여 주주 및 이해관계자의 권익 향상에 기여할 수 있도록 하겠으며,

선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

길기수 사외이사 후보자 추천사유

후보자는 30년 이상의 회계사 경력을 가진 회계 전문가로서 2019년 3월 사외이사로 선임된 이후 당사의 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로 회사의 회계 투명성 제고에 기여하였을 뿐만 아니라 회사의 발전에 기여해 왔습니다. 

본 후보자를 사외이사인 감사위원회 위원으로 선임하는 것은 상법 시행령 제37조를 준수함은 물론, 앞으로도 회계 투명성 제고와 글로벌 해운회사로서의 발전에 기여할 것으로 기되되어 사외이사인 감사위원으로 추천하였습니다.

확인서

확인서 이사 선임의 건 길기수.jpg
확인서 이사 선임의 건 길기수

확인서 감사위원회 위원 선임 길기수.jpg
확인서 감사위원회 위원 선임 길기수

※ 기타 참고사항

제 4호 의안은 상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 2항에 따라 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하는 안건입니다. 

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 길기수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

길기수
1960.03.01
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

길기수
대한해운(주)
사외이사 및
감사위원회 위원

일우회계법인 이사
2019.03~
현재

대한해운(주) 사외이사 및

감사위원회 위원

해당사항 없음

2018.01~
현재
일우회계법인 이사

2001.01~

2018.12

대주회계법인 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

길기수
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

길기수 사외이사 후보자 직무수행계획

본 후보자는 회계사로서 상법 시행령 제37조에 의한 감사위원회 위원 자격 요건 중 “회계 또는 재무전문가”에 해당되는 등 전문적인 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로서 활동하여 회사의 발전과 기업가치 제고를 위하여 노력하겠습니다.

또한 대주주로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이루어 질 수 있도록 노력하여 주주 및 이해관계자의 권익 향상에 기여할 수 있도록 하겠으며,

선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

길기수 사외이사 후보자 추천사유

후보자는 30년 이상의 회계사 경력을 가진 회계 전문가로서 2019년 3월 사외이사로 선임된 이후 당사의 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로 회사의 회계 투명성 제고에 기여하였을 뿐만 아니라 회사의 발전에 기여해 왔습니다. 

본 후보자를 사외이사인 감사위원회 위원으로 선임하는 것은 상법 시행령 제37조를 준수함은 물론, 앞으로도 회계 투명성 제고와 글로벌 해운회사로서의 발전에 기여할 것으로 기되되어 사외이사인 감사위원으로 추천하였습니다.

확인서

확인서 이사 선임의 건 길기수.jpg
확인서 이사 선임의 건 길기수

확인서 감사위원회 위원 선임 길기수.jpg
확인서 감사위원회 위원 선임 길기수

※ 기타 참고사항

제 4호 의안은 상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 2항에 따라 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하는 안건입니다. 

제 5호 의안: 감사위원회 위원 우예종 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

우예종
1959.08.20
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우예종

대한해운(주)
사외이사 및
감사위원회 위원

2019.03~
현재

대한해운(주) 사외이사 및

감사위원회 위원

해당사항 없음

2015.07~

2018.07

부산항만공사 사장

2013.05~

2014.12

해양수산부 기획조정실 실장

2011.07~

2013.03

부산지방해양수산청 청장

2010.09~

2011.07

국토해양부 해양정책국 국장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우예종
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 해양수산부 기획조정실 실장 및 부산항만공사 사장을 역임한 해운전문가로서 2019년 3월 사외이사로 선임된 이후 당사의 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로 회사의 발전에 기여하여 왔습니다.

이에 앞으로도 본 후보자는 해운전문가로서의 역량을 바탕으로 회사를 올바르게 경영하는지 여부를 감시하고, 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 노력 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사인 감사위원으로 추천하였습니다.

확인서

확인서 감사위원회 위원 선임 우예종.jpg
확인서 감사위원회 위원 선임 우예종

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
933백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

특이사항 없음