동성화인텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 동성화인텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)동성화인텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 동성화인텍
주 소: 부산광역시 사하구 신산로 99, 동성화인텍
전화번호: 051-200-4648

작 성 자:
성 명: 김창영
부서 및 직위: 경영지원팀
전화번호: 031-678-1629

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 동성화인텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 동성화인텍
보통주
956,365
3.48
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사
동성코퍼레이션
최대주주
보통주
11,078,299
40.29
최대주주
-

백정호
최대주주의 최대주주
보통주
349,310
1.27
최대주주의 최대주주
-

박영빈
등기임원
보통주
10,000
0.04
등기임원
-

계
-
11,437,609
41.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이장훈
보통주
0
직원
직원
-

최준수
보통주
0
직원
직원
-

김창영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이장훈
개인
보통주
0
직원
직원
-

최준수
개인
보통주
0
직원
직원
-

김창영
개인
보통주
0
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 22일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동성화인텍 홈페이지
"http://www.dsfinetec.co.kr/" "PR-새소식"란
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120, 사무동 5층
 동성화인텍 경영지원팀 (우편번호 17600)
 ·전화번호 : 031-678-1629
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 3월 22일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 24 일 오전 10시

장 소
부산광역시 사하구 신산로 99(신평동),
(주)동성화인텍 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

2. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

3. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.dsfinetec.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(단위 : 백만원)

구 분

제36기
제35기
증감

매 출 액

387,986
253,272
53.2%

영 업 이 익

31,976
26,937
18.7%

법인세비용차감전순이익

22,540
18,127
24.3%

당 기 순 이 익

21,278
16,877
26.1%

총 포 괄 이 익

22,098
15,852
39.4%

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표

(가) 연결재무상태표

제 36 기 2020.12.31. 현재

제 35 기 2019.12.31. 현재

( 단위 : 원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산

128,035,858,489

143,368,801,763

현금및현금성자산
23,692,777,205

23,069,764,698

파생상품자산
26,743,127

105,944,490

매출채권 및 기타채권
22,382,936,943

30,834,097,299

계약자산
2,386,525,375

5,512,535,894

재고자산
74,223,322,924

77,634,121,951

기타금융자산
566,238,293

1,334,618,717

기타유동자산
4,757,314,622

4,877,718,714

비유동자산

118,461,991,111

119,706,584,197

당기손익-공정가치금융자산
146,301,434

402,836,858

유형자산
112,084,738,585

111,863,833,193

무형자산
476,613,167

719,308,828

투자부동산
3,321,167,996

3,379,594,458

기타금융자산
1,369,269,425

436,553,539

기타비유동자산
138,965,030

130,028,482

사용권자산
924,935,474

2,774,428,839

자산 총계

246,497,849,600

263,075,385,960

부채

유동부채

92,006,267,250

105,623,574,085

단기차입금
11,669,787,330

48,008,298,562

유동성장기차입금
13,264,000,000

5,336,700,000

매입채무 및 기타채무
43,885,030,345

41,403,082,168

계약부채
114,721,616

461,917,140

공사손실충당부채
341,780,232

475,009,625

기타유동부채
19,641,187,332

8,426,368,516

기타금융부채
-

-

유동성리스부채
866,985,956

708,444,331

파생상품부채
447,649,529

140,045,320

당기법인세부채
1,775,124,910

663,708,423

비유동부채

44,723,208,458

62,558,410,715

장기차입금
1,632,000,000

16,110,100,000

전환사채
32,865,410,659

33,979,427,134

기타금융부채
250,000,000

250,000,000

순확정급여부채
2,137,527,095

2,666,189,236

매입채무 및 기타채무
267,290,369

258,002,083

충당부채
566,141,387

675,473,509

이연법인세부채
5,340,886,523

6,542,647,727

리스부채
1,663,952,425

2,076,571,026

부채 총계

136,729,475,708

168,181,984,800

자본

지배기업 소유주지분

109,768,373,892

94,893,401,160

자본금
14,076,766,500

13,821,804,500

자본잉여금
52,143,627,895

48,041,831,782

기타자본항목
(8,528,812,479)

(2,808,823,470)

기타포괄손익누계액
1,368,733,916

93,560,228

이익잉여금
50,708,058,060

35,745,028,120

비지배지분

-

-

자본 총계

109,768,373,892

94,893,401,160

부채와 자본 총계

246,497,849,600

263,075,385,960

(나) 연결포괄손익계산서

제 36 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 35 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 매출액

387,985,981,714

253,271,781,604

Ⅱ. 매출원가

(316,995,459,273)

(202,339,444,163)

Ⅲ. 매출총손익

70,990,522,441

50,932,337,441

Ⅳ. 영업수익(비용)

(39,014,976,423)

(23,995,601,217)

판매비와관리비
(39,014,976,423)

(23,995,601,217)

Ⅴ. 영업손익

31,975,546,018

26,936,736,224

Ⅵ. 영업외손익:

(9,435,099,936)

(8,809,891,469)

금융수익
157,340,683

277,477,800

금융원가
(4,959,638,669)

(3,687,918,854)

기타수익
6,162,398,846

4,393,619,275

기타비용
(12,362,237,388)

(12,678,300,315)

투자손익
31,519,671

4,500,000

기타영업외손익
1,535,516,921

2,880,730,625

Ⅶ. 법인세차감전순손익

22,540,446,082

18,126,844,755

법인세비용
(1,262,658,637)

(1,249,606,316)

Ⅷ. 당기순손익

21,277,787,445

16,877,238,439

지배기업의 소유주지분
21,277,787,445

16,877,238,439

비지배지분
-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

819,809,943

(1,025,316,001)

순확정급여부채의 재측정요소
(455,363,745)

(1,048,087,050)

해외사업환산손익
1,275,173,688

22,771,049

Ⅹ.당기총포괄손익

22,097,597,388

15,851,922,438

지배기업의 소유주지분
22,097,597,388

15,851,922,438

비지배지분
-

-

XI. 주당순손익

기본주당순손익

808

634

희석주당순손익

727

616

(2) 별도 재무제표
 (가) 재무상태표

제 36 기 2020.12.31. 현재

제 35 기 2019.12.31. 현재

( 단위 : 원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

자산

유동자산

127,205,952,283

140,279,757,410

현금및현금성자산
22,985,026,351

21,160,138,345

파생상품자산
26,743,127

105,944,490

매출채권 및 기타채권
22,372,517,167

24,896,434,059

계약자산
2,386,525,375

5,512,535,894

재고자산
74,223,322,924

76,204,930,761

기타금융자산
574,162,589

7,707,400,766

기타유동자산
4,637,654,750

4,692,373,095

비유동자산

118,164,611,623

120,732,815,600

당기손익-공정가치금융자산
146,301,434

402,836,858

종속기업투자
-

4,705,152,385

유형자산
111,978,799,813

110,430,289,075

무형자산
476,613,167

719,308,828

투자부동산
3,321,167,996

3,379,594,458

기타금융자산
1,350,262,250

414,153,300

기타비유동자산
138,965,030

130,028,482

사용권자산
752,501,933

551,452,214

자산 총계

245,370,563,906

261,012,573,010

부채

유동부채

90,175,044,909

102,838,374,493

단기차입금
11,340,215,810

48,008,298,562

유동성장기차입금
13,264,000,000

5,336,700,000

매입채무 및 기타채무
42,925,672,822

39,225,819,273

계약부채
114,721,616

461,917,140

공사손실충당부채
341,780,232

475,009,625

기타유동부채
19,584,110,406

8,303,094,308

기타금융부채
-

-

유동성리스부채
381,769,584

227,586,372

파생상품부채
447,649,529

140,045,320

당기법인세부채
1,775,124,910

659,903,893

비유동부채

43,440,589,901

59,531,281,523

장기차입금
1,632,000,000

16,110,100,000

전환사채
32,865,410,659

33,979,427,134

기타금융부채
250,000,000

250,000,000

순확정급여부채
2,137,527,095

2,666,189,236

매입채무 및 기타채무
267,290,369

258,002,083

충당부채
566,141,387

675,473,509

이연법인세부채
5,340,886,523

5,257,637,201

리스부채
381,333,868

334,452,360

부채 총계

133,615,634,810

162,369,656,016

자본

자본금
14,076,766,500

13,821,804,500

자본잉여금
52,143,627,895

48,041,831,782

기타자본항목
(8,528,812,479)

(2,808,823,470)

기타포괄손익누계액
-

-

이익잉여금
54,063,347,180

39,588,104,182

자본 총계

111,754,929,096

98,642,916,994

부채와 자본 총계

245,370,563,906

261,012,573,010

(나) 포괄손익계산서

제 36 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 35 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

과 목
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 매출액

387,128,789,807

238,406,561,842

Ⅱ. 매출원가

(315,235,452,143)

(190,058,709,045)

Ⅲ. 매출총손익

71,893,337,664

48,347,852,797

Ⅳ. 영업수익(비용)

(25,989,758,645)

(21,804,964,267)

판매비와관리비
(25,989,758,645)

(21,804,964,267)

Ⅴ. 영업손익

45,903,579,019

26,542,888,530

Ⅵ. 영업외손익:

(22,565,909,353)

(9,084,077,370)

금융수익
571,983,749

444,512,369

금융원가
(4,852,059,009)

(3,685,825,568)

기타수익
6,150,372,095

4,041,922,654

기타비용
(22,944,366,367)

(12,568,153,295)

투자손익
(3,113,516,759)

2,411,298

기타영업외손익
1,621,676,938

2,681,055,172

Ⅶ. 법인세차감전순손익

23,337,669,666

17,458,811,160

법인세비용
(2,547,669,163)

75,330,156

Ⅷ. 당기순손익

20,790,000,503

17,534,141,316

Ⅸ. 기타포괄손익

(455,363,745)

(1,056,484,992)

순확정급여부채의 재측정요소
(455,363,745)

(1,058,573,694)

부의 지분법 자본변동
-

2,088,702

Ⅹ.당기총포괄손익

20,334,636,758

16,477,656,324

XI. 주당순손익

기본주당순손익

790

658

희석주당순손익

711

640

(다) 이익잉여금처분계산서(안)

제 36 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 35 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원 )

구 분
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

52,249,487,964

38,360,184,364

1. 전기이월미처분이익잉여금
31,914,850,986

21,884,616,742

2. 당기순이익(손실)

20,790,000,503

17,534,141,316

3. 보험수리적손실(이익)

(455,363,745)

(1,058,573,694)

4. 배당금환입액

220

-

Ⅱ. 합계

52,249,487,964

38,360,184,364

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(10,216,809,680)

(6,445,333,378)

1. 이익준비금

(928,800,880)

(585,939,398)

2. 배당금

주당배당금(률)

당기 : 보통주 350원 (52.5%)

전기 : 보통주 220원 (33.4%)

(9,288,008,800)

(5,859,393,980)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

42,032,678,284

31,914,850,986

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (종류주식의 수와 내용)
① ~ ⑤ (생략)
⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조 규정을 준용한다.

⑦ (생략)

제8조 (종류주식의 수와 내용)
① ~ ⑤ (현행과 같음)
⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
(이하 문구 삭제)

⑦ (현행과 같음)

제11조 개정에 따른 배당기산일 준용 규정 삭제

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자증권기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자증권기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

법령상 의무화되지 않은 사채에 대한 전자등록 제외 근거 마련

제11조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행된 것으로 본다.
제11조 (동등배당)
회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
배당기산일 관련 상법 규정 삭제에 따른 동등배당 조항 신설

제16조(전환사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (생략)

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ <삭제>

제11조 개정에 따른 배당기산일 준용 규정 삭제

제17조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (생략)

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ <삭제>

제11조 개정에 따른 배당기산일 준용 규정 삭제

제32조 (이사 및 감사의 선임)
① ~ ③ (생략)

<신설>

제32조 (이사 및 감사의 선임)
① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제2항에도 불구하고 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

상법 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사 선임 요건 정비

제48조의 2 (분기배당)
① ~ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ (생략)

제48조의 2 (분기배당)
① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

배당기산일 관련 상법 규정 삭제에 따른 동등배당 조항 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영빈
1954년 9월 23일
사내이사
-
최대주주(DSTI)의 대표이사
이사회

박철순
1958년 5월 15일
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영빈
전문경영인
2014 ~ 현재
2011 ~ 2014
2010 ~ 2011
2010 ~ 2010
2010 ~ 2010
2010 ~ 2010
2009 ~ 2010
2007 ~ 2009

동성그룹 부회장

경남은행 은행장

경남은행 은행장 직무대행

경남은행 사외이사

우리금융지주 전무

우리투자증권 부사장 (경영지원 및 Global사업총괄)

우리투자증권 전무 (경영지원본부장)

경남은행 부행장(울산본부장)

없음

박철순
서울대 교수
(국제경영)
1996 ~ 현재
2015 ~ 현재
2017 ~ 2020
2015 ~ 2017
2018 ~ 2018
2012 ~ 2014
2011 ~ 2013
2016 ~ 2018
2012 ~ 2014
2010 ~ 2015
2009 ~ 2012
서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수
사단법인 시오서원 이사장
서울대 경영대 경영학과 학장 및 경영전문대학원 대학원장
서울대 경영대 공기업고급경영자과정 주임교수
한국증권금융 사장후보추천위원회 의장
서울대 경영대 국제경영연구센터 센터장
서울대 대학원 학사위원회 위원
㈜SPC 삼립식품사외이사
하나은행 사외이사
현대하이스코사외이사
신한은행 사외이사 / 이사회 의장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영빈
-
-
-

박철순
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 1996년부터 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 전공 교수로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주 권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경영전략 및 국제경영 교수 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박영빈 : 국내 금융기관의 주요 핵심 부서에서 근무하였고 여러 금융기관에서 주요 임원, 은행장을 역임하면서 금융 전문가로서의 역량을 축적하였고, 2014년 이후 동성그룹의 부회장으로 역임하여 동성그룹 사업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 더불어 2015년부터 당사의 사내이사로서 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여한 바가 크며, 향후에도 회사의 전략적 성과 관리와Risk 관리에 중대한 역할을 할 수 있을 것으로 기대돼 사내이사로 재추천하였습니다.

2. 박철순 : 기업의 국제사업/현지 경영전략 및 관리 분야와 차별화/다각화/수직적 통합 등을 통한 기업의 경쟁 우위 발굴/유지 분야의 전략/국제경영 전문가로 객관적인 시각에서 기업 및 주주가치 제고를 위한 의사결정에 기여할 것 입니다.

확인서

확인서_박영빈 사내이사.jpg
확인서_박영빈 사내이사

확인서_박철순

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
673백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음