앱튼 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 앱튼

주주총회소집공고
2.9
지엔원에너지 주식회사

주주총회소집공고

2021년 03월 09 일

회 사 명 :
지엔원에너지 주식회사

대 표 이 사 :
민경천

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031)420-4677

(홈페이지)http://www.genone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최근화

(전 화) 031)420-4677

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제4기(2020.01.01~2020.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 10시 30분

2. 장소 : 지엔원에너지 주식회사 본사 회의실

경기도 안양시 동안구 학의로 268, 807호(관양동, 안양메가밸리)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,

외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최근화 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 박종근 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 기타사항
가. 회사는 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시, 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙을 따라야 한다.

나. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 발생할 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임한다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습 니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시 거나, 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 또는

자필서명), 대리인의 신분증

2020년 3월 9일

지엔원에너지 주식회사

대표이사 민경천(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 영위하는 신재생에너지사업은 지중의 에너지를 이용하여 건물의 냉난방 및 급탕에너지를 공급하는 지열냉난방시스템과 도시가스에서 추출된 수소에너지를 이용하여 전기를 생산하는 연료전지의 설계 및 시공을 주 업종으로 하고 있습니다.

정부의 공공기관 신재생에너지 설치 의무화비율 증가에 맞춰 당사는 국민생활의 근간이 되는 주택건설사업 및 공공부문을 중심으로 지열 및 연료전지의 시장을 확대시켜 나가고 있습니다.

〔지열냉난방시스템〕

당사의 주력 사업인 지열냉난방시스템은 상시 15℃를 유지하는 땅속 온도를 활용하여 건물 내부로 유입시켜 365일 냉난방을 활용하는 시스템입니다.

전통적으로 냉난방에 사용하던 에너지의 사용량을 감소시킬 수 있는 에너지 기술로서 전기를 생산하지 않아도 기후 변화와 무관하게 상시 가동할 수 있어 현재 활용되는 신재생에너지 시스템 중 가장 효율적인 에너지원입니다.

〔 연료전지〕

당사의 연료전지 사업은 발전시장과 건물보급시장으로 분류되어 있습니다. 당사는 전문 제작사들과 협력하여 건물 보급시장에 적극 참여하고 있으며, 연료전지 이전 소형열병합설비의 시공경험을 바탕으로 공공기관 신재생에너지와 주택보급사업의 설계 및 수주 활동에 전념하여 시공실적을 보유하고 있습니다. 
서울시 환경영향평가기준비율 상향정책에 따라 연료전지의 보급이 획기적으로 증가하고 있어 향후 안정적인 매출과 이익 달성에 기여할 것으로 예상되며, 정부의 건축물 연료전지 보급정책은
고
분자전해질방식(PEMFC)으로
한정하였
으나
, 향후 고체산화물형 연료전지방식(SOFC)의 시장 형성에 대비하여 점유율 확보 계획을 수
립하고 있습니다.

(2)산업의 성장성

국가,지자체 등의 공공기관이 신축, 증축 또는 개축하는 건축연면적 1천㎡이상의 건축물에 대하여 일정비율('21년, 30%, 2년 마다 2%씩 증가, 30년, 40%) 이상을 신재생에너지를 통해 공급되는 에너지로 사용토록 신재생설비 설치비율을 상향함에 따라건축물에 적용 가능한 신재생에너지 설비인 지열 냉난방시스템과 연료전지가 많이 적용될 예정입니다.
서울시는 「환경영향 평가 기준」,「녹색건축물 설계 기준」등을 통해 신재생에너지의 보급을 확대하고 있습니다. 이러한 정책은 서울시뿐만 아니라 다른 지자체 경기도, 인천시, 세종시, 부산시, 광주시 등에도 「녹색건축물 설계 기준」으로 확대되고 있습니다. 또한 제로에너지 건축물 단계별 의무화로 25년 500㎡ 이상 공공건축물, 1,000㎡ 이상 민간건축물, 30년 500㎡ 이상 공공, 민간건축물 등으로 전면 확대되므로 신재생에너지 보급은 계속적으로 증가될 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

건설업은 기본적으로 수주산업으로서 국내외 경기변동과 경제성장 추세의 영향을 많이 받아 경기불황이 건설업 불황과 연관되어 증가될수록 민간 건설분야 신재생에너지 적용비율을 감소시킬 수는 있으나, 공공기관 건설 분야의 신재생에너지 의무화 비중을 감소시키는 영향은 없으며, 특히 정부의 의무화 비율 상향 조정 및 건축환경영향평가에 관한 조례 제정 등 신재생에너지를 새로운 성장동력산업으로 육성하기 위한 지원정책이나 보급확대를 지속적으로 발표, 수행하고 있기 때문에 향후 경기변동의 영향을 벗어나 지속적으로 사업규모가 증가하는 성장세가 지속될 전망입니다.

(4) 경쟁요소

지열냉난방시스템 사업은 국내 시공에 대한 자격 요건만 갖추면 특별한 규제 없이 사업 진입이 가능한 아이템으로써 현재 다수의 기계설비공사업 면허 보유사가 사업을 진행하고는 있으나, 지열냉난방시스템의 특수성을 이해하고 설계 및 시공, 사후관리까지 종합적으로 진행할 수 있는 회사는 많지 않습니다.

따라서, 영업, 설계, 구매, 시공 등에서 경쟁우위를 차지하기 위해서는 차별화된 핵심역량이 무엇보다 중요하므로 사업수행 전 각 부문에 대한 역량확보와 원만한 상호협조체제 구축이 중요한 핵심 경쟁요소가 될 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내외 경영 환경 악화, 투자 위축 및 경쟁업체들과의 경쟁심화가 지속되고 있으나, 정부의 그린뉴딜정책에 부응하며 친환경 신재생에너지 Total Solution Company로서사업 다각화를 모색하고 있습니다.

올해도 코로나19로 인한 대외 변동성 및 경기침체로 쉽지 않은 한 해가 예상되지만,당사는 리스크에 대한 선제적 관리로 수익성을 개선하고 공사수행능력을 더욱 강화시키며 자체사업 확대와 신규시장 개척을 통해 한층 내실 있고 발전된 회사가 되기 위한 노력을 이어갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요사업부문은 지열공사, 연료전지, 기타공사로 사업내용은 다음과 같습니다.

주요사업
주요 사업내용

지열공사
주거용 지열냉난방시스템
 공공기관, 업무용 건축물 지열냉난방시스템

연료전지
건물용 연료전지
 발전용 연료전지

기타공사
기계공사, 전기공사

(2) 시장점유율

시장점유율은 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적인 추정 및 동종 업계와 관련된 협회 등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(
3) 시장
의 특성

에너지 안보강화, 대기오염 개선, 기후변화 대응, 경제활성화, 에너지 빈곤 해소 등 다양한 목적을 달성하기 위한 정책적 지원으로 에너지 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 온실가스 저감을 위한 세계 각국의 노력으로 재생에너지의 성장세 확대가 예상되며, 국내 또한 재생에너지 3020 정책에 따라 석탄발전 축소와 신재생에너지 등친환경 에너지의 시장 규모 확대가 예상됩니다. 또한 각 지방자치단체도 대도시를중심으로 공공 및 민간분야 공히 신재생에너지 의무화 비율을 해마다 증가시키는 추세이므로 경기변동의 영향을 벗어나 지속적으로 지열 및 연료전지, 신규사업인 수열에너지 등의 수요 또한 증가를 나타낼 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 에너지 패러다임 변화에 발맞춰 양질의 신재생에너지 프로젝트 개발을 위한역량 확보를 위해 노력하고 있으며, 기존사업 수행을 바탕으로 구축한 사업 개발 Know-how와 경쟁력으로 신규 시장 진입 확장을 계획하고 있습니다.

대표적인 신규 사업은 하천수, 광역상수도, 해수 등의 공급이 가능한 지역 및 지구에 적용할 수 있는 고효율 수열에너지 시스템으로 2019년 10월 신재생에너지법 시행령개정에 수열에너지가 재생에너지 범주에 포함된 정부 정책에 앞서 당사는 이미 수열+지열의 복합 신재생에너지 시스템을 공급하기 위한 인력, 자원 기술의 다양한 사업준비를 갖추었습니다.
또한 2020년 10월 그린뉴딜 100대 유망기업에 선정됨으로써 정부의 에너지전환산업의 투자육성 취지에 부합하며 신재생에너지 공급자로서 장기 도약할 것으로 예상합니다.

(5) 조직도

2021 조직도.jpg
2021 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인이 감사한 재무제표이며, 주주총회의 승인과정에서변동될 수 있습니다. 주주총회 승인된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 4(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 3(전)기 2019년 12월 31일 현재

(단위 :원)

과 목
제 4 기
제 3 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,279,233,487
21,374,657,271

현금및현금성자산
13,988,478,750
4,881,357,545

당기손익-공정가치금융자산
489,045,000
2,351,023,246

매출채권
6,049,292,264
7,093,919,915

계약자산
9,418,143,140
6,739,500,438

단기기타채권
7,690,100
228,605,495

당기법인세자산
229,611,693
-

기타유동자산
96,972,540
80,250,632

Ⅱ. 비유동자산

5,503,953,715
2,768,873,749

장기금융자산
37,136,306
42,393,522

당기손익-공정가치금융자산
1,870,376,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,000,000,000
602,082,000

장기기타채권
71,200,899
70,120,899

유형자산
1,150,851,007
1,142,306,641

사용권자산
92,384,915
38,542,086

투자부동산
376,129,911
379,661,729

무형자산
9,050,149
350,510,051

관계기업에 대한 투자자산
866,376,784
-

이연법인세자산
30,447,744

143,256,821

자 산 총 계
35,783,187,202
24,143,531,020

부 채

Ⅰ. 유동부채
5,445,206,110
5,822,931,860

매입채무
3,197,618,462
3,485,397,650

계약부채
1,579,247,334
224,174,664

단기기타채무
448,240,765
356,898,172

단기차입금
-
1,000,000,000

당기법인세부채
-
321,080,774

유동리스부채

34,300,915
18,504,130

공사손실충당부채
56,653,786
49,748,368

기타유동부채
129,144,848
367,128,102

Ⅱ. 비유동부채
126,626,886
104,135,947

비유동리스부채

59,708,771
20,719,250

장기기타채무
10,000,000
10,000,000

하자보수충당부채
56,918,115
73,416,697

부 채 총 계
5,571,832,996
5,927,067,807

자 본

자본금
3,112,629,900
1,500,000,000

자본잉여금
18,162,419,718
3,915,401,272

기타자본
42,210,000
255,572,877

기타포괄손익누계액
275,045,192
319,964,502

이익잉여금
8,619,049,396
12,225,524,562

자 본 총 계
30,211,354,206
18,216,463,213

부채및자본총계
35,783,187,202
24,143,531,020

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제4(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제3(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

지엔원에너지 주식회사
(단위 :원 )

과 목
제 4 기
제 3 기

Ⅰ. 매출액
30,369,711,328
35,807,773,327

Ⅱ. 매출원가
26,917,329,612
29,413,785,002

Ⅲ. 매출총이익
3,452,381,716
6,393,988,325

Ⅳ. 판매비와관리비
2,321,099,258
3,184,695,012

Ⅴ. 영업이익
1,131,282,458
3,209,293,313

기타수익
56,493,744
44,535,875

기타비용
4,944,808,727
8,623,560

금융수익
245,858,631
51,609,068

금융비용
13,472,860
67,609,019

관계기업투자이익(손실)
(95,623,216)
-

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,620,269,970)
3,229,205,677

VII. 법인세비용(수익)
(13,794,804)
524,969,296

VIII. 당기순이익(손실)
(3,606,475,166)
2,704,236,381

IX. 기타포괄손익
(44,919,310)
5,725,824

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(44,919,310)
5,725,824

X. 총포괄이익(손실)
(3,651,394,476)
2,709,962,205

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(130)
117

희석주당순이익(손실)
(130)
117

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제4(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제3(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

지엔원에너지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
1,320,000,000
1,647,135,000
44,522,877
314,238,678
9,521,288,181
12,847,184,736

총포괄손익 :
-
-
-
5,725,824
2,704,236,381
2,709,962,205

당기순이익
-
-
-
-
2,704,236,381
2,704,236,381

기타포괄-공정가치금융자산
-
-
-
5,725,824
-
5,725,824

자본에 반영된 소유주와의 거래등 :
180,000,000
2,268,266,272
211,050,000
-
-
2,659,316,272

유상증자
180,000,000
2,268,266,272
-
-
-
2,448,266,272

주식매입선택권
-
-
211,050,000
-
-
211,050,000

2019.12.31(전기말)
1,500,000,000
3,915,401,272
255,572,877
319,964,502
12,225,524,562
18,216,463,213

2020.01.01(당기초)
1,500,000,000
3,915,401,272
255,572,877
319,964,502
12,225,524,562
18,216,463,213

총포괄손익 :
-
-
-
(44,919,310)
(3,606,475,166)
(3,651,394,476)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,606,475,166)
(3,606,475,166)

기타포괄-공정가치금융자산
-
-
-
(44,919,310)
-
(44,919,310)

자본에 반영된 소유주와의 거래등 :
1,612,629,900
14,247,018,446
(213,362,877)
-
-
15,646,285,469

주식매입선택권
-
-
166,527,123
-
-
166,527,123

주식매입선택권 행사
74,348,400
708,399,770
(379,890,000)
-
-
402,858,170

합병으로인한 자본변동
1,438,481,500
10,860,774,852
-
-
-
12,299,256,352

자기주식의 처분
-
782,725,733
-
-
-
782,725,733

전환사채의 전환
99,800,000
1,895,118,091
-
-
-
1,994,918,091

2020.12.31(당기말)
3,112,629,900
18,162,419,718
42,210,000
275,045,192
8,619,049,396
30,211,354,206

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제4(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제3(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

지엔원에너지 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제4(당)기
제3(전)기
(구. 제18기)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
245,227,730
(4,272,287,403)

1. 영업에서 창출된 현금
518,724,308
(3,517,891,862)

가. 당기순이익(손실)
(3,606,475,166)
2,704,236,381

나. 수익비용의 조정
4,676,653,456
1,072,677,102

다. 자산부채의 변동
(551,453,982)
(7,294,805,345)

2. 이자 수취
85,684,422
59,144,027

3. 이자의 지급
(3,152,456)
(4,035,998)

3. 법인세 납부
(356,028,544)
(809,503,570)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
4,171,904,744
(2,031,419,052)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,490,886,355
378,726,030

금융기관예치금의 감소
5,141,676,617
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,019,209,738
-

유형자산의 처분
-
17,272,728

무형자산의 처분
330,000,000
-

정부보조금의 수령
-
361,453,302

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,318,981,611)
(2,410,145,082)

금융기관예치금의 증가
13,836,030
14,129,280

당기손익-공정가치금융자산의 취득
1,258,014,400
2,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
1,000,000,000
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
962,000,000
-

유형자산의 취득
85,131,181
34,353,000

정부보조금의 사용
-
361,662,802

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
3,482,887,844
3,431,136,079

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,578,018,705
3,520,000,000

단기차입금의 차입
-
1,000,000,000

유상증자
405,198,780
2,520,000,000

정부보조금의 수령
1,777,240,697
-

자기주식의 처분
4,395,579,228
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,095,130,861)
(88,863,921)

단기차입금의 상환
1,000,000,000
-

유상증자 비용
5,605,370
71,733,728

자기주식의 취득
297,632,676
-

정부보조금의 사용
1,770,023,197
-

리스부채의 상환
21,869,618
17,130,193

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,817,502)
1,618,664

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
7,897,202,816
(2,870,951,712)

VI. 기초의 현금및현금성자산
4,881,357,545
7,752,309,257

VII. 합병으로 인한 현금 흐름
1,209,918,389
-

VIII. 기말의 현금및현금성자산
13,988,478,750
4,881,357,545

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제4(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제3(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

지엔원에너지 주식회사
(단위 :원 )

과목

제4(당)기

(처분예정일: 20
21년 3
월 25일)

제3(전)기(구.제18기)

(처분일: 20
20년 3
월 26일)

미처분이익잉여금

8,556,379,396

12,162,854,562

전기이월미처분이익잉여금
12,162,854,562

9,458,618,181
-

당기순이익(손실)
(3,606,475,166)

2,704,236,381

합계

8,556,379,396

12,162,854,562

이익잉여금처분액
-

-

차기이월미처분이익잉여금

8,556,379,396

12,162,854,562

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 :
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 [목적]

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 공조장비 제조업

2. 공조장비 판매업

3. 설계 용역업

4. 기계설비 공사업

5. 공조장비 서비스업

6. 부동산 임대업

7. 무역업

8. 소방설비 공사업

9. 상.하수도 배관공사업

10. 위생 냉난방 공사업

11. 공조배관 공사업

12. 공조덕트 공사업

13. 가스배관 공사업

14. 신재생에너지사업

15. 지열에너지 관련사업

16. 에너지진단사업

17. 전기공사업

18.수열에너지관련사업

19.연료전지관련사업

20. 산업. 환경설비공사업

21. 폐기물 자원화시설 설치 공사업

22.위 각호에 관련된 부대사업

제 2조 [목적]

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~ 21. (좌동)

22. 열배관 공사업

23. 태양광발전사업

24.위 각호에 관련된 부대사업

- 사업목적 추가

제9조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을전자등록하여야 한다. 
 <단서 신설>

제9조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최근화
610624
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최병철
670313
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박종근
621013
사내이사
해당사항 없음
비등기임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최근화
지엔원에너지(주) 부사장
96.02~16.07
16.08~18.12
19.02~20.07
20.08~현재

지에스건설(주) 전력사업본부
(주)한양 플랜트사업본부
벽산엔지니어링(주) 에너지발전사업본부

지엔원에너지(주) 부사장

해당사항 없음

최병철
지엔원에너지(주) 상무
96.06~17.06
17.07~18.08
18.03~19.10
19.11~현재
벽산엔지니어링 플렌트사업
아시아홀딩스 연료전지
이파워기술단 영업
지엔원에너지(주) 사업2본부장
해당사항 없음

박종근
(주)지엔씨에너지 상무
02.10~05.10
05.11~10.02
13.03~현재
(주)애경이앤씨 사업관리본부장
AK PLAZA 총무팀장
(주)지엔씨에너지 생산총괄
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최근화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최병철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박종근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 최근화]
본 후보자는 지엔원에너지 부사장 직책 수행을 통해 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단하였으며, 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함. 

[사내이사 후보자 최병철]

본 후보자는 당사 사업의 폭넓은 전문지식과 업무수행 경험을 바탕으로 회사가 영위하는산업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

[사내이사 후보자 박종근]
본 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 폭넓은 전문성을 보유하고 있으며, 모회사의 비등기임원으로 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을 고려하였으며
, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서-최근화

확인서-최병철

210308_확인서_박종근

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
242백만원

최고한도액
1,000백만원

주1) 보수총액은 주주총회에서 선임된 이사로서 업무집행에 따른 보수를 말하며, 주식매수선택권은 포함되지 않았습니다.
주2) 이사의 수(사외이사수)는 2020년 12월 31일 기준입니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인이 감사한 자료이며, 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회결과에 따라 수정 될 수 있으며, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(2) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소
- 당사는 2
021년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.genone.co.kr → 고객센터 → 공지사항)에 게재할 예
정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니
 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소 독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음