서울옥션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 서울옥션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사서울옥션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 09일

권 유 자:
성 명: (주)서울옥션
주 소: 서울시 종로구 평창30길 24(평창동)
전화번호: 02-395-0330

작 성 자:
성 명: 최형길
부서 및 직위: 재무팀 / 선임
전화번호: 02-395-0330

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서울옥션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서울옥션
보통주
1,137,249
6.72
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이호재
최대주주
보통주
2,365,000
13.98
최대주주
-

이정용
최대주주의 자
보통주
1,134,970
6.71
최대주주의 자
-

이정봉
최대주주의 자
보통주
533,850
3.16
최대주주의 자
-

조성화
최대주주의 배우자
보통주
357,200
2.11
최대주주의 배우자
-

이옥경
최대주주의 친인척
보통주
292,115
1.72
최대주주의 친인척
-

이동용
등기임원
보통주
83,000
0.49
등기임원
-

진광혁
최대주주의 친인척
보통주
110
0.00
최대주주의 친인척
-

이승규
최대주주의 친인척
보통주
5,550
0.03
최대주주의 친인척
-

이택규
최대주주의 친인척
보통주
30,000
0.18
최대주주의 친인척
-

김소형
최대주주의 친인척
보통주
7,800
0.05
최대주주의 친인척
-

(재)가나문화재단
기타
보통주
594,000
3.51
기타
-

배동만
등기임원
보통주
4,300
0.02
등기임원
-

가나아트갤러리
기타
보통주
522,071
3.09
기타
-

계
-
5,929,966
35.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최형길
보통주
900
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

(주)서울옥션의 제23기 정기주주총회(2021년 03월 24일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 12일 9시 ~ 2021년 03월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
※ 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우, 피권유자에게
참고서류 및 위임장 용지를 송부할 예정이며, 이를 통해 향후 의결권 대리행사 권유 및 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2021년 03월 24일 오전 10시 주주총회 개회 전
(장소) 서울특별시 종로구 평창30길 28 가나아트센터 3층 아카데미홀

2. 우편 접수
(일시) 2021년 03월 23일까지
(장소) 서울특별시 종로구 평창31길 10 (주)서울옥션 의결권 담당자 앞
(전화번호) 02-395-0330
(팩스번호) 02-395-4419

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 24일 오전 10시

장 소
서울시 종로구 평창30길 28 가나아트센터 3층 아카데미홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 12일 9시 ~ 2021년 03월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
※ 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
□ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 ‘열 감지’의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시에는 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 총회장 직접 내방 보다는 위임장을 활용한 의결권 대리행사를 우선적으로 고려해 주시기를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 미술품을 주로 경매 또는 중개를 통하여 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

(미술품 경매 사업) 경매는 가장 높은 값을 부르는 사람에게 물품을 판매하는 공공 판매방식을 말합니다. 결국 미술품 경매 사업은 미술품 소장자로부터 위탁받은 미술품이 경매라는 공개적이고 경쟁적인 방식을 통해 거래되도록 하는 사업을 말합니다. 경매회사는 경매가 성사되면 위탁자와 구매자(낙찰자)로부터 낙찰가액에 일정 수수료율을 곱한 금액을 위탁 및 구매수수료로써 수취하는데, 당사는 이러한 경매수수료수입만을 매출로 인식합니다.

(미술품 판매 사업) 당사는 재고로 취득한 미술품을 개별판매 등의 방식으로 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 동 판매대금 전액은 상품 매출로 인식합니다.

(미술품 중개 사업) 경매가 공개적이고 경쟁적인 방식을 통한 거래인 반면 미술품 중개는 특정 미술품을 소장한 위탁자와 동 미술품의 구매를 원하는 구매자를 당사가 중개해 줌으로써 거래가 이루어지는 형태입니다. 당사는 이러한 중개를 통해 구매자로부터 중개수수료를 수취하게 됩니다.

(미술품 담보 대출) 당사는 미술품을 담보로 대출을 실행하고 대출자로부터 이자를 수취합니다. 미술품 담보대출은 1) 담보 미술품을 차기 경매에 출품하는 조건의 담보대출 2) 일반 담보 대출로 구분됩니다. 경매에 있어 가장 중요한 요인 중 하나인 작품수급을 원활히 하기 위한 방편의 일환으로 당사는 미술품 담보 대출 사업을 시행하고있습니다.

(기타) 기타 사업으로는 미술품 전시 대행과 같은 기획 사업, 소장자의 미술품을 당사보관고에 보관해 주는 서비스료를 수취하는 보관고 사업, 미술시장 및 문화예술 분야에 관한 전문화된 교육 사업 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

국내 미술품 경매시장은 당사와 K옥션 위주의 과점체제를 유지하고 있습니다. 2007년 미술품 경매시장 호황으로 여러 경매회사들이 시장에 진입하였지만 당사와 K옥션을 제외한 나머지 경매회사들의 시장점유율은 높지 않아 그영향력은 미미한 편입니다. 이는 경매에 주요 작품을 수급할 수 있는지 여부가 가장 큰 경쟁수단이자 시장진입 장벽으로 존재하는 미술품 경매시장의 특성에 기인합니다.

[국내 미술품 경매 시장점유율] (단위 : 억원)

구 분

2020년

낙찰총액

비율

서울옥션

432
38%

K옥션

506
44%

기 타

201
18

합 계

1,139

100%

출처: (사)한국미술시가감정협회

(3) 시장의 특성

당사의 경매는 국내에서 진행되는 메이저 경매, 홍콩 현지에서 진행되는 홍콩경매, 소규모의 기획경매로 구분할 수 있는데 경매 수수료 수입의 대부분은 메이저 경매 및홍콩 경매를 통해 발생합니다. 이러한 메이저 경매, 홍콩 경매는 보통 분기별 1회씩 연간 3~4회 개최됩니다. 따라서, 해당 분기에 메이저 경매, 홍콩 경매가 개최되었는지에 따라 분기 실적의 편차는 크게 발생할 수 있습니다. 전 세계 미술품 경매시장 역시 2분기와 4분기, 두 번의 주요 시즌이 있습니다. 이러한 계절성으로 인해 일반적으로 1분기와 3분기 실적은 2분기와 4분기에 비해 저조한 모습을 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 강남 사옥 통한 영업 활성화
당사는 2019년 1월, 강남구 신사동에 신사옥을 개관하였습니다. 지하5층~지상8층으로 구성된 이 공간은, 경매부터 전시, 아카데미, 이벤트 등 다양한 사업을 진행 중에 있으며, PRIVATE SALE 전담 인력 배치를 통해 적극적인 영업이 가능한 환경을 구축하였습니다. 강남 대로변에 위치하고 있어, 고객의 접근성이 용이할 뿐만 아니라, 일상에서 미술을 향유하고 누릴 수 있는 공간으로서의 역할도 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_2020.12.31

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 감사 전 별도·연결 재무제표이며 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.)

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 23 기 2020. 12. 31 현재

제 22 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

유동자산
90,553,626,882
107,471,141,891

현금및현금성자산
7,000,289,784
13,184,920,296

단기금융상품
151,860,224
150,000,000

매출채권
4,938,530,990
5,449,119,068

단기대여금
2,413,354,195
4,472,149,500

미수금
6,668,101,768
24,698,042,325

미수수익
9,552,944
71,096,824

선급금
1,630,848,604
1,816,271,946

선급비용
123,954,161
216,587,050

유동성리스채권
34,152,856
177,988,188

당기법인세자산
87,732,411
5,491,240

반환제품회수권
254,636,553
85,662,474

재고자산
67,240,612,392
57,143,812,980

비유동자산
57,437,109,184
65,303,697,137

장기금융상품
1,314,540,000
1,079,100,000

장기미수금
214,009,160
205,816,784

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
3,112,752,476

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
655,345,562
1,015,592,762

유형자산
49,479,460,043
52,861,915,164

무형자산
299,137,625
877,542,478

보증금
5,010,340,678
5,542,970,056

리스채권
-
34,152,856

이연법인세자산
464,276,116
573,854,561

자 산 총 계
147,990,736,066
172,774,839,028

부 채

유동부채
40,761,883,861
63,988,526,265

매입채무
1,518,787,925
101,381,172

단기차입금
27,350,000,000
30,340,000,000

유동성장기차입금
799,999,992
799,999,992

미지급금
8,101,171,824
27,684,725,277

선수금
394,566,671
682,008,900

예수금
216,338,982
671,755,686

미지급비용
1,073,392,343
963,449,800

유동성리스부채
123,274,342
1,088,587,528

선수수익
136,847,010
135,178,802

당기법인세부채
-
910,474,265

유동성임대보증금
530,000,000
380,000,000

환불부채
517,504,772
230,964,843

비유동부채
41,992,189,784
40,233,282,195

장기차입금
39,550,000,018
35,350,000,010

파생상품부채
290,387,637
722,605,748

리스부채
272,755,845
1,906,372,911

임대보증금
300,000,000
300,000,000

확정급여부채
1,579,046,284
1,954,303,526

부 채 총 계
82,754,073,645
104,221,808,460

자 본

자본금
8,458,750,000
8,458,750,000

주식발행초과금
38,725,200,651
38,725,200,651

이익잉여금
24,202,025,268
26,506,012,779

기타자본항목
(6,149,313,498)
(5,136,932,862)

자 본 총 계
65,236,662,421
68,553,030,568

부 채 와 자 본 총 계
147,990,736,066
172,774,839,028

- 연결포괄손익계산서

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
28,850,755,678
45,092,705,155

매출원가
19,604,152,068
27,769,683,351

매출총이익
9,246,603,610
17,323,021,804

판매비와관리비
9,658,611,918
21,947,928,391

영업이익
(412,008,308)
(4,624,906,587)

기타수익
474,589,215
704,526,554

기타비용
896,655,577
1,754,145,619

금융수익
897,057,185
1,640,676,166

금융비용
2,801,554,668
3,725,353,984

법인세비용차감전순이익
(2,738,572,153)
(7,759,203,470)

법인세비용
(22,461,680)
982,988,498

당기순이익
(2,716,110,473)
(8,742,191,968)

당기순손익의 귀속

지배주주지분
(2,716,110,473)
(6,677,186,521)

비지배지분
-
(2,065,005,447)

기타포괄손익
(600,257,674)
236,216,943

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
131,130,146
(124,546,182)

확정급여제도의 재측정요소
412,122,962
(122,944,374)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(280,992,816)
(1,601,808)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
(731,387,820)
360,763,125

해외사업환산손익
(731,387,820)
360,763,125

총포괄이익
(3,316,368,147)
(8,505,975,025)

총포괄이익의 귀속

지배주주지분
(3,316,368,147)
(6,449,348,399)

비지배지분
-
(2,056,626,626)

주당손익

기본주당이익
(172)
(423)

희석주당이익
(172)
(423)

※ 연결자본변동표, 연결현금흐름표 및 주석사항은 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

- 재무상태표

제 23 기 2020. 12. 31 현재

제 22 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

유동자산
75,696,959,626
82,240,885,818

현금및현금성자산
6,363,735,428
11,592,792,418

단기금융상품
151,860,224
150,000,000

매출채권
4,942,391,029
5,213,854,554

단기대여금
1,230,348,641
4,472,149,500

미수금
6,010,704,165
10,845,887,121

미수수익
9,552,944
71,096,824

선급금
1,534,394,556
1,790,730,613

선급비용
19,941,041
45,128,417

재고자산
55,124,943,939
47,790,104,469

반환제품회수권
254,636,553
85,662,474

당기법인세자산
20,298,250
5,491,240

유동성리스채권
34,152,856
177,988,188

비유동자산
57,427,390,423
62,383,225,776

장기금융상품
1,314,540,000
1,079,100,000

장기미수금
214,009,160
205,816,784

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
3,112,752,476

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
655,345,562
1,015,592,762

유형자산
49,474,587,960
50,223,924,859

무형자산
299,137,625
877,542,478

보증금
5,005,494,000
5,260,489,000

이연법인세자산
464,276,116
573,854,561

리스채권
-
34,152,856

자산총계
133,124,350,049
144,624,111,594

부 채

유동부채
38,435,767,027
52,333,093,668

매입채무
1,518,787,925
1,486,808,372

단기차입금
27,350,000,000
30,340,000,000

유동성장기차입금
799,999,992
799,999,992

미지급금
6,019,213,645
16,859,396,132

선수금
349,021,161
562,112,976

예수금
139,113,894
303,271,444

미지급비용
952,004,286
962,259,946

선수수익
136,847,010
135,178,802

유동성임대보증금
530,000,000
380,000,000

환불부채
517,504,772
230,964,843

유동성리스부채
123,274,342
273,101,161

비유동부채
41,992,189,784
38,601,997,854

장기차입금
39,550,000,018
35,350,000,010

파생상품부채
290,387,637
722,605,748

임대보증금
300,000,000
300,000,000

확정급여부채
1,579,046,284
1,954,303,526

리스부채
272,755,845
275,088,570

부채총계
80,427,956,811
90,935,091,522

자 본

자본금
8,458,750,000
8,458,750,000

주식발행초과금
38,725,200,651
38,725,200,651

이익잉여금
11,333,494,244
12,045,128,262

기타자본항목
(5,821,051,657)
(5,540,058,841)

자본총계
52,696,393,238
53,689,020,072

자본과부채총계
133,124,350,049
144,624,111,594

- 포괄손익계산서

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
27,066,754,433
20,606,203,946

매출원가
17,992,021,603
14,339,415,323

매출총이익
9,074,732,830
6,266,788,623

판매비와관리비
7,861,847,524
9,419,359,147

영업이익
1,212,885,306
(3,152,570,524)

기타수익
194,315,116
499,663,686

기타비용
719,041,610
1,458,333,385

금융수익
783,644,498
136,624,163

금융비용
2,522,967,271
2,288,863,430

법인세비용차감전순이익
(1,051,163,961)
(6,263,479,490)

법인세비용
72,593,019
324,299,709

당기순이익
(1,123,756,980)
(6,587,779,199)

기타포괄손익
131,130,146
(153,841,078)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
131,130,146
(153,841,078)

확정급여제도의 재측정요소
412,122,962
(152,239,270)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(280,992,816)
(1,601,808)

총포괄이익
(992,626,834)
(6,741,620,277)

주당이익

기본주당이익
(71)
(417)

희석주당이익
(71)
(417)

※ 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

미처분이익잉여금
9,301,850
10,013,484

전기이월미처분이익잉여금
10,013,484
16,697,921

회계정책변경효과
-
55,581

확정급여제도의 재측정요소
412,123
(152,239)

당기순이익
(1,123,757)
(6,587,779)

이익잉여금 처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금(주당배당금(률) 당기: -원(-%),
-
-

전기: -원(-%))
-
-

차기이월미처분이익잉여금
9,301,850
10,013,484

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김광묵
1963.08.13
해당
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김광묵
국회 의정연수원 교수
2020년 ~ 현재
2018.07.30 ~ 2020.07.13
2016.08.08 ~ 2018.07.29
2015.01.12 ~ 2016.08.07
2014.08.11 ~ 2015.01.11
現) 국회 의정연수원 교수
前) 국회 예산결산특별위원회 수석전문위원
前) 국회 기획재정위원회 수석전문위원
前) 국회 예산정책처 예산분석실장
前) 국회 산업통상자원위원회 전문위원
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 최고 경영 의사결정에 참여
이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.

- 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호
사외이사로서 경영진으로부터 독립적인 지위에서 이사회 경영진의 업무집행을 감독하여회사 경영진의 업무집행이 적법하고 건전하게 이루어질 수 있도록 감시할 것이며 회사 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 사외이사로서 결격사유가 없으며 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 사외이사로서의 직무를 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
1,077,097,000원

최고한도액
5,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
40,000,000원

※ 기타 참고사항