LS — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: LS

주주총회소집공고
2.9
(주)LS

주주총회소집공고

2021년 3월 9일

회 사 명 :
(주)LS

대 표 이 사 :
이광우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전 화)02-2189-9754

(홈페이지)http://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경담당
(성 명) 강동준 이사

(전 화)02-2189-9754

작 성 자 : (직 책) 공시담당 (성 명) 이태훈 차장

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

상법 제365조와 정관 제13조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제52기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층 강당
 ※ 주주총회 개최장소 건물 內 코로나-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주
 총회를 원활하게 할 수 없을 경우, 주주총회의 일시, 장소 등을 변경할 수
 있는 권한을 대표이사에게 위임합니다.

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고
 나. 의결사항
 제1호 의안 : 제52기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 
 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 
 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 제52기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 
 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자
 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권)
 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

② 전자투표 행사 기간
 - 2021년 3월 19일 오전 9시 ~ 2021년 3월 28일 오후 5시
 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)
 ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 
 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나
 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지

(https://www.lsholdings.com/ko)에 게시된 위임장을 작성하신 후

회사로 우편으로 송부하여 행사하실 수 있습니다.

 - 위임장 보내실 곳: 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 17층 재경팀
 (우편번호 04386) 전화번호 : 02-2189-9754
 - 접수 기간 : 2021년 3월 11일 ~ 3월 29일 제52기 정기주주총회 개시 전

 6. 코로나19 관련 안내사항
 - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 
 등에 따른 체온 측정 결과 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심 증상이 나타
 나는 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 - 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장
 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신용삼
(출석률: 100%)
권재진
(출석률: 100%)
김영목
(출석률: 100%)
곽수근
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.22
- Cyprus Investments Inc. 발행 FRN에 대한 지급보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.11
- 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제51기 영업보고서 승인의 건
- 제51기 정기 주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건
- 2020년 사업계획 승인의 건
- 2020년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건
- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
- 2019년 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
보고사항
보고사항
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
보고사항
보고사항
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
보고사항
보고사항
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
보고사항
보고사항

3
2020.03.09
- 제51기 재무제표 및 연결재무제표 수정 승인의 건
- 제51기 영업보고서 수정 승인의 건
- 제51기 정기 주주총회 소집 관련 추가 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권재진
(출석률: 100%)
김영목
(출석률: 100%)
예종석
(출석률: 100%)
이대수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

4
2020.03.25
- 이사회 의장 선임의 건
- 대표이사 선임의 건
- 이사겸직 승인의 건
- 사외이사후보추천위원 선임의 건
- 내부거래위원회 위원 선임의 건
- 집행임원 특별상여금 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2020.05.08
- 2020년 1/4분기 경영실적 보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영목
(출석률: 100%)
예종석
(출석률: 100%)
이대수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

6
2020.08.11
- 2020년 상반기 경영실적 보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항

7
2020.11.24
- 2021년 집행임원 인사 승인의 건
- 집행임원 인사관리 규정 개정의 건
- 2021년 회사채 발행 한도 승인의 건
- 2020년 예상실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성
보고사항
찬성
찬성
찬성
보고사항
찬성
찬성
찬성
보고사항

*) 2020년 3월 정기주주총회 기준 사외이사의 수는 4명이었으나, 권재진 사외이사가 본인 사망(2020년 5월 9일)으로 인해 중도퇴임하여 현재 3명임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
신용삼
권재진
곽수근
2020.02.11
- 제51기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건
- 제51기 영업보고서 보고의 건
- 2020년 감사위원회 업무계획 보고의 건
- 2020년 회계감사계획 보고의 건
- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
- 2019년 내부회계관리제도 평가보고 결의의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
가결

2020.03.09
- 제51기 재무제표 및 연결재무제표 수정 보고의 건
- 제51기 영업보고서 수정 보고의 건
보고사항
보고사항

권재진
예종석
이대수
2020.03.25
- 감사위원장 선임의 건(이대수)
가결

2020.05.08
- 2020년 1/4분기 경영실적 보고의 건
- 외부감사인의 비감사서비스 관련 협의의 건
- 2020년 내부회계관리제도 운영계획 검토의 건
보고사항
보고사항
보고사항

예종석
이대수
2020.08.11
- 2020년 상반기 경영실적 보고의 건
보고사항

2020.11.24
- 2020년 예상실적 보고의 건
보고사항

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
15,000
207
52

* 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액임
 (권재진 사외이사 중도퇴임전 지급액 포함)
* 지급총액은 2020년 사업년도 중 지급총액 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LS전선
(자회사)
브랜드수익
2020.01.01~2020.12.31
79
6.4%

교육수익
"
20

기타수수료
"
7

LS니꼬동제련
(자회사)
브랜드수익
"
77
5.0%

교육수익
"
6

LS Electric
(자회사)
브랜드수익
"
43
4.2%

교육수익
"
26

기타수수료
"
1

*) 최근 사업연도말(2020년) 별도기준 매출액 대비 비중

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 지주회사로서 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식소유를 통해 그 회사의 지배를 주목적으로 하는 지주회사로서 2020년 12월말 현재 LS전선㈜, LS Electric, LS니꼬동제련㈜, LS엠트론㈜, LS글로벌인코퍼레이티드㈜, LS아이앤디㈜ 등 6개의 자회사를 소유하고 있습니다.

<주요 자회사의 사업현황>

1. LS전선

LS전선 및 연결대상종속회사는 초고압 전력선 및 광통신케이블 등을 주력제품으로 각종 전선류 등을 생산하고 있으며, 매출액 기준으로 국내 수위를 차지하며 각 분야에서 업계를 선도하고 있습니다. 국내 생산은 동해, 구미, 인동공장을 통해 이루어지며, ㈜지앤피, LS빌드윈㈜, 엘에스알스코㈜ 등의 국내 출자사를 운영하여 시너지를 확대해가고 있습니다. 1990년대부터 해외 생산거점 확보 등을 통하여 해외시장을 확대해왔으며, 중국, 인도, 베트남, 북미, 미얀마, 폴란드 등으로 그 영역을 확장하고 있습니다. 2015년 베트남법인 통합관리를 위하여 엘에스전선 아시아㈜를 설립하여 2016년 유가증권시장에 상장하였습니다. 최근에는 LS Cable & System U.S.A., Inc 설립을 통해 북미지역에 거점을 확보하였으며, 아세안 전력시장 확대에 따라 엘에스전선 아시아㈜를 통해 미얀마에 생산법인을 설립하였습니다. 또한 Harness & Module 사업의 경쟁력 제고를 위해 엘에스이브이코리아㈜를 물적분할하여 신규설립하였으며, 폴란드에 생산법인을 설립하였습니다. 전선산업은 최근 중동, 중국, 인도 및 아세안 지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자급증에 따른 수요가 증가하고 있으며, 향후 유럽, 미국을 중심으로 한 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체수요와 후발개도국의 전력수요 증가에 따른 추가적인 수요증가가 예상되고 있습니다. 이에 따라, 고부가제품인 초고압케이블 및 해저케이블 매출이 증대될 것으로 예상됩니다.

2. LS Electric

 LS Electric 및 연결대상종속회사는 전력기기와 시스템의 제조 및 공급, 자동화기기와 시스템의 제조 및 공급, 그리고 동관제조 등의 금속사업을 영위하고 있습니다. 전력관련 사업은 발전소에서 만들어진 전력에 대해 수용가까지의 전력공급과 계통보호에 사용되는 전력기기 제품을 생산하고 있으며, 초고압등 전력시스템사업도 영위하고 있습니다. 전력산업은 특성상 제품에 대한 안전성과 높은 신뢰성이 요구되는 고도의 기술집약적 산업입니다. 자동화 사업은 산업용 PLC, 인버터 등의 자동화기기 제품을생산하고 있으며, 자동화시스템은 산업자동화 및 에너지절약 기기로 시스템을 공급하는 기간산업입니다. 금속사업은 비철금속중 기능금속 소재인 동관(Copper Tubes)과 스테인레스관(Stainless Steel Welded Pipes,이하 STS관으로 표기)을 제조, 판매하고 있으며, 판매된 제품은 열전도성, 내식성, 가공성이 우수하여 전기 전자 산업 분야 및 건축용 배관, 가스,석유화학 플랜트 등의 중화학공업, 조선업 등 기초산업의 소재로 널리 사용되고 있습니다. 
 
3. LS엠트론

 LS엠트론 및 연결대상종속회사는 기계사업과 부품사업을 영위하고 있으며, 주요 사업군은 트랙터, 사출기, 방위산업(전차용 궤도)으로 구성된 기계사업 부문과 전자부품(커넥터/안테나), UC(Ultra Capacitor)로 구성된 부품사업 부문으로 구성되어 있습니다. 
 국내사업장은 안양 본사, 전주공장, 안양 하이테크센터 및 전국 주요지역에 영업소를운영 중이며, 신대성전기㈜, 캐스코㈜, 농가온㈜, 팜모아㈜ 등 국내 출자사를 운영하고 있습니다.
해외사업장은 중국 내 트랙터, 사출기, 커넥터 생산법인, 북미 트랙터 및 사출기 판매법인, 브라질 트랙터 생산 및 사출기 판매법인, 베트남 커넥터 생산법인, 인도네시아 사출기 판매법인과 폴란드 및 베트남에 지사를 운영하고 있습니다.
각 사업분야 최고수준의 제품과 기술경쟁력 강화에 주력하고, Vision 및 2020년 경영목표 달성과 Global Leading Company로의 도약을 위하여 매진하고 있습니다. 특히 중국, 북미, 유럽시장을 비롯하여 브라질, 중동, 인도, 베트남 등 해외시장에서의 활동을 점차 가속화 시키고 있습니다. 또한 미래 성장을 위한 신사업 발굴 및 중소형 M&A도 적극 검토 중입니다.

4. LS-Nikko동제련

동제련 사업은 동광산의 원석으로부터 선광된 동정광을 제련(Smelting)을 통해 99.5% 이상의 아노드(Anode)를 만들고, 이를 99.99% 이상의 순수한 동(전기동, Electrolytic Copper Cathode)으로 생산해 내는 기초 소재 산업입니다. 동정광 내에 포함되어있는 철, 황, 금, 은 등의 성분은 제련, 화성, 귀금속 공정을 통해 LS-Ferrosand를 비롯하여 각종 화성 제품 및 고품위 귀금속 제품으로 생산되고 있습니다. 뿐만 아니라, 당사는 원재료를 포함하여 공정 중 발생하는 모든 성분을 제품화하여 폐기물이나 환경오염 없는 환경친화적인 생산으로 고부가가치를 창출하는 국내 유일의 동제련 기업입니다. 또한 동은 전기전도성, 열전도성이 뛰어나 전자/전기산업분야에서 가장중요한 금속으로 간주되고 있으며 정보통신문화로 대변 되는 21세기에는 동의 가치가 더욱 부각될 것입니다.

5. LS글로벌

LS글로벌은 2005년 설립이래, 비철금속 사업을 바탕으로 꾸준히 성장하여 현재는 
IT서비스 사업과 부동산 사업 등 다양한 사업영역을 통해 미래가치를 창출하고 있는 기업입니다. 비철금속 사업분야에서는 국내 최고의 전문가들이 그동안 축적해 온 
Trading역량과 고객관리 노하우를 통해 글로벌 마켓을 선도하고 있으며 IT서비스 
사업은 "Innovation Platform Provider"라는 비전 아래 IT기반의 혁신 추진 주체로서 비즈니스 성과향상에 기여하고 있습니다.

6. LS아이앤디

LS아이앤디는 부동산 개발업과 해외투자사업을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 당 회사의 주요 수익은 부동산 개발을 통한 매각 및 임대 수익과 해외 자회사인 Cyprus 로부터의 배당을 통한 수익 등이 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 연결기준의 사업형태를 고려하여 전선사업부문, 일렉트릭사업부문, 엠트론
사업부문, 아이앤디사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 전선사업부문은 전선, 전력, 통신 등으로 세분하였고, 일렉트릭사업부문은 전력, 자동화, 금속 등으로 세분하였으며, 엠트론사업부문은 기계와 부품 그리고 아이앤디사업부문은 부동산개발 사업부문과 해외사업부문으로 세분화 하였습니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
주요재화 및 용역

전선사업부문
전선
피복선, 산업용특수케이블 등

전력
송배전용 초고압케이블 등

통신
광케이블, Data케이블 등

일렉트릭사업부문
전력
계량기,계전기,초고압,배전반 등

자동화
PLC,INVERTER 등

금속
동관,STS,대형후육관 등

엠트론사업부문
기계
트랙터, 사출성형기 등

부품
커넥터 등

아이앤디사업부문
부동산
부동산 개발 사업

해외투자
Cyprus Investments 투자사업

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

ls조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제52기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년도 (주)LS는 매출 1,657억원, 영업이익 1,248억원, 당기순이익 1,225억원을 기록하였습니다. 연결 기준으로는 매출액 104,443억원, 영업이익 4,192억원, 당기순이익 1,948억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 2.88%, 영업이익은 19.97%, 당기순이익은 109.78% 모두 증가하였으며 주요 원인으로는 동가 상승 및 해저케이블,초고압 케이블 등 매출증가와 판관비 감소 및 지분법 이익증가입니다.
그 외 자세한 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결대차대조표(연결재무상태표)

제52기 2020년 12월 31일 현재

제51기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제52기말
제51기말

자산

유동자산

6,692,221

6,016,433

현금및현금성자산
1,564,305

1,017,373

금융기관예치금
141,964

137,538

당기손익인식지정금융자산
8,977

33,245

유동성파생상품자산
166,557

41,899

유동성확정계약자산
64,509

51,697

유동성당기손익-공정가치측정 금융자산
15,734

5,789

매출채권
2,346,605

2,425,503

기타채권
118,707

107,436

당기법인세자산
1,995

2,849

기타유동자산
522,020

619,536

재고자산
1,655,435

1,512,174

매각예정자산
85,413

61,394

비유동자산

4,968,320

4,747,079

장기금융기관예치금
25,163

23,622

파생상품자산
33,970

17,007

확정계약자산
188

584

당기손익-공정가치측정 금융자산
233,500

221,345

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,011

2,736

상각후원가측정유가증권
75,178

73,683

장기매출채권
85,846

66,960

장기기타채권
46,409

39,447

관계기업투자
16,843

23,516

공동기업투자
1,191,791

1,149,172

이연법인세자산
77,632

104,188

기타비유동자산
20,628

12,218

사용권자산
118,092

106,973

유형자산
2,386,919

2,283,401

투자부동산
26,754

28,885

무형자산
624,396

593,342

자산총액

11,660,541

10,763,512

부채

유동부채

4,340,519

3,973,388

유동성파생상품부채
60,165

43,208

유동성확정계약부채
146,581

33,883

매입채무
1,306,132

1,127,248

기타채무
399,462

385,265

단기차입금
1,244,974

1,086,392

유동성장기차입금
639,946

854,426

유동성리스부채
26,447

22,180

당기법인세부채
50,010

16,589

유동성충당부채
57,733

68,424

기타유동부채
394,588

334,566

매각예정자산 관련부채
14,481

1,207

비유동부채

2,871,526

2,518,796

파생상품부채
139,940

14,107

확정계약부채
25,467

1,522

장기기타채무
663

6,167

장기차입금
2,383,092

2,181,656

리스부채
64,181

56,831

순확정급여부채
71,640

88,927

이연법인세부채
170,073

155,759

충당부채
13,653

10,411

기타비유동부채
2,817

3,416

부채총액

7,212,045

6,492,184

자본

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본
3,267,253

3,166,227

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
302,835

305,825

기타자본항목
(78,137)

(78,137)

기타자본구성요소
(18,699)

(31,019)

이익잉여금
2,900,254

2,808,558

비지배주주지분
1,181,243

1,105,101

자본총계

4,448,496

4,271,328

부채및자본총계

11,660,541

10,763,512

 - 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 LS와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제52기
제51기

매출

10,444,316

10,151,760

매출원가

9,152,917

8,906,143

매출총이익

1,291,399

1,245,617

지분법손익
82,607

79,550

판매비와일반관리비
954,838

975,771

영업이익

419,168

349,396

기타수익
795,583

475,193

기타비용
799,115

527,340

금융수익
33,856

54,854

금융비용
130,009

148,494

기타영업외손익
(16,412)

(43,918)

법인세비용차감전계속영업순이익

303,071

159,691

계속영업법인세비용

107,730

63,904

계속영업이익

195,341

95,787

중단영업이익

(616)

(2,963)

당기순이익

194,725

92,824

법인세비용차감후 기타포괄손익:

21,157

4,667

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

5,898

(15,344)

확정급여제도의 재측정요소
4,594

(13,604)

지분법이익잉여금변동
1,214

(1,296)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
90

(444)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

15,259

20,011

지분법자본변동
5,028

384

현금흐름위험회피파생상품평가손익
6,040

(939)

해외사업장환산외환차이
4,191

20,566

당기총포괄이익

215,882

97,492

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

126,850

25,331

비지배지분

67,875

67,493

당기포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

144,278

32,020

비지배지분

71,604

65,472

주당이익(단위: 원)

계속영업과중단영업

기본 및 희석주당이익

4,568

912

계속영업

기본 및 희석주당이익

4,597

995

 - 대차대조표(재무상태표)

대차대조표(재무상태표)

제 52 기 2020년
12
월 31일 현재

제 51 기 2019년
12
월 31일 현재

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자산

유동자산

178,289

143,311

현금및현금성자산
83,542

7,033

금융기관예치금
81,302

123,058

유동성파생상품자산
-

-

기타채권
12,925

12,758

기타유동자산
520

462

비유동자산

3,441,200

3,359,646

장기금융기관예치금
10

10

장기기타채권
9,671

5,856

당기손익-공정가치측정금융자산
118,629

112,393

종속기업투자
2,145,263

2,112,296

관계기업투자
16,488

20,629

공동기업투자
1,095,123

1,049,254

사용권자산
6,438

8,413

유형자산
45,755

46,911

투자부동산
-

-

무형자산
3,823

3,884

자산총계

3,619,490

3,502,957

부채

유동부채

78,609

73,307

유동성파생상품부채
-

-

기타채무
60,057

61,318

유동성사채

-

-

유동성리스부채
2,391

2,324

기타유동금융부채
12,911

7,127

당기법인세부채
2,222

1,433

기타유동부채
1,028

1,105

비유동부채

230,307

233,296

장기기타채무
-

4,209

사채
199,610

199,405

리스부채
4,372

6,285

기타비유동금융부채
-

-

순확정급여부채
1,486

1,649

이연법인세부채
24,839

21,748

부채총계

308,916

306,603

자본

자본금
161,000

161,000

자본잉여금
161,433

161,433

기타자본항목
(61,237)

(58,258)

기타자본구성요소
(11,494)

(41,995)

이익잉여금
3,060,871

2,974,174

자본총계

3,310,573

3,196,354

부채및자본총계

3,619,489

3,502,957

 - 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제52기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제51기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 LS
(단위:백만원)

과 목
제52(당) 기
제51(전) 기

영업수익

165,747

87,110

지분법이익
127,816

42,695

교육용역수익
7,906

9,115

브랜드수수료수익
24,886

24,193

배당금수익
-

7,540

수입수수료수익
5,139

3,567

영업비용

40,886

41,851

인건비
19,028

21,110

감가상각비
2,044

2,023

기타영업비용
19,814

18,718

영업이익

124,861

45,259

기타수익
91

378

기타비용
1,140

147

금융수익
8,960

17,989

금융비용
4,352

5,953

기타영업외손익
(296)

292

법인세비용차감전순이익

128,124

57,818

법인세비용

5,615

6,176

당기순이익

122,509

51,642

법인세비용차감후기타포괄손익

34,951

613

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(54)

(50)

확정급여제도의 재측정요소
(54)

(50)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

35,005

663

지분법자본변동
35,005

663

총포괄손익

157,460

52,225

주당이익(단위: 원)

기본 및 희석주당이익

4,412

1,860

- 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 52 기

2020년

1월
1일

부터
제 51 기

2019년

1월

1일

부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년

3월 29일

처분확정일

2020년

3월 25일

주식회사 LS
(단위 : 백만원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

131,959

1,198,149

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,000

5,000

2. 당기순이익
122,509

51,642

3. 회계정책 변경효과
 (지분법 및 금융자산평가손익)
-

1,165,042

4. 보험수리적손익
(54)

(50)

5. 지분법이익잉여금 변동
4,504

(23,485)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

126,959

1,193,149

1. 이익준비금
-

-

2. 현
금배당금

주당배당금(률): 당기
1,450원(29%)

주당배당금(률):
전기 1,450원(29%)

40,262

40,262

3. 투자손실준비금
86,697

1,152,887

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,000

5,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 52기(안)
제 51 기

주당 배당금
1,450원
1,450원

배당총액
40,262,252,950원
40,262,252,950원

시가배당률
2.0%
3.0%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자은
1964.10.18
사내이사
-
최대주주의 친인척
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구자은
LS엠트론회장
2010 ~
2012 ~
2015 ~
2019 ~
LS-Nikko동제련 부사장
LS전선 대표이사 사장
LS엠트론 부회장 
LS엠트론 회장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1990년 호남정유(GS칼텍스)로 입사 후 LS-Nikko동제련 부사장, LS전선 사장, LS엠트론회장 등 다양한 회사에서의 경험과 역량을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안들에 대해 해결방안을 제시하였음. 또한 최근 LS그룹 전반에 애자일 경영, 디지털혁신 등 미래혁신을주도적으로 진행하여 회사 성장과 발전에 이바지 할 것으로 기대하여 구자은 후보를 사내이사로 추천함

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정동민
1960.06.10
사외이사
감사위원
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정동민
변호사
2010 ~
2011 ~
2012 ~
2013 ~
2014 ~
2017 ~

전주지방검찰청 검사장
대전지방검찰청 검사장

서울서부지방검찰청 검사장

법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장) 법무법인(유한)바른 변호사(現)
LG화학 감사위원(現)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정동민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정동민 사외이사 후보>

1. 전문성

본 후보자는 검찰에서 전주지검 지검장, 서울지검 지검장, 법무부 출입국외국인정책본부 본부장 등을 역임하는 등 오랜 법무경력을 지니고 있는 법률전문가임. 또한 LG화학 사외이사로 활동하고 있어 다양한 경험과 합리적인 시각을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, (주)LS 정관 제27조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 현재 법무법인 바른 변호사로 활동하고 있어 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LSPartnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 (주)LS가 강조하고 있는 ‘LSPartnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정동민 감사위원 후보>
 정동민 감사위원 후보자는 법률전문가이자 LG화학 감사위원으로서 업무를 탁월히 수행하고 있음. 다양한 조직경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서

구자은_

정동민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정동민
1960.06.10
사외이사
감사위원
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정동민
변호사
2010 ~
2011 ~
2012 ~
2013 ~
2014 ~
2017 ~

전주지방검찰청 검사장
대전지방검찰청 검사장

서울서부지방검찰청 검사장

법무부 출입국외국인정책본부 본부장(검사장) 법무법인(유한)바른 변호사(現)
LG화학 감사위원(現)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정동민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정동민 감사위원 후보>
 정동민 감사위원 후보자는 법률전문가이자 LG화학 감사위원으로서 업무를 탁월히 수행하고 있음. 다양한 조직경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 사항을 감사할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되며, 감사위원회의 전문성, 투명성 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 감사위원으로 추천함.

확인서

정동민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제4호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (명의개서대리인)

1 ~ 3. 생략

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서 대리인의

증권대행업무규정에 따른다.

제9조 (명의개서대리인)

1 ~ 3. 좌동

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서 대리인이 정한

관련 업무규정에 따른다.

ㅇ 증권대행업무 삭제 반영

제11조 (
주주명부의 폐쇄)

1. 당 회사는 매 결산기 종료일의 익일부터 1월 31일까지

주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 취소와 신탁재산

의 표시 또는 취소의 등록을 정지한다

2. 당 회사는 매 결산기 종료일의 주주명부에 기재된

주주로 하여금 당해 결산에 관한 정기주주총회에서

권리를 행사할 주주로 한다

3. 당 회사는 임시주주총회 또는 기타 필요한 경우 이사

회의 결의에 의하여
일정한 기간을 정하여 제1항의

정지를 할 수 있다.

제11조 (
기준일)

1. <삭제>

2. 좌동

3. 당 회사는 임시주주총회
소집 또는 기타 필요한 경우 이사

회의 결의에 의하여
일정한 날에 주주명부에 기재되어 있는

주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사

회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

ㅇ 전자증권 도입 에 따른 주주

명부 폐쇄 관련규정 삭제

(신설)

제11조의 2 (주주명부 작성?비치)

1. 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은

경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를

작성?비치하여야 한다.

2. 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포

함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록

기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3. 당 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

ㅇ 전자증권 법령 내용 반영

제12조의 7 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할
권리의 전자등록) 당 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을
발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및
신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

(단서 신설)

제12조의 7 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 
전자등록) 당 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에

표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령

에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자

등록을 하지 않을 수 있다.

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 전자등록이 의무화되지 
 않은 사채에 대하여 전자

등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

(신설)

부칙

이 정관은 제52기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(4)

보수총액 또는 최고한도액
150억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(4)

실제 지급된 보수총액
107억원

최고한도액
150억원

※ 기타 참고사항

2020년 3월 정기주주총회 기준 사외이사의 수는 4명이었으나, 권재진 사외이사가 본인 사망(2020년 5월 9일)으로 인해 중도퇴임하여 현재 3명임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있음.

나. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업
 보고서를 활용하여야 함.

다. 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정
 LS홈페이지 : www.lsholdings.com

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제52기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권)
 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 ② 전자투표 행사 기간
 - 2021년 3월 19일 오전 9시~ 2021년 3월 28일 오후 5시
 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)
 ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 
 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 등

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 코로나19 관련 안내사항
 - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 등 에 따른 체온 측정 결과 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는
 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 - 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장
 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음