디지캡 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 디지캡

주주총회소집공고
2.9
주식회사 디지캡

주주총회소집공고

2021년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
한 승 우

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지)http://www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김 민 용

(전 화)02-3477-2101

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

(주)디지캡 주주 제위

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조 등에 의거하여 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의 4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 - 다 음 -

1. 일 시: 2021년 3월 25일(목) 오전 10시
2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당

3. 회의목적사항
 1) 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 외부감사인 선임 보고
 - 내부회계관리제도에 관한 실태보고
 2) 의결사항
 - 제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 
 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 30원)
 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
 - 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건
 제3-1호 사내이사 신용태 선임 승인의 건(중임)
 제3-2호 사내이사 한승우 선임 승인의 건(중임)
 제3-3호 사내이사 김민용 선임 승인의 건(중임)
 제3-4호 사외이사 김기홍 선임 승인의 건(신임)
 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 직접 참여하여 의결권을 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 준비물
 1) 직접참석: 신분증
 2) 대리인참석: 참석위임장(주주, 대리인 인적사항 등 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(주주), 
 대리인 신분증
6. 경영참고사항
상법 제542조에 의한 경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

* 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
* 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열 및 호흡기 질환이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 감염 예방을 위해 총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용 등 방역 수칙 준수를 부탁드립니다.

 2021년 3월 9일
 (주)디지캡 대표이사 한승우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정해승
(출석률: 100%)
공태용
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-1
20.02.11
- 2019년 (가)결산 재무제표 및 부속명세서 등 승인의 건
- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 승인의 건
- 제20기(2019년 사업연도) 결산 현금배당 승인의 건
- 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건
찬성
찬성

20-2
20.03.04
- 정기주주총회 소집의 건
- 정기주주총회 의안 부의의 건
 제1호: 제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
 제2호: 이사 선임 승인의 건
 제3호: 이사 보수 한도 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

정해승 사외이사
공태용 사외이사
이장재
기타비상무이사

20.02.11
- 2019년 (가)결산 재무제표 승인
- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 승인
가결

20.03.04
- 2020년 사업보고
-

20.07.03
- 외부회계감사 관련 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
3,000,000
12,000
6,000
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사 및 기타비상무이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

임직원
대여금
-
578,000
3.7

주) 상기 비율은 2020년 매출액(15,675,193천원)에 대한 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

한국행정연구원은 콘텐츠란 문자, 소리, 화상, 영상 등의 형태로 이루어진 정보의 내용물을 지칭하며 출판, 음악, 영화 등의 영상, 사진 등의 화상, 게임, DB 등 광범위한 분야를 포함한다고 정의하였습니다. 디지털콘텐츠는 이러한 콘텐츠를 제작·전송·저장·활용 등의 효용성을 높이기 위해 디지털화 한 것을 의미하며, 디지털콘텐츠산업은 디지털콘텐츠를 기획·제작·유통·소비하는 모든 산업을 포함합니다. 콘텐츠,디지털콘텐츠, 디지털콘텐츠 산업의 관계를 도식화하면 다음과 같습니다.

[콘텐츠/디지털콘테츠/디지털콘텐츠산업 관계]

디지털콘텐츠산업은 네트워크, 단말기, 소프트웨어 및 콘텐츠가 하나의 가치사슬 안에서 유기체적 상호작용을 통해 소비되고 있습니다. 디지털콘텐츠산업의 가치사슬을 생산-유통-소비의 3단계로 보면 생산은 저작권자를 포함한 콘텐츠 제작자가, 유통은 네트워크 사업자와 콘텐츠 유통사업자가, 소비는 소비자가 사용하는 단말기 사업자가 주요한 가치를 창출하며 각자 서로의 발전이 전체의 발전을 견인하고 있습니다.

[디지털콘텐츠산업의 가치사슬 구조]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 디지털콘텐츠의 저작권보호를 위한 ‘보호 솔루션’, 디지털방송의 다양한 서비스를 지원하기 위한 ‘방송서비스 솔루션’, 여러 단말기에서 콘텐츠를 이용할 수 있도록 지원하는 ‘N-스크린 솔루션’, 그리고 ATSC 3.0 기반의 지상파 UHD방송송출을 위한 ‘UHD 방송솔루션’ 사업입니다.

[주요 사업영역]

당사의 주요 고객은 IPTV/디지털케이블TV의 유료방송 사업자와 지상파 방송사업자, 지상파 DMB방송사업자, 이동통신사업자, 유통플랫폼 사업자 등 각 분야 산업을 주도하고 있는 디지털콘텐츠 사업자로 안정적인 고객군을 확보하고 있습니다.

당사의 주요고객군이 있는 방송산업 중 당사는 ‘지상파방송사업자’, ‘유료방송 플랫폼’, ‘온라인 유통 플랫폼(OTT)’에 솔루션을 공급하고 있으며, ‘시청자’가 사용하는 단말기에 당사 솔루션이 적용되어 있습니다.

[방송시장 유통구조]

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 보호솔루션

가) CAS 솔루션

디지털방송콘텐츠는 아날로그방송과 달리 완벽한 복제가 가능하고 편집 및 배포가 용이하여 불법 복제로 인한 피해에 노출되어 있습니다. CAS 솔루션(Conditional Access System, 제한수신시스템)은 유료방송서비스에 가입하여 요금을 낸 가입자에게만 방송프로그램 시청이 가능하도록 수신을 제한하는 시스템입니다. 

[CAS 솔루션 개념도]

나) DRM 솔루션

DRM 솔루션(Digital Rights Management, 디지털저작권관리기술)은 디지털콘텐츠의 유통 전 과정에 걸쳐 디지털콘텐츠를 안전하게 관리/보호하고, 부여된 권한정보에 따라 디지털콘텐츠의 이용을 제어 및 통제하는 기술입니다. 콘텐츠 DRM은 비용을 지불한 이용자들에게만 디지털콘텐츠의 사용권한을 부여하여 콘텐츠를 재생할 수 있게 해주는 솔루션입니다.

[DRM 솔루션 개념도]

2) 방송서비스 솔루션

유료방송사업자의 방송시스템은 크게 방송콘텐츠의 수신, 가공송출, 보안, 관리, 부가서비스를 처리하는 헤드엔드시스템과 방송콘텐츠와 다양한 데이터를 전달하는 네트워크, 그리고 방송콘텐츠를 수신하고 보여주는 단말 시스템으로 구성됩니다.

당사는 헤드엔드시스템 중 방송콘텐츠의 수신 및 가공송출을 제외한 콘텐츠/시스템/셋톱박스 등의 관리를 위한 관리시스템, 사용자의 양방향/ 개인화 서비스를 위한 부가서비스 시스템, 그리고 단말시스템의 안드로이드/HTML5 등 개방형 플랫폼 기반의 셋톱박스 사용자환경(UI/UX)에 해당합니다. 

[유료방송사 방송시스템]

3) N-스크린 솔루션

N-스크린 서비스는 인터넷에 연결된 여러 플랫폼과 단말기에서 음악, 동영상, 전자책 등의 콘텐츠를 끊김 없이 이용할 수 있도록 지원하는 서비스입니다. 국내 유료방송사업자들은 온라인 동영상 서비스 시장의 성장에 대응하고 브랜드 이미지 재형성을 통한 젊은 세대 공략을 위해 OTT 및 VOD 서비스를 확충하고 있습니다.

가) 모바일 IPTV 솔루션

모바일 IPTV는 무선 인터넷 망을 이용하여 이동형 단말기에서 IPTV 방송을 시청할 수 있는 서비스이며, DMB에서는 한계를 보였던 VOD 및 양방향 서비스가 가능한 서비스 입니다. 모바일 IPTV 솔루션은 사용자가 고속의 이동환경에서 언제, 어디서나 고품질의 방송과 VOD, 데이터 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 솔루션 입니다.

모바일 iptv 솔루션 개념도.jpg
[모바일 IPTV 솔루션 개념도]

주1) 회사 자체자료입니다.

나) VOD 솔루션

주문형비디오(VOD, Video on Demand)는 실시간 방송처럼 프로그램을 일방적으로 수신하는 것이 아니라, 가입자의 요구에 따라 원하는 시간에 원하는 콘텐츠를 이용할 수 있는 양방향 서비스 입니다.

vod 솔루션 개념도.jpg
[VOD 솔루션 개념도]

주1) 회사 자체자료입니다.

4) UHD 방송 솔루션

UHD 방송솔루션은 국내 지상파 UHD 방송서비스를 위한 차세대 방송 표준인 ATSC 3.0 기반의 헤드엔드 방송솔루션 입니다.

당사의 UHD 방송솔루션은 국내 ATSC 3.0 기반 UHD 송수신 정합표준을 준수한 지상파 UHD 방송송출시스템으로 국내 지상파 방송사에 Signaling Server, ESG Server(Electronic Service Guide Server), CC Encoder(Closed Caption Encoder), Management Server, Multiplexer 등의 장비를 공급하고 있습니다.

Signaling Server는 UHDTV 수신기가 우선적으로 수신 해야 하는 시그널링 정보를 관리하는 서버이며, ESG Server는 서비스와 프로그램에 대한 데이터를 제공하는 서버입니다. CC Encoder는 청각장애인을 위한 자막시스템, Management Server는 방송국의 서비스 편성 및 운영 정보에 따라 통합 제어 및 모니터링 하는 시스템, Multiplexer는 다양한 방송 데이터와 시그널링 정보를 통합하여 최종 방송 스트림을 생성하고 송출하는 서버입니다.

[UHD 방송서비스 솔루션 개념도]

(2) 시장점유율

당사의 주요 사업 특성 상 경쟁사 별 시장점유율과 관련된 객관적인 자료가 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

시장 특성으로 일정 기간의 안정성과 신뢰성이 입증된 솔루션을 선호하며, 콘텐츠 포맷, 다운로드/스트리밍 등의 서비스방식에 대한 제한이 없고, 신속한 지원이 가능한 솔루션을 선호하고 있습니다. 또한 방송 서비스 특성상 신규서비스의 빠른 론칭과 함께 높은 안정성이 요구되어 신규 진입 장벽이 존재하며, 사업자와의 오랜 신뢰 관계가 필요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 ATSC3.0 기반의 지상파 UHD 동적 맞춤형 광고 플랫폼, 커넥티드카 앱 보안솔루션, 블록체인 환경의 보안솔루션을 신규로 개발하고 있습니다.

(가) ATSC 3.0 기반의 지상파 UHD 동적 맞춤형 광고 플랫폼

ATSC 3.0 기반의 UHD 방송 기술은 고화질 방송을 제공할 뿐 아니라 이동형 방송 수신 및 브로드밴드 기반의 네트워크를 지원하여 양방향 서비스를 기반으로 하는 다양한 부가서비스 제공이 가능합니다. 국내 지상파TV 광고시장에서 차지하는 매출은 매년 하락하고 있는 반면 온라인 맞춤형 광고 서비스가 가능한 IPTV, 인터넷, 모바일의 광고 매출은 매년 증가하여 큰 성장세를 보이고 있습니다. 지상파 광고 매출 하락을 극복하기 위한 방안으로 IPTV와 모바일의 맞춤형광고 서비스 도입이 필요하며, 이를 위해 지상파 UHD 방송의 양방향 서비스를 고려한 ATSC 3.0 기반 동적 맞춤형 광고 기술 확보가 시급합니다.

유럽 방송 표준 DVB 맞춤형 광고 스터디 그룹(2017년 9월 발표)은 지상파 방송의 맞춤형 광고 기술은 광고 단가를 15%에서 2~4배 이상 상승시킬 것으로 예측하고 있습니다. 현재 지상파 UHD 방송의 맞춤형광고 시장규모는 예측하기 어렵지만 맞춤형광고를 통해 스마트광고와 같이 광고매출이 확대될 것으로 기대됩니다.

국내 방송사뿐만 아니라 북미 방송사들도 맞춤형 광고(Targeted/Addressable/Personalized Ad) 기술 확보를 매우 높은 우선순위에 두고 있습니다. 당사는 현재 ATSC 3.0 기반 동적 맞춤형 광고 메커니즘 기술, 광고 추천 시스템, 시청자형태 정보수집 시스템 등의 신규 연구개발을 통해 기존 장비 판매 중심의 단면 사업 플랫폼에서 광고주와 방송사 간 맞춤형 다면 서비스 플랫폼으로 확장을 추진하고 있습니다.

(나) 커넥티드카 및 차량용 인포테인먼트 보안솔루션

커넥티드카는 자동차와 IT기술을 융합해 상시 네트워크에 연결된 차량을 의미하며, 차량, 인프라, 스마트 디바이스 등과의 실시간 소통을 통해 안전하고 편안한 운전 경험을 제공하는 것을 추구합니다. 장기적 관점에서 보면 커넥티드카가 제공하는 서비스 영역은 차량 내부를 넘어 차량외부로 확대될 것으로 예상됩니다. 다양한 서비스 및 이종 산업 간의 연동도 가능할 것으로 보이며 ICT 및 미디어 분야는 물론 보험, 쇼핑, 외식 등 다양한 산업과의 새로운 사업기회 모색 역시 가능할 것으로 전망되고 있어 이에 따른 다양한 보안 기술 적용 및 플랫폼 확대가 예상됩니다.

당사는 차량 인포테인먼트 시장에서 다양한 콘텐츠 서비스가 확대될 것으로 예상됨에 따라 커넥티드카에 채택되는 차량용 통신모듈(텔레매틱스), 폰 커넥티비티, HMI와 같은 차량용 IoT 기기를 활용한 다양한 분야에서 안전하게 서비스가 가능하도록 지원하는 커넥티드카 보안 및 저작권보호 기술에 대한 연구개발을 진행 중에 있습니다.

(다) 블록체인 기반 저작권 보호 및 콘텐츠 유통 기술 

블록체인과 콘텐츠 산업의 접목 가능성은 무궁무진합니다. 블록체인은 신분 증명, 권한 부여, 수익 분배 등의 기능을 통해 기존 산업의 시스템을 근본에서부터 새롭게 변화시킬 수 있는 시작점을 제공한다는 점에서 그 안에 숨겨진 잠재성은 생각 이상으로 무궁무진합니다.

당사가 연구개발 중인 블록체인 기반의 DRM 응용 솔루션은 불변의 블록체인 원장에 콘텐츠 및 저작물의 내용 및 저작권 식별 체계 등을 수시로 등록하여 저작물의 내용에 대한 무결성을 보증하고, 다수의 분산 노드가 갖고 있는 저장공간을 활용하여 대규모의 가상 저장소로 활용이 가능합니다. 또한 위변조가 불가능하고 분실의 위험이 낮은 불변의 원장에 구매사실을 기록함으로써 재인증 근거로 활용하며, DRM이나 워터마킹과 같은 저작권 보호 기술과의 연계를 통한 기술 고도화 및 효율성이 증대될 것으로 기대됩니다. 또한 콘텐츠 및 저작물의 정보가 유출되지 않도록 보호하기 위한 보안 기술을 토대로 최고의 보안 제품개발을 통한 시장의 요구사항을 만족시킬 수 있을 것으로 판단됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업이 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<아래 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다>

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(주)디지캡과 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목

제 21(당) 기

제 20(전) 기

금 액

금 액

<자산>

I. 유동자산

18,306,748

19,044,834

현금및현금성자산

5,843,624

6,210,907

단기금융상품

2,805,600

1,078,900

매출채권

5,460,285

5,891,006

기타채권

593,274

947,725

당기손익-공정가치측정금융자산

-

2,553,556

재고자산

2,783,267

2,117,670

기타유동자산

818,591

185,339

당기법인세자산

2,106

59,730

II. 비유동자산

37,275,016

29,728,032

당기손익-공정가치측정금융자산

5,653,032

2,174,032

비유동기타채권

199,868

203,930

관계기업투자

181,117

-

순확정급여자산

175,358

-

유형자산

22,700,673

18,003,851

사용권자산

446,078

647,636

무형자산

7,912,890

8,211,268

기타비유동자산

6,000

6,000

이연법인세자산

-

481,315

자산총계

55,581,764

48,772,866

<부채>

I. 유동부채

14,086,976

4,993,894

매입채무

1,381,771

1,862,704

기타채무

627,226

709,954

단기차입금

1,000,000

-

유동성장기차입금

857,760

1,228,280

유동성사채

6,133,829

-

당기손익-공정가치측정금융부채

2,209,595

-

기타유동성부채

1,855,381

1,185,095

당기법인세부채

21,414

7,860

II. 비유동부채

6,103,782

13,920,648

비유동기타채무

474,750

548,840

장기차입금

3,697,986

6,036,386

사채

-

5,682,653

당기손익-공정가치측정금융부채

-

98,851

순확정급여부채

-

223,255

기타비유동부채

155,760

153,353

이연법인세부채

1,775,285

1,177,311

부채총계

20,190,758

18,914,542

<자본>

I. 지배기업소유주지분

34,420,576

29,066,664

자본금

3,704,662

3,695,861

자본잉여금

10,472,838

10,406,235

기타자본

123,911

(309,168)

기타포괄손익누계액

8,167,490

4,234,569

이익잉여금

11,951,675

11,039,168

II. 비지배지분

970,430

791,660

자본총계

35,391,006

29,858,324

부채와 자본총계

55,581,764

48,772,866

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)디지캡과 그 종속기업
(단위: 천원)

과목

제 21(당) 기

제 20(전) 기

금 액

금 액

I. 매출액

32,928,711

23,851,999

II. 매출원가

23,067,713

16,915,036

III. 매출총이익

9,860,999

6,936,962

IV. 판매비와관리비

7,618,209

6,257,069

V. 영업이익

2,242,790

679,894

기타수익

211,133

437,336

기타비용

620,763

186,284

금융수익

74,739

262,209

금융비용

648,041

395,423

VI. 법인세비용차감전순이익

1,259,857

797,731

계속사업법인세비용(수익)

(65,316)

(379,763)

VII. 당기순이익

1,325,173

1,177,494

기타포괄손익

4,186,798

273,261

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

253,877

273,261

유형자산재평가

3,932,922

-

VIII. 총포괄이익

5,511,971

1,450,755

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

1,144,471

1,274,418

비지배지분

180,701

(96,924)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

5,333,201

1,547,680

비지배지분

178,770

(96,924)

IX. 주당이익

164

185

- 연결자본변동표-

<연 결 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)디지캡과 그 종속기업 (단위: 천원)

과 목

지배기업 소유주지분

비지배지분

총 계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

2019.1.1

(전기초)

3,453,338

8,891,801

(1,072,659)

4,234,569

9,400,613

-

24,907,662

총포괄이익:

회계변경누적

효과

-

-

-

-

90,875

-

90,875

당기순이익

-

-

-

-

1,274,418

(96,924)

1,177,494

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

273,261

-

273,261

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식매입
선택권 행사

242,523

1,514,434

(501,392)

-

-

-

1,255,565

주식매입
선택권

-

-

736,612

-

-

-

736,612

연결범위연동

-

-

-

-

-

888,584

888,584

전환권대가

-

-

531,990

-

-

-

531,990

자기주식취득

-

-

(3,719)

-

-

-

(3,719)

2019.12.31

(전기말)

3,695,861

10,406,235

(309,168)

4,234,569

11,039,168

791,660

29,858,324

2020.1.1

(당기초)

3,695,861

10,406,235

(309,168)

4,234,569

11,039,168

791,660

29,858,324

총포괄손익:

당기순이익

-

-

-

-

1,144,471

180,701

1,325,173

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

255,808

(1,931)

253,877

자산재평가

-

-

-

3,932,922

-

-

3,932,922

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매입
선택권 행사

8,801

66,604

(20,286)

-

-

-

55,118

주식매입
선택권

-

-

453,365

-

-

-

453,365

배당금의지급

-

-

-

-

(487,772)

-

(487,772)

2020.12.31

(당기말)

3,704,662

10,472,838

123,911

8,167,490

11,951,675

970,430

35,391,006

- 연결현금흐름표 -

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)디지캡과 그 종속기업 (단위: 천원)

과 목

제 21(당) 기

제 20(전) 기

금 액

금 액

I. 영업활동으로인한현금흐름

2,645,607

2,206,935

영업에서창출된현금흐름

2,721,368

2,375,258

이자의수취

50,221

120,734

이자의지급

(162,037)

(167,270)

법인세의환급(납부)

36,055

(121,789)

II. 투자활동으로인한현금흐름

(451,513)

(5,821,508)

단기금융상품의순증감

(1,781,900)

5,419,335

당기손익-공정가치금융자산의취득

(300,000)

(2,500,000)

당기손익-공정가치금융자산의처분

2,864,254

6,525,622

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의취득

-

(2,175,121)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의처분

-

48,429

단기대여금의감소

353,000

189,900

단기대여금의증가

(18,000)

(1,093,000)

장기대여금의감소

27,800

-

사업결합

-

(10,232,571)

관계기업투자주식의취득

(185,000)

-

비품의취득

(11,029)

(28,386)

컴퓨터장비의취득

(28,434)

(55,041)

시설장치의취득

(3,500)

(94,165)

차량운반구의처분

-

69,054

차량운반구의취득

-

(29,845)

기계장치의취득

(116,540)

(14,400)

.건설중인자산(유형)의취득

(56,640)

(360,364)

개발비의취득

(1,092,071)

(1,399,803)

소프트웨어의취득

(4,199)

(58,357)

회원권의처분

-

24,318

건설중인자산(무형)의취득

(55,197)

(24,587)

기타무형자산의취득

(25,000)

-

정부보조금의사용

(750,511)

(1,062,791)

정부보조금의수령

750,511

1,062,791

보증금의감소

-

26,230

보증금의증가

(19,056)

(58,755)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,457,488)

8,170,522

단기차입금의증가

1,000,000

-

유동성장기차입금의감소

(1,505,900)

(148,300)

장기차입금의증가

-

1,273,006

장기차입금의감소

(1,203,020)

-

사채의증가

-

5,997,690

파생상품의발행

-

26,222

배당금의지급

(487,772)

-

리스부채의상환

(315,914)

(229,942)

주식매수선택권의행사

55,118

1,255,565

자기주식의취득

-

(3,719)

IV. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

(103,890)

(13,283)

V. 현금및현금성자산의증가(감소)

(367,283)

4,542,665

VI. 기초현금및현금성자산

6,210,907

1,668,242

VII. 기말현금및현금성자산

5,843,624

6,210,907

- 별도재무상태표 - 

<별 도 재 무 상 태 표>

제 21 기 2020. 12. 31 현재

제 20 기 2019. 12. 31 현재

(주)디지캡 (단위: 천원)

과 목

제 21(당) 기

제 20(전) 기

금 액

금 액

<자산>

I. 유동자산

8,514,546

10,657,205

현금및현금성자산

3,405,708

3,910,725

단기금융상품

1,500,000

500,000

매출채권

2,495,065

2,713,801

기타채권

592,894

943,954

당기손익-공정가치금융자산

-

2,553,556

기타유동자산

518,772

17,885

당기법인세자산

2,106

17,285

II. 비유동자산

38,718,729

33,700,884

비유동기타채권

14,051

42,451

종속기업투자

13,399,676

13,399,676

유형자산

22,229,874

17,599,244

사용권자산

241,535

314,743

무형자산

2,352,305

2,338,770

순확정급여자산

475,288

-

기타비유동자산

6,000

6,000

자산총계

47,233,275

44,358,090

<부채>

I. 유동부채

10,021,095

4,285,131

매입채무

981,912

1,604,378

기타채무

393,801

381,506

유동성장기차입금

857,760

1,228,280

유동성사채

6,133,829

-

기타유동부채

1,653,793

1,070,967

II. 비유동부채

4,263,455

11,259,379

비유동기타채무

403,933

395,163

장기차입금

2,424,980

4,763,380

사채

-

5,682,653

순확정급여부채

-

17,360

기타비유동부채

155,760

153,353

이연법인세부채

1,278,782

247,471

부채총계

14,284,550

15,544,510

<자본>

I. 지배기업소유주지분

32,948,724

28,813,580

자본금

3,704,662

3,695,861

자본잉여금

10,472,838

10,406,235

기타자본

(207,001)

(425,217)

기타포괄손익누계액

8,167,490

4,234,569

이익잉여금

10,810,736

10,902,133

II. 비지배지분

-

-

자본총계

32,948,724

28,813,580

부채와 자본총계

47,233,275

44,358,090

- 별도포괄손익계산서 -

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)디지캡 (단위: 천원)

과목

제 21(당) 기

제 20(전) 기

금 액

금 액

I. 매출액

15,675,193

19,282,616

II. 매출원가

11,373,579

14,071,362

III. 매출총이익

4,301,615

5,211,254

IV. 판매비와관리비

3,812,749

4,205,597

V. 영업이익

488,866

1,005,657

기타수익

34,279

75,440

기타비용

23,638

57,876

금융수익

54,466

232,217

금융비용

586,175

370,159

VI. 법인세비용차감전순이익

(32,202)

885,279

계속사업법인세비용(수익)

(144,004)

(257,545)

VII. 당기순이익

111,803

1,142,824

기타포괄손익

4,217,494

267,821

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

284,572

267,821

유형자산재평가

3,932,922

-

VIII. 총포괄이익

4,329,297

1,410,644

IX. 주당이익

16

166

- 별도자본변동표 -

<별 도 자 본 변 동 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)디지캡 (단위: 천원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

총계

2019.1.1

(전기초)

3,453,338

8,891,801

(1,072,659)

4,234,569

9,400,613

24,907,662

총포괄이익:

회계변경누적효화

-

-

-

-

90,875

90,875

당기순이익

-

-

-

-

1,142,824

1,142,824

확정급여제도의 
재측정요소

-

-

-

-

267,821

267,821

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매입

선택권 행사

242,523

1,514,434

(501,392)

-

-

1,255,565

주식매입

선택권

-

-

620,563

-

-

620,563

전환권대가

-

-

531,990

-

-

531,990

자기주식의 취득

-

-

(3,719)

-

-

(3,719)

2019.12.31

(전기말)

3,695,861

10,406,235

(425,217)

4,234,569

10,902,133

28,813,580

2020.1.1

(당기초)

3,695,861

10,406,235

(425,217)

4,234,569

10,902,133

28,813,580

총포괄이익:

당기순이익

-

-

-

-

111,803

111,803

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

284,572

284,572

자산재평가

-

-

-

3,932,922

-

3,932,922

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매입

선택권의 행사

8,801

66,604

(20,286)

-

-

55,118

주식매입

선택권

-

-

238,502

-

-

238,502

연차배당

-

-

-

-

(487,772)

(487,772)

2020.12.31

(당기말)

3,704,662

10,472,838

(207,001)

8,167,490

10,810,736

32,948,724

- 별도현금흐름표 -

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)디지캡 (단위: 천원)

과 목

제 21(당) 기

제 20(전) 기

금 액

금 액

I. 영업활동으로인한현금흐름

1,805,433

2,700,355

영업에서창출된현금흐름

1,896,018

2,831,662

이자의수취

35,139

97,080

이자의지급

(127,833)

(145,154)

법인세의환급(납부)

2,108

(83,233)

II. 투자활동으로인한현금흐름

951,340

(7,418,209)

단기금융상품의순증감

(1,000,000)

4,507,145

당기손익-공정가치금융자산의취득

(300,000)

(2,500,000)

당기손익-공정가치금융자산의처분

2,864,254

6,525,622

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의취득

-

(1,089)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의처분

-

48,429

단기대여금의감소

353,000

185,400

단기대여금의증가

(18,000)

(1,093,000)

장기대여금의감소

27,800

-

종속기업투자주식의취득

-

(13,399,676)

비품의취득

(4,576)

(9,734)

컴퓨터장비의취득

(28,434)

(55,041)

시설장치의취득

(3,500)

(1,875)

차량운반구의처분

-

32,690

차량운반구의취득

-

(29,845)

.건설중인자산(유형)의취득

(11,000)

(360,364)

개발비의취득

(899,005)

(1,258,628)

소프트웨어의취득

(4,199)

(30,502)

회원권의처분

-

24,318

건설중인자산(무형)의취득

-

(24,587)

기타무형자산의취득

(25,000)

-

정부보조금의사용

(750,511)

(1,374,786)

정부보조금의수령

750,511

1,374,786

보증금의감소

-

22,530

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,261,789)

6,960,336

단기차입금의증가

-

10,267

단기차입금의감소

-

(10,267)

유동성장기차입금의감소

(1,505,900)

(148,300)

장기차입금의감소

(1,203,020)

-

사채의증가

-

5,997,690

리스부채의상환

(120,216)

(140,899)

배당금지급

(487,772)

-

주식매수선택권의행사

55,118

1,255,565

자기주식의취득

-

(3,719)

IV. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의증가(감소)

(505,017)

2,242,482

VI. 기초현금및현금성자산

3,910,725

1,668,242

VII. 기말현금및현금성자산

3,405,708

3,910,725

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)디지캡 (단위: 천원)

과 목

제 21(당) 기

제 20(전) 기

금 액
금 액

I. 미처분 이익잉여금

10,761,959

10,902,133

전기이월미처분잉여금

10,365,584

9,400,613

확정급여제도의 재측정요소

284,572

267,821

회계정책의 변경효과

-

90,875

당기순이익

111,803

1,142,824

II. 이익잉여금 처분액

230,530

536,549

이익준비금

20,957

48,777

연차배당금

209,573

487,772

III. 차기이월 미처분이익잉여금

10,531,428

10,365,584

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제21기(당)기(안)
(2020.1.1~2020.12.31)
제20기(전)기
(2019.1.1~2019.12.31)

가. 주당 배당금(결산 배당)
30원
70원

나. 시가배당율(%)
0.7%
1.8%

다. 연간 배당금총액
209,573,070원
487,771,760원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의 2 (주식 등의 전자 등록)

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 등록하여야 한다.

제10조의 2 (주식 등의 전자 등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록함

제46조 (감사위원회의 구성)

1) ~ 2) 생략

3) 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」제38조제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

4) 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제46조 (감사위원회의 구성)

1) ~ 2) 현행과 같음

3) 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

4) 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

5) 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에 대한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

감사위원회위원 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

<신설>

제46조의 2 (감사위원의 분리 선임·해임)

1) 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

2) 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원의 분리 선임에 관한 내용 반영

감사위원회위원 해임 시 이사 지위 상실에 관한 내용 반영

제48조 (감사위원회의 직무 등)
1) ~ 2) 생략
3) 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.
4) ~ 7) 생략

제48조 (감사위원회의 직무 등)

1) ~ 2) 현행과 같음

3) 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

4) ~ 7) 현행과 같음

조문정비

-

부칙

1. (시행일) 이 정관은 서기 2021년 3월 25일부터 시행한다.

2. 제46조제3항·제5항 및 제46조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

3. 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신용태
63.02.10
사내이사
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

한승우
62.11.14
사내이사
해당사항 없음
대표이사
이사회

김민용
70.02.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김기홍
62.10.02
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신용태
(주)디지캡 
이사회 의장
1994
1995 ~ 현재
2015 ~ 현재
아이오와대학교 전산학 박사
숭실대학교 컴퓨터학부 교수
(주)디지캡 이사회 의장
-

한승우
(주)디지캡 
대표이사
1989
2001 ~ 2004
2014 ~ 현재
플로리다대학교 재무관리학 박사수료
새한에너테크(주) 대표이사
(주)디지캡 대표이사
-

김민용
(주)디지캡 
사업본부 부사장
2006
1999 ~ 2004
2004 ~ 현재
한양대학교 전자공학 석사
(주)이지시스템 연구개발
(주)디지캡 사업본부 부사장
-

김기홍
교수
1985
1987
1991
2011 ~ 현재
1994 ~ 현재
서울대학교 물리학과 학사
캘리포니아공과대학 물리학 석사
캘리포니아공과대학 응집물질물리학 박사
한국과학학술지편집인협의회 출판위원장
아주대학교 물리학과 교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신용태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

한승우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김민용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김기홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김기홍>

1. 전문성
본 후보자는 그동안 축적된 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로 회사의 지속성장과
발전에 기여하고, 주주 권익을 보호하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서(신용태)

확인서(한승우)

확인서(김민용)

확인서(김기홍)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
633,652천원

최고한도액
3,000,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.digicaps.com)에 게재할 예정입니다.

(2) 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

◆ 코로나19 바이러스 감염증 관련 안내

코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열 및 호흡기 질환이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 감염 예방을 위해 총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용 등 방역 수칙 준수를 부탁드립니다.

◆ 주주총회 집중일 개최 사유: 해당 사항 없음
 - 코스닥협회 금년도 주주총회 집중예상일: 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)