HDC랩스 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: HDC랩스

주주총회소집공고
2.9
(주)아이콘트롤스

주주총회소집공고

2021 년 3 월 9 일

회 사 명 :
에이치디씨아이콘트롤스(주)

대 표 이 사 :
김성은

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로213번길 5

(전 화) 031-785-1700

(홈페이지) http://www.hdc-icontrols.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신실장
(성 명) 김희방

(전 화) 031-785-1712

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로289번길 20, 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀

3. 회의의 목적사항
 1) 보고사항
 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 2) 의결사항
 - 제1호 의안 : 제22기(2020년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)
 ※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금) :
40
0원

- 제2호 의안 : 사업목적 추가에 따른 정관 일부 변경(안)
 - 제3호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 1명, 사외이사 1명)
 - 제4호 의안 : 감사 선임 (안)
 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)
 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인(안)
 - 제7호 의안 : 임원진 인사 및 처우 규정 개정 승인(안) 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 또는 위임장에의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진오
(출석률: 100%)
이성환
(출석률:100%)

참 석 여 부
찬 반 여 부
참 석 여 부
찬 반 여 부

1
2020.01.14
1.2020년 HDC현대산업개발㈜와의 상품,용역거래 승인의 건
참석
찬성
참석
찬성

2
2020.02.07
1.2019 사업연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2.타법인출자지분 매각 승인의 건
3.HDC현대산업개발㈜ 유상증자 관련 신주인수권 증서 매각 승인의 건
참석
찬성
참석
찬성

3
2020.03.04
1.제21기 정기주주총회 소집결의 건
2.2019 사업연도 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
참석
찬성
참석
찬성

4
2020.03.16
1.자기주식 취득(안)
참석
찬성
참석
찬성

5
2020.03.23
1.우리사주대출용 예금담보 제공의 건
참석
찬성
참석
찬성

6
2020.04.24
1.타법인출자지분 매각 승인의 건
참석
찬성
참석
찬성

7
2020.09.14
1.타법인출자지분 취득에 관한 건
참석
찬성
참석
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
3,000
48
24
-

※ 상기 주총승인금액은 이사 총 5명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자재,용역 매출
에이치디씨
현대산업개발(주)
(계열회사)
2020.01~2020.12
805
30.9

※ 상기 비율은 2020년도 연결재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에이치디씨
현대산업개발(주)
(계열회사)

자재,용역 매출
2020.01~2020.12
1,434
55.1

※ 상기 비율은 2020년도 연결재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

당사가 영위하는 사업은 포괄적으로 산업분류에 의하면 건설업에 속해 있습니다.

건설업은 계약 또는 자기계정에 의하여 각종 건설재료, 노동을 투입하여 각종 건축물을 신축 및 설치, 증축, 개축, 수리 및 보수, 해체 등을 주로 하는 산업활동으로써 임시건물, 조립식건물 또는 구축물을 용지 위에 설치하는 활동, 도급종합 건설업자 또는 자영건설업자에 의한 건물건설활동, 도급종합 또는 전문건설업자에 의한 토목공사 및 관련 구축물 설치공사, 조립식 건물의 설치공사와 기타 전문건설업자에 의한 각종 전문 건설 활동이 포함됩니다.

건설산업기본법에서 건설업의 종류는 일반건설업과 전문건설업으로 구분되는데 일반건설업은 종합적인 계획, 관리 및 조정하에 시설물을 시공하며 토목공사업, 전문공사업, 산업설비공사업, 조경공사업 등 5개 업종으로 구분됩니다. 전문건설업은 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업으로 실내건축공사업, 토공사업, 미장/방수공사업, 석공사업 등을 포함한 29개 업종으로 구분되어 있습니다.

[스마트홈 사업]
 
 스마트홈은 편리한 삶, 안전한 삶, 경제적인 삶, 즐거운 삶을 시간, 장소, 기기에 제한 없이 소비자에게 제공하여 생활편의의 극대화를 추구하는 미래지향적인 가정환경 구축을 목적으로 하고 있습니다.

① 건설사 중심의 사업 진행

홈네트워크 산업은 재화의 성격상 건설사 중심으로 사업이 진행되는 경우가 대부분입니다.

② 높은 진입 장벽

기존 홈네트워크 시장의 경우, 대부분의 메이저 건설사는 자사의 IT전문 계열사를 통해 제품을 공급받고 있으며, 일부 건설사는 특정 홈네트워크 사업자와의 오랜 유대관계로 타사업자나 신규 업체들의 시장 진입이 쉽지 않은 상황입니다.

이처럼 홈네트워크 시장은 당사를 비롯하여 어느 정도 입지를 확고히 한 사업자에게는 안정된 매출 기반이 될 수 있으나 신생 업체에게는 진입 장벽이 높습니다.

③ 경쟁과 협력의 공존
최근 통신사업자들도 다양한 상품개발을 통해 스마트홈 관련 사업을 활발히 추진하고 있으며, 건설사와 직접 제휴를 추진하는 등 주택시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. 하지만 현재 통신사업자의 상품들은 기존H/N 사업자의 시스템을 대체 할 수 있는 새로운 솔루션이라기 보다는B2B에 기반한 사용자 선택형B2C 상품들로서 주택시장 내 통신사업자와H/N사업자와의 관계는 경쟁 관계라기 보다는 오히려 협력의 형태에 가깝습니다. 

[스마트빌딩(IBS) 사업]
 
 지능형 빌딩을 구축하는 IBS(Intelligent Building System) 산업은 크게 정보통신 부문(통합배선, LAN), 영상음향 부문(빌딩안내, A/V), 자동제어 부문(전력 제어, 조명 제어), 통합보안 부문(CCTV, 출입통제), 시스템통합 부문(Building Energy Management System, 통합관제)으로 구분됩니다.

① 빠른 기술발전

정보통신 기술은 지속적으로 발전하고 있습니다. 과거의 아날로그 방식은 2000년대에 디지털화 되었고 2010년 이후에는 인터넷 기반으로 진화하고 있습니다. 향후 인터넷의 빠른 진화의 속도와 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위한 연구와 개발분야에서의 경쟁이 치열해지고 있습니다.

② 세분화 및 전문화

빌딩자동화, 정보통신, 영상 및 음향, 통합보안 등 10개 이상의 상이한 운영 및 제어 방식을 갖춘 시스템들을 건물의 용도 및 특성(업무용빌딩, 주거용 건물, 컨벤션, 호텔, 병원 등)에 따라 원활히 통합 운영하기 위한 세분화되고 전문화된 인력과 기술을 갖춰야 합니다.

③ 건설경기 영향을 받는 산업

IBS산업은 최초 건축물을 준공할 때 적용되는 경우가 많아 건설경기 영향을 받는 편입니다. 국내 건설경기가 안 좋을 경우 IBS산업 역시 침체기를 겪고 왔으며, 건설경기가 활성화 되었을 때 IBS산업 역시 새로운 신기술 개발, 발전된 시스템 등이 많이 적용 되어 왔습니다.

④ 일괄지원 능력 보유 여부가 주요 경쟁력

2010년 이후IP기반의Open Protocol을 이용한 표준화 시스템을 통해 업체간 시스템이 평준화 되었고 이로인한 업체간 경쟁이 치열해지면서 건물의 초기 설계단계에서 지원하여 제품을SPEC-IN하고 시스템 납품, 설치, 시운전 등 착공부터 준공까지 일괄지원이 가능한 기술력과 인력의 보유여부가 주요 경쟁력이 되고 있습니다.

[SOC 사업]
 
 당사 SOC 사업부문에서는 교통부문(도로(ITS), 철도E&M, 항만TOS) 및 생활편의시설(플랜트)을 주요 사업영역으로 하고 있습니다.

구분

분류

협의의 개념

사회 및 경제적 필요에 따라 정부 및 정부투자기관이 제공하는 시설

-교통시설(도로, 철도, 항만, 공항 등)

-주거환경시설(상하수도, 전기, 가스 등)

-수리시설(수리 및 치수시설 등)

광의의 개념

협의의 개념에 정부투자와 비슷한 기능을 가진 민간철도, 사립학교, 사립병원 등의 민간시설까지 포함

-교통시설(도로, 철도, 항만, 공항 등)

-주거환경시설(상하수도, 전기, 가스 등)

-수리시설(수리 및 치수시설 등)

-에너지시설, 통신시설, 행정 및 사법시설, 교육시설, 의료복지시설, 문화 및 여가시설

① 공공인프라의 성격

SOC 산업은 정부 및 지방자치단체 중심의 사업과 민간사업의 2대 부문으로 분류되고 있기는 하나, 사회간접자본(SOC : Social Overhead Capital)의 측면이 크기 때문에 공공 인프라적인 성격이 강하고 공공기관이 주도하는 사업 분야가 절대 다수이므로 안정적인 사업진행이 가능합니다.

② 기술적 노하우가 필요한 산업

SOC 관련사업을 하기 위해서는 도로, 철도 및 플랜트 등에 대한 이해와 기술지원 역량이 확보되어 있어야 하기 때문에 신규 업체들은 시장에 진출하기 어렵고 고부가가치의 특성을 지니고 있습니다.

[M&E 사업]

당사가 영위하는 M&E사업은 전문건설업 내 기계설비공사업에 속해 있습니다.

정의

건축물에의 화재안전, 위생, 에너지, 정보통신의 합리적인 이용에 지장이 없도록 설치하는 공사

기계설비의 범위

급배수, 환기, 공기조화, 냉난방, 급탕, 주방, 위생, 방음, 방진, 전자파차단설비공사, 플랜트 배관, 장비설치공사, 기계설비를 자동제어하기 위한 제어기기, 지능형제어시스템, 자동원격검침설비 등의 자동제어공사, 시스템에어컨(GHP, EHP)공사, 지열냉난방 기기설치 및 배관공사, 보온, 보냉 등 열절연공사, 옥내급배수관개량, 세척공사, 무대기계장치공사, 자동창고설비공사, 냉동냉장설비공사, 집진기공사

① 수주산업

발주자가 시공자에게 발주자의 요구에 맞는 시설물의 건립, 이전 또는 변경을 요구하는 형태로 계약이 이루어지는 주문생산 형태의 산업입니다.
 
② 기계분야 학문을 종합한 기술의 집합체

설비분야는 대지 위에 구조물을 설치하는 토목, 건축분야와는 기술체계가 전혀 다릅니다. 설비건설업은 열역학, 유체역학, 재료공학, 제어공학, 에너지공학을 학문적 기초로 하고 있으며, 냉난방 및 냉동기계, 산업기계, 정보처리 등 기술의 집합체입니다.

③ EPC(Engineering, Procurement, Construction)형 건설생산체계

기계설비는 엔지니어링을 기반으로 설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction), 시운전(Commissioning), 유지관리(Maintenance)를 일괄 수행하는 장치산업입니다.

2. 산업의 성장성

[스마트홈 사업]

통화 위주의 홈오토메이션에서 시작되어 홈네트워크로 발전되어 온 홈네트워크 시장은 초창기 기기간 연결을 강조하던 단순 네트워크 개념에서 최근 타 산업군과 상호 시너지 효과를 이룰 수 있는 솔루션 연동의 반영으로 스마트홈이라는 거대한 시장으로 확대되었습니다.

연평균 성장율은 약 20% 정도로서 2020년경에는 20조원을 넘어설 것으로 예측됩니다.

또한 스마트홈 산업은 사물인터넷과의 접목이 가장 용이한 산업으로 향후 사물인터넷 시장의 성장에 따라 스마트홈 시장의 성장 또한 더욱더 가속화를 보일 것으로 예상됩니다.

[스마트빌딩(IBS) 사업]

국내 빌딩기술(BT) 시장은 빌딩 자동화(BAS)와 에너지 관리(BEMS, ESCO) 등으로 구성되어 있습니다. 빌딩자동화시스템 구축은 지속적인 연구, 개발을 통해 고도화된 기술을 접목시키고 있으며 또한 신재생에너지 산업의 확장과 연계하여 에너지 솔루션을 접목한 친환경 지능형 빌딩에 대한 수요가 늘면서 전체 빌딩 기술 시장을 견인하며 플러스 성장을 이끌고 있는 상황입니다.

[SOC 사업]

정부는 성장 잠재력 강화를 통한 국가경쟁력 제고 및 지역 경제 활력을 위해 도로, 철도, 항만, 공항 등 교통 시설과 수자원, 산업단지, 물류시설 등 다양한 SOC 기반시설을 적기,적소에 공급하는데 주력해 왔습니다. 앞으로도 도로, 철도, 수자원 등 관련 공기업의 역할을 확대하고, 민간자본 투자가 활성화되도록 관련 제도를 정비하는 등 관련 수요는 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다.

[M&E 사업]

당사가 영위하고 있는 M&E사업은 건설업에 속해 있습니다.

민간 주택시장은 경기 침체의 영향으로 지속적으로 하락국면을 보여 왔으나 저금리 유지, 주택담보대출 기준완화, 장기 주택모기지 상품, 취득세 영구인하, 민간 임대주택법 제정 등 2014년 이후 주택시장 활성화정책의 영향으로 시장여건이 개선되고 있으며 또한 수직증축 완화에 따라 재건축시장이 활성화도 기대되고 있습니다. 일반적으로 주택시장 규모의 10~12% 비중을 차지하는 기계설비공사 시장의 규모가 커질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

1.영업개황 및 사업부문의 구분

 ① 영업개황

국내 경제가 저성장 국면에 진입하면서 국내 건설업계 또한 불황이 지속되고 있는 상황입니다. 시장이 침체됨에 따라 업체간 수익성 경쟁이 심화되고 있습니다. 전반적인건설산업의 침체에도 불구하고, 건설과 IT융합시장은 빠르게 성장하고 있는 추세입니다. 당사는 IT기반 소프트웨어 개발 및 제작능력을 바탕으로 한 높은 품질의 제품을 생산하고, 개발부터 영업,시공까지 비즈니스 수직 계열화를 통한 역량을 갖추고 있습니다.

② 사업부문

당사는 현재 스마트홈, 스마트빌딩, SOC, M&E의 4개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

스마트홈

주거환경에 IT를 융합함으로써 사용자의 편의성과 안정성을 증진시켜 인간중심의 스마트 라이프 환경을 구축하는 사업부문

스마트빌딩

건물의 조명 및 온도 조절, 환기, 통신시설을 관장하는 시스템을 구축하여 쾌적한 주거 및 업무 환경을 제공하는 사업부문

SOC

스마트빌딩 사업부문의 노하우를 바탕으로 공공분야에 통신, 신호 등 제어시스템을 구축하는 사업부문

M&E

건축물의 용도 및 규모에 적합한 급배수, 위생, 냉난방, 공기조화, 장비설치, 배관설비 등의 시스템을 조립 설치함으로써 효율성, 안정성 및 친환경성을 높이는 사업부문

 ③ 시장 점유율

주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적 추정은 쉽지 않아 기재를 생략하였습니다.

 ④ 시장의 특성

[스마트홈 사업]

자사 IT 계열사를 통해 제품을 공급받는 일부 메이저 건설사와 특정 사업자를 통하여 연간단가 계약으로 고유 디자인 제품을 공급받는 건설사를 제외하고 일반적인 건설사에 대한 공급 프로세스는 대부분 최저가 경쟁입찰 방식입니다.

[스마트빌딩(IBS) 사업]

스마트빌딩 산업은 발주처에 따라 경쟁의 특성이 달라집니다. 공공사업의 경우, 조달청을 통한 발주가 대부분이며 이런 경우 조달청 등록업체만이 입찰이 가능합니다. 발주처가 그룹사인 경우, 대부분의 대형 그룹사들은 그룹 내부적으로 스마트빌딩 산업을 담당하는 계열사를 보유하고 있어 해당 계열사에서 그룹사 내부의 스마트빌딩 업무를 거의 독점합니다. 그 외 대부분의 민간사업의 경우는 완전경쟁으로 가격과 기술 경쟁을 통하여 수주가 가능합니다.

[SOC 사업]

SOC 업체들간 기술력 및 공사실적의 확보 여부와 원가경쟁력, 회사의 규모 등의 경쟁요소가 작용하고 있습니다. 각 사의 기술력과 회사의 규모에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어지며, 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.

[M&E 사업]

당사가 영위하는 M&E사업의 시장에는 기계설비업체간 기술력, 공사실적 확보 여부, 회사 규모, 재무상태 등 다양한 경쟁요소가 복합적으로 작용하고 있습니다. 그리고, 각 사의 대외영업력 및 시공능력평가액에 따라 경쟁대상이 어느 정도 구분되어 있어 실질적인 수주경쟁은 시장지위가 비슷한 동종업체들을 중심으로 이루어지고 있습니다.

 ⑤ 신규사업 등의 내용 및 전망

불확실한 환경에 대처하기 위한 지속 가능 경영을 실현하고, Green IT 시장 선도와
IoT 시장 확대를 통한 친환경 건설 IT 전문기업으로 도약하기 위해 노력할 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다. 

연 결
재 무 상 태 표

제 22 기 당기 : 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 전기 : 2019년 12월 31일 현재

HDC아이콘트롤스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 22 기 당기말

제 21 기 전기말

자 산

I. 유동자산

192,932,135,730
142,147,975,046

1. 현금및현금성자산
4,6,7
10,643,972,679
8,361,281,687

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,8
30,784,391,125
52,730,215,040

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,9
2,633,750,865
8,786,950

4. 단기금융상품
4,6,7,14
84,893,387,673
12,673,698,631

5. 매출채권
4,6,10
43,626,986,201
36,492,914,549

6. 계약자산
4,11,37
10,785,161,437
21,295,625,058

7. 재고자산
13
6,857,081,536
9,892,056,452

8. 기타수취채권
6,10
638,592,720
56,273,951

9. 기타유동자산
12
344,314,287
637,122,728

10. 당기법인세자산

1,724,497,207
-

Ⅱ. 비유동자산

25,065,030,549
95,071,509,942

1. 장기금융상품
6,7
8,000,000
8,000,000

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,8,14
4,889,945,296
5,329,479,528

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,9
565,407,306
39,997,700,866

4. 관계기업투자
18
-
24,647,850,793

5. 기타비유동수취채권
6,10
8,778,898,724
9,879,125,215

6. 계약자산
4,11,37
3,657,490,032
4,096,147,373

7. 유형자산
15
4,844,480,761
5,084,645,154

8. 사용권자산
16
385,466,608
538,701,718

9. 무형자산
17
1,045,717,863
888,926,997

10. 이연법인세자산
22
889,623,959
4,600,932,298

자 산 총 계

217,997,166,279
237,219,484,988

부 채

Ⅰ. 유동부채

53,635,869,551
67,625,791,575

1. 매입채무
4,6,19
21,537,576,668
44,741,873,081

2. 유동성장기차입금
4,6,20,33,34
152,442,457
148,312,076

3. 리스부채
4,16,33
247,699,665
380,585,611

4. 기타지급채무
4,6,19
7,757,382,427
5,849,878,551

5. 계약부채
11,37
20,335,543,828
11,623,375,944

6. 기타유동부채
19
1,681,564,337
969,711,091

7. 하자보수충당부채
23
1,129,142,475
1,644,061,344

8. 공사손실충당부채
37
794,517,694
518,285,344

9. 당기법인세부채
22
-
1,749,708,533

Ⅱ. 비유동부채

450,966,227
966,760,529

1. 장기차입금
4,6,20,33,34
300,829,932
453,272,389

2. 리스부채
4,16,33
136,510,946
163,941,797

3. 기타금융부채
4,5,6
-
111,434,750

4. 순확정급여부채
21
13,625,349
238,111,593

부 채 총 계

54,086,835,778
68,592,552,104

자 본

Ⅰ. 자본금
24
8,230,000,000
8,230,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
24
80,146,755,041
79,318,977,653

Ⅱ. 자본조정
25
(10,098,416,145)
-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
25
157,527,513
(33,776,399,356)

Ⅴ. 이익잉여금
26
85,474,464,092
114,854,354,587

비지배지분

-
-

자 본 총 계

163,910,330,501
168,626,932,884

자 본 과 부 채 총 계

217,997,166,279
237,219,484,988

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석

제 22 기 당기

제 21 기 전기

Ⅰ. 매출액
35,36,37
260,417,433,929
252,410,792,253

Ⅱ. 매출원가
28,35
230,927,042,511
226,771,229,752

Ⅲ. 매출총이익

29,490,391,418
25,639,562,501

판매비와관리비
27,28,35
13,647,605,531
12,609,288,065

대손상각비(환입)
4
519,203,807
77,500,071

Ⅳ. 영업이익

15,323,582,080
12,952,774,365

기타수익
29,35
7,557,368,148
2,805,640,346

기타비용
29
3,028,929,266
28,936,719,735

이자수익
30
967,572,422
854,173,440

금융수익
30,35
80,207,342
40,469,170

금융비용
30,35
87,353,166
34,423,475

관계기업지분법손익

65,552,001
5,187,344,806

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

20,877,999,561
(7,130,741,083)

법인세비용
22
5,209,199,114
(1,234,166,842)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

15,668,800,447
(5,896,574,240)

Ⅶ. 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

32,985,060
(114,208,468)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(6,059,538,323)
(33,982,459,919)

관계기업 순확정부채의 재측정요소 지분해당액

-
312,313,891

관계기업 기타포괄손익 지분해당액

-
(1,287,237,845)

법인세효과

1,325,841,718
7,715,750,315

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장외화환산차이

(6,102,904)
18,520,592

관계기업 기타포괄손익 지분해당액

230,109,135

법인세 효과

(49,281,371)
(4,074,530)

Ⅷ. 당기총포괄손익

11,142,813,762
(33,237,970,204)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
31
1,012
(358)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
31
1,012
(358)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업 소유주지분
지배지분 계
비지배지분
합계

자본금
자 본
잉여금
기타포괄손익 
누계액
기타자본
이 익
잉여금

2019.1.1(전기초)

8,230,000,000
79,318,977,653
(6,280,481,162)
-
126,357,406,598
207,625,903,089
-
207,625,903,089

총포괄손익

=

당기순손실

-
-
-
-
(5,896,574,240)
(5,896,574,240)
-

(5,896,574,240)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
(26,506,318,737)
-
-
(26,506,318,737)
-
(26,506,318,737)

관계기업재측정요소에 대한 지분해당액

-
-
-
-
243,604,835

243,604,835

-
243,490,625

해외사업장환산차이

-
-
14,446,062
-
-
14,446,062
-
14,446,062

보험수리적손익

-
-
-
-
(89,082,605)
(89,082,605)
-
(89,082,605)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액

-
-
(1,004,045,519)
-
-
(1,004,045,519)
-
(1,004,045,519)

총포괄손익 계

-
-
(27,495,918,194)
-
(5,742,052,010)
(33,237,970,204)
-

(33,237,970,204)

소유주와의 거래

연차배당
32
-
-
-
-
(5,761,000,000)
(5,761,000,000)
-
(5,761,000,000)

소유주와의 거래 소계

-
-
-
-
(5,761,000,000)
(5,761,000,000)
-
(5,761,000,000)

2019.12.31 (전기말)

8,230,000,000
79,318,977,653
(33,776,399,356)

114,854,354,587
168,626,932,884
-

168,626,932,884

2020.1.1(당기초)

8,230,000,000
79,318,977,653
(33,776,399,356)

114,854,354,587
168,626,932,884
-

168,626,932,884

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-

15,668,800,447

15,668,800,447
-

15,668,800,447

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
(4,726,439,892)
-
-

(4,726,439,892)

-
(4,726,439,892)

해외사업장환산차이

-
-
(4,760,265)
-
-

(4,760,265)

-

(4,760,265)

순확청급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
25,728,347

25,728,347

-

25,728,347

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액

-
-
179,485,125
-
-

179,485,125

-

179,485,125

관계기업투자주식 처분에 따른 자본내 계정분류

-
827,777,388
(827,777,388)
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분에 따른 잉여금대체

-
-
39,313,419,289
-
(39,313,419,289)
-
-
-

기타포괄손익 소계

827,777,388
33,933,926,869

(39,287,690,942)
(4,525,986,685)

(4,525,986,685)

총포괄손익 계

-

827,777,388

33,933,926,869
-
(23,618,890,495)
11,142,813,762
-

11,142,813,762

소유주와의 거래

연차배당
32
-
-
-
-
(5,761,000,000)
(5,761,000,000)
-
(5,761,000,000)

자기주식
25
-
-
-
(10,098,416,145)
-
(10,098,416,145)
-
(10,098,416,145)

소유주와의 거래 소계

-
-
-
(10,098,416,145)

(5,761,000,000)

(15,859,416,145)

-
(15,859,416,145)

2020.12.31 (당기말)

8,230,000,000
80,146,755,041
157,527,513
(10,098,416,145)
85,474,464,092
163,910,330,501
-
163,910,330,501

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22 기 당기
제 21 기 전기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

7,417,216,919
(4,507,552,365)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
33
8,711,594,835
(2,860,693,178)

2. 이자의 수취

336,726,337
959,406,836

3. 이자의 지급

(20,761,873)
(34,066,289)

4. 배당금의 수취

2,085,411,252
1,662,562,967

5. 법인세의 납부

(3,695,753,632)
(4,234,762,701)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

11,248,413,450
(326,112,604)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

383,689,893,892
209,137,151,662

가. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분

154,015,623,833
119,628,668,532

나. 단기금융상품의 처분

165,911,324,660
88,831,477,130

다. 임차보증금의 감소

4,735,000,000
677,006,000

라. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분

33,375,391,320
-

마. 유형자산의 처분

750,909
-

바. 관계기업투자주식의 처분

25,651,803,170
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(372,441,480,442)
(209,463,264,266)

가. 단기금융상품의 취득

238,131,013,702
54,798,349,320

나. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득

128,694,971,140
148,500,000,000

다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득

2,627,600,000
-

라. 유형자산의 취득

402,992,200
664,086,156

마. 무형자산의 취득

338,903,400
520,828,790

바. 임차보증금의 증가

2,246,000,000
4,980,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(16,377,700,096)
(6,302,129,451)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(16,377,700,096)
(6,302,129,451)

가. 배당금의 지급

5,761,000,000
5,761,000,000

나. 리스부채의 원금 지급

369,971,875
396,835,847

다. 유동성장기차입금의 상환

148,312,076
144,293,604

라. 자기주식의 취득

10,098,416,145
-

Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,287,930,273
(11,135,794,420)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

8,361,281,687
19,481,565,723

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,239,281)
15,510,384

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,643,972,679
8,361,281,687

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 22 기 당기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 전기말 : 2019년 12월 31일 현재

HDC아이콘트롤스
주식회사

(단위 : 원)

과 목
주석

제 22 기 당기
말

제 21 기 전기
말

자 산

I. 유동자산

192,751,589,388
141,733,316,814

1. 현금및현금성자산
4,6,7
10,512,206,841
8,041,797,213

2. 당기손익-공정가치
측정
금융자산

4,5,6,8
30,784,391,125
52,730,215,040

3. 기타포괄손익-공정가치
측정
금융자산

5,6,9
2,633,750,865
8,786,950

4. 단기금융상품
4,6,7,14
84,893,387,673
12,673,698,631

5. 매출채권
4,6,10
43,619,556,647
36,460,264,222

6. 계약자산
4,11,37
10,785,161,437
21,295,625,058

7. 재고자산
13
6,857,081,536
9,892,056,452

8. 기타수취채권
6,10
637,110,961
52,351,556

9. 기타유동자산
12
307,213,369
578,521,692

10. 당기법인세자산

1,721,728,934
-

Ⅱ. 비유동자산

25,297,398,032
95,692,437,489

1. 장기금융상품
6,7
8,000,000
8,000,000

2. 당기손익-공정가치
측정
금융자산

4,5,6,8,

14

4,889,945,296
5,329,479,528

3. 기타포괄손익-공정가치
측정
금융자산

5,6,9
565,407,306
39,997,700,866

4. 종속기업및관계기업투자
18
265,751,450
25,448,322,700

5. 기타비유동수취채권
6,10
8,771,018,427
9,859,534,043

6. 계약자산
4,11,37
3,657,490,032
4,096,147,373

7. 유형자산
15
4,844,480,761
5,084,645,154

8. 사용권자산
16
385,466,608
538,701,718

9. 무형자산
17
1,045,717,863
888,926,997

10. 이연법인세자산
22
864,120,289
4,440,979,110

자 산 총 계

218,048,987,420
237,425,754,303

부 채

Ⅰ. 유동부채

53,597,161,331
67,545,612,572

1. 매입채무
4,6,19
21,536,317,028
44,712,579,332

2. 유동성장기차입금
4,6,20,33,34
152,442,457
148,312,076

3. 리스부채
4,16,33
247,699,665
380,585,611

4. 기타지급채무
4,6,19
7,756,243,118
5,848,674,862

5. 계약부채
11,37
20,280,577,594
11,576,889,039

6. 기타유동부채
19
1,700,221,300
966,516,431

7. 하자보수충당부채
23
1,129,142,475
1,644,061,344

8. 공사손실충당부채
37
794,517,694
518,285,344

9. 당기법인세부채
22
-
1,749,708,533

Ⅱ. 비유동부채

450,966,227
966,760,529

1. 장기차입금
4,6,20,33,34
300,829,932
453,272,389

2. 리스부채
4,16,33
136,510,946
163,941,797

3. 기타금융부채
4,5,6
-
111,434,750

4. 순확정급여부채
21
13,625,349
238,111,593

부 채 총 계

54,048,127,558
68,512,373,101

자 본

Ⅰ. 자본금
24
8,230,000,000
8,230,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
24
79,318,826,494
79,318,826,494

Ⅱ. 자본조정
25
(10,098,416,145)
-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
25
169,876,231
(34,417,103,165)

Ⅴ. 이익잉여금
26
86,380,573,282
115,781,657,873

자 본 총 계

164,000,859,862
168,913,381,202

자 본 과 부 채 총 계

218,048,987,420
237,425,754,303

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 당기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 전기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스
주식회사

(단위 : 원)

과 목
주석

제 22 기 당기

제 21 기 전기

Ⅰ. 매출액
35,36,37
260,212,577,552
252,314,717,370

Ⅱ. 매출원가
28,35
230,778,773,831
226,713,975,506

Ⅲ. 매출총이익

29,433,803,721
25,600,741,864

판매비와관리비
27,28,35
13,397,410,485
12,418,374,985

대손상각비

4
519,203,807
77,500,071

Ⅳ. 영업이익

15,517,189,429
13,104,866,808

기타수익
29,35
7,065,739,798
2,964,992,167

기타비용
29
2,768,868,482
12,975,822,266

이자수익
30
964,870,305
841,952,972

금융수익
30,35
79,547,096
40,469,170

금융비용
30,35
86,840,830
34,222,475

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

20,771,637,316
3,942,236,376

법인세비용
22
5,124,030,966
986,020,237

Ⅵ. 당기순이익

15,647,606,350
2,956,216,139

Ⅶ. 기타포괄손익

(4,700,711,545)
(26,595,401,342)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

32,985,062
(114,208,468)

기타포괄손익-공정가치
측정
금융자산 평가손익

(6,059,538,324)
(33,982,459,920)

법인세효과

1,325,841,717
7,501,267,046

Ⅷ. 당기총포괄손익

10,946,894,805
(23,639,185,203)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
31
1,011
180

희석주당이익 (단위 : 원)
31
1,011
180

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 22 기 당기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 전기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스
주식회사

(단위 : 원)

제 22 기 당기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 전기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스
주식회사

(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자 본
잉여금
기타포괄손익 
누계액
기타자본
이 익
잉여금
총계

2019.1.1(전기초)

8,230,000,000
79,318,826,494
(7,910,784,428)
-
118,675,524,339
198,313,566,405

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
2,956,216,139
2,956,216,139

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
측정
금융자산 평가손익

-
-
(26,506,318,737)
-
-
(26,506,318,737)

순확청급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(89,082,605)
(89,082,605)

기타포괄손익 소계

-
-
(26,506,318,737)
-
(89,082,605)
(26,595,401,342)

총포괄손익 계

-
-
(26,506,318,737)
-
2,867,133,534
(23,639,185,203)

소유주와의 거래

연차배당금의 지급
32
-
-
-
-
(5,761,000,000)
(5,761,000,000)

소유주와의 거래 소계

-
-
-
-
(5,761,000,000)
(5,761,000,000)

2019.12.31(전기말)

8,230,000,000
79,318,826,494
(34,417,103,165)
-
115,781,657,873
168,913,381,202

2020.1.1(당기초)

8,230,000,000
79,318,826,494
(34,417,103,165)
-
115,781,657,873
168,913,381,202

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
15,647,606,350
15,647,606,350

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
측정
금융자산 평가손익

-
-
(4,726,439,893)
-
-
(4,726,439,893)

순확청급여부채의 재측정요소

-
-

-
25,728,348
25,728,348

기타포괄손익 소계

-
-
(4,726,439,893)
-
25,728,348
(4,700,711,545)

총포괄손익 계

-
-
(4,726,439,893)
-
15,673,334,698
10,946,894,805

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 잉여금대체

-
-
39,313,419,289
-
(39,313,419,289)
-

소유주와의 거래

연차배당금의 지급
32
-
-
-
-
(5,761,000,000)
(5,761,000,000)

자기주식취득
25
-
-
-
(10,098,416,145)

(10,098,416,145)

소유주와의 거래 소계

-
-
-
(10,098,416,145)
(5,761,000,000)
(15,859,416,145)

2020.12.31(당기말)

8,230,000,000
79,318,826,494
169,876,231
(10,098,416,145)
86,380,573,282
164,000,859,862

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제22기 당기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 전기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스
주식회사

(단위 : 원)

과 목
주석
제 22 기 당기
제 21 기 전기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

7,599,696,274
(4,405,421,881)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
33
8,893,790,569
(2,743,391,753)

2. 이자의 수취

334,024,220
947,186,368

3. 이자의 지급

(20,761,873)
(34,066,289)

4. 배당금의 수취

2,085,411,252
1,662,562,967

5. 법인세의 납부

(3,692,767,894)
(4,237,713,174)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

11,248,413,450
(327,618,604)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

383,689,893,892
178,251,221,002

가. 당기손익-공정가치
측정
금융자산 처분

154,015,623,833
119,628,668,532

나. 단기금융상품의 처분

165,911,324,660
57,947,052,470

다. 임차보증금의 감소

4,735,000,000
675,500,000

라. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분

33,375,391,320
-

마. 유형자산의 처분

750,909
-

바. 관계기업투자주식의 처분

25,651,803,170
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(372,441,480,442)
(178,578,839,606)

가. 단기금융상품의 취득

238,131,013,702
23,913,924,660

나. 당기손익-공정가치
측정
금융자산 취득

128,694,971,140
148,500,000,000

다. 유형자산의 취득

402,992,200
664,086,156

라. 무형자산의 취득

338,903,400
520,828,790

마. 임차보증금의 증가

2,246,000,000
4,980,000,000

바. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득

2,627,600,000
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(16,377,700,096)
(6,302,129,451)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(16,377,700,096)
(6,302,129,451)

가. 배당금의 지급

5,761,000,000
5,761,000,000

나. 유동성장기차입금의 상환

148,312,076
144,293,604

다. 리스부채의 원금 지급

369,971,875
396,835,847

라. 자기주식의 취득

10,098,416,145
-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,470,409,628
(11,035,169,936)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

8,041,797,213
19,076,967,149

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-
-

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,512,206,841
8,041,797,213

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제22기 당기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 전기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

HDC아이콘트롤스
주식회사

(단위 : 원)

구 분

제22기(당기)
(처분예정일:

2021년 3월 25일
)

제21기(전기)
(처분확정일: 2020년 3월 25일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

161,483,479,360

112,834,725,373

전기이월이익잉여금
106,496,725,373

109,967,591,839

당기순이익
15,647,606,350

2,956,216,139

확정급여채무의 재측정요소
25,728,348

(89,082,605)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 처분이익 재분류
39,313,419,289

-
-

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-
-

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)
-
82,856,640

112,834,725,373

Ⅳ. 이익잉여금처분액

(6,637,835,200)

(6,338,000,000)

임의적립금
(604,000,000)

(577,000,000)

배당금
 (현금배당주당배당금(률)):
 보통주:

당기 400
원(80%
) 
 전기 350원(70%)

(6,033,835,200)

(5,761,000,000)

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

154,845,644,160

106,496,725,373

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

과 목
제 22 기
제 21 기

1주당 배당금
400원
350원

시가배당율 주1)
3.9%
3.2%

배당금총액
6,034백만원 주2)
5,761백만원

주1) 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
주2) 배당 주식수 : 발행주식총수 16,460,000 - 자사주 1,375,412 = 15,084,588주

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
7. 일반폐기물, 오수분뇨 및 축산폐수 등의 
처리설비공사업, 환경오염 방지시설 공사업
제2조(목적)
7. 일반폐기물, 오수분뇨 및 축산폐수 등의
처리설비공사업, 환경오염 방지시설 공사업,
환경설비 공사업,
목적사항 추가

<신설>
부칙 제1조(시행일)
이 정관은 2021년 3월 25일 부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성은
1967.01.01
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

김세민
1955.05.31
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성은
HDC아이콘트롤스(주) 대표이사(現)
2017~2019
2019~현재
HDC아이콘트롤스 전략마케팅 실장
HDC아이콘트롤스 대표이사
없음

김세민
-
2003~2012
2013~2015
HDC현대산업개발 관리/기획 본부장
HDC아이서비스 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성은
해당없음
해당없음
해당없음

김세민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 HDC아이콘트롤스(주)의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 해당 분야에 대한 오랜 경험과 통창력을 바탕으로 회사 의사결정에 참여하여 회사의 성장 및 주주가치 제고에 기여할 수 있도록 최선의 노력을 견지하고자 함.

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 - 김성은

- 김성은 사내이사 후보는 현 HDC아이콘트롤스 대표이사로서 급변하는 시장변화에 맞추어 지속적인 경영혁신, 사업영역 확대 등을 통해 기업가치 향상에 크게 공헌하였습니다. 또한 후보자는 다양한 업무 경험을 바탕으로 당사가 꾸준한 외형 성장 및 내실 강화를 통해 지속 성장 가능한 기업으로 발전하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

사외이사 - 김세민

- 김세민 사외이사 후보는 현대자동차, HDC현대산업개발 등에서 폭넓은 경험과 전문성을 축적하였고, 특히HDC아이서비스(주)에서 대표이사 직을 역임하면서 경영 전반에 대한 의사결정에 참여하는 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 향후 회사 발전에 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다

확인서

이사 - 김성은.jpg
이사 - 김성은

이사 - 김세민.jpg
이사 - 김세민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이사흥
1962.04.28
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이사흥
-
2013~2014
2015~2018
HDC아이콘트롤스 경영지원실장
HDC아이서비스 경영지원본부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이사흥
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-이사흥 감사 후보는 다양한 금융지식과 업무경험을 바탕으로 당사 업무집행을 감사할 수 있는 식견과 청렴성 및 투철한 윤리의식을 갖춘 적임자로 판단하여 감사 후보로 추천함.

확인서

감사 - 이사흥.jpg
감사 - 이사흥

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
8.8억원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
2억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원진 인사 및 처우규정 개정 승인(안)

구 분

변 경(안)

기 존

비 고

퇴직금 배수

부사장/전무 2.5배

부사장/전무 2배

나. 의안의 요지

계열사 전출입에 따른 형평성을 고려하여 배수 조정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

주) 2021년 3월 17일 금융감독원 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지 게재를 진행할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.hdc-icontrols.com)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유신고]

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중일이 아닌
 2021년 3월 25일(목) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다.