아시아나항공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 아시아나항공

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아시아나항공(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: 아시아나항공(주)
주 소: 서울시 강서구 오정로 443-83
전화번호: 02-2669-3114

작 성 자:
성 명: 유 필 선 
부서 및 직위: 자금팀 대리
전화번호: 02-2669-5220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아시아나항공(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아시아나항공(주)
보통주
122,656
0.16
본인
-

※ 상기 소유주식수는 2020년 12월 29일 감자 효력발생에 따른 단수주 취득 주식수

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

금호산업(주)
최대주주
보통주
22,896,020
30.77
최대주주
-

박삼구
-
보통주
3,333
0.00
-
-

한창수
발행회사
임원
보통주
7,660
0.01
발행회사
임원
-

계
-
22,907,013
30.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김호중
법인
0
직원
직원
-

민선규
법인
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)더모어
법인
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.09
2021.03.12
2021.03.31
2021.03.31

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.21. ~ 2021.03.30.

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템 

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아시아나항공(주)
홈페이지
https://www.flyasiana.com
(회사소개 → IR → 공고)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주 소 : 서울시 강서구 오정로 443-83
 ㆍ전화번호 : 02-2669-3164
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 12일 ~ 3월 31일 제33기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울 강서구 오정로 443-83(오쇠동) 아시아나타운 4층 OZ Hall

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.21. ~ 2021.03.30.

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템 

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 참고 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결대차대조표(재무상태표)>

연결재무상태표

제33기말 : 2020년 12월 31일 현재

제32기말 : 2019년 12월 31일 현재

아시아나항공 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제33(당)기말
제32(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
2,628,698,294,109
1,560,758,526,177

현금및현금성자산
502,833,060,168
194,198,112,684

단기금융상품
717,073,876,467
396,895,186,451

매출채권
361,506,945,363
363,100,082,216

미수금
35,581,740,393
55,669,471,206

미수수익
12,843,021,004
4,044,303,224

유동성파생상품자산
368,929,008
-

유동성리스채권
3,044,401,346
3,043,837,850

단기대여금
17,266,273,014
24,825,000,000

선급금
43,686,459,409
58,504,062,871

선급비용
11,767,012,283
21,926,502,244

선급제세
4,078,684,369
7,247,834,791

당기법인세자산
3,814,852,876
3,894,168,050

기타유동자산
59,835,991,504
201,875,303,028

재고자산
194,293,528,749
225,534,661,562

매각예정자산
660,703,518,156
-

Ⅱ.비유동자산
11,310,883,279,827
11,942,664,352,968

장기금융상품
148,116,846,184
2,383,830,903

당기손익-공정가치금융자산
17,132,147,256
19,603,224,722

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산
22,859,833,647
27,577,925,787

관계기업투자
66,498,253,588
113,083,387,334

장기대여금
854,016,348
4,756,754,748

파생상품자산
7,502,848
-

보증금
794,866,324,853
622,098,485,580

장기선급비용
2,627,900,467
11,402,554,777

리스채권
18,015,776,645
19,680,605,286

이연법인세자산
553,549,257,280
486,112,895,494

유형자산
9,533,355,463,978
10,357,685,162,145

투자부동산
-
20,444,682,093

무형자산
80,448,907,606
204,366,758,180

기타비유동자산
72,551,049,127
53,468,085,919

자산총계
13,939,581,573,936
13,503,422,879,145

부채
-
-

Ⅰ.유동부채
5,486,897,997,781
4,558,412,096,694

매입채무
67,959,937,000
161,803,207,471

단기차입금
2,614,000,000,000
913,288,940,000

선수금
224,359,610,530
682,061,082,762

선수수익
6,041,730,720
7,448,699,769

예수금
547,785,141,708
422,336,229,506

미지급금
252,436,584,534
320,879,051,300

미지급비용
110,890,395,614
157,209,248,888

미지급법인세
14,120,115,254
5,922,909,976

예수제세
41,647,787,857
181,304,441,500

기타금융부채
-
201,114,458,395

유동성사채
322,867,847,792
541,674,448,469

유동성장기차입금
92,059,978,006
132,245,235,819

유동성리스부채
603,161,695,084
690,673,673,918

유동성충당부채
138,353,272,646
132,430,363,522

유동성파생상품부채
447,038,233
8,020,105,399

매각예정부채
450,766,862,803
-

Ⅱ.비유동부채
7,279,737,079,404
8,036,722,266,619

사채
124,339,149,302
404,707,319,233

장기차입금
242,173,036,229
51,104,044,252

리스부채
4,463,363,038,499
5,076,607,862,929

파생상품부채
-
1,466,719,623

순확정급여부채
555,024,595,023
532,425,818,484

장기선수금
786,600,050,315
697,871,470,828

장기선수수익
83,693,459,081
127,624,769,264

장기미지급금
5,148,548,582
5,996,007,779

이연법인세부채
17,135,524,418
79,662,056,872

충당부채
934,929,738,786
893,989,528,347

기타비유동부채
67,329,939,169
165,266,669,008

부채총계
12,766,635,077,185
12,595,134,363,313

자본
-
-

지배기업 소유주지분
1,127,665,288,377
792,919,920,410

자본금
372,058,823,333
1,116,176,470,000

자본잉여금
1,989,937,034,518
585,982,810,791

자본조정
(64,105,856,399)
(69,104,922,407)

기타포괄손익누계액
39,549,361,556
40,417,799,310

이익잉여금
(1,209,774,074,631)
(880,552,237,284)

비지배지분
45,281,208,374
115,368,595,422

자본총계
1,172,946,496,751
908,288,515,832

부채및자본총계
13,939,581,573,936
13,503,422,879,145

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

연결포괄손익계산서

제33기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제32기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

아시아나항공 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제33(당)기
제32(전)기

매출액
3,895,643,195,845
6,886,846,688,489

매출원가
(3,802,333,407,537)
(6,614,243,737,561)

매출총이익
93,309,788,308
272,602,950,928

판매비와관리비
(357,750,131,997)
(708,312,446,587)

영업이익(손실)
(264,440,343,689)
(435,709,495,659)

기타수익
544,692,721,473
158,550,143,233

기타비용
(363,380,258,651)
(430,213,424,870)

금융수익
8,924,476,307
10,489,905,248

금융원가
(375,908,642,597)
(347,518,640,011)

관계기업및공동기업의 당기순손익에 대한 지분 증감
(19,827,353,588)
3,242,425,244

법인세비용차감전순손익
(469,939,400,745)
(1,041,159,086,815)

법인세수익
76,957,254,130
255,193,560,088

계속영업이익(손실)
(392,982,146,615)
(785,965,526,727)

중단영업이익(손실)
(26,637,877,188)
(31,920,587,531)

당기순손익
(419,620,023,803)
(817,886,114,258)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 손익
(3,533,357,059)
(272,470,360)

순확정급여부채의 재측정요소
28,609,236,507
(6,124,584,427)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(522,270,295)
(392,926,651)

해외사업장환산외환차이
4,090,477,902
(3,312,491,668)

법인세비용차감후기타포괄손익
28,644,087,055
(10,102,473,106)

총포괄손익
(390,975,936,748)
(827,988,587,364)

당기순이익(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분
(304,473,140,582)
(785,277,391,896)

비지배지분
(115,146,883,221)
(32,608,722,362)

합계
(419,620,023,803)
(817,886,114,258)

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(277,068,431,338)
(793,936,754,870)

비지배지분
(113,907,505,410)
(34,051,832,494)

합계
(390,975,936,748)
(827,988,587,364)

주당손익

기본 및 희석주당손익
(1,374)
(3,626)

계속영업 기본 및 희석주당손익
(1,286)
(3,521)

중단영업 기본 및 희석주당손익
(88)
(105)

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제33기말 : 2020년 12월 31일 현재

제32기말 : 2019년 12월 31일 현재

아시아나항공 주식회사
(단위: 원)

과목
제33(당)기말
제32(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
1,953,169,729,553
1,305,858,325,092

현금및현금성자산
379,450,659,133
61,048,386,525

단기금융상품
566,011,596,594
301,840,184,971

매출채권
363,551,154,996
327,720,803,782

미수금
163,955,280,819
45,887,032,894

미수수익
12,351,885,744
3,046,272,363

단기대여금
40,000,000,000
-

유동성리스채권
65,745,891,382
77,384,557,431

유동성보증금
135,698,080,881
199,132,303,478

선급금
32,556,237,148
50,346,401,295

선급비용
9,841,768,574
19,069,473,194

선급제세
988,612,489
2,991,639,071

당기법인세자산
1,115,268,740
1,068,074,111

재고자산
181,903,293,053
216,323,195,977

Ⅱ. 비유동자산
10,531,679,275,207
10,707,950,437,229

장기금융상품
19,000,000
19,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
911,643,238
1,644,292,078

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
22,852,751,647
27,495,883,787

종속회사및관계회사투자
300,319,577,741
271,910,993,485

보증금
848,530,319,700
630,370,342,284

장기선급비용
269,631,846
525,992,088

리스채권
391,458,547,245
585,696,284,644

이연법인세자산
484,650,931,975

432,786,761,883

유형자산
8,366,086,431,017
8,627,581,120,904

투자부동산
17,762,239,714
38,543,478,698

무형자산
26,282,151,957
38,010,286,812

기타비유동자산
72,536,049,127
53,366,000,566

자산총계
12,484,849,004,760
12,013,808,762,321

부채

Ⅰ. 유동부채
4,768,394,931,905
4,016,003,737,817

매입채무
21,336,349,994
111,346,251,456

단기차입금
2,571,000,000,000
865,500,000,000

선수금
207,163,201,583
591,475,512,444

선수수익
4,842,857,692
5,663,476,642

예수금
545,883,187,075
257,878,017,840

미지급금
243,224,006,612
318,435,089,843

미지급비용
85,282,628,859
125,716,972,573

미지급법인세
11,420,157,593
-

예수제세
37,128,673,900
164,111,872,736

기타금융부채
-
179,371,111,635

유동성사채
999,677,837
74,900,842,759

유동성장기차입금
91,690,987,006
122,911,915,819

유동성리스부채
571,786,968,560
665,568,389,994

유동성자산유동화채무
238,454,019,870
401,672,057,050

유동성충당부채
138,182,215,324
131,452,227,026

Ⅱ. 비유동부채
6,726,996,492,642
7,363,868,611,296

장기차입금
241,417,427,002
1,479,054,252

리스부채
4,321,745,713,851
5,022,479,492,105

자산유동화채무
100,172,482,637
339,178,618,064

순확정급여부채
468,617,036,399
436,694,976,286

장기선수금
786,600,050,315
697,871,470,828

장기선수수익
83,693,459,081
87,176,905,589

장기예수금
69,381,241,350

131,320,289,641

충당부채
648,908,862,104
641,397,436,335

기타비유동부채
6,460,219,903
6,270,368,196

부채총계
11,495,391,424,547
11,379,872,349,113

자본

자본금
372,058,823,333
1,116,176,470,000

자본잉여금
1,989,937,034,518
585,982,810,791

기타자본구성요소
(30,695,892,460)
(28,488,270,487)

기타포괄손익누계액
49,294,814,348
52,828,171,407

결손금
(1,391,137,199,526)
(1,092,562,768,503)

자본총계
989,457,580,213
633,936,413,208

부채및자본총계
12,484,849,004,760
12,013,808,762,321

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제33기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제32기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

아시아나항공 주식회사
(단위: 원)

과목
제33(당)기
제32기(전)기

매출액
3,559,873,869,229
5,924,465,029,899

매출원가
(3,246,090,868,911)
(5,760,820,480,940)

매출총이익
313,783,000,318
163,644,548,959

판매비와관리비
(384,126,977,937)
(650,357,800,407)

영업손실
(70,343,977,619)
(486,713,251,448)

기타수익
600,215,250,305
181,161,341,320

기타비용
(521,341,501,975)
(406,871,500,519)

금융수익
37,705,357,593
39,102,070,987

금융원가
(357,061,070,438)
(334,868,783,069)

법인세비용차감전순손실
(310,825,942,134)
(1,008,190,122,729)

법인세
수익

(46,023,890,532)
245,245,571,873

당기순손실
(264,802,051,602)
(762,944,550,856)

기타포괄손익
16,719,263,520
(7,739,166,303)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
(3,533,357,059)
(272,470,360)

순확정급여부채의 재측정요소
20,252,620,579
(7,466,695,943)

총포괄손익
(248,082,788,082)
(770,683,717,159)

주당손실

기본및희석주당순손실
(1,216)
(3,523)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 33 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 32 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(1,411,708,961,228)

(1,113,134,530,205)

전기이월미처리결손금
(1,113,134,530,205)

(319,304,533,406)

신종자본증권의 배당
(54,025,000,000)

(23,418,750,000)

당기순이익(손실)
(264,802,051,602)

(762,944,550,856)

순확정급여부채의 재측정요소
20,252,620,579

(7,466,695,943)

Ⅱ. 결손금처리액

744,117,646,667

자본조정 전입을 통한 결손 보전
744,117,646,667

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(667,591,314,561)

(1,113,134,530,205)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 당회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주 명부의기재변경을 정지한다.

2) 당회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에기재되어 있는 주주를 그결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 전1항 규정 이외의 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 2주간 전에 미리 공고한 후 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간 주주명부 기재사항의 변경 등을 정지하거나 기준일을 함께 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제16조 (주주명부의 기준일)

1) 당회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2) 이외의 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 2주간 전에 미리 공고한 후 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간 주주명부 기재사항의 변경 등을 정지하거나 기준일을 함께 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께정할 수 있다.

○전자증권법 도입시행('19.9.16)에 따른 주주명부폐쇄기간 정관 개정

제17조의2 (전환사채의발행)

1) 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 사채의액면 총액이
1조 6천억원을
과하지 아니하는 범위내에서 주주외의 자에게전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우에는 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

제17조의2 (전환사채의발행)

1) 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 사채의액면 총액이
2조 5천억원을
초과하지 아니하는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우에는 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

○ 코로나 19 영향 등에 따른 경영환경 변화에 대응하기 위하여 전환사채의 발행한도 확대

제38조 (이사회의 결의방법)

1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.

제38조 (이사회의 결의방법)

1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.

○ 이사회를 통한 원활한 경영 의사결정을 위해 상법 391조 2항에 따라 '이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성(변경前 영상 및 음성)을 동시에 송,수신하는 통신수단만으로도 이사회의 결의에 참가'하는 것을 가능하도록 변경

제44조 (감사위원회의 구성)

1) 당회사는 감사에 갈음하여 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 한다.

3) 감사위원회 위원장은 위원회의 결의로 사외이사인 위원 중에서 호선한다.

4) 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제44조 (감사위원회의 구성)

1) ~ 4) 좌동 

[신설]

5) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

6) 감사위원회 위원의 선임은 출선한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출선한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

○ 개정 상법 제542조의 12 제2항 반영

제542조의11제1항의 상장회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사

위원회 위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다)은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 
<개정 2020. 12. 29.>

○ 개정 상법 제542조의 12 제8항 반영

회사가 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

<신설 2020. 12. 29.>

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의
위원인 이사 
분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정성권

'63.04.07

사내이사
-
없음
이사회

원유석

'64.10.13

사내이사
-
없음
이사회

배진철

'59.01.02

사외이사
-
없음
사외이사
후보추천위원회

김진일
'67.02.14
사외이사
-
없음
사외이사
후보추천위원회

박해식

'63.04.20

사외이사
분리선출
없음
사외이사
후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

정성권
아시아나항공
부사장
2021~현재
아시아나항공 부사장
없음

2019~2020
아시아나항공 중국지역본부장

원유석
아시아나항공
경영관리본부장
2021~현재
아시아나항공 경영관리본부장
없음

2018~2020
아시아나항공 서울화물지점장

배진철
-
2015~2018

한
국공정거래조정원 원장

없음

2014~2015
공정거래위원회 기업거래정책국 국장

김진일
고려대학교 
경제학과 교수
2010~현재

고려대학교 경제학과 교수

없음

2007~2011
미 연방준비제도 이사회 선임경제학자

박해식
한국금융연구원 국제금융
연구실 실장
2018~현재
한국금융연구원 국제금융연구실 실장

2008~2011

한
국금융연구원 금융시장연구실 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정성권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

원유석

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

배진철

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김진일

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박해식

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 배진철 사외이사 후보자

1. 전문성 
본 후보자는 공정거래위원회에서 다년간 시장경제 질서 확립 및 소비자
권익 제고에 이바지 하였으며, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 
이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 
발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 
기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.
공정거래위원회 및 한국공정거래조정원의 경력을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 
경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 
직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능
① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 
경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 김진일 사외이사 후보자

1. 전문성 
본 후보자는 미국 예일대 경제학 박사학위를 취득 후 2003년 ~ 2011년 동안 
미 연방준비제도 이사회의 경제학자를 역임하였으며, 현재는 고려대학교 경제학부
교수에 재직 중입니다. 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 
참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 
기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.
세계적인 경제기구의 경험과 경제에 대한 통찰력을 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어
경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 
직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능
① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 
경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 박해식 사외이사 후보자

1. 전문성 
본 후보자는 미국 브라운대에서 경제학 박사 학위를 취득하였으며, 한국금융연구원에서
다년간 금융시장을 연구한 재무분야의 전문가 입니다. 
관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 
보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 
기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.
한국금융연구원 금융시장 및 국제금융연구실 실장의 경력을 바탕으로 회사의 
업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 
경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능
① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 
경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정성권 사내이사 후보자

아시아나항공 전력기획본부장을 역임한 항공업 및 기획-재무 분야 전문가로서 
관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 
기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로
기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

□ 원유석 사내이사 후보자

아시아나항공 경영관리본부장을 역임한 항공업 및 인사-노무 분야 전문가로서 
관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며,
이에 이사회에서도 이러한 역량을
기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로
기대되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.

□ 배진철 사외이사 후보자

공정거래위원회 기업정책국 국장 및 한국공정거래조정원 원장의 경력을 지니고 있으며
다년간의 경험을 바탕으로 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항
심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 
추천하고자 합니다.

□ 김진일 사외이사 후보자

미국 예일대 경제학 박사학위를 취득 후 2003년 ~ 2011년 동안 미 연방준비제도 이사회의 경제학자를 역임하였으며, 현재는 고려대학교 경제학부 교수로 재직중에 있습니다.
또한 세계적인 경제기구의 경험과 경제에 대한 통찰력을 바탕으로 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

□ 박해식 사외이사 후보자

미국 브라운대 경제학 박사로서 한국금융연구원의 금융시장 연구실장 및 국제금융시장 연구실장 등 에 재임중이시며, 상법상 자격요건을 모두 갖추고 있어 독립적인 위치에서
경영진을 감독, 조언의 역할이 가능하며 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사
경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대되어 
사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서 (사내이사 정성권).jpg
확인서 (사내이사 정성권)

확인서 (사내이사 원유석).jpg
확인서 (사내이사 원유석)

확인서 (사외이사 배진철).jpg
확인서 (사외이사 배진철)

확인서 (사외이사 김진일).jpg
확인서 (사외이사 김진일)

확인서 (사외이사 박해식).jpg
확인서 (사외이사 박해식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

배진철

'59.01.02

사외이사
-
없음
이사회

김진일
'67.02.14
사외이사
-
없음
이사회

박해식

'63.04.20

사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

배진철
-
2015~2018

한
국공정거래조정원 원장

없음

2014~2015
공정거래위원회 기업거래정책국 국장

김진일
고려대학교 
경제학과 교수
2010~현재

고려대학교 경제학과 교수

없음

2007~2011
미 연방준비제도 이사회 선임경제학자

박해식
한국금융연구원 국제금융
연구실 실장
2018~현재
한국금융연구원 국제금융연구실 실장
없음

2008~2011

한
국금융연구원 금융시장연구실 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배진철

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김진일

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박해식

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 배진철 감사위원회 위원 후보자

시장경제 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험이 풍부하며, 당사의지속가능경영의 발전과 주주들의 권익보호에 기여 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다년간의 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 
수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다

□ 김진일
감사위원회 위원 후보자

세계적인 경제학자로서 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험이 풍부하며, 당사의
지속가능경영의 발전과 주주들의 권익보호에 기여 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다년간의 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 
수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다

□ 박해식
감사위원회 위원 후보자

재무분야 분야의 전문가로 해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무경험이 풍부하며, 당사의지속가능경영의 발전과 주주들의 권익보호에 기여 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 다년간의 관련 업무에 대한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 
수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다

확인서

확인서 (감사위원 배진철).jpg
확인서 (감사위원 배진철)

확인서 (감사위원 김진일).jpg
확인서 (감사위원 김진일)

확인서 (감사위원 박해식).jpg
확인서 (감사위원 박해식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
4.3억원

최고한도액
27억원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음