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디에스엠 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021. 02. 01

3. 정정사유
상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 감사의 동의를 득함으로 재무제표(별도/연결)에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 의사회 결의로 재무제표를 승인 함

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리
제도의 운영실태보고
3) 영업보고
4) 외부감사인 선임보고

2. 결의사항
1) 제1호 의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31)
재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리
제도의 운영실태보고
3) 영업보고
4) 외부감사인 선임보고
5) 제22기(2020.1.1~2020.12 .31) 재무제표 보고

2. 결의사항
1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2. 제1호 의안 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2(제무재표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
2. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로
결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

1. 당사의 종속회사인 DAESUNG FINE TEC (THAILAND) CO., LTD(이하, 종속회사)는 2018년 10월 23일자로 청산을 위한 이사회 결의에 따라 종속회사의 재산을 처분하여 모두 환가하고 부채를 상환하였으며, 2020년 12월 24일자로 청산절차가 종료되어 법적실체가 소멸되었습니다. 이러한 변화로 당사는 당기부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기의 재무제표는 개별재무제표이며, 당기 재무제표에 포함된 비교표시 대상 전기 재무제표는 연결기준으로 작성하였습니다.

2. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 결의사항 중 제1호 의안이었던 '제21기 재무제표(별도/연결) 승인의 건'을 보고사항으로 변경함.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
오전09시

2. 장소
경남 창원시 의창구 중앙대로 166(신월동)
(창원상공회의소 신월 지하교육장)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리

제도의 운영실태보고

3) 영업보고

4) 외부감사인 선임보고

5) 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-01

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사의 종속회사인 DAESUNG FINE TEC (THAILAND) CO., LTD(이하, 종속회사)는 2018년 10월 23일자로 청산을 위한 이사회 결의에 따라 종속회사의 재산을 처분하여 모두 환가하고 부채를 상환하였으며, 2020년 12월 24일자로 청산절차가 종료되어 법적실체가 소멸되었습니다. 이러한 변화로 당사는 당기부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기의 재무제표는 개별재무제표이며, 당기 재무제표에 포함된 비교표시 대상 전기 재무제표는 연결기준으로 작성하였습니다.

2. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 결의사항 중 제1호 의안이었던 '제21기 재무제표(별도/연결) 승인의 건'을 보고사항으로 변경함.

※관련공시
2021-02-01 주주총회소집결의
2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
디에스엠 — 감사보고서제출 (20210309)
제출인: 디에스엠

대성파인텍/감사보고서 제출/(2021.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
86,832,726,162
91,992,888,699

-부채총계
33,011,292,673
38,792,197,619

-자본총계
53,821,433,489
53,200,691,080

-자본금
3,130,128,100
3,130,128,100

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
32,087,598,740
37,466,323,475

-영업이익
975,524,419
311,807,966

-법인세비용차감전계속사업이익
2,480,233,827
36,457,744

-당기순이익
1,581,876,952
1,319,994,660

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원 동의하였으므로 이사회에서 재무제표를 승인하였고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

2. 당사는 당기(2020년) DAESUNG FINE TEC (THAILAND) CO., LTD의 2018년 10월 23일자로 청산을 위한 이사회 결의에 따라 종속회사의 재산을 처분하여 모두 환가하고 부채를 상환하였으며, 2020년 12월 15일자로 청산절차가 종료되어 법적실체가 소멸되었습니다. 이에 따라 당사는 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 연결재무제표와 별도재무제표를 작성하지 않고 개별재무제표만을 작성하였으며 비교표시되는 제21기(2019년) 재무제표는 연결재무제표입니다.

3. 2020년 02월 01일 당사가 제출한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경" 공시의 정정공시를 동 공시로 갈음합니다.

○ 정정 세부내역

- 영업이익
(정정전 : 992,948,767 / 정정후 : 975,524,419)

- 법인세비용차감전 계속사업이익
(정정전 : 2,693,992,743 / 정정후 : 2,480,233,827)

- 당기순이익
(정정전 : 1,748,608,906 / 정정후 : 1,581,876,952)

- 자산총계
(정정전 : 86,952,160,690 / 정정후 : 86,832,726,162)

- 부채총계
(정정전 : 32,963,995,247 / 정정후 : 33,011,292,673)

- 자본총계
(정정전 : 53,988,165,443 / 정정후 : 53,821,433,489)

※관련공시
2021-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
53,821,433,489
53,515,837,348

자본금
3,130,128,100
3,130,128,100

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
53,821,433,489
53,200,691,080
51,707,863,196

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
금호건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210309)
제출인: 금호건설

금호산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
550

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.4

종류주식
1.7

5. 배당금총액(원)
17,947,254,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2) 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 에 의거,

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

금호산업우
우선주
550
1.7
159,406,500
노바렉스 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 노바렉스

노바렉스/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
10:00

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-25
청주SB플라자 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제13기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 제13기 현금배당 승인의 건(1주당 배당 예정금 : 300원)

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 권석형 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 박종진 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권석형
1955-03
2
재선임
중앙대학교 대학원 약학박사
한국건강기능식품협회 회장
(주)노바렉스 대표이사

박종진
1945-08
2
재선임
연세대학교 전자공학과
(주)노바렉스 부사장
(주)노바렉스 부회장
원익큐브 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 원익큐브

원익큐브/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 20 원익빌딩 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제42기(2020.01.01~2020.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 오재성 선임의 건

제4호 의안 : 감사 김영대 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오재성
1969-04
3년
신규선임
- 2010~현재 : (주)원익큐브 건재/실리콘사업부 사업부장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김영대
1963-12
3년
신규선임
상근
- 2020.10~현재 : 법무법인 클라스 변호사
- 2019.07~2020.08 : 前 서울고등검찰청 검사장
- 2018.07~2019.07 : 前 서울북부지방검찰청 검사장
- 2018.01~2018.06 : 前 부산지방검찰청 검사장
- 2017.07~2018.01 : 前 창원지방검찰청 검사장
- 2015.12~2017.07 : 前 대검찰청 과학수사부 부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
12-31
빙그레 — 감사보고서제출 (20210309)
제출인: 빙그레

빙그레/감사보고서 제출/(2021.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
764,138,445,081
684,922,782,174

- 부채총계
174,607,300,847
113,783,206,589

- 자본총계
589,531,144,234
571,139,575,585

- 비지배지분 제외 자본총계
589,531,144,234
571,139,575,585

- 자본금
49,756,205,000
49,756,205,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,184.8
1,147.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
959,129,489,604
878,334,259,510

- 영업이익
39,847,416,288
45,782,148,344

- 법인세비용차감전계속사업이익
47,513,076,030
53,102,769,593

- 당기순이익
34,876,252,444
41,057,895,775

- 지배기업 소유주지분 순이익
34,876,252,444
41,060,140,311

4. 연결대상 종속회사 수
4
3

5. 주요종속회사수
1
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
713,759,535,241
677,017,157,337

- 부채총계
123,971,068,147
112,189,217,358

- 자본총계
589,788,467,094
564,827,939,979

- 자본금
49,756,205,000
49,756,205,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,185.4
1,135.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
907,529,455,103
857,206,874,241

- 영업이익
42,365,080,280
41,782,106,055

- 법인세비용차감전계속사업이익
52,902,282,699
50,601,164,313

- 당기순이익
40,702,481,881
39,718,950,010

2. 회계감사인명
성현회계법인(BDO Korea)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에스트래픽 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210309)
제출인: 문광열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스트래픽(주)

20210302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문광열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스트래픽(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
234300

발행주식 총수
20,826,160

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문광열
한자(영문)
文光烈(KWANGYOUL MOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690109

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 반송동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 03월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스트래픽(주)
부 서
경영지원실

직 위
차장
전화번호
031-60******

성 명
김재호
팩스번호
031-60******

이메일 주소
******ho@straffic.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 09일
25,960
0.12
25,960
0.12

증 감
25,960
0.12
25,960
0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

25,960
-
-
-
-
-
-
-
25,960
0.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,826,160
-
0.12
0.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021년 03월 02일
보통주
-
25,960
25,960

( )

(주1)

합 계
-
25,960
-

( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

(주1) 신규 임원 선임으로 취득단가 기재를 생략합니다.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
드림어스컴퍼니 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 드림어스컴퍼니

드림어스컴퍼니/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, Main Hall)

3. 의안 주요내용
회의 목적사항

□보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

□부의안건

- 제1호 의안: 제22기(2020년) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 개정의 건

- 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 노화욱)

- 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보: 고관평)

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제22기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

- 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노화욱
1953-12
3
재선임
- 현) 드림어스컴퍼니 사외이사
- 현) 극동대학교 석좌교수
- 전) 충청북도 정무부지사
- 전) 대통령 직속 동북아시대위원회 자문위원
- 전) 하이닉스 경영지원본부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고관평
1976-08
3
재선임
상근
- 현) 드림어스컴퍼니 상근감사
- 전) 에스엠엔터테인먼트 법무실
컴플라이언스팀 팀장
- 전) 포스코SPS 정도경영팀 과장
- 전) 무역보험공사 마케팅팅 사원
- 전) 새마을금고중앙회 경영관리팀
대리
두올 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210309)
제출인: 두올

두올/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.09)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
㈜두올
회사코드
016740
담당부서명
IR팀
담당자명
이**
tel
02-6922-7133

(fax)
02-6922-7127

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

27,066,680
6,000,000
33,066,680

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2019-02-14
보통주식
13,355,103
49.34

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,355,103
40.39

이번보고서제출일
2021-03-09
보통주식
11,985,103
36.25

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
11,985,103
36.25

증감
보통주식
-1,370,000
-4.14

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-1,370,000
-4.14

4. 개인별 세부변동사항

성명
조승회
생년월일
750630
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
기타
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-02
장내매도(-)
보통주식
1,530,180
-500,000
1,030,180
-

2021-03-03
장내매도(-)
보통주식
1,030,180
-840,000
190,180
-

성명
이서진
생년월일
710130
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-02
장내매도(-)
보통주식
30,000
-30,000
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)IHC
사업자등록번호
610-81-55752
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
8,440,383
25.53
0
0
0
0
8,440,383
25.53

조인회
생년월일
720622
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,292,440
9.96
0
0
0
0
3,292,440
9.96

정용자
생년월일
450325
여
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
62,100
0.19
0
0
0
0
62,100
0.19

조승회
생년월일
750630
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
190,180
0.58
0
0
0
0
190,180
0.58

이서진
생년월일
710130
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
11,985,103
36.25
0
0
0
0
11,985,103
36.25
피씨엘 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210309)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.09)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
108,422,400

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
108,422,400

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
302.76

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2021-03-08

종료일
2021-03-16

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-08

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-07

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 USD 96,000이며, 2021년 03월08일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1129.4)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
이건홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20210309)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)이건그린텍
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
720,000,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항입니다.
- 총 발행주식수는 1,200,000주(액면가 @5,000)임.
- 상기 4. 시가배당율(%)은 비상장회사이므로 기재하지 않았습니다.
- 상기 7. 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주총일로부터 1개월 이내 지급될 예정입니다.
-(주)이건그린텍은 (주)이건홀딩스가 100% 출자한 자회사로서 배당금 전액이 (주)이건홀딩스로 귀속됩니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
한진중공업홀딩스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20210309)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규법인 15%) 이상 변경 (자회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.09

3. 정정사유
외부감사인의 회계감사 중 변경내용 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 매출액 또는 손익구조 변동 내용(단위:천원)
-
-

- 당기순이익(당해사업연도)
- 당기순이익(증감금액)
- 당기순이익(증감비율)
3,065,319
2,739,515
840.8
3,028,625
2,702,821
829.6

3. 재무현황 (단위 : 천원)
-
-

- 자산총계 (당해사업연도)
- 부채총계 (당해사업연도)
- 자본총계 (당해사업연도)
- 자본총계/자본금 비율(%)
(당해사업연도)
832,910,997
466,571,657
366,339,340
714.4

832,911,075
466,608,369
366,302,706
714.3

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
(주)대륜E&S
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
583,650,590
617,138,426
-33,487,836
-5.4

- 영업이익
10,055,223
10,588,792
-533,569
-5.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,893,385
1,574,112
2,319,273
147.3

- 당기순이익
3,028,625
325,804
2,702,821
829.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
832,911,075
848,185,377

- 부채총계
466,608,369
476,517,433

- 자본총계
366,302,706
371,667,944

- 자본금
51,282,525
51,282,525

- 자본총계/자본금 비율(%)
714.3
724.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
직전사업연도 대비 영업외비용 감소로 인한 당기순이익 증가
(직전사업연도 : 비파생금융상품에 대한 채권평가 수행으로 기타 대손상각비 2,058,555,289원 발생

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준

잠정 영업실적입니다.
2. 상기 실적은 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라

변경될 수 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : (주)대륜E&S
- 자산총액비중 :79.1%

※ 관련공시
2021-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
이건홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20210309)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
(주)이건그린텍
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
38,694,629,334
37,551,041,574
1,143,587,760
3.1

- 영업이익
1,281,635,126
1,635,419,181
-353,784,055
-21.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
773,988,421
-787,444,622
1,561,433,043
흑자전환

- 당기순이익
716,520,203
-610,439,464
1,326,959,667
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
46,232,774,633
44,946,650,238

- 부채총계
27,541,164,170
26,987,375,108

- 자본총계
18,691,610,463
17,959,275,130

- 자본금
6,000,000,000
6,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 투자자산천분손실 등 영업외 비용 감소에 따른 당기순이 증가.

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 일반기업회계기준(K-GAAP) 별도재무제표로 작성되었습니다.
- 상기금액은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상기 이사회 결의일은 재무제표 승인 및 배당 주주총회 소집 이사회 결의일 입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
씨앤지하이테크 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
09:00

2. 장소
경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 신관 2층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제19기 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

- 현금배당 : 주당 350원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 변경 및 삭제, 관계법령 개정반영)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명)

3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건(재선임)

3-2호 의안 : 사내이사 이연범 선임의 건(재선임)

3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건(재선임)

3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건(재선임)

3-5호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건(신규선임)

3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

제8호 의안 : 유족보상금지급규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 주주명부확정 기준일 : 2020년 12월 31일
2. 주주명부 폐쇄기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 01월 07일

※관련공시
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

홍사문
1959-04
3년
재선임
'84.02 중앙대학교 전자공학과 학사
'83.08~'00.04 삼성전자 부장
'00.12~'02.07 씨앤지테크 사장
'02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사

이연범
1960-08
3년
재선임
'07.02 고려대학교 산업공학과 석사
'88.05~'00.02 SK하이닉스
'00.03~'16.06 한양이엔지(주)부사장
'16.08~현재 씨앤지하이테크(주) 사장

임택규
1967-10
3년
재선임
'16.02 경희사이버대 일본학과 학사
'84.09~'99.10 삼성SDI
'13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 전무이사

이재홍
1975-07
3년
재선임
'06.02 호서대학교 경영학과 학사
'98.02~'04.04 한국코아(주)
'05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장

홍중선
1991-12
3년
신규선임
'16.02 한양대학교 신소재공학과 학사
'16.01~'19.12 삼성전자
'20.03~현재 씨앤지하이테크(주) 기술영업

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

길인
1957-10
3년
신규선임
'84.02 한양대학교 경제학과 학사
'91.03~'99.02 SK그룹 경영기획실 부장
'99.03~'08.12 SK증권 경영지원본부장/사장실장 상무
'15.07~'20.04 MELcon(주) 부사장
'20.08~현재 (주)엔노피아 사장
(주)엔노피아

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1~22. (생략)
23. 전기 전자 통신 제품 제조 및 판매
24. 약품탱크 라이닝 시트의 제조, 가공 및 판매
25. 화학 제품 제조, 가공 및 판매
26. 화학 및 산업기계 제조 및 판매
27. 화학 제품 제조시설의 설계, 제작, 시공 및 판매
28. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
29. 반도체 디스플레이용 드라이 에칭제 및 원료의 제조, 가공, 수입, 수출 및 판매
30. 무역업
- 신규사업에 대비하여 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 제조 및 판매
2. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 무역(수출입) 및 판매
3~20. (생략)
21. 경성 인쇄회로 기판 제조업
22~23. (생략)
24. 기타 위에 부대되는 사업
1. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 제조 및 판매
2. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 무역(수출입) 및 판매
3~20. (생략)
21. 경성 및 연성 인쇄회로 기판 제조업
22~30. (생략)
31. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업
- 신규사업에 대비하여 사업 목적 변경

사업목적 삭제
23. 디스플레이 제조용 기계 제조업
- 사업목적 변경으로 다른 항목에 기반영
JYP Ent. — 현금ㆍ현물배당결정 (20210309)
제출인: JYP Ent.

JYP Ent./현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
154

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.416

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,109,566,912

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-23

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음.
(2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
(3) 상기 배당금총액은 발행주식총수 35,497,492주에서 자사주 2,399,433주를 제외한 배당대상주식수 33,098,059주에 154원을 곱한 금액임.
(4) 상기 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정임.(상법 제464조의 2)

※ 관련공시
-
솔트웨어 — 감사보고서제출 (20210309)
제출인: 솔트웨어

미래에셋대우스팩3호/감사보고서 제출/(2021.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
14,910,993,560
14,826,784,809

-부채총계
2,277,774,408
2,234,971,915

-자본총계
12,633,219,152
12,591,812,894

-자본금
648,200,000
648,200,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
-
-

-영업이익
-48,085,840
-30,376,517

-법인세비용차감전계속사업이익
40,152,562
16,013,239

-당기순이익
41,406,258
12,490,327

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
12,633,219,152
12,624,503,558

자본금
648,200,000
648,200,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
12,633,219,152
12,591,812,894
-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
48,085,840
30,376,517
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
제이스코홀딩스 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 09시

2. 장소
제일제강공업(주) 지하 식당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제57기 재무제표

(2020.01.01~2020.12.31)승인의 건

- 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
쎄니트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210309)
제출인: 쎄니트

쎄니트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)쌔니트

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

-당사는 주주총회 집중일을 피하고자 하였으나, 연결결산일정, 외부감사 일정 및 사업보고서 제출 일정등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정(기한)일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
쎄니트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210309)
제출인: 쎄니트

쎄니트/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
954,087,630

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-23

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 제26기 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 2020년12월31일 현재 당사가 발행한 발행주식 총수33,832,921주 중 자기주식 2,030,000주를 제외한 31,802,921주에 대한 배당금입니다.

- 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의

증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
한진중공업홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20210309)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)대륜E&S
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
550

종류주식
2,496

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
7,919,658,880

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- (주)대륜E&S는 비상장법인이므로 시가배당율은 산정하지 아니함

- 상기 내용은 (주)대륜E&S 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 3항의 종류주식은 우선주를 의미함

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : (주)대륜E&S
- 자산총액비중 :79.1%

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

상환전환우선주
우선주
2,496
-
2,922,578,880
쎄니트 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 쎄니트

쎄니트/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53
(주)쎄니트 본사, 복지관 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>

- 제1호 의안: 제26기(2020.1.1~2020.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건
(※현금배당 예정 내용: 1주당 30원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최재관)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 박승배)

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 선임(후보자 이의석)

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원)보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 제26기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최재관
1954-06
3
재선임
現) (주)쎄니트 대표이사
現) 영산콘크리트공업 주식회사 대표이사

박승배
1968-04
3
재선임
現) (주)쎄니트 대표이사
現) 영산콘크리트공업 주식회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이의석
1975-10
3
신규선임
現) 진회계법인 상무
前) 삼성카드 부장
前) 삼일회계법인
現)아이비케이에스제13호 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이의석
1975-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 진회계법인 상무
前) 삼성카드 부장
前) 삼일회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 방송프로그램제작업
2. 각종 음향물 녹음제작
3. 영상음반 제조업
4. 음반류 제조업
5. 소프트웨어 개발 및 제작업
6. 인터넷 정보서비스업
7. 방송 영상물 제작 판매업
8. 애니메이션 제작 판매업
9. 학원사업
10. 광고 기획 대행
11. 광고 제작 및 대행업
12. 인터넷 방송 사업
13. 캐릭터(영상저작물)사업
14. 음반의 제작 및 유통 판매업
15. 구두, 장신구, 안경, 잡화류 등의 제조 도소매 및 수탁판매(판매대행), 디자인 개발 용역업
16. 인력파견업
17. 공연시설 운영업
18. 공연 기획 및 제작업
19. 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업
20. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
쎄니트 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210309)
제출인: 쎄니트

쎄니트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-17

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원)

- 영업이익
당해사업연도: -908,422,559

증감비율(%) : 적자전환
당해사업연도: -1,016,696,200

증감비율(%) : 적자전환

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원)

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해사업연도: 14,379,728,200

증감비율(%) : 347.8
당해사업연도: 14,081,287,902

증감비율(%) : 338.5

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원)

- 당기순이익
당해사업연도: 9,759,663,733

증감비율(%) : 408.3
당해사업연도: 8,770,134,061

증감비율(%) : 356.8

3. 재무현황(단위:원)

- 자산총계
175,735,485,819
174,745,956,147

3. 재무현황(단위:원)

- 자본총계
83,765,470,116
82,775,940,444

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
93,920,945,697
109,747,055,224
-15,826,109,527
-14.4

- 영업이익
-1,016,696,200
5,748,266,774
-6,764,962,974
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,081,287,902
3,211,162,298
10,870,125,604
338.5

- 당기순이익
8,770,134,061
1,919,910,838
6,850,223,223
356.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
174,745,956,147
157,234,050,498

- 부채총계
91,970,015,703
78,074,127,559

- 자본총계
82,775,940,444
79,159,922,939

- 자본금
16,916,460,500
16,916,460,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19의 확산, 장기화에 따른 매출액 감소 및 영업손실이 발생하였으나 투자부동산의 매각으로 영업외수익이 확대되어 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성 되었습니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 증권선물 위원회 외부 감사전 재무제표를 제출한 일자입니다.

- 상기 내용은 내부 결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
딥커머스 — [기재정정]외국지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴 (20210309)
제출인: 딥커머스

이스트아시아홀딩스/외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴/(2021.03.09)외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 02월 01일

3. 정정사유
본문 기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 편입(탈퇴)일자
2021-03-31
2021-03-02

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
(생략)

- 상기 '7. 편입일자'는 지분양수도 예정일입니다. 지분양수도 완료 후 정정하도록 하겠습니다.
(생략)

- 상기 '7. 편입일자'는 지분양수도 완료일입니다.

-

외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴

1. 구분
자회사편입

2. 자회사내역
가. 회사명
천주녹화체육용품유한공사

나. 대표자
정영첨

다. 주요사업
스포츠용품 및 장비 소매 및 도매, 신발 모자 도매 및 소매, 의류 및 액세서리 도매 및 소매, 문구 소매, 온라인 판매, 화장품 소매, 문화예술 교류활동 조직, 기타 문화예술 대리업무, 영화 제작 서비스, 개인 인터넷 생방송 서비스, 정보기술 컨설팅 서비스, 정보시스템 통합서비스

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
80

부채총계
80

자본총계
-

자본금
-

3. 자회사에 대한 지분비율
편입(탈퇴) 전
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

편입(탈퇴) 후
소유주식(주)
1

소유비율(%)
100

4. 지주회사의 연결자산총액대비 자회사 자산총액비중
편입(탈퇴) 전
자회사자산총액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

편입(탈퇴) 후
자회사자산총액(백만원)
80

자산총액비중(%)
0.04

5. 자회사총수
편입(탈퇴) 전(사)
9

편입(탈퇴) 후(사)
10

6. 편입(탈퇴)사유
지분취득

7. 편입(탈퇴)일자
2021-03-02

8. 이사회결의일(결정일)
2021-02-01

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 100% 자회사인 동아체육용품유한공사가 천주녹화체육용품유한공사 100% 지분을 취득하는 사항입니다. 취득금액은 CNY 100만위안입니다.

- 중국소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니므로 주식수, 액면금액 개념이 없습니다.

- 천주녹화체육용품유한공사의 등록자본금은 CNY 100만위안입니다. 공시 제출일 현재 납입된 자본금은 없습니다.

- 상기 '2. 자회사 내역'의 '라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)'은 2020년 12월 31일 기준 감사 전 위안화 재무내용에 서울외국환중개(주)에서 고시한 2020년 12월 31일 환율을 적용하여 계산하였습니다.

자산총계: CNY 479,998 위안
부채총계: CNY 479,218 위안
자본총계: CNY 780 위안
자본금: 0

적용환율: 166.96원
(2020.12.31. 서울외국환중개)

- 상기 '4. 지주회사의 연결자산총액대비 자회사 자산총액비중', '편입(탈퇴) 후' '자산총액비중(%)' 계산시 분모는 2019년 12월 31일 자산총액 215,567,391,746원을 사용하였습니다.

- 상기 '7. 편입일자'는 지분양수도 완료일입니다.

※ 관련공시
2021-02-01 외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴
2021-02-01 외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴
옵티팜 — 감사보고서제출 (20210309)
제출인: 옵티팜

옵티팜/감사보고서 제출/(2021.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
41,321,032,454
41,719,479,212

-부채총계
7,541,335,201
6,110,457,645

-자본총계
33,779,697,253
35,609,021,567

-자본금
7,237,229,000
7,188,879,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
13,045,853,795
13,652,787,134

-영업이익
-3,453,542,133
-1,191,020,869

-법인세비용차감전계속사업이익
-2,352,288,196
-655,331,708

-당기순이익
-2,352,288,196
-655,331,708

2. 회계감사인명
광교회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 입니다.

2. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
33,779,697,253
34,587,114,721

자본금
7,237,229,000
7,188,879,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
7.0
1.8
1.7

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
2,352,288,196
655,331,708
604,456,121

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
33,779,697,253
35,609,021,567
35,444,408,037

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
3,453,542,133
1,191,020,869
696,411,663
1,631,382,517

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
엑스플러스 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 엑스플러스

IBKS제15호스팩/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 10 : 30

2. 장소
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11(여의도동, 삼덕빌딩) 6층 백동아카데미홀

3. 의안 주요내용
회의 목적사항

제1호 의안 : 제1기(2020년 11월 25일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

보고사항
(1) 영업보고
(2) 감사보고
(3) 외부감사인 선임보고

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
대동금속 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210309)
제출인: 대동금속

대동금속/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
대동금속(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 주요 임원(등기이사, 감사)은 모기업(대동공업)의 임원을 겸직하고 있습니다.

겸직현황은 다음과 같습니다
등기이사->대동공업 대표이사
감사->대동공업 미등기이사

당사와 모기업(대동공업)은 주주총회 집중일 분산개최에 동참하고자 주총일정을 조율하였으나 임원진의 일정 및 당사와 모기업(대동공업)의 감사보고서 예상 수령일자 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수) 입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
롯데하이마트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210309)
제출인: 박왕근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데하이마트(주)

20210308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 08일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박왕근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데하이마트(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
071840

발행주식 총수
23,607,712

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박왕근
한자(영문)
朴旺根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690123

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 일산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2018.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데하이마트(주)
부 서
재무IR팀

직 위
사원
전화번호
02-205******

성 명
엄재원
팩스번호
050-22*******

이메일 주소
******eom@lotte.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.04.28
700
0.00
700
0.00

이번보고서
2021.03.09
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
300
0.00
300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,607,712
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.03.08
보통주
700
300
1,000
36,912
장내매수

합 계
700
300
1,000
36,912
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
에스앤에스텍 — 감사보고서제출 (20210309)
제출인: 에스앤에스텍

에스앤에스텍/감사보고서 제출/(2021.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
185,990,770,110
135,575,183,770

-부채총계
21,522,470,384
46,990,903,601

-자본총계
164,468,299,726
88,584,280,169

-자본금
10,725,723,500
9,867,665,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
87,374,363,277
84,466,767,631

-영업이익
11,036,484,319
11,098,096,645

-법인세비용차감전계속사업이익
10,963,515,972
10,086,667,217

-당기순이익
10,996,462,169
10,098,863,172

-지배기업 소유주지분 순이익
10,996,462,169
10,098,863,172

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
0

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
185,918,583,386
135,575,183,770

-부채총계
21,450,283,660
46,990,903,601

-자본총계
164,468,299,726
88,584,280,169

-자본금
10,725,723,500
9,867,665,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
87,374,363,277
84,466,767,631

-영업이익
11,303,335,793
11,098,096,645

-법인세비용차감전계속사업이익
11,114,589,972
10,086,667,217

-당기순이익
11,114,299,889
10,098,863,172

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
164,468,299,726
94,767,555,689

자본금
10,725,723,500
9,867,665,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
164,468,299,726
88,584,280,169
79,668,014,443

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
영화금속 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210309)
제출인: 영화금속

영화금속/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
15

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.65

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
753,649,875

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금총액은 발행주식 53,394,505주에서 자기주식 3,151,180주를 제외한 50,243,325주를 기준으로 산정하였습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기내용은 주주총회 또는 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
KTcs — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: KTcs

KTcs/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-30
10 : 00

3. 장소
대전광역시 서구 갈마로 160
KT인재개발원 제1연수관 6층 kt cs 대교육장

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사위원회의 감사보고

- 제20기 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

- 제1호 의안: 제20기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표 승인의 건(현금배당 80원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 사업의 목적사항 추가

제2-2호 의안: 법개정에 따른 표준정관 반영

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 4인)

(사내이사 2인, 기타비상무이사 2인)

제3-1호 의안: 사내이사 박경원

제3-2호 의안: 사내이사 유태흥

제3-3호 의안: 기타비상무이사 김영우

제3-4호 의안: 기타비상무이사 박효일

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행)

ㅇ 인터넷접속주소 : http://vote.samsungpop.com (삼성증권 온라인주총장)

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박경원
1963-06
1
신규선임
ㅇ(現) kt cs 부사장
ㅇ2020 KT 대구/경북광역본부장
ㅇ2018 KT 대구고객본부장
ㅇ2015 KT 업무지원단장
ㅇ2014 KT 업무지원CFT장

유태흥
1964-08
1
재선임
ㅇ(現) kt cs 경영기획총괄
ㅇ2017 KT 비서실 그룹경영단 그룹경영1담당
ㅇ2014 kt is 경영기획실장
ㅇ2013 KT인재경영실 인재육성담당 인재개발원장
ㅇ고려대학교 유전공학과

김영우
1967-05
2
신규선임
ㅇ(現) KT 경영기획부문 그룹경영실장
ㅇ2020 kt 기업부문 글로벌사업본부장
ㅇ2019 kt 글로벌사업부문 글로벌사업개발본부장
ㅇWharton School,University of Pennsylvania(MBA)
ㅇ연세대학교 화학공학과(학사)

박효일
1970-01
2
신규선임
ㅇ(現) KT Customer부문 고객경험혁신본부장
ㅇ2020 kt Customer부문 Customer전략담당
ㅇ2017 kt 비서실 비서팀장
ㅇ2015 kt 비서실 1담당
ㅇ서울대학교 경영대학원(석사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
제조업(4개 사업)
1.가정용 전기기기 및 일반용 조명장치 제조업
2.실내 가향제 제조업
3.기타 음향기기 및 기타 주변기기 제조업
4.인형 및 장난감 제조업
ㅇ'디지털/PB(Private Brand)사업' 본격 추진
ㅇ다양한 신규사업기회 확보

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
노바렉스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210309)
제출인: 노바렉스

노바렉스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.09)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,385,332,400

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술

평균가격 기준임.

- 상기 5의 배당금총액은 총 발행주식수(9,003,740주)에서 자기주식(1,052,632주)을 뺀

7,951,108주를 기준으로 산정되었음.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월

이내에 지급예정임.

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
한전기술 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210309)
제출인: 한전기술

한전기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.09)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-21

3. 정정사유
추가역무에 따른 계약금액 증가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약금액
782,321,985,828
782,368,536,176

2. 매출액대비(%)
159.59
159.6

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
아랍에미리트(UAE) 원전 종합설계(A/E) 용역

2. 계약내역
계약금액(원)
782,368,536,176

최근매출액(원)
490,192,813,674

매출액대비(%)
159.6

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국전력공사

- 회사와의 관계
모회사

4. 판매ㆍ공급지역
아랍에미리트(UAE)

5. 계약기간
시작일
2010-03-25

종료일
-

6. 주요 계약조건
UAE 원전 종합설계 업무

7. 계약(수주)일자
2010-03-25

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 최근 매출액은 2017년 매출액임
- 상기 계약금액은 부가세 포함 금액임
* 현재 발주처와 계약기간 등의 변경을 협의 중이며, 추후 확정시 재공시할 예정임

※ 관련공시
2021-01-21 단일판매ㆍ공급계약체결
두올 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210309)
제출인: 이서진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)두올

20210302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이서진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)두올

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
016740

발행주식 총수
33,066,680

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
이서진
한자(영문)
李瑞鎭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710130

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)두올
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
02-692******

성 명
이**
팩스번호
02-692******

이메일 주소
******@idual.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

주) 상기 이서진 사외이사는 2021년 3월29일 임기만료 후, 재선임 예정입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 08월 24일
30,000
0.09
30,000
0.09

이번보고서
2021년 03월 09일
0
0
0
0

증 감
-30,000
-0.09
-30,000
-0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

33,066,680
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021년 03월 02일
보통주
30,000
-30,000
0
4,917
-

합 계
30,000
-30,000
0
4,917
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대동금속 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 대동금속

대동금속/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
14시

2. 장소
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 602
대동금속(주) 대강의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]
- 제1호 의안 : 제33기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 지급예정 : 주당 60원)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사1인, 사외이사1인)

제2-1호 : 사내이사 김준식 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 이문환 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준식
1966-05
2년
재선임
- 대동공업(주) 대표이사(1991.06~현재)
- 대동금속(주) 이사(2001.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이문환
1963-10
2년
신규선임
- KT 기업사업부문장(부사장)('15.12~'17.12)
- BC카드 대표이사('18.01~'20.03)
- 케이뱅크은행 대표이사('20.03~'21.02)
- YG PLUS(사외이사)
아티스트컴퍼니 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210309)
제출인: 아티스트컴퍼니

와이더플래닛/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
29,012,708,970
34,901,734,928
-5,889,025,958
-16.9

- 영업이익
-4,033,201,141
-2,429,591,398
-1,603,609,743
-66.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-4,120,275,600
-2,531,620,983
-1,588,654,617
-62.8

- 당기순이익
-4,120,275,600
-2,507,503,943
-1,612,771,657
-64.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
7,459,471,188
12,221,930,840

- 부채총계
9,059,623,686
9,777,930,764

- 자본총계
-1,600,152,498
2,444,000,076

- 자본금
2,866,641,000
2,864,641,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
2020년 매출/손익 하락 요인은

- COVID19로 여행, 항공, 레저 산업 마케팅 축소로 인한

불가피한 매출 하락으로 손익 악화

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 전기와 당기 매출구성(별도기준)은 아래와 같습니다.
(1)당기:

-총매출액: 28,799,193,142
(2)전기:

-총매출액: 35,385,347,832

3. 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부자료이므로, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
두올 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210309)
제출인: 조승회

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)두올

20210302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조승회

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)두올

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
016740

발행주식 총수
33,066,680

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
조승회
한자(영문)
趙勝會

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750630

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도산대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)두올
부 서
IR팀

직 위
책임
전화번호
02-692******

성 명
이**
팩스번호
02-692******

이메일 주소
******@idual.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 08월 24일
1,530,180
4.63
1,530,180
4.63

이번보고서
2021년 03월 09일
190,180
0.58
190,180
0.58

증 감
-1,340,000
-4.05
-1,340,000
-4.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

190,180
-
-
-
-
-
-
-
190,180
0.58

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

33,066,680
-
0.58
0.58

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021년 03월 02일
보통주
1,530,180
-500,000
1,030,180
4,832
-

장내매도(-)
2021년 03월 03일
보통주
1,030,180
-840,000
190,180
5,720
-

합 계
1,530,180
-1,340,000
190,180
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
옵티팜 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 옵티팜

옵티팜/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
오전 09:00

2. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 사외이사(최현욱) 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 주주총회 소집일시 및 장소가 변경될 수 있으며 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최현욱
1975-02
3
신규선임
전)한영회계법인 공인회계사
전)신한회계법인 공인회계사
현)최현욱공인회계사사무소 공인회계사
-
롤링스톤 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210309)
제출인: 롤링스톤

미코바이오메드/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.09)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
코로나19 진단 장비 및 진단 키트 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,022,589,600

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,022,589,600

최근 매출액(원)
4,098,065,754

매출액 대비(%)
25.0

3. 계약상대방
쌍용건설 주식회사

-최근 매출액(원)
1,456,433,126,152

-주요사업
건설

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
적도기니

5. 계약기간
시작일
2021-03-09

종료일
2021-03-19

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-08

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약(수주)는 계약상대방에 코로나19 진단 키트 공급 관련 계약(수주)입니다.

- 상기2와 3의 최근 매출액은 당사와 계약상대방의 2019년말 연결기준 매출액입니다.

- 공급물품은 계약기간내에 선적될 예정이며, 상기 5의 계약종료일은 공급물품의 최종 선적 예정일입니다.

- 상기8의 계약일자(수주일자)는 계약상대방으로부터 Purchase Order를 통보받은 날짜입니다.

※ 관련공시
-