안국약품 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 안국약품

주주총회소집공고
2.9
안국약품(주)

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 :
안국약품(주)

대 표 이 사 :
어 진

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 시흥대로

(전 화)02-3289-4226

(홈페이지)http://ahn-gook.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 선 엽

(전 화)02-3289-4226

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

□ 안국약품 주식회사 제63기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항

1. 제63기 정기주주총회 소집일시 및 장소
 - 일 시 : 2021년 3월 25일 (목요일) 오전 9시 00분

- 장 소 : 본사 5층 강당 ( 서울 영등포구 시흥대로 613 (대림동) )

2. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

3. 회의 목적사항 
 1) 제1호의안 : 제63기 재무제표 승인의 건
 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 220원 ( 액면가 500원 ) 
 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
 3) 제3호의안 : 이사선임의 건
 4) 제4호의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건
 5) 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 6) 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손건익 
(출석률: 86%)
반성환
(출석률:86%)
최규진
(출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2020.01.08
자기주식 신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성
-(불참)

2
2020.02.25
제62기 귀속 현금배당 확정의 건
찬성
찬성
-(불참)

3
2020.02.27
제62기 연간 내부결산 확정의 건
찬성
찬성
-(불참)

4
2020.02.27
제62기 귀속 주주총회소집 결의
찬성
찬성
-(불참)

5
2020.03.10
운영자금 차입 연장의 건
-(불참)
찬성
-(불참)

6
2020.03.25
자기주식 취득 신탁계열 체결 결정의 건
찬성
찬성
임기만료

7
2020.05.07
운영자금 차입 연장의 건
-(불참)
-(불참)
-

8
2020.06.26
자기주식 신탁 계약 연장의 건
찬성
-(불참)
-

9
2020.08.21
안국바이오진단 차입을 위한 예금담보 제공의 건
찬성
찬성
-

10
2020.08.25
전환사채, 교환사채 상환의 건
찬성
찬성
-

11
2020.10.08
대표이사 대여금 지급 건
찬성
찬성
-

12
2020.10.29
유형자산 매매계약 체결 건
찬성
찬성
-

13
2020.12.17
주식회사 티비스톰 대여금 지급의 건
찬성
찬성
-

14
2020.12.24
자기주식 신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성
-

주1) 최규진 사외이사는 2020년 3월 20일로 임기만료되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,200,000,000
65,789,400
32,894,700
-

주1) 상기 주총승인금액 은 이사 전체의 보수총액 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

→ 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

→ 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 첨단 부가가치 산업으로서, 우수한 인적자원이 풍부한 우리나라에 적합한 산업입니다. 경기 측면에서도 수요탄력성은 낮고 경제 흐름의 영향을 덜 받는 안정적인 산업적 특성을 가지고 있습니다.
또한, 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 의약품의 허가와 보험 약가등재 뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 통제되고 있는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성 (단위 : 조원)

구분

의약품 생산실적

성장율

국내총생산(GDP)대비

2014년

18.08

0.9%
1.16%

2015년

18.83

4.1%
1.14%

2016년
20.75
10.2%
1.19%

2017년
21.83
5.2%
1.19%

2018년
22.55
3.3%
1.19%

출처 : 식품의약품안전처 2019년 식품의약품통계연보

인구의 고령화 추세와 더불어 건강보험공단의 4대 중증 질환 보장강화 등의 영향으로 국내의약품시장의 성장은 향후 지속될 것으로 예상됩니다.
산업에 속한 제약사들은 성장 정체를 극복하고 신성장 동력을 창출하기 위해 신약개발에 힘쓰고 있으며, 확보한 원천기술을 바탕으로 해외시장에 진출하려는 시도가 활발해지고 있는 추세 입니다.

(3) 경쟁요인

국내 제약업계는 수백여개의 국내 제약사들과 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들이 경쟁하고 있습니다. 최근에는 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있습니다.
이러한 상황 속에서 각 질환군 및 성분시장별 점유율 확대를 위해 치열한 경쟁이 이루어 지고 있습니다.

(4) 경기변동의 특성
생명 및 건강과 직접 관련이 있는 의약품의 특성상 비탄력적인 가격특성을 가집니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 인구 고령화 및 보건 의료서비스의 접근성 향상으로 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
가) 관계법령
- 약사법 , 우수의약품 제조기준 (KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법,
 우수의약품 유통관리기준 (KGSP) 등
나) 정부의 규제
- 사용량 약가 인하 연동제, 위험분담제 등
- 품목별 GMP차등평가제
- 한미 FTA 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결기준 2020년 매출액은 1,412억원으로 전년 대비 9.38% 감소했으며, 영업이익은 4억으로 전년 대비 81.64% 감소하였습니다. 이는 COVID-19의 유행이 장기화됨에 따라 병,의원 내원환자 감소로 인한 의약품 매출액 감소에 기인합니다.

당사는 그 동안 구축해온 R&D 인프라를 기반으로 개발된 우수한 제품들, 그리고 전문 교육을 통하여 양성된 우수한 영업인력과 전문적이고 세분화된 마케팅인력들을 기반으로 2021년 경영목표를 달성하기 위하여 전력을 다할 것입니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

회 사 명

2019년

2018년

2017년

유한양행

1,463,260
1,506,766
1,451,988

녹십자

1,146,093
1,141,423
1,098,478

JW중외제약

510,602
537,182
502,918

일동제약

516,816
503,394
460,383

동국제약

428,612
353,839
323,278

삼진제약

241,926
260,017
245,271

경동제약

175,990
175,237
175,565

환인제약

159,178
154,664
147,953

안국약품

149,279
180,053
178,849

삼천당제약

138,758
121,920
120,421

출처 : 금융감독원 전자공시(별도재무제표 기준)

(3) 시장의 특성

당사는 진해거담제시장, 소화기계시장, 소염진통제시장, 눈 영양제시장 등에서 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 당사의 품목구조는 전문의약품 위주로 구성되어 있는바 주요 거래처는 종합병원, 의원, 도매상, 약국으로 구성되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항없음.

(5) 조직도

안국약품 조직도.jpg
안국약품 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제 63기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결기준 2020년 매출액은 1,412억원으로 전년 대비 9.38% 감소했으며, 영업이익은 4억으로 전년 대비 81.64% 감소하였습니다. 이는 COVID-19의 유행이 장기화됨에 따른 병,의원 내원환자 감소로 인한 의약품 매출액 감소에 기인합니다.

당사는 그 동안 구축해온 R&D 인프라를 기반으로 개발된 우수한 제품들, 그리고 전문 교육을 통하여 양성된 우수한 영업인력과 전문적이고 세분화된 마케팅인력들을 기반으로 2021년 경영목표를 달성하기 위하여 전력을 다할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 회계감사 및 주총 승인결과에 따라 변경 될 수 있습니다. ( 확정 재무제표가 아닌 것을 참고하시기 바랍니다.)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 63 기말 2020년 12월 31일 현재

제 62 기말 2019년 12월 31일 현재

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기말
제 62(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
111,889,117,901
152,138,900,973

현금및현금성자산
12,768,107,903
22,745,930,704

단기금융상품
6,877,074,734
20,896,702,794

당기손익-공정가치측정금융자산
30,623,866,733
35,707,137,439

매출채권
33,305,404,078
43,877,413,086

재고자산
22,735,865,077
23,504,987,872

기타금융자산
4,827,142,082
1,932,257,718

기타유동자산
625,245,532
1,996,392,766

당기법인세자산
126,411,762
1,478,078,594

Ⅱ. 비유동자산
90,122,029,023
65,818,060,180

당기손익-공정가치측정금융자산
1,290,776,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,078,324,111
2,596,244,995

장기금융상품
40,052,628
82,189,140

관계기업투자
7,796,636,564
6,392,389,940

유형자산
70,593,439,430
49,692,992,912

무형자산
3,378,321,593
3,579,140,336

투자부동산
488,436,633
371,630,438

기타금융자산
831,063,942
1,430,856,939

기타비유동자산
209,021,997
-

이연법인세자산
2,415,956,125
1,672,615,480

자산총계
202,011,146,924
217,956,961,153

부채

Ⅰ. 유동부채
44,720,228,953
55,282,089,377

매입채무
9,047,873,638
10,554,844,726

단기차입부채
20,044,720,000
27,968,277,596

기타금융부채
11,035,781,892
12,856,966,232

충당부채
2,181,324,354
2,522,915,413

기타유동부채
2,410,529,069
1,379,085,410

Ⅱ. 비유동부채
12,879,900,032
13,316,261,286

장기차입부채
69,180,000
246,900,000

기타금융부채
375,833,398
485,995,449

장기기타부채
166,462,483
-

순확정급여부채
12,268,424,151
12,583,365,837

부채총계
57,600,128,985
68,598,350,663

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
144,366,595,369
149,246,804,343

자본금
6,521,210,000
6,521,210,000

주식발행초과금
11,375,251,346
11,375,251,346

기타포괄손익누계액
(218,942,363)
(24,476,232)

기타자본항목
204,315,906
204,315,906

이익잉여금
126,484,760,480
131,170,503,323

Ⅱ. 비지배지분
44,422,570
111,806,147

자본총계
144,411,017,939
149,358,610,490

부채및자본총계
202,011,146,924
217,956,961,153

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 63 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 62 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

Ⅰ. 매출액
141,230,113,951
155,851,757,368

Ⅱ. 매출원가
58,149,623,661
62,275,355,445

Ⅲ. 매출총이익
83,080,490,290
93,576,401,923

판매비와관리비
67,550,129,334
75,459,966,768

경상연구개발비
15,086,534,913
15,698,594,566

Ⅳ. 영업이익(손실)
443,826,043
2,417,840,589

금융수익
2,625,615,656
2,003,418,829

금융비용
2,096,672,774
1,948,339,500

기타수익
384,608,954
454,251,955

기타비용
2,820,365,380
1,885,499,214

관계기업에대한지분법손익
1,780,257,623
1,133,974,972

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
317,270,122
2,175,647,631

Ⅵ. 법인세비용(수익)
2,435,492,520
33,726,601

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(2,118,222,398)
2,141,921,030

지배기업 소유주지분
(2,045,244,255)
2,535,615,525

비지배지분
(72,978,143)
(393,694,495)

Ⅷ. 기타포괄손익
(308,358,033)
291,427,983

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
(149,549,658)
38,422,455

지분법자본변동
(44,419,233)
-

순확정급여부채의 재측정요소
(114,389,142)
253,005,528

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

Ⅸ. 총포괄손익
(2,426,580,431)
2,433,349,013

지배기업 소유주지분
(2,471,003,001)
2,827,043,508

비지배지분
44,422,570
(393,694,495)

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손익
(178)
221

희석주당순손익
(178)
228

연 결 자 본 변 동 표

제 63 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 62 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2019.01.01(전기초)
6,521,210,000
11,375,251,346
(62,898,687)
(970,007,693)
129,902,605,531
146,766,160,497
452,624,241
147,218,784,738

회계오류수정의 효과
-
-
-
-
1,000,288,859
1,000,288,859
-
1,000,288,859

수정후 기초자본
6,521,210,000
11,375,251,346
(62,898,687)
(970,007,693)
130,902,894,390
147,766,449,356
452,624,241
148,219,073,597

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,535,615,525
2,535,615,525
(393,694,495)
2,141,921,030

기타포괄손익
-공정가치측정평가손익

-
-
38,422,455
-
-
38,422,455
-
38,422,455

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
253,005,528
253,005,528
-
253,005,528

총포괄손익 합계
-
-
38,422,455
-
2,788,621,053
2,827,043,508
(393,694,495)
2,433,349,013

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)
-
(2,521,012,120)

유상증자
-
-
-
1,174,323,599
-
1,174,323,599
52,876,401
1,227,200,000

소유주와의 거래합계
-
-
-

1,174,323,599

(2,521,012,120)

(1,346,688,521)

52,876,401

(1,293,812,120)

2019.12.31(전기말)
6,521,210,000
11,375,251,346
(24,476,232)
204,315,906
131,170,503,323
149,246,804,343
111,806,147
149,358,610,490

2020.01.01(당기초)
6,521,210,000
11,375,251,346
(24,476,232)
204,315,906
131,170,503,323
149,246,804,343
111,806,147
149,358,610,490

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(2,045,244,255)
(2,045,244,255)
(72,978,143)
(2,118,222,398)

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
-
-
(149,549,658)
-
-
(149,549,658)
-
(149,549,658)

기타포괄손익-공정가치측정처분손익

-
-
(497,240)
-
497,240
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(119,983,708)
(119,983,708)
5,594,566
(114,389,142)

지분법자본변동

-
-
(44,419,233)
-
-
(44,419,233)
-
(44,419,233)

총포괄손익 합계
-
-
(194,466,131)
-
(2,164,730,723)
(2,359,196,854)
(67,383,577)
(2,426,580,431)

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)
-
(2,521,012,120)

소유주와의 거래합계
-
-
-
-
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)
-
(2,521,012,120)

2020.12.31(당기말)
6,521,210,000
11,375,251,346
(218,942,363)
204,315,906
126,484,760,480
144,366,595,369
44,422,570
144,411,017,939

연 결 현 금 흐 름 표

제 63 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 62 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,866,317,438
22,078,267,188

영업에서 창출된 현금흐름
13,897,038,230
22,544,905,675

이자의 수취
357,429,140
549,808,894

이자의 지급
(414,617,321)
315,573,159

법인세의 납부(환급)
(3,301,378,788)
(1,384,314,724)

배당금의 수취
327,846,177
52,294,184

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(9,102,609,901)
(27,594,220,279)

유형자산의 취득
(24,118,814,838)
(3,738,253,803)

유형자산의 처분
26,978,988
409,608,507

무형자산의 취득
(370,781,235)
(480,000)

무형자산의 처분
16,000,000
-

단기금융상품의 취득
(53,300,000,000)
(37,714,304,967)

단기금융상품의 회수
70,643,441,014
29,800,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(39,252,646,764)
(32,389,573,756)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
41,620,961,429
17,240,987,671

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,051,867,000)
(200,190,471)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
138,548,009
57,032,594

장기금융상품의 회수
5,201,501
28,366,693

종속기업투자주식의 취득
-
(1,476,378,742)

단기대여금의 증가
(5,869,490,000)
-

단기대여금의 감소
2,641,740,000
-

기타금융자산의 취득
(73,093,000)
(222,000,000)

기타금융자산의 처분
517,706,000
287,460,000

관계기업투자주식의 처분
323,505,995
323,505,995

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(11,459,555,101)
6,655,135,688

차입금의 증가
2,500,000,000
12,300,000,000

차입금의 상환
(744,720,000)
(3,862,800,000)

출자금의 증가
-
1,247,200,000

전환사채의 상환
(9,200,000,000)
-

교환사채의 상환
(1,000,000,000)
-

리스부채의 지급
(493,822,981)
(508,252,192)

배당금의 지급
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
(9,695,847,564)
1,139,182,597

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
22,745,930,704
21,471,865,954

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(281,975,237)
134,882,153

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
12,768,107,903
22,745,930,704

2. 별도재무제표 

재 무 상 태 표

제 63 기말 2020년 12월 31일 현재

제 62 기말 2019년 12월 31일 현재

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기말
제 62(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
109,702,199,149
146,832,459,049

현금및현금성자산
11,644,409,390
21,648,264,014

단기금융상품
6,877,074,734
18,281,964,736

당기손익-공정가치측정금융자산
30,623,866,733
35,707,137,439

매출채권
30,287,019,032
41,502,231,696

재고자산
20,953,289,141
20,728,706,151

기타금융자산
8,680,080,014
5,616,116,787

기타유동자산
513,761,653
1,870,264,812

당기법인세자산
122,698,452
1,477,773,414

Ⅱ. 비유동자산
83,042,158,375
60,254,767,820

당기손익-공정가치측정금융자산
1,290,776,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,030,127,471
2,548,048,355

장기금융상품
40,052,628
82,189,140

종속기업투자
1,127,249,471
1,379,539,342

관계기업투자
3,206,254,055
3,206,254,055

유형자산
64,578,900,176
43,934,453,048

무형자산
3,353,789,263
3,542,521,240

투자부동산
2,265,956,381
2,028,569,536

기타금융자산
760,515,033
1,399,014,030

기타비유동자산
209,021,997
-

이연법인세자산
3,179,515,900
2,134,179,074

자산총계
192,744,357,524
207,087,226,869

부채

Ⅰ. 유동부채
38,746,529,795
47,334,662,191

매입채무
7,947,449,736
9,685,704,600

단기차입부채
15,433,000,000
21,067,281,504

기타금융부채
11,016,598,371
12,700,335,724

충당부채
2,040,927,815
2,522,915,413

기타유동부채
2,308,553,873
1,358,424,950

Ⅱ. 비유동부채
12,222,782,028
12,778,118,681

장기차입부채
41,250,000
107,250,000

기타금융부채
340,640,925
522,995,449

장기기타부채

166,462,483
-

순확정급여부채
11,674,428,620
12,147,873,232

부채총계
50,969,311,823
60,112,780,872

자본

Ⅰ. 자본금
6,521,210,000
6,521,210,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,375,251,346
11,375,251,346

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(153,024,253)
(2,977,355)

Ⅳ. 기타자본항목
(1,595,398,875)
(1,595,398,875)

Ⅴ. 이익잉여금
125,627,007,483
130,676,360,881

자본총계
141,775,045,701
146,974,445,997

부채및자본총계
192,744,357,524
207,087,226,869

포 괄 손 익 계 산 서

제 63 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 62 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

Ⅰ. 매출액
130,004,173,026
149,279,873,642

Ⅱ. 매출원가
51,026,520,729
57,206,313,916

Ⅲ. 매출총이익
78,977,652,297
92,073,559,726

판매비와관리비
62,822,470,426
73,177,532,642

경상연구개발비
14,974,641,350
15,582,504,448

Ⅳ. 영업이익(손실)
1,180,540,521
3,313,522,636

금융수익
2,948,878,131
2,424,474,906

금융비용
1,923,386,916
1,564,351,344

기타수익
571,173,756
1,036,153,061

기타비용
3,055,980,593
1,886,005,781

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(278,775,101)
3,323,793,478

Ⅵ. 법인세비용(수익)
2,126,591,487
(91,085,623)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(2,405,366,588)
3,414,879,101

Ⅷ. 기타포괄손익
(273,021,588)
291,427,983

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(273,021,588)
291,427,983

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
(149,549,658)
38,422,455

순확정급여부채의 재측정요소
(123,471,930)
253,005,528

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
-
-

Ⅸ. 총포괄손익
(2,678,388,176)
3,706,307,084

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손익
(210)
298

희석주당순손익
(210)
303

자 본 변 동 표

제 63 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 62 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (전기초)
6,521,210,000
11,375,251,346
(41,399,810)
(1,595,398,875)
129,529,488,372
145,789,151,033

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,414,879,101
3,414,879,101

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
-
-
38,422,455
-
-
38,422,455

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
253,005,528
253,005,528

총포괄손익 합계
-
-
38,422,455
-
3,667,884,629
3,706,307,084

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)

소유주와의 거래합계
-
-
-
-
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)

2019.12.31 (전기말)
6,521,210,000
11,375,251,346
(2,977,355)
(1,595,398,875)
130,676,360,881
146,974,445,997

2020.01.01 (당기초)
6,521,210,000
11,375,251,346
(2,977,355)
(1,595,398,875)
130,676,360,881
146,974,445,997

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(2,405,366,588)
(2,405,366,588)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정평가손익
-
-
(150,046,898)
-
-
(150,046,898)

기타포괄손익-공정가치측정처분손익
-
-
-
-
497,240
497,240

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(123,471,930)
(123,471,930)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(122,974,690)
(122,974,690)

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)

소유주와의 거래합계
-
-
-
-
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)

2020.12.31(당기말)
6,521,210,000
11,375,251,346
(153,024,253)
(1,595,398,875)
125,627,007,483
141,775,045,701

현 금 흐 름 표

제 63 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 62 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
11,536,416,368
23,328,575,392

영업에서 창출된 현금흐름
14,103,534,289
23,346,618,461

이자의 수취
465,456,839
549,797,186

이자의 지급
(383,139,017)
440,674,290

법인세의 납부(환급)
(3,300,787,915)
(1,384,314,724)

배당금의 수취
651,352,172
375,800,179

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,480,038,520)
(24,762,896,760)

유형자산의 취득
(24,082,770,032)
(2,603,589,182)

유형자산의 처분
-
317,089,691

무형자산의 취득
(367,513,635)
(480,000)

무형자산의 처분
16,000,000
-

단기금융상품의 취득
(53,300,000,000)
(37,700,000,000)

단기금융상품의 회수
67,780,184,972
29,800,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(39,252,646,764)
(32,389,573,756)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
41,620,961,429
17,240,987,671

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,051,867,000)
(200,190,471)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
138,548,009
57,032,594

장기금융상품의 회수
5,201,501
28,366,693

종속기업투자주식의 취득
-
(1,720,000,000)

단기대여금의 증가
(6,072,490,000)
-

단기대여금의 감소
2,641,740,000
-

기타금융자산의 취득
(71,093,000)
(1,371,000,000)

기타금융자산의 처분
515,706,000
3,778,460,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,782,335,901)
2,761,315,688

차입금의 증가
-
13,000,000,000

차입금의 상환
(633,000,000)
(7,209,420,000)

전환사채의 상환
(4,200,000,000)
-

교환사채의 상환
(1,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(428,323,781)
(508,252,192)

배당금지급
(2,521,012,120)
(2,521,012,120)

IV. 현금및현금성자산의 증감((I + II + III)
(9,725,958,053)
1,326,994,320

V. 기초의 현금및현금성자산
21,648,264,014
20,186,387,541

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(277,896,571)
134,882,153

VII. 기말의 현금및현금성자산
11,644,409,390
21,648,264,014

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 63 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 62 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
당기
(처분예정일 2021년 3월 25일)
전기
(처분확정일 2020년 3월 20일)

I. 미처분이익잉여금

123,153,090,932

128,202,444,330

1. 전기이월이익잉여금
125,681,432,210

124,534,559,701

2. 회계변경누적효과
-

-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(123,471,930)

253,005,528

4. 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산처분손익
497,240

5. 당기순이익
(2,405,366,588)

3,414,879,101

II. 이익잉여금 처분액

2,521,012,120

2,521,012,120

1. 이익준비금(*)
-

-

2. 배당금
 가. 현금배당
 주당배당금(률)
 당기: 220원(44%)
 전기: 220원(44%)
2,521,012,120

2,521,012,120

III. 차기이월미처분이익잉여금

120,632,078,812

125,681,432,210

* 이익준비금이 자본금의 50%를 초과하여 이익준비금을 적립하지 않을 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 63기 (예정)
제 62기

배당의 종류
현금배당
주식배당
현금배당
주식배당

보통주 1주당 배당금
220
-
220
-

배당률
시가
1.7%
-
2.0%
-

액면
44.0%
-
44.0%
-

배당금 총액
2,521,012,120
-
2,521,012,120
-

주당배당주식
-
-
-
-

□ 정관의 변경

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
1~13 (생략)
14. 각항에 관련된 부대사업
제2조 (목적)
1~13 (현행과 동일)
14. 의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업
15. 의약외품 제조 및 판매업
16. 건강기능식품 제조업, 수입업 및 판매업
17. 인터넷전자상거래업
18. 통신판매업
19. 유통업 및 물류관련 사업
20. 의약관련 기술개발사업매매 및 중개업
21. 진단시약제조 및 수입판매업
22. 각항에 관련된 부대사업
사업목적 추가

□ 이사의 선임

제3호의안 : 이사선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

어진
1964.03.30
사내이사
부-사내이사
본인
이사회

박인철
1967.03.06
사내이사
부-사내이사
관계없음
이사회

반성환
1964.07.28
사외이사
여-사외이사
관계없음
이사회

강경수
1960.08.23
사외이사
여-사외이사
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

어진
안국약품(주) 
대표이사 부회장

2019-현
재
1998-2016

안국약품(주) 대표이사 부회장
안국약품(주) 대표이사 사장
해당사항없음

박인철
안국약품(주) 
마케팅 본부장
2016-현재
2014-2016
2008-2014
안국약품(주) 마케팅 본부장
(주)건일제약 본부장
(주)한미약품 마케팅 상무
해당사항없음

반성환
(주)에이앤디 솔루션 대표
2013-현재
2011-2012
(주)에이앤디 솔루션 대표
한미약품 마케팅 총괄 부사장
해당사항없음

강경수
법무법인 광장 고문
2019-현재
2017-2018
2015-2017
2014-2015
2013-2014
1984-2012
법무법인 광장 고문
건강보험심사평가원 인재경영실장
건강보험심사평가원 서울지원장
건강보험심사평가원 분류체계실장
건강보험심사평가원 약제관리실장
건강보험심사평가원 (인사부장 등)
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

어진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박인철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

반성환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강경수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 강경수 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 건강보험심사평가원에서의 34년간의 업무경험을 바탕으로 요양급여와 관련된 분야에 관한 전문적인 지식을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 필요한 의사결정과 조언 등을 통해 회사의 발전에 기여하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 회사의 가치 제고를 위한 의사결정에 전문성 있는 정보를 제공할 것이며, 이를 통한 이해관계자와 주주 가치를 제고하기 위해 노력할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

□ 반성환 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 의학 전공자로 한미약품 부사장 역임 등 제약회사에서의 업무경험과 보건 산업 및 약학에 관한 전문적 지식을 바탕으로 당사의 이사회에 참여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 지난 30여년간 축척한 경험과 전문성을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며 기업가치 증대, 주주 가치 제고를 위해 노력할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□
어진 후보

약 20여년간 안국약품의 대표이사로 재직하며 회사의 성장에 기여하였습니다. 회사 경영 전반에 대한 지식이 풍부하고 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높으므로 당사의 비전달성과 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단합니다.

□ 박인철 후보

한미약품 상무이사, 건일제약 마케팅 본부장등을 역임하였으며, 2016년부터 안국약품 마케팅본부장직을 수행하고 있습니다. COVID-19 등 위기속에서도 현장중심의 마케팅 활동으로 주요품목들의 매출에 기여하였습니다. 넓은 의약업계 네트워크를 바탕으로 현장 및 고객 Needs를 반영한 마케팅전략으로 향후 회사의 발전에 크게 기여할 것이라 판단됩니다.

□ 강경수 후보

당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 요양급여분야 전문가로서 30년 이상 건강보험심사평가원에 근무하며 다양한 분야의 업무를 수행하였습니다. 의약산업에 장기간 종사하며 산업에 대한 높은 이해도와 전문적 식견을 겸비한 것으로 판단됩니다.

□ 반성환 후보

제약산업 전반에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없고, 지식과 경험이 풍부하여 공정한 직무수행이 가능하며, 당사에 사외이사로 재직한 지난 4년간 개최된 이사회에 적극적으로 참여해 온 바, 이사회 활동에 충분한 시간과노력을 할애하여 직무수행할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_어진

확인서_박인철

확인서_강경수

확인서_반성환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건

나. 의안의 요지

내 용

제 1 조(목적)

이 규정은 당사를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 재임기간 동안의 공로를 보상하고, 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제 2 조(임원의 정의)

본 규정에서 임원이라 함은 대표이사와 대표이사로부터 위임을 받아 회사의 업무를 집행하는 자를 말하며, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사 등으로 구성된다.

제 3 조(적용범위)

이 규정은 회사 내 유보수로 상근하는 모든 임원에 대해 적용하되, 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 고용계약에 의하여 근무하는 자는 직원으로 보며 별도의 계약에 의한다.

제 4 조(퇴직금 지급 사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

① 임기만료 퇴임

② 사임

③ 임기 중 사망

④ 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제 5 조(퇴직금 지급률)

임원 퇴직금 지급률은 다음과 같다. 단, 임원이 임기 만료 후 연임되었을 경우에는 퇴임으로 보지 아니하고 연임 기간을 합산하여 현실적으로 퇴임하였을 때에 퇴직금을 계산하여 지급한다.

① 회장, 부회장 : 기준금액 * 1/10 * 재임기간 * 4

② 사장 : 기준금액 * 1/10 * 재임기간 * 2

③ 부사장 : 기준금액 * 1/10 * 재임기간 * 1.8

④ 전무, 상무 : 기준금액 * 1/10 * 재임기간 * 1.5

※ 기준 금액 : 퇴임일로부터 소급하여 3년 간 지급받은 급여의 연 평균 환산액

(비과세 소득은 제외함)

제 6 조(재임기간의 산정)

퇴직금 지급 기준이 되는 재임기간의 계산은 다음 각 호에 의한다.

① 제5조의 퇴직금 지급률은 임원으로 5년 이상 재임 시 적용하며, 5년 미만일 경우는

근로기준법에 정한 기준에 의하여 지급한다.

② 1년 미만 재임 시 퇴직금 지급 대상에서 제외한다.

③ 1년 이상의 재임 시 그 재임기간의 산정에 있어 1년 미만의 단수가 있을 경우에는

월할 계산하고, 1월 미만의 기간은 1월로 계산한다.

④ 임기 중 사망으로 퇴임한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

제 7 조 (퇴직금 중간 정산)

회사는 임원이 요구할 경우 이사회의 결의를 거쳐 재임 기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 단, 퇴직연금에 가입하지 않은 경우에 한하여 적용한다.

제 8 조(퇴직금 지급 방법)

임원의 퇴직금은 본인에게 지급함을 원칙으로 한다. 다만 임원의 사망 등 기타 사유로 본인에게 직접 지급할 수 없는 경우 수급 순위는 재산 상속의 순위에 의한다.

제 9 조(퇴직금 지급의 제한)

본 규정은 다음 사유에 따라 퇴직금을 감액하거나 지급하지 않을 수 있다.

① 고의 또는 중과실로 회사에 중대한 손실 또는 손해를 초래하는 귀책사유로 인하여

파면, 면직요구, 해임권고, 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자

② 불법행위로 금고 이상의 형을 받은 경우

③ 등기 임원이 주주총회에서 해임 결의로 퇴임하는 경우

④ 기타 상기 사항에 준하는 사유

제 10 조(적용 법령)

임원 퇴직금의 계산 및 지급과 관련하여 본 규정에 기재하지 않은 사항은 관련 법령의 내용에 따른다.

부 칙

제1조 이 규정은 2021년 03월 25일부터 시행한다.

제2조 이 규정은 시행일 현재 재임하고 있거나 시행일 이후 신규 입사한 임원에

한하여 적용하되, 시행일 현재 재임 중인 임원은 입사일 또는 임원 선임일부터

소급하여 적용한다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
6,700,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,320,800

최고한도액
4,200,000

□ 감사의 보수한도 승인

제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
700,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,316

최고한도액
700,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.ahn-gook.com/)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 최근 유행하는 COVID-19 바이러스 전염에 대비, 총회장 입장 전 마스크 착용, 손세정 실시 등 개인 위생에 각별히 주의하여 주시기 바랍니다. 또한, 주주총회장에서 발열체크를 진행할 수 있으며, 발열시 총회장에 입장이 불가할 수 있음을 알려드립니다.