폴라리스우노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 폴라리스우노

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)우노앤컴퍼니

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 9 일

권 유 자:
성 명: (주)우노앤컴퍼니
주 소: 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15
전화번호: 063-261-7555

작 성 자:
성 명: 김동현
부서 및 직위: 기획팀 부장
전화번호: 063-261-7557

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우노앤컴퍼니
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.09
라. 주주총회일
2021.03.24

마. 권유 시작일
2021.03.12
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우노앤컴퍼니
보통주
464,757
3.42
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김종천
최대주주
보통주식
1,425,329
10.50
최대주주
-

김혜수
최대주주의
특수관계인
보통주식
385,342
2.84
최대주주의
특수관계인
-

김호연
최대주주의
특수관계인
보통주식
21,006
0.15
최대주주의
특수관계인
-

김도연
최대주주의
특수관계인
보통주식
14,004
0.10
최대주주의
특수관계인
-

김종찬
최대주주의
특수관계인
보통주식
31,758
0.23
최대주주의
특수관계인
-

정회원
임원
보통주식
282,735
2.08
임원
-

전대석
임원
보통주식
8,400
0.06
임원
-

임종철
임원
보통주식
8,000
0.06
임원
-

계
-
2,176,574
16.03
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김동현
보통주
37,579
직원
-
-

김민하
0
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.09
2021.03.12
2021.03.23
2021.03.24

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 3,000주 이상 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2021 년 03 월 24 일 09시 주주총회 개회 전
(장소) 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15 2층 사무실

2. 우편 접수
(일시) 2021 년 03 월 23 일까지
(장소) 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15

3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)우노앤컴퍼니 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전 9시

장 소
전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결기준으로 회사의 제22기 매출액은 COVID-19에 따른 세계적인 경기침체에도 불구하고 업황 호조, 상품매출 증가, 환율상승으로 인하여 전기대비 15.3% 증가한 489억원을 시현했고, 영업이익은 이러한 매출 증가와 원자재가 안정, 창투사업부문 매각에 따른 연결조정 등으로 52.5억원의 매우 양호한 실적을 나타냈습니다. 다만, 당기순이익은 양호한 영업실적에도 불구하고, 연말 환율급락의 영향으로 17.6억원을 나타냈습니다.
그리고 참고로 기타포괄공정가치금융자산의 상장에 따른 매매차익 및 평가차익 증가 등으로 총포괄이익은 94억원을 시현했습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 유동자산
51,955,327,971
41,334,175,726

Ⅱ. 비유동자산
29,736,112,153
30,629,251,857

자 산 총 계
81,691,440,124
71,963,427,583

Ⅰ. 유동부채
5,847,162,058
4,625,930,950

Ⅱ. 비유동부채
683,824,361
322,538,887

부 채 총 계
6,530,986,419
4,948,469,837

Ⅰ. 지배기업소유주귀속자본
75,160,453,705
66,662,547,928

자본금
6,886,982,500
6,886,982,500

자본잉여금
23,884,996,422
23,676,355,739

자본조정
4,226,671
215,909,351

기타포괄손익누계액
3,087,053,237
4,170,388,987

이익잉여금
41,297,194,875
31,712,911,351

Ⅱ. 비지배지분
-
352,409,818

자 본 총 계
75,160,453,705
67,014,957,746

부 채 및 자 본 총 계
81,691,440,124
71,963,427,583

- 연결 포괄손익계산서

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 매출액
48,889,581,821
42,390,749,886

제품매출액
35,425,684,640
35,702,400,909

상품매출액
13,408,810,238
6,681,500,255

임가공매출
49,918,052
-

기타의영업수익
5,168,891
6,848,722

II. 매출원가
36,908,020,600
34,550,033,956

제품매출원가
25,719,922,108
28,470,819,084

상품매출원가
11,151,667,199
6,079,214,872

임가공매출원가
36,431,293
-

III. 매출총이익
11,981,561,221
7,840,715,930

판매비와 관리비
6,727,050,049
6,765,713,741

IV. 영업이익
5,254,511,172
1,075,002,189

금융수익
139,934,625
161,437,967

금융비용
3,990,495
19,694,449

기타수익
2,463,187,254
1,850,237,278

기타비용
5,304,855,346
2,387,561,803

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,548,787,210
679,421,182

법인세수익(비용)
718,383,182
144,353,465

VI. 계속사업이익(손실)
1,830,404,028
535,067,717

VII. 중단사업이익(손실)
(71,078,902)
(1,008,590,053)

VIII. 당기순이익(손실)
1,759,325,126
(473,522,336)

지배기업의 소유주지분
1,846,283,825
(483,208,726)

비지배지분
(86,958,699)
9,686,390

IX.기타포괄손익
7,638,417,341
3,313,601,564

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
7,528,738,409
3,479,272,586

해외사업장 외화환산차이
(115,656,782)
(165,671,022)

지분법자본변동
225,335,714
-

X. 연결총포괄이익(손실)
9,397,742,467
2,840,079,228

지배기업의 소유주지분
9,533,317,176
2,920,080,680

비지배지분
(135,574,709)
(80,001,452)

XI.연결주당이익
-
-

지배기업소유주 기본주당이익(손실)
141원
(37원)

- 연결 자본변동표

제 22 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019년 01월 01일(전기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
1,294,870,162
32,987,302,596
1,078,495,936
68,364,831,618

연차배당
-
-
-
-
(1,318,953,100)
-
(1,318,953,100)

종속기업 지분변동
-
-
-
-
-
(2,871,000,000)
(2,871,000,000)

지분거래 손익
-
(2,224,915,334)
-
-
-
2,224,915,334
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
3,479,272,586
-
-
3,479,272,586

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분
-
-
-
(527,770,581)
527,770,581
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(75,983,180)
-
(89,687,842)
(165,671,022)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(483,208,726)
9,686,390
(473,522,336)

2019년 12월 31일(전기말)
6,886,982,500
23,676,355,739
215,909,351
4,170,388,987
31,712,911,351
352,409,818
67,014,957,746

2020년 01월 01일(당기초)
6,886,982,500
23,676,355,739
215,909,351
4,170,388,987
31,712,911,351
352,409,818
67,014,957,746

연차배당
-
-
-
-
(1,318,953,100)
-
(1,318,953,100)

종속기업 지분 변동
-
-
-
336,088,086
88,218,788
-
424,306,874

지분거래 손익
-
213,942,958
-
-
-
(213,942,958)
-

자기주식의 취득
-
-
(211,682,680)
-
-
-
(211,682,680)

기타
-
(5,302,275)
-
(171,935,915)
259,548,453
(2,892,151)
79,418,112

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
7,528,738,409
-
-
7,528,738,409

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분
-
-
-
(8,709,185,558)
8,709,185,558
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(67,040,772)
-
(48,616,010)
(115,656,782)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,846,283,825
(86,958,699)
1,759,325,126

2020년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
23,884,996,422
4,226,671
3,087,053,237
41,297,194,875
-
75,160,453,705

- 연결 현금흐름표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
7,206,589,863
(7,349,219,536)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,574,598,340
(6,477,279,419)

2. 이자수취
80,420,753
167,030,641

3. 이자지급
(3,990,496)
(16,898,752)

4. 법인세의 납부
(444,438,734)
(1,022,072,006)

II. 투자활동현금흐름
2,327,598,120
177,809,767

III. 재무활동현금흐름
(3,617,037,969)
(2,189,953,100)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
5,917,150,014
(9,361,362,869)

V. 기초의 현금및현금성자산
15,567,574,975
24,934,584,614

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등
(629,651,265)
(5,646,770)

VII.기말의 현금및현금성자산
20,855,073,724
15,567,574,975

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 유동자산
49,757,460,841
32,112,720,668

Ⅱ. 비유동자산
31,657,454,506
43,486,287,493

자 산 총 계
81,414,915,347
75,599,008,161

Ⅰ. 유동부채
5,062,721,791
5,282,341,423

Ⅱ. 비유동부채
634,126,376
473,934,116

부 채 총 계
5,696,848,167
5,756,275,539

Ⅰ. 자본금
6,886,982,500
6,886,982,500

Ⅱ. 자본잉여금
25,901,271,073
25,901,271,073

Ⅲ. 자본조정
4,226,671
215,909,351

ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,052,099,754
4,026,990,648

ⅴ. 이익잉여금
39,873,487,182
32,811,579,050

자 본 총 계
75,718,067,180
69,842,732,622

부 채 및 자 본 총 계
81,414,915,347
75,599,008,161

- 별도 포괄손익계산서

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 매출액
49,024,753,197
42,362,699,415

제품매출액
27,384,825,342
29,482,043,171

상품매출액
21,639,927,855
12,880,656,244

II. 매출원가
(40,110,093,179)
(36,345,836,460)

제품매출원가
(22,135,999,927)
(24,780,608,038)

상품매출원가
(17,974,093,252)
(11,565,228,422)

III. 매출총이익
8,914,660,018
6,016,862,955

판매비와 관리비
(5,307,904,390)
(5,427,439,042)

IV. 영업이익
3,606,755,628
589,423,913

금융수익
172,188,713
191,652,040

금융비용
(157,491)
(19,444,406)

기타수익
2,264,914,598
1,739,820,537

기타비용
(3,347,259,042)
(2,137,991,890)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,696,442,406
363,460,194

VI. 법인세수익(비용)
(430,431,110)
(91,165,400)

VII. 당기순이익(손실)
2,266,011,296
272,294,794

Ⅷ. 기타포괄손익
5,139,959,042
2,490,359,765

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
5,139,959,042
2,490,359,765

Ⅸ. 총포괄이익
7,405,970,338
2,762,654,559

X. 주당손익
-
-

보통주기본주당순이익 (단위:원)
173원
21원

- 별도 자본변동표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019년 01월 01일(전기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
1,536,630,883
33,858,237,356
68,399,031,163

연차배당
-
-
-
-
(1,318,953,100)
(1,318,953,100)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
2,490,359,765
-
2,490,359,765

당기순이익(손실)
-
-
-
-
272,294,794
272,294,794

2019년 12월 31일(전기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
4,026,990,648
32,811,579,050
69,842,732,622

2020년 01월 01일(당기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
215,909,351
4,026,990,648
32,811,579,050
69,842,732,622

연차배당
-
-
-
-
(1,318,953,100)
(1,318,953,100)

자기주식의 취득
-
-
(211,682,680)
-
-
(211,682,680)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
5,139,959,042
-
5,139,959,042

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분
-
-
-
(6,114,849,936)
6,114,849,936
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,266,011,296
2,266,011,296

2020년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
4,226,671
3,052,099,754
39,873,487,182
75,718,067,180

- 별도 현금흐름표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
3,625,271,653
(6,407,936,077)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,657,136,571
(5,630,963,954)

2. 이자수취
112,674,841
191,910,196

3. 이자지급
(157,491)
(16,648,709)

4. 법인세의 납부
(144,382,268)
(952,233,610)

II. 투자활동현금흐름
11,676,136,327
(878,933,463)

III. 재무활동현금흐름
(3,532,018,929)
681,046,900

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
11,769,389,051
(6,605,822,640)

V. 기초의 현금및현금성자산
9,232,520,446
15,834,145,966

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등
(606,036,419)
4,197,120

VII. 기말의 현금및현금성자산
20,395,873,078
9,232,520,446

- 이익잉여금 처분계산서

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 미처분 이익잉여금
38,456,055,588
31,526,042,766

1. 전기이월 미처분 이익잉여금
30,075,194,356
31,253,747,972

2. 기타포괄손익에서 대체된 금액
6,114,849,936
-

3. 당기순이익(손실)
2,266,011,296
272,294,794

II. 이익잉여금처분액
(1,442,012,880)
(1,450,848,410)

1. 이익준비금
131,092,080
131,895,310

2. 배당금
 주당배당금(율)
 당기 - 보통주 : 100원(20%)
 전기 - 보통주 : 100원(20%)
1,310,920,800

1,318,953,100

III. 차기이월 미처분이익잉여금
37,014,042,708
30,075,194,356

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
(전기 처분확정일: 2021년 3월 24일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니하다.
- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
- 주주총회 유연성 확보

제17조(전환사채의 발행) 
①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

①~③ (현행과 같음)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.
제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
- 감사선임에 관한 조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
- 감사선임에 관한 조문 정비

<신설>

③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사해임에 관한 조문 신설

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 좌동

- 3항 신설에 따른 조항 조정

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

상기사항은 2021년 3월 24일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최종문
1959.10.17
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최종문
- 최종문 세무사 대표
2007.07~2009.06
- 한국공인회계사 전북지회 회장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 최종문]
 해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(최종문)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

상기사항은 2021년 3월 24일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
6억7천만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

상기사항은 2021년 3월 24일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
2천4백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

상기사항은 2021년 3월 24일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.