파워넷 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 파워넷

주주총회소집공고
2.9
(주)파워넷

주주총회소집공고

2021년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 파워넷

대 표 이 사 :
김상우, 양승환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 17층

(전 화) 02-3282-0700

(홈페이지) http://www.gopowernet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김명식

(전 화) 02-3282-0700

주주총회 소집공고

(제28기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 24일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건
 (별도 및 연결)
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2020년 제27기 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 
 - P C : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 
 - 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일
 - 해당 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행 사 또는 전자위임장 수여

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 금번 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2021년 03월 09일

주식회사 파워넷

대표이사 김상우, 양승환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경준
(출석률: 64%)

찬 반 여 부

1
2020.01.23
제1호의안 : 제27기 감사전 재무제표 제출의 건
제2호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

2
2020.01.30
전환사채 권면분할의 건
-

3
2020.02.25
금융여신 실행의 건
찬성

4
2020.02.28
전자투표·전자위임장제도 도입의 건
찬성

5
2020.03.06
제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

6
2020.03.06
제27기 정기주주총회 개최의 건
찬성

7
2020.03.10
제3자배정 유상증자의 건
찬성

8
2020.03.24
대표이사 선임의 건
-

9
2020.07.21
금융여신 실행의 건
-

10
2020.09.14
전환사채 매도청구권(Call Option) 행사의 건
-

11
2020.09.16
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-

12
2020.11.13

전환사채 매도청구권(Call Option) 행사의 건

찬성

13
2020.11.25
타법인주식 처분 결정의 건
찬성

14
2020.12.09
신주인수권부사채 취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
김명식 사내이사
이경준 사외이사
2020.03.10
제3자배정 유상증자의 건
가결

재무위원회

김명식 사내이사
이경준 사외이사

2020.02.25
2020.03.10
2020.07.21
2020.09.15
2020.12.09
금융여신 실행의 건
제3자배정 유상증자의 건
금융여신 실행의 건
제8회 사모전환사채 발행의 건
신주인수권부사채 취득의 건
가결
가결
가결
가결
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
800
(등기이사 포함)
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
주식회사 머큐리
(계열회사)
2020.03.18
41
3.5

※ 상기 비율은 2020년도 자산총액대비 비율임
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 
 외부감사인의 결과에 따라 변동될 수 있음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 머큐리
(계열회사)
제품매출
2020.04.01~2020.12.31
63
5.3

※ 상기비율은 2020년도 자산총액대비 비율임
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 
 외부감사인의 결과에 따라 변동될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문회사 입니다.

SMPS는 반도체 소자의 스위칭 프로세스를 이용하여 전원의 변환을 제어함으로써 고효율, 소형, 경량화에 장점을 갖는 전원장치이며, IT, OA, 가전, 산업용 전자제품에 안정화된 전원을 공급하여 해당제품을 구동하며, 제품의 신뢰성과 수명을 좌우하는 시스템의 핵심부품이라 할 수 있습니다. 당사는 다양한 SMPS 적용분야 중에서 특히 TV, Monitor 등 Display용과 AV, Printer용 및 정수기, 공기청정기 등 생활가전용, LED조명용 SMPS와 Adaptor 부분에 집중하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 
SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.
SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부문 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

SMPS는 전자기기에 안정적으로 전력을 공급하여 교류전원의 전력용 반도체 소자를직류전원으로 변환하는 역할을 하므로, 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다. 또한, 많은 경우에 있어 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해주지 못하는 데서 비롯되기 때문에 향후에도 전자 기기 Set 시장의 확대와 함께 점진적인 수요 확대가 예상되는 부품입니다.

기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품라인업 확대와 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방산업 발전에 따라 향후 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다.

SMPS를 사용하는 다양한 전방산업이 존재하나 특히 IT, OA, 산업용 전자제품 및 생활가전의 비중이 높으며, 모바일 시장과 휴대기기 시장에서도 무선 충전, LED BLU 등으로 다양하게 적용 범위가 확대되고 있습니다. 향후 친환경 조명기기, 프리미엄 대형TV, 스마트홈기기 등에 적용되는 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로 적용범위가 확대될 것으로 전망되면서 경쟁력 있는 SMPS 제조업체의 시장확대는 가속화 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성
SMPS의 전방산업인 정보통신, 가전 및 사무용기기 관련 산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내·외적인 경기변동의 영향을 받습니다. 가전용 기기의 경우 미주, 유럽등 선진시장과 아시아, 남미등 성장시장의 경기변동에 따른 Set판매량에 따라 SMPS 제품의 공급량 변동으로 이어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 1988년 12월 커넥터 부품사업으로 창업하였으나 사업전개 과정에서 알게 된 SMPS부문의 미래성장성과 기술의존적 사업의 가치에 주목하여 1996년부터 S MPS사업을 주력사업으로 전환하였습니다. 이후 제품 다변화와 지속적인 인력, 설 비투자를 통해 성장 인프라를 구축하였고 60%이상 외주에 의존하던 생산시스템을 개선하기 위해 중국 현지공장을 운영, 증설투자 등을 통해 생산성을 확보하였습니 다. 과거 디스플레이 산업 중심의 매출구조에서 탈피하여 AV, 생활가전, 조명, 프 린터 등 다양한 품목에 적용되는 전력변환장치를 생산 ·판매하여 국내외 주요 네 트워크를 바탕으로 안정적인 성장성을 확보하고 있습니다. 현재 미래성장동력 확 보를 위해 사업다각화를 추진하고 있으며 그 대상은 ESS 및 BMS, 5G관련 통신 분야 등 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 가전용 파워제품

회사는 TV, Monitor 등 Display용 SMPS를 전통적인 주력 제품으로 하여 Sound Bar/Woofer 등의 AV용 SMPS, 냉장고/에어컨/청정기 등의 생활/환경가전용 SM PS 등 다양한 품목과 크기의 Set에 적용되는 SMPS, Adaptor, PD board 등을 생 산하고 있습니다.

 2) 프린터 및 Air Conditioner용 파워제품
 회사는 향후 해외 대형 OA업체들에 대한 판매 증가를 기대하는 품목으로서 현재 프린터용SMPS 및 집진용HVPS을 생산하고 있습니다. 

 3) 조명용 파워제품

회사는
LED Tube와 Ceiling Light Power등 조명용 파워제품을 생산하고 있습니다. 

 4) 정보통신장비
 회사는 신규사업 확대에 따라 2020년부터 통신장비(AP단말기)를 생산하여 납품하 고있습니다

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관의 통계자료가 부족하기 때문에 당사의 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다.
SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부문 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SMPS 자체의 복합품적 성격, 회사가 그간 매출품목 및 거래처 다변화를 통해 획득한 내부적 유연성 및 현재 추진 중인 여러 신사업과 신제품 개발능력은 다양한 전기전자, IT부문의 신사업 진출시 큰 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.
특히 회사는 현재 통신분야(네트워크 장비) 진출을 적극 추진하고 있으며 그 대상은4차 산업혁명을 선도하는 무선 5G와 10기가급 인터넷 구축을 위한 통신단말기 사업입니다. 또한 스마트 그리드 네트워크에서 전력변환장치의 역할이 중요시되는 분야인 신재생에너지(태양광) 사업을 추진중이며 태양광 인버터를 시작으로 이로 인해 취득할 Micro Control Unit를 채용한 ESS PCS 시스템과 베터리모듈, BMS의 개발을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

회사 조직도.jpg
회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「III. 경영참고사항」의 「1. 사업의 개요」를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

다. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
63,316,074,624
47,734,087,754

현금및현금성자산
16,695,560,566
11,860,261,452

공정가치측정금융자산
4,107,112,000
4,400,249,501

매출채권
19,760,071,163
16,894,049,854

기타유동금융자산
726,591,564
378,553,653

기타유동자산
1,474,983,706
1,864,210,164

재고자산
20,551,755,625
12,336,763,130

Ⅱ.비유동자산
56,861,209,937
58,541,444,432

관계기업투자
41,119,961,590
42,377,000,546

유형자산
11,772,005,406
11,511,310,705

무형자산
1,259,360,801
1,670,785,626

기타비유동금융자산
59,729,931
178,010,320

기타비유동자산
31,706,863
42,823,268

이연법인세자산
2,618,445,346
2,761,513,967

자 산 총 계
120,177,284,561
106,275,532,186

부 채

Ⅰ.유동부채
33,495,366,698
45,292,180,881

매입채무
20,955,571,656
13,737,798,363

기타유동금융부채
2,746,883,790
2,047,724,005

기타유동부채
132,821,369
117,869,678

법인세부채
744,758,740
94,338,520

단기차입금
7,000,000,000
4,000,000,000

판매보증충당부채
39,635,704
35,041,037

유동성전환사채
1,316,642,237
21,403,455,678

유동성파생상품부채
559,053,202
3,855,953,600

Ⅱ.비유동부채
13,269,832,126
7,877,521,165

장기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

순확정급여부채
1,360,603,479
1,095,367,412

전환사채
3,557,852,507
-

기타비유동금융부채
972,304,208
1,547,912,891

파생상품부채
2,228,116,117
-

기타비유동부채
150,955,815
234,240,862

부 채 총 계
46,765,198,824
53,169,702,046

자 본

I.지배기업의 소유지분
73,412,085,737
53,105,830,140

자본금
16,243,783,000
12,009,614,000

자본잉여금
33,750,098,207
18,872,789,836

기타자본항목
935,879,821
(257,362,772)

이익잉여금
22,482,324,709
22,480,789,076

II.비지배지분
-
-

자 본 총 계
73,412,085,737
53,105,830,140

부채와자본총계
120,177,284,561
106,275,532,186

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액
147,184,413,302
128,553,806,420

Ⅱ.매출원가
124,640,178,804
109,641,342,679

Ⅲ.매출총이익
22,544,234,498
18,912,463,741

판매비와관리비
15,949,302,928
13,755,721,781

Ⅳ.영업이익
6,594,931,570
5,156,741,960

금융수익
3,640,687,140
3,303,152,836

금융비용
5,091,928,797
3,296,737,072

기타수익
7,374,943,377
2,847,591,644

기타비용
10,791,434,778
2,251,394,566

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,727,198,512
5,759,354,802

법인세비용(수익)
1,517,167,472
341,171,173

Ⅵ.당기순이익(손실)
210,031,040
5,418,183,629

기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(208,495,407)
256,792,046

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(92,241,551)
(2,985,236)

지분법자본변동
1,285,484,144
(1,883,896)

VII.총포괄이익
1,194,778,226
5,670,106,543

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
210,031,040

5,
4
18,183,629

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분
1,194,778,226
5,670,106,543

비지배지분
-
-

VIII.주당손익

기본주당이익
15
451

희석주당이익
15
404

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
지배기업의 소유지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
(결손금)
합계

2019.1.1(당기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(254,028,620)
16,807,348,381
47,435,723,597
-
47,435,723,597

총포괄이익(손실)

당
기순이익

-
-
-
5,418,183,629
5,418,183,629
-
5,418,183,629

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
256,792,046
256,792,046
-
256,792,046

-
관계기업에대한 지분

-
-
(348,916)
(1,534,980)
(1,883,896)
-
(1,883,896)

- 해외사업환산손익
-
-
(2,985,236)
-
(2,985,236)
-
(2,985,236)

기타포괄손익 합계
-
-
(3,334,152)
(255,257,066)
(251,922,914)
-
(251,922,914)

총포괄이익
-
-
(3,334,152)
5,673,440,695
5,670,106,543
-
5,670,106,543

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자(보통주)
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31(전기말)
12,009,614,000
18,872,789,836
(257,362,772)
22,480,789,076
53,105,830,140
-
53,105,830,140

2020.1.1(당기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(257,362,772)
22,480,789,076
53,105,830,140
-
53,105,830,140

총포괄이익(손실)

당기순이

익
(손실)

-
-
-
210,031,040
210,031,040
-
210,031,040

기타포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(208,495,407)
(208,495,407)
-
(208,495,407)

-
관계기업에대한 지분

-
-
1,285,484,144
-
1,285,484,144
-
1,285,484,144

- 해외사업환산손익
-
-
(92,241,551)
-
(92,241,551)
-
(92,241,551)

기타포괄손익 합계
-
-
1,193,242,593
(208,495,407)
984,747,186
-
984,747,186

총포괄이익
-
-
1,193,242,593
1,535,633
1,194,778,226
-
1,194,778,226

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

유상증자(보통주)
1,250,000,000
2,892,394,000
-
-
4,142,394,000
-
4,142,394,000

전환청구권 행사
2,984,169,000
11,984,914,371
-
-
14,969,083,371
-
14,969,083,371

2020.12.31(당기말)
16,243,783,000
33,750,098,207
935,879,821
22,482,324,709
73,412,085,737
-
73,412,085,737

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파워넷과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,023,581,141

4,033,300,403

영업활동에서 창출된 현금흐름
3,640,391,759

3,802,490,803

당기순이익(손실)
210,031,040

5,418,183,629

조정
8,079,073,171

1,806,157,674

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,648,712,452)

(3,421,850,500)

이자의 수취
73,453,274

385,570,502

이자의 지급
(246,827,999)

(143,927,282)

법인세 납부
556,564,107

(10,833,620)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(90,469,467)

(43,883,697,816)

유형자산의 취득
(2,070,027,303)

(1,924,995,850)

무형자산의 취득
(636,958,700)

(696,498,320)

지분법주식의 취득
-

(38,685,316,620)

대여금의 감소
-

135,735,140

기타유동자산의 처분
57,076,457

407,439,318

보증금의 감소
13,910,000

13,625,636

단기금융상품의증가
(177,215,928)

-

당기손익_공정가치측정금융자산취득
-

(3,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분
2,734,119,780

장기금융상품
-

(110,880,822)

장기선급비용의 증가
(11,373,773)

(22,806,298)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

806,005,819

14,734,581,829

전환사채의 증가
4,948,840,000

11,901,796,000

전환사채의 감소
(11,100,075,445)

(2,000,000,000)

유상증자(보통주)
4,115,703,570

-

차입금의 증가
3,000,000,000

5,000,000,000

리스자산의 증가
-

14,123,095

리스부채의 증가
(158,462,306)

(181,337,266)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

4,739,117,493

(25,115,815,584)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

11,860,261,452

36,948,991,444

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

96,181,621

27,085,592

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

16,695,560,566

11,860,261,452

라. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
61,307,031,883
45,538,221,636

현금및현금성자산
14,967,377,865
10,256,011,019

매출채권
19,760,071,163
16,894,049,854

공정가치측정금융자산
4,107,112,000
4,400,249,501

기타유동금융자산
516,213,791
153,802,019

기타유동자산
1,409,519,004
1,501,582,616

재고자산
20,546,738,060
12,332,526,627

Ⅱ.비유동자산
55,813,703,338
58,905,022,118

종속기업투자
5,695,735,168
5,695,735,168

관계기업투자
38,905,943,297
41,682,035,200

유형자산
7,336,737,011
6,955,905,645

무형자산
1,228,097,556
1,631,821,818

기타비유동금융자산
59,729,931
178,010,320

이연법인세자산
2,587,460,375
2,761,513,967

자 산 총 계
117,120,735,221
104,443,243,754

부 채

Ⅰ.유동부채
33,176,835,104
45,347,539,424

매입채무
21,281,358,408
14,003,727,578

기타유동금융부채
2,113,232,535
1,837,572,400

기타유동부채
122,154,278
117,450,611

법인세부채
744,758,740
94,338,520

단기차입금
7,000,000,000
4,000,000,000

유동성전환사채
1,316,642,237
21,403,455,678

유동성파생상품부채
559,053,202
3,855,953,600

판매보증충당부채
39,635,704
35,041,037

Ⅱ.비유동부채
12,377,957,101
6,445,447,250

장기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

순확정급여부채

1,360,603,479
1,095,367,412

전환사채
3,557,852,507
-

파생상품부채
2,228,116,117
-

기타비유동금융부채
80,429,183
115,838,976

기타비유동부채
150,955,815
234,240,862

부 채 총 계
45,554,792,205
51,792,986,674

자 본

Ⅰ.자본금
16,243,783,000
12,009,614,000

Ⅱ.
자본잉여금

33,750,098,207
18,872,789,836

Ⅲ.기타자본
(80,229,021)
(80,229,021)

Ⅳ.이익잉여금
21,652,290,830
21,848,082,265

자 본 총 계
71,565,943,016
52,650,257,080

부채와자본총계
117,120,735,221
104,443,243,754

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액
147,184,413,302
128,553,806,420

Ⅱ.매출원가
126,229,772,901
110,718,444,938

Ⅲ.매출총이익
20,954,640,401
17,835,361,482

판매비와관리비
14,851,125,217
12,717,714,763

Ⅳ.영업이익
6,103,515,184
5,117,646,719

금융수익
3,632,771,885
3,299,720,918

금융비용
4,930,735,642
3,112,200,469

기타수익
3,326,108,680
2,307,532,893

기타비용
6,580,051,699
2,188,932,025

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,551,608,408
5,423,768,036

법인세비용(수익)
1,538,904,436
341,171,173

Ⅵ.당기순이익(손실)
12,703,972
5,082,596,863

기타포괄손익
(208,495,407)
256,792,046

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(208,495,407)
256,792,046

Ⅶ.당기총포괄손익
(195,791,435)
5,339,388,909

Ⅷ.주당손익

기본주당이익
1
423

희석주당이익
1
384

이익잉여금처분계산서

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파워넷 (단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ.미처분잉여금

21,652,290,830

21,848,082,265

전기이월미처분이익잉여금
21,848,082,265

16,508,693,356

순확정급여부채의 재측정요소
(208,495,407)

256,792,046

당기순이익
12,703,972

5,082,596,863

Ⅱ.이익잉여금처분액

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

21,652,290,830

21,848,082,265

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2019.1.1(전기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
16,508,693,356
47,310,868,171

총포괄이익:

당
기순이익

-
-
-
5,082,596,863
5,082,596,863

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
256,792,046
256,792,046

총포괄이익
-
-
-
5,339,388,909
5,339,388,909

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
-
-
-
-
-

2019.12.31(전기말)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
21,848,082,265
52,650,257,080

2020.1.1(당기초)
12,009,614,000
18,872,789,836
(80,229,021)
21,848,082,265
52,650,257,080

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
12,703,972
12,703,972

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(208,495,407)
(208,495,407)

총포괄이익
-
-
-
(195,791,435)
(195,791,435)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자(보통주)
1,250,000,000
2,892,394,000
-
-
4,142,394,000

전환사채의 전환권행사
2,984,169,000
11,984,914,371
-
-
14,969,083,371

2020.12.31(당기말)
16,243,783,000
33,750,098,207
(80,229,021)
21,652,290,830
71,565,943,016

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 파워넷
(단위:원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,884,016,792

4,171,572,638

영업에서 창출된 현금흐름
2,508,742,665

3,944,194,956

당기순이익(손실)
12,703,972

5,082,596,863

조정
7,003,638,373

1,831,733,753

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,507,599,680)

(2,970,135,660)

이자의 수취
65,538,019

382,138,584

이자의 지급
(246,827,999)

(143,927,282)

법인세 납부
556,564,107

(10,833,620)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

1,032,181,356

(45,027,185,175)

유형자산의 취득
(958,750,253)

(1,018,556,542)

무형자산의 취득
(636,958,700)

(686,262,705)

종속기업의 취득
-

(2,086,250,000)

지분법주식의 취득

-

(38,682,035,200)

기타유동자산의 처분
57,076,457

407,439,318

단기투자자산
(177,215,928)

-

장기금융상품
-

(110,880,822)

대여금의 감소
-

135,735,140

보증금의 감소
13,910,000

13,625,636

공정가치금융자산취득
-

(3,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분
2,734,119,780

-

금융자산의 처분
-

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

806,005,819

14,734,581,829

전환사채의 증가
4,948,840,000

11,901,796,000

전환사채의 감소
(11,100,075,445)

(2,000,000,000)

차입금의 증가
3,000,000,000

5,000,000,000

리스자산의 증가
-

14,123,095

리스부채의 증가
(158,462,306)

(181,337,266)

유상증자(보통주)
4,115,703,570

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

4,722,203,967

(26,121,030,708)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

10,256,011,019

36,393,825,829

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(10,837,121)

(16,784,102)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

14,967,377,865

10,256,011,019

※ 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제8조의 2【이익배당 및 주식의 전환에 관한 종류 주식】

① 회사는 이익배당 및 주식의 전환에 관한

종류주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라함)

을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는

발행주식총수의 1/2범위내로 한다.

② 종류주식에 대해서는 액면금액을 기준

으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서

정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우

선배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당

률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여

보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당

한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소

정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된

미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우

선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류

주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및

주식배당을 경우에는 보통주식에 배정하는

주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우

에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터

1년이상 10년 이내로 하고, 이 기간 만료

와 동시에 전환만료일에 종류주식 1주를 보

통주식 1주로 전환한다. 다만 종류주식 발행 후 1년에서 존속기간만료까지 발행당시 이

사회에서 정한 기간 내에 회사 또는 종류주

식을 보유한 주주는　종류주식 1주를　보

통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을

갖는다.

제8조의 3【이익배당 및 주식의 상환에 관한 종류 주식】

① 회사는 이익배당 및 주식의 상환에 관한

종류주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라함)

을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는

발행주식총수의 1/2범위내로 한다.

② 종류주식에 대해서는 액면금액을 기준

으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서

정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우

선배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당

률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여

보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당

한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소

정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된

미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우

선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주

식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식

배당을 경우에는 보통주식에 배정하는 주식

과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는

그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사 또는 종류주식을 소유한 주주의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환가액은 [발행가액 + 연 10%를 초과

하지 않는 범위내에서 정한 가산금액]으로

하며, 가산 금액은 배당률, 시장상황 기타

종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을

고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만

상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려

는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할

수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및

조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간(주주가 상환을 청구할 때에는

상환기간을 “상환청구기간”으로 본다. 이

하 같다.)은 발행일이 속하는 회계연도의

정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 3

년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한

정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는

날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다

만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고

다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생

하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간

은 연장한다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환

할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는

회사가추첨 또는 안분비례의 방법에 의하

여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례

시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니

한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주

일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주

주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는

공고하여야 한다.

⑦ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금외의

유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제8조의 4【이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류 주식】

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식

의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서는

“종류주식”이라함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위 내로 한다.

② 종류주식에 대해서는 액면금액을 기준

으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서

정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우

선배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당

률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여

보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당

한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소

정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된

미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우

선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주

식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식

배당을 경우에는 보통주식에 배정하는 주식

과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는

그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1

년이상 10년 이내로 하고, 이 기간 만료와

동시에 전환만료일에 종류주식 1주를 보통

주식 1주로 전환한다. 다만 종류주식 발행

후 1년에서 존속기간만료까지 발행당시 이

사회에서 정한 기간내에 회사 또는 종류주

식을 보유한 주주는　종류주식 1주를　보

통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을

갖는다.

제8조의 5【이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류 주식】

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식

의 상환에 관한 종류주식(이하 이조에서는

“종류주식”이라함)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위 내로 한다.

② 종류주식에 대해서는 액면금액을 기준

으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서

정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우

선배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률

을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보

통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한

다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 소

정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된

미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우

선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주

식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식

배당을 경우에는 보통주식에 배정하는 주식

과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는

그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사 또

는 종류주식을 소유한 주주의 선택에 따라

상환할 수 있다.

1. 상환가액은 [발행가액 + 연 10%를 초

과하지 않는 범위내에서 정한 가산금액]

으로 하며, 가산 금액은 배당률, 시장상황

기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사

정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다.

다만 상환가액을 조정할 수 있는 것으로

하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정

할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일

및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간(주주가 상환을 청구할 때에는

상환기간을 “상환청구기간”으로 본다. 이 하 같다.)은 발행일이 속하는 회계연도의

정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 3년

이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정

기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날

이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만,

상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다

음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하

면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은

연장한다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환

할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는

회사가추첨 또는 안분비례의 방법에 의하

여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례

시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한

다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주

일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주

주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는

공고하여야 한다.

⑦ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금외의

유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

종류주식 세부 규정 추가

제9조 (주식 등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조 (주식 등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있음을 명시

제11조의3 (주식매수선택권)

① ~ ② (생략)

③ 주식매입선택권의 행사로 교부할 주식(주식매입선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준의 되는 주식을 말한다)은 보통주식으로 한다.

④ ~ ⑦ (생략)

제11조의3 (주식매수선택권)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매입선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준의 되는 주식을 말한다)은 보통주식으로 한다.

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

주식매수선택권 문구수정

제14조 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조 4의 규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조 4의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

① 이 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최

시기의 유연성을

확보

제18조 (소집권자)

① (생략)

② 대표이사 유고시에는 제37조 2항의 규정을 준용한다.

제18조 (소집권자)

① (현행과 같음)

② 대표이사 유고시에는 제34조 2항의 규정을 준용한다.

인용조문 수정

제21조 (의장)

① (생략)

② 대표이사 유고시에는 제35조 2항의 규정을 준용한다.

제21조 (의장)

① (현행과 같음)

② 대표이사 유고시에는 제34조 2항의 규정을 준용한다.

인용조문 수정

제27조 (주주총회의 결의 방법)

① (생략)
<신설>

제27조 (주주총회의 결의 방법)

① (현행과 같음)

② 관계법령의 규정에 따른 특별결의 사항 중 타법인 및 개인이 본 회사를 적대적으로 인수할 목적으로, 다음 각 호의 사항을 의결할 경우에는 출석한 주주의 의결권의 100분의 80의 수와 발행주식 총수의 100분의 70 이상의 찬성으로 의결하여야 한다.

1) 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 이사 및 감사를 해임하는 경우

2) 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 정관을 변경하고자 하는 경우

초다수결 규정 추가

제30조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ (생략)
(신설)

(신설)

제30조 (이사 및 감사의 선임·해임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (현행과 같음)
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

제32조(이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제32조(이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

인용조문 수정

제35조(감사의 직무)

① ~ ④ (생략)

⑤ 감사에 대해서는 제35조의2 제3항의 규정을 준용한다.

⑥ ~ ⑧ (생략)

제35조(감사의 직무)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 감사에 대해서는 제34조의2 제3항의 규정을 준용한다.

⑥ ~ ⑧ (현행과 같음)

인용조문 수정

제38조(이사회의 결의방법)

① (생략)

② 이사회의 의장은 제38조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③ ~ ④ (생략)

제38조(이사회의 결의방법)

① (현행과 같음)

② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③ ~ ④ (현행과 같음)

인용조문 수정

제41조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① ~ ② (생략)
(신설)

제41조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① ~ ② (현행과 같음)
③ 대표이사 및 이사가 정상적인 경영활동을 하고 있고 법률 또는 정관 위반, 임무해태 등 이사에게 책임 있는 정당한 사유가 있지 아니함에도 불구하고 적대적인 경영권 확보를 목적으로 임기만료 이전에 본인의 의사와 상관없이 이사를 해임하는 경우, 해임 이사에게 당사의 임원 보수 및 퇴직금 규정에서 정하는 퇴직금 이외에 대표이사에게 각 50억원 이상을, 등기이사에게 30억원 이상을 지급하여야 한다. 본 조항의 변경을 결의하는 경우에 그 결의 방법은 정관 제27조의 2항을 준용한다.

황금낙하산 규정 추가

제44조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (생략)

제44조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제47조(이익배당) 
① (생략)
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제47조(이익배당) 
① (현행과 같음)
② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

부칙

제1조(시행일)

<신설>

<신설>

<신설>

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021. 03. 24 부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용)

제30조 제2항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용)

제30조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
547백만원

최고한도액
800백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지
임원퇴직금 지급규정의 지급배율의 일부를 변경함.

개정 전
개정 후
비고

직위
지급배율
직위
지급배율

-
-
회장
4.0배수

-
-
부회장
3.5배수

사장/대표이사
3.0배수
사장
3.0배수

부사장/감사
2.5배수
부사상/전무
2.5배수

전무이사/상무이사
2.0배수
상무
2.0배수

이사
1.5배수
상무보/이사/상근감사
1.5배수

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.gopowernet.com)에 게재할 예정입니다.

2) 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에(http://dart.fss.co.kr) 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이에 대 한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표·전자위임장 수여기간
 - 2021년 03월 14일 ~ 2021년 03월 23일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
 위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

■ 코로나바이러스감염증의 확산에 따른 안내

가. 신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지 침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 

 나. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진 행 할 예정이며,
발열 등이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

 다. 코로나19 확산방지 차원에서
참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리
며 전 자투표 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립 니다.
※ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음