오이솔루션 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 오이솔루션

주주총회소집공고
2.9
(주)오이솔루션

주주총회소집공고

2021 년 03 월 09일

회 사 명 :
(주)오이솔루션

대 표 이 사 :
박 용 관

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53

(전 화) 062-960-5252

(홈페이지)http://www.oesolutions.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 환

(전 화) 062-960-5240

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :

2021년 3월 26일(금요일) 오전 11시

2. 장 소 :
광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 
 (주)오이솔루션 본사 1층 교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 

① 감사보고 
 ② 영업보고 
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 
 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 이원기 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 정윤철 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

현금배당

- 300원 / 1주당

5. 주주총회 참석 시 준비물 안내

1) 본 인 : 신분증
 2) 대리인 :① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)

② 대리인의 신분증

③ 주주 신분증 사본 또는 주주총회 참석장

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소

- P C : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간:
 2021년 3월 16일 오전 9시~ 2021년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 
전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
제한용 인증서 등 

라. 수정동의안 처리 :주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의
거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

가. 코로나19(COVID-19)의 감염증 확산 방지를 위하여 주주님께서는 가급적 전자투표(전자위임장)시스템을 통한 비대면 의결권 행사를 고려해 주시기 바랍니다.

나. 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온 측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

다. 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

라. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(https://oesolutions.com) 에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

 2021년 3월 9일 

(주)오이솔루션

대표이사 박 용 관

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지수
(출석률: 
100%)
이종경
(출석률:
100%)
김용민
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1회

2020.01.31

1.제17기 정기주주총회 소집에 관한 건

2. 제17기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건
3. 상근감사 추천의 건
4. 이사보수 한도 승인의 건 
5 .감사보수 한도 승인의 건
6.
성관_연동형 특별보너스지급을 조건으로 한 임금계약 승인의 건

찬성
찬성
찬성

2차
2020.02.24
1.정기주주총회 부의 안건 정정의 건
2.성과급 지급의 건
찬성
찬성
찬성

3차
2020.05.08
1. 주요 사업 보고
의안 없음

4차
2020.06.24
1. KDB 산업은행 차입의 건
2. 감사 오수영 사임 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5차
2020.08.27
1. 우리은행 대출금 대환의 건
찬성
찬성
찬성

6차
2020.10.23
1.KBD 산업은행 대출금 대환의 건
2.한국수출입은행 대출금 연장의 건
찬성
찬성
찬성

1차
2021.02.05

1.제18기 정기주주총회 소집에 관한 건 
2.제18기(2020.1.1 ~ 20120.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 
3.정관 일부 변경의 건
4.이사 추천의 건 
5.이사 보수한도 승인의 건
6.감사 보수한도 승인의 건

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외
이사
3 명
1,200
77
26
지급총액/
사외이사3인

※ 상기 주총승인금액은 사내이사
3
명을 포함한 총
5
명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

OE Solutions
America,Inc.
(해외법인)
매 출

2020.01.01

~2020.12.31

343억
33.3%

OE Solutions
Japan
(해외법인)
매 출

2020.01.01

~2020.12.31

28억
2.8%

* 상기비율은 2020년도 별도 손익계산서 (1,032억원) 의 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발과 제조 및 판매업을 주요 사업으로 하고 있는 기업으로 광트랜시버 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있습니다.
광
트랜시버(Transceiver)
는 광 송신기를 뜻하는
트랜스미터(Transmitter)
와 수신기를 뜻하는
리시버(Receiver)
의 합성어로 대용량 라우터 및 스위치 등의 광통신 장치에서 전기 신호를 광신호로 바꿔 광섬유를 매체로 송신하며, 반대로 송신된 광신호를 수
신하여 다시 전기 신호로 바꿔주는 광송신 및 광수신 기능을 담당하는 모듈을 의미합니다.

1. 산업의 특성

광통신 산업은 급증하는 데이터를 해결하는 가장 경제적인 방법으로서 유무선 데이터 트래픽의 증가와 함께 성장하고 있으며, 광트랜시버의 시장규모 역시 응용분야별
연간 2~
21%
의 성장을 지속하고 있습니다.

광통신 산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.

(1) 국가 인프라 산업으로서 국가정책과 관련성이 큽니다.

통신시스템은 국가의 인프라 산업이며, 국가의 통신정책에 의한 영향을 받는 산업입니다. 현대는 정보화 사회로서 정보의 활용과 운용시스템은 국가 경쟁력으로 연결되므로 국가에서는 통신 인프라를 국가 기간산업으로 인식하여 육성 관리합니다.

(2) 높은 신뢰성이 요구되는 기술 집약형 산업입니다.

통신시스템은 통산 10년 이상 장기간 안정적으로 운영되어야 합니다. 통신용 광트랜시버가 통신시스템에 적용되기 위해서는 광트랜시버의 동작특성은 물론 시스템 장착상태에서 장기 신뢰성을 보증할 수 있는 다양한 검증 실험을 거치게 됩니다. 통상 광트랜시버 자체의 장기신뢰성 실험을 위해 2,000~5,000시간이 소요되며, 통신시스템적용실험을 위해서는 국내의 경우 약 3~6개월, 해외의 경우 약 6~12개월 정도가 소요됩니다. 광트랜시버의 입장에서는 장기신뢰성과 관련된 특성의 설계 및 많은 항목에 대한 철저한 설계 검증이 중요합니다.

(3) 고객 사양에 따라 맞춤설계를 하는 Customizing산업입니다.

광트랜시버의 사양은 고객사 시스템에 의해 결정되며, 광통신시스템의 사양은 시스템 운용사인 통신서비스 업체의 통신망 환경에 따라 달라집니다. 광트랜시버는 고객의 다양한 요구조건에 따라 MSA(Multi-Source Agreement) 규격 내에서 많은 사양을 고객에 맞게 설계하게 됩니다.

(4) B2B 산업으로서 고객에 대한 기술 서비스 제공 능력이 중요합니다.

광트랜시버 사양은 광통신시스템의 결정에 따르게 되지만, 광통신시스템의 입장에서는 여러 가지 가능한 솔루션 중에서 가장 경제적이며 안정적인 솔루션을 찾아야 하는데, 이 솔루션을 찾는 과정에서 광트랜시버 및 주변 광부품에 대한 검토를 요청 받게 됩니다. 이때 광트랜시버 공급사는 여러 가지 기술 대안에 대한 검토 및 장단점에 대한 제언을 하게 되고, 광트랜시버는 물론 주변 기술에 대한 검토능력과 기술 서비스를 제공하는 것이 매우 중요한 요소가 됩니다.

(5) 진입장벽이 높은 산업입니다.

광트랜시버는 고객의 요구 성능을 구현하기가 쉽지 않으며, 장기간 동안 많은 항목의시험을 거쳐 시스템에 채용되므로 시스템 제조사의 입장에서도 광트랜시버 검증에 많은 자원이 투입됩니다. 제품 승인되어 공급이 시작되면 큰 교체 사유가 없는 한 지속적으로 동일품을 구매하는 형태가 됩니다. 초기 진입 시 기술적인 장벽이 높고, 후발주자에게는 추가 진입에 어려움이 있는 산업입니다.

2. 산업의 성장성

(1) 무선이동통신 (Wireless)

무선이동통신(Wireless) 트랜시버 시장은

2
021

년
약 1.4조원

으로 추정
(L
ig
htcounting_
20
20

)
됩니다.

5G 무선이동통신 서비스
수요와 연
동되어
있으므로 향후에도 그 수요는
빠르게
증가할 것으로 보이며, 무선이동통신(Wireless)
용

10
Gbps, 25Gbps 급 및 그 이상의 광트랜시버
시장의

큰 폭의 성장이 예상됩니다.

국내의
무
선통신 트래픽은
705,115TB

이
며(5G 트래픽 319,812TB
/ 약 45%) 전년 동기 대비 약
144%
증가한 수치입니다. [과학기술정보통신부_
2021
년 01
월 기준
)
5G 서
비스 확대에 따라서 데이터 트래픽 수요는 더욱 더 빠르게 증가될 것으로 보입니다. 

국

내
는 2019년 4월3일 전 세계 최초로 5G 서비스를 상용화했
고

약 1,287만명
가입자[과학
기술정보통신부_
2021년 01월 기준
]
를 돌파하며 빠르게 증가하고 있고 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다.
국내 외 주요 국가들도 5G서비스 상용화를 위해 경쟁적으로 네트워크 인프라 투자를 진행함에 따라 광트랜시버의 수요 또한 빠르게 성장할 것으로
기대하고 있습니다.
5G 무선이동통신 서비스 도입으로 자율주행차, AI, IoT, VR 등 많은 트래픽이 요구되는 컨텐츠 사용에 따라
무선이동통신 광트랜시버 시장규모도 빠르게 증가될 것으로 예상
하고 있습니다
. 

(2) Telecom / Datacom

Datacom시장은 데이터센터, 기업내부망 등에 사용되는 네트워크이며, 세계시장 규모
는

2021년
약
4.2조원
으로
추
정(Lightcounting_
2020
)
됩니다
.

Datacom시장은
구글, 애플, 아마존 등 초대형 인터넷 기업들의 대규모 데이터센터 건립에 대한 투자
가 늘어나면서 네트워크 장비 수요가 증가하고 있으며,
향후 몇 년간 가장 큰 성장
이 예상되는 시장으로 손꼽히고 있습니다.

Telecom시장은 장거리 통신망으로 도시, 국가, 대륙을 연결하는 WAN(wid
e area netwo
rk)으로 지칭되며

2021년

약
2.2조원
으로 추정(Lightcounting_
2021
)
되는
세계
시
장을 형성하고 있습니다
. 최근 통신 서비스가 인터넷 중심으로 추진되는 멀티미디어화와 고
용량화 추세에 힘입어 점차 다른 영역의 통신시스템과 통합되어 가
는 경향이 있으며, 100Gbps 이상급의
트랜시버
수요증가도 가속될 전망입니다. 

(3) 댁내가입자망 (FTTH/MSO)

댁
내가입자망 시장은 대역통신 서
비스의 증가와 인터넷의 수요를 대응하기 위해,
기존 구리선으로 되어
있는 전화망을 광
케이블
(Optical fiber)
로 대체
하는
FTTH(Fiber 
To The Home) 네트워크
로 진화되고 있으며
세계시장 규모
는

2021
년 약 6천억원으로 추정(LightCounting_2021)
됩니다.
특히
YouTube,
Netflix 와 같은 Content Service
Provider의
성장과
UHD급 Contents 확산에 따른 트래픽 증가
로 기가 인터넷
에 대한 니즈
는 증가하고 있으며 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 수동광네트워
크(PON: Passive Optical Network)를 이용한 FTTH망은 초고속화, 대용량화 및 실시간화 요구에 따라 전 세계적으로 이더넷(Ethernet) 기반의 E-PON 및 G-PON의 도입이 진행됐고

주요국가 위주로 10G-EPON으
로 업그레이드가 가속화 되고 있습니다.

3. 경기변동성의 특성

통신망의 투자계획은 비교적 장기계획을 통하여 이루어지기 때문에 타 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면 통신료 책정정책, 공공 주파수 경매, 방통융합정책, 통신 인프라 촉진정책 등 정부 정책과 통신망 교체주기 등에 따른 영향은 크게 받고 있습니다. 최근에는 정보통신 산업의 변동성이 이전 보다 짧은 주기와 큰 진폭으로 나타나는 경향이 있기 때문에 개별기업들의 입장에서는 점점 빨라지고 있는 환경변화에 보다 빠르고 유동적으로 대처할 수 있는 역량이 점점 더 요구되고 있습니다.

4. 국내외 시장여건

(1) 무선이동통신 (Wireless)

국내외 Wireless 시장은 5G 네트워크 인프라 투자 및 개발이 진행되고 있습니
다.

국

내
는 2019년 전 세계 최초로 5G 서비스를 상용화 했
고
약
1,287
만명 가입자[과학기술정보통신부_2021년 01월 기준]
를 돌파 하며 빠르게 증가하고 있고 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다.

국내 외 주요 국가들도 5G서비스 상용화를 위해 경쟁적으로 네트워크 인프라 투자를 진행함에 따라 광트랜시버의 수요 또한
빠르게 성장할 것으로 기대하고 있습니다.
5G는 기존4G LTE에 비해 70~200배 빠른 데이터 다운로드 속도에, 1㎢ 반경 안에 100만개 기기IoT연결이
가능하고 자율주행자동차, AI, VR 등이 가능한 환경을 제공합니다.

2020년 COVID-19 팬데믹의 영향으로 국내외 모두 5G 인프라 투자가 감소, 지연되었지만, 국
내는 3.5GHz 주파수 대역의
전국망 구축을 위한 투자가 재개될 것으로 기대하고 있으며, 해외 주요국가 역시 2021년부터 본격적인 투자가 이루어질것으로 예상됩니다. 이에따라 당사의 5G용 제품인 10Gbps, 25Gbps 급
트랜시버의 수요가 증가하고 있습니다
.

(2) Telecom / Datacom 

Telecom 시장은 Wireless (무선이동통신)보다도 QoS (Quality of Service)와 보안성을 중시하는 기간산업망의 성격이 더 강하기 때문에 투자주기가 상대적으로 길고 경기의 영향, 계절적인 영향도 덜 받는 경향이 있습니다.
그러나 최근 비대면 문화 확산으로 인한 데이터트래픽 증가로 코어(Core)망 투자증가가 예상되며,
특히 향후 수년간은 100Gbps, 200Gbps, 400Gbps 급의 고속 트랜시버 수요까 빠르게 증가될 것으로 예상됩니다.

Datacom 시장은 클라우드 서비스, 빅데이터 등으로 급증하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해 관련 서비스 기업들을 위주로 대규모 투자가 이어지고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 미국 등 전 세계에 대규모 데이터센터를 건설하고 있으며, 이에 따른 트랜시버의 수요량도 증가할 것으로 예상됩니다. 
특히, 대규모 데이터센터의 경우 전력소모량이 한 도시의 사용량에 이를 만큼 매우 커서, 저전력 사양의 트랜시버에 대한 요구가 커지고 있는 상황입니다.

(3) 댁내가입자망 (FTTH/MSO)

광가입자망 FTTH PON사업은 한국의 SKT, KT, LGU+ 그리고 일본의 NTT나 KDDI, 미국의 Verizon, AT&T와 같은 통신사업자들의 투자정책과 밀접한 관련이 있습니다. 댁내가입자망은 일단 투자결정이 이루어지면 사업 기간에는 전국망을 커버하는 로드맵에 따라 지속적으로 투자가 이루어집니다.

현재 전 세계적으로 기가 인터넷 경쟁이 펼쳐지고 있습니다.
미국은 Verizon, AT&T, Comcast 등 ISP(Internet Service Pr
ovider)의
기가인터넷
서비스가 일부 대도시에서 시작하였고,
미
전역으로 확대하고 있습니다. 일본 역시 NTT, KDDI등의 기가 인
터넷 서

비스가 확산되고 있습니다
. 기가 인터넷 서비스 보급을 위하여 FTTH 트랜시버는 기존 1Gbps급의 bitrate 에서 10Gbps급으로

수요가 이동하고 있는데 이에 따라 향후
수년간 관련 시장의 성장이 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년 당사는 연결기준 연간 매출 1,032억원, 영업이익 73억원(7%), 당기순이익 132억원(13%)을 기록하였습니다. COVID-19 팬데믹으로 인한 국내외 5G 인프라 투자 감소 및 지연되면서 전년 주요 매출 품목이었던 5G용 트랜시버의 판매 부진이 전년대비 실적하락(매출액 -51%, 영업이익 -88%, 당기순이익 -72%)의 주요 원인이었습니다.

반면, COVID-19 팬데믹에 따른 비대면 문화 확산에 따른 데이터 트래픽 상승으로 인해 북미 유선망(FTTH/MSO)투자가 증가되었고, 해당 프로젝트 매출 비중이 전년대비 58% 상승하며 실적에 긍정적인 영향을 주었습니다.

지역별 매출비중은 국내 약 56%, 미국 약 35%, 일본 약 7%, 기타지역 약 2% 순으로 차지했으며, 북미 유선망(FTTH/MSO)매출이 증가가 미국 매출 증가에 주요 원인이었습니다.

광트랜시버는 고객사로부터 영업 수주를 받기 위해서 사전에 제품 단품으로의 승인은 물로 시스템 장착 성능시험 등 장기간 검증을 거쳐야 하므로, 동 사업은 단기간의 판촉과 매출 증대가 사실상 매우 어려운 B2B 사업적 특성이 있습니다. 그러므로 선행 영업이 매우 중요하고 고객의 사업과 동반 성장하는 형태를 띠게 됩니다. 당사는 선행개발과 차별화 제품 확대로 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

국내에서 현재 광트랜시버를 생산하는 회사는 대략 10개사 정도이며 7~8개의 해외 경쟁사도 한국시장에서 영업을 하고 있는 것으로 파악됩니다. 

국내시장의 경우 공식적인 시장점유율 통계가 없어 추산하기 어려우나 국내 광트랜시버 매출액, 점유율 1위로 시장을 선도하고 있습니다. 세계시장은

2020년 기준

약 7.6조원의
시장규모가 형성된 것으로 보이며 당사는 약1.3% 내
외
의 점유율을 차지하는 것으로 추정 하고 있습니다. (출처: Lightcounting_
2021
)

(3) 시장의 특성

트랜시버 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품 성능, 가격경쟁력, 고객서비스를 들 수 있습니다. 기존 경쟁시장에서는 고객서비스와 가격을 차별화하여 시장점유율을 유지, 확대하고, 신규시장에서는 고속화, 소형화, 고성능화되고 있는 시장의 변화 트렌드에 적합한 신제품을 개발하고 시장을 선점하여 사업의 portfolio를 지속적으로 발전시켜가야 합니다. 당사는 이러한 요구에 부응하기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2021년 주요 고객사를 통한 해외 5G 무선 인프라 구축을 통한 5G용 제품(10Gbps, 25Gbps)의 매출 증가를 기대하고 있습니다. 주요 국가들의 5G 무선 주파수 경매 완료 및 5G 휴대폰 보급으로 인해 전 세계적으로 5G 무선 인프라 투자는 빠르게 확산될 것으로 예상되며, 당사는 현재 글로벌 5G용 트랜시버의 고객 승인을 완료하고 투자 규모에 맞게 공급을 진행하고 있고, 고객의 요구에 빠르게 대응할 수 있도록 밀착하여 준비하고 있습니다.

또한, 당사가 보유한 광소자 개발과 생산 역량 확대를 통한 광전자 사업의 미래 성장 동력으로 삼을 계획입니다. 광소자는 기술의 난이도 때문에 전 세계적으로 소수 기업만 독과점하고 있는 상황이므로 이 핵심 소자의 확보는 지속적으로 경쟁력 있는 당사의 미래 사업을 견인할 것입니다. 
 당사는 빠르게 변화하는 시장의 니즈에 부합하고 시장을 선도하기 위해 신규 제품들을 준비하고 있습니다. 주로 Data center 및 장거리 통신망에 사용되는 400G High bitrate 광트랜시버를 개발하고 있고 또한 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절하여 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품도 개발 중에 있습니다. 신규 제품들은 빠르면 올해 하반기 일부 매출을 기대하고 있으며, 향후 당사의 주요 매출 제품으로 실적에 기여해 줄 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

전사조직도_20210229

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제18(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제17(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당) 기
제17(전) 기

자 산

유동자산

129,475,467,020
137,422,076,869

현금및현금성자산
4,5,6,7
40,067,895,192
44,258,605,879

당기손익-공정가치 
 측정 금융자산
4,5,6,8
43,572,387,829
28,200,181,468

기타유동금융자산
4,5,6,10,32
4,961,868,222
5,942,557,625

매출채권
4,5,6,9,32
14,846,926,955
33,138,152,226

기타유동자산
10
323,381,783
1,451,746,570

당기법인세자산

3,218,752,197
208,699,634

재고자산
13,15,26
22,484,254,842
24,222,133,467

비유동자산

66,199,083,280
46,944,907,165

기타비유동금융자산
5,6,11
3,309,508,244
2,503,551,042

당기손익-공정가치 
 측정 금융자산
4,5,6,8
16,173,616,653
8,695,923,888

유형자산
14,15,16
39,268,844,126
30,161,190,188

무형자산
17
745,732,040
737,928,546

관계기업에 대한 투자자산
12
3,244,582,413
3,584,522,526

이연법인세자산
23
3,456,799,804
1,261,790,975

자 산 총 계

195,674,550,300
184,366,984,034

부 채

유동부채

45,416,452,368
42,847,444,445

매입채무
4,5,6,32
1,884,006,441
2,024,002,491

기타유동금융부채
4,5,6,16,18,19,32
5,983,532,695
4,503,571,866

기타유동부채
18,20
1,548,913,232
1,630,838,360

단기차입금
4,5,6,21
36,000,000,000
27,000,000,000

유동성장기부채
4,5,6,21
-
200,000,000

당기법인세부채

-
7,489,031,728

비유동부채

2,455,003,015
2,211,170,128

기타비유동금융부채
4,5,6,16,19
356,899,959
513,473,581

확정급여부채
22
2,018,962,817
1,600,547,529

이연법인세부채
23
79,140,239
97,149,018

부 채 총 계

47,871,455,383
45,058,614,573

자 본

지배기업의 소유지분

147,803,094,917
139,308,369,461

자본금
1,24
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
24
52,002,090,923
52,031,142,173

이익잉여금
24
88,333,252,870
79,731,185,974

기타자본의구성요소
24
2,155,703,624
2,233,993,814

비지배지분

-
-

자 본 총 계

147,803,094,917
139,308,369,461

부채와자본총계

195,674,550,300
184,366,984,034

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당) 기
제17(전) 기

매출액
25,32,35
103,177,709,919
210,283,059,020

매출원가
26,27
62,685,609,218
122,834,724,445

매출총이익

40,492,100,701
87,448,334,575

판매비와관리비
26,27,28,32
33,159,230,651
29,186,264,939

영업이익

7,332,870,050
58,262,069,636

기타수익
29
2,053,760,338
1,368,459,073

기타비용
29
1,932,547,303
947,039,778

금융수익
30
2,156,569,404
793,120,978

금융비용
30
1,033,785,975
688,511,546

관계기업에 대한 지분법손익
12
(408,847,041)
(400,143,095)

법인세비용차감전순이익

8,168,019,473
58,387,955,268

법인세비용(수익)
23
(5,006,486,148)
12,322,719,405

당기순이익

13,174,505,621
46,065,235,863

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

13,174,505,621
46,065,235,863

비지배지분

-
-

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 
되지 않는항목

확정급여부채의 재측정요소
22
(326,363,925)
(273,478,676)

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되는 항목

외환차이

(132,037,593)
120,705,508

관계기업 기타포괄손익에 대한
 지분해당액

53,747,403
148,228,684

당기총포괄이익

12,769,851,506
46,060,691,379

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

12,769,851,506
46,060,691,379

비지배지분

-
-

지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익

31
1,241
4,756

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
총자본

자 본 금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타자본의
구성요소
합계

2019.1.1(전기초)

3,869,766,000
26,968,546,215
34,868,019,027
2,340,696,715
68,047,027,957
68,047,027,957

총포괄손익

당기순이익
-
-
46,065,235,863
-
46,065,235,863
46,065,235,863

확정급여채무의 
 재측정요소
-
-
(273,478,676)
-
(273,478,676)
(273,478,676)

외환차이
-
-
-
120,705,508
120,705,508
120,705,508

관계기업 기타포괄손익에
 대한 지분해당액
-
-
-
148,228,684
148,228,684
148,228,684

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(928,590,240)
-
(928,590,240)
(928,590,240)

유상증자
380,000,000
26,124,877,458
-
-
26,504,877,458
26,504,877,458

무상증자
1,062,281,500
(1,062,281,500)
-
(375,637,093)
(375,637,093)
(375,637,093)

2019.12.31(전기말)
5,312,047,500
52,031,142,173
79,731,185,974
2,233,993,814
139,308,369,461

139,308,369,461

2020.1.1(당기초)

5,312,047,500
52,031,142,173
79,731,185,974
2,233,993,814
139,308,369,461

139,308,369,461

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
13,174,505,621
13,174,505,621
13,174,505,621

확정급여채무의 
 재측정요소
-
-
-
(326,363,925)
(326,363,925)
(326,363,925)

외환차이
-
-
(132,037,593)
-
(132,037,593)
(132,037,593)

관계기업 기타포괄손익에
 대한 지분해당액
-
-
53,747,403
-
53,747,403
53,747,403

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(4,246,074,800)
-
(4,246,074,800)
(4,246,074,800)

무상증자
-
(29,051,250)
-
-
(29,051,250)
(29,051,250)

2020.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
88,333,252,870
2,155,703,624
147,803,094,917

147,803,094,917

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당) 기
제17(전) 기

영업활동 현금흐름

25,837,511,087
42,731,858,479

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
33,607,427,010
42,950,762,067

이자지급

(630,906,753)
(516,013,838)

이자수취

483,919,688
299,590,320

법인세납부

(7,622,928,858)
(33,383,957)

배당금수취

-
30,903,887

투자활동 현금흐름

(33,690,733,201)
(42,403,871,759)

보증금의 감소

64,721,903
21,245,011

보증금의 증가

(877,870,984)
(311,020,563)

유형자산의 처분

20,552,000
15,952,258

유형자산의 취득

(12,537,229,360)
(4,124,423,565)

무형자산의 취득

(144,449,154)
(10,589,021)

단기금융상품의 감소

2,864,838,290
802,890,828

단기금융상품의 증가

(2,000,000,000)
(864,838,290)

장기금융상품의 감소

3,000,000
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

74,046,214,195
8,071,409,146

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(95,443,911,363)
(38,288,616,890)

상각후원가측정금융자산의 감소

14,859,323,691
3,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 증가

(14,675,911,536)
(10,053,509,223)

정부보조금의 수령

1,600,000,000
1,562,600,000

정부보조금의 사용

(1,470,010,883)
(1,829,208,346)

관계기업지분의 취득

-
(395,763,104)

재무활동 현금흐름

4,223,853,935
32,934,378,144

단기차입금의 차입

10,000,000,000
8,000,000,000

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)
(400,000,000)

유동성장기부채의 상환

(200,000,000)
-

유상증자

-
26,504,877,458

배당금의 지급

(4,246,074,800)
(928,590,240)

리스부채의 상환

(330,071,265)
(241,909,074)

현금및현금성자산의 순증감

(3,629,368,179)
33,262,364,864

기초 현금및현금성자산

44,258,605,879
11,073,243,480

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(561,342,508)
(77,002,465)

기말 현금및현금성자산

40,067,895,192
44,258,605,879

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2. 별도 재무제표 

재 무 상 태 표

제18(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제17(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당) 기
제17(전) 기

자 산

유동자산

127,171,658,595
136,298,952,129

현금및현금성자산
4,5,6,7
34,556,541,732
42,422,817,135

당기손익-공정가치 측정 
 금융자산
4,5,6,8
43,572,387,829
28,200,181,468

기타유동금융자산
4,5,6,10,33
4,847,431,621
5,935,860,682

매출채권
4,5,6,9,33
18,137,052,266
33,096,037,668

기타유동자산
10,33
391,221,741
2,421,921,709

당기법인세자산

3,182,768,564
-

재고자산
13,15,27
22,484,254,842
24,222,133,467

비유동자산

66,200,278,255
46,415,805,624

기타비유동금융자산
4,5,6,11
3,239,338,967
2,434,779,773

당기손익-공정가치 측정 
 금융자산
4,5,6,8
16,173,616,653
8,695,923,888

유형자산
14,15,16
38,591,777,834
29,191,779,167

무형자산
17
18,000,000
36,000,000

종속기업에대한투자자산
12
1,001,238,560
1,001,238,560

관계기업에대한투자자산
12
3,825,249,063
3,825,249,063

이연법인세자산
23
3,351,057,178
1,230,835,173

자 산 총 계

193,371,936,850
182,714,757,753

부 채

유동부채

44,462,021,583
43,064,597,543

매입채무
4,5,6,33
1,881,741,227
2,023,747,721

기타유동금융부채
4,5,6,16,18,19,33
5,681,101,858
4,742,733,340

기타유동부채

18,
20

899,178,498
1,609,084,754

단기차입금
4,5,6,21
36,000,000,000
27,000,000,000

유동성장기부채
4,5,6,21
-
200,000,000

당기법인세부채

-
7,489,031,728

비유동부채

2,164,186,324
1,675,624,192

기타비유동금융부채
4,5,6,16,19
145,223,507
75,076,663

확정급여부채
22
2,018,962,817
1,600,547,529

부 채 총 계

46,626,207,907
44,740,221,735

자 본

자본금
1,24
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
24
52,002,090,923
52,031,142,173

이익잉여금
25
87,261,709,581
78,461,465,406

기타자본의구성요소
24
2,169,880,939
2,169,880,939

자 본 총 계

146,745,728,943
137,974,536,018

부채와자본총계

193,371,936,850
182,714,757,753

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당) 기
제17(전) 기

매출액
26,33,36
103,171,576,339
210,242,068,032

매출원가
27,28
62,685,609,218
122,834,724,445

매출총이익

40,485,967,121
87,407,343,587

판매비와관리비
27,28,29,33
33,180,468,413
28,532,854,469

영업이익

7,305,498,708
58,874,489,118

기타수익
30
1,942,770,571
1,365,433,249

기타비용
30
1,924,349,846
932,253,904

금융수익
31
2,153,995,810
823,082,388

금융비용
31
1,019,337,958
694,477,847

법인세비용차감전순이익

8,458,577,285
59,436,273,004

법인세비용(수익)
23
(4,914,105,615)
12,410,750,886

당기순이익

13,372,682,900
47,025,522,118

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소
22
(326,363,925)
(273,478,676)

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되는 항목

당기총포괄이익

13,046,318,975
46,752,043,442

주당이익

기본주당이익
32
1,260
4,855

자 본 변 동 표

제18(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본의
구성요소
총 계

2019.1.1(전기초)

3,869,766,000
26,968,546,215
32,638,012,204
2,545,518,032
66,021,842,451

총포괄손익

당기순이익

-
-
47,025,522,118
-
47,025,522,118

확정급여채무의
 재측정요소
-
-
(273,478,676)
-
(273,478,676)

자본에 직접 인식된주주와의 거래

연차배당
-
-
(928,590,240)
-
(928,590,240)

유상증자
380,000,000
26,124,877,458
-
-
26,504,877,458

무상증자
1,062,281,500
(1,062,281,500)
-
(375,637,093)
(375,637,093)

2019.12.31(전기말)
5,312,047,500
52,031,142,173
78,461,465,406
2,169,880,939
137,974,536,018

2020.1.1(당기초)

5,312,047,500
52,031,142,173
78,461,465,406
2,169,880,939
137,974,536,018

총포괄손익

당기순이익

-
-
13,372,682,900
-
13,372,682,900

확정급여채무의
 재측정요소
-
-
(326,363,925)
-
(326,363,925)

자본에 직접 인식된주주와의 거래

연차배당
-
-
(4,246,074,800)
-
(4,246,074,800)

무상증자
-
(29,051,250)
-
-
(29,051,250)

2020.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
87,261,709,581
2,169,880,939
146,745,728,943

현 금 흐 름 표

제18(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당) 기
제17(전) 기

영업활동 현금흐름

21,301,715,810
41,546,111,803

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
29,237,141,788
41,765,207,474

이자지급

(630,906,753)
(516,013,838)

이자수취

481,346,094
298,647,843

법인세 납부

(7,785,865,319)
(32,633,563)

배당금 수취

-
30,903,887

투자활동 현금흐름

(33,529,064,684)
(42,395,373,498)

보증금의 감소

61,678,121
17,600,060

보증금의 증가

(870,515,768)
(304,678,121)

유형자산의 처분

20,552,000
1,052,727

유형자산의 취득

(12,524,321,431)
(4,114,312,285)

단기금융상품의 감소

2,864,838,290
802,890,828

단기금융상품의 증가

(2,000,000,000)
(864,838,290)

장기금융상품의 감소

3,000,000
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

74,046,214,195
8,071,409,146

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(95,443,911,363)
(38,288,616,890)

상각후원가측정금융자산의 감소

14,859,323,691
3,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 증가

(14,675,911,536)
(10,053,509,223)

정부보조금의 수령

1,600,000,000
1,562,600,000

정부보조금의 사용

(1,470,010,883)
(1,829,208,346)

관계기업의 취득

-
(395,763,104)

재무활동 현금흐름

4,519,831,887
33,155,815,358

단기차입금의 차입

10,000,000,000
8,000,000,000

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)
(400,000,000)

유동성장기부채의 상환

(200,000,000)
-

배당금의 지급

(4,246,074,800)
(928,590,240)

유상증자

-
26,504,877,458

리스부채의 상환

(34,093,313)
(20,471,860)

현금및현금성자산의 순증감

(7,707,516,987)
32,306,553,663

기초 현금및현금성자산

42,422,817,135
10,227,286,219

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(158,758,416)
(111,022,747)

기말 현금및현금성자산

34,556,541,732
42,422,817,135

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제18(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

(처분예정일 : 2021년 3월 26일)
(처분확정일 : 2020년 3월 30일)

미처분이익잉여금

86,325,638,632

77,950,001,937

전기이월이익잉여금
73,279,319,657

31,197,958,495

회계정책의 변경효과

보험수리적이익(손실)
(326,363,925)

(273,478,676)

당기순이익
13,372,682,900

47,025,522,118

임의적립금 등의 이입액

0

합 계

86,325,638,632

77,950,001,937

이익잉여금처분액

3,503,011,710

4,670,682,280

이익준비금
318,455,610

424,607,480

배당금(현금배당주당배당금(률):
 
 보통주: 당기 300원(60%)
 전기 400원(80%)
3,184,556,100

4,246,074,800

차기이월미처분이익잉여금

82,822,626,922
0
73,279,319,657

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
당 기(제18기)
전 기(제17기)

주당배당금(원)
300 원
400 원

배당금총액(원)
3,184,556,100
4,246,074,800

* 제 18기에 관한 사항은 제18기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조2(주식 등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조 2(주식 등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등 배당 원칙 명시

제17조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제46조(감사의 선임·해임 )

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사 선임·해임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시

감사 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사 해임 시 결의

요건 내용을 반영

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

제56조(분기배당)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해신주 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제56조(분기배당)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시

※ 기타 참고사항

-없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이원기
1972.06.27
사내이사
-
-
이사회

정윤철
1956.04.30
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
 거래내역

기간
내용

이원기

오이솔루션 전무이사 및 광트랜시버
사업부장

2020.01 ~ 현재
㈜오이솔루션 전무이사, 광트랜시버 사업부장
없음

2019.12 ~ 2020.01
㈜오이솔루션 전무이사, PLM 본부장

2017.12 ~ 2019.12
㈜오이솔루션 상무이사, PLM 본부장

2008.12 ~ 2017.12
㈜오이솔루션 상무이사, 아시아 영업본부장

2004.04 ∼ 2008.12
㈜비와이시스템즈 대표이사

1996.02 ~ 2004.04

㈜아이텍테크널러지 부설 광전자연구소

네트웍개발팀장

정윤철

한국과학기술원

전기 및 전자공학부

교수

1994.09 ~ 현재

한국과학기술원
전기 및 전자공학부
교수

없음

2015.03 ~ 2017.02

한국과학기술원 KAIST 연구원 원장

2013.04 ~ 2015.02

한국과학기술원
정보과학기술대학
학장

1987.07 ~ 1994.08

AT&T Bell Laboratories
Lightwave Systems
Research Department 
Member of Technical Staff

1985.10 ~ 1987.06

Los Alamos National Laboratory

Discharge Lasers and Applications Group

AWU-Department of Energy Graduate Fellow

다.
후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원기
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정윤철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

광통신 분야에서 40년을 교육, 연구, 개발, 벤처사업을 활용하여 1) 당사의 차세대 경영진의 mentoring, 2) 전략적 방향의 설정과 steering advisor , 3) 미래 먹거리가 될 제3신사업 발굴 task force 의 일원

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이원기 : 광트랜시버 사업부장 및 차세대 리더 후보자로 이사회와 더욱 적극적으로 소통하고 전략과 사업을 함께 검토, 심의하고 결정하는 업무를 통해 회사의 성장과 발전에 함께 기여 할것으로 판단됨
정윤철 : 600개의 논문과 100개의 특허가 증명하듯 한국이 나은 독보적이며 세계적으로도 많지 않은 광통신사업의 경험과 지혜를 당사 전략과 신사업 발굴, 차세대 리더 양성의coach 역할에 기여할 것으로 판단됨

확인서

210217_확인서_이원기

210217_확인서_정윤철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200 (백만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

실제 지급된 보수총액
635 (백만원)

최고한도액

1,200 (백만원)

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150 (백만원)

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
77 (백만원)

최고한도액

300 (백만원)

* 오수영 감사(비상근)은 2020년 6월 26일자로 사임하였습니다

※ 기타 참고사항

-없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.oesolutions.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■
주총 집중일 주총 개최 사유 
주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자, 회계 결산일정, 외부참석인원 일정을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2021년 3월 26일에 개최하게 되었습니다.

■코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

1. 회사는 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
2. 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

■상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(https://oesolutions.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다