에스넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 에스넷

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에스넷시스템(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 에스넷시스템주식회사
주 소: 서울시 강남구 선릉로 514 (성원빌딩, 10층)
전화번호: 02-3469-2935

작 성 자:
성 명: 고종현
부서 및 직위: 재무팀 / 차장
전화번호: 02-3469-2935

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스넷시스템주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제22기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스넷시스템 주식회사
보통주
1,510,000
9.39
본인
자기주식
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

블루로터스
최대주주
보통주
2,084,273
14.31
최대주주
-

허인숙
특수관계인
보통주
1,151,253
7.90
특수관계인
-

박효대
등기임원
보통주
932,640
6.40
대표이사
-

계
-
4,168,166
28.61
-
-

- 상기 소유 비율은 발행주식 총수 (16,075,215주)에서 자기주식(1,510,000주)를 차감한 주식수(14,565,215주)를 기준으로 산정하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

고종현
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제22기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 12일 오전 9시 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스넷시스템 홈페이지
(IR -> 기타공고)
http://www.snetsystems.co.kr/
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 강남구 선릉로 514, 15층 에스넷시스템 경영지원실 공시담당자
 (삼성동, 성원빌딩)
 ·전화번호 : 02-3469-2935
 ·팩 스 : 02-508-8930
- 우편 또는 모사전송(FAX) 수여 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 3월 24일 제22기 정기주주총회 개시 전 도착분에 한함

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전 10시

장 소
서울시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 14층 (대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 12일 오전 9시 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일은 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염의심자 및 마스크 미착용자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 1호 의안인 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제46조 제5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2021. 3. 16.

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

177,355,163,063

144,760,704,254

현금및현금성자산
60,058,320,620

46,157,628,456

단기금융상품
67,152,780

78,695,196

재고자산
30,509,313,515

25,305,889,690

매출채권
61,917,025,414

49,627,106,129

계약자산
5,250,010,089

6,586,451,504

기타채권
4,025,369,343

3,107,011,620

리스채권
148,055,237

179,158,798

당기법인세자산
146,433,974

228,598,225

선급금
14,794,910,029

13,066,076,908

기타유동자산
419,144,633

424,060,169

파생상품자산
19,427,429

27,559

Ⅱ.비유동자산

49,143,281,295

27,362,206,209

장기금융상품
976,457,161

714,477,837

장기매출채권
-

575,613,905

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,153,052,634

1,161,452,634

기타포괄-공정가치 측정 금융자산
8,422,441,183

7,424,748,566

관계기업투자주식
21,811,253,706

-

유형자산
2,275,195,922

2,881,594,291

사용권자산
1,579,206,797

1,562,940,532

무형자산
6,729,722,423

6,992,677,382

비유동기타채권
2,410,815,819

3,819,803,329

비유동리스채권
-

156,535,360

비유동파생상품자산
473,180,000

-

이연법인세자산
3,311,955,650

2,072,362,373

자 산 총 계

226,498,444,358

172,122,910,463

부 채

Ⅰ.유동부채

112,359,779,429

90,431,161,541

단기차입금
16,710,821,996

8,001,970,313

매입채무
43,128,329,227

48,970,955,750

계약부채
33,095,541,714

8,316,737,043

리스부채
1,064,509,785

1,103,516,210

당기법인세부채
1,196,982,505

1,893,875,368

기타채무
11,141,011,521

9,650,925,878

기타부채
1,112,886,120

11,002,505,693

유동성장기차입금
4,567,177,290

39,134,400

충당부채
313,389,253

1,391,293,112

파생상품부채
29,130,018

60,247,774

Ⅱ.비유동부채

33,408,623,236

3,274,661,910

장기차입금
9,056,962,953

-

전환사채
15,035,924,820

-

순확정급여부채
1,928,328,275

1,690,198,697

비유동리스부채
494,318,867

735,911,427

종업원급여부채
645,388,681

443,894,887

비유동기타채무
-

70,000,000

비유동충당부채
193,526,648

-

비유동파생상품부채
5,741,876,899

334,656,899

이연법인세부채
312,296,093

-

부 채 총 계

145,768,402,665

93,705,823,451

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

73,430,510,599

71,921,050,651

(1)자본금
8,037,607,500

8,037,607,500

(2)기타불입자본
37,586,518,182

38,502,960,739

(3)기타자본구성요소
(2,162,454,745)

(2,624,711,579)

(4)이익잉여금
29,968,839,662

28,005,193,991

Ⅱ.비지배지분

7,299,531,094

6,496,036,361

자 본 총 계

80,730,041,693

78,417,087,012

부 채 및 자 본 총계

226,498,444,358

172,122,910,463

연결 포괄손익계산서

제22기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제21기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.매출액
326,487,114,155
316,779,315,557

Ⅱ.매출원가
287,121,767,198
276,982,388,691

Ⅲ.매출총이익
39,365,346,957
39,796,926,866

판매비와관리비
34,791,603,768
31,966,706,412

Ⅳ.영업이익
4,573,743,189
7,830,220,454

금융수익
2,778,198,092
3,127,889,930

금융비용
3,550,423,057
1,790,809,094

기타수익
1,596,702,255
314,546,252

기타비용
619,326,600
505,086,501

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
4,778,893,879
8,976,761,041

법인세비용
436,668,644
2,032,385,201

Ⅵ.당기순이익
4,342,225,235
6,944,375,840

지배기업 소유주지분
3,732,669,402
6,055,703,481

비지배주주지분
609,555,833
888,672,359

Ⅶ.기타포괄손익
269,092,467
(417,344,237)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목
32,967,717
(268,813,532)

확정급여제도 재측정요소
6,930,867
(404,495,624)

기타포괄-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
26,036,850
135,682,092

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
236,124,750
(148,530,705)

해외사업환산차이
236,124,750
(148,530,705)

Ⅷ.총포괄이익
4,611,317,702
6,527,031,603

지배기업 소유주지분
3,946,391,869
5,706,095,911

비지배주주지분
664,925,833
820,935,692

Ⅸ.지배기업 소유주지분 주당순손익

기본주당순이익
221
408

희석주당순이익
221
408

연결 자본변동표

제22기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제21기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식
처분손익
주식매입선택권
종속기업 지분의추가취득으로발생한 차이
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산평가손익
지분법
자본변동
해외사업
환산차이

2019.01.01 (전기초)
8,037,607,500
45,745,375,426
(3,107,550,833)
(2,530,196,247)
-
(170,167,826)
(640,916,665)
(1,650,926,255)
(319,597,248)
23,791,632,769
5,675,100,669
74,830,361,290

배당금 지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,505,806,100)
-
(1,505,806,100)

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,055,703,481
888,672,359
6,944,375,840

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
98,101,196
-
-
-
37,580,896
135,682,092

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(336,336,159)
(68,159,465)
(404,495,624)

종속회사주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(1,546,376,460)
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,546,376,460)

자기주식 처분
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
-
-
111,876,679
-
-
-
-
-
-
111,876,679

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
(111,958,205)
-
(37,158,098)
(148,530,705)

2019.12.31 (전기말)
8,037,607,500
45,745,375,426
(4,653,927,293)
(2,530,196,247)
111,876,679
(170,167,826)
(542,815,469)
(1,650,926,255)
(430,969,855)
28,005,193,991
6,496,036,361
78,417,087,012

2020.01.01 (당기초)
8,037,607,500
45,745,375,426
(4,653,927,293)
(2,530,196,247)
111,876,679
(170,167,826)
(542,815,469)
(1,650,926,255)
(430,969,855)
28,005,193,991
6,496,036,361
78,417,087,012

배당금 지급
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,772,546,520)
-
(1,772,546,520)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,732,669,402
609,555,833
4,342,225,235

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
23,382,892
-
-
-
2,653,958
26,036,850

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,522,789
3,408,078
6,930,867

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
-
-
-
252,057,156
-
-
-
252,057,156

상환우선주의 출자전환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,280,200)
(1,280,200)

주식매수선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
139,849,100
139,849,100

자기주식 취득
-
-
(1,141,946,475)
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,141,946,475)

주식보상비용
-
-
-
-
225,503,918
-
-
-
-
-
-
225,503,918

해외사업환산차이
-
-
-
-
-
-
-
-
186,816,786
-
49,307,964
236,124,750

2020.12.31 (당기말)
8,037,607,500
45,745,375,426
(5,795,873,768)
(2,530,196,247)
337,380,597
(170,167,826)
(519,432,577)
(1,398,869,099)
(244,153,069)
29,968,839,662
7,299,531,094
80,730,041,693

연결 현금흐름표

제22기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제21기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

제22(당)기
제21(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(2,332,011,691)
(2,936,624,222)

당기순이익
4,342,225,235
6,944,375,840

당기순이익조정을 위한 가감
5,878,280,693
6,879,425,491

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(10,465,498,744)
(13,464,933,705)

이자수취(영업)
816,833,493
487,816,408

배당금수취(영업)
26,836,368
11,100,000

이자지급(영업)
(749,882,588)
(64,916,846)

법인세납부(환급)
(2,180,806,148)
(3,729,491,410)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(21,584,136,897)
3,314,569,615

단기금융상품의 취득
-
(15,212,412)

단기금융상품의 처분
11,542,416
75,325,003

장기금융상품의 취득
(225,047,391)
(191,398,632)

장기금융상품의 처분
-
1,221,607,436

당기손익인식금융자산의 취득
-
(1,454,866,928)

당기손익인식금융자산의 처분
-
4,131,376,460

기타포괄 공정가치금융자산의 처분
-
758,210,300

기타포괄 공정가치금융자산의 취득
-
(292,199,546)

단기대여금및수취채권의 처분
289,056,369
450,500,663

단기대여금및수취채권의 취득
(229,026,169)
(1,050,000,000

장기대여금및수취채권의 처분
149,180,000
345,516,678

장기대여금및수취채권의 취득
(43,000,000)
(255,997,721)

금융리스채권의 감소
193,840,000
-

유형자산의 취득
(536,045,589)
(726,227,167)

유형자산의 처분
325,200,000
146,069,130

무형자산의 취득
(144,299,000)
(38,620,720)

무형자산의 처분
16,188,480
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(21,391,726,013)
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
37,877,576,868
1,111,250,401

단기차입금의 증가
33,377,683,988
15,500,000,000

단기차입금의 상환
(24,546,099,748)
(10,126,689,915)

유동성장기차입금의 상환
(39,134,400)
(39,134,400)

장기차입금의 증가
14,000,000,000
-

장기차입금의 감소
(375,859,757)
-

전환사채의 증가
19,800,000,000
-

상환우선주의 상환
(40,000,000)
-

자기주식의 취득
(1,141,946,475)
(1,546,376,460)

리스부채의 감소
(1,523,089,120)
(1,170,742,724)

배당금지급
(1,772,546,520)
(1,505,806,100)

주식매수선택권의 행사
139,849,100
-

자본금의 증가
(1,280,200)
-

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(56,491,316)
(86,239,431)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가
13,900,692,164
1,402,956,363

Ⅵ.기초현금및현금성자산
46,157,628,456
44,754,672,093

Ⅶ.기말현금및현금성자산
60,058,320,620
46,157,628,456

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

I. 유동자산

107,186,728,968

98,881,583,530

현금및현금성자산
31,485,744,181

25,688,029,639

단기금융상품
67,152,780

67,152,780

재고자산
20,777,805,844

23,164,847,479

매출채권
39,030,052,063

30,138,528,168

계약자산
3,309,207,587

4,906,425,795

기타채권
4,602,257,779

7,082,316,972

선급금
7,606,138,258

7,589,904,190

리스채권
148,663,653

180,950,079

기타유동자산
140,279,394

63,400,869

파생상품자산
19,427,429

27,559

II. 비유동자산

48,391,319,010

26,851,165,464

장기금융상품
197,670,365

135,274,265

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,098,100,000

1,106,500,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
7,446,771,789

6,425,043,076

관계기업투자
20,391,726,013

-

종속기업투자
12,330,410,336

11,965,820,336

유형자산
1,143,868,444

1,280,428,774

사용권자산
815,550,999

1,145,957,249

무형자산
1,737,347,156

1,436,805,870

장기기타채권
532,662,320

1,677,041,868

장기리스채권
-

157,143,775

파생상품자산
473,180,000

-

이연법인세자산
2,224,031,588

1,521,150,251

자 산 총 계

155,578,047,978

125,732,748,994

부 채

I. 유동부채

63,576,105,037

58,102,370,047

단기차입금
12,897,142,301

5,761,970,313

매입채무
16,277,318,583

31,671,110,292

계약부채
21,075,116,658

2,554,394,373

리스부채
668,852,940

861,241,756

당기법인세부채
367,695,515

443,897,898

기타채무
7,138,511,890

5,139,744,733

기타부채
347,465,177

10,376,489,690

유동성장기부채
4,567,177,290

39,134,400

충당부채
179,620,331

1,194,138,818

파생상품부채
29,130,018

60,247,774

금융보증부채
28,074,334

-

II. 비유동부채

30,833,833,770

1,479,277,111

장기차입금
9,056,962,953

-

전환사채
15,035,924,820

리스부채
260,998,084

584,855,573

충당부채
147,252,434

-

장기종업원급여부채
288,002,723

198,642,389

파생상품부채
5,407,220,000

-

순확정급여부채
637,472,756

625,779,149

기타채무

-

70,000,000

부 채 총 계

94,409,938,807

59,581,647,158

자 본

I. 자본금
8,037,607,500

8,037,607,500

II. 기타불입자본
37,756,686,008

38,673,128,565

III. 기타자본구성요소
(2,296,858,199)

(2,313,806,595)

Ⅳ. 이익잉여금
17,670,673,862

21,754,172,366

자 본 총 계

61,168,109,171

66,151,101,836

부 채 및 자 본 총 계

155,578,047,978

125,732,748,994

포괄손익계산서

제22기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제21기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

203,011,407,610

176,442,662,986

Ⅱ. 매출원가

181,767,270,808

155,043,519,874

Ⅲ. 매출총이익

21,244,136,802

21,399,143,112

판매비와관리비
19,103,187,693

18,067,624,658

Ⅳ. 영업이익

2,140,949,109

3,331,518,454

금융수익
2,396,205,845

2,041,510,125

금융비용
(3,114,948,401)

(1,416,720,776)

기타수익
392,599,141

223,819,802

기타비용
(4,364,677,615)

(62,378,615)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,549,871,921)

4,117,748,990

법인세비용
(306,211,575)

1,216,355,671

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(2,243,660,346)

2,901,393,319

Ⅶ. 기타포괄손익

(50,343,242)

(246,262,022)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(50,343,242)

(246,262,022)

1. 확정급여제도 재측정요소
(67,291,638)

(252,266,930)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
16,948,396

6,004,908

Ⅷ. 총포괄손익

(2,294,003,588)

2,655,131,297

Ⅸ. 주당이익

(1) 기본주당순이익(손실)

(153)

195

자본변동표

제22기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제21기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익
잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식
처분손익
주식선택권
기타불입
자본 합계
기타포괄손익-공정가치
측정금융자산평가손익
지분법
자본변동
기타자본
구성요소 합계

2019.01.01(전기초)

8,037,607,500
45,745,375,426
(3,107,550,833)
(2,530,196,247)
-
40,107,628,346
(668,885,248)
(1,650,926,255)
(2,319,811,503)
20,610,852,077
66,436,276,420

배당금 지급

-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,505,806,100)
(1,505,806,100)

자기주식 취득

-
-
(1,546,376,460)
-
-
(1,546,376,460)
-
-
-
-
(1,546,376,460)

주식기준보상

-
-

-
111,876,679
111,876,679
-
-
-
-
111,876,679

당기총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,901,393,319
2,901,393,319

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-
-
-
6,004,908
-
6,004,908
-
6,004,908

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-
-
(252,266,930)
(252,266,930)

2019.12.31(전기말)
8,037,607,500
45,745,375,426
(4,653,927,293)
(2,530,196,247)
111,876,679
38,673,128,565
(662,880,340)
(1,650,926,255)
(2,313,806,595)
21,754,172,366
66,151,101,836

2020.01.01(당기초)

8,037,607,500
45,745,375,426
(4,653,927,293)
(2,530,196,247)
111,876,679
38,673,128,565
(662,880,340)
(1,650,926,255)
(2,313,806,595)
21,754,172,366
66,151,101,836

배당금 지급

-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,772,546,520)
(1,772,546,520)

자기주식 취득

-
-
(1,141,946,475)
-
-
(1,141,946,475)
-
-
-
-
(1,141,946,475)

주식기준보상

-
-

-
225,503,918
225,503,918
-
-
-
-
225,503,918

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2,243,660,346)
(2,243,660,346)

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-
-
-
16,948,396
-
16,948,396
-
16,948,396

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
-
-
(67,291,638)
(67,291,638)

2020.12.31(당기말)
8,037,607,500
45,745,375,426
(5,795,873,768)
(2,530,196,247)
337,380,597
37,756,686,008
(645,931,944)
(1,650,926,255)
(2,296,858,199)
17,670,673,862
61,168,109,171

현금흐름표

제22기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제21기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,595,819,294)

(6,150,641,233)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(7,341,747,007)

(3,576,318,150)

1. 당기순이익(손실)
(2,243,660,346)

2,901,393,319

2. 수익 및 비용의 조정
6,836,956,354

4,363,561,203

3. 자산ㆍ부채의 변동
(11,935,043,015)

(10,841,272,672)

(2) 이자 수취
600,236,554

577,855,309

(3) 배당금 수취
7,200,000

11,100,000

(4) 이자 지급
(339,232,403)

(57,002,509)

(5) 법인세납부
(522,276,438)

(3,106,275,883)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,129,209,872)

3,059,547,973

단기금융상품의 취득
-

(3,669,996)

단기금융상품의 처분
-

63,908,840

장기금융상품의 취득
(21,081,412)

(21,232,522)

장기금융상품의 처분
-

1,221,607,436

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(400,000,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(175,008,603)

종속회사투자의 취득
(364,590,000)

-

관계기업투자의 취득
(20,391,726,013)

-

단기대여금의 감소

679,289,265

6,001,432,777

단기대여금의 증가
(1,736,984,525)

(3,186,585,000)

장기대여금의 감소
46,000,000

-

유형자산의 취득
(343,870,947)

(606,135,264)

유형자산의 처분
-

95,454,545

무형자산의 취득
(46,332,760)

(7,920,000)

무형자산의 처분
16,188,480

-

장기보증금의 증가
(349,200,000)

(174,108,240)

장기보증금의 감소
37,422,040

56,020,000

금융리스채권의 감소
195,676,000

195,784,000

임대보증금의 증가
150,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

36,524,747,361

(460,276,385)

단기차입금의
차입

27,234,431,600

11,500,000,000

단기차입금의 상환
(20,099,259,612)

(8,104,689,915)

장기차입금의
차입

14,000,000,000

-

유동성장기차입금의
상환

(414,994,157)

(39,134,400)

배당금 지급

(1,772,546,520)

(1,505,806,100)

전환사채 발행
19,800,000,000

-

자기주식의 취득
(1,141,946,475)

(1,546,376,460)

리스부채의 지급
(1,080,937,475)

(764,269,510)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,003,653)

(12,471,148)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,797,714,542

(3,563,840,793)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

25,688,029,639

29,251,870,432

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

31,485,744,181

25,688,029,639

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제22(당)기
제21(전)기

주당배당금(원)
80
120

배당금총액(원)
1,165,217,200
1,772,546,520

시가배당율(%)
1.2
1.8

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
 <단서 신설>

제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의4 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 14일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제17조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ④ (생략)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조 4의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ④ (현행과 같음)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조 4의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제20조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제14조 제3항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제33조 (이사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식수는 합산한다.

③ (생략)

<신설>

<신설>

제33조(이사의 선임, 감사의 선임·해임) 
 ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 이사와 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (현행과 같음)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제46조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 하며, 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑦ (생략)

제46조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 하며, 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑦ (현행과 같음)

제48조(이익배당) 
 ① ∼ ③ (생략)
 ④ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조(이익배당) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2 021년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제33조제1항·제2항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제33조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

지완구
1958.02.08
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

지완구
現)사단법인 한국SCM학회 부회장
2002.12 ~ 2017.12

2017.12~2019.12
2020.01~
삼성전자 상무 이사
삼성전자 부사장 (경영혁신 센터장) 역임

삼성전자 상근 고문 역임
사단법인 한국SCM 학회 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지완구
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 삼성전자 상무이사, 부사장 및 삼성전자 상근 고문을 역임하였으며, 현재 사단법인 한국 SCM 학회 부회장을 맡고 있습니다. 그동안의 업무 경험과 지식을 바탕으로 에스넷시스템의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

 또한 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

지완구 후보자의 고도의 식견과 다양한 실무 경험을 바탕으로 회사의 영업 활동 및 사업 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 외 89명
임직원
-
보통주
24,500주

총( 90 )명
-
-
-
총( 24,500 )주

- 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 24,500주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 7,100원
행사기간 시작일 : 2023년 04월 01일
행사기간 종료일 : 2026년 03월 31일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 
및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며,
기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,075,215주
발행주식총수의 15%
보통주
2,411,282주
299,100주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.07.01
201명
보통주
191,000주
-
16,800주
174,200주

2020년
2020.03.24
7명
보통주
56,700주
-
9,300주
47,400주

2020년
2020.12.01
90명
보통주
24,500주
-
-
24,500주

2021년
2021.03.24
16명
보통주
53,000주
-
-
53,000주

계
-
총(314)명
-
총(325,200)주
총( - )주
총( 26,100 )주
총( 299,100 )주

- 2020년 12월 1일 이사회 결의를 통해 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였으며, 금번 주주총회에서 승인하여 확정될 예정입니다.
- 2021년 3월 24일 주주총회 결의를 통해 부여 예정인 주식매수선택권 53,000주를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 금번 주주총회 승인 대상 주식수(24,500주)는 발행주식총수의 0.15%에 해당합니다.
-주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됩니다.

□ 주식매수선택권의 부여 (등기임원 외)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

장병강
부사장
대표이사
보통주
5,000주

김형우
부사장
본부장
보통주
5,000주

OOO외 13명
미등기임원
-
보통주
43,000주

총( 16 )명
-
-
-
총( 53,000 )주

- 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 53,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 미정
행사기간 시작일 : 2023년 04월 01일
행사기간 종료일 : 2026년 03월 31일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 
및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며,
기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다
-

- 행사가격은 주주총회일을 기준으로 관계 규정에 따라 확정하여 별도로 공시할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,075,215주
발행주식총수의 15%
보통주
2,411,282주
299,100주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.07.01
201명
보통주
191,000주
-
16,800주
174,200주

2020년
2020.03.24
7명
보통주
56,700주
-
9,300주
47,400주

2020년
2020.12.01
90명
보통주
24,500주
-
-
24,500주

2021년
2021.03.24
16명
보통주
53,000주
-
-
53,000주

계
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총(314)명
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총(325,200)주
총( - )주
총( 26,100 )주
총( 299,100 )주

- 2020년 12월 1일 이사회 결의를 통해 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였으며, 금번 주주총회에서 승인하여 확정될 예정입니다.
- 2021년 3월 24일 주주총회 결의를 통해 부여 예정인 주식매수선택권 53,000주를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항
- 금번 주주총회 부여 대상 주식수(53,000주)는 발행주식총수의 0.33%에 해당합니다.
-주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
825백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
127백만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음