엑스페릭스 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 엑스페릭스

주주총회소집공고
2.9
슈프리마아이디

주주총회소집공고

2021 년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 슈프리마아이디

대 표 이 사 :
박 보 건

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37 (상대원동, 스타타워)

(전 화)
031-240-4319

(홈페이지) https://www.suprema-id.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 이 동 욱

(전 화)

031-710-4925

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 4 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 24일(수요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제4기(2020년01월01일~2020년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안
제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이상훈 선임의 건, 재선임)
제 3-2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 이재원 선임의 건, 재선임)
제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 남승현 선임의 건, 재선임) 
제 5호 의안 : 이사 보수한도(20억원) 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 

4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 14일 ~ 2021년 03월 23일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 증권거래전용 공동인증서,
 전자거래 범용 공동인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항
주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양해해주시기 바랍니다.

2021년 03월 09일

주식회사 슈프리마아이디

대표이사 박 보 건 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

성관수
(출석률: 100%)
강준혁
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.01.31
1. 제3기 재무제표 승인의 건
2. 제3기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
3. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
4. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
5. 주식매수선택권 부여 취소의 건
6. 슈프리마아이디 대차의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2020.03.23
대표이사 (재)선임의 건
찬성
찬성

3
2020.04.08
1. 이사회 의장 선임의 건
2. 등기임원 개별 연봉 및 퇴직금 산정 결정 위임에 관한 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2020.04.22
주식회사 슈프리마아이디 직원의 차입(유상증자 공모주 청약자금)에 대한 예금 담보 제공의 건
찬성
찬성

5
2020.05.19
주식매수선택권 행사에 따른 신주발행 및 추가상장 결정의 건
찬성
찬성

6
2020.07.09
규정 일부 개정안 확정의 건
찬성
찬성

7
2020.09.28
2020년도 하반기 사내규정 제.개정안 확정의 건
찬성
찬성

8
2020.12.29
규정 일부 개정안 확정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
24
12
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Qingdao O-Mec 
Biometrics Co Ltd
(관계회사)
매입
2020년01월01일~
2020년12월31일
11.42
13.63

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) eID 사업 개요

eID는 전자화된 국민 또는 기관의 신분으로서 네트워크나 인터넷 상에서 신분을 증명하는데 사용되는 일체의 디지털 정보로, 전자주민증이나 전자여권 같은 신분증 내부 칩에 저장된 개인의 성명, 생년월일과 같은 개인정보와 바이오 정보 및 디지털 서명 등을 의미합니다. 이러한 전자화된 정보를 저장하고 있는 신분증을 eID 카드라 하고, 관련 산업계에서는 전자화된 신원 정보와 카드를 총칭하여 eID라고 합니다. 최근들어 개인 신원정보 등록 및 인증과정의 신뢰성과 편의성 제고를 위하여 바이오 정보를 기본으로 포함하는 eID 사용이 크게 증가하고 있습니다.

eID를 구축하기 위해서는 대규모의 네트워크 및 관련 시스템이 필요하며, 기본적으로 유무선 통신망, 대형 서버 및 데이터베이스, 보안 디바이스 및 소프트웨어, 운영 시스템 등이 필요합니다.

eID를 구축하기 위해서는 eID 정보를 취득하고 이를 데이터베이스화하는 작업이 선제적으로 요구되며, 특히 바이오 정보를 활용하기 위해서는 일반적인 서버 기반의 데이터베이스 시스템 이외에 ABIS(Automated Biometrics Identification System) 구축이 필요합니다. ABIS는 디지털화된 바이오 정보를 취득, 저장, 분석하는 시스템 일체를 의미합니다. 이를 위해서는 일정 수준 이상의 바이오 정보를 처리할 수 있는 바이오 정보 등록 및 인증 디바이스, 바이오 정보 인식 시스템이 필요합니다. 미국연방수사국(FBI)은 바이오 정보 기반 검색 시스템을 도입한 이후로 시스템에 통합되기 위한 디바이스의 영상 품질, 보안성, 프로토콜 등을 표준화하였습니다. 예를 들어 지문 품질의 경우 등록 장비는 FBI EBTS Appendix F에 의거한 영상 품질을 만족하여야 하며, 인증 장비의 경우 PIV 규격을 만족하는 영상 품질을 보증해야 합니다. 또한 영상 압축을 위한 WSQ 규격도 있습니다. 전세계 대부분 국가들이 eID 구축을 하는 데 있어서 이 표준을 기본 사양으로 인정하고 있습니다.

바이오 정보가 포함된 eID의 경우 카드 없이 개인 신원 확인이 가능하기 때문에 공항, 통신서비스, 금융, 의료시스템, 전자투표 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 그러나 바이오 정보 활용이 증가하면서 바이오 정보의 안전한 저장, 전송과 인증에 있어 엄격한 보안 수준이 요구되고 있습니다. 전통적으로 국가에서 구축하는 NID(National Identity)의 경우 국민의 정보가 외부로 유출되지 않도록 국가에서 시스템을 관리하며, 국가 시스템에 접속하기 위해서는 인증 과정을 거치도록 하고 있습니다. 이를 위해서 바이오정보의 암호화, 불법적 접근 제한 및 위조 바이오 정보 방어에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

최근에는 이러한 대규모 시스템 및 정보의 전송에 따른 위험을 최소화하기 위해서 각각의 디바이스 내에서 바이오 정보 인증을 수행하고 그에 따른 기기 인증만 진행하는형태의 시스템 표준화가 활발히 진행되고 있습니다. 민수 영역 중심으로 논의되는 FIDO2가 대표적인 예입니다. FIDO1.0이 모바일만 지원했던 반면 FIDO2은 웹에서도 활용 가능할 수 있도록 그 한계를 극복하고 있습니다. 현재는 제한적이지만 지문, 얼굴, 홍채 등 바이오 정보 인증이 지원되는 휴대폰 보급이 일반화되면서 모바일 환경에서 간편 결제, 금융거래, 전자상거래 등에서 FIDO2 지원을 준비하고 있습니다.

eID 산업에서는 디바이스 및 솔루션에 대해 기본 표준, 품질 및 보안성을 넘어 엄격한 신뢰성과 안전성이 요구됩니다. 전세계적으로 이를 만족하여 공급하는 솔루션 업체는 많지 않으며, 특히 최근 들어 Biometrics 전문 기업들이 주요 글로벌 보안 및 ID카드 발급 업체들에 인수 합병되면서 큰 변화가 일어나고 있습니다. 3M Cogent사의경우 Gemalto에 인수되었으며 다시 Gemalto 전체가 Thales에 인수되었습니다. 그리고 Morpho사의 경우 Oberthur에 인수되어 IDEMIA가 되었습니다. 또한 미국 내 CrossMatch라는 업체는 HID에 인수되었습니다. 이는 보안성과 바이오 정보 결합을 통한 경쟁력 강화 및 시장지배력 강화를 위한 움직임으로 해석됩니다.

현재 전 세계적으로 약 100여개 이상의 국가에서 전자주민증과 전자여권을 도입하여사용하고 있습니다. 또한 전자주민증 및 전자여권 발급 시 바이오 정보를 취득하여 관련 데이터베이스를 구축한 국가들은 하기 표와 같습니다. 

[Biometrics eID 시스템 구축 국가]

지역

국가수

(총 104개국)

국가명

아프리카

32개국

가나/가봉/감비아/기니/기니비사우/나미비아/나이지리아/남아프리카공화국/

레소토/르완다/말라위/말리/모리셔스/모리타니/모잠비크/부르키나파소/세네갈/

수단/스와질란드/알제리/앙골라/우간다/잠비아/짐바브웨/차드 /카메룬/카보베르/데케냐/코모로/코트디부아르/콩고/탄자니아

아시아

18개국

네팔/마카오/말레이시아/몰디브/몽골/방글라데시/부탄/브루나이/스리랑카/

싱가폴/인도/인도네시아/중국/캄보디아/태국/파키스탄/한국/홍콩

유럽

21개국

네덜란드/독일/라트비아/룩셈부르크/리투아니아/마케도니아/보스니아-헤르체고비나/불가리아/산마리노/세르비아/스페인/아르메니아/알바니아/

우크라이나/이탈리아/크로아티아/키르기스스탄/키프로스/터키/포르투갈/헝가리

중동

15개국

레바논/리비아/모로코/바레인/사우디 아라비아/아랍 에미리트 연합국/

아프가니스탄/예멘/오만/요르단/이라크/이란/이스라엘/카타르/쿠웨이트

미주

18개국

과테말라/그레나다/도미니카공화국/도미니카연방/베네수엘라/아르헨티나/

에콰도르/엘살바도르/온두라스/우루과이/자메이카/칠레/코스타리카/콜롬비아/

쿠바/파나마/파라과이/페루

출처: 세계은행(World Bank)

이 중 일부 국가들은 전자주민증 또는 전자여권 내에 관련 바이오 정보를 포함하고 있습니다.

UN과 세계은행에서는 2030년까지 전 세계 국가들이 적법한 eID를 사용할 것을 권고하고 있으며, 이를 구축하는 국가들에 관련 사업 지원 프로그램을 운영하고 있습니다. eID를 구축하고 활용함에 따라 바이오 정보를 이용한 신원 인증의 효용성과 높은 보안성이 입증되고 있어, 점차적으로 신규 채택 국가 및 활용도가 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 유럽연합에서는 공공 행정 현대화, 통합 디지털 시장 구축과 같은 안전성이 보장되며 편리성이 제고된 역 내 서비스 제공을 위해 eIDAS 프로젝트를 진행하고 있습니다. eIDAS프로젝트는 2018년 9월 29일 발효된 것으로 유럽연합 내 회원국들의 경우 국적과 관계 없이 개인이 소지한 eID 카드를 활용하여 공공서비스, 전자상거래, 은행결제, 의료 및 통신분야와 같은 인터넷 상 서비스를 손쉽게 접근할 수 있는 시스템 구축 사업입니다. eIDAS 프로젝트는 시스템 접근 시 전자서명과 보안 디바이스를사용하여 신원 인증을 표준화하고 간소화함으로써 관련 비용을 절감하면서도 안정성을 높이고 있습니다. 실제로 유럽 선진국 중심으로 eIDAS에 대한 적극적 도입 움직임으로 다른 지역과 국가들로의 파급이 예상되며, 이를 도입하고자 하는 사업들이 확대될 것으로 예상됩니다. 프랑스는 전자여권 발급 시 지문 취득을 의무화하고 이를 확대하고 있고, 스페인은 2017년 시범사업을 시작으로 전국 각 공항에 지문 인식 디바이스를 설치하여 운영하고 있습니다. 

향후 eID는 등록된 정보를 활용하여 금융, 의료, 복지 등 다양한 인증처에서의 사용이 예상됩니다. 이와 같이 시장이 성장하고 활성화되면서 기기 및 솔루션이 우수하며, 높은 시장 점유율과 브랜드 가치를 가지고 있는 기업들이 시장을 선도할 것으로 예측됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 바이오 정보를 등록, 인증 및 활용하는 데 필수적인 각종 디바이스와 솔루션을 자체 개발하여 생산 및 판매하는 업체로서, 주요 사업 부문에는 Biometric Solutions와 eDocument Solutions가 있으며, 신규 사업 부분으로 Digital Security Solutions 부문이 있습니다.

사업 분야

제품 군

상세 제품

Biometric 
Solutions

디바이스

- 지문 등록 및 인증 스캐너

솔루션

- SDK: 디바이스를 활용하기 위한 API 및 Demo

핵심 알고리즘 탑재

- ABIS: 대용량 바이오 정보 인증 시스템

- SSO(Single Sign On: Logical Access를 위한 솔루션

바이오 정보를 활용한 로그인 솔루션

eDocument
Solutions

디바이스

- Document reader (여권판독기)

- 지문 및 Smart Card 인식이 가능한 일체형 기기

솔루션

- SDK: 디바이스를 활용하기 위한 API 및 Demo

여권 및 신분증 판독을 위한 소프트웨어 알고리즘

Digital Security

Solutions

디바이스

- Digital Signing 기기: 바이오전자서명 기기, 보안토큰 등

- Cold wallet: Digital asset을 저장하고 관리하는 기기

솔루션

- FIDO2

Biometric Solutions 사업은 바이오 정보 등록 및 인증이 가능한 디바이스와 솔루션을 공급합니다. 당사의 핵심 사업 부문으로 국제 표준을 만족하는 지문 스캐너와 ABIS 솔루션을 개발/생산/판매하고 있습니다. 관련된 제품을 지속적으로 개발 및 개선하고 있으며, 얼굴·홍채·정맥 등 다양한 바이오 인식 정보를 활용하기 위해 관련 솔루션 개발을 진행하고 있습니다. 이를 위한 광학계 핵심 기술, 영상 취득 및 처리 알고리즘, 인증 알고리즘, 부정사용자 감지를 위한 기술 등을 자체 개발하였으며 관련 특허를 보유하고 있습니다. 

당사가 영위하는 eID사업은 바이오 인증의 대중화에 따라 그 응용분야가 점차적으로 확대되고 있습니다. 관련 사업의 최근 사례는 다음과 같습니다. 국내에서는 주민등록법 시행령 제 36조에 의거하여 행정안전부에서 정부3.0 현장체감도와 주민 편의 제고를 위해 주민등록·인감 제도개선과 읍·면·동 서비스 혁신을 추진하고 있습니다. 2017년도부터 당사는 전국 시군구 주민자치센터 약 3,500곳을 대상으로 사업을 진행하여 약 1,000곳의 주민자치센터에서 지문 등록용 기기를 공급하였고, 미도입 주민자치센터를 대상으로 영업을 지속할 예정입니다. 서아프리카에 위치한 가나에서는 공정한 선거 및 투표시스템 구축을 위해 2009년 이후 지문기반의 유권자등록시스템을 구축하였고 그 결과로 당사에서는 약 10,000대 이상(누적 공급수량 기준)의 지문 등록용 기기 및 솔루션을 공급하였습니다. 브라질에서는 엄격한 교통준수 및 불법면허운전취득을 방지하기 위해 26개의 각 주에서 개별적으로 전자운전면허증을 발행하고 있으며 발행 시에 당사의 디바이스가 사용되고 있습니다. 프랑스에서 발행하는 전자여권 및 외국인등록증은 당사가 약 6,000대 이상(누적 공급수량 기준)의 등록용 지문 디바이스 솔루션을 공급하였으며, 향후에도 지속적으로 공급규모를 확대해 나갈 예정입니다.

eDocument Solutions 사업은 전자여권 및 비자를 인식하는 Document reader 및 지문을 결합한 스마트 카드 인식 디바이스를 공급하고 있습니다. 국내시장에서는 주로 외교부, 법무부, 관세청 및 인천국제공항공사 등 정부부처 및 공공기관에 공급하고 있습니다. 지문과 스마트 카드를 동시에 인증 가능한 디바이스는 이중인증을 통하여 보안을 강화하고자 하는 사업이나 스마트 카드 내 바이오 정보를 활용하고자 하는 사업 분야가 주요 시장입니다. 해외시장에서는 인도 군대, 이란 은행 등 금융권이나 공증 기관 등 엄격한 보안을 요구되는 고객들에게 공급을 하고 있습니다.

최근에는 Biometric Solutions와 eDocument Solutions 사업의 제품군을 모두 활용하고자 하는 고객이 증가하고 있습니다. 그 대표적인 예가 ABC(Automatic Border Control) 시장입니다. 세계 관광 협회의 2016년 보고자료에 따르면 전 세계 여행자 수가 10억명을 넘어서고 있으며 향후 성장세를 감안하여 국가별 효율적인 출입국 관리 중요도가 높아지고 있습니다. 또한 난민 문제들로 인하여 국경 보안과 검색을 위한 요구도 급증하고 있습니다. 당사는 유럽을 중심으로 사업이 확산되고 있는 공항과 항만용 차별화된 지문 스캐너를 공급하고 있으며 현재 스페인 공항 다수에 당사 제품을 공급하고 있습니다. ABC 시장을 목표로 개발 중인 ABIS와 Document reader 기기, 얼굴/지문을 지원하는 통합단말기 등을 출시하여 기존의 지문 스캐너 공급과 더불어 ABC용 통합 솔루션을 공급함으로써 사업의 부가가치를 제고하여 큰 폭의 매출 성장이 기대되고 있습니다.

Digital Security Solutions 사업은 신규 사업으로서 디지털 서명, 암호화 기술을 탑재한 디바이스와 FIDO2 플랫폼과 해당 디바이스 제공을 목표로 관련 솔루션을 개발하고 있습니다. 이를 통해 보험 및 부동산 계약 등의 전자 계약, 금융 거래 및 입찰 신원 확인 등을 지원하고자 합니다. 그리고 개인 디지털 자산을 저장 및 관리할 수 있는 기기를 공급함으로써 향후 크게 성장할 디지털 자산 시장의 선점을 기대하고 있습니다. 관련 솔루션들이 FIDO2 플랫폼을 지원할 수 있도록 FIDO Alliance 멤버로 가입하여 활동 중이며 해당 기술을 개발하고 제품에 탑재하고 있습니다. 향후 기기 내 인증 시장이 확대된다면 해당 사업 역시 크게 성장할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 바이오 정보와 데이터의 암호화 및 SE 관련 기술 등 보안 기술을 개발하고 해당 솔루션을 제공함으로써 기존 Biometric Solutions 및 eDocument Solutions 사업과의 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 주요 사업의 내용 및 영업현황은 다음과 같습니다

① 주요 사업의 내용

구분
주요사업내용

슈프리마아이디
바이오인식 관련 제품 제조 및 판매

슈프리마비브이
바이오인식 관련 제품 제조 및 판매

② 영업현황

2020.12.31 기준
(단위: 백만원)

대상회사
자산
부채
자본총계
매출액
순이익

슈프리마아이디
41,903
1,950
39,953
8,239
480

슈프리마비브이
4,040
132
3,908
466
(163)

2019.12.31 기준
(단위: 백만원)

대상회사
자산
부채
자본총계
매출액
순이익

슈프리마아이디
40,519
1,483
39,036
11,911
1,224

슈프리마비브이
4,179
108
4,071
535
(97)

북경슈프리마바이오
매트릭스유한회사
-
-
-
2
(9)

※ 북경슈프리마바이오매트릭스유한회사는 전기 중 청산완료되었습니다.

(2) 시장점유율

Biometrics를 활용하는 eID 글로벌 시장의 경우 높은 성장성을 가지고 있으며, 인도와 같은 일부 국가에서는 적극적으로 솔루션을 도입하면서 시장내에서 많은 경쟁이 이루어지고 있습니다. 그러나 아직은 시장형성 초기단계인 관계로 공신력 있는 보고서 및 시장 점유율 자료의 획득은 가능하지 않습니다.

당사는 인도시장에서 프랑스 M사, 프랑스 G사, 및 이태리 G사 등과 경쟁하고 있으며, 인도 등록기기 시장에서 2017년 ~ 2018년 점유율 1위에 랭크되었습니다.

(id)_인도 등록 디바이스 시장점유율.jpg
(id)_인도 등록 디바이스 시장점유율

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장

당사는 eID 산업을 구성하는 여러 요소 중 바이오 정보 등록 및 인증 디바이스, 여권판독기 및 관련 솔루션 공급을 주력으로 하고 있습니다. 주요 목표 시장은 당사의 기존 주력 시장인 등록 디바이스 시장과 급격히 커지고 있는 인증 디바이스 시장 및 ABC 시장입니다. 또한 eID 산업에서 새롭게 부각되고 있는 Digital Security 신사업이 적용될 수 있는 바이오전자서명 기기 시장입니다. 

등록 디바이스 시장은 eID사업이 활발하게 진행중인 인도 시장 공략에 집중하고 있습니다. 또한 적극적인 고객 지원과 위조 지문 검출과 안드로이드 지원 등 소프트웨어 솔루션 강화를 통해 유럽 시장 경쟁력을 강화하고 있으며, 2018년 자국 업체 이외 해외 업체로 유일하게 미국 연방 정부에 공급한 사례를 기반으로 미국 연방 등록 시장 공략을 강화할 예정입니다. 

인증 디바이스 시장은 2018년 시장 진입에 성공하였으며, 본격적으로 시장 점유율을확대하고 등록 디바이스 영역에서의 브랜드 파워를 인증 시장에서도 창출하기 위해 신제품 개발과 솔루션 강화를 할 예정입니다. 인증 시장의 경우 그 응용 분야가 다양하고 Biometric eID가 구축된 국가들 중심으로 바이오 정보를 활용하고자 하는 움직임이 급격히 증가하고 있기 때문에 향후 등록 디바이스를 능가하는 시장이 될 것으로예상됩니다. ABIS를 개선하고 Biometric SSO를 개발하여 디바이스 이외 솔루션 시장 진입도 시도할 것입니다.

또한 당사는 한 단계 높은 성장과 혁신을 지속하기 위해 ABC 시장을 공략할 예정입니다. 현재 당사는 다수의 스페인 공항에 지문 스캐너를 공급하고 있으며, 국내 공항 다수에도 여권판독기를 지속적으로 공급하고 있습니다. ABC 시장은 기존 디바이스 공급 중심에서 솔루션 분야로의 성장이 예상되어 얼굴 인식을 포함한 통합 솔루션 공급이 주요 과제입니다.

얼굴 인식 기술은 최근 딥러닝과 같은 혁신적인 방법이 적용되면서 기존의 기술 한계를 극복하여 공공, 금융, 유통 등 다양한 분야에서 적용한 사례가 급속도로 증가하고 있습니다. 사용의 편리성과 빠른 속도, 일반인들의 거부감이 적다는 측면에서 공항 등에서 최적의 솔루션을 각광받고 있습니다. 

 (나) 수요 변동 요인 및 특징

당사의 영위하고 있는 eID 산업은 인구의 증감 및 장비 노후화에 따른 지속적인 장비교체 및 신규 구매가 이루어지고 있으며 특정 지역이나 경기에 영향을 받지 않습니다. 주요 공공 사업 모두 국가의 근간을 이루는 시스템과 보안을 위한 것들이 많기 때문에 국가별 정책에 따라 도입 시기의 차이는 있지만 비슷한 형태의 사업들이 전세계적으로 추진됩니다. 대표 국가에서 진행되는 사업은 주변 지역을 포함한 다른 지역으로파생되는 효과가 발생합니다. 
다만, 대규모 예산이 들어가는 프로젝트의 경우는 각국의 재정 상황에 따라 프로젝트가 지연되기도 합니다. 또한 정부 정책 변화에 따라 사업진행이 가변적이며, 사업 자체의 추진시기도 일정하지 않아 예측이 쉽지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 최근 사업연도 기준일 현재, 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문이 없습니다.

(5) 조직도

슈프리마아이디 조직도.jpg
슈프리마아이디 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 당사의 영업현황은 COVID19으로 인한 전세계 경제 위기에 따라,
각국 정부및 공공기관 프로젝트와 통신사, 금융기관 등의 관련 사업의 취소 및 지연으로 인해 해외 매출 및 이익이 감소하였습니다.

연결재무제표 기준으로 전년 매출액 대비 30.6% 감소한 89억원의 매출액을 기록하였습니다. 또한 매출액 감소에 따른 비용절감의 노력에도 1.3억원의 영업손실을 기록하였습니다.
향후 시장 회복에 대비하여 당사는 지속적인 신제품 출시를 통한 경쟁력 제고를 통해 시장 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다.

보다 자세한 내용은 ※ Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마아이디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
38,834,571,429
38,063,924,499

현금및현금성자산
7,386,639,418
6,118,383,322

단기금융상품
27,142,000,000
26,142,000,000

매출채권
588,694,411
1,120,634,921

기타금융자산
180,745,490
194,213,875

재고자산
2,726,617,511
3,791,740,667

기타유동자산
745,610,209
338,146,189

당기법인세자산
64,264,390
358,805,525

Ⅱ.비유동자산
4,610,292,779
3,693,458,879

관계기업투자
773,916,793
720,848,613

장기기타금융자산
165,033,041
221,913,622

유형자산
1,701,654,999
1,750,739,035

무형자산
730,786,918
392,612,271

이연법인세자산
1,231,590,052
588,977,262

기타비유동자산
7,310,976
18,368,076

자 산 총 계
43,444,864,208
41,757,383,378

Ⅰ.유동부채
1,673,711,734
1,056,611,827

매입채무및기타채무
732,178,972
465,411,601

유동성리스부채
159,161,010
151,947,832

단기종업원급여부채
101,813,338
88,178,355

기타유동부채
680,558,414
351,074,039

Ⅱ.비유동부채

371,610,171
469,388,238

리스부채
371,610,171
469,388,238

부 채 총 계
2,045,321,905
1,526,000,065

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
39,949,015,473
38,720,449,510

I.자본금
1,516,010,000
1,496,260,000

II.자본잉여금
30,501,059,717
30,158,860,422

III.기타자본구성요소
1,431,735,775
1,357,273,836

Ⅳ.기타포괄손익누계액
21,695,062
16,803,228

Ⅴ.이익잉여금
6,478,514,919
5,691,252,024

비지배지분
1,450,526,830
1,510,933,803

자 본 총 계
41,399,542,303
40,231,383,313

부 채 및 자 본 총 계
43,444,864,208
41,757,383,378

- 연결포괄손익계산서

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마아이디와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ.매출액
8,381,542,517
12,078,456,632

Ⅱ.매출원가
4,737,684,118
7,277,585,373

Ⅲ.매출총이익
3,643,858,399
4,800,871,259

판매비와관리비
3,777,990,981
4,342,715,483

Ⅳ.영업이익
(134,132,582)
458,155,776

기타수익
126,303,068
204,366,570

기타비용
160,409,108
281,740,514

금융수익
498,477,665
498,112,346

금융원가
328,121,798
32,167,847

지분법손익
48,176,347
(108,369,198)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
50,293,592
738,357,133

법인세비용(수익)
(676,562,330)
(368,724,212)

VI.당기순이익
726,855,922
1,107,081,345

VI
I.기타포괄손익

4,891,834
81,479,958

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외투자법인외화환산

-
65,061,016

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동

4,891,834
16,418,942

VI
II.총포괄이익

731,747,756
1,188,561,303

I
X.당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
787,262,895
1,038,627,886

비지배지분
(60,406,973)
68,453,459

X.당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
792,154,729
1,120,107,844

비지배지분
(60,406,973)
68,453,459

XI.주당이익

기본주당순이익

2
61

397

희석주당순이익
260
390

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마아이디
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
35,404,986,959
34,533,720,355

현금및현금성자산
7,129,991,346
5,719,261,861

단기금융상품
24,000,000,000
23,000,000,000

매출채권
612,044,111
1,179,694,464

기타금융자산
155,944,918
150,840,589

재고자산
2,707,086,975
3,791,740,667

기타유동자산
745,610,209
338,146,189

당기법인세자산
54,309,400
354,036,585

Ⅱ.비유동자산
6,497,703,218
5,985,289,136

장기기타금융자산
157,636,041
214,516,622

기타비유동산자산
7,310,976
18,368,076

종속기업투자
2,457,142,433
2,764,512,189

관계기업투자
773,916,793
831,353,295

유형자산
1,139,480,450
1,174,847,155

무형자산
730,626,473
392,336,103

이연법인세자산
1,231,590,052
589,355,696

자 산 총 계
41,902,690,177
40,519,009,491

부 채

Ⅰ.유동부채
1,578,411,068
1,013,624,631

매입채무및기타채무
705,884,535
437,934,110

리스부채
159,161,010
151,947,832

단기종업원급여부채
91,728,101
79,327,501

기타유동부채
621,637,422
344,415,188

Ⅱ.비유동부채
371,610,171
469,388,238

장기리스부채
371,610,171
469,388,238

부 채 총 계
1,950,021,239
1,483,012,869

자 본

Ⅰ.자본금
1,516,010,000
1,496,260,000

Ⅱ.기타불입자본
30,501,059,717
30,158,860,422

Ⅲ.기타자본구성요소
686,396,643
611,934,704

Ⅳ.이익잉여금
7,249,202,578
6,768,941,496

자 본 총 계
39,952,668,938
39,035,996,622

부 채 및 자 본 총 계
41,902,690,177
40,519,009,491

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마아이디
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ.매출액
8,238,566,072
11,911,092,607

Ⅱ.매출원가
4,757,214,654
7,277,752,669

Ⅲ.매출총이익
3,481,351,418
4,633,339,938

판매비와관리비
3,402,658,851
3,935,624,548

Ⅳ.영업이익
78,692,567
697,715,390

기타수익
126,297,008
202,194,634

기타비용
525,215,360
375,485,712

금융수익
452,395,855
386,400,589

금융원가
328,092,884
32,167,847

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(195,922,814)
878,657,054

법인세비용(수익)

(676,183,896)
(345,833,302)

Ⅵ.당기순이익
480,261,082
1,224,490,356

Ⅶ.총포괄이익
480,261,082
1,224,490,356

Ⅷ.주당이익

기본주당순이익
159
468

희석주당순이익
158
460

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 4 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마아이디
(단위: 원)

과 목
제 4 (당) 기
제 3 (당) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
7,249,202,578
6,768,941,496

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,768,941,496
5,544,451,140

2. 당기순이익(손실)
480,261,082
1,224,490,356

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
7,249,202,578
6,768,941,496

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

① <동일>

② 회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다.

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

① <동일>

② <삭제>

<신설>

제 8 조의 2 (주식등의 전자등록)

회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식등을 전자등록 할 수 있도록하였고, 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문 추가

제 12 조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 초일에 발행된 것으로 본다.

<신설>

제 12 조 (신주의 동등배당) 
① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

① 동등배당 근거를 명확히 함.

② 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제 15 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제 15 조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 삭제

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

[코스닥협회 표준정관 반영]

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 정비함.

제 17 조 (전환사채의 발행)

① <동일>

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

③ <동일>

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 17 조 (전환사채의 발행)

① <동일>

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

③ <동일>

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

② 이사회에서 전환사채 일부를 부여할 수 있으므로 반영

④전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제17조 및 제18조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

인용 조 오기로 이를 수정함.

제 20 조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 20 조 (소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

<신설>

제 38조의 2 (이사회 내에 위원회)

① 이사회는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있으며, 필요한 경우 임시위원회를 설치할 수 있다.

1. 보수위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.

이사회 운영의 효율성을 위하여 이사회 내에 위원회를 운영할 수 있도록 반영함.

제 45 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제 45 조 (감사의 선임.해임)

① 감사는 주주총회에서 선임.해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항.제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

[코스닥협회 표준정관 반영]

① 감사 선임 및 해임에 관한 조문 정비.

② 감사 선임 및 해임에 관한 조문 정비.

③ 상법 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

④ 상법 제434조(정관변경의 특별결의)의 감사 해임시 의결정족수를 반영함.

⑤ 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

'주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정을 반영하였고, 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 54 조 (이익배당)

① ~ ② <동일>

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 54 조 (이익배당)

① ~ ② <동일>

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는

배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

[코스닥협회 표준정관 반영]

③ 직전영업연도 말일을 배당기준일로 전제한 상법 규정(상법 제350조 제3항)이 삭제됨에 따라 수정함.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

상법 개정에 따른 정관 변경에 있어 감사 선임 및 해임에 대한 규정의 효력발생 시기를 반영함.

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이상훈
1975.07.31
사내이사
-
계열사임원
이사회

이재원
1968.09.29
기타비상무이사
-
최대주주의 대표이사
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상훈
(주)슈프리마아이디
상무

2018.08~현재

(주)슈프리마비브이 상무
-

2000.08~2005.05

나리지온 해외영업 담당

1994.03~2001.02

전주대학교 무역학 학사

이재원
(주)슈프리마에이치큐
대표이사

2018~현재

제14대 성남상의 상임의원

-

2014~2020
벤처기업협회 부회장

2009~현재
한국무역협회 이사 상사

2008~2014
지식정보보안산업협회 부회장

1997~2000

(주)삼성전자 종합기술원 연구원

~1997
스탠포드대학 Visiting Scholar

~1997
서울대 전기공학부 박사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이상훈
- 현 슈프리마아이디의 해외사업전략 및 해외영업 담당으로 바이오메트릭 등록 및 인식 제품의 지속적인 판매 확대를 위해 그 역할의 연속성이 중요하다고 판단하여 후보자로 추천함.

2. 사내이사 후보자 이재원
- 슈프리마 그룹의 창립자로써 지난 20년간 그룹의 연구개발 영역과 사업영역을 아우르는 경험과 역량을 바탕으로 슈프리마아이디의 미래 성장동력을 위해 경영참여를 통한 기여를 할 수 있다고 판단하여 후보자로 추천함.

확인서

(id)_이상훈사내이사_선임확인서(서명날인본)

(id)_이재원기타비상무이사_선임확인서(서명날인본)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남승현
1969.02.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남승현
(주)슈프리마아이디 감사

2016~현재

부산대학교 한의학전문대학원
-

1999~2015

삼성전자 수석연구원

1993.03~1998.02

서울대학교 대학원 전기공학부 박사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 남승현
- 해당 후보자는 감사로써 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함.

확인서

(id)_남승현감사_선임확인서(서명날인본)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
418 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : https://www.suprema-id.com

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트될 예정입니다.

※ 참고사항

* 주주총회 집중일 주주총회 개최 관련 : 해당사항 없습니다.

* 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 협조 안내
당사는 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

코로나19 확산 방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사를
권
장 드리며,

총회장에 직접 참석하시는 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.