코위버 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 코위버

의결권대리행사권유참고서류
3.5
코위버(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 코위버(주)
주 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동)
전화번호: 02-3140-3307

작 성 자:
성 명: 백운중
부서 및 직위: 총무팀 부장
전화번호: 02-3140-3307

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코위버 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코위버 주식회사
보통주
450,345
4.59
본인

자기주식

(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

황 인 환
최대주주
보통주
1,647,362
16.82
최대주주
-

김 근 식
등기임원
보통주
951,697
9.71
등기임원
-

김 강 옥
등기임원
보통주
219,885
2.24
등기임원
-

황 인 경
최대주주 특수관계인
보통주
4,716
0.05
최대주주 특수관계인
-

성 기 혁
미등기임원
보통주
5,843
0.06
미등기임원
-

강 재 현
미등기임원
보통주
2,500
0.03
미등기임원
-

계
-
2,832,003
28.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

백운중
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 19일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 19일 09시 ~ 2021년 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고 내 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코위버 주식회사
http://www.coweaver.co.kr
회사홍보-> 공지사항

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 45(마곡동) 2층 강당
우편 접수 여부 : 가능
접수기간 : 2021년 03월 28일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 09시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 45(마곡동) 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고 내 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.

* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 광 전송장비 전문기업으로서 탁월한 원천기술력을 바탕으로 광 전송장비 시장에 주력하고 있으며, 국내 메이저 통신사업자(KT, LGU+, SKT, SKB), 한국철도공사, 한국도로공사, 한국전력공사 등 국내 메이저 SI/NI 사업자 및 주요공공기관을 거래선으로 확보하고 있습니다.

 특히, 당사는 최근까지 전송시장의 주류를 이루고 있는 POTN/ ROADM/ PTN / MSPP 장비의 핵심적인 원천 기술을 보유하고 있을 뿐 아니라, 국내 메이저 통신 사업자들이 기술 및 품질을 인정하는 상용제품을 원활히 공급하고 있으며, 고 품질의 서비스를 제공함으로써 회사의 이미지는 물론이고, 국가 네트워크 경쟁력에 이바지하고 있습니다.

R&D개발은 전송의 주력제품인 POTN장치, ROADM장치, 캐리어 이더넷장치를 기반으로 AI, 양자암호,고속스위칭 등 신기술을 적용한 차세대 제품으로 라인업을 확대하여 이를 통한 확실한 시장의 영향력을 확보해 나가고자 합니다. 또한 ROADM 장비 및 POTN장비는 2020년에서 2025년까지 성숙기로 접어들어 본격적인 수요가 있을 것으로 예측되며, 차세대 백본(Back-Bone) 전송망의 핵심장비로 부상하고 있습니다. 그리고 통신사업자에 5G-PON, 5G-MUX장비 및 관리시스템장비를 공급하여 5G이동통신망 구축에 적극적으로 참여하고 있습니다.

또한, 최근 화두가 되고 있는 4차 산업혁명, 6G 미래기술에 대비하여 신기술 습득을 위한 ETRI와 협력 체계를 구축하여 현재 ETRI가 주관하는 4건의 정부과제에 공동개발기관으로 참여하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

제조업
26410
유선통신기기
광전송장비

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

연도
매출액
비고

2020년
80,672
-

2019년
112,750
-

2018년
54,885
-

* 별도 제무제표 기준
- 시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 유선전송장비를 생산하는 업체로서, 국내업체뿐 아니라, 외산업체와도 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 매우 빠르게 변화하는 시장환경과 통신사업자들의 투자설비 변화에 따라 영업활동에 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

올해는 초연결사회의 연결성, 다양성, 복잡성, 개방성에 대비하여 초연결지능사회의 다양한 신산업/ 신서비스가 창출될 수 있도록 디지털 인프라 구축이 필요한 시점입니다. 또한 COVID19 상황을 맞이하여 비대면 서비스가 핵심이 되어 통신분야는 방송, 미디어, 인터넷(플랫폼)등의 분야의 확장 및 융합 환경에 직면해 있습니다. 또한 4차 산업에 연계된 인공지능, 사물인터넷, 클라우드, 백데이터, 5G인프라 등의 기반기술이 확산되면서 새로운 서비스가 도입되고 있으며, 이에 따른 산업 및 시장범위도 새로운 패러다임으로 전환되고 있습니다. 여기에 글로벌 기업들의 사업영역 확장에 따라 통신산업은 새로운 변화에 직면하고 있고 방송, 미디어, 인터넷(플랫폼) 등의 영역과도 경쟁과 협력이 필수적으로 요구되고 있습니다.

따라서 R&D개발 방향은 ROADM 장비와 PTN 장비에 양자보안 솔루션을 더해 제품 라인업을 다양화 하고, 차세대 POTN 제품의 확대 및 T-SDN기술과 무선 프론트홀과 백홀기술 등을 접목한 신제품을 5G이동통신망 구축에 집중하여 동종업체 대비 확실한 경쟁 우위를 확보해 나가고자 합니다.

또한, 국내시장에서 우수한 제품 경쟁력(안정된 제품 품질 및 탁월한 기술력으로 전송제품 계열로서는 수년째 매출 1위를 유지)을 지렛대 삼아, 현재 COVID19 상황을 고려하여 단계별 철저한 사전준비로 지속적으로 수출을 증가시켜 나갈 것입니다.

(5) 조직도

코위버 조직도 (2021).jpg
코위버 조직도 (2021)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표(K-IFRS)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제21기 2020년 12월 31일 현재

제20기 2019년 12월 31일 현재

코위버 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

89,155,199,266

86,165,641,064

현금및현금성자산
41,129,139,292

19,433,975,815

매출채권
12,383,548,668

25,905,949,952

단기금융상품
13,768,564,299

14,991,715,069

기타유동금융자산
145,372,047

966,260,175

재고자산
21,537,394,225

24,748,194,237

당기법인세자산
114,728,480

73,600

기타유동자산
76,452,255

119,472,216

Ⅱ.비유동자산

62,283,845,696

78,705,135,212

장기금융상품
4,632,935,475

17,796,276,257

장기투자자산
7,916,029,206

11,724,198,752

기타비유동금융자산
110,755,526

75,475,526

유형자산
35,881,385,154

36,197,656,552

투자부동산
10,640,944,311

10,737,519,001

무형자산
1,289,516,121

1,750,067,261

이연법인세자산
1,812,279,903

423,941,863

자산총계

151,439,044,962

164,870,776,276

부채

Ⅰ.유동부채

26,805,264,377

42,699,968,048

매입채무
8,959,189,338

19,287,332,236

기타유동금융부채
695,455,278

1,029,477,761

단기차입금
12,000,000,000

15,000,000,000

유동성장기차입금
500,000,000

500,000,000

당기법인세부채
115,533,586

3,570,430,082

기타유동부채
4,535,086,175

3,312,727,969

Ⅱ.비유동부채

2,741,415,282

3,526,111,456

기타비유동금융부채
1,241,415,282

1,092,252,545

장기차입금
1,500,000,000

2,000,000,000

퇴직급여부채
-

433,858,911

부채총계

29,546,679,659

46,226,079,504

자본

Ⅰ.지배기업지분

121,892,365,303

118,644,696,772

자본금
4,898,400,000

4,898,400,000

주식발행초과금
11,545,582,831

11,545,582,831

기타자본잉여금
1,609,606,411

1,609,606,411

자기주식
(1,339,740,375)

(1,339,740,375)

기타자본항목
(496,758,657)

(14,586,411)

이익잉여금
105,675,275,093

101,945,434,316

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

121,892,365,303

118,644,696,772

부채및자본총계

151,439,044,962

164,870,776,276

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

코위버 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.매출액
80,925,043,221
113,131,214,825

II.매출원가
58,602,362,381
82,438,761,735

III.매출총이익
22,322,680,840
30,692,453,090

IV.판매비와관리비
19,115,837,992
18,976,581,396

V.영업이익
3,206,842,848
11,715,871,694

VI.기타수익
1,490,953,890
12,413,892,112

VII.기타비용
71,647,253
717,957,232

VIII.금융수익
1,906,921,012
1,479,613,462

IX.금융비용
2,345,352,326
292,655,218

X.관계기업지분법손실
-
390,503,960

XI.법인세비용차감전순이익
4,187,718,171
24,208,260,858

XII.법인세비용(수익)
(1,411,413,606)
3,569,283,434

XIII.당기순이익
5,599,131,777
20,638,977,424

XIV.기타포괄손익
(482,172,246)
(231,045,347)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(482,172,246)
(231,045,347)

(1)확정급여제도의 재측정요소
-
(216,458,936)

(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(482,172,246)
(14,586,411)

XV.당기총포괄손익
5,116,959,531
20,407,932,077

XVI.당기순손익의 귀속
5,599,131,777
20,638,977,424

1.지배기업지분
5,599,131,777
20,638,977,424

2.비지배지분
-
-

XVII.당기총포괄손익의 귀속
5,116,959,531
20,407,932,077

1.지배기업지분
5,116,959,531
20,407,932,077

2.비지배지분
-
-

XVIII.지배기업지분에 대한 주당손익

1.기본주당이익
599
2,208

2.희석주당이익
599
2,208

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

코위버 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
기타자본항목
이익잉여금
지배지분 계
비지배지분
합계

2019년 01월 01일(전기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
-
82,925,700,782
99,639,549,649
-
99,639,549,649

회계정책의변경
-
-
-
-
-
(816,704)
(816,704)
-
(816,704)

총포괄이익
당기순이익
-
-
-
-
-
20,638,977,424
20,638,977,424
-
20,638,977,424

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(14,586,411)
-
(14,586,411)
-
(14,586,411)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(216,458,936)
(216,458,936)
-
(216,458,936)

소계
-
-
-
-
(14,586,411)
20,422,518,488
20,407,932,077
-
20,407,932,077

연차배당
-
-
-
-
-
(1,401,968,250)
(1,401,968,250)
-
(1,401,968,250)

2019년 12월 31일(전기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(14,586,411)
101,945,434,316
118,644,696,772
-
118,644,696,772

2020년 01월 01일(당기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(14,586,411)
101,945,434,316
118,644,696,772
-
118,644,696,772

총포괄이익
당기순이익
-
-
-
-
-
5,599,131,777
5,599,131,777
-
5,599,131,777

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(482,172,246)
-
(482,172,246)
-
(482,172,246)

소계
-
-
-
-
(482,172,246)
5,599,131,777
5,116,959,531
-
5,116,959,531

연차배당
-
-
-
-
-
(1,869,291,000)
(1,869,291,000)
-
(1,869,291,000)

2020년 12월 31일(당기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(496,758,657)
105,675,275,093
121,892,365,303
-
121,892,365,303

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

코위버 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

10,242,532,537

3,204,350,606

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
12,970,162,106

4,182,415,933

2.이자의 수취
904,660,236

1,039,408,973

3.이자의 지급
(221,961,295)

(282,538,600)

4.배당금의 수취
150,000

150,000

5.법인세의 납부
(3,410,478,510)

(1,735,085,700)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

16,936,132,886

(4,393,592,818)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
36,440,553,658

44,877,520,913

단기금융상품의 감소
16,259,002,317

18,976,164,384

단기대여금의 감소
10,000,000

-

장기금융상품의 감소
16,515,099,009

1,970,000,000

종속기업투자자산의 처분
-

2,278,666,529

매도가능증권의 처분
3,145,205,740

1,000,000,000

유형자산의 처분
9,246,592

20,651,900,000

무형자산의 처분
460,000,000

-

보증금의 감소
42,000,000

790,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(19,504,420,772)

(49,271,113,731)

단기금융상품의 증가
14,930,099,009

23,989,797,261

단기대여금의 증가
35,000,000

-

장기금융상품의 증가
2,938,016,144

14,338,266,977

매도가능증권의 증가
810,000,000

4,537,500,000

유형자산의 취득
714,025,619

5,695,549,493

무형자산의 취득
-

680,000,000

보증금의 증가
77,280,000

30,000,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,445,515,978)

464,730,169

1.재무활동으로 인한 현금유입액
100,000,000

2,570,000,000

단기차입금의 차입
-

2,000,000,000

임대보증금의 증가
100,000,000

570,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,545,515,978)

(2,105,269,831)

단기차입금의 상환
3,000,000,000

-

유동성장기부채의 상환
500,000,000

500,000,000

리스부채의 상환
126,224,978

83,301,581

임대보증금의 감소
50,000,000

120,000,000

배당금의 지급
1,869,291,000

1,401,968,250

IV.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(37,985,968)

(392,605)

V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

21,695,163,477

(724,904,648)

VI.기초의 현금

19,433,975,815

20,158,880,463

VII.기말의 현금

41,129,139,292

19,433,975,815

2. 별도재무제표(K-IFRS)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제21기 2020년 12월 31일 현재

제20기 2019년 12월 31일 현재

코위버 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

88,802,472,801

85,351,808,471

현금및현금성자산
40,828,493,900

18,884,696,935

매출채권
12,323,553,568

25,637,752,912

단기금융상품
13,768,564,299

14,991,715,069

기타유동금융자산
153,398,724

998,143,546

재고자산
21,537,394,225

24,720,027,793

당기법인세자산
114,615,830

-

기타유동자산
76,452,255

119,472,216

Ⅱ.비유동자산

62,291,187,310

78,925,939,343

장기금융상품
4,632,935,475

17,796,276,257

장기투자자산
7,916,029,206

11,724,198,752

기타비유동금융자산
78,755,526

75,475,526

유형자산
35,878,828,637

36,197,651,552

투자부동산
10,640,944,311

10,737,519,001

무형자산
1,289,180,122

1,749,180,122

이연법인세자산
1,854,514,033

645,638,133

자산총계

151,093,660,111

164,277,747,814

부채

Ⅰ.유동부채

26,791,631,833

42,631,761,938

매입채무
9,011,768,568

19,255,499,243

기타유동금융부채
652,806,967

1,019,870,271

단기차입금
12,000,000,000

15,000,000,000

유동성장기차입금
500,000,000

500,000,000

당기법인세부채
115,533,586

3,570,430,082

기타유동부채
4,511,522,712

3,285,962,342

Ⅱ.비유동부채

2,741,415,282

3,626,111,456

기타비유동금융부채
1,241,415,282

1,192,252,545

장기차입금
1,500,000,000

2,000,000,000

퇴직급여부채
-

433,858,911

부채총계

29,533,047,115

46,257,873,394

자본

Ⅰ.자본금
4,898,400,000

4,898,400,000

Ⅱ.주식발행초과금
11,545,582,831

11,545,582,831

Ⅲ.기타자본잉여금
1,609,606,411

1,609,606,411

Ⅳ.자기주식
(1,339,740,375)

(1,339,740,375)

Ⅴ.기타포괄손익누계액
(496,758,657)

(14,586,411)

Ⅵ.이익잉여금
105,343,522,786

101,320,611,964

자본총계

121,560,612,996

118,019,874,420

부채및자본총계

151,093,660,111

164,277,747,814

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

코위버 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.매출액
80,672,355,011
112,750,377,665

II.매출원가
58,745,929,606
82,519,463,439

III.매출총이익
21,926,425,405
30,230,914,226

IV.판매비와관리비
19,066,907,786
18,953,656,808

V.영업이익
2,859,517,619
11,277,257,418

VI.기타수익
2,315,690,823
12,306,870,394

VII.기타비용
68,792,987
717,312,086

VIII.금융수익
1,899,187,227
1,319,515,331

IX.금융비용
2,345,352,326
292,655,218

X.법인세비용차감전순이익
4,660,250,356
23,893,675,839

XI.법인세비용(수익)
(1,231,951,466)
3,596,667,675

XII.당기순이익
5,892,201,822
20,297,008,164

XIII.기타포괄손익
(482,172,246)
(231,045,347)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(482,172,246)
(231,045,347)

(1)확정급여제도의 재측정요소
-
(216,458,936)

(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(482,172,246)
(14,586,411)

XIV.당기총포괄이익
5,410,029,576
20,065,962,817

XV.주당이익

1.기본주당이익
630
2,171

2.희석주당이익
630
2,171

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

코위버 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I.미처분이익잉여금

103,880,823,130

100,044,841,408

전기이월이익잉여금
97,988,621,308

79,965,108,884

회계변경누적효과

(816,704)

확정급여제도의 재측정요소

(216,458,936)

당기순이익
5,892,201,822

20,297,008,164

II.임의적립금 등의 이입액

연구및 인력개발준비금

합계

103,880,823,130

100,044,841,408

III. 이익잉여금처분액

822,488,040

2,056,220,100

이익준비금
74,771,640

186,929,100

현금배당
(주당배당금(율)):
(보통주: 당기 80원(16%),
 전기 200원(40%)
747,716,400

1,869,291,000

IV.차기이월 미처분이익잉여금
103,058,335,090

97,988,621,308

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

코위버 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2019년 01월 01일(전기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
-
82,642,847,690
99,356,696,557

회계정책의변경
-
-
-
-
-
(816,704)
(816,704)

당기총포괄이익
당기순이익
-
-
-
-
-
20,297,008,164
20,297,008,164

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(14,586,411)
-
(14,586,411)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(216,458,936)
(216,458,936)

소계
-
-
-
-
(14,586,411)
20,080,549,228
20,065,962,817

연차배당
-
-
-
-
-
(1,401,968,250)
(1,401,968,250)

2019년 12월 31일(전기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(14,586,411)
101,320,611,964
118,019,874,420

2020년 01월 01일(당기초)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(14,586,411)
101,320,611,964
118,019,874,420

당기총포괄이익
당기순이익
-
-
-
-
-
5,892,201,822
5,892,201,822

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(482,172,246)
-
(482,172,246)

소계
-
-
-
-
(482,172,246)
5,892,201,822
5,410,029,576

연차배당
-
-
-
-
-
(1,869,291,000)
(1,869,291,000)

2020년 12월 31일(당기말)
4,898,400,000
11,545,582,831
1,609,606,411
(1,339,740,375)
(496,758,657)
105,343,522,786
121,560,612,996

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

코위버 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

9,740,401,752

2,972,310,010

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
12,467,992,271

3,950,346,867

2.이자의 수취
904,660,236

1,039,408,973

3.이자의 지급
(221,961,295)

(282,538,600)

4.배당금의 수취
150,000

150,000

5.법인세의 납부
(3,410,439,460)

(1,735,057,230)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

17,786,897,159

(4,393,592,818)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
37,244,290,658

44,877,520,913

단기금융상품의 감소
16,259,002,317

18,976,164,384

단기대여금의 감소
825,737,000

-

장기금융상품의 감소
16,515,099,009

1,970,000,000

관계기업투자자산의 처분
-

2,278,666,529

매도가능금융자산의 감소
3,145,205,740

1,000,000,000

유형자산의 처분
9,246,592

20,651,900,000

무형자산의 처분
460,000,000

-

보증금의 감소
30,000,000

790,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(19,457,393,499)

(49,271,113,731)

단기금융상품의 증가
14,930,099,009

23,989,797,261

단기대여금의 증가
35,000,000

-

장기금융상품의 증가
2,938,016,144

14,338,266,977

매도가능금융자산의 증가
810,000,000

4,537,500,000

유형자산의 취득
710,998,346

5,695,549,493

무형자산의 취득
-

680,000,000

보증금의 증가
33,280,000

30,000,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,545,515,978)

564,730,169

1.재무활동으로 인한 현금유입액
100,000,000

2,670,000,000

단기차입금의 차입
-

2,000,000,000

임대보증금의 증가
100,000,000

670,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,645,515,978)

(2,105,269,831)

단기차입금의 상환
3,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
500,000,000

500,000,000

리스부채의 상환
126,224,978

83,301,581

임대보증금의 감소
150,000,000

120,000,000

배당금의 지급
1,869,291,000

1,401,968,250

IV.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(37,985,968)

(392,605)

V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

21,943,796,965

(856,945,244)

VI.기초의 현금

18,884,696,935

19,741,642,179

VII.기말의 현금

40,828,493,900

18,884,696,935

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 21기
제 20기

1. 주당현금배당금(원)
80
200

2. 배당금총액(원)
747,636,400
1,869,291,000

3. 시가배당율(%)
0.8
2.3

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

황인환
1964년 09월
사내이사
-
본인
이사회

김근식

1965년 03월
사내이사
-
특수관계인
이사회

김강옥
1963년 06월
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황인환
기업인
2000.02~현재
1993.02~1998.02
코위버(주) 대표이사
삼섬전자
해당사항 없음

김근식

기업인
2000년~현재
1992.01~2000.02
코위버(주) 사장
삼성전자
해당사항 없음

김강옥
기업인
2000년~현재
1994.07~2000.02
코위버(주) 부사장
삼성전자
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 코위버(주) 사내이사로 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(황인환)

확인서(김근식)

확인서(김강옥)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황수하
1944.10.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황수하
現) 코위버 ㈜ 감사
1980~2000
2000~2006
태림전자 대표이사
온스콤(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 황수하는 풍부한 경험과 기업경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

확인서(황수하)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,322,068천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

감사의 수
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,322,068천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음