오이솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 오이솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)오이솔루션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 09일

권 유 자:
성 명: (주)오이솔루션 
주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53
전화번호: 062-960-5252

작 성 자:
성 명: 한형준
부서 및 직위: 인사총무팀 대리 
전화번호: 062-960-5264

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오이솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요 의결 정족수 확보 및 의안 
승인

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- P C : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- P C : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오이솔루션
보통주
8,908
0.08
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박찬
최대주주
보통주
2,099,362
19.76
최대주주
-

박용관
대표이사
보통주
827,872
7.79
대표이사
-

박환
제
보통주
111,026
1.05
특수관계인
-

배
차순

처
보통주
48,610
0.46
특수관계인
-

박준태
자
보통주
4,937
0.05
특수관계인
-

계
-
3,091,807
29.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이충만
보통주
50
직원
직원
-

한형준
보통주
80
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일
기준일
현재의 주
주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요 의결 정족수 확보 및 의안 승인

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 오전9시 ~ 2021년 3월 25일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

- P C : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: (주)오이솔루션
- 위임장 접수처
 ·주 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 인사총무팀 
 주주총회 담당자 앞(우편번호 61080)
 ·전화번호 : 062-960-5252

·
팩스번호 : 062-960-5258
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 26일 제18기 정기주주총회 개시 전

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여
 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전11 시

장 소
광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 
(주)오이솔루션 본사 1층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 오전9시 ~ 2021년 3월 25일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- P C : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 코로나19(COVID-19)의 감염증 확산 방지를 위하여 주주님께서는 가급적 전자투표(전자위임장)시스템을 통한 비대면 의결권 행사를 고려해 주시기 바랍니다.

나. 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온 측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

다. 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

2020년 당사는 연결기준 연간 매출 1,032억원, 영업이익 73억원(7%), 당기순이익 132억원(13%)을 기록하였습니다. COVID-19 팬데믹으로 인한 국내외 5G 인프라 투자 감소 및 지연되면서 전년 주요 매출 품목이었던 5G용 트랜시버의 판매 부진이 전년대비 실적하락(매출액 -51%, 영업이익 -88%, 당기순이익 -72%)의 주요 원인이었습니다.

반면, COVID-19 팬데믹에 따른 비대면 문화 확산에 따른 데이터 트래픽 상승으로 인해 북미 유선망(FTTH/MSO)투자가 증가되었고, 해당 프로젝트 매출 비중이 전년대비 58% 상승하며 실적에 긍정적인 영향을 주었습니다.

지역별 매출비중은 국내 약 56%, 미국 약 35%, 일본 약 7%, 기타지역 약 2% 순으로 차지했으며, 북미 유선망(FTTH/MSO)매출이 증가가 미국 매출 증가에 주요 원인이었습니다.

광트랜시버는 고객사로부터 영업 수주를 받기 위해서 사전에 제품 단품으로의 승인은 물로 시스템 장착 성능시험 등 장기간 검증을 거쳐야 하므로, 동 사업은 단기간의 판촉과 매출 증대가 사실상 매우 어려운 B2B 사업적 특성이 있습니다. 그러므로 선행 영업이 매우 중요하고 고객의 사업과 동반 성장하는 형태를 띠게 됩니다. 당사는 선행개발과 차별화 제품 확대로 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

국내에서 현재 광트랜시버를 생산하는 회사는 대략 10개사 정도이며 7~8개의 해외 경쟁사도 한국시장에서 영업을 하고 있는 것으로 파악됩니다. 

국내시장의 경우 공식적인 시장점유율 통계가 없어 추산하기 어려우나 국내 광트랜시버 매출액, 점유율 1위로 시장을 선도하고 있습니다. 세계시장은

2020년 기준

약 7.6조원의
시장규모가 형성된 것으로 보이며 당사는 약1.3% 내
외
의 점유율을 차지하는 것으로 추정 하고 있습니다. (출처: Lightcounting_
2021
)

(3) 시장의 특성

트랜시버 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품 성능, 가격경쟁력, 고객서비스를 들 수 있습니다. 기존 경쟁시장에서는 고객서비스와 가격을 차별화하여 시장점유율을 유지, 확대하고, 신규시장에서는 고속화, 소형화, 고성능화되고 있는 시장의 변화 트렌드에 적합한 신제품을 개발하고 시장을 선점하여 사업의 portfolio를 지속적으로 발전시켜가야 합니다. 당사는 이러한 요구에 부응하기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2021년 주요 고객사를 통한 해외 5G 무선 인프라 구축을 통한 5G용 제품(10Gbps, 25Gbps)의 매출 증가를 기대하고 있습니다. 주요 국가들의 5G 무선 주파수 경매 완료 및 5G 휴대폰 보급으로 인해 전 세계적으로 5G 무선 인프라 투자는 빠르게 확산될 것으로 예상되며, 당사는 현재 글로벌 5G용 트랜시버의 고객 승인을 완료하고 투자 규모에 맞게 공급을 진행하고 있고, 고객의 요구에 빠르게 대응할 수 있도록 밀착하여 준비하고 있습니다.

또한, 당사가 보유한 광소자 개발과 생산 역량 확대를 통한 광전자 사업의 미래 성장 동력으로 삼을 계획입니다. 광소자는 기술의 난이도 때문에 전 세계적으로 소수 기업만 독과점하고 있는 상황이므로 이 핵심 소자의 확보는 지속적으로 경쟁력 있는 당사의 미래 사업을 견인할 것입니다. 
 당사는 빠르게 변화하는 시장의 니즈에 부합하고 시장을 선도하기 위해 신규 제품들을 준비하고 있습니다. 주로 Data center 및 장거리 통신망에 사용되는 400G High bitrate 광트랜시버를 개발하고 있고 또한 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절하여 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품도 개발 중에 있습니다. 신규 제품들은 빠르면 올해 하반기 일부 매출을 기대하고 있으며, 향후 당사의 주요 매출 제품으로 실적에 기여해 줄 것으로 예상됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제18(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제17(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당) 기
제17(전) 기

자 산

유동자산

129,475,467,020
137,422,076,869

현금및현금성자산
4,5,6,7
40,067,895,192
44,258,605,879

당기손익-공정가치 
 측정 금융자산
4,5,6,8
43,572,387,829
28,200,181,468

기타유동금융자산
4,5,6,10,32
4,961,868,222
5,942,557,625

매출채권
4,5,6,9,32
14,846,926,955
33,138,152,226

기타유동자산
10
323,381,783
1,451,746,570

당기법인세자산

3,218,752,197
208,699,634

재고자산
13,15,26
22,484,254,842
24,222,133,467

비유동자산

66,199,083,280
46,944,907,165

기타비유동금융자산
5,6,11
3,309,508,244
2,503,551,042

당기손익-공정가치 
 측정 금융자산
4,5,6,8
16,173,616,653
8,695,923,888

유형자산
14,15,16
39,268,844,126
30,161,190,188

무형자산
17
745,732,040
737,928,546

관계기업에 대한 투자자산
12
3,244,582,413
3,584,522,526

이연법인세자산
23
3,456,799,804
1,261,790,975

자 산 총 계

195,674,550,300
184,366,984,034

부 채

유동부채

45,416,452,368
42,847,444,445

매입채무
4,5,6,32
1,884,006,441
2,024,002,491

기타유동금융부채
4,5,6,16,18,19,32
5,983,532,695
4,503,571,866

기타유동부채
18,20
1,548,913,232
1,630,838,360

단기차입금
4,5,6,21
36,000,000,000
27,000,000,000

유동성장기부채
4,5,6,21
-
200,000,000

당기법인세부채

-
7,489,031,728

비유동부채

2,455,003,015
2,211,170,128

기타비유동금융부채
4,5,6,16,19
356,899,959
513,473,581

확정급여부채
22
2,018,962,817
1,600,547,529

이연법인세부채
23
79,140,239
97,149,018

부 채 총 계

47,871,455,383
45,058,614,573

자 본

지배기업의 소유지분

147,803,094,917
139,308,369,461

자본금
1,24
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
24
52,002,090,923
52,031,142,173

이익잉여금
24
88,333,252,870
79,731,185,974

기타자본의구성요소
24
2,155,703,624
2,233,993,814

비지배지분

-
-

자 본 총 계

147,803,094,917
139,308,369,461

부채와자본총계

195,674,550,300
184,366,984,034

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당) 기
제17(전) 기

매출액
25,32,35
103,177,709,919
210,283,059,020

매출원가
26,27
62,685,609,218
122,834,724,445

매출총이익

40,492,100,701
87,448,334,575

판매비와관리비
26,27,28,32
33,159,230,651
29,186,264,939

영업이익

7,332,870,050
58,262,069,636

기타수익
29
2,053,760,338
1,368,459,073

기타비용
29
1,932,547,303
947,039,778

금융수익
30
2,156,569,404
793,120,978

금융비용
30
1,033,785,975
688,511,546

관계기업에 대한 지분법손익
12
(408,847,041)
(400,143,095)

법인세비용차감전순이익

8,168,019,473
58,387,955,268

법인세비용(수익)
23
(5,006,486,148)
12,322,719,405

당기순이익

13,174,505,621
46,065,235,863

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

13,174,505,621
46,065,235,863

비지배지분

-
-

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 
되지 않는항목

확정급여부채의 재측정요소
22
(326,363,925)
(273,478,676)

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되는 항목

외환차이

(132,037,593)
120,705,508

관계기업 기타포괄손익에 대한
 지분해당액

53,747,403
148,228,684

당기총포괄이익

12,769,851,506
46,060,691,379

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

12,769,851,506
46,060,691,379

비지배지분

-
-

지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익

31
1,241
4,756

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
총자본

자 본 금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타자본의
구성요소
합계

2019.1.1(전기초)

3,869,766,000
26,968,546,215
34,868,019,027
2,340,696,715
68,047,027,957
68,047,027,957

총포괄손익

당기순이익
-
-
46,065,235,863
-
46,065,235,863
46,065,235,863

확정급여채무의 
 재측정요소
-
-
(273,478,676)
-
(273,478,676)
(273,478,676)

외환차이
-
-
-
120,705,508
120,705,508
120,705,508

관계기업 기타포괄손익에
 대한 지분해당액
-
-
-
148,228,684
148,228,684
148,228,684

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(928,590,240)
-
(928,590,240)
(928,590,240)

유상증자
380,000,000
26,124,877,458
-
-
26,504,877,458
26,504,877,458

무상증자
1,062,281,500
(1,062,281,500)
-
(375,637,093)
(375,637,093)
(375,637,093)

2019.12.31(전기말)
5,312,047,500
52,031,142,173
79,731,185,974
2,233,993,814
139,308,369,461

139,308,369,461

2020.1.1(당기초)

5,312,047,500
52,031,142,173
79,731,185,974
2,233,993,814
139,308,369,461

139,308,369,461

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
13,174,505,621
13,174,505,621
13,174,505,621

확정급여채무의 
 재측정요소
-
-
-
(326,363,925)
(326,363,925)
(326,363,925)

외환차이
-
-
(132,037,593)
-
(132,037,593)
(132,037,593)

관계기업 기타포괄손익에
 대한 지분해당액
-
-
53,747,403
-
53,747,403
53,747,403

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(4,246,074,800)
-
(4,246,074,800)
(4,246,074,800)

무상증자
-
(29,051,250)
-
-
(29,051,250)
(29,051,250)

2020.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
88,333,252,870
2,155,703,624
147,803,094,917

147,803,094,917

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당) 기
제17(전) 기

영업활동 현금흐름

25,837,511,087
42,731,858,479

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
33,607,427,010
42,950,762,067

이자지급

(630,906,753)
(516,013,838)

이자수취

483,919,688
299,590,320

법인세납부

(7,622,928,858)
(33,383,957)

배당금수취

-
30,903,887

투자활동 현금흐름

(33,690,733,201)
(42,403,871,759)

보증금의 감소

64,721,903
21,245,011

보증금의 증가

(877,870,984)
(311,020,563)

유형자산의 처분

20,552,000
15,952,258

유형자산의 취득

(12,537,229,360)
(4,124,423,565)

무형자산의 취득

(144,449,154)
(10,589,021)

단기금융상품의 감소

2,864,838,290
802,890,828

단기금융상품의 증가

(2,000,000,000)
(864,838,290)

장기금융상품의 감소

3,000,000
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

74,046,214,195
8,071,409,146

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(95,443,911,363)
(38,288,616,890)

상각후원가측정금융자산의 감소

14,859,323,691
3,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 증가

(14,675,911,536)
(10,053,509,223)

정부보조금의 수령

1,600,000,000
1,562,600,000

정부보조금의 사용

(1,470,010,883)
(1,829,208,346)

관계기업지분의 취득

-
(395,763,104)

재무활동 현금흐름

4,223,853,935
32,934,378,144

단기차입금의 차입

10,000,000,000
8,000,000,000

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)
(400,000,000)

유동성장기부채의 상환

(200,000,000)
-

유상증자

-
26,504,877,458

배당금의 지급

(4,246,074,800)
(928,590,240)

리스부채의 상환

(330,071,265)
(241,909,074)

현금및현금성자산의 순증감

(3,629,368,179)
33,262,364,864

기초 현금및현금성자산

44,258,605,879
11,073,243,480

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(561,342,508)
(77,002,465)

기말 현금및현금성자산

40,067,895,192
44,258,605,879

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2. 별도 재무제표 

재 무 상 태 표

제18(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제17(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당) 기
제17(전) 기

자 산

유동자산

127,171,658,595
136,298,952,129

현금및현금성자산
4,5,6,7
34,556,541,732
42,422,817,135

당기손익-공정가치 측정 
 금융자산
4,5,6,8
43,572,387,829
28,200,181,468

기타유동금융자산
4,5,6,10,33
4,847,431,621
5,935,860,682

매출채권
4,5,6,9,33
18,137,052,266
33,096,037,668

기타유동자산
10,33
391,221,741
2,421,921,709

당기법인세자산

3,182,768,564
-

재고자산
13,15,27
22,484,254,842
24,222,133,467

비유동자산

66,200,278,255
46,415,805,624

기타비유동금융자산
4,5,6,11
3,239,338,967
2,434,779,773

당기손익-공정가치 측정 
 금융자산
4,5,6,8
16,173,616,653
8,695,923,888

유형자산
14,15,16
38,591,777,834
29,191,779,167

무형자산
17
18,000,000
36,000,000

종속기업에대한투자자산
12
1,001,238,560
1,001,238,560

관계기업에대한투자자산
12
3,825,249,063
3,825,249,063

이연법인세자산
23
3,351,057,178
1,230,835,173

자 산 총 계

193,371,936,850
182,714,757,753

부 채

유동부채

44,462,021,583
43,064,597,543

매입채무
4,5,6,33
1,881,741,227
2,023,747,721

기타유동금융부채
4,5,6,16,18,19,33
5,681,101,858
4,742,733,340

기타유동부채

18,
20

899,178,498
1,609,084,754

단기차입금
4,5,6,21
36,000,000,000
27,000,000,000

유동성장기부채
4,5,6,21
-
200,000,000

당기법인세부채

-
7,489,031,728

비유동부채

2,164,186,324
1,675,624,192

기타비유동금융부채
4,5,6,16,19
145,223,507
75,076,663

확정급여부채
22
2,018,962,817
1,600,547,529

부 채 총 계

46,626,207,907
44,740,221,735

자 본

자본금
1,24
5,312,047,500
5,312,047,500

주식발행초과금
24
52,002,090,923
52,031,142,173

이익잉여금
25
87,261,709,581
78,461,465,406

기타자본의구성요소
24
2,169,880,939
2,169,880,939

자 본 총 계

146,745,728,943
137,974,536,018

부채와자본총계

193,371,936,850
182,714,757,753

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당) 기
제17(전) 기

매출액
26,33,36
103,171,576,339
210,242,068,032

매출원가
27,28
62,685,609,218
122,834,724,445

매출총이익

40,485,967,121
87,407,343,587

판매비와관리비
27,28,29,33
33,180,468,413
28,532,854,469

영업이익

7,305,498,708
58,874,489,118

기타수익
30
1,942,770,571
1,365,433,249

기타비용
30
1,924,349,846
932,253,904

금융수익
31
2,153,995,810
823,082,388

금융비용
31
1,019,337,958
694,477,847

법인세비용차감전순이익

8,458,577,285
59,436,273,004

법인세비용(수익)
23
(4,914,105,615)
12,410,750,886

당기순이익

13,372,682,900
47,025,522,118

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소
22
(326,363,925)
(273,478,676)

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되는 항목

당기총포괄이익

13,046,318,975
46,752,043,442

주당이익

기본주당이익
32
1,260
4,855

자 본 변 동 표

제18(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본의
구성요소
총 계

2019.1.1(전기초)

3,869,766,000
26,968,546,215
32,638,012,204
2,545,518,032
66,021,842,451

총포괄손익

당기순이익

-
-
47,025,522,118
-
47,025,522,118

확정급여채무의
 재측정요소
-
-
(273,478,676)
-
(273,478,676)

자본에 직접 인식된주주와의 거래

연차배당
-
-
(928,590,240)
-
(928,590,240)

유상증자
380,000,000
26,124,877,458
-
-
26,504,877,458

무상증자
1,062,281,500
(1,062,281,500)
-
(375,637,093)
(375,637,093)

2019.12.31(전기말)
5,312,047,500
52,031,142,173
78,461,465,406
2,169,880,939
137,974,536,018

2020.1.1(당기초)

5,312,047,500
52,031,142,173
78,461,465,406
2,169,880,939
137,974,536,018

총포괄손익

당기순이익

-
-
13,372,682,900
-
13,372,682,900

확정급여채무의
 재측정요소
-
-
(326,363,925)
-
(326,363,925)

자본에 직접 인식된주주와의 거래

연차배당
-
-
(4,246,074,800)
-
(4,246,074,800)

무상증자
-
(29,051,250)
-
-
(29,051,250)

2020.12.31(당기말)
5,312,047,500
52,002,090,923
87,261,709,581
2,169,880,939
146,745,728,943

현 금 흐 름 표

제18(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제18(당) 기
제17(전) 기

영업활동 현금흐름

21,301,715,810
41,546,111,803

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
29,237,141,788
41,765,207,474

이자지급

(630,906,753)
(516,013,838)

이자수취

481,346,094
298,647,843

법인세 납부

(7,785,865,319)
(32,633,563)

배당금 수취

-
30,903,887

투자활동 현금흐름

(33,529,064,684)
(42,395,373,498)

보증금의 감소

61,678,121
17,600,060

보증금의 증가

(870,515,768)
(304,678,121)

유형자산의 처분

20,552,000
1,052,727

유형자산의 취득

(12,524,321,431)
(4,114,312,285)

단기금융상품의 감소

2,864,838,290
802,890,828

단기금융상품의 증가

(2,000,000,000)
(864,838,290)

장기금융상품의 감소

3,000,000
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

74,046,214,195
8,071,409,146

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(95,443,911,363)
(38,288,616,890)

상각후원가측정금융자산의 감소

14,859,323,691
3,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 증가

(14,675,911,536)
(10,053,509,223)

정부보조금의 수령

1,600,000,000
1,562,600,000

정부보조금의 사용

(1,470,010,883)
(1,829,208,346)

관계기업의 취득

-
(395,763,104)

재무활동 현금흐름

4,519,831,887
33,155,815,358

단기차입금의 차입

10,000,000,000
8,000,000,000

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)
(400,000,000)

유동성장기부채의 상환

(200,000,000)
-

배당금의 지급

(4,246,074,800)
(928,590,240)

유상증자

-
26,504,877,458

리스부채의 상환

(34,093,313)
(20,471,860)

현금및현금성자산의 순증감

(7,707,516,987)
32,306,553,663

기초 현금및현금성자산

42,422,817,135
10,227,286,219

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(158,758,416)
(111,022,747)

기말 현금및현금성자산

34,556,541,732
42,422,817,135

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제18(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
제18(당) 기
제17(전) 기

(처분예정일 : 2021년 3월 26일)
(처분확정일 : 2020년 3월 30일)

미처분이익잉여금

86,325,638,632

77,950,001,937

전기이월이익잉여금
73,279,319,657

31,197,958,495

회계정책의 변경효과

보험수리적이익(손실)
(326,363,925)

(273,478,676)

당기순이익
13,372,682,900

47,025,522,118

임의적립금 등의 이입액

0

합 계

86,325,638,632

77,950,001,937

이익잉여금처분액

3,503,011,710

4,670,682,280

이익준비금
318,455,610

424,607,480

배당금(현금배당주당배당금(률):
 
 보통주: 당기 300원(60%)
 전기 400원(80%)
3,184,556,100

4,246,074,800

차기이월미처분이익잉여금

82,822,626,922
0
73,279,319,657

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최
근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
당 기(제18기)
전 기(제17기)

주당배당금(원)
300 원
400 원

배당금총액(원)
3,184,556,100
4,246,074,800

* 제 18기에 관한 사항은 제18기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

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제8조2(주식 등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조 2(주식 등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등 배당 원칙 명시

제17조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제46조(감사의 선임·해임 )

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사 선임·해임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시

감사 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사 해임 시 결의

요건 내용을 반영

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

제56조(분기배당)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해신주 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제56조(분기배당)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시

※ 기타 참고사항

- 없 음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이원기
1972.06.27
사내이사
-
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이사회

정윤철
1956.04.30
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이원기

오이솔루션 전무이사 및 광트랜시버
사업부장

2020.01 ~ 현재
㈜오이솔루션 전무이사, 광트랜시버 사업부장
없음

2019.12 ~ 2020.01
㈜오이솔루션 전무이사, PLM 본부장

2017.12 ~ 2019.12
㈜오이솔루션 상무이사, PLM 본부장

2008.12 ~ 2017.12
㈜오이솔루션 상무이사, 아시아 영업본부장

2004.04 ∼ 2008.12
㈜비와이시스템즈 대표이사

1996.02 ~ 2004.04

㈜아이텍테크널러지 부설 광전자연구소

네트웍개발팀장

정윤철

한국과학기술원

전기 및 전자공학부

교수

1994.09 ~ 현재

한국과학기술원
전기 및 전자공학부
교수

없음

2015.03 ~ 2017.02

한국과학기술원 KAIST 연구원 원장

2013.04 ~ 2015.02

한국과학기술원
정보과학기술대학
학장

1987.07 ~ 1994.08

AT&T Bell Laboratories
Lightwave Systems
Research Department 
Member of Technical Staff

1985.10 ~ 1987.06

Los Alamos National Laboratory

Discharge Lasers and Applications Group

AWU-Department of Energy Graduate Fellow

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

광통신 분야에서 40년을 교육, 연구, 개발, 벤처사업을 활용하여 1) 당사의 차세대 경영진의 mentoring, 2) 전략적 방향의 설정과 steering advisor , 3) 미래 먹거리가 될 제3신사업 발굴 task force 의 일원

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이원기 : 광트랜시버 사업부장 및 차세대 리더 후보자로 이사회와 더욱 적극적으로 소통하고 전략과 사업을 함께 검토, 심의하고 결정하는 업무를 통해 회사의 성장과 발전에 함께 기여 할것으로 판단됨
정윤철 : 600개의 논문과 100개의 특허가 증명하듯 한국이 나은 독보적이며 세계적으로도 많지 않은 광통신사업의 경험과 지혜를 당사 전략과 신사업 발굴, 차세대 리더 양성의coach 역할에 기여할 것으로 판단됨

확인서

210217_확인서_이원기

210217_확인서_정윤철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200 (백만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

실제 지급된 보수총액
635 (백만원)

최고한도액

1,200 (백만원)

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150 (백만원)

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
77 (백만원)

최고한도액

300 (백만원)

* 오수영 감사(비상근)은 2020년 6월 26일자로 사임하였습니다

※ 기타 참고사항

-없음