에쓰씨엔지니어링 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에쓰씨엔지니어링(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 에쓰씨엔지니어링 주식회사
주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층
전화번호: 02-2167-9090

작 성 자:
성 명: 황규빈
부서 및 직위: 인사총무팀 사원
전화번호: 02-2167-9118

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에쓰씨엔지니어링 
주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에쓰씨엔지니어링 
주식회사
보통주
2
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

세원셀론텍
계열회사
보통주
790,000
2.74
계열회사
-

계
-
790,000
2.74
-
-

(주) 상기 내용은 참고서류 제출일 2021.03.09 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

고형석
보통주
54
직원
직원
-

오양배
보통주
1
직원
직원
-

황규빈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 30일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로52 5층
 에쓰씨엔지니어링(주) 인사총무팀 (우편번호 07330)
 ·전화번호 : 02-2167-9090
 ·팩스번호 : 02-2167-9360
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 3월 29일 제50기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 09시

장 소
서울시 영등포구 국제금융로52, 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간중 24시간 이용가능
마지막 날은 17시까지 이용가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.

아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

산업설비건설업을 기반으로 정밀화학, Bio Chemical, 제약, 식품, 환경, 에너지 및 기타 산업 플랜트 분야에 대한 설계 및 시공, 그리고 각종 산업기계의 설비 제작과 대형플랜트설비의 Turn-Key Base Project 등의 사업을 영위하고 있습니다.
국내 플랜트설비 시공을 위하여 건설업 면허 중 '산업ㆍ환경설비공사업'과 '토목종합건설업' 그리고 '가스시설공사업' 및 '전기공사업' 면허 등을 보유하고 있으며, 2008년에는 ISO9001, 14001, 18001 등의 인증을 받았습니다.
그리고 40여년 간의 풍부한 Turn-Key Base의 EPC수행 경험과 선진기술인 NITINAN ENG'G(일본), EPCON(노르웨이), BABCOCK-HITACH(일본) 등과의 기술제휴를 통해 축적된 Process Application Know-How를 바탕으로 미래지향적 Specialty Chemical Plant, Bio Chemical Plant등에 있어 독보적인 Innovative Total EPC Solution을 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 산업설비건설부문
산업설비 활동 주체사로서 정밀화학 플랜트, Bio Chemical 플랜트, 제약 플랜트, 식품 플랜트 및 기타 산업 플랜트의 건설 용역을 수행 중에 있습니다.
그리고 '산업ㆍ환경설비공사업' 및 '토목종합건설업' 면허를 보유하고 있으며, 생산설
비를목적으로 하는 목적사업에 대한
플랜트의 공사를 일괄 시공하며 화학플랜트, 일반 산업플랜트 및 폐수ㆍ폐열처리 관련 환경플랜트 공사를 수행 중에 있습니다.

2) 전기공사업 부문
'전기공사업' 면허를 보유하고 있으며, 플랜트 전기공사의 수주를 통하여 다수의 관련공사를 수행 중에 있습니다.

3) ISO 인증서 보유 현황
2005년 11월 이후 세포치료제 생산공정, 의약품 제조공정, 화장품 원료 제조공정, 건강식품 원료 제조공정 등 다양한 공정기술 개발을 추진하고 있으며, 세포치료제 생산과 관련된 Bio Solution으로서 Clean Plant를 제조 및 공급하고 있습니다. ISO 인증서로는 ISO9001, 14001, 18001 등의 인증서를 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

플랜트설비는 프로젝트 단위로 발주가 이루어지기 때문에 시장규모가 명확하지 않으며, 공식적인 집계자료도 없는 실정입니다.

(3) 시장의 특성

1) 정밀화학 산업분야
국내의 정밀화학산업은 완제품 및 일부 가공 위주의 개도국형 산업구조를 가지고 있으나, 현재는 중간체 물질 개발 및 고부가가치 제품 개발에 주력하고 있습니다. 수입 원자재의 가격 상승, 내수 부진과 중국 등 후발개도국의 범용제품의 수입으로 인하여 산업이 위축되었지만 IT 관련 전자, 의약, 화장품, 촉매 등의 첨단분야에서 성장세를 주도하고 있습니다. 또한 UV제품 및 저휘발성 유기화합물 제품 등과 같은 친환경 제품과 IT 관련 신소재 제품, Nano 제품 및 신재생에너지의 기초원료 등 고부가가치 제품 개발과 생산성의 향상으로 인해 성장세가 가속되고 있습니다. 

2) 바이오 산업분야
BIO산업은 BT(Bio Technology)가 국책사업으로 지정되고 오창, 오송, 송도, 부곡, 청주, 제천 등 지방 바이오산업단지의 활성화와 같은 정부의 적극적인 지원을 통해 중점적으로 육성되고 있습니다. 또한 식품의약품안전청의 KGMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준) 의무적용과 HACCP(식품위해요소 중점관리기준) 의무적용 대상품목 확대 등과 같은 규제 강화로 인하여 BIO, 제약, 식품산업 등의 시설투자 규모가 증가할 것으로 예상됩니다. 

3) 에너지 환경분야
에너지 환경분야는 교토의정서의 발효 등과 같은 국제 환경기준 강화에 따라 에너지 절감설비 및 HRSG 등 에너지 재활용설비가 각광을 받을 것으로 전망되는 가운데 이러한 환경, 에너지 관련 산업설비에 대한 수요는 인류가 존재하는 한 지속적으로 확대될 것으로 예상 됩니다. 또한 화석연료의 고갈로 대체에너지가 끊임없이 개발 중에 있으므로 이에 대한 시장은 꾸준히 증대될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1)
모듈플랜트 사업
모듈플랜트(Module plant)란 모듈공법에 의거 건설되는 플랜트(공장설비)를 말합니다. 플랜트는 일반적으로 수천개에서 수만개의 부품으로 구성됩니다. 그런데 그 건설은 종래 부품을 현장에서 반입하여 조립해 왔습니다. 이에 비해 모듈공법에서는 플랜트를 몇 개의 큰 덩어리(모듈)로 나눠 공장에서 미리 조립, 현장에 반입합니다.
현장의 건설작업은 모듈을 맞춰 조립하여 공기는 짧아지고 비용은 대폭 절감되는 장점이 있습니다. 건설기술자와 숙련노동자가 부족한 중동 및 겨울에 건설작업을 할 수 없는 지역 등 국제 플랜트에서 앞으로 활발히 이용될 전망입니다. 
당사는 관련기술을 지속적으로 확보하여 이 분야에서 그 소임을 다 할 것입니다.

2)
스마트팩토리 사업

스마트팩토리(Smart Factory)란 설계 및 개발, 제조 및 유통등 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술을 적용하여 제품 생산의 전 과정이 무선통신으로 연결되어 자동으로 이루어지는 자동화 공장을 말합니다.
근래 국내외적으로 산업계에서 스마트팩토리 및 IoT 도입이 활발해지고 있으며 이에 따라 공장의 효율성, 생산성과 품질의 향상을 통해 빠르게 변화하는 현대 사회에서 고객사의 Needs를 충족시킬 수 있습니다. 당사는 현재 데이터관련 업체와의 협업을 통하여 스마트팩토리를 도입하고자 적극적으로 추진중에 있으며 앞으로 진행될 프로젝트에 적용하여 4차 산업혁명, AIㆍ빅데이터 시대에 발맞추어 경쟁력을 강화하고자 합니다. 
이러한 AIㆍ빅데이터기반의 IoT 신기술의 도입을 통한 스마트팩토리 사업을 통해 당사는 Innovative EPC Solution Provider로서의 입지를 돈독히하는 계기가 될 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(
재 무 상 태 표)>

제 50 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 49 (전)기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제50 (당) 기
제49 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

20,426,043,437

156,392,086,664

1.현금및현금성자산
2,421,593,756

19,127,036,502

2.단기금융상품
-

506,745,784

3.매출채권
14,487,472,226

39,224,534,907

4.계약자산
2,977,560,143

51,560,328,081

5.기타유동금융자산
51,124,915

841,272,100

6.기타유동자산
246,162,033

7,689,648,279

7.당기법인세자산
2,222,420

135,037,656

8.매각예정비유동자산
-

27,000,000,000

9.재고자산
239,907,944

10,307,483,355

Ⅱ. 비유동자산

48,170,596,392

217,480,637,933

1.장기매출채권
218,608,992

550,000,000

2.장기금융상품
7,500,000

10,500,000

3.당기손익-공정가치 금융자산
-

2,945,790,200

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,459,179,333

2,425,043,537

5.종속기업및관계기업투자
42,868,380,681

1,332,670,134

6.유형자산
71,964,669

194,477,649,449

7.사용권자산
908,620,002

1,965,985,336

8.무형자산
726,936,327

6,141,470,461

9.기타투자자산
-

27,500,000

10.기타비유동금융자산
909,406,388

1,344,092,335

11.기타비유동자산
-

4,835,206,597

12.이연법인세자산
-

1,424,729,884

자산총계

68,596,639,829

373,872,724,597

부 채

Ⅰ. 유동부채

45,070,943,425

146,131,909,604

1.매입채무
16,489,546,524

33,855,254,990

2.단기차입부채
17,142,971,670

88,009,999,170

3.장기차입부채
-

800,000,000

4.계약부채
10,077,946,036

5,532,415,235

5.전환사채
-

3,262,681,666

6.기타유동금융부채
385,801,331

9,268,880,366

7.기타유동부채
339,216,428

4,236,388,320

8.충당부채
-

173,451,794

9.리스부채
635,461,436

827,168,054

10.당기법인세부채
-

165,670,009

Ⅱ. 비유동부채

3,851,121,510

72,429,838,591

1.장기차입부채
-

17,000,000,000

2.전환사채
-

19,577,896,033

3.파생금융부채
-

1,888,600,000

4.기타비유동부채
111,775,032

2,234,842,373

5.확정급여부채
3,493,729,975

7,049,023,860

6.리스부채
245,614,503

1,099,323,879

7.충당부채
-

221,083,619

8.이연법인세부채
-

23,359,068,827

부채총계

48,922,064,935

218,561,748,195

자 본

지배회사소유지분

19,674,574,894

24,871,939,690

Ⅰ. 자본금

12,508,293,500

12,508,293,500

Ⅱ. 자본잉여금

35,270,580,576

35,081,034,963

Ⅲ. 기타자본항목

1,428,919,592

1,535,325,947

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,635,666,429)

17,510,367,003

Ⅴ. 결손금

(27,897,552,345)

(41,763,081,723)

비지배지분

-

130,439,036,712

자본총계

19,674,574,894

155,310,976,402

부채와자본총계

68,596,639,829

373,872,724,597

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 50(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 49(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제50 (당) 기
제49 (전) 기

Ⅰ.매출액
137,572,463,102
240,133,541,113

Ⅱ.매출원가
118,022,790,931
207,215,478,279

Ⅲ.매출총이익
19,549,672,171
32,918,062,834

Ⅳ.판매비와관리비
19,485,163,311
30,031,299,569

Ⅴ.영업손익
64,508,860
2,886,763,265

Ⅵ.기타수익
11,710,229,505
6,844,953,741

Ⅶ.기타비용
1,394,089,850
4,774,305,441

Ⅷ.금융수익
1,092,198,457
340,005,330

Ⅸ.금융비용
4,394,638,100
7,809,789,375

Ⅹ.지분법손익
(6,811,228,678)
(2,013,514,690)

XI.법인세차감전순손익
266,980,194
(4,525,887,170)

XII.법인세비용(수익)
1,393,850,716
(149,625,268)

XIII.당기순손익
(1,126,870,522)
(4,376,261,902)

1.지배회사지분당기순손익
(2,997,695,782)
(358,500,163)

2.비지배지분당기순손익
1,870,825,260
(4,017,761,739)

XIV.기타포괄손익
(1,206,721,026)
(624,633,822)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,668,438,612)
28,140,809

(1) 지분법자본변동
(1,639,890,854)
69,673,704

(2) 해외사업환산손익
(28,547,758)
(41,532,895)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
461,717,586
(652,774,631)

(1)공정가치금융자산 평가손익
26,625,908
17,923,418

(2)순확정급여부채의 재측정요소

435,091,678
(670,698,049)

XV.총포괄손익
(2,333,591,548)
(5,000,895,724)

1.지배기업소유주지분포괄손익
(4,227,408,791)
(611,687,031)

2.비지배지분포괄손익
1,893,817,243
(4,389,208,693)

XVI.지배기업소유주지분에대한주당손익

1.기본주당손익
(120)
(14)

2.희석주당손익
(120)
(14)

- 자본변동표
 <자 본 변 동 표>

제 50(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 49(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금

주식발행

초과금

기타자본
구성요소
기타포괄손익
 누계액
미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
지배기업의
 소유주귀속
비지배지분
총계

2019.01.01 (제49기 기초)
12,508,293,500
19,357,575,698
17,329,302,648
17,484,367,861
(42,051,701,562)
24,627,838,145
120,633,487,337
145,261,325,482

회계정책변경에 따른 증감
-
-
-
-
(12,183,430)
(12,183,430)
(7,895,063)
(20,078,493)

당기순이익
-
-
-
-
(358,500,163)
(358,500,163)
(4,017,761,739)
(4,376,261,902)

지분법자본변동
-
-
-
19,994,649
-
19,994,649
49,679,055
69,673,704

공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
17,923,418
-
17,923,418
-
17,923,418

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(279,186,010)
(279,186,010)
(391,512,039)
(670,698,049)

해외사업환산손익
-
-
-
(11,918,925)
-
(11,918,925)
(29,613,970)
(41,532,895)

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
14,917,458,789
14,917,458,789

주식기준보상거래
-
-
15,016,511
-
-
15,016,511
138,149,837
153,166,348

기타조정
-
-
(85,533,947)
-
938,489,442
852,955,495
(852,955,495)
-

2019.12.31 (제49기 기말)

12,508,293,500
19,357,575,698
17,258,785,212
17,510,367,003
(41,763,081,723)
24,871,939,690
130,439,036,712
155,310,976,402

2020.01.01 (제50기 기초)

12,508,293,500
19,357,575,698
17,258,785,212
17,510,367,003
(41,763,081,723)
24,871,939,690
130,439,036,712
155,310,976,402

당기순이익

-
-
-
-
(2,997,695,782)
(2,997,695,782)
1,870,825,260
(1,126,870,522)

지분법자본변동
-
-
-
(1,844,609,934)
-
(1,844,609,934)
45,131,609
(1,799,478,325)

공정가치금융자산 평가손익

-
-
-
26,625,908
-
26,625,908
-
26,625,908

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
436,877,615
436,877,615
(1,784,377)
435,091,678

해외사업환산손익
-
-
-
(8,192,509)
-
(8,192,509)
(20,355,249)
(28,547,758)

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-
1,259,888,185
1,259,888,185

주식기준보상거래
-
-
6,989,156
-
-
6,989,156
104,160,491
111,149,647

연결범위변동
-
-
76,150,102
(17,319,856,897)
16,426,349,105
(817,357,690)
(133,696,902,631)
(134,514,260,321)

2020.12.31 (제50기 기말)

12,508,293,500
19,357,575,698
17,341,924,470
(1,635,666,429)
(27,897,552,345)
19,674,574,894
-
19,674,574,894

- 현금흐름표
 <현 금 흐 름 표>

제 50(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 49(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제50 (당) 기
제49 (전) 기

I.영업활동 현금흐름

18,517,162,235

(44,857,138,881)

1.영업에서 창출된 현금
21,009,889,049

(39,137,168,478)

당기순손익
(1,126,870,522)

(4,376,261,902)

당
기순이익에 대한 조정

9,223,288,151

16,288,991,035

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
12,913,471,420

(51,049,897,611)

2.이자의 수취
57,478,456

236,976,113

3.이자의 지급
(2,531,335,482)

(5,579,805,039)

4.배당금 수취
25,917,501

17,753,386

5.법인세 환급(납부)액
(44,786,289)

(394,894,863)

II.투자활동 현금흐름

(35,514,191,838)

1,173,832,149

1.투자활동으로 인한 현금유입액
738,247,078

3,904,991,896

단기대여금의감소
194,657,990

1,355,398,973

정부보조금의수령
6,170,593

208,984,642

단기금융상품의감소
506,745,784

256,250,851

파생상품의감소
-

23,940,000

당기손익-공정가치 금융자산의 감소
-

1,200,000

유형자산의감소
18,253,711

947,687,000

무형자산의감소
-

160,000,000

보증금의감소
12,419,000

951,530,430

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(36,252,438,916)

(2,731,159,747)

단기대여금의증가
(193,610,188)

(815,969,235)

유형자산의증가
(11,012,863,843)

(541,528,578)

무형자산의증가
(105,689,299)

(688,262,434)

보증금의증가
-

(685,399,500)

연결범위 변동에 따른 현금유출
(24,940,275,586)

-

III.재무활동 현금흐름

385,346,824

39,233,811,793

1.재무활동으로 인한 현금유입액
13,422,974,300

56,948,879,930

단기차입금의증가
13,422,974,300

17,113,000,170

전환권사채의발행
-

39,835,879,760

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(13,037,627,476)

(17,715,068,137)

단기차입금의감소
(7,830,000,800)

(11,963,001,000)

유동성장기차입금의 감소
(1,100,000,000)

(4,800,000,000)

전환사채의상환
(3,317,480,284)

-

리스부채의상환
(790,146,392)

(952,067,137)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과

(93,759,967)

(251,628,474)

V.현금의 증감

(16,705,442,746)

(4,701,123,413)

VI.기초의 현금

19,127,036,502

23,828,159,915

Ⅶ.기말의 현금

2,421,593,756

19,127,036,502

- 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>

제 50(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 49(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 50(당)기
제 49(전)기

Ⅰ. 미처리결손금
27,574,275,994
15,152,537,511

1. 회계정책의변경
-
9,005,853

2. 전기이월미처리결손금
15,152,537,511
5,249,663,361

3. 당기순손실(이익)
2,997,695,782
9,772,256,662

4. 확정급여제도의 재측정요소
(436,877,615)
121,611,635

5. 연결범위변동
9,860,918,756
-

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
27,574,275,994
15,152,537,511

(주) 전기 결손금처리계산서는 종속기업에 대한 지배력을 상실하기 전 당사의 별도 재무제표에 근거하여 작성되었습니다
.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

(중략)

45. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

46. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자

제2조(목적)

(중략)

45. 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업

46. 식품의 제조, 판매 및 수출입업

47. 홈쇼핑 판매 및 중개업

48. 온실 설치공사업

49. 첨단 온실용 자재 설계, 제작 및 수출입업

50. 첨단 온실 설계, 제작, 운영 및 수출입업

51. 식물공장업

52. 기계설비공사업

53. 시설물유지관리업

54. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

55. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자

사업목적 다각화

제15조(신주인수권부사채의 발행)

(중략)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

(중략)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다

전환기간 명확화

제27조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제27조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

(신설)

② 다음 각 호에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2 이상의 수로 하여야 한다.

1. 주주총회에 의한 이사 해임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 기존 이사의 해임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 해임에 관한 의결

2. 주주총회에 의한 이사 선임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 신규 이사의 선임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 선임에 관한 의결

3. 주주총회에 의한 정관 변경 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 정관 변경이라고 결의하는 경우 해당 정관개정에 관한 의결. 단, 이 경우 제1호 내지 2호의 개정이나 제1호 내지 2호의 효력에 영향을 미치는 조항의 신설이 아닌 경우에는 법령이나 기타 정관에서 정하는 바에 따른다.

경영권 안정

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2021년 2월 5일 임시주주총회에서 승인한 사항을 2021년 2월 5일부터 시행한다. 다만, 제31조 개정내용은 기존 선임이사에게도 변경된 변경기간을 적용한다.

(중략)

2021년 2월 5일 개정

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2021년 3월 29일 정기주주총회에서 승인한 사항을 2021년 3월 29일부터 시행한다.

(중략)

2021년 2월 5일 개정

2021년 3월 29일 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동기

1970.08.12

미해당

미해당
-
이사회

김건우

1968.08.01

미해당

미해당
임원
이사회

최태균

1957.11.13

미해당

미해당
-
이사회

김태훈

1969.07.06

해당

미해당
-
이사회

조민제

1967.07.03

해당

미해당
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동기

에쓰씨엔지니어링 부사장
휴먼힐스컴퍼니 대표
2021년 ~ 현재
2019년 ~ 현재
2017년 ~ 2019년
2016년 ~ 2017년
2015년 ~ 2016년
2012년 ~ 2015년
에쓰씨엔지니어링 부사장
휴먼힐스컴퍼니 대표
테라사이언스 전무
필룩스 부사장
가희 부사장
아이키핑 부사장
-

김건우

에쓰씨엔지니어링 신사업 본부장
MSA커뮤니케이션 이사
2021년 ~ 현재
2014년 ~ 현재
2009년 ~ 2012년
2005년 ~ 2009년
에쓰씨엔지니어링 신사업본부장
MSA커뮤니케이션 이사
미래메디칼 사업기획 이사
메디아트 사업기획 이사
-

최태균

에쓰씨엔지니어링
엔지니어링센터장
2016년 ~ 현재
2015년 ~ 2016년
2011년 ~ 2012년
에쓰씨엔지니어링 엔지니어링센터장
포스코엔지니어링 자문위원
포스코엔지니어링 화공설계실 전무
-

김태훈

㈜흥업미디어 이사
김태훈의 시대음감 DJ
김태훈의 프리웨이 DJ
2020년 ~ 현재
2019년 ~ 현재
2008년 ~ 현재
2013년 ~ 2015년
KBS 2Radio 김태훈의 프리웨이 DJ
KBS 1Radio 김태훈의 시대음감 DJ
㈜흥업미디어 이사
MBC FM K의 즐거운 사생활 DJ
-

조민제

법무법인 시공 변호사
과학기술 PEF 투자심의위원회 위원

2008년 ~ 현재
2007년 ~ 현재
2007년~2008년

2006년~2007년

법무법인 시공 변호사
과학기술 PEF 투자심의위원회 위원
법무법인 은율 대표변호사
IMM투자자문 사외이사
법률 자문1건

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자들은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자들은 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자들은 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이동기 사내이사 후보자
기업경영에 대한 깊은 이해와 통찰력으로 기업경영 및 기업성장에 크게 이바지할것으로 판단되고, 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더십 발휘가 탁월할 것으로기대되어 후보자로 추천함.

- 김건우 사내이사 후보자
사업기획에 대한 여러 경험과 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아회사 신규사업 진행 및 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로기대되어 후보자로 추천함.
- 최태균 사내이사 후보자
현재 당사 엔지니어링센터장으로서 엔지니어링 업계에서40년이 넘는 기간동안재직하며 엔지니어링업계에 대한 풍부한 지식과 경험을 통해 당사의 장기성장에크게 기여하였으며 회사의 발전에 적합한 능력을 갖추었기에 후보자로 추천함.

- 김태훈 사외이사 후보자
20여년간다수의 강연과 방송을 통해 축적된 미디어 및 마케팅 등 다양한 분야에 대한 지식을 바탕으로 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어후보자로 추천함.

- 조민제 사외이사 후보자
법률분야의 전문지식과 오랜 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 견제, 감시감독역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

이동기 후보자 확인서.jpg
이동기 후보자 확인서

김건우 후보자 확인서.jpg
김건우 후보자 확인서

최태균 후보자 확인서.jpg
최태균 후보자 확인서

김태훈 후보자 확인서.jpg
김태훈 후보자 확인서

조민제 후보자 확인서.jpg
조민제 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,600

(전 기)
(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
475

최고한도액
2,600

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
180

(전 기)
(단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
56

최고한도액
180