포메탈 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 포메탈

주주총회소집공고
2.9
(주)포메탈

주주총회소집공고

2021 년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 포메탈

대 표 이 사 :
오 호 석

본 점 소 재 지 :
충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7

(전 화) 041-670-6200

(홈페이지)http://www.formetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 오 호 석

(전 화) 041-670-6306

주주총회 소집공고

(제36기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제22조에 따라 제36기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일) 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1
. 일 시
: 2021년 3 월 24 일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 (주)포메탈 1층 대회의실

3. 회의목적사항 :

《보고사항》
감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 실태보고

《부의안건》

가. 제1호 의안 : 제36기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
 (현금배당 1주당 60원, 배당금 총액 : 710,833,920원)

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 오세원 선임의 건

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

 제4-1호 의안 : 감사 오세준 선임의 건

마. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
한국예탁결제원의 특별(명부)계좌자주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로
전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

● 전자투표.전자위임장 권유관리시스템

인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 
 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

● 전자투표행사.전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 투표 기간중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

● 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인후 의안별 전자투표 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

● 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회참석시 준비물

-직접행사 : 주총 참석장, 신분증

-대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

8. 기타사항

- 제36기 배당은 보통주 1주당 60원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 
별도로 알려드리겠으며, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 
(2021년 3월 16일)회사 홈페이지에 게재하도록 하겠습니다.

2021 년 3 월 9 일

주식회사 포 메 탈

대표이사 오 호 석
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한부학
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2020.1.22.
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
찬성

2
2020. 2.06

- 제35기 재무제표 및 영업보고서 승인 건

- 제34기 현금배당금 결의의 건

- 이사보수한도 승인의 건

- 감사보수한도 승인의 건

찬성

3
2020.2.21.
- 사내이사 후보 추천의 건
- 감사 후보 추천의 건
- 제35기 정기주주총회 개최의 건
- 전자투표제도 도입의 건
찬성

4
2020.03.24
- 정기주주총회 개최의 건
찬성

5
2020.03.24
- 대표이사 선임의 건
찬성

6
2020.06.22
- 기채에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

1

1,200,000,000

14,100,000

14,100,000

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

단조산업은 거의 모든 기계공업 즉 산업기계, 자동차, 방위산업, 조선공업, 농기계, 철도차량, 발전설비, 석유화학플랜트, 의료장비, 풍력발전설비 등의 산업 전 분야에 걸쳐서 주요 핵심부품을 공급하는 기반산업입니다. 따라서 단조산업은 각 전방산업의 경기변화에 민감한 동시에 단조산업의 기술수준이 이들 여러 주요 전방산업의 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 단조제품은 그 자체의 강성, 내마모성, 내충격성 등 우수한 기계적 성질로 각종 기계 및 설비시설의 수명과 신뢰성을 결정짓는 부품으로 내구성과 신뢰성이 최우선 조건인 기계제품에서 그를 대체 할 대안이 없는 부품입니다. 특히 기술의 발달로 계속 고성능화 되고 있는 고부가가치 자동차나 극한의 조건에서 제 성능을 발휘해야하는 군수산업장비에서는 단조품의 비중과 영향이 계속 늘고 있는 추세입니다. 또한 풍력발전설비에서도 한번 설치하면 유지보수 없이 장기간 가동해야하는 특성 때문에 국내는 물론 미국, 일본, 유럽의 선진국에서도 품질을 신뢰할 수 있고 가격 경쟁력이 있는 우리나라의 단조산업에 호감을 가지고 접근하고 있으며 이에 부응하여 국내의 각 단조사업은

대형제품을 위주로하여 전체매출이 늘어나리라 예측됩니다.

2) 산업의 성장성

단조산업은 기계의 메커니즘을 구성하는 부품 중 가장 높은 강도를 필요로 하고 가장우수한 내구성이 필요한 부품을 생산, 납품하는 산업으로 단조 제품을 필요로 하는시장은 산업기계, 자동차, 농기계, 방위산업, 로봇/풍력, 조선, 발전설비 등을 비롯한 기계구조를 가진 모든 개별 전방산업과 구조물에 해당합니다.

각각의 개별산업군마다 유망사업, 사양산업 단계로 평가되고 있으나 현대사회가 끊임없이 자동화 기계화 되고 있으므로 전체 기계산업은 계속 성장하고 있으며,이러한 기계산업에 고강도, 고내구성 정밀 부품을 공급하는 단조산업 또한 지속적인 성장을 이루고 있습니다. 

3) 경기 변동과의 관계

단조산업은 산업기계, 자동차, 농기계, 방위산업, 로봇/풍력, 조선, 발전설비 등 기계구조를 가진 모든 전방산업에 부품을 공급하는 산업입니다. 그러한 관계로 이러한 전방산업의 경기변동에 큰 영향을 받으며 전반적인 국제, 국내경기 그리고 정부의 국방시책과 사회간접자본에 대한 투자정책 및 환율변동에 영향을 받습니다. 

4) 경쟁상황

단조산업은 최종 제품이 아닌 기계제품에 조립되는 부품산업입니다. 각종 기계 메이커인 고객들이 필요로 하는 사양을 만족시키는 기계부품을 개발하는 기술력, 품질수준유지, 원가경쟁력이 주요 경쟁 요소입니다. 특히 우리 회사의 강점은 복잡한 형상의 부품을 개발해 내는 기술력과 그러한 단조품을 소량의 주문품도 적정 원가에 생산해 내는 생산기술력 입니다. 

5) 시장의 안정성

모든 기계 장치나 구조물에 단조품이 들어감으로 단조품에 대한 수요는 매우 안정 되어 있습니다. 기계나 구조물의 부품에는 목적에 맞는 형상으로 성형되는 가공성, 외부에서 가해지는 힘에 견디면서 형상을 유지하는 강성, 그리고 오랜 시간동안 같은 형상과 강성을 유지하는 내구성이 필요합니다. 이러한 모든 조건에 부합되면서 경제성까지 만족시킬 수 있는 있는 최적의 원자재가 금속이며 금속을 대체할 만한 재료는존재하지 않습니다.

특히 단조는 금속을 원하는 형상으로 성형하면서 강성, 내구성을 부여하는 단련공정도 겸하는 금속성형공정으로 단조공정을 능가하거나 대체 할 수 있는 방법은 없으며 따라서 단조품을 대체 할 수 있는 대체시장은 없다 할 수 있으므로 단조품에 대한 시장이 급격히 감소 한다는가 하는 일이 일어날 확률은 거의 없다 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

우리 회사의

2020년

도 매출은
전년도

동기대비

1.3%가 증가한 522억 원

입니다.

자동차 산업은 7.2%,

방위산업 11.3%, 농기계산업은 4.6%
매출상승하였
으며, 
산업기계 -5.5%, 로봇/풍력 부문은 -0.8% 매출하락 하였습니다.

매출액 대비 수출비중은 27.2%이
며, 수출금액은
142억원 입

니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 단조품을 단일사업부문으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

단조산업은 거의 모든 기계공업 즉 자동차산업, 산업기계, 방위산업, 조선공업, 농기계, 철도차량, 발전설비, 석유화학플랜트, 의료장비, 로봇/풍력 등의 산업 전 분야에 걸쳐서 부품을 공급하는 산업으로 국내에 있는 수백개의 군소 단조 회사에 대한 집계 데이타마저 존재하지 않는 것이 현실입니다. 그리고
사용처인 기계 메이커에도 단조품의 사용량과 금액에 대한 집계 데이터가 없고 국내 단조품 시장 규모에 대한 데이타도 없는 관계로 시장점유율을 산출 하기는 곤란한 실정입니다
.

(3) 시장의 특성

거의 모든 기계산업이 단조산업의 전방산업이며 그 중 산업기계,자동차, 로봇/풍력, 방위산업, 농기계 등 5개 분야가 우리 회사의 주력 고객입니다. 그 중 자동차 산업과 로봇/풍력은 수출의존도가 큰 산업이므로 환율 및 국제경기의 영향을 직접적으로 고려되는 분야입니다. 방위산업은 환율이나 경기에 영향을 받지 않는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리 회사는 2014년 산업통상자원부로부터 2014년 우수기술연구센터(ATC)로 지정을 받고 난성형재 열간 단조기술을 이용한 항공기 착륙장치의 고강도 핵심 부품개발 과제를 3년간 수행하였습니다. 이는 기술수준이 선진국에 비하여 낙후되었던 분야인만큼 항공부품 단조기술을 확보함으로써 수입대체 효과 및 수출을 통한 항공기 부품 제조 기업으로 성장할 계획입니다.

(5) 조직도

2020.4q-포메탈 조직도.jpg
2020.4q-포메탈 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-
. III. 경영참고사항 중 (나)회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 2020년 당사의 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 개별재무제제표에 대한 주석사항은 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>

제 36 기 2020. 12. 31 현재

제 35 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

17,908,653,870

15,912,654,912

1. 현금및현금성자산
4,5,7,9
2,375,894,018

976,221,236

2. 단기금융자산
4,5,7,11
200,000,000

-

3. 매출채권
4,5,7,10
10,123,954,918

9,201,512,182

4. 기타수취채권
4,5,7,10
91,837,017

429,150,712

5. 재고자산
12
5,059,187,893

5,264,512,685

6. 기타유동자산
13
57,780,024

41,258,097

Ⅱ. 비 유 동 자 산

45,314,725,549

46,780,015,526

1. 장기금융자산
4,5,7,11
192,537,914

872,537,914

2. 유형자산
14
45,075,060,469

45,852,836,438

3. 무형자산
15
12,847,166

24,401,174

4. 장기기타수취채권
4,5,7,10
34,280,000

30,240,000

자 산 총 계

63,223,379,419

62,692,670,438

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

14,832,045,480

10,872,447,234

1. 매입채무
4,5,7,17
5,444,452,439

5,993,426,391

2. 기타지급채무
4,5,7,17
1,370,117,129

1,406,544,810

3. 단기차입금
4,5,7,16
4,500,000,000

3,000,000,000

4. 유동성장기부채
4,5,7,16
2,239,000,000

257,900,000

5. 미지급법인세

48,491,282

48,606,853

6.. 기타유동부채
18
1,229,984,630

165,969,180

Ⅱ. 비 유 동 부 채

2,631,098,933

7,088,986,114

1. 장기차입금
4,5,7,16
833,750,000

5,212,750,000

2. 순확정급여부채
19
524,937,086

517,757,679

3. 장기기타지급채무
4,5,7,17
131,166,394

203,182,386

4. 이연법인세부채
21
1,141,245,453

1,155,296,049

부 채 총 계

17,463,144,413

17,961,433,348

자 본

Ⅰ. 자본금
1,20
6,012,340,000

6,012,340,000

Ⅱ. 자본잉여금
20
7,580,414,543

7,580,414,543

Ⅲ. 이익잉여금
20
32,167,480,463

31,138,482,547

자 본 총 계

45,760,235,006

44,731,237,090

부 채 와 자 본 총 계

63,223,379,419

62,692,670,438

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제36기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제35기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 매출
액

6,22
52,212,542,389
51,552,409,016

II. 매출원가
22,23
46,426,340,505
45,548,359,932

III. 매출총이익

5,786,201,884
6,004,049,084

IV. 판매비와관리비
23,24
3,862,823,477
3,857,077,507

V. 영업이익

1,923,378,407
2,146,971,577

VI. 기타수익
25
453,027,699
514,557,088

VII. 기타비용
25
428,919,316
298,266,222

VIII. 금융수익
27
41,264,607
71,333,052

IX. 금융비용
27
174,218,212
226,362,838

X. 법인세차감전순이익

1,814,533,185
2,208,232,657

XI. 법인세비용

21
46,716,210
6,065,138

XII. 당기순이익

1,767,816,975
2,202,167,519

XIII. 기타포괄손익

(27,985,139)
(136,296,685)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(35,878,383)
(174,739,339)

법인세효과

7,893,244
38,442,654

XIV.총포괄손익

1,739,831,836
2,065,870,834

ⅩⅤ. 주당이익

1. 기본및희석주당순이익
28
149
186

자 본 변 동 표

제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포메탈
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)

6,012,340,000
7,580,414,543
29,783,445,633
43,376,200,176

당기순이익

-
-
2,202,167,519
2,202,167,519

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
(136,296,685)
(136,296,685)

연차배당
29
-
-
(710,833,920)
(710,833,920)

2019.12.31 (전기말)

6,012,340,000
7,580,414,543
31,138,482,547
44,731,237,090

2020.01.01 (당기초)

6,012,340,000
7,580,414,543
31,138,482,547
44,731,237,090

당기순이익

-
-
1,767,816,975
1,767,816,975

순확정급여부채의 재측정요소
19
-
-
(27,985,139)
(27,985,139)

연차배당
29
-
-
(710,833,920)
(710,833,920)

2020.12.31 (당기말)

6,012,340,000
7,580,414,543
32,167,480,463
45,760,235,006

현 금 흐 름 표

제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 포메탈
(단위 : 원)

과 목
주석
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,226,659,323

3,855,833,512

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
30
4,405,448,018

4,089,031,790

2. 이자의 수취

29,328,350

44,615,278

3. 이자의 지급

(155,127,912)

(218,079,406)

4. 법인세의 납부

(52,989,133)

(59,734,150)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,173,929,061)

(3,027,897,855)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

876,992,500

36,486,600

(1) 장기금융자산의 처분

860,000,000

-

(2) 유형자산의 처분

16,992,500

36,486,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(2,050,921,561)

(3,064,384,455)

(1) 단기금융자산의 취득

200,000,000

-

(2) 장기금융자산의 취득

180,000,000

480,000,000

(3) 유형자산의 취득

1,666,881,561

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,653,057,480)

(984,392,182)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,220,000,000

3,000,000,000

(1) 단기차입금의 증가

3,000,000,000

1,000,000,000

(2) 장기차입금의 증가

220,000,000

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,873,057,480)

(3,984,392,182)

(1) 단기차입금의 상환

1,500,000,000

-

(2) 장기차입금의 상환

2,314,500,000

1,657,000,000

(3) 유동성장기부채의 상환

303,400,000

1,573,950,000

(4) 배당금의 지급

710,833,920

710,833,920

(5) 리스료의 지급

44,323,560

42,608,920

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,399,672,782

(156,456,525)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

976,221,236

1,132,677,761

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

2,375,894,018

976,221,236

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 36 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 35 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 36 기
제 35 기

미처분 이익잉여금

30,765,157
29,807,242

전기
이
월 미처분이익잉여금

29,025,325
27,741,371

순확정급여부채의 재측정요소

(27,985)
(136,297)

당기순이익
1,767,817
2,202,168

이익잉여금 처분액
(781,917)
(781,917)

이익준비금
71,083
71,083

배당금
 (현금배당 주당배당금(률):
 보통주:
당기
60원(12%)

전기 60원(12%)

710,834
710,834

차기이월 미처분이익잉여금
29,983,240
29,025,325

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제36기(안)
제35기

주당배당금(원)
보통주
60
60

시가배당율(%)
보통주
1.4
2.0

배당금총액(원)
710,833,920
710,833,920

※ 재무제표 주석사항은 2021.03.03 금융감독원전자공시시스템 공시된 
"의결권 대리행사 권유 참고서류"를 참조바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2【주식등의 전자등록】

회사는 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.<단서 신설>

제8조의2【주식등의 전자등록】

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제20조【소집시기】

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조【소집시기】

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최 시기의 유연성을 확복하기 위하여 조문을 정비함.

제49조 (감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.
②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

(신 설)

제49조 (감사의 선임·해임)

① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.
②
감사의 선임·해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의 4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제 3항·제 4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

- 전자투표를 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의 요건 완화 (2-4호 의안)

제52조【재무제표 등의 작성등】

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제52조【재무제표 등의 작성 등】

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최 시기의 유연성을 확복하기 위하여 조문을 정비함.

부칙
(신 설)

부칙(시행일)

본 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

- 부칙에 정관 시행일 명기

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오세원
1935.12.10.
사내이사 후보자
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오세원
(주)포메탈
사내이사
1969.10 ~ 2018.03
2018.03 ~ 현재.
(주)포메탈 대표이사
(주)포메탈 사내이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오세원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 오세원 후보자
(주)포메탈의 대표이사를 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영 활동에 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 기업존속의 핵심적인 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후에도 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 오세원 후보를 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서-오세원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오세준
1952.11.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오세준
(주)포메탈
감사
1988.05~2002.01
삼성코닝 상무, 경영기획팀장
해당사항 없음

2002.01~2011.12
삼성코닝정밀소재 부사장, CFO

2017~현재
(주)포메탈 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오세준
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오세준 감사후보자는 지난 임기 동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서-오세준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
12 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.11 억원

최고한도액
12 .0 억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
10,000 만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,800 만원

최고한도액
10,000 만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회
개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 
DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이니 참조하여 
주시기 바랍니다.

- 2021년 03월 16일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지(http://www.formetal.co.kr) 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

- 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
 2021년 3월 24일 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

-. 주총총회 집중일 기준일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 코로나바이러스19
바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.