금호석유화학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 금호석유화학

의결권대리행사권유참고서류
3.5
금호석유화학(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 09 일

권 유 자:
성 명: 금호석유화학주식회사
주 소: 서울특별시 중구 청계천로 100
 (수표동, 시그니쳐타워스 서울)
전화번호: 02-6961-1114

작 성 자:
성 명: 선상희
부서 및 직위: IR팀 / 차장
전화번호: 02-6961-1273

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
금호석유화학 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

금호석유화학주식회사
의결권 있는 주식(보통주)
5,592,528
18.36
본인
자기주식

※ 권유자의 소유주식은 자기주식이므로 의결권 행사가 제한됨.

※ 의결권 있는 주식(보통주) 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 발행주식 총수 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박찬구
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
2,039,629
6.69
최대주주의 친인척
-

박준경
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
2,183,120
7.17
최대주주의 친인척
-

박주형
최대주주의 친인척
의결권 있는 주식(보통주)
297,515
0.98
최대주주의 친인척
-

박철완
최대주주
의결권 있는 주식(보통주)
3,046,782
10.00
최대주주
-

문동준
당해회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
3,071
0.01
당해회사 임원
-

신우성
당해회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
1,500
0.00
당해회사 임원
-

송유선
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
1,673
0.01
계열회사 임원
-

이정복
계열회사 임원
의결권 있는 주식(보통주)
2,100
0.01
계열회사 임원
-

계
-
7,575,390
24.86
-
-

※ 의결권 있는 주식(보통주) 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 발행주식 총수 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박성재
의결권 있는 주식(보통주)
0
직원
-
-

윤성욱
의결권 있는 주식(보통주)
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)팀스
법인
-
-
없음
없음
-

Morrow Sodali Pty Limited
법인
-
-
없음
없음
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

Morrow Sodali Pty Limited
Christian Sealey
Level 25, 135 King Street,
Sydney, NSW 2000 Australia
의결권 대리행사 권유
+61-2-9066-4057 (Danny Hunt)

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)팀스

김도경

서울시 강남구

의결권 대리행사 권유

02-549-1470

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 26일
2021년 03월 26일

※ 권유 종료일은 2021년 03월 26일 제44기 정기주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 보통주 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

당사는 회사와 주주 전체의 이익에 부합하는 이사회의 제안에 찬성하는 내용으로 의결권을 위임 받고자, 아래와 같이 의견을 드립니다.
 
 회사는 작년 말 뉴비전을 선포하고 보다 적극적인 ESG 경영 전략을 수립하여 추진할 예정입니다. 그동안 ESG 가이드라인에 따라 관련 지표를 차례로 개선해왔고, 한국기업지배구조원의 ESG 평가에서도 '18년 B , 19년 B+, '20년 A 등급을 획득하며 매년 개선된 성적을 내고 있습니다.
 이사회는 ESG 경영 제도화에 최적화된 이사회 운영을 위해, 관련 정관을 재정비하고 부문별 전문성, 다양성(성별 등)을 고려한 이사 후보자를 선정하였습니다. 사외이사 후보자 3명은 최도성(금융/회계/리스크관리), 이정미(법률/ESG), 박순애(ESG/정책), 감사위원이 되는 사외이사 후보자 1명은 황이석(금융/회계/리스크관리/ESG), 사내이사 후보자 1명은 백종훈(산업/영업/R&D) 후보자로 구성하였습니다.
 특히 이사회의 독립성, 전문성 강화를 위해 대표이사와 이사회 의장을 분리하고, 이사회내 위원회에 총3개(ESG, 내부거래, 보상)의 위원회를 설치하는 안을 정관 일부 변경의 건에 상정하였습니다.

 이사회가 제안하는 이사 및 감사위원 후보자는 글로벌 팬데믹 이후의 불확실한 상황에서 현재의 경영성과를 유지하면서 회사의 미래 전략을 추구하기 위한, 가장 최적화된 후보자들입니다.
각 후보자의 역량을 상세히 검토하시고 회사의 경영 개선 의지에 공감해 주시길 바라며, 주주님께서는 이사회가 추천한 이사 및 감사위원 후보자를 일괄적으로 선임하여 주시길 부탁드립니다.

 주주님들의 상세한 이해를 도울 수 있도록, 당사 홈페이지에 '제44기 정기주주총회 참고자료'를 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 : http://www.kkpc.com

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

금호석유화학
https://www.kkpc.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 동관 12층
 금호석유화학 주식회사 경영지원팀 (우편번호 04542)
 ·전화번호 : 02-6961-1440 / 1446 
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 3월 26일 제44기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워 동관 4층 대강당

※ 코로나19 발생 등에 따라 제 44기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온검사를 진행하고, 손소독제 등을 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 코로나19의 확산방지를 위해 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제44기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 

※ 이익배당에 관한 별도의 주주제안[보통주:11,000원, 우선주:11,100원(수정제안- 보통주:11,000원, 우선주11,050원)]의 적법성 등에 관해 법원(2021카합20285, 서울중앙)의 심리가 진행 중임. 해당 안건 상정여부는 추후 법원의 결정에 따르되, 주주제안 안건을 상정하게 되는 경우, 정정 공시할 예정임.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 2020년 금호석유화학은 연결기준 매출액 48,095억원 (전년 대비 3.1% 감소), 영업이익 7,421억원(전년 대비 103.1%) 을 기록하였습니다. 원료가격의 하락 등으로 매출액은 다소 감소하였으나, 글로벌 팬데믹의 위기 상황에서도 적극적인 영업활동과 원가 개선으로 경쟁력을 강화하고, 선제적인 생산라인 증설 및 설비 개선 등을 통해 시장 환경과 수요 변화에 앞서 대처한 결과, 전년 대비 탁월한 경영 실적을 거둘 수 있었습니다.

당사는 견조하게 다져놓은 성장 기반을 바탕으로 합성고무와 합성수지, 주요 사업부문에서 높은 수익을 거두는 괄목할만한 실적을 선보였습니다. 합성고무 부분은 범용 제품의 수익성 방어 및 NB-LATEX의 적극적인 생산 및 판매로 우수한 실적을 거두었고, 합성수지 부문은 코로나 19 등으로 인한 수요감소를 최대한 방어하고 하반기 적극적인 판매 확대와 생산성 향상을 통해 원가 경쟁력을 확보하여 손익 목표를 달성하였습니다. 에너지 부문 또한 유가 하락에 의한 매출감소에도 불구하고 선제적인 원가 절감으로 당해 목표를 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제44(당)기 2020년 12월 31일 현재

제43(전)기 2019년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제44(당)기말
제43(전)기말

자산

Ⅰ. 비유동자산

3,321,800,531,206

3,276,606,894,307

유형자산
5,30
2,280,445,737,985

2,296,049,524,194

사용권자산
6
50,053,967,434

56,423,944,247

투자부동산
7
36,272,779,344

10,819,200,237

무형자산
8
15,832,805,093

13,602,825,738

공동기업및
관계
기업투자주식

9
654,312,371,184

596,290,166,618

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,28
236,687,792,038

262,478,452,326

당기손익-공정가치측정금융자산
10,28
4,846,149,706

9,810,146,786

장기대여금및기타채권

12,
28,30

25,862,071,184

25,444,036,363

이연법인세자산
26
16,331,945,214

4,639,982,203

기타비유동자산
13
1,154,912,024

1,048,615,595

Ⅱ. 유동자산

1,705,481,685,846

1,261,435,503,491

재고자산
4,11
531,852,802,723

469,472,369,067

당기손익-공정가치측정금융자산
10,28
121,120,000

134,240,000

파생상품자산
18,28
-

1,998,508,372

매출채권
12,28,31
581,760,045,531

540,068,970,909

대여금및기타채권

12,28,30

,31

160,553,280,585

111,349,319,329

현금및현금성자산
28,30,32
418,223,093,806

127,807,557,195

기타유동자산
13
12,971,343,201

7,526,503,677

당기법인세자산
26
-

3,078,034,942

자산총계

5,027,282,217,052

4,538,042,397,798

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

3,148,227,050,112

2,628,648,151,117

자본금
1,14
167,455,885,000

167,455,885,000

자본잉여금
14
356,465,907,661

356,465,907,661

자본조정
14
(40,412,464,516)

(40,381,058,150)

기타포괄손익누계액
14
(62,725,642,711)

(41,593,142,942)

이익잉여금
14,15
2,727,443,364,678

2,186,700,559,548

Ⅱ. 비지배지분

1,006,582,872

923,357,279

자본총계

3,149,233,632,984

2,629,571,508,396

부채

Ⅰ. 비유동부채

667,802,778,174

632,831,315,379

장기미지급금및기타채무

19,28,31

400,000,000

115,044,000

장기미지급비용
20
8,572,258,824

6,328,101,656

차입금

16,
28
,30

485,337,668,122

461,362,616,374

리스부채
17,28
40,450,340,530

45,574,142,145

순확정급여부채
20
28,070,176,567

31,627,443,179

이연법인세부채
26
92,754,258,365

85,930,834,224

파생상품부채
18,28
12,218,075,766

1,876,314,866

충당부채
21
-

16,818,935

Ⅱ. 유동부채

1,210,245,805,894

1,275,639,574,023

매입채무
28,31
402,331,427,554

330,405,691,191

미지급금및기타채무

19,28,31

232,204,114,330

209,720,632,145

차입금

1
6,
28,30

374,819,751,626

642,704,247,786

리스부채
17,28
6,965,285,002

6,433,381,286

미지급법인세
26
155,126,061,971

49,830,497,525

충당부채
21
18,044,918,835

21,199,862,982

기타유동부채
22
20,740,900,173

15,285,179,774

단기금융보증부채
28,31
13,346,403

60,081,334

부채총계

1,878,048,584,068

1,908,470,889,402

부채와자본총계

5,027,282,217,052

4,538,042,397,798

- 연결손익계산서

제44(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제43(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제44(당)기
제43(전)기

Ⅰ. 매출액
4,23,31
4,809,535,907,763
4,961,472,533,742

Ⅱ. 매출원가
23,31
3,858,766,763,454
4,399,060,378,352

Ⅲ. 매출총이익

950,769,144,309
562,412,155,390

판매비와관리비
23,28,31
208,609,161,430
197,042,501,882

Ⅳ. 영업이익

742,159,982,879
365,369,653,508

기타수익
5,24,28,31
61,512,066,891
71,442,970,464

기타비용
5,24,28,31
66,336,346,392
49,836,838,036

금융수익
25,28
56,893,402,794
27,084,503,733

금융비용
25,28
83,702,401,639
76,135,340,395

지분법손익
9
56,420,032,183
39,006,725,233

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

766,946,736,716
376,931,674,507

법인세비용
26
207,291,926,506
84,045,977,185

Ⅵ. 계속영업당기순이익

559,654,810,210
292,885,697,322

Ⅶ. 중단영업당기순이익

23,327,500,441
1,811,030,934

Ⅷ. 당기순이익

582,982,310,651
294,696,728,256

지배기업소유주지분순이익

582,899,085,058
294,600,908,543

비지배지분순이익

83,225,593
95,819,713

Ⅶ. 주당손익

보통주 기본주당이익
27
20,881
10,549

계속영업 보통주기본주당이익

20,045
10,484

중단영업 보통주기본주당이익

836
65

우선주 기본주당이익
27
20,992
10,645

계속영업 우선주기본주당이익

20,156
10,580

중단영업 우선주기본주당이익

836
65

- 연결포괄손익계산서

제44(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제43(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제44(당)기
제43(전)기

Ⅰ. 당기순이익

582,982,310,651
294,696,728,256

Ⅱ. 기타포괄손익

(22,417,609,997)
22,667,570,008

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(22,861,485,771)
21,872,951,323

순확정급여채무의 재측정요소
20
(2,119,977,549)
4,636,164,470

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
10
(20,741,508,222)
17,236,786,853

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

443,875,774
794,618,685

해외사업환산손익

10,322,354
1,138,039,891

파생상품평가손익
18
(391,362,463)
131,870,283

(부의)지분법자본변동

(9,951,438)
786,241,468

지분법이익잉여금변동

834,867,321
(1,261,532,957)

Ⅲ. 총포괄이익

560,564,700,654
317,364,298,264

지배기업소유주지분 총포괄이익

560,481,475,061
317,268,478,551

비지배지분 총포괄이익

83,225,593
95,819,713

※ 상세한 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 재무상태표

제44기 2020년 12월 31일 현재

제43기 2019년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 44 기말
제 43 기말

자 산

Ⅰ. 비유동자산

2,262,234,077,499

2,270,768,432,293

유형자산
4,5,29
1,484,527,375,948

1,509,273,455,785

사용권자산

4,6
14,957,045,992

17,960,999,215

투자부동산
7,29
67,411,903,124

42,678,904,049

무형자산
4,8
11,535,425,538

9,486,343,014

종속기업,공동기업및관계기업투자주식
9,29,30
422,556,315,766

414,556,315,766

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
10,25,27
230,938,119,157

260,576,531,240

당기손익-공정가치측정금융자산
10,25,27
4,759,974,290

3,923,624,978

장기대여금및기타채권
12,27
12,666,459,119

11,526,537,206

이연법인세자산

25
12,095,737,525

-

기타비유동자산
13
785,721,040

785,721,040

Ⅱ. 유동자산

1,189,195,679,735

866,896,332,428

재고자산
4,11
406,557,362,298

349,086,693,643

파생상품자산
19,27
-

1,118,848,940

매출채권
27,30
378,824,826,540

369,512,876,065

대여금및기타채권
12,27,29,30
46,468,089,367

78,437,417,282

현금및현금성자산
27,31
350,192,013,771

65,066,914,018

기타유동자산
13
7,153,387,759

3,673,582,480

자 산 총 계

3,451,429,757,234

3,137,664,764,721

자 본

자본금
1,14
167,455,885,000

167,455,885,000

자본잉여금
14
276,205,595,328

276,205,595,328

자본조정
14
(40,066,241,915)

(40,066,241,915)

기타포괄손익누계액
14
(59,022,708,418)

(36,132,095,280)

이익잉여금
14,15
1,791,253,504,993

1,397,340,962,429

자 본 총 계

2,135,826,034,988

1,764,804,105,562

부 채

Ⅰ. 비유동부채

393,071,955,714

374,674,581,624

장기미지급금및기타채무
18,27
17,629,456

132,673,456

차입금

16,27,29

356,821,385,269

329,357,927,237

리스부채

17,27
9,002,692,951

12,561,643,744

이연법인세부채

25
-

2,990,741,997

장기미지급비용
20
6,476,690,791

5,366,877,659

순확정급여부채
20
13,971,437,873

23,414,035,205

파생상품부채
19,27
6,782,119,374

850,682,326

Ⅱ. 유동부채

922,531,766,532

998,186,077,535

매입채무

27,30

310,994,847,586

243,810,469,172

미지급금및기타채무

18,27
,30

168,817,408,774

165,336,742,589

차입금

16,27,29

293,879,625,903

512,388,087,014

리스부채

17,27
4,713,413,945

4,195,850,678

미지급법인세
25
115,756,224,366

47,529,163,287

충당부채
21
14,581,877,690

15,239,156,082

단기금융보증부채
27,30
13,346,403

60,081,334

기타유동부채
21
13,775,021,865

9,626,527,379

부 채 총 계

1,315,603,722,246

1,372,860,659,159

부 채 및 자 본 총 계

3,451,429,757,234

3,137,664,764,721

- 손익계산서

제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제43기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 44 기
제 43 기

Ⅰ. 매출액
4,22,30
3,489,720,117,403
3,682,663,419,918

Ⅱ. 매출원가
22,30
2,809,647,604,630
3,228,841,473,163

Ⅲ. 매출총이익

680,072,512,773
453,821,946,755

판매비와관리비
22
165,149,187,472
156,289,305,801

Ⅳ. 영업이익

514,923,325,301
297,532,640,954

기타수익
5,23,27,30
110,970,323,961
103,648,728,540

기타비용
5,23,27,30
41,141,020,553
33,966,100,507

금융수익
24,27
43,067,448,870
18,839,904,471

금융비용
24,27
62,855,294,997
53,261,323,942

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
4
564,964,782,582
332,793,849,516

법인세비용
25
153,968,684,181
72,107,515,873

Ⅵ. 계속영업당기순이익
4
410,996,098,401
260,686,333,643

Ⅶ. 중단영업당기순이익

23,327,500,441
1,811,030,934

Ⅷ. 당기순이익
4
434,323,598,842
262,497,364,577

Ⅸ. 주당이익
26

보통주 기본및희석주당이익

15,558
9,399

계속영업 보통주기본주당이익

14,722
9,334

중단영업 보통주기본주당이익

836
65

우선주 기본및희석주당이익

15,645
9,494

계속영업 우선주기본주당이익

14,809
9,429

중단영업 우선주기본주당이익

836
65

- 포괄손익계산서

제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제43기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 44 기
제 43 기

Ⅰ. 당기순이익

434,323,598,842
262,497,364,577

Ⅱ. 기타포괄손익

(22,430,499,716)
21,146,200,510

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(22,005,802,937)
21,183,879,742

순확정급여부채의 재측정요소
20
460,113,422
4,732,012,544

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
25
(22,465,916,359)
16,451,867,198

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(424,696,779)
(37,679,232)

파생상품평가손익
19,25
(424,696,779)
(37,679,232)

Ⅲ. 총포괄이익

411,893,099,126
283,643,565,087

- 이익잉여금처분계산서(안)

제44기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제43기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

금호석유화학주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
(처분예정일:2021.3.26)
전 기
(처분확정일:2020.3.13)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

439,953,504,993

271,140,962,429

전기이월미처분이익잉여금
5,169,792,729

3,911,585,308

순확정급여부채의 재측정요소
460,113,422

4,732,012,544

당기순이익
434,323,598,842

262,497,364,577

Ⅱ. 이익잉여금처분액

427,412,090,900

265,971,169,700

이익준비금
11,600,000,000

4,100,000,000

임의적립금
300,000,000,000

221,000,000,000

현금배당금
 주당배당금(배당
율) : 
 보통주 : 당기 기타주주 4,200원
(84%)

 최대주주등 4,000원
(80%)

전기 기타주주 1,500원(30%)
 최대주주등 1,350원(27%)
 우선주 : 당기 4,250원
(85%)

전기 1,550원(31%)

115,812,090,900

40,871,169,700

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

12,541,414,093

5,169,792,729

※ 상세한 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 제2-1-1호 의안과 제2-2-1호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

※ 제2-1-2호 의안과 제2-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

※ 제2-2-3호 의안과 제2-2-4호 의안은 제2-2-2호 의안이 가결되는 것을 전제로 하므로, 제2-2-2호 의안이 가결되지 아니한 경우 제2-2-3호 의안과 제2-2-4호 의안은 자동으로 폐기됩니다

[제2-1호 의안] 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회내 위원회의 신설 등

 이사회는 지배구조를 개선하고 이사회의 전문성과 독립성을 제고하기 위하여 대표이사와 이사회 의장을 분리(제2-1-1호 의안)하고 사외이사 중심의 이사회 운영을 해나갈 계획입니다. 또한 이사회 내에 ESG위원회, 내부거래위원회, 보상위원회를 신규로 설치(제2-1-2호 의안)하고자 합니다. 전원 사외이사로 구성된 보상위원회 운영을 통해 경영진의 보상이 성과와 연동되도록 하고 보상 결정 및 공시의 투명성을 제고하겠습니다. 또한 내부거래위원회를 통해 계열회사 및 특수관계자와의 거래의 적절성을 판단하고, ESG 위원회를 운영하여 지속가능경영 및 사회적 가치창출을 위한 전략을 수립하겠습니다. 주주님께서는 이사회가 제안한 정관 일부 변경의 건에 찬성하여 주시길 부탁 드립니다.

[제2-1-1호 의안] 대표이사와 이사회 의장의 분리(정관 제31조, 제32조 개정)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사회)

1. 이사회는 이사로 구성하고
집무집행에 관한 중요사항을 결의한다.

2. 이사회 의장은
대표이사 회장이 되며, 이사회 의장 유고 시에는 이사회에서 정한 순으로 한다.

제31조 (이사회)

1. 이사회는 이사로 구성하고
당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

2. 이사회 의장은
대표이사가 아닌 이사 중에서 이사회 결의로 선임한다. 이사회 의장이 불가피하게 의장 직무를 수행할 수 없는 경우에는 대표이사가 아닌 이사 중에서 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

- 대표이사와 이사회 의장의 직을 분리하여 이사회의 독립성, 투명성, 합리성 등을 제고함.

- 이사회 의장의 직무 대행에 관한 내용을 신설하고, 불명확한 용어를 정비함.

제32조 (이사회의 소집)

1. 이사회는 이사회 의장이 소집한다.
그러나 이사회 의장은 이를 다른 이사에 위임할 수 있다.

2. 이사회를 소집할 경우에는 각 이사에 대하여
소집일 이일 전에 통지하여야 한다.

그러나 이사 전원의 동의가 있을 경우에는
그러하지 아니한다.

제32조 (이사회의 소집)

1. 이사회는 이사회 의장이 소집한다.
(후문 삭제)

2. 이사회를 소집할 경우에는 각 이사에 대하여
이사회 회일 이일 전에 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 경우에는
소집절차를 생략할 수 있다.

- 이사회 소집권한에 관한 사항을 정비하고, 불명확한 용어 등을 정비함.

[제2-1-2호 의안] 이사회내 위원회 (ESG위원회, 내부거래위원회, 보상위원회 등)의 신설 등 (정관 제34조 개정)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조 (위원회)

1. 당 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1) 감사위원회

2) 사외이사후보추천위원회

3) 경영위원회

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

2. 각 위원회의 권한, 구성 및 운영 등에
관하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

3.
감사위원회에 대해서는
정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제31조 내지 제33조의 규정을 준용한다.

제34조 (위원회)

1. 당 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1) 감사위원회

2) 사외이사후보추천위원회

3) 경영위원회

4) ESG위원회

5) 내부거래위원회

6) 보상위원회

7) 기타 이사회에서 필요하다고 인정하여 설치하는 위원회

2. 각 위원회의 권한, 구성 및 운영 등에
관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

3.
위원회에 대해서는 정관 제31조 내지 제33조의 규정을 준용한다.

- ESG경영을 위하여 ESG위원회를 신설함. 
 - 계열회사 관련 거래, 이사 보수 등에 관한 독립성, 투명성, 합리성 등을 제고하기 위하여, 내부거래위원회, 보상위원회를 신설함.

- 그 밖에 필요한 위원회의 설치는 제반 경영환경에 따라 이사회 결의로 할 수 있도록 함.

- 위원회의 권한, 구성 및 운영 등에 관한 세부사항은 이사회에서 제반 경영환경 등을 고려하여 결정할 수 있도록 하고, 정관 규정이 적용 및 준용되는 위원회의 범위 등을 명확하게 함.

[제2-2호 의안] 대표이사와 이사회 의장의 분리, 이사회내 위원회의 신설 등 (박철완 주주제안)

[제2-2-1호 의안] 대표이사와 이사회 의장의 분리(정관 제31조 개정)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사회)

2. 이사회 의장은
대표이사 회장이 되며, 이사회 의장 유고 시에는 이사회에서 정한 순으로 한다.

제31조 (이사회)

2. 이사회 의장
(이하 “의장”)은 매년 사외이사 중에서 이사회 결의로 선임한다.

- 박철완 주주제안

- 이사회 의장을 매년 사외이사 중에서 이사회 결의로 선임하도록 하고, 이를 통하여 금호석유화학 이사회의 투명성과 합리성을 제고함.

[
제2-2-2호 의안] 이사회내 위원회(내부거래위원회, 보상위원회)의 신설(정관 제34조 개정)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조 (위원회)

1. 당 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1) 감사위원회

2) 사외이사후보추천위원회

3) 경영위원회

2. 각 위원회의 권한, 구성 및 운영 등에 관하여는
관계법령에
다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

제34조 (위원회)

1. 당 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1) 감사위원회

2) 사외이사후보추천위원회

3) 경영위원회

4) 내부거래위원회

5) 보상위원회

2. 각 위원회의 권한, 구성 및 운영 등에 관하여는 관계법령
및 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

- 박철완 주주제안

- 이사회 내 위원회로 내부거래위원회와 보상위원회를 신설하고, 이를 통하여 금호석유화학의 계열회사 관련 거래의 투명성과 이사들에게 지급되는 보수결정 절차의 투명성 및 보수 수준의 합리성을 제고함.

[제2-2-3호 의안] 내부거래위원회 구성 등(정관 제35조의5 신설)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(조항 없음)

제35조의5 (내부거래위원회)

1. 내부거래위원회는 당 회사의 사외이사 전원으로 구성된다.

2. 내부거래위원회는 당 회사와 계열회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 당 회사의 계열회사를 의미함)간 거래 및 계열회사의 매각이나 계열회사의 편입에 관한 거래(이하 “내부거래”)를 심사·승인하고 기타 내부거래와 관련한 사항을 결정할 권한을 갖는다.

3. 본 조 제2항에 따른 승인 및/또는 결정은 내부거래위원회 총 위원 과반수의 결의로 정한다.

- 박철완 주주제안

- 정관 제34조가 개정되어 금호석유화학 이사회 내 위원회로 내부거래위원회가 신설되는 것을 전제로, 내부거래위원회와 관련한 구체적인 사항을 정관 제35조의 5로 신설함.

[제2-2-4호 의안] 보상위원회 구성 등(정관 제35조의6 신설, 제29조 개정)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(조항 없음)

제35조의6(제2-2-3호 의안이 부결되는 경우 제35조의5) (보상위원회)

1. 보상위원회는 당 회사의 사외이사 전원으로 구성된다.

2. 보상위원회는 이사에 대한 보상과 관련한 규정을 정할 수 있으며, 주주총회에서 정한 한도 내에서 관련 규정에 따라 회사의 각 이사에게 지급되는 보수의 지급 여부, 금액, 지급시기 및 지급방법을 결정할 권한을 갖는다.

3. 본 조 제2항에 따른 결정은 보상위원회 총 위원 과반수의 결의로 정한다.

- 박철완 주주제안

- 정관 제34조가 개정되어 금호석유화학 이사회 내 위원회로 보상위원회가 신설되는 것을 전제로, 보상위원회와 관련한 구체적인 사항을 정관 제35조의6(제2-2-3호 의안이 부결되는 경우 제35조의5)으로 신설함.

제29조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 그 한도를 정하고, 이사회는 그 시행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.

제29조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 그 한도를 정하고, 이사회는 그 시행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.
이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한 한도 및 보상위원회에서 채택한 규정의 범위 내에서 보상위원회의 결의를 거쳐 정한다.

- 박철완 주주제안

- 위 정관 제35조의6(제2-2-3호 의안이 부결되는 경우 제35조의5) 개정 사항을 반영하여, 이사의 보수결정과 관련한 정관 제29조 제1항을 일부 변경함.

□ 이사의 선임

회사는 올해, 보다 적극적인 ESG 경영 전략을 준비하고 있으며 ESG 경영의 제도화와 이사회의 전문성, 독립성 제고를 위해 관련 정관을 재정비하고 부문별 전문성을 고려한 이사회 구성안을 마련하였습니다. 현재 당사의 이사회는 10명의 이사(사내이사 3인, 사외이사 7인)로 구성되어 있으며, 이 중 절반인 5명의 이사(사내이사 1인, 사외이사 4인)를 제44기 주주총회에서 신규로 선임하고자 합니다. 사외이사는 부문별(재무/ESG/회계/법률 등) 전문성 및 구성원의 다양성(성별 등)을 종합적으로 검토하여 사외이사후보추천위원회(전원 사외이사로 구성됨)에서 최종 후보자로 선정되었고, 이사회 구성원의 다양성을 실현함은 물론, 경제/학계/법률/환경/지배구조 등 다방면에서 각각 전문성을 갖춘 후보입니다.
 이사회의 전문성은 코로나19 이후의 불확실성에 신속히 대응하고, 회사의 전략 및 ESG 경영 추진, 내부회계관리제도의 연결 자회사 포함(2022년)이슈 등을 점검하고 관리하기 위해 매우 중요한 역량입니다. 이사회가 제안하는 5명의 이사 후보자는 현재의 경영성과를 유지하면서 회사의 미래 전략을 추구하기 위한, 가장 최적화 된 후보자들입니다. 이에 주주님께서는 이사회가 추천한 이사 후보자를 일괄적으로 선임하여 주시길 부탁드립니다.

[제3호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건

※ 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다.

[제3-1호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황이석 선임의 건

[제3-2호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병남 선임의 건 (박철완 주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안No.
후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

3-1
황이석
1960.07.17
해당
해당
없음
사외이사후보추천위원회

3-2
이병남
1963.05.14
해당
해당
없음

사외이사후보추천위원회
(박철완 주주제안)

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

3-1
황이석
서울대학교 경영대학 교수
한국공인회계사
2016-2017
한국회계학회 부회장
없음

2003-현재
서울대학교 경영대학 교수

2018-2021.3
크라운제과 사외이사

2019-현재
CJ CGV 사외이사

3-2
(주주제안)
이병남
보스턴컨설팅그룹(BCG)
코리아오피스 대표
1992-1998
보스턴컨설팅그룹 컨설턴트
없음

1999-2005
보스턴컨설팅그룹 파트너

2006-2021.1
보스턴컨설팅그룹 코리아오피스 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

3-1
황이석
없음
없음
없음

3-2
이병남
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

3-1
감사위원회 위원이 되는 사외이사 황이석 선임의 건

1. 재무/지배구조 부문의 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여

본 후보자는 서울대학교 경영학과 교수로 재임중이며, 한국회계학회 부회장 및 국내 다수 상장사의 사외이사, 감사위원을 지내며 축적된 경험과 전문 지식을 바탕으로 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 참여한 경험을 갖고 있습니다. 특히 재무적 관점 외에도 본인의 관심 분야인 지배구조 현안에 대해서도 적극적으로 의견을 개진하여, 회사의 ESG 경영 및 장기적인 성장에 기여하고자 합니다.

2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행

본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 적법하고 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 공정하게 감독하겠습니다. 특히 재무/지배구조 부문에 대해 실리적인 의견을 제시하며, 독립적 직무 수행을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 회사에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 경영에 기여

본 후보자는 회사의 비전과 미션을 인지하고 이를 기준으로 회사의 지속가능한 경영 및 중장기적 성장을 위한 의견을 제시하며, 이사회에 참여하겠습니다.

회사의 비전 및 미션은 다음과 같습니다.

- Vision : 화학 그 이상의 가치로 공동의 미래를 창조하는 솔루션 파트너

- Mission : 고객을 위해 - 최고의 솔루션, 최상의 시너지로 고객가치를 높임

주주를 위해 - 선택과 집중을 통한 이익극대화로 주주가치를 제고

임직원을 위해 - 기업과 구성원이 함께 발전하는 선순환 성장을 실현

인류와 환경을 위해 - 인류와 환경이 조화롭게 공존하는 녹색화학을 실천

4. 법적 의무 및 윤리강령 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며, 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

3-2

감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병남 선임의 건 (박철완 주주제안)

본인은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 금호석유화학의 주주환원 가능성 제고를 도모하고, 회사 경영 관련 의사결정 절차의 투명성을 확보할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

3-1
감사위원회 위원이 되는 사외이사 황이석 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

 - New York University (NYU), Stern School of Business, 경영학박사
 - 한국 공인회계사
 - 2003 - 현재 서울대학교 경영대학 교수
 - 2016 - 2017 한국회계학회 부회장
 - 2013 - 2019 LG생활건강 사외이사(감사위원장)
 - 2018 - 2021 크라운제과 사외이사
 - 2019 - 2022 CJ CGV 사외이사(감사위원장)
 * 연구 및 강의분야 : 기업가치평가, 재무제표분석, 투자의사결정, 자본비용, 기업지배구조

2. 이사회 추천 배경 (Skill set : 금융, 회계, 리스크관리, ESG)

 황이석 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 한국 공인회계사로서 2003년부터 현재까지 서울대학교 경영대학 교수로 재임 중이고, 한국회계학회 부회장, 국내 다수 상장회사(LG생활건강, 크라운제과, CJ CGV 등)의 사외이사 및 감사위원장을 지낸 재무/회계 부문의 전문가입니다.

 후보자는 높은 수준의 강의와 창의적인 교육 방법 개발로 교내에서 관련 수상자로 선정되는 등 후학 양성에도 이름난 교육자이며, 국내 주요 상장기업들의 사외이사 또는 감사위원회 위원장으로 재직한 경력은 화학업종을 포함한 다양한 업종의 관점에서 회계적 이슈를 비교, 분석하는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 판단되며, 2019년 외감법 개정으로 한층 강화된 '내부회계관리제도'하의 경영 체계에서, 특히 2022년부터는 연결 기준의 내부회계관리로 그 범위가 확대되는 만큼, 관련 혼선을 방지하고 전문성 있는 내부통제의 방향성을 제시해 줄 수 있을 것으로 기대됩니다.
 
 또한 후보자의 관심 분야인 기업의 지배구조 이슈와 관련하여서도, 비재무적 지표의 중요성이 강조되고 있는 요즘, 재무적 관점을 비롯한 비재무적 요소들에 대한 후보자의 다양한 견해로 회사의 지배구조 정책의 방향성을 제시하고 관련 지표 개선에 기여할 것으로 확신하여, 당사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임하고자 합니다.

3-2

감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병남 선임의 건 (박철완 주주제안)

주주제안

[제4호 의안]
사내
이사 1명 선임의 건

[제4-1호 의안] 사내이사 백종훈 선임의 건

[제4-2호 의안] 사내이사 박철완 선임의 건 (박철완 주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안No.
후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

4-1
백종훈
1961.09.08
없음
-
없음
이사회

4-2
박철완
1978.12.14
없음
-
본인

박철완 주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

4-1
백종훈
금호석유화학(주)
영업본부장 전무
1988-1990
일본 Mitsubishi Yuka Shell R&D Center
없음

1990-1996
Belgium Shell R&D Center

2005-2007
금호피앤비화학(주) 영업담당 이사

2008-2015

금호피앤비화학(주) 영업담당 상무

2016-현재
금호석유화학(주) 영업본부장 전무

4-2
(주주제안)
박철완
금호석유화학(주)
고무해외영업 상무
2010
금호석유화학(주) 전략기획팀 부장

없음

2011
금호석유화학(주) 고무해외영업 부장

2012-2014
금호석유화학(주) 고무해외영업 상무보

2010-현재
금호개발상사(주) 사내이사

2015-현재
금호석유화학(주) 고무해외영업 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

4-1
백종훈
없음
없음
없음

4-2
박철완
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

4-1
사내이사 백종훈 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

 -
부산대학교 화학공학과 졸업 / 서강대 MBA 수료

 - 1988 금호쉘화학 입사
 - 1988 - 1990 일본 Mitsubishi Yuka Shell R&D Center
 - 1990 - 1996 Belgium Shell R&D Center
 - 1996 - 2005 금호피앤비화학(주) 영업팀장 / 영업전략팀장 / 해외영업팀장
 - 2005 - 2007 금호피앤비화학(주) 영업담당 이사
 - 2008 - 2015 금호피앤비화학(주) 영업담당 상무
 - 2016 - 현재 금호석유화학(주) 영업본부장 전무

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 산업, 영업, R&D)

 백종훈 사내이사 후보자는 1988년 금호쉘화학으로 입사하여 R&D 및 영업 업무를 담당해 왔으며, 계열회사인 금호피앤비화학의 영업부문 팀장 및 임원을 거쳐, 2015년부터 당사의 영업부문 본부장으로서 라텍스를 비롯한 합성고무, 합성수지의 영업 총괄을 맡고 있는, R&D 지식을 겸비한 영업 전문가 입니다. 후보자는 우수한 영업 성과를 창출해왔고, 올해도 주요 제품의 시장 지배력 강화를 위해 NB 라텍스 신규 생산물량 대비 영업 전략을 정비하고 범용 고무제품의 손익 개선, PS/ABS 등 합성수지 신규시장 개발 등의 전략으로 회사의 성장 기반을 준비하고 있습니다.

 후보자가 재직한 2016년부터 당사는 두드러진 실적 상승을 보여왔습니다. 당사는 별도기준 2016년 매출액 3조 1,386억원, 영업이익 1,333억원에서, 2019년 매출액 3조 6,991억원, 영업이익 2,999억원('16년 대비 125% 상승)으로 실적이 큰 폭으로 개선되었습니다. 이에 그치지 않고 2020년에는 연결기준 매출액 4조 8,095억원, 영업이익 7,421억원을 달성하며 글로벌 팬데믹의 위기 상황에서도 적극적인 영업활동과 원가 개선으로 경쟁력을 강화하고, 선제적인 판매 대응 등을 통해 시장 환경과 수요 변화에 앞서 대처한 결과, 탁월한 실적을 거둘 수 있었습니다. 합성고무 부분은 범용 제품의 수익성 방어 및 NB 라텍스의 적극적인 판매로 우수한 실적을 거두었고, 합성수지 부문은 코로나 19 등으로 인한 수요감소를 최대한 방어하고 하반기 적극적인 판매 확대와 생산성 향상을 통해 원가 경쟁력을 확보하여 손익 목표를 달성하였습니다.

 무엇보다 후보자는 그 동안의 실적으로 실력을 증명해왔고, 회사는 우수한 실적을 바탕으로 보다 건실한 재무적 펀더멘탈과 성장 기반을 다지며 기업가치 또한 상승했으며, 그러한 요인들이 회사의 주가 상승에도 기여할 수 있었습니다. 전세계적으로 이어지고 있는 코로나 19의 여파, 세계 각국의 경쟁적인 무역 정책, 급변하는 환율 등으로 경제의 불확실성이 여전한 상황에서도 후보자는 그 동안의 직무경험과 영업부문의 전문 역량을 토대로 회사 주력사업의 우위를 강화하며 지속가능한 성장 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 당사의 사내이사로 선임하고자 합니다.

4-2
사내이사 박철완 선임의 건 (박철완 주주제안)

주주제안

[제5호 의안] 사외이사 3명 선임의 건

※ 제5호의 각 의안에 대한 표결 진행 중에, 당사 선임 이사의 수가 정관상 이사 원수(員數)의 상한(10인)에 달하는 경우, 제5호 의안 중 해당 시점까지 표결이 이루어지지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됩니다.

[제5-1호 의안]
사외
이사 최도성 선임의 건

[제5-2호 의안]
사외
이사 이정미 선임의 건

[제5-3호 의안]
사외
이사 박순애 선임의 건

[제5-4호 의안]
사외
이사 Min John K 선임의 건 (박철완 주주제안)

[제5-5호 의안]
사외
이사 조용범 선임의 건 (박철완 주주제안)

[제5-6호 의안]
사외
이사 최정현 선임의 건 (박철완 주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안No.
후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

5-1
최도성
1952.10.18
해당
-
없음
사외이사후보추천위원회

5-2
이정미
1962.06.25
해당
-
없음
사외이사후보추천위원회

5-3
박순애
1965.10.02
해당
-
없음
사외이사후보추천위원회

5-4
Min John K
1977.08.22
해당
-
없음

사외이사후보추천위원회

(박철완 주주제안)

5-5
조용범
1979.01.11
해당
-
없음

사외이사후보추천위원회

(박철완 주주제안)

5-6
최정현
1974.07.31
해당
-
없음

사외이사후보추천위원회

(박철완 주주제안)

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

5-1
최도성
서울대학교 경영대학 교수 
가천대학교 석좌교수
한국공인회계사
1994-2008
서울대학교 경영대학 교수
없음

2008-2012
한국은행 금융통화위원회 위원

2012-2014
한동대학교 국제화부총장

2014-2018
가천대학교 경영학과 교수

2018-현재
가천대학교 석좌교수

2018-현재
(유)한국임팩트금융 이사

5-2
이정미
헌법재판소 헌법재판관
법무법인 로고스
상임고문변호사
2010-2011
부산고등법원 등 부장판사
없음

2011-2017
헌법재판소 헌법재판관

2017-2020
고려대학교 법학전문대학원 석좌교수

2020-현재
법무법인 로고스 상임고문변호사

5-3
박순애
서울대학교 행정대학원 교수
한국행정학회 회장
한국환경정책학회 부회장
2004-현재
서울대학교 행정대학원 교수
없음

2015-2018
환경부 중앙환경정책위원회 위원

2016-현재
환경부 자체평가위원

2016-현재
산업통상자원부 신재생에너지정책심의회 위원

2017-현재
한국환경정책학회 부회장

2020-현재
규제개혁위원회 민간위원

2021-현재
한국행정학회 회장

5-4
(주주제안)
Min John K
Dentons Lee
외국변호사
2003-2005
법무법인 아태 외국변호사
없음

2005-2007
법무법인 충정 외국변호사

2007-현재
Dentons Lee 외국변호사

2020-현재
우리기술투자(주) 사외이사

5-5
(주주제안)
조용범
Facebook 동남아시아
총괄 대표
2003-2007
한국 IBM 과장
없음

2009-2011
미국 McKinsey & Company 팀장

2011-2012
미국 Facebook 본사 본부장

2012-2018
Facebook 코리아 대표

2017-2019
인터넷기업협회 부회장

2018-현재
Facebook 동남아시아 총괄 대표

2020-현재
미-아세안 재계회의 이사

5-6
(주주제안)
최정현
이화여자대학교 공과대학
환경공학과 교수
2013-현재
이화여자대학교 공과대학 환경공학과 교수
없음

2019-2021
이화여자대학교 국제교류처 부처장

2019-현재
환경부 환경정책연구심의소위원회 위원

2020-현재
환경부 중앙환경정책위원회 위원

2020-현재
산림청 산림복지심의위원회 위원

2021-현재
이화여재 경영전문대학원 여성사외이사 전문과정

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

5-1
최도성
없음
없음
없음

5-2
이정미
없음
없음
없음

5-3
박순애
없음
없음
없음

5-4
Min John K
없음
없음
없음

5-5
조용범
없음
없음
없음

5-6
최정현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

5-1
사외이사 최도성 선임의 건

1. 재무/금융 부문의 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여

본 후보자는 서울대학교 경영학과 교수, 한국은행 금융통화위원회 위원, 한국증권연구원 원장 및 가천대학교 경영학과 교수 등을 지내며 학계에서, 또한 국가의 경제정책 수립 및 운용에 참여하며 축적한 경험과 관련 지식을 바탕으로, 이사회의 의사결정에 참여함으로써 회사가 목표를 달성하고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 Global Leading Chemical Group으로 성장할 수 있도록 기여하고자 합니다.

2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행

본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 적법하고 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 공정하게 감독하겠습니다. 특히 재무/금융 등의 전문지식을 바탕으로 합리적인 의견을 제시하고 독립적인 직무 수행을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 회사에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 경영에 기여

본 후보자는 회사의 비전과 미션을 인지하고 이를 기준으로 회사의 지속가능한 경영 및 중장기적 성장을 위한 의견을 제시하며, 이사회에 참여하겠습니다. 특히 환경-사회-거버넌스(ESG) 차원의 책임경영이 기업가치를 제고하는데 융합되도록 의사결정 프로세스의 선진화에 기여할 것입니다.

회사의 비전 및 미션은 다음과 같습니다.

- Vision : 화학 그 이상의 가치로 공동의 미래를 창조하는 솔루션 파트너

- Mission :

고객을 위해 - 최고의 솔루션, 최상의 시너지로 고객가치를 높임

주주를 위해 - 선택과 집중을 통한 이익극대화로 주주가치를 제고

임직원을 위해 - 기업과 구성원이 함께 발전하는 선순환 성장을 실현

인류와 환경을 위해 - 인류와 환경이 조화롭게 공존하는 녹색화학을 실천

4. 법적 의무 및 윤리강령 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며, 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

5-2
사외이사 이정미 선임의 건

1. 법률적 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여

 본 후보자는 헌법재판소 재판관, 고려대학교 법학전문대학원 석좌교수 등을 지낸, 법조인으로서의 경험과 관련 지식을 바탕으로, 법리적인 견해로 이사회의 의사결정에 참여함으로써, 회사의 준법 경영 체계를 확립하고 궁극적으로는 회사의 지속가능한 발전을 위해 최선을 다하겠습니다.

2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행

본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 적법하고 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 공정하게 감독하겠습니다. 특히 법률 분야의 전문지식을 바탕으로 준법 경영에 기여하고 독립적인 직무 수행을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 회사에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 경영에 기여

본 후보자는 회사의 비전과 미션을 인지하고 이를 기준으로 회사의 지속가능한 경영 및 중장기적 성장을 위한 의견을 제시하며, 이사회에 참여하겠습니다.
 회사의 비전 및 미션은 다음과 같습니다.
 - Vision : 화학 그 이상의 가치로 공동의 미래를 창조하는 솔루션 파트너
 - Mission : 고객을 위해 - 최고의 솔루션, 최상의 시너지로 고객가치를 높임
 주주를 위해 - 선택과 집중을 통한 이익극대화로 주주가치를 제고
 임직원을 위해 - 기업과 구성원이 함께 발전하는 선순환 성장을 실현
 인류와 환경을 위해 - 인류와 환경이 조화롭게 공존하는 녹색화학을 실천

4. 법적 의무 및 윤리강령 준수
 
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며, 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

5-3
사외이사 박순애 선임의 건

1. 환경정책/성과평가 부문의 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여
 
 본 후보자는 2004년부터 서울대학교 행정대학원 교수로 재임중이며, 공기업 및 준정부기관의 경영평가 단장 등을 거쳐 현재 환경부 자체평가위원, 한국환경정책학회 부회장으로도 활동하고 있습니다. 이러한 경험을 통해 축적된 지식 및 견해를 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여함으로써, 특히 환경 경영 및 성과 등에 대해 적극적으로 의견을 제시하고, 궁극적으로는 회사의 ESG와 지속가능한 발전에 기여하고자 합니다.

2. 사외이사로서의 독립적인 직무 수행

본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등을 포함한 대주주와의 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 적법하고 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 공정하게 감독하겠습니다. 특히 글로벌 화학기업으로서의 환경 경영에 기여하고, 독립적인 직무 수행을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 회사에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 경영에 기여

본 후보자는 회사의 비전과 미션을 인지하고 이를 기준으로 회사의 지속가능한 경영 및 중장기적 성장을 위한 의견을 제시하며, 이사회에 참여하겠습니다.
 회사의 비전 및 미션은 다음과 같습니다.
 - Vision : 화학 그 이상의 가치로 공동의 미래를 창조하는 솔루션 파트너
 - Mission : 고객을 위해 - 최고의 솔루션, 최상의 시너지로 고객가치를 높임
 주주를 위해 - 선택과 집중을 통한 이익극대화로 주주가치를 제고
 임직원을 위해 - 기업과 구성원이 함께 발전하는 선순환 성장을 실현
 인류와 환경을 위해 - 인류와 환경이 조화롭게 공존하는 녹색화학을 실천

4. 법적 의무 및 윤리강령 준수
 
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무에 충실할 것이며, 특히 회사가 선포하고 있는 윤리강령을 숙지하고 준수하겠습니다.

5-4
사외이사 Min John K 선임의 건 (박철완 주주제안)

본인은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 금호석유화학의 주주환원 가능성 제고를 도모하고, 회사 경영 관련 의사결정 절차의 투명성을 확보할 계획

5-5
사외이사 조용범 선임의 건 (박철완 주주제안)

본인은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 금호석유화학의 주주환원 가능성 제고를 도모하고, 회사 경영 관련 의사결정 절차의 투명성을 확보할 계획

5-6
사외이사 최정현 선임의 건 (박철완 주주제안)

본인은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 금호석유화학의 주주환원 가능성 제고를 도모하고, 회사 경영 관련 의사결정 절차의 투명성을 확보할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

5-1
사외이사 최도성 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

 - 미국 펜실베니아 주립대학교 (경영학박사 - Finance전공)
 - 1994 - 2008 서울대학교 경영대학 교수
 - 2004 - 2005 우리금융지주 사외이사
 - 2005 - 2008 한국증권연구원 원장
 - 2008 - 2012 한국은행 금융통화위원
 - 2012 - 2014 한동대학교 국제화부총장
 - 2013 - 2014 (주)현대카드 사외이사
 - 2013 - 2019 (주)삼천리 사외이사
 - 2015 - 2019 (주)포스코인터내셔널 사외이사
 - 2015 - 2018 가천대학교 글로벌경영학과 교수
 - 2018 - 현재 가천대학교 글로벌경영대학 석좌교수
 - 2018 - 현재 (유)한국임팩트금융 이사
 - 2017 - 현재 임팩트금융추진위원회 위원

2. 이사회 추천 배경 (Skill set : 금융, 회계, 리스크 관리)

 최도성 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 서울대학교 경영학과 교수, 가천대학교 경영학과 교수를 역임한 대표적인 학계 인사로, 한국증권연구원 원장, 한국은행 금융통화위원을 거쳐 현재 한국임팩트금융 이사로도 활동 중이며, 국가 경제의 활성화 및 금융시장에 대해 합리적이고 소신있는 의견을 제시해 온 재무/금융 부문의 전문가입니다.
 
 서울대학교 경영학과 교수 재임 시절에 한국증권연구원 원장을 겸임했고, 이후 한국은행 금융통화위원으로 활동하며 국내에서 통화/금융 정책에 대한 권위자로서 많은 연구를 진행했으며, 자본시장의 균형적인 발전을 위한 제언도 아끼지 않았습니다.
 2018년부터는 한국임팩트금융 이사로 재임 중이며, 임팩트금융은 사회투자적 접근 방식으로 사회/환경 문제를 해결하는 프로젝트에 재원을 유통하는 금융으로, 전 세계적으로 지속가능한 경제성장의 전략적 도구로 정착하고 있는 추세입니다.
 
 후보자는 상기와 같은 경험으로 축적된 경제에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로, 당사의 관련 의사결정에 대해서도 합리적인 견해를 제시할 것으로 기대되며, 재무적 이슈 뿐 아니라 글로벌 화학기업으로서의 사회적 책임 수행과 지속가능한 경영에도 기여할 것으로 확신하여, 최도성 후보자를 당사의 사외이사로 선임하고자 합니다.

5-2
사외이사 이정미 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

 - 고려대학교 법과대학 법학과 졸업 / 사법연수원 수료
 - 2002 - 2004 울산지방법원 부장판사
 - 2004 - 2007 사법연수원 교수
 - 2007 - 2011 서울중앙지방법원, 대전고등법원 등 부장판사
 - 2011 - 2017 헌법재판소 헌법재판관
 - 2017 - 2020 고려대학교 법학전문대학원 석좌교수
 - 2020 - 현재 법무법인(유) 로고스 상임고문 변호사
 - 2019 - 현재 국립암센터 이사
 - 2020 - 현재 CJ나눔재단, 영산법률문화재단 이사

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: 법률, ESG, 다양성)

 이정미 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 
사법연수원 수료 후 울산지방법원, 서울중앙지방법원, 대전고등법원 등 부장판사를 거쳐 헌법재판소 헌법재판관을 역임, 퇴임 후 고려대학교 법학전문대학원 석좌교수를 지내고 현재 법무법인 로고스의 상임고문 변호사로 재직중입니다. 후보자는 약 30년 동안의 법조계 공직 생활과 사법연수원 교수, 대학원 석좌교수로 지낸 후학 양성 활동 등을 통해 법률적 전문지식은 물론, 법리적 관점의 통찰력과 소신있는 견해로 당사의 이사회를 투명하게 운영하는 역할을 담당해 줄 것으로 기대됩니다.
 
 후보자는 헌법재판소 설립 이후 최연소 재판관으로 취임했고, 또한 2번째로 임명된 여성 헌법 재판관이며 헌법재판소장 권한대행을 2번 역임한 국내의 대표적인 여성 리더입니다. 후보자는 법관 시절 여성, 아동 등 사회적 약자의 권리 보호에 귀를 기울였으며, 회사는 이러한 후보자의 성향이 회사가 ESG 경영을 보다 개방적인 시각에서 수용할 수 있도록 도움을 줄 것이며, 이사회 구성원의 다양성 차원에서도 긍정적인 계기가 될 것으로 생각합니다. 
 
 후보자는 법리적인 원칙을 바탕으로, 이사회의 관련 의사결정에 대해서도 공정한 견해를 제시할 것으로 기대되며, 궁극적으로 거버넌스 및 준법 경영 체계를 확립하는 데 기여할 것으로 확신하여 당사의 사외이사로 선임하고자 합니다.

5-3
사외이사 박순애 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

 - 연세대학교 행정학 학사/석사/박사수료
 - 미국 University of Michigan, Ph.D 환경계획
 - 2004 - 현재 서울대학교 행정대학원 교수
 - 1998 - 1999 지방자치단체 국제화재단 수석전문위원
 - 2005 - 2007 환경부 중앙환경보전자문위원
 - 2007 - 2009 한국환경자원공사(현 환경공단으로 통합) 비상임이사
 - 2010 - 2014 지식경제부 에너지위원회 위원
 - 2014 - 2017 기획재정부 공기업 준정부기관 경영평가단 부단장, 단장
 - 2015 - 2018 환경부 중앙환경정책위원회 위원
 - 2015 - 2019 국민은행 사외이사(평가보상위원장, 리스크관리위원장)
 - 2016 - 현재 환경부 자체평가위원
 - 2016 - 현재 산업통상자원부 신재생에너지정책심의회 위원
 - 2017 - 현재 한국환경정책학회 부회장
 - 2021 - 현재 한국행정학회 회장
 * 연구 및 강의분야 : 성과관리, 환경행정, 조직행태, 정책분석 및 평가, 조사방법론

2. 이사회 추천 배경 (Skill set: ESG, 정책, 다양성)

 박순애 사외이사 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 2004년부터 현재까지 서울대학교 행정대학원 교수로 재임 중이며, 각종 학회 및 정부자문 활동에 활발하게 참여하고 있는 환경행정/정책분석/성과관리 부문의 대표 전문가입니다. 후보자는 과거 환경부 중앙환경보전 자문위원, 기재부 공기업 준정부기관의 경영평가단 부단장/단장직을 거쳐, 현재도 환경정책학회 부회장, 환경부 자체평가위원, 산자부 신재생에너지 정책심의회 위원으로 국내의 환경정책 부문에서도 활발하게 활동 중이며, 후학 양성 활동 외에도 정부의 정책 자문 등 다방면에서 견해를 제시하고 있는 후보자의 경력이, 글로벌 화학기업으로 도약하기 위한 의사 결정의 방향성을 명확하게 제시해 줄 수 있을 것으로 기대됩니다.

 또한 여성 최초로 기획재정부 공기업 정부기관 경영평가단장을 지내고, 65년 역사를 가진 한국행정학회의 첫 여성 학회장으로 취임한 국내의 대표적 여성 리더이며, 공공기관 평가단장 시절 경영실적 평가제도를 본격적으로 개편하고, 정부지침 위반, 국민 안전 관련 위해 등으로 사회적 물의를 일으킨 기관에 대해서는 엄중히 평가하며, 평가 지표에 사회적 가치를 체계적으로 반영해야 한다는 의견을 제시하기도 했습니다. 회사는 이러한 후보자의 경험이, 50주년을 맞이하여 회사가 선포한 ESG 경영을 체계적으로 발전시키는 데 실리적으로 기여할 것이고, 이사회 구성원의 다양성 차원에서도 물론 긍정적이며, 기업문화에 새로운 변화를 이끌 수 있을 것으로 기대합니다.

 후보자는 환경정책 뿐 아니라 성과관리 부문에 관한 다양한 경험을 바탕으로, 당사의 재무적/비재무적 경영 성과에 대해서도 체계적인 피드백을 제시할 것으로 기대되며, 궁극적으로 ESG 강화를 바탕으로 지속가능한 경영 체계를 확립하는 데 기여할 것으로 확신하여 당사의 사외이사로 선임하고자 합니다.

5-4
사외이사 Min John K 선임의 건 (박철완 주주제안)

주주제안

5-5
사외이사 조용범 선임의 건 (박철완 주주제안)

주주제안

5-6
사외이사 최정현 선임의 건 (박철완 주주제안)

주주제안

확인서

후보자확인서_황이석

후보자확인서_이병남

후보자확인서_백종훈

후보자확인서_박철완

후보자확인서_최도성

후보자확인서_이정미

후보자확인서_박순애

후보자확인서_min john k.jpg
후보자확인서_min john k

후보자확인서_조용범

후보자확인서_최정현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

 회사는 올해, 지속가능한 경영을 위한 보다 적극적인 전략을 준비하고 있으며, 이에 한층 힘을 보태기 위해 이사회는 관련 정관을 재정비하고 부문별 전문성을 고려한 이사회 구성안을 마련하였습니다. 그 중 감사위원회 위원 후보자의 경우, 글로벌 팬데믹 이후의 불확실한 경제 상황에서 금융/재무 리스크 관리 및 회계 이슈(내부회계관리제도의 연결 자회사 포함 등)를 점검하고 관리하기 위한 전문 역량을 가진 후보자를 선정할 수 있도록 노력했습니다. 급변하는 사업 환경에서 회사가 안정적인 경영 체계를 확립할 수 있도록 주주님께서는 이사회가 추천한 감사위원회 위원 후보자를 선임하여 주시길 부탁드립니다.

[제6호 의안] 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임의 건

※ 제6호 의안의 각 후보자가 제5호 의안에서 사외이사로 선임되지 않는 경우, 제6호 의안 중 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동으로 폐기됩니다.

[
제6-1호 의안] 사외이사인 감사위원회 위원 최도성 선임의 건 

[제6-2호 의안] 사외이사인 감사위원회 위원 Min John K 선임의 건 (박철완 주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안No.
후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

6-1
최도성
1952.10.18
해당
-
없음
이사회

6-2
Min John K
1977.08.22
해당
-
없음

박철완 주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

의안No.
후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

6-1
최도성
서울대학교 경영대학 교수 
가천대학교 석좌교수
한국공인회계사
1994-2008
서울대학교 경영대학 교수
없음

2008-2012
한국은행 금융통화위원회 위원

2012-2014
한동대학교 국제화부총장

2014-2018
가천대학교 경영학과 교수

2018-현재
가천대학교 석좌교수

2018-현재
(유)한국임팩트금융 이사

6-2
(주주제안)
Min John K
Dentons Lee 
외국변호사
2003-2005
법무법인 아태 외국변호사
없음

2005-2007
법무법인 충정 외국변호사

2007-현재
Dentons Lee 외국변호사

2020-현재
우리기술투자(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

의안No.
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

6-1
최도성
없음
없음
없음

6-2
Min John K
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

6-1
사외이사인 감사위원회 위원 최도성 선임의 건

1. 후보자의 상세 약력

 - 미국 펜실베니아 주립대학교 (경영학박사 - Finance전공)
 - 1994 - 2008 서울대학교 경영대학 교수
 - 2004 - 2005 우리금융지주 사외이사
 - 2005 - 2008 한국증권연구원 원장
 - 2008 - 2012 한국은행 금융통화위원
 - 2012 - 2014 한동대학교 국제화부총장
 - 2013 - 2014 (주)현대카드 사외이사
 - 2013 - 2019 (주)삼천리 사외이사
 - 2015 - 2019 (주)포스코인터내셔널 사외이사
 - 2015 - 2018 가천대학교 글로벌경영학과 교수
 - 2018 - 현재 가천대학교 글로벌경영대학 석좌교수
 - 2018 - 현재 (유)한국임팩트금융 이사
 - 2017 - 현재 임팩트금융추진위원회 위원

2. 이사회 추천 배경 (Skill set : 금융, 회계, 리스크 관리)

 최도성 감사위원회 위원 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 서울대학교 경영학과 교수, 가천대학교 경영학과 교수를 역임한 대표적인 학계 인사로, 한국증권연구원 원장, 한국은행 금융통화위원을 거쳐 현재 한국임팩트금융 이사로도 활동 중이며, 국가 경제의 활성화 및 금융시장에 대해 합리적이고 소신있는 의견을 제시해 온 재무/금융 부문의 전문가입니다.
 
 서울대학교 경영학과 교수 재임 시절에 한국증권연구원 원장을 겸임했고, 이후 한국은행 금융통화위원으로 활동하며 국내에서 통화/금융 정책에 대한 권위자로서 많은 연구를 진행했으며, 자본시장의 균형적인 발전을 위한 제언도 아끼지 않았습니다.
 2018년부터는 한국임팩트금융 이사로 재임 중이며, 임팩트금융은 사회투자적 접근 방식으로 사회/환경 문제를 해결하는 프로젝트에 재원을 유통하는 금융으로, 전 세계적으로 지속가능한 경제성장의 전략적 도구로 정착하고 있는 추세입니다.
 
 후보자는 상기와 같은 경험으로 축적된 경제에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로, 당사의 관련 의사결정에 대해서도 합리적인 견해를 제시할 것으로 기대되며, 재무적 이슈 뿐 아니라 글로벌 화학기업으로서의 사회적 책임 수행과 지속가능한 경영에도 기여할 것으로 확신하여, 최도성 후보자를 당사의 사외이사 및 감사위원으로 선임하고자 합니다.

6-2
사외이사인 감사위원회 위원 Min John K 선임의 건 (박철완 주주제안)

주주제안

확인서

후보자확인서(감사위원)_최도성

후보자확인서_min john k.jpg
후보자확인서_min john k

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

[제7호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 7 )

보수총액 또는 최고한도액
65억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 7 )

실제 지급된 보수총액
64억원

최고한도액
65억원