링크제니시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 링크제니시스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)링크제니시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 주식회사 링크제니시스
주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 
 319호(관양동, 대륭테크노타운15차)
전화번호: 031-422-3581

작 성 자:
성 명: 이영춘
부서 및 직위: 경영지원팀/팀장
전화번호: 031-422-3581

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)링크제니시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.09
라. 주주총회일
2021.03.29

마. 권유 시작일
2021.03.12
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

주) 이사의 선임은 사내이사 2명(재선임), 사외이사 1명(신규선임) 총3명 선임 예정

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)링크제니시스
보통주
573,167
5.11
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정성우
최대주주
보통주
2,507,262
22.36
최대주주
-

백인혁
등기임원
보통주
555,068
4.95
등기임원
-

김병희
등기임원
보통주
43,285
0.39
등기임원
-

탁우석
최대주주의 친인척
보통주
31,191
0.28
주주
-

정지우
최대주주의 친인척
보통주
26,636
0.24
주주
-

윤영희
최대주주의 친인척
보통주
20,000
0.18
주주
-

정재훈
최대주주의 친인척
보통주
18,627
0.17
주주
-

정재희
최대주주의 친인척
보통주
18,627
0.17
주주
-

석선호
최대주주의 친인척
보통주
7,197
0.06
주주
-

계
-
3,227,893
28.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

황동수
보통주
0
직원
직원
-

이영춘
보통주
6,874
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.09
2021.03.12
2021.03.29
2021.03.29

주) 권유종료는 2021년 03월 29일 제18기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2021년 03월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

링크제니시스
www.linkgenesis.co.kr
홈페이지 투자자게시판 > IR/PR 자료실

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
- 주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 319호(관양동,대륭테크노타운15차)
- 전화번호: 031-422-3581
- 팩스번호: 031-422-3585
- 우편접수: 가능
- 접수기간: 2021년 3월 12일 ~ 2021년 03월 29일 제18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 10시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실
(관양동,대륭테크노타운15차)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주총 참석 안내

○ COVID-19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도를 적극 권장해 드리며, 비대면 의결권 행사를 원하시는 경우 3월 중 발송되는 주주총회 소집통지서 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

○ COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

○ 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

○ 당사는 COVID-19 감염 예방에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해주시기를 바랍니다.

○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.linkgenesis.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 (주)링크제니시스는 매출 128.6억원, 영업이익 31.7억원, 당기순이익 5.1억원을 기록하였습니다.
연결 기준으로는 매출액 128.9억원, 영업이익 27.4억원, 당기순이익 6.4억원을 기록하였으며, 기존 전방 산업의 약진에 따른 매출 실적과 영업이익이 증가하였습니다.
그 외 세부사항은 2021년 03월 19일 이전에 보고될 당사 사업보고서 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,
감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 18 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 17 (전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 링크제니시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 18 (당)기말
제 17 (전)기말

자산

I. 유동자산

38,039,364,649

33,920,998,738

1. 현금및현금성자산
20,293,013,503

6,455,278,840

2. 유동당기손익공정가치금융자산
10,867,650,844

17,898,766,925

3. 매출채권및유동상각후원가측정금융자산
5,285,473,074

8,807,091,801

4. 기타유동자산
1,562,183,603

733,766,085

5. 당기법인세자산
297,510

168,420

6. 재고자산
30,746,115

25,926,667

II. 비유동자산

3,938,699,746

3,709,383,723

1. 매출채권및비유동상각후원가측정금융자산
720,136,673

717,021,073

2. 비유동당기손익공정가치금융자산
73,190,312

75,134,790

3. 관계기업및공동기업투자주식
255,900,109

285,045,328

4. 유형자산
2,083,302,339

2,254,656,488

5. 무형자산
84,617,155

14,247,949

6. 기타의 투자자산
94,800,000

94,800,000

7. 이연법인세자산
626,753,158

268,478,095

자산총계

41,978,064,395

37,630,382,461

부채

I. 유동부채

8,484,937,362

3,052,002,220

1. 매입채무및기타유동금융부채
1,349,299,239

1,068,243,936

2. 기타유동부채
55,277,387

406,718,293

3. 계약부채
2,195,207,091

947,762,500

4. 차입금
3,992,000,000

124,999,992

5. 유동리스부채
135,831,117

99,767,794

6. 충당부채
234,207,567

180,114,488

7. 당기법인세부채
523,114,961

224,395,217

II. 비유동부채

50,782,651

217,846,814

1. 차입금
0

41,666,664

2. 비유동리스부채
3,151,277

112,552,569

3. 종업원급여부채
47,631,374

63,627,581

부채총계

8,535,720,013

3,269,849,034

자본

I. 자본금
1,121,212,100

1,121,212,100

II. 자본잉여금
22,797,240,895

22,432,275,143

III. 기타자본
(3,080,413,972)

(1,364,159,664)

IV. 기타포괄손익누계액
0

0

V. 이익잉여금
12,413,980,830

11,773,056,062

지배기업소유주지분

33,252,019,853

33,962,383,641

비지배지분

190,324,529

398,149,786

자본총계

33,442,344,382

34,360,533,427

부채와자본총계

41,978,064,395

37,630,382,461

연결포괄손익계산서

제 18 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 링크제니시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 18 (당) 기
제 17 (전)기

I. 매출액
12,896,500,891
11,404,800,975

II. 매출원가
(8,246,304,674)
(7,945,023,687)

III. 매출총이익
4,650,196,217
3,459,777,288

IV. 판매비와관리비
(1,909,334,300)
(2,428,850,602)

V. 영업이익
2,740,861,917
1,030,926,686

VI. 영업외손익
(2,115,338,342)
53,021,971

1. 금융수익
336,070,757
457,918,737

2. 금융원가
(55,238,789)
(13,935,671)

3. 기타수익
416,111,081
886,532,317

4. 기타비용
(2,812,281,391)
(1,277,493,412)

VII. 법인세비용차감전순이익
625,523,575
1,083,948,657

VIII. 법인세비용(수익)
192,424,064
512,158,165

IX. 당기순이익
433,099,511
571,790,492

X. 기타포괄손익
0
0

XI. 총포괄이익
433,099,511
571,790,492

당기순이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분
640,924,768
731,907,090

2. 비지배지분
(207,825,257)
(160,116,598)

총포괄이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분
640,924,768
731,907,090

2. 비지배지분
(207,825,257)
(160,116,598)

XII. 주당손익

1. 기본주당손익
46
59

2. 희석주당손익
46
59

연결자본변동표

제 18 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 링크제니시스와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

2019.01.01(전기초)
1,121,212,100
21,798,570,646
(3,177,480,534)
11,041,148,972
30,783,451,184
595,237,037
31,378,688,221

회계정책변경효과

0

0

수정후금액
1,121,212,100
21,798,570,646
(3,177,480,534)
11,041,148,972
30,783,451,184
595,237,037
31,378,688,221

당기총포괄이익

0

당기순이익
0
0
0
731,907,090
731,907,090
(160,116,598)
571,790,492

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식 거래로 인한 증감
0
633,704,497
1,826,339,717

2,460,044,214
0
2,460,044,214

종속기업지분변동

0
(13,018,847)

(13,018,847)
(36,970,653)
(49,989,500)

2019.12.3(전기말)
1,121,212,100
22,432,275,143
(1,364,159,664)
11,773,056,062
33,962,383,641
398,149,786
34,360,533,427

2020.01.01(당기초)
1,121,212,100
22,432,275,143
(1,364,159,664)
11,773,056,062
33,962,383,641
398,149,786
34,360,533,427

당기총포괄이익:

당기순이익(손실)
0
0
0
640,924,768
640,924,768
(207,825,257)
433,099,511

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

0

자기주식 거래로 인한 증감

364,965,752
(1,716,254,308)
0
(1,351,288,556)
0
(1,351,288,556)

2020.12.31(당기말)
1,121,212,100
22,797,240,895
(3,080,413,972)
12,413,980,830
33,252,019,853
190,324,529
33,442,344,382

연결현금흐름표

제 18 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 링크제니시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18 (당)기
제 17 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,078,535,736

522,785,808

1. 영업에서 창출된 현금
4,145,722,319

1,731,838,254

(1) 분기순이익
433,099,511

571,790,492

(2) 조정
2,614,250,278

1,108,315,787

가. 외화환산손실
636,428,938

9,440,061

나. 대손상각비
(49,434,756)

122,507,283

다. 급여
(15,996,207)

34,429,709

라. 당기손익-공정가치 금융자산 평가손실
1,698,804,716

282,484,026

마. 당기손익-공정가치 금융자산 처분손실
313,968,644

75,182,821

바. 이자비용
55,238,789

13,935,671

사. 감가상각비
291,070,643

249,182,793

아. 무형자산상각비
10,370,794

5,447,699

자. 품질보증비
54,093,079

180,114,488

차. 무형자산손상차손
0

834,740,157

카. 지분법손실
141,689,245

48,932,283

타. 유형자산처분손실
6,783,741

3,861,723

파. 법인세비용
192,424,064

512,158,165

하. 외화환산이익
(4)

(2,026,802)

거. 당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(196,977,364)

(132,275,835)

너. 당기손익-공정가치 금융자산 처분이익
(173,787,669)

(470,209,701)

더. 이자수익
(336,070,757)

(457,918,737)

러. 공동기업투자주식처분이익
(12,544,026)

(201,456,246)

머. 리스해지이익
(1,255,047)

(89,771)

버. 유형자산처분이익
(556,545)

(124,000)

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
1,098,372,530

51,731,975

가. 매출채권
477,698,178

(356,898,764)

나. 미수금
88,684,371

33,996,012

다. 미수수익
(2,289)

0

라. 선급금
(998,593)

29,989,900

마. 선급비용
(827,418,925)

458,532,731

바. 재고자산
(4,819,448)

8,163,918

사. 임차보증금
191,000,000

104,000,000

아. 기타보증금
(300,000)

(51,488,000)

자. 매입채무
229,553,660

(67,875,500)

차. 미지급금
50,852,604

149,865,188

카. 미지급비용
(1,880,713)

(5,896,531)

타. 예수금
(351,440,906)

349,828,763

파. 선수금
1,247,444,591

(600,485,742)

2. 이자의 수취
325,092,969

440,510,279

3. 이자의 지급
(37,232,022)

(6,967,145)

4. 배당금의 지급
0

0

5. 법인세의 납부
(355,047,530)

(1,642,595,580)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

7,936,681,298

(2,890,117,532)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,845,874,387

38,038,924,269

가. 당기손익-공정가치금융자산(유동)
28,545,737,054

35,800,471,125

나. 단기금융상품
15,123,984,569

1,500,704,476

다. 장기금융상품
0

0

라. 단기대여금
75,208,319

433,749,988

마. 장기대여금
65,000,000

0

바. 공동기업투자주식
0

240,000,000

사. 국고보조금
16,989,991

39,759,770

아. 차량운반구
18,845,454

24,100,194

자. 비품
109,000

138,716

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,909,193,089)

(40,929,041,801)

가. 기타의 투자자산
0

18,000,000

나. 당기손익-공정가치금융자산(유동)
23,154,684,822

31,747,900,765

다. 단기대여금
105,000,000

400,000,000

라. 장기대여금
77,000,000

110,000,000

마. 단기금융상품
12,077,879,300

8,092,817,952

바. 장기금융상품
66,531,615

0

사. 공동기업투자주식
100,000,000

300,000,000

아. 국고보조금
0

0

자. 차량운반구
25,543,078

0

차. 비품
44,914,636

73,205,094

카. 개발장치
59,075,000

52,680,000

타. 특허권
0

4,600,000

파. 소프트웨어
80,740,000

0

하. 회원권
117,824,638

129,837,990

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,458,100,005

2,153,145,838

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,845,654,046

2,638,781,380

가. 유상증자
0

0

나. 자기주식
1,745,654,046

2,638,781,380

다. 단기차입금
4,100,000,000

0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,387,554,041)

(485,635,542)

가. 유동성장기차입금
156,249,990

424,999,992

나. 장기차입금
10,416,666

0

다. 단기차입금
108,000,000

0

라. 리스부채
118,883,840

60,635,550

마. 자기주식
2,994,003,545

0

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(635,582,376)

(7,042,033)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

13,837,734,663

(221,227,919)

VI. 기초의 현금

6,455,278,840

6,676,506,759

VII. 기말의 현금

20,293,013,503

6,455,278,840

2. 별도재무제표

재무상태표

제 18 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 17 (전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 링크제니시스
(단위: 원)

과목
제 18 (당) 기말
제 17 (전) 기말

자산

I. 유동자산

37,579,750,468

32,955,110,116

1. 현금및현금성자산
19,905,067,584

5,533,850,159

2. 유동당기손익공정가치금융자산
10,849,795,764

17,898,766,925

3. 매출채권및유동상각후원가측정금융자산
5,236,037,291

8,765,051,056

4. 기타유동자산
1,558,103,714

731,515,309

5. 재고자산
30,746,115

25,926,667

II. 비유동자산

3,969,409,294

4,031,892,416

1. 매출채권및비유동상각후원가측정금융자산
610,769,454

611,169,614

2. 비유동당기손익공정가치금융자산
73,190,312

75,134,790

3. 종속기업투자주식
218,068,183

566,712,102

4. 관계기업및공동기업투자주식
258,460,000

300,000,000

5. 유형자산
2,030,139,373

2,131,026,255

6. 무형자산
78,463,685

5,806,431

7. 기타의 투자자산
94,800,000

94,800,000

8. 이연법인세자산
605,518,287

247,243,224

자산총계

41,549,159,762

36,987,002,532

부채

I. 유동부채

8,442,994,749

2,910,694,966

1. 매입채무및기타유동금융부채
1,342,158,627

980,123,094

2. 기타유동부채
52,717,707

402,878,763

3. 계약부채
2,195,207,091

947,762,500

4. 차입금
3,992,000,000

124,999,992

5. 유동리스부채
103,588,796

50,420,912

6. 충당부채
234,207,567

180,114,488

7. 당기법인세부채
523,114,961

224,395,217

II. 비유동부채

48,259,903

174,196,431

1. 차입금
0

41,666,664

2. 비유동리스부채
3,151,277

71,443,623

3. 종업원급여부채
45,108,626

61,086,144

부채총계

8,491,254,652

3,084,891,397

자본

I. 자본금
1,121,212,100

1,121,212,100

II. 자본잉여금
22,797,240,895

22,432,275,143

III. 기타자본
(3,067,395,125)

(1,351,140,817)

IV. 기타포괄손익누계액
0

0

V. 이익잉여금
12,206,847,240

11,699,764,709

자본총계

33,057,905,110

33,902,111,135

부채와자본총계

41,549,159,762

36,987,002,532

포괄손익계산서

제 18 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 링크제니시스
(단위: 원)

과목
제 18 (당) 기
제 17 (전)기

I. 매출액
12,855,272,630
11,010,718,849

II. 매출원가
(8,304,899,130)
(7,953,544,969)

III. 매출총이익
4,550,373,500
3,057,173,880

IV. 판매비와관리비
(1,380,505,274)
(1,715,491,850)

V. 영업이익
3,169,868,226
1,341,682,030

VI. 영업외손익
(2,470,361,631)
(52,089,363)

1. 금융수익
327,504,980
455,098,067

2. 금융원가
(49,607,994)
(10,431,834)

3. 기타수익
358,463,463
834,714,803

4. 기타비용
(3,106,722,080)
(1,331,470,399)

VIII. 법인세비용차감전순이익
699,506,595
1,289,592,667

IX. 법인세비용(수익)
(192,424,064)
(515,128,595)

X. 당기순이익
507,082,531
774,464,072

XI. 기타포괄손익
0
0

XII. 총포괄이익
507,082,531
774,464,072

XIII. 주당손익

1. 기본주당손익
54
80

2. 희석주당손익
54
80

자본변동표

제 18 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 링크제니시스
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합계

2019.01.01(전기초)
1,121,212,100
21,798,570,646
(3,177,480,534)
10,925,300,637
30,667,602,849

당기총포괄이익:

당기순이익

774,464,072
774,464,072

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

0

자기주식 처분

633,704,497
1,826,339,717

2,460,044,214

자기주식 취득

0

2019.12.31(전기말)
1,121,212,100
22,432,275,143
(1,351,140,817)
11,699,764,709
33,902,111,135

2020.01.01(당기초)
1,121,212,100
22,432,275,143
(1,351,140,817)
11,699,764,709
33,902,111,135

당기총포괄이익:

당기순이익
0
0
0
507,082,531
507,082,531

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식 처분

364,965,752
1,277,749,237

1,642,714,989

자기주식 취득

0
(2,994,003,545)

(2,994,003,545)

2020.12.31(당기말)
1,121,212,100
22,797,240,895
(3,067,395,125)
12,206,847,240
33,057,905,110

현금흐름표

제 18 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 17 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 링크제니시스
(단위 : 원)

과목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,496,334,387

763,315,452

1. 영업에서 창출된 현금
4,565,741,897

1,968,137,976

(1) 당기순이익
507,082,531

774,464,072

(2) 조정
2,955,937,361

1,064,392,862

가. 외화환산손실
636,402,686

9,440,061

나. 대손상각비
0

5,868,385

다. 급여
(15,977,518)

32,623,198

라. 당기손익-공정가치 금융자산 평가손실
1,698,566,152

282,484,026

마. 당기손익-공정가치 금융자산 처분손실
260,485,061

35,027,730

바. 이자비용
49,607,994

10,431,834

사. 공동기업투자주식손상차손
141,540,000

아. 감가상각비
228,372,842

207,074,746

자. 무형자산상각비
8,082,746

2,793,651

차. 품질보증비
54,093,079

180,114,488

카. 종속기업투자주식손상차손
348,643,919

983,613,398

타. 유형자산처분손실
6,783,741

3,861,723

파. 법인세비용
192,424,064

515,128,595

하. 외화환산이익
(4)

(2,026,802)

거. 당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(196,834,417)

(132,275,835)

너. 당기손익-공정가치 금융자산 처분이익
(128,130,728)

(446,957,297)

더. 이자수익
(327,504,980)

(455,098,067)

러. 공동기업투자주식처분이익
0

(167,478,635)

머. 리스해지이익
(60,731)

(89,771)

버. 유형자산처분이익
(556,545)

(142,566)

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
1,102,722,005

129,281,042

가. 매출채권
398,504,491

(265,602,851)

나. 미수금
90,836,051

33,381,962

다. 선급금
852,507

29,989,900

라. 선급비용
(827,440,912)

458,183,358

마. 재고자산
(4,819,448)

8,163,918

바. 임차보증금
188,000,000

107,000,000

사. 기타보증금
0

(51,488,000)

아. 매입채무
294,343,660

(62,232,500)

자. 미지급금
66,261,944

111,870,823

차. 미지급비용
(1,099,823)

9,699,421

카. 선수수익
0

타. 예수금
(350,161,056)

350,800,753

파. 선수금
1,247,444,591

(600,485,742)

2. 이자의 수취
322,742,952

444,636,091

3. 이자의 지급
(37,232,022)

(6,967,145)

4, 배당금의 지급
0

0

5, 법인세의 납부
(354,918,440)

(1,642,491,470)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

8,001,715,637

(2,878,645,032)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
42,493,118,167

36,699,549,766

가. 당기손익-공정가치금융자산(유동)
27,192,980,834

34,460,539,622

나. 단기금융상품
15,123,984,569

1,500,704,476

다. 장기금융상품
0

라. 단기대여금
75,208,319

433,749,988

마. 장기대여금
65,000,000

바. 공동기업투자주식
0

240,000,000

사. 국고보조금
16,989,991

39,759,770

아. 차량운반구
18,845,454

24,100,194

자. 비품
109,000

695,716

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(34,491,402,530)

(39,578,194,798)

가. 기타의 투자자산
0

18,000,000

나. 당기손익-공정가치금융자산(유동)
21,776,151,263

30,391,066,575

다. 단기대여금
70,000,000

400,000,000

라. 장기대여금
77,000,000

110,000,000

마. 단기금융상품
12,077,879,300

8,092,817,952

바. 장기금융상품
66,531,615

사. 관계기업투자주식
100,000,000

300,000,000

아. 국고보조금
0

자. 차량운반구
25,543,078

32,836,500

차. 비품
40,657,636

46,355,781

카. 개발장치
59,075,000

52,680,000

타. 특허권
0

4,600,000

파. 소프트웨어
80,740,000

0

하. 회원권
117,824,638

129,837,990

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,508,723,525

2,179,718,858

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,845,654,046

2,638,781,380

가. 유상증자
0

0

나. 자기주식
1,745,654,046

2,638,781,380

다. 단기차입금
4,100,000,000

0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,336,930,521)

(459,062,522)

가. 유동성장기차입금
156,249,990

424,999,992

나. 장기차입금
10,416,666

0

다. 단기차입금
108,000,000

라. 리스부채
68,260,320

34,062,530

마. 자기주식
2,994,003,545

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(635,556,124)

(7,042,033)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

14,371,217,425

57,347,245

VI. 기초의 현금

5,533,850,159

5,476,502,914

VII. 기말의 현금

19,905,067,584

5,533,850,159

주) 참고서류 작성 지침에 따라 재무제표에 대한 주석은 기재하지 아니하였으며, 202
1년 03월 19일 이전에 보고될 당사 감사보고서 및 사업보고서의 재무제표 주석을 참
조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 【목적】

①~⑨ (생략)

⑩ (신설)

⑪ 각 위호와 관련되는 부대사업

제2조 【목적】

①~⑨ (현행과 같음)

⑩
렌탈업

⑪ (현행과 같음)

- 사업목적 추가

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
<주석 신설>

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제18조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당
과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당
에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

 ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 ○개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제47조(감사의 선임) 
 ① 감사는 주주총회에서
선임한다.
② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
<신설>

<신설>

제47조(감사의 선임·해임) 
 ① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.
② 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제53조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑦ (생략)
⑧ (신설)

제53조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한
의
6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑦ (현행과 같음)
⑧ 대표이사(사장)는 제5항또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제56조(이익배당) 
 ① ∼ ② (생략)
 ③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

④ (생략)

제56조(이익배당) 
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

※ 제15조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제57조(분기배당) 
 ① ∼ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
 ⑤ (생략)

제57조(분기배당) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부칙

제61조 【시행일】
①~⑥ (생략)
<신설>

부칙

제61조 【시행일】
①~⑥ (현행과 같음)

⑦ 본 개정된 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 
다만, 제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하고, 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항: 해당 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정성우
1968.09.14
사내이사
해당없음
본인
이사회

백인혁
1968.12.17
사내이사
해당없음
-
이사회

정태복
1969.05.29
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

정성우
(주)링크제니시스 
대표이사
'03.12~현 재
(주)링크제니시스 대표이사
해당없음

'12.02~현 재
(주)큐렉스 대표이사

'18.10~현 재
(주)칸델라체인 대표이사

'20.08~현 재
링크로시스(주) 대표이사

'91.02~'99.01
삼성전자(주) 선임연구원

'91.03~'93.02
KAIST대학원 전산학

백인혁
(주)링크제니시스 
부사장
'08.12~현 재
(주)링크제니시스 부사장
해당없음

'20.08~현 재
링크로시스(주) 사내이사

'93.04~'95.01
삼성전자 책임

'91.03~'93.02

KAIST대학원 전산학

정태복
알비에치(주)
 부사장
'13.02~현 재
알비에치(주) 부사장
해당없음

'04.08~'12.07

셀바스AI(
구.디오텍) 상무이사

'95.05~'01.07

앰코코리아(
구.아남반도체) 대리

'87.03~'94.02
인하대학교 기계공학과

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

* 정태복 사외이사 후보
 링크제니시스의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 힘쓰도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 이사 후보자(정성우, 백인혁, 정태복)들이 전문 경영인으로서, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

정성우 후보는 현재 링크제니시스 창업자이자 대표이사로서 탁월한 기술전문성과 식견을 바탕으로 회사 경영 전반을 안정적으로 이끌어 왔습니다.

백인혁 후보는 현재 링크제니시스 부사장으로서 생산정보자동화 및 검증자동화 솔루션연구개발에 정통하며 개발과 사업에 전문적 기여가 예상됩니다.

정태복 후보는 셀바스AI(구.디오텍)의 임원으로서, 현재 엘비에치 부사장으로서의 경험을 바탕으로 당사 경영에 크게 기여할 것이기에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 정성우.jpg
확인서_사내이사 정성우

확인서_사내이사 백인혁.jpg
확인서_사내이사 백인혁

확인서_사외이사 정태복.jpg
확인서_사외이사 정태복

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 해당 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
3.8억원

최고한도액
10억원

주) 2020년 5월 7일 나현찬 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임을 하였으며, 당사는 제출일 현재 최근 사업연도말 기준 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로서 상법상 사외이사의 선임의무가 없으나, 이후 주주총회 개최 시 사외이사를 선임할 계획을 가지고 있습니다.
- 2020년 5월 8일 "사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고" 공시 참고

※ 기타 참고사항: 해당 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항: 해당 없음