인바디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 인바디

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)인바디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인바디
주 소: 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩
전화번호: 02-501-3939

작 성 자:
성 명: 방 우 성 
부서 및 직위: 경영지원실 부사장
전화번호: 02-501-3939

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 인바디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 인바디
보통주
656,935
4.80
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

차기철
최대주주 및 대표이사
보통주
3,715,000
27.15
최대주주 및 대표이사
-

박영례
특수관계인
보통주
75,000
0.55
특수관계인
-

손정민
특수관계인
보통주
100,000
0.73
특수관계인
-

차민철
특수관계인
보통주
26,000
0.19
특수관계인
-

이라미
등기임원
보통주
6,400
0.05
등기임원
-

윤학희
등기임원
보통주
1,733
0.01
등기임원
-

김종근
등기임원
보통주
1,300
0.01
등기임원
-

계
-
3,925,433
28.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍혜민
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 14일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제25기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
전자위임장시스템
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 625, 인바디빌딩 5층
 (우편번호 06106)
 ·전화번호 : 02-501-3939
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 14일 ~ 3월 24일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 24 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 625 인바디빌딩 B1층 교육실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 ~ 2021년 3월 23일 17시

서면투표 방법
소집통지서에 동봉된 서면투표용지에 작성하여 우편 발송

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 
 가능하며 중복으로 행사할 수 없음
- 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주총 참석 안내>

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 
더하여 코로나바이러스 감염증-19(COVID019)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

COVID-19 여파로 인하여 별도 기준으로 전기대비 0.6% 감소한 715억원의 매출을 달성하였으며, 연결기준으로는 전기대비 8.5% 감소한 1,071억원의 매출을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연결 재 무 상 태 표

제 25 기 2020. 12. 31 현재

제 24 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자 산

유동자산

84,371,974,398

74,044,209,331

현금및현금성자산
16,980,847,296

14,420,278,919

매출채권및기타채권
8,781,459,171

11,626,562,880

기타유동금융자산
40,509,769,352

26,211,000,000

기타유동자산
1,771,016,186

1,879,550,664

재고자산
16,328,882,393

19,906,816,868

비유동자산

80,708,084,816

80,859,346,445

유형자산
64,573,603,576

70,005,769,094

사용권자산
4,071,238,600

4,632,678,206

무형자산
727,480,464

757,730,705

투자부동산
6,690,985,608

1,734,511,714

관계기업투자
767,990,798

716,458,447

기타비유동금융자산
1,986,500,113

1,780,481,138

이연법인세자산
1,890,285,657

1,231,717,141

자 산 총 계

165,080,059,214

154,903,555,776

부 채

유동부채

10,761,352,941

10,854,619,918

매입채무
535,202,566

959,906,390

유동성장기부채
-

-

기타유동금융부채
2,350,034,830

1,924,377,064

기타유동부채
3,716,185,910

2,159,036,848

유동성리스부채
1,632,776,612

2,248,730,336

당기법인세부채
2,527,153,023

3,562,569,280

비유동부채

4,570,379,994

4,218,760,749

기타비유동금융부채
107,000,000

400,000,000

확정급여부채
1,937,799,549

1,257,538,383

비유동리스부채
2,525,580,445

2,561,222,366

부 채 총 계

15,331,732,935

15,073,380,667

자 본

지배기업소유주지분

149,625,776,514

139,692,279,899

자본금
6,841,891,000

6,841,891,000

자본잉여금
470,963,986

470,963,986

이익잉여금
155,184,960,297

139,970,054,807

기타포괄손익누계액
(941,405,469)

(609,981,725)

기타자본구성요소
(11,930,633,300)

(6,980,648,169)

비지배지분

122,549,765

137,895,210

자 본 총 계

149,748,326,279

139,830,175,109

자본과부채총계

165,080,059,214

154,903,555,776

연결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
107,122,053,678
117,058,914,069

매출원가
29,670,564,070
30,801,437,994

매출총이익
77,451,489,608
86,257,476,075

판매비와관리비
58,353,919,357
58,631,249,122

영업이익
19,097,570,251
27,626,226,953

금융수익
1,655,431,227
1,531,170,464

금융비용
1,701,750,831
780,525,018

기타영업외수익
2,336,098,617
582,024,103

기타영업외비용
747,756,760
779,039,810

지분법이익
51,532,351
39,954,391

법인세비용차감전순이익
20,691,124,855
28,219,811,083

법인세비용
3,572,295,929
7,813,817,757

당기순이익
17,118,828,926
20,405,993,326

지배기업소유주지분순이익
17,077,163,370
20,428,475,389

비지배지분순이익
41,665,556
(22,482,063)

기타포괄손익
(330,985,412)
316,787,274

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정 손익
32,807,075
(78,768,088)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업장환산외환차이
(363,792,487)
395,555,362

총포괄손익
16,787,843,514
20,722,780,600

지배기업소유주지분포괄손익
16,745,739,626
20,744,130,072

비지배지분포괄손익
42,103,888
(21,349,472)

주당이익

기본및희석주당순이익
1,302
1,532

연결 자 본 변 동 표

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
지배기업
소유주지분 계
비지배지분
총 계

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소

2019.01.01(기초자본)
7,312,854,986
121,298,319,150
(925,636,408)
(3,299,338,538)
124,386,199,190
146,254,114
124,532,453,304

회계정책변경에 따른 증가(감소)

(129,028,857)

(129,028,857)
(711,313)
(129,740,170)

당기순손익

20,428,475,389

20,428,475,389
(22,482,063)
20,405,993,326

해외사업환산손익

393,635,090

393,635,090
1,920,272
395,555,362

확정급여부채의 재측정요소

(77,980,407)

(77,980,407)
(787,681)
(78,768,088)

자기주식의 취득

(3,741,057,750)
(3,741,057,750)

(3,741,057,750)

연차배당

(1,616,438,760)

(1,616,438,760)

(1,616,438,760)

종속기업에대한 소유주지분변동

(11,272,115)

59,748,119
48,476,004
13,701,881
62,177,885

2019.12.31(기말자본)
7,312,854,986
139,970,054,807
(609,981,725)
(6,980,648,169)
139,692,279,899
137,895,210
139,830,175,109

2020.01.01(기초자본)
7,312,854,986
139,970,054,807
(609,981,725)
(6,980,648,169)
139,692,279,899
137,895,210
139,830,175,109

당기순손익
-
17,077,163,370
-
-
17,077,163,370
41,665,556
17,118,828,926

해외사업환산손익
-
-
(363,902,749)
-
(363,902,749)
110,262
(363,792,487)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
32,479,005
-
32,479,005
328,070
32,807,075

자기주식의 취득
-
-
-
(4,995,125,250)
(4,995,125,250)
-
(4,995,125,250)

연차배당
-
(1,862,257,880)
-
-
(1,862,257,880)
-
(1,862,257,880)

종속기업에대한 소유주지분변동

45,140,119
45,140,119
(57,449,333)
(12,309,214)

2020.12.31(기말자본)
7,312,854,986
155,184,960,297
(941,405,469)
(11,930,633,300)
149,625,776,514
122,549,765
149,748,326,279

연결 현 금 흐 름 표

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31까지)

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

영업활동현금흐름

27,960,798,487

20,457,897,111

당기순이익(손실)

17,113,646,860

17,148,882,835

비현금항목의 조정

8,711,121,181

9,265,776,757

운전자본의 조정

7,272,488,897

(838,397,728)

이자의 수취

558,146,148

176,328,920

이자의 지급

(122,796,738)

(104,005,203)

법인세의 납부

(5,571,807,861)

(5,190,688,470)

투자활동현금흐름

(16,306,383,182)

(5,495,112,379)

단기금융상품의 처분

26,691,428,100

10,397,679,267

장기금융상품의 처분

-

5,966,400

임차보증금의 감소

163,041,066

947,032,876

유형자산의 처분

128,300,683

198,999,998

무형자산의 처분

-

40,909,090

단기금융상품의 취득

(40,989,769,352)

(14,700,000,000)

장기금융상품의 취득
(100,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(200,192,512)

(4,177,200)

임차보증금의 증가

(69,641,600)

(217,363,823)

유형자산의 취득

(1,696,062,426)

(2,093,516,654)

무형자산의 취득

(233,487,141)

(70,642,333)

재무활동현금흐름

(8,996,421,418)

(6,831,866,230)

임대보증금의 증가

101,000,000

배당금지급

(1,862,257,740)

(1,616,438,760)

리스부채 지급액

(2,240,038,428)

(1,453,684,720)

자기주식의 취득

(4,995,125,250)

(3,741,057,750)

현금및현금성자산의 증가(감소)

2,657,993,887

8,130,918,502

기초현금및현금성자산

14,420,278,919

9,627,292,684

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(97,425,510)

132,956,540

기말현금및현금성자산

16,980,847,296

17,891,167,726

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2020. 12. 31 현재

제 24 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목
제 25 기말
제 24 기말

자 산

유동자산

73,747,723,446

64,170,006,385

현금및현금성자산
2,486,783,054

2,452,802,069

매출채권및기타채권
20,015,078,775

20,917,650,834

기타유동금융자산
39,881,000,000

26,859,715,000

기타유동자산
518,857,795

591,229,973

재고자산
10,846,003,822

13,348,608,509

비유동자산

76,972,288,618

77,598,021,635

유형자산
61,486,080,796

66,425,727,833

사용권자산
141,542,374

92,554,342

무형자산
396,472,356

516,236,888

투자부동산
7,326,389,538

2,420,760,942

종속기업및관계기업투자자산
6,011,339,345

6,849,308,550

기타비유동금융자산
704,283,096

620,577,713

이연법인세자산
906,181,113

672,855,367

자 산 총 계

150,720,012,064

141,768,028,020

부 채

유동부채

4,650,396,695

5,237,516,394

매입채무
184,780,709

17,416,817

기타유동금융부채
1,310,793,627

1,326,465,851

기타유동부채
615,777,122

328,717,715

유동리스부채
76,829,756

52,254,514

당기법인세부채
2,462,215,481

3,512,661,497

비유동부채

173,142,154

436,780,069

기타비유동금융부채
107,000,000

400,000,000

비유동리스부채
66,142,154

36,780,069

부 채 총 계

4,823,538,849

5,674,296,463

자 본

자본금
6,841,891,000

6,841,891,000

자본잉여금
470,963,986

470,963,986

이익잉여금
150,596,999,188

135,807,290,780

기타자본구성요소
(12,013,380,959)

(7,026,414,209)

자 본 총 계

145,896,473,215

136,093,731,557

부채와자본총계

150,720,012,064

141,768,028,020

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

매출액
71,502,122,372
71,968,109,063

매출원가
26,649,741,948
24,496,089,590

매출총이익
44,852,380,424
47,472,019,473

판매비와관리비
22,851,153,933
19,324,571,404

영업이익
22,001,226,491
28,147,448,069

금융수익
1,340,396,682
1,495,151,174

금융비용
1,387,048,814
624,294,244

기타영업외수익
149,443,598
269,628,994

기타영업외비용
1,505,262,059
479,412,911

법인세비용차감전순이익
20,598,755,898
28,808,521,082

법인세비용
3,946,789,610
7,082,014,391

당기순이익
16,651,966,288
21,726,506,691

기타포괄손익
-
-

당기총포괄손익
16,651,966,288
21,726,506,691

주당이익

기본및희석주당순이익
1,269
1,629

자 본 변 동 표

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2019.01.01 (기초자본)

7,312,854,986
115,699,153,484
(3,285,356,459)
119,726,652,011

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
(1,930,635)
-
(1,930,635)

연차배당

-
(1,616,438,760)
-
(1,616,438,760)

자기주식의 취득

-
-
(3,741,057,750)
(3,741,057,750)

당기순이익(손실)

-
21,726,506,691
-
21,726,506,691

2019.12.31 (기말자본)

7,312,854,986
135,807,290,780
(7,026,414,209)
136,093,731,557

2020.01.01 (기초자본)

7,312,854,986
135,807,290,780
(7,026,414,209)
136,093,731,557

연차배당

-
(1,862,257,880)
-
(1,862,257,880)

자기주식의 취득

-
-
(4,986,966,750)
(4,986,966,750)

당기순이익(손실)

-
16,651,966,288

16,651,966,288

2020.12.31 (기말자본)

7,312,854,986
150,596,999,188
(12,013,380,959)
145,896,473,215

 현 금 흐 름 표

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31까지)

주식회사 인바디 (단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

영업활동현금흐름

21,571,217,987

18,063,762,860

당기순이익(손실)
16,651,966,288

21,726,506,691

비현금항목의 조정
8,409,901,762

8,546,087,339

운전자본의 조정
1,283,061,767

(5,140,972,031)

이자의 수취
459,590,988

249,577,653

이자의 지급
(2,741,463)

(3,154,837)

법인세의 납부
(5,230,561,355)

(7,314,281,955)

투자활동현금흐름

(14,496,703,060)

(11,053,518,612)

단기금융상품의 처분
35,051,000,000

12,592,519,917

임차보증금의 감소
120,137,129

480,580,000

유형자산의 처분
118,627,275

748,090,908

무형자산의 처분
-

40,909,090

단기대여금의 감소
677,790,000

-

단기금융상품의 증가
(48,721,000,000)

(23,060,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(200,192,512)

-

임차보증금의 증가
(3,650,000)

(1,800,000)

유형자산의 취득
(1,424,019,711)

(1,695,748,422)

투자부동산의 취득
-

(5,443,409)

무형자산의 취득
(115,395,241)

(152,472,296)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-

(154,400)

재무활동현금흐름

(6,942,956,335)

(6,493,858,885)

배당금지급
(1,862,257,740)

(1,616,438,760)

지배력 변동없는 종속기업지분의 취득
(12,309,214)

(1,072,561,467)

리스부채 지급액
(81,422,631)

(63,800,908)

자기주식의 취득
(4,986,966,750)

(3,741,057,750)

현금및현금성자산의 증가(감소)

131,558,592

516,385,363

기초현금및현금성자산

2,452,802,069

1,904,053,997

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(97,577,607)

32,362,709

기말현금및현금성자산

2,486,783,054

2,452,802,069

 이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 24 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

148,616,705,444

134,013,222,824

1. 전기이월이익잉여금
131,964,739,156

112,286,716,133

2. 당기순이익
16,651,966,288

21,726,506,691

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(2,006,134,438)

(2,048,483,668)

1. 이익준비금
182,375,858

186,225,788

2. 현금배당
 (주당배당금(율) (보통주) :
 당기 : 140원(28.00%)
 전기 : 140원(28.00%)
1,823,758,580

1,862,257,880

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

146,610,571,006

131,964,739,156

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 25 기(예정)
제 24 기

연간1주당 현금배당금
140
140

연간 1주당 주식배당금
-
-

시가배당율(%)
0.82%
0.60%

연간 배당금총액 (원)
1,823,758,580
1,862,257,880

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자 의료기기 및 생체 신호 측정장치

2. 의료용 프로그램 개발

3. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구 개발 및 용역

4. 인터넷 및 정보통신 관련 사업

5. 무역업

6. 부동산 임대업

7. 전문건설업 중 의장공사업

8. 통신판매

9. 체력 증진 및 스포츠사업

10. 위 각 항에 부대 하는 도소매업 및 렌탈업

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자 의료기기 및 생체 신호 측정장치

2. 의료용 프로그램 개발

3. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구 개발 및 용역

4. 인터넷 및 정보통신 관련 사업

5. 무역업

6. 부동산 임대업

7. 전문건설업 중 의장공사업

8. 통신판매

9. 체력 증진 및 스포츠사업
10. 건강기능식품판매업

11. 위 각 항에 부대 하는 도소매업 및 렌탈업

사업목적추가

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 이사 선임의 건 (총 2명) 
 
- 제3-1호 의안: 박영필 사외이사 재선임의 건 
- 제3-2호 의안: 우창헌 사외이사 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박영필
1948년 4월
사외이사
-
없음
이사회

우창헌
1967년 1월
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영필
(주) 인바디 사외이사
1977.09~2013.08
 2006.08~2008.07
前 연세대학교 교수
前 한국신재생에너지학회 학회장
해당사항없음

우창헌
(주)이너트론 부사장
2008.09~2013.08
 2016.08~2020.04
前 (주)골프존 CTO
前 (주)위지웍스튜디오 CTO
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영필
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

우창헌
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박영필 후보자는 회사의 연구 방향과 제품 개발 로드맵 작성에 회사 내부의 책임자와 실무자에게 전문가로서의 조언을 제공하며, 이사회에 적극 참석하여 안건에 대해 독립적인 의견을 제시할 계획입니다.
우창헌 후보자는 하드웨어의 강점을 가진 회사가 소프트웨어적인 역량까지 갖춰 나가면서 사업적인 영역을 확장할 수 있도록 전문가로서 조언을 제공하며, 이사회에 적극 참석하여 안건에 대해 독립적인 의견을 제시할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박영필 후보자는 기계공학 분야의 권위자로서 회사의 제품 개발과정에서 비롯되는 여러가지 문제에 대한 의사결정에 기술적인 측면의 조력이 가능한 전문가입니다.
우창헌 후보자는 여러 IT기업에서 최고기술책임자로서 쌓은 역량을 바탕으로 회사의 사업영역을 확대하는데 기여할 수 있는 전문가입니다.

확인서

사외이사 박영필 확인서

사외이사 우창헌 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재원
1957년 2월
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재원
(주)인바디 상근감사
2014.12~2017.12
1990.03~2012.12
前 삼미금속(주) 대표이사
前 삼성중공업(주) 부사장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이재원 후보자는 회사의 내부통제제도 개선에 성과를 보였으며, 향후 회사의 내부회계관리제도 고도화 및 투명성 강화에 기여할 적임자라고 판단됩니다.

확인서

감사 이재원 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
15.59억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

허치림 사외이사는 제 25기 정기주주총회의 종결로 임기가 만료됩니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.63억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.