영풍 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 영풍

주주총회소집공고
2.9
(주)영풍

주주총회소집공고

2021년 3월 9일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
이 강 인

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화) 02-519-3314

(홈페이지)http://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 전 호 철

(전 화) 02-519-3313

주주총회 소집공고

(제70기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제70기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

" 아 래 "

1. 일 시 : 2021년 3월 24일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

□ 제1호 의안 : 제70기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 연결 재무제표 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 ○ 제3-1호 의안 : 박영민 사내이사
 ○ 제3-2호 의안 : 최문선 사외이사
 ○ 제3-3호 의안 : 심일선 사외이사

□ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (박병욱 사외이사인 감사위원)

□ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 ○ 제5-1호 의안 : 최문선 감사위원
 ○ 제5-2호 의안 : 심일선 감사위원

□ 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)

4. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 주주님께서는 의결권을 직접 또는 위임장에 의거 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집의 통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소

- 인터넷:「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 기간 : 2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

□ 본인참석 - 주주총회 참석장 원본, 신분증

□ 대리인참석 - 주주총회 참석장 원본, 위임장(인감날인, 인감증명서첨부), 
 대리인 신분증

9. 코로나19 관련 안내사항

코로나19 확산에 따라 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주시길 권유 드립니다.

주주총회장 입장 전 참석 주주님들께 체온계를 이용하여 체온 측정을 진행할 예정이며 발열(37.5도 이상), 호흡기 증상(기침 등) 등이 있으신 주주님은 주주총회장 입장이 불가합니다.

주주총회장 입장 시 반드시 보건용 마스크 착용 및 주주총회장 입구에 비치된 손소독제를 사용하여 주시기 바랍니다.

코로나19에 따라 주주총회장 폐쇄 등으로 변경이 불가피한 경우 주주총회장 및 일시를 변경할 수 있으며, 그 장소 및 일시는 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 통하여 확인하여 주시기 바랍니다.

10. 기타사항 : 주주총회 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장성기
(출석률: 100 %)
신정수
(출석률: 100%)
최문선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.13
외부감사인 선임 보고
-
-
-

2020.02.13
유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.02.20
제69기 재무제표 및 그 부속명세서 확정의 건
찬성
찬성
찬성

2020.02.20
여신거래 기한 연장 재약정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020.03.02
내부회계관리제도 운영 보고
-
-
-

2020.03.02
제69기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.03.13
수입신용장 여신거래 재약정의 건
찬성
찬성
찬성

※ 2020년 3월 20일 장성기 사외이사가 임기만료 퇴임하고, 제69기 주주총회를 통해
 박병욱 사외이사가 신규선임 되었습니다.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박병욱
(출석률: 100 %)
신정수
(출석률: 100%)
최문선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

5
2020.03.20
이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2020.03.20
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2020.03.20
사외이사후보추천위원회 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2020.03.20
이사 겸업 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2020.03.20
이사 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2020.03.26
계열회사 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.04.01
계열회사 주식 매각의 건
찬성
찬성
찬성

8
2020.09.25
계열회사와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2020.12.21
계열회사 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

10
2020.12.22
계열회사 주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

11
2020.12.24
계열회사 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최문선, 장성기, 신정수
2020.01.09
감사위원회 운영규정 개정
가결

감사위원회
최문선, 장성기, 신정수
2020.02.28
내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

감사위원회
최문선, 장성기, 신정수
2020.03.02
제69기 감사보고서 확정의 건
가결

사외이사후보추천위원회
이강인, 최문선, 장성기
2020.03.02
사외이사 후보 추천의 건
가결

※ 2020년 3월 20일 장성기 사외이사가 임기만료 퇴임하고, 제69기 주주총회를 통해
박병욱 사외이사가 신규선임 되었습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최문선, 박병욱, 신정수
2020.03.20
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
최문선, 박병욱, 신정수
2020.04.09
감사부설기구 책임자 임면 동의 건
가결

감사위원회
최문선, 박병욱, 신정수
2020.04.09
1분기 감사결과 및 감사계획 보고
가결

감사위원회
최문선, 박병욱, 신정수
2020.04.09
내부통제제도의 평가
가결

감사위원회
최문선, 박병욱, 신정수
2020.04.09
외부감사인에 대한 사후평가
가결

사외이사후보추천위원회
이강인, 최문선, 박병욱
2020.04.09
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
105,106
35,035
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

고려아연(주)
(계열회사)
매입, 매출 등
2020.01.01 
~ 2020.12.31
2,023
16.40

* 상기 거래금액에 대한 비율은 2020년 말 매출액(12,334억원) 대비 비중입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

아연 산업은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업 등의 중요한 기초 소재 산업입니다.
특히 당사의 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장재와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금 원료로 쓰이고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 발전해 나가고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

비철금속 산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재 산업으로 기본적인 수요가 일정 부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.

(3) 경쟁요소

당사는 종합 비철금속 회사로 주요 생산품인 아연은 국내 비철금속 시장에서 우월적 시장 지배적 위치에 있고, 연 등 기타 제품은 시장 경쟁적입니다. 특히 아연, 연의 제련설비는 최신공법을 도입한 최신시설로 기술, 품질면에서 해외경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다.
 또한, 아연 정광에서 유가금속 회수 및 아연 생산성 극대화를 위하여 석포제련소에 Zinc Fumer 설비를 건설하여 제련과정에서 발생되는 Cake를 친환경적인 Slag 형태로 만들어 반출하고, 동시에 Cake에 포함된 유가 금속을 회수하여 판매함으로써 매출 및 이익에 기여하고 있습니다.

(4) 자원조달상의 특성

당사의 주요 원재료는 아연괴 생산을 위한 아연 정광(Zinc Concentrate)과 산화아연(Zinc Oxide)이 있습니다. 아연 정광은 주로 호주, 페루, 미국 등지로부터 수입하고 있으며, 산화아연은 국내업체인 백산금속 등에서 구매하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사는 아연괴 및 황산 제조 과정에서 폐수 및 대기오염물질이 발생되고 있으나 최적방지시설을 설치하여 환경법규를 준수하고 있습니다.

2010년 1월 1일 부터 환경관련법 중 대기환경보전법에서 굴뚝배기가스 배출허용기준이 일부 강화되었으나 기준보다 강화된 자체 배출허용기준으로 환경오염물질의 최소배출을 위한 폐수배출저감 활동을 병행하여 운영하고 있습니다.

주기적인 자체점검 및 관리를 시행함으로써 환경관리에 최선을 다하고 있으며, 온실가스줄이기의 일환으로 폐열을 이용한 스팀 터빈 발전기를 확대 운용 온실가스 배출감축사업을 지속적으로 추진해 나갈 것입니다.

또한 폐수 배출을 제로화하여 이를 재활용하기 위해 총 260억원 규모의 무방류설비 구축 계약을 체결하여 2020년 하반기에 완공하였으며,
시험가동을 거쳐 2021년 5월 가동을 목표로 하고 있습니다. 또한 오염 지하수 발생시 낙동강 수계 침출을 근원적으로 차단하기 위해 약 430억원 규모의 지하수 차집시설을 2021년 부터 설치할 예정입니다. 무
방류설비 및 지하수 차집시설 등과 같이 친환경 경영을 위한 지속적인 설비 투자를 진
행할 예정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주제품인 아연은 일반적으로 철강재의 보호피막으로 사용되며, 강관, 강판, 철선, 철구조물 등의 소재에 도금용(표면처리)으로 사용되고 있습니다. 그 이외에 Die-Casting 및 동(銅)합금용 원재료 등으로 이용되기도 합니다. 황산의 경우 아연괴 제련 과정 중에 발생하는 황(S)성분을 제품화한 것으로써 화학공업의 중요한 기초 소재의 하나로 비료, 섬유, 무기약품공업 및 금속제련, 제강, 제지, 식품공업 등에 많이 사용되고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 제품으로는 아연 등은 한국표준산업분류표의 소분류에 따라 제1차 비철금속 제조업(C242)로 동일하게 분류되는 단일 사업부문입니다.

(2) 시장 점유율

아연의 국내 시장 점유율은 당사 계열사인 고려아연(주)과 함께 2020년 누계 기준 91%로서 높은 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 2020년도 누계 국내 총 수요는 약 449,181톤이며 수입은 약 39,462톤, 당사는 계열사인 고려아연(주)과 함께 총 409,719톤 (당사 164,542톤, 고려아연 245,177톤)을 공급하여 시장점유율은 91%(당사 36%, 고려아연 55%)로 전년 동기수준을 유지하고 있습니다.

※ 상기 시장 점유율은 한국무역협회 자료 등을 활용하여 업계 시장 규모를 고려한 당사 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

비철금속 산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설 산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설 산업 등의 중요한 기초 소재 산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 폐수 배출 제로화 및 재이용을 위해 총 260억원 규모의 무방류 설비를 구축하였고, 시험가동을 거쳐 2021년 5월쯤 본격 가동하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 오염 지하수 발생시 낙동강 수계 침출을 근원적으로 차단하기 위해 약 430억원 규모의 지하수 차집시설을 2021년부터 설치할 예정입니다. 이를 통해 낙동강 수질오염 제로화를 실현하여 보다 환경친화적인 석포제련소로 나아갈 것입니다. 

앞으로도 안전 및 친환경 경영을 최우선 목표로 설비 관리를 철저히 하여 쾌적한 작업환경 조성과 나아가 지역환경 보전에 최선의 노력을 다하기 위해 계속해서 안전 및 환경설비 투자를 진행할 예정입니다.

(5) 조직도

영풍 조직도.jpg
영풍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제70기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.)연결 재무제표 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 16일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 70 기 2020. 12. 31 현재

제 69 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 70 (당)기말
제 69 (전)기말

자산

유동자산
1,578,390,384,807
1,464,762,875,871

현금및현금성자산
204,493,288,016
166,597,391,477

기타유동금융자산
432,120,972,467
354,038,800,730

매출채권 및 기타채권
425,184,471,609
456,222,897,436

기타유동자산
10,636,600,330
15,116,840,331

재고자산
505,955,052,385
472,786,945,897

비유동자산
3,422,465,566,675
3,367,927,419,679

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
3,240,927,602
5,012,684,412

기타비유동금융자산
9,558,402,981
12,648,200,875

관계기업투자
2,058,181,012,333
1,939,702,761,732

투자부동산
470,782,433,611
473,655,116,831

유형자산
858,250,880,212
916,383,282,832

사용권자산
7,828,290,634
7,806,474,963

무형자산
8,351,939,648
6,795,218,955

기타비유동자산
6,271,679,654
5,923,679,079

자산총계
5,000,855,951,482
4,832,690,295,550

부채

유동부채
789,152,050,239
668,480,586,438

매입채무 및 기타채무
405,335,950,644
369,906,550,450

유동차입금
263,091,321,108
198,906,267,600

기타유동금융부채
70,924,995,788
39,276,831,174

충당부채
3,282,378,259
6,498,322,775

기타유동부채
27,133,582,010
15,627,718,319

당기법인세부채
19,383,822,430
38,264,896,120

비유동부채
499,567,412,477
465,759,191,065

비유동차입금
4,886,338,000
22,316,728,000

기타비유동금융부채
11,187,781,668
14,850,829,773

퇴직급여부채
45,662,099,886
43,183,742,925

기타비유동부채
41,902,154,960
4,462,005,300

이연법인세부채
395,929,037,963
380,945,885,067

부채 총계
1,288,719,462,715
1,134,239,777,503

자본

자본금
9,210,200,000
9,210,200,000

주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

자기주식
(17,461,324,328)
(17,461,324,328)

기타자본구성요소
(15,473,332,232)
32,889,850,449

이익잉여금
3,343,149,244,087
3,230,044,785,700

지배기업 소유주지분
3,321,232,505,027
3,256,491,229,321

비지배지분
390,903,983,740
441,959,288,726

자본 총계
3,712,136,488,767
3,698,450,518,047

부채와 자본 총계
5,000,855,951,482
4,832,690,295,550

- 연결 손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 70 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 69 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 영풍과 그 종속 기업
(단위 : 원)

과 목
제 70 (당) 기
제 69 (전) 기

매출액
3,183,432,777,257
3,084,133,443,662

매출원가
3,015,724,439,896
2,866,483,411,159

매출총이익
167,708,337,361
217,650,032,503

판매비와관리비
120,600,109,042
132,964,075,176

대손상각비
424,749,763
289,252,312

영업이익
46,683,478,556
84,396,705,015

기타수익
32,383,271,635
23,603,930,645

기타비용
81,877,510,111
43,668,550,284

금융수익
61,377,485,698
51,417,909,071

금융원가
70,325,497,582
48,563,804,245

지분법이익
165,581,446,217
180,643,369,420

법인세비용차감전순이익
153,822,674,413
247,829,559,622

법인세비용
68,473,043,534
40,429,911,010

당기순이익
85,349,630,880
207,399,648,612

지배주주지분 당기순이익
132,636,103,643
233,025,317,795

비지배주주지분 당기순손실
(47,286,472,763)
(25,625,669,183)

기타포괄손익 :

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(21,638,535,736)
11,096,339,171

해외사업환산손익
(2,502,964,774)
2,228,953,092

기타포괄손익관련 법인세효과
7,060,119,462
(2,680,753,463)

법인세효과 후 차감금액
(17,081,381,048)
10,644,538,800

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,771,756,810)
(2,499,028,098)

지분법자본변동
1,599,188,202
(628,635,030)

확정급여제도의 재측정요소
(12,494,510,656)
(7,347,525,975)

지분법이익잉여금
(492,768,310)
(2,736,075,395)

해외사업환산손익(비지배지분)
(2,668,242,479)
1,647,756,673

기타포괄손익관련 법인세효과
1,235,843,881
3,028,795,431

법인세효과 후 차감금액
(14,592,246,172)
(8,534,712,394)

총포괄손익
53,676,003,660
209,509,475,018

지배주주지분 총포괄손익
105,983,530,341
233,790,717,811

비지배주주지분 총포괄손익
(52,307,526,681)
(24,281,242,793)

주당이익

지배기업의 소유주에 대한 기본 및 희석주당이익
77,108
135,469

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 70 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 69 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
자기주식
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
비지배지분
총계

2019.1.1(전기초)

9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,015,833,737,258
31,830,007,232
3,041,220,337,662
466,150,531,519
3,507,370,869,181

당기순손익
-
-
-
233,025,317,795
-
233,025,317,795
(25,625,669,183)
207,399,648,612

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(1,893,124,899)
(1,893,124,899)
(969,299)
(1,894,094,198)

지분법자본변동
-
-
-
-
8,447,228,925
8,447,228,925
-
8,447,228,925

지분법이익잉여금

-
-
-
(2,272,584,223)
-
(2,272,584,223)
-
(2,272,584,223)

해외사업환산손익
-
-
-
-
1,690,013,916
1,690,013,916
1,647,756,673
3,337,770,589

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(5,206,133,703)
-
(5,206,133,703)
(302,360,984)
(5,508,494,687)

총포괄손익
-
-
-
225,546,599,869
8,244,117,942
233,790,717,811
(24,281,242,793)
209,509,475,018

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)

-

(17,201,340,000)

-

(17,201,340,000)

비지배지분과 자본 변동 등
-
-
-
5,865,788,573
(7,184,274,725)
(1,318,486,152)

90,000,000

(1,228,486,152)

2019.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,230,044,785,700
32,889,850,449
3,256,491,229,321
441,959,288,726
3,698,450,518,047

2020.1.1(당기초)

9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,230,044,785,700
32,889,850,449
3,256,491,229,321
441,959,288,726
3,698,450,518,047

당기순손익
-
-
-
132,636,103,643
-
132,636,103,643
(47,286,472,763)
85,349,630,880

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(1,345,106,385)
(1,345,106,385)
(354,652)
(1,345,461,037)

지분법자본변동
-
-
-
-
(13,502,287,869)
(13,502,287,869)
-
(13,502,287,869)

지분법이익잉여금

-
-
-
(1,590,569,651)
-
(1,590,569,651)
-
(1,590,569,651)

해외사업환산손익
-
-
-
-
(2,501,578,084)
(2,501,578,084)
(2,668,242,479)
(5,169,820,563)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(7,713,031,313)
-
(7,713,031,313)
(2,352,456,787)
(10,065,488,100)

기타포괄-공정가치측정금융 자산처분

6,973,295,708
(6,973,295,708)
-
-
-

총포괄손익
-
-

-

130,305,798,387
(24,322,268,046)
105,983,530,341
(52,307,526,681)
53,676,003,660

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)

-

(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)

비지배지분변동
-
-
-
-
(24,040,914,635)
(24,040,914,635)
1,252,221,695
(22,788,692,940)

2020.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
3,343,149,244,087
(15,473,332,232)
3,321,232,505,027
390,903,983,740
3,712,136,488,767

- 연결 현금흐름표

<
연 결 현 금 흐 름 표>

제 70 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 69 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 70 (당) 기
제 69 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
253,009,737,584
206,908,090,349

당기순이익
85,349,630,880
207,399,648,612

비현금항목의 조정
165,317,539,962
81,358,357,372

운전자본의 조정
1,412,426,928
(95,988,472,702)

이자수취
10,485,427,134
8,577,526,045

이자지급
(5,595,663,856)
(12,610,320,095)

배당금수취
71,393,456,550
55,861,331,550

배당금지급
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

법인세지급
(58,151,740,013)
(20,488,640,433)

투자활동으로 인한 현금흐름
(216,890,294,158)
(156,694,732,451)

투자활동으로 인한 현금유입액
395,356,397,700
347,722,289,263

금융상품의 처분
364,389,487,219
331,165,099,352

대여금의 회수
183,749,470
1,083,228,000

보증금의 감소
4,005,425,644
2,557,400,433

유형자산의 처분
4,401,580,059
9,101,231,899

투자부동산의 처분
-
1,400,000,000

무형자산의 처분
-
98,106,027

FVOCI금융자산의 처분
22,376,155,308
-

파생상품계약의 정산
-
2,317,223,552

투자활동으로 인한 현금유출액
(612,246,691,858)
(504,417,021,714)

금융상품의 취득
443,854,373,928
406,110,497,523

대여금의 대여
1,037,966,660
280,000,000

장기선급금(사용권자산)의 취득
-
3,191,899,500

관계기업투자의 취득
44,822,312,228
9,107,368,000

유형자산의 취득
106,241,221,539
82,648,488,220

투자부동산의 취득
177,828,000
542,682,000

무형자산의 취득
1,729,214,367
773,171,802

보증금의 증가
199,102,324
1,762,914,669

FVOCI금융자산의 취득
8,000,000,000
-

파생상품계약의 정산
2,351,069,577
-

기타비유동자산의 증가
3,833,603,235
-

재무활동으로 인한 현금흐름
3,525,696,214
(74,062,004,743)

재무활동으로 인한 현금유입액
637,775,922,879
389,649,050,331

단기차입금의 차입
624,426,710,253
376,457,692,501

장기차입금의 차입
5,000,000,000
13,100,000,000

임대보증금의 증가
40,400,000
1,357,830

정부보조금의 수취
7,192,668
-

비지배지분의 증가
8,301,619,958
90,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(634,250,226,665)
(463,711,055,074)

단기차입금의 상환
561,211,942,948
405,670,449,028

유동성장기차입금의 상환
15,288,606,618
47,392,231,794

장기차입금의 상환
4,299,890,000
8,600,000,000

임대보증금의 감소
3,248,670
123,800,000

리스부채의 상환
3,056,421,629
1,924,574,252

비지배지분의 감소
50,390,116,800
-

현금및현금성자산의 감소
39,645,139,640
(23,848,646,845)

기초의 현금및현금성자산
166,597,391,477
190,015,502,725

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(1,749,243,101)
430,535,597

기말의 현금 및 현금성자산
204,493,288,016
166,597,391,477

※ 연결 재무제표의 주석사항은 2021.03.16 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

<
재 무 상 태 표>

제 70 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 69 (전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 70 (당)기말
제 69 (전)기말

자산

유동자산
727,719,977,693
703,273,846,909

현금및현금성자산
75,438,682,226
61,533,896,062

기타유동금융자산
319,217,408,555
284,296,580,608

매출채권 및 기타채권
66,469,931,151
95,191,180,986

기타유동자산
1,301,551,173
2,996,869,516

재고자산
265,292,404,588
259,255,319,737

비유동자산
1,612,157,628,852
1,579,679,349,860

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
3,228,272,057
4,999,272,057

기타비유동금융자산
5,389,221,050
9,131,167,610

종속기업 및 관계기업투자
825,213,046,214
787,003,371,697

투자부동산
469,590,576,726
472,433,796,526

유형자산
303,671,129,397
300,968,239,464

무형자산
2,308,275,718
2,308,275,718

사용권자산
2,757,107,690
2,835,226,788

자산총계
2,339,877,606,545
2,282,953,196,769

부채

유동부채
231,319,217,275
201,359,418,137

매입채무 및 기타채무
149,137,931,044
116,695,993,368

유동차입금
6,609,395,350
36,346,914,201

기타유동금융부채
34,804,097,394
27,162,456,004

기타유동부채
21,110,885,909
603,106,467

당기법인세부채
19,656,907,578
20,550,948,097

비유동부채
262,991,960,049
261,345,186,185

비유동차입금
4,886,338,000
9,212,143,000

기타비유동금융부채
7,758,199,045
11,846,603,369

기타비유동부채
41,472,169,960
4,264,571,100

퇴직급여부채
9,454,092,047
11,472,558,008

이연법인세부채
199,421,160,997
224,549,310,708

부채 총계
494,311,177,324
462,704,604,322

자본

자본금
9,210,200,000
9,210,200,000

주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

자기주식
(17,461,324,328)
(17,461,324,328)

이익잉여금
1,861,025,492,074
1,834,365,237,300

기타자본구성요소
(9,015,656,025)
(7,673,238,025)

자본 총계
1,845,566,429,221
1,820,248,592,447

부채와 자본 총계
2,339,877,606,545
2,282,953,196,769

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손
익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 70 (당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 69 (전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 70 (당)기
제 69 (전)기

매출액
1,233,370,463,396
1,347,979,587,535

매출원가
1,161,444,178,409
1,246,030,898,373

매출총이익
71,926,284,987
101,948,689,162

판매비와관리비
48,403,477,988
51,982,782,173

영업손익
23,522,806,999
49,965,906,989

기타수익
13,495,245,255
8,567,622,678

기타비용
60,551,871,069
19,749,723,015

금융수익
85,291,792,413
65,633,876,767

금융원가
7,347,280,784
2,287,171,667

법인세비용차감전순이익
54,410,692,814
102,130,511,752

법인세비용
8,009,834,104
26,032,368,584

당기순이익
46,400,858,710
76,098,143,168

기타포괄손익 :
(3,881,681,936)
(6,668,920,579)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 
않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,771,000,000)
(2,496,925,848)

확정급여제도의 재측정요소
(3,349,952,423)
(6,301,122,409)

법인세효과
1,239,270,487
2,129,127,678

법인세효과 차감후 금액
(3,881,681,936)
(6,668,920,579)

총포괄이익
42,519,176,774
69,429,222,589

주당이익

기본 및 희석주당이익
26,975
44,240

- 자본변동표

<
자 본 변 동 표>

제 70 (당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 69 (전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2019.1.1(전기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(5,780,568,232)
1,780,244,684,918
1,768,020,709,858

당기순이익
-
-
-
-
76,098,143,168
76,098,143,168

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(4,776,250,786)
(4,776,250,786)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
(1,892,669,793)
-
(1,892,669,793)

총포괄손익
-
-
-
(1,892,669,793)
71,321,892,382
69,429,222,589

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

2019.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(7,673,238,025)
1,834,365,237,300
1,820,248,592,447

2020.1.1(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(7,673,238,025)
1,834,365,237,300
1,820,248,592,447

당기순이익
-
-
-
-
46,400,858,710
46,400,858,710

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,539,263,936)
(2,539,263,936)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
(1,342,418,000)
-
(1,342,418,000)

총포괄손익
-
-
-
(1,342,418,000)
43,861,594,774
42,519,176,774

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

2020.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
(9,015,656,025)
1,861,025,492,074
1,845,566,429,221

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 70 (당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 69 (전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 70 (당)기
제 69 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
198,077,815,398
135,002,591,625

당기순이익
46,400,858,710
76,098,143,168

비현금항목의 조정
80,076,166,716
27,190,731,327

운전자본의 조정
39,116,553,393
(1,884,437,874)

이자수취
7,146,718,992
6,745,258,531

이자지급
(767,411,116)
(2,028,944,719)

배당금수취
76,099,022,550
55,861,331,550

배당금지급
(17,201,340,000)
(17,201,340,000)

법인세의 지급
(32,792,753,847)
(9,778,150,358)

투자활동으로 인한 현금흐름
(149,767,490,320)
(105,332,679,303)

투자활동으로 인한 현금유입액
345,445,797,102
253,095,023,994

단기금융상품의 처분
278,748,189,959
250,764,099,352

당기손익인식금융자산의 처분
19,121,508,221
-

보증금의 감소
3,921,147,000
-

장기금융상품의 처분
2,000,000
1,000,000

유형자산의 처분
102,229,218
12,701,090

종속기업투자주식의 처분
43,550,722,704
-

파생상품계약의 정산
-
2,317,223,552

투자활동으로 인한 현금유출액
(495,213,287,422)
(358,427,703,297)

단기금융상품의 취득
333,471,373,928
310,210,497,523

당기손익인식금융자산의 취득
-
4,000,000,000

보증금의 증가
202,700,440
1,699,143,000

종속기업 및 관계기업투자의 취득
113,357,620,522
810,000,000

투자부동산의 취득
177,828,000
542,682,000

유형자산의 취득
45,652,694,955
41,165,380,774

파생상품계약의 정산
2,351,069,577
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(34,404,744,695)
(47,447,984,290)

재무활동으로 인한 현금유입액
81,521,847,628
173,334,895,813

단기차입금의 차입
81,521,847,628
173,334,895,813

재무활동으로 인한 현금유출액
(115,926,592,323)
(220,782,880,103)

단기차입금의 상환
104,020,371,777
212,883,714,441

유동성장기차입금의 상환
7,231,007,000
7,765,662,500

장기차입금의 상환
4,299,890,000
-

리스부채의 지급
375,323,546
133,503,162

현금및현금성자산의 증가(감소)
13,905,580,383
(17,778,071,968)

기초의 현금및현금성자산
61,533,896,062
79,312,885,845

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(794,219)
(917,815)

기말의 현금및현금성자산
75,438,682,226
61,533,896,062

※ 별도 재무제표의 주석사항은 2021.03.16 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 70 (당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 69 (전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제 70 (당) 기
제 69 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

43,927,492,074

71,367,237,300

1.전기이월미처분이익잉여금
65,897,300

45,344,918

2.회계정책 변경 효과
-

-

3.당기순이익
46,400,858,710

76,098,143,168

4.확정급여제도의 재측정요소
(2,539,263,936)

(4,776,250,786)

Ⅱ.이익잉여금처분액

43,901,340,000

71,301,340,000

1.배당금
 가.현금배당
 주당배당금(률)
 보통주:

당기 10,000원(200%)

 전기 10,000원(200%)

17,201,340,000

17,201,340,000

2.투자적립금
26,700,000,000

54,100,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

26,152,074

65,897,300

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제70기
제69기

주당 현금배당금 (원)
10,000
10,000

현금배당금총액 (원)
17,201,340,000
17,201,340,000

시가배당률 (%)
1.9%
1.6%

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고의 방법) 본 회사의 공고는 서울특별시내에서 발행되는
한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고의 방법) 본 회사의 공고는
회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.ypzinc.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

홈페이지 공고로 변경

제8조의2
(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제8조의2
(동등배당) 본 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

개정상법 반영

제10조(전환사채의 발행) ① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의2의 규정을 준용한다.

제10조(전환사채의 발행) ① ~ ⑤ (좌 동)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

개정상법 반영

제11조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의2의 규정을 준용한다.

제11조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤ (좌 동)

⑥ (삭 제)

개정상법 반영

제11조의2(사채 및 신주인수권 증권에 표시 되어야 할 권리의 전자 등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

(단서 신설)

제11조의2(사채 및 신주인수권 증권에 표시 되어야 할 권리의 전자 등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자증권법 반영

제18조(명의개서대리인) ① ~ ③ (생 략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정
에

따른다.

제18조(명의개서대리인) ① ~ ③ (좌 동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정
에
따른다.

전자증권법 반영

(신 설)

제18조의2(주주명부 작성ㆍ비치) ①본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 본 회사는 관계법령 및 관계기관의 요청, 법원의 결정에 따른 사항 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 반영

제19조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② ~ ③ (생 략)

제19조
(기준일)
① (삭 제)

② ~ ③ (좌 동)

전자증권법 반영

제21조(소집통지) ① (생 략)

② 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 서울경제신문에 2회이상 공고
함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

제21조(소집통지) ① (좌 동)

② 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 서울경제신문에 2회이상 공고
하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

1% 이하 주주 소집통지

방법 추가

제38조의2(감사위원회) ① ~ ② (생 략)

③ (신 설)

제38조의2(감사위원회) ① ~ ② (좌 동)

③ 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원의 선임을 결의할 수 있다.

개정상법 반영

제42조의2(중간배당) ① ~ ③ (생 략)

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관하여는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생 략)

제42조의2(중간배당) ① ~ ③ (좌동)

④ (삭 제)

⑤ (좌 동)

개정상법 반영

(신 설)

<부 칙>

본 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 이사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 박영민 사내이사
 제 3-2호 의안 : 최문선 사외이사
 제 3-3호 의안 : 심일선 사외이사

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영민
1959.03.16
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최문선
1940.03.07
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

심일선
1956.04.10
사외이사, 감사위원
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

박병욱
1947.10.11
사외이사, 감사위원
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 4명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영민

(주)영풍 대표이사 부사장

2011 ~ 2014
2014 ~ 2016
2017 ~ 현재
Sun Metal Corp. 대표
(주)엑스메텍 부사장
(주)영풍 대표이사 부사장
없음

최문선
(주)영풍 사외이사

1999 ~ 2002

2016 ~ 현재

(주)영풍 상근 감사
(주)영풍 사외이사/감사위원

없음

심일선
교육기관단체인
2014 ~ 2018
2020 ~ 현재
서울시 교육청 감사자문위원회 위원
강원교육복지재단 이사
없음

박병욱
공인회계사
2018 ~ 현재
회계법인 청 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영민
해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

최문선

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

심일선

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

박병욱

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 최문선 후보자
본 후보자는 기업 경영과 재무 실무 경력을 바탕으로 이사회의 일원으로서 합리적인 의사 결정을 지원하여 회사 성장 및 주주가치 제고를 위해 기여하고자 함. 또한 회사와 독립적인 관계에서 선관주의 의무, 상호 업무집행 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수할 것임.

- 심일선 후보자
본 후보자는 교육기관 감사자문위원회 위원 및 의료기관 경영 등의 다양한 분야에서의 경험을 바탕으로 이사회의에서 경영전반에 대하여 투명하고 합리적인 의사결정을 지원하고, 회사의 안정적인 성장 및 주주 가치 제고를 위해 노력하겠음.

- 박병욱 후보자

본 후보자는 금융업계 대표이사 경험 및 공인회계사로서의 전문적 식견을 통해 다양한 의견 제안 및 경영진에 대한 견제 감독 역할을 충실히 수행하겠음.
(주)영풍의 영속적인 기업 가치 및 주주의 권익보장에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박영민 후보자
비철금속 분야에서의 축적된 경험을 바탕으로 무방류 공정 도입 등 친환경 경영에 노력하였으며, 최근 중요성이 부각되는 ESG 환경부문에서 크게 기여할 것으로 판단하여 재선임 추천함.

- 최문선 후보자
사외이사 및 감사위원회 의장으로서 충실한 직무수행 경험을 기반으로 하여 이사회의 독립성과 전문성을 더욱 강화시켜 나갈 것으로 판단하여 재선임 추천함.

- 심일선 후보자
금융/의료/교육 분야의 다양한 기관에서의 경영 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에서의 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 감사위원 직무 수행에 있어 역량을 발휘할 것으로 판단하여 추천함.

- 박병욱 후보자
'20년 사외이사에 선임된 이후 기업경영 경험 및 전문적인 식견을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 회사의 발전을 위한 다양한 의견 제안과 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행하였으므로 재선임 추천함.

확인서

확인서(박영민)

확인서(최문선)

확인서(심일선)

확인서(박병욱)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
 (박병욱 사외이사인 감사위원)
제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
 제 5-1호 의안: 최문선 감사위원
 제 5-2호 의안: 심일선 감사위원

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최문선
1940.03.07
사외이사
해당사항 없음

없음

이사회

심일선
1956.04.10

사외이사

해당사항 없음

없음

이사회

박병욱
1947.10.11

사외이사

분리선출

없음

이사회

총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최문선
(주)영풍 사외이사

1999 ~ 2002
2016 ~ 현재

(주)영풍 상근 감사
(주)영풍 사외이사/감사위원

없음

심일선
교육기관단체인
2014 ~ 2018
2020 ~ 현재
서울시 교육청 감사자문위원회 위원
강원교육복지재단 이사
없음

박병욱
공인회계사
2018 ~ 현재
회계법인 청 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최문선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

심일선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박병욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최문선 후보자
사외이사 및 감사위원회 의장으로서 충실한 직무수행 경험을 기반으로 하여 이사회의 독립성과 전문성을 더욱 강화시켜 나갈 것으로 판단하여 재선임 추천함.

- 심일선 후보자
금융/의료/교육 분야의 다양한 기관에서의 경영 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에서의 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 감사위원 직무 수행에 있어 역량을 발휘할 것으로 판단하여 추천함.

- 박병욱 후보자
'20년 사외이사에 선임된 이후 기업경영 경험 및 전문적인 식견을 바탕으로 이사회 및 이사회 내 위원회에서 회사의 발전을 위한 다양한 의견 제안과 경영진에 대한 견제 감독기능을 충실히 수행하였으므로 재선임 추천함.

확인서

확인서(최문선)

확인서(심일선)

확인서(박병욱)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
651,840,096원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 당사 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(http://www.ypzinc.co.kr_ 투자정보_공시자료)에 게재 예정입니다.
 당사는 2021년 3월 24일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을반영할 예정이며, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 주소

- 인터넷:「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 기간 : 2021년 3월 14일 9시 ～ 2021년 3월 23일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 기권으로 처리

□ 코로나19 관련 안내사항

코로나19 확산에 따라 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주시길 권유 드립니다.

주주총회장 입장 전 참석 주주님들께 체온계를 이용하여 체온 측정을 진행할 예정이며 발열(37.5도 이상), 호흡기 증상(기침 등) 등이 있으신 주주님은 주주총회장 입장이 불가합니다.

주주총회장 입장 시 반드시 보건용 마스크 착용 및 주주총회장 입구에 비치된 손소독제를 사용하여 주시기 바랍니다.

코로나19에 따라 주주총회장 폐쇄 등으로 변경이 불가피한 경우 주주총회장 및 일시를 변경할 수 있으며, 그 장소 및 일시는 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 통하여 확인하여 주시기 바랍니다.

□ 주총집중일 주총 개최사유 : 해당사항 없음.