eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유성기업 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210309)
제출인: 유성기업

유성기업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.09)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-05

3. 정정사유
2019년도 이전 회계연도에 대한 기타충당부채환입액의 기간, 귀속오류를 반영한 비교표시 되는 직전사업연도 손익수정 내용 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-영업이익
직전사업연도:12,244,583
증감액:-13,758,406
증감비율:적자전환
직전사업연도:10,843,514
증감액:-12,357,337
증감비율:적자전환

-법인세비용차감전계속사업이익
직전사업연도:23,452,911
증감액:-27,110,126
증감비율:적자전환
직전사업연도:21,315,047
증감액:-24,972,262
증감비율:적자전환

-당기순이익
직전사업연도:20,699,660
증감액:-23,672,158
증감비율:적자전환
직전사업연도:19,032,126
증감액:-22,004,624
증감비율:적자전환

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
241,545,669
259,585,534
-18,039,865
-6.9

- 영업이익
-1,513,823
10,843,514
-12,357,337
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,657,215
21,315,047
-24,972,262
적자전환

- 당기순이익
-2,972,498
19,032,126
-22,004,624
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
411,590,103
396,398,403

- 부채총계
116,451,131
90,542,759

- 자본총계
295,138,972
305,855,644

- 자본금
12,973,750
12,973,750

- 자본총계/자본금 비율(%)
2,275
2,357

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나19로 인한 매출감소와 노무비용 반영 등으로 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익 적자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다.
2. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
264,564,523
275,989,716

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
2,039
2,127

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
241,124,419
259,202,196
국일신동 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210309)
제출인: 국일신동

국일신동/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대큐모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-08

3. 정정사유
외부감사인의 감사과정중 조정사항 반영에 따른 정정 및 영업이익의 증감비율 오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조변동내용(단위:원)
-영업이익
증감비율(%)
-10.6
증감비율(%)
10.6

3.재무현황
-자산총계
-부채총계
당해사업년도
-자산총계:52,304,836,713
-부채총계:5,234,621,748
당해사업년도
-자산총계:52,300,668,356
-부채총계:5,230,453,391

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
25,189,340,421
28,614,669,284
-3,425,328,863
-11.9

- 영업이익
-141,097,894
-157,966,281
16,868,387
10.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
71,092,547
-186,177,428
257,269,975
흑자전환

- 당기순이익
93,734,187
-103,389,833
197,124,020
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
52,300,668,356
53,370,196,257

- 부채총계
5,230,453,391
6,032,164,209

- 자본총계
47,070,214,965
47,338,032,048

- 자본금
5,545,000,000
5,545,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
경제침체로 인한 판매감소로 인하여 매출액은 감소하였으나 금융원가 감소 및 금융이익에 증가로 흑자 전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 및 직전사업연도 실적은 개별 재무재표 기준입니다.
2.상기 실적 중 당해 사업연도 자료는 내부결산 자료이므로 외부감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
탑엔지니어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210309)
제출인: 탑엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
탑엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 03월 09일

회 사 명 :
(주)탑엔지니어링

대 표 이 사 :
김원남,류도현

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 고아읍 농공단지길 53-17

(전 화)031-8039-1034

(홈페이지)http://www.topengnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박찬배

(전 화) 031-8039-1034

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 09일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
42.9

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

최황택
1952년 04월
남
2018년 03월 28일
3년
2021년 03월 09일
자진사임
일신상의 사유
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20210309)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.4
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 09일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)김길환

(전 화)02-768-7680

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2021년 03월 09일
2021년 03월 09일
2021년 03월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2051
10,000,000,000
1
10,000,000,000
100.00
1
10,000,000,000
100.00

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2021년 03월 09일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2021년 03월 05일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2021년 03월 09일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제2051회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
1,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
1,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 500,000 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2051회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2021년 03월 09일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 101.901%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 101.900%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2022년 03월 03일

2021년 03월 09일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
코스맥스비티아이 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)(특허권 취득) (20210309)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.09)투자판단 관련 주요경영사항(특허권 취득)

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인
코스맥스(주)
의 주요경영사항신고

1. 제목
특허권 취득

2. 주요내용
1. 특허명칭
송연먹의 향취를 재현한 향료 조성물

2. 특허 주요내용
본 발명은 송연먹의 향취를 재현한 향료 조성물에 관한 것으로, 본 발명에 따른 조성물은 전통 송연먹의 향취와 높은 유사도 또는 높은 향취 만족도를 도출해낼 수 있으며, 우리나라 전통 향취를 화장품에 적용함으로써 차별화 되는 조성물을 제공할 수 있음.

3. 특허권자
코스맥스 주식회사

4. 특허취득일자
2021-03-09

5. 특허 활용계획
향후 생산될 제품에 사용될 예정임

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시
-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

해당사항 없음
한세실업 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 한세실업

한세실업/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.18

3. 정정사유
주총안건 변경의 건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사내이사 후보
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임 3인)
- 2-1호 이사후보 : 김익환
- 2-2호 이사후보 : 김동녕
- 2-3호 이사후보 : 조영수
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임 2인)
- 2-1호 이사후보 : 김익환
- 2-2호 이사후보 : 김동녕

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-30
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제 12기 (2020년1월1일~2020년 12월 31일)
재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 주당 500원, 액면가의 100%)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임 2인)

- 2-1호 이사후보 : 김익환

- 2-2호 이사후보 : 김동녕

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-18

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-18 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김익환
1976-09
3
재선임
現)한세실업(주) 대표이사
現)한세예스24홀딩스(주) 이사
現)(주)에프알제이 이사
現)한세드림(주) 이사
現)한세엠케이(주) 이사

김동녕
1945-09
3
재선임
現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사
現)한세실업(주) 이사
現)예스이십사(주) 이사
現)한세드림(주) 이사
現)한세엠케이(주) 대표이사
디케이앤디 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 디케이앤디

디케이앤디/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동)
디케이앤디 본사 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 내부회계관리 실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 결산 재무제표 및 이익잉여금

처분(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 백승철 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 최형욱 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승철
1968-10
3년
신규선임
- 94.02 배재대학교 경영학 학사
- 94.04 ~ 06.09 (주)두림화성 근무
- 06.10 ~ 15.12 (주)두림테크 총무부 이사
- 16.01 ~ 현재 (주)디케이앤디 경영관리본부
본부장

최형욱
1980-10
3년
신규선임
- 08.02 경상대학교 경영학, 중어중문학 학사
- 08.07 ~ 14.06 동부건설(주) 근무
- 14.08 ~ 현재 (주)디케이앤디 영업본부 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 마스크 도매, 판매업
- 의약외품관련 도매, 판매업
- 부동산 임대업
신규 업종 추가 및 사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
코스맥스 — 투자판단관련주요경영사항(특허권 취득) (20210309)
제출인: 코스맥스

코스맥스/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.09)투자판단 관련 주요경영사항(특허권 취득)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
특허권 취득

2. 주요내용
1. 특허명칭
송연먹의 향취를 재현한 향료 조성물

2. 특허 주요내용
본 발명은 송연먹의 향취를 재현한 향료 조성물에 관한 것으로, 본 발명에 따른 조성물은 전통 송연먹의 향취와 높은 유사도 또는 높은 향취 만족도를 도출해낼 수 있으며, 우리나라 전통 향취를 화장품에 적용함으로써 차별화 되는 조성물을 제공할 수 있음.

3. 특허권자
코스맥스 주식회사

4. 특허취득일자
2021-03-09

5. 특허 활용계획
향후 생산될 제품에 사용될 예정임

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시
-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

해당사항 없음
알체라 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 알체라

알체라/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19 지하1층
(삼평동, GB1빌딩)

3. 의안 주요내용
[보고사항]
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고
[부의안건]
① 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
⑤ 제5호 의안 : 임원퇴직급지급규정 개정의 건
⑥ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 시스템 통합 및 관리업
1. H/W, S/W 전자 상거래
1. 공학 및 기술연구개발업
1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼영전자공업 — 감사보고서제출 (20210309)
제출인: 삼영전자공업

삼영전자공업/감사보고서 제출/(2021.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
513,873,621,850
502,682,602,784

- 부채총계
22,979,316,745
18,289,510,604

- 자본총계
490,894,305,105
484,393,092,180

- 비지배지분 제외 자본총계
490,894,305,105
484,393,092,180

- 자본금
10,000,000,000
10,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
4,908.9
4,843.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
200,568,030,314
200,957,322,185

- 영업이익
9,249,986,884
4,637,105,880

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,884,277,756
11,371,917,406

- 당기순이익
11,424,172,220
8,554,284,980

- 지배기업 소유주지분 순이익
11,424,172,220
8,554,284,980

4. 연결대상 종속회사 수
2
2

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
469,660,598,611
458,004,143,518

- 부채총계
19,423,340,061
13,309,650,593

- 자본총계
450,237,258,550
444,694,492,925

- 자본금
10,000,000,000
10,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,502.4
4,446.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
174,103,023,707
171,534,807,632

- 영업이익
5,005,946,274
899,167,646

- 법인세비용차감전계속사업이익
13,573,774,024
10,433,430,786

- 당기순이익
11,046,489,796
8,595,384,906

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 재무내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
옵티팜 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210309)
제출인: 옵티팜

옵티팜/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
13,045,853,795
13,652,787,134
-606,933,339
-4.4

- 영업이익
-3,453,542,133
-1,191,020,869
-2,262,521,264
-190.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,352,288,196
-655,331,708
-1,696,956,488
-258.9

- 당기순이익
-2,352,288,196
-655,331,708
-1,696,956,488
-258.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
41,321,032,454
41,719,479,212

- 부채총계
7,541,335,201
6,110,457,645

- 자본총계
33,779,697,253
35,609,021,567

- 자본금
7,237,229,000
7,188,879,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1.기업부설연구소 경상연구개발비 증가로 인한 판매관리비 증가

2.박테리오파지 매출액 감소로 인한 매출원가율 상승

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS기준)에 따른 개별재무제표입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼립 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 삼립

SPC삼립/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 30

3. 장소
경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당
1층 국제회의장

4. 의안 주요내용
회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제53기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 4명)

·제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 경재형)

·제3-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 전성기)

·제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 정지원)

·제3-4호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 이임식)

·제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 한경수)

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

·후보자 : 채원호

5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 4명)

·제5-1호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 전성기)

·제5-2호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 정지원)

·제5-3호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 이임식)

·제5-4호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 한경수)

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 당사는 코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 부여하였습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

경재형
1964-02
3
재선임
現. (주)SPC삼립 영업본부장
前. 삼성전자(주) 무선사업부 지원팀 해외지원1그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채원호
1961-03
2
재선임
現. 가톨릭대 국제법정경계열 행정학과 교수
前. 서울행정학과 연구위원장
-

전성기
1964-03
3
신규선임
現. (주)리드파워 고문
前. 안진회계법인 부대표
유화증권(주)
(사외이사)

정지원
1966-11
3
신규선임
現. 법무법인(유) 율촌 상임고문
前. 부산고용노동청 청장
-

이임식
1960-08
3
신규선임
前. 대구지방식품의약품 안전청장
前. 식품의약품안전처 위해정보과장
-

한경수
1971-04
2
신규선임
現. 법무법인 위민 변호사
前. 법무법인 시민종합법률사무소 변호사
에이포시스템(주)
(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채원호
1961-03
2
재선임
사외이사인 감사위원
現. 가톨릭대 국제법정경계열 행정학과 교수
前. 서울행정학과 연구위원장

전성기
1964-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現. (주)리드파워 고문
前. 안진회계법인 부대표

정지원
1966-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 법무법인(유) 율촌 상임고문
前. 부산고용노동청 청장

이임식
1960-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前. 대구지방식품의약품 안전청장
前. 식품의약품안전처 위해정보과장

한경수
1971-04
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 법무법인 위민 변호사
前. 법무법인 시민종합법률사무소 변호사
삼립 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210309)
제출인: 삼립

SPC삼립/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.09)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,104

종류주식
-

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.56

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,900,415,792

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-09

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1주당 배당금 및 시가배당율은 소액주주기준이며, 각각의 1주당 배당금과 시가배당율은 대주주 624원(0.88%), 소액주주 1,104원(1.56%)입니다.
- 배당금지급 예정일자는 변경될 수 있으며, 상법 제464조2에 의거 주주총회 결의 후 1개월 내에 지급될 예정입니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
선광 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210309)
제출인: 선광

선광/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-08

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)

- 법인세비용차감전계속사업
이익
당해사업연도
14,631,443,713원

증감금액
6,021,346,015원

증감비율(%)
69.9
당해사업연도
11,539,490,367원

증감금액
2,929,392,669원

증감비율(%)
34.0

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)

- 당기순이익
당해사업연도
9,648,055,962원

증감금액
4,561,654,365원

증감비율(%)
89.6
당해사업연도
6,824,765,540원

증감금액
1,738,363,943원

증감비율(%)
34.1

3. 재무현황(단위: 원)

- 자산총계
당해사업연도
708,981,768,993원
당해사업연도
705,889,880,993원

3. 재무현황(단위: 원)

- 부채총계
당해사업연도
400,877,084,996원
당해사업연도
400,608,487,418원

3. 재무현황(단위: 원)

- 자본총계
당해사업연도
308,104,683,997원
당해사업연도
305,281,393,575원

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
151,729,445,337
144,994,753,404
6,734,691,933
4.6

- 영업이익
28,581,656,214
24,254,814,094
4,326,842,120
17.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,539,490,367
8,610,097,698
2,929,392,669
34.0

- 당기순이익
6,824,765,540
5,086,401,597
1,738,363,943
34.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
705,889,880,993
709,957,771,107

- 부채총계
400,608,487,418
402,950,000,616

- 자본총계
305,281,393,575
307,007,770,491

- 자본금
6,600,000,000
6,600,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 싸이로 매출 및 컨테이너 매출 증가

- 사용권자산평가손실 및 관계기업투자주식손상 금액 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 2019년 연결감사보고서 기준으로

작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정

에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한화투자증권 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 한화투자증권

한화투자증권/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로 56
한화투자증권(주) 본점 2층 도전실

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인

제2호 의안 : 이사 선임

-제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (권희백)

-제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (김민수)

-제2-3호 의안 : 사외이사 선임 (김원용)

-제2-4호 의안 : 사외이사 선임 (선우혜정)

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

(노태식)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임

-제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임

(김원용)

-제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임

(선우혜정)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권희백
1963-11
2
재선임
2011.02~2011.07 한화투자증권 리스크관리본부장
2011.07~2012.05 한화투자증권 기획관리본부장
2012.05~2015.07 한화투자증권 기획관리담당
2015.08~2017.02 한화생명 투자사업본부장
2017.03~2017.06 한화투자증권 경영관리총괄
2017.07~현재 한화투자증권 대표이사

김민수
1967-12
2
신규선임
2011.03~2012.09 한화투자증권 영업전략팀장
2012.09~2013.03 한화투자증권 송파지점장
2013.04~2014.01 한화투자증권 금융플라자GFC
지점장
2014.01~2016.01 한화투자증권 강남지점장
2016.04~2016.12 한화투자증권 경기권역장
2017.01~2018.11 한화투자증권 강남권역장
2018.12~2019.11 한화투자증권 강북권역장
2019.12~2020.11 한화투자증권 채널전략실장
2020.11~현재 한화투자증권 WM본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노태식
1954-01
1
재선임
2006.04~2008.05 금융감독원 은행 및 비은행담당
부원장보

2009.03~2012.02 전국은행연합회 상근부회장

2012.05~현재 법무법인
유한 태평양 고문

2020.03~현재 대한해운
사외이사
대한해운 사외이사

김원용
1954-02
1
재선임
2003.03~2013.08 이화여대 대학원 디지털미디어학부 교수

2008.01~2010.12 국가
브랜드위원회 위원

2015.03~현재 호텔신라
사외이사

2015.10~현재 미들클래스
소사이어티 이사장

2016.11~현재 김앤장법률
사무소 Senior Advisor

2018.11~현재 현대자동차 정몽구재단 이사
호텔신라 사외이사

(소집결의 공시 기준일
현재 호텔신라 사외이사이나 3월 중 임기만료로 퇴임이후 포스코케미칼 사외이사로
선임예정임

선우혜정
1980-11
2
신규선임
2013.03~2014.08 서울대
회계부문 강사

2014.09~2020.02 한국방송통신대 금융/서비스학부
조교수

2015.09~현재 한국방송
통신대 금융/서비스학부
회계금융 전공주임교수

2016.09~2020.09 한국방송통신대 금융/서비스학부
학부장

2017.11~현재 한국방송
통신대 경영대학원 회계
세무학 전공주임교수

2020.03~현재 한국방송
통신대 경영학과 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노태식
1954-01
1
재선임
사외이사인 감사위원
2006.04~2008.05 금융감독원 은행 및 비은행담당
부원장보

2009.03~2012.02 전국은행연합회 상근부회장

2012.05~현재 법무법인 유한
태평양 고문

2020.03~현재 대한해운 사외이사

김원용
1954-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
2003.03~2013.08 이화여대 대학원 디지털미디어학부 교수

2008.01~2010.12 국가브랜드
위원회 위원

2015.03~현재 호텔신라 사외이사

2015.10~현재 미들클래스
소사이어티 이사장

2016.11~현재 김앤장법률사무소
Senior Advisor

2018.11~현재 현대자동차 정몽구재단 이사

선우혜정
1980-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
2013.03~2014.08 서울대 회계부문 강사

2014.09~2020.02 한국방송통신대 금융/서비스학부 조교수

2015.09~현재 한국방송
통신대 금융/서비스학부
회계금융 전공주임교수

2016.09~2020.09 한국방송통신대 금융/서비스학부 학부장

2017.11~현재 한국방송통신대
경영대학원 회계세무학 전공주임교수

2020.03~현재 한국방송통신대
경영학과 부교수
에스트래픽 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210309)
제출인: 박찬웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스트래픽(주)

20210302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박찬웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스트래픽(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
234300

발행주식 총수
20,826,160

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박찬웅
한자(영문)
朴燦雄(Chanung Park )

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700901

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 잠실동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 03월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스트래픽(주)
부 서
경영지원실

직 위
차장
전화번호
031-60******

성 명
김재호
팩스번호
031-60******

이메일 주소
******ho@straffic.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 09일
10,000
0.04
10,000
0.04

증 감
10,000
0.04
10,000
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,826,160
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021년 03월 02일
보통주
-
10,000
10,000

( )

(주1)

합 계
-
10,000
-

( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

(주1) 신규 임원 선임으로 취득단가 기재를 생략합니다.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
카페24 — 감사보고서제출 (20210309)
제출인: 카페24

카페24/감사보고서 제출/(2021.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
254,032,738,665
231,433,762,781

-부채총계
94,580,243,629
79,165,393,636

-자본총계
159,452,495,036
152,268,369,145

-자본금
4,715,298,500
4,715,298,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
247,336,104,449
217,244,740,399

-영업이익
8,373,244,180
9,836,691,421

-법인세비용차감전계속사업이익
8,582,511,854
9,676,145,372

-당기순이익
8,561,300,675
7,782,007,668

-지배기업 소유주지분 순이익
6,677,454,641
6,698,956,927

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
11
10

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
171,060,884,414
148,596,423,918

-부채총계
52,538,500,015
37,110,086,741

-자본총계
118,522,384,399
111,486,337,177

-자본금
4,715,298,500
4,715,298,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
172,419,130,093
147,946,663,887

-영업이익
8,758,197,183
5,089,530,131

-법인세비용차감전계속사업이익
8,616,232,383
5,987,898,067

-당기순이익
8,470,470,922
5,406,018,910

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-25 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
121,927,030,126
118,343,793,662

자본금
4,715,298,500
4,715,298,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
22.4

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
25,735,721,326

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
159,452,495,036
152,268,369,145
114,688,922,431

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
우신시스템 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210309)
제출인: 우신시스템

우신시스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 우신시스템

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제37기 정기주주총회를 개최함에 있어 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 및 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 작성일정 등을 고려하였으며, 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

- 상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/26, 3/30, 3/31

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
대화제약 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 대화제약

대화제약/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-02

3. 정정사유
기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제2-2호 의안 : 사내이사 정혜선(재선임)
제2-2호 의안 : 사외이사 정혜선(재선임)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
【보고 사항】
제37기 (2020.01.01~2020.12.31) 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

【부의 안건】

ㆍ제1호 의안 : 제37기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 이익배당 예정내용: 1주당 100원(액면가 20%)

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 양재권(재선임)

- 제2-2호 의안 : 사외이사 정혜선(재선임)

ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양재권
1963-01
3년
재선임
(前)수도약품 생산본부장

(現)대화제약(주) 전무이사/생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정혜선
1961-11
3년
재선임
(前)KIST 생체과학연구부 책임연구원

(現)KIST 혁신기업사업화센터 책임연구원

(現)대화제약(주) 사외이사
-
티에스이 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 티에스이

티에스이/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-03

3. 정정사유
외부감사인 지정으로 인한 선임보고 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의안 주요내용
가. 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제26기 재무제표(개별,연결,배당)승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)
- 제3호 의안 : 사내이사 권상준 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
가. 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제26기 재무제표(개별,연결,배당)승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)
- 제3호 의안 : 사내이사 권상준 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:30

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78 (주)티에스이 제3사업장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 영업보고
② 감사보고
③ 외부감사인 선임보고
④ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제26기 재무제표(개별,연결,배당)승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)
- 제3호 의안 : 사내이사 권상준 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권상준
1958-07
3
신규선임
- 前) 삼성전자
- 前) (주)티에스이 대표이사
- 現) (주)티에스이 사내이사
아티스트컴퍼니 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210309)
제출인: 아티스트컴퍼니

와이더플래닛/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)와이더플래닛

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주 총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 지배구조상 종속회사의 결산 및 감사 일정을 고려하야 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중을을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통기(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
드림시큐리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210309)
제출인: 윤준수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)드림시큐리티

20210304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤준수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)드림시큐리티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
203650

발행주식 총수
50,605,754

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤준수
한자(영문)
尹浚銖

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700120

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 광진구 아차산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2021년 03월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)드림시큐리티
부 서
재경부

직 위
부장
전화번호
02-223******

성 명
조한주
팩스번호
02-402*****

이메일 주소
******03@dreamsecurity.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021.03.09
5,000
0.01
5,000
0.01

증 감
5,000
0.01
5,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

50,605,754
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021.03.04
보통주
-
5,000
5,000
-
임원(비등기) 승진

합 계
-
5,000
5,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
글로벌텍스프리 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210309)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
글로벌텍스프리 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사 결산 일정 등 연결재무제표 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
글로벌텍스프리 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 글로벌텍스프리

글로벌텍스프리/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
10:00

2. 장소
서울시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 문양근 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 장대용 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이용철 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 조남문 선임의 건

4) 제4호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문양근
1968-12
3년
재선임
전)㈜리치커뮤니케이션즈 총괄대표
전)㈜브레인콘텐츠 총괄대표
현)글로벌텍스프리㈜ 사내이사

장대용
1975-01
3년
신규선임
전)㈜리치커뮤니케이션즈 대표이사
전)㈜브레인콘텐츠 대표이사
현)㈜메디프론디비티 대표이사

이용철
1972-10
3년
신규선임
공인회계사
전)삼정회계법인
전)㈜브레인콘텐츠 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조남문
1971-09
3년
신규선임
사법연수원(32기)
금융감독원 변호사
현) (주)메디프론 사외이사
현) 법무법인 서정
(주)메디프론 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
32. 석유화학공업(공산품) 제품의 제조, 가공 및 유통업
33. 각종 화장품 도.소매업
34. 각종 화장품 제조 및 판매
35. 미용기기 및 의료기기 도.소매업
36. 프랜차이즈업
37. 식음료품 및 식음료품첨가물의 수입, 제조, 가공 및 매매
38. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업
39. 위생용품제 및 판매업
40. 의약외품 및 기타 의약관련 제품 제조판매업
41. 각호에 관련된 연구용역업
42. 각호에 관련된 연구개발서비스업
43. 각호에 관련된 부대사업 일체
신규 사업 추진에 따른 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
삼성SDI — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210309)
제출인: 손우영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성SDI(주)

20210303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.03.03

보고서작성기준일 :
2021.03.03

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
손우영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성SDI(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006400

발행주식 총수
70,382,426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
손우영
한자(영문)

孫羽永
(Son Woo Young)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661108

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 금정구 금정로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018.12.06
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성SDI
부 서
재경팀

직 위
프로
전화번호
02-225******

성 명
황정민
팩스번호
02-225******

이메일 주소
******wang@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021.03.03
50
0.00
50
0.00

증 감
50
0.00
50
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

50
-
-
-
-
-
-
-
50
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

70,382,426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.03.03
보통주
-
50
50
670,000
-

합 계
0
50
50
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
보락 — 감사보고서제출 (20210309)
제출인: 보락

보락/감사보고서 제출/(2021.03.09)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
54,109,128,575
55,616,508,700

- 부채총계
10,107,183,294
11,669,629,443

- 자본총계
44,001,945,281
43,946,879,257

- 자본금
11,980,000,000
11,980,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
367.3
366.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
38,292,697,000
36,123,805,067

- 영업이익
144,347,483
631,609,053

- 법인세비용차감전계속사업이익
267,855,142
800,163,524

- 당기순이익
394,508,500
648,533,674

2. 회계감사인명
한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-09

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업년도 및 직전사업년도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 영업이익은 개정된 한국채택국제회계기준에 따른 매출액에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 작성하였습니다.
- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아티스트컴퍼니 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 아티스트컴퍼니

와이더플래닛/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
10시 30분

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 211 8층 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

가) 보고사항

1) 감사의 보고사항

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

나) 부의안건

1) 제 1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

3) 제 3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4) 제 4호 의안: 주식매수선택권 승인의 건

5) 제 5호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
앱튼 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 앱튼

지엔원에너지/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 10시 30분

2. 장소
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 807호(관양동, 안양메가밸리) 지엔원에너지(주) 본사 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태보고,

외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분

계산서(안)포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최근화 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 박종근 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최근화
1961-06
3
신규선임
96.02~16.07 지에스건설(주) 전력사업본부
16.08~18.12 (주)한양 플랜트사업본부
19.02~20.07 벽산엔지니어링(주)
에너지발전사업본부
20.08~현재 지엔원에너지(주) 부사장

최병철
1967-03
3
신규선임
96.06~17.06 벽산엔지니어링 플렌트사업
17.07~18.08 아시아홀딩스 연료전지
18.03~19.10 이파워기술단 영업
19.11~현재 지엔원에너지(주) 사업2본부장

박종근
1962-10
3
신규선임
02.10~05.10 (주)애경이앤씨 사업관리본부장
05.11~10.02 AK PLAZA 총무팀장
13.03~현재 (주)지엔씨에너지 생산총괄

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
22. 열배관 공사업
23. 태양광발전사업
24. 위 각호에 관련된 부대사업
사업 영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
경인양행 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210309)
제출인: 경인양행

경인양행/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)경인양행

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 공증 변호사의 일정 조율, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 연결 종속회사의 결산 및 외부감사인의 감사 일정을 고려하여 3월 26일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.
또한, 주주총회 집중예상일 발표 후「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하여 주주총회 일정을 변경 해 보려 하였으나, 위에 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이 하게 2021년 3월 26일 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 03월26일(금), 03월30일(화), 03월31일(수) 입니다.

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여하였습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※ 관련공시
2021-03-09 주주총회소집결의
오이솔루션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210309)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.09)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)오이솔루션

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 연결대상회사인 미국법인을 포함하여 2개의 해외법인을 보유하고 있는 기업으로 연결 재무제표 결산을 완료하는데 상당한 시간이 소요된 점, 그리고 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 주주총회 필수 참석인원의 가능 일정 등을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 모두 검토한 바, 불가피하게 당해 주주총회 개최일자가 주주총회 집중일과 겹치게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-02-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.
-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.
-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

※ 관련공시
2021-02-05 주주총회소집결의
오이솔루션 — [기재정정]영업(잠정)실적(공정공시) (20210309)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.03.09)영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 2월 23일

3. 정정사유
결산조정에 따른 정정및 세무경정청구 예상가능액 반영(당기순이익 증가)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
[당기실적(2020년 4Q)]

당해실적:367백만원
누계실적:7,326백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적:-4,132백만원
(-91.8%)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적:-11,805백만원(-97.0%)
누계실적 :-51,548백만원(-87.6%)
[당기실적(2020년 4Q)]

당해실적:346백만원
누계실적:7,305백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적:-4,153백만원
(-92.3%)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적:-11,825백만원(-97.2%)
누계실적 :-51,569백만원(-87.6%)

법인세비용차감전계속사업이익
[당기실적(2020년 4Q)]

당해실적:89백만원
누계실적:8,480백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적:-4,613백만원
(-98.1%)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적:-11,685백만원(-99.2%)
누계실적 :-50,956백만원(-85.7%)
[당기실적(2020년 4Q)]

당해실적:67백만원
누계실적:8,459백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적:-4,635백만원
(-98.6%)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적:-11,707백만원(-99.4%)
누계실적 :-50,978백만원(-85.8%)

당기순이익
[당기실적(2020년 4Q)]

당해실적:654백만원
누계실적:8,422백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적:-3,444백만원
(-84.0%)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적:-8,726백만원(-93.0%)
누계실적 :-38,604백만원(-82.1%)
[당기실적(2020년 4Q)]

당해실적:5,605백만원
누계실적:13,373백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적:1,507백만원
(36.8%)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적:-3,775백만원(-40.2%)
누계실적 :-33,653백만원(-71.6%)

*상기 정보는 당사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 검토과정에서 수치가 변경될수 있으므로 추후 [감사보고서 제출]공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음.

1. 실적내용

구분 (단위:백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

20년 4Q
20년 3Q
19년 4Q

매출액
당해실적
24,704
30,153
-5,449
(-18.1%)
50,207
-25,503
(-50.8%)

누계실적
103,172
-
-
210,242
-107,070
(-50.9%)

영업이익
당해실적
346
4,499
-4,153
(-92.3%)
12,172
-11,825
(-97.2%)

누계실적
7,305
-
-
58,874
-51,569
(-87.6%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
67
4,702
-4,635
(-98.6%)
11,774
-11,707
(-99.4%)

누계실적
8,459
-
-
59,436
-50,978
(-85.8%)

당기순이익
당해실적
5,605
4,098
1,507
(36.8%)
9,380
-3,775
(-40.2%)

누계실적
13,373
-
-
47,026
-33,653
(-71.6%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
당사 임원및 공시책임자

정보제공대상자
국내외 투자자및 언론사 등

정보제공(예정)일시
3/9일 공정공시 이후

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
박환 부사장(062-960-5240)

공시담당자명(전화번호)
안은미 차장(062-960-5242)

관련부서명(전화번호)
기획팀 (박준태 과장)
(031-450-2840)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 자료는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 별도재무제표(잠정)기준 영업실적입니다.

2)상기 자료는 잠정영업실적으로 향후 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-
오이솔루션 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20210309)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.03.09)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 2월 23일

3. 정정사유
결산조정에 따른 정정및 세무경정청구 예상가능액 반영(당기순이익 증가)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
[당기실적(2020년 4Q)]

당해실적:-460백만원
누계실적:7,353백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적:-5,497백만원(적자전환)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 :-11,869백만원(적자전환)
누계실적 :-50,909백만원(-87.4%)
[당기실적(2020년 4Q)]

당해실적:-480백만원
누계실적:7,333백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적:-5,517백만원(적자전환)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 :-11,889백만원(적자전환)
누계실적 :-50,929백만원(-87.4%)

법인세비용차감전
계속사업이익
[당기실적(2020년 4Q)]

당해실적:-842백만원
누계실적:8,195백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적:-5,927백만원(적자전환)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 :-11,722백만원(적자전환)
누계실적 :-50,193백만원(-86.0%)
[당기실적(2020년 4Q)]

당해실적:-870백만원
누계실적:8,168백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적:-5,954백만원(적자전환)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 :-11,750백만원(적자전환)
누계실적 :-50,220백만원(-86.0%)

당기순이익
[당기실적(2020년 4Q)]

당해실적:-253백만원
누계실적:8,229백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적:-4,766백만원(적자전환)
[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 :-8,826백만원(적자전환)
누계실적 :-37,836백만원(-82.1%)
[당기실적(2020년 4Q)]

당해실적:4,693백만원
누계실적:13,175백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적:179백만원(4.0%)
[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 :-3,881백만원(-45.3%)
누계실적 :-32,891백만원(-71.4%)

지배기업 소유주지분 순이익
[당기실적(2020년 4Q)]

당해실적:-253백만원
누계실적:8,229백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적:-4,766백만원(적자전환)
[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 :-8,826백만원(적자전환)
누계실적 :-37,836백만원(-82.1%)
[당기실적(2020년 4Q)]

당해실적:4,693백만원
누계실적:13,175백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적:179백만원(4.0%)
[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 :-3,881백만원(-45.3%)
누계실적 :-32,891백만원(-71.4%)

*상기 정보는 당사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 검토과정에서 수치가 변경될수 있으므로 추후 [감사보고서 제출]공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

20년 4Q
20년 3Q
19년 4Q

매출액
당해실적
24,706
30,157
-5,451
(-18.1%)
50,224
-25,518
(-50.8%)

누계실적
103,178
-
-
210,283
-107,105
(-50.9%)

영업이익
당해실적
-480
5,037
-5,517
(적자전환)
11,409
-11,889
(적자전환)

누계실적
7,333
-
-
58,262
-50,929
(-87.4%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-870
5,085
-5,954
(적자전환)
10,880
-11,750
(적자전환)

누계실적
8,168
-
-
58,388
-50,220
(-86.0%)

당기순이익
당해실적
4,693
4,514
179
(4.0%)
8,573
-3,881
(-45.3%)

누계실적
13,175
-
-
46,065
-32,891
(-71.4%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
4,693
4,514
179
(4.0%)
8,573
-3,881
(-45.3%))

누계실적
13,175
-
-
46,065
-32,891
(-71.4%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
당사 임원및 공시책임자

정보제공대상자
국내외 투자자및 언론사 등

정보제공(예정)일시
3/9일 공정공시 이후

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
박환 부사장(062-960-5240)

공시담당자명(전화번호)
안은미 차장(062-960-5242)

관련부서명(전화번호)
기획팀 (박준태 과장)
(031-450-2840)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)상기 자료는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결재무제표(잠정)기준 영업실적입니다.

2)상기 자료는 잠정영업실적으로 향후 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
오이솔루션 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210309)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.09)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%이상 변동공시

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 2월 5일

3. 정정사유
결산조정에 따른 정정 및 세무경정청구 예상가능액 반영(당기순이익 증가)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.매출액 또는 손익구조 변동내용 (단위:원)
당해 사업연도
-영업이익:7,352,808,044
-법인세비용차감전순이익:8,195,378,693
-당기순이익:8,229,220,197

증감금액 및 증감비율(%)
-영업이익:-50,909,261,592(-87.4%)
-법인세비용차감전순이익:-50,192,576,575(-86.0%)
-당기순이익:-37,836,015,666(-82.1%)
당해 사업연도
-영업이익:7,332,870,050
-법인세비용차감전순이익:8,168,019,473
-당기순이익:13,174,505,621

증감금액 및 증감비율(%)
-영업이익:-50,929,199,586(-87.4%)
-법인세비용차감전순이익:-50,219,935,795(-86.0%)
-당기순이익:-32,890,730,242(-71.4%)

3.재무현황(단위:원)
당해 사업연도
-자산총계:190,724,708,675
-부채총계:47,867,335,060
-자본총계:142,857,373,615
당해 사업연도
-자산총계:195,674,550,300
-부채총계:47,871,455,383
-자본총계:147,803,094,917

* 상기 정보는 당사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 검토과정에서 수치가 변경될수 있으므로 추후 [감사보고서 제출]공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
103,177,709,919
210,283,059,020
-107,105,349,101
-50.9

- 영업이익
7,332,870,050
58,262,069,636
-50,929,199,586
-87.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,168,019,473
58,387,955,268
-50,219,935,795
-86.0

- 당기순이익
13,174,505,621
46,065,235,863
-32,890,730,242
-71.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
195,674,550,300
184,366,984,034

- 부채총계
47,871,455,383
45,058,614,573

- 자본총계
147,803,094,917
139,308,369,461

- 자본금
5,312,047,500
5,312,047,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-코로나19 글로벌 장기화로 인한 5G 투자지연으로 매출액 및 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성된 연결재무제표(잠정) 기준 영업실적입니다.

2.이사회결의일(결정일)은 내부결산 이사회 결의일입니다.

3.상기 내용은 외부감사인의 감사결과,정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에스넷 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 에스넷

에스넷/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.09

3. 정정사유
주주총회 장소 변경
(코로나 바이러스로 인한 문화복지회관 외부 대관 불가)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터)
문화복지회관 7층 대강당
서울특별시 강남구 선릉로514,
(삼성동, 성원빌딩) 14층 (대회의실)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강남구 선릉로514,(삼성동, 성원빌딩)
14층 (대회의실)

※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석 전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.snetsystems.co.kr/)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 제1호 보고 : 감사의 감사보고

- 제2호 보고 : 영업보고

- 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 : 주당 80원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

3-1호 의안 : 사외이사 지완구 선임의 건

- 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여

승인의 건

- 제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021.03.12

※관련공시
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지완구
1958-02
3년
신규선임
삼성전자 상근 고문 역임(2019.12)
삼성전자 부사장 (경영혁신센터장) 역임 (2017.12)
現)사단법인 학국 SCM학회 부회장
- 해당사항 없음
성창기업지주 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 성창기업지주

성창기업지주/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-24
09 : 00

3. 장소
부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동) 본사 강당

4. 의안 주요내용
성창기업지주(주) 제91기 정기주주총회

* 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

* 목적사항
제1호 의안 : 제91기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 사내이사 후보자 : 우인석
제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

- 감사 후보자 : 최효창
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 목적사항 제1호 의안은 이사회 결의로 승인할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서는 보고로 갈음함(요건 미충족시에는 2021.03.24 개최 예정인 정기주주총회에서 승인)

- 코로나19 확산으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우인석
1959-09
3
재선임
2016.03 ~ 현재 성창기업지주(주) 대표이사
2015.03 ~ 2016.03 성창기업지주(주) 사내이사
2015.03 ~ 현재 성창기업(주) 대표이사
2014.11 ~ 현재 지씨테크(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최효창
1962-02
3
재선임
상근
2018.03 ~ 현재 성창기업지주(주) 감사
2016.08 ~ 2017.10 중국 동화방지산 유한공사 대표
2013.03 ~ 2016.08 동화종합건설(주) 해외사업부 소장
경인양행 — 주주총회소집결의 (20210309)
제출인: 경인양행

경인양행/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46(논현동 447번지)
인천상공회의소 1층 대강당

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항 : 1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 부의안건

제1호 의안 : 제44기(2020.1.1.~2020.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황이 발생하는 경우 제44차 정기주주총회 소집일시 및 장소는 변경 가능하며, 변경 권한을 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김흥준
1967-06
3
재선임
경인양행 부회장
現,경인양행 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진균
1970-03
3
재선임
現,인하대학교 교수
-
경남스틸 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210309)
제출인: 경남스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
경남스틸(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

회 사 명 :
경남스틸(주)

대 표 이 사 :
최석우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 연덕로 15번길 10

(전 화) 055-274-2066

(홈페이지)http://www.ksteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 최 현

(전 화) 055-274-2066

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 03월 09일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
0

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
33.3

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

서문수
1962년 04월
남
재선임
2021년 03월 09일
1년
3년
- 서울대학교 졸업 
- 창원대학교 대학원졸업 
- SK증권 송파센타장 
- SK증권 서초센타 영업이사(현)
- 경남스틸(주) 사외이사(현)