이스트소프트 — 주주총회소집공고 (20210309)
제출인: 이스트소프트

주주총회소집공고
2.9
(주)이스트소프트

주주총회소집공고

2021년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화) 02-583-4620

(홈페이지) http://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무관리실장
(성 명)김민지

(전 화)070-8850-8304

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2021년 03월 24일(수요일) 오전 8시

2. 장 소 : 서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제28기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건
 제2-2호 의안: 관계법령 개정사항 반영의 건
제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 정상원)
제4호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자 유덕)
제5호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건
제6호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건
제7호 의안: 주식매수선택권 부여
 제7-1호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
 제7-3호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일

- 행사 시작일 오전 9시부터 마지막 날 오후 5시까지 24시간 이용 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 등

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타 참고 사항

이번 주주총회에서 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 또한 코로나19 확산에 따라 선제적 예방을 목적으로, 주주총회 참석장에서 참석 주주의 체온 측정을 진행할 수 있사오니 이점 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김기현
(출석률: 67%)
전형준
(출석률: 83%)
유덕
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20년-1회
2020년 03월 05일
제1호 의안: 내부회계 관리제도 운영보고의 건
제2호 의안: 제27기 (연결)재무제표 승인의건
제3호 의안: 제27기 정기주주총회 소집의 건
제4호 의안: 전자투표 도입의 건
제5호 의안: 퇴사자 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성

20년-2회
2020년 03월 17일

제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건

찬성
찬성
찬성

20년-3회
2020년 05월 08일
보고사항 외 부의 안건 없음
참석
참석
참석

20년-4회
2020년 06월 12일
제1호의안: 타법인 주식 처분의 건
불참
불참
찬성

20년-5회
2020년 08월 11일
보고사항 외 부의 안건 없음
참석
참석
참석

20년-6회
2020년 11월 09일
제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
불참
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

일반감사위원회
김기현,
전형준,
유덕
2020년 03월 05일
제1호 의안: 내부회계 관리제도 운영보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
0
0
주1

주1) 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2020.01.01~2020.01.31
694
3.01%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2020.02.01~2020.02.28
478
2.08%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2020.03.01~2020.03.31
653
2.83%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2020.04.01~2020.04.30
475
2.06%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2020.05.01~2020.05.31
495
2.15%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2020.06.01~2020.06.30
541
2.35%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2020.07.01~2020.07.31
391
1.70%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2020.08.01~2020.08.31
363
1.58%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2020.09.01~2020.09.30
312
1.35%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2020.10.01~2020.10.31
365
1.59%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2020.11.01~2020.11.30
406
1.76%

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2020.12.01~2020.12.31
739
3.21%

주식양도
줌인터넷주식회사(종속회사)
2020.11.20
3,096
13.44%

주) 상기 비율은 2020년 별도 재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2020.01.01~2020.12.31
5,957
25.85%

매출
㈜이스트시큐리티(종속회사)
2020.01.01~2020.12.31
4,069
17.66%

매출
줌인터넷주식회사(종속회사)
2020.01.01~2020.12.31
2,655
11.53%

주식 양수도
줌인터넷주식회사(종속회사)
2020.11.20
3,096
13.44%

주) 상기 비율은 2020년 별도 재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 인공지능산업

인공지능(AI)은 알고리즘을 통해 인간의 지적능력을 모방하는 기술로, 기계학습(머신러닝), 딥러닝, 자연어 처리, 음성인식, 시각인식 등 첨단기술을 개발하는 방향으로 발전하고 있습니다. 특히 AI 기법은 수집된 데이터를 분석하고 현상을 파악한 후 행위를 예측하기 위한 기술적 방안으로 도입되어 통신, 금융, 제조, 농업, 의료, 사회서비스 등 다양한 산업 분야와 결합해 기존 산업의 생산성 개선 및 효율성 증대 등의 성과를 창출하고 있습니다.

전 세계 인공지능 산업은 향후 산업 간 융합이 촉진됨에 따라 시장이 빠르게 확대되어, 오는 2025년까지 연평균 약 45% 규모로 성장할 전망입니다. (출처 : Statista) 특히 IDC에 따르면 2020년 세계 AI 시장 규모는 463억 달러로 추정되며, 2018년과 2020년 사이에는 연평균 50% 이상의 고속 성장을 할 것으로 관측됩니다.

이에 따라 글로벌 시장조사 기관들(IDC, 가트너, 트랙티카, 포브스 등)은 AI 시장의 잠재력을 높이 평가하며, 관련 시장의 빠른 성장세와 확대를 전망하고 있습니다. 특히 가트너는 AI의 파생 글로벌 비즈니스 가치가 2018년 1조 1750억 달러에서 2022년 3조 9230억 달러에 도달할 것으로 예측하고 있습니다.

현재 인공지능은 해외 주요 IT 기업들을 비롯하여 대다수 기업들의 가장 큰 관심사로, 2020년대를 이끌 핵심 기술로서 주목받고 있습니다. 전 산업 분야에서 기업 경영 및 비즈니스 모델부터 공공서비스, 개인생활까지 다양한 영역에서 인공지능이 활용되고 있으며, 인간의 지능을 완벽하게 구현하기 위해 다양한 연구와 투자가 활발히 진행되고 있습니다.

이같은 글로벌 트렌드에 발맞춰 현재 국내 주요 IT 기업들은 인공지능 기술에 대한 전폭적인 투자 확대를 단행하고 있으며, 이를 통해 관련 연구와 개발, 그리고 상용화 준비를 위한 초기 단계의 혁신적인 제품 또는 서비스를 속속 공개하고 있습니다.

국내 AI 시장 규모는 2020년 11.1조 원으로 예상되며, 연평균 20.1% 성장이 기대됩니다. (출처 : IITP 기술로드맵, 2018) 주요 선진국과 비교해 아직까지 국내 시장 시장은 상용화 초기 단계에 머물고 있어, 각 산업에 본격적인 도입보다는 다양한 시도가 이뤄지고 있다는 평가가 지배적입니다. AI 사업은 향후 금융, 유통업, 제조업, 소프트웨어, 보안 등 다양한 산업과 사회 전반에서 새로운 부가가치를 창출하는 시장으로 도약할 것입니다.

(2) 소프트웨어산업

소프트웨어(SW)산업은 소프트웨어를 개발/제작/유통/소비하는 일련의 과정과 관련된 사업으로, 개발 단계부터 최종 소비자(개인, 기업, 정부)가 사용하기까지의 기업의 소프트웨어 공급과 관련된 모든 생산적인 활동 전반을 뜻합니다.

2020년 국내 SW시장은 패키지SW, IT서비스, 게임SW 모두 성장세가 유지되며 전체적으로는 전년대비 2.3% 성장한 27.0조 원의 시장을 형성할 전망입니다. 패키지SW 시장은 시스템인프라SW가 시장 성장을 견인(7.1%, 1.6조 원)하고 응용SW 시장의 성장도 꾸준할 것으로 예상됩니다(5.0%, 3.9조 원). IT서비스 시장은 Managed service 시장이 성장을 견인(3.2%, 4.2조 원)하고 있으나, 프로젝트 기반/지원 서비스 시장의 저성장으로 전체적으로는 1%대의 낮은 성장을 할 것으로 보입니다.
2020년 세계 SW 시장은 전년 대비 5.8% 성장하여 1.6조 달러의 시장을 형성할 전망입니다. 2019년 성장률(6.4%)보다는 다소 성장세가 낮아질 것으로 보입니다.
(출처: 소프트웨어정책연구소)

최근 스마트폰과 같은 모바일 디바이스의 폭넓은 보급으로 인해 과거에 비해 소프트웨어 사업자의 시장 진입 장벽이 다소 낮아진 것이 사실이나, 아직까지 관련 산업은 경쟁력 있는 기술력 보유 여부와 네트워크, Lock-in 효과 등으로 인해 시장 독점적인 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 관련 시장은 여전히 기술력이나 업력 부분에서 경쟁력이 있는 기업들이 시장 지배력을 공고히 하고 있는 상황입니다.

(3) 보안산업

정보보안 산업은 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출, 훼손 등을 방지하기 위한 시스템의 개발/공급, 관련 서비스 사업으로 구분됩니다. 국내 정보보안 산업은 2012년을 기점으로 연평균 11.3%의 성장률을 보이며, 2018년 처음으로 3조원 규모를 넘어섰습니다. 2019년 기준 시장 규모는 전년 대비 6.3% 성장한 3조 2778억 원에 이르는 것으로 조사되었습니다. (출처: 2019 국내 정보보호산업 실태조사, 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회)

이처럼 정보보안시장이 지속적으로 성장하고 있는 현상은 사이버 보안 관련 정부의 법/제도 정비, 최근 보안 사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 해외 진출 노력 등에 따른 결과로 분석되며, 향후 지능화, 고도화된 보안 위협으로 인해 정보보안 분야의 비즈니스 기회가 꾸준히 확대됨에 따라 시장이 지속 확대될 것으로 예상됩니다.

실제로 '보안 공격의 지능화'와 '고도화'는 많은 전문가와 국내외 보안기업들이 주목하고 있는 보안 산업의 주요 이슈입니다. 현재 발생하고 있는 사이버 보안 공격은 사용자의 개인정보나 기업의 문서자산 탈취를 목적으로, 공공기관 및 기업을 사칭하거나 이력서, 급여명세서, 전자항공권 등으로 위장하는 사회공학적 공격 기법을 사용하여 지능화되고 지속된 위협을 시도하고 있습니다.

2017년 발견된 랜섬웨어 변종 수는 전년 대비 약 2배 증가한 9만 6000여개로 집계되며, 꾸준한 업그레이드를 통해 다양한 변종이 발생하고 있습니다. 특히 2017년 전 세계 99개국 12만 대 이상의 PC를 대규모 감염시킨 워너크라이 랜섬웨어의 경우, 최근 들어 감염 수는 감소했지만 그 피해 사례는 계속 보고되고 있습니다. (출처 : Kaspersky)

또한, 2019년 들어 랜섬웨어 감염 건수는 감소한 반면, 그 피해규모는 1조 8000억 원으로 전년 대비 증가했음을 볼 수 있습니다. 이는 불특정 다수의 개인 사용자가 아닌, 자금력이 있는 기업 및 기관을 타깃으로 한 랜섬웨어가 증가한 영향으로 분석됩니다. (출처 : 한국랜섬웨어침해대응센터)

한편, 2020년의 랜섬웨어는 코로나-19 대유행에 다른 위장형 공격과 원격근무 시스템을 노린 이메일, 원격접속 등에 대한 공격이 유행하였습니다. 공격자는 더 많은 금전적 이득을 위하여 랜섬웨어의 변화를 시도하고 있으며 공격 양상이 바뀌고 있습니다. 따라서 2021년에는 랜섬웨어 표적형 공격대상의 범위가 확대되고 감염될 경우 발생하는 피해 역시 증가할 것으로 보고 있습니다.(출처: 한국인터넷진흥원)

기업 및 기관의 전문 보안 인력이 부족한 현 상황에서 이러한 사이버 보안 위협에 효과적으로 대응하기 위해 보안컨설팅 서비스에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 실제로 보안컨설팅 분야는 2019년 기준 전체 정보보안시장에서 약 10%에 해당하는 3,214억 원을 기록하며, 전년 대비 6.4% 성장하였습니다.

이 밖에도 위협탐지대응을 자동화할 수 있는 솔루션과 중요 데이터 유출 방지, 효율적인 데이터 관리 등 문서보안에 대한 시장의 수요도 대폭 증가할 것으로 관측됩니다. (출처: 2019 국내 정보보호산업 실태조사, 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회)

향후 정보보안 산업은 4차 산업혁명을 견인하는 AI, IoT, 빅데이터, 자율주행 등 ICT 기술의 발달로, 정보보안 및 무선통신망의 안정성 강화가 대두되면서 보다 높은 성장률을 기록할 것으로 기대됩니다. 또한 2018년 과학기술정보통신부에서 정보보호 서비스 행정 및 공공기관용 서비스 표준계약서를 마련해 정보보호 서비스 계약의 과업 범위가 명확해지고, 2019년 정부에서 국가사이버안보전략이 발표되면서 향후 정보보안 시장은 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

(4) 포털산업

인터넷 포털 산업은 유무선 인터넷 사용자의 증가와 온라인 광고 산업의 성장을 토대로 비교적 단기간 내 비약적으로 성장해 왔습니다.

국내 기관의 통계자료에 따르면 국내 인터넷 사용자 수는 2019년 기준으로 만3세 이상 국민 5,050만명 중 약 4,635만 명으로 조사되었고, 이는 국내 만 3세 이상 국민의 인터넷 이용률이 91.2% 수준에 이르는 것으로 환산할 수 있는 수치입니다. (출처 : 2019년 인터넷이용실태조사 요약보고서, 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원)

이 같은 인터넷 사용자 수의 증가는 비단 국내 상황만이 아닙니다. 현재 전 세계적으로도 모바일을 비롯한 다양한 디바이스를 기반으로 인터넷 사용자 수가 증가하고 있고, 이에 대한 신규 서비스와 광고 상품 개발이 이루어지고 있어 관련 인터넷 산업은 지금 현 시간에도 지속적으로 발전하고 있음을 알 수 있습니다.

인터넷 포털 산업의 주 수익 모델은 온라인 광고(검색 광고, 디스플레이 광고) 매출로, 포털 산업은 온라인 광고 산업의 성장세에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 2020년에는 전년 대비 13% 성장한 7조 3889억 원에 달할 것으로 예측됩니다. (출처 : 2019년 방송 통신광고비 조사보고서, 한국방송광고진흥공사)

스마트폰 보급의 확대로 사용자의 포털 접속과 콘텐츠 소비행태가 PC에서 모바일 디바이스로 점차 변화함에 따라, 모바일 광고 시장의 비중이 꾸준히 확대되면서 향후 모바일 광고를 중심으로 한 온라인 광고 시장의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

이에 따라 모바일 환경에서 소비할 수 있는 다양한 콘텐츠를 확보해 모바일 트래픽을 증대시키고, 동영상 등 미디어 콘텐츠 중심의 광고 상품을 개발하여 광고 매출을 확대해 나가는 것이 현 인터넷 포털 사업자들의 주요 과제가 될 것입니다.

외형적인 성장외에도 AI, 머신러닝, 블록체인 기술을 적용해, 데이터를 효율적으로 처리함으로써 광고 타깃팅 집행 정확도 등을 향상시키는 형태의 질적인 성장도 예상됩니다.

(5) 게임산업

게임산업은 인터넷 보급률에 힘입어 국내뿐만 아니라 국외에서도 급속하게 성장하고 있는 산업입니다. 2019년 세계 게임시장 규모는 전년 대비 5.0% 증가한 1,864억 6,100만 달러로 나타났으며, 한국의 점유율은 6.2%로 미국, 중국, 일본, 영국에 이어 5위를 기록하고 있습니다. 2019년 국내 게임산업 매출액은 전년 대비 9.0% 증가한 15조 5,750억 원으로 집계되었으며, 2014년 이후 꾸준히 성장을 이어오고 있습니다.

2019년 플랫폼별 국내 게임 비중은 모바일 게임(49.7%), PC 게임(30.9%), PC방(13.1%) 등으로 집계되었으며, 2020년 국내 게임 시장 규모는 2019년 대비 9.2% 성장한 17조 93억 원에 달할 전망입니다. 2020년에는 코로나19 감염병 확산이 국내 게임 산업에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 집에 있는 시간이 길어지고 대표적인 비대면 여가 문화인 게임에 대한 소비가 증가하면서 모바일과 콘솔 게임을 중심으로 성장할 것으로 전망됩니다. 반면 PC방과 아케이드 게임장 등 유통 업소들은 사회적 거리두기 강화로 인해 영업에 타격을 입으면서 큰 폭의 마이너스 성장이 예상됩니다.

한편, 2019년 플랫폼별 세계 게임 시장 비중은 모바일 게임(39.3%), 콘솔 게임(24.9%), PC게임(17.6%)으로 글로벌 게임 시장에서도 모바일 게임은 가장 큰 비중(39.3%)을 차지해, 주력 플랫폼으로 주목받고 있습니다. 이처럼 모바일 게임 시장이 전체 게임 시장의 성장을 견인하고 있는 현상은 전 세계적인 트렌드임을 확인할 수 있습니다.

2019년 국내 게임 기업의 해외 수출액은 전년 대비 3.8% 증가한 66억 5,778만 달러로, 이 중 모바일 게임이 가장 높은 비중(36억 3,871만달러)을 차지하며 국내 게임 산업 수출에 큰 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다. (출처 : 2020 대한민국 게임백서, 한국문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사 및 주요 종속회사의 주요 사업은 크게 ▲소프트웨어 사업, ▲보안 사업, ▲포털 사업, ▲게임 사업, 커머스, 금융 등 ▲기타 인공지능(AI) 기반 신규사업으로 구분할 수 있으며, 라이선스 판매, 온라인 광고, 솔루션 판매 및 납품, 기타 제휴 수익 등의 주요 수익 모델을 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

향후 당사 및 주요 종속회사는 수년에 걸쳐 개발한 인공지능 기술을 바탕으로, 현재의 사업의 가치를 더하고 신규 사업들을 발굴해 외형적 성장 및 수익성을 강화할 계획입니다.

(2) 주요 사업 분야별 매출 현황 (단위 : 백만 원)

사업 분야

주요 제품 및 서비스

2020년 매출액

(누적)

매출액 
비중(%)

2019년 매출액

(누적)

매출액

보안 및 
소프트웨어사업

보안 : 알약, 쓰렛인사이드, 시큐어디스크 등

SW : 알집, 알송 등 알툴즈 제품군, 팀업 등

32,870
39.30%
23,916

포털사업

줌닷컴(zum.com), 뉴썸 등

20,049
23.97%
23,905

게임사업

카발 온라인, 카발2, 카발 모바일, 고양이 다방 등

24,057
28.76%
16,038

커머스

딥아이(안경쇼핑몰 rounz.com) 등

5,362
6.41%
4,421

금융

엑스포넨셜자산운용 IPO, 코스닥벤처펀드 등

1,310
1.57%
627

합계

83,648
100.00%
68,907

※ 상기내역은 당기 및 전기 연결 기준 입니다.

(3) 주요 사업 분야별 현황

① 소프트웨어사업

당사는 국내 대표 유틸리티 소프트웨어인 '알툴즈'를 필두로 다양한 분야의 소프트웨어를 개발/판매하는 종합 소프트웨어 기업으로, 국내 시장에서 성능과 품질을 인정받아 3,000만 명 이상의 개인 사용자와 정부 기관, 교육기관, 기업을 고객으로 확보하고 있습니다.

PC용 유틸리티 패키지 제품인 알툴즈 통합팩은 지속적인 제품 업데이트를 통해 사용자에게 효용을 제공하고 있습니다 2020년 10월 알툴즈 통합팩 2021을 정식 출시하였으며, 같은 해 12월 GS인증 1등급을 획득하였습니다.

이 밖에도 당사는 급변하는 소프트웨어 시장 환경에서 충분한 경쟁력을 유지하기 위해 별도의 인공지능 전문 연구 개발 조직을 설립해 지속적으로 신기술을 개발하고 있습니다.

향후 기업의 인프라, 업무 환경뿐만 아니라, 모바일 서비스와 같은 개인적인 영역까지도 인공지능 기술의 적용이 예상되는 만큼, 'Vision, Language, Security, Trend’ 총 4개 분야의 인공지능 기술 연구에 집중하고 있으며, 2018년부터 각 요소의 기술들이 적용된 성과를 순차적으로 시장에 선보이고 있습니다.

먼저 당사는 실질적이고 실용적으로 적용되는 '인공지능 기술 컨설팅'을 통해, 각 산업 분야의 기업에 최적화된 핵심 IT 서비스와 AI 솔루션을 제공하고 있습니다.

대표적으로 국내 대형 식자재 유통 기업인 삼성웰스토리에 인공지능 알고리즘을 두 차례 공급하여, 산업 현장에서 해결하기 어려웠던 고질적인 문제를 혁신적으로 해결한 사례가 있습니다.

1차 공급에서는 식자재 데이터베이스(DB)를 딥러닝 기술을 통해 최적화된 결과로 분류해주는 검색엔진인 '자재 내역 예측 서비스(Material Prediction)'를 개발해, 삼성웰스토리의 내부 발주 시스템에 성공적으로 이를 구축하여 발주 업무에 소요되던 평균 시간을 기존 8시간에서 5초 이내로 단축시켰습니다. 이로써 영업 현장의 업무 리소스를 절감하고 절감된 리소스를 새로운 비즈니스와 영업 기회 발굴에 투입 시키는 등의 도입 효과를 거두었습니다.

이후 2차 공급에서는 머신러닝을 기반으로 한 데이터 분석 서비스를 확대 적용해, 일선의 영업 사원들이 분석된 데이터를 바탕으로 고객이 필요한 식자재 품목과 수요를 선제적으로 예측하고, 한발 앞선 맞춤형 영업 활동을 진행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

이 외에도 당사는 기업용 메신저 '팀업'을 기반으로 한 '인공지능 챗봇 플랫폼'도 제공하고 있습니다. 인공지능 챗본 플랫폼은 협업을 위한 커뮤니케이션 환경 구축은 물론, 비즈니스 의사결정 최적화, 업무의 효율화/자동화 등 엔터프라이즈 분야의 혁신적인 성과를 만들어가고 있습니다. 현재 팀업은 가톨릭재단, 한미약품, 모두투어 등 국내 1만 8천여 개의 고객사를 확보 중이며, 신규 고객사 발굴에 힘쓰고 있습니다.

또한, 인공지능 시각 기술을 통해 하늘을 인식하고 사진에 찍힌 하늘을 원하는 구름 모양과 색감으로 자유롭게 변경할 수 있는 카메라앱 '피크닉(PICNIC)'을 2017년 7월 출시해 일반 사용자들의 호평을 얻고 있습니다. 총 100개국 이상 국가의 구글 플레이스토어와 애플 앱 스토어에서 오늘의 앱으로 선정되는 등 상대적으로 경쟁이 치열한 글로벌 카메라 앱 분야에서 의미 있는 성과를 거두고 있습니다.

마지막으로 당사의 인공지능 기술 연구소인 'A.I. PLUS Lab'에서는 현재 얼굴 위조 판별 시스템 구축과 수사 효율성 개선을 목표로 딥러닝을 활용한 '시각 지능 개발방안 연구', 사용자의 의도와 맥락을 이해하는 지능형 인터랙션 기술 연구 사업인 'AI S/W Agent 개발 연구' 등 다양한 연구 과제를 수행하고 있습니다.

2017년 12월에는 과학기술정보통신부 주관 가짜뉴스 찾기 주제의 '인공지능 R&D 챌린지'에 종속회사 줌인터넷 부설연구소와 함께 연합팀으로 출전해 1위로 우승하는 등 실질적인 연구 개발 성과를 보이고 있습니다.
2019년 7월에는 줌인터넷이 과학기술정보통신부 주관 '2019 인공지능 R&D 그랜드 챌린지'에 참가해 인공지능 상황인지(1트랙) 분야에서 2위를 하는 성과를 달성한 바 있습니다.
2020년 12월에는 2020 인공지능 그랜드 챌린지 4차 대회의 행동인지 분야에서 1위를 기록하며, 과학기술정보통신부 장관상을 수상하였습니다. 이스트소프트 연구팀은 이번 대회에서 갑자기 실신하는 사람을 검출하고 해당하는 사람의 위치를 파악하기 위한 알고리즘을 개발했습니다. 후속 연구에서는 엣지(Edge) 환경에서도 사용 가능한 실신 자동 탐지 소프트웨어(SW) 개발에 필요한 핵심 기술을 오픈 소스 형태로 공개할 예정으로, 향후 이 기술은 CCTV 모니터링 시스템 구축, 저비용/고효율의 스마트 드론 개발 등에 활용될 수 있을 것으로 예상됩니다.

② 보안사업

종속회사인 보안 전문 기업 (주)이스트시큐리티는 대표 제품인 통합 백신 알약의 브랜드 인지도와 기술력을 바탕으로, 국내 보안 시장에서 유의미한 사업 성과를 보이고 있습니다.

현재 (주)이스트시큐리티는 엔드포인트 보안 1위 제품인 '알약'을 통해 확보한 각종 보안 악성 코드 데이터와 사용자 Pool, 노하우 등을 바탕으로 신규 제품을 출시하고 새로운 시장 개척에 박차를 가하고 있습니다.

실제로 (주)이스트시큐리티는 AI 기술과 보안을 접목하는 연구 개발에 집중적인 투자를 진행해 왔고, 회사가 보유한 방대한 양의 악성코드 데이터를 딥러닝을 통해 스스로 학습해 신, 변종을 구분하고 탐지와 대응까지 할 수 있는 'AI 기반 악성코드 분석 엔진'의 개발을 완료하였습니다.

이 엔진은 지능화된 보안 공격에 대응하는 딥러닝 기반 신규 보안 솔루션 'Threat Inside(악성코드 위협 대응 솔루션, 쓰렛인사이드)'의 핵심 기술로 적용되었으며, 해당 솔루션은 2018년 10월 정식 버전을 출시한 뒤 고객 확보를 위한 활동을 본격적으로 진행하고 있습니다.

출시 후 현재까지 딥러닝 기술을 통해 분류 및 분석을 완료한 악성 샘플은 3억 건 이상에 달하며, 이는 인력만으로는 정밀한 분석이 불가능한 수준으로 AI 접목을 통해 좋은 성과가 나타나고 있습니다. 실제로 국방과학연구소(ADD), 한국전자통신연구원(ETRI) 등 각종 사이버 보안 위협과 관련된 주요 기관에서 쓰렛인사이드를 실무에 도입하여 보안 위협 대응에 활용하고 있습니다.

더불어 쓰렛인사이드의 출시를 기점으로, (주)이스트시큐리티는 엔드포인트 보안, 문서보안(문서중앙화) 등 핵심 솔루션에 AI 기술 적용을 확대하여 향후 보안 사업 영역을 엔드포인트 중심에서 네트워크 보안 등을 아우르는 통합 보안의 범주로 확장해나갈 계획입니다.

이러한 움직임의 시작점으로 (주)이스트시큐리티는 지난 2019년 4월, 엔드포인트 위협 대응 솔루션 '알약 EDR'을 정식 출시한 바 있습니다. 알약 EDR은 당사의 기존 엔드포인트 제품 라인업 및 쓰렛인사이드 솔루션과 유기적인 연동이 가능해, 통합 보안 환경 구현에 구심점이 되는 제품입니다. 알약 EDR은 지난 '2019 시큐리티 어워드 코리아' 시상식에서 EDR부문 솔루션 대상을 수상하며, 그 제품력을 입증한 바 있습니다. 2020년 10월 '알약 EDR 서버 1.0'은 GS인증 1등급을 획득하였습니다.

알약 EDR은 2019년 5월 (주)신세계조선호텔과 공급 계약을 체결하며, 해당 계약을 통해 서울 웨스틴조선호텔, 부산 웨스틴조선호텔, 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 남산, 레스케이프 등 신세계조선호텔 전 사업장에 안정적인 구축을 완료했으며, 이후 같은해 11월 GS그룹 계열사 인천종합에너지와 알약 및 알약 EDR 제품을 전사에 공급하는 등 본격적인 고객사 확대에 나서고 있습니다.

③ 포털사업

종속기업인 줌인터넷(주)은 지난 2019년 6월 코스닥 시장에 이전상장하였으며, 검색포털 '줌닷컴(zum.com)'을 주력 서비스로 검색광고사업, 디스플레이 광고 사업, 쇼핑광고 사업, 기타 제휴 사업을 운영하고 있습니다.

해당 사업은 수익 모델(BM) 기준으로 온라인 광고(검색광고, 디스플레이 광고, 쇼핑광고)와 기타로 구분되며, 기타 부문은 제휴 및 협업을 통하여 매출이 발생하고 있습니다.

주 매출은 검색광고에서 발생하며, 이는 포털을 통하여 사용자가 검색 서비스를 이용하였을 때 검색 결과의 상단에 광고를 노출하는 형태의 상품입니다. 현재 회사는 주요 검색 DB 업체와의 제휴를 통하여 검색 서비스 및 상품을 다양화해 매출을 증대하고자 노력을 기울이고 있습니다.

또한, 줌인터넷은 포털 서비스의 웹사이트 첫 화면이나 각 서비스 섹션의 화면에 광고가 노출되는 상품인 디스플레이 광고(DA)를 판매를 통한 수익도 창출하고 있습니다.

이에 따라 줌인터넷은 사용자 니즈에 기반한 콘텐츠와 우수한 검색 품질을 제공해, 순사용자 증가, 재방문율을 높이기 위한 노력을 진행하고 있습니다. 실제로 줌인터넷 부설 연구소에서는 AI 기술을 적용한 '문서분류 검색 서비스', AI 기반 연예인 이미지 검색 서비스 '셀럽Now’를 공개하는 등 검색 서비스의 품질 향상을 위한 연구를 지속하고 있습니다.

더불어 이용자에게 양질의 콘텐츠를 제공하기 위해 콘텐츠 제공사와 제휴를 진행하여 항공권 검색 서비스, 뉴스 다시보기 서비스 '뉴스어라운드', 맛집 정보 서비스 '푸드줌', 자동차 정보 서비스 '자동차줌' 등을 새롭게 출시한 바 있습니다.

또한, 줌닷컴은 대형몰, 소호몰 등 다수의 온라인 쇼핑몰과의 제휴를 통해 쇼핑 서비스인 '쇼핑ZUM'을 운영하고 관련 매출을 창출하고 있으며, 이 밖에도 다양한 외부 기업과의 제휴 및 협업을 통해 추가적인 매출원 확보를 끊임없이 모색하고 있습니다.

한편, 줌인터넷은 모바일 사용자와 트래픽을 확보하기 위해 AI 기반 개인 맞춤형 뉴스 추천 앱 '뉴썸(NEWSUM)' 등 다양한 모바일 서비스와 앱을 출시하여 사용자의 호응을 받고 있습니다. 현재 뉴썸은 부설연구소가 보유한 딥러닝 기술을 바탕으로 사용자의 콘텐츠 소비 데이터와 피드백을 분석해 개인 추천 서비스를 고도화하고 있습니다.

이 밖에도 줌인터넷은 자체 개발한 추천 엔진을 바탕으로, PIP(Platform in Platform) 사업을 전개할 예정입니다. 다양한 외부 서비스와 제휴를 통해, 타 서비스 내의 텍스트 콘텐츠와 줌이 제공하는 맞춤형 영상을 연동해 노출시킬 계획입니다. 현재 언론사와의 제휴로 뉴스 영상 클립 콘텐츠를 확보했으며, 콘텐츠가 노출될 플랫폼인 '딥다이브(Deep Dive)’서비스를 제공하고 있습니다.

향후 줌인터넷(주)은 이와 같은 지속적인 서비스 고도화와 신규 모바일 앱 출시, 외부 기업과의 제휴 및 협업을 통해 모바일 트래픽 및 관련 매출을 확대하고, 기존 줌닷컴 사업의 광고 매출 신장 등 제2의 성장 모멘텀 확보에 역량을 집중할 계획입니다.

이를 위해 줌인터넷은 2019년 11월, 모바일 빅데이터 플랫폼 기업 '아이지에이웍스'와 광고사업 확대를 위한 업무협약 체결을 진행했습니다. 양사가 그간 축적해온 광고 데이터를 분석하여 ▲사용자 분류를 통한 타겟팅, ▲개인화 콘텐츠 추천 등을 통한 광고 효율 향상, ▲기존 광고 사업의 규모적 확장, ▲신규 광고 플랫폼 론칭 등 광고사업 확대에 나설 예정입니다.

또한, 줌인터넷은 포털 사업을 넘어 '테크핀 기업'으로 전환하기 위해 2019년 12월 KB증권과 '혁신적 테크핀 플랫폼 구축 및 AI 기술의 자본시장 적용 등에 대한 포괄적 업무제휴'협약을 체결하였으며, 양사는 2020년 9월 합작법인 '프로젝트바닐라' 설립하였습니다.

④ 게임사업

당사는 국내 및 국외 60여 개국의 누적 3,000만 명 유저가 이용하는 온라인 게임 '카발(CABAL)'을 비롯하여, '카발2', 카발의 IP를 활용한 모바일 게임 '카발 모바일’을 서비스하고 있으며, 이외 모바일 게임 '고양이 다방', '밀리언키티’ 등을 출시한 바 있습니다.

'카발'은 2005년 국내 출시 이후 스타일리쉬한 액션과 타격감을 자랑하며, 전 세계 각국에서 MMORPG 인기게임 순위권을 꾸준히 유지하고 있는 장수 온라인 게임입니다.

현재 국내뿐만 아니라 해외 60여 개국에서 15개 언어로 누적 3,000만 명의 유저에게 사랑받고 있는 글로벌 MMORPG로 자리하며, 글로벌 시장에서 IP의 상품성을 인정받았습니다.

지난 2019년 5월, '카발 온라인’의 IP를 계승한 첫 모바일 게임 '카발 모바일’을 정식 출시, 모바일 플랫폼에 최적화된 시스템 상에서 원작의 감성을 그대로 재현해 유저들의 호응을 얻고 있습니다.

한편, 지난 2015년에는 고양이 관련 펫카페 운영과 고양이를 육성하는 모바일 소셜 네트워크 게임 '고양이 다방’을 한국, 일본 시장에 출시해 현재까지 많은 사랑을 받고 있으며, 2018년에는 블록체인 기술을 기반으로 한 모바일 암호화 펫 게임인 '밀리언키티’를 출시한 바 있습니다.

현재 기존 사업 외에 다양한 신작 모바일 게임 개발과 출시를 통해 신규 매출원을 확보하기 위한 노력을 기울일 예정입니다.

⑤ 신규사업 및 투자계획

이스트소프트는 상기 설명한 기존 사업의 강화 또는 확장 외에도, 연구 개발한 인공지능 관련 기술을 접목한 신규 사업 확장을 통해 새로운 매출원 확보에 적극적으로 나서고 있습니다.

당사는 'AI PLUS'를 가치로 내걸고, 일상에 바로 적용해 편의를 제공할 수 있는 실용적인 인공지능 기술을 연구 개발하고 있습니다.

이러한 연구 개발의 첫 성과로 2017년 12월 종속회사 엑스포넨셜(Exponential)자산운용(주)를 통해 AI 투자엔진을 적용한 '인공지능 금융 서비스'를 선보였습니다.

엑스포넨셜자산운용(주)는 기존 시스템 트레이딩과 로보 어드바이저(Robo-Advisor)와 차별화된 딥러닝 기반의 자체 개발한 트레이딩 알고리즘을 사용해, 금융시장에 영향을 미치는 변수와 복잡한 관계를 효율적으로 분석하고 투자 종목을 선별해 안정적인 투자 수익을 창출하고 있는 당사의 금융 자회사입니다.

2020년 2월에는 계열사 줌인터넷의 부설 연구소와 협업을 통해, 수집한 기업공시와 뉴스 등 비정형 데이터를 분석하여 실시간으로 운용에 적용하는 새로운 전략의 사모 헤지펀드(엑스포넨셜 시그널 전문투자형 사모투자신탁 제1호)를 출시했습니다.

2020년 2월 기준 엑스포넨셜자산운용은 신규 출시한 '엑스포넨셜 시그널' 등 다수의 사모 펀드 상품을 운용 중에 있습니다.

이 중 2018년 4월 출시한 코스닥벤처펀드(사모) 상품의 경우, 2018년 6월 말 기준 37.77%의 수익률을 기록하며, 공모와 사모를 합친 전체 코스닥벤처펀드 상품 중 '수익률 1위'를 달성하는 성과를 거둔 바 있습니다.

향후 엑스포넨셜자산운용은 신규 AI 펀드 상품 출시 등을 통해 자산 운용 규모를 확대시키고, 안정적인 투자 수익 창출을 위해 노력할 계획입니다.

또한, 당사는 2018년 5월 종속회사 (주)딥아이를 통해 커머스 사업에 새롭게 진출하여, 비전 인식 기술과 AI 추천 알고리즘을 적용한 안경 쇼핑 플랫폼 '라운즈(ROUNZ)'를 서비스하고 있습니다.

라운즈는 온라인 안경 쇼핑몰 'rounz.com’과 모바일 앱 '라운즈’, 강남 및 판교에 위치한 오프라인 쇼룸 운영을 통해, 온라인과 오프라인 매장이 유기적으로 연계된 O2O(Online to Offline) 유통망을 구축했습니다.

더불어 라운즈는 당사에서 자체 개발한 딥러닝 기반의 얼굴 인식 기술과 3D 렌더링 기술의 결합을 통해, 실제 안경이나 선글라스를 착용하는 것과 근접한 수준의 아이웨어 가상피팅(Virtual Fitting) 서비스를 국내 최초로 선보인 바 있습니다.

당사는 라운즈앱을 통해 사용자들이 4,000가지 이상의 아이웨어를 손쉽게 써보고 구매할 수 있는 최적의 안경쇼핑 환경을 구현하였고, 현재 서비스 고도화를 통해 iOS를 기준으로 실시간 증강현실(AR, Augmented Reality) 버전의 가상피팅 서비스를 제공 중입니다. 이 서비스는 모바일 상은 물론, 오프라인 쇼룸의 AR 피팅 존에서 체험 가능해 고객이 온라인과 오프라인에서 동일한 쇼핑 경험을 할 수 있도록 설계되어 있습니다.

가상피팅 서비스 외에도, 라운즈앱에서는 이미지 기반 유사상품 검색 서비스를 제공하고 있습니다. 예를 들어 연예인 공항사진과 같이, 인물이 안경을 착용한 이미지를 업로드하면 AI 기술이 이미지를 분석하여 해당 상품과 동일한 또는 유사상품을 검색해 추천해주는 서비스입니다. 이를 통해 실제 이용자가 제품의 브랜드나 모델명을 몰라도 원하는 상품 정보를 손쉽게 획득할 수 있도록 지원하고 있습니다.

올해는 AI 기반의 정교한 추천 알고리즘을 통해 사용자의 얼굴형이나 피부색을 고려하여 가장 어울리는 아이웨어 제품을 추천해주는 'AI 안경사' 등 신규 기능을 도입할 예정입니다. IT 기술에 기반한 새로운 쇼핑 경험을 지속적으로 제공하기 위해 서비스 고도화에 집중할 계획입니다.

또한, 당사는 오프라인 거점 확보를 위해 국내 프랜차이즈 안경원과 MOU 제휴 등을 통해 현재 약 200여곳의 파트너 안경원을 확보하고 있으며, 글로벌 사업 확장을 위해 필리핀 에프엔씨옵티컬과 MOU 체결을 진행하였습니다. 향후 다양한 업체와 파트너십을 통해 고객 접점을 확대해 나갈 계획입니다.

향후 당사는 안경커머스 사업을 회사의 주요 매출원으로 안착시키기 위한 브랜딩 및 마케팅, PB 상품 출시 등 제품 라인업 확대, 오프라인 파트너십 및 직영점 확대 등 다양한 사업 전략을 펼쳐나갈 계획입니다. 특히 올해는 언택트(un+contact, 비대면) 문화가 확산됨에 따라, 가상피팅 존이 구비된 직영점을 확대하여 고객들에게 더욱 편의를 제공하고 수익성을 확대할 예정입니다.

(3) 조직도

이스트소프트_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 27(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

I. 유동자산
74,215,666,488
59,536,125,756

현금및현금성자산
35,479,032,367
30,181,437,168

금융기관예치금
6,668,260,579
6,608,236,656

매출채권및기타채권
12,522,927,870
8,814,521,286

당기손익공정가치측정금융자산
9,300,297,763
1,655,337,465

상각후원가측정금융자산
3,000,000,000
6,000,000,000

기타유동금융자산
20,788,448
12,440,660

기타유동자산
3,638,425,138
2,547,669,626

당기법인세자산
75,937,952
440,453,050

재고자산
3,509,996,371
3,276,029,845

II. 비유동자산
75,762,478,795
75,022,463,850

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)
3,945,348
3,945,348

관계기업투자주식
1,696,709,656
2,030,568,445

유형자산
67,830,980,918
67,311,148,878

무형자산
1,331,179,386
1,677,393,553

이연법인세자산
3,770,209,785
2,927,138,501

기타비유동금융자산
970,547,141
868,783,007

기타비유동자산
158,906,561
203,486,118

자 산 총 계
149,978,145,283
134,558,589,606

부 채

I. 유동부채
57,596,810,536
43,333,220,427

유동성장기차입금
23,375,000,000
4,500,000,000

미지급금
1,972,425,822
4,341,632,795

미지급비용
3,744,978,481
2,669,272,863

미지급법인세
1,221,664,022
1,914,246

기타유동부채
5,956,792,942
4,442,497,688

리스부채(유동)
443,720,732
414,940,651

이연수익(유동)
7,895,019,641
5,902,434,756

유동성전환사채
10,000,000,000
10,000,000,000

유동성사채상환할증금
510,100,500
510,100,500

유동성전환권조정
(593,510,354)
(1,649,817,764)

유동성전환사채파생상품부채
1,718,190,000
1,258,160,000

교환사채
-
6,000,000,000

교환사채상환할증금
-
556,362,000

교환권조정
-
(1,816,349,539)

교환사채파생상품부채
-
1,785,732,000

상환전환우선주파생상품부채
1,352,428,750
4,416,340,231

II. 비유동부채
24,006,934,743
36,733,056,023

상환전환우선주부채
4,000,066,881
4,000,066,881

사채상환할증금
3,163,443,679
3,163,443,679

상환전환권조정
(7,555,119,386)
(7,788,662,541)

장기차입금
336,237,696
20,375,000,000

장기미지급금
1,999,411,807
-

복구충당부채
34,468,472
4,941,681

리스부채
1,848,023,688
1,489,927,915

이연법인세부채
2,066,264,046
2,637,667,250

기타비유동금융부채
4,293,847,861
172,406,820

이연수익
3,935,722,689
3,395,950,455

장기미지급비용
284,940,330
280,534,459

종업원급여부채
9,528,519,818
8,875,544,727

기타비유동부채
71,107,162
126,234,697

부 채 총 계
81,603,745,279
80,066,276,450

자 본

I. 지배지분
40,256,095,055
37,877,885,752

자본금
4,949,700,000
4,949,700,000

자본잉여금
7,684,363,142
7,658,568,573

기타자본항목
2,187,363,892
6,046,573,086

기타포괄손익누계액
19,905,400,208
20,318,306,756

이익잉여금(결손금)
5,529,267,813
(1,095,262,663)

II. 비지배지분
28,118,304,949
16,614,427,404

자 본 총 계
68,374,400,004
54,492,313,156

자본및부채총계
149,978,145,283
134,558,589,606

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28 (당) 기
제 27 (전) 기

I. 영업수익
83,648,478,012
68,906,895,682

II. 영업비용
77,767,018,109
71,742,803,092

III. 영업이익(손실)
5,881,459,903
(2,835,907,410)

IV. 금융수익
7,417,358,600
4,092,923,074

V. 금융비용
5,995,516,279
14,603,660,054

VI. 기타영업외수익
996,861,475
548,224,857

VII. 기타영업외비용
452,957,755
4,286,941,372

VIII. 지분법이익
185,120,813
311,694,265

IX. 지분법손실
-
-

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
8,032,326,757
(16,773,666,640)

XI. 법인세비용(수익)
891,049,552
(681,307,908)

XII. 당기순이익(손실)
7,141,277,205
(16,092,358,732)

지배지분순이익(손실)
6,180,243,132
(11,344,971,892)

비지배지분순이익(손실)
961,034,073
(4,747,386,840)

XIII. 기타포괄이익
228,420,782
19,296,640,728

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산이익(손실)
(412,906,548)
57,373,016

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

유형자산재평가
-
25,778,581,784

보험수리적손익
822,214,526
(1,107,803,368)

법인세효과
(180,887,196)
(5,431,510,704)

XIV. 총포괄이익
7,369,697,987
3,204,281,996

지배기업 순이익
6,211,623,928
8,016,832,385

비지배지분
1,158,074,059
(4,812,550,389)

XV. 지배기업소유지분 주당이익(손실)

기본 및 희석 주당순이익(손실)
688
(1,203)

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019. 1. 1(전기초)
4,949,700,000
7,658,568,573
205,635,531
153,639,949
11,052,571,759
2,753,007,848
26,773,123,660

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(11,344,971,892)
(4,747,386,840)
(16,092,358,732)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
57,373,016
-
-
57,373,016

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(802,862,530)
(65,163,549)
(868,026,079)

재평가잉여금
-
-
-
20,107,293,791
-
-
20,107,293,791

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결실체와의 자본거래
-
-
6,692,284,283
-
-
18,580,900,605
25,273,184,888

자기주식의 취득 및 처분
-
-
(1,974,069,335)
-
-
-
(1,974,069,335)

주식기준보상
-
-
1,122,722,607
-
-
93,069,340
1,215,791,947

2019. 12. 31(전기말)
4,949,700,000
7,658,568,573
6,046,573,086
20,318,306,756
(1,095,262,663)
16,614,427,404
54,492,313,156

2020. 1. 1(당기초)
4,949,700,000
7,658,568,573
6,046,573,086
20,318,306,756
(1,095,262,663)
16,614,427,404
54,492,313,156

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,180,243,132
961,034,073
7,141,277,205

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(412,906,548)
-
-
(412,906,548)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
444,287,344
197,039,986
641,327,330

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결실체와의 자본거래
-
-
(1,185,608,482)
-
-
10,442,541,690
9,256,933,208

자기주식의 취득 및 처분
-
-
(3,051,669,000)
-
-

(3,051,669,000)

주식기준보상
-
25,794,569
378,068,288
-
-
(96,738,204)
307,124,653

2020. 12. 31(당기말)
4,949,700,000
7,684,363,142
2,187,363,892
19,905,400,208
5,529,267,813
28,118,304,949
68,374,400,004

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 영업활동현금흐름
9,025,041,100
3,292,674,665

1. 영업에서 창출된 현금
10,281,551,658
3,940,682,540

(1) 당기순이익(손실)
7,389,994,201
(16,092,358,732)

(2) 조정
4,600,475,367
21,254,958,072

법인세비용
891,049,552
(681,307,908)

대손상각비
267,996,488
16,081,068

퇴직급여
2,464,444,804
2,211,054,840

감가상각비
2,913,982,534
2,529,013,361

유형자산처분손실
-
10,487,867

유형자산폐기손실
1,611,615
2,229,497

무형고정자산상각
330,915,411
411,424,782

무형자산손상차손
14,015,893
147,112,200

재고자산평가손실
-
143,019,009

재고자산폐기손실
-
47,895,179

외화환산손실
47,754,369
18,596,129

이자비용
2,125,097,605
1,981,629,435

주식보상비용
314,686,454
1,215,791,947

합병비용
-
3,718,766,887

관계기업투자주식처분손실
11,810,125
4,712,083

파생상품거래손실
1,897,442,085
1,261,838,442

파생상품평가손실
460,030,000
9,666,730,500

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
1,261,357,868
1,268,786,586

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
-
-

기타금융비용
-
338,468,961

기타 현금의 유출이 없는 비용 등
37,417,880
1,327,417,356

이자수익
(338,993,708)
(435,457,794)

유형자산처분이익
(31,066,296)
(24,587,688)

무형자산처분이익
(162,500,000)
(1,566,268)

정부보조금수익
(137,422,770)
(106,613,149)

외화환산이익
(10,848)
(40,993,327)

파생상품평가이익
(3,063,911,481)
(667,521,344)

파생상품거래이익
(1,582,681,316)
(1,588,574,674)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(1,528,012,935)
(1,024,908,321)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(655,021,232)
(74,739,974)

관계기업투자주식처분이익
(171,735,426)
(108,133,345)

지분법이익
(185,120,813)
(311,694,265)

배당금수익
(79,185,989)
-

기타 현금의 유입이 없는 수익 등
(503,474,502)
-

(3) 자산 및 부채의 증감
(1,708,917,910)
(1,221,916,800)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(4,479,967,851)
(3,024,855,598)

당기손익인식금융자산의 감소(증가)
191,258,757
1,754,430,754

기타유동자산의 감소(증가)
(806,567,780)
(1,060,638,878)

재고자산의 감소(증가)
(233,966,526)
(1,863,571,414)

기타비유동자산의 감소(증가)
74,254,568
(329,365,733)

사외적립자산의 감소(증가)
347,940,099
(396,273,462)

미지급금의 증가(감소)
29,411,288
1,183,728,995

미지급비용의 증가(감소)
1,028,650,705
(194,854,672)

기타채무의 증가(감소)
-
(44,372,736)

기타유동부채의 증가(감소)
1,527,852,178
643,518,311

이연수익의 증가(감소)
1,905,444,117
3,141,792,454

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
4,405,871
215,984,541

퇴직금의 지급
(1,337,195,286)
(1,212,418,645)

적립금충당부채의 증가(감소)
(38,870,031)
16,871,340

기타비유동부채의 증가(감소)
78,431,981
(51,892,057)

2. 이자의 수취
227,576,265
498,424,577

3. 이자의 지급
(611,410,098)
(833,184,225)

4. 배당금의 수취
17,245,217
-

5. 법인세의 환급(납부)
(889,921,942)
(313,248,227)

II. 투자활동현금흐름
(1,071,255,787)
(2,250,509,897)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
24,503,282,238
16,994,648,381

기타금융자산의 감소
11,632,932,656
11,939,026,066

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
2,737,767,290
4,022,276,298

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
9,000,000,000
439,363,367

유형자산의 처분
4,929,050
3,252,633

무형자산의 처분
430,000,000
470,098,757

정부보조금의 수령
694,730,362
120,631,260

보증금의 감소
2,922,880
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,574,538,025)
(19,245,158,278)

기타금융자산의 증가
11,598,799,079
10,011,101,680

관계기업투자주식의 취득
-
1,341,827,758

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
4,909,119,987
8,448,912

상각후원가측정금융자산의 취득
6,000,000,000
6,000,000,000

유형자산의 취득
2,410,141,771
1,428,811,547

무형자산의 취득
501,626,188
420,468,381

보증금의 증가
154,851,000
34,500,000

III. 재무활동현금흐름
(2,321,451,541)
12,141,209,450

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,936,510,894
20,800,634,986

합병으로 인한 현금유입

9,895,642,401

차입금의 증가
366,237,696
-

사채의 증가

10,000,066,881

기타비유동금융부채의 증가(감소)
196,443,198
-

정부보조금 수령
-
71,726,412

유상증자
2,373,830,000
833,199,292

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,257,962,435)
(8,659,425,536)

차입금의 감소
1,530,000,000
1,125,000,000

리스부채의 증가(감소)
675,446,380
476,515,944

기타금융부채의 감소
-
2,419,765,010

주식발행직접비용
847,055
34,068,116

자기주식의 취득
3,051,669,000
1,974,069,335

유상감자
-
2,630,007,131

IV. 현금및현금성자산의 증가
5,632,333,772
13,183,374,218

V. 기초의 현금및현금성자산
30,181,437,168
16,898,832,327

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(334,738,573)
99,230,623

VII. 기말의 현금및현금성자산
35,479,032,367
30,181,437,168

2
. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 27(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

I. 유동자산
21,192,640,676
16,561,382,468

현금및현금성자산
10,622,045,514
8,433,948,995

금융기관예치금
-
608,236,656

매출채권및기타채권
4,268,758,140
2,962,998,750

기타유동금융자산
952,203,944
-

당기법인세자산
-
43,172,716

기타유동자산
5,349,633,078
4,513,025,351

II. 비유동자산
88,126,861,055
94,744,244,147

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)
3,945,348
3,945,348

종속기업투자주식
26,589,316,838
31,582,425,240

관계기업투자주식
100,000,000
100,000,000

유형자산
48,457,569,543
51,996,486,037

무형자산
790,728,502
999,134,437

투자부동산
11,164,640,925
8,209,203,548

기타비유동금융자산
495,264,771
1,444,095,676

기타비유동자산
525,395,128
408,953,861

자 산 총 계
109,319,501,731
111,305,626,615

부 채

I. 유동부채
48,285,052,008
32,611,613,147

유동성장기차입금
23,375,000,000
4,500,000,000

미지급금
2,932,388,180
3,749,659,553

미지급비용
664,102,936
770,269,050

미지급법인세
1,199,472,169
-

기타유동부채
1,641,359,090
999,400,264

이연수익
6,767,658,138
5,902,434,756

리스부채
70,291,349
45,662,327

유동성전환사채
10,000,000,000
10,000,000,000

유동성사채상환할증금
510,100,500
510,100,500

유동성전환권조정
(593,510,354)
(1,649,817,764)

유동성전환사채파생상품부채
1,718,190,000
1,258,160,000

교환사채
-
6,000,000,000

교환사채상환할증금
-
556,362,000

교환권조정
-
(1,816,349,539)

교환사채파생상품부채
-
1,785,732,000

II. 비유동부채
10,962,408,086
30,776,743,326

장기차입금
-
20,375,000,000

기타비유동금융부채
697,600,000
344,000,000

리스부채
282,947,954
327,662,116

이연수익
3,837,786,756
3,350,430,380

종업원급여부채
4,772,758,453
4,428,417,507

기타비유동부채
19,525,204
28,040,400

이연법인세부채
1,351,789,719
1,923,192,923

부 채 총 계
59,247,460,094
63,388,356,473

자 본

I.자본금
4,949,700,000
4,949,700,000

II.자본잉여금
7,646,547,790
7,646,547,790

III.기타자본항목
(6,735,155,052)
(3,941,588,584)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
17,574,157,542
17,574,157,542

Ⅴ.이익잉여금
25,663,791,357
21,688,453,394

자 본 총 계
49,099,041,637
47,917,270,142

자본 및 부채 총계
108,346,501,731
111,305,626,615

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 영업수익
23,039,536,911
19,775,892,547

II. 영업비용
22,565,376,559
22,338,247,684

III. 영업이익(손실)
474,160,352
(2,562,355,137)

IV. 금융수익
281,285,189
676,819,055

V. 금융비용
2,308,597,443
3,268,463,100

VI. 영업외수익
7,990,330,746
1,603,995,132

VII. 영업외비용
2,176,431,091
335,411,859

VIII. 법인세비용차감전이익(손실)
4,260,747,753
(3,885,415,909)

IX. 법인세비용(수익)
600,843,580
(559,118,158)

X. 당기순이익(손실)
3,659,904,173
(3,326,297,751)

XI. 기타포괄손익
315,433,790
17,209,502,782

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

유형자산재평가
-
22,530,971,208

확정급여제도의 재측정요소
404,402,295
(467,506,102)

법인세효과
(88,968,505)
(4,853,962,324)

XII. 총포괄이익
3,975,337,963
13,883,205,031

XIII. 주당이익

기본및희석주당이익(손실)
408
(353)

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타
자본항목
기타
포괄손익누계
이익잉여금
총 계

2019. 1. 1(전기초)
4,949,700,000
7,646,547,790
(2,290,150,435)
-
25,379,405,905
35,685,503,260

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(3,326,297,751)
(3,326,297,751)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(364,654,760)
(364,654,760)

재평가잉여금
-
-
-
17,574,157,542
-
17,574,157,542

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용의 인식
-
-
322,278,211
-
-
322,278,211

자기주식의 취득 및 처분
-
-
(1,973,716,360)
-
-
(1,973,716,360)

2019. 12. 31(전기말)
4,949,700,000
7,646,547,790
(3,941,588,584)
17,574,157,542
21,688,453,394
47,917,270,142

2020. 1. 1(당기초)
4,949,700,000
7,646,547,790
(3,941,588,584)
17,574,157,542
21,688,453,394
47,917,270,142

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,659,904,173
3,659,904,173

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
315,433,790
315,433,790

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용의 인식
-
-
258,102,532
-
-
258,102,532

자기주식의 취득 및 처분
-
-
(3,051,669,000)
-
-
(3,051,669,000)

2020. 12. 31(당기말)
4,949,700,000
7,646,547,790
(6,735,155,052)
17,574,157,542
25,663,791,357
49,099,041,637

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 영업활동현금흐름
2,700,344,160
3,476,197,151

1. 영업에서 창출된 현금
3,045,160,360
4,108,828,756

(1) 당기순이익(손실)
3,659,904,173
(3,326,297,751)

(2) 조정
1,284,350,763
4,897,098,396

법인세비용(수익)
600,843,580
(559,118,158)

대손상각비(환입)
(63,677,670)
38,787,092

기타의 대손상각비
50,569,989
1,017,823,151

퇴직급여
1,148,081,555
1,104,731,095

감가상각비
1,226,921,183
978,174,705

무형자산상각비
200,581,651
219,598,935

외화환산손실
1,158,771
8,199

이자비용
1,796,354,092
1,753,569,026

주식보상비용
242,098,559
252,737,136

종속기업및관계기업투자주식손상차손
2,100,000,000
236,400,000

종속기업투자주식처분손실
4,000,000
-

파생상품평가손실
460,030,000
496,830,000

이자수익
(209,384,018)
(268,581,797)

정부보조금수익
(122,882,693)
(103,228,376)

유형자산처분이익
(2,272,728)
(169,300)

무형자산처분이익
(162,500,000)
(86,799,658)

외화환산이익
(9,952)
(30,463,654)

종속기업투자주식처분이익
(5,968,994,916)
-

파생상품평가이익
-
(153,200,000)

배당금수익
(16,566,640)
-

(3) 자산 및 부채의 증감
(1,899,094,576)
2,538,028,111

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(1,275,640,697)
627,527,434

기타유동자산의 감소(증가)
(977,483,479)
(1,484,143,342)

기타비유동자산의 감소(증가)
8,172,200
24,666,671

미지급금의 증가(감소)
(831,510,453)
1,144,977,518

미지급비용의 증가(감소)
(106,166,114)
136,450,768

기타유동부채의 증가(감소)
644,486,830
437,726,184

퇴직금의 지급
(690,733,077)
(785,536,955)

기타비유동부채의 증가(감소)
(9,000,000)
14,540,400

기타비유동금융부채의 증가(감소)
-
344,000,000

이연수익(유동)의 증가(감소)
1,047,385,451
2,051,786,597

사외적립자산의 감소(증가)
291,394,763
26,032,836

2. 이자의 수취
191,203,911
234,874,938

3. 이자의 지급
(534,016,347)
(781,555,609)

4. 배당금의 수취
16,566,640
-

5. 법인세의 납부
(18,570,404)
(85,950,934)

II. 투자활동현금흐름
3,742,388,629
(2,764,741,897)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,610,186,384
2,997,368,450

무형자산의 처분
430,000,000
43,122,770

유형자산의 처분
2,272,728
170,300

정부보조금의 수령
428,077,000
-

단기금융상품의 감소
608,236,656
2,854,075,380

종속기업투자주식의 처분
3,141,600,000
-

대여금의 감소
-
100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(867,797,755)
(5,762,110,347)

종속기업투자주식의 취득
14,015,391
3,276,720,000

유형자산의 취득
606,117,229
299,833,597

무형자산의 취득
245,461,191
88,556,750

단기금융상품의 증가
-
927,000,000

대여금의 증가
2,203,944
1,170,000,000

III. 재무활동현금흐름
(4,253,487,451)
2,865,077,492

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
353,600,000
6,000,000,000

임대보증금의 증가
353,600,000
-

사채의 증가
-
6,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,607,087,451)
(3,134,922,508)

자기주식의 취득
3,051,669,000
1,973,716,360

리스부채의 감소
55,418,451
36,206,148

차입금의 감소
1,500,000,000
1,125,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가
2,189,245,338
3,576,532,746

V. 기초의 현금및현금성자산
8,433,948,995
4,849,031,432

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,148,819)
8,384,817

VII. 기말의 현금및현금성자산
10,622,045,514
8,433,948,995

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

주식회사 이스트소프트
(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2021년 3월 24일
처분일 : 2020년 3월 24일

미처분이익잉여금

25,570,258

21,594,920

전기이월미처분이익잉여금
21,594,920

25,285,873

당기순이익(손실)
3,659,904

(3,326,298)

확정급여제도의 재측정요소
315,434

(364,655)

차기이월미처분이익잉여금

25,570,258

21,594,920

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발 및 제조 공급업

2. 소프트웨어 자문 및 용역

3. 하드웨어 제조 공급업

4. 정보통신서비스업

5. 인터넷 관련 제반 사업

6. 전자상거래

7. 정보통신에 관한 연구 및 기술개발

8. 정보통신 관련 광고 및 출판사업

(신설)

(신설)

9. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업

10.기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발 및 제조 공급업

2. 소프트웨어 자문 및 용역

3. 하드웨어 제조 공급업

4. 정보통신서비스업

5. 인터넷 관련 제반 사업

6. 전자상거래

7. 정보통신에 관한 연구 및 기술개발

8. 정보통신 관련 광고 및 출판사업

9. 부동산 임대업(신설 2021.03.24)

10. 경영지원서비스업(신설 2021.03.24)

11. 전 각항에 관련된 수출입업 및 대행업
(개정2021.03.24)

12.기타 목적사업에 관련된 부대사업 일체
(개정 2021.03.24)

- 사업다각화를 위한 사업목적 추가

- 사업목적 순서 변경

제2-2호 의안: 관계법령 개정사항 반영의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. (신설 2019.3.26)

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. (신설 2019.3.26)(개정 2021.03.24)

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제9조의3(주식매수선택권)

1. ~ 8. (생략)

9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정(신주의
배당기산일)을 준용한다. (신설 2001.3.30)

제9조의3(주식매수선택권)

1. ~ 8. (현행과동일)

9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정(신주의
동등배당)을 준용한다. (신설 2001.3.30)
(개정 2021.03.24)

- 제10조 개정안에 따른 조문 정비

제10조 (신주의
배당기산일
)

회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수, 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 신주를 발행 또는 인수, 납입된 것으로 본다. (개정 2001.3.30)

제10조 (신주의
동등배당
)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다. (개정 2001.3.30, 2021.03.24)

- 동등배당 원칙을 명시함

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1.
회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. (개정 2001.3.30, 2009.3.27)

2.
회사는 매년 12월31일 현재의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 수 있는 주주로 한다.

3.
회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주전에 공고하여야 한다. (개정 2001.3.30, 2007.4.30, 2019.3.26)

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1.
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.(개정 2001.3.30, 2009.3.27, 2021.03.24)

2.
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.(개정2021.03.24)

3.
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (개정 2001.3.30, 2007.4.30, 2019.3.26, 2021.03.24)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제16조 (전환사채의 발행)

1. ~ 2. (생략)

3.
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

4. (생략)

제16조 (전환사채의 발행)

1. ~ 2. (현행과동일)

3.
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다. (개정 2021.03.24)

4. (현행과동일)

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

1. ~ 3. (생략)

4. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조(신주의
배당기산일)의 규정을 준용한다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

1. ~ 3. (현행과동일)

4. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조(신주의
동등배당)의 규정을 준용한다.
(개정 2021.03.24)

- 제10조 개정안에 따른 조문 정비

제19조 (소집시기)

1.
회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2.
정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. (개정 2019.3.26)

제19조 (소집시기)

1.
회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.(개정 2021.03.24)

2.
(삭제 2021.03.24)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제30조 (이사 및 상근감사의 수)

1. (생략)

2. 회사의 상근감사는 1인 이상으로 한다.
단, 상근감사를 대체하여 감사위원회를 설치할 수 있으며, 이 경우 상근감사를 두지 않는다. (신설 2020.03.24)

제30조 (이사 및 상근감사의 수)

1. (현행과동일)

2. 회사의 상근감사는 1인 이상으로 한다. (신설 2020.03.24,
개정 2021.03.24)

- 상근감사제도 도입을 위한 조문 삭제

제31조의2 (상근감사의 선임) (신설 2020.3.24)

1. 상근감사는 주주총회에서
선임한다.

2.
상근감사의 선임
을 위한 의안은
이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 상근감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 주식의 수는 합산한다.

4. (신설)

5. (신설)

제31조의2 (상근감사의 선임
·해임
) (신설 2020.03.24,
제목 개정 2021.03.24)

1. 상근감사는 주주총회에서
선임·해임한다.(개정 2021.03.24)

2.
상근감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은
이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
(개정2021.03.24)

3. 상근감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. (신설 2020.3.24, 개정 2021.03.24)

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. (신설 2021.03.24)

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설 2021.03.24)

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 상법 제409조 개정내용 반영

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

제43조 (감사위원회의 구성과 소집)

(조문 신설 2019.3.26)

1. 이 회사는 상근감사에 갈음하여 제 39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 설치할 수 있다.(개정 2020.03.24)

2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.

3. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 감사위원회의 대표는 사외이사이어야 한다.

4. 감사위원회는 필요시 의장이 소집한다.

5. 감사위원회를 소집함에는 회일을 정하고, 그 1일전까지 각 위원들에게 회의소집을 통지하여야 한다. 그러나 위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제43조 (감사위원회의 구성과 소집)

(삭제 2021.03.24)

- 상근감사제도 도입을 위한 조문 삭제

제44조 (감사위원회의 결의방법)
(조문 신설 2019.3.26)

1. 감사위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 3분의 2 이상의 찬성으로 한다.

2. 감사위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 위원은 감사위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

제44조 (감사위원회의 결의방법)

(삭제 2021.03.24)

- 상근감사제도 도입을 위한 조문 삭제

제45조 (감사위원회의 직무)

(조문 신설 2019.3.26)

1. 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3. 감사위원회는 ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’에 따라 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

4. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

5. 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

6. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 대표이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

7. 제6항의 청구를 하였는데도 대표이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제45조 (감사위원회의 직무)

(삭제 2021.03.24)

- 상근감사제도 도입을 위한 조문 삭제

제46조 (감사위원회의 감사록)

(조문 신설 2019.3.26)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제46조 (감사위원회의 감사록)

(삭제 2021.03.24)

- 상근감사제도 도입을 위한 조문 삭제

제48조 (재무제표 등의 작성 등) (개정 2012.3.28)

1. (생략)

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회
회일의 6주간 전에 제1항의 서류를
상근감사 또는 감사위원회에 제출하여야 한다. (개정 2001.3.30, 2019.3.26, 2020.03.20)

3. (생략)

4. (생략)

5.
제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
상근감사 또는 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. (신설 2019.3.26)(개정 2020.03.24)

6.
제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. (신설 2019.3.26)

7. 대표이사(사장)는
제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (신설 2005.6.17)(개정 2019.03.26)

8. (신설)

제48조 (재무제표 등의 작성 등) (개정 2012.3.28)

1. (생략)

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회
회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를
상근감사에게 제출하여야 한다. (개정 2001.3.30, 2019.3.26, 2020.03.20,
2021.03.24)

3. (현행과동일)

4. (현행과동일)

5.
제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,
상근감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. (신설 2019.3.26)(개정 2020.03.24,
2021.03.24)

6.
제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. (신설 2019.3.26,
개정 2021.03.24)

7. 대표이사(사장)는
제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (신설 2005.6.17)(개정 2019.03.26,
2021.03.24)

8. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.(신설 2021.03.24)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제50조 (이익배당)

1. (생략)

2.
제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

3. (생략)

제50조 (이익배당)

1. (현행과동일)

2.
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
(개정 2021.03.24)

3. (현행과동일)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제50조의2 (분기배당)

1. ~ 3. (생략)

4.
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. (신설 2011.3.25)

5. (생략)

제50조의2 (분기배당)

1. ~ 3. (현행과동일)

4.
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.(신설 2011.3.25, 개정 2021.03.24)

5. (현행과동일)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부칙

이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제31조의2제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

- 부칙 신설 및 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정상원
1975.06.06.
부
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정상원
(주)이스트소프트
대표이사
1998년~2015년
2013년~2016년
2016년~현재
(주)이스트소프트 부사장
줌인터넷(주) 부사장
(주)이스트소프트 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정상원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사 경영전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 사내이사 취임 이래 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였음. 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함.

확인서

확인서(정상원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유덕
1949.09.26.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유덕
(주)이스트소프트
사외이사
1978년~1989년
1989년~2001년
2001년~2007년
KIST 시스템공학센터 선임연구원
KT 인터넷 사업국장
한국IT벤처투자(주) 사장
해당사항 없음

주) 감사후보자 유덕은 주주총회 당일 사외이사직을 사임할 예정입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사 사업과 유관한 IT 업계에서 장기간 근속하여 사업에 대한 이해도가 높을 뿐만 아니라, IT사업 및 회사를 실제로 운영한 경험이 풍부하므로 감사 업무를 수행함에 있어 적합할 것으로 기대됨.

확인서

확인서(유덕)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
586백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
0

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
1억원

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 : 주식매수선택권의 부여

제7-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 2020년 11월 9일 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 및 인센티브 부여를 목적으로 총 33명을 대상로 보통주 총 97,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.
상기 안건은 2020년 11월 9일 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권을 최초로 개최되는 주주총회인 제28기 정기 주주총회에서 승인받기 위한 안건입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○
미등기임원
-
보통주
7,000

○○○
미등기임원
-
보통주
7,000

○○○
미등기임원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
7,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
1,000

○○○
직원
-
보통주
1,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
1,000

○○○
직원
-
보통주
1,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
1,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
1,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
4,000

○○○
직원
-
보통주
3,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
5,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
2,000

○○○
직원
-
보통주
1,000

○○○
직원
-
보통주
1,000

총( 36 )명
-
-
-
총( 97,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 97,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 12,000원
행사기간: 2022.11.09. ~ 2027.11.08.
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

제7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심 임원에 대한 장기간 retention 및 인센티브를 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정상원
사장
대표이사
보통주
50,000

조성민
이사
사내이사
보통주
10,000

총( 2 )명
-
-
-
총( 60,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 60,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 부여 및 승인예정일인 제28기 주주총회일 기준으로, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액중 높은 가액으로 함.
- 행사기간: 2023.03.24. ~ 2028.03.23.
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

제7-3호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장의 건

가. 의안의 요지

당사는 2016년 3월 25일 주주총회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 및 인센티브 부여를 목적으로 총 9명을 대상로 보통주 총 220,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.
보고서 제출일 현재 퇴사자를 제외한 총 7명을 대상으로 보통주 총 190,000주의 주식매수선택권 행사기간 연장에 대해 승인받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정상원
사장
대표이사
보통주
100,000

이형백
관계회사 임원
이사
보통주
50,000

김준섭
관계회사 임원
이사
보통주
10,000

조성민
이사
사내이사
보통주
10,000

배재현
직원, 관계회사 임원
-
보통주
10,000

김명섭
관계회사 임원
이사
보통주
5,000

한균우
직원
-
보통주
5,000

총( 7 )명
-
-
-
총( 190,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 190,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 12,000원
기존행사기간: 2018.03.25. ~ 2021.03.24.
행사기간연장: 2018.03.25. ~ 2023.03.24.
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,899,400
발행주식총수의 15%
보통주
1,484,910
718,910

주) 상기 잔여주식수는 퇴사 등 사유로 인한 실효주식수를 제외하고 산정하였습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.11.09.
36
보통주
97,000
-
-
97,000

2020년
2020.03.24.
2
보통주
30,000
-
-
30,000

2019년
2019.05.02.
33
보통주
147,000
-
4,000
143,000

2019년
2019.03.26
1
보통주
50,000
-
-
50,000

2018년
2018.06.25
38
보통주
132,000
-
27,000
105,000

2018년
2018.03.22
2
보통주
35,000
-
5,000
30,000

계
-
총( 112 )명
-
총( 491,000 )주
총( 0 )주
총( 36,000 )주
총( 455,000 )주

주) 상기 부여 인원은 중복 인원을 제거하지 않은 회차별 부여 대상자 총계입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 당사는 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 회사 홈페이지 : https://www.estsoft.ai

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항
 - 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하였기 때문에, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 전자투표에 관한 안내
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 주주께서는 소집공고에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

3. 당해 사업연도의 (연결)재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로, 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

4. 코로나-19의 확산에 따라 총회장 입구에서는 주주총회 참석자의 체온을 확인할 수 있습니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.