파크시스템스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 파크시스템스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
파크시스템스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 파크시스템스 주식회사
주 소: 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 15층
전화번호: 031-546-6900

작 성 자:
성 명: 조연옥
부서 및 직위: 경영지원부 / 상무이사
전화번호: 031-546-6900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
파크시스템스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

파크시스템스 주식회사
보통주
30,051
0.45
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박상일
대표이사
보통주
2,258,871
33.87
대표이사
-

박진성
자녀
보통주
527
0.01
자녀
-

김규식
사외이사
보통주
11,800
0.18
사외이사
-

유영국
전무이사
보통주
20,000
0.3
전무이사
-

조연옥
상무이사
보통주
10,000
0.15
상무이사
-

조상준
상무이사
보통주
2,900
0.04
상무이사
-

우도규
상무이사
보통주
2,000
0.03
상무이사
-

계
-
2,306,098
34.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍문표
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 12일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족 수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2021년 03월19일 9시 ~ 2021년 03월 28일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래 전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 15층
 파크시스템스 주식회사 (우편번호 16229)
 전화번호 : 031-546-6900
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 3월 28일 제24기 정기주주총회 개시 전일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 10시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 3층 파크시스템스 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월19일 9시 ~ 2021년 03월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래 전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 3월 28일(일) 이전 우편물 도착 기준

서면투표 방법
1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

2. 의결권 표시 방법 : 보내드리는 의결권 대리행사 위임장 의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.

3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.

4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2021년 03월 28일(일)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.

<보내실 곳>
(16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 15층 파크시스템스 주식회사 경영지원부

5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 연결재무제표 기준으로 회사의 매출액은 전년대비 37% 증가한 71,219백만원을 달성하였으며, 영업이익은 14,982백만원으로 전년대비 86.42% 증가하였습니다. 당기순이익은 10,221백만원으로 전년대비 20.16%증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 과정에서 변동 될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2020년 12월 31일 현재

제 23 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

80,730,955,063

54,237,478,304

현금및현금성자산
35,257,884,832

11,581,122,379

단기금융자산
27,200,000

646,527,858

매출채권 및 기타유동채권
22,286,230,135

21,377,365,324

재고자산
20,341,165,710

16,781,737,369

기타유동자산
2,814,317,848

3,850,725,374

당기법인세자산
4,156,538

-

Ⅱ. 비유동자산

22,974,312,621

6,272,039,949

기타비유동금융자산
250,000,000

-

장기금융자산
614,255,000

19,260,000

기타수취채권
881,771,123

862,388,242

유형자산
20,841,481,265

4,656,899,974

무형자산
22,463,014

25,463,014

기타비유동자산
3,074,918

449,482,575

이연법인세자산
361,267,301

258,546,144

자 산 총 계

103,705,267,684

60,509,518,253

부 채

Ⅰ. 유동부채

26,289,551,985

15,031,247,726

매입채무 및 기타채무
11,890,437,404

13,571,284,005

충당부채
11,691,211,383

143,299,582

파생상품부채
-

44,392,258

기타유동부채
1,345,736,206

1,095,436,135

당기법인세부채
1,362,166,992

176,835,746

Ⅱ. 비유동부채

24,068,697,717

1,114,974,688

전환사채
11,807,088,831

-

장기차입금
10,000,000,000

-

장기기타채무
2,261,608,886

1,114,974,688

부 채 총 계

50,358,249,702

16,146,222,414

자 본

자본금
3,334,427,500

3,332,527,500

자본잉여금
14,643,549,712

14,583,699,485

기타자본구성요소
(192,551,396)

354,724,854

기타포괄손익누계액
(80,816,253)

(128,623,964)

이익잉여금
35,642,408,419

26,220,967,964

자 본 총 계

53,347,017,982

44,363,295,839

부 채 및 자 본 총 계

103,705,267,684

60,509,518,253

손 익 계 산 서

제24기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

71,218,846,463

51,973,741,930

매출원가

25,046,654,113

17,774,532,423

매출총이익

46,172,192,350

34,199,209,507

판매비와관리비

31,190,679,377

26,163,497,097

영업이익

14,981,512,973

8,035,712,410

금융수익
93,514,551

153,257,335

금융비용
3,703,017,441

183,100,790

기타수익
1,974,702,544

1,281,899,981

기타비용
2,630,131,505

879,493,571

법인세비용차감전순이익(손실)

10,716,581,122

8,408,275,365

법인세비용(수익)
495,334,067

(98,033,669)

당기순이익(손실)

10,221,247,055

8,506,309,034

기타포괄손익
47,807,711

139,642,115

총포괄이익(손실)

10,269,054,766

8,645,951,149

보통주 주당순손익

기본주당순손익
1,151

1,277

희석주당순손익
1,151

1,277

자 본 변 동 표

제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
자본 합계

2019.01.01 (전기초)
3,323,027,500
14,516,878,770
163,470,059
(268,266,079)
18,379,264,430
36,114,374,680
36,114,374,680

배당금 지급
-
-
-
-
(664,605,500)
(664,605,500)
(664,605,500)

당기순이익 (손실)
-
-
-
-
8,506,309,034
8,506,409,034
8,506,309,034

기타포괄손익
-
-
-
139,642,115
-
139,542,115
139,542,115

주식매수선택권 변동
9,500,000
66,820,715
191,254,795
-
-
267,575,510
267,575,510

2019.12.31 (전기말)
3,332,527,500
14,583,699,485
354,724,854
(128,623,964)
26,220,967,964
44,363,295,839
44,363,295,839

2020.01.01 (당기초)
3,332,527,500
14,583,699,485
354,724,854
(128,623,964)
26,220,967,964
44,363,295,839
44,363,295,839

배당금 지급
-
-
-
-
(799,806,600)
(799,806,600)
(799,806,600)

당기순이익 (손실)
-
-
-
-
10,221,247,055
10,221,247,055
10,221,247,055

기타포괄이익(손실)
-
-
-
47,807,711
-
47,807,711
47,807,711

주식매수선택권 변동
1,900,000
59,850,227
216,072,700
-
-
277,822,927
277,822,927

자기주식 취득
-
-
(763,348,950)
-
-
(763,348,950)
(763,348,950)

2020.12.31(당기말)
3,334,427,500
14,643,549,712
(192,551,396)
(80,816,253)
35,642,408,419
53,347,017,982
53,347,017,982

현 금 흐 름 표

제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,923,842,692

1,555,723,889

영업활동으로부터 창출된 현금
13,178,734,998

1,788,131,980

이자수취
26,931,841

40,972,646

이자지급
(275,556,162)

(65,794,581)

법인세의 환급(납부)
(6,267,985)

(207,586,156)

투자활동으로 인한 현금흐름

(15,447,849,163)

905,645,922

금융상품의 처분
-

14,810,014,301

대여금의 감소
-

-

유형자산의 처분
1,454,545

-

임차보증금의 감소
-

30,152,728

금융상품의 취득
-

(12,592,295,003)

대여금의 증가
-

-

매도가능금융자산의 취득
-

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(15,088,869,327)

(1,207,339,527)

임차보증금의 증가
-

(133,992,420)

기타유동금융자산의 처분
517,453,914

-

파생상품부채의 정산
(44,392,258)

-

기타비유동금융자산의 증가
(47,164,451)

-

기타비유동금융자산의 감소
7,964,818

-

장기투자증권의 취득
(844,995,000)

(6,075,000)

정부보조금의 수취
50,698,596

5,180,843

재무활동으로 인한 현금흐름

26,674,194,025

(2,011,077,800)

단기차입금의 차입
7,165,100,000

1,130,200,000

장기차입금의 차입
10,000,000,000

-

전환사채의 발행
20,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(7,165,100,000)

(1,130,200,000)

주식매수선택권의 행사
45,314,600

52,400,000

배당금의 지급
(799,983,624)

(663,586,311)

리스부채 상환
(1,807,788,001)

(1,399,891,489)

자기주식의 취득
(763,348,950)

-

현금및현금성자산의순증가(감소)
24,150,187,554

450,292,011

기초현금및현금성자산
11,581,122,379

11,106,624,115

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(473,425,102)

24,206,253

기말현금및현금성자산
35,257,884,832

11,581,122,379

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2020년 12월 31일 현재

제 23 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

77,319,205,169

48,028,769,831

현금및현금성자산
30,771,640,885

7,451,996,934

단기금융자산
27,200,000

646,527,858

매출채권 및 기타유동채권
24,733,552,190

20,681,105,206

재고자산
20,166,650,651

16,331,042,753

기타유동자산
1,616,004,905

2,918,097,080

당기법인세자산
4,156,538

Ⅱ. 비유동자산

23,105,204,796

7,090,149,453

장기금융상품
614,255,000

19,260,000

기타비유동금융자산
250,000,000

-

종속기업투자
3,442,370,278

3,442,370,278

장기매출채권 및 기타비유동채권
744,712,144

725,073,967

유형자산
17,695,451,614

2,649,272,203

무형자산
22,463,014

25,463,014

이연법인세자산
335,952,746

228,709,991

자 산 총 계

100,424,409,965

55,118,919,284

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,351,946,787

10,159,004,832

매입채무 및 기타채무
9,689,342,498

9,459,448,638

충당부채
167,087,383

143,299,582

파생상품부채
11,524,124,000

44,392,258

기타유동부채
610,754,591

457,647,762

당기법인세부채
1,360,638,315

54,216,592

Ⅱ. 비유동부채

22,353,894,864

100,666,532

전환사채
11,807,088,831

장기차입금
10,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무
546,806,033

100,666,532

부 채 총 계

45,705,841,651

10,259,671,364

자 본

자본금
3,334,427,500

3,332,527,500

기타불입자본
14,643,549,712

14,583,699,485

기타자본구성요소
(192,551,396)

354,724,854

이익잉여금
36,933,142,498

26,588,296,081

자 본 총 계

54,718,568,314

44,859,247,920

부 채 및 자 본 총 계

100,424,409,965

55,118,919,284

손 익 계 산 서

제24기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

62,732,936,222

43,960,179,612

매출원가

24,454,059,657

17,684,674,255

매출총이익

38,278,876,565

26,275,505,357

판매비와관리비

21,854,734,796

17,899,530,172

영업이익

16,424,141,769

8,375,975,185

금융수익
92,477,249

153,103,387

금융비용
3,638,081,114

139,714,363

기타수익
1,153,005,067

2,255,838,940

기타비용
2,398,733,394

2,835,599,844

법인세비용차감전순이익(손실)

11,632,809,577

7,809,603,305

법인세비용(수익)
488,156,560

(232,641,310)

당기순이익(손실)

11,144,653,017

8,042,244,615

기타포괄손익

-

총포괄이익(손실)

11,144,653,017

8,042,244,615

보통주 주당순손익

기본주당순손익

1,255

1,208

희석주당순손익

1,255

1,208

자 본 변 동 표

제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
3,323,027,500
14,516,878,770
-
163,470,059
19,210,656,966
37,214,033,295

배당금 지급
-
-
-
-
(664,605,500)
(664,605,500)

당기순이익 (손실)
-
-
-
-
8,042,244,615
8,042,244,615

주식매수선택권 변동
9,500,000
66,820,715
-
191,254,795
-
267,575,510

2019.12.31 (전기말)
3,332,527,500
14,583,699,485
-
354,724,854
26,588,296,081
44,859,247,920

2020.01.01 (당기초)
3,332,527,500
14,583,699,485
-
354,724,854
26,588,296,081
44,859,247,920

배당금 지급
-
-
-
-
(799,806,600)
(799,806,600)

당기순이익 (손실)
-
-
-
-
11,144,653,017
11,144,653,017

주식매수선택권 변동
1,900,000
59,850,227
-
216,072,700
-
277,822,927

자기주식 취득
-
-
-
(763,348,950)
-
(763,348,950)

2020.12.31(당기말)
3,334,427,500
14,643,549,712
-
(192,551,396)
36,933,142,498
54,718,568,314

현 금 흐 름 표

제 24 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

10,703,964,344

401,639,138

영업활동으로부터 창출된 현금
10,766,511,161

580,127,848

이자수취
25,894,539

40,818,698

이자지급
(210,619,834)

(22,408,154)

법인세의 환급(납부)
122,178,478

(196,899,254)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,549,503,441)

341,506,767

금융상품의 처분
-

14,810,014,301

대여금의 감소
-

198,703,500

유형자산의 처분
1,454,545

-

임차보증금의 감소
-

25,764,000

금융상품의 취득
-

(12,592,295,003)

대여금의 증가
-

(198,703,500)

매도가능금융자산의 취득
-

(6,075,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-

(658,615,000)

유형자산의 취득
(14,188,245,407)

(1,108,474,954)

임차보증금의 증가
-

(133,992,420)

기타유동금융자산의 처분
517,453,914

-

파생상품부채의 정산
(44,392,258)

-

기타비유동금융자산의 증가
(47,164,451)

기타비유동금융자산의 감소
5,686,620

-

장기투자증권의 취득
(844,995,000)

-

정부보조금의 수취
50,698,596

5,180,843

재무활동으로 인한 현금흐름

27,528,213,977

(1,459,199,969)

단기차입금의 차입
7,165,100,000

1,130,200,000

장기차입금의 차입
10,000,000,000

-

전환사채의 발행
20,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(7,165,100,000)

(1,130,200,000)

주식매수선택권의 행사
45,314,600

52,400,000

배당금의 지급
(799,983,624)

(663,586,311)

리스부채 상환
(953,768,049)

(848,013,659)

자기주식의 취득
(763,348,950)

-

현금및현금성자산의순증가(감소)

23,682,674,880

(716,054,065)

기초현금및현금성자산

7,451,996,934

8,246,697,665

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(363,030,929)

(78,646,666)

기말현금및현금성자산

30,771,640,885

7,451,996,934

이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)

제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 파크시스템스 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

미처분이익잉여금

35,707,516,768

25,442,651,011

전기이월이익잉여금
24,562,863,751

17,400,406,396

당기순이익(손실)
11,144,653,017

8,042,244,615

이익잉여금 처분액

1,320,433,290

879,787,260

배당금(안)
1,200,393,900

799,806,600

이익준비금(안)
120,039,390

79,980,660

차이이월 미처분이익잉여금

34,387,083,478

24,562,863,751

* 상기 미처분이익잉여금액은 외부감사인의 회계감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 별도재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박상일
1958.08.11
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상일
파크시스템스 주식회사 
대표이사
1997~현재
파크시스템스 주식회사 대표이사
-

1988~1997
Park Scientific Instruments, Chairman and CEO

1994
AEA-Stanford Executive Institute, 최고 경영자 과정 수료

1987
미국Stanford대학 응용물리학 박사

1981
서울대 물리학 학사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 관련분야의 전문성

확인서

이사 확인서_박상일.jpg
이사 확인서_박상일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이창익
1966.03.16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이창익
(주)비엘통상 CFO
2020~현재
(주)비엘통상, CFO
-

2012~2015
한국 마이크로소프트, Credit Manager

2002~2012
한국 및 중국 오라클, Credit Manger

1992~2000
한국 P&G, Finance Analyst (1992-2000)

1992
서울시립대학교 경제학 학사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 관련분야의 전문성

확인서

감사 확인서_이창익.jpg
감사 확인서_이창익

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 5 ) 명

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 6 ) 명

실제 지급된 보수총액

360
.596백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (
http://parkafm.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (
https://parksystems.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

홈페이지 주소의 변경

제8조의5(주식등의 전자등록)

회사는 [주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의5(주식등의 전자등록)

회사는 [주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(
신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제11조(
신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 매년1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(소집시기)

①
회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②
정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제44조(
감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제44조(
감사의 선임·해임)

① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① (좌동)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

⑧ (좌동)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제53조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른종류의 주식으로도 할 수 있다.

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조(이익배당)

① (좌동)

② (좌동)

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 03월 29일부터 시행한다

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제44조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 정관 제10조 3항에 의거, 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자에 해당

나. 주식매수선택권을 부여 승인받을 자의 성명

번호
부서명
이름
직위
관계
주식수

1

연구용 개발부

원대연

연구원

직원

1,000주

2

산업용 개발부

윤성훈

선임

직원

1,000주

3

산업용 개발부

노선일

선임

직원

1,000주

4

산업용 개발부

한승호

수석

직원

1,000주

5

경영지원부

최인성

부장

직원

1,000주

6

Global Sales

양준호

차장

직원

1,000주

7

Global CS

고언위

대리

직원

1,000주

8

Global CS

이주엽

대리

직원

1,000주

부여 수량 합계
8,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
부여 당시 정해진 행사가격으로 신주를 발행하여 당해 임직원이 인수하는 방식을 취한다.(보통주 신주발행교부)
-

교부할 주식의 종류 및 수
8,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 37,640원
행사기간 : 부여 결의일로부터2년이 경과한2022년 5월 13일부터 2030년 5월 12일까지이며, 행사 수량은 처음2년 후 부여수량의40%, 이후 매년20%씩 증가하여5년 후부터 부여수량의100%를 행사할 수 있다.
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,671,255주
발행 주식 총수의 15%
보통주
1,000,688주
86,800주

* 참고서류 제출일 현재 기준

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.05.13
10
보통주
10,000
-
2,000
8,000

2020.03.26
3
보통주
15,000
-
-
15,000

2019.05.14
-
보통주
-
-
-
17,000

2019.03.26
-
보통주
-
-
-
15,000

2018.05.17
-
보통주
-
1,200
2,000
24,800

2018.03.27
-
보통주
-
-
2,000
5,000

2014.03.14
-
보통주
-
-
-
1,000

2011.05.25
-
보통주
-
3,000
-
1,000

2019년
2019.05.14
18
보통주
18,000
-
1,000
17,000

2019.03.26
4
보통주
20,000
-
5,000
15,000

2018.05.17
-
보통주
-
-
2,000
28,000

2018.03.27
-
보통주
-
-
3,000
7,000

2014.03.14
-
보통주
-
9,000
-
1,000

2011.05.25
-
보통주
-
-
-
4,000

2010.05.18
-
보통주
-
5,000
-
-

2009.05.14
-
보통주
-
5,000
-
-

계
-
35
-
63,000
22,800
14,000
-

* 참고서류 제출일 현재 기준

※ 기타 참고사항

-