피제이메탈 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 피제이메탈

주주총회소집공고
2.9
피제이메탈

주주총회소집공고

2021 년 3월 08 일

회 사 명 :
주식회사 피제이메탈

대 표 이 사 :
원경연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 81길 13(삼성동)

(전 화)02-555-4451

(홈페이지)http://www.pjmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)최춘근

(전 화)02-555-4451

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

제11기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 25일 (목) 11시

2. 장 소 : 전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실) 

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건(배당예정사항 : 1주당 120원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증 

7. 코로나19에 관한 사항

-코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

- 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다

2021년 03월 08일

주식회사 피제이메탈

대표이사 원경연(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송우달
(출석률: 100%)
황용립
(출석률:100 %)
최경일
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2020-02-03
자금차입의 건_풍전비철
찬성
찬성
-

2
2020-02-05
여신거래약정의건_산업은행
찬성
찬성
-

3
2020-02-26
내부결산이사회외2
찬성
찬성
-

4
2020-03-04
여신거래약정의건_하나은행
찬성
찬성
-

5
2020-03-04
자금차입의건_풍전비철
찬성
찬성
-

6
2020-05-15
자금차입의건_풍전비철
-
찬성
찬성

※ 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 이사 선임의 건으로 최경일 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000
91,452
45,726
-

주1) 인원수는 2020년 12월 31일 기준입니다. 
주2) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명 및 사외이사 2명을 포함한 전체 이사(총 5 명)에 대한 보수한도 승인금액입니다.
주3) 지급총액은 당해 사업연도에 재임한 사외이사가 지급받은 보수를 합산한 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금차입
㈜풍전비철(최대주주)
2020.02.04~2020.06.08
57
8.8

※비율(%)은 최근 사업연도말 (2019.12.31) 자산총액에 대한 거래금액 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)풍전비철
매출거래
2020.01.01~2020.12.31
76
11.8

매입거래
2020.01.01~2020.12.31
11
1.8

※비율(%)은 최근 사업연도말 (2019.12.31) 자산총액에 대한 거래금액 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2020년도 코로나19가 지속적으로 확산되고 있으나 하반기로 접어들면서 세계 경기는 주요국의 봉새 완화 및 대규모 부양책에 힘입어 5월을 기점으로 6월 이후 반등세를 보이고 있습니다. 이에 따라 국내 경기도 코로나로 인한 피해에서 조금씩 회복 국면으로 접어들것으로 보이지만, 일상 및 야외활동 재개에 따른 재확산의 여부 및 미국, 일본등 해외의 경우 아직은 코로나19가 확산세를 지속하고 있기 때문에 코로나 이전 수준으로 빠른 반등을 하기는 어려울 것으로 예상됩니다. 하지만 중국의 경기 활성화 노력에 따른 경기 및 원자재 소비 상승이 지속되고 있고, 각국의 코로나 백신의 개발 및 실험이 적극적으로 이뤄지고 있어. 이는 침체된 세계 경기 회복에 긍정적인 요인으로 작용될 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 알루미늄 탈산제의 대부분을 포스코에 판매하고 있으며, 포스코 사용량에 따라 매출액의 변동이 발생합니다. 그러나 당사의 이익 개선을 위해 원료구매선 다양화, 생산능력 향상, 제조경비의 효율적 사용, 국제 원자재 시장에 대한 탄력적 대응을 통하여 매출액 및 순이익 증가를 위해 다양한 노력을 전개하고 있습니다. 

국내 알루미늄 산업의 경우 건설, 자동차, 반도체 등 전반적인 내수 경기의 침체로 인하여 위축되어 있지만, 전기차 관련 산업은 전세계적으로 이슈가 되고 있기 때문에 이와 관련된 산업을 중심으로는 상승세를 이어갈 것으로 보입니다. 

(2) 시장점유율

(단위 : 톤, %)

회사명

제 11기

제 10기

제 9기

수량

점유율

수량

점유율

수량

점유율

(주)피제이메탈

27,576
47.0
28,501
50.1
27,799
48.1

(주)포스코엠텍

31,044
53.0
28,363
49.9
30,040
51.9

합 계

58,620
100.0
56,864
100.0
57,839
100.0

※ 알루미늄 탈산제는 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등이 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다. 따라서, 포스코 공급사 중 탈산제 주요공급사인 '포스코엠텍'의 공급량을 합산하여 시장점유율을 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

① 알루미늄 탈산제

제강용 알루미늄 탈산제는 선철을 강철로 바꾸는 제강 과정에서 용선 중 과잉 산소를 없애는 것과 동시에 결정을 미세화시키고, 가공성이 우수한 강철을 만들기 위해서 첨가하는 부원료입니다.

고로로부터 꺼내진 선철은, 아직 탄소를 상당히(４~５%) 포함하고 있기 때문에, 단단하고 약한 상태인데 이것을 끈기가 있는 강인한 강철로 만들려면, 탄소를 철저하게 없애야 합니다. 이 공정에서 사용되는 것이 전로입니다. 용광로 안에서 산화철의 산소를 없애는데 코크스(=탄소)를 사용한 것과 반대로 탄소를 없애기 위해서 산소를 취입하게 됩니다. 이 때 탄소를 없애기 위해서 취입한 산소 가운데 탄소와 화합하지 않고 남은 산소를 없애기 위해서 사용되는 것이 탈산제입니다. 탈산제로 사용된 알루미늄은 산소와 결합하여 슬러그가 되어 그 일부는 노반재로서 리사이클링 되어집니다.

알루미늄 탈산제는 알루미늄 캔, 알루미늄 퍽(칩 압축품), 알루미늄 판재 등을 주 원료로 리싸이클링하여 생산하며, 제강사의 요청에 따라 원하는 스펙으로 펠렛, 미니 펠렛(콘 타입) 등 그 용도에 따라 형상과 성분을 다르게 생산하여 공급되고 있습니다.

탈산제는 POSCO 광양제철소에 공급하고 있으며 원료수급에 있어 대부분을 수입에 의존하는 품목으로 국제 원재료 가격의 등락폭의 차가 크고 환율변동에도 민감하게 반응하는 편이나 POSCO에 공급하는 가격이 국제가격 및 환시세에 연동되어 있어 부담하는 리스크가 낮은 편 입니다. 또한 알루미늄 탈산제는 제강량에 비례하여 일정비율 투입됨으로 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

국내 알루미늄 탈산제를 생산하는 업체는 약 10여개의 업체들로 추산되고 있으나, 이중 대다수 업체가 제강설비를 보유한 제철업체와 연관되어 제품을 생산, 납품하는 등 주로 고정고객을 대상으로 운영되고 있기 때문에 수요업체의 수급능력에 따라 탈산제 생산과 매출 등이 달라진다고 볼 수 있습니다. 이에 당사는 생산에 있어 최적화 된 입지조건, 고 숙련도, 낮은 고정비용 등의 원가 경쟁력을 바탕으로 타업체들을 상회하는 수급능력으로 업계를 선도하고 있습니다. 

② 알루미늄 빌렛

당사의 알루미늄 빌렛은 알루미늄 압출에 쓰이는 필수 중간재이며, 현재 알루미늄 6000합금 계열(6063, 6061, 6N01) 생산라인에서 3000 계열과 7000 계열의 추가 생산을 목표로 사업에 박차를 가하고 있습니다. 당사 빌렛 제품은 전량 알루미늄 압출업체에 납품되고 있으며, 생산된 알루미늄 압출 제품은 현재 우리 생활에 광범위하게 쓰이고 있습니다. 이러한 알루미늄 압출 시장은 2차 세계대전 후 세계적으로 건축업의 호황과 함께 샷시용 알루미늄 압출 형재를 중심으로 발달해왔습니다. 우리나라도 1960년대 알루미늄 주물과 압연판을 중심으로 주방용품이 주류를 이루다가 1970년대 이후 건축 자재용 샷시를 중심으로 비약적인 성장을 이뤄왔습니다. 또한 알루미늄은 다른 비철금속보다 가공성이 매우 좋고, 경량성, 열 및 전기전도성, 무독성 특히 재생화하기 용이하기 때문에 이제 샷시 뿐만이 아닌 자동차, 핸드폰, 가구, 항공기, 우주산업, 태양광등 우리 생활과 가장 밀접한 필수 재료로 자리하고 있습니다.

이중 현재 알루미늄 압출 산업의 발전을 이끌었던 알루미늄 샷시 시장은 PVC 창호 자재의 시장진입과 건축 건설시장의 과잉, 중국 수입 제품의 증가등 3중고를 겪어, 공업용과 상업용, 내수 및 소비재로 시장을 확장한지 오래되었습니다.

현재 알루미늄 압출업체(KS 압출형재 인증)는 약 60개사이며, 알루미늄 압출재 시장은 크게 산업용과 건축용으로 구분됩니다. 내수시장의 경우, 건축용보다는 산업용 소재의 상승이 두드러지고 있습니다. 건축용의 주용도는 베란다 창호용, 기타 창문, 커튼월 등이며, 산업용으로는 자동차, 핸드폰, 프로파일, 가구 등 전반적인 산업에 쓰이고 있습니다. 합금별로는 소프트 알로이(Soft Aolly)가 알루미늄 제품의 80~90%를 차지하고 있으며, 대부분 알루미늄 합금6000(AL-Si-Mg합금)계열로 구성되어 건축용 및 산업용 형재로 활용됩니다.

이에 반해 하드 알로이(Hard Aolly) 알루미늄 2000(Al-Cu합금), 3000(AL-Mn합금), 7000(Al-Zn합금) 계열이 있으며, 기계 가공용과 자동차, 선박, 비행기, 우주선 등의 소재로 많이 쓰입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없습니다.

(5) 조직도

(주)피제이메탈_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재무상태표

제 11 (당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 10 (전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 피제이메탈 (단위: 원)

과 목

제 11 (당)기말

제 10 (전)기말

자산

유동자산

43,475,426,513
38,478,649,265

현금및현금성자산

257,369,215
825,586,708

매출채권

15,139,513,071

12,248,869,647

기타유동금융자산

145,656,470

168,032,139

기타유동자산

30,529,282
568,354,277

재고자산

27,902,358,475

24,667,806,494

비유동자산

23,990,584,012

25,934,894,415

장기매출채권
38,988,740
-

유형자산

19,809,710,937

21,881,681,105

사용권자산

173,713,876

109,742,152

영업권 이외의 무형자산

1,690,120,995

1,478,359,563

투자부동산

1,363,150,684

1,390,478,487

기타비유동금융자산

388,908,000

546,308,000

이연법인세자산

525,990,780

528,325,108

자 산 총 계

67,466,010,525
64,413,543,680

부채

유동부채

19,454,178,530

17,233,232,465

매입채무

958,187,783

278,812,315

단기차입금

16,216,150,229

15,168,081,184

기타유동금융부채

1,070,158,793

1,395,825,331

기타유동부채

96,279,715

328,236,466

유동성리스부채

63,540,099

62,277,169

당기법인세부채

1,049,861,911
-

비유동부채

5,382,230,661

6,651,358,599

장기차입금

4,500,000,000

6,250,000,000

퇴직급여부채

271,081,968

353,351,335

비유동리스부채

111,148,693

48,007,264

기타비유동금융부채

500,000,000
-

부 채 총 계

24,836,409,191

23,884,591,064

자본

자본금

12,401,684,500

12,401,684,500

주식발행초과금

6,097,953,771

6,097,953,771

기타자본항목

1,869,382,738

1,869,382,738

이익잉여금

22,260,580,325
20,159,931,607

자 본 총 계

42,629,601,334
40,528,952,616

부 채 와 자 본 총 계

67,466,010,525
64,413,543,680

포괄손익계산서

제 11 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 피제이메탈 (단위: 원)

과 목

제 11 (당)기

제 10 (전)기

매출액

128,144,126,576

142,138,701,840

매출원가

(119,697,552,796)

(135,506,301,848)

매출총이익

8,446,573,780

6,632,399,992

판매비와관리비

(2,003,053,906)

(2,239,818,452)

영업이익

6,443,519,874

4,392,581,540

기타수익

1,971,889,105

1,376,034,056

기타비용

(1,914,321,378)

(2,324,957,208)

금융수익

14,744,683
30,730,346

금융비용

(453,453,689)

(789,695,836)

법인세비용차감전순이익

6,062,378,595
2,684,692,898

법인세비용

(1,314,036,046)

(572,273,315)

당기순이익

4,748,342,549
2,112,419,583

기타포괄손익

(167,356,931)
(1,153,962)

당기손익으로 재분류되지 않는항목　당기손익으로 재분류되지 않는항목

(167,356,931)
(1,153,962)

순확정급여부채의 재측정요소

(167,356,931)
(1,153,962)

총포괄손익

4,580,985,618
2,111,265,621

주당이익

기본주당이익　기본주당이익

191

85

자본변동표

제 11 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 피제이메탈 (단위: 원)

과 목

자본금

주식발행초과금
기타자본항목

이익잉여금

총계

2019.1.1 (전기초)

12,401,684,500

6,097,953,771

1,869,382,738

20,529,002,886

40,898,023,895

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
2,112,419,583
2,112,419,583

순확정급여부채의재측정요소

-
-
-
(1,153,962)
(1,153,962)

주주와의 거래:

연차배당

-
-
-

(2,480,336,900)

(2,480,336,900)

2019.12.31 (전기말)

12,401,684,500

6,097,953,771

1,869,382,738

20,159,931,607
40,528,952,616

2020.1.1 (당기초)

12,401,684,500

6,097,953,771

1,869,382,738

20,159,931,607
40,528,952,616

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
4,748,342,549
4,748,342,549

순확정급여부채의재측정요소

-
-
-
(167,356,931)
(167,356,931)

주주와의 거래:

연차배당

-
-
-
(2,480,336,900)
(2,480,336,900)

2020.12.31 (당기말)

12,401,684,500
6,097,953,771
1,869,382,738
22,260,580,325
42,629,601,334

현금흐름표

제 11 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 피제이메탈 (단위: 원)

과 목

제 11 (당)기

제 10 (전)기

영업활동현금흐름

3,060,382,433
5,632,385,340

영업으로부터 창출된 현금흐름

3,741,562,218
7,733,997,140

이자수취

14,723,723
30,614,256

이자지급

(481,266,938)

(787,311,323)

법인세납부

(214,636,570)
(1,344,914,733)

투자활동현금흐름

(435,517,045)

(714,444,622)

유형자산의 취득

(317,793,419)

(692,184,622)

유형자산의 처분

11,636,364

45,000,000

무형자산의 취득

(212,219,990)
-

기타유동금융자산의 증가

(7,200,000)

(1,183,754,503)

기타유동금융자산의 감소

22,860,000
1,201,494,503

기타비유동금융자산의 증가

(27,800,000)
(85,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
95,000,000
-

재무활동현금흐름

(3,191,959,338)

(4,389,753,621)

단기차입금의 차입
37,786,931,056
37,562,177,318

단기차입금의 상환
(35,194,063,885)
(42,412,966,343)

장기차입금의 차입

-

5,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

(3,250,000,000)
(2,000,000,000)

유동성리스부채의 상환

(54,489,609)

(58,627,696)

배당금지급

(2,480,336,900)

(2,480,336,900)

현금및현금성자산의 순증가

(567,093,950)
528,187,097

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,123,543)
(831,387)

현금및현금성자산의증가

(568,217,493)
527,355,710

기초현금및현금성자산

825,586,708

298,230,998

기말현금및현금성자산

257,369,215
825,586,708

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 11 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 피제이메탈 (단위: 원)

과 목
당 기
(처분예정일 2021년 3월 25일 )
전 기
(처분확정일 2020년 3월 23일 )

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

20,416,268,274

18,563,653,246

1. 전기이월이익잉여금
15,835,282,656

16,452,387,625

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(167,356,931)

(1,153,962)

3. 당기순이익
4,748,342,549

2,112,419,583

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(3,274,044,708)

(2,728,370,590)

1. 이익준비금
(297,640,428)

(248,033,690)

2. 배당금
 주당배당금(률)
 당기: 120원(24%)
 전기: 100원(20%)
(2,976,404,280)

(2,480,336,900)

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

17,142,223,566

15,835,282,656

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 11기
제 10기

주당배당금 (원)
120
100

배당총액 (원)
2,976,404,280
2,480,336,900

시가배당율 (%)
5.3
3.8

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

원경연
195806
사내이사
-
없음
이사회

주영일
197411
사내이사
-
없음
이사회

황용립
195706
사외이사
-
없음
이사회

박제서
195807
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원경연
대표이사
'09년~'13년
'13년~'15년
'17년~ 現

포스코P&S 상무*전무
포스코특수강전무
(주)피제이메탈 대표이사

-

주영일
영업이사
'05년~'12년
'15년~'18년
'17년~'20년
피제이메탈 차장 
풍전비철 해외영업팀장
피제이메탈 영업부장
-

황용립
-
'09년~'12년
'13년~'16년
포스메이트 상무*전무
승주 컨트리클럽 대표이사
-

박제서
-
'07년~'14년
'14년~'16년
현대글로비스(주)경영지원본부장CFO, 전무
현대트랜시스(주)지원본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원경연
없음
없음
없음

주영일
없음
없음
없음

황용립
없음
없음
없음

박제서
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 회사 전반에 대한 이해를 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 원경연 
후보자는 풍부한 경험 및 전문역량을 보유한 자로 회사조직 및 기업경영 전반에 대한 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 지속성장 전략 수립 및 실행에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 추천함. 
2. 주영일
후보자는 당사의 영업이사로서 장기간 동종 업계에 종사한 경험을 바탕으로 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.
3. 황용립
후보자는 지난해 이사 및 감사위원 등의 역할을 수행하였으며 회사의 의사결정 과정에서 다양한 의견를 제시하는 등 이사회 운영에 적극적으로 참여함. 이에 이사회는 후보자가 직무수행계획 등을 바탕으로 대주주 등으로부터 독립적이고 객관적인 경영감독 역할을 수행하는 등 적극적인 이사회 활동을 통하여 회사의 지속가능한 경쟁력 제고와 주주 등 이해관계자의 권익 증대 등에 기여할 것이라고 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.
4. 박제서
후보자는 임원역할을 수행한 경험 및 업무 전반을 두루 경험한 전문가로서 향후 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 전체주주와 회사이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_이사의자격_원경연

확인서_이사의자격_주영일

확인서_이사의자격_황용립

확인서_이사의자격_박제서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
468백만원

최고한도액
800백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.pjmetal.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
2)사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.
 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

▶ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.