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GS리테일 — [기재정정]특수관계인에대한부동산임대 (20210308)
제출인: GS리테일

특수관계인에대한부동산임대
1.1
(주)지에스리테일

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일반-정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 특수관계인에 대한 부동산임대

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.02.08

3. 정정사유 : 경산물류센터 전대계약 기간 변경에 따른 정정

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

라. 거래내역
임대기간
- 경산물류센터 : 2019.03.01 ~ 2032.05.16
(김해물류센터는 2021년 2월 28일자 계약 종료)
라. 거래내역
임대기간
- 경산물류센터 : 2019.03.01 ~ 2033.05.17
(김해물류센터는 2021년 2월 28일자 계약 종료)

5. 기타
- 본 공시는 2021년 2월 8일 개최된 이사회에서 김해물류센터에 대한 전대 계약
 을 2021년 2월 28일 자 해지하기로 결의함에 따라, 2019년 2월 28일 기공시한 
 전대인 (주)지에스리테일과 전차인 (주)지에스 네트웍스간의 물류센터(2개)에 
 대한 전대차 계약 관련, "특수관계인에 대한 부동산임대" 공시에 대한 정정을 
 목적으로 함.

- 상기 '2.라 거래금액'은 연간 임대료와 환산 연간 임대료의 합계액임.
 ※환산 연간 임대료 = 보증금 X 관련법령에 의한 이자율(연 1.8%)

- 상기 '가, 나, 다, 라' 항목은 김해물류센터의 전대차 계약해지 이후, 잔존하는 
 경산물류센터에 대한 전대차계약 기준임.
- 2021년 3월 8일 개최된 이사회(내부거래위원회)에서 경산물류센터에 대한 전대
 계약기간을 연장하기로 결의함에 따라, 2021년 2월 8일 기 정정공시한 전대인 
 (주)지에스리테일과 전차인 (주)지에스네트웍스 간의 물류센터(1개)에 대한 
 전대차 계약 관련, "특수관계인에 대한 부동산임대" 정정공시에 대해 2021년 
 3월 8일 2차 정정공시를 제출함.

- 2021년 2월 8일 개최된 이사회(내부거래위원회)에서 김해물류센터에 대한 전대 계약을 2021년 2월 28일자 해지하기로 결의함에 따라, 2019년 2월 28일 기공시
 한 전대인 (주)지에스리테일과 전차인 (주)지에스네트웍스 간의 물류센터(2개)에 대한 전대차 계약 관련, "특수관계인에 대한 부동산임대" 공시에 대해 2021년 
 2 월 8일 정정공시를 제출함.

- 상기 '2.라 거래금액'은 연간 임대료와 환산 연간 임대료의 합계액임.
 ※환산 연간 임대료 = 보증금 X 관련법령에 의한 이자율(연 1.8%)

- 상기 '가, 나, 다, 라' 항목은 김해물류센터의 전대차 계약해지 및 경산물류센터 
 전대차 변경계약 이후, 잔존하는 경산물류센터에 대한 전대차계약 기준임.

※ 관련공시일
2019.02.28
2019.02.28, 2021.02.08

특수관계인에 대한 부동산임대

기업집단명
지에스
회사명
지에스리테일
공시일자
2019.02.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)지에스네트웍스
회사와의 관계
계열회사

2. 부동산 임대내역
가. 임대일자
- 경산물류센터 : 2019.03.01

나. 임대목적물
- 물류 센터 1개(경산)

다. 소재지
- 경산물류센터 : 경산북도 경산시 진량읍

라. 거래내역
임대기간
- 경산물류센터 : 2019.03.01 ~ 2033.05.17
(김해물류센터는 2021년 2월 28일자 계약 종료)

거래금액
2,582

- 보증금
2,120

- 연간임대료
2,544

3. 거래의 목적
물류전문 자회사 (주)지에스네트웍스의 기반시설 확충 및 경쟁력 확보

4. 이사회 의결일
2019.02.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 2021년 3월 8일 개최된 이사회(내부거래위원회)에서 경산물류센터에 대한 전대
 계약기간을 연장하기로 결의함에 따라, 2021년 2월 8일 기 정정공시한 전대인 
 (주)지에스리테일과 전차인 (주)지에스네트웍스 간의 물류센터(1개)에 대한 
 전대차 계약 관련, "특수관계인에 대한 부동산임대" 정정공시에 대해 2021년 
 3월 8일 2차 정정공시를 제출함.

- 2021년 2월 8일 개최된 이사회(내부거래위원회)에서 김해물류센터에 대한 전대계약을 
 2021년 2월 28일 자 해지하기로 결의함에 따라, 2019년 2월 28일 기공시한 전대인 
 (주)지에스리테일과 전차인 (주)지에스네트웍스 간의 물류센터(2개)에 대한 전대차 계약 
 관련, "특수관계인에 대한 부동산임대" 공시에 대해 2021년 2 월 8일 정정공시를 제출함.

- 상기 '2.라 거래금액'은 연간 임대료와 환산 연간 임대료의 합계액임.
 ※환산 연간 임대료 = 보증금 X 관련법령에 의한 이자율(연 1.8%)

- 상기 '가, 나, 다, 라' 항목은 김해물류센터의 전대차 계약해지 및 경산물류센터 
 전대차 변경계약 이후, 잔존하는 경산물류센터에 대한 전대차계약 기준임.

※ 관련공시일
2019.02.28, 2021.02.08
엔피씨 — 주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 엔피씨

엔피씨/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-31
11 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 해안로 289

4. 의안 주요내용
제 57기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제 57기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 최병민 중임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 나창엽 중임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 최석기 중임의 건

제 3-4호 의안 : 사외이사 유문석 선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최병민
1960-08
1
재선임
엔피씨㈜ 기술연구소 소장
엔피씨㈜ 생산중역
엔피텍㈜ 대표이사
엔피씨㈜ 대표이사

나창엽
1964-12
1
재선임
티피씨㈜ 대표이사
엔피씨㈜ 영업중역
엔피씨㈜ NRS관리부문중역

최석기
1964-11
1
재선임
엔피씨㈜ 마케팅1부장
엔피씨㈜ NRS MS사업 중역
엔피씨㈜ 영업총괄중역

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유문석
1957-07
1
신규선임
엔피씨㈜ 본부장
엔피씨㈜ 감사
㈜엔알비 대표이사
-
GKL — 주주총회소집결의 (20210308)
제출인: GKL

GKL/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 삼성로 GKL 본사 대강의실

4. 의안 주요내용
□ 보고사항

○ 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결사항(부의안건)

○제1호 : 제16기(2020회계연도) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

○제2호 : 이사보수한도 승인의 건

○제3호 : 감사보수한도 승인의 건

○제4호 : 비상임이사(1인) 선임의 건

- 후보자 조경숙

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조경숙
1969-10
2
신규선임
前)대통령비서실('17∼'20)
前)국회 유은혜의원실
보좌관('12∼'16)
前)마콜커뮤니케이션
컨설팅 이사('08∼'10)
-
와이엠씨 — 주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 와이엠씨

와이엠씨/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25(당사 3층 대회의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제13기(2020년1월1일~2020년12월31일)별도 재무제표 및 연결 재무제표,이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 150원) 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1

※관련공시
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
예스24 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210308)
제출인: 예스24

예스24/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-08

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-22

3. 정정사유
재무현황 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-자산총계
286,211,737,624
374,193,789,622

-자본총계
96,510,276,418
184,492,328,416

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
615,617,262,413
533,022,796,700
82,594,465,713
15.5

- 영업이익
8,780,829,508
6,293,777,892
2,487,051,616
39.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,865,426,217
2,799,886,681
65,539,536
2.3

- 당기순이익
-438,054,891
-166,967,208
-271,087,683
-262.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
374,193,789,622
239,942,067,557

- 부채총계
189,701,461,206
175,512,025,049

- 자본총계
184,492,328,416
64,430,042,508

- 자본금
8,600,000,000
8,600,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
도서사업부문 성장 영향으로 매출 및 영업이익 개선되었으나,COVID-19로 인한 공연사업부문 대손 증가로 순손실 발생.

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해와 직전사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

-본 자료는 외부감사를 받지 않은 내부결산자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
태원물산 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210308)
제출인: 태원물산

태원물산/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
태원물산(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나, 주주총회의 세부 행사 준비, 회계 결산일정, 외부참석인원 일정을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 2021년 3월 26일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 당해년도 주주총회 집중예상일 : 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)

- 코로나 19(COVID-19)확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시 체온측정을 할 예정이며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있고 총회장 내에서는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
예스24 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 예스24

예스24/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-22

3. 정정사유
안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

보고안건 제2호 의안
영업보고, 감사보고
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건

결의안건 제2호 의안
2-4호 사외이사 권태우 선임의 건
-

결의안건 제3호 의안
감사위원회 위원 선임의 건
감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건
3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 권태우 선임의 건

결의안건 제4호 의안
이사보수한도 승인의 건
감사위원회 위원 선임의 건
4-1호 : 감사위원회 위원 홍은주 선임의 건
4-2호 : 감사위원회 위원 주지원 선임의 건

결의안건 제5호 의안
-
이사보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸

3. 의안 주요내용
재무제표 승인 및 현금배당의 건, 정기주주총회 소집의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-22 주주총회소집결의
2021-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동녕
1945-09
3년
재선임
- 현)한세예스24홀딩스㈜대표이사 회장
- 현)한세실업(주) 이사

김석환
1974-07
3년
재선임
- 현)예스이십사(주) 대표이사
- 현)한세예스24홀딩스㈜ 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍은주
1958-12
3년
재선임
-현)한양사이버대 교수
-전)iMBC 대표이사
-NH투자증권(사외이사)

주지원
1968-09
3년
재선임
-현)캠프클라우드 대표
-전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장
-전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무
-

권태우
1966-12
3년
신규선임
-현)성도이현회계법인 전무이사
-전)삼일회계법인 상무이사
-전)금융감독원 책임조사역
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍은주
1958-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
-현)한양사이버대 교수
-전)iMBC 대표이사

주지원
1968-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-현)캠프클라우드 대표
-전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장
-전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무

권태우
1966-12
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
-현)성도이현회계법인 전무이사
-전)삼일회계법인 상무이사
-전)금융감독원 책임조사역

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
12-31
비아트론 — 주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 비아트론

비아트론/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139(고색동)
주식회사 비아트론 본사 2층 강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 실태보고

2. 부의안건

(1) 제 1호의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 100원/주당
(2) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
(3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안인 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회 의결로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행할 수 있습니다.

※관련공시
-
휴마시스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210308)
제출인: 휴마시스

휴마시스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
코로나19 항원진단키트 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,914,540,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,914,540,000

최근 매출액(원)
9,150,651,630

매출액 대비(%)
20.92

3. 계약상대방
Novatin Limited (Malta)

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2021-03-07

종료일
2021-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 계약금액은 USD 1,700,000이며, 2021년 3월 7일 기준환율 1 USD = 1,126.20을 적용하였습니다.

- 상기 2의 최근 매출액은 2019년말 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 5의 계약기간 시작일과 상기 8의 계약(수주)일자는 당사 Agent로부터 주문서를 접수한 일자입니다.

※ 관련공시
-
동양파일 — 주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 동양파일

동양파일/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-23

시간
09:00

2. 장소
충청남도 아산시 도고면 기곡리 62번길 6-8
더위트도고 B4층 한라홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

1) 감사보고, 2) 영업보고,

3) 제8기 재무제표보고,

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 사외이사 최웅기 선임의 건

제3호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조에 따라
외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서
재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

-제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발행 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

-신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다.
주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할
예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.

-발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

-주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회에 참석하지 아니하고 당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2021-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최웅기
1953-07
3
재선임
전)경남신문 대표이사
전)풀만 엠버서더호텔사장
현)대한건설협회 경남도회
상근 부회장
현)동양파일㈜ 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이경섭
1948-02
3
재선임
상근
전)신풍해양산업 전무
현)동양파일㈜ 감사
엔에프씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210308)
제출인: 엔에프씨

엔에프씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)엔에프씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 외부감사인으로부터 감사보고서 수령일정, 상법 시행령 개정으로 인한 사업보고서 제출 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2021년 03월 30일(화)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 26일(금), 3월 30일(화),
03월 31일(수) 입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지

않았습니다.

※ 관련공시
2021-03-08 주주총회소집결의
원텍 — 감사보고서제출 (20210308)
제출인: 원텍

대신밸런스제8호스팩/감사보고서 제출/(2021.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
11,397,626,812
11,317,253,799

-부채총계
737,521,331
698,469,587

-자본총계
10,660,105,481
10,618,784,212

-자본금
561,000,000
561,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
-
-

-영업이익
-47,127,228
-27,144,571

-법인세비용차감전계속사업이익
41,789,079
-36,403,777

-당기순이익
41,321,269
-31,350,383

2. 회계감사인명
서우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
10,660,105,481
10,618,784,212

자본금
561,000,000
561,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-41,789,079
36,403,777
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
10,660,105,481
10,618,784,212
-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
47,127,228
27,144,571
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
인바디 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210308)
제출인: 인바디

인바디/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
107,122,053,684
117,058,914,069
-9,936,860,385
-8.5

- 영업이익
19,097,585,245
27,626,226,953
-8,528,641,708
-30.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,691,124,387
28,219,811,083
-7,528,686,696
-26.7

- 당기순이익
17,492,598,928
20,405,993,326
-2,913,394,398
-14.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
165,084,148,995
154,903,555,776

- 부채총계
15,340,600,135
15,073,380,667

- 자본총계
149,743,548,860
139,830,175,109

- 자본금
6,841,891,000
6,841,891,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
COVID-19의 여파로인한 해외 매출 감소와 그에 따른 수익성 하락으로 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결 기준 영업실적입니다.
- 상기 내용은 외부 감사인의 회계감사 결과와 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있음

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
해성옵틱스 — 전환가액의조정(제8회차) (20210308)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/전환가액의조정/(2021.03.08)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

8
비상장
1,499
1,465

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

8
5,010,000,000
KRW : South-Korean Won
3,342,227
3,419,793

3. 조정사유
시가를 하회하는 유상증자 발행에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

"본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.
조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정방법
조정전 행사가격:1,499
A: 기발행주식수:32,034,753
B: 신발행주식수:9,584,996
C: 1주당 발행가격:1,253
D: 시가 :1,391

▶조정후 행사가격 =

조정전 행사가격 x [{A+(BxC/D)} / (A+B)]

산식에 의한 조정후 행사가격 :1,465

5. 조정가액 적용일
2021-03-08

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2021-03-05 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
2021-02-09 전환가액의조정(제8회차)
해성옵틱스 — 전환가액의조정(제7회차) (20210308)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/전환가액의조정/(2021.03.08)전환가액의조정(제7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

7
비상장
1,499
1,465

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

7
5,010,000,000
KRW : South-Korean Won
3,342,227
3,419,793

3. 조정사유
시가를 하회하는 유상증자 발행에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

"본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.
조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정방법
조정전 행사가격:1,499
A: 기발행주식수:32,034,753
B: 신발행주식수:9,584,996
C: 1주당 발행가격:1,253
D: 시가 :1,391

▶조정후 행사가격 =

조정전 행사가격 x [{A+(BxC/D)} / (A+B)]

산식에 의한 조정후 행사가격 :1,465

5. 조정가액 적용일
2021-03-08

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2021-03-05 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
2021-02-09 전환가액의조정(제7회차)
해성옵틱스 — 신주인수권행사가액의조정(제6회차) (20210308)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/신주인수권행사가액의조정/(2021.03.08)신주인수권행사가액의조정(제6회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 행사가액 (원)
조정후 행사가액 (원)

6
상장
1,446
1,413

2. 행사가능주식수 변동
회차
미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 행사가능 주식수(주)
조정후 행사가능 주식수(주)

6
12,281,966,370
KRW : South-Korean Won
8,493,752
8,692,120

3. 조정사유
시가를 하회하는 유상증자 발행에 의한 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거
신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 “시가”를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 “행사가액”의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.
단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후 행사가격 = 조정전 행사가격 x [{A+(BxC/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, (ii)의 경우 “신발행주식수”는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우에 발행될 주식의 수로 한다). 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 본호에 의한 조정후 행사가격의 원단위 미만은 절상한다.

2. 조정방법
조정전 행사가격:1,446
A: 기발행주식수:32,034,753
B: 신발행주식수:9,584,996
C: 1주당 발행가격:1,253
D: 시가 :1,391

▶조정후 행사가격 =

조정전 행사가격 x [{A+(BxC/D)} / (A+B)]

산식에 의한 조정후 행사가격 :1,413

5. 조정가액 적용일
2021-03-08

6. 이사회결의일(결정일)
-

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-05 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
2021-02-10 신주인수권행사가액의조정(제6회차)
중앙에너비스 — 주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 중앙에너비스

중앙에너비스/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전10시

2. 장소
인천광역시 남동구 남동대로 258 (논현동,
남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층

3. 의안 주요내용
(제85기 정기주주총회 회의 목적사항)

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임 보고

[부의안건]

1. 제1호 의안 : 제85기(2020.01.01~2020.12.31)

별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및

연결 재무제표 승인의 건

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인)

※ 제2-1호 의안 : 사내이사 한상은 선임의 건

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 제4호 의안 : 주주제안의 건

※ 제4-1호 의안 : 자기주식의 주식 배당의 건

※ 제4-2호 의안 : 주당 6,000원 배당금 지급의 건

※ 제4-3호 의안 : 액면가 100원으로 액면

분할의 건

※ 제4-4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에

따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우

이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
2021-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상은
1959-09
3년
재선임
-(주)중앙에너비스 대표이사 사장
사조산업 — [기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항) (20210308)
제출인: 사조산업

사조산업/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.08)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-08

1. 정정관련 공시서류
회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-26

3. 정정사유
종속회사의 합병 결정 철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 합병방법
(주)캐슬렉스서울이 (주)캐슬렉스제주를 흡수합병

존속회사 : (주)캐슬렉스서울
소멸회사 : (주)캐슬렉스제주
-

2. 합병목적
경영합리화를 통한 시너지 효과 극대화
-

3. 합병비율
(주)캐슬렉스서울 : (주)캐슬렉스제주 = [1 : 4.4993119]
-

4. 합병비율 산출근거
(주)캐슬렉스서울과 (주)캐슬렉스제주는 모두 주권비상장법인으로서 상속세 및 증여세법 제63조 규정에 의거하여 외부평가기관이 평가한 합병회사 및 피합병회사의 1주당 가치를 기준으로 합병가액 및 합병비율을 산출
-

5. 합병신주의 종류와 수(주)-보통주식
427,433
-

6. 합병대상회사-회사명
(주)캐슬렉스제주
-

6. 합병대상회사-주요사업
골프장 경영 외
-

6. 합병대상회사-회사와의 관계
계열회사
-

6. 합병대상회사-최근 사업연도 재무내용(백만원)
- 자산총계:101,770
- 부채총계:122,366
- 자본총계:-20,596
- 자본금:1,000
- 매출액:7,354
- 당기순이익:-2,517
- 자산총계:-
- 부채총계:-
- 자본총계:-
- 자본금:-
- 매출액:-
- 당기순이익:-

8. 합병일정-주주총회예정일자
2021-02-25
-

8. 합병일정-구주권제출기간-시작일
2021-02-26
-

8. 합병일정-구주권제출기간-종료일
2021-03-31
-

8. 합병일정-채권자이의 제출기간-시작일
2021-02-26
-

8. 합병일정-채권자이의 제출기간-종료일
2021-03-31
-

8. 합병일정-합병기일
2021-04-01
-

8. 합병일정-합병등기예정일자
2021-04-06
-

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25
2021-03-08

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㅇ상기 '6.합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용' 및 하기 '종속회사에 관한 사항'은 2019년말 재무제표 기준입니다.

ㅇ기타 합병일정

- 합병을 위한 이사회결의일 : 2021.02.25
- 합병승인 임시 주주총회일 : 2021.02.25
- 채권자 이의제출 공고일 : 2021.02.26
- 채권자 이의제출 기간 : 2021.02.26 ~ 2021.03.31
- 합병기일 : 2021.04.01
- 합병종료보고 이사회 결의일: 2021.04.02

ㅇ상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
※종속회사의 합병 철회에 관한 사항

종속회사인 (주)캐슬렉스서울은 비용 절감 및 경영 효율성 개선을 통한 시너지효과 극대화를 목적으로 (주)캐슬렉스제주와의 합병 절차를 진행하였습니다.

그러나 양사 간의 합병 절차 진행과정에서 회사의 내부사정과 경영판단의 사유로 합병의 철회를 결정하였습니다.

이에 기 보고된 합병 내용은 취소하기로 하였으며 이후 예정된 합병 관련 사항 역시 철회하였음을 알려드립니다.

-

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)캐슬렉스서울
의 주요경영사항 신고

1. 합병방법
-

2. 합병목적
-

3. 합병비율
-

4. 합병비율 산출근거
-

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
-

주요사업
-

회사와의 관계
-

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

7. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(백만원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)
-

주요사업
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
-

종료일
-

합병기일
-

합병등기예정일자
-

신주권교부예정일
-

9. 주식매수청구권 사항
-

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※종속회사의 합병 철회에 관한 사항

종속회사인 (주)캐슬렉스서울은 비용 절감 및 경영 효율성 개선을 통한 시너지효과 극대화를 목적으로 (주)캐슬렉스제주와의 합병 절차를 진행하였습니다.

그러나 양사 간의 합병 절차 진행과정에서 회사의 내부사정과 경영판단의 사유로 합병의 철회를 결정하였습니다.

이에 기 보고된 합병 내용은 취소하기로 하였으며 이후 예정된 합병 관련 사항 역시 철회하였음을 알려드립니다.

※ 관련공시
2021-02-26 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
2021-02-01 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
2020-12-30 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

※ 관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 캐슬렉스서울
영문
Castlex Seoul Corporation

- 대표자
이성무

- 주요사업
골프장 및 골프연습장 운영

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
122,858,590,935

지배회사의 연결 자산총액(원)
1,137,411,085,874

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
10.8
누보 — 감사보고서제출 (20210308)
제출인: 누보

대신밸런스제7호스팩/감사보고서 제출/(2021.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
11,468,232,917
11,422,871,623

-부채총계
1,143,289,679
1,076,553,206

-자본총계
10,324,943,238
10,346,318,417

-자본금
520,500,000
520,500,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
-
-

-영업이익
-37,043,755
-30,095,147

-법인세비용차감전계속사업이익
-32,415,518
-48,805,143

-당기순이익
-21,375,179
-41,328,427

2. 회계감사인명
서우회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
10,324,943,238
10,346,318,417

자본금
520,500,000
520,500,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
32,415,518
48,805,143
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
10,324,943,238
10,346,318,417
-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
37,043,755
30,095,147
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
대성홀딩스 — 주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
11 : 00

3. 장소
대구광역시 중구 명덕로 85(당사 본사 3층 강당)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
- 제1호의안: 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당: 1주당 현금 250원(액면25%)

- 제2호의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호의안: 사내이사 선임의 건(1명)
- 제4호의안: 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(1명)
- 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

※2021년 보수승인 한도액 30억

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영훈
1952-02
3
재선임
現)세계에너지협의회(World Energy Council) 명예회장
現)국가기후환경회의 위원
現)산업통상자원부 에너지정책 고위자문단
現)서울과학기술대학교 에너지환경대학원 명예대학원장
現)전국경제인연합회 한미재계회의 한국위원
現)대한상공회의소 한몽 경제협력위원회 위원장
前)세계에너지협의회(World Energy Council) 회장
前)제22차 대구세계에너지총회 조직위원회 대외협력 공동위원장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명전
1977-09
3
신규선임
現)숙명여자대학교 경영학부 교수
現)국민건강보험공단 장애인보조기기 급여평가위원회 위원
現)한국공인회계사회 K-IFRS상담위원
現)용산구 공유촉진위원회 위원
前)한국공인회계사회 윤리조사심의워원회 위원
前)금융감독원,한국회계기준원 K-IFRS 질의회신연석회의 위원
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오명전
1977-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)숙명여자대학교 경영학부 교수
現)국민건강보험공단 장애인보조기기 급여평가위원회 위원
現)한국공인회계사회 K-IFRS상담위원
現)용산구 공유촉진위원회 위원
前)한국공인회계사회 윤리조사심의워원회 위원
前)금융감독원,한국회계기준원 K-IFRS 질의회신연석회의 위원
엔에프씨 — 주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 엔에프씨

엔에프씨/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 09시

2. 장소
인천광역시 연수구 갯벌로145번길 15-8
(주)엔에프씨 교육실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제9기(2020.01.01~2020.12.31)

연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의건

-현금배당: 1주당 보통주100원, 우선주100원

(최대주주와 특수관계자 2인 제외)

제2호 의안: 정관일부변경의 건

(관계법령 개정반영, 조문 정비)

제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사2명)

제3-1호 의안: 사내이사 유우영 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 강윤희 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

- 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※관련공시
2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유우영
1967-10
3
재선임
현) (주)엔에프씨 대표이사

강윤희
1963-06
3
재선임
현) (주)엔에프씨 전무이사
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210308)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-08

1. 정정관련 공시서류
신림선(여의도~신림)경전철 민간투자사업(BTO) 토공 및 구조물 공사(2구간)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-11-16

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역-계약금액(원)
70,071,100,000
76,389,500,000

6. 계약내역-매출액대비(%)
26.25
28.62

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
신림선(여의도~신림)경전철 민간투자사업(BTO) 토공 및 구조물 공사(2구간)

2. 계약내역
계약금액(원)
76,389,500,000

최근매출액(원)
266,875,785,478

매출액대비(%)
28.62

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
디엘이앤씨(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
서울 120074 신림경전철 현장

5. 계약기간
시작일
2016-11-03

종료일
2022-02-28

6. 주요 계약조건
하도급계약

7. 계약(수주)일자
2016-11-03

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 계약금액은 부가가치세 포함금액이며, 최근 매출액은 2015년 K-IFRS 연결재무제표 기준 매출액임.

-계약금액 및 공사기간등은 공사진행과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
에이팩트 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20210308)
제출인: 에이팩트

에이팩트/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2021.03.08)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-08

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-09-07

3. 정정사유
주식담보대출계약 만기 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2020-09-07
2021-03-08

종료일
2021-03-06
2021-09-06

팬아시아세미컨덕터서비스의 주식담보대출금액은 변동이 없으며, 담보로 제공된 주식수도 변동이 없습니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)팬아시아세미컨덕터서비스

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
4,459,690

지분율(%)
25.4

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
0

지분율(%)
0.0

2. 채무(차입)금액 총액(원)
4,500,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
9,000,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
4,459,690

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2021-03-08

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

팬아시아세미컨덕터서비스의 주식담보대출금액은 변동이 없으며, 담보로 제공된 주식수도 변동이 없습니다.

※ 관련공시
2020-09-07 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
하나금융투자(주)
(주)팬아시아세미컨덕터서비스
주식매매대금조달
9,000,000,000
주식담보대출
(약식질)
4,459,690
미해당
2021-03-08
2021-09-06
2021-03-08

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)팬아시아세미컨덕터서비스
대한민국
서울시 강남구 강남대로
110111-6301024

직업(사업내용)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 경영참여형 사모집합투자기구가 출자한 투자목적회사로서, 관련 법령에 따라 허용되는 다른 회사의 주식 또는 지분증권, 또는 지분증권을 제외한 기타 증권 등에의 투자

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
피에스이피플래시사모투자합자회사
1,400,000
53.8

대표이사
이재경
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020년도 4분기
결산기
12월

자산총계
16,086
자본금
13,000

부채총계
4,517
매출액
0

자본총계
11,569
당기순이익
-202

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)팬아시아세미컨덕터서비스
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
삼성에스디에스 — 감사보고서제출 (20210308)
제출인: 삼성에스디에스

삼성에스디에스/감사보고서 제출/(2021.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
9,154,919,055,538
9,021,235,882,454

- 부채총계
2,295,810,891,305
2,296,078,793,954

- 자본총계
6,859,108,164,233
6,725,157,088,500

- 비지배지분 제외 자본총계
6,669,027,384,144
6,545,795,303,242

- 자본금
38,688,900,000
38,688,900,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
17,237.6
16,919.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
11,017,431,525,517
10,719,631,804,166

- 영업이익
871,618,076,210
990,089,397,088

- 법인세비용차감전계속사업이익
886,118,053,935
1,036,287,769,460

- 당기순이익
452,908,951,325
750,448,957,378

- 지배기업 소유주지분 순이익
443,454,581,091
736,457,958,716

4. 연결대상 종속회사 수
58
59

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
6,510,160,918,685
6,576,533,956,488

- 부채총계
993,400,112,119
1,093,671,493,933

- 자본총계
5,516,760,806,566
5,482,862,462,555

- 자본금
38,688,900,000
38,688,900,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
14,259.3
14,171.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,549,427,072,244
5,096,158,487,530

- 영업이익
582,117,407,418
691,674,508,404

- 법인세비용차감전계속사업이익
613,646,780,440
698,105,362,557

- 당기순이익
266,592,370,964
520,824,842,108

2. 회계감사인명
안진회계법인(Deloitte Anjin LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는

당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로

동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼화네트웍스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210308)
제출인: 삼화네트웍스

삼화네트웍스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)삼화네트웍스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

-당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 사외이사의 외부일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

- 또한, 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.

- 향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정(기한)일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
포스코퓨처엠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210308)
제출인: 김동윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)포스코케미칼

20210304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 동 윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코케미칼

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003670

발행주식 총수
77,463,220

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 동 윤
한자(영문)
金 東 潤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610129

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경북 포항시 남구 지곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전 무

선임일
2017년 02월 06일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코케미칼
부 서
IR그룹

직 위
과장
전화번호
02-568*****

성 명
이주영
팩스번호
054-29******

이메일 주소
******pa@poscochemical.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 25일
1,891
0.00
1,891
0.00

이번보고서
2021년 03월 08일
2,891
0.00
2,891
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,891
-
-
-
-
-
-
-
2,891
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

77,463,220
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 04일
보통주
1,891
1,000
2,891
158,950
-

합 계
1,891
1,000
2,891
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
대원강업 — 감사보고서제출 (20210308)
제출인: 대원강업

대원강업/감사보고서 제출/(2021.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
1,017,866,946,915
1,047,989,108,475

- 부채총계
445,770,949,780
460,690,033,819

- 자본총계
572,095,997,135
587,299,074,656

- 비지배지분 제외 자본총계
464,165,932,849
480,078,708,444

- 자본금
31,000,000,000
31,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,497.3
1,548.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
861,230,959,669
960,215,102,441

- 영업이익
5,212,549,273
26,938,915,914

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,894,824,716
33,000,933,325

- 당기순이익
-2,670,014,389
21,198,892,867

- 지배기업 소유주지분 순이익
-6,439,852,830
16,025,945,019

4. 연결대상 종속회사 수
9
9

5. 주요종속회사수
2
2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
655,107,888,118
652,128,550,197

- 부채총계
244,685,671,643
242,832,963,230

- 자본총계
410,422,216,475
409,295,586,967

- 자본금
31,000,000,000
31,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,323.9
1,320.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
602,544,680,454
683,068,051,884

- 영업이익
7,738,851,578
12,147,494,622

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,229,088,205
17,984,097,902

- 당기순이익
8,090,160,903
10,317,994,480

2. 회계감사인명
삼일회계법인
(Samil Pricewaterhouse Coopers)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'매출액 또는 손익구조 30%이상 변경'에 대한 정정공시는 동 공시로 갈음함.

※ 관련공시
-
극동유화 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210308)
제출인: 극동유화

극동유화/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.08)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
극동유화(주)
회사코드
014530
담당부서명
회계팀
담당자명
윤광주
tel
055-370-9900

(fax)
055-370-9999

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

34,869,420
0
34,869,420

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-11-02
보통주식
15,119,277
43.36

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
15,119,277
43.36

이번보고서제출일
2021-03-08
보통주식
15,338,718
43.99

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
15,338,718
43.99

증감
보통주식
219,441
0.63

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
219,441
0.63

4. 개인별 세부변동사항

성명
장인주
생년월일
730620
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-02-01
장내매수(+)
보통주식
1,440,830
4,547
1,445,377
-

2021-02-02
장내매수(+)
보통주식
1,445,377
2,000
1,447,377
-

2021-02-03
장내매수(+)
보통주식
1,447,377
3,492
1,450,869
-

2021-02-04
장내매수(+)
보통주식
1,450,869
15,067
1,465,936
-

2021-02-05
장내매수(+)
보통주식
1,465,936
16,877
1,482,813
-

2021-02-08
장내매수(+)
보통주식
1,482,813
16,011
1,498,824
-

2021-02-09
장내매수(+)
보통주식
1,498,824
5,846
1,504,670
-

2021-02-10
장내매수(+)
보통주식
1,504,670
21,000
1,525,670
-

2021-02-15
장내매수(+)
보통주식
1,525,670
4,482
1,530,152
-

2021-02-16
장내매수(+)
보통주식
1,530,152
13,648
1,543,800
-

2021-02-17
장내매수(+)
보통주식
1,543,800
8,929
1,552,729
-

2021-02-18
장내매수(+)
보통주식
1,552,729
3,000
1,555,729
-

2021-02-19
장내매수(+)
보통주식
1,555,729
29,000
1,584,729
-

2021-02-22
장내매수(+)
보통주식
1,584,729
3,042
1,587,771
-

2021-02-24
장내매수(+)
보통주식
1,587,771
44,500
1,632,271
-

2021-02-25
장내매수(+)
보통주식
1,632,271
1,000
1,633,271
-

2021-02-26
장내매수(+)
보통주식
1,633,271
27,000
1,660,271
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

장홍선
생년월일
401203
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
9,643,580
27.66
0
0
0
0
9,643,580
27.66

장인우
생년월일
710823
남
외국(개인)
미국
친인척
계열사임원
-
100,410
0.29
0
0
0
0
100,410
0.29

장인주
생년월일
730620
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,660,271
4.76
0
0
0
0
1,660,271
4.76

장선우
생년월일
750701
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
3,110,730
8.92
0
0
0
0
3,110,730
8.92

우암홀딩스(주)
사업자등록번호
101-81-54297
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
317,000
0.91
0
0
0
0
317,000
0.91

(주)세영티엠에스
사업자등록번호
107-81-82845
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
506,727
1.45
0
0
0
0
506,727
1.45

합계
15,338,718
43.99
0
0
0
0
15,338,718
43.99
피씨엘 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210308)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.08)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
의료기기 등 공급계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
148,658,400

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
148,658,400

최근 매출액(원)
35,811,000

매출액 대비(%)
415.12

3. 계약상대방
-

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
-

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
유럽

5. 계약기간
시작일
2021-03-05

종료일
2021-03-16

6. 주요 계약조건
동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-05

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2022-03-04

유보사유
계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 USD 132,000이며, 2021년 03월05일 계약 상대방이 입금한 당일 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1126.2)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 결산 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 입금일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 제품 선적 예정일입니다.

-상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
수젠텍 — 주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 수젠텍

수젠텍/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 09시

2. 장소
충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26(당사 사업장 별관

3. 의안 주요내용
제10기 정기 주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

<목적사항>

- 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 사외이사 허강민 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 전재홍 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허강민
1964-06
3년
재선임
- 2001~2004 : 미국 국립보건연구원 박사후연구원
- 2010~현재 : 충남대학교 의학전문대학원 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전재홍
1975-09
3년
재선임
비상근
- 2009~2011 : 메리츠증권 기업금융본부
- 2011~2013 : 대신증권 기업금융본부
- 2013~현재 : 이촌회계법인 이사
일승 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210308)
제출인: 일승

미래에셋대우스팩4호/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
-
-
-
-

- 영업이익
-60,377,792
-24,445,400
35,932,392
-147.0%

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,979,690
-19,300,800
-15,321,110
79.4%

- 당기순이익
-3,377,354
-15,054,624
-11,677,270
77.6%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
10,909,857,767
10,875,173,792

- 부채총계
2,420,982,820
2,382,921,491

- 자본총계
8,488,874,947
8,492,252,301

- 자본금
439,000,000
439,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
직전사업연도(2019.08.07~2019.12.31)와 당해사업연도(2020.01.01~2020.12.31) 기간인식 차이 및 금융수익 증가로 인한 변동

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 잠정치로서 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
-상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 개별 재무제표 기준입니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오공 — 주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 오공

오공/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-23

시간
10시 30분

2. 장소
인천광역시 남동구 함박뫼로 341 당사 교육장

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 결의사항
가. 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제2-1호 의안 : 정관 제 38조, 이사의 보수와 퇴직금

제2-2호 의안 : 정관 제 40조, 감사

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 김상준 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2021년 3월 8일(월) 이사회에서 주주총회 의결권 행사의 주주편의성 제고를 위하여 주주가 직접 참석하지 않고 인터넷 및 모바일을 통해 전자투표시스템에 접속하여 의결권을 행사하는 제도인 전자투표제도를 도입하고 제47기 정기주주총회에서 시행하기로 결의하였습니다.

- 우리회사는 전자투표제도를 삼성증권에 위임하였으며, https://vote.samsungpop.com에 접속하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김상준
1960-09
3
재선임
비상근
1996~1999 산업자원부
1999~현재 법무법인 충정
고려신용정보 — 주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울시 서초구 서초대로 353, 본사 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(4) 제30기 재무제표 보고

(5) 현금배당 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 사외이사 선임의 件

제1-1호 의안 : 진상근 사외이사 재선임의 件

제1-2호 의안 : 박지우 사외이사 재선임의 件

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진상근
1960-10
1
재선임
(현)고려신용정보(주) 사외이사
예금보험공사 이사
재정경제부 행정사무관
AIA생명보험 주식회사
(사외이사)

박지우
1957-01
1
재선임
(현)고려신용정보(주) 사외이사
KB캐피탈 대표이사
KB국민은행 부행장
KB국민카드 부사장
-
동양파일 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210308)
제출인: 동양파일

동양파일/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
46,951,377,354
53,169,205,441
-6,217,828,087
-11.69

- 영업이익
-4,054,346,702
-5,490,939,916
1,436,593,214
26.16

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,061,242,841
-19,525,702,785
16,464,459,944
84.32

- 당기순이익
-6,603,347,766
-15,248,767,728
8,645,419,962
56.70

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
122,305,171,208
129,953,595,351

- 부채총계
6,673,420,721
7,707,602,678

- 자본총계
115,631,750,487
122,245,992,673

- 자본금
10,000,000,000
10,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 건설경기 침체에 따른 콘크리트파일 수요 감소와 판매단가 하락으로 인한 매출액 및 손익 감소.

- 이연법인세자산의 손상 반영으로 법인세비용 증가.

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 기준의 내부결산 잠정 영업실적 입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
글로벌텍스프리 — 자기주식처분결과보고서 (20210308)
제출인: 글로벌텍스프리

자기주식처분결과보고서
2.8
글로벌텍스프리 주식회사

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 08일

회 사 명 :
글로벌텍스프리 주식회사

대 표 이 사 :
강진원

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 131, 9층(충무로2가, 신일빌딩)

(전 화) 02-518-0837

(홈페이지) http://www.global-taxfree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장 (성 명)이명용

(전 화)02-518-0837

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

글로벌텍스프리주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 중구 퇴계로131, 신일빌딩 9층

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2021년 03월 08일

나. 처분기간 :

2021년 03월 08일
부터
2021년 03월 08일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주 2,485주

3. 처분내용

(단위 : 천원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2021년 03월 08일
보통주식
-
2,485
3,127
7,770
글로벌프론티어조합
-
-

계
-
-
2,485
3,127
7,770
-
-
-

주1) 본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로 하는 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채를 목적으로 하고 있으며, 2021년 2월 26일 공시한 제3자배정 사모 유상증자로 인해 조정된 교환사채의 교환가격(3,134원→3,127원)에 따라 추가된 처분 수량입니다.
주2) 1주당 처분가액은 조정된 교환가격입니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

2,485
-
2,485
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2021년 03월 08일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
-
-
-
0
0
0

계
-
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0
0
0

※ 상기 법 제165조의 3 규정 외의 보유주식 : 보통주 627,712주
 (1) 보통주 627,712주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 5에 따른 합병, 액면분할에 대한 주식매수청구에 따른 취득)

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

처분대상자
회사 또는 
최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

글로벌프론티어조합
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려.
2,485
-

※ 관련 공시 : 2021년 2월 15일 주요사항보고서(교환사채발행결정) , 주요사항보고서(자기주식처분결정), 2021년 2월 18일 증권발행결과(자율공시)(제3회차 EB), 자기주식처분결과보고서, 2021년 2월 26일 주요사항보고서(유상증자결정), 2021년 3월 8일 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
우진 — 주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 우진

우진/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 화성시 동탄역로 24 ㈜우진 1층 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사(감사위원회)보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제41기(별도/연결)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이익배당 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명 선임)

4-1호 의안: 사내이사 이재상 선임의 건(재선임, 임기 3년)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재상
1973-11
3
재선임
2012.03~2015.03 ㈜우진 이사
2015.04~2016.02 ㈜우진 상무이사
2016.02~현재 ㈜우진 대표이사 사장
와토스코리아 — 감사보고서제출 (20210308)
제출인: 와토스코리아

와토스코리아/감사보고서 제출/(2021.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
77,254,314,832
77,062,791,622

-부채총계
3,219,594,205
3,124,874,836

-자본총계
74,034,720,627
73,937,916,786

-자본금
3,600,000,000
3,600,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
18,310,579,445
18,321,001,766

-영업이익
156,507,326
505,798,195

-법인세비용차감전계속사업이익
1,696,567,049
2,111,423,120

-당기순이익
1,454,175,076
1,803,041,352

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 내용은 한국채택국제회계기준에 의거 작성된 별도 재무제표 입니다.
2.상기 자료는 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
74,034,720,627
73,233,987,716

자본금
3,600,000,000
3,600,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
74,034,720,627
73,937,916,786
73,599,606,157

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
빙그레 — 주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 빙그레

빙그레/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10 : 00

3. 장소
경기도 남양주시 홍유릉로248번길 39 다남프라자 4층
경기동부상공회의소

※ 코로나 바이러스 확산으로 장소 변경이 불가피한 경우 대표이사에게 위임하여 정하고 재공시하도록 하겠습니다.

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
가. 제1호의안 : 제55기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금 1,600원
나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
다. 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(최강훈)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(강명길)
라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
바. 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최강훈
1966-06
3
신규선임
- 2016 ~ 2018 (주)빙그레 시판사업담당 상무보
- 2019 ~ 2020 (주)빙그레 냉장사업담당 상무
- 2020 ~ 현재 해태아이스크림(주) 기타비상무이사
- 2020 ~ 현재 (주)빙그레 경영기획담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강명길
1953-04
3
신규선임
- 2015 ~ 2016 (주)라운드락 부사장
- 2016 ~ 현재 로드팜 대표
-
모비스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210308)
제출인: 모비스

모비스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)모비스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 개정 상법 시행령에 따른 사업보고서 및 감사보고서 제출일정(주주총회 소집통지ㆍ공고시)과 원활한 주주총회 운영준비을 위한 일정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는"주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정(기한)일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
모비스 — 주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 모비스

모비스/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 B1 대회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의안건>
제1호 의안 : 제5기(2020사업연도) 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인
제2호 의안 : 제6기(2021사업연도) 이사보수 한도 승인
제3호 의안 : 제6기(2021사언엽도) 감사보수 한도 승인

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월 15일(월)이며, 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소지통지(공고)전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 급박하게 변경 상황이 발생시 대표이사에게 모든 권한을 위임하여, 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 하도록 하겠습니다.

※관련공시
2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정