디케이락 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 디케이락

주주총회소집공고
2.9
디케이락 주식회사

주주총회소집공고

2021 년 3 월 8 일

회 사 명 :
디케이락 주식회사

대 표 이 사 :
노은식

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7

(전 화) 055-338-0114

(홈페이지)http://www.dklok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 도한신

(전 화) 055-338-0114

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제20조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하
여 주시기 바랍니다.

 -아 래- 

1. 일 시 : 2021년 3월 23일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당

3. 회의목적사항
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제30기(2020년 1월1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 (1주당 현금배당 150원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 강희춘 재선임) 
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증

 2021년 3월 8일
 디케이락 주식회사 
 대표이사 노은식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강덕구
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.07
제29기 결산 재무제표 승인의 건 등
-

2
2020.10.16
외환 파생한도 신규 신청 건
찬성

3
2020.11.05
제3회차 무기명 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

4
2020.11.24
나이지리아 현지 JV설립 건
찬성

5
2020.12.02
유형자산(토지,부동산) 취득 건
찬성

주1) 1회차 이사회는 現 사외이사 선임일 이전 개최됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
-
-
-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사보수의 최고 한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임차보증금
대표이사
2020.01.01 ~ 2020. 12. 31
950
1.3

※ 상기 비율은 2020년도 별도재무제표 기준 매출액대비 비율임.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성 
계장용 Fitting 및 Valve는 조선, 해양 플랜트, 원자력, 화력, 수력 발전설비, CNG 및 수소용 자동차 산업, 해외 정유시설의 대형 플랜트 등에서 고가의 장비 또는 설비의 핵심부품으로 사용되는 제품으로 특성상 국내제품보다는 국외제품을 선호하는 경향이 있었으나, 1970년대부터 국내생산이 시작되었고, 1980년대에 제품이 상용화 되었지만 저가의 제품이 주를 이루었습니다. 1990년대 각종 인증을 받는 활동이 활발해지며 일부 대기업에서 국산품을 대량으로 사용하기 시작하며 국내업체가 본격적으로 성장할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 2000년대 들어 국내업체의 기술력 신장과 가격경쟁력 상승으로 국내 시장점유율이 점차 확대되는 추세에 있습니다. 
당사의 주 제품인 계장용 Fitting 및 Valve의 특징 및 기능은 다음의 표에 상세히 설명되어 있습니다.

구분
제품 설명(특징 및 기능)

Fitting
Fitting은 배관을 수평, 수직 등으로 연결해주는 장치로, 당사의 제품은 도구나 장비 없이 손쉽게 배관을 연결하여 유체 이송을 원활히 할 수 있으며, 유체의 종류,온도 및 압력에 제한성이 거의 없어 모든 산업분야에 적용이 가능하고 종래의 Pipe로 배관을 함으로써 경비절감, 작업 및 취급 용이성,관리의 효율성 등이 향상됨.

Valve
Valve는 유체의 흐름을 조절하거나 여닫는 역할을 하는 장치로, 당사의 제품은 초소형 계장용 고압 Valve로써 배관시스템 구성 시 필수제품으로 Shut-off, 방향전환, 역류방지, 고압보호 등의 중요한 기능을 가진 제품이며 고압가스 뿐만아니라 유/공압 등 적용산업분야가 매우 다양함. 제품의 안정성은 미국의 압력용기규격설계기술사로 부터 검증되었음.

(가) 필수적인 부품 - 모든 산업시설에는 기계를 움직이거나 사물을 이동시키기 위해 유체나 기체의 흐름이 존재하고 있습니다. 이런 기체나 유체의 흐름을 위해서는 필수적인 부품입니다.

(나) 높은 진입장벽 - 일반 Fitting 및 Valve와는 달리 계장용 정밀 Fitting 및 Valve시장은 고도의 축적된 기술력과 경험 및 고품질의 제조공정이 요구되는 특수 분야로 수만 가지 종류의 다양한 제품을 고객에게 제공할 수 있는 능력 또한 시장진입장벽을 높이는 요인 입니다. 

(다) 높은 부가가치 형성 - 일반 Fitting 및 Valve 와는 달리 계장용 정밀 Fitting과 Valve시장은 소수의 공급자가 시장을 과점형태의 판매망을 구축하고 있는 관계로 높은 부가가치를 형성하는 형태입니다.

(라) 시장의 광범위화 - 계장용 정밀 Fitting 및 Valve는 반도체, 조선, 석유화학, 발전, 항만, 항공, 군수 등 전반적인 산업설비에 사용되어지는 제품이므로 경기변동에 따른 각 분야별 판매정책을 대응할 수 있는 유연성이 있습니다.

2. 산업의 성장성
계장용 Fitting 및 Valve의 특성상 제품의 품종이 매우 다양 합니다. 조선, 발전, CNG/NGV, Offshore/Onshore, Oil/Gas, 철도, 반도체, LNG, 수소 등 국가산업의 발전과 연관된 전분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 생산추이나 국내외 시장규모 추이 등 업계 전반을 파악할 수 있는 각종 자료 및 통계가 매우 빈약한 실정이나 전방 산업의 성장성에 따라 계장용 Fitting 및 Valve의 성장성을 가늠해 볼 수 있습니다. 

3. 산업의 시장규모
당사의 주력제품인 계장용 Fitting 및 Valve는 플랜트, 발전산업, 조선산업 등 산업의범위가 광범위하고 전분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 수요예측 및 관련 시장규모를 비교분석하는데 어려움이 있습니다. 이중 해외시장은 미국의 SWAGELOK사와 PARKER사가 시장점유율 1~2위를 보이고 있으며 당사를 비롯한 계장용 Fitting 및 Valve업체가 시장점유율을 확대하기 위해 경쟁하고 있습니다. 수입제품 및 국내 제조사들의 매출액 규모는 구매사와 판매사간의 개별 발주에 의해 시장이 형성되는 관계로 그 규모를 가늠하기가 어렵고 소량 다품종의 시장 특성에 따라 정확한 시장 규모가 정확히 파악되지는 않습니다.

4. 경기 변동의 특성

광범위한 전방산업을 갖고 있으며, 산업기반 시설의 필수부품으로 사용되고 있습니다. 특정 산업이 일시적으로 불황에 빠질 경우 그 영향을 받을 수는 있으나, 다양한 업종을 전방산업으로 두고 있기 때문에 산업 전체적으로 볼 때에는 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

5. 대체시장의 현황

계장용 Fitting &Valve는 모든 산업 기반에서 없어서는 안 될 요소이며 산업 규모 역시 지속적으로 성장하고 있습니다. 다양한 고객의 요구사항에 즉각적으로 대응하기 위해서는 더 많은 아이디어와 기술력을 필요로 하는 분야라 할 수 있습니다. 유체를 이송하는데 가장 많이 쓰이는 것은 파이프나 튜브와 같은 관입니다. 이러한 관은 그 길이에 있어 제한적이기 때문에 각각의 관을 이어주는 매개체 즉, 관이음쇠가 필수적입니다. 파이프나 튜브와 같은 관의 길이가 제한적인 것은 그 제조에 있어 보통 3미터 또는 6미터 단위로 제조되기 때문이며 만약 유체를 이송하는데 소요되는 길이가 총 20미터라고 했을 경우 20미터짜리 관을 제조해서 사용할 수도 있지만 길이가 길면 길수록 관의 원형도가 정확하지 않아 유체를 이송하는데 손실이 발생되고 자체 무게가 무거워져 하중을 많이 받고 작업성도 떨어지게 됩니다. 따라서 적당한 길이의 관을 이어주는 역할을 하는 Fitting이 필수적입니다. 관의 경우는 보통 직선으로 제조되어 있기 때문에 유체를 이송하는 사이에 장애물이나 곡선 구간과 같은 공간의 제약이 있습니다. 따라서 이런 공간적인 제약은 90도 Fitting이나 45도 Fitting을 사용해야 제거가 가능하며 하나의 관이 2개 또는 3개로 갈라지는 구간은 T자형 Fitting을 사용해야 합니다. 관의 경우는 유체의 이송을 차단하거나 유체의 양을 조절하는 기능이 없기 때문에 이러한 역할을 하기 위해서는 관과 관 사이에 Valve를 설치해야 하며고압, 고온의 유체를 제어하기 위해서는 고난이도의 기술이 적용된 Valve의 사용이 필수적입니다. 또한 일체형으로 관을 제작한다는 것은 교체, 유지보수를 위한 비용적제약과 공간적제한으로 인해 현실적으로 불가능합니다. 이로 인해 Fitting을 대체할 수단이 없으며 유체의 흐름 및 방향, 세기를 조절하기 위한 Valve 역시 비용적, 공간적 제한으로 인해 대체할 제품은 없습니다.

6. 경쟁요소

계장용 Fitting 역시 다품종 소량생산이라는 특성으로 인해 기본적으로 수천종의 제품라인업을 갖춰야 하는 부담이 진입장벽으로 작용하고 있으며, 이와 함께 정밀 가공기술 및 가공을 위한 도구의 개발능력도 필수적입니다. 이러한 계장용 Fitting 분야는Swagelok 및 Parker와 같은 다국적기업 2개사가 시장점유율 1~2위를 하고 있고 국내에서는 하이록코리아 등이 있습니다. 제품 특성상 특허를 바탕으로 한 제품 출시가 아니라 고객의 요구사항에 맞는 제품을 발주 받아 납품하는 관계로 얼마나 Swagelok과 Dimension이 일치되는 사양의 Fitting & Valve를 개발하느냐에 따라 경쟁 우위를 점할 수 있으며, 계장용 Fitting 시장에서 국제경쟁이 가능한 수준의 제품라인과 품질을 갖춤과 동시에 가격경쟁력을 확보함으로써 M/S를 증가시켜나가고 있습니다. Fitting시장의 규모를 공신력 있게 추정할 수 있는 방법은 없지만 업계에서는 석유화학 플랜트를 기준으로 Project 총 규모의 약 3% 내외가 산업용 Fitting, 0.5~1% 내외가 계장용 Fitting에 할애되는 것으로 추산하고 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 계장용 Fittings & Valves를 정밀 가공하여 국내외 시장에 공급하고 있으며 Offshore/Onshore, 석유/정유/화학, CNG/NGV, 조선엔진, 수소 등 전방산업에 사용되는 제품으로 Exxon Mobil, DOW, Gazprom, 현대중공업, 두산엔진 등 300여개 거래처에 자체브랜드인 DK-Lok으로 제품을 공급하고 있으며 전체 매출의 67%는 수출입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
제품 설명(특징 및 기능)

Fitting
Fitting은 배관을 수평, 수직 등으로 연결해주는 장치로, 당사의 제품은 도구나 장비 없이 손쉽게 배관을 연결하여 유체 이송을 원활히 할 수 있으며, 유체의 종류,온도 및 압력에 제한성이 거의 없어 모든 산업분야에 적용이 가능하고 종래의 Pipe로 배관을 함으로써 경비절감, 작업 및 취급 용이성,관리의 효율성 등이 향상됨.

Valve
Valve는 유체의 흐름을 조절하거나 여닫는 역할을 하는 장치로, 당사의 제품은 초소형 계장용 고압 Valve로써 배관시스템 구성 시 필수제품으로 Shut-off, 방향전환, 역류방지, 고압보호 등의 중요한 기능을 가진 제품이며 고압가스 뿐만아니라 유/공압 등 적용산업분야가 매우 다양함. 제품의 안정성은 미국의 압력용기규격설계기술사로 부터 검증되었음.

(2) 시장점유율

계장용 Fitting 및 Valve의 대표업체로 Swagelok, Parker등 글로벌 기업이 있으나 구매사와 제조사간 개별 주문에 의해 매출시장이 형성되며 또한 동종업계의 관련협회 등이 없으므로 그 시장의 규모를 객관적으로 나타내기가 어렵기 때문에 국내 경쟁업체와의 매출액 비교를 통해 대략적인 국내 시장점유율을 파악할 수 있으나 해외시장의 경우 시장점유율을 파악할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 초기 투자비용 및 경험이 중요한 장치산업
고정밀, 고밀도를 요구하는 계장용 Fitting 및 Valve 산업을 영위하기 위해서는 정밀 가공할 수 있는 기계장치 확보가 필수적인 요소로서 사업초기에 막대한 비용이 투입 되어야 합니다. 또한, 이러한 기계장치는 구매 후 바로 가동할 수 있는 것이 아니라 기계장치에 대한 이해도가 뛰어난 가공기술자가 있어야 합니다. 당사는 30년 이상 축적된 경험과 기술력, 자본력을 바탕으로 꾸준한 성장을 이룰 수 있었습니다.

(나) 제품 품질 및 안전성에 대한 고객 인지도
일반적으로 Fitting 및 Valve류는 선박, 플랜트, 발전산업 등 안전이 중요시 되는 산업의 핵심부품으로 공급되고 있습니다. 이를 위해 선박에 공급하기 위해서는 선급인증이 필요하며 플랜트, 발전산업 등 다양한 산업으로 공급하기 위해서는 시스템인증이 필요합니다. 당사는 다양한 전방산업에 제품을 공급하기 위해 오랜 시간 선급인증 및 시스템인증을 획득하였습니다. 하지만 이러한 인증을 갖추었다고 해서 당장 제품을 공급할 수는 없습니다. 제품의 품질 및 안정성이 지속적으로 인정되어야 하며 즉각적인 A/S 역시 수반되어야 합니다. 당사 역시 제품의 품질 및 안정성을 인정받기 위해 장기간의 시간이 필요하였으며 이러한 노력의 결과로 지금은 다국적 기업과 견주어 꾸준히 시장 점유율을 높이고 있는 상황 입니다.

(다) 제품의 라이프 사이클 
당사에서 제조하는 Fitting 및 Valve는 전방위 산업에 사용되는 제품으로서 사용빈도에 따라 수명주기의 차이는 달라질 수 있으므로 정확한 제품수명주기를 나타내는 객관적인 자료는 없습니다. 하지만 원자력과 같은 안전이 최우선시 되는 산업에서는 제품의 하자가 발생하여 교체를 하기보다는 예방차원에서 교체를 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dklok.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

※ 당해사업연도는 연결, 직전사업연도는 개별 재무제표 기준입니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 30 (당) 기말 2020년
12월 31일 현재

제 29 (전) 기말 2019년
12월 31일 현재

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기 말
제 29 (전) 기 말

연결재무제표
개별재무제표

자 산

비유동자산

유형자산
52,839,316,597
50,524,551,255

투자부동산
14,230,591,941
-

무형자산
1,715,134,304
1,574,357,821

공동기업투자
50,902,565
47,050,000

기타금융자산
5,155,949,260
5,973,800,641

기타비유동자산
-
60,273,800

비유동자산합계
73,991,894,667
58,180,033,517

유동자산

재고자산
26,781,112,449
26,372,719,371

매출채권및기타채권
23,405,830,473
28,250,149,986

기타유동자산
590,865,472
4,172,448,787

기타금융자산
2,420,871,995
1,539,573,769

현금및현금성자산
19,970,196,998
5,225,133,779

유동자산합계
73,168,877,387
65,560,025,692

자 산 총 계
147,160,772,054
123,740,059,209

자 본 및 부 채

자 본

지배회사의소유주에 귀속되는 자본

자본금
4,224,956,000
4,224,956,000

자본잉여금
29,756,985,619
29,756,985,619

자본조정
97,951,946
-

기타포괄손익누계액
(25,803,883)
-

적립금
12,340,015,389
12,171,017,149

이익잉여금
46,031,494,356
46,757,694,465

지배회사의소유주에귀속되는자본 계
92,425,599,427
92,910,653,233

자 본 총 계
92,425,599,427
92,910,653,233

부 채

비유동부채

전환사채
15,847,260,482
-

이자부차입금
119,600,000
190,000,000

퇴직급여부채
1,994,823,069
2,404,879,552

기타부채
430,000,000
330,000,000

이연법인세부채
2,063,294,580
2,078,559,578

비유동부채합계
20,454,978,131
5,003,439,130

유동부채

이자부차입금
17,070,400,000
12,046,300,000

매입채무및기타채무
10,486,022,051
12,716,279,127

기타부채
598,792,445
124,795,649

기타금융부채
6,124,980,000
58,936,187

당기법인세부채
-
879,655,883

유동부채합계
34,280,194,496
25,825,966,846

부 채 총 계
54,735,172,627
30,829,405,976

자 본 및 부 채 총 계
147,160,772,054
123,740,059,209

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 29 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

연결재무제표
개별재무제표

매출액
71,092,055,935
74,368,075,692

매출원가
(55,570,141,339)
(51,759,594,180)

매출총이익
15,521,914,596
22,608,481,512

판매비와관리비
(11,990,136,886)
(12,772,192,156)

영업이익
3,531,777,710
9,836,289,356

기타수익
1,192,422,474
1,131,816,927

기타비용
(2,238,230,069)
(585,186,243)

금융수익
568,547,084
164,815,682

금융비용
(2,340,546,936)
(817,554,380)

지분법투자이익
20,518,948
-

법인세비용차감전순이익
734,489,211
9,730,181,342

법인세이익(비용)
188,041,491
(1,233,939,406)

당기순이익
922,530,702
8,496,241,936

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
210,249,829
(510,439,307)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

지분법 자본변동
(16,666,383)
-

기타포괄손익합계
193,583,446
(510,439,307)

총포괄이익
1,116,114,148
7,985,802,629

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익
109
1,029

희석주당이익
112
1,005

연 결 자 본 변 동 표

제 30 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
적립금
이익잉여금
지배기업
소유주지분
소계
총 계

2019년 1월 1일
4,116,456,000
27,994,385,619
437,255,000
-
12,047,523,469
40,130,322,316
84,725,942,404
84,725,942,404

당기순이익
-
-
-
-
-
8,496,241,936
8,496,241,936
8,496,241,936

기타포괄손익:

확정급여제도의
 재측정요소
-
-
-
-
-
(510,439,307)
(510,439,307)
(510,439,307)

총포괄손익
-
-
-

-
7,985,802,629
7,985,802,629
7,985,802,629

주식선택권의 행사
108,500,000
1,762,600,000
(437,255,000)
-
-
-
1,433,845,000
1,433,845,000

적립금의 적립
-
-
-
-
356,827,013
(356,827,013)
-
-

적립금의 이입
-
-
-
-
(233,333,333)
233,333,333
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
(1,234,936,800)
(1,234,936,800)
(1,234,936,800)

2019년 12월 31일
4,224,956,000
29,756,985,619
-
-
12,171,017,149
46,757,694,465
92,910,653,233
92,910,653,233

2020년 1월 1일
4,224,956,000
29,756,985,619
-
-
12,171,017,149
46,757,694,465
92,910,653,233
92,910,653,233

당기순이익
-
-
-
-
-
922,530,702
922,530,702
922,530,702

기타포괄손익:

지분법자본변동
-
-
-
(16,666,383)
-
-
(16,666,383)
(16,666,383)

해외사업환산손익
-
-
-
(9,137,500)
-
-
(9,137,500)
(9,137,500)

확정급여제도의
 재측정요소
-
-
-
-
-
210,249,829
210,249,829
210,249,829

총포괄손익
-
-
-
(25,803,883)
-
1,132,780,531
1,106,976,648
1,106,976,648

주식선택권
-
-
97,951,946
-
-
-
97,951,946
97,951,946

적립금의 적립
-
-
-
-
168,998,240
(168,998,240)
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
(1,689,982,400)
(1,689,982,400)
(1,689,982,400)

2020년 12월 31일
4,224,956,000
29,756,985,619
97,951,946
(25,803,883)
12,340,015,389
46,031,494,356
92,425,599,427
92,425,599,427

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

연결재무제표
개별재무제표

영업활동 :

당기순이익
922,530,702
8,496,241,936

비현금항목의 조정
2,650,869,011
3,357,935,759

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
7,446,854,673
(7,683,650,760)

이자의 수취
90,749,129
47,363,848

법인세의 환급(납부)
(766,180,624)
(1,280,320,207)

영업활동으로 인한 순현금흐름
10,344,822,891
2,937,570,576

투자활동 :

유형자산의 처분
65,000,000
470,717,691

유형자산의 취득
(14,631,616,406)
(3,751,392,634)

무형자산의 취득
(127,017,458)
(6,000,000)

자산취득선급금의 증가

(543,650,000)
(1,473,374,067)

기타금융자산의 감소
3,961,554,491
1,148,274,538

기타금융자산의 증가
(2,834,040,623)
(2,493,724,616)

투자활동으로 인한 순현금흐름

(14,109,769,996)
(6,105,499,088)

재무활동 :

단기차입금의 증가
5,000,000,000
55,000,000,000

단기차입금의 상환
-
(50,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(46,300,000)
(36,400,000)

전환사채의 발행

15,847,260,482
-

주식매수선택권의 행사
-
1,433,845,000

이자의 지급
(205,367,035)
(188,675,566)

배당금의 지급
(1,689,835,190)
(1,234,826,390)

재무활동으로 인한 순현금흐름
18,905,758,257
4,973,943,044

현금및현금성자산의 증가(감소)
15,140,811,152
1,806,014,532

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
(395,747,933)
29,032,187

기초의 현금및현금성자산
5,225,133,779
3,390,087,060

기말의 현금및현금성자산
19,970,196,998
5,225,133,779

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 30 (당) 기말 2020년
12월 31일 현재

제 29 (전) 기말 2019년
12월 31일 현재

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기 말
제 29 (당) 기 말

자 산

비유동자산

유형자산
52,839,316,597
50,524,551,255

투자부동산
14,230,591,941
-

무형자산
1,715,134,304
1,574,357,821

종속기업 및 관계기업투자
130,237,500
47,050,000

기타금융자산
5,155,949,260
5,973,800,641

기타비유동자산
-
60,273,800

비유동자산합계
74,071,229,602
58,180,033,517

유동자산

재고자산
26,781,112,449
26,372,719,371

매출채권및기타채권
23,516,501,305
28,250,149,986

기타유동자산
479,362,394
4,172,448,787

기타금융자산
2,420,871,995
1,539,573,769

현금및현금성자산
19,970,196,998
5,225,133,779

유동자산합계
73,168,045,141
65,560,025,692

자 산 총 계
147,239,274,743
123,740,059,209

자 본 및 부 채

자 본

자본금
4,224,956,000
4,224,956,000

자본잉여금
29,756,985,619
29,756,985,619

자본조정
97,951,946
-

적립금
12,340,015,389
12,171,017,149

이익잉여금
46,010,975,408
46,757,694,465

자 본 총 계
92,430,884,362
92,910,653,233

부 채

비유동부채

전환사채
15,847,260,482
-

이자부차입금
119,600,000
190,000,000

퇴직급여부채
1,994,823,069
2,404,879,552

기타부채
430,000,000
330,000,000

이연법인세부채
2,063,294,580
2,078,559,578

비유동부채합계
20,454,978,131
5,003,439,130

유동부채

이자부차입금
17,070,400,000
12,046,300,000

매입채무및기타채무
10,559,239,805
12,716,279,127

기타부채
598,792,445
124,795,649

기타금융부채
6,124,980,000
58,936,187

당기법인세부채
-
879,655,883

유동부채합계
34,353,412,250
25,825,966,846

부 채 총 계
54,808,390,381
30,829,405,976

자 본 및 부 채 총 계
147,239,274,743
123,740,059,209

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 29 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

매출액
71,092,055,935
74,368,075,692

매출원가
(55,570,141,339)
(51,759,594,180)

매출총이익
15,521,914,596
22,608,481,512

판매비와관리비
(11,990,136,886)
(12,772,192,156)

영업이익
3,531,777,710
9,836,289,356

기타수익
1,192,422,474
1,131,816,927

기타비용
(2,238,230,069)
(585,186,243)

금융수익
568,547,084
164,815,682

금융비용
(2,340,546,936)
(817,554,380)

법인세비용차감전순이익
713,970,263
9,730,181,342

법인세이익(비용)
188,041,491
(1,233,939,406)

당기순이익
902,011,754
8,496,241,936

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
210,249,829
(510,439,307)

기타포괄손익합계
210,249,829
(510,439,307)

총포괄이익
1,112,261,583
7,985,802,629

주당손익

기본주당이익
107
1,029

희석주당이익
110
1,005

자 본 변 동 표

제 30 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
적립금
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일
4,116,456,000
27,994,385,619
437,255,000
12,047,523,469
40,130,322,316
84,725,942,404

당기순이익
-
-
-
-
8,496,241,936
8,496,241,936

기타포괄손익:

확정급여제도의
 재측정요소
-
-
-
-
(510,439,307)
(510,439,307)

총포괄손익
-
-
-
-
7,985,802,629
7,985,802,629

주식선택권의 행사
108,500,000
1,762,600,000
(437,255,000)
-
-
1,433,845,000

적립금의 적립
-
-
-
356,827,013
(356,827,013)
-

적립금의 이입
-
-
-
(233,333,333)
233,333,333
-

연차배당
-
-
-
-
(1,234,936,800)
(1,234,936,800)

2019년 12월 31일
4,224,956,000
29,756,985,619
-
12,171,017,149
46,757,694,465
92,910,653,233

2020년 1월 1일
4,224,956,000
29,756,985,619
-
12,171,017,149
46,757,694,465
92,910,653,233

당기순이익
-
-
-
-
902,011,754
902,011,754

기타포괄손익:

확정급여제도의
 재측정요소
-
-
-
-
210,249,829
210,249,829

총포괄손익
-
-
-
-
1,112,261,583
1,112,261,583

주식선택권
-
-
97,951,946
-

97,951,946

적립금의 적립
-
-
-
168,998,240
(168,998,240)
-

연차배당
-
-
-
-
(1,689,982,400)
(1,689,982,400)

2020년 12월 31일
4,224,956,000
29,756,985,619
97,951,946
12,340,015,389
46,010,975,408
92,430,884,362

현 금 흐 름 표

제 30 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 29 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

영업활동 :

당기순이익
902,011,754
8,496,241,936

비현금항목의 조정
2,671,387,959
3,357,935,759

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
7,446,854,673
(7,683,650,760)

이자의 수취
90,749,129
47,363,848

법인세의 환급(납부)
(766,180,624)
(1,280,320,207)

영업활동으로 인한 순현금흐름
10,344,822,891
2,937,570,576

투자활동 :

유형자산의 처분
65,000,000
470,717,691

유형자산의 취득
(14,631,616,406)
(3,751,392,634)

무형자산의 취득
(127,017,458)
(6,000,000)

자산취득선급금의 증가

(543,650,000)
(1,473,374,067)

기타금융자산의 감소
3,961,554,491
1,148,274,538

기타금융자산의 증가
(2,834,040,623)
(2,493,724,616)

투자활동으로 인한 순현금흐름

(14,109,769,996)
(6,105,499,088)

재무활동 :

단기차입금의 증가
5,000,000,000
55,000,000,000

단기차입금의 상환
-
(50,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(46,300,000)
(36,400,000)

전환사채의 발행

15,847,260,482
-

주식매수선택권의 행사
-
1,433,845,000

이자의 지급
(205,367,035)
(188,675,566)

배당금의 지급
(1,689,835,190)
(1,234,826,390)

재무활동으로 인한 순현금흐름
18,905,758,257
4,973,943,044

현금및현금성자산의 증가(감소)
15,140,811,152
1,806,014,532

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
(395,747,933)
29,032,187

기초의 현금및현금성자산
5,225,133,779
3,390,087,060

기말의 현금및현금성자산
19,970,196,998
5,225,133,779

이익잉여금처분계산서(안)

제 30 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 29 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

1. 미처분이익잉여금
46,010,975,408
46,757,694,465

전기이월미처분이익잉여금
44,898,713,825
38,771,891,836

확정급여제도의 재측정요소
210,249,829
(510,439,307)

당기순이익
902,011,754
8,496,241,936

2. 이익잉여금처분액
1,394,235,480
1,858,980,640

이익준비금
126,748,680
168,998,240

배당금
1,267,486,800
1,689,982,400

3. 차기이월미처분이익잉여금
44,616,739,928
44,898,713,825

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 30 기
제 29 기

배

당

내

역
현
금
배
당
가. 주당 배당금(원)
보통주
150
200

우선주

나. 배당 총액(원)
보통주
1,267,486,800
1,689,982,400

우선주
-
-

다. 시가 배당율(%)
보통주
1.1
2.2

우선주
-
-

주
식
배
당
가. 주식 배당율(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

나. 1주당 배당 주식수(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(
주권의 발행과 종류)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조(
주식 등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(
신주의 배당기산일)

회사가 유무상 증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조(
신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
<주석 신설>

제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제15조(전환사채의 발행)

① ~ ③(생략)

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제15조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (현행과 같음)

④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제18조(소집시기)

①
회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②
정기주주총회는 매 사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제43조(
감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제43조(
감사의 선임
·

해임)

① 감사는
주주총회에서 선임
·
해임 한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항
·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ~ ⑧ (생략)

제50조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시(외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ~ ⑧ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제53조(이익배당)

① ~ ②(생략)

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

④(생략)

제53조(이익배당)

① ~ ②(생략)

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제14조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제53조의 2(분기배당)

① ~ ③(생략)

④
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤(생략)

제53조의 2(분기배당)

① ~ ③(생략)

④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤(현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은
2019년 3월 26일부터 시행한다.

다만, 제8조, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은
2021년 3월 23일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제43조제3항?제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제43조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강희춘
1962.03.27
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강희춘
디케이락 상무
2008년 ~ 2012년
2013년 ~ 현재
디케이락 이사
디케이락 상무
없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강희춘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(강희춘)
본 후보자는 당사의 EPC영업 및 서울영업을 총괄하는 중역으로서 다년간의 당사 근무경험, 영업 및 고객 관리 노하우를 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 회사의 발전 방향을 제시하고 기업경영 및 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

강희춘 사내이사 후보자 확인서.jpg
강희춘 사내이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
10.6억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과, 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

Francesco
Radini
부사장
임원
보통주
30,000

총( 1 )명
-
-
보통주
총( 30,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 : 30,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2021년 3월 23일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균가격으로 함

행사기간 : 2023년 3월 23일 부터 2028년 3월 22일
부여일로부터 2년 이후 5년 이내 
(2년이내 퇴사시 부여 취소)
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음.

기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

8,449,912
발행주식총수의 100분의 15
보통주
1,267,486
922,486

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2015년 3월 27일
15명
-
237,000
217,000
20,000
-

2020년
2020년 3월 24일
18명
보통주
345,000
-
-
345,000

계
-
총( 33 )명
보통주
총( 582,000 )주
총( 217,000 )주
총( 20,000 )주
총( 345,000 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.15
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 확인해 주시기 바랍니다.
(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템 또는 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
 - Dart 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 당사 홈페이지 주소 : http://www.dklok.com

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
제30기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.
전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

1)방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 발열이 
 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 
 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
2) 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.
3) 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 
 의결권 행사를 권장드립니다.
4) 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 
 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다. 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음