삼양식품 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 삼양식품

삼양식품/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-08

3. 정정사유
사내/외이사 및 감사위원회 위원 후보자 안건반영
(분리선출 대상자 포함)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항
- 제1호 의안 : 제 60기(2020.01.01~2020.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
ㆍ제2-1호 의안 : 회사 개요 변경 관련 사항 등
(제1조, 3조, 4조,14조의2 변경의 건)
ㆍ제2-2호 의안 : 기존 법령 및 개정법령 관련 사항 등
(제 7조의2, 9조의2, 10조, 12조, 13조의2, 14조,
18조, 38조, 45조 변경 및 11조 신설의 건)
ㆍ제2-3호 의안 : 이사회 및 주주총회 운영 관련 사항 등
(제 17조, 20조, 33조, 36조, 37조 변경 및 39조의2
신설의 건)
ㆍ제2-4호 의안 : 감사위원회 설치 관련 사항 등
(제 5장 제목, 28조, 29조, 30조, 31조, 33조의2,
33조의3, 34조, 35조, 39조, 40조, 43조, 43조의2
변경 및 39조의3, 39조의4, 39조의5 신설의 건)
ㆍ제2-5호 의안 : 배당 관련 사항 등
(제 45조의2 신설의 건, 부칙)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 3명)
ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 후보
ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 후보
ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 후보
ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 후보
ㆍ제3-5호 의안 : 사외이사 후보
ㆍ제3-6호 의안 : 사외이사 후보
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
- 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(감사위원 2명)
ㆍ제 5-1호 의안 : 감사위원 후보
ㆍ제 5-2호 의안 : 감사위원 후보
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항
- 제1호 의안 : 제 60기(2020.01.01~2020.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
ㆍ제2-1호 의안 : 회사 개요 변경 관련 사항 등
(제1조, 3조, 4조,14조의2 변경의 건)
ㆍ제2-2호 의안 : 기존 법령 및 개정법령 관련 사항 등
(제 7조의2, 9조의2, 10조, 12조, 13조의2, 14조,
18조, 38조, 45조 변경 및 11조 신설의 건)
ㆍ제2-3호 의안 : 이사회 및 주주총회 운영 관련 사항 등
(제 17조, 20조, 33조, 36조, 37조 변경 및 39조의2
신설의 건)
ㆍ제2-4호 의안 : 감사위원회 설치 관련 사항 등
(제 5장 제목, 28조, 29조, 30조, 31조, 33조의2,
33조의3, 34조, 35조, 39조, 40조, 43조, 43조의2
변경 및 39조의3, 39조의4, 39조의5 신설의 건)
ㆍ제2-5호 의안 : 배당 관련 사항 등
(제 45조의2 신설의 건, 부칙)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 3명)
ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건
ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 문용욱 선임의 건
ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 정태운 선임의 건
ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 정무식 선임의 건
ㆍ제3-5호 의안 : 사외이사 이희수 선임의 건
ㆍ제3-6호 의안 : 사외이사 강소엽 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍철규 선임의 건
- 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(감사위원 2명)
ㆍ제 5-1호 의안 : 감사위원 정무식 선임의 건
ㆍ제 5-2호 의안 : 감사위원 이희수 선임의 건
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행예정입니다.

- 제60기 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-08
09 : 00

3. 장소
서울 성북구 오패산로3길 104 삼양식품 본사 1층 교육장

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

- 제1호 의안 : 제 60기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

ㆍ제2-1호 의안 : 회사 개요 변경 관련 사항 등

(제1조, 3조, 4조,14조의2 변경의 건)

ㆍ제2-2호 의안 : 기존 법령 및 개정법령 관련 사항 등

(제 7조의2, 9조의2, 10조, 12조, 13조의2, 14조,

18조, 38조, 45조 변경 및 11조 신설의 건)

ㆍ제2-3호 의안 : 이사회 및 주주총회 운영 관련 사항 등

(제 17조, 20조, 33조, 36조, 37조 변경 및 39조의2

신설의 건)

ㆍ제2-4호 의안 : 감사위원회 설치 관련 사항 등

(제 5장 제목, 28조, 29조, 30조, 31조, 33조의2,

33조의3, 34조, 35조, 39조, 40조, 43조, 43조의2

변경 및 39조의3, 39조의4, 39조의5 신설의 건)

ㆍ제2-5호 의안 : 배당 관련 사항 등

(제 45조의2 신설의 건, 부칙)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 3명)

ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건

ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 문용욱 선임의 건

ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 정태운 선임의 건

ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 정무식 선임의 건

ㆍ제3-5호 의안 : 사외이사 이희수 선임의 건

ㆍ제3-6호 의안 : 사외이사 강소엽 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍철규 선임의 건

- 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 2명)

ㆍ제 5-1호 의안 : 감사위원 정무식 선임의 건

ㆍ제 5-2호 의안 : 감사위원 이희수 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사와 함께 전자투표제를 시행예정입니다.

- 제60기 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
2021-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정수
1964-03
3
신규선임
- (現) 삼양식품 총괄사장
- 이화여대 사회사업학 졸업

문용욱
1966-06
3
신규선임
- (現) 삼양식품 상임고문
- 연세대 문헌정보학 졸업

정태운
1957-01
3
재선임
- (現) 삼양식품 밀양사업단장
- (前) 삼양식품 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍철규
1963-02
3
신규선임
- (現) 중앙대 경영학부 교수
- 런던정경대(LSE) 회계학 박사
- 이니텍(사외이사, 감사위원)
- 롯데정보통신(사외이사, 감사위원)

정무식
1965-03
3
신규선임
- (現) 법무법인 공감파트너스 변호사
- (前) 정무식 법률사무소 대표
- 고려대 법학 졸업
-

이희수
1964-08
3
신규선임
- (現) 예교지성회계법인 대표
- (現) 한양대학교 경영대학원 겸임교수
- 한양대 재무학 석사
- 앱클론(감사)
- 제이에스파트너스(이사)

강소엽
1972-11
3
신규선임
- (現) HSG휴먼솔루션그룹 동기과학연구소 소장
- 연세대 언론홍보대학원 졸업
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

홍철규
1963-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (現) 중앙대 경영학부 교수
- 런던정경대(LSE) 회계학 박사

정무식
1965-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (現) 법무법인 공감파트너스 변호사
- (前) 정무식 법률사무소 대표
- 고려대 법학 졸업

이희수
1964-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- (現) 예교지성회계법인 대표
- (現) 한양대학교 경영대학원 겸임교수
- 한양대 재무학 석사