DSC인베스트먼트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210308)
제출인: DSC인베스트먼트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
디에스씨인베스트먼트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 디에스씨인베스트먼트(주)
주 소: 서울시 성동구 뚝섬로 1길 10, 3층
전화번호: 02-3453-3190

작 성 자:
성 명: 김민지
부서 및 직위: 관리부문 / 차장
전화번호: 02-3453-3190

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디에스씨인베스트먼트(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

※ 회사는 주주님들의 의결권 행사를 돕기 위하여 사업보고서 및 영업보고서 등의 자료를 주총 1주 전인 3월 17일까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와

당사 홈페이지(http://dscinvestment.com/)의 'INFO->NOTICE
'에 게재할 예정입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디에스씨인베스트먼트(주)
보통주
305,000
1.65
본인
자사주
신탁

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

윤건수
최대주주
보통주
3,930,000
21.20
대표이사
-

박정운
최대주주의
특수관계인
보통주
600,000
3.24
등기임원
-

이현옥
최대주주의
특수관계인
보통주
400,000
2.16
친인척
-

채주락
최대주주의
특수관계인
보통주
51,189
0.28
사외이사
-

계
-
4,981,189
26.87
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김민지
해당사항 없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 11일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

제9기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서, 범용공동인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 성동구 뚝섬로 1길 10, 3층
 ·전화번호 : 02-3453-3190 ·팩스번호 : 02-3453-3189
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 3월 25일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오전 9시 30분

장 소
서울시 성동구 뚝섬로1길 10, 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일) 2021년 3월 15일
(종료일) 2021년 3월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서, 범용공동인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 
 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라', '체온계' 등으로 총 
 회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나 관련 
 증상이 의심되는 경우 부득이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니
 다.

또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 
 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해 사업연도 매출액은 385억원, 영업이익은 286억원, 당기순이익 235억원을기록하며 설립이후 사상 최대 실적을 달성하며, 안정적인 흑자경영을 유지하고 있습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 전기 손익 및 재무 현황 금액은 회계기준에 따른 소급법을 적용하여 재작성되어, 공시된 자료와 상이함 (K-IFRS 1032호에 의거, 2017년 발행한 전환사채의 전환권대가는 자본의 요건을 충족하지 못하므로 자본에서 부채로 분류함)
※ 회사의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 상세한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

 - 연결대차대조표(재무상태표)

제 9
(당) 기
말 2020년 12월 30일 현재

제 8
(전) 기말
2019년 12월 31일 현재

디에스씨인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
21,860,735,841
16,740,978,538

현금및현금성자산
9,650,777,978
3,203,182,605

단기금융상품
-
130,000,000

당기손익-공정가치금융자산
7,465,913,285
8,427,943,702

수취채권
4,744,044,578
4,979,852,231

기타유동자산
-
-

Ⅱ.창업투자자산
47,908,263,553
33,051,885,138

투자실적자산
47,884,748,553
33,051,881,138

경영지원자산
23,515,000
4,000

Ⅲ.비유동자산
9,909,003,805
2,339,978,552

당기손익-공정가치금융자산
8,121,877,695
-

유형자산
1,230,056,167
1,789,445,030

무형자산
375,000,000
375,000,000

기타비유동자산
182,069,943
175,533,522

자 산 총 계
79,678,003,199
52,132,842,228

부 채

Ⅰ.유동부채
12,872,494,465
12,920,816,675

단기차입금
9,083,300,000
2,000,000,000

전환사채
572,137,246
7,914,535,312

단기기타금융부채
2,147,962,105
1,770,605,678

기타유동부채
144,500
-

당기법인세부채
1,068,950,614
1,235,675,685

Ⅱ.비유동부채
6,940,702,802
3,713,984,523

장기차입부채
1,117,969,119
1,030,793,840

비유동금융부채
421,333,429
744,892,970

확정급여채무
268,931,306
149,646,812

이연법인세부채
5,132,468,948
1,788,650,901

부 채 총 계
19,813,197,267
16,634,801,198

자 본

Ⅰ.지배기업소유지분
59,084,446,945
34,978,607,200

자본금
9,269,414,500
9,059,691,500

자본잉여금
8,785,252,495
7,352,112,547

기타자본
(991,219,900)
28,307,648

기타포괄손익누계액
(329,912,866)
(263,919,717)

이익잉여금
42,350,912,716
18,802,415,222

Ⅱ.비지배기업소유지분
780,358,987
519,433,830

자 본 총 계
59,864,805,932
35,498,041,030

부 채 및 자 본 총 계
79,678,003,199
52,132,842,228

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 9
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디에스씨인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ.영업수익
38,467,605,309
18,679,610,665

투자조합수익
32,152,554,204
14,773,710,020

기타의영업수익
6,315,051,105
3,905,900,645

Ⅱ.영업비용
9,842,465,327
9,380,808,496

투자조합비용
109,462,625
583,897,140

운용투자비용
318,348,000
-

기타의영업비용
1,116,317,485
2,988,886,445

일반관리비
8,298,337,217
5,808,024,911

Ⅲ.영업이익
28,625,139,982
9,298,802,169

기타수익
43,592,878
7,054,789

기타비용
(62,018,013)
(175,377,558)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
28,606,714,847
9,130,479,400

Ⅴ.법인세비용
5,144,736,504
880,630,811

Ⅵ.당기순이익
23,461,978,343
8,249,848,589

<당기순이익귀속>

지배기업소유주지분
23,548,497,494
8,405,717,942

비지배기업소유주지분
(86,519,151)
(155,869,353)

Ⅶ.기타포괄손익
(71,309,760)
(136,021,194)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(71,309,760)
(136,021,194)

확정급여채무의 재측정요소
(71,309,760)
(136,021,194)

Ⅷ.당기총포괄이익
23,390,668,583
8,113,827,395

<총포괄손익귀속>

지배기업소유주지분
23,482,504,345
8,273,323,265

비지배기업소유주지분
(91,835,762)
(159,495,870)

Ⅸ.주당손익

기본주당손익
1,302
469

희석주당손익
1,282
422

- 연결 자본변동표

제 9
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디에스씨인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속
비지배
주주지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업의 
소유주 귀속 합계

2019.01.01(전기초자본)
8,750,000,000
5,474,004,260
78,126,835
(131,525,040)
10,396,697,280
24,567,303,335
84,541,438
24,651,844,773

종속기업 유상증자
-
(22,469,302)
-
-
-
(22,469,302)
594,388,262
571,918,960

전환사채의 전환
209,691,500
1,740,947,653
-
-
-
1,950,639,153
-
1,950,639,153

주식선택권의 행사
100,000,000
159,629,936
(60,617,136)
-
-
199,012,800
-
199,012,800

주식선택권
-
-
10,797,949
-
-
10,797,949
-
10,797,949

총포괄손익 :
-
-
-
(132,394,677)
8,405,717,942
8,273,323,265
(159,495,870)
8,113,827,395

당기순이익
-
-
-
-
8,405,717,942
8,405,717,942
(155,869,353)
8,249,848,589

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(132,394,677)
-
(132,394,677)
(3,626,517)
(136,021,194)

2019.12.31(전기말자본)
9,059,691,500
7,330,525,196
28,307,648
(131,525,040)
18,802,415,222
34,978,607,200
519,433,830
29,879,897,484

2020.01.01(당기초자본)
9,059,691,500
7,352,112,547
28,307,648
(263,919,717)
18,802,415,222
34,978,607,200
519,433,830
35,498,041,030

종속기업 유상증자
-
(64,718,119)
-
-
-
(64,718,119)
352,760,919
288,042,800

주식선택권의 행사
50,000,000
78,007,648
(28,307,648)
-
-
99,700,000
-
99,700,000

자기주식의 취득
-
-
(991,219,900)
-
-
(991,219,900)
-
(991,219,900)

전환사채의 전환
159,723,000
1,419,850,419
-
-
-
1,579,573,419
-
1,579,573,419

총포괄손익 :
-
-
-
(65,993,149)
23,548,497,494
23,482,504,345
(91,835,762)
23,390,668,583

당기순이익
-
-
-
-
23,548,497,494
23,548,497,494
(86,519,151)
23,461,978,343

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(65,993,149)
-
(65,993,149)
(5,316,611)
(71,309,760)

2020.12.31(당기말자본)
9,269,414,500
8,785,252,495
(991,219,900)
(329,912,866)
42,350,912,716
59,084,446,945
780,358,987
59,864,805,932

- 연결 현금흐름표

제 9
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디에스씨인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,033,500,896
2,340,132,538

1. 영업에서 창출된 현금
9,152,253,076
3,064,909,974

당기순이익
23,461,978,343
8,249,848,589

당기순이익에 대한 조정
(17,513,190,184)
(603,195,727)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
3,203,464,917
(4,581,742,888)

2. 이자 수취
65,355,236
136,917,338

3. 이자 지급
(233,383,216)
(5,655,890)

4. 배당금 수취
2,785,320
76,283,176

5. 법인세 납부
(1,953,509,520)
(932,322,060)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
118,395,090
3,341,018,470

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
163,000,000
6,145,605,730

단기금융상품의 감소
130,000,000
5,984,000,000

장기금융상품의 감소
-
130,000,000

보증금의 감소
-
29,925,730

임대보증금의 증가
33,000,000
1,680,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,604,910)
(2,804,587,260)

단기금융상품의 증가
-
2,622,000,000

보증금의 증가
-
135,538,630

유형자산의 취득
14,124,910
47,048,630

임대보증금의 감소
30,480,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(704,300,613)
(6,428,913,051)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,199,700,000
2,770,931,760

종속기업유상증자
300,000,000
571,918,960

주식선택권의 행사
99,700,000
199,012,800

단기차입금의 차입
9,800,000,000
2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,904,000,613)
(9,199,844,811)

단기차입금의 상환
2,716,700,000
-

리스부채의 상환
315,907,883
313,627,808

신주발행비의 지출
14,954,290
-

전환사채의 상환
6,865,218,540
8,886,217,003

자기주식의 취득
991,219,900
-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
6,447,595,373
(747,762,043)

V. 기초의 현금및현금성자산
3,203,182,605
3,950,944,648

VI. 기말의 현금및현금성자산
9,650,777,978
3,203,182,605

2. 별도재무제표

 - 별도 대차대조표(재무상태표)

제 9
(당) 기
말 2020년 12월 31일 현재

제 8
(전) 기말
2019년 12월 31일 현재

디에스씨인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
20,049,942,979
15,712,733,725

현금및현금성자산
7,840,352,416
2,264,084,792

단기금융상품
-
130,000,000

당기손익-공정가치금융자산
7,465,913,285
8,427,943,702

수취채권
4,743,677,278
4,890,705,231

Ⅱ.창업투자자산
45,731,569,441
31,522,505,170

투자실적자산
45,708,054,441
31,522,501,170

경영지원자산
23,515,000
4,000

Ⅲ.비유동자산
11,460,723,951
2,655,868,566

당기손익-공정가치금융자산
8,121,877,695
-

종속기업투자
2,331,071,026
1,446,422,368

유형자산
494,519,070
700,979,002

무형자산
375,000,000
375,000,000

기타비유동자산
138,256,160
133,467,196

자 산 총 계
77,242,236,371
49,891,107,461

부 채

Ⅰ.유동부채
12,690,406,168
12,721,458,990

단기차입금
9,083,300,000
2,000,000,000

전환사채
572,137,246
7,914,535,312

단기기타금융부채
1,965,510,848
1,570,394,893

당기법인세부채
1,069,458,074
1,236,528,785

Ⅱ.비유동부채
5,467,383,258
2,191,041,271

비유동금융부채
197,813,441
325,426,792

확정급여채무
155,258,413
95,121,122

이연법인세부채
5,114,311,404
1,770,493,357

부 채 총 계
18,157,789,426
14,912,500,261

자 본

Ⅰ.자본금
9,269,414,500
9,059,691,500

Ⅱ.자본잉여금
8,375,701,656
6,877,843,589

Ⅲ.기타자본
(991,219,900)
28,307,648

Ⅳ.기타포괄손익누계액
79,637,973
210,349,241

Ⅴ.이익잉여금
42,350,912,716
18,802,415,222

자 본 총 계
59,084,446,945
34,978,607,200

부 채 및 자 본 총 계
77,242,236,371
49,891,107,461

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

제 9
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디에스씨인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ.영업수익
37,662,017,909
18,246,747,189

투자조합수익
31,527,534,741
14,542,644,020

기타의영업수익
6,134,483,168
3,704,103,169

Ⅱ.영업비용
8,701,988,990
8,388,211,772

투자조합비용
94,215,306
566,207,695

운용투자비용
318,348,000
-

기타의영업비용
1,029,142,206
2,908,755,974

일반관리비
7,260,283,478
4,913,248,103

Ⅲ.영업이익
28,960,028,919
9,858,535,414

기타수익
11,776,686
5,271,029

기타비용
(43,820,048)
(148,487,929)

종속기업투자손실
(234,751,559)
(428,969,764)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
28,693,233,998
9,286,348,750

Ⅴ.법인세비용
5,144,736,504
880,630,811

Ⅵ.당기순이익
23,548,497,494
8,405,717,942

Ⅶ.기타포괄손익
(130,711,268)
(154,863,979)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(80,599,783)
(32,709,437)

지분법자본변동
(80,599,783)
(32,709,437)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(50,111,485)
(122,154,542)

확정급여채무의 재측정요소
(50,111,485)
(122,154,542)

Ⅷ.당기총포괄이익
23,417,786,226
8,250,853,963

Ⅸ.주당손익

기본주당순이익
1,302
469

희석주당순이익
1,282
422

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 9
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디에스씨인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
(처분예정일 : 2021년 3월 25일)
제 8(전) 기
 (처분확정일 : 2020년 3월 27일 )

I. 미처분이익잉여금

42,350,912,716

16,764,889,003

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,802,415,222

10,122,627,920

2. 당기순이익
23,548,497,494

6,642,261,083

II. 임의적립금등의이입액

합 계(I+II)

42,350,912,716

16,764,889,003

III. 이익잉여금처분액

IV. 차기이월미처분이익잉여금

42,350,912,716

16,764,889,003

비교 표시된 전기의 이익잉여금처분계산서는 2020년 3월 27일자 정기주주총회에서 확정된 것으로 재무제표의 재작성 효과가 반영되어 있지 아니함에 따라 전기의 차기이월미처분이익잉여금과 당기의 전기이월미처리이익잉여금은 일치하지 않습니다

- 별도 자본변동표

제 9
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디에스씨인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2019.01.01(기초자본)
8,750,000,000
4,977,266,000
78,126,835
365,213,220
10,396,697,280
24,567,303,335

전환사채의 전환
209,691,500
1,740,947,653
-
-
-
1,950,639,153

주식선택권의 행사
100,000,000
159,629,936
(60,617,136)
-
-
199,012,800

주식선택권
-
-
10,797,949
-
-
10,797,949

총포괄손익:
-
-
-
(154,863,979)
8,405,717,942
8,250,853,963

당기순이익
-
-
-
-
8,405,717,942
8,405,717,942

지분법자본변동
-
-
-
(32,709,437)
-
(32,709,437)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(122,154,542)
-
(122,154,542)

2019.12.31(전기말 자본)
9,059,691,500
6,877,843,589
28,307,648
210,349,241
18,802,415,222
34,978,607,200

2020.01.01(기초자본)
9,059,691,500
6,877,843,589
28,307,648
210,349,241
18,802,415,222
34,978,607,200

주식선택권의 행사
50,000,000
78,007,648
(28,307,648)
-
-
99,700,000

자기주식의 취득
-
-
(991,219,900)
-
-
(991,219,900)

전환사채의 전환
159,723,000
1,419,850,419
-
-
-
1,579,573,419

총포괄손익:
-
-
-
(130,711,268)
23,548,497,494
23,417,786,226

당기순이익
-
-
-
-
23,548,497,494
23,548,497,494

지분법자본변동
-
-
-
(80,599,783)
-
(80,599,783)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(50,111,485)
-
(50,111,485)

2020.12.31(당기말 자본)
9,269,414,500
8,375,701,656
(991,219,900)
79,637,973
42,350,912,716
59,084,446,945

- 별도 현금흐름표

제 9
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 8
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

디에스씨인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,464,158,637
3,628,962,622

1. 영업에서 창출된 현금
9,583,256,457
4,358,683,134

가. 당기순이익
23,548,497,494
8,405,717,942

나. 당기순이익에 대한 조정
(17,578,617,657)
(656,252,428)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
3,613,376,620
(3,390,782,380)

2. 이자 수취
65,355,236
131,309,862

3. 이자 지급
(233,383,216)
(5,655,890)

4. 배당금 수취
2,785,320
76,283,176

5. 법인세 납부
(1,953,855,160)
(931,657,660)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,070,000,000)
1,664,077,110

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
130,000,000
6,143,925,730

가. 단기금융상품의 감소
130,000,000
5,984,000,000

나. 장기금융상품의 감소
-
130,000,000

다. 보증금의 감소
-
29,925,730

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,200,000,000)
(4,479,848,620)

가. 단기금융상품의 증가
-
2,622,000,000

나. 종속기업투자의 취득
1,200,000,000
1,700,000,000

다. 보증금의 증가
-
135,538,630

라. 차량운반구의 취득
-
22,309,990

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(817,191,013)
(6,825,920,011)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,899,700,000
2,199,012,800

가. 주식선택권의 행사
99,700,000
199,012,800

나. 단기차입금의 차입
9,800,000,000
2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,716,891,013)
(9,024,932,811)

가. 단기차입금의 상환
2,716,000,000
-

나. 리스부채의 상환
141,455,483
138,715,808

다. 전환사채의 상환
6,865,218,540
8,886,217,003

라. 자기주식의 취득
991,219,900
-

마. 신주발행비의 지출
2,997,090
-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
5,576,967,624
(1,532,880,279)

V. 기초의 현금및현금성자산
2,264,084,792
3,796,965,071

VI. 기말의 현금및현금성자산
7,841,052,416
2,264,084,792

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권)

②제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 장기적인 발전 또는 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 법인, 개인,에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

②제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 장기적인 발전 또는 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달 성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

표준정관 
권고 사항
반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제> (2019.03.27)

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

기존 조항의 번호 변경

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제16조 (사채의 발행)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

사채 발행 
규정 신설

제17조(전환사채의 발행)

①이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

2. 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자가, 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

제17조(전환사채의 발행)

①이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

2. 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

표준정관 
권고 사항
반영

제18조의2 (사채및신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

<삭제>

조항의 이동

제19조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. (개정 2019.03.27)

제19조 (교환사채의 발행)

① 이 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

②교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

교환사채
발행 신설

<신설>

제19조의2 (사채및신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

기존 조항의 이동

<신설>

제19조의3 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

기존 조항의 이동

제44조 (감사의 수 및 선임)

②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

제44조 (감사의 수 및 선임)

②감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

감사선임에 관한 조문 
정비

제44조 (감사의 수 및 선임)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제44조 (감사의 수 및 선임)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

감사인 선임관련 개정법률 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

감사인 선임관련 개정법률 반영

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제56조(인센티브 지급)

①인센티브 산정방법 및 지급시기의 개정은 주주총회 승인을 얻어야 한다.

②제1항에 명시된 사항을 제외한 세부 사항은 이사회 결의에 따른다.

<삭제>

이사회 위임

<없음>

부칙

이 정관은 2021년 3월 25일부터 개정 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

윤건수
1962.07.18
미해당
해당없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤건수
디에스씨인베스트먼트㈜ 대표이사
12.01~현재
디에스씨인베스트먼트㈜ 대표이사
없음

07.05~11.12
LB인베스트먼트 투자본부 상무

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 디에스씨인베스트먼트(주)의 대표자(설립자 및 최대주주)로 회사의 성장에 크게 이바지 하였으며, 당사의 핵심가치에 대한 제고와 성장전략을 가지고 있음. 업계의 풍부한 노하우를 바탕으로 향후 회사의 성장과 발전에 큰 능력이 인정되어 사내이사로서 적임자로평가됨.

확인서

확인서_윤건수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이지훈
1963.10.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이지훈
세종대학교
 경영학과 부교수
15.04~현재
세종대학교 경영학과 부교수
없음

90.01~15.03
조선일보 경제부

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

투자 관련 업종에 대한 해박한 지식을 바탕으로 당사가 영위하는 업종 및 경영전반에 대한 이해도가 높아, 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할것으로 판단되어 적임자로 평가됨.

확인서

확인서_이지훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
995백만원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.