HB테크놀러지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210308)
제출인: HB테크놀러지

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이치비테크놀러지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 8일

권 유 자:
성 명: (주)에이치비테크놀러지
주 소: (31419)충청남도 아산시 음봉면 산동로 87(산동리597-9)
전화번호: 041-532-8730

작 성 자:
성 명: 김 재 욱
부서 및 직위: 재무팀 / 팀장
전화번호: 041-532-8730

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이치비테크놀러지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 08일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁원

(인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표관리시스템 
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표관리시스템 
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이치비테크놀러지
보통주
2,829,592
3.58
본인
자기주식

(*) 소유비율은 발행주식총수(78,990,426주)에 대한 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에이치비콥
최대주주
보통주
12,558,087
15.90
최대주주
-

문흥렬
등기임원
보통주
1,306,250
1.65
등기임원
-

문성준
등기임원
보통주
6,248,782
7.91
등기임원
-

황선례
특수관계인
보통주
3,296,094
4.17
특수관계인
-

문보미
특수관계인
보통주
1,029,589
1.30
특수관계인
-

문재원
특수관계인
보통주
50,000
0.06
특수관계인
-

문태원
특수관계인
보통주
50,000
0.06
특수관계인
-

이재원
특수관계인
보통주
270,000
0.34
특수관계인
-

박상택
특수관계인
보통주
72,062
0.09
특수관계인
-

윤경호
특수관계인
보통주
23,555
0.03
특수관계인
-

계
-
24,904,419
31.53
-
-

(*) 소유비율은 발행주식총수(78,990,426주)에 대한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김재욱
보통주
0
직원
직원
-

김소희
보통주
0
직원
직원
-

최진일
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 08일
2021년 03월 11일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 09시 ~ 2021년 3월 25일 17시
- 기간 중 24시간 이용가능
(단, 첫날은 9시부터 마지막날은 17시까지만 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용가능
 (단, 첫날은 9시부터 마지막날은 17시까지만 이용가능)
2) 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이치비테크놀러지
http://www.hbtechnology.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
 - 주소: (31419) 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87(산동리597-9)
 - 전화번호: 041-532-8730
 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오전 9시

장 소
(31419) 충청남도 아산시 음봉면 산동로 87(산동리597-9)
(주)에이치비테크놀러지 대 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.15(월) 오전9시 ~ 2021.3.24(수) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용가능
 (단, 첫날은 9시부터 마지막날은 17시까지만 이용가능)
2) 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참
 석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 
 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착
 용을 부탁드립니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정 : 1주당 20원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

디스플레이산업의 특성상 고객사의 투자시기 및 규모에 따라 호황과 불황이 반복되는 경향이 있습니다. 당사는 2016년~2017년 국내 고객사로부터 대규모 수주를 통해업계호황을 보냈으며, 그 이후 국내 고객사의 투자는 다소 감소되었지만 해외 고객사의 지속적인 투자 증대로 이익을 실현하였습니다.

2019년 하반기 국내 고객사의 QD-OLED 대규모 투자 계획으로 인한 약 595억원의 수주계약 체결, 기존 고객사의 신뢰도 향상 및 신규 SITE발굴 등의 노력을 통한 수주달성 등으로 인하여 전년도 대비 이익증대를 도모할 수 있었습니다.

당사는 디스플레이장비 사업분야에 지속적으로R&D에 투자를 하고 있습니다. 특히 2016년부터 Laser Repair 설비를 고객사에 납품하고 있으며, 현재 납품된 Laser Repair 설비 외 Metal Ink Repair, PI Repair, 돌기연마 Ink Repair 등 연구개발을 통하여 시장 대응성을 확대해가고 있습니다.

OLED 시장의 지속적 성장으로 인한 Repair 시장 또한 2021년까지 성장할 것으로 예상되며
이밖의 Non Display 분야의 인쇄전자, PCB, TSP 등에 Repair 기술 적용을 통하여 Repair 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 
Display 시장 외에 2차전지 사업분야에도 R&D투자를 하고 있습니다. 2017년부터 선행기술을 개발해 왔고, 2019년 통합외관검사기를 수주하여 2020년에 납품을 시작하게 되었습니다. 본 기술은 공정 초기단계부터 적용 가능한 기술로 향후 그 범위를 점차 확대 해나갈 예정이며, 향후 HBT의 또다른 신 사업군으로 자리잡을 수 있도록 전개해 나갈 예정입니다.

부품소재사업분야에서는 2016년 부터 롤스탬핑(Roll-stamping) 가공 공법을 도입을통해 양산경쟁력을 개선해 왔습니다. 기존의 레이저(Laser patterning) 가공 공법보다 인건비 및 투자비용이 우수하며 생산능력 또한 우월하여 고정비용 및 품질비용을 크게 개선할 수 있었습니다. 이와 더불어 라인 운용에 필요한 면적이 적어 공간활용이 용이하여 2016년부터 롤스탬핑(Roll-stamping) 가공 라인을 점진적으로 증설함과 동시에, 2018년 부터는 자동화를 진행하여 라인의 80% 이상을 자재의 투입부터 포장 전 적재까지 자동화하여 세계 최고의 양산경쟁력을 갖추었습니다.

최근의 시장 흐름은 TV 판매대수 자체의 증가는 크지 않았으나, 저가형 뉴 엣지형 BLU 채택확대와 초대형 LCD TV시장 성장에 따라 초대형 TV 교체구매 수요증가가 예상되며, 75” 이상 초대형TV시장의 일반화, 신흥국 시장의 디지털TV 방송시작 등 신기술 제품의 수요 증가 추세로 TV산업의 성장성은 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
2020년 코로나로 인하여 재택근무가 증가함에 따라 TV, 모니터, 노트북 등의 수요가증대되어 매출증가에 다소 기인하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에이치비테크놀러지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

165,054,854,131

166,887,334,230

(1) 현금및현금성자산
68,349,645,446

47,403,782,358

(2) 단기금융상품
11,604,255,743

3,458,764,582

(3) 당기손익인식금융자산
1,310,046,634

1,299,976,772

(4) 만기보유금융자산
-

1,001,010,792

(5) 매출채권
17,035,189,055

42,982,673,963

(6) 계약자산
31,186,449,413

29,886,602,832

(7) 기타채권
2,764,459,771

5,327,550,565

(8) 재고자산
27,310,186,692

31,130,333,612

(9) 기타유동자산
5,481,116,191

3,885,531,580

(10) 당기법인세자산
4,606,837

-

(11) 유동파생상품
8,898,349

511,107,174

Ⅱ. 비유동자산

116,371,381,068

119,223,475,059

(1) 매도가능금융자산
19,209,266,780

11,176,007,600

(2) 기타비유동채권
3,782,917,736

1,005,482,296

(3) 유형자산
46,287,376,662

52,709,376,808

(4) 사용권자산
5,045,434,839

1,158,346,920

(5) 투자부동산
3,973,776,085

10,676,587,143

(6) 무형자산
34,873,524,151

39,435,882,178

(7) 순확정급여자산
523,172,659

-

(8) 이연법인세자산
2,675,912,156

3,061,792,114

자산총계

281,426,235,199

286,110,809,289

부채

Ⅰ. 유동부채

71,407,443,564

75,723,849,818

(1) 매입채무
16,193,059,971

25,143,268,575

(2) 기타채무
11,134,008,174

9,775,998,122

(3) 계약부채
2,549,667,823

21,533,846,683

(4) 차입부채
33,789,039,836

12,879,110,877

(5) 유동리스부채
1,447,838,355

1,019,669,281

(6) 기타유동부채
929,208,002

1,478,247,610

(7) 충당부채
3,244,142,010

1,050,193,109

(8) 유동파생상품
-

101,862,531

(9) 당기법인세부채
2,120,479,393

2,741,653,030

Ⅱ. 비유동부채

6,743,311,577

25,085,694,210

(1) 기타비유동채무
20,000,000

20,000,000

(2) 차입부채
-

20,507,024,995

(3) 비유동리스부채
3,283,255,214

149,087,180

(4) 순확정급여부채
-

451,236,944

(5) 기타비유동부채
284,230,932

-

(6) 이연법인세부채
3,155,825,431

3,958,345,091

부채총계

78,150,755,141

100,809,544,028

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

164,800,519,882

159,974,918,645

(1) 자본금

39,495,213,000

39,495,213,000

(2) 주식발행초과금

74,062,019,735

74,062,019,735

(3) 기타포괄손익누계액

1,429,288,827

288,007,582

(4) 기타자본항목

(10,338,964,657)

(11,098,623,655)

(5) 이익잉여금

60,152,962,977

57,228,301,983

Ⅱ. 비지배지분

38,474,960,176

25,326,346,616

자본총계

203,275,480,058

185,301,265,261

부채와자본총계

281,426,235,199

286,110,809,289

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

274,248,087,787

280,566,410,814

Ⅱ. 매출원가

242,129,799,473

242,956,070,461

Ⅲ. 매출총이익

32,118,288,314

37,610,340,353

Ⅳ. 판매비와일반관리비

27,204,716,243

27,508,107,752

Ⅴ. 영업이익

4,913,572,071

10,102,232,601

(1) 기타수익
1,125,528,003

1,156,796,771

(2) 기타비용
2,185,936,208

1,372,462,381

(3) 금융수익
4,590,037,102

6,182,871,339

(4) 금융비용
7,163,845,918

7,491,206,208

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

1,279,355,050

8,578,232,122

(1) 법인세비용
452,478,294

2,822,430,837

Ⅶ. 당기순이익

826,876,756

5,755,801,285

(1) 지배기업 소유주지분

3,589,834,864

3,173,305,029

(2) 비지배지분

(2,762,958,108)

2,582,496,256

Ⅷ. 기타포괄손익

2,103,821,139

1,770,184,438

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
29,049,911

18,591,484

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,074,771,228

1,751,592,954

Ⅸ. 총포괄손익

2,930,697,895

7,525,985,723

(1) 지배기업 소유주지분

5,499,328,030

4,885,574,493

(2) 비지배지분

(2,568,630,135)

2,640,411,230

X. 주당이익

기본주당순이익

47

41

희석주당순이익

47

41

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제24(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본
이익잉여금
소 계

2019.01.01 (전기초)
39,495,213,000
74,062,019,735
(1,232,819,461)
(12,918,244,601)
55,401,400,306
154,807,568,979
19,744,821,023
174,552,390,002

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,173,305,029
3,173,305,029
2,582,496,256
5,755,801,285

보험수리적손익
-
-
-
-
192,185,668
192,185,668
49,318,051
241,503,719

금융자산평가손익
-
-
1,510,089,235
-
-
1,510,089,235
-
1,510,089,235

해외사업환산손익
-
-
10,737,808
-
-
10,737,808
8,596,923
19,334,731

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,538,589,020)
(1,538,589,020)
-
(1,538,589,020)

유상증자
-
-
-
555,605,235
-
555,605,235
1,446,666,765
2,002,272,000

주식보상비용
-
-
-
2,215,043,738
-
2,215,043,738
322,772,211
2,537,815,949

우리사주조합 잉여금
-
-
-
(951,028,027)
-
(951,028,027)
1,171,675,387
220,647,360

2019.12.31 (전기말)
39,495,213,000
74,062,019,735
288,007,582
(11,098,623,655)
57,228,301,983
159,974,918,645
25,326,346,616
185,301,265,261

2020.01.01 (당기초)
39,495,213,000
74,062,019,735
288,007,582
(11,098,623,655)
57,228,301,983
159,974,918,645
25,326,346,616
185,301,265,261

총포괄손익 :
-
-
1,166,110,267
-
4,334,467,971
5,500,578,238
(2,568,630,135)
2,931,948,103

당기순이익
-
-
-
-
3,589,834,864
3,589,834,864
(2,762,958,108)
826,876,756

보험수리적손익
-
-
-
-
744,633,107
744,633,107
183,068,538
927,701,645

금융자산평가손익
-
-
1,147,069,583
-
-
1,147,069,583
-
1,147,069,583

해외사업환산손익
-
-
19,040,684
-

19,040,684
11,259,435
30,300,119

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
-
-
(24,829,022)
759,658,998
(1,409,806,977)
(674,977,001)
15,717,243,695
15,042,266,694

연차배당
-
-
-
-
(1,538,589,020)
(1,538,589,020)
(99,999,984)
(1,638,589,004)

유상증자
-
-
-
2,026,748,301
-
2,026,748,301
15,041,476,665
17,068,224,966

자기주식의 취득
-
-
-
(1,616,862,585)
-
(1,616,862,585)
-
(1,616,862,585)

주식보상비용
-
-
-
349,773,282
-
349,773,282
261,203,127
610,976,409

기타
-
-
(24,829,022)
-
128,782,043
103,953,021
514,563,887
618,516,908

2020.12.31 (당기말)
39,495,213,000
74,062,019,735
1,429,288,827
(10,338,964,657)
60,152,962,977
164,800,519,882
38,474,960,176
203,275,480,058

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제24(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제24(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,255,984,520

9,505,538,688

1. 영업활동에서 창출된 현금
19,795,981,549

15,130,901,057

가. 당기순이익
826,876,756

5,755,801,285

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
21,887,736,265

24,670,546,661

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,918,631,472)

(15,295,446,889)

매출채권의 감소(증가)
25,392,334,168

(19,435,143,847)

계약자산의 증가
(3,637,387,196)

(11,469,440,024)

미수금의 증가
(173,126,981)

(58,117,962)

재고자산의 감소(증가)
3,820,146,920

(6,433,337,443)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,595,584,611)

293,938,497

유동파생상품의 감소
511,107,174

-

매입채무의 증가(감소)
(8,885,509,420)

4,513,122,322

기타채무의 증가(감소)
464,125,656

(236,429,122)

계약부채의 증가(감소)
(18,984,178,860)

20,765,429,935

기타유동부채의 감소
(18,356,465)

(113,917,941)

유동파생상품부채의 감소
(101,862,531)

-

퇴직금의 지급
(449,821,366)

(96,847,130)

사외적립자산의 증가
(1,750,000,000)

(3,029,794,448)

충당부채의 증가
2,489,482,040

5,090,274

2. 이자의 수취
264,271,689

256,910,085

3. 이자의 지급
(134,982,169)

(368,710,310)

4. 배당금의 지급
(1,538,589,020)

(1,538,589,020)

5. 법인세의 납부
(2,130,697,529)

(3,974,973,124)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,680,248,533)

(10,080,402,540)

단기금융상품의 감소
38,320,779,163

16,965,000,000

단기금융상품의 증가
(46,564,990,324)

(20,423,764,582)

당기손익인식금융자산의 처분
9,171,497,235

2,130,775,000

당기손익인식금융자산의 취득
(9,184,211,364)

(3,083,564,358)

기타채권의 감소
329,805,843

439,467,878

기타채권의 증가
(222,472,419)

(286,659,126)

매도가능금융자산의 처분
88,000,000

-

매도가능금융자산의 취득
(6,824,008,330)

(718,000,000)

만기보유금융자산의 처분
2,988,164,384

1,994,431,000

만기보유금융자산의 취득
(1,988,164,384)

-

기타비유동채권의 감소
106,952,499

928,251,134

기타비유동채권의 증가
(203,196,000)

(381,491,000)

유형자산의 처분
347,055,118

128,144,999

유형자산의 취득
(981,892,413)

(5,381,085,555)

투자부동산의 처분
7,800,000,000

-

투자부동산의 취득
(32,342,205)

-

무형자산의 처분
40,899,167

19,000,000

무형자산의 취득
(1,034,736,503)

(2,622,142,761)

통화선도의 감소
-

(338,355,944)

기타비유동채무의 감소
-

(290,000,000)

정부보조금의 수령
162,612,000

839,590,775

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,988,428,834

3,059,597,543

단기차입금의 차입
11,550,887,729

15,918,661,234

단기차입금의 상환
(11,622,984,333)

(9,502,047,427)

유동성장기부채의 상환
(675,000,000)

(2,987,200,000)

리스부채의 상환
(2,373,475,914)

(2,372,088,264)

자기주식의 취득
(1,616,862,585)

-

비지배지분에 의한 자본납입
17,725,863,937

2,002,272,000

Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

21,564,164,821

2,484,733,691

Ⅴ. 기초의 현금

47,403,782,358

45,147,247,448

Ⅵ. 환율변동효과

(618,301,733)

(228,198,781)

Ⅶ. 기말의 현금

68,349,645,446

47,403,782,358

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

105,710,537,506

122,400,211,202

(1) 현금및현금성자산
32,030,734,352

20,696,142,275

(2) 단기금융상품
1,088,000,000

2,000,000,000

(3) 당기손익인식금융자산
296,223,000

291,094,550

(4) 만기보유금융자산
-

1,001,010,792

(5) 매출채권
12,811,417,128

34,300,957,614

(6) 계약자산
29,813,821,469

25,731,043,900

(7) 유동리스채권
-

153,932,635

(8) 기타채권
1,109,197,710

4,162,582,543

(9) 재고자산
25,928,669,461

30,127,580,811

(10) 기타유동자산
2,623,576,037

3,424,758,908

(11) 유동파생상품
8,898,349

511,107,174

Ⅱ.비유동자산

108,120,449,853

105,885,937,888

(1) 매도가능금융자산
19,209,266,780

11,176,007,600

(2) 종속기업투자
32,404,191,338

31,831,104,020

(3) 기타비유동채권
3,461,349,039

825,588,938

(4) 유형자산
26,156,729,282

35,821,442,668

(5) 사용권자산
4,818,448,078

532,226,817

(6) 투자부동산
10,509,111,029

13,324,200,370

(7) 무형자산
8,821,199,896

9,539,138,094

(8) 순확정급여자산
92,334,336

-

(9) 이연법인세자산
2,647,820,075

2,836,229,381

자산총계

213,830,987,359

228,286,149,090

부채

Ⅰ.유동부채

50,701,240,432

66,853,250,716

(1) 매입채무
14,722,608,566

20,521,998,880

(2) 기타채무
11,479,234,038

9,317,903,748

(3) 계약부채
910,401,986

21,533,846,683

(4) 차입부채
17,126,586,407

12,879,110,877

(5) 유동리스부채
1,254,663,537

664,201,710

(6) 기타유동부채
181,357,530

692,418,053

(7) 충당부채
3,126,544,662

637,062,622

(8) 유동파생상품
-

78,608,900

(9) 당기법인세부채
1,899,843,706

528,099,243

Ⅱ.비유동부채

3,428,212,717

5,439,966,774

(1) 차입부채
-

5,000,000,000

(2) 비유동리스부채
3,241,259,138

25,469,767

(3) 순확정급여부채
-

414,497,007

(4) 기타비유동부채
186,953,579

-

부채총계

54,129,453,149

72,293,217,490

자본

Ⅰ. 자본금

39,495,213,000

39,495,213,000

Ⅱ. 주식발행초과금

74,062,019,735

74,062,019,735

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

1,443,392,886

296,323,303

Ⅳ. 기타자본항목

(14,147,425,809)

(12,720,945,605)

Ⅴ. 이익잉여금

58,848,334,398

54,860,321,167

자본총계

159,701,534,210

155,992,931,600

부채와자본총계

213,830,987,359

228,286,149,090

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

243,262,950,198

223,721,603,761

Ⅱ. 매출원가

217,041,010,391

206,490,712,785

Ⅲ. 매출총이익

26,221,939,807

17,230,890,976

Ⅳ. 판매비와일반관리비

18,167,000,283

16,378,441,360

Ⅴ. 영업이익

8,054,939,524

852,449,616

(1) 기타수익
2,510,728,642

2,175,042,685

(2) 기타비용
2,556,544,968

582,247,973

(3) 금융수익
3,460,543,367

4,842,836,145

(4) 금융비용
4,974,462,367

5,357,635,479

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

6,495,204,198

1,930,444,994

(1) 법인세비용
1,338,210,665

114,800,302

Ⅶ. 당기순이익

5,156,993,533

1,815,644,692

Ⅷ. 기타포괄손익

1,516,678,301

1,561,378,383

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-

-

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,516,678,301

1,561,378,383

Ⅸ. 당기총포괄손익

6,673,671,834

3,377,023,075

X. 주당이익

기본주당순이익

67

24

희석주당순이익

67

24

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타포괄
손익누계액
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
39,495,213,000
74,062,019,735
(1,213,765,932)
(12,918,975,647)
54,531,976,347
153,956,467,503

배당금지급
-
-
-
-
(1,538,589,020)
(1,538,589,020)

당기순이익
-
-
-
-
1,815,644,692
1,815,644,692

보험수리적손익
-
-
-
-
51,289,148
51,289,148

매도가능평가이익
-
-
1,510,089,235
-
-
1,510,089,235

주식보상비용
-
-
-
198,030,042
-
198,030,042

2019.12.31 (전기말)
39,495,213,000
74,062,019,735
296,323,303
(12,720,945,605)
54,860,321,167
155,992,931,600

2020.01.01 (당기초)
39,495,213,000
74,062,019,735
296,323,303
(12,720,945,605)
54,860,321,167
155,992,931,600

연차배당
-
-
-
-
(1,538,589,020)
(1,538,589,020)

당기순이익
-
-
-
-
5,156,993,533
5,156,993,533

자기주식의 취득
-
-
-
(1,616,862,585)
-
(1,616,862,585)

보험수리적손익
-
-
-
-
369,608,718
369,608,718

매도가능증권평가손익
-
-
1,147,069,583
-
-
1,147,069,583

주식보상비용
-
-
-
190,382,381
-
190,382,381

2020.12.31 (당기말)
39,495,213,000
74,062,019,735
1,443,392,886
(14,147,425,809)
58,848,334,398
159,701,534,210

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,397,974,069

(1,162,125,204)

1. 영업활동에서 창출된 현금
17,075,069,464

1,519,200,425

가. 당기순이익
5,156,993,533

1,815,644,692

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
15,212,057,054

10,041,645,562

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,293,981,123)

(10,338,089,829)

매출채권의 감소(증가)
20,950,364,696

(18,099,764,603)

계약자산의 증가
(6,358,699,185)

(8,163,871,503)

미수금의 감소(증가)
162,167,071

(55,520,713)

재고자산의 감소(증가)
4,198,911,350

(7,909,017,030)

기타유동자산의 감소
801,182,871

317,215,002

유동파생상품(자산)의 감소
511,107,174

-

매입채무의 증가(감소)
(5,740,005,132)

2,866,549,443

기타채무의 증가
1,781,250,259

924,876,000

계약부채의 증가(감소)
(20,623,444,697)

20,863,757,246

기타유동부채의 증가
19,622,620

214,709,965

유동파생상품(부채)의 감소
(78,608,900)

-

퇴직금의 지급
(7,311,290)

(2,113,910)

사외적립자산의 증가
(1,400,000,000)

(1,300,000,000)

충당부채의 증가
2,489,482,040

5,090,274

2. 이자의 수취
202,313,749

137,402,229

3. 이자의 지급
(134,982,169)

(322,513,303)

4. 배당금의 지급
(1,538,589,020)

(1,538,589,020)

5. 법인세의 납부
(205,837,955)

(957,625,535)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

353,741,831

(4,780,681,958)

단기금융상품의 감소
25,473,599,215

4,000,000,000

단기금융상품의 증가
(24,660,319,215)

(6,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분
9,171,497,235

1,630,775,000

당기손익인식금융자산의 취득
(9,176,625,685)

(1,578,357,592)

리스채권의 감소
155,000,000

477,000,000

기타채권의 감소
100,148,210

137,177,298

기타채권의 증가
(142,000,000)

(185,000,000)

매도가능금융자산의 처분
88,000,000

-

매도가능금융자산의 취득
(6,824,008,330)

(718,000,000)

만기보유금융자산의 처분
2,988,164,384

1,994,431,000

만기보유금융자산의 취득
(1,988,164,384)

-

종속기업투자의 취득
(986,458,456)

-

기타비유동채권의 감소
69,621,440

862,989,458

기타비유동채권의 증가
(144,122,000)

(351,491,000)

유형자산의 처분
22,303,645

69,347,326

유형자산의 취득
(824,197,720)

(3,245,591,562)

투자부동산의 처분
7,800,000,000

-

투자부동산의 취득
(32,342,205)

-

무형자산의 처분
-

19,000,000

무형자산의 취득
(804,144,303)

(2,404,517,661)

기타비유동채무의 증가
-

(280,000,000)

정부보조금의 수령
67,790,000

791,555,775

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,124,118,521)

1,649,201,176

단기차입금의 차입
11,550,887,729

15,918,661,234

단기차입금의 상환
(11,622,984,333)

(9,502,047,427)

리스부채의 상환
(1,760,159,332)

(1,780,212,631)

유동성장기부채의 상환
(675,000,000)

(2,987,200,000)

자기주식의 취득
(1,616,862,585)

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

11,627,597,379

(4,293,605,986)

Ⅴ. 기초의 현금

20,696,142,275

25,081,927,543

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(293,005,302)

(92,179,282)

Ⅶ. 기말의 현금

32,030,734,352

20,696,142,275

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
====================

제24(당)기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
제23(전)기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처분예정일
2021년 3월 25일
처분확정일
2020년 3월 24일

주식회사 에이치비테크놀러지
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

58,002,788,232

54,168,633,903

1. 전기이월이익잉여금
52,476,185,981

52,301,700,063

2. 당기순이익
5,156,993,533

1,815,644,692

3. 보험수리적손익
369,608,718

51,289,148

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,675,538,348

1,692,447,922

1. 이익준비금
152,321,668

153,858,902

2. 배당금
1,523,216,680

1,538,589,020

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

56,327,249,884

52,476,185,981

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

보통주
보통주

대상주식수(*1)
76,160,834주
76,929,451주

주당배당금
20
20

배당금
1,523,216,680
1,538,589,020

배당률(액면)
4%
4%

(*1) 당기는 2020년 사업연도이며, 대상주식수는 발행주식총수(78,990,426주)에서 자기주식(2,829,592주)를 제외한 수량입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 44 조 [감사위원회 구성]

①~② (생략)

③최대주주, 최대주주의 특수관계인 그밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

<신설>

제 44 조 [감사위원회 구성]

①~② (현행과 같음)

③감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

-감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.

<신설>

<신설>

제 44 조의 2 [감사위원회 분리 선임·해임]

①제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

②제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

-감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.

-감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

제 49 조 [재무제표 등의 작성 등]

① (생략)

②대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.

③감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사사장에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (생략)

제 49 조 [재무제표 등의 작성 등]

① (생략)

②대표이사(사장)은 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (현행과 같음)

-상법 개정에 따른 조문 정비

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

-

<신설>

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례)
제44조제3항·제5항 및 제49조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원 부터 적용한다.

-

<신설>

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례)

제44조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임 하는 경우에도 적용한다.

-

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명)

실제 지급된 보수총액
856

최고한도액
3,000