신성이엔지 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210308)
제출인: 신성이엔지

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)신성이엔지

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 4일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

영문 번역문 추가

-

주1)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

기재사항 수정

주식의 종류 : 보통주

회사와의 관계 : -

권유자와의 관계 : -

대표자 : 이태성

위탁범위 : 의결권 위임장 수령

연락처 : 02-780-8062

주식의 종류 : -

회사와의 관계 : 업무수탁법인

권유자와의 관계 : 업무수탁법인

대표자 : 이태훈

위탁범위 : 주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공

연락처 : 070-4618-4825

영문 번역문 추가

-
주2)

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

영문 번역문 추가

-

주3)

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

영문 번역문 추가

-

주4)

2. 의결권의 위임에 관한 사항
기재사항 추가

-

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

영문 번역문 추가

-

주5)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

영문 번역문 추가

-

주6)

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인

영문 번역문 추가

-

주7)

□ 정관의 변경
영문 번역문 추가
-
주8)

□ 이사의 선임
영문 번역문 추가
-
주9)

□ 감사의 선임
영문 번역문 추가
-
주10)

□ 이사의 보수한도 승인
영문 번역문 추가
-
주11)

□ 감사의 보수한도 승인
영문 번역문 추가
-
주12)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신성이엔지
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8
전화번호: 031-788-9500

작 성 자:
성 명: 김종래
부서 및 직위: 기획본부 상무이사
전화번호: 031-788-9509

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 신성이엔지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권 주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권 주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 신성이엔지
보통주
2,281,978
1.13
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음
※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(201,433,941주)대비 지분율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이완근
최대주주
보통주
21,724,538
10.78
최대주주
-

우리기술투자㈜
계열회사
보통주
1,325,653
0.66
계열회사
-

㈜신성씨에스
계열회사
보통주
2,299,381
1.14
계열회사
-

홍은희
특별관계자
보통주
7,638,053
3.79
특별관계자
-

이지선
임원(등기)
보통주
10,529,962
5.23
임원(등기)
대표이사

안윤수
임원(등기)
보통주
125,231
0.06
임원(등기)
대표이사

조해진
임원(비등기)
보통주
12,486
0.01
임원(비등기)
-

강승하
임원(계열회사 임원)
보통주
20,000
0.01
임원(계열회사 임원)
-

계
-
43,675,304
21.68
-
-

주1)

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Type ofShares

Number of
Shares Held

Ratio of 
Shares Held

Relationship with the Company

Note

SHINSUNG E&G Co., Ltd.

Common Shares

2,281,978

1.13

Principal

Treasury Stock

Note : The above number of shares is treasury stock, so the voting rights are limited, and the ratio is a percentage of the total number of shares issued(201,433,941).

- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationship with 
the Proxy Solicitor

Type of Shares

Number of Shares Held

Ratio of Shares Held

Relationship with the Company

Note

Wan-Geun Lee

The Largest 
Shareholder

Common Shares

21,724,538

10.78

The Largest 
Shareholder

-

WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT Co., Ltd.

Affiliates

Common Shares

1,325,653

0.66

Affiliates

-

SHINSUNG CS 
Co., Ltd.

Affiliates

Common Shares

2,299,381

1.14

Affiliates

-

Eun-Hee Hong

Specially-related 
parties

Common Shares

7,638,053

3.79

Specially-related 
parties

-

Ji-Seon Lee

Registered 
Executive

Common Shares

10,529,962

5.23

Registered 
Executive

CEO

Yoon-Soo Ahn

Registered 
Executive

Common Shares

125,231

0.06

Registered 
Executive

CEO

Hae-Jin Cho

Unregistered 
Executive

Common Shares

12,486

0.01

Unregistered 
Executive

-

Seung-Ha Kang

Executive of 
Affiliates

Common Shares

20,000

0.01

Executive of 
Affiliates

-

Total
-

43,675,304

21.68

-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김신우
보통주
10,280
직원
직원
-

조성훈
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)

www.

leenmore.com

이태훈
서울특별시 영등포구
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4825

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

1) Attorney-In-Fact of Voting rights at Annual General Meeting of Shareholders (AGM of Shareholders)

Name

(Corporate Name)

Type of 
Shares

Number of Shares Held

Relationship with 
the Company

Relationship

with Proxy Solicitor

Note

Shin-Woo Kim

Common Shares

10,280

Employee

Employee

-

Seong-Hoon Cho

-

-

Employee

Employee

-

 2) Attoney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(Corporate Name)

Sortation

Type of Shares

Number of Shares Held

Relationship

with the 
Company

Relationship

with the Proxy Solicitor

Note

LEE&MORE

Group Inc.

Corporation

-

-

Entrusted 
Agent

Entrusted 
Agent

-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

Corporate Name

Representative

Address

Scope of Entrusted Operations

Contact Number

LEE&MORE

Group Inc.

www.

leenmore.com

Tae-Hoon Lee

Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea

IR, Proxy Solicitation 
operations in general

(including various tasks such as providing and receiving of Power of Attorney Forms)

070- 4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

- 제42기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에
 기재되어 있는 보통주 전체 주주

주3)

3. Proxy Solicitation Period / Scope of the Solicited Voting Right Holders

1) Proxy Solicitation Period

Public Notice for Calling AGM of Shareholders

Start Date

End Date

Date of AGM of 
Shareholders

March 4, 2021

March 9, 2021

March 25, 2021

March 26, 2021

2) Scope of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders listed on the shareholders' list as of the reference date (Dec. 31, 2020) for the 42nd Annual General Meeting of shareholders.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

Securing the required number of quorums for smooth progress of AGM of shareholders.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.16 09:00 ~ 2021.03.25 17:00

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월25일은 오후5시 까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 신성이엔지
https://www.shinsungeng.com
신성이엔지 홈페이지 내 
→ 투자정보 → 전자공고

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
 ·주소 : (13543) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8 신성이엔지 전략기획팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

라. 언어
본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether Delegation by Electronic Power of Attorney Forms is possible

Applicable

Period of Delegation by

Electronic Power of Attorney Forms

March 16, 2021. at 09:00 KST ~ March 25, 
2021. at 17:00 KST

Managing Administration of 
Electronic Power of Attorney Forms

SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd.

Internet Homepage Address of delegation of Electronic Power of Attorney Forms

https://vote.samsungpop.com

Other Note

Available 24 hours during this period 
(But, only until 17:00 KST at the last date, 
March 25, 2021)

B. Methods of Delegating voting rights with a written Power of Attorney Forms

□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder

O

Delivery by post or facsimile

X

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.

O

Delivery by electronic mail

O

Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders (in case where the proxy solicitor is the issuer)

X

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

Name of Homepage

Internet Address

Others

SHINSUNG E&G 
Co., Ltd.

https://www.shinsungeng.com

Homepage of SHINSUNG E&G > Invest Information > Public notice of Electronic

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder's 
intention in send e-mail

The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive the e-mail by expressing through e-mail or phone and appropriate method so on.

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

Before AGM of Shareholders, please send a Power of Attorney Forms by post mail below address 
 - Address : (Post Code : 13543) Strategic Planning Team, SHINSUNG E&G Co., Ltd., 8, Daewangpangyo-ro 395beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

C. Other methods

-

D. Language

The definitive and final language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일(금) 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8 신성이엔지 본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.16 09:00 ~ 2021.03.25 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월25일은 오후5시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-해당사항 없음.

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the AGM of Shareholders

1) Date/Time and Place of the scheduled AGM of shareholders

Date/Time

March 26, 2021 at 09:00 KST

Place

Auditorium of SHINSUNG E&G Co., Ltd., 8, Daewangpangyo-ro 395beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

2) Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Electronic voting

Applicable

Period of Electronic voting

March 7, 2021 at 09:00 ~ March 25, 2021 at 17:00 KST

Managing administration of Electronic voting

SAMSUNG SECURITIES Co., Ltd.

Homepage address

https://vote.samsungpop.com

Other notes

Available 24 hours during this period (But, only until 17:00 KST at the last date, March 25, 2021)

□ Matters of Voting in writing

Voting in writing

Not applicable

Period of Voting in writing

-

Method of Voting in writing

-

Other notes

-

3) Other matters of exercising voting right at AGM of Shareholders

- Not applicable

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 클린환경(CE) 사업부문
 당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비와 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다. 
 최근에는 일상의 대기환경 개선과 'COVID-19' 대응을 위한 장비도 개발하였습니다. 일상의 대기환경 개선을 위한 제품인 퓨어루미(조명일체 천정형 공기청정기), 퓨어게이트(공동주택용 에어샤워), 퓨어클로젯(드레스룸 의류 보관 시스템) 등을 개발하여 판매중에 있습니다.
 특히 2020년은 'COVID-19' 팬데믹이라는 특수성으로 신성이엔지의 기술력이 주목받는 해 였습니다. 클린룸 내재기술을 활용한 스마트음압병실, 양ㆍ음압기 등을 개발하여 의료환경 개선과 방역에 힘을 보탰습니다.
 글로벌 경쟁력 강화를 위해 7개 국가에 해외법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 신규로 설립하여 매출처 다각화와 매출확대를 계획하고 있습니다. 특히 이차전지 관련 생산시설이 헝가리, 폴란드 등 동유럽에 건설됨에 따라 이차전지 드라이룸 해외 매출이 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

2) 재생에너지(RE) 사업부문
 당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다. 
 2020년 재생에너지 사업부문은 태양광모듈 생산라인을 증설하고 수익성이 낮은 태양전지사업을 중단하는 사업포트폴리오 조정을 단행하였습니다. 
 태양광모듈 생산라인 증설은 재생에너지에 대한 관심증가, 한국형 뉴딜정책 등으로 태양광발전 수요가 증가할 것으로 예상하여 전라북도 김제시에 연간 700MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다. 이번 투자로 재생에너지 사업부문은 연간 900MW 생산라인을 보유하게 되었으며(음성 200MW/年, 김제 700MW/年) 규모의 경제 실현을 통한 경쟁력 확보 및 수익성 개선이 가능할 것으로 예상됩니다.
 한편, 지속적인 CAPEX투자가 필요하고 높은 고정비로 인하여 수익성이 낮았던 태양전지 생산중단을 결정했습니다. 증평공장 내 태양전지 생산라인을 중단한 것으로 태양전지 매출액 감소가 예상되나, 재무구조 및 수익성은 개선될 것으로 전망됩니다.
 최근 서울시에서는 신규로 건축하는 건물의 옥상이나 벽면 등에 일정 크기(옥상 면적의 35~40%) 이상의 태양광 발전시설도 의무적으로 설치하도록 하는 환경영향평가 심의기준을 개정하였고, 그린뉴딜 정책 등으로 제로에너지건물에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 부분에 적합한 솔루션이 BIPV(Building Integrated Photovoltaic System)입니다. 당사는 컬러 BIPV 개발 등 다양한 BIPV 솔루션의 상용화를 계획하고 있습니다 

[2020년 손익요약]
 당사는 2020년 반도체, 이차전지 등 전방산업의 투자증가로 매출액 4,823억원 및 영업이익 185억원을 기록하여, 2019년도 매출액 4,028억원, 영업이익 72억원 대비 매출액 20% 증가, 영업이익은 157% 증가하여 수익성이 큰폭으로 개선되었습니다.
 클린환경 사업부문은 2021년에도 반도체,이차전지 등 전방산업의 투자가 지속으로 안정적인 성장을 예상하고 있습니다.
 재생에너지 사업부문의 경우 김제 모듈생산라인 투자효과로 인한 매출액과 수익성 증가가 전망됩니다.

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 42기 기
말 2020년 12월 31일 현재

제 41기 기말
2019년 12월 31일 현재

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 42기 기말

제 41기 기말

자산

Ⅰ.유동자산
185,247,009,470
176,850,498,052

현금및현금성자산
32,997,744,152
18,934,752,838

단기금융상품
1,293,156,460
5,240,120,384

매출채권및기타채권
86,138,933,945
80,647,007,188

계약자산
14,940,802,483
20,208,594,093

당기손익-공정가치금융자산

16,554,000,000
17,128,000,000

재고자산
19,101,731,484
24,692,937,893

기타금융자산
1,176,835,524
3,614,304,934

당기법인세자산
-
62,267,185

기타유동자산
13,043,805,422
6,322,513,537

Ⅱ.비유동자산
238,194,761,674
239,764,208,691

장기금융상품
2,307,841,693
749,731,585

매출채권및기타채권
1,305,697,784
3,286,983,067

당기손익-공정가치금융자산
21,302,985,006
21,966,937,618

기타포괄손익-공정가치금융자산
36,817,200,000
19,051,200,000

상각후원가금융자산
390,000,000
-

관계기업투자
7,808,469,810
7,230,252,510

유형자산
103,520,822,221
148,594,926,405

투자부동산
41,671,079,663
12,791,897,350

무형자산
4,999,312,953
10,079,365,912

이연법인세자산
14,750,722,887
10,621,599,019

기타비유동금융자산
3,306,803,594
1,196,047,174

기타비유동자산
13,751,063
4,195,268,051

매각예정비유동자산
75,000
-

자산총계
423,441,771,144
416,614,706,743

부채

Ⅰ.유동부채
204,644,824,481
277,484,358,559

매입채무및기타채무
72,113,663,740
73,244,234,534

계약부채
32,472,867,591
21,610,280,064

차입금
84,551,311,989
159,719,875,298

이연수익
55,777,167
54,510,630

당기법인세부채
757,723,336
1,021,380,874

유동충당부채
2,262,915,439
3,941,240,043

기타유동금융부채
1,542,129,252
4,119,384,102

기타유동부채
10,888,435,967
13,773,453,014

Ⅱ.비유동부채
27,331,624,008
16,954,017,533

매입채무및기타채무
526,509,854
825,567,002

차입금
20,306,149,484
11,641,449,560

이연법인세부채
593,845,566
592,381,774

비유동충당부채
3,761,982,383
2,529,779,939

기타비유동금융부채
638,263,802
212,720,726

기타비유동부채

1,504,872,919
1,152,118,532

부채총계
231,976,448,489
294,438,376,092

자본

Ⅰ.지배주주지분
191,362,977,863
122,241,893,935

자본금
100,826,970,500
86,975,092,500

기타불입자본
180,532,670,141
124,794,476,601

기타자본구성요소
(12,893,306,170)
(26,169,227,339)

이익잉여금(결손금)
(77,103,356,608)
(63,358,447,827)

Ⅱ.비지배지분
102,344,792
(65,563,284)

자본총계
191,465,322,655
122,176,330,651

부채와자본총계
423,441,771,144
416,614,706,743

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제42기
2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제41기
2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 42기

제 41기

I. 매출액
482,365,416,084
402,785,317,804

II. 매출원가
413,264,642,031
347,841,459,723

III. 매출총이익
69,100,774,053
54,943,858,081

판매비
16,517,370,161
16,199,547,141

관리비
25,926,437,008
23,397,624,002

경상연구개발비
8,147,533,658
8,122,662,239

IV. 영업이익(손실)
18,509,433,226
7,224,024,699

금융수익
5,455,043,763
1,249,347,136

금융원가
(8,431,000,218)
(12,865,789,906)

지분법투자손익
358,833,019
3,261,964,623

관계기업투자손익
-
63,150,451

기타영업외이익
5,951,484,217
8,754,046,531

기타영업외비용
(18,459,844,256)
(2,676,287,538)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
3,383,949,751
5,010,455,996

VI. 법인세비용(수익)
(6,899,088,950)
4,498,888,369

VII. 계속영업연결당기순이익(손실)
10,283,038,701
511,567,627

VIII. 중단영업
(24,005,944,535)
1,573,627,641

중단영업연결당기순이익
(24,005,944,535)
1,573,627,641

Ⅸ. 연결당기순이익
(13,722,905,834)
2,085,195,268

Ⅹ. 연결당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(13,744,908,781)
2,092,657,039

계속영업손익
10,261,035,754
519,029,398

중단영업손익
(24,005,944,535)
1,573,627,641

비지배지분
22,002,947
(7,461,771)

XI. 지배주주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익
(84)
15

계속영업 기본 및 주당순이익(손실)
63
4

중단영업 기본 및 주당순이익
(147)
11

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제42기
2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제41기
2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 42기

제 41기

I. 연결당기순이익
(13,722,905,834)
2,085,195,268

II. 기타포괄손익
13,274,270,443
219,107,127

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
13,857,480,000
(418,263,768)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
13,857,480,000
(418,263,768)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
(583,209,557)
637,370,895

해외사업장환산손익
(583,188,838)
619,563,821

지분법자본변동
(20,719)
17,807,074

III. 중단사업기타포괄손익
-
-

중단사업기타포괄손익
-
-

Ⅳ. 총연결포괄손익
(448,635,391)
2,304,302,395

Ⅴ.총연결포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(468,987,612)
2,311,766,154

계속영업총포괄손익
23,536,956,923
2,311,766,154

중단영업총포괄손익
(24,005,944,535)
-

비지배지분
20,352,221
(7,463,759)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

: 해당사항 없음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
주식의 종류
제41기(2020년)
제40기(2019년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(13,723)
2,085

(별도)당기순이익(백만원)
(19,834)
8,668

(연결)주당순이익(원)
(84)
15

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

주7)

Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of Shareholders

□ Approval of Audited Financial statements

A. Overview of the business conditions of this year

1) Clean Environment Solution (CE) business division

Our clean room business is a business that produces and installs equipment that controls air cleanliness in the manufacturing space for semiconductors, flat panel displays, and related materials and products. It is a business related to air purification equipment, and includes manufacturing equipment construction for air conditioning systems in general buildings and factories, and installation work for secondary battery production equipment.

Recently, we have also developed equipment to improve the daily atmospheric environment and respond to "COVID-19". We develop and sell products designed to improve the daily atmospheric environment such as “Pure Lumi” (air purifier with integrated lighting), “Pure Gate” (air shower for residential housing), and “Pure Closet” (dressroom clothing storage system).

In particular, 2020 was a year in which SHINSUNG E&G’s technological prowess attracted attention due to its unique characteristic of the'COVID-19' pandemic. We have contributed to the improvement of medical environment and prevention of disease by developing smart negative pressure room, positive and negative pressure device, etc., using the SHINSUNG E&G’s core technology of clean room.

We are operating overseas subsidiaries in 7 countries to strengthen our global competitiveness. In 2020, we plan to diversify our customers and expand sales by newly establishing Indonesia and Poland subsidiaries. In particular, as secondary battery-related production facilities are built in Eastern Europe, such as Hungary and Poland, overseas sales of secondary battery dry rooms are expected to increase.

2) Renewable Energy Solution (RE) business division

Our renewable energy business is engaged in the business of producing and selling solar modules, as well as the business of installing and constructing solar power generation systems and ESSs directly.

In 2020, the renewable energy business expanded its solar module production line and adjusted its business portfolio to stop the low-profit solar cell business.

The expansion of the production line of the solar module was preemptively invested in Gimje, Jeollabuk-do, at an annual capacity of 700MW, expecting the demand for solar power to increase due to increased interest in renewable energy and the Korean New Deal Policy. With this investment, the renewable energy business unit has an annual production line of 900MW (200MW/year in Eumseong, 700MW/year in Gimje) and is expected to secure competitiveness and improve profitability by realizing economies of scale. Meanwhile, we decided to suspend production of solar cells, which required continuous CAPEX investment and low profitability due to high fixed costs. The suspension of the solar cell production line in the Jeungpyeong plant is expected to reduce solar cell sales, but the financial structure and profitability are expected to improve.

※ Please check the Korean version in this document regarding business condition overview for more details.

(Summary of 2020 operating performance related to P/L)

The company recorded 482.3 billion won in sales and 18.5 billion won in operating profit due to increased investment in semiconductors and secondary batteries in 2020, up 20% from 402.8 billion won in 2019 sales and up 157% from 7.2 billion won in 2019 operating profit developing highly profitability.

The CE business division is expected to grow stable in 2021 as investments in front-line industries such as semiconductors and secondary batteries.

In the case of the RE business division, sales and profitability are expected to increase due to the investment effect of the Gimje module production line.

※ This financial statement is prepared without the completion of an Independent auditor audit and may be changed during the audit process and the approval process of the general shareholders' meeting.

※ For detailed comments on this financial statement, please refer to our audit report, which is scheduled to be disclosed in the electronic disclosure system (http://dart.fss.or.kr) in the future.

B. Balance sheet (balance sheet), income statement (income statement) and capital statement (or statement of disposition of retained earnings (definitive statement) for the business year concerned.

※ Please check the financial statements of Korean version in this document above.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 그 목적으로 한다.

1~65) (생략)

(신설)

45) 위 각호에 부대되는 사업 일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 그 목적으로 한다.

1~65) (좌동)

66) CDM(Clean Development Mechanism)관련 용역제공 및 컨설팅업

67) 신·재생에너지의 생산, 수송 공급 및 에너지 효율화 관련 사업

68) 폐수 또는 폐기물의 처리 및 재활용업

69) 축전지 제조업

70) 이차전지 관련 소재 및 부품,제품,시스템 제조,판매

71) Battery 및 System 소재의 개발,제조,가공,판매,임대업 및 서비스

72) 전기자동차 및 배터리, 배터리팩, 부품, 내장품 제조,설계,판매,개발 및 관련 부가사업

73) 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영, 기타 설치,임대 및 부대사업 일체

74) 건축 자재의 제조

75) 해외법인 지원사업

76) 제품·상품에 대한 렌탈업

77) 가정용 전기기기 제조판매업

78) 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조 판매

79) 위 각호에 부대되는 사업 일체

- 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

제8조의2 (종류주식의 수와 내용②) ① ~ ⑧(생략)

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제8조의2 (종류주식의 수와 내용②) ① ~ ⑧(좌동)

⑨ (삭제)

- 상법개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제되어 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제10조의 3를 정비함. 따라서 배당기산일 준용규정을 삭제(이하 종류 주식 부분 동일)

제10조의2 (주식매수선택권)①~⑦(생략)

⑧주식매수선택권의 행사로 인하

여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

⑨(생략)

제10조의2 (주식매수선택권) ①~⑦(생략)

⑧(삭제)

⑧(좌동)

- 제10조의3의 조 정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제10조의3
(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3
(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식 의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제11조 (명의개서대리인) 
①~③(생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인) 
①~③(생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제12조 (삭제 2019.03.22)

제12조
(주주명부 작성·비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자증권법 제37조 제6항의규정 내용 반영

- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

-전자주주명부의 작성근거 신설

제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정) 
①~⑤(생략)

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정) 
①~⑤(생략)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급 의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① ~ ⑤(생략)

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① ~ ⑤(생략)

⑥ (삭제)

-제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서 신설)

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 사채
권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

-문구를 명확히 함

- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제40조 (감사의 선임) 
①(생략)

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식 수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

제40조 (감사의 선임) 
①(좌동)

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 선임과 해임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-개정상법 제409조제3항 반영

- 개정상법 제542조의12제7항 반영

제50조 (분기배당) 
① ~ ③(생략)

④사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제50조 (분기배당) 
① ~ ③(생략)

④(삭제)

- 배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의3를 조정함에 따라 분기배당 시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

(신설)

부 칙

이 정관은 제42기 정기주주총회에서 승인한 날부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

주8)

□ Change of the Articles of Association

A. Change of the Articles of Association for exclusion of intensive voting or the excluded articles

Before change

After change

Purpose of change

-

-

-

B. Anything else about Change of the Articles of Association

Before change

After change

Purpose of change

Article 2 (Objective)

The objective of the Company is to engage in the following business activities:

1~65) (Omission)

(New clause)

45) Other businesses incidental to each of the above items

Article 2 (Objective)

The objective of the Company is to engage in the following business activities:

1~65) Same as current

66) CDM(Clean Development Mechanism) related service provision and consulting business

67) New and renewable energy production, transportation supply and energy efficiency related businesses

68) Wastewater or waste treatment and recycling business

69) Storage battery manufacturing business

70) Manufacture and sale of secondary battery-related materials and components, products and systems

71) Manufacture and sale of secondary battery-related materials and components, products, and systems

72) Manufacturing, design, sales, development, and related additional business of electric vehicles, batteries, battery packs, parts, and interior parts

73) Construction and operation of fuel cells and renewable energy facilities, as well as other installation, rental and ancillary businesses

74) the manufacture of building materials

75) Support for overseas corporations’ business

76) Rental business for products and products

77) Manufacture and sale of household electrical appliances

78) Manufacture and sale of metal doors, windows, shutters and related products

79) Other businesses incidental to each of the above items

- Addition of business objectives to expand business area

Article 8-2 (Types and contents of Class Stock 2)

①~⑧ (Omission)

⑨ Payment of the dividends for the new shares issued by conversion shall be subject to the provision of Article 10-3.

Article 8-2 (Types and contents of Class Stock 2)

①~⑧ (Same as current)

⑨ (Deleted)

- Pursuant to Article 
10-3's adjustment, the provisions of the application of the date of payment of dividends shall be deleted.

Article 10-2 (Stock Options)

①~⑦ (Omission)

⑧ The provision of Article 10-3 shall apply to the dividends of the new shares issued under the exercise of employee stock options.

⑨ (Omission)

Article 10-2 (Stock Options)

①~⑦ (Omission)

⑧ (Delete)

⑧ (Same as current)

- Pursuant to Article 
10-3's adjustment, the provisions of the application of the date of payment of dividends shall be deleted.

Article 10-3
(Date from which Dividends Accrue on the Newly Issued Shares)

With respect to the dividends from the new shares issued by capital increase with consideration and without consideration and stock dividends, such newly issued shares shall be deemed to have been issued at the end of the business year preceding the business year during which such new shares are issued.

Article 10-3
(Equivalent dividends on new shares)

Equal dividends will be paid for new shares issued by capital increase with consideration and without consideration and stock dividends before the dividend record date set by the company

- Due to the amendment of the Commercial Act, the provisions for dividends to be regarded as issued at the end of the previous business year as prescribed by the articles of incorporation have been deleted. Accordingly, the contents have been reorganized to the effect of equal dividends for all stocks regardless of the dividend base date and the timing of issuance of stocks.

Article 11 (Transfer Agent)

①~③ (Omission)

④ The procedures prescribed in Paragraph 3 above shall
be
subject to the provisions of the Regulation on Transfer Agency Service for Securities.

Article 11 (Transfer Agent)

①~③ (Omission)

④ The procedures prescribed in Paragraph 3 above shall

be
subject to his provisions set by Transfer Agency Service for Securities.

- Reflects the current situation where the Transfer Agency Service for Securities has ceased due to the introduction of the electronic registration system.

Article 12 (Deleted, 
March 22, 2019)

Article 12
(Prepare and keep of Shareholder List)

① When this company receives a notice of owner's details from an electronic registration agency, it must prepare a shareholder registry with the notified information and the date of the notice.

② If necessary, such as changes in the status of shareholders (including specially related persons, etc.) with a stake of 5% or more, the company may request the electronic registration authority to prepare the owner's statement.

③ The company prepares a list of shareholders in an electronic document.

- Reflecting the provisions of Article 37, Paragraph 6 of the Act on ELECTRONIC REGISTRATION OF STOCKS, BONDS, ETC.

- Based on Article 31, Paragraph 4, Item 3 (a) of Enforcement Ordinance of the Act on ELECTRONIC REGISTRATION OF STOCKS, BONDS, ETC, a basis provision has been established so that the company can request the creation of the owner's designation.

- Establishment of the basis for the creation of the electronic shareholder list

Article 14-2 (Issue and allocation of Converted Bond)

①~⑤ (Omission)

⑥ Payment of the dividends for the new shares issued by conversion and of the interest for convertible bonds shall be pursuant to the provision of Article 10-3.

Article 14-2 (Issue and allocation of Converted Bond)

①~⑤ (Omission)

⑥ In the case of conversion to stock, the company pays interest only on the interest due to which the payment period has reached prior to conversion.

- It is clarified that the conversion of convertible bonds allows dividends to be paid equally regardless of the issuance date, so that there is no obligation to pay interest that may incur from the time of interest payment to the date of conversion.

Article 15 (Issue and allocation of Bond with Warrant)

①~⑤ (Omission)

⑥ Payment of the dividends for the new shares issued by the exercise of warrants shall be subject to the provision of Article 10-3.

Article 15 (Issue and allocation of Bond with Warrant)

①~⑤ (Omission)

⑥ (Deleted)

- Pursuant to Article 10-3 adjustment, the applicable regulation on the date of calculation of dividends shall be deleted.

Article 15-2 (Electronic Registration of Rights to be Indicated on Corporate Bonds and Preemptive Rights Securities)

Instead of issuing corporate bonds and stock subscription rights securities, the company electronically registers the rights to be displayed on the corporate bonds and stock subscription rights securities in the electronic registration account section of the electronic registration institution. 

(New clause)

Article 15-2 (Electronic Registration of Rights to be Indicated on Corporate Bonds and Preemptive Rights Securities)

Instead of issuing corporate bonds and stock subscription rights securities, the company electronically registers the rights to be displayed on the corporate bonds and stock subscription rights securities in the electronic registration account section of the electronic registration institution.

However, in the case of bonds, electronic registration may not be made, except for listed bonds, etc., for which electronic registration is mandatory in accordance with laws and regulations.

- Clarify the phrase

- New grounds for not electronic registration for bonds for which electronic registration is not mandatory.

Article 40 (Appointment of Auditor)

① (Omission)

② Election of auditors shall be adopted by an affirmative vote of a majority of the voting rights of the shares represented at the meeting, provided that such votes represent at least one quarter of the total number of issued shares.
However, any shareholder who holds more than 3% of the total number of issued shares shall not exercise his or her voting right from the shares in excess thereof in regards to election of auditors under paragraph 1, provided that in calculating the number of shares with voting rights the number of shares held by the largest shareholder and the person with a special relationship with the largest shareholder, the number of shares held by a person who is holding stock as in the identical sense as the largest shareholder or the person with a special relationship with the largest shareholder, and the number of shares held by a person who delegates his/her voting rights to the largest shareholder or the person with a special relationship with him or her shall be combine.

(New clause)

Article 40 (Appointment of Auditor)

① Same as current

② Election of auditors shall be adopted by an affirmative vote of a majority of the voting rights of the shares represented at the meeting provided that such votes represent at least one quarter of the total number of issued shares.
However, where voting rights are allowed to be exercised electronically pursuant to Article 368-4 ① of the Commercial Act, the appointment of an auditor may be resolved as a majority of the voting rights of the shareholders present.

③ Any shareholder (provided that in calculating the number of shares with voting rights the number of shares held by the largest shareholder and the person with a special relationship with the largest shareholder, and the person specified by the Commercial Code Enforcement Ordinance shall be combine) who holds more than 3% of the total number of issued shares shall not exercise his or her voting right from the shares in excess thereof in regards to election and dismissal of auditors.

-Reflection of Article 409 ③ of the amended Commercial Act

- Reflection of Article 542-12 ⑦ of the amended Commercial Act

Article 50 (Quarterly Dividend)

①~③ (Omission)

④ The new shares (including those issued as a result of conversion of the reserves to equity, stock dividend, claim for conversion of the convertible bonds, and exercise of warrants for bonds with warrants) have been issued after the commencement of a business year and prior to the date of quarterly dividend, such new shares shall be deemed to have been issued at the end of the preceding business year for the purpose of quarterly dividends. However, new shares that were issued after the payment of quarterly dividends shall be deemed to have been issued immediately after the base date of the quarterly dividends.

Article 50 (Quarterly Dividend)

①~③ (Omission)

④ (Deleted)

- Article 10-3 is adjusted to pay equivalent dividends to all shares regardless of the dividend base date or time of issue, thereby removing the provision that dates back to the end of the business year immediately preceding the quarterly dividend.

(New clause)

Attachment

The articles of incorporation will be revised and enforced as of the day approved by the 42nd regular shareholders meeting.

- Most part of changing of the articles of association are reflecting changes to the standard articles of association according to the revision of the Commercial Act.

※ Please check the Korean version above regarding changing articles of association for more details.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강대석
1956.06.26
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강대석
신성이엔지
사외이사
2012-2017
신한금융투자 대표이사/사장
해당사항 없음

2009-2010
KT뮤직 공동대표이사/사장

2008-2009
KTF뮤직 공동대표이사/사장

2005-2008
블루코드테크놀로지 공동대표이사/사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[강대석 사외이사 후보]

- 금융전문가로서 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 프로세스 심화
- 경영진 출신의 객관적 시각으로 이사회 경영 자문 역할 수행
- 대내외 이해관계자와의 소통 활성화 추진

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[강대석 사외이사 후보]

- 신한금융투자 대표이사를 역임한 금융전문가로서 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 
 의사결정 프로세스 심화에 기여 전망

- 다년간의 대표이사 경험을 바탕으로 전략적 의사결정에 기여하고 다양한 
 이해관계자와의 소통 활성화에 기대

주9)

□ The Appointment of Directors

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, Independent Director candidate, etc.

Name of 
candidate

Date of 
birth

Independent Director 
candidate

Whether to select a Director who is a member of the Audit Committee 
separately

Relationship with the 
largest 
shareholder

Recommended

Dae-seok Kang

June 26, 1956

Independent Director

-

-

The Board

Total (1) Persons

B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years

Name of 
candidate

Main 
occupation

Profile

Details of 
transactions with 
the company over 
the last three years

Period

Career

Dae-
seok 
Kang

Independent Director of SHINSUNG 
E&G 
Co., Ltd.

2012~2017

CEO of SHINHAN INVESTMENT Corp.

-

2009~2010

Co-CEO of KT MUSIC Corp.

2008~2009

Co-CEO of KTF MUSIC Corp.

2005~2008

Co-CEO of BLUECODE TECHNOLOGY Corp.

C. The candidate's Job plan (only in the case of the appointment of Independent Directors)

- Enhancing financial transparency and deepening the board-centered decision-making processes as financial experts

- Performing the role of a board consultant with an objective view of management

- Promotion of communication with internal and Independent stakeholders

D. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

- As a financial expert who served as CEO of SHINHAN INVESTMENT Corp., he is expected to contribute to enhancing financial transparency and deepening the board-centered decision-making process

- Based on years of experience as CEO, he is expected to contribute to strategic decision-making and activating communication with various stakeholders

확인서

강대석_사외이사후보_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진엽
41.09.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진엽
신성이엔지
상근감사
2012.03~
현재
(주)신성이엔지
상근감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김진엽 감사 후보자는 풍부한 경험과 오랜 감사를 수행하여 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

주10)

□ The Appointment of Auditors

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder

Name of candidate

Date of birth

Relationship with the largest shareholder

Recommended

Jin-Yeop Kim

Sep. 02, 1941

-

The Board

Total (1) Persons

B. the candidate's main occupation, profile, details of transactions with the company over the last three years

Name of 
candidate

Main 
occupation

Profile

Details of 
transactions with 
the company over the last three years

Period

Career

Jin-Yeop Kim

Internal Auditor of 
SHINSUNG E&G 
Co., Ltd.

March 2012 
to the present

Internal Auditor of 
SHINSUNG E&G 
Co., Ltd.

-

C. Reasons for the Board's recommendation of candidates

Jin-yeop Kim, the candidate for the audit, recommended it as an audit because he was determined to perform his duties fairly and objectively in the company's audit work by conducting a rich experience and long-term audit.

확인서

김진엽_감사후보_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
*7(2)

보수총액 또는 최고한도액
8,000,000,000

* 상기 기재한 당기(2021년) "이사의 수(사외이사수)"에는 2021년3월26일 주주총회
 에서 선임예정인 이사 1명(사외이사후보 : 강대석) 이 포함된 사항입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
2,646,423,820

최고한도액
8,000,000,000

※ 기타 참고사항

-

주11)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Director

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]

Number of Director (Independent Director)

*7 ( 2 )

Total amount of Remuneration or Maximum Limit

8,000,000,000 KRW

* The above-mentioned "Number of Directors (number of Independent Directors)" includes one Director (candidate for Independent Directors: Dae-Seok Kang) who is scheduled to be appointed at the AGM on March 26, 2021.

[Former term]

Number of Director (Independent Director)

7 ( 2 )

Total amount of Remuneration paid

2,646,423,820 KRW

Maximum Limit

8,000,000,000 KRW

※ Other Note

- Not applicable

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

-

주12)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Auditor

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]

Number of Auditor

1

Total amount of Remuneration or Maximum Limit

300,000,000 KRW

[Former term]

Number of Auditor

1

Total amount of Remuneration paid

36,000,000 KRW

Maximum Limit

300,000,000 KRW

※ Other Note

- Not applicable