우주일렉트로 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 우주일렉트로

주주총회소집공고
2.9
(주)우주일렉트로닉스

주주총회소집공고

2021년 3월 8일

회 사 명 :
(주)우주일렉트로닉스

대 표 이 사 :
노영백

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61

(전 화) 031-371-3700

(홈페이지)http://www.uju.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 김동배

(전 화) 031-371-3700

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

1. 일시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 9 시 00분

2. 장소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항 :

제 1 호 의안 : 제22기(2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 
 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 강천석 선임의 건

제 3-2 호 의안 : 사내이사 이경 선임의 건

제 3-3 호 의안 : 사외이사 금영탁 선임의 건
 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당에 관한 사항(예정) : 현금 70% ( 주당 350원 ) 

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 기재하고 당회사의 본지점, 금융
 감독위원회, 증권업협회 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍
 니다.

6. 의결권 행사방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리인을 통한 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항
 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 나. 전자투표에 의한 의결권 행사
 - 전자투표 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 시작일은 9시 부터 접속 가능하며, 마감일은 17시까지 접속가능)

- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
 - 온라인 주총장 QR 코드

온라인주총장 qr코드.jpg
온라인주총장 qr코드

 다. 의결권 대리 행사
 - 회사 홈페이지(http:www.uju.com)에 게시된 위임장을 회사로 우편 송부
 하여 행사하실 수 있습니다.
 * 보내실 곳 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61(우편번호 18627)
 (주)우주일렉트로닉스 재경팀 주주총회 담당자 앞

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임흥수
(출석률: 33%)
이집중
(출석률: 100%)
금영탁
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2020.02.11
제21기 재무제표 승인 및 현금배당결정,주주총회 소집 결의
-
찬성
찬성

2
2020.04.22
우주비나 100만불 자금대여
찬성
찬성
-

3
2021.02.09
제22기 재무제표 승인 및 현금배당결정,주주총회 소집 결의
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
72
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

UJU VINA Co., Ltd.,(해외현지법인)
임가공매입 외
2020.01.01
~2020.12.31
271
13.9

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 IT사업부문의 국내와 해외사업장(중국,베트남), AD사업부문의 국내사업장으로 구성되어 있습니다.
IT 사업부문은 Mobile, Display용 초정밀 커넥터를 생산 및 판매하며, AD사업부문은차량용 커넥터를 생산 및 판매하고 있습니다.

[IT 사업부문]
IT 사업부문은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 시장과 TV 시장의 성장으로 빠르게 성장해 왔습니다. 시장조사 기관인 가트너에 따르면 2020년 스마트폰 시장은 코로나19 팬데믹 영향으로 전년대비 12.5% 감소한 1,348백만대를 기록하였으나 2021년 저가형 5G 스마트폰 확대로 인해 지난해 대비 11.4% 성장한 1,535백만대로 전망하고 있습니다.

(Millions of Units)

2021년
2022년
2023년

Smart Phones

1,589

1,609

1,620

Source: Gartner (2019. 12b) 재구성
* 본문과 추정시기에 따른 차이가 있을수 있습니다.

[AD 사업부문]

차량용 부품산업은 자동차 기술이 환경 친화적, 승객보호, 연비향상, 편의사항 증가등의 방향으로 발전함에 따라 LED, 카메라, 센서 등 전장부품의 수요가 빠르게 증가되고 있습니다. 이들 부품간 연결에 필요한 커넥터의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다.

(2) 시장의 성장성

당사의 제품은 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기, 웨어러블 기기, 가전기기(TV), 자동차의 성장과 밀접하게 연관되어 성장하는 사업입니다.

(3) 경기변동 특성

전방산업 스마트폰, 태블릿PC, 웨어러블 기기, TV, 자동차 등의 수요변동과 경기 변화에 민감하게 영향을 받을 수 있습니다

(4) 경쟁요소

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
당사 생산제품의 주요 원재료는 Resin, Strip, PGC(Potassium Gold Cyande)입니 다.
PGC의 경우 국제금시세에 밀접한 영향을 받습니다. 당사가 구입하는 원재료는 해외수입 비중이 일부 있으나, 효율적이고 안정적으로 원재료를 조달하기 위하여 대부분을 국내 업체에서 가공을 한 원재료를 공급받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사의 제품은 디지털 및 정보통신기기 및 자동차에 사용되는 초정밀 커넥터 
 로서 주로 TV와 휴대폰,자동차등에 사용되는 초정밀 커넥터 입니다. 
 당사는 2020년 별도기준 매출액 1,946원, 영업이익 216억원, 당기순이익 
 168억원을 달성하였으며, 영업이익율과 당기순이익율은 각각 11.1%, 8.6%를 기록하였습니다. 
 이는 전년대비 매출액 2.4%, 영업이익과 당기순이익은 각각 13.9%, 82.2%
 증가한 수치입니다.
 
 - 사업부문별 매출

(단위 : 억원)

부 문
제품군
매출액
비중

IT사업부문
모바일커넥터
131,527
67.6%

디스플레이 커넥터
16,371
8.4%

기타
988
0.5%

AD사업부문
자동차용커넥터
40,229
20.7%

기타
5,532
2.8%

계
194,647
100.0%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요제품

IT사업부문
스마트폰, 웨어러블 기기, 노트북, 태블릿PC, TV 용 커넥터

AD사업부문
차량용 커넥터

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 제품은 전문조사기관의 통계 자료가 존재하지 않아 객관
 적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며,고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 
 유지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 17일 까지 전자 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결 재무상태표

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

자산

유동자산

157,441,156,529

148,470,586,738

현금및현금성자산

45,882,433,301

47,954,134,781

단기금융상품

57,835,737,250

48,575,000,000

매출채권

27,862,454,674

25,329,891,630

기타채권

2,371,499,405

2,895,854,339

재고자산

22,189,897,519

21,962,198,654

기타유동자산

1,299,134,380

1,753,507,334

비유동자산

104,625,010,379

103,036,721,180

장기금융상품

1,028,682,332

988,206,860

기타채권

152,892,000

187,892,000

장기투자자산

3,723,689,518

3,511,856,096

종속,관계기업투자주식

131,345,812

130,146,178

유형자산

87,601,108,073

86,711,244,581

사용권자산

5,379,028,160

5,613,995,765

무형자산

4,658,484,264

3,322,276,151

이연법인세자산

1,926,385,523

2,419,880,164

기타비유동자산

23,394,697

151,223,385

자산총계

262,066,166,908

251,507,307,918

부채

유동부채

63,173,832,022

61,146,552,931

단기차입금

33,696,893,810

34,318,358,150

매입채무

3,298,255,472

2,606,438,312

기타채무

22,622,502,711

19,427,967,709

충당부채

50,331,776

31,779,067

당기법인세부채

3,376,428,445

4,169,933,343

유동리스부채

77,249,174

537,495,512

기타유동부채

52,170,634

54,580,838

비유동부채

1,358,465,463

770,936,271

비유동리스부채

1,358,465,463

770,936,271

부채총계

64,532,297,485

61,917,489,202

자본

자본금

4,967,110,000

4,967,110,000

자본잉여금

34,070,998,827

34,070,998,827

기타자본

(24,805,631,750)

(24,805,631,750)

기타포괄손익

(2,675,159,102)

(418,214,545)

이익잉여금

186,083,130,487

175,882,135,223

비지배지분

(106,579,039)

(106,579,039)

자본총계

197,533,869,423

189,589,818,716

자본과부채총계

262,066,166,908

251,507,307,918

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

 연결 포괄손익계산서

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

매출액

196,158,922,817

191,008,493,636

매출원가

150,743,360,760

145,946,062,180

매출총이익

45,415,562,057

45,062,431,456

판매비와관리비

28,056,848,582

29,185,772,148

영업이익(손실)

17,358,713,475

15,876,659,308

기타수익

1,174,550,796

1,290,440,286

기타비용

111,649,644

1,152,838,463

금융수익

4,943,629,662

4,096,446,279

금융비용

4,088,420,638

4,276,879,854

관계기업에 대한 지분법손실

(18,385,581)

(248,192,888)

법인세비용차감전순이익(손실)

19,258,438,070

15,585,634,668

법인세비용(수익)

6,559,314,306

3,798,264,115

당기순이익(손실)

12,699,123,764

11,787,370,553

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

12,699,123,764

11,787,387,870

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-

(17,317)

기타포괄손익

(2,256,944,557)

944,734,166

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(2,256,944,557)

944,734,166

관계기업의 기타포괄손익 변동

19,585,215

5,984,958

해외사업환산손익

(2,276,529,772)

938,749,208

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)

10,442,179,207

12,732,122,036

비지배지분에 귀속될 총포괄손실

-

(17,317)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,525

1,407

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

1,525

1,407

- 연결 자본변동표

 연결 자본변동표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성
요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업의 
소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(22,632,195,280)

(1,362,948,711)

165,380,111,603

180,423,076,439

(106,561,722)

180,316,514,717

당기순이익(손실)

11,787,387,870

11,787,387,870

(17,317)

11,787,370,553

기타포괄손익

944,734,166

944,734,166

944,734,166

배당금지급

(1,285,364,250)

(1,285,364,250)

(1,285,364,250)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,173,436,470)

(2,173,436,470)

(2,173,436,470)

연결대상범위의 변동

2019.12.31 (기말자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

(418,214,545)

175,882,135,223

189,696,397,755

(106,579,039)

189,589,818,716

2020.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

(418,214,545)

175,882,135,223

189,696,397,755

(106,579,039)

189,589,818,716

당기순이익(손실)

12,699,123,764
12,699,123,764

12,699,123,764

기타포괄손익

(2,256,944,557)

(2,256,944,557)

(2,256,944,557)

배당금지급

(2,498,128,500)
(2,498,128,500)

(2,498,128,500)

2020.12.31 (기말자본)

4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
(2,675,159,102)
186,083,130,487
197,640,448,462
(106,579,039)
197,533,869,423

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름

28,561,927,654
39,463,008,567

영업으로부터창출된현금흐름

34,848,796,644
39,797,827,630

이자수취

1,088,651,772
1,320,427,706

이자지급

(516,196,199)
(913,762,887)

법인세납부

(6,859,324,563)
(741,483,882)

투자활동현금흐름

(45,639,692,006)
(19,731,465,512)

단기금융상품의 순증감

(9,255,964,781)
6,064,753,314

장기금융상품의 감소

1,615,404

단기대여금의 감소

10,213,112,992
9,999,992

장기대여금의 감소

유형자산의 처분

69,407,674
362,253,941

무형자산의 처분

종속기업에 대한 투자자산의 처분

장기투자자산의 감소

장기선급비용의 감소

장기금융상품의 증가

(40,475,472)
(111,035,472)

장기투자자산의 취득

(235,431,561)

단기대여금의 증가

(10,362,974,600)

장기선급비용의 증가

유형자산의 취득

(16,135,047,336)
(24,628,810,066)

무형자산의 취득

(1,694,359,002)
(1,280,242,625)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(18,197,959,920)
(150,000,000)

재무활동현금흐름

(3,408,198,490)
(4,120,141,643)

단기차입금의 차입

7,711,944,000
54,928,924

단기차입금의 상환

(8,295,777,350)

금융리스부채의 지급

(326,236,640)
(716,269,847)

배당금지급

(2,498,128,500)
(1,285,364,250)

자기주식의 취득

(2,173,436,470)

현금및현금성자산의 순증감

(20,485,962,842)
15,611,401,412

기초현금및현금성자산

47,954,134,781
32,691,534,817

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

18,414,261,362
(348,801,448)

기말현금및현금성자산

45,882,433,301
47,954,134,781

2) 별도 재무제표
- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재무상태표

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산
148,007,692,081
135,979,750,364

현금및현금성자산
40,399,148,080
41,252,294,101

단기금융상품
57,835,737,250
48,000,000,000

매출채권
27,809,038,868
25,174,034,290

기타채권
3,094,007,520
1,673,813,312

재고자산
17,928,879,079
19,146,843,337

기타유동자산
940,881,284
732,765,324

비유동자산
120,691,381,949
115,764,594,051

장기금융상품
1,028,682,332
988,206,860

기타비유동자산
150,892,000
185,892,000

장기투자자산
3,723,689,518
3,511,856,096

종속,관계기업투자주식
49,415,998,262
49,415,998,262

유형자산
58,775,009,070
55,125,370,206

사용권자산
1,180,834,289
935,587,501

무형자산
4,521,923,238
3,198,412,685

이연법인세자산
1,894,353,240
2,403,270,441

자산총계
268,699,074,030
251,744,344,415

부채

유동부채
62,824,098,236
60,761,943,444

단기차입금
33,696,893,810
34,318,358,150

매입채무
3,190,895,209
2,539,780,609

기타채무
22,415,188,120
19,257,960,625

충당부채
50,331,776
31,779,067

당기법인세부채
3,376,428,445
4,169,933,343

기타유동부채
18,977,353
11,706,042

유동리스부채
75,383,523
432,425,608

비유동부채
1,159,130,236
560,818,977

장기매입채무 및 기타비유동채무
5,000,000
5,000,000

비유동리스부채
1,154,130,236
555,818,977

부채총계
63,983,228,472
61,322,762,421

자본

자본금
4,967,110,000
4,967,110,000

자본잉여금
34,070,998,827
34,070,998,827

기타자본
(24,805,631,750)
(24,805,631,750

이익잉여금
190,483,368,481
176,189,104,917

자본총계
204,715,845,558
190,421,581,994

자본과부채총계
268,699,074,030
251,744,344,415

- 손익계산서(포괄손익계산서)

 포괄손익계산서

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액
194,647,226,066
190,004,369,817

매출원가
148,444,712,276
146,206,669,654

매출총이익
46,202,513,790
43,797,700,163

판매비와관리비
24,574,470,262
24,810,622,555

영업이익(손실)
21,628,043,528
18,987,077,608

기타수익
938,465,385
1,198,413,549

기타비용
78,411,443
7,958,747,297

금융수익
4,598,854,114
4,888,686,062

금융비용
3,961,577,329
4,115,011,847

법인세비용차감전순이익(손실)
23,125,374,255
13,000,418,075

법인세비용(수익)
6,332,982,191
3,785,092,504

당기순이익(손실)
16,792,392,064
9,215,325,571

총포괄손익
16,792,392,064
9,215,325,571

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
2,017
1,100

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
2,017
1,100

- 자본변동표

 자본변동표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(22,632,195,280)

168,259,143,596

184,665,057,143

당기순이익(손실)

9,215,325,571

9,215,325,571

자기주식 거래로 인한 증감

(2,173,436,470)

(2,173,436,470)

배당금지급

(1,285,364,250)

(1,285,364,250)

2019.12.31 (기말자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

176,189,104,917

190,421,581,994

2020.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(24,805,631,750)

176,189,104,917

190,421,581,994

당기순이익(손실)

16,792,392,064
16,792,392,064

배당금지급

(2,498,128,500)
(2,498,128,500)

2020.12.31 (기말자본)

4,967,110,000
34,070,998,827
(24,805,631,750)
190,483,368,481
204,715,845,558

- 현금흐름표

현금흐름표

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 22 기
제 21 기

영업활동현금흐름

26,267,703,678

32,972,996,650

영업으로부터창출된현금흐름

32,339,677,897

32,535,547,526

이자수취

1,096,566,844

1,485,379,643

배당금수취

833,868,000

이자지급

(550,971,175)

(1,100,482,156)

법인세납부

(6,617,569,888)

(781,316,363)

투자활동현금흐름

(24,122,660,941)

(12,941,939,911)

단기금융상품의 순증감

(9,840,164,781)

6,639,753,314

장기금융상품의 감소

1,615,404

단기대여금의 감소

2,014,999,992

9,999,992

장기대여금의 감소

유형자산의 처분

25,444,236

263,431,560

종속기업에 대한 투자자산의 처분

장기투자자산의 감소

장기금융상품의 증가

(40,475,472)

(111,035,472)

장기투자자산의 취득

단기대여금의 증가

(3,225,000,000)

(9,811,725,000)

유형자산의 취득

(11,133,684,313)

(8,564,789,134)

무형자산의 취득

(1,688,349,042)

(1,219,190,575)

매도가능금융자산의 취득
(235,431,561)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(150,000,000)

재무활동현금흐름

(2,886,778,180)

(3,902,717,771)

단기차입금의 차입

54,928,924

단기차입금의 상환

(163,258,150)

금융리스부채의 지급

(225,391,530)

(498,845,975)

배당금지급

(2,498,128,500)

(1,285,364,250)

자기주식의 취득

(2,173,436,470)

현금및현금성자산의 순증감

(741,735,443)

16,128,338,968

기초현금및현금성자산

41,252,294,101

25,121,891,629

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(111,410,578)

2,063,504

기말현금및현금성자산

40,399,148,080

41,252,294,101

- 이익잉여금처분계산서(안) 

이익잉여금처분계산서

제 22 기 (당)기
2020년 01월 01 일부터
제 21 기 (전)기
2019년 01월 01 일부터

2020년 12월 31일 까지
2019년 12월 31일 까지

처분예정일
2021년 3월 25일
처분확정일
2020년 3월 26일

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

187,979,450,364

173,934,999,650

전기이월미처분이익잉여금
171,187,058,300

164,719,674,079

당기순이익
16,792,392,064

9,215,325,571

II. 이익잉여금처분액

3,205,931,575

2,747,941,350

이익준비금
291,448,325

249,812,850

배당금
 보통주 배당금(률):
 당기 : 350원(70.00%)
 전기 : 300원(60.00%)
2,914,483,250

2,498,128,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

184,773,518,789

171,187,058,300

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금처분계산서> 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」
제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 
전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 
전자등록하여야 한다. 
<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」
제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 
전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 
전자등록하여야 한다. 

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 
않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 40 조(감사의 수)

<신설>

제 40 조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임· 해임한다.

- 감사선임에관한 조문 정비.

① 당 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중1명 이상은 상근으로 한다.

② 당 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그

중 1명 이상은 상근으로 한다.

- 조문번호 정비

① → ②

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여의결하여야 한다.

- 감사해임에 관한 근거
 마련

- 조문번호 정비

② → ③

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수

로 하되 발행주식총수의 4 분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는주식의 수는 합산한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 조문번호 정비

③ → ④

<신설>

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 표준정관 반영

<신설>

⑥ 제4항·제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수

관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용에 대한 조문 분리 반영

제 19 조(소집권자)

② 대표이사가 유고시에는 제33조의 규정을 준용

한다.

제 19 조(소집권자)

② 대표이사가 유고시에는 제34조의 규정을 준용

한다.

- 참조조항 변경

제33조→제34조

제 22 조(의장)

② 대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제 22 조(의장)

② 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

- 참조조항 변경

제33조→제34조

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3-1 호 의안 : 사내이사 강천석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강천석
1964.01.27
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강천석
우주일렉트로닉스 
IT 사업부문장

1989.04 ~ 2014.12

삼성전기

없음

2015.01 ~ 현재

현 우주일렉트로닉스 
IT사업부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강천석
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 (주)우주일렉트로닉스 IT 사업부문장으로 다년간 역임해온 경험을 통해 
고객과의 커뮤니케이션을 통해 고객 니즈를 파악하고 대응할 수 있는 적임자로 판단됨.

 제 3-2 호 의안 : 사내이사 이경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경
1960.02.05
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경
우주일렉트로닉스 
AD 사업부문장

1984.07 ~ 2000.08

기아자동차

없음

2013.07 ~ 2015.09

아시아 전무

2015.10 ~ 현재

현 우주일렉트로닉스 
AD사업부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 자동차 부품 개발 전문가로 당사 AD 사업부문장으로 다년간 역임해온 경험을 축적하였으며, 향후 자동차 커넥터 부품 시장 확대를 통해 수익성 향상에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨.

제 3-3 호 의안 : 사외이사 금영탁 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

금영탁
1952.10.09
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

금영탁
우주일렉트로닉스 
사외이사

1990.06 ~ 1993.02

K.I.S.T 연구실장

없음

1998.03 ~ 2018.02

한양대 기계공학부 교수

2018.03 ~ 현재

현 우주일렉트로닉스 
사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

금영탁
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

생산활동 및 전반적인 경영활동에 관한 Risk 를 점검하고, 회사의 주주와 이해관계자의 입장에서 이사회 의사결정에 참여하고자 함.
지난 3년간의 우주일렉트로닉스의 이사회 경험을 통해 이사회가 보다 합리적인 의사결정기구가 될 수 있도록 제언하고자 함.
사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

K.I.S.T 연구실장, 한양대 기계공학부 교수 등 다양한 경험을 토대로 당사 사업의 특성과 커넥터 생산기술에 대한 이해도가 높은 후보자로 지난 3년간 당사 이사회를 통해 합리적인 의사결정을 통한 회사발전에 기여해 왔다고 판단되며, 연임을 통해 지속적인 역할이 기대되어 사외이사로 추천함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

확인서

확인서_강천석

확인서_이경

확인서_금영탁

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,335 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2021년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)통해 공시
 할 예정 이며, 공시 된 감사보고서는 주주총회 1주전 사업보고서 홈페이지 게재
 시 첨부서류로 유첨 할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 17일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 공시할 예정 입니다.

- 또한, 당사는 2021년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.
 kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.uju.com, 투자정보→IR정보)에 게재할 예정이며, 첨부서류로 공시 된 감사보고서를 유첨 할 예정 입니다.

- 한편 2021년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되고, 당사 홈
 페이지에 게제된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 
 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정
 보고서를 공시할 예정이므로 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 최종 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 「상법」 제368조의4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융
 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를
 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하습니다.
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니
 하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수
 있습니다.

 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 시작일은 9시 부터 접속 가능하며, 마감일은 17시까지 접속가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인
 을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 해당사항 없음.
 
▶ 코로나19 바이러스 관련 협조 안내
 코로나19 바이러스 감염 및 전파을 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권
 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도 및 전자투표 활용을 권장 드립니다.
 주주총회 개최시 총회장 입구에 입구에서 체온계 등으로 총회에 참석하시는
 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우
 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.
 
 참석하시는 주주님의 안전을 위해 반드시 마스크를 착용을 부탁드리며, 상기
 개최 장소의 변경 및 공간의 분리가 필요한 경우 주주님들의 주주권이 침해
 되지 않도록 조치를 하겠습니다.