폴라리스오피스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210308)
제출인: 폴라리스오피스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)인프라웨어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인프라웨어
주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 19층
전화번호: 02-6190-7676

작 성 자:
성 명: 이성엽
부서 및 직위: IR/PR팀 / 팀장
전화번호: 02-6190-7724

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)인프라웨어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 08일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)인프라웨어
보통주
41,705
0.11
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)세원
최대주주
보통주
4,917,344
13.13
최대주주
-

이해석
등기임원
보통주
20,986
0.06
등기임원
-

계
-
4,938,330
13.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이성엽
보통주
0
임직원
임직원
-

김정훈
보통주
0
임직원
임직원
-

윤정희
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리앤모어그룹
주식회사
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹
주식회사
이태훈
영등포구 국제금융로2길 37, 3402호
(영등포동,에스트레뉴빌딩)
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 
의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 08일
2021년 03월 11일
2021년 03월 24일
2021년 03월 24일

* 권유종료기간은 주주총회 시작(2021년 3월 24일 09:00시) 전까지임.

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(2021년 3월 24일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일

(단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

주) 상기 "주주총회 소집 통지와 함께 송부"대상은 지분율 1% 초과 주주임. (2020.12.31 기준)

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)인프라웨어

www.infraware-global.com

-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
 - 주 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 19, 19층(가산동, 대륭테크노타운 18차)
 (주)인프라웨어 IR/PR팀
 - 전화번호/팩스번호 : 02-6190-7724 / 02-2629-4589
 - 접수 기간 :
2021년 3월 11일
~ 2021년 3월 24일 정기주주총회 개시 전

※우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전 09시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 19층 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서( 舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정입니다. 총회장 입장 전 ① 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며 ② 마스크 착용확인 ③ 손소독제 사용 ④ 출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다. 
2. 코로나19 미완치자, 자가격리자, 위험지역방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
3. 주주총회 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.
4. 주주분들께서는 감염위험성 및 전파가능성을 낮추기 위해 총회장 직접 내방보다는 위임장 또는 전자투표를 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 오피스 소프트웨어 및 협업 솔루션, 모바일 게임 전문기업입니다.
오피스 소프트웨어 및 협업 솔루션 사업부문은 폴라리스 오피스(Polaris Office)의 성장이 매출 성장을 견인 중입니다. 특히, 클라우드 오피스와 글로벌 기업용 오피스 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. '폴라리스 오피스 클라우드 서비스'는 사용자 수는 물론, 유료 및 광고 수익의 증가를 바탕으로 꾸준한 매출 성장을 보이고 있습니다. 폴라리스 오피스 클라우드 서비스는 2020년 말
현재 243개국, 10,800만명의 가입자를 확보한 상태로 매일 3-5만명 이상이 새롭게 가입하는 등 사용자가 지속적으로 증가하고 있습니다.
또한, 강력한 문서보안 기능을 지닌 '기업용 폴라리스 오피스'는
70여개 글로벌 기업들과의 협업으로 매출을 확대해 나가고 있습니다
. 문서보안 강화 뿐만아니라 가벼운 엔진을 기반으로 기존 업무시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다. 또한 다양한 협업 솔루션 및 보안 솔루션을 기반으로 기업 고객들의 요구사항 수렴, 협업 툴 시장에서 경쟁 우위를 확보해 나가고 있습니다. 
모바일 게임 사업은 계열회사를 통하여 운영되고 있습니다. 다년간 축적된 사업 경험을 기반으로 안정적인 운영을 유지하고 있으며, 자체 개발한 모바일 게임을 국내 및 대만에 출시한데 이어, 일본 등과 같은 글로벌 시장 진출을 꾀하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
당해 사업연도의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

■연결 재무제표

연결 재무상태표

제 24 기 2020.12.31 현재

제 23 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

24,840,635,185
17,304,018,631

현금및현금성자산

14,685,059,967
4,780,064,562

단기금융자산

40,000,000
1,020,000,000

매출채권

2,345,941,927
2,387,644,895

기타수취채권

3,507,782,260
7,817,619,515

파생상품자산
3,934,192,878
-

매각예정비유동자산
-
230,499,685

기타유동자산

308,221,853
1,018,819,924

당기법인세자산

19,436,300
49,370,050

비유동자산

25,055,821,497
17,914,516,690

장기기타수취채권

114,880,861
2,435,715,940

당기손익공정가치측정금융자산

7,910,612,145
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산

3,097,648,380
4,696,702,608

관계기업투자

9,658,384,899
7,124,693,263

유형자산

794,504,862
768,968,216

무형자산

3,169,115,996
2,885,522,755

기타비유동자산
310,674,354
2,913,908

자산총계

49,896,456,682
35,218,535,321

부채

유동부채

17,482,869,779
6,224,011,339

기타지급채무

3,448,841,251
4,509,833,279

기타유동부채

4,332,152,398
1,663,330,260

유동성전환사채
9,701,876,130
-

매각예정비유동부채
-
50,847,800

비유동부채

21,706,453
907,115,745

순확정급여부채

-
794,250,993

기타비유동부채

21,706,453
112,864,752

부채총계

17,504,576,232
7,131,127,084

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

33,076,356,746
27,924,444,993

자본금

18,731,580,000
18,731,580,000

주식발행초과금

23,054,031,007
23,054,031,007

기타자본구성요소

9,175,599,161
6,378,160,834

기타포괄손익누계액
(3,475,488,917)
(6,019,165,064)

이익잉여금(결손금)

(14,409,364,505)
(14,220,161,784)

비지배지분

(684,476,296)
162,963,244

자본총계

32,391,880,450
28,087,408,237

자본과부채총계

49,896,456,682
35,218,535,321

연결 포괄손익계산서

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

영업수익

19,494,758,477
21,048,806,398

영업비용

27,382,178,965
26,997,539,040

영업이익(손실)

(7,887,420,488)
(5,948,732,642)

금융수익

6,614,032,201
729,638,643

금융비용

607,285,955
148,427,959

기타수익

559,760,554
517,277,400

기타비용

384,732,655
1,871,618,648

관계기업관련이익(손실)

(175,198,596)
(1,136,195,408)

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,880,844,939)
(7,858,058,614)

법인세비용(수익)

(896,064,196)
(104,742,847)

계속영업이익(손실)

(984,780,743)
(7,753,315,767)

중단영업이익(손실)

-
-

당기순이익(손실)

(984,780,743)
(7,753,315,767)

기타포괄손익

2,488,843,119
(3,560,698,429)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,361,260,953
(4,127,450,495)

확정급여제도의 재측정손익

761,285,206
347,869,297

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

2,745,516,682
(4,475,319,792)

법인세효과
(145,540,935)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(872,417,834)
566,752,066

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(9,117,376)
(16,876,205)

지분법자본변동

(863,300,458)
583,628,271

총포괄손익

1,504,062,376
(11,314,014,196)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(107,420,575)
(6,843,373,610)

비지배지분

(877,360,168)
(909,942,157)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

2,351,501,916
(10,405,489,071)

비지배지분

(847,439,540)
(908,525,125)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

(3)
(183)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

(3)
(183)

연결 자본변동표

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본
구성요소

기타포괄손익
누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
5,567,245,120
(2,092,321,874)
(7,876,982,342)
37,383,551,911
474,397,214
37,857,949,125

당기순이익(손실)

-
-
-

(6,843,373,610)
(6,843,373,610)
(909,942,157)
(7,753,315,767)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-

346,452,265
346,452,265
1,417,032
347,869,297

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익

-
-
-
(4,475,319,792)
-
(4,475,319,792)
-
(4,475,319,792)

지분법자본변동

-
-
-
565,352,807
18,275,464
583,628,271
-
583,628,271

해외사업환산손익

-
-
-
(16,876,205)
-
(16,876,205)
-
(16,876,205)

종속기업지분의 추가취득(처분)

-
-
-

-
-
597,091,155
597,091,155

우리사주조합취득주식
-
-
1,004,764,590
-
-
1,004,764,590
-
1,004,764,590

합병으로 인한 자본변동
-
-
(193,848,876)
-
135,466,439
(58,382,437)
-
(58,382,437)

자본 증가(감소) 합계

-
-
810,915,714
(3,926,843,190)
(6,343,179,442)
(9,459,106,918)
(311,433,970)
(9,770,540,888)

2019.12.31 (기말자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
6,378,160,834
(6,019,165,064)
(14,220,161,784)
27,924,444,993
162,963,244
28,087,408,237

2020.01.01 (기초자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
6,378,160,834
(6,019,165,064)
(14,220,161,784)
27,924,444,993
162,963,244
28,087,408,237

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(107,420,575)
(107,420,575)
(877,360,168)
(984,780,743)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
585,823,643
585,823,643
29,920,628
615,744,271

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익

-
-
-
2,745,516,682
-
2,745,516,682
-
2,745,516,682

지분법자본변동

-
-
-
(1,146,905,072)
283,604,614
(863,300,458)
-
(863,300,458)

해외사업환산손익

-
-
-
(9,117,376)
-
(9,117,376)
-
(9,117,376)

전환사채의 발행
-
-
2,797,438,327
-
-
2,797,438,327
-
2,797,438,327

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
2,971,510
2,971,510
-
2,971,510

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
954,181,913
(954,181,913)
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

-
-
2,797,438,327
2,543,676,147
(189,202,721)
5,151,911,753
(847,439,540)
4,304,472,213

2020.12.31 (기말자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
9,175,599,161
(3,475,488,917)
(14,409,364,505)
33,076,356,746
(684,476,296)
32,391,880,450

연결 현금흐름표

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

(5,004,780,487)
(4,550,221,808)

당기순이익(손실)

(984,780,743)
(7,753,315,767)

조정

(4,541,965,129)
4,218,621,191

순운전자본의 변동

491,027,848
(1,145,398,561)

이자수취

142,632,118
326,861,000

이자지급
(75,000,000)
(29,854,238)

법인세납부

(36,694,581)
(167,135,433)

투자활동현금흐름

5,269,973,013
(2,531,231,852)

단기금융자산의 감소

1,000,000,000
23,468,823,235

단기대여금의 감소

692,566,680
209,193,000

장기대여금의 감소

823,400,000
1,156,250,000

기타수취채권의 감소

4,992,773,000
1,500,000,000

장기기타수취채권의 감소
6,688,000
-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
8,691,008,483
260,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
4,344,570,910
-

유형자산의 처분

41,691,121
201,593,825

정부보조금의 수령

37,484,000
13,783,766

무형자산의 처분

-
30,454,545

연결범위 변동으로 인한 현금유입액
-
662,138,043

단기금융자산의 증가

(20,000,000)
(20,960,676,220)

단기대여금의 증가

(90,000,000)
(124,886,010)

장기대여금의 증가

-
(1,800,000,000)

기타수취채권의 증가
-
(1,265,025)

장기기타수취채권의 증가

-
(1,500,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(4,808,328,426)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

-
(10,000,000)

관계기업투자의 취득
(9,999,999,800)
(3,499,999,228)

유형자산의 취득
(328,949,039)
(95,066,651)

무형자산의 취득

(112,931,916)
(49,860,500)

연결대상종속회사지분의 취득
-
(1,778,995,688)

종속기업에 대한 지배력 상실로 인한 감소
-
(212,718,944)

재무활동현금흐름

9,760,348,596
(164,509,713)

유상증자

-
600,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000
-

우리사주주식매수의 조정

-
879,907,403

리스부채 원금상환
(239,651,404)
(156,981,146)

단기차입금의 상환

-
(1,400,000,000)

자기주식의 취득
-
(68,087,125)

주식선택권 현금보상
-
(16,440,000)

주식발행비의 지급
-
(2,908,845)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(120,545,717)
36,653,648

현금및현금성자산의순증가(감소)

9,904,995,405
(7,209,309,725)

기초현금및현금성자산

4,780,064,562
11,989,374,287

기말현금및현금성자산

14,685,059,967
4,780,064,562

■별도 재무제표

재무상태표

제 24 기 2020.12.31 현재

제 23 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

25,719,582,687
16,203,229,921

현금및현금성자산

13,723,393,914
4,419,656,232

단기금융상품

-
1,000,000,000

매출채권

2,274,619,148
2,381,918,911

기타수취채권

5,110,770,044
7,823,323,309

파생상품자산
3,934,192,878
-

매각예정유동자산
-
230,499,685

기타유동자산

657,310,233
300,002,454

당기법인세자산

19,296,470
47,829,330

비유동자산

25,111,418,841
18,642,948,122

장기기타수취채권

107,809,465
2,423,486,035

당기손익공정가치측정금융자산
7,910,612,145
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산
3,097,648,380
4,696,702,608

종속기업,관계기업에 대한 투자

9,999,999,800
7,884,690,637

종속기업투자

-
649,390,545

관계기업투자

9,999,999,800
7,235,300,092

유형자산
726,065,626
752,546,087

무형자산
2,743,687,746
2,885,522,755

기타비유동자산
525,595,679
-

자산총계

50,831,001,528
34,846,178,043

부채

유동부채

16,136,955,669
5,858,934,861

기타지급채무

3,180,709,856
4,163,175,441

매각예정유동부채
-
50,847,800

기타유동부채

3,254,369,683
1,644,911,620

유동성전환사채
10,000,000,000
-

전환권조정
(298,123,870)
-

비유동부채

21,706,453
706,203,583

순확정급여부채

-
593,338,831

기타비유동부채

21,706,453
112,864,752

부채총계

16,158,662,122
6,565,138,444

자본

자본금

18,731,580,000
18,731,580,000

주식발행초과금

23,054,031,007
23,054,031,007

기타자본구성요소

9,587,545,965
6,790,107,638

기타포괄손익누계액
(2,223,140,375)
(5,922,838,970)

이익잉여금(결손금)

(14,477,677,191)
(14,371,840,076)

자본총계

34,672,339,406
28,281,039,599

자본과부채총계

50,831,001,528
34,846,178,043

포괄손익계산서

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

영업수익(매출액)

18,813,753,180
17,623,812,625

영업비용

23,763,543,185
20,821,561,923

영업이익(손실)

(4,949,790,005)
(3,197,749,298)

금융수익

6,645,756,007
715,718,305

금융비용

600,697,751
44,133,205

기타수익

377,609,674
517,136,705

기타비용

586,323,274
1,375,062,472

종속및관계기업관련수익(비용)

(1,453,910,017)
(3,268,164,000)

법인세비용차감전순이익(손실)

(567,355,366)
(6,652,253,965)

법인세비용(수익)

(899,691,393)
157,552,800

당기순이익(손실)

332,336,027
(6,809,806,765)

기타포괄손익

3,261,525,453
(4,309,653,892)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,261,525,453
(4,309,653,892)

확정급여제도의 재측정요소

661,549,706
165,665,900

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
2,745,516,682
(4,475,319,792)

법인세효과
(145,540,935)
-

총포괄손익

3,593,861,480
(11,119,460,657)

주당이익

기본주당이익(손실)

9
(182)

희석주당이익(손실)

9
(182)

자본변동표

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
18,731,580,000
23,054,031,007
5,977,484,695
(1,447,519,178)
(7,727,699,211)
38,587,877,313

당기순이익(손실)

(6,809,806,765)
(6,809,806,765)

확정급여제도의 재측정요소

165,665,900
165,665,900

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

(4,475,319,792)

(4,475,319,792)

우리사주조합취득주식

1,004,764,590

1,004,764,590

합병으로 인한 자본변동

(192,141,647)

(192,141,647)

자본 증가(감소) 합계

812,622,943
(4,475,319,792)
(6,644,140,865)
(10,306,837,714)

2019.12.31 (기말자본)
18,731,580,000
23,054,031,007
6,790,107,638
(5,922,838,970)
(14,371,840,076)
28,281,039,599

2020.01.01 (기초자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
6,790,107,638
(5,922,838,970)
(14,371,840,076)
28,281,039,599

당기순이익(손실)

332,336,027
332,336,027

확정급여제도의 재측정요소

516,008,771
516,008,771

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

2,745,516,682

2,745,516,682

전환사채의 발행

2,797,438,327

2,797,438,327

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익

954,181,913
(954,181,913)
-

자본 증가(감소) 합계

2,797,438,327
3,699,698,595
(105,837,115)
6,391,299,807

2020.12.31 (기말자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
9,587,545,965
(2,223,140,375)
(14,477,677,191)
34,672,339,406

현금흐름표

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

(4,001,621,523)
(1,595,802,796)

당기순이익(손실)

332,336,027
(6,809,806,765)

조정

(3,702,858,425)
5,478,127,411

순운전자본의 변동

(730,467,236)
(409,889,325)

이자의 수취

180,705,859
311,634,933

이자의 지급
(75,000,000)
-

법인세의 수취(납부)

(6,337,748)
(165,869,050)

투자활동현금흐름

3,612,728,501
1,983,136,103

단기금융자산의 감소

1,000,000,000
14,941,321,841

단기대여금의 감소

729,320,280
176,785,110

장기대여금의 감소

823,400,000
1,056,250,000

기타수취채권의 감소
4,992,773,000
1,500,000,000

장기기타수취채권의 감소
6,688,000
-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
8,691,008,483
260,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
4,344,570,910
-

종속기업에 대한 투자자산의 처분

-
7,940,666,893

유형자산의 처분

41,678,121
10,393,141

정부보조금의 수령
37,484,000
13,783,766

무형자산의 처분

-
30,454,545

단기금융자산의 증가

-
(13,435,691,955)

단기대여금의 증가

(1,840,000,000)
(124,886,010)

장기대여금의 증가

-
(1,800,000,000)

기타수취채권의 증가
-
(1,265,025)

장기기타수취채권의 증가
-
(1,500,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(4,808,328,426)
-

종속기업투자주식의 취득

-
(3,739,731,311)

관계기업투자주식의 취득
(9,999,999,800)
(3,499,999,228)

유형자산의 취득

(305,934,151)
(69,824,443)

무형자산의 취득

(99,931,916)
(49,860,500)

합병으로 인한 현금흐름

-
274,739,279

재무활동현금흐름

9,801,734,709
(459,236,424)

리스채권 원금회수

10,689,655
-

전환사채의 발행
10,000,000,000
-

우리사주주식매수의 조정
-
879,907,403

단기차입금의 상환

(1,250,000,000)

리스부채 원금상환
(208,954,946)
(89,143,827)

현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과
(109,104,005)
22,929,795

현금및현금성자산의순증가(감소)
9,303,737,682
(48,973,322)

기초현금및현금성자산

4,419,656,232
4,468,629,554

기말현금및현금성자산

13,723,393,914
4,419,656,232

결손금처리계산서

제24기
2020년 01월 01일
부터
제23기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처리예정일
2021년 03월 24일

처리확정일
2020년 03월 27일

(단위: 원)

구 분

제 24 기

제 23 기

Ⅰ.미처리결손금

14,477,677,191

14,371,840,076

미처리결손금
14,371,840,076

7,727,699,211

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 대체
954,181,913

-

확정급여제도의 재측정요소
(516,008,771)

(165,665,900)

당기순손실(이익)
(332,336,027)

6,809,806,765

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

14,477,677,191

14,371,840,076

III. 결손금처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

14,477,677,191

14,371,840,076

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)
 이 회사는 "
주식회사 인프라웨어"라 한다. 영문으로는 "
INFRAWARE, Inc."이라 표기한다.

제1조 (상호)
 이 회사는 "
주식회사 폴라리스오피스"라 한다. 영문으로는 "
Polaris Office Corp."이라 표기한다.

상호변경

제2조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발 및 공급

2. 부가 통신 서비스 사업

3. 하드웨어 개발 및 공급

4. 출판업

5. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업

6. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

7. 블록체인 관련사업 및 연구개발업

8. 연구개발서비스업

9. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업

10. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업

11. 양자암호통신 관련 사업 및 연구개발업

12. 인공지능 관련 사업 및 연구개발업

1
3.
전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-Mobility)용 부품 개발, 제조 판매업

14. 5G 고성능 안테나, 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업

15. 차량 공유, IoT 관련 제품 개발 및 제조, 유통사업

16. 반도체 칩의 개발, 생산 및 판매

17. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업

18. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행

19. 해외 투자자본의 투자주선 업무

20. 기업인수합병의 알선 및 중개업

21. 신기술사업자에 대한 투자

22. 신기술사업투자조합의 설립

23. 경영컨설팅업

<사업목적 추가>
<사업목적 추가>

<사업목적 추가>
<사업목적 추가>
<사업목적 추가>
<사업목적 추가>
<사업목적 추가>
<사업목적 추가>

<사업목적 추가>

<사업목적 추가>

24. 기타 위의 각호에 부대되는 사업

제2조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발 및 공급

2. 부가 통신 서비스 사업

3. 하드웨어 개발 및 공급

(4. 삭제)

4. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업

5. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

6. 블록체인 관련사업 및 연구개발업

7. 연구개발서비스업

8. 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업

9. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업

10. 양자암호통신 관련 사업 및 연구개발업

11. 인공지능 관련 사업 및 연구개발업

12. 전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-Mobility)용 부품 개발, 제조 판매업

(14. 삭제)

13. 차량 공유, IoT 관련 제품 개발 및 제조, 유통사업

14. 반도체 칩의 개발, 생산 및 판매

15. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업

16. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행

17. 해외 투자자본의 투자주선 업무

18. 기업인수합병의 알선 및 중개업

19. 신기술사업자에 대한 투자

20. 신기술사업투자조합의 설립

21. 경영컨설팅업

22. 블록체인 플랫폼 개발사업
23. ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스
24. 부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업

25. 엠알오 도소매 및 무역업

26. 제품상품에 대한 렌탈업

27. 모듈러 제조, 판매, 임대업

28. 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업

29. 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업

30. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업

31. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업

32. 기타 위의 각호에 부대되는 사업

사업목적 다각화 등

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.infraware-global.com)
에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷으로 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.polarisofficecorp.com
)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷으로 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

홈페이지 주소 변경

제8조 (주식등의 전자등록)
 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한다.

<단서 신설>

제8조의 (주식등의 전자등록)
 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 근거 마련

제46조 (감사의 선임)
 ① 감사는 주주총회에서 선임한다
.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제46조 (감사의 선임
·해임)

 ① 감사는 주주총회에서 선임
·해임
한다.

② 감사의 선임 또는
해임을
위한 의안은 이사의 선임 또는
해임을
위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, [상법] 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

조문 정비 및 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영

<부칙신설>

부 칙

이 정관은 2021년 03월 24일부터 시행한다. 다만, 제46조제③항·제⑤항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제46조제④항·제⑤항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조현우
1960.03.26
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조현우
기업인
1986년 졸업
1986년 ~ 2002년
2003년 ~ 2008년
2008년 ~ 현재
- 아주대학교 기계과
- 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아(주) 연구소장
- 한민내장 공장장
- 現 (주)세원 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜기간의 기업활동을 통해 축적된 다양한 경영환경에 대한 전문성 및 경험을 기반으로 회사의 감사업무를 적절히 수행할 것으로 판단됨.

업무적 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (0명)

실제 지급된 보수총액
9.3억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.1억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음