피씨디렉트 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210308)
제출인: 피씨디렉트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 피씨디렉트

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류 위임장

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 02월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

위임장 용지

첨부서류 정정
(위임장 내용 수정)

본인은 2021년 03월 12일 개최하는 (주)피씨디렉트 제23기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서 (김수민)을 그 대리인으로 정하고 아래의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

본인은 2021년 03월 12일 개최하는 (주)피씨디렉트 제23기 정기주주총회(그 속회, 연회포함)에서
권유자 (주)피씨디렉트가 지정하는
(김수민)을 그 대리인으로 정하고 아래의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 02월 24일

권 유 자:
성 명 : (주)피씨디렉트
주 소 : 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩)
전화번호 : 02-785-3001

작 성 자:
성 명 : 김 수 민
부서 및 직위 : 재경팀 / 차장
전화번호 : 02-785-3001(내선 212)

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)피씨디렉트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 24일
라. 주주총회일
2021년 03월 12일

마. 권유 시작일
2021년 02월 27일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)피씨디렉트
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

서대식
등기임원
보통주
1,217,643
15.88
등기임원
대표이사

김용익
등기임원
보통주
29,000
0.38
등기임원
-

(주)유에스알
최대주주
보통주
1,071,444
13.97
최대주주
-

송승호
최대주주의 특수관계인
보통주
934,201
12.18
최대주주의 특수관계인
-

계
-
3,252,288
42.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김수민
보통주
13,615
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사 홍익씨엠알
법인
보통주
-
없음
없음
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 홍익씨엠알
이은정
서울특별시 서대문구 경기대로 79,
엘앤씨빌딩 202호
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 
의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수 업무 일체
Tel. 02-6359-3200
Fax. 02-6359-3201

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 24일
2021년 02월 27일
2021년 03월 12일
2021년 03월 12일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 의결권 있는 보통주 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)피씨디렉트
https://www.pcdirect.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

 - 주소 : 서울특별시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩) (주)피씨디렉트
 재경팀 김수민 차장 앞
 - 전화 : 02-785-3001(내선 212)
 - 팩스 : 02-785-3838
 - 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능
 - 접수 기간 : 2021년 03월 12일(금) 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 12일 오전 09 시

장 소
서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩) 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 03월 11일(목) 이전 우편물 도착 기준

서면투표 방법

1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

2. 의결권 표시 방법 : 보내드리는 의결권 대리행사 위임장 의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.

3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.

4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2021년 03월 11일(목)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.

<보내실 곳>
(04366) 서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로3가, 청진빌딩) (주)피씨디렉트 재경팀

5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2020년도 매출액은 판매실적 향상으로 전년대비 12.5% 증가한 3,135억원을기록하였습니다. 수익성 개선으로 영업이익은 69억원을 기록하였으며, 당기순이익은 61억원을 기록하였습니다. 당사는 '98년 창사 이후로 씨게이트, 인텔, 기가바이트등 시장의 선두 업체들과 거래하며 프로세서, 스토리지, 마더보드, SSD, 서버 제품군등 PCㆍ모바일ㆍ디지털기기 및 가전제품에 사용되는 IT 하드웨어와 개인 및 회사의서버 구축을 위한 IT 하드웨어, 사물인터넷 관련 제품들의 유통사업을 영위하고 있습니다. 자세한 사항은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분을 참조해주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제23기, 제22기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제23(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제22(전)기말 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제23(당)기말

제22(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

77,759,861,326
63,209,552,797

1.
현금및현금성자산

13,332,950,557
4,131,767,114

2. 단기금융상품

1,510,000,000
1,510,000,000

3. 매출채권 및 기타채권

39,480,152,545
38,031,347,502

4. 재고자산

21,357,031,436
16,196,486,205

5. 기타유동자산

2,079,726,788
3,339,951,976

Ⅱ. 비유동자산

3,668,873,397
4,394,964,534

1. 비유동금융자산

866,411,474
758,520,942

2. 투자부동산

20,794,695
20,794,695

3. 유형자산

255,638,285
134,193,951

4. 사용권자산

1,066,055,534
2,175,292,316

5.
무형자산

341,037,282
344,686,820

6. 이연법인세자산

640,271,528
500,493,369

7.
기타비유동자산

478,664,599
460,982,441

자 산 총 계
81,428,734,723
67,604,517,331

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,292,338,399
29,043,866,673

1. 매입채무

19,229,207,838
15,835,243,758

2. 단기차입금
16,090,625,600
10,211,601,566

3.
당기법인세부채

1,294,624,304
748,812,345

4. 유동성리스부채
497,377,068
350,290,870

5. 기타유동부채

2,180,503,589
1,897,918,134

Ⅱ. 비유동부채

718,137,448
2,481,717,290

1. 리스부채

642,931,906
1,865,925,736

2. 퇴직급여부채

75,205,542
615,791,554

부 채 총 계
40,010,475,847
31,525,583,963

자 본

Ⅰ. 자본금

3,834,268,000
3,834,268,000

Ⅱ. 자본잉여금

12,440,920,660
12,440,920,660

Ⅲ. 기타자본구성요소
15,634,500
15,634,500

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(654,523,888)
(678,511,750)

Ⅴ. 이익잉여금

25,781,959,604
20,466,621,958

자 본 총 계
41,418,258,876
36,078,933,368

부 채 와 자 본 총 계
81,428,734,723
67,604,517,331

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제23(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제22(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제 23(당)기

제 22(전)기

Ⅰ. 수익(매출액)

313,462,867,187
278,615,749,834

Ⅱ. 매출원가

293,547,818,702
261,977,422,291

Ⅲ. 매출총이익

19,915,048,485
16,638,327,543

Ⅳ. 판매비와관리비

13,037,190,422
10,893,664,370

Ⅴ. 영업이익

6,877,858,063
5,744,663,173

Ⅵ. 기타이익

100,472,546
48,156,047

Ⅶ. 기타손실

36,546,705
68,750,598

Ⅷ. 금융수익

3,121,372,579
1,658,586,063

Ⅸ. 금융원가

2,302,602,609
2,492,924,195

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

7,760,553,874
4,889,730,490

ⅩⅠ.법인세비용

1,678,362,628
1,118,382,805

ⅩⅡ. 당기순이익(손실)

6,082,191,246
3,771,347,685

ⅩⅢ. 기타포괄손익

23,987,862
(201,604,280)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

23,987,862
(201,604,280)

(1) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

23,987,862
(201,604,280)

ⅩⅣ. 총포괄손익

6,106,179,108
3,569,743,405

ⅩⅤ. 주당이익

1. 기본주당이익

793
494

2. 희석주당이익

793
494

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제23(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제22(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과목
제23기
제22기

처분예정일
2021.03.12
처분확정일
2020.03.20

I. 미처분이익잉여금

24,801,080,924

19,538,440,776

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,694,901,816

15,968,697,371

2. 당기순이익
6,082,191,246

3,771,347,685

3. 기타포괄손익
23,987,862

(201,604,280)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

1,265,308,440

843,538,960

1. 이익준비금
115,028,040

76,685,360

2. 배당금
1,150,280,400

766,853,600

주당배당금(율)

당기 : 150

원(
30
%)

전기 : 1

0
0원(2
0
%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

23,535,772,484

18,694,901,816

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.
- 상기 기재된 주당배당금 150원은 이사회 결의에 의해 처분예정된 금액입니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제23(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제22(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

이익잉여금

기타포괄손익누계액

기타자본구성요소

자본 합계

2019.1.1 (전기초)
3,814,768,000
12,276,691,660
17,506,759,073
(476,907,470)
73,120,500
33,194,431,763

당기순이익
-
-
3,771,347,685
-
-
3,771,347,685

기타포괄손익
-
-
-
(201,604,280)
-
(201,604,280)

연차배당
-
-
(811,484,800)
-
-
(811,484,800)

주식선택권의 행사
19,500,000
164,229,000
-
-
(57,486,000)
126,243,000

2019.12.31 (전기말)
3,834,268,000
12,440,920,660
20,466,621,958
(678,511,750)
15,634,500
36,078,933,368

2020.1.1 (당기초)
3,834,268,000
12,440,920,660
20,466,621,958
(678,511,750)
15,634,500
36,078,933,368

당기순이익
-
-
6,082,191,246
-
-
6,082,191,246

기타포괄손익
-
-
-
23,987,862
-
23,987,862

연차배당
-
-
(766,853,600)
-
-
(766,853,600)

2020.12.31 (당기말)
3,834,268,000
12,440,920,660
25,781,959,604
(654,523,888)
15,634,500
41,418,258,876

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제23(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제22(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목

제23(당)기

제22(전)기

I. 영업활동현금흐름

4,727,706,691

(8,118,517,124)

당기순이익
6,082,191,246

3,771,347,685

당기순이익조정을 위한 가감
4,083,477,319

2,710,269,803

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(3,951,954,517)

(13,498,287,451)

이자수취
57,973,367

68,612,812

이자지급
(264,886,089)

(341,114,683)

법인세납부
(1,279,094,635)

(829,345,290)

II. 투자활동현금흐름

(335,101,898)

(52,877,064)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,602,000,000

1,710,000,000

단기금융상품의 처분
1,510,000,000

1,710,000,000

장기대여금및수취채권의 처분
82,000,000

-

임차보증금의 감소
10,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,937,101,898)

(1,762,877,064)

단기금융상품의 취득
(1,510,000,000)

(1,510,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득
-

(27,000,000)

임차보증금의 증가
(10,000,000)

(500,000)

유형자산의 취득
(226,976,366)

(20,535,395)

무형자산의 취득
(235,000)

(320,727)

기타비유동금융자산의 취득
(189,890,532)

(204,520,942)

III. 재무활동현금흐름

4,814,724,308

3,448,990,869

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
57,345,250,769

43,408,089,113

주식선택권의 행사
-

126,243,000

단기차입금의 차입
57,345,250,769

43,281,846,113

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(52,530,526,461)

(39,959,098,244)

단기차입금의 상환
(51,224,255,584)

(38,824,809,367)

금융리스부채의 지급
(539,417,277)

(322,804,077)

배당금지급
(766,853,600)

(811,484,800)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(6,145,658)

(116,831,529)

V. 현금및현금성자산의순증가

9,201,183,443

(4,839,234,848)

VI. 기초현금및현금성자산

4,131,767,114

8,971,001,962

VII. 기말현금및현금성자산

13,332,950,557

4,131,767,114

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 추후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 
※ 상기 재무제표의 자세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 (이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제30조 (이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 

③ <삭제>

주주제안

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터의 하드웨어 및 소프트웨어의 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업

2. 컴퓨터 단말장치, 컴퓨터용 보조기억장치등 컴퓨터 주변기기에 관련된 제품의 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업

3. 컴퓨터 관련제품의 수출입업

4. 전자 상거래(인터넷)에 관련된 판매 유통업

5. 전자제품개발, 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업

6. 수출입업 및 동 대행업

7. 부동산업
8. 기계장비 및 관련 물품 판매업
9. 가정용품 판매업
10. 문화, 오락 및 여가 용품 판매업
11. 무선 조정체 및 항공기 판매업

12. 기타 위와 관련된 부대사업일체

제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터의 하드웨어 및 소프트웨어의 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업

2. 컴퓨터 단말장치, 컴퓨터용 보조기억장치등 컴퓨터 주변기기에 관련된 제품의 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업

3. 컴퓨터 관련제품의 수출입업

4. 전자 상거래(인터넷)에 관련된 판매 유통업

5. 전자제품개발, 제조, 조립, 판매, 임대, 써비스업

6. 수출입업 및 동 대행업

7. 부동산업
8. 기계장비 및 관련 물품 판매업
9. 가정용품 판매업
10. 문화, 오락 및 여가 용품 판매업
11. 무선 조정체 및 항공기 판매업

12. 기타 위와 관련된 부대사업일체

13. 헬스케어 제품의 제조 및 판매와 이와 부수한 서비스업

주주제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

서대식
59.08.03
사내이사
-
없음
이사회

권연학
60.10.18
사내이사
-
없음
이사회

송승호
72.01.05
사내이사
-
최대주주의 특수관계인
주주

공태현
80.03.01
사내이사
-
최대주주의 특수관계인
주주

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서대식
(주)피씨디렉트 대표이사
1985.5~1998.8
삼보컴퓨터 이사(구매본부장)
해당사항없음

권연학
(주)피씨디렉트 전무이사
2005.5~2006.5
유베이스 재경팀장
해당사항없음

송승호
(주)유에스알 대표이사
2015~현재
(주)바디프랜드 이사
해당사항없음

2005~2015
(주)대림산업

공태현
(주)유에스알 이사
2018~현재
에이치케이피컴퍼니 이사
해당사항없음

2012~2016
에이블투자자문 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 서대식
후보자 서대식은 주식회사 피씨디렉트의 창업자이자 대표이사로서 오랜 경험을 바탕으로 안정적으로 회사를 경영하여 꾸준한 성장을 이루었고, 회사가 영위하고 있는 사업에 대한 이해도가 높으며, 회사의 주요 업무를 수행함에 있어서 회사 및 주주가치 제고를 위해 기여할 수 있을 것으로 기대하기에 후보자로 추천함. 

□ 사내이사 후보자 권연학
후보자 권연학은 회사의 재무와 금융 등에 대한 이해도가 높아 회사의 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 당사의 지속적인 발전 및 회사와 주주가치 제고를 위하여 기여할 수 있을 것으로 판단되기에 후보자로 추천함.

확인서

확인서(서대식)

확인서(권연학)

확인서(송승호)

확인서(공태현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
966 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.