제룡전기 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 제룡전기

주주총회소집공고
2.9
제룡전기㈜

주주총회소집공고

2021 년 3 월 8 일

회 사 명 :
제룡전기 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 광진구 아차산로 628

(전 화) 02-2204-6300

(홈페이지)http://www.cheryongelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 석 준

(전 화) 02-2204-6311

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제24조의 규정에 의거하여
제35기
정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 발행주식수의 1% 이하 소유주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다
.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 23일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 제룡전기㈜ 본사 (서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당)

※ 문의전화 : 02) 2204-6312

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

※ 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제53조에 의거 재무제표에 대한 
 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주
 총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인하고 그 사항을 주주
 총회에 보고할 예정입니다.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 박인준(재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 감사 후보자 박승윤(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 -「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일

- 기간중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 첫째 날은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오 페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후
 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

온라인주총 QR코드

 ※ QR Code를 여시면 곧바로 삼성증권 온라인 주총장으로 연결됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 개인인감
 증명서, 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

- 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장에
 직접 참석하시기 보다는 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 활용을 권장 드립니다.

또한 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해주시기
 바라오며 총회장 입구에서 체온 측정 후 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 
 않으신 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기
 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19에 따른 총회장소 등의 불가피한 변경시 변경권한을 대표
 이사에게 위임하오니, 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템 및 당사 홈페이지를 
 참고해 주시기 바랍니다.

2021 년 3 월 8 일

서울시 광진구 아차산로 628

제룡전기주식회사

대표이사 박 종 태
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
전기기기산업은 국가의 기간산업으로서 산업 모든 분야에 전력을 공급하는데 쓰이는송ㆍ변전기자재, 배전기자재 및 통신기자재 등을 제조, 공급하는 산업입니다. 특히 지구온난화 방지를 위한 교토의정서의 발효로 에너지절약형 고효율 및 친환경전기기기의 개발 및 보급은 향후 전기기기산업을 이끌어갈 미래의 성장 동력으로 각광 받을
수 있는 분야입니다.

(2) 산업의 성장성

전기기기산업은 전반적인 경제상황과 밀접한 관계가 있어 경제성장에 따라 전력수요가 증가함으로써 전기기기 시장수요는 더불어 증가하는 구조를 가지고 있습니다. 
다만 국내의 경우 전력다소비 업종이 포함된 제조업 부문의 낮은 증가세로 최근 경제성장률과 전력수요 증가율간의 동기화가 약화되고 있으며, 4차산업 혁명으로 인한 신규 디바이스 출현으로 단위 전력소비는 증가하고 있지만 전력소비 최적화 및 전력자급생태계로의 전환에 따라 전반적인 증가세가 둔화될 것으로 판단됩니다.
또한 제품의 교체주기는 20년 내외의 장기간 사용을 하게 되는 특징을 가지고 있으나 정부의 신재생 에너지 확대 정책("3020 정책")으로 인하여 조기 교체물량이 증가하고 있어 친환경 제품 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 전기기기에 대한디지털화, FTA 체결에 따른 무관세화로 초고압 전력기기에 대한 시장수요 발생으로 에너지절약형 고효율 전기기기의 시장 수요역시 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
전기기기는 생산시설 및 주택 등 생산ㆍ생활환경 유지에 필수적인 동력ㆍ에너지 계통의 핵심을 이루는 자재로써 건축, 산업설비 증설, 개보수 등 산업전반의 경기변동에 따라 수요 변동성을 갖고 있습니다. 따라서 전기기기산업은 국내외 경기변동 상황에 따라 실물경기 보다 대략 수개월 정도 늦게 시장수요에 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 
 

(4) 경쟁요소
국내 전기기기산업은 국가의 성장우선정책 및 그에 따른 각종 지원정책에 힘입어 양적인 팽창을 이루었으나 질적인 성장은 이에 미치지 못하여 글로벌시장에서의 경쟁력은 다소 미흡하다고 볼 수 있습니다. 향후에는 에너지절약형 고효율기기, 친환경기기 등 고부가가치를 창출하는 특수산업분야가 시장을 주도할 것으로 전망되며, 이에 따른 업계의 대응력이 중요한 생존 요소로 부각되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
주요 원자재인 철강 및 비철금속을 제조업체와의 직거래 및 1차 가공 협력업체를 통하여 안정적으로 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년도 세계 전력기기산업 시장은 미국, 유럽(독일, 스페인) 등 주요선진국을 중심으로 신재생에너지 수요가 지속적으로 확대되고 있음에도 불구하고, COVID-19 장기화와 국제유가 및 원자재 가격 하락에 따른 중동 일부 자원부국의 전력인프라 투자지연으로 전력기자재 수요가 감소하였으며, 국내 전력기기 산업 또한 정부의 그린뉴딜정책으로 신재생 및 친환경 고효율 설비에 대한 수요는 증가하고 있으나, 주요발주기관의 송배전 설비투자 감소 및 대형 인프라 건설 침체로 생산실적이 둔화되고 있습니다.

당사는 이러한 어려운 경영환경 속에서 회사의 지속성장을 위하여 전 임직원이 노력하였으나, 주요 거래처의 발주감소와 그로 인한 경쟁심화 등의 사유로 매출실적은 직전년도 452억원 대비 약 2.2% 감소하여 약 442억원을 기록하였으며, 전 방위적인 원가절감 노력에도 불구하고 업체간 과당 경쟁으로 인한 이익률이 악화되어 영업이익은 전년대비 감소한 약 38억원을 달성하였습니다.

2021년도에도 COVID-19의 영향으로 인한 경기침체로 경영환경이 좋지 않을 것으로 예상되나, 주요거래처의 발주물량이 점진적으로 회복될 것으로 예상되어 실적이 개선될 것으로 전망합니다.

또한 당사는 개발제품의 판로개척, 차세대 주력제품 발굴 등으로 실적을 개선할 예정이며, 생산성 제고를 지속적으로 추진하여 이익이 개선될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

수출부문에서도 외형 성장중심의 전략에서 당사의 강점을 살리면서 수익성 확보가 가능한 지중매설형 고체절연변압기 등의 전략제품을 앞세운 내실강화를 중시하는 성장전략을 추진중에 있으며, 가시적인 성과를 지속적으로 달성하고 있어 이를 기회 삼아 해외 특수변압기 시장의 점유율 확보와 수익성 개선에 기여토록 하겠습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품명
주요용도
비율(%)

중전기
변압기
전압 변경용
100.0

(2) 시장점유율

공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워
기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

민수시장의 경우 설비투자 및 산업경기, 건설경기 등과 매우 밀접한 관계를 가지고 있
으며 이에 민감합니다. 관수시장의 경우 전방산업인 국가 기간산업 및 사회간접자
본과 밀접한 관련이 있으며, 국내 전력 공급을 담당하고 있는 한국전력공사 등의
비중이 큽니다. 정부나 지방자치단체에서의 수요, 전력 및 지하철 등 기간산업 및 사회간접자본에 대한 투자집행 동향 등에 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

친환경 에너지 중심의 신사업 및 신제품을 지속적으로 발굴ㆍ개발중에 있으며, 2019년도에는 유독물질 저감형 몰드변압기를 개발하고 같은 해 9월 녹색기술인증 획득, 
12월 신기술(NET) 인증을 획득함으로써 매출 증대에 총력을 기울이고 있으며, 2021년도에는 성능인증 획득을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2020.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황" 중 " (가) 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제35(당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산추정치이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35 (당)기 2020년 12월 31일 현재

제 34 (전)기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목

제 35 (당)기

제 34 (전)기

자산

비유동자산

23,874,734,100
25,769,198,189

유형자산

19,084,814,953
19,771,230,616

무형자산

1,110,720,821
2,044,454,041

사용권자산
321,262,211
369,341,120

기타비유동채권

610,225,088
606,469,896

기타비유동금융자산

167,900,000
171,100,000

관계기업투자주식

1,468,191,452
1,334,246,170

이연법인세자산
1,111,619,575
1,472,356,346

유동자산

47,249,864,535
38,524,050,784

현금및현금성자산

18,379,935,852
16,861,134,837

매출채권및기타유동채권

10,401,023,111
8,399,410,168

재고자산

7,468,905,572
4,703,808,039

선급법인세

-
59,697,740

기타유동금융자산

11,000,000,000
8,500,000,000

자산총계

71,124,598,635
64,293,248,973

자본

자본금

8,031,204,500
8,031,204,500

자본잉여금

17,166,381,033
17,166,381,033

기타자본항목

(12,975,001,524)
(12,975,001,524)

이익잉여금

46,447,895,743
43,833,872,151

자본총계

58,670,479,752
56,056,456,160

부채

비유동부채

366,026,448
1,031,876,754

장기차입금

-
500,770,000

리스부채
156,260,089
209,404,748

비유동충당부채

209,766,359
321,702,006

유동부채

12,088,092,435
7,204,916,059

매입채무및기타유동채무

11,903,133,146
6,399,189,305

단기차입금

-
243,604,895

유동성장기차입금

-
413,260,000

유동성리스부채
166,611,694
148,861,859

미지급법인세

18,347,595
-

부채총계

12,454,118,883
8,236,792,813

자본과부채총계

71,124,598,635
64,293,248,973

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 35 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 34 (전)기
2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 35 (당)기

제 34 (전)기

매출액

44,195,774,535
45,214,795,714

매출원가

35,447,492,148
35,112,833,600

매출총이익

8,748,282,387
10,101,962,114

판매비와관리비

4,969,304,657
4,360,467,449

영업이익(손실)

3,778,977,730
5,741,494,665

기타수익

142,739,443
193,483,170

기타비용

173,195,341
159,798,902

금융수익

467,864,442
510,429,203

금융비용

459,002,488
107,667,515

관계기업투자이익(손실)
172,040,282
124,136,725

법인세비용차감전순이익(손실)

3,929,424,068
6,302,077,346

법인세비용(이익)

512,307,726
718,918,289

당기순이익(손실)

3,417,116,342
5,583,159,057

총포괄이익(손실)

3,417,116,342
5,583,159,057

주당이익(손실)

213
348

기본주당이익(손실)

213
348

3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 35 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 34 (전)기
2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 35(당)기
제 34(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
39,464,423,475
36,930,709,158

1. 전기이월미처분이익잉여금
36,047,307,133
31,347,550,101

2. 당기순이익(손실)
3,417,116,342
5,583,159,057

Ⅱ. 이익잉여금처분액
883,402,025
883,402,025

1. 이익준비금
80,309,275
80,309,275

2. 배당금
803,092,750
803,092,750

가. 현금배당
 주당배당금 당기 50원
(0.9%)

 전기 50원(0.7%)

803,092,750
803,092,750

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
38,581,021,450
36,047,307,133

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

※
상기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사 결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록

기관의 전자등록계좌부에주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에주식 등을 전자등록 하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 조문 정비

제47조(감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의

의결권의 과반수로 하되 발행주식

총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 소유주식수의 산정에 있어

최대주주와 그 특수관계인, 최대

주주 또는 그 특수관계인의 계산

으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신 설>

<신 설>

제47조(감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임 ·해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한

의안은 이사의 선임 또는 해임을

위한 의안과는 별도로 상정하여

의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의

의결권의 과반수로 하되 발행주식

총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의

의결권의 3분의 2 이상의 수로

하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한조문정비

감사선임에 관한조문정비

전자투표 도입시감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

부칙

<신설>

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2021년3월 23일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제47조제3항ㆍ제5항의 개정규정
(선임에 관한 부분에 한한다)은 이정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제47조제4항ㆍ제5항의 개정규정
(해임에 관한 부분에 한한다)은 이정고나 시행 당시 종전 규정에 따라선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

경과규정 신설

경과규정 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박인준
1988.12.07
사내이사
해당없음
자녀
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

박인준
現제룡전기㈜
전략기획실장
2007.08~2012.12
Purdue University 기계공학과 졸업
해당없음

2013.03~2016.05

공군 중위 전역

2016.08~2018.02

서울대학교 경영대학원(MBA) 졸업

2018.02~현재
제룡전기㈜ 전략기획실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

- 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자 박인준은 우수한 리더십과 기술적인 지식 및 경영학적인 지식을 고루 갖추고 있으며, 당사의 중장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 있어 추천함.

확인서

확인서(박인준)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박승윤
1959.01.09
해당없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박승윤

제룡산업㈜

전무이사

1996.08~현재

제룡전기㈜ 감사

해당없음

2011.11~현재

제룡산업㈜
전무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 박승윤은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무 
 진행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(박승윤)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명)

실제 지급된 보수총액
654백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.cheryongelec.com/kr/
 (공시정보 → 전자공고 게시판)

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 23일(화요일)

2. 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 
 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 아니합니다.

3. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

- 우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과금융투자업에
 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서
 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자
 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일

※ 기간중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 첫째 날은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오 페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

4. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내
 - COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장소에 직접 참석하시기 보다는
 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 활용을 권장드립니다. 
 또한 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해주시기
 바라오며 총회장 입구에서 체온 측정 후 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 
 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다