KC그린홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210308)
제출인: KC그린홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
KC그린홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 케이씨그린홀딩스 주식회사
주 소: 서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층
전화번호: 02-320-6114

작 성 자:
성 명: 장시영
부서 및 직위: 지속가능경영팀 / 대리
전화번호: 02-320-6114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이씨그린홀딩스㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권㈜

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권㈜

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이씨 그린홀딩스㈜
보통주
310,000
1.38
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이태영
최대주주
보통주
7,168,089
31.95
최대주주
-

이재영
최대주주의 특수관계인
보통주
1,559,965
6.95
최대주주의 특수관계인
-

이인경
최대주주의 특수관계인
보통주
10,591
0.05
최대주주의 특수관계인
-

이민수
최대주주의 특수관계인
보통주
7,200
0.03
최대주주의 특수관계인
-

이수정
최대주주의 특수관계인
보통주
4,930
0.02
최대주주의 특수관계인
-

이수진
최대주주의 특수관계인
보통주
22,236
0.10
최대주주의 특수관계인
-

(주)산연
최대주주의 특수관계인
보통주
1,590,000
7.09
최대주주의 특수관계인
-

박기서
최대주주의 특수관계인
보통주
4,000
0.02
최대주주의 특수관계인
-

서동영
최대주주의 특수관계인
보통주
2,550
0.01
최대주주의 특수관계인
-

허순범
최대주주의 특수관계인
보통주
3
0.00
최대주주의 특수관계인
-

KC그린홀딩스(주)
자기주식
보통주
310,000
1.38
자기주식
-

계
-
10,679,564
47.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

장시영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 12일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권㈜

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 (주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 
 개인용도 한용 인증서 등)
- 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자
 투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일, 전화 등의 방법으로 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 
 주 소: 서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층 지속가능경영팀 
 전화 번호: 02-320-6160
 팩스 번호: 02-320-6301
- 우편 접수 여부: 가능 
- 접수기간: 2021년 3월 12일 ~ 3월 28일 제48기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 10시

장 소
서울시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 11층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권㈜

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 (주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 
 개인용도 한용 인증서 등)
- 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자
 투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 
 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를
 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니, 전자투표 제도를 
 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 서울에 위치한 본사를 거점으로 국내를 비롯한 미국, 중국, 영국, 베트남, 대만, 인도 등 세계각지에 위치한 관계사간의 효과적인 네트워크를 통해 대기오염방지플랜트, 환경서비스(폐기물 소각/재활용), 신재생에너지(태양광발전소), 친환경제조사업을 영위하는 글로벌 환경기업입니다. 1973년 한국코트렐공업(주)으로 출발한 
KC그린홀딩스(주)는 2010년 1월 1일 기업분할을 통해 제조사업부문과 투자사업부문을 분리하여 지주회사로 전환하였습니다. 지주회사는 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

(1) 연결재무상태표

제 48(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 47(전)기말 2019년 12월 31일 현재

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제 48(당)기말
제 47(전)기말

자산

Ⅰ.비유동자산

398,459,337,414

378,051,318,173

유형자산

262,121,525,071

248,054,431,101

투자부동산

11,800,850,724

11,894,826,252

장기매출채권

18,153,991,275

18,581,802,804

관계기업주식

10,987,387,441

9,037,513,842

영업권

52,687,153,978

48,553,046,433

영업권이외무형자산

6,977,320,937

7,902,166,172

이연법인세자산

5,973,501,928

7,504,971,999

기타비유동금융자산

24,857,626,953

25,301,270,650

기타비유동비금융자산

4,899,979,107

1,221,288,920

Ⅱ.유동자산

363,513,113,921

438,092,460,871

재고자산

37,239,284,384

43,722,632,899

매출채권

108,567,465,674

117,355,078,903

미청구매출채권

60,402,315,243

60,057,431,874

기타유동채권

64,360,660,585

74,722,770,374

파생상품자산

352,238,674

644,582,888

당기법인세자산

2,486,298,454

975,665,139

기타유동금융자산

9,938,594,320

8,288,970,636

현금및현금성자산

80,166,256,589

132,325,328,158

자산총계

761,972,451,335

816,143,779,044

자본

지배지분

143,567,712,490

179,395,341,883

자본금

11,217,490,000

11,217,490,000

기타자본요소

48,592,952,680

47,692,207,882

기타적립금

8,915,952,780

8,831,794,891

이익잉여금

74,841,317,030

111,653,849,110

비지배지분

72,710,798,138

114,969,760,554

자본총계

216,278,510,628

294,365,102,437

부채

Ⅰ.비유동부채

204,609,085,998

140,074,181,634

기타비유동충당부채

46,059,388,239

27,042,662,814

장기매입채무

21,042,451,934

15,742,206,961

장기차입금

75,930,853,587

54,847,974,112

퇴직급여채무

8,834,277,394

11,775,791,301

파생상품부채

6,293,976,000

6,823,551,874

기타비유동금융부채

46,448,138,844

23,841,994,572

Ⅱ.유동부채

341,084,854,709

381,704,494,973

기타유동충당부채

555,365,873

158,333,520

단기차입금

99,255,374,016

46,079,450,306

매입채무

77,662,883,934

104,954,803,246

기타유동부채

69,274,335,536

101,460,819,659

초과청구매출채권

74,578,804,797

96,860,635,518

당기법인세부채

1,172,547,765

8,067,761,975

파생상품부채

0

365,548,155

유동성장기차입금

13,186,588,743

18,340,696,868

유동금융부채

5,307,287,379

5,324,779,059

기타유동비금융부채

91,666,667

91,666,667

부채총계

545,693,940,708

521,778,676,607

자본및부채총계

761,972,451,335

816,143,779,044

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(2) 연결손익계산서

제 48(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제 48(당)기말
제 47(전)기말

영업수익

680,448,181,836

698,943,263,197

영업비용

728,368,908,356

677,430,856,777

영업이익

(47,920,726,520)

21,512,406,420

기타이익

20,140,191,030

27,553,255,270

기타손실

35,351,220,981

24,571,268,978

금융수익

1,372,226,265

1,508,463,658

금융원가

5,726,043,600

4,596,984,147

법인세비용차감전순이익

(67,485,573,807)

21,405,872,223

법인세비용

10,305,401,050

7,077,898,902

당기순이익

(77,790,974,857)

14,327,973,321

기타포괄손익합계

1,965,293,293

-1,475,858,799

총포괄이익

(75,825,681,564)

12,852,114,522

주당순이익

(1,621)

369

희석주당순이익

(1,621)

369

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 (3) 연결자본변동표

제 48(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과목
자본금
기타자본요소
기타적립금
이익잉여금
지배지분계
비지배지분계
총계

2019.1.1

11,217,490,000

48,567,164,006

8,367,867,482

106,685,191,730

174,837,713,218

111,889,873,534

286,727,586,752

총포괄손익:

연결당기순이익

0

0

0

(627,699,885)

(627,699,885)

1,555,217,299

927,517,414

기타포괄손익:

-해외사업환산손익

0

0

143,836,816

0

143,836,816

21,910,096

165,746,912

-보험수리적손익

0

0

21,575,101

0

21,575,101

13,543,817

35,118,918

-매도가능금융자산평가손익

0

0

8,767,457

0

8,767,457

12,949,290

21,716,747

-지분법자본변동

0

0

(34,990,196)

0

(34,990,196)

(65,915,686)

(100,905,882)

-이자율스왑평가손익

0

0

0

0

0

0

0

기타포괄손익합계

0

0

139,189,178

0

139,189,178

(17,512,483)

121,676,695

총포괄손익 합계

0

0

139,189,178

(627,699,885)

(488,510,707)

1,537,704,816

1,049,194,109

자본에 직접 인식된 거래:

- 연차배당

0

0

176,999,840

(1,946,998,240)

(1,769,998,400)

(3,174,363,040)

(4,944,361,440)

- 종속기업잉여금처분효과

0

0

0

0

0

0

0

- 자기주식처분

0

0

0

0

0

0

0

- 종속기업의주식 취득

0

0

0

0

0

0

0

- 자본잉여금 변동효과

(1,440,288,841)

1,933,476

73,883,444

(1,364,471,921)

(1,364,471,921)

연결 범위 변동

- 임의적립금이입

0

0

0

0

0

0

0

당기 보험수리적등 기타변동

0

0

(21,575,101)

21,575,101

0

0

0

전기말 보험수리적 손익 등 기타 변동

0

0

0

0

0

0

0

자본에 직접 인식된 거래 합계

0

(1,440,288,841)

157,358,215

(1,851,539,695)

(3,134,470,321)

(3,174,363,040)

(6,308,833,361)

2019.03.31

11,217,490,000

47,126,875,165

8,664,414,875

104,205,952,150

171,214,732,190

110,253,215,310

281,467,947,500

2020.01.01

11,217,490,000

47,692,207,882

8,831,794,891

111,653,849,110

179,395,341,883

114,969,760,554

294,365,102,437

총포괄손익:

연결당기순이익

0

0

0

(35,859,978,839)

(35,859,978,839)

(41,930,996,018)

(77,790,974,857)

기타포괄손익:

-해외사업환산손익

0

0

838,321,920

0

838,321,920

61,726,705

900,048,625

-보험수리적손익

0

0

604,656,609

0

604,656,609

342,917,984

947,574,593

-매도가능금융자산평가손익

0

0

111,172,869

0

111,172,869

20,841,971

132,014,840

-지분법자본변동

0

0

(14,344,765)

0

(14,344,765)

0

(14,344,765)

-이자율스왑평가손익

0

0

0

0

0

0

0

기타포괄손익합계

0

0

1,539,806,633

0

1,539,806,633

425,486,660

1,965,293,293

총포괄손익 합계

0

0

1,539,806,633

(35,859,978,839)

(34,320,172,206)

(41,505,509,358)

(75,825,681,564)

자본에 직접 인식된 거래:

- 연차배당

0

0

132,749,880

(1,327,498,800)

(1,194,748,920)

(2,428,959,510)

(3,623,708,430)

- 회계변경효과

0

0

0

0

0

0

0

- 종속기업자기주식처분

0

0

0

0

0

0

0

- 종속기업 취득 및 처분

0

(14,918,077)

0

0

(14,918,077)

695,711,077

680,793,000

-자기주식의 취득

0

0

0

0

0

0

0

-기타변동

0

894,657,578

(971,209,915)

(100,212,569)

(176,764,906)

2,274,451

(174,490,455)

연결 범위 변동

0

21,005,297

(12,532,100)

(129,498,481)

(121,025,284)

977,520,924

856,495,640

-관계기업 처분효과

0

0

0

0

0

0

0

- 임의적립금이입

0

0

0

0

0

0

0

당기 보험수리적등 기타변동

0

0

(604,656,609)

604,656,609

0

0

0

전기말 보험수리적 손익 등 기타 변동

0

0

0

0

0

0

0

자본에 직접 인식된 거래 합계

0

900,744,798

(1,455,648,744)

(952,553,241)

(1,507,457,187)

(753,453,058)

(2,260,910,245)

2020.12.31

11,217,490,000

48,592,952,680

8,915,952,780

74,841,317,030

143,567,712,490

72,710,798,138

216,278,510,629

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 (4) 연결현금흐름표

제 48(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제 48(당)기말
제 47(전)기말

영업활동으로인한 현금흐름

(57,863,136,065)

95,417,052,165

영업활동에서 창출된 현금흐름

(43,691,042,016)

104,337,496,041

당기순이익

(77,790,974,857)

14,327,973,321

조정

91,902,380,690

50,743,840,046

이자비용

5,726,043,600

4,596,984,147

이자수익

(1,350,873,401)

(1,496,772,885)

외화환산손실

3,738,439,084

1,353,719,753

외화환산이익

(2,827,069,548)

(2,481,008,486)

배당금수익

(21,352,864)

(11,690,773)

법인세비용

10,305,401,050

7,077,898,902

감가상각비

23,280,703,186

23,755,850,937

무형자산상각비

4,256,753,103

2,425,126,486

경상연구개발비

205,452,064

227,913,809

지분법손실

560,656,274

1,560,308,038

경상기술료

0

16,425,750

퇴직급여

15,956,643,266

11,079,018,389

대손상각비

1,166,232,940

9,766,977,980

대손충당금환입

0

(1,493,869,490)

기타의대손상각비

295,436,541

2,763,826,797

하자보수충당부채환입

(991,872,167)

(705,879,477)

하자보수충당부채전입

3,056,773,971

1,814,675,023

유형자산폐기손실

396,508,272

2,000

유형자산처분손실

75,929,409

77,047,719

무형자산처분손실

0

0

무형자산손상차손

0

2,930,993,448

보증채무손실

738,303,050

1,338,746,294

수입임대료

0

0

공사손실충당부채환입

(7,762,553,415)

(2,196,554,488)

공사손실충당부채전입

24,358,155,147

7,214,262,297

지분법이익

(3,104,920,598)

(3,669,896,122)

파생상품평가이익

(837,586,191)

(700,465,690)

관계기업투자이익

0

(14,432,896,325)

관계기업주식손상차손

877,846,436

0

파생상품평가손실

0

365,548,155

하자보수비

13,744,112,810

0

유형자산처분이익

652,607,358

(489,500,019)

보험상품수익

2,167,159

(12,442,148)

보험상품비용

(5,043,213)

6,558,806

잡손실

(2,818,040)

62,931,219

잡이익

(587,694,594)

0

자산및부채의 증감

(57,802,447,849)

39,265,682,674

매출채권의감소(증가)

9,618,853,811

(5,208,588,691)

장기매출채권의감소(증가)

2,592,770,143

4,479,214,438

미청구채권의감소(증가)

4,883,442,311

(7,855,200,096)

미수수익의감소(증가)

(8,137,358)

(821,320,632)

미수금의감소(증가)

(2,886,828,642)

(8,733,423,685)

선급금의감소(증가)

(7,339,607,055)

(7,420,593,685)

선급비용의감소(증가)

4,942,093,511

(8,772,427,148)

파생상품자산의감소(증가)

618,199,383

55,882,802

부가세대급금의감소(증가)

3,460,531,290

(3,038,323,256)

미지급배당금의증가(감소)

163,583,865

0

기타유동자산의감소(증가)

(21,768,140)

0

기타단기자산의 감소(증가)

0

88,309,034

선납세금의감소(증가)

24,711,397

(1,600,730)

재고자산의감소(증가)

7,300,277,513

(13,355,082,471)

선급기술도입비의감소(증가)

(49,200,234)

0

임대보증금의증가(감소)

0

1,636,500

매입채무의증가(감소)

(29,471,070,630)

28,719,321,185

장기매입채무의증가(감소)

3,851,409,065

(1,192,215,975)

미지급금의증가(감소)

(12,863,116,964)

38,891,968,294

장기미지급금의증가(감소)

0

7,124,658,292

선수수익의증가(감소)

0

91,666,667

선수금의증가(감소)

1,114,554,004

2,316,310,106

초과청구채권의증가(감소)

(20,008,616,410)

27,163,466,582

예수금의증가(감소)

1,563,362,772

1,053,128,624

미지급비용의증가(감소)

(176,604,417)

(4,369,449,840)

하자보수충당부채의증가(감소)

(233,696,182)

(164,350,192)

파생상품부채의증가(감소)

(365,548,155)

(55,882,802)

기타충당부채의증가(감소)

(338,877,686)

550,945,029

사후처리충당부채의증가(감소)

546,734,435

1,953,820,998

부가세예수금의증가(감소)

(5,572,637,123)

2,656,234,739

퇴직금의지급

(16,555,069,113)

(11,288,871,280)

퇴직보험예치금의감소(증가)

(2,592,193,240)

(3,603,550,133)

법인세의환급(납부)

(14,172,094,049)

(8,920,443,876)

투자활동으로인한현금흐름

(55,125,054,617)

(36,813,716,785)

종속기업의 지분변동에 따른 순현금흐름

(3,581,083,902)

(8,677,461,149)

이자의 수취

1,726,817,912

2,223,898,806

배당금의 수취

2,004,005,834

11,690,773

단기금융상품의감소

348,823,166

150,764,434

단기대여금의감소

2,937,849,201

5,856,069,344

장기대여금의감소

1,694,586,108

7,734,943,419

장기미수금의증가(감소)

(1,392,411,372)

(1,442,130,351)

장기금융상품의감소

1,650,658,681

260,408,232

관계기업주식의처분

0

24,837,670,000

기타투자자산의처분(취득)

3,057,260,114

(35,000,000)

보증금의감소

878,525,251

596,367,942

기계장치의처분

1,088,298,906

432,737,792

차량운반구의처분

239,363,660

448,865,028

토지의처분

6,370,819,976

0

비품의처분

83,435,905

178,163,999

공구와기구의 처분

0

173,000,329

무형자산의처분

0

2,645,724

선급금의감소

342,455,860

3,581,503,267

선급금의증가

(250,000,000)

0

선수금의증가(감소)

0

350,000,000

구축물의처분

10,815,385

0

건설중인자산의처분

0

7,598,435

건물의처분

1,436,377,960

0

사후관리이행보증금의감소

0

3,607,465,740

단기금융상품의증가

(5,337,798,044)

319,839,641

단기대여금의증가

(776,172,695)

(10,003,900,729)

장기대여금의증가

0

(11,636,950,722)

기타유동금융자산의증가

0

0

장기금융상품의증가

(2,045,084,371)

(1,117,229,069)

매도가능증권의취득

(512,350,000)

(1,126,915,794)

매도가능증권의처분

319,976,000

24,024,000

관계기업주식의취득

0

(1,107,700,000)

종속기업주식의처분

(3,500,000,000)

0

선급비용의감소(증가)

(6,680,162)

(6,644,295)

장기선급비용의증가(감소)

159,710,112

(14,347,921)

미지급금의증가(감소)

0

108,181,140

보증금의증가

(429,739,519)

(543,730,497)

파생상품부채의증가(감소)

(17,844,852)

17,844,852

무형자산의취득

(2,093,261,938)

(1,348,599,807)

특허권의취득

(7,748,456)

(117,608,472)

토지의취득

(11,385,815,938)

(4,992,342,545)

구축물의취득

(829,143,923)

(2,931,839,018)

건물의취득

(11,579,017,032)

(2,653,545,282)

차량운반구의취득

(2,961,832,281)

(2,657,899,697)

기계장치의취득

(24,901,758,565)

(9,039,435,533)

공구기구의취득

(265,897,074)

(3,481,214,633)

비품의취득

(953,601,678)

(1,381,384,014)

사용권자산의처분(취득)

(2,048,106,138)

0

건설중인자산의취득

(4,599,486,708)

(23,421,520,154)

재무활동으로인한현금흐름

61,400,004,655

2,686,730,540

자본금의 증가

145,315,531

0

사용리스부채의증가(감소)

(3,274,639,476)

(2,287,795,183)

단기차입금의상환

(253,670,413,942)

(155,203,330,314)

단기차입금의증가

289,448,867,193

161,154,841,580

정부보조금의증가

148,885,400

41,806,000

임대보증금의증가

12,438,528

588,692,619

미지급금의 증가(감소)

0

(2,430,000,000)

유동성장기미지급금의상환

(189,581,527)

(64,539,329)

유동성장기차입금의상환

(19,079,546,668)

(12,926,078,017)

유동성장기차입금의차입

1,387,500,000

0

사채의증가

9,980,485,973

0

장기차입금의상환

(4,561,353,222)

(2,861,552,243)

장기차입금의증가

25,321,352,500

25,881,440,000

기타장기부채의증가(감소)

25,263,130,116

0

이자의 지급

(4,043,054,997)

(4,262,497,613)

배당금의 지급

(5,489,128,140)

(4,944,256,960)

이자수익의감소

(252,614)

0

현금및현금성자산의 순증감

(51,588,186,027)

61,290,065,920

기초 현금및현금성자산

132,325,328,158

71,110,682,532

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

(570,885,543)

(75,420,294)

기말 현금및현금성자산

80,166,256,589

132,325,328,158

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(5) 연결재무제표의 주석사항

연결재무제표의 주석사항은 2021년 3월 전자공시시스템에 공시예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다

 2) 재무제표
 (1) 재무상태표

제 48(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 47(전)기말 2019년 12월 31일 현재

케이씨그린홀딩스주식회사 (단위: 원)

과 목
제 48(당)기말
제 47(전)기말

자산

Ⅰ.비유동자산

유형자산

2,045,910,018

2,590,481,850

투자부동산

11,800,850,724

11,894,826,252

영업권이외무형자산

1,168,248,054

1,555,937,790

종속기업주식

105,590,160,157

109,734,618,228

관계기업주식

2,693,415,241

2,882,261,677

이연법인세자산

0

2,953,753,537

장기매출채권

724,973,301

590,487,405

기타비유동금융자산

11,020,686,546

9,650,601,707

기타비유동비금융자산

0

0

비유동자산합계

135,044,244,041

141,852,968,446

Ⅱ.유동자산

매출채권

3,592,324,514

2,692,214,100

기타유동채권

1,768,288,707

1,261,342,517

기타유동금융자산

5,194,876,000

4,662,411,530

매각예정유동자산

0

3,500,000,000

당기법인세자산

0

377,760,403

현금및현금성자산

1,404,067,450

324,982,304

유동자산합계

11,959,556,671

12,818,710,854

자산총계

147,003,800,712

154,671,679,300

자본

자본금

11,217,490,000

11,217,490,000

주식발행초과금

45,847,001,039

45,847,001,039

자기주식

(1,424,862,090)

(1,424,862,090)

기타적립금

4,323,847,764

4,142,053,053

이익잉여금

63,367,823,067

68,258,259,555

자본총계

123,331,299,780

128,039,941,557

부채

Ⅰ.비유동부채

퇴직급여채무

4,163,306

100,495,066

파생상품부채

6,293,976,000

6,805,707,022

이연법인세부채

476,628,606

0

기타비유동금융부채

15,116,007,383

12,704,101,527

비유동부채합계

21,890,775,295

19,610,303,615

Ⅱ.유동부채

기타유동부채

1,197,610,880

1,321,545,853

단기차입금

500,000,000

5,349,888,275

당기법인세부채

58,660,211

0

기타유동비금융부채

25,454,546

350,000,000

유동부채합계

1,781,725,637

7,021,434,128

부채총계

23,672,500,932

26,631,737,743

자본및부채총계

147,003,800,712

154,671,679,300

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(2) 손익계산서

제 48(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사 (단위: 원)

과 목
제 48(당)기말
제 47(전)기말

영업수익

14,341,909,861

13,683,526,761

영업비용

5,644,540,670

5,265,927,872

영업이익

8,697,369,191

8,417,598,889

기타이익

1,127,430,038

1,599,034,752

기타손실

9,508,235,254

9,758,805,445

금융수익

392,758,445

269,892,721

금융원가

61,451,536

85,988,368

법인세비용차감전순이익

647,870,884

441,732,549

법인세비용

4,038,920,045

(914,865,797)

당기순이익

(3,391,049,161)

1,356,598,346

기타포괄손익합계

9,906,184

(595,332,079)

총포괄이익

(3,381,142,977)

761,266,267

주당순이익

(153)

61

희석주당순이익

(153)

61

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 (3) 자본변동표

제 48(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사 (단위: 원)

구분
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타적립금
이익잉여금
총계

2019. 1. 1(전기초)

11,217,490,000

45,847,001,039

(1,424,862,090)

4,077,841,010

69,331,203,731

129,048,673,690

총포괄손익:

당기순이익

0

0

0

0

1,356,598,346

1,356,598,346

기타포괄손익:

-보험수리적손익

0

0

0

(482,544,282)

0

(482,544,282)

-이자율스왑평가손익

0

0

0

(112,787,797)

0

(112,787,797)

기타포괄손익합계

0

0

0

(595,332,079)

0

(595,332,079)

총포괄손익 합계

0

0

0

(595,332,079)

1,356,598,346

761,266,267

자본에 직접 인식된 거래:

- 보험수리적손익대체

0

0

0

482,544,282

(482,544,282)

0

- 회계변경효과

0

- 연차배당

0

0

0

0

(1,769,998,400)

(1,769,998,400)

- 법정적립금적립

0

0

0

176,999,840

(176,999,840)

0

자본에 직접 인식된 거래 합계

0

0

0

659,544,122

(2,429,542,522)

(1,769,998,400)

2019.12.31(전기말)

11,217,490,000

45,847,001,039

(1,424,862,090)

4,142,053,053

68,258,259,555

128,039,941,557

2020. 1. 1(당기초)

11,217,490,000

45,847,001,039

(1,424,862,090)

4,142,053,053

68,258,259,555

128,039,941,557

총포괄손익:

당기순이익

0

0

0

0

(3,391,049,161)

(3,391,049,161)

기타포괄손익:

-보험수리적손익

0

0

0

(39,138,647)

0

(39,138,647)

-매도가능증권평가손익

0

0

0

49,044,831

0

49,044,831

기타포괄손익합계

0

0

0

9,906,184

0

9,906,184

총포괄손익 합계

0

0

0

9,906,184

(3,391,049,161)

(3,381,142,977)

자본에 직접 인식된 거래:

- 이자율스왑 거래 처분효과

0

- 보험수리적손익대체

0

0

0

39,138,647

(39,138,647)

0

- 회계변경효과

0

- 연차배당

0

0

0

0

(1,327,498,800)

(1,327,498,800)

- 법정적립금적립

0

0

0

132,749,880

(132,749,880)

0

자본에 직접 인식된 거래 합계

0

0

0

171,888,527

(1,499,387,327)

(1,327,498,800)

2020.12.31(당기말)

11,217,490,000

45,847,001,039

(1,424,862,090)

4,323,847,764

63,367,823,067

123,331,299,780

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 (4) 현금흐름표

제 48(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 47(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

케이씨그린홀딩스주식회사 (단위: 원)

과 목
제 48(당)기말
제 47(전)기말

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름

2,434,260,236

2,734,666,095

(1)영업활동에서 창출된 현금흐름

2,609,171,576

3,371,042,827

가.당기순이익

(3,391,049,161)

1,356,598,346

나.조정

8,185,927,331

2,902,268,469

이자비용

61,451,536

85,988,368

이자수익

(392,758,445)

(269,892,721)

외화환산손실

346,545,451

36,583,156

외화환산이익

(122,430,000)

(205,185,999)

배당금수익

(6,132,671,190)

(5,368,897,360)

법인세비용

4,038,920,045

(914,865,797)

감가상각비

1,163,542,741

961,532,826

무형자산상각비

406,116,536

414,502,334

보증채무손실

2,526,365,445

524,280,008

경상기술료

0

16,425,750

퇴직급여

254,394,288

349,663,596

무형자산손상차손

0

0

종속기업주식손상차손

4,144,458,071

1,033,900,000

종속기업주식처분이익

0

(1,073,551,798)

관계기업주식손상차손

188,846,436

1,363,363,118

종속기업주식처분손실

0

4,252,343,503

매도가능증권처분손실

0

0

대손상각비

550,241,547

(424,809,575)

기타의대손상각비

2,120,628,089

2,384,355,294

대손상각비환입

0

(253,592,404)

대손충당금환입

0

0

무형자산손상차손환입

0

0

채무보증환입

0

0

임대료수익

0

0

보험상품비용

4,203,703

0

보험상품수익

0

(9,717,110)

파생상품부채평가이익

(511,731,022)

0

잡이익

(460,195,900)

(156,720)

다.자산및부채의 증감

(2,185,706,594)

(887,823,988)

매출채권의감소(증가)

(1,737,985,616)

(820,332,642)

장기 매출채권의감소(증가)

1,149,778

1,370,136,202

미수금의감소(증가)

0

84,304,344

선급금의증가(감소)

0

0

선급비용의감소(증가)

0

0

미지급금의증가(감소)

(24,403,953)

13,509,133

예수금의증가(감소)

4,531,080

(6,083,504)

미지급비용의증가(감소)

0

0

부가세예수금의증가(감소)

(53,548,628)

52,744,352

선수수익의증가(감소)

0

0

선수금의증가(감소)

25,454,546

0

임대보증금의증가(감소)

0

0

퇴직금의지급

(387,577,740)

(784,125,600)

관계사 전입액

0

0

퇴직보험예치금의감소(증가)

(13,326,061)

(797,976,273)

(2)법인세의환급(납부)

(174,911,340)

(636,376,732)

II.투자활동으로인한현금흐름

5,542,411,126

(810,119,446)

이자의 수취

319,259,327

414,155,082

배당금의 수취

6,132,671,190

5,368,897,360

단기대여금의감소

206,811,530

5,300,000,000

장기대여금의감소

1,507,146,693

917,853,307

단기금융상품의증가

(1,010,000,000)

0

미수금의 증가

(2,218,726,074)

0

미수금의 감소

2,090,250,049

0

선수금의 증가

0

350,000,000

선수금의 감소

(350,000,000)

0

선급금의 증가

0

0

선급금의 감소

0

2,870,600

장기금융상품의감소

487,074,754

0

관계기업투자주식의처분

0

0

종속기업주식의처분

0

1,000,000

매도가능증권의처분

319,976,000

24,024,000

단기대여금의증가

(300,000,000)

(3,940,000,000)

보증금의증가

0

0

보증금의감소

0

5,830,000

장기대여금의증가

(4,000,000,000)

(2,871,372,000)

장기금융상품의증가

(160,000,000)

(80,000,000)

매각예정자산의처분

3,500,000,000

0

매도가능증권의취득

(431,950,000)

(788,350,000)

관계기업주식의취득

0

0

종속기업주식의취득

0

(5,181,081,482)

기타무형자산의취득

(18,426,800)

0

선급비용의증가

(22,540,408)

(6,644,295)

선급비용의감소

15,860,246

0

차량운반구의취득

(66,326,253)

(95,164,363)

차량운반구의처분

0

32,037,695

비품의취득

(266,367,000)

(264,175,350)

사용권자산의 취득

(388,261,257)

0

사용권자산의 처분

195,959,129

0

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(6,865,005,117)

(2,698,853,866)

임대보증금의증가

0

500,000,000

단기차입금의증가

2,500,000,000

15,250,000,000

단기차입금의상환

(7,349,888,275)

(15,870,111,725)

사용리스부채의 감소

(1,570,803,655)

(718,552,644)

사용리스부채의 증가

946,151,125

0

유동성장기부채의상환

0

0

임대보증금의감소

0

0

이자의 지급

(62,978,652)

(90,295,577)

배당금의 지급

(1,327,485,660)

(1,769,893,920)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

1,111,666,245

(774,307,217)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

324,982,304

1,064,071,078

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

(32,581,099)

35,218,443

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

1,404,067,450

324,982,304

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 (5) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분

제 48(당)기
(처분예정일: 2021년 3월 29일)

제 47(전)기
(처분확정일: 2020년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

63,367,823,067

68,258,259,555

1. 전기이월미처분이익잉여금

66,798,010,875

67,384,205,491

2. 당기보험수리적손익대체

(39,138,647)

(482,544,282)

3. 회계변경효과

0

0

3. 당기순이익

(3,391,049,161)

1,356,598,346

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

0

0

1. 연구및인력개발준비금

0

0

Ⅲ. 이익잉여금처분액

973,499,120

1,460,248,680

1. 이익준비금

88,499,920

132,749,880

2. 현금배당금

(주당배당금(액면배당률):

당기: 40 원( 8% )

전기: 60원(12% ))

884,999,200

1,327,498,800

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

62,394,323,947

66,798,010,875

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 (6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구분
제 48(당)기
제 47(전)기

주당배당금(원)
보통주
40
60

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
0.79
1.23

우선주
-
-

배당금총액
884,999,200
1,327,498,800

 (7) 재무제표의 주석사항

재무제표의 주석사항은 2021년 3월 전자공시시스템에 공시예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (종류주식의 수와 종류)

1 ~ 5 (생략)

6. 종류주식의 존속기간은 종류주식 발행시 이사회결의로 정할 수 있으며, 이 기간 종료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 종료할 때까지 그 기간을연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조 2의 규정을 준용한다.

제8조의2 (종류주식의 수와 종류)

1 ~ 5 (좌동)

6. 종류주식의 존속기간은 종류주식 발행시 이사회결의로 정할 수 있으며, 이 기간 종료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 종료할 때까지 그 기간을 연장한다.

- 상법 개정안 반영

제10조의2 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행한 것으로 본다

제10조의2 (동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다.)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상법 개정안 반영

.

제10조의3 (주식매수선택권)

1 ~ 7 (생략)

8. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제10조의3 (주식매수선택권)

1 ~ 7 (좌동)

8. (삭제)

- 상법 개정안 반영

제11조 (명의개서 대리인)

1 ~ 3 (생략)

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서 대리인)

1 ~ 3 (좌동)

4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 전자등록제도 도입에
 따른 업무현황 반영

-

(삭제 후 신설)

제12조 (주주명부 작성·비치)

1. 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

2. 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 반영

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 당 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사하게 한다.

3. 당 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 기준일)

1. (삭제)

1. 당 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2. 당 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 공고하여야 한다.

- 상법 개정안 및 전자증권
 법 반영

제14조의 2 (전환사채의 발행 및 예정)

1 ~ 6 (생략)

6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제14조의 2 (전환사채의 발행 및 예정)

1 ~ 6 (좌동)

6. 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 상법 개정안 반영

제15조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정)

1 ~ 5 (생략)

6. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정)

1 ~ 5 (좌동)

6. (삭제)

- 상법 개정안 반영

제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 전자증권법 반영

제17조 (소집시기)

1. 당 회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시 주주총회로 한다.

2. 정기 주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라한다.

제17조 (소집시기)

1. (좌동)

2. 정기 주주총회는 제13조에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 상법 개정안 반영

제31조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제31조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

- 당사 임원인사 규정 
 변경 반영

제32조 (이사의 보선)

1. 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제 29 조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조 (이사의 보선)

1. 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제 29 조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. (삭제)

- 제29조 2항과 중복되어
 삭제함.

제40조2 (감사의 수와 선임)

1 ~ 2 (생략)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조2 (감사의 수와 선임)

1 ~ 2 (좌동)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.(추가)

- 상법 개정안 반영

제44조 (이익배당)

1. (생략)

2. 제 1 항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조 (이익배당)

1. (좌동)

2. 제 1항의 배당은 제13조에서 정한

날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 상법 개정안 반영

-

부칙
1. 이 정관은 제48기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
2. (감사 선임·해임에 관한 적용예)

제40조의2 제3항 및 제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관시행일 즉시 선임하는 감사부터 적용하고, 제40조의2 제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 정관 개정사항 효력발생
 일 명시를 위해 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이태영
1959.03
해당사항없음
해당사항없음
본인
이사회

김종규
1965.02
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이태영
KC그린홀딩스㈜
대표이사
1999년 12월 ~
KC그린홀딩스㈜ 대표이사
없음

김종규
KC그린홀딩스㈜
COO
2018년 3월 ~
KC그린홀딩스㈜ COO
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사 후보자들은 KC그린홀딩스의 임원으로 재직하며 회사 전반에 깊은 이해를 갖추고 있습니다. KC그린홀딩스는 구조개선을 통한 경영정상화를 진행이 필요한 시점으로 빠른의사결정과 실행이 빠른 조직이 필요로 하여 후보자들을 추천합니다.

확인서

확인서(이태영)

확인서(김종규)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
35 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
940,458 천원

최고한도액
35 억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5 억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
295,463 천원

최고한도액
5 억원