정상제이엘에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210308)
제출인: 정상제이엘에스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)정상제이엘에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 08일

권 유 자:
성 명: (주)정상제이엘에스
주 소: 서울시 강남구 대치동 994-3
전화번호: 02-3413-9100

작 성 자:
성 명: 구준모
부서 및 직위: 경영전략실 수석팀장
전화번호: 02-3413-9101

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)정상제이엘에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 08일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)정상제이엘에스
보통주
738,810
4.71
본인
자기주식
(상법 제369조제2항에 의거
의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

허용석
최대주주
보통주
5,552,582
35.42
최대주주
-

이승은
특수관계인
보통주
255,991
1.63
특수관계인
-

허건행
특수관계인
보통주
255,991
1.63
특수관계인
-

이생목
특수관계인
보통주
115,991
0.74
특수관계인
-

허영준
특수관계인
보통주
100,500
0.64
특수관계인
-

허정원
특수관계인
보통주
86,000
0.55
특수관계인
-

허진석
특수관계인
보통주
21,500
0.14
특수관계인
-

박정흠
특수관계인
보통주
2,000
0.01
특수관계인
-

계
-
6,390,555
40.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

구준모
보통주
1,930
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 08일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

(주)정상제이엘에스 제28기 정기주주총회(2021년3월25일)를 위한
주주명부폐쇄기준일(2020년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년3월15일 오전9시~2021년3월24일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
 (단, 시작일 오전9시부터 마지막 날(24일)은
 오후 5시까지만 가능)
-주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

정상제이엘에스 홈페이지
www.gojls.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울 강남구 대치2동 994-4 정상빌딩 5층 경영전략실
 ·전화번호 : 02-3413-9101
 ·팩스번호 : 02-563-1757
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 3월 24일(수)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 25일(목) 오전 10시

장 소

경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩 4층 중앙홀

※4호선 범계역 4번 출구(10번, 03번 마을버스)이용

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년3월15일 오전9시 ~2021년3월24일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
 (단, 시작일 오전9시부터 마지막 날(24일)은
 오후 5시까지만 가능)
-주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으며, 마스크 미착용 주주님께서는 출입이 제한될 수도 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 회사는 방역에 최선의 노력을 다하고 있습니다만, 그래도 코로나로 인하여 회의나 모임에 상당한 자제가 필요할 것입니다. 주주님들의 건강과 안전을 위해 당사는 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하오니 적극 활용하여주시기를 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

우리 회사는 연결기준으로 작년과 대비하여 매출액은 8.7% 감소한 854억원, 영업이익은 34.5% 감소한 88억원을 달성하였습니다.
 (별도기준으로는 매출 6.0% 감소, 영업이익 31.0% 감소)

지난 해(2020년)에 전년대비(2019년) 매출 및 이익이 감소한 사유는 코로나19 펜데믹으로 인하여 2월 마지막주에서 3월 까지의 전면 휴원 및 4월 비대면으로 인한 수업료 일부 차감 등이 대부분 기인하였습니다. 또한 연결기준 회계 상에는 당사의 연결법인인 JLS Academy (시애틀 및 샌프란시스코 소재) 역시 코로나19로 인한 수업 전면정지 등의 영향이 수익감소에 직접적인 원인이었습니다.

그렇지만 이러한 재난사태에 대한 전국민과 회사의 빠르고 정확한 대응으로 5월 이후에는 정상적인 수업과 부분적 비대면 수업 등으로 빠르게 전년수준 이상으로 회복하였으며, 방역과 안전에 최선을 다한 바 선생님을 포함한 임직원 및 재원생 모두 안전하고 건강한 한해로 마칠 수 있었습니다..

결과적으로 전년 4분기 이후에는 2019년 대비 실적면에서 확실하게 성장으로 전환되었고, 연속성이 이어지는 비지니스 특성상 2021년은 다시금 안정적인 성장을 유지할 것으로 판단하고 있습니다.

또한 코로나 펜데믹으로 인하여 비대면수업을 포함한 EDU TECH 산업에 대한 니즈가 더욱 가속화되고 있으며, 향후 상당한 투자가 가능한 대형교육법인으로의 재편이 더욱 심화될 것으로 보는 바, 수년전 부터 교육컨텐츠를 포함하여 학원관리 전반에 대한 EDU TECH 투자에 집중하고 있는 당사의 미래사업에 기대치가 더욱 높아질 전망입니다.

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

제28(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제27(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(당) 기

자산

Ⅰ.유동자산

16,934,874,549

18,405,699,184

1.현금및현금성자산
6,922,116,138

3,510,664,192

2.매출채권및기타채권
3,620,074,048

5,709,330,783

3. 당기손익-공정가치금융자산
598,387,500

1,192,862,500

4. 기타유동자산
798,017,581

2,474,455,430

5. 재고자산
4,996,279,282

5,518,386,279

II. 비유동자산

82,802,975,691

92,384,067,986

1. 기타금융자산
7,430,606,945

8,004,162,222

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
1,113,563,633

1,992,733,384

3. 관계기업투자자산
226,022,993

1,597,373,404

4. 유형자산
48,887,179,664

75,973,078,291

5. 무형자산
3,736,681,717

4,816,720,685

6. 투자자산
21,408,920,739

7. 이연법인세자산
-

-

자산총계

99,737,850,240

110,789,767,170

부채

I. 유동부채

14,612,706,879

20,082,509,187

1. 매입채무및기타채무
2,552,048,785

2,880,976,507

2. 단기차입금
34,132,000

3,987,959,296

3. 기타유동부채
9,446,666,853

10,790,805,434

4. 유동성리스부채

2,579,859,241

2,422,767,950

II. 비유동부채

21,031,401,329

26,736,652,807

1. 장기차입금
18,200,000,000

18,200,000,000

2. 기타금융부채
1,528,000,000

1,666,988,834

3. 기타비유동부채
115,657,688

225,003,004

4. 이연법인세부채
55,895,138

419,804,179

5. 기타충당부채
-

2,634,097,878

6. 복구충당부채

426,780,486

412,890,224

7. 리스부채

705,068,017

3,177,868,688

부채총계

35,644,108,208

46,819,161,994

자본

I.지배기업소유지분

64,093,742,032

63,970,605,176

1.자본금
8,478,776,000

8,478,776,000

2.자본잉여금
29,662,183,968

29,662,183,968

3.자본조정
(9,032,989,023)

(9,032,989,023)

4.기타포괄손익누계액
(1,332,130,599)

(445,886,649)

5.이익잉여금
36,317,901,686

35,308,520,880

II.비지배지분

자본총계

64,093,742,032

63,970,605,176

부채와자본총계

99,737,850,240

110,789,767,170

- 연결포괄손익계산서

제28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(당) 기

Ⅰ.매출액

85,388,337,429

93,567,446,701

Ⅱ.매출원가

64,494,443,618

67,382,907,476

Ⅲ.매출총이익

20,893,893,811

26,184,539,225

Ⅳ.판매비와관리비

12,119,002,651

12,789,404,220

1.종업원급여
7,234,676,120

6,792,625,089

2.감가상각비와상각비
1,446,803,496

1,176,659,072

3.기타비용
3,437,523,035

4,820,120,059

V.영업이익

8,774,891,160

13,395,135,005

VI.기타수익

1,734,594,540

1,193,240,451

1.외환차익
28,740,060

19,213,871

2.외화환산이익
150,183

1,588,353

3.기타수익
1,705,704,297

1,172,438,227

VII.기타비용

1,386,362,131

4,352,501,554

1.외환차손
11,290,250

7,796,542

2.외화환산손실
43,655,226

64,361

3.기타비용
1,331,416,655

4,344,640,651

VIII.금융수익

260,689,325

254,324,628

1.이자수익
247,039,325

237,229,628

2.배당금수익
13,650,000

17,095,000

IX.금융비용

813,728,691

472,002,178

1.이자비용
813,728,691

472,002,178

X.법인세비용차감전순이익

8,570,084,203

10,018,196,352

XI.법인세비용

1,858,879,997

2,344,532,341

XII.당기순이익

6,711,204,206

7,673,664,011

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분

6,711,204,206

7,673,664,011

비지배지분

XIII.기타포괄손익

(886,243,950)

189,960,012

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,874,450)

175,862,012

1.해외사업환산손익
(611,443)

151,669,113

2.지분법자본변동
(2,263,007)

24,192,899

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(883,369,500)

14,098,000

1. 공정가치금융자산평가손실
(883,369,500)

14,098,000

XIV.총포괄이익

5,824,960,256

7,863,624,023

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분

5,824,960,256

7,863,624,023

비지배지분

-

-

XV.지배기업 소유지분에 대한 주당손익

1.기본주당손익

449

514

2.희석주당손익

449

514

- 연 결 자 본 변 동 표

제28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

Ⅰ.2019.1.1(전기초)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(635,846,661)
33,336,680,269

61,808,804,553

총포괄손익:

1.당기순이익
-
-
-
-
7,673,664,011

7,673,664,011

2.해외사업환산손익
-
-
-
151,669,113
-

151,669,113

3.기타포괄손익공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
14,098,000
-

14,098,000

4. 지분법자본변동

24,192,899

24,192,899

자본에 직접인식된 주주와의 거래

1.연차현금배당
-
-
-
-
(5,701,823,400)

(5,701,823,400)

Ⅱ.2019.12.31(전기말)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(445,886,649)
35,308,520,880

63,970,605,176

Ⅰ.2020.1.1(당기초)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(445,886,649)
35,308,520,880

63,970,605,176

총포괄손익:

0

1.당기순이익
-
-
-
-
6,711,204,206

6,711,204,206

2.해외사업환산손익
-
-
-
(611,443)
-

(611,443)

3.지분법자본변동
-
-
-
(2,263,007)
-

(2,263,007)

4.기타포괄손익공정가치
 금융자산평가손익

(883,369,500)

(883,369,500)

자본에 직접인식된 주주와의 거래

1.연차현금배당
-
-
-
-
(5,701,823,400)

(5,701,823,400)

Ⅱ.2020.12.31(당기말)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(1,332,130,599)
36,317,901,686

64,093,742,032

- 연 결 현 금 흐 름 표

제28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(당) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

14,323,817,358

12,920,188,098

1.당기순이익
6,711,204,206

7,673,664,011

2.조정
11,549,267,717

13,571,488,276

3.자산부채의 변동
(2,205,720,100)

(5,785,069,283)

4.법인세의 납부
(1,730,934,465)

(2,539,894,906)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,005,942,188

(21,444,458,493)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
4,396,473,098

2,109,208,229

1. 이자의 수취
31,686,819

36,470,053

2. 배당금의 수취
13,650,000

17,095,000

3. 단기대여금의감소
-

-

4. 당기손익-공정가치금융자산의 순감소
698,700,000

-

5. 장기금융상품의 감소
-

-

6. 장기대여금의 감소
-

67,333,300

7. 투자자산의 처분
-

-

8. 보증금의 감소
943,557,597

520,000,000

9. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
-

28,974,616

10. 유형자산의 처분
1,700,000,000

1,439,335,260

11. 무형자산의 감소
-

-

12. 공동기업투자자산의 처분
922,500,000

13. 관계기업투자자산의 처분
86,378,682

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,390,530,910)

(23,553,666,722)

1. 단기대여금의 증가
33,721,903

-

2. 단기금융상품의 증가
10,000,000

-

3. 장기금융상품의 증가
22,203,876

22,203,876

4. 장기대여금의 증가
28,000,000

-

5. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

-

6. 종속기업투자자산의 취득
-

-

7. 관계기업투자자산의 취득
46,484,278

318,314,194

8. 공동기업투자자산의 취득
355,050,000

567,450,000

9. 보증금의 증가
75,670,429

337,926,400

10. 유형자산의 취득
547,809,903

20,457,474,846

11. 무형자산의 취득
271,590,521

1,850,297,406

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,918,263,222)

8,124,197,907

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
819,282,041

28,305,959,296

1.단기차입금의 차입
709,282,041

8,987,959,296

2. 장기차입금의 차입
-

18,200,000,000

3. 임대보증금의 증가
110,000,000

1,118,000,000

4. 자기주식처분
-

-

5. 유상증자
-

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,737,545,263)

(20,181,761,389)

1.단기차입금의 상환
4,500,000,000

5,600,000,000

2. 유동성장기차입금의 상환
-

5,000,000,000

3. 임대보증금의 감소
200,000,000

20,000,000

4. 리스부채의 감소
3,821,790,029

3,564,917,928

5. 배당금의 지급
5,701,823,400

5,701,823,400

6. 이자의 지급
513,931,834

295,020,061

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,411,496,324

(400,072,488)

Ⅴ. 기초의 현금

3,510,664,192

3,909,755,777

Ⅵ. 외화표시현금의 환율변동효과

(44,378)

980,903

Ⅶ. 기말의 현금

6,922,116,138

3,510,664,192

- 재 무 상 태 표

제28(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제27(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

16,693,678,641

16,889,139,128

1. 현금및현금성자산
6,326,785,534

2,429,366,176

2. 매출채권및기타채권

4,138,276,747

5,860,938,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
598,387,500

1,192,862,500

4. 기타유동자산
633,949,578

1,887,586,173

5. 재고자산
4,996,279,282

5,518,386,279

II. 비유동자산

82,021,686,061

91,959,103,047

1. 기타금융자산
7,410,887,265

8,004,162,222

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
1,113,563,633

1,992,733,384

3. 종속기업및관계기업투자

829,900,841

2,215,690,410

4. 유형자산

47,521,731,866

74,929,796,346

5. 무형자산

3,736,681,717

4,816,720,685

6. 투자자산

21,408,920,739

-

자산총계

98,715,364,702

108,848,242,175

부채

I. 유동부채

14,090,376,720

18,076,435,906

1. 매입채무및기타채무

2,516,715,410

2,558,860,873

2. 단기차입금

34,132,000

3,987,959,296

3. 기타유동부채

9,174,962,389

9,106,847,787

4. 유동성리스부채

2,364,566,921

2,422,767,950

II. 비유동부채

20,785,152,435

26,687,663,973

1. 장기차입금

18,200,000,000

18,200,000,000

2. 기타금융부채

1,528,000,000

1,618,000,000

3. 기타비유동부채

102,547,500

225,003,004

4. 리스부채

471,929,311

3,177,868,688

5. 복구충당부채

426,780,486

412,890,224

6. 기타충당부채

-

2,634,097,878

7. 이연법인세부채

55,895,138

419,804,179

부채총계

34,875,529,155

44,764,099,879

자본

I. 자본금

8,478,776,000

8,478,776,000

II. 자본잉여금

29,662,183,968

29,662,183,968

III. 자본조정

(9,032,989,023)

(9,032,989,023)

IV. 기타포괄손익누계액

(1,444,786,093)

(457,505,848)

V. 이익잉여금

36,176,650,695

35,433,677,199

자본총계

63,839,835,547

64,084,142,296

부채와자본총계

98,715,364,702

108,848,242,175

- 포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

84,038,270,779

89,392,124,864

Ⅱ. 매출원가

64,620,079,358

67,557,491,795

Ⅲ. 매출총이익

19,418,191,421

21,834,633,069

Ⅳ. 판매비와관리비

10,402,583,981

8,774,577,288

1. 종업원급여

6,553,854,920

5,458,487,837

2. 감가상각비와상각비

1,181,675,879

1,108,868,972

3. 기타비용

2,667,053,182

2,207,220,479

V. 영업이익

9,015,607,440

13,060,055,781

VI. 기타수익

1,663,653,570

1,154,701,670

1. 외환차익
27,780,174

15,351,998

2. 외화환산이익
150,183

1,588,353

3. 기타수익

1,635,723,213

1,137,761,319

VII. 기타비용

1,842,308,275

3,474,175,391

1. 외환차손
9,435,577

5,432,508

2. 외화환산손실
43,655,226

64,361

3. 기타비용

1,789,217,472

3,468,678,522

VIII. 금융수익

259,940,107

253,705,519

1. 이자수익

246,290,107

236,610,519

2. 배당금수익
13,650,000

17,095,000

IX.금융비용

793,215,949

469,783,937

1. 이자비용
793,215,949

469,783,937

X. 법인세비용차감전순이익

8,303,676,893

10,524,503,642

XI. 법인세비용

1,858,879,997

2,268,204,085

XII. 당기순이익

6,444,796,896

8,256,299,557

XIII. 기타포괄손익

(987,280,245)

144,650,997

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(103,910,745)

144,650,997

1. 해외사업환산손익
(103,910,745)

144,650,997

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(883,369,500)

-

1.
기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익

(883,369,500)

-

XIV.총포괄이익

5,457,516,651

8,400,950,554

XV.주당손익

1. 기본주당손익

431

553

2. 희석주당손익

431

553

- 자 본 변 동 표

제28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

Ⅰ. 2019.1.1.(전기초)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(602,156,845)
32,879,201,042
61,385,015,142

총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
8,256,299,557
8,256,299,557

2. 해외사업환산손익
-
-
-
144,650,997
-
144,650,997

3. 기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-

-

자본에 직접 인식된 
 주주와의 거래:

1. 연차현금배당

-
-
-
-
(5,701,823,400)
(5,701,823,400)

Ⅱ. 2019.12.31.(전기말)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(457,505,848)
35,433,677,199
64,084,142,296

Ⅰ. 2020.1.1.(당기초)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(457,505,848)
35,433,677,199
64,084,142,296

총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
6,444,796,896
6,444,796,896

2. 해외사업환산손익
-
-
-
(103,910,745)
-
(103,910,745)

3. 기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
(883,369,500)
-
(883,369,500)

자본에 직접 인식된 
 주주와의 거래:

-
-
-
-

1. 연차현금배당

-
-
-
-
(5,701,823,400)
(5,701,823,400)

Ⅱ. 2020.12.31.(당기말)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(1,444,786,093)
36,176,650,695
63,839,835,547

- 현 금 흐 름 표

제28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,080,295,977

12,716,088,595

1. 당기순이익
6,444,796,896

8,256,299,557

2. 조정

11,230,252,945

12,584,320,901

3. 자산부채의 변동

(863,819,399)

(5,660,965,213)

4. 법인세의 납부
(1,730,934,465)

(2,463,566,650)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,720,607,025

(21,317,175,204)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
4,396,147,174

2,089,253,860

1. 이자의 수취
31,360,895

35,850,944

2. 배당금의 수취
13,650,000

17,095,000

3. 장기금융상품의 감소
-

-

4. 장기대여금의 감소
-

67,333,300

5. 당기손익-공정가치금융자산의 순감소
698,700,000

-

6. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-

28,974,616

7. 유형자산의 처분
1,700,000,000

1,420,000,000

8. 보증금의 감소
943,557,597

520,000,000

9. 공동기업투자자산의처분
922,500,000

10. 관계기업투자자산의처분
86,378,682

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,675,540,149)

(23,406,429,064)

1. 단기대여금의 증가
339,977,583

2. 단기금융상품의 증가
10,000,000

3. 장기금융상품의 증가
22,203,876

22,203,876

4. 장기대여금의 증가
28,000,000

-

5. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

-

6. 관계기업투자자산의 취득
46,484,278

318,314,194

7. 공동기업투자자산의 취득
355,050,000

567,450,000

8. 유형자산의 취득
547,233,891

20,310,237,188

9. 무형자산의 취득
271,590,521

1,850,297,406

10. 보증금의 증가
55,000,000

337,926,400

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,903,439,266)

8,126,416,148

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
656,172,704

28,305,959,296

1. 단기차입금의 차입
546,172,704

8,987,959,296

2. 장기차입금의 차입
-

18,200,000,000

3. 임대보증금의 증가
110,000,000

1,118,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,559,611,970)

(20,179,543,148)

1. 단기차입금의 상환
4,500,000,000

5,600,000,000

2. 유동성장기차입금의 상환
-

5,000,000,000

3. 임대보증금의 감소
200,000,000

20,000,000

4. 리스부채의 감소
3,643,856,736

3,564,917,928

5. 배당금의 지급
5,701,823,400

5,701,823,400

6. 이자의 지급
513,931,834

292,801,820

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,897,463,736

(474,670,461)

Ⅴ. 기초의 현금

2,429,366,176

2,903,055,734

Ⅵ. 외화표시현금의 환율변동효과

(44,378)

980,903

Ⅶ. 기말의 현금

6,326,785,534

2,429,366,176

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 28 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 27 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
37,513,455,963
31,068,659,067

전기이월미처분이익잉여금
31,068,659,067
22,812,359,510

당기순이익
6,444,796,896
8,256,299,557

Ⅱ. 임의 적립금등의 이입액

기타포괄손익누계액 이입액

합계(I+II)
37,513,455,963
31,068,659,067

Ⅲ. 이익잉여금처분액
5,701,823,400
5,701,823,400

이익준비금

배당금
5,701,823,400
5,701,823,400

자기주식처분손실

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
31,811,632,563
25,366,835,667

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제28기(당)기(안)
(2020.1.1-2020.12.31)
제27기(전)기
(2019.1.1-2019.12.31)

가. 주당 배당금(결산 배당)
430
430

나. 시가배당율(%)
6.39
5.46

다. 연간 배당금총액
5,701,823,400
5,701,823,400

* 제28(당)기(안)의 가.주당배당금 430원은 일반주주 대상이며, 최대주주는 1주당 300원으로 차등배당 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

법률
개정
반영

제19조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

제19조(소집시기)

① 회사는
매결산기마다

정기주주총회를
소집하여야하고, 필요에 따라
임시주주총회를 소집한다.

법률
개정
반영

제21조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제21조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나
각주주의 동의를 받아
전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

법률
개정
반영

제32조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ <신 설>

⑤ <신 설>

제32조 (이사의

선임
및 감사의 선임
, 해임
)

① 이사의
선임과
감사의 선임
및 해임은
주주총회에서한다. 이사의
선임과
감사의 선임
및 해임을
위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

법률
개정
반영

제45조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

② 정기주주총회 회일 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다

제45조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

②
대표이사(사장)는
정기주주총회회일 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

자구

수정

제47조 (이익배당)

④ <신 설>

제47조 (이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 한다. 다만, 제45조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

법률

개정

반영

부 칙

<신 설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제32조제2항·제5항 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제32조제4항·제5항 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김영식
(재선임)
1965.09.07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영식
現) 신한회계법인 전무
(한국/미국 공인회계사)
2000~현재
신한회계법인 전무이사
-

2000.01~현재
한국금융연수원 기업회계기준 강사

다. 후보자의 직무수행
계획
(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영식 사외이사]
1. 전문성 
 본 후보자는 회계 전문가로서의 식견과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 내부회계관리 전반에 적법하고 투명한 원칙중심의 건전한 계속기업이 될 수 있도록 강화하는데 기여하겠습니다.

2. 독립성 
 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자(김영식)는 회계법인에서의 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 기반한 전문성을 바탕으로 지난 3년간 사외이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였습니다. 계속해서 정상제이엘에스의 투명하고 진정성 있는 교육경영을 위한 내부회계관리에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 후보자로 재 추천하였습니다..

확인서

20210226 의결권대리행사참고서류- 사외이사 확인서.jpg
사외이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
577백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 보수총액 내지 최고한도액은 당사의 비등기이사의 보수총액을 포함한 금액입니다.
- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
44백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.