제일테크노스 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 제일테크노스

주주총회소집공고
2.9
(주)제일테크노스

주주총회소집공고

2021년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 제일테크노스

대 표 이 사 :
나 주 영

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 장흥로39번길 7

(전 화) 054-278-2841

(홈페이지)http://www.jeil21c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 임재홍

(전 화) 054-278-2841

주주총회 소집공고

(제50기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2021년 03월 22일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : (주)제일테크노스 본사 강당 (포항시 남구 장흥로 39번길 7)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 
 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제50기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 30원 )
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 나주영 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 최재우 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 나채민 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 상근감사 홍성구 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 우리 회사의 홈페이지(http://jeil21c.co.kr)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 12일 (09시) ~ 2021년 03월 21일(17시까지)
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

라. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범 용 공인인증서

6. 안내사항

가. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

나주영
(출석률 : 100 %)
김도균
(출석률 : 100%)
단광지
(출석률 : 100%)
박종철
(출석률 : 50%)
김용민
(출석률 : 67%)
박정식
(출석률 : 67%)

찬반 여부

1차
2020.01.20
▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건
 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고
 2) 평가기간 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일
가결
찬성

찬성

찬성
찬성
-
-

2차
2020.02.11
▶제49기 (2019년도) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
가결
찬성

찬성

찬성
찬성
-
-

3차
2020.02.21

▶제49기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건 
 1) 제49기 정기주주총회 소집의 건
 2) 현금배당의 건

가결

찬성

찬성

찬성

-
-
-

4차

▶기채에 관한 건
(한국수출입은행 대구지점)
 1) 종 류 : 수입자금대출 회전한도 설정
 2) 금 액 : U$7,000,000 
 3) 기 간 : 1년

가결

찬성

찬성

찬성

-
-
2020.3.23
선임

-
2020.3.23
선임

5차
2020.07.17

▶기채에 관한 건
(산업은행 포항
지점)
 1) 종 류 : 일반운전자금 대환(합좌) 대출
 2) 금 액 : 40억원
 3) 기 간 : 1년

가결

찬성

찬성

찬성

-
2020.3.23
퇴임

찬성

찬성

6차
2020.08.10

▶기채에 관한 건
(대구은행 포항
공단지점)
 1) 종 류 : 기업구매자금 대출 한도 기한연장
 2) 금 액 : 70억원
 3) 기 간 : 한도 약정 해지시까지

가결

찬성

찬성

찬성

-
-
-

7차
2020.09.22

▶기채에 관한 건
(산업은행 포항
지점)
 1) 종 류 : 일반운전자금 합좌 연장 대출
 2) 금 액 : 60억원
 3) 기 간 : 1년
 ※ 10월 13일ㆍ17일 도래 각 30억원 합좌 연장

가결
찬성
찬성
찬성
-

찬성

찬성

※ 결산일 이후 (2021.1.1 ~ )

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명

나주영
(출석률 : 100 %)
단광지
(출석률 : 100%)
김용민
(출석률 : 33%)
박정식
(출석률 : 66%)

찬반 여부

1차
2021.01.18

▶기채에 관한 건
(한국수출입은행 대구지점)
 1) 종 류 : 수입자금대출 회전한도 설정 연장
 2) 금 액 : U$7,000,000 
 3) 기 간 : 1년

가결

찬성

찬성

찬성
-

2차
2021.01.22
▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건
 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고
 2) 평가기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일
가결
찬성
찬성
-
참석

3차
2021.02.17

1) 감사 선임과 관련한 주주의결권 행사의 건
 2) 제50기 정기 주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
-
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외아사
2명
750,00,000
(등기이사 포함)
45,000,000
22,500,000
-

1명
6,000,000
6,000,000
중도사임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

당사는 건축용 자재를 제조하는 Deck Plate 부문, 조선용 철판을 표면처리(Shot Blast) 및 절단가공(Steel Cutting)하는 조선부문으로 사업을 영위하고 있습니다.

1) Deck Plate 부문

▶ Deck Plate는 대형고층건물 및 일반건물의 시공시 H-Beam위에 첫번째로 설치되는 바닥재료로서 철골과 철골사이에 시공되어 평평한 바닥을 이루며 콘크리트 타설시 바닥거푸집역할을 하는 금속재료입니다. 최근 도심지의 건축물들이 토지이용 극대화를 위해 점차 고층화되는 추세이므로 공기단축과 비용절감을 위해 Deck Plate사용이 보편화 되고 있는 실정입니다. 

2) 조선 부문

▶ Shot Blast란 통상 발청(녹)하기 쉬운 강판을 발청으로부터 보호하기 위한 보편적인 방법중의 하나인 Painting 작업중에서 도장작업전 기존 발청부문에 연마제를 사용하여 Blasting처리하고 재발청을 방지하기 위해 자동 녹막이 Painting작업을 하는 공정을 말합니다. 조선, 강교, 철구조물 부문에 필수적인 선행작업이며, 원자재인 후판은 가공의뢰 회사로부터 지급받아 가공하는 순수 임가공 성격의 매출입니다.

▶ Steel Cutting은 조선용 후판을 거래처의 요청대로 절단프로그램에 입력하고 CAD에 의하여 Cutting을 하며, 원자재인 후판은 가공의뢰 회사로부터 지급받아 가공하므로 Shot Blast처럼 임가공 매출입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

▶ Deck Plate 부문 : 건설용 자재로 사용되는 DECK PLATE는 서울 경기지역의 건물 고층화에 힘입어 시장 규모가 꾸준하게 성장하고 있으나 건설경기의 부진으로 매출이 감소하고 있으며, 동종업계 기업들이 경쟁적으로 설비투자가 확대 되어 저가 수주경쟁이 예상되며 이로 인해 영업전반에 걸쳐 많은 어려움이 있겠지만, 당사는 CAP DECK의 거래처 다변화 노력으로 수주실적 개선에 가시적 성과를 거두고 있어 지속적 판로 개척이 이루어지도록 영업을 확대 할 것이며 적극적 신제품개발과 품질혁신 및 적기 납품을 통하여 경쟁력을 강화해 나가겠습니다. 

▶ 조선 부문 : 조선사업은 수년간 이어져온 극심한 불황에 따른 기저효과와 불투명한 해운시장 등의 불확실성으로 조선업체들의 업황부진 지속과 실적악화 등으로 수주실적이 저조하였으나 2020년부터 강화되는 국제해사기구(IMO)의 환경규제로 LNG 선 등 친환경 선박의 발주로 국내조선사들의 수주증가로 일감증가와 매출상승이 기대되고 있으나, 최저임금 상승으로 원가부담이 있어 실적개선에는 다소의 시간이 걸릴 것입니다. 따라서, 공장별 책임경영을 통해 원가절감 및 영업력 확대로 이익창출에 노력하겠으며 고품질 및 정확한 납기 이행과 생산성 향상을 통해 수익구조가 개선되도록 하겠습니다.

(가) 공장별 사업종류

공장
사업내용
비고

1공장
 3공장
 5공장
 광양공장
 경주공장
Deck Plate
Shot Blast, Steel Cutting, Deck Plate
Steel Cutting
Shot Blast, Steel Cutting,
Plant

Deck 원자재 창고

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
한국표준산업분류
업종

Deck Plate
C25112
구조용금속판제품제조업

Shot Blast
C25923
도장 및 기타피막 처리업

Steel Cutting
C25924
절삭가공 및 유사 처리업

(2) 시장점유율 등

시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는
생산능력 등을 감안하여

아래와 같이 예측
하고 있습니다
.

▶ 일체형 Deck Plate

당사를 포함하여 국내 10개업체가 경쟁관계에 있으며, 당사는 시장점유율 상위권 을 유지하고 있습니다.

▶ 합성 Deck Plate
 국내 영세한 소수의 업체가 난립하고 있으며 당사는 시장점유율 상위권을 유지하고 있습니다.

▶ Shot Blast, Steel Cutting

국내 10여개 업체가 난립하고 있으며 그 중 사업의 특성상 제철소와 연관하여 포항, 광양지역이 발달되어 있으며, 당사는 현재 시장점유율 선두를 유지하고 있습니
다.

(3) 시장의 특성

▶ Deck Plate는 주로 고층 건물 및 철골구조물의 바닥재로 사용되므로 건설 특히 고층건물 건설경기와 매우높은 상관관계를 가지고 있습니다. 따라서 주된 수요처는 대형건설업체이며, 제품의 특성상 매출여부가 설계시 결정됩니다. 즉 Deck Plate의 제품 생산판매는 건축물의 설계 당시 바닥재를 어떤 종류로 사용할 것인가에 따라 결정되며, Deck Plate사용이 결정되고 수주가 될 경우 건축물의 형태 및 크기에 따라 Deck Plate를 제작하여 납품하고 있습니다.

▶ Shot Blast 및 Steel Cutting은 조선 및 교량에 사용되는 철판을 임가공하는 형태임으로 조선산업과 매우 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 연결기준 총매출액 1,361억원, 영업손실 25억원, 당기순손실 43억원 입니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 1,539억원, 부채총계 817억원, 자본총계 722억원 입니다.
또한, 별도기준 총매출액 1,314억원, 영업손실 30억원, 당기순손실 44억원 입니다. 별도기준 재무현황은 자산총계 1,481억원, 부채총계 790억원, 자본총계 691억원입니다. 매출액 및 손익의 주요변동 원인으로는 철구조물 수주 제작시 실행원가가 초과되어 영업이익이 적자 전환되었으며 조선부문(임가공)의 유형자산 손상차손 반영으로 손손실이 확대되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제50기 : 2020년 12월 31일 현재

제49기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50 (당기)
제49 (전기)

자 산

Ⅰ.유동자산

62,621,032,696

65,000,599,383

1. 현금및현금성자산
12,038,124,975

5,893,027,113

2. 매출채권
12,957,237,568

17,930,489,296

3. 기타금융자산
637,592,394

6,705,317,558

4. 재고자산
30,533,897,898

33,394,452,408

5. 기타유동자산
715,869,861

1,077,068,133

6. 당기법인세자산
0

244,875

Ⅱ.비유동자산

91,344,009,594

94,137,752,483

1.기타포괄손익-공정가치금융자산
450,434,580

450,434,580

2.당기손익-공정가치금융자산
3,784,954,144

2,820,777,328

3. 기타금융자산
1,225,451,522

1,741,213,913

3. 유형자산
80,974,909,528

83,820,170,049

4. 무형자산
1,678,075,945

2,168,205,615

5. 기타비유동자산
5,988,961

19,049,490

6. 지분법투자자산
3,224,194,914

3,117,901,508

자 산 총 계

153,965,042,290

159,138,351,866

부 채

Ⅰ.유동부채

68,668,301,161

73,061,710,898

1. 매입채무
12,224,988,474

19,087,491,789

2. 단기차입금
31,692,849,884

30,820,000,000

3. 유동성전환사채
0

-

4. 리스부채
325,779,700

299,014,667

5. 기타금융부채
2,093,782,319

2,784,930,341

6. 기타유동부채
22,269,728,751

18,802,715,737

7. 당기법인세부채
61,172,033

1,267,558,364

Ⅱ.비유동부채

13,004,009,871

9,745,635,236

1. 장기차입금
5,264,243,511

2,379,124,500

2. 순확정급여부채
3,237,939,844

3,438,470,401

3. 리스부채
1,347,817,266

51,352,484

4. 기타금융부채
1,096,000,000

1,106,429,600

5. 이연법인세부채
2,058,009,250

2,770,258,251

부 채 총 계

81,672,311,032

82,807,346,134

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주 지분

71,944,839,444

76,088,842,416

1. 자본금
4,500,000,000

4,500,000,000

2. 주식발행초과금
433,994,795

433,994,795

3. 기타자본구성요소
1,578,909,166

1,578,909,166

4. 기타포괄손익누계액
12,394,886,211

11,618,495,830

5. 이익잉여금
53,037,049,272

57,957,442,625

Ⅱ.비지배지분

347,891,814

242,163,316

자 본 총 계

72,292,731,258

76,331,005,732

부 채 와 자 본 총 계

153,965,042,290

159,138,351,866

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제50기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50 (당기)
제49 (전기)

Ⅰ.매출액
136,052,456,715
167,024,919,440

Ⅱ.매출원가
125,105,233,650
147,612,829,421

Ⅲ.매출총이익
10,947,223,065
19,412,090,019

Ⅳ.판매비와관리비
13,451,579,377
14,514,960,355

Ⅴ.영업이익
(2,504,356,312)
4,897,129,664

Ⅵ.기타수익
1,134,807,701
3,185,354,394

Ⅶ.기타비용
2,704,851,370
1,309,261,759

Ⅷ.금융수익
170,500,633
160,707,410

Ⅸ.금융비용
926,214,281
1,387,352,559

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
(4,830,113,629)
5,546,577,150

ⅩⅠ.법인세비용
(495,447,946)
1,247,273,438

ⅩⅡ.당기순이익
(4,334,665,684)
4,299,303,712

ⅩⅢ.기타포괄손익(세후)
1,044,831,210
83,914,595

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 토지재평가이익
952,125,034
-

2. 순확정급여부채의 재측정요소
261,613,694
77,662,870

3. 기타포괄손익-공정가치 금융상품의 처분
0
(91,596,648)

4. 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
0
(25,346,027)

후속적으로 당기손익으로
재분류될수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
(168,907,518)
123,194,400

ⅩⅣ.총포괄이익
(3,289,834,474)
4,383,218,307

ⅩⅤ.당기순이익의 귀속
(4,334,665,684)
4,299,303,712

1. 지배기업 소유주지분
(4,433,567,047)
4,192,906,655

2. 비지배지분
98,901,363
106,397,057

ⅩⅥ.총포괄손익의 귀속
(3,289,834,474)
4,383,218,307

1. 지배기업 소유주지분
(3,395,562,972)
4,273,300,478

2. 비지배지분
105,728,498
109,917,829

ⅩⅦ.지배기업 소유주 지분에
 대한 주당이익

1. 기본주당순이익
-533원
492원

2. 희석주당순이익
-533원
492원

연 결 자 본 변 동 표

제50기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행
초과금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배
지 분
총 계

전기초
4,500,000,000
433,994,795
3,075,068,516
13,177,303,466
52,992,001,111
132,245,487
74,310,613,375

회계정책의 변경효과

연결범위의 변동
-
-
-
-
4,192,906,655
106,397,057
4,299,303,712

총포괄손익

(1,653,135,237)
1,653,135,237
-
-

당기순이익
-
-
-
-
77,662,870
-
77,662,870

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
(91,596,648)
-
(91,596,648)

기타포괄손익-공정가치 금융상품 평가손익
-
-
-
(25,346,027)
-
-
(25,346,027)

해외사업환산손익
-
-
-
119,673,628
-
3,520,772
123,194,400

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(866,666,600)
-
(866,666,600)

전기말
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
11,618,495,830
57,957,442,625
242,163,316
76,331,005,732

당기초
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
11,618,495,830
57,957,442,625
242,163,316
76,331,005,732

총포괄손익

당기순이익
-
-

(4,433,567,047)
98,901,363
(4,334,665,684)

토지의 재평가이익

952,125,034

952,125,034

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-

261,613,694

261,613,694

기타포괄손익-공정가치 금융상품의 처분
-
-

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-

해외사업환산손익
-
-

(175,734,653)

6,827,135
(168,907,518)

소유주와의 거래

연차배당
-
-

(748,440,000)

(748,440,000)

자기주식의 취득
-
-

당기말
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
12,394,886,211
53,037,049,272
347,891,814
72,292,731,258

연 결 현 금 흐 름 표

제50기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50 (당기)
제49 (전기)

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,366,630,661

17,905,443,122

1. 영업으로부터 창출된 현금
6,791,401,659

20,799,491,571

2. 이자의 수취
166,388,744

215,152,003

3. 이자의 지급
(896,947,484)

(1,474,189,698)

4. 배당의 수취
22,035,000

9,995,000

5. 법인세비용의 납부
(1,716,247,258)

(1,645,005,754)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(835,264,796)

(2,535,513,701)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,947,255,027

8,301,772,589

가.단기금융상품의 감소
5,337,000,000

3,886,200,000

나.당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,311,599,599

481,350,800

다.단기대여금의 감소
42,390,000

49,180,000

라.장기금융상품의 감소

0

마.장기대여금의 감소
40,533,510

37,897,170

바.유형자산의 처분
2,714,561,818

3,204,484,619

사.투자부동산의 처분

0

아.무형자산의 처분
400,000,000

500,000,000

자.보증금의 감소
1,101,170,100

142,660,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,782,519,823)

(10,837,286,290)

가.단기금융상품의 증가
7,720,000,000

4,397,800,000

나.기타포괄-당기손익금융자산의 취득

0

다.당기손익-공정가치금융자산의 취득
1,986,321,812

1,567,012,600

라.단기대여금의 증가
49,550,000

43,550,000

마.장기금융상품의 증가
0

0

바.장기대여금의 증가
20,000,000

16,000,000

사.유형자산의 취득
1,288,580,011

4,496,779,499

아.무형자산의 취득
0

0

자.투자부동산의 취득
0

0

차.보증금의 증가
576,770,000

291,999,191

카.미지급금의 지급
100,698,000

24,145,000

하.관계기업투자주식의 취득
40,600,000

0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

2,755,988,839

(15,151,260,164)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
48,767,549,796

26,908,673,450

가.단기차입금의 차입
42,767,549,796

24,381,063,450

나.장기차입금의 차입
6,000,000,000

2,527,610,000

다.비지배주주지분의 증가

0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(46,011,560,957)

(42,059,933,614)

가.단기차입금의 상환
44,411,385,796

36,559,650,450

나.전환사채의 상환
0

2,800,000,000

다.장기차입금의 상환
505,590,032

1,381,002

라.리스부채의 상환
346,145,129

336,076,212

마.배당금의 지급
748,440,000

866,666,600

바.자기주식의 취득
0

1,496,159,350

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,287,354,704

218,669,257

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

5,893,027,113

5,597,518,067

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동

(68,468,364)

76,839,789

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

12,038,124,975

5,893,027,113

재 무 상 태 표

제50기 : 2020년 12월 31일 현재

제49기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
제50 (당기)
제49 (전기)

자 산

Ⅰ.유동자산

61,081,296,561

63,333,447,527

1. 현금및현금성자산
10,980,867,863

4,895,802,429

2. 매출채권
12,804,430,969

17,663,985,755

3. 기타금융자산
6,375,902,394

6,705,317,558

4. 재고자산
30,336,057,967

33,394,452,408

5. 기타유동자산
584,037,368

673,889,377

Ⅱ.비유동자산

86,992,209,348

88,993,645,820

1. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
450,434,580

450,434,580

2. 당기손익-공정가치 금융자산
3,784,954,144

2,820,777,328

3. 기타금융자산
1,114,542,690

1,623,476,300

4. 유형자산
78,027,182,934

80,115,662,612

5. 무형자산
778,981,000

1,187,781,000

6. 종속기업투자
766,074,000

766,074,000

7. 관계기업투자
2,070,040,000

2,029,440,000

자 산 총 계

148,073,505,909

152,327,093,347

부 채

Ⅰ.유동부채

66,855,207,282

70,521,211,330

1. 매입채무
12,102,508,536

18,965,516,977

2. 단기차입금
30,050,000,000

28,498,000,000

3. 유동성전환사채

-

4. 리스부채
325,779,700

299,014,667

5. 기타금융부채
2,072,656,849

4,488,333,759

6. 기타유동부채
22,269,728,751

17,046,869,392

7. 당기법인세부채
34,533,446

1,223,476,535

Ⅱ.비유동부채

12,173,347,850

8,859,217,352

1. 장기차입금
5,250,000,000

2,353,000,000

2. 순확정급여부채
3,237,939,844

3,438,470,401

3. 리스부채
1,347,817,266

51,352,484

4. 기타금융부채
1,096,000,000

1,106,429,600

5. 이연법인세부채
1,241,590,740

1,909,964,867

부 채 총 계

79,028,555,132

79,380,428,682

자 본

Ⅰ.자본금

4,500,000,000

4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금

433,994,795

433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소

1,578,909,166

1,578,909,166

Ⅳ.기타포괄손익누계액

12,637,566,260

11,685,441,226

Ⅴ.이익잉여금

49,894,480,556

54,748,319,478

자 본 총 계

69,044,950,777

72,946,664,665

부 채 와 자 본 총 계

148,073,505,909

152,327,093,347

포괄손익계산서

제50기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
제50 (당기)
제49 (전기)

Ⅰ.매출액
131,437,898,835
162,468,906,973

Ⅱ.매출원가
121,608,252,170
144,372,766,338

Ⅲ.매출총이익
9,829,646,665
18,096,140,635

Ⅳ.판매비와관리비
12,810,453,966
13,734,773,211

Ⅴ.영업이익
(2,980,807,301)
4,361,367,424

Ⅵ.기타수익
1,501,944,683
3,533,889,651

Ⅶ.기타비용
2,697,995,845
1,283,112,920

Ⅷ.금융수익
164,684,572
130,671,376

Ⅸ.금융비용
855,593,914
1,262,849,714

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
(4,867,767,805)
5,479,965,817

ⅩⅠ.법인세비용
(500,755,190)
1,210,180,030

ⅩⅡ.당기순이익
(4,367,012,616)
4,269,785,787

ⅩⅢ.기타포괄손익(세후)
1,213,738,728
(13,933,778)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

2. 당기손익으로 재분류되지 
 않은 항목

가.순확정급여부채의 재측정요소
261,613,694
77,662,870

나.재평가이익
952,125,034
-

다.기타포괄손익-공정가치
 금융자산의 처분
0
(91,596,648)

ⅩⅣ.총포괄이익
(3,153,273,888
4,255,852,009

ⅩⅤ.주당손익

1. 기본주당순이익
-525원
501원

2. 희석주당순이익
-525원
501원

자본변동표

제50기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

전기초
4,500,000,000
433,994,795
3,075,068,516
13,338,576,463
49,705,998,832
71,053,638,606

회계정책의 변경효과

총포괄손익
-
-
-
-
4,269,785,787
4,269,785,787

당기순이익
-
-
-
-
77,662,870
77,662,870

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
(1,653,135,237)
1,653,135,237
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(91,596,648)
(91,596,648)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(1,496,159,350)
-
-
(1,496,159,350)

-
-
-
-
(866,666,600)
(866,666,600)

전기말
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
11,685,441,226
54,748,319,478
72,946,664,665

당기초
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
11,685,441,226
54,748,319,478
72,946,664,665

총포괄손익

당기순이익

(4,367,012,616)
(4,367,012,616)

순확정급여부채의
 재측정요소

261,613,694
261,613,694

토지 재평가이익

952,125,034

952,125,034

기타포괄손익 - 공정가치 금융자산의 처분

소유주와의 거래

자기주식취득

연차배당

(748,440,000)
(748,440,000)

당기말
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
12,637,566,260
49,894,480,556
69,044,950,777

현금흐름표

제50기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제49기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
제50 (당기)
제49 (전기)

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,543,358,520

17,461,692,941

1. 영업으로부터 창출된 현금
5,451,622,863

19,763,845,782

2. 이자의 수취
164,762,228

126,295,628

3. 이자의 지급
(829,812,981)

(1,284,014,069)

4. 배당금의 수취
455,685,000

424,920,000

5. 법인세의 납부
(1,698,898,590)

(1,569,354,400)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(792,851,165)

(1,593,807,781)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,947,255,027

7,498,572,589

가.단기금융상품의 감소
5,337,000,000

3,083,000,000

나.당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,311,599,599

481,350,800

다.단기대여금의 감소
42,390,000

49,180,000

라.장기금융상품의 감소
-

-

마.장기대여금의 감소
40,533,510

37,897,170

바.유형자산의 처분
2,714,561,818

3,204,484,619

사.무형자산의 처분
400,000,000

500,000,000

아.투자부동산의 처분
-

-

자.보증금의 감소
1,101,170,100

142,660,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,740,106,192)

(9,092,380,370)

가.단기금융상품의 증가
7,720,000,000

4,397,800,000

나.기타포괄-당기손익금융자산의 취득
-

-

다.당기손익-공정가치금융자산의 취득
1,986,321,812

1,567,012,600

라.단기대여금의 증가
49,550,000

43,550,000

마.장기금융상품의 증가
-

-

바.장기대여금의 증가
20,000,000

16,000,000

사.유형자산의 취득
1,246,166,380

2,755,372,770

아.투자부동산의 취득
-

-

자.보증금의 증가
576,770,000

288,500,000

차.미지급금의 지급
100,698,000

24,145,000

카.관계기업투자주식의 취득
40,600,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,354,414,871

(14,590,902,162)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
48,767,549,796

26,321,400,000

가.단기차입금의 차입
42,767,549,796

23,821,400,000

나.장기차입금의 차입
6,000,000,000

2,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,413,134,925)

(40,912,302,162)

가.단기차입금의 상환
43,818,549,796

35,413,400,000

나.유동전환사채의 상환
0

2,800,000,000

다.리스부채의 상환
346,145,129

336,076,212

라.장기차입금의 상환
500,000,000

-

마.배당금의 지급
748,440,000

866,666,600

바.자기주식의 취득
0

1,496,159,350

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,104,922,226

1,276,982,998

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

4,895,802,429

3,622,836,249

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

(19,856,792)

(4,016,818)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

10,980,867,863
=============

4,895,802,429
============

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제50기 2020.01.01부터 제49기 2019.01.01부터
 2020.12.31까지 2019.12.31까지
 처분예정일 2021.03.22일 처분일 2020.03.23일

과목
제50기(2020년)
제49기(2019년)

1. 미처분이익잉여금
49,310,871,166
54,239,554,088

1) 전기이월미처분이익잉여금
53,416,270,088
48,330,566,842

2) 보험수리적손익
261,613,694
77,662,870

3) 회계정책 변경의 효과
0
(91,596,648)

4) 토지의 재평가이익
0
1,653,135,237

5) 당기순이익
(4,367,012,616)
4,269,785,787

2. 이익잉여금처분액
274,428,000
823,284,000

1) 이익준비금
24,948,000
74,844,000

2) 배당금
249,480,000
748,440,000

3. 차기이월미처분이익잉여금
49,036,443,166
53,416,270,088

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
제50기(2020년)
제49기(2019년)

주당배당금(원)
30
90

배당금총액(원)
249,480,000
748,440,000

시가배당율(%)
0.4
2.2

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의 4(신주의배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 4(동등배당) 당 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제11조(명의개서대리인)

① ~ ③ <생략>

④ 제③항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의 개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① ~ ③ <좌동>

④ 제③항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

2019년9월 시행된 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 내용 반영

<신설>

제11조2(주주명부작성및비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영, 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자 명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제13조(주주명부의 폐쇄및 기준일)① 당 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②당회사는매년12월31일최종의주주명부에기재되어있는주주를 그결산일에관한정기주주총회에서권리를행사할주주로한다.

③당회사는임시주주총회의소집기타필요한경우이사회의결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는주주를 그권리를행사할주주로할수있으며이사회가필요하다고 인정하는경우에는주주명부의기재변경정지와기준일의지정을함께할수있다.회사는이를2주간전에공고하여야한다.

제13조(기준일)

①회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권제도 도입에 따른 주주명부 폐쇄 규정 정비

제14조(전환사채의발행)

① ~ ④ <생략>

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의발행)

① ~ ④ <좌동>

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급되므로 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조(신주인수권부사채의발행)

① ~ ④ <생략>

⑤ 신주인권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의발행)

① ~ ④ <좌동>

⑤ <삭제>

- 상법 개정으로 주식 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대해 동등배당 가능

제30조(이사및감사의선임)

① < 생략 >

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결 권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제30조(이사및감사의선임)

① < 좌동 >

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임 결의할수있다.

③ 감사의선임과해임에는의결권없는주식을제외한발행주식총수의 100분의3을초과하는수의주식을가진주주(최대주주인경우에 그의 특수관계인,그밖에상법시행령으로정하는자가소유하는주식을 합산한다)는그초과하는주식에관하여의결권을행사하지못한다.

- 상법상 감사 선임시 전자투표를 채택한 경우 결의요건 완화 규정 반영

<신설>

부칙

이 정관은 제50기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2021년 03월 22일)부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나주영
570301
부
-
본인
이사회

최재우
660313
부
-
없음
이사회

나채민
860715
부
-
특수관계
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나주영
(주)제일테크노스 대표이사(現)
1975~1979
1981~1989
1990~현재
경북대 응용화학과 졸
제일합섬 생산팀장
제일테크노스 대표이사
해당사항없음

최재우
(주)제일테크노스 건축사업본부 본부장(現)
1986~1993
1992~현재
영남대 축산경영학과 졸
제일테크노스 건축사업본부 본부장
해당사항없음

나채민
(주)제일테크노스 경영전략실 실장(現)
2006~2014
2015~2017
2014~현재
경희대 전자정보학부 졸
KAIST 경영대학원 졸
제일테크노스 경영전략실 실장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나주영
해당없음
해당없음
해당없음

최재우
해당없음
해당없음
해당없음

나채민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자들은 오랜시간 동회사에 근무함으로써 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 풍부한 경험과 노하우, 사업추진 전략등을 기반으로 취임이래 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 앞으로 어려운 여건속에서도 회사의 발전에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

이사확인서-1

이사확인서-2

이사확인서-3

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍성구
600923
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성구
-
1978~1982
1984~2019
한남대 회계학과 졸
현대미포조선 재무담당 상무(前)
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성구
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 경력사항 확인 결과 당사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

감사확인서-1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
( 명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2)

보수총액 또는 최고한도액
750,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2)

실제 지급된 보수총액
(사외이사)
604,827,578
(51,000,000)

최고한도액
750,000,000

※ 사외이사 1명 중도 사임 보수 포함

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
40,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

현행
개정
개정사유

제 6 조 ( 직급별 적용월수 )

1년 근무에 대한 직급별 지급월수(적용월수)는 차등적용 한다.

1) 회장, 대표이사 : 3개월

2) 부사장 : 2개월

3) 전무 : 1.5개월

4) 상무 : 1.3개월

5) 이사 : 1.2개월

제 6 조 ( 직급별 적용월수 )

1년 근무에 대한 직급별 지급월수(적용월수)는 차등적용 한다.

1) 회장 : 3배수

2) 대표이사,사장 : 2배수

3) 부사장 : 1.8배수

4) 전무 : 1.5배수 (등기이사 : 1.8배수)

5) 상무 : 1.3배수 (등기이사 : 1.8배수)

6) 이사 : 1.2배수 (등기이사 : 1.5배수)

- 퇴직금 지급규정 변경

제 7 조 ( 적용기간 및 방법 )

1) 본 규정시행일 현재 임원으로 재직중인 자는 시행일부터 근속연수 적용한다.

2) 사원이 임원으로 승진하는 경우에는 사원재직시의 퇴직금은 회사규정에 따라 정산을 실시하고, 임원 퇴직금은 임원재직 기간분만 적용한다.

3) 본 규정시행일 이후 임원 입사자는 입사일부터 적용한다.

4) 임원 재직기간 동안 2개 이상의 임원직급이 있을 시 각각의 기간을 별도 산출하여 합산한다. (월평균 보수는 퇴직일 기준의 월평균 보수로 적용하되, 직급별 적용월수는

각각 적용한다)

제 7 조 ( 적용범위 및 방법 )

1) 본 규정시행일 현재 임원으로 재직중인 자는 시행일부터 근속연수 적용한다.

2) 최초 임원으로 선임시 사원 재직시의 퇴직금 지급 규정에 따른 정산을 실시하고, 임원 퇴직금은 임원 재직 기간분만 적용한다.

3) 임원 재직 중 고문, 자문, 촉탁 또는 계약직 전환시 퇴직금 정산을 실시하고 그 이후 기간은 계약 기간별 정산하여 근로기준법에 의거 지급한다.

4) 본 규정시행일 이후 임원 입사자는 입사일부터 적용한다.

5) 임원 재직기간 동안2개 이상의 임원직급이 있을 시 각각의 기간을 별도 산출하여 합산한다. (월평균 보수는 퇴직일 기준의 월평균 보수로 적용하되, 직급별 적용월수는 각각 적용한다.

- 퇴직금 지급규정 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.watos.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총집중일 주주총회 개최 사유
- 해당 사항 없음

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 주주총회장 출입시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크의 착용의무화, 손소독제의 비치, 참석자간 거리두기 등 방역지침을 최대한 준수하겠습니다.

- 의심환자의 경우 주주총회장의 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행 요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.