정상제이엘에스 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 정상제이엘에스

주주총회소집공고
2.9
(주)정상제이엘에스

주주총회소집공고

2021년 03 월 08 일

회 사 명 :
(주)정상제이엘에스

대 표 이 사 :
박 정 흠

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 대치동 994-3

(전 화)02-3413-9100

(홈페이지)http://www.gojls.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 정 흠

(전 화) 02-3413-9100

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 당사 평촌분원(경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩 4층 중앙홀)

※4호선 범계역 4번 출구(10번, 03번 마을버스)이용 (T:031-386-3030)

3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제28기(2020년 1월 1일～2020년 12월 31일) 연결 및 별도 재무
 제표 승인 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건(현금배당 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1 사외이사 김영식 선임의 건 (재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (별첨2 참조)

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (별첨3 참조)

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

- 우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간: 
 - 2021년 3월 15일 오전9시~2021년 3월 24일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

7. 기타사항

- 회사는 방역에 최선의 노력을 다하고 있습니다만, 그래도 코로나로 인하여 회의나 모임에 상당한 자제가 필요할 것입니다. 주주님들의 건강과 안전을 위해 당사는 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하오니 적극 활용하여주시기를 당부드립니다.

- 제28기 배당은 1주당 현금 430원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다. (단, 최대주주는 1주당 300원으로 차등배당 예정입니다)

- 재무제표는 금융감독원 전자공시(Dart)사이트의 소집공고를 참조하여주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 3월 8일

서울시 강남구 대치동 994-3

주식회사 정상제이엘에스

대 표 이 사 박 정 흠
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영식
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.29
내부회계관리제도 운영보고 및 평가
찬성

2
2020.02.07
2019 결산이사회 및 현금배당 결정
찬성

3
2020.03.03
제27기 정기주주총회 소집 결의
찬성

4
2020.03.10
기업대출(한도거래) 한도액 증액(50억원)
찬성

5
2020.03.24
제27기 정기주주총회
찬성

6
2020.03.24
대표이사변경의 건
찬성

7
2020.05.04
기업대출(한도거래) 한도액 증액(20억원)
찬성

8
2020.06.05
단기대여금지급의 건 (JLS ACADEMY 3.4억원)
찬성

9
2020.12.29
의왕시글로벌인재센터 위탁 입찰참가 및 지정
찬성

1
2021.01.22
내부회계관리제도 운영보고 및 평가
찬성

2
2021.02.10
2020 결산이사회 및 현금배당 결정
찬성

3
2021.03.02
제28기 정기주주총회 소집 결의
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성한 사실이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000
30
30
-

- 상기 주총승인금액은 당사의 비등기이사의 보수총액을 포함한 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

교육대상 연령층의 인구수가 2009년 약 350만명의 초등학생수에서 2012년 말기준 290만명 수준으로 감소하였습니다. 특히 실질적인 교육시장의 성장세를 주도하던 30~50대 연령대가 속한 가구수가 2007년부터 마이너스 성장을 하면서 점차 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 그렇지만 정부의 출산장려 정책 및 황금돼지띠의 해에 출산률 증가 등의 효과로 2013년부터 초등학생을 중심으로 학령인구는 안정세를 유지하고 있으며 그 학생들의 고학년 진학이 계속 이어짐에 따라 관련 교육기업들의 실적도 점차 안정상승하고 있습니다.

20210226_초중등교육규모 (e-나라지표)_1.jpg
초중등생 추이 (출처: 한국교육개발원(교육통계연보))

특히 학령인구 안정과 더불어 가정별 교육비 지출 규모를 보면, 2020년 3월 교육부와 통계청이 발표한 2019년 초중고 사교육비 조사 및 발표 자료에 의하면 사교육비 총액은 약 21조원으로 전년도 19조 5천억원에 비해 약 1조5천억원(7.8%) 증가하며 꾸준히 증가하고 있습니다. 
실질적으로 전체 학생수는 전년대비 소폭 감소하였으나, 참여율(74.8%, 전년비 ▲1.9%)과 주당 참여시간(6.5시간, 전년비▲0.3%) 증가하여, 전체 학생의 1인당 월평균 사교육비는 10.4%, 참여학생은 7.5% 증가하였습니다.

그 중 학교급별로 보면 초등학생 9조6천억원(전년비 ▲11.8%), 중학생 5조3천억원(전년비 ▲5.2%)으로 초중등시장의 사교육비가 전체 사교육비에 약 70% 해당합니.
또한 1인당 월평균 사교육비는 32.1만원으로 전년(29.1만원)대비 약3만원 증가하였으며, 사교육 참여 학생 기준으로 볼 때의 월평균 사교육비는 42.9만원으로 전년(39.9만원)대비 3만원 증가하였습니다.
학생 1인당 월평균 사교육비는 자녀가 1명인 경우 36.1만원으로 전년(32.4만원) 대비 3.7만원(11.4%) 증가, 2명인 경우 34.1만원으로 전년(30.8만원) 대비 3.3만원(10.8%) 증가, 3명 이상인 경우는 24.5만원으로 전년(22.5만원) 대비 2만원(8.7%) 증가하였습니다.
이렇듯 저출산에 이은 학령인구의 감소로 학생수 자체는 감소 추세에 있으나 학생 1인당 사교육비는 계속 증가하고 있습니다. 
이는 가구당 소득 수준의 상승, 공교육에 대한 낮은 만족도, 청년실업률의 장기화에 따른 학력의 상향평준화, 정부 교육정책의 변화와 자녀교육에 대한 한국가정의 정서와 학원 이외에도 방과후학교, 개인과외, 인터넷 학원, 학원형 학습지 등과 같은 다양한 형태의 교육서비스가 생겨나 교육에 대한 수요가 더욱 증가할 것이기 때문입니다.

그리고 최근 정보통신산업진흥원이 발간한 '2019 이러닝 산업실태조사'에서 보면 2019년 총 3조9천억원으로 전년비 2.8% 성장하였으며, 이는 2004년 이후 꾸준히 성장하고 있는 결과입니다. 이러한 산업의 성장은 4차산업혁신에 발맞추어 인공지능, 시공을 초월한 상호작용 교육, 언제어디서나 맞춤형 학습을 가능하도록 하는 고연결,고지능 기반의 교육서비스 등이 등장하면서 하나의 거대한 플랫폼 비지니스로 성장할 가능성을 보여주고 있습니다.
아직은 시험적이고 초기적인 사업모델이 많지만 빠르게 성장하고 변화하고 있는 만큼 교육산업의 성장에 대한 기대는 더욱 커져가고 있습니다.

2020년에는 코로나19 펜데믹으로 인하여 사교육비의 성향이 상기의 2019년도 통계자료의 흐름과는 다른 결과가 있었겠지만, 전 국민의 사회적 거리두기 적극 참여와 교육기업들의 최선의 방역 노력, 그와 더불어 높은 교육열 등이 기인하여 하반기 이후 빠르게 교육환경이 개선되었습니다.
이와 같은 현황을 볼 때 교육부와 통계청에서 발표한 2019년의 사교육비 현황 자료는 
2021년 이후의 교육경영환경을 볼 때도 의미있게 유효할 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 최고의 선생님들과 커리큘럼과 최선을 다하는 학생들의 열정이 어우러져, 현재 정상제이엘에스의 30%~40% 학생(CHESS의 LSC와 ACE PA이상)들이 듣고, 말하고, 읽고, 쓰는 능력을 총체적으로 발현되는 영어의 이상적 목표를 달성하고있습니다. 더 나아가 정상제이엘에스에서는 On-line 교육과 관리형 유학의 강력한 Support로 시간과 공간을 자유롭게 활용하여 학생들의 미래를 가장 효율적으로 계획, 실현하도록 뒷받침하고 있습니다. 이렇듯 완성된 HRD(Human Resources Development) Program을 통해 정상제이엘에스는 학생들의 꿈과 이상을 실현해 줄 뿐만 아니라,대한민국을 이끌어 갈 세계 속의 0.1% Global Leader를 키워 나가는 세계 유일의 교육기관으로 자리매김 하였습니다. 

■CHESS(Children English Study School) 프로그램은 과학적인 언어습득 과정에 맞추어 다양한 Contents와 학습법으로 읽기/듣기/쓰기/말하기의 총체적인 영어 활용 능력을 단계적으로 강화해 나가는 정상제이엘에스만의 독창적인 어린이 전문 영어교육 프로그램입니다. 다양한 Game, Activity, 발표 등을 통해 자발적이고 능동적인 Output을 이끌어 냄으로써 영어 활용 능력을 자연스럽게 습득할 수 있도록 하며, On-line CHESS 학습을 통해 가정에서도 규칙적이고 지속적인 영어학습 환경에의 노출과 꾸준한 훈련을 제공합니다. 

■ACE(American Curriculum based English Studies) 프로그램은 차세대 영어 인재에게 필수적인 읽기/듣기/쓰기/말하기의 통합적인 영어활용 능력을 강화하고, 영어를 수단으로 지식을 확장해 나가는 창의적인 사고력을 개발해 주는 전문 영어교육 프로그램입니다. 저마다의 능력과 목표에 따라 최적의 교육효과를 창출하도록 단계별 전문화된 맞춤 프로그램입니다. ACE의 보충 학습 지원 시스템은 각 과정에 필수적인 풍부한 보충 학습 과정과 지원 시스템, TOEFL 고득점을 위한 Writing/Speaking 등 영역별 강화 학습과 실전 훈련 시스템, 내신 고득점을 위한 체계적인 학습 Contents와 관리 시스템, R&D 전담 조직의 체계적이고 강력한 학습 지원 시스템으로 이루어져 있습니다. 

■V-Group은 특목고/일반고를 지원하고자 하는 중3 학생들로 구성된 특별 관리 그룹으로,V는 진리(Veritas), 승리(Victory)의 의미를 담고 있습니다. CHESS와 ACE 과정을 통해 성장한 정상제이엘에스 중3 학생들을 위해 특목고 합격은 물론 일반고에서도 최상위권 실력을 갖추도록 하는 프로그램입니다. 전담 담임체제, 전문 학사 관리 및 학습 분위기, 각종 모의고사를 통한 강력한 실전 시스템, 전문 홈페이지를 통한 입시정보를 제공(특목고 입시전문관) 하고 있습니다. 

■ 조기유학/연수 프로그램은 국내 최고의 영어교육 프로그램 CHESS/IPT의 과정별 목표와 능력에 맞추어 단계별로 체계화된 JLS의 유학/해외 연수 프로그램입니다. 캐나다 벤쿠버에서 최초 시작하여 2010년부터 세계 최고의 선진 교육 환경을 갖춘 미국 시애틀과 샌프란시스코에서 JLS Academy를 설립하여 정상어학원 명성 그대로의 최고 프로그램과 철저한 학습 관리를 제공합니다. 초등학생 대상 Junior Camp와 조기유학 프로그램, 중고등생 대상 Teenager 어학연수와 단기유학 프로그램과 같은 단기/중기 유학지원 프로그램과 북미 명문대 입시 장기 유학지원 프로그램까지 국제 무대의 Global Leader양성을 위한 차별화된 유학 전문 프로그램입니다. 2017년도 부터는 국내 학생들 외에도 중외합작법인으로 설립된 미미영어의 재원생들에게도 미국유학프로그램을 소개하고 모집하는 등 중국 학생들의 유학사업으로 확대하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

정확한 통계자료 부재로 시장점유율 산출이 곤란하여 생략합니다. 

(3) 시장의 특성

우리나라의 영어교육비 지출은 세계에서 최상위이며, 그 규모는 연간 15조원에 달하는 것으로 추정됩니다. 이는 일본의 영어교육비 5조원의 3배에 달하는 금액입니다. 그럼에도 불구하고 미ETS (토플,토익 주관사) 집계에 따르면 우리나라의 IBT토플 성적은 세계 147개국 중 111위이며, 말하기 부문만 보면 134위로 거의 꼴찌를 기록했다고 합니다. 국제화 또는 세계화라는 추세속에서 영어교육의 중요성이 강조되고 있으며, 영어 사용 능력을 갖춘 인력의 수요 또한 증대되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 몇년간 당사는 국내 학원사업을 기반으로 다양한 교육적 경영확대를 기해오고 있습니다. 스마트시대에 맞춘 모바일 컨텐츠를 비재원생등을 대상으로 공급하는 시도도 하였고, 유치원 재원생을 대상으로 하는 리틀체스 및 유아용 SSE(Smart Star English) 사업등도 하였습니다. 또한 다양한 국가에 스토리북 기반으로 도서를 유통하고자 해외 대형 북페어 등에 참가하여 수출의 채널을 넓히는 노력도 하고 있습니다.
현재 해외사업은 진출 초기 대규모도서유통사를 중심으로 수출을 시도하던 해외전략을 현지의 교육기업을 대상으로 수출 및 합작 등의 형태로 전환함에 따라 빠른 속도로 부가가치가 높아지고 있으며, 비교적 가깝고 교육열 높은 중국, 베트남 등에서 특히 그 가시적인 성과가 더욱 늘어날 것을 판단하고 있습니다.
또한 그간의 교육 경험을 바탕으로 비재원생을 대상으로 하는 영유아 컨텐츠인 카카오키즈잉글리쉬를 2018년 11월 런칭하여 새
로
운
시장에 도전하고 있습니다.
코로나19펜데믹의 영향으로 더욱 가속화되어 교육산업에도 디지털 전환은 필수적인 생존요소가 되어가고 있는 바, 카카오키즈잉글리쉬와 같은 시도와 비대면 라이브수업 커리큘럼과 플랫폼 상용화 등에도 적극 대응하여 주도적인 역할을 할 수 있도록 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

2020 조직도.jpg
2020 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

우리 회사는 연결기준으로 작년과 대비하여 매출액은 8.7% 감소한 854억원, 영업이익은 34.5% 감소한 88억원을 달성하였습니다.
 (별도기준으로는 매출 6.0% 감소, 영업이익 31.0% 감소)

지난 해(2020년)에 전년대비(2019년) 매출 및 이익이 감소한 사유는 코로나19 펜데믹으로 인하여 2월 마지막주에서 3월 까지의 전면 휴원 및 4월 비대면으로 인한 수업료 일부 차감 등이 대부분 기인하였습니다. 또한 연결기준 회계 상에는 당사의 연결법인인 JLS Academy (시애틀 및 샌프란시스코 소재) 역시 코로나19로 인한 수업 전면정지 등의 영향이 수익감소에 직접적인 원인이었습니다.

그렇지만 이러한 재난사태에 대한 전국민과 회사의 빠르고 정확한 대응으로 5월 이후에는 정상적인 수업과 부분적 비대면 수업 등으로 빠르게 전년수준 이상으로 회복하였으며, 방역과 안전에 최선을 다한 바 선생님을 포함한 임직원 및 재원생 모두 안전하고 건강한 한해로 마칠 수 있었습니다..

결과적으로 전년 4분기 이후에는 2019년 대비 실적면에서 확실하게 성장으로 전환되었고, 연속성이 이어지는 비지니스 특성상 2021년은 다시금 안정적인 성장을 유지할 것으로 판단하고 있습니다.

또한 코로나 펜데믹으로 인하여 비대면수업을 포함한 EDU TECH 산업에 대한 니즈가 더욱 가속화되고 있으며, 향후 상당한 투자가 가능한 대형교육법인으로의 재편이 더욱 심화될 것으로 보는 바, 수년전 부터 교육컨텐츠를 포함하여 학원관리 전반에 대한 EDU TECH 투자에 집중하고 있는 당사의 미래사업에 기대치가 더욱 높아질 전망입니다.

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

제28(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제27(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(당) 기

자산

Ⅰ.유동자산

16,934,874,549

18,405,699,184

1.현금및현금성자산
6,922,116,138

3,510,664,192

2.매출채권및기타채권
3,620,074,048

5,709,330,783

3. 당기손익-공정가치금융자산
598,387,500

1,192,862,500

4. 기타유동자산
798,017,581

2,474,455,430

5. 재고자산
4,996,279,282

5,518,386,279

II. 비유동자산

82,802,975,691

92,384,067,986

1. 기타금융자산
7,430,606,945

8,004,162,222

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
1,113,563,633

1,992,733,384

3. 관계기업투자자산
226,022,993

1,597,373,404

4. 유형자산
48,887,179,664

75,973,078,291

5. 무형자산
3,736,681,717

4,816,720,685

6. 투자자산
21,408,920,739

7. 이연법인세자산
-

-

자산총계

99,737,850,240

110,789,767,170

부채

I. 유동부채

14,612,706,879

20,082,509,187

1. 매입채무및기타채무
2,552,048,785

2,880,976,507

2. 단기차입금
34,132,000

3,987,959,296

3. 기타유동부채
9,446,666,853

10,790,805,434

4. 유동성리스부채

2,579,859,241

2,422,767,950

II. 비유동부채

21,031,401,329

26,736,652,807

1. 장기차입금
18,200,000,000

18,200,000,000

2. 기타금융부채
1,528,000,000

1,666,988,834

3. 기타비유동부채
115,657,688

225,003,004

4. 이연법인세부채
55,895,138

419,804,179

5. 기타충당부채
-

2,634,097,878

6. 복구충당부채

426,780,486

412,890,224

7. 리스부채

705,068,017

3,177,868,688

부채총계

35,644,108,208

46,819,161,994

자본

I.지배기업소유지분

64,093,742,032

63,970,605,176

1.자본금
8,478,776,000

8,478,776,000

2.자본잉여금
29,662,183,968

29,662,183,968

3.자본조정
(9,032,989,023)

(9,032,989,023)

4.기타포괄손익누계액
(1,332,130,599)

(445,886,649)

5.이익잉여금
36,317,901,686

35,308,520,880

II.비지배지분

자본총계

64,093,742,032

63,970,605,176

부채와자본총계

99,737,850,240

110,789,767,170

- 연결포괄손익계산서

제28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(당) 기

Ⅰ.매출액

85,388,337,429

93,567,446,701

Ⅱ.매출원가

64,494,443,618

67,382,907,476

Ⅲ.매출총이익

20,893,893,811

26,184,539,225

Ⅳ.판매비와관리비

12,119,002,651

12,789,404,220

1.종업원급여
7,234,676,120

6,792,625,089

2.감가상각비와상각비
1,446,803,496

1,176,659,072

3.기타비용
3,437,523,035

4,820,120,059

V.영업이익

8,774,891,160

13,395,135,005

VI.기타수익

1,734,594,540

1,193,240,451

1.외환차익
28,740,060

19,213,871

2.외화환산이익
150,183

1,588,353

3.기타수익
1,705,704,297

1,172,438,227

VII.기타비용

1,386,362,131

4,352,501,554

1.외환차손
11,290,250

7,796,542

2.외화환산손실
43,655,226

64,361

3.기타비용
1,331,416,655

4,344,640,651

VIII.금융수익

260,689,325

254,324,628

1.이자수익
247,039,325

237,229,628

2.배당금수익
13,650,000

17,095,000

IX.금융비용

813,728,691

472,002,178

1.이자비용
813,728,691

472,002,178

X.법인세비용차감전순이익

8,570,084,203

10,018,196,352

XI.법인세비용

1,858,879,997

2,344,532,341

XII.당기순이익

6,711,204,206

7,673,664,011

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유지분

6,711,204,206

7,673,664,011

비지배지분

XIII.기타포괄손익

(886,243,950)

189,960,012

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,874,450)

175,862,012

1.해외사업환산손익
(611,443)

151,669,113

2.지분법자본변동
(2,263,007)

24,192,899

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(883,369,500)

14,098,000

1. 공정가치금융자산평가손실
(883,369,500)

14,098,000

XIV.총포괄이익

5,824,960,256

7,863,624,023

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유지분

5,824,960,256

7,863,624,023

비지배지분

-

-

XV.지배기업 소유지분에 대한 주당손익

1.기본주당손익

449

514

2.희석주당손익

449

514

- 연 결 자 본 변 동 표

제28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

Ⅰ.2019.1.1(전기초)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(635,846,661)
33,336,680,269

61,808,804,553

총포괄손익:

1.당기순이익
-
-
-
-
7,673,664,011

7,673,664,011

2.해외사업환산손익
-
-
-
151,669,113
-

151,669,113

3.기타포괄손익공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
14,098,000
-

14,098,000

4. 지분법자본변동

24,192,899

24,192,899

자본에 직접인식된 주주와의 거래

1.연차현금배당
-
-
-
-
(5,701,823,400)

(5,701,823,400)

Ⅱ.2019.12.31(전기말)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(445,886,649)
35,308,520,880

63,970,605,176

Ⅰ.2020.1.1(당기초)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(445,886,649)
35,308,520,880

63,970,605,176

총포괄손익:

0

1.당기순이익
-
-
-
-
6,711,204,206

6,711,204,206

2.해외사업환산손익
-
-
-
(611,443)
-

(611,443)

3.지분법자본변동
-
-
-
(2,263,007)
-

(2,263,007)

4.기타포괄손익공정가치
 금융자산평가손익

(883,369,500)

(883,369,500)

자본에 직접인식된 주주와의 거래

1.연차현금배당
-
-
-
-
(5,701,823,400)

(5,701,823,400)

Ⅱ.2020.12.31(당기말)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(1,332,130,599)
36,317,901,686

64,093,742,032

- 연 결 현 금 흐 름 표

제28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(당) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

14,323,817,358

12,920,188,098

1.당기순이익
6,711,204,206

7,673,664,011

2.조정
11,549,267,717

13,571,488,276

3.자산부채의 변동
(2,205,720,100)

(5,785,069,283)

4.법인세의 납부
(1,730,934,465)

(2,539,894,906)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,005,942,188

(21,444,458,493)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
4,396,473,098

2,109,208,229

1. 이자의 수취
31,686,819

36,470,053

2. 배당금의 수취
13,650,000

17,095,000

3. 단기대여금의감소
-

-

4. 당기손익-공정가치금융자산의 순감소
698,700,000

-

5. 장기금융상품의 감소
-

-

6. 장기대여금의 감소
-

67,333,300

7. 투자자산의 처분
-

-

8. 보증금의 감소
943,557,597

520,000,000

9. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
-

28,974,616

10. 유형자산의 처분
1,700,000,000

1,439,335,260

11. 무형자산의 감소
-

-

12. 공동기업투자자산의 처분
922,500,000

13. 관계기업투자자산의 처분
86,378,682

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,390,530,910)

(23,553,666,722)

1. 단기대여금의 증가
33,721,903

-

2. 단기금융상품의 증가
10,000,000

-

3. 장기금융상품의 증가
22,203,876

22,203,876

4. 장기대여금의 증가
28,000,000

-

5. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

-

6. 종속기업투자자산의 취득
-

-

7. 관계기업투자자산의 취득
46,484,278

318,314,194

8. 공동기업투자자산의 취득
355,050,000

567,450,000

9. 보증금의 증가
75,670,429

337,926,400

10. 유형자산의 취득
547,809,903

20,457,474,846

11. 무형자산의 취득
271,590,521

1,850,297,406

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,918,263,222)

8,124,197,907

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
819,282,041

28,305,959,296

1.단기차입금의 차입
709,282,041

8,987,959,296

2. 장기차입금의 차입
-

18,200,000,000

3. 임대보증금의 증가
110,000,000

1,118,000,000

4. 자기주식처분
-

-

5. 유상증자
-

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,737,545,263)

(20,181,761,389)

1.단기차입금의 상환
4,500,000,000

5,600,000,000

2. 유동성장기차입금의 상환
-

5,000,000,000

3. 임대보증금의 감소
200,000,000

20,000,000

4. 리스부채의 감소
3,821,790,029

3,564,917,928

5. 배당금의 지급
5,701,823,400

5,701,823,400

6. 이자의 지급
513,931,834

295,020,061

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,411,496,324

(400,072,488)

Ⅴ. 기초의 현금

3,510,664,192

3,909,755,777

Ⅵ. 외화표시현금의 환율변동효과

(44,378)

980,903

Ⅶ. 기말의 현금

6,922,116,138

3,510,664,192

- 재 무 상 태 표

제28(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제27(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

16,693,678,641

16,889,139,128

1. 현금및현금성자산
6,326,785,534

2,429,366,176

2. 매출채권및기타채권

4,138,276,747

5,860,938,000

3. 당기손익-공정가치금융자산
598,387,500

1,192,862,500

4. 기타유동자산
633,949,578

1,887,586,173

5. 재고자산
4,996,279,282

5,518,386,279

II. 비유동자산

82,021,686,061

91,959,103,047

1. 기타금융자산
7,410,887,265

8,004,162,222

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
1,113,563,633

1,992,733,384

3. 종속기업및관계기업투자

829,900,841

2,215,690,410

4. 유형자산

47,521,731,866

74,929,796,346

5. 무형자산

3,736,681,717

4,816,720,685

6. 투자자산

21,408,920,739

-

자산총계

98,715,364,702

108,848,242,175

부채

I. 유동부채

14,090,376,720

18,076,435,906

1. 매입채무및기타채무

2,516,715,410

2,558,860,873

2. 단기차입금

34,132,000

3,987,959,296

3. 기타유동부채

9,174,962,389

9,106,847,787

4. 유동성리스부채

2,364,566,921

2,422,767,950

II. 비유동부채

20,785,152,435

26,687,663,973

1. 장기차입금

18,200,000,000

18,200,000,000

2. 기타금융부채

1,528,000,000

1,618,000,000

3. 기타비유동부채

102,547,500

225,003,004

4. 리스부채

471,929,311

3,177,868,688

5. 복구충당부채

426,780,486

412,890,224

6. 기타충당부채

-

2,634,097,878

7. 이연법인세부채

55,895,138

419,804,179

부채총계

34,875,529,155

44,764,099,879

자본

I. 자본금

8,478,776,000

8,478,776,000

II. 자본잉여금

29,662,183,968

29,662,183,968

III. 자본조정

(9,032,989,023)

(9,032,989,023)

IV. 기타포괄손익누계액

(1,444,786,093)

(457,505,848)

V. 이익잉여금

36,176,650,695

35,433,677,199

자본총계

63,839,835,547

64,084,142,296

부채와자본총계

98,715,364,702

108,848,242,175

- 포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

84,038,270,779

89,392,124,864

Ⅱ. 매출원가

64,620,079,358

67,557,491,795

Ⅲ. 매출총이익

19,418,191,421

21,834,633,069

Ⅳ. 판매비와관리비

10,402,583,981

8,774,577,288

1. 종업원급여

6,553,854,920

5,458,487,837

2. 감가상각비와상각비

1,181,675,879

1,108,868,972

3. 기타비용

2,667,053,182

2,207,220,479

V. 영업이익

9,015,607,440

13,060,055,781

VI. 기타수익

1,663,653,570

1,154,701,670

1. 외환차익
27,780,174

15,351,998

2. 외화환산이익
150,183

1,588,353

3. 기타수익

1,635,723,213

1,137,761,319

VII. 기타비용

1,842,308,275

3,474,175,391

1. 외환차손
9,435,577

5,432,508

2. 외화환산손실
43,655,226

64,361

3. 기타비용

1,789,217,472

3,468,678,522

VIII. 금융수익

259,940,107

253,705,519

1. 이자수익

246,290,107

236,610,519

2. 배당금수익
13,650,000

17,095,000

IX.금융비용

793,215,949

469,783,937

1. 이자비용
793,215,949

469,783,937

X. 법인세비용차감전순이익

8,303,676,893

10,524,503,642

XI. 법인세비용

1,858,879,997

2,268,204,085

XII. 당기순이익

6,444,796,896

8,256,299,557

XIII. 기타포괄손익

(987,280,245)

144,650,997

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(103,910,745)

144,650,997

1. 해외사업환산손익
(103,910,745)

144,650,997

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(883,369,500)

-

1.
기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익

(883,369,500)

-

XIV.총포괄이익

5,457,516,651

8,400,950,554

XV.주당손익

1. 기본주당손익

431

553

2. 희석주당손익

431

553

- 자 본 변 동 표

제28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

Ⅰ. 2019.1.1.(전기초)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(602,156,845)
32,879,201,042
61,385,015,142

총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
8,256,299,557
8,256,299,557

2. 해외사업환산손익
-
-
-
144,650,997
-
144,650,997

3. 기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-

-

자본에 직접 인식된 
 주주와의 거래:

1. 연차현금배당

-
-
-
-
(5,701,823,400)
(5,701,823,400)

Ⅱ. 2019.12.31.(전기말)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(457,505,848)
35,433,677,199
64,084,142,296

Ⅰ. 2020.1.1.(당기초)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(457,505,848)
35,433,677,199
64,084,142,296

총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
6,444,796,896
6,444,796,896

2. 해외사업환산손익
-
-
-
(103,910,745)
-
(103,910,745)

3. 기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
(883,369,500)
-
(883,369,500)

자본에 직접 인식된 
 주주와의 거래:

-
-
-
-

1. 연차현금배당

-
-
-
-
(5,701,823,400)
(5,701,823,400)

Ⅱ. 2020.12.31.(당기말)
8,478,776,000
29,662,183,968
(9,032,989,023)
(1,444,786,093)
36,176,650,695
63,839,835,547

- 현 금 흐 름 표

제28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 정상제이엘에스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,080,295,977

12,716,088,595

1. 당기순이익
6,444,796,896

8,256,299,557

2. 조정

11,230,252,945

12,584,320,901

3. 자산부채의 변동

(863,819,399)

(5,660,965,213)

4. 법인세의 납부
(1,730,934,465)

(2,463,566,650)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,720,607,025

(21,317,175,204)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
4,396,147,174

2,089,253,860

1. 이자의 수취
31,360,895

35,850,944

2. 배당금의 수취
13,650,000

17,095,000

3. 장기금융상품의 감소
-

-

4. 장기대여금의 감소
-

67,333,300

5. 당기손익-공정가치금융자산의 순감소
698,700,000

-

6. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-

28,974,616

7. 유형자산의 처분
1,700,000,000

1,420,000,000

8. 보증금의 감소
943,557,597

520,000,000

9. 공동기업투자자산의처분
922,500,000

10. 관계기업투자자산의처분
86,378,682

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,675,540,149)

(23,406,429,064)

1. 단기대여금의 증가
339,977,583

2. 단기금융상품의 증가
10,000,000

3. 장기금융상품의 증가
22,203,876

22,203,876

4. 장기대여금의 증가
28,000,000

-

5. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

-

6. 관계기업투자자산의 취득
46,484,278

318,314,194

7. 공동기업투자자산의 취득
355,050,000

567,450,000

8. 유형자산의 취득
547,233,891

20,310,237,188

9. 무형자산의 취득
271,590,521

1,850,297,406

10. 보증금의 증가
55,000,000

337,926,400

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,903,439,266)

8,126,416,148

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
656,172,704

28,305,959,296

1. 단기차입금의 차입
546,172,704

8,987,959,296

2. 장기차입금의 차입
-

18,200,000,000

3. 임대보증금의 증가
110,000,000

1,118,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,559,611,970)

(20,179,543,148)

1. 단기차입금의 상환
4,500,000,000

5,600,000,000

2. 유동성장기차입금의 상환
-

5,000,000,000

3. 임대보증금의 감소
200,000,000

20,000,000

4. 리스부채의 감소
3,643,856,736

3,564,917,928

5. 배당금의 지급
5,701,823,400

5,701,823,400

6. 이자의 지급
513,931,834

292,801,820

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,897,463,736

(474,670,461)

Ⅴ. 기초의 현금

2,429,366,176

2,903,055,734

Ⅵ. 외화표시현금의 환율변동효과

(44,378)

980,903

Ⅶ. 기말의 현금

6,326,785,534

2,429,366,176

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 28 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 27 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
37,513,455,963
31,068,659,067

전기이월미처분이익잉여금
31,068,659,067
22,812,359,510

당기순이익
6,444,796,896
8,256,299,557

Ⅱ. 임의 적립금등의 이입액

기타포괄손익누계액 이입액

합계(I+II)
37,513,455,963
31,068,659,067

Ⅲ. 이익잉여금처분액
5,701,823,400
5,701,823,400

이익준비금

배당금
5,701,823,400
5,701,823,400

자기주식처분손실

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
31,811,632,563
25,366,835,667

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제28기(당)기(안)
(2020.1.1-2020.12.31)
제27기(전)기
(2019.1.1-2019.12.31)

가. 주당 배당금(결산 배당)
430
430

나. 시가배당율(%)
6.39
5.46

다. 연간 배당금총액
5,701,823,400
5,701,823,400

* 제28(당)기(안)의 가.주당배당금 430원은 일반주주 대상이며, 최대주주는 1주당 300원으로 차등배당 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

법률
개정
반영

제19조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

제19조(소집시기)

① 회사는
매결산기마다

정기주주총회를
소집하여야하고, 필요에 따라
임시주주총회를 소집한다.

법률
개정
반영

제21조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제21조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나
각주주의 동의를 받아
전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

법률
개정
반영

제32조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ <신 설>

⑤ <신 설>

제32조 (이사의

선임
및 감사의 선임
, 해임
)

① 이사의
선임과
감사의 선임
및 해임은
주주총회에서한다. 이사의
선임과
감사의 선임
및 해임을
위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

법률
개정
반영

제45조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

② 정기주주총회 회일 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다

제45조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

②
대표이사(사장)는
정기주주총회회일 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

자구

수정

제47조 (이익배당)

④ <신 설>

제47조 (이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 한다. 다만, 제45조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

법률

개정

반영

부 칙

<신 설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제32조제2항·제5항 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제32조제4항·제5항 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김영식
(재선임)
1965.09.07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영식
現) 신한회계법인 전무
(한국/미국 공인회계사)
2000~현재
신한회계법인 전무이사
-

2000.01~현재
한국금융연수원 기업회계기준 강사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영식
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영식 사외이사]
1. 전문성 
 본 후보자는 회계 전문가로서의 식견과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 내부회계관리 전반에 적법하고 투명한 원칙중심의 건전한 계속기업이 될 수 있도록 강화하는데 기여하겠습니다.

2. 독립성 
 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자(김영식)는 회계법인에서의 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 기반한 전문성을 바탕으로 지난 3년간 사외이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였습니다. 계속해서 정상제이엘에스의 투명하고 진정성 있는 교육경영을 위한 내부회계관리에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 후보자로 재 추천하였습니다..

확인서

20210226 의결권대리행사참고서류- 사외이사 확인서.jpg
사외이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
577백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 보수총액 내지 최고한도액은 당사의 비등기이사의 보수총액을 포함한 금액입니다.
- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
44백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : http://www.gojls.com

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

(1) 주주총회 집중일 개최 관한 사항
- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여, 2021년 3월 25일 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

(2) 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

- 우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간: 
 - 2021년 3월 15일 오전9시~2021년 3월 24일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

(3) 코로나 19 관련 사항
- 전년도에 이어 올해도 코로나19로 인하여 회의나 모임의 참석에 상당한 어려움이 있습니다. 주주님들의 건강과 안전을 위해 당사는 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하오니 적극 활용하여주시기를 당부드립니다.