엔피씨 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 엔피씨

주주총회소집공고
2.9
엔피씨(주)

주주총회소집공고

2021 년 03월 08일

회 사 명 :
엔피씨(주)

대 표 이 사 :
최 병 민

본 점 소 재 지 :
안산시 단원구 해안로 289

(전 화)031 - 362 - 2852

(홈페이지)http://www.npc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 양 창 영

(전 화)031 - 362 - 2810

주주총회 소집공고

(제57 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제57기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해안로 289(본사)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최병민 중임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 나창엽 중임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 최석기 중임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 유문석 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 코로나-19 관련 안내사항

- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

- 코로나-19 방역수칙에 따라 총회장 입구에서 발열 검사를 실시 할 예정이며, 감염 의심 증상 확인 시 총회장 출입이 제한되며 별도의 장소에서 주주총회 참석 및 의결권 행사가 가능 합니다.

- 코로나-19 확진자 발생 등으로 예정된 장소에서 주주총회가 진행 될 수 없을 경우, 총회의 일시,장소 등이 변경 될 수 있으며, 변경 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를 통해 안내 할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허상철
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

2020년 1차
20.02.12
제 56기 개별재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
찬성

2020년 2차
20.02.25

NPC MOLTEK-JAPAN
연대보증 입보에 관한 건

찬성

2020년 3차
20.02.26
제 56기 연결재무제표 승인의 건
찬성

2020년 4차
20.03.09
제 56기 재무제표 승인 및 정기주주총회 개최에 관한 건

찬성

2020년 5차
20.03.20
엔피씨로지스 유상증자 참여의 건

찬성

2020년 6차
20.03.26
정기주주총회 의사록
대표이사 선임의 건
경영위원회 위원 선임의 건
찬성

2020년 7차
20.05.26
NPC MONTERREY 유상증자 참여의 건
NPC VINA 지급보증 제공에 관한 건
찬성

2020년 8차
20.06.25
신한은행 무역금융 약정의 건
찬성

2020년 9차
20.07.20
하나은행 시설대 차입의 건
찬성

2020년 10차
20.09.21
엔에스씨(주) 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

2020년 11차

20.10.23
산업은행 산업운영자금대출 차입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액(*)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
36,000
36,000
-

(*) 주총승인금액은 전기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

엔에스씨(주)(기타)
매출 ·매입 외
2020.01.01~2020.12.31
293
9.02

(주)내쇼날플러스(기타)
매출 ·매입 외
2020.01.01~2020.12.31
242
7.45

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 프라스틱 산업의 특성
 프라스틱은 가볍고 어떤 색상이든지 만들어 낼 수 있으며 가열의 정도에 따라 원하는 형태의 제품을 만들어 낼수 있는 장점으로 인해 가정용기류, 포장용 제품, 건설자재, 산업용기류, 물류제품, 의료기기, 가전제품, 자동차부품 뿐만 아니라 고밀도 제품에 이르기까지 전 산업분야에 큰 영향을 미치고 있으며 첨단산업으로 그 가치가 전환되어 가고 있습니다. 이처럼 쓰이는 용도가 다양 하므로 이와 관련된 업체들이 수십에서 수백까지 존재하고 영세 업체가 많아 객관적인 데이터를 집계하는데 어려움이 많습니다. 한편 프라스틱은 저렴한 가격과 기술 발달로 인한 강도와 내구성의 향상으로 목재제품, 금속제품, 유리제품 등을 대체하는 대체품으로 호응을 얻고 있으며 시장요구에 부응하는 새로운 제품을 꾸준히 창출하고 있습니다.

2. 프라스틱 산업의 성장성
 프라스틱 산업은 소규모 업체가 난립하고 있어 산업 전체의 매출액 증가율이나 시장규모를 나타내는 정확한 통계자료가 없고 다만 지속적인 신제품 개발과 목재ㆍ철강ㆍ유리등의 대체품 개발로 인하여 프라스틱 산업은 성장성이 높다고 봅니다.

3. 경기변동의 특성
 프라스틱산업은 가치에 비해 부피가 크고 값이 저렴하기 때문에 물류비용이 높은 해외수출 보다는 국내 경기변동에 더 큰 상관계수가 있고 내수경기가 활성화되면 본 업계도 활성화 되고 내수경기가 침체되면 본 업계도 침체가 되는 경향이 있습니다. 물류에 관련된 프라스틱산업은 물동량과 재고량에 깊은 연관성이 있어 경기 후행적인 성격이 특히 강합니다. 근래에는 프라스틱이 기존의 목재 합판 등과 같은 건설자재를 대체하고 있어서 건설경기가 살아나면 프라스틱 산업도 성장하는 성격이 있습니다. 또한 유가인상이 바로 원료가 인상에 영향을 주는 것이 아니라 몇개월 지나서 원료가 인상에 영향을 주게 되고 원료가 인상도 제품단가 인상에 바로 영향을 주는 것이 아니라 몇개월 지나서 제품단가에 영향을 주는 특성이 있어 유가 인상에 따른 가격변동도 후행적인 성격이 강합니다.

4. 경쟁요소
 경쟁의 특성은 90년대 이후 원료가 국내에서 자체 조달되기 때문에 원료조달이 용이해졌고 기계설비도 국산화가 되어 진입장벽이 매우 낮아져 많은 군소메이커들이 난립하고 있어 거의 완전경쟁의 특성을 보이고 있습니다. 경쟁요인은 가격과 품질에따라 좌우되고 광고는 타 업계에 비하면 효과가 적기 때문에 거의 없는 편입니다.

5. 자원조달의 특성
 원재료 조달은 거의 국내 유화업계에서 조달하고 있으나 국제원유가 및 환율에 따라 원료가격이 변동되고 또한 원료 공급업체인 유화업계의 생산량 및 판매, 수출 및 내수판매 정책에 의해서도 영향을 받습니다. 노동력 수급은 별 문제가 없으나 영세업체는 다소 애로사항을 느끼고 있는 실정입니다.

6. 관계법령 또는 정부의 규제등
 관계법령 또는 정부의 특별한 규제는 없으나, 2003년 부터 포장용플라스틱도 폐기물부담금제도 시행으로 회사에 큰 부담을 주고 있습니다.

7. 기 타
 지속적인 신제품 개발과 목재ㆍ철강ㆍ유리등의 대체품 개발로 인하여 프라스틱 제품 수요는 꾸준할 것으로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(
가) 영업개황

연결기준 2020년 년간 매출 431,453백만원으로 전년 대비 23,015백만원 감소하였으며, 영업이익은 1,072백만원 증가한 20,915백만원을 시현하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배적 단일사업 부문별에 해당되어 기재 생략

(2) 시장점유율

동업종은 프라스틱 용도에 따라 수십개에서 수백개 이르는 중소 규모의 업체가 난립하고 있고 또한 수입제품들의 종류도 다양하며, 따라서 동업종에서 시장경쟁을 하고있는 제품은 매우 다양할 뿐만아니라 회사별로 각각 다르고 시장별로 소비자의 형태가 각기 다르므로 제품별, 회사별로 시장점유율을 정확하게 파악하고 집계하기에는 무리가 있습니다. 다만, 국내시장점유율을 물류에 관련된 제품 매출액으로 추정하면당사는 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

개인 소비자에서부터 산업체에 이르기까지 프라스틱 사출제품의 실수요자는 그 형태가 다양하고 또한 광범위하기 때문에 제품의 종류에 따라 시장의 특성은 다양합니다. 다만 당사 주요제품의 시장특성은 수요처가 대부분 제품을 보관하고 이동시키는데 사용되는 물류에 관련된 산업체 및 관공서 등이므로 물동량과 재고량 등 국내경기와 밀접한 상관관계가 있으며 사업의 위험은 적으나 범용플라스틱이기 때문에 물류비용이 많이 들어 수출보다는 내수위주로 판매를 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음 

(5) 조직도

조직도_210101

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 57(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 56(전) 기 2019년 12월 31일 현재

엔피씨주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제57(당) 기
제56(전) 기

자 산

I. 유동자산

165,714,783,003

166,425,321,195

1. 현금및현금성자산
52,991,590,411

47,835,336,862

2. 단기금융상품
15,000,000,000

-

3. 유동성상각후원가측정유가증권
9,080,000

11,690,000

4. 매출채권
64,856,540,382

75,312,525,393

5. 기타채권
1,007,143,650

3,135,303,728

6. 재고자산
28,096,671,131

36,843,338,964

7. 기타유동자산
3,753,757,428

3,287,126,248

II. 비유동자산

244,931,806,611

237,340,041,986

1. 장기금융상품
21,253,382

21,253,382

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
25,158,396,786

20,948,244,922

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
17,754,337,464

17,444,564,080

4. 상각후원가측정유가증권
33,855,000

36,860,000

5. 장기성매출채권
201,160,683

540,810,616

6. 관계기업투자
9,746,708,355

9,104,155,991

7. 유형자산
181,822,574,778

181,900,050,650

8. 무형자산
3,950,818,962

3,399,917,134

9. 투자부동산
2,111,923,153

-

10. 기타장기채권
2,500,330,481

2,423,997,163

11. 기타비유동자산
1,567,655,505

1,414,197,232

12. 이연법인세자산
62,792,062

105,990,816

자 산 총 계

410,646,589,613

403,765,363,181

부 채

I. 유동부채

98,003,102,698

99,474,773,465

1. 매입채무
31,703,283,279

25,786,981,825

2. 기타채무
8,174,210,972

11,778,949,647

3. 단기차입금
40,570,597,808

51,561,721,128

4. 유동성장기부채
10,206,088,500

1,340,200,000

5. 당기법인세부채
1,356,949,737

3,235,131,508

6. 파생금융부채
547,507,605

148,554,228

7. 기타유동부채
5,444,464,797

5,623,235,129

II. 비유동부채

17,133,730,526

20,087,748,542

1. 장기차입금
12,085,803,500

14,432,800,000

2. 기타장기채무
2,726,900,740

3,407,061,006

3. 순확정급여부채
98,561,996

209,939,950

4. 이연법인세부채
2,222,464,290

2,037,947,586

부 채 총 계

115,136,833,224

119,562,522,007

자 본

I. 지배기업 소유주지분

294,600,985,465

283,279,887,067

1. 자본금
21,000,000,000

21,000,000,000

2. 자본잉여금
20,120,353,328

20,120,353,328

3. 기타자본구성요소
(24,758,808)

(24,758,808)

4. 기타포괄손익누계액
3,782,997,032

7,268,591,711

5. 이익잉여금
249,722,393,913

234,915,700,836

II. 비지배지분

908,770,924

922,954,107

자 본 총 계

295,509,756,389

284,202,841,174

부 채 와 자 본 총 계

410,646,589,613

403,765,363,181

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔피씨주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제57(당) 기
제56(전) 기

I. 매출액

431,452,626,542

454,467,518,931

II. 매출원가

(368,653,676,315)

(390,541,342,609)

III. 매출총이익

62,798,950,227

63,926,176,322

IV. 판매비와관리비

(41,884,094,399)

(44,083,291,153)

V. 영업이익

20,914,855,828

19,842,885,169

VI. 기타수익

4,183,623,976

6,792,385,034

VII. 기타비용

(3,746,324,837)

(7,068,780,423)

VIII. 금융수익

1,502,403,464

1,219,305,867

IX. 금융원가

(1,825,135,693)

(2,214,466,830)

X. 관계기업에 대한 손익

1,723,960,244

218,128,583

XI. 법인세비용차감전순이익

22,753,382,982

18,789,457,400

XII. 법인세비용

(3,761,667,462)

(4,419,147,635)

XIII. 당기순이익

18,991,715,520

14,370,309,765

1. 지배기업 소유주지분
18,992,935,051

14,397,730,449

2. 비지배지분
(1,219,531)

(27,420,684)

XIV. 기타포괄손익

(3,452,682,607)

11,881,784,585

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
259,763,170

5,530,080,711

2. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산처분손익
-

2,973,089,732

3. 순확정급여부채의 재측정요소
32,925,731

(6,771,247)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 지분법자본변동
(228,342,066)

(10,161,867)

2. 해외사업환산손익
(3,517,029,442)

3,395,547,256

XV. 총포괄이익

15,539,032,913

26,252,094,350

1. 지배기업 소유주지분
15,540,266,103

26,279,510,133

2. 비지배지분
(1,233,190)

(27,415,783)

XVI. 지배기업지분에 대한 주당이익

보통주 기본및희석주당이익

452

343

우선주 기본및희석주당이익

457

348

연 결 자 본 변 동 표

제 57(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔피씨주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소계

2019.1.1(전기초)
21,000,000,000
20,120,353,328
(24,758,808)
(1,646,869,488)
221,561,164,002
261,009,889,034
130,221
261,010,019,255

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
14,397,730,449
14,397,730,449
(27,420,684)
14,370,309,765

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
5,530,080,711
-
5,530,080,711
-
5,530,080,711

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산처분손익
-
-
-
-
2,973,089,732
2,973,089,732
-
2,973,089,732

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(6,771,247)
(6,771,247)
-
(6,771,247)

지분법자본변동
-
-
-
(10,161,867)
-
(10,161,867)
-
(10,161,867)

해외사업환산손익
-
-
-
3,395,542,355
-
3,395,542,355
4,901
3,395,547,256

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(4,009,512,100)
(4,009,512,100)
-
(4,009,512,100)

연결실체내 자본거래
-
-
-
-
-
-
6,894
6,894

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
950,232,775
950,232,775

2019.12.31(전기말)
21,000,000,000
20,120,353,328
(24,758,808)
7,268,591,711
234,915,700,836
283,279,887,067
922,954,107
284,202,841,174

2020.1.1(당기초)
21,000,000,000
20,120,353,328
(24,758,808)
7,268,591,711
234,915,700,836
283,279,887,067
922,954,107
284,202,841,174

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
18,992,935,051
18,992,935,051
(1,219,531)
18,991,715,520

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
259,763,170
-
259,763,170
-
259,763,170

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
32,925,731
32,925,731
-
32,925,731

지분법자본변동
-
-
-
(228,342,066)
-
(228,342,066)
-
(228,342,066)

해외사업환산손익
-
-
-
(3,517,015,783)
-
(3,517,015,783)
(13,659)
(3,517,029,442)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(4,219,167,705)
(4,219,167,705)
-
(4,219,167,705)

연결실체내 자본거래
-
-
-
-
-
-
(12,949,993)
(12,949,993)

2020.12.31(당기말)
21,000,000,000
20,120,353,328
(24,758,808)
3,782,997,032
249,722,393,913
294,600,985,465
908,770,924
295,509,756,389

연 결 현 금 흐 름 표

제 57(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔피씨주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제57(당) 기
제56(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

70,083,509,661

40,289,811,041

1. 당기순이익
18,991,715,520

14,370,309,765

2. 비현금항목 조정
44,832,355,118

45,722,240,118

3. 운전자본 조정
11,521,808,279

(15,636,070,494)

4. 이자의 수취
401,572,007

529,398,686

5. 이자의 지급
(1,353,980,661)

(2,109,675,935)

6. 배당금의 수취
1,107,887,700

983,992,000

7. 법인세의 납부
(5,417,848,302)

(3,570,383,099)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(54,951,640,600)

(17,633,042,718)

1. 단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)

-

2. 단기금융상품의 감소
-

5,000,000,000

3. 장기금융상품의 감소
-

259,883,000

4. 단기대여금의 증가
(320,648,366)

-

5. 주주종업원단기채권의 증가
(149,798,676)

2,044,674

6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(459,535,500)

(470,475,784)

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

4,583,817,502

8. 상각후원가측정유가증권의 취득
(6,075,000)

(9,955,000)

9. 상각후원가측정유가증권의 상환
11,690,000

4,250,000

10. 유형자산의 취득
(49,980,842,834)

(29,318,642,273)

11. 유형자산의 처분
11,931,635,822

1,603,259,537

12. 무형자산의 취득
(796,964,381)

(378,442,933)

13. 무형자산의 처분
1,031,653

1,674,537,984

14. 보증금의 증가
(518,640,000)

(1,125,635,561)

15. 보증금의 감소
462,306,682

542,316,136

16. 기타가입권의 증가
(78,800,000)

-

17. 기타투자자산의 증가
(47,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,873,928,351)

(14,439,020,217)

1. 단기차입금의 차입
7,910,801,548

126,211,341,441

2. 단기차입금의 상환
(18,372,522,676)

(145,117,830,000)

3. 유동성장기부채의 상환
(1,340,200,000)

(982,280,000)

4. 장기차입금의 차입
10,908,592,000

9,500,000,000

5. 장기차입금의 상환
(3,049,500,000)

-

6. 파생금융자산의 감소
-

185,589,597

7. 파생금융부채의 감소
(148,554,228)

-

8. 배당금의 지급
(4,216,765,560)

(4,007,468,950)

9. 비지배지분의 증감
(12,949,993)

950,239,669

10. 리스부채의 상환
(1,552,829,442)

(1,178,611,974)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(101,687,161)

(21,049,957)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

5,156,253,549

8,196,698,149

VI. 기초 현금및현금성자산

47,835,336,862

39,638,638,713

VII. 기말 현금및현금성자산

52,991,590,411

47,835,336,862

※ 연결재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표
 재 무 상 태 표

제57(당)기 2020년 12월 31일 현재

제56(전)기 2019년 12월 31일 현재

엔피씨주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 57 기 (당)기
제 56 기 (전)기

자 산

I. 유동자산

118,999,566,753

111,245,317,653

1. 현금및현금성자산
35,050,471,977

28,740,949,857

2. 단기금융상품
15,000,000,000

-

2. 유동성상각후원가측정유가증권
9,080,000

11,690,000

3. 매출채권
52,515,840,432

58,801,905,018

4. 기타채권
399,488,133

126,234,551

5. 재고자산
15,488,679,022

22,944,571,371

6. 기타유동자산
536,007,189

619,966,856

II. 비유동자산

248,912,523,059

246,471,592,151

1. 장기금융상품
19,753,382

19,753,382

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,405,168,516

4,221,819,459

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

17,754,337,464

17,444,564,080

4. 상각후원가측정유가증권
20,135,000

25,165,000

5. 장기성매출채권
201,160,683

540,810,616

6. 종속기업및관계기업투자
93,812,022,161

92,795,992,161

7. 유형자산
126,093,353,447

128,633,387,397

8. 무형자산
1,622,124,223

1,356,195,026

9. 투자부동산
2,111,923,153

-

10. 기타장기채권
1,872,545,030

1,433,905,030

자 산 총 계

367,912,089,812

357,716,909,804

부 채

I. 유동부채

80,453,879,514

70,344,109,757

1. 매입채무
24,694,209,670

20,565,066,370

2. 기타채무
9,643,400,919

9,824,969,719

3. 단기차입금
32,070,597,808

32,472,522,676

4. 유동성장기부채
9,500,000,000

499,200,000

5. 당기법인세부채
1,452,846,211

3,419,600,505

6. 파생금융부채
547,507,605

148,554,228

7. 기타유동부채
2,545,317,301

3,414,196,259

II. 비유동부채

7,038,336,696

15,094,305,491

1. 장기차입금
5,000,000,000

12,943,800,000

2. 기타장기채무
407,219,972

490,099,437

3. 순확정급여부채
40,232,921

159,071,301

4. 이연법인세부채
1,590,883,803

1,501,334,753

부 채 총 계

87,492,216,210

85,438,415,248

자 본

I. 자본금

21,000,000,000

21,000,000,000

II. 자본잉여금

20,243,632,724

20,243,632,724

III. 기타자본구성요소

(24,758,808)

(24,758,808)

IV. 기타포괄손익누계액

6,085,939,933

5,826,176,763

V. 이익잉여금

233,115,059,753

225,233,443,877

자 본 총 계

280,419,873,602

272,278,494,556

부 채 와 자 본 총 계

367,912,089,812

357,716,909,804

포 괄 손 익 계 산 서

제 57(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔피씨주식회사
(단위 : 원)

과 목
제57(당) 기
제56(전) 기

I. 매출액

324,574,687,847

347,437,489,805

II. 매출원가

(278,361,500,845)

(296,729,446,085)

III. 매출총이익

46,213,187,002

50,708,043,720

IV. 판매비와관리비

(31,673,119,449)

(34,583,263,901)

V. 영업이익

14,540,067,553

16,124,779,819

VI. 기타수익

989,809,566

769,526,775

VII. 기타비용

(1,286,401,253)

(1,055,965,998)

VIII. 금융수익

2,617,602,239

1,884,050,622

IX. 금융원가

(1,242,585,306)

(1,526,696,923)

X. 종속ㆍ관계기업에 대한
손실

(600,000,000)

(402)

XI. 법인세비용차감전순이익

15,018,492,799

16,195,693,893

XII. 법인세비용

(2,950,634,949)

(4,132,978,573)

XIII. 당기순이익

12,067,857,850

12,062,715,320

XIV. 기타포괄손익

292,688,901

8,496,399,196

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
259,763,170

5,530,080,711

2. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산처분손익
-

2,973,089,732

3. 순확정급여부채의 재측정요소
32,925,731

(6,771,247)

XV. 총포괄이익

12,360,546,751

20,559,114,516

XVI. 주당이익

보통주 기본및희석주당이익

287

287

우선주 기본및희석주당이익

292

292

자 본 변 동 표

제 57(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔피씨주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019년 1월 1일 (전기초)
21,000,000,000
20,243,632,724
(24,758,808)
296,096,052
214,213,922,172
255,728,892,140

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
12,062,715,320
12,062,715,320

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익
-
-
-
5,530,080,711
-
5,530,080,711

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산처분손익
-
-
-
-
2,973,089,732
2,973,089,732

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(6,771,247)
(6,771,247)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(4,009,512,100)
(4,009,512,100)

2019년 12월 31일 (전기말)
21,000,000,000
20,243,632,724
(24,758,808)
5,826,176,763
225,233,443,877
272,278,494,556

2020년 1월 1일 (당기초)
21,000,000,000
20,243,632,724
(24,758,808)
5,826,176,763
225,233,443,877
272,278,494,556

총포괄손익:

당기순이익

12,067,857,850
12,067,857,850

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산평가손익

259,763,170

259,763,170

순확정급여부채의 재측정요소

32,925,731
32,925,731

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

연차배당

(4,219,167,705)
(4,219,167,705)

2020년 12월 31일 (당기말)
21,000,000,000
20,243,632,724
(24,758,808)
6,085,939,933
233,115,059,753
280,419,873,602

현 금 흐 름 표

제 57(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 56(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔피씨주식회사
(단위 : 원)

과 목
제57(당) 기
제56(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

56,568,680,212

50,851,579,491

1. 당기순이익
12,067,857,850

12,062,715,320

2. 비현금항목 조정
36,690,172,383

37,842,518,745

3. 운전자본 조정
11,774,697,521

3,875,969,172

4. 이자의 수취
337,956,274

374,195,374

5. 이자의 지급
(872,754,364)

(1,441,032,936)

6. 배당금의 수취
1,457,887,700

1,183,992,000

7. 법인세의 납부
(4,887,137,152)

(3,046,778,184)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(45,954,239,991)

(34,377,710,344)

1. 장기금융상품의 증가
-

(119,946,000)

2. 장기금융상품의 감소
-

379,829,000

3. 단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)

4. 주주종업원단기채권의 증가
(150,000,000)

-

5. 주주종업원단기채권의 감소
-

50,500

6. 단기대여금의 증가
-

(492,473,450)

7. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분
-

4,583,817,502

8. 유동성상각후원가측정유가증권의 취득
(4,050,000)

(6,285,000)

9. 유동성상각후원가측정유가증권의 처분
11,690,000

4,250,000

10. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(459,535,500)

(432,206,250)

11. 종속기업및관계기업투자의 취득
(1,616,030,000)

(15,570,625,000)

12. 종속기업및관계기업투자의 처분
-

6,894

13. 유형자산의 취득
(29,112,249,286)

(24,983,908,298)

14. 유형자산의 처분
1,276,065,223

881,802,707

15. 무형자산의 취득
(482,522,081)

(378,142,933)

16. 무형자산의 처분
1,031,653

1,674,537,984

17. 보증금의 증가
(518,640,000)

(434,525,000)

18. 보증금의 감소
100,000,000

516,107,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,203,230,940)

(17,177,355,329)

1. 단기차입금의 차입
18,500,000,000

107,130,000,000

2. 단기차입금의 상환
(18,372,522,676)

(129,137,830,000)

3. 유동성장기부채의 상환
(893,500,000)

-

4. 장기차입금의 차입
5,000,000,000

9,500,000,000

5. 장기차입금의 상환
(3,049,500,000)

6. 파생금융자산의 감소
-

185,589,597

7. 파생금융부채의 감소
(148,554,228)

-

8. 리스부채의 상환
(1,022,388,476)

(847,645,976)

9. 배당금의 지급
(4,216,765,560)

(4,007,468,950)

IV. 현금성자산의 환율변동효과

(101,687,161)

(21,155,772)

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

6,309,522,120

(724,641,954)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

28,740,949,857

29,465,591,811

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

35,050,471,977

28,740,949,857

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 57 (당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 56 (전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

12,344,910,037

15,285,210,931

1. 전기이월이익잉여금
244,126,456

256,177,126

2. 당기순이익
12,067,857,850

12,062,715,320

3. 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산처분손익
-

2,973,089,732

4. 순확정급여부채의 재측정요소
32,925,731

(6,771,247)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

12,091,084,476

15,041,084,476

1.이익준비금
421,916,771

421,916,771

2.배당금
4,219,167,705

4,219,167,705

가.현금배당
 당기:보통주 100원(20%)
 우선주 105원(21%)
 전기:보통주 100원(20%)
 우선주 105원(21%)
4,219,167,705

4,219,167,705

3.별도적립금
7,450,000,000

10,400,000,000

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

253,825,561

244,126,455

상기 이익잉여금처분의 당기처분
예정일
은
2021년 3월 31일이
며,
전
기의 처분확정일은 2020년 3월 26일입니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

※ 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조의 3 (주식매수선택권)

①~⑦ (생 략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다.

⑨ (생 략)

제 8조의 3 (주식매수선택권)

①~⑦ (좌 동)

⑧ 삭제

⑨->⑧ (좌 동)

제 9조 개정에 따른 삭제

제 9 조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제 9 조 (동등배당) 본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 상관없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제 10 조의 2 (우선주식의 수와 내용) ①~⑥ (생 략)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다
. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다

제 10 조의 2 (우선주식의 수와 내용) ①~⑥ (좌 동)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을
연장한다.

제 9조 개정에 따른 삭제

제 12 조 (명의개서 대리인)

①~② (생 략)

③전항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 12 조 (명의개서 대리인)

①~② (좌 동)

③전항의 사무취급에 관한
절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 사라진 현황을 반영

제 13 조 (삭 제)

제 13 조(주주명부 작성?비치) ①본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 ·비치하여야 한다.

②본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

-전자증권법 제 37 조 제6항의 규정 내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

- 전자주주명부 작성 근거 신설

제 17 조 (주주명부에 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.

제 17 조 (기준일)

① 본 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.

②본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

(삭 제)

상법 개정에 따른 관련 규정 정비

제 18 조 (소집시기) ① (생 략)

②정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 18 조 (소집시기) ① (좌 동)

②정기주주총회는 제17조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17조 변경에 따른 개정

제 27 조 (이사와 감사의 선임)

① (생 략)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③(생 략)

(신 설)

제 27 조 (이사와 감사의 선임)

① (좌 동)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③(좌 동)

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 제409조 제3항 반영

제 39 조 (사채) 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다

제 39 조 (사채의 발행) ① 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

②이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

표준정관에 따른 개정

제 40 조 (전환사채의 발행)

①~④ (생 략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다.

제 40 조 (전환사채의 발행)

①~④ (좌 동)

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제 9조 변경에 따른 개정

제 41 조 (신주인수권부사채의 발행)

①~④ ( 생략 )

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다.

제 41 조 (신주인수권부사채의 발행)

①~④ ( 좌 동 )

⑤ (삭 제)

제 9조 변경에 따른 삭제

제 41 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서 신설)

제 41 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제 45 조 (이익배당)

①~② (생 략)

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생 략)

제 45 조 (이익배당)

①~② (좌 동)

③ 제1항의 배당은 제17조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (좌 동)

제 17조 변경에 따른 개정

(신 설)

부 칙

5. 이 정관은 제 57기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다

(2021.03.31.)

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최 병 민

1960-08-08

사내이사
미해당
없음
이사회

나 창 엽

1964-12-23

사내이사
미해당
없음
이사회

최 석 기

1964-11-06

사내이사
미해당
없음
이사회

유 문 석
1957-07-16
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최 병 민

現 엔피씨㈜ 대표이사

2009 ~ 2014

2015 ~ 2017

2018 ~ 2018

2019 ~ 현재

엔피씨㈜ 기술연구소 소장

엔피씨㈜ 생산중역

엔피텍㈜ 대표이사

엔피씨㈜ 대표이사

없음

나 창 엽

現 엔피씨㈜ NRS관리부문중역

2015 ~ 2017

2018 ~ 2019

2020 ~ 현재

티피씨㈜ 대표이사

엔피씨㈜ 영업중역

엔피씨㈜ NRS관리부문중역

없음

최 석 기

現 엔피씨㈜ 영업중역

2015 ~ 2017

2018 ~ 2019

2020 ~ 현재

엔피씨㈜ 마케팅1부장

엔피씨㈜ NRS MS사업 중역

엔피씨㈜ 영업중역

없음

유 문 석

前 ㈜엔알비 대표이사

2006 ~ 2008

2012 ~ 2013

2013 ~ 2015

엔피씨㈜ 본부장

엔피씨㈜ 감사

㈜엔알비 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 병 민

해당없음

해당없음

해당없음

나 창 엽

해당없음

해당없음

해당없음

최 석 기

해당없음

해당없음

해당없음

유 문 석

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 유문석 ]
1.전문성

본 후보자는 과거 당사의 임직원으로써 재직한 경력으로 당사에 대한 전문성을 가지고 있으며 이사회에 참여함으로써 당사의 목표 실현에 기여하고자 합니다.
2.독립성

이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 위치에 있음을 정확하게 이해하고 주주와 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3.책임과 의무의 준수

본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 최 병 민 ]
 후보자는 당사에서 수년간 대표이사를 연임 해 오면서 악화된 경영환경에서도 원가절감 및 영업이익을 성장시키는데 탁월한 경영 능력을 보였으며, 뛰어난 리더십으로 당사 임직원들로부터 두터운 신뢰를 받고 있습니다.

[ 나 창 엽 ]
 후보자는 전기 렌탈사업부문 중역으로 재직하면서 렌탈시장 확장과 영업실적 개선에 크게 영향력을 보였기에 향 후 목표달성에 주요한 역할을 할 것으로 보입니다.

[ 최 석 기 ]
 후보자는 전기 영업중역으로 재직하면서 코로나-19로 인한 경영악화 속에서 영업이익을 성장시키는데 큰 역활을 하였으며, 올해도 전체적인 영업실적 개선에 주요한 역할을 할 것으로 보입니다.

[ 유 문 석 ]
 후보자는 당사의 임직원으로 재직한 경험을 바탕으로 당사에 대한 전문성을 가지고 있으며, 사외이사로써의 독립성, 윤리의식을 고려하여 이사회에서 주요 의사결정을 할 것으로 판단하였습니다.

확인서

첨부_이사후보자_확인서_210308(최병민)

첨부_이사후보자_확인서_210308(나창엽)

첨부_이사후보자_확인서_210308(최석기)

첨부_이사후보자_확인서_210308(유문석)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
498 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 전기 이사(사외이사)의 수 및 실제 지급된 보수총액은 전기 주주총회에서 선임된 이사(사외이사)의 수와 그 이사(사외이사)의 실제 지급된 보수총액 입니다.

※ 기타 참고사항

없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
47 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.npc.co.kr)에 게재할 예정입니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 개최 사유
 - 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 해외종속회사가 포함된 연결결산의 확정 및 회계감사 소요시간, 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나-19 관련 안내
- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

- 코로나-19 방역수칙에 따라 총회장 입구에서 발열 검사를 실시 할 예정이며, 감염 의심 증상 확인 시 총회장 출입이 제한되며 별도의 장소에서 주주총회 참석 및 의결권 행사가 가능 합니다.

- 코로나-19 확진자 발생 등으로 예정된 장소에서 주주총회가 진행 될 수 없을 경우, 총회의 일시·장소 등이 변경 될 수 있으며, 변경 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를 통해 안내 할 예정입니다