케이씨피드 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 케이씨피드

주주총회소집공고
2.9
케이씨피드

주주총회소집공고

2021 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨피드

대 표 이 사 :
정한식, 김희철

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 금호읍 금호로 320

(전 화) 054-332-6511

(홈페이지)http://www.kcfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 전동배

(전 화) 054-332-6511

주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제52기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 23일 (화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경북 영천시 금호읍 금호로 320 ㈜케이씨피드 본사 강당

3. 회의목적사항

[보고안건] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제52기(2020.01.01.- 2020.12.31.)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 1주당 20원 현금배당 예정(자사주 930,722주 제외)

제2호 의안 : 정관일부변경의건
 제2-1호 의안 사업목적 변경·추가의 건
 제2-2호 의안 감사선임에 관한 조문 정비의 건
 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제3-1호 의안 구민회 사내이사 선임
 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 이황상 사외이사 선임
 제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안 양규영 감사 선임

제6호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건

제7호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

<실질주주 의결권 행사>

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사할 수

없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임

장에 의거하여 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 기타사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제17조에 의
거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오 니 양지하여 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 13일 ~ 2021년 03월 22일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마감일은17시까지 가능.)
 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

주식회사 케이씨피드
 대표이사 정한식, 김희철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하용환
(출석률 : 15.8%)
김종수
(출석률 : 10.5%)

찬 반 여 부

1
20-02-11
제 1 호 의안 : 연대보증의 건
불참
불참

2
20-02-18
제 1 호 의안 : 사료 가격 인상의 건
불참
불참

3
20-02-24
제 1 호 의안 : 제 51 기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31.)
 별도 및 연결 재무제표 확정의 건.
제 2 호 의안 : 제 51 기 정기주주총회 소집의 건.
제 3 호 의안 : 제 51 기 정기주주총회 의안 확정의 건.
찬성
찬성

4
20-03-03
제 1 호 의안 : 연대보증의 건
불참
불참

5
20-03-24
제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

6
20-03-25
제 1 호 의안 : 골프 회원권 매입에 관한 건
제 2 호 의안 : 골프 회원권 매각에 관한 건
불참
불참

7
20-03-31
제 1 호 의안 : 연대보증의 건
제 2 호 의안 : 보호감시인 연임의 건
불참
불참

8
20-05-12
제 1 호 의안 : 원료구매자금 대출의 건
불참
불참

9
20-07-07
제 1 호 의안 : 연대보증 연장에 관한 건
제 2 호 의안 : 연대보증에 관한 건
불참
불참

10
20-08-04
제 1 호 의안 : 연대보증의 건
불참
불참

11
20-09-18
제 1 호 의안 : 연대보증의 건
제 2 호 의안 : 연대보증 연장에 관한 건
불참
불참

12
20-09-24
제 1 호 의안 : 임원 업무분장에 관한 건
불참
불참

13
20-09-28
제 1 호 의안 : 연대보증 연장에 관한 건
불참
불참

14
20-10-28
제 1 호 의안 : 운전자금 대출의 건
불참
불참

15
20-12-02
제 1 호 의안 : 부동산 매입에 관한 건
불참
불참

16
20-12-08
제 1 호 의안 : 협력업체 경조금 지급의 건
불참
불참

17
20-12-14
제 1 호 의안 : 연대보증 연장에 관한 건
불참
불참

18
20-12-21
제 1 호 의안 : 일반자금 대출의 건
불참
불참

19
20-12-29
제 1 호 의안 : 임직원 성과급 지급에 관한 건
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

하용환
1
1,500,000,000
12,000,000
12,000,000
-

김종수
1
0
0
현직 공무원으로 
관계법에 의거 지급치 않음

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사료사업부

(가) 산업의 특성

배합사료산업은 우리가 섭취하는 육류, 유제품, 계란 등 동물성 단백질을 생산하기 위한 기본적인 산업으로서 옥수수, 소맥, 소맥피, 대두박, 석분 등의 각종 곡물, 부산물 및 무기질을 분쇄, 혼합, 가공하는 공정을 통해 배합사료를 제조함을 말합니다. 현재 배합사료 업을 영위하는 업체가 포화상태에 도달하여 경쟁이 치열하며, 국내 축산업 경기와 해외 곡물가격, 환율, 국제유가 등의 영향을 받습니다.

(나) 산업의 성장성

배합사료산업은 국민경제가 성장함에 따라 국민들의 육류섭취량이 증가하면서 축산업의 발전과 더불어 성장하여 왔으며, 현재 1970년과 비교하면 모든 축종에서 사료 생산량이 가파르게 상승하고 있는 추세를 보이고 있습니다. 또한, 가축을 키우는 농가의 수는 점차적으로 감소하고 있으나 소규모에서 대규모 체제로 변하고 있고, 국민경제가 성장함에 따라 국내 육류소비량의 꾸준한 증가와 식생활 패턴의 변화 등으로 미루어 보아 배합사료의 수요는 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 기대 됩니다. 

(다) 경기변동의 특성

국내 배합사료의 가격은 국제 상황 변동에 따른 원재료(곡물) 가격, 환율, 국제 유가(해상 운임)에 따라 좌우 됩니다. 배합사료 산업은 축산물을 생산하기 위한 1차 생산재 산업이며 가축은 항상 섭취해야 하는 특성이 있어 큰 경기변동은 없지만 계절적인 요인에 의한 일부 매출의 증감이 발생합니다. 하절기의 경우, 동물들의 섭취량 감소로 매출의 감소가 있으며, 동절기의 경우, 하절기와는 반대되는 경향을 나타냅니다.

또한, 전방산업인 축산업에 전염성 질병 등의 돌발변수 발생 시 그에 따른 영향을 받습니다.

(라) 경쟁요소

높은 경영비와 정부의 규제로 인하여 농가의 수익성이 낮아지고 축산업 유지가 어려워짐에 따라 소규모 농장들의 폐업이 잇따랐으나 대규모 농장들은 점차 성장하고 체제 또한 대규모화로 변경되는 추세로 고객들 눈높이도 점차 까다로워지는 등 축산물의 품질은 높이면서 농가 경영에 도움이 되는 사료를 원하는 농장이 증가하고 있습니다. 때문에 당사에는 고객의 needs에 맞는 맞춤형 사료 생산과 더불어 농가경영 개선을 위한 컨설팅 도입을 위해 네덜란드 FIS사와 기술제휴를 진행하였고, CRM도입을 통한 고객만족으로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

영업직원들의 정기적인 세미나 참석과 교육을 진행함으로써 역량 강화를 통한 농가 수익성 극대화에 최선을 다하고 있으며 계열화 추진을 통하여 계란의 생산, 유통, 가공, 판매의 연계를 통한 안정적인 사료판로를 확보 중입니다. 또한 특약점을 개설하여 체계적인 영업활동을 진행함으로 판매효율 증대 강화에 노력하고 있습니다.

(마) 자원조달상의 특징
배합사료의 원재료가 되는 곡류 대부분이 수입에 의존하고 있는 상황이며, 주요 원재료의 가격은 국제 수급 및 생산량에 의해 결정되고 있는 바, 수출국의 파종, 수확기의기상이변 등으로 인하여 해당 곡물의 생산량이 급감할 경우 원재료 수급에 절대적인 영향을 미치게 됩니다. 또한, 해외로부터 원재료를 수입함에 따라 해상운임 및 국제 유가, 환율 변동, 국제 정세 변화에 따른 요인들도 중요한 변수로 작용하고 있습니다.

 (바) 관계법령 또는 정부의 규제 등

배합사료산업은 사료 관리법에 의해 운영되고 있으며 허가제에서 등록제로 바뀌었고중소기업 고유 업종에서 해제되었습니다.

1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었고 2008년부터 추진한 농업경영체 등록제도 시행으로 농가의 소득안정과 경쟁력 제고를 농가 유형별 특성에 맞게 맞춤형으로 지원 가능하게 되어 보다 재정집행의 효율성을 높였습니다.

2011년 7월 1일 부터 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었으며 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망되며 2012년 축산차량 등록제 시행 및 축산업 허가제 시행으로 축산업 전염성 질병예방에 큰 도움이 될 것이라 사료됩니다. 또한 사료가격 인상과 축산 시장 어려움에 대한 농가의 부담을 감소시키고자 시행한 농가 사료직거래 활성화 사업은 현재까지도 진행됨으로 농가에 경제적 부담을 덜어줄 뿐 아니라 축산업 발전에 기여하고 있습니다.

2014년에는 배합사료의 제품별 가격 표시로 공정한 거래 질서를 확립하여 소비자를 보호하고 가격 안정을 통한 농가의 경영 안정을 도모하고 있으며, 축산업의 규모화, 전업화 과정에서 제도개선이 따르지 않아 상당수 농가가 건축법 및 가축분뇨법에 따른 무허가 상태로 환경부에서는 분뇨관리의 사각지대, 타 산업과의 형평성 등을 이유로 무허가 축사에 대한 행정처분 신설 등 규제를 강화하는 등 축산업 선진화에 노력하고 있습니다.

(2) 식품사업부 
 (가) 산업의 특성
계란은 식품가공의 기초재료임과 동시에 육류에 비해 상대적으로 값싼 단백질 공급원으로써 국민 식생활에 있어 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 인구 1인당 직간접으로 취식하는 계란은 연간 약 250개로 전체 시장규모는 연간 약 1조 5천억원으로 추정됩니다. 이는 가정용(식란)으로 35%, 업소용(식란) 45%, 가공용(식란, 액란)으로 20%가 소비됩니다.

(나) 산업의 성장성

계란 산업은 산란계 생산성 향상과 국민경제 성장에 따른 계란소비량 증가(1980년 119개, 2000년 184개, 2017년 239개)로 꾸준히 발전해 왔습니다. 계란 소비적 측면에서는 다양한 계란 2차가공품 시장이 형성되거나 질병발생을 억제한다면 안정적인 성장이 지속될 것으로 보입니다. 또한 계란의 안전성과 맞물려 밀집사육이 아닌 선진국형 복지형 사육방식으로의 전환과 저온유통의 확대가 주요 이슈가 되고 있습니다. 

(다) 경기변동의 특성
계란의 유통량과 가격은 조류독감(AI) 등의 질병에 의한 산란계 농장의 생산성 저하와 계절적 요인에 의한 계란품질에 의해서도 많은 영향을 받습니다. 또한 최근 이슈가 된 살충제파동에 의한 소비자 불신에 의한 수요감소로 가격이 폭락하는 등 예측불가능한 시장상황이 반복되고 있습니다. 계란의 유통구조는 매우 복잡하며, 특히 계란중간상인들에 의하여 가격과 유통량이 결정되어 지는 경우가 많으며 이는 곧 계란품질저하에 따른 소비자 불만으로 연결되기도 합니다.

(라) 경쟁요소
비살균 업체와 경쟁사들의 저단가 전략으로 인해 상대적으로 가격 경쟁력 면에서 약세를 보이고 있습니다. 그러나 제품 생산 시 품질 우선주의와 제품 안전성 관리를 통하여 안전관리통합인증을 획득하고 주한미군 검열 기준을 통과하는 등 시장에서 안전하고 위생적인 액상 계란으로 점차 인식되고 있습니다. 지속적인 품질관리를 통하여 품질 경쟁력을 유지하면서 다양한 제품 개발과 판로개척을 통한 원가경쟁력을 확보한다면 향후 경쟁에서 보다 우위를 점할 수 있을 것으로 예상됩니다.
2018년 9월 급식 케이크 살모넬라균 검출에 따른 집단 식중동이 발생함에 따라 비살균 액란 제품보다 살균 액란 제품의 사용이 증가될 것으로 보이며, 특히 휘핑력이 경쟁사보다 우수한 난백 제품의 지속적인 물량 증가가 예상 됩니다.

(마) 자원조달상의 특징
2017년 살충제 계란 사건과 AI발생을 이유로 파생된 살처분 때문에 산란계 사육수수가 감소됐었고, 이 여파로 폭등한 계란 가격 때문에 산란계 사육 농가들의 병아리 입식 과열로 2018년부터 지금까지 과잉공급으로 지속되고 있어 계란의 수급은 원활합니다. 그러나 2019년 2월부터 시행된 난각 산란일자 표시와 4월부터 시행될 식용란선별포장업으로 계란의 안전과 품질에 대한 소비자들의 관심은 더욱 높아져 거래 농장의 계란 안정성 분석과 생산/유통의 이력 등에 대한 관리는 더욱 강화하고 있습니다.

 (바) 관계법령 또는 정부의 규제 등

계란산업은 축산물 및 식품위생법에 의해 운영되고 있으며, 특히 액란은 일반 냉장식품의 유통온도(0~10도)와는 달리 0~5도 보관/유통 되어야함으로 타 냉장식품 보다 더욱 강화된 냉장유통 시스템이 필요합니다.

최근 이슈가 된 불량계란, 조류독감 및 살충제 파동 등으로 정부는 식품안전성 강화측면에서 생산, 유통단계에서의 개선대책을 추진하고 있습니다. 밀집사육에서 복지형 사육으로 전환을 위한 사육기준 개선, 살충제 불법사용 관리감독 강화 및 난각에 사육환경과 산란일자를 표기하는 정책이 단계적으로 적용될 예정입니다.

(3) 계열화부문(케이씨팜, 케이씨대부파이낸스)
계열화부문은 농장운영을 위한 케이씨팜, 그리고 케이씨피드 배합사료 고객의 금융지원을 위한 케이씨대부파이낸스가 있습니다.
현재 케이씨팜은 경북 김천 중추농장, 충남 천안 산란계 농장을 운영하고 있으며, 케이씨피드의 배합사료 사양관리 및 축산물 생산을 목적으로 하고 있습니다.
케이씨대부파이낸스의 경우 일반적인 금융대부업이 아닌 케이씨피드와 거래하는 농가만을 고객으로 농장운영 시 자금적인 어려움을 돕고자 설립 운영하고 있습니다.
계열화부문 위 2개 회사는 농가와 당사 모두 Win-Win하고자 설립하였으며, 축산업 계열화를 통하여 관련산업의 통합경영체계를 구축해 어려운 사료업계의 돌파구를 찾고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 사료사업부
 (가) 영업개황

1970년, 국내 축산업 발전과 농가의 소득증대를 기업이념으로 설립된 이래, 오직 축산관련 외길만을 걸어온 국내 배합사료업계의 선두기업으로서 한국 사료산업과 축산업의 발전을 위해 최선의 노력을 다하여 왔습니다. 
또한, 끊임없는 품질혁신, 차별화된 서비스 제공, 시장변화에 대한 능동적인 대응을 통하여 고객의 수익증대에 혼신의 힘을 다하고 있으며, 지난 업력의 노하우를 바탕으로 초일류 기업이 되기 위한 신성장 모멘텀을 확보하는데 주력하면서 상생경영을 통한 기업의 사회적 책임을 다하고 있습니다.

(나) 시장점유율
2020년도 4분기까지의 전국 배합사료 총 생산량 20,965,964M/T 중 사료협회가 약 69.1%점유하고 있으며, 농협산하 공장이 30.4%, 기타 비회원사의 점유율은 0.5%입니다. 영남권을 주 판매 지역으로 하는 당사의 판매권역을 감안하면 큰 의미를 부여할 수는 없지만 전국 생산량 대비 당사의 시장 점유율은 1%내외 입니다.

 (다) 시장의 특성

배합사료산업은 허가제에서 등록제로 변경되었으나 기존 업체 간의 경쟁이 치열하고 초기설비비용이 많고, 해외 원재료 수입에 어려움이 있어 신규업체의 진출이 거의 없습니다.

사양가들의 대형화, 집단화로 고객의 요구와 목소리가 커지고 있으며, 국민소득의 증가로 축산업이 조금씩 성장하고 있지만, 한-미, 한-EU 등의 FTA 시행으로 단계적인 관세가 폐지된다면 축산 강국인 미국, 유럽에 비해 경쟁력이 약하기 때문에 많은 부실 농장들의 도산이 예상됨으로 기존 거래선의 채권 확보 및 안전한 신규 거래선 확보가 중요합니다.

또한 차별화된 전략을 수립하고 신제품 개발에 노력함으로써 까다로워지는 고객의 요구 조건을 충족시킬 수 있도록 최선을 다해야 할 것입니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 축산농가에 대한 서비스를 강화하고 사료판매와의 시너지 효과를 극대화 하기 위해 축분을 이용한 비료의 생산과 판매 및 컨설팅을 주 업무로 하는 비료사업부를 2019년 2월 1일자로 신설하였습니다. 업무담당 부서를 신설하여 비료기술과 노하우를 가진 일본회사와 컨설팅을 2020년 2월까지 진행하였으며, 2020년 2월 비료생산업 등록 후 가축분퇴비인 '봉선화'를 출시하여 판매중에 있습니다. 현재 생산물량은 미미하나 향후 축산농가 개별 컨설팅을 확대하고, 지역별 퇴비공장 운영을 계획중에 있습니다.

(2) 식품사업부
 (가) 영업개황
2007년 11월 계란 유통을 시작으로 2013년 경남 거창에 계란가공공장을 준공한 농업회사법인주식회사 케이씨프레쉬를 2017년 9월 26일을 합병 기일로 흡수합병하여,'배합사료 생산, 공급, 거래 농가의 축산물(계란) 구입, 액란 제조 판매'의 경영자원 통합을 통해 경영 효율성 증대와 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업 가치를 제고하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 끊임없는 품질혁신, 차별화된 서비스 제공, 시장변화에 대한 능동적인 대응을 통하여 고객의 수익증대 및 소비자의 식품 위생과 안전에 혼신의 힘을 다하고 있으며, 홍보활동 강화 및 제품판매 채널 다변화를 통한 판매 물량 증대에 주력하고 있습니다.

(나) 시장점유율
2020 년도 4분기까지의 전체 계란 생산량은 약 662,000톤으로 추정되며, 이중 액란용으로 생산되는 물량을 10%로 감안하면 약 66,200톤이 액란류로 생산 되었습니다.

중소형 베이커리를 주 판매처로 하는 식품사업부의 2020년 4분기 누적 액란 판매량은 1,950톤으로 전체 액란 생산량 대비 약 2.9%의 시장점유율을 나타내고 있습니다.

 (다) 시장의 특성
액란은 식품산업의 기초 원자재로써 B2B(제과/제빵, 식자재, 식품가공용 등) 채널에서 수요가 이루어지고 있으며, B2C(가정용) 채널에는 ㈜케이씨피드만이 초기 시장진입 단계에 있습니다.

액란은 전란액, 난황액, 난백액의 형태로 생산/판매되며, 사용용도에 따라 구분하여 사용되고 있습니다. 살균과 비살균 제품의 비율은 50:50정도이나, 최근 식품안전성에 대한 이슈로 영세업자가 주로 생산하는 비살균제품 보다는 살균을 통한 안전성 확보와 긴 유통기한 측면에서 살균제품의 사용이 점차 늘어나고 있습니다. 시장가격은 원자재인 계란 가격변동에 따라 유동적이며, 대량수요처인 제과/제빵업체의 경우 원재료비 수준에서 납품가를 책정하기 때문에 액란 제조업체에서는 원가 보전을 위해 품질이 낮은 계란을 사용하는 경우도 있습니다.

당사는 정품(正品)계란만을 원료로 사용하여, 청정무균화공법의 살균라인에서 경쟁사와 차별화된 살균 액상계란만을 생산하여 공급하고 있습니다. 향후 식란 유통 및 계란 2차가공품 시장진입으로 사료사업부와의 시너지 향상을 적극 도모하고 있습니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망
보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다.

 (3) 계열회사의 현황

당사는 2020년 12월 31일 현재 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사의 현황은 아래의 표와 같습니다.

회사명
주된 사업
상장여부
설립일자

농업회사법인
(주)케이씨팜
축산업
비상장
2007.10

(주)케이씨대부파이낸스
대부업
비상장
2009.11

(4) 조직도

조직도(2020.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업개황 참조
(Ⅲ. 경영참고사항- 1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제52기 연결재무제표 및 재무제표는 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

제 52 기 2020. 12. 31 현재

제 51 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

자산

유동자산

51,321,338,977
51,894,550,706

현금및현금성자산

12,889,369,293
13,789,101,631

단기금융상품

8,059,200,00
6,905,000,000

파생금융자산

-
4,788,650

매출채권및기타채권

18,677,203,520
18,285,328,122

재고자산

11,240,276,410
12,053,530,489

당기법인세자산

8,800
173,030

기타유동자산

455,280,954
856,628,784

비유동자산

50,087,503,530
49,580,196,023

장기금융상품

78,761,320
212,764,766

장기대여금

18,299,905,495
16,603,638,037

유형자산

24,776,270,305
25,694,720,564

생산용 생물자산

126,661,906
352,175,433

무형자산

679,621,365
549,795,453

투자부동산

826,725,792
826,725,792

매도가능금융자산

10,800,000
10,000,000

이연법인세자산

4,885,719,810
4,868,210,707

기타비유동자산

403,037,537
462,165,271

자 산 총 계

101,408,842,507
101,474,746,729

부 채

유동부채

34,939,570,484
39,337,726,983

매입채무및기타채무

3,809,208,828
4,150,792,894

단기차입금

27,920,035,311
32,208,389,474

당기법인세부채

75,358,022
176,509,254

미지급배당금

20,878,559
20,878,544

차입원료

476,700
476,700

파생금융부채

1,640,228,062
317,764,246

리스부채-유동

155,147,119
154,400,863

기타유동부채

1,318,237,883
2,308,515,008

비유동부채

13,261,892,235
9,690,464,566

장기차입금

12,254,588,570
9,126,202,855

기타금융채무

596,217,960
144,897,357

기타비유동부채

71,000,000
71,000,000

리스부채-비유동

203,690,146
262,791,886

퇴직급여채무

136,395,559
85,572,468

부 채 총 계

48,201,462,719
49,028,191,549

자 본

지배기업의 소유주지분

53,028,128,403
52,221,402,932

자본금

8,357,929,000
8,357,929,000

이익잉여금

36,157,801,386
35,362,196,262

기타자본

8,512,398,017
8,501,277,670

비지배지분

179,251,385
225,152,248

자본총계

53,207,379,788
52,446,555,180

부채 및 자본총계

101,408,842,507
101,474,746,729

- 연결포괄손익계산서

제 52 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 51 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

매출액

65,740,379,713
64,298,802,930

매출원가

56,021,137,953
55,015,860,255

매출총이익

9,719,241,760
9,282,942,675

판매비와관리비

6,103,219,577
8,688,525,313

물류비

2,201,468,990
2,302,912,384

영업이익

1,414,553,193
(1,708,495,022)

기타수익

2,969,234,849
1,435,524,691

기타비용

3,460,530,680
6,888,396,028

금융수익

1,394,603,434
1,510,821,253

금융비용

1,010,908,322
1,237,403,369

법인세비용 차감전순이익

1,306,952,474
(6,887,948,475)

법인세비용

198,948,380
(393,195,150)

당기순이익

1,108,004,094
(6,494,753,325)

기타포괄손익

(110,402,446)
(14,846,670)

총포괄이익

997,601,648
(6,509,599,995)

- 연결자본변동표

제 52 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 51 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금

기타자본

이익잉여금

지배지분 계

비지배지분

총 계

2019년 01월 01일

8,357,929,000

8,501,277,670

42,233,080,201

59,092,286,871

259,497,696

59,351,784,567

당기순이익

-

-

(6,460,407,877)

(6,460,407,877)

(34,345,448)

(6,494,753,325)

보험수리적손익

-

-

(14,846,670)

(14,846,670)

-

(14,846,670)

연차배당

-

-

(394,628,400)

(394,628,400)

-

(394,628,400)

비지배지분 변동

-

-

-

-

-

-

회계정책변경에 따른 증가

-

-

(1,000,992)

(1,000,992)

-

(1,000,992)

2019년 12월 31일

8,357,929,000

8,501,277,670

35,362,196,262

52,221,402,932

225,152,248

52,446,555,180

2020년 01월 01일

8,357,929,000

8,501,277,670

35,362,196,262

52,221,402,932

225,152,248

52,446,555,180

당기순이익

-

-

1,142,784,610

1,142,784,610

(34,780,516)

1,108,004,094

보험수리적손익

-

-

(110,402,446)

(110,402,446)

-

(110,402,446)

연차배당

-

-

(236,777,040)

(236,777,040)

-

(236,777,040)

비지배지분 변동

-

-

-

-

-

-

기타

-

11,120,347

-

11,120,347

(11,120,347)

-

2020년 12월 31일

8,357,929,000

8,512,398,017

36,157,801,386

53,028,128,403

179,251,385

53,207,379,788

- 연결현금흐름표

제 52 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 51 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업활동현금흐름
2,829,197,080
352,454,686

당기순이익(손실)
1,108,004,094
(6,494,753,325)

조정
2,108,165,222
8,991,101,029

퇴직급여
579,896,344
556,152,567

감가상각비
2,032,469,941
2,133,733,081

무형자산상각비
41,941,760
27,616,740

대손상각비
(350,344,885)
2,116,803,555

이자수익
(1,393,669,974)
(1,510,301,098)

외화환산이익
(1,917,193,925)
(431,390,640)

외화환산손실
190,385,573
134,437,690

유형자산처분이익
(24,327,518)
(11,617,419)

파생상품평가이익
-
(4,788,650)

파생상품거래이익
(731,604,251)
(680,590,372)

파생상품평가손실
1,640,228,062
-

파생상품거래손실
300,788,655
317,764,246

유가증권처분손실
-
2,417,350

금융보증부채의 환입
(156,829,333)
(113,706,667)

이자비용
1,020,600,454
1,237,403,369

무형자산처분손실
13,845,809
-

유형자산처분손실
169,409,170
68,989,576

지급수수료
-
8,609,768

유형자산손상차손
-
5,532,763,083

법인세비용
198,948,380
(393,195,150)

금융보증손실
493,620,960
-

자산및부채의 증감
(460,964,510)
(2,251,545,314)

매출채권의 증가
(128,033,469)
(694,335,118)

미수금의 감소(증가)
40,968,091
(10,103)

선급금의 감소(증가)
(16,934,124)
51,141,183

선급비용의 감소
159,485,289
118,030,751

부가세대급금의 감소(증가)
421,144,665
(408,877,169)

재고자산의 감소(증가)
487,552,036
(1,556,221,121)

매입채무의 증가(감소)
(235,188,242)
334,680,862

미지급금의 증가(감소)
(47,266,781)
24,238,171

선수금의 증가(감소)
(493,300,755)
563,812,770

예수금의 증가
21,223,630
20,110,860

확정급여부채의 감소
(670,614,850)
(704,116,400)

이자수취
1,463,745,638
1,468,220,755

이자지급
(1,103,448,030)
(1,326,255,915)

법인세납부
(286,305,334)
(34,312,544)

투자활동현금흐름
(3,897,273,297)
3,695,024,009

금융상품의 감소
6,900,542,500
5,513,471,619

대여금의 감소
6,320,344,744
10,514,784,058

보증금의 감소
883,680,150
22,000,000

파생금융상품의 거래로 인한 현금유입
117,840,000
635,260,000

유형자산의 처분
13,468,201
24,975,886

무형자산의 처분
71,818,181
-

예수보증금의 증가
188,100,000
716,000,000

금융상품의 증가
(7,921,539,054)
(1,522,537,124)

대여금의 증가
(8,009,487,487)
(7,353,945,761)

보증금의 증가
(814,210,160)
(103,813,600)

유형자산의 취득
(757,698,710)
(4,721,133,781)

무형자산의 취득
(183,831,662)
(17,037,288)

예수보증금의 감소
(706,300,000)
(13,000,000)

재무활동현금흐름
358,729,452
634,305,458

차입금의 차입
36,165,614,951
30,656,104,932

정부보조금의 수령
19,243,000
-

차입금의 상환
(35,408,389,474)
(29,483,343,376)

금융리스료의 지급
(180,962,000)
(143,827,698)

배당의 지급
(236,777,025)
(394,628,400)

현금의 증가
(899,732,338)
4,668,067,360

기초의 현금
13,789,101,631
9,121,034,271

환율변동효과
(190,385,573)
(13,716,793)

기말의 현금
12,889,369,293
13,789,101,631

(2) 별도재무제표
- 재무상태표

제 52 기 2020. 12. 31 현재

제 51 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 케이씨피드
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자산

유동자산

50,554,728,216
51,197,446,812

현금및현금성자산

12,635,748,503
13,733,871,656

단기금융상품

8,054,200,000
6,900,000,000

파생금융자산

-
4,788,650

매출채권및기타채권

18,502,226,480
17,879,078,964

재고자산

10,912,111,939
11,827,918,418

기타유동자산

450,441,294
851,789,124

당기법인세자산

-

-

비유동자산

49,110,281,244
48,308,820,671

장기금융상품

77,617,870
212,764,766

장기대여금

21,021,116,584
19,111,146,905

유형자산

19,434,806,962
20,550,611,777

무형자산

679,621,365
549,795,453

투자부동산

826,725,792
826,725,792

종속기업투자

1,800,400,000
1,727,500,000

매도가능금융자산

10,800,000
10,000,000

이연법인세자산

4,885,719,810
4,868,210,707

기타비유동자산

373,472,861
452,065,271

자 산 총 계

99,665,009,460
99,506,267,483

부 채

유동부채

34,806,702,104
39,239,182,092

매입채무및기타채무

3,776,516,178
4,151,876,959

단기차입금

27,832,685,311
32,121,029,474

당기법인세부채

75,076,556
175,718,718

미지급배당금

20,878,559
20,878,544

차입원료

476,700
476,700

파생금융부채

1,640,228,062
317,764,246

리스부채-유동

145,754,575
154,400,863

기타유동부채

1,315,086,163
2,297,036,588

비유동부채

11,267,144,369
7,662,123,975

장기차입금

10,292,238,570
7,176,502,855

기타금융채무

669,117,960
144,897,357

기타비유동부채

71,000,000
71,000,000

리스부채-비유동

195,281,711
262,791,886

퇴직급여채무

39,506,128
6,931,877

부 채 총 계

46,073,846,473
46,901,306,067

자 본

자본금

8,357,929,000
8,357,929,000

이익잉여금

36,440,185,170
35,453,983,599

기타자본

8,793,048,817
8,793,048,817

자본총계

53,591,162,987
52,604,961,416

부채 및 자본총계

99,665,009,460
99,506,267,483

- 포괄손익계산서

제 52 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 51 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

매출액

64,511,066,475
64,474,083,078

매출원가

54,891,520,194
55,055,283,091

매출총이익

9,619,546,281
9,418,799,987

판매비와관리비

6,109,634,116
8,674,383,293

물류비

2,201,468,990
2,302,912,384

영업이익

1,308,443,175
(1,558,495,690)

기타영업수익

2,945,392,984
1,417,441,655

기타영업비용

3,302,035,724
6,887,876,936

금융수익

1,536,989,921
1,611,637,857

금융비용

956,742,385
1,188,076,743

법인세비용 차감전순이익

1,532,047,971
(6,605,369,857)

법인세비용

198,666,914
-394,588,084

당기순이익

1,333,381,057
(6,210,781,773)

기타포괄손익

(110,402,446)

(14,846,670)

총포괄이익

1,222,978,611

(6,225,628,443)

- 이익잉여금처분계산서

제 52 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 51 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드 (단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

미처분이익잉여금

1,287,838,277

(5,674,363,294)

전기이월미처분이익잉여금

64,859,666

552,266,141

보험수리적손익

(110,402,446)

(14,846,670)

당기순이익

1,333,381,057

(6,210,781,773)

회계정책의 변경

-

(1,000,992)

임의적립금등의이입액

-

6,000,000,000

연구및인력개발준비금

-

-

임의적립금

-

6,000,000,000

합계

1,287,838,277

325,636,706

이익잉여금처분액

1,247,702,720

260,777,040

이익준비금

32,000,000

24,000,000

연구및인력개발준비금

-

-

임의적립금

900,000,000

-

배당금

가. 현금배당 
 보통주당배당금(율):

당기 : 20원(4%)

전기 : 15원(3%)

315,702,720

236,777,040

차기이월미처분이익잉여금

40,135,557

64,859,666

- 자본변동표

제 52 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 51 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
이익잉여금
기타자본
자본 합계

2019년 01월 01일

8,357,929,000

42,075,241,434

8,793,048,817

59,226,219,251

당기순이익

-

(6,210,781,773)

-

(6,210,781,773)

보험수리적 손익

-

(14,846,670)

-

(14,846,670)

연차배당

-

(394,628,400)

-

(394,628,400)

회계정책변경에 따른 증가

-

(1,000,992)

-

(1,000,992)

2019년 12월 31일

8,357,929,000

35,453,983,599

8,793,048,817

52,604,961,416

2020년 01월 01일

8,357,929,000

35,453,983,599

8,793,048,817

52,604,961,416

당기순이익

-

1,333,381,057

-

1,333,381,057

보험수리적 손익

-

(110,402,446)

-

(110,402,446)

연차배당

-

(236,777,040)

-

(236,777,040)

회계정책변경에 따른 증가

-

-

-

-

2020년 12월 31일

8,357,929,000

36,440,185,170

8,793,048,817

53,591,162,987

- 현금흐름표

제 52 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 51 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 케이씨피드
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

영업활동으로 인한 현금 흐름
2,407,469,876
925,039,513

당기순이익(손실)
1,333,381,057
(6,210,781,773)

조정
1,085,864,144
8,575,520,735

퇴직급여
555,673,384
546,879,522

대손상각비
(343,220,170)
2,116,803,555

감가상각비
1,383,513,403
1,879,871,601

무형자산상각비
41,941,760
27,616,740

금융보증채무환입
(156,829,333)
(113,706,667)

파생상품평가손실
1,640,228,062
317,764,246

외화환산손실
190,385,573
134,437,690

이자비용
966,434,517
1,188,076,743

법인세비용
198,666,914
(394,588,084)

이자수익
(1,536,989,921)
(1,611,637,857)

외화환산이익
(1,917,193,925)
(431,390,640)

유형자산처분이익
(24,327,518)
(11,617,419)

유형자산처분손실
10,930,225
-

무형자산처분손실
13,845,809
-

파생상품평가이익
-
(4,788,650)

파생상품거래이익
(731,604,251)
(680,590,372)

파생상품거래손실
300,788,655
68,989,576

지급수수료
-
8,609,768

유가증권처분손실
-
2,027,900

금융보증손실
493,620,960
-

유형자산손상차손
-
5,532,763,083

자산부채의 증감
(328,508,332)
(1,643,608,233)

매출채권의 증가
(386,841,629)
(703,492,688)

미수금의 감소
17,611,061
769,697

부가세대금금의 감소(증가)
421,144,665
(408,877,169)

선급금의 감소(증가)
(16,934,124)
55,980,843

선급비용의 감소
159,485,289
118,030,751

재고자산의 감소(증가)
915,806,479
(907,998,530)

매입채무의 증가(감소)
(290,755,982)
384,734,902

미지급금의 감소
(19,632,936)
(18,268,469)

선수금의 감소(증가)
(483,300,755)
570,812,770

예수금의 증가
19,550,330
18,833,610

확정급여부채의 감소
(664,640,730)
(754,133,950)

이자의 수취
1,657,958,657
1,518,267,620

이자의 지급
(1,055,546,622)
(1,279,758,989)

법인세의 납부
(285,679,028)
(34,599,847)

투자활동현금흐름
(3,668,181,908)
5,196,202,149

단기금융상품의 감소
6,900,542,500
5,213,471,619

단기대여금의 감소
6,573,517,808
10,549,219,188

유형자산의 처분
13,468,201
24,975,886

무형자산의 처분
71,818,181
-

예수보증금의 증가
188,100,000
716,000,000

파생상품 거래로 인한 현금유입
117,840,000
635,260,000

보증금의 감소
883,680,150
22,000,000

단기금융상품의 증가
(7,920,395,604)
(1,522,147,674)

장기대여금의 증가
(8,483,487,487)
(10,018,828,672)

유형자산의 취득
(328,388,511)
(289,897,310)

무형자산의 취득
(183,831,662)
(17,037,288)

보증금의 증가
(794,745,484)
(103,813,600)

예수보증금의 감소
(706,300,000)
(13,000,000)

재무활동현금흐름
352,974,452
(1,293,334,542)

차입금의 차입
36,065,614,951
28,728,464,932

정부보조금의 수령
19,243,000
-

차입금의 상환
(35,321,029,474)
(29,483,343,376)

금융리스료의 지급
(174,077,000)
(143,827,698)

배당금의 지급
(236,777,025)
(394,628,400)

현금의 증가
(1,098,123,153)
4,814,190,327

환율변동효과
(190,385,573)
(13,716,793)

기초의 현금
13,733,871,656
8,919,681,329

기말의 현금
12,635,748,503
13,733,871,656

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 52(당) 기
제 51(전) 기

주당 배당금(원)
20
15

시가배당율(%)
0.9
0.6

배당금 총액(원)
315,702,720
236,777,040

- 당기 배당에 관한 사항은 2021년 3월 23일 개최되는 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 가축 가금용 배합사료 및 양어용 배합사료의 제조판매 연구개발

1. 종계업 및 부화업

1. 양축업 및 축산물 유통 및 가공업

1. 운송에 관한 사업

1. 관광에 관한 사업

1. 부동산 개발업

1. 부동산 임대업

1. 공원 운영업

1. 생명공학(바이오)관련사업

1. 일반 음식점업

1. 종합 소매업

1. 주유소 운영업

1. 원자재 생산 및 수입 관련 사업

1. 국내 및 해외 축산관련 친환경 사업

1. 국내 및 해외 농업자원개발 사업
 (농산물 재배·가공·유통·수입 사업)

1. 대부업

1. 가축의 개량·증식·방역·진료사업

1. 축산물 제조·운반·판매·보존업

1. 축산물의 수출입업

1. 수입 축산물의 판매·가공·운반·유통·보존업

1. 난각 가공 및 판매업

1. 식품 제조·가공·운반·소분·판매·보존업

1. 식품첨가물 제조·가공·운반· 판매·보존업

1. 비료 제조 및 판매업 <변경>

1. 수입식품등 수입·판매·보관·신고 대행·인터넷 구매 대행업

1. 상기 각호에 관련되는 일체의 부대사업

제 2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 가축 가금용 배합사료 및 양어용 배합사료의 제조판매 연구개발

1. 종계업 및 부화업

1. 양축업 및 축산물 유통 및 가공업

1. 운송에 관한 사업

1. 관광에 관한 사업

1. 부동산 개발업

1. 부동산 임대업

1. 공원 운영업

1. 생명공학(바이오)관련사업

1. 일반 음식점업

1. 종합 소매업

1. 주유소 운영업

1. 원자재 생산 및 수입 관련 사업

1. 국내 및 해외 축산관련 친환경 사업

1. 국내 및 해외 농업자원개발 사업(농산물 재배·가공·유통·수입 사업)

1. 대부업

1. 가축의 개량·증식·방역·진료사업

1. 축산물 제조·운반·판매·보존업

1. 축산물의 수출입업

1. 수입 축산물의 판매·가공·운반·유통·보존업

1. 난각 가공 및 판매업

1. 식품 제조·가공·운반·소분·판매·보존업

1. 식품첨가물 제조·가공·운반· 판매·보존업

1. 수입식품등 수입·판매·보관·신고 대행·인터넷 구매 대행업

1. 비료 제조, 생산, 유통, 판매(도소매) 및 관련 컨설팅 <변경>

1. 분뇨처리 관련 컨설팅 <신설>

1. 미생물 제조, 생산, 유통, 판매(도소매) 및 관련 컨설팅 <신설>

1. 축산 및 농업 관련 컨설팅 <신설>

1. 비료 수입 및 유통, 판매(도소매) <신설>

1. 상기 각호에 관련되는 일체의 부대사업

사업의 다각화
및 구체화

제 29조의 2(감사의 선·해임)

<신설>

제 29조의 2(감사의 선·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비의 건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구민회
1965.06.14
사내이사
-
無
이사회

이황상
1962.02.21
사외이사
-
無
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구민회
(주)케이씨피드 사내이사
2007.6 ~ 2014.2
2016.3 ~ 2017.9
풀무원 식품(주) 사업부장
농업회사법인(주)케이씨프레쉬 대표이사
無

이황상
(주)대교인베스트먼트 대표이사
2011.7 ~ 현재
(주)대교인베스트먼트 대표이사
無

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구민회
無
無
無

이황상
無
無
無

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

⑴ 회사의 기업경영 이념을 구현하고, 기업 가치와 이해관계자들의 이익 증진 도모를 
 위해 전문성, 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임.

⑵ 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 또한 상법 
 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 결격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사 직을 상실한다는 점을 인지하고 있음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 구민회]
과거 (주)풀무원의 근무 경력 및 풀무원 식품(주)에서 계란사업부의 사업부장을 담당하여 식품사업 관련 지식이 풍부하며, 농업회사법인(주)케이씨프레쉬 대표이사, (주)케이씨피드에 재직하며 식품사업부 담당임원으로 사업부를 이끌어 왔으며, 과거의 경력과 당사에서의 업무성과를 평가하였을때, 식품사업부 대표 적임자라 판단하여 추천함.

[사외이사 이황상] 
이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 과거의 경력과 현재 (주)대교인베스트먼트 대표이사로써 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함.

확인서

확인서(구민회)

확인서(이황상)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양규영
1960.05.15
無
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양규영
경북 요트협회 고문
2004.6 ~ 2018.6
2010.2 ~ 2013.3
(주)해피하제 관리이사
(주)포항 송라제니스 CC 부사장
無

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양규영
無
無
無

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 양규영]
후보자는 (주)해피하제 관리이사 및 (주)포항 송라제니스 CC 부사장의 경력을 바탕으로회사 경영과 관련하여 큰 지식이 있으며, 과거 국회의원 보좌관 및 비서관으로써 청렴하고 공정한 업무를 한바가 있음. 이와 같은 전문지식 및 다양한 근무경험을 바탕으로 당사의 감사업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 감사로 선임하고자 합니다.

확인서

확인서(양규영)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,221,041,000

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
90,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
77,168,600

최고한도액
90,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.15
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.kcfeed.co.kr) 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2021년 3월 23일(화) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였으며, 주주총회 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다. 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

※ 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제52기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템
 - 인터넷ㆍ모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나, 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.(코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)