싸이토젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210308)
제출인: 싸이토젠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사사이토젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 싸이토젠
주 소: 서울특별시 송파구 법원로128 A동 8층 (문정동, 문정SK V1 GL메트로시티)
전화번호: 02-6925-1070

작 성 자:
성 명: 유준근
부서 및 직위: 경영기획그룹 / 부장
전화번호: 02-6925-1070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)싸이토젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 08일
라. 주주총회일
2021년 03월 23일

마. 권유 시작일
2021년 03월 13일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)싸이토젠
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

전병희
최대주주
보통주
1,144,400
20.31
최대주주
-

손영웅
특수관계인
보통주
1,730
0.03
임원
-

박재찬
특수관계인
보통주
1,000
0.02
임원
-

계
-
1,147,130
20.36
-
-

※ 상기 사항은 2020.12.31 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유준근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 08일
2021년 03월 13일
2021년 03월 22일
2021년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제11기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.13~2021.03.22

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
(PC/모바일 동일)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
 - 주 소 : 05854 서울시 송파구 법원로128, A동 8층
 (문정동, 문정SK V1 GL메트로시티) 경영기획그룹
 - 전화번호/팩스번호 : 02-6925-1070 / 02-6925-1071
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2021년 3월 13일 ~ 3월 22일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 23일 오전 10시

장 소
서울특별시 송파구 법원로128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1 GL메트로시티) 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 13일(토) ~ 3월 22일(월)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간
 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)
▶ 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이,
 휴대폰 인증서 등
▶ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
우리회사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

싸이토젠의 매출액은 6억, 영업손실은 66억, 당기순손실은 50억을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제11기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제11(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제10(전)기

: 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

I. 유동자산
22,400,158,935
14,281,195,346

현금및현금성자산
11,075,533,921
10,065,183,214

단기금융상품
2,274,400,406
2,756,664,978

매출채권및미청구공사
562,594,319
580,726,431

상각후원가측정금융자산
3,000,000,000
-

당기법인세자산
85,598,129
14,651,340

파생상품자산
4,991,907,893
-

기타유동금융자산
374,098,716
763,822,616

기타유동자산
36,025,551
100,146,767

II. 비유동자산
5,910,376,354
5,434,920,965

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,999,988,960
1,999,992,060

기타비유동금융자산
353,800,313
327,212,168

유형자산
1,732,841,160
2,373,261,036

무형자산
823,745,921
734,455,701

자 산 총 계
28,310,535,289
19,716,116,311

부 채

I. 유 동 부 채
1,170,153,811
1,074,988,611

매입채무
67,089,000
141,451,860

기타유동금융부채
985,221,336
876,082,957

공사손실충당부채
45,490,306
-

기타유동부채
72,353,169
57,453,794

II. 비유동부채
8,803,461,077
721,089,128

전환사채
5,380,364,820

파생상품부채
2,989,860,043

기타비유동금융부채
221,821,991
521,423,438

순확정급여부채
158,314,223
146,565,690

복구충당부채
53,100,000
53,100,000

부 채 총 계
9,973,614,888
1,796,077,739

자 본

I. 자본금
2,816,932,000
2,816,932,000

II. 주식발행초과금
32,434,011,366
32,434,011,366

III. 결손금
(22,781,710,479)
(17,771,763,837)

IV. 기타자본항목
5,867,687,514
440,859,043

자 본 총 계
18,336,920,401
17,920,038,572

부 채 및 자 본 총 계
28,310,535,289
19,716,116,311

- 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제11(당)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제10(전)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 매출액
642,668,909
798,924,669

II. 매출원가
772,296,856
985,626,852

III. 매출총이익
(129,627,947)
(186,702,183)

IV.판매비와관리비
6,457,243,153
4,301,503,453

V. 영업이익(손실)
(6,586,871,100)
(4,488,205,636)

VI.금융손익
1,567,806,282
245,782,941

금융수익
2,432,839,590
425,957,212

금융비용
(865,033,308)
(180,174,271)

VII.기타손익
9,118,176
101,629,125

기타수익
148,043,905
103,440,363

기타비용
(138,925,729)
(1,811,238)

VIII.법인세비용차감전순이익(손실)
(5,009,946,642)
(4,140,793,570)

IX. 법인세비용(수익)
-
-

X.당기순손실
(5,009,946,642)
(4,140,793,570)

XI.기타포괄손익
(24,606,977)
(31,113,816)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(24,606,977)
(31,113,816)

XII.총포괄손실
(5,034,553,619)
(4,171,907,386)

XIII.주당손실

기본주당손실
(889)
(735)

희석주당손실
(3,771)
(735)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제11(당)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제10(전)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 11(당) 기
처리예정일: 2021년 3월 23일
제 10(전) 기
처리확정일: 2020년 3월 20일

Ⅰ. 미처리결손금

(22,781,710,479)

(17,771,763,837)

전기이월결손금
(17,771,763,837)

(13,630,970,267)

당기순이익
(5,009,946,642)

(4,140,793,570)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(22,781,710,479)

(17,771,763,837)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

제8조의2 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록]

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

8조의 2 [주식 등의 전자등록]

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자등록 의무화에 따른 개정 및 문구정비

신설

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행예정주식의 4분의1로 한다.

③ 우선배당권이 있는 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1%이상 10%이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따른다.④ 우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 잔여배당가능이익이 있는 경우 보통주식의 배당에 참가할 것인지 여부는 이사회가 정한다.

⑤ 우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당할 것인지 여부는 발행 시 이사회가 정한다.

⑥ 의결권이 없는 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다.

⑦ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑧ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.

상환주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 회사의 이사회 결의로 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환활 수 있다.

주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존하는 이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할하여 상환할 수 있다.

상환가액은 발행가액에 발행가액의 25%를 넘지 않는 범위 내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

상환기간(또는 상환청구 기간)은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 단 , 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우, 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간을 연장된다.

회사는 주식의 취득 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다)그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑨ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 종류주식 발행시 이사회 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 병합, 기타 법류이 허용하는 조정사유가 발행하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다.

전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 1월 이상 10년의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

전환으로 인하여 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 11조를 준용한다.

종류주식 발행에 따른 
문구정비

제11조 [주식매수선택권]

① ~ ⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의 일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수 선택권을 행사할 수 있다.

제11조 [주식매수선택권]

① ~ ⑦ (현행과같음)

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의 일로부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수 선택권을 행사할 수 있다.

상법시행령 개정에 따른 변경 반영

제12조 [신주의 배당기산일]

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다

제12조 [신주의 동등배당]

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발생한 주식에 대하여는 동등 배당한다

개정 상법 반영 및

문구정비

제13조 [주식의 소각]

① 회사는 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다

② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다

제13조 [주식의 소각]

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다

문구정비

제47조 [감사의 수]

회사의 감사는 3인 이하로 한다

제47조 [감사의 수]

회사의 감사는 1인 이상 3인 이내의감사를 둘 수 있다

문구정비

제48조 감사의선임

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제48조 감사의 선임·해임

① 감사는 주주총회에서 선임· 해임한다

②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다, 다만, 상법 368조의4제항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석환 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의수로 하여야 한다.

⑤ 재3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분이 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인읜 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다

개정 상법 반영 및

문구정비

제7조 계산

제7조 회계

자구수정

제55조외부감사인선임

회사는~선임하여야하고, 회사는 그 사실을 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다

제55조외부감사인선임

회사는~선임하여야하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다

문구수정

제57조 이익배당

① 생략

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

제57조 이익배당

① 현행과 같음

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기산일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

문구수정

신설

부칙

이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다

정관개정에 따른 부칙 시행일자 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

고병천
1953.05.10
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

정소진
1974.04.12
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

남광민
1980.08.05
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

정희교
1958.10.10
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고병천
고문
2018.01~현재
(주) 싸이토젠 고문
해당사항 없음

2014.05~2017.12
(주) 코멧네트워크 사장/CTO

2013.03~2014.02
(주) 스카이레이크인큐베스트 기술고문

2004.01~2012.12
(주) 삼성전기 부사장/CTO

1995.11~2004.01
(주) 삼성전자 종합기술원 마이크로시스템 전무

정소진
사업개발
2020.09~현재
(주) 싸이토젠 사업개발 이사
해당사항 없음

2020.03~2020.09
에에치엘비 생명과학 사업개발 이사

2018.03~2020.03
(주) 안지오랩 전략개발 이사

2017.04~2018.01
(주) 유바이오로직스 사어개발 이사

남광민
-
2021.01~현재
한국기업회생협회 자문위원
해당사항 없음

2020.10~현재
신협중앙회 대체투자 심의위원

2018.03~현재
한국금융연수원 겸임교수 외

2018.08~현재
법무법인 린 공인회계사(상장기어자문팀 팀장)

2007.12~2018.01
삼일회계법인 Senior Manager

정희교
-
2019.03~현재
연세대학교 의과대학 의료기기산업학과 교수
해당사항 없음

2018.02~2019.02
한국의료기기안전정보원 원장

2002.08~2017.11
식품의약품안전처 의료기기심사부 부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 남광민 사외이사 후보

사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것이며 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다. 또한 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 정희교 사외이사 후보

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 고병천 사내이사 후보

전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시 감독 역할을 수행하고 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 판단하여 후보자로 추천함.

- 정소진 사내이사 후보

후보자는 오랜 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 현재 당사 상무이사로서 경영에 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 앞으로의 당사의 미래를 위해 계속적인 업무의 기대로서 후보자로 추천함.

- 남광민 사외이사 후보

후보자는 오랜 기간 회계 및 기획 전문가로 경험을 쌓아, 업무 수행을 위한 충분한 경험을 갖추고 있으며 지주회사 및 계열사의 재무상황을 점검하고 효율적인 운영을 위한 중요한 PJT들을 잘 수행하였기에 추천함.

- 정희교 사외이사 후보

후보자는 식품의약품안전처 근무 및 의료기기 분야에 관련된 다양한 업무경력을 보유한 전문가로서 이사회 운영에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

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확인서서명_사외이사 후보자(정희교)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서_사외이사 후보_남광민.jpg
확인서_사외이사 후보_남광민

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김준동
1961.12.17
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김준동
-
2017.11
대한상공회의소 상근부회장
해당사항 없음

2014.09
산업통상자원부 기회조정실장

2011.06
지식경제부 성장동력실 산업정책관

2009.02
지식경제부 대변인

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 당사 감사로서 적절하고 성실히 직무를 수행할것이라 판단되어 해당 후보자를 추천함.

확인서

선임 후보자 확인서_감사 후보_서명본_1.jpg
선임 후보자 확인서_감사 후보_서명본_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( - )

실제 지급된 보수총액
488 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

전석윤
임원
전무이사
보통주
50,000

정소진
임원
상무이사
보통주
25,000

박정훈
임원
상무이사
보통주
25,000

유준근
직원
부장
보통주
20,000

성혜진
직원
부장
보통주
20,000

박선정
직원
부장
보통주
10,000

최미영
직원
부장
보통주
20,000

김 진
직원
부장
보통주
4,000

황선영
직원
차장
보통주
10,000

이혜선
직원
차장
보통주
10,000

이준석
직원
차장
보통주
10,000

허영재
직원
차장
보통주
10,000

김선길
직원
차장
보통주
10,000

유기천
직원
과장
보통주
10,000

정상태
직원
과장
보통주
10,000

손건우
직원
과장
보통주
10,000

최영진
직원
과장
보통주
10,000

윤병곤
직원
과장
보통주
10,000

조종민
직원
과장
보통주
10,000

전윤구
직원
과장
보통주
10,000

박지민
직원
과장
보통주
10,000

이재혁
직원
과장
보통주
10,000

심문희
직원
과장
보통주
10,000

문정미
직원
과장
보통주
10,000

문다혜
직원
과장
보통주
10,000

이현경
직원
대리
보통주
5,000

박평수
직원
대리
보통주
5,000

김윤정
직원
대리
보통주
5,000

총(28)명
-
-
-
총(359,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

1) 이사회 결의(2020.09.14) 및 금번 주주총회에서 최종승인 필요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 129,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 22,650원
2) 행사기간
 : 2022년 09월 14일 ~ 2027년 09월 14일(109,000주)
 : 2024년 09월 14일 ~ 2027년 09월 14일(20,000주)
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령 등의 규정에 따름
-

2) 주주총회에서 추가로 승인될 주식매수선택권

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 230,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용(주주총회일 전일 또는 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정)
2) 행사기간
 : 2023년 03월 23일 ~ 2028년 03월 22일
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령 등의 규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

5,633,864
발행주식수의 15%
기명식 보통주
845,080
720,080

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.26
1명
기명식
보통주
60,000
-
-
60,000

2020년
2020.03.20
5명
기명식
보통주
120,000
-
55,000
65,000

계
-
총(6)명
-
총(180,000)주
총(-)주
총(55,000)주
총(125,000)주

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.