대모 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210308)
제출인: 대모

의결권대리행사권유참고서류
3.5
대모엔지니어링(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2021년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 대모엔지니어링(주)
주 소: 경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56
전화번호: 031-488-6000

작 성 자:
성 명: 김창욱
부서 및 직위: 재경팀 사원
전화번호: 031-488-6030

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대모엔지니어링(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr(인터넷), http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr(인터넷), http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대모엔지니어링(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이원해
최대주주
보통주
2,435,380
29.3
최대주주
-

이병기
등기임원
보통주
1,603,800
19.3
등기임원
-

계
-
4,039,180
48.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤연희
보통주
0
직원
직원
-

김창욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 11일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr(인터넷),
 http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대모엔지니어링(주)
http://www.daemo.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부

2. 우편접수

- 주소: 경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56, 9층 재경팀 사무실
- 전화번호: 031-488-6030

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56, 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr(인터넷), 
http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
주주총회 소집통지시 ~ 3월 25일(목)

서면투표 방법
위임장에 본인 인감 날인 후 인감증명서와 함께 우편등의방법을 통해 송부
[우편물 해당주소] : 경기도 시흥시 엠티브이26로58번길
56 대모엔지니어링㈜ 본사9층 재경팀 김창욱 사원

기타 추가 안내사항 등
- 2021년 3월 25일(목) 까지 도착분에 한하여 유효
- 수정동의안 처리
·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.
- 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하여야 합니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항]
 
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 COVID-19로 인한 전 세계 건설경기 시장 악화 및 그에 따른 실적감소, 비용 증가 등으로 인하여 매출액은 연결기준 전년대비 8.4% 하락한 412억 원을,영업이익은 91% 하락한 8천만 원을, 당기 순이익은 전년대비 80.8% 하락한 3억 3천만원을 기록하였습니다.

당사의 주요 매출처인 유럽, 인도 및 전 세계적으로 매출이 하락하였으며, 주요 이유는 COVID-19로 인한 국내외 건설경기 부진 등으로 분석됩니다.

한편, 신공장 이전에 따른 생산 효율 극대화를 통해 원가를 절감하고, 신규 사업을 본격화하여 경기 회복이 기대되는 인도를 비롯한 해외 부분의 매출 증대를 위해 노력할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 : 2020년 12월 31일 현재
 제 31 기 : 2019년 12월 31일 현재
 (단위 : 원)

과 목

제 32(당) 기말

제 31(전) 기말

자산

유동자산

35,237,702,797

30,997,691,424

현금및현금성자산

3,038,072,536

3,099,045,962

단기금융상품

11,750,000,000

7,260,000,000

매출채권및기타채권

7,365,228,680

7,437,208,015

기타금융자산

217,137,007

253,558,289

기타자산

127,648,822

245,158,158

재고자산

10,406,069,122

12,595,918,656

당기법인세자산

20,312,516

106,802,344

매각예정자산

2,298,398,534

0

유동파생상품금융자산

14,835,580

0

비유동자산

40,851,704,347

44,645,732,028

장기금융상품

2,594,000,000

5,054,000,000

종속기업에 대한 투자자산

0

0

이연법인세자산

1,106,778,275

548,331,678

기타금융자산(비유동)

60,012,321

94,004,967

기타비유동자산

0

0

유형자산

36,371,809,243

38,441,600,046

무형자산

315,856,246

408,458,048

순확정급여자산

303,492,268

0

사용권자산

99,755,994

99,337,289

자 산 총 계

76,089,407,144

75,643,423,452

부채

유동부채

12,467,865,782

16,095,917,821

매입채무및기타채무

6,865,555,927

7,101,518,382

단기차입금

3,367,840,000

6,662,960,000

유동성장기부채

1,283,006,016

1,421,000,000

리스부채

60,390,894

92,221,041

기타부채

664,038,075

538,974,024

판매보증충당부채

227,034,870

279,244,374

당기법인세부채

0

0

비유동부채

20,288,449,097

16,149,352,734

장기차입금

19,933,291,776

15,639,450,000

리스부채

40,218,220

7,534,854

순확정급여부채

0

210,615,807

기타금융부채

38,644,000

40,877,400

기타부채

276,295,101

250,874,673

부 채 총 계

32,756,314,879

32,245,270,555

자본

지배기업소유주지분

43,333,092,265

43,398,152,897

자본금

4,162,210,000

4,162,210,000

자본잉여금

8,909,202,314

8,909,202,314

기타포괄손익누계액

154,408,459

146,108,307

이익잉여금

30,107,271,492

30,180,632,276

비지배지분

0

0

자 본 총 계

43,333,092,265

43,398,152,897

부 채 및 자 본 총 계

76,089,407,144

75,643,423,452

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 : 2020년 12월 31일 현재
 제 31 기 : 2019년 12월 31일 현재
 (단위 : 원)

과 목

제32(당) 기

제31(전) 기

매출액

41,232,906,020

44,996,481,746

매출원가

31,818,541,299

33,400,501,747

매출총이익

9,414,364,721

11,595,979,999

판매비와관리비

9,337,747,356

10,640,117,537

영업이익

76,617,365

955,862,462

기타수익

128,332,039

86,829,472

기타비용

74,005,670

84,544,603

금융수익

833,388,885

1,179,659,200

금융원가

1,130,945,578

431,295,123

법인세비용차감전순이익

-166,612,959

1,706,511,408

법인세비용

-498,948,255

-24,331,328

당기순이익

332,335,296

1,730,842,736

지배기업 소유주지분

332,335,296

1,730,842,736

비지배지분

0

0

기타포괄손익

185,313,472

254,412,191

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

177,013,320

240,471,084

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업외화환산손익

8,300,152

13,941,105

총포괄손익

517,648,768

1,985,254,927

지배기업 소유주지분

517,648,768

1,985,254,927

비지배지분

주당이익

주당이익

40

235

별 도 재 무 상 태 표

제 32 기 : 2020년 12월 31일 현재
 제 31 기 : 2019년 12월 31일 현재
 (단위 : 원)

과 목

제 32(당) 기말

제 31(전) 기말

자산

유동자산

32,050,744,026

28,752,254,769

현금및현금성자산

1,162,689,537

2,071,679,016

단기금융상품

11,750,000,000

7,260,000,000

매출채권및기타채권

8,261,682,497

9,442,953,051

기타금융자산

217,137,007

253,558,289

기타자산

107,058,688

213,803,064

재고자산

8,212,895,681

9,400,955,734

매각예정자산

2,298,398,534

0

유동파생상품금융자산

14,835,580

0

당기법인세자산

26,046,502

109,305,615

비유동자산

42,562,281,891

45,491,632,620

장기금융상품

2,594,000,000

5,054,000,000

종속기업투자주식

3,173,352,875

2,110,952,875

이연법인세자산

964,354,081

588,575,053

기타금융자산

34,534,217

75,769,746

유형자산

35,210,403,285

37,239,872,038

무형자산

232,417,819

323,125,619

사용권자산

49,727,346

99,337,289

순확정급여자산

303,492,268

0

자 산 총 계

74,613,025,917

74,243,887,389

부채

유동부채

11,470,518,720

15,009,366,004

매입채무및기타채무

6,644,357,739

6,735,704,027

단기차입금

2,700,000,000

6,000,000,000

유동성장기부채

1,245,000,000

1,421,000,000

리스부채

19,372,758

92,221,041

기타부채

634,753,353

481,196,562

판매보증충당부채

227,034,870

279,244,374

당기법인세부채

0

0

비유동부채

20,050,267,521

15,859,902,734

장기차입금

19,705,000,000

15,350,000,000

리스부채

30,328,420

7,534,854

순확정급여부채

0

210,615,807

기타금융부채

38,644,000

40,877,400

기타부채

276,295,101

250,874,673

부 채 총 계

31,520,786,241

30,869,268,738

자본

자본금

4,162,210,000

4,162,210,000

자본잉여금

8,909,202,314

8,909,202,314

이익잉여금

30,020,827,362

30,303,206,337

자 본 총 계

43,092,239,676

43,374,618,651

부 채 및 자 본 총 계

74,613,025,917

74,243,887,389

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 : 2020년 12월 31일 현재
 제 31 기 : 2019년 12월 31일 현재
 (단위 : 원)

과 목

제32(당) 기

제31(전) 기

매출액

38,385,963,909

42,446,435,269

매출원가

29,832,067,657

31,939,162,169

매출총이익

8,553,896,252

10,507,273,100

판매비와관리비

8,072,314,562

9,462,421,715

영업이익

481,581,690

1,044,851,385

기타수익

97,487,130

65,159,436

기타비용

571,500,861

73,010,514

금융수익

830,280,497

1,032,551,700

금융원가

1,126,062,529

363,678,182

법인세비용차감전순이익

-288,214,073

1,705,873,825

법인세비용

-411,531,178

-29,040,568

당기순이익

123,317,105

1,734,914,393

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

177,013,320

240,471,084

총포괄손익

300,330,425

1,975,385,477

주당이익

주당이익

15

236

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 32 기 : 2020년 12월 31일 현재
 제 31 기 : 2019년 12월 31일 현재
 (단위 : 원)

과목
제 32(당)기
제 31(전)기

I. 미처분 이익잉여금

28,575,180,073

28,915,829,988

1.전기이월미처분이익잉여금
28,274,849,648

26,940,444,511

2.회계변경의 누적효과

3. 전기 오류 수정이익

4. 전기 오류 수정손실

5. 중간 배당금

6. 당기 순이익
123,317,105

1,734,914,393

7. 확정급여제도의 재측정요소
177,013,320

240,471,084

II. 임의 적립금 등의 이입액

1. 연구 인력 개발 준비금

합 계

28,575,180,073

28,915,829,988

III. 이익 잉여금 처분액

366,274,480

640,980,340

1. 이익 준비금
33,297,680

58,270,940

2. 기업 합리화 적립금

3. 배당금
332,976,800

582,709,400

가. 현금배당
332,976,800

582,709,400

나. 주식배당

4. 사업 확장적립금

5. 감채적립금

6. 연구 인력개발 준비금

IV. 차기 이월미처분이익잉여금

28,208,905,593

28,274,849,648

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 제 32 기 : 2020년 12월 31일 현재
 제 31 기 : 2019년 12월 31일 현재

구 분
주식의 종류
당기
전기

제32기
제31기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
332
1,730

(별도)당기순이익(백만원)
123
1,734

(연결)주당순이익(원)
40
235

현금배당금총액(백만원)
333
583

주식배당금총액(백만원)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
40
70

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주식,,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설>

제10조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식,사채] 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제19조(전환사채의 발행) ① ∼ ③ (생략)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제19조(전환사채의 발행) ① ∼ ③ (현행과 같음)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제46조(감사)

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

제46조(감사)

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

④ 감사는 주주총회에서 선임한다.

④ 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

<신설>

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑥ 제3항·제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제42조(이사회의 결의

방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제42조(이사회의 결의

방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

- 전화회의 허용

제24조(소집통지 및 공고)

② 회사는 제 1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

제24조(소집통지 및 공고)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

- 표준정관 반영

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

- 표준정관 반영

④ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 상법 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본지점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 , 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 표준정관 반영

<신설>

제44조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 표준정관 반영

제49조(감사의 직무)

④ 감사에 대해서는 제40조 제3항 규정을 준용한다.

제49조(감사의 직무)

④ 감사에 대해서는 제40조 제3항 및 제44조의2의 규정을 준용한다.

- 표준정관 반영

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2 021년 3월 26일부터(개정) 시행한다.

- 부칙 신설

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제6항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제5항·제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민경전
1983.10.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민경전
변호사
14.04~17.03
법무법인 세종 변호사
-

17.03~20.12
법무법인 리앤킴 파트너 변호사

21.01~현재
법무법인 여백 파트너 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보는 변호사로서 법무법인 세종/ 법무법인 리앤킴 파트너 변호사를 거쳐 법무법인 여백의 파트너 변호사로 활발히 활동하는 바, 당사의 각종 현안에 대한 합리적 시각 뿐만 아니라 다양한 방안을 제시하여 보다 효율적이고 준법경영, 정도경영을 이룰 수 있는 토대를 마련할 것으로 기대함.

확인서

제32기_감사 확인서.jpg
제32기_감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수 포함)
3

보수총액 또는 최고한도액
1,300,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수 포함)
3

실제 지급된 보수총액
428,208,000

최고한도액
1,300,000,000

※ 기타 참고사항

당사는 이사의 보수한도를 작년과 동일하게 동결하고자 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

당사는 감사의 보수한도를 작년과 동일하게 동결하고자 합니다.