에이치엘사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210308)
제출인: 에이치엘사이언스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이치엘사이언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 08일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 에이치엘사이언스
주 소 : 경기도 화성시 봉담읍 동산재길 36
전화번호 : 031-421-9903

작 성 자:
성 명 : 강 석 훈
부서 및 직위 : 경영지원본부 / CFO
전화번호 : 031-421-9903

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이치엘사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 08일
라. 주주총회일
2021년 03월 23일

마. 권유 시작일
2021년 03월 13일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
에이치엘사이언스
보통주
142,792
2.78
본인
자기주식

※ 당사는 2020년 12월 31일 기준으로 자기주식 142,792주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이해연
최대주주
보통주
1,927,265
37.48
최대주주
-

이동현
특수관계인
보통주
1,316,545
25.60
주요주주
-

허유빈
특수관계인
보통주
3,477
0.07
특수관계인
-

강석훈
특수관계인
보통주
2,030
0.04
임원
-

계
-
3,249,317
63.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이호일
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 08일
2021년 03월 13일
2021년 03월 22일
2021년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 13일 ~ 2021년 03월 22일 (공휴일 포함)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
 - 우편접수 : (16004) 경기도 의왕시 안양판교로 89, 에이치엘사이언스빌딩 4층 IR팀
 - 전화번호 : 031-421-9903 (내선 311)
 - 팩스번호 : 031-421-9904

※ 위임장 서식은 해당 공시서류 내 "첨부"에서 다운받으실 수 있습니다.

2. 온라인 접수처 
- 한국예탁결제원 전자투표시스템 : https://evote.ksd.or.kr

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 23 일(화) 오전 10시

장 소
경기도 의왕시 안양판교로 89, 에이치엘사이언스빌딩 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 13일 ~ 2021년 03월 22일 (공휴일 포함)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증 
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증
 

□ 주주총회 안내사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시
반드시 마스크를 착용
하
여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 현재 ① 천연물 신소재 신기술 연구개발(R&D)-천연물 기능성 원료 및 천연물 신약 연구개발사업, ② 이너뷰티 및 파마슈티컬 코스메틱스 연구개발, ③ 건강기능식품, ④ 의약외품, ⑤ 건강지향식품 등의 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

사업

내용

천연물 신소재

신기술 연구개발

연구개발

"건강기능식품법"의 기준에 따라 천연물 등을 소재로 하여
기능성 원료 및 천연물 신약을 연구, 개발

유통, 판매

제조업체 또는 유통업체에 공급 (B2B)

이너뷰티 및 
파마슈티컬
코스메틱스
연구개발

Cosmetics(화장) + Pharmaceutical(의약) 
= Pharmaceutical Cosmetics 진출

건강기능식품

전문제조

"건강기능식품법”의 기준에 의거하여 건강기능식품을 제조

유통, 판매

유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2C)

의약외품
제조
"약사법" 기준에 의거하여 의약외품을 제조

유통, 판매
유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2C)

건강지향식품

제조

"일반식품”기준에 의거하여 건강지향식품을 제조

유통, 판매

유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2C)

(
2) 시장점유율

동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.

(3) 시장의 특성

전 세계적으로 건강기능식품에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 소득수준의 향상, 건강에 대한 관심 증가, 고령화 사회진입과 인구구조의 변화, 예방중심의 보건정책 패러다임 변화 등이 건강기능식품 수요 증가의 주요원인으로 사료됩니다. 국내에서도 최근 건강에 대한 관심 고조, 삶의 질 향상, 인구고령화에 따른 만성질환 증가와 질병예방 개념의 도입 등으로 건강기능식품의 사회적 필요성과 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히, 국민 소득이 높아짐에 따라 삶의 질에 대한 관심도 높아지게 되고, 건강 선택권 확대에 따라 건강과 균형 잡힌 식문화에 대한 관심도 크게 증가하고 있습니다. 건강기능식품은 인류의 수명 연장에 따른 건강한 삶 요구에 따라 건강기능식품의 개발이 이어지면서 미래식품산업으로 부상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 천연물 기능성 신소재(원료) 개발의 다각화

당사는 빠르게 성장하는 건강기능식품시장환경에서 현재의 성장을 뛰어넘어, 사업영역을 확장하고 있습니다. 궁극적으로는 천연물을 기반으로 한 당사만의 원천 기술력과 경쟁력을 가진 원료를 공급하는 글로벌 바이오 헬스케어 전문기업으로 성장할 계획입니다. 이를 위해 천연물 신소재 기능성 원료에 대한 연구개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

당사가 독점 우위에 있는 천연물 기능성 신소재 원료기술은 건강기능식품 개발 뿐만 아니라 사업의 다각화를 위한 노력으로 효능이 우수한 천연물의 원료에 대해서는 천연물 신약개발과 파마슈티컬 코스메틱스 원료의 개발을 위한 연구개발이 진행 중에 있습니다.

② 기능성 신소재(원료)의 천연물 신약 연구사업

당사에서 진행하고 있는 천연물 신약 소재는 다음과 같이 차별성을 통해 연구개발하고 있습니다.

1) HL-JOINT 100 
골관절염(퇴행성 관절염)은 연골에 퇴행성 변화가 발생하여 나타나는 질환으로 관절 연골의 세포와 구성 조직의 파괴를 초래하여 관절의 기능 장애를 유발하는 퇴행성 변화로 인해 관절을 이루는 뼈와 인대 등에 손상이 발생하여 염증과 통증을 수반하는 만성 퇴행성 질환입니다. 현재 시장상황은 퇴행성 골관절염에 대한 인위적인 주입이 아닌 간편한 경구투여로 초기 환자들도 직접적인 원인 치료가 가능한 제품이 현재까지 없습니다.

초기 퇴행성 골관절염 치료방법으로는 진통소염제 또는 스테로이드를 투약하거나, 히알루론산을 주사하는 방법이 있습니다. 이와 같은 방법은 일시적인 통증완화에 도움이 되지만 원인치료가 불가능하며, 의도치 않는 부작용이 발생하는 실정입니다. 비스테로이드성 소염제(NSAIDs), 진통제, Hyaluronan, Glucosamine 및 Chondroitin이 골관절염 치료법으로 사용되고 있으나 이들은 근본적인 치료보다는 증상완화효과만 나타내고 있는 실정이며, 일부 NSAIDs의 경우 관절 연골의 proteoglaycan 합성을 억제하여 오히려 골관절염 증상을 악화시키는 경향을 나타내는 것으로 알려져 있습니다.

골관절염이 어느 정도 진행된 환자에게는 자가세포치료제, 줄기세포치료제, 유전자세포치료제 등 세포치료제를 주입하거나 수술하는 방법이 있습니다. 이는 손상부위에 주입 또는 수술이 필요하며 초기 환자에게 적용이 불가능하고 높은 비용이 단점으로 작용합니다. 

당사에서 개발한 HL-JOINT 100은 COX-2, PGE2 등 염증유발억제에 의한 항염효과, MMP-2, -9 등 연골분해억제를 통한 연골보호효과, TypeⅡCollagen 합성증가를 통한 연골재생효과가 있어 관절 연골의 퇴행성 변화로 인해 발생하는 골관절염을 직접적으로 치료할 수 있는 소재입니다.

특히 HL-JOINT 100은 동물실험(in vivo)에서 연골조직 손상억제와 연골재생을 확인하였습니다. 전방십자인대 및 내측 반월판 부분 절제로 골관절염이 유도된 동물실험에서 58일간 HL-JOINT 100을 200mg/kg씩 투여한 결과, 양성대조약물인 디클로페낙(Diclofenac) 과 비교실험한 결과 연골세포수가 600.87% 증가하고, 연골두께는 111.30% 증가를 확인하였습니다.

HL-JOINT 100은 국내 대학병원에서 40세~70세의 성인 남녀 85명을 대상으로 한 12주간의 인체적용시험 결과, 골관절염 통증지수(WOMAC)와 통증평가척도(Pain VAS)가 유의적으로 개선되는 것을 확인하였습니다.

천연물신약개발에 앞서, HL-JOINT 100(우슬등복합물)은 안전성과 효능평가를 거쳐, 2018년 11월 식품의약품안전처로부터 관절 및 연골건강 개별인정형 원료로
인정받았으며, 상용화를 시작하였습니다. 

HL-JOINT 100 원료로 생산한 자사 브랜드제품인 "
관절연골엔 우슬JOINT100
"은 TV홈쇼핑을 통해 성공적으로 런칭하였습니다. 현재 판매채널을 확대하고 있습니다. 앞으로 유통채널확대와 함께 건강기능식품회사, 대형 유통사, 제약회사, 해외수출 등을 통해서 원료 및 완제품 판매를 추진할 계획입니다.
HL-JOINT 100은 2017년 대한민국 세계여성발명대회에서 금상과 UN 세계지적재산권기구(WIPO) 특별상을 각각 수상하였습니다. HL-JOINT 100은 이러한 혁신기술을 바탕으로 한국, 미국, 일본,
중국
특허 등록을 각각 완료하였으며, 유럽에 특허 출원을 하였습니다. 논문 4편 등재를 완료하는 등 국내 천연물 소재에 대한 연구결과를 국제적으로 인정받아 지식재산권을 확보 하였습니다.

현재 천연물 신약개발을 목표로 R＆D 진행 중에 있습니다. 국내 대학병원에서 KL Grade 2~3등급 및 ACR 골관절염 진단을 받은 무릎골관절염 환자 대상으로 한 임상 Pilot Study를 마쳤으며, 구체적인 세부 데이타 축척을 위한 추가 Study가 진행 중에 있습니다. 국내 제약사와 라이센싱 아웃을 진행할 예정입니다.

국민건강보험공단에 따르면 국내 퇴행성 골관절염으로 인한 진료비는 2019년 약 1.7조원 이었습니다. 언론보도 등에 따르면 세계 시장규모는 약 406억 달러(약 45조)로 추정되고 있습니다. 향후 초고령사회로 급격하게 진행됨에 따라 시장규모가 더욱 커질 것으로 예상되고 있습니다.

2) HL-DENTI 100 
국내 치은염 및 치주질환 치료제 시장은 일반의약품이 대부분을 차지하고 있습니다. 
당사가 개발한 HL-DENTI 100의 경우 비임상연구결과, 항염 및 항산화(치주조직 내 염증인자 억제), 항균(구강 내 세균수 억제), 치주근 보호(치은조직 내 콜라겐 섬유량 증가), 조직 재생을 통한 치은염 및 치조골 소실 억제(치조골 소실 억제 및 치조골량 증가) 효능을 확인하였습니다. 특히, 치조골 뼈 강화와 손상된 잇몸 조직의 재생효능과 관련하는 작용기전을 확인하였습니다.

HL-DENTI 100은 2018년 7월 대한민국 세계여성발명대회에서 금상과 특허청장 특별상을 각각 수상하였습니다. HL-DENTI 100는 미국 특허등록을 하였습니다. 현재 국내는 물론 유럽, 일본, 중국, 홍콩에 특허출원을 통해서 지적재산권을 확보 중입니다.

HL-DENTI 100은 식약처 건강기능식품 원료 및 천연물신약으로 개발 중입니다. 1차 목표는 식약처 건강기능식품 개별인정원료 등록입니다. 향후 치은염 및 치주염 치료 천연물 의약품 개발과 해외글로벌 제약사에게 기술수출을 목표로 개발 중에 있습니다.

국민건강보험공단에 따르면 2019년 국내 치은염 및 치주질환 진료비는 약 1.6조원 이었습니다. 업계 시장보고서 등에 따르면 글로벌 시장규모는 약 619억 달러(약 70조원)로 추정되고 있습니다. 향후 고령사회로 진행됨에 따라 시장은 더욱 커질 것으로 예상되고 있습니다.

3) IB 복합물 
IB 복합물은 인구 고령화와 서구화된 식습관 등으로 인해 대사증후군 환자수와 진료비의 지속적인 증가되고 있고 합성의약품의 부작용 문제를 최소화하여 안전성이 확보된 천연물소재의 개발 필요에 따라 연구·개발되었습니다.

비만 또는 당뇨를 동반하는 대사증후군의 예방 및 개선 소재인 IB 복합물은 췌장 리파아제의 효소활성을 억제시켜 섭취한 지방의 소화·흡수 저해할 뿐 아니라 지방 합성 억제, 지방 분해 촉진 및 에너지 대사를 조절하며 혈당 흡수 조절 및 당 대사 촉진하는 등 다양한 작용 기전으로 비만, 당뇨의 근본적인 예방 또는 치료효과가 있습니다.

IB 복합물은 2020 대한민국 세계여성발명대회에서 UN 세계지적재산권기구(WIPO) 특별상과 금상을 각각 수상하였습니다.

회사는 IB 복합물을 건강기능식품 개별인정형원료로
개발 중에 있습니다.

③ 신규 원료 공장 및 완제품 시설투자(GMP공장) 진행

당사는 현재 ① 당사가 개발한 독점기술인 식약처 기능성 원료 HL-JOINT 100(연골 및 관절 건강 신소재 원료), HL-DENTI 100 등 개별인정형 원료, 이너뷰티 원료 등 당사가 개발한 천연물 신소재 원료생산을 위한 GMP공장 신축을 통해 국내 및 해외시장 대응하고, ② 향후 파마슈티컬 원료, 천연물 신약 원료 생산 기반을 마련하기 위한 원료공장을 충북 충주기업도시에 건설 중입니다. 

2021년 2월, 원료 생산과 완제품 생산의 유기적인 연계로 ① 시너지를 창출하고, ② 시장수요에 효과적으로 대응하고자 원료공장부지 내에 완제품 생산시설 투자를 추가 결정하였습니다. 소요자금은 210억원으로 전액 내부유보자금을 활용할 계획입니다.

현재 충주공장의
건축설계 및
GMP 설계 등 제반사항에 대한 검토를 마치고 일정대로 공사를 진행 중에 있습니다.

구분
원료 생산
완제품 생산

소요자금
190억
210억

투자기간
2019.02.22 ~ 2022.07.31
2021.02.05 ~ 2022.07.31

공장 소재지
충북 충주기업도시

자금조달방법
전액 내부유보자금

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(현금배당 1주당 400원, 주식배당 1주당 0.05주)

※ 당해 사업연도 재무제표는 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
78,788,652,912

69,810,668,974

1.현금및현금성자산
7,540,897,160

14,472,536,961

2.기타유동금융자산
58,323,551,097

45,109,961,098

3.매출채권및기타채권
6,302,617,030

4,927,101,158

4.재고자산
5,586,255,966

4,856,954,030

5.기타유동자산
1,035,331,659

444,115,727

Ⅱ. 비유동자산
28,270,490,906

24,611,755,297

1.유형자산
17,288,259,230

17,220,694,728

2.무형자산
674,952,936

679,055,738

3.투자부동산
6,607,710,571

5,871,557,147

4.사용권자산
46,176,439

85,915,203

5.장기매출채권및기타채권
255,753,474

277,141,444

6.기타비유동금융자산
2,472,266,997

-

7.기타비유동자산
367,889,981

350,070,751

8.이연법인세자산
557,481,278

127,320,286

자산 총계

107,059,143,818

94,422,424,271

부채

Ⅰ. 유동부채
10,140,132,454

12,286,543,356

1.매입채무및기타채무
5,844,058,905

7,164,294,969

2.당기법인세부채
3,084,813,354

3,963,896,918

3.기타유동부채
1,186,077,135

1,125,680,170

4.금융리스부채(유동)
25,183,060

32,671,299

Ⅱ. 비유동부채
1,079,448,371

925,451,234

1.장기매입채무및기타채무
1,056,000,000

869,000,000

2.금융리스부채(비유동)
23,448,371

56,451,234

부채 총계

11,219,580,825

13,211,994,590

자본

Ⅰ. 자본금
2,571,074,000

2,571,074,000

Ⅱ. 기타불입자본
23,499,399,710

26,487,850,560

Ⅲ. 이익잉여금
69,769,089,283

52,151,505,121

자본 총계

95,839,562,993

81,210,429,681

부채 및 자본 총계

107,059,143,818

94,422,424,271

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

143,035,984,575

128,260,855,765

Ⅱ. 매출원가

33,221,887,683

31,318,650,701

Ⅲ. 매출총이익

109,814,096,892

96,942,205,064

Ⅳ. 판매비와관리비

86,184,697,478

73,258,266,686

Ⅴ. 영업이익

23,629,399,414

23,683,938,378

1. 기타수익
589,878,723

645,090,589

2. 기타비용
289,539,912

180,928,238

3. 이자수익
830,223,461

868,725,261

4. 금융수익
54,552,614

35,147,132

5. 금융비용
29,335,044

52,035,387

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

24,785,179,256

24,999,937,735

Ⅶ. 법인세비용

5,143,604,694

5,257,598,798

Ⅷ. 당기순이익

19,641,574,562

19,742,338,937

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄이익

19,641,574,562

19,742,338,937

XI. 주당손익

기본주당이익

3,916

3,902

희석주당이익

3,916

3,902

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총계

2019년 01월 01일 (전기초)
2,571,074,000
26,487,850,560
33,929,539,817
62,988,464,377

회계정책변경에 따른 감소
-
-
(2,380,833)
(2,380,833)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
19,742,338,937
19,742,338,937

소유주와의 거래 :

배당금지급
-
-
(1,517,992,800)
(1,517,992,800)

2019년 12월 31일 (전기말)
2,571,074,000
26,487,850,560
52,151,505,121
81,210,429,681

2020년 1월 1일 (당기초)
2,571,074,000
26,487,850,560
52,151,505,121
81,210,429,681

자기주식취득
-
(2,988,450,850)
-
(2,988,450,850)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
19,641,574,562
19,641,574,562

소유주와의 거래 :

배당금지급
-
-
(2,023,990,400)
(2,023,990,400)

2020년 12월 31일 (당기말)
2,571,074,000
23,499,399,710
69,769,089,283
95,839,562,993

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이치엘사이언스
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

14,969,549,638

21,380,175,078

1. 영업에서창출된현금
20,561,721,485

23,984,375,571

2. 이자의 수취
862,648,389

929,055,406

3. 이자의 지급
(1,970,986)

(3,783,109)

4. 법인세의 납부
(6,452,849,250)

(3,529,472,790)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(15,445,600,640)

(14,020,092,652)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
67,227,871,986

111,987,832,636

기타유동금융자산의 처분
65,595,337,977

111,574,032,371

기타유동자산의 감소
-

379,007,720

유형자산의 처분
9,090,909

19,454,545

임차보증금의 감소
-

10,000,000

기타보증금의 감소
23,443,100

5,338,000

정부보조금의 수취
1,600,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(82,673,472,626)

(126,007,925,288)

기타유동금융자산의 취득
78,783,877,976

118,379,650,315

기타비유동금융자산의 취득
2,472,266,997

-

기타비유동자산의 증가
10,000,000

115,068,000

유형자산의 취득
535,932,810

7,452,387,781

무형자산의 취득
20,867,223

59,819,792

투자부동산의 취득
848,472,490

-

기타보증금의 증가
2,055,130

999,400

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,855,588,799)

(1,526,803,593)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
386,000,000

182,458,000

임대보증금의 증가
386,000,000

182,458,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,241,588,799)

(1,709,261,593)

임대보증금의 감소
199,000,000

159,000,000

배당금의 지급
2,023,990,400

1,517,992,800

자기주식의 취득
2,988,450,850

-

리스부채의 상환
30,147,549

32,268,793

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(5,331,639,801)

5,833,278,833

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

14,472,536,961

8,639,258,128

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

-

-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,140,897,160

14,472,536,961

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제21(당)기
2020년 01월 01일 부터
 2020년 12월 31일 까지
제20(전)기
2019년 01월 01일 부터
 2019년 12월 31일 까지

처분예정일

2021년

03월 23일

처분확정일

2020년

03월 24일

(단위: 원)

과목
제21(당)기
제20(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

68,881,691,443

51,466,506,321

1. 전기이월미처분이익잉여금
49,240,116,881

31,726,548,217

2. 회계정책변경에 따른 감소
-

(2,380,833)

3. 당기순이익
19,641,574,562

19,742,338,937

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

2,324,700,540

2,226,389,440

1.이익준비금
199,974,240

202,399,040

2.배당금(현금)
1,999,742,400

2,023,990,400

3.배당금(주식)
124,983,900

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

66,556,990,903

49,240,116,881

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제21기
제20기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
19,642
19,742

(연결)주당순이익(원)
3,916
3,902

현금배당금총액(백만원)
2,000
2,204

주식배당금총액(백만원)
125
-

(연결)현금배당성향(%)
10.2
10.3

현금배당수익률(%)
보통주
0.9
0.7

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
2.83
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
400
400

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
0.05
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제정 2000년 09월 27일

개정 2008년 07월 25일

개정 2008년 07월 30일

개정 2011년 08월 12일

개정 2012년 03월 13일

개정 2015년 03월 31일

개정 2015년 11월 25일

개정 2016년 02월 29일

개정 2016년 03월 17일

개정 2016년 07월 08일

개정 2019년 03월 26일

개정 2021년 03월 23일

- 정관 제·개정일 표기

제8조 (주식의 종류)

당
회사가 발행할
주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식
으로 한다.

<신설>

제8조 (주식의 종류)

①
회사가 발행할
주식은 보통주식과 종류주식
으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

- 코스닥 표준정관에 준하여 조문 정비

제9조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서신설>

제9조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 단서 신설

제10조 (신주인수권)

①~② (생략)

③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ (생략)

제10조 (신주인수권)

①~② (현행과 동일)

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ (현행과 동일)

- 코스닥 표준정관에 준하여 조문 정비

제10조의2 (주식매수선택권)

①~⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의4의
규정을 준용한다.

⑨ (생략)

<신설>

제10조의2 (주식매수선택권)

①~⑦ (현행과 동일)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제11조의
규정을 준용한다.

⑨ (현행과 동일)

⑩ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

- 자구 수정

- 코스닥 표준정관에 준하여 조문 정비

제11조 (신주의
배당기산일
)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제11조 (신주의
동등배당
)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙명시

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 이를 회일 2주간 전에 공고한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

- 코스닥 표준정관에 준하여 조문 정비

제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)

①~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한
이익의 배당과 전환사채

에
대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)

①~④ (현행과 동일)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한
이익의 배당

에
대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제

제14조의4 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조, 제13조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제14조의4 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 문구 수정

제28조 (이사의 선임)

①~② (생략)

③ 당 회사는 이사회의 결의로 전무이사, 상무이사를 이사 중에서 선임할 수 있다.

④
2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제28조 (이사의 선임)

①~② (현행과 동일)

<삭제>

③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

- 코스닥 표준정관에 준하여 조문 정비

제29조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년으로
한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
②~③ (생략)

제29조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년 이내로
한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
②~③ (생략)

- 이사 임기의 유연성을 확보하기 위하여 자구 수정

제30조 (이사의 직무)

전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제30조 (이사의 직무)

부사장,

전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 코스닥 표준정관에 준하여 조문 정비

제31조 (이사의 의무)

①~③ (생략)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사

에게
이를 보고하여야 한다.

제31조 (이사의 의무)

①~③ (현행과 동일)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시
감사위원회나 감사위원회위원에게
이를 보고하여야 한다.

- 감사위원회 운영에 따른 자구 수정

제32조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의
보수는
주주총회의 결의로 이를 정한다.

② (생략)

③ 사용인을 겸한 이사의 사용인에 대한 보수에 관하여도 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제32조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의
보수한도는
주주총회의 결의로 이를 정한다.

② (현행과 동일)

<삭제>

- 문구수정

- 코스닥 표준정관에 준하여 조문 정비

<신설>

제32조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에

는 그러하지 아니하다.

- 코스닥 표준정관에 준하여 조문 정비

제35조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
1주일 전에 각 이사 및 감사에게
통지하여 소집한다.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략하거나 전자문서 또는 카카오톡 등 SNS로 통지를 발송할 수 있다.(2016.07.08.변경)

③ <신설>

④ <신설>

⑤ <신설>

⑥ <신설>

제35조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 동일)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의
7일 이내에 각 이사에게
통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

- 감사위원회 운영에 따른 자구 수정

- 코스닥 표준정관에 준하여 조문 정비

제37조 (이사회의 의사록)

① (생략)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사 및 감사가
기명날인 또는 서명하여야 한다.

제37조 (이사회의 의사록)

① (현행과 동일)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한
이사가
기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회 운영에 따른 자구 수정

<신설>

제39조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 투명경영위원회

3. 보상위원회

② 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부 사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제35조 내지 제37조의 규정을 준용한다.

- 이사회 내 위원회 운영에 따른 조문 신설

제6장
감사

제6장
감사위원회

- 감사위원회 운영에 따른 자구 수정

제39조~제43조 (생략)

<삭제>

- 감사위원회 운영에 따른 조문 삭제

<신설>

제40조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사위원회 운영에 따른 조문 신설

<신설>

제40조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

- 감사위원회 운영에 따른 조문 신설

<신설>

제41조 (감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

- 감사위원회 운영에 따른 조문 신설

<신설>

제42조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

- 감사위원회 운영에 따른 조문 신설

<신설>

제43조 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 감사위원회 운영에 따른 조문 신설

제44조 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

<삭제>

- 감사위원회 운영에 따른 조문 삭제

제46조
(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표(대차대조표)

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제46조
(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 감사위원회 운영에 따른 조문 신설

제47조(외부감사인의 선임)

회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는
감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나
최근 주주명부폐쇄일의
주주
에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제47조 (외부감사인의 선임)

회사가
외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사위원회는
외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 감사위원회 운영에 따른 조문 정비

제49조(이익배당)

① 이익의 배당은
금전과 주식으로
할 수 있다.

②~③ (생략)

<신설>

제49조(이익배당)

① 이익의 배당은
금전 또는 금전 외의 재산으로
할 수 있다.

②~③ (현행과 동일)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제46조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다
.

- 코스닥 표준정관에 준하여 조문 정비

제50조 (분기배당)

①~③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤
제8조의 우선주식에
대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제50조 (분기배당)

①~③ (현행과 동일)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤
제8조2, 제8조3, 제8조4, 제8조5의 종류주식에
대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙명시

<신설>

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 03월 23일부터 시행한다.

제2조 (이사의 임기에 관한 적용례)

제29조제1항의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 이사부터 적용한다. 

제3조 (감사위원회위원 선임에 관한 적용례)

제40조제3항·제5항 및 제40조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제4조 (감사위원회위원 해임에 관한 적용례)

제40조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 정비

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 
관계
추천인

이해연
1968.11.13
사내이사
-
본인
이사회

최동우
1978.09.04
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이해연
경영인
00.09~현재
현) 에이치엘사이언스 대표이사
-

20.06~현재
현) 한국건강기능식품협회 부회장

19.02~현재
현) 한국여성발명협회 부회장

최동우
공인회계사
07.12~현재
현) 정진세림회계법인
-

07.09~07.12
전) E＆Y한영회계법인

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 의사결정 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 기여하고, 주어진 직무를 성실하게 수행고자 합니다. 또한, 실무 경험과 학계에서 연구했던 다양한 이론들을 접목하여 회사가 전략을 수립하고 시행하는데 기여하고자 합니다.

2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호
- 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이해연]
상기 사내이사 후보자 이해연은 20년간 에이치엘사이언스의 대표이사로서, 15년 연속 흑자를 내었으며, 2019년에 이어 2020년에도 최대 실적을 시현하였습니다. 앞으로도 에이치엘사이언스의 지속가능한 발전을 위해 이해연 후보자의 풍부한 경험과 노하우가 경영 전반에 필요하다고 판단됩니다.

[사외이사 후보자 최동우]
상기 사외이사 후보자 최동우는 공인회계사로서,
약 10년 이상 상장회사의
감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사의 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(이해연)

확인서(최동우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김무경
1978.09.03
사외이사
-
관계없음
이사회

장귀남
1967.10.27
사외이사
-
관계없음
이사회

최동우
1978.09.04
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김무경
변호사
18.06~현재
현) 법무법인 지성
-

14.03~18.05
전) 법무법인 서울

12.02~14.02
전) 내외합동법률사무소

장귀남
약사
11.03~현재
현) 성남민주약국
-

최동우
공인회계사
07.12~현재
현) 정진세림회계법인
-

07.09~07.12
전) E＆Y한영회계법인

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 김무경]
상기 감사위원회 위원 후보자 김무경은 2016년부터 에이치엘사이언스의 사외이사로서, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감시하고 통제해왔습니다. 특히 법률전문가인 변호사로서, 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 문제발생 여지를 차단할 수 있도록 법률자문을 하는데 크게 기여하였습니다. 이에 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됩니다.

[감사위원회 위원 후보자 장귀남]
상기 감사위원회 위원 후보자 장귀남은 2016년부터 에이치엘사이언스의 사외이사로서, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감시하고 통제해왔습니다. 특히 약사로서, 당사가 영위하고 있는 건강기능식품에 대한 이해가 깊어 건강기능식품의 R&D연구에 대하여 의견을 개진함으로써 회사 발전에 기여하였습니다. 이에 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됩니다.

[감사위원회 위원 후보자 최동우]
상기 감사위원회 위원 후보자 최동우는 공인회계사로서,
약 10년 이상 상장회사의
감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원으로서의 역할도 충실히 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(김무경)

확인서(장귀남)

확인서(최동우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
835,464

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항