한일사료 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 한일사료

주주총회소집공고
2.9
한일사료(주)

주주총회소집공고

2021년 3월 8일

회 사 명 :
한일사료 주식회사

대 표 이 사 :
차 상 협

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동)

(전 화) 031-280-4024

(홈페이지)http://www.hanilfeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 심 동 섭

(전 화) 031-280-4024

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 23조에 의거하여 발행 주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지 하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 23일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동) 본사 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》
 - 영업보고 및 감사보고

- 내부회계관리제도에 관한 실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제53기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)

1) 제3-1호 : 홍주탁 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따 라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습 니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시 거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 13일 9시 ~ 2021년 3월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인 용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 사업보고서ㆍ감사보고서에 관한 사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전(2021.03.15.)까지 회사 홈페이지 (http://www.hanilfeed.com)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

9. COVID-19 관련 안내사항

- COVID-19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면/간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.

- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

2021년 3월 일

한일사료 주식회사

대 표 이 사 차 상 협 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박 정 환
(출석률 : 45%)

찬 반 여 부

1회차
2020.01.02.
계열회사 운영자금 대여 건
불참

2회차
2020.01.08.
계열회사 운영자금 대여 건
불참

3회차
2020.01.20.
농협은행 외화지급보증 및 기업구매자금대출 만기연장 건
불참

4회차
2020.02.04.
내부회계관리제도 운용실태보고 건
불참

5회차
2020.02.11.
내부회계관리제도 평가보고 건
참석 (찬성)

6회차
2020.02.28.
제52기 결산재무제표 확정 및 정기주주총회 개최 결의의 건
참석 (찬성)

7회차
2020.03.16.
계열회사 운영자금 대여 건
불참

8회차
2020.04.01.
계열회사 운영자금 대여(연장) 건
불참

9회차
2020.04.07.
한국수출입은행 수입자금대출 한도 감액 및 재약정 건
참석 (찬성)

10회차
2020.04.10.
KEB하나은행 외화지급보증 만기연장 건
참석 (찬성)

11회차
2020.04.10.
국민은행 외화지급보증 한도 감액 및 만기연장 건
참석 (찬성)

12회차
2020.04.29.
KEB하나은행 외화대출 약정 건
참석 (찬성)

13회차
2020.05.07.
계열회사 운영자금 대여 건
불참

14회차
2020.05.27.
농협은행 축산발전기금 사료제조시설자금 약정 건
참석 (찬성)

15회차
2020.05.29.
신한은행 외화지급보증 만기연장 건
불참

16회차
2020.06.16.
계열회사 운영자금 대여(연장) 건
불참

17회차
2020.07.01.
계열회사 운영자금 대여(연장) 건
불참

18회차
2020.07.03.
계열회사 운영자금 대여 건
불참

19회차
2020.08.21.
KEB하나은행 사료원료구매자금 대출 건
참석 (찬성)

20회차
2020.08.25.
계열회사 운영자금 대여 건
참석 (찬성)

21회차
2020.10.16.
KDB산업은행 산업운영자금 차입의 건
참석 (찬성)

22회차
2020.12.30.
계열회사 운영자금 대여 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000,000
40,000,000
40,000,000
-

- 주총승인금액은 사내이사 포함 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금 대여
(주)한일팜스
(특수관계법인)
2019.04 ~ 2020.03
3,000
4.02

자금 대여
(주)한일팜스
(특수관계법인)
2019.05 ~ 2020.03
2,200
2.95

자금 대여
(주)한일팜스
(특수관계법인)
2019.06 ~ 2020.03
4,000
5.36

자금 대여
(주)한일팜스
(특수관계법인)
2020.05 ~ 2020.09
1,000
1.34

자금 대여
(주)케이미트
(종속회사)
2019.05 ~ 2020.03
2,083
2.79

자금 대여
(주)케이미트
(종속회사)
2019.12 ~ 2020.03
2,000
2.68

자금 대여
(주)케이미트
(종속회사)
2020.01 ~ 2020.09
2,000
2.68

자금 대여
(주)케이미트
(종속회사)
2020.03 ~ 2020.09
3,000
4.02

자금 대여
(주)케이미트
(종속회사)
2020.07 ~ 2020.09
2,000
2.68

자금 대여
(주)케이미트
(종속회사)
2020.08 ~ 2020.09
2,000
2.68

- 보고서 제출일 현재 기준 종속회사와 특수관계법인에 대한 대여금 잔액은 없습니다.

- 특수관계법인 : 당사(한일사료(주))의 대주주 등이 지분 100% 보유
- 상기 거래기간은 약정서 상의 대여기간입니다.
- 상기 비율은 제53기 보고서(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 기간을 대상으로 최근 사업연도말(2020년) 별도 기준 자산총액(74,591백만원)의 1% (746백만원) 이상인 거래만 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)한일팜스
(특수관계법인)
자금 대여
2019.04 ~ 2020.09
10,200
13.67

(주)케이미트
(종속회사)
자금 대여
2019.05 ~ 2020.09
13,083
17.54

- 특수관계법인 : 당사(한일사료(주))의 대주주 등이 지분 100% 보유
- 상기 비율은 제53기 보고서(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 기간을 대상으로 최근 사업연도말(2020년) 별도 기준 자산총액(74,591백만원)의 5% (3,729백만원) 이상인 거래만 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사료부문 : 한일사료(주)

(가) 산업의 특성

배합사료산업은 유, 육, 난 등의 축산물을 생산하기 위한 축산업에 있어서 가장 기초가 되는 산업이며, 사료는 축산물 생산비의 많은 부분을 차지하기 때문에 축산물의 생산성 또는 경제성에 미치는 영향이 지대하다. 1960년대 정부의 축산진흥정책의 일환으로 사료곡물의 수입이 증대되면서 성장기반이 조성되었다.

현재는 배합사료업을 영위하는 업체가 46여개에 이를 정도로 경쟁이 심화되어 있으며, 내수산업으로서 축산업 경기에 민감하다.

(나) 산업의 성장성

배합사료산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이증가하면서 축산업이 전업화 되어 갔고, 식품부산물에 의존하던 축산업이 점차 배합사료에 의존하는 산업으로 탈바꿈하면서 가파른 성장을 지속하여 왔다. 최근 양적인 성장 추세는 둔화되고 있으며, 타국들과의 FTA를 통한 수입축산물의 유입, 구제역과조류독감, 아프리카돼지열병 등의 질병으로 인해 어려움을 겪고 있다. 그러나 배합사료산업은 국가식량산업이기에 급격한 감소는 이루어지지 않을 것이며, 앞으로도 축산물 소비의 증가가 예상됨에 따라 사료산업 역시 성장율은 높지 않으나 완만한 성장이 가능할 것으로 전망된다.

(다) 경기변동의 특성

사료섭취는 매일매일 이루어지는 것이므로 경기 변동의 영향은 미약하나, 여름철에동물의 식욕저하 등의 이유로 약간의 매출이 감소하는 경향이 있다. 축산물 관련 질병, 축산물의 수입개방 등 외부 환경의 변화와 축종별 사육마리수의 변동 등의 내부 환경의 변화로 인해 변동이 있을 수 있다.

(라) 경쟁요소

배합사료산업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고 최초투자비용이 높아 신규 진입 장벽은 높은 편이다. 그러나 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다경쟁과 주소비자인 축산 농가들의 눈높이가 상승함에 따라 경쟁은 점점 더 심화되어 가고 있는 중이다. 한편, 농협 및 일부 대기업들이 배합사료시장의 대부분을 차지하는 등 업계의 양극화 현상이 두드러지고 있으며, 향후 재무구조가우수한 업체들만이 업계에 생잔할 것으로 예상된다.

(마) 자원조달의 특성

배합사료의 주된 원재료를 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에 국제 곡물가의 시세는 원재료 수급에 절대적인 영향을 미치며(국제 곡물가의 시세는 수출국의 기후변화와 재고상태에 따라 크게 좌우됨), 그 외에 환율의 변동이 원재료 조달비용에 큰 영향을 미치고 있다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제 등

관련법령 - 사료관리법

정부의 규제 및 지원 - 사료산업을 허가제에서 등록제로 전환

사료산업을 중소기업 고유업종에서 해제시킴

97년 하반기부터 배합사료 부가가치세 영세율 전면 적용

(사) 기타

수입에 의존하는 원재료 조달의 특성 때문에 국제곡물가의 시세에 적절히 대처하는것과 환위험을 최소화 하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있다.

(2) 정육유통부문 : (주)케이미트, (주)케이미트부산, (주)케이미트광주, (주)케이미트선왕, (주)케이미트대구, (주)케이미트물류, (주)위더스케이알,
- (주)아주푸드시스템, (주)케이미트파트너스는 '폐업'상태로 제외하였음.

(가) 산업의 특성

원래 식육생산은 단순히 축육으로부터 양질의 식육을 생산하는 것이 최초의 목적이었으나, 사회가 발전해 감에 따라 인간의 욕구와 용도의 만족을 충족시키기 위하여 분쇄, 혼합, 조미, 건조, 열처리 등 다양한 방법으로 신선육의 성질을 변형시키는 것을 의미하는 육가공이란 말을 포함하는 식육가공산업으로 변화하여 성장해왔다.

식육가공산업은 부분육 생산 및 포장육 생산을 하는 1차 가공산업, 가공육 제품을 생산하는 2차 가공산업, 식육유통산업과 판매업을 포함하는 3차 가공산업으로 구분 되며, 당사의 정육유통부문은 이 3차 가공산업으로 분류된다. 전체 농축산업 분야 중가장 규모가 큰 산업분야로 경제성장이 증가함에 따라 축산물의 이용이 증가하여 현재까지 성장을 지속해왔다.

(나) 산업의 성장성

우리나라의 축산물 가공 산업의 발전은 1980년 이후, 대단위 도축시설이 정부의 지원 하에 지역별로 설립, 운영되고, 각 회사들이 현대적인 기계설비, 유통설비 등에 대규모로 투자하여 도축에서 부분육 처리와 식육가공품을 일괄하여 생산, 판매가 가능해짐에 따라 고성장을 이루었다.

이후 국내 경기침체에 따른 불황, 주원료의 수급 및 가격 불안정으로 성장율은 정체되고 있으나, 경제성장이 지속됨에 따라 국민들의 육류 소비도 증가하면서 전체 식육시장 역시 지속적인 소비증가 추세에 있다.

(다) 경기변동의 특성

1) 쇠고기 부문
 2020년은 2019년 대비 대다수의 품목에서 수입물량이 감소한 수치를 기록하고 있다. 4분기 중 COVID-19의 재확산으로 주요 수출국인 미국의 생산 및 선적 일정 차질이 발생하여, 수입 물량의 감소가 두드러졌다. 호주산의 경우 전체적인 생산량, 수출량은 침체되고 있으나, 한국의 호주산 수입량은 전년 대비 소폭 감소하였지만 큰차이는 보이지 않고 있다.
 국내 시황은 COVID-19의 영향을 받고 있어 외식 소비는 침체되어 있으나 가정 소비가 늘어나면서 강보합세를 유지하고 있다. 다만, 우육 전반적으로 수요 감소가 예상되어 소폭 조정이 있을 것으로 전망된다.
 국제적인 생산 지연 및 운동 지연 등의 이유로 2021년 상반기에도 국제 오퍼가는 보합세를 유지할 것으로 전망된다.

2) 돼지고기 부문
 2020년 한해의 돈육 수입량은 2019년 대비 큰 폭으로 하락하였다. 독일 ASF 발병으로 한국 수입 중단 이슈로 인해 돈육 수입 물량이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 특히 삼겹살 품목의 수입 물량 감소의 폭이 크다.
 대체 국가로 오스트리아, 덴마크, 브라질 등 다양한 국가에서의 수입물량이 증가하고 있으나, 아직까지 독일 ASF 발병 전 수치로 회복하기에는 부족한 물량이다. 중국의 ASF 발병 이후 사육두수 회복에는 시일이 더 필요할 것으로 보고 있으며, 이러한 국제 시황으로 인해 2021년에도 국제 오퍼가는 강보합세를 유지할 것으로 전망된다.

(라) 경쟁요소
 중/소규모의 회사들이 난립해 있어 가격 경쟁이 심함. 소비 침체는 실질적인 소비처를 확보하지 못한 수입업체들의 퇴보를 야기시켜 실질 소비와 연계된 건전한 수입 업체들 중심의 시장이 형성되는 추세임.

나. 회사의 현황

(1) 사료부문 : 한일사료(주)

(가) 영업개황

1963년 업계에 진출하여 지금까지 동업종에만 전념해온 당사는 2020년 전체 사료회사 생산수량기준(사협기준)으로 16위권의 중견업체로서, 매출액(Big Feed) 보다는수익을 우선(Good Feed)으로 하는 영업기반을 토대로, 1990년대 초부터 "FROM FEED TO FOOD" 라는 기업전략하에 오랜 노하우와 축적된 제조기술을 바탕으로 고품질의 제품을 생산, 공급하여 양축가와 소비자에게 신뢰받는 종합축산 전문회사로 발돋움하기 위해 노력하고 있다.

과거부터 경쟁우위에 있는 양계사료는 자체 기술진에 의해 독자적으로 연구개발 하여 사료업계 최초로 벤처인증을 획득한 "매직(Magic) 사료" 브랜드로 산란계 시장에서 호평을 받고 있다.

낙농사료는 1998년 서울우유협동조합과 월 3,700톤 주문생산계약으로 시작하여 현재까지 23년째 거래관계를 지속해 오고 있으며, 공급물량도 꾸준히 증가해 오고 있는 추세다.

양돈사료는 개별 양돈농가에 공급ㆍ판매하고 있다.

제품판매 구성에서 낙농, 양계, 양돈사료 등 전 축종에 이르고 있으며, 탄탄한 영업구조와 안정적인 거래처를 확보하고 있다.

(나) 시장점유율

(단위 : %)

구분
당사
우성사료
카길퓨리나
씨제이
기타
계

20년
19년
18년
17년
16년
1.9
1.9
2.0
2.1
2.1
4.8
4.2
3.6
3.6
3.5
11.4
11.7
11.6
10.1
10.4
4.7
4.8
5.5
6.0
5.9
77.2
77.4
77.3
78.2
78.1
100
100
100
100
100

- 작성기준 : 한국사료협회 회원사 연간 배합사료 생산실적 기준

(다) 시장의 특성

배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받는다. 또한 제조원가에서 재료비 비중이 타 업종에 비해 높기 때문에 국제 곡물가 시세에 적절히 대처하여 원재료 구매비용을 최소화 하는 것과 환리스크를 최대한 줄이는 것이 업계 최대의 관건이라 하겠다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특이사항 없음.

(마) 조직도

사료부문_조직도

(2) 정육유통부문 : (주)케이미트, (주)케이미트부산, (주)케이미트광주, (주)케이미트선왕, (주)케이미트대구, (주)케이미트물류, (주)위더스케이알
- (주)아주푸드시스템, (주)케이미트파트너스는 '폐업'상태로 제외하였음.

(가) 영업개황

(주)케이미트는 2009년 5월 국내 축산물 관련 사업을 매각 후 수입육 수입 및 국내 유통에 매진하고 있으며, 전국적인 유통망을 확보하기 위해 2009년 7월과 9월 판매법인 (주)케이미트서울, (주)케이미트선왕, (주)케이미트광주, (주)케이미트부산을 설립하였고,2015년 2월에 (주)케이미트마장을 설립, (주)아주푸드시스템의 지분 60%를 취득하였다. 그리고 2016년 10월 (주)위더스케이알의 지분 51%를 취득하였다. 2017년 10월에는 (주)케이미트물류의 지분100%를 취득하였다.
 2018년 4월 (주)아주푸드시스템의 지분율이 100%로 변경되었고, 7월에는 (주)케이미트마장이 법인 이전을 하며 (주)케이미트대구로 변경되었다. 2018년 12월 (주)케이미트파트너스를 설립하였고, 2019년 5월에는 (주)케이스타파트너스 지분 31%를 취득하였다.
 2020년 8월에는 (주)케이미트가 경영효율성 향상을 위해 (주)케이미트서울을 흡수합병(합병비율 1.00 : 0.00)하였고, 이에 유사한 사업영역 통합으로 시너지효과가 기대된다.

 (주)케이미트광주는 (주)케이미트가 지분 100%를 보유한 자회사로 수입육 및 국내산 육류 유통ㆍ판매회사이며, 사업부문은 정육유통부문과 임대업부문이 있다. 다만, 임대업부문은 영향이 지극히 미미하여 자세한 내용은 생략하였다. (임대업부문 매출액이 (주)케이미트광주 전체 매출액의 0.1%미만)

"KOREA + MEAT = KMEAT" 라는 기업전략하에 당사는 대한민국의 가장 맛있는고기 공급을 목표로 안전하고 맛있으며 합리적 가격의 고기를 공급하여 소비자에게 신뢰받는 축산전문회사로 발돋움하기 위해서 노력하고 있다.

미국(JBS), 칠레(COEXCA), 독일(TONNIES), 호주(JBS) 등 다국적기업의 제휴관계를 구축하여 다양하고 안정적인 수입육 공급망을 확보하고 있으며, 다년간의 축산업 경험과 전국적인 판매법인의 설립을 통한 다각적인 유통 체계화와 재고관리 등의 노하우를 경쟁력으로 성공적인 결과를 내기 위해 노력하고 있다.

(나) 시장점유율

(단위 : 톤, %)

구분
국내
수입육수입총량
(주)케이미트
수입육수입총량
점유율(%)
비고

우육
돈육
우육
돈육
우육
돈육

2020년
419,469
310,466
5,650
4,193
1.35
1.35
-

2019년
426,625
421,341
7,613
8,937
1.78
2.12
-

2018년
415,685
463,521
5,572
8,672
1.34
1.87
-

2017년
344,248
369,218
3,424
11,565
0.99
3.13
-

2016년
361,532
318,498
9,623
6,760
2.66
2.12
-

- 작성기준 : 사단법인 한국육류유통수출입협회 연간 수입육수입물량 기준임.

(다) 시장의 특성

수입육의 경우 국내외적인 시장상황과 환율에 크게 영향을 받으며, 또한 거래 금액 및 규모에 비해 물류비 등의 부대비용은 상대적으로 저렴하며 재고의 회전율과 환금성이 높은 편이다. 수입육 시장상황과 환리스크에 적절히 대처하는 것이 최대의 관건이라고 하겠다.

(라) 조직도

정육유통부문_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

* 2020년 당사 실적 (한국채택국제회계기준(K-IFRS))
 - 연결재무제표 기준
 ① 매출액 : 3,316억원 (전년 대비 약 3.46% 감소)
 ② 영업이익 : 34억원 (전년 대비 약 22.76% 감소)
 ③ 당기순이익 : 23억원 (흑자전환)

 - 별도재무제표 기준
 ① 매출액 : 1,069억원 (전년 대비 약 4.49% 증가)
 ② 영업이익 : 9억원 (전년 대비 약 24.84% 증가)
 ③ 당기순이익 : 11억원 (흑자전환)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서
(안)

* 참고사항 *
 ▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 추후 감사 과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

 ▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.hanilfeed.com)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 53 기 2020년 12월 31일 현재

제 52 기 2019년 12월 31일 현재

한일사료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
83,910,719,970
99,056,495,555

현금및현금성자산
11,910,556,281
13,507,274,151

단기금융상품
3,865,695,873
3,292,530,800

매출채권
17,609,065,925
19,025,374,540

기타단기채권
1,934,658,485
3,037,945,287

재고자산
48,590,743,406
60,193,370,777

Ⅱ.비유동자산
68,651,411,866
77,574,671,290

장기금융상품
3,169,351,357
3,619,752,515

기타포괄손익-공정가치금융자산
26,000,000
26,000,000

관계기업투자주식
2,292,116,885
2,251,541,620

기타장기채권
1,337,311,798
10,800,474,731

유형자산
59,882,155,006
58,877,705,678

투자부동산
1,122,258,678
1,155,397,873

영업권
550,000,000
550,000,000

영업권이외의 무형자산
272,218,142
293,798,873

자 산 총 계
152,562,131,836
176,631,166,845

부 채

Ⅰ.유동부채
81,334,551,389
107,057,340,739

매입채무
9,827,290,794
9,983,997,592

단기차입금
64,343,718,022
86,601,544,530

유동성장기차입금
420,000,000
2,760,000,000

기타단기채무
4,498,149,747
4,631,884,237

당기법인세부채
859,230,406
1,560,269,951

유동리스부채
30,275,035
0

유동성장기리스부채
497,292,382
442,513,399

기타유동부채
858,595,003
1,077,131,030

Ⅱ.비유동부채
8,178,030,892
7,559,759,664

장기차입금
1,124,130,000
394,400,000

확정급여부채
1,039,806,635
796,807,612

기타비유동금융부채
1,015,607
1,965,607

비유동리스부채
901,682,344
876,104,079

이연법인세부채
4,905,322,033
5,113,488,093

기타장기채무
206,074,273
376,994,273

부 채 총 계
89,512,582,281
114,617,100,403

자 본

Ⅰ.지배회사지분
62,663,964,132
61,793,718,897

자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

자본잉여금
20,759,369,984
20,759,369,984

기타포괄손익누계액
72,929,254
48,494,969

이익잉여금
22,129,822,394
21,284,011,444

Ⅱ.비지배지분
385,585,423
220,347,545

자 본 총 계
63,049,549,555
62,014,066,442

부 채 와 자 본 총 계
152,562,131,836
176,631,166,845

연결포괄손익계산서

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.매출액
331,607,508,830
343,495,229,822

Ⅱ.매출원가
297,965,816,965
306,409,850,947

Ⅲ.매출총이익
33,641,691,865
37,085,378,875

Ⅳ.판매비와관리비
30,212,239,739
32,645,118,051

Ⅴ.영업이익(손실)
3,429,452,126
4,440,260,824

Ⅵ.금융손익
(2,131,089,072)
(3,049,053,838)

금융수익
420,172,116
955,015,509

금융비용
(2,551,261,188)
(4,004,069,347)

Ⅶ.기타영업외손익
2,153,283,176
(2,603,959,581)

기타이익
5,098,455,521
2,721,149,573

기타손실
(2,945,172,345)
(5,325,109,154)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
3,451,646,230
(1,212,752,595)

Ⅸ.법인세비용
1,134,449,965
983,584,302

Ⅹ.당기순이익
2,317,196,265
(2,196,336,897)

XI.기타포괄손익
(296,621,027)
1,385,494,671

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(321,055,312)
1,351,462,092

- 확정급여제도의 재측정요소
(321,055,312)
(101,932,690)

- 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
0
1,453,394,782

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
24,434,285
34,032,579

- 해외사업장환산외환차이
24,434,285
34,032,579

XII.총포괄이익(손실)
2,020,575,238
(810,842,226)

XIII.당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분순이익
2,151,958,387
(2,382,625,059)

비지배지분순이익
165,237,878
186,288,162

XIV.총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분포괄이익
1,855,337,360
(997,130,388)

비지배지분포괄이익
165,237,878
186,288,162

XV.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
55
(60)

연결자본변동표

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2019.01.01(전기초)
19,701,842,500
20,759,369,984
(1,438,932,392)
22,953,083,672
61,975,363,764
34,059,383
62,009,423,147

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익(손실)

(2,382,625,059)
(2,382,625,059)
186,288,162
(2,196,336,897)

확정급여제도의 재측정요소

(101,932,690)
(101,932,690)

(101,932,690)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

1,453,394,782
1,800,577,646
3,253,972,428

3,253,972,428

해외사업환산손익

34,032,579

34,032,579

34,032,579

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금의 지급

(985,092,125)
(985,092,125)

(985,092,125)

2019.12.31 (전기말)
19,701,842,500
20,759,369,984
48,494,969
21,284,011,444
61,793,718,897
220,347,545
62,014,066,442

2020.01.01 (당기초)
19,701,842,500
20,759,369,984
48,494,969
21,284,011,444
61,793,718,897
220,347,545
62,014,066,442

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익(손실)

2,151,958,387
2,151,958,387
165,237,878
2,317,196,265

확정급여제도의 재측정요소

(321,055,312)
(321,055,312)

(321,055,312)

기타포괄손익-공정가치금융자산 관련손익

해외사업환산손익

24,434,285

24,434,285

24,434,285

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금의 지급

(985,092,125)
(985,092,125)

(985,092,125)

2020.12.31 (당기말)
19,701,842,500
20,759,369,984
72,929,254
22,129,822,394
62,663,964,132
385,585,423
63,049,549,555

연결현금흐름표

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
15,430,533,329
(8,093,029,020)

당기순이익
2,317,196,265
(2,196,336,897)

당기순이익조정을 위한 가감
17,181,430,051
(1,939,225,149)

이자수취
837,624,865
1,217,813,864

이자지급
(2,847,348,062)
(4,209,100,725)

법인세(납부)환급
(2,058,369,790)
(966,180,113)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
10,387,656,663
2,929,634,784

단기금융상품의 처분
4,682,558,439
4,791,357,930

기타포괄손익-공정가치 금융융자산의 처분
0
8,143,439,523

단기대여금의 회수
14,980,597,959
5,026,667,238

장기금융상품의 처분
4,784,551
0

장기대여금의 회수
9,900,000,000
2,762,957,882

지분법적용투자지분의 감소
81,039,782
0

기계장치의 처분
0
1,000,000

차량운반구의 처분
8,024,822
18,303,302

기타유형자산의 처분
13,588,637
80,460,493

보증금의 감소
294,896,900
374,340,866

단기금융상품의 취득
(4,263,223,058)
(2,957,362,800)

단기대여금의 대여
(10,842,598,617)
(12,039,997,383)

장기금융상품의 취득
(546,883,847)
(722,358,869)

장기대여금의 대여
(860,720,459)
(400,000,000)

지분법적용투자지분의 증가
0
(155,000,000)

토지의 취득
0
(115,264,095)

건물의 취득
0
(118,493,245)

구축물의 취득
(632,000,000)
(384,373,999)

기계장치의 취득
(203,700,000)
(339,700,000)

차량운반구의 취득
(5,935,383)
(63,522,851)

기타유형자산의 취득
(313,723,332)
(516,046,372)

건설중인자산의 취득
(1,726,686,731)
(300,800,000)

보증금의 증가
(182,363,000)
(155,972,836)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(27,383,841,635)
6,295,423,948

단기차입금의 증가
73,797,055,336
94,750,092,995

장기차입금의 증가
1,684,130,000
814,400,000

단기차입금의 상환
(97,896,241,313)
(84,781,181,276)

유동성장기부채의 상환
(3,045,000,000)
(2,900,000,000)

장기차입금의 상환
(249,400,000)
(60,000,000)

리스부채의 지급
(689,293,533)
(542,795,646)

배당금지급
(985,092,125)
(985,092,125)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(31,066,227)
(25,323,355)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,596,717,870)
1,106,706,357

Ⅶ.기초현금및현금성자산
13,507,274,151
12,400,567,794

Ⅷ.기말현금및현금성자산
11,910,556,281
13,507,274,151

2) 별도재무제표

재무상태표

제 53 기 2020년 12월 31일 현재

제 52 기 2019년 12월 31일 현재

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
41,870,160,175
46,671,598,495

현금및현금성자산
4,716,957,896
5,918,338,908

단기금융상품
3,455,695,873
2,410,000,000

매출채권
12,694,337,396
13,202,134,097

기타단기채권
1,929,681,647
7,336,204,428

재고자산
19,073,487,363
17,804,921,062

당기법인세자산
0
0

Ⅱ.비유동자산
32,721,117,299
42,350,433,562

장기금융상품
3,139,351,357
3,619,752,515

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
25,000,000
25,000,000

관계기업에 대한 투자자산
1,533,630,457
1,533,630,457

종속기업에 대한 투자자산
10,307,449,935
10,951,609,269

기타장기채권
468,482,184
9,967,490,466

유형자산
15,958,887,435
15,036,033,363

투자부동산
1,122,258,678
1,155,397,873

영업권 이외의 무형자산
12,183,334
29,363,334

이연법인세자산
153,873,919
32,156,285

자 산 총 계
74,591,277,474
89,022,032,057

부 채

Ⅰ.유동부채
27,563,815,305
42,919,911,176

매입채무
7,825,438,293
7,239,783,109

단기차입금
15,121,598,669
28,519,194,939

유동성장기차입금
420,000,000
2,760,000,000

기타단기채무
2,781,662,167
2,838,877,178

당기법인세부채
515,894,956
951,309,924

유동성장기리스부채
299,476,413
189,606,177

기타유동부채
599,744,807
421,139,849

Ⅱ.비유동부채
1,613,126,481
672,507,775

장기차입금
1,124,130,000
394,400,000

확정급여부채
(98,988,397)
(172,509,914)

비유동리스부채
587,984,878
450,617,689

이연법인세부채
0
0

부 채 총 계
29,176,941,786
43,592,418,951

자 본

Ⅰ.자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

Ⅱ.자본잉여금
10,273,992,590
10,273,992,590

Ⅲ.기타포괄손익누계액
0
0

Ⅳ.이익잉여금
15,438,500,598
15,453,778,016

자 본 총 계
45,414,335,688
45,429,613,106

자 본 과 부 채 총 계
74,591,277,474
89,022,032,057

포괄손익계산서

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.매출액
106,910,199,730
102,314,788,674

Ⅱ.매출원가
91,069,057,003
85,968,837,515

Ⅲ.매출총이익
15,841,142,727
16,345,951,159

Ⅳ.판매비와관리비
14,920,392,811
15,608,387,308

Ⅴ영업이익
920,749,916
737,563,851

Ⅵ.금융손익
(56,362,669)
(162,150,459)

금융수익
561,309,679
1,173,477,295

금융원가
(617,672,348)
(1,335,627,754)

Ⅶ.기타영업외손익
764,480,300
(468,154,582)

기타이익
2,370,938,023
1,393,135,813

기타손실
(1,606,457,723)
(1,861,290,395)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
1,628,867,547
107,258,810

Ⅸ.법인세비용
560,000,460
468,676,800

Ⅹ.당기순이익
1,068,867,087
(361,417,990)

XI.기타포괄손익
(99,052,380)
1,428,732,012

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(99,052,380)
1,428,732,012

- 확정급여제도의 재측정요소
(126,990,230)
(31,618,935)

- 법인세효과
27,937,850
6,956,165

- 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
0
1,863,326,644

- 법인세효과
0
(409,931,862)

XII.총포괄손익
969,814,707
1,067,314,022

XIII.주당손익

기본주당이익
27
(9)

자본변동표

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타포괄
손익누계액
이 익 잉 여 금
총 계

2019.01.01(전기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
(1,453,394,782)
15,024,373,255
43,546,813,563

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익

(361,417,990)
(361,417,990)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

1,453,394,782
1,800,577,646
3,253,972,428

확정급여제도의 재측정요소

(24,662,770)
(24,662,770)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급

(985,092,125)
(985,092,125)

2019.12.31(전기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
0
15,453,778,016
45,429,613,106

2020.01.01(당기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
0
15,453,778,016
45,429,613,106

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익

1,068,867,087
1,068,867,087

기타포괄손익-공정가치금융자산 관련 손익

0
0

확정급여제도의 재측정요소

(99,052,380)
(99,052,380)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급

(985,092,125)
(985,092,125)

2020.12.31(당기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
0
15,438,500,598
45,414,335,688

현금흐름표

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
2,345,019,633
(1,066,460,848)

당기순이익
1,068,867,087
(361,417,990)

당기순이익조정을 위한 가감
2,323,487,959
(80,380,712)

이자수취
758,352,096
1,170,928,468

이자지급
(716,492,297)
(1,325,408,423)

법인세(납부)환급
(1,089,195,212)
(470,182,191)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
11,684,690,244
4,116,798,573

단기금융상품의 처분
4,210,027,639
4,791,357,930

단기대여금의 회수
14,964,497,959
5,026,667,238

장기금융상품의 처분
4,784,551
0

장기대여금의 회수
9,900,000,000
2,762,957,882

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
0
8,143,439,523

비유동만기보유증권의 처분
0
0

기계장치의 처분
0
1,000,000

차량운반구의 처분
0
7,980,000

기타유형자산의 처분
1,825,000
53,159,583

보증금의 감소
236,625,000
161,968,836

단기금융상품의 취득
(4,263,223,058)
(2,710,000,000)

단기대여금의 대여
(10,347,796,000)
(12,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(516,883,847)
(722,358,869)

장기대여금의 대여
(800,000,000)
(400,000,000)

종속기업투자주식의 취득
0
(235,192,000)

구축물의 취득
(632,000,000)
0

기계장치의 취득
(195,400,000)
(339,700,000)

차량운반구의 취득
0
(7,980,000)

기타유형자산의 취득
(287,767,000)
(260,828,714)

건설중인자산의 취득
(440,000,000)
0

보증금의 증가
(150,000,000)
(155,672,836)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(15,214,119,701)
(2,131,070,741)

단기차입금의 증가
73,445,738,018
86,035,114,530

장기차입금의 증가
1,684,130,000
814,400,000

단기차입금의 상환
(85,773,226,588)
(84,781,181,276)

유동성장기부채의 상환
(3,045,000,000)
(2,900,000,000)

장기차입금의 상환
(249,400,000)
(60,000,000)

리스부채의 지급
(291,269,006)
(254,311,870)

배당금지급
(985,092,125)
(985,092,125)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(16,971,188)
(22,428,588)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,201,381,012)
896,838,396

Ⅵ.기초현금및현금성자산
5,918,338,908
5,021,500,512

Ⅶ.기말현금및현금성자산
4,716,957,896
5,918,338,908

이익잉여금처분계산서

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2021년 3월 23일
처분확정일: 2020년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,485,676,755

14,599,463,386

전기이월미처분이익잉여금
13,515,862,048

13,184,966,500

확정급여제도의 재측정요소
(99,052,380)

(24,662,770)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-

1,800,577,646

당기순이익
1,068,867,087

(361,417,990)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

연구및인력개발준비금이입액
-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

1,083,601,338

1,083,601,338

법정적립금 적립
98,509,213

98,509,213

배당
985,092,125

985,092,125

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

13,402,075,417

13,515,862,048

※ 주석사항은 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 53 기
제 52 기

발행주식총수(주)
39,403,685
39,403,685

배당대상주식수(주)
39,403,685
39,403,685

주당배당금(원)
25
25

배당금총액(원)
985,092,125
985,092,125

시가배당율(%)
1.4%
1.4%

액면가배당율(%)
5%
5%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2장 주식

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
<단서신설>

제4장 주주총회

제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제6장 감사

제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제7장 회계

제52조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④~⑥ (생략)

부칙

<신설>

제2장 주식

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제4장 주주총회

제21조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
② <삭제>

제6장 감사

제46조
(감사의 선임ㆍ해임) ① 감사는 주주총회에서
선임ㆍ해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제7장 회계

제52조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지

감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) "감사보고서"와 "감사의 감사보고서"를 필수로 첨부하여야 함.

④~⑥ (현행과 같음)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 비상장 사채등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을수 있도록 함

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

- 감사 선임 조문 정비

- 감사 선임 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍주탁
1948.03.19.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍주탁
(재선임)
한일사료(주) 감사
(비상근감사)
2001 ~ 2014
현대증권 자문역
-

2015 ~ 2016
현대증권 상담고문

2016 ~ 현재
한일사료(주) 감사 (비상근감사)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍주탁
(재선임)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍주탁 감사 후보 (재선임)

- 후보자는 금융 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인견제 및 감시 감독역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 판단됨.

확인서

확인서_감사 후보자(홍주탁).jpg
확인서_감사 후보자(홍주탁)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
703,263,000원

최고한도액
1,000,000,000원

- 상기 최고한도액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 * 당사는 2021년 3월 15일(주총 1주일전)까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.hanilfeed.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

 * 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 정정보고서는 금융 감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 관련
 - 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 
 2021년 3월 23일 화요일 오전 10시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서,
 주총집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 주주총회 출입에 관한 사항 (COVID-19 관련 안내)
- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.