형지글로벌 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 형지글로벌

주주총회소집공고
2.9
주식회사 까스텔바작

주주총회소집공고

2021년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 까스텔바작

대 표 이 사 :
권 영 숭

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 322 형지빌딩 6층

(전 화) 02-3498-0475

(홈페이지)http://www.castelbajac.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 대 오

(전 화) 02-3498-5015

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조 및 제22조 규정에 의거하여 제5기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제②항에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.

 - 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 9:00

2. 장소 : 서울 개포로 15길 32 비전센터 지하1층 윤곡홀

3. 회의목적사항

(1) 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제5기별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 의안 사외이사 오명 선임의 건

성명

생년월일

주요 약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

오명

1940.03.21

부총리 겸 과학기술부장관(2004)

건국대학교 총장(2006)
웅진에너지&폴리실리콘 회장(2010)

동부하이텍 회장(2013)

한국뉴욕주립대학교 명예총장(2016~ 현재)
롯데관광개발(주) 사외이사(2020 ~ 현재)

이사회

-

-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 전년과 동일(한도15억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 전년과 동일(한도1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6
. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증 운전면허증, 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서), 
 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

총회장 입구에서 체온체크 등을 할 예정이며, 당일 발열. 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용시 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2021년 03월 08일

서울시 강남구 논현로 322
 주식회사 까스텔바작 
 대표이사 권 영 숭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오명
(출석률: 100%)
이용재
(출석률: 100%)
조원웅
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-1
20200207
제1호 영업보고서 승인 및 제4기 별도재무제표 승인 부의 건
찬성
찬성
찬성

20-2
20200221
제1호 연결재무제표 승인 부의 건
제2호 물류센터 용역 도급계약 변경의 건
찬성
찬성
찬성

20-3
20200228
제1호 제4기 정기 주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

20-4
20200316
제1호 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인 부의의건
찬성
찬성
찬성

20-5
20200324
제1호 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

20-6
20200324
제1호 대표이사 겸직 승인의 건
찬성
찬성
찬성

20-7
20200422
제1호 최대주주 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성

20-8
20200622
제1호 PMJC 자금대출 예금담보의 건
찬성
찬성
찬성

20-9
20200703
종된사업장 폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성

20-10
20200715
제1호 p-cbo 발행의 건
찬성
찬성
찬성

20-11
20200904
제1호 지점설치의 건
찬성
찬성
찬성

20-12
20200916
제1호 pmjc담보제공의 건
찬성
찬성
찬성

20-13
20201012
제1호 주식인수계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

20-14
20201202
형지에스콰이아 공급계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

20-15
20201222
㈜티쓰리큐 신주인수 취득 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이용재(위원장),오명, 조원웅
20200221
물류센터 용역도급계약 변경의 건
가결

내부거래위원회
이용재(위원장),오명, 조원웅
20200305
사무실 임대차계약 변경의 건
가결

내부거래위원회
이용재(위원장),오명, 조원웅
20200324
물류센터 임대차계약 체결의 건
가결

내부거래위원회
이용재(위원장),오명, 조원웅
20200422
제1호 최대주주 자금대여의 건
제2호 상품권 구매의 건
제3호 업무 위탁 계약 체결의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
86,600
28,867
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급수수료
패션그룹형지(주)
(최대주주)
2020.10.01 ~ 
2020.12.31.
8.8
1.3%

※

상기 비율은
2020년 연결재무제표 매출액 대비 산출 비율입니다. 단,
외부감사인의 감사결과가 반영되지 않은 내부결산 자료
로서
감사 의견 반영 후 해당 비율은 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 패션 산업 
국내 패션시장은 소비자 소득수준 증가에 따른 소비지출 증가, 라이프스타일 변화로 2010년까지 10% 이상의 고성장세를 이루었습니다. 이후 시장이 성숙기에 접어들면서 2011년부터 2016년까지 연평균 3.8% 성장하여 준수한 성장세를 지속하였습니다. 그러나 2016년 하반기 이후 대내외 경제 불확실성의 증가로 정부와 기업의 투자심리 및 민간의 소비심리가 위축되어 2017년 국내 패션시장 규모는 전년대비 1.6% 감소한 42.5조원으로 집계되었습니다. 2018년의 패션시장 규모는 42.4조원으로 전년대비 0.2% 감소하였으며, 결과적으로 2년 연속 역성장을 시현하였습니다.
그러나 2019년은 글로벌 SPA 브랜드와 온라인 기반 스트리트 캐주얼의 선전과 더불어 회복세에 있는 스포츠, 아웃도어 의류가 성장을 견인할 것으로 보여 2018년 대비 1.7% 성장한 43.1조원 규모로 성장할 것으로 전망 됩니다. 
또한 향후에는 정부 일자리 및 소득지원 정책, 외국인 관광객수 회복 등으로 인하여 지난해보다 고용이 개선될 것으로 전망되며 취업자수는 지난해 대비 14% 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 고용 개선은 가계소득 증가와 민간소비에 긍적적인 영향을 미칠 것으로 예상되며 이는 패션산업 실적 개선에 힘을 보탤 것으로 판단됩니다. 

2) 골프웨어 산업
당사가 영위하는 골프웨어 부문은 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 패션채널 2018년 4월호에 따르면 골프웨어 산업은 2005년부터 2017년까지 연평균성장률은 약 9.1%로 고성장하였으며 2016년에는 시장규모가 3조원을 돌파하였습니다. 특히 2014년 이후 기존 인기 있던 아웃도어 브랜드들의 성장 추세가 둔화되고, 어덜트 소비자들의 스포츠 패션 수요가 골프웨어 브랜드로 이동하면서, 골프웨어 복종은 전체 패션시장에서의 점유율이 높아지는 추세입니다.
향후 골프웨어 시장은 점차 증가하는 골프인구에 따른 낙수효과가 기대되는 시장입니다. 골프가 회원제를 통한 고가의 스포츠라는 과거 인식에서 탈피하여 스크린골프, 비회원제도 등으로 골프인구가 증가하고 있습니다. 
2017년 골프존에서 발표한 대한민국 골프인구 조사 결과에 따르면 2017년 국내 골프인구는 2016년 대비 82만 명이 증가한 469만 명을 기록하였으며, 과거 6년의 연평균성장률(CAGR)은 11.6%로 높은 수준입니다.

한편 골프장 내장 인구는 2016년을 기점으로 정체 추세인데, 회원제 골프장 이용객수는 2011년 1,677만명에서 2018년 1,475만명으로 12% 감소했으며, 반면 대중제 골프장 이용객수는 2011년 830만명에서 2018년 1,931만명으로 133% 증가했습니다. 이는 골프 시장이 고소득 계층이 누리는 스포츠에서 대중스포츠로 전환되고 있음을 보여주는 지표로서, 중저가 시장을 타겟으로 하는 당사로서는 좋은 기회를 가지고 있다고 할 수 있습니다

나. 산업의 성장성
1) 패션 산업 
국내 패션시장은 소비자 소득수준 증가에 따른 소비지출 증가, 라이프스타일 변화로 2010년까지 10% 이상의 고성장세를 이루었습니다. 이후 시장이 성숙기에 접어들면서 2011년부터 2016년까지 연평균 3.8% 성장하여 준수한 성장세를 지속하였습니다. 그러나 2016년 하반기 이후 대내외 경제 불확실성의 증가로 정부와 기업의 투자심리 및 민간의 소비심리가 위축되어 2017년 국내 패션시장 규모는 전년대비 1.6% 감소한 42.5조원으로 집계되었습니다. 2018년의 패션시장 규모는 42.4조원으로 전년대비 0.2% 감소하였으며, 결과적으로 2년 연속 역성장을 시현하였습니다.

그러나 2019년은 글로벌 SPA 브랜드와 온라인 기반 스트리트 캐주얼의 선전과 더불어 회복세에 있는 스포츠, 아웃도어 의류가 성장을 견인할 것으로 보여 2018년 대비 1.7% 성장한 43.1조원 규모로 성장할 것으로 전망 됩니다. 

또한 향후에는 정부 일자리 및 소득지원 정책, 외국인 관광객수 회복 등으로 인하여 지난해보다 고용이 개선될 것으로 전망되며 취업자수는 지난해 대비 14% 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 고용 개선은 가계소득 증가와 민간소비에 긍적적인 영향을 미칠 것으로 예상되며 이는 패션산업 실적 개선에 힘을 보탤 것으로 판단됩니다. 

2) 골프웨어 산업
당사가 영위하는 골프웨어 부문은 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 패션채널 2018년 4월호에 따르면 골프웨어 산업은 2005년부터 2017년까지 연평균성장률은 약 9.1%로 고성장하였으며 2016년에는 시장규모가 3조원을 돌파하였습니다. 특히 2014년 이후 기존 인기 있던 아웃도어 브랜드들의 성장 추세가 둔화되고, 어덜트 소비자들의 스포츠 패션 수요가 골프웨어 브랜드로 이동하면서, 골프웨어 복종은 전체 패션시장에서의 점유율이 높아지는 추세입니다.
향후 골프웨어 시장은 점차 증가하는 골프인구에 따른 낙수효과가 기대되는 시장입니다. 골프가 회원제를 통한 고가의 스포츠라는 과거 인식에서 탈피하여 스크린골프, 비회원제도 등으로 골프인구가 증가하고 있습니다. 

2017년 골프존에서 발표한 대한민국 골프인구 조사 결과에 따르면 2017년 국내 골프인구는 2016년 대비 82만 명이 증가한 469만 명을 기록하였으며, 과거 6년의 연평균성장률(CAGR)은 11.6%로 높은 수준입니다.

한편 골프장 내장 인구는 2016년을 기점으로 정체 추세인데, 회원제 골프장 이용객수는 2011년 1,677만명에서 2018년 1,475만명으로 12% 감소했으며, 반면 대중제 골프장 이용객수는 2011년 830만명에서 2018년 1,931만명으로 133% 증가했습니다. 이는 골프 시장이 고소득 계층이 누리는 스포츠에서 대중스포츠로 전환되고 있음을 보여주는 지표로서, 중저가 시장을 타겟으로 하는 당사로서는 좋은 기회를 가지고 있다고 할 수 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2015년 3월 론칭한 까스텔바작 골프는 세계적으로 유명한 프랑스 디자이너인 장 샤를 드 까스텔바작의 컬러 경쟁력, 독창적인 아트웍, '예뻐야 골프다'를 슬로건으로 한 차별화된 '패션골프'라는 새로운 시장을 개척하고, 패션그룹형지의 축적된 가두 대리점 사업 노하우를 접목하여, 론칭 10개월만에 100개점 오픈, 매출 300억원을 달성하는 등 시장 안착에 성공하였습니다.

이에 까스텔바작 브랜드의 글로벌 사업을 강화하고, 골프웨어 외 다양한 브랜드 사업 전개를 위한 투명성 확보 차원에서, 2016년 8월 물적 분할 방식을 통해 (주)까스텔바작을 설립하였습니다.

이후 당사는 외부 투자기관의 투자유치를 통해 까스텔바작의 글로벌 브랜드로의 성장과 공격적인 브랜드 확장, 중장기적인 브랜드 성장의 밑거름을 만들었습니다.

구 분

시장 상황

주요 연혁

설립기

(2014년~2016년)

아웃도어 패션 침체

골프웨어 복종 호황

2014년 6월 <까스텔바작> 국내 상표권 인수

2015년 3월 <까스텔바작> 골프웨어 론칭

2016년 8월 (주)까스텔바작 법인 설립

2016년 9월 외부 투자유치

성장기

(2016년~2017년)

골프웨어 성장 지속

패션 경기 부분 침체

2016년 10월,
까스텔바작 글로벌 상표권을 소유한 프랑스 PMJC社 인수

2017년, 연매출 832억 달성

현재

(2018년~ )

골프웨어 경쟁 심화

신규 브랜드 론칭

온라인 매출 성장

2018년 3월, 대만 골프웨어 시장 진출

2018년 5월, 세계적인 캐릭터 <미니언즈>
콜라보레이션을 통한 브랜드 가치 강화

2019년 2,3월, 중국 등 글로벌 진출 라이선스 계약 체결
(中Beijing shire trading, 中Shanghai YLJ Fashion)
2019년 4월, 코니글로벌 라이선스 계약 체결
2019년 9월, 온라인 체질 강화 / 신규사업 런칭(#C)

당사는 패션 전문 기업으로서, 점퍼, 스웨터, 바지, 큐롯 등 골프 스포츠를 즐길 때 입을 수 있는 골프 의류 및 캐디백, 보스턴백, 파우치백, 모자, 양말, 신발 등 다양한 골프용품 등을 제조하여 판매하고 있습니다. 
또한 당사는 골프의류, 골프용품 등 패션 골프 카테고리에서의 성공을 바탕으로, 적극적인 브랜드 확장 전략을 수립하고 <글로벌 토털 패션 브랜드>라는 비전을 달성하기 위해, 라이프스타일 캐주얼 의류, 애슬레저 스포츠 의류, 스니커즈 신발, 여성용 가방 등 시장 확대를 위한 새로운 제품들도 제조, 판매하고 있습니다. 아울러, 여러 산업 및 IT와의 콜라보레이션을 통해 새로운 신사업 발굴에도 많은 투자를 하고 있습니다.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 하기 제5기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연결 재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

자산

유동자산

70,417,783,678

66,201,004,206

현금및현금성자산

20,165,589,966

15,122,601,164

단기금융상품

2,845,373,418

500,000,000

매출채권

7,108,543,644

4,138,444,416

기타수취채권

4,153,465,599

5,904,326,820

재고자산

35,253,112,359

37,141,129,931

기타유동자산

854,162,386

3,394,501,875

유동리스채권

37,536,306
0

당기법인세자산

0

0

비유동자산

34,200,388,293

22,804,066,713

당기손익인식금융자산

1,500,000,000

4,997,642,632

비유동기타수취채권

8,571,026,689

1,583,494,950

관계기업투자주식
4,973,587,983
0

유형자산

2,982,576,608

2,533,415,809

무형자산

13,102,197,569

13,121,740,176

기타비유동자산

2,435,165,759

0

이연법인세자산

488,288,782

567,773,146

비유동리스채권
147,544,903

자산총계

104,618,171,971

89,005,070,919

부채

유동부채

10,185,254,963

9,931,371,460

매입채무

2,174,928,125

1,729,344,748

기타지급채무

4,523,474,543

6,087,936,839

단기차입금

683,840,640

0

기타유동부채

337,312,483

83,517,781

단기충당부채

381,264,985

214,891,400

기타금융부채

1,049,567,617

807,482,646

당기법인세부채

1,034,866,570

1,008,198,046

비유동부채

12,142,556,815

2,395,473,927

사채

0

0

이연수익

855,168,275

1,167,393,727

비유동기타지급채무

444,000,000

390,355,880

비유동기타금융부채

542,033,291

253,412,123

이연법인세부채

584,312,197

584,312,197

부채총계

22,327,811,778

12,326,845,387

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

0
0

자본금

3,298,350,000

3,298,350,000

자본잉여금

50,942,905,873

50,942,905,873

기타포괄손익누계액

(12,523,979)

(15,173,251)

이익잉여금(결손금)

28,061,628,299

22,452,142,910

자본총계

82,290,360,193

76,678,225,532

자본과부채총계

104,618,171,971

89,005,070,919

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 5 기
제 4 기

매출액

67,274,849,452

81,358,617,157

매출원가

26,279,323,040

31,238,793,855

매출총이익

40,995,526,412

50,119,823,302

판매비와관리비

33,460,868,439

41,101,038,675

영업이익(손실)

7,534,657,973

9,018,784,627

기타손익

552,414,648

(236,223,484)

기타수익

163,214,475

132,425,759

기타비용

300,568,873

(368,649,243)

지분법이익
88,631,300

순금융손익

569,000,742

5,068,559

금융수익

305,412,585

80,004,009

금융원가

263,588,157

(74,935,450)

법인세비용차감전순이익

7,527,759,303

8,787,629,702

법인세비용

1,918,273,914

1,918,006,027

연결당기순이익

5,609,485,389

6,869,623,675

법인세비용차감후 기타포괄손익

2,649,272

(5,472,051)

해외사업환손익

1,305,269

(5,472,051)

지분법자본변동
1,344,003

연결총포괄이익

5,612,134,661

6,864,151,624

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

5,612,134,661

6,869,623,675

비지배주주지분

0

0

연결총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

5,612,134,661

6,864,151,624

비지배주주지분

0

0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

850

1,083

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

850

1,083

※ 연결재무제표에 대한 주석
당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

자산

유동자산

70,012,000,250

66,187,580,638

현금및현금성자산

19,993,468,214

15,070,073,413

단기금융상품

2,845,373,418

500,000,000

매출채권

6,771,307,164

4,082,689,957

기타수취채권

4,115,023,317

5,865,411,705

재고자산

35,253,112,359

37,141,129,931

기타유동자산

996,179,472

3,528,275,632

유동리스채권
37,536,306
-

비유동자산

33,000,230,193

22,426,608,731

비유동기타수취채권

10,933,350,916

1,513,814,992

지분법적용투자주식
4,973,587,983

종속기업투자주식

1,819,034,802

2,703,432,629

당기손익-공정가치측정금융자산

1,500,000,000

4,997,642,632

유형자산

2,750,634,377

2,236,614,295

무형자산

10,387,788,430

10,407,331,037

기타비유동자산
2,435,165,759
-

이연법인세자산

488,288,782

567,773,146

비유동리스채권
147,544,903
-

자산총계

103,012,230,443

88,614,189,369

부채

유동부채

9,007,095,880

9,702,477,203

매입채무

2,174,928,125

1,729,344,748

기타지급채무

4,446,960,671

5,982,828,142

기타유동부채

132,093,760

85,281,928

단기충당부채

235,396,825

145,247,952

유동기타금융부채

982,849,929

751,576,387

당기법인세부채

1,034,866,570

1,008,198,046

비유동부채

11,406,296,566

1,599,164,263

기타비유동부채

855,168,275

1,167,393,727

비유동기타지급채무

444,000,000

390,355,880

비유동기타금융부채

390,085,239

41,414,656

사채
9,717,043,052
-

부채총계

20,413,392,446

11,301,641,466

자본

자본금

3,298,350,000

3,298,350,000

자본잉여금

50,942,905,873

50,942,905,873

기타포괄손익누계액
1,344,003
-

이익잉여금(결손금)

28,356,238,121

23,071,292,030

자본총계

82,598,837,997

77,312,547,903

자본과부채총계

103,012,230,443

88,614,189,369

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 5 기
제 4 기

매출액

67,130,253,231

81,068,234,255

매출원가

26,254,143,605

31,201,605,465

매출총이익

40,876,109,626

49,866,628,790

판매비와관리비

32,908,971,286

40,579,311,080

영업이익(손실)

7,967,138,340

9,287,317,710

기타손익

1,130,272,457

(295,467,077)

기타수익

86,969,104

2,875,089

기타비용

1,043,303,353

(298,342,166)

순금융손익

602,547,618

16,449,529

금융수익

353,166,116

79,091,268

금융원가

249,381,502

(62,641,739)

법인세비용차감전순이익

7,203,220,005

9,008,300,162

법인세비용

1,918,273,914

1,918,006,027

당기순이익(손실)

5,284,946,091

7,090,294,135

기타포괄손익

1,344,003

0

지분법자본변동
1,344,003

연결총포괄이익

5,286,290,094

7,090,294,135

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

801

1,117

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

801

1117

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 5(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 5 기
제 4 기

처분예정일 : 20201년 3월 24일
처분일: 2020년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

28,356,238,121

23,071,292,030

1. 전기이월미처분이익잉여금
23,071,292,030

15,980,997,895

2. 회계정책변경효과

-

3. 당기순이익
5,284,946,091

7,090,294,135
-

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

28,356,238,121

23,071,292,030

※ 별도재무제표에 대한 주석
당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오명
1940.03.21
사외이사
해당없음
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오
명

한국뉴욕주립 대학교 명예총장

2030 ~ 현재
롯데관광개발(주) 사외이사
해당사항 없음

2016 ~ 현재

한국뉴욕주립대학교 명예총장

2013.03 ~ 2014.10
동부하이텍 회장

2010.09 ~ 2012.12
웅진에너지 & 폴리실리콘 회장

2004.10 ~ 2006.02

부총리 겸 과학기술부 장관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오명
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

제2-1호 의안 사외이사 오명 후보자

1) 전문성 : 후보자는 現 한국뉴욕주립대학교 명예총장으로, 부총리 겸 과학기술부 장관, 웅진에너지&폴리실리콘 회장, 동부하이텍 대표이사 등 공직 및 기업체를 두루 거치며 한국 IT산업 발전에 크게 기여 하였으며 국내 주요 기업 경영자로서 높은 전문성 및 조직운영능력을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 까스텔바작 이사회에 참여함으로써 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성을 강화하고 기업가치 향상에 기여하고자 함

2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임

3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

청와대 경제비서관을 시작으로 체신부, 건설교통부, 과학기술부 장관 등을 거쳐 웅진에너지&폴리실리콘 및 동부하이텍 회장 등 공직 및 기업체에서의 다양한 업무 경험 및 높은 수준의 업무 전문성을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 까스텔바작 이사회에 참여함으로써 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성을 강화하고 기업가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있음.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (3)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (3)

실제 지급된 보수총액
86,600천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

이사 보수한도는 전년과 동일함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,000천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

감사 보수한도는 전년과 동일함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https:///www.castelbajac.com → IR CENTER→ 공시정보)에 게재할 예정입니다. 
또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 24일(수) 오전 09:00

- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음
 * 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 
 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

□ 의결권 행사방법에 관한 사항

<본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사>

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증

- 대리인을 통한 의결권 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인 
 및 인감증명서) 위임한 주주의 신분증, 대리인의 신분증

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회 참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회 진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다. 

- 또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한될 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. 

- 코로나19로 인한 방역 강화 등의 사유로 총회장의 불가피한 변경이 발생할 수 있음을 알려드립니다.