앱코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210308)
제출인: 앱코

의결권대리행사권유참고서류
3.5
㈜앱코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

20201 년 3 월 8 일

권 유 자:
성 명: ㈜앱코
주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, 7층
전화번호: 02-749-1311

작 성 자:
성 명: 이우진
부서 및 직위: 전략기획실 이사
전화번호: 02-749-1311

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜앱코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 08일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜앱코
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

오광근
최대주주
보통주
2,500,000
25.80
최대주주/등기임원
-

이태화
등기임원
보통주
1,050,000
10.84
등기임원
-

손석우
등기임원
보통주
60,000
0.62
등기임원
-

박화균
주주
보통주
499,920
5.16
주주
-

이민석
주주
보통주
600,000
6.19
주주
-

이민지
주주
보통주
250,080
2.58
주주
-

계
-
4,960,000
51.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이경미
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 08일
2021년 03월 12일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 12일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 통해 위임장을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (07807) 서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 경영관리부
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 23일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전 10 시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 12일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음 

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다. 

 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 게이밍기어, 소형가전, 정부교육사업 세 분야의 사업을 영위하고 있으며, 당사의 각 사업부문별 주요 브랜드는 다음과 같습니다.

앱코 브랜드라인.jpg
앱코 브랜드라인

[게이밍 기어]

당사는 게이밍 키보드와 게이밍 마우스, PC 케이스, 게이밍 전용 헤드셋 등을 전문적으로 생산하는 국내 1위 게이밍기어 전문브랜드로서의 위상을 보유하고 있습니다. 기존의 외산 고가 게이밍기어와 차별된 가격경쟁력과 품질을 바탕으로 시장에 침투하여 국내 PC방 시장을 선점한 뒤 온/오프라인 유통채널에 적극적으로 진출하여 국내 시장 점유율 확대하였습니다. 소비자에게 가격 대비 우수한 품질과 철저한 AS 정책을 바탕으로 게이밍기어 전문 브랜드라는 인지도 구축하였습니다. 당사는 한국으로부터 시작된 E-Sports의 인기가 점차 중국, 미국, 유럽 등으로 확산되고 대한민국 출신 ' E-Sports 스타플레이어'의 활약으로 한국의 게이밍기어에 대한 관심이 전 세계적으로 상승하고 있다고 판단해 2016년부터 해외 진출을 적극 추진하고 있습니다.현재 미국 AMAZON을 통하여 북미시장에 당사의 제품을 판매하고 있으며, 판매채널을 확대하면서 글로벌시장에서 당사의 브랜드를 확장하고 있습니다.

[소형가전(뉴 라이프 가전)]

당사는 Global 게이밍기어 브랜드 인지도를 바탕으로 소형 전자제품 전문 브랜드로 성장하기 위하여 2019년 하반기부터 소형가전(뉴 라이프 가전) 시장에 진입하였습니다. 소형가전 시장은 1인 가구의 증가, 비대면 활동의 증가라는 사회적 환경 변화에 발맞춰, 국내외에서 새롭게 성장하고 있는 시장입니다. 기존에 가전이라고 하면 삼성전자, LG전자 등 대기업이 점유하고 있었고, 소비자 또한 해당 가전을 구매하면서 가전의 기능성에 선택의 주안점을 두었습니다. 하지만 1인 가구의 경우 대형가전이 필요하지 않고, 기능성 보다는 인테리어를 고려한 디자인이나 개개인의 소비심리를 만족시킬 수 있는 제품에 대한 선호도가 높습니다.

기존의 대형가전업체가 충족시키지 못했던 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 소형가전 시장은 지속적으로 확대될 것으로 예상되나 다양한 아이디어의 제품, 다양한 가격대를 고려해 보았을 때 시장의 진입 장벽은 낮아 시장이 성장할수록 A/S 등 신뢰도를 확보하고 있는 브랜드에 대한 선호도가 증가할 것으로 판단하고 있습니다.

이에 당사는 게이밍기어의 캐시카우를 통해 마련한 현금을 적극 투자하여 'OHELLA' by ABKO와 'Beatonic' by ABKO 브랜드를 출시하고 소형가전 시장에 성공적으로 진출하였으며 가파르게 성장하고 있습니다. 가격대비 성능이 좋은 제품, 획기적인디자인, 소비자가 만족하는 AS 제공을 전략으로 삼아 국내 시장에서 브랜드를 확대하고 이 분야의 선두주자가 되고자 합니다.

[ICT사업]

당사는 매출액 다변화와 매출액 안정성을 위하여 교육부가 추진하는 디지털 교과서 사업 중 스마트 단말 도입 사업에 본격적으로 투자하여 경쟁사 대비 독보적인 성과를내고 있습니다.

정규 수업에서 스마트단말기(태블릿PC, 갤럭시탭 등)를 이용한 수업이 증가하면서 이러한 수업방식의 변화를 통해 디지털교과서 사업이 구체화되었고, 새로운 시장이 열리게 되었습니다. 이 시장은 통신설비구축, 스마트단말 공급, 충전함 공급으로 크게 3가지 분야로 나눌 수 있는데 당사는 충전함 분야의 제품을 출시하고 매출하고 있습니다.

이 시장은 학생 수에 따라 시장수요가 한정되어 있다는 것이 특징이나 교육사업의 특성상 경쟁업체가 거의 없습니다. 현재까지 진행된 정부예비사업에서 당사가 모두 충전함분야 공급자로 선정되었으며 향후 진행될 본사업을 매출을 통해 매출 성장이 기대됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 앱코와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
125,633,194,316
36,689,117,146

현금및현금성자산
50,858,098,400
6,702,326,982

단기금융상품
503,839,902
501,942,344

매출채권
43,232,159,442
7,338,657,401

재고자산
27,072,463,114
19,609,977,260

기타유동금융자산
1,018,802,680
1,378,862,655

기타유동자산
2,947,830,778
1,069,614,104

당기법인세자산
-
87,736,400

Ⅱ. 비유동자산
22,098,073,218
20,490,840,111

장기금융상품
52,162,508
310,922,379

유형자산
19,142,818,349
18,268,903,080

사용권자산
751,394,419
465,144,245

투자부동산
152,315,910
152,315,910

무형자산
359,996,722
354,296,613

이연법인세자산
713,332,652
678,381,155

기타비유동금융자산
841,463,392
129,957,537

기타비유동자산
84,589,266
130,919,192

자 산 총 계
147,731,267,534
57,179,957,257

부 채

Ⅰ. 유동부채
52,934,351,379
29,489,247,532

매입채무
15,667,395,543
11,339,537,471

차입금
27,927,275,996
11,598,509,992

당기법인세부채
4,248,015,637
5,148,062

계약부채
200,474,458
54,597,634

유동성사채
480,938,935
480,896,721

상환전환우선주부채
-
3,325,097,404

기타유동금융부채
3,633,062,065
1,506,860,524

기타유동부채
75,738,320
47,029,780

기타충당부채
701,450,425
1,131,569,944

Ⅱ. 비유동부채
15,105,997,867
17,477,994,598

장기차입금
12,249,590,000
13,947,060,014

사채
1,368,525,996
1,753,993,536

순확정급여부채
-
224,800,767

기타비유동금융부채
1,487,881,871
1,552,140,281

부 채 총 계
68,040,349,246
46,967,242,130

자 본

지배기업의 소유지분
79,690,918,288
10,212,715,127

Ⅰ. 자본금
4,844,366,000
3,219,990,000

Ⅱ. 주식발행초과금
48,131,498,483
879,960,000

Ⅲ. 기타자본항목
594,597,263
(1,842,122,119)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(1,961,507)
(126,589)

Ⅴ. 이익잉여금
26,122,418,049
7,955,013,835

비지배지분
-
-

자 본 총 계
79,690,918,288
10,212,715,127

부 채 및 자 본 총 계
147,731,267,534
57,179,957,257

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 앱코와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 20 (당) 기

제 19 (전) 기

Ⅰ. 매출액
153,173,603,444
84,270,936,926

Ⅱ. 매출원가
109,173,301,299
65,285,530,846

Ⅲ. 매출총이익
44,000,302,145
18,985,406,080

판매비와관리비
20,461,858,316
13,498,522,749

Ⅳ. 영업이익
23,538,443,829
5,486,883,331

기타수익
1,564,926,752
721,751,589

기타비용
1,192,207,066
1,310,492,232

금융수익
34,242,844
36,281,746

금융비용
1,378,153,979
746,258,848

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
22,567,252,380
4,188,165,586

법인세비용
4,394,133,230
713,776,330

Ⅵ. 당기순이익
18,173,119,150
3,474,389,256

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(5,714,936)
(130,525,041)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산외환차이
(1,834,918)
3,691,790

Ⅶ. 총포괄손익
18,165,569,296
3,347,556,005

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
18,173,119,150
3,474,389,256

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
18,165,569,296
3,347,556,005

비지배지분
-
-

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
2,419
575

희석주당이익
2,278
509

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 앱코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

2019.01.01 (전기초)
1,000,000,000
-
-
(3,818,379)
4,611,149,620
-
5,607,331,241

Ⅰ. 총포괄손익:

-

당기순손익
-
-
-
-
3,474,389,256
-
3,474,389,256

해외사업장환산외환차이
-
-
-
3,691,790
-
-
3,691,790

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(130,525,041)
-
(130,525,041)

Ⅱ. 소유주와의 거래:

무상증자
2,000,000,000
-
(2,000,000,000)
-
-
-
-

보통주 전환
219,990,000
879,960,000
117,989,108
-
-
-
1,217,939,108

주식보상비용
-
-
39,888,773
-
-
-
39,888,773

2019.12.31 (전기말)
3,219,990,000
879,960,000
(1,842,122,119)
(126,589)
7,955,013,835
-
10,212,715,127

2020.01.01 (당기초)
3,219,990,000
879,960,000
(1,842,122,119)
(126,589)
7,955,013,835
-
10,212,715,127

Ⅰ. 총포괄손익:

-
-

당기순손익
-
-
-
-
18,173,119,150
-
18,173,119,150

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(1,834,918)
-
-
(1,834,918)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(5,714,936)
-
(5,714,936)

Ⅱ. 소유주와의 거래:

보통주 전환
600,300,000
2,401,200,000
384,346,497
-
-
-
3,385,846,497

유상증자
1,024,076,000
46,850,338,483
-
-
-
-
47,874,414,483

주식발행초과금과 상계
-
(2,000,000,000)
2,000,000,000
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
52,372,885
-
-
-
52,372,885

2020.12.31 (당기말)
4,844,366,000
48,131,498,483
594,597,263
(1,961,507)
26,122,418,049
-
79,690,918,288

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 앱코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(15,489,976,349)
(2,720,678,507)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(14,133,832,970)
(1,268,850,109)

2. 이자지급
(1,276,152,399)
(529,841,656)

3. 이자수취
16,877,866
16,138,249

4. 법인세납부
(96,868,846)
(938,124,991)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,509,061,489)
(10,976,394,121)

1. 투자활동 현금유입
2,110,982,744
1,612,967,005

단기금융상품의 감소
594,054,218
967,820,441

장기금융상품의 감소
442,399,436
-

유형자산의 처분
603,909,090
369,146,564

임차보증금의 감소
470,000,000
276,000,000

기타보증금의 감소
620,000
-

2. 투자활동 현금유출
(3,620,044,233)
(12,589,361,126)

단기금융상품의 증가
595,939,902
1,074,341,306

장기금융상품의 증가
181,967,512
159,910,000

유형자산의 취득
1,854,220,766
11,159,036,984

무형자산의 취득
111,920,053
71,164,836

임차보증금의 증가
827,000,000
111,000,000

기타보증금의 증가
48,996,000
13,908,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
61,238,869,538
12,803,165,692

1. 재무활동 현금유입
86,236,078,727
26,667,630,400

유상증자
47,874,414,483

단기차입금의 차입
34,361,664,244
13,240,603,800

사채의 발행
-
2,203,750,000

장기차입금의 차입
4,000,000,000
11,223,276,600

2. 재무활동 현금유출
(24,997,209,189)
(13,864,464,708)

단기차입금의 상환
18,543,058,262
8,836,603,800

유동성장기차입금의 상환
5,187,309,992
4,036,573,194

유동성사채의 상환
500,000,000

리스부채의 상환
766,840,935
991,287,714

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(84,060,282)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
44,155,771,418
(893,906,936)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
6,702,326,982
7,596,233,918

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
50,858,098,400
6,702,326,982

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 앱코
(단위: 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
125,414,840,892
36,636,417,998

현금및현금성자산
50,639,777,868
6,649,832,303

단기금융상품
503,839,902
501,942,344

매출채권
43,232,159,442
7,338,657,401

재고자산
27,072,463,114
19,609,977,260

기타유동금융자산
1,018,769,788
1,378,658,186

기타유동자산
2,947,830,778
1,069,614,104

당기법인세자산
-
87,736,400

Ⅱ. 비유동자산
22,302,132,476
20,528,011,053

장기금융상품
52,162,508
310,922,379

종속기업투자
217,312,027
49,822,987

유형자산
19,141,151,940
18,266,794,249

사용권자산
739,808,059
454,601,031

투자부동산
152,315,910
152,315,910

무형자산
359,996,722
354,296,613

이연법인세자산
713,332,652
678,381,155

기타비유동금융자산
841,463,392
129,957,537

기타비유동자산
84,589,266
130,919,192

자 산 총 계
147,716,973,368
57,164,429,051

부 채

Ⅰ. 유동부채
52,920,057,213
29,473,556,256

매입채무
15,667,395,543
11,339,537,471

차입금
27,927,275,996
11,598,509,992

당기법인세부채
4,245,307,831
-

계약부채
200,474,458
54,597,634

유동성사채
480,938,935
480,896,721

상환전환우선주부채
-
3,325,097,404

기타유동금융부채
3,621,475,705
1,496,317,310

기타유동부채
75,738,320
47,029,780

기타충당부채
701,450,425
1,131,569,944

Ⅱ. 비유동부채
15,105,997,867
17,477,994,598

장기차입금
12,249,590,000
13,947,060,014

사채
1,368,525,996
1,753,993,536

순확정급여부채
-
224,800,767

기타비유동금융부채
1,487,881,871
1,552,140,281

부 채 총 계
68,026,055,080
46,951,550,854

자 본

Ⅰ. 자본금
4,844,366,000
3,219,990,000

Ⅱ. 주식발행초과금
48,131,498,483
879,960,000

Ⅲ. 기타자본항목
594,597,263
(1,842,122,119)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(1,961,507)
(126,589)

Ⅴ. 이익잉여금
26,122,418,049
7,955,176,905

자 본 총 계
79,690,918,288
10,212,878,197

부 채 및 자 본 총 계
147,716,973,368
57,164,429,051

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위: 원)

과 목

제 20 (당) 기

제 19 (전) 기

Ⅰ. 매출액
153,173,603,444
84,270,936,926

Ⅱ. 매출원가
109,229,886,492
65,218,405,097

Ⅲ. 매출총이익
43,943,716,952
19,052,531,829

판매비와관리비
20,572,158,265
13,485,465,243

Ⅳ. 영업이익
23,371,558,687
5,567,066,586

기타수익
1,559,845,026
720,037,502

기타비용
1,192,207,066
1,310,492,232

금융수익
34,242,844
36,181,548

금융비용
1,378,153,979
746,043,964

지분법손익
169,323,958
(80,909,031)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
22,564,609,470
4,185,840,409

법인세비용
4,391,653,390
711,451,153

Ⅵ. 당기순이익
18,172,956,080
3,474,389,256

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(5,714,936)
(130,525,041)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(1,834,918)
3,691,790

Ⅶ. 총포괄손익
18,165,406,226
3,347,556,005

Ⅷ. 주당이익

기본주당이익
2,419
575

희석주당이익
2,277
509

자 본 변 동 표

제 20 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2019.01.01 (전기초)
1,000,000,000
-
-
(3,818,379)
4,611,312,690
5,607,494,311

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
3,474,389,256
3,474,389,256

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
3,691,790
-
3,691,790

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(130,525,041)
(130,525,041)

Ⅱ. 소유주와의 거래:

무상증자
2,000,000,000
-
(2,000,000,000)
-
-
-

보통주 전환
219,990,000
879,960,000
117,989,108
-
-
1,217,939,108

주식보상비용
-
-
39,888,773
-
-
39,888,773

2019.12.31 (전기말)
3,219,990,000
879,960,000
(1,842,122,119)
(126,589)
7,955,176,905
10,212,878,197

2020.01.01 (당기초)
3,219,990,000
879,960,000
(1,842,122,119)
(126,589)
7,955,176,905
10,212,878,197

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
18,172,956,080
18,172,956,080

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
-
(1,834,918)
-
(1,834,918)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(5,714,936)
(5,714,936)

Ⅱ. 소유주와의 거래:

보통주 전환
600,300,000
2,401,200,000
384,346,497
-
-
3,385,846,497

유상증자
1,024,076,000
46,850,338,483
-
-
-
47,874,414,483

주식발행초과금과 상계
-
(2,000,000,000)
2,000,000,000
-
-
-

주식보상비용
-
-
52,372,885
-
-
52,372,885

2020.12.31 (당기말)
4,844,366,000
48,131,498,483
594,597,263
(1,961,507)
26,122,418,049
79,690,918,288

현 금 흐 름 표

제 20 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 앱코
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(15,666,345,416)
(2,655,264,459)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(14,315,122,133)
(1,207,163,452)

2. 이자지급
(1,276,152,399)
(529,841,656)

3. 이자수취
16,877,866
16,138,249

4. 법인세납부
(91,948,750)
(934,397,600)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,509,061,489)
(10,973,868,575)

1. 투자활동 현금유입
2,110,982,744
1,612,967,005

단기금융상품의 감소
594,054,218
967,820,441

장기금융상품의 감소
442,399,436
-

유형자산의 처분
603,909,090
369,146,564

임차보증금의 감소
470,000,000
276,000,000

기타보증금의 감소
620,000
-

2. 투자활동 현금유출
(3,620,044,233)
(12,586,835,580)

단기금융상품의 증가
595,939,902
1,074,341,306

장기금융상품의 증가
181,967,512
159,910,000

유형자산의 취득
1,854,220,766
11,156,511,438

무형자산의 취득
111,920,053
71,164,836

임차보증금의 증가
827,000,000
111,000,000

기타보증금의 증가
48,996,000
13,908,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
61,249,412,752
12,815,505,806

1. 재무활동 현금유입
86,236,078,727
26,667,630,400

유상증자
47,874,414,483
-

단기차입금의 차입
34,361,664,244
13,240,603,800

사채의 발행
-
2,203,750,000

장기차입금의 차입
4,000,000,000
11,223,276,600

2. 재무활동 현금유출
(24,986,665,975)
(13,852,124,594)

단기차입금의 상환
18,543,058,262
8,836,603,800

유동성장기차입금의 상환
5,187,309,992
4,036,573,194

유동성사채의 상환
500,000,000
-

리스부채의 상환
756,297,721
978,947,600

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(84,060,282)
-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
43,989,945,565
(813,627,228)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
6,649,832,303
7,463,459,531

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
50,639,777,868
6,649,832,303

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 20 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 20 (당) 기
(처분예정일: 2021. 3. 24)

제 19 (전) 기
(처분확정일: 2020. 3. 29)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

26,122,418,049

7,955,176,905

전기이월이익잉여금
7,955,176,905

4,611,312,690

순확정급여부채의 재측정요소
(5,714,936)

(130,525,041)

당기순이익
18,172,956,080

3,474,389,256

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

26,122,418,049

7,955,176,905

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 최근 2사업연도 배당한 내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 주권의 종류)
1. ∼ 2. (생략)

3. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.

제8조 (주식 및 주권의 종류)
1. ∼ 2. (현행과 같음)

3. 삭제

- 상장과정에서 주식 등을 전자등록하였으므로 해당 조항을 삭제.

제8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할권리를 전자등록한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제15조(전환사채의 발행) 
1. ∼ 4. (생략)
5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

6.(생략)

제15조(전환사채의 발행) 
1. ∼ 4. (현행과 같음)
5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

6.(생략)

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제29조 (서면에 의한 의결권의 행사)

1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제29조 (삭제)

- 전자투표제 도입으로 인해 서면 결의 사항을 삭제

제43조(감사) 
1. (생략)

2. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제43조(감사의 수) 
1. (현행과 같음)

2. 삭제

3. 삭제

- 감사선임에 관한 조문 정비.

제44조(감사의 임기) 
감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제44조(감사의 선임·해임) 
1. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제45조 (감사의 보선)

감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제45조 (감사의 임기와 보선)

1. 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

2. 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

제52조의 2 (중간배당) 
 1. 본 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 특정한 날을 정하여 그날의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. ∼ 3. (생략)
 4. 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제52조의 2 (분기배당) 
1. 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

2. ∼ 3. (현행과 같음)
4. 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 근거를 명확히 하고, 동등배당 원칙을 명시함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강호석
1967.01.21
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강호석
現 ㈜앱코 해외사업본부 본부장
10.01~16.04
16.05~현재 
20.07~현재

㈜다오 대표이사
Guangzhou ABKO 법인장
㈜앱코 해외사업본부 본부장

해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강호석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 강호석

강호석 사내이사 후보자는 글로벌시장에서 다양한 영업 경력 보유하고 있으며, 당사의 해외 현지법인인 Guangzhou ABKO에서 법인장으로서의 역할을 충실하게 수행하였습니다. 회사가 미국 아마존 시장에 진출할 수 있는 토대를 마련하였으며, 더 나아가 글로벌 게이밍기어 시장에서 당사의 브랜드 파워를 확대시킬 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 

이를 바탕으로 앞으로 회사의 경영활동 및 이사회의 발전에 크게 기여 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_강호석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
566,462,075

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
300,000,000