대림바스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210308)
제출인: 대림바스

대림비앤코/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-24

3. 정정사유
단순 기재 정정, 공시 서식 개정에 따른 내용 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
나. 부의안건
-제1호 의안:제53기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-제1호 의안:제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
- "제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음.

- 코로나19로 인한 일시, 장소변경 등 긴급상황 대응에 관한 세부사항은 대표이사에 일임하였으며, 변경사항 발생 시 재공지할 예정임.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 진행 과정에서 추후 변경 될 수 있음.
- "제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음.

- 코로나19로 인한 일시, 장소변경 등 긴급상황 대응에 관한 세부사항은 대표이사에 일임하였으며, 변경사항 발생 시 재공지할 예정임.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 진행 과정에서 추후 변경 될 수 있음.

- 상기 "이사회결의일(결정일)"은 부의안건 내용 기재 정정 등을 위한 이사회결의일임

- "정관상 기준일 설정 및 변경내역"의 경우 기준일을 특정하지 않도록 정관 일부 변경하는 건이므로 그 구체적인 일은 기재를 생략함.

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
-
해당사항 없음
("6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항" 참조)

"정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역"은 최초 공시서류 제출일(2.24) 이후 공시 서식 신설된 사항에 대한 내용 추가임

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09:00

3. 장소
경상남도 창원시 성산구 공단로 52 대림비앤코(주) 본관 대회의실

4. 의안 주요내용
가.보고안건:감사보고,영업보고,내부회계

관리제도 운영실태 보고
나.부의안건
-제1호 의안:제53기 재무제표(이익잉여금처분계

산서 포함) 및 연결재무제표 승

인의 건
-제2호 의안:정관 일부 변경의 건
-제3호 의안:이사 선임의건

제3-1호 의안:사내이사 양광모 재선임의 건

제3-2호 의안:사외이사 윤태성 재선임의 건

제3-3호 의안:사외이사 성낙용 재선임의 건
-제4호 의안:상근감사 이은구 재선임의 건
-제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건
-제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- "제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있음.

- 코로나19로 인한 일시, 장소변경 등 긴급상황 대응에 관한 세부사항은 대표이사에 일임하였으며, 변경사항 발생 시 재공지할 예정임.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 진행 과정에서 추후 변경 될 수 있음.

- 상기 "이사회결의일(결정일)"은 부의안건 내용 기재 정정 등을 위한 이사회결의일임

- "정관상 기준일 설정 및 변경내역"의 경우 기준일을 특정하지 않도록 정관 일부 변경하는 건이므로 그 구체적인 일은 기재를 생략함.

※ 관련공시
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[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양광모
1971-05
3
재선임
- 고려대학교 화학과
- Purdue University MBA, Indiana
- PWC컨설팅 시니어컨설턴트
- LG화학(주) 경영관리팀장
- 현 대림비앤코(주) 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤태성
1961-02
3
재선임
- 부산대 금속공학과
- 동경대 공학박사
- 일본 오픈놀리지 대표이사
- 현 KAIST 기술경영전문대학원 교수
- 현 대림비앤코(주) 사외이사
-

성낙용
1974-01
3
재선임
- University of Pennsylvania,경영학석사
- 삼성증권 기업금융M&A팀
- Deutsche Bank 투자금융부 이사
- 휠라코리아 경영관리본부장(CFO)
- 현 대림비앤코(주) 사외이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이은구
1960-05
3
재선임
상근
- 명지대 국사학과
- 대림요업(주) 관리부장
- 대림비앤코(주) 새마을금고장
- 대림비앤코(주) 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 창호공사업
- 침대 및 침구 관련 제품의 제조·수입·판매·렌탈 및 유지관리 서비스업
- 소프트웨어 등 개발,개발용역,임대,컨설팅,유지보수에 관한 사업
- 인력공급 및 용역서비스업
- 시설장비 대여, 운영 및 유지관리서비스업
- 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
- 자본투자업
- 회사가 보유하고 있는 지식,정보,기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리,라이선스 판매 및 관련 용역사업
- 사업시설,폐기물처리시설 등의 설계·시공·운영 및 수질개선 사업
- 반려동물 관련용품의 제조·판매및 서비스업
- 의약품 판매 알선업
- 의료·위생기기 제조·판매 및 판매 알선업
- 신기술,신사업 관련 투자,관리,운영 및 창업지원 사업
- 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

전 각 호에 부대하는 일체의 사업
전 각 호의 목적사업 달성을 위하여 필요한 투자, 출연, 융자, 지원, 연구 등 일체의 부대사업
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

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