롯데칠성음료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210308)
제출인: 롯데칠성음료

의결권대리행사권유참고서류
3.5
롯데칠성음료(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 롯데칠성음료 주식회사
주 소: 서울특별시 서초구 서초대로70길 15
전화번호: 02-3479-9114

작 성 자:
성 명: 김명석
부서 및 직위: 총무담당 대리
전화번호: 02-3479-9117

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데칠성음료(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 08일
라. 주주총회일
2021년 03월 23일

마. 권유 시작일
2021년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데칠성음료 (주)
우선주
138,460
17.86
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

롯데지주(주)
최대주주
보통주
3,523,433
39.26
최대주주
-

롯데알미늄(주)
특수관계인
보통주
708,870
7.90
특수관계인
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
보통주
501,680
5.59
특수관계인
-

호텔롯데
특수관계인
보통주
473,450
5.28
특수관계인
-

LOTTE HOLDINGS CO.,LTD
특수관계인
보통주
109,830
1.22
특수관계인
-

신동빈
특수관계인
보통주
43,367
0.48
특수관계인
-

신영자
특수관계인
보통주
247,073
2.75
특수관계인
-

신동주
특수관계인
보통주
26,020
0.29
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
770
0.01
특수관계인
-

이영구
특수관계인
보통주
930
0.01
특수관계인
-

이동진
특수관계인
보통주
200
0.00
특수관계인
-

정찬우
특수관계인
보통주
400
0.00
특수관계인
-

박윤기
특수관계인
보통주
300
0.00
특수관계인
-

심명섭
특수관계인
보통주
10
0.00
특수관계인
-

백광현
특수관계인
보통주
100
0.00
특수관계인
-

최홍훈
특수관계인
보통주
200
0.00
특수관계인
-

이경훤
특수관계인
보통주
100
0.00
특수관계인
-

계
-
5,636,733
62.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김지훈
보통주
0
직원
-
-

김명석
보통주
0
직원
-
-

백효기
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 08일
2021년 03월 11일
2021년 03월 23일
2021년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데칠성음료
홈페이지
https://company.lottechilsung.co.kr
(투자정보 → 공시정보 → 공고사항)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주 소 : (05510) 서울시 송파구 올림픽로269 
 롯데캐슬골드 5층 롯데칠성음료
 ㆍ전화번호 : 02-3479-9117
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 03월 11일 ~ 03월 23일 제54기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 23일 오전 10시

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월13일 ~ 2021년 03월 22일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 
ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
1. 제54기 주주총회 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 13일 09시 ~ 2021년 3월 22일 17시 
 (기간 중 24시간 이용가능) 

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 
 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제54기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[음료부문]

국내경제는 여러가지 대내외 악재가 쏟아지는 상황 속에서, 20년도 경제성장률은 마이너스를 기록할 것으로 추정됩니다. 이는 최근 10년만에 최저 성장률 수치로 장기적인 경기침체가 여전히 이어지는 모습을 보였습니다.

특히 경제활력이 떨어지면서 민간 소비가 저조한 모습을 보였습니다. 가계소득의 증가세 둔화, 가계부채로 인한 이자부담의 증가로 실소비 여력이 악화됨과 더불어 코로나19의 영향으로 전반적인 소비 심리가 위축되어 기업의 고용악화, 자영업 업황의 부진 등 소비를 제약하는 여러 요인이 작용하였습니다.

음료 부문의 경우, 외식소비 감소, 결혼, 야유회 등 각종 단체 행사의 연기, 취소에 따른 영향이 다소 있었으나, 비대면 소비 증가에 따라 배달 음식 주문 및 온라인 주문이 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

다만 경제활성화를 위한 정부의 지속적인 노력이 이루어지고 있는 상황 속에서, 공공부문 일자리 확대, 최저임금 인상, 저소득층 지원 확대 등 소득주도성장 정책 따른 민간소비의 개선이 기대되고 있습니다.

글로벌 경제의 경우 선진국 경제의 성장세가 약화되면서 성장률은 낮아질 것이라 전망됩니다. 미국의 보호무역주의 확산에 따라 글로벌 무역분쟁이 장기화되고 있고, 중국 및 유로지역 등 주요 국가의 경기 둔화세, 일부 신흥국가의 금융불안 확산 가능성 등은 글로벌 교역에 있어서 제약을 줄 것으로 보입니다.

이처럼 대내외적으로 시장이 위축된 상황에서 롯데칠성음료는 지속적인 원가절감 활동으로 질적 성장의 기반을 다짐과 동시에 소비자의 부담을 줄이기 위한 노력을 이어가고 있습니다. 또한 폭넓은 소비자의 연령대와 다양한 타켓층의 니즈를 충족시키기 위해 기존 카테고리 제품을 강화함과 동시에 신규 시장 창출, 용량의 다양화, 신용기 제품 등 지속적인 제품력 향상을 통해 양적 성장 또한 실현하고자 합니다.

수출의 경우에도 신규채널 확대 및 마케팅 활동 강화 등을 통해 주요 국가들의 시장을 안정적으로 구축함과 동시에, 지역별 특성과 소비자 니즈에 맞춘 다양한 제품군을 제공하여 신규 개척국가를 확대시키는 등 매출규모를 키워나가며 글로벌 시장 내 입지를 강화시키고 있습니다.

[주류부문]

처음처럼은 강원도 '경월' 소주로 출발, 대한민국 초록색 소주병의 시초 '그린'과 강원도를 상징하는 '산'소주를 이은 대한민국 소주 브랜드로 지속적인 품질 개선과 고객 맞춤형 마케팅을 통해 경쟁력을 강화하는데 주력하고 있습니다. 또한, 국내 쌀 소비 촉진의 일환으로서, 쌀을 주 원료로 한 증류식 소주인 대장부 25도와 21도를 출시하였습니다. 대장부는 100% 국산 쌀의 외피를 세번 도정하고 15도 이하의 저온에서 발효와 숙성을 거쳐 빚는 전통 제조방식의 증류식 소주 입니다. 대장부 25도는 고급스러운 패키지와 깔끔한 맛이 특징이며, 대장부 21도는 일반 소주와 증류식 소주의 중간제품으로 중장년층뿐만 아니라 젊은 층에게도 익숙한 제품입니다. 타 증류식 소주에 비해 저렴하지만, 맛있고 좋은 술을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

청주 부문은 다양한 음식과 궁합이 좋은 청주의 특성을 강조하는 등 다양한 마케팅 전략수립 및 프로모션 활동을 진행함으로써 과일소주 출시 이후 감소했던 성장세를 회복하고 있는 추세입니다.

당사 맥주인 클라우드(Kloud)는 독일, 영국, 북유럽 등의 정통 프리미엄급 맥주가 채택 하고 있는 오리지널 그래비티(Original Gravity) 공법을 적용하여 맥주 발효 원액에 물을 추가로 타지 않고 맥주 본연의 깊고 풍부한 맛을 내는 것이 특징입니다. 특유의 깊은 맛으로 국내맥주 시장에 성공적으로 안착한 클라우드에 이어 ‘클라우드 生 드래프트’를 20년 6월 출시하였습니다. ‘클라우드 生 드래프트’는 기존 클라우드와 동일한 오리지널 그래비티 공법을 적용하여 클라우드가 제대로 만든 생맥주로 초신선한 生라거의 맛을 선사하며 탄산의 청량함을 더해 끝까지 신선하고 깔끔한 맛이 특징입니다. 또한, 프리미엄 맥주에서 보기 힘든 합리적인 가격을 책정하여 소비자의 접근성을 높였습니다.

더불어, 급격하게 성장하는 수입맥주 시장에 대응하기 위해 당사는 2018년부터 글로벌 3위 맥주 회사인 ‘몰슨쿠어스’와 국내수입 및 유통 독점 계약을 체결하였습니다. 그 중 대표 상품인 ‘밀러’는 북미를 대표하는 아메리칸 스타일의 라거 맥주로, 영하 2도에서 4번의 여과 과정을 거치는 ‘세라믹 콜드 필터링(Ceramic Cold-filtering)’ 기술을 통해 생맥주 특유의 신선함과 상쾌함을 그대로 옮겨 놓았습니다. 당사는 밀러, 밀러라이트 외에도 몰슨쿠어스의 블루문, 쿠어스라이트 등 다양한 브랜드를 도입하여 소비자 선택의 폭을 넓히고 있습니다.

와인부문은 주요 핵심 브랜드 확보 및 육성에 역량을 집중하고 있으며, 다양한 수입주류 중에서 새로운 시장 기회를 포착하고 있습니다

위스키 시장은 경기부진과 저도주 선호 추세로 감소세를 지속하고 있는 상황입니다. 당사는 저도주 선호 추세에 대응하기 위해 2018년 7월 저도위스키 ‘에스코트’ 제품을 출시하였습니다. 엄선된 스카치 위스키 원액을 사용하여 부드러운 목넘김과 균형잡힌 맛과 향을 구현하였고, 브랜드 인지도 증대를 위한 홍보를 활발히 진행 하여 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

[종합 영업개황]

롯데칠성음료는 이익확대를 위한 전사적인 협업을 통해 수익성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 빅브랜드의 지속적인 관리 및 면밀한 시장분석을 통한 제품력 강화, 사회적 책임 활동 확대 등을 통해 기업 및 브랜드의 가치를 높여나가고자 합니다.

현재 다양한 업체들의 시장진입이 이어지면서 경쟁이 심화됨과 동시에 포화상태로 접어든 시장의 어려움 속에서, 당사가 가지고 있는 다양한 강점을 활용한 전략을 통해 시장에 대응하고 있습니다.

종합 음료 및 주류회사로 거듭난 롯데칠성음료는 막강한 라인업을 구축한 음료사업에 소주, 맥주, 위스키 등 주류 라인업이 강화되어 보다 효율적이고 통합적인 전략을 전개하며 대다수의 카테고리에서 경쟁력 있는 상품을 가지고 있습니다.

음료사업의 경우 소비자들의 다양한 니즈와 연령층을 충족시키기 위한 제품 포트폴리오 구축을 통해 지속적으로 시장에 대응해 나가고 있습니다. 오랜 기간 사업을 운영해온 경험을 바탕으로 시장을 선도하는 기존 빅브랜드 제품의 확대운영과 더불어, 차별화된 컨셉의 신제품 발매를 통한 새로운 카테고리 창출 및 선점, 마케팅 활동 강화 등을 통해 경쟁력을 키워나가려 합니다.

외적으로는 다양한 국가에 시장을 구축하여 글로벌 시장에서 브랜드 파워를 키우며 성장세를 이어가고 있습니다. 러시아의 경우 대형 신유통 업체의 신규 입점을 통해 신유통 판매비중을 높이고, 효율적인 지역별 판매 전략 수립을 통해서 매출을 확대해 나가고 있습니다. 국가별 바이어들의 니즈 및 지역별 특성에 대응하는 제품을 통하여 중남미 및 동남아 등에서 수출 국가를 늘려 나가고 있습니다.

더불어 준법경영을 통한 기업의 투명성 확보, 중소 파트너사들과의 동반성장을 위한 다양한 정책 운영 등을 통해 사회적 책임을 다함과 동시에, 사내 다양성위원회 운영, 공정거래 자율준수프로그램 도입, CSR활동 강화 등 선진적 기업문화를 정착하여 내실 강화에 힘쓰고 있습니다.

이와 같은 양적, 질적 성장을 이끌어 내는 노력 속에서 당사 롯데칠성음료는 2020년 연간 연결 기준 매출액 2조 2,580억, 영업이익 972억을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일내 전자공시
시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고
서를 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결 재무상태표 / 연결 포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 54 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 53 기 : 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제54기 기말
제53기 기말

자 산

I. 유동자산

893,273,738,535

788,387,955,913

현금및현금성자산
158,849,601,868

199,410,280,331

단기금융상품
165,000,000,000

5,000,000,000

매출채권및기타채권
247,110,448,883

255,708,301,365

기타금융자산
4,301,121,711

4,412,156,155

만기보유금융자산
11,605,000

245,805,000

재고자산
257,369,471,186

273,940,057,416

반품권자산
3,955,544,037

1,707,521,890

당기법인세자산
4,875,218,011

1,803,381,856

기타자산
51,800,727,839

46,160,451,900

II. 비유동자산

2,572,839,164,390

2,468,122,036,258

장기금융상품
66,058,729,947

5,760,200,399

장기매출채권및기타채권
6,724,842,404

6,274,527,234

기타금융자산
52,569,666,699

52,788,630,010

당기손익-공정가치금융자산
473,412,391

335,184,376

기타포괄손익-공정가치금융자산
19,935,913,437

25,112,169,914

만기보유금융자산
1,795,300,000

1,649,390,000

이연법인세자산
401,542,376

131,080,695

관계기업및공동기업투자
130,563,634,058

23,002,553,970

유형자산
1,939,744,908,385

2,014,589,018,624

사용권자산
78,006,151,446

80,548,058,491

투자부동산
135,508,526,578

136,766,982,165

무형자산
116,565,138,073

118,580,731,417

기타자산
11,621,665,025

2,583,508,963

순확정급여자산
12,869,733,571

-

자 산 총 계

3,466,112,902,925

3,256,509,992,171

부 채

I. 유동부채

864,944,909,992

941,629,484,452

매입채무및기타채무
330,889,582,345

272,502,008,006

차입금및유동성사채
383,664,841,402

536,403,005,743

유동성리스부채
25,494,581,647

24,454,828,092

기타금융부채
7,817,871,739

8,518,918,128

당기법인세부채
402,409,222

3,537,327,909

유동성충당부채
16,121,038,273

3,639,603,943

기타부채
100,554,585,364

92,573,792,631

II. 비유동부채

1,296,281,906,581

1,086,875,619,764

장기매입채무및기타채무
2,995,000,000

-

차입금및사채
1,121,149,196,455

898,807,562,019

리스부채
51,773,354,361

56,766,694,490

기타금융부채
20,074,273,796

15,302,270,538

순확정급여부채
1,134,159,919

1,997,668,642

이연법인세부채
67,917,087,947

80,443,449,350

충당부채
1,852,092,843

11,178,464,912

기타부채
29,386,741,260

22,379,509,813

부 채 총 계

2,161,226,816,573

2,028,505,104,216

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

1,294,627,755,325

1,212,136,194,493

자본금
4,875,216,500

4,384,385,000

신종자본증권
149,459,980,000

149,459,980,000

기타자본
(714,290,627,700)

(846,759,594,444)

기타포괄손익누계액
(21,659,335,701)

(3,230,608,536)

이익잉여금
1,876,242,522,226

1,908,282,032,473

II. 비지배지분

10,258,331,027

15,868,693,462

자 본 총 계

1,304,886,086,352

1,228,004,887,955

부 채 및 자 본 총 계

3,466,112,902,925

3,256,509,992,171

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제54기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제53기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제54기
제53기

I. 매출

2,257,973,300,939

2,429,527,266,539

II. 매출원가

1,349,522,459,201

1,445,899,659,206

III.매출총이익

908,450,841,738

983,627,607,333

판매비와관리비
812,394,287,534

871,442,872,602

대손상각비(대손충당금환입)
(1,173,755,570)

4,518,959,927

IV.영업이익

97,230,309,774

107,665,774,804

기타수익
44,814,036,645

24,699,580,322

기타비용
125,019,682,860

228,986,926,215

이자수익
3,096,265,542

5,741,530,741

금융수익
4,723,250,248

1,543,749,852

금융원가
40,061,990,804

39,399,562,218

관계기업및공동기업투자지분법손익
(7,704,534,472)

(9,179,753,369)

V.법인세비용차감전순이익(손실)

(22,922,345,927)

(137,915,606,083)

법인세비용(이익)
(6,120,503,583)

6,090,097,514

V
I
.당기순이익(손실)

(16,801,842,344)

(144,005,703,597)

지배기업의 소유주
(12,512,118,041)

(142,432,425,123)

비지배지분
(4,289,724,303)

(1,573,278,474)

V
I
I.기타포괄손익

(11,743,443,180)

3,710,593,039

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,171,803,378

6,835,482,387

순확정급여부채 재측정요소
6,947,767,658

5,491,812,659

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액
435,369,335

(37,559,161)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(3,211,333,615)

1,381,228,889

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

(15,915,246,558)

(3,124,889,348)

파생상품평가손익
(1,774,983,861)

-

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(9,952,658,497)

(216,583,652)

해외사업환산손익
(4,187,604,200)

(2,908,305,696)

VIII.당기총포괄손익

(28,545,285,524)

(140,295,110,558)

지배기업의 소유주
(23,062,513,162)

(137,470,298,167)

비지배지분
(5,482,772,362)

(2,824,812,391)

IX.주당이익(손실)

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)

(2,104)

(17,939)

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)

(2,099)

(17,934)

2. 별도 재무상태표 / 별도 포괄손익계산서

재 무 상 태 표

제 54 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 53 기 : 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제54기
제53기

자 산

I. 유동자산

827,250,488,391

770,941,930,031

현금및현금성자산
130,287,948,424

197,757,291,029

단기금융상품
165,000,000,000

5,000,000,000

매출채권및기타채권
236,010,723,110

253,012,237,559

기타금융자산
4,280,448,106

4,397,456,155

만기보유금융자산
9,655,000

245,805,000

재고자산
236,975,370,471

263,998,338,330

반품권자산
3,952,976,186

1,707,521,890

당기법인세자산
3,161,219,460

-

기타자산
47,572,147,634

44,823,280,068

II. 비유동자산

2,556,073,711,603

2,413,636,672,855

장기금융상품
66,056,729,947

5,760,200,399

장기매출채권및기타채권
6,724,842,404

6,274,527,234

기타금융자산
51,981,972,864

52,471,237,721

당기손익-공정가치금융자산
473,412,391

335,184,376

기타포괄손익-공정가치금융자산
19,935,913,437

25,112,169,914

만기보유금융자산
1,795,300,000

1,649,390,000

종속기업,관계기업및공동기업투자
232,875,157,992

94,370,464,595

유형자산
1,882,347,996,458

1,952,561,406,298

사용권자산
74,034,544,984

79,781,534,320

투자부동산
135,079,595,488

136,766,982,165

무형자산
60,431,378,539

56,128,451,015

기타자산
11,467,896,706

2,425,124,818

순확정급여자산
12,868,970,393

-

자 산 총 계

3,383,324,199,994

3,184,578,602,886

부 채

I. 유동부채

804,266,652,244

906,480,613,729

매입채무및기타채무
301,486,018,552

265,135,860,964

차입금및유동성사채
355,320,087,860

510,617,389,854

유동성리스부채
24,816,036,958

24,208,304,634

기타금융부채
7,529,022,097

7,624,917,841

당기법인세부채
-

3,411,594,911

유동성충당부채
16,117,305,838

3,639,603,943

기타부채
98,998,180,939

91,842,941,582

II. 비유동부채

1,278,934,716,527

1,069,021,219,417

장기매입채무및기타채무
2,995,000,000

-

차입금및사채
1,111,456,804,292

898,807,562,019

리스부채
51,357,601,608

56,381,054,578

기타금융부채
20,074,273,796

15,302,270,538

순확정급여부채
-

837,630,616

이연법인세부채
61,859,817,411

64,134,726,941

충당부채
1,852,092,843

11,178,464,912

기타부채
29,339,126,577

22,379,509,813

부 채 총 계

2,083,201,368,771

1,975,501,833,146

자 본

I. 자본금

4,875,216,500

4,384,385,000

II. 신종자본증권

149,459,980,000

149,459,980,000

III. 기타자본

(659,928,671,619)

(792,397,638,363)

IV. 기타포괄손익누계액

(521,306,709)

4,960,205,818

V. 이익잉여금

1,806,237,613,051

1,842,669,837,285

자 본 총 계

1,300,122,831,223

1,209,076,769,740

부 채 및 자 본 총 계

3,383,324,199,994

3,184,578,602,886

포 괄 손 익 계 산 서

제54기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제53기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제54기
제53기

I. 매출

2,161,963,013,073

2,343,169,357,722

II.매출원가

1,282,527,035,813

1,382,297,099,988

III.매출총이익

879,435,977,260

960,872,257,734

판매비와관리비
783,406,059,128

847,463,184,414

대손상각비(대손충당금환입)
(1,171,104,769)

4,458,994,482

IV.영업이익

97,201,022,901

108,950,078,838

기타수익
14,799,413,645

24,364,390,778

기타비용
96,424,226,210

210,161,994,085

이자수익
2,966,129,422

5,595,846,961

금융수익
4,838,525,362

3,189,248,755

금융원가
38,083,088,918

36,534,888,073

V.법인세비용차감전순이익(손실)

(14,702,223,798)

(104,597,316,826)

법인세비용
1,664,920,390

7,696,381,018

VI.당기순이익(손실)

(16,367,144,188)

(112,293,697,844)

VII.기타포괄손익

1,859,131,677

6,969,052,430

당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

3,634,115,538

6,969,052,430

순확정급여부채 재측정요소
6,845,449,153

5,587,823,541

기타포괄손익-공정가치금융자산 
 평가손익
(3,211,333,615)

1,381,228,889

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,774,983,861)

-

파생상품평가손익
(1,774,983,861)

-

VIII.당기총포괄손익

(14,508,012,511)

(105,324,645,414)

IX.주당이익(손실)

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)

(2,561)

(14,268)

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)

(2,556)

(14,263)

※ 주석사항은 3월 15일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안) 

이익잉여금처분계산서

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위: 원)

과 목
제 54 기
제 53 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

22,726,972,437

(90,840,803,329)

1. 전기이월이익잉여금
36,988,472,421

31,697,877,183

2. 회계정책변경의 효과
-

-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
6,845,449,153

5,587,823,541

4. 기타포괄손익-공정가치금융상품의 

처분이익 재분류

495,195,051

(10,985,052,784)

5. 신종자본증권 배당금 지급

(5,235,000,000)

(4,847,753,425)

6. 당기순이익(손실)
(16,367,144,188)

(112,293,697,844)

II. 임의적립금 등의 이입액

30,000,000,000

150,000,000,000

1. 임의적립금
30,000,000,000

150,000,000,000

합 계

52,726,972,437

59,159,196,671

III. 이익잉여금처분액

(25,955,511,350)

(22,170,724,250)

1. 배당금
25,955,511,350

22,170,724,250

가. 현금배당
25,955,511,350

22,170,724,250

주당배당금 (율) :

보통주 : 제54기

2,700원 (540%)

제53기

2,700원 (540%)

우선주 : 제54기

2,705원 (541%)

제53기

2,705원 (541%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

26,771,461,087

36,988,472,421

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

-해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)-------------

48. 전 각항에 부대, 관계되는 사업일체

제2조(목적)-------------

48. 기타 음, 식료품 위주 종합 소매업

49. 포장용 플라스틱 성형용기 제조업

50. 전 각항에 부대, 관계되는 사업일체

*사업목적 추가

제7조의 2(우선주식의 수와 내용)

①∼⑥ (생략)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제7조의 2(우선주식의 수와 내용)

①∼⑥ (현행과 동일)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

*제10조의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제10조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

*배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제됨에 따라 동등배당조항 신설

제11조(명의개서대리인)

①~② (생략)

③ 제2항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

①~② (현행과 동일)

③ 제2항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

*전자등록제도 도입에 따른 명의개서대행업무 변경으로 규정 내용 정비

제12조<삭 제>

제12조(주주명부 작성ㆍ비치)

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

*전자증권법 시행으로 별도의 폐쇄기간을 두지 않음.

*회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조(기준일)

(삭제)

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

*전자증권법 시행으로 별도의 폐쇄기간을 두지 않음.

*상법 개정에 따라 기준일 관련 규정 정비

<신 설>

제14조(사채의 발행)

①이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

②이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

*사채 발행 및 위임에 대한 근거규정 마련

제14조(전환사채의 발행)

①~⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제14조의2(전환사채의 발행)

①~⑤ (현행과 동일)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

*상법개정에 따라 전환사채의 전환으로 인하여 주식이 발행된 경우에, 이자 지급시기 이후 전환일까지에 대하여 이자지급 의무가 없음을 명확히 함

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①~⑤ (생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①~⑤ (현행과 동일)

⑥ (삭제)

*제10조의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

*전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

제17조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

③ (생략)

제17조(소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

③ (현행과 동일)

*상법 개정에 따라 의결권 행사 기준일 및 정기주주총회 소집시기 규정을 통일함

제30조(이사의 임기)

① (생략)

<신설>

② (생략)

제30조(이사의 임기)

① (현행과 동일)

② 사외이사는 6년을 초과하여 재임할 수 없으며 이 회사 또는 계열회사에서 사외이사로 각각 재임한 기간을 합산하여 9년을 초과하여 재임할 수 없다.

③ (현행과 동일)

*상법 시행령 제34조 제5항 제7호 반영

제38조(감사위원회의 구성)

①~③ (생략)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을

선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주외 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥~⑦ (생략)

제38조(감사위원회의 구성)

①~③ (현행과 동일)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧~⑨ (현행과 동일)

*개정상법 제542조의12

제2항 반영(분리선출)

*개정상법 제542조의12

제8항 반영 (전자적 방법으로 의결권 행사할 수 있을 경우 출석한 주주의 과반수로써 결의 가능)

*개정상법 제542조의12 제3항 반영

*개정상법 제542조의12

제4항 반영

(3% 의결권 제한규정 정비)

제44조(이익배당)

① (생략)

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ (생략)

제44조(이익배당)

① (현행과 동일)

② 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ (현행과 동일)

*상법 개정에 따라 배당

기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정함

제45조(중간배당)

①~③ (생략)

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제45조(중간배당)

①~③ (현행과 동일)

④ (삭제)

*제10조의 동등배당일 조항 신설에 따른 삭제

제48조(시행일)

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행하되, 구정관(2019년 3월 28일자로 개정되기 전의 것) 제8조, 제11조, 제12조 및 제16조는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전까지는 계속 유효하게 적용된다.

제48조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.

*시행일 규정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사 선임의 건

3-1호 의안) 사내이사 박윤기 선임의 건 
3-2호 의안) 사내이사 송효진 선임의 건 
3-3호 의안) 사외이사 임경구 선임의 건 
3-4호 의안) 사외이사 조현욱 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박윤기

1970.01.08

사내이사

미해당
없 음
이사회

송효진

1976.12.05

사내이사

미해당
없 음
이사회

임경구

1961.06.25

사외이사

미해당
없 음
사외이사후보추천위원회

조현욱

1966.11.10

사외이사

미해당
없 음
사외이사후보추천위원회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤기

롯데칠성음료

임원

2017 ~ 2020

2017 ~ 2018

2014 ~ 2017

롯데칠성음료 전략기획부문장

롯데칠성음료 해외사업부문장

롯데칠성음료 마케팅부문장

없 음

송효진

롯데칠성음료

임원

2020 ~ 현재

2019 ~ 2020

롯데칠성음료 재경부문장

롯데칠성음료 음료회계팀장

없 음

임경구

세무사

2017 ~ 현재

2016 ~ 2017

세무법인 케이파트너즈 대표세무사

국세청 조사국장

없 음

조현욱

변호사

2009 ~ 현재

2000 ~ 2008

변호사 활동(現더조은 종합법률사무소 대표변호사)

지방 및 고등법원 판사

없 음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[임경구 후보자]

□ 전문성

본 후보자는 국세청 조사국장을 역임하였으며 법인ㆍ국제조세 분야 전문가로 현재까지도 세무법인의 대표세무사로 활동하여 다양한 회계/세무 관련 전문 지식과 경험이 있습니다. 이를 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

□ 독립성

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

□ 직무수행

본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

□ 의무와 책임

본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

[조현욱 후보자]

□ 전문성

본 후보자는 지방법원, 고등법원 판사를 역임하였으며, 현재 더조은 종합법률사무소의 대표변호사로 활동하고 있습니다. 법률 지식과 경험을 바탕으로 한 의견 개진을 통하여 회사 및 주주의 이익 보호에 힘쓰고 이사회의 구성원으로서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이뤄질 수 있도록 최선의 노력을 견지하여 전문적인 역량을 발휘하고자 합니다.

□ 독립성

본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

□ 직무수행

본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

□ 의무와 책임

본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박윤기 후보자]

본 후보자는 2014년부터 회사의 마케팅부문장 및 전략기획부문장으로 근무하며 음료시장에 대한 해박한 지식을 가지고 있으며 회사 내부 사정에 정통할 뿐만 아니라 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사 구성원들의 통합을 위한 지도력/리더십을 발휘할 수 있을 것으로 기대됨.

[송효진 후보자]

본 후보자는 재무/회계 분야에 충분한 경험과 지식을 갖추어 당사의 CFO로 재직하고 있으며 당사의 사업전략에 대한 깊은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여한 바가 큼. 향후 회사의 전략적 성과 관리와 Risk 관리에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨.

[임경구 후보자]

국세청 조사국장을 역임하였으며 법인·국제조세 분야 전문가로 꼼꼼한 기획력과 뚝심있는 업무추진력을 겸비하였기에 책임감 있는 업무수행과 윤리성을 바탕으로 주주 등 이해관계자의 이익에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

[조현욱 후보자]

회사법을 전공한 법률가로서 기업에 대한 이해와 식견을 바탕으로 최근 강조되고 있는
기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자로 판단되며, 다년간의 지방법원 판사 및 부장판사 경험과 다양한 분야의 사회활동을 두루 거친 법조인으로서 주주 및 이해관계자의 권익보호를 할 것으로 기대됨

확인서

사내이사 확인서(박윤기).jpg
사내이사 확인서(박윤기)

사내이사 확인서(송효진).jpg
사내이사 확인서(송효진)

사외이사 확인서(임경구).jpg
사외이사 확인서(임경구)

사외이사 확인서(조현욱).jpg
사외이사 확인서(조현욱)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

4호 의안) 사외이사인 감사위원 선임의 건 

4-1호 의안) 감사위원 임경구 선임의 건
4-2호 의안) 감사위원 조현욱 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

임경구

1961.06.25

사외이사

미해당
없 음
이사회

조현욱

1966.11.10

사외이사

미해당
없 음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임경구

세무사

2017 ~ 현재

2016 ~ 2017

세무법인 케이파트너즈 대표세무사

국세청 조사국장

없 음

조현욱

변호사

2009 ~ 현재

2000 ~ 2008

변호사 활동(現더조은 종합법률사무소 대표변호사)

지방 및 고등법원 판사

없 음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[임경구 후보자]

현재 세무법인의 대표세무사로 활동하며 다양한 회계/세무 관련 지식을 가진 전문가이며, 감사위원회 의결과정에서 논의되는 다양한 재무, 회계 등 전문분야의 쟁점에 대해 전문가적인 입장에서 통찰력 있는 의견을 제시함으로써 회사의 재무, 회계부문의 의사결정에 상당히 긍정적인 역할을 할 것으로 판단하여 추천함.

[조현욱 후보자]

본 후보자는 변호사로써 수년간의 법률 관련 경력을 지닌 법률전문가로 법률 분야에 대한 다양하고 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 다양성을 제고하고, 감사위원으로서 적절한 견제와 기업정책에 대한 법률자문을 성실히 제공할것으로 판단하여 추천함.

5호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 한보형 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한보형
1973.03.14

사외이사

분리선출

없 음

사외이사후보추천위원회, 이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한보형
대학교수

2019 ~ 현재

2010 ~ 2018

서울대학교 전기정보공학 교수

울산과학기술대학교 전기전자컴퓨터공학부 교수

없 음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한보형 후보자]

한보형 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 아니하고 기타 회사와의 거래관계 등 감사위원의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

감사위원 확인서(임경구).jpg
감사위원 확인서(임경구)

감사위원 확인서(조현욱).jpg
감사위원 확인서(조현욱)

감사위원 확인서(한보형).jpg
감사위원 확인서(한보형)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

6호 의안) 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

가. 의안 제목
-임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

조항

변경 전

변경 후

비고

3. 용어의 정의

3.1 임원

이 규정에서 임원이라 함은 회장, 부회장, 사장, 전무, 상무(상무보 A, B를 포함한다)의 직급에 있는 자로서 상시 회사를 위해 사무처리를 하면서 매월 정기적으로 보수를 지급받는 자를 말한다.

이 규정에서 임원이라 함은 회장, 부회장, 사장, 전무, 상무(상무보 를 포함한다)의 직급에 있는 자로서 상시 회사를 위해 사무처리를 하면서 매월 정기적으로 보수를 지급받는 자를 말한다.

상무보A, B

→ 상무보 통합

5.2 퇴직금 지급율

① 퇴직위로금 지급율은 각 직급에 따라 다음 표와 같이 적용한다.

구 분

근속 연수

지급율

회장, 부회장, 사장

근속 매 1년

3.0

부사장, 전무, 상무, 
상무보A, 상무보B, 감사

근속 매 1년

2.5

② 부사장 이하 직급에도 불구하고 대표이사 직책급이 지급되는 임원에게는 사장 이상의 퇴직위로금 지급율을 적용할 수 있다.

① 퇴직위로금 지급율은 각 직급에 따라 다음 표와 같이 적용한다.

구 분

근속 연수

지급율

회장, 부회장, 사장

근속 매 1년

3.0

부사장, 전무, 상무, 
상무보, 감사

근속 매 1년

2.5

② 부사장 이하 직급에도 불구하고 대표이사 직책급이 지급되는 임원에게는 사장 이상의 퇴직위로금 지급율을 적용할 수 있다.

상무보A, B

→ 상무보 통합

□ 이사의 보수한도 승인

7호 의안) 이사보수지급한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
14.0억원

최고한도액
45억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음