덕성 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 덕성

주주총회소집공고
2.9
(주)덕성

주주총회소집공고

2021 년 3 월 8 일

회 사 명 :
(주) 덕성

대 표 이 사 :
이 봉 근

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로25

(전 화) 031-204-0781

(홈페이지)http://www.duksung21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 민 종

(전 화) 031-204-0781

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

당사 정관 제16조의 규정에 의거 제55기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 25 (주)덕성 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제55기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 후보자 : 이봉근

성명

추천인

출생년월

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의관계

체납사실여부

부실기업

경영진여부

법령상결격사유유무

이봉근

이사회

1959.09

- 서울대학교 자연과학대학 동물학과
- 서울대학교 대학원 이학석사
- 텍사스대학교 오스틴교 대학원
 생물과학 박사

- 현) (주)덕성 대표이사

없음

본인

해당없음

해당없음

해당없음

(4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 후보자 : 송호성

성명

추천인

출생년월

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의관계

체납사실여부

부실기업

경영진여부

법령상결격사유유무

송호성

이사회

1959.10

- 연세대학교 경영학과
- 연세대학교 경영대학원 석사

- 성신회계법인회계사

- 현) 한길회계법인 회계사

없음

관계없음

해당없음

해당없음

해당없음

(5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니

참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷, 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사. 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 17일 ~2021년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 , 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

* 주주총회 참석시 준비물 
- 직접행사 : 신분증 
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 
 대리인의 신분증

2021년 3월 일

주식회사 덕 성 대표이사 이봉근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

우덕현
(출석률60%)
송호성
(출석률63%)
김원일
(출석률63%)

1
2020.02.14
제54기 결산재무제표 확정/정기주주총회 전자투표 채택
내부회계관리제도 운영보고
-
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2020.02.21
제54기 정기주주총회 개최 및 배당
-
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2020.02.25

예금담보 제공에 관한 건:덕성(광주)합성혁유한공사
* 담보금액 : 860,000,000원

-
불참
불참

4
2020.04.29
자기주식취득 신탁계약 연장
*금액 : 1,500,000,000원
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2020.07.17
수출성장자금 대출 연장(한국수출입은행)
* 금액 : 3,000,000,000원
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2020.08.06
예금담보 제공 연장 :덕성(광주)합성혁유한공사
* 담보금액 : 620,000,000원
불참
불참
불참

7
2020.08.26
시설자금 대출(신한은행)
* 대출금액 : 100,000,000원
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2020.12.22
무역금융 약정 연장(신한은행)
* 약정금액 : 4,500,000,000원
불참
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
송호성(위원장)
권익현
김원일
2020.02.14
제54기 내부회계관리제도 운영보고
2019년 영업실적 보고
보고

송호성(위원장)
김원일
우덕현
2020.05.11
2020년 1분기 실적보고
보고

송호성(위원장)
김원일
우덕현
2020.08.07
2020년 반기 실적보고
보고

송호성(위원장)
김원일
우덕현
2020.10.30
2020년 3분기 실적보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
36,000,000
12,000,000
-

- 주총승인 금액은 전체 이사에 대한 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
덕성(광주)합성혁 유한공사
(종속회사)
2020.1.1~2020.12.31
268
22.8

매출거래
덕성(광주)합성혁 유한공사
(종속회사)
2020.1.1~2020.12.31
161
13.7

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

덕성(광주)합성혁 유한공사
(종속회사)
매입,매출거래
2020.1.1~2020.12.31
429
36.5

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특징
 합성피혁은 공급에 한계가 있는 천연피혁을 대체하기 위하여 개발된 소재로서 주된 용도로는 의류용부터 BALL 및 스포츠용품, 가구 및 내장재, IT, 잡화류 등 다양하며 추가적으로 용도를 개발함에 따라 무한한 수요가 창출되는 소재입니다.
 
 또한 최근에 개발되는 첨단소재의 합성피혁은 각종 기능성 등을 추가하여 활용 도를 높이기도 하고 천연가죽과 구별이 안 되는 촉감 및 외관에 오히려 통기성, 물 성등의 고급특성을 부여하여 종합적인 면에서 천연피혁을 능가하고 있으며 부가 가치도 월등히 높은 고급소재로서 적용용도의 확대와 더불어 시장규모가 빠르게 확대되고 있습니다.
 
 합성피혁은 용도에 따라 계절적 비수기가 순환되므로 당사와 같이 다양한 용도 의 합성피혁을 생산하는 업체로서는 경기 및 계절적 변동 없이 안정된 매출이 가 능하며 원자재조달에 있어서도 가장 원가비중이 높은 원료중의 하나인 합성수지 를 자체생산하여 조달함으로써 안정성과 원가절감효과를 높이고 있고, 또한 습식 합성피혁을 생산할 때 필연적으로 발생하는 DMF수용액을 재회수하기 위한 
 RECOVERY PLANT를 도입하여 DMF를 재 회수 사용함으로써 원가절감은 물 론 환경보호에도 앞장서고 있습니다.

 2) 산업의 성장성 
 합성피혁의 주된 용도는 의류용, 스포츠 용품류, 잡화류, IT, 가구용등에 이르기 까지 다양하며 가공 기술 및 용도개발에 따라 그 수요는 지속적으로 확대될 것임. 
 세계적으로 동물보호운동에 의한 천연가죽의 공급이 한계성을 드러내고 있고, 
 광우병. 구제역 등이 전세계적으로 문제가 되고 있는 현재 상황으로 볼때 합성피 혁산업은 더욱 성장할 것입니다. 
 특히 월드컵, 올림픽 축구공인구, 반도체관련 소모자재, 전자기기 케이스 등에 
 합성피혁이 중요 소재로 사용됨으로써 용도개발에 따른 합성피혁의 성장은 무궁 하다고 할 수 있으며, 우리생활에 없어서는 안될 중요한 산업으로 자리잡고 있습 니다.

 3) 경기의 변동
 합성피혁의 주된 용도는 신발류,의류등의 일반소비용등에 소요됨으로 인하여 급 격한 경기변동의 영향은 크게 없으며 국제적인 스포츠행사를(올림픽,월드컵등)
 전후로 그 수요가 증대됩니다.
 최근에는 건강에 대한 관심이 한층높아지면서 생활스포츠 인구가 급격히 증가함 에 따라 이와 관련한 산업분야와 전자기기 관련 산업에 다량의 합성피혁이 사용됨 으로 재도약하는 산업으로 바뀌고 있습니다.
 
 4) 경쟁요소
 합성피혁의 세계시장은 대한민국,중국, 일본,대만이 주도 하고 있으며 국내업체는 당사를 비롯하여 (주)백산,대원화성(주),(주)정산인터내셔널등 약30여개의 업체가 동업계를 형성하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1966년 회사를 설립하여 국내최초로 합성피혁을 생산하여 현재에 이르는 합성피혁 전문생산 업체입니다. 현재 수원, 인천, 오산, 평택, 중국(광주)에서 생산공장을 가동중에 있으며 생산가능량과 기술수준, 신제품개발등 모든면에서 동업계 최상의 업체로서 합성피혁전체시장 수요에도 안정된 공급을 하고 있습니다.

 또한 당사 부설 연구소에서는 계속적인 신제품개발 및 신기술개발로 동업계 전반을선도하고 있음. 2001년도 이후 동업계의 전반적인 부진속에서도 당사는 꾸준한 매출증가가 이루어졌으며 이러한 점은 당사의 비교우월성을 증명하는 것이며, 2002년 한일월드컵 공인구 FEVERNOVA, 2006년 독일월드컵 공인구인 TEAMGEIST, 2014년 브라질월드컵 공인구인 BRAZUCA의 원단을 공급함은 물론 유로2004, 2008공인구의 원단도 아디다스에 독점공급하는 등 당사의 기술력이 객관적으로 인정되고 있습니다.

 당사는 기존 합성피혁소재의 용도를 전통적인 신발, 가방, 의류에 국한하지 않고 스포츠용 볼, 스포츠용 장갑에 접목시켜 위와 같은 상당한 기술력과 영업실적을 거두고있음은 물론, IT기기관련 악세사리를 글로벌기업 다수에 공급하고 있으며 최근들어 성장하고 있는 화장품용 소재 분첩(PUFF)을 공급하기 시작하고 있어 다시한번 당사의 기술을 인정받게 됨은 물론 영업실적도 큰폭으로 개선될것으로 기대하고 있습니다.

 앞으로도 당사는 오랜경험과, 축적된 기술력을 바탕으로 시장을 선도함은 물론, 
친환경 합성피혁 개발에 역량을 집중하여 환경보호에도 앞장서 나아갈 것입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 사업부문
 * 합성피혁(합성수지포함)사업부문
 * 전자재료사업부문
 * 의료기기 관련 사업부문
 * 신소재 관련 사업부문 

 - 공시대상 사업부분
 * 합성피혁(합성수지포함)사업부문

(2) 시장점유율

당사는 전체

매출액의
48.2%를
수출하고 있으며 최근 3사업년도의 수출실적은 다음과 같습니다.
 (단위 :백만원)

구 분
제55기
제54기
제53기

수 출
56,700
43,731
49,975

내 수
60,982
42,996
33,771

계
117,682
86,727
83,746

(3) 시장의 특성

합성피혁의 시장은 용도별로 다양하여 몇가지 부분에 국한하기는 어려우나 가장

커다란 수요처인 스포츠용품 소재 부분은 나이키,리복,아디다스등의 OEM 발주처 가 주로 동남아,중국등지에 산재해 있으므로 이들지역으로의 수출이 신발 소재의 주된 매출처이며 다른용도별 소재도 국가별로 특성화 되어 있으므로 다양한 국가 로 수출되고 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 

(5) 조직도

2020.08.14 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 연결감사보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 55 기 2020. 12. 31 현재

제 54 기 2019. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 55 기말
제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산
60,784,292,567
60,937,353,003

현금및현금성자산
8,229,939,954
3,835,841,152

단기금융상품
17,036,283,058
17,759,780,773

공정가치측정금융자산
 (당기손익)
-
3,206,332,372

매출채권및기타채권
18,741,600,155
18,959,279,822

재고자산
16,265,836,402
16,370,238,812

금융리스채권
32,965,864
197,795,184

법인세자산
-
41,869,836

기타유동자산
477,667,134
566,215,052

Ⅱ.비유동자산
44,255,594,564
41,935,398,855

장기금융상품
506,796,274
369,606,033

공정가치측정금융자산
 (기타포괄)
552,663,725
252,617,825

공정가치측정금융자산
 (당기손익)
9,757,617,097
6,172,228,073

기타금융자산
1,507,350,534
1,120,773,986

금융리스채권
-
32,965,864

관계기업투자
229,836,733
487,487,322

유형자산
27,133,754,816
29,299,245,578

투자부동산
550,077,198
558,432,001

무형자산
304,362,884
453,737,265

이연법인세자산
3,200,421,672
2,663,335,537

기타비유동자산
512,713,631
524,969,371

자산총계
105,039,887,131
102,872,751,858

부채

Ⅰ.유동부채
34,380,581,277
33,414,994,001

매입채무및기타채무
7,164,644,569
10,233,798,637

단기차입금
22,822,828,006
19,649,603,021

유동성장기차입금
1,896,729,166
2,371,843,332

법인세부채
955,918,105
-

리스부채
144,392,865
376,462,255

기타유동부채
1,396,068,566
783,286,756

Ⅱ.비유동부채
4,423,083,073
6,469,772,979

장기차입금
3,463,700,000
5,260,429,166

기타금융부채
155,000,000
155,000,000

순확정급여부채
784,815,717
942,783,095

리스부채
19,567,356
111,560,718

부채총계
38,803,664,350
39,884,766,980

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
66,236,222,781
62,987,984,878

(1)자본금
8,536,000,000
8,536,000,000

(2)기타불입자본
8,199,242,227
8,199,242,227

(3)이익잉여금
49,857,414,340
46,568,860,630

(4)기타자본구성요소
(356,433,786)
(316,117,979)

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
66,236,222,781
62,987,984,878

부채및자본총계
105,039,887,131
102,872,751,858

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 54 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 55 기
제 54 기

I.매출액
117,682,291,648
86,726,846,761

1.제품매출
87,632,273,520
50,487,655,158

2.상품매출
28,099,581,452
33,703,948,597

3.기타매출
1,950,436,676
2,535,243,006

II.매출원가
99,966,564,479
74,742,660,567

1.제품매출원가
77,162,352,257
44,364,443,256

2.상품매출원가
21,657,716,767
29,004,763,322

3.기타매출원가
1,146,495,455
1,373,453,989

III.매출총이익
17,715,727,169
11,984,186,194

IV.판매비와관리비
10,689,072,259
10,108,192,193

V.연구개발비
1,461,999,891
1,405,695,756

VI.영업이익
5,564,655,019
470,298,245

VII.금융수익
655,758,303
711,691,657

VIII.금융수익(유효이자율법)
37,241,072
44,343,393

IX.금융비용
745,768,008
869,546,303

X.기타영업외수익
2,901,539,083
1,575,500,768

1.외환차익
1,622,210,205
491,447,027

2.외화환산이익
1,442,161
90,160,854

3.공정가치측정금융자산평가이익
697,809,999
441,707,919

4.공정가치측정금융자산처분이익
71,960,410
540,973

4.유형자산처분이익
3,215,431
223,455,998

5.기타
504,900,877
328,187,997

XI.기타영업외비용
4,055,885,936
1,642,532,358

1.외환차손
1,815,272,375
348,197,452

2.외화환산손실
1,397,122,333
8,634,735

3.공정가치측정금융자산평가손실
105,270,737
115,672,178

4.공정가치측정금융자산처분손실
14,561,660
134,400,752

5.유형자산처분손실

68,000,000

6.기타
723,658,831
967,627,241

XII.지분법투자이익(손실)
(215,006,052)
(9,831,754)

XIII.법인세비용차감전순이익
4,142,533,481
279,923,648

XIV.법인세비용
520,649,691
95,079,091

XV.당기순이익
3,621,883,790
184,844,557

XVI.기타포괄손익
(57,057,307)
275,090,495

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)
(16,705,698)
224,633,613

1.공정가치측정금융자산평가(기타포괄)
45,900
(65,070,007)

2.확정급여제도의 재측정요소
(21,463,462)
353,061,818

3.법인세효과
4,711,864
(63,358,198)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(40,351,609)
50,456,882

1.해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)
(7,088,870)
57,274,608

2.지분법자본변동
(42,644,537)
(8,740,674)

3.법인세효과
9,381,798
1,922,948

XVII.당기총포괄이익
3,564,826,483
459,935,052

XVIII.주당이익:

1.보통주 기본및희석주당손익
232
10

2.구형우선주 기본및희석주당손익
257
35

-연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

자기주식

이익잉여금

기타자본구성요소

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01
8,536,000,000
12,751,472,957
(4,552,230,730)
46,425,216,435
(315,820,256)
62,844,638,406
-
62,844,638,406

배당금의 지급
-
-
-
(316,588,580)
-
(316,588,580)
-
(316,588,580)

총포괄이익
-
-
-
460,232,775
(297,723)
459,935,052
-
459,935,052

연결당기순이익
-
-
-
184,844,557
-
184,844,557
-
184,844,557

연결기타포괄손익
-
-
-
275,388,218
(297,723)
275,090,495
-
275,090,495

2019.12.31
8,536,000,000
12,751,472,957
(4,552,230,730)
46,568,860,630
(316,117,979)
62,987,984,878
-
62,987,984,878

2020.01.01
8,536,000,000
12,751,472,957
(4,552,230,730)
46,568,860,630
(316,117,979)
62,987,984,878
-
62,987,984,878

배당금의 지급
-
-
-
(316,588,580)
-
(316,588,580)
-
(316,588,580)

총포괄이익
-
-
-
3,605,142,290
(40,315,807)
3,564,826,483
-
3,564,826,483

연결당기순이익
-
-
-
3,621,883,790
-
3,621,883,790
-
3,621,883,790

연결기타포괄손익
-
-
-
(16,741,500)
(40,315,807)
(57,057,307)
-
(57,057,307)

2020.12.31
8,536,000,000
12,751,472,957
(4,552,230,730)
49,857,414,340
(356,433,786)
66,236,222,781
-
66,236,222,781

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

I.영업활동으로인한현금흐름
5,498,711,550
2,281,579,573

1.당기순이익
3,621,883,790
184,844,557

2.현금의유출이없는비용등의가산
8,408,427,429
6,217,223,153

퇴직급여
564,265,953
624,344,861

감가상각비
3,706,987,182
3,663,354,025

무형자산상각비
149,374,381
152,037,633

대손상각비
522,267,718
476,321,821

이자비용
745,768,008
869,546,303

외화환산손실
1,397,122,333
8,634,735

공정가치측정금융자산평가손실
105,270,737
115,672,178

공정가치측정금융자산처분손실
14,561,660
134,400,752

유형자산처분손실
-
68,000,000

지분법투자손실
682,159,766
9,831,754

법인세비용
520,649,691
95,079,091

3.현금의유입이없는수익등의차감
(1,934,581,090)
(1,511,900,794)

이자수익
692,999,375
756,035,050

공정가치측정금융자산평가이익
697,809,999
441,707,919

공정가치측정금융자산처분이익
71,960,410
540,973

유형자산처분이익
3,215,431
223,455,998

지분법이익
467,153,714
-

외화환산이익
1,442,161
90,160,854

4.영업활동으로인한자산부채의변동
(4,374,503,401)
(2,406,159,868)

매출채권의감소
(1,286,570,793)
(3,067,979,412)

기타채권의감소(증가)
(160,461,255)
(78,685,157)

재고자산의감소
104,402,410
(578,615,381)

기타금융자산의감소
25,101,534
(222,543,988)

기타자산의증가
100,803,658
214,967,840

매입채무의증가(감소)
(3,609,553,220)
1,622,910,564

기타채무의증가
(92,884,127)
243,998,030

기타금융부채의증가(감소)
675,573,374
258,497,692

순확정급여부채의 감소
(743,696,792)
(851,465,561)

기타부채의증가
612,781,810
52,755,505

5.이자수익의수취
578,940,523
682,658,726

6.이자비용의지급
(755,601,477)
(875,771,851)

7.법인세의납부
(45,854,224)
(9,314,350)

II.투자활동으로인한현금흐름
(974,346,914)
(1,334,909,795)

1.투자활동으로인한현금유입액
24,267,683,417
24,030,594,412

단기금융상품의감소
17,758,897,583
16,270,766,915

공정가치측정금융자산의처분
3,226,563,683
2,904,933,638

금융리스채권의 회수
203,358,174
212,258,958

장기금융상품의감소
3,600,000
3,600,000

공정가치측정금융자산(당기손익)의처분
3,027,465,346
4,214,881,092

유형자산의처분
47,798,631
424,153,809

2.투자활동으로인한현금유출액
(25,242,030,331)
(25,365,504,207)

단기금융상품의증가
17,035,399,868
17,758,897,583

장기금융상품의증가
24,000,000
64,276,605

공정가치측정금융자산의취득
5,983,147,669
5,245,597,937

공정가치측정금융자산(기타포괄)의취득
300,000,000
-

장기대여금의지급
380,000,000
-

유형자산의취득
1,519,482,794
2,296,732,082

III.재무활동으로인한현금흐름
155,202,817
(462,792,858)

1.재무활동으로인한현금유입액
21,226,164,985
14,480,067,306

단기차입금의차입
21,126,164,985
14,189,067,306

장기차입금의차입
100,000,000
291,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(21,070,962,168)
(14,942,860,164)

단기차입금의상환
17,972,460,000
11,291,300,000

유동성 장기차입금의 상환
2,371,843,332
2,235,373,332

장기차입금의상환
-
683,500,000

리스부채의상환
410,070,256
416,098,252

배당금의지급
316,588,580
316,588,580

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III)
4,679,567,453
483,876,920

V.기초의현금및현금성자산
3,835,841,152
3,354,945,677

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(285,468,651)
(2,981,445)

VII.기말의현금및현금성자산
8,229,939,954
3,835,841,152

※ 상세한 주석사항은 3월19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 55 기 2020. 12. 31 현재

제 54 기 2019. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 55 기말
제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산
58,551,859,254
57,026,538,718

현금및현금성자산
7,380,334,048
3,665,277,304

단기금융상품
17,036,283,058
17,759,780,773

공정가치측정금융자산(당기손익)
-
3,206,332,372

매출채권및기타채권
23,997,396,747
19,383,474,479

금융리스채권
32,965,864
197,795,184

재고자산
9,963,789,389
12,459,042,370

법인세자산
-
41,869,836

기타유동자산
141,090,148
312,966,400

Ⅱ.비유동자산
42,518,910,453
40,143,966,591

장기금융상품
506,796,274
369,606,033

공정가치측정금융자산(기타포괄)
552,663,725
252,617,825

공정가치측정금융자산(당기손익)
9,757,617,097
6,172,228,073

기타금융자산
1,507,350,534
1,120,773,986

금융리스채권
-
32,965,864

종속기업투자
927,609,600
467,544,751

관계기업투자
229,836,733
487,487,322

유형자산
24,989,930,702
27,563,612,102

투자부동산
550,077,198
558,432,001

무형자산
304,362,884
453,737,265

이연법인세자산
3,192,665,706
2,664,961,369

자산총계
101,070,769,707
97,170,505,309

부채

Ⅰ.유동부채
33,124,745,042
29,850,579,828

매입채무및기타채무
7,775,344,393
9,433,783,531

단기차입금
21,149,888,806
16,997,763,021

유동성장기차입금
1,896,729,166
2,371,843,332

당기법인세부채
955,918,105
-

리스부채
144,392,865
376,462,255

기타유동부채
1,202,471,707
670,727,689

Ⅱ.비유동부채
4,423,083,073
6,469,772,979

장기차입금
3,463,700,000
5,260,429,166

기타금융부채
155,000,000
155,000,000

순확정급여부채
784,815,717
942,783,095

리스부채
19,567,356
111,560,718

부채총계
37,547,828,115
36,320,352,807

자본

I.자본금
8,536,000,000
8,536,000,000

II.기타불입자본
8,199,242,227
8,199,242,227

III.이익잉여금
47,143,023,215
44,420,536,525

IV.기타자본구성요소
(355,323,850)
(305,626,250)

자본총계
63,522,941,592
60,850,152,502

부채및자본총계
101,070,769,707
97,170,505,309

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 54 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 55 기
제 54 기

I.매출액
107,264,883,829
83,276,447,118

1.제품매출
49,040,018,480
45,796,067,911

2.상품매출
56,274,428,673
34,945,136,201

3.기타매출
1,950,436,676
2,535,243,006

II.매출원가
93,084,636,310
71,091,938,386

1.제품매출원가
41,878,136,736
40,699,251,799

2.상품매출원가
50,060,004,119
29,019,232,598

3.기타매출원가
1,146,495,455
1,373,453,989

III.매출총이익
14,180,247,519
12,184,508,732

IV.판매비와관리비
8,974,088,893
9,177,014,532

V.연구개발비
1,461,999,891
1,405,695,756

VI.영업이익
3,744,158,735
1,601,798,444

VII.금융수익(유효이자율법)
37,241,072
44,343,393

VII.금융수익
645,660,272
693,577,331

VIII.금융비용
622,283,353
733,772,274

IX.기타영업외수익
3,386,808,921
1,498,498,771

1.수수료수익
1,164,936,110
-

2.외환차익
946,642,046
414,835,726

3.외화환산이익
1,442,161
90,160,854

4.공정가치측정금융자산평가이익
697,809,999
441,707,919

5.공정가치측정금융자산처분이익
71,960,410
540,973

6.유형자산처분이익
3,215,431
223,455,998

7.기타
500,802,764
327,797,301

X.기타영업외비용
3,867,266,848
1,555,960,750

1.외환차손
1,522,234,192
267,182,661

2.외화환산손실
1,397,122,333
8,634,735

3.공정가치측정금융자산평가손실
105,270,737
115,672,178

4.공정가치측정금융자산처분손실
14,561,660
134,400,752

5.유형자산처분손실
-
68,000,000

6.기타
828,077,926
962,070,424

XI.지분법투자이익(손실)
252,147,662
(3,396,740,958)

XII.법인세비용차감전순이익
3,576,466,461
(1,848,256,043)

XIII.법인세비용
520,649,691
95,079,091

XIV.당기순이익
3,055,816,770
(1,943,335,134)

XV.기타포괄손익
(66,439,100)
273,167,546

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)
(16,705,698)
224,633,613

1.공정가치측정금융자산평가(기타포괄)
45,900
(65,070,007)

2.확정급여제도의 재측정요소
(21,463,461)
353,061,818

3.법인세효과
4,711,863
(63,358,198)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(49,733,402)
48,533,933

1.지분법자본변동
(49,733,402)
48,533,933

2.법인세효과
-
-

XVI.당기총포괄이익
2,989,377,670
(1,670,167,588)

XVII.주당이익:

1.보통주 기본및희석주당손익
195
(126)

2.구형우선주 기본및희석주당손익
220
(131)

-자본변동표

자본변동표

제 55 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 54 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

자기주식

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2019.01.01
8,536,000,000
12,751,472,957
(4,552,230,730)
46,405,072,021
(303,405,578)
62,836,908,670

배당금의 지급
-
-
-
(316,588,580)
-
(316,588,580)

총포괄이익
-
-
-
(1,667,946,916)
(2,220,672)
(1,670,167,588)

당기순이익
-
-
-
(1,943,335,134)
-
(1,943,335,134)

기타포괄손익
-
-
-
275,388,218
(2,220,672)
273,167,546

2019.12.31
8,536,000,000
12,751,472,957
(4,552,230,730)
44,420,536,525
(305,626,250)
60,850,152,502

2020.01.01
8,536,000,000
12,751,472,957
(4,552,230,730)
44,420,536,525
(305,626,250)
60,850,152,502

배당금의 지급
-
-
-
(316,588,580)
-
(316,588,580)

총포괄이익
-
-
-
3,039,075,270
(49,697,600)
2,989,377,670

당기순이익
-
-
-
3,055,816,770
-
3,055,816,770

기타포괄손익
-
-
-
(16,741,500)
(49,697,600)
(66,439,100)

2020.12.31
8,536,000,000
12,751,472,957
(4,552,230,730)
47,143,023,215
(355,323,850)
63,522,941,592

- 현금흐름표

현금흐름표

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

I.영업활동으로인한현금흐름
3,138,333,927
3,936,307,689

1.당기순이익
3,055,816,770
(1,943,335,134)

2.현금의유출이없는비용등의가산
8,105,639,898
9,447,764,379

퇴직급여
564,265,953
624,344,861

감가상각비
3,428,771,003
3,432,734,862

무형자산상각비
149,374,381
152,037,633

대손상각비
1,088,334,735
686,347,035

이자비용
622,283,353
733,772,274

외화환산손실
1,397,122,333
8,634,735

당기손익인식금융자산평가손실
105,270,737
115,672,178

당기손익인식금융자산처분손실
14,561,660
134,400,752

지분법투자손실
215,006,052
3,396,740,958

유형자산처분손실
-
68,000,000

법인세비용
520,649,691
95,079,091

3.현금의유입이없는수익등의차감
(1,924,483,059)
(1,493,786,468)

이자수익
682,901,344
737,920,724

당기손익인식금융자산평가이익
697,809,999
441,707,919

당기손익인식금융자산처분이익
71,960,410
540,973

유형자산처분이익
3,215,431
223,455,998

지분법이익
467,153,714
-

외화환산이익
1,442,161
90,160,854

4.영업활동으로인한자산부채의변동
(5,989,511,128)
(1,989,567,316)

매출채권의감소
(1,089,716,342)
(4,370,552,451)

기타채권의감소(증가)
(5,763,923,736)
(23,347,768)

재고자산의감소
2,495,252,981
1,036,335,501

기타금융자산의감소
25,101,534
(222,543,988)

기타자산의증가
171,876,252
414,474,540

매입채무의증가(감소)
(2,198,823,650)
1,503,210,893

기타채무의증가
(92,898,767)
243,962,270

기타금융부채의증가(감소)
675,573,374
258,497,692

순확정급여부채의 감소
(743,696,792)
(851,465,561)

기타부채의증가
531,744,018
21,861,556

5.이자수익의수취
568,842,492
664,544,400

6.이자비용의지급
(632,116,822)
(739,997,822)

7.법인세의납부
(45,854,224)
(9,314,350)

II.투자활동으로인한현금흐름
(291,432,149)
(1,821,180,892)

1.투자활동으로인한현금유입액
24,243,520,967
23,296,364,507

단기금융상품의감소
17,758,897,583
15,536,719,315

당기손익인식금융자산의처분
3,226,563,683
2,904,933,638

장기금융상품의감소
3,600,000
3,600,000

공정가치측정금융자산(당기손익)의처분
3,027,465,346
4,214,881,092

금융리스채권의 회수
203,358,174
212,258,958

유형자산의처분
23,636,181
423,971,504

2.투자활동으로인한현금유출액
(24,534,953,116)
(25,117,545,399)

단기금융상품의증가
17,035,399,868
17,758,897,583

장기금융상품의증가
24,000,000
64,276,605

공정가치측정금융자산(당기손익)의취득
5,983,147,669
5,245,597,937

공정가치측정금융자산(기타포괄)의취득
300,000,000
-

장기대여금의지급
380,000,000
-

유형자산의취득
812,405,579
2,048,773,274

III.재무활동으로인한현금흐름
1,153,623,617
(1,649,792,858)

1.재무활동으로인한현금유입액
19,553,225,785
13,293,067,306

단기차입금의차입
19,453,225,785
13,002,067,306

장기차입금의차입
100,000,000
291,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(18,399,602,168)
(14,942,860,164)

단기차입금의상환
15,301,100,000
11,291,300,000

유동성장기차입금의상환
2,371,843,332
2,235,373,332

장기차입금의상환
-
683,500,000

리스부채의상환
410,070,256
416,098,252

배당금의지급
316,588,580
316,588,580

IV.현금및현금성자산의감소(I+II+III)
4,000,525,395
465,333,939

V.기초의현금및현금성자산
3,665,277,304
3,202,924,810

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(285,468,651)
(2,981,445)

VII.기말의현금및현금성자산
7,380,334,048
3,665,277,304

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 55 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 54 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 55 기
제 54 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
42,643,679,574
39,668,061,565

1.전기이월미처분이익잉여금
39,319,472,985
41,336,008,481

2.회계정책변경의효과
-
-

3.당기순이익(손실)
3,055,816,771
(1,943,335,134)

4.확정급여제도의 재측정요소
268,389,818
275,388,218

Ⅱ.이익잉여금처분액
774,624,305
348,588,580

1.이익준비금
71,000,000
32,000,000

2.배당금
703,624,305
316,588,580

가. 현금배당
703,624,305
316,588,580

[주당배당금(율) 
보통주 :당기 45원(9%)
전기 20원(4%)
우선주 : 당기 50원(10%)
전기 25원(5%)]

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
41,869,055,269
39,319,472,985

※ 상세한 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 
 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제55기(당기) 보통주 45원 9%, 우선주 50원 10%
 제54기(전기) 보통주 20원 4%, 우선주 25원 5%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조의2(종류주식의 수와 내용)

①~⑧(생략)

⑨전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조3항의 규정을 준용한다.

제7조의2(종류주식의 수와 내용)

①~⑧(좌동)

⑨(삭제)

상법관련 규정삭제에 따름

제9조의2(주식매수선택권)

①~⑦(생략)

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행 한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여 는 제9조의3의 규정을 준용한다.

⑨(생략)

제9조의2(주식매수선택권)
①~⑦(좌동)

⑧(삭제)

⑧(좌동)

제9조의3의 조정에 따라 준용규정 삭제

제9조의3(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제9조의3(동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모 두 동등하게 배당한다.

상법개정

제10조(명의개서 대리인)①~③(생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등 에 관한규정에 따른다.

제10조(명의개서 대리인)①~③(좌동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

증권에 대한 명의개서 업무 사라진 현황 반영

제11조 (삭제 2019.03.25)

(신설)

제11조(주주명부 작성ㆍ비치) ①이회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다

전자증권법 제37조 제6항의 규정내용 반영

제11조의2(전자주주명부) 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다

(삭제)

제11조로 이관

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 한다.

③임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제12조(기준일)

(삭제)

①이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 한다.

②임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

상법개정

제13조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤(생략)

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다

⑦(생략)

제13조의2(전환사채의 발행 및 배정)

①~⑤(좌동)

⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다,

⑦(좌동)

이자지급시기 이후 지급의무 발생하지 않음을 분명히 함

제14조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①~⑤(생략)

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의3의 규정을 준용한다.

⑦(생략)

제14조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

①~⑤(생략)

⑥(삭제)

⑦(좌동)

제9조의3의 조정에 따라 준용구정을 삭제

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지않을 수 있는 근거마련

제31조(이사의 보선) ①(생략)

②사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조(이사의 보선) (좌동)

(삭제)

제28조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제

제40조(감사위원회의 구성) ①이 회사는 감사에 갈음하여 제37조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성 한다.

③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어 야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제 542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한 다.

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에 는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행 사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주 주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식 을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의 결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

(신설)

⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대 표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위 원장은 사외이사이어야 한다.

⑦사외이사의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야한다.

제40조(감사위원회의 구성) ①(좌동)

②(좌동)

③(좌동)

④감사위원회 위원은 주주총회에서

이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결 의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원 회 위원이 되는 이사로 선임하여야

한다.

⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주 주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한 다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한주주의 의결 권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선 임을 결의할 수 있다.

⑥감사위원회위원은 상법 제434조에

따른 주주총회 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회위원의 지위 를 모두 상실한다.

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식 을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사 외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖의 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧(좌동)

⑨(좌동)

개정상법 제542조의 12제2항, 제8항, 제3항, 제4항 반영

부칙

(신설)

부칙

이 정관은 제55기 정기주주총회에서

승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이봉근
1959.09.27
사내이사
-
본인
이사회

송호성
1959.10.29
사외이사
분리선출 해당
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이봉근
(주)덕성
대표이사
2009.03~현재
(주)덕성 대표이사
없음

송호성
공인회계사
1997~2018
성신회계법인 회계사
없음

2019~현재
한길회계법인 회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이봉근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

송호성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(송호성)
1. 전문성 
 본 후보자는 오랫동안 회계.세무 관련분야의 전문적인 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사발전에 기여하겠습니다.

2. 독립성 
 본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.

3. 책임과 의무 
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금 지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(이봉근)
후보자는 다년간 당사의 대표이사로 재직하며 신제품개발, 업무혁신 등 전문 경영인으로서의 필요한 능력이 확인되었으며 업무 지속성을 위하여 재선임하고자 함.

(송호성)
후보자는 회계.세무 관련분야의 전문적인 경험과 지식을 갖추고 있어 사외이사로서 필요한 능력이 확인되었으며 업무 지속성을 위하여 재선임 하고자 함.

확인서

2021.03.08 사외이사확인서.jpg
확인서

2021.03.08 사내이사확인서.jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

송호성
1959.10.29
사외이사
분리선출 해당
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송호성
공인회계사
1997~2018
성신회계법인 회계사
없음

2019~현재
한길회계법인 회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송호성
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(송호성)
후보자는 오랫동안 회계.세무 관련분야의 전문적인 경험과 지식을 갖추고 있어 이를 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사의 감사위원회 활동에 많은 기여를 할 것으로 기대됨

확인서

2021.03.08 감사위원확인서.jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
363,398,500

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 주주총회 1주전 당사 홈페이지(www.duksung21.com)에 게재 될 예정입니다.

※ 당사는 2021년 3월 29일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19(COVID-19)의 확산 방지를 위하여 직접 참석 없이 의결권행사가 가능한 전자투표시스템을 활용하는 것을 권장합니다.
- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.
- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷, 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사. 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 17일 ~2021년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)