엑스페릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 엑스페릭스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
슈프리마아이디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월

05 일

권 유 자:
성 명: (주)슈프리마아이디
주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37 (상대원동, 스타타워)
전화번호: 031-240-4319

작 성 자:
성 명: 이 동 욱
부서 및 직위: 회계팀 팀장
전화번호: 031-710-4925

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
슈프리마아이디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

슈프리마아이디
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

슈프리마에이치큐
최대주주
보통주
1,776,000
58.57
최대주주
-

박보건
대표이사
보통주
35,200
1.16
대표이사
-

이상훈
사내이사
보통주
35,200
1.16
등기임원
-

전동훈
계열사임원
보통주
13,000
0.43
계열사임원
-

현병대
계열사임원
보통주
7,000
0.23
계열사임원
-

박인환
계열사임원
보통주
2,000
0.07
계열사임원
-

계
-
1,868,400
61.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이동욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 14일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 14일(일) 오전9시 ~ 03월 23일(화) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 내 24시간 시스템 접속 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 가능
: 정기주주총회 개시 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁 드립니다.

- 위임장 접수처
·주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 1704호
·전화번호 : 031-240-4319

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 03 월 24 일 (수) 오전 09 시

장 소
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 14일(일) 오전9시 ~ 03월 23일(화) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 내 24시간 시스템 접속 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 확산 방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다.
현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

코로나19 확산 방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 당사의 영업현황은 COVID19으로 인한 전세계 경제 위기에 따라,
각국 정부및 공공기관 프로젝트와 통신사, 금융기관 등의 관련 사업의 취소 및 지연으로 인해 해외 매출 및 이익이 감소하였습니다.

연결재무제표 기준으로 전년 매출액 대비 30.6% 감소한 89억원의 매출액을 기록하였습니다. 또한 매출액 감소에 따른 비용절감의 노력에도 1.3억원의 영업손실을 기록하였습니다.
향후 시장 회복에 대비하여 당사는 지속적인 신제품 출시를 통한 경쟁력 제고를 통해 시장 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다.

보다 자세한 내용은 향후 공시될 주주총회소집공고의 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마아이디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
38,834,571,429
38,063,924,499

현금및현금성자산
7,386,639,418
6,118,383,322

단기금융상품
27,142,000,000
26,142,000,000

매출채권
588,694,411
1,120,634,921

기타금융자산
180,745,490
194,213,875

재고자산
2,726,617,511
3,791,740,667

기타유동자산
745,610,209
338,146,189

당기법인세자산
64,264,390
358,805,525

Ⅱ.비유동자산
4,610,292,779
3,693,458,879

관계기업투자
773,916,793
720,848,613

장기기타금융자산
165,033,041
221,913,622

유형자산
1,701,654,999
1,750,739,035

무형자산
730,786,918
392,612,271

이연법인세자산
1,231,590,052
588,977,262

기타비유동자산
7,310,976
18,368,076

자 산 총 계
43,444,864,208
41,757,383,378

Ⅰ.유동부채
1,673,711,734
1,056,611,827

매입채무및기타채무
732,178,972
465,411,601

유동성리스부채
159,161,010
151,947,832

단기종업원급여부채
101,813,338
88,178,355

기타유동부채
680,558,414
351,074,039

Ⅱ.비유동부채

371,610,171
469,388,238

리스부채
371,610,171
469,388,238

부 채 총 계
2,045,321,905
1,526,000,065

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
39,949,015,473
38,720,449,510

I.자본금
1,516,010,000
1,496,260,000

II.자본잉여금
30,501,059,717
30,158,860,422

III.기타자본구성요소
1,431,735,775
1,357,273,836

Ⅳ.기타포괄손익누계액
21,695,062
16,803,228

Ⅴ.이익잉여금
6,478,514,919
5,691,252,024

비지배지분
1,450,526,830
1,510,933,803

자 본 총 계
41,399,542,303
40,231,383,313

부 채 및 자 본 총 계
43,444,864,208
41,757,383,378

- 연결 포괄손익계산서

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마아이디와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ.매출액
8,381,542,517
12,078,456,632

Ⅱ.매출원가
4,737,684,118
7,277,585,373

Ⅲ.매출총이익
3,643,858,399
4,800,871,259

판매비와관리비
3,777,990,981
4,342,715,483

Ⅳ.영업이익
(134,132,582)
458,155,776

기타수익
126,303,068
204,366,570

기타비용
160,409,108
281,740,514

금융수익
498,477,665
498,112,346

금융원가
328,121,798
32,167,847

지분법손익
48,176,347
(108,369,198)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
50,293,592
738,357,133

법인세비용(수익)
(676,562,330)
(368,724,212)

VI.당기순이익
726,855,922
1,107,081,345

VI
I.기타포괄손익

4,891,834
81,479,958

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외투자법인외화환산

-
65,061,016

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동

4,891,834
16,418,942

VI
II.총포괄이익

731,747,756
1,188,561,303

I
X.당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
787,262,895
1,038,627,886

비지배지분
(60,406,973)
68,453,459

X.당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
792,154,729
1,120,107,844

비지배지분
(60,406,973)
68,453,459

XI.주당이익

기본주당순이익

2
61

397

희석주당순이익
260
390

-별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 4 기 2020년 12월 31일 현재

제 3 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마아이디
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
35,404,986,959
34,533,720,355

현금및현금성자산
7,129,991,346
5,719,261,861

단기금융상품
24,000,000,000
23,000,000,000

매출채권
612,044,111
1,179,694,464

기타금융자산
155,944,918
150,840,589

재고자산
2,707,086,975
3,791,740,667

기타유동자산
745,610,209
338,146,189

당기법인세자산
54,309,400
354,036,585

Ⅱ.비유동자산
6,497,703,218
5,985,289,136

장기기타금융자산
157,636,041
214,516,622

기타비유동산자산
7,310,976
18,368,076

종속기업투자
2,457,142,433
2,764,512,189

관계기업투자
773,916,793
831,353,295

유형자산
1,139,480,450
1,174,847,155

무형자산
730,626,473
392,336,103

이연법인세자산
1,231,590,052
589,355,696

자 산 총 계
41,902,690,177
40,519,009,491

부 채

Ⅰ.유동부채
1,578,411,068
1,013,624,631

매입채무및기타채무
705,884,535
437,934,110

리스부채
159,161,010
151,947,832

단기종업원급여부채
91,728,101
79,327,501

기타유동부채
621,637,422
344,415,188

Ⅱ.비유동부채
371,610,171
469,388,238

장기리스부채
371,610,171
469,388,238

부 채 총 계
1,950,021,239
1,483,012,869

자 본

Ⅰ.자본금
1,516,010,000
1,496,260,000

Ⅱ.기타불입자본
30,501,059,717
30,158,860,422

Ⅲ.기타자본구성요소
686,396,643
611,934,704

Ⅳ.이익잉여금
7,249,202,578
6,768,941,496

자 본 총 계
39,952,668,938
39,035,996,622

부 채 및 자 본 총 계
41,902,690,177
40,519,009,491

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마아이디
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ.매출액
8,238,566,072
11,911,092,607

Ⅱ.매출원가
4,757,214,654
7,277,752,669

Ⅲ.매출총이익
3,481,351,418
4,633,339,938

판매비와관리비
3,402,658,851
3,935,624,548

Ⅳ.영업이익
78,692,567
697,715,390

기타수익
126,297,008
202,194,634

기타비용
525,215,360
375,485,712

금융수익
452,395,855
386,400,589

금융원가
328,092,884
32,167,847

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(195,922,814)
878,657,054

법인세비용(수익)

(676,183,896)
(345,833,302)

Ⅵ.당기순이익
480,261,082
1,224,490,356

Ⅶ.총포괄이익
480,261,082
1,224,490,356

Ⅷ.주당이익

기본주당순이익
159
468

희석주당순이익
158
460

 - 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 4 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 3 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마아이디
(단위: 원)

과 목
제 4 (당) 기
제 3 (당) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
7,249,202,578
6,768,941,496

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,768,941,496
5,544,451,140

2. 당기순이익(손실)
480,261,082
1,224,490,356

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
7,249,202,578
6,768,941,496

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

①
<동일>

②
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

①
<동일>

②
<삭제>

<신설>

제 8 조의 2 (주식등의 전자등록)

회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식등을 전자등록 할 수 있도록 하였고, 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문 추가

제 12 조 (신주의
배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에
관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 초일에 발행된 것으로 본다.

제 12 조 (신주의
동등배당)
회사가
정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에
대하여는 동등배당한다.

동등배당 근거를 명확히 함.

제 15 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제 15 조
<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 삭제

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는
매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지
한다.

②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를
그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로
한다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.
이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주
간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는
의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지
하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를
그 권리를 행사할 주주로
할 수 있다.

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

[코스닥협회 표준정관 반영]

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 정비함.

제 17 조 (전환사채의 발행)

①
<동일>

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

③
<동일>

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당
과
전
환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 17 조 (전환사채의 발행)

①
<동일>

②
제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

③
<동일>

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

② 이사회에서 전환사채 일부를 부여할 수 있으므로 반영

④전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제17조 및 제18조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

인용 조 오기로 이를 수정함.

제 20 조 (소집시기)

①
회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②
정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 20 조 (소집시기)

①
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

②
<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

<신설>

제 38조의 2 (이사회 내에 위원회)

① 이사회는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있으며, 필요한 경우 임시위원회를 설치할 수 있다.

1. 보수위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.

이사회 운영의 효율성을 위하여 이사회 내에 위원회를 운영할 수 있도록 반영함.

제 45 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제 45 조 (감사의 선임
.해임)

① 감사는 주주총회에서 선임.해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항.제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

[코스닥협회 표준정관 반영]

① 감사 선임 및 해임에 관한 조문 정비.

② 감사 선임 및 해임에 관한 조문 정비.

③ 상법 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

④ 상법 제434조(정관변경의 특별결의)의 감사 해임시 의결정족수를 반영함.
⑤ 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일
또는
사
업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

'주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정을 반영하였고, 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 54 조 (이익배당)

① ~ ②
<동일>

③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 54 조 (이익배당)

① ~ ②
<동일>

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는

배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

[코스닥협회 표준정관 반영]

③ 직전영업연도 말일을 배당기준일로 전제한 상법 규정(상법 제350조 제3항)이 삭제됨에 따라 수정함.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

상법 개정에 따른 정관 변경에 있어 감사 선임 및 해임에 대한 규정의 효력발생 시기를 반영함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이상훈
1975.07.31
사내이사
-
계열사임원
이사회

이재원
1968.09.29
기타비상무이사
-
최대주주의 대표이사
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상훈
(주)슈프리마아이디
상무

2018.08~현재

(주)슈프리마비브이 상무
-

2000.08~2005.05

나리지온 해외영업 담당

1994.03~2001.02

전주대학교 무역학 학사

이재원
(주)슈프리마에이치큐
대표이사

2018~현재

제14대 성남상의 상임의원

-

2014~2020
벤처기업협회 부회장

2009~현재
한국무역협회 이사 상사

2008~2014
지식정보보안산업협회 부회장

1997~2000

(주)삼성전자 종합기술원 연구원

~1997
스탠포드대학 Visiting Scholar

~1997
서울대 전기공학부 박사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이상훈
- 현 슈프리마아이디의 해외사업전략 및 해외영업 담당으로 바이오메트릭 등록 및 인식 제품의 지속적인 판매 확대를 위해 그 역할의 연속성이 중요하다고 판단하여 후보자로 추천함.

2. 사내이사 후보자 이재원
- 슈프리마 그룹의 창립자로써 지난 20년간 그룹의 연구개발 영역과 사업영역을 아우르는 경험과 역량을 바탕으로 슈프리마아이디의 미래 성장동력을 위해 경영참여를 통한 기여를 할 수 있다고 판단하여 후보자로 추천함.

확인서

(id)_이상훈사내이사_선임확인서(서명날인본)

(id)_이재원기타비상무이사_선임확인서(서명날인본)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남승현
1969.02.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남승현
(주)슈프리마아이디 감사

2016~현재

부산대학교 한의학전문대학원
-

1999~2015

삼성전자 수석연구원

1993.03~1998.02

서울대학교 대학원 전기공학부 박사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 남승현
- 해당 후보자는 감사로써 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함.

확인서

(id)_남승현감사_선임확인서(서명날인본)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
418 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음