씨유메디칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 씨유메디칼

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)씨유메디칼시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 주식회사 씨유메디칼시스템
주 소: 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
전화번호: 033-747-7657

작 성 자:
성 명: 이 민 석
부서 및 직위: 사업지원실 이사
전화번호: 031-421-9700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 씨유메디칼시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 씨유메디칼시스템
보통주
100,000
0.38
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

나학록
최대주주
보통주
2,495,700
9.44
최대주주
-

박상현
최대주주의
특수관계인
보통주
63,000
0.24
최대주주의
특수관계인
-

박덕임
최대주주의
특수관계인
보통주
14,896
0.06
최대주주의
특수관계인
-

박귀례
최대주주의
특수관계인
보통주
24,656
0.09
최대주주의
특수관계인
-

(주)헬스웰메디칼
특수관계인
보통주
76,000
0.29
특수관계인
-

계
-
2,674,252
10.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이민석
보통주

0

직원

직원

-

이현섭

보통주

0

직원

직원

-

권혁신

보통주

0

직원

직원

-

김성기

보통주

0

직원

직원

-

김진영

보통주

0

직원

직원

-

김현태

보통주

0

직원

직원

-

문정호

보통주

0

직원

직원

-

박문순

보통주

0

직원

직원

-

신호범

보통주

0

직원

직원

-

우동근

보통주

0

직원

직원

-

이철원

보통주

0

직원

직원

-

임태장

보통주

0

직원

직원

-

전승준

보통주

0

직원

직원

-

정유훈

보통주

0

직원

직원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)제이스에스에스

법인

보통주

-

없음

없음

-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스

최종승

서울시 서초구
 남부순환로 2636

정기주주총회 위임장 확보
 등 관련 의결권대리

02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 10일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2020년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 오전9시 ~ 2021년 3월 28일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관

한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)씨유메디칼시스템
www.cu911.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 서초구 남부순환로 2636, 501-A08호 (양재동, 성문빌딩) 최종승

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 03월 28일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 9시

장 소
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 
씨유메디칼시스템 본사 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 오전9시 ~ 2021년 3월 28일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관

한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객 등 현황은 다음과 같습니다.

구분
재화
주요고객

응급의료기기 사업
심장충격기 및 관련사업
병원, 소방서, 공공기관, 아파트, 기업체 등

의료용 수술로봇 사업
의료용 수술로봇 제조,판매
병원, 의료기관 등

1. 응
급의료기기 사업

(가) 해외 시장 현황

당사는 주요 매출 지역인 유럽 이외 지역에서도 매출이 확대되어 해외 매출의 균형을잡아가고 있습니다. 초기에 심장 제세동기를 도입하고 설치한 유럽 등의 선진국가에서는 2010년부터 교체 수요가 도래하고 있어, 각 국의 정부 의료기관을 필두로 기존 심장 제세동기의 교체수요가 점차 증가될 것으로 판단됩니다. 일본에서는 당사 현지법인을 중심으로 안정적인 구도를 잡아가고 있으며 특히, 비 선진국 시장으로도 매출이 다변화되고 있습니다. 뿐만아니라 지속적인 마케팅 활동 등을 통해 신시장 개척에도 매진하고 있으며, 2014년 5월과 10월에 각각 NF1200과 CU-HD1 제품이 중국 CFDA 인증을 획득하였습니다. 2015년 6월에는 중국 의료기기업체인 Ambulanc(Shenzhen) Tech Co., Ltd.와 공급계약을 맺고 매년 180만 명의 급성 심정지 환자가 발생하여 잠재력이 큰 중국시장으로 매출처를 다변화할 수 있는 기회를 마련하였습니다.

(나) 국내 시장 현황
국내 자동심장충격기 시장은 2007년 12월 "응급의료에 관한 법률" 개정으로 다중이용시설에 자동심장충격기(AED) 구비가 신설되어 설치가 본격화 되었으며, 보건소등공공보건의료기관, 119 구급차 중심으로 설치되던 AED가 여객 항공기 및 공항, 철도 객차, 체육시설 및 관공서 등으로 지속적인 시장 확대가 이루어지고 있습니다. 
또한 2012년 500세대 이상의 공동주택 등이 의무설치 대상으로 포함되면서 민수영역으로 설치가 확대 되었습니다. 이처럼 AED 설치가 법적으로는 의무시설이 확대되고 있으나, 미 설치시 벌칙 조항의 부재로 시장 확대에 어려움이 있었습니다. 
하지만 2016년 응급의료에 관한 법률 제62조에 자동심장충격기 미 보유시 및 설치 변경 미 신고시 과태료 부과(300만원 이하)가 추가 되면서 설치에 대한 강제 사항이 포함되어 그 동안 미 설치 시설에 대한 추가 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 
최근 급성심정지 환자의 발생률이 많아지고 응급 조치에 관한 중요성이 크게 높아지면서 의무설치 장소를 포함한 병원, 소방 등 전문기관 뿐 아니라 학교, 민간업체 등 민수시장에도 자동심장충격기와 같은 응급의료 기기를 갖추려는 움직임이 널리 이루어지고 있습니다. 
AED 시장은 2003년부터 연평균 20% 이상의 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적인 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공 기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 또한 그 동안 단순한 자동심장충격기 보급 및 설치 중심에서 효율적인 유지, 관리 및 빅데이터를 통한 주요 사용처와 정보 수집 등으로 정책 방향이 변화하고 있습니다. 
당사는 IOT를 이용한 원격관리 및 그룹관리시스템, 가정용 AED 시장을 겨냥한 Home AED 시스템 등의 개발로 향후 시장에 대응하고 있으며, 캐논코리아, 메스코리아와같은 총판 대리점과 시장의 특성에 따른 대리점 확충, 우수조달제품선정을 통한 관수시장 확대 등 다양한 유통채널을 확보하고 있으며 학교 및 기업체, 선박 등의 신규시장에서의 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다.

2. 의료용 수술로봇 사업 

주식회사

씨유에이아이써지칼
은 2019년 3월 중국 커쯔싱로봇유한공사에 총 2,000만위안(지분 10%)을 투자하여 의료용 수술로봇 사업에 진출하였습니다. 
중국 커쯔싱로봇유한공사는 지난 20년간 da Vinci(Intuitive Surgical社)가 독점해 온 의료용 복강경 수술로봇을 중국 최초로 개발 및 제조·판매하는 회사로서, 중국 청
도시에 의료용 수술로봇 제조시설을 보유하고 있습니다.
당사와 커쯔싱로봇유한공사는 의료용 수술로봇 및 관련 제품의 연구개발과 생산,판매라는 공동 목표를 가지고 의료용 로봇사업을 영위하고 있으며, 향후 커쯔싱로봇유한공사가 판매하는 복강경 수술로봇의 주요 부품 및 소모품의 20%를 씨유에이아이써지칼을 통하여 향후 10년간 공급하기로 하였습니다. 
2019년 4월에는 동물실험 및 중국 내 인허가 진행을 위한 시제품 공급과 용역서비스제공을 통해 약 20억원 규모의 공급 계약을 추가로 체결하였으며,
커쯔싱로봇유한공사는
2019년 10월 중국 북경에서 제1회 커쯔싱로봇 국제학술포럼을 개최하여 커쯔싱로봇유한공사가 개발한 복강경 수술로봇인 "Apoloon"의 동물수술 시연 행사를 성공적으로 완료하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 19일 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 19(당) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산
-
-
-
-

I. 유동자산
-
47,284,732,999
-
53,708,955,245

1. 현금및현금성자산
3,011,427,363
-
9,197,258,286
-

2. 단기금융상품
-
-
347,616,400
-

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
265,650,000
-

4. 매출채권
4,910,359,340
-
19,807,603,874
-

5. 기타수취채권
20,022,767,232
-
6,913,949,253
-

6. 기타금융자산
-
-
1,000,000,000
-

7. 기타자산
3,268,110,820
-
530,781,781
-

8. 당기법인세자산
51,892,805
-
85,506,359
-

9. 재고자산
10,337,586,609
-
15,560,589,292
-

10. 매각예정자산
5,682,588,830
-
-
-

II. 비유동자산
-
35,147,629,124
-
75,571,960,291

1. 장기금융상품
600,000,000
-
3,453,000,000
-

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
11,897,365,958
-
7,816,367,234
-

3. 장기매출채권
-
-
3,353,241,350
-

4. 기타수취채권
3,025,170,665
-
100,000,000
-

5. 기타금융자산
885,504,752
-
966,360,362
-

6. 기타자산
63,780,308
-
-
-

7. 유형자산
10,985,485,120
-
46,291,676,868
-

8. 무형자산
7,252,538,824
-
10,867,194,180
-

9. 투자부동산
-
-
233,448,720
-

10. 이연법인세자산
437,783,497
-
2,490,671,577
-

자산총계
-
82,432,362,123
-
129,280,915,536

부채
-
-
-
-

I. 유동부채
-
27,837,226,188
-
47,739,024,449

1. 매입채무
501,278,573
-
3,781,813,144
-

2. 기타금융부채
2,335,653,537
-
4,087,030,921
-

3. 기타부채
2,016,243,809
-
763,098,116
-

4. 미지급법인세
247,148,004
-
208,092,283
-

5. 단기차입금
8,950,871,058
-
8,829,340,000
-

6. 유동성장기차입금
526,680,000
-
2,316,680,000
-

7. 유동성전환사채
13,259,351,207
-
27,752,969,985
-

II. 비유동부채
-
8,871,742,351

25,972,568,526

1. 퇴직급여부채
3,789,269,215
-
3,329,976,627
-

2. 기타금융부채
386,406,001
-
1,601,645,263
-

3. 기타부채
-
-
9,077,946
-

4. 장기차입금
3,233,343,686
-
21,031,868,690
-

5. 이연법인세부채
1,462,723,449
-
-
-

부채총계
-
36,708,968,539
-
73,711,592,975

자본
-
-
-
-

지배기업의 소유지분
-
41,549,303,199
-
50,423,719,827

I. 자본금
-
13,217,114,500
-
9,177,438,000

II. 자본잉여금
-
47,008,838,097
-
32,503,705,708

III. 기타자본구성요소
-
(1,583,507,641)
-
(1,946,449,211)

IV. 기타포괄손익누계액
-
1,644,002,458
-
1,580,819,447

V. 이익잉여금(결손금)
-
(18,737,144,215)
-
9,108,205,883

비지배지분
-
4,174,090,385
-
5,145,602,734

자본총계
-
45,723,393,584
-
55,569,322,561

부채및자본총계
-
82,432,362,123
-
129,280,915,536

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I.매출액
28,318,709,482
27,931,458,918

Ⅱ.매출원가
15,835,231,497
15,515,122,224

Ⅲ.매출총이익
12,483,477,985
12,416,336,694

Ⅳ.판매비와관리비
15,218,865,087
11,451,230,141

V.영업이익(손실)
(2,735,387,102)
965,106,553

VI.기타수익
684,804,187
18,593,725

VII.기타비용
15,280,801,437
413,824,986

VIII.금융수익
1,834,224,497
1,020,203,303

IX.금융원가
4,621,681,552
5,959,981,667

X.법인세차감전순이익(손실)
(20,118,841,407)
(436,990,372)

XI.법인세비용(수익)
2,911,764,098
(1,061,261,882)

XII.계속영업당기순이익(손실)
(23,030,605,505)
(3,308,641,190)

XIII.중단영업당기순이익(손실)
(939,414,093)
364,319,068

XIV.당기순이익(손실)
(23,970,019,598)
(2,944,322,122)

XV.기타포괄손익
(553,297,398)
(250,935,367)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

1. 확정급여제도의 재측정손익
(631,409,657)
(334,272,894)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

1. 해외사업장환산외환차이
78,112,259
83,337,527

XVI.총포괄손익
(24,523,316,996)
(3,195,257,489)

당기순이익(손실)의 귀속:
-
-

1. 지배기업의 소유지분
(23,706,598,829)
(2,911,286,296)

2. 비지배주주지분
(263,420,769)
(33,035,826)

총포괄손익의 귀속:
-
-

1. 지배기업의 소유지분
(24,214,475,283)
(3,162,221,663)

2. 비지배주주지분
(308,841,713)
(33,035,826)

주당이익(손실)
-
-

1. 계속영업과 중단영업
-
-

기본 및 희석주당이익(손실)
(1,065)
(179)

2. 계속영업
-
-

기본 및 희석주당이익(손실)
(1,035)
(204)

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2019.1.1(전기초)
7,945,489,500
27,249,214,501
(1,439,486,600)
1,497,481,920
12,217,309,906
991,785,828
48,461,795,055

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,911,286,296)
(33,035,826)
(2,944,322,122)

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(334,272,894)
-
(334,272,894)

해외사업환산외환차이
-
-
-
83,337,527
-
-
83,337,527

소유주와의 거래등:
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
1,579,126,454
-
-
-
-
1,579,126,454

전환사채의 상환
-
(183,414,369)
-
-
-
-
(183,414,369)

전환청구권 행사
1,231,948,500
3,894,345,983
-
-
-
-
5,126,294,483

연결대상범위의 변동
-
(35,566,861)
(506,962,611)
-
136,455,167
4,186,852,732
3,780,778,427

2019.12.31(전기말)
9,177,438,000
32,503,705,708
(1,946,449,211)
1,580,819,447
9,108,205,883
5,145,602,734
55,569,322,561

2020.1.1(당기초)
9,177,438,000
32,503,705,708
(1,946,449,211)
1,580,819,447
9,108,205,883
5,145,602,734
55,569,322,561

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(23,706,598,829)
(263,420,769)
(23,970,019,598)

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(585,988,713)
(45,420,944)
(631,409,657)

해외사업환산외환차이
-
-
-
203,027,547
-
-
203,027,547

소유주와의 거래등:
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
287,403,507
-
-
-
-
287,403,507

전환사채의 상환
-
270,413,856
-
-
-
-
270,413,856

전환청구권 행사
4,039,676,500
13,565,649,254
-
-
-
-
17,605,325,754

연결대상범위의 변동
-
381,665,772
362,941,570
(139,844,536)
(3,552,762,556)
(662,670,636)
(3,610,670,386)

2020.12.31(당기말)
13,217,114,500
47,008,838,097
(1,583,507,641)
1,644,002,458
(18,737,144,215)
4,174,090,385
45,723,393,584

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동 현금흐름
-
8,611,796,721
-
(5,117,376,509)

당기순이익(손실)
(23,970,019,598)
-
(2,944,322,122)
-

당기순이익조정을 위한 가감
28,546,832,667
-
9,821,618,614
-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
5,350,172,854
-
(10,292,244,245)
-

배당금수취
2,100,000
-
2,100,000
-

이자지급
(1,739,376,466)
-
(1,612,290,080)
-

이자수취
654,342,122
-
335,450,452
-

법인세납부(환급)
(232,254,858)
-
(427,689,128)
-

투자활동 현금흐름

(25,000,075,202)

(9,524,148,705)

단기금융상품의 처분
16,995,904,330
-
350,000,000
-

장기금융상품의 처분
3,266,000,000
-
3,370,000,000
-

상각후원가측정금융자산의 처분
1,275,000
-
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,089,583,329
-
105,000,000
-

단기대여금의 감소
15,430,845,256
-
12,906,023,040
-

보증금의 감소
146,124,820
-
135,139,000
-

유형자산의 처분
682,499,019
-
-
-

무형자산의 처분
350,000,000
-
-
-

매각예정자산의 처분
1,140,000,000
-
-
-

단기금융상품의 취득
(1,270,000,000)
-
(478,371,200)
-

장기금융상품의 취득
(973,000,000)
-
(3,243,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,064,240,000)
-
(3,391,600,000)
-

단기대여금의 증가
(21,394,161,500)
-
(17,265,348,800)
-

보증금의 증가
(4,502,620,000)
-
(244,542,887)
-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(22,799,500,000)
-
-
-

지분법적용 투자지분의 취득
(4,360,000,000)
-
-
-

유형자산의 취득
(1,281,160,969)
-
(826,854,108)
-

무형자산의 취득
(1,957,624,487)
-
(940,593,750)
-

매각예정자산의 취득
(2,500,000,000)
-
-
-

재무활동 현금흐름
-
16,212,170,033
-
18,053,196,566

단기차입금의 증가
34,758,619,584
-
23,676,750,113
-

장기차입금의 증가
3,685,594,092
-
23,000,000,000
-

전환사채의 발행
9,000,000,000
-
18,000,000,000
-

자기사채의 발행
1,200,000,000
-
-
-

임대보증금의 증가
-
-
5,000,000
-

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분
4,251,760,000
-
-
-

단기차입금의 상환
(26,053,209,690)
-
(26,750,009,708)
-

장기차입금의 상환
-
-
(14,150,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
(706,680,000)
-
(2,596,430,910)
-

전환사채의 상환
(7,800,000,000)
-
(2,470,000,000)
-

자기사채의 상환
(1,200,000,000)
-
-
-

리스료의 지급
(923,913,953)
-
(662,112,929)
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
-
(176,108,448)
-
3,411,671,352

기초현금및현금성자산
-
9,197,258,286
-
5,413,275,061

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(11,745,229)
-
35,776,164

연결범위의 변동
-
(5,997,977,246)
-
336,535,709

기말현금및현금성자산
-
3,011,427,363
-
9,197,258,286

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 19(당) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산
-
-
-
-

I. 유동자산
-
37,254,647,140
-
36,857,881,025

1. 현금및현금성자산
99,758,307
-
6,488,387,488
-

2. 단기금융상품
-
-
220,000,000
-

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
265,650,000
-

4. 매출채권
4,941,019,376
-
12,747,263,782
-

5. 기타수취채권
19,863,080,474
-
5,824,324,684
-

6. 기타자산
1,892,929,265
-
473,121,698
-

7. 당기법인세자산
51,366,968
-
71,428,269
-

8. 재고자산
4,723,903,919
-
10,767,705,104
-

9. 매각예정자산
5,682,588,831
-
-
-

II. 비유동자산
-
34,355,890,508
-
57,578,305,721

1. 장기금융상품
600,000,000
-
3,383,000,000
-

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
7,531,950,166
-
27,302,516,375
-

3. 기타수취채권
5,330,220,586
-
1,212,822,627
-

4. 기타금융자산
640,893,090
-
658,947,768
-

5. 기타자산
63,780,308
-
199,919,548
-

6. 종속기업에대한투자자산
9,040,321,436
-
7,727,357,204
-

7. 유형자산
8,232,981,908
-
8,107,019,957
-

8. 무형자산
2,915,743,014
-
6,611,595,821
-

9. 투자부동산
-
-
233,448,720
-

10. 이연법인세자산
-
-
2,141,677,701
-

자산총계
-
71,610,537,648
-
94,436,186,746

부채
-
-
-
-

I. 유동부채
-
25,583,244,428
-
42,151,981,946

1. 매입채무
311,720,669
-
3,453,893,318
-

2. 기타금융부채
1,314,974,108
-
1,233,418,996
-

3. 기타부채
1,613,362,642
-
278,779,301
-

4. 단기차입금
8,557,155,802
-
8,647,340,000
-

5. 유동성장기차입금
526,680,000
-
566,680,000
-

6. 유동성전환사채
13,259,351,207
-
27,971,870,331
-

II. 비유동부채
-
4,096,853,281
-
4,181,782,400

1. 퇴직급여부채
3,339,923,185
-
2,991,371,435
-

2. 기타금융부채
227,345,201
-
558,542,275
-

3. 장기차입금
529,584,895
-
631,868,690
-

부채총계
-
29,680,097,709
-
46,333,764,346

자본
-
-
-
-

I. 자본금
-
13,217,114,500
-
9,177,438,000

II. 자본잉여금
-
46,662,739,186
-
32,539,272,569

III. 기타자본구성요소
-
(1,439,486,600)
-
(1,439,486,600)

IV. 기타포괄손익누계액
-
1,712,739,654
-
1,712,739,654

V. 이익잉여금(결손금)
-
(18,222,666,801)
-
6,112,458,777

자본총계
-
41,930,439,939
-
48,102,422,400

부채및자본총계
-
71,610,537,648
-
94,436,186,746

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I.매출액
23,332,012,761
24,364,532,917

Ⅱ.매출원가
16,266,474,592
14,969,641,248

Ⅲ.매출총이익
7,065,538,169
9,394,891,669

Ⅳ.판매비와관리비
10,484,194,258
8,598,978,856

V.영업이익(손실)
(3,418,656,089)
795,912,813

VI.기타수익
694,812,128
48,959,616

VII.기타비용
18,626,582,685
412,504,118

VIII.금융수익
5,364,096,212
1,162,438,319

IX.금융원가
4,257,454,120
7,354,871,989

X.법인세차감전순이익(손실)
(20,243,784,554)
(5,760,065,359)

XI.법인세비용(수익)
2,379,303,504
(1,286,929,896)

XII.계속영업당기순이익(손실)
(22,623,088,058)
(4,473,135,463)

XIII.중단영업당기순이익(손실)
(1,145,443,735)
(450,109,196)

XIV.당기순이익(손실)
(23,768,531,793)
(4,923,244,659)

XV.기타포괄손익
(566,593,785)
(327,439,856)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

1. 확정급여제도의 재측정손익
(566,593,785)
(327,439,856)

XVI.총포괄손익
(24,335,125,578)
(5,250,684,515)

주당이익(손실)
-
-

1. 계속영업과 중단영업
-
-

기본 및 희석주당이익(손실)
(1,068)
(303)

2. 계속영업
-
-

기본 및 희석주당이익(손실)
(1,017)
(276)

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
이익잉여금
총계

구성요소
손익누계액

2019.1.1(전기초)
7,945,489,500
27,249,214,501
(1,439,486,600)
1,712,739,654
11,363,143,292
46,831,100,347

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,923,244,659)
(4,923,244,659)

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(327,439,856)
(327,439,856)

소유주와의 거래등:
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
1,579,126,454
-
-
-
1,579,126,454

전환사채의 상환
-
(183,414,369)
-
-
-
(183,414,369)

전환청구권 행사
1,231,948,500
3,894,345,983
-
-
-
5,126,294,483

2019.12.31(전기말)
9,177,438,000
32,539,272,569
(1,439,486,600)
1,712,739,654
6,112,458,777
48,102,422,400

2020.1.1(당기초)
9,177,438,000
32,539,272,569
(1,439,486,600)
1,712,739,654
6,112,458,777
48,102,422,400

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(23,768,531,793)
(23,768,531,793)

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(566,593,785)
(566,593,785)

소유주와의 거래등:
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
287,403,507
-
-
-
287,403,507

전환사채의 상환
-
270,413,856
-
-
-
270,413,856

전환청구권 행사
4,039,676,500
13,565,649,254
-
-
-
17,605,325,754

2020.12.31(당기말)
13,217,114,500
46,662,739,186
(1,439,486,600)
1,712,739,654
(18,222,666,801)
41,930,439,939

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템
(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

영업활동 현금흐름
-
6,154,420,222
-
2,447,353,877

당기순이익(손실)
(23,768,531,793)
-
(4,923,244,659)
-

당기순이익조정을 위한 가감
24,649,181,654
-
8,628,506,044
-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
5,617,629,097
-
(912,137,167)
-

배당금수취
2,100,000
-
2,100,000
-

이자지급
(552,225,057)
-
(527,501,932)
-

이자수취
265,652,981
-
236,713,311
-

법인세납부(환급)
(59,386,660)
-
(57,081,720)
-

투자활동 현금흐름
-
(14,367,263,549)
-
(11,709,960,062)

단기금융상품의 처분
860,000,000
-
350,000,000
-

장기금융상품의 처분
3,266,000,000
-
3,370,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
581,593,329
-
105,000,000
-

단기대여금의 감소
8,310,000,000
-
7,880,000,000
-

보증금의 감소
36,590,000
-
120,139,000
-

유형자산의 처분
640,000,000
-
-
-

무형자산의 처분
350,000,000
-
-
-

매각예정자산의 처분
1,140,000,000
-
-
-

단기금융상품의 취득
(270,000,000)
-
(350,000,000)
-

장기금융상품의 취득
(853,000,000)
-
(3,243,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,064,240,000)
-
(10,000,000,000)
-

단기대여금의 증가
(17,140,000,000)
-
(8,450,000,000)
-

보증금의 증가
-
-
(229,386,310)
-

유형자산의 취득
(1,070,120,111)
-
(322,119,002)
-

무형자산의 취득
(1,654,086,767)
-
(940,593,750)
-

매각예정자산의 취득
(2,500,000,000)
-
-
-

재무활동 현금흐름
-
1,811,539,383
-
13,879,882,631

단기차입금의 증가
11,570,707,376
-
12,876,750,113
-

전환사채의 발행
6,000,000,000
-
18,000,000,000
-

자기사채의 발행
1,200,000,000
-
-
-

임대보증금의 증가
-
-
5,000,000
-

단기차입금의 상환
(10,520,891,574)
-
(14,174,590,113)
-

유동성장기차입금의 상환
(206,680,000)
-
(126,850,505)
-

전환사채의 상환
(4,800,000,000)
-
(2,470,000,000)
-

자기사채의 상환
(1,200,000,000)
-
-
-

리스료의 지급
(231,596,419)
-
(230,426,864)
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
-
(6,401,303,944)
-
4,617,276,446

기초현금및현금성자산
-
6,488,387,488
-
1,896,873,061

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
12,674,763
-
(25,762,019)

기말현금및현금성자산
-
99,758,307
-
6,488,387,488

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행

변 경

비 고

제2조(목적)

5.유지보수

13.교통관제 시스템

18.가구개발 제조 및 판매

제2조(목적)

5.삭제

13.삭제

18.삭제

16.홈쇼핑·통신 판매 및 도·소매업

17.의료기기 위탁, 제조 및 판매

18.의료기기 인증관련 용역업

19.의료기기 및 기계장치 임대업

20.병원 경영지원서비스 용역업

영위하지 않는 사업목적 삭제 및

신규사업에 대한 목적사항 추가

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제17조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제함.

제26조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.

제26조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.

(사장) 문구삭제

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사수 제한

제37조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

(사장) 문구삭제

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 100억원 및 이사에게 각 30억원을 지급해야 한다.

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

③삭제

조항 삭제

제40조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

(사장) 문구삭제

제45조(대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제45조(대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

(사장) 문구삭제

제50조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제50조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임 ·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 「상법」제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전

까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법」제447조의

서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 「상법」제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전

까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 「상법」제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

(사장) 문구삭제

제57조 (분기배당)

④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부

사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제57조 (분기배당)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

분기배당의 동등배당 원칙을 명시함.

부칙

7. (신설)

부칙

7. 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

다만, 제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형수
1964.04.04
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형수

前 에스앤앤유

대표이사

2011~2013

2014~2018

2019~2020

(주)웨스트비치팜리조트 전무이사
(주)카밀농산개발 대표이사 및
 기업회생관리인
(주)에스앤앤유 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김형수 후보자는 주식회사 카밀농산개발 대표이사 및 기업회생관리인으로 재직하면서 위기에 빠진 회사를 살리는데 뛰어난 경영능력을 발휘하여 왔으며, 30년 넘게 축적한 업무경험과 경영역량을 활용하여 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

이사후보자확인서(김형수)_20210304

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김세언
1970.10.12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김세언

現정동회계법인

공인회계사

2013~2015

2015~현재

2020~현재

정동회계법인 공인회계사
정동회계법인 공인회계사

한국저작권보호원 비상임감사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김세언 감사후보자는 현재 정동회계법인 공인회계사로서 오랜기간 상장회사 외부감사를 담당하였으며, 현재 한국저작권보호원 비상임감사로 재직하면서 감사업무의 전문성을 보유하고 있습니다. 또한, 당사와의 특정한 이해관계가 없어 독립성을 가지고 감사업무를 수행하기에 적합하다고 판단됩니다. 이에 감사 후보로 추천합니다.

확인서

감사후보자확인서(김세언)_20210304

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
10.6억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항