뉴온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 뉴온

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)한일진공

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 05일

권 유 자:
성 명: (주)한일진공
주 소: 인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30
전화번호: 02)543-7750

작 성 자:
성 명: 주성민
부서 및 직위: 기획팀 / 차장
전화번호: 02)543-7750

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한일진공
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한일진공
보통주
248,176
0.32
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)코스인베스트먼트
최대주주
보통주
14,723,616
18.80
최대주주
-

(주)케이피엠테크
최대주주의특수관계인
보통주
2,000,000
2.55
최대주주의특수관계인
-

(주)에버코어인베스트먼트홀딩스
계열회사
보통주
14,000,000
17.88
주요주주
-

계
-
30,723,616
39.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주성민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 10일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

(주)한일진공의 정기주주총
회
(2021년 03월 26일)
를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사, 전자위임장 행사기간

- 2
021년 03월 16일 09시 ~ 2021년 03월
25일
17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 공인인증서 또는 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)한일진공

http://vacuum-coater.com

-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주 소 : 인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30 (주)한일진공 공시담당자
 ㆍ전화번호 : 032-821-9300
 ㆍ팩스번호 : 032-821-0956
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 우편접수기간 : 2021년 03월 10일 ~ 2021년 3월 25일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 09시

장 소
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30 (주)한일진공 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 시작일인 2021년 03월 16일은 오전 9시부터, 마지 막날인 2021년 03월 25일은 오후 5시까지만 가능)

2) 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :
코스콤 증권거래용 공인인 증서 또는 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

3) 수정동의안 처리 
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

- 당사는
코로나19(COVID-19) 바이러스 감염 및 전파 예방을 위하여

제11기 정기주주 총회에서 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였사오니, 주주 여러분께서는
전자투표제도 및 전자위임장권유제도를
적극 활용하시어 주주권을 행 사하시기 바랍니다.
 - 또한, 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하시고, 체온 측정시 발열이 확인 될 경우에는 입장이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사항은 주주총회 소집공고의 "Ⅲ. 경영참고사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 10 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

25,611,213,791

45,599,977,028

현금및현금성자산
18,105,437,728

25,695,750,289

매출채권및기타채권
1,599,889,701

11,571,510,871

단기금융상품
220,000,000

166,102,400

재고자산
5,493,506,236

7,522,941,083

기타유동자산
181,935,246

286,424,737

당기법인세자산
10,444,880

357,247,648

Ⅱ.비유동자산

131,915,891,961

77,192,494,027

장기매출채권및기타채권
541,809,561

570,455,831

장기금융상품
1,500,000

33,382,916

당기손익-공정가치금융자산
66,483,848,027

8,138,376,054

관계기업투자
37,677,574,926

34,942,465,064

유형자산
24,055,609,491

29,920,800,934

무형자산
646,867,504

647,239,289

사용권자산
613,901,039

398,022,562

이연법인세자산
1,894,781,413

2,541,751,377

자 산 총 계

157,527,105,752

122,792,471,055

부 채

Ⅰ.유동부채

22,981,844,861

21,355,759,232

매입채무및기타채무
2,738,339,246

6,607,186,299

단기차입금
5,430,000,000

5,530,000,000

유동성장기부채
1,000,000,000

1,000,000,000

유동성전환사채
5,728,738,417

-

파생상품부채
5,207,887,710

리스부채
375,728,105

217,529,689

당기법인세부채
1,634,766,095

1,897,396

기타유동부채
866,385,288

7,999,145,848

Ⅱ.비유동부채

1,600,400,695

3,476,250,805

장기차입금
-

-

전환사채
-

1,341,300,049

퇴직급여채무
1,318,699,478

1,749,366,845

이연법인세부채
-

234,770,817

리스부채
281,701,217

150,813,094

부 채 총 계

24,582,245,556

24,832,010,037

자 본

Ⅰ. 지배주주지분

139,180,871,461

101,341,497,413

자본금
7,830,597,700

5,620,597,700

자본잉여금
96,996,319,298

75,402,477,991

기타자본구성요소
83,795,810

81,886,327

기타포괄손익누계액
2,715,447,023

1,740,334,483

이익잉여금
31,554,711,630

18,496,200,912

Ⅱ. 비지배주주지분

(6,236,011,265)

(3,381,036,395)

자 본 총 계

132,944,860,196

97,960,461,018

부 채 및 자 본 총 계

157,527,105,752

122,792,471,055

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기

제 10(전) 기

I. 매출액

15,667,649,492

26,220,460,955

II. 매출원가

16,516,667,719

22,998,918,913

III. 매출총이익

(849,018,227)

3,221,542,042

IV. 판매비와관리비

7,889,109,516

11,599,162,587

V. 영업이익(손실)

(8,738,127,743)

(8,377,620,545)

기타수익
3,060,571,884

1,348,817,713

기타비용
6,762,355,074

29,312,649,809

금융수익
31,765,867,621

6,323,471,779

금융비용
7,754,622,851

3,517,084,655

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

11,571,333,837

(33,535,065,517)

법인세비용(수익)

1,859,428,996

(1,948,119,727)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

9,711,904,841

(31,586,945,790)

지배기업지분
12,566,879,711

(29,412,022,799)

비지배지분
(2,854,974,870)

(2,174,922,991)

VIII. 기타포괄손익

1,466,743,547

(516,145,753)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
491,631,007

(390,864,479)

보험수리적손익
491,631,007

(390,864,479)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
975,112,540

(125,281,274)

지분법자본변동
971,411,484

(132,231,052)

해외사업환산손익
3,701,056

6,949,778

IX. 총포괄손익

11,178,648,388

(32,103,091,543)

지배기업지분
14,033,623,258

(29,928,168,552)

비지배지분
(2,854,974,870)

(2,174,922,991)

X. 주당손익

기본주당순손익

201

(528)

희석주당순손익

197

(528)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
 손익누계액
연결
 이익잉여금
지배주주지분
비지배지분
총 계

2019.01.01(전기초)
5,497,788,600
75,008,496,345
(386,684,114)
1,880,942,177
48,360,275,514
130,360,818,522
(1,206,113,404)
129,154,705,118

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
(61,187,324)
(61,187,324)
-
(61,187,324)

수정후 기초자본
5,497,788,600
75,008,496,345
(386,684,114)
1,880,942,177
48,299,088,190
130,299,631,198
(1,206,113,404)
129,093,517,794

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(29,412,022,799)
(29,412,022,799)
(2,174,922,991)
(31,586,945,790)

보험수리적이익
-
-
-
-
(390,864,479)
(390,864,479)
-
(390,864,479)

해외사업환산손익
-
-
-
6,949,778
-
6,949,778
-
6,949,778

지분법자본변동
-
-
-
(132,231,052)
-
(132,231,052)
-
(132,231,052)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

전환사채 상환
-
(468,570,441)
468,570,441
-
-
-
-
-

전환권 행사
122,809,100
862,552,087
-
-
-
985,361,187
-
985,361,187

종속기업처분
-
-
-
(15,326,420)
-
(15,326,420)
-
(15,326,420)

2019.12.31(전기말)
5,620,597,700
75,402,477,991
81,886,327
1,740,334,483
18,496,200,912
101,341,497,413
(3,381,036,395)
97,960,461,018

2020.01.01(당기초)
5,620,597,700
75,402,477,991
81,886,327
1,740,334,483
18,496,200,912
101,341,497,413
(3,381,036,395)
97,960,461,018

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
12,566,879,711
12,566,879,711
(2,854,974,870)
9,711,904,841

보험수리적이익
-
-
-
-
491,631,007
491,631,007
-
491,631,007

해외사업환산손익
-
-
-
3,701,056
-
3,701,056
-
3,701,056

지분법자본변동
-
-
-
971,411,484
-
971,411,484
-
971,411,484

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

유상증자
2,210,000,000
21,312,875,218
-
-
-
23,522,875,218
-
23,522,875,218

전환사채발행
-
310,818,787
1,909,483
-
-
312,728,270
-
312,728,270

전환사채상환
-
(29,852,698)
-
-
-
(29,852,698)
-
(29,852,698)

2020.12.31(당기말)
7,830,597,700
96,996,319,298
83,795,810
2,715,447,023
31,554,711,630
139,180,871,461
(6,236,011,265)
132,944,860,196

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기

제 10(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(4,270,717,522)

2,867,889,078

1.영업에서 창출된 현금
(4,363,328,454)

3,609,662,114

가.당기순이익(손실)
9,711,904,841

(31,586,945,790)

나.조정
(11,892,650,751)

27,795,870,239

이자비용
526,761,874

853,709,703

법인세비용
1,859,428,996

(1,948,119,727)

외화환산손실
109,924,334

23,790,436

재고자산평가손실
2,906,102,959

-

감가상각비
1,843,259,391

2,288,785,067

퇴직급여
841,147,373

737,945,586

무형자산상각비
371,785

371,785

대손상각비(환입)
(100,105,300)

1,787,344,817

당기손익-공정가치금융자산평가손실
2,299,314,108

2,525,495,392

파생상품평가손실
4,667,887,710

-

지분법손실
692,953,507

24,319,149,892

기타의대손상각비
122,684,467

644,956,247

유형자산처분손실
3,905,271,202

7,482,035

무형자산처분손실
-

47,336,364

유형자산손상차손
2,016,401,000

2,628,417,000

이자수익
(405,994,485)

(826,521,926)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(19,503,606,135)

(144,748,554)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(11,169,234,826)

(4,126,270,205)

관계기업처분이익
(1,967,082,595)

-

지분법이익
(489,569,291)

-

기타투자자산평가이익
-

(835,206)

유형자산처분이익
(29,331,747)

(239,926,210)

외화환산이익
(11,881,264)

(264,941,207)

사채상환이익
(6,614,515)

(30,640,938)

사채전환이익
-

(486,910,112)

기타의투자자산처분이익
(739,299)

-

다.영업활동 자산·부채의 증감
(2,182,582,544)

7,400,737,665

매출채권의 감소(증가)
9,680,617,654

(3,824,705,142)

기타채권의 감소(증가)
96,611,376

9,870,666,489

기타유동자산의 감소(증가)
86,369,045

(4,396,967)

재고자산의 감소(증가)
(876,668,112)

250,718,249

매입채무의 증가(감소)
(2,931,210,349)

(2,871,186,642)

기타채무의 증가(감소)
(539,670,355)

(222,642,730)

기타유동부채의 감소
(7,041,107,048)

4,454,671,946

퇴직금의 지급
(253,986,999)

(52,387,538)

사용자기여금의 납입
(403,537,756)

(200,000,000)

2.이자수취
220,846,453

1,007,434,791

3.이자지급
(450,351,323)

(993,194,039)

4.법인세납부
322,115,802

(756,013,788)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(30,950,417,219)

(37,331,977,899)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
11,222,586,536

1,217,166,951

유형자산의 처분
252,297,541

307,091,882

회원권의 처분
-

536,363,636

기타투자자산의 처분
32,622,215

-

사용권자산의 처분
-

5,004,729

보증금의 감소
132,715,000

99,276,963

단기금융상품의 감소
166,896,900

5,146,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
10,028,054,880

-

파생상품부채의 증가
540,000,000

-

단기대여금의 감소
70,000,000

264,283,741

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(42,173,003,755)

(38,549,144,850)

단기금융상품의 증가
220,794,500

162,572,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
40,000,000,000

37,612,680,520

단기대여금의 증가
70,000,000

-

보증금의 증가
135,805,000

76,527,000

유형자산의 취득
1,746,404,255

186,365,330

무형자산의 취득
-

511,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

27,636,084,889

(5,798,750,526)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
29,655,165,971

-

단기차입금의 증가
116,165,971

-

전환사채의 발행
6,000,000,000

-

유상증자
23,539,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(2,019,081,082)

(5,798,750,526)

단기차입금의 상환
196,165,971

470,000,000

리스부채의 상환
383,802,910

325,245,785

전환사채의 상환
1,420,915,302

5,000,001,591

사채발행비용
2,072,117

-

신주발행비용
16,124,782

3,503,150

Ⅳ.환율변동효과

(5,262,709)

152,047,210

Ⅴ.현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

(7,590,312,561)

(40,110,792,137)

Ⅵ.기초의 현금

25,695,750,289

65,806,542,426

Ⅶ.기말의 현금

18,105,437,728

25,695,750,289

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 11 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 10 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 한일진공
(단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

38,982,946,455

45,969,310,103

현금및현금성자산
17,743,577,640

25,241,542,655

매출채권및기타채권
15,455,825,216

12,526,184,531

단기금융상품
220,000,000

166,102,400

재고자산
5,487,987,297

7,522,941,083

기타유동자산
75,556,302

155,304,456

당기법인세자산
-

357,234,978

Ⅱ.비유동자산

104,612,108,569

69,970,369,585

장기성매출채권및기타채권
356,199,561

9,917,696,982

장기금융상품
1,500,000

33,382,916

당기손익-공정가치금융자산
50,001,999,399

3,148,820,054

종속기업투자
3,747,204,311

4,292,347,130

관계기업투자
34,249,511,556

34,942,465,063

유형자산
13,411,668,766

14,138,752,130

무형자산
646,867,504

647,239,289

사용권자산
573,454,346

307,914,644

이연법인세자산
1,623,703,126

2,541,751,377

자 산 총 계

143,595,055,024

115,939,679,688

부 채

Ⅰ.유동부채

13,399,119,303

12,840,475,444

매입채무및기타채무
2,157,300,840

4,979,918,835

유동성전환사채
5,728,738,417

-

당기법인세부채
1,633,028,616

-

파생상품부채
2,603,943,855

기타유동부채
923,231,371

7,688,565,263

리스부채
352,876,204

171,991,346

Ⅱ.비유동부채

1,371,706,533

2,841,286,416

전환사채
-

1,341,300,049

퇴직급여채무
1,110,864,962

1,394,173,188

파생상품부채
-

-

리스부채
260,841,571

105,813,179

부 채 총 계

14,770,825,836

15,681,761,860

자 본

I.자본금

7,830,597,700

5,620,597,700

II.자본잉여금

94,775,880,483

73,182,039,176

III.기타자본구성요소

83,795,810

81,886,327

IV.기타포괄손익누계액

1,866,496,169

1,866,496,169

V.이익잉여금

24,267,459,026

19,506,898,456

자 본 총 계

128,824,229,188

100,257,917,828

부 채 및 자 본 총 계

143,595,055,024

115,939,679,688

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공
(단위 : 원)

과 목

제 11 (당)기

제 10 (전)기

I. 매출액
11,921,486,654
20,434,926,646

II. 매출원가
12,679,949,072
17,507,012,673

III. 매출총이익
(758,462,418)
2,927,913,973

IV. 판매비와관리비
6,297,924,356
8,849,566,284

V. 영업이익(손실)
(7,056,386,774)
(5,921,652,311)

기타수익
590,230,238
1,138,074,471

기타비용
10,905,090,965
37,029,379,525

금융수익
26,938,438,301
6,166,677,710

금융비용
2,875,793,216
2,017,363,294

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
6,691,397,584
(37,663,642,949)

Ⅶ. 법인세비용(수익)
2,365,718,847
(1,949,471,350)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
4,325,678,737
(35,714,171,599)

Ⅸ. 기타포괄손익
434,881,833
(326,699,942)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
434,881,833
(326,699,942)

보험수리적손익
434,881,833
(326,699,942)

XIII. 총포괄손익
4,760,560,570
(36,040,871,541)

XIV. 주당손익

기본주당순손익
69
(641)

희석주당순손익
69
(641)

자 본 변 동 표

제 11 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계
이익잉여금
총계

2019.1.1(전기초)
5,497,788,600
72,788,057,530
(386,684,114)
1,866,496,169
55,608,957,321
135,374,615,506

총포괄손익

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
(61,187,324)
(61,187,324)

당기순이익
-
-
-
-
(35,714,171,599)
(35,714,171,599)

보험수리적손익
-
-
-
-
(326,699,942)
(326,699,942)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

전환사채상환
-
(468,570,441)
468,570,441
-
-
-

전환권행사
122,809,100
862,552,087
-
-
-
985,361,187

2019.12.31(전기말)
5,620,597,700
73,182,039,176
81,886,327
1,866,496,169
19,506,898,456
100,257,917,828

2020.1.1(당기초)
5,620,597,700
73,182,039,176
81,886,327
1,866,496,169
19,506,898,456
100,257,917,828

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,325,678,737
4,325,678,737

보험수리적손익
-
-
-
-
434,881,833
434,881,833

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

유상증자
2,210,000,000
21,312,875,218
-
-
-
23,522,875,218

전환사채발행
-
310,818,787
-
-
-
310,818,787

전환사채상환
-
(29,852,698)
1,909,483
-
-
(27,943,215)

2020.12.31(당기말)
7,830,597,700
94,775,880,483
83,795,810
1,866,496,169
24,267,459,026
128,824,229,188

현 금 흐 름 표

제 11 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 한일진공
(단위 : 원)

과 목
제 11 (당)기

제 10 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,050,918,778)

3,860,877,893

1.영업에서 창출된 현금
(2,526,095,273)

4,334,007,592

가.당기순이익(손실)
4,325,678,737

(35,714,171,599)

나.조정
(5,924,711,211)

33,244,229,819

이자비용
259,953,450

472,457,234

법인세비용
2,365,718,847

(1,949,471,350)

외화환산손실
131,284,134

23,790,436

재고자산평가손실
2,906,102,959

-

감가상각비
1,149,062,951

1,275,356,608

무형자산상각비
371,785

371,785

퇴직급여
719,172,547

586,272,024

대손상각비(환입)
(100,105,300)

2,013,980,629

당기손익-공정가치금융자산평가손실
-

1,407,026,500

파생상품평가손실
2,333,943,855

-

종속기업투자 손상차손
624,932,445

7,690,496,352

관계기업투자 손상차손
692,953,507

24,100,085,912

기타의대손상각비
9,585,820,562

3,545,272,671

무형자산처분손실
-

47,336,364

이자수익
(664,439,495)

(674,703,001)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(14,711,999,399)

(144,748,554)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(11,169,234,826)

(4,126,270,205)

기타투자자산의평가이익
-

(835,206)

유형자산처분이익
(29,014,155)

(239,696,123)

외화환산이익
(11,881,264)

(264,941,207)

사채상환이익
(6,614,515)

(30,640,938)

사채전환이익
-

(486,910,112)

기타의투자자산처분이익
(739,299)

-

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(927,062,799)

6,803,949,372

매출채권의 감소(증가)
9,631,149,674

(3,743,974,995)

기타채권의 감소(증가)
272,803,785

9,757,698,351

기타유동자산의 증가
79,748,154

34,394,725

재고자산의 감소(증가)
(871,149,173)

248,766,060

매입채무의 증가
(2,931,209,458)

(2,871,151,916)

기타채무의 증가(감소)
88,124,633

(645,446,660)

기타유동부채의 감소
(6,751,590,452)

4,266,490,405

퇴직금의 지급
(41,402,206)

(42,826,598)

사용자기여금의 납입
(403,537,756)

(200,000,000)

2.이자수취
152,909,313

896,245,914

3.이자지급
(10,000,000)

(615,084,345)

4.법인세지급
332,267,182

(754,291,268)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(33,204,650,124)

(38,386,119,232)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
10,600,698,086

854,439,636

유형자산의 처분
45,909,091

305,000,000

회원권의 처분
-

536,363,636

기타투자자산의 처분
32,622,215

-

보증금의 감소
37,215,000

7,930,000

단기금융상품의 감소
166,896,900

5,146,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
10,028,054,880

-

파생상품부채의 증가
270,000,000

-

단기대여금의 감소
20,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(43,805,348,210)

(39,240,558,868)

단기금융상품의 증가
220,794,500

162,572,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
31,000,000,000

37,612,680,520

단기대여금의 증가
12,378,751,800

890,000,000

보증금의 증가
95,195,000

36,527,000

유형자산의 취득
110,606,910

27,779,348

무형자산의취득
-

511,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

27,766,562,597

(5,265,949,286)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
29,539,000,000

-

전환사채의발행
6,000,000,000

-

유상증자
23,539,000,000

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,772,437,403)

(5,265,949,286)

리스부채의 상환
333,325,202

262,444,545

전환사채의 상환
1,420,915,302

5,000,001,591

사채발행비용
2,072,117

-

신주발행비용
16,124,782

3,503,150

Ⅳ.환율변동효과

(8,958,710)

152,047,210

Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

(7,497,965,015)

(39,639,143,415)

Ⅵ.기초의 현금

25,241,542,655

64,880,686,070

Ⅶ.기말의 현금

17,743,577,640

25,241,542,655

이익잉여금처분계산서(안)

제 11 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 10 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 26일
처분일 : 2020년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,690,469,122

18,929,908,552

1. 회계정책변경에 따른 증가(감소)

(61,187,324)

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,929,908,552

55,031,967,417

2. 전기오류수정손익

3. 보험수리적손익
434,881,833

(326,699,942)

4. 당기순이익
4,325,678,737

(35,714,171,599)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

1. 연구및인력개발준비금

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

가.이익준비금

나. 현금배당

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

23,690,469,122

18,929,908,552

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 11(당) 기
제 10(전) 기
비고

주당배당금(보통주)
-
-
-

배당총금액
-
-
-

시가배당율
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다.

정관조문 정비

제8조의3 (무의결권 전환주식)

①~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조3의 규정을 준용한다.

제8조의3 (무의결권 전환주식)

①~④ (좌동)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

정관조문 정비

제9조 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

개정상법 반영

제10조 (신주인수권)

① (생략)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우

4. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③~④ (생략)

제10조 (신주인수권)

① (좌동)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 액면총액 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 액면총액 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우

4. 액면총액 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 액면총액 3,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③~④ (좌동)

정관조문 정비

제12조 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)

이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

개정상법 반영

제14조 (삭제)

제14조 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

정관조문 정비

제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다

② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기 간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거 나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자 로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경 우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정 지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기 재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에 는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여 야 한다.

개정상법 반영

제16조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

⑥ 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 2항에 의거하여 조정 최저한도를 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액까지 할 수 있다.

제16조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~⑤ (좌동)

⑥ 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-23조 2항에 의거하여 제1항의발행가능 사채액면 총액 범위 내에서 제1항 1호부터 3호의 사유로 전환사채를 발행하는 경우 조정 최저한도를 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 액면가액에 해당하는 가액까지 할 수 있다.

정관조문 정비

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑥ (생략)

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 삼천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑥ (좌동)

정관조문 정비

제 19 조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여 야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한 다.

개정상법 반영

제 20 조 (소집권자)

① (생략)

② 대표이사의 유고시에는 정관 제37조 제2항의 규정을 준용한다.

제20조 (소집권자)

① (좌동)

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

개정상법 반영

제40조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~⑤ (생략)

제40조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~⑤ (좌동)

정관조문 정비

제46조 (감사의 자격 및 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ (신설)

⑤ (신설)

제46조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 반영

제 53 조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 감사보고서를 주주총회 1주 전까지 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (생략)

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑦ (신설)

⑧ (신설)

제 53 조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

① (좌동)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다.

④~⑤ (좌동)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 제1항의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 및 제6항에 따른 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고해야 한다.

개정상법 반영 등

제55조의2 (이익배당)

① (생략)

② (삭제)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조의2 (이익배당)

① (좌동)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

개정상법 반영

부 칙

본 정관은 2014년 03월 21일부터 시행한다.

본 정관은 2016년 02월 29일부터 시행한다.

본 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다.

(신설)

부 칙

본 정관은 2014년 03월 21일부터 시행한다.

본 정관은 2016년 02월 29일부터 시행한다.

본 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다.

본 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

(감사 선임 및 해임에 관한 적용례) 제46조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제46조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임 하는 경우에도 적용한다.

개정상법 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김명재
1967.12.07
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명재
(주)한일진공 사내이사

1996 ~ 2013
2014 ~ 2016

2018 ~ 현재

(주)일진전기
(주)아리온테크놀로지 본부장(CFO)
(주)한일진공 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 현재 (주)한일진공의 사내이사로, 풍부한 경험과 경영능력을 바탕으로 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여, 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서_김명재.jpg
후보자 확인서_김명재

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
754백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음