알톤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 알톤

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)알톤스포츠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 5일

권 유 자:
성 명: (주)알톤스포츠
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동)
전화번호: 031-727-9196

작 성 자:
성 명: 권태균
부서 및 직위: IR팀 차장
전화번호: 031-727-9196

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알톤스포츠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알톤스포츠
보통주
158,071
1.2
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)이녹스
최대주주
보통주
5,940,000
46.6
최대주주
-

계
-
5,940,000
46.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이원진((주)이녹스
보통주
0
최대주주(지주회사) 임원
최대주주(지주회사) 임원
(주1)

권태균((주)이녹스
보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

(주1) (주)이녹스는 당사의 최대주주로서 지주회사임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 11일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2020년 12월 31일
※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
21.03.11(목) ~ 21.03.24(수) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로
 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처
 - 주소 : (13487) 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동)
 - 전화번호 : 031-727-9196 
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2021년 3월 11일 부터 3월 24일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 25일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 19 GB1 지하 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
21.03.15(월) 오전9시 ~ 21.03.24(수) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로
 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등
다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및
전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제11기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
3월 5일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기

: 2020년 12월 31일 현재

제 10 기

: 2019년 12월 31일 현재

주식회사알톤스포츠와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 11(당)기 기말
제 10(전)기 기말

자 산

유동자산
25,492,945,652
28,154,310,986

현금및현금성자산
7,989,805,749
9,429,926,049

금융기관예치금
-
1,491,660,000

매출채권
2,654,380,346
5,157,251,156

기타금융자산
430,940,877
339,485,240

리스채권
190,844,050
291,655,172

재고자산
10,926,392,404
7,093,807,946

기타유동자산
2,913,664,110
4,214,930,054

당기법인세자산
386,918,116
135,595,369

비유동자산
7,137,686,897
5,551,917,903

당기손익-공정가치금융자산
1,178,698,821
17,699,033

기타금융자산
1,711,957,914
1,788,096,326

리스채권
5,962,773
50,214,648

유형자산
3,176,139,791
2,634,981,560

사용권자산
1,051,564,610
1,055,926,336

무형자산
13,362,988
5,000,000

자 산 총 계
32,630,632,549
33,706,228,889

부 채

유동부채
10,949,132,647
17,143,896,589

매입채무
4,466,984,770
3,109,414,624

기타금융부채
1,463,478,868
1,213,663,033

리스부채
636,737,450
845,986,209

단기차입금
3,176,000,000
8,329,210,000

기타유동부채
1,205,931,559
3,645,622,723

비유동부채
136,451,105
695,949,247

기타금융부채
49,923,932
65,904,985

리스부채
86,527,173
630,044,262

부 채 총 계
11,085,583,752
17,839,845,836

자 본

지배기업의 소유지분
21,545,048,797
15,866,383,053

자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

주식발행초과금
26,771,151,095
26,771,151,095

기타자본항목
(1,076,723,713)
(1,076,723,713)

기타포괄손익누계액
494,750,444
373,553,692

결손금
(11,017,277,529)
(16,574,746,521)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
21,545,048,797
15,866,383,053

32,630,632,549
33,706,228,889

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 10 기 : 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사알톤스포츠와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

매출액
44,906,054,307
31,187,515,552

매출원가
32,945,521,642
27,021,713,044

매출총이익
11,960,532,665
4,165,802,508

판매비와관리비
6,708,153,293
14,784,716,600

영업이익(손실)
5,252,379,372
(10,618,914,092)

기타수익
1,674,929,591
4,640,293,873

기타비용
1,035,895,431
5,129,350,350

금융수익
127,134,599
168,288,673

금융비용
461,079,139
1,205,502,786

법인세비용차감전순이익(손실)
5,557,468,992
(12,145,184,682)

법인세비용
-
73,345,279

당기순이익(손실)
5,557,468,992
(12,218,529,961)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산이익(손실)
121,196,752
(5,217,770)

당기총포괄이익(손실)
5,678,665,744
(12,223,747,731)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
5,557,468,992
(12,218,529,961)

비지배지분
-
-

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
5,678,665,744
(12,223,747,731)

비지배지분
-
-

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
441
(971)

희석주당이익(손실)
441
(971)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 10 기 : 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사알톤스포츠와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배
지분
총 계

자본금
주식발행
초과금
기타
자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금
소 계

2019년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(1,076,723,713)
378,771,462
(4,321,014,637)
28,125,332,707
-
28,125,332,707

회계정책 변경 효과
-
-
-
-
(35,201,923)
(35,201,923)
-
(35,201,923)

수정 후 금액
6,373,148,500
26,771,151,095
(1,076,723,713)
378,771,462
(4,356,216,560)
28,090,130,784
-
28,090,130,784

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,218,529,961)
(12,218,529,961)
-
(12,218,529,961)

기타포괄손익

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
(5,217,770)
-
(5,217,770)
-
(5,217,770)

2019년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(1,076,723,713)
373,553,692
(16,574,746,521)
15,866,383,053
-
15,866,383,053

2020년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(1,076,723,713)
373,553,692
(16,574,746,521)
15,866,383,053
-
15,866,383,053

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,557,468,992
5,557,468,992
-
5,557,468,992

기타포괄손익

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
121,196,752
-
121,196,752
-
121,196,752

2020년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(1,076,723,713)
494,750,444
(11,017,277,529)
21,545,048,797
-
21,545,048,797

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 10 기 : 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,008,497,945

5,260,075,916

영업으로부터 창출된 현금
4,608,620,180

6,222,499,550

이자의 수취
42,425,667

49,401,264

이자의 지급
(391,225,155)

(1,047,766,541)

법인세의 환급(납부)
(251,322,747)

35,941,643

투자활동으로 인한 현금흐름

599,181,727

11,681,936,959

투자활동으로 인한 현금유입액
2,144,176,136

13,843,405,959

금융기관예치금의 감소
1,491,660,000

1,766,598,000

기타금융자산의 감소
631,379,772

1,302,335,485

유형자산의 처분
21,136,364

10,674,472,474

무형자산의 처분
-

100,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,544,994,409)

(2,161,469,000)

금융기관예치금의 증가
-

1,491,660,000

당기손익-공정가치금융자산 취득
1,178,698,821

기타금융자산의 증가
13,000,000

596,871,050

유형자산의 취득
344,139,763

53,427,485

무형자산의 취득
9,155,825

19,510,465

재무활동으로 인한 현금흐름

(6,039,636,534)

(12,931,522,999)

재무활동으로 인한 현금유입액
2,500,000,000

6,101,542,651

단기차입금의 증가
2,500,000,000

6,094,042,651

기타금융부채의 증가
-

7,500,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(8,539,636,534)

(19,033,065,650)

단기차입금의 감소
7,495,979,778

17,975,710,000

리스부채의 상환
1,043,156,756

1,057,355,650

기타금융부채의 감소
500,000

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,431,956,862)

4,010,489,876

기초의 현금및현금성자산

9,429,926,049

5,434,756,389

현금및현금성자산 환율변동효과

(8,163,438)

(15,320,216)

기말의 현금및현금성자산

7,989,805,749

9,429,926,049

[별도재무제표]
- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 11 기

: 2020년 12월 31일 현재

제 10 기

: 2019년 12월 31일 현재

주식회사알톤스포츠 (단위 : 원)

과 목
제 11(당)기 기말
제 10(전)기 기말

자 산

유동자산
20,982,278,534
22,571,623,947

현금및현금성자산
6,463,156,597
9,271,615,101

금융기관예치금
-
-

매출채권
2,614,885,026
5,053,856,700

기타금융자산
428,364,255
331,652,769

리스채권
190,844,050
291,655,172

재고자산
5,417,663,211
4,333,471,900

기타유동자산
5,865,874,265
3,282,296,835

당기법인세자산
1,491,130
7,075,470

비유동자산
3,210,351,540
2,009,473,007

당기손익-공정가치금융자산
1,178,698,821
17,699,033

기타금융자산
1,711,957,914
1,788,096,326

리스채권
5,962,773
50,214,648

종속기업투자
-
-

유형자산
287,521,476
148,463,000

사용권자산
12,847,568
5,000,000

무형자산
13,362,988
5,000,000

자 산 총 계
24,192,630,074
24,581,096,954

부 채

유동부채
4,022,890,992
9,775,457,076

매입채무
409,186,061
2,175,361,766

기타금융부채
967,230,315
865,399,599

리스부채
636,737,450
845,986,209

단기차입금
1,000,000,000
2,700,000,000

기타유동부채
1,009,737,166
3,188,709,502

비유동부채
136,451,105
695,949,247

기타금융부채
49,923,932
65,904,985

리스부채
86,527,173
630,044,262

부 채 총 계
4,159,342,097
10,471,406,323

자 본

자본금
6,373,148,500
6,373,148,500

주식발행초과금
26,771,151,095
26,771,151,095

기타자본항목
(769,673,314)
(769,673,314)

결손금
(12,341,338,304)
(18,264,935,650)

자 본 총 계
20,033,287,977
14,109,690,631

부채및자본총계
24,192,630,074
24,581,096,954

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 10 기 : 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사알톤스포츠 (단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

매출액
43,593,719,953
29,226,025,724

매출원가
32,985,805,598
25,177,680,887

매출총이익
10,607,914,355
4,048,344,837

판매비와관리비
4,749,186,846
12,447,599,568

영업이익(손실)
5,858,727,509
(8,399,254,731)

기타수익
368,784,187
3,409,060,289

기타비용
83,784,332
8,088,163,459

금융수익
91,556,394
164,889,365

금융비용
311,686,412
883,736,285

법인세비용차감전순이익(손실)
5,923,597,346
(13,797,204,821)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
5,923,597,346
(13,797,204,821)

기타포괄손익

당기총포괄이익(손실)
5,923,597,346
(13,797,204,821)

주당손익

기본주당이익(손실)
471
(1,096)

희석주당이익(손실)
471
(1,096)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 11 기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 10 기 : 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2019년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(769,673,314)
(4,432,528,906)
27,942,097,375

회계정책 변경 효과

(35,201,923)
(35,201,923)

수정 후 금액
6,373,148,500
26,771,151,095
(769,673,314)
(4,467,730,829)
27,906,895,452

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,797,204,821)
(13,797,204,821)

2019년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(769,673,314)
(18,264,935,650)
14,109,690,631

2020년 1월 1일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(769,673,314)
(18,264,935,650)
14,109,690,631

당기순이익(손실)
-
-
-
5,923,597,346
5,923,597,346

2020년 12월 31일 잔액
6,373,148,500
26,771,151,095
(769,673,314)
(12,341,338,304)
20,033,287,977

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11 기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 10 기 : 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 알톤스포츠
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)전

영업활동으로 인한 현금흐름

674,451,934

4,600,577,364

영업으로부터 창출된 현금
902,807,979

5,288,994,324

이자의 수취
9,707,684

46,001,956

이자의 지급
(243,648,069)

(729,978,595)

법인세의 납부
5,584,340

(4,440,321)

투자활동으로 인한 현금흐름

(732,905,884)

13,187,604,846

투자활동으로 인한 현금유입액
652,516,136

13,843,405,959

금융기관예치금의 감소
-

1,766,598,000

기타금융자산의 감소
631,379,772

1,302,335,485

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

-

유형자산의 처분
21,136,364

10,674,472,474

무형자산의 처분
-

100,000,000

정부보조금의 수령
-

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,385,422,020)

(655,801,113)

금융기관예치금의 증가
-

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
1,178,698,821

-

기타금융자산의 증가
13,000,000

596,871,050

유형자산의 취득
184,567,374

39,419,598

무형자산의 취득
9,155,825

19,510,465

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,743,656,756)

(12,682,912,999)

재무활동으로 인한 현금유입액
2,500,000,000

6,101,542,651

단기차입금의 증가
2,500,000,000

6,094,042,651

기타금융부채의 증가

7,500,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,243,656,756)

(18,784,455,650)

단기차입금의 감소
4,200,000,000

17,727,100,000

리스부채의 상환
1,043,156,756

1,057,355,650

기타금융부채의 감소
500,000

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,802,110,706)

5,105,269,211

기초의 현금및현금성자산

9,271,615,101

4,181,666,106

현금및현금성자산 환율변동효과

(6,347,798)

(15,320,216)

기말의 현금및현금성자산

6,463,156,597

9,271,615,101

 - 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 11기

2020년 01월 01일

부터

제 10기

2019년 01월 01일

부터

2020년 12월 31일

까지

2019년 12월 31일

까지

처리예정일

2021년 3월 25일

처리확정일

2020년 03월 25일

(단위 : 원)

구 분

제 11(당)기
제 10(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(14,549,339,870)
(20,472,937,216)

1. 전기이월미처리결손금

(20,472,937,216)
(9,648,848,013)

2. 당기순이익(손실)

5,923,597,346
(13,797,204,821)

3. 회계정책변경효과
-
(35,201,923)

4. 재평가잉여금 중 대체액
-
3,008,317,541

Ⅱ. 결손금금 처리액

-
-

Ⅲ. 차기이월 미처리 결손금

(14,549,339,870)
(20,472,937,216)

※ 상기 결손금처리의 당기 처리예정일은 2021년 3월 25일이며, 전기 처리확정일은 
2020년 3월 25일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김신성

1965.02.11

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김정균

1967.11.18

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

서현정

1972.03.23

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

김정규

1982.02.26

사외이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김신성

現 알톤스포츠

대표이사

'90.06~'01.12

'02.01~'15.03
'05.03~ 현재

前 제일합섬(주) 필름사업부
前 (주)새한 전략기획실
前 (주)이녹스 부사장
現 알톤스포츠 대표이사

해당사항 없음

김정균

現 알톤스포츠
 영업부문장

'10.10~'15.06
'15.06~ 현재

前 (주)이녹스 개발영업팀 팀장
現 알톤스포츠 상무이사

해당사항 없음

서현정

現 알톤스포츠
 개발디자인 실장

'10.03~'13.12
'10.03~ 현재

前 (주)바이씨클스테이션 이사
現 알톤스포츠 실장

해당사항 없음

김정규

現 법무법인 한수

변호사

'18.01~ 현재

'18.05~ 현재

前 법무법인 한수 변호사

現 ㈜파티게임즈 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김신성

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김정균

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

서현정

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김정규

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :
 본 후보자는 12년간 상법/회사법 전문 변호사로써 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것입니다.

2. 독립성 및 업무집행에 대한 감시 :
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 공정한 법률 전문가로써의 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 회사의 이익 보호 :
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정입니다.

① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김신성 사내이사 후보자
후보자는 당사 대표이사로, 어려운 대외 환경속에서도 직원들과 함심하여 회사의 강력한 채질 개선과 실적개선을 이루어 냈음

김정균 사내이사 후보자
후보자는 당사 영업본부장으로, 어려운 대외 환경속에서도 매출채권 회수 및 전기자전거판매 확대를 통해서 회사의 실적 개선에 기여 하였음

서현정 사내이사 후보자
후보자는 당사 개발디자인 실장으로, 경쟁사 대비 우수한 전기자전거 디자인으로 국내 전기자전거 시장점유율 1위를 견인하였고, 당사의 스마트모빌리티 사업확대를 위해서도 많은 기여할 것으로 판단함.

김정규 사외이사 후보자
후보자는 12년간 상법/회사법 전문 변호사로, 업무수행을 위한 공정하고 충분한 경험을 갖추고 있으며 독립적인 지위에서 회사 경영을 감시 감독하는 역활을 충분히 잘 수행할 것으로 판단함.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남궁덕

1962.04.15

상근감사 후보

해당사항 없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남궁덕

現 포항공과대학교 대우교수

'88.12~ '13.03

'13.04~ '18.12

'19.09~ 현재

'20.04~ 현재

前 한국경제신문 문화부장 
前 이데일리 상무이사

現 포항공과대학교 대우교수

現 언론중재위원회 중재위원

해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남궁덕

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 30년간 한국경제신문과 이데일리 기자로 근무하였고, 현재 언론중재위원으로써 공정하고 진실된 정보를 대중에게 알리려 노력하고 있음. 이런 경험을 토대로 당사를 공정하게 감독하고 조사하여 이를 적시에 주주들에게 알릴 것으로 판단함.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
3.79억원

최고한도액
20.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.12억원

최고한도액
1.0억원

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (2021.02.03 이사회에서 기부여)

※당사는 2021년 02월 03일 이사회결의로 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였으며, 부여한 사실에 대해 승인받고자 당사 정관 및 관련법령에 따라 제6호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근 무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정찬용外 16명
직원
-
기명식보통주
117,000주

표정훈外 3명
관계회사
임직원
-
기명식보통주
49,000주

총(21)명
-
-
-
총(166,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 166,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 4,300원
2) 행사기간
 : 2023년 02월 04일 ~ 2026년 02월 03일
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 
관계법령등의 규정에 따른다
-

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

※ 당사는 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임원들에게 부여할 목적으로 제 7호 의안으로 상정

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근 무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김신성
대표이사
대표이사
기명식보통주
60,000주

김정균
상무이사
영업부문장
기명식보통주
24,000주

서현정
이사
개발디자인 실장
기명식보통주
18,000주

총(3)명
-
-
-
총(102,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 102,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주주총회일 전일(2021년 3월 24일)로 부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간 
각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격
2) 행사기간
 : 2023년 03월 26일 ~ 2026년 03월 25일
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

12,746,297
발행주식수의 15%
기명식 보통주
1,911,944
1,680,944

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2013년
2013.02.25
1명
기명식
보통주
15,000
0
0
15,000

2016년
2016.03.24
1명
기명식
보통주
50,000
0
0
50,000

2021년
2021.02.03
21명
기명식
보통주
166,000
0
0
166,000

계
-
총(23)명
-
총(231,000)주
총(0)주
총(0)주
총(231,000)주