옵투스제약 — 주주총회소집공고 (20210305)
제출인: 옵투스제약

주주총회소집공고
2.9
(주)디에이치피코리아

주주총회소집공고

2021년 3월 5일

회 사 명 :
주식회사 디에이치피코리아

대 표 이 사 :
여 대 훈

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 6로 50

(전 화) 02-2027-0078

(홈페이지)http://www.dhpkorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장태은

(전 화) 02-2027-0078

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 
제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 22일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)(현금배당:보통주1주당100원) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건(※세부내용은 붙임 참조)

제3호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 박영운 재선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여 부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명

생년월일

사외이사 
후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

박영운

1966.08.28

-

-

이사회

-

-

-

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

박영운

㈜디에이치피코리아 이사(現)

(現) 2014년 ~ 현재 ㈜디에이치피코리아

(前) 1998년 ~ 2013년 삼천당제약㈜

-

제5호 의안 : 감사(상근) 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사(상근) 김대한 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여 부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명

생년월일

사외이사 
후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

김대한

1956.03.11

-

-

이사회

-

-

-

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

김대한

㈜디에이치피코리아 감사(現)

2013.02 ~ 현재 ㈜디에이치피코리아

2005.01 ~ 2007.04　기전산업

-

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원)

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 12일 9시 ～ 2021년 03월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2021년 3월 3일

주식회사 디에이치피코리아 대표이사 여대훈

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조광식
(출석률: 100%)
진홍순
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2016-01
2016.01.22
제1호 의안
2015년도 기말 내부회계관리제도 운영실태보고서
제2호 의안
내부회계관리제도 감사의 평가보고서
찬성
-

2016-02
2016.01.22
제1호 의안
제6기 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건
찬성
-

2016-03
2016.01.22
제1호 의안
전자투표제도 도입의 건
찬성
-

2016-04
2016.02.24
제1호 의안
제6기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

2016-05
2016.03.25
제1호 의안
대표이사 선임의 건
-
찬성

2017-01
2017.01.18
제1호 의안
2016년도 기말 내부회계관리제도 운영실태보고서
제2호 의안
내부회계관리제도 감사의 평가보고서
-
찬성

2017-02
2017.01.18
제1호 의안
제7기 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건
-
찬성

2017-03
2017.02.15
제1호 의안
제7기 정기주주총회 전자투표제도 미도입의 건
-
찬성

2017-04
2017.02.15
제1호 의안
제7기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성

2018-01
2018.01.18
제1호 의안
제8기 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건
-
찬성

2018-02
2018.01.18
제1호 의안
제8기 정기주주총회 전자투표제도 미도입의 건
-
찬성

2018-03
2018.01.18
제1호 의안
2017년도 기말 내부회계관리제도 운영실태보고서
제2호 의안
내부회계관리제도 감사의 평가보고서
-
찬성

2018-04
2018.02.21
제1호 의안
제8기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성

2018-05
2018.07.23
최대주주(삼천당제약)에 대한 금전 대여의 건
-
찬성

2019-01
2019.01.17
제1호 의안
제9기 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건
-
찬성

2019-02
2019.01.17
제1호 의안
2018년도 기말 내부회계관리제도 운영실태보고서
제2호 의안
내부회계관리제도 감사의 평가보고서
-
찬성

2019-03
2019.02.20
제1호 의안
제9기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성

2019-04
2019.03.13
제1호 의안
대표이사 선임의 건
-
찬성

2019-05
2019.03.13
제1호 의안
제9기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안
이사선임 승인의 건
-
찬성

2020-01
2020.01.15
제1호 의안
2019년도 기말 내부회계관리제도 운영실태보고서
제2호 의안
내부회계관리제도 감사의 평가보고서
-
찬성

2020-02
2020.01.15
제1호 의안
제10기 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건
-
찬성

2020-03
2020.01.30
제1호 의안
신한은행 1억원 여신 설정의 건
-
찬성

2020-04
2020.01.30
제1호 의안
감사인선임위원회 위원 구성의 건
-
찬성

2020-05
2020.02.19
제1호 의안
제10기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성

2020-06
2020.03.23
제1호 의안
자기주식 매입의 건
-
찬성

2020-07
2020.10.12
제1호 의안
공장 증설 포함 시설투자의 건
-
찬성

2021-01
2021.01.20
제1호 의안
2020년도 기말 내부회계관리제도 운영실태보고서
제2호 의안
내부회계관리제도 감사의 평가보고서
-
찬성

2021-02
2021.01.20
제1호 의안
제11기 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건
-
찬성

2021-03
2021.02.24
제1호 의안
제11기 정기주주총회 소집의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000
24,000
24,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출 및 수익
삼천당제약(주)
(최대주주)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
12,122,629
19.9%

매입 및 비용
375,060
0.6%

채권
2020.12.31 기준
385,495
0.3%

채무
83,884
0.1%

매입 및 비용
소화인쇄
(기타 특수관계자)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
1,039,263
1.7%

채무
2020.12.31 기준
201,058
0.2%

매출 및 수익
(주)인산엠티에스
(기타 특수관계자)
2020.01.01 ~ 2020.12.31
388,678
0.6%

매입 및 비용
3,960
0.0%

채권
2020.12.31 기준
177,495
0.1%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

의약품산업은 인간의 생명과 건강에 기여하는 산업으로서 산업의 생산물인 의약품의 안정성과 유효성이 특히 강조되는 산업으로 타 산업분야와 비교 시 다음과 같은 독특한 특성을 가지고 있습니다. 

(가) 기술집약적인 미래 신성장동력 산업
정밀화학공업의 일종인 의약품산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장동력 산업입니다. BT(Bio Technology), IT(Information Technology), NT(Nano Technology) 등 기술융합을 통한 기술혁신이 가속화되고 있는 첨단 기술 및 지식집약 산업입니다. 
(나) 국가의 규제, 역할이 큰 산업
의약품산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강권 확보, 국민건강증진과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. 의약품은 효과와 안전성의 보장이 매우 중요하며, 이를 개별 소비자가 판단하기 어렵기 때문에 의약품 허가, 제조, 판매가, 유통 등에 있어 안전성 및 유효성 확보를 위한 정부 규제 및 정책의 역할이 큰 산업 분야입니다.
(다) 고위험, 고부가가치 산업
제약산업은 글로벌 신약개발에 10년~15년, 연구개발비 3천억원~1조원이 소요되는 장기투자가 필요하고 신약개발 실패율이 높은 반면, 개발 성공시 글로벌 신약 1개 품목의 연간 매출액이 평균 1조원에 이르는 막대한 수익창출이 가능한 고위험, 고부가가치 산업으로 국가경제에 파급 효과가 큰 특징이 있습니다. 제약은 다른 제품에 비하여 개발비용이 막대한 반면 복제는 상대적으로 쉽기 때문에 특허권 등 지적재산권 보호가 결정적인 중요성을 갖고 있는 특징도 있습니다. 
(라) 공급자와 수요자간 정보의 비대칭성
전문의약품은 최종선택권이 소비자에게 있는 것이 아니라 처방의사에게 있으며, 이로 인해 공급자와 수요자간의 정보가 비대칭적인 산업입니다. 수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다. 즉, 공급자가 수요자보다 더 많은 정보를 보유하고 있기 때문에 최종 구매자는 합리적 선택의 제한을 받습니다.
(마) 경기변동에 비교적 비탄력적인 산업
의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향
을 받지 않는다고 할 수 있습니다.

(바) 내수 완제품 중심의 산업(국내시장)

우리나라 의약품산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심의 산업에서 꾸준한 연구개발(R&D)과 제품 품질을 향상시킨 제약사와 다양한 수출 지원 정책을 실행한 정부에 의해 수출이 점차 증가하고 있는 추세입니다. 2018년말 기준 우리나라 의약품 생산액은 약 21조1,054억원으로 이 가운데 수출은 5조1,431억원을 차지합니다.

2018년 완제의약품 생산 실적은 18조 5,438억원, 원료의약품 생산 실적은 2조 5,616억원으로 완제의약품 비중이 87.86%에 달합니다.

(사) 산업 내 구조조정 가능성 확대(국내시장)

국제 경쟁력 확보를 위한 거대 제약기업간, 거대 제약기업과 바이오테크 기업간 M&A 가 증가하고 있는 추세입니다. FTA 체결, 약제비 적정화 방안 시행, GMP 기준 선진화 추진, 비윤리적 영업 관행 금지 등 최근의 제약산업 내 다양한 환경변화 유인으로 제약산업 구조조정 가능성이 높아지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

세계 의약품 시장규모는 파머징 시장 확대 등에 힘입어 연평균 약 6%로 성장하여 2021년경 약 1.5조 달러에 이를 전망입니다.(QuintilesIMS) 미국, EU, 일본 등 선진국 의약품 시장이 약 70%를 차지하고 있으며, 파머징 지역 경제성장에 따른 시장 확대, 고령화, 의료수요 증가 등으로 빠른 성장세가 지속될 것으로 예상되고 있습니다.
 또한 생명공학기술의 발전으로 의약품 시장의 중심이 합성의약품에서 바이오 의약품으로 이동하고 있습니다. 바이오의약품에 대한 연구는 1900년대 초반부터 시작되어 전체 의약품 중 바이오 의약품의 비중이 점차 확대되어 2016년 19.9%에서 2021년 23.4%에 이르며 성장세는 연평균 약 9.4%로 2021년 3,440억 달러에 이를것으로 전망됩니다. 특히 바이오 의약품 중에서 복제의약품인 바이오시밀러 시장이 블록버스터 바이오의약품 특허만료 등으로 급격히 확대될 전망입니다. 세계 바이오시밀러 시장은 2016~2025년 연평균 31.5%로 성장하여, 2021년 360억 달러, 2025년 663억 달러에 이를 전망입니다.
(한국수출입은행 : 세계의약품산업 및 국내 산업 경쟁력 현황 2017.8)

(3) 경기변동의 특성

제약산업은 다른 업종에 비해 높은 내수 의존도를 보이고 있으나, 일반적으로 경기 변동에는 비탄력적인 성향을 나타내고 있습니다. 이는 제약시장에서 절대적인 비중을 차지하고 있는 전문의약품(ETC)은 특정 질병에 대한 치료 목적의 약품이 다수인 상황에서, 경기의 변동과 상관관계 없이 발생하는 질병과 해당 질병에 대한 치료제의 수요는 안정적으로 발생하기 때문입니다.

다만 일반의약품(OTC)의 경우는 전문의약품과 달리 자양강장제, 비타민제 등 불요불급한 영양제와 건강 관련 일반의약품의 경우 경기변동에 따른 수요의 변동의 폭이 전문의약품보다 크다고 할 수 있습니다.

(4) 국내 시장여건

2018년 말 기준 국내 의약품 생산업체수는 571에 달하며 이중 완제의약품 업체수는 329개, 원료의약품 업체수는 242개로 2017년 보다 17곳 감소하였으며 판매업체수는 27,712개소로 이중 80.1%가 약국을 통해 의약품이 판매되고 있습니다.

[의약품제조업체 및 판매업체 추이] (단위 : 개소)

구분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

제조업체수
647
684
612
586
635
623
616

생산업체수
662
666
678
597
599
588
571

판매업체수
23,991
23,769
23,261
24,693
25,862
24,951
27,712

자료: 식품의약품안전처 2019년도 식품의약품통계연보 제21호

상기 표에 기재되어 있듯이 국내 제약시장은 제조부문 및 판매부문 모두 다수의 업체가 난립하여 있는 완전경쟁시장으로 볼 수 있습니다. 그러나 실질적으로는 국내 제약시장에서는 자본력, 신약 개발능력, 오리지널 의약품 보유라는 강점을 보유한 외국계 및 대형 제약사들이 시장에서 지배력을 보유하고 있습니다. 
 중소 제조업체가 난무한 가운데 2018년말 기준 완제 의약품 생산업체 329곳 중에서 실적 상위 20개 기업이 전체 생산액의 64%를 차지하고 있어 상하위 업체간 양극화 현상이 심한 시장으로 볼 수 있습니다.

최근 정부의 지속적인 약가 재정비(인하) 움직임 및
급변하는 경쟁 환경 속에 각 제약사별 실적의 차별화는 지속될 것으로 예상되며 제품력, 영업력 및 브랜드 인지도 등 경쟁 요인과 더불어 신약 개발력의 여부가 중요한 핵심 쟁점으로 부상하고 있습니다. 
 또한 안구건조증 시장은 스마트기기의 보급 확대로 인한 전자기기 사용 증가 및 대기오염등의 요인으로 점차 확대되고 있습니다. 건강보험심사평가원 자료에 따르면 국내 안구건조증 환자수는 2015년부터 2018년까지 연평균 약3.2%로 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 순매출액 : 608.3억원(전년동기대비 0.6% 증가)
 2. 매출총이익 : 383.2억원(전년동기대비 3.8% 증가)
 3. 영업이익 : 155.1억원(전년동기대비 2.1% 증가)
 4. 법인세비용차감전순이익 : 185.0억원(전년동기대비 12.7% 증가)
 5. 당기순이익 : 144.1억원(전년동기대비 1.3% 감소)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 한국표준산업분류표에 의한 구분
 : 완제 의약품 제조업(21210)

(2) 시장점유율

주요 제약사의 최근 3사업연도의 매출추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
매 출 액

2019년
2018년
2017년

(주)디에이치피코리아
60,441
49,625
49,808

삼천당제약(주)
138,758
121,920
119,897

(주)태준제약
104,577
95,437
106,500

한림제약(주)
167,304
139,634
181,581

유니메드제약(주)
146,843
132,148
121,646

(주)휴온스
333,128
313,390
278,012

※ 자료출처 : 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

(3) 시장의 특성

(가) 목표 시장 및 특성

당사의 목표시장은 국내외 안과 의약품 시장이며, 당사가 보유한 최고 수준의 Single-dose용 점안제 생산시설 및 생산기술 노하우로 안과시장 중 현재 가장 시장규모가 크며 성장성이 뛰어난 점안제 시장을 적극 공략, 선도해 나가고 있습니다. 
 당사는 점안제 분야에 있어 당사 브랜드 제품인 티어린프리, 디알프레쉬에 대한 매출 확대 노력과 더불어 최대 규모의 생산시설을 보유한 국내시장의 선도업체로서 Single-dose용 점안제 시장의 확대 및 매출 확대 차원에서 히알우론산나트륨을 주 원료로 하는 HA제제를 중심으로 국내 타 제약사로부터 생산 위탁을 받아 수탁생산도 진행을 하고 있습니다. 수탁생산의 경우 초기에는 당사의 충분하지 못한 생산능력, 자사제품의 보호 등을 고려하여 주력 제품인 히알우론산나트륨 기반 점안액을 경쟁사에 납품하는 것에 대해 소극적이었으나, 삼천당제약(주)의 당사 인수 후 더욱 적극적으로 수탁생산을 시행하고 있습니다.

보존제(방부제)가 첨가되지 않는 안과용제에 대한 관심과 확대 적용 가능성은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 이에 당사는 지속적인 생산시설 투자 및 연구개발 활동을 통하여 현재 Single-dose용 점안제에 집중되어 있는 당사의 목표시장을 효율적으로 확대하여 나갈 계획입니다.

당사의 최대주주인 삼천당제약(주) 역시 국내 안과용제(전문의약품) 시장에서 축적된 인지도가 높으며 보유 제품 라인업도 다양한 바, 모회사와의 제품 라인업 및 영업활동에서 큰 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(나) 수출 및 내수의 구성
 당사의 과거 매출실적 중 수출은 연간 매출액의 1% 미만으로 구성되어 있습니다. 이는 그간 당사가 국내시장에서 위치를 확고히 하고 내실을 기하는 데에 집중을 하였기 때문입니다.
 국내 Single-dose용 점안제 시장에서 선도적 지위를 확고히 하고 있는 당사는 향후 성장을 위해 수출시장을 개척하기 위해 중동을 비롯한 서아시아의 일부 국가에 제품 등록을 완료하는 등 지속적인 노력을 진행하고 있습니다.

과거 수출 판매가격보다는 내수 판매가격이 높은 시장상황과 당사의 생산능력 수준을 감안하여 수출 추진을 보류하였으나,
2020년 10월 4라인 증설 추진으로 2022년말 추가적인 생산능력 확보가 가능해짐에 따라 당사는 증설이 완료되는 시점 부터 수출을 본격적으로 추진할 예정입니다.

수출의 형태는 직접 진출, 모회사 삼천당제약(주) 또는 수출 Agency 활용, 글로벌 선진업체의 생산기지 등의 방법을 다각도로 검토하고 있습니다.

수출의 경우 당사의 생산시설이 주사제급 시설이기 때문에 수출에 요구되는 품질 수준을 무난히 충족할 것으로 파악되었으며 거래의 성사 여부는 판매가격 등 조건에 따라 크게 좌우될 것으로 예상됩니다.

(다) 수요자의 구성 및 특성

당사의 제품은 대부분 의사의 처방이 있어야 최종 환자에게 공급이 가능한 전문의약품으로 구성되어 있습니다. 전문의약품 시장은 최종 구매자의 선택이 허용되지 않는 시장이라는 특징이 있습니다. 즉 전문의약품은 일반의약품이나 일반상품과 달리 제품의 최종 선택권이 비용의 지불자인 소비자(환자) 및 국민건강보험공단에 있는 것이 아니라 처방 의사에게 있습니다. 의약품 수요는 전문적인 의학적 지식을 바탕으로 병증에 대한 진단과 처방이 전제된다는 점에서 전문지식을 보유하지 못한 소비자가 선택권을 행사하는 것은 사실상 불가능하기 때문입니다. 대학병원, 종합병원 및 준 종합병원은 정기적으로 약제심사위원회(D/C; Drug Committee)를 개최하여 처방약제 리스트를 작성하고, 동 리스트에 선택된 약품에 코드를 부여하며, 동 리스트에 선정되지 않은 약품은 해당 병원에서 처방이 아예 불가능하거나 가능하더라도 그 절차가 매우 복잡하여 실제로 처방이 거의 이루어지지 못하는 실정입니다.

(라) 수요의 변동요인

1) 증가 요인
 지구온난화, 황사, 컴퓨터 사용, 아파트 거주, 오피스텔 건물의 건조한 생활환경은 눈의 피로 및 안구의 건조함을 유발하여 환자수를 증가시켜 왔습니다. 또한 최근 성별, 연령대와 상관 없이 사용하는 각종 스마트기기의 확산은 안구건조증 및 각종 안과질환의 유발 가능성을 확대시키고 있습니다. 눈은 인간의 장기 중에서 가장 중요하고, 가장 민감한 장기 중에 하나라고 할 수 있으나 눈은 다른 장기에 비해 혹사당하는 비율이 높아서 인간의 노화가 진행됨에 따라 그 기능이 떨어지면서 많은 질병에 급격히 노출되는 장기이기도 합니다. 이에 눈에 대한 관심은 소득 수준이 올라감에 따라 비례하는 특징이 있어 안과용 의약품시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

2) 감소 요인

당사의 제품 가격변동의 가장 큰 영향을 미치는 요인은 건강보험심사평가원에서 고시하는 보험약가입니다. 보험약가가 정해지면 제품의 판매가격이 정해지는 것과 동일한 것이므로 보험약가가 가격에 미치는 영향은 절대적이라고 할 수 있습니다. 
 정부가 추가적인 약가인하를 단행할 경우 당사 제품의 단위당 수요는 증가할지라도 당사를 비롯한 제약업체의 매출 감소 가능성이 존재합니다.
 현재 국내 점안제 시장은 당사의 주력제품인 히알우론산나트륨을 주원료로 하는 HA제제가 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 이러한 시장의 흐름이 효능이 뛰어난 신물질의 출현, 개발 등으로 인하여 변경되거나 그러한 흐름에 당사가 동참하지 못할 경우 당사 제품의 수요는 감소할 가능성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 글로벌 안과용 의약품 전문회사로서 성장하는 사업 비전을 가지고 있어 현재로써는 영위하고 있는 사업과 다른 신규사업(안과용제와 관계없는 신제품 개발 및 시장 진출 등)에 진출할 계획이 없습니다. 

(5) 조직도

dhp조직도_2020.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제11(당)기 기말 2020년 12월 31일 현재

제10(전)기 기말 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기 기말
제10(전)기 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
42,422,631,090
35,157,065,932

기타금융자산
39,972,741,016
34,000,000,000

매출채권및기타채권
4,107,901,640
13,655,949,317

기타유동자산
179,308,730
26,468,797

재고자산
6,748,086,133
5,819,637,062

유동자산 합계
93,430,668,609
88,659,121,108

비유동자산

장기기타금융자산
3,000,000
3,000,000

FVOCI 금융자산
1,995,817,309
2,982,862,030

FVPL 금융자산
6,128,628,520
2,723,497,144

유형자산
28,266,872,966
24,138,144,335

이연법인세자산
-
370,422,982

장기매출채권및기타채권
71,772,560
91,772,560

비유동자산 합계
36,466,091,355
30,309,699,051

자산 총계
129,896,759,964
118,968,820,159

부채

유동부채

매입채무및기타채무
7,017,197,431
8,284,199,036

당기법인세부채
1,282,981,564
1,147,624,310

환불부채
173,896,703
180,686,336

유동리스부채
108,031,424
102,083,090

유동부채 합계
8,582,107,122
9,714,592,772

비유동부채

확정급여부채
1,251,340,737
1,434,377,622

비유동리스부채
352,316,174
72,914,080

이연법인세부채
828,051,511
-

비유동부채 합계
2,431,708,422
1,507,291,702

부채 총계
11,013,815,544
11,221,884,474

자본

자본금
8,282,398,500
8,282,398,500

기타자본잉여금
36,662,788,509
36,662,788,509

자기주식
(3,067,867,934)
(1,047,851,074)

적립금
948,222,017
776,188,632

이익잉여금
76,057,403,328
63,073,411,118

자본 총계
118,882,944,420
107,746,935,685

부채 및 자본 총계
129,896,759,964
118,968,820,159

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 11(당)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 10(전)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

매출
60,826,955,332
60,441,370,505

매출원가
(22,502,999,898)
(23,518,646,975)

매출총이익
38,323,955,434
36,922,723,530

판매비와관리비
(22,816,316,643)
(21,734,141,067)

영업이익
15,507,638,791
15,188,582,463

기타수익
2,639,619,454
491,078,313

기타비용
(765,228,831)
(603,116,527)

금융수익
1,137,184,462
1,348,231,749

금융원가
(17,605,501)
(3,948,999)

순금융수익
1,119,578,961
1,344,282,750

법인세비용차감전순이익
18,501,608,375
16,420,826,999

법인세비용
(4,096,598,861)
(1,824,958,050)

당기순이익
14,405,009,514
14,595,868,949

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

FVOCI 금융자산평가손익
8,785,545
9,304,041

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
374,708,936
(127,015,352)

법인세비용차감후기타포괄손익
383,494,481
(117,711,311)

총포괄이익
14,788,503,995
14,478,157,638

주당이익

기본 및 희석주당순이익
893
894

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제11(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지(처분예정일:2021년03월22일)

제10(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지(처분확정일:2020년03월11일)

(단위 : 원)

과 목

제11(당)기

제10(전)기

처분예정일:

2021.03.22

처분확정일:

2020.03.11

Ⅰ.미처분이익잉여금

76,057,403,328

63,073,411,118

1.전기이월미처분이익잉여금

61,277,684,878

48,604,557,521

2.재측정요소

374,708,936

(127,015,352)

3.당기순이익

14,405,009,514

14,595,868,949

Ⅱ.이익잉여금처분액

(1,764,538,710)

(1,795,726,240)

1.이익준비금

160,412,610

163,247,840

2.배당금

1,604,126,100

1,632,478,400

가.현금배당

(1,604,126,100)

(1,632,478,400)

주당배당금(율)

당기 : 100원(20%)

전기 : 100원(20%)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

74,292,864,618

61,277,684,878

※ 상기 내용은 '20년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료된 자료입니다.

※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 2021년 3월 3일 전자공시시스템(http://dart.dss.or.kr)에 공시 된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제11(당)기
제10(전)기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익(백만원)
14,405
14,596

주당순이익 (원)
893
894

현금배당금총액 (백만원)
1,604
1,632

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향(%)
11.1
11.2

현금배당수익률 (%)
보통주
1.2
1.4

-
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
100

-
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

제8조(주식등의 전자등록) 회사는
「
주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률
」
제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
<주석 신설>
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제18조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (생략)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제18조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.
- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제21조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
<삭제>
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제46조(감사의 선임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
<신설>

<신설>
제46조(감사의 선임·해임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- 감사선임에 관한 조문 정비

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제52조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)
 ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)

제52조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)
 ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제55조(이익배당) 
① ∼ ② (생략)
③ 제1항의 배당은 매결산기말현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다

<주석 신설>

④ (생략)

제55조(이익배당) 
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제56조(분기배당) 
 ① ∼ ③ (생략)
 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
 ⑤ (생략)

제56조(분기배당) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

나. 의안의 요지

만 1년 이상 근무한 임원이 퇴직할 경우에, 퇴직시의 평균임금에 아래 다. 참고사항의 임원퇴직금 지급 규정 “별지1”에 의한 근속년수에 대한 지급년수를 곱한 금액으로 퇴직금을 지급한다.

다. 참고사항

임원퇴직금 지급 규정

제1조 (목적)

본 규정은 정관 제 38조에 의거하여 (주)디에이치피코리아(이하 “회사”라 한다)의 임원퇴직금에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

회사의 임원퇴직금에 관하여는 이 규정에 정한바에 의한다.

제3조 (용어의정의)

이 규정에서 임원이라함은 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사, 상임감사 등의 직명을 가진자를 말한다.

제4조 (지급제도)

① 퇴직금은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 지급한다.

가. 의원사직

나. 해임

다. 사망

라. 임기만료

마. 회사의 해산

② 만 1년 이상 근무한 임원이 퇴직할 경우에는 퇴직시의 평균임금에 “별지1”에 의한 근속년수에 대한 지급년수를 곱한 금액으로 지급한다.

제5조 (근속기간의 계산)

① 근속기간의 계산은 임원으로 임명된 날로부터 계산하여 제4조의 규정에 의한 사유가 발생한 날까지로 한다.

② 근속기간의 계산에 있어서 1년 미만은 월할계산에 의하고, 월 미만은 1월로 계산한다.

③ 임기만료된 임원이 재임된 경우에는 전 재직기간을 합산하여 계산한다.

제6조 (지급방법)

퇴직금 지급은 청구일로부터 2주일 이내에 총액을 현금으로 지급함을 원칙으로 한다.

제7조 (평균임금)

임원의 퇴직금 계산 기준금액은 다음 각호의 합계액으로 한다.

① 퇴직금 지급사유가 발생한 날 이전 3개월간의 지급된 총 급여를 3등분한 금액

② 퇴직금 지급사유가 발생한 이전 1년간의 상여금을 12등분한 금액

부 칙

1. 이 규정은 2021년 03월 22일부터 시행한다.

2. 제5조의 규정은 임원으로 임명된 날로부터 소급적용한다.

"별지 1"

직 위

근속년수

지급년수

회 장, 사 장

1

2

부 사 장, 전 무, 상임감사

1

1.5

상 무, 이 사

1

1.3

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영운
1966.08.28
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영운
㈜디에이치피코리아
이사
2014년 ~ 현재
㈜디에이치피코리아
-

1998년 ~ 2013년
삼천당제약㈜

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영운
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박영운>
 생산본부장로서 생산업무를 총괄하고 있으며 업무에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 인정받아 '15.3月 사내이사로 최초 선임되어 현재까지 안정적으로 직무를 수행해왔으며 앞으로도 자신의 경험을 십분 발휘하여 생산본부 총괄업무를 충실히 수행할 것이라 판단하여 추천

확인서

2021.02.24_확인서(박영운)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김대한
1956.03.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김대한
(주)디에이치피코리아
감사
2013.02 ~ 현재
(주)디에이치피코리아 감사
-

2005.01 ~ 2007.04
기전산업(주) 경영기획실

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대한
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김대한>
회사의 회계 및 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

2021.02.24_확인서(김대한1)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
371백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
56백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공지시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.dhpkorea.co.kr) ▷ 투자정보 ▷ 공고사항 게시판에 게재할 예정입니다.

※ 제출(예정)일 게재 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
 주주총회 이후 변경사항 발생시에는 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템
 에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
 - 코로나19의 확산방지를 위해 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 제도를
 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
 - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 
 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 감염 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 마스크를 반드시 착
 용 하여야하며, 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 감지
 되는 경우 주주님들의 안전을 위해 출입이 제한될 수 있음을 안내드립니다.
 - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 12일 9시 ～ 2021년 03월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 당사는 2021년 3월 22일(월) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 
 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다.