효성 ITX — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 효성 ITX

의결권대리행사권유참고서류
3.5
효성아이티엑스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 효성아이티엑스 주식회사
주 소: 서울특별시 영등포구 선유동2로 57
전화번호: 02-2102-8486

작 성 자:
성 명: 박성욱
부서 및 직위: 기획관리팀 과장
전화번호: 02-2102-8486

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
효성아이티엑스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 23일

마. 권유 시작일
2021년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

효성아이티엑스(주)
보통주
519,835
4.50
본인
자기주식

※ 주식소유 비율은 보통주(11,558,200주) 기준 지분율 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

조현준
최대주주/등기임원
보통주
4,382,245
37.91
최대주주/등기임원
-

(주)효성
계열회사
보통주
3,512,445
30.39
계열회사
우선주 869,800주
(의결권 없음)

남경환
등기임원
보통주
25,000
0.22
등기임원
-

계
-
7,919,690
68.52
-
-

※ 주식소유 비율은 보통주(11,558,200주) 기준 지분율 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김남구
보통주
1
직원
-
-

박성욱
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 10일
2021년 03월 23일
2021년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 13일 오전9시~2021년 3월 22일 오후5시
(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 전송을 통하여 의결권 권유를 할 필요가 있는 주주에 한하여 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 전송하는것에 동의한다는 피권유자의 의사표시를 확보 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 의결권 대리인에게 직접교부 또는 우편 발송
 주 소 : 서울특별시 영등포구 선유동2로 57 15층 효성아이티엑스(주) 기획관리팀 주주총회 담당자 앞
 전화번호 : 02-2102-8486

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 23일 오전10시

장 소
서울특별시 영등포구 선유동2로57, 4층 효성ITX 교육장
(양평동4가, 이레빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 13일 오전9시 ~ 2021년 3월 22일 오후5시
(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 사태로 인하여 감염의 위험을 막고자 주주분들께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시기 보다는 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다. 

주주총회에서 권유자의 대리인(의결권수임인)이 아닌 대리인을 통하여 의결권 행사를 하고자 할 경우에는 위임장용지에 위임인의 성명과 주민등록번호, 대리인의 성명과 주민등록번호를 반드시 기재해야 하며 대리인은 신분증을 반드시 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 컨택센터 사업

컨택센터는 기업 또는 공공기관을 이용하는 고객을 효과적으로 응대하고 관리하기 위한 모든 서비스 채널이자 정보가 집중되는 곳입니다. 당사는 고객 서비스 향상을 위한 컨택센터 Total Solution Provider로서, 금융, 공공, 유통 등 산업별 특화된 서비스 전략을 기반으로 컨택센터 구축 및 운영 서비스를 제공하고 있습니다.

공공부문의 질병관리청 등 운영확대와 유통부문의 코로나19 팬데믹 이후 SSG 등 온라인 주문 증가 영향으로 2020년 매출은 전년대비 390억 증가한 3,157억을 시현하였으며, 기존 고객사 Volume 확대 등 운영 효율화 및 규모 확대 등으로 매출이익은 전년대비 15% 성장한 294억을 시현하였습니다.

2021년에는 비대면 시장 신규사업분야 발굴 및 플랫폼 기반의 신규사업에 대한 영업을 전개하며 효율적인 재계약 관리로 기존 고객을 유지 및 확장하여 공공/유통/금융 부문의 매출과 영업이익의 성장을 이끌 계획입니다.

2) IT사업

당사는 대용량 콘텐츠를 빠르고 안정적으로 전송하는 CDN(Content Delivery Network) 서비스를 비롯해 IT 시스템 구축과 운영을 위한 SI(System Integration) 및 시스템 유지보수, 무선 AP 구축 서비스를 제공하고 있습니다.

CDN 시장의 음원/교육 부문 축소와 SI 의 공공기관 축소, 스토리지 매출 감소 및 화웨이 통신사 전송장비 납품감소 등으로 이익률이 하락하여 2020년 매출은 전년대비 24억 증가한 627억을 시현하였으나, 매출이익은 전년대비 3억 감소한 54억을 시현하였습니다.

2021년에는 부가 서비스 상품 확보 및 대형 고객사매출을 증대하여 CDN/IDC 매출 및 이익을 확대하고자 하며, 비대면 시장 등을 공략하여 SI 신규 솔루션 시장을 개척 할 계획입니다. 화웨이의경우 주요 대형 전략 고객 영업을 강화하고, 경쟁력 있는 신규제품 영업권 확보로 매출 및 이익률을 제고하겠습니다.

3) Display Solution 사업

당사는 세계적인 영상기기 제조기업인 NEC의 빔 프로젝터(Beam Projector)와 디지털 시네마(Digital Cinema) 등 디스플레이 솔루션 제품을 공공기관, 학교, 극장 등 다양한 분야의 고객사에 공급하고 있습니다.

2020년은 코로나 영향에 따른 프로젝터와 디지털 시네마 판매 감소로 인하여 매출액은 전년대비 20억 감소한 303억, 매출이익은 전년대비 4억 감소한 42억을 시현하였습니다.

2021년도에도 코로나 사태가 매출에 영향을 미칠 수 있지만 LG프로젝터, LED전광판, PC모니터 등으로 판매를 확대하여 전년대비 매출 성장을 이끌 수 있도록 하겠습니다.

4) 신규IT사업

당사는 2015년 R&D센터를 설립하여 4차 산업혁명의 핵심기술인 IoT, Cloud, Big Data, Mobility, AI 분야의 내부역량을 강화하고 있으며, 그 결과로 컨택센터 사업의 기술경쟁력 제고를 위한 AI, Big Data 기반의 상담업무 지원 솔루션인 xtrmSolution 사업, 원격 상담업무 환경을 지원하는 Smart Contact Center 사업, 컨택센터 인프라의 Cloud 전환 및 Omni-Channel Communication을 지원하기 위한 Cloud Contact Center 사업을 추진하고 있습니다. 다른 한편으로는 IoT, Big Data, Cloud, AI 기반의 스마트팩토리 플랫폼인 xtrmFactory 사업을 통해 효성 그룹 제조환경의 디지털전환을 이끌고 있습니다.

당사는 지능형 컨택센터, 스마트팩토리 등 차세대 유망 사업을 발굴 육성하여, 효성ITX의 주력 사업분야를 4차 산업 연계 IT 솔루션 및 서비스 중심으로 개편하고 있으며, 2020년 신규 IT 사업부문의 매출은 전년대비 638억 증가한 724억, 매출이익은 86% 성장한 48억을 달성하였습니다.

2021년에도 해당 사업분야는 두 자릿수 이상의 성장률을 시현할 것으로 예상되며 향후 효성ITX의 주력 사업분야로 자리잡을 수 있도록 전사적 역량을 집중할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 컨택센터 서비스, IT 서비스, Display Solution 사업 등을 사업별로 영위하고 있으며, 각 서비스 및 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

[2020년 12월 31일 현재]
(단위 : 백만원)

사업별
구체적용도
주요상표 등
매출액
비율(%)

컨택센터 서비스
주1)
-
315,721
65.61

IT 서비스
주2)
-
62,737
13.04

Display Solution
주3)
NEC
30,340
6.30

신규 IT 서비스
주4)
XTRM FACTORY 등
72,400
15.05

합 계
481,198
100

주1) 컨택센터 서비스
 컨택센터 아웃소싱 서비스는 전문 컨택센터 아웃소싱 회사 에 컨택센터의 전반적인 또는 부분적인 운영 및 관리를 맡기는 것을 의미합니다. 이러한 전문 컨택센터 아웃소싱 회사들은 고객 서비스, 세일즈, 광고, 지원, 고객 유지와 같은 고객관리 서비스 지향적인 컨택센터를 구축하고, 상담원을 확보하여 전적인 운영 및 관리를 책임지게 됩니다.

주2) IT 서비스
① CDN 서비스: 인터넷상에서 동일한 데이터를 가진 많은 서버가 여러 IDC 또는 ISP에 분산, 설치되어 있어 접속을 요청한 사용자와 가장 근접한 곳에 있는 서버가 응답하도록 함으로써 컨텐츠 이용속도를 개선시킨 서비스입니다. 이 서비스는 사이트에 접속한 유저가 어떤 인터넷 서비스를 이용하는지에 관계없이 같은 네트워크에서 접속하는 것처럼 빠르고 안정적으로 접속할 수 있도록 하는 것이 목적입니다.
② SI(System Integration) & SM(System Management) 서비스: 공공기관 및 기업에서 필요로 하는 IT 시스템 구축과 운영을 위한 전략 컨설팅을 기반으로 SI(시스템 통합) 및 시스템 운영 서비스를 제공합니다.

주3) Display Solution
NEC의 프로젝터(Projector)를 수입/판매하는 사업으로, 프로젝터는 PC, TV, VCR, DVD 등 각종 영상 기기들의 신호를 입력 받아 렌즈를 통해 전면에 별도로 설치된 스크린 상에 확대된 영상을 표현해 주는 장비입니다. 기업, 학교등에서 사용하는 일반 프로젝터와 디지털 영화 상영을 위한 Digital Cinema Projector가 있습니다.

주4) 신규 IT 서비스 
4차 산업 혁명의 요소 기술인 ICBM(Iot, Cloud, Big Data, Mobile)기반의 솔루션 사업으로, 지능형 컨택센터 솔루션 사업, Smart Factory사업, 보안 솔루션 사업을 영위하고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연결>

연 결 재 무 상 태 표

제 24 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 23 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

효성아이티엑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

57,475,334,918

59,888,318,379

1. 현금및현금성자산
3,481,517,294

554,425,862

2. 매출채권및기타채권
43,697,284,374

43,406,771,635

3. 기타유동자산
5,282,648,901

8,929,793,700

4. 기타금융자산
450,879,076

1,028,905,859

5. 재고자산
4,555,578,633

5,953,962,357

6. 당기법인세자산
7,426,640

14,458,966

Ⅱ.비유동자산

104,223,234,806

99,453,318,384

1. 장기매출채권및기타채권
19,203,031,866

17,339,290,654

2. 유형자산
16,670,737,410

14,586,283,886

3. 사용권자산
28,427,469,835

29,491,780,014

4. 무형자산
2,545,967,363

4,054,082,552

5. 관계기업투자
1,159,256,675

1,289,301,032

6. 이연법인세자산
4,293,143,351

4,101,750,276

7. 기타비유동자산
1,554,709,148

2,459,210,829

8. 장기기타금융자산
30,368,919,158

26,131,619,141

자 산 총 계

161,698,569,724

159,341,636,763

부 채

Ⅰ.유동부채

88,852,034,746

81,474,544,990

1. 매입채무및기타채무
44,111,596,693

36,923,861,298

2. 차입금
19,688,646,548

26,128,369,002

3. 당기법인세부채
2,292,191,808

683,368,353

4. 기타유동부채
9,269,437,759

7,250,268,157

5. 기타금융부채
1,919,773,692

-

6. 리스부채
11,570,388,246

10,488,678,180

Ⅱ.비유동부채

23,421,646,385

26,139,814,490

1. 순확정급여부채
6,113,993,493

7,034,458,727

2. 리스부채
15,854,643,958

17,684,081,786

3. 충당부채
1,453,008,934

1,421,273,977

부 채 총 계

112,273,681,131

107,614,359,480

자 본

지배기업소유주지분

49,424,888,593

51,727,277,283

Ⅰ.자본금

6,214,000,000

6,214,000,000

1. 보통주자본금
5,779,100,000

5,779,100,000

2. 우선주자본금
434,900,000

434,900,000

Ⅱ.자본잉여금

19,257,729,706

19,257,729,706

1. 주식발행초과금
18,259,284,088

18,259,284,088

2. 자기주식처분이익
998,445,618

998,445,618

Ⅲ.자본조정

(6,867,705,602)

(4,598,683,852)

1.자기주식
(6,867,705,602)

(4,598,683,852)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

5,549,901,695

4,235,956,035

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
5,583,371,496

4,256,679,246

2.부의지분법자본변동
(33,469,801)

(20,723,211)

Ⅴ.이익잉여금

25,270,962,794

26,618,275,394

1. 법정준비금
2,919,668,995

1,779,436,070

2. 미처분이익잉여금
22,351,293,799

24,838,839,324

비지배지분

-

-

자 본 총 계

49,424,888,593

51,727,277,283

부 채 및 자 본 총 계

161,698,569,724

159,341,636,763

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

효성아이티엑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ.매출액

484,119,583,520

388,240,100,339

Ⅱ.매출원가

440,625,998,603

350,580,476,504

Ⅲ.매출총이익

43,493,584,917

37,659,623,835

Ⅳ.판매비와관리비

26,681,330,053

24,633,416,852

Ⅴ.영업이익

16,812,254,864

13,026,206,983

1.기타수익
51,521,250

15,078,313

2.기타비용
395,383,242

790,703,273

3.금융수익
3,717,260,416

4,469,670,821

4.금융비용
3,981,119,956

2,894,388,425

5.관계기업손익
(34,366,828)

35,131,302

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

16,170,166,504

13,860,995,721

1.법인세비용

3,420,755,232

3,031,140,738

Ⅶ.연결당기순이익

12,749,411,272

10,829,854,983

1.지배기업 소유주지분
12,749,411,272

10,829,854,983

2.비지배지분
-

-

Ⅷ.기타포괄손익

(1,380,448,962)

(681,258,335)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,367,702,372)

(702,171,633)

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
1,326,692,250

3,075,203,040

2.순확정급여부채의 재측정요소
(2,694,394,622)

(3,777,374,673)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(12,746,590)

20,913,298

1.관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(12,746,590)

20,913,298

Ⅸ.총포괄손익

11,368,962,310

10,148,596,648

1.지배기업 소유주지분
11,368,962,310

10,148,596,648

2.비지배지분
-

-

Ⅹ.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

1. 보통주기본주당이익

1,067

899

2. 우선주기본주당이익

1,057

891

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

효성아이티엑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
소계
비지배
지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금

2019년 1월 1일(전기초)
6,214,000,000
19,257,729,706
(4,442,345,452)
1,139,839,697
25,604,049,584
47,773,273,535
-
47,773,273,535

Ⅰ.총포괄손익

1. 연결당기순이익
-
-
-
-
10,829,854,983
10,829,854,983
-
10,829,854,983

2. 순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(3,777,374,673)
(3,777,374,673)
-
(3,777,374,673)

3. 기타포괄손익-공정가치
 측정 금융상품평가손익
-
-
-
3,075,203,040
-
3,075,203,040
-
3,075,203,040

4. 지분법자본변동
-
-
-
20,913,298
-
20,913,298
-
20,913,298

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 자기주식의 취득
-
-
(156,338,400)
-
-
(156,338,400)
-
(156,338,400)

2. 배당금액
-
-
-
-
(6,038,254,500)
(6,038,254,500)
-
(6,038,254,500)

2019년 12월 31일(전기말)
6,214,000,000
19,257,729,706
(4,598,683,852)
4,235,956,035
26,618,275,394
51,727,277,283
-
51,727,277,283

2020년 1월 1일(당기초)
6,214,000,000
19,257,729,706
(4,598,683,852)
4,235,956,035
26,618,275,394
51,727,277,283
-
51,727,277,283

Ⅰ.총포괄손익

1. 연결당기순이익
-
-
-
-
12,749,411,272
12,749,411,272
-
12,749,411,272

2. 순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(2,694,394,622)
(2,694,394,622)
-
(2,694,394,622)

3. 기타포괄손익-공정가치
 측정 금융상품평가손익
-
-
-
1,326,692,250
-
1,326,692,250
-
1,326,692,250

4. 지분법자본변동
-
-
-
(12,746,590)
-
(12,746,590)
-
(12,746,590)

Ⅱ.자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 자기주식의 취득
-
-
(2,269,021,750)
-
-
(2,269,021,750)
-
(2,269,021,750)

2. 배당금액
-
-
-
-
(11,402,329,250)
(11,402,329,250)
-
(11,402,329,250)

2020년 12월 31일(당기말)
6,214,000,000
19,257,729,706
(6,867,705,602)
5,549,901,695
25,270,962,794
49,424,888,593
-
49,424,888,593

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 23(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

효성아이티엑스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

42,753,052,174

18,184,660,877

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
44,381,158,430

16,422,017,740

(1)연결당기순이익
12,749,411,272

10,829,854,983

(2)조정
36,487,457,785

31,858,142,534

가.퇴직급여
14,201,178,353

13,997,738,779

나.감가상각비
5,020,734,869

4,980,294,444

다.사용권자산감가상각비
13,048,015,218

11,705,329,246

라.대손상각비
8,258,800

7,063,191

마.잡손실
26,400,000

-

바.무형자산상각비
445,154,190

415,063,872

사.외화환산손실
-

59,337,531

아.이자비용
1,526,750,410

1,981,835,979

자.법인세비용
3,420,755,232

3,031,140,738

차.파생상품평가손실
1,919,773,692

-

카.유형자산처분손실
4,988,646

8,217,666

타.파생상품평가이익
-

(298,730,173)

파.지분법손익
31,302,575

(35,131,302)

하.이자수익
(368,020,979)

(302,118,422)

거.배당금수익
(543,151,911)

(3,688,917,316)

너.유형자산처분이익
(37,109,421)

(1,182,000)

더.사용권자산처분이익
(8,597,256)

(1,799,699)

러.외화환산이익
(2,212,038,886)

-

머.종속기업투자처분손실
3,064,253

-

(3)영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감
(4,855,710,627)

(26,265,979,777)

가.매출채권의 감소(증가)
(1,641,599,653)

4,885,985,480

나.기타채권의 감소
11,775,379

4,226,267,199

다.기타유동자산의 감소(증가)
3,698,760,190

(9,581,670,919)

라.재고자산의 감소(증가)
1,250,769,024

(793,715,720)

마.기타비유동자산의 감소
631,944,432

-

바.매입채무의 감소
(3,039,372,249)

(5,869,600,431)

사.기타채무의 증가
10,658,432,382

1,620,910,854

아.기타유동부채의 증가(감소)
2,064,020,948

(439,540,515)

자.순확정급여부채의 감소
(18,372,541,080)

(20,256,855,725)

차.충당부채의 감소
(117,900,000)

(57,760,000)

2.이자의 수취
57,972,018

45,732,856

3.이자의 지급
(705,719,595)

(1,049,248,359)

4.배당금의 수취
625,551,911

3,988,917,316

5.법인세의 납부
(1,605,910,590)

(1,222,758,676)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,214,272,199)

(11,138,321,105)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
5,842,285,067

14,720,752,774

가.기타채권의 감소
160,000,000

-

나.장기매출채권및기타채권의 감소
1,502,794,510

1,206,807,450

다.기타금융자산의 처분
2,278,519,686

157,437,079

라.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

10,518,000,000

마.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

99,000,000

바.장기기타금융자산의 처분
-

779,786,940

사.유형자산의 처분
296,742,000

1,959,721,305

아.종속기업투자의 처분
1,604,228,871

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(15,056,557,266)

(25,859,073,879)

가.기타금융자산의 증가
2,000,000,000

-

나.장기매출채권및기타채권의 증가
3,458,919,741

3,933,522,400

다.장기기타금융자산의 취득
436,480,639

250,889,610

라.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
2,199,931,878

13,518,000,000

마.유형자산의 취득
6,704,231,008

7,706,014,873

바.무형자산의 취득
256,994,000

450,646,996

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(30,611,688,543)

(7,832,630,795)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
293,267,698,946

320,676,237,677

가.차입금의 차입
292,968,968,773

320,421,913,531

나.파생상품자산의 감소
298,730,173

254,324,146

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(323,879,387,489)

(328,508,868,472)

가.차입금의 상환
297,061,989,134

310,411,555,874

나.리스부채의 상환
13,146,047,355

11,602,719,698

다.배당금의 지급
11,402,329,250

6,338,254,500

라.자기주식의 취득
2,269,021,750

156,338,400

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,927,091,432

(786,291,023)

Ⅴ.기초의 현금

554,425,862

1,340,716,885

Ⅵ.기말의 현금

3,481,517,294

554,425,862

<별도>

재 무 상 태 표

제 24 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 23 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

효성아이티엑스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

56,742,662,129

54,293,288,797

1. 현금및현금성자산
3,459,859,065

544,229,752

2. 매출채권및기타채권
43,018,517,459

38,111,025,402

3. 기타유동자산
5,277,051,395

8,674,361,459

4. 기타금융자산
450,879,076

1,028,905,859

5. 재고자산
4,536,355,134

5,934,766,325

Ⅱ.비유동자산

104,157,428,268

100,605,913,914

1. 장기매출채권및기타채권
19,203,031,866

17,229,290,654

2. 유형자산
16,553,791,078

14,416,672,554

3. 사용권자산
28,427,469,835

29,491,780,014

4. 무형자산
2,545,967,363

3,936,584,219

5. 종속기업및관계기업투자
1,212,000,000

2,812,000,000

6. 이연법인세자산
4,391,539,820

4,228,756,503

7. 기타비유동자산
1,554,709,148

2,459,210,829

8. 장기기타금융자산
30,268,919,158

26,031,619,141

자 산 총 계

160,900,090,397

154,899,202,711

부 채

Ⅰ.유동부채

88,908,268,119

80,644,585,837

1. 매입채무및기타채무
44,197,693,283

36,709,749,469

2. 차입금
19,688,646,548

25,576,369,002

3. 당기법인세부채
2,292,191,808

683,368,353

4. 기타유동부채
9,239,574,542

7,186,420,833

5. 기타금융부채
1,919,773,692

-

6. 리스부채
11,570,388,246

10,488,678,180

Ⅱ.비유동부채

22,889,885,954

25,507,448,575

1. 순확정급여부채
5,582,233,062

6,402,092,812

2. 리스부채
15,854,643,958

17,684,081,786

3. 충당부채
1,453,008,934

1,421,273,977

부 채 총 계

111,798,154,073

106,152,034,412

자 본

Ⅰ.자본금

6,214,000,000

6,214,000,000

1. 보통주자본금
5,779,100,000

5,779,100,000

2. 우선주자본금
434,900,000

434,900,000

Ⅱ.자본잉여금

19,257,729,706

19,257,729,706

1. 주식발행초과금
18,259,284,088

18,259,284,088

2. 자기주식처분이익
998,445,618

998,445,618

Ⅲ.자본조정

(6,867,705,602)

(4,598,683,852)

1. 자기주식
(6,867,705,602)

(4,598,683,852)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

4,003,199,119

2,676,506,869

1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,003,199,119

2,676,506,869

Ⅴ.이익잉여금

26,494,713,101

25,197,615,576

1. 법정준비금
2,919,668,995

1,779,436,070

2. 미처분이익잉여금
23,575,044,106

23,418,179,506

자 본 총 계

49,101,936,324

48,747,168,299

부 채 및 자 본 총 계

160,900,090,397

154,899,202,711

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 (당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 23 (전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

효성아이티엑스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ.매출액

481,197,884,865

378,068,841,237

Ⅱ.매출원가

437,430,379,553

339,598,313,995

Ⅲ.매출총이익

43,767,505,312

38,470,527,242

Ⅳ.판매비와관리비

26,676,273,053

24,583,928,681

Ⅴ.영업이익

17,091,232,259

13,886,598,561

1. 기타수익
48,694,663

14,883,467

2. 기타비용
395,383,204

339,247,636

3. 금융수익
5,772,691,574

4,763,239,941

4. 금융비용
3,978,720,383

2,876,241,880

5. 종속기업및관계기업투자손익
325,000,000

-

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

18,863,514,909

15,449,232,453

Ⅶ.법인세비용

3,445,769,798

2,796,624,189

Ⅷ.당기순이익

15,417,745,111

12,652,608,264

Ⅸ.기타포괄손익

(1,391,626,086)

(620,048,297)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 
포괄손익
(1,391,626,086)

(620,048,297)

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,718,318,336)

(3,695,251,337)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
1,326,692,250

3,075,203,040

X.총포괄손익

14,026,119,025

12,032,559,967

XI.주당손익

1. 보통주기본주당이익

1,291

1,051

2. 우선주기본주당이익

1,271

1,038

자 본 변 동 표

제 24 (당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 23 (전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

효성아이티엑스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
6,214,000,000
19,257,729,706
(4,442,345,452)
(398,696,171)
22,278,513,149
42,909,201,232

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
12,652,608,264
12,652,608,264

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,695,251,337)
(3,695,251,337)

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융
 자산평가손익
-
-
-
3,075,203,040
-
3,075,203,040

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 자기주식의 취득
-
-
(156,338,400)
-
-
(156,338,400)

2. 배당금액
-
-
-
-
(6,038,254,500)
(6,038,254,500)

2019년 12월 31일(전기말)
6,214,000,000
19,257,729,706
(4,598,683,852)
2,676,506,869
25,197,615,576
48,747,168,299

2020년 1월 1일(당기초)
6,214,000,000
19,257,729,706
(4,598,683,852)
2,676,506,869
25,197,615,576
48,747,168,299

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
15,417,745,111
15,417,745,111

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,718,318,336)
(2,718,318,336)

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융
 자산평가손익
-
-
-
1,326,692,250
-
1,326,692,250

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 자기주식의 취득
-
-
(2,269,021,750)
-
-
(2,269,021,750)

2. 배당금액
-
-
-
-
(11,402,329,250)
(11,402,329,250)

2020년 12월 31일(당기말)
6,214,000,000
19,257,729,706
(6,867,705,602)
4,003,199,119
26,494,713,101
49,101,936,324

현 금 흐 름 표

제 24 (당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 23 (전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

효성아이티엑스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

42,422,818,926

17,306,309,008

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
44,072,079,127

15,678,357,661

(1)당기순이익
15,417,745,111

12,652,608,264

(2)조정
33,879,727,850

31,037,913,190

가.퇴직급여
14,045,583,182

13,818,732,310

나.감가상각비
4,968,069,869

4,910,672,481

다.사용권자산감가상각비
13,048,015,218

11,705,329,246

라.대손상각비
8,258,800

7,063,191

마.잡손실
26,400,000

-

바.무형자산상각비
435,070,856

354,563,872

사.유형자산처분손실
4,988,646

8,217,666

아.파생상품평가손실
1,919,773,692

-

자.외화환산손실
-

59,337,531

차.이자비용
1,524,350,837

1,963,689,434

카.법인세비용
3,445,769,798

2,796,624,189

타.이자수익
(341,052,137)

(295,687,542)

파.배당금수익
(2,625,551,911)

(3,988,917,316)

하.외화환산이익
(2,212,038,886)

-

거.파생상품평가이익
-

(298,730,173)

너.유형자산처분이익
(37,109,421)

(1,182,000)

더.사용권자산처분이익
(5,800,693)

(1,799,699)

러.종속기업투자처분이익
(325,000,000)

-

(3)영업활동으로 인한 자산및부채의 증감
(5,225,393,834)

(28,012,163,793)

가.매출채권의 감소(증가)
(1,450,375,946)

2,611,711,491

나.기타채권의 감소
54,625,089

4,224,958,778

다.기타유동자산의 감소(증가)
3,669,867,313

(9,638,923,684)

라.재고자산의 감소(증가)
1,250,796,491

(788,729,523)

마.기타비유동자산의 감소
631,944,432

-

바.매입채무의 감소
(3,030,474,617)

(5,874,804,091)

사.기타채무의 증가
10,063,436,135

2,148,981,214

아.기타유동부채의 증가(감소)
2,053,153,709

(452,600,198)

자.순확정급여부채의 감소
(18,350,466,440)

(20,184,997,780)

차.충당부채의 감소
(117,900,000)

(57,760,000)

2.이자의수취
30,301,416

7,713,208

3.이자의지급
(697,893,790)

(999,533,471)

4.배당금의 수취
625,551,911

3,988,917,316

5.법인세의 납부
(1,607,219,738)

(1,369,145,706)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,273,501,070)

(11,572,696,005)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
5,683,056,196

14,106,377,874

가.기타금융자산의 처분
2,278,519,686

157,437,079

나.장기매출채권및기타채권의 감소
1,502,794,510

1,193,807,450

다.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

99,000,000

라.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-

10,518,000,000

마.장기기타금융자산의 처분
-

178,412,040

바.유형자산의 처분
296,742,000

1,959,721,305

사.종속기업투자주식의 매각
1,605,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(14,956,557,266)

(25,679,073,879)

가.장기매출채권및기타채권의 증가
3,458,919,741

3,853,522,400

나.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
2,199,931,878

13,418,000,000

다.장기기타금융자산의 취득
336,480,639

250,889,610

라.유형자산의 취득
6,704,231,008

7,706,014,873

마.무형자산의 취득
256,994,000

450,646,996

바.기타금융자산의 증가
2,000,000,000

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(30,233,688,543)

(6,527,630,795)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
292,294,698,946

312,479,237,677

가.차입금의 차입
291,995,968,773

312,224,913,531

나.파생상품자산의 감소
298,730,173

254,324,146

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(322,528,387,489)

(319,006,868,472)

가.차입금의 상환
295,710,989,134

301,209,555,874

나.배당금의 지급
11,402,329,250

6,038,254,500

다.자기주식의 취득
2,269,021,750

156,338,400

라.리스부채의 감소
13,146,047,355

11,602,719,698

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,915,629,313

(794,017,792)

Ⅴ.기초의 현금

544,229,752

1,338,247,544

Ⅵ.기말의 현금

3,459,859,065

544,229,752

 - 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

과목
금액

제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

23,575,044,106

23,418,179,506

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,784,710,356

14,460,822,579

2. 중간배당금
(5,371,902,750)

-

주당현금배당금(률) :

당기-보통주 : 450원(90%)

우선주 : 450원(90%)

3. 이익준비금
(537,190,275)

-

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,718,318,336)

(3,695,251,337)

5. 당기순이익
15,417,745,111

12,652,608,264

Ⅱ.이익잉여금처분액

3,934,478,350

6,633,469,150

1.이익준비금
357,679,850

603,042,650

2.배당금
3,576,798,500

6,030,426,500

주당현금배당금(률) :

당기-보통주 : 300원(60%)

우선주 : 305원(61%)

전기-보통주 : 500원(100%)

우선주 : 505원(101%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

19,640,565,756

16,784,710,356

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음(이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호 의안

제12조
(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 주식매수선택권에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제12조
(동등배당)

이 회사는 배당기준일 현재 발행

(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법개정으로 배당기준일 및 주식 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용 정비

제2-2호 의안

제13조 (명의개서대리인)

① ①~③ (생략)

④ 제3항의 사무 취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제13조 (명의개서대리인)

① ①~③ (현행과 동일)

④ 제3항의 사무 취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한

명의개서대행업무 사라진 현황 반영

제2-3호 의안

제14조 <삭제 2019.03.22>

(신설)

제14조
(주주명부 작성·비치)

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조 제6항

및 시행령 제31조 제4항

제3호 가목 내용 반영

제2-4호 의안

제15조
(주주 명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주 명부의 기재 변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주 명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제15조
(기준일)

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록제도 도입에 따라

주주확정방법으로 주주명부폐쇄 절차 불필요함에 따라 관련 규정 삭제하고, 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로도 정할 수 있도록 규정정비

제2-5호 의안

제16조 (전환 사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제16조 (전환 사채의 발행)

① ①~④ (현행과 동일)

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

전환사채 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될수 있게 되어 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.

제2-6호 의안

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① ①~④ (현행과 동일)

⑤ (삭제)

제12조의 조정에 따라 배당기산일

준용 규정을 삭제

제2-7호 의안

제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서 신설)

제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

문구를 명확히 함

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설

제2-8호 의안

제19조 (소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는
매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조 (소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는
제15조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에,임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법 개정에 따라 정기총회 의결권

행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로도 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제2-9호 의안

제32조 (이사 및 감사의 선임)

① (생략)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ (생략)

④ (신설)

제32조 (이사 및 감사의 선임)

① (현행과 동일)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는
상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (현행과 동일)

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법

제409조 제3항반영

개정 상법

제542조의 12제7항 반영

제2-10호 의안

제49조 (이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제49조 (이익배당)

①~② (현행과 동일)

③ 제1항의 배당은
제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 개정에 따라 배당기준일을 의결권행사 기준일에 맞추어 정할수 있도록 개정

제2-11호 의안

제50조 (분기배당)

①~③ (생략)

④사업년도개시일이후 제1항의 기준일전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구,신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제50조 (분기배당)

①~③ (현행과 동일)

④ (삭제)

⑤ (현행과 동일)

제12조 동등배당에 따라

배당기산일을 직전사업연도말에 소급하는 
규정을 삭제

제2-12호 의안

부 칙

신설

부 칙

- 이 정관은 제24기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

1997년 5월 9일 제정

1998년 6월 26일 개정

1998년 8월 21일 개정

1998년 9월 21일 개정

2000년 3월 10일 개정

2001년 4월 16일 개정

2001년 4월 24일 개정

2005년 12월 5일 개정

2006년 11월 16일 개정

2006년 12월 15일 개정

2009년 3월 20일 개정

2010년 3월 19일 개정

2012년 3월 16일 개정

2014년 3월 21일 개정

2019년 3월 22일 개정

2020년 3월 20일 개정

2021년 3월 23일 개정

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

남경환
1964.08.12
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

황윤언
1960.03.03
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

박성준
1965.03.02
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

박성혁
1983.10.14
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남경환
효성아이티엑스(주)
대표이사
2021년~
(주)에브리쇼 기타비상무이사
보통주 25,000주 보유

2020년~
효성인포메이션시스템(주) 사내이사

2016년~
행복두드리미(주) 사내이사

2008년~2009년
(주)효성 무역PG 기획관리 담당 상무

황윤언
(주)효성 전략본부
 본부장
2017년~2020년
효성첨단소재(주) 가흥화섬,청도법인 동사장
해당없음

2014년~2016년

(주)효성 전략본부 중국 스판덱스 총괄

2011년~2013년
(주)효성 스판덱스PU장

박성준
(주)퍼스트게이트
대표이사
2015년~2019년

(주)마인즈랩 부사장

해당없음

2012년~2014년

한국정보공학(주) 전무

2014년~2020년
(주)티머니 사외이사

박성혁
KAIST 경영대학 조교수
아난티코브사외이사
2021년
LG CNS 자문교수
해당없음

2020년~2021년
아난티코브 사외이사

2019년~2021년
KAIST 경영대학 조교수

2019년
더블유컨셉코리아 상무/CTO

2018년~2019년
레이니스트(뱅크샐러드) 사외이사

2018년~2019년
두나무앤파트너스 벤처파트너

2016년~2018년
데일리인텔리전스 사외이사

2013년~2018년
레코벨 CEO, Founder

2012년~2013년
Faculty-visiting Scholar,
 Stern School of Business, New York University

2011년~2012년
리디북스 기술자문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 박성준>
1. 전문성과 독립성
후보자는 AI 솔루션 분야의 전문가로서 (주)퍼스트게이트 등에서 쌓은 실무경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 효성아이티엑스(주)의 IT사업부문이 성장하는데 기여하고자 합니다. 최대주주 및 특수관계인으로부터 독립적인 지위에서 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다 할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다 .

2. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 타사의 사외이사 재직 경험으로 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하고 회사의 준법경영 방침을 숙지하고 준수하여 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 역할을 하도록 하겠습니다. 

<후보자 박성혁>
1. 전문성과 독립성
후보자는 LG CNS 자문교수등과 KAIST 경영공학 박사로서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 효성아이티엑스(주)의 IT사업부문이 성장하는데 기여하고자 합니다. 최대주주 및 특수관계인으로부터 독립적인 지위에서 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다 할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다. 

2. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 아난티코브 사외이사로 재직중으로 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무,상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상사외이사의 의무를 이행하고 있습니다. 효성아이티엑스(주)에서도 이를 엄수하고 회사의 준법경영 방침을 숙지하고 준수하여 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 역할을 하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 남경환>
현재 효성아이티엑스(주) 대표이사로, 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경 에 대한 이해도가 높아 추천함.

<후보자 황윤언>
다년간 (주)효성에 근무하며 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며, 그에 따른 경험과 전문 지식, 그리고 현재 (주)효성의 전략본부장으로서 당사의 경영자문 업무에 적임자로 평가 되었기에추천함.

<후보자 박성준>
AI 솔루션 분야의 전문가로서 (주)퍼스트게이트 등에서 쌓은 실무경험이 당사의 IT사업 및 경영전반에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되고 타사의 사외이사 재직근무경험이 회사의 경영전반에 도움이 될 수 있을것으로 기대되어 추천함.

<후보자 박성혁>
KAIST 경영공학박사 및 LG CNS 자문교수등을 수행하면서 쌓은 전문지식과 타사의 사외이사 재직근무경험이 당사의 IT사업 및 경영전반에 도움이 될 수 있을것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서(남경환)

확인서(황윤언)

확인서(박성준)

확인서(박성혁)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위:명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)

(단위:명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,130

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위:명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기)

(단위:명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
35

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.