이녹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 이녹스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이녹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 5일

권 유 자:
성 명: (주)이녹스
주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171
전화번호: 031-727-9196

작 성 자:
성 명: 권태균
부서 및 직위: IR팀 차장
전화번호: 031-727-9196

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이녹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이녹스
보통주
592,322
6.3
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

장경호
계열회사
임원
보통주
4,555,671
48.7
계열회사
임원
-

박정진
대표이사
보통주
1,948,481
20.8
대표이사
-

이원진
임원
보통주
1,180
0.0
임원
-

계
-
6,505,332
69.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

권태균
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 12일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2020년 12월 31일
※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
21.03.12(금) ~ 21.03.25(목) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로
 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처
 - 주소 : (13487) 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동)
 - 전화번호 : 031-727-9196 
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2021년 3월 12일 부터 3월 25일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일(금) 오전 10시 30분

장 소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
21.03.16(화) 오전9시 ~ 21.03.25(목) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로
 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등
다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및
전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제20기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
3월 5일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제20기 2020년 12월 31일 현재

제19기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20기말
제19기말

자 산

유동자산

46,501,796,925

44,314,506,220

현금및현금성자산
19,370,049,268

19,048,855,702

단기금융상품
37,300,000

1,707,860,000

당기손익-공정가치금융자산
9,010,998,032

5,414,596,112

매출채권및기타채권
3,443,109,633

6,057,024,518

재고자산
11,035,234,804

7,170,215,566

기타자산
3,414,261,138

4,624,299,150

리스채권
190,844,050

291,655,172

비유동자산

162,602,076,232

156,676,548,463

당기손익-공정가치금융자산
4,974,965,313

4,895,086,792

매출채권및기타채권
1,945,603,220

1,844,204,560

관계기업투자
139,286,549,754

133,471,579,641

유형자산
11,869,569,424

13,038,460,466

투자부동산
1,649,191,620

-

사용권자산
1,254,387,481

1,365,855,017

무형자산
1,226,997,479

1,930,698,906

이연법인세자산
388,849,168

80,448,433

리스채권
5,962,773

50,214,648

자 산 총 계

209,103,873,157

200,991,054,683

부 채

유동부채

24,935,968,043

52,292,978,595

매입채무및기타채무
6,477,643,943

4,752,723,994

단기차입금
11,480,000,000

12,409,210,000

유동성장기차입금
3,538,150,000

30,652,400,000

당기법인세부채
1,465,436,763

4,130,499

기타부채
1,245,197,299

3,747,615,643

기타금융부채
86,149,565

52,356,164

리스부채
643,390,473

674,542,295

비유동부채

40,142,094,972

17,611,089,185

장기차입금
32,224,870,200

8,984,820,200

기타금융부채
87,425,786

107,588,964

기타부채
4,833,987

3,752,985

순확정급여부채
3,458,545,167

3,244,210,782

이연법인세부채
4,255,077,491

4,669,543,244

리스부채
111,342,341

601,173,010

부 채 총 계

65,078,063,015

69,904,067,780

자 본

지배기업의 소유지분

129,050,451,103

119,874,373,202

자본금

4,675,422,000

4,675,422,000

기타불입자본

(116,480,227,846)

(115,807,623,301)

기타자본구성요소

3,074,181

21,072,853

이익잉여금

240,852,182,768

230,985,501,650

비지배지분

14,975,359,039

11,212,613,701

자 본 총 계

144,025,810,142

131,086,986,903

부채와자본총계

209,103,873,157

200,991,054,683

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

영업수익
54,482,061,457
41,540,048,190

영업비용
43,744,973,989
46,678,792,848

매출원가
33,837,829,724
26,585,741,844

판매비와관리비
9,907,144,265
20,093,051,004

영업이익(손실)
10,737,087,468
(5,138,744,658)

영업외손익
2,928,802,881
(10,857,181,413)

기타수익
10,535,118,245
5,240,233,263

기타비용
6,018,156,245
14,243,011,116

금융수익
235,926,933
436,339,502

금융비용
1,824,086,052
2,290,743,062

법인세비용차감전순손실
13,665,890,349
(15,995,926,071)

법인세비용
882,872,736
2,952,231,594

당기순손실
12,783,017,613
(18,948,157,665)

기타포괄손익
134,241,755
(788,316,526)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
56,241,877
(731,010,765)

지분법이익잉여금변동
31,990,850
(105,590,846)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(78,185,974)
62,806,999

해외사업환산손익
124,195,002
(14,521,914)

당기총포괄손실
12,917,259,368
(19,736,474,191)

당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
9,784,411,504
(11,651,692,778)

비지배지분
2,998,606,109
(7,296,464,887)

당기총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분
9,848,682,447
(12,437,253,641)

비지배지분
3,068,576,921
(7,299,220,550)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당손익
1,117
(1,330)

- 연결자본변동표

연
결 자 본 변 동 표

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
합계
비지배지분
총자본

2019.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(115,635,898,721)
(29,967,895)
243,508,997,962
132,518,553,346
19,028,505,151
151,547,058,497

회계정책변경 효과
-
-
-
(35,201,923)
(35,201,923)
-
(35,201,923)

수정 후 금액
4,675,422,000
(115,635,898,721)
(29,967,895)
243,473,796,039
132,483,351,423
19,028,505,151
151,511,856,574

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(11,651,692,778)
(11,651,692,778)
(7,296,464,887)
(18,948,157,665)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
62,806,999
-
62,806,999
-
62,806,999

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(731,010,765)
(731,010,765)
-
(731,010,765)

해외사업환산손익
-
-
(11,766,251)
-
(11,766,251)
(2,755,663)
(14,521,914)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(105,590,846)
(105,590,846)
-
(105,590,846)

당기총포괄손익
-
-
51,040,748
(12,488,294,389)
(12,437,253,641)
(7,299,220,550)
(19,736,474,191)

소유주와의 거래

종속기업 취득
-
-
-
-
-
(516,670,900)
(516,670,900)

자기주식 취득
-
(171,724,580)
-
-
(171,724,580)
-
(171,724,580)

2019.12.31
4,675,422,000
(115,807,623,301)
21,072,853
230,985,501,650
119,874,373,202
11,212,613,701
131,086,986,903

2020.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(115,807,623,301)
21,072,853
230,985,501,650
119,874,373,202
11,212,613,701
131,086,986,903

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
9,784,411,504
9,784,411,504
2,998,606,109
12,783,017,613

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(78,185,974)
-
(78,185,974)
-
(78,185,974)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
50,278,764
50,278,764
5,963,113
56,241,877

해외사업환산손익
-
-
60,187,302
-
60,187,302
64,007,700
124,195,002

지분법이익잉여금변동
-
-
-
31,990,850
31,990,850
-
31,990,850

당기총포괄손익

(17,998,672)
9,866,681,118
9,848,682,446
3,068,576,922
12,917,259,368

소유주와의 거래

주식보상비용
-
21,563,871
-
-
21,563,871
-
21,563,871

지배력을 상실하지 않는
종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(694,168,416)
-
-
(694,168,416)
694,168,416
-

2020.12.31
4,675,422,000
(116,480,227,846)
3,074,181
240,852,182,768
129,050,451,103
14,975,359,039
144,025,810,142

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이녹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

영업활동 현금흐름

2,525,259,441

3,161,056,946

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,345,708,863

5,036,842,062

이자수취
168,548,215

377,103,017

이자지급
(1,749,115,471)

(2,216,580,434)

배당금수취
117,355,299

128,531,290

법인세납부
(357,237,465)

(164,838,989)

투자활동 현금흐름

2,861,632,270

(744,424,996)

단기금융상품의 감소
1,670,560,000

1,924,527,293

당기손익-공정가치금융자산의 처분
6,728,149,604

14,432,263,981

장기대여금의 감소
-

20,778,200

유형자산의 처분
48,045,454

174,472,474

무형자산의 처분
-

100,000,000

보증금의 감소
203,080,000

743,064,400

리스채권의 감소
482,299,772

538,492,885

정부보조금의 수령
49,150,000

-

단기금융상품의 증가
-

(1,491,660,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,739,997,412)

(14,690,729,386)

사업결합으로 인한 현금유출
288,000,000

(1,376,474,735)

유형자산의 취득
(585,194,723)

(553,778,593)

무형자산의 취득
(10,554,425)

(19,510,465)

보증금의 증가
(271,906,000)

(545,871,050)

재무활동 현금흐름

(5,057,245,626)

(3,110,481,361)

단기차입금의 증가
10,000,000,000

15,594,042,651

장기차입금의 증가
46,400,000

7,000,000,000

기타금융부채의 증가
75,000,000

23,500,000

단기차입금의 상환
(10,995,979,778)

(24,475,710,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,296,600,000)

-

리스부채의 상환
(885,565,848)

(1,080,589,432)

기타금융부채의 감소
(500,000)

-

자기주식의 취득
-

(171,724,580)

현금및현금성자산의 감소

329,646,085

(693,849,411)

기초의 현금및현금성자산

19,048,855,702

19,758,025,329

현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,452,519)

(15,320,216)

기말의 현금및현금성자산

19,370,049,268

19,048,855,702

[별도재무제표]
- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제20기 2020년 12월 31일 현재

제19기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제20기말
제19기말

자 산

유동자산

6,888,421,565

10,953,522,873

현금및현금성자산
4,162,217,796

7,355,386,485

당기손익-공정가치금융자산
-

2,228,916,045

매출채권및기타채권
2,231,936,300

473,844,443

기타자산
494,267,469

895,375,900

비유동자산

186,843,676,741

163,555,973,792

종속기업투자
35,480,200,000

18,157,939,200

관계기업투자
139,286,549,754

133,471,579,641

매출채권및기타채권
346,800,106

208,611,290

유형자산
134,432,443

71,980,577

투자부동산
11,418,090,345

11,468,438,145

무형자산
153,207,685

145,126,633

사용권자산
24,396,408

32,298,306

자 산 총 계

193,732,098,306

174,509,496,665

부 채

유동부채

12,079,557,868

35,329,321,306

매입채무및기타채무
562,581,231

557,073,943

단기차입금
8,000,000,000

4,000,000,000

유동성장기차입금
3,000,000,000

30,000,000,000

기타부채

29,974,620

55,428,040

기타금융부채
477,636,041

702,048,835

리스부채
9,365,976

14,770,488

비유동부채

38,596,533,334

14,815,974,782

장기차입금
31,000,000,000

7,000,000,000

순확정급여부채
3,369,383,273

3,168,269,736

기타부채

4,833,987

3,752,985

이연법인세부채
4,221,563,438

4,634,949,225

리스부채
752,636

9,002,836

부 채 총 계

50,676,091,202

50,145,296,088

자 본

자본금

4,675,422,000

4,675,422,000

기타불입자본

(115,974,545,444)

(115,996,109,315)

기타자본구성요소

283,578,956

361,764,930

이익잉여금

254,071,551,592

235,323,122,962

자 본 총 계

143,056,007,104

124,364,200,577

부채와자본총계

193,732,098,306

174,509,496,665

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

영업수익
8,817,047,910
10,840,116,741

영업비용
2,508,786,827
2,440,233,084

영업이익
6,308,261,083
8,399,883,657

영업외손익
11,948,487,554
(13,121,358,818)

기타수익
16,564,241,682
1,302,894,833

기타비용
3,409,957,268
13,536,949,793

금융수익
83,281,973
288,147,672

금융비용
1,289,078,833
1,175,451,530

법인세비용차감전순이익(손실)
18,256,748,637
(4,721,475,161)

법인세비용
(413,385,787)
4,841,130,631

당기순이익(손실)
18,670,134,424
(9,562,605,792)

기타포괄손익
108,232
(773,794,612)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
46,303,356
(731,010,765)

지분법이익잉여금변동
31,990,850
(105,590,846)

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(78,185,974)
62,806,999

당기총포괄이익(손실)
18,670,242,656
(10,336,400,404)

주당손익

기본 및 희석주당손익
2,132
(1,092)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2019.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(115,824,384,735)
298,957,931
245,722,330,365
134,872,325,561

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(9,562,605,792)
(9,562,605,792)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
62,806,999
-
62,806,999

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(105,590,846)
(105,590,846)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(731,010,765)
(731,010,765)

당기총포괄손익
-
-
62,806,999
(10,399,207,403)
(10,336,400,404)

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
(171,724,580)
-
-
(171,724,580)

2019.12.31
4,675,422,000
(115,996,109,315)
361,764,930
235,323,122,962
124,364,200,577

2020.1.1(보고금액)
4,675,422,000
(115,996,109,315)
361,764,930
235,323,122,962
124,364,200,577

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
18,670,134,424
18,670,134,424

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(78,185,974)
-
(78,185,974)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
31,990,850
31,990,850

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
46,303,356
46,303,356

당기총포괄손익
-
-
(78,185,974)
18,748,428,630
18,670,242,656

소유주와의 거래

주식보상비용
-
21,563,871

-
21,563,871

2020.12.31
4,675,422,000
(115,974,545,444)
283,578,956
254,071,551,592
143,056,007,104

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이녹스
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

영업활동 현금흐름

(738,603,215)

(1,297,403,044)

영업으로부터 창출된 현금흐름
414,245,927

(292,411,159)

이자수취
77,136,983

285,705,559

이자지급
(1,268,514,270)

(1,176,503,312)

법인세납부
38,518,242

(114,204,012)

배당금수취
9,903

9,880

투자활동 현금흐름

(3,436,416,382)

(9,131,055,398)

당기손익-공정가치금융자산의 감소
23,847,578

1,038,897,882

단기대여금의 감소
200,000,000

3,000,000,000

유형자산의 처분
26,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(8,929,800)

-

단기대여금의 증가
(2,200,000,000)

-

종속기업투자의 취득
(1,212,000,000)

(1,440,000,000)

유형자산의 취득
(121,334,160)

(30,928,185)

투자부동산의 취득
-

(11,481,025,095)

보증금의 증가
(144,000,000)

(218,000,000)

재무활동 현금흐름

981,850,908

7,105,041,638

단기차입금의 증가
7,500,000,000

9,500,000,000

장기차입금의 증가
-

7,000,000,000

임대보증금의 증가
75,000,000

300,000,000

임대보증금의 감소
(82,440,000)

-

단기차입금의 상환
(3,500,000,000)

(9,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(3,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(10,709,092)

(23,233,782)

자기주식의 취득
-

(171,724,580)

현금및현금성자산의 감소

(3,193,168,689)

(3,323,416,804)

기초의 현금및현금성자산

7,355,386,485

10,678,803,289

기말의 현금및현금성자산

4,162,217,796

7,355,386,485

 - 이익잉여금 처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 20기

2020년 01월 01일

부터

제 19기

2019년 01월 01일

부터

2020년 12월 31일

까지

2019년 12월 31일

까지

처분예정일

2021년 3월 25일

처분확정일

2020년 03월 26일

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

254,014,046,362

235,317,474,462

1. 전기이월이익잉여금
235,317,474,462

245,716,681,865

2. 순확정급여부채의 재측정요소
46,303,356

(731,010,765)

3. 지분법이익잉여금변동
31,990,850

(105,590,846)

4. 당기순손실
18,670,134,424

(9,562,605,792)

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

254,065,903,092

235,317,474,462

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이원진

1967.09.16

사내이사 후보

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이원진

(주)이녹스 경영기획실

상무이사

'90.01 ~ '05.10

'19.03 ~ 현재

'11.04 ~ 현재

前 삼아알미늄㈜

現 티알에스㈜ 대표이사

現 ㈜이녹스 상무이사

해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원진

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이원진 사내이사 후보자
후보자는 31년간 회계 및 기획 전문가로 경험을 쌓아, 업무 수행을 위한 충분한 경험을 갖추고 있으며 지주회사 및 계열사의 재무상황을 점검하고 효율적인 운영을 위한 중요한 PJT들을 잘 수행하였기에 재선임 함

확인서

이원진 확인서.jpg
이원진 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광훈

1962.01.05

상근감사 후보

해당사항 없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김광훈

現 법무법인 세양

대표변호사

'06.02 ~ 현재

'15.03 ~ 현재

'18.03 ~ 현재

現 법무법인 세양 대표변호사

現 중앙행정심판위원회 위원

現 산업통상자원부

제재부가금 심의위원

해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광훈

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 15년간 변호사로 경험을 쌓아, 업무 수행을 위한 공정성과 충분한 경험을 갖추었기에, 독립적인 지위에서 회사 경영을 감시 감독하는 역활을 잘 수행할 것으로 판단함.

확인서

김광훈 확인서.jpg
김광훈 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
20.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
8.66억원

최고한도액
20.0억원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.18억원

최고한도액
1.0억원