삼영 — 주주총회소집공고 (20210305)
제출인: 삼영

주주총회소집공고
2.9
삼영화학공업(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 5 일

회 사 명 :
삼영화학공업주식회사

대 표 이 사 :
이 석 준

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층

(전 화)02-757-2291~4

(홈페이지)http://www.sycc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이 성 신

(전 화) 755-1992

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의하여 다음과 같이 제58기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(金) 오전 10:00분

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제58기(2020.1.1∼2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 및 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도의 실행으로 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자 등록으로 전환하시기 바랍니다.

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

유 첨 : 참석장 1부.

2021 년 3 월 일

 서울특별시 종로구 청계천로 35

삼영화학공업 주식회사

대표이사 이 석 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전국진
(출석률: 100%)
김종엽
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2020.06.15
한국수출입은행 기채에 관한건
찬성
-

2
2020.09.18
삼영중공업과 서울보증보험과의 한도거래 약정
찬성
찬성

3
2020.12.03
한국수출입은행 기채에 관한건
찬성
찬성

21-1
2021.02.26
2020년 제58기 연결,별도 결산보고서(안)
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 -

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
600,000,000
10,500,000
5,250,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

캐파시터 필름은 일반 생활가전에 사용되는 필름콘덴서 및 친환경에너지(태양광, 풍력)에 사용되는 인버터, 친환경 자동차(전기차, 수소차)의 이차전지의 안정적 전원 공급을 위한 콘덴서의 핵심소재로서 세계시장을 일본기업인 토레이와 왕자제지 그리고 당사가 삼분 하고 있는 상황으로 친환경 자동차의 수요증대 및 탄소감축에 따른 친환경 에너지의 확대, 코비드19를 계기로 언택트문화의 확산에 따른 생활 가전제품의 수요증대를 계기로 국내외 캐파시터 필름 소비량이 증가하여 각 제조업체별 생산량 증대에 노력을 하고 있습니다.

현재 포장재 필름 업계의 현황은 중국 및 동남아시아의 수입 물품과 더불어 경쟁사들의 시설 증설에 따른 시장의 공급 과잉의 상황은 계속 되고 있으나, 코비드19 사태에 따른 물동량의 증가로 해상운임, 용선료의 인상, 컨테이너선의 부족에 따른 수입량의 감소 및 수입원가의 상승등으로 국내 상황은 당사에 우호적으로 변동되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

캐파시터필름은 일반 생활가전에 사용되는 필름콘덴서 및 친환경에너지(태양광, 풍력)에 사용되는 인버터, 친환경 자동차(전기차, 수소차)의 이차전지의 안정적 전원 공급을 위한 콘덴서의 핵심소재를 제조하는 국내 시장 유일의 제조 업체로서 국내 수요의 대부분 및 해외시장에 수출하고 있습니다. 초박막 캐파시터 필름은 친환경 자동차(전기차, 수소차) 및 친환경에너지용 콘덴서에 핵심소재로서, 지구온난화에 따른 세계적 추세인 내연기관의 단종 및 친환경차인 전기차 및 수소차의 정부지원에 따른 소비의 증가, 코비드19로 인한 언택트 문화의 증가로 외부생활 축소 및 실내생활의 확대에 따른 생활가전의 사용량 증가, 친환경에너지인 태양광 및 풍력발전에 확대에 따른 수요의 증대로 캐파시터 필름은 현재 생산능력을 최대치로 생산, 판매하고 있습니다. 현재
의 주문량은 2021년 3사분기 까지의 생산 물량을 초과하여 주문을 받고 있는 상황이며
현재의 상황은 당분간 계속 될것으로 판단 됩니다. 극초박막 캐파시터 필름은 친환경 자동차에 사용되는 콘덴서의 고부가가치 소재 필름으로 당사는 2.8, 2.3 미크론을 개발하여 시제품을 생산하였으며 품질테스트 및 품질안정화를 진행중에 있습니다. 2020년 10월 "소부장 강소기업 100" 선정에 따른 정부의 전폭적인 지원책으로 최대한 빠른 시간내에 품질 인증 및 국내외 시장을개척해 나갈 것입니다.

필름포장재는 플라스틱을 가공하여 생산되는 필름으로서 식품 포장용에서부터 공업용 포장재까지 산업 전반에 있어 아주 광범위하게 사용되고 있습니다. 현재 포장재 필름 업계의 현황은 중국 및 동남아시아의 수입 물품과 더불어 경쟁사들의 시설 증설에 따른 시장의 공급 과잉의 상황은 지속되고 있으나 당사는 이러한 시장 상황에 대응하기 위하여 품질의 고급화, 고 부가가치 제품의 적극적인 발굴, 특수 필름의 개발등 적극적인 시장개척 및 새로운 수요에 부응하기 위한 고품질 필름등의 개발에 적극 노력하고 있습니다. 현재 상황은 코비드19에 따른 언택트 문화의 증가로 인하여 포장재의 수요증가에 따라 생산물량을 초과하여 판매되고 있는 상황으로 당사의 생산설비 확충등 많은 노력을 진행 하고 있습니다. 

친환경 PO 랩 필름은 현재 대부분의 랩 필름으로 사용되는 PVC 랩이 소각되는 과정에서 발생하는 유독성가스(염소)를 배출, 심각한 환경문제를 발생시키게 되면서 PVC랩 필름 대체를 위하여 당사에서 3년에 걸쳐 개발한 랩 필름으로 환경부 R&D 지원 아래 품질 업그레이드 및 안정화 작업을 진행하고 있으며 현재 농산물, 조리식품 및 축산물등에 사용되는 랩 필름은 품질이 안정화되어 대형마트와 협의 중에 있으며 수산물용 랩 필름은 막바지 품질 안정화 작업을 진행 중에 있습니다. 대형마트와 환경부가 체결한 플라스틱 포장재 자율 감축 일정 진행에 따라 수요의 폭발적 증대가 예상 됩니다.

당사는 포장용 필름의 국내시장 점유를 위한 적극적인 시장개입 및 고품질화로 경쟁력 우위확보전략을 진행하고 있으며, 적극적인 해외시장 개척에 중점을 두고 있습니다. 고부가가치가 높은 신규 제품군을 개발하여 매출증대 및 수익성을 개선하려 노력하고 있으며 신규 개발 제품군으로는 Easy Peel필름, Twist필름 등이 있으며, 시장의 특성상 포장용 필름은 소비자의 욕구충족을 위해 포장재의 다기능을 요구하고 있어 많은 연구와 투자를 필요로 하는 사업으로 변화하고 있습니다. 당사에서도 적극적인 신제품 개발 및 품질 개선을 통해 시장에 대응하고 있습니다.

당사는 OPP 설비보완 및 CPP사업의 적극적인 투자로 시장 지배력을 강화하고 신규품목 개발, 틈새시장 공략, 해외시장의 개척을 통한 매출확대에 매진하고 있습니다. 캐파시타 필름은 전기차, 수소차등에 사용되는 콘덴서의 핵심소재로 중국의 내연기관 2035년 자동차 시장 퇴출, 유럽 또한 내연기관의 퇴출이 점진적으로 진행됨에 따라 친환경 전기차, 수소차등에 사용되는 콘덴서용 캐파시터 필름은 시장 개화단계로서 수익을 극대화 하는데 만전을 기하고 있습니다. 필름 콘덴서 시장의 발전은 무궁무진한 잠재력을 가지고 있는 시장으로서 그 성장 속도에 맞추어 당사도 수익 극대화를 위하여 연구개발 및 투자에 많은 노력을 할 것입니다. 세계적으로 신재생 에너지와 전기차 시장에서의 극초박막 시장의 확대가 예상되고 있어 판매 비중을 높여 수익성을 개선하고자 합니다.

(2) 시장 점유율

시장점유율

부 문
2019년
2018년
2017년

BOPP
15%
15%
17%

캐파시타
70%
79%
78%

PVC 랩
18%
22%
25%

PE 랩
9%
9%
9%

팩
15%
19%
20%

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년의 영업상황은 코비드19사태로 계속되는 경기침체, 수요의 둔화로 인한 어려운 한 해였으나 임직원 모두의 매출증대, 손익구조 개선에 노력한 결과 연결기준 매출액은 1,177억원을 달성하였고 영업이익은 전기

9억
적자에서 당기 19.9억의 흑자를 달성 하였으며, 당기 순이익은 18.9억원 적자에서 22.2 억으로 흑자 전환을 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 58 기 2020년 12월 31일 현재

제 57 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 삼영화학공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

유 동 자 산

46,544,946,866

44,477,569,456

현금및현금성자산
2,705,265,361

337,626,637

단기금융상품
569,797,180

565,000,000

매출채권
26,877,448,761

26,633,047,018

기타채권
1,043,729,858

919,252,492

법인세자산
874,670

59,290

기타유동자산
663,798,205

969,358,790

재고자산
14,684,032,831

15,053,225,229

비 유 동 자 산

63,518,895,782

61,551,432,741

장기금융상품
25,357,681

15,000,000

매도가능증권
132,881,180

132,881,180

유형자산
60,126,318,613

58,861,866,129

무형자산
7,050,901

9,971,667

이연법인세자산
2,961,831,486

2,180,573,271

기타비유동자산
265,455,921

351,140,494

매각예정비유동자산

-

942,162,238

자 산 총 계

110,063,842,648

106,971,164,435

부 채

유 동 부 채

50,653,489,835

52,472,897,983

매입채무
12,379,306,828

9,564,518,136

기타채무
3,254,306,462

3,806,860,584

단기차입금
30,696,625,637

34,316,708,478

기타유동부채
2,874,234,409

4,026,180,785

유동성장기차입금
1,236,245,700

758,630,000

리스부채
212,770,799

-

비 유 동 부 채

12,589,800,546

10,187,037,050

장기차입금
2,989,037,824

389,257,500

순확정급여부채
4,306,579,048

4,646,479,550

리스부채
172,883,674

-

기타비유동부채
5,121,300,000

5,151,300,000

부 채 총 계

63,243,290,381

62,659,935,033

자 본

지배기업주주지분

45,080,582,550

43,701,300,238

자 본 금
17,000,000,000

17,000,000,000

기타적립금
26,356,480,159

28,866,465,090

이익잉여금
1,724,102,391

(2,165,164,852)

비 지 배 지 분

1,739,969,717

609,929,164

자 본 총 계

46,820,552,267

44,311,229,402

부채및자본총계

110,063,842,648

106,971,164,435

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제58기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제57기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매 출 액

117,657,776,920

111,144,083,476

매 출 원 가

101,823,836,543

99,749,888,618

매출총이익(손실)

15,833,940,377

11,394,194,858

판매비와관리비

(13,844,682,536)

(12,299,937,711)

영 업 이 익(손실)

1,989,257,841

(905,742,853)

기타수익
2,367,374,744

919,279,607

기타비용
(2,724,539,599)

(1,029,348,671)

금융수익
111,214,485

73,016,746

금융비용
(486,948,976)

(803,180,544)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,256,358,495

(1,745,975,715)

법인세비용(수익)

(965,365,934)

146,661,470

연결당기순이익(손실)

2,218,724,429

(1,892,637,185)

-

연결당기순손익의 귀속

지배기업주주지분

1,088,683,876

(2,012,380,453)

비 지 배 지 분

1,130,040,553

119,743,268

-

주당손익

65

(59)

-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

496,631,430

순확정급여부채의 재측정요소

496,631,430

(152,784,399)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(344,820,079)

매도가능금융자산평가이익

-

14,097,377

해외사업환산손익

(344,820,079)

(6,127,682)

연결당기총포괄손익

2,370,535,780

(2,037,451,889)

연결당기총포괄손익의 귀속

지배기업주주지분

1,240,495,227

(2,157,195,157)

비 지 배 지 분

1,130,040,553

119,743,268

연 결 자 본 변 동 표

제58기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제57기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 :
삼영화학공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
기타자본
연결
이익잉여금
계
비지배
지분
총 계

2019. 1. 1(전기초)
17,000,000,000
36,103,100,187
50,949,940
(7,295,154,732)
45,858,495,395
490,185,896
46,348,681,291

순확정급여의 재측정요소

(152,784,399)
(152,784,399)

(152,784,399)

매도가능금융자산평가손익

14,097,377

14,097,377

14,097,377

재평가적립금이입액

(7,295,154,732)

7,295,154,732

해외사업환산손익의변동

(6,127,682)

(6,127,682)

(6,127,682)

당기순이익(순손실)

(2,012,380,453)
(2,012,380,453)
119,743,268
(1,892,637,185)

2019.12.31(전기말)
17,000,000,000
28,807,945,455
58,519,635
(2,165,164,852)
43,701,300,238
609,929,164
44,311,229,402

2020. 1. 1(당기초)
17,000,000,000
28,807,945,455
58,519,635
(2,165,164,852)
43,701,300,238
609,929,164
44,311,229,402

순확정급여의 재측정요소

635,418,515
635,418,515

635,418,515

재평가적립금이입액

(2,165,164,852)

2,165,164,852

해외사업환산손익의변동

(344,820,079)

(344,820,079)

(344,820,079)

당기순이익(순손실)

1,088,683,876
1,088,683,876
1,130,040,553
2,218,724,429

2020.12.31(당기말)
17,000,000,000
26,642,780,603
(286,300,444)
1,724,102,391
45,080,582,550
1,739,969,717
46,820,552,267

연 결 현 금 흐 름 표

제 58 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 57 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기말
제57(전)기말

영업활동으로 인한 현금흐름

10,737,817,628

5,352,240,717

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,039,796,132

6,082,404,515

이자의 수취
50,581,244

73,016,746

이자의 지급
(532,794,237)

(803,180,544)

법인세의 납부
180,234,489

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,389,300,319)

(8,570,861,072)

단기금융상품의 순증감
(4,797,180)

300,000,000

장기금융상품의 순증감
(10,357,681)

-

기계장치의 순증감
(7,912,688,160)

(3,014,487,324)

미착기계의 증감
-

207,424,406

무형자산의 순증감
(5,036,440)

(3,926,240)

보증금의 증감
43,579,142

(22,524,008)

매각예정비유동자산의 감소
500,000,000

104,684,693

매도가능증권의 증감
-

(11,976,183)

건물의 취득
-

(1,121,420,000)

차량운반구의 취득
-

318,261,540

기타의유형자산의 취득
-

(1,009,195,425)

건설중인자산의 증감
-

(2,961,214,261)

재무활동으로 인한 현금흐름

(957,892,522)

307,205,533

단기차입금의 순증감
(3,807,631,864)

1,435,473,086

장기차입금의 순증감
2,878,200,000

35,487,500

유동성차입금의 순증감
201,271,000

(1,157,627,371)

장기차입금의 순증감
-

(6,127,682)

리스부채의 상환
(229,731,658)

환율차이변동으로인한 현금의 증가(감소)

(16,081,722)

연결범위변동으로인한 증가 (감소)

(6,904,341)

현금의 증가(감소)

2,367,638,724

(2,911,414,822)

기초의 현금

337,626,637

3,249,041,459

기말의 현금

2,705,265,361

337,626,637

재 무 상 태 표 (별도)

제 58 기 2020년 12월 31일 현재

제 57 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 삼영화학공업(주)
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

40,199,931,617

40,064,622,496

현금및 현금성자산
1,887,952,466

147,080,048

단기금융상품
569,797,180

565,000,000

매출채권
27,360,317,441

26,577,982,283

기타채권
2,213,407,867

2,115,381,475

기타유동자산
602,524,356

1,211,799,706

재고자산
7,565,932,307

9,447,378,984

Ⅱ. 비유동자산

37,083,924,012

39,766,228,116

장기금융상품
20,357,681

10,000,000

매도가능금융자산
132,881,180

132,881,180

종속기업투자주식
5,751,436,406

4,779,318,022

유형자산
29,035,142,233

32,420,680,176

무형자산
7,124,971

9,971,667

이연법인세자산
1,955,814,626

2,180,573,271

기타비유동자산
181,166,915

232,803,800

Ⅲ. 매각예정비유동자산

0

942,162,238

자 산 총 계

77,283,855,629

80,773,012,850

부 채

유 동 부 채

22,645,716,671

27,668,743,399

매입채무
8,572,468,075

8,809,777,215

기타채무
2,753,372,862

2,894,586,352

단기차입금
10,762,916,652

14,585,337,178

리스부채
212,770,799

기타유동부채
75,208,283

628,762,654

유동성장기차입금
268,980,000

750,280,000

비 유 동 부 채

8,804,334,305

9,402,969,213

장기차입금
93,140,000

362,120,000

순확정급여부채
3,417,010,631

3,886,773,913

리스부채
172,883,674

기타비유동부채
5,121,300,000

5,154,075,300

부 채 총 계

31,450,050,976

37,071,712,612

자 본

자 본 금

17,000,000,000

17,000,000,000

기타적립금

25,539,115,477

27,704,280,329

기타자본

1,220,914,154

1,162,184,761

이익잉여금(결손금)

2,073,775,022

(2,165,164,852)

자 본 총 계

45,833,804,653

43,701,300,238

부 채 및 자 본 총 계

77,283,855,629

80,773,012,850

포 괄 손 익 계 산 서 (별도)

제58기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제57기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매 출 액

97,062,974,597

91,604,129,261

매 출 원 가

84,504,951,075

82,192,594,473

매출총이익

12,558,023,522

9,411,534,788

판매비와관리비
10,757,332,243

10,603,603,812

영 업 이 익(손실)

1,800,691,279

(1,192,069,024)

기타수익
1,843,409,742

795,776,394

기타비용
2,595,373,377

996,457,998

금융수익
118,254,164

130,549,153

금융비용
392,450,920

386,495,628

종속기업투자손익
887,295,652

(217,021,880)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,661,826,540

(1,865,718,983)

법인세비용(수익)

84,682,948

146,661,470

순 이 익(손실)

1,577,143,592

(2,012,380,453)

기타포괄손익

636,707,127

(144,814,704)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

636,707,127

(152,784,399)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

0

14,097,377

지분법자본변동

(6,127,682)

총포괄이익(손실)

2,213,850,719

(2,157,195,157)

주 당 이 익

기본주당이익(손실)

46

(59)

자 본 변 동 표 (별도)

제58기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제57기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (당기초)
17,000,000,000
35,014,070,969
(14,635,908)
1,154,215,066
(7,295,154,732)
45,858,495,395

총포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(152,784,399)
(152,784,399)

지분법자본변동

(6,127,682)

(6,127,682)

매도가능금융자산평가손익

14,097,377

14,097,377

순이익(손실)

(2,012,380,453)
(2,012,380,453)

자본에직접반영된주주와의거래

재평가적립금 이입액

(7,295,154,732)

7,295,154,732

2019.12.31 (전기말)
17,000,000,000
27,718,916,237
(14,635,908)
1,162,184,761
(2,165,164,852)
43,701,300,238

2020.01.01(기초자본)
17,000,000,000
27,718,916,237
(14,635,908)
1,162,184,761
(2,165,164,852)
43,701,300,238

총포괄손익

0

순확정급여부채의 재측정요소

496,631,430
496,631,430

지분법자본변동

58,729,393

58,729,393

매도가능금융자산평가이익

0

당기순이익(손실)

1,577,143,592
1,577,143,592

자본에직접반영된주주와의거래

0

재평가적립금 이입액

(2,165,164,852)

2,165,164,852
0

2020.12.31(기말자본)
17,000,000,000
25,553,751,385
(14,635,908)
1,220,914,154
2,073,775,022
45,833,804,653

현 금 흐 름 표 (별도)

제58기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제57기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,325,646,236

3,178,179,226

영업으로부터 창출된 현금흐름

7,515,907,401

3,434,125,701

이자의 수취
49,968,477

130,549,153

이자의 지급
(379,432,109)

(386,495,628)

법인세 부담액
139,202,467

-
+

투자활동으로 인한 현금흐름

(810,120,358)

(5,851,314)

단기금융상품의 순증가
(4,797,180)

(300,000)

장기금융상품의 순증가
(10,357,681)

유형자산의 순증감
(1,332,602,857)

(1,156,165)

무형자산의 취득
(5,036,440)

(3,926)

종속기업투자주식의 증감

(4,708,356)

매도가능증권의 증감

(11,976)

미착기계의 순증감

207,424

보증금의 순증감
42,673,800

17,000

매각예정비유동자산의 순증감
500,000,000

104,685

재무활동으로인한현금흐름

(4,767,749,119)

(392,762)

단기차입금의 순증감
(3,787,737,461)

756,118

유동성장기부채의 순증감
(750,280,000)

(1,148,880)

리스부채의 상환
(229,731,658)

외화환산으로 인한 현금 및 현금 성자산의 변동

(6,904,341)

-

기초의 현금및현금성자산

147,080,048

3,212,976

기말의 현금및현금성자산

1,887,952,466

147,080

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 58 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 57 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

당기처리 예정일 2021년 3월 26일
전기처분 확정일 2020년 3월 27일

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

1,715,509,843

(2,096,540,750)

1. 순확정급여의 재측정요소

496,631,430

(152,784,399)

3. 당기순이익(손실)

1,218,878,413
(1,943,756,351)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액(결손금처리액)

0
(2,096,540,750)

1. 이익준비금

2. 임의적립금

3. 재평가적립금이입액

2,096,540,750

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

1,715,509,843

0

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도의 배당은 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전국진

55.03.24
여
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전국진
서울대 교수
1973.03~
 1977.02
1979.09~
 1986.08

2012.01~ 12

1989.06~
 현재
서울대 전자공학과 졸업

University of Michigan - Ann Arbor 전기컴퓨터공학 공학박사

대한전자공학회 회장역임

현)서울대학교 전기공학부 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전국진
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 후보자: 전국진>

- 전문성

본 후보자는 서울대학교 전자공학과를 졸업하고 미국 미시간대학교에서 박사학위를 취득 후 3년간 워싱턴주립대학교 전기컴퓨터 교수와 서울대학교 전기공학부 교수를 30여 년간 역임한 전기 전자분야 전문가로서 산학협력연구개발은 물론 정부지원 차세대 신기술 개발 사업등 제반 사업에 참여하였으며 이를 바탕으로 회사가 목표로 하는 친환경 전기, 수소자동차용 캐파시터 초박막PP필름 소재를 개발하고 제조하는 세계적인 기술과 경쟁력을 갖춘 회사로 발돋움하는데 기여할 수 있다고 판단됨

- 독립성

본 후보자는 삼영화학 이사회에서 사외이사로 금년도 재연임 추천되어 삼영화학공업주식회사의 상무에 종사하지 아니하였고 거래관계도 없는 독립적인 위치에 있음.

이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 공정하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정이 가능하고 회사 운영의 견제 및 감시 감독을 충실히 수행 할 것 임.

- 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보는 그간의 사외이사 경험을 바탕으로 회사 조직 관리에 대한 지식과 실무경험을 두루 겸비하고 있어 사외이사로서 경영진을 대상으로 심도 깊은 조언이 가능하고 회사가 추구하는 최고의 기술력과 경쟁력을 확보한 회사로 나아가는데 일조할 것으로 판단.

또한 회사가 기업성장을 통한 주주가치제고, 기업의 사회가치제고를 할 수 있도록 의사결정의 기준을 수립할 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 업무집행감시의무, 겸업금지의무,

기업비밀준수의무등 상법상 사회이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것임

아울러 본 후보자는 최근 기업의 시대적 사명인 ESG(환경, 책임, 투명경영)경영에 대하여 잘 인식하고 있음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 후보자: 전국진>
 
해당 후보자는 서울대 전기공학부 분야 최고 전문가로써,산학협력연구개발은 물론 정부지원 차세대 신기술 개발 사업등에 참여하였으며 수행에 따른 회사에 대한 이해도를 바탕으로 회사가 목표로 하는 국내외 최고의 기술경쟁력을 갖춘 회사로 발돋움하는데 기여할 수 있는 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.
재선임 후에도 회사의 ESG경영이고자 하며, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고,회사의 성장 및 주주의 권익 제고를 위해 노력하고자 함. 아울러 기업비밀 준수 의무등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다. 

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
158,580,000

최고한도액
600,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000

최고한도액
60,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회장 입구에 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

□ 당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 재검토 하였으나 종속회사가 포함된 연결 결산, 회계감사 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.