LS마린솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: LS마린솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)케이티서브마린

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 5일

권 유 자:
성 명: (주)케이티서브마린
주 소: 부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 6층
전화번호: 051-709-3392

작 성 자:
성 명: 우동환
부서 및 직위: 재무회계팀 대리
전화번호: 051-709-3392

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이티서브마린
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이티서브마린
보통주
1,345,875
6.2
본인
자기주식
(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)케이티
최대주주
보통주
8,085,000
36.9
최대주주
-

계
-
8,085,000
36.9
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김영우
보통주
0
직원
직원
-

우동환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 10일
2021년 03월 25일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
 (시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 (24일)은 오후 5시까지만 접속 가능)
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이티서브마린
www.ktsubmarine.co.kr
투자정보 → 공시

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
위임장 접수처 : (주)케이티서브마린
 - 주소 : 부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 6층(48073)
 - 전화번호 : 051-709-3392
 - 팩스번호 : 051-704-0322

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일(목) 오전 10시

장 소
부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 7층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
 (시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 (24일)은 오후 5시까지만 접속 가능)
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최 전,후 총회장 소독 시행, 소독제 비치 및 주주 참석 전 발열검사 및 마스크 의무착용을 권유할 계획입니다.
당일 주주총회 참석 전 발열검사 등을 통해 증상이 있는 주주의 경우, 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

코로나19 확산방지를 위해 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용하여주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.
제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
전자등록 의무 대상이 아닌 주식 등에 대한 전자등록 예외 가능 조항 삽입

제18조(전환사채의 발행)
① (생략)
1. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② ~ ④ (생략)
제18조(전환사채의 발행)
① (현행과 같음)
1. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② ~ ④ (현행과 같음)
주요 자산 취득 자금조달 관련 사채발행한도 조항 조정

제19조(신주인수권부사채의 발행)
① (생략)
1. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② ~ ⑤ (생략)
제19조(신주인수권부사채의 발행)
① (현행과 같음)
1. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② ~ ⑤ (현행과 같음)

제46조(감사위원회의 구성)
① ~ ② (생략)
③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
④ (생략)
(신설)

(신설)
제46조(감사위원회의 구성)
① ~ ② (현행과 같음)
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
④ (현행과 같음)
⑤ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.
⑥ 제3항, 제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
전자투표 도입 시 출석주주 의결권 과반수 이상 찬성으로 감사위원 선임 가능 조항 등 삽입

(신설)
제46조의2 (감사위원의 분리 선임·해임)
① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.
감사위원회위원의 분리 선임 및 해임에 관한 조항 삽입

(신설)
부칙
제1조(시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날로부터 시행한다.
제2조 (감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제46조 제3항, 제6항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원부터 적용한다.
제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제46조 제5항, 제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.
-

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

매출액은 전년 대비 약 5% 감소한 522억원이며, 영업이익은 -41억원으로 전년도 10억원 에서 적자전환 하였습니다. 또한 당기순이익은 전년도 5억원에서 당기 12억원으로 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2020. 12. 31 현재

제 25 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

I. 유동자산

69,286,808,276

21,184,339,429

현금및현금성자산
19,899,192,973

5,254,883,009

매출채권및기타채권
41,270,524,872

6,045,215,295

기타금융자산
1,432,922,000

1,157,800,000

재고자산
377,933,905

1,789,573,608

미청구공사
5,105,384,468

6,044,943,671

당기법인세자산
-

-

기타유동자산
1,200,850,058

891,923,846

II. 비유동자산

47,525,724,192

99,762,911,606

장기매출채권및기타채권
1,890,300,000

1,738,500,000

기타금융자산
408,658,584

402,645,546

유형자산
44,607,099,347

96,977,067,607

무형자산
313,742,939

215,276,469

사용권자산
305,923,322

429,421,984

자 산 총 계

116,812,532,468

120,947,251,035

부 채

I. 유동부채

9,967,389,765

12,468,553,756

기타채무
4,371,112,981

8,545,051,372

초과청구공사
1,576,035,089

-

차입금
-

3,473,400,000

충당부채
227,774,292

71,746,002

당기법인세부채
2,690,116,800

108,064,800

기타유동부채
1,102,350,603

270,291,582

II. 비유동부채

4,064,770,049

5,983,259,982

비유동기타채무
188,696,605

291,062,622

차입금
-

-

순확정급여부채
1,231,427,373

1,054,891,863

충당부채
141,256,597

138,106,625

이연법인세부채
2,503,389,474

4,499,198,872

부 채 총 계

14,032,159,814

18,451,813,738

자 본

I. 자본금

21,900,000,000

21,900,000,000

II. 주식발행초과금

12,855,942,051

12,855,942,051

III. 이익잉여금

69,840,653,417

69,555,718,060

IV. 기타자본구성요소

(1,816,222,814)

(1,816,222,814)

자 본 총 계

102,780,372,654

102,495,437,297

부채 및 자본 총계

116,812,532,468

120,947,251,035

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 매출액

52,225,722,453

55,167,640,962

II. 매출원가

51,535,992,941

48,805,009,242

III. 매출총이익

689,729,512

6,362,631,720

IV. 판매비와관리비

4,831,332,971

5,372,907,433

V. 영업이익(손실)

(4,141,603,459)

989,724,287

기타수익
57,974,650,837

76,480,849

기타비용
47,143,241,815

185,635,018

금융수익
1,751,927,383

1,232,260,177

금융비용
6,422,959,592

1,368,043,680

VI. 법인세비용차감전순이익

2,018,773,354

744,786,615

VII. 법인세비용

821,765,376

258,754,192

VIII. 당기순이익

1,197,007,978

486,032,423

IX. 주당이익

기본및희석주당이익

58

24

 <포괄손익계산서>
 제26기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
 제25기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 당기순이익

1,197,007,978

486,032,423

II. 당기세후기타포괄손실

(295,448,871)

(558,145,513)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(295,448,871)

(558,145,513)

III. 당기총포괄이익(손실)

901,559,107

(72,113,090)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 26 기
제 25 기

I. 미처분이익잉여금

53,692,580,061

53,469,307,078

전기이월미처분이익잉여금
52,791,020,954

53,541,420,168

당기순이익
1,197,007,978

486,032,423

확정급여제도의 재측정요소
(295,448,871)

(558,145,513)

II. 이익잉여금처분액

678,286,124

678,286,124

이익준비금
61,662,374

61,662,374

현금배당

- 주당배당금(률)

당
기 :
30원 (3.0%)
, 전기
:
30
원 (
3.0
%)

616,623,750

616,623,750

III. 차기이월미처분이익잉여금

53,014,293,937

52,791,020,954

제26기 처분 예정일 : 2021. 03. 25.
제25기 처분 확정일 : 2020. 03. 24.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제26기
제25기

주당배당금
30원
30원

시가배당률
0.56%
0.67%

배당총액
616,623,750
616,623,750

 자본변동표
 제26기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
 제25기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
 (단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

자기주식처분이익
자기주식

2019년 1월 1일(전기초)

21,900,000,000
12,855,942,051
70,244,454,900
2,861,231
(1,819,084,045)
103,184,174,137

배당금의 지급

-
-
(616,623,750)
-
-
(616,623,750)

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
486,032,423
-
-
486,032,423

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
(558,145,513)
-
-
(558,145,513)

2019년 12월 31일(전기말)

21,900,000,000
12,855,942,051
69,555,718,060
2,861,231
(1,819,084,045)
102,495,437,297

2020년 1월 1일(당기초)

21,900,000,000
12,855,942,051
69,555,718,060
2,861,231
(1,819,084,045)
102,495,437,297

배당금의 지급

-
-
(616,623,750)
-
-
(616,623,750)

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
1,197,007,978
-
-
1,197,007,978

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
(295,448,871)
-
-
(295,448,871)

2020년 12월 31일(당기말)

21,900,000,000
12,855,942,051
69,840,653,417
2,861,231
(1,819,084,045)
102,780,372,654

 현금흐름표
 제26기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
 제25기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,636,965,249)

17,982,030,834

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,440,173,048)

18,365,204,797

당기순이익(손실)
1,197,007,978

486,032,423

조정
2,991,251,486

15,013,836,437

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,628,432,512)

2,865,335,937

2. 이자수취
38,751,115

46,249,588

3. 이자지급
(87,072,275)

(427,556,171)

4. 배당금의 수취
3,720,000

3,191,000

5. 법인세납부액
(152,191,041)

(5,058,380)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

20,538,746,614

(1,437,795,025)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,944,091,104

6,657,172,440

단기대여금의 회수
47,674,740

36,299,490

장기금융상품의 해지
-

2,000,000

상각후원가측정금융자산의 감소
1,157,800,000

6,618,872,950

선박의 처분

24,736,980,000

-

비품의 처분
1,636,364

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,405,344,490)

(8,094,967,465)

단기대여금의 지급
46,704,050

37,270,180

상각후원가측정금융자산의 증가
-

7,669,390,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
890,160,000

-

선박의 취득
3,437,939,283

-

기계장치의 취득
95,656,148

108,023,031

공구와기구의 폐기

-

2,125,000

공구와기구의 취득
219,007,149

81,234,899

비품의 취득
79,609,546

8,897,327

건설중인자산의 취득
437,756,838

174,335,778

소프트웨어의 취득
198,511,476

13,691,250

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,254,120,091)

(12,665,287,928)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,300,000,000

15,000,000,000

단기차입금의 차입
13,300,000,000

15,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,554,120,091)

(27,665,287,928)

단기차입금의 상환
13,300,000,000

20,200,000,000

유동성장기차입금의 상환
3,473,400,000

6,708,600,000

리스부채의 지급
164,096,341

140,064,178

배당금의 지급
616,623,750

616,623,750

IV. 현금및현금성자산의 증감

14,647,661,274

3,878,947,881

V. 기초 현금및현금성자산

5,254,883,009

1,421,740,147

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

(3,351,310)

(45,805,019)

VII. 기말 현금및현금성자산

19,899,192,973

5,254,883,009

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김형준
1963. 11. 02.
사내이사
-
-
이사회

송경진
1956. 11. 21.
사외이사
해당
-
이사회

박인수
1963. 10. 09.
사외이사
-
-
이사회

이상일
1961. 03. 01.
기타비상무이사
-
임원
이사회

문성욱
1972. 04. 09.
기타비상무이사
-
임원
이사회

총 ( 5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형준
(주)케이티서브마린 사장
2019.06 ~ 현재
(주)케이티서브마린 사장
없음

2019.01 ~ 2019.06
kt sat 영업총괄 부사장

2018.04 ~ 2018.12
(주)케이티 경영기획부문 글로벌사업추진실 글로벌사업단장(전무)

2017.01 ~ 2018.04
(주)케이티 네트워크부문 평창동계올림픽추진단장(전무)

2015.10 ~ 2017.01
(주)케이티 네트워크부문 평창동계올림픽추진단장(상무)

2014.12 ~ 2015.10
(주)케이티 기업영업부문 평창동계올림픽추진단장(상무)

2013.02 ~ 2014.12
kt skylife 운영총괄 부사장

2011.01 ~ 2013.02
(주)케이티 글로벌영업본부 글로벌네트워크사업담당(상무)

송경진
(주)케이티서브마린 사외이사
2014. 11 ~ 2018
동성화인텍 MSI BU장/부사장
없음

2013.12 ~ 2014.11
삼성중공업 자문역

2011.01 ~ 2013.12
삼성중공업 런던지점장(상무)

박인수
(주)케이티서브마린 사외이사
2017 ~ 2018
케이티커머스 사외이사
없음

2013 ~ 2016
인천창조경제센터장

2009 ~ 2012
삼성카드 모바일사업담당

이상일
(주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크본부장
2020.12 ~ 현재
(주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크본부장
없음

2020.01 ~ 2020.12
(주)케이티 네트워크부문 OSP운용혁신실장

2018.11 ~ 2020.01
(주)케이티 네트워크운용본부 OSP 품질담당

2017.01 ~ 2018.11
(주)케이티 충청네트워크 운용본부장

2014.01 ~ 2017.01
(주)케이티 중앙통신운용센터장

문성욱
(주)케이티 엔터프라이즈 부문 글로벌사업본부장
2020.12 ~ 현재
(주)케이티 엔터프라이즈 부문 글로벌사업본부장
없음

2019.11 ~ 2020.12
(주)케이티 기업부문 기업신사업본부

2014.01 ~ 2019.11
(주)케이티 미래융합사업추진실 에너지플랫폼사업단

2013.05 ~ 2013.12
(주)케이티 전략기획실 전략투자담당

2012.06 ~ 2013.04
NTT도코모 Device 개발부(IoT 단말/서비스 개발)

2008.07 ~ 2012.05
NTT도코모USA (도코모 NY 법인) 글로벌사업개발

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김형준] 
사내이사 후보자 김형준은 뛰어난 글로벌 역량과 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있는 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

[사외이사 후보자 송경진]
사외이사 후보자 송경진은 조선, 해양, 해상풍력 부문 Sales & Marketing 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

[사외이사 후보자 박인수]
사외이사 후보자 박인수는 경영전략, 디지털신사업 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

[기타비상무이사 후보자 이상일]
기타비상무이사 후보자 이상일은 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판됨됨에 따라 추천

[기타비상무이사 후보자 문성욱]
기타비상무이사 후보자 문성욱은 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판됨됨에 따라 추천

확인서

이사 후보자에 대한 확인서_김형준 이사.jpg
이사 후보자에 대한 확인서_김형준 이사

이사 후보자에 대한 확인서_송경진 이사.jpg
이사 후보자에 대한 확인서_송경진 이사

이사 후보자에 대한 확인서_박인수 이사.jpg
이사 후보자에 대한 확인서_박인수 이사

이사 후보자에 대한 확인서_이상일 이사.jpg
이사 후보자에 대한 확인서_이상일 이사

이사후보자에 대한 확인서_문성욱 이사.jpg
이사후보자에 대한 확인서_문성욱 이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

옥기율
1963. 11. 19.
- (*)
-
-
이사회

송경진
1956. 11. 21.
해당
해당
-
이사회

박인수
1963. 10. 09.
해당
-
-
이사회

총 ( 3) 명

(*) 옥기율 감사위원회위원 후보자는 2020년 3월 24일 개최한 제25기 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

옥기율
부산대학교 경영학과 교수
2003.03 ~ 현재
부산대학교 경영학과 교수
없음

송경진
(주)케이티서브마린 사외이사
2014.11 ~ 2018
동성화인텍 MSI BU장/부사장
없음

2013.12 ~ 2014.11
삼성중공업 자문역

2011.01 ~ 2013.12
삼성중공업 런던지점장(상무)

박인수
(주)케이티서브마린 사외이사
2017 ~ 2018
케이티커머스 사외이사
없음

2013 ~ 2016
인천창조경제센터장

2009 ~ 2012
삼성카드 모바일 사업담당(상무)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회위원 후보자 옥기율]
감사위원회위원 후보자 옥기율은 회계 및 재무분야전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

[감사위원회위원 후보자 송경진]
감사위원회위원 후보자 송경진은 조선, 해양, 해상풍력 부문 Sales & Marketing 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

[감사위원회위원 후보자 박인수]
사외이사 후보자 박인수는 경영전략, 디지털신사업 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

감사위원 후보자에 대한 확인서_옥기율 이사.jpg
감사위원 후보자에 대한 확인서_옥기율 이사

감사위원 후보자에 대한 확인서_송경진 이사.jpg
감사위원 후보자에 대한 확인서_송경진 이사

감사위원 후보자에 대한 확인서_박인수 이사.jpg
감사위원 후보자에 대한 확인서_박인수 이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
460백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

퇴직가산금 관련 적용 대상 정렬 및 자구 수정, 퇴직가산금 관련 항목 신설

변경 전 내용
변경 후 내용

제10조(퇴직가산금) 
① 사내이사는 다음 각 호의 1의 사유로 임기만료 전에 퇴임 또는 순직한 경우에는 제6조의 규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직 당시의 연봉범위 내에서 이사회에서 결의한 금액을 지급한다.
1. ~ 2. (생략)
② (생략)
③ 사내이사를 제외한 임원은 보수규정 제39조, 제40조 및 제40조2의 규정을 적용한다.
(신설)
제10조(퇴직가산금)
① 임원은 다음 각 호의 1의 사유로 임기 만료 전에 퇴임 또는 순직한 경우에는 제7조의 규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직 당시의 연봉범위 내에서 이사회에서 결의한 금액을 지급한다.

1. ~ 2. (현행과 같음)
② (현행과 같음)
③ (삭제)

④ 임원이 재직기간 중 회사의 발전에 기여한 바가 매우 크다고 인정될 경우, 제7조의 규정에 의한 퇴직금 외에 퇴직 당시의 연봉범위 내에서 이사회에서 결의한 금액을 지급한다.

(신설)
부칙
제1조(시행일) 이 규정은 주주총회의 승인을 받은 날 부터 시행한다.