eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
다원넥스뷰 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 다원넥스뷰

다원넥스뷰/주주총회소집 결의/(2021.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
AM 11:00

2. 장소
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원넥스뷰 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고
나. 부의안건:

제 1호 의안: 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 남기중 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 박선순 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 이동건 선임의 건

제 3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (300,000,000원)

제 4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (60,000,000원)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있음.

※관련공시
-

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남기중
1965-01
3년
재선임
연세대학교 물리학과 학사/석사/박사
Univercity of Emony/Post Doc.
고등기술연구원 레이저응용기술센터장
㈜제이스텍 CTO/사업본부장
㈜다원넥스뷰 대표이사 (현)

박선순
1961-01
3년
재선임
한양대학교 전기공학 학사
KAIST 전력전자학 석사
KAIST 전력전자학 박사
Univercity of Wisconsin/Post Doc.
㈜다원시스 대표이사 (현)

이동건
1972-07
3년
재선임
서울대학교 학사
미래산업㈜ 미래연구센터
시냅스이미징㈜ 사업총괄부장
㈜다원시스 해외영업팀장
㈜다원넥스뷰 사업본부장 (현)
AP위성 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: AP위성

AP위성/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울 금천구 가산디지털1로 149 신한이노플렉스2층

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 제10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 70원/주)

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 중임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 정기 주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유경호
1948-03
3
재선임
상근
극동정보대학교 총장(전)
극동대학교 특수교육학과 교수(전)
경보제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210305)
제출인: 경보제약

경보제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)경보제약

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 최대한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최 관련 주요 실무 일정(결산 일정, 외부감사인의 감사일정, 사업보고서 주총 1주전 제출 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장협의회에서 주관하는 [주총분산 자율준수프로그램]에 미참여하였습니다.

- 한국상장사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
2021-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정
인크로스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210305)
제출인: 인크로스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
인크로스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 5일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 원

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지)http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 권 이 영

(전 화) 02-3475-2800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
19,775

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 03월 05일

종료일
2027년 03월 04일

행사가격 
(원)
보통주식
51,940

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 03월 05일

7. 부여근거
당사 정관 제9조의2(주식매수선택권) 부여에 관한 사항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
126,625

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의2에 의거, 2021년 3월 5일 개최된 이사회에서 결의하였습니다.

나. 부여 주식수
상기 해당 부여 주식수 19,775주는 현재 발행주식 총수의 0.25%에 해당됩니다.

다. 행사기간 및 조건
상기 해당 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 3년 경과 후 3년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 3년 이상 재직시 행사가 가능합니다.

라. 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.

마. 행사가격 조정에 관한 사항
상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. 

바. 부여방법
상기 주식매수선택권은 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시 이사회에서 정하는 방식으로 부여합니다.

사. 부여결의 기관
상기 주식매수선택권은 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위내에서 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 부여하였으며 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정입니다. 

아. 공정가치 산정
하기의 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 1주당 평균 공정가치이며, 공정가액 접근법 옵션가격결정모형 중 이항모형을 적용함. 
(1) 주당 공정가치: 20,398원
(2) 권리부여일의 종가: 49,250원
(3) 행사가격: 51,940원
(4) 기대행사기간: 6년
(5) 무위험이자율: 1.563%
(6) 예상주가변동가능성: 43.023%
(7) 기타: 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강병구
직원
3,300
-
20,398원
-

이은비
직원
3,300
-
20,398원
-

김기훈
직원
3,300
-
20,398원
-

김경만
직원
3,300
-
20,398원
-

우정철
직원
3,300
-
20,398원
-

임지혁
직원
3,275
-
20,398원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
종근당홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20210305)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)경보제약
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.58

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,390,686,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 제34기 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

-상기 5항의 배당금 총액은 총 발행주식 23,906,860주에 대한 배당금 총액입니다.

-상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월

이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
LIG아큐버 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210305)
제출인: LIG아큐버

이노와이어리스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-28

3. 정정사유
회의 목적사항의 부의안건 세부사항 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제21기 정기주주총회 회의 목적사항

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2. 부의안건
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

금번 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 상기 "3. 의안 주요내용"의 부의안건 제2호 및 제4호 의안의 세부사항 및 추가 목적사항은 추후 별도의 이사회에서 확정 후 재공시 예정임.
2. 부의안건
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 최수희 상근감사 신규선임의 건

-

- 부의안건의 세부사항 확정에 따른 정정 공시입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당)

3. 의안 주요내용
제21기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태보고
② 감사보고
③ 영업보고
④ 외부감사인선임보고

2. 부의안건
① 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
③ 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 최수희 상근감사 신규선임의 건
⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-08 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최수희
1975-11
3
신규선임
상근
- 現 사헌법률사무소 변호사
- 現 환경부 과징금심의위원회 위원
- 재단법인 한국인터넷광고재단 이사
- 공정거래위원회 자체규제개혁 심의평가위원
- 공정거래위원회 동반성장 협약평가위원
- 공정거래위원회 정보공개심의위원
- 한국전력공사(KEPCO) 고문변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
케이엔더블유 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20210305)
제출인: 케이엔더블유

케이엔더블유/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) /(2021.03.05)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-05

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-11-04

3. 정정사유
발행회사의 요약 재무상황

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

발행회사의 요약 재무상황
[당해연도]
자산총계:79,388백만원
부채총계:52,893백만원
자본총계:26,495백만원
자본금:100,000백만원
매출액:87,198백만원
당기순이익:-5,360백만원
[전년도]
매출액:93,806백만원
당기순이익:-5,800백만원
[전전년도]
매출액:105,176백만원
당기순이익:-3,808백만원
[당해연도]
자산총계:76,940백만원
부채총계:11,449백만원
자본총계:65,491백만원
자본금:100,000백만원
매출액:54,857백만원
당기순이익:2,105백만원
[전년도]
매출액:59,791백만원
당기순이익:3,166백만원
[전전년도]
매출액:40,867백만원
당기순이익:1,176백만원

- 발행회사 솔베이코리아의 실제인수부분 외부평가기관 재무정보로 수정합니다.
* 인수자산 : 솔베이코리아 온산사업부(불소가스제조공장 등)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 케이엔더블유매터리얼스
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명(국적)
솔베이코리아주식회사(한국)
대표이사
로드리고앨리존드,최승봉

자본금(원)
156,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
15,600,000
주요사업
산업용 가스 제조업

-최근 6월 이내 제3자배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
15,600,000

취득금액(원)
56,399,364,569

지배회사의 연결자산총액(원)
67,088,750,163

지배회사의 연결자산총액대비(%)
84.06

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
15,600,000

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
경영참여

6. 취득예정일자
2021-03-05

7. 이사회결의일(결정일)
2020-11-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원)참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약체결 여부
아니오

-계약내용
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 2의 취득내역 중 지배회사의 연결자산총액은 지배회사의 최근 사업연도말(2019년 12월 31일) 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 7의 이사회결의일(결정일)은 종속회사의 이사회결의일입니다.

3. 발행회사의 요약 재무상황과 관련하여 2017년(전전년도), 2018년(전년도) , 2019년(당해연도) 자료는 일반기업회계기준이 적용되었으며, 발행회사 솔베이코리아의 실제인수부분 외부평가기관 재무정보이며, 외부 감사인의 감사는 받지 아니하였습니다.

4. 하기 [종속회사에 관한 사항]의 종속회사의 자산총액은 20년 9월에 신설된 법인으로 해당사항이 없습니다.

5. 하기 [상대방에 관한 사항]의 요약 재무상황의 적용환율은 1EUR=1297.43원을 적용하였습니다.

※ 관련공시
2021-03-05 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
2020-11-05 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)(타법인주식취득관련 발행회사의 재무정보)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
76,940
11,449
65,491
100,000
54,857
2,105

전년도
78,719
46,864
31,855
100,000
59,791
3,166

전전년도
102,160
64,505
37,655
100,000
40,867
1,176

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 케이엔더블유매터리얼스
영문
KNW MATERIALS Co., Ltd.

- 대표자
오원석

- 주요사업
지주사업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
67,088,750,163

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

Solvay Fluor GmbH
독일
Hans-Bockler-Allee 20 Hannover, Lower Saxony, Germany
-

직업(사업내용)
화학소재

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
SOLVAY SA
2
100

대표이사
IIhan Kadri
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019년
결산기
12월

자산총계
155,382
자본금
6,993

부채총계
109,038
매출액
218,111

자본총계
46,344
당기순손익
21,371

외부감사인
Deloitte
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
비보존 제약 — 전환가액의조정(제17회차) (20210305)
제출인: 비보존 제약

비보존 헬스케어/전환가액의조정/(2021.03.05)전환가액의조정(제17회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

17
비상장
1,871
1,782

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

17
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
5,344,735
5,611,672

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1) 조정근거
본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한날부터 전환기간 종료일까지 매 1개월(이하"전환가액 조정일"이라고 한다.)마다 전환가액을 조정하되 전환가격 조정일로하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

2) 조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가 : 1,883.63원
B. 1주일 가중산술평균주가 : 1,748.00원
C. 최근일 가중산술평균주가: 1,712.05원
D. A,B,C의 산술평균주가 : 1,781.23원
E. C와 D중 높은가액 : 1,781.23원
F. 조정전 전환가액 : 1,871원
G. 발행가액의 70% : 1,309.70원
H. 조정 후 전환가액 : 1,782원(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2021-03-05

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2020-05-06 전환사채권발행결정(제17회)
2020-06-26 전환사채권발행결정(제17회차)
2020-07-31 전환사채권발행결정(제17회차)
2020-09-29 전환사채권발행결정(제17회차)
2020-11-05 전환사채권발행결정(제17회차)
YTN — 주주총회집중일개최사유신고 (20210305)
제출인: YTN

YTN/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 와이티엔

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 한국상장회사협의회에서 주관한 「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여하였습니다.

- 2021년 주주총회 집중(예상)일 : 3.26(금), 3.30(화), 3.31(수)

※ 관련공시
-
주성코퍼레이션 — 소송등의제기(종속회사의주요경영사항) (20210305)
제출인: 주성코퍼레이션

컨버즈/소송 등의 제기(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.05)소송 등의 제기(종속회사의 주요경영사항)

소송 등의 제기(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)알에프윈도우
의 주요경영사항 신고

1. 사건의 명칭
합병절차중지 가처분신청서
사건번호
2021카합 10021

2. 원고ㆍ신청인
임** 외 2명

3. 청구내용
1. 채무자 주식회사 알에프윈도우는 주식회사 컨버즈에 관하여 2021. 2. 22.자 합병 공고에 의한 합병 절차를 중지하고 이를 더 이상 속행하여서는 아니된다.

2. 신청비용은 채무자의 부담으로 한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
수원지방법원 안양지원

5. 향후대책
당사는 법률대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

6. 제기일자
2021-03-03

7. 확인일자
2021-03-05

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 7.확인일자는 당사가 법원으로부터 소장을 송달받은 일자입니다.

※ 관련공시
2021-02-17 회사합병 결정
2021-02-08 회사합병 결정
2021-02-08 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 알에프윈도우
영문
RF Window Co., Ltd

- 대표자
곽종윤

- 주요사업
이동통신용 중계기 및 블랙박스 제조 등

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
14,070,727,817

지배회사의 연결 자산총액(원)
27,366,791,049

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
51.42
YTN — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: YTN

YTN/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
10:00

2. 장소
서울시 마포구 상암산로 76 와이티엔뉴스퀘어 1층 YTN홀

3. 의안 주요내용
□ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제28기(2020.01.01~2020.12.31.)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 기타비상무이사 최원일 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 하응백 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 유준수 선임의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최원일
1961-01
3
신규선임
現 한국마사회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하응백
1961-03
1
재선임
現 (사)한국지역인문자원연구소 이사장겸 소장
-

유준수
1960-08
1
재선임
前 KT&G CR본부장
-
YTN — 현금ㆍ현물배당결정 (20210305)
제출인: YTN

YTN/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,260,000,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-16

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거1주일간 종가의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3) 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
YTN — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210305)
제출인: YTN

YTN/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
133,102,172,088
130,801,036,385
2,301,135,703
1.7

- 영업이익
2,671,990,470
491,889,398
2,180,101,072
443.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,255,988,128
-4,010,881,043
7,266,869,171
흑자전환

- 당기순이익
7,999,188,999
-3,308,954,951
11,308,143,950
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
298,300,105,265
282,069,114,250

- 부채총계
106,330,838,945
96,716,693,350

- 자본총계
191,969,266,320
185,352,420,900

- 자본금
42,000,000,000
42,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나19의 영향으로 관광객이 줄면서 서울타워 임대매출이 감소했지만, 방송 광고 매출 및 수신료 매출은 전년대비 증가했습니다.

전사 차원의 비용관리와 전년도 손상차손 인식처리에 따른 감가상각비 등의 비용 감소로 5년 연속 영업흑자를 달성했습니다.

자회사인 YTN PLUS의 실적 증가분이 반영되면서 연결기준 영업이익도 증가했습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당해 사업연도 및 직전 사업연도는 한국채택 국제회계기준상 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
골프존홀딩스 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20210305)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/대표이사변경/(2021.03.05)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인
골프존카운티자산관리
의 주요경영사항신고

1. 변경내용
변경전 대표이사
장성원

변경후 대표이사
서상현

2. 변경사유
장성원 대표이사 임기만료로 인한
서상현 대표이사 신규취임

3. 변경일
2021-03-05

4. 이사회결의일
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신임 대표이사(서상현)은 2021년 3월 5일 정기주주총회 결의를 통해 당사의 사내이사로 선임되었으며, 2021년 3월 5일 개최된 이사회 결의에 의해 대표이사로 선임되었습니다.

- 당사는 지주회사로 해당 공시는 당사의 자회사에 대한 주요경영사항 공시입니다.
(1) 자회사명 : (주)골프존카운티자산관리
(2) 자산총액비중 : 24.7%

※ 관련공시
-

변경후 대표이사 전체 내역

성명
생년월일
최대주주와의 관계
주식수(주)
지분비율(%)
비고

서상현
1969-12-14
관계회사 대표이사
-
-
-

주요경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

서상현
(주)골프존카운티
비상장
-
대표이사
2018-01-02
-
-
동방 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210305)
제출인: 김형곤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)동방

20210225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김형곤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동방

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004140

발행주식 총수
39,971,766

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김형곤
한자(영문)
金 亨 坤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680808

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 동광로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2016.03.25
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)동방
부 서
기획팀

직 위
대리
전화번호
02-219******

성 명
고헌
팩스번호
02-318*****

이메일 주소
*******eon@dongbang.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.12.04
8,148,524
20.55
8,148,524
20.55

이번보고서
2021.03.05
7,148,524
17.88
7,148,524
17.88

증 감
-1,000,000
-2.67
-1,000,000
-2.67

- 직전보고서 발행주식 총수는 39,646,458주

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,148,524
-
-
-
-
-
-
-
7,148,524
17.88

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

39,971,766
-
17.88
17.88

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
- 발행주식 총수는 2021.02.18일 전환권 행사를 반영한 주식 수

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021.02.25
보통주
8,148,524
-1,000,000
7,148,524
10,154
-

합 계
8,148,524
-1,000,000
7,148,524
10,154
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
현대엘리베이터 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210305)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
800

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
32,652,152,800

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것임.

- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-
멀티캠퍼스 — 감사보고서제출 (20210305)
제출인: 멀티캠퍼스

멀티캠퍼스/감사보고서 제출/(2021.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
193,275,586,655
204,059,370,325

-부채총계
73,081,855,912
91,822,206,323

-자본총계
120,193,730,743
112,237,164,002

-자본금
2,963,389,500
2,963,389,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
260,018,565,092
288,001,021,843

-영업이익
13,721,745,668
24,178,088,094

-법인세비용차감전계속사업이익
12,910,345,052
24,040,893,650

-당기순이익
9,947,438,181
18,906,590,196

-지배기업 소유주지분 순이익
9,962,184,865
18,625,040,941

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
183,523,357,144
192,260,152,982

-부채총계
71,035,240,290
89,516,573,642

-자본총계
112,488,116,854
102,743,579,340

-자본금
2,963,389,500
2,963,389,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
250,840,574,472
274,956,297,656

-영업이익
13,903,405,185
22,516,355,572

-법인세비용차감전계속사업이익
13,675,844,578
22,315,182,927

-당기순이익
10,599,484,073
17,310,464,344

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는

감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의

승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로

동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
117,781,461,276
108,531,942,870

자본금
2,963,389,500
2,963,389,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
120,193,730,743
112,237,164,002
97,374,718,995

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
전진바이오팜 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 전진바이오팜

전진바이오팜/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-22

시간
오전9시

2. 장소
대구광역시 달서구 성서공단북로 295, 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2020년1월1일~2020년12월31일)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 정관일부 변경의 건

제5호 의안 : 이사 선임의 건

제5-1호 : 사외이사 선임의건
제5-1-1호의안:사외이사 이일규 (신임) 이사회추천
제5-1-2호의안:사외이사 정대규 (신임) 이사회추천

제5-2호 : 사내이사 선임의건
제5-2-1호의안:사내이사 우상현 (중임) 이사회추천
제5-2-2호의안:사내이사 성정제 (신임) 이사회추천
제5-2-3호의안:사내이사 김병일 (신임) 이사회추천
제5-2-4호의안:사내이사 이성우 (신임) 주주제안
제5-2-5호의안:사내이사 이우진 (신임) 주주제안
제5-2-6호의안:사내이사 방석조 (신임) 주주제안

제 6 호 의안 : 감사 선임의 건
제6-1호의안:비상근 감사 김병준 (신임) 이사회추천
제6-2호의안:비상근 감사 박완수 (신임) 주주제안

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우상현
1976-05
3
재선임
92.03~95.02 대구상업고등학교 졸업
99.08~03.12 대민주단(유통업)
04.01~06.12 케이리더스 대표이사
07.07~08.03 ㈜코스프 이사
07.01~현 재 전진바이오팜(주) 부사장

성정제
1963-02
3
신규선임
82.03.~89.02.성균관대학교 경영학과 졸업
89.~01.SK네트웍스
02.~04.SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장
05.~11.㈜EXR JAPAN 대표이사
12.11.~현재 전진바이오팜㈜ 일본지사장

김병일
1974-12
3
신규선임
95.03.~01.02. 대구대학교 지역사회개발 학사
16.07.~현 재 ISBC국제비즈니스센터 이사장
19.12.~현 재 전진바이오팜㈜ 중국지사장

이성우
1964-07
3
신규선임
고려대 경영학과 졸업
(전)세오비스 대표이사
(현)영산에셋 대표이사

이우진
1974-05
3
신규선임
KAIST 생명과학과 졸업
서울대 생명과학부 석/박사
(현)중원바이오팜 부사장

방석조
1959-01
3
신규선임
국민대 정치외교학과 졸업
(전)교보증권 상무
(현)중원씨엔디 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이일규
1967-05
3
신규선임
86.03.~93.02. 경희대학교 경영학과 졸업
17.03.~현 재 폭스디스플레이(주) 부사장
폭스디스플레이(주) 부사장

정대규
1981-02
3
신규선임
99.03.~05.08. 서울대학교 법학부 졸업
15.02. 경북대학교 법학전문대학원 졸업
15.07.~16.12.법무법인 동승 소속변호사
16.12.~18.09.법률사무소 해밀 대표변호사
18.09.~(現)법무법인 마음 구성원변호사
(現)대구경북기자협회 자문변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병준
1977-01
3
신규선임
비상근
05.02. 성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업
12.02. 고려대학교 기술경영대학원 수료
10.08.~13.10. 티와이인베스트먼트 이사
12.01.~12.08. ㈜폴리비전 이사
13.05.~15.12. ㈜센트롤 부사장
16.03.30. ~ 현재 바이온㈜ 대표이사

박완수
1963-09
3
신규선임
비상근
(전)삼성전자 근무

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
01.임상의료업
02.의약품 정보 제공업
03.스타트업 벤처기업 투자 목적의 엑셀러레이터 사업
04.스타트업 벤처기업 교육사업 목적의 엑셀러레이터 사업
05.벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자
06.개인투자조합의 운용
07.신약 연구개발, 제조, 판매업 생리활성 물질(항생제,항암제,항바이러스제,호르몬제,단세포군항체,백신,진단제) 연구개발, 제조, 판매업
08.진단용 의약품 제조, 판매업
09.바이오센서 제조 및 판매업
10.각종 계면활성제, 합성세제, 산업용조제, 계면활성제 및 동 가공품과 계면활성제의 기초 소재인 천연 및 합성 알코올의 제조 및 판매업
11.이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업
12.이차전지 관련 소재 및 부품,제품,시스템 제조 판매업
13.인공지능 기반 의료솔루션, 바이오진단키트 개발, 판매업, 서비스업
사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
뉴온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210305)
제출인: 뉴온

한일진공/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한일진공

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을 피하여 당사의 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 집중 예상일인 2021년 03월 26일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 자율준수프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 03월 26일(금), 03월 30일(화), 03월 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
-
제이씨케미칼 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210305)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
90

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,976,620,770

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-22

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

-상기 현금배당은 자기주식 305,361주를 제외한 21,962,453주를 대상으로 산정한 금액임

-상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

-배당금은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정임

※ 관련공시
-
뉴온 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210305)
제출인: 뉴온

한일진공/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
15,667,649,492
26,220,460,955
-10,552,811,463
-40.25

- 영업이익
-8,738,127,743
-8,377,620,545
-360,507,198
-4.30

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,571,333,837
-33,535,065,517
45,106,399,354
흑자전환

- 당기순이익
9,711,904,841
-31,586,945,790
41,298,850,631
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
157,527,105,752
122,792,471,055

- 부채총계
24,582,245,556
24,832,010,037

- 자본총계
132,944,860,196
97,960,461,018

- 자본금
7,830,597,700
5,620,597,700

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
국내외 수주감소에 따른 매출액 및 영업이익 감소, 투자자산 처분 및 평가이익 등에 따른 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해 사업연도 및 직전사업연도 연결재무제표 기준입니다.

2) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
뉴온 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 뉴온

한일진공/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 09시 00분

2. 장소
인천광역시 남동구 남동동로183번길 30
(주)한일진공 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고의안

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 의안결의

1) 제1호 의안 : 제11기(2020년01월01일~2020년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(개정상법 반영 등)

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김명재 선임의 건

(재선임)

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명재
1967-12
3
재선임
- 前 (주)일진전기
- 前 (주)아리온테크놀로지 본부장(CFO)
- 現 (주)한일진공 사내이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
비비안 — 주권관련사채권의처분결정 (20210305)
제출인: 비비안

비비안/주권 관련 사채권의 처분결정/(2021.03.05)주권 관련 사채권의 처분결정

주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일자
2020-12-17

3. 사채권 발행회사
회사명(국적)
(주)포비스티앤씨(대한민국)
대표이사
김종훈

자본금(원)
43,279,697,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
86,559,394
주요사업
소프트웨어, 하드웨어 개발 및 공급업

4. 처분내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
10,000,000,000

처분금액(원)
10,117,659,070

자기자본(원)
144,298,819,200

자기자본대비(%)
7.0

대규모법인 여부
미해당

5. 처분목적
조기상환 청구에 따른 운영자금 확보

6. 처분예정일자
2021-03-05

7. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 취득내역의 자기자본(원)은 2019년도말 연결재무제표 기준에서 최근 사업연도말 경과후 신고·공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

- 본 공시는 전환사채의 조기상환 청구로 인한 사항입니다.

- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2019년도), 전년도(2018년도), 전전년도(2017년도) 연결재무제표 기준입니다

※ 관련공시
2020-12-17 주권 관련 사채권의 취득결정

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
102,374,669,160
45,219,161,908
57,155,507,252
20,039,029,000
20,405,374,648
-1,737,754,915
적정
삼덕회계법인

전년도
92,574,280,388
33,133,871,800
59,440,408,588
20,039,029,000
15,619,905,566
1,968,028,138
적정
삼덕회계법인

전전년도
85,079,445,269
27,542,458,181
57,536,987,088
20,039,029,000
113,100,719,308
1,725,893,949
적정
삼덕회계법인
제이씨케미칼 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-22

시간
오전 11:00

2. 장소
울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 (회의실3층)

3. 의안 주요내용
가.보고사항

제1호 보고 : 제15기(2020.1.1~2020.12.31)영업보고 및 감사위원회보고

제2호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고

제3호 보고 : 외부감사인 선임보고

나.의결사항

제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 90원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김수남 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 이종응 선임의 건

3-3호 의안 : 기타비상무이사 박기동 선임의 건

3-4호 의안 : 사외이사 이양수 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원겸 사외이사 선임의 건

(김시환)

제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(박기동)

제6호 의안 : 제16기 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김수남
1956-11
3년
재선임
2012.03~현재: 제이씨케미칼(주) 회장

이종응
1962-03
3년
재선임
2004.04~2010.07: SK네트웍스 팀장
2010.08~2015.12: 제이씨케미칼 경영지원본부장
2016.01~2019.12: 제이씨케미칼 부사장/마케팅부문장
2020.01~현재 : 제이씨케미칼 사장

박기동
1974-07
3년
신규선임
2001.09~2014.03: 안진회계법인
2014.04~2019.04: PT Niagamas gemilang
2019.05~현재 : 서울석유 관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김시환
1963-10
3년
신규선임
2016.01~2017.02: SK네트웍스 Car-Life부문장
2018.01~2019.12: SK 네트웍스 비상근고문
2020.11~현재: ㈜유엘피 경영기획실장
해당사항 없음

이양수
1958-01
3년
신규선임
2014 ~ 2017 : SK에너지 울산CLX총괄(부사장)
2014 ~ 2017 : (사)울산항만발전협의회 회장
2016 ~ 2017 : 울산항만공사 항만위원장
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김시환
1963-10
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2016.01~2017.02: SK네트웍스 Car-Life부문장
2018.01~2019.12: SK 네트웍스 비상근고문
2020.11~현재: ㈜유엘피 경영기획실장

박기동
1974-07
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
2001.09~2014.03: 안진회계법인
2014.04~2019.04: PT Niagamas gemilang
2019.05~현재 : 서울석유 관리본부장
제이씨케미칼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210305)
제출인: 제이씨케미칼

제이씨케미칼/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
267,695,380,010
202,369,461,355
65,325,918,655
32.28

- 영업이익
19,187,646,183
12,967,917,185
6,219,728,998
47.96

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,373,353,326
14,952,714,062
-3,579,360,736
-23.94

- 당기순이익
7,385,063,810
11,683,856,872
-4,298,793,062
-36.79

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
240,970,310,029
236,992,374,270

- 부채총계
142,929,719,476
146,155,874,560

- 자본총계
98,040,590,553
90,836,499,710

- 자본금
11,133,907,000
11,104,659,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
제이씨케미칼의 제품판매/수출 증가 및 해외 Plantation 사업의 매출 증가로 영업이익이 증가하였고, 환율변동에 따른 외화환산손익 감소로 영업외손익이 감소하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 실적 입니다.
나.상기 내용은 내부 결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
인성정보 — 전환청구권행사 (20210305)
제출인: 인성정보

인성정보/전환청구권행사/(2021.03.05)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
578,032

-발행주식총수(주)
36,614,235

-발행주식총수 대비(%)
1.58

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2019-11-14 전환사채권발행결정(제6회차)
2019-11-15 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)
2020-01-15 전환가액의조정(제6회차)
2020-11-17 전환청구권행사
2020-12-01 추가상장(국내사모 CB전환)
2021-01-25 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-03-05
6
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,000,000,000원
1,730
578,032
2021-03-19

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

6
6,000,000,000
KRW : South-Korean Won
3,500,000,000
KRW : South-Korean Won
1,730
2,023,121
AJ네트웍스 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항 (20210305)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.05)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-05

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-04

3. 정정사유
거래금액 및 주요조건 추가기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.주요내용
3. 거래대상:에이제이파크(주)지분 100%
3. 거래대상:에이제이파크(주)지분 100%(단, 유통사업부 및 보유중인 타법인출자주식 지분제외)

2.주요내용
-
4. 거래금액 : 금 육백육십사억원(\66,400,000,000)

2.주요내용
-
5. 거래내용
가. 본 양해각서는 양사간 계약상 구속력이 있는 Binding MOU입니다.
나. 당사는 주식매매계약의 이행을 위해 매수인으로부터 금 삼십억원(\3,000,000,000)의 이행보증금을 수취하였으며, 계약 체결시 본 이행보증금은 계약금으로 전환됩니다.

2.주요내용
4. 거래 일정 : 본 거래 체결 후, 실사개시일로부터 8주간 주식매매계약 체결(매수인의 배타적 우선협상기간이며, 당사자들 합의로 연장될 수 있음)
6. 거래 일정 : 본 거래 체결 후, 실사개시일로부터 8주간내 주식매매계약 체결(매수인의 배타적 우선협상기간이며, 당사자들 합의로 연장될 수 있음)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2) 기타 세부적인 사항은 실제 진행과정 및 내부 일정에 따라 변경될 수 있으며, 향후 본 계약 체결 등 협의 진행상황에 따라 관련 내용을 공시할 예정입니다.
2) 상기 '3. 거래대상'에서 제외되는 유통사업부 및 타법인출자주식은 제3자에 매각 추진중이며, 거래종결 전 매각시 거래대금은 증가할 수 있습니다.
3) 상기 '3. 거래대상'의 지분 100% 가치는 상기 '4. 거래금액'에서 거래종결시까지 순차입금 변동내용을 반영하여 확정될 예정입니다.
4) 상기 '4. 거래금액'은 금융기관 차입금 등이 포함된 기업가치기준 금액이며, 실사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
5) 기타 세부적인 사항은 실제 진행과정 및 내부 일정에 따라 변경될 수 있으며, 향후 본 계약 체결시 확정된 내용을 공시할 예정입니다.

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
에이제이파크(주) 매각 관련 양해각서 체결의 건

2. 주요내용
당사는 당사의 종속회사인 에이제이파크㈜ 매각과 관련하여 아래와 같이 양해각서를 체결하였습니다.
1. 양해각서 체결일 : 2021년 3월 4일
2. 거래 당사자

가. 매도인 : 에이제이네트웍스 주식회사

나. 매수인 : 주식회사 하이파킹(단, 최종 주식매매계약 체결시 거래상대방의 모회사인 (주)휴맥스모빌리티로 변동될 수 있음)
3. 거래 대상 : 에이제이파크(주) 지분 100% (단, 유통사업부 및 보유중인 타법인출자주식 지분 제외)
4. 거래금액 : 금 육백육십사억원(\ 66,400,000,000)
5. 거래 내용

가. 본 양해각서는 양사간 계약상 구속력이 있는 Binding MOU 입니다.

나. 당사는 주식매매계약의 이행을 위해 매수인으로부터 금 삼십억원(\3,000,000,000)의 이행보증금을 수취하였으며, 계약 체결시 본 이행보증금은 계약금으로 전환됩니다.
6. 거래 일정 : 본 거래 체결 후, 실사개시일로부터 8주간내 주식매매계약 체결(매수인의 배타적 우선협상기간이며, 당사자들 합의로 연장될 수 있음)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 양해각서의 목적은 본 계약의 조건을 협상하기 위한 기준을 정하는 것을 목적으로 합니다.
2) 상기 '3. 거래대상'에서 제외되는 유통사업부 및 타법인출자주식은 제3자에 매각 추진중이며, 거래종결 전 매각시 거래대금은 증가할 수 있습니다.
3) 상기 '3. 거래대상'의 지분 100% 가치는 상기 '4. 거래금액'에서 거래종결시까지 순차입금 변동내용을 반영하여 확정될 예정입니다.
4) 상기 '4. 거래금액'은 금융기관 차입금 등이 포함된 기업가치기준 금액이며, 실사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
5) 기타 세부적인 사항은 실제 진행과정 및 내부 일정에 따라 변경될 수 있으며, 향후 본 계약 체결시 확정된 내용을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
현대엘리베이터 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210305)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-05

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-02-09

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
·당해사업연도:1,821,742,857
·증감금액:-50,795,606
·당해사업연도:1,821,184,671
·증감금액:-51,353,792

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 영업이익
·당해사업연도:151,021,036
·증감금액:14,817,652
·증감비율(%):10.9
·당해사업연도:149,678,557
·증감금액:13,475,173
·증감비율(%):9.9

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 법인세비용차감전계속사업이익
·당해사업연도:142,701,076
·증감금액:53,838,308
·증감비율(%):60.6
·당해사업연도:141,606,209
·증감금액:52,743,441
·증감비율(%):59.4

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 당기순이익
·당해사업연도:98,586,649
·증감금액:54,996,038
·증감비율(%):126.2
·당해사업연도:96,660,244
·증감금액:53,069,633
·증감비율(%):121.7

3. 재무현황(단위:천원)
- 자산총계
·당해사업연도:2,628,303,697
·당해사업연도:2,628,098,823

3.재무현황(단위:천원)
- 부채총계
·당해사업연도:1,582,800,986
·당해사업연도:1,601,800,942

3. 재무현황(단위:천원)
- 자본총계
·당해사업연도:1,045,502,711
·당해사업연도:1,026,297,881

3. 재무현황(단위:천원)
- 자본총계/자본금 비율(%)
·당해사업연도:492.6
·당해사업연도:483.6

5. 이사회결의일(결정일)
·당해사업연도:2021-02-09
·당해사업연도:2021-03-05

6. 기타 투자판단과 관련한
중요사항
- 상기 실적은 한국채택국제
회계기준(K-IFRS)에 따라
작성된 연결 기준의 잠정
영업실적입니다.
- 상기 실적은 한국채택국제
회계기준(K-IFRS)으로
작성된 연결 기준 영업실적
입니다.

※ 관련공시
-
- 2021-02-09 매출액또는손익
구조30%(대규모법인은15%)
이상변경

[지배회사의 추가공시사항]
- 비지배지분 제외 자본총계 (단위:천원)
·당해사업연도:1,029,446,417
·당해사업연도:1,008,291,638

[지배회사의 추가공시사항]
- 자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
·당해사업연도:485.0
·당해사업연도:475.1

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,821,184,671
1,872,538,463
-51,353,792
-2.7

- 영업이익
149,678,557
136,203,384
13,475,173
9.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
141,606,209
88,862,768
52,743,441
59.4

- 당기순이익
96,660,244
43,590,611
53,069,633
121.7

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,628,098,823
2,547,731,188

- 부채총계
1,601,800,942
1,599,552,354

- 자본총계
1,026,297,881
948,178,834

- 자본금
212,235,955
135,996,670

- 자본총계/자본금 비율(%)
483.6
697.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출원가율 개선에 따라 영업이익이 전년대비 증가 하였음
- 연결 종속회사의 영업외수익 등으로 인한 당기순이익이 전년대비 증가하였음

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결 기준 영업실적입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 내용 중 일부는 회계감사 결과 및 정기 주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-09 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,008,291,638
936,646,628

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
475.1
688.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
1,492,244,847
1,558,943,382
포톤 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210305)
제출인: 이재선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)바이오로그디바이스

20210226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 재 선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)바이오로그디바이스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
208710

발행주식 총수
28,870,357

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 재 선
한자(영문)
李在鮮
(Yi, Jaeson)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760805

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 동판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2020년 03월 16일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)바이오로그디바이스
부 서
기획관리팀

직 위
차 장
전화번호
031-83******

성 명
최문석
팩스번호
031-83******

이메일 주소
******2@biologdevice.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 07월 26일
6,905,096
23.92
6,905,096
23.92

이번보고서
2021년 03월 05일
2,705,096
9.37
2,705,096
9.37

증 감
-4,200,000
-14.55
-4,200,000
-14.55

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,705,096
-
-
-
-
-
-
-
2,705,096
9.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,870,357
-
9.37
9.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2021년 02월 26일
보통주
6,905,096
-4,200,000
2,705,096
2,617원
-

합 계
6,905,096
-4,200,000
2,705,096
2,617원
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한국가구 — 감사보고서제출 (20210305)
제출인: 한국가구

한국가구/감사보고서 제출/(2021.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
155,635,278,637
138,462,057,500

-부채총계
38,883,323,706
34,677,573,599

-자본총계
116,751,954,931
103,784,483,901

-자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
75,467,988,265
65,652,789,394

-영업이익
10,490,762,873
8,690,313,384

-법인세비용차감전계속사업이익
11,844,780,541
7,833,357,551

-당기순이익
9,254,842,348
6,068,564,561

-지배기업 소유주지분 순이익
9,254,842,348
6,068,564,561

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
89,780,717,211
83,501,485,391

-부채총계
12,709,171,729
11,647,276,468

-자본총계
77,071,545,482
71,854,208,923

-자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
13,295,434,117
10,924,737,281

-영업이익
1,018,549,674
-52,474,944

-법인세비용차감전계속사업이익
3,857,762,281
2,336,632,265

-당기순이익
3,482,275,850
2,379,237,563

2. 회계감사인명
대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

2. 위 재무제표는 당사 정관 제41조 제4항 및 상법 제449조의2에 의거하여 외부감사인이 적정의견을 표시하였고 당사 감사위원 전원이 동의를 하였으므로 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고 사항으로 갈음할 예정입니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
116,751,954,931
105,699,981,045

자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
116,751,954,931
103,784,483,901
99,369,885,594

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
52,474,944
-
700,055,694

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
주연테크 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 주연테크

주연테크/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-30
09 : 00

3. 장소
서울시 마포구 만리재로 14 6층(공덕동) 한국사회복지협의회 대회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제 33기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
이수페타시스 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-31
10 : 00

3. 장소
본사 강당

: 대구광역시 달성군 논공읍 논공로53길 36

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제49기(2020.01.01.~2020.12.31.)

재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임(1명)의 건

제4호 의안: 감사 선임(1명)의 건

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의 감사의견이

적정이고 감사전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회에서

보고할 예정임.

(재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2021년 3월 23일)

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

소병호
1968-03
3
신규선임
- 現) ㈜이수페타시스 생산담당 임원
- 영남대학교 공업화학 졸업

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고관식
1964-12
3
신규선임
상근
- 現) 한국산업은행 IT본부장
- 충북대학교 전산통계학 졸업
경보제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210305)
제출인: 경보제약

경보제약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.58

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,390,686,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 제34기 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

-상기 5항의 배당금 총액은 총 발행주식 23,906,860주에 대한 배당금 총액입니다.

-상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월

이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
한국전력공사 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210305)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,216

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
780,628,317,632

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 제2매매 거래일전부터 과거1주일간 종가의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 시가배당율 산정기간 : '20.12.22 ~ 12.28

* 배당금 총액은 회사가 발행한 의결권있는 주식641,964,077주에 대한 금액입니다.

* 배당금은 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다

* 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

※ 관련공시
-
현대엘리베이터 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 현대엘리베이터

현대엘리베이터/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 본사 대강당

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제37기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 후보 송승봉 (사내이사)

제3-2호 의안 : 후보 최석규 (사내이사)

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

·후보 서창진

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

- 코로나바이러스 감염증-19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은

대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정임

※코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된

'열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을

알려드립니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송승봉
1954-08
1
재선임
- 前 히타치엘리베이터코리아 대표이사
- 前 현대엘리베이터제조·R&D·미래혁신부문장
- 現 현대엘리베이터 대표이사

최석규
1966-10
1
재선임
- 前 현대엘리베이터 CHO
- 前 현대엘리베이터 서비스사업부문장
- 現 현대엘리베이터 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서창진
1958-08
3
재선임
- 前 한양대학교
경영연구소장
- 現 한양대학교
경영대학 교수
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서창진
1958-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 前 한양대학교 경영연구소장
- 現 한양대학교 경영대학교수
한국공항 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 한국공항

한국공항/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강서구 양천로 13
(한국공항(주) 본사 1층 강당)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제54기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(Stone Forst Capital의 주주제안)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경은

대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정임

※ 관련공시
-
한국전력공사 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-19

3. 정정사유
상임이사 선임인원 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
2. 의결사항
○제 3호 의안 : 상임이사(2인) 선임의 건
2. 의결사항
○ 제 3호 의안 : 상임이사(1인) 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
16 : 00

3. 장소
한국전력공사 본사 비전홀

(전라남도 나주시 전력로 55)

4. 의안 주요내용
1.보고사항

ㅇ 감사보고

ㅇ 영업보고

ㅇ 내부회계관리제도 운영실태보고

2.의결사항

ㅇ제1호 의안 : 2020 회계연도 연결재무제표, 별도재무
제표 및 부속서류(안) 승인의 건

ㅇ제2호 의안 : 2021년도 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ제3호 의안 : 상임이사(1인) 선임의 건

ㅇ제4호 의안 : 정관 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
3

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행)

ㅇ 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)

ㅇ 전자투표기간 : 2021.3.15(월) 9시 ~ 2021.3.24(수) 17시까지(기간중 24시간 이용가능)

ㅇ 상임이사 후보자 세부내역은 후보자 확정시 추후 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
웹스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210305)
제출인: 웹스

웹스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
32,564,421,283
28,492,652,061
4,071,769,222
14.3

- 영업이익
32,708,462
380,343,578
-347,635,116
-91.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
-639,826,228
98,527,365
-738,353,593
적자전환

- 당기순이익
-787,051,853
-225,862,988
-561,188,865
-248.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
66,925,120,652
68,602,446,610

- 부채총계
30,150,181,104
29,744,982,108

- 자본총계
36,774,939,548
38,857,464,502

- 자본금
6,849,238,000
6,849,238,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- K-IFRS 제1036호 기준서의 자산손상평가 반영
- 베트남 종속회사의 실적 저하

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된
연결재무제표 기준입니다.

- 당해 실적은 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
경보제약 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 경보제약

경보제약/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
충청남도 아산시 실옥로 174 (본사 4층)

4. 의안 주요내용
제34기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 100원)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김태영

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 황재택

제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이우인

- 제4호 의안: 감사 선임의 건

(후보 : 김도경)

- 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5항의 일자는 이사회결의일 기준입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김태영
1958-11
3
재선임
- 서울대학교 대학원 경영학 석사수료
- 前) CKD창투 대표이사
- 前) 종근당홀딩스 기획/재경 총괄
- 現) 경보제약 대표이사

황재택
1964-02
3
신규선임
- 미국 일리노이주립대 유기화학 이학박사
- 前) 이니스트에스티 연구소장
- 前) 제이앤씨사이언스 신약개발연구위원
- 現) 경보제약 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이우인
1971-02
3
신규선임
서울대학교 약학대학 학사
서울대학교 약학대학원 석사
뉴욕주립대 버팔로대학 약학대학원 박사
現)서울대학교 약학대학 부교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김도경
1968-12
3
신규선임
상근
서울대학교 약학대학원 석사
前) 한국얀센 대관홍보담당 이사
前) 한국세르비에 메디컬 상무
現) 종근당홀딩스 감사