삼현철강 — 주주총회소집공고 (20210305)
제출인: 삼현철강

주주총회소집공고
2.9
삼현철강(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 05일

회 사 명 :
삼현철강(주)

대 표 이 사 :
조 윤 선

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36

(전 화) 055-252-6060

(홈페이지)http://www.samsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 영 길

(전 화) 055-252-6060

목 차

주주총회 소집공고
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1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
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3

1. 사외이사 등의 활동내역
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3

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
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3

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
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3

2. 사외이사 등의 보수현황
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4

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
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5

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
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5

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
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5

III. 경영참고사항
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1. 사업의 개요
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6

가. 업계의 현황
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6

나. 회사의 현황
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8

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
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13

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
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17

가. 제출 개요
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17

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
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17

※ 참고사항
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18

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님께

제37기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법363조 와 정관 제19조에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 24일 (수) 오전 08시30분

2. 장 소 : 경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36, 본사 4층

3. 회의목적사항
 《보고 사항》 ① 감사보고

② 외부감사인선임 보고

③ 영업보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

⑤ 제37기 재무제표 및 이익배당보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건. (별첨1 정관변경 신구대비표 참조)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 150원(액면가 500원기준 30%)

- 배당성향 : 30%

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항.

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 재314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

본사 사무동 입구에 체온측정 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열. 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용시 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2021년 03월 일

경남 창원시 의창구 평산로 70번길 36

삼 현 철 강 주 식 회 사

대표이사 조 윤 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사 등

조윤선
(출석율:
100%)
이영길
(출석율:
100%)
김민수
(출석율:
100%)
김윤관
(출석율:
50%)
조영훈
(출석율:
100%)
최강섭
(출석율:
100%)
김영삼
(출석율:
100%)
김용기
(출석율:
100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.20

보고사항 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고
제1호 의안 : 성과급대상자 성과급 실시의 건
제2호 의안 :
직원 특별상여금 실시의 건

찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

2
2020.01.29
제1호 의안 : 제36기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

3
2020.02.14
보고사항 : 감사위원장의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가보고
제1호 의안 : 제36기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

4
2020.02.26
제1호 의안 : 제36기 정기주주총회 제출자료 승인의 건
제2호 의안 : 이사후보자 추천의 건
제3호 의안 : 감사위원후보자 추천의 건
제4호 의안 : 정기주주총회 보고사항 및 의안 확정의 건
제5호 의안 : 기채에 관한 건
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
찬성

5
2020.03.10
제1호 의안 : 임원승진의 건
제2호 의안 : 비등기임원 선임의 건
제3호 의안 : 퇴직임원 퇴직공로금 지급의 건
찬성
찬성

-

-
-

찬성

찬성
찬성

6
2020.03.17
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

퇴임
퇴임
퇴임

7
2020.03.25

제1호 의안 : 임원급여 및 연봉 책정의 건

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

-
-
-

※ 2020년 03월 17일 정기주주총회를 통해 사외이사인 최강섭, 김영삼 이사와 기타비상무이사인 김용기 이사의 퇴임으로 사외이사 김민수, 김윤관, 조영훈 이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

최강섭,김영삼,김용기

2020.02.04
- 외부감사인 선임의 건
가결

최강섭,김영삼,김용기

2020.02.14
- 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건
가결

최강섭,김영삼,김용기

2020.02.26
- 2019년 감사보고서 승인의 건
- 제36기 정기주주총회 의안 심의
- 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건
가결

김민수,김윤관,조영훈
2020.03.17
- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,600,000
60,300
20,100
-

※ 주총 승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 5명의 이사 보수한도 총액입니다.

※ 지급총액은 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 사외이사 및 기타비상무이사에게 지급한 보수총액입니다.(기타비상무이사에게 지급한 4,800천원 포함됨)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 조선, 건설, 전자 및 자동차에 이르기까지 폭넓은 수요기반을 두고 있는 국가 기간산업이며, 국가 경제발전의 중추적, 전략적 역할을 담당하는 장치산업 및 자본.기술 집약적 산업입니다. 또한 국내 소재산업의 대표적 산업으로 각종 부품산업및 뿌리산업의 근간을 이루며, 여러 소재산업 중에서도 가장 강력한 전후방효과를 나타내는 산업입니다.

우리나라 철강산업은 1970년대 이후 고도성장을 뒷받침하면서 단기간에 철강 수요산업에 소재를 안정적으로 공급하는 등 중화학공업 육성에 선도적 역할을 해왔습니다. 뿐만 아니라, 조선, 건설, 전자, 자동차 등 주요산업의 대내외 경쟁력 제고와 더불어 국내 산업구조의 기반을 공고히 다지는데 크게 기여해 왔습니다.

1970년대 후반에 선진국으로부터 철강 제조기술을 도입하고 이를 발전. 개선함으로써 1980년대 후반에 고급강을 생산할 수 있는 독자적 기술을 확보했으며, 1990년대 후반부터는 선진국 대비 비교우위 확보를 위한 철강 기술혁신 및 연구개발에 과감한 투자가 진행되고 있습니다.

그 동안의 기술혁신은 고로의 대형화, 전로 및 전기로의 대형화, 연속주조기의 적극적 채용, 압연작업의 자동화.연속화.고속화 등으로 진행되었습니다. 또한 강종도 수백 종에 달하게 되면서 과거 경험에만 기반한 기술로써는 대응이 어려워짐에 따라, 기업의 연구개발이 더욱 활성화되어 생산기술이 급진적 진보가 이루어졌습니다.

(2) 산업의 성장성

우리나라의 철강산업은 1970년대 이후 고도의 경제성장과 공업화.산업화에 따른 수요 증대, 정부의 적극적 지원정책에 따른 집중적 설비투자 및 기술개발 노력 등으로 수요.공급측면에서 괄목할만한 성장을 이룩하였습니다.

근래에 와서는 세계적인 경기 침체와 철강재 공급 과잉현상의 지속으로 수익성이 악화되는 등 철강산업의 성장세가 주춤하고 있는 상황입니다. 그러나 철강산업은 대표적인 장치산업으로서 조선업 경기 회복 및 수출산업의 성장, 중국 경제성장 등에 따른 지속적인 수요가 예상되며, 장기적인 관점에서는 비교적 안정적인 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동 상 특성

국가경제의 기초산업으로 조선, 건설, 기타 기계 및 중장비용 산업 등의 경기전망에 따라 소비가 연동하고 있으며, 수요산업의 변화에 따라 소비패턴도 고급화, 다양화 추세를 보이는 등 소비구성도 변화하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

국외적으로는 제조기술의 일반화로 중국, 인도 등 후발국의 추격이 거세지면서 보다 고품질.고부가가치 제품을 생산하기 위한 설비합리화 및 첨단기계 설비 증.개설 등이필요한 상황입니다.

한편, 국내적으로는 기존사업자의 강력한 시장점유와 고정거래처와의 긴밀한 유대관계로 인하여 신규사업자의 진입 장벽은 비교적 높은 편입니다. 따라서 신규사업자로 인한 경쟁위험은 다소 낮습니다.

다만, 제품의 품질수준 및 다양성, 적기 공급에 의한 고객만족도 등이 기존사업자 간 경쟁요소가 될 수 있을 것으로 보입니다.

(5) 자원조달의 특성

우리나라는 자원이 부족하여 철강재의 원료는 전적으로 수입에 의존하고 있으며, 철강산업의 특성상 원료 구매비용이 제조원가의 상당부분을 차지하고 있습니다. 따라서 환율 및 생산량에 따른 원료가격의 변동성이 큰 편입니다. 또한 철강재 가공 이후 발생하는 철 스크랩 등 철강재 부산물을 재활용하는 방안으로 전기로에 의한 제품이 생산되고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

철강산업에 대한 특별한 국내 규제사항은 없으나, 미국의 반덤핑, 상계관세부과 법안인 버드(byrd)법안 등이 있으며, 최근에는 세계적인 환경규제 강화 추이에 따라 바젤협약, 교토의정서, UN기후변화협약 등의 규제가 강화되고 있습니다.

(7) 기타(유통시장)

국내 주요 철강생산업체는 고정적인 수요처 확보 및 원활한 판매를 위해 각각의 판매가공센터를 전국적으로 둠으로써 효율적인 영업망을 구축하고 있습니다. 현재 국내에서 유통되는 철강재는 열연강판, 후판, 봉형강, 강관, 냉연강판, 선재, 스테인레스강판, 도금판재류 및 특수강 등으로 크게 나누어집니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 (가) 영업개황

2020년은 코로나19 바이러스가 전 세계적으로 유행함에 따라 경제활동에 막대한 지장을 주어 2009년 글로벌 금융위기 이후 최악의 역성장을 보였습니다. 국내외 경제 회복의 불확실성으로 인해 당사의 주력제품인 철강재 수요도 감소하여 철강산업의 부진이 지속되었던 한 해였습니다.

회사는 철강재 판매 부문의 경쟁력 강화와 부품 제작. 가공기술을 다년간 축적하여 제조업체로서의 입지를 한층 더 다지고 있으며, 건설자재 부분으로 사업 영역을 확대하여 매출 증대에 기여하였습니다.

여러 어려운 경제환경 속에서도 전 임직원이 합심하여 효율적인 영업 전략을 실행하여 대외 경쟁력을 강화하고, 원가절감 활동을 지속적으로 실행하여 이익 창출에 전력을 다하였습니다. 그 결과 2020년도 매출액은 2,249억원, 영업이익 86억원, 영업이익율은 3.8%를 기록하였으며, 경쟁사 대비 양호한 실적을 기록하였습니다.

2021년에도 코로나19 바이러스의 유행은 지속되겠으나, 코로나 백신 개발과 미국의 경기 부양책이 계속 지속된다면 국내외 경제는 빠른 회복세를 보일 것이며, 당사의 철강재 판매와 가공부품 판매에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

- 열연강판(HR)
열연강판(HR)은 제조업체들이나 유통업체들이 가격 인상을 통하여 수익 확보에 집중하고 있지만, 2020년 2월부터 본격적으로 확산된 코로나19 바이러스로 인한 글로벌 경제위축으로 실수요자 및 유통업체 등이 수요절벽 현상을 보여, 매우 어려운 영업환경에 놓여져 있었습니다. 이와 같은 영업환경으로 판매부진은 상반기까지 이어졌으며, 하반기에는 생산과 판매가 다소 회복세를 보였지만 경제활동의 둔화는 지속적인 모습을 보이고 있습니다.

2020년 하반기부터 경제활동의 둔화는 지속적으로 이어지는 모습을 보이고 있지만, 백신개발, 경기부양책, 원자재가격의 상승으로 2020년 12월부터 시장가격이 급등세를 보임에 따라 철강재 판매 또한 일시적인 증가세를 보이고 있으며, 이러한 영업환경 속에서 수익성 확보와 거래선 안정화에 최선을 다해야 할 것입니다.

- 후판
국내 후판업계는 2020년 코로나19 바이러스의 여파로 매출 및 수익성 모두 어려움을 겪었습니다. 2020년 12월 및 하반기부터 원자재가격의 상승 과 조선업계의 수주 회복세를 보이면서 2021년은 전체적으로 판매량의 증가 및 수익성 확보에 주력할 것입니다. 다만, 조선업계도 지난해에 최악의 영업 난을 겪으면서 수익성 확보에 주력할 것으로 보여 지기 때문에 지속적인 가격인상에 대한 어려움은 있을 것으로 보여집니다. 

2021년 후판은 코로나19 바이러스에 대한 백신개발 등 경제환경의 안정화 기대 속에판매 증대를 통한 수익성 확보 및 부실리스크 및 적정한 마진을 통한 거래선 유지와 신규거래처 발급에 주력해야 할 것입니다.

- 형강
철근의 수요는 2017년을 정점으로 지속적으로 하락하고 있습니다. 특히 2019년 하반기부터 수요 부진으로 인한 유통가격이 급격히 하락하였으며, 단기간에 가격 상승은 어려울 것이라 예상하고 있습니다. 하지만 2020년 1월부터 새로운 가격 체계의 적용과 제조업계의 가격 세우기 의지를 통해 상반기 동안 유통가격의 지속적인 상승을 이끌어 내는 가시적인 성과를 이끌어 내었습니다.
2021년은 코로나19바이러스의 진정세로 전환될 것이라는 기대심리에 따른 건설경기의 회복 및 철스크랩등 원자재 가격상승과 타이트한 수급 상황 등을 통한 가격상승으로 수익성 확보에 주력할 것으로 보여 집니다. 

H형강은 2020년 한해 제조업계의 수익성 악화로 인한 판매단가 인상에 강한 의지를 보였으며, 실제로 시장 유통가격의 인상을 단행하여 2020년 1분기동안 인상된 가격으로 시장이 형성되었습니다. 하지만, 실수요의 부진과 코로나19 바이러스로 인한 경기침체 등으로 1분기 이후 유통가격 하락이 이어졌습니다. 2020년 하반기 들어 제조업계의 가격인상 의지와 철광석 및 철 스크랩 가격 상승 등의 이유로 제품가격의 상승을 이끌어 내었으며, 이는 2021년 상반기 동안 수익성 확보로 이어질 것으로 보여집니다. 하지만, 경기침체로 인한 급격한 급격한 수요상승은 보이지 않으며, 근본적인 수요부진 현상이 해소되지 않는 한 유통업체들의 매출증대 및 수익성 확보 또한 부분적으로 이루어질 것이라 판단 됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 열연코일 절단 및 후판의 용단가공 및 형강제품의 판매 등 철강재의 제조 및 판매를 하는 단일 사업부문(제1차 금속 24199)으로 영위하는 업체입니다. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 표시하지 않습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 열연코일 절단 및 후판의 용단가공 및 형강제품의 판매 등 철강재의 제조 및 판매를 하는 단일 사업부문(제1차 금속 24199)으로 영위하는 업체입니다. 따라서 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율 등

철강생산업체의 시장점유율은 파악하기가 비교적 용이하지만, 1차 유통업체 간의 시장점유율을 판단할 자료는 불충분한 상황입니다. 과거 (주)포스코 열연 가공센터는 당사를 비롯하여 11개 업체가 있었으나, 2008년부터 현재까지 8개 업체가 계속 사업을 영위하며 경쟁 상태에 있습니다.

최근 들어 현대제철 대리점 및 수입재 유통업체들이 증가하고, 취급품목도 다변화 되는 추세에 있어 시장점유율 집계에 다소 어려움이 있습니다.

 <
㈜
포스코 열연 가공센터 현황 >
(2020년 12월 31일 현재) (단위 : 억원)

업 체 명
매 출 액
시장점유율(%)
(20년 매출액 기준)
비 고

2020년
2019년
2018년

㈜윈스틸
2,467
2,570
2,830
16.73%
-

㈜세아엘앤에스
2,539
2,886
2,383
17.22%
-

삼현철강㈜
2,249
2,376
2,280
15.26%
-

태창철강㈜
2,140
2,107
2,188
14.52%
-

㈜동양에스텍
1,366
1,598
1,603
9.27%
-

문배철강㈜
1,527
1,619
1,594
10.36%
-

부국철강㈜
1,389
1,325
1,428
9.42%
-

대동스틸㈜
1,064
1,076
967
7.22%
-

합 계
14,741
15,557
15,273
100.00%
-

※
당사 이외의 수치는 당사가 수집한 자료로써 사실과 다를 수 있

습
니다.

(3) 시장의 특성

철강산업은 기술집약적이며, 설비투자비 규모가 큰 자본집약적 산업으로 중소업체의시장 진입이 현실적으로 어렵습니다. 현재 국내에서는 (주)포스코, 현대제철(주), 동국제강(주)등 3∼4개 제조업체가 시장지배적 사업자로 구성되어 있습니다. 제조업체간 원료 및 판매가격의 차이가 크지 않아 주된 경쟁요소는 제품의 품질이며, 각 업체의 생산성(가동률, 수율 및 합격률 등)에 따라 수익성의 차이가 발생하고 있습니다.

철강산업은 전형적인 장치산업으로 경기 변동에 따른 지속적인 물량공급 즉, 가동률 유지가 지속적 생존을 위한 기본조건이자 근간입니다. 따라서 국내 철강 생산업체는 각각의 판매점들을 통해 전국적인 영업망을 구축하였고, 각 판매점들은 수요가 관리 능력에 따라 영업력에 차이를 보이고 있습니다. 당사는 현재 고정적인 수요가 개발로판매가 원활히 이루어지고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업의 내용 및 전망

당사는 기존의 열연코일가공센터(광양1공장) 뿐 아니라, 부품가공 부문의 신규 수요에 신속하고 효과적으로 대응하고자 건설한 광양2공장을 기반으로 사업규모가 확대될 것으로 예상되는 육.해상 플랜트 및 조선기자재, 산업설비 및 강구조물, 건설기계 및 중장비부품, 특장차부품 등의 가공부품 등을 생산함으로써 철강유통 뿐 아니라 부품가공 제조업체로서의 입지를 넓혀가고 있습니다. 가공설비의 지속적인 투자 및 기술혁신, 엄격한 품질관리를 통해 습득한 기술력을 바탕으로 대외경쟁력을 강화해 나가고 있는 만큼, 향후 사업의 전망은 밝을 것으로 전망하고 있습니다.

(

5) 판
매 조직도

판매조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조의2 (주식의 전자등록)
이 회사는 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식 등을발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제 9 조의2 (주식등의 전자등록)
이 회사는 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여 야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하 지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌주식등에 대해서 등록완화

제 10 조의4 (신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조의4 (신주의 동등배당) 
회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는

동등배당한다.

동등 배당원칙 명시

제 14 조 (전환사채의 발행)
①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제 14 조 (전환사채의 발행)
①~③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여 제10조의4의 규정을 준용한다.

전환하는 경우 이자지급내용 삭제

제 42 조 (감사위원회의 구성)
①~② (생략)

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의조력을 구할 수 있다.

④≪신설≫

⑤≪신설≫

제 42 조 (감사위원회의 구성)
①~② (현행과 같음)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의수로 하되,발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항.제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입시 위원선임결의 요건 완화

≪신설≫

제 42 조 2 (감사위원의 분리 선임.해임)

① 제42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

감사위원 분리선임
반영

제 43 조 (위원장의 선임과 위원의 해임)
① 생략

제 43 조 (감사위원회 대표의 선임)
① (현행과 같음)

조문 정비

제 45 조 (감사위원회의 직무)
①~② (생략)

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정 한다.

④~⑦ (생략)

제 45 조 (감사위원회의 직무 등)
①~② (현행과 같음)

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다

④~⑦ (현행과 같음)

조문 정비

제 49 조 (재무제표 등의 작성 등)
① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (생략)

제 49 조 (재무제표 등의 작성 등)
① (현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (현행과 같음)

주총 개최시기의 유연성 확보

제52조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다

②~④ (생략)

⑤≪신설≫

⑥≪신설≫

제52조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②~④ (현행과 같음)

⑤ 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월.6월.9월의 말일을 기준일로 하여 이사회 결의를 통해 금전으로분기배당을 할 수 있으며, 배당금 지급은 위 결의를 한 날부터 30일 이내에 하여야 한다.

⑥ 제1항 제3항의 배당은 매 결산기말 또는 분기배당 기준일 현재의주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

조문 정비 및

분기배당조항 신설

부 칙

부 칙

제 56 조 (시행일) 본 정관은 1984년 1월 24일부터 시행한다
1~18. (생략)

제 56 조 (시행일) (좌동)

1~18 (현행과 같음)

19. 이 정관은 2021년 03월 24일부터 일부개정 시행한다

① (감사위원회 위원 선임에 관한 적용례)
제42조 제3항과 제5항 및 제42조의2 제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사위원회 위원부터 적용한다.

② (감사위원회위원 해임에 관한 적용례)

제42조제4항?5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라

선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

경과 규정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
696백만원

최고한도액
2,600백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 05일
2주전 공고

※ 감사보고서는 2021.3.2일 금융감독원 전자공시시스템에 공시하였습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 2021년 3월 5일에 공시된 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수
있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.
주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기를 바랍니다.
(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

(2) 감사보고서는 2021년 3월 2일 금융감독원 전자공시시스템에 공시하였으며,
회사 홈페이지(http://www.samsteel.co.kr)에 "공고"란에도 게시하였으니 참고하시기를 바랍니다.

(3) 사업보고서는 2021년 3월 5일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시하였으며,
회사 홈페이지(http://www.samsteel.co.kr)에 "공고"란에도 게시하였으니 참고하시기를 바랍니다.

※ 참고사항

1. 신종코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의
 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전
 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

- 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회장 내에서 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후
 식사 등 사적모임은 가급적 자제 부탁드립니다.

- 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는
 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고,
 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

2. 주총 집중일에 주총 개최

- 해당사항 없음.