삼양케이씨아이 — 주주총회소집공고 (20210305)
제출인: 삼양케이씨아이

주주총회소집공고
2.9
(주)케이씨아이

주주총회소집공고

2021년 03월 05일

회 사 명 :
(주)케이씨아이

대 표 이 사 :
이진용

본 점 소 재 지 :
충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221

(전 화) 02-784-1480

(홈페이지)http://kciltd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이진용

(전 화) 02-784-1480

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

 제30기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 22일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221 ㈜케이씨아이 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(현금배당 1주당 200원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 이진용 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안 : 양종철 사외이사 선임의 건

제3-3호 의안 : 김 도 기타비상무이사 선임의 건

제3-4호 의안 : 이상훈 기타비상무이사 선임의 건

제4호 의안 : 노혁준 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일 15억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다. 참고로 사업보고서 및 감사보고서는 주총 1주일전 공시 및 홈페이지게시 예정입니다.

5. 전자투표에 관한 사항 

상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 ㈜미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/

나. 전자투표 수여기간 : 2021년3월15일 ~ 2021년3월21일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인인증의 종류 : 통신사인증 및 공동인증서 등

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리 

2021년 03월 05일

주식회사 케이씨아이 대표이사 이진용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종열
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2020.01.20

제29기 결산재무제표승인의 건
내부회계관리 운영실태 보고

찬성

2

2020.02.04

1호. 현금배당의 건
2호. 제29기 정기주주총회 소집결의의 건
3호. 토지 및 건물 분양계약 체결의 건

찬성

3

2020.06.22

계열회사간 거래 승인 의건
찬성

4

2020.07.20

제30기 반기결산 재무제표 승인의 건

찬성

5

2020.12.26

계열회사간 거래 승인 의건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
18
18
-

주) 상기의 주총승인금액은 이사전원(4인)에 대한 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 현황
생활용품(샴푸, 린스, 화장품 등)원재료 소재산업은 제품이 갖는 경기변동이 타업종에 비하여 상대적으로 덜 민감합니다. 향후 큰 변동없는 완만한 성장과 안정세를 유지할 것으로 전망되며 해외시장에서는 다국적 기업과의 경쟁이 예상되나, 신흥시장(중국, 인도, 아프리카)의 생성과 당사의 품질개발로 인한 경쟁력 강화에 따라 세계시장 점유율은 점차 높아질 것으로 예상됩니다.

나. 산업의 성장성

선진국의 경우 시장의 성숙단계 진입에 따라 수요 증가율은 둔화되나 새로운 제품의 대체로 인한 수요는 지속적으로 늘고 있으며, 개발도상국 및 후진국의 경우에는 관련산업이 성장단계에 있어 향후 시장이 크게 확대 될 것으로 예상 됩니다. 또한 전방산업인 퍼스날케어(화장품) 산업의 높은 성장성과 시장 환경을 볼때, 향후 퍼스널케어 원재료 소재 시장 역시 성장을 이어 나갈 것으로 예상됩니다. 고부가가치, 고품질 제품 생산으로 해외 시장에서 당사 제품 인지도가 제고됨에 따라 향후 세계시장 점유율 상승과 함께
수출 실적 역시 증가하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성
주사업분야인 폴리머 및 계면활성제(화장품원료 및 생활용품원료)는 소비재 산업으로 생활에 꼭 필요한 생활용품 원료이므로 경기 변동에 따른 민감도가 상대적으로 적으며, 또한 당사 제품은 화장품 및 생활용품의 원료로서 계절에 따른 수요량의 변화가 크지 않습니다.

라. 경쟁요소
자체 연구소의 기술개발에 의한 가격경쟁력 제고 및 고품질 정책을 바탕으로 신규 거래선 개척 및 기존거래처를 관리하여 수출증대를 통한 세계시장 점유율 확대에 노력하고 있습니다. 2001년 1월 코스닥 상장 이후, 다국적기업인 P&G, 로레알, 유니레버사 등과 지속적으로 거래가 증가하고 있으며, 이에 따른 시너지 효과로 다른 다국적기업 및 기타 관련 업체에도 대량 판매가 전망됩니다. 또한 퍼스널케어 산업을 포함하여 화학산업 전반에 걸쳐 친환경 트렌드의 영향으로 천연원료를 사용하거나 자연 분해 가능한 친환경 원료의 개발이 활발히 이루어 지고 있습니다. 이러한 현상은 신제품의 개발로 인한 수요증가로 이루어 지며 새로운 경쟁요소가 되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

현재 시장은 국내 시장보다 세계시장에서 더 넓게 형성되어 있습니다.
당사는 세계시장의 점유율을 높이는 영업활동을 강화하여 수출이 지속적인 증가율을보이고 있으며 특히 품질을 바탕으로 하는 영업전략으로 다국적기업들의 품질 인증기준에 부합하도록 기술개발에 힘쓰고 있습니다.

(
2) 공시대상 사업부문의 구분

1) 폴리머 (PQ-10, 구아폴리머)
샴푸 등의 원료로 사용되는 당사의 주력제품 입니다.
특히, 당사의 폴리머제품 중 'POLYQUTA KC'는 산업자원부에서 주관하는 '2006년 하반기 세계일류상품에 선정된 품목입니다.
당사의 양이온 폴리머는 세정에 사용되는 음이온 계면활성제로 인하여 모발을 보호하고 있는 천연 오일이 씻겨서 모발이 얽히고 광택을 잃어 버리는 현상을 개선할수 있도록 도와주는 역할을 하며, 샴푸의 구성원료로 사용되고있습니다. 이러한 모발 컨디셔닝 효과를 가지는 물질로 양이온계면활성제와 실리콘 컨디셔닝 제품, 탄화수소 오일 등이 있으나 양이온폴리머 보다 성능 및 안전성이 다소 떨어지는 것으로 알려져있습니다. 특히 실리콘 고분자의 경우 장시간 사용시 모발에 누적되어 먼지와 피지의 재오염을 가속화 시키는 것으로 알려져 있어 사용의 제한이 있습니다. 따라서 양이온 폴리머를 대체할수있는 제품의 상용화는 아직 미미합니다. 
당사의 주력 제품인 PQ-10은 천연소재인 목화 펄프로부터 생성된 셀롤로오즈를 양이온화 한것으로 현재 대부분 글로벌 제조사 생산공장에 판매되며, 공정개선 연구를 통한 가격경쟁력을 확보하고 있으며, 구아폴리머는 콩(Guar)을 원료로 생산된 구아검을 양이온화 한 제품입니다. 

2) 양이온계면활성제 
린스 등의 원료로 사용되는 제품으로 다국적기업으로의 꾸준한 매출신장이 되고 있습니다. 2014년도에 당사의 계면활성제 BTAC가 산업자원부에서 주관하는 '2014년 세계일류상품'에 선정이 되었으며, BTAC의 원료인 3급지방아민의 상용화기술을 개발하여 원료의 자체생산 기반을 구축하였습니다. 
당사의 양이온계면활성제는 유채씨에서 추출된 유채유의 지방산을 원료로 하는 3급장쇄지방산 아민을 4급 양이온화 한것으로 현재 대부분 글로벌 제조사 생산공장에 판매되고 있습니다. 

3) 메틸글루세스
천연전분을 메틸화하여 제조합니다.
샴푸, 셰이빙크림, 샤워젤 등에 보습제 또는 점증제로 사용되며, 피부자극을 줄여주고, 촉감개선으로 사용후 부드러운 느낌을 줍니다. 

4) MPC유도체 
MPC유도체는 피부의 세포막과 매우 유사한 구조로 이루어져 있으며 당사 MPC유도체 제품은 주로 화장품용 원료로 사용되고 있습니다. 생체친화성이 높은 성질을 이용하여 생체적합성 고분자의 소재로도 사용되고 있으며, 이를 이용하여 인공 바이오장기 및 성형보형물로의 고분자소재로 연구가 활발히 진행중입니다. 또한 산업용 도료의 소재로도 최근 연구가 진행중입니다.

나. 시장점유율 등

(1) 폴리머 (PQ-10, 구아폴리머)
세계시장은 미국의 다국적 기업인 AMERCHOL( DOW )社가 독과점적인 위치에 있으며 당사의 시장 점유율이 꾸준히 증가하고 있습니다. 

(2) 양이온계면활성제
종류가 방대하며 해당 분야별 시장파악이 어려워 정확한 시장 점유율 산정이 곤란 합니다. 2004년 이후 현재까지 꾸준히 증가하고 있습니다. 

(3) MPC유도체 : 생활용품(스킨케어, 헤어케어 등), 의료용고분자, 섬유소재 등 적용분야가 다양하여 전체 MPC유도체의 정확한 시장규모 산정은 곤란한 상태입니다.

다. 시장의 특성

(1) 폴리머 (PQ-10, 구아폴리머)
샴푸나 바디클린저 제품의 필수 원료로서 샴푸의 대전방지, 증점효과, 보습작용 및 머리결을 부드럽게 하는 기능을 가진 원료입니다. 초기의 샴푸는 머리결에 정전기가 발생되고 건조하여 샴푸의 사용감이 좋지 않았으나 폴리머의 등장으로 이러한 문제가 해결되었습니다. 

(2) 양이온계면활성제
본 제품의 용도는 철강의 표면 처리, 기계의 윤활유 계통 ,섬유 유연제, 세척제, 샴푸, 린스, 헤어케어등 다양한 품목에 사용되고 있습니다.
계면활성제 시장은 그 종류가 방대하고 첨가제로 사용하기 때문에 국내 시장만으로는 시장이 협소하여 세계시장의 개척이 중요하며 당사에서는 수출 기반을 조성하는 한편, 신제품 발굴 및 수출 물량 증대에 노력하고 있습니다. 계면활성제 제품은 한 번구입하여 수 년간 사용하는 기계류나 가전제품 또는 의류등과 달리 생활용품의 경우 일회성 소모품이므로 그 수요는 지속적으로 발생하고 있습니다.

(3) MPC유도체
MPC유도체는 생체막과 같은 구조를 가지는 고분자재료로서 세포에 흡착이 잘되어 탁월한 보습효과와 혈전생성 억제, 단백질 흡착 억제 등의 성능으로 고분자의 조성에따라 다양한 생체적합성 재료로 개발이 가능합니다. 적용분야로는 생활용품(스킨케어와 헤어케어), 의료용고분자, 섬유소재가 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 사업 포트폴리오를 헤어케어 제품 중심에서 스킨케어 제품으로 확장을 하고 있습니다. 이에 화장품 및 식품의 원료로 쓰이는 신제품인 폴리글리세린, 에스테르, 하이드로젤, 에이스케어, 멀티케어 등 제품을 제조하여 국내 및 해외기업에 공급하고 있습니다.

특히, 글리세롤을 중축합반응으로 만든 폴리글리세린과 에스테르는 계면활성제, 분산제, 습윤제, 점증제, 윤활제로 이용되어 화장품, 식품, 의약품에 두루 사용하고 있는데, 특히 퍼스날케어(헤어케어, 스킨케어 등) 제품에 사용되는 양이 증가하고 있습니다. 제품의 HLB(Hydrophilic Lipophilic balance)를 조절하기 위한 수용성 조절에 글리세롤 자체만으로는 사용이 적합하지 않아 폴리글리세린의 사용이 점점 증가되고 있습니다. 
이는 폴리글리세린의 다기능성과 무독성, 생분해성으로 그 연유를 찾을 수 있으므로 자사와 가장 밀접한 관계에 놓여있는 물질입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2020. 12. 31 현재

제 29 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,420,315,703
42,315,219,768

현금 및 현금성자산
8,989,812,034
9,781,849,603

금융자산
1,103,578,678
2,035,273,700

매출채권 및 기타채권
11,306,298,890
12,563,335,282

기타유동자산
665,141,948
494,618,746

재고자산
20,355,484,153
17,440,142,437

Ⅱ. 비유동자산
42,101,519,185
37,004,402,710

유형자산
39,063,768,688
34,292,473,802

무형자산
1,561,053,511
1,464,982,201

금융자산
216,896,864
256,579,864

관계기업투자
655,231,227
719,051,642

이연법인세자산
604,568,895
271,315,201

자 산 총 계
84,521,834,888
79,319,622,478

부 채

Ⅰ. 유동부채
8,832,450,163
13,167,553,106

매입채무 및 기타채무
6,007,799,449
6,762,632,994

단기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동성장기차입금
-
3,000,000,000

금융부채
121,014,998
100,080,442

기타유동부채
252,017,634
135,477,420

당기법인세부채
1,451,618,082
2,169,362,250

Ⅱ. 비유동부채
1,112,018,614
31,388,347

장기차입금
1,000,000,000
-

금융부채
112,018,614
31,388,347

부 채 총 계
9,944,468,777
13,198,941,453

자 본

Ⅰ. 납입자본
5,635,000,000
5,635,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
6,741,615,790
6,741,615,790

Ⅲ. 자본조정
(4,182,246,665)
(4,182,246,665)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(107,441,407)
(101,006,036)

Ⅴ. 이익잉여금
66,490,438,393
58,027,317,936

자 본 총 계
74,577,366,111
66,120,681,025

부 채 및 자 본 총 계
84,521,834,888
79,319,622,478

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

매출액
73,251,256,889
69,641,355,070

매출원가
49,439,031,388
46,069,810,160

매출총이익
23,812,225,501
23,571,544,910

판매비와관리비
9,720,510,486
9,075,965,809

영업이익
14,091,715,015
14,495,579,101

기타수익
1,224,506,500
1,031,899,232

기타비용
1,907,818,352
893,542,409

금융수익
399,599,764
224,452,046

금융비용
275,898,022
318,646,496

지분법이익
2,534,060
150,172,067

법인세비용차감전순이익
13,534,638,965
14,689,913,541

법인세비용
2,919,478,508
3,275,034,939

당기순이익
10,615,160,457
11,414,878,602

기타포괄손익
(6,435,371)
27,877,744

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(6,435,371)
27,877,744

지분법자본변동
(6,435,371)
27,877,744

총포괄손익
10,608,725,086
11,442,756,346

주당이익:

기본주당순이익
987
1,061

희석주당순이익
987
1,061

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제30기
재29기

(처분예정일:2021년 3월 22일)
(처분일:2020년 3월 23일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

11,123,619,968

11,985,703,511

1. 전기이월미처분이익잉여금
508,459,511

570,824,909

2. 당기순이익
10,615,160,457

11,414,878,602

Ⅱ. 이익잉여금처분액

11,117,244,000

11,477,244,000

1. 이익준비금
215,204,000

215,204,000

2. 임의적립금
8,750,000,000

9,110,000,000

3. 배당금
 (주당배당금(율))
 당기:200원(40%),전기:200원(40%)
2,152,040,000

2,152,040,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

6,375,968

508,459,511

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.1.1(전기초)
5,635,000,000
6,741,615,790
(4,710,354,939)
(128,883,780)
48,044,667,617
55,582,044,688

전기오류수정효과
-
-
528,108,274
-
504,607,717
1,032,715,991

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
(1,936,836,000)
(1,936,836,000)

2. 지분법자본변동
-
-
-
27,877,744
-
27,877,744

3. 당기순이익
-
-
-
-
11,414,878,602
11,414,878,602

2019.12.31(전기말)
5,635,000,000
6,741,615,790
(4,182,246,665)
(101,006,036)
58,027,317,936
66,120,681,025

2020.1.1(당기초)
5,635,000,000
6,741,615,790
(4,182,246,665)
(101,006,036)
58,027,317,936
66,120,681,025

1. 배당금의 지급
-
-
-
-
(2,152,040,000)
(2,152,040,000)

2. 지분법자본변동
-
-
-
(6,435,371)
-
(6,435,371)

3. 당기순이익
-
-
-
-
10,615,160,457
10,615,160,457

2020.12.31(당기말)
5,635,000,000
6,741,615,790
(4,182,246,665)
(107,441,407)
66,490,438,393
74,577,366,111

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,978,896,882
13,909,925,120

1. 영업에서 창출된 현금
13,889,249,192
17,019,957,403

2. 이자수취
58,242,544
108,560,406

3. 이자지급
(58,037,588)
(99,280,071)

4. 배당금의수취
58,104,000
27,548,370

5. 법인세납부
(4,007,257,986)
(3,146,860,988)

6. 법인세환급
38,596,720
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,296,431,514)
(9,003,757,320)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,146,800,000
3,012,444,000

가. 단기매매금융자산의 감소
2,000,000,000
3,000,000,000

나. 보증금의 감소
23,200,000
12,444,000

다. 정부보조금으로 인한 현금유입액
123,600,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,443,231,514)
(12,016,201,320)

가. 단기매매금융자산의 취득
1,000,000,000
5,000,000,000

나. 유형자산의 취득
7,332,446,714
6,972,801,320

다. 보증금의 증가
-
43,400,000

라. 무형자산의 취득
110,784,800
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,262,797,948)
(2,030,659,272)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,262,797,948)
(2,030,659,272)

가. 장기차입금의 조기상환
2,000,000,000
-

나. 배당금의 지급
2,152,040,000
1,936,836,000

다. 단기리스부채
110,757,948
93,823,272

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(211,704,989)
(39,518,898)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(792,037,569)
2,835,989,630

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
9,781,849,603
6,945,859,973

※ 상기의 제29기 재무제표는 비교재무제표로 제29기 감사보고서의 당기재무제표와 상이합니다. 
※ 상세한 사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식
등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채등 의무등록대상이 아닌 주식등에 대한 단서 명시

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임·

해임
)

① 감사는 주주총회에서 선임·
해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다

⑤ 제3항 및 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

상법개정에 따른 정족수 유예사항 추가 및 해임관련 사항 명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양종철

1957.03.09

사외이사
해당없음
-
이사회

이진용

1969.09.11

사내이사
해당없음
-
이사회

김 도

1965.05.17

기타비상무이사
해당없음
특수관계인
이사회

이상훈

1975.06.05

기타비상무이사
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양종철

-
2008년~2011년
2011년~2015년

(주)삼양사 설비자재팀 팀장

(주)삼양사 울산공장장 상무

-

이진용

(주)케이씨아이 대표이사
2011년~2016년
2016년~2017년
2018년~ 현재

(주)삼양홀딩스 전략기획실 상무

(주)삼양사 Culture&Global 총괄
(주)케이씨아이 대표이사

-

김 도

(주)삼양사 AM BU장
2010년~2015년
2015년~ 현재

(주)삼양사 화학연구소장 총괄
(주)삼양사 AM BU장

-

이상훈

(주)삼양홀딩스 IC장
2011년~2016년
2016년~ 현재

Bain&company Korea, Principal
(주)삼양홀딩스 IC장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양종철

-
-
-

이진용

-
-
-

김 도

-
-
-

이상훈

-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 양종철

1. 사외이사로서 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 이사회에 참여함으로써 회사의 성장 발전에 기여하며, 주주의 권익을 보호할 것입니다.

2. 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사가 준수해야하 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자들은 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. 

특히 삼양그룹에 대한 이해도가 높은 각 후보자들은 당사와 그룹의 융화를 도모함과 동시에 견제에 대한 방안 모색이 가능할것으로 기대합니다 

확인서

확인서_김도

확인서_양종철

확인서_이상훈

확인서_이진용

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노혁준
1974.04.27
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노혁준
(주)삼양홀딩스 재무기획팀장
2012년~현재
(주)삼양홀딩스 재무기획팀장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노혁준
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 (주)케이씨아이의 감사로서 회사에 대한 이해도가 높으며, 경영과 관련한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 당사의 현 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서_노혁준

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
371백만원

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.

2. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시길 바랍니다. 

3. 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다. 
 - 회사 홈페이지 주소 : https://www.kciltd.com
 - 홈페이지 상단 [투자정보] 내 [공고] 에 게재

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 ㈜미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/

나. 전자투표 수여기간 : 2021년3월15일 ~ 2021년3월21일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인인증의 종류 : 통신사인증 및 공동인증서 등

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총집중일 주총 개최 사유
해당사항 없음.

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.