서울평가정보 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 서울평가정보

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에스씨아이평가정보(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 에스씨아이평가정보(주)
주 소: 서울시 마포구 토정로 144
전화번호: 1577-1006

작 성 자:
성 명: 이용수
부서 및 직위: 경영기획실 / 과장
전화번호: 1577-1006

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스씨아이평가정보(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스씨아이평가정보(주)
보통주
911,970
2.57
본인
자기주식
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

진원이앤씨(주)
최대주주
보통주
17,749,999
50.00
최대주주
-

박중양
최대주주의 특별관계자,
기타비상무이사
보통주
1,850,809
5.21
최대주주의 특별관계자,
기타비상무이사
진원이앤씨(주)의 최대주주

지엠플래닝(주)
최대주주의 특별관계자
보통주
237,432
0.67
최대주주의 특별관계자
관계회사

박연경
최대주주의 특별관계자
보통주
132,135
0.37
최대주주의 특별관계자
박중양의 자녀

박정호
최대주주의 특별관계자
보통주
67,642
0.19
최대주주의 특별관계자
박중양의 자녀

계
-
20,038,017
56.45
-
-

※ 소유 비율은 소수점 세번째 자리를 반올림하여 소수점 두번째까지 기재함.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이상익
보통주
0
직원
직원
-

이용수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2021년 3월 16일 ~ (종료일) 2021년 3월 25일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 행사 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

○ 시스템에 인증서
를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 마포구 토정로 144, 7층(건양사빌딩)
 ·전화번호 : 1577-1006 / ·팩스번호 : 02-3449-1544
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 16일 ~ 3월 26일 제29기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울시 마포구 토정로 144, 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일) 2021년 3월 16일 ~ (종료일) 2021년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 행사 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

○ 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도(전자위임장)를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

 - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 증상이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 시에도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 당사 및 종속회사의 사업분류

당사는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용조회, 채권추심, 신용조사 업무를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

 가) 신용조회업

신용조회업무는 신용정보를 수집ㆍ처리하는 행위, 신용정보주체의 신용도ㆍ신용거래능력 등을 나타내는 신용정보를 만들어 내는 행위 및 의뢰인의 조회에 따라 신용정보를 제공하는 행위를 말합니다.

2020년 8월 5일 시행된 신용정보법에 따라 기존의 신용조회업은 아래 표와 같이 세분화되었습니다.

업종 표.jpg
<신용정보법 개정 전후 업무 비교표>

* 금융거래에 관한 개인신용정보 및 종합신용정보집중기관이 집중관리·활용하는 개인신용정보를 제외한 정보만 처리하는 개인신용평가업(신용정보법 제5조)

당사는 2020년 7월 22일 금융위원회로부터 상기 표의 개정 후 업무에 대하여 전부 허가받았으며, 개인신용평가업의 겸영업무인 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 따른 (아이핀)본인확인기관의 업무도 함께 수행하고 있습니다.

나) 채권추심업
 채권자로부터 채권 추심에 관한 권한을 위임 받아 채무자에 대한 재산조사, 변제촉구를 통하여 직접 채권을 회수하는 서비스입니다. 합법적인 재산조사로 채무자가 은닉한 재산을 추적하여 불건전 채무자들을 근절하며, 회수금을 직접 채권자에게 반환하고 그 회수금액의 일정액을 성공수수료로 받는 사업입니다.
 한편, 당사는 채권추심업의 겸영업무로 「자산유동화에 관한 법률」제10조에 따른 유동화자산 관리 업무를 함께 수행하고 있습니다.

 다) 신용조사업
 신용조사업은 금융 등 상거래의 사전 신용도 조사와 거래 이후 발생되는 부실채권 채무자에 대한 재산조사는 물론 기업신용조사(기업분석) 등을 서비스해 주는 사업입니다.

 라) 주요종속회사
 한편, 주요종속회사인 서울신용평가(주)는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 회사로 회사채를 제외한 신용평가업무를 영위하고 있으며, 종속회사 (주)에스에이아이는 소프트웨어개발 사업을 영위하는 회사로, 사업초기단계에 있습니다.

 2

) 당사 및 종속회사별 서비스 내역
 당사 및 종속회사가 부문별로 제공하고 있는 서비스는 아래 표와 같습니다.

사업부문

서비스 내역

수행회사

신용조회업
개인 및 기업신용정보, 실명확인, 개인정보보호서비스,입찰용 기업신용평가, 기술신용평가(TCB), 기업정보,아이핀(i-PIN)서비스, 마이핀서비스 등
SCI평가정보(주)

채권추심업
상거래채권, 판결 등에 따라 권원이 인정된 민사채권,
금융채권 등
SCI평가정보(주)

신용조사업
신용조사
SCI평가정보(주)

신용평가업
기업어음, ABS, 전자단기사채 평가
서울신용평가(주)

소프트웨어개발 및 공급업
인공지능 관련 소프트웨어 개발과 공급 및 관련 사업
(주)에스에이아이

당사는 보고서 제출일 현재 본사를 비롯한 6개 지점(서울, 인천, 원주, 대구, 부산, 제주지점)을 통해 전국 영업망을 구축하고 있습니다. 

3)
영업성과
 당사의 2020년 연결기준 당기 매출액은 509억원이며, 영업이익 및 당기순이익은 83억원과 64억원입니다. 영업이익은 전기대비 약 19.84% 증가하였고, 당기순이익은 약 24.74% 증가하였습니다.

당기 매출 성장은
기술신용평가(TCB)를 포함한 기업CB 부문이 지속적인 성장세를 이어가고 있으며, 2017년 개시한 AMC 사업이 2020년부터 본격적인 수익을 창출하며 회사의 실적 성장을 견인하였습니다. 

또한 수익성 개선을 위한 구조조정으로 인해 전기 대비 매출이 다소 감소하였음에도 불구하고 영업이익률이 높은 기업CB부문, AMC사업의 비중이 높아지며 영업이익 측면에서 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

4) 관련 법령 및 정부 규제
 당사는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용정보회사입니다.
 해당 법률은 지난 2020년 2월 전면 개정, 8월 시행되었으며, 개정된 법률에 따른 사업 확장 가능성을 검토하고 지속성장이 가능한 성장동력을 발굴하기 위해 적극 노력하고 있습니다. 
 주요종속회사인 서울신용평가(주)는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 회사로 신용평가업계의 점유율을 높이고자 노력하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 제29기(당기) 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로, 감사 결과에 따라 변동될 수 있습
니다.

※ 당사는 정기주주총회 1주일 전까지
확정된 연결 및 별도 감사보고서
를 전자공시시

스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시할
예정입니다. 확정된 재무제표 및 주석 사항은 감사보고서 공시를 참고해주시기 바랍니다.

1) 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)

 가) 연결재무
제표

□ 연결
대차대조표(연결재무상태표)

제 29 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 28 기 : 2019년 12월 31일 현재

에스씨아이평가정보주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

유동자산

27,505,596,386

25,327,347,512

현금및현금성자산
10,759,325,711

11,975,227,058

금융기관예치금
12,363,273,192

8,014,777,505

매출채권
3,949,212,365

4,635,714,928

선급금
27,814,110

22,261,757

선급비용
28,315,924

39,541,917

당기법인세자산
21,794,410

16,392,490

기타유동자산
355,860,674

623,431,857

비유동자산

8,466,365,324

6,863,627,195

금융기관예치금
168,291,711

68,291,711

당기손익-공정가치금융자산
1,546,246,428

275,587,500

사용권자산
742,768,176

648,739,255

유형자산
2,741,127,747

2,460,864,440

무형자산
940,341,920

1,254,651,346

보증금
1,559,907,103

1,386,191,808

전신전화가입권
2,158,000

2,158,000

관계기업투자

115,637,583

이연법인세자산
765,524,239

651,505,552

자 산 총 계

35,971,961,710

32,190,974,707

부 채

유동부채

6,145,677,546

7,117,419,049

미지급금
1,169,407,142

1,138,042,271

선수금
349,622,556

479,254,293

미지급비용
741,040,853

1,161,757,996

추심예수금
202,861,104

192,306,302

기타예수금
848,909,537

1,060,761,562

리스부채
552,538,418

479,283,913

당기법인세부채
823,832,706

1,199,653,992

종업원급여관련미지급비용
1,457,465,230

1,406,358,720

비유동부채

1,455,815,671

694,520,140

리스부채
175,498,595

131,103,072

충당부채
1,280,317,076

563,417,068

부 채 총 계

7,601,493,217

7,811,939,189

자 본

지배기업지분

25,480,426,866

21,659,623,830

자본금
17,750,000,000

17,750,000,000

이익잉여금(결손금)
6,584,859,995

2,764,056,959

기타자본구성요소
1,145,566,871

1,145,566,871

비지배지분

2,890,041,627

2,719,411,688

자 본 총 계

28,370,468,493

24,379,035,518

부채와자본총계

35,971,961,710

32,190,974,707

□ 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 29 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에스씨아이평가정보주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업수익

50,925,674,771

52,569,944,545

채권추심료수입
15,171,783,537

19,923,031,371

신용조사수입
1,044,133,124

1,210,469,856

신용평가수입
3,631,875,054

3,853,411,787

신용조회수입
31,077,883,056

27,573,031,531

기타수입

10,000,000

영업비용

42,628,320,901

45,646,064,974

영업이익

8,297,353,870

6,923,879,571

영업외수익

492,806,238

316,507,374

이자수익
202,085,260

199,601,647

당기손익-공정가치금융자산처분이익
178,811,303

36,682,660

당기손익-공정가치금융자산평가이익
10,087,500

외환차익
1,767,527

132,124

외화환산이익
24,624,000

46,702,000

유형자산처분이익
865,000

372,000

충당부채환입액
28,928,830

1,974,367

잡이익
45,636,818

31,042,576

영업외비용

1,056,960,283

773,718,261

이자비용
17,038,498

20,824,259

외화환산손실
4,260,935

0

당기손익-공정가치금융자산평가손실

205,325,000

유형자산처분손실
59,787,457

21,470,746

무형자산처분손실
18,676,459

8,800,000

외환차손
892,209

8,040,800

충당부채전입액
907,378,905

487,398,800

잡손실
48,925,820

21,858,656

관계기업투자이익(손실)

962,417

(-)42,631,891

지분법이익(손실)
(-)6,051,834

(-)42,631,891

관계기업투자주식처분이익
7,014,251

법인세비용차감전순이익

7,734,162,242

6,424,036,793

법인세비용

1,356,155,197

1,310,929,338

당기순이익

6,378,007,045

5,113,107,455

지배기업지분
6,207,377,106

4,884,538,337

비지배지분
170,629,939

228,569,118

기타포괄이익(손실)

총포괄이익

6,378,007,045

5,113,107,455

지배기업지분
6,207,377,106

4,884,538,337

비지배지분
170,629,939

228,569,118

주당손익

기본및희석주당이익

179

141

나) 별도재무
제표

□ 별
도대차대조표(별도재무상태표)

제 29 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 28 기 : 2019년 12월 31일 현재

에스씨아이평가정보주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

유동자산

18,885,285,054

17,366,059,466

현금및현금성자산
9,708,797,079

11,109,165,060

금융기관예치금
5,043,273,192

1,144,777,505

매출채권
3,744,620,765

4,499,877,928

선급금
27,814,110

22,261,757

선급비용
23,112,805

24,978,717

기타유동자산
337,667,103

564,998,499

비유동자산

14,926,120,459

13,170,006,660

금융기관예치금
168,291,711

68,291,711

당기손익-공정가치금융자산
1,546,246,428

275,587,500

사용권자산
609,572,128

540,872,095

유형자산
2,683,635,770

2,293,208,486

무형자산
931,170,944

1,201,684,606

보증금
1,463,692,197

1,260,996,128

전신전화가입권
2,158,000

2,158,000

종속기업투자
6,755,829,042

6,760,065,000

관계기업투자

115,637,582

이연법인세자산
765,524,239

651,505,552

자 산 총 계

33,811,405,513

30,536,066,126

부 채

유동부채

5,849,302,486

6,748,991,926

미지급금
1,070,877,534

1,013,616,510

선수금
345,372,556

461,504,293

미지급비용
741,040,853

1,161,757,996

추심예수금
202,861,104

192,306,302

기타예수금
826,961,487

1,021,972,682

리스부채
482,673,771

376,128,396

당기법인세부채
823,832,706

1,199,653,992

종업원급여관련미지급비용
1,355,682,475

1,322,051,755

비유동부채

1,391,256,453

684,520,140

리스부채
116,097,288

131,103,072

충당부채
1,275,159,165

553,417,068

부 채 총 계

7,240,558,939

7,433,512,066

자 본

자본금

17,750,000,000

17,750,000,000

이익잉여금(결손금)

9,401,615,536

5,933,323,022

기타자본구성요소

(-)580,768,962

(-)580,768,962

자 본 총 계

26,570,846,574

23,102,554,060

부채와자본총계

33,811,405,513

30,536,066,126

2)
손익계산서(포괄손익계산서)

제 29 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에스씨아이평가정보주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업수익

47,301,099,717

48,708,532,758

채권추심료수입
15,179,083,537

19,925,031,371

신용조사수입
1,044,133,124

1,210,469,856

신용조회수입
31,077,883,056

27,573,031,531

영업비용

39,482,251,821

42,359,923,658

영업이익

7,818,847,896

6,348,609,100

영업외수익

374,977,645

162,227,505

이자수익
100,380,210

60,883,199

외환차익
686,115

외환환산이익
24,624,000

46,702,000

당기손익-공정가치금융자산 처분이익
178,811,303

36,682,660

당기손익-공정가치금융자산 평가이익
10,087,500

관계기업투자주식처분이익
7,014,251

유형자산처분이익
865,000

372,000

충당부채환입액
28,928,830

잡이익
23,580,436

17,587,646

영업외비용

982,803,760

788,600,966

이자비용
16,148,015

16,429,983

외환차손
892,209

8,040,800

외화환산손실
4,260,935

0

당기손익-공정가치금융자산 평가손실

205,325,000

관계기업투자주식손상차손
6,051,833

42,631,891

유형자산처분손실
68,000

43,000

무형자산처분손실

8,800,000

충당부채전입액
902,220,994

487,398,800

잡손실
48,925,816

19,931,492

종속기업투자주식손상차손
4,235,958

법인세비용차감전순이익

7,211,021,781

5,722,235,639

법인세비용

1,356,155,197

1,310,929,338

당기순이익

5,854,866,584

4,411,306,301

기타포괄이익

총포괄이익

5,854,866,584

4,411,306,301

주당손익

기본및희석주당이익

169

128

3)
이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 29 기 (2020.01.01. 부터 2020.12.31. 까지)

제 28 기 (2019.01.01. 부터 2019.12.31. 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
9,162,958,129
5,933,323,022

1. 전기이월미처분이익잉여금
 (전기이월미처리결손금)
3,308,091,545
1,525,261,811

2. 회계정책변경효과
0
(3,245,090)

3. 당기순이익(손실)
5,854,866,584
4,411,306,301

4. 기타포괄이익(손실)
0
0

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)
1,331,639,155
2,625,231,477

1. 이익준비금
121,058,105
238,657,407

2. 기타법정적립금
0
0

3. 배당금
1,210,581,050
2,386,574,070

가. 현금배당(주당배당금(배당률))
35원(7.0%)
69원(13.8%)

III. 차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)
7,831,318,974
3,308,091,545

주1) 배당에 관한 사항은 주주총회 결의결과에 따라 달라질 수 있습니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 주식 등의 전자등록)
제8조 (주식 및 주식 등의 전자등록)

② 회사는 “주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야한다.

<단서 신설>

② ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제18조 (전환사채의 발행)
제18조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑤ -----------------------신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 ----------------------------------------------.
- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제

제47조 (감사의 선임)
제47조 (감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

다
만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ ------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 「상법」 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

<신설>
④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
- 현행 ③의 후단 이동

부칙
- 부칙 신설

<신설>
제1조 (시행일)

이 정관은 제29기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

<신설>
제2조 (감사 선임에 관한 적용례)

제47조제3항의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정기훈
1971.10.17.
사내이사
미해당
없음
이사회

황일성
1964.03.28.
사외이사
미해당
없음
이사회

박중양
1958.07.16
기타비상무이사
미해당
본인의 최대주주
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정기훈
(현) 서울신용평가(주) 대표이사
2011년~2012년
아이케이세미콘(주) 부사장(CFO)
없음

2013년~2014년
커리에케어(주) 헤드헌팅사업본부 이사

2016년~2020년
(재)서울테크노파크 기획사업본부
 기업지원팀, 창업도약지원팀 팀장(겸직)

2020년~현재
서울신용평가(주) 대표이사

황일성
(현) (주)에이에이치알코리아 대표이사
2004년~2011년
SK네트웍스 사장실/그룹 SKMS센터
없음

2012년~2015년
에스코알티에스 경영지원실장 및 자회사 대표

2015년~현재
에이에이치알코리아 대표이사

2020년~현재
SCI평가정보(주) 사외이사

박중양
(현) 진원이앤씨(주) 대표이사
2002년~현재
진원이앤씨(주) 대표이사
없음

2012년~현재
SCI평가정보(주) 기타비상무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<황일성 사외이사>

1. 전문성

본 후보자는 투자 및 M&A, 법무 등 분야에서 장기간의 경력을 쌓은 해당 분야의 전문가로서, 다양한 경험과 전문적인 역량을 살려 회사가 적법하고 올바른 의사결정과 경영활동을 할 수 있도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 구성원으로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 이사회 참여 등 직무수행

본 후보자는 에스씨아이평가정보 주식회사 이사회의 구성원으로서 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다.

또한 경영에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에 도움이 되도록 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식과 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정기훈 사내이사>
 한국신용평가정보(현 NICE평가정보), 이크레더블, 서울신용평가 등 동일 업종에서 장기간의 경력을 보유하고 있으며, 경력기간 중 본인의 역량을 살려 회사의 발전에 기여한 바 있습니다. 신용정보업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경력을 통해 취득한 전문성과 경험을 살려 당사의 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.

 <황일성 사외이사>
 에이에이치알코리아 대표이사로서의 경영능력, 투자 및 M&A 경력, 다년간의 법무 업무 수행 경험 등을 보유하고 있기에 사외이사로서 투자관련 의사결정 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단, 이에 당사의발전에 기여할 것으로 판단됩니다.

 <박중양 기타비상무이사>
 당사의 기타비상무이사직을 수행하면서 사업전반에 대한 경험과 이해도가 풍부하여 당사의 경영개선 등에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_기타비상무이사 박중양 후보자.jpg
확인서_기타비상무이사 박중양 후보자

확인서_사외이사 황일성 후보자.jpg
확인서_사외이사 황일성 후보자

확인서_사내이사 정기훈 후보자.jpg
확인서_사내이사 정기훈 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임동훈
1958.11.23.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임동훈
(주)삼성휴톤 부사장
2007년~2020년
(주)삼성휴톤 부사장(경영관리 총괄)
없음

2014년~2020년
SCI평가정보(주) 감사*

※ 비상근감사로 2020년 3월 27일 임기만료 퇴임하였으나 법정원수 결함으로 상법 제386조 및 제415조에 의하여 현재 권리의무 행사 중임.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2014년 당사의 감사로 선임된 이후 재임기간동안 신용정보업에 대한 전문적 지식과 감사 역량을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_감사 임동훈 후보자.jpg
확인서_감사 임동훈 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
142백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

전기 보수총액은 주주총회에서 이사 전원에 대한 보수한도로 승인받은 금액입니다.
당기 이사의 보수한도 역시 이사 전원에 대한 보수한도로 전기와 동일하게 의안을 상정할 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
250백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.