린드먼아시아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 린드먼아시아

의결권대리행사권유참고서류
3.5
린드먼아시아인베스트먼트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 5 일

권 유 자:
성 명: 린드먼아시아인베스트먼트(주)
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 234 4층
전화번호: 070-7019-4021

작 성 자:
성 명: 류경곤
부서 및 직위: 기획관리본부 / 이사
전화번호: 070-7019-4021

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
린드먼아시아인베스트먼트(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https;//evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https;//evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

린드먼아시아인베스트먼트(주)
보통주
178,374
1.32
본인
자사주
(신탁계정)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김진하
최대주주
보통주
8,350,000
61.85
최대주주
-

이인숙
주요주주
보통주
1,650,000
12.22
최대주주의 배우자
-

계
-
10,000,000
74.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

류경곤
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 18일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체
(2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 18일 ~ 2021년 03월 29일
(기간 중 24시간 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https;//evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

린드먼아시아인베스트먼트(주) 홈페이지
https//www.laic.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 234 4층
 ·전화번호 : 070-7019-4021
 ·팩스번호 : 02-593-3272
- 우편접수여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 18일 ~ 3월 29일 제15기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 560 역삼아르누보호텔 3층 회의실(피드홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 18일 ~ 2021년 03월 29일
(기간 중 24시간 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https;//evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 연결 및 개별 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 2020년 12월 31일 현재

제 14 기 2019년 12월 31일 현재

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

15,687,682,531

18,696,168,768

1. 현금및현금성자산
6,878,684,314

4,504,465,449

2. 단기금융상품
5,226,805,016

12,235,854,212

3. 기타유동채권

3,112,231,199

1,942,153,285

4. 기타자산
469,962,002

13,695,822

Ⅱ. 창업투자자산

43,614,799,376

22,773,664,561

1. 관계기업조합출자금
14,187,499,376

12,773,664,561

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
29,427,300,000

10,000,000,000

Ⅲ. 사모투자자산

4,494,792,892

9,108,676,182

1. 관계기업사모투자자산
4,494,792,892

9,108,676,182

Ⅳ. 비유동자산

2,103,708,329

2,598,171,193

1. 유형자산
149,457,210

274,057,288

2. 무형자산
862,936,514

961,142,978

3. 기타비유동채권
1,091,314,605

1,362,970,927

자 산 총 계

65,900,983,128

53,176,680,704

부 채

Ⅰ. 유동부채

847,731,952

742,444,600

1. 기타금융부채
377,688,248

113,200,775

2. 기타유동부채
86,418,581

87,848,833

3. 유동성리스부채
-

6,925,792

4. 당기법인세부채
383,625,123

534,469,200

Ⅱ.비유동부채

16,151,028,730

7,129,603,596

1. 비유동성리스부채
-

6,370,379

2. 이연법인세부채
1,028,354,465

511,685,855

3. 비지배지분부채
15,122,674,265

6,611,547,362

부 채 총 계

16,998,760,682

7,872,048,196

자 본

Ⅰ. 자본금

6,750,000,000

6,750,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

20,171,576,000

20,171,576,000

Ⅲ. 기타자본항목

(247,006,240)

593,739,879

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(834,204,323)

(781,260,214)

Ⅴ. 이익잉여금

23,061,857,009

18,570,576,843

자 본 총 계

48,902,222,446

45,304,632,508

부 채 및 자 본 총 계

65,900,983,128

53,176,680,704

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업수익

11,584,170,163

8,535,675,194

1. 투자조합수익
4,553,545,407

3,042,666,692

2. 사모투자전문회사수익
4,699,474,301

4,265,138,051

3. 기타의영업수익
2,331,150,455

1,227,870,451

Ⅱ. 영업비용

5,003,609,873

3,143,006,036

1. 투자조합비용
1,183,650,991

161,787,845

2. 사모투자전문회사비용
521,890,311

-

3. 판매비와관리비
3,298,068,571

2,977,358,191

4. 기타의 영업비용
-

3,860,000

Ⅲ. 영업이익

6,580,560,291

5,392,669,158

Ⅳ. 기타수익

34,366,621
61,701,908

Ⅴ. 기타비용

12,512,400
4,367,736

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

6,602,414,512

5,450,003,330

법인세비용
1,488,141,275

1,227,949,659

Ⅶ. 당기순이익

5,114,273,237

4,222,053,671

Ⅷ. 기타포괄손익

(54,437,180)

(89,382,589)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,493,071)

(22,819,106)

1. 지분법이익잉여금의변동
(1,493,071)

(22,819,106)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(52,944,109)

(66,563,483)

1. 지분법자본변동
(57,212,481)

(69,596,409)

2. 해외사업환산차대
4,268,372

3,032,926

Ⅸ. 당기총포괄이익

5,059,836,057

4,132,671,082

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익

379

313

2. 희석주당순이익

379

313

 - 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

전기초 잔액 (2019/01/01)
6,750,000,000
20,171,576,000
367,946,280
(714,696,731)
14,876,842,278
41,451,667,827

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,222,053,671
4,222,053,671

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(22,819,106)
(22,819,106)

지분법자본변동
-
-
-
(66,563,484)
-
(66,563,484)

총포괄손익
-
-
-
(66,563,484)
4,199,234,565
4,132,671,082

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(505,500,000)
(505,500,000)

주식보상비용
-
-
225,793,599
-
-
225,793,599

주주와의 거래 총액
-
-
225,793,599
-
(505,500,000)
(279,706,401)

전기말 잔액 (2019/12/31)
6,750,000,000
20,171,576,000
593,739,879
(781,260,214)
18,570,576,843
45,304,632,508

당기초 잔액 (2020/01/01)
6,750,000,000
20,171,576,000
593,739,879
(781,260,214)
18,570,576,843
45,304,632,508

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,114,273,237
5,114,273,237

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(1,493,071)
(1,493,071)

지분법자본변동
-
-
-
(57,212,481)
-
(57,212,481)

해외사업환산차대
-
-
-
4,268,372
-
4,268,372

총포괄손익
-
-
-
(52,944,109)
5,112,780,166
5,059,836,057

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(621,500,000)
(621,500,000)

주식보상비용
-
-
132,071,961
-
-
132,071,961

자기주식취득
-
-
(972,818,080)
-
-
(972,818,080)

주주와의 거래 총액
-
-
(840,746,119)
-
(621,500,000)
(1,462,246,119)

당기말 잔액 (2020/12/31)
6,750,000,000
20,171,576,000
(247,006,240)
(834,204,323)
23,061,857,009
48,902,222,446

 - 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,938,966,104)

(4,660,617,116)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(12,203,916,641)

(3,401,304,408)

2. 이자의 수취
1,371,414,188

180,290,912

3. 법인세 납부
(1,106,463,651)

(1,439,603,620)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(912,659,994)

(931,782,192)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
91,153,539

-

단기금융상품의 감소
9,262,651

-

유형자산의 처분
11,890,888

-

무형자산의 처분
70,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,003,813,533)

(931,782,192)

단기금융상품의 증가
-

(5,503,771)

유형자산의 취득
(1,690,000)

(75,147,231)

무형자산의 취득
-

(851,131,190)

종속기업변동으로인한 순현금흐름
(1,002,123,533)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

15,220,385,749

4,732,301,035

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,828,000,000

5,245,781,035

비지배지분부채의 증가
16,828,000,000

5,245,781,035

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,607,614,251)

(513,480,000)

리스부채의 상환
(13,296,171)

(7,980,000)

자기주식의 취득
(972,818,080)

-

연차배당
(621,500,000)

(505,500,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

2,368,759,651

(860,098,273)

V. 기초의 현금및현금성자산

4,504,466,312

5,364,563,722

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,458,351

-

VII.연결범위변동효과

-

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,878,684,314

4,504,465,449

2. 별도재무제표 

 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 15 기 2020년 12월 31일 현재

제 14 기 2019년 12월 31일 현재

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

14,775,508,302

15,523,196,477

1. 현금및현금성자산
6,193,348,622

1,229,080,536

2. 단기금융상품
5,000,000,000

12,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

4. 기타유동채권
3,112,197,678

2,280,420,119

5. 기타자산
469,962,002

13,695,822

Ⅱ. 창업투자자산

28,863,928,331

19,092,745,581

1. 관계기업조합출자금
14,187,499,376

12,773,664,561

2. 종속기업조합출자금
14,676,428,955

6,319,081,020

Ⅲ. 사모투자자산

4,494,792,892

9,108,676,182

1. 관계기업사모투자자산
4,494,792,892

9,108,676,182

Ⅳ. 비유동자산

2,336,130,775

2,834,979,580

1.공동및관계기업투자
232,422,446

236,808,387

2. 유형자산
149,457,210

274,057,288

3. 무형자산
862,936,514

961,142,978

4. 기타비유동채권
1,091,314,605

1,362,970,927

자 산 총 계

50,470,360,300

46,559,597,820

부 채

Ⅰ. 유동부채

539,783,388

736,909,078

1. 기타금융부채
69,739,686

107,665,253

2. 기타유동부채
86,418,582

87,848,833

3. 유동성리스부채
-

6,925,792

4. 당기법인세부채
383,625,120

534,469,200

Ⅱ.비유동부채

1,028,354,465

518,056,234

1. 비유동성리스부채
-

6,370,379

2. 이연법인세부채
1,028,354,465

511,685,855

부 채 총 계

1,568,137,853

1,254,965,312

자 본

Ⅰ. 자본금

6,750,000,000

6,750,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

20,171,576,000

20,171,576,000

Ⅲ. 기타자본항목

(247,006,240)

593,739,879

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(834,204,322)

(781,260,214)

Ⅴ. 이익잉여금

23,061,857,009

18,570,576,843

자 본 총 계

48,902,222,447

45,304,632,508

부 채 및 자 본 총 계

50,470,360,300

46,559,597,820

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 15 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업수익

11,044,634,115

9,132,308,591

1. 투자조합수익
6,249,017,807

4,235,138,373

2. 사모투자전문회사수익
4,699,474,301

4,265,138,051

3. 기타의영업수익
96,142,007

632,032,167

Ⅱ. 영업비용

4,476,414,077

3,731,232,798

1. 투자조합비용
1,183,650,991

775,903,777

2. 사모투자전문회사비용
521,890,311

-

3. 판매비와관리비
2,760,816,704

2,951,469,021

4. 기타의 영업비용
10,056,071

3,860,000

Ⅲ. 영업이익

6,568,220,038

5,401,075,793

Ⅳ. 기타수익

34,366,623

53,295,273

Ⅴ. 기타비용

869,027

4,367,736

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

6,601,717,634

5,450,003,330

법인세비용

1,487,444,397

1,227,949,659

Ⅶ. 당기순이익

5,114,273,237

4,222,053,671

Ⅷ. 기타포괄손익

(54,437,179)

(89,382,590)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,493,071)

(22,819,106)

1. 지분법이익잉여금의변동
(1,493,071)

(22,819,106)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(52,944,108)

(66,563,484)

1. 지분법자본변동
(52,944,108)

(66,563,484)

Ⅸ. 당기총포괄이익

5,059,836,058

4,132,671,081

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익

379

313

2. 희석주당순이익

379

313

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

처
분예정일 :
2021년 3월
30일

처
분예정일 : 2020년 3월
26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

22,855,747,009

18,426,616,843

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,742,966,843

14,227,382,278

2. 지분법이익잉여금
(1,493,071)

(22,819,106)

3. 당기순이익
5,114,273,237

4,222,053,671

Ⅱ. 이익잉여금처분액

556,843,966

683,650,000

1. 이익준비금
50,622,178

62,150,000

2. 배당금
506,221,788

621,500,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

22,298,903,043

17,742,966,843

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제 15 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

전기초 잔액 (2019/01/01)
6,750,000,000
20,171,576,000
367,946,280
(714,696,730)
14,876,842,278
41,451,667,828

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,222,053,671
4,222,053,671

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(22,819,106)
(22,819,106)

지분법자본변동
-
-
-
(66,563,484)
-
(66,563,484)

총포괄손익
-
-
-
(66,563,484)
4,199,234,565
4,132,671,081

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(505,500,000)
(505,500,000)

주식보상비용
-
-
225,793,599
-
-
225,793,599

주주와의 거래 총액
-
-
225,793,599
-
(505,500,000)
(279,706,401)

전기말 잔액 (2019/12/31)
6,750,000,000
20,171,576,000
593,739,879
(781,260,214)
18,570,576,843
45,304,632,508

당기초 잔액 (2020/01/01)
6,750,000,000
20,171,576,000
593,739,879
(781,260,214)
18,570,576,843
45,304,632,508

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,114,273,237
5,114,273,237

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(1,493,071)
(1,493,071)

지분법자본변동
-
-
-
(52,944,108)
-
(52,944,108)

총포괄손익
-
-
-
(52,944,108)
5,112,780,166
5,059,836,058

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(621,500,000)
(621,500,000)

주식보상비용
-
-
132,071,961
-
-
132,071,961

자기주식취득
-
-
(972,818,080)
-

(972,818,080)

주주와의 거래 총액
-
-
(840,746,119)
-
(621,500,000)
(1,462,246,119)

당기말 잔액 (2020/12/31)
6,750,000,000
20,171,576,000
(247,006,240)
(834,204,322)
23,061,857,009
48,902,222,447

 - 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 14 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

린드먼아시아인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제15(당)기
제14(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,491,681,449

2,318,438,812

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
31
6,226,730,911

3,647,713,215

2. 이자의 수취

1,371,414,189

110,329,217

3. 법인세 납부

(1,106,463,651)

(1,439,603,620)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(926,278,421)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

81,890,888
-
-

유형자산의 처분

11,890,888

-

무형자산의 처분

70,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,690,000)
(926,278,421)

유형자산의 취득

(1,690,000)

(75,147,231)

무형자산의 취득

-

(851,131,190)

기타비유동채권의 증가

-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,607,614,251)

(513,480,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

-

유상증자

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,607,614,251)

(513,480,000)

리스부채의 상환

(13,296,171)

(7,980,000)

자기주식의 취득

(972,818,080)

-

연차배당

(621,500,000)

(505,500,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

4,964,268,086

878,680,391

V. 기초의 현금및현금성자산

1,229,080,536

350,400,145

VI. 기말의 현금및현금성자산

6,193,348,622

1,229,080,536

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2020년
2019년

1) 배당금 총액 : 506,221,788원
 2) 배당금 지급 내용
 - 배당 주식수 : 13,321,626주 
 (자기주식 제외)
 - 총 배당금액 : 506,221,788
 - 1주당 배당금 : 38원
 - 시가배당율 : 0.72%
1) 배당금 총액 : 621,500,000원
 2) 배당금 지급 내용
 가. 최대주주등 
 - 소유주식수 : 10,000,000주 (74.1%) 
 - 총 배당금액 : 310,000,000원 
 - 1주당 배당금 : 21원 
 - 시가배당율 : 0.7% 
 나. 소액주주 
 - 소유주식수 : 3,500,000주 (25.9%) 
 - 총 배당금액 : 311,500,000원 
 - 1주당 배당금 : 89원 
 - 시가배당율 : 2.1% 
 3) 기타사항 : 차등배당

기타사항에 대하여는 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조의 2(관계회사 관련사항)

① 본 회사의 관계회사인 린드먼파트너스자산운용주식회사는 다음의 사업을 영위함을 목적 으로 한다. 다만, 본 회사가 영위하는 업무는 제외한다.

1. 국내, 외 인프라 투자

2. 국내, 외 부동산 투자

3. 기타 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 법률에서 허용하는 업무

4. 경영컨설팅

5. 전문사모집합투자업

6. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

② 본 회사는 관계회사(단, 투자조합 및 경영참여형 사모집합투자기구 등 본 회사의 주된 사업목적에 따른 관계회사는 제외한다.)와의 거래에 대해 원천적으로 불가하다.

③ 본 회사는 제 1항 및 2항에 따른 관계회사와 임원 및 직원의 겸직을 제한한다.

④ 본 회사는 제1항 및 제2항에 따른 관계회사에 관한 사항을 관련 법령에 근거하여 공시 서류에 구체적으로 기재한다.

제 2 조의 2(삭제 2021.03.30)

관계회사에 관한 내용 삭제

제 8 조의 2(주식 등의 전자등록)회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등록하여야 한다.

제 8 조의 2(주식 등의 전자등록)회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식등 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

예외조항 추가(개정내용 반영)

제12조(신주의 배당기산일) 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

표준정관상 개정 내용 반영

제 20 조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 20 조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

삭제된 참고조항 삭제

제37조(대표이사 및 이사의 직무)

<생략>

③ 부사장, 전문이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 직무를 대행한다.

제37조(대표이사 및 이사의 직무)

<생략>

③ 사장, 부사장, 전문이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 직무를 대행한다.

대표이사 유고시의 대체 직무자 정비

제45조(감사의 선임)

<생략>

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임)

<생략>

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사인 선임관련 개정법률 반영

제51조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

<생략>

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<생략>

제51조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

<생략>

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<생략>

표준정관상 개정 내용 반영

<없음>

부칙(11)

제 1 조(시행일)본 개정 정관은 서기 2021년 03월 30일부터 시행한다.

제 2 조(감사 선임에 관한 적용례)제45조 제3항 제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김진하
1966.09.05
부
부
본인
이사회

박춘상
1965.11.05
부
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진하
린드먼아시아인베스트먼트(주) 대표이사
2006.07~현재
린드먼아시아인베스트먼트(주) 대표이사

2000.08~2006.07
Lindeman Asia CEO

1993.07~2000.07
유안타증권

박춘상
린드먼아시아인베스트먼트(주) 전무
2006.07~현재
린드먼아시아인베스트먼트(주) 전무

2005.04~2006.07
린드먼아시아

1991.03~2000.06
기술보증기금

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김진하 사내이사]
현 린드먼아시인베스트먼트(주)의 대표자(설립자 및 최대주주)로 회사의 성장에 크게 이바지 하였으며, 향후 회사의 성장과 발전에 큰 능력이 인정되어 사내이사로서 적임자로 평가됨.

[박춘상 사내이사]
현재 전무로 회사를 경영에 참여해온 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 안정적 운영 및 회사성장에 기여한 주요 경영진으로 회사에 대한 경영환경 이해도가 높아 사내이사로서 적임자로 평가됨.

확인서

박춘상(확인서)

김진하(확인서)

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□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송창영
1971.05.01
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송창영
법무법인 세한
파트너 변호사
2017.04~현재
2013.02~현재
2012.~2013.02
2010~2012
2010~2010
2007~2010
2006~2007
2005~2006
린드먼아시아인베스트먼트(주) 감사
법무법인(유) 세한 파트너 변호사
법무법인 새빛 파트너 변호사
법무법인 광개토 파트너 변호사
법무법인(유) 화우 변호사
금융감독원 법무실 변호사
법무법인 세종 변호사
감사원 재정금융감사국 변호사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송창영 비상근 감사]
법률전문가로서 독립성이 훼손될 우려가 없고, 경영진으로부터 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 가지고 감사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 평가됨.

확인서

송창영(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
686백만원

최고한도액
50억원

주) 전기 총회 승인된 이사의 수(사외이사 수)는 5(2)이나, 1명이 기간만료에 의한 퇴임으로 인하여 4(1)을 기재함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20백만원

최고한도액
1억원