알파AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 알파AI

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)솔고바이오메디칼

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 5일

권 유 자:
성 명: (주)솔고바이오메디칼
주 소: 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154
전화번호: 031-610-4000

작 성 자:
성 명: 김종섭
부서 및 직위: 재경팀 부장
전화번호: 031-610-4000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)솔고바이오메디칼
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)솔고바이오메디칼
보통주식
12,517
0.0002
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김서곤
최대주주
보통주식
3,646,016
6.31
최대주주
-

김 일
임원(등기)
보통주식
899,350
1.56
임원(등기)
-

김대순
특수관계인
보통주식
440,340
0.76
특수관계인
-

김 훈
특수관계인
보통주식
375,686
0.65
특수관계인
-

계
-
5,361,392
9.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김종섭
보통주
0
직원
직원
-

장주용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

씨씨케이
법인
-
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

씨씨케이
최원익
경기도 성남시 중원구 사기막골로 16
4 제이동 9층 904호
주주총회에 대하 컨설팅 및 의결권 대리행사 권유
031-743-7273

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 10일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 10일 9시 ∼ 2021년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154
 (주)솔고바이오메디칼 재경팀
 ·전화번호 : 031-610-4053
 ·팩스번호 : 031-663-6520
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 10일 ~ 3월 29일 제26기 정기주주총회 개시 전
- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령, 전자우편 등

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 10 시

장 소
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 10일 9시 ∼ 2021년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착 용을 부탁드립니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조.판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조,판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.

 먼저 메디칼(Medical) 사업부문은 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 등의 사업군으로 구성되어 있으며, 주력제품인 생체용금속(Implants)은 당사의 고부가가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상시 치료를 위하여 인체내에 삽입하는 금속고정재로 주력제품은 Spinal system(척추내 고정장치) 와 뼈를 고정시키는 데 사용하는 Trauma system(골절치료용) 및 Knee Joint(인공 무릎관절) 등으로 구성되어 있습니다. 생체용금속(Implants) 의 국내 시장은 과거에는 외산 수입제품이 주류를 이루고 있었으나, 현재는 국내 기업으로 당사 및 몇개의 국산업체가 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있으며 당사의 Trauma 및 Spine 분야에서 시장점유율은상위권에 포지셔닝하고 있습니다. 또한 당사는 국산제품이 전무했던 98년부터 한국인 체형에 맞는 제품을 개발, 서울대에서 임상시험을 거쳐 판매하기 시작하였으며 주요제품군에 대한 FDA 인증을 획득하였으며 미국, 일본, 유럽, 중동, 남미 등 전세계로 수출되고 있습니다. 
 외과용 수술기구(Instrument)는 외과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재 2,000여 종류의 의료기구를 공급하며 수입대체는 물론 해외에도 수출하고 있습니다.

 헬스케어(Healthcare) 사업부문은 주력제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조 용품 및 기구 등을 공급하고 있으며, 특히 주력제품인 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우 반도체를 이용한 발열방식을 국내최초로 온열매트 및 각종 온열기능 제품에 접목하여 그 우수성을 인정받고 있으며, 이외에도 건강과 관련된 다양한 제품(나노콜로이드가 함유된 건강기능성제품, 산삼배양근 관련 제품 등)을 공급하고 있습니다. 이와 같이 인간의 건강하고 아름다운 삶의 유지 및 증진하는데 도움을 주기 위해 다양한 신제품의 개발 및 유통망의 확대를 추진하고 있습니다. 

당사의 주요 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

1) 메디칼(Medical) 사업부문

[생체용 금속(Implants)]

 평균수명이 연장되고 소득수준이 높아지면서 병원을 찾는 빈도는 점차 늘어남에 따라 환자를 위해 고통을 줄이고 수술 및 회복시간을 단축시키려는 다양한 시도가 계속되고 있습니다. 한편, 의료기술이나 수술방법도 여러 재료를 이용, 빠르고 간편하게 발전하고 있습니다. 이를 위해 수술용 재료들이 새롭게 개발되고 생체용금속 또한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 
2017년도 Allied Market Research 자료에 따르면 세계 정형외과용 임플란트 세계시장규모는 2011년 6,686억원에서 2015년 8,516억원으로 연평균 6.2% 성장세를 지속해 왔습니다. 또한 2016년부터 2020년까지 연평균 7.3% 성장을 보임으로써 시장규모는 1조 2,118억원을 형성할 것으로 정망됩니다. 또한 중국, 인도 등 신흥 시장에서의 의료시설 발전으로 인해 기존 선진국뿐만 아니라 신흥시장으로의 사업화 기회가 발생하고 있어 전반적인 시장 전망은 긍정적인 편입니다.

 생체용금속은 일반골절용(Trauma), 척추 고정장치(Spine), 고관절 및 슬관절(Hip &Knee Joint) 크게 3가지 분야로 구분될 수 있습니다. 현재, Trauma 및 Spine용 제품은 당사 제품으로 국내시장 점유율은 상위권에 위치하고 있습니다. 고관절 및 슬관절(Hip & Knee Joint)제품은 전량 수입하여 국내시장에 공급하고 있습니다.
생체용 금속을 이용한 시술의 편리성과 우수성으로 인해 생체용 금속제품의 종류와 시술 방법이 다양해지고 있습니다. 이와 함께 생체용 금속의 수요가 급속도로 늘고 생체용 금속시장은 엄청난 증가세를 보이고 있습니다. 그리고, 선진국에서 후진국으로의 의술 확산과 소득수준 향상으로 후진국과 개발도상국의 수요가 대폭적으로 증가하고 있습니다. 98년 초까지만 하여도 미국, 독일, 프랑스에서 수입된 제품이 주류를 이루고 있었으나 98년부터 (주)솔고바이오메디칼에서는 동양인의 체형에 맞는 
Bone Plate & Screw를 개발하여 시장에 공급하고 있으며 R&D에 대한 투자로 다양한 신제품을 개발하여 공급하고 있습니다.

[외과용 수술기구(Surgical Instruments)]

병원에서 사용되고 있는 외과용 수술기구는 70년대 후반 까지만 하여도 국내 생산업체는 전무한 상태로 모든 수술기구는 미군에서 흘러나오는 군수품이나 수입품으로 충당되었습니다. 당사는 1977년 솔고산업사를 설립하여 78년 보건사회부로부터 의료용구 제조허가를 획득한 후 개창기에서 부터 외과용, 안과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재는 2,000여 종류의 외과용 수술기구를 생산하여 국내는 물론 해외까지 공급하고 있습니다. 국내 외과용 수술기구는 연간 약 500억원 정도의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정되며, 그중 수입품이약 80% 정도 점유하고 있는 것으로 추정됩니다. 시장에서의 포지셔닝은 고가품과 중가품의 경우 주로 독일 및 미국의 다국적 기업이, 저가품은 파키스탄 제품으로 형성되고 있으며 당사의 경우 중가품 시장에 포지셔닝하고 있습니다.

2) 헬스케어(Healthcare) 사업부문

헬스케어 사업부문의 주력제품인 온열매트류 제품(온열매트, 온열전위자극기, 온열기능성 제품 등)의 경우, 일반인들이 손쉽게 사용할 수 있는 가정용이 주류이며, 현재는 병원용제품으로 확장하고 있습니다. 대표적 제품으로는 '백금천수', '천수', '온돌이야기'등이 있으며, 2010년 부터 "SOLCO.ON"브랜드 런칭을 통해 온베드, 쇼파베드 등 다양한 제품을 공급하고 있습니다. 동 제품은 기존 온열매트와는 달리 주위온도에 따라 발열체 스스로 온도조절하는 지능형 탄소발열체 시스템(SR 선)을 국내 최초로 적용하여 전기매트의 가장 취약점인 국부과열 문제를 해결함으로써 화재위험을 방지하고 유해전자파를 완벽히 차단하여 일반 전기매트보다 35%이상 절전효과로 소비자들의 신뢰와 호응을 받고 있습니다. 
 이외에도 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 수소수기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품, 복지용품, 건강보조용품 및 기구 등의 공급을 통해 건강하고 아름다운 삶의 유지 및 증진하고자 하는 고객의 욕구에 부응하고 있으며, 다양한 종류의 신제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 향후 고령화사회로 진입속도가 빨라짐에 따라 그 수요가 신장하고 있으며, 국민소득 수준향상, 노령인구의 증가, 아파트 거주 인구의 증가 등으로 인해 앞으로도 그 수요 는 지속될 것으로 예상됩니다.
국내 생수, 정수기 시장 규모를 고려할 때 기능성 물 시장 역시 무한한 가능성을 가진 것으로 보고 있으며, 소비자가 직접 만들어 먹는 제조기 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 건강기능에 대한 관심으로 인하여 수소수 시장의 성장이 예상되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26기
제 25기

자 산

I. 유동자산
25,405,172,090
24,800,139,970

현금및현금성자산
2,465,361,342
2,852,586,265

상각후원가측정금융자산
295,675,723
3,177,050,795

매출채권
5,876,085,999
4,974,178,881

기타수취채권
1,234,190,026
554,202,700

재고자산
14,972,808,339
11,781,773,701

반환재고회수권
118,965,918
166,528,653

기타자산
433,998,263
1,253,810,574

당기선납세금
8,086,480
40,008,401

II. 매각예정자산

8,930,373,122

III. 비유동자산
31,772,319,198
22,724,513,412

금융기관예치금
386,858,157
500,160,000

매출채권
96,069,477
113,000,000

기타수취채권
998,934,616
897,406,736

기타비유동자산
147,141,205

당기손익-공정가치측정금융자산
99,400,230
860,525,230

관계기업투자
60,071,653
24,588,251

유형자산
19,142,434,519
18,144,284,193

투자부동산
10,660,006,798
2,076,641,687

사용권자산
139,261,001
45,074,787

무형자산
42,141,542
62,832,528

자 산 총 계
57,177,491,288
56,455,026,504

부 채

I. 유동부채
17,175,206,597
17,294,068,950

매입채무
1,353,249,076
1,970,664,336

차입금
12,956,022,598
11,341,000,000

금융리스부채
125,763,873
18,141,318

기타지급채무
850,879,877
663,253,648

환불부채
176,034,828
244,345,325

기타부채
1,713,256,345
3,056,664,323

II. 비유동부채
5,230,234,368
5,989,999,445

차입금
4,525,570,000
5,304,260,000

금융리스부채
16,490,286
27,867,535

기타지급채무
192,862,020
158,662,020

순확정급여부채
289,258,940
236,854,277

기타부채
206,053,122
262,355,613

부채총계
22,405,440,965
23,284,068,395

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
34,317,707,720
32,710,090,812

자본금
28,879,604,000
80,862,892,500

자본잉여금
57,923,445,737
5,958,200,977

기타자본구성요소
(8,876,162)
(4,246,283)

기타포괄손익누계액
23,441,565
30,335,731

이익잉여금
(52,499,907,420)
(54,137,092,113)

II. 비지배지분
454,342,603
460,867,297

자 본 총 계
34,772,050,323
33,170,958,109

자본과 부채총계
57,177,491,288
56,455,026,504

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 매출액
22,854,033,648
21,441,926,445

II. 매출원가
12,667,879,872
15,099,178,924

III. 매출총이익
10,186,153,776
6,342,747,521

판매비와관리비
9,664,157,333
12,285,016,899

IV. 영업이익(손실)
521,996,443
(5,942,269,378)

금융수익
181,036,672
413,931,261

금융비용
584,548,209
602,624,296

기타수익
3,030,539,110
471,706,547

기타비용
1,547,972,939
12,806,825,810

V. 지분법평가손익
35,483,402
(319,813,794)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,636,534,479
(18,785,895,470)

IX. 법인세비용
0
1,718,360

X. 당기순이익(손실)
1,636,534,479
(18,787,613,830)

-당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
1,646,680,237
(18,764,105,584)

비지배지분
(10,145,758)
(23,508,246)

XI. 기타포괄손익
20,314,333
73,390,276

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(6,894,166)
18,619,539

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
27,208,499
54,770,737

XII. 총포괄손익
1,656,848,812
(18,714,223,554)

-총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
1,666,994,570
(18,690,715,308)

비지배지분
(10,145,758)
(23,508,246)

XIII. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
28.51
(324.87)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
28.51
(324.87)

-연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 26(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분
비지배지분
총 계

2019.01.01 (기초자본)
80,862,892,500
5,958,200,977
(4,246,283)
11,716,192
(35,425,450,165)
51,403,113,221
492,068,442
51,895,181,663

당기순이익

(18,764,105,584)
(18,764,105,584)
(23,508,246)
(18,787,613,830)

기타포괄손익

18,619,539
54,770,737
73,390,276
0
73,390,276

연결실체의 변동

(2,307,101)
(2,307,101)
2,307,101
0

유상증자(자본감자)

(10,000,000)
(10,000,000)

2019.12.31 (기말자본)
80,862,892,500
5,958,200,977
(4,246,283)
30,335,731
(54,137,092,113)
32,710,090,812
460,867,297
33,170,958,109

2020.01.01 (기초자본)
80,862,892,500
5,958,200,977
(4,246,283)
30,335,731
(54,137,092,113)
32,710,090,812
460,867,297
33,170,958,109

당기순이익

1,646,680,237
1,646,680,237
(10,145,758)
1,636,534,479

기타포괄손익

(6,894,166)
27,208,499
20,314,333

20,314,333

연결실체의 변동

(36,704,043)
(36,704,043)
3,621,064
(33,082,979)

유상증자(자본감자)
(51,983,288,500)

(51,983,288,500)

(51,983,288,500)

감자차익

51,965,244,760

51,965,244,760

51,965,244,760

자기주식취득

(4,629,879)

(4,629,879)

(4,629,879)

2020.12.31 (기말자본)
28,879,604,000
57,923,445,737
(8,876,162)
23,441,565
(52,499,907,420)
34,317,707,720
454,342,603
34,772,050,323

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 26(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼과 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제26기
제25기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(4,079,524,658)
(6,738,677,244)

1. 영업에서 창출된 현금
(3,767,947,333)
(6,397,678,834)

가 .당기순이익
1,636,534,479
(18,787,613,830)

나. 당기순이익에 대한 조정
383,639,216
15,012,191,264

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(5,788,121,028)
(2,622,256,268)

2. 이자수취
187,817,013
306,713,692

3. 이자지급
(531,457,099)
(634,849,901)

4. 법인세환급(납부)
32,062,761
(12,862,201)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
3,859,444,193
652,146,959

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,612,478,325
22,790,637,978

금융기관예치금의 감소
4,024,954
211,762,679

상각후원가측정금융자산의 처분
3,194,086,522
20,174,591,214

기타수취채권의 감소
2,378,721,849
2,312,167,549

예수보증금의 중가
5,000,000
974,000

유형자산의 처분

91,142,536

투자부동산의 처분
30,645,000
0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,753,034,132)
(22,138,491,019)

금융기관예치금의 증가
(185,520,000)
(234,525,560)

기타수취채권의 증가
(110,617,715)
(5,009,641,058)

예수보증금의 감소
(400,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(6,000,000)
(15,058,445,576)

관계기업투자주식의 취득

(232,232,000)

유형자산의 취득
(1,445,616,797)
(1,524,332,422)

투자부동산의 취득
(2,150,000)
(59,600,000)

무형자산의 취득
(2,729,620)
(19,714,403)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(238,168,089)
1,262,870

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
200,000,000
90,000,000

차입금의 차입
200,000,000
100,000,000

유상증자
0
(10,000,000)

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(438,168,089)
(88,737,130)

차입금의 상환
(278,190,000)
(71,340,000)

리스부채의 상환
(137,304,470)
(17,397,130)

자본감자
(18,043,740)

자기주식취득
(4,629,879)

IV. 연결실체의 변동
99,821,593

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(28,797,962)
(20,392,839)

VI 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ+V)
(387,224,923)
(6,105,660,254)

VII. 기초의 현금및현금성자산
2,852,586,265
8,958,246,519

VIII. 기말의 현금및현금성자산
2,465,361,342
2,852,586,265

- 연결재무제표에 대한 주석
당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 솔고바이오메디칼 (단위 : 원)

과 목
제 26 기말
제 25 기말

자 산

I. 유동자산
18,285,628,367
20,266,885,044

현금및현금성자산
2,322,986,800
2,636,196,503

상각후원가측정금융자산
295,675,723
3,177,050,795

매출채권
3,934,606,743
3,351,228,776

기타수취채권
1,444,663,827
491,793,710

재고자산
9,913,923,807
8,546,915,597

반환재고회수권
118,965,918
166,528,653

기타자산
246,778,879
1,857,338,119

당기선납세금
8,026,670
39,832,891

II. 매각예정자산

8,930,373,122

III. 비유동자산
32,083,962,570
21,943,734,432

상각후원가측정금융자산
329,272,183
474,160,000

매출채권
96,069,477
113,000,000

기타수취채권
874,247,320
802,474,690

기타비유동자산
147,141,205

당기손익인식-공정가치측정금융자산
49,400,230
860,525,230

종속기업투자
1,511,125,000
1,076,014,659

관계기업투자
24,588,251
24,588,251

유형자산
16,948,203,928
15,000,070,440

투자부동산
12,048,858,469
3,497,929,244

사용권자산
26,743,589
45,074,787

무형자산
28,312,918
49,897,131

자 산 총 계
50,369,590,937
51,140,992,598

부 채

I. 유 동 부 채
13,493,810,414
15,082,542,507

매입채무
807,017,270
1,334,933,566

차입금
10,910,000,000
10,295,000,000

금융리스부채
18,917,339
18,141,318

기타지급채무
232,717,376
339,993,112

환불부채
176,034,828
244,345,325

기타부채
1,349,123,601
2,850,129,186

II. 비 유 동 부 채
4,540,097,851
5,415,739,445

차입금
3,995,000,000
4,700,000,000

금융리스부채
8,950,196
27,867,535

기타지급채무
142,862,020
188,662,020

순확정급여부채
187,232,513
236,854,277

기타부채
206,053,122
262,355,613

부 채 총 계
18,033,908,265
20,498,281,952

자 본

I. 자본금
28,879,604,000
80,862,892,500

II. 자본잉여금
57,923,445,737
5,958,200,977

III. 기타자본
(8,876,162)
(4,246,283)

IV. 기타포괄손익누계액

V. 이익잉여금
(54,458,490,903)
(56,174,136,548)

자 본 총 계
32,335,682,672
30,642,710,646

부채및자본총계
50,369,590,937
51,140,992,598

- 손익계산서(포괄손익계산서)
 < 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액
16,668,134,171
16,464,089,252

II. 매출원가
9,815,210,095
11,696,656,757

III. 매출총이익
6,852,924,076
4,767,432,495

판매비와관리비
5,764,076,914
9,293,477,262

IV. 영업이익(손실)
1,088,847,162
(4,526,044,767)

금융수익
193,510,572
443,450,776

금융비용
479,111,467
542,504,011

기타수익
3,157,342,304
348,758,225

기타비용
2,272,151,425
15,076,646,832

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,688,437,146
(19,352,986,609)

VI.법인세비용

IX. 당기순이익(손실)
1,688,437,146
(19,352,986,609)

X. 기타포괄손익
27,208,499
54,770,737

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
27,208,499
54,770,737

확정급여제도의 재측정요소
27,208,499
54,770,737

XI. 총포괄이익(손실)
1,715,645,645
(19,298,215,872)

XII. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
29.24
(335.07)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
29.24
(335.07)

-자본변동표

<자본변동표>

제 26
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

2019.01.01 (기초자본)
80,862,892,500
5,958,200,977
(4,246,283)

(36,875,920,676)
49,940,926,518

당기순이익(손실)

(19,352,986,609)
(19,352,986,609)

기타포괄손익

54,770,737
54,770,737

2019.12.31 (기말자본)
80,862,892,500
5,958,200,977
(4,246,283)

(56,174,136,548)
30,642,710,646

2020.01.01 (기초자본)
80,862,892,500
5,958,200,977
(4,246,283)

(56,174,136,548)
30,642,710,646

당기순이익(손실)

1,688,437,146
1,688,437,146

기타포괄손익

27,208,499
27,208,499

자본감자
(51,983,288,500)

(51,983,288,500)

감자차익

51,965,244,760

51,965,244,760

자기주식

(4,629,879)

(4,629,879)

2020.12.31 (기말자본)
28,879,604,000
57,923,445,737
(8,876,162)

(54,458,490,903)
32,335,682,672

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 26
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,422,007,313)
(7,002,564,464)

1. 영업에서 창출된 현금
(3,176,172,290)
(6,772,394,175)

가. 당기순이익(손실)
1,688,437,146
(19,352,986,609)

나. 당기순이익에 대한 조정
583,767,205
16,876,260,465

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(5,448,376,641)
(4,295,668,031)

2. 이자 수취
186,829,702
302,636,081

3. 이자 지급
(464,470,946)
(520,100,959)

4. 법인세 환급(납부)
31,806,221
(12,705,411)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,264,853,577
1,571,764,031

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,589,611,658
22,263,121,848

금융기관예치금의 감소

132,762,679

기타수취채권의 감소
2,359,880,136
1,865,030,136

예수보증금의 증가
5,000,000
974,000

상각후원가측정금융자산의 처분
3,194,086,522
20,174,591,214

유형자산의 처분

89,763,819

투자부동산의 처분
30,645,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,324,758,081)
(20,691,357,817)

금융기관예치금의 증가
(149,520,000)
(198,525,560)

기타수취채권의 증가
(389,400,510)
(3,150,000,000)

예수보증금의 감소
(400,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(6,000,000)
(15,058,445,576)

종속기업투자주식의 취득
(474,361,000)
(590,306,000)

관계기업투자주식의 취득

(232,232,000)

유형자산의 취득
(1,301,394,851)
(1,384,514,278)

투자부동산의 취득
(2,150,000)
(59,600,000)

무형자산의 취득
(1,531,720)
(17,734,403)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(130,814,937)
(17,397,130)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(130,814,937)
(17,397,130)

리스부채의 상환
(18,141,318)
(17,397,130)

감자차익
(18,043,740)

자기주식의 취득
(4,629,879)

차입금의 상환
(90,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(25,241,030)
(28,845,392)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(313,209,703)
(5,477,042,955)

VI. 기초의 현금및현금성자산
2,636,196,503
8,113,239,458

VII. 기말의 현금및현금성자산
2,322,986,800
2,636,196,503

-
결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 26
(당) 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 25
(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 솔고바이오메디칼
(단위 : 원)

과 목
제 26기
제 25기

처분예정일: 2021년 3월 29일
처분확정일:2020년 3월 30일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(54,458,490,903)
(56,174,136,548)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(56,174,136,548)
(36,875,920,676)

2. 회계정책변동효과
-
-

3. 확정급여제도의 재측정요소
27,208,499
54,770,737

4. 당기순이익(손실)
1,688,437,146
(19,352,986,609)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-

1. 주식발행초과금
2,493,246,143
-

2. 기타자본잉여금
-
-

3. 감자차익
51,965,244,760
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
(56,174,136,548)

- 별도재무제표에 대한 주석
당사 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당없음
해당없음
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① 이 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 15,000,000주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당 한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연1% 이상으로 발생시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다

⑦ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑧ 이 회사는 발행일로부터 10년이 경과한 후 종류주식을 전환할 수 있다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑨ 제8항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑩ 제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의5 규정을 준용한다.

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 종류주식의 수는 제5조의 발행예정주식 총수의 100분의 25 이내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 발행시 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 금전, 주식 또는 기타의 재산(시가가 있는 경우에는 시가에 따르고, 시가가 존재하지 않는 경우에는 감정평가에 따름)으로 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당하거나 또는 보통주식의 배당에 참가하지 아니하는 것으로 발행시 이사회에서 정할 수 있다.

④ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당할 것인지는 발행시 이사회에서 정할 수 있다.

⑤ 종류주식은 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 하거나 또는 그럼에도 불구하고 의결권이 없는 것으로 발행시 이사회가 정할 수 있다.

⑥ 종류주식에 대하여는 발행시 이사회결의로 보통주식으로 전환할 수 있는 내용 또는 일정한 기간내에 이익으로 상환할 수 있는 내용을 정할 수 있다.

⑦ 종류주식에 대하여 발행시 이사회결의로 일정한 존속기간을 정하거나 정하지 않을 수 있다.

⑧ 종류주식을 발행하는 경우 발행시 이사회 결의로 위 제2항내지 제7항에서 정한 여러 가지 내용을 혼합하여 발행할 수 있다.

다양한 종류주식발행이 가능하도록 조문을 정비함.
(조문 전체 변경)

제9조(주권의 종류)

일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조 <삭제>

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

<신설>

제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화 되었고 비상장 사채 등의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의3(주식매수선택권)

① ∼ ⑧ (생략)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의5(신주의 배당기산일)를 준용한다.

제10조의3(주식매수선택권)

① ∼ ⑧ (생략)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.

제10조의5 변경에 따른 문구정비

제10조의4(우리사주매수선택권)

① ∼ ⑤ (생략)

⑨ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의5(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제10조의4(우리사주매수선택권)

① ∼ ⑤ (생략)

⑨ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.

제10조의5 변경에 따른 문구정비

제10조의 5(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조 5(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제11조(명의개서대리인)

① (생략)

② (생략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제11조(명의개서대리인)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 같음)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제12조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제14조(전환사채의 발행)

① ∼ ⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행)

① ∼ ⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에 따른 문구정비

제17조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월이내에 ,임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제41조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제41조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제48조(재무제표 등의 작성 등)

① 생략

②대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는 정기총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제48조(재무제표 등의 작성 등)

① 생략

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제48조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제48조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제50조(이익배당)

① ∼ ② (생략)
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제50조(이익배당) 
① ∼ ② (현행과 같음)
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제50조의 2(분기배당)

① ∼ ③ (생략)
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식 배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준 일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제50조의 2(분기배당)
① ∼ ③ (현행과 같음)
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

다만, 제9조 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제41조제2항·제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제41조제2항·제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

장진혁
1969.6.5
사외이사
해당없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장직혁
의사(정형외과)
2006년~현재
남양주한양병원 원장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사는 이사회의 일원으로써 경영진의 업무집행에 대한 감독 기능을 수행하여야 합니다. 이에 후보자는 주체적인 의사 결정을 할것이며, 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.
본 후보자는 정형외과 의사로써 경험과 지식을 바탕으로, 임플란트 및 의료기 사업분야가 더욱 발전할수 있도록 노력할 것 입니다.
본 후보자는 사외이사라는 지위를 이용하여 부정한 방법으로 사적이익을 취하지 않을것이며, 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전을 위하여 노력 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장진혁 후보자는 정형외과 전문의로서 수술용의료기기 뿐만아니라 척추관련 의료기기 및 수술에 대한 오랜 기간의 전문적인 지식과 노하우를 보유하고 있으며 20여개 진료과와 전문진료센터 등을 운영하는 종합병원을 경영하고 있는 경험을 보유하고 있는 바,솔고가 지향하고 있는 의료기기전문기업의 사업전략에 도움이 될 것으로 판단하였습니다.

확인서

사외이사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이승진
1983.12.1
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승진
회계사
2015년~현재
삼영회계법인
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 코스닥협회 추천을 받아 이사회에서 추천된 후보로 외부기관에 추천을 받은만큼 임기기간 동안 감사업무를 수행함에 있어 객관적인 자세로 임할것이며, 회계사로써 경험과 지식을 바탕으로 회사를 올바른 방향으로 이끌수 있다는 판단하에 후보자를추천합니다.

확인서

감사확인서(이승진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,392,081,670원

최고한도액
1,800,000,000원

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 지급받은「소득세법」상의 소득 금액입니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000.000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항