신신제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 신신제약

의결권대리행사권유참고서류
3.5
신신제약(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 05 일

권 유 자:
성 명: 신신제약 주식회사
주 소: 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9
전화번호: 02-2030-1700 (서울마곡지점)

작 성 자:
성 명: 이윤호
부서 및 직위: 재경부
전화번호: 02-2030-1700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신신제약주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.05
라. 주주총회일
2021.03.25

마. 권유 시작일
2021.03.10
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신신제약 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이영수
최대주주
보통주
4,002,090
26.38
보통주
-

김한기
최대주주의 
특수관계인
(친인척)
보통주
1,915,570
12.63
보통주
-

이병기
최대주주의 
특수관계인
(친인척)
보통주
550,670
3.63
보통주
-

이명옥
최대주주의 
특수관계인
(친인척)
보통주
646,670
4.26
보통주
-

이명재
최대주주의 
특수관계인
(친인척)
보통주
646,670
4.26
보통주
-

김남건
최대주주의 
특수관계인
(친인척)
보통주
20,000
0.13
보통주
-

박노석
등기임원
보통주
46,520
0.31
보통주
-

계
-
7,828,190
51.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이윤호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.05
2021.03.10
2021.03.24
2021.03.25

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 24일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의결권
 위임 가능
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 58 
 신신제약 재경부 (우편번호 07793)
 ·전화번호 : 02-2030-1700
 ·팩스번호 : 02-2030-1649
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 10일 ~ 03월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 25 일 오전 09 시

장 소
세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 15일 9시 ~ 2021년 03월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 
 대리인 에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 
나. 코로나19 관련 안내
 - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 
 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.
 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 
 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매 회사입니다. 또한, 파스류 품목 외에 여름철 모기, 벌레 등의 해충이 접근하지 못하도록차단하는 해충기피제, 해충이나 벌레에 물려 가려울때나 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 

당사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상 입니다. 이 중 약국이 총 매출 비중의 40% 이상을 차지하고 있습니다. 이는 OTC 의약품 전문 제약회사로서 약국 직접 영업을 꾸준히 지속하고 집중했기 때문입니다. 당사는 전국 주요 거점 도시에 영업지점을운영하면서 전국 소매약국을 1만여 처 이상 직거래하고 있으며 이를 유지, 관리하기 위하여 OTC 영업 전문 인력 양성 프로그램을 운영 중에 있습니다. 

수출은 총매출액의 13% 정도를 차지하고 있으며 이 중 동남아의 수출 비중이 가장 높은 편이고 그 뒤는 북미, 아시아 순입니다. 주요 수출 품목은 해열 패치와 파스류입니다. 

당사의 2020년 연결 재무제표 기준 매출액은 671억원으로 전년 대비 1.1% 감소하였습니다. COVID-19 영향으로 수출 실적 감소가 주요 원인이며, 세종 신공장 품목별 공정밸리데이션 진행으로 인한 생산성 감소 등으로 영업손실이 발생하였습니다. 하지만 국내 시장에서는 시장 성장률을 상회하는 매출 성장률(8%)을 달성하였으며, 또한 2020년말 기준으로 세종 신공장의 밸리데이션을 마무리하여 공정 가동이 정상화 되었습니다.

(2) 시장점유율

당사의 대표 매출군인 첩부제 중 국내 시장은 케토톱, 아렉스(신신), 케펜텍 등의 대표 브랜드가 상위 점유율을 차지하고 있으며 첩부제 외에 에어파스, 물파스 등은 당사가 생산실적 등에서 상위권을 차지하고 있습니다. 한편 당사는 완제 일반의약품, 외용제 전문 중소 제약회사로써 국내 전체 의약품 시장과 시장점유율을 비교하기 보다는 당사가 속해 있는 코스닥시장 상위 제약회사의 매출 규모를 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 매출액은 금융감독원 전자공시 내용을 참고하였습니다.

주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황 (단위:백만원)

구분
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

1
휴온스
365,019
328,595
284,838
163,712
245,021

2
경동제약
176,500
179,316
177,772
158,599
151,893

3
대한약품
168,761
158,720
144,439
139,436
124,276

4
안국약품
155,852
185,746
183,600
174,002
197,736

5
대화제약
114,610
110,143
122,199
142,288
139,080

6
삼아제약
71,560
66,947
61,792
65,875
59,658

7
신신제약
67,854
63,720
61,733
58,069
51,614

8
신일제약
60,648
53,276
50,941
50,212
44,703

9
서울제약
53,950
43,568
34,052
38,069
44,731

(3) 시장의 특성

당사는 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제의약품 중심 매출 구조입니다.(수출 비중은 약 13%) 그중에서도 의사의 처방 없이 약국에서 바로 구입할 수 있는 일반의약품 및 의약외품 매출이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 주요 매출처는 전국 도소매약국 및 도소매 약국을 거래하는 의약품 도매상입니다.
주요 약효군 및 제형은 근육통, 신경통, 관절염의 진통, 소염 등을 적응증으로 하는 외용제 의약품을 위주로 생산, 판매하고 있습니다. 수요의 변동 요인은 특별한 것은 없으나, 활동량이 적은 동절기가 하절기보다 상대적으로 매출 비중이 작은 편입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 17일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.sinsin.com, 투자정보 → 공시정보)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 58(당) 기 2020년

12월 31일 현재

제 57(전) 기 2019년

12월 31일 현재

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

유동자산

39,679,508,104

44,589,124,354

현금및현금성자산
2,504,096,966

1,129,921,893

단기금융상품
-

280,000,000

매출채권및기타채권
24,122,556,575

29,840,849,999

재고자산
12,370,512,465

12,965,630,616

기타유동자산
682,342,098

236,152,263

당기법인세자산
-

136,569,583

비유동자산

78,454,545,880

84,648,694,015

장기금융상품
31,848,408

28,570,088

장기매출채권및기타채권
83,356,595

123,253,664

당기손익-공정가치측정금융자산
48,200,000

81,456,514

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,100,000,000

-

유형자산
69,840,293,370

79,851,353,999

투자부동산
3,473,651,882

3,565,915,490

무형자산
499,065,345

585,554,545

사용권자산
193,691,382

367,822,055

이연법인세자산
1,184,438,898

44,767,660

자 산 총 계

118,134,053,984

129,237,818,369

부 채

유동부채

34,382,055,712

34,782,036,731

매입채무및기타채무
11,116,440,046

11,145,686,194

차입금
18,120,676,518

20,185,676,825

당기법인세부채
1,677,659,573

-

충당부채
2,707,629,665

2,568,293,129

기타유동부채
688,052,873

735,839,455

기타금융부채
71,597,037

146,541,128

비유동부채

27,704,232,308

38,084,921,366

차입금
26,857,400,000

33,310,240,000

기타금융부채
337,425,235

427,732,413

기타비유동부채
-

3,142,308,429

순확정급여부채
509,407,073

158,564,831

이연법인세부채
-

1,046,075,693

부 채 총 계

62,086,288,020

72,866,958,097

자 본

지배기업소유주지분

56,195,146,745

56,363,062,351

자본금
7,585,250,000

7,585,250,000

기타불입자본
14,450,419,827

14,450,419,827

기타포괄손익누계액
3,842,176

(14,788,520)

이익잉여금
34,155,634,742

34,342,181,044

비지배지분

(147,380,781)

7,797,921

자 본 총 계

56,047,765,964

56,370,860,272

부 채 및 자 본 총 계

118,134,053,984

129,237,818,369

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2019년

1월

1일부터 2019년 12월 31일까지

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출액

67,128,841,180

67,854,562,425

매출원가

48,615,321,361

44,276,023,529

매출총이익

18,513,519,819

23,578,538,896

판매비와관리비
22,683,111,325

21,249,569,674

영업이익

(4,169,591,506)

2,328,969,222

금융수익
197,592,934

325,153,062

금융비용
(1,277,167,405)

(404,354,849)

기타영업외수익
5,035,977,200

227,895,333

기타영업외비용
(56,137,459)

(347,157,970)

법인세비용차감전순이익

(269,326,236)

2,130,504,798

법인세수익(비용)

470,612,665

(106,829,313)

당기순이익

201,286,429

2,023,675,485

기타포괄손익

(99,606,737)

193,168,288

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(115,090,398)

177,403,588

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산손익
15,483,661

15,764,700

총포괄이익

101,679,692

2,216,843,773

당기순이익의 귀속

201,286,429

2,023,675,485

지배기업소유주 지분
362,658,596

2,137,540,314

비지배지분
(161,372,167)

(113,864,829)

총포괄손익의 귀속

101,679,692

2,216,843,773

지배기업소유주지분
260,490,408

2,334,340,616

비지배지분
(158,810,716)

(117,496,843)

주당이익

기본 및 희석주당이익

24

141

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 58(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 2019년 12월 31일 현재

신신제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

유동자산

39,653,514,705

44,637,766,540

현금및현금성자산
2,226,425,864

804,020,343

단기금융상품
-

280,000,000

매출채권및기타채권
24,223,103,701

29,941,783,031

재고자산
12,529,419,903

13,021,921,866

기타유동자산
674,565,237

453,471,717

당기법인세자산
-

136,569,583

비유동자산

78,915,988,075

85,043,835,330

장기금융상품
31,848,408

28,570,088

장기매출채권및기타채권
83,356,595

123,253,664

당기손익-공정가치측정금융자산
48,200,000

81,456,514

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,100,000,000

-

종속기업투자
723,672,000

723,672,000

유형자산
69,819,817,112

79,827,358,501

투자부동산
3,473,651,882

3,565,915,490

무형자산
499,065,345

585,554,545

사용권자산
18,875,567

108,054,528

이연법인세자산
1,117,501,166

-

자 산 총 계

118,569,502,780

129,681,601,870

부 채

유동부채

33,828,196,930

34,681,607,282

매입채무및기타채무
11,083,145,624

11,225,475,748

차입금
17,658,015,398

20,069,896,825

당기법인세부채
1,677,659,573

-

기타금융부채
13,693,797

82,102,125

충당부채
2,707,629,665

2,568,293,129

기타유동부채
688,052,873

735,839,455

비유동부채

27,582,399,950

37,886,475,627

차입금
26,857,400,000

33,310,240,000

기타금융부채
215,592,877

229,286,674

기타비유동부채
-

3,142,308,429

순확정급여부채
509,407,073

158,564,831

이연법인세부채
-

1,046,075,693

부 채 총 계

61,410,596,880

72,568,082,909

자 본

자본금

7,585,250,000

7,585,250,000

기타불입자본

14,450,419,827

14,450,419,827

기타포괄손익누계액

-

(9,340,500)

이익잉여금

35,123,236,073

35,087,189,634

자 본 총 계

57,158,905,900

57,113,518,961

부 채 및 자 본 총 계

118,569,502,780

129,681,601,870

포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2019년

1월

1일부터 2019년 12월 31일까지

신신제약주식회사
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출액

66,958,480,641

67,767,542,957

매출원가

48,956,382,122

44,607,836,830

매출총이익

18,002,098,519

23,159,706,127

판매비와관리비
21,775,435,862

20,544,868,378

영업이익(손실)

(3,773,337,343)

2,614,837,749

금융수익
197,416,068

324,333,820

금융비용
(1,260,816,279)

(394,984,643)

기타영업외수익
5,028,739,717

227,895,333

기타영업외비용
(56,137,459)

(50,058,970)

법인세비용차감전순이익

135,864,704

2,722,023,289

법인세수익(비용)

449,386,633

(111,046,240)

당기순이익

585,251,337

2,610,977,049

기타포괄손익

(115,090,398)

177,403,588

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(115,090,398)

177,403,588

확정급여제도의 재측정요소
(115,090,398)

227,440,497

기타포괄손익
 공정가치금융자산평가손익
-

(50,036,909)

총포괄이익

470,160,939

2,788,380,637

주당손익

기본 및 희석주당손익

39

172

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 58(당) 기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2019년

1월

1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 58(당) 기
(처분예정일: 2021년 3월 25일)

제 57(전) 기

(처분확정일: 2020년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

33,671,661,195

33,678,092,156

전기이월미처분이익잉여금
33,210,840,756

30,889,711,519

기타포괄손익공정가치금융자산
평가손익이익잉여금 대체

(9,340,500)

-

당기순이익
585,251,337

2,610,977,049

확정급여제도의 재측정요소
(115,090,398)

177,403,588

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

(467,251,400)

이익준비금
-

42,477,400

배당금
-

424,774,000

주당배당금(률)

당기 0원(0.0%)

전기 28원(5.6%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

33,671,661,195

33,210,840,756

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의3 (주식 등의 전자등록)
① 회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
<단서조항 신설>

① 회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제23조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

주주총회는 본점 소재지에서 개최함을 원칙으로 하되,
이사회 결의로 기타 지역에서도 개최할 수 있다.

- 코로나19 등 사유 발생시 본점 소재지이외의 지역에서 개최할 수 있도록 함

제44조 (감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서
선임한다.
② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의
선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
<신설>

<신설>

① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.
② 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 조문정비

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

부칙
이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김한기
1953.04.28
사내이사
-
특수관계인
(친인척)
이사회

박노석
1938.08.10
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김한기

신신제약

부회장

2010.01~ 현재
신신제약 부회장
없음

2015.03~2018.02
한국의약품수출입협회 회장

박노석

신신제약

경영관리고문

2000.01~ 현재
신신제약 경영관리고문
없음

1995.02~1999.03
녹십자 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김한기> - 추천인 : 이사회
신신제약에 30년 이상 근무하면서 주요 신제품출시와 해외시장 개척을 이끌었음. 향후에도 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하는 역할을 할 것으로 판단

<후보자 : 박노석> - 추천인 : 이사회
대형 제약사의 임원을 역임한 경영전문가로서 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 회사의 경영관리 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단

확인서

김한기 후보자 확인서.gif
김한기 후보자 확인서

박노석 후보자 확인서.gif
박노석 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신황철
1955.02.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신황철
신신제약
감사
2016.07~ 현재
신신제약 감사
없음

2000.02~2004.03
국세청 심사평가위원회 위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 신황철> - 추천인 : 이사회
상기 후보자는 국세청에서 약 20년 이상 근무한 이후 세무사 사무실을 경영하면서 다수의 공기업 및 일반기업 세무 고문을 수행하였고 국세청 심사평가위원회 위원을 역임 하는 등 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

신황철 후보자 확인서.gif
신황철 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
29억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,072백만원

최고한도액
29억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (산출방법)
① 임원의 퇴직금은 퇴사당시의 직급기준으로 사장이하는 월 평균보수액에 근속년수 1년에 1을 곱하여 산출한 금액으로 하며 부회장 이상은 월 평균 보수액에 근속년수 1년에 3을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

① 임원의 퇴직금은 퇴사당시의 직급기준으로 부사장이하는 월 평균보수액에 근속년수 1년에 1을 곱하여 산출한 금액, 사장은 월 평균보수액에
근속년수 1년에 2를 곱하여
산출한 금액으로 하며 부회장 이상은 월 평균보수액에 근속년수 1년에 3을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

- 임원퇴직금지급기준
승률 변경

부칙
이 규정은 2021년 3월 25일부터 시행한다.