신신제약 — 주주총회소집공고 (20210305)
제출인: 신신제약

주주총회소집공고
2.9
신신제약(주)

주주총회소집공고

2021 년 03 월 05 일

회 사 명 :
신신제약 주식회사

대 표 이 사 :
김한기, 이병기

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9

(전 화) 02-2030-1700 (서울마곡지점)

(홈페이지) http://www.sinsin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이종민

(전 화) 02-2030-1610

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

우리회사는 정관 제22조의 규정에 의거 제58기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 25일(목) 09:00

2. 장소 : 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9 신신제약 관리동 1층

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 :
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

·제1호 의안 : 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
·제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 제3-1호 : 사내이사 후보 김한기 선임의 건
 제3-2호 : 기타비상무이사 후보 박노석 선임의 건 
·제4호 의안 : 감사(후보 신황철) 선임의 건
·제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
·제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
·제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

- 2021년 3월 15일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 발열 체크가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.
또한 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
- 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통해 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이세창
(출석률: 100%)
한주현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.31
마곡R&D센터 시설투자기간 연장의 건
찬성
찬성

2
2020.02.06
우리사주조합 취득자금대출 \89,729,000 원 연장에 따른 법인연대보증의 건
찬성
찬성

3
2020.02.06
(감사인선임위원회)
제1호 의안 : 감사인선임위원회 위원장 선출의 건
제2호 의안 : 감사인선임위원회 운영규정 승인의 건
제3호 의안 : 외부감사인 승인의 건
제4호 의안 : 외부감사인의 감사보수 등 문서에 대한 승인의 건
찬성
찬성

4
2020.02.13
전자투표제도 및 전자위임장 제도 계속도입의 건
찬성
찬성

5
2020.02.13
제57회 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건
제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 변경)
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이영수
 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 이병기
 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 한주현
제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

6
2020.02.21
산업은행 운영자금 \2,000,000,000 차입(대환)의 건
찬성
찬성

7
2020.02.21
유형자산 양도 결정의 건(안산공장 매각)
찬성
찬성

8
2020.03.27
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
제2호 의안 : 본점 이전의 건
찬성
찬성

9
2020.06.15
Trinet Industries, Inc의 현지금융 차입 기한연장에 관한 연대보증
찬성
찬성

10
2020.07.10
지점 이전 및 지점 명칭 변경의 건
찬성
찬성

11
2020.07.22
산업은행 운영자금 한도 기한연장의 건
찬성
찬성

12
2020.08.18
우리사주조합 취득자금 대출 연장에 따른 법인연대보증의 건
찬성
찬성

13
2020.08.26
파이코일바이오텍코리아주식회사 지분 인수의 건
찬성
찬성

14
2020.09.15
기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
찬성
찬성

15
2020.10.12

제1호 의안 : 구매자금대출 10억원 1년 재약정에 관한 건

제2호 의안 : 무역어음대출 10억원 1년 재약정에 관한 건

찬성
찬성

16
2020.11.24
산업은행 운영자금 신규 차입의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,900
36
18
- 주총승인금액은 이사 총수에 대한 승인금액입니다.
- 지급기간 : 2020.01.01~2020.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

제약산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 연구, 개발, 제조, 판매하는 산업으로서 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술집약도가 높고 신제품 개발여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다.

보건산업진흥원 보고서에 의하면 국내 제약산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. 첫째 우리나라 제약산업은 국내생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심입니다. 둘째 상위 30여 개 제약사가 완제의약품 전체 생산액의 50% 이상을 차지하고 있으며 중소 제조업체가 나머지 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있는 구조입니다. 셋째 전문의약품은 최종 선택권이 소비자에게 있는 것이 아니라 처방 의사에게 있기 때문에 제약기업들은 전문의약품의 마케팅을 일반 소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하고 있습니다. 넷째 공급자와 수요자 간의 정보가 비대칭적입니다. 수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다.

의약품은 완제의약품과 원료의약품으로 구분되며 완제의약품은 다시 전문의약품과 일반의약품으로 구분할 수 있습니다. 국내 의약품 시장규모 및 동향은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

완제의약품
생산금액(억원)
14,856
16,332
17,551
18,544
19,843

업체수(개소)
356
353
357
329
349

품목수(건)
17,907
18,546
19,291
19,539
20,703

원료의약품
생산금액(억원)
2,114
2,474
2,807
2,562
2,471

업체수(개소)
241
246
231
242
263

품목수(건)
7,983
7,851
7,002
6,700
7,660

의약품계
생산금액(억원)
16,970
18,806
20,358
21,105
22,313

업체수(개소)
597
599
588
571
612

품목수(건)
25,890
26,397
26,293
25,939
28,363

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

전문의약품
생산금액(억원)
12,422
13,658
14,595
15,585
16,618

품목수(건)
12,283
13,069
13,639
14,203
15,225

일반의약품
생산금액(억원)
2,434
2,674
2,956
2,959
3,225

품목수(건)
5,624
5,477
5,652
5,336
5,478

완제의약품계
생산금액(억원)
14,856
16,332
17,551
18,544
19,843

품목수(건)
17,907
18,546
19,291
19,539
20,703

출처: 식품의약품안전처

(2) 경기변동의 특성

의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있기 때문입니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.

(3) 경쟁요소

"(1) 산업의 특성" 부분을 참조하시기 바랍니다.

(4) 자금조달상의 특성

자금조달상의 특성은 타 산업군과 마찬가지로 주식발행(공모, 사모), 전환증권, 장단기 차입금 등 자본시장 직접조달과 금융기관을 통한 간접조달 모두 이용되고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전과정을 매우엄격히 국가에서 규제하고 있습니다.
정부는 제약산업 유통과정의 투명성 제고를 위해 약사법 등에 리베이트 수수에 대한 처벌 기준을 두고 있으며, 안정성과 유효성을 보증하는 의약품을 제조하기 위한 다양한 제조관리, 품질관리 기준 등을 마련하고 있습니다. 이러한 리베이트 규제 제도와 의약품 제조, 품질관리 기준 등은 해외에서도 국가별로 엄격히 규정, 관리, 시행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 근육통, 관절통, 신경통 등을 적응증으로 하는 첩부제(파스류)를 비롯하여 바르는 물파스, 뿌리는 에어파스 등의 품목에 특화된 OTC 의약품 전문 제조, 판매 회사입니다. 또한, 파스류 품목 외에 여름철 모기, 벌레 등의 해충이 접근하지 못하도록차단하는 해충기피제, 해충이나 벌레에 물려 가려울때나 습진, 피부염 등에 바르는 외용액제, 티눈 제거제, 각종 연고류, 밴드류, 반창고 등 약 100여 종에 달하는 OTC 의약품 및 의약외품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 

당사의 주요 매출처는 약국과 의약품 도매상 입니다. 이 중 약국이 총 매출 비중의 40% 이상을 차지하고 있습니다. 이는 OTC 의약품 전문 제약회사로서 약국 직접 영업을 꾸준히 지속하고 집중했기 때문입니다. 당사는 전국 주요 거점 도시에 영업지점을운영하면서 전국 소매약국을 1만여 처 이상 직거래하고 있으며 이를 유지, 관리하기 위하여 OTC 영업 전문 인력 양성 프로그램을 운영 중에 있습니다. 

수출은 총매출액의 13% 정도를 차지하고 있으며 이 중 동남아의 수출 비중이 가장 높은 편이고 그 뒤는 북미, 아시아 순입니다. 주요 수출 품목은 해열 패치와 파스류입니다. 

당사의 2020년 연결 재무제표 기준 매출액은 671억원으로 전년 대비 1.1% 감소하였습니다. COVID-19 영향으로 수출 실적 감소가 주요 원인이며, 세종 신공장 품목별 공정밸리데이션 진행으로 인한 생산성 감소 등으로 영업손실이 발생하였습니다. 하지만 국내 시장에서는 시장 성장률을 상회하는 매출 성장률(8%)을 달성하였으며, 또한 2020년말 기준으로 세종 신공장의 밸리데이션을 마무리하여 공정 가동이 정상화 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 - 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 대표 매출군인 첩부제 중 국내 시장은 케토톱, 아렉스(신신), 케펜텍 등의 대표 브랜드가 상위 점유율을 차지하고 있으며 첩부제 외에 에어파스, 물파스 등은 당사가 생산실적 등에서 상위권을 차지하고 있습니다. 한편 당사는 완제 일반의약품, 외용제 전문 중소 제약회사로써 국내 전체 의약품 시장과 시장점유율을 비교하기 보다는 당사가 속해 있는 코스닥시장 상위 제약회사의 매출 규모를 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. 매출액은 금융감독원 전자공시 내용을 참고하였습니다.

주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황 (단위:백만원)

구분
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

1
휴온스
365,019
328,595
284,838
163,712
245,021

2
경동제약
176,500
179,316
177,772
158,599
151,893

3
대한약품
168,761
158,720
144,439
139,436
124,276

4
안국약품
155,852
185,746
183,600
174,002
197,736

5
대화제약
114,610
110,143
122,199
142,288
139,080

6
삼아제약
71,560
66,947
61,792
65,875
59,658

7
신신제약
67,854
63,720
61,733
58,069
51,614

8
신일제약
60,648
53,276
50,941
50,212
44,703

9
서울제약
53,950
43,568
34,052
38,069
44,731

(3) 시장의 특성

당사는 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제의약품 중심 매출 구조입니다.(수출 비중은 약 13%) 그중에서도 의사의 처방 없이 약국에서 바로 구입할 수 있는 일반의약품 및 의약외품 매출이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 주요 매출처는 전국 도소매약국 및 도소매약국을 거래하는 의약품 도매상입니다.
주요 약효군 및 제형은 근육통, 신경통, 관절염의 진통, 소염 등을 적응증으로 하는 외용제의약품을 위주로 생산, 판매하고 있습니다. 수요의 변동 요인은 특별한 것은 없으나, 활동량이 적은 동절기가 하절기보다 상대적으로 매출 비중이 작은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 17일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.sinsin.com, 투자정보 → 공시정보)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 58(당) 기 2020년

12월 31일 현재

제 57(전) 기 2019년

12월 31일 현재

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

유동자산

39,679,508,104

44,589,124,354

현금및현금성자산
2,504,096,966

1,129,921,893

단기금융상품
-

280,000,000

매출채권및기타채권
24,122,556,575

29,840,849,999

재고자산
12,370,512,465

12,965,630,616

기타유동자산
682,342,098

236,152,263

당기법인세자산
-

136,569,583

비유동자산

78,454,545,880

84,648,694,015

장기금융상품
31,848,408

28,570,088

장기매출채권및기타채권
83,356,595

123,253,664

당기손익-공정가치측정금융자산
48,200,000

81,456,514

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,100,000,000

-

유형자산
69,840,293,370

79,851,353,999

투자부동산
3,473,651,882

3,565,915,490

무형자산
499,065,345

585,554,545

사용권자산
193,691,382

367,822,055

이연법인세자산
1,184,438,898

44,767,660

자 산 총 계

118,134,053,984

129,237,818,369

부 채

유동부채

34,382,055,712

34,782,036,731

매입채무및기타채무
11,116,440,046

11,145,686,194

차입금
18,120,676,518

20,185,676,825

당기법인세부채
1,677,659,573

-

충당부채
2,707,629,665

2,568,293,129

기타유동부채
688,052,873

735,839,455

기타금융부채
71,597,037

146,541,128

비유동부채

27,704,232,308

38,084,921,366

차입금
26,857,400,000

33,310,240,000

기타금융부채
337,425,235

427,732,413

기타비유동부채
-

3,142,308,429

순확정급여부채
509,407,073

158,564,831

이연법인세부채
-

1,046,075,693

부 채 총 계

62,086,288,020

72,866,958,097

자 본

지배기업소유주지분

56,195,146,745

56,363,062,351

자본금
7,585,250,000

7,585,250,000

기타불입자본
14,450,419,827

14,450,419,827

기타포괄손익누계액
3,842,176

(14,788,520)

이익잉여금
34,155,634,742

34,342,181,044

비지배지분

(147,380,781)

7,797,921

자 본 총 계

56,047,765,964

56,370,860,272

부 채 및 자 본 총 계

118,134,053,984

129,237,818,369

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2019년

1월

1일부터 2019년 12월 31일까지

신신제약주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출액

67,128,841,180

67,854,562,425

매출원가

48,615,321,361

44,276,023,529

매출총이익

18,513,519,819

23,578,538,896

판매비와관리비
22,683,111,325

21,249,569,674

영업이익

(4,169,591,506)

2,328,969,222

금융수익
197,592,934

325,153,062

금융비용
(1,277,167,405)

(404,354,849)

기타영업외수익
5,035,977,200

227,895,333

기타영업외비용
(56,137,459)

(347,157,970)

법인세비용차감전순이익

(269,326,236)

2,130,504,798

법인세수익(비용)

470,612,665

(106,829,313)

당기순이익

201,286,429

2,023,675,485

기타포괄손익

(99,606,737)

193,168,288

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(115,090,398)

177,403,588

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산손익
15,483,661

15,764,700

총포괄이익

101,679,692

2,216,843,773

당기순이익의 귀속

201,286,429

2,023,675,485

지배기업소유주 지분
362,658,596

2,137,540,314

비지배지분
(161,372,167)

(113,864,829)

총포괄손익의 귀속

101,679,692

2,216,843,773

지배기업소유주지분
260,490,408

2,334,340,616

비지배지분
(158,810,716)

(117,496,843)

주당이익

기본 및 희석주당이익

24

141

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 58(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 57(전) 기 2019년 12월 31일 현재

신신제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

유동자산

39,653,514,705

44,637,766,540

현금및현금성자산
2,226,425,864

804,020,343

단기금융상품
-

280,000,000

매출채권및기타채권
24,223,103,701

29,941,783,031

재고자산
12,529,419,903

13,021,921,866

기타유동자산
674,565,237

453,471,717

당기법인세자산
-

136,569,583

비유동자산

78,915,988,075

85,043,835,330

장기금융상품
31,848,408

28,570,088

장기매출채권및기타채권
83,356,595

123,253,664

당기손익-공정가치측정금융자산
48,200,000

81,456,514

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,100,000,000

-

종속기업투자
723,672,000

723,672,000

유형자산
69,819,817,112

79,827,358,501

투자부동산
3,473,651,882

3,565,915,490

무형자산
499,065,345

585,554,545

사용권자산
18,875,567

108,054,528

이연법인세자산
1,117,501,166

-

자 산 총 계

118,569,502,780

129,681,601,870

부 채

유동부채

33,828,196,930

34,681,607,282

매입채무및기타채무
11,083,145,624

11,225,475,748

차입금
17,658,015,398

20,069,896,825

당기법인세부채
1,677,659,573

-

기타금융부채
13,693,797

82,102,125

충당부채
2,707,629,665

2,568,293,129

기타유동부채
688,052,873

735,839,455

비유동부채

27,582,399,950

37,886,475,627

차입금
26,857,400,000

33,310,240,000

기타금융부채
215,592,877

229,286,674

기타비유동부채
-

3,142,308,429

순확정급여부채
509,407,073

158,564,831

이연법인세부채
-

1,046,075,693

부 채 총 계

61,410,596,880

72,568,082,909

자 본

자본금

7,585,250,000

7,585,250,000

기타불입자본

14,450,419,827

14,450,419,827

기타포괄손익누계액

-

(9,340,500)

이익잉여금

35,123,236,073

35,087,189,634

자 본 총 계

57,158,905,900

57,113,518,961

부 채 및 자 본 총 계

118,569,502,780

129,681,601,870

포 괄 손 익 계 산 서

제 58(당) 기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2019년

1월

1일부터 2019년 12월 31일까지

신신제약주식회사
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

매출액

66,958,480,641

67,767,542,957

매출원가

48,956,382,122

44,607,836,830

매출총이익

18,002,098,519

23,159,706,127

판매비와관리비
21,775,435,862

20,544,868,378

영업이익(손실)

(3,773,337,343)

2,614,837,749

금융수익
197,416,068

324,333,820

금융비용
(1,260,816,279)

(394,984,643)

기타영업외수익
5,028,739,717

227,895,333

기타영업외비용
(56,137,459)

(50,058,970)

법인세비용차감전순이익

135,864,704

2,722,023,289

법인세수익(비용)

449,386,633

(111,046,240)

당기순이익

585,251,337

2,610,977,049

기타포괄손익

(115,090,398)

177,403,588

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(115,090,398)

177,403,588

확정급여제도의 재측정요소
(115,090,398)

227,440,497

기타포괄손익
 공정가치금융자산평가손익
-

(50,036,909)

총포괄이익

470,160,939

2,788,380,637

주당손익

기본 및 희석주당손익

39

172

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 58(당) 기 2020년

1월

1일부터 2020년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2019년

1월

1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 58(당) 기
(처분예정일: 2021년 3월 25일)

제 57(전) 기

(처분확정일: 2020년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

33,671,661,195

33,678,092,156

전기이월미처분이익잉여금
33,210,840,756

30,889,711,519

기타포괄손익공정가치금융
 자산평가손익이익잉여금 대체

(9,340,500)

-

당기순이익
585,251,337

2,610,977,049

확정급여제도의 재측정요소
(115,090,398)

177,403,588

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

(467,251,400)

이익준비금
-

42,477,400

배당금
-

424,774,000

주당배당금(률)

당기 0원(0.0%)

전기 28원(5.6%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

33,671,661,195

33,210,840,756

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의3 (주식 등의 전자등록)
① 회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
<단서조항 신설>

① 회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제23조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

주주총회는 본점 소재지에서 개최함을 원칙으로 하되,
이사회 결의로 기타 지역에서도 개최할 수 있다.

- 코로나19 등 사유 발생시 본점 소재지이외의 지역에서 개최할 수 있도록 함

제44조 (감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서
선임한다.
② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의
선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
<신설>

<신설>

① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.
② 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 조문정비

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

부칙
이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김한기
1953.04.28
사내이사
-
특수관계인
(친인척)
이사회

박노석
1938.08.10
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김한기

신신제약

부회장

2010.01~ 현재
신신제약 부회장
없음

2015.03~2018.02
한국의약품수출입협회 회장

박노석

신신제약

경영관리고문

2000.01~ 현재
신신제약 경영관리고문
없음

1995.02~1999.03
녹십자 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김한기
없음
없음
없음

박노석
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김한기> - 추천인 : 이사회
신신제약에 30년 이상 근무하면서 주요 신제품출시와 해외시장 개척을 이끌었음. 향후에도 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하는 역할을 할 것으로 판단

<후보자 : 박노석> - 추천인 : 이사회
대형 제약사의 임원을 역임한 경영전문가로서 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 회사의 경영관리 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단

확인서

김한기 후보자 확인서.gif
김한기 후보자 확인서

박노석 후보자 확인서.gif
박노석 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신황철
1955.02.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신황철
신신제약
감사
2016.07~ 현재
신신제약 감사
없음

2000.02~2004.03
국세청 심사평가위원회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신황철
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 신황철> - 추천인 : 이사회
상기 후보자는 국세청에서 약 20년 이상 근무한 이후 세무사 사무실을 경영하면서 다수의 공기업 및 일반기업 세무 고문을 수행하였고 국세청 심사평가위원회 위원을 역임 하는 등 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

신황철 후보자 확인서.gif
신황철 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
29억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,072백만원

최고한도액
29억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (산출방법)
① 임원의 퇴직금은 퇴사당시의 직급기준으로 사장이하는 월 평균보수액에 근속년수 1년에 1을 곱하여 산출한 금액으로 하며 부회장 이상은 월 평균 보수액에 근속년수 1년에 3을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

① 임원의 퇴직금은 퇴사당시의 직급기준으로 부사장이하는 월 평균보수액에 근속년수 1년에 1을 곱하여 산출한 금액, 사장은 월 평균보수액에
근속년수 1년에 2를 곱하여
산출한 금액으로 하며 부회장 이상은 월 평균보수액에 근속년수 1년에 3을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

- 임원퇴직금지급기준
승률 변경

부칙
이 규정은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.sinsin.com, 투자정보 → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

▶
코로나 19 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 발열 체크가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.
또한 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 ∼ 2021년 3월 24일

- 2021년 3월 15일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2021년 3월 25일(목) 오전 9시에 정기 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.