코텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 코텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)코텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코텍
주 소: 인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동)
전화번호: 032-860-3000

작 성 자:
성 명: 조혁래
부서 및 직위: 경영기획팀 매니저
전화번호: 032-860-3009

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 23일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)
 https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)
 https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코텍
보통주
1,293,395
8.30
본인
자기주식

※ 위 당사가 보유한 자기주식은 상법 제369조 2항에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)아이디스홀딩스
최대주주
보통주
5,132,469
32.95
최대주주
-

계
-
5,132,469
32.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조혁래
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 23일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr(인터넷)
 http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용가능
(단, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시 까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
http://evote.ksd.or.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결원 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 
 주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 경영기획팀(우편번호 22011)
 전화번호 : 032-860-3009 
- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오전 9시

장 소
인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr(인터넷)
 http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용가능
(단, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증 관련 안내
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. 이와 더불어 정부의 COVID-19 단계별 대응지침과 관련해 회의장의 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다.

또한 COVID-19 단계별 대응지침에 따라 총회의 일정/장소 변경이 있을 수 있으므로, 주주께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템의 주주총회소집통지 및 회사홈페이지 게시판을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

□ 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 제67기 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

㈜코텍은 1987년 설립 이후 33년간 산업용 모니터 한 길만을 걸어오고 있고, 그 결과관련시장을 선도하는 제품개발, 글로벌 거래선과의 안정적 비즈니스 기반, 세계 1위의 시장점유율 등의 괄목할 만한 실적과 위상을 확보하고 있습니다.

당사의 사업은 크게
① 세계1위 M/S를 확고히 하고 있는 카지노 슬롯머신 등 Gaming 디스플레이 사업
② 전자칠판 등 PID(Public Information Display) 사업
③ 의료, 항공관제 등 특수목적용 디스플레이 사업 등 3가지로 나누어집니다.

2020년 실적은 매출액 1,865억, 영업이익 -9억으로, 전년대비 매출액은 34.6% 감소, 영업이익은 적자전환되었습니다. 당기순이익 또한 -85억으로, 전년 308억대비 적자전환되었습니다. 

매출/이익 모두 전년대비 큰 폭으로 감소하게 된 주된 사유는 『COVID-19 확산에 따른 전방산업 침체』에 따른 것입니다. 작년초부터 북미지역 COVID-19 확산에 따른 카지노 리조트 Shut-down 및 제한 운영 등으로 GAME 부문 매출액이 40% 이상 감소하였으며 전자칠판 등의 PID부문 또한 수요 감소 등으로 20%이상 감소하였습니다.
올해초부터 치료제/백신 출시 등으로 인한 COVID-19 확진자 감소로 시장의 점진적인 회복이 예상되어 2021년 금년에는 작년보다는 향상된 실적을 기대하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
제품의 개요
비고

산업용모니터
제조판매
C26519
(텔레비젼외 비디오 및
기타 영상기기 제조)
TFT-LCD, PDP모니터 및 
LCD Touch Screen모니터
-

(2) 시장점유율

제품의 완성도에 상관없이 부분품에 사용되는 산업용 모니터 시장은 그 자체 특성으로 인해 시장규모 및 시장점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 
대체적인 방법으로 당사의 주요한 수출처이며, 시장규모가 타 분야에 비해 월등하게 큰 북미 Video Slot Machine용 모니터 시장규모를 토대로 시장점유율을 산정한다면 2005년기준 북미시장에서의 IGT시장점유율 60%, 당사의 '09년기준 IGT점유율 75%(09년 연간기준)를 적용 당사의 북미시장에서의 시장점유율은 45.0%로 추정하고있고 IGT외 거래선과의 비즈니스상 M/S를 약 6%로 추정하고 있어 전체 50%가 약간넘는 시장점유율로 북미에서의 당사의 지위를 절대적이라고 할 수 있습니다. 
다만, 북미시장에서의 IGT점유율을 2005년 이후 업데이트 자료가 없어 과거자료를 바탕으로 임의 산출하였습니다. 본 시장점유율의 업데이트는 최근 시장이 안정되고 있고 이러한 안정추세가 데이터로 산출될 수 있는 시기에 시행하도록 하겠습니다.

【 북미 Video Slot Machine 시장규모 】 
 (단위 : 대)

구 분
북미시장
TOTAL
IGT社
Others
비 고

설치대수
784,377
548,365
236,012
-

IGT사 M/S
100.00%
60.00%
40.00%
-

당사 점유율
-
75.00%
15.00%
-

당사 M/S
-
45.00%
6.00%
계 51.00%

주1) 출처 : Credit Suisse, Casino City, Morgan Stanley and Goldman Sachs
주2) Casino Floor에 설치된 Slot Machine 기준대수 임
주3) 당사 시장점유율 : IGT 내 당사점유율로 추정하여 산출하였음.

(3) 시장의 특성

산업용 모니터 시장은 모니터 생산자가 그 모니터를 부품으로 활용하여 최종적으로 완성품을 생산해내는 Set Maker와 함께 개발단계부터 참여하여야 하기 때문에 일정수준의 제조 Know- How와 기술적인 뒷받침이 되지 않으면 시장참여자체가 불가능합니다. 또한, 다품종 소량 생산 및 100% 고객 요구사항 반영이 전제가 되기 때문에 가격저항이 적은 것은 물론 대규모 기업이 침투하기 어려운 시장이기도 합니다.
제품의 완성도에 상관없이 부분품으로 취급되기에 모니터와 결합되는 기타 부분품에대한 정밀한 이해가 요구되어 신규업체 또한 침투하기 어려운 특성이 있어 몇몇 업체가 절대적인 시장점유율을 가지고 있습니다.
사업분야 또한 카지노, 교육용 전자칠판, Kiosk/디지털 Signage, 의료용, 항공/군사용, 오락 등 다양한 분야에서 사용되고 있어 IT등 산업환경의 변화에 따라 새로운 응용분야가 계속 창출되고 있습니다.
산업용 모니터는 국가의 산업발전 단계와 밀접하게 관련되어 있기에 주로 미주, 유럽호주, 일본 등 선진국 위주로 시장이 형성되어 있으며 국내는 극히 일부 분야만이 초기 단계에 머물고 있는 실정입니다. 따라서 Set Maker로 불리는 완성품 업체들이 상기에 열거한 지역에 밀집되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 카지노용 모니터외에 의료용 모니터, 교육용 전자칠판, 디지털 Signage, 항공/군사용 모니터 등 특수 디스플레이 제품 개발 및 판매에 매진하고 있습니다.
의료용, 항공/군사용 모니터 등의 특수 목적용 모니터 시장은 디스플레이 관련 기술 경쟁력이 1위인 한국으로 거점을 옮기면서 산업용 모니터 전문기업인 당사에게 우호적인 환경을 제공하고 있습니다.
세계 의료기기 시장은 전년대비 8.2% 증가한 3,899억 달러(2018년 기준)로 예상되며 의료용 모니터가 사용되는 영상진단기기 시장은 약 926억달러로 전체 시장의 23.8%를 차지하고 있습니다.(Fitch Solution, 2019년) 의료용모니터는 최근 노령인구의 증가라는 외부적 환경변화, 의료기기의 정밀화와 편리성, 다기능화라는 제품 트랜드에 맞춰 다양한 제품이 개발/출시되고 있으며, 전체시장의 80%를 차지하고 있는 미국, 유럽, 일본 등은 시장성장율이 5%미만이나 개발도상국을 위주로 한 아시아/중남미 지역의 시장은 7~10%의 높은 성장율을 기록하고 있습니다. 특히, 당사가 진출하고 있는 초음파 진단기는 GE, Philips, Siemens 등 3개사가 전체시장의 50%이상을 독식하고 있으며 당사는 현재 Global 업체인 GE, Siemens, 그리고 최근에 국내 대기업에 공급하고 있습니다. 특히 GE의 경우 국내물량외에 India, Austria, Israel, Norway, China, USA 등의 글로벌 물량이 추가 되었으며 지멘스의 경우도 국내물량외에 USA 등의 물량이 확대되고 있으며 개발 출시품의 증가/제품 안정화를 통한 세계 경쟁력 확보에 최선을 다하고 있습니다. 아울러 의료용 모니터는 과거 CRT에서 LCD/LED로의 전환이 급속도로 이루어지고 있고 이에 맞춰 당사도 다양한 LCD/LED모델들을 공동개발하고 있으며 초음파용 모니터와 더불어 초음파보다 6~8배 시장이 큰 시장인 임상용에 진출하여 글로벌 기업에 2013년 하반기부터 제품을 공급하였으며 향후 1 ~ 2년내 출시를 목표로 의료용 모니터의 High-End분야인 수술용/판독용 모니터를 개발 중에 있습니다. 

전자칠판/디지털 Signage사업은 기존 아크릴 사인보드 등을 대체하는 대형 광고/정보 디스플레이로서 당사는 글로벌 거래선의 안정적 공급, 특화된 분야(전자칠판, Videowall, Digital Signage 등)의 H/W공급자로서 시장을 선점하여 Gaming사업과 함께 양대사업의 축을 이루고 있습니다. 특히 전자칠판용 모니터는 관련시장 세계 1위 기업인 캐나다 Smart Technologies社에 2011년 공급을 시작하여 현재 6개모델을 공급중에 있습니다. 2015년 이후 IWB(Interactive Whiteboard) 방식에서 IFP(Interactive Flat Panel) 방식으로 시장 변화가 가속화되어 큰 폭의 매출성장을 시현하였으며 이러한 추세는 지속적으로 유지될 전망입니다.

항공/군사용 모니터는 2013년 타워관제용 모니터인 TCD(Tower Control Display)를 출시를 필두로 2014년 항공통제용 모니터인 ATC(Air Traffic Control) 제품이 출시되었으며 항공통제용 모니터 라인업 확대와 군사용 모니터 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2020. 12. 31 현재

제 33(전) 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

180,536,874,888

242,090,362,587

현금및현금성자산
56,942,233,525

96,590,806,665

단기금융상품
15,000,000,000

30,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
15,169,479,998

1,002,650,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-

2,380,536,363

매출채권 및 기타채권
39,976,558,940

51,557,908,646

기타금융자산
383,698,574

548,059,587

재고자산
48,992,731,845

58,761,602,981

기타유동자산
2,071,477,763

1,248,798,345

당기법인세자산
2,000,694,243

Ⅱ.비유동자산

143,104,267,515

111,001,009,045

유형자산
97,276,331,121

80,687,269,848

무형자산
4,742,117,193

4,084,337,090

당기손익-공정가치 측정 금융자산
60,000,000

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
39,016,407,358

23,839,595,114

기타금융자산(비유동)
1,959,218,120

1,816,924,148

기타비유동자산
50,193,723

572,882,845

자 산 총 계

323,641,142,403

353,091,371,632

부 채

Ⅰ.유동부채

18,254,901,269

31,481,471,285

매입채무
9,659,173,523

14,366,911,410

기타지급채무
5,988,444,473

9,626,853,118

당기법인세부채
103,397,710

4,820,084,474

판매보증충당부채
914,207,917

1,441,643,890

기타금융부채
403,080,047

기타유동부채
1,186,597,599

1,225,978,393

Ⅱ.비유동부채

5,520,381,898

3,669,506,635

기타지급채무
33,026,015

-

기타금융부채
1,860,551,304

-

기타비유동부채
470,499,087

-

이연법인세부채
3,156,305,492

3,669,506,635

부 채 총 계

23,775,283,167

35,150,977,920

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

299,862,529,333

317,914,583,564

자본금

7,787,276,000

7,787,276,000

자본잉여금

63,350,907,535

62,522,079,535

기타자본구성요소

(13,436,101,951)

(7,601,819,524)

기타포괄손익누계액

16,557,410,657

15,214,507,829

이익잉여금

225,603,037,092

239,992,539,724

Ⅱ.비지배지분

3,329,903

25,810,148

자 본 총 계

299,865,859,236

317,940,393,712

부 채 및 자 본 총 계

323,641,142,403

353,091,371,632

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
 제 34(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
 제 33(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
주식회사 코텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 매출액

186,530,363,073

285,258,695,589

제품매출
179,729,338,160

278,767,449,336

기타매출
6,801,024,913

6,491,246,253

Ⅱ. 매출원가

153,703,510,218

214,132,604,286

제품매출원가
146,261,464,412

209,394,762,692

기타매출원가
7,442,045,806

4,737,841,594

Ⅲ. 매출총이익

32,826,852,855

71,126,091,303

Ⅳ. 판매비와관리비

33,780,551,828

37,996,714,703

대손상각비(환입)
(79,089,306)

(5,983,157)

기타판매비와관리비
33,859,641,134

38,002,697,860

Ⅴ. 영업이익

(953,698,973)

33,129,376,600

Ⅵ. 영업외손익

(7,543,840,129)

6,253,016,220

이자수익
2,118,913,026

2,805,760,437

기타금융수익
4,344,318,980

8,536,599,044

금융비용
(14,767,924,644)

(5,863,155,432)

기타수익
831,302,499

1,007,517,220

기타비용
(70,449,990)

(233,705,049)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

(8,497,539,102)

39,382,392,820

Ⅷ. 법인세비용

37,238,304

8,623,416,637

Ⅸ. 당기순이익

(8,534,777,406)

30,758,976,183

지배기업 소유주지분

(8,512,143,723)

30,760,794,581

비지배지분

(22,633,683)

(1,818,398)

Ⅹ. 기타포괄손익

1,413,627,757

2,238,434,762

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

1,724,267,661

1,104,792,340

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익(지분상품)
1,724,267,661

1,104,792,340

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(310,639,904)

1,133,642,422

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익(채무상품)
(271,496,113)

971,311,105

지분법자본변동
-

(4,641,397)

해외사업환산손익
(39,143,791)

166,972,714

XI. 당기총포괄이익

(7,121,149,649)

32,997,410,945

지배기업 소유주지분

(7,098,669,404)

32,998,475,491

비지배지분

(22,480,245)

(1,064,546)

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익

(589)

2,069

희석주당순이익

(589)

2,066

연 결 자 본 변 동 표
 제 34(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
 제 33(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
주식회사 코텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
12,976,826,919
214,110,629,175
-
289,794,992,105

회계변경누적효과
-
-
-
-
(41,797)
-
(41,797)

수정후금액
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
12,976,826,919
214,110,587,378
-
289,794,950,308

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
30,760,794,581
(1,818,398)
30,758,976,183

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 평가손익(지분상품)
-
-
-
1,104,792,340
-
-
1,104,792,340

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 평가손익(채무상품)
-
-
-
971,311,105
-
-
971,311,105

지분법자본변동
-
-
-
(4,641,397)
-
-
(4,641,397)

해외사업환산손익
-
-
-
166,218,862
-
753,852
166,972,714

Ⅱ. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(5,947,930,400)
-
(5,947,930,400)

연결범위변동
-
-
-
-
1,069,088,165
26,874,694
1,095,962,859

2019.12.31 (전기말)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
15,214,507,829
239,992,539,724
25,810,148
317,940,393,712

2020.01.01 (당기초)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
15,214,507,829
239,992,539,724
25,810,148
317,940,393,712

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
(8,512,143,723)
(22,633,683)
(8,534,777,406)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 평가손익(지분상품)
-
-
-
1,653,696,170
70,571,491
-
1,724,267,661

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 평가손익(채무상품)
-
-
-
(271,496,113)
-
-
(271,496,113)

주식매입선택권의 대체
-
828,828,000
(828,828,000)
-
-

-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(39,297,229)
-
153,438
(39,143,791)

II. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(5,947,930,400)
-
(5,947,930,400)

자기주식 취득
-
-
(5,005,454,427)
-
-

(5,005,454,427)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-

2020.12.31 (당기말)
7,787,276,000
63,350,907,535
(13,436,101,951)
16,557,410,657
225,603,037,092
3,329,903
299,865,859,236

연 결 현 금 흐 름 표
 제 34(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
 제 33(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
주식회사 코텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,001,375,481

74,411,400,100

1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석 25)
15,350,827,485

83,475,085,565

2. 이자의 수취
2,325,184,551

3,095,809,542

3. 이자의 지급
(51,494,049)

-

4. 배당금의 수취
42,071,247

287,370,650

5. 법인세 환급액(지급액)
(7,665,213,753)

(12,446,865,657)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(36,777,466,261)

(6,818,012,070)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
38,879,267,737

55,447,742,565

단기금융상품의 감소
20,000,000,000

41,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
14,960,167,643

10,091,814,299

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
3,449,246,597

-

단기대여금의 감소
-

2,071,716,308

장기대여금의 감소
14,419,402

-

유형자산의 처분
95,434,095

4,727,273

보증금의 감소
360,000,000

961,000,000

종속기업의 취득에 따른 순현금흐름
-

1,318,484,685

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(75,656,733,998)

(62,265,754,635)

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)

(20,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
(30,060,000,000)

(1,265,805,601)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
(16,932,412,565)

(2,047,783,092)

단기대여금의 증가
-

(100,819,937)

장기대여금의 증가
-

(26,052,018)

유형자산의 취득
(23,074,198,166)

(37,307,567,768)

무형자산의 취득
(72,650,715)

(60,028,415)

보증금의 증가
(517,472,552)

(1,457,697,804)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,091,554,555)

(5,947,930,400)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(11,091,554,555)

(5,947,930,400)

배당금의 지급
(5,947,930,400)

(5,947,930,400)

리스부채의 상환
(138,169,728)

-

자기주식의 취득
(5,005,454,427)

-

IV. 외화표시현금의환율변동효과

(1,780,927,805)

(162,845,039)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(39,648,573,140)

61,482,612,591

VI. 기초의 현금

96,590,806,665

35,108,194,074

VII. 기말의 현금(V+VI)(주석 4)

56,942,233,525

96,590,806,665

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2020. 12. 31 현재

제 33(전) 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코텍 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

220,768,797,186

237,603,008,935

현금및현금성자산
55,439,234,826

86,442,049,938

단기금융상품
15,000,000,000

30,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
15,169,479,998

1,002,650,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-

2,380,536,363

매출채권 및 기타채권
39,458,454,752

51,298,685,919

기타금융자산
43,650,354,889

6,730,128,359

재고자산
48,032,347,839

58,674,751,710

기타유동자산
2,018,230,639

1,074,206,646

당기법인세자산
2,000,694,243

-

Ⅱ.비유동자산

109,159,070,773

112,418,722,334

유형자산
51,087,507,954

46,868,655,198

무형자산
4,403,376,001

4,060,329,590

당기손익-공정가치 측정 금융자산
60,000,000

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
39,016,407,358

23,839,595,114

종속기업투자주식
12,794,292,423

12,794,292,423

기타금융자산(비유동)
1,797,487,037

24,823,320,684

기타비유동자산
-

32,529,325

자 산 총 계

329,927,867,959

350,021,731,269

부 채

Ⅰ.유동부채

17,690,596,890

27,763,829,922

매입채무
9,518,807,705

13,639,662,092

기타지급채무
5,891,072,197

6,637,618,873

당기법인세부채
103,397,710

4,820,084,474

판매보증충당부채
914,207,917

1,441,643,890

기타금융부채
173,356,642

-

기타유동부채
1,089,754,719

1,224,820,593

Ⅱ.비유동부채

3,803,932,857

3,622,411,767

기타금융부채
213,182,590

-

기타비유동부채
470,499,087

-

이연법인세부채
3,120,251,180

3,622,411,767

부 채 총 계

21,494,529,747

31,386,241,689

자 본

Ⅰ.자본금

7,787,276,000

7,787,276,000

Ⅱ.자본잉여금

63,350,907,535

62,522,079,535

Ⅲ.기타자본구성요소

(13,436,101,951)

(7,601,819,524)

IV.기타포괄손익누계액

16,430,489,024

15,048,288,967

V.이익잉여금

234,300,767,604

240,879,664,602

자 본 총 계

308,433,338,212

318,635,489,580

부 채 및 자 본 총 계

329,927,867,959

350,021,731,269

포 괄 손 익 계 산 서
 제 34(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
 제 33(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
주식회사 코텍 (단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

I. 매출액

186,636,471,611

285,254,263,759

제품매출
179,774,826,681

278,767,130,540

기타매출
6,861,644,930

6,487,133,219

Ⅱ. 매출원가

150,901,100,209

214,137,164,579

제품매출원가
144,583,916,304

209,392,328,851

기타매출원가
6,317,183,905

4,744,835,728

Ⅲ.매출총이익

35,735,371,402

71,117,099,180

판매비와관리비

30,359,092,445

36,318,151,774

대손상각비(환입)
(79,089,306)

(5,983,157)

기타판매비와관리비
30,438,181,751

36,324,134,931

IV.영업이익

5,376,278,957

34,798,947,406

이자수익
3,963,326,534

3,235,648,211

기타금융수익
3,927,960,044

8,318,623,775

금융비용
(14,629,265,167)

(5,706,374,463)

기타수익
767,842,204

927,279,778

기타비용
(70,442,357)

(233,700,446)

V.법인세비용차감전순이익(손실)

(664,299,785)

41,340,424,261

법인세비용

37,238,304

8,623,416,637

VI.당기순이익(손실)

(701,538,089)

32,717,007,624

VII. 기타포괄손익

1,452,771,548

2,071,462,048

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

1,724,267,661

1,104,792,340

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)
1,724,267,661

1,104,792,340

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목(세후기타포괄손익)

(271,496,113)

966,669,708

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(채무상품)
(271,496,113)

971,311,105

해외사업장환산외환차이
-

(4,641,397)

VIII. 당기총포괄이익

751,233,459

34,788,469,672

IV. 주당이익

기본주당순이익(손실)

(49)

2,200

희석주당순이익(손실)

(49)

2,198

자 본 변 동 표
 제 34(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
 제 33(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
주식회사 코텍 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
12,976,826,919
214,110,629,175
289,794,992,105

회계변경누적효과
-
-
-
-
(41,797)
(41,797)

수정후금액
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
12,976,826,919
214,110,587,378
289,794,950,308

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
32,717,007,624
32,717,007,624

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 평가손익(지분상품)
-
-
-
1,104,792,340
-
1,104,792,340

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 평가손익(채무상품)
-
-
-
971,311,105
-
971,311,105

환율변동
-
-
-
(4,641,397)
-
(4,641,397)

Ⅱ. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(5,947,930,400)
(5,947,930,400)

2019.12.31 (전기말)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
15,048,288,967
240,879,664,602
318,635,489,580

2020.01.01 (당기초)
7,787,276,000
62,522,079,535
(7,601,819,524)
15,048,288,967
240,879,664,602
318,635,489,580

Ⅰ. 총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(701,538,089)
(701,538,089)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 평가손익(지분상품)
-
-
-
1,653,696,170
70,571,491
1,724,267,661

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 평가손익(채무상품)
-
-
-
(271,496,113)
-
(271,496,113)

주식매입선택권의 대체

828,828,000
(828,828,000)
-
-
-

환율변동
-
-
-
-
-
-

Ⅱ. 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(5,947,930,400)
(5,947,930,400)

자기주식 취득

(5,005,454,427)
-
-
(5,005,454,427)

2020.12.31 (당기말)
7,787,276,000
63,350,907,535
(13,436,101,951)
16,430,489,024
234,300,767,604
308,433,338,212

현 금 흐 름 표
 제 34(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
 제 33(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
주식회사 코텍 (단위 : 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,600,293,970

73,180,632,932

1. 영업에서 창출된 현금흐름
22,563,052,690

82,107,092,988

2. 이자의 수취
3,662,358,808

3,095,589,663

3. 이자의 지급
(1,975,022)

-

4. 배당금의 수취
42,071,247

287,370,650

5. 법인세 지급액
(7,665,213,753)

(12,309,420,369)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(36,793,710,803)

(15,362,378,574)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
44,504,748,345

54,129,257,880

단기금융상품의 감소
20,000,000,000

41,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분
14,960,167,643

10,091,814,299

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
3,449,246,597

-

단기대여금의 감소
5,639,900,010

2,071,716,308

유형자산의 처분
95,434,095

4,727,273

보증금의 감소
360,000,000

961,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(81,298,459,148)

(69,491,636,454)

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)

(20,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득
(30,060,000,000)

(1,265,805,601)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 취득
(16,932,412,565)

(2,047,783,092)

단기대여금의 증가
(22,458,254,917)

(6,026,397,950)

장기대여금의 증가
-

(23,410,209,763)

유형자산의 취득
(6,298,140,951)

(3,878,075,664)

무형자산의 취득
(72,650,715)

(34,931,915)

보증금의 증가
(477,000,000)

(1,351,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(11,477,432,469)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,005,117,538)

(5,947,930,400)

1.재무활동으로 인한 현금유입
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(11,005,117,538)

(5,947,930,400)

배당금의 지급
(5,947,930,400)

(5,947,930,400)

리스부채의 상환
(51,732,711)

-

자기주식의 취득
(5,005,454,427)

-

IV. 외화표시현금의환율변동효과

(1,804,280,741)

(536,468,094)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(31,002,815,112)

51,333,855,864

VI. 기초의 현금

86,442,049,938

35,108,194,074

VII. 기말의 현금(V+Vi)

55,439,234,826

86,442,049,938

이익잉여금처분계산서(안)
 제 34(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
 제 33(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
주식회사 코텍 (단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 미처분이익잉여금
228,283,125,297
233,974,897,417

전기이월미처분이익잉여금
228,914,091,895
202,145,056,468

회계정책변경누적효과
-
(41,797)

연결범위변동
-
1,069,088,165

당기순이익
(701,538,089)
30,760,794,581

II. 임의적립금등의이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
3,570,289,250
5,947,930,400

이익준비금
-
-

배당금
 주당배당금(률) :
 당기: 250원(50%)
 전기: 400원(80%)
3,570,289,250
5,947,930,400

IV. 차기이월미처분이익잉여금
224,712,836,047
228,026,967,017

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

배 당 방 법
현금 배당
현금 배당

1주당 배당금
250원
400원

총 발행 주식수
15,574,552주
15,574,552주

자사주(자기주식)
1,293,395주
704,726주

배당 주식 총수
14,281,157주
14,869,826주

배당금 총액
3,570,289,250
5,947,930,400

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제10조2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문정비

제14조(신주의 동등배당)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는

영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로

본다.

제14조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당 기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

①동등배당원칙 반영

②배당기준일 설정후 신주발행에 의한 주주간 이해관계 상충을 방지토록 내용 수정

19조(전환사채의 발행)

① ~ ④(생략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

제19조(전환사채의 발행)

① ~ ④(현행과 같음)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대해서는 제14조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 대한 내용을 삭제

제39조(주주총회의 결의 방법)

① ~ ②(생략)

제39조(주주총회의 결의 방법)

① ~ ②(현행과 같음)

③회사가 상법제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 상법제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입시 감사를 출석주식수의 과반수로서 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건을 완화하는 내용을 반영

제46조(감사)

①(생략)

②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

제46조(감사)

①(현행과 같음)

②감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

③감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

④감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
회사가 상법제368조의제4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

②③감사선임에 관한
조문정비

④전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

※ 기타 참고사항

금번 정관 변경은 2020.12.29 개정된 상법(법률 제17764호) 개정내용과 정관의
운영상 미비점 보완 등이 반영되어 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김 영 달
1968.07.17
사내이사 후보
-
임원(대표이사)
이사회

이 선 우
1970.08.23
사내이사 후보
-
없음
이사회

김 대 유
1973.05.02
사내이사 후보
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 영 달
(주) 코텍 대표이사
2012.07 ~ 현재

-한국과학기술원 박사(98.08)

-現 KAIST발전기금 재단이사

-現 벤처기업협회 부회장

-現 (주)코텍 대표이사

-

이 선 우
(주) 코텍
연구소장
2002.03 ~ 2012.08
2012.08 ~ 2020.11
2020.12 ~ 현재
- (주)아이디스 연구소
- (주)코텍 개발6팀장
- 現 (주)코텍 연구소장
-

김 대 유
(주) 코텍
경영관리본부장
2002.08 ~ 2012.07
2012.08 ~ 2020.11
2020.12 ~ 현재
- (주)아이디스 재경팀
- (주)코텍 재경실장
- 現 (주)코텍 경영관리본부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 영 달
없음
없음
없음

이 선 우
없음
없음
없음

김 대 유
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영달 후보자(사내이사 후보자)
김영달 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.한국과학기술원 전산학 박사의 학력과 1997년 (주)아이디스를 설립하여 현재까지 대표이사로 재직하며 (주)아이디스를 중견기업으로 성장시켰으며 2012년 (주)코텍의 대표이사로 취임하여 약 10 여년 동안 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는사내이사 적임자로 판단되어 후보자로 추천되었습니다.

이선우 후보자(사내이사 후보자)
이선우 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.한국과학기술원 전산학 석사의 학력과 (주)아이디스 연구소에서 다년간 근무하였으며
2012년 당사에 입사하여 개발6팀장을 거쳐 현재 연구소장을 맡고 있는 개발 핵심임원 입니다. 개발기획 역량과 디스플레이 제품에 대한 깊고 폭넓은 업무지식을 바탕으로 당사 사업전반의 기술향상 등에 기여도가 높으며, 회사의 개발임원으로서의 탁월한 경영능력이 인정 및 검증된 바, 회사의 지속발전과 건전한 경영을 위해 계속해서 기여해 주실 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.

김대유 후보자(사내이사 후보자)
김대유 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.

인하대 경영학 학사의 학력과 10년이상 ㈜아이디스에서 근무하며 자금, 원가, 경영기획 등의 업무를 담당하였으며 2012년 당사에 입사하여 재경실장을 거쳐 현재 경영관리본부장으로서 회계/재무관리, 기획 및 경영전반을 통솔하고 있으며, 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천되었습니다.

확인서

사내이사(김영달) 주총소집공고사항 확인서(3가지 해당무).jpg
사내이사(김영달) 주총소집공고사항 확인서(3가지 해당무)

사내이사(이선우) 주총소집공고사항 확인서(3가지 해당무).jpg
사내이사(이선우) 주총소집공고사항 확인서(3가지 해당무)

사내이사(김대유) 주총소집공고사항 확인서(3가지 해당무).jpg
사내이사(김대유) 주총소집공고사항 확인서(3가지 해당무)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

3년 임기만료에 의한 재선임 1명, 신규 선임 2명 입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박언경
1973.04.18
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박 언 경
(주) 코텍감사
2000.02 ~ 2009.02
2010.09 ~ 현재
2012.07 ~ 현재
- 경희대학교 대학원 법학박사
- 現 경희대학교 객원교수
- 現 (주)코텍 상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 언 경
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박언경 후보자는 법령과 당사에서 정하고 있는 사내이사 자격요건을 충족하고 있습니다.
경희대학교 대학원 법학석사의 학력과 대한국제법학회 사무국장, 숙명여대 강사 등을 역임하고 현재 경희대학교 객원교수로 재직중에 있어 그 동안 축적된 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할 것으로 판단되며 현재 당사 상근감사로 감사 재직기간 동안 감사역할을 충실히 수행해왔으며 회사에 대한 이해도가 높고 수행능력에 충분한 자질이 있다고 판단되어 후보자로 추천함

확인서

상근감사(박언경) 주총소집공고사항 확인서(3가지 해당무).jpg
상근감사(박언경) 주총소집공고사항 확인서(3가지 해당무)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1.016

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36

최고한도액
200

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.