대한뉴팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 대한뉴팜

의결권대리행사권유참고서류
3.5
대한뉴팜(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 대한뉴팜 주식회사
주 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66
전화번호: 02-3415-7855

작 성 자:
성 명: 편상호
부서 및 직위: 회계팀/과장
전화번호: 02-3415-7855

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대한뉴팜(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 22일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제37기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대한뉴팜(주)
보통주
319,631
2.23
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이완진
최대주주
보통주
3,808,720
26.53
최대주주/대표이사
-

이원석
등기임원
보통주
1,000,000
6.97
등기임원/특수관계인
-

최성숙
특수관계인
보통주
353,457
2.46
특수관계인
-

(주)아벤트코리아
특수관계인
보통주
336,758
2.35
특수관계인
-

이지민
특수관계인
보통주
200,000
1.39
특수관계인
-

(주)엠앤비솔류션즈
특수관계인
보통주
46,339
0.32
특수관계인
-

윤서영
특수관계인
보통주
10,518
0.07
특수관계인
-

계
-
5,755,792
40.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

편상호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 12일
2021년 03월 22일
2021년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

대한뉴팜(주)의 제37기 정기주주총회(2021년 3월 22일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 12일 오전9시 ~ 2021년 3월 21일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대한뉴팜 주식회사
https://www.dhnp.co.kr
투자->공지/공고 게시판

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출
나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송
 -보내실 곳: 서울시 관악구 남현3길 61 위임장담당자 (우)08806

-팩스번호: 02-581-1644
다. 전자위임장을 이용하는 방법
 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 
 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

- 서면위임장 접수 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 3월 22일 제37기 정기주주총회 개시 전
- 전자위임장 접수 기간 : 2021년 3월 12일 오전 9시 ~ 3월 21일 오후 5시

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 22 일 오전 9 시

장 소
경기도 화성시 향남읍 제약공단1길9 (향남제약공단 회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 12일 오전9시 ~ 2021년 3월 21일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 ·
 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 
 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는
 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 
 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 2020년 연간 매출액은 전년 대비 약 11.5% 상승한 1,495 억 원을 기록하였으며, 전년부터 꾸준히 지속시켜온 유통구조개선, 주요핵심 제품군에 매출 집중, 전략적 리스크 관리에 힘입어 코로나19 상황 및 불안한 세계, 국내 정세 속에서도 영업이익 248억을 실현하였습니다. 그러나, 청산진행 중인 관계기업에서 잔여재산을 우선적으로 배분을 받아 관계기업투자처분손실(약-260억)이 발생되어 당기순손실 99억을 기록하였습니다. 당사는 앞으로 연구개발에 더욱 힘을 쏟는 동시에 철저한 유통 및 경영관리를 통해 실적을 극대화 하도록 노력하겠습니다.

당사는 제2도약을 위하여 인본경영, 창조경영, 윤리경영을 바탕으로 한 '건강, 행복,따뜻함을 나누는 대한뉴팜'이라는 경영 이념을 재정립 하였으며, 이를 반영하여 바이오 사업을 핵심축으로 한 새로운 비전 'New Platform for Life Care'을 선포하였습니다.
 
 그림1 과 같이 비전실현을 위한 핵심 성장축을 4개 사업영역으로 나누었습니다.

그림1-대한뉴팜 사업도메인(영역).jpg
그림1-대한뉴팜 사업도메인(영역)

 건강한 삶의 증진을 위해 질병치료에 필요한 전문의약품 분야를 더욱 강화시키고, 삶의 활력과 행복한 삶을 위한 웰빙 의약품 분야을 확대해 나가고자 하며, 인간과 밀접한 관계를 맺고 있는 반려동물과 산업동물에 대한 의약품 생산을 증대하여 인류 공동체와함께하고, 삶의 따뜻함을 제공하고자 합니다. 또한 3개 사업영역과 시너지를 낼 수 있는 바이오사업을 미래 성장동력으로 집중 투자하여 전문화하고, 융합화하여 세계로 무대를 옮겨 나갈 것입니다.

먼저 전문의약품은 만성 질환군으로 대표되는 고혈압, 고지혈, 당뇨에 대한 대사성 질환과 신경성 질환 및 근골격 질환에 보다 역량을 집중하고자 하며, 웰빙의약품은 현재 회사의 강점 중의 하나인 비타민, 미네랄 등 면역증가제를 보다 보강하고, 지속적인 비만치료제 탐색과 치매, 파킨슨병 등에 까지 영역을 넓혀 나갈 것입니다.

동물의약품은 동물 치료제, 영양제에서 가축용 백신제제를 판매 중에 있으며 반려동물에 대한 제품개발과 농가환경 개선제 등을 통해 사업영역을 다각화 중에 있습니다.

 바이오사업은 배지, 레진 등 공정소재로 시작하여 줄기세포를 통한 항노화제 및 세포치료제로 영역을 넓혀 인체의약품과 동물의약품 사업을 고도화시켜 나가는 것를 염두해 두고 사업을 진행하고 있습니다.

이상과 같이 인류의 지속가능하고 풍요로운 삶을 창조해가는 사업을 Life Care로 정의하고 새로운 길을 개척해가는 정신으로 BT, IT, NT, 융합화, 복합화 등 차별적인 Platform을 만들어 기업의 책임을 다 해나갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 등 재무제표 승인의 건

 - 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 37 기 2020년 12월 31일 현재

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

68,485,566,928

66,129,719,022

현금및현금성자산
15,369,075,270

17,222,653,114

단기금융상품
830,000,000

840,000,000

매출채권및기타채권
31,374,920,440

34,817,286,713

단기매매금융자산
4,980,727,376

-

재고자산
14,807,902,235

12,932,039,709

기타유동자산
1,122,941,607

317,739,486

Ⅱ.비유동자산

64,591,554,505

61,776,238,770

장기금융상품
794,608,963

525,506,359

매도가능금융자산
7,607,381,104

608,849,000

관계기업투자
-

26,909,361,828

유형자산
38,570,261,553

30,876,233,445

무형자산
369,696,695

268,204,929

기타비유동자산
4,212,852,799

750,496,000

이연법인세자산
13,036,753,391

1,837,587,209

자산총계

133,077,121,433

127,905,957,792

부채

Ⅰ.유동부채

50,157,385,573

49,703,465,633

매입채무
4,824,697,036

5,401,980,732

미지급금
3,506,672,744

2,612,177,634

단기차입금
26,501,425,621

17,136,683,868

유동성사채
-

3,500,000,000

유동성장기부채
2,619,680,000

7,030,221,221

유동파생상품

부채

-

8,962,107

당기법인세부채
5,533,448,466

5,044,077,111

계약부채
1,814,855,148

1,744,800,809

기타유동부채
5,356,606,558

7,224,562,151

Ⅱ.비유동부채

25,787,616,184

17,136,319,303

장기차입금
9,077,650,000

8,436,250,011

비유동파생상품부채
55,543,235

47,193,669

기타비유동부채
384,838,950

209,111,079

확정급여부채
4,410,065,578

4,504,821,518

충당부채
11,859,518,421

3,938,943,026

부채총계

75,945,001,757

66,839,784,936

자본

Ⅰ.자본금
7,177,460,000

7,177,460,000

Ⅱ.자본잉여금
56,939,268,288

56,939,268,288

Ⅲ.자본조정
(3,074,850,220)

(3,074,850,220)

Ⅳ.기타포괄손익
5,904,969,035

(330,284,197)

Ⅴ.이익잉여금
(9,814,727,427)

354,578,985

자본총계

57,132,119,676

61,066,172,856

부채와자본총계

133,077,121,433

127,905,957,792

- 포 괄 손 익 계 산 서

포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제36기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액

149,512,857,580

134,097,440,468

Ⅱ. 매출원가

(72,953,069,442)

(61,747,387,281)

Ⅲ. 매출총이익

76,559,788,138

72,350,053,187

Ⅳ. 판매비와관리비

(51,726,644,396)

(51,651,635,941)

Ⅴ. 영업이익

24,833,143,742

20,698,417,246

Ⅵ. 기타영업외손익

(33,758,197,780)

259,526,782

1. 기타수익
386,090,553

587,114,108

2. 기타비용
(34,144,288,333)

(327,587,326)

Ⅶ.금융손익

(3,526,169,409)

(1,194,007,377)

1. 금융수익
999,868,658

270,732,611

2. 금융비용
(4,526,038,067)

(1,464,739,988)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
(손실)

(12,451,223,447)

19,763,936,651

Ⅸ. 법인세
수익(비용)

2,524,516,019

(4,524,741,431)

X. 당기순이익(손실)

(9,926,707,428)

15,239,195,220

XI. 기타포괄손익

5,992,654,248

2,747,114,643

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(242,598,984)

(782,474,016)

매도가능금융자산평가손익
1,516,057,235

-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

지분법자본변동
4,719,195,997

3,529,588,659

XII. 총포괄손익

(3,934,053,180)

17,986,309,863

XIII. 주 당 손 익

기본및희석주당순이익(손실)

(707)

1,085

- 자 본 변 동 표

자 본 변 동 표

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
(3,859,872,856)
(14,102,142,219)
43,079,862,993

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
15,239,195,220
15,239,195,220

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(782,474,016)
(782,474,016)

지분법자본변동
-
-
-
3,529,588,659
-
3,529,588,659

2019.12.31 (전기말)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
(330,284,197)
354,578,985
61,066,172,856

2020.01.01 (당기초)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
(330,284,197)
354,578,985
61,066,172,856

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,926,707,428)
(9,926,707,428)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(242,598,984)
(242,598,984)

지분법자본변동
-
-
-
4,719,195,997
-
4,719,195,997

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,516,057,235
-
1,516,057,235

2020.12.31 (당기말)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
5,904,969,035
(9,814,727,427)
57,132,119,676

- 현 금 흐 름 표

현 금 흐 름 표

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

13,546,461,405

22,892,527,976

1.영업에서 창출된 현금
23,187,910,202

27,291,783,782

가.당기순이익(손실)
(9,926,707,428)

15,239,195,220

나.조정
36,361,436,220

17,852,379,960

다.영업활동으로인한 자산부채의 변동
(3,246,818,590)

(5,799,791,398)

2.이자수취
93,708,696

57,625,199

3.이자지급
(1,198,295,942)

(1,569,547,945)

4.법인세
납부

(8,544,459,340)

(2,887,333,060)

5.배당금의 수취
7,597,789

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(16,786,365,385)

(9,112,888,015)

단기금융상품의 감소
8,020,000,000

1,005,000,000

장기금융상품의 감소
-

332,454,129

단기대여금의 감소
265,000,000

1,729,536,210

보증금의 감소
20,300,000

14,476,320

로열티의 처분
-

300,000,000

단기대여금의 증가
(1,350,000,000)

(1,439,898,845)

단기금융상품의 증가
(8,010,000,000)

(840,000,000)

장기금융상품의 증가
(269,102,604)

(293,957,462)

단기매매금융자산의 증가
(4,413,060,765)

-

매도가능금융자산의 증가
(1,223,460,000)

(499,974,000)

보증금의 증가
(20,000,000)

(100,000,000)

토지의 취득
-

(231,257,962)

건물의 취득
(1,771,094,859)

(284,208,941)

기계장치의 취득
(1,049,750,000)

(925,529,445)

공구와비품의 취득
(24,810,909)

(540,461,885)

건설중인유형자산의 취득
(6,618,851,248)

(7,329,066,134)

소프트웨어의 취득
(12,138,000)

(10,000,000)

건설중인무형자산의 취득
(329,397,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,389,664,953

(4,550,910,762)

단기차입금의 차입
40,271,132,575

25,110,129,089

장기차입금의 차입
6,500,000,000

9,514,000,000

단기차입금의 상환
(30,890,423,442)

(29,416,640,668)

유동성장기부채의 상환
(7,969,141,232)

(9,054,080,328)

장기차입금의 상환
(2,300,000,000)

-

유동리스부채의 상환
(721,902,948)

(704,318,855)

사채의 상환
(3,500,000,000)

-

Ⅳ.현금에 대한 환율변동효과

(3,338,817)

(200,387)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,853,577,844)

9,228,528,812

Ⅵ.기초의 현금

17,222,653,114

7,994,124,302

Ⅶ.기말의 현금

15,369,075,270

17,222,653,114

 - 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제37기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 처분예정일 : 2021년 3월 22일

제36기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지 처분확정일 : 2020년 3월 23일

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 미처리이익잉여금(결손금)

(11,362,153,872)

(1,192,847,460)

1.전기이월미처분이익잉여금
(1,192,847,460)

(15,649,568,664)

2. 당기순이익(손실)
(9,926,707,428)

15,239,195,220

3. 확정급여부채의 재측정요소
(242,598,984)

(782,474,016)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(11,362,153,872)

(1,192,847,460)

※해당 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dhnp.co.kr, 투자→공지/공고→감사보고서 및 사업보고서)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의3(주식등의 전자등록) 회사는 “주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

<단서신설>

제8조의3(주식등의 전자등록) 회사는 “주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률”제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 51 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제 51 조 (감사의 선임·해임) 
① 감사는 주주총회에서 선임, 해임한다.
② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

제 51 조 (감사의 선임·해임) 
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

부 칙

제4조(감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제5조(감사 해임에 관한 적용례) 제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 법률 시행령에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 둠.

이 정관은2019년3월

15일부로 시행한다.

2019년 3월 15일

이 정관은 2021년 3월 22일부로 시행한다.
2021년 3월 22일

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이완진
1951년07월27일
사내이사
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

이원석
1977년07월18일
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

권오경
1954년06월16일
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이완진
대한뉴팜(주)회장
1984년~현재
대한뉴팜 경영총괄
해당사항 없음

이원석
대한뉴팜(주)경영관리본부장
2004년~2012년
대한뉴팜 마케팅팀 담당
해당사항 없음

2013년~2017년
대한뉴팜 사업개발이사

2018년~현재
대한뉴팜 경영관리본부장 및 제약영업본부장

권오경
수의골관절학회 회장
2009년~2011년
서울대학교 수의과대학 학장
해당사항 없음

2013년~2015년
한국수의외과학회 회장

2014년~2016년
한국임상수의학회 회장

2017년~2020년
서울대학교 수의학대학 수의정형외과학 교수

2020년~현재
수의골관절학회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이완진
해당 사항 없음

이원석
해당 사항 없음

권오경
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 권오경 후보는 대한뉴팜(주)의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.
또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 이완진 후보는 당사 설립 시 부터 현재까지 대표이사로서 경영 능력을 발휘하여 풍부한 경험과 식견은 2020년도까지 매출 및 영업이익 상승을 통한 기업 및 주주가치향상에 기여하였으며, 지속적인 성장과 기업가치 항상에 적임자라고 판단하였기에 추천하였습니다.

사내이사 이원석 후보는 당사에 입사한 이래 경영관리를 담당하였으며 동 분야에서 풍부한 경험과 식견은 당사 영역 확대와 글로벌 전개, 지속적인 성장과 기업가치 항상에 적임자라고 판단하였기에 추천하였습니다.

사외이사인 권오경 후보는 수의과대학 학장 및 교수로서 풍부한 경험과 상당한 지식을 보유하고 있으며 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 전문적인 조언과 감독을 하는 것으로 중장기적인 기업가치를 향상시키는것에 대한 기여가 기대된다고 판단하였기에 추천하였습니다.

확인서

사내이사 이완진 확인서.jpg
사내이사 이완진 확인서

사내이사 이원석 확인서.jpg
사내이사 이원석 확인서

사외이사 권오경 확인서.jpg
사외이사 권오경 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노상규
1963년 12월 14일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

노상규
대한뉴팜(주)상근감사
2017년~현재
- 대한뉴팜(주) 감사
해당사항 없음

2012년~2016년
-이브자리(주) 마케팅/전략개발

2007년~2012년
-CJ제일제당 글로벌 마케팅 총괄
-상온식품 총괄 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노상규
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 3년동안 당사에서 감사로 재직하면서 합리적인 의사결정과 업무를 수행하였고 또한, 과거 재직하였던 회사들에서 터득한 업무스킬 및 추진력으로 당사의 발전에 이바지한 바가 있어 감사 후보로 재추천하는 바임.

확인서

상근감사 노상규 확인서.jpg
상근감사 노상규 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

-해당사항 없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
930,249,073 원

최고한도액
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

등기임원 이영섭은 2020년 1월 31일부로 퇴직하였으며, 상기금액은 주주총회에서 선임된 등기이사(사내이사 및 사외이사)의 보수총액금액으로 퇴직금은 포함되지 아니한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
78,000,000 원

최고한도액
200,000,000 원

※ 기타 참고사항

상기금액은 주주총회에서 선임된 상근감사의 보수총액금액으로 퇴직금은 포함되지 아니한 금액입니다.