하나머티리얼즈 — 주주총회소집공고 (20210305)
제출인: 하나머티리얼즈

주주총회소집공고
2.9
하나머티리얼즈

주주총회소집공고

2021년 03월 05일

회 사 명 :
하나머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
오 경 석

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 3공단3로 42

(전 화) 041-410-1255

(홈페이지)http://www.hanamts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 신 동 국

(전 화) 041-410-1255

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관25조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 22일(월요일) 오전9시
2. 장 소 : 당사 백석2공장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단3로 50)
3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 
 외부감사인 선임보고
 나. 부의안건
 1) 제1호 의안 : 제14기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
 (현금배당 : 1주당 300원)
 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정반영)
 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)
 제3-1호 의안 : 사내이사 오경석 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 김순영 선임의 건
 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 전자투표에 관한 사항
 당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다. 
 가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
 나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월12일 오전 9시~2021년 3월21일 오후 5시
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

 2021년 03월 05일

 하나머티리얼즈 주식회사 
 대표이사 오 경 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진홍
(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1회
2020.01.06
가스사업부 영업양도
찬성

2회
2020.02.06
제13기 결산재무제표 완료 및 현금배당 결의
찬성

3회
2020.03.06
제13기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4회
2020.03.19
하나마이크론 자금 대여의 건
-

5회
2020.04.17
하나마이크론 자금 대여의 건
찬성

6회
2020.05.14
제14기 1분기 결산재무제표 완료의 건
찬성

7회
2020.05.14
(주)원세미콘 주식 매각의 건
찬성

8회
2020.05.14
하나마이크론 자금 대여의 건
찬성

9회
2020.08.10
제14기 2분기 결산재무제표 완료의 건
찬성

10회
2020.08.10
임원배상 책임보험 가입의 건
찬성

11회
2020.08.25
하나마이크론 자금 대여의 건
찬성

12회
2020.09.21
제14기 임시주주총회 소집의 건
찬성

13회
2020.11.11
제14기 3분기 결산 재무제표 완료의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
5,000,000
36,000
36,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

사업양도
(주)솔머티리얼즈
(투자회사)
2020.01~2020.02
143억원
7.1%

지분취득
(주)솔머티리얼즈
(투자회사)
2020.01~2020.02
43억원
2.1%

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2020년)기준 매출액(2,007억원) 대비 비율입니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)솔머티리얼즈
(투자회사)
사업양도
2020.01~2020.02
143억원
7.1%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업 특성
당사가 속한 반도체 공정용 소모성 부품(Parts)시장은 전방 산업인 반도체시장과 반도체 재료 및 장비시장과 상관관계가 높은 시장이며, 반도체 시장도 전방시장인 전
자제품 시장의 수요와 신제품의 출현에 따른 시장성장 Cycle을 보이고 있습니다. 
(2) 시장 전망 
최근 반도체 공정의 미세화로 부품의 마모가 점점 빨라지고 있어 Focus Ring의 수명을 증대시키는 것이 관건이 되고 있으며, 고 플라즈마에 내구성을 갖는 소재에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이에 Si(실리콘) Ring의 대체제로 SiC Ring이 일부 사용되고 있으며, SiC 소재 중 초고순도화가 가능한 CVD 방식의 SiC Ring이 채택되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 사업분야는 반도체 등의 제조공정에 사용되는 구조기능성 소재와 부품(parts)사업과 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 고순도 특수가스 사업이 있으며, 각 사업부문의 제품은 아래와 같습니다.

사업부문

구분

주요 제품

부품
(계속영업)

실리콘부품

Electrode, Ring, Tube, Disk, Ingot 등

SiC/세라믹부품

SiC Ring, 파인세라믹부품 등

(2) 사업의 개황

당사가 현재 영위하고 있는 주력 사업분야는 반도체의 핵심 제조공정인 에칭(식각) 공정에 사용되는 Silicon 및 SiC 소재의 Electrode, Ring 등 소모성의 구조기능성 부품(Parts)의 제조입니다. 제4차 산업혁명의 도래와 IT산업의 눈부신 성장에 기인하여 반도체산업은 소자의 고집적화 및 반도체 Wafer의 대구경화에 따라 반도체공정의 생산성과 수율향상이 반도체산업의 성패를 좌우할 만큼 중요해지고 있으며, 당사의 대구경 단결정 Silicon Ingot 성장기술과 정밀 부품가공 기술의 중요성이 부각되고 있습니다. 반도체 Wafer의 재료인 Silicon과의 친화성을 높이기 위해 반도체 제조 관련 Silicon 부품의 수요가 지속 증가하고 있으며, 반도체 장비산업 대비 Silicon 부품은 소모성 부품으로 판매량은 반도체 제조업체의 투자 사이클 보다는 생산량과 관련이 있어 안정적인 매출이 가능한 사업입니다. 또한 당사는 Tokyo Electron을 비롯한 글로벌 장비제조업체와 삼성전자 등 반도체 제조업체를 고객으로 확보하고 있어 기술력과 품질수준은 검증되어 있으며, 향후 실리콘 부품의 비중 증가에 따라 매출이 확대될 것으로 보고 있습니다.

(3) 주요 제품

당사의 제품은 반도체 제조공정 중 에칭공정에 사용되는 핵심부품인 Silicon 및 SiC소재의 Electrode와 Ring 등으로 에칭시 식각 능력을 좌우할 만큼 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품입니다.

제품

적용공정

기능 및 용도

Electrode

Dry Etching

·Gas를 통과시켜 Si Wafer의 표면에 각종 가스를
일정하게 분사시켜 주는 역할

Ring

Dry Etching

·플라즈마가 형성된 후에 챔버(Chamber)내에서
플라즈마가 정확한 위치로 모여지도록 하는 역할

·ESC(정전척)을 보호하는 역할

기타 부품

Wafer 제조 등

-

Electrode는 Plasma Etching 공정에서 Gas를 균일하게 흘려주고 Plasma를 균일하게 생성시켜 Wafer에 미세선을 Etching하는 반도체 부품이고, Ring은 Plasma Etching 공정의 핵심 부품으로 Electrode에서 생성된 Plasma가 Wafer에 균일하게 퍼지도록 안내해주는 역할과 하부의 ESC(정전척)을 보호하는 반도체 부품입니다. Silicon Ring 및 Electrode는 소모성 부품으로 Etching 공정의 식각 비율에 영향을 미쳐 반도체 소자의 수율을 좌우하며, 최근 공정기술의 미세화로 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(4) 시장 및 사업의 특성

Silicon 소재는 반도체산업에서 사용되는 가장 기초적인 고기능성 소재이면서 고부가가치 소재입니다. 당사는 반도체 공정, 특히 Etching 장비용 구조기능성의 소모성 부품을 주사업으로 영위하고 있습니다. 반도체 공정의 미세화와 기술 전환 및 3D 적층화 등의 변화로 인해 당사 부품의 공급량은 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 반도체 FAB의 가동률이 당사 부품의 수요에 가장 큰 영향요인으로 FAB 가동률이 높을수록 부품의 사용빈도가 증가합니다. 또한 FAB 투자규모의 증가에 따라 영향력이 있으며, FAB 투자를 결정하는 가장 큰 요인은 D램, NAND, 시스템반도체 등 반도체 소자를 사용하는 모바일기기, 휴대폰, 태블릿, PC, TV 등 전자제품 수요 및 국내외 경기의 영향을 받게 됩니다. 
최근 WSTS(세계반도체무역통계기구)의 전망에 따르면 2017년 이후 반도체 시장은 견조한 성장세가 예상되며, 특히 당사의 공급량이 많은 메모리반도체 시장의 성장이 두드러질 것으로 보고 있습니다. 메모리반도체의 수요 증대에 의한 생산설비의 추가 및 반도체 FAB의 신설 등 투자 증가로 당사의 부품 수요도 상대적으로 크게 나타날 것으로 전망됩니다.

반도체 기술의 발전과 더불어 칩은 더욱 미세화가 진행되고 있습니다. 당사는 D램 및 NAND용 Etching 장비에 적용되고 있고, 메모리 대부분이 12인치 Wafer에 적용되고, 국내 업체가 메모리시장의 주도권을 가지고 있어 D램의 증가에 따라 당사 Silicon 부품의 증가도 전망되고 있습니다.

 [세계 반도체 장비시장 규모 추이 및 전망]

단위 : 십억달러)

2017
2018
2019(E)
2020(F)
2021(F)

한국
17.95
17.67
10.52
10.34
14.45

중국

8.23
13.10
12.91
14.92
16.44

대만
11.49
10.16
15.58
15.43
14.43

일본
6.49
9.42
6.00
6.60
7.22

북미
5.59
5.82
7.78
7.28
7.15

유럽
3.67
4.22
2.23
3.26
3.79

기타
3.2
4.03
2.61
2.99
3.31

Total Market
56.62
64.42
57.63
60.82
66.79

증가율(%)

13.78%
-10.54%
5.54%
9.82%

※ 자료 : SEMI (2019년 12월)

당사는 Ingot 생산(소재기술)부터 부품 가공(가공기술), 세정(에칭기술) 등 일관생산공정 프로세스를 구축하고 있으며 이를 통해 고객이 원하는 납기와 품질 수준으로 경쟁우위의 제품을 공급하고 있습니다.
이에 따른 당사의 경쟁우위 사항은 ① 최적의 잉곳 성장 기술력 확보, ② 일관생산 프로세스 구축, ③ 정밀 부품가공 기술 확보, ④ 글로벌 메이저 장비업체의 정품 공급 등이 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 실리콘부품 위주의 사업구조에서 사업 및 제품 포트폴리오를 다각화하고자 파인세라믹부품사업(SiC 등)을 추진하고 있습니다. 이를 통해 반도체 제조공정의변화에 유연하게 대처하고 경영효율성과 성장가능성을 제고하고, 반도체 부품 소재를 다양화하여 사업경쟁력을 강화하고자 합니다. 이는 최근 반도체 공정에서의 고집적도를 위한 선폭 미세화에 따른 고밀도 플라즈마 환경의 도입과 Dry Etching과 같은 공정 도입이 확산되면서 고온 공정의 정밀한 제어 필요성이 확대되고 있는 상황에 대응하고자 합니다.

(가) 시장의 특성 및 전망

최근 반도체 공정에서 웨이퍼의 크기는 점점 커지고 있고 칩의 크기는 작아지면서 수율을 높일 수 있는 소재의 내입자 오염도에 대한 관심이 커지고 있는 상황으로 회로의 미세화가 높이지면서 식각에 쓰이는 고에너지 플라즈마를 견딜 수 있는 소재에 대한 요구도 커지고 있으며, 이에 당사는 플라즈마 환경에 강한 CVD SiC 사업을 추진하고 있습니다.
SiC Ring은 Silicon Ring과 마찬가지로 반도체 핵심공정인 에칭(식각) 공정에 사용되며, 반도체 공정의 미세화와 Step수의 증가가 진행될수록 고주파 플라즈마를 견뎌야하고 공정시간이 길어지고 있어 일부 공정(깊은 Contact를 가공하는 공정 등)에서 SiC Ring의 채용이 늘어날 전망입니다.

(나) 기대효과 및 향후 활용

반도체 에칭공정에서 High Power와 깊은 Contact를 요구하는 공정은 일부 공정으로 추정되며, Silicon 대비 SiC의 가격 대비 성능 등의 이유로 일부 한정적인 공정에 한하여 사용되고 있는 것으로 추정됩니다. 따라서, 당사는 FAB 요구조건에 따라 즉, 공정시간이 길고, 고주파 플라즈마를 적용하는 공정에서 SiC를 공급하고, 기존의 주요 공정은 Silicon 제품을 공급할 예정입니다.

(6) 조직도

하나머티리얼즈 조직도(2020년).jpg
하나머티리얼즈 조직도(2020년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제14기 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 300원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 1. 사업의 개요 중 '나. 회사의 현황'을 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제14(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제13(전)기
: 2019년 12월 31일 현재

하나머티리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기말
제13(전)기말

자산

유동자산

94,204,785,153
48,521,474,869

현금및현금성자산

46,183,201,270
6,695,505,222

단기금융상품
2,445,859,627
2,936,582,161

매출채권

14,494,740,288
9,594,136,098

기타유동금융자산

967,343,156
370,726,789

재고자산

28,750,742,461
27,036,885,685

기타유동자산

1,362,898,351
1,887,638,914

매각예정비유동자산

1,900,000,000
17,974,143,547

비유동자산

256,431,114,228
228,599,121,940

장기금융상품

38,014
129,493,920

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,552,100,066
1,395,995,984

기타포괄-공정가치 측정 금융자산
21,070,537,250
10,377,471,650

관계기업투자
4,587,799,457
3,771,064,485

기타비유동금융자산

21,199,746,897
167,525,769

유형자산

201,203,628,158
204,118,930,027

무형자산

4,071,228,915
4,164,856,777

사용권자산
2,687,294,205
2,944,847,813

기타비유동자산
58,741,266
-

파생상품자산
-
1,528,935,515

자산 총계

352,535,899,381
295,094,740,356

부채

유동부채

76,214,256,412
65,360,515,335

매입채무

1,292,168,912
515,366,850

단기차입금

33,000,000,000
38,000,000,000

유동성장기차입금

18,416,666,660
10,138,888,891

기타유동금융부채

14,279,857,834
11,743,980,916

당기법인세부채

4,402,363,461
1,380,921,798

유동리스부채
707,051,492
747,846,020

기타유동부채

4,116,148,053
2,833,510,860

매각예정비유동부채

-
1,174,143,547

비유동부채

88,257,406,513
83,126,870,267

장기차입금

73,930,555,570
77,347,222,230

순확정급여부채

3,392,393,192
2,722,349,590

비유동리스부채
1,705,852,411
1,886,579,125

기타비유동부채

679,170,699
201,387,551

기타비유동금융부채
3,885,506,250
-

이연법인세부채
4,663,928,391
969,331,771

부채 총계

164,471,662,925
149,661,529,149

자본

자본금

9,813,837,000
9,813,837,000

주식발행초과금

33,428,169,596
33,428,169,596

기타포괄손익누계액
9,388,685,710
1,057,054,089

기타자본항목
(1,723,104,092)
(2,034,664,821)

이익잉여금
137,156,648,242
103,168,815,343

자본 총계

188,064,236,456
145,433,211,207

자본과 부채총계

352,535,899,381
295,094,740,356

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제13(전)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

하나머티리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

계속영업

매출액
200,685,453,239
154,826,023,464

매출원가
(127,497,835,133)
(97,559,627,945)

매출총이익
73,187,618,106
57,266,395,519

판매비와관리비
(20,088,227,391)
(16,372,074,386)

영업이익
53,099,390,715
40,894,321,133

기타수익
1,021,729,047
1,396,486,612

기타비용
(3,282,320,648)
(3,410,934,100)

금융수익
425,222,069
49,862,124

금융비용
(3,198,021,862)
(3,011,639,033)

지분법손익
250,882,301
-

법인세비용차감전순이익
48,316,881,622
35,918,096,736

법인세비용
(10,070,006,363)
(6,224,151,387)

계속영업당기순이익
38,246,875,259
29,693,945,349

중단영업

중단영업손실
(197,106,488)
(2,042,006,875)

당기순이익
38,049,768,771
27,651,938,474

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(174,401,072)
(360,980,515)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
8,340,591,168
1,057,054,089

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(8,959,547)
-

총포괄손익
46,206,999,320
28,348,012,048

주당순이익

기본주당순손익

1,960
1,421

계속영업 기본주당순손익

1,970
1,526

중단영업 기본주당순손익

(10)
(105)

희석주당순손익

1,955
1,420

계속영업 희석주당순손익

1,965
1,525

중단영업 희석주당순손익

(10)
(105)

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제14(당)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2021년 3월 22일)

제13(전)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2020년 3월 23일)

하나머티리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

구분
제14(당)기
제13(전)기

미처분이익잉여금

136,050,614

102,451,535

전기이월미처분이익잉여금
98,175,247

75,160,578

당기순이익
38,049,768

27,651,938

순확정급여부채의 재측정요소
(174,401)

(360,981)

이익잉여금처분액

6,404,257

4,276,288

이익준비금
582,205

388,753

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 300원(60%) 
 전기 250원(50%)
5,822,052

3,887,535

차기이월미처분이익잉여금

129,646,357

98,175,247

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당의

원칙을 명시함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일 까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제18조(전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

①~③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제23조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제48조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결 하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 툭수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제48조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결 하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100부의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비.

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출 하여야 한다.

④~⑧ (생략)

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출 하여야 한다.

④~⑧ (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제57조(이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

④ (생략)

제57조(이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생략)

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제58조(중간배당)

①~③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제58조(중간배당)

①~③ (현행과 같음)

④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

중간배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2020년 11월 02일부터 시행한다.

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 03월 22일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제48조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제48조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오경석
1960.10.01
사내이사
-
없음
이사회

김순영
1970.04.21
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오경석
하나머티리얼즈
대표이사
2008~2011
2012~2015
2016~2017
2018~현재
- 삼성전자 반도체 메모리 연구임원(전무)
- 삼성전자 반도체 LED 사업부장(부사장)
- 삼성전자 반도체 LED 사업부 고문
- 現) 하나머티리얼즈 사장
없음

김순영

하나머티리얼즈
지원팀장

1995~2006
2006~2010
2011~2019
2020~현재
- 르노삼성자동차 원가기획팀 매니저
- 하나마이크론 관리팀장
- 하나마이크론 브라질법인 CFO
- 現) 하나머티리얼즈 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오경석
해당없음
해당없음
해당없음

김순영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 오경석 사내이사 후보자

오경석 사내이사 후보자는 당사 경영전반을 총괄하고 풍부한 경험과 노하우, 사업 추진 전략 등을 기반으로 사내이사 취임 이래 계속적인 사업확장 등 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 급변하는 대내외 경제현황에서도 다양한 커뮤니케이션과 전문적인 경영지식을 바탕으로 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하는 바입니다.

- 김순영 사내이사 후보자

김순영 사내이사 후보자는 삼성자동차 및 하나마이크론 브라질법인 등에서 금융, 회계, 세무, 기획 등의 다양한 경험을 가진 재무전문가로 현재 하나머티리얼즈 CFO로 재직하고 있습니다. 회사의 성장과 더불어 안정적인 경영관리 체계 등을 수립하는 등 회사 전반의 운영에 있어서 역량을 발휘하였습니다. 전문적인 지식을 바탕으로 회사와 주주의 이익창출 및 고객가치 극대화에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천하는 바입니다

확인서

확인서_오경석 사내이사 후보자.jpg
확인서_오경석 사내이사 후보자

확인서_김순영 사내이사 후보자.jpg
확인서_김순영 사내이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,463백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
100백만원

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

양도환
임원
기술팀장
보통주
20,000

윤정봉
임원
전략마케팅팀장
보통주
20,000

류흥선
임원
품질팀장
보통주
20,000

김순영
임원
지원팀장
보통주
20,000

김영석
임원
INFRA팀장
보통주
15,000

총( 5 )명

총( 95,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부 또는 자기주식 교부
단, 행사가격과 시가와의 차액을 현금으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 보통주 
- 수량 : 95,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 산정기준 : 주총결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일,1개월,2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액
- 행사기간 : 이사회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내
-

기타 조건의 개요
상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수 선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

19,627,674
주식발행총수의100분의15
보통주
2,944,151
1,800,151

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://www.hanamts.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처안내

1) 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사를 부탁드립니다.

2) 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 총회 입장전 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한, 질병예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.
3) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

■ 전자투표에 관한 사항

1) 당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 제14기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

2) 전자투표 관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 :https://vote.samsungpop.com
- 인터넷 검색창 : 삼성증권 온라인 주총장
3) 전자투표 행사기간

- 2021년 3월 12일 09시 ~ 2021년 3월 21일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

4) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

5) 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 됩니다. 

■ 주총 집중일 주총 개최 사유

 - 해당사실이 없음