HB솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: HB솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엘이티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 5일

권 유 자:
성 명: (주)엘이티
주 소: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26
전화번호: 041-549-8850

작 성 자:
성 명: 권진성
부서 및 직위: 경영지원사업부 이사 
전화번호: 041-549-8850

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엘이티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엘이티
보통주
0
0
본인
-

※ 당사의 총발행주식수 및 의결권있는 주식수는 8,854,910주입니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에이치비테크놀러지
최대주주
보통주
2,734,540
30.88
최대주주
-

이흥근
대표이사
보통주
1,920,000
21.68
대표이사
-

엘이티 우리사주조합
우리사주조합
보통주
585,800
6.62
우리사주조합
임직원

계
-
5,240,340
59.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이태규
보통주
0
직원
직원
-

전다영
보통주
14,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 10일
2021년 03월 24일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엘이티
www.letkr.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 ·주 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26
 (주)엘이티 재무회계팀 (우편번호 31413)
 ·전화번호 : 041-549-8850

- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 10일 ~ 3월 24일 제20기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전11시

장 소
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 (주)엘이티 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내 사항
- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위하여 감염 증상(발열, 기침)이 의심되는 경우나 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있으며, 총회장 내에서의 음식(다과, 음료 등) 섭취가 제한됩니다. 

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.letkr.com)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

-
연결 재무제표

<연결재무상태표>

제 20(당) 기 2020. 12. 31 현재

제 19(전) 기 2019. 12. 31 현재

(주)엘이티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

Ⅰ.유 동 자 산

51,774,573,211

39,092,270,029

1.현금및현금성자산
35,365,488,944

26,108,674,766

2.매출채권
530,350,570

6,766,603,084

3.계약자산
1,372,627,944

4,155,558,932

4.기타유동금융자산
10,588,136,008

977,389,876

5.기타유동자산
2,531,983,567

57,003,985

6.재고자산
1,385,986,178

1,027,039,386

Ⅱ.비유동자산

14,239,246,303

14,509,633,041

1.기타비유동금융자산
290,106,781

135,469,000

2.유형자산
10,318,120,160

10,561,415,040

3.사용권자산
145,900,080

247,154,507

4,무형자산
229,311,998

134,283,996

5,투자부동산
3,255,807,284

3,275,715,753

6.이연법인세자산
-

155,594,745

자 산 총 계

66,013,819,514

53,601,903,070

부 채

Ⅰ.유동부채

20,390,519,937

7,681,177,972

1.매입채무
1,438,334,988

4,589,387,957

2.계약부채
1,639,265,837

-

3.기타유동금융부채
493,598,565

498,655,792

4.기타유동부채
39,269,770

49,953,270

5.당기법인세부채
-

2,106,796,835

6.파생금융상품
-

23,253,631

7.기타충당부채
117,597,348

413,130,487

8.상환우선주부채
16,662,453,429

-

Ⅱ.비유동부채

227,006,030

15,638,262,437

1.상환우선주부채
-

15,507,024,995

2.확정급여부채
67,398,504

-

3.기타비유동금융부채
159,273,429

131,237,442

4.이연법인세부채
334,097

-

부 채 총 계

20,617,525,967

23,319,440,409

자 본

Ⅰ.지배기업의소유주지분

45,396,293,547

30,282,462,661

1.자본금
3,554,725,000

2,423,270,000

2. 자본잉여금
24,967,404,651

8,610,040,657

3. 기타자본항목
(16,266,523,988)

(16,265,657,905)

4. 이익잉여금
33,140,687,884

35,514,809,909

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계

45,396,293,547

30,282,462,661

부채 및 자본총계

66,013,819,514

53,601,903,070

<연결포괄손익계산서>

제 20(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엘이티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.매출액

21,082,359,622

46,856,958,331

Ⅱ.매출원가

18,560,913,779

30,009,074,902

Ⅲ.매출총이익

2,521,445,843

16,847,883,429

Ⅳ.판매비와관리비

4,295,610,406

5,923,607,706

Ⅴ.영업이익

(1,774,164,563)

10,924,275,723

기타수익
873,164,788

1,182,128,483

기타비용
470,390,845

547,252,831

금융수익
346,212,167

195,199,757

금융원가
1,489,094,309

1,682,223,982

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

(2,514,272,762)

10,072,127,150

Ⅶ.법인세비용

(238,966,194)

2,694,413,267

Ⅷ.당기순이익

(2,275,306,568)

7,377,713,883

지배기업의 소유주지분
(2,275,306,568)

7,377,713,883

비지배지분

Ⅸ.기타포괄손익
318,444

6,574,312

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목:

확정급여제도재측정요소
1,184,527

-

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

해외사업환산이익(손실)
(866,083)

6,574,312

Ⅹ.총포괄손익

(2,274,988,124)

7,384,288,195

지배기업의 소유주지분
(2,274,988,124)

7,384,288,195

비지배지분

XI. 주당이익

기본주당순이익

(375)

1,557

희석주당순이익

(375)

1,304

 <연결자본변동표>

제 20(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엘이티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배회사 소유주지분
비지배지분
합계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업 소유주지분

2019.01.01(전기초)
1,163,635,000
5,306,970,390
(16,272,232,217)
28,137,096,026
18,335,469,199
-
18,335,469,199

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
7,377,713,883
7,377,713,883
-
7,377,713,883

해외사업환산손익
-
-
6,574,312
-
6,574,312
-
6,574,312

주식매입선택권
-
558,161,267
-
-
558,161,267
-
558,161,267

우리사주자본잉여금

2,002,272,000
-
-
2,002,272,000

2,002,272,000

유상증자
48,000,000
1,954,272,000
-
-
2,002,272,000

2,002,272,000

무상증자
1,211,635,000
(1,211,635,000)
-
-
-

-

2019.12.31(전기말)
2,423,270,000
8,610,040,657
(16,265,657,905)
35,514,809,909
30,282,462,661
-
30,282,462,661

2020.01.01(당기초)
2,423,270,000
8,610,040,657
(16,265,657,905)
35,514,809,909
30,282,462,661
-
30,282,462,661

총포괄손익 :

-

-

당기순이익
-
-
-
(2,275,306,568)
(2,275,306,568)
-
(2,275,306,568)

확정급여제도재측정요소
-
-
-
1,184,527
1,184,527
-
1,184,527

해외사업환산손익
-
-
(866,083)
-
(866,083)
-
(866,083)

주식매입선택권
-
420,594,028
-
-
420,594,028
-
420,594,028

배당금지급
-
-
-
(99,999,984)
(99,999,984)
-
(99,999,984)

유상증자
1,131,455,000
15,936,769,966
-
-
17,068,224,966
-
17,068,224,966

2020.12.31(당기말)
3,554,725,000
24,967,404,651
(16,266,523,988)
33,140,687,884
45,396,293,547
-
45,396,293,547

<연결현금흐름표>

제 20(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엘이티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,908,723,439

10,224,375,881

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,755,094,872

12,999,052,510

당기순이익
(2,275,306,568)

7,377,713,883

조정:
1,940,469,937

7,892,559,663

법인세비용
(238,966,194)

2,694,413,267

감가상각비
525,016,822

499,561,478

무형자산상각비
40,742,198

24,446,588

퇴직급여
335,132,677

-

주식보상비용
420,594,028

2,560,433,267

통화선도평가손실
-

19,969,343

통화선도거래손실
-

445,900,000

이자비용
1,162,345,279

1,084,021,996

판매보증비용
(295,533,139)

413,130,487

외화환산손실
410,196,067

203,171,664

대손상각비
(169,465,971)

185,067,891

통화선도거래이익
-

(107,544,056)

이자수익
(249,429,624)

(87,655,701)

외화환산이익
(4,837,140)

(49,698,328)

유형자산처분이익
-

(9,384,502)

유형자산처분손실
4,674,934

16,726,269

투자자산손상차손
-

-

자산부채의 변동 :
5,089,931,503

(2,271,221,036)

매출채권의 증감
6,218,405,148

(447,986,521)

미수금의 증감
654,295,363

(130,512,882)

선급금의 증감
(2,474,000,766)

(45,581,800)

선급비용의 증감
3,628,021

6,794,430

재고자산의 증감
(358,946,792)

1,362,415,857

계약자산의 증감
2,721,311,989

(3,305,568,521)

매입채무의 증감
(3,146,215,829)

867,796,973

미지급금의 증감
23,311,606

(132,573,213)

미지급비용의 증감
109,029,606

(63,262,918)

파생상품부채의 증감
(23,253,631)

-

예수금의 증감
(10,683,500)

(284,415,130)

계약부채의 증감
1,639,265,837

(98,327,311)

퇴직연금운용자산의 증감
(256,286,209)

-

퇴직급여충당부채의 증감
(9,929,340)

-

이자의 수취
44,807,704

87,655,701

이자의 지급
(6,916,845)

(8,476,148)

법인세 납부
(1,784,262,308)

(2,853,856,182)

배당금의 지급
(99,999,984)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,302,796,981)

(2,153,637,817)

보증금의 증가
(22,074,000)

145,181,208

보증금의 감소
26,001,219

-

유형자산의 취득
(76,132,000)

(1,893,387,526)

유형자산의 처분
-

55,454,545

무형자산의 취득
(230,592,200)

(122,530,100)

통화선도의 증감
-

(338,355,944)

단기금융상품의 증감
(10,000,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

16,976,151,451

1,773,305,189

리스부채의 감소
(186,895,515)

(218,966,811)

유상증자
17,068,224,966

2,002,272,000

정부보조금의 수취
94,822,000

-

임대보증금의증감

(10,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

9,582,077,909

9,844,043,253

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(325,263,731)

(132,332,643)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

26,108,674,766

16,396,964,156

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

35,365,488,944

26,108,674,766

-
별도 재무제표

<재무상태표>

제 20(당) 기 2020. 12. 31 현재

제 19(전) 기 2019. 12. 31 현재

(주)엘이티 (단위 : 원)

과 목
제 20(당)기 기말
제 19(당)기 기말

자 산

Ⅰ.유 동 자 산

51,710,754,897

39,038,281,083

1.현금및현금성자산
35,319,115,786

26,069,085,461

2.매출채권
530,350,570

6,766,603,084

3.계약자산
1,372,627,944

4,155,558,932

4.기타유동금융자산
10,588,136,008

974,603,510

5.기타유동자산
2,514,538,411

45,390,710

6.재고자산
1,385,986,178

1,027,039,386

Ⅱ.비유동자산

14,254,725,298

14,558,428,068

1.기타비유동금융자산
290,086,000

134,447,000

2.유형자산
10,318,120,160

10,561,415,040

3.사용권자산
145,900,080

247,154,507

4.무형자산
229,311,998

134,283,996

5.투자부동산
3,255,807,284

3,275,715,753

6.종속기업투자주식
15,499,776

49,817,027

7.이연법인세자산
-

155,594,745

자 산 총 계

65,965,480,195

53,596,709,151

부 채

Ⅰ.유동부채

20,332,524,947

7,653,625,141

1.매입채무
1,438,334,988

4,589,387,957

2.계약부채
1,639,265,837

-

3.기타유동금융부채
435,603,575

466,989,110

4.기타유동부채
39,269,770

49,953,270

5.당기법인세부채
-

2,110,910,686

6.파생금융상품
-

23,253,631

7.기타충당부채
117,597,348

413,130,487

8.상환우선주부채
16,662,453,429

-

Ⅱ.비유동부채

227,006,030

15,638,262,437

1.상환우선주부채
67,398,504

-

2.확정급여부채
-

15,507,024,995

3.기타비유동금융부채
159,273,429

131,237,442

4.이연법인세부채
334,097

부 채 총 계

20,559,530,977

23,291,887,578

자 본

1.자본금
3,554,725,000

2,423,270,000

2.자본잉여금
34,627,853,260

18,270,489,266

3.기타자본항목
(16,259,196,174)

(16,259,196,174)

4. 이익잉여금
23,482,567,132

25,870,258,481

자 본 총 계

45,405,949,218

30,304,821,573

부채 및 자본총계

65,965,480,195

53,596,709,151

 <포괄손익계산서>

제 20(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엘이티 (단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.매출액

21,082,359,622

46,856,958,331

Ⅱ.매출원가

18,648,815,941

30,008,183,168

Ⅲ.매출총이익

2,433,543,681

16,848,775,163

Ⅳ.판매비와관리비

4,187,858,952

5,783,300,303

Ⅴ.영업이익

(1,754,315,271)

11,065,474,860

기타수익
872,399,035

1,182,128,482

기타비용
502,785,155

749,826,287

금융수익
346,204,584

194,817,415

금융원가
1,489,345,279

1,681,985,420

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

(2,527,842,086)

10,010,609,050

Ⅶ.법인세비용

(238,966,194)

2,694,413,267

Ⅷ.당기순이익

(2,288,875,892)

7,316,195,783

Ⅸ.기타포괄손익
1,184,527

-

Ⅹ.총포괄손익
(2,287,691,365)

7,316,195,783

XI. 주당이익

기본주당순이익
(377)

1,544

희석주당순이익
(377)

1,294

 <자본변동표>

제 20(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엘이티 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
1,163,635,000
14,967,418,999
(16,259,196,174)
18,554,062,698
18,425,920,523

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,316,195,783
7,316,195,783

무상증자
1,211,635,000
(1,211,635,000)
-
-
0

유상증자
48,000,000
1,954,272,000
-
-
2,002,272,000

우리사주자본잉여금
-
2,002,272,000
-
-
2,002,272,000

주식매입선택권
-
558,161,267
-
-
558,161,267

2019.12.31(기말)
2,423,270,000
18,270,489,266
(16,259,196,174)
25,870,258,481
30,304,821,573

2020.01.01(당기초)
2,423,270,000
18,270,489,266
(16,259,196,174)
25,870,258,481
30,304,821,573

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,288,875,892)
(2,288,875,892)

확정급여제도재측정요소
-
-
-
1,184,527
1,184,527

유상증자
1,131,455,000
15,936,769,966
-
-
17,068,224,966

배당금지급
-
-
-
(99,999,984)
(99,999,984)

주식매입선택권
-
420,594,028
-
-
420,594,028

2020.12.31(기말)
3,554,725,000
34,627,853,260
(16,259,196,174)
23,482,567,132
45,405,949,218

 <현금흐름표>

제 20(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엘이티 (단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,902,940,805

10,326,355,442

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
4,748,819,252

13,097,300,562

당기순이익
(2,288,875,892)

7,316,195,783

조정:
1,974,787,188

8,096,244,913

법인세비용
(238,966,194)

2,694,413,267

감가상각비
525,016,822

499,561,478

무형자산상각비
40,742,198

24,446,588

퇴직급여
335,132,677

-

주식보상비용
420,594,028

2,560,433,267

통화선도평가손실
-

19,969,343

통화선도거래손실
-

445,900,000

이자비용
1,162,345,279

1,083,783,434

판매보증비용
(295,533,139)

413,130,487

외화환산손실
410,196,067

203,171,664

대손상각비
(169,465,971)

185,068,891

통화선도거래이익
-

(107,544,056)

이자수익
(249,429,624)

(87,273,359)

외화환산이익
(4,837,140)

(49,698,328)

유형자산처분이익
-

(9,384,502)

유형자산처분손실
4,674,934

16,726,269

투자자산손상차손
34,317,251

203,540,470

자산부채의 변동 :
5,062,907,956

(2,315,140,134)

매출채권의 증감
6,218,405,148

(447,986,521)

미수금의 증감
651,508,997

(132,948,906)

선급금의 증감
(2,472,413,105)

(34,441,725)

선급비용의 증감
3,265,404

6,823,801

재고자산의 증감
(358,946,792)

1,362,415,857

계약자산의 증감
2,721,311,989

(3,305,568,521)

매입채무의 증감
(3,146,215,829)

846,980,433

미지급금의 증감
21,008,764

(146,559,209)

미지급비용의 증감
85,870,223

(81,112,902)

파생상품부채의 증감
(23,253,631)

-

예수금의 증감
(10,683,500)

(284,415,130)

계약부채의 증감
1,639,265,837

(98,327,311)

퇴직연금운용자산의 증감
(256,286,209)

-

퇴직급여충당부채의 증감
(9,929,340)

-

이자의 수취
44,807,704

87,273,359

이자의 지급
(6,916,845)

(8,476,148)

법인세 납부
(1,783,769,322)

(2,849,742,331)

배당금의 지급
(99,999,984)

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(10,303,798,200)

(2,153,601,025)

보증금의 증가
(22,074,000)

145,218,000

보증금의 감소
25,000,000

-

유형자산의 취득
(76,132,000)

(1,893,387,526)

유형자산의 처분
0

55,454,545

무형자산의 취득
(230,592,200)

(122,530,100)

통화선도의 증감
-

(338,355,944)

단기금융상품의 증감
(10,000,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

16,976,151,451

1,773,305,189

리스부채의 감소
(186,895,515)

(218,966,811)

유상증자
17,068,224,966

2,002,272,000

정부보조금의 수취
94,822,000

-

임대보증금의 증감

(10,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

9,575,294,056

9,946,059,606

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(325,263,731)

(132,332,643)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

26,069,085,461

16,255,358,498

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

35,319,115,786

26,069,085,461

<이익잉여금처분계산서(안) >

제 20(당) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19(전) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(주)엘이티 (단위 :원 )

과목
제20(당)기
제19(전)기

처리예정일 : 2021년 3월 24일
처분확정일 : 2020년 3월 27일

Ⅰ.미처분이익잉여금

23,472,567,134

25,870,258,481

1.전기이월미처분이익잉여금
25,760,258,499

18,554,062,698

2.당기순이익(손실)
(2,288,875,892)

7,316,195,783

3.보험수리적손익
1,184,527

-

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

23,472,567,134

25,870,258,481

Ⅲ.이익잉여금 처분액

-

109,999,982

1.이익준비금
-

9,999,998

2.기타법정적립금
-

-

3.배당금
-

99,999,984

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

23,472,567,134

25,760,258,499

연결 및 별도 주석사항은 3월 16일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제20(당) 기
제19(전) 기

주당 현금배당금 (원)
-
57

현금배당금총액 (백만원)
-
100

현금배당수익율 (%)
-
0.55%

※ 당사는 2019년 배당 관련하여 우선주 1,745,460주에 대해서만 현금배당을 하였으며, 주당 현금배당금은 우선주 주당현금배당금 입니다

※ 현금배당수익률은 현금배당액 대비 우선주 취득가액을 기준으로 산정하였습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제8조의6 (주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 9 조 (주권 등의 전자등록)

회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다

<단서 신설>

제9조 (주권 등의 전자등록)

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 개정내용 반영. 
 비상장 사채등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 10 조 (신주인수권)

① ~ ② (생략)

제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조 (신주인수권)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

-자구수정

제 10 조의 3
(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다

제10조의3
(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 개정내용 반영. 
 동등 배당원칙을 명시함.

제 10조의 5 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 임직원에게 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 

<단서 신설>

<단서 신설>

② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 집행임원, 감사 또는 피용자
로 한다.

③
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 제1항의 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

1.의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주

2.이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자

3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계존비속

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1 ~ 4 (생략)

⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1 ~ 3 (생략)

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조의 규정을 준용한다.

제10조의5 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의

100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 

다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수 선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는피용자
및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④

제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인 에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1 ~ 4 (현행과 같음)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1 ~ 3 (현행과 같음)

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의3의 규정을 준용한다.

- 코스닥 표준정관 적용

- 자구 수정

제10조의6 (우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 ?근로복지기본법? 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

<단서 신설>

② ~ ⑤ (생략)

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조의 규정을 준용한다.

제10조의6 (우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

다만, 발행주식총수의 100분의3 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의3의 규정을 준용한다.

- 코스닥 표준정관 적용

- 자구 수정

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는
매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는
의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

- 개정내용 반영. 
 정기주주총회 개최 시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 14 조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의
배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

- 개정내용 반영. 
 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 17 조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다

- 개정내용 반영. 
 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 18 조 (소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사사장이 소집한다.

②
대표이사사장의 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.

제18조 (소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)가 소집한다.

②
대표이사(사장)의 유고시에는 제34조의 규정을 준용한다.

- 자구수정

제 21 조 (의장)

주주총회의 의장은
대표이사로 한다.

대표이사의 유고시에는 제18조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제18조 제2항의 규정을 준용한다.

- 자구수정

제 23 조 (주주의 의결권)

① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

②

의장은 주주로서 자기의 의결권을 행사할 수 있다.

③
이 회사는 이사선임에 있어 상법 제382조의2에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제23조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다

<단서 삭제>

<단서 삭제>

- 코스닥 표준정관 적용

제 25 조 (의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여
서면으로 그 뜻과 이유를 통지 하여야 한다.

② (생략)

제25조 (의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여
서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (현행과 같음)

- 코스닥 표준정관 적용

제 27 조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는
법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 한다.

제27조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는
법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외 하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

- 자구수정

제 28 조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 회사 본점과 지점에 비치한다.

제28조 (주주총회의 의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

- 자구수정

제 29 조 (이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

② 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

③ 회사의 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.

제29조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.

- 감사 관련사항 구분 표기

<신설>

제29조의2 (감사의 수)

회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 30 조
(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

또한 이사의 선임에는 상법 제382조의2에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제30조
(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

- 감사 관련사항 구분 표기

- 코스닥 표준정관 적용

<신설>

제30조의2 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 관련사항 구분 표기

- 코스닥 표준정관 적용

제 31 조
(이사 및 감사의 임기)

① (생략)

②
감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제31조
(이사의 임기)

① (현행과 같음)

②
보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

- 감사 관련사항 구분 표기

- 코스닥 표준정관 적용

<신설>

제31조의2 (감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제29조의2에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 감사 관련사항구분 표기

- 코스닥 표준정관 적용

제 32 조
(이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제32조
(이사의 보선)

이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 감사 관련사항구분 표기

- 코스닥 표준정관 적용

제 33 조
(대표이사 등의 선임)

회사는 이사회의 결의로 대표이사 약간명과 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제33조
(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

- 코스닥 표준정관 적용

<신설>

제33조의2 (대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄 한다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 34조의 2
(이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의2
(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설 하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 35 조 (감사의 직무)

① (생략)

②
감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다

③
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

<단서 신설>

<단서 신설>

<단서 신설>

제35조 (감사의 직무
등)

① (현행과 같음)

②
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③
감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제34조의2 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 36 조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제36조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<단서 신설>

<단서 신설>

<단서 신설>

<단서 신설>

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 38 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 이사회에 참가하여 의결권을 행사할 수 있다.

제38조 (이사회의 결의방법)
 ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② (단서삭제)

② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

- 코스닥 표준정관 적용

- 자구수정

제 39 조
(이사회 의사록)

이사의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제39조
(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 40 조
(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사 및 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③ 이사와 감사의 보수 및 퇴직금 결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

제40조
(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

<단서 삭제>

- 감사 관련사항 구분 표기

- 코스닥 표준정관 적용

<신설>

제40조의3 (감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다.

- 감사 관련사항구분 표기

- 코스닥 표준정관 적용

제 42 조
(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

② 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

<단서신설>

<단서신설>

<단서신설>

<단서신설>

제42조
(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다

- 코스닥 표준정관 적용

<신설>

제42조의2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 코스닥 표준정관 적용

제 44 조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③
제1항의 배당은 매결산 기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<단서신설>

제44조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 개정내용 반영. 
 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

- 코스닥 표준정관 적용

부 칙

제 1 조 (시행일)

이 정관은 2016년 9월 5일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

부 칙

본 정관은 2016년 9월 5일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

- 자구수정

제 2 조 (시행일)

본 정관은 2018년 8월 14일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

부 칙

본 정관은 2018년 8월 14일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

- 자구수정

제 3 조 (시행일)

본 정관은 2018년 12월 31일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

부 칙

본 정관은 2018년 12월 31일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

- 자구수정

제 4조 (시행일)

본 정관은 2019년 3월 27일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 적용한다.

부 칙

본 정관은 2019년 3월 27일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 적용한다.

- 자구수정

제 5조 (시행일)

본 정관은 2019년 9월 6일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 적용한다.

부 칙

본 정관은 2019년 9월 6일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 적용한다.

- 자구수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (0명)

실제 지급된 보수총액
611백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음