신풍제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 신풍제약

의결권대리행사권유참고서류
3.5
신풍제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 신풍제약주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)
전화번호: 02-2189-3400

작 성 자:
성 명: 채정현
부서 및 직위: 재무관리본부 / 차장
전화번호: 02-2189-3475

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신풍제약주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신풍제약
주식회사
보통주 및
우선주
3,922,731
7.11
본인
자기주식

* 전기(제34기) 무배당으로 인하여 당기(제35기) 우선주의 의결권이 부활되었습니다. 
* 상기 자기주식 3,922,731주 (보통주 3,713,961주 + 우선주 208,770주) 는 상법 제369조에 의거하여 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)송암사
최대주주
보통주
14,821,052
26.86
최대주주
-

장원준
최대주주의
특별관계자
보통주
100,422
0.18
최대주주의
특별관계자
-

장원준
최대주주의
특별관계자
우선주
112,580
0.20
최대주주의
특별관계자
-

오정자
최대주주의
특별관계자
우선주
263,000
0.48
최대주주의
특별관계자
-

김문선
최대주주의
특별관계자
우선주
25,740
0.05
최대주주의
특별관계자
-

김도영
최대주주의
특별관계자
우선주
4,500
0.01
최대주주의
특별관계자
-

이미숙
최대주주의
특별관계자
우선주
81,900
0.15
최대주주의
특별관계자
-

유제만
최대주주의
특별관계자
보통주
21,180
0.04
최대주주의
특별관계자
발행회사
임원

계
-
15,430,374
27.96
-
-

* 전기(제34기) 무배당으로 인하여 당기(제35기) 우선주의 의결권이 부활되었습니다.
* 상기 소유비율은 우선주 의결권 부활에 따라 보통주와 우선주를 합한 의결권있는 주식 총 수 대비 비율로 기재하였습니다. 

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정인일
보통주 및
우선주
0
직원
직원
-

채정현
보통주 및
우선주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 21일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

* 2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

* 정기주주총회의 원활한 진행과 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.21.09시~2021.03.30.17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

* 이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처
 - 주소 : 서울시 강남구 역삼로 161 신풍제약 4층 재무관리본부 재경팀
 - 전화번호 : 02-2189-3475
 - 팩스번호 : 02-2189-3439
* 우편접수여부 : 가능
* 접수기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 31일 제35기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9시 30분

장 소
경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어안산 그랜드볼룸(2층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.21.09시~2021.03.30.17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

기타 추가 안내사항 등
* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다. 

* 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 현장참석보다는 한국예탁결제원 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다. 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 출입자 명부작성을 위한 장치와 체온측정을 위한 카메라 및 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[별도재무제표기준]

회사는 경쟁력 강화 및 미래성장동력 확보를 위하여 중장기 적으로 글로벌 신약개발에 힘쓰고 있으며, 이러한 연구과제 수행의 자원을 확보하기 위하여 단기적으로 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한 손익 개선을 위하여 비용절감은 물론, 수익성이 좋은 품목을 선별 후 집중 육성하여 거대품목화 하고자 합니다. 

당기 매출은 187,327백만원, 당기 영업이익은 6,350백만원을 달성하였습니다. 매출은 COVID-19 상황 하에도 불구하고, 수출이 전년대비 약 22% 성장한 378억원을 달성한 것에 힘입어 전기대비 4% 가량 증가하였습니다. 당기 영업이익은 채권관리강화와 부실채권해소등의 노력의 결과로 대손상각비가 큰 폭으로 감소하여 전년대비약 41% 증가하였습니다.

회사는 글로벌 신약개발, 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시로 향후 매출 증가를 꾀하는동시에 수익성 높은 품목의 집중 육성을 통해 수익성을 제고하여 경쟁이 치열한 국내제약시장에서 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 
─────────────────────────────────────

* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 별도재무제표 기준이며, 동 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제35(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제34(전)기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자산

I. 유동자산
332,811,721,949
219,191,528,252

현금및현금성자산
55,802,610,841
23,374,207,811

단기금융상품
122,701,525,062
25,126,050,987

매출채권
88,670,838,697
99,355,898,243

유동성상각후원가측정금융자산
11,965,239,007
17,499,484,824

기타유동금융자산
2,513,026,562
2,577,946,735

기타유동자산
2,070,149,924
2,170,731,635

재고자산
49,088,331,856
49,025,536,611

당기법인세자산
-
61,671,406

II. 비유동자산
154,338,143,249
160,922,175,429

장기금융상품
2,119,423,774
1,392,115,986

비유동상각후원가측정금융자산
5,067,853,857
2,522,656,413

기타포괄손익공정가치측정금융자산
59,132,660
2,610,023,760

기타비유동금융자산
1,828,862,384
1,803,649,600

종속기업ㆍ공동기업및관계기업투자
7,629,708,594
6,116,233,990

유형자산
124,177,496,614
130,942,362,520

무형자산
8,062,012,752
8,914,283,917

이연법인세자산
5,393,652,614
6,620,849,243

자산총계
487,149,865,197
380,113,703,681

부채

I. 유동부채
82,807,014,139
133,953,359,912

매입채무
8,788,908,645
18,373,183,934

기타유동금융부채
9,307,972,484
11,162,954,490

단기차입금
150,166,277
98,506,689,055

기타유동부채
5,623,378,821
5,836,231,793

당기법인세부채
58,936,587,912
74,300,640

II. 비유동부채
29,482,582,900
37,032,119,090

장기차입금
-
7,550,000,000

기타비유동금융부채
1,942,459,717
1,557,373,863

퇴직급여부채
26,565,575,881
27,117,950,344

기타장기종업원급여부채
974,547,302
806,794,883

부채총계
112,289,597,039
170,985,479,002

자본

I. 지배기업 소유주지분
373,901,503,761
208,183,650,625

자본금
27,592,495,000
27,592,495,000

자본잉여금
214,189,913,166
57,851,405,215

기타자본항목
(8,810,761,274)
(11,764,353,787)

기타포괄손익누계액
(15,674,559,545)
(11,958,399,524)

이익잉여금
156,604,416,414
146,462,503,721

II. 비지배지분
958,764,397
944,574,054

자본총계
374,860,268,158
209,128,224,679

부채및자본총계
487,149,865,197
380,113,703,681

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
197,750,767,003
189,721,696,062

Ⅱ. 매출원가
121,223,562,281
113,536,906,199

Ⅲ. 매출총이익
76,527,204,722
76,184,789,863

판매비와관리비
68,681,689,168
70,582,642,591

Ⅳ. 영업이익
7,845,515,554
5,602,147,272

기타수익
1,715,144,230
4,115,027,705

기타비용
746,755,433
1,225,738,434

금융수익
3,331,751,061
2,685,397,961

금융비용
6,326,284,970
4,749,837,444

지분법관련손익
2,520,419,102
691,614,834

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
8,339,789,544
7,118,611,894

Ⅵ. 법인세비용(수익)
3,291,305,839
1,723,625,224

Ⅶ. 당기순이익(손실)
5,048,483,705
5,394,986,670

지배회사의 소유주지분
5,005,551,290
5,323,827,483

비지배주주지분
42,932,415
71,159,187

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,709,587,343)
(3,725,816,410)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
13,966,333
(1,852,671,613)

확정급여제도 재측정요소
2,035,314,750
(2,526,643,701)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(2,021,348,417)
673,972,088

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,723,553,676)
(1,873,144,797)

지분법 적용대상 관계기업과 
 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(766,889,297)
(2,293,874,052)

해외사업장환산외환차이
(956,664,379)
420,729,255

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)
3,338,896,363
1,669,170,260

지배회사의 소유주지분
3,324,706,020
1,574,754,233

비지배주주지분
14,190,343
94,416,027

Ⅹ. 지배회사의 소유주지분에 대한 주당손익

보통주 주당이익(손실)
100
107

우선주 주당이익(손실)

115

122

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019. 01. 01 (전기초)

27,592,495,000
57,851,405,215
(11,903,688,783)
(10,735,969,975)
143,665,319,939
1,012,655,023
207,482,216,419

당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,323,827,483
71,159,187
5,394,986,670

공동지배기업기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(2,293,874,052)
-
-
(2,293,874,052)

해외사업환산손익
-
-
-
397,472,415
-
23,256,840
420,729,255

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,526,643,701)
-
(2,526,643,701)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
673,972,088
-
-
673,972,088

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
139,334,996
-
-
(162,496,996)
(23,162,000)

2019. 12. 31 (전기말)
27,592,495,000
57,851,405,215
(11,764,353,787)
(11,958,399,524)
146,462,503,721
944,574,054
209,128,224,679

2020. 01. 01 (당기초)
27,592,495,000
57,851,405,215
(11,764,353,787)
(11,958,399,524)
146,462,503,721
944,574,054
209,128,224,679

당기순이익
-
-
-
-
5,005,551,290
42,932,415
5,048,483,705

공동지배기업기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(766,889,297)
-
-
(766,889,297)

해외사업환산손익
-
-
-
(927,922,307)
-
(28,742,072)
(956,664,379)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,035,314,750
-

2,035,314,750

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(2,021,348,417)
-
-

(2,021,348,417)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분

-
-
-
-
3,101,046,653
-

3,101,046,653

소유주와의 거래

자기주식처분
-
-
2,953,592,513
-
-
-
2,953,592,513

자기주식처분이익
-
156,338,507,951
-
-
-
-

156,338,507,951

2020. 12. 31 (당기말)

27,592,495,000

214,189,913,166
(8,810,761,274)
(15,674,559,545)
156,604,416,414
958,764,397
374,860,268,158

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

20,405,414,604
19,350,539,803

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

21,098,435,293
25,080,845,355

당기순이익
5,048,483,706
5,394,986,670

당기순이익에 대한 조정
21,946,047,643
25,105,096,376

영업활동 자산부채의 변동
(5,896,096,056)
(5,419,237,691)

2. 이자수취

2,344,348,383
1,558,252,486

3. 이자지급

(2,981,569,055)
(4,130,477,549)

4. 법인세납부

(472,052,179)
(3,520,664,769)

5. 배당금수취

252,832,860
362,584,280

Ⅱ.투자활동현금흐름

30,656,194,411

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
208,244,518,450
43,562,583,833

단기금융상품의 감소

187,343,375,896
24,719,242,469

장기금융상품의 감소
12,692,212
28,833,761

상각후원가측정금융자산의 감소
16,371,000,000
18,450,000,000

기타포괄손익공정가치금융자산의 감소
4,222,496,005
16,500,000

기타금융자산의 감소
42,500,000

79,878,221

유형자산의 처분

16,090,769
139,776,385

무형자산의 처분
127,272,728
-

정부보조금의 수취
109,090,840
9,907,520

관계기업투자주식의 감소
-
118,445,477

연결범위의 변동
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(303,381,230,333)
(74,218,778,244)

단기금융상품의 증가

284,331,959,969
39,822,997,493

장기금융상품의 증가

1,220,000,000
931,639,804

상각후원가측정금융자산의 증가
14,649,980,000
18,942,463,800

기타포괄손익공정가치금융자산의 증가

50,000,000
-

관계기업투자의 증가
-
-

보증금의 증가
-
41,950,000

단기대여금의 증가
-
300,000,000

유형자산의 취득
2,663,590,364
12,074,139,747

무형자산의 취득
465,700,000
2,105,587,400

Ⅲ.재무활동현금흐름

(2,494,391,742)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
242,354,850,000
21,372,674,092

차입금의 차입

27,000,000,000
21,372,674,092

자기주식의 처분
215,354,850,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(133,700,816,832)
(23,867,065,834)

차입금의 상환

132,906,522,778
22,761,907,285

리스료의 지급
794,294,054
1,081,996,549

비지배지분의 취득
-
23,162,000

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,330,710,857)
5,382,616

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

32,428,403,030
(13,794,663,734)

Ⅵ.기초의 현금

23,374,207,811
37,168,871,545

Ⅶ.기말의 현금

55,802,610,841
23,374,207,811

*상세한 주석사항 등의 내용은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제35(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제34(전)기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
321,373,434,093
208,919,351,859

현금및현금성자산
51,701,778,493
20,513,021,828

단기금융상품
122,701,525,062
25,126,050,987

매출채권
84,700,767,963
95,131,308,167

유동성상각후원가측정금융자산
11,965,239,007
17,499,484,824

기타유동금융자산
2,336,231,407
2,375,108,499

기타유동자산
1,752,494,500
1,852,497,770

재고자산
46,215,397,661
46,360,208,378

당기법인세자산
-
61,671,406

Ⅱ. 비유동자산
162,459,386,092
169,561,106,504

장기금융상품
2,119,423,774
1,392,115,986

비유동상각후원가측정금융자산
5,067,853,857
2,522,656,413

기타포괄손익공정가치측정금융자산
59,132,660
2,610,023,760

기타비유동금융자산
1,818,210,777
1,795,710,777

종속기업ㆍ공동기업및관계기업투자
17,579,920,664
17,579,920,664

유형자산
120,977,434,814
127,042,481,885

무형자산
7,721,066,768
8,534,246,872

이연법인세자산
7,116,342,778
8,083,950,147

자산총계
483,832,820,185
378,480,458,363

부채

Ⅰ.
유동부채

81,300,240,698
132,332,809,321

매입채무
7,954,827,396
17,455,134,403

기타유동금융부채
8,738,771,488
10,554,193,989

단기차입금
170,364,212
98,526,886,990

기타유동부채
5,604,453,198
5,796,593,939

당기법인세부채
58,831,824,404
-

Ⅱ.
비유동부채

30,482,582,900
38,032,119,090

장기차입금
1,000,000,000
8,550,000,000

기타비유동금융부채
1,942,459,717
1,557,373,863

퇴직급여부채
26,565,575,881
27,117,950,344

기타장기종업원급여부채
974,547,302
806,794,883

부채총계
111,782,823,598
170,364,928,411

자본

Ⅰ.

자본금

27,592,495,000
27,592,495,000

Ⅱ. 자본잉여금
214,189,913,166
57,851,405,215

Ⅲ. 기타자본항목
(8,630,087,010)
(11,583,679,523)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(115,067,572)
1,906,280,845

Ⅳ. 이익잉여금
139,012,743,003
132,349,028,415

자본총계
372,049,996,587
208,115,529,952

부채및자본총계

483,832,820,185

378,480,458,363

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액
187,327,145,261
180,095,840,301

Ⅱ. 매출원가
117,350,956,200
110,235,217,496

Ⅲ. 매출총이익
69,976,189,061
69,860,622,805

판매비와관리비
63,626,230,760
65,364,425,214

Ⅳ. 영업이익
6,349,958,301
4,496,197,591

기타수익
1,700,093,680
4,104,842,668

기타비용
727,940,221
748,280,694

금융수익
3,274,007,258
2,752,012,807

금융비용
6,301,514,148
4,727,351,147

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,294,604,870
5,877,421,225

Ⅵ. 법인세비용(수익)
2,767,251,685
1,453,161,262

Ⅶ. 당기순이익(손실)
1,527,353,185
4,424,259,963

Ⅷ. 기타포괄손익
13,966,333
(1,852,671,614)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도 재측정요소

2,035,314,750
(2,526,643,702)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

(2,021,348,417)
673,972,088

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

-
-

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)
1,541,319,518
2,571,588,349

Ⅹ. 주당손익

보통주 주당이익(손실)
30
88

우선주 주당이익(손실)
45
103

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2019년 1월 1일 (전기초)

27,592,495,000

57,851,405,215

(11,583,679,523)

1,232,308,757

130,451,412,154

205,543,941,603

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-

4,424,259,963

4,424,259,963

기타포괄손익
-
-
-

673,972,088

(2,526,643,702)

(1,852,671,614)

2019년 12월 31일 (전기말)

27,592,495,000

57,851,405,215

(11,583,679,523)

1,906,280,845

132,349,028,415

208,115,529,952

2020년 1월 1일 (당기초)

27,592,495,000

57,851,405,215

(11,583,679,523)

1,906,280,845

132,349,028,415

208,115,529,952

총포괄손익

당기순이익

1,527,353,185

1,527,353,185

기타포괄손익

(2,021,348,417)
2,035,314,750
13,966,333

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분

3,101,046,653

3,101,046,653

소유주와의 거래

자기주식처분

2,953,592,513

2,953,592,513

자기주식처분이익

156,338,507,951

156,338,507,951

2020년 12월 31일 (당기말)

27,592,495,000

214,189,913,166
(8,630,087,010)
(115,067,572)
139,012,743,003
372,049,996,587

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
18,906,249,296
17,407,534,259

1. 영업에서 창출된 현금
19,387,814,048
22,587,765,677

당기순이익(손실)
1,527,353,185
4,424,259,963

당기순이익에 대한 조정
23,703,541,473
24,847,231,030

영업활동 자산부채의 변동
(5,843,080,610)
(6,683,725,316)

2. 이자수취
2,335,372,563
1,555,098,384

3. 이자지급
(2,981,569,055)
(4,130,477,549)

4. 법인세납부
(251,823,122)
(3,085,882,010)

5. 배당금수취
252,832,860
481,029,757

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(30,050,312,760)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,387,814,048
43,315,952,881

단기금융상품의 감소
187,343,375,896
24,719,242,469

장기금융상품의 감소
12,692,212
28,833,761

상각후원가측정금융자산의 감소
16,371,000,000
18,450,000,000

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산의 감소
4,222,496,005
16,500,000

기타금융자산의 감소
42,500,000
79,878,221

유형자산의 처분
15,472,727
11,590,910

무형자산의 처분
127,272,728
-

정부보조금의 수취
109,090,840
9,907,520

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(303,347,297,167)
(72,434,777,805)

단기금융상품의 증가
284,331,959,969
39,822,997,493

장기금융상품의 증가
1,220,000,000
931,639,804

상각후원가측정금융자산의 증가
14,584,980,000
18,942,463,800

기타포괄손익인식공정가치측정금융자산의 감소
50,000,000
-

기타금융자산의 증가
65,000,000
341,950,000

종속기업투자의 증가
-
23,162,000

유형자산의 취득
2,629,657,198
10,266,977,308

무형자산의 취득
465,700,000
2,105,587,400

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
242,354,850,000
21,372,674,092

차입금의 차입
27,000,000,000
21,372,674,092

자기주식의 처분
215,354,850,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(133,700,816,832)
(23,821,996,549)

차입금의 상환
132,906,522,778
22,740,000,000

리스료의 지급
794,294,054
1,081,996,549

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(1,104,507,038)
(64,816,467)

Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
31,188,756,665
(14,225,429,589)

Ⅵ. 기초의 현금
20,513,021,828
34,738,451,417

Ⅶ. 기말의 현금
51,701,778,493
20,513,021,828

이익잉여금처분계산서(안)

제 35 기
2020년 01월 01일
부터
제 34 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년
03
월

31일

처분확정일
2020년 03월 27일

회사명 : 신풍제약 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

134,800,743,003

126,275,400,090

1. 전기이월미처분이익잉여금
128,137,028,415

124,377,783,829

2. 회계정책변경 누적효과
-

-

3. 확정급여제도의 재측정요소
2,035,314,750

(2,526,643,702)

4. 투자주식처분이익
3,101,046,653

4. 당기순이익
1,527,353,185

4,424,259,963

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(5,156,094,350)

-

1. 배당금
5,156,094,350

가) 현금배당
5,156,094,350

<주당배당금>
 * 보통주 : 당기 100원/주(20%)
 전기 무배당
 * 우선주 : 당기 115원/주(23%)
 전기 무배당

Ⅳ. 차기환류적립금

-

1,861,628,325

v. 차기이월미처분이익잉여금

129,644,648,653

128,137,028,415

*상세한 주석사항 등의 내용은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[최근 2사업연도의 배당에 관한 사항]

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제34기
제33기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
5,395
2,814

기본주당순이익 (원)
107
56

우선주당순이익 (원)
122
71

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 

1.~6. (생략)

<신설>

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 

1.~6. (생략)

7. 학술연구등 연구개발업

정부과제지원 및 공동연구진행 등 회사의 목적사업에 원활한 진행을 위한 정관상 사업의 목적 신규추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

한승철
1963.05.08
사외이사 후보
분리선출 해당
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한승철
변호사
2012~현재
법무법인 대륙아주 변호사
해당없음

2009~2010
대검찰청 감찰부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한승철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한승철 사외이사 후보자]

사외이사 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 변호사로서 전반적인 법률에 대한 이해가 상당하고, 특히 공정거래 및 국제관계 법무업무를 주 업무분야로 활동하고 있는 바 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 회사의 윤리경영 및 준법경영을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

신풍제약㈜ 사외이사 후보 : 한 승 철

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한승철 사외이사 후보자]

법률에 대한 전문가인 변호사로서 회사의 준법경영 의지에 기여할 수 있을 것으로 생각되며, 신풍제약 외 타 제약사 1곳의 사외이사직을 겸하고있는 바 제약업에 대한 이해를 가지고 있다고 판단합니다. 또한 당사의 사외이사로 재직한 최근3개년 간 이사회에 참여율이 높고 적극적으로 의견을 개진해 온 바, 이사회 활동에 충실히 임할 것으로 판단됩니다

확인서

확인서_사외이사_한승철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

위 한승철 후보자는 상법 제542조의12 제2항에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

한승철
1963.05.08
사외이사 후보
분리선출 해당
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한승철
변호사
2012~현재
법무법인 대륙아주 변호사
해당없음

2009~2010
대검찰청 감찰부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한승철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한승철 감사위원 후보자]

법률전문가로서 직업윤리가 투철하여 감사위원으로서의 독립성이 훼손될 우려가 없어 경영진으로부터 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 가지고 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단합니다.

확인서

확인서_감사위원_한승철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

위 한승철 후보자는 상법 제542조의12 제2항에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (4)

보수총액 또는 최고한도액
1,800 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (5)

실제 지급된 보수총액
386 백만원

최고한도액
1,800 백만원

※ 기타 참고사항

2021년 1월 18일 구본석 사외이사가 중도사임하여 전기대비 사외이사의 수 및 이사의 총수가 감소하였습니다.