인베니아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 인베니아

의결권대리행사권유참고서류
3.5
인베니아(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 05 일

권 유 자:
성 명: 인베니아 주식회사
주 소: 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214
전화번호: 031-778-1114

작 성 자:
성 명: 홍권태
부서 및 직위: 자금팀 / 책임
전화번호: 031-778-1114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
인베니아(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

인베니아(주)
보통주
1,160,000
5.0
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

구동범
최대주주
보통주
2,088,000
9.0
최대주주
-

구동진
최대주주
보통주
2,088,000
9.0
최대주주
-

구자준
특수관계인
보통주
709,000
3.1
특수관계인
-

구강모
특수관계인
보통주
523,000
2.3
특수관계인
-

구연지
특수관계인
보통주
418,000
1.8
특수관계인
-

구윤아
특수관계인
보통주
265,000
1.1
특수관계인
-

구민지
특수관계인
보통주
195,000
0.8
특수관계인
-

구은지
특수관계인
보통주
195,000
0.8
특수관계인
-

디디고
특수관계인
보통주
464,000
2.0
특수관계인
-

계
-
4,176,000
29.9
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

안민구
보통주
0
직원
직원
-

홍권태
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)팀스
법인
-
-
없음
없음
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)팀스
김도경
서울시 강남구 봉은사로50길 19
의결권 위임장 확보등 
의결권 위임장 제반 업무
02-549-1470

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 10일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

인베니아 주식회사의 제20기 정기주주총회(2021년 3월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

인베니아(주)
http://www.inveniacorp.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 인베니아(주) 자금팀
 주소: 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 (상대원동 333-5) 
 전화번호: 031-778-1176
 팩스번호: 031-778-1199

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 (상대원동 333-5) 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2001년 1월 디스플레이 패널 제조 장비 전문회사로 설립되어 LG디스플레이에 5세대 장비 납품을 시작으로 현재 10.5세대 장비를 양산 납품 중에 있습니다. 2005년 2월 4일 기업공개를 통해 코스닥시장에 상장되었고, 기업가치 향상을 위해 새로운 사업영역의 발굴, 현재 장비군의 차세대 개발 그리고 국내·외 Market Share 확대와 원가 절감 활동을 통해 지속적인 성장과 수익성 개선에 전력을 다하고 있습니다.

국내 8.5세대 장비 생산을 통한 우수한 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 2010년 1월 국내 장비업체 중 최초로 중국 BOE社와 대만 AUO社로부터 Dry Etcher 장비를 수주하여 고객다변화에 성공하였습니다. 2016년에는 중국 CSOT社와 CEC Panda社와의 계약을 체결하였고, 2017년에는 중국 HKC社, BOE社 10.5세대 장비계약을 체결함으로서 중화권에서 고객다변화와 Market Share 확대를 지속하고 있습니다.
또한 당사는 차세대 Display 산업 발전에 대응하기 위해 OLED 패널제조용 장비 개발에 투자를 확대해 왔습니다. 그 결과 2013년 OLED TV 패널제조용 양산장비를 LG 디스플레이로부터 수주하여 세계최초로 8.5세대 OLED TV 패널제조 장비를 공급하였고, 2018년에는 LG Display China High Tech에 8.5세대 OLED 패널제조 장비를 공급하였습니다. 이후, 당사는 고객사의 8세대 및 10.5세대 OLED 패널투자에 기술적으로 대응중에 있습니다.

(2) 경쟁요소
패널제조업체는 장비업체의 납입 실적 및 기술력, 생산 능력, 공정장비와의 연계성 등 비교를 통해 장비업체를 선정하고 있습니다. 이에 따라 현재 장비시장은 각 공정장비별로 국내·외 소수의 업체가 경쟁을 하고 있습니다.
해외 패널업체로부터의 수주는 기술 선도적인 국내 업체로부터 검증 받은 장비 업체 위주로 이뤄지고 있으며, 이로 비춰볼 때 기술력, 생산능력, 인적자원을 확보한 장비업체만이 세계시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 시장점유율
디스플레이 패널제조 장비 산업의 특성상 타 패널업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능하여 기재를 생략합니다.

(4) 신규사업
당사는 현재 미래 성장산업에 필요한 공정기술 및 장비를 제공하는 종합장비회사로의 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 LCD 장비에서OLED등의 관련 장비사업으로 확대하고, 기존 양산장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다. 또한, 소프트웨어 기술과 광학 기술을 응용한 검사기 사업도 확대할 예정입니다.

(5) 조직도 

인베니아_조직도

※ 회사 및 사업의 상세한 내역은 <주주총회 소집공고> Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 참고사항
1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
2) 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.

1) 연결 재무제표 
 
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2020. 12. 31 현재

제 19 기 2019. 12. 31 현재

인베니아주식회사와 그 종속기업
(단위 :원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

유동자산
93,684,238,951
145,536,299,214

현금및현금성자산
25,982,239,075
4,467,085,845

단기금융상품
10,000,000
6,354,595,475

매출채권 및 기타수취채권
20,987,696,004
36,715,181,416

계약자산
21,823,589,350
40,778,337,884

당기법인세자산
150,929,740
-

기타유동자산
2,723,815,568
4,075,578,334

재고자산
22,005,969,214
53,145,520,260

비유동자산
47,797,411,139
41,057,646,603

장기기타수취채권
1,330,726,692
1,662,545,043

당기손익-공정가치금융자산
1,102,962,800
1,087,025,600

계약자산(비유동)
15,810,207,383
5,652,200,989

유형자산
24,239,657,792
26,447,335,834

무형자산
2,928,637,176
3,141,344,573

사용권자산
1,791,556,385
2,541,100,248

이연법인세자산
593,662,911
526,094,316

자 산 총 계
141,481,650,090
186,593,945,817

부 채

유동부채
96,115,012,805
129,864,050,307

매입채무 및 기타지급채무
16,737,188,377
28,075,760,499

계약부채
19,913,883,598
1,082,476,760

단기금융부채
56,389,407,582
96,847,513,326

충당부채
1,659,373,576
2,676,852,043

기타유동부채
41,536,514
30,385,843

리스부채
812,159,824
822,000,907

당기법인세부채
561,463,334
329,060,929

비유동부채
5,578,489,589
11,600,037,413

장기기타지급채무
423,049,430
133,086,222

장기금융부채
1,583,333,333
4,833,333,333

퇴직급여부채
1,244,638,156
4,070,604,838

비유동충당부채
1,114,524,056
614,174,194

기타비유동부채
151,889,795
157,016,005

리스부채
1,061,054,819
1,791,822,821

부 채 총 계
101,693,502,394
141,464,087,720

자 본

자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

보통주자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

자본잉여금
23,236,164,552
23,236,164,552

주식발행초과금
20,246,633,185
20,246,633,185

자기주식처분이익
2,989,531,367
2,989,531,367

자본조정
(3,496,778,888)
(3,496,778,888)

자기주식
(3,100,107,270)
(3,100,107,270)

기타의자본조정
(396,671,618)
(396,671,618)

이익잉여금
8,491,280,933
13,835,550,442

이익준비금
569,783,000
569,783,000

임의적립금
4,000,000,000
4,000,000,000

미처분이익잉여금
3,921,497,933
9,265,767,442

기타자본항목
(42,518,901)
(45,078,009)

자 본 총 계
39,788,147,696
45,129,858,097

부 채 와 자 본 총 계
141,481,650,090
186,593,945,817

- 연결포괄손익계산서

연결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

매출액
140,201,387,140
146,173,882,252

제품매출
128,467,196,334
132,713,375,325

기타매출
11,734,190,806
13,460,506,927

매출원가
115,234,798,036
120,825,508,083

제품매출원가
105,537,278,478
112,998,838,655

기타매출원가
9,697,519,558
7,826,669,428

매출총이익
24,966,589,104
25,348,374,169

판매비와관리비
20,889,202,507
21,268,340,317

영업이익
4,077,386,597
4,080,033,852

기타수익
4,441,968,225
4,648,654,140

기타비용
9,582,993,499
4,887,848,993

금융수익
421,530,512
524,398,757

금융비용
4,769,063,948
2,728,264,809

법인세비용차감전순이익
(5,411,172,113)
1,636,972,947

법인세비용
555,444,896
470,942,611

당기순이익
(5,966,617,009)
1,166,030,336

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
624,906,608
46,832,035

퇴직급여부채의 재측정요소
622,347,500
36,755,410

해외사업환산차대
2,559,108
10,076,625

총포괄이익
(5,341,710,401)
1,212,862,371

주당순손익

기본 및 희석주당기순손익
(271)원/주
53원/주

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

기타자본항목
비지배지분

자본 합계

2019.01.01 (전기초)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,297,347,108)
13,971,222,502
(55,154,634)
9,315,194
45,464,200,506

당기순손익

-
-
-
1,166,030,336
-
-
1,166,030,336

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익

-
-
-
36,755,410
-
-
36,755,410

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
10,076,625
-
10,076,625

배당금

-
-
-
(1,326,000,000)
-
-
(1,326,000,000)

종속회사의 합병
-
-
-
(12,457,806)
-
(9,315,194)
(21,773,000)

자기주식의 취득
-
-
(199,431,780)
-
-
-
(199,431,780)

2019.12.31 (전기말)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,496,778,888)
13,835,550,442
(45,078,009)
-
45,129,858,097

2020.01.01 (당기초)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,496,778,888)
13,835,550,442
(45,078,009)
-
45,129,858,097

당기순손익

-
-
-
(5,966,617,009)
-
-
(5,966,617,009)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익

-
-
-
622,347,500
-
-
622,347,500

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
2,559,108
-
2,559,108

2020.12.31 (당기말)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,496,778,888)
8,491,280,933
(42,518,901)
-
39,788,147,696

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
61,173,845,564
(46,524,651,777)

(1) 영업으로부터 창출된 현금
64,020,782,881
(43,916,310,719)

(2) 이자의 수취
47,650,921
186,791,853

(3) 이자의 지급
(2,410,265,469)
(2,446,312,877)

(4) 법인세의 납부
(484,322,769)
(348,820,034)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름
5,346,645,250
(7,800,740,628)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
7,246,895,538
2,001,252,504

단기금융상품의 감소
6,501,570,275
1,400,000,000

당기손익공정가치측정금융자산 감소
297,000,000
-

단기대여금 및 기타수취채권의 감소
141,077,801
177,814,778

장기대여금 및 기타수취채권의 감소
212,444,138
173,437,726

유형자산의 처분
166,960
-

무형자산의 처분
94,636,364
250,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
1,900,250,288
9,801,993,132

단기금융상품의 증가
156,974,800
7,484,595,475

단기대여금 및 기타수취채권의 증가
53,947,096
47,469,244

장기대여금 및 기타수취채권의 증가
7,500,000
84,499,976

유형자산의 취득
268,916,674
1,405,764,822

무형자산의 취득
1,412,911,718
730,576,347

종속기업투자지분의 취득
-
-

국고보조금의 반환
-
49,087,268

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름
(44,312,228,449)
42,310,171,278

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
52,499,229,988
100,191,253,368

차입금의 차입
52,202,266,780
100,191,253,368

국고보조금상환채무의 증가
289,963,208
-

임대보증금의 증가
7,000,000
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
96,811,458,437
57,881,082,090

차입금의 상환
95,901,962,396
55,491,557,748

종속기업투자주식의 취득
-
21,773,000

리스부채의 상환
909,496,041
842,319,562

배당의 지급
-
1,326,000,000

자기주식의 취득
-
199,431,780

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
22,208,262,365
(12,015,221,127)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
4,467,085,845
16,503,891,138

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(693,109,135)
(21,584,166)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
25,982,239,075
4,467,085,845

2) 별도 재무제표 

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 20 기 2020. 12. 31 현재

제 19 기 2019. 12. 31 현재

인베니아주식회사
(단위 :원)

과 목
제 20 기
제 19 기

자 산

유동자산
93,306,377,431
138,905,573,827

현금및현금성자산
25,753,596,707
4,393,193,415

단기금융상품
10,000,000
20,000,000

매출채권 및 기타채권
20,862,298,104
36,602,047,734

파생상품자산
-
-

계약자산
21,823,589,350
40,778,337,884

당기법인세자산
150,929,740
-

기타유동자산
2,721,937,268
3,988,257,146

재고자산
21,984,026,262
53,123,737,648

비유동자산
47,913,669,430
41,862,569,535

장기매출채권 및 기타채권
1,286,172,414
1,617,239,020

당기손익-공정가치금융자산
1,102,962,800
1,087,025,600

계약자산
15,810,207,383
5,652,200,989

관계기업 및 종속회사투자주식
172,031,999
863,104,896

유형자산
24,228,438,362
26,434,459,893

무형자산
2,928,637,176
3,141,344,573

사용권자산
1,791,556,385
2,541,100,248

이연법인세자산
593,662,911
526,094,316

자산총계
141,220,046,861
180,768,143,362

부 채

유동부채
96,322,671,038
123,784,329,223

매입채무 및 기타지급채무
16,944,846,610
28,330,634,890

계약부채
19,913,883,598
1,082,476,760

단기금융부채
56,389,407,582
90,512,917,851

당기법인세부채
561,463,334
329,060,929

유동성충당부채
1,659,373,576
2,676,852,043

기타유동부채
41,536,514
30,385,843

리스부채
812,159,824
822,000,907

비유동부채
5,578,489,589
11,600,037,413

장기매입채무 및 기타지급채무
423,049,430
133,086,222

장기금융부채
1,583,333,333
4,833,333,333

퇴직급여채무
1,244,638,156
4,070,604,838

비유동충당부채
1,114,524,056
614,174,194

기타비유동부채
151,889,795
157,016,005

리스부채
1,061,054,819
1,791,822,821

부채총계
101,901,160,627
135,384,366,636

자 본

자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

자본잉여금
23,236,164,552
23,236,164,552

주식발행초과금
20,246,633,185
20,246,633,185

자기주식처분이익
2,989,531,367
2,989,531,367

자본조정
(3,986,697,860)
(3,986,697,860)

자기주식
(3,100,107,270)
(3,100,107,270)

기타자본조정
(886,590,590)
(886,590,590)

이익잉여금
8,469,419,542
14,534,310,034

이익준비금
569,783,000
569,783,000

임의적립금
4,000,000,000
4,000,000,000

이익잉여금
3,899,636,542
9,964,527,034

자본총계
39,318,886,234
45,383,776,726

부채 및 자본 총계
141,220,046,861
180,768,143,362

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인베니아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

매출액
140,435,328,180
146,436,351,061

제품매출
128,467,196,334
132,713,375,325

기타매출
11,968,131,846
13,722,975,736

매출원가
116,320,401,927
124,274,638,818

제품매출원가
108,850,782,070
116,469,614,047

기타매출원가
7,469,619,857
7,805,024,771

매출총이익(손실)
24,114,926,253
22,161,712,243

판매비와관리비
19,986,156,648
17,485,669,517

영업이익(손실)
4,128,769,605
4,676,042,726

기타수익
4,402,956,217
4,723,660,738

기타비용
10,418,993,224
4,869,859,846

금융수익
420,528,879
521,706,292

금융비용
4,769,063,948
2,714,211,644

법인세비용차감전순손익
(6,235,802,471)
2,337,338,266

법인세비용(이익)
451,435,521
429,320,528

당기순이익(손실)
(6,687,237,992)
1,908,017,738

기타포괄손익
622,347,500
36,755,410

당기순손익으로 재분류되지 않는 항목
622,347,500
36,755,410

순확정급여부채의 재측정요소
622,347,500
36,755,410

총포괄손익
(6,064,890,492)
1,944,773,148

주당이익

기본및희석주당이익(손실)
(303)
87

-자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금
자본조정

이익잉여금

자본합계

2019.01.01 (전기초)
11,600,000,000
23,236,164,552
(3,297,347,108)
13,915,536,886
45,454,354,330

총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순손익
-
-
-
1,908,017,738
1,908,017,738

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손실
-
-
-
36,755,410
36,755,410

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

배당
-
-
-
(1,326,000,000)
(1,326,000,000)

자기주식의 취득

(199,431,780)
-
(199,431,780)

종속기업의 합병

(489,918,972)
-
(489,918,972)

2019.12.31 (전기말)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,986,697,860)
14,534,310,034
45,383,776,726

2020.01.01 (당기초)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,986,697,860)
14,534,310,034
45,383,776,726

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
-
-

당기순손익
-
-
-
(6,687,237,992)
(6,687,237,992)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손실
-
-
-
622,347,500
622,347,500

소유주와의 거래
-
-
-
-
-

배당
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

종속기업의 합병
-
-
-
-
-

2020.12.31 (당기말)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,986,697,860)
8,469,419,542
39,318,886,234

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위 : 원)

구 분

당기

전기

영업활동으로 인한 현금흐름
61,182,126,276
(46,381,157,445)

영업에서 창출된 현금
64,030,065,226
(43,819,768,362)

이자의 수취
46,649,288
184,230,895

이자의 지급
(2,410,265,469)
(2,432,989,585)

배당금의 수취
-
-

법인세의 환급(납부)
(484,322,769)
(312,630,393)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,150,980,875)
(1,517,103,304)

투자활동으로 인한 현금유입액
877,489,432
1,965,620,291

단기금융상품의 감소
166,974,800
1,400,000,000

단기대여금 및 기타수취채권의 감소
107,544,980
174,814,772

장기대여금 및 기타수취채권의 감소
211,333,288
139,666,606

유형자산의 처분
-
-

무형자산의 처분
94,636,364
250,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
297,000,000
-

합병으로 인한 증가
-
1,138,913

투자활동으로 인한 현금유출액
2,028,470,307
3,482,723,595

단기금융상품의 증가
156,974,800
1,150,000,000

단기대여금 및 기타수취채권의 증가
14,174,880
47,469,244

장기대여금 및 기타수취채권의 증가
7,500,000
84,499,976

매도가능증권의 취득
-
-

유형자산의 취득
264,876,910
1,399,317,760

무형자산의 취득
1,412,911,718
730,576,347

종속회사 투자지분의 취득
172,031,999
21,773,000

국고보조금의 반환
-
49,087,268

재무활동으로 인한 현금흐름
(37,977,632,974)
35,997,348,803

재무활동으로 인한 현금유입액
52,499,229,988
100,191,253,368

금융부채의 차입
52,202,266,780
100,191,253,368

임대보증금의 증가
7,000,000
-

국고보조금상환채무의 증가
289,963,208
-

재무활동으로 인한 현금유출액
90,476,862,962
64,193,904,565

금융부채의 상환
69,567,366,921
61,826,153,223

자기주식의 취득
-
199,431,780

배당의 지급
-
1,326,000,000

리스부채상환
909,496,041
842,319,562

사채의 상환
20,000,000,000
-

현금및현금성자산의 증가
22,053,512,427
(11,900,911,946)

기초의 현금및현금성자산
4,393,193,415
16,315,689,527

현금및현금성자산의 환율변동효과
(693,109,135)
(21,584,166)

기말의 현금및현금성자산
25,753,596,707
4,393,193,415

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
3,899,636,542
9,964,527,034

전기이월 미처분이익잉여금
9,964,527,034
8,019,753,886

회계정책변경의 효과
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
622,347,500
36,755,410

당기순이익
(6,687,237,992)
1,908,017,738

합 계
3,899,636,542
9,964,527,034

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금

-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
3,899,636,542
9,964,527,034

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제20기
제19기
비고

주당배당금(원)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
-
-
-

시가배당율(%)
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 평판, 반도체 제조장비 개발, 제조 및 판매
2. 태양전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매
3. 수소정제모듈의 개발, 제조 및 판매
4. 자동화 장비의 개발, 제조 및 판매
5. LED 장비의 개발, 제조 및 판매
6. LED 소자 및 응용제품의 개발, 제조 및 판매
7. OLED 제조장비의 개발, 제조 및 판매
8. 인쇄전자 장비의 개발, 제조 및 판매
9. 산업용 프린터 장비의 개발, 제조 및 판매
10. 도소매 및 무역
11. 임가공
12. 부동산 임대업
13. 디지털 사이니지 제조 및 판매
14. 위의 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업
15. 위의 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역제공 관련 사업
16. 위의 사업에 준하는 부대사업 일체
제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 평판, 반도체 제조장비 개발, 제조 및 판매
2. 태양전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매
3. 수소정제모듈의 개발, 제조 및 판매
4. 자동화 장비의 개발, 제조 및 판매
5. LED 장비의 개발, 제조 및 판매
6. LED 소자 및 응용제품의 개발, 제조 및 판매
7. OLED 제조장비의 개발, 제조 및 판매
8. 인쇄전자 장비의 개발, 제조 및 판매
9. 산업용 프린터 장비의 개발, 제조 및 판매
10. 2차전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매
11. 포장,용기 제조장비의 개발, 제조 및 판매
12. 도소매 및 무역
13. 임가공
14. 부동산 임대업
15. 디지털 사이니지 제조 및 판매
16. 위의 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업
17. 위의 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역제공 관련 사업
18. 위의 사업에 준하는 부대사업 일체
신사업 사업목적 추가

제8조의3(주식등의 전자등록)
회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
제8조의3(주식등의 전자등록)
회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
관계법령 개정 반영

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제12조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
관계법령 개정 반영

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
관계법령 개정 반영

제20조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제20조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
관계법령 개정 반영

제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 6인 이하로 하고, 사외이사는 3인 이상으로 한다.
관계법령 개정 반영

제34조(이사의 임기)
신규로 선임된 이사의 임기는 2년으로 하며, 재선임할 경우 상법 제383조에서 정하는 임기를 한도로 주주총회의 결의로서 선임할 수 있다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
제34조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 
② 관계 법령의 제한 등으로 필요한 경우에는 제1항의 임기를 한도로 주주총회의 결의로서 임기를 별도로 정할 수 있다.
③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
이사 임기 변경

제51조(감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제37조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
제51조(감사위원회의 구성) 
① 회사는 감사에 갈음하여 제37조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 다만, 제37조의2 규정에도 불구하고 감사위원회위원을 선임하거나 해임하는 권한은 주주총회에 있다.
② 감사위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성한다.
③ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임한다. 다만, 감사위원회위원 중 1명은 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
④ 제3항 단서에 따라 분리선임한 감사위원이 주주총회의 결의로 해임되는 경우 이사와 감사위원의 지위를 모두 상실한다.
⑤ 사외이사인 감사위원회위원의 선임 또는 해임시 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
관계법령 개정 반영

제56조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.
⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제56조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
③ 감사위원회는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.
⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
관계법령 개정 반영

제59조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제59조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
관계법령 개정 반영

부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의3, 제14조, 제15조, 제19조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.
부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다. 
제2조(이사의 임기에 관한 적용례) 제34조의 개정 규정은 이 정관 시행시 임기 중에 있는 이사에게도 개정 규정을 적용한다.
제3조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제51조 제3항 단서의 개정 규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.
관계법령 개정 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

구동범
75.01.31
사내이사
-
본인
이사회

이택규
70.06.23
사내이사
-
-
이사회

이준용
56.06.09
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구동범
인베니아(주) 
대표이사
1999년 ~ 2002년
- Charles Schwab & Co. 투자상담사
-

2005년 ~ 2007년
- Aon Risk Service

2007년 ~ 2013년
- LIG 미주법인 경영임원 이사

2013년 ~ 2018년
- 인베니아(주) 부사장

2018년 ~ 현재
- 인베니아(주) 대표이사

이택규
인베니아(주) 
재무이사
1995년 ~ 2000년
- LG 화재
-

2000년 ~ 2010년
- 휴세코 경영지원팀장

2011년 ~ 2019년
- 디디고 상무이사

2019년 ~ 현재
- 인베니아(주) 재무이사

이준용
인베니아(주) 
사외이사
2010년 ~ 2015년
-공주대학교 객원교수
-

2015년 ~ 2016년
-한국방송광고진흥공사 고문위원

2016년 ~ 2018년
-KBS N 사장
-한국방송채널진흥협회 KBCA회장

2019년 ~ 현재
-인베니아(주) 사외이사, 감사위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 회사의 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 회사에 대한 깊은 이해도를 통해 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 및 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

인베니아_확인서(사내이사 구동범).jpg
인베니아_확인서(사내이사 구동범)

인베니아_확인서(사내이사 이택규).jpg
인베니아_확인서(사내이사 이택규)

인베니아_확인서(감사위원인 사외이사 이준용).jpg
인베니아_확인서(감사위원인 사외이사 이준용)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이준용
56.06.09
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이준용
-
2010년 ~ 2015년
-공주대학교 객원교수
-

2015년 ~ 2016년
-한국방송광고진흥공사 고문위원

2016년 ~ 2018년
-KBS N 사장
-한국방송채널진흥협회 KBCA회장

2019년 ~ 현재
-인베니아(주) 감사위원인 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있다는 판단하에 추천함.

확인서

인베니아_확인서(감사위원인 사외이사 이준용).jpg
인베니아_확인서(감사위원인 사외이사 이준용)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
729 백만원

최고한도액
2,000 백만원