위즈코프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 위즈코프

의결권대리행사권유참고서류
3.5
위즈코프(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 05 일

권 유 자:

성 명: 위즈코프(주)
주 소: 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)
전화번호: 02-2007-0300

작 성 자:

성 명:
강화성
부서 및 직위: 경영지원본부 과장
전화번호: 02-2007-0300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
위즈코프(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)

http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)

http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

위즈코프(주)
보통주
3,685,493
9.49
본인
자기주식

주1) 당사의 총 발행주식수는
38,830,772주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임.
주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정승환
최대주주
보통주
7,374,678
18.99
최대주주
-

에스에이치에셋(주)
공동보유자
보통주
3,867,604
9.96
최대주주의 법인
-

계
-
11,242,282
28.95
-
-

주1) 주식소유 수량 및 주식소유 비율은 2020년 기말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강화성
보통주
0
직원
-
-

이정아
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 10일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보
및 코로나19 바이러스 전염 방지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 15일~ 2021년 03월 24일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

위즈코프 홈페이지
삼성증권 온라인 주총장
https://www.wizcorp.co.kr
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
 접 수 처 : 위즈코프(주)
 주 소 : 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층 (삼성동, 위즈빌딩)
 전화번호 : 02-2007-0300
 팩스번호 : 02-2007-0333

2. 온라인 접수처
 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. 
 - 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 25 일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 봉은사로 429, 위즈코프(주) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 SI시장은 대기업 및 금융권의 투자 위축과 경쟁심화로 인하여 지속적인 침체상황이 이어지는 모습입니다. 이러한 영향으로 IT산업에서의 화두가 비용절감이 됨에 따라 군소 IT관련 업체들은 보수적인 운영에 초점을 맞추고 있습니다.

당사의 2020년 당기 경영실적을 집계한 결과 코로나19 영향에 따라 휴게소부문의 매출과 이익은 감소하여 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 22% 감소한 274억원의 실적을 올렸으며 영업이익은 5억원, 당기순이익은 21억원의 실적을 올렸습니다.

당사는 수익성이 낮은 기존 IT사업에서는 안정성과 수익성을 감안한 보수적인 내실경영을 공고히 하고, 새로운 미래 수익사업 발굴에 중점을 두고 새로운 사업을 준비하는 한편, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 계속 활용하고, 비IT사업부문 등 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 예정입니다.

(2) 시장점유율 등

당사가 현재 영위하고 있는 IT사업은 일반적으로 SI업체로 분류되어, 당사의 경쟁업체로는 대기업의 계열 SI업체와 여타의 많은 중소 SI, NI, SW업체가 있습니다. 매출액 감소와 사업환경 악화로 인해 시장점유율 산출이 현재 곤란한 상태입니다.

고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다. 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다. 당사는 졸음운전 방지를 위해 졸음쉼터 운영과 방문고객 응모권 추첨 등 다양한 이벤트 행사를 추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별화된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성
가) IT사업부문

국내 대형 SI업체들은 대부분 대기업의 계열사로 그룹의 전산업무를 대행처리하는 등 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다.

국내 SI 전체시장 중 약 30%에 달하는 부문을 3개 주요 대형 SI업체가 점유하고 있는실정입니다. 대기업 계열사인 대형 SI업체와 차별화를 이루기 위해 전문솔루션분야에 대한 System Integration, Solution Integration 사업에 주력하는 것이 전문솔루션을 보유한 업체의 주요한 생존전략으로 자리잡고 있습니다. 자금력과 안정적인 그룹사 매출 및 이익확보, 광범위한 인력풀을 형성하고 있는 대형 SI업체들은 이러한 전문솔루션 보유업체와의 전략적 제휴를 통해 전문분야의 SI사업을 추진하는 경향이 늘고 있습니다.

위즈코프는 IBM, HP, Autonomy 소프트웨어 등의 솔루션 사업 분야에서 독자적인 SI사업을 추진함과 동시에 대형 SI업체와의 제휴를 통해 공공부문, 금융 및 대형기업의 IT솔루션 구축사업에 전문적인 기술과 노하우를 발휘하며 솔루션 기반의 전문 IT서비스업체로서의 노력해 나가고 있습니다.

최근 SI시장 특징
▲ IT아웃소싱 및 컨설팅 등 서비스 매출 비중이 계속적으로 성장중
▲ 유비쿼터스, 텔레매틱스, RFID 등 차세대 산업 이슈로 SI시장 확대 기대
▲ 대형SI업체 대외사업 비중 강화, 중견 SI업체는 전문성, 차별화된 사업 전략 추진
▲ 내수시장 한계와 업체간 경쟁 심화, 주요 SI업체 사업 전략 핵심은 수익성 우선
▲ 핵심역량 강화 전략으로 아웃소싱, 컨설팅, 유통, 분류 등 전문화 추진

나) 고속도로 휴게소 운영 사업부문
고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 IT사업부문과 같이 수익성이 낮은 기존 사업부문에서는 사업부문을 축소하고 있으며, 수익부문의 다각화 및 경영의 내실화와 함께 이익중심 경영을 실현하여 손익개선을 위해 노력하고 있습니다.

안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 비 IT부문의 신규사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제26기 2020년 12월 31일 현재

제25기 2019년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
25,973,669,498
17,526,025,015

현금및현금성자산
9,018,918,165
8,503,645,801

당기손익-공정가치측정 금융자산
15,212,081,723
7,095,876,925

매출채권
378,966,333
467,533,359

기타채권
9,508,002
160,367,853

기타유동자산
825,070,639
903,551,982

당기법인세자산
911,060
1,940,900

재고자산
528,213,576
393,108,195

Ⅱ. 비유동자산
25,204,474,592
24,154,848,612

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
211,640,832
269,339,200

기타채권
1,699,220,643
2,514,861,195

유형자산
22,846,542,032
20,798,544,843

무형자산
2,730,990
-

기타비유동자산
50,013,743
83,501,237

이연법인세자산
394,326,352
488,602,137

자 산 총 계
51,178,144,090
41,680,873,627

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,677,342,561
1,101,256,013

매입채무
403,995,157
484,796,531

기타채무
1,016,879,516
450,921,884

기타유동부채
54,694,410
46,899,190

당기법인세부채
201,773,478
118,638,408

차입금
-
-

Ⅱ. 비유동부채
5,671,379,679
616,651,196

기타채무
1,440,943,100
616,651,196

확정급여부채
31,485,348
-

차입금
-
-

파생금융상품부채
2,305,645,400
-

전환사채
1,893,305,831
-

부 채 총 계
7,348,722,240
1,717,907,209

자 본

지배기업의 소유지분
43,552,034,207
39,962,914,479

Ⅰ.자본금
19,415,386,000
19,415,386,000

Ⅱ.자본잉여금
23,058,869,609
23,158,251,493

Ⅲ.자본조정
(4,397,264,001)
(4,397,264,001)

Ⅵ.기타포괄손익누계액
(136,452,142)
(91,447,415)

Ⅴ.이익잉여금
5,611,494,741
1,877,988,402

비지배지분
277,387,643
51,939

자 본 총 계
43,829,421,850
39,962,966,418

부채와자본총계
51,178,144,090
41,680,873,627

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ. 매출액

28,206,514,295

36,756,137,479

Ⅱ. 매출원가

21,285,048,056

27,658,930,067

Ⅲ. 매출총이익

6,921,466,239

9,097,207,412

기타영업수익
1,030,422,986

168,416,507

기타영업비용
497,089,430

169,455,739

판매비
828,389,360

1,126,270,919

관리비
5,785,184,236

6,931,256,332

Ⅳ. 영업이익(손실)

841,226,199

1,038,640,929

기타수익
523,940,434

302,822,823

기타비용
100,541,299

564,546,359

금융수익
4,617,808,899

1,041,929,909

금융비용
2,770,311,577

1,843,880,347

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

3,112,122,656

(25,033,045)

법인세비용(수익)
385,138,480

(50,315,944)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

2,726,984,176

25,282,899

Ⅶ. 기타포괄손익

(87,946,091)

82,433,904

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(87,946,091)

82,433,904

확정급여부채의재측정요소
(2,763,135)

-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(85,182,956)

82,433,904

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

2,639,038,085

107,716,803

Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
2,792,440,593

53,950,269

비지배지분
(65,456,417)

(28,667,370)

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
2,705,842,020

136,384,173

비지배지분
(66,803,935)

(28,667,370)

ⅩⅠ. 지배기업의 소유지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익

79

2

희석주당순손익

79

2

연 결 자 본 변 동 표

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2019.1.1(당기초)
18,578,536,000
23,947,231,646
(4,394,256,753)
(173,881,319)
2,493,518,213
40,451,147,787
71,625,780
40,522,773,567

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순손익
-
-
-
-
53,950,269
53,950,269
(28,667,370)
25,282,899

매도가능증권평가손익
-
-
-
82,433,904
-
82,433,904
-
82,433,904

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익 계
-
-
-
82,433,904
53,950,269
136,384,173
(28,667,370)
107,716,803

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(669,480,080)
(669,480,080)
-
(669,480,080)

자기주식의취득
-
-
(3,007,248)
-
-
(3,007,248)
-
(3,007,248)

무상증자
836,850,000
(841,567,880)
-
-
-
(4,717,880)
-
(4,717,880)

종속기업지분율변동
-
52,587,727
-
-
-
52,587,727
(52,587,727)
-

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
9,681,256
9,681,256

소유주와의 거래 계
836,850,000
(788,980,153)
(3,007,248)
-
(669,480,080)
(624,617,481)
(42,906,471)
(667,523,952)

2019.12.31(당기말)
19,415,386,000
23,158,251,493
(4,397,264,001)
(91,447,415)
1,877,988,402
39,962,914,479
51,939
39,962,966,418

2020.1.1(당기초)
19,415,386,000
23,158,251,493
(4,397,264,001)
(91,447,415)
1,877,988,402
39,962,914,479
51,939
39,962,966,418

총포괄손익
-
-
-
-

-

당기순손익
-
-
-
-
2,792,440,593
2,792,440,593
(65,456,417)
2,726,984,176

매도가능증권평가손익
-
-
-
(85,182,956)
-
(85,182,956)
-
(85,182,956)

보험수리적손익
-
-
-
-
(1,415,617)
(1,415,617)
(1,347,518)
(2,763,135)

총포괄손익 계
-
-
-
(85,182,956)
2,791,024,976
2,705,842,020
(66,803,935)
2,639,038,085

소유주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의취득
-
-
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업지분율변동
-
(99,381,884)
-
-
-
(99,381,884)
170,685,134
71,303,250

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
40,178,229
(40,178,229)
0

-

연결범위의변동
-
-
-

982,659,592
982,659,592
173,454,505
1,156,114,097

소유주와의 거래 계
-
(99,381,884)
-
40,178,229
942,481,363
883,277,708
344,139,639
1,227,417,347

2020.12.31(당기말)
19,415,386,000
23,058,869,609
(4,397,264,001)
(136,452,142)
5,611,494,741
43,552,034,207
277,387,643
43,829,421,850

연 결 현 금 흐 름 표

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분
제 26(당)기
제 25(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,726,560,441

2,542,521,969

영업으로부터창출된현금흐름
1,760,935,471

2,470,556,657

이자의수취
110,880,269

160,445,106

이자의지급
(8,769,514)

(26,028,739)

배당금의수취
46,036,708

18,600,407

법인세의환급(납부)
(182,522,493)

(81,051,462)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,529,938,326)

(237,453,294)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
58,679,902,701

9,029,108,292

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(63,800,755,516)

(8,741,550,577)

단기금융상품의처분
-

1,000,000

단기금융상품의취득
-

-

장기금융상품의처분
621,800

13,412,350

장기금융상품의취득
-

(2,225,640)

단기대여금의감소
2,140,000,000

222,000,000

단기대여금의증가
(2,000,000,000)

(72,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(51,510,550)

-

장기대여금의감소
1,437,748

-

장기대여금의증가
(5,000,000)

-

장기미수금의증가
(95,662,450)

-

연결범위의변동으로인한순현금유출
74,678,608

(28,240,064)

유형자산의처분
-

18,459,091

유형자산의취득
(447,277,667)

(619,696,746)

보증금의감소
978,947,000

3,000,000

보증금의증가
(5,320,000)

(60,720,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,318,975,006

(879,364,920)

단기차입금의증가
6,168,493,750

5,000,000

단기차입금의감소
(6,168,493,750)

(171,759,928)

리스부채의감소
(108,268,344)

(128,004,584)

전환사채의발행
3,400,000,000

-

자기주식의취득
-

(3,007,248)

무상증자비용
-

(4,717,880)

유동성장기부채의감소
-

(59,980,000)

임대보증금의증가
33,115,000

209,730,000

임대보증금의감소
(15,533,900)

(57,145,200)

연차배당
-

(669,480,080)

종속회사의유상증자
9,662,250

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

515,597,121

1,425,703,755

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

8,503,645,801

7,173,470,510

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(324,757)

(95,528,464)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

9,018,918,165

8,503,645,801

별도재무제표

재 무 상 태 표

제26기 2020년 12월 31일 현재

제25기 2019년 12월 31일 현재

위즈코프 주식회사

(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
21,722,351,474
15,708,064,911

현금및현금성자산
7,137,483,619
7,414,552,979

당기손익-공정가치측정 금융자산
13,128,781,723
6,369,333,106

매출채권
222,669,373
467,533,359

기타채권
9,358,755
159,985,290

기타유동자산
822,871,229
903,551,982

재고자산
401,186,775
393,108,195

당기법인세자산
-
-

Ⅱ. 비유동자산
26,069,719,446
26,018,525,712

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
211,640,832
269,339,200

종속기업에대한투자자산
3,369,644,600
1,863,678,100

기타채권
1,579,998,058
2,514,861,195

유형자산
20,464,095,861
20,798,543,843

무형자산
-
-

관계기업에대한투자자산
-
-

기타비유동자산
50,013,743
83,501,237

이연법인세자산
394,326,352
488,602,137

자 산 총 계
47,792,070,920
41,726,590,623

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,029,739,163
1,101,184,123

매입채무
324,323,257
484,796,531

기타채무
456,012,358
450,921,884

기타유동부채
47,630,070
46,827,300

유동성신주인수권부사채
-
-

당기법인세부채
201,773,478
118,638,408

Ⅱ. 비유동부채
4,761,506,462
616,651,196

기타채무
562,555,231
616,651,196

파생금융상품부채
2,305,645,400
-

전환사채
1,893,305,831
-

확정급여부채
-
-

부 채 총 계
5,791,245,625
1,717,835,319

자 본

Ⅰ. 자본금
19,415,386,000
19,415,386,000

Ⅱ. 자본잉여금
22,904,876,475
22,904,876,475

Ⅲ. 자본조정
(4,397,264,001)
(4,397,264,001)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(136,452,142)
(91,447,415)

V. 이익잉여금
4,214,278,963
2,177,204,245

자 본 총 계
42,000,825,295
40,008,755,304

부채와자본총계
47,792,070,920
41,726,590,623

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사

(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

Ⅰ. 매출액

27,401,641,595

35,221,335,767

Ⅱ. 매출원가

20,465,463,382

26,005,223,363

Ⅲ. 매출총이익

6,936,178,213

9,216,112,404

판매비
802,718,827

1,059,282,269

관리비
5,630,997,398

6,583,919,068

Ⅳ. 영업이익(손실)

502,461,988

1,572,911,067

기타수익
200,407,915

130,291,587

기타비용
100,216,283

564,538,064

금융수익
4,597,246,145

1,040,115,052

금융비용
2,737,508,338

1,720,516,103

종속기업투자손실

2,451,361,259

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

2,462,391,427

(1,993,097,720)

법인세비용(수익)

385,138,480

(50,315,944)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

2,077,252,947

(1,942,781,776)

Ⅶ. 기타포괄손익

(85,182,956)

82,433,904

매도가능증권평가손익
-

-

확정급여부채의재측성요소
-

-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(85,182,956)

82,433,904

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

1,992,069,991

(1,860,347,872)

Ⅷ. 주당손익

기본주당순손익

59

(55)

희석주당순손익

59

(55)

자 본 변 동 표

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사

(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2019.1.1(전기초)
18,578,536,000
23,746,444,355
(4,394,256,753)
(173,881,319)
4,789,466,101
42,546,308,384

당기순손익
-
-
-
-
(1,942,781,776)
(1,942,781,776)

매도가능증권평가손익
-
-
-
82,433,904
-
82,433,904

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(669,480,080)
(669,480,080)

무상증자
836,850,000
(841,567,880)
-
-
-
(4,717,880)

자기주식의취득
-
-
(3,007,248)
-
-
(3,007,248)

2019.12.31(전기말)
19,415,386,000
22,904,876,475
(4,397,264,001)
(91,447,415)
2,177,204,245
40,008,755,304

2020.1.1(당기초)
19,415,386,000
22,904,876,475
(4,397,264,001)
(91,447,415)
2,177,204,245
40,008,755,304

당기순손익
-
-
-
-
2,077,252,947
2,077,252,947

매도가능증권평가손익
-
-
-
(85,182,956)
-
(85,182,956)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
40,178,229
(40,178,229)
-

연차배당
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-

자기주식의취득
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
19,415,386,000
22,904,876,475
(4,397,264,001)
(136,452,142)
4,214,278,963
42,000,825,295

현 금 흐 름 표

제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제25기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

위즈코프 주식회사

(단위: 원)

구 분
제 26 (당)기
제 25 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,502,972,877

2,110,210,415

영업으로부터창출된현금흐름
1,539,550,666

2,022,030,285

이자의수취
106,186,481

153,804,949

이자의지급
(874,315)

-

배당금의수취
41,811,708

16,526,513

법인세의의환급
(183,701,663)

(82,151,332)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,125,354,993)

(1,041,875,038)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
46,759,861,181

7,891,239,828

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(51,053,501,955)

(8,605,757,211)

단기대여금의감소
2,140,000,000

222,000,000

단기대여금의증가
(2,000,000,000)

(72,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(51,510,550)

-

장기대여금의감소
1,437,748

-

장기대여금의증가
(5,000,000)

-

장기미수금의증가
(95,662,450)

-

매각예정비유동자산의감소
-

-

유형자산의처분
-

18,459,091

유형자산의취득
(288,639,467)

(435,096,746)

보증금의감소
978,947,000

-

보증금의증가
(5,320,000)

(60,720,000)

종속기업투자주식의취득
(1,505,966,500)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,345,312,756

(577,324,992)

단기차입금의증가
4,000,000,000

-

단기차입금의감소
(4,000,000,000)

-

전환사채의발행
3,400,000,000

-

임대보증금의증가
33,115,000

209,730,000

임대보증금의감소
(15,533,900)

(57,145,200)

리스부채의감소
(72,268,344)

(52,704,584)

현금배당
-

(669,480,080)

주식배당비용
-

(4,717,880)

자기주식취득
-

(3,007,248)

유상증자

-

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

(277,069,360)

491,010,385

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

7,414,552,979

6,994,523,415

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(70,980,821)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

7,137,483,619

7,414,552,979

이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 26기
2020년 1월 1일 부터
2020년 12월 31일 까지
제 25기
2019년 1월 1일 부터
2019년 12월 31일 까지

처분예정일
2021년 3월 25일
처분확정일

2020년 3월 24일

(단위:원)

과 목
당 기
전 기

미처분 이익잉여금

1,983,204,245

전기이월이익잉여금
1,983,204,245

3,925,986,021

보험수리적손익
-

-

당기순이익
2,077,252,947

(1,942,781,776)

이익잉여금 처분액

773,905,580

-

1.이익준비금
71,000,000

-

2.배당금
702,905,580

-

가. 현금배당
 (주당배당금(율) 
 당기 : 20원(4%) 전기:
-원(-%) )

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

3,286,551,612

1,983,204,245

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제26(당)기 예정

제25(전)기

현금배당

주당배당금(원)

20

-

배당금총액(원)

702,905,580
-

시가배당률(%)

1.4
-

주식배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

배당률(%)

-
-

합계(원)

702,905,580

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행

개 정

개 정 이 유

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

<단서신설>

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의 4(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 4(신주의 배당기산일)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발생한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제13조 (전환사채의 발행)

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제13조 (전환사채의 발행)

①~③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제16조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제16조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제28조 (이사 및 감사의 수)① (생략)
② 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

제28조 (이사 및 감사의 수)① (현행과 같음)
② 이 회사의 감사는 1명으로 한다.

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.

※ (주석 생략)

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임하며 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

※ 주석 (현행과 같음)

- 감사 선임에 관한 조문 정비

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ (생략)

※ (주석 생략)

④ ~ ⑤ (생략)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ (현행과 같음)

※ (현행과 같음)

④ ~ ⑤ (현행과 같음)

-전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

⑥ 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성/비치 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성/비치 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총화 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

 

④ ~ ⑦ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

제44조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

※ 제12조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<신설>

부 칙

16. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

- 부칙 신설

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제29조제2항·제6항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제29조제4항·제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

민일식
1973.06.28
-
-
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민일식
(주)하나나노텍 대표이사
2016.06~현재
(주)하나나노텍 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_민일식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이태연
1965. 01. 26
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이태연
필오션라인㈜ 대표이사
2000년~ 현재

필오션라인㈜ 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

확인서(이태연)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
297백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음