BGF에코머티리얼즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: BGF에코머티리얼즈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
코프라

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 05 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코프라
주 소: 경기도 화성시 장안면 상두원길 142
전화번호: 031-499-2195

작 성 자:
성 명: 김덕수
부서 및 직위: 관리본부 / 팀장
전화번호: 031-499-2195

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 코프라
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
미래에셋대우 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
미래에셋대우 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 코프라
보통주
842,669
3.99
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한상용
대표이사
보통주
3,599,720
17.05
최대주주
-

조인선
대표이사의 배우자
보통주
2,395,814
11.35
-
-

이연구
등기임원
보통주
1,200,000
5.68
등기임원
-

한건희
대표이사의 자
보통주
150,640
0.71
-
-

계
-
7,346,174
34.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김덕수
보통주
0
직원
직원
-

김복동
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 24일
(단, 03월 24일은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
미래에셋대우 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코프라
http://www.kopla.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:18586) 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 3월 24일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 25 일 09 오전 00 시

장 소
경기도 화성시 장안면 상두원길 142 (주)코프라 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 24일
(단, 03월 24일은 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
미래에셋대우 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
 - COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단
 행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시
 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로
 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
 - 또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 ①체온계를 이용해
 체온 측정을 진행할 예정이며, ②마스크 착용확인 및 ③손소독제 사용,
 ④출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은
 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 폴리머 산업
폴리머 컴파운드는 자동차, 전기전자, 가구 및 기타 모든 산업에 걸쳐 사용되고 있으며, 모든 산업과 매우 밀접한 관계가 있는 산업용 화학소재산업으로서 고도의 기술을 필요로 하고 있으며, 부가가치가 매우 높은 기술집약적 산업입니다. 일반적으로 컴파운드라 함은, 자연에서 얻어지는 천연수지(셀룰로오스, 프로테인등)와 원유에서 얻어지는 단량체(Monomer)의 중합으로 고분자(Polymer)인 합성수지가 만들어지는데, 여기에 여러 종류의 보강제, 첨가제 등을 혼합하여 사용 목적에 적합한 압출, 사출등의 성형가공이 가능하게 하는 중간제품을 말합니다.

또한, 컴파운드를 포괄하는 합성 고분자 제품으로는 범용폴리머, 고기능성 폴리머, 슈퍼고기능성 폴리머 제품으로 구분되어지며, 산업의 고도화, 소비수준의 고급화 및 다양화 추세에 따라 기능적인 제품의 요구가 증가하고 있습니다. 고기능성 폴리머는 기계적 강도(내열성, 내화학성, 내충격성, 고강성 등)가 우수하여 특수기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있는 추세이며, 고객의 수요에 맞는 제품등의 꾸준한 개발로 기술 또한 꾸준히 발전하고 있습니다.
이와 같은 재료기술의 발전으로 기능성 폴리머는 재료로서의 폭과 깊이를 더욱 크게 증대시키고 있습니다.

- 범용 고기능성 폴리머 산업의 특성
범용 고기능성 폴리머 소재로는 POM, PA6, PA66, PBT, PP, ABS, PC 등의 합성수지들을일컬으며 각각 목적에 맞는 성질을 가지고 있습니다.

범용 고기능성 폴리머 소재중의 하나인 POM(또는 폴리아세탈, Polyacetal) 은 최초 독일에서 연구를 시작하였으나 실패하고 미국 Dupont 사에서 연구를 개시 열안정성 개량을 위해 상업화 연구와 성형, 가공 및 응용연구를 거듭해 1956년에 금속을 대신하는 폴리머라는 캐치프래이즈 아래서 1960년대부터 생산, 판매를 개시하였습니다.

Celanese사는 독일의 Heochst사와 합자회사인 Ticona사를 설립하여 Hostaform으로 1963년 생산을 시작하였고, 1968년 일본의 대일본 Celluloid사와 Polyplastics사를 설립하여 Duracon으로 생산을 시작하였습니다. 이후 양사의 기초기술에 대한 특허권이 소멸된 이후 독자적인 기술개발이 활성화되었으며, 독일의 BASF(ULTRAFORM), 일본의 아사히카세이, Mitsubishi Gas Chemical 등의 회사가 POM 공업화에 참여하였습니다. POM 의 물리적 특성으로는 온도의존성이 높은 편이고 결정성이 높은 수지로 인성 및 강성의 조화가 가장 큰장점이 있습니다. 또 내피로 특성, 내Creep특성이 우수하고 , 자기윤활성이 있어 내마모 마찰특성또한 뛰어납니다.

당사의 대표 생산품목인 동시에 국내 5대 범용 고기능성 폴리머 소재중 하나인 PA(폴리아미드)는 1939년 처음으로 미국 Dupont 사에서 PA66을 섬유분야에서 공업화 하기 시작한 이래로 1942년 독일 I.G.F에서 섬유분야에 적용하기 시작하였습니다. 그리고 1950년에는 성형재료로 개발하기도 하였습니다.
특징으로는 마찰과 마모에 우수하며 내열성, 내충격성, 내약품성, 경량성을 지니고 있습니다. 통상 수요 구성은 자동차가 37%, 전기전자가 23%, 필름, 모노일라멘트 30%, 일반산업10%이 차지하고 있습니다. 구체적으로 가장 많은 부분을 차지하고 있는 자동차 분야에서 수요는 소음방지를 위한 엔진 헤드커버, 변속기, 내장재, 그리고 내열성, 내열물성이 요구되는 라디에이터 탱크 등에서 일어나고 있습니다.

당사의 생산품이면서 범용 고기능성 폴리머 소재중의 하나인 PP는(폴리프로필렌) 자동차에 사용되는 대표적인 합성수지입니다. PP는 재료비중이 낮고, 내열 및 내화학 특성이 우수할뿐만 아니라 재활용이 가능하기 때문입니다. 자동차 부품에서 PP는 인스트루먼트 패널, 도어트림 등에 사용되고 있습니다. 또한 저온 내충격성이 떨어지기 때문에 탄산칼슘, 탈크, 유리섬유, 엘라스토머 등을 보강해 경도, 열팽창률 등의 성능을 증가시켜 자동차 부품으로의 적용을 확대하려는 시도가 이뤄지고 있습니다.

- 자동차 산업의 특성
자동차사업은 세계 최대 규모의 산업으로서 전 산업을 이끌어가는 선행산업(先行産業)이며, 모든 산업이 연관되어 있습니다. 자동차 관련 산업으로는 자동차제조에 앞서 일어나는전방산업으로 철강, 금속, 유리, 고무, 폴리머, 섬유, 도료 등의 소재산업과 시험연구 및 제조설비산업이 있고 제조 후에 일어나는 후방산업으로 이용부문의 여객운송, 화물운송, 자동차임대, 주차장 등 운수서비스 산업, 판매·정비부문의 자동차 판매 및 부품·용품 판매, 자동차 정비 등의 유통서비스산업이 있고 관련부문으로 정유, 윤활유, 주유소, 보험, 할부금융, 의료, 스포츠, 레저에 이르기까지 넓은 산업연관성과 파급효과를 갖는 특성을 가지고 있습니다

- 자동차 산업과 고기능성 폴리머
자동차 산업은 단일제품의 산업체계이면서 공업의 전 분야와 관련이 있는 경제규모가 큰 통합 공업입니다. 또한, 국제경제를 주도하는 산업이므로 특히 국가적 차원의 정책적인 육성이 필요한 산업입니다.
한국의 자동차 산업은 40년이라는 짧은 역사에도 불구하고 2010년 420만여대를 생산, 세계 5위의 생산능력을 보유하고 있으며, 향후 더욱 발전할 전망이 분명한 분야 입니다.
자동차 산업에서 1970년도 1, 2차 오일 쇼크 이후 차량의 연료절감 측면에서 Bumper, T rim, Instrument panel, 등 내·외장 기능부품들을 중심으로 폴리머화가 실현되었습니다. 자동차부품의 고기능성 폴리머는 자동차의 경량화와 그로 인한 연비증가, 재료비 절감 및 후가공 공정 감소에 의한 원가절감 등의 장점이 있기 때문에, 고기능성폴리머의 발전과 함께구미 선진국에서 상당한 성과를 이루고 있습니다.

자동차의 안전성능과 환경성능은 계속적으로 진화하고 있습니다. 이런 진화의 핵심은 고기능성 폴리머에 있다고 할 수 있습니다. 자동차의 미래상은 사회 환경변화, 시장 트랜드, 과학기술 진화의 3가지 측면에서 검토할 필요가 있으며, 사회 환경변화, 시장 트랜드의 요구에 대응하기 위해 서는 과학기술의 진전과 자동차기술의 융합을 모색하는 것이 중요하다 할 수 있습니다.
자동차 중량이 대략 1% 절감되면 연료소비량 또한 1% 절감된다고 합니다. 고기능성 폴리머를 이용하여 자동차를 경량화하면 그만큼 연료를 절약할 수 있으며, 연료소비량을 줄여 지구온난화 가스인 CO2 배출량을 동시에 줄일 수도 있습니다. 한대의 자동차가 1년간 배출하는 CO2 평균적인 양은 자동차 질량의 약 4배 정도로 자동차 경량화는 CO2 배출량 절감에도 크게 기여하는 것입니다.
또한 강판보다 폴리머가 더 경제성이 뛰어나며, 경량화에 의한 연료소비량 경감효과는 더욱 뛰어납니다.
자동차 경량화에 이어 안전성 향상(Safety)에 대한 높은 니즈입니다. 현재 교통사고에 의한 전세계 사망자수는 평균 약3,500명/일 이라고 합니다. 부상자수는 일일 평균 6만 명에이르며, 보행 자나 탑승자 보호가 중요시되면서 세계 각지에서 안전성과 관련된 기준 재검토가 이루어지고 있습니다.
이런 안전성 향상과 높은 경제성에 대한 니즈가 폴리머 활용으로 연결되는 것은, 수지가 강판등의 금속보다 부드럽고 강하기 때문입니다. 금속 대신 폴리머를 사용함으로서 차체의 스타일링을 희생하지 않고도 엄격한 보안기준을 준수할 수 있기 때문입니다.
또한 최근 엔진룸 내 부품은 적극적으로 수지화가 진행되고 있는 부품 중 하나입니다. 최신 적용 소재로는 프론트엔드 모듈용 글래스 장섬유강화 PP, 스롯틀바디용 강화 PPS, 엔진커버용 PA6계 나노컴포지트등 입니다. 그 이유는, ①경량화, ②형상의 자유도, ③내부식성, ④내충격성, ⑤ 조립성, ⑥안전성, ⑦내연료투과성(각국의 규제대응), ⑧코스트 절감 등이 우수하기 때문입니다.

한국의 자동차용 폴리머 부품은 자동차 경량화, 고급화, 안정성에 대한 시대적 요구에 대한 대응책으로 채용이 확대되고 있습니다. 이러한 자동차의 변화요구에 따라 차량중량의 경감, 연료소비 효율의 증대, 안전성, 승차감의 증대, 배기가스의 저감, 코스트 절감, 고성능화, 생산성 증대, 스타일의 개량등 고기능성 폴리머가 기존 차량 구성 원재료의 대안으로 평가되고 있으며, 그 수요 또한 꾸준히 증가 하고 있습니다.

또한 최근에는 자동차 소재의 경량화에 대한 연구가 활발히 진행되어 왔습니다. 소재의 경량화는 엔진 효율을 높여 자동차 연비 향상을 도모할 수 있기 때문입니다. 최근 자동차 수요에 따른 에너지 자원의 부족으로 자동차 연비 및 배기가스 규제를 강화하고 있는 실정입니다. 따라서 연비 향상뿐만 아니라 친환경적인 소재 개발의 필요성이 증대되고 있습니다.
자동차 업계로서는 강화되는 자동차 연비 규정을 준수하기 위해서 차량경량화(업계추정: 무게를 6%~10% 줄일 경우 연료는 5%~7%가 절감됨)에 박차를 가할 것입니다. 이에 따라 향후 유리, 철, 등의 무거운 제품이 가벼운 폴리머 제품으로 대체될 전망입니다. 또한 자동차용 폴리머 소재시장은 재활용성이 높아 환경규제 강화에 따른 시장규모 확대가 될 전망입니다.

환경 기준이 엄격하고, 자동차 생산기술이 발달한 독일의 경우, 같은 크기의 차량에 300kg의 고기능성 폴리머를 사용하여, 전체 중량의 25%를 사용하고 있는 반면, 자동차 산업의 후발국이 라고 할 수 있는 중국의 경우 고기능성 폴리머 사용량이 평균 78kg, 전체 중량의9%를 사용 하고 있습니다. 세계평균이 120Kg, 전체중량의 12%로 자동차 관련 고기능성 폴리머의 적용은 더욱 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

- 전기전자산업 동향
전기전자산업(Electric &Electrical)은 지난 수십 년간 우리 일상생활 편의에 많은 변화를 가져 왔습니다. 가정의 토스트기 부터 마이크로컴퓨터까지 수많은 가전제품에서 얻는 편의는 이루 설명할 필요가 없을 것입니다. 우리 생활에 가장 큰 변화를 가져온 전화기나 텔레비전도 전기전자산업의 발명품들입니다. 사무실이나 생산 공장에서는 이미 컴퓨터와 네트워크 시스템, 온도조절 시스템, 보안 시스템 등 전기전자 산업이 제공하는 많은 혜택을 누리고 있습니다. 이처럼, 전기전자산업은 우리 사회의 중추신경 시스템의 역할을 맡고 있다고 할 수 있습니다.

1960대에만 해도 전기전자산업의 고기능성 폴리머 적용사례는 한정적이었으나, 지난 20년 동안 그 특수한 성질로 인해 꾸준히 성장해오면서 다양한 부품에 적용이 가능해져 1980년대에는 고기능성 폴리머 생산량이 2배 이상 늘어났습니다. 특히, 고기능성 폴리머 는 앞으로도 전기전자 시장에서 주요 원료로 사용될 것으로 예측되고 있습니다.
전기전자 제품 생산자들은 비교적 쉬운 작업공정으로 일반 및 특수 고기능성 폴리머에 이르기까지 다양한 고기능성 폴리머를 널리 선호하고 있습니다. 제품 디자이너들 역시 복잡한 모형에서부터 정밀한 부품까지 손쉽게 성형이 가능하여, 제품 원료 선택시 고기능성 폴리머 소재를 매우 선호하고 있습니다. 이와 같이, 고기능성 폴리머는 원가절감, 제품축소, 기능향상 등의 우수한 성질을 바탕으로 전기전자 산업을 움직이고 있는 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.
 
- 가구산업 동향
고기능성 폴리머 가구의 발전에는 사회적·경제적·문화적으로 복합된 시대적 배경을 지니고 있는데, 첫 번째로 기능주의에 대한 대안적 디자인의 출현으로 디자이너들의 자유로운 형태와 기능 및 색채의 창출에 적합했고, 두번째로 경제적 부흥에 따른 새로운 소비문화의 급증과 물질문화의 팽배, 세 번째로 이러한 소비에 따른 대량생산과 산업구조의 변화, 네 번째로 포장 및 유통의 용이함에 적합했던 재료였고, 다섯 번째로 우주선과 같은 최첨단 과학기술의 발전에 따른 신소재 개발과 공법의 결합체로서의 소재이기 때문이었습니다
폴리머 가구제품들 중에서도 제2차 세계대전 후에 가장 대표적인 폴리머 가구는 대부분이이태리의 카르텔(Kartell)회사에서 제작·판매되었는데, 카르텔(Kartell)회사의 역사가 현대 폴리머 가구의 역사라 할 수 있을 정도로 전 세계에서 독보적인 역할을 하게 되었습니다. 카르텔(Kartell)회사는 1949년에 지우리오 카스텔리(Giulio Castelli)가 Milan에 설립한 후 최초로 폴리머를 생활 필수품에 적용하여 제품생산 소재로 사용하였으며, 초기에 카르텔(Kartell)회사는 폴리머로 된 자동차 부속 악세사리 제품을 생산·판매하였으나 점차 기능이 첨가된 폴리머 제품, 즉 조명을 포함한 생활용품과 실험실 기기 등을 생산하였습니다.
사무가구에 대한 소비자들의 인식이 디자인과 실용성으로 바뀌면서 사무가구업계의 양극화현상이 보다 심화될 전망이고, 사무실 환경을 전반적으로 고려한 시스템 가구중심의 수요가 계속 사무가구 시장을 주도할 것으로 예견되는 바 제품의 디자인과 품질을 동시에 겸비한 업체가 향후 시장의 주도적 역할을 할 것으로 보입니다.
사무가구 시장은 전문업체, 종합가구업체, 인테리어업체 등 수많은 업체들이 참여하고 있어 경쟁이 상당히 높은 상태이고, 시장규모와 다양한 소비자의 욕구가 급속히 확산되고 있어 다품종소량 생산체제로의 신속한 대응이 향후 시장경쟁력의 중요한 요소로 작용할 것입니다.
국내 사무가구 시장의 성장가능성을 염두에 둔 외국업체들의 진출이 한층 본격화될 것으로 전망되는 가운데, 세계 최대의 사무 가구업체인 스틸케이스를 비롯한 허먼밀러, 놀, 헤이워드 등 외국의 선진업체들이 인터맥스 코리아, 민 인터내셔널, 아키랜드, 토파즈, 코아스웰 등 국내 업체들을 통해 국내에 판매망을 구축하고 있으며, 다양한 디자인을 바탕으로외국기업의 국내지사나 현지법인 등을 대상으로 영업을 강화하고 있으나 외국 제품의 가격 경쟁력이 약하여 당분간 시장의 큰 변화는 없을 것으로 예상됩니다.
국내 사무용가구의 중심에는 고기능성 폴리머 소재가 자리 잡고 있습니다. 이미 금속을 대신하는 고기능성 폴리머의 우수성이 자동차산업을 넘어 가구산업까지 확장하고 있습니다.자동차 산업과 마찬가지로 금속과는 비슷한 강도를 지녔으면서도 경량화를 달성하고 원하는 색으로 제조가 가능하기 때문에 고기능성 폴리머 소재의 니즈는 점점 높아질 전망이기 때문에 당사의 가구용 소재 생산 역시 높아질 전망입니다.

- 산업의 성장성
세계 경제 성장과 끊임없는 기술개발 그리고 소비자의 니즈 증가로 인해 폴리머 소재에 대한 성능 향상이 꾸준히 요구되었고 결국은 시장확대로 이어지게 되었습니다. 고기능성 폴리머 산업은 자동차, 전기전자 산업 등 전방위 산업으로부터의 끊임없는 성능개선 요구와 응용분야의 확대로 인해 시장은 점차적으로 커질 것으로 예상하고 있습니다.
고기능성 폴리머의 주요 수요 산업인 전기·전자, 자동차 산업 등에서 용도가 확대되고 있을 뿐 아니라 오염물질저감, 재활용 등 환경 문제가 강조됨에 따라 금속재료 및 기존 일반 폴리머의 대체제 역할을 할 것으로 기대하고 있으며, 지역적으로는 중국의 비약적인 성장으로 아시아 지역의 수요가 8%대로 가장 높은 성장세를 유지할 것으로 예상되고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 사업부문 구분 없음.

(2) 시장점유율

객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관 또는 관계기관에서 통계자료를 작성하고 있지 않음으로 당사의 객관적인 시장점유율은 산출 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

- 경쟁상황
석유화학 산업은 장치산업으로써 대기업에서 원재료를 생산하고 있으나, 당사는 완성차업체와 신차 개발에서부터 대체소재 개발에 직접참여하고 있으며, 고기능성 폴리머 소재를 자동차의 협력 업체인 성형업체에 납품하고 있습니다.
자동차의 기능이 점점 고도화, 경량화 되고 복잡한 기능을 다양하게 추가함에 따라, 이에 사용되는 부품들 또한 고정밀, 고기능을 요구하고 있는 추세입니다.
당사는 꾸준한 기술력확보와 연구개발 등을 통하여 원가를 절감하고 고기능성 폴리머 소재로 글로벌 기업과 당당하게 경쟁하고 있습니 다.
당사는 2010부터 생산라인의 자동화 및 기술연구에 집중하기 위하여 경기도 화성시 장안면 장안리 525번지에 연산6,500톤 규모의 생산시설 및 R&D 센터를 완공하였으며, 향후 기술개발에 전력을 다하여, 가격경쟁력과 품질경쟁력의 차별화 통하여 경쟁력을 확보할 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 향후전망
업계의 특성상 전방산업의 수요가 고기능성 폴리머 산업의 성장을 견인할 것입니다. 특히 자동차 산업의 경우, 자동차 산업 내수는 국내 경기회복 및 소비심리 개선과 다양한 신차 출시 등의 요인에 따라 자동차의 수요증가가 예상 되고 있으며, 세계 경기호전에 따른 수출도 증가될 것으로 전망하고 있습니다.

앞으로 자동차에 얼마나 많은 고기능성 폴리머 부품들이 적용될 수 있을지는 누구도 장담할 수 없습니다. 현재의 기술로는 100%는 불가능하기 때문입니다. 구동계통에 들어가는 금속 부품 들을 대체하기에는 아직도 부족한 점이 많기 때문입니다. 그러나 시간이 갈수록고기능성 폴리머가 금속이나 유리, 범용폴리머를 대체하는 비율은 점차 높아질 것은 분명한 사실입니다.
지금과 같은 고유가 시대에 자동차 업계의 가장 큰 이슈는 연료효율을 높이는 것이며, 연료효율 을 높이기 위한 가장 좋은 방법은 무게가 많이 나가는 철과 유리를 고기능성 폴리머로 대 체하는 것입니다. 앞으로 몇 년 뒤에는 지난 수십 년간 대체됐던 것보다 더 많은 고기능성 폴리머가 자동차 부품에 적용될 것입니다.

(5) 조직도

코프라 조직도.jpg
코프라 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2020년 12월 31일 현재

제 23 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코프라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

유동자산

(114,701,718,083)

118,649,849,420

현금및현금성자산
20,045,459,841

22,287,622,088

매출채권
39,414,994,245

47,936,214,604

미수금
1,514,555,210

2,393,487,867

재고자산
27,425,126,033

33,735,662,754

당기손익-공정가치측정금융자산
23,333,214,316

7,930,205,307

기타금융자산
923,683,746

3,738,127,882

기타자산
2,044,684,692

628,528,918

비유동자산

35,716,033,977

37,760,625,999

유형자산
34,725,216,065

36,102,109,994

무형자산
105,440,902

199,033,038

투자부동산
642,073,205

667,876,214

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
195,633,937

156,688,216

기타금융자산
720,000

720,000

이연법인세자산
46,949,868

634,198,537

자 산 총 계

150,417,752,060

156,410,475,419

부 채

유동부채

30,899,676,715

45,863,299,394

매입채무
14,361,660,977

22,129,573,627

미지급금
3,679,393,493

4,085,184,244

미지급비용
1,282,235,718

1,244,750,972

예수금
228,871,476

232,441,412

기타부채
2,344,510,432

2,188,380,275

차입금
6,426,939,412

14,222,068,391

미지급법인세
2,576,065,207

1,760,900,473

비유동부채

845,356,139

1,434,845,108

순확정급여부채
284,068,772

926,391,100

이연법인세부채
-

-

기타금융부채
561,287,367

508,454,008

부 채 총 계

31,745,032,854

47,298,144,502

자 본

지배기업의 소유주지분

118,710,451,340

109,112,330,917

자본금
10,557,817,000

10,557,817,000

주식발행초과금
23,509,990,377

23,509,990,377

기타자본항목
(1,977,125,710)

(879,120)

기타포괄손익누계액
511,614,860

783,169,947

이익잉여금
86,070,422,679

74,262,232,713

비지배지분

-

-

자 본 총 계

118,672,719,206

109,112,330,917

부 채 및 자 본 총 계

150,417,752,060

156,410,475,419

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코프라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

150,917,162,206

182,893,388,736

매출원가

124,750,076,653

158,711,786,064

매출총이익

26,167,085,553

24,181,602,672

판매비와관리비

14,622,446,048

15,042,174,196

영업이익

11,544,639,505

9,139,428,476

기타수익

8,094,141,171

3,680,223,860

기타비용

3,122,935,524

1,660,684,918

금융수익

211,871,318

489,574,935

금융비용

288,009,942

523,076,360

법인세비용차감전순이익

16,439,706,528

11,125,465,993

법인세비용

3,697,903,026

2,163,713,921

연결당기순이익

12,741,803,502

8,961,752,072

지배기업소유주지분

12,741,803,502

8,961,752,072

비지배지분

-

-

기타포괄손익

272,910,637

(75,304,004)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소

544,465,724

(226,729,190)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가

2,500,462

1,911,470

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산손익

(274,055,549)

149,513,716

총포괄이익

13,014,714,139

8,886,448,068

지배기업소유주지분

13,014,714,139

8,886,448,068

비지배지분

-

-

주당손익

기본주당순이익

622

424

희석주당순이익

622

412

 연 결 자 본 변 동 표

제24기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코프라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
10,557,817,000
23,509,990,377
(879,120)
631,744,761
67,005,289,091
-
101,703,962,109

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
8,961,752,072
-
8,961,752,072

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,911,470
-
-
1,911,470

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
(226,729,190)
-
(226,729,190)

해외사업장환산손익
-
-
-
149,513,716
-
-
149,513,716

주주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,478,079,260)
-
(1,478,079,260)

2019.12.31 (전기말)
10,557,817,000
23,509,990,377
(879,120)
783,169,947
74,262,232,713
-
109,112,330,917

2020.01.01 (당기초)
10,557,817,000
23,509,990,377
(879,120)
783,169,947
74,262,232,713
-
109,112,330,917

총포괄이익 :

당기순이익

12,741,803,502

12,741,803,502

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익

2,500,462

2,500,462

순확정급여부채의
 재측정요소

-
544,465,724

544,465,724

해외사업장환산손익

(274,055,549)

(274,055,549)

주주와의 거래 :

연차배당

(1,478,079,260)

(1,478,079,260)

자기주식

(1,976,246,590)

(1,976,246,590)

2020.12.31 (당기말)
10,557,817,000
23,509,990,377
(1,977,122,710)
511,614,860
86,070,422,679

118,672,719,206

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코프라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

20,082,098,430

17,944,258,757

영업으로부터 창출된 현금흐름
22,236,102,359

18,938,566,483

이자의 수취
259,535,128

474,816,631

이자의 지급
(249,187,107)

(358,475,579)

법인세의 납부
(2,164,351,950)

(1,110,648,778)

투자활동으로 인한 현금흐름

(11,823,108,026)

(7,731,287,454)

투자활동으로 인한 현금유입액
48,234,963,321

11,283,243,384

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
13,988,782,706

2,269,546,338

매각예정자산의 처분
-

-

무형자산의 처분
-

272,727,273

임차보증금의 감소
-

128,000,000

단기금융상품의 감소
34,237,181,615

8,612,969,773

유형자산의 처분
9,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(60,058,071,347)

(19,014,530,838)

임차보증금의 납입

406,510

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
18,999,930,776

7,721,139,999

단기금융상품의 증가
39,083,706,623

10,804,108,302

유형자산의 취득
1,937,988,689

451,474,895

무형자산의 취득
-

1,000,000

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 증가
36,445,259

36,401,132

재무활동으로 인한 현금흐름

(10,914,847,919)

(2,261,506,342)

재무활동으로 인한 현금유입액
3,593,223,802

-

단기차입금의 차입
3,593,226,802

재무활동으로 인한 현금유출액
(14,508,074,721)

(2,261,506,342)

사채의 상환
5,398,125,000

-

자기주식의 취득
1,976,246,590

배당금의 지급
1,478,079,260

1,478,079,260

단기차입금의 상환
5,655,623,871

783,427,082

현금및현금성자산의 증감

(2,655,857,515)

7,951,464,961

기초의 현금및현금성자산

22,287,622,088

15,010,443,531

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

413,695,268

(674,286,404)

기말의 현금및현금성자산

20,045,459,841

22,287,622,088

재 무 상 태 표

제 24 기 2020년 12월 31일 현재

제 23 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코프라
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

유동자산

96,322,448,157

94,894,658,932

현금및현금성자산

14,054,060,190

18,002,201,822

매출채권

41,917,069,669

46,063,857,622

미수금

693,774,040

656,034,367

재고자산

16,013,129,603

20,191,818,458

당기손익-공정가치측정금융자산

23,333,214,316

7,930,205,307

기타유동금융자산

2,406,510

1,650,633,704

기타유동자산

308,793,829

399,907,652

비유동자산

32,211,095,211

32,910,245,024

유형자산

14,763,930,736

14,795,382,456

무형자산

105,440,902

199,033,038

투자부동산

642,073,205

667,876,214

종속기업,관계기업및공동기업투자

16,456,346,563

16,456,346,563

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

195,633,937

156,688,216

기타비유동자산

720,000

720,000

이연법인세자산

46,949,868

634,198,537

자 산 총 계

128,533,543,368

127,804,903,956

부 채

유동부채

14,720,945,510

19,934,061,067

매입채무

9,600,216,469

10,680,492,406

미지급금

2,296,176,753

1,810,089,401

미지급비용

611,086,607

713,057,488

예수금

223,353,336

213,033,636

기타유동부채

469,742,778

200,698,698

차입금

-

5,359,302,165

미지급법인세

1,520,369,567

957,387,273

비유동부채

845,356,139

1,434,845,108

순확정급여부채

284,068,772

926,391,100

기타비유동부채

561,287,367

508,454,008

이연법인세부채

-

-

부 채 총 계

15,566,301,649

21,368,906,175

자 본

자본금

10,557,817,000

10,557,817,000

주식발행초과금

23,509,990,377

23,509,990,377

기타자본항목

(1,977,125,710)

(879,120)

기타포괄손익누계액

2,040,451

(460,011)

이익잉여금

80,874,519,601

72,369,529,535

자 본 총 계

112,967,241,719

106,435,997,781

부 채 및 자 본 총 계

128,533,543,368

127,804,903,956

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코프라
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출액

110,974,279,718

132,583,682,170

매출원가

93,481,971,578

117,347,489,318

매출총이익

17,492,308,140

15,236,192,852

판매비와관리비

10,167,720,802

10,086,780,302

영업이익

7,324,587,338

5,149,412,550

기타수익

7,289,642,055

2,902,721,322

기타비용

2,741,204,643

1,567,979,857

금융수익

168,926,575

455,024,811

금융비용

111,098,474

168,935,932

법인세비용차감전순이익

11,930,852,851

6,770,242,894

법인세비용

2,492,249,249

1,224,071,749

당기순이익

9,438,603,602

5,546,171,145

기타포괄손익

546,966,186

-224,817,720

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소

544,465,724

-226,729,190

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

2,500,462

1,911,470

총포괄이익

9,985,569,788

5,321,353,425

주당손익

기본주당순이익

461

263

희석주당순이익

461

256

자 본 변 동 표

제24기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코프라
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019년 1월 1일 현재 잔액
10,557,817,000
23,509,990,377
(879,120)
(2,371,481)
68,528,166,840
102,592,723,616

총포괄이익 :
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
5,546,171,145
5,546,171,145

매도가능증권평가손익
-
-
-
1,911,470
-
1,911,470

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(226,729,190)
(226,729,190)

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-

주주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,478,079,260)
(1,478,079,260)

무상증자
-
-
-
-
-
-

2019년 12월 31일 현재 잔액
10,557,817,000
23,509,990,377
(879,120)
(460,011)
72,369,529,535
106,435,997,781

2020년 1월 1일 현재 잔액
10,557,817,000
23,509,990,377
(879,120)
(460,011)
72,369,529,535
106,435,997,781

총포괄이익 :
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
9,438,603,602
9,438,603,602

매도가능증권평가손익
-
-
-
2,500,462

2,500,462

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

544,465,724
544,465,724

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-

주주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-

(1,478,079,260)
(1,478,079,260)

무상증자
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(1,976,246,590)
-
-
(1,976,246,590)

2020년 12월 31일 현재 잔액
10,557,817,000
23,509,990,377
(1,977,125,710)
2,040,451
80,874,519,601
112,967,241,719

현 금 흐 름 표

제24기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코프라
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

15,483,918,010

15,949,168,797

영업으로부터 창출된 현금흐름
16,835,188,805

16,684,206,407

이자의 수취
216,590,385

461,862,210

이자의 지급
(72,275,639)

(86,251,042)

법인세의 납부
(1,495,585,541)

(1,110,648,778)

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,597,208,390)

(7,132,805,050)

투자활동으로 인한 현금유입액:
48,234,963,321

11,292,120,893

유형자산의 처분
9,000,000

-

무형자산의 처분
-

272,727,273

당기손익-
 공정가치측정금융자산의 감소
13,988,781,706

2,278,423,847

임차보증금의 감소
-

128,000,000

단기금융상품의 처분
34,237,181,615

8,612,969,773

매도가능금융자산의 처분
-

-

매각예정비유동자산의 처분
-

-

투자활동으로 인한 현금유출액:
(58,832,171,711)

(18,424,925,943)

임차보증금의 증가
-

406,510

당기손익-
 공정가치측정금융자산의 증가
18,999,930,776

7,721,139,999

단기금융상품의 증가
38,653,439,016

10,298,368,302

유형자산의 취득
1,142,356,660

367,610,000

무형자산의 취득
-

1,000,000

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산의 증가
36,445,259

36,401,132

재무활동으로 인한 현금흐름

(8,852,450,850)

(1,478,079,260)

재무활동으로 인한 현금유입액:
3,593,226,802

-

단기차입금의 차입
3,593,226,802

재무활동으로 인한 현금유출액:
(12,445,677,652)

(1,478,079,260)

사채의 상환
5,398,125,000

-

배당금의 지급
1,478,079,260

1,478,079,260

단기차입금의 상환
3,593,226,802

자기주식 취득
1,976,246,590

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

17,599,598

(528,059,482)

현금및현금성자산 증감

(3,965,741,230)

7,338,284,487

기초의 현금및현금성자산

18,002,201,822

11,191,976,817

기말의 현금및현금성자산

14,054,060,190

18,002,201,822

이익잉여금처분계산서(안)

제
24(당
) 기

2020
년 1월 1일

부터

제
23(전
) 기

2019
년 1월 1일

부터

2020
년 12월 31일

까지

2019
년 12월 31일

까지

처분예정일

2021년 3월
25
일

처분확정일

2020년 3월
27
일

(단위:천원)

과 목
당기
전기

Ⅰ.미처분이익잉여금

79,632,723

71,275,541

전기이월미처분이익잉여금
69,649,654

65,956,099

순확정급여부채의 재측정요소
544,466

(226,729)

당기순이익
9,438,603

5,546,171

Ⅱ.이익잉여금처분액

2,230,023

1,625,887

이익준비금
202,729

147,808

배당금
 [현금배당]
 주당배당금(률):
 당기 : 100원(20.0%)
 전기 : 70원(14.0%)
2,027,294

1,478,079

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

7,740,270

69,649,654

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
1주당 배당금액
배당총액(원)
시가배당율

2018년(22기)
70원
1,478,079,260
2.3%

2019년(23기)
70원
1,478,079,260
1.8%

*2018년 배당은 자기주식 216주 배당에서 제외됨.
*2019년 배당은 자기주식 216주 배당에서 제외됨.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
 <단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제11조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 동등배당)
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제16조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (생략)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제54조(분기배당) 
 ① ∼ ③ (생략)
 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
 ⑤ (생략)

제54조(분기배당) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제44조(감사의 선임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제44조(감사의 선임·해임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① (생략)

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① (현행과 같음)

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ (생략)

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

다만, 회사가 필요한 경우

이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

③ (현행과 같음)

제19조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제19조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제50조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)
 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)
 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑧ (생략)

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

<신설>

부 칙

(시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이연구
61.09.07
-
-
해당사항없음
이사회

김영철
56.10.02
-
-
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이연구
(주)코프라
관리본부 본부장

없음

김영철
(주)코프라

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이연구 사내이사 후보자]
 본 후보자는 당사 사업의 폭넓은 전문지식과 업무수행 경험을 바탕으로 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

[김영철 사내이사 후보자]
 본 후보자는 회사 생산관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단하였으며, 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

사내이사 확인서(김영철).jpg
사내이사 확인서(김영철)

사내이사 확인서(이연구).jpg
사내이사 확인서(이연구)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 후보자 이연구 및 후보자 김영철 재선임.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차윤호
59.01.21
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차윤호
(주)코프라
상근감사
1985.02
단국대대학원 화학공업과
해당사항 없음

1987.01~1989.10
고려합섬

1989.10~1998.10
고합악소

1998.10~2017.12
해치산업

2018.03~현재
(주)코프라 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<차윤호 상근감사 후보자>
본 후보자는 화학계통업무와 오랜 경영에 따른 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨. 2018년부터 당사 상근감사로 활동하며 전문적 의견을 제공하고 있으며, 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 이사회에서 추천함.

확인서

감사 확인서(차윤호).jpg
감사 확인서(차윤호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 후보자 차윤호 재선임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
8.4억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
1명

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음