eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엘앤에프 — 감사보고서제출 (20210305)
제출인: 엘앤에프

엘앤에프/감사보고서 제출/(2021.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
466,217,399,194
416,201,278,724

-부채총계
268,611,553,374
284,380,746,162

-자본총계
197,605,845,820
131,820,532,562

-자본금
14,029,364,500
12,379,364,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
356,105,956,054
313,264,234,672

-영업이익
1,470,005,055
-7,662,576,802

-법인세비용차감전계속사업이익
-17,881,023,311
-10,711,210,408

-당기순이익
-15,018,130,143
-8,809,230,051

-지배기업 소유주지분 순이익
-15,207,394,190
-8,992,290,953

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
445,906,219,665
393,357,840,486

-부채총계
247,171,764,577
260,334,038,975

-자본총계
198,734,455,088
133,023,801,511

-자본금
14,029,364,500
12,379,364,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
355,967,910,793
312,072,282,621

-영업이익
450,240,882
-9,054,001,781

-법인세비용차감전계속사업이익
-18,130,009,731
-12,933,926,388

-당기순이익
-15,081,845,620
-10,805,049,036

2. 회계감사인명
선일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
194,441,115,148
131,751,649,619

자본금
14,029,364,500
12,379,364,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
9.0
8.1
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
17,881,023,311
10,711,210,408
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
197,605,845,820
131,820,532,562
142,989,494,618

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
9,054,001,781
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
휴네시온 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 휴네시온

휴네시온/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
10:00

2. 장소
서울시 강남구 학동로 97길 20, 성호빌딩 2층

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건
이익잉여금처분(안): 1주당 40원 현금배당

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(관계 법령 개정반영)

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 최진석 중임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 김태성 선임의 건

제4호 의안: 감사 성춘호 선임의 건

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진석
1971-11
3
재선임
- 단국대학교 회계학과
- (前)한국SW진흥원 SW사업부
- (現)휴네시온 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태성
1969-04
3
신규선임
- 한국과학기술원(KAIST)
산업경영 (박사)
- (前) 행정자치부 전자정부 민관협력포럼 자문위원
- (前) 국방부 사이버보안 자문위원
- (現) 충북대학교
경영정보학과 교수
엠시스랩(감사)
한국지역정보개발원
(선임이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

성춘호
1972-05
3
신규선임
비상근
- 한국과학기술원(KAIST)
기계공학 (박사)
- 삼성에스디에스 책임컨설턴트
- (前) 에이치앤씨게임즈
공동대표이사
- (現) 엔브이씨파트너스
공동대표이사
에프에스티 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 에프에스티

에프에스티/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
제34기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 현금

배당 (1주당 100원/시가배당율 0.4%) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

- 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

주주총회 개최시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우

총회장 출입을 제한합니다.

※관련공시
-
에이플러스에셋 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210305)
제출인: 에이플러스에셋

에이플러스에셋/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.17

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
7,912,692,550

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형 성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

- 상기 배당금 지급 예정일은 상법 제 464조의 2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
SP삼화 — 감사보고서제출 (20210305)
제출인: SP삼화

삼화페인트공업/감사보고서 제출/(2021.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
594,292,973,764
560,640,699,578

- 부채총계
301,977,866,527
278,473,245,224

- 자본총계
292,315,107,237
282,167,454,354

- 비지배지분 제외 자본총계
291,257,339,600
280,910,331,037

- 자본금
13,407,368,500
13,219,375,500

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,172.4
2,125.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
551,718,832,662
540,276,699,849

- 영업이익
15,020,454,305
11,248,669,648

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,894,901,832
6,341,483,166

- 당기순이익
6,482,790,593
3,893,556,444

- 지배기업 소유주지분 순이익
6,550,989,891
3,775,591,265

4. 연결대상 종속회사 수
15
14

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
536,143,911,031
505,346,741,316

- 부채총계
271,209,020,395
249,620,641,620

- 자본총계
264,934,890,636
255,726,099,696

- 자본금
13,407,368,500
13,219,375,500

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,976.0
1,934.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
480,660,028,735
474,149,235,412

- 영업이익
8,069,536,789
7,789,321,113

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,659,180,196
3,030,861,159

- 당기순이익
3,886,083,360
2,591,941,069

2. 회계감사인명
삼정회계법인(KPMG Samjong Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 외부감사인이 감사종료후 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-01-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
JYP Ent. — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210305)
제출인: JYP Ent.

JYP Ent./단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.05)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
중국 내 음원 독점 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
-

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
-

최근 매출액(원)
155,435,844,908

매출액 대비(%)
-

3. 계약상대방
중국 IT 기업

-최근 매출액(원)
4,372,265,000,000

-주요사업
온라인 음악, 온라인 가라오케 및 라이브 스트리밍 서비스 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국대륙지역(홍콩/대만/마카오 제외)

5. 계약기간
시작일
2021-02-19

종료일
2024-02-18

6. 주요 계약조건
1.계약내용 :

- 음악 유통권 사용 허가 및 위임

- 음악 마케팅 및 프로모션 지원

2.적용지역 : 중화인민공화국경내(홍콩, 마카오, 대만 제외)

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-05

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-02-18

유보사유
계약상대방의 영업비밀 보호 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2번 계약내역"의 '최근 매출액'은 2019년 12월 31일 연결재무제표(K-IFRS) 기준입니다.

- 상기 "3번 계약상대방"의 '최근 매출액'은 2019년 연간 약 43,722.65(억)원으로 백만원 미만 절삭 표기하였습니다.

- 상기 "8번 계약 일자"는 날인된 계약서를 수령 받은 날짜입니다.

- 상기 계약 내용은 양사간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
비상교육 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 비상교육

비상교육/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
서울시 구로구 디지털로 33길 48 (구로동, 대륭포스트타워 7차) 20층 대회의실

4. 의안 주요내용
<제19 기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제19기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공지 예정입니다.

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이규석
1946-10
3
신규선임
상근
前) 한국교원대학교 초빙교수
前) 교육과학기술수 학교교육지원본부장
前) 서울고등학교장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
정보서비스업
관련 신규사업 진출

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
유성기업 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 유성기업

유성기업/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
충남 아산시 둔포면 아산밸리동로 22
본사회의실

4. 의안 주요내용
제61기 정기주주총회 회의목적사항
보고사항 : ①영업보고

②감사보고

③내부회계관리제도 운영실태보고
제1호 의안 : 제61기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무

제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 심광섭

선임의 건

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심광섭
1948-07
3
신규선임
(전)한라중공업(주) 부사장
(전)(주)수산중공업 대표이사
(전)청송중앙알미늄(주) 사장
(전)(주)DAS 중국법인 법인장
(전)(주)수산중공업 상임고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

심광섭
1948-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)한라중공업(주) 부사장
(전)(주)수산중공업 대표이사
(전)청송중앙알미늄(주) 사장
(전)(주)DAS 중국법인 법인장
(전)(주)수산중공업 상임고문
삼진 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210305)
제출인: 삼진

삼진/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주) 삼 진

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제45기 정기주주총회 개최일과 관련하여 정기주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정( 연결대상 해외 종속회사의 결산일정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 3월 26일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 제45기 정기주주총회에서 전자투표 제도를 실시 할 예정 입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-02-08 주주총회소집결의
린드먼아시아 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210305)
제출인: 린드먼아시아

린드먼아시아/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
린드먼아시아인베스트먼트(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 당사의 결산일정, 감사보고서 제출기한, 사전에 확정된 경영일정 등을 종합적으로 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다.

- 또한, 외부감사인의 감사보고서 수령일정, 등기임원의 업무일정, 공증변호사 일정을 함께 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월26일(금), 30일(화), 31일(수) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표를 시행할 계획입니다.

-상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-10 주주총회소집결의
HRS — 감사보고서제출 (20210305)
제출인: HRS

HRS/감사보고서 제출/(2021.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
92,054,245,299
90,079,783,467

-부채총계
10,874,758,446
16,899,592,862

-자본총계
81,179,486,853
73,180,190,605

-자본금
8,177,400,000
8,177,400,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
67,405,345,535
66,720,013,075

-영업이익
10,297,444,442
1,577,618,363

-법인세비용차감전계속사업이익
11,736,976,932
1,092,375,329

-당기순이익
9,210,876,152
982,759,631

-지배기업 소유주지분 순이익
9,210,876,152
982,759,631

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
91,648,887,595
89,419,508,106

-부채총계
10,132,850,650
16,382,229,632

-자본총계
81,516,036,945
73,037,278,474

-자본금
8,177,400,000
8,177,400,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
64,996,452,109
61,723,442,279

-영업이익
10,724,531,990
1,410,368,380

-법인세비용차감전계속사업이익
12,238,830,422
917,193,717

-당기순이익
9,715,343,612
843,582,718

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변경될수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
81,179,486,853
76,156,393,819

자본금
8,177,400,000
8,177,400,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
13.45

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
9,625,003,170

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
81,179,486,853
73,180,190,605
71,564,434,951

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
신풍제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210305)
제출인: 신풍제약

신풍제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
신풍제약주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총분산 프로그램 발표 이후 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시일정 및 외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이에 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표 및 전자위임장 제도의 도입을 결의하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여
- 상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 주주총회소집결의
종근당홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20210305)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)종근당바이오
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,097,192,400

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것임.

(시가배당율기준산술평균가격 \82,550)
-상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
-상기 지급예정 배당금은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
-
에이에프더블류 — 감사보고서제출 (20210305)
제출인: 에이에프더블류

에이에프더블류/감사보고서 제출/(2021.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
75,587,225,451
78,308,244,941

-부채총계
1,960,260,047
5,657,697,081

-자본총계
73,626,965,404
72,650,547,860

-자본금
5,064,222,000
5,064,222,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
11,316,324,980
25,961,807,333

-영업이익
503,976,642
7,239,018,625

-법인세비용차감전계속사업이익
1,503,254,800
7,560,146,277

-당기순이익
1,638,946,425
5,599,361,865

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
2.상기 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무내용은 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
73,626,965,404
72,650,547,860

자본금
5,064,222,000
5,064,222,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
73,626,965,404
72,650,547,860
21,529,223,215

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
넥사다이내믹스 — 감사보고서제출 (20210305)
제출인: 넥사다이내믹스

IBKS제14호스팩/감사보고서 제출/(2021.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
-

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
-

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
-

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
-

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
9,815,916,107
-

-부채총계
1,554,351,961
-

-자본총계
8,261,564,146
-

-자본금
433,000,000
-

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
0
-

-영업이익
-34,148,290
-

-법인세비용차감전계속사업이익
-39,965,298
-

-당기순이익
-31,175,359
-

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
8,261,564,146
-

자본금
433,000,000
-

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
0.48
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
39,965,298
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
8,261,564,146
-
-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
34,148,290
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
이건홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20210305)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
이건산업(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,137,905,400

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 4. 시가배당율(%)은 배당기준일 2거래일전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

- 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시
-
이건산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210305)
제출인: 이건산업

이건산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,137,905,400

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 4. 시가배당율(%)은 배당기준일 2거래일전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

- 상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시
-
듀켐바이오 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 듀켐바이오

듀켐바이오/주주총회소집 결의/(2021.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 10:00

2. 장소
서울시 마포구 와우산로 81 서봉갤러리 6층 (주)듀켐바이오 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 영업보고

2. 감사의 감사보고

3. 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제18기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김봉석 중임)

제3호 의안: 정관 변경의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
-

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김봉석
1966-06
3년
재선임
- 1992.02 경기대학교 회계학과
- 1991.11~2010.01 코스맥스바이오 경영지원팀장
- 2010.01~2011.03 3AC 경영지원팀장
- 2011.03~ (주)듀켐바이오 전무이사
아진산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210305)
제출인: 아진산업

아진산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
아진산업 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2021년 03월 31일(수)에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥 협회가 발표한 2021년도 주주총회 집중일은 03월26일(금), 03월30일(화), 03월31일(수) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
원풍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210305)
제출인: 원풍

원풍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 원풍

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 연결대상인 종속회사의 재무제표 수령일 및 등기 임원들의 참석 가능일정과 회계법인의 감사보고서 예상수령일자 등 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2021년 03월 30일(화요일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

03.26(금), 03.30(화), 03.31(수)
2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부:미참여
3. 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
모바일어플라이언스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210305)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
41,617,745,628
44,770,459,735
-3,152,714,107
-7.0

- 영업이익
2,633,464,974
-776,331,583
3,409,796,557
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,228,737,688
-2,144,543,416
4,373,281,104
흑자전환

- 당기순이익
2,539,141,103
-2,674,659,754
5,213,800,857
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
75,534,325,504
50,419,988,663

- 부채총계
34,293,379,726
22,191,039,018

- 자본총계
41,240,945,778
28,228,949,645

- 자본금
16,231,223,000
7,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) COVID-19로 인한 경기침체로 매출감소
2) 영업이익, 단기순이익 흑자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인결과(이사회 승인시 이사회 승인결과)에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산 결정일입니다.

4. 외부감사인의 감사결과가 반영된 재무제표는 추후 제출된 감사보고서를 참고하시길 바라며 감사보고서 제출 시 상기 내용의 변동사항이 발생할 경우 감사보고서 제출 공시로 정정공시가 갈음됩니다.

5. 별도기준 당기(2020년) 매출액등은 다음과 같습니다.
1) 자산총계 : 75,811,175,727
2) 부채총계 : 33,558,185,372
3) 자본총계 : 42,252,990,355
4) 매출액 : 39,231,176,934
5) 영업이익 : 2,376,948,454
6) 법인세비용차감전순이익 : 1,886,095,182
7) 당기순이익 : 2,235,660,308

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신풍제약 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 신풍제약

신풍제약/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-31
09 : 30

3. 장소
경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어안산 그랜드볼룸(2F)

4. 의안 주요내용
1.보고사항

1)영업보고

2)감사보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

-제1호의안 : 제35기 (2020.01.01~2020.12.31)

재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]

및 연결재무제표 승인의 건

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 한승철 선임의 건

-제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한승철
1963-05
3
재선임
-서울대학교 법학
-변호사

현)법무법인대륙아주변호사
전)대검찰청 감찰부장
CMG제약(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한승철
1963-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
-서울대학교 법학
-변호사

현)법무법인대륙아주변호사
전)대검찰청 감찰부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
학술연구등 연구개발업 추가
정부과제지원 및 공동연구진행 등 회사의 목적사업의 원활한 진행을 위한 정관상 사업의 목적 신규추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
에코캡 — [기재정정]금전대여결정 (20210305)
제출인: 에코캡

에코캡/금전대여결정/(2021.03.05)금전대여결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-05

1. 정정관련 공시서류
금전대여결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-05

3. 정정사유
기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.금전대여내역
- 이율
2%
4%

-

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
ECOCABLE MEXICO CORPORATION S DE R L DE C V
(회사와의 관계)
종속회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2019-08-22

대여금액 (원)
6,020,000,000

-자기자본(원)
65,315,989,932

-자기자본 대비(%)
9.21

-대기업해당여부
미해당

이율 (%)
4

대여기간
시작일
2019-08-22

종료일
2021-08-31

3. 금전대여 목적
종속회사의 공장 신축, 시설대 및 운영자금을 위한 대한 대여

4. 금전대여 총잔액 (원)
11,910,500,000

5. 이사회결의일(결정일)
2019-08-22

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 원화 표시 대여금액의 외화금액은
USD 5,000,000입니다.

2. 상기 자기자본 금액은 2018년말 기준
자기자본입니다.

3. 적용환율은 2019년 8월 22일 서울외국환중개 매매기준율 USD = 1,204.00원을 적용하였습니다.

4. 금전대여 총잔액은 11,910,500,000원 입니다.
상기 금전대여 총잔액은 금회 이사회 결의 총 한도금액이 전부 대여 되었을 경우에 총 잔액 입니다.

5. 상기 이율 및 대여기간은 추후 협의를
통해 조정될 수 있습니다.

※관련공시
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

ECOCABLE MEXICO CORPORATION S DE R L DE C V
MEXICO
315 CIENEGA INT 1 VICTORIA DE DURANGO
EMC180920MU0

직업(사업내용)
자동차 부품 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
에코캡 주식회사
-
99.91

대표이사
김창규
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2018년
결산기
2018.12.31

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
에코캡 주식회사
모회사

대표이사
김창규
에코캡 주식회사의 최대주주

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
1. 자본금 : USD 3,000,000
2. 금전대여 : USD 10,000,000

전년도
-

전전년도
-
종근당바이오 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210305)
제출인: 종근당바이오

종근당바이오/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,097,192,400

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것임.

(시가배당율기준산술평균가격 \82,550)
-상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
-상기 지급예정 배당금은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
-
유성기업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210305)
제출인: 유성기업

유성기업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,077,700,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될수 있음.
2) 시가배당율 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를

산술평균한 주가(2,790원)를 사용함.
3) 배당금산정주식수

-발행주식총수: 25,947,500주

-자기주식(무배당) : 300,000주

-배당가능주식수 : 25,647,500주
4) 상기7의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터

1월이내에 지급예정임.
5) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있음.

※ 관련공시
-
천보 — 감사보고서제출 (20210305)
제출인: 천보

천보/감사보고서 제출/(2021.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
260,701,295,701
235,236,915,602

-부채총계
36,151,209,798
24,633,258,680

-자본총계
224,550,085,903
210,603,656,922

-자본금
5,060,000,000
5,060,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
155,491,357,442
135,310,691,327

-영업이익
30,131,988,835
27,195,971,237

-법인세비용차감전계속사업이익
30,328,189,228
28,012,689,642

-당기순이익
27,371,376,929
23,052,430,719

-지배기업 소유주지분 순이익
27,344,320,567
23,045,461,026

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
209,686,436,381
210,937,373,201

-부채총계
6,813,214,016
9,028,764,869

-자본총계
202,873,222,365
201,908,608,332

-자본금
5,060,000,000
5,060,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
89,650,588,116
96,951,371,459

-영업이익
15,392,104,469
17,901,298,348

-법인세비용차감전계속사업이익
16,604,145,755
19,295,758,378

-당기순이익
14,353,282,442
15,648,792,349

2. 회계감사인명
우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
224,516,446,878
209,224,928,302

자본금
5,060,000,000
5,060,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
224,550,085,903
210,603,656,922
107,598,437,937

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
종근당바이오 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 종근당바이오

종근당바이오/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
당사 안산공장(경기도 안산시 단원구 신원로 292)

4. 의안 주요내용
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태보고
나.부의안건

제1호 의안 : 제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표

[이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진효
1962-02
3
재선임
- 서강대 대학원 경영학 석사
- (현)종근당바이오 관리담당 전무이사
동구바이오제약 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 동구바이오제약

동구바이오제약/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명)

3-1호 의안: 사내이사 조용준 선임의 건

3-2호 의안: 사내이사 김종문 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용준
1966-06
3년
재선임
고려대학교 경영학과
고려대학교 경영대학원 석사
(현)동구바이오제약 대표이사
(현)한국제약협동조합 이사장
(현)한국제약바이오협회 부이사장

김종문
1964-01
3년
신규선임
서울대학교 약학대학 제약학과
서울대학교 대학원 약학과 석/박사
일본 Suntory 생물유기과학연구소
한국 한의학 연구원
부광약품 중앙연구소장
(현)동구바이오제약 생산본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
18. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업

19. 상기 제18호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무

20. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업

21. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자
투자업 등 신규사업 목적

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
다올투자증권 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 다이아몬드홀

4. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 제41기 감사보고
2. 제41기 영업보고
3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

[의결사항]
제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건
제2호 의안 : 제41기 이익배당 승인의 건
제3호 의안 : 정관 변경의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 : 사내이사 김형남(재선임)

제4-2호 : 사내이사 이창근(신규선임)

제4-3호 : 사외이사 이 혁(신규선임)

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건

(사외이사 Benny Chung)

제6호 의안 : 감사위원 선임의 건

(사내이사 김형남)

제7호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도

승인의 건
제8호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건
제9호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형남
1956-03
3
재선임
(2003~2006) 금융감독원 대전지원장
(2006~2010) 금융감독원 인력개발실장,교수
(2010~2015) 하나자산신탁(주) 상근감사위원
(2015~2018) 삼성선물(주) 상근감사
(2018~현재) KTB투자증권 상근감사위원

이창근
1964-11
2
신규선임
(1990~1997) 농협중앙회
(1997~2000) NH투자선물
(2000~2009) 키움증권 상무
(2009~현재) KTB투자증권 IB부문 부문대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Benny
Chung
1973-06
2
재선임
(2007~2009)
Citigroup Investment Banking
(2009~2015)
Bank of America Merrill Lynch Investment Banking
(2015~2017)
Jefferies Investment Banking
(2017~현재)
China Tonghai Capital, CEO
(2018~현재)
KTB투자증권 사외이사
China Tonghai
Capital, CEO

이혁
1963-07
3
신규선임
(1991~2013)
법무부, 검찰청 검사
(2001~2002)
금융감독위원회 법률자문관 파견
(2016~2019)
메리츠금융지주, 대우건설 사외이사
(2019~현재)
법무법인 리앤리 대표 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김형남
1956-03
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
(2003~2006)
금융감독원 대전지원장
(2006~2010)
금융감독원 인력개발실장,교수
(2010~2015)
하나자산신탁(주) 상근감사위원
(2015~2018)
삼성선물(주) 상근감사
(2018~현재) KTB투자증권 상근감사위원

Benny
Chung
1973-06
2
재선임
사외이사인 감사위원
(2007~2009)
Citigroup Investment Banking
(2009~2015)
Bank of America Merrill Lynch
Investment Banking
(2015~2017)
Jefferies Investment Banking
(2017~현재)
China Tonghai Capital, CEO
(2018~현재)
KTB투자증권 사외이사
나인테크 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 나인테크

나인테크/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 평택시 진위면 마산6로6 나인테크 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
▣제4기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
1. 영업보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 감사의 감사보고

[부의안건]
1. 제1호의안 : 제4기 재무제표 및 이익잉여금처분

계산서(안) 승인의 건
2. 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의 건
3. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
원풍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210305)
제출인: 원풍

원풍/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
현금

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
160

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,784,444,480

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-16

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 입니다.

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 12,000,000주에서 자기주식 847,222주를 제외한 11,152,778주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 따라 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급예정 입니다.

※ 관련공시
-
이노인스트루먼트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210305)
제출인: 조봉일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)이노인스트루먼트

20210225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조봉일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)이노인스트루먼트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
215790

발행주식 총수
40,283,149

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조봉일
한자(영문)
趙鋒日(JO BONGIL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720821

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 원인재로 300

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이노인스트루먼트
부 서
경영지원부

직 위
부장
전화번호
032-83******

성 명
차익환
팩스번호
032-83******

이메일 주소
******innoinstrument.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.12.17
10,710,620
26.59
10,710,620
26.59

이번보고서
2021.03.05
10,510,620
26.09
10,510,620
26.09

증 감
-200,000
-0.50
-200,000
-0.50

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,510,620
-
-
-
-
-
-
-
10,510,620
26.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

40,283,149
-
26.09
26.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021.02.25
보통주
10,710,620
-200,000
10,510,620
2,320
-

합 계
10,710,620
-200,000
10,510,620
2,320
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
다올투자증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210305)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
2,559

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
26,430,656,899

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-24

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기3. 종류주식의 1주당 배당금은 종류주식의 당해년도 배당금과 누적 배당금의 합을

해당 종류주식수로 나눈 금액입니다. 배당금총액의 상세내역은 하기[종류주식에 대한

배당 관련 사항]을 참고하시기 바랍니다.

- 상기3. 1주당 배당금은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시하도록

하겠습니다.

- 상기4. 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

종류주식에 대한 시가배당률은 비상장 주식이므로 별도로 산정하지 않습니다.

- 배당금 지급은 상법 제464조의2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할

예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
1종 상환전환우선주식
2,559
-
17,544,015,049
포스코퓨처엠 — 감사보고서제출 (20210305)
제출인: 포스코퓨처엠

포스코케미칼/감사보고서 제출/(2021.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
2,088,053,324,226
1,730,132,565,095

- 부채총계
1,064,436,010,090
723,814,621,859

- 자본총계
1,023,617,314,136
1,006,317,943,236

- 비지배지분 제외 자본총계
1,000,669,340,739
997,523,611,686

- 자본금
30,494,110,000
30,494,110,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,281.5
3,271.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,566,235,713,095
1,483,769,011,914

- 영업이익
60,269,659,752
89,854,950,156

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,740,376,308
112,957,072,456

- 당기순이익
29,747,509,154
101,163,401,402

- 지배기업 소유주지분 순이익
29,573,408,369
101,037,401,483

4. 연결대상 종속회사 수
4
2

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
1,994,121,914,672
1,620,828,354,833

- 부채총계
1,033,109,700,790
691,424,803,096

- 자본총계
961,012,213,882
929,403,551,737

- 자본금
30,494,110,000
30,494,110,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,151.5
3,047.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
1,524,145,792,626
1,434,507,298,627

- 영업이익
60,449,786,310
87,564,073,190

- 법인세비용차감전계속사업이익
63,952,562,587
107,116,036,695

- 당기순이익
55,853,976,314
89,609,078,464

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
모바일어플라이언스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210305)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
모바일어플라이언스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 증선위 (연결)재무제표 제출일자 등을 고려할 때, 종속회사의 결산 등의 사유로 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 보다 많은 소액주주들이 참석할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화),
3월 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집공고
원풍 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 원풍

원풍/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 09:00

2. 장소
충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길5
(주)원풍 청주공장 회의실

3. 의안 주요내용
(보고사항)

①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고
④내부회계관리제도운영실태 보고

(부의안건)

제 1호 의안 : 제 48기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31)
재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 160원)

제 2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
원풍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210305)
제출인: 원풍

원풍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
73,605,433,290
72,852,528,639
752,904,651
1.03

- 영업이익
5,128,117,906
2,725,118,697
2,402,999,209
88.18

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,474,777,911
3,614,879,509
859,898,402
23.79

- 당기순이익
3,624,875,376
1,859,744,983
1,765,130,393
94.91

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
84,602,957,429
83,058,039,027

- 부채총계
9,996,451,575
9,568,414,380

- 자본총계
74,606,505,854
73,489,624,647

- 자본금
6,000,000,000
6,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원자재가격 하락과 환율상승으로 영업이익 및 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아진산업 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 아진산업

아진산업/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 09시

2. 장소
경북 경산시 진량읍 공단 8로 26길 40
(본사 4층 강당)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고

- 영업보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고 (44기 ~ 46기)

(외부감사인:선일회계법인)

2. 의안사항

1) 제1호 의안 : 제 43 기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 서중호 선임의 건 (재선임)

4) 제4호 의안 : 감사 손병일 선임의 건 (재선임)

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는

주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서중호
1959-09
3
재선임
- 대구대학교 토목과 졸업
- 現 아진산업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손병일
1959-08
3
재선임
상근
- 고려대학교 법학과 졸업
- 대구지방변호사회 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
세진중공업 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) (20210305)
제출인: 세진중공업

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
(주)세진중공업

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021 년 03 월 05 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고(자기주식취득결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 05일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

10. 1일 매수 주문 수량 한도
기재오류
86,645
86,644

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 03 월 05 일

회 사 명 :
주식회사 세진중공업

대 표 이 사 :
최양환

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18

(전 화) 052-231-8000

(홈페이지)http://www.sejinheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 허 진 국

(전 화) 052-231-8000

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
700,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
3,377,500,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2021년 03월 08일

종료일
2021년 06월 07일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가안정화를 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
장내매수

7. 위탁투자중개업자
신한금융투자(주)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,325,747
비율(%)
2.33

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,935
비율(%)
0.01

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2021년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
86,644

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 취득예정금액"은 이사회 결의일 전일 종가(2021.03.04, 4,825원) 및 취득예정주식수(700,000주) 기준이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음.
- 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상 보유 예정임
- 상기 10. 1일 매수 주문수량 한도는 [①과 ②중 많은 수량]과 ③을 비교하여 적은 수량을 한도로 함.
 ① 취득신고주식수의 10% : 70,000주
 ② 이사회 결의일 전일부터 1개월간 일평균거래량의 25% : 86,644주
 ③ 발행주식총수의 1% : 5,684,945주

(*) 1일 매수 주문 수량 한도는「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따라 산출하였으나, 금융위원회가 배포한 보도자료 중 2021년 2월 3일 시장안정조치 연장 결정에 따라 2021년 5월 2일까지 1일 자기주식 매수 주문수량 한도가 '취득신고 주식수 전체'로 완화되었음. 

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
154,535,126,541

나. 자본금의 액
21,986,360,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액

 11,349,724,826

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
69,678

소계(가-나-다-라)
121,198,972,037

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
3,928,273,725

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
842,465,162

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
473,604,280

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
116,901,837,430

(*) 상기 1. 상법상 배당가능 이익 한도는 2019년 12월 31일 재무제표 기준임.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
1,325,747
-
-
-
1,325,747
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,325,747
-
-
-
1,325,747
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,935
-
-
-
2,935
(*)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,328,682
-
-
-
1,328,682
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

(*) 무상증자시 단주 취득분임.
노바텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210305)
제출인: 이응창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)노바텍

20210304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이응창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)노바텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
285490

발행주식 총수
10,081,744

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이응창
한자(영문)
李應昌
(Lee Eung Chang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691121

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 효원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
법인대표

선임일
2017년 10월 26일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)노바텍
부 서
사업지원팀

직 위
차장
전화번호
031-62*****

성 명
강태구
팩스번호
031-62*****

이메일 주소
********novatech.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 04일
25,260
0.25
25,260
0.25

이번보고서
2021년 03월 05일
52,520
0.52
52,520
0.52

증 감
27,260
0.27
27,260
0.27

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

52,520
-
-
-
-
-
-
-
52,520
0.52

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,081,744
-
0.52
0.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2021년 03월 04일
보통주
25,260
27,260
52,520
2,490
-

합 계
25,260
27,260
52,520
2,490
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
남선알미늄 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-30
09 : 00

3. 장소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주)남선알미늄 대강당

4. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안 : 제48기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

■제2-1호 의안 : 사내이사 우오현 선임의 건
■제2-2호 의안 : 사내이사 장규한 선임의 건
■제2-3호 의안 : 사내이사 박찬홍 선임의 건
■제2-4호 의안 : 사외이사 김하중 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2021년 3월 5일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제48기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다.

- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정관에 정하고 있는 바에 따라 개최 장소 및 기타 집행 관련 세부사항을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우오현
1953-11
2
재선임
- 前 (주)삼라 대표이사
- 現 SM그룹 회장
- 現 (주)한국중견기업연합회 부회장

장규한
1961-09
2
재선임
- 前 (주)남선알미늄 자동차사업부문 공장장
- 現 (주)남선알미늄 대표이사

박찬홍
1962-08
2
신규선임
- 前 (주)남선알미늄 자동차사업부문 생산본부장
- 現 (주)남선알미늄 자동차사업부문 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김하중
1960-06
2
신규선임
- 前 광주지방검찰청 목포지청장
- 前 국회입법조사 처장
-
지누스 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 지누스

지누스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 야탑동 양현로 322 코리아디자인센터 6층

4. 의안 주요내용
<보고사항>

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제 1호 의안: 제42기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 1주당 현금배당(안): 보통주 800원

제 2호 의안: 이사 선임의 건
제 2-1호 의안: 사내이사 이윤재 선임의 건
제 2-2호 의안: 사내이사 이왕희 선임의 건
제 2-3호 의안: 사내이사 Charles Kim 선임의 건
제 2-4호 의안: 사외이사 김태호 선임의 건
제 2-5호 의안: 사외이사 유남영 선임의 건

제 3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박호용 선임의 건

제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제 4-1호 의안: 사외이사 김태호 감사위원 선임의 건
제 4-2호 의안: 사외이사 유남영 감사위원 선임의 건

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이윤재
1948-04
3
재선임
- (주) 지누스 회장

이왕희
1963-01
3
재선임
- (주) 지누스 사장
- (주) 지누스 부회장(현재)

Charles Kim
1981-09
3
신규선임
- Stanford 경제학/국제관계학 학사
- Harvard Law School JD
- 국제로펌 Corporate M&A 전문변호사
- (주) 지누스 전략기획 총괄/법률자문위원(현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박호용
1957-07
3
재선임
- 가천대학교 교수
- 가천대학교 명예교수(현재)
-

유남영
1960-05
3
재선임
- 법무법인케이씨엘 변호사
- 변호사유남영법률사무소(현재)
-

김태호
1966-05
3
재선임
- 딜로이트 안진회계법인 파트너
- 한신회계법인 파트너(현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박호용
1957-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 가천대학교 교수
- 가천대학교 명예교수(현재)

유남영
1960-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 법무법인케이씨엘 변호사
- 변호사유남영법률사무소(현재)

김태호
1966-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 딜로이트 안진회계법인 파트너
- 한신회계법인 파트너 (현재)