유니온바이오메트릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 유니온바이오메트릭스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 유니온커뮤니티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유니온커뮤니티
주 소: 서울특별시 송파구 법원로 127, 1201호(문정동, 문정대명벨리온) 12층
전화번호: 02-6488-3000

작 성 자:
성 명: 김 광 표
부서 및 직위: 경영지원본부 상무이사
전화번호: 02-6488-3127

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유니온커뮤니티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유니온커뮤니티
보통주
1,254,349
8.54
본인
자기주식

※ 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.
※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

신요식
최대주주
보통주
3,036,141
20.68
최대주주
-

김헌기
임원(등기)
보통주
83,703
0.57
임원(등기)
-

이명훈
임원(등기)
보통주
43,889
0.30
임원(등기)
-

최정순
최대주주의 특수관계인 (친인척)
보통주
18,000
0.12
최대주주의 특수관계인 (친인척)
-

김혜경
최대주주의 특수관계인 (친인척)
보통주
73,858
0.50
최대주주의 특수관계인 (친인척)
-

채백기
임원(등기)
보통주
25,400
0.17
임원(등기)
-

백영현
임원(등기)
보통주
100
0.00
임원(등기)
-

차재호
임원(미등기)
보통주
24,561
0.17
임원(미등기)
-

이재우
임원(미등기)
보통주
5,562
0.04
임원(미등기)
-

CORY BELLAMY
임원(미등기)
보통주
20,212
0.14
임원(미등기)
-

김광표
임원(미등기)
보통주
47,317
0.22
임원(미등기)
-

구경모
임원(미등기)
보통주
13,000
0.09
임원(미등기)
-

계
-
3,391,743
23.11
-
-

※ 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김광표
보통주
47,317
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

- 해당사항없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 10일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 접속 가능
(단, 마지막 날(25일)은 오후 5시까지만 가능)
-
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 송파구 법원로 127(문정동, 문정대명벨리온) 12층 경영지원본부 ·전화번호 : 02-6488-3128
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 3월 25일
- 위임장 접수시 개인 확인을 위하여 인감증명서 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 9시 30분

장 소
서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온커뮤니티 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 접속 가능
(단, 마지막 날(25일)은 오후 5시까지만 가능)
-
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주총 집중일 개최 사유 : 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제8조에 의거하여 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정과 주주총회 안건에 대한 실무일정 조율 등을 고려한 결과 주주총회의 3월 하순 개최가 불가피하여 부득이 하게 주주총회 집중일인 3월 26일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

- 코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별 도 장소 안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활 용한 의결권 행사 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 총 438억원의 매출을 하였습니다. 이는 전년동기 대비 약 40억 (6.8%)증가한 수치로 주요원인은 국내 주요 거래처에 대한 매출 상승의 영향입니다. 매출액이 증가하였으나 코로나19의 영향으로 해외거래처 LOCKDOWN이 장기화됨에 따라해외 수출매출이 저조하여 전년동기 대비 영업이익은 약 11억(-32.5%) 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 (당) 기말
제 20 (전) 기말

자 산

유동자산

41,001,147,783

36,973,448,031

현금및현금성자산
15,930,833,082

9,293,329,112

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
1,002,202,539

1,013,827,000

매출채권
12,922,884,287

15,789,813,013

기타유동금융자산
841,602,148

279,391,068

기타유동자산
555,995,270

505,111,284

재고자산
9,747,630,457

10,091,976,554

비유동자산

17,775,617,694

17,529,599,619

기타비유동금융자산
706,063,703

711,483,703

유형자산
9,997,456,171

10,080,870,954

무형자산
1,304,933,719

1,431,973,334

투자부동산
1,841,089,853

1,886,168,083

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,340,808,697

1,239,614,984

이연법인세자산
2,585,265,551

2,179,488,561

자 산 총 계

58,776,765,477

54,503,047,650

부 채

유동부채

18,568,657,920

14,967,459,627

매입채무
5,328,188,210

5,278,782,083

기타유동금융부채
750,604,564

937,870,219

기타유동부채
430,832,893

655,991,808

단기차입금
11,000,000,000

8,000,000,000

유동성장기차입금
1,000,000,000

-

당기법인세부채
43,564,866

79,348,130

반품충당부채
15,467,387

15,467,387

비유동부채

4,646,053,018

4,960,141,539

장기차입금
-

1,000,000,000

기타비유동금융부채
536,927,463

453,881,492

순확정급여부채
4,109,125,555

3,506,260,047

부 채 총 계

23,214,710,938

19,927,601,166

자 본

자본금
7,339,503,500

7,339,503,500

주식발행초과금
17,144,882,375

17,144,882,375

기타자본항목
(3,827,868,306)

(3,787,782,986)

이익잉여금
14,965,811,137

13,938,588,319

비지배지분
(60,274,167)

(59,744,724)

자 본 총 계

35,562,054,539

34,575,446,484

부채와자본총계

58,776,765,477

54,503,047,650

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

매출액
43,789,955,558
40,989,879,580

매출원가
(28,866,021,106)
(24,145,867,116)

매출총이익
14,923,934,452
16,844,012,464

판매비와관리비
(12,572,623,810)
(13,361,581,311)

영업이익
2,351,310,642
3,482,431,153

기타수익
345,504,047
525,084,801

기타비용
(294,241,047)
(1,232,772)

금융수익
538,558,966
687,566,675

금융원가
(1,043,954,151)
(421,947,843)

법인세비용차감전순이익
1,897,178,457
4,271,902,014

법인세비용
290,078,506
(180,135,753)

당기순이익
2,187,256,963
4,091,766,261

지배기업소유주지분순손익
2,187,786,406
4,092,686,330

비지배지분순손익
(529,443)
(920,069)

기타포괄손익
(219,507,528)
134,702,763

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
(219,507,528)
134,702,763

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

당기총포괄이익
1,967,749,435
4,226,469,024

지배기업소유주지분순손익
1,968,278,878
4,227,389,093

비지배지분순손익
(529,443)
(920,069)

주당이익

기본주당이익
163
299

희석주당이익
163
299

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

과 목
제 21 (당) 기말
제 20 (전) 기말

자 산

유동자산

40,985,587,369

36,957,795,100

현금및현금성자산
15,930,395,079

9,292,808,592

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
1,002,202,539

1,013,827,000

매출채권
12,904,789,448

15,771,718,174

기타유동금융자산
844,574,576

282,363,496

기타유동자산
555,995,270

505,101,284

재고자산
9,747,630,457

10,091,976,554

비유동자산

17,815,318,068

17,567,788,138

기타비유동금융자산
706,063,703

711,483,703

유형자산
9,997,456,171

10,080,762,174

무형자산
1,299,972,957

1,425,609,497

투자부동산
1,841,089,853

1,886,168,083

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,340,808,697

1,239,614,984

이연법인세자산
2,629,926,687

2,224,149,697

자 산 총 계

58,800,905,437

54,525,583,238

부 채

유동부채

18,568,492,920

14,967,294,627

매입채무
5,328,188,210

5,278,782,083

기타유동금융부채
750,439,564

937,705,219

기타유동부채
430,832,893

655,991,808

단기차입금
11,000,000,000

8,000,000,000

유동성장기차입금
1,000,000,000

-

당기법인세부채
43,564,866

79,348,130

반품충당부채
15,467,387

15,467,387

비유동부채

4,646,053,018

4,960,141,539

장기차입금
-

1,000,000,000

기타비유동금융부채
536,927,463

453,881,492

순확정급여부채
4,109,125,555

3,506,260,047

부 채 총 계

23,214,545,938

19,927,436,166

자 본

자본금
7,339,503,500

7,339,503,500

주식발행초과금
17,144,882,375

17,144,882,375

기타자본항목
(3,696,992,682)

(3,656,907,362)

이익잉여금
14,798,966,306

13,770,668,559

자 본 총 계

35,586,359,499

34,598,147,072

부채와자본총계

58,800,905,437

54,525,583,238

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유니온커뮤니티
(단위: 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

매출액
43,789,955,558
40,989,879,580

매출원가
(28,866,021,106)
(24,145,867,116)

매출총이익
14,923,934,452
16,844,012,464

판매비와관리비
(12,571,008,955)
(13,358,782,565)

영업이익
2,352,925,497
3,485,229,899

기타수익
345,494,047
525,074,801

기타비용
(294,241,047)
(1,232,769)

금융수익
538,558,483
687,566,014

금융원가
(1,043,954,151)
(421,947,843)

법인세비용차감전순이익
1,898,782,829
4,274,690,102

법인세비용
290,078,506
(180,135,753)

당기순이익
2,188,861,335
4,094,554,349

기타포괄손익
(219,507,528)
134,702,763

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
(219,507,528)
134,702,763

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

당기총포괄이익
1,969,353,807
4,229,257,112

주당이익

기본주당이익
163
299

희석주당이익
163
299

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 유니온커뮤니티
(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

처분예정일 : 2021.03.26
처분확정일 : 2020.03.27

Ⅰ.미처분이익잉여금

14,509,013,846

13,574,821,705

1.전기이월미처리이익잉여금
12,539,660,039

9,345,564,593

2.보험수리적손실
(219,507,528)

13,702,763

3.당기순이익(손실)
2,188,861,335

4,094,554,349

Ⅱ.이익잉여금처리액

1,033,698,666

1,035,161,666

1.이익준비금
93,972,606

94,105,606

2.현금배당
939,726,060

941,056,060

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

13,475,315,180

12,539,660,039

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

주당 배당금(원)
70
70

시가배당율(%)
1.6
2.5

배당금 총액(원)
939,726,060
941,056,060

- 당기 배당에 관한 사항은 2021년 3월 26일 개최되는 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2 [주식 등의 전자등록] 회사는 「주식ㆍ사 채 등의 전자 등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조의 2 [주식 등의 전자등록] 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장사채 등 의무 등록 대상이 아닌 주 식등에 대해서는 전자 등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의 4
[신주의 배당기산일] 회사가 유상증자. 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 4
[신주의 동등배당] ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명의에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제13조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제14조2 [전환사채의 발행] 
①∼④ 생략

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 10조의 4의 규정을 준용한다.

제14조의 2[전환사채의 발행] 
①∼④ 현행과 같음

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조 4의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으 로 전환하는 경우 이 자의 지급에 관한 내 용을 삭제함.

제17조 [소집시기]
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 [소집시기]
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② 삭제

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제41조의2 [감사의 수와 선임] 
① 생략

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 신설

⑤ 신설

제41조의2[감사의 수와 선임·해임] ① 현행과 같음

② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제43조 [재무제표 등의 작성 등] 
①~② 생략

③ 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

④ 생략

⑤ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

⑥~⑨ 생략

제43조[재무제표 등의 작성 등] 
①~② 현행과 같음

③ 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

④ 현행과 같음

⑤ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

⑥~⑨ 현행과 같음

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제45조 [이익배당] 
①∼② 생략

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

④ 생략

제45조[이익배당] 
①∼② 현행과 같음

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ 현행과 같음

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부칙

제1조 [시행일]
이 정관은 2019년 3월 22일부터 개정 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조, 제16조의 개정규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙

제1조[시행일]
이 정관은 2021년 3월 26일터 시행한다.

- 부칙 신설

제2조[감사 선임에 관한 적용례] 신설

제2조[감사 선임에 관한 적용례] 제41조2의 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

- 부칙 신설

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 신설

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제41조2의 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

신요식
1967.04.28
부
-
본인
이사회

김헌기
1966.08.12
부
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신요식
(주)유니온커뮤니티 대표이사
1990.01~1995.10
한국컴퓨터 기술연구소
없음

1995.11~1999.11
청호컴퓨터 사업본부장

2000.02~현재

(주)유니온커뮤니티 대표이사

김헌기
(주)유니온커뮤니티 부사장
1991.12~1997.03
(주)금강
없음

1997.03~2000.03
엘렉스컴퓨터

2000.04~현재

(주)유니온커뮤니티 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신요식 사내이사 후보
상기 후보자 신요식은 현재 (주)유니온커뮤니티의 대표이사로 재직중인 당사의 창업주로서 (주)유니온커뮤니티가 지금까지 성장해오는데 기여한 주요 인사입니다. 향후 당사의 신제품 개발 및 신규사업 진출에 관련하여 오랜 경력과 노하우를 바탕으로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단됩니다.

김헌기 사내이사 후보
상기 후보자 김헌기는 현재 (주)유니온커뮤니티 부사장이자 경영지원본부 본부장으로 재직중이며 당사의 재무회계 및 인사와 총무 전반적인 사항에 대해 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 당사의 창립년도부터 (주)유니온커뮤니티의 성장에 기여한 경영진으로서 향후 당사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_신요식 대표이사.jpg
확인서_신요식 대표이사

확인서_김헌기 부사장.jpg
확인서_김헌기 부사장

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
11.3억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음