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와이어블 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210305)
제출인: 와이어블

전파기지국/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
한국전파기지국(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 했으나 주주총회 개최일 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하고 사업보고서 작성업무와 겹치지 않게 하기위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수) 입니다.

※ 관련공시
-
와이어블 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 와이어블

전파기지국/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)

3. 의안 주요내용
제24기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>
1) 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 장석하 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 김문환 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건

2-4호 의안 : 사외이사 김종붕 선임의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 의안 : 감사 임태윤 선임의 건
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 21.03.05
- 배당결정은 이사회에서 승인했으며, 총 2,302백만원(주당배당금 : 50원)을 21.04.05 지급할 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장석하
1937-01
3년
재선임
現)한국전파기지국(주) 대표이사
前)정보통신공제조합 이사장

김문환
1961-01
3년
재선임
現)한국전파기지국(주) 대표이사
前)제주한라대학 정보통신과 겸임교수

박준영
1967-05
3년
신규선임
홍익대학교 경영학과,동대학원 졸업
現)한국전파기지국(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종붕
1962-09
3년
신규선임
경북대학교 교육학과 졸업
現)글람 주식회사 고문
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

임태윤
1969-05
3년
신규선임
상근
Temple University Finance
前)메리츠증권 부장
와이어블 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210305)
제출인: 와이어블

전파기지국/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,301,537,950

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-05

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 "시가배당율"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평가가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 상기 5항의 "배당금 총액"은 2020년 12월 31일 현재 발행주식 52,860,000주 중 당사 보유 자기주식 6,829,241주를 제외한 46,030,759주만 산정하였습니다.
- 상기 7항의 "배당금지급 예정일자"는 상법 제464조 2에 의거 이사회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
- 당사는 상법 449조 2 및 당사 정관 제50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-
롯데칠성음료 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210305)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,700

종류주식
2,705

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
4.4

5. 배당금총액(원)
25,955,511,350

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-22

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 3항의 1주당 배당금(원) 및 4항의 시가배당율(%)의 종류주식은 의결권이 없는 기명식 우선주식임.

- 상기 4항의 시가배당률은 배당기준일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임.

- 상기 7항의 배당금 지급예정일은 변동될 수 있음. 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

롯데칠성우
우선주
2,705
4.4
1,722,679,250
대호에이엘 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210305)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
121,426,442
117,536,747
3,889,695
3.3

- 영업이익
2,592,046
-949,745
3,541,791
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
746,584
-3,445,932
4,192,516
흑자전환

- 당기순이익
652,579
-3,506,994
4,159,573
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
101,175,472
80,920,216

- 부채총계
73,758,019
54,555,866

- 자본총계
27,417,453
26,364,350

- 자본금
13,567,420
13,567,420

- 자본총계/자본금 비율(%)
202.1
194.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 알루미늄 고부가재 수주물량 증가로 인한 영업이익으로 흑자전환
- 환율 하락으로 인한 당기순이익으로 흑자전환

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정영업실적입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
대호에이엘 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-24
10 : 00

3. 장소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211
(주)대호에이엘 본사 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사내이사 김호권 선임의 건

-제3-2호 : 사내이사 이종관 선임의 건

-제3-3호 : 사외이사 김백현 선임의 건

-제3-4호 : 사외이사 윤광호 선임의 건
3) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김호권
1961-11
3
신규선임
(주)대원엔지니어링 근무
(주)이지스글라스 근무
현. 엔앤시글라스텍(주) 대표이사

이종관
1973-06
3
신규선임
(주)영천에코폴리스 사업본부장 역임
(주)청우디앤씨 이사 역임
현. 삼건기획 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김백현
1978-04
3
신규선임
제이투케이 상무 역임
(주)엠브레인 마케팅이사 역임
현. (주)엠브레인 파트너스 대표이사
(주)엠브레인 파트너스 (대표이사)

윤광호
1977-06
3
신규선임
ChFC 한국평가인증주식회사 본부장 역임
현. 주식회사 머니와이즈 대표이사
(주) 머니와이즈(대표이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
68. 냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기, 산업용 송풍기, 배기장치 제조 및 판매
69. 위생용 마스크 제조 및 판매
70. 유리 임가공업
71. 유리 도.소매업
72. 유리 건축 시공업
73. 유리 관련 장비업
74. 유리 관련 무역업
75. 유리 관련 제조업
76. 유리 임가공 제조 설비업
사업다각화에 따른 사업목적 신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

48-2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건상식품

68. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자
48-2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건강식품

77. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자
문구 자구수정 및 항목순연
엘앤에프 — 파생상품거래손실발생 (20210305)
제출인: 엘앤에프

엘앤에프/파생상품거래손실발생/(2021.03.05)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품금융부채(전환사채) 평가손실 발생

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
11,253,620,000

자기자본(원)
197,605,845,820

자기자본대비(%)
5.69

대기업해당여부
해당

3. 손실발생 주요원인
-주가 상승으로 인한 전환사채 전환가격과 주가간의 차이가 발생함에 따라 파생상품평가손실 인식
-한국채택국제회계기준에 따라 당사가 발생한 전환사채를 금융부채로 분류하였으며, 공정가치 평가에 따른 평가손실로 현금 유출이 없는 손실입니다.

4. 손실발생일자
2021-03-05

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '2. 손실발생내역' 중 '손실누계잔액(원)'은 제 2회 무기명식 무보증 사모 전환사채
(전환가격 21,595원) 평가손실 금액입니다.

2) 상기 '2. 손실발생내역' 중 '자기자본(원)'은 최근사업연도말 (2020년) 연결 감사보고서 기준
자기자본입니다.

3) 상기 '4. 손실발생일자'는 연결 감사보고서
수령일자입니다.

4) 당사가 발행한 전환사채에 부여된 전환권이
보통주 시가가 상승한 경우 파생상품 평가손실이
발생하고, 반대로 시가가 하락한 경우 파생상품
평가이익이 발생합니다.

5) 상기 발생한 파생상품평가손실은 당사의 현금 유출을 초래하지 않습니다.

※관련공시
-
한전산업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210305)
제출인: 한전산업

한전산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.05)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-05

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-11

3. 정정사유
계약기간 연장 및 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 중 계약금액
86,472,982,200
92,862,761,200

2. 계약내역 중 최근매출액
27.6
29.6

5. 계약기간 중 종료일
2020-12-31
2021-03-31

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "2. 계약내역"중 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 "2. 계약내역"중 최근 매출액은 2019년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 변경 계약일자는'21년 1월 11일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.
- 상기 "2. 계약내역"중 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 "2. 계약내역"중 최근 매출액은 2019년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 변경 계약일자는'21년 3월 5일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
용역제공

- 체결계약명
2017년도 연료환경설비 운전 및 정비 위탁용역

2. 계약내역
계약금액(원)
92,862,761,200

최근매출액(원)
313,566,644,499

매출액대비(%)
29.6

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국남동발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
삼천포

5. 계약기간
시작일
2017-01-01

종료일
2021-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2017-02-28

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "2. 계약내역"중 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

- 상기 "2. 계약내역"중 최근 매출액은 2019년 회계연도 K-IFRS 연결재무제표 매출액 기준입니다.

- 상기 정정공시관련 변경 계약일자는'21년 3월 5일입니다.

- 계약금액 및 기간 등은 공사진행과정상 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2017-03-02 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-01-11 단일판매ㆍ공급계약체결
경동인베스트 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20210305)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/감사보고서 제출/(2021.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
(주)경동
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
170,661,152,010
168,168,204,396

- 부채총계
71,883,424,766
78,678,349,789

- 자본총계
98,777,727,244
89,489,854,607

- 자본금
15,257,465,000
15,257,465,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
647.4
586.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
119,135,812,505
118,015,120,445

- 영업이익
9,951,298,596
7,226,382,277

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,975,485,264
7,396,470,834

- 당기순이익
7,256,643,748
5,196,073,948

2. 회계감사인명
신한회계법인(Shinhan Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- ㈜경동은 지주회사인 ㈜경동인베스트의 주요 자회사이며, 최근 사업연도말(2020사업연도) 기준으로 ㈜경동의 자산총액비중은 ㈜경동인베스트의 약 15.94%입니다.

※ 관련공시
-
흥아해운 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 흥아해운

흥아해운/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10 : 30

3. 장소
서울시 중구 남대문로 9길 39, 12층(을지로1가, 부림빌딩)

4. 의안 주요내용
▣보고사항

(가)감사보고 (나)영업보고 (다)내부회계관리제도 운영실태 보고

▣부의안건

○제1호 의안 : 제60기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 변경사항은 대표이사에게 위임하였습니다.
- 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공평식
1959-01
3
신규선임
-한국방송통신대 법학 학사
-前)해양수산부 재무팀장,
포항·동해청장
-前)한국도선사협회 전무이사
-
NHN벅스 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-23

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경기도 성남시 중원구 양현로 405번길 12
티엘아이아트센터 2층 극장

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제19기 연결/별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 왕문주 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 이동원 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 박덕재 선임의 건

제4호 의안: 감사 고현철 선임의 건

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등으로 인하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

2. 제19기 정기주주총회주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

왕문주
1979-04
3
신규선임
前) 엔에이치엔㈜ 투자관리팀장
現) ㈜엠엘디엔터테인먼트 이사
現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사

이동원
1980-05
3
신규선임
前) 엔에이치엔티켓링크㈜ 경영기획팀장
現) ㈜엔에이치엔벅스 재무팀장
現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 경영전략실장(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박덕재
1978-07
3
신규선임
前) 삼정회계법인 매니저
前) 신성회계법인 매니저
現) 회계법인 새길 이사
회계법인 새길(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고현철
1970-06
3
재선임
비상근
前) 삼일회계법인 이사
前) 중국 PwC 북경 Office
現) 한울회계법인 이사
現) ㈜엔에이치엔벅스 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

12-31
-
알톤 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 알톤

알톤스포츠/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 9시 00분

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로256번길 19 GB1 지하 1층

3. 의안 주요내용
1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제11기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김신성

제2-2호 의안 : 사내이사 김정균

제2-3호 의안 : 사내이사 서현정

제2-4호 의안 : 사외이사 김정규
제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 남궁덕
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

(2021.02.03 이사회에서 기부여)
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김신성
1965-02
3
재선임
前 제일합섬㈜ 필름사업부
前 ㈜새한 전략기획실
前 ㈜이녹스 부사장
現 ㈜알톤스포츠 대표이사

김정균
1967-11
3
재선임
前 ㈜이녹스 개발영업팀장
現 ㈜알톤스포츠 영업부문장

서현정
1972-03
3
재선임
前 ㈜바이씨클스테이션 이사
現 ㈜알톤스포츠 개발디자인실장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정규
1982-02
3
신규선임
現 법무법인 한수 변호사
現 ㈜파티게임즈 사외이사
㈜파티게임즈 사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

남궁덕
1962-04
3
신규선임
상근
前 한국경제신문 문화부장
前 이데일리 상무이사
現 언론중재위원회 중재위원
現 포항공과대학교 대우교수
씨에스윈드 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20210305)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/타인에대한채무보증결정/(2021.03.05)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-05

1. 정정관련 공시서류
타인에대한채무보증결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 3월 4일

3. 정정사유
기준 환율일자 오기재 및 무관한 문구삭제

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기준환율은 2020년 12월 7일 KEB하나은행 최초고시 매매기준율 적용 (KRW/USD = 1,122.90 원 , KRW/EUR = 1,354.50 , KRW/CNY = 173.63)

- 상기 채무보증기간은 이사회 결의일 당일기준으로, 각 보증 건중 최장만기를 표기하였으며, 실제 보증계약신고시 변경될 수 있음.
- 기준환율은 2021년 3월 4일 KEB하나은행 최초고시 매매기준율 적용 (KRW/USD = 1,122.90 원 , KRW/EUR = 1,354.50 , KRW/CNY = 173.63)

- 상기 채무보증기간은 이사회 결의일 당일기준으로, 실제 보증계약신고시 변경될 수 있음.

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
CS Wind Taiwan Ltd.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
Citi Bank Taiwan Ltd.

3. 채무(차입)금액(원)
22,458,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
26,949,600,000

자기자본(원)
369,834,047,421

자기자본대비(%)
7.29

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2021-03-04

종료일
2022-03-04

5. 채무보증 총 잔액(원)
204,353,881,360

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무(차입)금액은 원재료 구매주체 변경에 따른 운영자금 금액임.

- 상기 자기자본은 2019년 12월 31일 연결 기준임.

- 기준환율은 2021년 3월 4일 KEB하나은행 최초고시 매매기준율 적용 (KRW/USD = 1,122.90 원 , KRW/EUR = 1,354.50 , KRW/CNY = 173.63)

- 상기 채무보증 총 잔액(원)은 금번 채무보증 금액을 포함한 금액임.

- 상기 채무보증기간은 이사회 결의일 당일기준으로, 실제 보증계약신고시 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
43,691
34,294
9,397
11,207
-
-2,394

전년도
6,079
450
5,629
5,568
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

CS Wind Vietnam Co., Ltd.
자회사
6,737,400,000
2020.07.11~ 2021.07.10
USD 6,000,000

CS Wind Vietnam Co., Ltd.
자회사
11,116,710,000
2020.05.26 ~ 2021.05.26
USD 9,900000

CS Wind Vietnam Co., Ltd.
자회사
17,517,240,000
2020.10.19 ~ 2021.10.18
USD 15,600,000

CS Wind Vietnam Co., Ltd.
자회사
13,474,800,000
2021.03.04 ~ 2022.03.03
USD 6,000,000

CS Wind Vietnam Co., Ltd
자회사
6,737,400,000
2020.05.25 ~ 2021.05.25
USD 6,000,000

CS Wind Vietnam Co., Ltd
자회사
28,072,500,000
2020.12.07 ~ 2021.12.06
USD 25,000,000

CS Wind China Co., Ltd.
자회사
10,417,800,000
2020.04.19 ~ 2021.04.19
CNY 60,000,000

CS Wind China Co., Ltd.
자회사
10,417,800,000
2020.08.13 ~ 2021.08.12
CNY 60,000,000

CS Wind China Co., Ltd.
자회사
3,523,401,360
2020.12.07 ~ 2021.12.06
CNY 20,292,584

CS Wind China Co., Ltd.
자회사
1,909,930,000
2020.12.07 ~ 2021.12.06
CNY 11,000,000

CS Wind Taiwan Ltd.
자회사
11,229,000,000
2020.07.03 ~ 2021.07.02
USD 10,000,000

CS Wind Taiwan Ltd.
자회사
13,474,800,000
2021.03.04 ~ 2022.03.03
USD 12,000,000

CS Wind Taiwan Ltd.
자회사
13,474,800,000
2021.02.18 ~ 2022.02.17
USD 12,000,000

CS Wind Turkey
자회사
9,481,500,000
2020.08.14 ~ 2023.08.13
EUR 7,000,000

CS Wind Turkey
자회사
10,836,000,000
2020.12.07 ~ 2021.12.06
EUR 8,000,000

CS Wind Turkey
자회사
6,737,400,000
2021.03.04 ~ 2022.03.03
USD 6,000,000

CS Wind Malaysia
자회사
13,474,800,000
2020.10.19 ~ 2021.10.18
USD 12,000,000

CS Wind Malaysia
자회사
22,458,000,000
2020.12.07 ~ 2021.12.06
USD 20,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
쎄트렉아이 — 감사보고서제출 (20210305)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/감사보고서 제출/(2021.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
107,499,549,254
96,315,121,101

-부채총계
33,709,818,432
31,846,856,922

-자본총계
73,789,730,822
64,468,264,179

-자본금
3,634,243,500
3,634,243,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
89,227,431,153
70,228,243,004

-영업이익
13,659,101,910
9,248,317,039

-법인세비용차감전계속사업이익
13,936,761,906
8,493,548,300

-당기순이익
11,860,857,234
7,360,266,789

-지배기업 소유주지분 순이익
11,856,304,995
7,151,078,191

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
-
-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
101,229,843,864
88,358,445,929

-부채총계
28,299,826,868
24,956,546,671

-자본총계
72,930,016,996
63,401,899,258

-자본금
3,634,243,500
3,634,243,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
81,736,208,260
63,126,203,831

-영업이익
13,763,845,016
8,199,405,123

-법인세비용차감전계속사업이익
14,159,437,184
7,937,665,190

-당기순이익
12,086,618,976
7,169,645,921

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무제표와 별도재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 2021년 1월 22일 공시된 '매출액 또는 손익구조 30% 이상변동' 공시와 관련하여 내부거래 조정과 세무조정에 의한 법인세 비용 수정 등으로 일부 차이(3% 미만)가 발생하였으니 참고하시기 바랍니다.

※관련공시
2021-01-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
73,098,362,201
67,024,953,703

자본금
3,634,243,500
3,634,243,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
73,789,730,822
64,468,264,179
58,484,929,662

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
로보로보 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 로보로보

로보로보/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-22

시간
오전 10:00

2. 장소
서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계 운영실태 평가보고
(4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제 6 기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 감사 중임 승인의 건(비상근감사 1명)

제3-1호 의안 : 감사 이행종 중임 승인의 건

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이행종
1965-03
3년
재선임
비상근
現 : 연세바른병원 행정원장
(2020.07~현재)

前 :
(주)넥사 관리본부실장/CFO
(2019.05~2020.06)

(주)이노헬스(서울척병원) 재무이사
(2012.03~2019.05)
로보로보 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210305)
제출인: 로보로보

로보로보/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.05)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-05

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-05

3. 정정사유
외부감사에 따른 재무제표 일부 변경에 따라 이사회 재결의후 정정공시

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
<당해사업연도>
매출액:4,901,892,053
영업이익:-2,819,328,377
법인세비용차감전계속사업이익
:-3,068,582,567
당기순이익:-2,663,167,984

<증감금액>
매출액:-8,923,846,371
영업이익:-2,935,517,942
법인세비용차감전계속사업이익
:-4,154,773,055
당기순이익:-3,751,991,728

<증감비율(%)>
매출액:-64.5
<당해사업연도>
매출액:4,842,598,506
영업이익:-2,558,792,259
법인세비용차감전계속사업이익
:-2,462,192,211
당기순이익:-2,615,495,738

<증감금액>
매출액:-8,983,139,918
영업이익:-2,674,981,824
법인세비용차감전계속사업이익
:-3,548,382,699
당기순이익:-3,704,319,482

<증감비율(%)>
매출액:-64.9

3. 재무현황(단위: 원)
<당해사업연도>
자산총계:25,250,096,232
부채총계:1,428,720,178
자본총계:23,821,376,054
<당해사업연도>
자산총계:25,310,838,478
부채총계:1,441,790,178
자본총계:23,869,048,300

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-05
2021-03-05

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용 중 직전사업연도(2019년) 재무수치는 직전사업연도(2019년) 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용 중 직전사업연도(2019년) 재무수치는 직전사업연도(2019년) 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 따라서 2019년 재무수치에는 2020년 사업부진으로 인한 중단영업부문의 2019년 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익도 포함되어 있으니, 참고하시기 바랍니다. 당기순이익은 2020년과 2019년 모두 중단영업손익을 포함하고 있습니다.

- 외부감사에 따른 재무제표 일부 변경에 따라 이사회 재결의후 정정공시 합니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,842,598,506
13,825,738,424
-8,983,139,918
-64.9

- 영업이익
-2,558,792,259
116,189,565
-2,674,981,824
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,462,192,211
1,086,190,488
-3,548,382,699
적자전환

- 당기순이익
-2,615,495,738
1,088,823,744
-3,704,319,482
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
25,310,838,478
27,198,177,308

- 부채총계
1,441,790,178
2,573,040,880

- 자본총계
23,869,048,300
24,625,136,428

- 자본금
1,779,845,400
1,779,845,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19로 인한 방과후학교 운영중단 및 수출감소로 인해 수익성 감소

- 코로나19로 인한 종속회사의 사업부진이 동반되면서, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익이 모두 적자전환됨

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

- 상기 내용 중 직전사업연도(2019년) 재무수치는 직전사업연도(2019년) 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다. 따라서 2019년 재무수치에는 2020년 사업부진으로 인한 중단영업부문의 2019년 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익도 포함되어 있으니, 참고하시기 바랍니다. 당기순이익은 2020년과 2019년 모두 중단영업손익을 포함하고 있습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
씨에스윈드 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20210305)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/타인에대한채무보증결정/(2021.03.05)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-05

1. 정정관련 공시서류
타인에대한채무보증결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 3월 4일

3. 정정사유
기준 환율일자 오기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기준환율은 2020년 12월 7일 KEB하나은행 최초고시 매매기준율 적용 (KRW/USD = 1,122.90 원 , KRW/EUR = 1,354.50 , KRW/CNY = 173.63)
- 기준환율은 2021년 3월 4일 KEB하나은행 최초고시 매매기준율 적용 (KRW/USD = 1,122.90 원 , KRW/EUR = 1,354.50 , KRW/CNY = 173.63)

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
CS Wind Vietnam Co., Ltd.

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
Woori Bank Dong Nai Branch

3. 채무(차입)금액(원)
25,826,700,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
30,992,040,000

자기자본(원)
369,834,047,421

자기자본대비(%)
8.38

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2021-03-04

종료일
2021-05-25

5. 채무보증 총 잔액(원)
204,353,881,360

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무(차입)금액은 원재료 구매주체 변경에 따른 운영자금 금액임.

- 상기 자기자본은 2019년 12월 31일 연결 기준임.

- 기준환율은 2021년 3월 4일 KEB하나은행 최초고시 매매기준율 적용 (KRW/USD = 1,122.90 원 , KRW/EUR = 1,354.50 , KRW/CNY = 173.63)

- 상기 채무보증 총 잔액(원)은 금번 채무보증 금액을 포함한 금액임.

- 상기 채무보증기간은 이사회 결의일 당일기준으로, 실제 보증계약신고시 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
82,594
28,424
54,170
35,200
61,253
-2,312

전년도
75,850
21,270
54,580
35,200
56,016
11,194

전전년도
54,585
11,160
43,425
35,200
32,364
6,604

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

CS Wind Vietnam Co., Ltd.
자회사
6,737,400,000
2020.07.11~ 2021.07.10
USD 6,000,000

CS Wind Vietnam Co., Ltd.
자회사
11,116,710,000
2020.05.26 ~ 2021.05.26
USD 9,900000

CS Wind Vietnam Co., Ltd.
자회사
17,517,240,000
2020.10.19 ~ 2021.10.18
USD 15,600,000

CS Wind Vietnam Co., Ltd.
자회사
6,737,400,000
2021.03.04 ~ 2021.05.25
USD 6,000,000

CS Wind Vietnam Co., Ltd
자회사
6,737,400,000
2020.05.25 ~ 2021.05.25
USD 6,000,000

CS Wind Vietnam Co., Ltd
자회사
28,072,500,000
2020.12.07 ~ 2021.12.06
USD 25,000,000

CS Wind China Co., Ltd.
자회사
10,417,800,000
2020.04.19 ~ 2021.04.19
CNY 60,000,000

CS Wind China Co., Ltd.
자회사
10,417,800,000
2020.08.13 ~ 2021.08.12
CNY 60,000,000

CS Wind China Co., Ltd.
자회사
3,523,401,360
2020.12.07 ~ 2021.12.06
CNY 20,292,584

CS Wind China Co., Ltd.
자회사
1,909,930,000
2020.12.07 ~ 2021.12.06
CNY 11,000,000

CS Wind Taiwan Ltd.
자회사
11,229,000,000
2020.07.03 ~ 2021.07.02
USD 10,000,000

CS Wind Taiwan Ltd.
자회사
13,474,800,000
2021.03.04 ~ 2022.03.03
USD 12,000,000

CS Wind Taiwan Ltd.
자회사
13,474,800,000
2021.02.18 ~ 2022.02.17
USD 12,000,000

CS Wind Turkey
자회사
9,481,500,000
2020.08.14 ~ 2023.08.13
EUR 7,000,000

CS Wind Turkey
자회사
10,836,000,000
2020.12.07 ~ 2021.12.06
EUR 8,000,000

CS Wind Turkey
자회사
6,737,400,000
2021.03.04 ~ 2022.03.03
USD 6,000,000

CS Wind Malaysia
자회사
13,474,800,000
2020.10.19 ~ 2021.10.18
USD 12,000,000

CS Wind Malaysia
자회사
22,458,000,000
2020.12.07 ~ 2021.12.06
USD 20,000,000

※ 관련 공시법규
자본시장법
사람인 — [기재정정]영업(잠정)실적(공정공시) (20210305)
제출인: 사람인

사람인에이치알/영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.03.05)영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-05

1. 정정관련 공시서류
별도재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.01.29

3. 정정사유
직전 공시일(2021-01-29) 이후 재무제표 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

법인세비용차감전계속사업이익
[당기실적(2020년4/4분기)]

당해실적 : 7,004백만원
누계실적 : 25,364백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적 : +167백만원(+2.44%)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 : +1,378백만원(+24.50%)
누계실적 : -4,616백만원(-15.40%)
[당기실적(2020년4/4분기)]

당해실적 : 6,708백만원
누계실적 : 25,068백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -129백만원(-1.88%)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 : +1,083백만원(+19.25%)
누계실적 : -4,911백만원(-16.38%)

당기순이익
[당기실적(2020년4/4분기)]

당해실적 : 5,757백만원
누계실적 : 20,099백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적 : +424백만원(+7.95%)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 : +874백만원(+17.89%)
누계실적 : -3,777백만원(-15.82%)
[당기실적(2020년4/4분기)]

당해실적 : 5,095백만원
누계실적 : 19,437백만원

[전기대비증감액(증감율)]
당해실적 : -238백만원(-4.46%)

[전년동기대비증감액(증감율)]
당해실적 : +212백만원(+4.34%)
누계실적 : -4,439백만원(-18.59%)

-

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음.

1. 실적내용

구분 (단위:백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(2020년
4/4분기)
(2020년
3/4분기)
(2019년
4/4분기)

매출액
당해실적
20,088
18,092
+1,996
(+11.03%)
18,104
+1,984
(+10.96%)

누계실적
68,196
-
-
67,734
+462
(+0.68%)

영업이익
당해실적
7,193
6,578
+615
(+9.35%)
4,996
+2,198
(+43.99%)

누계실적
23,865
-
-
26,559
-2,694
(-10.14%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
6,708
6,837
-129
(-1.88%)
5,625
+1,083
(+19.25%)

누계실적
25,068
-
-
29,979
-4,911
(-16.38%)

당기순이익
당해실적
5,095
5,333
-238
(-4.46%)
4,883
+212
(+4.34%)

누계실적
19,437
-
-
23,877
-4,439
(-18.59%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
주식회사 사람인에이치알

정보제공대상자
기관투자자, 애널리스트, 언론매체 및 일반투자자

정보제공(예정)일시
2021.03.05

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
윤국섭 상무 (02-2025-2898)

공시담당자명(전화번호)
최형석 팀장 (02-2025-2898)

관련부서명(전화번호)
기획팀 (02-2025-2898)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준 영업(잠정)실적입니다.
- 상기 실적 전망치는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 전망 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※관련공시
-
인크로스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20210305)
제출인: 인크로스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
인크로스(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 3월 5일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 원

본 점 소 재 지 :
서울시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지)http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 권 이 영

(전 화) 02-3475-2800

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
4,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2021년 03월 05일

종료일
2021년 09월 06일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
신한금융투자
(Shinhan Investment Corp.)

5. 계약체결 예정일자
2021년 03월 05일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
795,055
비율(%)
9.9

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 05일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
신한금융투자
(Shinhan Investment Corp.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규 체결의 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
69,396,603,234

나. 자본금의 액
4,028,388,500

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
41,685,702,684

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
446,767,867

소계(가-나-다-라)
23,235,744,183

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
7,992,100,250

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금

-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
1,361,851,175

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
16,605,495,108

주1) 상기의 상법상 배당가능이익 한도는 2019년말 재무제표(별도)를 기준으로 산정하였습니다. 

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
821,655
-
26,600
-
795,055
주2)

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
821,655
-
26,600
-
795,055
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2021. 1. 1) 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일(2021. 3. 5) 현재 보유수량입니다.
주2) 현물보유물량의 '처분주식' 26,600주는 주식매수선택권 행사에 따라 자기주식으로 교부된 주식입니다.
윙스풋 — 감사보고서제출 (20210305)
제출인: 윙스풋

IBKS제12호스팩/감사보고서 제출/(2021.03.05)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
7,173,910,461
7,196,854,227

-부채총계
1,216,554,777
1,208,439,587

-자본총계
5,957,355,684
5,988,414,640

-자본금
312,000,000
312,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
0
0

-영업이익
-82,712,530
-23,557,240

-법인세비용차감전계속사업이익
-39,816,690
-24,666,584

-당기순이익
-31,058,956
-19,239,936

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-05

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
5,957,355,684
5,988,414,640

자본금
312,000,000
312,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
0.67
0.41
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
39,816,690
24,666,584
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
5,957,355,684
5,988,414,640
-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
82,712,530
23,557,240
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
나노실리칸첨단소재 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 평택시 산단로52번길 68 주식회사 나노브릭 본사 3층 중회의실

3. 의안 주요내용
제14기 정기주주총회 소집의 관한 건

1. 보고안건

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 변경의 건

3) 제3호 의안: 주식 분할의 건

4) 제4호 의안: 감사 선임의 건

- 4-1호: 감사 전영길 선임의 건

5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

6) 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

7) 제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전영길
1952-09
3
재선임
비상근
前 한국거래소 본부장보
前 한국기업지배구조원 원장대행
前 프리스탁 회장
現 터보윈 기타비상무이사
現 아이비투자연구소 임원
現 나노브릭 감사
나노실리칸첨단소재 — 주식분할결정 (20210305)
제출인: 나노실리칸첨단소재

나노브릭/주식분할결정/(2021.03.05)주식분할결정

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할전
분할후

1주당 가액 (원)
1,000
500

발행주식총수
보통주식(주)
4,560,103
9,120,206

종류주식(주)
-
-

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2021-03-29

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2021-04-14

매매거래정지예정기간
시작일
2021-04-12

종료일
2021-04-14

명의개서정지기간
-

신주권교부예정일
-

신주권상장예정일
2021-04-15

3. 주식분할목적
유통 주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

4. 이사회결의일
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 결정사항은 당사의 정기주주총회안건으로 상정할 예정입니다.

2.주식분할 일정, 절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회결의 또는 관련 법령과 관련 기관의 협의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

3.전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간 및 신주권 교부예정일은 표시하지 않습니다.

※관련공시
-
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20210305)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.4
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 05일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Sales팀장 (성 명)원태준

(전 화)02-3774-6737

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2021.03.02
2021.03.05
2021.03.05

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋대우 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

29521
3,000,000,000
22
57,120,000
1.90
0
0
0

4. 배정방법

- 제29521회 공모결과 총 청약금액에 미달되어 발행이 취소되었습니다.
가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 
그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2021년 02월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2021년 03월 05일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋대우 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 제29521회 파생결합증권(ELS)
(중위험,원금80%부분지급형/원금비보장) (원금부분보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
0
0
0

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
0
0
0

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 제29521회 파생결합증권(ELS)
(중위험,원금80%부분지급형/원금비보장)

0

다. 자금사용예정내역

제29521회 : 해당사항 없음.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제29521회 파생결합증권(주가연계증권)

- 해당사항 없음.
진에어 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210305)
제출인: 진에어

진에어/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.05)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-05

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.04

3. 정정사유
외부감사 중 변동사항 발생에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
- 법인세비용차감전계속사업
이익
- 당기순이익
[당해사업연도]

-177,938,800

-190,358,946
[당해사업연도]

-177,937,657

-190,402,947

3. 재무현황(단위:천원)
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
- 자본총계/자본금 비율(%)
[당해사업연도]
556,677,004
458,623,682
98,053,322
217.9
[당해사업연도]
556,768,750
458,608,098
98,160,651
218.1

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-04
2021-03-05

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
271,769,078
910,158,184
-638,389,106
-70.1

- 영업이익
-184,709,918
-48,827,478
-135,882,440
-278.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-177,937,657
-68,752,563
-109,185,094
-158.8

- 당기순이익
-190,402,947
-56,651,756
-133,751,191
-236.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
556,768,750
704,417,548

- 부채총계
458,608,098
512,670,007

- 자본총계
98,160,651
191,747,541

- 자본금
45,000,000
30,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
218.1
639.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나19 사태로 항공 수요 급감에 따른 매출 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며, 개별재무

제표 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-04 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
유성티엔에스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210305)
제출인: 유성티엔에스

유성티엔에스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.05)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
15

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
353,410,440

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주 간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.

2) 배당금총액은 발행주식총수(27,213,580주)에서 2020년12월 31일 현재 당사 보유 중인 자사주(3,652,884주) 제외한 23,560,696주를 기준으로 산정하였습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

4) 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터
1월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시
-
유성티엔에스 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 유성티엔에스

유성티엔에스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 서초구 남부순환로 2583 (서초동, 서희타워) 지하 1층

3. 의안 주요내용
제1호의안:제44기(2020년1월1일 ~2020년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

제2호 의안:정관 변경의 건

제3호의안:이사 선임의 건

제 3-1호 의안:사내이사 이명호 선임의 건

제 3-2호 의안:사내이사 김팔수 선임의 건

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이명호
1964-08
3년
재선임
현 당사 대표이사

김팔수
1953-05
3년
재선임
현 당사 재무본부 임원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
에코프로 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210305)
제출인: 에코프로

에코프로/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 에코프로

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회가 2021년 1월 발표한 정기주주총회 집중 예상일을 피해 정기 주주총회 개최 일시를 조율하였으나, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 예상일과 주총 의안 의결권 확보 등 물리적 시간을 고려하여 3월 31일(수)에 제 23기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.의 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일로, 회사의 대/내외 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 지정한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은

3월 26일(금), 30일(화), 31일(수) 총 3일 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-03-05 주주총회소집결의
레몬 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210305)
제출인: 김영기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)레몬

20210302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 05일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)레몬

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
294140

발행주식 총수
34,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영기
한자(영문)
金 榮 基 
(Kim Young Kee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680605

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경북 구미시 산동읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2019.09.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)레몬
부 서
경영지원

직 위
상무
전화번호
054-47******

성 명
김영기
팩스번호
054-47******

이메일 주소
******e@lemonano.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.04
9,700
0.03
9,700
0.03

이번보고서
2021.03.05
39,700
0.12
39,700
0.12

증 감
30,000
0.09
30,000
0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

39,700
-
-
-
-
-
-
-
39,700
0.12

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

34,500,000
-
0.12
0.12

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2021.03.02
보통주
9,700
26,000
35,700
7,200
우리사주 입고

기타(+)
2021.03.03
보통주
35,700
4,000
39,700
7,200
우리사주 입고

합 계
9,700
30,000
39,700
7,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
진에어 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210305)
제출인: 진에어

진에어/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.05)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)진에어

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
회계법인의 감사 일정 및 내부사정 등을 고려하여
불가피하게 해당일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
윈스테크넷 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 윈스테크넷

윈스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-19

3. 정정사유
의안 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
-
제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-19

시간
11:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동) 윈스동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제10기('20.1.1~12.31)재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 400원)

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
2021-02-19 주주총회소집결의
2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
대한전선 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210305)
제출인: 니케

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
대한전선(주)

20210225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 니케

위 대리인 법무법인(유) 세종
담당변호사 장 윤 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대한전선(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001440

발행주식 총수
856,473,009

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 니케
한자(영문)
NIKE, INC.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
703-88-00126

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 테헤란로 152

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
법무법인(유) 세종
부 서
-

직 위
변호사
전화번호
02-316*****

성 명
장윤석
팩스번호
02-756*****

이메일 주소
******@shinkim.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 27일
428,236,506
50.00
428,236,506
50.00

이번보고서
2021년 02월 25일
342,589,205
40.00
342,589,205
40.00

증 감
-85,647,301
-10.00
-85,647,301
-10.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

342,589,205
-
-
-
-
-
-
-
342,589,205
40.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

856,473,009
-
40.00
40.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2021년 02월 25일
보통주
428,236,506
-85,647,301
342,589,205
1,033
-

합 계
-
-85,647,301
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
미원상사 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210305)
제출인: 윤석열

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
미원상사(주)

20201006

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 임원,주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.10.14

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

보고의무발생일
변동내역 누락
2020.10.14
2020.10.06

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
나. 특정증권등의 종류별 소유내역

변동내역 누락
이번보고서: 1,100주
증감: 800주
이번보고서: 1,200주
증감: 900주

3. 특정증권등의 소유상황

다. 세부변동내역

변동내역 누락
증감: 800주
변동후: 1,100주
증감: 900주
변동후: 1,200주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020.10.06

보고서작성기준일 :
2020.10.14

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
윤석열

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원상사(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002840

발행주식 총수
4,970,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤석열
한자(영문)
尹錫烈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550123

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 송파동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2020.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원상사(주)
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
031)47******

성 명
신은경
팩스번호
031)47******

이메일 주소
******@mwc.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.27
300
0.01
300
0.01

이번보고서
2020.10.14
1,200
0.02
1,200
0.02

증 감
900
0.01
900
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,200
-
-
-
-
-
-
-
1,200
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

4,970,000
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2020.10.06
보통주
300
100
400
96,000
-

장내매수(+)
2020.10.14
보통주
400
800
1,200
98,200
-

합 계
300
900
1,200
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20210305)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.4
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 05일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)김길환

(전 화)02-768-7680

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2021년 03월 05일
2021년 03월 05일
2021년 03월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2048
60,000,000,000
1
40,639,280,000
67.73
1
40,639,280,000
67.73

2049
5,000,000,000
1
1,556,200,000
31.12
1
1,556,200,000
31.12

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2021년 03월 05일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2021년 03월 03일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2021년 03월 05일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제2048회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
60,000,000,000
10,000
4,063,928
40,639,280,000
40,639,280,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
60,000,000,000
10,000
4,063,928
40,639,280,000
40,639,280,000
-

[종목명 :
NH투자증권 제2049회 주가연계 파생결합사채
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
155,620
1,556,200,000
1,556,200,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
155,620
1,556,200,000
1,556,200,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 2,109,770 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2048회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2021년 03월 05일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 101.901%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 101.900%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2022년 02월 28일

[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2049회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2021년 03월 05일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 101.901%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 101.900%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2021년 12월 28일

2021년 03월 05일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
진에어 — 주주총회소집결의 (20210305)
제출인: 진에어

진에어/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
9:00

3. 장소
서울특별시 강서구 공항대로 453
대한항공교육훈련센터 8층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

◎ 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건

◎ 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 황찬현

선임의 건

◎ 제3호 의안: 사외이사인 이우일의 감사위원 선임의 건

◎ 제4호 의안: 정관 변경의 건

- 제4-1호: 제2조(목적)

- 제4-2호: 제5조(발행예정주식의 총수)

- 제4-3호: 제11조(명의개서대리인)

- 제4-4호: 제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

- 제4-5호: 제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

- 제4-6호: 제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시

되어야 할 권리의 전자등록)

- 제4-7호: 제40조(감사위원회의 구성)

◎ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제13기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인

권한을 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황찬현
1953-07
3
신규선임
前)
제49대 대전지방법원
법원장
서울가정법원 법원장
제13대 서울중앙지방법원
법원장
서울특별시선거관리위원회
위원장
제23대 감사원 원장

現)
엔씨소프트 사외이사
법무법인 클라스 대표
변호사
엔씨소프트
(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황찬현
1953-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
前)
제49대 대전지방법원 법원장
서울가정법원 법원장
제13대 서울중앙지방법원 법원장
서울특별시선거관리위원회 위원장
제23대 감사원 원장

現)
엔씨소프트 사외이사
법무법인 클라스 대표변호사

이우일
1954-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
前)
서울대 공과대 기계항공공학부
교수
서울대 연구부총장
바른 과학기술사회 실현을 위한
국민연합 상임대표
現)
국제복합재료학회 회장
한국과학기술단체총연합회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
항공기 정비업
항공기 정비 사업 추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-