SYTS — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: SYTS

주주총회소집공고
2.9
삼양통상(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 04일

회 사 명 :
삼양통상 주식회사

대 표 이 사 :
허남각

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301

(전 화) (02) 3453 - 3961

(홈페이지)http://www.samyangts.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이용보

(전 화) (02) 3453-3961

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제16조 규정에 의거 제60기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 19일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제60기 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서 포함] 및 
 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 배당금 1,250원(액면가의 250%)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인)

성명

생년월일

주요 약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

체납사실
여부

부실기업

경영진 여부

법령상 결격

사유 유무

비고

정대락

1959.12.12

삼양통상(주) 부사장

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

중임

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 
 인감날인, 위임인 인감증명서 ), 대리인의 신분증

※ 참석장은 주주총회장 입장 시 본인 및 대리인 확인 후 교부할 예정 입니다

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표·전자위임장권유관리시스템 

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나.

전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 9일～2021년 3월 18일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 21년 3월 11일까지 금융감독원 공시홈페이지
 (http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.samyangts.com)
 ▷ 고객지원 ▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.

7. 기타사항

금기 주주총회시에는 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

1) 감사위원회 설치 전

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허준홍(기타비상무이사)

(출석률:100%)

박노관(사외이사)

(출석률:100%)

찬 반 여 부

1

2020.01.22

외환통합한도 약정의 건

참석(찬성)
참석(찬성)

1
2020.01.22
"내부회계관리 운영실태" 보고의 건
"내부회계관리 운영실태' 평가 및 의견 진술의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

2

2020.02.21

제59기 재무제표 승인의 건

참석(찬성)
참석(찬성)

3

2020.02.25

제59기 정기주주총회 소집 결의의 건
제59기 정기주주총회 상정의안 결의의 건
전자투표 채택 결의의 건

참석(찬성)
참석(찬성)

2) 감사위원회 설치 후

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이길재(사외이사)

(출석률:100%)

박노관(사외이사)

(출석률:100%)

조관현(사외이사)

(출석률: 91.6%)

찬 반 여 부

4

2020.03.23

등기임원 보수 집행승인의 건
임원 상여금 지급의 건

참석(찬성)
참석(찬성)
-

5
2020.04.22
이사 보수 집행승인의 건
임원 상여금 지급규정 개정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2020.04.27
자기주식 취득 신탁계약
중도 해지의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2020.05.07
외환통합한도 약정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2020.05.22
임원 상여금 지급의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2020.07.17
임원 상여금 지급의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2020.07.17
우리은행 여신약정 재약정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2020.09.21

임원 상여금 지급의 건

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2020.10.08
기업운전당좌대출, 매입외환, 수입신용장거래 
재약정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2020.11.23
임원 상여금 지급의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2021.01.04
코로나 19로 인한 군포공장 일시적 생산중단의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2021.01.25
"내부회계관리 운영실태" 보고의 건
"내부회계관리 운영실태' 평가 및 의견 진술의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

15
2021.02.08
외환통합한도 약정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이길재 위원장
박노관 위원
조관현 위원
2020.5.7
감사위원회 감사위원장 호선의 건
가결

이길재 위원장
박노관 위원
조관현 위원
2021.1.25
"내부회계관리 운영실태" 평가의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
39
13
-

※ 상기 주총승인금액은 제60기 (2020 사업년도) 이사보수 한도 총 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

피혁산업은 동물의 표피를 소재로 혁제 원단을 생산하는 제혁업과 혁제 원단을 소재

로 의류, 혁화, 가방 등을 생산하는 혁제품 제조업으로 구분됨. 또한 피혁산업은 섬유, 신발, 가구, 레져스포츠 등과 상호 연계성을 갖고 있어 경공업산업에 미치는 파급효과가 크다고 할수 있음. 최근 중국에서 생산된 피혁제품의 공세와 채산성 악화등으로 인한 구조적 불황이 지속되어 피혁업계도 어려운 상황을 맞이하고 있음. 이러한 어려운 여건을 타개하기 위하여 해외 현지공장으로 이전하는 한편 고부가가치 제품인 Car Seat, 가구용 가죽 등의 개발을 통한 수익성 제고에 심혈을 기울이고 있음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주생산품목인 가죽 원단은 중국과 남미 지역 피혁업체의 공급물량 확대로 시장경쟁이 치열하나, 철저한 품질관리와 기술 개발을 통하여 고부가가치 제품 생산에 주력하고 있음. 특히 카시트용 가죽부문은 중국 청도 현지법인을 통하여 차별화된 기술력을 통해 고객의 신뢰를 구축하고 있음. 한편, 주요거래 통화인 미국 달러화에 대한 원화의 환율변동에 따라 수익에 영향을 받는 경우가 있음. 회사는 축적된 기술력을 바탕으로 고부가가치제품을 개발하고 거래선 다변화 전략을 추구하여 수익성개선에 노력하고 있음. 또한 Car Seat 부문은 경쟁이 치열하여 수익성 확보에 주력하고 있음.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준은 한국표준산업분류표의 소분류에 의하여 다음과 같이 분류되고 있습니다.

1) 제조부문
- 가죽 : 원재료인 원피를 수입가공하여 피혁원단을 생산하고 있으며, 
 수출(DIRECT, LOCAL) 및 국내 매출을 하고 있습니다.

2) 임대부문
 - 연결회사는 부수적으로 서울, 경기와 부산 등에 부동산임대업을 하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

피혁은 사용 용도에 따라 생산되고 있어 당사에서 생산하고 있는 신발용 피혁 및 야구장갑용 피혁 부문의 시장 특성을 보면 신발, 야구장갑의 국내 생산이 활발하였을때는 국내 신발업계에 LOCAL수출방식의 주문 생산에 의하여 공급하였습니다. 최근에는 국내생산이 현저히 감소되어, 이에 따른 국내 수요감소분을 수출 증대에 힘쓰고 있으며 해외로 생산공장을 이전하고 있습니다. 
 피혁 생산시 불량품이 발생되면 재생이 불가능하기 때문에 제품 생산시 주문에 의한 생산 및 주문자의 검사 후 인수조건으로 공급하고 있어, 제품생산시 수율증대를 위한 공정관리와 품질향상에 최선을 다하고 있습니다. 또한 많은 피혁업체가 자동차용 시트의 신제품을 개발하여 자동차업체에 납품하는 등 양산품의 고급화에 최선을 다하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특이사항 없음.

(4) 조직도

조직도_2020

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

올해 세계경제는 코로나19 팬데믹이 장기화되면서 각국의 봉쇄와 갈등이 심화되고 전세계적으로 역성장을 기록하는 등 불확실성이 고조된 한해였습니다.

국내경제 역시 최저임금의 과속 인상, 근로시간 단축 등의 노동정책 변화 및 글로벌 수요 약화에 따른 실물경기 여건이 개선되지 않는 가운데 투자가 위축되고 민간소비와 심각한 고용한파 등으로 경제의 어려움이 회복되지 않았습니다.

이러한 대내외적인 어려운 여건 하에서도 당사는 전 임직원이 합심하여 세계 1등 제품 생산을 위한 도전정신, 품질혁신, 원가절감 등으로 경쟁력을 향상시켜 회사의 성장을 위하여 부단히 노력하였습니다.

2020년 사업부문별 영업의 성과는 다음과 같습니다.

일반피혁제품은 축적된 생산기술력을 바탕으로 고품질위주의 제품구성을 적극적으로 추진하였고, Car Seat는 치열해지는 경쟁에서 살아남기 위하여 중국 청도에 있는 현지법인과의 유기적인 협조하에 생산성향상 및 품질향상에 주력하였습니다.

이러한 임직원들의 노력으
로, 당사의
2020년도 연결매출액은 1,984억원, 연결당기순이익은 499억원을 달성하였으며, 연결총자산은 4,221억원, 부채비율은 12.3%로서 아주 건실한 재무구조를 계속하여 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 중 감사보고서 수령일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 

(1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

 <연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 60 기 2020. 12. 31 현재

제 59 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

자산

유동자산
317,230,463,555
265,758,169,545

현금및현금성자산
8,254,778,259
6,892,367,305

단기금융상품
155,682,208,578
120,243,050,000

단기투자금융자산
50,630,000,000
46,572,030,000

매출채권 및 기타유동채권
60,494,127,488
48,468,227,812

기타유동자산
1,313,196,540
1,499,716,803

재고자산
40,856,152,690
42,082,777,625

비유동자산
104,880,189,488
105,937,253,190

장기금융상품
8,000,000
8,000,000

장기투자금융자산

83,531,140
83,531,140

관계기업에 대한 투자자산
34,436,371,845
33,799,193,039

확정급여자산
299,585,242
181,393,748

유형자산
45,788,045,811
47,530,895,598

투자부동산
22,498,672,888
22,727,173,605

무형자산
1,010,873,626
1,020,610,955

기타비유동자산
755,108,936
586,455,105

자산총계
422,110,653,043
371,695,422,735

부채

유동부채
33,410,153,010
30,910,166,667

매입채무및기타유동채무
10,615,848,833
10,491,155,116

단기차입금
12,933,891,065
12,353,114,553

당기법인세부채
9,860,413,112
8,065,896,998

비유동부채
13,115,708,117
12,037,959,553

퇴직급여부채
-
-

기타비유동부채
1,938,374,226
2,171,890,344

이연법인세부채
11,177,333,891
9,866,069,209

부채총계
46,525,861,127
42,948,126,220

자본

지배기업의소유주에게
귀속되는자본
375,584,791,916
328,747,296,515

자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

보통주자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

해외사업환산손익
(143,377,828)
(235,354,540)

자기주식
(7,820,757,900)
(7,572,364,000)

이익잉여금
324,822,240,683
277,828,328,094

이익준비금
7,600,000,000
7,600,000,000

임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

미처분이익잉여금
297,322,240,683
250,328,328,094

비지배지분
-
-

자본총계
375,584,791,916
328,747,296,515

자본과부채총계
422,110,653,043
371,695,422,735

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제60기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제59기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 60 기
제 59 기

매출액
198,417,051,270
192,107,452,643

매출원가
133,225,591,635
135,672,127,602

매출총이익
65,191,459,635
56,435,325,041

판매비와관리비
7,494,858,077
6,998,684,935

영업이익
57,696,601,558
49,436,640,106

기타수익
1,342,622,728
397,880,048

기타비용
58,439,602
96,563,199

금융수익
15,566,315,881
11,083,380,290

금융비용
7,299,351,666
1,464,878,019

법인세비용차감전순이익
67,247,748,900
59,356,459,226

법인세비용
17,338,078,774
15,156,627,631

당기순이익
49,909,670,126
44,199,831,595

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 당기순이익
49,909,670,126
44,199,831,595

비지배지분에 귀속되는 
당기순이익
-
-

기타포괄손익
30,626,175
(223,942,559)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
30,626,175
(223,942,559)

확정급여제도의 재측정요소
(61,350,537)
(338,535,530)

해외사업환산손익
91,976,712
114,592,971

당기총포괄이익
49,940,296,301
43,975,889,036

주당이익

기본및 희석주당이익
17,515
15,112

2) 별도재무제표

1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

 <별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 60 기 2020. 12. 31 현재

제 59 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 60 기
제 59 기

자산

유동자산
313,188,218,525
261,166,930,611

현금및현금성자산
7,516,661,456
5,239,503,403

단기금융상품
155,000,000,000
119,000,000,000

단기투자금융자산
50,630,000,000
46,572,030,000

매출채권 및 기타유동채권
59,869,098,123
48,440,871,004

기타유동자산
1,311,076,983
1,393,969,238

재고자산
38,861,381,963
40,520,556,966

비유동자산
101,425,852,260
103,238,771,199

장기금융상품
8,000,000
8,000,000

장기투자금융자산

83,531,140
83,531,140

종속기업과 관계기업에 대한 투자자산
35,328,153,514
35,328,153,514

순확정급여자산
299,585,242
181,393,748

유형자산
42,062,718,421
43,771,514,447

투자부동산
22,498,672,888
22,727,173,605

무형자산
866,878,306
869,826,600

기타비유동자산
278,312,749
269,178,145

자산총계
414,614,070,785
364,405,701,810

부채

유동부채
33,358,780,341
30,970,867,951

매입채무 및 기타유동채무
10,520,294,875
10,551,856,400

단기차입금
12,933,891,065
12,353,114,553

당기법인세부채
9,904,594,401
8,065,896,998

비유동부채
11,919,964,217
10,889,846,521

퇴직급여채무
-
-

기타비유동채무
1,938,374,226
2,171,890,344

이연법인세 부채
9,981,589,991
8,717,956,177

부채총계
45,278,744,558
41,860,714,472

자본

납입자본
17,800,000,000
17,800,000,000

보통주 자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

기타자본구성요소
33,105,929,061
33,354,322,961

기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

자기주식
(7,820,757,900)
(7,572,364,000)

이익잉여금
318,429,397,166
271,390,664,377

법정적립금
7,600,000,000
7,600,000,000

임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

미처분이익잉여금
290,929,397,166
243,890,664,377

자본총계
369,335,326,227
322,544,987,338

자본과 부채총계
414,614,070,785
364,405,701,810

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제60기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제59기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 60 기
제 59 기

매출액
198,235,307,689
191,990,393,470

매출원가
136,554,170,858
137,905,800,085

매출총이익
61,681,136,831
54,084,593,385

판매비와관리비
6,531,010,596
6,130,983,327

영업이익
55,150,126,235
47,953,610,058

기타수익
468,853,940
81,766,945

기타비용
46,443,827
65,964,721

금융수익
18,179,765,845
11,128,378,028

금융비용
7,205,566,743
1,445,369,613

법인세비용차감전순이익
66,546,735,451
57,652,420,697

법인세비용
16,592,245,125
14,609,108,047

당기순이익
49,954,490,326
43,043,312,650

기타포괄손익
(61,350,537)
(338,535,530)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(61,350,537)
(338,535,530)

확정급여제도의 재측정요소
(61,350,537)
(338,535,530)

당기총포괄이익
49,893,139,789
42,704,777,120

주당손익

계속사업기본및희석주당순이익
17,531
14,716

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제60기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제59기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 60 기
제 59 기

미처분이익잉여금
290,929,397,166

243,890,664,377

전기이월미처분이익잉여금
241,036,257,377
201,185,887,257

확정급여제도의재측정요소
(61,350,537)
(338,535,530)

당기순이익
49,954,490,326
43,043,312,650

임의적립금등의 이입액
-
-

이익잉여금처분액
3,561,781,250

2,854,407,000

배당금
3,561,781,250
2,854,407,000

현금배당
 주당배당금(률)보통주：
 - 당기1,250원(25.0%) 
 - 전기1,000원(20.0%)
3,561,781,250
2,854,407,000

차기이월미처분이익잉여금
287,367,615,916

241,036,257,377

당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2021년 3월 19일입니다.

- 최근 2사업년도의 배당에 관한 사항

구 분
제 60 기
제 59 기

주당배당금(원)
1,250
1,000

배당총액(백만원)
3,561,781,250
2,854,407,000

시가배당율(%)
1.99
1.70

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정대락
1959-12-12
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정대락
삼양통상(주) 부사장
2001.07.01 ~ 2006.12.31
삼양통상(주) 본부장
없음

2007.01.01 ~ 2011.06.30

삼양통상
(주) 이사

2011.07.01 ~ 2012.03.31

삼양통상
(주) 상무이사

2012.04.01 ~ 2017.3.31

삼양통상
(주) 전무이사

2017.04.01 ~ 현재

삼양통상
(주) 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정대락
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 삼양통상(주)에 대한 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능함

- 피혁사업의 구조와 경영시스템을 이해하는 이 분야 최고의 전문가로서 방대한 경험과 지식을 바탕으로 가죽 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능함

확인서

사내이사 정대락 확인서.jpg
사내이사 정대락 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
13.2억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.samyangts.com) ▷ 고객지원▷ 공시정보에 게재할 예정입니다.
 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하
거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템: 
 - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간:
2021년 3월 9일 ~ 2021년 3월 18일
※ 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능. 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

□ 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
 총회장 출입시 발열체크 카메라 등의 체온측정에 따라 발열이 감지되는 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 반드시 마스크 착용해 주시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음