금화피에스시 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 금화피에스시

주주총회소집공고
2.9
(주)금화피에스시

주주총회소집공고

2021 년 3 월 4 일

회 사 명 :
(주)금화피에스시

대 표 이 사 :
김 경 태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 25길 15-4

(전 화) 02-2186-6220

(홈페이지)http://www.geumhwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 철 우

(전 화) 02-2186-6220

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제19조 규정에 의거하여 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 19일 (금) 오전 10시 

2. 장 소 : 충남 당진시 우강면 덕평로 878
 ㈜금화피에스시 발전교육연구원1층 대강의실
 ※ 상세 위치는 우리 회사 홈페이지(http://www.geumhwa.co.kr) 참조바랍니다.

3. 회의목적사항
 1) 보고사항
 가. 감사보고 
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 2) 부의안건

제1호 의안 : 제40기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2-1호 : 이사회(안) 1주당 현금배당 : 1,300원

제2-2호 : 주주제안(안) 1주당 현금배당 : 3,000원
 제3호 의안 : 자사주 소각을 위한 자본금 감소의 건 [주주제안] 
 제4호 의안 :

정관 일부 변경의 건

제5호 의안 : 사내이사
선
임의 건 (김대현)

제6호 의안 : 분리선출에 따른
 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (복진선)

제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 금융위원회 또는 한국거래소의전자공시시스템에 공고하였으니 참고하시기 바랍니다.

5
. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

 대리인의 신분증

6. 기타사항
 - 제40기 배당은 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-상법 시행령 제 31조(주주총회 소집공고) 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고
 서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지(www.geumhwa.co.kr) 에 게재할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최청운
(출석률:100%)
임한규
(출석률:80%)
차행전
(출석률:83.3%)
양수근
(출석률:71.4%)

찬 반 여 부

1
2020.01.28
자기거래에 대한 이사회 승인의 건
- (주)엔에스컴퍼니 : 200억
- 금화씨앤이(주) :30억
- GEUMHWA PSC INC : 15억
- (주)금화전자 : 1억
- (주)금화에너지 :1억
찬성
찬성
찬성
-

2
2020.02.10
※ 보고사항 :내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건
참석
불참
불참
-

3
2020.02.28
(주)금화에너지 상호변경 및 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2020.03.05
1. 제39기 결산 및 부속명세서 승인의 건
2. 제39기 영업보고서 승인의 건
3. 제39기 정기주주총회 소집을 위한 일시, 장소 및 결의사항 승인의 건
 □ 일시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 10시
 □ 장소 : 충남 당진시 우강면 덕평로 878
 (주)금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실
 □ 보고사항
 1. 감사보고
 2. 영업보고
 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 □ 부의안건
 제1호 의안 : 제39기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 
 제2-1호 : 이사회(안) 및 주주제안(안) - 1주당 현금배당 1,300원 
 제2-2호 : 주주제안(안) - 1주당 현금배당 4,400원 
 제3호 의안:이사 선임의 건 
 제3-1호:사내이사 선임 후보 김성기(신규선임) 
 제3-2호:사내이사 선임 후보 김동진(재선임) 
 제3-3호:사외이사 선임 후보 양수근(신규선임) 
 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 양수근(신규선임) 
 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2020.03.18
'이상제일호사모투자 합자회사' 출자의 건
: 출자금액 - 약 32억원 / 투자대상 - 기가레인 전환사채(CB) 인수
찬성
찬성
찬성
-

6
2020.03.23
자기주식취득 신탁계약 체결의 건 : 50억원
찬성
-
찬성
불참

7
2020.03.31
포시즌제일호사모투자합자회사 출자지분양수도계약 체결의 건
: 양도인 - 엔에스컴퍼니 / 양수인-금화피에스시
 양수도대상 출자지분 - 포시즌제일호사모투자합자회사 6억좌 (6억원)
찬성
-
찬성
찬성

8
2020.04.01
대표이사 선임의 건 : 김경태, 김성기 각자대표이사 선임
찬성
-
불참
불참

9
2020.08.03
'이상제일호사모투자 합자회사' 출자의 건
: 출자금액 - 약 25억원 / 투자대상 - 기가레인 2차 전환사채(CB) 인수
찬성
-
찬성
찬성

10
2020.09.22
자기주식취득 신탁계약 연장 결의 건 : 50억원, 6개월 연장 (2020.09 ~ 2021.03)
찬성
-
찬성
찬성

11

2020.11.27

'이상제일호사모투자 합자회사' 출자의 건

: 출자금액 - 약 32억원 / 투자대상 - 지엘팜텍 전환우선주(CPS), 전환사채(CB) 인수

찬성
-
찬성
찬성

12

2020.12.15

제40기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 및 명의개서 정지의 건
찬성
-
찬성
찬성

※ 당사는 2020년 3월 20일 개최한 제39기 정기주주총회에서 양수근 사외이사를 신규선임하였으며, 임한규 사외이사는 임기만료되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최청운, 임한규, 차행전
2020.02.10
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
85,319,990
28,439,997

※ 위 표의 주총승인금액은 제39기 정기주주총회에서 승인한 총 이사보수한도(사내이사, 사외이사, 기타비상무이사 등) 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

엔에스컴퍼니
(관계회사)
정비공사 외
2020.01.01~2020.12.31
136
7.6

※ 비율은 2019년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

건설업은 주택, 도로, 산업시설, 국토개발에 이르기까지 광범위한 영역을 가지고 있으며, 현대산업의 발전으로 인하여 발전소 및 에너지설비사업은 산업의 기본적 원동력 제공과, 국민복지생활에 필수적인 기초적 에너지원으로서 국가기간산업의 주축으로 발전하게 되었으며 안정성과 신뢰성에 대한 검증과 평가가 필수적인 전문 건설산업으로서 국가 경제 발전에 부가가치가 큰 산업으로 발전하였습니다.

[자동차부품제조 부문]

자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립,판매,할부,금융,보험등을 포함하는 종합산업이자 기간산업입니다.
 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 받고 있으며, 경기에 민감한 산업입니다. 자동차1대에 소요되는 부품의 수는 2~3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

당사의 사업영역인 발전소 건설 및 에너지설비플랜트사업에서는 국제 에너지 부존자원의 한계와 자원의 지역 편재, 이산화탄소 배출에 따른 지구 온난화의 환경 문제 등으로 인하여 이에 따른 원자력 및 신재생에너지에 대한 중요성이 커지고 있는 가운데 산업통상자원부는 제8차전력수급기본계획(2017.12.29)을 발표함에 따라 2017년부터 2030년까지 원전비중은 6.1%p감소, 석탄화력비중은 4.9%p 감소 시킬 계획을 하고 있습니다.
 경상정비사업에서는 탈석탄 탈원전 등의 정책변화와 종합심사낙찰제 도입으로 인하여 향후 정비업체간의 차별화가 심화되어 과거의 단순한 서비스에서 우수한 기술력과 고품질 서비스를 요구하는 산업으로 변화 될 것으로 보고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]

한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적 침체를 제외하고 매년 꾸준히 성장하고 있습니다.
최근 몇 년간 국내의 완성차 업체의 다양한 신모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 독일, 일본, 미국 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니다.

2019년 세계 자동차 판매는 중국과 인도 등 신흥시장의 판매 급감과 함께 미국 및 서유럽 시장의 판매 부진이 더해지면서 전년 대비 5% 감소한 마이너스 성장을 기록한 것으로 파악되며, 2020년에도 판매 증가율은 1% 미만에 그칠 것으로 예측되고 있습니다.

2019년 국내 자동차 생산량은 전년대비1.9% 감소한395만대를 기록하여 금융위기 직후인 2009년 이후 처음으로 400만대를 하회하였습니다.

2020년 자동차 산업은 일부 신흥시장의 회복세에도 불구하고 미국, 유럽 등 주요 시장에서의 수요 감소로 인한 판매 정체가 계속될 것으로 예상됩니다.

한국 자동차 산업은 올해의 기저(基底) 효과로 다소 성장하겠지만 현대·기아차를 제외한 외자계 완성차 업체의 부진은 계속될 것으로 보입니다. 산업연구원 예측에 따르면 내년도 한국 자동차 생산은 394만여대로 올해보다 1.5% 감소할 전망입니다. 내수는 178만여대로 올해(175만여대)보다 다소 늘겠지만 수출은 242만여대로 0.8%가량 줄어들 것으로 내다 보았습니다.

그러나 보고서 작성일 현재 전세계의 코로나19 바이러스 확산에 따라 글로벌 자동차 산업 전반에 리스크가 확대되고 있습니다. 글로벌 신용평가기관인 무디스(Moody’s)와 스탠다드앤푸어스(S&P)는 코로나바이러스 사태로 2020년 글로벌 자동차 수요가 14~15% 감소할 것으로 예측하였습니다.

(3) 경기변동의 특성
[플랜트설비 및 발전정비 부문]

플랜트건설사업은 유가, 환율, 설비투자, 자본조달 등의 경기변동의 영향과 장기적인 정부의 정책방침에 따라 고객사의 설비투자 규모가 변동되어 이에 따른 당사의 매출 또한 영향을 받고 있습니다.
 경상정비사업은 전력공급을 안정적으로 유지하기 위한 일련의 유지보수 공사 사업으로 경제 활동의 수준 향상과 산업 설비의 발달로 인하여 경상정비의 중요성 또한 더욱 커지면서 꾸준한 수요가 발생하고 있으며 경기변동 및 계절적 상황에 따라 일시적인 수요 증감은 있으나 수요가 급변하는 위험성은 크지 않습니다.

[자동차부품제조 부문]

자동차산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이는 산업에 속하며, 다른 산업에 미치는 효과도 큰 산업에 속합니다. 그러나 계절적 요인에 의한 영향은 크지 않은 산업에 속합니다

(4) 경쟁요소
[플랜트설비 및 발전정비 부문]

설비공사업은 해당 면허보유, 공사수행실적(시공능력평가), 시공경험, 업체경영평가 등을 중심으로 수주가 이루어지고 있습니다. 
 당사는 다년간 축적된 발전설비의 경험과 우수한 정비기술을 바탕으로 민간업체중 자본금 규모와 상용근로자수 등에서 충분한 경쟁력을 확보하고 있으며, 전문화된 인력제공 및 안정적인 공사수행으로 원도급 및 종합건설 고객사로 부터 우수정비업체선정과 우수협력업체로 등록되어 우수전문기업으로 시공능력을 평가받고 있습니다.
 또한 당사는 체계적인 사내외 교육을 통하여 보다 전문화된 기술과 안정되고 숙련된 전문기술인을 고객사에게 제공하기 위하여 2000년도 부터 교육원 운영을 시작으로하여 2004년도에는 부설연구소를 신설하였고, 2005년도에는 교육연구원을 운영하기 시작하였으며, 2010년도에는 민간발전정비기업 최초로 '전문정비지원팀'을 발족하여 정비 경험과 기술력 전수를 통하여 정비품질을 향상시켜 대외 신인도 및 경쟁력 확보에 기여하고 있습니다.
2013년에는 발전정비교육원의 실습동을 신축 완공하여 2013년도부터 시작한 화력발전소정비시장의 경쟁체제에 발 맞추어 발전설비 및 정비의 체계적인 사내외 교육 실시로 우수한 전문기술력 양성과 숙련된 기술인 육성에 더욱 노력하고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]

자동차부품제조는 Dashboard 스위치, Power window 스위치 및 기타 품목의 자동차용 스위치류 부품을 생산, 공급하는 부문으로서 ISO14001, IATF 16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 인정받는 전문 업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 품질 만족을 위한 조직 프로세스 경영 정착화, 끊임없는 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 부품 전문업체로서 입지를 확고히 하고자 노력하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

설비산업의 원재료들은 발주처에서 직접 구매, 조달하기 때문에 당사가 개별로 구입하지는 않으나, 각 현장사업소의 장비의 이용은 당사가 보유한 크레인, 리프트카, 용접기등으로 운용되고 있습니다. 
 또한, 설비산업에 있어서 인력자원의 비중이 큰사업이므로 인건비 상승에 따른 우수한 시공인력 수급에 제약이 있으나, 각 기술등급에 따른 기술인력들을 다양하게 확보하고 있으며 교육연구원의 체계적인 교육 시스템과 효율적인 기술인력 운영관리로 각 현장에 원활한 인력을 제공하고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]

중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 당사는 자동차의 각종 스위치부문을 조립, 검사, 생산하여 1차밴드사인 중규모 기업에게 제공하고 있습니다

(6) 종속회사의 사업 개요

가) GEUMHWA PSC INC

GEUMHWA PSC INC는 2013년 04월 30일 필리핀 현지에 최초 설립되어 당사와 동일한 발전소 경상정비공사와 계획예방정비공사를 수행하는 회사로서 발전소의 가동중 또는 정지중에 발생할 수있는 설비의 이상 유무를 점검하여 고장 발생을 사전 방지하고 불시 고장에 대한 신속한 복구를 통하여 설비의 정상적 운행을 돕고, 정기적인 설비의 분해, 점검, 조립 및 성능시험하는 정비를 통하여 운전 주기 연장과 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 높이고, 전력의 안정적 공급에 기여하고 있습니다.

나) 금화씨앤이(주)

2001년 3월 15일에 설립되어 발전소 계측제어설비 경상정비용역, 발전기 여자제어시스템 설계,제작,시공 및 유지정비, 각종 플랜트의 탈질설비(SCR,SNCR) 설계,제작,시공 및 성능진단, 플랜트 전기공사 등을 시행하는 기술회사로 발전플랜트 설비안정화와 대기환경질을 개선하여 사회에 기여하고자 노력하고 있습니다.

【당해년도 주요실적

]

① 경상정비

(단위: 백만원)

공 사 명
공사기간
계약금액
발주처

삼척그린파워 #1~2 계측제어설비

경상정비 위탁용역

2015.04.08 ~ 2020.12.31

13,033

한국남부발전㈜

삼척그린파워

2020년 삼척2호기 계측제어설비 계획예방정비 공사(B급)

2020.03.07~

2020.05.27

881

한국남부발전㈜

삼척그린파워

2020년 삼척1호기 계측제어설비 계획예방정비 공사(B급)

2020.09.21~

2020.12.11

983

한국남부발전㈜

삼척그린파워

고리3발전소 계측제어설비 정비용역

2020.8.1~

2023.7.31

8,182

한국수력원자력㈜

고리원자력본부

② 엔지니어링 제조

(단위: 백만원)

공 사 명
공사기간
계약금액
발주처

당진#5~8발전기 정지형 디지털 여자시스템

2018.11.29~

2020.12.03

2,868

한국동서발전(주)

당진화력본부

기력(#2,3)발전기 여자제어시스템 주요부품제작

2019.09.18~

2020.12.04

110

한국중부발전㈜

제주발전본부

월성2발 전기부 예비용 전자모듈등 3품목(A등급)

2020.01.15~

2020.05.14

148

한국수력원자력㈜

월성원자력본부

태안 발전기 AVR HMI 2SET(설치조건부)

2020.03.04~

2021.04.19

56

한국서부발전㈜

태안발전본부

산청양수1,2호기 여자시스템 자재 구매

2020.05.19~

2020.09.10

189

한국수력원자력㈜

산청양수발전소

비상디젤발전기 디지털 여자시스템 주제어기 업그레이드 용역

2020.08.05~

2021.06.04

1,193

한국수력원자력㈜

중앙연구원

당진1~4호기여자시스템보안성강화및고장진단장치구매

2020.10.21~

2020.12.31

103

한국동서발전

당진화력본부

울산복합ST#1 여자시스템 구매

2020.12.04~

2021.05.03

465

동서발전

울산화력본부

인천복합ST1호기 AVR 납품

2020.12.03~

2021.05.14

415

동일이에스디

인천복합화력

③ 환경사업부 매출

(단위: 백만원)

공 사 명

공사기간

계약금액

발주처

수도권매립지 하수슬러지 기존고화처리시설 대체시설 슬러지 건조기 SCR설치

2018.11.16~

2020.09.31

540

피티케이씨

한주#8보일러 De-NOX System(탈질설비)및 catalyst(촉매) 공급

2018.12.04~

2019.07.15

1,597

현대중공업

파워시스템

인천종합에너지배열회수보일러탈질설비구매

2019.01.18~

2020.12.31

1,946

인천종합에너지

CGN Daesan SNCR System설계,제작,납품

'2019.01.31~

2020.12.31

320

블루버드환경

GS Dangjin Biomass #2 Power Plant SNCR System설계,제작 및 납품

2019.04.26~

2020.12.31

280

블루버드환경

분당1~5&7 GT탈질설비 설치조건부 제작구매

2019.12.07~

2020.08.27

7,075

남동발전

분당발전본부

부산복합SCR설치조건부 구매

2020.10.14~

2022.10.13

13,200

남부발전

부산복합화력

④ 전기 공사

(단위: 백만원)

공 사 명

공사기간

계약금액

발주처

불곡중 체육관 증축 통신공사

2020.1.29~

2020.10.10

49

성남교육지원청

불곡중학교

대구도남A-1BL 아파트 전기공사 1공구

2020.3.17~

2022.5.13

3,055

한국주택공사

대구도남지구

⑤ 기타 공사

(단위: 백만원)

공 사 명

공사기간

계약금액

발주처

2020년도 용인지사 현장제어설비 정기점검 보수공사

2020.8.3~ 9.21

51

한국지역난방공사

용인지사

월성2호기 사용후연료저장조 감시계측기

2020.10.19~

2020.12.03

204

한국수력원자력㈜

월성원자력본부

다) (주)금화전자

2002년 11월 15일에 설립되어 자동차 사출품, 프레스품 등 3,500여종의 부품을 활용하여 Dashboard 스위치, Side mirror 스위치, Back up lamp 스위치 및 기타 3,200 여 품목 등 자동차 스위치제품을 제조하는 2차밴드 회사로서 완성된 부품들은 1차밴드 회사로 납품하고 있습니다.

【사업부문별 주요실적

]

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 매출액
비율(%)

Dashboard 스위치

5,534

54.3

Side mirror 스위치

542

5.3

Power window 스위치

3,257

31.9

기타

868

8.5

합 계

10,201

100

라)
(주)글린트파트너스[舊
, (주)금화에너지]

당
사
는 2019년 8월 에너지, 환경, 유틸리티 분야로의 사업확장을 위해 자본금 50억을 출자하여 에너지 SPC인 (주)금화에너지를 설립하였으며 기존에 당사가 보유하고 있던 (주)골든 지분 37.56%를 (주)금화에너지에 양도하였습니다. 
(주)금화에너지는 하수슬러지 처리 및 연료탄 생산을 하는 (주)골든
을

통하여 에너
지 투자지주회
사로
성장해 나갈 계획이며 벤처출자 및 전략투자로 사업영역을 확대하기 위해 2020.03.06일
부
로 상호를 (주)글린트파트너스로 변경하였습니다.

마)
아이플러스
-글린트
유니콘엑스
투자조합 1호

 본 조합은 초기벤처기업 탐색/투자/육성 및 수익실현을 위해 2020년 6월 1일 결성되었습니다

바)
어썸 넥스트제너레이션 제1호 창업벤처전문 사모투자 합자회사

본 조합은 초기벤처기업 탐색/투자/육성 및 수익실현을 위해 2020년 6월 5일 결성되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

가) 플랜트건설

당사는 1981년 5월에 설립된 이후 국가전력사업의 시공을 주로하여 왔습니다. 전력산업의 양적확대는 POWER PLANT 시공을 주력으로 하는 당사의 사업구조와 부합하여, 화력발전소 건설 등 아래의 주요 사업에 참여하고 있습니다.
【 주요 건설사업 내용 】
 ① 화력발전소건설공사 : 화석을 원료로하여 에너지를 생성하는 발전소 공사로 
 거대한 증기로설치와 배기장치, 공기예열장치등 각종 팬을 설치하는 공사입니다.
 ② 철골설치공사 : 보일러를 안전하게 지지하는 철골조의 외곽설치공사 입니다.
 ③ 원자력발전소건설공사 : 우라늄이 분열되어 에너지를 발생시키는 발전소 공사로
 원자로, 증기발생기, 터빈, 발전기등을 설치하는 공사입니다. 최근 당사는 신월 성원자력 #1,2 주설비공사를 수행하였습니다.
 ④ 석유비축기지건설공사 : 석유비축기지의 각종 TYPE의 탱크공사를 수행하는 공
 사로 지상비축과 지하비축방법이 있습니다.
 ⑤ LNG인수기지건설공사 : LNG를 저온 고압의 상태로 유지 시키기 위한 TANK
 공사 입니다.
 ⑥ 조력발전소건설공사 : 댐설치가 불필요하고, 밀물과 썰물때 좁은 수로를 따라 
 흐르는 물살을 이용해 수차를 돌리는 무한청정발전 공사입니다.
 현재 당사는 세계 최대용량(260MW)을 자랑하는 시화호조력발전공사를 수행하
 였습니다.
 ⑦ 제철플랜트건설공사 : 철광석에서 철을 생산하여 제품으로 만드는 설비로서 원
 료를 운반 및 저장하는 원료처리설비, 코크스를 생산하는 코크스설비 및 코크
 스를 사용하여 철을 생산하는 Furnace설비에 관한 공사 입니다.
 ⑧ 기타플랜트공사 : 소각로설치공사, 하수처리장설치공사, 아파트설비공사등 다
 양한 설비공사를 영위하고 있습니다.

나) 발전소 경상정비 공사

경상정비는 발전소의 수명연장과 돌발적인 사고를 예방하기 위한 업무영역으로 
 발전소가 가동되고 있는 동안 계속 수행되는 공사입니다. 따라서 경상정비공사는 
 가동중인 발전소에 정비인력이 상주하며, 상시 발생하는 가벼운 고장의 수리와 운
 전시간에 따른 정비업무, 고장을 예방하기 위한 예방정비업무 그리고 돌발, 고장시 긴급히 복구하는 업무로 구성되어 집니다. 
 ① 화력발전소 보일러설비 경상정비공사
 현재 당사에서 수행 중인 경상정비 업무범위는 보일러 본체, 연소설비, 통풍설비, 
 미분탄 연소설비, 회처리설비, 전기 집진기설비, 물처리설비, 폐수처리설비, 오수
 처리설비, 공업용수설비, 고압전동기설비, 저압전동기설비, 경유저장조, 보조보일
 러 기타설비입니다.
 ② 화력발전소 탈황설비 경상정비공사
 당사는 산업설비의 대기 환경 규제치 강화에 따라 1996년 도입된 탈황설비의 시 공에서 경상정비까지 업무를 수행하는 회사로서 개척자적인 위치를 확보하고 있습 니다.
 ③ 화력발전소 터빈/발전기 경상정비공사
 당사는 터빈 경상정비를 수행하고 있으며 터빈본체, 주요 밸브류, Gland Seal Sys
 -tem, Lube Oil System, E.H Power Unit, GEN Seal Oil System, GEN Stator C.
 -W System, 복수설비, 급수설비, 순환수설비, 기기냉각수설비, 공용설비, Hanger
 , 해수전설비, 복수탈염설비, 발전기 및 여과기, 수소 및 Co2 가스장치, Seal Oil S
 -ystem, 고정자 냉각장치, 고압전동기, 저압전동기, 기타설비 등 이와 상관된 전
 기제어설비의 경상정비업무를 수행하고 있습니다.
 ④ 화력발전소 계획예방정비공사
 계획예방정비공사는 운영중인 발전설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 
 정기적으로 가동을 중단하고 분해, 점검, 조립 및 성능시험하는 정비이며, 당사는 운전 주기 연장과 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 높이고, 전력
 의 안정적 공급에 기여하고 있습니다
 ⑤ 원자력발전소 경상정비
 원자력발전소의 가동 및 신설 설비의 기계, 전기설비의 이상 유무를 사전에 점검
 하여 발전소의 수명연장과 돌발고장 예방 및 복구업무 등을 수행하는 정비공사입
 니다.
 ㄱ. 원자력 취수설비정비공사
 원자력 취수설비는 순환수 취수설비와 기기냉각해수 취수설비로 구성되어 있으
 며 발전설비에 사용되는 기기에 필요한 물을 취수하는 설비로서 취수구 구조물로
 유입되는 물에 있는 협잡물 및 어패류를 채집 / 처리하여 이에 따른 후단 기기설
 비가 제기능을 발휘 할수 있도록 하는 정비공사입니다.
 ㄴ. 원자력 정비(시운전) 공사
 원자력 시운전정비는 원자력 상업운전전의 정비공사로 기계, 전기의 계통인수 시
 험지원(계통시험:계통인수~가동전시험), 인수된 설비의 예방점검, 연료인수 및 
 초기연료장전후 기능시험(기동시험:연료장전~발전소성능시험)지원, 각종 기기의
 돌발고장 복구업무와 시험에 따른 문제점 조기 도출, 해결을 통한 안정적 품질확
 보 등을 수행하는 정비공사입니다.

[자동차부품제조 부문]
가) Back up lamp스위치

① 제품 개요
 자동차 트랜스미션에 장착되는 스위치로 주로 자동차 후진시 후진등 점등 기능을 
 하며, 중립 스위치로 사용할 경우 기어가 중립에 있는지 그 외의 위치에 있는지를 
 감지하여 신호를 ECU에 전달한다.

② 제품 구성
 Back up lamp switch (또는 Back light switch), Neutral switch 

나) Dashboard 스위치

① 제품 개요
 Instrument Panel 스위치, Crash pad 스위치라고도 불린다.

자동차 Instrument Panel에 장착되며, 장착 위치별 특정 기능이 분회되어 장착된다. Center측은 Hazard 스위치, Fog lamp 스위치, Rr Fog lamp 스위치가 장착되고 S
 ide측은 Rheostat 스위치. Head lamp leveling device 스위치등이 적용되는 경우가 
 많고, Console측은 Seat Heated 스위치, Hands free 스위치등이 주로 장착된다

자동차 디자인과 연관되어 장착 위치는 차종마다 상이한 경우가 많다.

② 제품 구성

Hazard switch, Rheostat switch, Head lamp leveling device switch, Seat
 Heated switch, ESP switch, Fog lamp switch, Wheel remocon switch 등

다) Side mirror lamp스위치

① 제품 개요
 자동차 Door측의 Power window 스위치에 장착된다.

주차시 아웃 사이드 미러를 자동으로 접거나 펴는 기능, 아웃 사이드 미러를 상하좌우로 작동하는 기능을 한다.

② 제품 구성
 Mirror switch(Non folding, Folding)

(2) 공시대상 사업부문의 구분(연결 기준)

(단위 : 천원)

구 분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

경상정비공사
184,259,946
146,371,727
177,370,875
140,121,116
147,438,572

발전소건설공사
8,138,431
1,385,260
5,325,254
11,800,420
22,947,524

에너지설비공사
-
-
-
-
1,460,990

전 기 공 사
757,108
40,851
103,774
690,453
2,151,083

기 타 공 사
855,583
872,903
1,390,564
2,412,361
5,557,769

해 외 공 사
20,361
35,970,648
24,537,108
26,604,809
31,688,609

엔지니어링제조
10,763,402
8,752,533
1,501,819
783,774
4,314,040

자동차부품제조
10,140,617
15,993,359
23,097,339
23,368,908
19,459,789

전기매출
59,955
48,033
-
-
-

합 계
235,335,656
209,435,314
233,326,733
205,781,841
235,018,376

(3) 시장점유율 등

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

각각의 면허보유별로 주력 공종이 서로 상이하여 회사가 주력하는 플랜트 설비에 대한 정확한 시장 점유율의 비교 검토가 어려우므로 최근 3개년 도급 한도액(시공 능력 평가액) 비교 검토로 당사가 각 면허에서 차지하는 시공 능력 평가액 및 전국, 서울지역 순위로 시장점유율을 비교 검토 하였습니다.

(단위:백만원)

구 분
2020년
2019년
2018년

전 국
서 울
전 국
서 울
전 국
서 울

기계설비
공사업
시공능력평가액
207,189
141,763
186,911

순 위
10/7,700
8/1,224
22/7200
14/1,176
14/6883
11/1175

금속구조창호
공사업
시공능력평가액
75,633
59,225
63,193

순 위
19/7,940
10/789
25/7,233
13/748
24/6894
12/763

강구조물
공사업
시공능력평가액
31,719
33,668
41,952

순 위
37/725
17/143
36/688
13/142
24/677
10/152

상하수도
공사업
시공능력평가액
29,999
26,402
27,752

순 위
10/8,119

3/1,197

15/7,687

4/1,131

13/7489

3/1105

전 기
공사업
시공능력평가액
582,303
547,617
468,177

순 위
5/17,585
3/2,005
6/16,759
3/1,993
7/16115
4/1971

가스시설
공사업
시공능력평가액
11,860
16,617
16,343

순 위
89/1,379
34/211
64/1,357
31/218
63/1331
29/218

소방시설
공사업
시공능력평가액
300
310
310

순 위
5,574/5,724
951/973
5,297/5,450
915/942
5093/5268
895/930

토공
공사업
시공능력평가액
6,519
7,620
9,550

순 위
714/6,863
184/595
579/6,354
157/589
453/6152
137/592

비계구조물해체
시공능력평가액
15,304
18,676
20,312

순 위
117/3,593
59/592
70/3,270
41/554
57/3102
32/526

[자동차부품제조 부문]

국내 자동차 산업이 현대, 기아, 한국GM, 쌍용, 르노삼성의 5개사 체제를 이루고 있는 것과는 달리, 부품산업은 대규모 투자가 필요한 일부 품목을 제외하고는 대체로 중소기업 위주의 시장구조를 형성하고 있습니다 따라서 자동차부품제조 부문의 정확한 시장점유율은 발표된 자료가 없습니다.

(4) 시장의 특성
[플랜트설비 및 발전정비 부문] 

발전소 및 에너지 건설플랜트는 정부의 중장기적인 전력수급기본계획에 의하여 발전설비의 공사 수주가 이루어지고 있습니다.
 정부는 최근 탈원전, 탈석탄 정책과 더불어 신재생에너지 비중을 점차 확대해 나가는 에너지정책을 추진하고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]

자동차 산업은 생산ㆍ자재부문(철강,비철금속,전자,로보트,유리,고무,플라스틱,섬유,도료,소재), 판매ㆍ정비부분(자동차 판매,부품 및 부속품 판매,자동차정비,자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송,화물운송,자동차임대,리스,주차장,관련서비스), 유통관련부문(정유,주유소,보험,금융,인쇄,광고,도로건설)등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업에 지대한 영향을 미치고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
[플랜트설비 및 발전정비 부문]

국제 에너지 부존자원의 고갈과 지역편재에 따른 공급 불안, 지구온난화 등 지구 환경 문제가 점차커지면서 이에 따른 해결 방안으로 신재생에너지에 대한 중요성이 부각되고 있으며, 정부 또한 녹색성장산업진흥 정책에 큰 기대를 갖고 있는 관계로 당사 또한 이에 따른 정책에 참여하고자 신재생에너지사업, 토공공사업, 직업능력개발훈련사업, 엔지니어링사업, 태양열사업 등에 대한 사업영역을 확대하였으며, 향후 영업확대에 따른 매출이익 증대와 직업훈련을 통한 인력양성에 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]

분기보고서 제출일 현재 신규사업에 대한 계획은 없습니다. 다만, 앞으로 자동차산업은 친환경자동차, 지능형자동차등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질것으로 예상됩니다.

[에너지, 환경, 유틸리티 부문]

당사는 신규자회사인 (주)글린트파트너스(舊, (주)금화에너지)를 통하여 하수슬러지 처리 및 연료탄 등 에너지, 환경, 유틸리티, 벤처출자, 전략투자 부문으로 사업영
역을 다각화할 계획이며, (주)글린트파트너스는
당
분기 중 아이플러스
-글린트

유니콘엑스 투자조합 1호 및 어썸 넥스트제너레이션 제1호 창업벤처전문 사모투자 합자회사 지분을 취득하였습니다.

(6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표, 현금흐름표, [이익잉여금처분계산서 제외]

※ 제40기, 제39기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었습니다.

※ 본 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다. 
※ 최종자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1
) 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 40 기 (2020. 12. 31 기준)

제 39 기 (2019. 12. 31 기준)

(단위 : 원)

과 목
제40기 기말
제39기 기말

2020.12.31기준
2019.12.31기준

자 산

유 동 자 산
169,109,259,045
184,009,182,983

현금및현금성자산
42,242,480,413
32,113,491,860

매출채권
32,973,911,032
38,075,017,964

당기손익-공정가치측정금융자산
19,888,687,459
43,125,029,354

기타금융자산
70,061,025,583
67,840,400,000

기타수취채권
1,858,254,489
1,282,123,995

기타자산
792,345,365
355,561,663

재고자산
1,292,554,704
1,217,558,147

비유동자산
124,351,601,075
97,683,762,924

유형자산
24,524,250,489
23,969,775,164

무형자산
8,507,511,736
8,527,764,282

투자부동산
11,899,451,914
11,829,631,251

사용권자산
136,061,436
201,752,015

관계기업투자
45,858,406,759
27,448,360,057

당기손익-공정가치측정금융자산
17,154,822,570
12,738,688,789

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,042,128,745
4,048,714,850

파생상품자산
-
-

기타금융자산
3,000,000
41,075,475

기타수취채권
9,510,069,311
8,726,375,409

순확정급여자산
1,561,304,151
-

이연법인세자산
154,593,964
151,625,632

자 산 총 계
293,460,860,120
281,692,945,907

부 채

유동부채
29,778,527,128
38,745,094,728

매입채무
3,438,659,531
2,789,668,202

차입금
1,534,023,538
4,424,795,182

리스부채
36,933,241
175,593,482

기타금융부채
8,646,763,972
4,639,158,670

기타유동부채
12,702,707,068
23,855,137,879

당기법인세부채
2,844,890,994
2,571,379,288

기타충당부채
574,548,784
289,362,025

비유동부채
6,756,522,024
3,538,220,278

기타금융부채
540,627,390
250,627,390

차입금
2,200,357,121
247,499,973

리스부채
4,802,310
27,568,310

기타비유동부채
666,686,943
381,796,767

순확정급여부채
368,633,523
1,369,241,166

기타충당부채
738,295,377
821,354,396

이연법인세부채
2,237,119,360
440,132,276

부 채 총 계
36,535,049,152
42,283,315,006

자 본

지배기업소유주지분
256,304,755,666
239,409,630,901

자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

자본잉여금
6,535,279,184
6,535,279,184

기타자본항목
(2,509,235,050)
-

기타포괄손익누계액
(448,021,906)
(172,370,199)

이익잉여금
249,726,733,438
230,046,721,916

비지배지분
621,055,302
-

자 본 총 계
256,925,810,968
239,409,630,901

자본과부채총계
293,460,860,120
281,692,945,907

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제40기
제39기

2020.01.01~2020.12.31
2019.01.01~2019.12.31

매출액
235,335,656,034
209,435,313,758

매출원가
197,487,954,819
165,793,394,095

매출총이익
37,847,701,215
43,641,919,663

판매비와관리비
10,854,011,142
9,314,628,882

영업이익
26,993,690,073
34,327,290,781

기타수익
1,781,816,291
2,274,297,530

기타비용
377,365,767
2,303,399,979

금융수익
3,725,572,964
4,023,614,167

금융비용
2,821,448,593
1,078,927,814

관계기업에 대한 지분법 손익
9,894,711,171
196,337,157

법인세비용차감전순이익
39,196,976,139
37,439,211,842

법인세비용
9,888,868,316
9,761,770,456

당기순이익
29,308,107,823
27,677,441,386

기타포괄손익
(2,118,692,706)
(936,848,263)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(1,906,541,831)
(1,360,107,659)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분 등
63,500,832
21,429,480

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(232,160,702)
369,027,253

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(43,491,005)
33,422,556

당기총포괄손익
27,189,415,117
26,740,593,123

당기손이익의 귀속
29,308,107,823
27,677,441,386

지배기업소유주지분
29,323,052,521
27,682,631,105

비지배지분
(14,944,698)
(5,189,719)

총포괄손이익의귀속
27,189,415,117
26,740,593,123

지배기업소유주지분
27,204,359,815
26,746,302,687

비지배지분
(14,944,698)
(5,709,564)

주당순손익

기본주당순손익
4,965
4,614

희석주당순손익
4,965
4,614

<연결자본변동표>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주귀속분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타조정
기타포괄 
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (기초잔액)
3,000,000,000
6,520,754,295

(574,200,115)
211,502,249,145
220,448,803,325
278,234,453
220,727,037,778

총포괄손익

당기순이익
-
-

-
27,682,631,105
27,682,631,105
(5,189,719)
27,677,441,386

기타포괄손익

-

매도가능금융자산 평가손익
-
-

-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-

369,027,253
-
369,027,253
-
369,027,253

지분법 자본변동
-
-

(619,893)
-
(619,893)
-
(619,893)

지분법 상호지분법에 대한 지분
-
-

-
88,947,044
88,947,044
-
88,947,044

관계기업 재측정요소에 대한 지분 등
-
-

-
(67,517,564)
(67,517,564)
-
(67,517,564)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-
(1,359,587,814)
(1,359,587,814)
(519,845)
(1,360,107,659)

해외사업환산손익
-
-

33,422,556
-
33,422,556
-
33,422,556

총 기타포괄손익
-
-

401,829,916
(1,338,158,334)
(936,328,418)
(519,845)
(936,848,263)

총 포괄손익
-
-

401,829,916
26,344,472,771
26,746,302,687
(5,709,564)
26,740,593,123

소유주와의 거래

배당
-
-

-
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)
-
(7,800,000,000)

비지배지분과의 거래
-
14,524,889

-
-
14,524,889
(272,524,889)
(258,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
14,524,889

-
(7,800,000,000)
(7,785,475,111)
(272,524,889)
(8,058,000,000)

2019-12-31(기말잔액)
3,000,000,000
6,535,279,184

(172,370,199)
230,046,721,916
239,409,630,901
-
239,409,630,901

2020-01-01(기초잔액)
3,000,000,000
6,535,279,184
-
(172,370,199)
230,046,721,916
239,409,630,901
-
239,409,630,901

회계정책변경효과

수정 후
3,000,000,000
6,535,279,184
-
(172,370,199)
230,046,721,916
239,409,630,901
-
239,409,630,901

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
29,323,052,521
29,323,052,521
(14,944,698)
29,308,107,823

기타포괄손익

-

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(232,160,702)
-
(232,160,702)
-
(232,160,702)

지분법 자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법 상호지분법에 대한 지분
-
-
-
-
101,191,176
101,191,176
-
101,191,176

관계기업 재측정요소에 대한 지분 등
-
-
-
-
(37,690,344)
(37,690,344)
-
(37,690,344)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,906,541,831)
(1,906,541,831)
-
(1,906,541,831)

해외사업환산손익
-
-
-
(43,491,005)
-
(43,491,005)
-
(43,491,005)

총 기타포괄손익
-
-
-
(275,651,707)
(1,843,040,999)
(2,118,692,706)
-
(2,118,692,706)

총 포괄손익
-
-
-
(275,651,707)
27,480,011,522
27,204,359,815
(14,944,698)
27,189,415,117

지분법 이익잉여금 변동
-
-

-
-
-
-
-

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)
-
(7,800,000,000)

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(2,509,235,050)
-
-
(2,509,235,050)

(2,509,235,050)

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
636,000,000
636,000,000

소유주와의 거래 총액
-
-
(2,509,235,050)
-
(7,800,000,000)
(10,309,235,050)
636,000,000
(9,673,235,050)

2020-12-31(기말잔액)
3,000,000,000
6,535,279,184
(2,509,235,050)
(448,021,906)
249,726,733,438
256,304,755,666
621,055,302
256,925,810,968

<연결현금흐름표>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제40기
제39기

2020.01.01~2020.12.31
2019.01.01~2019.12.31

영업활동 현금흐름

영업활동으로 인한 현금흐름
22,436,745,168
39,461,101,605

이자지급
(87,288,779)
(118,628,284)

법인세 납부
(7,134,462,070)
(16,366,707,238)

영업활동으로부터의 순현금유입
15,214,994,319
22,975,766,083

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(1,642,441,969)
(1,758,753,396)

유형자산의 처분
38,233,877
313,323,749

무형자산의 취득
(75,612,900)
(628,376,600)

투자부동산의 취득
(162,718,520)
(1,752,573,800)

투자부동산의 처분
-
260,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(40,892,040,000)
(106,701,904,783)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
60,586,782,560
109,274,509,744

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,299,694,505)
(400,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

관계기업투자주식의 취득
(11,243,919,787)
(18,126,077,213)

기타금융자산의 증가
(96,119,131,650)
(89,081,500,000)

기타금융자산의 감소
93,401,066,700
99,168,555,000

대여금의 증가
(380,000,000)
(173,000,000)

대여금의 감소
258,600,000
303,850,000

임차보증금의 증가
(2,201,000,000)
(376,000,000)

임차보증금의 감소
1,149,146,326
9,510,195

기타보증금의 감소

206,525,826

이자수취
2,100,401,303
2,517,064,660

배당금수취
2,891,478,158
987,248,447

투자활동 순현금유출(유입)
6,409,149,593
(5,957,598,171)

재무활동 현금흐름

임대보증금의 감소
-
(260,000,000)

임대보증금의 증가
390,000,000
185,000,000

차입금의 감소
(7,495,809,605)
(11,568,480,738)

차입금의 증가
6,557,895,109
10,841,775,893

연차배당의 지급

(7,800,000,000)
(7,800,000,000)

자기주식의 취득
(2,509,235,050)

리스부채의 상환
(176,743,505)
(89,226,920)

비지배지분의 취득
636,000,000
(258,000,000)

재무활동 순현금유출(유입)
(10,397,893,051)
(8,948,931,765)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
11,226,250,861
8,069,236,147

기초 현금및현금성자산
32,113,491,860
24,232,562,886

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,018,048,396)
(149,455,040)

기타환율변동으로 인한 현금흐름
(79,213,912)
(38,852,133)

기말 현금및현금성자산
42,242,480,413
32,113,491,860

-연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 2021년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 홈페이지에 게재할 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 40 기 (2020. 12. 31 기준)

제 39 기 (2019. 12. 31 기준)

(단위 : 원)

과 목
제40기 기말
제39기 기말

2020.12.31기준
2019.12.31기준

자 산

유 동 자 산
137,595,306,818
152,061,848,672

현금및현금성자산
29,602,918,649
23,669,371,300

매출채권
28,496,720,661
32,754,971,268

당기손익-공정가치측정금융자산
19,888,687,459
37,469,244,404

기타금융자산
57,561,025,583
56,840,400,000

기타수취채권
1,736,138,414
1,112,072,574

기타자산
309,816,052
215,789,126

비유동자산
125,474,093,645
103,087,641,919

유형자산
17,599,224,796
17,526,996,324

무형자산
2,073,032,465
2,099,015,511

투자부동산
11,899,451,914
11,829,631,251

사용권자산
124,227,112
190,884,852

종속기업및관계기업투자
64,429,316,272
46,535,646,485

당기손익-공정가치측정금융자산
14,356,263,870
11,761,155,739

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,742,434,240
4,048,714,850

파생상품자산
-
-

기타금융자산
3,000,000
41,075,475

기타수취채권
9,070,069,311
8,411,375,409

순확정급여자산
1,561,304,151
-

이연법인세자산
615,769,514
643,146,023

자 산 총 계
263,069,400,463
255,149,490,591

부 채

유동부채
24,223,951,658
24,897,187,872

매입채무
1,745,829,731
1,484,753,916

리스부채
28,881,122
164,661,260

기타금융부채
8,025,107,292
3,708,164,403

기타유동부채
11,562,052,489
17,154,205,069

당기법인세부채
2,545,048,490
2,103,696,929

기타충당부채
317,032,534
281,706,295

비유동부채
1,928,293,724
2,509,756,985

기타금융부채
540,627,390
250,627,390

리스부채
972,761
27,568,310

기타비유동부채
666,686,943
381,796,767

순확정급여부채
-
1,038,948,139

기타충당부채
720,006,630
810,816,379

부 채 총 계
26,152,245,382
27,406,944,857

자 본

자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

자본잉여금
6,494,594,397
6,494,594,397

기타자본항목
(2,509,235,050)
-

기타포괄손익누계액
(472,243,231)
(240,082,529)

이익잉여금
230,404,038,965
218,488,033,866

자 본 총 계
236,917,155,081
227,742,545,734

자본과부채총계
263,069,400,463
255,149,490,591

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제40기
제39기

2020.01.01~2020.12.31
2019.01.01~2019.12.31

매출액
205,790,145,778
179,177,461,605

매출원가
173,021,816,536
141,596,399,333

매출총이익
32,768,329,242
37,581,062,272

판매비와관리비
8,558,411,399
7,147,968,187

영업이익
24,209,917,843
30,433,094,085

기타수익
5,978,439,237
4,449,433,295

기타비용
1,929,640,547
3,321,721,023

금융수익
3,449,971,276
3,625,275,673

금융비용
2,723,583,427
872,568,616

관계기업에 대한 지분법 손익
-
-

법인세비용차감전순이익
28,985,104,382
34,313,513,414

법인세비용
7,327,269,218
9,030,304,492

당기순이익
21,657,835,164
25,283,208,922

기타포괄손익
(2,173,990,767)
(1,107,066,635)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,941,830,065)
(1,476,093,888)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(232,160,702)
369,027,253

당기총포괄손익
19,483,844,397
24,176,142,287

주당순손익

기본주당순손익
3,667
4,214

희석주당순손익
3,667
4,214

<자본변동표>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (기초잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397

(609,109,782)
202,480,918,832
211,366,403,447

총포괄손익

당기순이익
-
-

-
25,283,208,922
25,283,208,922

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-

369,027,253
-
369,027,253

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-
(1,476,093,888)
(1,476,093,888)

총 기타포괄손익
-
-

369,027,253
(1,476,093,888)
(1,107,066,635)

총 포괄손익
-
-

369,027,253
23,807,115,034
24,176,142,287

소유주와의 거래

배당
-
-

-
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-

-
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)

2019-12-31(기말잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397

(240,082,529)
218,488,033,866
227,742,545,734

2020.01.01 (기초잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397
-
(240,082,529)
218,488,033,866
227,742,545,734

회계정책변경효과

-

수정 후
3,000,000,000
6,494,594,397
-
(240,082,529)
218,488,033,866
227,742,545,734

총포괄손익

당기순이익
-
-

-
21,657,835,164
21,657,835,164

기타포괄손익

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-

(232,160,702)
-
(232,160,702)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-
(1,941,830,065)
(1,941,830,065)

총 기타포괄손익
-
-
-
(232,160,702)
(1,941,830,065)
(2,173,990,767)

총 포괄손익
-
-
-
(232,160,702)
19,716,005,099
19,483,844,397

소유주와의 거래

배당
-
-

-
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)

자기주식

(2,509,235,050)

(2,509,235,050)

소유주와의 거래 총액
-
-
(2,509,235,050)
-
(7,800,000,000)
(10,309,235,050)

2020-12-31(기말잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397
(2,509,235,050)
(472,243,231)
230,404,038,965
236,917,155,081

<현금흐름표>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제40기
제39기

2020.01.01~2020.12.31
2019.01.01~2019.12.31

영업활동 현금흐름

영업활동으로 인한 현금흐름
24,209,196,537
31,139,067,177

이자지급
(3,615,033)
-

법인세 납부
(6,164,470,217)
(15,791,445,273)

영업활동으로부터의 순현금유입
18,041,111,287
15,347,621,904

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(1,033,562,604)
(1,014,295,401)

유형자산의 처분
9,834,053
296,442,772

무형자산의 취득
(61,722,900)
(599,586,600)

투자부동산의 취득
(162,718,520)
(1,752,573,800)

투자부동산의 처분
-
260,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(39,092,040,000)
(100,104,952,133)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
54,930,997,610
103,391,208,909

종속기업투자주식의 취득
(10,000,000,000)
(8,257,250,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(400,000,000)

기타금융자산의 증가
(96,119,131,650)
(83,081,500,000)

기타금융자산의 감소
94,901,066,700
98,585,730,000

대여금의 증가
(380,000,000)
(173,000,000)

대여금의 감소
256,600,000
303,850,000

임차보증금의 증가
(2,101,000,000)
(371,000,000)

임차보증금의 감소
1,174,000,000
7,250,000

기타보증금의 감소(증가)
-
206,525,826

관계기업투자주식의 취득
(9,473,919,787)
(18,126,077,213)

관계기업투자주식의 처분
-
1,999,997,000

이자수취
1,846,591,755
2,212,010,255

배당금수취
4,297,468,158
2,295,718,447

투자활동 순현금유출(유입)
(1,007,537,185)
(4,321,501,938)

재무활동 현금흐름

임대보증금의 감소
-
(260,000,000)

임대보증금의 증가
390,000,000
185,000,000

리스부채의 상환
(162,375,687)
(80,060,569)

연차배당의 지급
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)

자기수식의 취득
(2,509,235,050)

재무활동 순현금유출(유입)
(10,081,610,737)
(7,955,060,569)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
6,951,963,365
3,071,059,397

기초 현금및현금성자산
23,669,371,300
20,743,840,888

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,018,416,016)
(145,528,985)

기말 현금및현금성자산
29,602,918,649
23,669,371,300

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 이사회(안) 1주당 현금배당 1,300원

(단위:천원)

구 분
제40(당)기
제39(전)기

현금배당
주당배당금

1,300원

1,300원

배당총액

7,677,527

7,800,000

시가배당율

4.4%

4.3%

- 주주제안(안) 1주당 현금배당 3,000원

구 분
제40(당)기
제39(전)기

현금배당
주당배당금

3,000원

1,300원

배당총액

17,717,370

7,800,000

시가배당율

10.1%

4.3%

-별도재무제표에 대한 주석
주석사항은 2021년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 홈페이지에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

1
. 이사회(안) : 보통주 1주당 현금배당 1,300원
 이익잉여금 처분계산서(안)
(단위: 원)

당기(제40기)
전기(제39기)

2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처분예정일 2021년 03월 19일
처분확정일 2020년 03월 20일

과 목
당 기 금 액(40기)
전 기 금 액(39기)

Ⅰ.처분전이익잉여금

19,716,963,953

23,807,958,854

전기이월이익잉여금(결손금)
958,854

843,820

순확정급여부채의 재측정요소
(1,941,830,065)

(1,476,093,888)

전기오류수정손실

회계정책변경누적효과

당 기 순 이 익
21,657,835,164

25,283,208,922

Ⅱ.임의적립금등의이입액

0

0

[ 연구및인력개발준비금 ]

[ 중소기업투자준비금 ]

[ 사업손실준비금 ]

합 계

19,716,963,953

23,807,958,854

Ⅲ.이익잉여금처분액

19,716,527,000

23,807,000,000

[ 미지급 배당금 ]
7,677,527,000

7,800,000,000

[ 이 익 준 비 금 ]

[ 임 의 적 립 금 ]
12,039,000,000

16,007,000,000

[ 기술개발준비금 ]

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

436,953

958,854

2. 주주제안 (안) : 보통주 1주당 현금배당 3,000원

 이익잉여금 처분계산서(안)

(단위:원)

당기(제40기)
전기(제39기)

2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처분예정일 2021년 03월 19일
처분확정일 2020년 03월 20일

과 목
당 기 금 액(40기)
전 기 금 액(39기)

Ⅰ.처분전이익잉여금

19,716,963,953

23,807,958,854

전기이월이익잉여금(결손금)
958,854

843,820

순확정급여부채의 재측정요소
(1,941,830,065)

(1,476,093,888)

전기오류수정손실

회계정책변경누적효과

당 기 순 이 익
21,657,835,164

25,283,208,922

Ⅱ.임의적립금등의이입액

0

[ 연구및인력개발준비금 ]

[ 중소기업투자준비금 ]

[ 사업손실준비금 ]

[임의적립금]

합 계

19,716,963,953

23,807,958,854

Ⅲ.이익잉여금처분액

19,716,370,000

23,807,000,000

[ 미지급 배당금 ]
17,717,370,000

7,800,000,000

[ 이 익 준 비 금 ]

[ 임 의 적 립 금 ]
1,999,000,000

16,007,000,000

[ 기술개발준비금 ]

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

593,953

958,854

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 자사주 소각을 위한 자본금 감소의 건 [주주제안]

가. 의안의 요지

당사가 보유 중인 자기주식 94,210주(1.6%)를 상법 제438조의 규정에 따른 자본금 감소의 방법으로 전량 소각

□ 정관의 변경

- 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(우선주식의 수와 내용)
⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3~10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의3의 규정을 준용한다

제8조의2(우선주식의 수와 내용)
⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3~10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의2의 규정을 준용한다

- 조문정비

제9조의1(주식 등의 전자등록)
회사는 [주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제9조의1(주식 등의 전자등록)
회사는 [주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제10조(신주인수권) 
4.회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR)의 신주를 발행하는 경우 
③ 제1항 내지 제2항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은
자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령 제176조의8과 증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조제1항에 따라 발행가격을 산정 하여야 한다.

제10조(신주인수권) 
 4.회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제165조의6에 따라 주식예탁증서(DR)의 신주를 발행하는 경우 
③ 제1항 내지 제2항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은
증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조제1항에 따라 발행가격을 산정 하여야 한다.

- 조문정비

제14조(전환사채의 발행) 
④ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조2의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행) 
④ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조2의 규정을 준용한다

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(소집통지 및 공고)
①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일
2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제19조(소집통지 및 공고)
①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일
2주간 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

- 조문정비

제42조(감사위원회의 직무 등)
③ 감사위원회는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]에 따라
감사인을 선임한다.

제42조(감사위원회의 직무 등)
③ 감사위원회는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]에 따라
감사인을 선정한다.

- 조문정비

제49조(분기배당)

④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제49조(분기배당)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

(신설)

제40조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

- 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

(신설)

부 칙

1. 이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다

2.(감사위원회위원 선임에 관한 용례) 제40조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제 40기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정됨

□ 이사의 선임

- 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김대현
1961.08.15
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김대현
(주)금화피에스시 부사장
1988.01 ~ 현재
금화피에스시 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김대현 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 부사장으로서 당사가 영위하고 있는 발전정비 및 건설업에
 다양한 경험 및 전문성을 보유하고 있기 때문에, 이사회의 의사결정에 필요하다고
 생각되어 추천하게 되었음.

확인서

확인서_김대현 사내이사.jpg
확인서_김대현 사내이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

- 분리선출에 따른 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

복진선
1962.08.15
해당
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

복진선
동현회계법인 본부장
1986.12 ~ 2015.01
2015.01 ~ 현재
삼일회계법인 전무
동현회계법인 본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

복진선
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

복진선 감사위원이 되는 사외이사 후보자
- 본 후보자는 회계감사 분야에서 장기간 동안 경력을 쌓은 전문가로서, 전문가의 시각
 으로 회사의 회계정책을 판단해 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 참여하고자 함.
- 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하고자 함
- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법령(외감법 및 상법)에 의거하여 사외이사
 (감사위원)의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 성장 및 주주가치 제고를 위해 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

복진선 감사위원이 되는 사외이사 후보자
- 후보자는 공인회계사로서 삼일회계법인, 동현회계법인에서 회계감사 경력을 보유하고 있으며, 기타 회사에서 사외이사 및 감사위원 경력 또한 보유하고 있어, 당사 사외이사
 (감사위원) 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보임.

확인서

확인서_복진선

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액(원)
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액(원)
1,043,750,520

최고한도액(원)
3,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.11
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-상법 시행령 제 31조(주주총회 소집공고) 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고
 서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지(www.geumhwa.co.kr) 에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.