동부건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 동부건설

의결권대리행사권유참고서류
3.5
동부건설(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 동부건설 주식회사
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 137
전화번호: 02-3484-2114

작 성 자:
성 명: 박소연
부서 및 직위: 경영기획팀 사원
전화번호: 02-3484-2172

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동부건설(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동부건설(주)
보통주
4,355
0.019
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

키스톤에코프라임(주)
최대주주
보통주
14,117,647
61.57
최대주주
-

계
-
14,117,647
61.57
-
-

주1) 주식 소유 비율은 발행주식 총수(22,927,756주) 대비 비율임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김주상
보통주
5
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※해당사항 없습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 24일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 주주명부 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동부건설(주)
https://dbcon.dongbu.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
ㆍ주소: (06132)서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워(역삼동) 15층 경영기획팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 137, B1 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[코로나19 관련 안내]
1. 코로나 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해 부탁드립니다.

2. '코로나 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://dbcon.dongbu.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항/1. 사업의 개요/나. 회사의 현황/(1)영업개황 내용 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.) 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 

(1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 52기
제 51기

자산

I.유동자산
541,194,415,178
573,283,917,872

1.현금및현금성자산
103,607,734,253
188,324,535,614

2.당기손익-공정가치측정금융자산
100,000,000
3,100,000,000

3.매출채권
25,280,696,945
32,084,694,511

4.기타수취채권
89,899,034,194
58,877,177,957

5.미청구공사
141,476,073,189
131,493,729,897

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,044,790,000
646,400,000

7.기타금융자산
731,466,659
32,238,450,943

8.재고자산
122,881,501,434
68,559,960,007

9.당기법인세자산
280,960,951
842,083,825

10.기타유동자산
55,892,157,553
57,116,885,118

II.비유동자산
413,039,134,862
318,618,966,975

1.비유동기타수취채권
140,286,546,247
117,778,484,107

2.당기손익-공정가치측정금융자산
56,870,472,329
1,071,202,860

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
52,746,024,360
88,158,708,160

4.관계 및 공동기업투자
19,556,995,829
9,326,498,595

5.기타금융자산
12,018,970
12,018,970

6.투자부동산
8,422,453,587
11,612,598,453

7.유형자산
115,296,629,626
73,076,406,998

8.무형자산
7,545,402,606
4,928,256,817

9.기타비유동자산
10,656,145,109
10,539,646,834

10.이연법인세자산
1,646,446,199
2,115,145,181

자산총계
954,233,550,040
891,902,884,847

부채

I.유동부채
261,355,805,065
361,696,242,893

1.매입채무및기타채무
112,500,105,432
118,837,565,480

2.초과청구공사
65,828,357,567
102,647,501,591

3.유동성차입금및사채
7,541,793,230
64,686,205,000

4.유동성충당부채
532,831,226
960,294,594

5.기타유동부채
40,431,440,244
48,634,168,362

6.당기법인세부채
5,449,079,083
-

7.회생채무
20,426,039,869
20,905,590,269

8.리스부채
8,646,158,414
5,024,917,597

II.비유동부채
233,023,710,871
109,608,617,221

1.비유동매입채무및기타채무
226,961,181
199,886,435

2.비유동성차입금및사채
122,539,090,000
15,850,295,000

3.기타비유동금융부채
921,030,128
1,407,668,565

4.순확정급여부채
15,357,835,379
15,167,435,193

5.충당부채
26,302,165,993
24,431,486,175

6.회생채무
18,081,479,137
44,183,735,656

7.비유동리스부채
49,595,149,053
8,368,110,197

부채총계
494,379,515,936
471,304,860,114

자본

지배기업소유지분
459,523,413,824
420,258,767,329

I.자본금
114,638,780,000
110,250,660,000

II.자본잉여금
292,696,298,408
264,188,068,928

III.기타불입자본
(185,169,751,201)
(159,934,662,051)

IV.기타포괄손익누계액
(18,734,868,960)
(12,270,529,600)

V.이익잉여금
256,092,955,577
218,025,230,052

비지배지분
330,620,280
339,257,404

자본총계
459,854,034,104
420,598,024,733

부채및자본총계
954,233,550,040
891,902,884,847

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 52기
제 51기

I.매출액
1,214,628,970,723
1,155,368,352,146

II.매출원가
1,095,521,713,761
1,047,766,918,194

III.매출총이익
119,107,256,962
107,601,433,952

IV.판매비와관리비
66,972,392,511
52,129,314,616

V.영업이익
52,134,864,451
55,472,119,336

Ⅵ.기타영업외수익
31,765,138,637
46,474,840,712

Ⅶ.기타영업외비용
43,486,135,387
35,575,808,662

VIII.금융수익
12,931,534,478
7,591,662,257

IX.금융비용
1,295,601,384
944,780,770

X.지분법손익
(64,208,766)
(144,089,405)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
51,985,592,029
72,873,943,468

XII.법인세비용(이익)
7,660,177,757
13,069,313,785

XIII.당기순이익(손실)
44,325,414,272
59,804,629,683

XIV.기타포괄손익
2,617,181,908
129,172,854

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,635,879,390
(158,368,300)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
2,676,396,658
1,968,424,868

보험수리적손익
(40,517,268)
(2,126,793,168)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(18,697,482)
287,541,154

해외사업환산손익
(18,697,482)
287,541,154

XV.총포괄이익(손실)
46,942,596,180
59,933,802,537

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주
44,409,051,396
59,815,372,279

2. 비지배지분
(83,637,124)
(10,742,596)

XVII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주(총포괄손익)
47,026,233,304
59,944,545,133

2. 비지배지분(총포괄손익)
(83,637,124)
(10,742,596)

XVIII. 주당손익
-

1. 기본및희석주당순이익(손실)
1,974
2,814

3) 연결재무제표에 대한 주석

주석사항은 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(2) 별도재무제표

1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

재무상태표

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

동부건설 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 52기
제 51기

자산

I.유동자산
328,944,086,763
470,060,310,629

1.현금및현금성자산
46,625,463,708
174,021,289,701

2.당기손익-공정가치측정금융자산
100,000,000
3,100,000,000

3.매출채권
21,401,062,440
28,054,306,366

4.기타수취채권
86,066,656,395
82,679,793,147

5.미청구공사
129,715,901,845
112,056,718,877

6.기타금융자산
297,914,907
31,779,862,505

7.재고자산
425,880
1,513,629,295

8.당기법인세자산
-
759,818,720

9.기타유동자산
44,736,661,588
36,094,892,018

II.비유동자산
448,519,123,043
326,190,880,203

1.기타수취채권
170,382,642,059
130,787,424,941

2.당기손익-공정가치측정금융자산
51,868,484,763
1,071,202,860

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,309,358,254
81,831,418,808

4.종속기업및관계기업투자
99,302,288,879
68,663,956,999

5.기타금융자산
12,018,970
12,018,970

6.투자부동산
8,422,453,587
8,446,990,749

7.유형자산
62,200,594,452
30,629,773,148

8.무형자산
6,021,282,079
4,748,093,728

자산총계
777,463,209,806
796,251,190,832

부채

I.유동부채
215,458,703,888
286,891,119,730

1.매입채무및기타채무
106,794,950,447
114,008,660,413

2.초과청구공사
37,287,282,637
99,151,082,455

3.기타충당부채
532,831,226
960,294,594

4.기타유동부채
38,318,599,871
47,855,355,266

5.당기법인세부채
5,449,079,083
-

6.회생채무
20,426,039,869
20,905,590,269

7.리스부채
6,649,920,755
4,010,136,733

II.비유동부채
90,833,460,453
82,502,399,578

1.매입채무및기타채무
205,761,181
199,886,435

2.기타비유동금융부채
1,828,279,676
1,407,668,565

3.순확정급여부채
8,304,004,187
5,905,019,554

4.비유동충당부채
26,286,339,092
24,431,486,175

5.회생채무
18,081,479,137
44,183,735,656

6.비유동리스부채
36,127,597,180
6,374,603,193

부채총계
306,292,164,341
369,393,519,308

자본

I.자본금
114,638,780,000
110,250,660,000

II.자본잉여금
292,696,298,408
264,188,068,928

III.기타불입자본
(185,156,791,201)
(159,934,662,051)

IV.기타포괄손익누계액
(10,032,489,910)
(5,423,598,350)

V.이익잉여금
259,025,248,168
217,777,202,997

자본총계
471,171,045,465
426,857,671,524

부채및자본총계
777,463,209,806
796,251,190,832

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 52기
제 51기

Ⅰ.매출액
1,090,216,496,472
1,097,927,762,848

Ⅱ.매출원가
979,916,694,422
999,302,212,629

Ⅲ.매출총이익
110,299,802,050
98,625,550,219

Ⅳ. 판매비와관리비
53,442,250,254
42,113,110,804

Ⅴ.영업이익
56,857,551,796
56,512,439,415

Ⅵ.기타영업외수익
30,844,812,184
46,197,211,089

Ⅶ.기타영업외비용
43,229,209,336
33,890,003,534

Ⅷ.금융수익
12,848,241,112
7,417,546,473

Ⅸ.금융비용
595,998,692
672,152,975

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
56,725,397,064
75,565,040,468

XI.법인세비용(이익)
6,344,268,493
12,679,503,351

XII.당기순이익
50,381,128,571
62,885,537,117

XIII.기타포괄손익
1,701,016,540
2,454,314,092

1.후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목
1,701,016,540
2,454,314,092

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
2,495,285,096
3,738,147,823

보험수리적손익
(794,268,556)
(1,283,833,731)

XIV.당기총포괄손익
52,082,145,111
65,339,851,209

XV.주당이익

1.기본 및 희석주당이익(손실)

2,239

2,959

3)
이
익잉여금처분계산서(안)

 이익잉여금처분계산서

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 52기
제 51기

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
256,847,180,128
217,143,434,107

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
200,156,143,457
159,154,916,605

2. 확정급여제도의 재측정요소
(794,268,556)
(1,283,833,731)

3. 회계기준의변경
-
-

4. 계정 재분류에 따른 이익잉여금 대체
7,053,588,351
-

5. 주식 매각에 따른 기타포괄손익 대체
50,588,305
(3,613,185,884)

6. 당기순이익
50,381,128,571
62,885,537,117

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

1. 이익준비금
-
-

Ⅲ.잉여금(결손금) 처리액
(22,706,109,910)
(16,987,290,650)

1. 감자차익
-
-

2. 이익준비금
(2,064,191,810)
(1,544,299,150)

3. 배당금
(20,641,918,100)
(15,442,991,500)

가. 현금배당
(20,641,918,100)
(15,442,991,500)

나. 주식배당
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
234,141,070,218
200,156,143,457

4)
재무제표에 대한
주석

주석사항은 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 52기 주당 배당금(안) : 보통주 900원, 우선주 950원

제 51기 주당 배당금 : 보통주 700원, 우선주 750원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

허상희
1964.02.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

노동선
1958.11.21
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이태한
1961.03.15
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허상희
동부건설(주)대표이사
2009~2012
(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

2016~2018
동부건설(주) 총괄부사장

2018~현재
동부건설(주) 대표이사

노동선
동부건설(주)부사장
2009~2017
한국토지주택공사 전문직(1급)
해당사항 없음

2017~2018
동부건설(주) 영업전문임원

2018~2020
동부건설(주) 전무

2020~현재
동부건설(주) 부사장

이태한
동부건설(주)사외이사
2014~현재
㈜GENESIS WIND 대표이사
해당사항 없음

2017~현재
동부건설㈜ 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 이태한 후보자

▶전문성

본 후보자는 과거 여러 기업체의 대표 및 총괄 이사로서 경영전반에 대한 지식을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

▶독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허상희 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허상희 사내이사 후보자는 2016년~2018년 당사의 총괄부사장 역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며,

2018년말부턴 당사의 대표이사로서 강한 리더십으로 어려운 대외 환경에도 불구하고 회사의 지속 성장에 기여해오고 있음.

□ 노동선 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 노동선 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 지식을 가지고 있음. 2018년부터는 당사 건축사업본부장으로서

회사 성장에 기여해오고 있음.

□ 이태한 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이태한 사외이사 후보자는 과거 타 기업의 대표이사로서 경영전반에 대한 지식을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 객관적인

입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하다고 판단됨.

확인서

사내이사 후보자_허상희.jpg
사내이사 후보자_허상희

사내이사 후보자_노동선.jpg
사내이사 후보자_노동선

사외이사 후보자_이태한.jpg
사외이사 후보자_이태한

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
804백만원

최고한도액
1,500백만원

- 2020년 초 사임한 홍문기 사내이사의 보수지급분이 포함 되어있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
148백만원

최고한도액
500백만원

- 2020년 초 사임한 이근창 감사의 보수지급분이 포함 되어있습니다.