흥국 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 흥국

의결권대리행사권유참고서류
3.5
흥국

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 주식회사 흥국
주 소: 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357
전화번호:041-546-7771

작 성 자:
성 명: 박원석
부서 및 직위: 경영지원팀 팀장
전화번호:041-546-7771

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 흥국
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.10
라. 주주총회일
2021.03.25

마. 권유 시작일
2021.03.15
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr(인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr(인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 흥국
보통주
772,811
6.27
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

류명준
대표이사
보통주
1,670,000
13.55
대표이사
-

류종묵
임원
보통주
381,120
3.09
임원
-

송순자
특수관계인
보통주
651,520
5.29
특수관계인
-

류광준
특수관계인
보통주
840,000
6.82
특수관계인
-

류삼준
특수관계인
보통주
921,000
7.47
특수관계인
-

나상민
특수관계인
보통주
550,000
4.46
특수관계인
-

문은현
특수관계인
보통주
30,000
0.24
특수관계인
-

신지원
특수관계인
보통주
345,300
2.80
특수관계인
-

류민하
특수관계인
보통주
205,000
1.66
특수관계인
-

류준하
특수관계인
보통주
205,000
1.66
특수관계인
-

류성하
특수관계인
보통주
40,000
0.32
특수관계인
-

류주하
특수관계인
보통주
40,000
0.32
특수관계인
-

류진하
특수관계인
보통주
184,000
1.49
특수관계인
-

류수하
특수관계인
보통주
124,000
1.01
특수관계인
-

송주영
특수관계인
보통주
80,000
0.65
특수관계인
-

박원석
직원
보통주
20,000
0.16
직원
-

류호준
직원
보통주
20,000
0.16
직원
-

계
-
6,306,940
51.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이창훈
보통주
0
직원
-
-

김경운
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.15 오전 9시 ~ 2021.03.24 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주)흥국 경영지원팀
- 접수기간 : 2021년 3월 24일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오전 10시

장 소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주) 흥국 사무동 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.15 오전 9시 ~ 2021.03.24 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인 용도제한용 인증서 등
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 코로나19 관련 안내사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장드립니다.

- 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나 마스크 미착용시 부득이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 연결기준 영업실적은 해외 자회사 실적 성장에 의하여 전기대비 매출액은 14.01% 증가하여 1,191억원을 기록하였으며, 영업이익은 75.62% 증가한 156억원, 당기순이익은 67.85% 증가한 118억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제47기말 : 2020년 12월 31일 현재

제46기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제47(당)기
제46(전)기

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
4,30,31
15,981,679,735
14,990,198,285

매출채권및기타채권
5,30,31
25,415,048,845
16,214,913,034

재고자산
6
18,630,431,728
15,130,319,009

기타금융자산
7,30,31
1,086,028,012
255,581,883

기타유동자산
8
3,043,975,906
1,247,274,620

유동자산 합계

64,157,164,226
47,838,286,831

II. 비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30,31
2,650,000
2,650,000

기타비유동금융자산
7,30,31
45,968,299
156,762,806

유형자산
10, 11
30,752,075,053
29,372,280,480

투자부동산
12
12,770,835,585
14,027,047,945

무형자산
13
750,658,068
828,830,683

기타비유동자산
8
78,377,350
132,408,688

비유동자산 합계

44,400,564,355
44,519,980,602

자산총계

108,557,728,581
92,358,267,433

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
14,30,31
14,664,872,080
11,520,950,203

단기차입금
15,27,30,31
7,000,000,000
8,000,000,000

유동리스부채

100,472,093
204,042,004

기타유동금융부채
16,30,31
172,316,009
425,271,291

기타유동부채
17
168,210,222
195,900,791

당기법인세부채

2,057,156,777
879,794,759

충당부채
18
701,337,716
507,220,390

유동부채 합계

24,864,364,897
21,733,179,438

II. 비유동부채

장기차입금
15,27,30,31
6,859,408,246
-

비유동리스부채
11
5,084,893
84,310,905

확정급여부채
19
764,157,289
644,138,120

기타비유동금융부채
16,30,31
566,777,442
551,076,445

기타비유동부채
17
111,606,270
128,776,470

이연법인세부채
24
1,354,884,213
1,727,791,064

비유동부채 합계

9,661,918,353
3,136,093,004

부채총계

34,526,283,250
24,869,272,442

자본

I. 자본금
20
6,161,348,000
6,161,348,000

II. 자본잉여금
20
2,112,341,408
2,112,341,408

III. 자본조정
20
(2,952,454,850)
-

IV. 기타포괄손익누계액
20
(844,262,724)
(553,844,447)

V. 이익잉여금
20
69,554,473,497
59,769,150,030

지배기업 소유주지분

74,031,445,331
67,488,994,991

비지배지분

-
-

자본총계

74,031,445,331
67,488,994,991

부채와 자본 총계

108,557,728,581
92,358,267,433

연결포괄손익계산서

제47기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제46기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제47(당)기
제46(전)기

I. 매출액
3,21
119,116,418,853
104,480,159,980

II. 매출원가
21
95,492,318,214
86,460,978,782

III. 매출총이익

23,624,100,639
18,019,181,198

IV. 판매비와 관리비
22
8,015,732,978
9,131,805,716

V. 영업이익

15,608,367,661
8,887,375,482

VI. 영업외손익

기타수익
23
2,205,028,393
1,207,788,599

기타비용
23
(1,073,794,606)
(617,376,278)

금융수익
23
488,247,317
175,966,838

금융비용
23
(1,975,023,995)
(443,705,559)

영업외손익 합계

(355,542,891)
322,673,600

VII. 법인세차감전순이익

15,252,824,770
9,210,049,082

VIII. 법인세비용
24
3,498,499,352
2,207,112,030

IX. 당기순이익

11,754,325,418
7,002,937,052

X. 기타포괄손익:

(411,015,828)
367,949,327

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
19,25
(120,597,551)
307,700,019

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
25
(290,418,277)
60,249,308

XI. 총포괄손익

11,343,309,590
7,370,886,379

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

11,754,325,418
7,002,937,052

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

11,343,309,590
7,370,886,379

비지배지분

-
-

XII. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
26
989
568

연결자본변동표

제47기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제46기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
 자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결
 이익잉여금
지배기업
 소유주지분
자본 계

2019.01.01(전기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
-
(614,093,755)
53,998,849,959
61,658,445,612
61,658,445,612

당기순이익
-
-
-
-
7,002,937,052
7,002,937,052
7,002,937,052

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
60,249,308
-
60,249,308
60,249,308

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
307,700,019
307,700,019
307,700,019

총포괄손익
-
-
-
60,249,308
7,310,637,071
7,370,886,379
7,370,886,379

현금배당
-
-
-
-
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)

2019.12.31(전기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
-
(553,844,447)
59,769,150,030
67,488,994,991
67,488,994,991

2020.01.01(당기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
-
(553,844,447)
59,769,150,030
67,488,994,991
67,488,994,991

당기순이익

-

11,754,325,418
11,754,325,418
11,754,325,418

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(290,418,277)
-
(290,418,277)
(290,418,277)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(120,597,551)
(120,597,551)
(120,597,551)

총포괄손익
-
-
-
(290,418,277)
11,633,727,867
11,343,309,590
11,343,309,590

현금배당
-
-
-
-
(1,848,404,400)
(1,848,404,400)
(1,848,404,400)

자기주식의 취득
-
-
(2,952,454,850)
-
-
(2,952,454,850)
(2,952,454,850)

2020.12.31(당기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
(844,262,724)
69,554,473,497
74,031,445,331
74,031,445,331

연결현금흐름표

제47기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제46기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
11,754,325,418
7,002,937,052

2. 비현금항목의 조정:

감가상각비
3,112,075,111
2,972,974,407

무형자산상각비
34,708,739
103,385,459

퇴직급여
454,990,368
615,347,520

대손상각비(환입)
8,710,964
4,751,640

외화환산손실
1,467,870,528
231,607,688

외화환산이익
(121,627,979)
(52,830,497)

매출채권처분손실
-
-

유형자산처분이익
(518,693,750)
(18,627,503)

유형자산처분손실
55,572,005
12,204,289

판매보증비
194,117,326
441,492,874

금융원가 (이자비용)
175,217,213
264,764,405

금융수익 (이자수익)
(160,004,956)
(53,344,222)

법인세비용
3,498,499,352
2,207,112,030

소계
8,201,434,921
6,728,838,090

3. 운전자본의 조정:

매출채권
(9,213,818,908)
1,570,763,494

기타채권
3,417,137
45,982,318

재고자산
(3,500,112,719)
1,355,213,793

기타유동자산
(1,742,669,948)
(489,433,970)

매입채무
3,371,037,520
(1,345,122,921)

기타채무
(307,123,043)
(269,664,159)

기타유동부채
(44,860,769)
(71,462,341)

퇴직금의 지급
(82,939,444)
(106,450,458)

사외적립자산의 납입
(406,644,000)
(511,886,040)

소계
(11,923,714,174)
177,939,716

4. 이자의수취
160,004,956
53,344,222

5. 이자의지급
(228,172,495)
(306,865,290)

6. 법인세의 납부
(2,660,029,491)
(2,875,414,231)

영업활동으로 인한 순현금흐름
5,303,849,135
10,780,779,559

II. 투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소
94,931,399
36,140,492

기타금융자산의 증가
(814,583,021)
(227,668,327)

기타금융부채의 증가
(184,299,003)
22,778,415

유형자산 및 투자부동산의 처분
2,118,152,258
74,255,453

유형자산의 취득
(4,976,514,490)
(3,017,249,459)

투자부동산의 취득
(329,839,640)
(12,385,945)

무형자산의 취득
(20,340,000)
(781,765,702)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(4,112,492,497)
(3,905,895,073)

III. 재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
-
3,500,000,000

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

장기차입금의 차입
6,334,438,525
-

장기차입금의 상환
-
(2,500,000,000)

리스부채의 지급
(226,558,288)
(217,847,614)

배당의 지급
(1,848,404,400)
(1,540,337,000)

자기주식의 취득
(2,952,454,850)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
307,020,987
(1,758,184,614)

IV. 현금및현금성자산의 증가
1,498,377,625
5,116,699,872

V. 환율변동효과
(506,896,175)
(65,432,591)

VI. 기초 현금및현금성자산
14,990,198,285
9,938,931,004

VII. 기말 현금및현금성자산
15,981,679,735
14,990,198,285

2) 별도재무제표

재무상태표

제47기말 : 2020년 12월 31일 현재

제46기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
주석
제47(당)기
제46(전)기

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
4,29,30
13,389,072,708
11,790,863,060

매출채권및기타채권
5,27,29,30
10,310,480,691
6,418,676,402

재고자산
6
12,739,431,136
12,078,676,105

기타유동금융자산
7,29,30
270,424,133
-

기타유동자산
8
2,985,044,349
1,289,289,606

유동자산 합계

39,694,453,017
31,577,505,173

II. 비유동자산

매출채권및기타채권
5,27,29,30
167,231,747
-

종속기업투자
9
4,451,033,831
3,865,883,831

당기손익-공정가치측정금융자산
9,29,30
2,650,000
2,650,000

기타비유동금융자산
7,29,30
44,653,637
155,548,324

유형자산
10
21,700,952,942
23,537,445,170

투자부동산
11
12,770,835,585
14,027,047,945

무형자산
12
59,848,335
68,285,856

비유동자산 합계

39,197,206,077
41,656,861,126

자산총계

78,891,659,094
73,234,366,299

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
13,27,29,30
7,154,767,817
5,613,852,818

단기차입금
14,26,30
7,000,000,000
8,000,000,000

기타유동금융부채
15,29,30
220,542,390
230,293,148

기타유동부채
16
2,049,265,684
178,811,019

당기법인세부채

1,526,359,277
707,803,046

충당부채
17
701,337,716
507,220,390

유동부채 합계

18,652,272,884
15,237,980,421

II. 비유동부채

확정급여부채
18
764,157,289
644,138,120

기타비유동금융부채
15,29,30
566,777,442
551,076,445

기타비유동부채
16
111,606,270
128,776,470

이연법인세부채
23
1,354,237,090
1,727,791,064

비유동부채 합계

2,796,778,091
3,051,782,099

부채총계

21,449,050,975
18,289,762,520

자본

I. 자본금
19
6,161,348,000
6,161,348,000

II. 자본잉여금
19
2,112,341,408
2,112,341,408

III. 자본조정
19
(2,952,454,850)
-

IV. 이익잉여금
19
52,121,373,561
46,670,914,371

자본총계

57,442,608,119
54,944,603,779

부채와 자본총계

78,891,659,094
73,234,366,299

포괄손익계산서

제47기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제46기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
주석
제47(당)기
제46(전)기

I. 매출액
20,27
74,416,900,795
72,258,059,571

II. 매출원가
20,27
60,112,313,279
60,137,065,528

III. 매출총이익

14,304,587,516
12,120,994,043

IV. 판매비와관리비
21
5,648,106,492
6,974,507,085

V. 영업이익

8,656,481,024
5,146,486,958

VI. 영업외손익

기타수익
22
2,583,961,316
1,441,133,499

기타비용
22
(934,274,906)
(516,999,865)

금융수익
22
355,705,036
147,259,429

금융비용
22
(1,443,211,928)
(432,315,990)

영업외손익 합계

562,179,518
639,077,073

VII. 법인세차감전순이익

9,218,660,542
5,785,564,031

VIII. 법인세비용
23
1,799,199,401
1,295,532,697

IX. 당기순이익

7,419,461,141
4,490,031,334

X. 기타포괄손익:

(120,597,551)
307,700,019

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(법인세 차감후)

확정급여제도의 재측정요소
18,24
(120,597,551)
307,700,019

XI. 총포괄손익

7,298,863,590
4,797,731,353

Xll. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
25
624
364

자본변동표

제47기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제46기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2019.01.01 (당기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
-
43,413,520,018
51,687,209,426

당기순이익
-
-
-
4,490,031,334
4,490,031,334

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
307,700,019
307,700,019

총포괄손익
-
-
-
4,797,731,353
4,797,731,353

현금배당
-
-
-
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)

2019.12.31 (당기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
-
46,670,914,371
54,944,603,779

2020.01.01 (당기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
-
46,670,914,371
54,944,603,779

당기순이익
-
-
-
7,419,461,141
7,419,461,141

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(120,597,551)
(120,597,551)

총포괄손익
-
-
-
7,298,863,590
7,298,863,590

현금배당
-
-
-
(1,848,404,400)
(1,848,404,400)

자기주식의 취득
-
-
(2,952,454,850)
-
(2,952,454,850)

2020.12.31 (당기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
52,121,373,561
57,442,608,119

현금흐름표

제47기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제46기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
제47(당)기
제46(전)기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
7,419,461,141
4,490,031,334

2. 비현금항목의 조정:

감가상각비
2,282,686,886
2,208,689,251

무형자산상각비
28,777,521
74,766,770

퇴직급여
454,990,368
615,347,520

대손상각비(환입)
8,710,964
4,751,640

외화환산손실
854,014,513
165,133,083

외화환산이익
(12,262,436)
(11,613,174)

유형자산처분이익
(518,693,750)
(890,910)

유형자산처분손실
22,697,860
2,173,356

판매보증비
194,117,326
441,492,874

금융원가 (이자비용)
168,374,867
253,374,836

금융수익 (이자수익)
(27,462,675)
(24,636,813)

법인세비용
1,799,199,401
1,295,532,697

소계
5,255,150,845
5,024,121,130

3. 운전자본의 조정:

매출채권
(3,735,604,655)
3,570,160,795

기타채권
(354,176,590)
54,139,528

재고자산
(660,755,031)
549,015,914

기타유동자산
(1,695,754,743)
(587,531,627)

매입채무
1,165,549,387
(439,592,253)

기타채무
295,358,212
(292,419,292)

기타부채
2,061,779,700
(87,075,251)

퇴직금의 지급
(82,939,444)
(106,450,458)

사외적립자산의 납입
(406,644,000)
(511,886,040)

소계
(3,413,187,164)
2,148,361,316

4. 이자의수취
27,462,675
24,636,813

5. 이자의지급
(186,620,860)
(237,145,933)

6. 배당금의 수취
-
-

7. 법인세의 납부
(1,320,182,450)
(1,908,702,768)

영업활동으로 인한 순현금흐름
7,782,084,187
9,541,301,892

II. 투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소
94,931,399
115,540,492

기타금융자산의 증가
(254,460,845)
(51,429,014)

기타금융부채의 증가
(184,299,003)
22,778,415

종속기업투자주식의 취득
(585,150,000)
(3,542,174,190)

유형자산 및 투자부동산의 처분
2,104,745,750
1,190,910

유형자산의 취득
(388,885,118)
(388,912,345)

투자부동산의 취득
(329,839,640)
(12,385,945)

무형자산의 취득
(20,340,000)
(3,311,500)

투자활동으로 인한 순현금흐름
436,702,543
(3,858,703,177)

III. 재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
-
3,500,000,000

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

유동성장기차입금의 상환
-
(1,000,000,000)

장기차입금의 상환
-
(2,500,000,000)

배당의 지급
(1,848,404,400)
(1,540,337,000)

자기주식의 취득
(2,952,454,850)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
(5,800,859,250)
(1,540,337,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가
2,417,927,480
4,142,261,715

V. 환율변동차이
(819,717,832)
(109,783,877)

VI. 기초 현금및현금성자산
11,790,863,060
7,758,385,222

VII. 기말 현금및현금성자산
13,389,072,708
11,790,863,060

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서(안)

제47기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제46기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

구분
제47(당)기
제46(전)기

I. 미처분이익잉여금

50,432,373,561

45,181,914,371

전기이월미처분이익잉여금
43,133,509,971

40,384,183,018

당기순이익
7,419,461,141

4,490,031,334

확정급여제도의 재측정요소
(120,597,551)

307,700,019

II. 이익잉여금처분액

2,288,979,300

2,048,404,400

이익준비금
210,000,000

200,000,000

배당금
2,078,979,300

1,848,404,400

lll. 차기이월미처분이익잉여금

48,143,394,261

43,133,509,971

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제45조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

신설
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
- 감사해임에 관한 조문 정비

신설
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

부칙

이 정관은 2019년 3월 21일부터 시행한다. 다만 제8조. 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날부터 시행한다

부칙

이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다. 다만 감사 선임에 관한 제45조제3항·제5항 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 감사 해임에 관한 제45조제4항·제5항 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

류종묵
1941.01.25
사내이사
-
친인척
이사회

류명준
1971.07.05
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류종묵
(주)흥국 회장
1978.04~2015.03
(주)흥국 대표이사
해당사항 없음

2015.04~현재
(주)흥국 회장

류명준
(주)흥국 대표이사
2015.04~현재
(주)흥국 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자들은 오랜시간 동회사에 근무함으로써 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 앞으로 어려운 여건속에서도 회사의 발전에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

.

.

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신세욱
1975.05.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신세욱
이촌회계법인 이사
2018.03~현재
(주)흥국 감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신세욱 감사후보자는 지난 임기 동안 회사업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 바른 방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않았으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

.

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
587백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음