아세아제지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 아세아제지

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아세아제지(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 아세아제지 주식회사
주 소: 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)
전화번호: 02-527-6882 <업무연락처 : 031-8086-8612>

작 성 자:
성 명: 김 명 하
부서 및 직위: 경영지원본부장
전화번호: 02-527-6882 <업무연락처 : 031-8086-8612>

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아세아제지 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.04
라. 주주총회일
2021.03.19

마. 권유 시작일
2021.03.09
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회 목적사항인 재무제표 승인과 정관의 변경, 이사 선임, 감사선임, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인 의안을 원활하게 의결하기 위함

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아세아제지 주식회사
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

아세아(주)
최대주주
보통주
4,226,310
47.19
최대주주
-

(주)부국레미콘
계열사
보통주
91,000
1.02
계열사
-

이윤무
미등기임원
보통주
71,000
0.79
미등기임원
-

이인범
등기임원
보통주
55,120
0.62
등기임원
-

이지현
특수관계인
보통주
6,660
0.07
특수관계인
-

이현범
특수관계인
보통주
6,580
0.07
특수관계인
-

최건환
계열사임원
보통주
17,800
0.20
계열사임원
-

홍준표
감사
보통주
10,000
0.11
감사
-

계
-
4,484,470
50.07
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

문호성
보통주
0
임직원
임직원
-

김조훈
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.04
2021.03.09
2021.03.18
2021.03.19

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회 목적사항인 재무제표 승인과 정관의 변경, 이사 선임, 감사선임, 이사 보수한도 승인, 감사 보수한도 승인 의안을 원활하게 의결하기 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부
위임장 접수처: 아세아제지 주식회사
 - 주소: 경기도 시흥시 서해안로 231, 아세아제지 기획관리팀
 - 전화번호: 031 - 8086 - 8612
 - 팩스번호: 031- 434-7409

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 19일, 오전 9시

장 소
경기도 시흥시 서해안로 231, 아세아제지 시화공장 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.3.9 ~ 2021.3.18

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날(3/18)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표에 관한 안내

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 사이트
- 인터넷 http://evote.ksd.or.kr
- 모바일:http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 9일(화)～2021년 3월 18일(목)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

- 단, 3월 18일은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사

라. 주주 확인용 공인인증서 종류: 증권거래 전용 또는 은행·증권 범용 공인인증서

마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스감염증 확산에 따른 안내사항 및 주총 개최장소에 관한 안내

 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사는 직접 참석 없이 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 채택하였으며, 주주님께서도 해당 제도를 활용하시기를 적극 권장드립니다.

 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산과 같은 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주총장소 폐쇄 시 주총장소를 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경할 수 있으며, 장소 변경사유 발생 시 지체 없이 홈페이지 공고 등을 통해 안내할 예정입니다. 

 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 회사 정문 및 총회장 입구에서 체온계 등을 활용하여 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 

 상기 사유로 출입이 제한될 경우를 대비하여 당사는 총회장 입구에 위임장을 비치할 예정이며, 주주님께서 위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 아래의 연결 및 별도 재무제표 및 주석사항, 이익잉여금처분계산서 등은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음을 알려드리며, 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 65 기 2020년 12월 31일 현재

제 64 기 2019년 12월 31일 현재

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 65기(당)기말
제 64기(전)기말

자 산

I. 유 동 자 산

290,494,739,256

268,941,423,156

1. 현금및현금성자산
33
106,697,127,438

89,735,804,770

2. 단기금융상품
5,33
9,710,000,000

8,500,000,000

4. 매출채권
7,33
123,121,217,638

107,144,368,694

5. 미수금
7,33
1,475,828,316

1,209,482,855

6. 기타수취채권
7,33
109,052,107

121,478,389

7. 재고자산
8,10
47,196,921,747

59,930,393,643

8. 기타자산
9
2,184,592,010

2,299,894,805

II. 비 유 동 자 산

591,832,185,737

579,287,544,557

1. 장기금융상품
5,33
732,951,000

989,311,900

2. 장기매출채권
33
17,909,893

17,909,893

3. 상각후원가측정금융자산

9,009,787,283

-

4.
기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산

6,33
2,270,307,651

2,055,345,151

5. 기타장기수취채권
7,32,33
2,015,633,551

2,017,209,654

6. 유형자산
3,10,13
562,841,838,834

563,627,272,025

7.투자부동산

4,477,126,769

-

8. 무형자산
3,11
6,871,947,477

6,867,547,477

9. 사용권자산
12
3,594,683,279

3,712,948,457

자 산 총 계

882,326,924,993

848,228,967,713

부 채

I. 유 동 부 채

138,351,529,710

129,674,628,912

1. 매입채무
15,32,33
30,167,491,593

24,576,587,958

2. 단기차입금
13,19,33
45,388,842,792

35,328,063,935

3. 유동성장기차입금
13,19,33
14,340,530,022

22,066,803,554

4. 미지급금
15,33
12,596,805,935

13,273,662,938

5. 기타지급채무
15,33
9,511,093,572

13,522,021,948

6. 유동성리스부채
12,33
1,816,872,179

1,534,771,398

7. 기타유동부채
16
12,313,912,182

6,150,761,352

8. 충당부채
17
1,198,760,000

1,921,764,000

9. 당기법인세부채

11,017,221,435

11,300,191,829

II. 비 유 동 부 채

110,475,208,424

133,678,867,992

1. 장기차입금
13,19,33
54,232,543,308

77,221,566,446

2. 사채
13,19,33
9,970,041,810

9,951,540,208

3. 장기미지급금
15,33
1,349,053,114

2,828,142,630

4. 기타장기지급채무
15,33
1,115,840,907

1,593,149,179

5. 이연법인세부채
25
30,103,729,937

28,278,729,288

6. 리스부채
12
1,773,902,922

2,190,448,045

7. 순확정급여부채
3,18
11,550,841,378

11,357,108,574

8. 파생상품부채
14,33
379,255,048

258,183,622

부 채 총 계

248,826,738,134

263,353,496,904

자 본

I. 지배기업 소유주지분

633,500,186,859

584,875,470,809

1. 자본금
1,20
44,782,510,000

44,782,510,000

2. 기타불입자본
21
235,356,221,661

235,356,221,661

3. 기타자본구성요소
21
336,142,850

163,132,100

4. 이익잉여금
22,23
353,025,312,348

304,573,607,048

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

633,500,186,859

584,875,470,809

부 채 와 자 본 총 계

882,326,924,993

848,228,967,713

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 64 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 65기(당) 기
제 64기(전) 기

I. 매출액
31

731,631,749,310

697,656,463,462

II. 매출원가
26,32

583,653,758,935

549,457,751,987

III. 매출총이익

147,977,990,375

148,198,711,475

1. 판매비
26,27
40,252,695,541

36,461,999,792

2. 관리비
26,27,32
42,017,645,724

40,619,381,680

IV. 영업이익

65,707,649,110

71,117,330,003

1. 금융수익
28
1,271,155,936

1,335,186,508

2. 금융비용
28
3,502,595,764

4,863,176,085

3. 기타영업외수익
29
13,510,269,363

12,051,336,066

4. 기타영업외비용
29
2,885,553,671

2,020,529,547

V. 법인세비용차감전순이익

74,100,924,974

77,620,146,945

Ⅵ. 법인세비용
25

19,855,829,287

16,179,626,059

Ⅶ. 당기순이익

54,245,095,687

61,440,520,886

지배기업 소유주지분

54,245,095,687

61,440,520,886

비지배지분

-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

(246,478,437)

(3,261,538,261)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

(419,489,187)

(3,258,361,711)

확정급여제도의 재측정요소
18
(493,578,384)

(4,091,663,747)

당기손익으로 재분류되지
 않는 항목의 법인세
25
74,089,197

833,302,036

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

173,010,750

(3,176,550)

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손실

221,808,654

(4,072,500)

당기손익으로 재분류될 수
 있는 항목의 법인세
6,25
(48,797,904)

895,950

Ⅸ. 당기총포괄이익

53,998,617,250

58,178,982,625

지배기업 소유주지분

53,998,617,250

58,178,982,625

비지배지분

-

-

Ⅹ. 지배기업 소유주지분에 
 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
24

6,056

6,860

연 결 자 본 변 동 표

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 64 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
합 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
처분이익

2019.1.1(당기초)

44,782,510,000
236,036,109,237
(669,684,599)
104,930,442
166,308,650
253,108,824,373
533,528,998,103
-
533,528,998,103

배당금의 지급

-
-
-
-
-
(6,717,376,500)
(6,717,376,500)
-
(6,717,376,500)

종속기업 유상증자

-
(115,133,419)
-
-
-
(115,133,419)
-
(115,133,419)

당기총포괄이익
-
-
-
-
(3,176,550)
58,182,159,175
58,178,982,625
-
58,178,982,625

당기순이익
-
-
-
-
-
61,440,520,886
61,440,520,886
-
61,440,520,886

기타포괄손익
-
-
-
-
(3,176,550)
(3,258,361,711)
(3,261,538,261)
-
(3,261,538,261)

2019.12.31(당기말)
44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
163,132,100
304,573,607,048
584,875,470,809
-
584,875,470,809

2020.1.1(당기초)

44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
163,132,100
304,573,607,048
584,875,470,809
-
584,875,470,809

배당금의 지급

-
-
-
-
-
(5,373,901,200)
(5,373,901,200)
-
(5,373,901,200)

당기총포괄이익
-
-
-
-
-
53,825,606,500
53,998,617,250
-
53,998,617,250

당기순이익
-
-
-
-
-
54,245,095,687
54,245,095,687
-
54,245,095,687

기타포괄손익
-

-
-
173,010,750
(419,489,187)
(246,478,437)
-
(246,478,437)

2020.12.31(당기말)
44,782,510,000
236,036,109,237
(784,818,018)
104,930,442
336,142,850
353,025,312,348
633,500,186,859
-
633,500,186,859

연 결 현 금 흐 름 표

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 64 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 65기(당) 기
제 64기(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
30

106,129,452,648

110,361,395,302

1. 영업으로부터 창출된 현금

126,300,691,609

139,378,604,961

(1) 당기순이익

54,245,095,687

61,440,520,886

(2) 조정

72,953,997,748

70,464,223,234

(3) 순운전자본의 변동

(898,401,826)

7,473,860,841

2. 이자의 수취

1,091,414,410

1,143,626,048

3. 이자의 지급

(3,020,273,299)

(3,924,597,470)

4. 법인세의 납부

(18,242,380,072)

(26,236,238,237)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(61,204,261,587)

(84,305,269,799)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

15,975,483,705

20,813,224,737

(1) 단기금융상품의 감소

11,600,000,000

17,727,063,112

(3) 단기대여금의 회수

21,209,190

16,656,130

(3) 상각후원가측정금융자산의 처분

6,000,000

-

(4) 정부보조금의 수령

902,000,000

-

(5) 보증금의 감소

524,685,014

540,702,989

(6) 유형자산의 처분

2,391,589,501

1,211,382,506

(6) 무형자산의 처분

500,000,000

(7) 투자주식의 처분

30,000,000

10,000,000

(8) 보상금의 수령

-

1,307,420,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(77,179,745,292)

(105,118,494,536)

(1) 단기금융상품의 증가

12,170,000,000

20,654,550,674

(2) 장기금융상품의 증가

383,639,100

373,960,400

(3) 단기대여금의 증가

24,849,190

19,907,330

(3) 상각후원가측정금융자산의 취득

9,018,609,859

-

(4) 보증금의 증가

584,075,538

284,186,940

(5) 유형자산의 취득

54,487,571,605

81,946,289,192

(6) 무형자산의 취득

511,000,000

1,839,600,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(27,961,979,349)

(19,754,192,299)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

210,677,812,144

201,023,187,042

(1) 단기차입금의 차입

193,105,812,144

168,688,187,042

(2) 장기차입금의 차입

17,572,000,000

22,335,000,000

(3) 사채의 발행

-

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(238,639,791,493)

(220,777,379,341)

(1) 단기차입금의 상환

182,942,925,689

200,263,447,200

(2) 유동성장기차입금의 상환

24,726,946,670

11,535,170,000

(3) 장기차입금의 상환

23,560,350,000

830,000,000

(4) 배당금의 지급

5,373,671,400

6,717,090,000

(5) 주식발행비용

-

115,133,419

(6) 유동성리스부채의 상환

2,035,897,734

1,260,418,722

(7) 사채발행비용

-

56,120,000

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,889,044)

(41,790)

V. 현금및현금성자산의 증가

16,961,322,668

6,301,891,414

VI. 기초 현금및현금성자산

89,735,804,770

83,433,913,356

VII. 기말 현금및현금성자산

106,697,127,438

89,735,804,770

(2) 연결재무제표 주석사항

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 64 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사와 그 종속기업

1.
지
배기업의
개
요

(1) 지배기업의 개황 및 주요 영업 내용

지배기업의 개황과 주요 영업 내용은 다음과 같습니다.

가. 설립연월일: 1958년 3월 7일
나. 사업목적: 지류제조 및 판매
다. 주요제품: 골판지원지, 석고보드원지, 크라프트지
라. 본사소재지: 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)
마. 주요설비 및 공장:
 - 세종공장: 세종특별자치시 부강면 부강금호로 497(1호기, 3호기)
 - 시화공장: 경기도 시흥시 서해안로 231(1호기)
바. 유가증권시장 상장일: 1988년 12월 15일

(2) 당기말 현재 주요주주 지분현황

주 요 주 주
소유주식수
지분비율

아 세 아 ㈜
4,226,310
47.19%

이 윤 무
71,000
0.79%

이 인 범
55,120
0.62%

이 지 현
6,660
0.07%

이 현 범
6,580
0.07%

㈜부국레미콘
91,000
1.02%

신영자산운용㈜
153,433
1.71%

국민연금기금
488,651
5.46%

기 타
3,857,748
43.07%

합 계
8,956,502
100.00%

2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침

2.1
연결재
무제표 작성기준

당사와 당사의 종속기업(이하 '연결실체')의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

연결재무제표는 아래의 회계정책에서 설명한 바와 같이 매 보고기간 말에 재평가금액이나 공정가치로 측정되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다.

공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 연결실체는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.

(1) 당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다.

- 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선

동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 '법인세', 기업회계기준서 제1023호 '차입원가', 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 및 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.

① 기업회계기준서 제1012호 법인세

동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.

② 기업회계기준서 제1023호 차입원가

기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.

③ 기업회계기준서 제1103호 사업결합

제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.

④ 기업회계기준서 제1111호 공동약정

기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 종업원급여(개정)

동 개정사항은 과거근무원가(또는 정산손익)를 결정할 때 갱신된 가정을 적용하여 제도의 개정(또는 축소 또는 정산) 전후에 제도와 사외적립자산에서 제공된 급여를 반영하여 순확정급여부채(자산)을 재측정하고, (확정급여제도가 초과적립상태에 있을 때 발생할 수 있는) 자산인식상한효과는 고려하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 개정 후 동 기준서는 제도의 개정(또는 축소 또는 정산)으로 인해 발생할 수 있는 자산인식상한효과의 변동은 과거근무원가(또는 정산손익) 인식 후에 결정되며, 그 변동을 기타포괄손익으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.

또한 당기근무원가와 순확정급여부채(자산)의 순이자 측정과 관련된 문단이 개정되었습니다. 연결실체는 제도의 변경 후의 잔여 연차보고기간 동안에 해당하는 당기근무원가와 순이자를 결정하기 위해 재측정에 사용된 갱신된 가정을 사용해야 합니다. 순이자의 경우에 개정사항에서는 제도의 개정 이후 기간 동안의 순이자는 동 기준서 문단99에 따라 재측정된 순확정급여부채(자산)를 재측정할 때 사용한 할인율을 사용하여 산정하며 재측정할 때 기여금 납부와 급여 지급이 순확정급여부채(자산)에 미치는 영향도 고려한다는 점을 명확히 합니다.

연결실체는 동 제ㆍ개정사항이 연결실체의 연결재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 65 기 2020년 12월 31일 현재

제 64 기 2019년 12월 31일 현재

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 65기(당) 기말
제 64기(전) 기말

자산

I. 유동자산

173,955,628,418

156,631,422,178

1. 현금및현금성자산
36
72,515,732,938

56,532,405,045

2. 단기금융상품
4,15,36
650,000,000

750,000,000

3. 매출채권
7,35,36
68,658,389,404

56,786,339,380

4. 미수금
7,35,36
1,018,685,767

748,385,747

5. 기타수취채권
7,36
63,172,803

74,516,180

6. 재고자산
8,11
30,589,177,954

41,159,206,452

7. 기타자산
10
460,469,552

580,569,374

Ⅱ. 비유동자산

509,839,833,695

497,785,468,379

1. 장기금융상품
4,36
489,951,000

406,311,900

2. 상각후원가측정금융자산
5,35
9,009,787,283

-

3.
기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산

6,36

30,682,651

30,682,651

4. 기타장기수취채권
7,35,36
73,638,181

78,638,181

5. 종속기업투자
3,9,35
220,500,838,905

220,500,838,905

6. 유형자산
3,11,15
269,959,160,092

267,033,860,637

7. 투자부동산
12
5,323,734,883

5,360,265,032

8. 무형자산
13
4,165,966,600

4,161,566,600

9. 사용권자산
14
286,074,100

213,304,473

자 산 총 계

683,795,462,113

654,416,890,557

부채

I. 유동부채

46,999,616,535

45,917,279,221

1. 매입채무
16,35,36
16,005,573,710

12,966,688,639

2. 유동성장기차입금
15,20,36
2,685,840,000

5,894,780,000

3. 미지급금
16,35,36
5,969,382,927

7,128,784,603

4. 기타지급채무
16,36
5,664,160,330

7,203,732,883

5. 유동성리스부채
14,36
191,607,189

113,432,953

6. 기타유동부채
17
5,964,242,487

2,272,805,416

7. 충당부채
18
1,198,760,000

1,921,764,000

8. 당기법인세부채

9,320,049,892

8,415,290,727

Ⅱ. 비유동부채

35,516,329,779

45,740,111,198

1. 장기차입금
15,20,36
10,025,970,000

19,187,510,000

2. 장기미지급금

16,35,36
1,349,053,114

2,828,142,630

3. 기타비유동부채
17
481,412,132

379,000,268

4. 이연법인세부채
27
21,512,034,945

19,919,344,439

5. 리스부채
14,36
97,285,250

102,387,913

6. 순확정급여부채
3,19
2,050,574,338

3,323,725,948

부 채 총 계

82,515,946,314

91,657,390,419

자본

1. 자본금
1,21
44,782,510,000

44,782,510,000

2. 기타불입자본
22
226,865,218,054

226,865,218,054

3. 이익잉여금
23,26
329,631,787,745

291,111,772,084

자 본 총 계

601,279,515,799

562,759,500,138

부채 및 자본총계

683,795,462,113

654,416,890,557

포 괄 손 익 계 산 서

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 64 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 65기(당) 기
제 64기(전) 기

Ⅰ. 매출액
28,34,35

428,031,026,932

418,694,286,013

Ⅱ. 매출원가
29,35

351,907,043,482

344,855,990,628

Ⅲ. 매출총이익

76,123,983,450

73,838,295,385

1. 판매비
29,30
10,717,702,948

10,116,833,641

2. 관리비
29,30,35
14,521,486,194

13,468,601,972

IV. 영업이익

50,884,794,308

50,252,859,772

1. 금융수익
31
660,423,869

856,616,866

2. 금융비용
31
500,189,615

1,093,615,973

3. 기타영업외수익
32
10,515,919,583

9,072,190,002

4. 기타영업외비용
32
1,419,157,959

1,665,601,501

V. 법인세비용차감전순이익

60,141,790,186

57,422,449,166

Ⅵ. 법인세비용
27

16,380,957,330

12,020,300,804

Ⅶ. 당기순이익

43,760,832,856

45,402,148,362

Ⅷ. 기타포괄손익

133,084,005

(2,267,708,659)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

133,084,005

(2,267,708,659)

확정급여제도의 재측정요소
19
170,620,516

(2,907,318,794)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
27
(37,536,511)

639,610,135

Ⅸ. 당기총포괄이익

43,893,916,861

43,134,439,703

Ⅹ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
25

4,886

5,069

자 본 변 동 표

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 64 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식처분이익

2019.1.1(전기초)
44,782,510,000
226,760,287,612
104,930,442
254,694,708,881
526,342,436,935

배당금의 지급
-
-
-
(6,717,376,500)
(6,717,376,500)

당기총포괄이익
-
-
-
43,134,439,703
43,134,439,703

당기순이익
-
-
-
45,402,148,362
45,402,148,362

기타포괄손실
-
-
-
(2,267,708,659)
(2,267,708,659)

2019.12.31(전기말)
44,782,510,000
226,760,287,612
104,930,442
291,111,772,084
562,759,500,138

2020.1.1(당기초)
44,782,510,000
226,760,287,612
104,930,442
291,111,772,084
562,759,500,138

배당금의 지급
-
-
-
(5,373,901,200)
(5,373,901,200)

당기총포괄이익
-
-
-
43,893,916,861
43,893,916,861

당기순이익
-
-
-
43,760,832,856
43,760,832,856

기타포괄이익
-
-
-
133,084,005
133,084,005

2020.12.31(당기말)
44,782,510,000
226,760,287,612
104,930,442
329,631,787,745
601,279,515,799

현 금 흐 름 표

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 64 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 65기(당) 기
제 64기(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
33

65,934,961,102

63,525,415,850

1. 영업으로부터 창출된 현금

79,454,921,352

85,274,701,182

(1) 당기순이익

43,760,832,856

45,402,148,362

(2) 조정

35,014,744,450

33,736,277,732

(3) 순운전자본의 변동

679,344,046

6,136,275,088

2. 이자의 수취

680,589,822

717,944,656

3. 이자의 지급

(279,505,902)

(506,479,754)

4. 법인세의 납부

(13,921,044,170)

(21,960,750,234)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,985,263,803)

(55,282,104,462)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,567,440,846

2,348,442,760

(1) 단기금융상품의 감소

750,000,000

800,000,000

(2) 보증금의 회수

5,000,000

10,000,000

(3) 유형자산의 처분

312,440,846

231,022,760

(4) 무형자산의 처분

500,000,000

-

(5) 보상금의 수령

-

1,307,420,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(33,552,704,649)

(57,630,547,222)

(1) 단기금융상품의 증가

650,000,000

750,000,000

(2) 장기금융상품의 증가

83,639,100

83,960,400

(3) 상각후원가측정금융자산의 증가

9,018,609,859

-

(4) 보증금의 증가

-

1,840,955

(5) 유형자산의 취득

23,289,455,690

31,955,145,867

(6) 무형자산의 취득

511,000,000

1,839,600,000

(7) 종속기업투자주식의 취득

-

23,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,964,490,216)

(11,251,820,059)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1,063,415,777

39,988,623,836

(1) 단기차입금의 차입

1,063,415,777

39,988,623,836

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(19,027,905,993)

(51,240,443,895)

(1) 단기차입금의 상환

1,063,415,777

40,374,451,532

(2) 장기차입금의 상환

5,966,250,000

-

(3) 유동성장기차입금의 상환

6,404,230,000

4,018,260,000

(4) 리스부채의 상환

220,338,816

130,642,363

(5) 배당금의 지급

5,373,671,400

6,717,090,000

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,879,190)

(41,790)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

15,983,327,893

(3,008,550,461)

VI. 기초 현금및현금성자산

56,532,405,045

59,540,955,506

VII. 기말 현금및현금성자산

72,515,732,938

56,532,405,045

(4) 별도재무제표 주석사항

제 65 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 64 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

아세아제지 주식회사

1. 당
사
의
개
요

(1) 당사의 개황 및 주요 영업 내용

당사의 개황과 주요 영업 내용은 다음과 같습니다.

가. 설립연월일 : 1958년 3월 7일
나. 사업목적 : 지류제조 및 판매
다. 주요제품 : 골판지원지, 석고보드원지, 크라프트지
라. 본사소재지 : 서울특별시 강남구 논현로 430(역삼동)
마. 주요설비 및 공장 :
 - 세종공장: 세종특별자치시 부강면 부강금호로 497(1호기, 3호기)
 - 시화공장: 경기도 시흥시 서해안로 231(1호기)
바. 유가증권시장 상장일: 1988년 12월 15일

(2) 당기말 현재 주요 주주 지분현황

주 요 주 주
소유주식수
지분비율

아 세 아 ㈜
4,226,310
47.19%

이 윤 무
71,000
0.79%

이 인 범
55,120
0.62%

이 지 현
6,660
0.07%

이 현 범
6,580
0.07%

㈜부국레미콘
91,000
1.02%

국민연금기금
488,651
5.46%

신영자산운용㈜
153,433
1.71%

기 타
3,857,748
43.07%

합 계
8,956,502
100.00%

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침

2.1 재
무제표 작성기준

당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있으며, 동 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로, 별도재무제표는 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인 영향력이 있는 투자자가 투자자산을 원가법 또는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따른 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

재무제표는 아래의 회계정책에서 설명한 바와 같이 매 보고기간 말에 재평가금액이나 공정가치로 측정하되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여 지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다.

공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 당사는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.

경영진은 재무제표를 승인하는 시점에 당사가 예측가능한 미래기간 동안 계속기업으로서 존속할 수 있는 충분한 자원을 보유한다는 합리적인 기대를 가지고 있습니다. 따라서 경영진은 계속기업을 전제로 재무제표를 작성하였습니다.

1) 당기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.

- 한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조(개정)

동 개정사항은 개정된 기업회계기준서가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록합니다. 그러나 모든 개정사항이 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로 개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정된 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다. 개정된 기업회계기준서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호 입니다.

- 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정)

동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 

동 개정사항은 시장참여자가 누락된 투입물이나 과정을 대체할 수 있고 계속 산출물을 창출할 수 있는지에 대한 평가부분을 삭제하였습니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다.

동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다.

동 개정사항은 취득일이 2020년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후의 사업결합에 적용하며, 모든 사업결합과 자산취득거래에 전진적으로 적용됩니다.

- 기업회계기준서 제1001호 및 제1008호 중요성의 정의(개정)

동 개정사항은 기업회계기준서 제1001호에 정의된 중요성을 더 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것이며, 기업회계기준서에서의 중요성에 대한 기본 개념의 변경을 의도한 것은 아닙니다. 중요하지 않은 정보가 중요한 정보를 '불분명'하게 한다는 개념은 새로운 정의의 일부로 포함됩니다.

기업회계기준서 제1008호에서 중요성의 정의는 기업회계기준서 제1001호의 중요성정의를 참조하도록 대체됩니다. 또한 국제회계기준위원회는 일관성을 보장하기 위해중요성의 정의를 포함하거나 '중요성'이라는 용어를 참조하는 다른 기준서와 '개념체계'를 수정하였습니다.

당사는 동 제ㆍ개정사항이 당사의 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(5) 이익잉여금 처분계산서(안)

제 65 기
2020년 01월 01일
부터
제 64 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 19일

처분확정일
2020년 03월 20일

아세아제지 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 미처분이익잉여금

267,620,532,745

229,100,517,084

1. 전기이월이익잉여금
223,726,615,884

185,966,077,381

2. 당기순이익

43,760,832,856

45,402,148,362

3. 확정급여제도의 재측정요소
133,084,005

(2,267,708,659)

II. 이익잉여금 처분액

6,269,551,400

5,373,901,200

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금

6,269,551,400

5,373,901,200

(주당배당금(율):
 당기 700(14%), 전기
600(12%)
)

III. 차기이월미처분이익잉여금

261,350,981,345

223,726,615,884

(6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제65기
(2020년)
제64기
(2019년)
비 고

배당종류
현금배당
현금배당
-

주당 배당금(원)
700
600

배당금 총액(원)
6,269,551,400
5,373,901,200

시가배당율(%)
1.9
2.0

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행

개 정 (안)

비 고

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(개정 2014.3.21)

1~36 (기재 생략)

37. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(개정 2021.3.19)

1~36 (기재 생략)

37. 공해방지 및 환경오염 방지시설에 관한 사업(대기, 수질, 소음, 진동)

38. 탄소배출권의 개발, 판매, 용역 및 이와 관련된 사업

39. 대기오염물질 총량관리 관련 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업

40. 전 각호에 부대되는 사업

친환경사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

①~⑧ (기재 생략)

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

①~⑧ (기재 생략)

⑨전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다. (개정 2019.3.15)

<삭제> (삭제 2021.3.19)

※상법 제350조 제3항을 삭제하는 개정 법률안 시행됨(2020.12.29)

○상법에서 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 조문(제350조제3항)이 삭제

○배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 당사 정관 제10조의2를 개정함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제10조2(신주의 배당기산일)

회사가 유·무상증자, 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. (개정 1996.2.27)

제10조2(동등배당)

이 회사는 배당기준일 현재 발행된(전환된 경우를 포함한다) 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

(개정 2021.3.19)

※상법 제350조 제3항을 삭제하는 개정 법률안 시행됨(2020.12.29)

○상법에서 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 조문(제350조제3항)이 삭제

○배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 당사 정관 제10조의2를 개정함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제11조(명의개서대리인)

① ~ ③ 생략

제11조(명의개서대리인)

① ~ ③ 생략

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

(개정 2021.3.19)

전자등록제 도입에 따라 <증권>에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영하여 정관을 정비함

제12조(주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명등 신고) (삭제 2019.3.15)

제12조(주주명부 작성ㆍ비치)

본조 신설(2021.3.19.)

(신설 )

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

본조 신설(2021.3.19.)

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

(신설 )

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

본조 신설(2021.3.19.)

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)(개정 1996.2.27, 2019.3.15)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제13조(기준일)(개정1996.2.27,2019.3.15,2021.3.19)

①<삭제>

전자등록제 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 정관 조문을 삭제

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②<좌동>

③이 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 않은 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.(개정 2019.3.15)

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.(개정 2021.3.19)

제14조의2(전환사채의 발행)

제14조의2(전환사채의 발행)

①~⑤ 기재 생략

①~⑤ 기재 생략

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다. (개정 2019.3.15)

⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. (개정 2021.3.19)

전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①∼⑤ 기재 생략

제15조(신주인수권부사채의 발행)

①∼⑤ 기재 생략

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다. (개정 2019.3.15)

⑥<삭제>

※상법 제350조 제3항을 삭제하는 개정 법률안 시행됨(2020.12.29)

○상법에서 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 조문(제350조제3항)이 삭제

○배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 당사 정관 제10조의2를 개정함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

(신설 2019.3.15)

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

(개정 2021.3.19, 단서 신설)

문구를 명확히 함

전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제29조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명이상 12명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.(개정 2021.3.19)

회사 규모 및 법률 리스크, 현안 업무 대표성 강화 위해 선임 증원 확대

제31조(이사의 임기)

이사의 임기는 취임 후 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제31조(이사의 임기)

이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. 다만, 주주총회에서 별도로 정하는 경우 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 정할 수 있다.

(개정 2021.3.19)

이사회 업무의 연속성 강화와 교차 선임으로 기업 리스크 대비 차원

제41조의2(감사)

①∼② 기재 생략

제41조의2(감사)

①∼② 기재 생략

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 대행하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. (개정 2021.3.19)

상법개정에 따른 주주총회 결의 요건 완화 반영

④감사의 선임과 해임은 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설 2021.3.19)

조문 구분

제45조(이익배당)

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 단, 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있다.

(개정 2009.3.20, 2012.3.23)

제45조(이익배당)

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.(개정 2009.3.20, 2012.3.23,

2021.3.19)

단서조항 삭제

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

② 좌동

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (개정 1996.2.27)

③제1항의 배당은 제13조 제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(개정 1996.2.27,2021.3.19)

제45조의2 (분기배당)

①이 회사는 사업년도 개시일부터 3월,6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 실시할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.(신설 2021.3.19)

중간(분기)배당 조항 추가

②제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. (신설 2021.3.19)

③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. (신설 2021.3.19)

1.직전결산기의 자본금의 액

2.직전결산까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.상법시행법령에서 정하는 미실현이익

4.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7.당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

부 칙

이 정관은 제65기 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 19일부터 시행한다.

시행일

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인
임기

이인범
1971.3.31
사내이사
해당사항 없음
최대주주인
아세아(주)의
계열사 임원
이사회
3년

유승환
1962.1.4
사내이사
해당사항 없음
최대주주인
아세아(주)의
계열사 임원
이사회
2년

김동훈
1961.8.12
사외이사
해당사항 없음
최대주주인
아세아(주)의
계열사 임원
이사회
2년

이봉재
1971.12.7
사외이사
해당사항 없음
최대주주인
아세아(주)의
계열사 임원
이사회
2년

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이인범
아세아제지
대표이사
2016 ~
(現)아세아제지 대표이사
해당사항 없음

2012 ~ 2015
(前)아세아제지 총괄부사장

2010 ~ 2011
(前)아세아제지 영업본부장

유승환
아세아제지
대표이사
2020 ~
(現)아세아제지 대표이사
해당사항 없음

2013 ~ 2020
(前)아세아제지 경영지원본부장

2010 ~ 2013
(前)아세아페이퍼텍 경영지원본부장

김동훈
연세대학교 
경영대학 교수
2011 ~
(現)연세대학교 경영대학 교수(행정, 대외 부총장)
해당사항 없음

2011 ~ 2017
(前)(주)GS리테일 사외이사 겸 감사위원

2015 ~ 2016
(前)연세대학교 경영대학 학장

이봉재
법률사무소
내일 대표
2010 ~
(現)법률사무소 내일 대표
해당사항 없음

2010 ~
(現)대전지방변호사회 법제이사

2010 ~
(現)대전고등검찰청 상소심의위원회 위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김동훈>

1. 전문성
 본 후보자는 경영학 분야에서 폭넓은 경력을 쌓아 온 전문가로 경영, 경제 분야에 대한 다양하고 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 합니다.

3. 이사의 기능
 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,
회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며, 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 이봉재>

1. 전문성
 본 후보자는 변호사로써 수년간의 법률 관련 경력을 지닌 법률전문가로 법률 분야에 대한 다양하고 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 합니다.

3. 이사의 기능
 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,
회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
① 회사의 회계결산 및 재무업무 집행에 관련된 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 이인범>
 해당 후보자는 오랜 기간 당사에 재직하며 제지산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로, 향후에도 대표이사로써의 리더십을 발휘하여 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등을 비록한 여러 부문에서 회사 발전에 기여할 것으로 판단하기에 이사회에서 추천하였습니다. 

<사내이사 후보자 유승환>
 해당 후보자는 오랜 기간 당사에 재직하며 제지산업에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있으며 당사 및 계열사의 회계, 경영관리부문을 비롯한 업무영역에서 쌓아온 다양한 경험이 있습니다. 향후에도 대표이사로써의 리더십을 발휘하여 기업경영 및 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

<사외이사 후보자 김동훈>
 해당 후보자는 사외이사로써 적절한 견제와 기업정책에 대한 자문을 성실히 제공하였습니다. 이사회 내에서 기업경영 전반은 물론 회사의 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전과 관련한 폭넓은 경영 분석 및 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다. 

<사외이사 후보자 이봉재>
 해당 후보자는 사외이사로써 적절한 견제와 기업정책에 대한 법률자문을 성실히 제공 하였습니다. 이사회 내에서 법률 관련 이슈는 물론 회사의 사업영역 확대 및 매출 증대, 수익성 향상 등 회사 발전과 관련한 폭넓은 법률적 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다. 

확인서

확인서_사내이사 이인범.jpg
확인서_사내이사 이인범

확인서_사내이사 유승환.jpg
확인서_사내이사 유승환

확인서_사외이사 김동훈.jpg
확인서_사외이사 김동훈

확인서_사외이사 이봉재.jpg
확인서_사외이사 이봉재

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
사외이사 
후보자 여부
최대주주와의 관계
추천인
임기

홍준표
1972.2.6
감사
최대주주인
아세아(주)의
계열사 임원
이사회
3년

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍준표
감사
2016 ~
(現) 아세아제지 상근감사
해당사항 없음

-
(前) 대우증권 국제사업본부

-
(前) 메리츠종금 IB사업본부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍준표
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 홍준표>
 해당 후보자는 재무,회계 분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 상근감사로써 당사의 주요 의사결정 시에 재무, 회계적 관점에서 전문적인 의견을 개진하는 한편 바람직한 방향성을 제시하며 재임기간 동안 감사 본연의 직무를 충실히 수행하였습니다. 

 최근 강화된 외감법 및 내부회계관리규정에 근거하여 향후에도 회계감사 및 내부통제 기능에 있어 주도적인 역할을 잘 수행할 것으로 판단하기에 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서_감사 홍준표.jpg
확인서_감사 홍준표

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

*사내이사 5명, 사외이사 2명으로 총 7명

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,341백만원

최고한도액
3,000백만원

*작성기준에 의거하여 이사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회(2020.3.20) 대상 이사의 수와 연간 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을 기재하였음
*직전 정기 주주총회(2020.3.20) : 사내이사 5명, 사외이사 2명으로 총 7명

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31백만원

최고한도액
300백만원

*작성기준에 의거하여 감사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회(2020.3.20) 대상 감사의 수와 연간 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을 기재하였음

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"