롯데하이마트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 롯데하이마트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
롯데하이마트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제출일

2021 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: 롯데하이마트 주식회사
주 소: 서울시 강남구 삼성로 156
전화번호: 02-1588-0070

작 성 자:
성 명: 이재호
부서 및 직위: 재무IR팀장
전화번호: 02-2050-5131

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데하이마트 
주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 19일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데하이마트 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

롯데쇼핑(주)
최대주주
보통주
14,403,274
61.01
최대주주
-

황영근
발행회사임원
보통주
300
0.00
발행회사임원
-

이동우
계열회사임원
보통주
30,000
0.13
계열회사임원
-

오성엽
계열회사임원
보통주
700
0.00
계열회사임원
-

최홍훈
계열회사임원
보통주
176
0.00
계열회사임원
-

박창영
계열회사임원
보통주
100
0.00
계열회사임원
-

차우철
계열회사임원
보통주
1,300
0.01
계열회사임원
-

김상수
계열회사임원
보통주
191
0.00
계열회사임원
-

계
-
14,436,041
61.15
-
-

주1) 상기 주식소유 비율은 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.
주2) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 4월 4일 보유중인 당사의 주식 중 3,536,812주를 대상으로
한 교환사채를 발행하였으며, 향후 교환대상주식이 전량 교환될 경우 롯데쇼핑의 보유기준 지분율은 현재 65.25%(15,403,274주)에서 50.27%(11,866,462주)로 감소될 수 있습니다.
주3) 당사의 최대주주인 롯데쇼핑은 2018년 3월 16일에 NH투자증권에 1,768,406주(7.5%)의 주식 대여를 진행하였으며, 2018년 3월 22일 768,406주(3.2%)에 대한 주식대여를 일부 회수하여 보고서 작성기준일 현재
소유기준 롯데쇼핑의 주식수는 14,403,274주(61.0%)입니다.
주4) 현재 롯데쇼핑은 교환사채와 관련한 주식 대여로 인하여 소유주식에 변동은 있으나, 보유기준 지분율은 종전과 같
은 65.25% 입니다.

주5) 2020.12.31 기준 주주명부를 바탕으로 하여 확인 가능한 소유주식입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

변권수
보통주
0
직원
직원
-

박성하
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 18일
2021년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 9일 ~ 2021년 3월 18일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
(단 마지막날인 21년 3월 18일은 17시까지만 가능 )
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
(주소) 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트 빌딩 7층 경영지원팀
(전화번호) 02-2050-5054
(접수기간) 2021년 3월 4일 ~ 3월 19일 제34기 정기주주총회 개시 전
(우편접수여부) 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시

2021년 3 월 19 일 오
전
10
시

장 소
서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 9일 9시 ~ 2021년 3월 18일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
(단 마지막날인 21년 3월 18일은 17시까지만 가능 )
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나 바이러스 감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 및 '디지털 온도계' 등의 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

코로나 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 현장참석보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 의결권을 행사하는 것을 권고드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안)
제 34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업 개황

롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목
이
TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도
입하였
으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전
및 비가전
등의 품목을 지속적으로 확대하고 있습니
다.

2020년의

내수 가전 유통시장의 현황은 코로나-19의 확산 초기에는 경기침체로 인한 소비둔화 현상이 나타났으나 2분
기 이후 외출 및 해외여행 자제에 따른 가계 여유자금이 증가되었고
재택근무 등으로 인해 집안에 머무는 시간이 늘어나면서 가전에 대한 관심과 소비가 증가하였습니다.

단순 기능 중심의 소비에서 좋은 품질과 디자인을 중요한 구매포인트로 여기는 소비자가 늘어났고 대형가전을 중심으로 한 보상소비 심리가 작용하면서 프리미엄 혹은 디자인 가전으로의 교체수요도
증가하
였
습
니
다
.
당사의 경우 긴 장마로 인해 에어컨에 대한 수요와 매출 비중이 감소하였으나 TV, 냉장고 등 대형가전을 중심으로 매출이 성장하였고 식기세척기와 의류관리기에 대한 수요가 증가하면서 매출은 전년대비 0.6% 성장한 4조 517억원을 기록하였습니다. 또한 광고판촉비를 중심으로 판매관리비의 효율적인 집행으로 인해 영업이익이 전년보다 46.6% 성장한 1,611억원을 기록했습니다.

한
편, 당사는 배송 및 설치서비스 관련하여 전국적으로
14
개의
물류
센터를 운영중이며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀을 육성 및 관리하고 있
습니다.

또한 서비스센터 11곳을 운영하며
전자제품수리 서비스를 시행하고 있으며,
20년 1월에는 A/S플랫폼앱을 구축하여 고객이 모바일 앱을 통해 A/S신청과
소모품 구매,
상품관련 지식공유가 가능하도록 하고 있습니다.

당사는 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위해 2000년에 온라인 쇼핑몰을 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중
이며, 변
화하는 시장 환경에 맞춰 온라인 판매 채널과
인프라를

강화하는데 주력하고 있습니다.

온라인사업의 핵심 경쟁력 중 하나인
온라인
전용 물류센터를 2017년에 구축하여

소비자들의 편의성을 개선하였
습니
다. 또한

온라인 상품 카
테
고리를 지속적으로 확
장
하여 2019년 132만개에서

20년 229만개
상품으로 취급 상품수를 확
대
하였습니다. 특히 가전과 시너지 확대가 가능한 홈인테리어 품목을 중심
으로 카
테
고리 확장을 진행함으로써 Home & Lifestyle 종합몰로 나아가고 있습니다. 

당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 고객이

온라인 쇼핑몰과 에서 상품을 주문할 때 오프라인 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에

하이마트

매장과 롯데 계열사(롯데슈퍼, 롯데리아, 세븐일레븐 등)
에서
직접
상품수령이 가능한 서비스로 대상 상품은

PC, 청소기로 시작하여 현재는 43인
치 이하 TV, 비가전 등으로 품목을 확대해왔으며 향후에도 가능 품목을 지속적으로 확장할 계획입니다.
또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시너지 효과를 더욱 늘려가고 있습니다.

(2) 시장 점유율

구분
2017
2018
2019

롯데하이마트
44.3%
40.7%
38.7%

전자랜드
6.4%
7.4%
7.5%

삼성전자판매
26.8%
25.2%
26.6%

하이프라자
22.5%
26.7%
27.2%

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서 

(
3) 시
장의 특성

1) 공급측면
국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드,
삼성전자판매, 하이프라자
등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의
강점을 통해
당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.

백화점은 상대적으로 전자제품이 마진이 낮은 제품군이기 때문에 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다.
하지만 최근 프리미엄 가전제품을 선호하는 소비자가 많아지면서 백화점을 찾는 소비자가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 이에
백화점 내
가전제품 판매매장은 공격적인 판촉을 시행하고 점차적으로 판매 확대를 이끌 것으로 예상됩니다.

할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문 판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다.
모바일 채널 지속 성장으로
온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있
는 추세이며,
모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 변화하고 있습니다.

또한 2030세대를 중심으로 언택트 소비에 대한 선호도가 높아짐에 따라 온라인 쇼핑몰의 성장세는 지속될 것으로 기대됩니다.

2) 수요측면

국내 전자제품
시장에서의
주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가
격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자
제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에
따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로
예상됩니다.
뿐
만 아니라 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주
류 가전 외에 공기청정기, 의류관리기, 의류건조기, 전기레인지,
식기세척기
등
환경가전
을 중심으로 가전제품의 트렌드가 빠르게 변화하면서
수요
증가가 있을 것으로
전망됩니다
.

최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다
.

(

4
)

신
규
사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(
5)
조
직
도

20
20
년말
기준 당
사
의 판매
조직은 아
래와 같습니다.

판매조직_20년

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34(당) 기 2020. 12. 31 현재

제 33(전) 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자 산

유동자산
988,776,857,828
715,664,251,036

현금및현금성자산
236,481,369,032
49,772,653,409

재고자산
494,196,392,344
532,113,659,622

매출채권및기타채권
75,999,693,244
96,603,877,387

기타금융자산
181,034,078,144
35,137,549,049

기타자산
1,065,325,064
2,036,511,569

비유동자산
2,360,413,518,323
2,391,901,169,823

유형자산
458,106,711,028
436,649,738,485

사용권자산
308,910,898,962
291,151,835,764

투자부동산
5,091,354,030
3,985,121,273

영업권
1,405,532,323,158
1,475,529,502,918

무형자산
17,032,208,554
20,016,163,311

기타금융자산
146,198,418,526
145,924,668,114

이연법인세자산
2,070,012,331
3,282,091,776

기타자산
1,350,000,000
2,755,000,000

순확정급여자산
16,121,591,734
12,607,048,182

자 산 총 계
3,349,190,376,151
3,107,565,420,859

부 채

유동부채
845,840,475,564
589,513,080,943

매입채무및기타채무
295,308,908,108
286,696,472,883

차입금
100,000,000,000
30,000,000,000

회사채
229,917,584,547
99,954,964,852

기타금융부채
2,091,461,381
3,119,050,878

리스부채
88,451,992,993
84,867,863,436

당기법인세부채
21,885,144,565
3,642,783,328

충당부채
998,813,273
1,506,440,231

기타부채
107,186,570,697
79,725,505,335

비유동부채
577,395,604,554
596,152,697,155

퇴직급여부채및기타장기급여채무
3,508,956,800
2,899,734,065

차입금
96,894,714,920
100,000,000,000

회사채
239,455,190,247
269,694,830,120

기타금융부채
681,748,296
237,361,518

리스부채
225,025,851,782
211,840,054,474

충당부채
11,783,602,041
11,454,117,671

기타부채
45,540,468
26,599,307

부 채 총 계
1,423,236,080,118
1,185,665,778,098

자 본

납입자본
1,163,253,787,212
1,163,253,787,212

자본금
118,038,560,000
118,038,560,000

주식발행초과금
1,045,215,227,212
1,045,215,227,212

기타자본구성요소
10,459,826,610
10,459,826,610

기타포괄손익누계액
(186,847,000)
(186,847,000)

이익잉여금
752,427,529,211
748,372,875,939

자 본 총 계
1,925,954,296,033
1,921,899,642,761

부 채 및 자 본 총 계
3,349,190,376,151
3,107,565,420,859

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

매출
4,051,729,086,177
4,026,463,938,671

매출원가
3,045,271,833,482
3,025,763,349,676

매출총이익
1,006,457,252,695
1,000,700,588,995

판매비와관리비
845,281,231,242
890,844,458,097

대손상각비(대손충당금환입)
100,098,943
(1,105,343)

영업이익
161,075,922,510
109,857,236,241

기타수익
8,904,627,210
2,885,235,659

기타의대손충당금환입
113,875,338
75,178,501

기타비용
87,909,114,386
182,936,198,420

순금융원가
(17,186,646,482)
(13,794,131,562)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
6,048,640,866
7,038,832,467

금융수익
24,923,923
-

금융비용
23,260,211,271
20,832,964,029

법인세비용차감전순이익(손실)
64,998,664,190
(83,912,679,581)

법인세비용
36,277,318,203
15,994,597,994

당기순이익(손실)
28,721,345,987
(99,907,277,575)

기타포괄손익
(1,058,980,715)
133,055,297

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,058,980,715)
133,055,297

총포괄이익(손실)
27,662,365,272
(99,774,222,278)

주당이익

기본주당이익(손실)
1,217
(4,232)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 33 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

734,408,588,233

732,714,706,161

1. 전기이월미처분이익잉여금
706,746,222,961

832,540,994,059

2. 전대리스로 인한 이익잉여금 조정
-

(52,065,620)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,058,980,715)

133,055,297

4. 당기순이익(손실)
28,721,345,987

(99,907,277,575)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

31,162,179,840

25,968,483,200

1. 이익준비금
2,832,925,440

2,360,771,200

2. 배당금
28,329,254,400

23,607,712,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

703,246,408,393

706,746,222,961

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 34(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본
구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총자본

2019.1.1(전기초)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
888,332,274,237
2,061,859,041,059

회계정책의 변경

-
-
-
(52,065,620)

(52,065,620)

2019.1.1(조정전기초)

1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
888,280,208,617
2,061,806,975,439

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(99,907,277,575)
(99,907,277,575)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
133,055,297
133,055,297

총포괄손익 합계

-
-
-
(99,774,222,278)

(99,774,222,278)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(40,133,110,400)
(40,133,110,400)

2019.12.31(전기말)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
748,372,875,939
1,921,899,642,761

2020.1.1(당기초)

1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
748,372,875,939
1,921,899,642,761

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
28,721,345,987

28,721,345,987

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(1,058,980,715)
(1,058,980,715)

총포괄손익 합계

-
-
-
27,662,365,272

27,662,365,272

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(23,607,712,000)

(23,607,712,000)

2020.12.31(당기말)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(186,847,000)
752,427,529,211
1,925,954,296,033

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 34(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
386,500,846,226
162,055,387,684

법인세의 납부
(16,484,786,052)
(31,699,117,088)

영업활동 순현금흐름
370,016,060,174
130,356,270,596

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
10,000,000,000
500,000,000

유형자산의 처분
136,828,155
120,795,370

보증금의 감소
11,586,000,000
6,924,946,000

리스채권의 회수
152,960,049
103,703,717

이자수취
2,409,023,692
4,127,869,857

배당금의 수취
507,100
507,100

단기금융상품의 증가
(155,000,000,000)
(15,000,000,000)

유형자산의 취득
(61,179,719,747)
(66,615,079,881)

무형자산의 취득
(4,133,224,672)
(3,501,563,160)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(600,000,000)
(2,600,000,000)

보증금의 증가
(9,221,750,000)
(29,615,415,000)

투자활동 순현금흐름
(205,849,375,423)
(105,554,235,997)

재무활동현금흐름

회사채의 발행
199,370,580,000
-

장기차입금의 차입

96,119,242,140
-

사채발행분담금의 반환
-
17,299,284

유동성사채의 상환
(100,000,000,000)
(130,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(30,000,000,000)
-

리스부채의 지급

(97,198,533,010)
(83,691,186,897)

이자지급
(22,141,546,258)
(20,989,070,082)

배당금의 지급
(23,607,712,000)
(40,133,110,400)

재무활동 순현금흐름
22,542,030,872
(274,796,068,095)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
186,708,715,623
(249,994,033,496)

기초 현금및현금성자산
49,772,653,409
299,766,686,905

기말 현금및현금성자산
236,481,369,032
49,772,653,409

□

이
익 배당

제2호 의안)
이익배당 승인의 건(1주당 배당금 1,200원)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 34(당) 기
제 33(전) 기

주당배당금 (원)
1,200
1,000

배당총액 (원)
28,329,254,400
23,607,712,000

시가배당률 (%)
3.8
3.2

□ 이사의 선임

제3호 의안)
이사 선임의 건(선임할 사내이사 4명, 임기 : 23년 정기주주총회 시)

제 3-1호 의안: 사내이사인 황영근 선임의 건
제 3-2호 의안: 사내이사인 정부옥 선임의 건
제 3-3호 의안: 사내이사인 맹중오 선임의 건
제 3-4호 의안: 사내이사인 하영수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

황영근
1967.01.27
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
이사회

정부옥
1964.06.10
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
이사회

맹중오
1968.02.27
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
이사회

하영수
1970.06.05
사내이사 후보자
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황영근
롯데하이마트
대표이사
11년 ~ 13년
롯데쇼핑 일산점장
해당사항 없음

13년 ~ 14년
롯데쇼핑 생활가전부문장

15년 ~ 16년
롯데하이마트 상품전략부문장

16년 ~ 19년
롯데하이마트 가전부문장

19년 ~ 20년
롯데하이마트 상품본부장

20년 ~ 20년
롯데하이마트 영업본부장

20년 ~ 現
롯데하이마트 대표이사

정부옥
롯데지주
HR 혁신실장
08년 ~ 15년
롯데케미칼 HR부문장
해당사항 없음

15년 ~18년
롯데케미칼 폴리머사업본부장

19년 ~ 現
롯데정밀화학 기타비상무이사

19년 ~ 現
롯데지주 HR혁신실장

20년 ~ 現
중앙노동위원회 사용자 위원

맹중오
롯데하이마트
상품본부장
07년 ~ 12년
롯데자산개발 재무팀장
해당사항 없음

12년 ~ 15년
롯데하이마트 회계팀장

15년 ~ 20년
롯데하이마트 재무부문장

20년 ~ 現
롯데하이마트 상품본부장

하영수
롯데하이마트
영업본부장
13년 ~ 14년
롯데쇼핑 일산점장
해당사항 없음

15년 ~ 17년
롯데쇼핑 생활가전부문장

17년 ~ 18년
롯데하이마트 상품개발부문장

18년 ~ 19년
롯데하이마트 MD전략부문장

19년 ~ 20년
롯데하이마트 마케팅부문장

20년 ~ 現
롯데하이마트 영업본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 황영근>
해당 후보자는 롯데쇼핑의 생활가전부문장을 거쳐 롯데하이마트의 가전부문장, 상품본부장, 영업본부장을 역임하였고, 현재 롯데하이마트의 대표이사로서 가전유통채널에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 상품과 영업 전반을 아우르는 조직 경험을 토대로 본 후보자가 향후 롯데하이마트의 기업가치를 높이는 의사결정에 공헌할 것으로 판단되어, 롯데하이마트 사내이사 후보자로 추천합니다.

<사내이사 후보자 정부옥>
해당 후보자는 롯데케미칼 HR부문장을 역임하고, 현재 롯데지주 HR혁신실장 및 중앙노동위 사용자 위원으로 활동하는 등 인사 및 조직 분야의 전문자로서 뛰어난 업적과 역량을 보유하였습니다. 해당 분야에 대한 능력과 경험을 기반으로 본 후보자가 롯데하이마트의 기업발전에 크게 기여할 것으로 판단되어, 롯데하이마트 사내이사 후보자로 추천합니다.

<사내이사 후보자 맹중오>
해당 후보자는 15년부터 19년까지 롯데하이마트 재무부문장을 역임하였을 뿐만 아니라, 20년에는 SCM 부문장, 21년 현재는 상품본부장으로 재직하며 회계분야 전반과 당사 여러 사업분야에 대한 폭 넓은 지식과 이해도를 보유하고 있습니다. 이러한 후보자의 역량은 미래전략 수립 및 신규 투자 관련 의사결정에 공헌할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

<사내이사 후보자 하영수>
해당 후보자는 롯데쇼핑 생활가전부문장과 롯데하이마트 상품개발부문장, MD전략부문장, 마케팅부문장을 역임하였으며, 21년 현재는 영업본부장으로 역임하며 다양한 분야에서 폭 넓은 이해도와 경험을 보유하였습니다. 본 후보자는 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사후보자_황영근_확인서

사내이사후보자_정부옥_확인서

사내이사후보자_맹중오_확인서

사내이사후보자_하영수_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
90억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
14억원

최고한도액
90억원

주1) 보수총액 및 1인당 평균보수액은 2020년 1월1일~12월31일 기준입니다.
주2) 상기내역에는 20년 2월 사임한 이채필 사외이사에 대한 내역과 20.03.27 임기만료로 퇴임한 사외이사(방원팔, 안승호, 최영홍, 이장영이사),
20.08.15 사임한 이동우 대표이사와 20.11.30 사임한 김진호 사내이사에
대한 내역이 포함되어 있습니다.
주3)

20년말 기준 재직중인 등기이사는 사내이사 2명, 사외이사 5명으로 총 7명입니다
.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 임원퇴직위로금 지급규정 개정

제 5호 의안) 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건

가. 의안 제목
임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

조문
변경전
변경후
변경취지

제2조
(임원의 정의)

제2조 (임원의 정의)
이 규정에서 임원이라 함은 회장, 부회장,
사장, 부사장, 전무, 상무(
상무보A, B를
포함한다), 상근감사의 직급에 있는 자로서
상시 회사를 위해 사무처리를 하면서 매월
정기적으로 보수를 지급받는 자를 말한다.

제2조 (임원의 정의)
이 규정에서 임원이라 함은 회장, 부회장,
사장, 부사장, 전무, 상무(
상무보를 포함한다),
상근감사의 직급에 있는 자로서 상시 회사를 
위해 사무처리를 하면서 매월 정기적으로 보수를
지급받는 자를 말한다.

정의 명확화

제4조
(퇴직위로금 산출 방법)

제4조 (퇴직위로금 산출 방법)
임원의 퇴직위로금은 퇴직 당시의 연간 
기본급을 월할한 금액에 재임기간과 
제7조에 따른 퇴직위로금 지급율을 곱하여
산출한 금액으로 하며, 퇴직위로금 산정의
기초금액인 기본급에는
역할급 이나 직책급,
변동급 등은 포함되지 않는다.

제4조 (퇴직위로금 산출 방법)
임원의 퇴직위로금은 퇴직 당시의 연간
기본급을 월할한 금액에 재임기간과
제7조에 따른 퇴직위로금 지급율을 곱하여
산출한 금액으로 하며, 퇴직위로금 산정의
기초금액인 기본급에는
업적급이나 직책급,
변동급 등은 포함되지 않는다.

조항문구
보완

제5조
(퇴직위로금 지급율)

제5조 (퇴직위로금 지급율)
① 퇴직위로금 지급율은 각 직급에 따라 다음
표와 같이 적용한다.

직급
근속년수
지급율

회장, 부회장, 사장
근속 매 1년
3

부사장, 전무, 상무, 

상무보A, 상무보B

,

상
근감사

근속 매 1년
2.5

제5조 (퇴직위로금 지급율)
① 퇴직위로금 지급율은 각 직급에 따라 다음
표와 같이 적용한다.

직급
근속년수
지급율

회장, 부회장, 사장
근속 매 1년
3

부사장, 전무, 상무,

상무보, 상근감사

근속 매 1년
2.5

대상 직급
명확화
(지급율
변경 없음)

부칙(2021.03.19)
<신 설>
부칙(2021.03.19)

제1조(시행일)
이 규정은 2021년 3월 19일부터 시행한다.
조항문구
보완

□ 정관의 변경

제 6호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 도매·소매업 및 서비스업
2. 부동산매매 및 임대업
4.~15. (생략)
16. 통신판매업
17. 보험대리점업
18. 자동차 운송장비 소매업

19. 건설업
20. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업

21.~24. (생략)

25. <신 설>
26. <신 설>
27. <신 설>
28. <신 설>
29. <신 설>
30. <신 설>
25
.
위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)
회사의 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 도매·소매업 및 서비스업
2. 부동산매매 및 임대업,
부동산개발업
4.~15. (현행과 같음)
16. 통신판매업,
광고대행업
17. 보험대리점업
18. 자동차 운송장비 소매업,
자동차 판매중개 및 대행업, 자동차관리업
19. 건설업
20. 식음료제조업, 식음료판매업, 다류판매업,
주류제조업, 주류판매업
21.~24. (현행과 같음)

25. 전기자동차충전사업
26. 전자제품 렌탈 및 유지관리 서비스업
27. 인터넷 정보 중개·매개 서비스업, 위치정보서비스업28. 중고제품 도매·소매 및 중개 서비스업
29. 금융거래 결제 및 처리 서비스업
30. 방역소독업
31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

-사업목적 추가
신규사업·서비스 도입
(25, 26, 27, 28, 29호)

-사업목적 변경
신규업종 추가
(2, 16, 18, 20호)
순번변경
(변경전 25호)

제4조 (공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.himart.co.kr/index.jsp)에 게재한다. 
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
https://company.himart.co.kr/)에 게재한다.
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

홈페이지 개편

제8조 (주식의 종류)
① (생략)
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관하여 보통주식에 대해 우선적 내용이 있는 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식, 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조의2 (우선주식)
① ~ ⑦ (생략)
⑧ 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 발행 시 별도의 정함이 없는 한 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 누적적 우선주식의 경우 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 때에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.

제8조의3 (전환주식)
① ~ ④ (생략)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.

제8조 (주식의 종류)
① (현행과 같음)
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관하여 보통주식에 대해 우선적 내용이 있는 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식, 상환주식
, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조의2 (우선주식)
① ~ ⑦ (현행과 같음)
⑧ 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 발행 시 별도의 정함이 없는 한 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 누적적 우선주식의 경우 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 때에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제8조의3 (전환주식)
① ~ ④ (현행과 같음)
⑤

< 삭 제 >

전환주식 추가

[개정상법]
사업연도 중 발행된 신주,
주식 발행시기와 무관하게
동등배당 취지로 개정
(상법 제350조 제3항 삭제)

제10조의2 (
신주의 배당기산일
) 
회사
가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3 (주식매수선택권)
① ~ ⑥ (생략)
⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.
⑨ (생략)

제10조의2 (
동등배당)

회사
는 이익배당에 관한 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 그 발행 시기에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. 

제10조의3 (주식매수선택권)

① ~ ⑥ (현행과 같음)
⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑧
< 삭 제 >

⑧

(현행과 같음)

[개정상법]
사업연도 중 발행된 신주,
주식 발행시기와 무관하게
동등배당 취지로 개정
(상법 제350조 제3항 삭제)

상장사 표준정관, 예탁원
실무 반영하여 규정 정비

제11조 (명의개서대리인)
① ~ ③ (생략)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)
① ~ ③ (현행과 같음)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
관련 업무규정에 따른다.

상장사 표준정관, 예탁원
실무 반영하여 규정 정비

제12조 (
전자
주주명부)
회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.

제12조 (주주명부
작성·비치 등
)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세의 통지를 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
② 회사는 관련 법령에 정한 경우 외에도 그 주식의 소유자를 파악할 필요가 있는 경우에는 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.

상장사 표준정관, 예탁원
실무 반영하여 규정 정비

제13조 (
주주명부의 폐쇄 및
기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②

회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있
으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

<신 설>

제13조 (기준일)

< 삭 제 >

① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조의2 (사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 사채를 발행할 수 있다.
② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

[개정 전자증권법]
전자증권제도 도입으로
주주명부 폐쇄 불요

상장사 표준정관 반영하여
규정 정비

제14조 (전환사채의 발행)
① ~ ④ (생 략)
⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제14조의2 (신주인수권부사채의 발행)
① ~ ④ (생략)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.

제14조의3 (전환형 조건부자본증권의 발행) 
① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환형 조건부자본증권에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행)
① ~ ④ (현행과 같음)
⑤
전환사채가 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급 시기가 도래한 이자에 대하여만 이를 지급한다.

제14조의2 (신주인수권부사채의 발행)
① ~ ④ (현행과 같음)

< 삭 제 >

제14조의3 (전환형 조건부자본증권의 발행) 
① ~ ⑤ (현행과 같음)

< 삭 제 >

[개정상법]
사업연도 중 발행된 신주,
주식 발행시기와 무관하게
동등배당 취지로 개정
(상법 제350조 제3항 삭제)

제15조 (사채의 발행에 관한 준용규정)
제11조
, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 2 (사채 및 조건부자본증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
회사는 사채권, 신주인수권증권 및 조건부자본증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 

제15조 (사채의 발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 2 (사채 및 조건부자본증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 
회사는 사채권, 신주인수권증권 및 조건부자본증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

상장사 표준정관 반영하여 
규정 정비

< 신 설 >

제24조의2 (전자투표)

회사는 전자투표 제도를 채택하여 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한다.

주주총회 전자투표제 도입

제35조 (감사위원회)
① ~ ③ (생 략)
④
사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ ~ ⑦ (생 략)

제35조 (감사위원회)
① ~ ③ (현행과 같음)
④
감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 이를 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤
감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인 및 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ ~ ⑦ (현행과 같음)

[개정상법]
감사위원 분리선출,
의결권 제한 반영

제40조의2 (중간배당)
① ~ ③ (생 략)
④
사업연도개시일이후 제 1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

⑤

(생 략)

제40조의2 (중간배당)
① ~ ③ (현행과 같음)

< 삭 제 >

④

(현행과 같음)

[개정상법]
사업연도 중 발행된 신주,
주식 발행시기와 무관하게
동등배당 취지로 개정
(상법 제350조 제3항 삭제)

<신 설>

<신 설>

<신 설>

 부 칙 

제1조 (시행일)
이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다. 다만, 제26조 제4항의 개정 규정은 2022년 8월 5일부터 시행한다.

제2조 (종류주식에 관한 부칙 변경)
2013년 3월 22일자로 개정·시행된 정관 부칙 제1조 2문 이하의 내용은 다음과 같이 변경하여 2021년 3월 19일부터 시행한다.
이 정관 제8조의2(우선주식), 제8조의3(전환주식) 및 제8조의4(상환주식)는 각 조항에 따라 기발행된 해당 주식이 보통주식으로 모두 전환되는 즉시 그 효력을 상실하고, 아래 규정이 이를 대체한다.

제8조의2 (우선주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 총 수권주식의 1/4주로 한다
② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.
③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
⑦ 발행일로부터 7년 이내의 범위에서 발행시 이사회가 결정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

정관 정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없음