eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HB테크놀러지 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: HB테크놀러지

HB테크놀러지/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 09:00

2. 장소
충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9]
본사 대회의실

3. 의안 주요내용
제24기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운용실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

(현금배당 예정 : 1주당 20원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

(상법개정에 따른 감사위원회 등 관련 조문정비)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건.

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 코로나 19 등 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있습니다.

2) 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을

대표이사에게 위임합니다.

3) 전자투표 및 전자위임장제도 시행으로 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정
티로보틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)티로보틱스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정, 내부결산 및 회계감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 26일로 정기주주총회 개최를 결정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
시노펙스 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210304)
제출인: 시노펙스

시노펙스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-03-04

3. 정정사유
기재오류 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익 증감금액
-
-21,336,255,628

법인세비용차감전계속사업이익 증감금액
-
-19,710,230,709

당기순이익 증감금액
-
-15,161,134,744

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
215,486,247,848
217,056,054,963
-1,569,807,115
-0.7

- 영업이익
-4,666,113,747
16,670,141,881
-21,336,255,628
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,790,415,458
9,919,815,251
-19,710,230,709
적자전환

- 당기순이익
-8,976,673,824
6,184,460,920
-15,161,134,744
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
163,473,914,490
153,556,593,697

- 부채총계
88,066,339,544
70,929,493,724

- 자본총계
75,407,574,946
82,627,099,973

- 자본금
37,054,535,500
36,713,620,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 멤브레인필터분야 연구개발 및 설비투자등 사업확장으로 인한 비용 증가
- 베트남 종속회사 손익 악화(COVID-19 영향으로 인한 원가 상승)

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

-상기 내용은 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
광전자 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 광전자

광전자/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10 : 00

3. 장소
전북 익산시 약촌로 8길 62-8
광전자(주) 본사 복지관

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제 37기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 이석렬 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건

제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4-1호 의안: 상근감사 김옥심 선임의 건

제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

[전자투표 시행 안내]
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제37기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

[코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내]
코로나19 관련 방역지침에 따라 주주총회의 일시 및 장소가 변경 될 수 있습니다. 주주총회 관련 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석렬
1936-01
1
재선임
서울대학교 문리과 대학 졸업
전북은행 전무이사
한국고덴시(주) 감사
(현)광전자(주) 대표이사

최재완
1969-06
1
재선임
원광대 공과대학 전자공학과 졸업
광전자(주) OPTO부문 부문장
광전자(주) 기획전략실 실장
(현)광전자(주) OPTO사업부 사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김옥심
1962-12
3
신규선임
상근
전북대학교경영대학원 최고경영자과정수료
태화(주) 사장
한국고덴시(주) 경영관리
한국고덴시(주) BU장
광전자(주) 지원총괄
좋은사람들 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210304)
제출인: 제이에이치리소스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)좋은사람들

20210225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 제이에이치리소스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)좋은사람들

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
033340

발행주식 총수
49,908,224

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 제이에이치리소스
한자(영문)
JH Resource Co. Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
721-87-01183

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 논현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)좋은사람들
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
02-320*****

성 명
박규복
팩스번호
02-334*****

이메일 주소
******gpin.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 04일
1,043,051
2.09
1,043,051
2.09

증 감
1,043,051
2.09
1,043,051
2.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,043,051
-
-
-
-
-
-
-
1,043,051
2.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

49,908,224
-
2.09
2.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규등록(+)
2021년 02월 25일
보통주
-
4,732
4,732
1,740
기존보유

신규주요주주(+)
2021년 02월 25일
보통주
-
1,038,319
1,038,319
4,291
조합해산에 따른
현물배분

합 계
-
1,043,051
1,043,051
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
금화피에스시 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
7,677,527,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-16

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-19

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '배당금총액'은 당사의 발행주식총수인 6,000,000주에서 배당기준일 현재 보유중인 자사주 94,210주(자기주식취득 신탁계약 취득 주식 수)를 제외한 5,905,790주에 대한 배 당액입니다

- 제40기 배당금액은 3월 4일 이사회에서 1주당 현금배당 1,300원으로 결의하였으며,

오는 3월 19일 예정되어있는 정기주주총회에서 일부 주주가 제안한 1주당 3,000원의

현금배당 안건과 찬성, 반대 투표로 최종결정될 예정입니다.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명중 3명이

참석하였습니다.

※ 관련공시
-
PKC — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: PKC

백광산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,207,455,350

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-15

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 44,918,407주중 2020.12.31일 현재 당사가 보유중인 자기주식 769,300주를 제외한 44,149,107주를 기준으로 산정함.

※ 관련공시
-
광전자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210304)
제출인: 광전자

광전자/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.04)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
150,172,567
166,182,499
-16,009,932
-9.6

- 영업이익
-7,841,404
-1,452,778
-6,388,626
-439.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,186,464
2,952,282
-19,138,746
적자전환

- 당기순이익
-16,332,832
3,363,538
-19,696,370
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
243,369,783
260,279,875

- 부채총계
42,098,516
37,863,787

- 자본총계
201,271,266
222,416,088

- 자본금
28,971,882
28,971,882

- 자본총계/자본금 비율(%)
694.7
767.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
COVID-19로인한 시장상황 악화에 따른 매출액 등 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)의 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 내용은 결산추정치로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수

있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
199,763,463
220,468,334

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
689.5
761.0

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
144,622,090
159,105,643
동일산업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 동일산업

동일산업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
동일산업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 금번 주주총회 일정은 외부감사인의 감사 및 연결감사 일정과 감사보고서 수령시점 등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일:

'21.03.26, '21.03.30, '21.03.31

-한국상장협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시
-
한성크린텍 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20210304)
제출인: 한성크린텍

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.2
(주)이엔코퍼레이션

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 3 월 4일

회 사 명 :
주식회사 이엔코퍼레이션

대 표 이 사 :
오태석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 325

(전 화)02-2017-7993

(홈페이지)http://encorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 재 철

(전 화) 02-2017-7993

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
한성크린텍(주)

국적
대한민국
대표자
이정섭

자본금(원)
2,500,000,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
500,000
주요사업
수처리시설공사

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
500,000

양수금액(원)(A)
43,000,000,000

총자산(원)(B)
262,427,958,570

총자산대비(%)(A/B)
16.39

자기자본(원)(C)
158,210,222,531

자기자본대비(%)(A/C)
27.18

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
500,000

지분비율(%)
100.0

4. 양수목적
환경사업 신규 진출

5. 양수예정일자
2021년 03월 19일

6. 거래상대방
회사명(성명)
크리스탈백경홀딩스 주식회사

자본금(원)
16,000,000,000

주요사업
투자목적회사

본점소재지(주소)
서울특별시 성북구 보문로29길 17

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 지급형태: 현금 지급
2) 지급시기 및 조건

- 계약금 : 2021년 3월 4일(4,300,000,000원)
 - 잔 금 :
2021년 3월 19일
(38,700,000,000원)
3) 자금조달방법: 자기자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의첨부자료로 사용될 목적으로 작성
2. 사유 : 본건 주식양수도 거래의 지분 대가 적정성에 대한 평가 참고자료로 제시

외부평가기관의 명칭
동아송강회계법인

외부평가 기간
2021년 02월 15일 ~ 2021년 03월 04일

외부평가 의견

본 평가인은 평가대상회사 가치평가 중 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 평가인의 분석에서는 평가기준일 현재 평가대상회사 100.0% 지분 주식가치 평가액은 최소

38,570
백만원에서 최대
44,986
백만원으로 추산되어 중요성 관점에서 실제

양수가액

43,000
백만원이 부적정하다고 판단할 만한 근거를 발견할 수 없었습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 '2. 양수내역은 2019년말 연결재무제표 기준입니다. 
(2)상기 '5. 양수예정일자'는 주식매매계약에 따라 거래 종결의 선행조건이 모두 충족된상태를 전제로 양 당사자가 합의한 거래종결일이며, 당사자들의 합의에 따라 변경될 수 있습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
43,008
24,853
18,156
2,500
92,482
3,811
적정
신성회계법인

전년도
39,331
23,568
15,763
1,177
84,390
3,339
적정
신성회계법인

전전년도
36,477
23,465
13,012
1,177
74,503
3,246
적정
신성회계법인

*당해연도는 2019년 재무제표 기준입니다.

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

크리스탈백경홀딩스 주식회사
대한민국
서울특별시 성북구 보문로29길 17

직업(사업내용)
투자목적회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주

화이트웨일제이호

사모투자합자회사

1,500,000
93.75

대표이사
박제용
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2020년
결산기
12월

자산총계

27,266

자본금

16,000

부채총계

6,414

매출액

7,900

자본총계

20,852

당기순손익

7,448

외부감사인

신성회계법인

휴업 여부
아니오

감사의견

적정

폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
에이블씨엔씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210304)
제출인: 에이블씨엔씨

에이블씨엔씨/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.04)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
304,424,975
422,205,555
-117,780,580
-27.90

- 영업이익
-65,958,406
1,834,112
-67,792,518
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-96,572,231
-11,388,948
-85,183,283
-747.95

- 당기순이익
-87,351,786
-9,608,632
-77,743,154
-809.10

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
263,361,094
433,270,432

- 부채총계
96,562,963
176,899,982

- 자본총계
166,798,132
256,370,450

- 자본금
13,516,730
13,516,730

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,234.0
1,896.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나19 영향으로 인한 매출감소 및 손실증가

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 내용 중 일부는 감사결과 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
166,746,051
247,098,589

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,233.6
1,828.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
225,338,121
320,030,440
한농화성 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 한농화성

한농화성/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.07

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,752,923,600

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-09

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기내용은 정기주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

2.상기 '4.시가배당율' 산정시 시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일전부터

과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금의 백분율입니다.

3.상기 '5.배당금총액'은 당사 발행주식 총수인 15,637,042주에서 자기주식 343,022주를

제외한 15,294,020주에 대한 금액입니다.

※ 관련공시
-
동일산업 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 동일산업

동일산업/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
오전 10 : 00

3. 장소
경북 포항시 남구 철강로 362(호동) 포항철강산업단지관리공단 1층 회의실

4. 의안 주요내용
1.보고사항
-감사위원의 감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-제55기 재무제표 및 연결재무제표 보고

배당금 - 주당 1,800원(액면가 36%)

2.의결사항
-제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호의안 : 정관 일부 변경의 건

-제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 오순택 선임의 건

-제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

제3-1호의안 : 사외이사 EDWARD WOOKSUNG KIM

선임의 건

-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정합니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2021년 03월 04일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오순택
1946-02
3
재선임
(1970.02) 연세대 교육학과 졸업
(1988.12~現)동일문화장학재단 이사장
(2006.11~現) (사)대구경북 범죄피해자협의회 이사장
(2012.04~現)동일산업(주) 대표이사(회장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

EDWARD
WOOKSUNG KIM

1962-10
3
신규선임
(1985) University of Illinois, Urbana-Champaign 학사
(1993) University of Chicago, MBA
(2011~2013) SK Planet 실장/상무
(2016~2019) 애큐온캐피탈 사외이사
(2014~現) Hyde Park Partners 대표이사
Hyde Park Partners 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

EDWARD
WOOKSUNG KIM

1962-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(1985) University of Illinois, Urbana-Champaign 학사
(1993) University of Chicago, MBA
(2011~2013) SK Planet 실장/상무
(2016~2019) 애큐온캐피탈 사외이사
(2014~現) Hyde Park Partners 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
9.고철, 재활용품 수출입무역업
고철수출에 필요한 해외정부 승인요건 충족을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
에스엘 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210304)
제출인: 서영주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스엘 주식회사

20210225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.02.25

보고서작성기준일 :
2021.03.04

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서영주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스엘주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005850

발행주식 총수
48,203,277

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서영주
한자(영문)
徐英珠

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670324

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 황금동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2010년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스엘(주)
부 서
재무팀

직 위
책임
전화번호
053-85******

성 명
박민균
팩스번호
053-85******

이메일 주소
******@slworld.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.27
7,850
0.02
7,850
0.02

이번보고서
2021.03.04
3,850
0.01
3,850
0.01

증 감
-4,000
-0.01
-4,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,850
-
-
-
-
-
-
-
3,850
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

48,203,277
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021.02.25
보통주
7,850
-4,000
3,850
23,501
-

합 계
7,850
-4,000
3,850
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
티로보틱스 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 티로보틱스

티로보틱스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 오산시 가장산업서북로 103-37

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 박현섭 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 박용래 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 비상근 감사 박영준 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안인 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
(재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021년 03월 18일)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박현섭
1962-04
3
신규선임
-서울대학 기계설계과
-카이스트 생산공학(박사)
-삼성전자 수석연구원
-카이스트 연구교수
-한국산업기술평가관리원 로봇PD
-現 ㈜티로보틱스 R&D센터 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용래
1975-03
3
재선임
-스탠포드대 기계공학(박사)
-서울대학교 기계항공 공학부 조교수
-現 ㈜티로보틱스 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박영준
1952-11
3
재선임
비상근
-메서추세츠대학(박사)
-SK하이닉스 사외이사
-現 ㈜티로보틱스 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
PKC — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: PKC

백광산업/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10 : 00

3. 장소
전라북도 군산시 임해로 494-16 백광산업(주) 본사 강당

4. 의안 주요내용
제67기 정기주주총회 목적사항

가.보고사항
-감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제67기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성훈
1968-03
3
재선임
- 미국 콜럼비아대학 MBA
- 상원상공(주) 대표이사
- 백광산업(주) 대표이사 (현)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박재만
1966-09
3
재선임
상근
- 일본 와세다대학원 졸업
- (주)지성ECS 전무 (현)
엘에스일렉트릭 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210304)
제출인: 엘에스일렉트릭

엘에스일렉트릭/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2018-01-17

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2021-12-31
2025-06-30

준공일정 변경에 따른 계약기간 종료일 변경 공시입니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
동해안~신가평 HVDC 변환설비 건설사업

2. 계약내역
계약금액(원)
176,550,000,000

최근매출액(원)
2,213,616,050,767

매출액대비(%)
7.98

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
카페스(주) (KAPES)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국[동해안 - 신가평]

5. 계약기간
시작일
2018-01-16

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2018-01-16

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 최근 매출액은 2016년말 연결재무제표 기준임.

- 계약금액은 부가세 포함된 금액임.

- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정 중 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
유진증권 — 기업지배구조보고서공시 (20210304)
제출인: 유진증권

유진증권/기업지배구조 보고서 공시/(2021.03.04)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2020년 유진투자증권(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2020년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동 · 보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 리스크관리위원회

8. 집행위원회

9. 감독당국 권고사항 및 개선계획

10. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2021-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 당사 '2020년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
한화투자증권 — 기업지배구조보고서공시 (20210304)
제출인: 한화투자증권

한화투자증권/기업지배구조 보고서 공시/(2021.03.04)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2020년 한화투자증권(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
ㅁ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2020년 기준)을 담고 있습니다.

참고로 상기내용은 2021년 3월 4일 당사 홈페이지 및 금융투자협회를 통해 공시한 사항입니다.

상세한 내용은 첨부된 2020년 지배구조 및 보수체계 연차보고서를 참고하시기 바랍니다.

4. 제출(확인)일자
2021-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 2020년 지배구조 및 보수체계 연차보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
KCC건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210304)
제출인: KCC건설

KCC건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
대흥2구역 주택재개발정비사업

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
267,210,952,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
267,210,952,000

최근 매출액(원)
1,642,515,959,742

매출액 대비(%)
16.27

3. 계약상대방
대흥2구역 주택재개발정비사업조합

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
건설업,부동산업,주택신축판매

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대전광역시 중구 대흥동

5. 계약기간
시작일
2022-05-15

종료일
2025-02-15

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
미해당

기타
도급계약

8. 계약(수주)일자
2021-03-03

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기2. 계약내역 중 계약금액은 공급가액이며, 최근매출액은 2019년도 개별기준임.

- 상기5. 계약기간은 착공일로부터 33개월이며, 계약기간의 시작일은 실착공예정일을 기재하였음.

- 공사도급계약서에서 규정하는 조건등에 따라 공사기간 및 공사금액 등은 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
HDC현대EP — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: HDC현대EP

HDC현대EP/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
충청남도 당진시 석문면 대호만로 1543 석문문화스포츠센터 1층 대강당

4. 의안 주요내용
◆회의목적사항◆

* 의안 및 주요내용

- 보고사항 : 영업보고, 감사보고,

내부회계관리제도 운영실태보고

- 의결사항

① 제1호 의안 : 제21기(2020년 1월 1일부터 2020년 12

월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표 승인

(안)

② 제2호 의안 : 사내이사(정몽규) 재선임 승인(안)

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인(안)

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인(안)

⑤ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 승인(안)

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3.과 관련, 금번 이사회에서 코로나 19등으로 인해 해당 장소에서 주주총회 개최가 불가할 시, 장소 및 시간의 변경은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 사유 발생 시 즉시 정정공시 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽규
1962-01
2
재선임
(현)HDC 회장
(현)HDC현대산업개발 회장
(현)대한축구협회 회장
(전)현대자동차 회장
디와이덕양 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-03

3. 정정사유
이사회결의일 변경
사외이사 후보 변경으로 인한 사외이사 후보 정보 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.이사회결의일(결정일)
2021-03-03
2021-03-04

[사외이사선임 세부내용]
강 우(주1)
서종환(주2)

(주1)정정전

성명 : 강 우

출생년월 : 1950-07

임기 : 3년

신규선임여부 : 재선임

주요경력(현직포함)
-자동차부품연구원 연구위원

(주2)정정후

성명 : 서종환

출생년월 : 1973-02

임기 : 3년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)
-한국복합재료학회 부분회장
-성균관대-한화솔루션 공동연구소 센터장

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-24
09 : 00

3. 장소
울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장

4. 의안 주요내용
제1호의안 : 제44기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명,사외이사 1명)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이국진
1958-08
3
재선임
덕양산업 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서종환
1973-02
3
신규선임
한국복합재료학회 부문회장
-
디티앤씨 — [기재정정]전환청구권행사 (20210304)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/전환청구권행사/(2021.03.04)전환청구권행사

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
전환청구권 행사

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-25

3. 정정사유
주식 상장일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

상장일 또는 예정일
2021-03-16
2021-03-12

- 관계기관의 일정 및 청구자요청에 의해 전환될 주식의 상장일이 변경되었습니다.

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
165,892

-발행주식총수(주)
11,075,926

-발행주식총수 대비(%)
1.49

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 발행주식 총수는 금번 전환청구주식을 제외한 주식수이며, 지난 2021년 2월 15일 전환청구되어 2021년 3월 2일 상장예정인 124,419주는 포함된 주식수입니다.

-하기 일별 전환청구내역의 상장일 또는 예정일은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

-3회차 전환사채 청구 현황은 전체 60억원 중 이번에 청구된 10억원 포함 누적 17.5억원이 전환청구 되었으며, 미전환사채잔액은 42.5억원입니다.

-단주대금은 전환사채권자에게 현금으로 지급예정입니다

※관련공시
2019-09-25 전환사채권발행결정(제3회차)
2020-01-06 전환가액의조정(제3회차)
2020-04-01 전환가액의조정(제3회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-02-25
3
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
1,000,000,000원
6,028
165,892
2021-03-12

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

3
6,000,000,000
KRW : South-Korean Won
4,250,000,000
KRW : South-Korean Won
6,028
705,043
넥슨게임즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210304)
제출인: 넥슨게임즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)넷게임즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 4 일

회 사 명 :
(주)넷게임즈

대 표 이 사 :
박용현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층

(전 화) 02-6421-7777

(홈페이지)http://www.natgames.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 강 인 수

(전 화) 02-6421-7777

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 05일

종료일
2028년 03월 04일

행사가격 
(원)
보통주식
13,450

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 03월 04일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
118,406

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의 3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2021년 3월 4일 이사회에서 결의되었으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정입니다.

(2)행사가격

상법 제340조의2 제4항 주식의 실질가액(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 주주총회 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격 또는 부여일 전일의 종가)과 주식의 권면가액 중 높은 금액

(3)행사기간
2년 경과후 5년이내 (2023년 3월 5일 부터 2028년 3월 4일 까지)

(4)행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

(5)기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 당사 정관 및 운영규정과 관계법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름

(6)공정가치 산정방법 및 주요가정
1)산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
2)공정가치 산정 가정
① 권리부여일 전일 종가 : 13,450원
② 행사가격 : 13,450원
③ 기대행사기간 : 7년
④ 무위험이자율 : 1.64%
⑤ 예상주가변동성 : 68.51%

※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

OOO 1명
직원
20,000
-
8,820원
-

※ 주1) 주식매수선택권부여 신고 작성기준에 따라, 상기 주식매수선택권을 부여받은 직원의 경우 부여받은주식매수선택권이 당사 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당되어 성명을 기재하지 않습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
신성이엔지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 신성이엔지

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간을
고려하고 위임장 권유 기간을 확보해야 하는 등의
사유로 인해 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회
집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여
- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집공고
2021-03-04 참고서류
티에스넥스젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210304)
제출인: 티에스넥스젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이치엘비파워 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 3 월 4 일

회 사 명 :
에이치엘비파워 주식회사

대 표 이 사 :
김 종 원, 임 창 윤

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 333, 9층(신사동, 케이플러스타워)

(전 화) 02-544-3301

(홈페이지) http://www.hlbpower.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임 창 윤

(전 화) 02-544-3301

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
77

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,397,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2023년 03월 04일

종료일
2028년 03월 03일

행사가격 
(원)
보통주식
1,033

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 03월 04일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조 제1항에 의거 2021년 3월 4일에 개최된 이사회에서 부여하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정임

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,397,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격의 산정방법
이사회결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간 시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 산정된 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 주식의 액면가액 중 높은 가격인 1,033원으로 한다.

나. 주식매수선택권의 부여방법
주식매수선택권의 부여방법은 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 것을 원칙으로 하나 회사가 필요한 경우, 이사회 결의로 자기주식 교부 방법으로 변경하거나 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법으로 변경할 수 있다.

다. 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 유ㆍ무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 준비금의 자본전입, 액면분할, 자본재구성 등 주식매수선택권의 가치를 희석화 시키는 사정이 발생한 경우에는 계약서 내용 및 관련법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있다

라. 기타조건의 개요
본 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 주식매수선택권부여계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.

마. 공정가치 산정 방법 및 주요 가정
 1) 공정가치 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 가정

① 권리부여일 전일 종가 : 2021년 03월 03일(주가 1,010원)
 ② 평가가격 : 495.08
 ③ 행사가격 : 1,033원
 ④ 변동성 : 46.70%
 ⑤ 할인율 : 1.75%
 ⑥ 무위험수익율 : 1.75%
 ⑦ 시가배당률 : 0.00%
 ⑧ 모형 : 이항모형

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

ㅇㅇㅇ외 76명
임직원
1,397,000
-
495.08
-

- 주식매수선택권부여에관한 신고 작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
플루토스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20210304)
제출인: 플루토스

리더스 기술투자/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2021.03.04)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2021-03-22

2. 명의개서정지기간
-시작일
2021-03-23

-종료일
2021-03-28

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2021-03-04

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
토박스코리아 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
09:00

2. 장소
(주)토박스코리아 본사 강당
서울 구로구 디지털로 26길 111 JNK디지털타워702호

3. 의안 주요내용
가.보고사항:

(1) 제6기 영업보고

(2) 제6기 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건:

제1호 의안: 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 감사 선임의 건 (감사 장성수)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제6기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장성수
1959-05
3년
재선임
비상근
현) 토박스코리아 감사
전) 인디에프 상무
전) 데상트 코리아 상무
전) 화승
ㆍ 경기대 토목공학과 학사
동일산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 동일산업

동일산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,800

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,898,927,800

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 재무제표를 이사회에서 승인하고, 이익배당 또한 상법 제462조 2항에 따라 이사회에서 결의하였습니다.

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

-배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
토박스코리아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210304)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
25,320,841,993
28,366,406,073
-3,045,564,080
-10.7

- 영업이익
-2,979,280,839
1,123,687,186
-4,102,968,025
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,492,848,257
18,732,644
-3,511,580,901
적자전환

- 당기순이익
-3,496,400,668
153,170,943
-3,649,571,611
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
27,572,764,647
32,130,003,449

- 부채총계
5,308,898,042
9,414,435,521

- 자본총계
22,263,866,605
22,715,567,928

- 자본금
4,502,537,000
4,092,442,700

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
재고자산평가손실(2,819,937,155원) 인식

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 기준입니다

2. 상기 5.결의일은 결산이사회일 입니다.

3. 본 공시내용은 2020년 당사실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위하여 작성된 자료입니다.

4. 본 정보의 내용중 일부는 향후 회계감사 결과 및 주주총회결의 내용에 따라 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
성문전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 성문전자

성문전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
성문전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 종속회사 및 연결 실적 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인하여 주주총회 일자(2021년 3월 26일)에 주주총회를 개최하게 되었음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
2021-02-18 주주총회소집결의
케이티앤지 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 케이티앤지

케이티앤지/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-19
10:00

3. 장소
대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 주식회사 케이티앤지 인재개발원 비전홀

4. 의안 주요내용
<보고사항>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

1) 제1호 : 제34기 연결ㆍ별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

2) 제2호 : 사장 선임의 건

3) 제3호 : 사내이사 선임의 건

4) 제4호 : 사외이사 선임의 건

5) 제5호 : 감사위원회 워원이 되는 사외이사 선임의 건

6) 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백복인
1965-09
3
재선임
現) KT&G 사장
前) KT&G 생산R&D부문장 겸 전략기획본부장
前) KT&G 전략기획본부장
前) KT&G 마케팅본부장

방경만
1971-01
3
신규선임
現) KT&G 전략기획본부장 겸 글로벌본부장
前) KT&G 글로벌본부장
前) KT&G 마케팅본부 브랜드실장
前) KT&G 비서실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임민규
1955-04
3
신규선임
前) SK 머티리얼즈 자문역
前) SK 머티리얼즈 대표이사 사장
前) OCI 머티리얼즈 대표이사 사장
前) OCI 머티리얼즈 사장
前) OCI RE 사업본부장 부사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백종수
1960-11
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) KT&G 사외이사
現) 법무법인 동인 구성원변호사
前) 부산지방검찰청 검사장
前) 서울북부지방검찰청 검사장
前) 제주지방검찰청 검사장
前) 대검찰청 형사부장 겸 대검찰청 공판송무부장
前) 광주고등검찰청 차장검사
前) 대구지방검찰청 1차장검사
플루토스 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 플루토스

리더스 기술투자/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-04-21

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩7층 코지모임공간 컨퍼런스룸

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부사항 추후
확정)
제2호 의안: 이사 선임의 건(후보자는 추후 확정)
제3호 의안: 감사 선임의 건(후보자는 추후 확정)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임시주주총회 안건은 추가되거나 변경될 수 있으며, 안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.

※관련공시
-
CS — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: CS

CS/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교세븐벤처밸리1 윈스동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고안건
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 외부감사인 선임보고
(4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
엔투텍 — 전환가액의조정 (20210304)
제출인: 엔투텍

엔투텍/전환가액의조정/(2021.03.04)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

13
비상장
3,243
2,516

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

13
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,541,782
1,987,281

3. 조정사유
시가하락에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 위 ①, ②, ③과는 별도로 "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 경과한 날을 전환가액조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다.
단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.

2. 조정방법
가. 1개월 가중산술평균주가 : 2,710.29원
나. 1주일 가중산술평균주가 : 2,454.01원
다. 최근일 가중산술평균주가 : 2,380.93원
라. 산술평균주가((가+나+다)/3) : 2,515.08원
마. 기준주가(MAX(다,라)) : 2,515.08원
바. 조정 전 전환가액 : 3,243원
사. 조정 후 전환가액(MIN(마,바)) : 2,516원(원 미만 절상)
아. 조정가격 한도 : 2,285원(발행당시 전환가격의 70%)

5. 조정가액 적용일
2021-03-04

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.

※ 관련공시
2020-11-06 전환사채권발행결정(제13회차)
2020-11-13 전환사채권발행결정(제13회차)
2020-12-04 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB)
2020-12-04 전환사채권발행결정(제13회차)
2021-02-04 전환가액의조정(제13회차)
플루토스 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20210304)
제출인: 플루토스

리더스 기술투자/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2021.03.04)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
-(주)리더스에셋홀딩스

-나용선

-이학영
회사와의 관계
-최대주주

-최대주주의 특수관계인
-최대주주의 특수관계인

-양수인
-(주)에이티세미콘

-(주)유니홀딩스
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
25,828,828

1주당 가액(원)
1,450

양수도 대금(원)
37,451,800,600

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 (주)리더스에셋홀딩스외 2인은 그 보유주식 합계 보통주 25,828,828주(총발행주식수의 26.69%)를 (주)에이티세미콘 및 (주)유니홀딩스에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2021년 3월 4일

2. 계약내용 :

(1) 총 양수도 금액

- 37,451,800,600(원)

(2) 계약 당사자

가. 양도인 :

- (주)리더스에셋홀딩스

23,302,232주, 33,788,236,400(원)

- 나용선

163,076주, 236,460,200(원)

- 이학영

2,363,520주, 3,427,104,000(원)

나. 양수인 :

- (주)에이티세미콘

20,000,000주, 29,000,000,000(원)

- (주)유니홀딩스

5,828,828주, 8,451,800,600(원)

(3) 대금지급일정

- 계약금(현금) : 8,000,000,000원

(지급일 : 2021년 3월 4일)

- 잔금(현금) : 29,451,800,600원

(지급일 : 2021년 4월 20일)

- 잔금지급 즉시 양도대상주식을 양수인에

게 교부한다.

(4) 양도인별 양도주식수 및 양도금액

- 양도단가:(주)리더스에셋홀딩스(1,450원)

나용선(1,450원)

이학영(1,450원)

1) (주)리더스에셋홀딩스:23,302,232주 /

33,788,236,400원

2) 나용선:163,076주 / 236,460,200원

3) 이학영:2,363,520주 / 3,427,104,000원

(5) 양수인의 양수주식수 및 양수금액

1) (주)에이티세미콘:20,000,000주

/29,000,000,000원

2) (주)유니홀딩스:5,828,828주

/8,451,800,600원

- 상기와 같이 주식양수도를 완료하는 경우,

(주)에이티세미콘이 (주)리더스 기술투자의

최대주주가 됩니다.

3. 경영권 이전에 관한 사항

2021년 4월21일 예정인 임시주주총회에서 (주)

에이티세미콘이 지정한 이사 및 감사가 선임됨

으로써 당사의 경영권이 이전될 예정입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
(주)에이티세미콘

-변경 예정일자
2021-04-20

-예정 소유주식수(주)
20,000,000

-예정 소유비율(%)
20.67

4. 계약일자
2021-03-04

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 예정소유주식수는 잔금지급 완료시 기준입니다.

2.양수도대금 지급완료 및 주식양수도완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

3.상기 대금지급일 및 변경예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

4. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행 할 예정입니다.

- 상기변경주식 양수도 계약은 예약매매이므로 실제로 주식 이전은 진행되지 않았습니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

(주)리더스에셋홀딩스
변경전 최대주주
23,302,232
24.08
-
-
-

나용선
변경전 최대주주의 특수관계인
163,076
0.17
-
-
-

이학영
변경전 최대주주의 특수관계인
2,363,520
2.44
-
-
-

(주)에이티세미콘
변경예정 최대주주
-
-
20,000,000
20.67
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
(주)에이티세미콘

2. 설립연월
2001년 7월 27일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경기도 이천시 마장면 서이천로 138

5. 법인의 최대주주명
김형준

- 보유지분율(%)
7.44

6. 법인의 대표이사
김형준

7. 주요 사업내용
반도체 후공정사업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019
결산기
12

자산총계
152,544
자본금
41,287

부채총계
114,211
매출액
128,077

자본총계
38,333
당기순손익
-9,489

외부감사인
태성회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-
CS — 감사보고서제출 (20210304)
제출인: CS

CS/감사보고서 제출/(2021.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
28,341,912,333
27,188,933,425

-부채총계
6,296,626,254
5,429,053,882

-자본총계
22,045,286,079
21,759,879,543

-자본금
9,417,575,000
9,417,575,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
42,958,085,137
32,157,823,692

-영업이익
364,597,144
-917,978,018

-법인세비용차감전계속사업이익
175,507,194
-438,367,872

-당기순이익
178,546,528
-538,357,258

-지배기업 소유주지분 순이익
178,546,528
-518,869,961

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
28,435,857,789
27,205,598,216

-부채총계
6,180,508,834
5,316,315,236

-자본총계
22,255,348,955
21,889,282,980

-자본금
9,417,575,000
9,417,575,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
42,958,085,137
32,156,921,421

-영업이익
413,260,101
-720,657,102

-법인세비용차감전계속사업이익
222,910,829
-242,244,035

-당기순이익
227,939,322
-339,632,834

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
22,045,286,079
21,633,091,276

자본금
9,417,575,000
9,417,575,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
2.01
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
438,367,872
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
22,045,286,079
21,759,879,543
22,553,086,233

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
720,657,102
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
NH투자증권 — 기업지배구조보고서공시 (20210304)
제출인: NH투자증권

NH투자증권/기업지배구조 보고서 공시/(2021.03.04)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2020년 NH투자증권 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
- 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요현황 및 활동내역(2020년 기준)을 담고 있습니다.

- 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반
2. 이사회
3. 임원후보추천위원회
4. 사외이사 활동, 보수 등
5. 최고경영자 경영승계
6. 감사위원회
7. 위험관리위원회
8. 감독당국 권고사항 및 개선계획
9. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회
2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2021-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
한전기술 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210304)
제출인: 한전기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국전력기술(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 3월 4일

회 사 명 :
한국전력기술(주)

대 표 이 사 :
이 배 수

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 혁신로 269

(전 화)054-421-3114

(홈페이지)http://www.kepco-enc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)함 기 황

(전 화)054-421-8748

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021.03.04

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
60

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 공공기관 운영에 관한 법률 적용을 받는 공기업으로, 비상임이사임기는 공공기관 운영에 관한 법률 제25조(공기업 임원의 임면) ③항에 따라 기획재정부 장관이 임명한 내용으로 작성하였습니다.

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

추연창
1955.02
남
신규
2021.03.05
2
2년
○ 평화통일 대구시민연대 운영위원장/공동대표 
○ 인천항보안공사 상무이사
에이루트 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 에이루트

에이루트/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.12.11

3. 정정사유
안건 세부내용 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
- 제 1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 1호 의안 : 사내이사 이대성 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 안건에 대한 세부내용은 임시주주총회 통지 전까지 확정하여 재공시할 예정임
-

이사 선임 세부내역
-
내용 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-19

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실

3. 의안 주요내용
- 제 1호 의안 : 사내이사 이대성 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2020-12-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이대성
1974-01
3년
신규선임
전)(주)필로시스헬스케어 사내이사
-연세대학교 졸업 (공학석사)
넥써쓰 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 넥써쓰

액션스퀘어/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-19

시간
AM 09:00

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 626
메디톡스빌딩 지하1층 회의실 M1

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 제7기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 이사 선임의 건 (사외이사 김진욱)

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-□비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내

코로나19 등 비상사태 발생 시 장소 등의 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진욱
1973-10
3
신규선임
UNISYS 한국법인
한신전선㈜ 경영기획실장
現 한신전선㈜ 대표이사
한신전선㈜ 대표이사
케일럼 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 케일럼

이더블유케이/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-03

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-17

3. 정정사유
세부의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용 [부의안건]
제2호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건
제2호 의안 : 김동후 사외이사 신규 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
사외이사 신규 선임 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정입니다.
주주총회 안건 세부내역 확정에 따른 정정공시입니다.
(안건 세부내역 확정 이사회 일자 : 2021년 03월 04일)

사외이사선임 세부내역
공란
세부내용 기재

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-19

시간
오전 9시

2. 장소
부산광역시 강서구 범방2로 6 (범방동)
(주)이더블유케이 본사 4층 강당

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제12기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 김동후 사외이사 신규 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-17

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

주주총회 안건 세부내역 확정에 따른 정정공시입니다.
(안건 세부내역 확정 이사회 일자 : 2021년 03월 04일)

※관련공시
2021-02-17 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동후
1994-12
3년
신규선임
20.08~현재 (주)교남 실장
건국대학교 건축학과 졸업
해당사항 없음
동방 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 동방

동방/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)동방

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 해외 종속회사가 포함된 연결 결산 확정과 외부감사인의 회계감사 소요기간, 상법 개정에 따른 사업보고서 공시 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
깨끗한나라 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
깨끗한나라 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 주주총회 개최를 위한 주요 일정들(이사회 일정, 결산 일정, 사업보고서 공시일정, 외부감사인의 감사일정 등)의 변경이 어려워 불가피하게 3월 26일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중일

※ 2021.03.26 / 2021.03.30 / 2021.03.31

- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주분들께서는 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 당부드립니다.

※ 관련공시
2021-03-02 주주총회소집결의
옵트론텍 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 옵트론텍

옵트론텍/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
경상남도 창원시 의창구 원이대로 362
창원컨벤션센터 602호

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
- 제1호 의안:제22기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표 승인의 건
- 제2호 의안:정관변경의 건
- 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
- 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항)

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
제2조(목적) 이 회사는 다음의사업을 영위함을 목적으로 한다.
1 ~ 11 <생략>
12. 전기, 전자부품 제조 및 판매업
13. 가전제품 및 부품 도매업
14. 기타 가정용 전기 기기 제조업
15. 그 외 기타 분류 안된 화학약품 제조업
16. 의료용 기기 개발 및 제조, 판매업
17. 통신·방송장비 및 부품도매업
18. 기타 금융 투자업
19. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체
- 사업확장에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
조광피혁 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 조광피혁

조광피혁/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97
(송정동, 공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실

4. 의안 주요내용
[보고서항]

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고
[부의안건]

제1호 의안 : 제55기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

* 1주당 배당금 : 300원

제2호 의안 : 이사선임의 건

(상근이사 1명, 사외이사 1명)

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (1명)

- 후보자 김두수

제3-2호 의안 : 분리선출 사외이사(감사위원회 위원이

되는 사외이사) 선임 의안의 투표방식

결정의 건(일괄표결 다득표자 선임)

제3-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(1명)

- 후보자 장홍래

- 후보자 최기정 (주주제안)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 의거 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함)를 외부감사인의 감사결과 적정의견과 감사위원 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 이사회결의로 승인 할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주 총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지바랍니다.
- 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이중기
1966-10
3
재선임
(현)조광피혁㈜ 생산총괄본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김두수
1954-08
2
신규선임
(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장
(전)Clariant Korea Ltd 사장
-

장홍래
1967-11
3
신규선임
(현)포컴에셋투자자문 대표이사
(전)한영회계법인 및 Ernst & Young China Partner
-

최기정
1962-07
3
신규선임
(현)SK주식회사 상임고문 (전)감사원 감사연구원장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김두수
1954-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장
(전)Clariant Korea Ltd 사장

장홍래
1967-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)포컴에셋투자자문 대표이사
(전)한영회계법인 및 Ernst & Young China Partner

최기정
1962-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)SK주식회사 상임고문
(전)감사원 감사연구원장