휴온스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 휴온스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)휴온스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 04 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴온스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 C동-902(삼평동, 판교이노밸리)
전화번호: 02-854-4700

작 성 자:
성 명: 이 상 의
부서 및 직위: 관리실 / 과장
전화번호: 02-854-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴온스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 19일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴온스
보통주
91,468
0.93
본인
자기주식

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2020년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)휴온스글로벌

최대주주

보통주
4,033,645
40.82

최대주주

-

윤성태

특수관계인
보통주
394,836
4.00

임원

-

윤희상
특수관계인
보통주
2,382
0.02
친인척
-

이상만

특수관계인
보통주
6,406
0.06

계열회사 임원

-

윤보영

특수관계인
보통주
5,798
0.06

계열회사 임원

-

천청운

특수관계인
보통주
3,370
0.03

계열회사 임원

-

김상열

특수관계인
보통주
2,997
0.03

계열회사 임원

-

김영목
특수관계인
보통주
1,427
0.01
계열회사 임원
-

염창환
특수관계인
보통주
110
0.00
임원
-

계
-
4,450,971
45.05
-
-

※ 상기 사항은 2020.12.31일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이상의
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 18일
2021년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제5기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.09~2021.03.18

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com 
(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 
온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com 
(PC/모바일 동일)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
 - 주 소 : 13486 경기도 성남시 분당구 판교로 253 C동 902호
 (삼평동, 판교이노밸리) 휴온스 관리실(IR팀)
 - 전화번호/팩스번호 : 02-854-4700 / 02-6455-0740
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2021년 3월 9일 ~ 3월 18일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 19 일 오전 10 시

장 소
충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동 660) 한방생명과학관 1층 다목적강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 9일(화) ~ 3월 18일(목)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간
 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)
▶ 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 
 휴대폰 인증서 등 

▶ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

휴온스의 연결기준 매출액은 4,067억, 영업이익은 541억, 당기순이익은 566억이며, 별도기준 매출액은 3,662억, 영업이익은 520억, 당기순이익은 494억을 기록하였습니다.
휴온스의 2020년 실적은 신제품 출시로 인한 웰빙·뷰티·기타 부분의 성장이 견안치 역할을 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 제5기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

제 5 기 2020.12.31 현재

제 4 기 2019.12.31 현재

주식회사 휴온스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제5(당)기
제4(전)기

자산

유동자산
267,685,858,310
200,978,238,622

현금및현금성자산
26,933,250,583
37,815,626,229

유동성금융자산
92,850,000,000
12,670,000,000

매출채권
76,247,426,918
83,444,054,517

기타채권
3,355,679,941
3,361,871,471

재고자산
62,152,825,193
54,100,378,100

기타유동자산
6,146,675,675
9,586,308,305

비유동자산
148,815,581,199
99,363,436,788

장기성기타채권
1,719,744,000
1,692,992,000

비유동성금융자산
28,560,980,742
7,817,889,802

관계기업투자
5,096,331,510
6,173,225,540

유형자산
98,690,885,061
71,862,099,565

무형자산
5,401,343,980
4,124,588,569

사용권자산
2,320,817,018
1,896,374,159

기타비유동자산
6,547,477,542
1,695,165,976

이연법인세자산
478,001,346
4,101,101,177

자산총계
416,501,439,509
300,341,675,410

부채

유동부채
125,041,285,428
96,213,051,824

매입채무
9,709,091,674
17,129,672,269

기타채무
7,545,660,028
9,695,755,168

단기차입금
61,000,000,000
27,300,000,000

당기법인세부채
6,343,526,175
6,050,322,163

환불부채
3,944,657,606
4,168,356,152

유동성장기차입금
-
3,000,000,000

파생상품부채
17,763,395,781
4,574,106,726

유동성리스부채
1,173,515,516
854,280,150

기타유동부채
17,561,438,648
23,440,559,196

비유동부채
47,956,194,432
5,907,304,273

전환사채
33,030,230,533
-

기타비유동부채
9,324,415,973
599,800,000

리스부채
1,220,197,292
1,380,635,593

전환상환우선주부채
4,381,350,634
3,926,868,680

부채총계
172,997,479,860
102,120,356,097

자본

지배기업 소유주지분
238,796,523,252
194,515,079,969

자본금
4,940,372,000
4,491,878,500

자본잉여금
73,658,618,793
73,659,362,461

자본조정
(8,341,327,028)
(3,248,326,763)

기타포괄손익누계액
978,740,332
909,031,654

이익잉여금
167,560,119,155
118,703,134,117

비지배지분
4,707,436,397
3,706,239,344

자본총계
243,503,959,649
198,221,319,313

자본과부채총계
416,501,439,509
300,341,675,410

- 연결포괄손익계산서

제 5 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴온스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제5(당)기
제4(전)기

매출액
406,677,880,968
365,018,984,889

매출원가
186,823,869,137
165,024,437,356

매출총이익
219,854,011,831
199,994,547,533

판매비와관리비
165,729,059,508
151,596,890,403

영업이익
54,124,952,323
48,397,657,130

관계기업관련손익
848,741,069
(1,990,803,143)

기타수익
2,756,775,020
4,971,040,887

기타비용
1,357,165,707
668,759,060

금융수익
18,234,088,875
1,338,405,811

금융비용
3,065,083,528
4,218,915,280

법인세비용차감전순이익
71,542,308,052
47,828,626,345

법인세비용
14,956,342,137
10,415,651,494

당기순이익
56,585,965,915
37,412,974,851

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

55,584,388,938
38,206,910,703

비지배지분

1,001,576,977
(793,935,852)

기타포괄손익
69,708,678
(37,126,481)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동
69,708,678
(37,126,481)

당기총포괄이익
56,655,674,593
37,375,848,370

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

55,654,097,616
38,169,784,222

비지배지분

1,001,576,977
(793,935,852)

주당손익:

기본주당이익
5,645
3,872

희석주당이익
5,612
3,872

- 연결자본변동표

제 5 기 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

제 4 기 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지

주식회사 휴온스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2019.01.01(전기초)
4,084,042,500
73,609,231,567
(3,063,368,873)
946,158,135
87,692,817,986
163,268,881,315
4,413,588,828
167,682,470,143

총포괄손익:

당기순이익

38,206,910,703
38,206,910,703
(793,935,852)
37,412,974,851

지분법자본변동

(37,126,481)

(37,126,481)

(37,126,481)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등:

연차배당(주식배당)
407,836,000

(407,836,000)

연차배당(현금배당)

(6,525,378,400)
(6,525,378,400)

(6,525,378,400)

자기주식취득및처분

(184,957,890)

(184,957,890)

(184,957,890)

합병

110,047,601

110,047,601
(110,047,601)

연결범위 변동

(59,916,707)

(263,380,172)
(323,296,879)
196,633,969
(126,662,910)

기타 잉여금변동

2019.12.31(전기말)
4,491,878,500
73,659,362,461
(3,248,326,763)
909,031,654
118,703,134,117
194,515,079,969
3,706,239,344
198,221,319,313

2020.01.01(당기초)
4,491,878,500
73,659,362,461
(3,248,326,763)
909,031,654
118,703,134,117
194,515,079,969
3,706,239,344
198,221,319,313

총포괄손익:

당기순이익
0
0
0
0
55,584,388,938
55,584,388,938
1,001,576,977
56,585,965,915

지분법자본변동
0
0
0
69,708,678
0
69,708,678
0
69,708,678

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등:

연차배당(주식배당)
448,493,500
0
0
0
(448,493,500)
0
0
0

연차배당(현금배당)
0
0
0
0
(6,278,910,400)
(6,278,910,400)
0
(6,278,910,400)

자기주식취득및처분
0
0
(5,092,932,840)
0
0
(5,092,932,840)
0
(5,092,932,840)

기타 잉여금변동
0
(743,668)
(67,425)
0
0
(811,093)
(379,924)
(1,191,017)

2020.12.31(당기말)
4,940,372,000
73,658,618,793
(8,341,327,028)
978,740,332
167,560,119,155
238,796,523,252
4,707,436,397
243,503,959,649

- 연결현금흐름표

제 5 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴온스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

영업활동현금흐름
46,506,243,965
42,119,503,502

당기순이익
56,585,965,915
37,412,974,851

비현금항목및운전자본조정
1,395,974,894
16,258,555,900

이자수취
566,214,465
576,650,601

이자지급
(979,617,739)
(740,395,554)

법인세납부
(11,062,293,570)
(11,388,282,296)

투자활동현금흐름
(124,518,367,831)
(28,805,179,548)

단기금융상품의 순증감
(80,180,000,000)
(1,270,000,000)

장기금융상품의 순증감
(193,565,546)
(96,673,059)

유형자산의 취득
(37,717,048,357)
(19,256,249,182)

유형자산의 처분
42,387,755
597,360,727

무형자산의 취득
(512,250,227)
(1,877,753,183)

무형자산의 처분
-
400,000,000

단기대여금의 순증감
13,500,000
28,160,000

장기대여금의 순증감
(141,991,000)
(548,900,000)

보증금의 순증감
(109,893,039)
153,565,839

공정가치측정금융자산의 순증가
(7,169,210,458)
(2,100,000,000)

관계기업투자의 취득
-
(4,708,027,780)

사업결합으로인한 현금유출
-
(126,662,910)

상각후원가측정금융자산 증가
(587,896,012)
-

상각후원가측정금융자산 감소
20,000,000
-

종속기업투자의 처분
2,017,599,053
-

국고보조금의 증가
-
-

재무활동현금흐름
67,557,079,423
(1,608,857,310)

단기차입금의 순증감
33,700,000,000
14,308,104,250

유동성장기차입금의 상환
(3,000,000,000)
(7,000,000,000)

자기주식의 취득
(5,092,932,840)
(184,957,890)

배당금의 지급
(6,278,910,400)
(6,525,378,400)

보증금의 순증감
21,000,000
11,297,188

리스채권의 감소
45,281,280
93,970,820

리스부채의 감소
(1,637,358,617)
(1,533,589,630)

상환우선주의 상환
-
(778,303,648)

전환사채의 발생
49,800,000,000
-

현금및현금성자산의증가(감소)
(10,455,044,443)
11,705,466,644

기초현금및현금성자산
37,815,626,229
25,950,153,261

현금및현금성자산의환율변동효과
(427,331,203)
160,006,324

기말현금및현금성자산
26,933,250,583
37,815,626,229

- 재무상태표

제 5 기 2020년
12월 31일 현재

제 4 기 2019년
12월 31일 현재

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목

제5(당)기

말

제4(전)기말

자 산

유동자산
249,314,273,779
185,101,607,338

현금및현금성자산
24,639,995,493
35,829,007,054

유동성금융자산
92,850,000,000
12,670,000,000

매출채권
71,835,617,561
80,433,243,042

기타채권
3,319,386,700
4,315,805,939

재고자산
50,654,686,863
42,288,107,693

기타유동자산
6,014,587,162
9,565,443,610

비유동자산
145,975,614,231
98,980,919,208

장기성기타채권
1,596,244,000
1,552,992,000

비유동성금융자산
28,513,613,626
7,784,497,538

종속기업및관계기업투자
21,238,342,879
26,525,822,479

유형자산
78,592,193,450
50,945,854,080

사용권자산
2,149,203,281
1,711,528,347

투자부동산
1,796,444,222
1,825,693,982

무형자산
5,205,736,540
4,035,262,610

기타비유동자산
6,405,207,542
1,544,138,991

이연법인세자산
478,628,691
3,055,129,181

자 산 총 계
395,289,888,010
284,082,526,546

부 채

유동부채
113,172,100,457
81,706,321,372

매입채무
8,605,459,210
15,138,106,334

기타채무
6,258,046,945
7,626,177,365

단기차입금
55,000,000,000
22,000,000,000

당기법인세부채
6,346,265,450
6,056,049,278

파생상품부채(유동)
15,210,845,637
-

환불부채
3,944,657,606
4,168,356,152

유동성장기차입금
-
3,000,000,000

유동성리스부채
1,024,230,299
854,280,150

기타유동부채
16,782,595,310
22,863,352,093

비유동부채
43,485,939,940
1,776,482,631

전환사채
33,030,230,533
-

리스부채
1,177,933,434
1,173,322,631

기타비유동부채
9,277,775,973
603,160,000

부 채 총 계
156,658,040,397
83,482,804,003

자 본

자본금
4,940,372,000
4,491,878,500

자본잉여금
73,958,495,758
73,958,495,758

자본조정
(6,261,887,974)
(1,168,955,134)

기타포괄손익누계액
1,198,369,117
1,198,369,117

이익잉여금
164,796,498,712
122,119,934,302

자 본 총 계
238,631,847,613
200,599,722,543

부 채 와 자 본 총 계
395,289,888,010
284,082,526,546

- 포괄손익계산서

제 5 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
제 5 (당)기
제4 (전) 기

매출액
366,248,449,324
333,128,087,342

매출원가
154,670,197,710
139,904,716,148

매출총이익
211,578,251,614
193,223,371,194

판매비와관리비
159,568,353,670
145,251,725,242

영업이익
52,009,897,944
47,971,645,952

관계기업관련손익
(3,269,880,547)
(993,000,200)

기타수익
2,081,318,615
4,732,224,724

기타비용
1,284,388,142
557,413,006

금융수익
16,240,748,639
1,328,744,466

금융비용
2,441,730,127
1,175,830,410

법인세비용차감전순이익
63,335,966,382
51,306,371,526

법인세비용
13,931,998,072
10,659,227,466

당기순이익
49,403,968,310
40,647,144,060

당기총포괄이익
49,403,968,310
40,647,144,060

주당이익:

기본주당이익
5,017
4,119

희석주당이익
4,991
4,119

- 자본변동표

제 5 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2019.1.1(전기초)
4,084,042,500
73,958,495,758
(983,997,244)
1,198,369,117
88,406,004,642
166,662,914,773

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
40,647,144,060
40,647,144,060

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등:

연차배당(주식배당)
407,836,000
-
-
-
(407,836,000)
-

연차배당(현금배당)
-
-
-
-
(6,525,378,400)
(6,525,378,400)

자기주식취득
-
-
(184,957,890)
-
-
(184,957,890)

2019.12.31(전기말)
4,491,878,500
73,958,495,758
(1,168,955,134)
1,198,369,117
122,119,934,302
200,599,722,543

2020.1.1(당기초)
4,491,878,500
73,958,495,758
(1,168,955,134)
1,198,369,117
122,119,934,302
200,599,722,543

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
49,403,968,310
49,403,968,310

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등:

연차배당(주식배당)
448,493,500
-
-
-
(448,493,500)
-

연차배당(현금배당)
-
-
-
-
(6,278,910,400)
(6,278,910,400)

자기주식취득
-
-
(5,092,932,840)
-
-
(5,092,932,840)

2020.12.31(당기말)
4,940,372,000
73,958,495,758
(6,261,887,974)
1,198,369,117
164,796,498,712
238,631,847,613

- 현금흐름표

제 5 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴온스
(단위 : 원)

과 목
제 5 (당)기
제4 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
44,052,391,753
42,976,085,451

당기순이익
49,403,968,310
40,647,144,060

비현금항목 및 운전자본조정
5,901,813,717
13,726,062,775

이자의 수취
602,676,743
552,603,898

이자의 지급
(790,785,607)
(561,583,571)

법인세의 납부
(11,065,281,410)
(11,388,141,711)

투자활동으로 인한 현금흐름
(121,801,926,844)
(26,066,363,082)

단기금융상품의 증가
(157,340,000,000)
(16,630,000,000)

단기금융상품의 감소
77,160,000,000
15,360,000,000

단기대여금의 증가
(2,500,000,000)
(3,000,000,000)

단기대여금의 감소
3,500,000,000
2,000,000,000

장기금융상품의 증가
(174,529,320)
(170,021,640)

장기금융상품의 감소
1,170,031
92,050,071

유형자산의 취득
(35,924,897,507)
(14,600,184,518)

유형자산의 처분
34,037,755
520,588,000

무형자산의 취득
(593,474,747)
(1,811,707,775)

무형자산의 처분
-
400,000,000

장기대여금의 증가
(1,266,601,000)
(1,442,330,000)

장기대여금의 감소
1,120,110,000
811,930,000

보증금의 증가
(287,958,618)
216,872,239

보증금의 감소
189,723,979
-

공정가치측정금융자산의 취득
(7,536,250,493)
(2,100,000,000)

공정가치측정금융자산의 처분
367,040,035
-

상각후원가측정금융자산의 취득
(587,896,012)
-

상각후원가측정금융자산의 처분
20,000,000
-

종속기업및관계기업투자주식 증가
-
(5,713,559,459)

종속기업및관계기업투자주식 감소
2,017,599,053
-

재무활동으로 인한 현금흐름
66,965,070,923
(4,674,540,538)

단기차입금의 차입
33,000,000,000
22,118,428,500

단기차입금의 상환
-
(11,810,324,250)

장기차입금의 상환
(3,000,000,000)
(7,000,000,000)

임대보증금의 증가
-
3,000,000

임대보증금의 감소
(6,000,000)
-

자기주식의 취득
(5,092,932,840)
(184,957,890)

배당금의 지급
(6,278,910,400)
(6,525,378,400)

지급보증금의 순증감
(23,000,000)
(5,202,812)

리스채권의 감소
27,461,280
60,048,720

리스부채의 감소
(1,461,547,117)
(1,330,154,406)

전환사채의 증가
49,800,000,000
-

현금및현금성자산 증가
(10,784,464,168)
12,235,181,831

기초 현금및현금성자산
35,829,007,054
23,425,823,392

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(404,547,393)
168,001,831

기말 현금및현금성자산
24,639,995,493
35,829,007,054

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 5 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

처분예정일 2021년 03월 19일

제 4 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

처분확정일 2020년 03월 19일

주식회사 휴온스 (단위 : 천원 )

과목
제5(당)기
제4(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
163,145,107

121,096,433

1. 기초이월이익잉여금
113,741,138

80,449,289

2. 당기순이익
49,403,968

40,647,144

Ⅱ. 이익잉여금처분액
6,950,387

7,355,295

1. 이익준비금
587,357

627,891

2. 배당금
6,363,030

6,727,404

현금배당금
5,873,566

6,278,910

주식배당금
489,464

448,494

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
156,194,721

113,741,138

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자 등록)

회사는 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자 등록)

회사는 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제10조(신주인수권) 
① ~ ④ 생략

제10조(신주인수권) 
① ~ ④ 현행과 같음

⑤ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제12조(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조
(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기 에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제17조(전환사채의 발행) 
①~③ 생략

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) 
①~③ 현행과 같음.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제22조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시 주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집 한다.

제22조(소집시기) 

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. 
<삭제>

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제47조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다, 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유 하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ <신설>
⑤ <신설>

제47조
(감사의

선임·해임
) 
① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④

감
사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제53조(재무제표 등의 작성 등) 
① 생략

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 
④~⑧ 생략

제53조(재무제표 등의 작성 등) 
① 현행과 같음.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑧ 현행과 같음

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제54조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을선정하여야하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아
감사가 선정한 외부감사인을 선임하여야하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사법의 문언에 부합하게 문구 수정

제56조(이익 배당) 
①~② 생략

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 생략

제56조(이익 배당) 
①~② 현행과 같음.

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 현행과 같음.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제57조(분기배당) 
①~③ 생략

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 생략

제57조(분기배당) 
①~③ 현행과 같음

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 현행과 같음

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

부칙

제 1 조(세칙내규)

이 회사는 업무추진 및 경영상 필요한 규정은 이사회에서 의결 시행한다.

제 2 조(규정 외 사항)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의 및 상법 기타 법령에 의한다.

제3조 (시행일)

이 정관은 이 회사의 설립등기일부터 시행한다.

제4조 (설립 이후 최초의 사업연도)

정관 제52조에도 불구하고 이 회사 설립 이후 최초의 사업연도는 회사설립일로부터 2016년 12월 31일까지로 한다.

제5조 (설립 이후 최초의 명의개서대리인)

정관 제14조에 불구하고 이 회사 설립 이후 최초의 명의개서대리인은 ㈜국민은행으로 한다.

제6조 (설립 이후 최초의 이사, 대표이사 등의 선임)

정관 제35조 제1항 및 제44조에도 불구하고 이 회사 설립 이후 최초의 이사 및 대표이사는 분할회사의 분할계획서의 승인을 통해 선임한다.

제7조 (분할회사)

아래 분할회사는 이 회사를 설립하기 위하여 이 정관을 작성하고 2016년 3월 25일 기명날인한다.

부칙

제1조(시행일)
이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 
제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 

제3조(감사 해임에 관한 적용례)
제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

제4조(세칙내규)
이 회사는 업무 추진 및 경영상 필요한 규정은 이사회에서 의결 시행한다.

제5조(규정 외 사항)
본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의 및 상법 기타 법령에 의한다.

제6조(최초의 영업연도)
본 회사의 최초의 영업 연도는 회사 설립 일로부터 동년 12월 말일까지로 한다.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경 및 조문 정비

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

고재천
1960.09.07
해당 없음
해당 없음
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고재천
(주)휴온스 본부장
2018.12~2020.12
제이더블유신약(주) 본부장
해당사항 없음

2016.10~2018.11
제이더블유생명과학(주) 본부장

2012.08~2016.04
(주)서울제약 공장장

2010.11~2012.08
(주)종근당 품질이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 고재천 사내이사 후보

휴온스 공장 총괄을 위한 적임자
- 휴온스 합류 이전에 다수의 제약회사에서 공장 총괄(품질, 생산, 공급 등)업무 경력이 있어. 휴온스의 공장 총괄 업무 수행에 적합함.
- 제2공장 건설 등 휴온스 생산능력 및 시설 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

확인서_휴온스_고재천

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
991 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
500 백만원

(전 기)

감사의 수
1 먕

실제 지급된 보수총액
37 백만원

최고한도액
500 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.