유라테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 유라테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)유라테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유라테크
주 소: 세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25
전화번호: 070-7878-3500

작 성 자:
성 명: 김호정
부서 및 직위: 기획팀 / 책임
전화번호: 070-7878-1513

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유라테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 19일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유라테크
보통주
67,048
0.58
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

엄대열
최대주주
보통주
4,736,637
41.12
대표이사
-

엄병윤
최대주주의
특수관계인
보통주
2,970,433
25.79
최대주주의 특수관계인
및 사내이사
-

이숙연
최대주주의
특수관계인
보통주
321,127
2.79
최대주주의
특수관계인
-

계
-
8,028,197
69.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

장홍제
보통주
0
직원
직원
-

김호정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 18일
2021년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 9일 9시 ~ 2021년 3월 18일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

해당사항 없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 3 월 19 일 오전 9 시

장 소
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2021년 3월 9일 9시 ~ 2021년 3월 18일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

2. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권

주주총회 소집공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행 할 예정입니다. 발열 등 감영 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다.

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1987년 5월 설립되어 미국의 FEDERAL MOGUL사의 '참피온(CHAMPION)'브랜드를 도입, 기술제휴를 통해 인지도를 높였으며, 스파크플러그 자체기술개발을 바탕으로 백금플러그와 이리듐플러그, 글로우플러그 및 스틱코일 등 고부가가치 제품을 생산하게 되었습니다. 
과거 LPG 차종에만 공급하던 스틱코일은 2003년을 기점으로 현재까지 현대/기아 중·소형 대부분의 차종 및 일부 고급승용차에 공급하고 있으며, 2007년도부터는 산동위아(중국) 및 HMMC(현대 체코), KMS(기아 슬로바키아)에도 CKD로 공급하고 있습니다. 2008년도에는 빠르게 성장중인 BHMC(북경현대), DYK(동풍열달기아)에 안정적이고 신속한 부품 공급을 위해 중국 일조에 "유라(일조)전자과기유한공사"에 투자하였으며, 이를 발판으로 해외 시장 진출에도 매진하고 있습니다. 현재는 세계적인 추세인 고사양 엔진개발에 맞춰 PLUG-TOP 고출력 스틱코일을 개발 완료하였습니다. 2012년도에는 국산차 제품 및 브랜드 인지도 향상, 현지전략차종 투입 등으로 판매호조가 지속되어 당사 또한 연결기준 매출이 전년 대비 35% 상승했으며, 자동차 부품의 수출입 및 판매를 위해 중국 일조에 일조승우 무역유한공사를 설립했습니다. 2013년도에는 고객사의 신차효과와 해외시장 수요증가에 따른 공급 확대로 연결기준 매출이 전년대비 14% 증가했으며, 2014년에는 경제성장율 상승, 고객사의 인기모델 신차출시 효과에 힘입어 전년대비 연결기준 매출이 5.6% 증가하였습니다. 2015년도에는 고객사의 신차효과에 힘입어 연결기준 매출이 전년대비 11% 증가했습니다. 2016년에는 개별소비세 인하 영향으로 고객사의 대형, 중형 및 SUV의 지속적 성장과 신차효과로 연결기준 매출이 전년대비 11% 증가했습니다. 2017년에는 노사관계 불안에 따른 경영불확실성 등으로 전년대비 연결기준 매출이 8% 감소하였습니다. 2018년도에는 세계적으로 자동차수요가 둔화되었으나, 글로벌 선진기업과 유라페더럴모굴세종이그니션유한회사 설립을 통하여 스파크플러그 제품의 해외시장 진출로 인하여 전년대비 연결기준 매출이 2% 증가하였습니다. 2019년에는 고객사의 중국/인도의 시장수요 감소와 중국에서의 시장점유율 하락 등의 어려운 상황에도 불구하고 플러그탑 수요 증가에 따라 전년대비 연결기준 매출이 2% 증가하였습니다.

2020년에는 코로나19에 따른 완성차 판매위축, 해외 부품 판매 감소 등으로 전년대비 연결기준 매출이 12% 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 연결, 별도 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(당) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

72,310,044,733

68,033,004,903

1.현금및현금성자산
34,022,684,080

24,417,696,123

2.매출채권
20,278,503,557

19,025,097,868

3.기타채권
3,590,858,267

6,380,591,748

4.재고자산
14,231,759,072

15,121,186,751

5.기타자산
186,239,757

3,088,432,413

Ⅱ.비유동자산

64,066,200,825

64,867,379,643

1.장기금융상품
282,400,302

248,421,533

2.기타채권
377,390,578

429,081,490

3.기타금융자산
3,845,500,000

2,416,335,000

4.관계기업투자
14,350,171,315

14,664,145,889

5.유형자산
41,480,073,743

45,163,890,930

6.무형자산
1,345,704,189

1,410,925,465

7.이연법인세자산
2,153,010,890

313,822,452

8.기타자산
231,949,808

220,756,884

자 산 총 계

136,376,245,558

132,900,384,546

부 채

Ⅰ.유동부채

20,019,730,305

20,407,729,122

1.매입채무
15,088,039,695

14,582,496,445

2.미지급금
3,578,418,530

3,156,998,689

3.당기법인세부채
338,703,427

1,582,156,931

4.연차충당부채
531,878,031

510,447,998

5.기타부채
482,690,622

575,629,059

Ⅱ.비유동부채

3,850,534,855

4,792,759,679

1.순확정급여부채
839,650,591

1,953,570,412

2.판매보증충당부채
2,812,664,033

2,681,785,871

3.기타부채
198,220,231

157,403,396

부 채 총 계

23,870,265,160

25,200,488,801

지배주주 소유주지분

112,505,980,398

107,699,895,745

Ⅰ.자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ.자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ.기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

3,268,157,303

2,627,547,036

Ⅴ.이익잉여금

102,515,379,106

98,349,904,720

비 지 배 지 분

0

자 본 총 계

112,505,980,398

107,699,895,745

부채 와 자본 총계

136,376,245,558

132,900,384,546

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 33(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(당) 기

Ⅰ.매출액

180,401,638,452

203,475,025,789

Ⅱ.매출원가

170,225,457,577

187,333,276,221

Ⅲ.매출총이익

10,176,180,875

16,141,749,568

Ⅳ.판매비와관리비
12,228,631,221

13,909,006,237

Ⅴ.영업이익

(2,052,450,346)

2,232,743,331

1.공동기업및관계기업투자손실
(408,768,220)

(2,211,616,000)

2.금융수익
2,091,536,423

1,370,713,445

3.금융비용
2,719,339,326

940,129,953

4.기타수익
4,234,165,095

4,907,047,082

5.기타비용
44,536,243

128,514,152

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

1,100,607,383

5,230,243,753

Ⅶ.법인세비용

(3,336,020,874)

2,916,730,105

Ⅷ.연결당기순이익

4,436,628,257

2,313,513,648

1.지배기업소유주지분

4,436,628,257

2,313,513,648

2.비지배지분

-

0

Ⅸ.기타포괄손익

1,514,751,596

(1,903,617,989)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,030,769,604

(2,130,459,391)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
1,156,628,275

31,200,000

확정급여제도의 재측정요소
874,141,329

(2,161,659,391)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(516,018,008)

226,841,402

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
73,939,044

207,987,286

해외사업장환산 외환차이
(589,957,052)

18,854,116

Ⅹ.총포괄손익

5,951,379,853

409,895,659

1.지배기업소유주지분

5,951,379,853

409,895,659

2.비지배지분

-

0

XI.주당이익

기본및희석주당이익

387

202

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 33(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배
주주지분
총 계

2019.1.1(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,369,505,634
98,942,492,343
-
108,034,441,966

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
2,313,513,648
-
2,313,513,648

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,161,659,391)
-
(2,161,659,391)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

-
-
-
31,200,000
-
-
31,200,000

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

-
-
-
207,987,286
-
-
207,987,286

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
18,854,116
-
-
18,854,116

총포괄손익 소계
-
-
-
258,041,402
151,854,257
-
409,895,659

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(744,441,880)
-
(744,441,880)

2019.12.31(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,627,547,036
98,349,904,720
-
107,699,895,745

2020.1.1(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,627,547,036
98,349,904,720
-
107,699,895,745

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
-

4,436,628,257

-
4,436,628,257

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
874,141,329

874,141,329

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

-
-
-
1,156,628,275
-

1,156,628,275

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

-
-
-
73,939,044
-
-
73,939,044

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
(589,957,052)
-
-
(589,957,052)

총포괄손익 소계
-
-
-
640,610,267
5,310,769,586
-
5,951,379,853

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(1,145,295,200)
-
(1,145,295,200)

2020.12.31(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
3,268,157,303
102,515,379,106
-
112,505,980,398

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 33(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(당)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

14,563,639,090

11,277,736,517

1. 영업에서 창출된 현금흐름
14,701,600,274

11,397,366,717

연결당기순이익
4,436,628,257

2,313,513,648

조정사항
8,243,507,722

17,792,411,839

영업활동으로인한자산및부채의증감
2,021,464,295

(8,708,558,770)

2. 이자의 수취
228,253,887

248,170,564

3. 이자의 지급
(138,814,993)

(3,343,981)

4. 배당금 수취
60,000,000

80,000,000

5. 법인세의 환급(납부)
(287,400,078)

(444,456,783)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,240,861,335)

(5,567,956,780)

1. 장기금융상품의 취득
(33,978,769)

(33,480,422)

2. 기타금융자산의 처분
835,000

2,465,000

3. 유형자산의 취득
(6,833,982,428)

(7,068,693,871)

4. 유형자산의 처분
4,689,500,504

2,287,468,153

5. 무형자산의 취득
(112,110,254)

(652,378,800)

6. 기타채권의 감소
68,874,612

-

7. 기타채권의 증가
(20,000,000)

(103,336,840)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(1,252,803,264)

(896,864,862)

1. 리스부채의 상환
(107,508,064)

(152,422,982)

2. 배당금의 지급
(1,145,295,200)

(744,441,880)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

11,069,974,491

4,812,914,875

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,464,986,534)

(59,995,915)

Ⅳ. 기초의 현금

24,417,696,123

19,664,777,163

Ⅶ. 기말의 현금

34,022,684,080

24,417,696,123

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(당) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

65,573,339,955

60,216,569,053

1.현금및현금성자산
28,798,559,854

19,985,873,827

2.매출채권
19,837,619,585

17,204,951,765

3.기타채권
3,557,977,979

6,380,591,748

4.재고자산
13,258,397,482

13,726,242,070

5.기타자산
120,785,055

2,918,909,643

Ⅱ.비유동자산

63,645,566,921

63,335,936,232

1.장기금융상품
282,400,302

248,421,533

2.기타채권
316,023,853

358,922,050

3.기타금융자산
7,435,900,000

2,416,335,000

4.종속기업및관계기업투자
13,036,822,552

13,036,822,552

5.유형자산
37,575,283,090

43,892,909,242

6.무형자산
1,186,009,947

1,321,472,991

7.이연법인세자산
3,669,105,974

1,898,991,943

8.기타자산
144,021,203

162,060,921

자 산 총 계

129,218,906,876

123,552,505,285

부 채

Ⅰ.유동부채

18,767,594,840

19,063,300,227

1.매입채무
14,040,903,733

13,590,446,688

2.미지급금
3,463,137,388

2,972,794,340

3.당기법인세부채
248,985,066

1,413,982,142

4.연차충당부채
531,878,031

510,447,998

5.기타부채
482,690,622

575,629,059

Ⅱ.비유동부채

3,790,590,317

4,792,759,679

1.순확정급여부채
839,650,591

1,953,570,412

2.판매보증충당부채
2,812,664,033

2,681,785,871

3.기타부채
138,275,693

157,403,396

부 채 총 계

22,558,185,157

23,856,059,906

자 본

Ⅰ.자본금

5,760,000,000

5,760,000,000

Ⅱ.자본잉여금

1,138,041,599

1,138,041,599

Ⅲ.기타자본항목

(175,597,610)

(175,597,610)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

2,462,931,900

1,306,303,625

Ⅴ.이익잉여금

97,475,345,830

91,667,697,765

자 본 총 계

106,660,721,719

99,696,445,379

부채 와 자본 총계

129,218,906,876

123,552,505,285

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 33(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(당) 기

Ⅰ.매출액

174,335,615,980

197,386,773,966

Ⅱ.매출원가

164,590,567,939

182,655,474,737

Ⅲ.매출총이익

9,745,048,041

14,731,299,229

Ⅳ.판매비와관리비

11,462,027,489

13,499,712,743

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,716,979,448)

1,231,586,486

1.금융수익
2,666,111,200

6,195,612,618

2.금융비용
2,993,717,263

760,270,441

3.기타수익
4,643,463,234

4,902,075,378

4.기타비용
35,992,937

112,749,474

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

2,562,884,786

11,456,254,567

1.법인세비용

(3,515,917,150)

3,176,109,723

Ⅶ.당기순이익

6,078,801,936

8,280,144,844

Ⅷ.기타포괄손익

2,030,769,604

(2,130,459,391)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,030,769,604

(2,130,459,391)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
1,156,628,275

31,200,000

확정급여제도의 재측정요소
874,141,329

(2,161,659,391)

Ⅸ.총포괄손익

8,109,571,540

6,149,685,453

Ⅹ.주당이익

기본및희석주당이익

531

723

자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 33(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,275,103,625
86,293,654,192
94,291,201,806

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
0
0
8,280,144,844
8,280,144,844

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
0
(2,161,659,391)
(2,161,659,391)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

0
0
0
31,200,000
0
31,200,000

총포괄손익 소계
0
0
0
31,200,000
6,118,485,453
6,149,685,453

소유주와의 거래 :

연차배당
0
0
0
0
(744,441,880)
(744,441,880)

2019.12.31(전기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,306,303,625
91,667,697,765
99,696,445,379

2020.1.1(당기초)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
1,306,303,625
91,667,697,765
99,696,445,379

총포괄손익 :

당기순이익

6,078,801,936
6,078,801,936

확정급여제도의 재측정요소

874,141,329
874,141,329

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익

1,156,628,275
-
1,156,628,275

총포괄손익 소계

1,156,628,275
6,952,943,265
8,109,571,540

소유주와의 거래 :

연차배당

(1,145,295,200)
(1,145,295,200)

2020.12.31(당기말)
5,760,000,000
1,138,041,599
(175,597,610)
2,462,931,900
97,475,345,830
106,660,721,719

현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

제 33(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 유라테크
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(당) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

14,116,507,122

15,492,577,655

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,965,128,940

10,644,093,533

당기순이익
6,078,801,936

8,280,144,844

조정사항
6,610,001,025

10,916,750,186

영업활동으로 인한 자산및부채의 증감
276,325,979

(8,552,801,497)

2. 이자의 수취
172,696,194

180,084,111

3. 이자의 지급
(49,647)

(2,844,318)

4. 배당금수취
917,850,000

5,056,700,000

5. 법인세환급액
60,881,635

(385,455,671)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(3,101,654,083)

(6,861,124,806)

1. 장기금융상품의 취득
(33,978,769)

(33,480,422)

2. 기타금융자산의 취득
(4,144,800,000)

-

3. 기타금융자산의 처분
835,000

2,465,000

4. 종속기업및관계기업투자주식의 취득
-

(2,637,800,000)

5. 유형자산의 취득
(3,622,392,138)

(5,794,221,337)

6. 유형자산의 처분
4,658,681,824

2,287,468,153

7. 무형자산의 취득
-

(652,378,800)

8. 기타채권의 취득
(20,000,000)

(33,177,400)

9. 기타채권의 감소
60,000,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(1,246,638,729)

(896,864,862)

1. 리스부채의 상환
(101,343,529)

(152,422,982)

2. 배당금의 지급
(1,145,295,200)

(744,441,880)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,768,214,310

7,734,587,987

Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(955,528,283)

(59,995,915)

Ⅳ. 기초의 현금및현금성자산

19,985,873,827

12,311,281,755

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

28,798,559,854

19,985,873,827

<이익잉여금처분계산서>
당기의 이익잉여금처분계산서는

2021년 3월 19일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2020년 3월 20일)

(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

89,032,117,144

83,339,069,079

1.전기이월미처분이익잉여금
82,079,173,879

77,220,583,626

2.확정급여제도의 재측정요소

874,141,329

(2,161,659,391)

3.당기순이익
6,078,801,936

8,280,144,844

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

0

Ⅲ.합 계

89,032,117,144

83,339,069,079

Ⅳ.이익잉여금처분액

629,912,360

1,259,895,200

1.이익준비금
57,264,760

114,600,000

2.배당금
572,647,600

1,145,295,200

주당배당금(률):

당기 50원(10%)

전기 100원(20%)

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

88,402,204,784

82,079,173,879

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 34(당) 기
제 33(당) 기

주당 배당금(원)
50
100

시가배당율(%)
0.4
1.6

배당금 총액(원)
572,647,600
1,145,295,200

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6장 감사위원회

제43조(감사위원회의 구성)

① ~ ② (생략)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제6장 감사위원회

제43조(감사위원회의 구성)

① ~ ② (현행과 같음)

③
감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표로 의결권 행사하는 경우, 상장회사의 감사위원 선임을 위한 정족수 완화 (상법 제542조의12 제8항)

<신설>

감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함에 따른 수정

제6장 감사위원회

제43조2(감사위원의 분리 선임·해임)

① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

<신설>

감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함에 따른 수정

제6장 감사위원회

제45조(감사위원회의 직무 등)

① ~ ② (생략)

③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

④ ~ ⑦ (생략)

제6장 감사위원회

제45조(감사위원회의 직무 등)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

조문 정비에 따른 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이거연
1945년 01월
해당없음
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이거연
유라테크
감사위원
`17년 3월 ~ 현재
유라테크 
기타비상무이사
없음

`00년 3월 ~ `09년 3월
여의주 공동대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2)

실제 지급된 보수총액
9억1천

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

당사가 승인받은 이사의 보수한도에는 미등기 임원의 보수가 포함되어 있습니다.