휴온스글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 휴온스글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.5
휴온스글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴온스글로벌
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 C동 901호
 (삼평동, 판교이노밸리)
전화번호: 02-854-4700

작 성 자:
성 명: 김지성
부서 및 직위: IR팀 부장
전화번호: 02-854-4700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사
휴온스글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 19일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
(PC/모바일 동일) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 회사의분할또는분할합병

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
휴온스글로벌
보통주
140,870
1.23
본인
자사주

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2020년 12월 31일 기준입니다.
※ 당사는 2020.08.14 ~ 2021.02.18 기간 자기주식 취득 신탁계약을 하였으며 관련하여서는 신탁계약해지 결과보고서(2021.02.23 공시)를 참조바랍니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

윤성태
최대주주
보통주
5,005,645
43.66
대표이사
-

윤인상
특수관계인
보통주
473,745
4.13
특수관계인
-

김경아
특수관계인
보통주
389,744
3.40
특수관계인
-

윤연상
특수관계인
보통주
313,457
2.73
특수관계인
-

윤희상
특수관계인
보통주
290,709
2.54
특수관계인
-

이상만
계열회사 
임원(등기)
보통주
11,775
0.10
계열회사 
임원(등기)
-

윤보영
임원(등기)
보통주
4,534
0.04
임원(등기)
-

천청운
계열회사 
임원(등기)
보통주
2,214
0.02
계열회사 
임원(등기)
-

김상열
임원(미등기)
보통주
1,970
0.02
임원(미등기)
-

염창환
임원(등기)
보통주
1,422
0.01
계열회사
임원(등기)
-

계
-
6,495,215
56.66
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2020년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김지성
보통주
0
직원
직원
-

봉종문
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 18일
2021년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.09 ~ 2021.03.18

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
 : 2021년 3월 9일 ~ 2021년 3월 18일

기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후5시까지만 가능)

▶ 본인
인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

▶ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
온라인주총장
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
 - 주 소 : 13486 경기도 성남시 분당구 판교로 253 C동 901호
 (삼평동, 판교이노밸리) 휴온글로벌스 IR팀
 - 전화번호/팩스번호 : 02-854-4700 / 02-6455-0740
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2021년 3월 9일 ~ 3월 18일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 19일 오전 08시30분

장 소
충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동 660)
한방생명과학관 1층 다목적 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.09 ~ 2021.03.19

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
 : 2021년 3월 9일 ~ 2021년 3월 18일

기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후5시까지만 가능)

▶ 본인
인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

▶ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

휴온스글로벌의 연결기준 매출액은 5,230억, 영업이익은 892억, 당기순이익은 910억이며, 별도기준 매출액은 419억, 영업이익은 151억, 당기순이익은 148억을 기록하였습니다.

휴온스글로벌의 이러한 성장은 제약사업을 영위하는 자회사 ㈜휴온스
가
건기식
및 수탁 부문에서 고성장을 이루어 낸것이 큰 부분을 차지합니다. 또한 휴메딕스는 주력 사업인 에스테틱 사업부의 성장이 우수한 실적을 이끌어낸 것 역시 힘을 보탰습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제34기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

제 33 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 34(당)기 기말
제 33(전)기 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
427,322,481,130
281,438,919,783

1. 현금및현금성자산
109,261,084,400
73,337,324,389

2. 유동성금융자산
116,160,000,000
18,870,000,000

3. 매출채권
101,880,595,554
109,187,460,969

4. 기타채권
4,701,940,853
5,155,461,134

5. 당기법인세자산
1,684,835,943
122,163,384

6. 재고자산
87,648,194,999
68,534,410,715

7. 기타유동자산
5,985,829,381
6,232,099,192

(2) 비유동자산
521,700,200,802
460,713,597,294

1. 장기성기타채권
4,266,384,950
4,217,056,935

2. 비유동성금융자산
53,287,664,670
30,773,965,639

3. 관계기업투자
9,483,836,827
10,680,225,541

4. 유형자산
237,261,879,830
198,739,505,908

5. 투자부동산
5,024,210,468
5,207,683,384

6. 무형자산
201,785,417,568
197,234,278,153

7. 사용권자산
3,551,023,635
3,263,174,439

8. 기타비유동자산
3,106,679,048
2,513,407,148

9. 이연법인세자산
3,933,103,806
8,084,300,147

자 산 총 계
949,022,681,932
742,152,517,077

II. 부 채

(1) 유동부채
237,372,697,739
138,284,512,566

1. 매입채무
12,585,115,079
13,677,682,724

2. 기타채무
12,405,272,683
12,806,913,804

3. 단기차입금
131,643,036,043
47,512,241,136

4. 유동성장기차입금
14,000,000,000
7,885,852,930

5. 당기법인세부채
10,326,068,989
8,176,758,378

6. 반품충당부채
6,229,333,565
5,922,740,933

7. 파생상품금융부채
23,073,856,578
9,211,153,402

8. 유동성리스부채
1,833,451,491
1,502,263,173

9. 기타유동부채
25,276,563,311
31,588,906,086

(2) 비유동부채
56,251,235,054
22,069,272,051

1. 장기차입금
2,000,000,000
14,000,000,000

2. 리스부채
1,784,148,940
1,815,656,464

3. 전환상환우선주부채
5,700,591,589
5,058,546,627

4. 전환사채
35,335,369,943
-

5. 이연법인세부채
502,145,396
271,138,960

6. 기타비유동부채
10,928,979,186
923,930,000

부 채 총 계
293,623,932,793
160,353,784,617

III. 자 본

(1) 지배기업 소유주지분
412,828,457,731
378,527,325,545

1. 자본금
5,732,063,500
5,460,681,000

2. 자본잉여금
247,877,450,955
246,325,032,427

3. 자본조정
(25,322,749,721)
(19,688,581,132)

4. 기타포괄손익누계액
409,427,752
380,384,598

5. 이익잉여금
184,132,265,245
146,049,808,652

(2) 비지배지분
242,570,291,408
203,271,406,915

자 본 총 계
655,398,749,139
581,798,732,460

부 채 와 자 본 총 계
949,022,681,932
742,152,517,077

연결포괄손익계산서

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

I. 영업수익
523,047,736,598
449,422,998,381

II. 영업비용
433,798,963,330
376,510,602,329

III. 영업이익
89,248,773,268
72,912,396,052

IV. 관계기업관련손익
1,894,392,057
(2,912,258,060)

V. 기타수익
4,253,826,789
6,307,561,888

VI. 기타비용
2,733,604,695
2,960,515,619

VII. 금융수익
25,094,284,338
4,690,873,782

VIII. 금융비용
5,964,784,314
6,887,634,263

IX. 법인세비용차감전순손익
111,792,887,443
71,150,423,780

X. 법인세비용
20,750,092,340
13,801,504,863

XI.
계속영업당기순이익

91,042,795,103
57,348,918,917

XII. 중단영업당기순이익
-
-

XIII. 당기순이익
91,042,795,103
57,348,918,917

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
42,695,966,693
26,657,291,367

계속영업당기순이익
42,695,966,693
26,657,291,367

중단영업당기순이익
-
-

비지배지분
48,346,828,410
30,691,627,550

계속영업당기순이익
48,346,828,410
30,691,627,550

중단영업당기순이익
-
-

XIV. 기타포괄손익
103,158,071
(92,931,802)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
160,505,965
(92,931,802)

해외사업환산손익
(12,618,014)
-

기타포괄손익인식금융자산
 평가손익
(44,729,880)
-

XV. 총포괄손익
91,145,953,174
57,255,987,115

총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
42,725,009,847
26,618,378,340

비지배지분
48,420,943,327
30,637,608,775

XVI. 주당손익

기본및희석주당이익

계속영업기본주당이익
3,752
2,338

중단영업기본주당이익
-
-

연결자본변동표

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2019.01.01 (전기초)
5,202,149,500
246,324,728,410
(14,553,850,227)
419,297,625
124,821,686,285
362,214,011,593
176,419,168,151
538,633,179,744

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-

26,657,291,367

26,657,291,367

30,691,627,550

57,348,918,917

지분법자본변동
-
-
-
(38,913,027)
-
(38,913,027)
(54,018,775)
(92,931,802)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
258,531,500
-
-
-
(5,429,169,000)
(5,170,637,500)
(6,930,213,400)
(12,100,850,900)

자기주식 취득
-
-
(136,190,725)
-
-
(136,190,725)
-
(136,190,725)

종속기업 소유지분변동
-
304,017
(4,998,540,180)
-
-
(4,998,236,163)
3,144,843,389
(1,853,392,774)

2019.12.31(전기말)
5,460,681,000
246,325,032,427
(19,688,581,132)
380,384,598
146,049,808,652
378,527,325,545
203,271,406,915
581,798,732,460

2020.01.01(당기초)
5,460,681,000
246,325,032,427
(19,688,581,132)
380,384,598
146,049,808,652
378,527,325,545
203,271,406,915
581,798,732,460

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
42,695,966,693
42,695,966,693
48,346,828,410
91,042,795,103

지분법자본변동
-
-
-
66,971,161
-
66,971,161
93,534,804
160,505,965

해외사업환산손익

-
-
-
(12,618,014)
-
(12,618,014)
-
(12,618,014)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(25,309,993)
-
(25,309,993)
(19,419,887)
(44,729,880)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
271,382,500
-
-
-
(4,613,510,100)
(4,342,127,600)
(6,898,029,131)
(11,240,156,731)

자기주식 취득 및 처분
-
-
(2,301,001,950)
-
-
(2,301,001,950)
-
(2,301,001,950)

종속기업 소유지분변동
-
1,552,418,528
(3,333,166,639)
-
-
(1,780,748,111)
(2,224,029,703)
(4,004,777,814)

2020.12.31(당기말)
5,732,063,500
247,877,450,955
(25,322,749,721)
409,427,752
184,132,265,245
412,828,457,731
242,570,291,408
655,398,749,139

연
결
현
금
흐름표

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌 및 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

90,591,629,977

65,546,999,031

1. 당기순이익

91,042,795,103

57,348,918,917

2. 비현금항목 및 운전자
본조정

16,248,396,010

23,903,104,161

3. 배당금수취

190,456,428

58,507,342

4. 이자의 수취

1,082,438,818

1,154,999,991

5. 이자의 지급

(2,262,200,683)

(1,569,457,490)

6. 법인세납부

(15,710,255,699)

(15,349,073,890)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(166,175,754,077)

(55,967,255,193)

1. 단기금융자산의 증가

(182,475,000,000)

(24,383,000,000)

2. 단기금융자산의 감소
85,185,000,000

22,602,000,000

3. 장기금융자산의 증가

(246,448,196)

(245,221,770)

4. 장기금융자산의 감소
1,170,031

491,258,853

5. 공정가치측정금융자산의 취득

(16,125,317,812)

(4,969,417,320)

6. 공정가치측정금융자산의 처분

10,539,394,436

1,838,262,316

7. 상각후원가측정금융자산의처분
20,000,000

-

8. 관계기업투자의 취득

-

(10,208,027,980)

9. 관계기업투자의 처분
4,035,878,293

-

10. 유형자산의 취득

(64,126,186,539)

(35,329,819,002)

11. 유형자산의 처분

1,765,945,755

646,092,288

12. 무형자산의 취득

(632,725,707)

(424,791,445)

13. 무형자산의 처분

5,000,000

400,000,000

14. 단기대여금의 증가

(3,446,002,000)

(2,225,571,800)

15. 단기대여금의 감소
3,765,468,690

2,738,003,370

16. 장기대여금의 증가

(2,272,646,000)

(2,557,542,605)

17. 장기대여금의 감소
1,580,739,480

1,138,840,000

18. 보증금의 증가
(1,270,351,402)

(42,824,400)

19. 보증금의 감소

1,074,720,926

257,585,089

20. 지배력 획득으로 인한 순현금유출
(5,000,000,000)

(5,693,080,787)

21. 국고보조금의 수령
1,445,605,968

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

111,961,738,876

(5,850,296,287)

1. 단기차입금의 차입

98,502,872,924

56,195,963,476

2. 단기차입금의 상환

(14,293,502,665)

(39,146,345,373)

3. 유동성장기차입금의 상환

(7,885,852,930)

(11,837,500,000)

4. 장기차입금의 차입

2,000,000,000

3,856,115,730

5. 임대보증금의 증가

750,000,000

78,710,000

6. 임대보증금의 감소
-

(96,500,000)

7. 지급보증금의 증가
153,826,805

-

8. 지급보증금의 감소
(176,826,805)

(5,202,812)

9. 영업보증금의 증가
14,000,000

-

10. 유상증자
3,777,688,600

592,800,000

11. 자기주식의 취득
(2,301,001,950)

(136,190,725)

12. 종속기업의 자기주식 취득
(8,080,120,140)

(573,068,125)

13.
종속기업의
자기주식의 처분

69,208,983

238,203,760

14. 배당금의 지급

(11,239,113,611)

(12,099,629,510)

15. 리스부채 현금지급액
(2,129,440,335)

(2,014,366,109)

16. 종속기업주식의 취득
-

(890,531,679)

17. 신주발행비
-

(12,754,920)

18. 전환사채의 발행
52,800,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

36,377,614,776

3,729,447,551

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

73,337,324,389

69,418,727,345

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(453,854,765)

189,149,493

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

109,261,084,400

73,337,324,389

재무상태표

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

제 33 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 34(당)기 기말
제 33(전)기 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
53,250,427,084
18,919,483,568

1. 현금및현금성자산
41,029,258,717
6,281,106,503

2. 유동성금융자산
6,080,000,000
5,960,000,000

3. 매출채권
2,261,584,393
2,196,295,576

4. 기타채권
234,388,633
1,090,714,667

5. 재고자산
2,935,217,064
3,006,248,510

6. 기타유동자산
709,978,277
385,118,312

(2) 비유동자산
339,163,376,380
333,308,193,033

1. 비유동성금융자산
16,327,316,803
12,216,493,237

2. 종속기업및관계기업투자
263,711,422,862
263,591,892,862

3. 유형자산
51,634,031,984
49,557,205,114

4. 투자부동산
4,430,555,788
4,534,905,244

5. 무형자산
1,228,993,048
1,164,546,315

6. 사용권자산
402,192,805
285,345,457

7. 기타비유동자산
732,360,400
884,890,942

8. 이연법인세자산
696,502,690
1,072,913,862

자 산 총 계
392,413,803,464
352,227,676,601

II. 부 채

(1) 유동부채
62,973,781,751
21,923,284,387

1. 매입채무
64,483,519
35,242,335

2. 기타채무
1,214,421,836
1,490,812,054

3. 단기차입금
44,000,000,000
14,000,000,000

4. 유동성장기차입금
14,000,000,000
1,029,737,200

5. 유동성리스부채
181,704,966
123,624,617

6. 금융보증부채
45,000,000
31,438,356

7. 당기법인세부채
1,291,963,541
10,087,884

8. 기타유동부채
2,176,207,889
5,202,341,941

(2) 비유동부채
5,435,566,092
14,463,339,116

1. 장기차입금
-
14,000,000,000

2. 리스부채
224,440,418
164,209,116

3. 금융보증부채
159,904,110
-

4. 기타비유동부채
5,051,221,564
299,130,000

부 채 총 계
68,409,347,843
36,386,623,503

III. 자 본

1. 자본금
5,732,063,500
5,460,681,000

2. 자본잉여금
242,472,286,564
242,472,286,564

3. 자본조정
(11,029,358,621)
(8,728,356,671)

4. 이익잉여금
86,829,464,178
76,636,442,205

자 본 총 계
324,004,455,621
315,841,053,098

부 채 와 자 본 총 계
392,413,803,464
352,227,676,601

포괄손익계산서

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

I. 영업수익
41,866,687,532
29,635,944,182

II. 영업비용
26,797,143,778
20,509,868,840

III. 영업이익
15,069,543,754
9,126,075,342

IV. 기타수익
465,467,047
789,544,014

V. 기타비용
209,968,922
140,314,752

VI. 금융수익
2,601,172,439
1,630,231,870

VII. 금융비용
1,047,827,534
541,885,433

VIII. 법인세비용차감전순이익
16,878,386,784
10,863,651,041

IX. 법인세비용
2,071,854,711
936,798,797

X. 당기순이익
14,806,532,073
9,926,852,244

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 총포괄이익
14,806,532,073
9,926,852,244

XIII. 주당손익

기본및희석주당손익
1,301
871

자본변동표

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2019.01.01 (전기초)
5,202,149,500
242,472,286,564
(5,421,465,946)
72,138,758,961
314,391,729,079

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,926,852,244
9,926,852,244

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당(주식배당 포함)
258,531,500
-
-
(5,429,169,000)
(5,170,637,500)

자기주식 취득
-
-
(136,190,725)
-
(136,190,725)

영업양수
-
-
(3,170,700,000)
-
(3,170,700,000)

2019.12.31 (전기말)
5,460,681,000
242,472,286,564
(8,728,356,671)
76,636,442,205
315,841,053,098

2020.01.01 (당기초)
5,460,681,000
242,472,286,564
(8,728,356,671)
76,636,442,205
315,841,053,098

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,806,532,073
14,806,532,073

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당(주식배당 포함)
271,382,500
-
-
(4,613,510,100)
(4,342,127,600)

자기주식 취득
-
-
(2,301,001,950)
-
(2,301,001,950)

2020.12.31 (당기말)
5,732,063,500
242,472,286,564
(11,029,358,621)
86,829,464,178
324,004,455,621

현
금
흐름표

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,106,186,454

9,951,507,912

1. 당기순이익
14,806,532,073

9,926,852,244

2. 비현금항목 및 운전자본조정
174,197,367

(2,777,302,849)

3. 배당금의 수취
5,156,770,669

4,945,737,600

4. 이자의 수취
257,450,596

125,883,072

5. 이자의 지급
(873,320,809)

(707,189,272)

6. 법인세의 납부
(415,443,442)

(1,562,472,883)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,527,341,251)

(6,442,454,180)

1. 단기금융자산의 감소
7,440,000,000

6,780,000,000

2. 단기대여금의 감소
624,592,000

328,695,000

3. 장기금융자산의 감소
-

398,897,142

4. 장기대여금의 감소
200,000,000

-

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,706,178,311

770,504,816

6. 보증금의 감소
709,784,442

186,042,850

7. 단기금융자산의 증가
(7,560,000,000)

(7,250,000,000)

8. 장기금융자산의 취득
(28,718,239)

(41,647,440)

9. 장기대여금의 증가
(636,600,000)

(547,500,000)

10. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,069,031,069)

(381,769,090)

11. 종속기업및관계기업투자의 취득
(119,530,000)

(900,000,000)

12. 단기대여금의 증가
(300,000,000)

-

13. 보증금의 증가
(740,753,900)

(159,078,000)

14. 유형자산의 취득
(3,716,532,796)

(1,655,504,110)

15. 무형자산의 취득
(36,730,000)

(205,765,120)

16. 영업양수로 인한 현금유출
-

(3,765,330,228)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

22,169,359,290

(3,530,974,055)

1. 단기차입금의 증가
30,000,000,000

19,000,000,000

2. 단기차입금의 상환
-

(17,000,000,000)

3. 장기차입금의 차입
-

-

4. 임대보증금의 증가
90,000,000

-

5. 유동성장기차입금의 상환
(1,029,737,200)

-

6. 리스부채의 감소
(247,773,960)

(224,145,830)

7. 배당금의 지급
(4,342,127,600)

(5,170,637,500)

8. 자기주식의 취득
(2,301,001,950)

(136,190,725)

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

34,748,204,493

(21,920,323)

V. 기초 현금및현금성자산

6,281,106,503

6,303,024,155

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(52,279)

2,671

VII. 기말 현금및현금성자산

41,029,258,717

6,281,106,503

이익잉여금처분계산서

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 천원)

(단위: 천원)

과 목

제34(당)기

(처분예정일:

2021년 03월 19
일
)

제33(전)기

(처분확정일: 2020년 03월 19일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

83,428,521

73,364,765

1. 기초이월이익잉여금
68,621,989

63,437,912

2. 당기순이익
14,806,532

9,926,852

Ⅱ.이익잉여금처분액

4,948,075

4,742,776

1. 이익준비금
135,691

129,265

2. 감자차손의 보전

-

3. 배당금
4,812,384

4,613,511

가. 현금배당금

(주당배당금(율):
 당기

400

원(

80.0
%)
 전기 400원(80.0%)

4,529,303

4,342,128

나. 주식배당금

(주당배당금(율):
 당기

25
원(
5.0
%)
 전기 25원(5.0%)

283,081

271,383

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

78,480,446

68,621,989

 - 최근 2사
업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(위 이익잉여금처분계산서를 참조하여주시길 바랍니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
17. 부동산 매매 및 임대업
제2조(목적)
17. 부동산 매매, 임대, 개발 및 공급업
사업목적으로 부동산 개발 및 공급업의 추가

제8조의2(주식등의 전자 등록)

회사는 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자 등록)

회사는 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제10조 (신주인수권)
①~⑤ 생략

제10조 (신주인수권)
①~⑤ 현행과 같음

⑥ 회사는 제 1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

주권상장법인이 주주배정 방식으로 신주를 배정하는 경우 의무적으로 신주인수권증서를 발행하여야 함을 명기

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 ?가 속하는 영업년도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조
(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기 에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제17조(전환사채의 발행) 
①~③ 생략

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) 
①~③ 현행과 같음.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제22조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시 주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집 한다.

제22조(소집시기) 

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. 
<삭제>

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제47조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다, 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유 하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ <신설>
⑤ <신설>

제47조(

감사의 선임
·
해
임) 
① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④

감
사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제53조(재무제표 등의 작성 등) 
① 생략

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 

④~⑧ 생략

제53조(재무제표 등의 작성 등) 
① 현행과 같음.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑧ 현행과 같음

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제54조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야하고, 회사는그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아
감사가 선정한 외부감사인을 선임하여야하고, 회사는그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사법의 문언에 부합하게 문구 수정

제56조(이익 배당) 
①~② 생략

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 생략

제56조(이익 배당) 
①~② 현행과 같음.

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 현행과 같음.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

제57조(분기배당) 
①~③ 생략

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 생략

제57조(분기배당) 
①~③ 현행과 같음

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 현행과 같음

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

부칙

제 1 조(세칙내규) 이 회사는 업무추진 및 경영상 필요한 규정은 이사회에서 의결 시행한다.

제 2 조(규정 외 사항) 본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의 및 상법 기타 법령에 의한다.

제 3 조(최초의 영업연도) 본 회사의 최초의 영업 년도는 회사 설립 일로부터 동년 12월 말일까지로 한다.

이 정관은 2020년 3월 19일부터 개정 시행한다.

다만, 제8조, 제8조2, 제14조, 제15조, 제21조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다. 
제2조(감사 선임에 관한 적용례) 
제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 
제3조(감사 해임에 관한 적용례)
제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

제 4조(세칙내규) 이 회사는 업무추진 및 경영상 필요한 규정은 이사회에서 의결 시행한다.

제 5 조(규정 외 사항) 본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의 및 상법 기타 법령에 의한다.

제 6 조(최초의 영업연도) 본 회사의 최초의 영업 년도는 회사 설립 일로부터 동년 12월 말일까지로 한다.

개정 상법 반영으로 인한 문구 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1) 분할되는 회사가 영위하고 있는 사업부문 중 바이오 사업부문을 분리하고 분할존속회사는 향후 투자 사업부문 및 브랜드 사업부문에 집중함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시킨다.

(2) 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립한다.

(3) 상기와 같은 지배구조 체계 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고한다.

(4) 분할일정

구 분

일 자

분할계획서 승인을 위한 이사회결의일

2020.12.16(수)

주요사항보고서 제출일

2020.12.16(수)

분할 주주총회를 위한 주주확정일

2020.12.31(목)

분할계획서 승인을 위한 주주총회일 (예정일)

2021.03.19(금)

분할기일(예정일)

2021.04.01(목)

분할보고총회일 및 창립총회일(예정일)

2021.04.01(목)

분할등기일(예정일)

2021.04.02(금)

기타일정
 주식명의개서 정지기간
 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고

2021.01.01(금) ~ 2021.01.15(금)

2021.03.04(목)

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

1. 분할방법

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 영위하는 사업부문 중 바이오 사업부문 (이하 "분할대상사업부문"이라 함)을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할되는 회사는 주권상장법인으로 존속하면서 분할신설회사 발행주식의 총수를 취득하는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할하며, 분할신설회사는 비상장법인으로 한다.

[회사 분할 내용]
- 분할되는 회사
회사명 : (주)휴온스글로벌
사업부문 : 투자 사업부문, 브랜드 사업부문 등
역할 : 지주회사

- 분할신설회사
회사명 : (주)휴온스바이오파마(가칭) *주1,2) 참조
사업부문 : 바이오 사업부문
역할 사업회사
주1) 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 각각 변경될 수 있음.

주2) 분할존속회사 및 분할신설회사가 영위하는 사업부문은 각 회사 정관의 정함에 따름.

(2) 분할기일은 2021년 4월 1일(예정)로 한다. 다만, 분할되는 회사의 이사회의 결의로 분할기일을 변경할 수 있다.

(3) 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할존속회사 및 분할신설회사는 분할되는 회사의 분할 전 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

(4) 본조 제(3)항에 따라 분할존속회사와 분할신설회사가 분할되는 회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대채무를 부담함으로 인하여, 분할존속회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 그 밖에 분할존속회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 분할신설회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(5) 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 분할되는 회사의 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 본조 제(6)항 내지 제(10)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(6) 분할되는 회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(7) 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할되는 회사의 분할대상사업부문에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하며, 향후 분할신설회사의 운영 및 투자계획, 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 자산, 부채, 자본금액을 결정한다.

(8) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생ㆍ확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생ㆍ확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 이 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공ㆍ사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속한다. 이 경우 분할대상사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할존속회사에 각각 귀속된다. 또한, 본 항에 따른 공ㆍ사법상 우발채무의 귀속규정과 달리 분할존속회사 또는 분할신설회사가 공ㆍ사법상 우발채무를 이행하게 되는 경우, 본 항에 따라 원래 공ㆍ사법상의 우발채무를 부담하여야 할 해당 회사가 상대 회사에게 상대 회사가 위와 같이 부담한 공ㆍ사법상의 우발채무 이행액 및 관련 비용을 지급하는 방식으로 상대 회사를 면책해야 한다.

(9) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공ㆍ사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다. 또한, 본 항에 따른 공ㆍ사법상 권리의 귀속규정과 달리 분할존속회사 또는 분할신설회사에 해당 권리가 귀속되는 경우, 해당 권리를 보유하게 된 회사가 본 항에 따라 원래 해당 권리를 보유해야 할 상대 회사에게 자신이 보유한 권리를 이전해 주어야 한다.

(10) 분할기일 이전에 분할되는 회사를 당사자로 하는 소송에 관한 권리?의무는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게 기타 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속한다.

2. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용

① 분할에 의하여 분할되는 회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상사업부문에 속하는 일체의 적극, 소극적 재산 및 기타의 권리의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)(이하 “이전대상재산”이라 함)를 분할신설회사에 이전한다.

② 분할로 인한 이전대상재산은 원칙적으로 2020년 9월 30일자 재무상태표를 기초로 하여 작성된 분할재무상태표[첨부1]와 승계대상 재산목록[첨부2]에 기재된 바에 의하되, 2021년 4월 1일(분할기일) 전까지 분할대상사업부문의 영업 또는 재무적 활동으로 인하여 분할대상사업의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 [첨부1] 분할재무상태표와 [첨부2]승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

③ 전항에 의한 이전대상 자산 및 부채의 세부항목별 최종가액은 공신력 있는 감정평가법인의 평가 또는 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.

④ 분할대상사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것으로 보고, 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할존속회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. (i) 분할에 의해 이전에 필요한 정부기관의 승인·인가·신고수리 등을 얻지 못하여 이전을 할 수 없는 경우 또는 (ii) 분할되는 회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상사업부문과 이외의 사업부문에 모두 관련됨에도 해당 계약 중 분할대상사업부문에 관한 부분과 그 외의 사업부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 같다. 분할존속회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 분할 이전에 분할대상사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

⑤ 분할기일 이전에 국내·외에서 분할되는 회사가 보유하고 있는 특허, 실용신안, 의장, 상표 및 디자인(해당 특허, 상표 및 디자인에 대한 권리와 의무 포함) 등 일체의 산업재산권은 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속한다. 특히 분할신설회사에 귀속되는 산업재산권은 승계대상 산업재산권 목록[첨부6]에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 산업재산권이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속한다.

⑥ 이전대상재산 중 분할신설회사에 귀속되는 소송에 관한 권리·의무는 승계 대상 소송사건 목록[첨부4]에, 분할신설회사에 귀속되는 부동산은 승계 대상 부동산 목록[첨부5]에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 이전대상재산이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속된다.

⑦ 분할대상사업부문으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함)와 그에 따른 권리ㆍ의무관계를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 분할신설회사에 귀속된다.

⑧ 분할신설회사로 승계되는 인허가 사항은 승계대상 인허가 목록[첨부7]과 같고, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 인허가사항이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에게 각각 귀속한다. 분할되는 회사 및 분할신설회사는 상기 인허가사항의 분할신설회사로의 승계가 이루어질 수 있도록 관련 법령상 필요한 조치를 취하기로 한다.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서), 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(분할의 경우)

【휴온스글로벌】

재무상태표

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

제 33 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 34(당)기 기말
제 33(전)기 기말

I. 자 산

(1) 유동자산
53,250,427,084
18,919,483,568

1. 현금및현금성자산
41,029,258,717
6,281,106,503

2. 유동성금융자산
6,080,000,000
5,960,000,000

3. 매출채권
2,261,584,393
2,196,295,576

4. 기타채권
234,388,633
1,090,714,667

5. 재고자산
2,935,217,064
3,006,248,510

6. 기타유동자산
709,978,277
385,118,312

(2) 비유동자산
339,163,376,380
333,308,193,033

1. 비유동성금융자산
16,327,316,803
12,216,493,237

2. 종속기업및관계기업투자
263,711,422,862
263,591,892,862

3. 유형자산
51,634,031,984
49,557,205,114

4. 투자부동산
4,430,555,788
4,534,905,244

5. 무형자산
1,228,993,048
1,164,546,315

6. 사용권자산
402,192,805
285,345,457

7. 기타비유동자산
732,360,400
884,890,942

8. 이연법인세자산
696,502,690
1,072,913,862

자 산 총 계
392,413,803,464
352,227,676,601

II. 부 채

(1) 유동부채
62,973,781,751
21,923,284,387

1. 매입채무
64,483,519
35,242,335

2. 기타채무
1,214,421,836
1,490,812,054

3. 단기차입금
44,000,000,000
14,000,000,000

4. 유동성장기차입금
14,000,000,000
1,029,737,200

5. 유동성리스부채
181,704,966
123,624,617

6. 금융보증부채
45,000,000
31,438,356

7. 당기법인세부채
1,291,963,541
10,087,884

8. 기타유동부채
2,176,207,889
5,202,341,941

(2) 비유동부채
5,435,566,092
14,463,339,116

1. 장기차입금
-
14,000,000,000

2. 리스부채
224,440,418
164,209,116

3. 금융보증부채
159,904,110
-

4. 기타비유동부채
5,051,221,564
299,130,000

부 채 총 계
68,409,347,843
36,386,623,503

III. 자 본

1. 자본금
5,732,063,500
5,460,681,000

2. 자본잉여금
242,472,286,564
242,472,286,564

3. 자본조정
(11,029,358,621)
(8,728,356,671)

4. 이익잉여금
86,829,464,178
76,636,442,205

자 본 총 계
324,004,455,621
315,841,053,098

부 채 와 자 본 총 계
392,413,803,464
352,227,676,601

포괄손익계산서

제 34 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 33 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴온스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 34(당)기
제 33(전)기

I. 영업수익
41,866,687,532
29,635,944,182

II. 영업비용
26,797,143,778
20,509,868,840

III. 영업이익
15,069,543,754
9,126,075,342

IV. 기타수익
465,467,047
789,544,014

V. 기타비용
209,968,922
140,314,752

VI. 금융수익
2,601,172,439
1,630,231,870

VII. 금융비용
1,047,827,534
541,885,433

VIII. 법인세비용차감전순이익
16,878,386,784
10,863,651,041

IX. 법인세비용
2,071,854,711
936,798,797

X. 당기순이익
14,806,532,073
9,926,852,244

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 총포괄이익
14,806,532,073
9,926,852,244

XIII. 주당손익

기본및희석주당손익
1,301
871

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤성태
1964.08.20
해당 없음
해당 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤성태
휴온스글로벌 대표이사
1992.07~현재
휴온스글로벌 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤성태
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사에 1992년 부터 현재까지 재직하며 대표이사로서 뛰어난 경영능력 및 리더십을 보여왔음. 업계 및 당사 내부사정에 정통하여 빠르게 변화하는 환경에 대응, 전략 수립 및 지속적인 성장을 위한 경영이 가능함

확인서

확인서(사내이사 윤성태)_휴온스글로벌.jpg
확인서(사내이사 윤성태)_휴온스글로벌

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
979백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해상사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
37백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음