케이씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 케이씨

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)케이씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이씨
주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 39
전화번호: 031-670-8900

작 성 자:
성 명: 송윤석
부서 및 직위: 재무기획팀 책임
전화번호: 031-670-8972

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨
보통주
1,116,836
8.24
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

고석태
최대주주/대표이사
보통주
2,368,848
17.48
최대주주/대표이사
-

고상걸
특수관계인
보통주
2,188,000
16.14
특수관계인
-

오희복
특수관계인
보통주
696,918
5.14
특수관계인
-

고유현
특수관계인
보통주
250,000
1.84
특수관계인
-

이수희
특수관계인
보통주
8,361
0.06
특수관계인
-

계
-
5,512,127
40.67
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

송윤석
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 14일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 
의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처
- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다.
- 주소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 39 재무기획팀
- 전화번호: 031-670-8972
- 팩스번호: 031-677-7171

② 대리인은 피 권유자로부터 수여 받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석 시 준비물 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 24 일 오전 11 시

장 소
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (주)케이씨텍 4공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황

연
결 기준(케이씨 및 종속회사 포함)으로
2020년 매출액 5,765억원, 영업이익 761억원을 달성하였으며, 영업이익률은 13.2%를 기록하였습니다. 전기 대비 매출액은 12.6% 증가하였으며 영업이익은 16.5% 증가하였습니다.

별도 기준(케이씨)으로
2020년 한 해 동안 매출액 1,558억 원, 영업이익 446억 원, 영업이익률 28.6%를 기록하였습니다. 이는 전년 대비 매출액은 16.9% 증가하였으며, 영업이익은 21.5% 증가, 영업이익률은 1.1% 증가한 수치입니다.
수주 증가, 제조원가절감 활동 등을 통하여 매출액 및 영업이익이 크게 증가하였습니다. 당사는 고객사에 대한 수주 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, 지속 가능한 성장을 위해 매출처 다변화 및 제품군 개발을 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

장비산업의 특성상 각 PJT별 수주 결과에 따라 시장점유율이 지속적으로 변동하는 경향이 있으며, 소자업체 또는 패널업체의 구체적인 투자내역(장비 대수, 판가, 금액)을 파악하기 어려운 상황입니다. 단, Gas공급장치 국내 시장의 경우 당사를 비롯한 3개사가 유사한 점유율로 과점을 형성하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- Gas 공급장치

Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 표준화 및 자동화설비 개발 등을 통해 해외시장 및 신규시장 진입을 준비하고 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 디스플레이 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
 ① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2020년 12월 31일 현재

제 30 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 기말
제 30 기말

자산

유동자산

434,904,724,065

330,354,967,665

현금및현금성자산
143,254,894,494

144,436,371,968

금융기관예치금
120,232,000,000

39,417,335,937

매출채권
44,688,239,707

74,635,980,531

계약자산
102,919,689,629

47,936,629,290

기타채권
1,167,627,293

898,549,905

기타유동자산
1,884,736,340

3,258,159,768

기타유동금융자산
4,812,742,608

8,728,142,211

재고자산
15,944,793,994

11,043,798,055

비유동자산

438,494,053,402

350,096,790,214

관계기업투자주식

111,018,035,971

99,299,652,794

장기투자자산
218,775,363,133

158,811,875,347

금융기관예치금
36,729,400

30,397,800

기타비유동채권
678,453,651

527,810,043

기타비유동금융자산
2,521,377,009

2,014,246,815

기타비유동자산
233,246,045

345,162,512

유형자산
94,363,547,252

81,487,185,131

무형자산
8,304,725,834

5,359,761,393

이연법인세자산
2,562,575,107

2,220,698,379

자산총계

873,398,777,467

680,451,757,879

부채

유동부채

127,270,918,893

102,705,755,574

매입채무
42,482,909,641

28,954,448,223

기타유동채무
29,037,142,038

16,648,124,508

미지급법인세
26,711,509,727

16,289,126,814

기타유동부채
6,418,460,344

3,778,888,645

계약부채
14,367,802,682

29,294,600,497

충당부채
5,024,215,417

3,597,259,975

기타금융부채
3,228,879,044

4,143,306,912

비유동부채

87,136,578,353

70,460,902,199

기타비유동금융부채
15,779,773,386

13,610,713,359

기타비유동부채
2,361,607,940

2,135,919,685

기타비유동채무
1,698,465,925

3,909,165,071

비유동충당부채
800,532,805

1,301,391,914

이연법인세부채
66,496,198,297

49,503,712,170

부채총계

214,407,497,246

173,166,657,773

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

592,458,106,714

449,771,850,446

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

연결자본잉여금
21,295,483,863

21,295,483,863

연결기타자본항목
(10,126,219,065)

(10,049,515,515)

연결기타포괄손익누계액
79,719,718,951

3,755,515,250

연결이익잉여금
494,792,100,965

427,993,344,848

비지배지분

66,533,173,507

57,513,249,660

자본총계

658,991,280,221

507,285,100,106

자본과부채총계

873,398,777,467

680,451,757,879

 ② 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제31기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이씨 및 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출
576,533,555,988

511,909,493,322

매출원가
(456,737,765,908)

(409,861,844,444)

매출총이익

119,795,790,080

102,047,648,878

판매비와관리비
(43,724,893,405)

(36,752,009,755)

영업이익

76,070,896,675

65,295,639,123

기타영업외수익
4,052,931,179

5,013,265,609

기타영업외비용
(8,342,727,935)

(6,746,497,019)

금융수익
4,042,912,508

5,114,591,916

금융비용
(908,824,945)

(849,819,928)

관계기업투자주식처분이익
898,890,602

8,516,339,624

지분법이익
7,299,719,161

7,967,437,659

법인세비용차감전순이익

83,113,797,245

84,310,956,984

법인세비용
(25,696,608,853)

(27,271,722,326)

당기순이익

57,417,188,392

57,039,234,658

기타포괄손익

75,964,203,701

37,085,983,502

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

76,081,289,271

36,990,610,727

장기투자자산평가손익
100,572,987,153

48,800,278,005

법인세효과
(24,491,697,882)

(11,809,667,278)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

(117,085,570)

95,372,775

해외사업환산손익
(142,188,499)

116,989,139

기타포괄손익관련법인세
25,102,929

(21,616,364)

총포괄손익

133,381,392,093

94,125,218,160

당기순이익의 귀속

57,417,188,392

57,039,234,658

지배기업의 소유주
47,905,556,674

48,677,147,503

비지배지분
9,511,631,718

8,362,087,155

총 포괄손익의 귀속

133,381,392,093

94,125,218,160

지배기업의 소유주
123,869,760,375

85,763,131,005

비지배지분
9,511,631,718

8,362,087,155

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)

3,851

3,912

2. 별도 재무제표
 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31기 2020년 12월 31일 현재

제 30기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 31 기말
제 30 기말

자 산

유동자산

241,100,314,260

157,836,629,077

현금및현금성자산
103,850,208,378

105,056,764,215

금융기관예치금
115,232,000,000

25,004,428,330

매출채권
10,802,671,379

20,433,760,427

계약자산
1,564,480,253

2,229,325,916

기타채권
800,291,524

404,644,142

기타유동자산
197,472,801

194,631,692

기타유동금융자산
75,000,000

106,046,967

재고자산
8,578,189,925

4,407,027,388

비유동자산

369,807,052,058

301,541,328,235

종속및관계기업투자주식
109,778,682,796

105,459,021,382

장기투자자산
217,884,996,220

158,021,968,787

기타비유동채권
163,041,000

74,703,000

기타비유동금융자산
1,143,560,091

1,188,581,369

기타비유동자산
180,625,386

79,778,208

유형자산
33,600,875,268

32,439,510,142

무형자산
7,055,271,297

4,277,765,347

자 산 총 계

610,907,366,318

459,377,957,312

부 채

유동부채

41,079,711,624

29,465,227,547

매입채무
7,296,794,088

5,092,813,453

기타금융부채
731,577,949

737,855,471

기타유동채무
5,551,683,725

4,739,271,809

당기법인세부채
21,702,561,534

12,938,091,949

기타유동부채
3,627,354,578

608,354,813

계약부채
1,114,903,725

4,256,228,700

판매보증충당부채
1,054,836,025

1,092,611,352

비유동부채

56,885,998,752

43,061,143,356

기타비유동부채
397,043,010

349,912,159

기
타비유동금융부채

2,890,038,132

3,363,864,822

복구충당부채
123,950,000

123,950,000

이연법인세부채
53,474,967,610

39,223,416,375

부 채 총 계

97,965,710,376

72,526,370,903

자 본

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
21,295,483,863

21,295,483,863

기타자본항목
(10,653,736,515)

(10,577,032,965)

기타포괄손익누계액
80,006,628,364

3,772,304,101

이익잉여금
415,516,258,230

365,583,809,410

자 본 총 계

512,941,655,942

386,851,586,409

부 채 및 자 본 총 계

610,907,366,318

459,377,957,312

 ② 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 31기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제 30기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출
155,806,307,379

133,304,838,909

매출원가
(94,916,221,852)

(83,009,638,352)

매출총이익

60,890,085,527

50,295,200,557

판매비와관리비
(16,272,053,465)

(13,559,448,560)

영업이익

44,618,032,062

36,735,751,997

기타영업외수익
1,950,480,861

2,733,932,086

기타영업외비용
(3,618,564,752)

(2,999,049,125)

금융수익
4,997,404,967

6,955,481,501

금융비용
(525,114,374)

(356,603,051)

관계기업투자주식처분이익
-

21,357,997,167

종속기업투자주식처분손실
-

(2,897,314)

법인세차감전순이익

47,422,238,764

64,424,613,261

법인세비용
(16,398,827,694)

(20,863,871,008)

당기순이익

31,023,411,070

43,560,742,253

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익 :

76,234,324,26

36,990,610,727

장기투자자산평가손익
100,572,987,153

48,800,278,005

기타포괄손익 관련 법인세
(24,338,662,890)

(11,809,667,278)

총포괄이익

107,257,75,333

80,551,352,980

기본및희석주당이익

2,493

3,501

 ③이익잉여금처분계산서

(단위:천원)

과 목
당기
전기

처분예정일: 2021년 3월 24일
처분예정일: 2020년 3월 25일

Ⅰ.미처분이익잉여금

409,483,036

359,550,587

전기이월미처분이익잉여금
356,439,625

315,989,845

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
22,020,000

-

당기순이익
31,023,411

43,560,742

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ.합계

409,483,036

359,550,587

Ⅳ.이익잉여금처분액

3,731,162

3,110,962

배당금 
 보통주 배당금(율):
 당기 : 300원(60%) 
 전기 : 250원(50%)
3,731,162

3,110,962

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

405,751,874

356,439,625

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

조문 번호 체계 전면 수정
제1장, 제1조, 제①항, 제1호, 가목으로 번호 체계 일괄 수정
번호 체계 일괄 수정

조항 가지번호 사용
조항 번호 순차 수정
가지 번호 미사용

제 2 조(목적) 이 회사는
다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 ~ 중략 ~
 

13. 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업

14. 각호에 부대한 사업일체

제2조(목적)이 회사는 다음
각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 ~ 중략 ~

13. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업
 14. 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업

15. 각호에 부대한 사업일체

사업 목적 추가

제 3 조(
본점과 지점의 소재지)
 ~ 중략 ~
 2. ~ 지점, 출장소, 영업소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제3조(
본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
 ~ 중략 ~
 ② ~지점, 출장소,
사무소, 영업소 및 현지법인을 둘 수 있다.

자구 수정
 
설치 종류 추가

제 8 조의2(종류주식의 수와 내용)
 ~ 중략 ~
 7. 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을
연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제9조(종류주식의 수와 내용)
 ~ 중략 ~
 ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을
연장한다.

개정 상법 (제350조 제3항 삭제) 적용

제 9 조 내지 제10조
제10조 내지 제11조
조항번호 수정

제 10 조의3(주식매수선택권)
 ~ 중략 ~
 3. ~
시가와의 차액을 ~
 ~ 중략 ~
 
 7.1. 주식매수선택권을 부여받은 임
·직원이
행사기간 도래 전에 임의로 회사를 퇴임하거나 퇴직할 경우
 ~ 중략 ~

9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.
 10. 기타 주식매수선택권의 운영에 관하여는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 대표이사가 이를 정한다.

제 12 조(주식매수선택권)
 ~ 중략 ~
 ③ ~
실질가액과의 차액을 ~
 ~ 중략 ~
 ⑦ ~중략~
 1. 주식매수선택권을 부여받은 임
·직원이
본인의 의사에 따라 회사를 퇴임하거나 퇴직할 경우
 ~ 중략~
 <9. 삭제>
 
 <10. 삭제>

자구 수정
 
 

자구 수정

 
개정 상법 (제350조 제3항 삭제) 적용

불필요 자구 삭제

제 10 조의4(신주의 배당기산일) 신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제13조(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
개정 상법 (제350조 제3항 삭제) 적용
※ 배당기준일 및 주식 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당 취지로 개정

제 11 조(명의개서대리인)
 ~ 중략 ~
 4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인)
 ~ 중략 ~
 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 변경

제 12 조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)
 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」의 전자등록 제도 도입으로 삭제

제15조(주주명부 작성ㆍ비치)
 ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. 
 ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
 ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 제37조 제6항 및 동법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 따라 소유자명세 관련 조항 신설 및 전자주주명부 근거 마련

제 13 조(주주명부의 폐쇄시기 및 기준일)
 1. 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
 2. 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
 3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
제16조(기준일)
 ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 단, 정기주주총회를 소집하는 이사회에서 기준일을 달리 정할 수 있다.
 ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
전자등록제도 도입에 따른 변경
개정 상법 (제350조 제3항 삭제) 적용

제 14 조
제17조
조항번호 수정

제14조의 2 (전환사채의 발행 및
배정)
 ~ 중략 ~

6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)
 ~ 중략 ~

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

개정 상법 (제350조 제3항 삭제) 적용
※ 전환 시 동등배당이 되어 이자 지급 시기를 명확히 수정

제15조 (신주인수권부사채의 발행
및 배정)
 ~ 중략 ~

6. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

제19조 (신주인수권부사채의 발행)
 ~ 중략 ~
 <6. 삭제>

개정 상법 (제350조 제3항 삭제) 적용
※ 제10조의4 삭제

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를
전자등록한다.

제20조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를
전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

자구 수정 및 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제11조의 규정은 ~ 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조의 규정은 ~ 준용한다.

조항번호 수정

제17조(소집시기)
 ~중략~
 2. 정기주주총회는
매사업년도 종료 후 3월 이내에, ~ 소집한다.

제22조(소집시기)
 ~중략~
 ② 정기주주총회는
제16조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, ~ 소집한다.

개정 상법 (제350조 제3항 삭제) 적용

제 18 조(소집권자)
 1. 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
 2. 대표이사가 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 순으로 그 직무를 대행한다.

제23조(소집권자)
 ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
 ②대표이사가 유고시에는
이사인 사장, 부사장,
전무, 상무, 기타 대표이사가 정한 이사 순으로 그 직무를 대행한다.

등기이사에게 소집권한이 주어지도록 자구 수정

제19조 내지 제20조
제24조 내지 제25조
조항번호 수정

제 21 조(의장)
 1. 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 다수인 경우에는 이사회에서 정한다.
 2. 대표이사가 유고시에는
제18조 2항의 규정을 준용한다.

제26조(의장)
 ①주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 다수인 경우에는 이사회에서 정한다.
 ②대표이사가 유고시에는
제23조 제2항의 규정을 준용한다.

조항번호 수정

제22조 내지 제26조
제27조 내지 제33조
조항번호 수정

제5장
이사, 이사회, 감사

제5장
이사 및 이사회

감사 부분 이동 및 분리(제5장→제6장)

제 27 조(이사
및 감사
의 수) 
 1. 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로
하며, 감사는 1명 이상으로 한다.
 ~생략~

제34조(이사의 수) 
 ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로
한다.
 ~생략~

감사 부분 이동 및 분리(제5장→제6장)

제 28 조(이사
및 감사의 선임)
 1.
이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
 2. 이사와
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로
하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
 ~ 생략 ~

제35조(이사의 선임)
 ①
이사는 주주총회에서 선임한다.
 ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로
하여야 한다.
 
 
 
 
 
 
 ~ 생략 ~

감사 부분 이동 및 분리(제5장→제6장)

제 29 조(이사
및 감사의 임기)

1. 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

2. 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제36조(이사의 임기)
 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
감사 부분 이동 및 분리(제5장→제6장)

제 30 조(이사
및 감사의 보선) 
 1.
이사 또는 감사 중 ~
정관 제27조에서 ~
 2. ~
정관 제27조에서 ~
 3. ~
이사 및 감사의 임기는 ~

제37조(이사의 보선)
 1.
이사 중 ~
이 정관 제34조에서 ~
 2. ~
이
정관 제34조에서 ~
 3. ~
이사의
임기는
~

감사 부분 이동 및 분리(제5장→제6장)

제 31 조(대표이사 등의 선임)
~ 중략 ~
 2. 이 회사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제38조(대표이사 등의 선임)

~ 중략 ~
②이 회사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장,
전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

자구 수정(직급명칭 변경)

제 32 조(이사의 직무)

~ 중략 ~
2. 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제39조(이사의 직무)

~ 중략 ~
②
사장, 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는
제23조 제2항의 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

자구 수정(직급 추가)
중복된 내용은 앞서 규정된 조항을 준용하도록 수정

제32조의2
제40조
조항 번호 수정

제 33 조(감사의 직무) 내지 제 34 조(감사의 감사록)
조문 삭제
감사 부분 이동 및 분리(제5장→제6장)

제 39 조(이사
및 감사의 보수와 퇴직금)
 1. 이사
와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
 2. 이사와 감사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제41조(이사의 보수와 퇴직금)
 ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
 ② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
개정전 제39조 중 이사 부분 이동
표준정관 표현 반영하여 자구 삭제

<조문 이동>
제42조 (이사의 회사에 대한 책임감경) 
 ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
 ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.
개정전 제37조 중 이사 부분 이동

제 35 조
제43조
조항번호 수정

제 35조의2(위원회)
 ~ 중략 ~
 3. ~
제35조, 제36조 및 제38조 규정을 준용한다.

제44조(위원회)
 ~ 중략 ~
 3. ~
제43조, 제45조 및 제46조 규정을 준용한다.

조항번호 수정

제 36 조(이사회의 결의방법)
 1. ~ 상법 제397조의2(
회사기회유용금지) 및 제398조(
자기거래금지)에 ~ 한다.
 ~ 중략 ~
 3. ~
통신수단에 ~

제45조(이사회의 결의방법)
 ① ~ 상법 제397조의2(
회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(
이사 등과 회사 간의 거래)에 ~ 한다.
 ~ 중략 ~
 ③ ~
원격통신수단에 ~

자구 수정
 
 
자구 수정

제 37 조 (이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경)
조항 삭제
개정후 제42조(이사) 및 제53조(감사)로 분리

제 38 조(이사회의 의사록)

제46조(이사회의 의사록)

조항번호 수정

제 39 조(이사

및 감사의 보수와 퇴직금)

조항 삭제
개정후 제41조(이사) 및 제52조(감사)로 분리

<신설>
제6장 감사
감사 부분 이동 및 분리(제5장→제6장)

<조문 이동>
제47조(감사의 수와 선임)
 ① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.
 ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
 ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정전 제27조 및 제28조에서 감사 부분 이동 및 분리
 

개정 상법 제409조 제3항 반영

 
 개정 상법 제542조의12 제7항 반영
 
 
 

<조문 이동>
제48조(감사의 임기)감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
개정전 제29조에서 감사 부분 이동 및 분리

<조문 이동>
제49조(감사의 보선)
 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
개정전 제30조에서 감사 부분 이동 및 분리

<조문 이동>
제50조(감사의 직무 등)
 ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
 ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
 ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
 ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
 ⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
 ⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
 ⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
개정전 제33조에서 감사 부분 이동 및 분리

<조문 이동>
제51조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
개정전 제34조에서 감사 부분 이동 및 분리

<조문 이동>
제52조(감사의 보수와 퇴직금)
 ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
 ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
개정전 제39조에서 감사 부분 이동 및 분리

<조문 이동>
제53조 (감사의 회사에 대한 책임감경) 
 ① 이 회사는 주주총회 결의로 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
 ② 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.
개정전 제37조 중 감사 부분 이동 및 분리

제6장 계산

제7장 계산

조항번호 수정

제 40 조(사업년도)

제54조(사업년도)

조항번호 수정

제 41 조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치)
 ~ 중략 ~
 2. 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표
작성대상에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
 3. 감사는
제1항의 서류를 받는 날로부터 1주간내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
 ~ 생략 ~

제55조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)
 ~ 중략 ~
 ② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표
작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
 ③ 감사는
정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
 ~ 생략 ~

자구 수정
 
자구 수정

제 42 조 내지 제 43 조
제56조 내지 제57조
조항번호 수정

제 44 조(이익배당)
 ~ 중략 ~
 3. 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제58조(이익배당)
 ~ 중략 ~
 ③ 제1항의 배당은
제16조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

개정 상법 (제350조 제3항 삭제) 적용

제 45 조 (중간배당)
 ~ 중략 ~
 4.
사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
 5. ~
제8조의2의 우선주식에 ~ 적용한다.

제59조(중간배당)
 ~ 중략 ~
 <④ 삭제>
 
 
 
 ④ ~
제9조의 우선주식에 ~ 적용한다.

개정 상법 (제350조 제3항 삭제) 적용
 

조항번호 수정

제 46 조
제60조
조항번호 수정

부 칙
 ~ 생략 ~
부 칙
 ~ 생략 ~
 부 칙(2021. 3. 24. 개정)
 이 정관은 제31기 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 24일부터 시행한다.

부칙 시행일 추가

※ 기타 참고사항(주요변경 내용)
 -『상법 일부 개정 법률(법률 제17764호)』이 시행됨에 따라 그 내용을 반영

-『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』도입에 따른 관련 사항 추가 반영 등

- 기타: 사업 목적 추가, 조문 번호 체계 전면 수정, 일부 자구 수정, 
 단순 조항 분리 및 이동 등

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

양호근
1963.04.26
-
-
해당법인 임원
이사회

고상걸
1982.12.10
-
-
최대주주의 자
이사회

이수희
1960.02.15
-
-
해당법인 임원
이사회

조상록
1962.09.09
-
-
해당 없음
이사회

윤상균
1949.09.26
사외이사
-
해당 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

※ 해당법인 임원: 미등기 임원 제외

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양호근
(주)케이씨 대표이사
1987.12 ~ 2012.01
삼성전자(주) 구매부장
해당 없음

2012.06 ~ 2014.02
(주)티씨케이 부사장

2014.12 ~ 2020.03
(주)케이씨이노베이션 대표이사

2019.01 ~ 현재
(주)케이씨 대표이사

2020.03 ~ 현재
(주)케이씨이노베이션 사내이사

2020.03 ~ 현재
(주)케이씨텍 경영지원총괄

고상걸
(주)케이씨인더스트리얼 대표이사
(주)케이씨 미래기획실장
2015.02 ~ 현재
(주)케이씨 미래기획실장
해당 없음

2017.03 ~ 현재
(주)케이씨이노베이션 전략기획실장

2018.03 ~ 현재
(주)케이씨텍 전략기획실장

2019.01 ~ 현재
(주)케이씨인더스트리얼 대표이사

이수희
(주)케이씨 CFO
2005.05 ~ 2011.06
(주)케이씨이앤씨 대표이사
해당 없음

2011.07 ~ 2012.01
(주)케이씨아이엔에스 대표이사

2012.10 ~ 현재
(주)케이씨 CFO

조상록
(주)케이씨 G-CSS 사업총괄
2003.02 ~ 2012.11
Varian Korea 부사장
해당 없음

2012.11 ~ 2019.01
Applied Materials Korea 부사장

2019.08 ~ 현재
(주)케이씨 G-CSS 사업총괄

윤상균
-
1986.02 ~
현대전자산업 과장(現 에스케이하이닉스㈜)
해당 없음

~ 2012.09
에스케이하이닉스㈜ 경영지원실장 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[윤상균 사외이사 후보자]
1. 전문성

본 후보자는 에스케이하이닉스(주) 경영지원실장 부사장을 역임하는 등 당사의 업계
 및 해당 직무의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함
 으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 
 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성
 을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할
 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 
 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 
 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[양호근]
당사의 대표이사로 업계동향 및 내부사정에 정통하고 구성원들에게 귀감이 되는 지도력을 발휘함 

[고상걸]
계열회사의 대표이사 및 당사의 미래기획실장으로 전문성, 실무경험을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨

[이수희]
계열회사의 경영 경험을 바탕으로 당사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사업전략에 대한 효과적인 의사결정에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨

[조상록]
당사의 업계에서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업 성장에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨

[윤상균]

당사의 업계에서 오랜 경험과 전문성으로 사외이사 직무에 탁월함

당사와의 특정 이해관계가 없으며 사외이사 자격요건에 부합

확인서

이사 및 감사 후보자 확인서_양호근.jpg
이사 및 감사 후보자 확인서_양호근

이사 및 감사 후보자 확인서_고상걸.jpg
이사 및 감사 후보자 확인서_고상걸

이사 및 감사 후보자 확인서_이수희.jpg
이사 및 감사 후보자 확인서_이수희

이사 및 감사 후보자 확인서_조상록.jpg
이사 및 감사 후보자 확인서_조상록

이사 및 감사 후보자 확인서_(윤상균 사외이사).jpg
이사 및 감사 후보자 확인서_(윤상균 사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
45.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
31.0억원

최고한도액
40.0억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음