eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에프앤가이드 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 에프앤가이드

에프앤가이드/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제21기 정기주주총회 소집에 관한 건

가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나.의결사항

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김군호 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박재철 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(한도총액 15억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

(한도금액 2.5억원)

제5호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김군호
1961-05
3
재선임
·前 삼성증권
·前 코넥스협회 회장
·現 에프앤가이드 대표이사

박재철
1965-07
3
신규선임
·前 NICE신용평가
·現 웰스가이드 비상무이사
·現 에프앤가이드 경영지원본부장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
21. 부동산개발 및 공급업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
21. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자
제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

21. 부동산개발 및 공급업
22. 본인신용정보관리업
23. 위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자
사업목적 추가

사업목적 삭제
-
-
메리츠금융지주 — 주요사항보고서(자기주식취득결정)(자회사의 주요경영사항) (20210304)
제출인: 메리츠금융지주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
메리츠화재해상보험(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 3월 4일

회 사 명 :
메리츠화재해상보험주식회사

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 382(역삼동, 메리츠타워)

(전 화) 1566-7711

(홈페이지)http://www.meritzfire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 류 재 준

(전 화) 02-3786-1215

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
1,663,200

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
28,274,400,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2021년 03월 05일

종료일
2021년 06월 04일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주주가치 제고

6. 취득방법
유가증권시장을 통한 장내매수(직접 취득)

7. 위탁투자중개업자
메리츠증권(MERITZ SECURITIES CO.,LTD)

8. 취득 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
2,593,758
비율(%)
2.2

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
7,064
비율(%)
0.0

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2021년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
166,320

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가 기준이며,
향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음
(2021년 3월 3일 종가 : 17,000원)
- 보유예상기간은 최종 취득일로부터 6개월 이상임
- 1일 매수 주문 수량한도 : 166,320주
※ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량
① 신고한 총 취득 예정수량의 10/100
: 166,320주
② 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간 일평균거래량의 25/100
: 152,612주
③ 발행주식총수의 1/100
: 1,206,250주
- 2021.02.03. 금융위원회가 배포한 보도자료 내용 중, 시장 안정조치 연장에 따라
따라 2021.05.02.까지 한시적으로 1일 자기주식 매수 주문수량한도는 취득신고
주식수(1,663,200주) 전량 가능함

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
현재 상법상
배당가능이익
한도
가. 순자산액
2,432,785,638,802

나. 자본금의 액
56,840,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
자본준비금과 이익준비금의 합계액
533,335,581,877

라. 대통령령이 정하는
미실현이익
1,152,687,934,846

소계(가-나-다-라)
689,922,122,079

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
5,995,021,250

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된
이익배당금액 및 관련 이익준비금
94,760,701,300

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시
처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
589,166,399,529

※ 상기 금액은 '원' 단위임
※ 상기 1. 상법상 배당가능 이익 한도는 2019년 12월 31일 재무제표 기준임

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
2,593,758
-
-
-
2,593,758
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
7,064
-
-
-
7,064
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,600,822
-
-
-
2,600,822
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 '기초수량'은 당해 사업연도개시일(2021년 1월 1일) 기준임
※ 상기 '기말수량'은 공시서류작성기준일(2021년 3월 4일) 현재 자기주식 보유수량임
※ 상기 '기타취득' 7,064주는 회사 인적분할(2011년 3월 25일)에 따른 단수주 취득내역임
에스티오 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210304)
제출인: 에스티오

에스티오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-04

3. 정정사유
외부감사인 감사과정 중 손상차손 금액 정정 등의 재무제표 변동사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)
-
-

- 영업이익
당해연도: -1,146,414,036
증감금액: -6,498,295,162
당해연도: -1,100,305,688
증감금액: -6,452,186,814

- 법인세비용차감전계속사업이익
당해연도: -11,757,133,241
증감금액: -15,894,715,910
당해연도: -7,871,034,171
증감금액: -12,008,616,840

- 당기순이익
당해연도: -5,733,002,468
증감금액: -9,006,994,968
당해연도: -2,701,845,194
증감금액: -5,975,837,694

3. 재무현황(단위: 원)
-
-

- 자산총계
당해연도: 62,961,975,894
당해연도: 66,059,957,700

- 부채총계
당해연도: 35,335,213,640
당해연도: 35,636,667,480

- 자본총계
당해연도: 27,626,762,254
당해연도: 30,423,290,220

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
② 당기순이익 변동 요인: K-IFRS 제1036호 (자산손상) 기준서에 따라 자산의 회수가능액을 추정하는 손상검사를 수행한 결과, 유.무형자산에 대한 손상차손 89억원이 발생함
② 당기순이익 변동 요인: K-IFRS 제1036호 (자산손상) 기준서에 따라 자산의 회수가능액을 추정하는 손상검사를 수행한 결과, 유.무형자산에 대한 손상차손 51억원이 발생함

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무수치로 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
68,427,471,307
85,144,201,983
-16,716,730,676
-19.6

- 영업이익
-1,146,414,036
5,351,881,126
-6,498,295,162
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-11,757,133,241
4,137,582,669
-15,894,715,910
적자전환

- 당기순이익
-5,733,002,468
3,273,992,500
-9,006,994,968
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
62,961,975,894
68,168,877,844

- 부채총계
35,335,213,640
33,043,432,185

- 자본총계
27,626,762,254
35,125,445,659

- 자본금
6,250,488,000
6,250,488,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
① 영업이익 변동 요인 : 코로나-19 장기화로 인한 2020년도 매출 감소(19년대비 -18.7%) 발생

② 당기순이익 변동 요인: K-IFRS 제1036호 (자산손상) 기준서에 따라 자산의 회수가능액을 추정하는 손상검사를 수행한 결과, 유.무형자산에 대한 손상차손 89억원이 발생함

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-08

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사 연결 재무제표 자료입니다.

2. 상기 이사회결의일은 결산이사회 결의일이 아닌 감사전 재무제표 증권선물위원회 제출일입니다.

3. 상기 내용은 감사전 재무수치로 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
옵티시스 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 옵티시스

옵티시스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층

3. 의안 주요내용
<보고사항>

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태보고

④외부감사인 선임 보고

<부의안건>

제1호의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

제2호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)

제3호의안: 감사 선임의 건

제3-1호: 감사 박노식 선임의 건

제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박노식
1961-07
3년
재선임
비상근
현)경일감정평가법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 부동산 임대업
부동산 임대사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
지아이이노베이션 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20210304)
제출인: 지아이이노베이션

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
주식회사 지아이이노베이션

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2021 년 3 월 4 일

회 사 명 :
주식회사 지아이이노베이션

대 표 이 사 :
남수연, 장명호

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로 167 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)

(전 화) 02-404-2003

(홈페이지)http://www.gi-innovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획 부문장
(성 명) 김 진 만

(전 화) 02-404-2003

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
303,030

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
8,520,368

기타주식 (주)
6,669,545

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,999,990,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조 제2항 제6호

주식의 내용
보통주

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
33,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제11조(신주인수권)

② 본 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

6. 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2021년 03월 18일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 02월 26일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
금번 유상증자는 공모에 해당하지 않으며, 당사는 비상장법인으로 증권신고서 제출대상에 해당되지 않음

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제11조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 본 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제340조의 2, 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금, 연구개발비 등

-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)유한양행
주주
회사 경영목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
향후 협의
303,030
-

-
-
-
-
-
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
이화산업 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 이화산업

이화산업/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 2월 24일

3. 정정사유
사업목적 변경 세부내역 추가 및 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
(사업목적 26.27.항 추가)
20. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품 제조 및 판매업
21. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품 수입 및 도소매업
22. 동물용의약품 제조 및 판매업
23. 동물용의약품 수입 및 도소매업
24. 반려동물 및 가축용 사료 수입 및 도소매
25. 반려동물용품 수입 및 도소매

20. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품 제조 및 판매업
21. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품 수입 및 도소매업
22. 동물용의약품 제조 및 판매업
23. 동물용의약품 수입 및 도소매업
24. 반려동물 및 가축용 사료 수입 및 도소매
25. 반려동물용품 수입 및 도소매
26. 컴퓨터의 하드웨어 및 소프트웨어 제조, 조립, 판매, 서비스업
27. 전자상거래에 관련된 판매 유통업

사업목적 변경 세부내역
(항변경)
26. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업위 각호에 관련된 부대사업
28. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업위 각호에 관련된 부대사업

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 양평로12길 13 (당산동6가)
(재)서울현대직업전문학교 본관 현대아트홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건
제1호 의안 : 제72기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 조창환 (재선임)

제3-2호 : 사내이사 홍성우 (재선임)
제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건

사외이사 백용하 (신규선임)
제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성되어 있습니다.
- 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조창환
1937-09
3
재선임
1961년 웨스턴뤼저브대학 상학과 졸업
1980년 이화산업(주) 회장 취임
2005년 학교법인 서정학원 이사장 (현)
2019년 이화산업(주) 명예회장 (현)

홍성우
1960-09
3
재선임
1986년 경기대학교 경제학과 졸업
1999년 서강대경제대학원 졸업
1986년 이화산업(주) 입사
2015년 이화산업(주) 대표이사 취임 (현)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백용하
1968-01
3
신규선임
1992년 서울대학교 사법학과 졸업
1993년 사법시험 합격
1999년 청주지방법원 판사
2005년 서울동부지방검찰청 검사
2017년 수원지방검찰청 차장검사
2018년 법무법인 다담 대표변호사 (현)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

백용하
1968-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1992년 서울대학교 사법학과 졸업
1993년 사법시험 합격
1999년 청주지방법원 판사
2005년 서울동부지방검찰청 검사
2017년 수원지방검찰청 차장검사
2018년 법무법인 다담 대표변호사 (현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
20. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품 제조 및 판매업
21. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품 수입 및 도소매업
22. 동물용의약품 제조 및 판매업
23. 동물용의약품 수입 및 도소매업
24. 반려동물 및 가축용 사료 수입 및 도소매
25. 반려동물용품 수입 및 도소매
26. 컴퓨터의 하드웨어 및 소프트웨어 제조, 조립, 판매, 서비스업
27. 전자상거래에 관련된 판매 유통업
신규추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

20. 위 각호에 관련된 부대사업
28. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업위 각호에 관련된 부대사업
항변경 및 내용 수정
동방 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 동방

동방/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
서울 중구 통일로 114 바비엥2 3층 컨퍼런스룸

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 : 2명( 후보 : 이상휘, 박기국)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 부의안건 제1호 의안 <제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

-코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상휘
1963-10
1
재선임
* 성균관대 언론학 박사
* 대통령실 춘추관 관장
* 대통령실 홍보기획비서관
* (現) 세명대 교양대학 교수
-

박기국
1959-09
1
신규선임
* 상지전문대 행정학과 졸
* 해양수산부 해운물류국 서기관
* 한국선박관리산업협회 전무이사
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
* 냉장 및 냉동 창고업
* 위험 물품 보관업
- 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 화물취급업
2. 보관 및 창고업
3. 도시간철도운송업, 철도소운송업
4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업
5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업
6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업
7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업
8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업
9. 화물포장, 검수 및 유사대리업
10. 육상 및 수상 운수장비임대업
11. 육상 및 수상운수유지서비스업
12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업
13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업
14. 차량용연료소매업
15. 부동산임대업 및 분양공급업
16. 조경 및 관련서비스업
17. 무역 및 통관업
18. 제조 및 도소매업(유통업)
19. 인터넷 및 전자상거래업
20. 자동차제조 및 도소매업
21. 금속처리업
22. 인력 및 고용알선업
23. 폐기물수집 및 처리업
24. 운동설비운영 및 음식점업
25. 우편물송달 및 전기통신업
26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업
27. 종합물류업
28. 소화물일관수송업
29. 도매 및 상품 중개업
30. 기계장비 및 소비용품 임대업
31. 정보통신공사업
32. 사업시설관리 및 조경사업
33. 해상여객운송사업
34. 선내판매업 및 물품공급업
35. 부품 및 소재기술개발사업
36. 항만운송관련 사업
37. 국제주선업
38. 자동차 세차업
39. 하수 및 폐수 처리업
40. 경영컨설팅업
41. 수중공사업
42. 철강재설치공사업
43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업
44. 산업용 기계 및 장비 수리업
45. 각종 무점포 소매업 및 중개업
46. 광고업
47. 통신판매 관련 사업
48. 위 각호의 부대사업 일체
1. 화물취급업
2. 보관 및 창고업
3. 도시간철도운송업, 철도소운송업
4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업
5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업
6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업
7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업
8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업
9. 화물포장, 검수 및 유사대리업
10. 육상 및 수상 운수장비임대업
11. 육상 및 수상운수유지서비스업
12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업
13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업
14. 차량용연료소매업
15. 부동산임대업 및 분양공급업
16. 조경 및 관련서비스업
17. 무역 및 통관업
18. 제조 및 도소매업(유통업)
19. 인터넷 및 전자상거래업
20. 자동차제조 및 도소매업
21. 금속처리업
22. 인력 및 고용알선업
23. 폐기물수집 및 처리업
24. 운동설비운영 및 음식점업
25. 우편물송달 및 전기통신업
26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업
27. 종합물류업
28. 소화물일관수송업
29. 도매 및 상품 중개업
30. 기계장비 및 소비용품 임대업
31. 정보통신공사업
32. 사업시설관리 및 조경사업
33. 해상여객운송사업
34. 선내판매업 및 물품공급업
35. 부품 및 소재기술개발사업
36. 항만운송관련 사업
37. 국제주선업
38. 자동차 세차업
39. 하수 및 폐수 처리업
40. 경영컨설팅업
41. 수중공사업
42. 철강재설치공사업
43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업
44. 산업용 기계 및 장비 수리업
45. 각종 무점포 소매업 및 중개업
46. 광고업
47. 통신판매 관련 사업
48. 냉장 및 냉동 창고업
49. 위험 물품 보관업
50. 위 각호의 부대사업 일체
48. 냉장 및 냉동 창고업 : 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설
49. 위험 물품 보관업 : 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설
50. 위 각호의 부대사업 일체 : 항목 이관
조광피혁 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 조광피혁

조광피혁/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,065,876,900

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
- 시가배당율(%)은 당해배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 공포된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.
- 상기 7항 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급 예정임.
- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 6,649,138주에서 자기주식을 제외한 3,552,923주를 기준으로 산정한 금액입니다.

※ 관련공시
-
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210304)
제출인: 이방실

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20210204

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 04일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 방 실

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 방 실
한자(영문)
Lee Bang Sil

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750226

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 천호동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2021년 01월 11일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최 서 윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 04일
38
0.00
38
0.00

증 감
38
0.00
38
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

38
-
-
-
-
-
-
-
38
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 02월 04일
보통주
-
38
38
130,500(원)
-

합 계
-
38
38
130,500(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아이퀘스트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 아이퀘스트

아이퀘스트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 아이퀘스트

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산자율준수 프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.26일(금), 30일(화), 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
흥국 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 흥국

흥국/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357 (주)흥국 사무동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
-제1호의안:제47기(2020년1월1일~2020년12월31일)

연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당

주당180원)
-제2호의안:정관 일부 변경의 건
-제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호의안:사내이사 류종묵 선임의 건

제3-2호의안:사내이사 류명준 선임의 건
-제4호의안:감사 신세욱 선임의 건
-제5호의안:이사 보수한도 승인의 건
-제6호의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

류종묵
1941-01
3
재선임
주식회사 흥국 회장

류명준
1971-07
3
재선임
주식회사 흥국 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신세욱
1975-05
3
재선임
비상근
이촌회계법인 이사
한일철강 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 한일철강

한일철강/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-19
09 : 00

3. 장소
인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터강당

4. 의안 주요내용
제64기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제64기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※ 무배당 예정

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

엄정근
1951-02
3
재선임
- 광운대학교 전자공학과 졸업
- 한일철강(주) 전무이사
- 한일철강(주) 부회장(現)
- (주)하이스틸 대표이사(現)

엄신영
1978-06
3
재선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 연세대학교 국제대학원 졸업
- 중국 칭화대학교 법학대학원 졸업
- University of Minnesota Law School 졸업
- 미국 NY, NJ변호사
- 김ㆍ장 법률사무소 외국 변호사
- 한일철강(주) 부사장(現)
SGC E&C — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: SGC E&C

SGC이테크건설/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-19

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 서초구 양재대로 246(송암빌딩)
지하 1층 대강당

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제39기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 예정금액 : 주당 1,500원(액면가 5,000원)

※ 주식배당 예정금액 : 0.3주(보통주 1주당)

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이복영 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 안찬규 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 김정섭 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이복영
1947-08
3년
재선임
OCI(주) 대표이사
한불화학(주) 대표이사
SGC이테크건설(주) 대표이사

안찬규
1956-06
3년
재선임
대우건설 상무이사
두산건설 전무이사
SGC이테크건설(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정섭
1949-05
3년
재선임
인천지방 변호사회 회장
대한변호사협회 감사
법무법인 우리법률 변호사
-
레몬 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 레몬

레몬/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 레몬

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 이사진의 주요 경영활동 관련 일정 및 내부 결산 일정과 외부감사 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2) 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 26일(금). 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

3) 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

4) 미완치자·자가격리자,위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 감염의심자는 별도의 장소에서 주총 참석 및 의결권 행사가 가능합니다. 참석자 중 확진자 발생 시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다. 총회장 내 모든 참석자는 마스크 착용이 의무사항이고 음식(다과 등) 섭취가 불가능합니다.

5) 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
2021-02-15 주주총회소집결의
아이퀘스트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210304)
제출인: 아이퀘스트

아이퀘스트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
15,270,479,176
14,509,597,050
760,882,126
5.2

- 영업이익
4,875,659,090
2,417,386,454
2,458,272,636
101.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,673,014,978
3,691,694,177
1,981,320,801
53.7

- 당기순이익
5,137,807,654
3,122,114,839
2,015,692,815
64.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
29,801,051,915
21,000,317,153

- 부채총계
9,730,783,147
5,453,117,475

- 자본총계
20,070,268,768
15,547,199,678

- 자본금
980,000,000
980,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전략적인 사업포트폴리오 구성을 통한 매출극대화와
효율적인 경영관리를 통한 영업이익, 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 K-IFRS기준에 따라 작성된 재무제표 입니다.

- 당사는 2018년말 (주)트리니티소프트 지분을 51.41% 취득하여 종속회사로 편입되었으나, 2019년 4분기 중 해당 종속회사에 대한 지분 일부를 처분함에 따라 지배력을 상실하게 되어 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 당기에는 연결재무제표를 작성하지 않고 개별재무제표만을 작성하였습니다.

- 상기자료는 2020년 당기 재무제표는 개별재무제표로,2019년 비교대상 전기 재무제표는 연결재무제표의 재무수치로 작성되었습니다.

- 상기내용은 주주총회 승인 과정등에서 변경될 수 있습니다.

- 당사는 2021년 2월 5일 코스닥상장법인으로 직전사업연도 재무수치는 비상장 당시의 재무수치이나 지정감사를 받은 자료 입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
시노펙스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 시노펙스

시노펙스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 시노펙스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사, 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기에 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수) 입니다.

※ 관련공시
-
시노펙스 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 시노펙스

시노펙스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고 사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의 안건

- 제1호 의안 : 제36기 연결 및 별도 재무제표 승인의건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의료용품, 의료용 기구 및 기타 의약 관련제품 제조업
- 의료용품, 의료용 기구 및 기타 의약 관련제품 도매업 및 소매업
- 절연선 및 케이블 제조판매
사업영역 확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
동일산업 — 감사보고서제출 (20210304)
제출인: 동일산업

동일산업/감사보고서 제출/(2021.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
417,500,512,224
404,853,414,806

- 부채총계
57,018,140,195
51,048,566,546

- 자본총계
360,482,372,029
353,804,848,260

- 비지배지분 제외 자본총계
360,482,372,029
353,804,848,260

- 자본금
12,126,075,000
12,126,075,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
2,972.8
2,917.7

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
333,283,307,254
354,691,269,674

- 영업이익
1,983,168,601
-979,068,265

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,842,850,731
5,225,276,762

- 당기순이익
8,015,170,130
3,750,676,199

- 지배기업 소유주지분 순이익
8,015,170,130
3,750,676,199

4. 연결대상 종속회사 수
1
1

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
394,929,148,687
389,405,548,676

- 부채총계
38,079,653,311
37,984,541,149

- 자본총계
356,849,495,376
351,421,007,527

- 자본금
12,126,075,000
12,126,075,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
2,942.8
2,898.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
282,032,282,221
320,271,939,813

- 영업이익
-1,359,819,215
-3,497,615,281

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,107,379,165
2,042,383,767

- 당기순이익
6,716,203,722
1,413,346,975

2. 회계감사인명
안경회계법인(Ankyung LLC)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 공시를 2021년 2월 10일, 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경에 대한 정정공시로 갈음합니다.

※ 관련공시
2021-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
SK하이닉스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210304)
제출인: SK하이닉스

SK하이닉스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021/02/24

3. 정정사유
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 미기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

송호근 사외이사 후보
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
-
주식회사 디티알오토모티브 (사외이사)

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-30
10 : 00

3. 장소
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
에스케이하이닉스(주) 본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall

4. 의안 주요내용
[제73기 정기주주총회 회의 목적 사항]

가. 보고 사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제73기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 박정호)
- 제3호 의안: 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 송호근)

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 조현재)
- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 윤태화)
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제7호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박정호
1963-05
3
신규선임
- 현) SK하이닉스 부회장
- 현) SK텔레콤 대표이사/사장
- SK 브로드밴드 대표이사/사장
- SK(주) C&C 대표이사/사장
- SK C&C Corporate Development장
- SK텔레콤 사업개발부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송호근
1956-01
3
재선임
- 현) 포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수/학부장
- 현) 유민재단 이사
- 서울대학교 석좌교수
- 서울대학교 대외협력본부장
- 서울대학교 사회과학대 교수
주식회사 디티알오토모티브 (사외이사)

조현재
1958-01
3
재선임
- 광주대 초빙교수
- 한국법무보호복지공단 비상임이사
- MBN 대표이사
- MBN 보도본부 본부장
- 매일경제TV 대표이사
- 매일경제신문 편집국 국장
-

윤태화
1960-10
3
재선임
- 현) 가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장
- 현) 학교법인 포항공과대학교 감사
- 현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
- 현) 국세청 대표시민감사관
- 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장
- 한국고용정보원 감사
- 한국회계정보학회 회장
- 한국세무학회 회장
- 국무총리 조세심판원 비상임심판관
- 안권회계법인 공인회계사
주식회사 이노션 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤태화
1960-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 현) 가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장
- 현) 학교법인 포항공과대학교 감사
- 현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
- 현) 국세청 대표시민감사관
- 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장
- 한국고용정보원 감사
- 한국회계정보학회 회장
- 한국세무학회 회장
- 국무총리 조세심판원 비상임심판관
- 안권회계법인 공인회계사
조흥 — 감사보고서제출 (20210304)
제출인: 조흥

조흥/감사보고서 제출/(2021.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
248,313,868,671
218,025,804,893

- 부채총계
115,083,266,106
88,563,688,405

- 자본총계
133,230,602,565
129,462,116,488

- 자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
4,441.0
4,315.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
222,604,295,865
195,062,613,315

- 영업이익
11,787,348,030
12,349,895,223

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,786,847,794
9,504,311,688

- 당기순이익
7,516,524,122
7,845,406,539

2. 회계감사인명
성현회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 해당법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있음.

- 상기재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 입니다.

※ 관련공시
-
흥국 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 흥국

흥국/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.98

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,078,979,300

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-23

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 내용은 외부감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2)상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서

형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것입니다.
3)상기 배당금 총액은 2020년 12월 31일 현재 발행주식 12,322,696주 중 당사 보유

자사주 772,811주를 제외하고 산정하였습니다.
4)배당지급 예정일은 정기주주총회 결의 후 1개월내에 지급할 예정입니다.
5)제47기 정기주주총회는 3월 25일 개최 예정입니다.

※ 관련공시
-
흥국 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210304)
제출인: 흥국

흥국/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
119,116,418,853
104,480,159,980
14,636,258,873
14.01

- 영업이익
15,608,367,661
8,887,375,482
6,720,992,179
75.62

- 법인세비용차감전계속사업이익
15,252,824,770
9,210,049,082
6,042,775,688
65.61

- 당기순이익
11,754,325,418
7,002,937,052
4,751,388,366
67.85

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
108,557,728,581
92,358,267,433

- 부채총계
34,526,283,250
24,869,272,442

- 자본총계
74,031,445,331
67,488,994,991

- 자본금
6,161,348,000
6,161,348,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 자회사 실적 증가 및 손익구조 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
시노펙스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210304)
제출인: 시노펙스

시노펙스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
215,486,247,848
217,056,054,963
-1,569,807,115
-0.7

- 영업이익
-4,666,113,747
16,670,141,881
-
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-9,790,415,458
9,919,815,251
-
적자전환

- 당기순이익
-8,976,673,824
6,184,460,920
-
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
163,473,914,490
153,556,593,697

- 부채총계
88,066,339,544
70,929,493,724

- 자본총계
75,407,574,946
82,627,099,973

- 자본금
37,054,535,500
36,713,620,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 멤브레인필터분야 연구개발 및 설비투자등 사업확장으로 인한 비용 증가
- 베트남 종속회사 손익 악화(COVID-19 영향으로 인한 원가 상승)

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

-상기 내용은 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
피씨디렉트 — 감사보고서제출 (20210304)
제출인: 피씨디렉트

피씨디렉트/감사보고서 제출/(2021.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
81,428,734,723
67,604,517,331

-부채총계
40,010,475,847
31,525,583,963

-자본총계
41,418,258,876
36,078,933,368

-자본금
3,834,268,000
3,834,268,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
313,462,867,187
278,615,749,834

-영업이익
6,877,858,063
5,744,663,173

-법인세비용차감전계속사업이익
7,760,553,874
4,889,730,490

-당기순이익
6,082,191,246
3,771,347,685

2. 회계감사인명
신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
41,418,258,876
37,697,130,064

자본금
3,834,268,000
3,834,268,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
41,418,258,876
36,078,933,368
35,094,428,243

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
아이티엠반도체 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20210304)
제출인: 아이티엠반도체

아이티엠반도체/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.04)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM CO., LTD
대표이사
진주형

자본금(원)
68,201,448,910
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
2차전지 보호회로 등의 제조 및 판매

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
22,458,000,000

자기자본(원)
266,364,234,043

자기자본대비(%)
8.43

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100.00

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
종속회사의 설비구입, 공장건축 등 투자자금 조달

6. 취득예정일자
2021-03-15

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
430,519,931,206
취득가액/자산총액(%)
5.22

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사의 베트남 현지 자회사에 대한 출자결정에 관한 공시입니다.

- 발행회사는 베트남 현지법에 의해 설립된 회사로 주식을 발행하지 않았으므로 발행주식총수 및 취득주식수를 기재하지 아니하였습니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 USD 20,000,000을 이사회 결의일인 2021년 3월 4일 매매기준율(USD/KRW=1,122.90)로 환산한 금액입니다.

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사엽연도말 자산총액'은 당사의 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 출자금의 송금예정일입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해년도는 2019년, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
180,987
125,116
55,871
43,944
240,691
4,962

전년도
94,377
67,544
26,833
20,729
116,959
1,874

전전년도
74,065
56,606
17,460
13,992
129,990
4,087

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM CO., LTD
베트남
VSIP Bac Ninh, Phu Chan Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province, Vietnam
2300847785

직업(사업내용)
2차전지 보호회로 등의 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)아이티엠반도체
-
100.00

대표이사
진주형
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2019
결산기
12월

자산총계
180,987
자본금
43,944

부채총계
125,116
매출액
240,691

자본총계
55,871
당기순손익
4,962

외부감사인
TIN VIET-AICA AUDITING AND CONSULTING COMPANY LIMITED
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)나이스홀딩스
-

대표이사
나혁휘
President

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
유상증자 USD 20,000,000
차입보증 USD 16,800,000

전년도
유상증자 USD 6,000,000
차입보증 USD 6,904,080(보증 종료)

전전년도
유상증자 USD 2,000,000
차입보증 USD 2,967,240(보증 종료)
동일금속 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 동일금속

동일금속/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
동일금속(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 인도네시아 해외현지법인을 운영하고 있으며, 각 사의 결산 및 외부감사 일정에 따라 내부 연결 결산일정이 확정됩니다.

상법 및 외감법 등 관련 법규에 따라 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간 전까지 감사위원회 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 사항과 주주총회 개최를 포함한 등기이사 및 사외이사 등의 개별 일정을 고려하여야 함에 따라 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 부득이하게 3월 26일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주분들의 참여 활성화 및 권리 강화를 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여
-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 21.03.26(금) , 21.03.30(화) , 21.03.31(수)

※ 관련공시
-
종근당홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20210304)
제출인: 종근당홀딩스

종근당홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)종근당
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,808,292,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
종근당 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 종근당

종근당/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
본사 15층 세미나룸
서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩)

4. 의안 주요내용
1. 제1호 의안: 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 김영주

- 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보 김성곤

- 제 3-3호 의안 : 사내이사 후보 구자민

4. 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김영주
1964-02
3
재선임
美 롱아일랜드대학원 면역학 석사
머크세로노 대표이사
(주)종근당 대표이사

김성곤
1962-02
3
재선임
美 퍼듀대 유기화학 박사
머크 선임연구원
(주)종근당 효종연구소장

구자민
1964-08
3
재선임
경희대 대학원 세무관리 석사
안성유리공업(주)
(주)종근당 경영기획담당

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업
신규사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
옵트론텍 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20210304)
제출인: 옵트론텍

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
주식회사 옵트론텍

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 3 월 4 일

회 사 명 :
주식회사 옵트론텍

대 표 이 사 :
임지윤

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15

(전 화) 055-250-2711

(홈페이지)http://www.optrontec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 오창현

(전 화) 031-8038-4727

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
110,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
1,012,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2021년 03월 05일

종료일
2021년 03월 12일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주가 안정 및 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥 시장을 통한 장내매수

7. 위탁투자중개업자
교보증권

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
857,239
비율(%)
3.5

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2021년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
247,652

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 취득예정금액은 이사회결의일 전일종가(2021년 3월 3일 종가 9,200원)를 기준으로 산출하였으며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있음.
- 상기 "4. 보유예상기간"은 최종 취득일로부터 6개월 이상임.
- 상기 10. 1일 매수 주문수량 한도
 1) 관련 규정 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조
 2) 1일 매수 주문수량 한도(247,652주) 산출 방법
 [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량
 ① 취득 신고 주식의 10% : 11,000주
 ② 이사회결의일 전 최근 1개월간의 일평균 거래량의 25% : 308,353주
 ③ 발행주식 총수의 1% : 247,652주

※ 금융위원회의 결정에 따라 2020년 9월 16일부터 2021년 3월 15일까지
 1일 매수 주문수량 한도는 취득예정 주식수 이내로 확대 되었습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
128,057,717,934

나. 자본금의 액
11,280,313,500

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
41,901,292,458

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
4,043,073,565

소계(가-나-다-라)
70,833,038,411

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
65,110,164

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
70,767,928,247

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
598,400
-
-
-
598,400
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
598,400
-
-
-
598,400
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
258,839
-
-
-
258,839
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
258,839
-
-
-
258,839
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
857,239
-
-
-
857,239
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
동방 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210304)
제출인: 동방

동방/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.04)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
592,054,485
633,047,832
-40,993,347
-6.5

- 영업이익
24,760,131
20,944,995
3,815,136
18.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,676,167
217,154
14,459,013
6,658.4

- 당기순이익
13,894,967
-8,669,488
22,564,455
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
526,133,111
628,416,351

- 부채총계
408,885,927
512,774,958

- 자본총계
117,247,184
115,641,392

- 자본금
44,274,655
38,093,785

- 자본총계/자본금 비율(%)
264.8
303.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 장기 프로젝트 수행 및 비용 효율화에 따른 이익 증가

- 외화환산 및 파생상품평가 등으로 인한 전년대비 영업외손익 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인결과(이사회 승인시 이사회 승인결과)에 따라 변경될 수 있습니다.
3. 상기 이사회결의일(결정일)은 내부결산 결정일입니다.
4. 외부감사인의 감사결과가 반영된 재무제표는 추후 제출된 감사보고서를 참고하시길 바라며 감사보고서 제출 시 상기 내용의 변동사항이 발생할 경우 감사보고서 제출 공시로 정정공시가 갈음됩니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
114,006,339
90,196,805

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
257.5
236.8

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
555,088,411
577,078,497
신한알파리츠 — 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) (20210304)
제출인: 신한알파리츠

신한알파리츠/유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.04)유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

유형자산 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)신한알파역삼위탁관리부동산투자회사
의 주요경영사항 신고

1. 취득물건 구분
토지 및 건물

- 취득물건명
삼성화재 역삼빌딩

2. 취득내역
취득금액(원)
158,355,000,000

자산총액(원)
1,378,764,422,155

자산총액대비(%)
11.49

3. 거래상대
케이비와이즈스타제10호위탁관리부동산투자회사

4. 취득목적
부동산 임대

5. 취득예정일자
2021-03-10

6. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 취득 개요

* 건물명: 삼성화재 역삼빌딩

* 소재지: 서울특별시 강남구 테헤란로 114 (역삼동)

* 매입면적: 17,449.64㎡ / 대지면적: 1,289.55㎡

* 매입층수: 지상 10층 일부 및 11층~20층

공유지분으로 지하1층 ~ 지하6층의 1/2 (지하1층 일부 제외)

* 준공연도: 1996년 3월

* 매입가: 1,584억원

* 취득목적: 부동산 임대

- 하기 '종속회사의 자산총액'의 당해연도 내용은 종속회사가 설립일로부터 1기

사업연도가 경과하지 않았으므로 기재하지 않았습니다.

- 하기 '지배회사의 연결 자산총액'은 지배회사인 당사의 직전 감사보고서의 재무제표

(2020.09.30) 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)신한알파역삼위탁관리부동산투자회사
영문
Shinhan Alpha Yeoksam REIT Co., Ltd.

- 대표자
이준구

- 주요사업
부동산 임대업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
1,378,764,422,155

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-
에프앤가이드 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 에프앤가이드

에프앤가이드/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-28

3. 정정사유
배당금 총액 변경 및 주주총회 개최일 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 배당금총액(원)
1,203,723,500
1,208,000,000

9. 주주총회 예정일자
-
2021-03-24

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-배당금 지급예정일, 주주총회 예정일자는 추후 공시하도록 하겠습니다.

-주주총회 예정일자는 현금배당 결정일 현재 일정이 확정되지 않았으므로 추후 주주총회소집결의를 통하여 결정되는대로 공시를 통해 안내할 예정입니다.
삭제

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.12

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,208,000,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2020-12-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금 지급기일은 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 4.시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2020.12.22~2020.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 8,925원에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

-상기내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
BNK금융지주 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10:30

3. 장소
부산광역시 남구 문현금융로 30, 23층 SKY홀
(문현동, 부산은행 본점)

4. 의안 주요내용
제1호 의안:제10기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*1주당 배당금 : 320원(현금배당)

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건
-제3-1호 의안:이사 후보(사외이사) 정기영
-제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 유정준
-제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 허진호
-제3-4호 의안:이사 후보(사외이사) 이태섭
-제3-5호 의안:이사 후보(사외이사) 박우신

제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 최경수

제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건
-제5-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 유정준
-제5-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 이태섭
-제5-3호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 박우신

제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 시, 반드시 마스크를 착용하여야 하며 열화상 카메라, 온도계 등으로 체온 측정 예정입니다.
- 코로나19 등으로 인한 긴급사항으로 정기 주주총회의 개최 일시, 장소 등이 변경될 수 있으며, 변경 시에는 지체없이 공시 예정입니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정기영
1948-09
1
재선임
-계명대학교 회계학과 교수
-한국회계학회 회장
-계명대학교 회계학과 명예교수(現)
-대법원 공탁금 관리위원회 위원
-㈜엘엔에프 사외이사
-BNK금융지주 사외이사(現)
-

유정준
1951-04
1
재선임
-한양증권㈜ 상임감사
-한양증권㈜ 대표이사 사장
-한국증권선물거래소 사외이사
-한국증권금융 사외이사
-신한회계법인 공인회계사(現)
-BNK금융지주 사외이사(現)
-

허진호
1945-03
1
재선임
-부산경실련 공동대표
-부산지방변호사회 회장
-대한변호사협회 부회장
-경남은행 사외이사
-대한법률구조공단 이사장
-허진호 법률사무소 변호사
-종합법률사무소 그레이스 변호사(現)
-BNK금융지주 사외이사(現)
-

최경수
1950-11
2
신규선임
-재정경제부 세제실장
-국세청 중부지방국세청장
-조달청장
-현대증권 대표이사 사장
-한국거래소 이사장
-삼일세무법인 비상근 고문(現)
-부산은행 사외이사(現)
-

이태섭
1952-01
2
신규선임
-서울은행 지점장, 본부장
-하나은행 부산경남지역본부장
-한국주택금융공사 감사
-KB부동산신탁㈜ 사외이사
-경성대학교 경영학부 교수
-하나자산신탁㈜ 사외이사(現)
-BNK저축은행 사외이사(現)
-

박우신
1957-07
2
신규선임
-호남석유화학 총무/구매/홍보 총괄임원
-호남석유화학 재무부문장
-롯데케미칼 일반지원부문장/ 윤리경영부문장
-㈜씨텍 대표이사(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유정준
1951-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
-한양증권㈜ 상임감사
-한양증권㈜ 대표이사 사장
-한국증권선물거래소 사외이사
-한국증권금융 사외이사
-신한회계법인 공인회계사(現)
-BNK금융지주 사외이사(現)

최경수
1950-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-재정경제부 세제실장
-국세청 중부지방국세청장
-조달청장
-현대증권 대표이사 사장
-한국거래소 이사장
-삼일세무법인 비상근 고문(現)
-부산은행 사외이사(現)

이태섭
1952-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-서울은행 지점장, 본부장
-하나은행 부산경남지역본부장
-한국주택금융공사 감사
-KB부동산신탁㈜ 사외이사
-경성대학교 경영학부 교수
-하나자산신탁㈜ 사외이사(現)
-BNK저축은행 사외이사(現)

박우신
1957-07
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-호남석유화학 총무/구매/홍보
총괄임원
-호남석유화학 재무부문장
-롯데케미칼 일반지원부문장/
윤리경영부문장
-㈜씨텍 대표이사(現)
한국정보통신 — 감사보고서제출 (20210304)
제출인: 한국정보통신

한국정보통신/감사보고서 제출/(2021.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
325,632,588,084
353,591,699,168

-부채총계
119,022,839,196
151,325,856,678

-자본총계
206,609,748,888
202,265,842,490

-자본금
19,406,371,500
19,406,371,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
495,236,458,744
498,756,811,615

-영업이익
21,079,399,771
34,228,775,578

-법인세비용차감전계속사업이익
15,494,423,314
34,894,563,493

-당기순이익
10,637,561,880
24,527,399,764

-지배기업 소유주지분 순이익
10,705,239,230
24,547,817,519

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
323,193,859,628
353,432,002,773

-부채총계
118,598,765,086
151,097,191,957

-자본총계
204,595,094,542
202,334,810,816

-자본금
19,406,371,500
19,406,371,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
490,304,217,594
494,677,892,530

-영업이익
18,883,050,932
32,833,010,756

-법인세비용차감전계속사업이익
13,358,037,438
32,731,812,554

-당기순이익
8,603,939,208
22,725,904,596

2. 회계감사인명
인덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2021년 2월 1일 당사가 공시한 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변동" 공시의 재무제표와 감사보고서상의 재무제표는 회계감사 과정에서 재무수치가 아래와 같이 일부 변경되었으며, 본 감사보고서 제출 공시로 "매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변동" 공시의 정정을 갈음합니다.

- 아 래 -

연결재무제표상 당해사업연도
- 매출액

감사전 : 494,873,040,514원

감사후 : 495,236,458,744원
- 영업이익

감사전 : 20,677,581,541원

감사후 : 21,079,399,771원
- 법인세비용차감전계속사업이익

감사전 : 15,892,263,146원

감사후 : 15,494,423,314원
- 당기순이익

감사전 : 11,512,570,313원

감사후 : 10,637,561,880원
- 자산총계

감사전 : 326,358,635,947원

감사후 : 325,632,588,084원
- 부채총계

감사전 : 118,873,878,626원

감사후 : 119,022,839,196원
- 자본총계

감사전 : 207,484,757,321원

감사후 : 206,609,748,888원

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
206,597,182,039
204,831,579,146

자본금
19,406,371,500
19,406,371,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
206,609,748,888
202,265,842,490
184,562,599,641

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오