eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동일금속 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 동일금속

동일금속/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 09시 00분

2. 장소
경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제37기 재무제표/연결재무제표/이익배당(보통주 1주당300원 현금배당) 보고

나. 상정 안건

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

제1-1호 목적사항 추가 등 정관 변경의 건

제1-2호 주식분할을 위한 정관 변경의 건(주주 제안)

제2호 의안 : 감사위원 후보인 사외이사 선임의 건

제2-1호 의안 사외이사 양희묵 선임의 건

제2-2호 의안 사외이사 신상용 선임의 건(주주제안)

제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 감사위원 양희묵 선임의 건

제3-2호 의안 감사위원 신상용 선임의 건(주주제안)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양희묵
1966-12
3
신규선임
- 연세대학교 법학과 졸업
- 제38회 사법사험 합격
- 대구지방법원 판사 역임
- 현재 양희묵변호사 사무실 운영
삼익THK(사외이사)

신상용
1971-02
3
신규선임
- 한국아이비앰 전략사업 컨설팅 사업부장 역임
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양희묵
1966-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 연세대학교 법학과 졸업
- 제38회 사법사험 합격
- 대구지방법원 판사 역임
- 현재 양희묵변호사 사무실 운영

신상용
1971-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 한국아이비앰 전략사업 컨설팅 사업부장 역임

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
폐지, 플라스틱, 고철, 재활용품수출입무역업
인도네시아 해외현지법인의 원활한 고철 수급을 위한 목적사항 추가함.

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
동일금속 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 동일금속

동일금속/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.62

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,931,100,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-23

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 제 37기 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다.

-배당금 총액은 당사 발행주식수 7,000,000주에서 무배당주인 자기주식 563,000주를 제외한 6,437,000주에 대하여 산정 하였습니다.

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산출평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 백분율로 산전한 것 입니다.

※ 관련공시
-
와이어블 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20210304)
제출인: 와이어블

전파기지국/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2021.03.04)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 대상정보 : 제24기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 현금 배당 계획

2. 주요내용

당사는 주주에게 이익환원 및 주주가치 제고를 위하여 2020년 사업연도에 대하여 다음과 같이 현금배당을 계획하고 있습니다.

가. 배당 구분 : 결산배당
나. 배당금총액 : 2,302백만원(주당배당금 : 50원)
다. 배당주식수 : 46,030,759주
라. 배당기준일 : 2020년 12월 31일

3. 참고사항

가. 배당금은 제99차 이사회(2021년 03일 05일) 승인 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.
나. 배당금 총액은 본 공시일 현재 총발행주식수 52,860,000주 중에서

자기주식 수 6,829,241주를 제외한 46,030,759주를 기준으로 산정하였습니다.

4. 본 공시 내용에 대해 문의가 있으신 분은 아래로 연락하시기 바랍니다.

가. 공시 책임자 : 대표이사 김문환
나. 공시 담당자 : 과장 이건호
다. 담 당 부 서 : 재무팀
라. 전 화 번 호 : 02-2077-3154

5. 기타 유의사항

가. 상기 내용은 계획사항으로 배당금 및 배당방법은 당사 이사회 승인과정에서 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
엔바이오니아 — 주식매수선택권행사 (20210304)
제출인: 엔바이오니아

엔바이오니아/주식매수선택권행사/(2021.03.04)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

7,583,555
89,500
-
-
89,500
1.18%

2. 신주상장예정일
2021-03-30

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 "1. 총발행주식수"의 주식수는 공시 제출일 현재 기준 총 발행주식수이며, 금번 행사할 주식수는 미포함되었습니다.

2. 본 보고서는 주식매수선택권 행사주식수의 누계가 발행주식총수의 1% 이상이므로 신고하는 사항입니다.

3. 주식매수선택권부여 및 행사내역은 아래와 같습니다.

1) 주식매수선택권 부여 및 행사내역

- 부여일 : 2016.03.30

- 총부여주식수 : 40,000주

- 기행사 주식수 : 10,000주

- 취소 주식수 : 20,000주

- 금번 행사 주식수 : 10,000주

- 잔여 주식수 : 0 주

- 행사가액 : 1주당 2,000원

- 행사기간 : 2018.03.30~2023.03.29

2) 주식매수선택권 부여 및 행사내역

- 부여일 : 2017.03.30

- 총부여주식수 : 60,000주

- 기행사 주식수 : 30,000주

- 취소 주식수 :20,000주

- 금번 행사 주식수 : 10,000주

- 잔여 주식수 : 0주

- 행사가액 : 1주당 2,000원

- 행사기간 : 2019.03.30~2024.03.29

3) 주식매수선택권 부여 및 행사내역

- 부여일 : 2018.03.30

- 총부여주식수 : 30,000주

- 기행사 주식수 : 10,000주

- 취소 주식수 : 0주

- 금번 행사 주식수 : 20,000주

- 잔여 주식수 : 0주

- 행사가액 : 1주당 2,000원

- 행사기간 : 2020.03.30~2025.03.29

4) 주식매수선택권 부여 및 행사내역

- 부여일 : 2018.10.12

- 총부여주식수 : 140,000주

- 기행사 주식수 : 68,000주

- 취소 주식수 : 10,000주

- 금번 행사 주식수 : 49,500주

- 잔여 주식수 : 12,500주

- 행사가액 : 1주당 2,500원

- 행사기간 : 2020.10.12~2025.10.11

5) 향후 행사가능 주식매수선택권 잔여주식수: 32,500주

4. 당사는 2019년 10월에 코스닥시장에 상장하였으며, 금번 행사된 주식매수선택권은 상장일 이전에 부여된 것으로 관련 공시는 없습니다.

5. 신주상장 예정일은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2021-03-04
등기임원
조민
2,500원
500원
30,000
-
-
30,000

2021-03-04
미등기임원
김권회
2,500원
500원
2,500
-
-
2,500

2021-03-04
직원
2명
2,000원
500원
40,000
-
-
40,000

2021-03-04
직원
6명
2,500원
500원
17,000
-
-
17,000

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

32,500
32,500
-
-
-
와이어블 — 감사보고서제출 (20210304)
제출인: 와이어블

전파기지국/감사보고서 제출/(2021.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
145,308,181,559
149,671,361,076

-부채총계
74,360,475,545
79,768,012,262

-자본총계
70,947,706,014
69,903,348,814

-자본금
26,430,000,000
26,430,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
88,960,417,121
86,274,637,381

-영업이익
4,426,603,755
3,464,674,019

-법인세비용차감전계속사업이익
4,028,094,822
2,762,948,177

-당기순이익
3,011,390,749
2,070,820,023

2. 회계감사인명
회계법인 세일원

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준의 자료입니다.

- 당사는 상법 449조의 2와 당사 정관 제50조에 따라 당사 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다.
(재무제표 승인 이사회 예정일 : 2021.03.05)

- 2021.02.10 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동' 공시 이후 외부감사인의 감사과정에서 변경된 재무정보에 대한 정정공시는 본 '감사보고서 제출'로 갈음합니다.

※관련공시
2021-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
70,947,706,014
68,245,463,292

자본금
26,430,000,000
26,430,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
70,947,706,014
69,903,348,814
69,844,100,599

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
동국S&C — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 동국S&C

동국S&C/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
오전 10:00

2. 장소
경북 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
제 20 기 정기주주총회

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부 감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안:

제 20기 (2020.01.01~2020.12.31)별도 및 연결

재무제표 승인의 건(현금배당 주당 100원 포함)

제 2호 의안 :

정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)

제 3호 의안: 사외이사 민경원 선임의 건

제 4호 의안: 상근감사 함광남 선임의 건

제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민경원
1952-02
3년
신규선임
1970년 - 서울대학교 의과대학졸업

1979년 - 서울대학교 대학원 의학석사

1982년 - 서울대학교 대학원 의학박사

1986년 - 서울대학교 의과
대학 교수

2017년 - 봉봉성형외과 근무(현)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

함광남
1941-04
3년
재선임
상근
1978년 - 한국경영진단연구원 수석
전문위원

1992년 - 일본 동경커뮤니케이션
대학 객원 교수

1995년 - 전국경제인연합회 정부민영화사업 심사위원

1998년 - 한일 마케팅 포럼회장

2004년 - 학교 법인 창인학원재단
감사

2011년 ㈜동국에스엔씨 감사 (현)
HDC현대EP — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: HDC현대EP

HDC현대EP/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
140

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,046,000,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 '3. 1주당 배당금'은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

-상기 '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

-상기 '5. 배당금총액'은 자기주식(3,000,000주)을 제외한 금액임

-상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 정기주주총회일로 부터 1개월 이내 지급 예정임

※ 관련공시
-
퓨쳐켐 — 전환청구권행사 (20210304)
제출인: 퓨쳐켐

퓨쳐켐/전환청구권행사/(2021.03.04)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
662,196

-발행주식총수(주)
12,983,775

-발행주식총수 대비(%)
5.1

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식수 누계수량이 포함되지 않은 발행주식총수 입니다

- 전환가액은 15,736원에서 12,081원으로 조정되었습니다.

※관련공시
2018-03-26 전환사채권발행결정(제2회차 CB)
2018-05-29 전환가액의조정(제2회차)
2018-10-29 전환가액의조정(제2회차)
2020-08-04 전환가액의조정(제2회차)
2020-08-06 전환가액의조정(제2회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-03-04
2
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
8,000,000,000원
12,081
662,196
2021-03-17

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

2
8,000,000,000
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
12,081
-
신라섬유 — 감사보고서제출 (20210304)
제출인: 신라섬유

신라섬유/감사보고서 제출/(2021.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
32,391,838,559
32,161,672,434

-부채총계
17,578,069,154
17,706,112,117

-자본총계
14,813,769,405
14,455,560,317

-자본금
2,427,754,000
2,427,754,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,179,072,810
4,180,812,574

-영업이익
685,773,228
732,137,403

-법인세비용차감전계속사업이익
347,807,062
227,501,272

-당기순이익
347,807,062
227,501,272

2. 회계감사인명
삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될수 있습니다.

※관련공시
2021-01-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
14,813,769,405
14,272,984,405

자본금
2,427,754,000
2,427,754,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
14,813,769,405
14,455,560,317
14,245,822,619

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
아이퀘스트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 아이퀘스트

아이퀘스트/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
735,000,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 2021년 2월 5일에 코스닥시장에 상장하여 상기 4항의 시가배당율(%)은 기입하지 않았습니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 발행주식의 총수 9,800,000주에서 자기주식 2,450,000주를
제외한 7,350,000주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 7항의 배당금 지급은 상법 제 464조의2 규정에 의거 주주총회 후 1개월 이내에
지급 할 예정입니다.

- 당사는 상장하면서 상장주선인 의무인수 60,000주를 신주발행하여 현재 발행주식수는
9,860,000주입니다. 자기주식 2,450,000주 중에 2,000,000주를 구주매출 일반공모하여
현재 450,000주의 자기주식을 보유하고 있습니다.

- 상기 내용은 주주총회 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아이퀘스트 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 아이퀘스트

아이퀘스트/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
10:00

2. 장소
서울시 구로구 디지털로34길 55(구로동, 코오롱싸이언스밸리2차), 주식회사 아이퀘스트 교육장(416호)

3. 의안 주요내용
◇보고사항

① 감사보고 ② 영업보고

◇부의안건

제1호 의안 : 제 25기(2020.1.1 ∼ 12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-
동일기연 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 동일기연

동일기연/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 화성시 남양읍 남양로 930번길 28(북양리) 당사 복지관

3. 의안 주요내용
1) 보고 사항 :
① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리실태보고
④외부감사인 선임보고

2) 결의 사항

제1호 의안 : 제35기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 1명 선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 정 수열 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정수열
1963-09
3
재선임
-. 동일기연 공동대표이사(2018~현재)
-. 삼성전자 VD사업부 상무
계룡건설산업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210304)
제출인: 계룡건설산업

계룡건설산업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-03

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-05-20

3. 정정사유
계약금액변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 종료일
2021-02-28
2021-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
세종충남대학교병원 설계시공 일괄입찰공사

2. 계약내역
계약금액(원)
142,311,389,900

최근매출액(원)
1,958,513,609,315

매출액대비(%)
7.27

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
충남대학교병원

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
세종특별자치시

5. 계약기간
시작일
2017-05-10

종료일
2021-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2017-04-06

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 총 계약금액 244,487,483,000원 중 당사 지분 해당금액으로 부가가치세가 포함된 금액입니다.

- 최근 매출액은 2016년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약기간은 최초 착공일부터 총 준공일까지입니다.

- 향후 사업추진과정 또는 공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 상기사항은 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2020-05-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2017-04-06 단일판매ㆍ공급계약체결
동일기연 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 동일기연

동일기연/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
45

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.37

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
143,964,360

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 제35기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

2) 상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(12월22일~28일)
거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임
(기준가격 :12,300원)

3) 배당금 지급예정일자는 상법 제 464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정

4)배당기준일 현재 자기주식 208,101를 제외한 배당대상주식수는 3,199,208주이며 이에 대한 배당금임

※ 관련공시
-
종근당 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 종근당

종근당/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,808,292,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조의 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
고바이오랩 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20210304)
제출인: 고바이오랩

고바이오랩/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2021.03.04)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭
신규한 Bacteroides vulgatus 균주 및 이를 유효 성분으로 하는 면역 및 대사성질환 예방 또는 치료용 조성물
(Composition for preventing or treating immunometabolic diseases comprising Bacteroides vulgatus)

2. 특허 주요내용
- 한국인에서 자체 발굴한 신규 박테로이데스 불가투스
(Bacteroides vulgatus) 균주의 비만/대사 질환 억제 마이크로바이옴의 유지 및 면역조절기능
- 비만을 포함한 대사성 질환의 예방, 치료 또는 개선 제품에 등에 활용 가능

3. 특허권자
서울대학교 산학협력단, 주식회사 고바이오랩

4. 특허취득일자
2021-03-01

5. 특허 활용계획
대사성 질환 치료 물질 연구/개발

6. 확인일자
2021-03-04

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 특허 등록국가 : 대한민국
- 출원번호 : 10-2018-0045772
- 4의 취득일자는 특허결정일임
- 6의 확인일자는 등록료 납부서류를 확인한 일자임
유라테크 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 유라테크

유라테크/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-19

시간
오전 9시

2. 장소
세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사1층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보 보고

4. 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제34기(`20.01.01~`20.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건(사외이사가 아닌 감사위원 1명)

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원2인, 사외이사가 아닌 감사위원1인 총3명으로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이거연
1945-01
3
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
(현) 유라테크 감사위원
(전) 여의주 공동대표
에이프로젠바이오로직스 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

에이프로젠제약/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 수정구 성남대로 1342(복정동) 가천대학교 가천컨벤션센터 5층

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 임원 퇴직급 지급규정 개정의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 당사의 외부감사인은 제62기(2020년)부터 인덕회계법인으로 변경되었습니다.

- 코로나19 상황에 따라 총회의 일시, 장소 등의 변경이 불가피할시 변경 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 내용을 지체없이 정정공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
삼지전자 — 감자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20210304)
제출인: 삼지전자

삼지전자/감자 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.04)감자 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

감자 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
To-Top Electronics Company Limited
의 주요경영사항 신고

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식(주)
136,372,500

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
144

3. 감자전후 자본금
감자전(원)
감자후(원)

39,245,500,000
19,622,750,000

4. 감자전후 발행주식수
구분
감자전(주)
감자후(주)

보통주식(주)
272,745,000
136,372,500

종류주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
50

종류주식 (%)
-

6. 감자기준일
2021-06-30

7. 감자방법
유상감자(주식소각)

8. 감자사유
경영상 목적 달성을 위한 감자

9. 감자일정
주주총회예정일
-

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
-

신주권교부예정일
-

10. 채권자이의제출기간
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당 감자의 목적은 ㈜에스에이엠티의 해외시장 진출를 위한 To-Top Electronics의 종속회사 편입임.

- ㈜에스에이엠티는 대만의 전자부품유통회사인 Supreme Electronics(이하 Supreme)과 중국지역의 전자부품 유통사업을 위해 JV설립계약을 체결하고, Supreme의 홍콩소재 자회사 Golden Supreme International(이하 GS)과 5:5 지분투자를 하여 2011년 2월 11일 To-Top Electronics Company Limited(이하 To-Top)을 설립하였음.

- 2021년 3월 3일 Supreme, GS, ㈜에스에이엠티와의 계약을 통해 GS의 지분 136,372,500주(액면가 USD 17,500,000)을 To-Top이 보유한 현금 및 현물을 재원으로 매수하여 유상감자를 실시할 예정임.

- 매수가격은 독립적인 외부감사인인 KPMG의 실사를 통해 산정될 예정이며, 이사회일 현재 산정되지 않았음.

- 해당 종속회사의 유상감자가 완료되면 ㈜에스에이엠티 지분율은 50%에서 100%로 변경됨.

- 상기 2항 1주당 액면가액은 2019년 To-Top Electronics Company Limited의 보통주 USD 35,000,000을 총발행주식수 272,745,000주로 나눈 값임.

- 상기 2항 1주당 액면가액 및 3항 감자전후 자본금은 2021년 3월 3일 서울외국환중개 최초고시 매매기준환율인 1,121.3원/USD을 적용한 수치임.

- 상기 6항 감자기준일은 한국 시간 기준 본건 거래의 종결예정일이며, 12항 이사회결의일 또한 한국 시간 기준임.

- 본건 유상감자는 홍콩 회사법에 따라 현지에서 이루어지는 것으로서 상기 9항, 10항, 11항은 해당사항이 없음.

- 하기 종속회사에 관한 사항 중 종속회사의 자산총액은 2019년 12월 31일 기준임.

- 지배회사의 연결 자산총액은 2019년 12월 31일 기준임. To-Top은 해당시점에 당사의 연결대상 종속회사가 아니었기 때문에 '지배회사의 연결 자산총액'에 To-Top의 자산총액이 총액으로 산입되어 있지 않고, '공동기업 투자주식'의 계정으로 산입되어 있음.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
To-Top Electronics Company Limited
영문
To-Top Electronics Company Limited

- 대표자
Eric Hsing

- 주요사업
전자부품 유통업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
423,462,594,436

지배회사의 연결 자산총액(원)
285,718,634,745

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
148
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20210304)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.4
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 04일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)김길환

(전 화)02-768-7680

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2021년 03월 04일
2021년 03월 04일
2021년 03월 04일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

20573
9,920,000,000
1
9,917,341,440
99.97
1
9,917,341,440
99.97

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2021년 03월 04일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2021년 02월 16일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2021년 03월 04일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제20573회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,920,000,000
9,920
999,732
9,917,341,440
9,917,341,440
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,920,000,000
9,920
999,732
9,917,341,440
9,917,341,440
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 495,860 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제20573회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2021년 03월 04일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 08월 31일
액면금액 × 101.650%

2차
2022년 02월 28일
액면금액 × 103.300%

3차
2022년 08월 30일
액면금액 × 104.950%

4차
2023년 02월 27일
액면금액 × 106.600%

5차
2023년 08월 30일
액면금액 × 108.250%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액×109.900%

(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 109.900%

(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기상환평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2024년 02월 27일

2021년 03월 04일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
에스에이엠티 — 감자결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20210304)
제출인: 에스에이엠티

에스에이엠티/감자 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.04)감자 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

감자 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
To-Top Electronics Company Limited
의 주요경영사항 신고

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식(주)
136,372,500

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
144

3. 감자전후 자본금
감자전(원)
감자후(원)

39,245,500,000
19,622,750,000

4. 감자전후 발행주식수
구분
감자전(주)
감자후(주)

보통주식(주)
272,745,000
136,372,500

종류주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
50.0

종류주식 (%)
-

6. 감자기준일
2021-06-30

7. 감자방법
유상감자(주식소각)

8. 감자사유
경영상 목적 달성을 위한 감자

9. 감자일정
주주총회예정일
-

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
-

신주권교부예정일
-

10. 채권자이의제출기간
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당 감자의 목적은 ㈜에스에이엠티의 해외시장 진출를 위한 To-Top Electronics의 종속회사 편입임.

- ㈜에스에이엠티는 대만의 전자부품유통회사인 Supreme Electronics(이하 Supreme)과 중국지역의 전자부품 유통사업을 위해 JV설립계약을 체결하고, Supreme의 홍콩소재 자회사 Golden Supreme International(이하 GS)과 5:5 지분투자를 하여 2011년 2월 11일 To-Top Electronics Company Limited(이하 To-Top)을 설립하였음.

- 2021년 3월 3일 Supreme, GS, ㈜에스에이엠티와의 계약을 통해 GS의 지분 136,372,500주(액면가 USD 17,500,000)을 To-Top이 보유한 현금 및 현물을 재원으로 매수하여 유상감자를 실시할 예정임.

- 매수가격은 독립적인 외부감사인인
KPMG의 실사를 통해 산정될 예정이며, 이사회일 현재 산정되지 않았음.

- 해당 종속회사의 유상감자가 완료되면 ㈜에스에이엠티 지분율은 50%에서 100%로 변경됨.

- 상기 2항 1주당 액면가액은 2019년 To-Top Electronics Company Limited의 보통주 USD 35,000,000을 총발행주식수 272,745,000주로 나눈 값임.

- 상기 2항 1주당 액면가액 및 3항 감자전후 자본금은 2021년 3월 3일 서울외국환중개 최초고시 매매기준환율인 1,121.3원/USD을 적용한 수치임.

- 상기 6항 감자기준일은 한국 시간 기준 본건 거래의 종결예정일이며, 12항 이사회결의일 또한 한국 시간 기준임.

- 본건 유상감자는 홍콩 회사법에 따라 현지에서 이루어지는 것으로서 상기 9항, 10항, 11항은 해당사항이 없음.

- 하기 종속회사에 관한 사항 중 종속회사의 자산총액은 2019년 12월 31일 기준임.

- 지배회사의 연결 자산총액은 2019년 12월 31일 기준임. To-Top은 해당시점에 당사의 연결대상 종속회사가 아니었기 때문에 '지배회사의 연결 자산총액'에 To-Top의 자산총액이 총액으로 산입되어 있지 않고, '공동기업 투자주식'의 계정으로 산입되어 있음.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
To-Top Electronics Company Limited
영문
To-Top Electronics Company Limited

- 대표자
Eric Hsing

- 주요사업
전자부품 유통업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
423,462,594,436

지배회사의 연결 자산총액(원)
285,718,634,745

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
148
모비데이즈 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 모비데이즈

하나금융17호스팩/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 11:00

2. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 하나금융투자 빌딩 23층
(여의도동)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 제1기 감사보고

- 제1기 영업보고

- 외부감사인 선임의 건

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참고하시기 바랍니다

※관련공시
-
SUN&L — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: SUN&L

선창산업/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
인천광역시 중구 월미로 96 (북성동 1가)
선창산업(주) 본관 7층, 다목적 홀

4. 의안 주요내용
제63기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제63기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 정연준 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 장영준 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 김병일 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정연준
1967-04
3
재선임
前)선창산업(주) 대표이사
現)선창산업(주) 부회장

장영준
1964-02
3
신규선임
前)삼성그룹 글로벌전략본부 담당(상무)
前)삼성물산㈜ 상사부문 프로젝트1팀장(상무)
前)선창산업(주) 경영기획실장(상무)
現)선창산업(주) 경영총괄(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병일
1951-01
3
재선임
前)김앤장법률사무소
상임고문
現)국가경영전략연구원
現)선창산업(주) 사외이사
(주)삼천리 (사외이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
49.전기업

50.신재생에너지 발전사업 및 판매업

51.화장품 용기 제조 및 판매업

52.생활용품 용기 제조 및 판매업

53.화장품 및 생활용품 펌프 통신 판매업

54.화장품책임판매업

55.의약외품 판매업

56.의약품용 및 의료용 펌프 및 용기 제조 판매업

57.전 각호 사업과 관련된 무역업

58.전 각호에 부대되는 사업
자회사 (주)다린 합병에 따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

49.전 각호에 부대되는 사업
58.전 각호에 부대되는 사업
순번변경 (변경전 49호)
강동씨앤엘 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 강동씨앤엘

고려시멘트/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-23

시간
오전 10시

2. 장소
전라남도 장성군 장성읍 영천로 35 (주)고려시멘트 연수원 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제7기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 배당금 : 주당 15원) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 강대완 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 구희택 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 변중섭 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 문용운 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였습니다.
- 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 온라인주총장)
- 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일(오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강대완
1957-06
3
재선임
조선대학교 공학박사
강동그룹 회장
前) ㈜고려시멘트 대표이사
前) 강동산업 대표이사
前) 조선대학교 겸임 교수

구희택
1965-12
3
신규선임
㈜고려시멘트 관리본부장
㈜미래 대표이사
前) ㈜강동 대표이사
前) ㈜고려콘크리트 대표이사
前) ㈜고려시멘트 총무담당상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변중섭
1964-07
1
신규선임
장성시민연대 편집국장
前) 더불어민주당 전남도당 공보국장
前) 더불어민주당 전남도당 부대변인
前) 우리군민신문 장성취재본부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문용운
1957-03
3
신규선임
상근
명성환경 자문위원
前)광주광역시 시민안전실장
前)광주광역시 상수도본부장
前)광주광역시 환경생태국장
동국홀딩스 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 동국홀딩스

동국제강/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로5길 19
페럼타워 동국제강 본사 3층 페럼홀

4. 의안 주요내용
1. 제67기(2020년도) 재무제표 승인의 건

2. 정관 변경의 건

3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬)
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준)
제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국)
제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상)
제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원)

4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
(후보자: 주상철)

5. 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(후보자: 민동준)
제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(후보자: 남동국)
제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(후보자: 이종원)

6. 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김연극
1962-04
2
재선임
동국제강 봉강사업본부장
동국제강 후판사업본부장
[現] 동국제강 사장

최원찬
1960-03
2
재선임
동국제강 봉강사업본부장
동국제강 열연영업담당
[現] 동국제강 열연영업실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민동준
1956-07
2
재선임
대한금속재료학회 학회장
연세대 행정대외 부총장
[現] 연세대 신소재공학과 교수
(주)심팩 사외이사
*2021년 2월 임기만료

남동국
1957-01
2
재선임
국세청 감찰담당관
대구지방국세청장
[現] 세무법인 더택스 회장
한국콜마홀딩스(주) 사외이사

김용상
1963-05
2
재선임
서울고등법원 부장판사
중앙토지수용위원 위원
[現] 김앤장 법률사무소 변호사
-

이종원
1973-05
2
재선임
대한상사중재원 중재인
한국광물자원공사 청렴옴부즈만
[現] 법무법인 대륙아주 변호사
-

주상철
1974-12
2
재선임
삼일회계법인 공인회계사
[現] 예일회계법인 상무
[現] 법률사무소 세상 변호사
학교법인 정화예술대학 감사
*2021년 2월 임기 만료

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민동준
1956-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
대한금속재료학회 학회장
연세대 행정대외 부총장
[現] 연세대 신소재공학과 교수

남동국
1957-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
국세청 감찰담당관
대구지방국세청장
[現] 세무법인 더택스 회장

이종원
1973-05
2
재선임
사외이사인 감사위원
대한상사중재원 중재인
한국광물자원공사 청렴옴부즈만
[現] 법무법인 대륙아주 변호사

주상철
1974-12
2
재선임
사외이사인 감사위원
삼일회계법인 공인회계사
[現] 예일회계법인 상무
[現] 법률사무소 세상 변호사
유라테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210304)
제출인: 유라테크

유라테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
180,401,638,452
203,475,025,789
-23,073,387,337
-11.3

- 영업이익
-2,052,450,346
2,232,743,331
-4,285,193,677
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,100,607,383
5,230,243,753
-4,129,636,370
-79.0

- 당기순이익
4,436,628,257
2,313,513,648
2,123,114,609
91.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
136,376,245,558
132,900,384,546

- 부채총계
23,870,265,160
25,200,488,801

- 자본총계
112,505,980,398
107,699,895,745

- 자본금
5,760,000,000
5,760,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-코로나19 영향으로 매출액 및 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당해 사업연도와 직전사업연도 내용은 K-IFRS 연결기준 금액입니다.
- 위 이사회 결의일은 내부결산 이사회일입니다.
- 위 내용은 내부결산에 따른 결과이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
디지캡 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 디지캡

디지캡/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전10시

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11
(마곡동, 디앤씨 캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금: 30원)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

- 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건

제3-1호 사내이사 신용태 선임 승인의 건(중임)

제3-2호 사내이사 한승우 선임 승인의 건(중임)

제3-3호 사내이사 김민용 선임 승인의 건(중임)

제3-4호 사외이사 김기홍 선임 승인의 건(신임)

- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2021-01-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신용태
1963-02
3
재선임
미국 아이오와대학교 전산학 박사
현) 숭실대학교 컴퓨터학부 교수
현) (주)디지캡 이사회 의장

한승우
1962-11
3
재선임
미국 플로리다대학교 재무관리학 박사수료
새한에너테크(주) 대표이사
현) (주)디지캡 대표이사

김민용
1970-02
3
재선임
한양대학교 전자공학 석사
(주)이지시스템 연구개발
현)(주)디지캡 사업본부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기홍
1962-10
3
신규선임
미국 캘리포니아공과대학
응집물질물리학 박사

현) 한국과학학술지편집인협의회 출판위원장

현) 아주대학교 물리학고 교수
-
GKL — 영업(잠정)실적(공정공시) (20210304)
제출인: GKL

GKL/영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.03.04)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

('21년02월)
('21년01월)
('20년02월)

매출액
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

영업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

당기순이익
당해실적
-
-
-
-
-

누계실적
-
-
-
-
-

구분(단위:백만원,%)
당기실적
('21년02월)
전기실적
('21년01월)
전기대비
증감율(%)
전년동기실적
('20년02월)
전년동기대비증감율(%)

카지노매출액
507
-
-
43,963
-98.8%

- 테이블
416
-
-
40,794
-99.0%

- 머신
91
-
-
3,169
-97.1%

구분(단위:백만원,%)
당기누계
('21년02월)
-
-
전년동기누계
('20년02월)
-

카지노매출액
507
-
-
98,544
-99.5%

- 테이블
416
-
-
89,802
-99.5%

- 머신
91
-
-
8,742
-99.0%

2. 정보제공내역
정보제공자
그랜드코리아레저(주)

정보제공대상자
일반투자자, 국내외 기관투자자,
애널리스트, 언론사 등

정보제공(예정)일시
공정공시 이후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
회계팀 공시담당(02-6421-6485)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 드롭액: 고객이 칩 구입을 위해 지불한 금액 (단위:백만원)
=============================================================================
당기실적 전기실적 전기대비증감율(%) 전년동기실적 전년동기대비증감율(%)

3,648 - - 284,304 -98.7%
-----------------------------------------------------------------------------
당기누적 전년동기누적실적 전년동기누적대비증감율(%)

3,648 669,941 -99.5%
=============================================================================
1.상기 실적은 잠정 실적으로 향후 변경될 수 있습니다.

2.상기 실적은 당사에서 운영중인 3개 사업장 중 부산사업장(부산롯데점)의 실적입니다.

○ 부산사업장 2월 영업(잠정)실적 기간 : 2021.2.15 ∼ 2021.2.28(14일간)

○ 부산사업장은 2021.2.15.부터 재개장 하였으며, 서울사업장은 현재 휴장 중입니다.

※ 사업장 휴장기간

· 서울사업장(강남코엑스점,강북힐튼점) : 2020.11.24 - 2021.3.15

· 부산사업장(부산롯데점) : 2020.12.1 - 2021.2.14

· 휴장 관련 사항은 '투자판단관련 주요경영사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

3.실적 관련자료는'당사 홈페이지 IR 실적자료실(http://www.grandkorea.com)'에 게시될 예정입니다.

※ 관련공시
-
동국S&C — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210304)
제출인: 동국S&C

동국S&C/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
294,655,040,183
317,847,252,014
-23,192,211,831
-7.3

- 영업이익
10,662,484,416
14,173,573,843
-3,511,089,427
-24.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,501,634,260
13,574,688,617
-8,073,054,357
-59.4

- 당기순이익
3,774,002,760
8,953,843,273
-5,179,840,513
-57.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
396,990,671,727
400,888,033,956

- 부채총계
122,125,315,945
124,701,679,298

- 자본총계
274,865,355,782
276,186,354,658

- 자본금
28,571,500,000
28,571,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- COVID-19로 인한 경기침체로 인해 글로벌 수요감소 및 수주지연에 따른 전년대비 매출액 및 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정 영업실적입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용 중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

-별도기준 당기(2020년) 매출액등은 다음과 같습니다

매출액 : 161,229,428,640원
영업이익 : 7,327,297,724원
법인세비용차감전순이익 : 4,426,516,780원
당기순이익 : 2,604,970,033원

자산총계 : 316,404,608,113원
부채총계 : 52,368,401,534원
자본총계 : 264,036,206,579원
자본금총계 : 28,571,500,000원

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
현대사료 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 현대사료

현대사료/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 10 : 00

2. 장소
충남 천안시 서북구 서부대로 413 천안컨벤션웨딩홀
3층 토파즈홀

3. 의안 주요내용
제38기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

2. 부의안건

1)제1호 의안 : 제38기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 현금

배당 1주당 100원) 승인의 건

2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3)제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 문철명 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 김종웅 선임의 건

3-3호 의안 : 사외이사 김은경 선임의 건

4)제4호 의안 : 비상근감사 김인성 선임의 건

5)제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

6)제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 제38기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하며, 세부사항은 주주총회 소집

공고시 확인하여 주십시요.
- 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

주주총회 개최시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우

총회장 출입을 제한합니다.

주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 되는 경우, 재공

시하여 안내 드릴 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

문 철 명
1942-06
3년
재선임
서울대학교 농과대학 축산학과 졸업
1983 ~ 현재 현대사료(주) 대표이사

김 종 웅
1944-06
3년
재선임
건국대학교 축산대학 축산학과 졸업
1983 ~ 현재 현대사료(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김 은 경
1978-01
3년
신규선임
동아대학교 식품영양학과
졸업
부산대학교 식품영양학과
박사
2012 ~ 2020 건국대학교
식품영양학과 연구교수
2020 ~ 현재 동아대학교
식품영양학과 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김 인 성
1955-12
3년
재선임
비상근
고려대학교 공과대학 농학과 졸업
1987 ~ 2004 [전]A.C.Toefer Int.
Pte.Ltd 한국지사장
2004 ~ 2017 [전](주)서목대표이사
2017 ~ 현재 현대사료(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
유가증권 투자업
자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅업
경영자문 및 컨설팅업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
동국S&C — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 동국S&C

동국S&C/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,573,372,300

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 4항의 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율입니다.

-상기 5항의 배당금 총액은 총발 행주식수(57,143,000주)에서 자기주식(1,409,277주)를 차감한 55,733,723주에 대한 배당금 총액 입니다.

-상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거,정기주주총회 승인후 1개월이내에 지급예정입니다.

-상기내용은 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될수 있습니다.

※ 관련공시
-
파마리서치 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 파마리서치

파마리서치프로덕트/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 10시 30분

2. 장소
강원도 강릉시 과학단지로 77-19 ㈜ 파마리서치프로덕트 제2공장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

제4호 의안 : 사내이사 백승걸 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배하석 선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억 원)

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 대표이사에게 위임함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백승걸
1969-08
3년
신규선임
- 경북대학교대학원 유전공학
- 前) (주) 대웅제약 중앙연구소
- 前) (주) 파마리서치프로덕트 전무
- 現) (주) 파마리서치바이오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

배하석
1966-08
3년
신규선임
- 고려대 의과대학 박사
- 前) 연세의대 재활의학교실 조교수
- 現) 이화여대 재활의학교실 교수
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

배하석
1966-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대 의과대학 박사
- 前) 연세의대 재활의학교실 조교수
- 現) 이화여대 재활의학교실 교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
부동산 개발업 및 임대업
식음료 등 판매업 및 카페운영업
신규사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
파마리서치 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 파마리서치

파마리서치프로덕트/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
500

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,939,527,500

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-15

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간('20.12.22~'20.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. (시가배당기준 산술평균 종가: 56,600원)

- 상기 5항의 배당금총액은 보통주 9,789,072주 중 자기주식 136,017주를 제외한 9,653,055주와 우선주 226,000주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제20기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
전환상환우선주
500
-
113,000,000
아우딘퓨쳐스 — 전환가액의조정(제1회차) (20210304)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/전환가액의조정/(2021.03.04)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
4,047
2,105

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
8,500,000,000
KRW : South-Korean Won
2,100,321
4,038,004

3. 조정사유
무상증자에 의한 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

2. 조정방법

1) 1개월 가중산술평균주가 : 2,251.45원
2) 1주일 가중산술평균주가 : 2,055.01원
3) 최근일 가중산술평균주가 : 2,007.97원
4) 산술평균가액 [(1+2+3)/3] : 2,104.81원
5) 3)와 4)중 높은가액 : 2,104.81원
6) 조정전 전환가액 : 4,047원
7) 조정후 전환가액 : 2,105원(원 단위 미만은 절상)
8) 최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 1,796원

5. 조정가액 적용일
2021-03-04

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※ 관련공시
2020-06-02 전환사채권발행결정(제1회차)
2020-06-04 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
2020-09-04 전환가액의조정(제1회차)
2020-12-04 전환가액의조정(제1회차)
2021-01-07 무상증자결정
2021-01-28 권리락(무상증자)
강동씨앤엘 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 강동씨앤엘

고려시멘트/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
15

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.50

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
479,699,400

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 백분율입니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

4. 상기 9항의 정기주주총회는 주주총회소집결의 이사회를 통하여 2021년 3월 23일에 개최하기로 결정하였습니다.

※ 관련공시
-
넥사다이내믹스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 넥사다이내믹스

IBKS제14호스팩/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
아이비케이에스제14호기업인수목적 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금년도 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나 기업인수목적주식회사 임원의 비상근 및 타사와의 겸직을 고려한 주주총회 일정조율, 이미 계획되어 조정이 어려운 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
2.코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월26일, 3월30일, 3월31일입니다.

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
코디 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 코디

코디/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미지식산업센터 A동 320호

3. 의안 주요내용
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리

제도 운영실태보고

나.부의안건

(1) 제1호 의안 : 제22기(2020년)재무제표 및 연결

재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 김종원 사내이사 선임의 건

제2-2호 의안 : 육일수 사내이사 선임의 건

제2-3호 의안 : 구자형 사내이사 선임의 건

제2-4호 의안 : 박종식 사외이사 선임의 건

(3) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(4) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종원
1964-10
3
재선임
- 코디 대표이사
- 한국투자증권

육일수
1967-02
3
재선임
- 코디 사내이사
- 메디카코리아 사내이사

구자형
1965-01
3
신규선임
- 시너지파트너스 대표이사
- 시너지이노베이션 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종식
1959-11
3
재선임
- 코디 사외이사
- 에코마이스터 사외이사
- 에코마이스터(사외이
사)
DB증권 — 기업지배구조보고서공시 (20210304)
제출인: DB증권

DB금융투자/기업지배구조 보고서 공시/(2021.03.04)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2020년 DB금융투자(주) 기업지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
- 주요 내용

동 보고서는 금융회사의지배구조에관한법률 등에 따라 작성되었으며 회사 지배구조의 주요현황과 운영내역 등을 담고 있습니다.

-목 차

가. 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반
2. 이사회
3. 임원후보추천위원회
4. 사외이사 활동, 보수 등
5. 최고경영자 경영승계
6. 감사위원회
7. 리스크관리위원회
8. 경영위원회

나. 보수체계 연차보고서

1. 보상위원회
2. 보상체계

4. 제출(확인)일자
2021-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
대화제약 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20210304)
제출인: 대화제약

대화제약/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2021.03.04)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭
수용성 활성 약학 성분을 포함하는 시럽제 또는 분말 제제 형태의 경구투여용 약학 조성물

2. 특허 주요내용
본 특허의 주요 청구항은 다음과 같습니다.
1. 기존 자나미비르 흡입제형에서 복용편의성을 증가시키기 위해 시럽제 제형화시킨 기술입니다.
2. 시럽제 형태의 장점을 보유하면서 보관, 유통의 편의 및 수분 변화를 방지시킨 분말 제제 형태의 기술입니다.

3. 특허권자
대화제약㈜

4. 특허취득일자
2021-03-04

5. 특허 활용계획
1. 자나미비르의 경구용 시럽제화 기술 확보.
2. 타미플루가 독점하고 있는 독감 바이러스 치료제 시장 진출을 위한 기반을 마련.

6. 확인일자
2021-03-04

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 특허 취득일자 및 확인일자는 특허수수료 납부일입니다.(특허출원 제10-2019-0070574호)
에프앤가이드 — 감사보고서제출 (20210304)
제출인: 에프앤가이드

에프앤가이드/감사보고서 제출/(2021.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
61,767,031,653
54,228,817,571

-부채총계
12,397,342,530
20,049,089,176

-자본총계
49,369,689,123
34,179,728,395

-자본금
6,040,000,000
5,500,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
21,071,977,417
21,104,946,449

-영업이익
4,396,750,993
2,758,260,551

-법인세비용차감전계속사업이익
4,980,620,699
2,524,964,218

-당기순이익
4,676,391,335
2,409,088,731

2. 회계감사인명
예교지성회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적 자료는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 별도 기준 결산실적 입니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
49,369,689,123
34,703,254,370

자본금
6,040,000,000
5,500,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
49,369,689,123
34,179,728,395
31,286,055,957

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
넥슨게임즈 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 넥슨게임즈

넷게임즈/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
09:30

2. 장소
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 2층
(에스앤아이강남빌딩 강당)

3. 의안 주요내용
[보고사항]

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 마숙룡 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 양안수 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

마숙룡
1966-02
3
재선임
이현어드바이저스 대표
이현회계법인 전무
이현세무법인 대표
이현회계법인 전무
이현세무법인 대표
現) 넷게임즈 사외이사
現) 서현회계법인 세무본부 본부장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

양안수
1977-07
3
재선임
비상근
KPMG삼정회계법인
EY한영회계법인 이사
호연회계법인 대표이사
한국공인회계사회 지방세 연구위원
現) 지우회계법인 대표이사
現) 넷게임즈 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여
신규 사업 발생에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
유라테크 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 유라테크

유라테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.41

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
572,647,600

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-19

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

- 배당금총액은 자사주를 제외한 금액입니다.
(총발행주식수: 11,520,000주, 자사주: 67,048주, 배당주식수: 11,452,952주)

- 배당금 지급예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 제34기 정기주주총회의 일시 및 장소는 추후 결정되는 대로 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
황금에스티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 황금에스티

황금에스티/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)황금에스티

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총분산 프로그램 발표 이후 주총 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시 일정, 외부감사인의 감사일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이에 당사는 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도의 도입을 결의하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-10

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

- 상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
-
황금에스티 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 황금에스티

황금에스티/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건 :

제1호 의안:제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안:정관일부 변경의 건
제3호 의안:감사 선임의 건

- 상근감사 1명(감사 최지희 / 신규)
제4호 의안:이사보수한도 승인의 건
제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최지희
1975-09
3
신규선임
상근
2019.03 ~ 법률사무소 대표변호사
2015.03 ~ 2019.02 수원지방법원 안산지원
국선전담 변호사
2013.04.26 변호사 시험 합격
한국파마 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 한국파마

한국파마/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한국파마

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 제36기 정기주주총회를 개최하고자 했으나, 사전에 확정된 임원의 주요 경영활동 관련 일정과 당사의 대내외 일정, 외부감사일정 등을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-02-25

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 26일(금). 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
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황금에스티 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 황금에스티

황금에스티/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,399,813,900

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-12

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 5항의 '배당금총액'은 발행주식 총수에서 공시일 현재 보유하고 있는 자기주식 1,861를 제외한 13,998,139주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 7항의 '배당금지급 예정일자'는 상법 제464조2에 의거하여, 주주총회 결의를 한 날부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
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