한샘 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 한샘

주주총회소집공고
2.9
(주)한샘

주주총회소집공고

2021 년 03 월 04 일

회 사 명 :
(주) 한샘

대 표 이 사 :
강 승 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 144

(전 화) 02-6470-3114

(홈페이지)http://company.hanssem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 황 인 철

(전 화) 02-6470-3152

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제48기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 3월 19일 (금요일) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 성암로 179 (한샘 상암사옥) 2층 대강당
3. 회의목적사항
<보고사항>
감사보고 및 영업보고

<의결사항>
1) 제1호 의안 : 제48기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건
＊ 배당예정금액 : 주당 현금 1,300원
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
6) 제6호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건
7) 제7호 의안 : 정관 변경의 건 - 감사위원회 설치, 목적사업 추가 등

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 지점, 한국거래소, 금융위원회, 증권예탁원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙 제18조 및 종전 제314조 제5항에도 불구하고, 증권예탁원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정일영
(출석률: 100%)
신태균
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2020-01-23
1호 안건: 미국 신규법인 설립 승인의 건
2호 안건: ㈜인스타워즈 주식 전환 승인의 건
3호 안건: 중국소주생산법인 지급보증 연장 승인의 건
찬성
신규선임

2020-02-07
1호 안건: 제47기 결산 보고 및 승인의 건
2호 안건: 대표이사 내부회계제도 운영실태 보고의 건
찬성

2020-02-28
1호 안건: 제47기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
2호 안건: 이사의 겸업 승인의 건
3호 안건: 자기거래 승인의 건
찬성

2020-04-07

1호 안건 : 중국 소주투자법인 및 상해법인 유상증자의 건

2호 안건 : 상해판매법인 지급보증 연장의 건
3호 안건 : 자기주식 취득 승인의 건

찬성
찬성

2020-05-26
1호 안건 : 중국 보증수혜법인 변경의 건
찬성
찬성

2020-09-19
1호 안건 : 소주생산법인 지급보증 채권자 변경의 건
2호 안건 : 상해, 소주 차입금 상환용 금전 대여의 건
3호 안건 : 이사회 규정 개정의 건
4호 안건 : 준법지원인 변경의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
20,000
83
41
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 주방가구 산업 

(
1) 산업의 특성

현대인의 삶에 있어 부엌은 가족간의 생활 유대 공간으로서 주거 생활의 중심 역할을하고 있습니다. 이에 주방가구 산업은 부엌 공간을 더욱 더 실용적이면서도 아름다운생활 공간으로 연출함으로써 주거 환경 개선에 많은 기여를 하고 있으며, 홈 인테리어 산업에 있어서 그 영향력 또한 증대되고 있습니다. 주방가구 산업은 원래 노동 집약적인 산업으로서 다품종 소량 생산 방식의 중소기업에 적합한 업종이었지만, 경제성장에 따른 소득 수준의 향상과 건설업 호황 등으로 시장 규모가 확대되어 수요가 급증함에 따라 대량 생산 체계를 갖춘 기업이 출현하게 되었습니다. 그 결과 주방가구 산업은 브랜드 업체와 비브랜드 업체가 양분화되어 있는 산업구조를 갖게 되었으며, 브랜드 업체의 점유율이 꾸준히 상승하는 것으로 추정됩니다.

(

2)
산업의 성장성

주방가구 산업은 1990년대 이후 토탈 인테리어 개념의 부엌가구를 선호하는 수요가 확대됨에 따라서 연간 꾸준한 성장을 보여왔으나, IMF 이후 경기 침체에 따른 구매력 감소로 인해 성장이 둔화되었습니다. 1999년 이후 경제 회복 및 소득 수준향상과 주택 건설 경기 회복 등으로 시장 규모가 확대되고 있으며, 부엌가구 외에 식기세척기, 가스오븐레인지, 냉장고 등의 가전 제품을 빌트인(Built-In) 설치하는 시스템 주방가구 시장의 성장으로 전체 주방가구 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 삼성전자와 LG전자 등 대형 가전社가 국내 빌트인 시장 공략을 위해 부엌가구업체와 손을 잡고 시장점유율 확대를 추진하고 있어 이를 통한 시너지 효과가 기대됩니다. 또한, 주방가구 산업은 토탈 인테리어에 대한 관심 증대로 디자인의 중요성이 더욱 더 부각되고 있으므로, 주방가구 시장의 패션화 및 고급화 추세에 따른 산업의 성장은 앞으로도 지속될 것으로 추정하고 있습니다.

(

3)
경기변동의 특성

주방가구 산업은 주택 건설 경기 및 이사 수요 등과 관련이 있고, 국민의 소득 수준과도 많은 연관성을 가지며, 따라서 경기 순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있다고 추정됩니다. 한편, 계절적으로는 봄과 가을이 최대 성수기를 이루고 있습니다.

(4) 경쟁요소 

과거에는 가격이 가장 지배적인 경쟁 요소였기 때문에, 대량생산을 통해 원가를 지속적으로 낮출 수 있는 업계 선도 기업이나 판매 관리비를 최소화할 수 있는 영세 소기업들만이 이러한 시장에서 경쟁력을 가질 수 있었습니다. 하지만 주방가구의 고급화,패션 트렌드화로 인해 디자인과 품질이 점차 경쟁 요소로서 중시되고 있다고 보여집니다.

(

5) 자원 조달상의 특성 

주방가구 산업은 원재료의 대부분이 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber Board) 등 목재이며, 인조대리석, 수전, 부엌 기기 등이 나머지 부분을 차지합니다. MDF는 대부분 국내에서 조달하고 있으며, PB는 국내외에서 단기 가격 및 장기적 거래관계 등을 종합적으로 고려해 병행하여 조달하고 있습니다. 이에 따라 환율변동에 따라 PB 공급은 유동적일 수 있습니다. 당사는 현재 국내외 협력업체들과 전략적 파트너십을 유지하며 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다.

나
.
주거 인테리어 산업

(1) 산업의 특성 

주거 인테리어 산업은 주택 내부 공간을 실용적이고, 미적으로 재구성함으로써 소비자들의 주거 환경 개선에 기여하는 고부가 가치 산업입니다. 주거 인테리어 산업은 가정용 가구 부문, 조명 기기 부문, 욕실 부문, 벽지/바닥재 부문, 소품 부문, 패브릭 부문, 인테리어 시공 부문 등 매우 광범위한 시장을 이루고 있습니다.

(

2)
산업의 성장성

주거용 인테리어 산업은 국민의 생활 수준 및 소비 성향 등과 밀접한 연관이 있는 산업입니다. 따라서 소득 수준이 높아지고 생활의 편리성을 추구하는 등 주거 생활에 있어서 기능성 및 디자인 중심의 예술성이 중시될수록 인테리어 시장은 계속적으로 성장할 것으로 추정하고 있습니다
한편, 부엌 가구와 달리 주거 인테리어 가구의 경우에는 주로 직영점 및 대리점 형태로 영업 활동이 전개되며, 최근 온라인 시장이 빠르게 성장함에 따라 온라인 판매 또한 증가하고 있습니다. 하지만 대형 건설사를 상대로 하는 대규모 프로젝트 시장의 비중은 낮은데, 이는 주거용 인테리어 가구의 특성상, 각 가정의 다양하고 독특한 생활 문화로 인해 표준화하기 어렵기 때문입니다. 그러나 이러한 다양성 및 개성이 드러나는 인테리어 산업 부문에 있어서도 평형별, 세대별, 지역별로 고객의 다양성을 반영하면서도 표준화된 패키지 제품 개발을 통해 지속적인 성장이 가능할 것으로 기대됩니다.

(3) 경기 변동의 특성 

주거용 인테리어 산업의 경우, 실용성과 함께 소비자의 기호에 적합한 예술성도 중요하다고 보여집니다. 인테리어 제품들은 현대 생활의 필수품인 동시에 패션 상품으로서의 역할을 하고 있습니다. 즉, 주거용 인테리어 제품이 단순 기능에 머물지 않고 새로운 공간을 창조하는 역할을 작용하고 있다고 할 수 있는데, 이러한 추세는 향후 주거 인테리어 산업이 경기 변동에 의한 영향 보다는 디자인과 품질 등의 질적 요소의 영향이 더 클 수 있다고 판단됩니다.

(4) 경쟁 요소 

주거 인테리어 산업의 핵심 경쟁 요소는 디자인과 품질입니다. 이는 소득 수준 향상에 따라 소비자들의 생활 수준이 질적으로 향상되었으며, 실용성 뿐만 아니라 디자인과 색감 등의 예술성을 중시하는 패턴으로 소비 성향이 변했기 때문입니다. 따라서 디자인 연구 개발 등에 대한 지속적인 투자 없이는 높은 경쟁력을 가질 수 없으며,이 때문에 주거 인테리어 산업의 경우에는 핵심 벤더(Vendor)의 육성이 무엇보다도 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 당사는 파악하고 있습니다. 산업의 특성상 OEM 방식을 통한 외주 조달 형태가 주된 생산 방식이라고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분 

(1) 영업개황 

지난 49년간 우리나라 주거환경의 변화를 주도해 온 한샘은 부엌, 침실, 거실, 욕실 등 주택의 모든 공간에 들어가는 가구와 기기, 소품, 조명, 패브릭, 건자재 등을 제공하는 토탈 홈 인테리어 기업입니다. 1970년 부엌가구 전문 회사로 출발한 한샘은 입식 부엌의 개념조차 낯설었던 우리 가정에 새로운 현대식 부엌을 소개하면서 국내 시장을 이끄는 선두 기업으로 자리 잡았습니다. 싱크대라 통칭되던 부엌가구 시장에 '시스템 키친' , '인텔리전트 키친' 이라는 용어를 처음 도입하면서 비효율적인 부엌을편리하고 아름다운 공간으로, 주부만이 아닌 가족 모두를 위한 제2의 거실로 제안하는 등 부엌 문화의 새로운 장을 열었습니다. 1997년에는 침실, 거실, 서재, 자녀방 등에 인테리어 가구를 공급하기 시작하였으며, 최근 욕실, 창호, 마루 등 건재 아이템까지 확대하여 주택 내 모든 공간으로 사업영역을 확장하여 차별화된 비즈니스 모델을 선보이고 있습니다. 2017년 중국 상해에 직매장을 오픈하여 본격적으로 동북아 시장공략을 시작하였으며, 미국, 일본의 현지 법인을 통해 해외 시장을 확대하고 있습니다. 최근에는 친환경 신소재 개발, 맞벌이 한 자녀 가정을 위한 자녀방 개발, 건재 패키지 사업 등 가족 공동체를 위한 새로운 개념의 주거 환경을 제공하는 데 자원을 투입하고 있습니다. 한샘은 부엌가구는 물론 종합 가구-인테리어 분야에서도 1위 기업으로서 업계를 선도하고 있으며, 앞으로 각종 경영 혁신 활동을 통해 경쟁력을 더욱 강화함으로써 '주거 환경 부문 세계최강 기업’이라는 비전을 달성해 나갈 것입니다.

(2) 사업부문의 구분

당사의 사업은 부엌 사업부문 및 인테리어 사업부문 등으로 구성되어 있습니다. 

- 사업부문 설명

부문
주요사업현황

부엌
부엌가구 설치, 판매, 유지관리, 건자재 판매

인테리어
거실용, 침실용 가구 및 소품 등 판매

Element
건설회사 납품, 인테리어 가구제조 및 수출

기타
바스 판매 및 경영지원, 가구시공, 도급인력 파견 및 부동산 컨설팅

나. 시장점유율

(
1
)

부엌
가구
소
비자 매출 부문

부
엌가구 소비자 부문은 신뢰성 있는 시장점유율 데이터를 구할 수 없어 기재를 생략합니다.

(

2) 인테리어 소비자 매출 부문

인테리어 시장은 가정용 가구, 조명, 욕실, 벽지, 패브릭 등 다양한 부문의 시장으로 구성되어 있기 때문에 전체적인 시장점유율을 집계하기가 어렵고, 분화되어 있는 시장상황에서는 비교하

기
어렵다고 판단됩니다.

다. 시장의 특성

당사의 주요 타겟시장은 부엌가구 시장, 인테리어 시장, 건설사 특판 시장으로 분류할 수 있습니다. 

(1) 부엌 사업부문

한샘 부엌은 1986년 이후 지금까지 국내 부엌가구 시장에서 1위의 점유율을 기록하고 있습니다. 부엌유통 사업부문은 개발 연구소를 통한 탁월한 제품 디자인과 업계 최고 수준의 영업사원 채용 및 교육 시스템, 독자적인 3D설계와 온라인 설계발주 연동시스템, 경쟁력 있는 A급 표준전시매장 확보율, 그리고 시공 전문 회사 운영을 통한 자체 시공 관리 경쟁력과 차별화된 A/S 서비스 등 한층 강화된 대 고객 서비스 역량을 바탕으로 한샘을 이끌어 왔습니다.

당사는 부엌 사업부문에서 리모델링 스타일 패키지 판매 확대를 통한 시장 점유율 확대, 키친바흐 판매 혁신을 통한 고가 브랜드 이미지 제고, 직시공 시스템 완성, 마트몰&온라인, 홈쇼핑 채널을 통한 유통 확대다각화, 건자재 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다.

-. 리하우스

라이프스타일을 패키지로 공급하는 리하우스 사업은 향후 한샘의 10년을 책임져야 하는 사업입니다. 시장과 고객의 수요 흐름은 단품 구매에서 패키지 구매로 이동하고 있습니다. 이러한 시장의 흐름에 맞추어 리하우스 사업본부에서는 리모델링 스타일 패키지 확대에 초점을 맞추고 있습니다.

리하우스 사업본부에서는 우수 인테리어 업체(제휴점)의 대리점 전환, 전국 프리미엄 쇼룸의 지속적인 확대, 그리고 직시공 체계의 완성을 이뤄냈습니다. 부엌/건자재의 개별 판매를 벗어나 한샘 제품으로 전체가 구성되어 있는 '리하우스 스타일 패키지' 판매를 통해 홈 리모델링 시장 점유율을 높여 한샘의 성장세에 힘을 싣고 있습니다.

당사는 리하우스 사업을 통해 고객의 라이프스타일과 생애 주기를 고려한 토탈 인테리어 솔루션을 제공함으로써, 집이 '이 세상에서 가장 가고 싶고, 머물고 싶은 곳’이 될 수 있도록 만들어 나가고 있습니다.

-. 키친바흐

키친바흐사업본부는 부엌 및 욕실 판매에 전문화된 사업모델로 한샘의 창립과 함께 시작되어 명실상부한 한샘의 대표사업본부로 자리하고 있습니다. 핵심상권 중심의 대형 표준매장과 홈쇼핑, 온라인 판매채널을 통해 지속적으로 성장을 해왔으며, 다음와 같이 온/오프라인 채널 강화를 진행하고 있습니다.

오프라인 부문을 책임지는 표준매장은 차별화된 전시, 판촉, 서비스뿐만 아니라, ‘마트, 몰’로 대표되는 유통업계와의 연계를 통해 고객 유입을 증대하고 있습니다. 온라인 부문은 기존 홈쇼핑, 외부 종합몰 외 자사몰의 경쟁력 확보를 보완하여 전방위 유통채널을 구축하고 있습니다.

더불어 부엌, 바스, 수납 부문에 시장경쟁력을 보완한 제품을 출시하여 시장 점유율을 확대해나가고 있습니다. 개별 판매에 한정된 것이 아닌, 적극적패키지 상담을 통해 키친&바스 판매를 핵심으로 하고 있습니다.

(2)

인테리어 사업부문

인테리어 사업부문은 1997년에 인테리어 사업부로 출범, 2001년 가정용 마켓쉐어 1위로 도약하여 현재까지 대한민국 가구시장을 대표하고 있으며, 13년 연속 국가 브랜드 가정용 가구 부문 경쟁력 지수 1위를 이어가며 가정용 가구 부문에서 뛰어난 브랜드로 평가 받고 있습니다.

-. 온라인

한샘은 2008년 2월에 온라인 사업에 진출, 지속적으로 성장을 이어왔습니다. 2014년까지 한샘의 비즈니스 모델을 온라인에 적용시켜 1단계 성장을 이루었고, 2015년부터는 유통 확대, 시장 독점적인 제품 개발 등으로 성장을 이어왔습니다. 2017~18년에는 MD 육성 및 히트 상품 개발 프로세스 강화를 통해 온라인 상품의 품질, 서비스를 더 향상시켰고, DIY 상품을 비롯하여 소형가구, 생활용품 등 카테고리를 확대함으로써 한샘몰을 홈 인테리어 전반의 상품 라인업을 갖춘 사이트로 성장시켰습니다.

최근에는 플랫폼 사업자의 지배력과 모바일 의존도가 높아지는 시장 환경에 대응하여, 체질개선을 진행하였습니다. 모바일에 적합한 UX/UI 개편과 함께 데이터 기반의 몰 운영 내부 역량을 다지고, 동영상 위주의 모바일 환경 변화에 따라 동영상 쇼핑 기능을 도입하여 고객의 높은관심을 이끌어 내는 등, 내재적으로 높아진 고객의 니즈와 기대감을 확인하였습니다.

-. 인테리어

1) 직매장

1997년 한샘인테리어 가구 사업의 런칭과 함께 시작된 직매장(디자인파크) 사업은 1998년 방배점, 2000년 논현점, 2001년 분당점, 2009년 잠실점으로 확대되어 성장의 발판을 마련했습니다. 직매장 사업을 수익성 있는 비즈니스 모델로 안착시키기 위해 노력한 결과, 2011년 부산 센텀점에 이어 2014년 목동점, 2015년 대구점, 2016년 수원광교점과 2018년 용산 아이파크몰점, 2020년 상반기 용인 기흥점을 연이어 오픈할 수 있었습니다.

디자인파크 방배점, 논현점, 분당점이 수익성을 확보하기까지 12여 년의 시간이 걸린 데 비해 잠실점과 부산점, 목동점은 개점 첫 달부터 30억 원 이상의 매출로 직매장 사업의 높은 가능성을 보여주었습니다. 2015년 8월에 오픈한 대구점은 한샘 직매장 최대 규모인 연면적 최대 1만㎡으로 기존 수도권과 부산 위주였던 유통망을 대구·경북지역으로 넓혔으며, 2016년 오픈한 수원광교점은 모바일 커뮤니케이션을 도입하여 더욱 전문화된 서비스를 제공하는 4세대 프리미엄 스마트 디자인파크 모델로 좋은 평가를 받고 있습니다. 2018년 2월 오픈한 용산아이파크몰점은 첫 대형 쇼핑몰 입점을 통해 가구 및 생활용품뿐 아니라 홈 리모델링 관련 인테리어 패키지까지 한 번에 제안하는 '디자인파크' 로서, 시즌 별 전시 차별화와 전문적인 패키지 상담이 가능한 쇼룸으로 홈 인테리어 토탈 솔루션을 제안하는 공간으로 발전하였습니다. 2020년 2월에는 기흥점을 신규 오픈하여 사업을 유통망을 확장하였습니다.

2) 인테리어 대리점

한샘 인테리어는 수도권 및 지방 상권 공략을 위해 상권 별 전문화된 대리점 형태의 유통점을 운영하고 있습니다. 이와 더불어 대리점 상생지원으로 16년부터 디자인파크 규모의 대형 전시매장을 확대해왔습니다. 이를 통해 기존 매장의 전시 공간의 한계를 극복하고 보다 많은 상품과 공간을 고객에게 제공해왔습니다. 또한 대리점에게 대형쇼룸에서의 영업기회를 부여함으로써 대리점과 본사의 동반 성장을 이뤄왔습니다.

(

3
)
특판 사업부문

당사는 대단위 공동주택의 신축과 재건축, 리모델링 시장에서의 우량 건설업체와 시행사를 대상으로 부엌 및 수납가구와 관련 상품, 기기 등을 공급하고 있으며, 한샘-Inside의 전개를 통해 향후 축소되는 분양 물량에도 안정적인 성장을 유지할 수 있는 준비를 하고 있습니다.

변화하는 주택시장 환경속에서 특판사업본부는 차별화된 제품과 디자인, 물류 시공 부분의 노하우를 기반으로 호텔, 리조트 등 준주거시설에 인테리어 패키지를 확대하고 종합건설부문에 도전하여 새로운 B2B 영역의 토탈인테리어 전문 조직으로 성장해 나아가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 미래 성장동력으로 욕실, 마루, 조명, 창호 등의 인테리어 패키지를 통해 토탈 홈 리모델링 사업으로 영역 확대를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

20년 전사조직도.jpg
20년 전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 제 48기 연결 매출액, 영업이익, 법인세차감전순이익, 당기순이익은 각각 2,067,469백만원, 93,012백만원, 95,395백만원, 65,353백만원으로 매출은 전기 대비 21.7% 증가하였고, 영업이익, 법인세차감전순이익, 당기순이익은 각각 +66.8%, +28.1%, +53.0% 변동하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

 <연결 재무상태표>

제 48 기 2020. 12. 31 현재

제 47 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

자산

유동자산
519,937,448,205
478,670,833,491

현금및현금성자산
105,730,217,965
144,506,704,186

매출채권및기타채권
74,623,700,000
95,515,902,528

기타유동금융자산
230,241,518,864
137,871,428,057

기타유동자산
24,709,292,476
18,899,524,100

당기법인세자산
218,062,314
76,787,669

재고자산
84,414,656,586
81,800,486,951

비유동자산
707,211,061,025
723,967,143,112

관계기업투자주식
-
167,859,815

유형자산
433,257,725,971
491,349,901,932

투자부동산
147,022,419,292
97,050,060,663

무형자산
39,359,443,593
47,997,513,190

기타비유동금융자산
70,774,248,953
76,403,110,160

기타비유동자산
9,040,299,014
8,454,793,388

이연법인세자산
7,756,924,202
2,543,903,964

자산 총계
1,227,148,509,230
1,202,637,976,603

부채

유동부채
438,658,098,069
407,327,091,501

매입채무및기타채무
262,862,382,398
235,230,532,568

단기차입금
66,702,486,931
40,542,987,262

유동성장기부채
-
50,000,000,000

전환사채
-
7,996,179,171

당기법인세부채
18,401,738,001
3,682,331,770

기타유동금융부채
33,299,103,107
30,848,377,579

기타유동부채
38,005,000,220
22,275,200,708

충당부채
19,387,387,412
16,751,482,443

비유동부채
161,076,220,295
182,011,615,631

기타비유동금융부채
144,128,411,242
146,354,404,002

기타비유동부채
3,301,873,357
2,470,327,382

충당부채
207,471,602
222,054,232

순확정급여부채

10,438,464,094
13,764,830,015

장기차입금
3,000,000,000
19,200,000,000

부채 총계
599,734,318,364
589,338,707,132

자본

자본금
23,533,928,000
23,533,928,000

자본잉여금
38,228,731,689
38,228,731,689

기타자본구성요소
(192,158,836,752)
(162,823,827,057)

이익잉여금
736,825,469,726
694,459,028,639

지배기업 소유주지분
606,429,292,663
593,397,861,271

비지배지분
20,984,898,203
19,901,408,200

자본 총계
627,414,190,866
613,299,269,471

자본과 부채 총계
1,227,148,509,230
1,202,637,976,603

<연결 포괄손익계산서>

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

매출액
2,067,468,662,697
1,698,372,284,996

매출원가
(1,525,159,067,360)
(1,224,850,418,790)

매출총이익
542,309,595,337
473,521,866,206

판매비와관리비
(448,058,446,877)
(417,451,455,726)

대손상각비
(1,239,623,870)
(298,600,487)

영업이익
93,011,524,590
55,771,809,993

지분법이익
-
1,936,243,582

기타수익
21,937,243,470
27,021,163,662

기타비용
(19,641,664,253)
(10,997,994,960)

이자수익
7,595,976,816
9,187,818,985

기타의대손상각비
67,319,787
(207,106,959)

금융수익
87,328,003
99,494,965

금융비용
(7,662,636,455)
(8,352,851,039)

법인세비용차감전순이익
95,395,091,958
74,458,578,229

법인세비용
(30,041,972,185)
(31,743,696,334)

당기순이익
65,353,119,773
42,714,881,895

지배기업소유주지분
63,585,929,770
42,723,443,445

비지배지분
1,767,190,003
(8,561,550)

기타포괄손익
546,178,252
5,035,479,570

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(209,477,083)
2,706,813,173

기타포괄손익-공정가치 평가손익
18,999,877
(118,670,955)

후속적으로 당기손익으로

재분류되는
항목

해외사업환산손익
736,655,458
2,224,975,700

관계기업투자평가
-
222,361,652

총포괄이익
65,899,298,025
47,750,361,465

지배기업소유주지분
63,938,874,806
47,758,923,015

비지배지분
1,960,423,219
(8,561,550)

지배기업지분에 대한 주당순이익

기본주당이익
3,674
2,423

 <이익잉여금처분계산서>

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과목
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

미처분이익잉여금

53,520,623

63,975,421

전기이월미처분이익잉여금
2,819,946

20,112,268

회계정책변경효과

(177,825)

당기순이익
49,883,809

41,343,472

순확정급여부채의 재측정요소
816,868

2,697,506

임의적립금등의이입액

이익잉여금처분액

(42,437,251)

(61,155,476)

임의적립금
20,000,000

40,000,000

배당금
 주당 배당금(율)

당기

:
1,300원(

130
%)

전기 :

1,200원
(
1
2
0
%)

22,437,251

21,155,476

차기이월미처분이익잉여금

11,083,372

2,819,945

당기의 이익잉여금처분계산서
는
2021년 3월 19일
주주총회에서 확정될 예정입니다
(전기 처분확정일 : 2020년 3월 20일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제48기
제47기

보통주 주당 배당금(원)
1,300
1,200

보통주 시가배당율(%)
1.3
1.9

배당총액(백만원)
22,437
21,155

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조창걸
39.05.28
사내이사
미해당
최대주주 본인
이사회

박종헌
68.07.06
사외이사
해당
없음
이사회

전재훈
56.05.03
사외이사
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조창걸
(주)한샘 대표이사
1970 ~ 현재
(주)한샘 대표이사 명예회장
해당사항 없음

박종헌
서울대학교 산업공학과 교수
2004 ~ 현재
서울대학교 산업공학과 조교수, 부교수, 교수
해당사항 없음

전재훈
대주회계법인 공인회계사
1982.09 ~ 2018 06
한영회계법인(EY) 부대표
해당사항 없음

2006.06 ~ 2012.06
한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원 및 위원장

2007.02 ~ 2016.06
재단법인 한국가이드스타 감사

2007.05 ~ 2016.06
내부회계관리제도 운영위원회(한국상장회사 협의회 운영) 위원

2010.03 ~ 2016.02
(재)행복한학교재단 감사

2011.04 ~ 2016.06
(재)대한화장품산업연구원 감사

2011.10 ~ 2012.03
서울대학교 기성회 이사(감사)

2015.02 ~ 현재
(재)유나이티드문화재단 이사

2018.07 ~ 현재
대주회계법인 상임고문(부대표)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조창걸
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박종헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전재훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박종헌 후보자]

1. 전문성
본 후보자는 서울대학교 산업공학 전공 교수로서 다년간 다수의 기업 및 공공기관 자문 경력을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간의 한샘 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[전재훈 후보자]

1. 전문성
본 후보자는 회계법인, 한국공인회계사회, 다수의 재단법인 감사 경험을 바탕으로 재무 및 회계 분야에 전문성이 뛰어나며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간의 한샘 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조창걸 후보자]

조창걸 사내이사 후보자는 한샘의 창립자로서, 기업 및 산업 전반에 대한 전문지식과 풍부한 업무경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 경영활동 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

[박종헌 후보자]

박종헌 사외이사 후보자는 서울대학교 산업공학 전공 교수로서, 다수의 기업과 산업통상자원부 및 정보통신부 위원으로서의 자문 경험을 통해 기업 및 산업 전반에 대한 전문지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 경영활동 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

[전재훈 후보자]

전재훈 사외이사 후보자는 현재 대주회계법인 공인회계사로 재직중이며, 회계법인, 한국공인회계사회, 다수의 재단법인 감사 경험을 바탕으로 재무 및 회계 분야에 대한 전문지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 경영활동 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(조창걸)

확인서(박종헌)

확인서(전재훈)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

등기이사의 수 (사외이사수)
8(3)

미등기이사의 수
45

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
4,086,505,680

최고한도액
20,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
251,153,885

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최철진
70.10.03
사내이사
해당
없음
이사회

박종헌
68.07.06
사외이사
해당
없음
이사회

전재훈
56.05.03
사외이사
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최철진
(주)한샘 전무
2009 ~ 2018
(주)한샘 감사실 부서장
해당사항 없음

2018 ~ 현재
(주)한샘 경영지원부 부서장

박종헌
서울대학교 산업공학과 교수
2004 ~ 현재
서울대학교 산업공학과 조교수, 부교수, 교수
해당사항 없음

전재훈
대주회계법인 공인회계사
1982.09 ~ 2018 06
한영회계법인(EY) 부대표
해당사항 없음

2006.06 ~ 2012.06
한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원 및 위원장

2007.02 ~ 2016.06
재단법인 한국가이드스타 감사

2007.05 ~ 2016.06
내부회계관리제도 운영위원회(한국상장회사 협의회 운영) 위원

2010.03 ~ 2016.02
(재)행복한학교재단 감사

2011.04 ~ 2016.06
(재)대한화장품산업연구원 감사

2011.10 ~ 2012.03
서울대학교 기성회 이사(감사)

2015.02 ~ 현재
(재)유나이티드문화재단 이사

2018.07 ~ 현재
대주회계법인 상임고문(부대표)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최철진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박종헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전재훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최철진 후보자]

최철진 감사위원 후보자는 공인회계사로서 한영회계법인에서 근무하였으며, (주)한샘 감사 및 경영지원 부서장을 역임하며 재무 및 관리회계 분야에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 관리감독 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

[박종헌 후보자]

박종헌 감사위원 후보자는 서울대학교 산업공학 전공 교수로서, 다수의 기업과 산업통상자원부 및 정보통신부 위원으로서의 자문 경험을 통해 기업 및 산업 전반에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 관리감독 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

[전재훈 후보자]

전재훈 감사위원 후보자는 현재 대주회계법인 공인회계사로 재직중이며 회계법인, 한국공인회계사회, 다수의 재단법인 감사 경험을 바탕으로 재무 및 회계 분야에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 관리감독 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(최철진)

확인서(박종헌)

확인서(전재훈)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 목적

40. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조 목적

40. 교육서비스업
41. 학원운영업
42. 위 각호에 관련된 부대사업

사업목적 추가

제23조 소집통지 및 공고
① 주주총회를 소집함에는 그 시기, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게
서면으로 통지를 발송하여야 한다.

②
주주총회를 소집함에는 그 시기, 장소 및 회의의 목적사항을 2주간 전에 각 주주에게 전자문서로 통지함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

③
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

제23조 소집통지 및 공고
① 주주총회를 소집함에는 그 시기, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게
서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

주주총회 소집통지 방법
(전자공시시스템) 추가 및 조항통합
조항번호 변경(③→②)

제34조 이사 선임

③
이사
의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제34조 이사 선임
③
<삭제>

조항 삭제

제43조 이사회 구성과 소집
③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일
3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제43조 이사회 구성과 소집
③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일
7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

소집기일 변경

제43조의 2 이사, 감사의 회사에 대한 책임 경감

① 이 회사는 상법 제399조에 따른 이사, 감사의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회 유용금지)및 상법 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제43조의 2 위원회

① 이 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다

가. 감사위원회

나. 기타 회사 경영상 필요한 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 다만 감사위원회에 관하여는 제6장에서 따로 정하는 바에 의한다.

조항 신설
(제43조의 2)
순서 변경
(제43조의 2 → 제43조의 3)

제43조의 3 [이사회 결의 사항]

① 지점, 사무소의 설치 및 폐쇄, 자회사의 설립

② 자금의 차입 등 금융기관 여신거래. 단, 일정범위를 별도 규정으로 정하여 대표이사에게 위임할 수 있다. 대표이사 위임한도는 이사회의 의결을 거친 별도의 규정에 의한다.

③ 주요 사규의 제정 및 개폐에 관한 사항

④ 자본증가에 관한 사항

⑤ 주요 자산의 취득 및 처분에 관한 사항

⑥ 이사의 경업허용

⑦ 기타 이 정관에서 별도로 정하지 아니한 사항 중 상법, 기타 법률에 의하여 이사회의 권한으로 정하거나 갈음한 사항

제43조의 3 이사의 회사에 대한 책임 경감

① 이 회사는 상법 제399조에 따른 이사, 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회 유용금지)및 상법 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

조항 삭제
(제43조의 3)
순서 변경
(제43조의 2 → 제43조의 3)

제6장
감사

제6장
감사위원회

감사위원회 설치

제48조 감사 수와 선임

① 이 회사는 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제48조 감사위원회 구성

① 이 회사는 정관 43조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다. 또한, 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가로 선임한다..

③ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원회 설치

제49조 감사 임기

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제49조 감사위원의 해임, 자격상실

① 주주총회가 48조 제3항 단서에 따른 감사위원회위원을 해임하면 해당 감사위원회위원은 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

② 상법 542조의 11제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 사외이사가 아닌 감사위원회위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.

감사위원회 설치

제50조 감사 보선

감사에 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제49조제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제50조 감사위원 보선

회사는 감사위원회위원인 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제48조 제2항의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원회 설치

제51조 감사 직무

①
감사
는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

제51조 감사위원회의 직무

①
감사위원회
는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 업무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

④ 감사위원회는 제1, 2, 3항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

감사위원회 설치

제53조 감사 보수와 퇴직금

① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수 결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제53조 감사 보수와 퇴직금
<삭제>
감사위원회 설치로 인한
조항 삭제

제55조 재무제표와 영업보고서 작성, 비치 등

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일의 1주간 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항 각 호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2.
감사
전원의 동의가 있을 때

제55조 재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여
감사위원회의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

③
감사위원회는 정기주주총회일의 1주간 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

가. 제1항 각 호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

나.
감사위원 전원의 동의가 있을 때

감사위원회 설치

부 칙 (2020. 3. 20.)

이 정관은 제 47기 정기 주주총회에서 승인한 2020년 3월 20일부터 시행한다

부 칙 (2021. 3. 19.)

이 정관은 제 48기 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 19일부터 시행한다

정관 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(company.hanssem.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 디지털온도계 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 

2. 발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

3. 코로나19의 확산방지를 위해 정부와 당사는 서면투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 권장하고 있습니다.

4. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.