메디아나 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 메디아나

주주총회소집공고
2.9
주식회사 메디아나

주주총회소집공고

2021년 3월 4일

회 사 명 :
주식회사 메디아나

대 표 이 사 :
길 문 종

본 점 소 재 지 :
강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132

(전 화) 033 - 742 - 5400

(홈페이지)http://www.mediana.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)권세홍

(전 화) 033 - 742 - 5400

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제22조에 의하여 제 26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일시 : 2021년 3월 23일(화) 오전 10시

2. 장소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 ㈜메디아나 창조관 대회의실

3. 회의목적사항 :

가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리자의 운영실태보고,외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제 26기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김종익 선임의 건)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 강동원 선임의 건)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건

4. 배당 예정 내용 : 1주당 현금 50원 배당 예정

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월13일 9시 ~ 2020년 3월22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),주주본인 인감증명서, 대리인 신분증

2021년 3월 4일

주식회사 메디아나

대표이사 길문종(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

육삼신
(출석률:100%)
황정호
(출석률:100%)
이원복
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.03
2019년 재무제표 승인의 건(결산이사회)
찬성
찬성
-

2
2020.02.27
제25기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성
-

토지 매도 계획 승인의 건
찬성
찬성
-

부동산(공장) 경매 입찰 계획의 건
찬성
찬성
-

3
2020.03.12
신규 투자 결정의 건(KF94 마스크 제조시설)
찬성
찬성
-

4
2020.04.28
2020년 1분기 재무제표 승인의 건
-
-
찬성

임시주주총회 소집의 건
-
-
찬성

5
2020.07.27
2020년 2분기 재무제표 승인의 건
-
-
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
-
-
찬성

6
2020.10.26
2020년 3분기 재무제표 승인의 건
-
-
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
-
-
찬성

주1) 상기 사외이사 육삼신,황정호 2인은 2020년 3월24일 주주총회에서 임기만료 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
17,000,000
17,000,000
-

주1)상기 주총승인금액은 사내이사2명을 포함한 보수한도 총액입니다.
주2)중도사임 사외이사 2인의 보수 포함입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

의료기기산업은 질병의 진단,치료 또는 건강의 유지 및 증진과 관련된 산업으로 의약품, 식품, 화장품 산업과 함께 보건제조 산업으로 분류되며, 병의원, 약국, 보건소 등 보건의료서비스산업이 포함되는 보건산업으로 분류 되어지는 산업입니다. 
의료기기산업은 다양한 제품군으로 점차 복잡화 및 다양화되며, 정부의 의료정책 및 관리제도의 영향도가 높고, 의료기관 등 수요가 한정되어 있으며, 연구개발에 대한 지속적 투자가 필요합니다. 최근 전 세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대 되면서 고부가가치 산업인 의료기기산업에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 전자 의료기기를 중심으로 한 현대의료기기들은 다음과 같은 산업적 특성을 지니고 있습니다.

① 기술집약적 사업
의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세이다.
의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기ㆍ전자ㆍ기계ㆍ재료ㆍ광학 등 학제간 기술이 융합ㆍ응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성된다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세이다.

② 다품종 소량생산 산업
의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업이다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있다.

③ 의료정책 및 관리제도와 밀접한 산업
의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가필요하다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성.유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있다.
또한 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다.. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월이다. 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어난다.

④ 수요가 한정된 산업 
의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이다. 또한 건강,보건과 관련되므로 제품의 안전성.신뢰성을 우선적으로 고려한다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로낮다.

⑤ 연구개발에 지속적인 투자가 필요한 산업
의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3～5년정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업이다.

2. 산업의 성장성

-의료기기 시장 규모 및 성장 예측
의료기기산업 전문예측기관인 Fitch Solutions 사에 따르면 2018년 세계의료기기 시장규모는 약 3,899억달러 규모이며, 2017년 대비 8.2% 증가한 성장률을 보이고 있습니다. 2015년 성장률이 감소했지만 2016년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있으며 향후 세계 의료기기 시장이 2022년에 4,868억 달러로 성장 할 것으로 전망하였으며, 2019년 이후 연평균 성장률은 6.3%로 추정하였습니다. 시장 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등입니다.
지역별로는 2022년에 북미/남미 지역이 2,241억달러(46.0%), 독일, 영국, 이탈리아 등 서유럽 시장은 1,257억달러(25.8%), 한국, 중국, 일본 등 아시아/태평양 지역이 1,035억달러(21.3%), 중앙 및 동유럽 202억달러(4.1%), 중동/아프리카 133억달러(2.7%) 순으로 전망됩니다. Fitch Solutions(2019)은 향후 세계의료기기 시장이 2019년 이후 연평균 성장률은 6.3%로 추정하고 있습니다.(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2019년 의료기기산업 분석 보고서) 

향후 의료기기 시장은 선진국의 고령사회도래, 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 중국, 인도 등 후발 공업국의 급성장에 따른 의료서비스 수요증가 등으로 지속적으로 확대 될 것으로 전망되고 있습니다.

-우리나라 시장 규모 및 성장 예측
우리나라의 2018년 시장규모는 세계 9위(67억달러)로 세계의료기기 시장에서 1.7%를 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 생산액 및 수출입을 기준으로 한 우리나라 2018년 의료기기 시장규모는 6조 8,179억원으로 2017년 대비 10.0% 증가하였습니다. 국내 시장규모는 2014년부터 2018년까지 연평균 8.0%의 고성장을 보이고 있으며, 우리나라 의료기기산업의 생산규모 및 시장규모는 성장추세를 보이며 계속 성장하고 있습니다.(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2019년 의료기기산업 분석 보고서)

3. 경기변동의 특성

의료기기 산업은 타 산업의 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기가 병원 사용자로부터 표준으로 인증 받기 위해서는 아주 오랜 시간이 소요되므로 쉽게 대체품목이 출현하기에도 어려움이 있습니다. 따라서 타 산업에 비하여 매우 안정적인 성장을 유지하는 산업입니다. 단 의료기기의 구매는 국가 예산, 의료보험체계 등에 의하여 시기적인 변동요인은 발생할 소지가 있습니다. 일반적으로 예산의 편성시기인 1사분기의 매출 저조와 예산의 결산 시기인 4사분기의 매출 확대는 일반적인 추이로 받아들여지고 있습니다. 또한 사회적 현상에 의한 변동 요인이 있을 수 있습니다. 예를 들어 노령화 사회로의 진입에 따른 노인병원의 증가, 출산율 저하에 따른 산과병원의 침체 등이 의료산업에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 의료기기 전체 업종에서 바라볼 때는 타 산업에 비하여 경기변동의 민감도가 적은 것으로 받아들여지고 있습니다.

당사의 경우 주력제품인 환자감시장치는 아주 오랜 기간 동안 세계적 표준 기술로 받아 들여 지고 있고 현재도 대체한 표준이 없는 상태입니다. 또한 이 장비는 병원의 입장에서는 아주 보편적이고 필수적은 장비로서 매우 안정적 성장을 할 것으로 보여 집니다. 다만 연간 단위에서 볼 때 일반 의료기기와 같이 1사분기의 매출 저하, 4사분기의 매출 확대라는 사이클을 보여주고 있습니다.

4. 경쟁요소

전자의료기기 개발은 장기간의 개발과정과 개발 이후 임상 실험 등 제품화 과정에서의 장기화 및 투자비의 부담으로 진입장벽이 높다고 분석되고 있습니다.

특히 개발도상국에서는 개발비 확보의 어려움과 시장특성, 자체시장으로는 채산성이 없기 때문에 산업구조가 매우 취약하며, 선진국에서 기술이전을 기피하고 있는 실정입니다. 그리고 여타 전자기기보다 한 단계 위의 안정성 관리가 요구되며 각 국마다 FDA, CE mark 등의 안전규격을 통하여 전자의료기기를 규제하고 있으며 안전규격을 획득하기까지 장기간이 소요되고, 특히 치료기의 경우 3년에서 7년 정도가 소요되고 있어 신규업체의 침투가 매우 어려운 것으로 나타나고 있습니다.

5. 자금조달상의 특성

환자감시장치는 여러 생체계측 기술들이 복합된 제품입니다. 이 제품의 사용자는 제품의 선택에 있어 제품이 어떠한 부품을 사용하고 있는지를 중시하고 있으며, 시장에서 검증되지 않은 부품을 탑재한 제품의 구매에는 소극적 구매 자세를 견지합니다. 따라서 이러한 시장상황에 의해 환자감시장치 제조의 형태는 제품제조사, 부품제조사, 제품 및 부품제조사 등으로 구분 되어지며, 이들은 상호 협력 및 경쟁의 관계를 유지합니다. 
당사가 조달하는 원재료 중 수입 원자재 비중(금액 기준)은 40% 정도이며 매년 또는일정 기간 단위로 공급업체와 원활한 가격 협상을 실시하고 있습니다. 

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

의료기기산업은 사람의 생명을 다루는 업종으로 국가별로 정부의 엄격한 통제를 받고 있습니다. 이러한 통제는 국가별로 법률에 의하여 통제되고 있으며, 서로 상이한 규정으로 통제되고 있습니다. 의료기기는 일반 공산품과는 달리 엄격하고 특별한 심사 및 인증을 받아야 합니다. 예를 들어 유럽인증의 경우 일반 공산품 및 의료기기기 CE 인증을 받아야 하지만, 의료기기의 경우 MDD (Medical Device Directive)라는 의료용구 지침에 해당하는 엄격한 규정을 받고 있습니다. 또한 미국의 경우 미국 식품의약품안정청(U.S. Food and Drug Administration)에 의하여 FDA 510(K)를 통하여 의료용구가 미국에 이미 합법적으로 판매되고 있는 용구와 충분히 동등한지를 판단하도록 규정하고 있습니다. 국내에서도 보건복지부 산하 식품의약품안정청에 의하여 KFDA에 의하여 품목인증을 받아야만 국내 판매가 보장되어 집니다. 각 국가별 규제는 단순히 제품의 신뢰성만을 보기보다는 의료기기의 개발에서 판매 및 유지 보수에 이르기까지의 전 시스템을 요구하고 있습니다. 즉 국가별 인증을 받기 위해서는 세부적으로 해당하는 전기적 안정성 시험, 유효성 시험, 품질 시스템 등의 광범위한 절차 및 시험이 요구되고 있습니다.

이러한 법률적 통제는 자국민의 보호라는 본 취지 이외에 시장진입 장벽이라는 요소로 작용하고 있습니다. 동일한 제품일지라도 판매되는 국가별 인증을 받아야 하므로 시장진입을 위하여 인증을 받기 위해서는 장시간, 많은 비용의 지불, 품질시스템의 확보 및 유지 등 많은 제약 조건을 가지게 됩니다.

당사는 국가별 인증, 해외 ODM 협력사로부터의 감사 등을 통하여 개발에서 판매 후 유지보수에 이르기까지의 품질 체계를 구축하여 국내 어떤 의료기기제조사 보다 선진화된 품질시스템을 유지하고 있습니다. 이를 통하여 신제품의 출시에서도 보다 빠르고 적극적인 대응이 가능하여 조기 매출 확대가 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 기존 제품군의 환자감시장치를 비롯한 심장충격기 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 이들 제품군은 ODM 및 자사 브랜드로 판매하고 있으며, 의료기기의 경우 개발 및 시장 진입 이후 타 산업에 비해 판매가 장시간 지속된다는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 제품의 개발과정에서 시장의 변화 및 요구사항의 반영이 가장 절실히 요구된다 할 수 있습니다. 당사의 모든 제품은 현재 당사 공장에서 전량 생산되고 있으며, 또한 지속적인 신규 ODM 거래선 확보에 주력하고 있습니다.

당사는 세계적인 의료기기 회사인 (미국)Medtronic, (독일)Siemens, (일본)Fukuda-Denshi, (독일)Metrax 사 등과의 수출계약 및 해외대리점 계약 등을 통하여 해외로의 수출을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 이 같이 세계적인 글로벌 기업들이 요구하는 수준의 제품생산 및 관리능력을 갖춘 회사는 국내에서 당사가 유일하다고 할 수 있으며, 당사는 이 같은 거래 관계를 기반으로 안정적인 영업구조를 확보하고 자사 브랜드를 발전시킬 수 있는 기반과 명성을 확보해 왔습니다.

(2) 시장점유율

시장분석기관 글로벌데이터 분석에 따르면 2020년 세계 환자감시장치 시장규모는 약 58억달러로 추정되어지고 있습니다. 전세계 환자감시장치 시장의 60%이상을 글로벌 의료기기 기업인 Philips, GE Healthcare가 점유하고 있으며, 상위 6개 업체가 전체 시장의 90%를 차지하고 있는 시장으로 당사의 매출액을 근거로 세계시장 점유율을 추정하였을 경우 약 0.8%로 입니다. 국내시장점유율에 대한 정확한 통계분석자료가 존재하지 않아 추정이 어렵지만 회사의 국내 환자감시장치 매출과 시장규모를 추정하였을 경우 약 20%의 국내시장점유율로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

의료산업의 특징으로 분류되는 기술집약적 산업, 다품종 소량 산업, 안정성과 유효성이 중요한 국민보건산업 등은 초기 시장진입에 상당한 어려움을 가져오는 특징을 가지고 있습니다. 또한 의료기기 시장은 국가의 경제적 상황, 사회적 환경, 보험 및 의료 수가 관련한 의료제도 등에 따라 많은 차이가 있으므로 판매 전략을 일반화 하기는 어려움이 있습니다. 제품의 정보, 시장 환경의 정보, 기타 위험 요소 등이 전제 되지 않는다면 제품의 개발 이후 많은 시행착오를 수반할 수밖에 없으며, 회사의 사업구조가 크게 흔들리는 상황을 가져 올 수 밖에 없습니다.

당사는 이러한 산업특성 속에서 기술적 노하우 및 시장 상황을 면밀히 파악하고 이를제품의 개발 및 판매 전략으로 이용하고 있습니다. 이는 또한 수익성 다각화라는 측면에서도 긍정적 요소로 활용하고 있습니다. 또한 당사는 제조업자 개발생산(ODM, Original Development Manufacturing)방식의 사업 구조를 통하여 안정적 사업기반 및 생산 기반을 유지함과 아울러 세계 시장의 상황을 외부 네트워크를 통하여 접하고 있습니다. 이러한 사업 구조는 향후 당사의 자사 브랜드화를 더욱 촉진함과 아울러 부가가치 창출에 적극적으로 활용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 상품영업, ODM사업, 자사 브랜드 영업을 통하여 구축한 내부 인프라를 바탕으로 제품 개발에서 판매에 이르기까지 자사 브랜드를 구축하고 있습니다. 기존 사업군의 연구개발을 지속하여 새로운 신제품 모델을 개발 진행하고 있습니다. 이와 별도로 영위하고 있지 않던 PICC 사업(카테터), 체성분분석기 등 사업영역에서 제품을 출시하며 사업영역 확대 및 관련 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 신규사업의 시장성장과 기존 사업군의 안정적 사업기반의 유지 및 확대를 도모하며 앞으로도 국내·외 시장에서 응급실, 중환자실, 수술실, 병동에 특화된 신제품 및 전문가용 소모품소재 사업의 선두주자로 자리매김 할 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠습니다.

(5) 조직도

조직도_2020

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 주력사업인 의료기기산업은 전 세계적으로 치열한 경쟁이 가속화 될 전망이지만, 신제품 개발 등 지속적인 새로운 투자를 통하여 글로벌 기업으로 거듭날 수 있도록 노력하겠습니다.

V20 시리즈는 Wi-Fi, 3G, LTE, Bluetooth, LAN 등 유무선 네트워크를 지원해 다양한 환경의 병원 내 전자의무기록시스템(Electronic Medical Record)에 접근이 용이하도록 개발되었습니다. 내원 또는 입원 중인 환자의 신원을 바코드 스캐너로 인식해 측정한 혈압, 산소포화도, 체온 등 생체 정보를 자동으로 병원 내 시스템으로 전송할 수 있습니다.

해외시장에서 많이 요구되는 환자상태의 조기경보점수(Early Warning Score) AI알고리즘이 장착돼 미국을 비롯해 유럽 등 해외 판매 확대가 예상됩니다.

체성분분석기는 I20,I30 2개 모델이 국내제조인증을 획득하고 2019년말부터 본격 판매를 시작하였습니다. 제품의 정확도를 높이기 위하여 국내 대학병원 IRB센터에서 임상시험을 수행하였으며 체성분 분석, 비만 분석, 부위별 분석, 복부비만 분석, 체성분 변화 기록 등을 기능을 제공합니다.

또한, 고사양 환자감시장치 M50은 15인치 터치 모니터, Module방식, 심전도 12리드 진단, HDMI영상단자, Wi-Fi, 3G, LTE, Bluetooth, LAN 등 유무선 네트워크를 지원하고 있습니다. 글로벌 경쟁사와 동등한 사양으로 시장 경쟁력을 강화하였으며 기존 자사 구모델의 대체 및 고급모델 시장의 신규진입으로 매출성장을 이끌 것으로 기대되고 있습니다.

현재 주사업군에서 자사브랜드 제품은 전세계 80여개 국가에 수출을 하고 있고 수출비중은 전체 매출의 약 75%를 차지하고 있습니다.

1993년 창업이래 병원 전문 의료장비 개발 업체로 자리 잡았고 2014년 코스닥시장 상장후 기술과 품질을 바탕으로 명성을 이어가고 있습니다.

메디아나는 제품 설계단계부터 양산까지 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있다고 자신합니다. 앞으로도 국내·외 시장에서 응급실, 중환자실, 수술실, 병동에 특화된 신제품 및 전문가용 소모품소재 사업의 선두주자로 자리매김 할 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2020년 12월 31일 현재

제 25 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기 기말
제 25 기 기말

자산

유동자산
51,305,642,876
37,858,724,817

현금및현금성자산
21,699,135,765
15,785,740,790

매출채권
10,396,325,748
9,841,658,080

재고자산
15,194,070,301
9,795,411,547

기타유동금융자산
3,296,148,240
1,518,370,528

기타유동자산
273,857,692
405,104,169

반품권자산
287,653,474
407,589,358

유동성금융리스채권
158,451,656
104,850,345

비유동자산
25,456,606,844
26,901,799,039

유형자산
13,653,108,848
12,458,706,051

투자부동산
7,492,331,836
7,492,331,836

무형자산
1,080,383,922
2,047,781,450

이연법인세자산
-
991,452,223

장기투자자산
2,108,170,000
1,772,220,000

기타비유동금융자산
763,715,646
1,769,259,526

금융리스채권
358,896,592
370,047,953

자 산 총 계
76,762,249,720
64,760,523,856

부채

유동부채
7,397,535,343
6,771,698,651

매입채무
2,479,208,376
2,556,505,252

충당부채
501,906,958
750,875,756

기타유동금융부채
1,721,468,848
1,472,795,742

기타유동부채
524,822,305
865,800,248

당기법인세부채
1,870,024,558
1,045,100,954

유동성장기리스부채
300,104,298
64,306,491

파생상품부채
-
16,314,208

비유동부채
1,055,666,699
1,051,319,448

순확정급여부채
520,200,598
795,157,670

기타비유동금융부채
212,734,854
188,772,962

장기리스부채
169,709,139
67,388,816

이연법인세부채
153,022,108
-

부 채 총 계
8,453,202,042
7,823,018,099

자본

자본금
4,325,248,000
4,325,248,000

주식발행초과금
10,446,558,559
10,446,558,559

기타포괄손익누계액
3,541,910,686
3,515,554,572

기타자본항목
739,820,180
636,046,711

이익잉여금
49,255,510,253
38,014,097,915

자 본 총 계
68,309,047,678
56,937,505,757

자본과 부채총계
76,762,249,720
64,760,523,856

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 26 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 25 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

매출액
67,519,209,000
48,399,859,471

매출원가
40,924,387,786
30,989,271,299

매출총이익
26,594,821,214
17,410,588,172

판매비와관리비
10,939,533,061
9,708,864,652

영업이익
15,655,288,153
7,701,723,520

기타수익
1,488,943,589
1,179,316,830

기타비용
3,367,324,591
947,084,771

금융수익
95,453,038
64,126,810

금융원가
11,007,542
8,313,639

법인세차감전순이익
13,861,352,647
7,989,768,750

법인세비용
2,619,940,309
1,244,611,477

당기순이익
11,241,412,338
6,745,157,273

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주귀속 당기순이익
11,241,412,338
6,745,157,273

주당이익

기본주당순이익
1,311
786

희석주당순이익
1,311
786

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 25 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제26기
제25기

당기순이익
11,241,412,338
6,745,157,273

기타포괄손익
26,356,114
713,478,723

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(144,015,763)
(154,850,973)

장기투자자산 평가손익
262,041,000
811,824,000

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(91,669,123)
56,505,696

당기 총포괄손익
11,267,768,452
7,458,635,996

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 25 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
2,802,075,849
597,996,439
31,268,940,642
49,440,819,489

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,745,157,273
6,745,157,273

기타포괄손익

토지의 재평가이익
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(154,850,973)
-
-
(154,850,973)

장기투자자산 평가손익
-
-
811,824,000
-
-
811,824,000

해외사업환산손익
-
-
56,505,696
-
-
56,505,696

총포괄손익 총액
-
-
713,478,723
-
6,745,157,273
7,458,635,996

자본에 직접인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-
38,050,272
-
38,050,272

주주와의 거래 총액
-
-
-
38,050,272
-
38,050,272

전기말 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
3,515,554,572
636,046,711
38,014,097,915
56,937,505,757

당기초 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
3,515,554,572
636,046,711
38,014,097,915
56,937,505,757

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,241,412,338
11,241,412,338

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(144,015,763)
-
-
(144,015,763)

장기투자자산 평가손익
-
-
262,041,000
-
-
262,041,000

해외사업환산손익
-
-
(91,669,123)
-
-
(91,669,123)

총포괄손익 총액
-
-
26,356,114
-
11,241,412,338
11,267,768,452

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
-
24,385,009
-
24,385,009

자기주식처분

79,388,460

79,388,460

주주와의 거래 총액
-
-
-
103,773,469
-
103,773,469

당기말 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
3,541,910,686
739,820,180
49,255,510,253
68,309,047,678

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 25 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원)

구분
제 26 기
제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름
9,409,830,571
12,181,603,159

영업에서 창출된 현금흐름
10,067,445,542
12,519,775,259

이자의 수취
41,508,112
16,875,158

이자의 지급
-
(4,691,038)

법인세 부담(납부)
(699,123,083)
(350,356,220)

투자활동으로 인한 현금흐름
(2,419,035,412)
(3,750,549,456)

기타유동금융자산의 감소
5,292,462,417
23,600,000

정부보조금의 수령
184,335,772
-

기타비유동금융자산의 감소
91,141,449
456,238,804

유형자산의 처분
45,057,104
80,980,907

기타유동금융자산의 증가
(6,130,277,512)
(1,000,000,000)

기타비유동자산의 증가
(150,000,000)
-

기타비유동금융자산의 증가
(30,000,000)
(172,128,805)

장기투자자산의 취득
-
(120,000)

유형자산의 취득
(1,699,779,473)
(2,309,099,769)

무형자산의 취득
(21,975,169)
(830,020,593)

재무활동으로 인한 현금흐름
(126,119,801)
(1,357,632,094)

단기차입금의 차입
-
1,000,000

기타유동금융부채의 증가
12,243,750
-

기타비유동금융부채의 증가
11,391,468
8,500,000

단기차입금의 상환
-
(1,221,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-
(16,640,000)

기타유동금융부채의 감소
(27,600,000)
-

기타비유동금융부채의 감소
-
(53,217,183)

장기리스부채의 상환
(216,835,019)
(76,274,911)

자기주식 처분
94,680,000
-

현금및현금성자산의 순증감
6,864,675,358
7,073,421,609

기초 현금및현금성자산
15,785,740,790
8,878,788,427

현금및현금성자산의 환율변동효과
(951,280,383)
(166,469,246)

기말 재무상태표상 현금및현금성자산
21,699,135,765
15,785,740,790

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 기 2020년 12월 31일 현재

제 25 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 메디아나 (단위 : 원)

과목
제 26 기 기말
제 25 기 기말

자산

유동자산
49,891,538,755
36,556,391,729

현금및현금성자산
20,488,002,769
14,765,492,200

매출채권
10,491,469,738
9,740,792,721

재고자산
14,896,988,594
9,617,078,815

기타유동금융자산
3,296,518,820
1,518,370,528

기타유동자산
272,453,704
402,217,762

반품권자산
287,653,474
407,589,358

유동성금융리스채권
158,451,656
104,850,345

비유동자산
26,815,848,995
28,229,545,949

유형자산
13,653,267,159
12,463,336,025

투자부동산
7,492,331,836
7,492,331,836

무형자산
1,080,383,922
2,047,781,450

종속기업투자
1,359,840,000
1,359,840,000

이연법인세자산
-
955,533,830

장기투자자산
2,108,170,000
1,772,220,000

기타비유동금융자산
670,823,901
1,768,454,855

기타비유동자산
92,135,585
-

금융리스채권
358,896,592
370,047,953

자 산 총 계
76,707,387,750
64,785,937,678

부채

유동부채
7,370,233,938
6,765,906,051

매입채무
2,458,364,044
2,558,141,571

충당부채
498,733,904
747,499,137

기타유동금융부채
1,718,184,829
1,468,743,442

기타유동부채
524,822,305
865,800,248

당기법인세부채
1,870,024,558
1,045,100,954

유동성장기리스부채
300,104,298
64,306,491

파생상품부채
-
16,314,208

비유동부채
1,057,093,069
1,051,319,448

순확정급여부채
520,200,598
795,157,670

기타비유동금융부채
212,734,854
188,772,962

장기리스부채
169,709,139
67,388,816

이연법인세부채
154,448,478
-

부 채 총 계
8,427,327,007
7,817,225,499

자본

자본금
4,325,248,000
4,325,248,000

주식발행초과금
10,446,558,559
10,446,558,559

기타포괄손익누계액
3,605,233,456
3,487,208,219

기타자본항목
(485,497,369)
(589,270,838)

이익잉여금
50,388,518,097
39,298,968,239

자 본 총 계
68,280,060,743
56,968,712,179

자본과 부채총계
76,707,387,750
64,785,937,678

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제 26 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 25 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 메디아나 (단위 : 원)

과목
제 26 기
제 25 기

매출액
67,137,354,432
47,894,112,093

매출원가
41,121,254,038
30,874,605,514

매출총이익
26,016,100,394
17,019,506,579

판매비와관리비
10,544,047,613
9,359,536,182

영업이익
15,472,052,781
7,659,970,397

기타수익
1,486,232,260
1,179,247,732

기타비용
3,367,324,591
946,998,504

금융수익
95,045,236
63,342,561

금융원가
11,007,542
9,244,992

법인세차감전순이익
13,674,998,144
7,946,317,194

법인세비용
2,585,448,286
1,237,038,865

당기순이익
11,089,549,858
6,709,278,329

주당이익

기본주당순이익
1,293
782

희석주당순이익
1,293
782

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 25 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 메디아나 (단위 : 원)

과목
제 26 기
제 25 기

당기순이익
11,089,549,858
6,709,278,329

기타포괄손익
118,025,237
656,973,027

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(144,015,763)
(154,850,973)

장기투자자산 평가손익
262,041,000
811,824,000

토지의 재평가이익
-
-

당기 총포괄손익
11,207,575,095
7,366,251,356

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 25 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 메디아나 (단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
2,830,235,192
597,996,439
32,589,689,910
50,789,728,100

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,709,278,329
6,709,278,329

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(154,850,973)
-
-
(154,850,973)

장기투자자산 평가손익
-
-
811,824,000
-
-
811,824,000

총포괄손익 총액
-
-
656,973,027
-
6,709,278,329
7,366,251,356

자본에 직접인식된 주주와의 거래:

종속기업 합병
-
-
-
(1,225,317,549)
-
(1,225,317,549)

주식보상비용
-
-
-
38,050,272
-
38,050,272

주주와의 거래 총액
-
-
-
(1,187,267,277)
-
(1,187,267,277)

전기말 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
3,487,208,219
(589,270,838)
39,298,968,239
56,968,712,179

당기초 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
3,487,208,219
(589,270,838)
39,298,968,239
56,968,712,179

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
11,089,549,858
11,089,549,858

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(144,015,763)
-
-
(144,015,763)

장기투자자산 평가손익
-
-
262,041,000
-
-
262,041,000

총포괄손익 총액
-
-
118,025,237
-
11,089,549,858
11,207,575,095

자본에 직접인식된 주주와의 거래:

주식보상비용

24,385,009

24,385,009

자기주식처분
-
-
-
79,388,460
-
79,388,460

주주와의 거래 총액
-
-
-
103,773,469
-
103,773,469

당기말 잔액
4,325,248,000
10,446,558,559
3,605,233,456
(485,497,369)
50,388,518,097
68,280,060,743

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지)

제 25 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지)

주식회사 메디아나 (단위 : 원)

구분
제26기
제25기

영업활동으로 인한 현금흐름
9,125,733,162
12,283,367,599

영업에서 창출된 현금흐름
9,783,348,133
12,622,019,851

이자의 수취
41,508,112
16,090,909

이자의 지급
-
(4,386,941)

법인세 부담(납부)
(699,123,083)
(350,356,220)

투자활동으로 인한 현금흐름
(2,415,971,248)
(3,504,997,931)

기타유동금융자산의 감소
5,292,462,417
23,600,000

정부보조금의 수령
184,335,772
-

기타비유동금융자산의 감소
91,141,449
456,238,804

유형자산의 처분
45,057,104
80,980,907

무형자산의 처분
-
-

기타유동금융자산의 증가
(6,130,277,512)
(1,000,000,000)

기타비유동자산의 증가
(150,000,000)
-

기타비유동금융자산의 증가
(30,000,000)
(172,128,805)

장기투자자산의 취득
-
(120,000)

유형자산의 취득
(1,696,715,309)
(2,309,099,769)

무형자산의 취득
(21,975,169)
(830,020,593)

합병으로 인한 현금의 증가
-
245,551,525

재무활동으로 인한 현금흐름
(126,119,801)
(1,357,632,094)

단기차입금의 차입
-
1,000,000

기타유동금융부채의 증가
12,243,750
-

기타비유동금융부채의 증가
11,391,468
8,500,000

단기차입금의 상환
-
(1,221,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-
(16,640,000)

기타유동금융부채의 감소
(27,600,000)
-

기타비유동금융부채의 감소
-
(53,217,183)

장기리스부채의 상환
(216,835,019)
(76,274,911)

자기주식 처분
94,680,000
-

현금및현금성자산의 순증감
6,583,642,113
7,420,737,574

기초 현금및현금성자산
14,765,492,200
7,567,117,003

현금및현금성자산의 환율변동효과
(861,131,544)
(222,362,377)

기말 재무상태표상 현금및현금성자산
20,488,002,769
14,765,492,200

 - 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 26 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지)

(처분예정일 : 2021년 3월 23일)

제 25 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지)

(처분확정일 : 2020년 3월 24일)

주식회사 메디아나 (단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
50,092,650,726
39,003,100,858

전기이월미처분이익잉여금
39,003,100,858
32,293,822,529

당기순이익
11,089,549,858
6,709,278,329

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
(472,250,515)
-

이익준비금
(42,931,865)
-

배당금
(429,318,650)
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
49,620,400,211
39,003,100,858

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김종익
1971.05.08
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종익
공인회계사
2000년 ~ 2003년
2009년 ~ 현재
-삼일회계법인
-세무법인 한솔 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종익
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 김종익는 지난 임기 동안 업무 전반에 대한 객관적인 시각으로 의견과 제언을 통해 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_김종익_20210303

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강동원
1973.07.15
사내이사
-
직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강동원
(주)메디아나 사장
2001년 ~ 현재
-연세대학교 의용전자공학 박사
-메디아나 연구소장
-메디아나 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강동원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 사장으로 연구개발,영업,경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있는 주요 경영진이며, 윤리강령과 윤리경영 실천규정에 의거 회사가 투명하고 건전하게 성장할 수 있도록 기여 할 후보로 추천함.

확인서

확인서_강동원_20210303

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
3.77억

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.12억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 20일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

<주석 신설>

※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제17조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ④ (생략)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ④ (현행과 같음)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

제45조(감사의 선임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임·해임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)
② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)
② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

<주석 신설>

④ ∼ ⑥ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑥ (현행과 같음)

제54조(이익배당) 
 ① ∼ ② (생략)
 ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당) 
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정 할 수 있도록 함

<주석 신설>

④ (생략)

※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제55조(분기배당) 
 ① ∼ ③ (생략)
 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
 ⑤ (생략)

제55조(분기배당) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.

- 부칙 신설

[감사를 두는 경우]

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지(http://www.mediana.co.kr) 메디아나 → 투자정보 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월13일 9시 ~ 2020년 3월22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 

2. 코로나 바이러스 관련 안내사항
코로나 바이러스(COVID-19)의 확산에 따라 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

3. 주총집중일 주주총회 개최 사유 : 해당 사항 없음