제이스코홀딩스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 제이스코홀딩스

주주총회소집공고
2.9
제일제강공업(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 01월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고

의안 확정으로 인한 변경

주주총회소집공고
3. 회의 목적사항

부의사항

제1호 의안 : 정관 변경의 건

현 행

변 경

제9조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 기피 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장 육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3~9. 중략

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

③ 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

단, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 감사의 선임 시 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ <신설>

제9조 (신주인수권)

① 좌동

② 좌동

1. 좌동

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3~9. 좌동

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상
1
4명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

② 좌동

③ 좌동

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① 좌동

② 좌동

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정관 제29조(이사 및 감사의 선임)
<신설 ③>
정관 제29조(이사 및 감사의 선임)
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (신주인수권)

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장 육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3~9. 중략

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

제9조 (신주인수권)

② 좌동

1. 좌동

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3~9. 좌동

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 14명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

-

주주총회소집공고
3. 회의 목적사항

부의사항

제1호 의안 : 정관 변경의 건

현 행

변 경

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1) 철강재 제조, 일반 철공업 및 가공

2) 금속 절단업

3) 철강재 도매업

4) 특수강 제조업

5) 비철금속 용해 및 압연, 기타 가공업

6) 금속 재생재료 가공 처리업

7) 원료 및 제품의 수출입업

8) 건축공사업 및 건설기계 임대업

9) 주택건설업

10) 주택관리 및 부동산 개발업

11) 주택신축 매매업

12) 건축자재 판매업

13) 부동산임대업

14) 부동산분양 및 임대업

15) 동산임대업

16) 창고업

17) 수출입업 및 동 대행업

18) 육상운송업

19) 인터넷 및 정보통신 관련사업

20) 영상의 제작 및 동 판매업

21) 소프트웨어 및 시스템 개발 및 동 판매업

22) 교육복지시설, 골프장, 의료시설, 종합레저, 스포츠, 기타 체육시설건설 및 운영업

23) 성인복지시설, 노인복지시설 및 운영업

24) 세포치료요법과 관련된 기술 개발 및 공급업

25) 줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업

26) 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업

27) 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업

28) 의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

29) 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

30) 의약외품, 화장품 , 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

31) 의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

32) 의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

33) 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

34) 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 판매, 수출입업

35) 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 도, 소매업

36) 기술 개발 용역 연구 및 의약품 및 건강식품 실험 및 등록대행

37) 화합물 및 화학제품 제조업

38) 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업

39) 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

40) 컨텐츠 기획,제작 및 유통업

41) 게임소프트웨어 개발업

42) 게임 운영,배급,수출 및 판매업

43) 모바일 소프트웨어 개발업

44) 캐릭터 상품,제조,유통,판매업

45) 인터넷방송사업

46) 테마파크 사업

47) 자동차부품 수출입업

48) 위 각호에 부대되는 사업 및 투자

제9조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 기피 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장 육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3~9. 중략

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

③ 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

단, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 감사의 선임 시 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ <신설>

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1)~48) 중략

49)제조산업용 기계업

50)시스템반도체 장비 제조업

51)자동화장비 제조업

52)기계가공 및 조립업

53)산업기계설비 및 관련 원자재 수출입업

54)반도체, 평판디스플레이 및 마이크로일렉트로닉스 분야의 장비, 원재료 및 부품의 제조, 판매

55)무선통신장비 제조 및 판매업

56)반도체 및 디스플레이 검사장치 제조 및 판매업

57)컴퓨터 프로그램 연구, 개발, 제조, 판매, 임대 및 서비스업 (컴퓨터 설비 자문업, 소프트웨어 자문, 개발, 판매, 공급업, 데이터베이스업)

58)컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

59)시스템통합구축서비스의 판매업

60)전자상거래 및 관련 유통업

61)정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업

62)토목 건축 공사업

63)대지조성업

64)조경공사업

65)전기, 소방 설비공사업

66)산업설비 공사업

67)공해방지 시설업

68)수질 및 대기오염 방지시설업

69)오수 정화조 설계시공업

70)소음 진동 방지 시설업

71)분뇨 및 일반 폐기물처리 설계 시공업

72)건설자재 제작 및 도소매업

73)시멘트 가공 및 판매업

74)시설물 유지 관리업

75)부동산 개발업

76)통신공사업

77)전문소방시설 공사업

78)해외건설업

79)토양정화업

80)산업환경설비 공사업

81)건축 및 토목엔지니어링 서비스업

82)오토바이 개발, 제조(생산), 도소매, 수출입 및 관련사업

83)국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업

84)인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업

85)방문판매업 및 통신판매업

86)해양심층수관련 제품 제조 및 판매업

87)해양심층수관련 제품 연구 개발

88)해양심층수관련 식음료 제조 및 판매업

89)해양심층수관련 건강보조식품 제조 및 판매업

90)해양심층수관련 화장품 제조 및 판매업

91)해양심층수를 이용한 수산업 및 판매업

92)해양심층수를 이용한 타라소테라피 사업

93)해양심층수 관련 프렌차이즈업

94)해양심층수 및 관련업의 수출입업

95)해양심층수 관련 공사업 및 해양 공사업

제9조 (신주인수권)

① 좌동

② 좌동

1. 좌동

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3~9. 좌동

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상

1
2명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

② 좌동

③ 좌동

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① 좌동

② 좌동

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

의안

후보자성명

이사구분

생년월

세부경력

제2-1호 의안

한상민

사내이사

1977.02

트루윈창업투자(주) 대표이사

제2-2호 의안

최광범

사내이사

1964.12

광흥에스피(주) 대표이사

제2-3호 의안

이형복

사내이사

1963.03

(주)캐디언스시스템 대표이사

제2-4호 의안

김동규

사내이사

1959.06

트루윈창업투자(주) 감사

제2-5호 의안

장석배

사내이사

1963.03

(재)한국종합경제연구원 연구위원

제2-6호 의안

김덕준

사내이사

1971.03

트루윈창업투자(주) 이사

제2-7호 의안

김정석

사외이사

1961.07.

(주)로보모터스 대표이사

제2-8호 의안

김명희

사외이사

1967.08

(주)엠엠씨코리아 이사

제2-9호 의안

조용

사외이사

1957.06

(주)엔에스푸드 법정자금관리인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

의안

후보자성명

생년월

경력

제3-1호 의안

김동훈

1976.12

광교회계법인 회계사

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정관 제29조(이사 및 감사의 선임)
<신설 ③>
정관 제29조(이사 및 감사의 선임)
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1) 철강재 제조, 일반 철공업 및 가공

2) 금속 절단업

3) 철강재 도매업

4) 특수강 제조업

5) 비철금속 용해 및 압연, 기타 가공업

6) 금속 재생재료 가공 처리업

7) 원료 및 제품의 수출입업

8) 건축공사업 및 건설기계 임대업

9) 주택건설업

10) 주택관리 및 부동산 개발업

11) 주택신축 매매업

12) 건축자재 판매업

13) 부동산임대업

14) 부동산분양 및 임대업

15) 동산임대업

16) 창고업

17) 수출입업 및 동 대행업

18) 육상운송업

19) 인터넷 및 정보통신 관련사업

20) 영상의 제작 및 동 판매업

21) 소프트웨어 및 시스템 개발 및 동 판매업

22) 교육복지시설, 골프장, 의료시설, 종합레저, 스포츠, 기타 체육시설건설 및 운영업

23) 성인복지시설, 노인복지시설 및 운영업

24) 세포치료요법과 관련된 기술 개발 및 공급업

25) 줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업

26) 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업

27) 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업

28) 의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

29) 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

30) 의약외품, 화장품 , 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

31) 의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

32) 의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

33) 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

34) 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 판매, 수출입업

35) 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 도, 소매업

36) 기술 개발 용역 연구 및 의약품 및 건강식품 실험 및 등록대행

37) 화합물 및 화학제품 제조업

38) 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업

39) 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

40) 컨텐츠 기획,제작 및 유통업

41) 게임소프트웨어 개발업

42) 게임 운영,배급,수출 및 판매업

43) 모바일 소프트웨어 개발업

44) 캐릭터 상품,제조,유통,판매업

45) 인터넷방송사업

46) 테마파크 사업

47) 자동차부품 수출입업

48) 위 각호에 부대되는 사업 및 투자

제9조 (신주인수권)

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장 육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3~9. 중략

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1)~48) 중략

49)제조산업용 기계업

50)시스템반도체 장비 제조업

51)자동화장비 제조업

52)기계가공 및 조립업

53)산업기계설비 및 관련 원자재 수출입업

54)반도체, 평판디스플레이 및 마이크로일렉트로닉스 분야의 장비, 원재료 및 부품의 제조, 판매

55)무선통신장비 제조 및 판매업

56)반도체 및 디스플레이 검사장치 제조 및 판매업

57)컴퓨터 프로그램 연구, 개발, 제조, 판매, 임대 및 서비스업 (컴퓨터 설비 자문업, 소프트웨어 자문, 개발, 판매, 공급업, 데이터베이스업)

58)컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

59)시스템통합구축서비스의 판매업

60)전자상거래 및 관련 유통업

61)정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업

62)토목 건축 공사업

63)대지조성업

64)조경공사업

65)전기, 소방 설비공사업

66)산업설비 공사업

67)공해방지 시설업

68)수질 및 대기오염 방지시설업

69)오수 정화조 설계시공업

70)소음 진동 방지 시설업

71)분뇨 및 일반 폐기물처리 설계 시공업

72)건설자재 제작 및 도소매업

73)시멘트 가공 및 판매업

74)시설물 유지 관리업

75)부동산 개발업

76)통신공사업

77)전문소방시설 공사업

78)해외건설업

79)토양정화업

80)산업환경설비 공사업

81)건축 및 토목엔지니어링 서비스업

82)오토바이 개발, 제조(생산), 도소매, 수출입 및 관련사업

83)국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업

84)인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업

85)방문판매업 및 통신판매업

86)해양심층수관련 제품 제조 및 판매업

87)해양심층수관련 제품 연구 개발

88)해양심층수관련 식음료 제조 및 판매업

89)해양심층수관련 건강보조식품 제조 및 판매업

90)해양심층수관련 화장품 제조 및 판매업

91)해양심층수를 이용한 수산업 및 판매업

92)해양심층수를 이용한 타라소테라피 사업

93)해양심층수 관련 프렌차이즈업

94)해양심층수 및 관련업의 수출입업

95)해양심층수 관련 공사업 및 해양 공사업

제9조 (신주인수권)

② 좌동

1. 좌동

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3~9. 좌동

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한상민

1977.02

사내이사
-
-
이사회

최광범

1964.12

사내이사
-
-
이사회

이형복

1963.03

사내이사
-
-
이사회

김동규

1959.06

사내이사
-
-
이사회

장석배

1963.03

사내이사
-
-
이사회

김덕준

1971.03

사내이사
-
-
이사회

김정석

1961.07.

사외이사
-
-
이사회

김명희

1967.08

사외이사
-
-
이사회

조용

1957.06

사외이사
-
-
이사회

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

한상민
트루윈창업투자(주)
대표이사
2019. 01 ~ 현재
2011. 05 ~ 2018. 12
트루윈창업투자(주) 
대표이사
한국인스팜(주) 이사
-

최광범
광흥에스피(주)
대표이사
2015. 01 ~ 현재
1996. 01 ~ 현재
광흥에스피(주) 대표이사
광흥종합기계 대표
-

이형복
(주)캐디언스시스템
대표이사
1995. 09 ~ 현재
1989. 03 ~ 1995. 08
(주)캐디언스시스템 
대표이사
기린시스템 근무
-

김동규
트루윈창업투자(주)
감사
2018. 10 ~ 현재
2014. 10 ~ 2018. 01
1978. 02 ~ 2014. 06
트루윈창업투자(주) 감사
IBK신용정보(주) 팀장
기업은행 지점장
-

장석배
(재)한국종합경제연구원
연구위원
1999. 01 ~ 현재
2010. 01 ~ 현재
(재)한국종합경제연구원 
연구위원
(사)한국사회적기업학회 
재무이사
-

김덕준
트루윈창업투자(주)
이사
2018. 10 ~ 현재
2012. 03 ~ 2015. 04
2005. 11 ~ 2010. 08
트루윈창업투자(주) 이사
(주)지에스에이인터내셔널
숲속의 조개구이 대표
-

김정석
(주)로보모터스
대표이사
2018. 07 ~ 현재
2005. 01 ~ 2015. 12
(주)로보모터스 대표이사
신한AMC자산운용 대표이사
-

김명희
(주)엠엠씨코리아 이사
2019. 12 ~ 현재
(주)엠엠씨코리아 이사
-

조용
(주)엔에스푸드
법정자금관리인
2019. 12 ~ 2020. 08
2013. 08 ~ 2016. 02
1980. 07 ~ 2013. 01
(주)엔에스푸드 
법정자금관리인
기업은행 전문감사역
기업은행 지점장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상민
-
-
-

최광범
-
-
-

이형복
-
-
-

김동규
-
-
-

장석배
-
-
-

김덕준
-
-
-

김정석
-
-
-

김명희
-
-
-

조용
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김정석 후보자
사외이사는 이사회의 일원으로써 경영진의 업무집행에 대한 감독 기능을 수행하여야 합니다. 이에 후보자는 회사의 피고용인이 아닌, 주주의 대변인으로써 주체적인 의사 결정을 할것이며, 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.
본 후보자는 오랜 금융회사 근무 경험과 지식을 바탕으로 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 노력할 것 입니다.
본 후보자는 사외이사라는 지위를 이용하여 부정한 방법으로 사적이익을 취하지 않을것이며, 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전을 위하여 노력 하겠습니다. 

- 김명희 후보자
사외이사는 이사회의 일원으로써 경영진의 업무집행에 대한 감독 기능을 수행하여야 합니다. 이에 후보자는 회사의 피고용인이 아닌, 주주의 대변인으로써 주체적인 의사 결정을 할것이며, 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.
본 후보자는 회계관련 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 노력할 것 입니다.
본 후보자는 사외이사라는 지위를 이용하여 부정한 방법으로 사적이익을 취하지 않을것이며, 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전을 위하여 노력 하겠습니다. 
 
- 조용 후보자
사외이사는 이사회의 일원으로써 경영진의 업무집행에 대한 감독 기능을 수행하여야 합니다. 이에 후보자는 회사의 피고용인이 아닌, 주주의 대변인으로써 주체적인 의사 결정을 할것이며, 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.
본 후보자는 오랜 금융회사 근무 경험과 지식을 바탕으로 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 노력할 것 입니다.
본 후보자는 사외이사라는 지위를 이용하여 부정한 방법으로 사적이익을 취하지 않을것이며, 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전을 위하여 노력 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자들은 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 앞으로 어려운 여건속에서도 회사의 발전에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동훈
1976.12
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동훈
광교회계법인
회계사
2008.06 ~현재
광교회계법인 
회계사(감사4본부)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동훈
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 한국공인회계사로서 오랜 근무 경험과 전문지식을 가지고 있습니다. 앞으로 어려운 여건속에서도 회사의 발전에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

-

주주총회소집공고

2021년 03월 04일

회 사 명 :
제일제강공업 주식회사

대 표 이 사 :
노 금 희

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 60(성곡동)

(전 화)031-499-0771

(홈페이지)http://www.jeilsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이 성 일

(전 화)031-499-0771

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 17조에 근거한 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 꼭 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 1% 미만 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 19일 (금) 오전 9시 

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 60 (성곡동), 제일제강공업(주) 지하강당

3. 회의 목적사항

부의사항

제1호 의안 : 정관 변경의 건

현 행

변 경

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1) 철강재 제조, 일반 철공업 및 가공

2) 금속 절단업

3) 철강재 도매업

4) 특수강 제조업

5) 비철금속 용해 및 압연, 기타 가공업

6) 금속 재생재료 가공 처리업

7) 원료 및 제품의 수출입업

8) 건축공사업 및 건설기계 임대업

9) 주택건설업

10) 주택관리 및 부동산 개발업

11) 주택신축 매매업

12) 건축자재 판매업

13) 부동산임대업

14) 부동산분양 및 임대업

15) 동산임대업

16) 창고업

17) 수출입업 및 동 대행업

18) 육상운송업

19) 인터넷 및 정보통신 관련사업

20) 영상의 제작 및 동 판매업

21) 소프트웨어 및 시스템 개발 및 동 판매업

22) 교육복지시설, 골프장, 의료시설, 종합레저, 스포츠, 기타 체육시설건설 및 운영업

23) 성인복지시설, 노인복지시설 및 운영업

24) 세포치료요법과 관련된 기술 개발 및 공급업

25) 줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업

26) 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업

27) 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업

28) 의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

29) 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

30) 의약외품, 화장품 , 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

31) 의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

32) 의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

33) 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

34) 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 판매, 수출입업

35) 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 도, 소매업

36) 기술 개발 용역 연구 및 의약품 및 건강식품 실험 및 등록대행

37) 화합물 및 화학제품 제조업

38) 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업

39) 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

40) 컨텐츠 기획,제작 및 유통업

41) 게임소프트웨어 개발업

42) 게임 운영,배급,수출 및 판매업

43) 모바일 소프트웨어 개발업

44) 캐릭터 상품,제조,유통,판매업

45) 인터넷방송사업

46) 테마파크 사업

47) 자동차부품 수출입업

48) 위 각호에 부대되는 사업 및 투자

제9조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 기피 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장 육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3~9. 중략

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

③ 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

단, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 감사의 선임 시 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ <신설>

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1)~48) 중략

49)제조산업용 기계업

50)시스템반도체 장비 제조업

51)자동화장비 제조업

52)기계가공 및 조립업

53)산업기계설비 및 관련 원자재 수출입업

54)반도체, 평판디스플레이 및 마이크로일렉트로닉스 분야의 장비, 원재료 및 부품의 제조, 판매

55)무선통신장비 제조 및 판매업

56)반도체 및 디스플레이 검사장치 제조 및 판매업

57)컴퓨터 프로그램 연구, 개발, 제조, 판매, 임대 및 서비스업 (컴퓨터 설비 자문업, 소프트웨어 자문, 개발, 판매, 공급업, 데이터베이스업)

58)컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

59)시스템통합구축서비스의 판매업

60)전자상거래 및 관련 유통업

61)정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업

62)토목 건축 공사업

63)대지조성업

64)조경공사업

65)전기, 소방 설비공사업

66)산업설비 공사업

67)공해방지 시설업

68)수질 및 대기오염 방지시설업

69)오수 정화조 설계시공업

70)소음 진동 방지 시설업

71)분뇨 및 일반 폐기물처리 설계 시공업

72)건설자재 제작 및 도소매업

73)시멘트 가공 및 판매업

74)시설물 유지 관리업

75)부동산 개발업

76)통신공사업

77)전문소방시설 공사업

78)해외건설업

79)토양정화업

80)산업환경설비 공사업

81)건축 및 토목엔지니어링 서비스업

82)오토바이 개발, 제조(생산), 도소매, 수출입 및 관련사업

83)국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업

84)인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업

85)방문판매업 및 통신판매업

86)해양심층수관련 제품 제조 및 판매업

87)해양심층수관련 제품 연구 개발

88)해양심층수관련 식음료 제조 및 판매업

89)해양심층수관련 건강보조식품 제조 및 판매업

90)해양심층수관련 화장품 제조 및 판매업

91)해양심층수를 이용한 수산업 및 판매업

92)해양심층수를 이용한 타라소테라피 사업

93)해양심층수 관련 프렌차이즈업

94)해양심층수 및 관련업의 수출입업

95)해양심층수 관련 공사업 및 해양 공사업

제9조 (신주인수권)

① 좌동

② 좌동

1. 좌동

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3~9. 좌동

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상

1
2명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

② 좌동

③ 좌동

제29조 (이사 및 감사의 선임)

① 좌동

② 좌동

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

의안

후보자성명

이사구분

생년월

세부경력

제2-1호 의안

한상민

사내이사

1977.02

트루윈창업투자(주) 대표이사

제2-2호 의안

최광범

사내이사

1964.12

광흥에스피(주) 대표이사

제2-3호 의안

이형복

사내이사

1963.03

(주)캐디언스시스템 대표이사

제2-4호 의안

김동규

사내이사

1959.06

트루윈창업투자(주) 감사

제2-5호 의안

장석배

사내이사

1963.03

(재)한국종합경제연구원 연구위원

제2-6호 의안

김덕준

사내이사

1971.03

트루윈창업투자(주) 이사

제2-7호 의안

김정석

사외이사

1961.07.

(주)로보모터스 대표이사

제2-8호 의안

김명희

사외이사

1967.08

(주)엠엠씨코리아 이사

제2-9호 의안

조용

사외이사

1957.06

(주)엔에스푸드 법정자금관리인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

의안

후보자성명

생년월

경력

제3-1호 의안

김동훈

1976.12

광교회계법인 회계사

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 및 총회 참석 준비물
- 주주님들께서는 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
- 직접행사 시 주주 본인 신분증이 필요하며, 대리행사 시 위임장 및 위임한 주주 증명가능 부속서류, 수임대리인의 신분증이 필요합니다.

6. 코로나19 관련 안내사항
- 코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등이 긴급히 변경될 수 있습니다.
- 총회장 입구에서 코로나19 관련 개인정보 및 질문지 작성, 발열여부 등을 정부 방침에 근거하여 확인하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장을 제한하고 별도 공간에서 주주권 행사를 대리할 예정입니다.

 2021년 03월 04일

 제일제강공업 주식회사 대표이사 노금희(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사
이성진
사외이사
장종윤
사외이사
이동환
사외이사
조성수

2019.11.11
신규선임
2019.11.11
신규선임
2020.02.13
신규선임
2019.03.25
재선임

출석률:95.6%
출석률:95.6%
출석률:27.8%
출석률:0.0%

찬 반 여 부

1
2020.01.03
임시주주총회 소집내용 정정
찬성
찬성
-
-

2
2020.01.29
임시주주총회 의안내용 확정
찬성
찬성
-
-

3
2020.01.29
원화지급보증 15억원 기간연장 신청
찬성
찬성
-
-

4
2020.01.29
중소기업자금대출 30억원 대환 신청
찬성
찬성
-
-

5
2020.02.10
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
찬성
-
-

6
2020.03.02
중소기업자금대출 35억원 신청
찬성
찬성
-
-

7
2020.03.02
기업구매자금대출 15억원 신청
찬성
찬성
-
-

8
2020.03.02
임원 급여 조정 및 이사 급여 책정의
대표이사 위임
찬성
찬성
-
-

9
2020.03.06
제56기 내부결산 확정 및
정기주주총회 소집결의
찬성
찬성
찬성
-

10
2020.03.30
정재형 사내이사의 회장 선임
찬성
찬성
찬성
-

11
2020.04.20
산업은행 운영자금 40억원 대환
찬성
찬성
-
-

12
2020.06.16
회사 운영자금 및 원자재 구매자금
목적의 대출 신청
찬성
찬성
-
-

13
2020.07.09
제2회 무보증 공모 분리형
신주인수권부사채 신규발행
찬성
찬성
-
-

14
2020.07.27
제2회 무보증 공모 분리형
신주인수권부사채 발행일정 변경
-
찬성
찬성
-

15
2020.09.01
제2회 무보증 공모 분리형
신주인수권부사채 발행일정 변경
찬성
찬성
찬성
-

16
2020.09.16
제2회 무보증 주주우선공모 분리형
신주인수권부사채 발행일정 변경
찬성
찬성
-
-

17
2020.09.16
지배인 임명(선임)
찬성
찬성
-
-

18
2020.09.28
제2회 무보증 주주우선공모 분리형
신주인수권부사채 발행일정 변경
찬성
-
찬성
-

19
2020.10.23
산업은행 산업운영자금 39억원 대환
산업은행 외국환(Usance) 한도 기한연장
산업은행 원화지급보증대충 보증 갱신
찬성
찬성
-
-

20
2020.10.30
회사 운영자금 및 원자재 구매자금 대출
찬성
찬성
-
-

21
2020.12.07
임시주주총회 소집결의
찬성
찬성
-
-

22
2020.12.10
임시주주총회 소집내용 정정
찬성
찬성
-
-

23
2020.12.31
임시주주총회 의안 주요내용 확정
찬성
찬성
-
-

* 상기의 출석률은 선임일자부터 기준으로 산정하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
800,000,000
46,586,206
11,646,551
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

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III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 철강산업의 특성
- 철강산업은 건설, 토목을 비롯한 전 산업에 기초 소재를 공급하는 국가 기간산업으로, 여타산업과 전후방효과를 갖는 국가경제발전의 중추적, 전략적 산업입니다.
- 철강산업은 고전적인 고에너지 소비, 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기투자를 필요로 하는 자본 집약적 장치산업이기 때문에 수요변동에 따라 생산을 탄력적으로 운영하기 힘든 특성이 있습니다.
- 국민경제에 미치는 파급효과가 큰 산업이며 따라서 경기변동의 영향을 많이 받고, 수요산업경기의 움직임이 내수부문의 성장과 밀접한 관계가 있습니다.

(2) 철강산업의 성장성
- 철강산업의 성장은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 미국 유럽등 선진국에서 발생한 금융위기로 인한 글로벌 경기침체로 현재 일시적인 수요 감소세임에도 불구하고 장기적으로는 국내 산업의 성장세를 예상할 때 국내 철강수요는 향후 꾸준히 확대될 것으로 기대됩니다. 또한, 세계 최고로 평가되는 국내 철강산업의 생산 및 조업기술에 비해 경쟁국 대비 열위인원천기술 및 제품 개발력의 확충은 고급, 고기능성 금속소재의 원활한 공급체제 구축을 위해 개선해야 할 과제로 남아있습니다.

(3) 경기변동의 특성
- 철강산업은 계절적 요인에 따라 수요가 창출되고 변화가 심화되는 것보다 경기 전반의 영향에 의하여 변동되고, 계절적 변동은 업종에 의하여 시기적으로 약간의 변동이 있습니다.
- 세계 조강 생산량은 2013년 3월 월간 기준으로 사상 최고치에 도달하는 등 꾸준한 증가세를 보이고 있으나, 세계 경제에 대한 불확실성은 지속되고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건
- 철강산업은 고전적인 고에너지 소비, 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기투자를 필요로 하는 장치산업입니다.
- 국내 부존자원의 열약으로 철강원자재의 수급은 거의 수입에 의존하고 있습니다. 수입에 의존하고 있는 원재료비율이 생산원가의 70%이상을 차지하고 있으므로 원재료가격과 환율의 안정 및 수요산업경기가 기업손익창출의 관건입니다.
- 한국 철강시장은 무관세이며, 특히 동북아시아 지역내에서는 한중일 3국간 물류비용의 차이가 거의 없어 개방된 시장으로 볼 수 있습니다.
- 환경규제의 강화 추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다.
(5) 제품의 라이프사이클
- 철강제품은 모든 산업소재의 기본 소재이기 때문에 제품의 라이프사이클은 없으 며 현재 지구상에는 철의 매장량이 77경 5천조톤 이상이라고 추정되어지고 있고 향후 철을 부분적으로나마 대체할 수 있는 재료들 즉, 비철금속, 합성수지, 신소재합금등이 등장하고 있지만 철을 완전 대체할 수 있는 재료가 나오기까지 상당시간이 걸릴 것으로 예상되므로 제품주기도 지속될 것으로 생각됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 이형철근 생산과 판매로 성장하여 발전하여 왔으나 국내 대기업의 생산 및 가격경쟁 격화와 중국산 등 저가품의 공세 등의 틈바구니에 갇혀 어려움을 겪으면서 단일 제품 생산의 한계를 극복하고 기업의 지속 가능을 위해 선재 시장으로의 진출을 결정하였습니다.
특히 틈새시장인 연강선재 생산을 1차 목표로 2010년부터 3년간 생산시설에 약 450억원을 투자하여 2012년 하반기에 연강선재 시제품을 시장에 출시하였고, 2013년부터 제품 판매를 시작하여 현재에 이르고 있습니다.
또한 국내 철근시장의 새로운 트랜드로 자리잡고 있는 코일형 철근 제품도 2014년부터 기존 생산라인에 추가하여 생산하고 있으며, 본격적인 판매는 2015년부터 시작 하였습니다.

원재료 확보에 있어서 2013년 이전 철근 및 선재 제조의 주 원재료(SLAB 등)를 일본, 러시아, 중국등에서 수입하였으나, 2013년 이후 원재료를 수입위주의 구매에서 탈피 국내생산업체로부터 구매하는 등 구매형태를 다양화하여 원재료 수입에 따른 구매가격변동 및 환율변동에 따른 불확실성 위험을 회피하고, 안정적인 제품 생산 및 생산원가 절감에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분: 제1차 철강산업(24121)
 - 사업부문에 속한 주요제품의 명칭: 연강선재, BIC 이형철근

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구분
2020년 3분기
2019년
2018년

제일제강공업(주)
34.49
27.88
31.49

※ 객관적인 자료를 공시하는 기관이 없는 관계로 시장점유율 파악이 용이하지 않음 (당사추정치)

(3) 시장의 특성

- 당사는 열간 압연 및 압출 제품 제조업을 영위하는 회사로서 기본적으로 철강산업의 업황이 당사의 사업 수익성과 안정성에 영향을 미치는 시장의 특성을 지니고 있습니다. 철강산업은 건설, 자동차, 조선을 비롯한 전방산업에 기초소재를 공급하는 산업이며 원자재, 에너지 등 후방산업의 발전을 유발시키는 효과를 갖는 장치산업이자 국가기간산업으로서 세계 경제 상황과 높은 상관관계를 보여왔습니다.
원재료의 가격의 상승 및 미국의 Sub-Prime발 금융위기, 글로벌 경기침체에 따른 자동차, 조선, 가전, 건설 등의 급격한 수요 위축으로 많은 어려움이 있었으나 각국의적극적인 경기부양책 실행으로 세계 경기가 다소 회복되는 추세였습니다. 하지만 최근에는 국제금융시장의 변동성 확대, 각국 정부 경제정책의 실효성 저하, 무엇보다 세계 최대 철강 소비국인 중국의 철강수요 둔화로 인하여 전반적인 성장세가 위축될 가능성이 커지고 있습니다.
- 철강 산업은 에너지 다소비 산업이며, 주요 원재료 수입 비중이 높아, 국제 원자재 가격 및 환율변동에 따라 제품 가격이 매우 민감하게 변동되는 시장구조를 가지고 있습니다.
- 당사가 2012년도부터 주사업으로 영위하는 연강선재 생산 및 판매 사업은 원료가격 및 중국산 제품의 가격하락 등이 시장가격형성에 매우 중요한 요인으로 작용합니다. 이러한 요인과 더불어 저렴한 중국산 수입재 유입이 늘어남에 따라 국내산 및 수입재간 가격경쟁이 심화되고 안정적인 거래처의 확보가 계획대로 이루어지지 않은 상태에서 향후 신규 사업자의 시장 진입 및 경쟁업체의 제품 생산량 증가를 위한 시설 투자 등으로 인하여 국내 연강선재 공급과잉이 진행될 경우 수익성에 악영향을 초래할 수 있는 시장의 특성 또한 지니고 있습니다.
- 철강 산업은 환경, 보건, 안전과 밀접한 관련이 있는 산업으로써 철강산업을 영위하기 위해서는 제품 생산과정 중에서 발생하는 이산화탄소 및 대기오염 물질인 질산화물을 배출하고 있는 바 현행 또는 향 후 정부의 정책 혹은 규제의 방향에 따라 산업의 규모와 수익성이 달라질 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 생산품목의 고급화로 시장을 확대하여 수익성 창출의 조기 안착을 위하여 2010년 5월부터 2012년 9월 30일까지 450억 규모의 신규시설투자(봉강,Bar In Coil,선재)를 진행했습니다. 당사 신규시설투자 관련하여 공정은 완료된 상태이며 현재 양산을 진행하고 있습니다. 2012년 하반기부터 연강선재를 시운전 생산하였고, 2013년부터 연강선재를 양산하고 있습니다. 회사는 국내 선재업계 선두기업이라는 자부심으로 선재산업의 건전한 시장 경쟁관계를 유도해내고 수입대체라는 국가적 이익창출에기여할 수 있도록 꾸준한 노력을 경주할 것입니다.
- 회사는 주력제품인 선재제품(Wire-Rod) 이외에 국내 철근시장의 새로운 트랜드로 자리잡고 있는 코일형 철근(Bar-in-coil) 제품을 2014년부터 생산에 착수 하였으며, 2015년부터 본격적으로 판매하기 시작하였습니다. 회사는 해당 품목이 일반 철근 보다 가공성면에서 우수하므로 전체 철근시장의 약 20% 정도의 수요가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 회사는 과거 생산 품목인 철근 생산 판매 경로를 유지하고 있으므로 영업면에서도 시장에서 선점효과를 누릴 수 있는 바 매출이 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정관 제29조(이사 및 감사의 선임)
<신설 ③>
정관 제29조(이사 및 감사의 선임)
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1) 철강재 제조, 일반 철공업 및 가공

2) 금속 절단업

3) 철강재 도매업

4) 특수강 제조업

5) 비철금속 용해 및 압연, 기타 가공업

6) 금속 재생재료 가공 처리업

7) 원료 및 제품의 수출입업

8) 건축공사업 및 건설기계 임대업

9) 주택건설업

10) 주택관리 및 부동산 개발업

11) 주택신축 매매업

12) 건축자재 판매업

13) 부동산임대업

14) 부동산분양 및 임대업

15) 동산임대업

16) 창고업

17) 수출입업 및 동 대행업

18) 육상운송업

19) 인터넷 및 정보통신 관련사업

20) 영상의 제작 및 동 판매업

21) 소프트웨어 및 시스템 개발 및 동 판매업

22) 교육복지시설, 골프장, 의료시설, 종합레저, 스포츠, 기타 체육시설건설 및 운영업

23) 성인복지시설, 노인복지시설 및 운영업

24) 세포치료요법과 관련된 기술 개발 및 공급업

25) 줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업

26) 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업

27) 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업

28) 의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

29) 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

30) 의약외품, 화장품 , 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

31) 의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

32) 의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

33) 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

34) 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 판매, 수출입업

35) 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 도, 소매업

36) 기술 개발 용역 연구 및 의약품 및 건강식품 실험 및 등록대행

37) 화합물 및 화학제품 제조업

38) 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업

39) 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

40) 컨텐츠 기획,제작 및 유통업

41) 게임소프트웨어 개발업

42) 게임 운영,배급,수출 및 판매업

43) 모바일 소프트웨어 개발업

44) 캐릭터 상품,제조,유통,판매업

45) 인터넷방송사업

46) 테마파크 사업

47) 자동차부품 수출입업

48) 위 각호에 부대되는 사업 및 투자

제9조 (신주인수권)

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장 육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3~9. 중략

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1)~48) 중략

49)제조산업용 기계업

50)시스템반도체 장비 제조업

51)자동화장비 제조업

52)기계가공 및 조립업

53)산업기계설비 및 관련 원자재 수출입업

54)반도체, 평판디스플레이 및 마이크로일렉트로닉스 분야의 장비, 원재료 및 부품의 제조, 판매

55)무선통신장비 제조 및 판매업

56)반도체 및 디스플레이 검사장치 제조 및 판매업

57)컴퓨터 프로그램 연구, 개발, 제조, 판매, 임대 및 서비스업 (컴퓨터 설비 자문업, 소프트웨어 자문, 개발, 판매, 공급업, 데이터베이스업)

58)컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

59)시스템통합구축서비스의 판매업

60)전자상거래 및 관련 유통업

61)정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업

62)토목 건축 공사업

63)대지조성업

64)조경공사업

65)전기, 소방 설비공사업

66)산업설비 공사업

67)공해방지 시설업

68)수질 및 대기오염 방지시설업

69)오수 정화조 설계시공업

70)소음 진동 방지 시설업

71)분뇨 및 일반 폐기물처리 설계 시공업

72)건설자재 제작 및 도소매업

73)시멘트 가공 및 판매업

74)시설물 유지 관리업

75)부동산 개발업

76)통신공사업

77)전문소방시설 공사업

78)해외건설업

79)토양정화업

80)산업환경설비 공사업

81)건축 및 토목엔지니어링 서비스업

82)오토바이 개발, 제조(생산), 도소매, 수출입 및 관련사업

83)국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업

84)인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업

85)방문판매업 및 통신판매업

86)해양심층수관련 제품 제조 및 판매업

87)해양심층수관련 제품 연구 개발

88)해양심층수관련 식음료 제조 및 판매업

89)해양심층수관련 건강보조식품 제조 및 판매업

90)해양심층수관련 화장품 제조 및 판매업

91)해양심층수를 이용한 수산업 및 판매업

92)해양심층수를 이용한 타라소테라피 사업

93)해양심층수 관련 프렌차이즈업

94)해양심층수 및 관련업의 수출입업

95)해양심층수 관련 공사업 및 해양 공사업

제9조 (신주인수권)

② 좌동

1. 좌동

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3~9. 좌동

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한상민

1977.02

사내이사
-
-
이사회

최광범

1964.12

사내이사
-
-
이사회

이형복

1963.03

사내이사
-
-
이사회

김동규

1959.06

사내이사
-
-
이사회

장석배

1963.03

사내이사
-
-
이사회

김덕준

1971.03

사내이사
-
-
이사회

김정석

1961.07.

사외이사
-
-
이사회

김명희

1967.08

사외이사
-
-
이사회

조용

1957.06

사외이사
-
-
이사회

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한상민
트루윈창업투자(주)
대표이사
2019. 01 ~ 현재
2011. 05 ~ 2018. 12
트루윈창업투자(주) 대표이사
한국인스팜(주) 이사
-

최광범
광흥에스피(주)
대표이사
2015. 01 ~ 현재
1996. 01 ~ 현재
광흥에스피(주) 대표이사
광흥종합기계 대표
-

이형복
(주)캐디언스시스템
대표이사
1995. 09 ~ 현재
1989. 03 ~ 1995. 08
(주)캐디언스시스템 대표이사
기린시스템 근무
-

김동규
트루윈창업투자(주)
감사
2018. 10 ~ 현재
2014. 10 ~ 2018. 01
1978. 02 ~ 2014. 06
트루윈창업투자(주) 감사
IBK신용정보(주) 팀장
기업은행 지점장
-

장석배
(재)한국종합경제연구원
연구위원
1999. 01 ~ 현재
2010. 01 ~ 현재
(재)한국종합경제연구원 연구위원
(사)한국사회적기업학회 재무이사
-

김덕준
트루윈창업투자(주)
이사
2018. 10 ~ 현재
2012. 03 ~ 2015. 04
2005. 11 ~ 2010. 08
트루윈창업투자(주) 이사
(주)지에스에이인터내셔널 근무
숲속의 조개구이 대표
-

김정석
(주)로보모터스
대표이사
2018. 07 ~ 현재
2005. 01 ~ 2015. 12
(주)로보모터스 대표이사
신한AMC자산운용 대표이사
-

김명희
(주)엠엠씨코리아 이사
2019. 12 ~ 현재
(주)엠엠씨코리아 이사
-

조용
(주)엔에스푸드
법정자금관리인
2019. 12 ~ 2020. 08
2013. 08 ~ 2016. 02
1980. 07 ~ 2013. 01
(주)엔에스푸드 법정자금관리인
기업은행 전문감사역
기업은행 지점장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상민
-
-
-

최광범
-
-
-

이형복
-
-
-

김동규
-
-
-

장석배
-
-
-

김덕준
-
-
-

김정석
-
-
-

김명희
-
-
-

조용
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김정석 후보자
사외이사는 이사회의 일원으로써 경영진의 업무집행에 대한 감독 기능을 수행하여야 합니다. 이에 후보자는 회사의 피고용인이 아닌, 주주의 대변인으로써 주체적인 의사 결정을 할것이며, 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.
본 후보자는 오랜 금융회사 근무 경험과 지식을 바탕으로 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 노력할 것 입니다.
본 후보자는 사외이사라는 지위를 이용하여 부정한 방법으로 사적이익을 취하지 않을것이며, 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전을 위하여 노력 하겠습니다. 

- 김명희 후보자
사외이사는 이사회의 일원으로써 경영진의 업무집행에 대한 감독 기능을 수행하여야 합니다. 이에 후보자는 회사의 피고용인이 아닌, 주주의 대변인으로써 주체적인 의사 결정을 할것이며, 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.
본 후보자는 회계관련 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 노력할 것 입니다.
본 후보자는 사외이사라는 지위를 이용하여 부정한 방법으로 사적이익을 취하지 않을것이며, 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전을 위하여 노력 하겠습니다. 
 
- 조용 후보자
사외이사는 이사회의 일원으로써 경영진의 업무집행에 대한 감독 기능을 수행하여야 합니다. 이에 후보자는 회사의 피고용인이 아닌, 주주의 대변인으로써 주체적인 의사 결정을 할것이며, 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.
본 후보자는 오랜 금융회사 근무 경험과 지식을 바탕으로 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 노력할 것 입니다.
본 후보자는 사외이사라는 지위를 이용하여 부정한 방법으로 사적이익을 취하지 않을것이며, 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전을 위하여 노력 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자들은 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 앞으로 어려운 여건속에서도 회사의 발전에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사_01.한상민 확인서.jpg
사내이사_01.한상민 확인서

사내이사_02.최광범 확인서.jpg
사내이사_02.최광범 확인서

사내이사_03.이형복 확인서.jpg
사내이사_03.이형복 확인서

사내이사_04.김동규 확인서.jpg
사내이사_04.김동규 확인서

사내이사_05.장석배 확인서.jpg
사내이사_05.장석배 확인서

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사내이사_06.김덕준 확인서

사외이사_01.김정석 확인서.jpg
사외이사_01.김정석 확인서

사외이사_02.김명희 확인서.jpg
사외이사_02.김명희 확인서

사외이사_03.조용 확인서.jpg
사외이사_03.조용 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동훈
1976.12
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동훈
광교회계법인
회계사
2008. 06 ~ 현재
광교회계법인 회계사(감사4본부)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동훈
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 한국공인회계사로서 오랜 근무 경험과 전문지식을 가지고 있습니다. 앞으로 어려운 여건속에서도 회사의 발전에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

감사_01.김동훈 확인서.jpg
감사_01.김동훈 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사업 없음.