슈프리마 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 슈프리마

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 슈프리마

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 04 일

권 유 자:
성 명: (주)슈프리마
주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층
전화번호: 031-710-2411

작 성 자:
성 명: 이 강 민
부서 및 직위: IR팀 팀장
전화번호: 031-710-2411

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
슈프리마
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 08일
라. 주주총회일
2021년 03월 23일

마. 권유 시작일
2021년 03월 13일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

슈프리마
보통주
38,881
0.54
본인
자사주
(의결권 제한 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

슈프리마에이치큐
최대주주
보통주
1,830,096
25.44
최대주주
-

문영수
대표이사
보통주
79,476
1.10
대표이사
-

송봉섭
사내이사
보통주
46,578
0.65
등기임원
-

이재원
사내이사
보통주
98,372
1.37
등기임원
최대주주의 대표이사

정재만
계열사임원
보통주
1
0.00
계열사임원
-

신동목
계열사임원
보통주
131,136
1.82
계열사임원
-

현병대
계열사임원
보통주
250
0.00
계열사임원
-

계
-
2,185,909
30.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이강민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 08일
2021년 03월 13일
2021년 03월 22일
2021년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 13일(토) 오전9시 ~ 03월 22일(월) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 내 24시간 시스템 접속 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 가능
: 정기주주총회 개시 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁 드립니다.

- 위임장 접수처
·주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰 타워 1704호
·전화번호 : 031-710-2411

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 03 월 23 일 (화) 오전 10 시

장 소
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 13일 (토) 오전9시 ~ 03월 22일(월) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 내 24시간 시스템 접속 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 확산 방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다.
현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

코로나19 확산 방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 당사의 영업현황은 COVID19으로 인한 전세계 소비 감소와 Lockdown으로 인한 영업환경 악화로 인해 영업의 어려움이 있었던 한해였습니다. 이에 따라 주력분야인 바이오메트릭 시스템 및 솔루션의 해외 매출 및 이익이 감소하여 연결재무제표 기준 매출액 578억과 영업이익 106억을 기록하여 전년 대비 각각 19.9%, 56.7% 감소하였습니다. 당사는 지속적인 연구개발을 통해 AI와 클라우드 서비스 도입 및 얼굴인식 기반 제품 라인업 강화를 통해 국내 및 해외 시장 점유율을 확대해 나갈 것으로 기대하고 있습니다.

보다 자세한 내용은 향후 공시될 주주총회소집공고의 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

-
연결 재
무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 6(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

유동자산
80,209,260,692
88,271,676,002

현금및현금성자산
32,283,737,227
15,603,074,676

단기금융상품
15,500,000,000
17,150,447,700

당기손익-공정가치측정금융자산
9,840,216,536
27,760,086,807

유동성상각후원가측정유가증권
-
2,991,542,803

매출채권
7,338,939,026
10,098,895,611

기타금융자산
710,167,037
423,547,081

재고자산
12,519,686,877
12,668,604,892

기타유동자산
1,914,525,650
1,518,089,218

반환재고회수권
101,988,339
57,387,214

비유동자산
73,625,086,971
60,282,137,722

상각후원가측정유가증권
8,245,318,777
8,450,643,833

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,349,098,900
4,388,105,900

당기손익-공정가치측정금융자산
36,487,247,592
26,764,130,856

유형자산
8,827,186,505
5,401,223,416

사용권자산
76,370,388
164,746,518

무형자산
7,757,469,039
6,954,461,014

투자부동산
224,834,764
229,764,916

장기기타금융자산
6,292,167,296
6,374,138,796

이연법인세자산
1,365,393,710
1,554,922,473

자 산 총 계
153,834,347,663
148,553,813,724

부 채

유동부채
7,199,897,314
11,374,252,356

매입채무 및 기타채무
4,892,337,374
4,569,482,998

미지급법인세
184,792,662
3,265,040,662

단기종업원급여부채
1,123,668,305
2,434,742,113

환불부채
288,443,707
161,228,278

기타유동부채
710,655,266
943,758,305

비유동부채
773,316,916
785,363,202

장기매입채무 및 기타비유동채무
773,316,916
785,363,202

부 채 총 계
7,973,214,230
12,159,615,558

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
145,861,133,433
136,394,198,166

자본금
3,596,636,500
3,596,636,500

기타불입자본
76,262,965,507
76,262,965,507

기타자본구성요소
(628,135,416)
(1,018,303,961)

이익잉여금
66,629,666,842
57,552,900,120

자 본 총 계

145,861,133,433

136,394,198,166

부 채 및 자 본 총 계
153,834,347,663
148,553,813,724

-
연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

매출액
57,769,865,908
72,130,976,908

매출원가
23,780,986,734
25,633,481,855

매출총이익
33,988,879,174
46,497,495,053

판매비와관리비
23,353,151,131
21,932,317,480

영업이익
10,635,728,043
24,565,177,573

기타영업외수익
804,992,120
790,190,810

금융수익
4,816,853,779
5,110,585,700

기타영업외비용
1,626,177,461
763,227,126

금융비용
5,275,062,222
778,614,512

법인세비용차감전순이익
9,356,334,259
28,924,112,445

법인세비용
(66,595,917)
2,981,841,772

당기순이익
9,422,930,176
25,942,270,673

기타포괄손익
303,737,407
(92,199,507)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
(55,837,944)
(20,931,218)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산
359,575,351
(71,268,289)

총포괄손익
9,726,667,583
25,850,071,166

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

9,422,930,176

25,942,270,673

비지배지분
-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

9,726,667,583

25,850,071,166

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익
1,317
3,650

희석주당이익
1,317
3,650

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 6 기 2020년 12월 31일 현재

제 5 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자 산

유동자산
78,909,544,997
87,983,882,196

현금및현금성자산
30,307,482,264
14,939,600,409

단기금융상품
15,500,000,000
17,150,447,700

당기손익-공정가치측정금융자산
9,840,216,536
27,760,086,807

유동성상각후원가측정유가증권
-
2,991,542,803

매출채권
9,613,231,754
11,068,870,542

기타금융자산
467,077,209
488,781,260

재고자산
11,347,053,025
12,071,415,407

기타유동자산
1,732,495,870
1,455,750,054

반환재고회수권
101,988,339
57,387,214

비유동자산
75,325,098,920
61,020,799,371

상각후원가측정유가증권
8,245,318,777
8,450,643,833

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,349,098,900
4,388,105,900

당기손익-공정가치측정금융자산
36,487,247,592
26,764,130,856

종속기업투자주식
410,755,573
684,468,573

유형자산
8,801,061,578
5,388,164,262

사용권자산
76,370,388
164,746,518

무형자산
7,757,469,039
6,954,461,014

투자부동산
224,834,764
229,764,916

장기기타금융자산
7,394,801,090
6,361,677,980

이연법인세자산
1,578,141,219
1,634,635,519

자 산 총 계
154,234,643,917
149,004,681,567

부 채

유동부채
6,827,108,914
11,145,142,822

매입채무 및 기타채무
4,556,732,975
4,355,853,741

미지급법인세
184,792,662
3,256,239,176

단기종업원급여부채
1,123,668,305
2,434,742,113

환불부채
288,443,707
161,228,278

기타유동부채
673,471,265
937,079,514

비유동부채
773,316,916
785,363,202

장기매입채무 및 기타비유동채무
773,316,916
785,363,202

부 채 총 계
7,600,425,830
11,930,506,024

자 본

자본금
3,596,636,500
3,596,636,500

기타불입자본
76,262,965,507
76,262,965,507

기타자본구성요소
(640,144,908)
(974,475,509)

이익잉여금
67,414,760,988
58,189,049,045

자 본 총 계
146,634,218,087
137,074,175,543

부 채 및 자 본 총 계
154,234,643,917
149,004,681,567

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제6기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제5기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

매출액
55,439,923,450
71,353,002,907

매출원가
24,167,878,934
24,977,750,622

매출총이익
31,272,044,516
46,375,252,285

판매비와관리비
20,044,292,189
21,222,851,001

영업이익
11,227,752,327
25,152,401,284

기타영업외수익
721,182,010
784,939,060

금융수익
4,816,850,895
5,110,585,636

기타영업외비용
2,140,987,224
717,164,939

금융비용
5,248,843,854
774,906,648

법인세비용차감전순이익
9,375,954,154
29,555,854,393

법인세비용
(195,921,243)
2,972,585,934

당기순이익
9,571,875,397
26,583,268,459

기타포괄손익
359,575,351
(71,268,289)

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
359,575,351
(71,268,289)

기타포괄손익-공정가치금융자산
359,575,351
(71,268,289)

총포괄손익
9,931,450,748
26,512,000,170

주당이익

기본주당이익
1,338
3,740

희석주당이익
1,338
3,740

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제6기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)

제5기 (2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지)

주식회사 슈프리마
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

1. 미처분이익잉여금
67,414,760,988
58,189,049,045

1) 전기이월미처분이익잉여금
58,189,049,045
31,605,780,586

2) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권의 매각으로

인해 기타포괄손익으로부터 이전된 금액

(346,163,454)
-

3) 당기순이익
9,571,875,397
26,583,268,459

2. 이익잉여금처분액

3. 차기이월미처분이익잉여금
67,414,760,988
58,189,049,045

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매

2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조

3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조

4. 수출입업

5. 인터넷 정보통신업

6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업

7. 의료기기 제조 및 판매업

8. 부동산 임대업

9. 정보통신공사업

10. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

11. <신설>
12. <신설>

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매

2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조

3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조

4. 수출입업

5. 인터넷 정보통신업

6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업

7. 의료기기 제조 및 판매업

8. 부동산 임대업

9. 정보통신공사업

10. 각호에 해당되는 부대사업일체

11. 방송장치 제조 및 판매
12. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업
13. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

사업 확장을 위한 사업목적 추가

제 8 조 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 8 조 2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문 추가

제 12 조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한
신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 회사의 설립으로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 기산일은 2016년 1월 1일로 한다.

제 12 조 (신주의 동등배당)

회사가
정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한
주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 근거를 명확히 함.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

[코스닥협회 표준정관 반영]

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 정비함.

제17조 (전환사채의 발행)

①
<동일>

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③
<동일>

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과
전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

①
<동일>

②
제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
③
<동일>

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한
이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

② 이사회에서 전환사채 일부를 부여할 수 있으므로 반영

④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제17조 및 제18조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

인용 조 오기로 이를 수정함.

제 20 조 (소집시기)

①회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 20 조 (소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 33 조 (이사의 선임)

④ <신설>

제 33 조 (이사의 선임)

④ 회사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로써 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선출할 수 있다.

회장 직위가 추가되었으므로 이를 반영함.

제 35 조 (이사의 직무)

① 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

② <신설>

제 35 조 (이사의 직무)

① 대표이사는 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사의 모든 업무를 통괄한다.

② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하며 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 정하는 바에 따라 그 소관업무를 담당 수행한다. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

이사의 직무를 명확히 함.

제 38조의 2 (이사회 내에 위원회)

<신설>

제 38조의 2 (이사회 내에 위원회)

① 이사회는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있으며, 필요한 경우 임시위원회를 설치할 수 있다.

1. 보수위원회
② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.

이사회 운영의 효율성을 위하여 이사회 내에 위원회를 운영할 수 있도록 반영함.

제 45 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ <신설>

⑤ <신설>

제 45 조 (감사의 선임.해임)

① 감사는 주주총회에서 선임
.해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항.제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

[코스닥협회 표준정관 반영]

① 감사 선임 및 해임에 관한 조문 정비.

② 감사 선임 및 해임에 관한 조문 정비.

③ 상법 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

④ 상법 제434조(정관변경의 특별결의)의 감사 해임시 의결정족수를 반영함.

⑤ 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)

①<동일>

② 대표이사는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야한다.

③ 감사는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정을 반영하였고, 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 54 조 (이익배당)

①~②
<동일>

③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 54 조 (이익배당)

①~②
<동일>

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

[코스닥협회 표준정관 반영]

③ 직전영업연도 말일을 배당기준일로 전제한 상법 규정(상법 제350조 제3항)이 삭제됨에 따라 수정함.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항 제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항.제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

상법 개정에 따른 정관 변경에 있어 감사 선임 및 해임에 대한 규정의 효력발생 시기를 반영함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이재원
1968.09.29
사내이사
-
최대주주의 대표이사
이사회

김한철
1970.11.10
사내이사
-
계열사임원
이사회

지영준
1969.05.27
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재원
(주)슈프리마에이치큐
대표이사

2018~현재

제14대 성남상의 상임의원

-

2014~2020
벤처기업협회 부회장

2009~현재
한국무역협회 이사 상사

2008~2014
지식정보보안산업협회 부회장

1997~2000

(주)삼성전자 종합기술원 연구원

~1997
스탠포드대학 Visiting Scholar

~1997
서울대 전기공학부 박사

김한철
(주)슈프리마
부사장
2009.01~2015.04
(주)오비고 전무 / COO
-

2002.12~2008.12
Symphony Teleca(현 Harman) 상무

1999.06~2002.11
㈜모토로라 코리아 휴대폰사업부 SW개발

1994.01~1999.05
㈜삼성전자 무선사업부 SW개발

1992.09~1993.12
University of Wisconsin-Madison 전자공학 석사

지영준
울산대학교
의공학 교수

2006.02~2008.12

한양대학교 전기생체공학부 Research Fellow

-

2005.09~2006.02

서울대학교 의학연구원 Post-Doctorial Researcher

1998.03~2004.06

(주)엠지비엔도스코피 Founder & CEO

1996.04~2000.02

(주)메디슨 연구소

1993.02~2005.08

서울대학교 의용생체공학 박사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘, 회사 전체의 이익 보호
- 이사와 경영진의 업무감독
- 기업경영의 건전성 확보

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이재원
- 슈프리마 그룹의 창립자로써 연구영역 및 사업영역에서의 다양한 지식과 경험을 바탕으로 앞으로 슈프리마의 미래 사업인 Ai, ACaaS, Cloud 등의 신사업을 주도하기에 가장 적합하다고 판단하여 추천함.

2. 사내이사 후보자 김한철
- 모토롤라, 삼성전자 등에서의 풍부한 R&D 경험과 슈프리마 해외영업담당을 하며 쌓은
사업역량을 바탕으로 향후 20년간 슈프리마의 새로운 기술들이 해외시장에서 보다 폭넓게 정착하고 성장시키기 위해 적합한 후보자라고 판단하여 추천함.

3. 사외이사 후보자 지영준
- 연구개발, 기업 창립 및 경영, 교직생활 등의 다채로운 경험을 바탕으로 슈프리마의 이사회가 미래를 위한 의사결정을 하는데에 있어 큰 기여를 할 수 있다고 판단하여 추천함.

확인서

(sp)_이재원사내이사_선임확인서(서명날인본)

(sp)_김한철사내이사_선임확인서(서명날인본)

(sp)_지영준사외이사_선임확인서(서명날인본)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정현해
1972.01.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정현해
종합법률사무소
로피스 변호사

2005.10~현재

종합법률사무소 로피스 변호사
-

1991.03~1995.02

서울대 제어계측공학과 학사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 정현해
- 해당 후보자는 감사로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함.

확인서

(sp)_정현해감사_선임확인서(서명날인본)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
1,016 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 지급 규정을 아래와 같이 개정하기로 함.

임원퇴직금지급규정 개정(안)_신구조문대조표

개정 전

개정 후

비고

제1조 (목적)

이 규정은 회사(이 규정에서 “회사”라 함은, 지주회사인 주식회사 슈프리마에이치큐와 그 계열회사인 슈프리마를 말한다.)의 임원의 퇴직금 지급에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제1조 (목적)

이 규정은 주식회사 슈프리마(이하 ‘회사’라 함)에 근무하는 임원의 퇴직금 지급에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

지주회사인 모회사 슈프리마에이치큐가 2020. 12. 10. 기준 공정거래위원회의 지주회사 적용제외 통지를 수령함에 따라 목적을 수정함.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.