휴메딕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 휴메딕스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)휴메딕스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 휴메딕스
주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 268(관양동, 안양메가밸리) 603호
전화번호: 070-7492-5600

작 성 자:
성 명: 허인봉
부서 및 직위: IR팀 / 부장
전화번호: 070-7492-5600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴메딕스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 19일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴메딕스
보통주
561,694
5.63
본인
자기주식

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2020년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜휴온스
글로벌

최대주주

보통주
4,051,873
40.64

최대주주

-

윤성태
특수관계인
보통주
41,037
0.41
임원
-

김경아

특수관계인
보통주
3,812
0.04

지배주주의 妻

-

윤연상

특수관계인
보통주
87,444
0.88

지배주주의 子지배주주의 子

-

윤희상

특수관계인
보통주
3,811
0.04

지배주주의 子

-

이상만

특수관계인
보통주
8,288
0.08
계열회사의 임원
-

윤보영

특수관계인
보통주
1,389
0.01
계열회사의 임원
-

김완섭
특수관계인
보통주
1,365
0.01
계열회사의 임원
-

엄기안
특수관계인
보통주
5,948
0.06
계열회사의 임원
-

김상열
특수관계인
보통주
1,255
0.01
계열회사의 임원
-

전규섭
특수관계인
보통주
5,951
0.06
계열회사의 임원
-

김진환
특수관계인
보통주
4,795
0.05
임원
-

이진석
특수관계인
보통주
1,158
0.01
계열회사의 임원
-

임문정
특수관계인
보통주
963
0.01
계열회사의 임원
-

이용국
특수관계인
보통주
1,000
0.01
계열회사의 임원
-

(주)휴노랩
특수관계인
보통주
9,045
0.09
-
-

계
-
4,229,134
42.41
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2020년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

허인봉
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 18일
2021년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.09~2021.03.18

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com
(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 
온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com 
(PC/모바일 동일)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶
위임장 접수처
 - 주 소 : 14056 경기도 안양시 동안구 학의로 268 안양메가밸리 603호 IR팀
 - 전화번호/팩스번호 : 070-7492-5600 / 031-420-5650
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2021년 3월 9일 ~ 3월 18일 제18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 19일 오전 11시 30분

장 소
충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동 660) 한방생명과학관 1층 다목적강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 9일(화) ~ 3월 18일(목)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간
 - 기간 중 24시간 이용 가능
▶ 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 
 휴대폰 인증서 등 

▶ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 14년말 상장이후 지속적인 성장을 달성하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 2020년 휴메딕스의 연결기준 매출액은 985억원, 영업이익은 166억원, 당기순이익은 172억원이며, 별도기준 매출액은 804억원, 영업이익은 122억원, 당기순이익은 133억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표(재무제표)는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연결 재무상태표

제18기 2020년 12월 31일 현재

제17기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제18(당)기말
제17(전)기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
28,656,035,320
19,097,332,646

단기금융상품
15,000,000,000
-

매출채권
20,674,878,856
23,953,264,337

기타채권
889,732,896
1,392,241,400

당기법인세자산
1,681,943,028
116,315,809

재고자산
19,047,482,092
10,184,849,335

유동비금융자산
1,269,338,779
1,089,680,671

유동자산 합계
87,219,410,971
55,833,684,198

비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
8,688,646,844
10,930,862,632

관계기업투자
4,387,505,316
4,507,000,000

유형자산
60,851,651,684
54,407,368,553

무형자산
6,949,883,790
4,161,358,883

사용권자산
545,004,857
438,317,769

투자부동산
4,554,268,401
4,734,138,014

기타비유동금융자산
6,105,080
3,923,658

비유동기타채권
2,014,445,587
1,849,163,435

이연법인세자산
429,618,859
1,555,487,588

비유동자산 합계
88,427,130,418
82,587,620,532

자산 총계
175,646,541,389
138,421,304,730

부채

유동부채

매입채무
4,208,252,951
3,215,762,626

기타채무
6,285,774,863
4,627,628,981

당기법인세부채
1,796,095,487
559,318,321

단기차입금
20,499,237,111
394,518,270

유동성장기차입금
-
883,554,810

유동성리스부채
294,504,742
263,491,474

유동비금융부채
2,086,819,940
5,436,813,270

환불부채
1,463,984,610
1,117,750,420

유동부채 합계
36,634,669,704
16,498,838,172

비유동부채

장기차입금
-
-

비유동성리스부채
255,578,872
181,637,417

비유동기타채무
1,009,500,000
309,500,000

비유동비금융부채
2,682,532,087
-

이연법인세부채
187,100,859
59,498,433

비유동부채 합계
4,134,711,818
550,635,850

부채 총계
40,769,381,522
17,049,474,022

자본

지배기업소유주지분

자본금
4,985,597,000
4,985,597,000

자본잉여금
88,990,775,014
88,463,379,110

기타자본구성요소
(31,342,591,991)
(28,457,132,388)

이익잉여금
57,432,912,084
47,111,234,492

지배기업소유주지분 합계
120,066,692,107
112,103,078,214

비지배지분
14,810,467,760
9,268,752,494

자본 총계
134,877,159,867
121,371,830,708

부채와 자본 총계
175,646,541,389
138,421,304,730

연결 포괄손익계산서

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제18(당)기
제17(전)기

매출액
98,480,868,087
78,618,778,772

상품매출
19,777,420,579
10,495,816,284

제품매출
77,030,948,705
67,241,437,075

기타매출
1,672,498,803
881,525,413

매출원가
59,007,007,743
45,781,267,466

상품매출원가
15,759,030,395
5,094,054,410

제품매출원가
43,247,977,348
40,687,213,056

매출총이익
39,473,860,344
32,837,511,306

판매비와관리비
22,834,150,186
19,561,195,317

영업이익
16,639,710,158
13,276,315,989

금융수익
4,120,914,975
1,589,658,958

금융원가
1,265,096,659
657,263,292

지분법투자이익
469,093,290
-

지분법투자손실
-
81,672,281

기타수익
1,361,717,740
833,937,267

기타비용
1,017,616,366
1,812,413,466

법인세비용차감전순이익
20,308,723,138
13,148,563,175

법인세비용
3,093,903,783
1,018,564,609

당기순이익
17,214,819,355
12,129,998,566

총포괄이익
17,214,819,355
12,129,998,566

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
15,084,078,592
10,420,174,416

비지배지분
2,130,740,763
1,709,824,150

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
15,084,078,592
10,420,174,416

비지배지분
2,130,740,763
1,709,824,150

주당이익:

지배기업 소유지분 기본주당이익
1,587
1,094

지배기업 소유지분 희석주당이익
1,587
1,094

연결 자본변동표

제18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01(기초자본)
4,673,876,500
88,463,379,110
(29,349,817,701)
42,346,567,176
106,134,005,085
7,544,294,851
113,678,299,936

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
10,420,174,416
10,420,174,416
1,709,824,150
12,129,998,566

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
311,720,500
-
-
(5,655,507,100)
(5,343,786,600)
-
(5,343,786,600)

주식매수선택권
-
-
14,679,081
-
14,679,081
14,633,493
29,312,574

지분법자본조정
-
-
(71,545,283)
-
(71,545,283)
-
(71,545,283)

기타자본의 법인세 효과
-
-
1,100,550,000
-
1,100,550,000
-
-

자기주식 취득
-
-
(150,998,485)
-
(150,998,485)
-
(150,998,485)

2019.12.31(기말자본)
4,985,597,000
88,463,379,110
(28,457,132,388)
47,111,234,492
112,103,078,214
9,268,752,494
121,371,830,708

2020.01.01(기초자본)
4,985,597,000
88,463,379,110
(28,457,132,388)
47,111,234,492
112,103,078,214
9,268,752,494
121,371,830,708

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
15,084,078,592
15,084,078,592
2,130,740,763
17,214,819,355

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(4,762,401,000)
(4,762,401,000)
-
(4,762,401,000)

유상증자
-
527,395,904
-
-
527,395,904
3,251,985,820
3,779,381,724

주식매수선택권
-
-
(14,679,081)
-
(14,679,081)
158,988,683
144,309,602

지분법자본조정
-
-
116,406,778
-
116,406,778
-
116,406,778

자기주식 취득
-
-
(2,987,187,300)
-
(2,987,187,300)
-
(2,987,187,300)

2020.12.31(기말자본)
4,985,597,000
88,990,775,014
(31,342,591,991)
57,432,912,084
120,066,692,107
14,810,467,760
134,877,159,867

연결 현금흐름표

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제18(당)기
제17(전)기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
25,769,905,657
14,770,472,780

이자의 수취
220,601,435
263,807,090

이자의 지급
(237,511,520)
(30,923,776)

배당금의 수취
176,968,028
25,860,671

법인세의 납부
(2,174,623,743)
(1,219,494,271)

영업활동순현금흐름
23,755,339,857
13,809,722,494

투자활동현금흐름

유형자산의 처분
1,454,883,000
29,721,090

사용권자산의 처분
1,875,000
-

보증금의 감소
33,190,000
55,000,000

단기금융상품의 취득
(54,000,000,000)
-

단기금융상품의 처분
39,000,000,000
-

당기손익금융자산의 취득
(3,470,036,250)
(2,282,547,790)

당기손익금융자산의 처분
7,040,499,868
1,067,757,500

단기대여금의 감소
1,197,654,210
359,287,650

장기대여금의 감소
107,380,000
199,270,000

단기대여금의 증가
(876,002,000)
(185,571,800)

장기대여금의 증가
(549,445,000)
(483,879,571)

장기금융상품의 증가
(7,073,460)
(1,396,764)

유형자산의 취득
(17,691,830,659)
(9,332,336,246)

무형자산의 취득
-
(8,378,210)

정부보조금의 증가
1,023,360,000
-

보증금의 증가
(113,879,000)
(27,706,000)

사업양수로 인한 현금흐름의 증가
(5,000,000,000)
-

관계기업투자의 취득
-
(5,500,000,200)

관계기업투자의 처분
2,018,279,240
-

장기미수금의 감소
20,000,000
-

투자활동순현금흐름
(29,811,145,051)
(16,110,780,341)

재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
24,101,143,507
394,518,270

단기차입금의 상환
(3,980,286,712)
-

유동성장기차입금의 상환
(883,554,810)
(3,937,500,000)

유동성장기차입금의 증가
-
883,554,810

배당금의 지급
(4,761,357,880)
(5,342,565,210)

유상증자
3,779,213,600
-

자기주식취득
(2,987,187,300)
(150,998,485)

임대보증금의 감소
(1,000,000)
(46,000,000)

임대보증금의 증가
700,000,000
40,000,000

영업보증금의 증가
14,000,000
-

리스부채의 원금 지급
(376,465,340)
(368,024,550)

재무활동순현금흐름
15,604,505,065
(8,527,015,165)

현금및현금성자산의 순증감
9,548,699,871
(10,828,073,012)

기초 현금및현금성자산
19,097,332,646
29,936,770,494

현금및현금성자산의 환율변동효과
10,002,803
(11,364,836)

기말 현금및현금성자산
28,656,035,320
19,097,332,646

- 재무제표

재무상태표

제18기 2020년 12월 31일 현재

제17기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목

제18(당)기말

제17(전)기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
19,920,397,363
12,028,362,635

단기금융상품
15,000,000,000
-

매출채권
17,499,985,719
22,349,809,820

기타채권
861,533,781
1,314,132,623

당기법인세자산
1,681,943,028
116,315,809

재고자산
15,991,788,701
9,616,797,978

유동비금융자산
994,528,601
848,571,427

유동자산 합계
71,950,177,193
46,273,990,292

비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
6,577,625,844
10,337,827,632

종속기업투자
9,638,824,082
9,373,603,082

관계기업투자
3,849,272,975
4,507,000,000

유형자산
52,169,924,447
46,210,596,230

무형자산
3,506,621,763
3,954,772,924

사용권자산
339,542,778
328,951,216

투자부동산
4,554,268,401
4,734,138,014

비유동기타채권
1,403,046,187
1,416,881,887

이연법인세자산
1,063,275,167
1,555,487,588

비유동자산 합계
83,102,401,644
82,419,258,573

자산 총계
155,052,578,837
128,693,248,865

부채

유동부채

매입채무
3,994,285,461
3,488,740,474

기타채무
4,781,670,152
4,446,143,045

당기법인세부채
1,279,614,100
-

단기차입금
20,499,237,111
394,518,270

유동성장기차입금
-
883,554,810

유동성리스부채
199,346,306
199,957,008

유동비금융부채
1,824,356,884
5,348,866,649

환불부채
1,383,509,637
1,059,567,100

유동부채 합계
33,962,019,651
15,821,347,356

비유동부채

비유동성리스부채
143,523,664
134,837,185

비유동기타채무
309,500,000
310,500,000

비유동비금융부채
2,682,532,087
-

비유동부채 합계
3,135,555,751
445,337,185

부채 총계
37,097,575,402
16,266,684,541

자본

자본금
4,985,597,000
4,985,597,000

자본잉여금
88,463,379,110
88,463,379,110

기타자본구성요소
(25,680,914,358)
(22,693,727,058)

이익잉여금
50,186,941,683
41,671,315,272

자본 총계
117,955,003,435
112,426,564,324

부채와자본 총계
155,052,578,837
128,693,248,865

포괄손익계산서

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목

제 18(당) 기

제 17(전) 기

매출액
80,350,756,405
69,035,168,170

상품매출
21,077,187,637
10,212,462,988

제품매출
57,756,277,846
57,939,068,269

기타매출
1,517,290,922
883,636,913

매출원가
48,859,717,292
42,069,197,710

상품매출원가
16,014,855,866
7,606,938,985

제품매출원가
32,844,861,426
34,462,258,725

매출총이익
31,491,039,113
26,965,970,460

판매비와관리비
19,303,746,282
17,589,186,010

영업이익
12,187,292,831
9,376,784,450

금융수익
2,891,023,496
1,255,106,159

금융원가
1,112,924,603
643,234,667

기타수익
1,199,155,591
363,722,503

기타비용
323,417,820
1,418,188,819

법인세비용차감전순이익
14,841,129,495
8,934,189,626

법인세비용
1,563,102,084
165,266,893

당기순이익
13,278,027,411
8,768,922,733

기타포괄손익 합계

총포괄이익
13,278,027,411
8,768,922,733

주당이익:

기본주당이익
1,397
921

희석주당이익
1,397
921

자본변동표

제18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01(기초자본)
4,673,876,500
88,463,379,110
(23,643,278,573)
38,557,899,639
108,051,876,676

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
8,768,922,733
8,768,922,733

총포괄손익
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(5,343,786,600)
(5,343,786,600)

주식배당
311,720,500
-
-
(311,720,500)
-

자기주식 취득
-
-
(150,998,485)
-
(150,998,485)

기타자본의 법인세효과
-
-
1,100,550,000
-
1,100,550,000

2019.12.31(기말자본)
4,985,597,000
88,463,379,110
(22,693,727,058)
41,671,315,272
112,426,564,324

2020.01.01(기초자본)
4,985,597,000
88,463,379,110
(22,693,727,058)
41,671,315,272
112,426,564,324

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
13,278,027,411
13,278,027,411

총포괄손익
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(4,762,401,000)
(4,762,401,000)

자기주식 취득
-
-
(2,987,187,300)
-
(2,987,187,300)

2020.12.31(기말자본)
4,985,597,000
88,463,379,110
(25,680,914,358)
50,186,941,683
117,955,003,435

현금흐름표

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목
제18(당)기
제17(전)기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
21,330,964,644
11,448,309,584

이자의 수취
191,113,221
263,807,090

이자의 지급
(237,511,520)
(30,923,776)

배당금의 수취
176,968,028
25,860,671

법인세의 납부
(1,356,902,782)
(737,212,058)

영업활동순현금흐름
20,104,631,591
10,969,841,511

투자활동현금흐름

보증금의 감소
32,190,000
10,000,000

보증금의 증가
(8,879,000)
(15,170,000)

단기금융상품의 처분
39,000,000,000
-

단기금융상품의 취득
(54,000,000,000)
-

당기손익금융자산의 처분
7,040,499,868
425,007,500

당기손익금융자산의 취득
(2,970,036,250)
(1,282,547,790)

단기대여금의 감소
1,102,703,050
331,587,650

장기대여금의 감소
102,980,000
170,520,000

장기대여금의 증가
(382,945,000)
(417,853,600)

단기대여금의 증가
(876,002,000)
(185,571,800)

유형자산의 취득
(16,709,401,006)
(8,652,959,218)

유형자산의 처분
1,454,883,000
16,812,000

무형자산의 취득
-
(8,378,210)

관계기업투주식의 취득
-
(5,500,000,200)

종속기업투자주식의 취득
(265,221,000)
-

사용권자산의 처분
1,875,000
-

정부보조금의 증가
1,023,360,000
-

관계기업투자의 처분
2,018,279,240
-

장기미수금의 감소
20,000,000
-

투자활동순현금흐름
(23,415,714,098)
(15,108,553,668)

재무활동현금흐름

유동성장기차입금의 감소
(883,554,810)
(3,937,500,000)

단기차입금의 차입
24,101,143,507
394,518,270

단기차입금의 상환
(3,980,286,712)
-

장기차입금의 차입
-
883,554,810

배당금의 지급
(4,761,357,880)
(5,342,565,210)

자기주식취득
(2,987,187,300)
(150,998,485)

임대보증금의 증가
-
40,000,000

임대보증금의 감소
(1,000,000)
(46,000,000)

리스부채의 원금지급
(283,377,340)
(286,269,550)

국고보조금의증가
-
-

재무활동순현금흐름
11,204,379,465
(8,445,260,165)

현금및현금성자산의 순증감
7,893,296,958
(12,583,972,322)

기초 현금및현금성자산
12,028,362,635
24,616,783,103

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,262,230)
(4,448,146)

기말 현금및현금성자산
19,920,397,363
12,028,362,635

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

구분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 미처분이익잉여금

47,769,195,129

39,729,808,818

1. 전기이월미처분이익잉여금
34,491,167,718

30,960,886,085

2. 당기순이익
13,278,027,411

8,768,922,733

3. 회계정책 변경효과

II. 임의적립금등의 이입액

III. 합계(I+II)

47,769,195,129

39,729,808,818

Ⅳ. 이익잉여금처분액

4,140,180,000

5,238,641,100

1. 이익준비금
376,380,000

476,240,100

2. 배당금
3,763,800,000

4,762,401,000

가. 현금배당
 주당배당금(율)
 당기: 400원 (80%)
 전기: 500원 (100%)
3,763,800,000

4,762,401,000

나. 주식배당
 주당배당금(율)
 당기: 미배당
 전기: 미배당

IV. 차기이월미처분이익잉여금

43,629,015,129

34,491,167,718

※ 상기 이익잉여금 처분의 당기 처분예정일은 2021년 3월 19일이며 전기 처분확정일은 2020년 3월 19일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 :
해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다.

1. 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업

2. 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업

3. 의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

4. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

5. 의약외품, 화장품 , 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

6. 의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

7. 의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

8. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

9. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 판매, 수출입업

10. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 도, 소매업

11. 기술 개발 용역 연구 및 의약품 및 건강식품 실험 및 등록대행

12. 무역업

13. 전자상거래 및 통신판매업

14. 인터넷컨텐츠 개발 및 교육사업

15. 부동산 매매 및 임대업

16. 화합물 및 화학제품 제조업

17. 병원, 약국, 한약국, 기타 의료업 프랜차이즈업, 관리, 운영 및 경영컨설팅

18. 한약재 제조업 및 생산, 판매, 도,소매업

19. 의약품, 의료기기, 식품 제조시설 설계, 운영 및 경영컨설팅

20. 국내외 창업 및 경영개선 자금 투자사업

21. 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업

22. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업

23. 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

24. 위 각 호에 부대되는 사업일체
25. 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자 업무

제2조 (목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
1~22(현행과 같음)

23. 바이오 프린팅 사업
24. 바이오 이종장기 사업
25. 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

26. 위 각 호에 부대되는 사업일체
27. 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자 업무

사업다각화에 
따른 사업목적
추가

제3조 (본점 소재지) 
① 회사의 본점은 경기도 안양시에 둔다.

② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 등을 둘 수 있다.

제3조 (본점 소재지) 

① 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.

② (현행과 같음)

본점 소재지 변경

제8조의2(주식등의 전자 등록)

회사는 주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자 등록)

회사는 주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

개정 상법 
반영으로 
인한 문구 
변경

제10조 (신주인수권)
①~④(생략)
<신설>

제10조 (신주인수권)
①~④(현행과 같음)

⑤ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

개정 상법 
반영으로 
인한 문구 
변경

제12조 (신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당) 

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

개정 상법 
반영으로 
인한 문구 
변경

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기 에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 회사는 의결권을 행하사거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할주주로 할 수 있다. 

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

개정 상법
 반영으로 
인한 문구 
변경

제17조(전환사채의 발행) 
①~③ 생략

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) 
①~③ 현행과 같음.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

개정 상법 
반영으로 
인한 문구 
변경

제22조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시 주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라소집 한다.

제22조(소집시기) 

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. 
<삭제>

개정 상법 
반영으로 
인한 문구 
변경

제47조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다, 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유 하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ <신설>
⑤ <신설>

제47조(감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의
선임 또는 해임 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④

감
사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 
반영으로 
인한 문구 
변경

제53조(재무제표 등의 작성 등) 
① 생략

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 

④~⑧ 생략

제53조(재무제표 등의 작성 등) 
① 현행과 같음.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑧ 현행과 같음

개정 상법 
반영으로 
인한 문구 
변경

제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의외부감사에 관한 법률의 규정에 따라감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야하고, 회사는그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사등의외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아
감사가 선정한
외부감사인을 선정하여야하고, 회사는그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

자구 수정

제56조(이익 배당) 
①~② 생략

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 생략

제56조(이익 배당) 
①~② 현행과 같음.

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 현행과 같음.

개정 상법 
반영으로 
인한 문구 
변경

제57조(분기배당) 
①~③ 생략

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 생략

제57조(분기배당) 
①~③ 현행과 같음

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 현행과 같음

개정 상법 
반영으로 
인한 문구 
변경

-
부칙
(시행일) 이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다. 
다만, 제3조(본점 소재지)의 개정 규정은 본점 이전일에 효력이 발행한다.

(감사 선임에 관한 적용례) 
제47조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 

(감사 해임에 관한 적용례)
제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.
-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

윤성태
(기타비상무이사)
1964.08.20
미해당
-
최대주주인 법인의 
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤성태
(현)휴온스글로벌 대표이사
1992.7~현재
(주)휴온스글로벌 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤성태 기타비상무이사 후보자
국내 제약 및 바이오 업계에 수년간 종사하며 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 재선임 하고자 함.

확인서

확인서_기타비상무이사_

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
516백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
37백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.