eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한진칼 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210304)
제출인: 한진칼

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)한진칼

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 04일

회 사 명 :

주식회사 한진칼

대 표 이 사 :

석 태 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 88

(전 화) 02-726-6166

(홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리팀장 (성 명) 이 성 환

(전 화) 02-726-6164

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 기재정정
(파란색)

2021년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영
(파란색)

2021년 02월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재사항 추가 및 투자위험요소 보완을 위한 자진정정
(보라색)

2021년 02월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정
(초록색)

2021년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

최종 발행금리 확정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)한진칼 제5회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

금 일천사백사십억원(\144,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 정정사항은 증권 발행조건 확정(발행금리 확정)에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
빨간색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 5]
이자율 : -
발행수익률 : -

주1)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 5]
이자율 :
3.495%
발행수익률 :
3.495%

(주석 삭제)

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차 : 5]
발행수익률 : -
연리이자율 : -

주1)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 5]
발행수익률 :
3.495%
연리이자율 :
3.495%

(주석 삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

[회차 : 5]
이자율 : 주1)

주1)
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 5]

이자율 :
3.495%

(주석 삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
LG — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: LG

LG/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09:00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로 128,
LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용
제59기 정기주주총회 회의목적사항

<보고사항>

① 감사 보고
② 영업 보고
③ 최대주주 등과의 거래 보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<승인사항>

○ 제1호 의안: 분할계획서 승인의 건

○ 제2호 의안: 제59기 재무제표 승인의 건

(1주당 배당 예정액:

보통주 2,500원 / 우선주 2,550원)

○ 제3호 의안: 정관 변경 승인의 건

○ 제4호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제4-1호 의안: 사내이사 구광모

- 제4-2호 의안: 사외이사 김상헌

○ 제5호 의안: 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건

(사외이사 이수영)

○ 제6호 의안: 감사위원회위원 선임의 건

(사외이사 김상헌)

○ 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및

기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

구광모
1978-01
3
재선임
- 로체스터공대 학사
- ㈜LG 시너지팀 상무(2014~2016)
- ㈜LG 경영전략팀 상무(2016~2017)
- LG전자㈜ B2B사업본부 Information Display
사업부장(2017~2018)
- (現) ㈜LG 대표이사 회장(2018~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상헌
1963-09
3
재선임
- 美 하버드대학교 로스쿨
석사
- 네이버㈜ 대표이사
(2009-2017)
- (現) 국립극단 이사장
-

이수영
1968-02
3
신규선임
- 美 노스웨스턴대학교
Kellogg MBA 석사
- 코오롱워터앤에너지㈜
대표이사(2013-2016)
- 코오롱에코원㈜ 대표이사
(2016-2019)
에코매니지먼트코리아
홀딩스㈜ 집행임원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김상헌
1963-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
(前) 네이버㈜ 대표이사
(2009~2017)
(前) ㈜우아한형제들 사외이사
(2017-2021)
(現) 국립극단 이사장(2015~)

이수영
1968-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(前) 코오롱워터앤에너지㈜
대표이사(2013-2016)
(前) 코오롱에코원㈜ 대표이사
(2016-2019)
(現) 에코매니지먼트코리아
홀딩스㈜ 집행임원(2020~)
HD현대중공업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210304)
제출인: HD현대중공업

증권신고서(채무증권)
3.3
현대중공업(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 04일

회 사 명 :

현대중공업 주식회사

대 표 이 사 :

한 영 석

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 (전하동)

(전 화) 052-203-4829

(홈페이지) http://www.hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 병 철

(전 화) 052-203-4829

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2021년 02월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2021년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대중공업 제4-1회 무기명식 무보증 공모사채
현대중공업 제4-2회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제4-1회 금 육백억원 (\60,000,000,000)
제4-2회 금 이천사백억원 (\240,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
녹색으로표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 4-1]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 4-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 4-1]
이자율:
1.921
발행수익률:
1.921

(삭제)

[회차: 4-2]
이자율:
2.502
발행수익률:
2.502

(삭제)

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차: 4-1]
발행수익률: -
연리이자율: -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 4-2]
발행수익률: -
연리이자율: -

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 4-1]
발행수익률:
1.921
연리이자율:
1.921

(
삭제)

[회차: 4-2]
발행수익률:
2.502
연리이자율:
2.502

(삭제)

II. 증권의 주요 권리내용

[제4-1회 무보증사채]
이자율:
주1)

[제4-2회 무보증사채]
이자율:
주2)

주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제4-1회 무보증사채]
이자율:
1.921

[제4-2회 무보증사채]
이자율:
2.502

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
헬릭스미스 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(주주명부열람 및 등사가처분) (20210304)
제출인: 헬릭스미스

헬릭스미스/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2021.03.04)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부열람 및 등사가처분)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주명부열람 및 등사가처분
사건번호
2021카합20060

2. 원고(신청인)
변경수 외 4명

3. 청구내용
1.채무자는 이 결정을 고지받은 날 이후로서 토요일 및 공휴일을 제외한 영업일의 업무시간(09:00시부터 18:00시까지) 내에 채무자의 본점 또는 그 보관장소(KB금융 증권대행부)에서 채권자들의 별지목록 기재 주주명부에 대한 열람 및 등사(사진촬영 및 컴퓨터 저장장치로의 복사를 포함)를 허용하여야 한다.

2.채무자는 이 결정을 고지받은 날 이후에 제1항의 의무를 위반하는 경우 채권자들에게 그 이행완료일까지 위반일수 1일당 금20,000,000원을 지급하라.

3.소송비용은 채무자의 부담으로 한다.

라는 결정을 구합니다.

4. 관할법원
서울남부지방법원

5. 향후대책
당사는 법적절차에 따라 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2021-02-16

7. 확인일자
2021-02-23

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 제기.신청일자'는 원고의 신청서 제출일입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 관할법원으로부터 등기우편물이 당사로 송달된 날짜입니다.

※관련공시
-
티사이언티픽 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 티사이언티픽

티사이언티픽/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-23

3. 정정사유
주주총회 장소 변경 및 의안 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
서울시 금천구 두산로 70 (독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 「현대지식산업센터 세미나실」
서울시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-23
2021-03-04

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
08:00

2. 장소
서울시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문귀연
1967-03
3
신규선임
상근
- 전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인

- 전) 전남개발공사 비상임이사

- 현) 법무법인 준 대표변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
팬엔터테인먼트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210304)
제출인: 박영석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
팬엔터테인먼트

20210225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박영석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
팬엔터테인먼트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
068050

발행주식 총수
27,247,982

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박영석
한자(영문)
朴永石(PARK YOUNG SUK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570207

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 반포대로 275

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
팬엔터테인먼트
부 서
경영지원본부

직 위
본부장
전화번호
02-380*****

성 명
류영일
팩스번호
02-380*****

이메일 주소
******4@naver.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 12월 11일
10,601,434
38.9
10,601,434
38.9

이번보고서
2021년 03월 04일
10,251,434
37.6
10,251,434
37.6

증 감
-350,000
-1.3
-350,000
-1.3

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,251,434
-
-
-
-
-
-
-
10,251,434
37.6

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,247,982
0
37.6
37.6

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2021년 02월 25일
보통주
10,601,434
-250,000
10,351,434
(5,000)
양도

기타(-)
2021년 03월 04일
보통주
10,351,434
-100,000
10,251,434
(5,000)
양도

합 계
10,601,434
-350,000
10,251,434
(5,000)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼천리 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210304)
제출인: 삼천리

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)삼천리

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 04일

회 사 명 :

주식회사 삼천리

대 표 이 사 :

유 재 권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지) http://samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장 (성 명) 박 무 철

(전 화) 02-368-3564

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목
정 정 전
정 정 후

2021년 02월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2021년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정사항은

초록색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

이자율 :
1.229
발행수익률 :
1.229

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.229%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.

주2) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

이자율 :

1.269

발행수익률 :

1.269

주
1
)
(舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

발행수익율(%) :
1.229
연리이자율(%) :
1.229

주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.229%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.

발행수익율(%) :

1.269

연리이자율(%) :

1.269

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

이자율 :
1.229

주1) 본 사채의 이자율은 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.229%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.

이자율 :

1.269

(문구삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 22일 및 2021년 02월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
케이프 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 케이프

케이프/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.16

3. 정정사유
2021년 3월 5일 개최예정인 임시주주총회가 울산지방법원의 임시주주총회 개최금지 가처분 결정에 따른 개최일정 연기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.일시-날짜
2021-03-05
2021-04-16

1.일시-시간
오전 09시
오전 09시

3.의안 주요내용
제1호 의안 : 감사 강호발 선임의 건
미정

4.이사회결의일(결정일)
2021-02-16
2021-03-04

5.기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안은 주주의 임시주주총회의 소집청구에 의한 임시주주총회이며, 이사회에서 심의, 결정한 목적사항입니다.

- 금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.
-상기 [3.의안 주요 내용]은 향후 이사회에서 세부 의안이 확정 되는 대로 재공시 할 예정입니다.

-금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-04-16

시간
오전 09시

2. 장소
경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프
본사 4층 대강당

3. 의안 주요내용
미정

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 [3.의안 주요 내용]은 향후 이사회에서 세부 의안이 확정 되는 대로 재공시 할 예정입니다.

-금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.

※관련공시
2021-01-22 주주총회소집결의
2021-01-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-16 주주총회소집결의
케이프 — 소송등의판결ㆍ결정(주주명부 열람 및 등사 가처분) (20210304)
제출인: 케이프

케이프/소송등의판결ㆍ결정/(2021.03.04)소송등의판결ㆍ결정(주주명부 열람 및 등사 가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
주주명부 열람 및 등사 가처분
사건번호
2021카합10063

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 케이에이치아이

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채무자는 채권자 또는 그 대리인에게 이 결정을 송달받은 날부터 토요일 및 공휴일을 제외한 7영업일 동안 영업시간 내에 채무자의 본점에서 채무자의 주주명부(실질주주명부 포함, 2020.12.31 기준 주주들 전원의 성명, 주소, 주식의 종류, 주식 수가 기재된 것)를 컴퓨터 디스켓이나 이동식 저장장치로 복사하는 것을 허용하고 소프트카피 파일 형태의 경우 소프트카피 파일 형태로 제공하여야 한다.
2. 채무자는 제1항 기재 의무를 이행하지 아니할 경우 채권자에게 그 이행 완료일까지 위반행위 1일당 100,000,000원을 지급하라.
3. 채권자의 나머지 신청을 기각한다.
4. 소송비용은 채무자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자의 신청은 위 인정 범위 내에서 이유 있고 나머지 신청은 이유 없으므로, 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
울산지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2021-03-04

7. 확인일자
2021-03-04

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7. 확인일자는 당사 소송대리인으로부터 법원결정문을 수령한 날짜입니다.

※ 관련소송
-2021.02.10 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송)
케이프 — 소송등의판결ㆍ결정(직무집행정지가처분) (20210304)
제출인: 케이프

케이프/소송등의판결ㆍ결정/(2021.03.04)소송등의판결ㆍ결정(직무집행정지가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
직무집행정지가처분
사건번호
2021카합10021

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 케이에이치아이

3. 판결ㆍ결정내용
1. 이 사건 신청을 기각한다.
2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자의 채무자들에 대한 신청은 모두 이유 없으므로, 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
울산지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2021-03-04

7. 확인일자
2021-03-04

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7. 확인일자는 당사 소송대리인으로부터 법원결정문을 수령한 날짜입니다.

※ 관련공시
-2021.01.18 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송)
금호석유화학 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210304)
제출인: 금호석유화학

금호석유화학/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
금호석유화학(주)
회사코드
011780
담당부서명
IR팀
담당자명
선상희
tel
02-6961-1273

(fax)
02-6961-1278

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

30,467,691
3,023,486
33,491,177

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-02
보통주식
7,575,390
24.86

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,575,390
22.62

이번보고서제출일
2021-03-04
보통주식
7,610,815
24.98

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
7,610,815
22.72

증감
보통주식
35,425
0.12

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
35,425
0.11

4. 개인별 세부변동사항

성명
박철완
생년월일
781214
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-04
장내매수(+)
보통주식
3,046,782
9,550
3,056,332
-

성명
김형일
생년월일
460317
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-04
장내매수(+)
보통주식
0
25,875
25,875
특별관계자 추가

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

박찬구
생년월일
480813
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
친인척
계열사임원
2,039,629
6.69
0
0.00
0
0.00
2,039,629
6.09

박철완
생년월일
781214
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
3,056,332
10.03
0
0.00
0
0.00
3,056,332
9.13

박준경
생년월일
780430
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
친인척
-
2,183,120
7.17
0
0.00
0
0.00
2,183,120
6.52

박주형
생년월일
800107
여
국내(개인)
대한민국
계열사임원
친인척
-
297,515
0.98
0
0.00
0
0.00
297,515
0.89

문동준
생년월일
541020
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
3,071
0.01
0
0.00
0
0.00
3,071
0.01

신우성
생년월일
570912
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
계열사임원
1,500
0.00
0
0.00
0
0.00
1,500
0.00

송유선
생년월일
650528
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
계열사임원
1,673
0.01
0
0.00
0
0.00
1,673
0.00

이정복
생년월일
600202
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
2,100
0.01
0
0.00
0
0.00
2,100
0.01

김형일
생년월일
460317
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
25,875
0.08
0
0.00
0
0.00
25,875
0.08

합계
7,610,815
24.98
0
0.00
0
0.00
7,610,815
22.72
케이프 — 소송등의판결ㆍ결정(임시주주총회 개최금지 가처분) (20210304)
제출인: 케이프

케이프/소송등의판결ㆍ결정/(2021.03.04)소송등의판결ㆍ결정(임시주주총회 개최금지 가처분)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
임시주주총회 개최금지 가처분
사건번호
2021카합10057

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 케이에이치아이

3. 판결ㆍ결정내용
1. 채무자 정형석 외 3인은 2021.1. 22 소집을 결의하여 2021. 3. 5. 9:00부터 양산시 상북면 양산대로 1303 소재 채무자 주식회사 케이프 본사 4층 대강당에서 개최할 예정인 채무자 주식회사 케이프의 임시주주총회를 개최하여서는 아니 된다.

2. 소송비용은 채무자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
울산지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2021-03-03

7. 확인일자
2021-03-04

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7. 확인일자는 당사 소송대리인으로부터 법원결정문을 수령한 날짜입니다.

※ 관련공시
-2021.02.09 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송)
KPX케미칼 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: KPX케미칼

KPX케미칼/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 16층 대강당

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제47기 (2020. 1. 1. - 2020. 12. 31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-.제2-1호 의안 : 사내이사 양준영 선임의 건

-.제2-2호 의안 : 사내이사 김문영 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

-.제3-1호 의안 : 상근감사 배영효 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준영
1969-02
3
재선임
미국 Lewis&Clark 경제대학원 졸업
KPX홀딩스(주) 부회장(현)
(주)진양홀딩스 부회장(현)
KPX케미칼(주) 부회장(현)

김문영
1960-02
3
재선임
한남대학교 경영학과 졸업
KPX홀딩스(주) 사장
KPX케미칼(주) 사장(현)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

배영효
1960-01
3
재선임
상근
스탠퍼드 대학교 경영대학원 졸업
동양선물 대표이사
서울대학교 경영대학 초빙교수
KPX케미칼(주) 감사(현)
인산가 — 전환청구권행사 (20210304)
제출인: 인산가

인산가/전환청구권행사/(2021.03.04)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
296,251

-발행주식총수(주)
27,286,627

-발행주식총수 대비(%)
1.08

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 발행주식총수는 이번 행사주식수량이 포함되지 않은 주식수입니다.

-하기 "일별전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2019-11-26 전환사채권발행결정(제7회차)
2019-11-26 전환사채권발행결정(제7회차)
2019-11-27 전환사채권발행결정(제7회차)
2020-03-04 전환가액의조정(제7회차)
2021-01-06 전환청구권행사(제7회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-03-04
7
무기명 무보증 사모전환사채
490,000,000원
1,654
296,251
2021-03-24

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

7
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
8,470,000,000
KRW : South-Korean Won
1,654
5,120,919
AJ네트웍스 — 투자판단관련주요경영사항 (20210304)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.04)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
에이제이파크(주) 매각 관련 양해각서 체결의 건

2. 주요내용
당사는 당사의 종속회사인 에이제이파크㈜ 매각과 관련하여 아래와 같이 양해각서를 체결하였습니다.
1. 양해각서 체결일 : 2021년 3월 4일
2. 거래 당사자

가. 매도인 : 에이네트웍스 주식회사

나. 매수인 : 주식회사 하이파킹(단, 최종 주식매매계약 체결시 거래상대방의 모회사인 (주)휴맥스모빌리티로 변동될 수 있음)
3. 거래 대상 : 에이제이파크(주) 지분 100%
4. 거래 일정 : 본 거래 체결 후, 실사개시일로부터 8주간 주식매매계약 체결(매수인의 배타적 우선협상기간이며, 당사자들 합의로 연장될 수 있음)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 양해각서의 목적은 본 계약의 조건을 협상하기 위한 기준을 정하는 것을 목적으로 합니다.
2) 기타 세부적인 사항은 실제 진행과정 및 내부 일정에 따라 변경될 수 있으며, 향후 본 계약 체결 등 협의 진행상황에 따라 관련 내용을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
일진파워 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 일진파워

일진파워/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26 본사 기술연수원 4층 대강당

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 제 31기 재무제표 승인의 건

제1-1호 의안 : 제 31기 개별 재무제표 승인의 건

제1-2호 의안 : 제 31기 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이광섭 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박우섭 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 황성준 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 장광대 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이광섭
1979-01
2
재선임
(주)일진파워 대표이사

황성준
1954-07
2
신규선임
현대강관(주) / (주)일진파워 전무이사

박우섭
1963-04
2
신규선임
한국전력공사 / (주)일진파워 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장광대
1954-10
2
신규선임
울산광역시 중구청 부구청장/국민권익센터 행정사
-
LG화학 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: LG화학

LG화학/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의대로 128
LG트윈타워 동관 지하1층 대강당

4. 의안 주요내용
제20기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고안건

가. 제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 감사보고

나. 제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

- 이익잉여금처분계산서(안) 포함

(1주당 배당예정액: 보통주 10,000원, 우선주 10,050원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 차동석 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 김문수 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

차동석
1963-04
3
재선임
'14.01 ~ '18.11 ㈜서브원 CFO
'18.12 ~ '19.08 ㈜에스앤아이코퍼레이션 CFO
'19.09 ~ 현재 ㈜엘지화학 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문수
1955-01
3
재선임
'09.07 ~ '10.11 :
국세청 근로소득지원국 국장
'10.12 ~ '12.06 :
국세청 차장
'16.04 ~ '18.03 :
기획재정부 세제발전심의위원회 위원
'18.04 ~ 현재 :
조세심판원 비상임심판관
-㈜한진
(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김문수
1955-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
'09.07 ~ '10.11 :
국세청 근로소득지원국 국장
'10.12 ~ '12.06 :
국세청 차장
'16.04 ~ '18.03 :
기획재정부 세제발전심의위원회 위원
'18.04 ~ 현재 :
조세심판원 비상임심판관
평화홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20210304)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.04)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
평화오일씰공업(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
234,285,144
278,938,123
-44,652,979
-16.0

- 영업이익
664,001
3,421,190
-2,757,189
-80.59

- 법인세비용차감전계속사업이익
-461,472
3,715,911
-4,177,383
적자전환

- 당기순이익
3,594,771
2,777,789
816,982
29.41

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
232,972,547
302,470,255

- 부채총계
122,332,592
140,616,231

- 자본총계
110,639,955
161,854,024

- 자본금
22,140,000
30,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
499.7
539.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나19(COVID-19) 로 인한 매출액감소

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 지주회사인 평화홀딩스(주)의 자회사의 주요경영사항에 관한 공시입니다.

-자회사명 : 평화오일씰공업(주)

-자산총액비중 : 23.47%

2. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 상기 실적은 개별 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
-
SK가스 — 투자판단관련주요경영사항 (20210304)
제출인: SK가스

SK가스/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.04)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
고성그린파워(주) 석탄공급권 공동행사 합의의 건

2. 주요내용
- 당사는 '16년 12월 27일 고성그린파워㈜와 체결한 석탄 공급권 관련하여, 당사와 GS글로벌㈜간 합작 설립한 지에너지㈜와 석탄공급 공동행사 합의서를 체결하고, 지에너지㈜를 통해 고성그린파워(주)에 석탄 공급을 추진할 예정입니다. (지에너지㈜ 지분율 : SK가스㈜, GS글로벌(주) 각각 50%)

- 당사와 지에너지㈜는 고성그린파워㈜와의 기존 석탄공급계약서에 의거하여 공급자로서의 권리를 공동행사하며,당사는 지에너지㈜로부터 석탄공급 공동 행사 관련 수수료를 수취합니다

- 석탄공급 공동행사 합의서 체결 이후에도, 기존 고성그린파워㈜와의 석탄공급계약 관련 당사의 계약상 지위 및 기타 사항은 유지됩니다.

- 당사는 석탄공급계약 종료일까지 지에너지㈜를 통한 석탄공급 공동행사가 지속될 예정이며, 합작법인 구조/사업환경 변화에 따라 공급 상황은 변경될 수 있습니다.

(GS글로벌㈜과의 합작기간은 '25년 말일까지이나, 매년 연장여부 결정 예정)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3.이사회결의일(결정일)또는 사실확인일은 당사 감사위원회 의결일입니다.

※ 관련공시
2016-12-28 단일판매ㆍ공급계약체결
S-Oil — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210304)
제출인: S-Oil

S-Oil/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.04)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-28

3. 정정사유
잠정 비용 등의 확정에 따른 연결재무제표 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조 변동 내용(단위: 천원)
(당해사업연도)
(당해사업연도)

- 영업이익
-1,087,728,526
-1,099,146,373

. 증감금액
-1,507,805,565
-1,519,223,412

- 법인세비용차감전순이익
-1,156,419,901
-1,167,798,079

. 증감금액
-1,266,770,920
-1,278,149,098

- 당기순이익
-787,531,555
-796,108,505

. 증감금액
-852,960,411
-861,537,361

3.재무현황(단위:천원)
(당해사업연도)
(당해사업연도)

- 자산총계
15,688,064,620
15,690,509,528

- 부채총계
9,996,384,660
10,008,032,598

- 자본총계
5,691,679,960
5,682,476,930

- 자본총계/자본금비율(%)
1,952.5
1,949.3

5.이사회 결의일(결정일)
2021-01-28
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
-
참석(명) 6, 불참(명) -

[지배회사 또는 지주회사의 추가공시사항]
(당해사업연도)
(당해사업연도)

비지배지분 제외 자본총계(단위: 천원)
5,691,679,960
5,682,476,930

자본총계˚/ 자본금 비율(%)
(˚비지배지분은 제외)
1,952.5
1,949.3

- 상기 정정 후 재무제표 내용은 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변동될 수 있음.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
16,829,680,770
24,394,172,695
-7,564,491,925
-31.0%

- 영업이익
-1,099,146,373
420,077,039
-1,519,223,412
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,167,798,079
110,351,019
-1,278,149,098
적자전환

- 당기순이익
-796,108,505
65,428,856
-861,537,361
적자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
15,690,509,528
16,333,401,346

- 부채총계
10,008,032,598
9,836,775,003

- 자본총계
5,682,476,930
6,496,626,343

- 자본금
291,511,798
291,511,798

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,949.3
2,228.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
COVID-19 확산에 따른 수요 급감

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 상기 당해사업연도 실적자료는 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
5,682,476,930
6,496,626,343

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,949.3
2,228.6

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
16,735,504,415
24,393,979,911
라온시큐어 — 전환청구권행사(제8회차) (20210304)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/전환청구권행사/(2021.03.04)전환청구권행사(제8회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
533,330

-발행주식총수(주)
37,390,559

-발행주식총수 대비(%)
1.43

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기"발행주식총수(주)"는 금번 "전환청구권 행사주식수 누계" 수량이 미포함된 발행주식총수입니다.
2. 하기"일별 전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2020-12-24 전환청구권행사(제8회차)
2020-12-22 전환사채권발행결정(제8회차)
2020-12-03 전환청구권행사(제8회차)
2020-12-01 전환청구권행사(제8회차)
2020-11-25 전환청구권행사(제8회차)
2020-11-03 전환청구권행사(제8회차)
2020-09-15 전환청구권행사(제8회차)
2020-02-28 전환가액의조정(제8회차)
2019-08-26 전환사채권발행결정(제8회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-03-04
8
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
800,000,000원
2,625
304,759
2021-03-25

2021-03-03
8
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
600,000,000원
2,625
228,571
2021-03-25

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

8
18,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,950,000,000
KRW : South-Korean Won
2,625
742,857
세화피앤씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)세화피앤씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 금번 주주총회 일정은 당사의 임원진 및 비상근 이사와 감사의 일정조율 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자와 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었습니다.

- 본 일정은 날짜 변경이 불가하여 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 코스닥협회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함
에 따라 코스닥협회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.26일(금), 30일(화), 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
SK가스 — 특수관계인과의내부거래 (20210304)
제출인: SK가스

특수관계인과의내부거래
1.1
SK가스(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이가스(주)
공시일자
2021.03.04
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
지에너지(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
-

나. 거래기간
시작일
2021년 3월 (예정)

종료일
2025년 12월 31일

다. 거래대상
석탄공급권 공동행사에 대한 수수료

라. 거래금액
7,950

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
7,950

4. 이사회 의결일
2021.03.04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

1. 거래상대방 지에너지(주)는 당사와 GS글로벌의 신설 합작 법인(이하 'JV')이며, 당사와 JV가 공동으로 석탄공급권리를 행사함 ('21.2.18 설립되었으며, 계열회사 편입 진행 중)

2. 상기 '2. 거래내용'의 '나. 거래기간'은 석탄공급 공동행사
 합의서 체결일('21.3 예정)로부터 '25년 말일까지이며, GS글로벌의 합작 연장여부* 등 기타 상황에 따라 변경될 수 있음

 *합작기간은 '25년 말일까지이나, 매년 연장여부 결정 예정

3. 상기 '2. 거래내용'의 '라. 거래금액'은 JV가 석탄공급권 공동행사 관련하여 '25년 말일까지 당사에 지급하는 수수료이며, 실제 석탄 공급가격, 물량, 환율 및 거래기간에 따라 변동 가능
함

4. 상기 '3. 총거래금액'은 상기 거래기간 동안의 예상 누적 금액임

※ 관련공시일
-
카카오 — 자기주식처분결과보고서 (20210304)
제출인: 카카오

자기주식처분결과보고서
2.8
(주)카카오

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2021년 3월 4일

회 사 명 :

주식회사 카카오

대 표 이 사 :

여민수, 조수용

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

(전 화) 1577-3321, 1577-3754

(홈페이지) https://www.kakaocorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CIO (성 명) 배재현

(전 화) 02-6718-1082

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 카카오

나. 주 소 :

제주특별자치도 제주시 첨단로 242(영평동)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2021년 2월 8일 

나. 처분기간 :

2021년 02월 24일
부터
2021년 02월 24일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주식 26,190주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2021년 02월 24일
보통주식
26,190
26,190
473,500
12,400,965,000
임직원
삼성증권
00104856

계
-
26,190
26,190
473,500
12,400,965,000
-
-
-

참고: 상기 처분은 임직원에게 자사주 상여금으로 지급한 내역으로 1주당 처분가액은 처분일의 종가로 기재하였음. 

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

26,190
-
26,190
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2021년 03월 04일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
5,188
0.01
450
-
-
-
5,188
0.01
450

계
5,188
0.01
450
-
-
-
5,188
0.01
450

본 자기주식처분 결과보고서의 처분대상인 자기주식수는 주식회사 카카오와 주식회사 카카오엠의 합병에 따라 취득한 자기주식으로 법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황에 포함되지 않으며, 보고서 제출일 기준의 자기주식 현황은 아래와 같습니다.

[참고] 자기주식 현황

[
2021년 03월 04일
현재]
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
변경전
처분(-)
변경후
비고

법제165조의3의
규정에 의한 보유상황
보통주식
5,188
-
5,188
-

기타 보유상황
보통주식
2,484,746
26,190
2,458,556
-

계
보통주식
2,489,934
26,190
2,463,744
-

참고: 2020년 10월 21일 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채의 발행을 결정하였으며, 교환사채 사채권자의 교환권 행사에 따라 처분 예정인 자기주식의 수량은 711,552주입니다.
카카오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210304)
제출인: 조수용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)카카오

20210224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조수용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)카카오

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035720

발행주식 총수
88,746,712

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조수용
한자(영문)
趙秀容
(SOOYONG JOH)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
740125

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 산운로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
공동대표이사

선임일
2020년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)카카오
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-671******

성 명
김수렬
팩스번호
031-73******

이메일 주소
******@kakaocorp.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2019년 09월 06일
0
0
0
0

이번보고서
2021년 03월 03일
10
0.00
10
0.00

증 감
10
0.00
10
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10
-
-
-
-
-
-
-
10
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

88,746,712
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
참고: 상기 발행주식총수는 보고서 제출일 현재기준입니다.

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2021년 02월 24일
보통주
0
10
10
473,500
-

합 계
0
10
10
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
참고: 상기 건은 자사주 상여금으로 실제 취득금액은 없으며, 취득단가는 변동일 종가로 기재.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
강남제비스코 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 강남제비스코

강남제비스코/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
부산광역시 부산진구 냉정로 289(가야동) 당사강당

4. 의안 주요내용
■ 제69기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
ㅇ 제1호 의안 : 제69기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 : 사내이사 황익준 선임의 건

- 2-2호 : 사내이사 김재현 선임의 건

- 2-3호 : 사내이사 황은주 선임의 건

- 2-4호 : 사외이사 최길영 선임의 건

- 2-5호 : 사외이사 김상기 선임의 건
ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 3-1호 : 감사위원회 위원 최길영 선임의 건

- 3-2호 : 감사위원회 위원 김상기 선임의 건
ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원호 선임의 건
ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황익준
1980-11
3
재선임
-2016.2~(현) 강남제비스코(주) 대표이사 사장
-2016.1 강남제비스코(주) 사장
-2015.1~2015.12 강남제비스코(주) 경영기획팀장
-2011.9~2014.12 강남제비스코(주) 경영기획실장
-2011.1~2011.9 강남제비스코(주) 해외사업실장

김재현
1961-06
3
재선임
-2018.3~(현) 강남제비스코(주) 대표이사 사장
-2016~(현) 강남케이피아이(주) 대표이사 사장
-2014~2015 GS칼텍스(주) 중앙기술연구소 수석연구원

황은주
1957-04
3
재선임
-2015.1~(현) 강남제비스코(주) 전무
-2009.4~2014.12 강남제비스코(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최길영
1952-11
3
신규선임
-(현) 한국화학연구원 명예연구원(자문위원)
-2016.03~2020.02 공주대학교 공과대학 신소재공학부 고분자공학전공 고경력 초빙교수
-2014~2017 고려대학교 겸임교수
-2014~2017 한국화학연구원 전문연구위원
-2012 한국화학관련학회연합회(KUCST) 회장
-2006~2010 한국과학기술원 겸임교수
-

김상기
1952-07
3
신규선임
-2013.06~2016.05 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장
-2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장
-2009.09~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관
-

최원호
1970-07
3
신규선임
-2017~(현) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 기업지배구조 업무등
-2017 영앤진회계법인 상무
-2012.7~2016.12 삼일회계법인 파트너
-2000~2012.6 삼일회계법인
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최길영
1952-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-(현) 한국화학연구원 명예연구원(자문위원)
-2016.03~2020.02 공주대학교 공과대학 신소재공학부 고분자공학전공 고경력 초빙교수
-2014~2017 고려대학교 겸임교수
-2014~2017 한국화학연구원 전문연구위원
-2012 한국화학관련학회연합회(KUCST) 회장
-2006~2010 한국과학기술원 겸임교수

김상기
1952-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2013.06~2016.05 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장
-2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장
-2009.09~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관

최원호
1970-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2017~(현) 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 기업지배구조 업무등
-2017 영앤진회계법인 상무
-2012.7~2016.12 삼일회계법인 파트너
-2000~2012.6 삼일회계법인
화승코퍼레이션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210304)
제출인: 현승훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)화승알앤에이

20210303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
현승훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)화승코퍼레이션

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
013520

발행주식 총수
50,051,252

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
현승훈
한자(영문)
玄 承 勳
(Hyun, Seung Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
420425

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산시 수영구 남천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2019.03.29
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)화승코퍼레이션
부 서
자금팀

직 위
차장
전화번호
051-85******

성 명
조현진
팩스번호
051-85******

이메일 주소
******n.cho@hscorp.com

※ 상기 선임일은 최근 재선임일임

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.05.21
9,309,258
14.42
9,309,258
14.42

이번보고서
2021.03.04
6,748,364
13.48
6,748,364
13.48

증 감
-2,560,894
-0.94
-2,560,894
-0.94

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,748,364
-
-
-
-
-
-
-
6,748,364
13.48

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

50,051,252
0
13.48
13.48

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

회사분할
2021.03.03
보통주
9,309,258
-2,560,894
6,748,364
-
변동일 : 분할등기일

합 계
9,309,258
-2,560,894
6,748,364
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼보모터스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-03-02

3. 정정사유
주주총회 부의안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)
제3-1호 의안 : 사외이사 강병규 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 이형만 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)
제3-1호 의안 : 사외이사 강병규 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건

3. 의안 주요내용
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명)
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강병규 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임의 건
제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 이형만 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강병규 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임의 건

3. 의안 주요내용
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건(이형만)

3. 의안 주요내용
-
- 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

3. 의안 주요내용
1.보고사항
- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
- 제1호 의안:2020년 제34기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(관계법령 개정반영)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

제3-1호 의안 : 사외이사 강병규 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강병규 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건(이형만)

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제34기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여 주주가 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할수 있음

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강병규
1962-02
3년
재선임
- 대구광역시 감사관
- 세영회계법인 대표이사
-

김인현
1963-10
3년
재선임
- 대구지방국세청 고문변호사
- 대구광역시 고문변호사
-

이형만
1956-08
3년
재선임
- 대구지방경찰청 수사과 팀장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강병규
1962-02
3년
재선임
사외이사인 감사위원
- 대구광역시 감사관
- 세영회계법인 대표이사

김인현
1963-10
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 대구지방국세청 고문변호사
- 대구광역시 고문변호사

이형만
1956-08
3년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
- 대구지방경찰청 수사과 팀장
삼성화재해상보험 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210304)
제출인: 곽승현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성화재해상보험주식회사

20210303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
곽 승 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성화재해상보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000810

발행주식 총수
50,566,837

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
곽 승 현
한자(영문)
郭 丞 賢

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690401

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 잠실2동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2020년 01월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성화재
부 서
총무파트

직 위
책임
전화번호
02-758*****

성 명
김 두 영
팩스번호
0505-1*******

이메일 주소
******ng.kim@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 04일
100
0.00
100
0.00

증 감
100
0.00
100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

100
-
-
-
-
-
-
-
100
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

50,566,837
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 03일
보통주
-
100
100
173,000
-

합 계
-
100
100
173,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
카카오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210304)
제출인: 여민수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)카카오

20210224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
여민수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)카카오

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
035720

발행주식 총수
88,746,712

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
여민수
한자(영문)
呂民壽
(Yeo Minsoo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691010

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 중앙공원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
공동대표이사

선임일
2020년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)카카오
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-671******

성 명
김수렬
팩스번호
031-73******

이메일 주소
******@kakaocorp.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 12월 23일
2,200
0.00
2,200
0.00

이번보고서
2021년 03월 03일
2,210
0.00
2,210
0.00

증 감
10
0.00
10
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,210
-
-
-
-
-
-
-
2,210
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

88,746,712
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
참고: 상기 발행주식수는 보고서 제출일 현재기준입니다.

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2021년 02월 24일
보통주
2,200
10
2,210
473,500
-

합 계
2,200
10
2,210
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
참고: 상기 건은 자사주 상여금으로 실제 취득금액은 없으며, 취득단가는 변동일 종가로 기재.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아이즈비전 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.23

3. 정정사유
주주총회 장소 변경 및 부의안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
서울특별시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

1. 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결포함)승인의 건

2. 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

3. 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

1. 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결포함)승인의 건

2. 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

3. 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

- COVID-19로 인해 기존 공시한 주주총회 장소 일시폐쇄에 따른 변경

- 주주총회 부의안건 추가(임원퇴직금지급규정 개정의 건)

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

[부의안건]

1. 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결포함)승인의 건

2. 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

3. 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-23 주주총회소집결의
S-Oil — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: S-Oil

S-Oil/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-30
10 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층 대강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.의결사항

o 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 이익 배당 예정내용

1주당 배당금 : 우선주 25원 (보통주는 배당 없음)

o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

o 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호: Hussain A.Al-Qahtani 사내이사 선임의 건

제3-2호: Mohammed Y.Al-Qahtani 기타비상무이사 선임 의 건

제3-3호: Ziad T.Al-Murshed 기타비상무이사 선임의 건

제3-4호: S.M.Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건

제3-5호: Yahya A.Abushal 기타비상무이사 선임의 건

제3-6호: 한덕수 사외이사 선임의 건

제3-7호: 이재훈 사외이사 선임의 건

제3-8호: 신미남 사외이사 선임의 건

제3-9호: Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건

제3-10호: 이전환 사외이사 선임의 건

o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 황인태 사외이사 선임의 건

o 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호: 이재훈 선임의 건

제5-2호: 신미남 선임의 건

제5-3호: 이전환 선임의 건

o 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이익배당 예정 내용은 연말배당금이며 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 2,3 관련하여 금번 이사회에서 코로나19로 인해 일시 및 장소 변경 필요 시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시할 예정입니다.

- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용할 예정이며,이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Hussain A.
Al-Qahtani
1966-10
3
재선임
(현)S-OIL주식회사 대표이사 CEO
(전)Saudi Aramco Shell Refinery(SASREF) 사장
(전)Saudi Aramco JV Management Department Director
스위스 IMD Business School
사우디 King Fahd Univ. 화학공학

Mohammed Y. Al-Qahtani
1965-08
3
신규선임
(현)Saudi Aramco Senior Vice President
미 Univ. of Southern California 석유공학 박사
사우디 King Fahd Univ. 석유공학

Ziad T.
Al-Murshed
1973-07
3
재선임
(현)Saudi Aramco 임원
미 MIT(Sloan School of Mgt) MBA
미 Arizona State Univ. 화학공학

S.M.
Al-Hereagi
1966-11
3
재선임
(현)Saudi Aramco 임원
사우디 King Fahd Univ. MBA

Yahya A. Abushal
1966-07
3
신규선임
(현)Saudi Aramco 임원
Open Univ. of Malaysia MBA
사우디 King Fahd Univ. 전기공학 석사
사우디 King Fahd Univ. 전기공학

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한덕수
1949-06
3
신규선임
(현)김앤장법률사무소 고문
(전)한국무역협회 회장
(전)국무총리
미 Harvard Univ. 경제학 박사
서울대 경제학
해당없음

이재훈
1955-09
3
신규선임
(현)김앤장법률사무소 고문
(전)한국산업기술대학교 총장
(전)산업자원부 및 지식경제부 제2차관
성균관대 행정학 박사
서울대 경제학
조선내화(사외이사)
*21.3.17 임기만료예정

엠에스오토텍(사외이사)
*21.3.16 사임예정

황인태
1957-08
3
재선임
(현)중앙대 경영학부 교수
미 State Univ. of New York 경영학박사
서울대 경영학
현대캐피탈(사외이사,감사위원)

신미남
1961-12
3
재선임
(전) 케이옥션 대표이사
(전) 두산퓨얼셀 Business Unit 사장
미 Northwestern Univ. 재료공학 박사
한양대 재료공학
해당없음

Jungsoon Janice Lee
1961-01
3
재선임
(현)김앤장 법률사무소 고문
(전) SC제일은행 부행장
미 Ohio주립대 재무학 석사/ Univ. of Chicago MBA
이화여자대학교 영문학
삼성물산(사외이사, 감사위원)

이전환
1961-02
3
신규선임
(현)법무법인 태평양 고문
(전)국세청 차장
미 Univ. of Washington 경영학 석사
서울대 경제학
이마트(사외이사)
*21.3.24 임기만료예정

현대건설기계(사외이사)
*21.3.23 임기만료예정

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

황인태
1957-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)중앙대 경영학부 교수
미 State Univ. of New York 경영학박사
서울대 경영학

이재훈
1955-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)김앤장법률사무소 고문
(전)한국산업기술대학교 총장
(전)산업자원부 및 지식경제부 제2차관
성균관대 행정학 박사
서울대 경제학

신미남
1961-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
(전) 케이옥션 대표이사
(전) 두산퓨얼셀 Business Unit 사장
미 Northwestern Univ. 재료공학 박사
한양대 재료공학

이전환
1961-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)법무법인 태평양 고문
(전)국세청 차장
미 Univ. of Washington 경영학 석사
서울대 경제학