휴메딕스 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 휴메딕스

주주총회소집공고
2.9
(주)휴메딕스

주주총회소집공고

2021년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 휴메딕스

대 표 이 사 :
김진환

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268(관양동, 안양메가밸리) 603호

(전 화)070-7492-5600

(홈페이지)http://www.humedix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)손동철

(전 화)070-7492-5600

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

[주주 여러분께]

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 제18기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집 통지는 상법 542조의4에 의거하여 동 전자공시시스템 공고로 갈음합니다)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 03월 19일(금요일) 오전11시 30분

2. 장 소 : 충청북도 제천시 한방엑스포로19(왕암동 660)
 한방생명과학관 1층 다목적강당

3. 회의목적사항

가. 보고 안건
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 
 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 제3호 의안 : 이사선임의 건 
 제3-1호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 
 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 
 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 현금배당 400원(1주당) 예정

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의
홈페이지 및
본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는
한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수
있고, 아래와 같이 전자투표나 전자위임장의 방법으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」

제160조 제5
호
에

따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 (모바일, PC모두 가능)
 : https://vote.samsungpop.ocm 
 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 9일 ~ 2021년 3월 18일
 - 기간 중
24시간 의결권 행사 가능

(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후5시까지만 가능)

다.
본인
인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을
 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사: 주총참석장, 신분증
 - 대리행사: 
 * 개인주주 : 주총참석장, 위임장-서명(신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증
 * 법인주주 : 주총참석장, 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 금번 제18기 정기주주총회에서는 주주님들에게 선물을 지급하지 않을 예정이오니 
 양해 바랍니다.

2021년 03월 04일

경기도 안양시 동안구 학의로 268

 주식회사 휴메딕스 대표이사 김 진 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최순권
(출석률: 82%)

찬 반 여 부

1
2020.01.06
2020년 1분기 특수관계자간 거래한도 설정
찬성

2
2020.01.16
산업시설자금대출
찬성

3
2020.02.05
제17기 재무제표 승인의 건(별도)
찬성

4
2020.02.19
제17기 재무제표 승인의 건(연결)
찬성

5
2020.02.26
제17기 정기주주총회 소집결정의 건
찬성

6
2020.03.11
감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성

7
2020.03.19
대표이사 선임의 건
찬성

8
2020.04.03
2020년 2분기 특수관계자간 거래한도 설정
-

9
2020.04.20
산업운영자금대출 신규 차입의 건
찬성

10
2020.04.20
유형자산 취득의 건
찬성

11
2020.05.06
산업운영자금대출 신규 차입의 건
찬성

12
2020.07.06
2020년 3분기 특수관계자간 거래한도 설정
-

13
2020.07.17
타법인 단기 대여의 건
찬성

14
2020.08.14
자기주식 신탁계약 체결의 건
찬성

15
2020.08.28
타법인 전환사채 참여의 건
찬성

16
2020.10.05
2020년 4분기 특수관계자간 거래한도 설정
-

17
2020.12.16
배당지급 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
24
24
-

※ 상기의 주총승인금액은 등기이사 4명에 대한 보수총액 한도액 입니다.

※ 사외이사의 지급총액 및 평균지급액은 재임기간(2020.01.01~2020.12.31)의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)휴온스글로벌
(최대주주)
매출 등
2020.01.01~
2020.12.31
19
0.0

(주)휴온스글로벌
(최대주주)
매입 등
2020.01.01~
2020.12.31
13,577
13.8

(주)휴온스
(계열회사)
매출 등
2020.01.01~
2020.12.31
17,016
17.3

(주)휴온스
(계열회사)
매입 등
2020.01.01~
2020.12.31
1,218
1.2

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 세계 필러 시장 규모

한국보건산업진흥원의 자료에 따르면 세계시장은 HA필러에 대한 소비자들의 수요 증가와더불어 시술가격의 하락을 영향으로 지속적인 성장세가 이어지고 있습니다. 
2013년 시장규모가 12억 달러였던 필러 시장은 2020년까지 연평균 12%의 성장률을 기록하며 27억 달
러의 규모로 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 
세계 안티에이징 시장은 현재 산업화 초기 단계로서 연령, 소득, 지역을 불문하고 산업의 성장이 본격화될 것으로 예상하며, 고령화와 신흥국의 경제성장 및 기술혁신 등을 고려해볼 때, 향후 세계 안티에이징 시장의 성장잠재력은 매우 높다고 할 수 있습니다. 최근 정체되고 있는 GDP 성장률과 민간소비의 부진에도 불구하고 안티에이징 시장은 빠르게 성장하고 있습니다.

[ 세계 필러 시장규모]
 (단위:억달러)

구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
과거
CAGR(%)
예상
CAGR(%)

시장규모
12
13
15
17
19
21
24
27
12
12

<출처: GBI Research 2014>

(2) 국내 필러 시장 규모
2011년까지는 주로 수입 제품 위주였던 국내 시장이 2012년 당사를 비롯한 국내 제약사들이 개발한 제품들이 출시되며 시장 규모가 2배 이상 확대 되었습니다. 필러는 효과가 일시적이기 때문에 환자들이 치료 효과를 유지하기 위해선 여러 차례 반복적인 치료가 필요하므로, 지속적인 수익 창출로 이어지는 품목입니다. 
 [ 국내 필러 시장규모]
 (단위:백만달러)

구분

2012

2013

2014

2015E

2016E

2017E

2018E

2019E

2020E

국내시장

45

49

57

65

71

78

86

94

101

(성장율)

-

8.89%

16.33%

14.04%

9.23%

9.86%

10.26%

9.30%

7.45%

<출처 : GBI Research proprietary database 2014>

(3) 관절염주사제 시장규모
건강보험심사평가원 의료통계정보에 따르면 2016년 관절강 내 주사 행위 청구 환자는 205만명이며, 진료 금액은 1,196억원입니다. 인구 고령화 추세에 따라 2025년 65세 이상 노인 인구는 1,100만명을 넘어설 것으로 예측되며(통계청 KOSIS 국가 통계 포털 장래인구) 그에 따라 관절강 주사 시장은 점점 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

[관절강 내 주사 행위 청구 실적]

(단위: 명, 회, 천원)

연도

환자수

사용량

진료금액

2012

1,600,503

6,353,284

80,892,139

2013

1,699,929

6,857,638

89,268,351

2014

1,814,028

7,477,425

99,954,052

2015

1,933,093

8,037,850

110,387,711

2016

2,050,289

8,493,280

119,610,285

CAGR

6.39%

7.53%

10.27%

(출처: 건강보험심사평가원)

(4) 화장품 시장규모
세계 더마코스메틱 시장은 가파른 성장세를 보이고 있습니다. NH투자증권 리서치센터에 따르면 더마코스메틱 세계 시장은 2012년 320억달러에서 2017년 470억달러로 연평균 8%이상 성장할 전망입니다. 인구 고령화에 따라 항노화 시장이 성장하고 있고, 소득이 높아지면서 미용에 대한 관심이 늘어나고 있기 때문입니다. 중국, 인도 등 신흥국 시장이 성장을 이끌것으로 전망되고 있습니다. 국내 더마코스메틱 시장은 5,000억원 안팎 규모 이며 전체 화장품 시장의 4% 수준에 불과하지만 매년 15% 이상 성장하고 있는 것으로 추정되고 있습니다. 

(5) 경기변동의 특성, 계절성
당사 주요 제품들의 경우, 질병ㆍ질환의 치료보다 성형·미용 목적으로 사용 빈도가 높기 때문에 치료목적의 의약품 대비 경기 침체 시 매출이 감소될 수 있다고 추측하는 것이 일반적입니다. 그러나 이러한 선입견과 다르게 세계 경기 침체 등의 외부환경 변화와 관계없이 필러, 기능성 화장품 등 안티에이징 관련 시장은 지속적 성장 추이를 나타내고 있습니다.
한국을 포함한 선진국가의 고령화, 부의 축적에 따른 나은 삶의 질 추구, 미용에 관한 관심증가 등에 기반하여, 해당 산업은 확장 초기 수준의 단계로 판단됩니다. 특히 필러등 안티에이징 관련 시술은 고가의 성형시술 대비 상대적으로 가격 접근성이 높기에 신흥국의 경제 성장과 함께 다양한 지역을 중심으로 시장 성장이 가속화 되고 있습니다.
안티에이징 관련 제품군은 계절적으로 특히, 방학 및 휴가 기간 동안 미용성형 시술받는 환자의 증가로 인하여 매출의 증가 및 집중되는 경향이 있으며, 국내의 경우 여름방학과 겨울방학 시즌에 시술이 늘어나는 것이 일반적입니다. 
보툴리눔 톡신ㆍ필러 등 안면용 주사제 시술은 영구적이지 않으며, 지속기간이 제한적으로 시술자들의 재 구매율은 일반 제품 대비 높은 수준으로 추정됩니다. 

나. 회사의 현황

1. 사업의 개요
당사는 젊고 아름다운 외모를 중시하는 트렌드, 웰빙추구 바람, 고령화 등의 인류의 삶의질을 향상시키는 에스테틱 의료분야를 주요 사업으로 하고 있습니다. 
또한, 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화 증상을 젊은 상태로 되돌리는 토탈 안티에이징 콘셉트로 변화에 맞추어 다양한 토탈 헬스케어 서비스를 제공하고 있습니다. 

가. 기업개요
당사는 2003년 2월에 설립되어
인체에 높은 안전성을 가진 생체 적합성 히알루론산 응용핵심 원천기술을 활용한 필러와 관절염치료제를 국내 및 글로벌 헬스케어 시장에 공급하고 있습니다. 당사는 이러한 원천 기술을 바탕으로 다양한 분야에 적용하여 의약품, 의료기기, 원료생산 뿐만 아니라 기능성 화장품 분야로 사업영역을 넓히고 있습니다.

의약품
바이오의약품, 원료의약품, 관절염 치료제, 안과용(수술보조제, 점안제)

의료기기
필러(주름제거, 성형 보형물)

기능성 소재
기능성 화장품, 기능성 소재

또
한, 당사의 주력 제품군은 고분자 소재인 히알루론산(HA), PDRN을 이용한 전문의약품하이히알원스주, 하이히알플러스주, 하이히알주, 하이주(이상 관절주사제), 리비탈렉스주(PDRN상처 치료 및 조직수복 주사제), 필러, 각종 전문의약품 주사제가 생산, 판매되고 있습니다.

나. 주요 사업 분야

(1) 더말 필러
필러는 주사제로서 피부의 꺼진 부위를 메우거나 도톰하게 채워주며, 상실된 볼륨감을 되찾아 줌으로써 주름을 펴주는 의료기기 입니다. 
히알루론산을 이용하여 제조되는 필러(엘라비에 프리미어 시리즈)는 물리적인 물성을 이용하여 안면부위의 연조직을 채워줌으로써 결손부위 손상이라는 치료적 의학관점 보다 미용적 의학 관점에서 더 많은 용도로 널리 사용되고 있습니다. 
당사는 독자적으로 개발한 가교 기술인 HI(High molecular Ideal reticulated matrix)공법을 이용하여 필러의 체내 지속시간의 연장과 함께 사용목적에 적합한 점탄성을 확보한 제품들을 생산하고 있습니다.

(2) 관절염 치료제
특별한 기질적 원인 없이 나이, 성별, 유전적 요소, 비만, 특정 관절 부위 등의 요인에 따라발생하는 일차성 또는 특발성 관절염과 외상이나 질병, 기형이 원인이 되어 발생하는 이차성 또는 속발성 관절염으로 분류됩니다.
빈도는 비교적 높은 편이어서 하나 이상의 관절에관절염을 보이는 빈도는
15~44세에서는 5% 미만, 45세~64세에서는 25~30%, 65세 이상에서는 60% 이상
인 대표적인 노인질환 중 하나 입니다. 
노령 인구의 증가에 따라 그 발병확률도 증가하는 추세이며, 나이가 많아질수록 여성에게서 더 많이 나타나고 있습니다. 
당사의 주요 제품인 관절염치료제 1회제형'하이히알원스주(Hihyalonce Inj.)'

와 3회제형 하이히알플러스주(High Hyal Plus Inj.)', 5회제형 '하이히알주(High Hyal Inj.)'
는 관절 활액의 주요 성분인 히알루론산을 인체 관절활액과 같은 물성을 구현하여 관절에 주입하는 주사제로 관절을 부드럽게 유지시켜 퇴행성 관절염을 개선시켜주는 제품입니다. 또한, 최근 연구소에서는 PN관절주사제 임상을 추진하고 있습니다.

(3) 안과용제

황사와 미세먼지와 같은 환경적인 요인과 장시간 컴퓨터 및 스마트폰 사용, TV 시청과 같은 생활요인으로 인한 안구건조증 환자가 크게 증가하고 있습니다. 이에 따라 건조해진 안구에 수분을 공급하기 위하여 수분을 많이 함유하는 특성을 가진 히알루론산이 점안제로개발되어 수분 보호막을 형성해 주는 역할을 하고 있으며, 안과수술 보조제로서 수술시 안구의 상처부위에 안구 유리체 성분인 히알루론산을 주입하여 상처를 외부로부터 막아주고채워주는 역할을 하게 됩니다. 또한, HA를 이용한 안과용제 외에 다양한 API를 접목시킨 안과용제로 사업영역을 확대할 예정입니다.

당사는 점안제인 '프로산점안액' 및 '프로산 0.3% 점안액'과 안과수술 보조제인 '하이 아이주' 품목을 판매하고 있습니다. 

(4) 화장품
최근 화장품에 대한 의약적 기능을 접목한 제품이 크게 성장하고 있습니다. 더마코스메틱은 화장품(cosmetics)과 피부(Derma)의 합성어로 피부 재생, 주름개선, 미백효과 등 의학적으로 검증된 기능성 성분을 포함하고 피부에 적합한 제형을 구현한 화장품 입니다. 

더마코스메틱의 특징은 노년 인구와 성형 미용 시술이 증가하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 피부 전문 연구원이 개발에 참여하고, 국내 병원, 제약사, 화장품 업체들이 협력해 만들기 때문에, 외형을 치료하게 위해 개발된 바르는 피부 치료제에 더 가깝습니다. 특히 제약 및 바이오 업체들은 보유하고 있는 특허 성분이나 기술력을 무기로 주름개선, 미백, 피부재생 등에 있어 효과를 보이고 있습니다.

이러한 시장 흐름에 주목한 당사는 지금까지 축적 해온 피부 미용 전문 연구 개발 및 판매 역량을 발휘할 수 있는 분야로 판단해 화장품 사업에 진출 하였습니다. 
당사가 보유하고 있는 차별화된 고기능성 원료인 의약품 원료 수준의 HA, PDRN, 알로페론을 이용한 HA앰플/마스크팩,기초6종 HA화장품, PDRN앰플/마스크팩, 더마 엘라비에 아토페론 캄 크림 등 다양한 고기능성 화장품을 출시하였습니다. 

(5) 기타 전문의약품
국내 일반 의약품 제조업체의 산업적 환경 특성상 품목당 매출액이 큰 신약을 보유한 업체가 드문데, 이는 신약의 확보를 위해 오랜 기간과 천문학적인 연구개발비가 투자되어야 하기 때문입니다. 따라서, 중단기적으로 회사의 운영을 위한 매출을 창출하기 위해 다 수의 제네릭 품목을 보유하고 있는 것이 국내 제조업체의 일반적 특성입니다. 휴메딕스에서는 히알루론산과 PDRN을 비롯한 생체적합성 고분자 소재의 연구개발 전문기업으로서 특성화 및 전문화를 실현하기 위한 전문 주사제 의약품 개발에 선택과 집중을 하고 있습니다. 

라. 회사의 핵심 경쟁력

(1) 더말 필러

히알루론산 필러는 미용성형 목적으로 사용되기 때문에, 인체 각 부위별 시술목적에 맞 는 물성을 갖는 제품을 제조하기 위해서 당사는 회귀분석 모델을 통해 각 제품의 공정 안정화를 실현하였고, 제품력을 서울아산병원과 중앙대학교병원 등 임상전문기관에서 임상시험을 통해 세계 1위 브랜드사와 제품의 효과와 안전성에서 동등함을 입증하였고,
 이러한 독자적인 기술력을 인정 받아 IR52 장영실상을 수상하였습니다. (2014년)

당사의 엘라비에 프리미어 필러는 국내에서 2번째로 출시되었으며, 유럽 CE인증과 중 국 NMPA 정식 승인을 받아 중국 및 동남아시아, 유럽, 남미를 통해 전세계 지역으로 수 출하고 있습니다. 또한, 2018년 11월에는 스페인 세스더마사와 필러 생산 기술 이전 계 약을 체결하여 기술력과 품질을 인정 받았습니다.

HA필러의 중국 NMPA 승인(2015년 3월)은 국내 2번째로 후발 국내 필러업체들이 수 년째 승인받지 못한 필러 제품으로 리도카인이 미함유된 '엘라비에 딥라인'을 출시 하였
 으며 2019년 말에는 리도카인 함유 HA필러'엘라비에 딥라인-L' 이 중국국가약품감독관
 리국으로 부터 추가 품목허가를 획득하여 제품의 기술력과 품질에 대해 인정을 받았습 
 니다.
또한, 2개로 확대된 필러 라인업을 통해 세분화된 시술이 가능해진 만큼 중국 필 러 시장에서 인지도를 높여 나갈 예정이다.

 또한, 당사는 HA필러, 합성고분자 필러(PCL, PLA 필러), 복합필러(HA+PN)등을 연구개
 발하고 있으며 필러의 모든 분야로 사업을 확대하고 있습니다. 

(2) 관절염 치료제

히알루론산 관절염 치료제는 생산에 특별한 제조설비와 생산기술적 노하우가 필요하기 때문에 일반적인 의약품과 비교할때 상대적으로 경쟁의 강도가 높습니다. 당사는 우수 한 품질경쟁력을 통한 자체 완제품의 경쟁력을 가지고 있을 뿐만 아니라 자사 제조 원료
 의약품을 완제품으로 가공함으로써 원가경쟁력 또한 보유하고 있습니다. 또한, 고객 맞
 춤형 생산능력을 보유하여 품질, 수량, 납기 등을 신속하게 대응할 수 있어 CMO시장에
 서도 높은 경쟁력을 가지고 있습니다. 지난 2015년도에는 국내 최초로 중국에 히알루론 산 관절염치료제 기술을 수출 하였습니다. 당사는 중국 HAIBIN사와 1회 제형 관절염치
 료제 '휴미아주'기술 수출 계약을 통해서 기술료 400만 달러와 향후 15년 동안 HAIBIN사
 의 중국 내 매출액의 일정액을 로열티로 받게 되었습니다. 이 계약으로 휴메딕스는 1회 
 제형 관절염치료제의 생산기술 수출, HAIBIN사는 중국 내 임상시험, 허가 등록 및 판매 
 를 담당하였습니다. 2019년 3월 국내에서 2번째로 1회제형 HA관절주사제를 식약처로
 부터 품목허가를 받아 2019년 7월에 출시를 하였습니다. 또한, CE 등록을 진행하여
 유럽 등의 글로벌 시장 진출을 추진하고 있습니다. 그리고 당사는 HA관절염 주사제로 1
 회, 3회, 5회 제형을 모두 가지고 있으며 PN관절주사제를 연구개발 중에 있습니다.

마. 신규사업 등

1) 휴온스그룹의 미래 성장을 견인할 보툴리눔 톡신 '리즈톡스(LIZTOX)'가 작년 6월말에 국내 출시를 하였으며, 이는 에스테틱 사업에서 히알루론산 필러 '엘라비에 프리미어', 에스테틱 의료기기 '더마샤인', 고기능성 화장품 '더마 엘라비에'의 기존 에스테틱 사업영역에 A형 보툴리눔 톡신 '리즈톡스'의 추가 라인업을 통해 "토탈 에스테틱 솔루션"의 포트폴리오를 완성하여 시너지를 극대화할 계획입니다. 또한, 전국에 구축된 에스테틱 영업 네트워크 확대를 통해 매출 증대를 이끌어낼 전망입니다.

2) 신제품 출시를 통해 매출을 증대할 예정입니다. 리도카인 함유 HA필러 '엘라비에 딥라인-L’의 중국 NMPA 품목허가 취득으로 중국시장을 적극 공략할 계획입니다, 또한, 남성용 비뇨기 필러의 품목허가된 더블로필 2ml과 5ml 대용량 규격으로 비뇨기과와 성형외과에 출시, 고순도 줄기세포 엑소좀 스킨부스터 '셀엑소좀' 출시, 건조하고 연약한 피부의 장벽 강화에 효과가 있는 '베러덤MD크림' 출시, 저자극 보습 크림 '더마 엘라비에 아토페론 캄 크림' 등을 통해 필러, 톡신, 에스테틱 의료장비와 더불어 에스테틱 포트폴리오를 더욱 강화하고 있습니다.

3) 작년말 기초 스킨케어, 마스크팩, 앰플 등 8종이 중국 위생허가를 획득하였으며 올해는중국 화장품 시장에 정식으로 진출, 유통망을 확보하고 매출 규모를 확대할 예정입니다. 또한, 화장품 '더마 엘라비에' 브랜드 파워를 강화하기 위해 제품 라인업을 대폭 확충하고,온라인 종합몰 및 인스타 셀러 판매, H&B스토어, 폐쇄몰 등 유통채널 다변화를 추진해 진정한 프리미엄 히알루론산 더마 코스메틱 브랜드 이미지를 선점하려는 계획이 준비 되었습니다.

4) R&D 분야에서는 휴메딕스의 중장기적인 성장 모멘텀 확보를 위한 새로운 연구개발도 진행되고 있습니다. '히알루론산 바이페이직/뉴모노페이직 필러'와 더불어 PDRN 기술을 활용한 'PN관절주사제'
의 임상을
진행하고 있습니다. 또한, 히알루로니다제, 헤파린나트륨 등 바이오 천연 원료의약품에 대한 개발이 진행되고 있어 향후 기존 HA 원료의약품, PDRN 원료의약품과 함께 원료의약품과 완제 의약품사업을 연결시켜 더욱 확대할 예정입니다.

5) PDRN주사제(리비탈렉스주) 출시를 시작으로 당사의 PDRN은 재생의학뿐만 아니라, 미용 분야에서도 활용 가치가 높이 평가되고 있는 만큼, 강력한 원가경쟁력을 바탕으로 치료제에 머물지 않고 관절염주사제를 비롯해 화장품, 미용 의료기기 등과 같은 에스테틱 분야까지 포트폴리오를 확대해 나갈 예정 입니다.

6) 코로나19 사태 위기를 맞아 코로나19 신속 진단키트(Accurate Rapid COVID-19 lgM/lgGCombo Test) 수출허가를 2020년 5월 식약처로 부터 획득하였습니다. 
이 제품은 코로나19 바이러스 감염에 의해 생성된 특이항체(lgM/lgG)를 감지하며, 간단한 채혈을 통해 10~15분내 코로나 감염 여부를 판별할 수 있어 신속히 감염 환자의 일차적인선별(screening)에 주로 사용하고 있습니다. 이번 코로나19 진단키트의 수출용 허가를 시작으로 ISO13485 인증 및 CE인증 등을 통해 글로벌 시장 진출을 확대해 나갈 예정 입니다. 또한, 국내 진단키트 연구개발 기업 '바이오노트'와 파트너십을 체결(2020.06)하고 바이오노트가 생산하는 항원 진단키트(NowCheckCOVID-19 Ag Test)에 대한 해외 공동 판매 권한을 확보하였습니다. 이에 따라 코로나19 진단키트 분야에서 항체진단과 항원진단 모두를 아우르는 사업 포트폴리오를 통해 해외시장에 적극적으로 진단사업을 추진할 계획입니다.

7) 독일 롬멜락사의 1회용 점안제 기계장비 설치가 완료 되어 하반기부터 신규 사업인 1회용 점안제 사업에 진출한 예정이다. 기존 점안제의 원료인 HA원료 사업뿐만 아니라완제품인 1회용 점안제 신규 수탁 사업을 통한 CMO매출을 확대해 나갈 계획입
니다.

바. 조직도

조직도_

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 14년말 상장이후 지속적인 성장을 달성하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 2020년 휴메딕스의 연결기준 매출액은 985억원, 영업이익은 166억원, 당기순이익은 172억원이며, 별도기준 매출액은 804억원, 영업이익은 122억원, 당기순이익은 133억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표(재무제표)는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연결 재무상태표

제18기 2020년 12월 31일 현재

제17기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제18(당)기말
제17(전)기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
28,656,035,320
19,097,332,646

단기금융상품
15,000,000,000
-

매출채권
20,674,878,856
23,953,264,337

기타채권
889,732,896
1,392,241,400

당기법인세자산
1,681,943,028
116,315,809

재고자산
19,047,482,092
10,184,849,335

유동비금융자산
1,269,338,779
1,089,680,671

유동자산 합계
87,219,410,971
55,833,684,198

비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
8,688,646,844
10,930,862,632

관계기업투자
4,387,505,316
4,507,000,000

유형자산
60,851,651,684
54,407,368,553

무형자산
6,949,883,790
4,161,358,883

사용권자산
545,004,857
438,317,769

투자부동산
4,554,268,401
4,734,138,014

기타비유동금융자산
6,105,080
3,923,658

비유동기타채권
2,014,445,587
1,849,163,435

이연법인세자산
429,618,859
1,555,487,588

비유동자산 합계
88,427,130,418
82,587,620,532

자산 총계
175,646,541,389
138,421,304,730

부채

유동부채

매입채무
4,208,252,951
3,215,762,626

기타채무
6,285,774,863
4,627,628,981

당기법인세부채
1,796,095,487
559,318,321

단기차입금
20,499,237,111
394,518,270

유동성장기차입금
-
883,554,810

유동성리스부채
294,504,742
263,491,474

유동비금융부채
2,086,819,940
5,436,813,270

환불부채
1,463,984,610
1,117,750,420

유동부채 합계
36,634,669,704
16,498,838,172

비유동부채

장기차입금
-
-

비유동성리스부채
255,578,872
181,637,417

비유동기타채무
1,009,500,000
309,500,000

비유동비금융부채
2,682,532,087
-

이연법인세부채
187,100,859
59,498,433

비유동부채 합계
4,134,711,818
550,635,850

부채 총계
40,769,381,522
17,049,474,022

자본

지배기업소유주지분

자본금
4,985,597,000
4,985,597,000

자본잉여금
88,990,775,014
88,463,379,110

기타자본구성요소
(31,342,591,991)
(28,457,132,388)

이익잉여금
57,432,912,084
47,111,234,492

지배기업소유주지분 합계
120,066,692,107
112,103,078,214

비지배지분
14,810,467,760
9,268,752,494

자본 총계
134,877,159,867
121,371,830,708

부채와 자본 총계
175,646,541,389
138,421,304,730

연결 포괄손익계산서

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제18(당)기
제17(전)기

매출액
98,480,868,087
78,618,778,772

상품매출
19,777,420,579
10,495,816,284

제품매출
77,030,948,705
67,241,437,075

기타매출
1,672,498,803
881,525,413

매출원가
59,007,007,743
45,781,267,466

상품매출원가
15,759,030,395
5,094,054,410

제품매출원가
43,247,977,348
40,687,213,056

매출총이익
39,473,860,344
32,837,511,306

판매비와관리비
22,834,150,186
19,561,195,317

영업이익
16,639,710,158
13,276,315,989

금융수익
4,120,914,975
1,589,658,958

금융원가
1,265,096,659
657,263,292

지분법투자이익
469,093,290
-

지분법투자손실
-
81,672,281

기타수익
1,361,717,740
833,937,267

기타비용
1,017,616,366
1,812,413,466

법인세비용차감전순이익
20,308,723,138
13,148,563,175

법인세비용
3,093,903,783
1,018,564,609

당기순이익
17,214,819,355
12,129,998,566

총포괄이익
17,214,819,355
12,129,998,566

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
15,084,078,592
10,420,174,416

비지배지분
2,130,740,763
1,709,824,150

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
15,084,078,592
10,420,174,416

비지배지분
2,130,740,763
1,709,824,150

주당이익:

지배기업 소유지분 기본주당이익
1,587
1,094

지배기업 소유지분 희석주당이익
1,587
1,094

연결 자본변동표

제18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01(기초자본)
4,673,876,500
88,463,379,110
(29,349,817,701)
42,346,567,176
106,134,005,085
7,544,294,851
113,678,299,936

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
10,420,174,416
10,420,174,416
1,709,824,150
12,129,998,566

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
311,720,500
-
-
(5,655,507,100)
(5,343,786,600)
-
(5,343,786,600)

주식매수선택권
-
-
14,679,081
-
14,679,081
14,633,493
29,312,574

지분법자본조정
-
-
(71,545,283)
-
(71,545,283)
-
(71,545,283)

기타자본의 법인세 효과
-
-
1,100,550,000
-
1,100,550,000
-
-

자기주식 취득
-
-
(150,998,485)
-
(150,998,485)
-
(150,998,485)

2019.12.31(기말자본)
4,985,597,000
88,463,379,110
(28,457,132,388)
47,111,234,492
112,103,078,214
9,268,752,494
121,371,830,708

2020.01.01(기초자본)
4,985,597,000
88,463,379,110
(28,457,132,388)
47,111,234,492
112,103,078,214
9,268,752,494
121,371,830,708

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
15,084,078,592
15,084,078,592
2,130,740,763
17,214,819,355

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(4,762,401,000)
(4,762,401,000)
-
(4,762,401,000)

유상증자
-
527,395,904
-
-
527,395,904
3,251,985,820
3,779,381,724

주식매수선택권
-
-
(14,679,081)
-
(14,679,081)
158,988,683
144,309,602

지분법자본조정
-
-
116,406,778
-
116,406,778
-
116,406,778

자기주식 취득
-
-
(2,987,187,300)
-
(2,987,187,300)
-
(2,987,187,300)

2020.12.31(기말자본)
4,985,597,000
88,990,775,014
(31,342,591,991)
57,432,912,084
120,066,692,107
14,810,467,760
134,877,159,867

연결 현금흐름표

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제18(당)기
제17(전)기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
25,769,905,657
14,770,472,780

이자의 수취
220,601,435
263,807,090

이자의 지급
(237,511,520)
(30,923,776)

배당금의 수취
176,968,028
25,860,671

법인세의 납부
(2,174,623,743)
(1,219,494,271)

영업활동순현금흐름
23,755,339,857
13,809,722,494

투자활동현금흐름

유형자산의 처분
1,454,883,000
29,721,090

사용권자산의 처분
1,875,000
-

보증금의 감소
33,190,000
55,000,000

단기금융상품의 취득
(54,000,000,000)
-

단기금융상품의 처분
39,000,000,000
-

당기손익금융자산의 취득
(3,470,036,250)
(2,282,547,790)

당기손익금융자산의 처분
7,040,499,868
1,067,757,500

단기대여금의 감소
1,197,654,210
359,287,650

장기대여금의 감소
107,380,000
199,270,000

단기대여금의 증가
(876,002,000)
(185,571,800)

장기대여금의 증가
(549,445,000)
(483,879,571)

장기금융상품의 증가
(7,073,460)
(1,396,764)

유형자산의 취득
(17,691,830,659)
(9,332,336,246)

무형자산의 취득
-
(8,378,210)

정부보조금의 증가
1,023,360,000
-

보증금의 증가
(113,879,000)
(27,706,000)

사업양수로 인한 현금흐름의 증가
(5,000,000,000)
-

관계기업투자의 취득
-
(5,500,000,200)

관계기업투자의 처분
2,018,279,240
-

장기미수금의 감소
20,000,000
-

투자활동순현금흐름
(29,811,145,051)
(16,110,780,341)

재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
24,101,143,507
394,518,270

단기차입금의 상환
(3,980,286,712)
-

유동성장기차입금의 상환
(883,554,810)
(3,937,500,000)

유동성장기차입금의 증가
-
883,554,810

배당금의 지급
(4,761,357,880)
(5,342,565,210)

유상증자
3,779,213,600
-

자기주식취득
(2,987,187,300)
(150,998,485)

임대보증금의 감소
(1,000,000)
(46,000,000)

임대보증금의 증가
700,000,000
40,000,000

영업보증금의 증가
14,000,000
-

리스부채의 원금 지급
(376,465,340)
(368,024,550)

재무활동순현금흐름
15,604,505,065
(8,527,015,165)

현금및현금성자산의 순증감
9,548,699,871
(10,828,073,012)

기초 현금및현금성자산
19,097,332,646
29,936,770,494

현금및현금성자산의 환율변동효과
10,002,803
(11,364,836)

기말 현금및현금성자산
28,656,035,320
19,097,332,646

- 재무제표

재무상태표

제18기 2020년 12월 31일 현재

제17기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목

제18(당)기말

제17(전)기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
19,920,397,363
12,028,362,635

단기금융상품
15,000,000,000
-

매출채권
17,499,985,719
22,349,809,820

기타채권
861,533,781
1,314,132,623

당기법인세자산
1,681,943,028
116,315,809

재고자산
15,991,788,701
9,616,797,978

유동비금융자산
994,528,601
848,571,427

유동자산 합계
71,950,177,193
46,273,990,292

비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
6,577,625,844
10,337,827,632

종속기업투자
9,638,824,082
9,373,603,082

관계기업투자
3,849,272,975
4,507,000,000

유형자산
52,169,924,447
46,210,596,230

무형자산
3,506,621,763
3,954,772,924

사용권자산
339,542,778
328,951,216

투자부동산
4,554,268,401
4,734,138,014

비유동기타채권
1,403,046,187
1,416,881,887

이연법인세자산
1,063,275,167
1,555,487,588

비유동자산 합계
83,102,401,644
82,419,258,573

자산 총계
155,052,578,837
128,693,248,865

부채

유동부채

매입채무
3,994,285,461
3,488,740,474

기타채무
4,781,670,152
4,446,143,045

당기법인세부채
1,279,614,100
-

단기차입금
20,499,237,111
394,518,270

유동성장기차입금
-
883,554,810

유동성리스부채
199,346,306
199,957,008

유동비금융부채
1,824,356,884
5,348,866,649

환불부채
1,383,509,637
1,059,567,100

유동부채 합계
33,962,019,651
15,821,347,356

비유동부채

비유동성리스부채
143,523,664
134,837,185

비유동기타채무
309,500,000
310,500,000

비유동비금융부채
2,682,532,087
-

비유동부채 합계
3,135,555,751
445,337,185

부채 총계
37,097,575,402
16,266,684,541

자본

자본금
4,985,597,000
4,985,597,000

자본잉여금
88,463,379,110
88,463,379,110

기타자본구성요소
(25,680,914,358)
(22,693,727,058)

이익잉여금
50,186,941,683
41,671,315,272

자본 총계
117,955,003,435
112,426,564,324

부채와자본 총계
155,052,578,837
128,693,248,865

포괄손익계산서

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목

제 18(당) 기

제 17(전) 기

매출액
80,350,756,405
69,035,168,170

상품매출
21,077,187,637
10,212,462,988

제품매출
57,756,277,846
57,939,068,269

기타매출
1,517,290,922
883,636,913

매출원가
48,859,717,292
42,069,197,710

상품매출원가
16,014,855,866
7,606,938,985

제품매출원가
32,844,861,426
34,462,258,725

매출총이익
31,491,039,113
26,965,970,460

판매비와관리비
19,303,746,282
17,589,186,010

영업이익
12,187,292,831
9,376,784,450

금융수익
2,891,023,496
1,255,106,159

금융원가
1,112,924,603
643,234,667

기타수익
1,199,155,591
363,722,503

기타비용
323,417,820
1,418,188,819

법인세비용차감전순이익
14,841,129,495
8,934,189,626

법인세비용
1,563,102,084
165,266,893

당기순이익
13,278,027,411
8,768,922,733

기타포괄손익 합계

총포괄이익
13,278,027,411
8,768,922,733

주당이익:

기본주당이익
1,397
921

희석주당이익
1,397
921

자본변동표

제18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01(기초자본)
4,673,876,500
88,463,379,110
(23,643,278,573)
38,557,899,639
108,051,876,676

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
8,768,922,733
8,768,922,733

총포괄손익
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(5,343,786,600)
(5,343,786,600)

주식배당
311,720,500
-
-
(311,720,500)
-

자기주식 취득
-
-
(150,998,485)
-
(150,998,485)

기타자본의 법인세효과
-
-
1,100,550,000
-
1,100,550,000

2019.12.31(기말자본)
4,985,597,000
88,463,379,110
(22,693,727,058)
41,671,315,272
112,426,564,324

2020.01.01(기초자본)
4,985,597,000
88,463,379,110
(22,693,727,058)
41,671,315,272
112,426,564,324

자본의 변동
포괄손익
당기순이익
-
-
-
13,278,027,411
13,278,027,411

총포괄손익
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(4,762,401,000)
(4,762,401,000)

자기주식 취득
-
-
(2,987,187,300)
-
(2,987,187,300)

2020.12.31(기말자본)
4,985,597,000
88,463,379,110
(25,680,914,358)
50,186,941,683
117,955,003,435

현금흐름표

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목
제18(당)기
제17(전)기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금
21,330,964,644
11,448,309,584

이자의 수취
191,113,221
263,807,090

이자의 지급
(237,511,520)
(30,923,776)

배당금의 수취
176,968,028
25,860,671

법인세의 납부
(1,356,902,782)
(737,212,058)

영업활동순현금흐름
20,104,631,591
10,969,841,511

투자활동현금흐름

보증금의 감소
32,190,000
10,000,000

보증금의 증가
(8,879,000)
(15,170,000)

단기금융상품의 처분
39,000,000,000
-

단기금융상품의 취득
(54,000,000,000)
-

당기손익금융자산의 처분
7,040,499,868
425,007,500

당기손익금융자산의 취득
(2,970,036,250)
(1,282,547,790)

단기대여금의 감소
1,102,703,050
331,587,650

장기대여금의 감소
102,980,000
170,520,000

장기대여금의 증가
(382,945,000)
(417,853,600)

단기대여금의 증가
(876,002,000)
(185,571,800)

유형자산의 취득
(16,709,401,006)
(8,652,959,218)

유형자산의 처분
1,454,883,000
16,812,000

무형자산의 취득
-
(8,378,210)

관계기업투주식의 취득
-
(5,500,000,200)

종속기업투자주식의 취득
(265,221,000)
-

사용권자산의 처분
1,875,000
-

정부보조금의 증가
1,023,360,000
-

관계기업투자의 처분
2,018,279,240
-

장기미수금의 감소
20,000,000
-

투자활동순현금흐름
(23,415,714,098)
(15,108,553,668)

재무활동현금흐름

유동성장기차입금의 감소
(883,554,810)
(3,937,500,000)

단기차입금의 차입
24,101,143,507
394,518,270

단기차입금의 상환
(3,980,286,712)
-

장기차입금의 차입
-
883,554,810

배당금의 지급
(4,761,357,880)
(5,342,565,210)

자기주식취득
(2,987,187,300)
(150,998,485)

임대보증금의 증가
-
40,000,000

임대보증금의 감소
(1,000,000)
(46,000,000)

리스부채의 원금지급
(283,377,340)
(286,269,550)

국고보조금의증가
-
-

재무활동순현금흐름
11,204,379,465
(8,445,260,165)

현금및현금성자산의 순증감
7,893,296,958
(12,583,972,322)

기초 현금및현금성자산
12,028,362,635
24,616,783,103

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,262,230)
(4,448,146)

기말 현금및현금성자산
19,920,397,363
12,028,362,635

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

구분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 미처분이익잉여금

47,769,195,129

39,729,808,818

1. 전기이월미처분이익잉여금
34,491,167,718

30,960,886,085

2. 당기순이익
13,278,027,411

8,768,922,733

3. 회계정책 변경효과

II. 임의적립금등의 이입액

III. 합계(I+II)

47,769,195,129

39,729,808,818

Ⅳ. 이익잉여금처분액

4,140,180,000

5,238,641,100

1. 이익준비금
376,380,000

476,240,100

2. 배당금
3,763,800,000

4,762,401,000

가. 현금배당
 주당배당금(율)
 당기: 400원 (80%)
 전기: 500원 (100%)
3,763,800,000

4,762,401,000

나. 주식배당
 주당배당금(율)
 당기: 미배당
 전기: 미배당

IV. 차기이월미처분이익잉여금

43,629,015,129

34,491,167,718

※ 상기 이익잉여금 처분의 당기 처분예정일은 2021년 3월 19일이며 전기 처분확정일은 2020년 3월 19일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 :

해당사항 없음(위 이익잉여금처분계산서를 참조하여주시길 바랍니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다.

1. 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업

2. 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업

3. 의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

4. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

5. 의약외품, 화장품 , 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

6. 의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

7. 의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

8. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

9. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 판매, 수출입업

10. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 도, 소매업

11. 기술 개발 용역 연구 및 의약품 및 건강식품 실험 및 등록대행

12. 무역업

13. 전자상거래 및 통신판매업

14. 인터넷컨텐츠 개발 및 교육사업

15. 부동산 매매 및 임대업

16. 화합물 및 화학제품 제조업

17. 병원, 약국, 한약국, 기타 의료업 프랜차이즈업, 관리, 운영 및 경영컨설팅

18. 한약재 제조업 및 생산, 판매, 도,소매업

19. 의약품, 의료기기, 식품 제조시설 설계, 운영 및 경영컨설팅

20. 국내외 창업 및 경영개선 자금 투자사업

21. 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업

22. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업

23. 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

24. 위 각 호에 부대되는 사업일체
25. 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자 업무

제2조 (목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
1~22(현행과 같음)

23. 바이오 프린팅 사업
24. 바이오 이종장기 사업
25. 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

26. 위 각 호에 부대되는 사업일체
27. 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자 업무

사업다각화에 
따른 사업목적
추가

제3조 (본점 소재지) 
① 회사의 본점은 경기도 안양시에 둔다.

② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 등을 둘 수 있다.

제3조 (본점 소재지) 

① 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.

② (현행과 같음)

본점 소재지 변경

제8조의2(주식등의 전자 등록)

회사는 주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자 등록)

회사는 주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

개정 상법 
반영으로 
인한 문구 
변경

제10조 (신주인수권)
①~④(생략)
<신설>

제10조 (신주인수권)
①~④(현행과 같음)

⑤ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

개정 상법 
반영으로 
인한 문구 
변경

제12조 (신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당) 

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

개정 상법 
반영으로 
인한 문구 
변경

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기 에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 회사는 의결권을 행하사거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할주주로 할 수 있다. 

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

개정 상법
 반영으로 
인한 문구 
변경

제17조(전환사채의 발행) 
①~③ 생략

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) 
①~③ 현행과 같음.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

개정 상법 
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제22조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시 주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라소집 한다.

제22조(소집시기) 

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. 
<삭제>

개정 상법 
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제47조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다, 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유 하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
④ <신설>
⑤ <신설>

제47조(감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의
선임 또는 해임 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④

감
사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 
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제53조(재무제표 등의 작성 등) 
① 생략

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 

④~⑧ 생략

제53조(재무제표 등의 작성 등) 
① 현행과 같음.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④~⑧ 현행과 같음

개정 상법 
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제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의외부감사에 관한 법률의 규정에 따라감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야하고, 회사는그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사등의외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아
감사가 선정한
외부감사인을 선정하여야하고, 회사는그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

자구 수정

제56조(이익 배당) 
①~② 생략

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 생략

제56조(이익 배당) 
①~② 현행과 같음.

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 현행과 같음.

개정 상법 
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제57조(분기배당) 
①~③ 생략

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 생략

제57조(분기배당) 
①~③ 현행과 같음

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 현행과 같음

개정 상법 
반영으로 
인한 문구 
변경

-
부칙
(시행일) 이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다. 
다만, 제3조(본점 소재지)의 개정 규정은 본점 이전일에 효력이 발행한다.

(감사 선임에 관한 적용례) 
제47조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 

(감사 해임에 관한 적용례)
제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.
-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤성태
(기타비상무이사)
1964.08.20
미해당
-
최대주주인 법인의 
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤성태
(현)휴온스글로벌 대표이사
1992.7~현재
(주)휴온스글로벌 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤성태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤성태 기타비상무이사 후보자
국내 제약 및 바이오 업계에 수년간 종사하며 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 재선임 하고자 함.

확인서

확인서_윤성태 기타비상무이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
516백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
37백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

※사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전까지 전까지 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주십시오.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(www.humedix.com)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인해 방역이 강화될 경우, 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

▶ 주총 집중일 개최사유 : 해당사항 없습니다.