문배철강 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 문배철강

주주총회소집공고
2.9
문배철강(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 04일

회 사 명 :
문배철강(주)

대 표 이 사 :
배종민

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 동작대로 35

(전 화) 02-758-6600

(홈페이지) http://www.moonbaesteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명)김 인 환

(전 화) 02-758-6645

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하고자 하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.
 - 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월19일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

3. 회의목적사항
가.보고안건 : 1) 감사보고, 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건
 1) 제1호 의안 : 제48기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)
 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 -1주당 예정 배당금 : 50원(10% 액면배당)
 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건
 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (중임)
 제 3-1호 : 사내이사 배종민 선임의 건 (중임)
 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명 중임)
 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 증권예탁원(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/」
 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
 
 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 09일 오전9시 ~ 2021년 03월 18일 17시
 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 09일 오전9시 ~ 2021년 03월 18일 17시
 (상기 기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등.

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인신분증)

7. 참고사항
 상법 제542조의4 및 정관 제18조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 
 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

이면수 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.06
승인
1) 제47기 재무제표 승인의 건
가결
찬성

2
2020.03.03
보고
1) 제47기 내부회계관리제도 운영실태보고
-
-

3
2020.03.05
승인

1) 제47기 정기주주총회 소집 및 의안결정의 건

2) 제47기 정기주주총회 상정의안 승인의 건

가결
가결
찬성
찬성

4
2020.03.12
승인
1) 제47기 재무제표 확정의 건
가결
찬성

5
2020.03.20
승인
1) 제47기 정기주주총회 결과의 건
 2) 제47기 재무제표 승인의 건
 3) 이사 선임의 건
 4) 감사 선임의 건
 5) 이사 보수한도 승인의 건
가결
가결
가결
부결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해 당 사 항 없 음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해 당
사 항
없 음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해 당
사 항
없 음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 대규모 자본집약적 장치산업으로서 규모의 경제가 큰 산업이며, 주요산업에 필요한 기초 소재를 제공하는 국가기간산업 입니다.
또한, 자동차, 조선, 가전 등 전 산업에 필수적인 기초소재를 생산하여 공급하는 소재산업의 특성상 전후방산업의 생산과 부가가치를 증대시키며, 최종 수요제품의 품질과 가격경쟁력 결정에 중요한 역할을 하고 있습니다.

철강산업은 타 산업에 대한 파급효과 및 영향력이 크고, 특정 사업시행에 대한 초기투자 비용이 큰 것이 특징이며, 투자로 인한 경제적인 효과도 막대하여 기업의 성장 발전 및 존속에 지대한 영향을 줍니다. 이러한 이유 때문에 철강산업은 오랫동안 한국경제성장을 이끌어온 산업이라고 할 수 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

중국의 경제성장으로 인한 철강수요 확대로 2000년대 중반까지 호황기를 맞았던 철강업계는 이후 중국산 철강재 대량유입과 업체들의 대규모 투자로 공급과잉 상태에 봉착해 있습니다. 그러나 장기적으로는 국내 산업의 성장세를 기반으로 철강수요는 향후 꾸준히 확대될 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동 특성

철강산업은 개별 수요 산업의 경기 변화에 대해 소비는 탄력적이지만 생산은 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 이로 인해 경기가 하향일 때에는 내수수요 감소로 수입은 줄고 주변국으로의 수출은 늘지만, 이와 반대로 경기상승 국면에서는 늘어나는 내수수요 대응을 위해 수출을 줄이고 수입이 증대하는 현상을 보입니다.
철강산업은 타 산업의 기초 소재를 공급하는 산업으로서 전방산업인 자동차, 건설, 조선 등의 경기변동과 밀접한 관련이 있습니다. 반면에 계절적 경기변동은 상대적으로 적다 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 철강시장은 POSCO, 현대제철, 동국제강 등과 같은 메이저 업체들이 국내 대형 수요자에 대하여 자체 판매를 통하여 공급이 이루어지고 있으며, 중소기업 등 중소형 수요자에 대하여는 이들 메이저 업체들의 판매대리점들에 의하여 제품이 공급되는 형태를 이루고있습니다. 이중 열연제품은 POSCO의 열연판매대리점이 전통적인 시장 우위를 점유하고 있으나, 후발업체인 현대제철이 철강 시장에 진입하면서 시장내 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 대외적으로는 관세가 없어지고 제조기술의 일반화로 중국, 인도등 후발국들의 추격이 거세지면서 저가의 저품질 제품이 국내로 유입되고 있습니다.
당사는 이러한 대외적 경제여건과 원가부담을 개선하기 위하여 설비자동화로 생산성 향상을 지향하고 있으며, 지속적인 제품의 품질개발과 판매망의 확대를 꾀하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

당사는 공정상 기준으로 제2차 가공업체로 분류되며 기타 제강업체는 철광석과 석회석 및 유연탄을 원료로 하는 전로업체와 고철을 원료로하는 전기로 업체로 구분되고 있습니다.
당사는 주요 구매처인 포스코의 원재료 수급정책에 따라 큰 영향을 받고 있으며 그 중 일부는 해외에서 조달하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

환경규제의 강화추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 주요 제약요인으로는 바젤협약, UN기후변화협약, 탄소세 도입, 교토의정서등의 국제협약이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1973년 1월에 용산구 문배동에 현재의 상호로 법인을 설립하여 당시 설립 3년째를 맞이하는 포스코의 시제품 철판을 시판하기 시작하면서 유통업을 영위 하다가 1975년 7월에 포스코에서 정식으로 판매점 체제를 운영함에 따라 1차로 포스코의 지정 판매점으로 선정되어 현재까지 50여년동안 건실하게 성장하여 왔습니다.

또한, 포스코의 판매점 운영체제와 당사의 영업력에 기인하여 다수의 고정거래처를 확보하였으며 지속적인 성장을 통해 철강유통업계의 선두로 자리매김해 왔습니다. 1차금속 제조, 가공분야로의 업종 전문화와 확대를 도모하는 경영정책에 따라 단순 철강 유통업에서 탈피하고자, 90년 하반기 광양에 1차 SSC를 설치하여 가동에 들어가고 93년 2월에 광양에 2차 SSC를 완공하여 광양공장이 완전 가동에 들어갔으며 95년 하반기에 시화공장을 완공함으로써 판재류 제조 및 가공업체로서 새로운 위상을 확립하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분
- 제 1차 철강산업(소분류:24121)

② 구분의 방법 및 취지
- 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분으로서 제1차 철강산업임.
- 철강분, 철강괴, 퍼들바, 파일링, 빌렛, 블름, 슬래브, 대, 판, 궤도, 봉, 선재, 관 및 기타 
각종 1차 형태의 철강재 및 표면처리강재를 생산하는 산업활동임.

③ 사업부문에 속한 주요 제품의 명칭
- 스켈프, 강판, 형강, 후판, 코일, 박판 등

당사는 1차금속 부문의 철강제품제조을 영위하고 있으며 아래 사항은 당사의 사업장을 
표시한 것 입니다.

명 칭
주요사업내용
소 재 지
주요시설

본 사
도 소 매
서울시 동작구 동작대로 35
-

광양공장
제 조
전남 광양시 태인2길 55
GANG/L,CTL/L,FDS/L,SL/L

시화공장
제 조
경기 시흥시 산기대학로 218
GANG/L,RS/L,SL/L

포항사업소
도 소 매
경북 포항시 남구 장흥로 173
-

(2) 시장점유율

1975년 01월 07일 문배철강(주), (주)NI스틸, 한일철강(주), 대동스틸(주), 해덕스틸(주), 동아강업(주) 등 6개 업체가 포스코의 열연대리점으로 지정되어 판매를 시작한이래 부국철강(주)(1975.02.20), 삼현철강(주)(1980.01.08), (주)동양에스텍(1980.04.09), (주)윈스틸(1982.10.28), 우경철강(주)(1984.12.06), 태창철강(주)(1985.06.01) 등이 신규로 참여하고, 기존의 (주)NI스틸, 한일철강(주), 우경철강(주), 동아강업(주) 가 빠져 현재 총 8개의 열연대리점이 경쟁상태에 있음.

(단위 : 억원)

업 체 명
매 출 액
시장점유율
(2019년 기준)

2019년
2018년
2017년

문배철강(주)
1,625
1,594
1,560
10.8%

한일철강(주)
1,638
1,585
1,433
10.8%

(주)동양에스텍
1,597
1,603
1,599
10.6%

부국철강(주)
1,322
1,423
1,461
8.8%

삼현철강(주)
2,376
2,280
1,692
15.7%

대동스틸(주)
1,132
1,015
905
7.5%

태창철강(주)
2,162
2,211
1,675
14.3%

(주)윈스틸
2,571
2,438
2,854
17.0%

동아강업(주)
683
705
641
4.5%

합 계
15,106
14,854
13,820
100.0%

※
단순한 매출액을 근거로 시장점유율을 산정한 것임.

※
한일철강(주), 동아강업(주) 포함, 해덕스틸(주) 제외

(해덕스틸(주) 은 합병 후 세아 
 L&S로 사명 변경) 

(3) 시장의 특성

당사는 '73년 1월 포스코의 시제품 판매초기부터 포스코의 열연제품인 박판, 후판을 취급하여 '90년말까지 순수 유통전문업체로 존재하였습니다. 그러나 '90년말 광양에 STEEL SERVICE CENTER를 1차준공하고 `95년말 시화STEEL SERVICE CENTER를 완공함으로서 전문적인 열연코일 제조·가공업체로서의 위상을 확고히 해오고 있습니다. 특히 40년이상 국내 최대규모의 철강유통 및 제조·가공·생산 전문업체로서 내수위주의 영업을 기반으로 안정적인 다수의 고정거래처를 확보하였습니다. 
또한 현재 당사가 보유하고 있지 않은 SHEETPILE 및 U-RIB ROLL FORMING L/N, 16T SLITTER L/N 등 우수한 생산설비를 보유하고 있는 (주)N I스틸을 인수함으로써 당사는 더욱 다각화된 제품과 폭 넓은 수요를 잡을 수 있는 기회를 가지게 되었습니다.
광양 ·시화공단에 위치한 공장과 포항에 위치한 물류센터의 시설과 설비투자에 박차를 가하여 공정을 자동화·현대화 시킴으로써 전국 어느 지역이든 입체화된 당사의 공장과 물류센터에서 가장 저렴한 비용으로 직송서비스를 24시간 실시함으로서 원가에서 차지하는 비중이 큰 물류비용을 절감시키는 Service기능을 확대 추진하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해 당 사 항 없 음

(5) 조직도

2018년 조직도.jpg
[조 직 도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 III.경영참고사항 中 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 
 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일(2021.3.19)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하 시기 바랍니다. 

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 48 기 2020. 12. 31 현재

제 47 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

자산

Ⅰ. 유동자산
58,312,155,565
76,844,736,811

1. 현금및현금성자산
2,941,256,019
28,430,698,305

2. 기타금융자산
13,134,090,158
4,710,424,437

3. 매출채권및기타채권
31,714,460,789
32,125,006,060

4. 기타유동자산
10,252,181
306,165,812

5. 재고자산
10,512,096,418
11,272,442,197

Ⅱ. 비유동자산
129,378,476,074
118,406,568,728

1. 관계기업투자
58,268,519,852
50,948,386,459

2. 사용권자산
222,791,214
274,162,749

3. 유형자산
13,736,399,054
13,499,467,295

4. 투자부동산
29,103,179,405
29,810,007,009

5. 무형자산
2,814,869,755
1,914,287,775

6. 기타비유동금융자산
25,232,716,794
21,960,257,441

자산 총계
187,690,631,639
195,251,305,539

부채

Ⅰ. 유동부채
40,324,531,322
56,681,935,747

1. 매입채무및기타채무
12,886,813,527
14,451,747,723

2. 차입금
7,234,473,825
21,130,463,888

3. 유동성 장기차입금
19,000,000,000
20,000,000,000

4. 단기리스부채
131,319,307
129,589,131

5. 기타유동부채
475,570,089
816,913,940

6. 미지급법인세
596,354,574
153,221,065

Ⅱ. 비유동부채
28,281,642,936
27,226,194,160

1. 장기차입금
10,000,000,000
10,000,000,000

2. 외화장기차입금
10,880,000,000
11,578,000,000

3. 장기리스부채
94,280,446
150,547,745

4. 기타비유동금융부채
1,320,217,600
1,150,441,600

5. 파생상품부채
948,077,196
138,062,224

6. 이연법인세부채
5,039,067,694
4,209,142,591

부채 총계
68,606,174,258
83,908,129,907

자본

Ⅰ. 자본금
10,251,752,500
10,251,752,500

Ⅱ. 자본잉여금
16,269,897,779
16,269,897,779

Ⅲ. 자본조정
(1,442,764,250)
(1,442,764,250)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,472,676,916
1,428,613,508

Ⅴ. 이익잉여금
92,532,894,436
84,835,676,095

자본 총계
119,084,457,381
111,343,175,632

부채와 자본 총계
187,690,631,639
195,251,305,539

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 48 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 47 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 48 기
제 47 기

Ⅰ.매출액

152,678,066,899
162,552,515,072

Ⅱ.매출원가

143,294,460,485
153,152,457,004

Ⅲ.매출총이익

9,383,606,414
9,400,058,068

Ⅳ.판매비와관리비

6,585,019,692
6,799,421,741

Ⅴ.영업이익(손실)

2,798,586,722
2,600,636,327

Ⅵ.금융수익

3,056,211,147
1,294,120,527

Ⅶ.금융원가

2,442,015,953
1,982,617,481

Ⅷ.관계기업투자주식평가이익

6,999,351,726
1,018,320,236

Ⅸ.기타이익

116,305,104
38,571,784

Ⅹ.기타손실

300,297,216
2,394,164

XI.법인세비용차감전순이익(손실)

10,228,141,530
2,966,637,229

XⅡ.법인세비용

1,616,039,323
594,647,160

XⅢ.당기순이익(손실)

8,612,102,207
2,371,990,069

XIV.기타포괄손익

108,898,842
(56,337,069)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-
-

1.지분법자본변동

-
-

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

108,898,842
(56,337,069)

1.확정급여부채 재측정요소

169,672,119
64,624,197

2.지분법자본변동

(60,164,720)
(34,275,883)

3.지분법이익잉여금변동
64,835,434
(86,685,383)

4.기타포괄금융자산평가손익
(65,443,991)
-

XV.총포괄손익
8,721,001,049
2,315,653,000

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

440
121

-자본변동표

제 48 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 47 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)
10,251,752,500
16,269,897,779
(1,442,764,250)
1,398,265,194
83,530,090,709
110,007,241,932

Ⅱ.회계정책변경 누적효과

Ⅲ.당기순이익(손실)

2,371,990,069
2,371,990,069

Ⅳ.기타포괄손익
(1)기타포괄금융자산평가손익

(2)지분법자본변동

(34,275,883)

(34,275,883)

(3)확정급여부채 재측정요소

64,624,197

64,624,197

Ⅴ.총포괄손익

30,348,314
2,371,990,069
2,402,338,383

Ⅵ.교환사채의 교환에 따른 자기주식 교부

Ⅶ.지분법이익잉여금의변동

(86,685,383)
(86,685,383)

Ⅷ.연차배당

(979,719,300)
(979,719,300)

2019.12.31 (Ⅸ.기말자본)
10,251,752,500
16,269,897,779
(1,442,764,250)
1,428,613,508
84,835,676,095
111,343,175,632

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)
10,251,752,500
16,269,897,779
(1,442,764,250)
1,428,613,508
84,835,676,095
111,343,175,632

Ⅱ.회계정책변경 누적효과

Ⅲ.당기순이익(손실)

8,612,102,207
8,612,102,207

Ⅳ.기타포괄손익
(1)기타포괄금융자산평가손익

(65,443,991)

(65,443,991)

(2)지분법자본변동

(60,164,720)

(60,164,720)

(3)확정급여부채 재측정요소

169,672,119

169,672,119

Ⅴ.총포괄손익

44,063,408
8,612,102,207
8,656,165,615

Ⅵ.교환사채의 교환에 따른 자기주식 교부

Ⅶ.지분법이익잉여금의변동

64,835,434
64,835,434

Ⅷ.연차배당

(979,719,300)
(979,719,300)

2020.12.31 (Ⅸ.기말자본)
10,251,752,500
16,269,897,779
(1,442,764,250)
1,472,676,916
92,532,894,436
119,084,457,381

-현금흐름표

제 48 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 47 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 48 기

제 47 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
2,886,855,834
4,420,172,267

(1)당기순이익(손실)
8,612,102,207
2,371,990,069

(2)비현금조정
(5,000,116,132)
1,048,532,135

1.법인세비용
1,616,039,323
594,647,160

2.이자수익
(697,182,869)
(604,735,586)

3.배당금수익
(322,869,323)
(27,500,000)

4.이자비용
1,468,819,002
1,256,304,422

5.퇴직급여
403,509,973
386,013,999

6.유형자산 감가상각비
396,040,933
418,156,978

7.투자부동산 감가상각비
156,854,912
160,456,168

8.사용권자산상각비
141,651,004
134,992,200

9.대손상각비(환입)
(152,255,042)
103,031,803

10.기타의대손상각비
300,000,000
-

11.지분법이익
(6,999,351,726)
(1,018,320,236)

12.당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
16,250,000

13.당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(665,207,893)
(462,766,040)

14.당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(624,424,503)
(9,900,990)

15.유형자산처분이익
-
(33,636,363)

16.재고자산평가손실(환입)
(256,462,894)
(350,855,275)

17.외화환산손실
-
-

18.외화환산이익
(698,000,000)
(46,439,743)

19.파생상품거래이익
-
(10,656,721)

20.파생상품평가손실
848,189,646
-

21.파생상품평가이익
-
99,887,550

22.금융수수료
84,533,325
443,602,809

(3)운전자본조정
(360,390,031)
2,481,540,883

1.매출채권의 감소(증가)
627,208,568
2,128,630,224

2.미수금의 감소(증가)
(129,852,246)
(591,233)

3.선급비용의 감소(증가)
(386,369)
3,056,804

4.선급금의 감소(증가)
(3,700,000)
(297,375,624)

5.재고자산의 감소(증가)
1,016,808,673
(824,112,305)

6.매입채무의 증가(감소)
(1,301,988,373)
1,626,708,203

7.미지급금의 증가(감소)
(197,561,187)
216,176,213

8.미지급비용의 증가(감소)
(48,480,209)
77,072,345

9.퇴직급여 관계사전입액
9,684,990
-

10.사외적립자산의감소(증가)
39,443,973
-

11.사외적립자산의 불입
(200,000,000)
(550,000,000)

12.선수금의 증가(감소)
120,325,788
41,944,717

13.부가세 예수금의 증가(감소)
(462,183,505)
156,173,768

14.부가세 대급금의 감소(증가)
-
-

15.예수금의 증가(감소)
513,866
1,286,771

16.예수보증금의 증가(감소)
169,776,000
(97,429,000)

(4)법인세납부(환급)
(364,740,210)
(1,481,890,820)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(10,870,048,736)
(16,581,974,541)

(1)이자수취
697,182,869
544,416,859

(2)배당금의 수취
1,094,449,473
856,122,400

(3)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
94,511,302,510
12,728,972,011

(4)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(100,883,513,765)
(30,373,902,174)

(5)기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
13,500,000
13,500,000

(6)차량운반구의 처분
-
33,636,363

(7)기계장치의 취득
(69,000,000)
(343,000,000)

(8)비품의 취득
(14,000,000)
-

(9)건물부속설비의 취득
-
(1,353,049)

(10)투자부동산의 취득
-
(5,906,951)

(11)단기금융상품의 처분
300,000,000
240,000,000

(12)대여금의 증가
(3,000,000,000)
-

(13)보증금의 감소
(5,600,000)
84,600,000

(14)장기금융상품의 증가
(1,800,000,000)
(200,000,000)

(15)회원권의 취득
(973,581,980)
(235,060,000)

(16)회원권의 처분
73,000,000
-

(17)파생상품의 처분
-
-

(18)관계기업투자주식의 취득
(813,787,843)
-

(19)통화선도로인한 현금흐름
-
76,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름
(17,506,249,384)
38,271,761,831

(1)이자지급
(1,479,940,900)
(1,249,928,703)

(2)배당금지급
(979,719,300)
(979,719,300)

(3)단기차입금의 차입
140,177,371,998
186,421,314,668

(4)단기차입금의 상환
(154,073,362,061)
(167,377,511,042)

(5)장기차입금의 차입
-
21,593,000,000

(6)장기차입금의 상환
(1,000,000,000)
-

(7)예수보증금의 증가
-
-

(8)리스부채의 상환
(150,599,121)
(135,393,792)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
-

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(25,489,442,286)
26,109,959,557

Ⅵ.기초현금및현금성자산
28,430,698,305
2,320,738,748

Ⅶ.기말현금및현금성자산
2,941,256,019
28,430,698,305

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 48 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

제 47 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

금액
금액

Ⅰ.처분전 이익잉여금
74,737,348,782
67,138,102,371

1. 전기이월이익잉여금
66,060,411,141
64,852,797,685

2. 지분법이익잉여금의 변동
64,835,434
(86,685,383)

3. 당기순이익
8,612,102,207
2,371,990,069

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,077,691,230
1,077,691,230

1. 이익준비금
97,971,930
97,971,930

2. 현금배당
979,719,300
979,719,300

Ⅲ. 차이이월이익잉여금
73,659,657,552
66,060,411,141

-상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2021년 3월 19일이며, 전기 처분 확정일은 2020년 3월 20일이었습니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제48(당)기
제47(전)기
비고

배당 내역
주당배당금(원)
50원
50원
-

액면배당율(%)
10
10
-

배당금총액
979,719,300
979,719,300
-

당기순이익(원)
8,612,102,207
2,371,990,069
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조의 2 [종류 주식의 수와 내용]
 1) ~ 8) 생략
 
 9) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 
 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의
 3의 규정을 준용한다.
제 8 조의 2 [종류 주식의 수와 내용]
 1) ~ 8) 좌동
 
 9) 삭제
제10조의3 개정에 따라 삭제

제 10조의 3 [신주의 배당 기산일]
 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식
 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 
 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 
 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 
 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제 10조의 3 [동등배당]
 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 
 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 
 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당
 한다.
개정상법 적용(배당기준일 및 주식의 
 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 내용을 정비)

제 11 조 [명의개서대리인]
 1) ~ 3) 생략
 
 4) 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 
 명의개서대리인의 증권의 명의개서 
 대행 등에 관한 규정에 따른다.
제 11 조 [명의개서대리인]
 1) ~ 3) 좌동
 
 4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는
 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
전자등록제도도입에 따른 증권에 대한 
 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제 12 조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]
 
 1) ~ 3) 생략
제 12 조 [주주명부 기준일 및 작성 비치]
 1) ~ 3) 좌동
 4) ~ 5) 신설
 
 4)본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통 지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ 비치하여야 한다.
 
 5)본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 
 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기 관에 소유자명세서의 작성을 요청할 수 있 다.
전자증권법 규정 내용 반영

제 13 조 [전환사채의 발행]
 1) ~ 4) 생략
 
 5) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환 사채에 대한 이자의 지 급에 관하여는 제10 조의 3의 규정을 준용 한다.
제 13 조 [전환사채의 발행]
 1) ~ 4) 좌동
 
 5) 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 
 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.
전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 
 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생 할 수 있는 이자에 대한 지급 의무가 발생 하지 않음을 분명히 함

제 14 조 [신주인수권부사채의 발행]
 1) ~ 4) 생략
 
 5) 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10 조의 3의 규정을 준용한다.
제 14 조 [신주인수권부사채의 발행]
 1) ~ 4) 좌동
 
 5) 삭제
제10조의3의 조정에 따라 배당 기산일 
 준용규정을 삭제

제15조의2 [사채 및 신주인수권 증권에 표 시되어야 할 권리의 전자등록]
 이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발 행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계 좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되 어야 할 권리를 전자등록한다.
제15조의2 [사채 및 신주인수권 증권에 표 시되어야 할 권리의 전자등록]
 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발 행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌 부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되 어야 할 권리를 전자등록한다. 
 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등 록을 하지 않을 수 있다.
전자등록이 의무화되지 않은 사채에 
 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 
 근거를 신설

제 29 조 [이사 및 감사의 선임]
 1)생략
 
 2)이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의 결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외 한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식 에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
 
 3)2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상 법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
제 29 조 [이사 및 감사의 선임]
 1) 좌동
 
 2) 이사 선임은 출석한 주주의 의결권의 과 반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상 의 수로 하여야 한다.
 
 3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이 상의 수로 하여야 한다. 
 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자 적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수 로써 감사의 선임을 결의할수 있다.
 
 4) 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주 식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주 인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상 법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식 을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
 
 5) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제 를 적용하지 아니한다.
개정 상법 제409조 제 3항 반영
 개정 상법 제542조의 12 제 7항 반영

제 31조 [ 이사 및 감사의 보선]
 1) ~ 2) 생략
 
 3) 사외이사가 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결 한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되 도록 한다.

제 31조 [ 이사 및 감사의 보선]
 1) ~ 2) 좌동
 
 3) 삭제
제 28조 제2항과 중복으로 삭제

제 44 조의 2 [중간배당]
 1) ~ 3) 생략
 
 4) 사업 년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신 주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우 를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당 해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으 로 본다.
제 44 조의 2 [중간배당]
 1) ~ 3) 좌동
 
 4) 삭제
상법 개정(배당기산일)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배 종 민
1961.10.10
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배 종 민
현 문배철강(주) 회장
2015년 ~ 현재
문배철강(주) 회장
없음

2013년~ 2015년
문배철강(주) 부회장

2002년 ~ 2012년
문배철강(주) 사장

1994년 ~ 2002년
문배철강(주) 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배종민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 배종민 사내이사 후보자
 수년간 당사에 재직하여 회사경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과
 이해 관계자들과의 소통을 통해 기업의 경쟁력재고에 기여할것으로 판단되어 
 사내이사 후보로 추천함.

확인서

사내이사 확인서.jpg
사내이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-
해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 진 호
1952.04.13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 진 호
문배철강(주) 감사
2009년 ~ 현재
문배철강(주) 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김진호 감사 후보자

 후보자는 감사업무 수행에 있어 당사에 대한 높은 이해도를 갖추었으며 윤리의식,
 책임감등을 바탕으로 재선임후에도 지속적으로 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할
 것으로 판단되어 감사 후보로 추천함

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
7억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시 스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지 (http://www.moonbaesteel.co.kr)에 게재 예정입니다. (※세부위치 : IR 자료실)

-향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항 발생시 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제48기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/」
 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
 
 나. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 09일 오전9시 ~ 2021년 03월 18일 17시
 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 09일 오전9시 ~ 2021년 03월 18일 17시
 (상기 기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여.
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등.

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.