NI스틸 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: NI스틸

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엔아이스틸

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 04일

권 유 자:
성 명: (주)엔아이스틸
주 소: 서울시 동작구 동작대로35 화민빌딩
전화번호: 02-758-6789

작 성 자:
성 명: 안광현
부서 및 직위: 과장
전화번호: 02-758-6789

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엔아이스틸
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 19일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엔아이스틸
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

문배철강(주)
최대주주
보통주
11,358,595
39.72
최대주주
-

배종민
특수관계인
보통주
1,698,811
5.94
특수관계인
-

창화철강(주)
계열회사
보통주
2,086,633
7.30
계열회사
-

배윤경
특수관계인
보통주
339,024
1.19
특수관계인
-

배윤선
특수관계인
보통주
348,733
1.22
특수관계인
-

배윤정
특수관계인
보통주
343,673
1.20
특수관계인
-

배승준
특수관계인
보통주
683,290
2.39
특수관계인
-

최부환
특수관계인
보통주
58,254
0.20
특수관계인
-

이창호
특수관계인
보통주
4,180
0.01
특수관계인
-

계
-
16,921,193
59.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박성호
보통주
0
직원
-
-

장효민
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 18일
2021년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 09일~2021년 03월 18일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엔아이스틸
ni.hcrst.com
IR자료실

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출
나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송
 -보내실 곳: 서울시 동작구 동작대로35 화민빌딩 10층, 우편번호:07015

-팩스번호: 02-758-6699 / 02-758-6690
다. 전자위임장을 이용하는 방법
 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에
 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 19일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회
단재홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 09일 ~ 2021년 03월 18일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 사업구조는 건축물의 초기공정이되는 바닥 터파기 공사의 토목자재 리스 및 판매와 그 위에 골격을 이루는 철과 콘크리트의 합성제품인 합성기둥과 합성보, 그리고 층간 바닥면인 Deck Plate와 외벽을 이루는 Curtain Wall까지 일관된 사업형태를 갖추고 있습니다.

먼저 기초토목공사를 할 때 Sheet Pile을 항타하고 터파기를 진행하며 그 후에는
Sheet Pile을 지지하기 위하여 H Beam 또는 조립식 H/Beam(N.I-Strut)을 띠장과
버팀재로 사용하여 전도를 방지합니다.

건축현장과 토목현장에서 터파기 공사와 관련하여 여러 공법이 있으나 Sheet Pile 공법은 가장 일반적인 기초토목공사 공법이며 그 후 건축공사가 시작되며 당사는
기둥부재(ACT Column, D Column 등)와 HyFo Beam, AU Beam, TH Beam 등 보(Girder)를 건축물의 용도를 감안하여 최적화된 당사의 다양한 특허제품을 설계영업 합니다.

당사의 제품은 H/Beam과 같은 구조와 강도를 유지하며 강재가 20%이상 절감되는 효과가 있으며 철골조가 세워지면 층간 바닥에는 Deck Plate를 설치하고 콘크리트를 타설하는 형태로 건축물의 골격이 완성됩니다.

이와 같이 당사는 국가 SOC공사 등 대규모 토목공사와 건축현장에 Sheet Pile,
H/Beam, N.I-Strut를 제조 또는 구매하여 판매와 리스를 하고 철골기둥(ACT Column
, D Column 등)과 보(HyFo Beam, AU Beam, TH Beam 등), 그리고 층간 바닥면인
Deck Plate, 건물 외벽인 커튼월(Curtain Wall)까지 제조, 공급하는 System 영업으로 기초토목공사부터 건물의 골격, 바닥, 외벽 전체를 완성하는 제품군을 가지고 있으며 이러한 Total System 영업의 구조를 가지고 있는 국내 유일의 회사입니다.

또한, 건축물의 용도에 따라 당사의 제품을 이용한 최적의 설계로 건축물의 수명을 늘리고 경제적인 건축을 위하여 연구개발부서에서는 단독 또는 구조 설계회사, 산학협력단 및 POSCO 등과 더불어 지속적인 연구개발을 진행 중 이며 그 과정에서 많은 특허를 취득하고 출원 중에 있습니다.
그리고 2016년과 2017년에 ACT Column과 Mega Column이 각각 국토교통과학기술진흥원의 핵심연구 개발사업 연구과제 지원 대상으로 선정되어 유관기관들과 공동으로 연구과제를 수행하고 있고 그외에도 여러연구기관과 같이 강재의 효율적 사용에 대한 연구를 수행하고 있어 향후 시장확대에 큰 도움이 될것입니다.

명칭
주요사업내용
소재지
주요시설

본사
강건재
판매
영업
Z形, U形 Sheet Pile
판매영업
서울시 동작구 동작대로35
화민빌딩

ACT Column, F Column,
D Column 영업

HyFo Beam, AU Beam,
TH Beam 영업

ACT Pile 영업

Deck Plate 영업

Curtain Wall 영업

강재리스
영업
U形 Sheet Pile, H/Beam,
N.I-Strut(조립식 H/Beam)
리스 영업
System비계&Support
리스 영업

연구개발
부서
제품의 연구, 개발

경영지원 업무

포항공장
성형강건제품 생산 및 Coil 임가공
경북 포항시 남구 장흥로 173
ROLL FORMING LINE,S/L,S/H LINE 외

당진1공장
합성보와 기둥 등 강건재 생산
충남 당진군 송악면 순성로 777-66
용접라인 등 강건재 생산라인

당진2공장
강재리스
교정 및 가공 관리
충남 당진시 순성면 순성로 753
교정프레스 라인 외

광양공장
강재리스
교정 및 가공 관리
전남 광양시 광양읍 백운로 600
교정프레스 라인 외

부산
영업소

강재리스

영업

U形 Sheet Pile,
H/Beam 리스 영업
부산 사상구 새벽로 131

(2) 시장점유율

2020년 12월말 당사의 주력상품인 Z形 Sheet Pile, 광폭 U形 Sheet Pile, HyFo Beam, ACT Column, 등 강건재 성형제품과 Sheet Pile, N.I-Strut, H/Beam 강재리스제품 등은 경쟁사가 시장구조상 넓게 분포되어 있지 않아, 시장 점유율을 산출하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 서울, 경인지역을 거점으로 하는 서울 본사 영업팀과 경상남북도와 부산광역시를 영업거점으로 하는 부산영업소와 포항 공장, 그리고 충남 당진과 전남광양지역에 리스용 강재를 교정,관리하는 강재관리공장 등 크게 5개의 지역을 거점으로 하여 영업 및 판매를 확대하여 나가고 있습니다. 당사의 주요 수요기관은 종합 건설사, 그리고 기타 철강 수요 관련업체들로 구성되고 있으며 그 수요업체가 꾸준히 확장되고 있습니다. 특히 수출 거래선의 개척에도 최선을 다하고있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 건설경기 침체, 원재료 값 상승 등의 불리한 경영환경 속에서도 꾸준한 수요개발과 경쟁력 및 시장성 증대를 위해 신규 합성보(AU Beam, TH Beam, UH Beam 등) 및 기둥부재(D Culumn등)와 여러 기능을 가진 Deck Plate, 건물외벽인 커튼월(Curtain Wall)의 개발을 완료하여 신규생산 Line 투자를 끝냈으며 다양한 건축자재를 제품화하여 이로 인한 매출액 증대를 전망합니다. 

또한, 강재리스 사업부문에서는 전남, 경남권의 시장 확보를 위해 광양공장을 2011년 9월1일준공, 2012년 10월1일 부산영업소를 개소 하였습니다.

기존의 Sheet Pile외에 H/Beam과 N.I-Strut(조립식 H/Beam)의 리스제품을 추가함에 따른 기존 강재리스 사업영역확대와 사업다각화의 일환으로 리스용 강재의 교정 및 관리를 위하여 2015년 10월 당진에 리스강재관리공장(31,652평)을 완공하였으며 시장지배력과 점유율 확대를 목표로 2018년 7월 당진 강건재 제작공장 확대(16,646평) 및 제3리스강재 관리공장을 준비하는 등 리스 관련 자산에 지속적으로 투자하여 더욱 대형화하여 영업력을 한층 더 강화해 나가겠습니다.
이러한 사업이 순조롭게 진행될 경우 안정적인 경쟁력 유지와 기 투자된 사업은 미래성장 사업으로서 성과창출을 가속화 할 것이며 지속적으로 매출과 이익의 신장이 이루어 질 것으로 확신합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

-재무상태표

재 무 상 태 표

제 49 기 2020년 12월 31일 현재

제 48 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 엔아이스틸
(단위 : 원)

과 목
제49기말
제48기말

자산

Ⅰ. 유동자산

1. 현금및현금성자산
596,196,250
2,003,663,000

2. 기타금융자산
-
201,875,846

3. 매출채권및기타채권
34,836,218,429
26,736,176,284

4. 기타유동자산
155,198,919
215,451,886

5. 재고자산
21,854,797,748
22,212,075,504

유동자산 합계
57,442,411,346
51,369,242,520

Ⅱ. 비유동자산

1. 관계기업투자
3,227,906,624
2,976,726,431

2. 유형자산
221,573,643,343
201,897,621,458

3. 무형자산
415,124,888
560,802,005

4. 사용권자산
3,143,427,017
660,160,200

5. 기타금융자산
145,433,444
2,000,000

6. 기타비유동자산
669,489,000
689,149,272

7. 이연법인세자산
758,709,843
519,465,179

비유동자산 합계
229,933,734,159
207,305,924,545

자산 총계
287,376,145,505
258,675,167,065

Ⅰ. 유동부채

1. 매입채무및기타채무
28,204,185,269
13,798,706,541

2. 차입금
109,163,083,099
105,369,372,564

3. 전환사채
-
1,517,418,297

4. 리스부채
794,214,406
528,240,301

5. 기타금융부채
396,529,158
-

6. 기타유동부채
4,616,017,534
4,702,998,448

7. 당기법인세부채
2,677,972,634
1,309,264,318

유동부채 합계
145,852,002,100
127,226,000,469

Ⅱ. 비유동부채

1. 차입금
10,373,604,440
13,798,591,096

2. 리스부채
2,358,904,668
137,316,713

3. 확정급여부채
7,311,685,589
6,553,547,939

4. 기타비유동부채
40,000,000
75,000,000

비유동부채 합계
20,084,194,697
20,564,455,748

부채 총계
165,936,196,797
147,790,456,217

Ⅰ. 자본금
14,300,058,500
14,300,058,500

Ⅱ. 자본잉여금
8,329,229,505
8,329,229,505

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
6,348,000,572
6,496,309,507

Ⅳ. 이익잉여금
92,462,660,131
81,759,113,336

자본 총계
121,439,948,708
110,884,710,848

부채와 자본 총계
287,376,145,505
258,675,167,065

-손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 49기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 48기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엔아이스틸
(단위 : 원)

과 목
제49기
제48기

Ⅰ. 매출액
192,571,841,002
148,224,449,796

Ⅱ. 매출원가
(159,656,154,444)
(124,806,145,117)

Ⅲ. 매출총이익
32,915,686,558
23,418,304,679

Ⅳ. 판매비와관리비
(14,309,069,817)
(11,330,458,591)

Ⅴ. 영업이익
18,606,616,741
12,087,846,088

Ⅵ.영업외손익

금융수익
401,657,694
206,664,136

금융원가
(3,370,563,076)
(3,584,932,193)

관계기업투자주식평가이익
(147,458,234)
61,478,261

기타수익
89,198,992
221,760,911

기타비용
(5,799,149)
(564,693,321)

영업외손익 합계
(3,032,963,773)
(3,659,722,206)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
15,573,652,968
8,428,123,882

Ⅷ. 법인세비용
(3,440,100,323)
(2,010,623,531)

Ⅸ. 당기순이익
12,133,552,645
6,417,500,351

X. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 항목:

지분법자본변동
(1,361,573)
(6,650,531)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(146,947,362)
(166,818,220)

전환사채의 전환
-
359,778,157

기타포괄손익 합계
(148,308,935)
186,309,406

XI. 총포괄이익
11,985,243,710
6,603,809,757

XII.주당손익

기본주당순이익
424
224

희석주당순이익
423
210

-
자본변동표

자 본 변 동 표

제 49기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 48기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엔아이스틸
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.1.1(보고금액)
14,300,058,500
8,557,441,250
6,669,778,258
76,771,618,835
106,298,896,843

당기순이익
-
-
-
6,417,500,351
6,417,500,351

기타포괄손익:

지분법자본변동
-
-
(6,650,531)
-
(6,650,531)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(166,818,220)
-
(166,818,220)

전환권대가의 청산이익
-
359,778,157
-
-
359,778,157

총포괄손익
-
359,778,157
(173,468,751)
6,417,500,351
6,603,809,757

전환권대가의 감소
-
(587,989,902)
-
-
(587,989,902)

연차배당
-
-
-
(1,430,005,850)
(1,430,005,850)

2019.12.31(전기말)
14,300,058,500
8,329,229,505
6,496,309,507
81,759,113,336
110,884,710,848

2020.1.1(보고금액)
14,300,058,500
8,329,229,505
6,496,309,507
81,759,113,336
110,884,710,848

당기순이익
-
-
-
12,133,552,645
12,133,552,645

기타포괄손익:

지분법자본변동
-
-
(1,361,573)
-
(1,361,573)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(146,947,362)
-
(146,947,362)

총포괄손익
-
-
(148,308,935)
-
(148,308,935)

연차배당
-
-
-
(1,430,005,850)
(1,430,005,850)

2020.12.31(당기말)
14,300,058,500
8,329,229,505
6,348,000,572
92,462,660,131
121,439,948,708

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 49기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 48기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 엔아이스틸
(단위 : 원)

과 목
제49기
제48기

Ⅰ.영업활동현금흐름

1.당기순이익
12,133,552,645
6,417,500,351

2.비현금 조정

법인세비용
3,440,100,323
2,010,623,531

금융수익(이자수익)
(6,411,522)
(4,788,290)

금융원가(이자비용)
2,949,496,369
3,226,848,528

사채할인발행차금의 상각
8,816,144
154,088,013

사채상환손실
13,765,559
-

퇴직급여
1,043,215,650
988,689,919

감가상각비
14,492,818,929
15,993,659,338

사용권자산감가상각비
216,852,013
326,072,132

무형자산상각비
145,677,117
153,734,791

파생상품평가이익
-
(201,875,846)

파생상품거래손실
1,955,846
-

파생상품평가손실
396,529,158
-

외화환산이익
(392,000,000)
-

외화환산손실
-
199,920,000

대손상각비
1,200,217,163
517,583,785

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
(3,246,172)
-

관계기업투자주식평가이익
-
(61,478,261)

관계기업투자주식평가손실
147,458,234
-

유형자산처분이익
-
-

소 계
23,655,244,811
23,303,077,640

3.운전자본 조정

매출채권의 감소(증가)
(9,311,039,308)
(5,489,468,686)

미수금의 감소(증가)
10,780,000
(5,858,437)

기타유동자산의 감소(증가)
60,252,967
507,741,683

재고자산의 감소(증가)
357,277,756
(6,812,292,141)

매입채무의 증가(감소)
10,743,423,820
(1,809,524,955)

미지급금의 증가(감소)
3,662,054,908
3,620,723,373

기타부채의 증가(감소)
(86,973,175)
(479,921,480)

리스부채의 감소(증가)
-
(320,675,318)

퇴직금의 지급
(472,643,251)
(400,789,057)

사외적립자산의 증가
22,100
(2,973,345)

소 계
4,963,155,817
(11,193,038,363)

4. 법인세의 납부
(2,269,189,980)
(4,184,321,750)

영업활동으로 인한 순현금흐름
38,482,763,293
14,348,217,878

Ⅱ.투자활동현금흐름

이자의 수취
1,710,620
6,876,564

만기보유금융자산의 처분
-
28,250,000

배당금의 수취
3,850,000
221,090,510

관계기업투자주식의 취득
(400,000,000)
-

유형자산의 취득
(34,168,840,814)
(16,775,466,684)

보증금의 증가
(182,827,000)
(67,713,120)

수입보증금의 감소
62,300,000
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(34,683,807,194)
(16,586,962,730)

Ⅲ.재무활동현금흐름

이자의 지급
(2,949,504,108)
(3,283,712,390)

배당금의 지급
(1,430,005,850)
(1,430,005,850)

리스부채의 증가(감소)
(212,556,770)
-

예수보증금의 증가(감소)
(35,000,000)
-

전환사채의 증가(감소)
(1,540,000,000)
(7,700,000,000)

차입금의 차입
148,760,233,931
124,330,946,293

차입금의 상환
(147,799,590,052)
(108,070,178,935)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(5,206,422,849)
3,847,049,118

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,407,466,750)
1,603,304,266

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
2,003,663,000
400,358,734

Ⅵ.기말 현금및현금성자산
596,196,250
2,003,663,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 49 기
제 48 기

주당배당금
50원
50원

액면배당율
10%
10%

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7 조의 2 〔종류 주식의 수와 내용〕
 1) ~ 8) 생략
 9) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 9 조의 2의 규정을 준용한다.
제 7 조의 2 〔종류 주식의 수와 내용〕
 1) ~ 8) 좌동
 9) 삭제
제 9 조의 2의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제 9 조의 2 〔신주의 배당 기산일〕
 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제 9 조의 2 〔동등배당〕
 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
개정상법 적용(배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 내용을 정비)

제 11 조〔명의개서대리인〕
 1) ~ 3) 생략
 4) 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.
제 11 조〔명의개서대리인〕
 1) ~ 3) 좌동
 4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
전자등록제도도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제 12 조 〔주주명부의 폐쇄 및 기준일〕
 1) ~ 3) 생략
제 12 조 〔주주명부 기준일 및 작성 비치〕
 1) ~ 3) 좌동
 4) ~ 5) 신설
 4)본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
 5)본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세서의 작성을 요청할 수 있다.
전자증권법 규정 내용 반영

제 13 조〔전환사채의 발행〕
 1) ~ 4) 생략
 5) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환 사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 9 조의 2의 규정을 준용한다.
제 13 조〔전환사채의 발행〕
 1) ~ 4) 좌동
 5)주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.
전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급 의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제 14 조〔신주인수권부사채의 발행〕
 1) ~ 5) 생략
 6) 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 9 조의 2의 규정을 준용한다.
제 14 조〔신주인수권부사채의 발행〕
 1) ~ 5) 좌동
 6) 삭제
제 9 조의 2의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제 15 조의 2 〔사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록〕
 당 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제 15 조의 2 〔사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록〕
 당 회사는 사채권 및 신주인수
 권증권을 발행하는 대신 전자등록
 기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권 리를 전자등록한다. 
 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제 27 조 [이사 및 감사의 수와 선임]
 1) ~ 3) 생략
 4) 감사의 선임은 전항의 방법에 따르되 발행 주식총수의 3/100을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
 5) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382 조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
제 27 조 [이사 및 감사의 수와 선임]
 1) ~ 3) 좌동
 4) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 
 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할수 있다.
 5)감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
 6) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
개정 상법 제 409 조 제 3 항 반영
개정 상법 제 542 조의 12 제 7항 반영

제 29 조 〔이사 및 감사의 보선〕 
 1) ~ 2) 생략
 3)사외이사가 사임,사망등의 사유로 인하여 정관 제 28 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제 29 조 〔이사 및 감사의 보선〕 
 1) ~ 2) 생략
 3) 삭제
제 27 조 제 2 항과 내용이 중복되므로 삭제

제 42 조의 2〔중간배당〕
 1) ~ 3) 생략
 4) 사업 년도 개시일 이후 제 1 항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제 42 조의 2〔중간배당〕
 1) ~ 3) 좌동
 4) 삭제
제 9 조의 2의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최철호
1961.12
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최철호
(주)두올테크
대표이사
2000년~현재
(주)두올테크
대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 최철호 후보자 직무수행계획
 
 가. 전문성
 본 후보자는 그간 엮임해온 경력을 바탕으로 경영전반에 대한 지식을 바탕으로 이 사회에 참여함으로써 당사의 미래전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기 업으로 성장하는데 기여 하고자 함
 
 나. 독립성
 본 후보자는 회사 및 대주주등과 거래 등의 이해관계가 전혀 없으며 이사외 이사 의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결 정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.

 다. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 기업의 영속적 성장에 의한 기업 가치 극대화
 둘째, 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 이해관계자의 이익 만족
 셋째, 윤리 규범 준수와 정직한 조직 문화 구축
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 창출

 라. 책임과 의무에 대한 인식 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업
 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용
 금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 최철호 사외이사 후보자
 
 경영전반에 대한 지식을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 
 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하다고 판단되어 사외이사후보로
 추천함

확인서

확인서-최철호(사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진호
1952.04.13
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진호
N.I스틸 감사
2009년~현재
N.I스틸 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김진호 감사 후보자

 후보자는 감사업무 수행에 있어 당사에 대한 높은 이해도를 갖추었으며 윤리의식,
 책임감등을 바탕으로 재선임후에도 지속적으로 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할
 것으로 판단되어 감사 후보로 추천함

확인서

확인서-김진호(감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음