에이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 에이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 04일

권 유 자:
성 명: (주)에이텍
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)
전화번호: 031-698-8875

작 성 자:
성 명: 오세준
부서 및 직위: 재경팀 / 대리
전화번호: 031-698-8875

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 19일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우(주)

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이텍
보통주
158,097
1.91
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

신승영
최대주주
보통주
2,214,000
26.80
최대주주
-

계
-
2,214,000
26.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

하태욱(에이텍)
보통주
0
직원
-
-

오세준(에이텍)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 18일
2021년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.09(화) ~ 2021.03.18(목)

전자위임장 관리기관
미래에셋대우(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이텍 홈페이지
http://www.atec.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 주식회사 에이텍
- 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)
- 전화번호 : 031-698-8875
- 팩스번호 : 031-698-8900
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 09일 ~ 03월 18일 

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 후 주주의 인감증명서 지참)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 19일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.09(화) ~ 2021.03.18(목)

전자투표 관리기관
미래에셋대우(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

ㆍ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

ㆍ전자투표시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래 범용 공인인증서

ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

◆ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
① 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.
② 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.
③ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
③ 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사의 제28(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2020년 12월 31일 현재

제 27 기 2019년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

유동자산

28,003,339,010

25,472,012,088

현금및현금성자산
20,554,238,172

3,663,585,678

당기손익_공정가치측정금융자산
-

5,029,794,823

매출채권및기타유동채권
847,817,443

3,422,119,497

재고자산
2,683,669,599

6,324,902,015

기타유동금융자산
3,000,000,000

6,500,000,000

기타유동자산
917,613,796

531,610,075

비유동자산

65,780,597,226

65,765,037,897

비유동당기손익_공정가치측정지정금융자산
4,970,833,095

4,135,786,494

관계기업에 대한 투자자산
28,661,166,747

29,561,396,792

유형자산
13,362,777,457

13,053,637,146

영업권 이외의 무형자산
747,960,640

592,167,213

투자부동산
16,425,846,924

16,744,910,524

기타비유동금융자산
1,597,728,237

1,662,855,602

기타비유동자산
14,284,126

14,284,126

자 산 총 계

93,783,936,236

91,237,049,985

부채

유동부채

7,327,632,919

10,155,467,532

매입채무및기타유동채무
5,715,653,892

7,684,591,985

기타유동부채
63,695,993

1,053,929,218

단기차입금
14,334,914

403,228,718

유동성장기차입금
193,320,000

386,640,000

당기법인세부채
1,313,504,087

594,831,566

유동리스부채
27,124,033

25,166,045

기타유동금융부채
-

7,080,000

비유동부채

5,280,507,586

5,575,264,675

장기차입금
-

193,320,000

이연법인세부채
1,949,033,785

2,236,918,118

기타비유동부채
3,326,698,000

3,136,898,000

비유동리스부채
4,775,801

8,128,557

부 채 총 계

12,608,140,505

15,730,732,207

자본

자본금
4,130,000,000

4,130,000,000

자본잉여금
9,375,181,391

9,375,181,391

기타자본구성요소
(21,865,531,742)

(21,688,887,642)

기타포괄손익누계액

(1,303,933,935)

144,131,097

이익잉여금(결손금)
90,840,080,017

83,545,892,932

자 본 총 계

81,175,795,731

75,506,317,778

자 본 과 부 채 총 계

93,783,936,236

91,237,049,985

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

I.
수익(매출액)

98,158,276,166

99,256,873,959

II.매출원가

(72,572,043,046)

(73,881,704,148)

III.매출총이익

25,586,233,120

25,375,169,811

IV.판매비와관리비

19,258,069,407

(21,024,967,038)

V.영업이익

6,328,163,713

4,350,202,773

VI.기타손익및금융손익

2,726,332,050

1,960,059,421

기타수익
3,055,329,644

2,363,390,695

기타손실
(564,116,980)

(534,944,509)

금융수익
242,914,048

147,242,145

금융원가
(7,794,662)

(15,628,910)

VII.종속기업및관계기업투자손익

956,263,586

2,061,923,434

VIII.법인세비용차감전계속사업이익(손실)

10,010,759,349

8,372,185,628

IX.법인세비용

(1,903,594,964)

(1,921,417,437)

X.계속영업이익(손실)

8,107,164,385

6,450,768,191

XI.중단영업이익(손실)

-

(29,171,070)

XII.당기순이익

8,107,164,385

6,421,597,121

XIII.기타포괄손익

(1,448,065,032)

(2,810,573)

XIV.총포괄손익

6,659,099,353

6,418,786,548

XV.기본주당이익(손실)

1,000

789

- 자본변동표

<자본변동표>

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
자본조정

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
합계

2019년 01월 01일 (당기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,688,887,642)
146,941,670
77,937,273,111
69,900,508,530

배당금지급
-
-
-
-
(812,977,300)
(812,977,300)

이익잉여금 처분으로 인한 증감
-
-
-
-
77,124,295,811
69,087,531,230

지분법자본변동
-
-
-
(2,810,573)
-
(2,810,573)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,421,597,121
6,421,597,121

2019년 12월 31일 (당기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,688,887,642)
144,131,097
83,545,892,932
75,506,317,778

2020년 01월 01일 (당기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,688,887,642)
144,131,097
83,545,892,932
75,506,317,778

연차배당
-
-
-
-
(812,977,300)
(812,977,300)

처분후이익잉여금
-
-
-
-
82,732,915,632
74,693,340,478

자기주식 취득
-
-
(176,644,100)
-
-
(176,644,100)

지분법자본변동
-
-
-
(1,448,065,032)
-
(1,448,065,032)

당기순이익
-
-
-
-
8,107,164,385
8,107,164,385

2020년 12월 31일 (당기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,865,531,742)
(1,303,933,935)
90,840,080,017
81,175,795,731

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,360,892,255

6,701,609,686

1.영업에서창출된현금
12,223,957,555

8,003,803,226

가. 당기순이익
8,107,164,385

6,450,768,191

나. 비현금항목의 조정
1,682,504,687

1,433,924,832

이자수익
(242,914,048)

(147,242,145)

이자비용
7,794,662

15,628,910

법인세비용
1,903,594,964

1,921,417,437

외화환산손실
24,066,040

4,875,453

대손상각비
315,323

(3,469,871)

기타의대손충당금환입
(315,000)

-

잡손실
-

11,000

감가상각비(유형자산)
902,907,543

1,010,718,745

감가상각비(투자부동산)
319,063,600

318,861,336

감가상각비(무형자산)
94,259,109

88,014,585

무형자산손상차손
2,500,000

2,500,000

퇴직급여
396,856,394

431,777,388

지분법적용투자주식처분손실
-

116,421,155

잡이익
-

(49,000)

당기손익인식금융자산평가이익
(205,617,519)

(71,631,458)

당기손익인식금융자산평가손실
80,194,614

28,204,917

당기손익인식금융자산거래이익
(506,463,375)

(103,934,515)

외화환산이익
(28,078,434)

(6,264,299)

유형자산처분이익
-

(650,217)

지분법이익
(956,263,586)

(2,178,344,589)

파생상품평가손실
-

7,080,000

파생상품거래이익
(114,515,000)

-

파생상품거래손실
5,119,400

-

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,434,288,483

119,110,203

매출채권의감소(증가)
2,520,786,278

(1,341,652,582)

기타채권의감소(증가)
38,028,105

102,438,771

기타유동자산의감소(증가)
(386,003,721)

(150,528,565)

기타비유동자산의감소
-

(1,200,000)

재고자산의감소(증가)
3,641,232,416

2,234,686,947

매입채무의증가(감소)
(1,517,983,719)

(285,697,737)

기타채무의증가(감소)
(871,537,651)

471,618,206

기타유동부채의증가
(990,233,225)

(327,426,333)

충당부채의감소
-

(20,697,832)

확정기여제도의전환
-

(633,361,692)

퇴직금의지급
-

(227,675,940)

퇴직연금운용자산의증가
-

252,045,500

계열사전출입효과
-

46,561,460

2. 이자수취 (영업)
208,125,460

44,140,770

3. 이자지급
(6,812,583)

(14,355,124)

4. 법인세지급(환급)
(1,064,378,177)

(1,300,401,275)

5. 중단영업
-

(31,577,911)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

7,116,964,273

(11,274,873,918)

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의감소
12,712,795,027

11,997,846,289

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의증가
(7,705,689,938)

(16,351,372,521)

당기손익_공정가치 측정 금융자산(비유동)의 증가
(1,056,989,568)

-

당기손익_공정가치 측정 금융자산(비유동)의 감소
876,518,981

102,160,747

지분법적용투자주식처분
-

210,000,000

단기대여금의감소
3,500,000,000

1,800,000,000

단기대여금의증가
-

(8,300,000,000)

유형자산의취득
(946,039,293)

(335,919,659)

유형자산의처분
6,000

651,217

무형자산의취득
(434,202,536)

(97,202,991)

기타비유동금융자산의증가
(191,750,000)

(1,387,000)

기타비유동금융자산의감소
260,000,000

350,000

물적분할로인한감소
-

(300,000,000)

파생상품계약에 따른 유입
102,315,600

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,615,282,468)

(1,987,173,326)

배당금의지급
(812,977,300)

(812,977,300)

단기차입금의차입
14,334,914

(458,571,223)

단기차입금의상환
(403,228,718)

(432,983,539)

유동성장기차입금의상환
(386,640,000)

(386,640,000)

기타비유동부채의증가
260,000,000

205,358,000

기타비유동부채의감소
(70,200,000)

(62,132,000)

자기주식의취득
(176,644,100)

-

리스부채의상환
(39,927,264)

(39,227,264)

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

28,078,434

(4,875,453)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

16,890,652,494

(6,565,313,011)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

3,663,585,678

10,228,898,689

Ⅶ.기말현금및현금성자산

20,554,238,172

3,663,585,678

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)>

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

87,583,946

80,371,057

1. 전기이월미처분이익잉여금
79,476,782

73,949,460

2. K-IFRS 1109도입에 따른 증가
-

-

3. 순확정급여부채재측정요소
-

-

4. 당기순이익
8,107,164

6,421,597

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금 환입
-

-

합 계

87,583,946

80,371,057

Ⅲ. 이익잉여금처분액

891,209

894,275

1.이익준비금
81,019

81,298

2.현금배당
810,190

812,977

Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금

86,692,737

79,476,782

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제28기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

발행주식총수
8,260,000주
8,260,000주

배당주식수
8,101,903주
8,129,773주

주당배당금(원)
200
100

시가배당률(%)
0.6%
1.1%

총 배당금액(원)
1,620,380,600
812,977,300

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 8,260,000주에서 자기주식 158,097주를 제외한 8,101,903주를 대상으로 산정한 금액입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강동주
1970. 10
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강동주
(주)에이텍 상무
2017.07 ~ 현재
(주)에이텍 연구소장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강동주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 강동주 : 현재 당사의 연구소장로서 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영 관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

강동주상무 확인서.jpg
강동주상무 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
708백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
100백만원