나우IB — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 나우IB

의결권대리행사권유참고서류
3.5
나우아이비캐피탈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 나우아이비캐피탈 주식회사
주 소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 11층
전화번호: 02-565-6234

작 성 자:
성 명: 민경웅
부서 및 직위: 경영기획본부 / 과장
전화번호: 02-565-6234

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
나우아이비캐피탈 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 22일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

나우아이비캐피탈 주식회사
보통주
31,600
0.3
본인
자사주(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정지완
최대주주
보통주
3,365,800
35.50
최대주주
-

솔브레인홀딩스(주)
관계회사
보통주
3,160,000
33.33
관계회사
-

정문주
주주
보통주
158,000
1.67
주주
-

정호경
주주
보통주
148,900
1.67
주주
-

이승원
대표이사
보통주
39,600
0.42
대표이사
-

계
-
6,881,400
72.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

방현미
보통주
10
직원
직원
-

김지원
보통주
1,205
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 12일
2021년 03월 21일
2021년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 나우아이비캐피탈 주식회사 주주명부상의 모든 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 12일 9시 ~2021년 3월 21일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : 서울시 강남구 삼성로 511, 골든타워 11층 나우아이비캐피탈 주식회사
 전화번호 : 02-565-6234
 팩스번호 : 02-565-6239
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 12일 09시 부터 3월 21일 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
인감증명서), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 22일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 518(대치동, 섬유센터빌딩 2층) 컨퍼런스홀 C2회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 12일 9시 ~2021년 3월 21일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위한 방역관리 지침에 따라 발열, 기침 등의 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.
- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의개요 중 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 13(당)기 2019년 12월 31일 현재

나우아이비캐피탈 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 14(당)기 기말
제 13(전)기 기말

자 산

현금및현금성자산
4,5,6
8,386,554,757
23,210,883,467

당기손익-공정가치금융자산
4,5,7
4,002,880,730
5,152,319,300

대출채권
4,5,8,27
8,457,500,000
5,472,500,000

기타금융자산
4,5,9,27
-
-

기타채권
12
3,593,822,766
3,810,255,205

관계기업투자
11
61,852,332,526
36,182,355,194

유형자산

-
-

리스자산
9
952,340,645
343,590,057

무형자산

50,836,600
50,836,600

기타자산

1,547,972
14,702,481

자산총계
4,5,11,14
87,297,815,996
74,237,442,304

부 채

기타금융부채
15
2,424,865,571
708,758,783

당기법인세부채
14
497,721,184
921,924,084

이연법인세부채

1,326,810,987
176,702,266

기타부채

86,256,210
113,776,253

부채총계

4,335,653,952
1,921,161,386

자 본
1,16

지배기업 소유주지분
16

자본금
17
47,400,000,000
47,400,000,000

자본잉여금
18
6,363,575,000
6,363,575,000

자본조정
19
402,104,585
300,124,258

이익잉여금

22,563,177,603
16,353,730,686

비지배지분

6,233,304,856
1,898,850,974

자본총계

82,962,162,044
72,316,280,918

자본과 부채총계

87,297,815,996
74,237,442,304

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나우아이비캐피탈 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 14(당)기
제 13(전)기

영업수익

16,069,182,026
9,050,639,139

수수료수익
20,27
7,985,994,061
5,304,142,579

이자수익
20,27
702,555,423
635,552,742

배당금수익
20
6,793,317
20,726,502

당기손익-공정가치금융자산 평가 및 처분이익
22
1,139,649,490
187,851,810

대손충당금 환입

6,400,000
-

지분법이익
12
6,197,801,335
2,002,287,800

기타영업수익

29,988,400
900,077,706

영업비용

6,520,374,906
5,307,009,785

수수료비용

24,736,092
68,640,551

당기손익-공정가치금융자산 평가 및 처분손실
22
417,451,740
179,812,562

대손상각비
8,9
21,446,614
31,914,898

지분법손실
12
492,293,062
874,149,305

판매비와관리비
21
5,380,619,265
4,052,987,288

기타영업비용

183,828,133
99,505,181

영업이익

9,548,807,120
3,743,629,354

기타수익

3,959,330
25,189,202

기타비용

1,451,747
-

법인세비용차감전순이익

9,551,314,703
3,768,818,556

법인세비용
15
2,340,153,904
825,568,409

당기순이익

7,211,160,799
2,943,250,147

지배지분순이익

7,626,706,917
2,944,399,173

비지배지분순이익

(415,546,118)
(1,149,026)

기타포괄손익

-
-

당기총포괄이익

7,211,160,799
2,943,250,147

지배지분총포괄이익

7,626,706,917
2,944,399,173

비지배지분총포괄이익

(415,546,118)
(1,149,026)

주당이익
 기본 및 희석주당순이익
23
763
312

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나우아이비캐피탈 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
합계

2019년 1월 1일(당기초)
47,400,000,000
6,363,575,000
24,399,670
14,826,591,513
68,614,566,183
-
68,614,566,183

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
1,900,000,000
1,900,000,000

배당금지급
-
-
-
(1,417,260,000)
(1,417,260,000)
-
(1,417,260,000)

주식보상비용
-
-
275,724,588
-
275,724,588
-
275,724,588

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,944,399,173
2,944,399,173
(1,149,026)
2,943,250,147

2019년 12월 31일(당기말)
47,400,000,000
6,363,575,000
300,124,258
16,353,730,686
70,417,429,944
1,898,850,974
72,316,280,918

2020년 1월 1일(당기초)
47,400,000,000
6,363,575,000
300,124,258
16,353,730,686
70,417,429,944
1,898,850,974
72,316,280,918

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자본금납입

4,750,000,000

배당금지급
-
-
-
(1,417,260,000)
(1,417,260,000)
-
(1,417,260,000)

주식보상비용
-
-
101,980,327
-
101,980,327
-
101,980,327

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
7,626,706,917
7,626,706,917
(415,546,118)
7,211,160,799

2020년 12월 31일(당기말)
47,400,000,000
6,363,575,000
402,104,585
22,563,177,603
76,728,857,188
6,233,304,856
78,212,162,044

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나우아이비캐피탈 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

구 분
주석
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,080,137,586
5,703,083,692

영업으로부터 창출된 현금흐름
24
3,014,802,630
5,767,042,135

이자 수취

672,789,722
329,506,806

배당금 수취

6,793,317
20,726,502

법인세 납부

(1,614,248,083)
(414,191,751)

투자활동으로 인한 현금흐름

(15,231,414,606)
2,152,485,018

관계기업투자주식의 취득

(21,725,043,699)
(4,760,000,000)

관계기업투자주식의 처분

6,493,629,093
6,912,485,018

재무활동으로 인한 현금흐름
24
(1,673,051,690)
(1,729,440,060)

배당금의 지급

(1,417,260,000)
(1,417,260,000)

리스부채의 상환

(255,791,690)
(312,180,060)

유상증자

-
-

현금및현금성자산의 순증감

(14,824,328,710)
6,126,128,650

연결범위의 변동

-
1,900,000,000

기초 현금및현금성자산

23,210,883,467
15,184,754,817

기말 현금및현금성자산

8,386,554,757
23,210,883,467

[연결재무제표]

재 무 상 태 표

제 14(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 13(전)기 2019년 12월 31일 현재

나우아이비캐피탈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 14(당)기 기말
제 13(전)기 기말

자 산

현금및예치금
4,5,6
7,843,840,712
19,210,883,467

당기손익-공정가치금융자산
4,5,7
3,985,239,460
5,152,319,300

대출채권
4,5,8
8,457,500,000
5,472,500,000

기타채권
4,5,9
3,814,996,841
3,812,654,657

종속ㆍ관계기업투자
12
55,959,061,159
38,281,085,217

리스자산
11
244,417,469
343,590,057

무형자산

50,836,600
50,836,600

기타자산
9
-
14,702,481

자산총계

80,355,892,241
72,338,571,779

부 채

기타금융부채
4,5,11,14
1,704,520,773
704,960,852

당기법인세부채

586,968,594
921,924,084

이연법인세부채
15
852,314,280
176,702,266

기타부채
14
86,256,210
113,776,253

부채총계

3,230,059,857
1,921,141,835

자 본

자본금
1,16
47,400,000,000
47,400,000,000

자본잉여금
16
6,363,575,000
6,363,575,000

자본조정
17
402,104,585
300,124,258

이익잉여금
18
22,960,152,799
16,353,730,686

자본총계

77,125,832,384
70,417,429,944

자본과 부채총계

80,355,892,241
72,338,571,779

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나우아이비캐피탈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 14(당)기
제 13(전)기

영업수익

16,920,958,989
9,053,038,591

수수료수익
19
8,865,994,061
5,306,553,537

이자수익
19
691,973,656
635,541,236

배당금수익
19
6,793,317
20,726,502

당기손익-공정가치금융자산 평가 및 처분이익
21
1,122,008,220
187,851,810

손실충당금 환입
9
6,400,000
-

지분법이익
12
6,197,801,335
2,002,287,800

기타영업수익

29,988,400
900,077,706

영업비용

6,961,825,399
5,308,260,211

수수료비용

24,736,092
68,640,551

당기손익-공정가치금융자산 평가 및 처분손실
21
417,451,740
179,812,562

대손상각비
8,9
21,446,614
31,914,898

지분법손실
12
951,580,876
875,419,282

판매비와관리비
20
5,362,781,944
4,052,967,737

기타영업비용

183,828,133
99,505,181

영업이익

9,959,133,590
3,744,778,380

기타수익

3,959,330
25,189,202

기타비용

1,451,747
-

법인세비용차감전순이익

9,961,641,173
3,769,967,582

법인세비용(수익)
15
1,937,959,060
825,568,409

당기순이익

8,023,682,113
2,944,399,173

기타포괄손익

-
-

당기총포괄이익

8,023,682,113
2,944,399,173

주당손익
 기본 및 희석주당순이익

22

849

312

자 본 변 동 표

제 14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나우아이비캐피탈 주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합계

2019.1.1(전기초)
47,400,000,000
6,363,575,000
24,399,670
14,826,591,513
68,614,566,183

자본거래 :

주식보상비용
-
-
275,724,588
-
275,724,588

배당금의 지급
-
-
-
(1,417,260,000)
(1,417,260,000)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
2,944,399,173
2,944,399,173

2019.12.31(전기말)
47,400,000,000
6,363,575,000
300,124,258
16,353,730,686
70,417,429,944

2020.1.1(당기초)
47,400,000,000
6,363,575,000
300,124,258
16,353,730,686
70,417,429,944

자본거래 :

주식보상비용
-
-
101,980,327
-
101,980,327

배당금의 지급
-
-
-
(1,417,260,000)
(1,417,260,000)

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
8,023,682,113
8,023,682,113

2020.12.31(당기말)
47,400,000,000
6,363,575,000
402,104,585
22,960,152,799
77,125,832,384

현 금 흐 름 표

제 14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나우아이비캐피탈 주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,737,764,418
5,703,083,692

영업으로부터 창출된 현금흐름
23
3,666,049,076
5,767,042,135

이자 수취

662,224,561
329,506,806

배당금 수취

6,793,317
20,726,502

법인세 납부

(1,597,302,536)
(414,191,751)

투자활동으로 인한 현금흐름

(12,431,755,483)
52,485,018

관계ㆍ종속기업투자주식의 취득

(18,925,384,576)
(6,860,000,000)

관계ㆍ종속기업투자주식의 처분

-
6,912,485,018

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,673,051,690)
(1,729,440,060)

배당금의 지급

(1,417,260,000)
(1,417,260,000)

리스부채의 상환

(255,791,690)
(312,180,060)

현금및현금성자산의 순증감

(11,367,042,755)
4,026,128,650

기초 현금및현금성자산

19,210,883,467
15,184,754,817

기말 현금및현금성자산

7,843,840,712
19,210,883,467

이익잉여금처분계산서(안)

제 14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나우아이비캐피탈 주식회사
(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2021년 3월 22일
처분확정일 : 2020년 3월 23일

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

21,321,201

15,222,655

1. 전기이월이익잉여금
13,694,494

12,278,256

2. 당기순이익
7,626,706

2,944,399

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

30,825

1. 대손준비금환입
-

30,825

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(1,558,986)

(1,558,986)

1. 이익준비금
141,726

141,726

2. 배당금
1,417,260

1,417,260

Ⅳ. 차기이월이익잉여금

19,762,215

13,694,494

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 14기 : 1,417,260,000원
제 13기 : 1,417,260,000원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한상구
1968.11.03
여
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한상구
법무법인(유)화우 변호사
2003년~현재
1999년~2003년
~1999년
(현)법무법인 화우 변호사
(전)법무법인 화백 변호사
(전)서울지방법원 판사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
후보자는 서울지방법원판사로 활동하고 법무법인에서 변호사로 재직 중인 법률 전문가임. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함. 

2. 독립성
본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 판사/변호사로서 다양한 경험을 보유하였고, 기업법, 자본시장법, 형법 분야에 대한 전문성을 바탕으로 독립적 역할을 수행하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 공적법률 및 민간법률에 대한 오랜 경험을 토대로 지난 임기동안 이사회 운영에 객관성이 담보된 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시하였으며 이를 고려, 당사 사외이사로 추천함.

확인서

03032021133130.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강동석
1965.11.1
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강동석
신흥에스이씨(주) 감사
2016~현재
2001~2016
1995~2001
(현)신흥에스이씨(주) 감사
(전)삼정회계법인 전무이사
(전)영화회계법인 근무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강동석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜시간 회계법인에서 근무하면서 회계/세무분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있으며, 지난 임기동안 회사의 회계, 세무 이슈에 대응역량과 성과를 보유하고 있음.
따라서 이사회는 위를 고려하여 당사 감사로 추천함.

확인서

03032021133124.pdf_page_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(15기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000원

(14기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1명)

실제 지급된 보수총액
912,507,523

최고한도액
4,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(15기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(14기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
300,000,000원