동부건설 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 동부건설

주주총회소집공고
2.9
동부건설(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 4 일

회 사 명 :
동부건설(주)

대 표 이 사 :
허상희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137

(전 화)02-3484-2114

(홈페이지)http://dbcon.dongbu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획팀담당임원
(성 명)소 성 우

(전 화)02-3484-2114

주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 우리회사 정관 제15조 규정에 의거하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워 B1 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제52기(2020년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]
 및 연결재무제표 승인의 건

 - 제 2 호 의안 : 이
사 선임의 건

ㆍ제2-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건
 ㆍ제2-2호 : 사내이사 노동선 선임의 건

ㆍ제2-3호 : 사외이사 이태한 선임의 건

- 제 3 호 의안 :
이
사 보수 한도액 승인의 건

- 제 4 호 의안 :
감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 
 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 본인이 직접 의결권 행사 시

: 신분증 지참

▶ 대리인을 통한 의결권 행사시

: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

7. 기타

코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 
 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경
 우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이관진
(출석률: %)
이태한
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2020.01.02
1.2019년 4/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
찬성
찬성

2.2019년 4/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
찬성
찬성

3.동부엔지니어링(주) 자금 대여의 건
찬성
찬성

4.타법인 주식(동부자산관리(주))취득의 건
찬성
찬성

2
2020.01.29
(보고)내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-

(보고)물적분할 추진 보고
-
-

1.제51기(2019년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
-
찬성

3
2020.02.12
1.이사의 종속회사 이사 겸직의 건
찬성
찬성

2.타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

3.서울 개봉동 기업형임대주택 사업의 임대보증금보증 및 근린생활시설 분양보증 관련 HUG 연대보증의 건
찬성
찬성

4
2020.02.27
(보고)내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
-

1.송지호 르네블루 호텔 임대차 양해각서 체결의 건
찬성
찬성

2.현금배당 결정의 건
찬성
찬성

3.제51기(2019년도) 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
찬성
찬성

4.사내이사, 사외이사, 감사 후보자 추천의 건
찬성
찬성

5.환경운영사업부문 회사분할의 건
찬성
찬성

6.제51기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성

7.전자투표제도 도입의 건
반대
반대

5
2020.03.05
1.동부자산관리(주) 자금 대여의 건
찬성
찬성

2.준법지원인 선임의 건
찬성
찬성

3.퇴직임원(감사)의 상여금 및 퇴직금 지급의 건
찬성
찬성

6
2020.03.25
1.대표이사 선임의 건
찬성
찬성

2.환경운영사업부문 분할계획 일부 변경의 건
찬성
찬성

3.부동산 투자신탁 펀드(송지호 호텔) 수익증권 추가 매입의 건
찬성
찬성

7
2020.04.01
1.2020년 1/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
찬성
찬성

2.2020년 1/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
찬성
찬성

8
2020.04.16
1.대구 두류동 개발사업 진행을 위한 예금채권 담보제공의 건(연장)
찬성
찬성

2.대구 두류동 공동주택 개발사업 관련 HUG PF보증에 대한 연대보증 등 제공의 건
찬성
찬성

3.대구 달서구 두류동 공동주택사업 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성

9
2020.04.23
1.대구 달서구 두류동 공동주택사업 단지내 상가 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성

2.부산 재송동 오피스텔 개발사업 대출약정 및 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

3.행정중심복합도시 2-4생활권 어반아트리움 복합시설 개발사업 대출약정 및 신탁계약 체결
찬성
찬성

10
2020.05.19
1.동두천 생연동 공동주택사업 단지내 상가 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성

11
2020.06.03
1.행정중심복합도시 2-4생활권 어반아트리움 복합시설 개발사업 대출약정 및 신탁계약 변경 체결의 건
찬성
찬성

12
2020.06.17
1.금융기관(NH농협은행) 여신한도 증액의 건
찬성
찬성

13
2020.07.01
1.2020년 2/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
찬성
찬성

2.2020년 2/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
찬성
찬성

14
2020.07.23
1.충무로 생활형숙박시설 신축공사 대출약정 및 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

2.코레이트타워 위탁관리부동산투자회사 출자의 건
찬성
찬성

15
2020.07.30
1.대구 두류동 공동주택사업 중도금대출 관련 HUG 표준사업약정 및 연대보증채무 부담의 건
찬성
찬성

2.고급주택 개발 사업 관련 담보대출금 인출을 위한 후순위 대여 약정 체결의 건
찬성
찬성

16
2020.08.26
1.인천 검단16호공원 개발사업 관련 PF대출약정 및 신탁사업약정 등 체결의 건
찬성
찬성

17
2020.09.10
1.서울 신림동 복합시설(舊 신림 백화점) 개발사업 자금 대여의 건
찬성
찬성

18
2020.09.24
1.제주 동홍동 공동주택사업 중도금대출 관련 연대보증채무 부담의 건
찬성
찬성

2.당진 수청1지구 공동주택사업 HUG 분양보증의 건
찬성
찬성

3.동부엔지니어링(주) 자금 대여의 건
찬성
찬성

19
2020.10.05
1.2020년 2/4분기 원회생계획 및 변경회생계획에 따른 출자전환, 병합, 재병합 및 단주소각의 건
찬성
찬성

2.2020년 2/4분기 변경회생계획에 따른 현금변제 잔액에 대한 출자전환 및 무상소각의 건
찬성
찬성

20
2020.10.22
1.본점 소재지 이전의 건
찬성
찬성

21
2020.10.29
1.울산사이언스빌리지 지역주택조합사업 중도금대출 협약 및 연대보증 연장의 건
찬성
찬성

22
2020.11.26
1.부산 해운대구 재송역 오피스텔 개발사업 관련 중도금대출 협약의 체결 및 연대보증채무 부담의 건
찬성
찬성

2.과천지식정보타운 개발사업 PFV출자의 건
찬성
찬성

3.인천 논현 소래지구 오피스텔 신축공사 대출약정 및 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

23
2020.12.10
1. H사 최종입찰의향서(자금조달계획 등 부속서류 포함)제출 및 컨소시엄 계약의 건
찬성
찬성

24
2020.12.17
1. 방배동 신성빌라 주택재건축정비사업 당사 대여금 회수를 위한 조합 사업비대출 보증채무 약정의 건(연대보증)
찬성
찬성

2. 시지경북타운 가로주택정비사업 당사 대여금 회수를 위한 조합 기금대출 보증채무 약정의 건(연대보증)
찬성
찬성

3. 충남 천안 백석동 공동주택 신축공사 PF대출약정 및 토지신탁사업약정 체결의 건
찬성
찬성

25
2020.12.18
1. 대구 수성구 파동 공동주택 개발사업 시행법인 인수 및 자금대여의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
78
39
-

1)상기 주총승인금액은 사외이사를 포함 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
건설업은 인간이 편리하게 생활할 수 있는 환경을 조성하기 위해 토지, 자본, 노동 등의 생산요소를 활용하여 건축, 주택 및 플랜트, 도로, 철도, 항만 등의 인프라 시설을 생산하는 국가경제의 기간산업입니다. 건설업은 생산에 소요되는 기간이 길고 국가정책, 경제상황 등 외부적 요인에 민감하게 반응하기 때문에 계획관리가 매우 중요하다는 특성을 가집니다. 또한 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 산업의 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원한다는 특성을 지니고 있습니다. 이러한 특성에 따라 건설업은 경제성장의 기반을 마련하는 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하는 국가 전략산업이라 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 경기의 선진국형 저성장 국면에 진입, 국가 인프라시설의 완비, 주택보급의 포화 등 건설업이 국내 GDP에서 차지하는 비중이 축소되고 있습니다. 하지만 변화하는 시장환경에 따라 유지, 보수 수요의 증대가 예상되며, 첨단기술과의융합, 남북한 관계 개선에 따른 개발 가능성 등 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상 됩니다.

(3) 경기변동의 특성

건설업의 경기민감도는 타산업에 비해 매우 높은 수준으로, 일반적인 경기상황은 물론, 대출금리, 각종 세금정책을 포함한 정부의 부동산 정책 등 다양한 변수에 영향을 받습니다. 이 중 대표적인 변수는 경기변동 및 정부정책인데, 이러한 특성은 2008년 글로벌 금융위기 전후로 국내경기가 침체된 시점과 2014년 정부의 강력한 부동산 경기 부양책이 실행된 시점을 전후로 수주증감률이 급격히 변동된 사례에서 잘 드러나고 있습니다. 건설산업 수요의 높은 경기민감도는 성숙기 시장일수록 심화되는 경향이 있는데, 이는 주택 및 인프라 구축이 충분히 이루어진 상황에서는 발주 및 착공시기의 탄력적 조정 여지가 크기 때문입니다. 반면, 공급의 특성을 보면 공종별로 다소 차이는 있으나, 타 산업 대비 긴 생산기간(건설기간)으로 수요공급의 불일치가 비교적 장기간에 걸쳐서 나타난다는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 호황기에는 발주량이 증가하며, 공급부족으로 인해 도급금액이 상승하는 등 시공사 위주로 발주환경이 조성되지만, 불황기에는 발주량이 감소하는 가운데 호황기 때 증가한 다수의 신규 경쟁자들로 인해 수주경쟁이 심화되고 도급액이 하락하며, 경쟁력이 열위한 건설회사는 사업 및 재무적으로 어려움에 직면하게 됩니다. 건설업은 낮은 진입장벽, 타 산업 대비 긴 생산기간, 높은 경기민감도로 인해 수급구조에서 높은 변동성을 가지는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

과거 건설업은 기술력, 시공실적, 가격, 브랜드 및 대외신인도 등이 주요 경쟁요소였습니다. 하지만 최근 건설시장이 공급자 중심에서 수요자 중심으로 재편됨에 따라 품질, 고객서비스 역량 확보 등도 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다. 뿐만 아니라 금융조달능력, 시설운영 및 사후관리 서비스 등 건설산업 전분야에 걸친 종합 서비스 제공능력이 새로운 경쟁력 판단기준으로 대두되고 있는 추세입니다.
당사는 이러한 시장변화에 적극적인 대응을 위해 재무구조개선을 강화하여 부채비율을 낮추고, 시설물유지관리업 시장에 진출을 위하여 사내 조직을 강화하는 등의 인프라를 구축하였습니다. 또한 기존 사업부문에서의 수주확대를 통해 안정적인 성장기반을 확보하는 한편 건설 폐기물 중간처리업체 간접투자를 통한 신사업 진출, 해외시장 진출 등 사업 다각화를 통해 미래 성장동력을 지속적으로 발굴하고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

건설업은 수주산업으로서 계약에서 완성까지 장기간이 소요되고, 많은 인적자원과 건설자재/장비가 투입되는 특성을 가지고 있습니다. 이 때문에 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용합니다. 또한 재개발/재건축 및 도시정비사업과 같은 주택사업의 경우 조합에, 일반도급형 주택사업의 경우 시행사에 지급보증을 함으로써 자금조달이 이루어집니다. 이에 따라 건설업은 선투입에 대한 자본조달 능력이 중요한 산업적 특성을 가지고 있습니다.

당사는 업계 평균 대비 낮은 부채비율의 재무건전성을 바탕으로 안정적인 인적자원 및 건설자재/장비를 투입, 우수한 품질을 확보하고 있습니다. 또한 주택사업의 경우에도 당사가 보유한 센트레빌 브랜드 자산을 통해 우수한 사업지를 선별수주하며 안정적인 Cash Flow를 구축하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 국민 생활의 기본이 되는 재화를 생산하는 산업이라는 특성상 타 산업에 비해 관련 규제 및 법령이 많습니다. 뿐만 아니라, 최근에는 건설업계의 구조적 투명성, 협력사와의 상생, 해외시장 진출에 적합한 국제기준 적용 등 보다 높은 수준의 법령정비가 진행 중인 추세입니다. 정부는 법령 외에도 시장 전반의 경제상황을 고려하여 건설관련 정책을 시행하고 있습니다. 경기 침체기에는 경기부양을 위한 규제완화 중심의 정책을 시행하고, 경기 활황기에는 부동산 규제정책 시행 등을 통한 경기조절 정책을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 미·중 무역전쟁 심화에 따른 국제정치 불안정으로 인한 대외경제 불확실성 확대, 국내 주택시장 과열에 따른 강화된 규제 등 국내외 어려운 사업환경 하에서, 전 임직원의 노력에 힘입어 연결 기준 매출액 12,146억원, 영업이익 521억원, 별도 기준 매출액 10,902억원, 영업이익 569억원을 달성하였습니다.

또한 별도 기준 부채비율은 재무구조 관리를 통해 전년 대비 21.5%p 감소하여 최근 3년동안 지속적으로 건전한 재무 안정성을 유지하고 있습니다.

당사는 앞으로도 재무건전성 개선과 기존 사업부문에서의 수주확대를 통해 안정적인 성장기반을 확보하는 한편 미래 성장동력 발굴을 통해 지속성장이 가능하도록 최선을 다할 것입니다. 이를 위하여 매출원가 및 판매관리비의 최적화된 운영을 통해 이익의 극대화로 이어지는 고부가가치 수주실적을 달성하겠습니다. 특히 2021년에는 "원가경쟁력 강화"를 기치로 현장 품질관리를 강화하여 원가 손실을 최소화하고, 자원 투입 관리 강화로 영업이익률을 개선시키도록 하겠습니다.

또한, 단순도급 위주의 시공에서 건설 전·후방 산업 수주 채널 및 사업영역 다각화, 지속적인 트렌드 리서치/모니터링 리포트를 통한 신규 사업 발굴 및 신사업 발굴 Value Chain 구축을 통해 당사의 미래가치를 제고하는데 만전을 기하겠습니다.

지금까지 그래왔듯이 동부건설은 사회적 책임과 핵심인재 확보를 위한 신규인력의 채용, 협력업체와 상생을 위한 윤리경영, 안전사고 예방활동을 지속적으로 전개하여 사회적으로 존경받는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
대상회사
주요제품 및 서비스

건설부문
동부건설㈜
국내도급공사
건축
공사
관급

민간

토목
공사
관급

민간

플랜트
공사
관급

민간

기타부대사업

기타부문
동부엔지니어링㈜
설계, 감리

Dongbu Australia Pty, Ltd.
유연탄판매

동부자산관리㈜
임대업

(2) 시장점유율

(가) 당사의 시장점유율(시공능력평가)

(단위 : 억원)

구분
2020년
2019년
2018년

시공능력 평가액
순위
시공능력 평가액
순위
시공능력 평가액
순위

동부건설㈜
17,116
21
11,678
36
11,159
36

(나) 경
쟁사의 시장점유율(시공능력평가)

(2020년 7월 29일 시공능력평가액 기준, 단위 : 억원)

순위
회사명
금액
순위
회사명
금액
순위
회사명
금액
순위
회사명
금액

1
삼성물산㈜
208,461
11
(주)한화건설
37,169
21
동부건설㈜
17,116
31
제일건설(주)
13,943

2
현대건설(주)
123,953
12
(주)호반건설
35,029
22
(주)에스앤아이코퍼레이션
16,147
32
(주)한양
13,554

3
대림산업(주)
111,639
13
(주)태영건설
26,879
23
금호산업(주)
15,926
33
(주)서희건설
13,544

4
지에스건설(주)
104,669
14
(주)반도건설
22,364
24
효성중공업(주)
15,878
34
(주)호반산업
13,050

5
(주)포스코건설
86,061
15
중흥토건(주)
21,955
25
두산건설(주)
15,777
35
중흥건설(주)
12,709

6
(주)대우건설
84,132
16
삼성엔지니어링(주)
21,078
26
우미건설(주)
15,343
36
(주)한라
12,236

7
현대엔지니어링(주)
76,770
17
대림건설(주)
18,089
27
대방건설(주)
14,588
37
(주)금강주택
11,736

8
롯데건설(주)
65,158
18
계룡건설산업(주)
18,011
28
쌍용건설(주)
14,504
38
신세계건설(주)
11,507

9
HDC현대산업개발(주)
61,593
19
코오롱글로벌(주)
17,643
29
(주)케이씨씨건설
14,434
39
엘티삼보(주)
10,752

10
에스케이건설(주)
51,806
20
한신공영(주)
17,226
30
(주)동원개발
14,222
40
양우건설(주)
10,355

주) 국토교통부

(3) 시장의 특성

건설업은 전형적인 수주산업으로 노동집약적이고 주문생산형태의 사업이 많아 표준화, 규격화, 자동화가 곤란하다는 특성을 가지고 있습니다. 건설사업은 수요처에 따라 공공부문과 민간부문으로 나눌 수 있습니다. 공공부문은 크게 일반 공공도급, 턴키/대안공사, 민자 SOC사업으로 구분할 수 있습니다. 일반 공공도급사업은 정부 발주공사 중 단순도급의 형태로 PQ공사, 실적제한, 종합심사낙찰제 등으로 발주되며, 불특정 다수의 업체와 경쟁이 심화됨에 따라 수익성이 크게 감소되고 있습니다.

턴키/대안 공사는 설계심의에 의하여 시공사를 선정하는 사업으로 설계/시공(일괄)입찰, 대안입찰 등의 형태로 발주되며 우수한 설계역량이 필요한 사업영역입니다.

민자 SOC사업은 민간자본 유치를 통해 SOC를 건설하는 사업으로 제안 및 고시에 의한 경쟁을 통해 사업자를 선정하며, 자본여력 및 재무조달 능력을 갖춘 업체들이 경쟁하는 사업영역입니다. 최근 민간자본 유치에 의한 SOC 확충 정책으로 그 비중이 증가하고 있으며, 향후에도 이러한 형태의 사업비중은 지속적으로 증가될 전망입니다. 민간부문은 크게 비주거사업과 주거사업으로 구분할 수 있습니다. 비주거사업은 민간도급사업으로 특정 수요자에 의한 단순도급 형태의 사업입니다. 최저가, 지명경쟁입찰 등의 형태로 발주되며 불특정 다수의 업체가 경쟁하는 사업영역입니다.

주거사업 중 도시정비사업 및 리모델링사업은 노후주택 및 지역을 개발/건축하는 사업으로서 조합원 투표 등의 방법을 통해 시공사를 선정하는 사업영역입니다.

자체/개발형 사업은 건설사 자체적으로 사업성을 분석하고 입지를 선정하는 등 사업을 기획하여 분양하는 형태의 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 안정적이며, 지속적인 성과를 달성하고 있는 토목과 건축사업부문에서 건설회사에 요구되는 고객들의 다양한 니즈를 만족시키고자 수주의 영역을 다양화하고
있습니다.

건축분야에서는 프리미엄 고급주택단지를 비롯하여, 공영택지, 공모형사업, 공공지원 민간임대사업, 주택개발리츠, 민관합동사업 등 다양한 사업참여기회를 발굴해나갈 예정이며, 민간건축분야에서는 타 건설사 대비 경쟁력을 가지고 있는 병원, 리모델링, 대형물류센터, 호텔공사 등에서 지속적인 성과를 달성할 예정입니다. 

또한, 다양한 포트폴리오 구성을 위해 과거 대외리스크를 감안하여 소극적이었던 해외시장 진출을 본격화하기 시작하였으며, 수출입은행이 발주하는 대외경제협력기금(EDCF)공사를 중심으로 베트남, 캄보디아, 라오스, 필리핀 등의 프로젝트 참여를 검토중에 있습니다. 이러한 노력의 결과로 라오스에서 발주한 '사반나 켓주 농촌개발사업'을 수주하는 등 가시적인 성과를 내고 있습니다.

아울러 당사는 도시재생 사업 및 유지/보수/운영사업 등의 비중이 확대되어 가는 건설시장 패러다임 전환기에 발맞춰 시범사업에 대한 선제적인 검토와 제안을 통한 사업 역량을 강화함으로써, 경쟁우위의 시장 선도자가 되기 위한 노력을 경주할 것입니다.

(5) 조직도

조직도(2020.03)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항/1. 사업의 개요/나. 회사의 현황/(1)영업개황 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.) 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 

(1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

자산

I.유동자산
541,194,415,178
573,283,917,872

1.현금및현금성자산
103,607,734,253
188,324,535,614

2.당기손익-공정가치측정금융자산
100,000,000
3,100,000,000

3.매출채권
25,280,696,945
32,084,694,511

4.기타수취채권
89,899,034,194
58,877,177,957

5.미청구공사
141,476,073,189
131,493,729,897

6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,044,790,000
646,400,000

7.기타금융자산
731,466,659
32,238,450,943

8.재고자산
122,881,501,434
68,559,960,007

9.당기법인세자산
280,960,951
842,083,825

10.기타유동자산
55,892,157,553
57,116,885,118

II.비유동자산
413,039,134,862
318,618,966,975

1.비유동기타수취채권
140,286,546,247
117,778,484,107

2.당기손익-공정가치측정금융자산
56,870,472,329
1,071,202,860

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
52,746,024,360
88,158,708,160

4.관계 및 공동기업투자
19,556,995,829
9,326,498,595

5.기타금융자산
12,018,970
12,018,970

6.투자부동산
8,422,453,587
11,612,598,453

7.유형자산
115,296,629,626
73,076,406,998

8.무형자산
7,545,402,606
4,928,256,817

9.기타비유동자산
10,656,145,109
10,539,646,834

10.이연법인세자산
1,646,446,199
2,115,145,181

자산총계
954,233,550,040
891,902,884,847

부채

I.유동부채
261,355,805,065
361,696,242,893

1.매입채무및기타채무
112,500,105,432
118,837,565,480

2.초과청구공사
65,828,357,567
102,647,501,591

3.유동성차입금및사채
7,541,793,230
64,686,205,000

4.유동성충당부채
532,831,226
960,294,594

5.기타유동부채
40,431,440,244
48,634,168,362

6.당기법인세부채
5,449,079,083
-

7.회생채무
20,426,039,869
20,905,590,269

8.리스부채
8,646,158,414
5,024,917,597

II.비유동부채
233,023,710,871
109,608,617,221

1.비유동매입채무및기타채무
226,961,181
199,886,435

2.비유동성차입금및사채
122,539,090,000
15,850,295,000

3.기타비유동금융부채
921,030,128
1,407,668,565

4.순확정급여부채
15,357,835,379
15,167,435,193

5.충당부채
26,302,165,993
24,431,486,175

6.회생채무
18,081,479,137
44,183,735,656

7.비유동리스부채
49,595,149,053
8,368,110,197

부채총계
494,379,515,936
471,304,860,114

자본

지배기업소유지분
459,523,413,824
420,258,767,329

I.자본금
114,638,780,000
110,250,660,000

II.자본잉여금
292,696,298,408
264,188,068,928

III.기타불입자본
(185,169,751,201)
(159,934,662,051)

IV.기타포괄손익누계액
(18,734,868,960)
(12,270,529,600)

V.이익잉여금
256,092,955,577
218,025,230,052

비지배지분
330,620,280
339,257,404

자본총계
459,854,034,104
420,598,024,733

부채및자본총계
954,233,550,040
891,902,884,847

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

 연결포괄손익계산서

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

I.매출액
1,214,628,970,723
1,155,368,352,146

II.매출원가
1,095,521,713,761
1,047,766,918,194

III.매출총이익
119,107,256,962
107,601,433,952

IV.판매비와관리비
66,972,392,511
52,129,314,616

V.영업이익
52,134,864,451
55,472,119,336

Ⅵ.기타영업외수익
31,765,138,637
46,474,840,712

Ⅶ.기타영업외비용
43,486,135,387
35,575,808,662

VIII.금융수익
12,931,534,478
7,591,662,257

IX.금융비용
1,295,601,384
944,780,770

X.지분법손익
(64,208,766)
(144,089,405)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
51,985,592,029
72,873,943,468

XII.법인세비용(이익)
7,660,177,757
13,069,313,785

XIII.당기순이익(손실)
44,325,414,272
59,804,629,683

XIV.기타포괄손익
2,617,181,908
129,172,854

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,635,879,390
(158,368,300)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
2,676,396,658
1,968,424,868

보험수리적손익
(40,517,268)
(2,126,793,168)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(18,697,482)
287,541,154

해외사업환산손익
(18,697,482)
287,541,154

XV.총포괄이익(손실)
46,942,596,180
59,933,802,537

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주
44,409,051,396
59,815,372,279

2. 비지배지분
(83,637,124)
(10,742,596)

XVII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주(총포괄손익)
47,026,233,304
59,944,545,133

2. 비지배지분(총포괄손익)
(83,637,124)
(10,742,596)

XVIII. 주당손익
-

1. 기본및희석주당순이익(손실)
1,974
2,814

3) 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(2) 별도재무제표

1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

재무상태표

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

자산

I.유동자산
328,944,086,763
470,060,310,629

1.현금및현금성자산
46,625,463,708
174,021,289,701

2.당기손익-공정가치측정금융자산
100,000,000
3,100,000,000

3.매출채권
21,401,062,440
28,054,306,366

4.기타수취채권
86,066,656,395
82,679,793,147

5.미청구공사
129,715,901,845
112,056,718,877

6.기타금융자산
297,914,907
31,779,862,505

7.재고자산
425,880
1,513,629,295

8.당기법인세자산
-
759,818,720

9.기타유동자산
44,736,661,588
36,094,892,018

II.비유동자산
448,519,123,043
326,190,880,203

1.기타수취채권
170,382,642,059
130,787,424,941

2.당기손익-공정가치측정금융자산
51,868,484,763
1,071,202,860

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,309,358,254
81,831,418,808

4.종속기업및관계기업투자
99,302,288,879
68,663,956,999

5.기타금융자산
12,018,970
12,018,970

6.투자부동산
8,422,453,587
8,446,990,749

7.유형자산
62,200,594,452
30,629,773,148

8.무형자산
6,021,282,079
4,748,093,728

자산총계
777,463,209,806
796,251,190,832

부채

I.유동부채
215,458,703,888
286,891,119,730

1.매입채무및기타채무
106,794,950,447
114,008,660,413

2.초과청구공사
37,287,282,637
99,151,082,455

3.기타충당부채
532,831,226
960,294,594

4.기타유동부채
38,318,599,871
47,855,355,266

5.당기법인세부채
5,449,079,083
-

6.회생채무
20,426,039,869
20,905,590,269

7.리스부채
6,649,920,755
4,010,136,733

II.비유동부채
90,833,460,453
82,502,399,578

1.매입채무및기타채무
205,761,181
199,886,435

2.기타비유동금융부채
1,828,279,676
1,407,668,565

3.순확정급여부채
8,304,004,187
5,905,019,554

4.비유동충당부채
26,286,339,092
24,431,486,175

5.회생채무
18,081,479,137
44,183,735,656

6.비유동리스부채
36,127,597,180
6,374,603,193

부채총계
306,292,164,341
369,393,519,308

자본

I.자본금
114,638,780,000
110,250,660,000

II.자본잉여금
292,696,298,408
264,188,068,928

III.기타불입자본
(185,156,791,201)
(159,934,662,051)

IV.기타포괄손익누계액
(10,032,489,910)
(5,423,598,350)

V.이익잉여금
259,025,248,168
217,777,202,997

자본총계
471,171,045,465
426,857,671,524

부채및자본총계
777,463,209,806
796,251,190,832

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

 포괄손익계산서

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

Ⅰ.매출액
1,090,216,496,472
1,097,927,762,848

Ⅱ.매출원가
979,916,694,422
999,302,212,629

Ⅲ.매출총이익
110,299,802,050
98,625,550,219

Ⅳ. 판매비와관리비
53,442,250,254
42,113,110,804

Ⅴ.영업이익
56,857,551,796
56,512,439,415

Ⅵ.기타영업외수익
30,844,812,184
46,197,211,089

Ⅶ.기타영업외비용
43,229,209,336
33,890,003,534

Ⅷ.금융수익
12,848,241,112
7,417,546,473

Ⅸ.금융비용
595,998,692
672,152,975

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
56,725,397,064
75,565,040,468

XI.법인세비용(이익)
6,344,268,493
12,679,503,351

XII.당기순이익
50,381,128,571
62,885,537,117

XIII.기타포괄손익
1,701,016,540
2,454,314,092

1.후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목
1,701,016,540
2,454,314,092

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
2,495,285,096
3,738,147,823

보험수리적손익
(794,268,556)
(1,283,833,731)

XIV.당기총포괄손익
52,082,145,111
65,339,851,209

XV.주당이익

1.기본 및 희석주당이익(손실)

2,239

2,959

3)
이
익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 52 기 2020년 12월 31일 현재

제 51 기 2019년 12월 31일 현재

동부건설주식회사 (단위 : 원)

구 분
제 52기
제 51기

처분예정일 :

2021년 03월 24일

처분확정일:
2020년 03월 25일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
256,847,180,128
217,143,434,107

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
200,156,143,457
159,154,916,605

2. 확정급여제도의 재측정요소
(794,268,556)
(1,283,833,731)

3. 회계기준의변경
-
-

4. 계정 재분류에 따른 이익잉여금 대체
7,053,588,351
-

5. 주식 매각에 따른 기타포괄손익 대체
50,588,305
(3,613,185,884)

6. 당기순이익
50,381,128,571
62,885,537,117

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

1. 이익준비금
-
-

Ⅲ.잉여금(결손금) 처리액
(22,706,109,910)
(16,987,290,650)

1. 감자차익
-
-

2. 이익준비금
(2,064,191,810)
(1,544,299,150)

3. 배당금
(20,641,918,100)
(15,442,991,500)

가. 현금배당
(20,641,918,100)
(15,442,991,500)

나. 주식배당
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
234,141,070,218
200,156,143,457

4)
재무제표에 대한
주석

주석사항은 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 52기 주당 배당금(안) : 보통주 900원, 우선주 950원

제 51기 주당 배당금 : 보통주 700원, 우선주 750원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허상희
1964.02.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

노동선
1958.11.21
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이태한
1961.03.15
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허상희
동부건설(주)대표이사
2009~2012
(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
해당사항 없음

2016~2018
동부건설(주) 총괄부사장

2018~현재
동부건설(주) 대표이사

노동선
동부건설(주)부사장
2009~2017
한국토지주택공사 전문직(1급)
해당사항 없음

2017~2018
동부건설(주) 영업전문임원

2018~2020
동부건설(주) 전무

2020~현재
동부건설(주) 부사장

이태한
동부건설(주)사외이사
2014~현재
㈜GENESIS WIND 대표이사
해당사항 없음

2017~현재
동부건설㈜ 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허상희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노동선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이태한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 이태한 후보자

▶전문성

본 후보자는 과거 여러 기업체의 대표 및 총괄 이사로서 경영전반에 대한 지식을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

▶독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함.

▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허상희 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허상희 사내이사 후보자는 2016년~2018년 당사의 총괄부사장 역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며,

2018년말부턴 당사의 대표이사로서 강한 리더십으로 어려운 대외 환경에도 불구하고 회사의 지속 성장에 기여해오고 있음.

□ 노동선 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 노동선 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 지식을 가지고 있음. 2018년부터는 당사 건축사업본부장으로서

회사 성장에 기여해오고 있음.

□ 이태한 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이태한 사외이사 후보자는 과거 타 기업의 대표이사로서 경영전반에 대한 지식을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 객관적인

입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하다고 판단됨.

확인서

사내이사 후보자_허상희.jpg
사내이사 후보자_허상희

사내이사 후보자_노동선.jpg
사내이사 후보자_노동선

사외이사 후보자_이태한.jpg
사외이사 후보자_이태한

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
804백만원

최고한도액
1,500백만원

- 2020년 초 사임한 홍문기 사내이사의 보수지급분이 포함 되어있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
148백만원

최고한도액
500백만원

- 2020년 초 사임한 이근창 감사의 보수지급분이 포함 되어있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 사업보고서 및 감사보고서는 오기 등이 있거나 주주총회 이후에 변경사항이 생길 경우 수정될 수 있습니다. 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이며, 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://dbcon.dongbu.co.kr)에도 게재 예정입니다. 

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사실 없음

※ 위임장 용지는 당사 홈페이지(https://dbcon.dongbu.co.kr)에서 확인가능하오니, 필요하신 주주님들께서는 당사 홈페이지를 참고해주시기 바랍니다.