eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유나이티드 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 유나이티드

유나이티드/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
11 : 00

3. 장소
세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-23 본사 강당

4. 의안 주요내용
가.보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안: 제 34기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의건
제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안: 이사선임의 건(상근이사 2명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 강덕영 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 정원태 선임의 건
제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
2. 제 1호의 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강덕영
1947-05
3
재선임
(현)한국유나이티드제약(주) 대표이사

정원태
1962-07
3
재선임
(현)한국유나이티드제약(주) 전무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)
- 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자
사업분야의 다각화 등을 대비

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
와이엔텍 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
전남 여수시 여수산단로 1232 당사 1층 회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>
- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

<결의사항>
제1호 의안 : 제31기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박용하 선임의 건(연임)

제2-2호 의안 : 사내이사 박지영 선임의 건(연임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용하
1948-05
2
재선임
고려대학교 독문과
여수상공회의소 회장(전)
(주)와이엔텍 사내이사(현)

박지영
1973-04
2
재선임
전남대학교 철학과
(유)여수보건공사 대표이사(전)
(주)와이엔텍 대표이사(현)
MH에탄올 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: MH에탄올

MH에탄올/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,277,984,100

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 배당금액총액은 총발행 주식수 7,378,526주에서 자기주식 870,000주를 차감한 주식수를 기준으로 산정 되었습니다.

-배당금 지급예정일은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 예정입니다.

-상기 시가배당률(%)은 당해배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부 폐쇄기간의 제2매매일 전부터 과거1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정한 것임.

-상기 내용은 외부감사 및 제43기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에이블씨엔씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 에이블씨엔씨

에이블씨엔씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)에이블씨엔씨

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 국내 및 해외 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 향후 한국상장회사협의회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 적극참여하고, 주주총회집중일을 회피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램' 미참여

- 상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
젠큐릭스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210304)
제출인: 젠큐릭스

젠큐릭스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
진단키트 공급

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
19,510,620

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
19,510,620

최근 매출액(원)
136,618,494

매출액 대비(%)
14.28

3. 계약상대방
PT Bintang Aneka Karya

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
의료제품 수입 및 판매유통업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
인도네시아

5. 계약기간
시작일
2021-03-03

종료일
2021-03-07

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-03-03

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 USD 17,400이며, 2021년 3월 3일 발주일 당일 서울외국환중개 매매기준율로 환산된 금액입니다. (환율:1,121.30원)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 재무제표 기준입니다.

-상기5의 계약기간 시작일과 상기8의 계약(수주)일자는 발주일입니다.

-상기5의 계약기간 종료일은 납기예정일입니다.

※ 관련공시
-
현대해상 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210304)
제출인: 현대해상

현대해상/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
현대해상화재보험
주식회사
회사코드
001450
담당부서명
총무파트
담당자명
장준규
tel
02-3701-8055

(fax)
0507-770-3455

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

89,400,000
-
89,400,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-23
보통주식
20,147,197
22.54

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,147,197
22.54

이번보고서제출일
2021-03-04
보통주식
20,247,197
22.65

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,247,197
22.65

증감
보통주식
100,000
0.11

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
100,000
0.11

4. 개인별 세부변동사항

성명
정경선
생년월일
860828
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-04
장내매수(+)
보통주식
356,600
50,000
406,600
-

성명
정정이
생년월일
840728
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-04
장내매수(+)
보통주식
199,800
50,000
249,800
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

정몽윤
생년월일
550318
남
국내(개인)
대한민국
본인
-
-
19,578,600
21.90
0
0.00
0
0.00
19,578,600
21.90

정경선
생년월일
860828
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
406,600
0.45
0
0.00
0
0.00
406,600
0.45

정정이
생년월일
840728
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
249,800
0.28
0
0.00
0
0.00
249,800
0.28

조용일
생년월일
580815
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,280
0.00
0
0.00
0
0.00
4,280
0.00

이성재
생년월일
600228
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
4,000
0.00
0
0.00
0
0.00
4,000
0.00

진영호
생년월일
580129
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,917
0.00
0
0.00
0
0.00
3,917
0.00

합계
20,247,197
22.65
0
0.00
0
0.00
20,247,197
22.65
디모아 — [기재정정]합병등종료보고서(합병) (20210304)
제출인: 디모아

합병등종료보고서
1.1
(주)포비스티앤씨

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 4일

1. 정정대상 공시서류 : 합병등 종료보고서(합병)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 2월26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ.주식매수청구권 행사
반대의사표시 주주 추가 기재
-
주1)

주1)

한편, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주의 상세는 다음과 같습니다.

주식 종류
반대의사표시 주주수
반대의사표시 주식수
총주식수 대비 비율

보통주
189 명
1,146,157 주
1.32%

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2021년 02월 26일

회 사 명 :

주식회사 포비스티앤씨

대 표 이 사 :

김 종 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로51길 52, 6층, 7층

(전 화) 02-2046-9323

(홈페이지) http://www.pobis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 김 종 훈

(전 화)02-2046-9323

Ⅰ. 일정

구분

주식회사 포비스티앤씨
(합병법인)

주식회사 어반에이지
(피합병법인)

합병이사회 결의일

2020. 12. 24.
2020. 12. 24.

합병계약체결일

2020. 12. 24.
2020. 12. 24.

소규모합병 공고일

2020. 12. 24.
-

주주확정기준일

2021. 01. 08.
-

주주명부폐쇄기간

시작일

2021. 01. 11.

-

종료일

2021. 01. 15
-

합병반대의사 통지 접수기간

시작일

2021. 01. 08

-

종료일

2021. 01. 22.

-

합병승인 이사회 결의일

2021. 01. 25.

2021. 01. 25.

채권자 이의제출 기간

시작일

2021. 01. 25.

2021. 01. 25.

종료일

2021. 02. 25.

2021. 02. 25.

합병기일

2021. 02. 26.

2021. 02. 26.

합병종료보고 이사회 결의

2021. 02. 26
2021. 02. 26

합병종료 공고

2021. 02. 26.

2021. 02. 26.

합병등기일(예정)
2021. 02. 26

2021. 02. 26.

주1) 합병법인인 주식회사 포비스티앤씨가 피합병법인인 주식회사 어반에이지를 흡수합병 하는 방식입니다. 따라서 주식회사 포비스티앤씨는 존속하고, 주식회사 어반에이지는 해산하여 소멸할 예정입니다.
주2) 합병 후 존속하는 회사인 주식회사 포비스티앤씨는 합병등 종료보고서 제출일 현재 코스닥시장 주권상장법인이며, 합병 후에도 코스닥시장 주권상장법인으로서의 지위를 유지합니다.
주3) 상법 제526조의 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의 및 당사의 정관 제4조에 따라 당사의 인터넷 홈페이지(https://www.pobis.co.kr) 공고로 갈음합니다.
주4) 상기 합병등기 예정일은(해산등기 예정일)이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

존속회사인 주식회사 포비스티앤씨는 소멸회사인 주식회사 어반에이지의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 이에 합병으로 인하여 주식회사 포비스티앤씨가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 주식회사 포비스티앤씨의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 존속회사인 주식회사 포비스티앤씨 주주에게 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 또한, 소멸회사인 주식회사 어반에이지는 지분 100%를 보유하고 있는 단독 주주인 주식회사 포비스티앤씨의 동의를 얻어 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.

한편, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주의 상세는 다음과 같습니다.

주식 종류
반대의사표시 주주수
반대의사표시 주식수
총주식수 대비 비율

보통주
189 명
1,146,157 주
1.32%

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 주식회사 포비스티앤씨와 소멸회사인 주식회사 어반에이지는 2021년 01월 25일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2021년 02월 25일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

합병회사인 ㈜포비스티앤씨는 피합병회사인 ㈜어반에이지의 주식을 100% 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 이에 합병으로 인하여 발행되는 신주는 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위:백만원)

구 분
합병 전
합병 후

(주)포비스티앤씨
(주)어반에이지
(주)포비스티앤씨

유동자산
38,540
555
39,095

비유동자산
22,850
285
23,135

자산총계
61,390
840
62,230

유동부채
15,165
209
15,374

비유동부채
420
-
420

부채총계
15,585
209
15,794

자본금
20,039
600
20,639

이익잉여금(결손금)
27,193
30
27,223

자본잉여금
7,357
-
7,357

기타자본항목
-8,166
-
-8,166

기타포괄손익누계
-618
-
-618

자본총계
45,805
630
46,435

부채및자본총계
61,390
840
62,230

주1). 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 (주)포비스티앤씨, (주)어반에이지의 2019년 12월 31일 기준 별도 재무제표를 기준으로 작성한 것으로, 실제 합병기일 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
주2). 상기 합병 후 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사(검토)에 따라 변동될 수 있습니다.
현대자동차 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210304)
제출인: 현대자동차

현대자동차/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.03.04)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-26

3. 정정사유
코나EV 등 자발적 리콜 관련 품질비용 등 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율
2,781,300,000
-824,200,000
-22.86%
2,394,700,000
-1,210,800,000
-33.58%

법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율
2,479,900,000
-1,683,900,000
-40.44%
2,093,300,000
-2,070,500,000
-49.73%

당기순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율
2,117,800,000
-1,067,800,000
-33.52%
1,924,600,000
-1,261,000,000
-39.58%

자산총계 당해사업연도
208,848,900,000
209,344,200,000

부채총계 당해사업연도
132,314,700,000
133,003,200,000

자본총계 당해사업연도
76,534,200,000
76,341,000,000

자본총계/자본금 비율(%)
당해사업연도
5,140
5,127

매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
엔진 관련 품질비용 반영 등으로 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 감소
엔진 및 배터리 관련 품질비용 반영 등으로 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 감소

비지배지분 제외 자본총계
당해사업연도
69,673,887,226
69,480,632,471

자본총계/자본금 비율(%)
(비지배지분은 제외)
당해사업연도
4,679
4,666

상기 금액의 단위는 천원임

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
103,997,600,000
105,746,400,000
-1,748,800,000
-1.65%

- 영업이익
2,394,700,000
3,605,500,000
-1,210,800,000
-33.58%

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,093,300,000
4,163,800,000
-2,070,500,000
-49.73%

- 당기순이익
1,924,600,000
3,185,600,000
-1,261,000,000
-39.58%

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
209,344,200,000
194,512,200,000

- 부채총계
133,003,200,000
118,146,500,000

- 자본총계
76,341,000,000
76,365,800,000

- 자본금
1,489,000,000
1,489,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
5,127
5,129

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-엔진 및 배터리 관련 품질비용 반영 등으로 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 금액은 천만원 단위에서 반올림한 금액이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적임
2. 상기 내용 중 당해사업년도(2020년) 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사과정에서 변경 될 수 있음
3. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
69,480,632,471
70,065,801,569

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
4,666
4,706

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
50,661,002,219
49,155,692,818
에넥스 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 에넥스

에넥스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 서초대로73길 40, (주)에넥스 본사 4층 대교육장(서초동, 강남오피스텔)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제45기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 김주환 선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 김시철 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안 : 상근감사 김주섭 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항 의안 주요내용 중 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2021.03.17

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김주환
1964-10
3
신규선임
- 前(주)에넥스 경영지원부 부장
- 現(주)에넥스 재무담당이사(CFO)
- 現(주)에넥스 이사/공장장 겸임

김시철
1967-12
3
신규선임
- 前(주)에넥스 특판영업 부장
- 現(주)에넥스 특판담당 이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김주섭
1958-09
3
재선임
상근
- 고려대학교 법학과 졸업
- 현대증권(주) 법무실, 인사부,
준법감시본부 본부장
- 현대자산운용(주)준법리스크본부 본부장
이수앱지스 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 이수앱지스

이수앱지스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
10:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22
글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 결의사항

- 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 후보 박상호, 사외이사 후보 김형래)

- 제4호 의안: 감사 재선임의 건

(감사 후보 최창복)

- 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박상호
1962-12
3
신규선임
- 연세대학교 생물학 학사
- M.I.T 종양생물학 박사
- (주)마크로젠 기술담당이사 (전)
- ㈜이수앱지스 신약개발팀장/생산본부장 (전)
- 에이비온(주) 연구소장 (전)
- Director of GE Healthcare APAC Fast Track
Center (전)
- (주)이수앱지스 신약발굴팀장(현)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형래
1956-06
3
신규선임
- 서울대학교 의학과 생화학 전공/의학석사/박사
- 미국국립보건연구소(NIH, NINDS) Visiting Fellow
- 국립보건연구원장 (전)
- 한국유전체학회장 (전)
- 생화학분자생물학회장 (전)
- 차세대맞춤의료유전체사업단장 (전)
- 이화여대 의과대학 교수(현)
(주)신테카바이오
(사외이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최창복
1971-08
3
재선임
비상근
- 이수페타시스 기획 임원(전)
- 이수 경영기획 임원(현)
유나이티드 — 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) (20210304)
제출인: 유나이티드

유나이티드/공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)/(2021.03.04)공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

1. 제목
공정거래 자율준수프로그램 2020년 CP 주요 운영실적 및 2021년 운영계획

2. 주요내용
<2020년 CP 주요 운영실적>

1. 최고경영진의 자율준수 의지 천명

1) 공정경쟁 자율준수의 날 및 ISO37001 기념식

2) CP규정준수 우수자 시상

3) 대표이사 및 이사회 부패방지 서약

4) 대표이사 부패방지 방침 전직원 이메일 배포

2. CP운영 시스템 강화

1) 경제적 이익 지출보고 작성 및 보관

2) ISO 37001(부패방지경영시스템) 사후 심사 및 인증

유지

3) 홈페이지 내 ABMS/CP 란 ‘온라인 교육, 교육훈련

보고’ 프로세스 추가

4) CP운영규정, 내부신고 운영 규정, 기업윤리강령 내규,

ISO 37001 관련 규정 개정

3. CP교육 및 문화 확산

1) 내부교육

① CP 정기교육 연 1회 운영( 2월 )

② CP 신입교육 4회 운영( 1월, 4월, 10월, 12월 )

③ CP 온라인 TEST(7월)&보수교육(8월) 실시

④ 부서별 ABMS(부패방지경영시스템) 내부교육 실시

2) 외부 교육 및 세미나 참석

① 2020년 컴플라이언스 전문가 교육, ISO37001

내부심사원 양성과정 참석 등

② 2020년도 하반기 제약산업 윤리경영 워크숍,

CP등급평가 셜명회 참석 등

3) 교육 외 전파

① 자율준수서약서, 부패방지 서약서 작성(6월, 8월)

② CP/ABMS 크로스워드 퍼즐(7월)

4. CP의 운영 및 모니터링

1) CP 운영

① ISO37001 사후심사를 위한 2021년 ABMS 구축 진행

② 부서별 부패방지 책임자 22명 , 내부심사원 19명

③ 컴플라이언스 전문가 자격증 2명 신규 취득(총 8명)

④ 자율준수 협의회, 사전업무협의제도 운영

⑤ 내부제보 장려를 위한 공문 게시

2) CP모니터링 및 인사제재

① 제품설명회 등 공정경쟁규약 항목에 대한 모니터링

실시

② 모니터링 점검 시 우수 인센티브 지급 및 인사제재

시행

- 인사제재 : 경고 및 시말서 징구 51명

<2021년 운영계획>

1. 최고경영진의 자율준수 의지 천명

1) 공정경쟁 자율준수의 날 및 ISO37001 기념식

2) CP규정준수 우수자 시상

3) 대표이사 및 이사회 부패방지 서약

4) 대표이사 부패방지 방침 전직원 이메일 배포

2. CP운영 시스템 강화

1) 경제적 이익 지출보고 작성 및 보관

2) ISO 37001(부패방지경영시스템) 사후 심사 및 인증

유지

3) 인트라넷 내 ABMS/CP 란 ‘ABMS 비즈니스 관련자

관리’ 프로세스 추가

4) CP운영규정, 내부신고 운영 규정, 기업윤리강령 내규,

ISO 37001 관련 규정 개정

3. CP교육 및 문화 확산

1) 내부교육

① CP 정기교육 연 1회

② CP 신입교육

③ CP 온라인 TEST&보수교육 실시

④ 부서별 ABMS 교육 진행

2) 외부 교육 및 세미나 참석

① 공정경쟁연합회 : CP포럼 등

② 한국제약바이오협회 : 제약산업 윤리경영 워크숍 등

③ 한국컴플라이언스인증원 : ISO37001 내부심사원

양성과정 등

3) 교육 외 전파

① 공정거래 자율준수편람 개정판(5판) 발행

② 자율준수서약서, 부패방지 서약서 작성

4. CP의 운영 및 모니터링

1) CP 운영

① ISO37001 사후심사를 위한 2022년 ABMS 구축 진행

② 자율준수 협의회, 사전업무협의제도 운영

③ 내부제보 장려를 위한 공문 게시

2) CP모니터링 및 인사제재

① 제품설명회 등 공정경쟁규약 항목에 대한 모니터링

실시

② 모니터링 점검 시 우수 인센티브 지급 및 인사제재

시행

3. 결정일자
2021-03-04

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 결정일자는 이사회 결의일 입니다.

※ 관련공시
-
BGF — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: BGF

BGF/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10:00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항: 영업보고

감사보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제27기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건

제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
금호전기 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210304)
제출인: 정헌욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
금호전기주식회사

20210224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정헌욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
금호전기 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001210

발행주식 총수
11,981,820

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
정헌욱
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
881017

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2020.01.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
금호전기(주)
부 서
재경팀

직 위
팀장
전화번호
070-70*******

성 명
김재우
팩스번호
02-704*****

이메일 주소
******@khe.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 04월 10일
21,000
0.02
21,000
0.02

이번보고서
2021년 03월 04일
271,878
2.22
21,000
0.18

증 감
250,878
2.20
0
0.16

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

21,000
-
250,878
-
-
-
-
-
271,878
2.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,981,820
250,878
2.22
0.18

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2021.02.24
전환사채권
0
250,878
250,878
1,993 
( - )
매도인 : 김종열

합 계
0
250,878
250,878
-
( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
현대해상 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 현대해상

현대해상/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩) 17층 강당

※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정관에 정하고 있는 절차에 따라 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사 등에게 위임함

4. 의안 주요내용
○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태보고

○ 부의안건

제1호 의안 : 제67기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건 (후보자 : 유재권)

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 코로나19 확산으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정

○ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제3호 의안의 후보자를

감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유재권
1961-07
3
재선임
- 1985 : 안권회계법인 Senior
- 1988 : 삼일회계법인 전무
- 現 상명대학교 경영대학 교수
없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유재권
1961-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 1985 : 안권회계법인 Senior
- 1988 : 삼일회계법인 전무
- 現 상명대학교 경영대학 교수
비비안 — 기타경영사항(자율공시) (20210304)
제출인: 비비안

비비안/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.04)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
(주)비비안 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환 안내

2. 주요내용
당사는 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채에 대하여 사채권자와의 상호간에 협의에 따라 사채권에 대한 조기상환이 아래와 같이 완료 되었음을 안내드립니다.

- 사채의 권면총액 : 10,000,000,000원
- 기 조기상환권면액(2020.10.05.자) : 5,000,000,000원
- 조기상환금액 : 5,014,335,004원
- 조기상환 후 사채 권면잔액 : -

3. 결정(확인)일자
2021-03-04

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "2. 주요내용"의 "조기상환금액"은 이자 14,335,004원을 포함한 금액입니다.

- 상기 "3. 결정(확인)일자"는 전환사채의 조기상환금액 지급일입니다.

- 상기 조기상환된 사채권에 대해서는 향후 이사회를 통하여 소각 또는 재매각할 에정입니다.

※ 관련공시
2020-10-06 기타 경영사항(자율공시)
2020-09-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2020-09-11 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2020-08-05 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2020-04-03 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2020-04-02 전환사채권발행결정
동부건설 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 동부건설

동부건설/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-24
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워 B1 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제52기(2020년도) 재무제표

[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 노동선 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 이태한 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

허상희
1964-02
1
재선임
(전)(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
(전)동부건설(주) 총괄부사장
(현)동부건설(주) 대표이사

노동선
1958-11
1
재선임
(전)한국토지주택공사 전문직(1급)
(전)동부건설(주) 영업전문임원
(전)동부건설(주) 전무
(현)동부건설(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이태한
1961-03
2
재선임
(전)㈜GENESIS WIND 대표이사
(현)동부건설㈜ 사외이사
㈜GENESIS WIND(대표이사)
LS — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) (20210304)
제출인: LS

LS/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.04)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2018-01-17

3. 정정사유
계약기간 종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 종료일
2021-12-31
2025-06-30

준공일정 변경에 따른 계약기간 종료일 변경 공시입니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
엘에스일렉트릭 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
동해안~신가평 HVDC 변환설비 건설사업

2. 계약내역
계약금액(원)
176,550,000,000

최근매출액(원)
2,213,616,050,767

매출액대비(%)
7.98

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
카페스(주) (KAPES)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국[동해안 - 신가평]

5. 계약기간
시작일
2018-01-16

종료일
2025-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2018-01-16

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 최근 매출액은 2016년말 연결재무제표 기준임.

- 계약금액은 부가세 포함된 금액임.

- 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정 중 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
티에스넥스젠 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 티에스넥스젠

에이치엘비파워/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울시 서초구 반포동 1338 (한강반포지구 내 유선장) 더리버 2층 Terrace Hall

3. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
- 제1호 의안: 제26기(2020.1.1~2020.12.31)

연결 및 별도재무제표

(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

* 제2-1호: 사내이사 남상우 선임의 건

* 제2-2호: 사외이사 맹우승 선임의 건

* 제2-3호: 사외이사 최영식 선임의 건

- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제26기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

* 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2021년 3월 15일 09시 ~ 2021년 3월 24일 17시)

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

남상우
1957-10
3
신규선임
현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사
현) 에이치엘비일렉(주) 대표이사
전) 에이치엘비(주) 대표이사/사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

맹우승
1970-01
3
신규선임
현) (주)플랜트 대표이사
전) 에이치엘비생명과학(주) 사외이사
전) (주)에브리웨어 대표이사
(주)플랜트 대표이사

최영식
1975-02
3
신규선임
현) (주)프라임생활건강 대표이사
전) (주)프라임네트웍스 이사
전) (주)지니앤솔루션 이사
(주)프라임생활건강 대표이사
유나이티드 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 유나이티드

유나이티드/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,195,137,150

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음.

- 상기 배당금총액은 발행주식 16,244,822주(20.12.31 기준)중에서 자기주식 1,401,573주를 제외한 14,843,249주를 기준으로 산정함.

- 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전 ('20.12.28)부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격 (67,350원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임

※ 관련공시
-
금화피에스시 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-19

시간
오전 10시

2. 장소
충남 당진시 우강면 덕평로 878
㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실

3. 의안 주요내용
□보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.내부회계관리제도 운영실태보고

□부의안건

제1호 의안:제40기(2020년1월1일~2020년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

제외) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2-1호:이사회(안) 1주당 현금배당 : 1,300원

제2-2호:주주제안(안) 1주당 현금배당 : 3,000원

제3호 의안:자사주 소각을 위한 자본금감소의 건 [주주제안]

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김대현)

제6호 의안 : 분리선출에 따른

감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건 (복진선)

제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명중 3명이 참석하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김대현
1961-08
3
재선임
부산공업전문대학 졸업
現 (주)금화PSC 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

복진선
1962-08
3
신규선임
고려대 경영학과 졸업
고려대 경영대학원 경영학 석사 졸업
前 삼일회계법인 전무
現 동현회계법인 본부장
現 동현회계법인
본부장 (사내이사)

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

복진선
1962-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대 경영학과 졸업
고려대 경영대학원 경영학 석사 졸업
前 삼일회계법인 전무
現 동현회계법인 본부장
넥슨게임즈 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20210304)
제출인: 넥슨게임즈

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)넷게임즈

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 3 월 4 일

회 사 명 :
주식회사 넷게임즈

대 표 이 사 :
박용현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로 2621, 5층

(전 화) 02-6421-7777

(홈페이지)http://www.natgames.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 강인수

(전 화) 02-6421-7777

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
67,432

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
13,450

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
906,960,400

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2021년 03월 05일

종료일
2021년 03월 08일

5. 처분목적
임직원 동기부여를 위한 스톡그랜트 계약에 따라 자기주식을 지급

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
67,432

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
318,924
비율(%)
1.11

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2021년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3. 처분예정금액은 이사회결의일 전
일 종가인
13,450원
에 처분예정주식수 67,432주를 곱한 금액입니다.
- 상기 6. 처분방법은 당사 자기주식계좌에서 해당 임직원계좌로 대체입고 하는 방식으로 처분할 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
318,924
-
-
-
318,924
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
318,924
-
-
-
318,924
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 회사의 자기주식은 합병시 주주의 주식매수청구권 행사 및 단주의 처리를 위하여 취득였습니다.
KPX홀딩스 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩16층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 양규모 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 양준영 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양규모
1943-04
3
재선임
(현)KPX홀딩스㈜ 회장
(현)㈜진양홀딩스 회장

양준영
1969-02
3
재선임
(현)KPX홀딩스㈜ 부회장
(현)㈜진양홀딩스 부회장
에이블씨엔씨 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 에이블씨엔씨

에이블씨엔씨/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-31
10 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 서초대로 38길 12(서초동, 마제스타시티 타워 원) (주)에이블씨엔씨 본사 13층 대회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고안건:
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건:
제1호 의안:제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:기타비상무이사 송인준 선임의 건

제3-2호 의안:기타비상무이사 이해준 선임의 건

제3-3호 의안:기타비상무이사 김정균 선임의 건

제3-4호 의안:기타비상무이사 김유진 선임의 건

제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표집행임원에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송인준
1965-09
2
재선임
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 한국공인회계사
- IMM Private Equity 대표이사(現)
- (주)리프앤바인 기타비상무이사(現)

이해준
1973-09
2
재선임
- Princeton University 화학과 졸업
- University of Pennsylvania Law School 졸업
- CFA 및 미국 뉴욕주 변호사
- Morgan Stanley 뉴욕
- Fortress Investment Group 뉴욕
- IMM Private Equity 투자3부문 대표(現)
- (주)리프앤바인 대표이사(現)

김정균
1977-11
2
재선임
- 서울대학교 경영학과 졸업
- London Business School 졸업
- CFA
- 삼정KPMG
- IMM Private Equity 전무(現)
- (주)리프앤바인 기타비상무이사(現)

김유진
1981-09
2
신규선임
- KAIST 전산학과 졸업
- 서울대학교 경영대학원 졸업
- 보스턴컨설팅그룹
- 할리스에프앤비 대표
- IMM오퍼레이션그룹 대표(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 물류대행업
- 휴게음식점업
자체물류도입에 따른 사업목적 추가 및 사업다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
한국항공우주 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
경남 사천시 사남면 공단1로 78 한국항공우주산업(주)
본사 에비에이션센터 4층 회의실

4. 의안 주요내용
□ 회의 목적사항

- 보고사항 : ① 감사 보고

② 영업 보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 결의사항

ㆍ제1호 안건 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

ㆍ제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 의안 및 주요내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유신 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 유신

유신/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,500,000,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-16

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-19

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

● 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결의에 따라

변경될 수 있음.

● 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간의 코스닥시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 연간배당금의 비율을 소수점

이하 첫째자리까지 기재함.

● 상기 [7. 배당금지급 예정일자]는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터

1개월이내 지급예정임.

※ 관련공시
-
유신 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 유신

유신/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-19

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 강남구 역삼로4길(역삼동) (주)유신 10층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고
나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제55기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 500원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 전경수 선임의 건

- 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전경수
1949-01
3
재선임
- 前 서울대학교 건설환경공학부 교수
- 現 유신 회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이훈구
1953-03
3
신규선임
상근
- 前 (주)유신 전무이사
- 現 서울지방노동위원회 위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 종합건설기술용역업
- 종합소방공사감리업(기계ㆍ전기)
- 전문소방시설설계업(기계ㆍ전기)
- 정밀안전점검용역
- 산림기술용역업(녹지조경업)
- 산업디자인전문회사(환경디자인)
사업목적추가(신규)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

제2조(목적) 회사는 ...
1. 종합건설산업에 관한 토목, 건축의 조사, 측량, 설계 VE 및 건설사업 관리 용역

12. 일반소방공사감리업(기계ㆍ전기)

33. 일반소방시설설계업(기계ㆍ전기)

37. 안전진단전문기관
(교량및터널,건축,항만,수리)

65. 조경공사업
제2조(목적) 회사는..
1. 종합건설산업에 관한 토목, 건축의조사, 측량, 설계 VE 및 건설사업관리 용역, 종합건설기술용역업

12. 종합소방공사감리업(기계ㆍ전기)

33. 전문소방시설설계업(기계ㆍ전기)

37. 안전진단전문기관(교량및터널,건축,항만,수리),정밀안전점검용역

65. 조경공사업,산림기술용역업(녹지조경업)

66. 산업디자인전문회사(환경디자인)

67. 엔지니어링 사업자

68. 토목(도로, 철도, 공항, 항만......

69. 각 호에 관련된 부대사업
- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가에 따 른 조항 번호수정

사업목적 삭제
-
-
풍산 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: 풍산

풍산/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)풍산

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

-당사는 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입 중이며, 이 경우 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사하실 수 있습니다.

-향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-04

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'참여'
- 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 :

3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집공고
현대자동차 — [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20210304)
제출인: 현대자동차

현대자동차/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.03.04)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-26

3. 정정사유
코나EV 등 자발적 리콜 관련 품질비용 등 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

영업이익(당해실적)
- 당기실적:1,641,031
- 전년동기대비증감율:40.9
- 당기실적: 1,254,397
- 전년동기대비증감율:7.7

영업이익(누계실적)
- 당기실적: 2,781,305
- 전년동기대비증감:-22.9
- 당기실적: 2,394,671
- 전년동기대비증감율:-33.6

법인세비용차감전계속사업이익
(당해실적)
- 당기실적:1,521,657
- 전년동기대비증감율:34.4
- 당기실적: 1,135,023
- 전년동기대비증감율:0.3

법인세비용차감전계속사업이익
(누계실적)
- 당기실적:2,479,890
- 전년동기대비증감율:-40.4
- 당기실적: 2,093,256
- 전년동기대비증감율:-49.7

당기순이익(당해실적)
- 당기실적:1,376,656
- 전년동기대비증감율:78.3
- 당기실적: 1,183,402
- 전년동기대비증감율:53.3

당기순이익(누계실적)
- 당기실적:2,117,807
- 전년동기대비증감율:-33.5
- 당기실적: 1,924,553
- 전년동기대비증감율:-39.6

지배기업 소유주지분 순이익
(당해실적)
- 당기실적:1,263,051
- 전년동기대비증감율:57.0
- 당기실적: 1,069,797
- 전년동기대비증감율:33.0

지배기업 소유주지분 순이익
(누계실적)
- 당기실적:1,617,690
- 전년동기대비증감율:-45.7
- 당기실적: 1,424,436
- 전년동기대비증감율:-52.2

정보제공내역
정보제공(예정)일시
2021년1월 26일 14:00
본 공정공시 이후 수시제공

정보제공내역
행사명(장소)
2020년 4분기 경영실적 발표
(Conference Call)
-

상기 금액의 단위는 백만원이며, 증감율의 단위는 %임

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2020년

4분기)
(2020년
3분기)
(2019년
4분기)

매출액
당해실적
29,243,350
27,575,812
6.0
27,824,137
5.1

누계실적
103,997,601
74,754,251
-
105,746,422
-1.7

영업이익
당해실적
1,254,397
-313,823
흑자전환
1,164,389
7.7

누계실적
2,394,671
1,140,274
-
3,605,505
-33.6

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
1,135,023
-362,301
흑자전환
1,131,963
0.3

누계실적
2,093,256
958,233
-
4,163,766
-49.7

당기순이익
당해실적
1,183,402
-188,801
흑자전환
772,066
53.3

누계실적
1,924,553
741,151
-
3,185,646
-39.6

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
1,069,797
-336,061
흑자전환
804,401
33.0

누계실적
1,424,436
354,639
-
2,980,049
-52.2

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
IR팀

정보제공대상자
국내외 투자자 및 언론 등

정보제공(예정)일시
본 공정공시 이후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀 (02-3464-3804)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다.

2. 상기 내용은 당사 및 종속회사의 외부감사인 감사결과 일부 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시
-
동부건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 동부건설

동부건설/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
900

종류주식
950

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.6

종류주식
4.1

5. 배당금총액(원)
20,641,918,100

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4의 '시가배당율'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 상기5의 '배당금총액'은 발행주식 22,927,756주에서 자기주식 4,807주를 제외한 22,922,949주를 기준으로 산정된 금액입니다.
(배당대상주식: 보통주 22,697,669주, 우선주 225,280주)

- 상기7의 '배당금지급 예정일자'와 관련하여 배당금은 상법 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1월이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 현금·현물배당 결정의 건은 제52기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 정기주주총회 부의안건으로 상정할 예정이며, 향후 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

동부건설우
우선주
950
4.1
214,016,000
태경산업 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 태경산업

태경산업/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-31
10 : 00

3. 장소
서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실

4. 의안 주요내용
- 제40기 정기주주총회 회의목적사항

1) 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

외부감사인 선임보고

2) 의결사항
제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안 제40기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.

-재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2021.3.23

※ 관련공시
-
프리시젼바이오 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 프리시젼바이오

프리시젼바이오/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
09:00

2. 장소
대전시 유성구 테크노9로 35
(대전테크노파크 1층 대회의실)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제12기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김한신 선임의 건

제2-2호 의안: 기타비상무이사 남학현 선임의 건

- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김한신
1968-03
3
재선임
- (현)프리시젼바이오 대표이사
- 삼성바이오에피스 커머셜전략팀

남학현
1959-09
3
재선임
- (현)아이센스 대표이사
- 광운대학교 화학과 교수
한국항공우주 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: 한국항공우주

한국항공우주/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
19,495,021,400

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 상기 4의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

다. 상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
한농화성 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 한농화성

한농화성/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
11 : 00

3. 장소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 2층

4. 의안 주요내용
1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
2)결의사항

제1호 의안 : 제45기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표

승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

경상호
1950-05
3
재선임
고려대 화학공학과 졸업
前 ㈜한정화학 이사
現 ㈜한농화성 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정병수
1973-09
3
신규선임
서울대학교 경제학과 졸업
前KPMG 삼정회계법인 공인회계사(Tax본부)
現 정인회계법인 부대표
삼일씨엔에스(사외이사)
LG — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20210304)
제출인: LG

LG/감사보고서 제출/(2021.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
LG전자(주)
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
48,204,226,955,429
44,859,874,778,822

- 부채총계
30,662,101,941,812
28,434,736,802,613

- 자본총계
17,542,125,013,617
16,425,137,976,209

- 비지배지분 제외 자본총계
15,437,500,443,538
14,330,085,298,399

- 자본금
904,169,030,000
904,169,030,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,707.4
1,584.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
63,262,045,629,882
62,306,174,773,834

- 영업이익
3,194,986,748,957
2,436,138,805,277

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,455,642,915,856
528,638,318,870

- 당기순이익
2,063,789,811,340
179,948,235,927

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,968,331,549,485
31,285,140,015

4. 연결대상 종속회사 수
134
135

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
29,699,986,704,673
27,474,890,983,930

- 부채총계
19,778,253,933,227
18,581,561,275,659

- 자본총계
9,921,732,771,446
8,893,329,708,271

- 자본금
904,169,030,000
904,169,030,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,097.3
983.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
28,435,322,665,424
28,654,467,296,650

- 영업이익
746,992,134,251
166,009,340,465

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,292,372,679,897
-159,138,288,180

- 당기순이익
1,211,549,487,581
-196,118,047,716

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 별도 재무제표 기준입니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된

재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
KZ정밀 — 주주총회소집결의 (20210304)
제출인: KZ정밀

영풍정밀/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
13:00

2. 장소
서울특별시 강남구 강남대로 542(논현동) 영풍빌딩 별관회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의의안

제1호의안 : 제38기 재무제표 승인의 건(현금배당 350원/주 포함)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

1) 제3-1호의안 : 이한성(사내이사)

2) 제3-2호의안 : 장형진(기타비상무이사)

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:신재국)

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 금번 정기주주총회부터 상법 제368조의4 제1항에 의거한 전자투표제를 도입하였습니다.

※ 코로나19 확산 방지를 위한 보건당국의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회에 직접 참석하시기 보다는 한국예탁결제원 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장드리며, 현장 참석시 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

※ 코로나19 확진자 발생, 총회장 폐쇄 등과 같은 불가피한 상황이 발생할 경우를 대비하여 이사회결의로 총회일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 관련 내용에 변경이 발생될 경우 정정공시할 예정이오니 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 확인하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이한성
1965-01
2년
재선임
영풍정밀(주) 펌프공장장
現 영풍정밀(주) 대표이사/부사장

장형진
1946-06
2년
재선임
(주)영풍 회장
現 고려아연(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신재국
1955-03
2년
재선임
국세청 조사과장
중부지방국세청 조사국장
세무법인 리앤케이 대표
(주)대신저축은행 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신재국
1955-03
2년
재선임
사외이사인 감사위원
국세청 조사과장
중부지방국세청 조사국장
세무법인 리앤케이 대표
LG전자 — 감사보고서제출 (20210304)
제출인: LG전자

LG전자/감사보고서 제출/(2021.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
48,204,226,955,429
44,859,874,778,822

- 부채총계
30,662,101,941,812
28,434,736,802,613

- 자본총계
17,542,125,013,617
16,425,137,976,209

- 비지배지분 제외 자본총계
15,437,500,443,538
14,330,085,298,399

- 자본금
904,169,030,000
904,169,030,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,707.4
1,584.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
63,262,045,629,882
62,306,174,773,834

- 영업이익
3,194,986,748,957
2,436,138,805,277

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,455,642,915,856
528,638,318,870

- 당기순이익
2,063,789,811,340
179,948,235,927

- 지배기업 소유주지분 순이익
1,968,331,549,485
31,285,140,015

4. 연결대상 종속회사 수
134
135

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
29,699,986,704,673
27,474,890,983,930

- 부채총계
19,778,253,933,227
18,581,561,275,659

- 자본총계
9,921,732,771,446
8,893,329,708,271

- 자본금
904,169,030,000
904,169,030,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,097.3
983.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
28,435,322,665,424
28,654,467,296,650

- 영업이익
746,992,134,251
166,009,340,465

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,292,372,679,897
-159,138,288,180

- 당기순이익
1,211,549,487,581
-196,118,047,716

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'- 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 별도 재무제표 기준입니다.
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된

재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
유티아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210304)
제출인: 조현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 유티아이

20210302

0079126300791263

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 유티아이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
179900

발행주식 총수
16,206,895

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조 현
한자(영문)
CHO HYUN

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601229

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 사임당로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2019.07.04
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주) 유티아이
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
041-33******

성 명
배윤희
팩스번호
041-33******

이메일 주소
******081@utikorea.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 04일
396,000
2.44
396,000
2.44

이번보고서
2021년 03월 04일
394,000
2.43
394,000
2.43

증 감
-2,000
-0.01
-2,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

394,000
-
-
-
-
-
-
-
394,000
2.43

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,206,895
-
2.43
2.43

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021년 03월 02일
보통주
396,000
-600
395,400
18,050
-

장내매도(-)
2021년 03월 03일
보통주
395,400
-600
394,800
17,150
-

장내매도(-)
2021년 03월 04일
보통주
394,800
-800
394,000
17,150
-

합 계
396,000
-2,000
394,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
KZ정밀 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210304)
제출인: KZ정밀

영풍정밀/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.04)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,512,500,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기사항은 제38기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 제37기의 1주당 배당금은 300원이었으며, 제36기의 1주당 배당금은 250원이었습니다.

3) 배당금은 정기주주총회 이후 1개월 이내 지급 예정입니다.

4) 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 산정하여 기재하였습니다.

※ 관련공시
2021-01-29 수시공시의무관련사항(공정공시)(2020년 사업연도(제38기) 현금배당 계획)
CS — 주주총회집중일개최사유신고 (20210304)
제출인: CS

CS/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)씨에스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 일정과 개최장소 선정, 공증변호사 일정조율, 의결권 확보기간 등 원활한 주주총회 운영을 위한 세부 행사준비 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사는 코스닥 협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로

그램"에 참여하지 않았습니다.
2) 코스닥 협회가 지정하는 당해년도 주주총회 집중일은 3.26(금),

3/30(화), 3/31(수)입니다.

※ 관련공시
2021-03-04 주주총회소집결의
슈프리마 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210304)
제출인: 슈프리마

슈프리마/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-04

3. 정정사유
부의 안건 중 정관 변경 의안에 일부 내용 추가(사업목적 추가)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[사업목적 변경 세부내역]
1. 사업목적 추가
10.위 각호에 해당되는 부대사업일체
10.각호에 해당되는 부대사업일체
11.방송장치 제조 및 판매
12.벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업
13.위 각호에 해당되는 부대사업일체

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-23

시간
10:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안:제6기(2020년01월01일~2020년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안

제3-1호 의안:이사 선임의 건(사내이사 이재원 선임의 건, 재선임)

제3-2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 김한철 선임의 건, 신규 선임)

제3-3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 지영준 선임의 건, 신규 선임)

제4호 의안:감사 선임의 건(감사 정현해 선임의 건, 재선임)

제5호 의안:이사보수한도(40억원) 승인의 건

제6호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건

제7호 의안:임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재원
1968-09
3
재선임
-서울대 전기공학부 박사
-스탠포드대학Visiting Scholar
-㈜삼성전자 종합기술원 연구원
-제14대 성남상의 상임의원
-지식정보보안산업협회 부회장
-한국무역협회 이사 상사
-벤처기업협회 부회장
-현 슈프리마에이치큐 대표이사
-현 슈프리마아이디 기타비상무이사
-현 슈프리마 사내이사

김한철
1970-11
3
신규선임
-University of Wisconsin-Madison 전자공학 석사
-㈜삼성전자 무선사업부 SW개발
-㈜모토로라 코리아 휴대폰사업부 SW개발
-Symphony Teleca(현 Harman) 상무
-㈜오비고 전무/COO
-현 슈프리마 부사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

지영준
1969-05
3
신규선임
-서울대학교 의용생체공학 박사
-한양대학교 전기생체공학부 Research Fellow
-서울대학교 의학연구원 Post-Doctorial Researcher
-(주)엠지비엔도스코피 Founder & CEO
-(주)메디슨 연구소
-현 울산대학교 의공학 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정현해
1972-01
3
재선임
상근
-서울대 제어계측공학과 학사
-종합법률사무소 로피스 변호사
-현 슈프리마 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
10.각호에 해당되는 부대사업일체
11.방송장치 제조 및 판매
12.벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업
13.위 각호에 해당되는 부대사업일체
사업 확장을 위한 사업목적 추가
(조문번호 변경 포함)

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
넥스트아이 — 전환가액의조정 (20210304)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/전환가액의조정/(2021.03.04)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
1,480
1,328

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
8,600,000,000
KRW : South-Korean Won
5,810,810
6,475,903

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%까지 할 수 있다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)

2. 조정방법
①1개월 가중산술평균주가: 1,394.3원
②1주일 가중산술평균주가: 1,304.7원
③최근일 가중산술평균주가:1,283.1원
④산술평균가액[(①+②+③)/3]: 1,327.4원
⑤기준가액(③,④중 높은가액): 1,327.4원
⑥조정전 전환가액: 1,480원
⑦조정후 최종 전환가액: 1,328원(원단위 미만 절상)
⑧최저 조정한도가액 : 1,036원

5. 조정가액 적용일
2021-03-04

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 전환가액 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정에 해당하여 별도 이사회결의를 하지 않았습니다.

※ 관련공시
2020-10-30 전환사채권발행결정(제4회차)
2020-09-29 전환사채권발행결정(제4회차)
2020-08-25 전환사채권발행결정(제4회차)
2020-11-04 증권 발행결과(자율공시)