제이스코홀딩스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 제이스코홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
제일제강공업(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 01월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사 권유 참고서류
의안 확정으로 인한 변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정관 제29조(이사 및 감사의 선임)
<신설 ③>
정관 제29조(이사 및 감사의 선임)
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (신주인수권)

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장 육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3~9. 중략

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

제9조 (신주인수권)

② 좌동

1. 좌동

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3~9. 좌동

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 14명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

-

※ 기타 참고사항

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 19일 오전 09시

장 소
경기도 안산시 단원구 시화로 60(성곡동) 제일제강공업(주) 지하강당

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정관 제29조(이사 및 감사의 선임)
<신설 ③>
정관 제29조(이사 및 감사의 선임)
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1) 철강재 제조, 일반 철공업 및 가공

2) 금속 절단업

3) 철강재 도매업

4) 특수강 제조업

5) 비철금속 용해 및 압연, 기타 가공업

6) 금속 재생재료 가공 처리업

7) 원료 및 제품의 수출입업

8) 건축공사업 및 건설기계 임대업

9) 주택건설업

10) 주택관리 및 부동산 개발업

11) 주택신축 매매업

12) 건축자재 판매업

13) 부동산임대업

14) 부동산분양 및 임대업

15) 동산임대업

16) 창고업

17) 수출입업 및 동 대행업

18) 육상운송업

19) 인터넷 및 정보통신 관련사업

20) 영상의 제작 및 동 판매업

21) 소프트웨어 및 시스템 개발 및 동 판매업

22) 교육복지시설, 골프장, 의료시설, 종합레저, 스포츠, 기타 체육시설건설 및 운영업

23) 성인복지시설, 노인복지시설 및 운영업

24) 세포치료요법과 관련된 기술 개발 및 공급업

25) 줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업

26) 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업

27) 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업

28) 의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

29) 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

30) 의약외품, 화장품 , 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

31) 의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

32) 의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

33) 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

34) 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 판매, 수출입업

35) 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 도, 소매업

36) 기술 개발 용역 연구 및 의약품 및 건강식품 실험 및 등록대행

37) 화합물 및 화학제품 제조업

38) 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업

39) 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

40) 컨텐츠 기획,제작 및 유통업

41) 게임소프트웨어 개발업

42) 게임 운영,배급,수출 및 판매업

43) 모바일 소프트웨어 개발업

44) 캐릭터 상품,제조,유통,판매업

45) 인터넷방송사업

46) 테마파크 사업

47) 자동차부품 수출입업

48) 위 각호에 부대되는 사업 및 투자

제9조 (신주인수권)

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장 육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3~9. 중략

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1)~48) 중략

49)제조산업용 기계업

50)시스템반도체 장비 제조업

51)자동화장비 제조업

52)기계가공 및 조립업

53)산업기계설비 및 관련 원자재 수출입업

54)반도체, 평판디스플레이 및 마이크로일렉트로닉스 분야의 장비, 원재료 및 부품의 제조, 판매

55)무선통신장비 제조 및 판매업

56)반도체 및 디스플레이 검사장치 제조 및 판매업

57)컴퓨터 프로그램 연구, 개발, 제조, 판매, 임대 및 서비스업 (컴퓨터 설비 자문업, 소프트웨어 자문, 개발, 판매, 공급업, 데이터베이스업)

58)컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

59)시스템통합구축서비스의 판매업

60)전자상거래 및 관련 유통업

61)정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업

62)토목 건축 공사업

63)대지조성업

64)조경공사업

65)전기, 소방 설비공사업

66)산업설비 공사업

67)공해방지 시설업

68)수질 및 대기오염 방지시설업

69)오수 정화조 설계시공업

70)소음 진동 방지 시설업

71)분뇨 및 일반 폐기물처리 설계 시공업

72)건설자재 제작 및 도소매업

73)시멘트 가공 및 판매업

74)시설물 유지 관리업

75)부동산 개발업

76)통신공사업

77)전문소방시설 공사업

78)해외건설업

79)토양정화업

80)산업환경설비 공사업

81)건축 및 토목엔지니어링 서비스업

82)오토바이 개발, 제조(생산), 도소매, 수출입 및 관련사업

83)국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업

84)인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업

85)방문판매업 및 통신판매업

86)해양심층수관련 제품 제조 및 판매업

87)해양심층수관련 제품 연구 개발

88)해양심층수관련 식음료 제조 및 판매업

89)해양심층수관련 건강보조식품 제조 및 판매업

90)해양심층수관련 화장품 제조 및 판매업

91)해양심층수를 이용한 수산업 및 판매업

92)해양심층수를 이용한 타라소테라피 사업

93)해양심층수 관련 프렌차이즈업

94)해양심층수 및 관련업의 수출입업

95)해양심층수 관련 공사업 및 해양 공사업

제9조 (신주인수권)

② 좌동

1. 좌동

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3~9. 좌동

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한상민

1977.02

사내이사
-
-
이사회

최광범

1964.12

사내이사
-
-
이사회

이형복

1963.03

사내이사
-
-
이사회

김동규

1959.06

사내이사
-
-
이사회

장석배

1963.03

사내이사
-
-
이사회

김덕준

1971.03

사내이사
-
-
이사회

김정석

1961.07.

사외이사
-
-
이사회

김명희

1967.08

사외이사
-
-
이사회

조용

1957.06

사외이사
-
-
이사회

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

한상민
트루윈창업투자(주)
대표이사
2019. 01 ~ 현재
2011. 05 ~ 2018. 12
트루윈창업투자(주) 대표이사
한국인스팜(주) 이사
-

최광범
광흥에스피(주)
대표이사
2015. 01 ~ 현재
1996. 01 ~ 현재
광흥에스피(주) 
대표이사
광흥종합기계 대표
-

이형복
(주)캐디언스시스템
대표이사
1995. 09 ~ 현재
1989. 03 ~ 1995. 08
(주)캐디언스시스템 
대표이사
기린시스템 근무
-

김동규
트루윈창업투자(주)
감사
2018. 10 ~ 현재
2014. 10 ~ 2018. 01
1978. 02 ~ 2014. 06
트루윈창업투자(주) 감사
IBK신용정보(주) 팀장
기업은행 지점장
-

장석배
(재)한국종합경제연구원
연구위원
1999. 01 ~ 현재
2010. 01 ~ 현재
(재)한국종합경제연구원 
연구위원
(사)한국사회적기업학회 
재무이사
-

김덕준
트루윈창업투자(주)
이사
2018. 10 ~ 현재
2012. 03 ~ 2015. 04
2005. 11 ~ 2010. 08
트루윈창업투자(주) 이사
(주)지에스에이인터내셔널
숲속의 조개구이 대표
-

김정석
(주)로보모터스
대표이사
2018. 07 ~ 현재
2005. 01 ~ 2015. 12
(주)로보모터스 대표이사
신한AMC자산운용 대표이사
-

김명희
(주)엠엠씨코리아 이사
2019. 12 ~ 현재
(주)엠엠씨코리아 이사
-

조용
(주)엔에스푸드
법정자금관리인
2019. 12 ~ 2020. 08
2013. 08 ~ 2016. 02
1980. 07 ~ 2013. 01
(주)엔에스푸드 
법정자금관리인
기업은행 전문감사역
기업은행 지점장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김정석 후보자
사외이사는 이사회의 일원으로써 경영진의 업무집행에 대한 감독 기능을 수행하여야 합니다. 이에 후보자는 회사의 피고용인이 아닌, 주주의 대변인으로써 주체적인 의사 결정을 할것이며, 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.
본 후보자는 오랜 금융회사 근무 경험과 지식을 바탕으로 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 노력할 것 입니다.
본 후보자는 사외이사라는 지위를 이용하여 부정한 방법으로 사적이익을 취하지 않을것이며, 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전을 위하여 노력 하겠습니다. 

- 김명희 후보자
사외이사는 이사회의 일원으로써 경영진의 업무집행에 대한 감독 기능을 수행하여야 합니다. 이에 후보자는 회사의 피고용인이 아닌, 주주의 대변인으로써 주체적인 의사 결정을 할것이며, 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.
본 후보자는 회계관련 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 노력할 것 입니다.
본 후보자는 사외이사라는 지위를 이용하여 부정한 방법으로 사적이익을 취하지 않을것이며, 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전을 위하여 노력 하겠습니다. 
 
- 조용 후보자
사외이사는 이사회의 일원으로써 경영진의 업무집행에 대한 감독 기능을 수행하여야 합니다. 이에 후보자는 회사의 피고용인이 아닌, 주주의 대변인으로써 주체적인 의사 결정을 할것이며, 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.
본 후보자는 오랜 금융회사 근무 경험과 지식을 바탕으로 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 노력할 것 입니다.
본 후보자는 사외이사라는 지위를 이용하여 부정한 방법으로 사적이익을 취하지 않을것이며, 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전을 위하여 노력 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자들은 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 앞으로 어려운 여건속에서도 회사의 발전에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동훈
1976.12
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

김동훈
광교회계법인
회계사
2008. 06 ~ 현재
광교회계법인 회계사(감사4본부)
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 한국공인회계사로서 오랜 근무 경험과 전문지식을 가지고 있습니다. 앞으로 어려운 여건속에서도 회사의 발전에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 제일제강공업 주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 시화로 60(성곡동)
전화번호: 031-499-0771

작 성 자:
성 명: 이 성 일
부서 및 직위: 부사장
전화번호: 031-499-0771

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제일제강공업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 19일

마. 권유 시작일
2021년 03월 07일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
- 경영권 변경 목적 임시주주총회의 원활한 회의진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제일제강공업(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최준석
최대주주
보통주
6,192,663
21.00
사내이사
-

최지호
최대주주의 특별관계자
보통주

692,042

2.35

사내이사
-

최원홍
최대주주의 특별관계자
보통주

553,633

1.88

주주
-

넥스팜스(주)
최대주주의 특별관계자
보통주

293,000

0.99

주주
-

(주)케이원피플
특별관계자
보통주
2,720,450
9.22
주주
-

(주)신박한사람들
특별관계자
보통주
3,300,000
11.19
주주
-

김영분
특별관계자
보통주
101,454
0.34
주주
-

계
-
13,853,242
46.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)케이원피플
보통주
2,720,450
특별관계자
-
-

노금희
해당없음
0
대표이사
-
-

이성일
해당없음
0
임원
-
-

남영우
해당없음
0
임원
-
-

오상운
해당없음
0
직원
-
-

박근서
해당없음
0
직원
-
-

박정현
해당없음
0
직원
-
-

최경호
해당없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 07일
2021년 03월 19일
2021년 03월 19일

권유 종료는 2021년 03월 19일 오전 9시 개회 전까지만 가능합니다.

나. 피권유자의 범위

- 2020년 12월 22일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 경영권 변경 목적 임시주주총회의 원활한 회의진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

제일제강공업 주식회사
www.jeilsteel.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 제일제강공업 주식회사
- 주 소 : (우 15411) 경기도 안산시 단원구 시화로 60(성곡동) IR/주식담당자
- 전화번호 : 031-499-0771
- 팩스번호 : 031-498-1035
- 우편 접수 여부 : 가능(위임장 외 주주 본인 증명가능의 부속서류 첨부 동봉필요)
- 접수 기간 : 2021년 03월 19일(금) 임시주주총회 개회 오전09:00전 까지

② 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
직접행사 시 주주 본인 신분증이 필요하며, 대리행사 시 위임장 및 위임한 주주 본인 증명가능 부속서류, 수임대리인의 신분증이 필요합니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 19일 오전 09시

장 소
경기도 안산시 단원구 시화로 60(성곡동) 제일제강공업(주) 지하강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 관련 안내사항
- 코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등이 긴급히 변경될 수 있습니다.
- 총회장 입구에서 코로나19 관련 개인정보 및 질문지 작성, 발열여부 등을 정부 방침에 근거하여 확인하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장을 제한하고 별도 공간에서 주주권 행사를 대리할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정관 제29조(이사 및 감사의 선임)
<신설 ③>
정관 제29조(이사 및 감사의 선임)
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1) 철강재 제조, 일반 철공업 및 가공

2) 금속 절단업

3) 철강재 도매업

4) 특수강 제조업

5) 비철금속 용해 및 압연, 기타 가공업

6) 금속 재생재료 가공 처리업

7) 원료 및 제품의 수출입업

8) 건축공사업 및 건설기계 임대업

9) 주택건설업

10) 주택관리 및 부동산 개발업

11) 주택신축 매매업

12) 건축자재 판매업

13) 부동산임대업

14) 부동산분양 및 임대업

15) 동산임대업

16) 창고업

17) 수출입업 및 동 대행업

18) 육상운송업

19) 인터넷 및 정보통신 관련사업

20) 영상의 제작 및 동 판매업

21) 소프트웨어 및 시스템 개발 및 동 판매업

22) 교육복지시설, 골프장, 의료시설, 종합레저, 스포츠, 기타 체육시설건설 및 운영업

23) 성인복지시설, 노인복지시설 및 운영업

24) 세포치료요법과 관련된 기술 개발 및 공급업

25) 줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업

26) 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업

27) 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업

28) 의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

29) 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업

30) 의약외품, 화장품 , 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업

31) 의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업

32) 의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업

33) 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업

34) 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 판매, 수출입업

35) 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 도, 소매업

36) 기술 개발 용역 연구 및 의약품 및 건강식품 실험 및 등록대행

37) 화합물 및 화학제품 제조업

38) 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업

39) 위 각호 외에 헬스케어 사업일체

40) 컨텐츠 기획,제작 및 유통업

41) 게임소프트웨어 개발업

42) 게임 운영,배급,수출 및 판매업

43) 모바일 소프트웨어 개발업

44) 캐릭터 상품,제조,유통,판매업

45) 인터넷방송사업

46) 테마파크 사업

47) 자동차부품 수출입업

48) 위 각호에 부대되는 사업 및 투자

제9조 (신주인수권)

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수자에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장 육성에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3~9. 중략

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1)~48) 중략

49)제조산업용 기계업

50)시스템반도체 장비 제조업

51)자동화장비 제조업

52)기계가공 및 조립업

53)산업기계설비 및 관련 원자재 수출입업

54)반도체, 평판디스플레이 및 마이크로일렉트로닉스 분야의 장비, 원재료 및 부품의 제조, 판매

55)무선통신장비 제조 및 판매업

56)반도체 및 디스플레이 검사장치 제조 및 판매업

57)컴퓨터 프로그램 연구, 개발, 제조, 판매, 임대 및 서비스업 (컴퓨터 설비 자문업, 소프트웨어 자문, 개발, 판매, 공급업, 데이터베이스업)

58)컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

59)시스템통합구축서비스의 판매업

60)전자상거래 및 관련 유통업

61)정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업

62)토목 건축 공사업

63)대지조성업

64)조경공사업

65)전기, 소방 설비공사업

66)산업설비 공사업

67)공해방지 시설업

68)수질 및 대기오염 방지시설업

69)오수 정화조 설계시공업

70)소음 진동 방지 시설업

71)분뇨 및 일반 폐기물처리 설계 시공업

72)건설자재 제작 및 도소매업

73)시멘트 가공 및 판매업

74)시설물 유지 관리업

75)부동산 개발업

76)통신공사업

77)전문소방시설 공사업

78)해외건설업

79)토양정화업

80)산업환경설비 공사업

81)건축 및 토목엔지니어링 서비스업

82)오토바이 개발, 제조(생산), 도소매, 수출입 및 관련사업

83)국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업

84)인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업

85)방문판매업 및 통신판매업

86)해양심층수관련 제품 제조 및 판매업

87)해양심층수관련 제품 연구 개발

88)해양심층수관련 식음료 제조 및 판매업

89)해양심층수관련 건강보조식품 제조 및 판매업

90)해양심층수관련 화장품 제조 및 판매업

91)해양심층수를 이용한 수산업 및 판매업

92)해양심층수를 이용한 타라소테라피 사업

93)해양심층수 관련 프렌차이즈업

94)해양심층수 및 관련업의 수출입업

95)해양심층수 관련 공사업 및 해양 공사업

제9조 (신주인수권)

② 좌동

1. 좌동

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3~9. 좌동

제28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한상민

1977.02

사내이사
-
-
이사회

최광범

1964.12

사내이사
-
-
이사회

이형복

1963.03

사내이사
-
-
이사회

김동규

1959.06

사내이사
-
-
이사회

장석배

1963.03

사내이사
-
-
이사회

김덕준

1971.03

사내이사
-
-
이사회

김정석

1961.07.

사외이사
-
-
이사회

김명희

1967.08

사외이사
-
-
이사회

조용

1957.06

사외이사
-
-
이사회

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한상민
트루윈창업투자(주)
대표이사
2019. 01 ~ 현재
2011. 05 ~ 2018. 12
트루윈창업투자(주) 대표이사
한국인스팜(주) 이사
-

최광범
광흥에스피(주)
대표이사
2015. 01 ~ 현재
1996. 01 ~ 현재
광흥에스피(주) 대표이사
광흥종합기계 대표
-

이형복
(주)캐디언스시스템
대표이사
1995. 09 ~ 현재
1989. 03 ~ 1995. 08
(주)캐디언스시스템 대표이사
기린시스템 근무
-

김동규
트루윈창업투자(주)
감사
2018. 10 ~ 현재
2014. 10 ~ 2018. 01
1978. 02 ~ 2014. 06
트루윈창업투자(주) 감사
IBK신용정보(주) 팀장
기업은행 지점장
-

장석배
(재)한국종합경제연구원
연구위원
1999. 01 ~ 현재
2010. 01 ~ 현재
(재)한국종합경제연구원 연구위원
(사)한국사회적기업학회 재무이사
-

김덕준
트루윈창업투자(주)
이사
2018. 10 ~ 현재
2012. 03 ~ 2015. 04
2005. 11 ~ 2010. 08
트루윈창업투자(주) 이사
(주)지에스에이인터내셔널 근무
숲속의 조개구이 대표
-

김정석
(주)로보모터스
대표이사
2018. 07 ~ 현재
2005. 01 ~ 2015. 12
(주)로보모터스 대표이사
신한AMC자산운용 대표이사
-

김명희
(주)엠엠씨코리아 이사
2019. 12 ~ 현재
(주)엠엠씨코리아 이사
-

조용
(주)엔에스푸드
법정자금관리인
2019. 12 ~ 2020. 08
2013. 08 ~ 2016. 02
1980. 07 ~ 2013. 01
(주)엔에스푸드 법정자금관리인
기업은행 전문감사역
기업은행 지점장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김정석 후보자
사외이사는 이사회의 일원으로써 경영진의 업무집행에 대한 감독 기능을 수행하여야 합니다. 이에 후보자는 회사의 피고용인이 아닌, 주주의 대변인으로써 주체적인 의사 결정을 할것이며, 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.
본 후보자는 오랜 금융회사 근무 경험과 지식을 바탕으로 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 노력할 것 입니다.
본 후보자는 사외이사라는 지위를 이용하여 부정한 방법으로 사적이익을 취하지 않을것이며, 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전을 위하여 노력 하겠습니다. 

- 김명희 후보자
사외이사는 이사회의 일원으로써 경영진의 업무집행에 대한 감독 기능을 수행하여야 합니다. 이에 후보자는 회사의 피고용인이 아닌, 주주의 대변인으로써 주체적인 의사 결정을 할것이며, 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.
본 후보자는 회계관련 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 노력할 것 입니다.
본 후보자는 사외이사라는 지위를 이용하여 부정한 방법으로 사적이익을 취하지 않을것이며, 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전을 위하여 노력 하겠습니다. 
 
- 조용 후보자
사외이사는 이사회의 일원으로써 경영진의 업무집행에 대한 감독 기능을 수행하여야 합니다. 이에 후보자는 회사의 피고용인이 아닌, 주주의 대변인으로써 주체적인 의사 결정을 할것이며, 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.
본 후보자는 오랜 금융회사 근무 경험과 지식을 바탕으로 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 노력할 것 입니다.
본 후보자는 사외이사라는 지위를 이용하여 부정한 방법으로 사적이익을 취하지 않을것이며, 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전을 위하여 노력 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자들은 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 앞으로 어려운 여건속에서도 회사의 발전에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사_01.한상민 확인서.jpg
사내이사_01.한상민 확인서

사내이사_02.최광범 확인서.jpg
사내이사_02.최광범 확인서

사내이사_03.이형복 확인서.jpg
사내이사_03.이형복 확인서

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사내이사_04.김동규 확인서

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사내이사_05.장석배 확인서

사내이사_06.김덕준 확인서.jpg
사내이사_06.김덕준 확인서

사외이사_01.김정석 확인서.jpg
사외이사_01.김정석 확인서

사외이사_02.김명희 확인서.jpg
사외이사_02.김명희 확인서

사외이사_03.조용 확인서.jpg
사외이사_03.조용 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동훈
1976.12
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동훈
광교회계법인
회계사
2008. 06 ~ 현재
광교회계법인 회계사(감사4본부)
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 한국공인회계사로서 오랜 근무 경험과 전문지식을 가지고 있습니다. 앞으로 어려운 여건속에서도 회사의 발전에 크게 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

감사_01.김동훈 확인서.jpg
감사_01.김동훈 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-