에이테크솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 에이테크솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에이테크솔루션(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: 에이테크솔루션 주식회사
주 소: 경기도 화성시 정남면 가장로 277
전화번호: 031-350-8167

작 성 자:
성 명: 홍영기
부서 및 직위: 재무팀장
전화번호: 031-350-8161

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이테크솔루션(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이테크솔루션(주)
보통주
172,240
1.72
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

유영목
최대주주
보통주
3,200,414
32.00
최대주주
-

한명규
직원
보통주
1,000
0.01
임원
-

유준호
직원
보통주
93,457
0.93
최대주주
친인척
-

에이지광학(주)
관계사
보통주
75,150
0.75
관계사
-

계
-
3,370,021
33.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍영기
보통주
0
직원
-
-

박경진
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍영기
개인
보통주
-
직원
-
-

박경진
개인
보통주
-
직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

- 2020년 12월 31일 기준 의결권이 제한된 주주(금융계열사)를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일(9시) ~ 2021년 3월 24일(17시)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
 - 주 소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 277 에이테크솔루션(주)
 - 접수기간 : 2021년 3월 5일 ~ 3월 24일
2. 온라인 접수처
 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 정남면 가장로 277 본사 2동 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 15일 오전9시 부터 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 - 시스템에 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
 주주본인 인증 방법
 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등
 - 수정동의안 처리 
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 
 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니, 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 20 기 2020. 12. 31 현재

제 19 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

유동자산

103,210,497,559

107,491,652,791

현금및현금성자산
558,661,840

508,477,171

매출채권
29,344,180,289

29,010,497,444

선급금
2,485,164,249

1,038,907,476

기타채권
5,022,109,836

5,062,338,022

재고자산
65,308,065,772

71,322,399,157

기타유동자산
492,315,573

549,033,521

비유동자산

79,084,900,052

81,472,230,621

장기금융상품
13,642,359

9,997,110

당기손익-공정가치 측정 금융자산
272,688,000

272,688,000

장기기타채권
854,052,965

1,487,016,889

이연법인세자산
1,075,044,643

861,748,187

유형자산
75,519,308,107

77,462,382,549

무형자산
1,350,163,978

1,378,397,886

자산총계

182,295,397,611

188,963,883,412

부채

유동부채

95,080,375,627

113,185,762,499

매입채무
28,257,082,182

27,257,560,369

단기차입금
34,590,266,203

53,444,958,903

미지급금
11,056,137,918

8,848,838,689

선수금
19,169,384,266

21,020,941,564

기타유동부채
953,415,336

1,725,516,252

파생상품부채
-

9,860,009

충당부채
656,949,581

493,379,460

리스부채(유동)
397,140,141

384,707,253

비유동부채

14,524,298,446

4,956,612,893

장기차입금
9,899,343,778

-

퇴직급여채무
4,225,195,428

4,184,382,136

장기성미지급금
189,966,625

167,665,954

리스부채(비유동)
209,792,615

604,564,803

부채총계

109,604,674,073

118,142,375,392

자본

지배기업소유주지분

71,877,322,737

70,071,671,684

납입자본
5,000,000,000

5,000,000,000

초과납입자본
8,200,751,000

8,200,751,000

이익잉여금
58,158,083,294

55,660,060,337

기타자본구성요소
518,488,443

1,210,860,347

비지배지분

813,400,801

749,836,336

자본총계

72,690,723,538

70,821,508,020

자본과부채총계

182,295,397,611

188,963,883,412

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

240,114,700,312

228,200,652,929

매출원가

217,098,637,758

205,919,011,546

매출총이익

23,016,062,554

22,281,641,383

판매비와관리비

18,983,082,949

19,500,836,839

영업이익

4,032,979,605

2,780,804,544

금융수익
979,863,949

1,087,659,289

금융비용
3,033,280,462

2,402,884,232

기타수익
1,847,473,856

1,271,170,979

기타비용
670,112,893

721,717,949

법인세비용차감전순이익

3,156,924,055

2,015,032,631

법인세비용

246,232,111

469,517,308

당기순이익

2,910,691,944

1,545,515,323

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
2,808,351,942

1,435,254,997

비지배주주지분
102,340,002

110,260,326

기타포괄손익

(698,084,350)

706,987,251

해외사업환산손익
(387,755,365)

592,600,247

확정급여제도의보험수리적손익
(397,857,671)

146,650,005

기타포괄손익관련법인세효과
87,528,686

(32,263,001)

총포괄손익

2,212,607,594

2,252,502,574

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
2,149,043,128

2,082,982,223

비지배주주지분
63,564,466

169,520,351

주당이익

기본주당이익

285

145

-연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
납입자본
초과납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

2019.01.01(전기초)
5,000,000,000
8,200,751,000
54,110,418,336
677,520,125
580,315,985
68,569,005,446

연결총포괄손익:

당기순이익

1,435,254,997

110,260,326
1,545,515,323

보험수리적손익

114,387,004

114,387,004

해외사업환산손익

533,340,222
59,260,025
592,600,247

자기주식

0

비지배지분변동

0

기타증감

0

2019.12.31(전기말)
5,000,000,000
8,200,751,000
55,660,060,337
1,210,860,347
749,836,336
70,821,508,020

2020.01.01(당기초)
5,000,000,000
8,200,751,000
55,660,060,337
1,210,860,347
749,836,336
70,821,508,020

연결총포괄손익:

당기순이익

2,808,351,942

102,340,002
2,910,691,944

보험수리적손익

(310,328,985)

(310,328,985)

해외사업환산손익

(348,979,829)
(38,775,537)
(387,755,366)

자기주식

(343,392,075)

(343,392,075)

비지배지분변동

기타증감

2020.12.31(당기말)
5,000,000,000
8,200,751,000
58,158,083,294
518,488,443
813,400,801
72,690,723,538

-연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,303,054,752

5,898,991,628

1. 영업에서 창출된 현금
18,512,909,090

7,834,302,725

가. 당기순이익
2,910,691,944

1,545,515,323

나. 가감
12,981,607,686

15,256,447,747

다. 자산ㆍ부채의 증감
2,620,609,460

(8,967,660,345)

2. 이자수취
64,310,105

37,237,015

3. 이자지급
(1,324,469,881)

(1,494,373,816)

4. 법인세의 납부
(949,694,562)

(478,174,296)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름

(7,089,605,960)

(7,008,520,113)

1. 선급금의증가
-

-

2. 당기금융상품의감소
-

-

3. 단기대여금의증가
(49,320,000)

(4,982,481,613)

4. 단기대여금의감소
979,267,896

4,858,968,776

5. 장기금융상품의증가
(3,645,249)

24,080,806

6. 장기금융상품의감소
-

-

7. 장기기타채권의증가
(96,877,384)

28,521,908

8. 장기기타채권의감소
(56,098,200)

143,477,821

9. 유형자산의처분
2,857,640,696

1,097,732,961

10. 유형자산의취득
(10,416,804,340)

(7,838,812,420)

11. 무형자산의취득
(303,769,379)

(340,008,352)

12. 파생상품의감소
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,640,321,604)

(767,408,151)

1. 단기차입금의차입
129,520,264,937

127,073,814,775

2. 단기차입금의상환
(147,331,830,991)

(122,841,222,926)

3. 유동성장기부채의상환
(70,722,222)

(5,000,000,000)

4. 장기차입금의 차입
9,970,066,000

-

5. 리스부채감소
(384,707,253)

-

6. 자기주식의취득
(343,392,075)

-

Ⅳ. 환율변동효과(현금성자산)

(522,942,519)

1,558,483,438

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감

50,184,669

(318,453,198)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

508,477,171

826,930,369

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

558,661,840

508,477,171

※ 연결주석사항은 3月 17日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

유동자산

87,895,074,344

94,772,200,923

현금및현금성자산
530,618,271

258,940,996

매출채권
25,115,861,900

26,574,923,081

선급금
949,633,223

880,594,076

기타채권
4,614,391,390

4,529,347,214

재고자산
56,511,384,133

62,378,507,180

기타유동자산
173,185,427

149,888,376

비유동자산

67,597,119,609

70,979,986,315

장기금융자산
13,642,359

9,997,110

당기손익-공정가치 측정 금융자산
272,688,000

272,688,000

종속기업투자주식
3,844,893,362

3,844,893,362

장기기타채권
725,698,622

1,282,360,746

이연법인세자산
774,543,071

648,090,417

유형자산
60,679,292,233

63,634,207,164

무형자산
1,286,361,962

1,287,749,516

자 산 총 계

155,492,193,953

165,752,187,238

부 채

유동부채

76,217,284,988

93,362,983,033

매입채무
21,509,078,593

23,895,386,771

단기차입금
24,800,000,000

40,128,000,000

외화단기차입금
3,264,000,000

3,473,400,000

미지급금
9,689,917,392

7,518,083,282

선수금
15,470,873,498

16,385,394,759

기타유동부채
429,464,229

1,074,771,499

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

9,860,009

·유동성리스부채
397,001,695

384,707,253

충당부채
656,949,581

493,379,460

비유동부채

10,160,740,546

4,505,435,481

장기차입금
6,087,277,778

-

확정급여채무
3,673,565,082

3,733,204,724

장기성미지급금
189,966,625

167,665,954

비유동리스부채
209,931,061

604,564,803

부 채 총 계

86,378,025,534

97,868,418,514

자 본

납입자본

5,000,000,000

5,000,000,000

초과납입자본

8,200,751,000

8,200,751,000

이익잉여금

56,155,653,108

54,581,861,338

기타자본구성요소

(242,235,689)

101,156,386

자 본 총 계

69,114,168,419

67,883,768,724

부 채 및 자 본 총 계

155,492,193,953

165,752,187,238

-별도포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

190,074,246,565

184,674,928,096

매출원가

171,884,170,192

166,413,741,842

매출총이익

18,190,076,373

18,261,186,254

판매비와관리비

15,626,179,729

16,380,976,083

영업이익(손실)

2,563,896,644

1,880,210,171

금융수익
808,815,417

606,884,883

금융원가
2,611,034,773

1,969,639,532

기타수익
1,900,677,924

1,098,601,674

기타비용
666,455,005

718,681,496

법인세비용차감전순이익(손실)

1,995,900,207

897,375,700

법인세비용

111,779,452

632,006,925

당기순이익

1,884,120,755

265,368,775

기타포괄손익

(310,328,985)

114,387,004

보험수리적손익
(397,857,671)

146,650,005

기타포괄손익관련법인세효과
87,528,686

(32,263,001)

당기총포괄이익(손실)

1,573,791,770

379,755,779

주당손익

191

27

기본주당순이익(손실)

191

27

희석주당순이익(손실)

191

27

-별도자본변동표

<별 도 자 본 변 동 표>

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
5,000,000,000
8,200,751,000

101,156,386
54,202,105,559
67,504,012,945

임의적립금

미처분이익잉여금

379,755,779
379,755,779

자기주식

2019.12.31 (전기말)
5,000,000,000
8,200,751,000

101,156,386
54,581,861,338
67,883,768,724

2020.01.01 (당기초)
5,000,000,000
8,200,751,000

101,156,386
54,581,861,338
67,883,768,724

임의적립금

미처분이익잉여금

1,573,791,770
1,573,791,770

자기주식

(343,392,075)

(343,392,075)

2020.12.31 (당기말)
5,000,000,000
8,200,751,000

(242,235,689)

69,114,168,419

-별도현금흐름표

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,333,600,126

5,892,751,550

1. 영업에서 창출된 현금
15,030,983,156

7,469,889,448

가. 당기순이익(손실)
1,884,120,755

265,368,775

나. 가감
10,350,245,789

13,220,847,266

다. 자산ㆍ부채의 증감
2,796,616,612

(6,016,326,593)

2. 이자수취
60,501,099

32,570,368

3. 이자지급
(1,000,580,917)

(1,183,908,276)

4. 법인세의 납부
(757,303,212)

(425,799,990)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름

(3,093,101,301)

(4,407,679,639)

1. 선급금의 증가

-

2. 단기대여금의 증가
(49,320,000)

(4,982,481,613)

3. 단기대여금의 감소
979,267,896

4,858,968,776

4. 장기금융상품의 증가
(3,645,249)

-

5. 장기금융상품의 감소
-

24,080,806

6. 파생상품의 감소
-

-

7. 장기기타채권의 증가
(220,600,000)

(22,000,000)

8. 장기기타채권의 감소
7,600,000

272,497,837

9. 유형자산의 취득
(6,938,248,530)

(5,372,367,844)

10. 유형자산의 처분
3,289,346,300

1,049,435,959

11. 무형자산의 취득
(157,501,718)

(235,813,560)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,968,821,550)

(1,353,474,382)

1. 단기차입금의 차입
106,400,000,000

122,176,525,618

2. 장기차입금의 차입
6,158,000,000

-

3. 단기차입금의 상환
(121,728,000,000)

(118,530,000,000)

4. 자기주식의 취득
(343,392,075)

-

5. 리스부채감소
(384,707,253)

-

6. 유동성장기부채의 상환
(70,722,222)

(5,000,000,000)

Ⅳ. 환율변동효과(현금성자산)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

271,677,275

131,597,529

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

258,940,996

127,343,467

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

530,618,271

258,940,996

-이익잉여금처분계산서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.처분전이익잉여금

55,855,653,108

54,281,861,338

1.전기이월미처분이익잉여금
54,281,861,338

53,902,105,559

2.당기순이익
1,884,120,755

265,368,775

3.기타포괄손익
(310,328,985)

114,387,004

Ⅱ.임의적립금이입액

-

-

1.중소기업투자준비금이입액
-

-

2.연구및인력개발준비금이입액
-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금
-

-

2.연구및인력개발준비금
-

-

3.배당금
-

-

Ⅳ.차기이월이익잉여금

55,855,653,108

54,281,861,338

※ 별도주석사항은 3月 17日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제20기
제19기

현금배당총액 (백만원)
해당사항 없음
해당사항 없음

현금배당성향 %

현금배당수익률 %
보통주

주당 현금배당금 (원)
보통주

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제14 조

【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행 한 것으로 본다.

제14 조

【신주의 동등배당】

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제 17 조

【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

①회사는 매년 1월1일부터 1월 31일까지 권리에 대한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

②회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 17 조

【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 18 조

【전환사채의 발행】

① ~ ④ <생 략>

⑤ 제1항의 전환사채에 있어서 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 전환된 것으로 본다.

제 18 조

【전환사채의 발행】

① ~ ④ <좌 동>

⑤ 제 1항의 전환사채에 있어서 주식으로의 전환에 의하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 14조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 20 조

【총회의 소집】

①정기주주총회는 매 결산 마감 후 3개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 의하여 소집한다.

② ~ ⑤ <생 략>

제 20 조

【총회의 소집】

①회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② ~ ⑤ <좌 동>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 32 조

【감사의 수와 선임】

①회사의 감사는 1인 이상을 두되, 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임에 있어서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야한다.

제 32 조

【감사의 수와 선임】

①회사의 감사는 1인 이상을 두되, 주주총회에서 선임 해임한다.

②감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한

조문 정비

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사선임에 관한

조문 정비

<신 설>

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤제2항 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제 36 조

【재무제표의 작성 비치】

①대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업 보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사에게 제출하여야 하며, 다음 각호의 서류와 영업 보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서

또는 결손금처리계산서

②감사는 정기총회일의 1주간전까지 감사 보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ ~ ④ <생 략>

제 36 조

【 재무제표의 작성 비치】

① 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업 보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사에게 제출하여야 하며, 다음 각호의 서류와 영업 보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서

또는 결손금처리계산서

② 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ ~ ④ <좌 동>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 38 조

【이익 배당】

① <생 략>

② 제 1항의 배당은 매결산기 말일 현재의 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 38 조

【이익 배당】

① <좌 동>

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제 40 조

【분기 배당】

① ~ ③ <생 략>

④사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ <생 략>

제 40 조

【분기 배당】

① ~ ③ <좌 동>

④ 제 1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ <좌 동>

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부칙

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다

부칙

이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이치우
1971. 07. 09
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이치우
에이테크솔루션(주) 몰드사업부장
2001 ~ 2003
2003 ~ 현재
前)케이원일렉트로닉스
現)에이테크솔루션
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 다년간 당사에 재직으로 기업에 대한 이해도가 높으며, 금형업계의 장기간 경험으로 인한 충분한 경험과 지식을 보유하고 있어, 회사 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_이치우

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한정빈
1944. 09. 19
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한정빈
에이테크솔루션(주) 감사
1989 ~ 1989
1990 ~ 2000
2010 ~ 현재
前)삼성전자
前)삼성전기, 삼성자동차
現)에이테크솔루션 감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 다년간 삼성전자와 삼성전기, 삼성자동차에서의 경력과 에이테크솔루션의 감사로서의 충분한 경험과 지식을 보유하고 있어, 회사 발전에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_한정빈

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※ 기타 참고사항
현 감사는 전기 주주총회에서 정족수 미달로 20기까지 감사업무를 연장하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,010백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음