남화토건 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 남화토건

의결권대리행사권유참고서류
3.5
남화토건 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 04일

권 유 자:
성 명:남화토건(주)
주 소:전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40
전화번호:062-520-1071

작 성 자:
성 명:심기웅
부서 및 직위:경리부/ 차장
전화번호:062-520-1071

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
남화토건(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 23일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제62기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

남화토건(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최상준
최대주주
보통주
1,217,860
10.37
최대주주
-

최재훈
특수관계인
보통주
1,018,600
8.67
친인척
-

최용훈
특수관계인
보통주
435,300
3.71
친인척
-

최철훈
특수관계인
보통주
193,060
1.64
친인척
-

최영륜
특수관계인
보통주
120,880
1.03
친인척
-

최윤정
특수관계인
보통주
35,240
0.30
친인척
-

김상태
특수관계인
보통주
641,800
5.47
계열회사임원
-

박순호
특수관계인
보통주
1,000
0.01
임원
-

최홍석
특수관계인
보통주
193,000
1.64
친인척
-

최현영
특수관계인
보통주
4,620
0.04
친인척
-

최희
특수관계인
보통주
1,000
0.01
친인척
-

최현석
특수관계인
보통주
131,500
1.12
친인척
-

오창명
특수관계인
보통주
2,100
0.02
친인척
-

(주)시유
특수관계인
보통주
1,628,000
13.87
계열회사
-

(주)엔큐산업
특수관계인
보통주
805,000
6.86
계열회사
-

한국씨엔티(주)
특수관계인
보통주
211,000
1.79
계열회사
-

(재)유당문화재단
기타
보통주
170,000
1.45
기타
-

계
-
6,809,960
58.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

심기웅
보통주
0
직원
직원
-

문용태
보통주
0
직원
직원
-

강철
보통주
0
직원
직원
-

염동훈
보통주
0
직원
직원
-

김종수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 12일
2021년 03월 22일
2021년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 남화토건(주)의 의결권있는 주식을 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제62기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2021년 3월 12일 (종료일)2021년 3월 22일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
https://vote.samsungpop.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 남화토건 주식회사
- 주소 : 광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 7층 경리부 
- 전화번호 : 062-520-1071
- 팩스번호 : 062-520-1077
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 12일~3월23일 제62기 정기주주총회 개시 전 까지.

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 23일 오전 11시

장 소
광주광역시 북구 금남로 146 남화B/D 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월12일~2021년 03월 22일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
 - COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단
 행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 
 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 
 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
 - 또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 ①체온계를 이용해 
 체온 측정을 진행할 예정이며, ②마스크 착용확인 및 ③손소독제 사용, 
 ④출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 
 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 2020년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)입니다.

- 연결기준 (2020년)
 총매출액 : 753억, 영업이익 : 46억, 법인세비용차감전순이익 : 86억
 당기순이익 : 66억 , 지배지분 당기순이익 : 66억 
 
- 별도기준 (2020년)
 총매출액 : 742억, 영업이익 : 52억, 법인세비용차감전순이익 : 65억
 당기순이익 : 49억 

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

제 62 기 2020년 12월 31일 현재

제 61 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당)기
제 61(전)기

자 산

유동자산

62,358,153,160

62,367,314,797

현금및현금성자산
23,608,927,346

18,134,020,394

단기금융상품
17,789,123,238

10,934,868,124

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
1,231,045,000

3,618,222,093

매출채권
6,016,473,686

13,364,043,288

미청구공사
9,077,879,334

8,410,734,505

기타금융자산(유동)
181,997,885

3,818,184,784

기타유동자산
4,447,068,881

4,087,241,609

당기법인세자산
5,637,790

-

비유동자산

109,173,008,787

99,882,655,503

장기금융상품
8,833,411,000

1,943,599,712

당기손익-공정가치측정금융자산
5,953,640,100

5,928,583,100

기타금융자산(비유동)
217,271,337

167,059,421

관계기업투자주식
60,233,577,333

57,854,116,845

유형자산
3,112,343,909

3,021,989,689

투자부동산
30,822,764,108

30,967,305,736

무형자산
1,000

1,000

자산총계

171,531,161,947

162,249,970,300

부 채

유동부채

16,111,042,627

11,560,638,726

매입채무
7,727,649,680

5,793,182,046

초과청구공사
6,611,306,979

3,973,799,715

기타금융부채(유동)
586,305,005

405,510,884

기타유동부채
217,064,063

96,776,550

당기법인세부채
968,716,900

1,291,369,531

비유동부채

12,316,963,894

12,010,467,313

기타금융부채(비유동)
3,378,000,000

3,428,000,000

기타비유동부채
100,033,297

100,033,297

이연법인세부채
8,838,930,597

8,482,434,016

부채총계

28,428,006,521

23,571,106,039

자 본

지배기업의 소유주지분

138,003,035,003

132,722,877,309

자본금
5,870,000,000

5,870,000,000

자본잉여금
7,128,896,500

7,128,896,500

자본조정
(419,406,211)

-

기타포괄손익누계액
69,886,517

108,546,288

이익잉여금
125,353,658,197

119,615,434,521

비지배지분

5,100,120,423

5,955,986,952

자본총계

143,103,155,426

138,678,864,261

부채와 자본총계

171,531,161,947

162,249,970,300

2) 연결포괄손익계산서

제 62 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 61 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

매출액
75,363,631,340
53,704,665,396

매출원가
67,792,730,685
48,712,016,968

매출총이익
7,570,900,655
4,992,648,428

판매비와 관리비
2,977,502,560
3,310,664,200

영업이익
4,593,398,095
1,681,984,228

기타수익
719,425,595
2,990,715,231

기타비용
196,378,702
640,481,362

금융수익
660,882,629
992,556,191

금융원가
-
29,082

관계기업에대한지분법손익
2,810,026,236
1,955,817,074

법인세비용차감전순이익
8,587,353,853
6,980,562,280

법인세비용
1,967,779,404
1,857,570,999

당기순이익
6,619,574,449
5,122,991,281

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 포괄손익
(43,341,284)
121,081,977

지분법자본변동
(43,341,284)
121,081,977

당기총포괄이익
6,576,233,165
5,244,073,258

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
6,560,023,676
4,973,959,307

비지배지분
59,550,773
149,031,974

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
6,521,363,905
5,083,417,241

비지배지분
54,869,260
160,656,017

기본주당순이익(지배회사)
559
424

희석주당순이익(지배회사)
559
424

3) 연결자본변동표

제 62 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 61 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소계
비지배지분
총계

2019. 01. 01 (전기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
-
409,065,563
115,053,298,005
128,461,260,068
5,795,330,935
134,256,591,003

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
-
4,973,959,307
4,973,959,307
149,031,974
5,122,991,281

지분법자본변동
-
-
-
(300,519,275)
409,977,209
109,457,934
11,624,043
121,081,977

소유주와의 거래

-

배당금
-
-
-
-
(821,800,000)
(821,800,000)
-
(821,800,000)

2019. 12. 31 (전기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
-
108,546,288
119,615,434,521
132,722,877,309
5,955,986,952
138,678,864,261

2020. 01. 01 (당기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
-
108,546,288
119,615,434,521
132,722,877,309
5,955,986,952
138,678,864,261

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,560,023,676
6,560,023,676
59,550,773
6,619,574,449

지분법자본변동
-
-
-
(38,659,771)
-
(38,659,771)
(4,681,513)
(43,341,284)

소유주와의 거래

비지배지분의 취득
-
-
(419,406,211)
-
-
(419,406,211)
(910,735,789)
(1,330,142,000)

배당금
-
-
-
-
(821,800,000)
(821,800,000)
-
(821,800,000)

2020. 12. 31 (당기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
(419,406,211)
69,886,517
125,353,658,197
138,003,035,003
5,100,120,423
143,103,155,426

4) 연결현금흐름표

제 62 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 61 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

1. 영업활동 현금흐름

15,300,226,658

(2,608,098,128)

영업에서 창출된 현금흐름
16,430,962,556

(2,763,681,672)

가. 당기순이익
6,619,574,449

5,122,991,281

나. 가감
(1,332,265,926)

(2,571,284,669)

법인세 비용
1,967,779,404

1,857,570,999

이자수익
(603,285,983)

(930,046,988)

배당금수익
(57,140,000)

(59,997,000)

감가상각비
262,004,148

232,561,420

유형자산처분이익

(20,396,000)

(25,610,000)

유형자산처분손실
92,200

-

투자부동산처분이익
-

(1,657,888,105)

투자부동산처분손실
12,345,692

35,225,600

당기손익인식금융자산평가이익
(88,122,000)

(64,231,027)

당기손익인식금융자산처분이익
-

(4,500,000)

당기손익인식금융자산처분손실
4,482,849

1,447,506

관계기업지분손익
(2,810,026,236)

(1,955,817,074)

다. 영업자산부채의 변동
11,143,654,033

(5,315,388,284)

매출채권의 감소(증가)
7,347,569,602

(315,594,608)

미청구공사의 증가
(667,144,829)

(1,682,391,426)

기타유동자산의 증가
(359,827,272)

(3,742,709,871)

매입채무의 증가
1,934,467,634

11,644,027

초과청구공사의 증가
2,637,507,264

429,542,911

기타금융부채의 증가
130,794,121

142,211,383

기타유동부채의 증가(감소)
120,287,513

(158,090,700)

법인세납부
(1,927,348,780)

(696,021,599)

법인세비용
(1,967,779,404)

(1,857,570,999)

미수법인세환급액의 변동
(5,637,790)

-

미지급법인세의 변동
(322,652,631)

1,073,267,008

이연법인세자산부채의 변동
368,721,045

88,282,392

이자의 수취
739,472,882

791,608,143

배당금 수입
57,140,000

59,997,000

2. 투자활동 현금흐름

(9,003,519,706)

13,174,993,740

단기금융상품의 증가
(49,373,936,123)

(17,987,105,481)

단기금융상품의 감소
42,519,681,009

25,523,274,819

단기대여금의 증가
-

(3,500,000,000)

단기대여금의 감소
3,500,000,000

-

장기금융상품의 증가
(8,697,956,000)

(860,191,151)

장기금융상품의 감소
1,808,144,712

10,016,000

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 증가
(1,207,060,000)

(1,670,303,920)

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 감소
3,652,819,244

3,975,102,348

비지배지분의 취득
(1,330,142,000)

-

관계기업투자주식의 처분
-

1,411,983,149

배당금수입
375,000,000

304,000,000

보증금의 증가
(189,003,401)

(106,091,022)

보증금의 감소
138,791,485

160,432,579

유형자산의 취득
(220,439,450)

-

유형자산의 처분
20,399,000

25,610,000

투자부동산의 취득
-

(51,996,390)

투자부동산의 처분
181,818

5,940,262,809

3. 재무활동 현금흐름

(821,800,000)

(826,194,133)

단기차입금의 차입

85,659,619

단기차입금의 상환

(90,053,752)

배당금의 지급
(821,800,000)

(821,800,000)

4. 현금및현금성자산의 증가

5,474,906,952

9,740,701,479

5. 기초 현금

18,134,020,394

8,393,318,915

6. 기말 현금

23,608,927,346

18,134,020,394

2. 별도재무제표

1) 별도재무상태표

제 62 기 2020년 12월 31일 현재

제 61 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당)기
제 61(전)기

자 산

유동자산

59,140,255,201

59,342,202,810

현금및현금성자산
22,831,371,628

16,678,852,100

단기금융상품
15,810,446,525

10,434,868,124

유동당기손익-공정가치측정금융자산
1,191,965,000

2,607,455,791

매출채권
6,016,473,686

13,364,043,288

미청구공사
8,992,533,880

8,410,734,505

기타금융자산(유동)
140,128,463

3,804,771,552

기타유동자산
4,157,336,019

4,041,477,450

비유동자산

76,388,295,987

67,646,307,943

장기금융상품
8,333,411,000

963,599,712

당기손익-공정가치측정금융자산
4,939,700,400

4,894,071,800

기타금융자산(비유동)
217,271,337

167,059,421

종속기업및관계기업투자주식
29,628,514,526

28,298,372,526

유형자산
2,772,773,416

2,682,037,548

투자부동산
30,496,624,308

30,641,165,936

무형자산
1,000

1,000

자산총계

135,528,551,188

126,988,510,753

부 채

유동부채

15,931,142,529

11,451,518,816

매입채무
7,727,355,870

5,792,848,936

초과청구공사
6,483,125,161

3,973,799,715

단기차입금
-

-

기타금융부채(유동)
540,578,005

376,044,854

기타유동부채
211,366,593

92,392,360

당기법인세부채
968,716,900

1,216,432,951

비유동부채

6,121,590,311

6,186,111,967

기타금융부채(비유동)
3,433,000,000

3,483,000,000

기타비유동부채
100,033,297

100,033,297

이연법인세부채
2,588,557,014

2,603,078,670

부채총계

22,052,732,840

17,637,630,783

자 본

자본금
5,870,000,000

5,870,000,000

자본잉여금
7,128,896,500

7,128,896,500

이익잉여금
100,476,921,848

96,351,983,470

자본총계

113,475,818,348

109,350,879,970

부채와 자본총계

135,528,551,188

126,988,510,753

2) 별도포괄손익계산서

제 62 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 61 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

매출액
74,204,376,795
53,116,635,418

매출원가
66,504,577,727
47,918,027,113

매출총이익
7,699,799,068
5,198,608,305

판매비와 관리비
2,513,580,086
2,904,971,450

영업이익
5,186,218,982
2,293,636,855

기타수익
702,359,328
2,985,508,540

기타비용
195,257,198
616,881,354

금융수익
837,953,989
1,163,954,792

금융원가
-
29,082

법인세비용차감전순이익
6,531,275,101
5,826,189,751

법인세비용
1,584,536,723
1,713,490,770

당기순이익
4,946,738,378
4,112,698,981

당기총포괄이익
4,946,738,378
4,112,698,981

기본주당순이익(지배회사)
421
350

희석주당순이익(지배회사)
421
350

3) 자본변동표

제 62 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 61 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본
자본잉여금
이익잉여금
총계

2019. 01. 01 (전기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
93,061,084,489
106,059,980,989

총포괄손익

당기순이익
-
-
4,112,698,981
4,112,698,981

소유주와의 거래

배당금
-
-
(821,800,000)
(821,800,000)

2019. 12. 31 (전기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
96,351,983,470
109,350,879,970

2020. 01. 01 (당기초)
5,870,000,000
7,128,896,500
96,351,983,470
109,350,879,970

총포괄손익

당기순이익
-
-
4,946,738,378
4,946,738,378

소유주와의 거래

배당금
-
-
(821,800,000)
(821,800,000)

2020. 12. 31 (당기말)
5,870,000,000
7,128,896,500
100,476,921,848
113,475,818,348

4) 현금흐름표

제 62 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 61 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

1. 영업활동 현금흐름

16,361,537,521

(2,643,356,075)

영업에서 창출된 현금흐름
17,206,171,519

(2,975,817,617)

가. 당기순이익
4,946,738,378

4,112,698,981

나. 가감
932,181,719

(922,306,651)

법인세 비용
1,584,536,723

1,713,490,770

이자수익
(538,217,343)

(910,948,589)

배당금수익
(299,280,000)

(250,494,000)

감가상각비
261,658,700

232,215,972

유형자산처분이익
(19,597,000)

(25,610,000)

유형자산처분손실
57,000

-

투자부동산처분이익
-

(1,657,888,105)

투자부동산처분손실
12,345,692

35,225,600

당기손익인식금융자산 평가이익
(72,818,600)

(55,245,805)

당기손익인식금융자산 처분이익
-

(4,500,000)

당기손익인식금융자산 처분손실
3,496,547

1,447,506

다. 영업자산부채의 변동
11,327,251,422

(6,166,209,947)

매출채권의 감소(증가)
7,347,569,602

(1,147,243,608)

미청구공사의 증가
(581,799,375)

(2,370,817,986)

기타유동자산의 증가

(115,858,569)

(3,708,275,424)

매입채무의 증가(감소)
1,934,506,934

627,158,797

초과청구공사의 증가(감소)
2,509,325,446

429,542,911

기타금융부채(유동)의 증가
114,533,151

149,086,103

기타유동부채의 증가(감소)
118,974,233

(145,660,740)

법인세납부
(1,846,774,430)

(691,777,040)

법인세비용
(1,584,536,723)

(1,713,490,770)

미지급법인세의 변동
(247,716,051)

999,825,511

이연법인세자산부채의 변동
(14,521,656)

21,888,219

이자의 수취
702,860,432

773,744,582

배당금 수입
299,280,000

250,494,000

2. 투자활동 현금흐름

(9,387,217,993)

12,340,109,685

단기금융상품의 증가
(45,901,055,985)

(17,487,105,481)

단기금융상품의 감소
40,525,477,584

24,724,828,243

단기대여금의 증가
-

(3,500,000,000)

단기대여금의 감소
3,500,000,000

-

장기금융상품의 증가
(8,197,956,000)

(680,191,151)

장기금융상품의 감소
828,144,712

10,016,000

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 증가
(1,164,775,000)

(650,735,000)

당기손익-공정가치측정
 금융자산의 감소
2,603,959,244

3,957,323,428

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
(1,330,142,000)

-

보증금의 증가
(187,003,401)

(102,335,352)

보증금의 감소
136,791,485

154,432,579

유형자산의 취득
(220,439,450)

-

유형자산의 처분
19,599,000

25,610,000

투자부동산의 취득
-

(51,996,390)

투자부동산의 처분
181,818

5,940,262,809

3. 재무활동 현금흐름

(821,800,000)

(826,194,133)

단기차입금의 차입
-

85,659,619

단기차입금의 상환
-

(90,053,752)

배당금의 지급
(821,800,000)

(821,800,000)

4. 현금및현금성자산의 증가

6,152,519,528

8,870,559,477

5. 기초 현금

16,678,852,100

7,808,292,623

6. 기말 현금

22,831,371,628

16,678,852,100

 5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 62 기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

제 61 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)

회사명 : 남화토건주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당)기
제 61(전)기

미처분이익잉여금

7,449,321,483

6,324,383,105

1.전기이월미처분이익잉여금
2,502,583,105

2,211,684,124

2.당기순이익
4,946,738,378

4,112,698,981

이익잉여금처분액

4,174,000,000

3,821,800,000

1.배당금
1,174,000,000

821,800,000

가. 현 금 배 당
1,174,000,000

821,800,000

2.임의적립금적립
3,000,000,000

3,000,000,000

차기이월미처분이익잉여금

3,275,321,483

2,502,583,105

※ 주석사항은 2021년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제62(당)기 예정
제61(전)기
비고

주당 현금배당금(원)
보통주
100
70
-

시가배당율(%)
0.8
0.5
-

배당금 총액(천원)
1,174,000
821,800
-

※ 제 62기 배당은 2021년 3월 23일 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최재훈
51.04.11
-
-
친인척
이사회

윤학술
55.03.19
사외이사 후보
-
타인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최재훈
집행임원
2004.07~2018.03
前한국시멘트(주)대표이사
해당없음

2003.03~2006.03
前광주상공회의소 부회장

1990.02~현재
남화산업(주)대표이사

2018.03~현재
남화토건(주)대표이사

윤학술
공무원
1986.12~2013.10
前광주지방국세청 서기관 퇴직

해당없음

세무사
2017.01~2019.12
前광주지방국세청 국세심사위원

2015.01~2018.12
前광주광역시 지방세심의위원

2017.01~현재
세무법인 동반 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[윤학술 사외이사 후보자]
1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(윤학술)

확인서(최재훈)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
567,479,380

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 2021년 3월 23일 개최될 제62기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
26,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

-상기 사항은 2021년 3월 23일 개최될 제62기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.