시노펙스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 시노펙스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 시노펙스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 주식회사 시노펙스
주 소: 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4
전화번호: 02-3442-0602

작 성 자:
성 명: 곽충환
부서 및 직위: 기획팀 팀장 
전화번호: 02-3442-0602

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 시노펙스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 시노펙스
보통주
729,870
1.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜시노텍스
최대주주
보통주
5,480,769
7.48
최대주주
-

이진희
특별관계자
보통주
382,617
0.52
특별관계자
-

최귀옥
특별관계자
보통주
141,227
0.19
특별관계자
-

김경미
특별관계자
보통주
12,200
0.02
특별관계자
-

황지호
특별관계자
보통주
217,403
0.30
특별관계자
-

강석우
특별관계자
보통주
10,919
0.01
특별관계자
-

㈜시노펙스바이오필터
계열회사
보통주
227,277
0.31
계열회사
-

계
-
6,472,412
8.84
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

곽충환
보통주
0
직원
-
-

김원재
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 31일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 21일 9시 ∼ 2021년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 
 (주)시노펙스 기획팀
 ·전화번호 : 02-3442-0602
 ·팩스번호 : 02-556-1065
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 09일 ~ 3월 31일 제36기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 (주)시노펙스 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 21일 9시 ∼ 2021년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) FPCB 및 멤브레인필터 

- 당사는 세계 최고 수준의 여과기술을 바탕으로 고객의 생산효율성 제고에 대한 솔루션 제 공을 목적으로 사업을 영위하고 있습니다. 이러한 여과기술이 바탕이 된 사업분야가 바로 첨 단 IT 산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조, 공급하는 사업과 반도체, 디스플레이 등의 첨단 IT부품분야입니다. 반도체의 품질 향상에 중요한 역할을 하는 CMP필 터의 공급을 비롯하여 바이오시밀러, 제약, 의료 및 석유화학 등 다양한 산업용 필터류의 공급과 이에 기반한 각종 수처리와 관련된 Total Solution을 제공하는 첨단 기술 중심의 전문 기업입니다. 

- 1985년 설립, 수처리 및 필터 등의 미래환경사업을 총괄하던 신양피엔피 주식회사와, 1987년 설립하여 IT사업을 총괄하던 주식회사 유원텔레콤이 2006년 합병하여 ㈜시노펙스로 새 출발을 하였습니다. 이후 나노복합분리막의 개발, 물비즈니스 사업추가, 식음료 및 제 약용 필터 미국 FDA 승인, 마을간이상수도 실증사업 완료 등이 멤브레인필터사업을 중심으로 사업을 확대해 왔습니다. 그리고 PCB 전문기업 인수, 시노플렉스 안산공장 준공으로 인 한 FPCB 생산 내재화 이후 베트남 하노이 시노펙스 베트남 법인과 사업장 설립 및 박닌성 소재의 대규모 FPCB 사업장을 인수함으로써 친환경 미래환경 및 IT부품에 대해서도 안정적 인 사업 기반 및 포트폴리오를 다지게 되었습니다. 

- FPCB는 잘 휘어지는 특성으로 인해서 소형화가 요구되는 전자제품 (스마트폰, 디지털 카 메라, 캠코더 등), 굴곡성이 요구되는 전자기기 (프린터 헤드, 하드디스크 등), 고밀도 배선이 요구되는 정밀기기 (의료기기 등), 조립 용이성이 요구되는 전기장치 (계측기, 자동차 전장부 품 등) 등에서 활용되고 있습니다. 이러한 FPCB의 특징과 전자제품의 경박단소화 경향에 따른 FPCB 적용 제품군의 확대로 인해 경성 (Rigid) PCB 산업이 정체 상태에 있는 것과 달리 국내외 FPCB 시장의 규모는 성장세가 지속되고 있습니다. 

- 특히, 박닌성의 대규모 FPCB 사업장이 기존에 보유하고 있던 대규모 부품실장(SMT)설비 들을 하노이 사업장으로 이설하여 현지에서는 가장 큰 규모의 SMT 능력을 보유하게 되었습니다. 이를 바탕으로 국내의 안산 및 베트남 박닌성 사업장에서 생산한 FPCB를 하노이 사업 장에서 처리하여 공급하는 안정적인 생산 체계를 수립했습니다. 이로써 시노펙스는 베트남 내에서 전공정인 FPCB의 소재에서부터 후공정인 부품실장까지 Full Line-up을 구축하였으며, 베트남 내에서 최대 생산량의 전체 생산 공정을 확보했습니다. 또한 8층으로 고도화된 FPCB 생산 설비를 갖춤으로써 카메라 및 디스플레이용 고사양의 FPCB 생산설비 보강을 통 해 기술력의 향상, 고부가 가치의 제품군 확보 및 매출의 증대를 통해 기업의 성장을 도모하기 위해 노력하고 있습니다. 2018년 초까지의 개보수 기간을 거쳐 4월 초 고객사의 현장실사를 거쳐 4월 12일부터 양산체제에 돌입했습니다. 
 
 - 또한 당사는 일본업체가 국내외 시장 전부를 장악하고 있던 돔 스위치 제품의 국산화 개발에 성공 하였습니다. 동 제품은 가로세로 길이 2~3㎜ 정도의 회로기판 위에 접합(표면실장기술) 처리된 부품으로, 손으로 가볍게 누르면 회로가 개폐되며 작동합니다. 스마트폰 외에도 이어폰, 디지털카메라 등 여러 전자제품의 소형 버튼에 들어가는 제품으로, 당사에서는 개발을 완료 하였습니다. 
 
 - 이밖에 당사는 신규 전장부품 차량용 터치 모듈 및 스위치 센서 사업을 추진중에 있습니다. 당사에서는 지난 2015년부터 동 제품 개발에 착수 하여, 2019년 9월 현대기아차로부터 신규 SQ(Supplier Quality) 인증 취득에 성공 했습니다. 당사가 개발한 제품은 국내 완성차 고객사의 고급차종에 우선 공급하며, 이외 해외 시장을 대상으로도 적극적인 공략을 위한 노력을 병행하고 있습니다.

- 국내외 반도체산업의 성장과 함께 매출에 있어서도 지속적인 성장을 보이고 있는 멤브레인필터사업은 지속적이면서도 안정적인 성장을 해 나갈 수 있는 기술집약형의 산업분야입니다. 현재 13종 이상의 고성능 Filter를 삼성반도체 라인에 공급하며, 반도체용 CMP Filter 국 내 시장 점유율에 있어 압도적인 리딩기업의 위치를 유지하고 있습니다. CMP는 반도체 제조를 위한 웨이퍼를 가공함에 있어 Chemical (화학적) Mechanical (물리적) Polishing (연마 )를 위한 공정을 말하며, 이 과정에서 균질한 슬러리의 제공을 위해 다양한 Filter 제품들이 필수적입니다. 

- 반도체 생산뿐만 아니라 슬러리 생산업체들을 비롯해 각종 석유화학, 식음료를 비롯한 다양한 산업 분야에 필터 제품을 공급해 오고 있습니다. 이미 2009년부터 2013년까지 세 가지 소재의 고성능 필터 제품에 대해 미국 FDA(식품의약품안정청)의 승인을 획득했으며, 이를바탕으로 다양한 바이오산업 분야로 사업영역을 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 

- 중동지역 해수담수화플랜트 기술개발 프로젝트인 해수담수화 전처리 공정 및 RO 플랜트 기술 개발, 에코스마트 상수도 시스템 개 발을 위한 해외 진출형 나노막(NF)/저압역삼투막(LPRO) 기반 고도정수처리 장비 개발 및 2018년도 기후변화 대응 기술개발 사업의 일환으로 진행되는 베트남 메콩델타 염수처리 시 스템 기술 실증 등의 다양한 정부 과제를 수행 중입니다. 
 
 - 2019년 8월에 당사는 LG화학으로부터 고성능 멤브레인필터(MF) 사업의 유무형 자산(제조설비, 제조기술, 상표권 및 특허실시권)을 양수하였습니다. 동 자산양수를 토대로 당사는 산업용 멤브레인필터의 국산화를 진행하고 있으며, 국내외 시장에서 당사의 점유율이 빠르게 확대될 수 있도로 노력하고 있습니다.

-‘자동차연료전지용 과불소계 술폰산 이오노머 PTFE 강화막 국산화’ 국책과제 수행 중, 국내에서 보급된 종래의 마스크 필터에 비해 우수한 성능을 보유하면서도 가볍고 호흡에 편한 마스크용 필터 원단 개발에 성공했으며, 이를 적용하여 e-PTFE 기반의 ‘시노텍스 멤브레인필터 마스크’를 공급 개시했습니다. 특히 e-PTFE는 인공혈관으로 사용이 될 만큼 안정성에 있어서는 이미 입증이 된 소재입니다. 뿐만 아니라 MB필터 생산라인 증설을 통해 마스크용 MB필터 원단 형태의 제품을 공급 중입니다.

2) 향후 추진하려는 신규사업 

- 당사는 현재 수소연료전지 사업을 신규사업으로 추진 중에 있습니다. 이와 관련해서 2018년 7월에 종료된 국책과제인 ‘자동차 연료전지용 과불소계 술폰산 이오노머 PTFE 강화막 국산화’ 프로젝트의 주관기업으로서 국내 최초로 불소계 소재를 기반으로 한 수소차 연료전지의 강화막 개발에 성공하였으며, 2019년 4월 연료전지용 PTFE멤브레인 제조라인을 충남 천안지역에 확장 하며 본격적인 사업화를 진행하고 있습니다.

- 이밖에, 당사는 PTFE멤브레인 제조 전문업체인 (주)프론텍과을 흡수합병 하여 PTFE멤브레인 사업의 확장을 계획 중에 있습니다. (주)프론텍과의 합병은 2020년 8월 13일 당사 이사회에서 합병 승인 되었으며, 합병 등기는 2020년 10월 06일 완료 되었습니다.

- 당사는 세계적으로도 유래가 없는 첨단 IT 및 전자기기 부품 사업과 소재에서부터 멤브레인필터 및 수처리에 이르기까지 고성능의 멤브레인필터 사업의 두 가지 사업이 상호 시너지를 발휘하는 비즈니스 모델을 보유하고 있습니다. 특히 2020년의 경우 베트남 현지 기업들로부터 인공호흡기기의 메인기판 등의 부품 요청에 의해 하드웨어를 제조하여 공급하기도 하였습니다.

- 또한 국내에서는 혈액투석기 기기 국산화 기술개발 기업으로 선정되었으며, 관련 기기의 핵심부분이라고 할 수 있는 혈액투석용 필터모듈 양산설비 및 기술 도입 계약을 체결하는 등 사업을 추진중에 있습니다. 이를 바탕으로 IT사업부와 멤브레인필터사업부가 상호 협력하여 수입 의존중인 각종 헬스메디컬 기기의 국산화 등에 있어서도 지속 노력하여 사업화를 이끌어 낼 예정입니다.

3) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

- 대차대조표

연결 재무상태표

제 36기 2020년 12월 31일 현재

제 35기 2019년 12월 31일 현재

(주)시노펙스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 36기

제 35기

자산

유동자산

64,524,767,613

73,459,557,263

현금및현금성자산

16,694,309,562

30,280,748,110

매출채권

22,372,956,543

18,581,706,139

기타단기금융자산

783,877,810

1,488,506,440

기타단기수취채권

4,396,534,557

3,528,030,599

재고자산

20,277,089,141

19,580,565,975

비유동자산

98,949,146,877

80,097,036,434

기타장기금융자산

218,318,897

22,893,164

기타장기수취채권

1,003,284,743

3,497,107,144

매도가능금융자산

0

0

기타포괄손익-공정가치금융자산

2,824,849,134

3,984,607,800

당기손익-공정가치금융자산

0

0

관계기업및종속기업

0

0

유형자산

86,943,435,335

68,857,965,689

무형자산

4,581,471,984

3,320,251,578

사용권자산

2,515,174,549

123,597,248

이연법인세자산

862,612,235

290,613,811

자산 총계

163,473,914,490

153,556,593,697

부채

유동부채

80,860,082,145

55,123,214,590

매입채무

25,993,985,097

21,767,390,926

기타단기금융부채

0

0

기타유동부채

8,671,667,605

6,831,238,069

단기차입금

46,001,213,176

26,447,533,911

전환사채

0

0

리스부채/유동

193,216,267

77,051,684

비유동부채

7,206,257,399

15,806,279,134

전환사채비유동

0

0

장기차입금

1,353,002,598

9,192,367,117

리스부채/비유동

211,539,289

52,530,825

확정급여부채

5,477,964,512

4,968,179,096

이연법인세부채

0

1,402,576,096

기타비유동부채

163,751,000

190,626,000

부채총계

88,066,339,544

70,929,493,724

자본

지배기업 소유주지분

75,322,138,214

82,848,845,284

자본금

37,054,535,500

36,713,620,500

자본잉여금

89,671,164,647

86,323,441,780

기타자본

(9,641,952,271)

(7,688,797,406)

이익잉여금(결손금)

(41,761,609,662)

(32,499,419,590)

비지배지분

85,436,732

(221,745,311)

자본총계

75,407,574,946

82,627,099,973

자본과 부채 총계

163,473,914,490

153,556,593,697

- 손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 36기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(주)시노펙스와 그 종속기업

(단위: 원)

과목

36기

35기

매출액

215,486,247,848

217,056,054,963

매출원가

189,002,558,670

169,026,610,930

매출총이익

26,483,689,178

48,029,444,033

판매비

7,195,515,477

7,072,433,661

관리비

23,954,287,448

24,286,868,491

영업이익

(4,666,113,747)

16,670,141,881

기타수익

5,066,238,230

5,150,429,659

기타비용

8,821,132,568

8,209,378,138

지분법이익(손실)

(302,079,523)

(185,688,167)

관계기업투자처분손실

-

114,786,854

관계기업투자손상차손

-

714,101,588

금융수익

172,524,794

210,283,478

금융비용

1,239,852,644

2,887,085,020

법인세비용차감전순이익

(9,790,415,458)

9,919,815,251

법인세비용

(813,741,634)

3,735,354,331

당기순이익

(8,976,673,824)

6,184,460,920

지배기업의소유주지분

(8,915,304,350)

6,258,211,953

비지배지분

(61,369,474)

(73,751,033)

기타포괄이익(손실)

(1,102,279,568)

255,311,378

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채에 대한 보험수리적손익

(346,474,221)

(553,591,521)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실

(32,919,289)

101,267,019

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이

(1,018,907,702)

707,635,880

지분법자본변동

296,021,644

총포괄이익(손실)

(10,078,953,392)

6,439,772,298

지배기업의 소유주지분

(10,017,684,536)

6,513,280,429

비지배 지분

(61,268,856)

(73,508,131)

지배기업의 소유주지분 주당손익

기본주당순손익

(124)

89

희석주당순손익

(124)

89

1. 별도 재무제표

- 대차대조표

재무상태표

제 36기 2020년 12월 31일 현재

제 35기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스

(단위: 원)

과목

제 36기

제 35기

자산

유동자산

35,749,309,438

66,582,477,208

현금및현금성자산

7,452,745,064

18,437,213,621

매출채권

23,566,106,356

29,089,909,604

기타단기금융자산

713,227,810

563,227,810

기타단기수취채권

1,081,227,192

15,180,872,980

재고자산

2,936,003,016

3,311,253,193

비유동자산

94,969,840,741

78,091,701,403

기타장기금융자산

2,000,000

2,000,000

기타장기수취채권

8,939,690,890

704,859,459

기타포괄손익-공정가치금융자산

2,824,849,134

3,984,607,800

당기손익-공정가치금융자산

1,436,183,118

4,015,986,530

종속기업및관계기업투자

36,520,611,057

43,142,596,546

유형자산

41,513,040,246

24,790,517,896

사용권자산

300,529,650

88,577,449

무형자산

2,880,184,001

1,362,555,723

이연법인세자산

552,752,645

0

자산총계

130,719,150,179

144,674,178,611

부채

유동부채

43,206,259,671

39,828,451,479

매입채무

13,727,437,630

22,947,856,057

기타단기금융부채

0

0

기타유동부채

6,195,661,650

3,638,593,554

단기차입금

23,134,000,000

13,190,000,000

전환사채

0

0

리스부채

149,160,391

52,001,868

비유동부채

3,663,981,931

9,965,425,723

전환사채(비유동)

0

0

장기차입금

0

5,000,000,000

리스부채(비유동)

159,986,939

40,447,224

확정급여부채

3,296,243,992

3,311,776,403

기타비유동부채

207,751,000

210,626,000

이연법인세부채

0

1,402,576,096

부채총계

46,870,241,602

49,793,877,202

자본

자본금

37,054,535,500

36,713,620,500

자본잉여금

82,694,981,471

79,769,930,771

기타자본

(11,477,252,178)

(10,718,232,944)

이익잉여금(결손금)

(24,423,356,216)

(10,885,016,918)

자본총계

83,848,908,577

94,880,301,409

자본과 부채 총계

130,719,150,179

144,674,178,611

- 손익계산서

포괄손익계산서

제 36기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 35기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스

(단위: 원)

과목

제36기

제35기

매출액

84,152,067,654

97,575,177,440

매출원가

64,462,394,730

80,249,495,477

매출총이익

19,689,672,924

17,325,681,963

판매비

3,404,892,078

3,155,923,495

관리비

15,118,173,238

13,747,243,920

영업이익(손실)

1,166,607,608

422,514,548

기타수익

2,165,499,238

2,619,686,572

기타비용

5,023,315,338

5,009,995,502

지분법이익(손실)

(12,061,489,331)

10,374,917,852

관계기업투자주식처분손실

(254,024,097)

종속기업및관계기업투자손상차손

0

724,101,588

금융수익

693,400,060

722,809,843

금융비용

564,509,233

1,640,684,228

법인세비용차감전순이익(손실)

(13,369,782,899)

6,765,147,497

법인세비용

(1,108,397,008)

3,375,089,305

당기순이익(손실)

(12,261,385,891)

3,390,058,192

기타포괄이익(손실)

(191,670,446)

241,073,341

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채에 대한 보험수리적손익

44,878,078

(304,437,389)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익

(32,919,289)

101,267,019

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

(203,629,235)

444,243,711

총포괄손익

(12,453,056,337)

3,631,131,533

주당순손익

기본주당순손익

(170)

48

희석주당순손익

(170)

48

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제36(당)기
2020년 1월 1일
제35(전)기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
2019년 12월 31일
까지

처리예정일
2021년 3월 31일
처리예정일
2020년 3월 30일

(단위: 천원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

I. 미처리결손금

(24,423,356)

(10,885,017)

1. 전기이월미처리결손금
(10,885,017)

(13,970,638)

2. 당기순이익(손실)
(12,261,386)

3,390,058

3. 보험수리적손실
44,878

(304,437)

4. 지분법자본변동
(1,321,831)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(24,423,356)

(10,885,017)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

(생략)

48. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

(생략)

48. 의료용품, 의료용 기구 및 기타 의약 관련제품 제조업

49. 의료용품, 의료용 기구 및 기타 의약 관련제품 도매업 및 소매업

50. 절연선 및 케이블 제조판매

51. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

사업영역 확장을 위하여 사업목적 추가

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다.

발행할 주식 총수 증대

제10조의 2 (주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망 하거나 정년으로 퇴임 또는 퇴직, 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임, 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제10조의 2 (주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망 하거나 정년으로 퇴임 또는 퇴직, 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임, 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

주식매수선택권 행사기간 변경

제18조의 2 (전환사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제18조의 2 (전환사채의 발행)

① 당 회사는 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채 발행한도 증대

제19조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제19조 (신주인수권부 사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 일천오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채 발행한도 증대

제21조 (소집시기) 당 회사의 정기주주총회는 사업연도 말일의 다음날부터 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 이사회 결의 그 밖의 법규에 정한 바에 의하여 수시 이를 소집하며, 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 경기도 및 경상북도에서 개최 할 수 있다.

제21조 (소집시기) 당 회사의 정기주주총회는 사업연도 말일의 다음날부터 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 이사회 결의 그 밖의 법규에 정한 바에 의하여 수시 이를 소집하며, 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 경기도, 경상북도, 충청남도 및 회사의 지점소재지에서 개최 할 수 있다.

주주총회 개최장소 추가

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)
 (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
877,500

최고한도액
2,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기)
 (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
79,000

최고한도액
300,000