에이테크솔루션 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 에이테크솔루션

주주총회소집공고
2.9
에이테크솔루션(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 4 일

회 사 명 :
에이테크솔루션(주)

대 표 이 사 :
유 영 목

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 가장로 277

(전 화)031-350-8167

(홈페이지)http://www.atechsolution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)한 명 규

(전 화)031-350-8161

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여
 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 9시 

2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 277 (본사 2동 2층 교육장)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 감사 선임 변경 等

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 
 제 3-1호 의안 : 사내이사 이치우
 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 
 제 4-1호 의안 : 상근감사 한정빈
 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사 본점,지점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소
 : 「 http://vote.samsungpop.com」

qr코드

나. 전자투표 참여기간: 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

- 기간 중 15일 오전9시 부터 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인)

주주인감증명서, 주주신분증사본, 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 
 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니, 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

2021년 3월 4일

에이테크솔루션 주식회사

대표이사 유영목

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김명종
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2021-1
2021.02.23
제20기 재무제표 승인의 건
찬성

2021-2
2021.02.23
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1인
2,000
6
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 금형의 정의 및 종류
① 금형의 정의
 금형(金型 · Die & Mold)은 재료의 소성(塑性 · Plasticity), 전연성(展延性 · Malleability, Ductility), 유동성(流動性 ·Fluidity) 등의 성질을 이용하여 재료를 가공성형 또는 제품을 생산하는 도구로서 자동차, 가전, IT산업의 대량생산을 가능하게 하는 모체라고 할 수 있습니다.

 금형은 첨단 제품을 양산하는데 필요한 도구이자 수단으로서 오늘날 우리가 사용하는 거의 모든 공산품 생산에 활용되고 있습니다. 따라서 금형에 의지하지 않고는 생산량 확대에 어려움이 뒤따르고, 사용범위가 다양하므로 금형공업과 관련된 산업도 상대적으로 광범위 합니다.

 금형산업은 DTV, 자동차, 생활가전(냉장고, 에어콘, 세탁기), 로봇 등 전방산업과 기계설비, 부품소재 등 후방산업 발전의 근간을 이루는 국가 기반산업으로 산업전반의 발전에 큰 영향을 미치며, 첨단산업의 지속적인 성장 발전을 위해서는 반드시 뒷받침 되어야 하는 산업입니다.

 금형의 전방산업에는 사출성형기, 프레스 등을 보유하고 플라스틱, 프레스, 유리, 고무제품 등을 성형하는 산업을 비롯하여 전자, 전기, 자동차, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분의 산업이 이에 속합니다.

 금형은 특정한 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 전용장치로 다른 제품 생산에사용할 수 없어 주문생산방식으로 생산하고 첨단 제품의 라이프 사이클이 짧아지고 외관품질의 고급화, 제조기술이 급변함에 따라 금형의 생산방식도 고도의 정밀도와 숙련도 및 개발일정 단축 등을 필요로 하는 기술, 기능 복합산업입니다.

 오늘날 각종 자동차, 비행기, 선박 등이 안전과 관련하여 더욱 향상된 금형기술이 요구되고 있고 최근의 금형 제작과정은 사람이 제작하는 것이 아니라 컴퓨터로 제작관리하므로 과거 사람 중심에서 설비 중심으로 최첨단화 되고 있습니다.

② 금형의 종류 
 금형의 종류는 일반적으로 가공품의 종류, 재질, 성형방법, 금형의 구조, 크기, 수량, 정밀도, 용도 등에 따라 다양하게 분류되고 있으며, 가장 널리 통용되고 있는 용도에 따른 금형의 분류는 다음과 같습니다.

금형의 분류
성형재료
금형재질

용도상 분류
성형방법상
분류

프레스금형
전단가공금형
벤딩가공금형
드로잉금형
성형가공금형
압축가공금형
1. 금속관
(강관, 동판, 알루미늄합금판, 청동판 등)
2. 비금속관
(종이, 코르크, 가죽 등)
탄소공구강, 합금공구강, 고속도강, 기계구조용강, 회주철, 초경합금, 아연합
금, Ferro-Tic 등

플라스틱금형
사출성형금형
압출성형금형
이송성형금형
압출성형금형
블로성형금형
진공성형금형
압공성형금형
발포성형금형
열가소성 수지
열경화성 수지
열경화성 수지
열가소성 수지
열가소성 수지
열가소성 수지필름
열가소성 수지필름
열가소성 수지
합금강, 알루미늄,
합금주철, 베릴륨강 등

다이캐스팅금형
-
아연합금, 알루미늄합금,
주석, 납 등
내열강

주조금형
-
금속
-

단조금형
-
금속
-

고무금형
-
고무, 실리콘
합금강, 주철, 알루미늄 등

분말야금금형
-
금속분말
합금공구강, 초경합금 등

유리금형
압출성형금형
블로성형금형
유리
합금공구강, 주철 등

자료: 한국금형공업협동조합

2) 금형공업의 연혁 및 성장과정
우리나라의 금형산업은 제조업의 성장발전에 따라 함께 성장해 왔습니다. 1962년 경제개발 5개년 계획이 시행되면서 범용공작기계가 생산되기 시작했는데, 수입해서 사용하던 외국산 금형을 모방하여 설계도면을 작성하고 도면에 의한 작업방법이 정착하기 시작한 것은 60년대 중반 이후부터입니다. 이때부터 산업에 필요한 단순한 금형을 생산하기 시작하였고, 외국과의 기술제휴 등을 통하여 급속하게 발전하게 되었던바 1965년부터 1970년까지의 시기는 금형기술의 발아기로 볼 수 있습니다. 
 1970년대 중반부터 전자공업 및 중화학공업이 발전되면서 정밀가공용 공작기계가 도입되어 프레스금형과 플라스틱금형 등이 생산되기 시작하여 여타 산업에 투입되기 시작하였습니다. 1980년대 들어서면서는 방전가공기, NC기계 등 정밀가공기계가 일부 도입되기 시작하여 금형의 종류도 반도체금형, 전자/전기용품 금형 등으로 다양화 되었으며, 금형에 대한 체계적인 교육을 위하여 대학, 전문대학, 기능대학 등에 금형관련학과가 개설되기 시작하였습니다.
1980년 후반기부터는 정부의 금형공업 육성시책에 힘입어 국내 금형산업은 양적, 질적으로 성장하는 전환기가 되었습니다. 이때부터 범용금형제품이 일본을 비롯한 동남아 각국에 수출하기 시작했고, 90년 이후에는 CNC 공작기계와 CAD/CAM 시스템의 도입으로 그 기술수준이 더욱 향상되게 되었습니다.
2000년대 들어 자동차용 대형금형, 휴대폰 금형, 렌즈 및 마이크로 금형 등 정밀을 요구하는 금형제작이 가능해져 수출확대 및 고부가가치를 확대하고 있습니다.

 산업의 연혁 및 성장과정

구분
금 형 산 업

성장단계
생산수단
특 징

60년대
이전
성장초기 단계
(여명기 / 태동기)
소규모 가내 
공업용 설비
소규모의 가내공업 수준
스케치 도면과 기능인에 의한 생활용품 금형제작
수입 금형수리
금형정밀도(0.1mm)

70년대
국산화 초기단계
(도입기)
범용공작기계
1973. 3 한국직업훈련원에 금형과 설치
1981. 11 국제 금형전시회 개최 등 금형산업 활성화
가전 및 자동차 금형제작
설계도면에 의한 가공기술 도입
금형정밀도(0.010.1mm)

80년대
성장기반 조성
(성장기)
NC공작기계도입
NCCNC공작기계 보급
1985. 6 금형업종 도시형업종 지정
1985.11 금형산업 육성지원방안 확정(제4회 기술진흥 심의회)
1986. 금형공장 품질관리 등급 지정
중화학공업 육성 및 수출수요 증가
금형정밀도(0.0050.05mm)

90년대
기술 선진화 진입단계
(성숙기)
CAD/CAM보급 및 활용
반도체 금형, 모터코어 등
초정밀 금형제작
설계, 가공의 자동화 및 무인화
초정밀 금형기술(반도체/모터코어)적용 및 금형신재료 개발
고속가공기술 개발 및 활용
금형정밀도(0.0010.01mm)

2000년대
기술 선진화 단계
(진입기)
첨단 IT융합 제조설비
도입,활용
IT산업과 연계한 금형설계 및 제작
자동차용 대형금형(0.2mm), 휴대폰금형(1/100mm)
렌즈금형(0.91), 마이크로금형(2)
전자산업용 금형(2/1004/100mm)

2010년대
기술 선진화 단계
(융성기)
제품생산 Dats분석
연계형 금형기술
고강성 경량부품 성형용 금형
Multi-material/component 성형용 복합금형기술 도입 (FRP금형等)

자료: 한국금형공업협동조합

3) 산업의 특성
① 대표적인 산업재
 금형의 응용분야는 매우 광범위하여 공산품의 80% 이상이 금형에 의해 생산되며 특히 기계, 전기, 전자, 통신, 반도체, 자동차, 항공기산업 등의 제조업에서 금형기술은 부품을 대량 생산하는 필수적인 생산수단이 되는 생산기초요소기술로서 금형의 품질이 관련제품의 품질과 제조원가에 직접적인 영향을 주는 기반기술입니다. 따라서, 금형기술의 발전 여하에 따라 관련산업의 발전과 양산체제가 확립될 수 있으므로 금형기술은 제품의 고급화, 고정밀화에 직결되는 기술이라고 할 수 있습니다.

② 기술집약적 산업
 금형은 부가가치가 높아 재료비가 10-30%에 불과한 기술집약형 산업입니다. 금형은 제품의 양산도구로써 생산제품의 정밀도와 외관품질수준을 결정하고 신제품 개발 및 모델변경에 따른 신제품 개발능력을 결정하는 척도이며 금형에 의한 노동력절감은 제품의 원가절감 수단이 되며 생산성향상과 품질향상을 선도합니다.

 그러나 국내에서 생산되는 금형은 아직까지 범용금형이 주를 이루고 있어 중국을 비롯한 동남아 국가의 추격과 선진국으로부터의 고부가가치 금형기술 이전 기피에 대처하기 위해서는 고정밀, 고내구성 금형기술 개발, 금형설계, 제작의 고기능화, 고생산화를 위한 기술개발이 중요시되고 있습니다.

③ 중소기업형 산업
 금형산업은 수주의 다양성과 개별성으로 인한 대표적 중소기업형 산업이라고 할 수 있습니다.금형산업은 숙련 기능과 기술의 복합형 산업으로 인건비가 높은 수준이어서 대체적으로 종업원 30-50명 규모의 기업까지는 규모의 경제가 가능하지만 종업원 규모가 그 이상일때는 규모의 경제적 이점이 체감됩니다. 시장규모는 작고 기업수는 난립하고 있는 상황이어서 기업별 수주량에 한계가 있기 때문입니다.

④ 주문생산방식
 금형의 수요처에서는 대량생산을 위해 금형을 사용하지만 금형 자체는 대량 생산되는 경우가 드물며 금형은 특정한 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 것이기 때문에 수요자의 요구에 따라 형태가 다양한 단품수주 생산방식입니다. 하지만 최근 공작기계와 컴퓨터의 발달에 따라 금형의 구조와 형상이 복잡, 정밀해지면서 금형의 생산방식이 다품종 소량생산방식으로 전환되어 가는 추세입니다.

⑤ 내수중심적 산업
 금형은 전체 생산의 70%이상이 국내에서 소요되는 내수중심적 산업입니다. 금형의 수요업체는 대량 생산이 필요한 대기업이 주를 이루고 있으나 공급기업은 주로 중소기업으로써 업체간 과당 경쟁이 유발되며 기술을 공급받으면서 대기업에 종속적이기쉽습니다.

⑥ 경기변동의 특성
 금형산업은 대량생산을 위한 필수적인 도구이므로 제조기업의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 전방산업으로서 자동차, 항공기, 반도체, 가전제품, 완구류 등의 전산업분야의 공업제품이 금형에 의해 생산되기 때문에 산업전반의 경기변동에 영향을 받습니다.

▶ 금형과 연계된 관련 산업분야

구분
연관산업
관련분야

전방산업
전기전자산업
가전제품ㆍ전기용품ㆍ반도체부품 등

기계산업
자동차ㆍ우주항공ㆍ공작기계ㆍ측정기기 등

광학정밀산업
의료기기ㆍ광학기기 등

생활용품산업
완구ㆍ문구ㆍ주방기기ㆍ신발ㆍ스포츠용품 등

건축자재산업
PVC 파이프ㆍ알루미늄 샤시 등 토건자재

후방산업
금형소재 및 금형부품
금형강ㆍ공구강 등 소재산업 다이세트ㆍ몰드베이스 및 금형부품

공작기계 공구산업
선반ㆍ밀링 등 공작기계, 공구

열처리 표면처리산업
담금질ㆍ풀림ㆍ침탄 등

설계 엔지니어링산업
CAD 등 제품설계, 디자인 등

산업디자인산업
프로토타입ㆍ목형ㆍ플라스틱형 등

자료: 한국금형공업협동조합

4) 국가 경제에서의 중요성
 우리나라 금형산업은 오랜 내수경기 위축 속에 다진 내성으로 인도, 멕시코 등 다양한 판로 개척과 중국으로의 수출 확대 등을 통해, 5대 금형강국(한국, 일본, 중국, 미국, 독일) 중 가장 높은 수출 증가율(20.6%)을 기록하며 중국에 이어 사상 처음 세계 2위 자리로 올라섰다.

 금형산업은 자동차·전기·전자·반도체·생활용품 등 전방산업과 기계설비·부품·소재 등 후방산업 발전의 근간을 이루는 국가 기반산업으로, 우리나라 산업 발전에 큰 영향을 미치며 성장을 함께하였습니다. 특히 단납기 등의 강점을 바탕으로 세계시장을 광범위하게 개척하여 2014년 금형 수출 32억불, 무역수지흑자 31억불의 실적을 나타내는 등 수출주력산업으로 본격 전환하여 성장을 계속해 왔습니다. 

금형산업은 기술주도화 산업으로서 자동차, 가전, 반도체 등 제품의 품질과 디자인을 좌우하는 기술산업이며, 순수 국내 기술과 소재로 생산되어 외화가득률이 높습니다.

▶ 무역수지 현황
 (단위 : 천달러,%)

구분
2018
2019(a)
2020(b)
증감(b/a)

수출
2,349,571
2,287,410
2,402,561
5.0

수입
104,852
118,278
105,489
-10.8

무역수지
2,454,423
2,405,688
2,508,050
4.3

자료 : 한국무역협회 통계자료

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

금형제품의 생산에 있어선 Q(Quality, 품질), D(Delivery, 납기), C(Cost, 원가)의 세 가지 요소가 중요합니다. 금형의 주요 생산국이면서 수요국인 일본, 미국, 독일 등의 국가에서는 품질력이 뒷받침되면서 단납기와 가격이 저렴한 금형생산국 및 생산처를발굴하여 제품의 생산원가 절감과 제품의 생산기간을 단축시키는데 주력을 하고 있습니다.
 
 당사는 삼성전자(주) 정밀기기팀의 기계설비를 취득하여 가전, 디스플레이, 자동차 및 정보통신용 금형제조 및 판매를 주 사업목적으로 2001년 8월 20일 설립하였습니다. 당사의 주요 기술인력들을 포함한 임직원들은 금형제작분야에 있어 1992년 카메라렌즈와 컴팩트 디스크 금형 개발, 1993년 Quick Delievery Mold(QDM)개발, 1994년 Gas사출 금형 개발, 1998년 SM5(르노삼성)용 자동차 금형 개발 경험이 있으며 2005년 Steam Mold 금형개발로 DTV의 외관품질을 향상시켰으며, 2006년 Stack Mold 금형개발, 2006년 DSI 금형개발로 생산성 향상을 이루었고, 2007년 하반기 Runner Less 금형개발, 이중사출 금형개발 등 풍부한 금형 기술력을 확보하고 있습니다.

 또한 당사는 설립 이후 ISO9001인증, QS9000인증 및 ISO14001, IATF16949를 획득하였으며, 기술력 및 품질에 대하여는 대내외적으로 신뢰를 얻고 있습니다.

 당사의 가전용 사출금형으로는 DTV, 에어콘, 냉장고, 세탁기 외관금형이며, 디스플레이용 금형으로는 DTV 내부 Frame 금형, 모니터 금형이 있습니다. 자동차금형으로는 대형 고장력 PRESS금형, 인테리어 사출금형, Bumper, Inpanel 등 모든부문의 금형을 제작하고 있습니다. 정밀금형으로는 유리 및 플라스틱 LENS금형, HUD관련 금형을 제작하고 있습니다.
 
 당사는 사출금형을 주력으로 국내에서는 삼성전자의 대형 프리미엄 제품 금형, 자동차 업체로는 국내에선 현대ㆍ기아자동차, 해외에서는 GM, FORD자동차등을 주요 목표시장으로 삼아 대형/고정밀을 요구하는 금형에 주력하여 매출 극대화와 고부가치 창출을 목표로 하고 있으며, 축적된 금형기술을 기반으로 정밀구동부품, OA제품, Gear Box Ass'y, LED LeadFrame 등을 생산하여 지속적인 성장을 하고 있습니다.

 당사는 금형산업을 이끌어온 기술을 기반으로 금형기술, 핵심부품 소재기술 및 엔지니어링 시스템을 연구 개발하고 금형인재를 육성하기 위하여 사내외 전문교육 프로그램을 활용하여 교육을 하고 있습니다. 그리하여 시장의 요구나 고객의 요구를 아이디어, 제품기획 단계에서부터 제품설계, 금형, 사출, 생산, 시장출시 단계까지 모두 총괄하는 ONE-STOP SOLUTION을 제공하는 엔지니어링 회사로 성장 발전하여 갈 것입니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업 분류코드
사업내용

기타 특수 목적용 기계제조업
29294
주형 및 금형 제조업

2) 시장점유율 등

당사의 주력 매출품목의 구성상 국내 경쟁업체 및 시장점유율을 산출하기 위한

업체간 비교가 곤란하여 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.

3) 시장의 특성

금형의 전ㆍ후방 연관 산업의 구조를 살펴보면, 일반적으로 금형 산업은 ① 최후방산업에 속하는 당사와 같은 금형기초소재 생산업체, ② 금형업체, ③ 직접적인 금형 수요산업이자 제조업의 2~3차 벤더인 부품업체들 및 ④ 최전방산업이자 최종소비재를 생산하는 제조업체들로 구성되어 있습니다. 이들 4가지 업계의 전ㆍ후방산업에 대한 교섭력은 시장의 형태 및 특성에 따라 각기 상이하지만, 금형 및 금형 기초소재 산업은 전방산업의 단납기 요구에 민첩하게 대응하는 것이 핵심적인 경쟁우위를 형성하는 등 통상적으로 수요자 우위의 Buyer's Market을 형성하고 있는 것으로 파악됩니다. 

 최전방산업이자 금형수요산업인 최종소비재를 생산하는 제조업체는 소비재를 생산하기 때문에 대량생산체제를 구축하여 생산량을 일정 수준 이상으로 증가시켜 규모의 경제 효과를 창출하지 못한다면 경쟁 기업 대비 원가 경쟁력을 확보할 수 없습니다. 따라서 당사의 주요 최전방산업인 LED TV, 자동차, 가전 등은 국내 시장뿐만 아니라 세계시장에서도 소수의 기업에 의해 과점체제를 구축하고 있으며, 이러한 과점화 현상은 점차 심화되고 있는 경향을 보이고 있습니다. 이들 최전방 산업군에 속하는 업체들은 다수 업체로 구성되어 규모면에서 열위에 있는 후방산업군에 대해서 강력한 교섭력을 보유하고 있으며, 통상적으로 최전방산업인 대기업을 중심으로 수직계열화된 생산 구조를 구축하고 있습니다. 

 따라서 당사의 제품은 최종소비자가 직접 사용하는 소비재는 아니지만, 주요 매출처인 최종 소비재를 생산하는 제조업체의 업황에 의해서 좌우되므로 자동차, 전기 / 전자, 생활용품 등 공산품을 제조하는 대부분의 산업의 경기 변동에 직ㆍ간접적인 영향을 받고 있습니다. 

4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
 최종 재무제표는 3月 17日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 20 기 2020. 12. 31 현재

제 19 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

유동자산

103,210,497,559

107,491,652,791

현금및현금성자산
558,661,840

508,477,171

매출채권
29,344,180,289

29,010,497,444

선급금
2,485,164,249

1,038,907,476

기타채권
5,022,109,836

5,062,338,022

재고자산
65,308,065,772

71,322,399,157

기타유동자산
492,315,573

549,033,521

비유동자산

79,084,900,052

81,472,230,621

장기금융상품
13,642,359

9,997,110

당기손익-공정가치 측정 금융자산
272,688,000

272,688,000

장기기타채권
854,052,965

1,487,016,889

이연법인세자산
1,075,044,643

861,748,187

유형자산
75,519,308,107

77,462,382,549

무형자산
1,350,163,978

1,378,397,886

자산총계

182,295,397,611

188,963,883,412

부채

유동부채

95,080,375,627

113,185,762,499

매입채무
28,257,082,182

27,257,560,369

단기차입금
34,590,266,203

53,444,958,903

미지급금
11,056,137,918

8,848,838,689

선수금
19,169,384,266

21,020,941,564

기타유동부채
953,415,336

1,725,516,252

파생상품부채
-

9,860,009

충당부채
656,949,581

493,379,460

리스부채(유동)
397,140,141

384,707,253

비유동부채

14,524,298,446

4,956,612,893

장기차입금
9,899,343,778

-

퇴직급여채무
4,225,195,428

4,184,382,136

장기성미지급금
189,966,625

167,665,954

리스부채(비유동)
209,792,615

604,564,803

부채총계

109,604,674,073

118,142,375,392

자본

지배기업소유주지분

71,877,322,737

70,071,671,684

납입자본
5,000,000,000

5,000,000,000

초과납입자본
8,200,751,000

8,200,751,000

이익잉여금
58,158,083,294

55,660,060,337

기타자본구성요소
518,488,443

1,210,860,347

비지배지분

813,400,801

749,836,336

자본총계

72,690,723,538

70,821,508,020

자본과부채총계

182,295,397,611

188,963,883,412

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

240,114,700,312

228,200,652,929

매출원가

217,098,637,758

205,919,011,546

매출총이익

23,016,062,554

22,281,641,383

판매비와관리비

18,983,082,949

19,500,836,839

영업이익

4,032,979,605

2,780,804,544

금융수익
979,863,949

1,087,659,289

금융비용
3,033,280,462

2,402,884,232

기타수익
1,847,473,856

1,271,170,979

기타비용
670,112,893

721,717,949

법인세비용차감전순이익

3,156,924,055

2,015,032,631

법인세비용

246,232,111

469,517,308

당기순이익

2,910,691,944

1,545,515,323

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
2,808,351,942

1,435,254,997

비지배주주지분
102,340,002

110,260,326

기타포괄손익

(698,084,350)

706,987,251

해외사업환산손익
(387,755,365)

592,600,247

확정급여제도의보험수리적손익
(397,857,671)

146,650,005

기타포괄손익관련법인세효과
87,528,686

(32,263,001)

총포괄손익

2,212,607,594

2,252,502,574

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
2,149,043,128

2,082,982,223

비지배주주지분
63,564,466

169,520,351

주당이익

기본주당이익

285

145

-연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
납입자본
초과납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

2019.01.01(전기초)
5,000,000,000
8,200,751,000
54,110,418,336
677,520,125
580,315,985
68,569,005,446

연결총포괄손익:

당기순이익

1,435,254,997

110,260,326
1,545,515,323

보험수리적손익

114,387,004

114,387,004

해외사업환산손익

533,340,222
59,260,025
592,600,247

자기주식

비지배지분변동

기타증감

2019.12.31(전기말)
5,000,000,000
8,200,751,000
55,660,060,337
1,210,860,347
749,836,336
70,821,508,020

2020.01.01(당기초)
5,000,000,000
8,200,751,000
55,660,060,337
1,210,860,347
749,836,336
70,821,508,020

연결총포괄손익:

당기순이익

2,808,351,942

102,340,002
2,910,691,944

보험수리적손익

(310,328,985)

(310,328,985)

해외사업환산손익

(348,979,829)
(38,775,537)
(387,755,366)

자기주식

(343,392,075)

(343,392,075)

비지배지분변동

기타증감

2020.12.31(당기말)
5,000,000,000
8,200,751,000
58,158,083,294
518,488,443
813,400,801
72,690,723,538

-연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

16,303,054,752

5,898,991,628

1. 영업에서 창출된 현금
18,512,909,090

7,834,302,725

가. 당기순이익
2,910,691,944

1,545,515,323

나. 가감
12,981,607,686

15,256,447,747

다. 자산ㆍ부채의 증감
2,620,609,460

(8,967,660,345)

2. 이자수취
64,310,105

37,237,015

3. 이자지급
(1,324,469,881)

(1,494,373,816)

4. 법인세의 납부
(949,694,562)

(478,174,296)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름

(7,089,605,960)

(7,008,520,113)

1. 선급금의증가
-

-

2. 당기금융상품의감소
-

-

3. 단기대여금의증가
(49,320,000)

(4,982,481,613)

4. 단기대여금의감소
979,267,896

4,858,968,776

5. 장기금융상품의증가
(3,645,249)

24,080,806

6. 장기금융상품의감소
-

-

7. 장기기타채권의증가
(96,877,384)

28,521,908

8. 장기기타채권의감소
(56,098,200)

143,477,821

9. 유형자산의처분
2,857,640,696

1,097,732,961

10. 유형자산의취득
(10,416,804,340)

(7,838,812,420)

11. 무형자산의취득
(303,769,379)

(340,008,352)

12. 파생상품의감소
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,640,321,604)

(767,408,151)

1. 단기차입금의차입
129,520,264,937

127,073,814,775

2. 단기차입금의상환
(147,331,830,991)

(122,841,222,926)

3. 유동성장기부채의상환
(70,722,222)

(5,000,000,000)

4. 장기차입금의 차입
9,970,066,000

-

5. 리스부채감소
(384,707,253)

-

6. 자기주식의취득
(343,392,075)

-

Ⅳ. 환율변동효과(현금성자산)

(522,942,519)

1,558,483,438

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감

50,184,669

(318,453,198)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

508,477,171

826,930,369

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

558,661,840

508,477,171

※ 연결주석사항은 3月 17日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

유동자산

87,895,074,344

94,772,200,923

현금및현금성자산
530,618,271

258,940,996

매출채권
25,115,861,900

26,574,923,081

선급금
949,633,223

880,594,076

기타채권
4,614,391,390

4,529,347,214

재고자산
56,511,384,133

62,378,507,180

기타유동자산
173,185,427

149,888,376

비유동자산

67,597,119,609

70,979,986,315

장기금융자산
13,642,359

9,997,110

당기손익-공정가치 측정 금융자산
272,688,000

272,688,000

종속기업투자주식
3,844,893,362

3,844,893,362

장기기타채권
725,698,622

1,282,360,746

이연법인세자산
774,543,071

648,090,417

유형자산
60,679,292,233

63,634,207,164

무형자산
1,286,361,962

1,287,749,516

자 산 총 계

155,492,193,953

165,752,187,238

부 채

유동부채

76,217,284,988

93,362,983,033

매입채무
21,509,078,593

23,895,386,771

단기차입금
24,800,000,000

40,128,000,000

외화단기차입금
3,264,000,000

3,473,400,000

미지급금
9,689,917,392

7,518,083,282

선수금
15,470,873,498

16,385,394,759

기타유동부채
429,464,229

1,074,771,499

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

9,860,009

·유동성리스부채
397,001,695

384,707,253

충당부채
656,949,581

493,379,460

비유동부채

10,160,740,546

4,505,435,481

장기차입금
6,087,277,778

-

확정급여채무
3,673,565,082

3,733,204,724

장기성미지급금
189,966,625

167,665,954

비유동리스부채
209,931,061

604,564,803

부 채 총 계

86,378,025,534

97,868,418,514

자 본

납입자본

5,000,000,000

5,000,000,000

초과납입자본

8,200,751,000

8,200,751,000

이익잉여금

56,155,653,108

54,581,861,338

기타자본구성요소

(242,235,689)

101,156,386

자 본 총 계

69,114,168,419

67,883,768,724

부 채 및 자 본 총 계

155,492,193,953

165,752,187,238

-별도포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출액

190,074,246,565

184,674,928,096

매출원가

171,884,170,192

166,413,741,842

매출총이익

18,190,076,373

18,261,186,254

판매비와관리비

15,626,179,729

16,380,976,083

영업이익(손실)

2,563,896,644

1,880,210,171

금융수익
808,815,417

606,884,883

금융원가
2,611,034,773

1,969,639,532

기타수익
1,900,677,924

1,098,601,674

기타비용
666,455,005

718,681,496

법인세비용차감전순이익(손실)

1,995,900,207

897,375,700

법인세비용

111,779,452

632,006,925

당기순이익

1,884,120,755

265,368,775

기타포괄손익

(310,328,985)

114,387,004

보험수리적손익
(397,857,671)

146,650,005

기타포괄손익관련법인세효과
87,528,686

(32,263,001)

당기총포괄이익(손실)

1,573,791,770

379,755,779

주당손익

191

27

기본주당순이익(손실)

191

27

희석주당순이익(손실)

191

27

-별도자본변동표

<별 도 자 본 변 동 표>

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
5,000,000,000
8,200,751,000

101,156,386
54,202,105,559
67,504,012,945

임의적립금

미처분이익잉여금

379,755,779
379,755,779

자기주식

2019.12.31 (전기말)
5,000,000,000
8,200,751,000

101,156,386
54,581,861,338
67,883,768,724

2020.01.01 (당기초)
5,000,000,000
8,200,751,000

101,156,386
54,581,861,338
67,883,768,724

임의적립금

미처분이익잉여금

1,573,791,770
1,573,791,770

자기주식

(343,392,075)

(343,392,075)

2020.12.31 (당기말)
5,000,000,000
8,200,751,000

(242,235,689)

69,114,168,419

-별도현금흐름표

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,333,600,126

5,892,751,550

1. 영업에서 창출된 현금
15,030,983,156

7,469,889,448

가. 당기순이익(손실)
1,884,120,755

265,368,775

나. 가감
10,350,245,789

13,220,847,266

다. 자산ㆍ부채의 증감
2,796,616,612

(6,016,326,593)

2. 이자수취
60,501,099

32,570,368

3. 이자지급
(1,000,580,917)

(1,183,908,276)

4. 법인세의 납부
(757,303,212)

(425,799,990)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름

(3,093,101,301)

(4,407,679,639)

1. 선급금의 증가

-

2. 단기대여금의 증가
(49,320,000)

(4,982,481,613)

3. 단기대여금의 감소
979,267,896

4,858,968,776

4. 장기금융상품의 증가
(3,645,249)

-

5. 장기금융상품의 감소
-

24,080,806

6. 파생상품의 감소
-

-

7. 장기기타채권의 증가
(220,600,000)

(22,000,000)

8. 장기기타채권의 감소
7,600,000

272,497,837

9. 유형자산의 취득
(6,938,248,530)

(5,372,367,844)

10. 유형자산의 처분
3,289,346,300

1,049,435,959

11. 무형자산의 취득
(157,501,718)

(235,813,560)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,968,821,550)

(1,353,474,382)

1. 단기차입금의 차입
106,400,000,000

122,176,525,618

2. 장기차입금의 차입
6,158,000,000

-

3. 단기차입금의 상환
(121,728,000,000)

(118,530,000,000)

4. 자기주식의 취득
(343,392,075)

-

5. 리스부채감소
(384,707,253)

-

6. 유동성장기부채의 상환
(70,722,222)

(5,000,000,000)

Ⅳ. 환율변동효과(현금성자산)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

271,677,275

131,597,529

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

258,940,996

127,343,467

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

530,618,271

258,940,996

-이익잉여금처분계산서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 에이테크솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ.처분전이익잉여금

55,855,653,108

54,281,861,338

1.전기이월미처분이익잉여금
54,281,861,338

53,902,105,559

2.당기순이익
1,884,120,755

265,368,775

3.기타포괄손익
(310,328,985)

114,387,004

Ⅱ.임의적립금이입액

-

-

1.중소기업투자준비금이입액
-

-

2.연구및인력개발준비금이입액
-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금
-

-

2.연구및인력개발준비금
-

-

3.배당금
-

-

Ⅳ.차기이월이익잉여금

55,855,653,108

54,281,861,338

※ 별도주석사항은 3月 17日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제20기
제19기

현금배당총액 (백만원)
해당사항 없음
해당사항 없음

현금배당성향 %

현금배당수익률 %
보통주

주당 현금배당금 (원)
보통주

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제14 조

【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행 한 것으로 본다.

제14 조

【신주의 동등배당】

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제 17 조

【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

①회사는 매년 1월1일부터 1월 31일까지 권리에 대한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

②회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 17 조

【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 18 조

【전환사채의 발행】

① ~ ④ <생 략>

⑤ 제1항의 전환사채에 있어서 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 전환된 것으로 본다.

제 18 조

【전환사채의 발행】

① ~ ④ <좌 동>

⑤ 제 1항의 전환사채에 있어서 주식으로의 전환에 의하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 14조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 20 조

【총회의 소집】

①정기주주총회는 매 결산 마감 후 3개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 의하여 소집한다.

② ~ ⑤ <생 략>

제 20 조

【총회의 소집】

①회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② ~ ⑤ <좌 동>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 32 조

【감사의 수와 선임】

①회사의 감사는 1인 이상을 두되, 주주총회에서 선임한다.

②감사의 선임에 있어서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야한다.

제 32 조

【감사의 수와 선임】

①회사의 감사는 1인 이상을 두되, 주주총회에서 선임 해임한다.

②감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한

조문 정비

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사선임에 관한

조문 정비

<신 설>

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤제2항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제 36 조

【재무제표의 작성 비치】

①대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업 보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사에게 제출하여야 하며, 다음 각호의 서류와 영업 보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서

또는 결손금처리계산서

②감사는 정기총회일의 1주간전까지 감사 보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ ~ ④ <생 략>

제 36 조

【 재무제표의 작성 비치】

① 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업 보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사에게 제출하여야 하며, 다음 각호의 서류와 영업 보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서

또는 결손금처리계산서

② 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ ~ ④ <좌 동>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 38 조

【이익 배당】

① <생 략>

② 제 1항의 배당은 매결산기 말일 현재의 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 38 조

【이익 배당】

① <좌 동>

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제 40 조

【분기 배당】

① ~ ③ <생 략>

④사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ <생 략>

제 40 조

【분기 배당】

① ~ ③ <좌 동>

④ 제 1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ <좌 동>

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부칙

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다

부칙

이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이치우
1971. 07. 09
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이치우
에이테크솔루션(주) 몰드사업부장
2001 ~ 2003
2003 ~ 현재
前)케이원일렉트로닉스
現)에이테크솔루션
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이치우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 다년간 당사에 재직으로 기업에 대한 이해도가 높으며, 금형업계의 장기간 경험으로 인한 충분한 경험과 지식을 보유하고 있어, 회사 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_이치우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한정빈
1944. 09. 19
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한정빈
에이테크솔루션(주) 감사
1989 ~ 1989
1990 ~ 2000
2010 ~ 현재
前)삼성전자
前)삼성전기, 삼성자동차
現)에이테크솔루션 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한정빈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 다년간 삼성전자와 삼성전기, 삼성자동차에서의 경력과 에이테크솔루션의 감사로서의 충분한 경험과 지식을 보유하고 있어, 회사 발전에 기여할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_한정빈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 현 감사는 전기 주주총회에서 정족수 미달로 20기 주주총회까지 감사업무를 
 연장하였습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,010백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주간전 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)을 통해 공시할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.atechsolution.co.kr

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□
전자투표에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 
 : 「 http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 참여기간: 2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 24일

- 기간 중 15일 오전9시 부터 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

□

코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 
 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니, 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.