금화피에스시 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210304)
제출인: 금화피에스시

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)금화피에스시

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: (주)금화피에스시
주 소: 서울시 강남구 테헤란로 25길 15-4
전화번호: 02-2186-6220

작 성 자:
성 명: 이 철 우
부서 및 직위: 경영기획본부 / 전무
전화번호: 02-2186-6220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)금화피에스시
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.04
라. 주주총회일
2021.03.19

마. 권유 시작일
2021.03.09
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
*

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

▶ 기타주주총회의 목적사항은 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 과 제3호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)금화피에스시
보통주
94,210
1.6
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김성기
최대주주
보통주
880,086
14.67
최대주주
-

송기영
특수관계인
보통주
114,000
1.90
-
-

김경태
특수관계인
보통주
154,000
2.57
대표이사
-

송기원
특수관계인
보통주
120,472
2.01
-
-

김동진
특수관계인
보통주
170,000
2.83
사내이사
-

최경숙
특수관계인
보통주
100,000
1.67
-
-

전해숙
특수관계인
보통주
99,000
1.65
-
-

김제연
특수관계인
보통주
30,000
0.50
-
-

김제윤
특수관계인
보통주
30,000
0.50
-
-

김제민
특수관계인
보통주
30,000
0.50
-
-

이경희
특수관계인
보통주
60,000
1.00
-
-

송혁진
특수관계인
보통주
13,000
0.21
-
-

(주)엔에스컴퍼니
계열회사
보통주
250,000
4.17
계열회사
의결권없는주식수

재단법인 금화장학회
-
보통주
150,000
2.50
-
-

계
-
2,200,558
36.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이철우
보통주
0
직원
직원
-

이경훈
보통주
30
직원
직원
-

서건일
보통주
0
직원
직원
-

김진호
보통주
0
직원
직원
-

오대진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.04
2021.03.09
2021.03.19
2021.03.19

나. 피권유자의 범위

2020.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: (주)금화피에스시
 주 소: 서울 강남구 테헤란로 25길 15-4
 전화번호: 02-2186-6212 
 팩스번호: 02-2186-6221

접수 기간 : 2021년 3월 9일 ~ 3월 19일 제40기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 19 일 오전 10시

장 소
충남 당진시 우강면 덕평로 878
㈜금화피에스시 발전교육연구원1층 대강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.
 - 주주총회 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 신분증
 ※ 참석장은 주주총회 개최장소에 비치될 예정

2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

가) 플랜트건설

당사는 1981년 5월에 설립된 이후 국가전력사업의 시공을 주로하여 왔습니다. 전력산업의 양적확대는 POWER PLANT 시공을 주력으로 하는 당사의 사업구조와 부합하여, 화력발전소 건설 등 아래의 주요 사업에 참여하고 있습니다.
【 주요 건설사업 내용 】
 ① 화력발전소건설공사 : 화석을 원료로하여 에너지를 생성하는 발전소 공사로 
 거대한 증기로설치와 배기장치, 공기예열장치등 각종 팬을 설치하는 공사입니다.
 ② 철골설치공사 : 보일러를 안전하게 지지하는 철골조의 외곽설치공사 입니다.
 ③ 원자력발전소건설공사 : 우라늄이 분열되어 에너지를 발생시키는 발전소 공사로
 원자로, 증기발생기, 터빈, 발전기등을 설치하는 공사입니다. 최근 당사는 신월 성원자력 #1,2 주설비공사를 수행하였습니다.
 ④ 석유비축기지건설공사 : 석유비축기지의 각종 TYPE의 탱크공사를 수행하는 공
 사로 지상비축과 지하비축방법이 있습니다.
 ⑤ LNG인수기지건설공사 : LNG를 저온 고압의 상태로 유지 시키기 위한 TANK
 공사 입니다.
 ⑥ 조력발전소건설공사 : 댐설치가 불필요하고, 밀물과 썰물때 좁은 수로를 따라 
 흐르는 물살을 이용해 수차를 돌리는 무한청정발전 공사입니다.
 현재 당사는 세계 최대용량(260MW)을 자랑하는 시화호조력발전공사를 수행하
 였습니다.
 ⑦ 제철플랜트건설공사 : 철광석에서 철을 생산하여 제품으로 만드는 설비로서 원
 료를 운반 및 저장하는 원료처리설비, 코크스를 생산하는 코크스설비 및 코크
 스를 사용하여 철을 생산하는 Furnace설비에 관한 공사 입니다.
 ⑧ 기타플랜트공사 : 소각로설치공사, 하수처리장설치공사, 아파트설비공사등 다
 양한 설비공사를 영위하고 있습니다.

나) 발전소 경상정비 공사

경상정비는 발전소의 수명연장과 돌발적인 사고를 예방하기 위한 업무영역으로 
 발전소가 가동되고 있는 동안 계속 수행되는 공사입니다. 따라서 경상정비공사는 
 가동중인 발전소에 정비인력이 상주하며, 상시 발생하는 가벼운 고장의 수리와 운
 전시간에 따른 정비업무, 고장을 예방하기 위한 예방정비업무 그리고 돌발, 고장시 긴급히 복구하는 업무로 구성되어 집니다. 
 ① 화력발전소 보일러설비 경상정비공사
 현재 당사에서 수행 중인 경상정비 업무범위는 보일러 본체, 연소설비, 통풍설비, 
 미분탄 연소설비, 회처리설비, 전기 집진기설비, 물처리설비, 폐수처리설비, 오수
 처리설비, 공업용수설비, 고압전동기설비, 저압전동기설비, 경유저장조, 보조보일
 러 기타설비입니다.
 ② 화력발전소 탈황설비 경상정비공사
 당사는 산업설비의 대기 환경 규제치 강화에 따라 1996년 도입된 탈황설비의 시 공에서 경상정비까지 업무를 수행하는 회사로서 개척자적인 위치를 확보하고 있습 니다.
 ③ 화력발전소 터빈/발전기 경상정비공사
 당사는 터빈 경상정비를 수행하고 있으며 터빈본체, 주요 밸브류, Gland Seal Sys
 -tem, Lube Oil System, E.H Power Unit, GEN Seal Oil System, GEN Stator C.
 -W System, 복수설비, 급수설비, 순환수설비, 기기냉각수설비, 공용설비, Hanger
 , 해수전설비, 복수탈염설비, 발전기 및 여과기, 수소 및 Co2 가스장치, Seal Oil S
 -ystem, 고정자 냉각장치, 고압전동기, 저압전동기, 기타설비 등 이와 상관된 전
 기제어설비의 경상정비업무를 수행하고 있습니다.
 ④ 화력발전소 계획예방정비공사
 계획예방정비공사는 운영중인 발전설비의 불시정지를 사전에 예방하기 위하여 
 정기적으로 가동을 중단하고 분해, 점검, 조립 및 성능시험하는 정비이며, 당사는 운전 주기 연장과 표준공정, 공량기준 정립을 통한 정비의 효율성을 높이고, 전력
 의 안정적 공급에 기여하고 있습니다
 ⑤ 원자력발전소 경상정비
 원자력발전소의 가동 및 신설 설비의 기계, 전기설비의 이상 유무를 사전에 점검
 하여 발전소의 수명연장과 돌발고장 예방 및 복구업무 등을 수행하는 정비공사입
 니다.
 ㄱ. 원자력 취수설비정비공사
 원자력 취수설비는 순환수 취수설비와 기기냉각해수 취수설비로 구성되어 있으
 며 발전설비에 사용되는 기기에 필요한 물을 취수하는 설비로서 취수구 구조물로
 유입되는 물에 있는 협잡물 및 어패류를 채집 / 처리하여 이에 따른 후단 기기설
 비가 제기능을 발휘 할수 있도록 하는 정비공사입니다.
 ㄴ. 원자력 정비(시운전) 공사
 원자력 시운전정비는 원자력 상업운전전의 정비공사로 기계, 전기의 계통인수 시
 험지원(계통시험:계통인수~가동전시험), 인수된 설비의 예방점검, 연료인수 및 
 초기연료장전후 기능시험(기동시험:연료장전~발전소성능시험)지원, 각종 기기의
 돌발고장 복구업무와 시험에 따른 문제점 조기 도출, 해결을 통한 안정적 품질확
 보 등을 수행하는 정비공사입니다.

[자동차부품제조 부문]
가) Back up lamp스위치

① 제품 개요
 자동차 트랜스미션에 장착되는 스위치로 주로 자동차 후진시 후진등 점등 기능을 
 하며, 중립 스위치로 사용할 경우 기어가 중립에 있는지 그 외의 위치에 있는지를 
 감지하여 신호를 ECU에 전달한다.

② 제품 구성
 Back up lamp switch (또는 Back light switch), Neutral switch 

나) Dashboard 스위치

① 제품 개요
 Instrument Panel 스위치, Crash pad 스위치라고도 불린다.

자동차 Instrument Panel에 장착되며, 장착 위치별 특정 기능이 분회되어 장착된다. Center측은 Hazard 스위치, Fog lamp 스위치, Rr Fog lamp 스위치가 장착되고 S
 ide측은 Rheostat 스위치. Head lamp leveling device 스위치등이 적용되는 경우가 
 많고, Console측은 Seat Heated 스위치, Hands free 스위치등이 주로 장착된다

자동차 디자인과 연관되어 장착 위치는 차종마다 상이한 경우가 많다.

② 제품 구성

Hazard switch, Rheostat switch, Head lamp leveling device switch, Seat
 Heated switch, ESP switch, Fog lamp switch, Wheel remocon switch 등

다) Side mirror lamp스위치

① 제품 개요
 자동차 Door측의 Power window 스위치에 장착된다.

주차시 아웃 사이드 미러를 자동으로 접거나 펴는 기능, 아웃 사이드 미러를 상하좌우로 작동하는 기능을 한다.

② 제품 구성
 Mirror switch(Non folding, Folding)

(2) 공시대상 사업부문의 구분(연결 기준)

(단위 : 천원)

구 분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

경상정비공사
184,259,946
146,371,727
177,370,875
140,121,116
147,438,572

발전소건설공사
8,138,431
1,385,260
5,325,254
11,800,420
22,947,524

에너지설비공사
-
-
-
-
1,460,990

전 기 공 사
757,108
40,851
103,774
690,453
2,151,083

기 타 공 사
855,583
872,903
1,390,564
2,412,361
5,557,769

해 외 공 사
20,361
35,970,648
24,537,108
26,604,809
31,688,609

엔지니어링제조
10,763,402
8,752,533
1,501,819
783,774
4,314,040

자동차부품제조
10,140,617
15,993,359
23,097,339
23,368,908
19,459,789

전기매출
59,955
48,033
-
-
-

합 계
235,335,656
209,435,314
233,326,733
205,781,841
235,018,376

(3) 시장점유율 등

[플랜트설비 및 발전정비 부문]

각각의 면허보유별로 주력 공종이 서로 상이하여 회사가 주력하는 플랜트 설비에 대한 정확한 시장 점유율의 비교 검토가 어려우므로 최근 3개년 도급 한도액(시공 능력 평가액) 비교 검토로 당사가 각 면허에서 차지하는 시공 능력 평가액 및 전국, 서울지역 순위로 시장점유율을 비교 검토 하였습니다.

(단위:백만원)

구 분
2020년
2019년
2018년

전 국
서 울
전 국
서 울
전 국
서 울

기계설비
공사업
시공능력평가액
207,189
141,763
186,911

순 위
10/7,700
8/1,224
22/7200
14/1,176
14/6883
11/1175

금속구조창호
공사업
시공능력평가액
75,633
59,225
63,193

순 위
19/7,940
10/789
25/7,233
13/748
24/6894
12/763

강구조물
공사업
시공능력평가액
31,719
33,668
41,952

순 위
37/725
17/143
36/688
13/142
24/677
10/152

상하수도
공사업
시공능력평가액
29,999
26,402
27,752

순 위
10/8,119

3/1,197

15/7,687

4/1,131

13/7489

3/1105

전 기
공사업
시공능력평가액
582,303
547,617
468,177

순 위
5/17,585
3/2,005
6/16,759
3/1,993
7/16115
4/1971

가스시설
공사업
시공능력평가액
11,860
16,617
16,343

순 위
89/1,379
34/211
64/1,357
31/218
63/1331
29/218

소방시설
공사업
시공능력평가액
300
310
310

순 위
5,574/5,724
951/973
5,297/5,450
915/942
5093/5268
895/930

토공
공사업
시공능력평가액
6,519
7,620
9,550

순 위
714/6,863
184/595
579/6,354
157/589
453/6152
137/592

비계구조물해체
시공능력평가액
15,304
18,676
20,312

순 위
117/3,593
59/592
70/3,270
41/554
57/3102
32/526

[자동차부품제조 부문]

국내 자동차 산업이 현대, 기아, 한국GM, 쌍용, 르노삼성의 5개사 체제를 이루고 있는 것과는 달리, 부품산업은 대규모 투자가 필요한 일부 품목을 제외하고는 대체로 중소기업 위주의 시장구조를 형성하고 있습니다 따라서 자동차부품제조 부문의 정확한 시장점유율은 발표된 자료가 없습니다.

(4) 시장의 특성
[플랜트설비 및 발전정비 부문] 

발전소 및 에너지 건설플랜트는 정부의 중장기적인 전력수급기본계획에 의하여 발전설비의 공사 수주가 이루어지고 있습니다.
 정부는 최근 탈원전, 탈석탄 정책과 더불어 신재생에너지 비중을 점차 확대해 나가는 에너지정책을 추진하고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]

자동차 산업은 생산ㆍ자재부문(철강,비철금속,전자,로보트,유리,고무,플라스틱,섬유,도료,소재), 판매ㆍ정비부분(자동차 판매,부품 및 부속품 판매,자동차정비,자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송,화물운송,자동차임대,리스,주차장,관련서비스), 유통관련부문(정유,주유소,보험,금융,인쇄,광고,도로건설)등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업에 지대한 영향을 미치고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
[플랜트설비 및 발전정비 부문]

국제 에너지 부존자원의 고갈과 지역편재에 따른 공급 불안, 지구온난화 등 지구 환경 문제가 점차커지면서 이에 따른 해결 방안으로 신재생에너지에 대한 중요성이 부각되고 있으며, 정부 또한 녹색성장산업진흥 정책에 큰 기대를 갖고 있는 관계로 당사 또한 이에 따른 정책에 참여하고자 신재생에너지사업, 토공공사업, 직업능력개발훈련사업, 엔지니어링사업, 태양열사업 등에 대한 사업영역을 확대하였으며, 향후 영업확대에 따른 매출이익 증대와 직업훈련을 통한 인력양성에 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다.

[자동차부품제조 부문]

공시서류 제출일 현재 신규사업에 대한 계획은 없습니다. 다만, 앞으로 자동차산업은 친환경자동차, 지능형자동차등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질것으로 예상됩니다.

[에너지, 환경, 유틸리티 부문]

당사는 신규자회사인 (주)글린트파트너스(舊, (주)금화에너지)를 통하여 하수슬러지 처리 및 연료탄 등 에너지, 환경, 유틸리티, 벤처출자, 전략투자 부문으로 사업영
역을 다각화할 계획이며, (주)글린트파트너스는
당
기 중 아이플러스
-글린트

유니콘엑스 투자조합 1호 및 어썸 넥스트제너레이션 제1호 창업벤처전문 사모투자 합자회사 지분을 취득하였습니다.

(6) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표, 현금흐름표, [이익잉여금처분계산서 제외]

※ 제40기, 제39기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었습니다.

※ 본 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다. 
※ 최종자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1
) 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 40 기 (2020. 12. 31 기준)

제 39 기 (2019. 12. 31 기준)

(단위 : 원)

과 목
제40기 기말
제39기 기말

2020.12.31기준
2019.12.31기준

자 산

유 동 자 산
169,109,259,045
184,009,182,983

현금및현금성자산
42,242,480,413
32,113,491,860

매출채권
32,973,911,032
38,075,017,964

당기손익-공정가치측정금융자산
19,888,687,459
43,125,029,354

기타금융자산
70,061,025,583
67,840,400,000

기타수취채권
1,858,254,489
1,282,123,995

기타자산
792,345,365
355,561,663

재고자산
1,292,554,704
1,217,558,147

비유동자산
124,351,601,075
97,683,762,924

유형자산
24,524,250,489
23,969,775,164

무형자산
8,507,511,736
8,527,764,282

투자부동산
11,899,451,914
11,829,631,251

사용권자산
136,061,436
201,752,015

관계기업투자
45,858,406,759
27,448,360,057

당기손익-공정가치측정금융자산
17,154,822,570
12,738,688,789

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,042,128,745
4,048,714,850

파생상품자산
-
-

기타금융자산
3,000,000
41,075,475

기타수취채권
9,510,069,311
8,726,375,409

순확정급여자산
1,561,304,151
-

이연법인세자산
154,593,964
151,625,632

자 산 총 계
293,460,860,120
281,692,945,907

부 채

유동부채
29,778,527,128
38,745,094,728

매입채무
3,438,659,531
2,789,668,202

차입금
1,534,023,538
4,424,795,182

리스부채
36,933,241
175,593,482

기타금융부채
8,646,763,972
4,639,158,670

기타유동부채
12,702,707,068
23,855,137,879

당기법인세부채
2,844,890,994
2,571,379,288

기타충당부채
574,548,784
289,362,025

비유동부채
6,756,522,024
3,538,220,278

기타금융부채
540,627,390
250,627,390

차입금
2,200,357,121
247,499,973

리스부채
4,802,310
27,568,310

기타비유동부채
666,686,943
381,796,767

순확정급여부채
368,633,523
1,369,241,166

기타충당부채
738,295,377
821,354,396

이연법인세부채
2,237,119,360
440,132,276

부 채 총 계
36,535,049,152
42,283,315,006

자 본

지배기업소유주지분
256,304,755,666
239,409,630,901

자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

자본잉여금
6,535,279,184
6,535,279,184

기타자본항목
(2,509,235,050)
-

기타포괄손익누계액
(448,021,906)
(172,370,199)

이익잉여금
249,726,733,438
230,046,721,916

비지배지분
621,055,302
-

자 본 총 계
256,925,810,968
239,409,630,901

자본과부채총계
293,460,860,120
281,692,945,907

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제40기
제39기

2020.01.01~2020.12.31
2019.01.01~2019.12.31

매출액
235,335,656,034
209,435,313,758

매출원가
197,487,954,819
165,793,394,095

매출총이익
37,847,701,215
43,641,919,663

판매비와관리비
10,854,011,142
9,314,628,882

영업이익
26,993,690,073
34,327,290,781

기타수익
1,781,816,291
2,274,297,530

기타비용
377,365,767
2,303,399,979

금융수익
3,725,572,964
4,023,614,167

금융비용
2,821,448,593
1,078,927,814

관계기업에 대한 지분법 손익
9,894,711,171
196,337,157

법인세비용차감전순이익
39,196,976,139
37,439,211,842

법인세비용
9,888,868,316
9,761,770,456

당기순이익
29,308,107,823
27,677,441,386

기타포괄손익
(2,118,692,706)
(936,848,263)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(1,906,541,831)
(1,360,107,659)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분 등
63,500,832
21,429,480

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

(232,160,702)
369,027,253

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(43,491,005)
33,422,556

당기총포괄손익
27,189,415,117
26,740,593,123

당기손이익의 귀속
29,308,107,823
27,677,441,386

지배기업소유주지분
29,323,052,521
27,682,631,105

비지배지분
(14,944,698)
(5,189,719)

총포괄손이익의귀속
27,189,415,117
26,740,593,123

지배기업소유주지분
27,204,359,815
26,746,302,687

비지배지분
(14,944,698)
(5,709,564)

주당순손익

기본주당순손익
4,965
4,614

희석주당순손익
4,965
4,614

<연결자본변동표>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주귀속분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타조정
기타포괄 
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (기초잔액)
3,000,000,000
6,520,754,295

(574,200,115)
211,502,249,145
220,448,803,325
278,234,453
220,727,037,778

총포괄손익

당기순이익
-
-

-
27,682,631,105
27,682,631,105
(5,189,719)
27,677,441,386

기타포괄손익

-

매도가능금융자산 평가손익
-
-

-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-

369,027,253
-
369,027,253
-
369,027,253

지분법 자본변동
-
-

(619,893)
-
(619,893)
-
(619,893)

지분법 상호지분법에 대한 지분
-
-

-
88,947,044
88,947,044
-
88,947,044

관계기업 재측정요소에 대한 지분 등
-
-

-
(67,517,564)
(67,517,564)
-
(67,517,564)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-
(1,359,587,814)
(1,359,587,814)
(519,845)
(1,360,107,659)

해외사업환산손익
-
-

33,422,556
-
33,422,556
-
33,422,556

총 기타포괄손익
-
-

401,829,916
(1,338,158,334)
(936,328,418)
(519,845)
(936,848,263)

총 포괄손익
-
-

401,829,916
26,344,472,771
26,746,302,687
(5,709,564)
26,740,593,123

소유주와의 거래

배당
-
-

-
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)
-
(7,800,000,000)

비지배지분과의 거래
-
14,524,889

-
-
14,524,889
(272,524,889)
(258,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
14,524,889

-
(7,800,000,000)
(7,785,475,111)
(272,524,889)
(8,058,000,000)

2019-12-31(기말잔액)
3,000,000,000
6,535,279,184

(172,370,199)
230,046,721,916
239,409,630,901
-
239,409,630,901

2020-01-01(기초잔액)
3,000,000,000
6,535,279,184
-
(172,370,199)
230,046,721,916
239,409,630,901
-
239,409,630,901

회계정책변경효과

수정 후
3,000,000,000
6,535,279,184
-
(172,370,199)
230,046,721,916
239,409,630,901
-
239,409,630,901

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
29,323,052,521
29,323,052,521
(14,944,698)
29,308,107,823

기타포괄손익

-

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(232,160,702)
-
(232,160,702)
-
(232,160,702)

지분법 자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법 상호지분법에 대한 지분
-
-
-
-
101,191,176
101,191,176
-
101,191,176

관계기업 재측정요소에 대한 지분 등
-
-
-
-
(37,690,344)
(37,690,344)
-
(37,690,344)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,906,541,831)
(1,906,541,831)
-
(1,906,541,831)

해외사업환산손익
-
-
-
(43,491,005)
-
(43,491,005)
-
(43,491,005)

총 기타포괄손익
-
-
-
(275,651,707)
(1,843,040,999)
(2,118,692,706)
-
(2,118,692,706)

총 포괄손익
-
-
-
(275,651,707)
27,480,011,522
27,204,359,815
(14,944,698)
27,189,415,117

지분법 이익잉여금 변동
-
-

-
-
-
-
-

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)
-
(7,800,000,000)

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
(2,509,235,050)
-
-
(2,509,235,050)

(2,509,235,050)

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
636,000,000
636,000,000

소유주와의 거래 총액
-
-
(2,509,235,050)
-
(7,800,000,000)
(10,309,235,050)
636,000,000
(9,673,235,050)

2020-12-31(기말잔액)
3,000,000,000
6,535,279,184
(2,509,235,050)
(448,021,906)
249,726,733,438
256,304,755,666
621,055,302
256,925,810,968

<연결현금흐름표>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제40기
제39기

2020.01.01~2020.12.31
2019.01.01~2019.12.31

영업활동으로 인한 현금흐름
22,436,745,168
39,461,101,605

이자지급
(87,288,779)
(118,628,284)

법인세 납부
(7,134,462,070)
(16,366,707,238)

영업활동으로부터의 순현금유입
15,214,994,319
22,975,766,083

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(1,642,441,969)
(1,758,753,396)

유형자산의 처분
38,233,877
313,323,749

무형자산의 취득
(75,612,900)
(628,376,600)

투자부동산의 취득
(162,718,520)
(1,752,573,800)

투자부동산의 처분
-
260,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(40,892,040,000)
(106,701,904,783)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
60,586,782,560
109,274,509,744

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,299,694,505)
(400,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

관계기업투자주식의 취득
(11,243,919,787)
(18,126,077,213)

기타금융자산의 증가
(96,119,131,650)
(89,081,500,000)

기타금융자산의 감소
93,401,066,700
99,168,555,000

대여금의 증가
(380,000,000)
(173,000,000)

대여금의 감소
258,600,000
303,850,000

임차보증금의 증가
(2,201,000,000)
(376,000,000)

임차보증금의 감소
1,149,146,326
9,510,195

기타보증금의 감소

206,525,826

이자수취
2,100,401,303
2,517,064,660

배당금수취
2,891,478,158
987,248,447

투자활동 순현금유출(유입)
6,409,149,593
(5,957,598,171)

재무활동 현금흐름

임대보증금의 감소
-
(260,000,000)

임대보증금의 증가
390,000,000
185,000,000

차입금의 감소
(7,495,809,605)
(11,568,480,738)

차입금의 증가
6,557,895,109
10,841,775,893

연차배당의 지급

(7,800,000,000)
(7,800,000,000)

자기주식의 취득
(2,509,235,050)

리스부채의 상환
(176,743,505)
(89,226,920)

비지배지분의 취득
636,000,000
(258,000,000)

재무활동 순현금유출(유입)
(10,397,893,051)
(8,948,931,765)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
11,226,250,861
8,069,236,147

기초 현금및현금성자산
32,113,491,860
24,232,562,886

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,018,048,396)
(149,455,040)

기타환율변동으로 인한 현금흐름
(79,213,912)
(38,852,133)

기말 현금및현금성자산
42,242,480,413
32,113,491,860

-연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 2021년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 홈페이지에 게재할 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 40 기 (2020. 12. 31 기준)

제 39 기 (2019. 12. 31 기준)

(단위 : 원)

과 목
제40기 기말
제39기 기말

2020.12.31기준
2019.12.31기준

자 산

유 동 자 산
137,595,306,818
152,061,848,672

현금및현금성자산
29,602,918,649
23,669,371,300

매출채권
28,496,720,661
32,754,971,268

당기손익-공정가치측정금융자산
19,888,687,459
37,469,244,404

기타금융자산
57,561,025,583
56,840,400,000

기타수취채권
1,736,138,414
1,112,072,574

기타자산
309,816,052
215,789,126

비유동자산
125,474,093,645
103,087,641,919

유형자산
17,599,224,796
17,526,996,324

무형자산
2,073,032,465
2,099,015,511

투자부동산
11,899,451,914
11,829,631,251

사용권자산
124,227,112
190,884,852

종속기업및관계기업투자
64,429,316,272
46,535,646,485

당기손익-공정가치측정금융자산
14,356,263,870
11,761,155,739

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,742,434,240
4,048,714,850

파생상품자산
-
-

기타금융자산
3,000,000
41,075,475

기타수취채권
9,070,069,311
8,411,375,409

순확정급여자산
1,561,304,151
-

이연법인세자산
615,769,514
643,146,023

자 산 총 계
263,069,400,463
255,149,490,591

부 채

유동부채
24,223,951,658
24,897,187,872

매입채무
1,745,829,731
1,484,753,916

리스부채
28,881,122
164,661,260

기타금융부채
8,025,107,292
3,708,164,403

기타유동부채
11,562,052,489
17,154,205,069

당기법인세부채
2,545,048,490
2,103,696,929

기타충당부채
317,032,534
281,706,295

비유동부채
1,928,293,724
2,509,756,985

기타금융부채
540,627,390
250,627,390

리스부채
972,761
27,568,310

기타비유동부채
666,686,943
381,796,767

순확정급여부채
-
1,038,948,139

기타충당부채
720,006,630
810,816,379

부 채 총 계
26,152,245,382
27,406,944,857

자 본

자본금
3,000,000,000
3,000,000,000

자본잉여금
6,494,594,397
6,494,594,397

기타자본항목
(2,509,235,050)
-

기타포괄손익누계액
(472,243,231)
(240,082,529)

이익잉여금
230,404,038,965
218,488,033,866

자 본 총 계
236,917,155,081
227,742,545,734

자본과부채총계
263,069,400,463
255,149,490,591

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제40기
제39기

2020.01.01~2020.12.31
2019.01.01~2019.12.31

매출액
205,790,145,778
179,177,461,605

매출원가
173,021,816,536
141,596,399,333

매출총이익
32,768,329,242
37,581,062,272

판매비와관리비
8,558,411,399
7,147,968,187

영업이익
24,209,917,843
30,433,094,085

기타수익
5,978,439,237
4,449,433,295

기타비용
1,929,640,547
3,321,721,023

금융수익
3,449,971,276
3,625,275,673

금융비용
2,723,583,427
872,568,616

관계기업에 대한 지분법 손익
-
-

법인세비용차감전순이익
28,985,104,382
34,313,513,414

법인세비용
7,327,269,218
9,030,304,492

당기순이익
21,657,835,164
25,283,208,922

기타포괄손익
(2,173,990,767)
(1,107,066,635)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,941,830,065)
(1,476,093,888)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(232,160,702)
369,027,253

당기총포괄손익
19,483,844,397
24,176,142,287

주당순손익

기본주당순손익
3,667
4,214

희석주당순손익
3,667
4,214

<자본변동표>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (기초잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397

(609,109,782)
202,480,918,832
211,366,403,447

총포괄손익

당기순이익
-
-

-
25,283,208,922
25,283,208,922

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-

369,027,253
-
369,027,253

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-
(1,476,093,888)
(1,476,093,888)

총 기타포괄손익
-
-

369,027,253
(1,476,093,888)
(1,107,066,635)

총 포괄손익
-
-

369,027,253
23,807,115,034
24,176,142,287

소유주와의 거래

배당
-
-

-
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-

-
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)

2019-12-31(기말잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397

(240,082,529)
218,488,033,866
227,742,545,734

2020.01.01 (기초잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397
-
(240,082,529)
218,488,033,866
227,742,545,734

회계정책변경효과

-

수정 후
3,000,000,000
6,494,594,397
-
(240,082,529)
218,488,033,866
227,742,545,734

총포괄손익

당기순이익
-
-

-
21,657,835,164
21,657,835,164

기타포괄손익

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-

(232,160,702)
-
(232,160,702)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-
(1,941,830,065)
(1,941,830,065)

총 기타포괄손익
-
-
-
(232,160,702)
(1,941,830,065)
(2,173,990,767)

총 포괄손익
-
-
-
(232,160,702)
19,716,005,099
19,483,844,397

소유주와의 거래

배당
-
-

-
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)

자기주식

(2,509,235,050)

(2,509,235,050)

소유주와의 거래 총액
-
-
(2,509,235,050)
-
(7,800,000,000)
(10,309,235,050)

2020-12-31(기말잔액)
3,000,000,000
6,494,594,397
(2,509,235,050)
(472,243,231)
230,404,038,965
236,917,155,081

<현금흐름표>

제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제40기
제39기

2020.01.01~2020.12.31
2019.01.01~2019.12.31

영업활동 현금흐름

영업활동으로 인한 현금흐름
24,209,196,537
31,139,067,177

이자지급
(3,615,033)
-

법인세 납부
(6,164,470,217)
(15,791,445,273)

영업활동으로부터의 순현금유입
18,041,111,287
15,347,621,904

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(1,033,562,604)
(1,014,295,401)

유형자산의 처분
9,834,053
296,442,772

무형자산의 취득
(61,722,900)
(599,586,600)

투자부동산의 취득
(162,718,520)
(1,752,573,800)

투자부동산의 처분
-
260,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(39,092,040,000)
(100,104,952,133)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
54,930,997,610
103,391,208,909

종속기업투자주식의 취득
(10,000,000,000)
(8,257,250,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(400,000,000)

기타금융자산의 증가
(96,119,131,650)
(83,081,500,000)

기타금융자산의 감소
94,901,066,700
98,585,730,000

대여금의 증가
(380,000,000)
(173,000,000)

대여금의 감소
256,600,000
303,850,000

임차보증금의 증가
(2,101,000,000)
(371,000,000)

임차보증금의 감소
1,174,000,000
7,250,000

기타보증금의 감소(증가)
-
206,525,826

관계기업투자주식의 취득
(9,473,919,787)
(18,126,077,213)

관계기업투자주식의 처분
-
1,999,997,000

이자수취
1,846,591,755
2,212,010,255

배당금수취
4,297,468,158
2,295,718,447

투자활동 순현금유출(유입)
(1,007,537,185)
(4,321,501,938)

재무활동 현금흐름

임대보증금의 감소
-
(260,000,000)

임대보증금의 증가
390,000,000
185,000,000

리스부채의 상환
(162,375,687)
(80,060,569)

연차배당의 지급
(7,800,000,000)
(7,800,000,000)

자기수식의 취득
(2,509,235,050)

재무활동 순현금유출(유입)
(10,081,610,737)
(7,955,060,569)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
6,951,963,365
3,071,059,397

기초 현금및현금성자산
23,669,371,300
20,743,840,888

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,018,416,016)
(145,528,985)

기말 현금및현금성자산
29,602,918,649
23,669,371,300

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 이사회(안) 1주당 현금배당 1,300원

(단위:천원)

구 분
제40(당)기
제39(전)기

현금배당
주당배당금

1,300원

1,300원

배당총액

7,677,527

7,800,000

시가배당율

4.4%

4.3%

- 주주제안(안) 1주당 현금배당 3,000원

구 분
제40(당)기
제39(전)기

현금배당
주당배당금

3,000원

1,300원

배당총액

17,717,370

7,800,000

시가배당율

10.1%

4.3%

-별도재무제표에 대한 주석
주석사항은 2021년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 홈페이지에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

1
. 이사회(안) : 보통주 1주당 현금배당 1,300원
 이익잉여금 처분계산서(안)
(단위: 원)

당기(제40기)
전기(제39기)

2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처분예정일 2021년 03월 19일
처분확정일 2020년 03월 20일

과 목
당 기 금 액(40기)
전 기 금 액(39기)

Ⅰ.처분전이익잉여금

19,716,963,953

23,807,958,854

전기이월이익잉여금(결손금)
958,854

843,820

순확정급여부채의 재측정요소
(1,941,830,065)

(1,476,093,888)

전기오류수정손실

회계정책변경누적효과

당 기 순 이 익
21,657,835,164

25,283,208,922

Ⅱ.임의적립금등의이입액

0

0

[ 연구및인력개발준비금 ]

[ 중소기업투자준비금 ]

[ 사업손실준비금 ]

합 계

19,716,963,953

23,807,958,854

Ⅲ.이익잉여금처분액

19,716,527,000

23,807,000,000

[ 미지급 배당금 ]
7,677,527,000

7,800,000,000

[ 이 익 준 비 금 ]

[ 임 의 적 립 금 ]
12,039,000,000

16,007,000,000

[ 기술개발준비금 ]

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

436,953

958,854

2. 주주제안 (안) : 보통주 1주당 현금배당 3,000원

이익잉여금 처분계산서(안)
(단위: 원)

당기(제40기)
전기(제39기)

2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처분예정일 2021년 03월 19일
처분확정일 2020년 03월 20일

과 목
당 기 금 액(40기)
전 기 금 액(39기)

Ⅰ.처분전이익잉여금

19,716,963,953

23,807,958,854

전기이월이익잉여금(결손금)
958,854

843,820

순확정급여부채의 재측정요소
(1,941,830,065)

(1,476,093,888)

전기오류수정손실

회계정책변경누적효과

당 기 순 이 익
21,657,835,164

25,283,208,922

Ⅱ.임의적립금등의이입액

0

[ 연구및인력개발준비금 ]

[ 중소기업투자준비금 ]

[ 사업손실준비금 ]

[임의적립금]

합 계

19,716,963,953

23,807,958,854

Ⅲ.이익잉여금처분액

19,716,370,000

23,807,000,000

[ 미지급 배당금 ]
17,717,370,000

7,800,000,000

[ 이 익 준 비 금 ]

[ 임 의 적 립 금 ]
1,999,000,000

16,007,000,000

[ 기술개발준비금 ]

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

593,953

958,854

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 자사주 소각을 위한 자본금 감소의 건 [주주제안]

가. 의안의 요지

당사가 보유 중인 자기주식 94,210주(1.6%)를 상법 제438조의 규정에 따른 자본금 감소의 방법으로 전량 소각

□ 정관의 변경

- 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(우선주식의 수와 내용)
⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3~10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의3의 규정을 준용한다

제8조의2(우선주식의 수와 내용)
⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3~10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는
제10조의2의 규정을 준용한다

- 조문정비

제9조의1(주식 등의 전자등록)
회사는 [주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제9조의1(주식 등의 전자등록)
회사는 [주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제10조(신주인수권) 
4.회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR)의 신주를 발행하는 경우 
③ 제1항 내지 제2항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은
자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령 제176조의8과 증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조제1항에 따라 발행가격을 산정 하여야 한다.

제10조(신주인수권) 
 4.회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제165조의6에 따라 주식예탁증서(DR)의 신주를 발행하는 경우 
③ 제1항 내지 제2항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은
증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조제1항에 따라 발행가격을 산정 하여야 한다.

- 조문정비

제14조(전환사채의 발행) 
④ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조2의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행) 
④ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조2의 규정을 준용한다

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(소집통지 및 공고)
①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일
2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제19조(소집통지 및 공고)
①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일
2주간 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

- 조문정비

제42조(감사위원회의 직무 등)
③ 감사위원회는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]에 따라
감사인을 선임한다.

제42조(감사위원회의 직무 등)
③ 감사위원회는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]에 따라
감사인을 선정한다.

- 조문정비

제49조(분기배당)

④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제49조(분기배당)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

(신설)

제40조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

- 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

(신설)

부 칙

1. 이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다

2.(감사위원회위원 선임에 관한 용례) 제40조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 제 40기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정됨

□ 이사의 선임

- 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김대현
1961.08.15
해당사항 없음
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김대현
(주)금화피에스시 부사장
1988.01 ~ 현재
금화피에스시 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김대현 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 부사장으로서 당사가 영위하고 있는 발전정비 및 건설업에
 다양한 경험 및 전문성을 보유하고 있기 때문에, 이사회의 의사결정에 필요하다고
 생각되어 추천하게 되었음.

확인서

확인서_김대현 사내이사.jpg
확인서_김대현 사내이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

- 분리선출에 따른 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

복진선
1962.08.15
해당
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

복진선
동현회계법인 본부장
1986.12 ~ 2015.01
2015.01 ~ 현재
삼일회계법인 전무
동현회계법인 본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

복진선
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

복진선 감사위원이 되는 사외이사 후보자
- 본 후보자는 회계감사 분야에서 장기간 동안 경력을 쌓은 전문가로서, 전문가의 시각
 으로 회사의 회계정책을 판단해 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 참여하고자 함.
- 투명하고 독립적인 위치에서 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행하고자 함
- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법령(외감법 및 상법)에 의거하여 사외이사
 (감사위원)의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 성장 및 주주가치 제고를 위해 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

복진선 감사위원이 되는 사외이사 후보자
- 후보자는 공인회계사로서 삼일회계법인, 동현회계법인에서 회계감사 경력을 보유하고 있으며, 기타 회사에서 사외이사 및 감사위원 경력 또한 보유하고 있어, 당사 사외이사
 (감사위원) 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보임.

확인서

확인서_복진선

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액(원)
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액(원)
1,043,750,520

최고한도액(원)
3,000,000,000