에이텍 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 에이텍

주주총회소집공고
2.9
(주)에이텍

주주총회소집공고

2021년 03월 04일

회 사 명 :
(주)에이텍

대 표 이 사 :
한 가 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

(전 화)031-698-8875

(홈페이지)http://www.atec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강동주

(전 화)031-698-8875

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 「상법」제365조 및 정관 제19조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 「상법」 제542조의 4 및 정관 21조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 19일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건
 [현금배당 : 1주당 200원]
제2호 의안 : 강동주 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항 및 경영참고사항을 정보통신망에 기재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
 ① 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회참석장, 신분증 지참 및 마스크 착용
 ② 대리인을 통한 의결권 행사시

: 주주총회참석장, 대리인의 신분증 및 마스크 착용, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 후 주주의 인감증명서 지참) 지참

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 의한 행사
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우(주)에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 ① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템
 ㆍ인터넷 홈페이지 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
 - 홈페이지의 관리기관 : 미래에셋대우(주)

 ② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
 ㆍ2021년 03월 09일 (화요일) ~ 2021년 03월 18일 (목요일)
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

 ③ 전자투표 행사방법
 ㆍ전자투표시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 
 전자거래 범용 공인인증서

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타사항
 ① 참석주주님을 위한 주주총회기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
 ② 국내 코로나19 바이러스 예방을 위해 마스크 미착용 시 출입을 제한하오니, 꼭 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2021년 03월 04일

주식회사 에이텍

대표이사 한가진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 나. 회사의 현황 참조

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

디스플레이 관련 산업은 차세대 첨단 전자기술이 복합적으로 결합된 기술집약도가 높은 산업입니다. 또한 디지털컨버전스 시대의 중심 산업으로 전후방 기술파급효과가 큽니다. 더불어 기술, 자본 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 생산공정을 지니고 있어서 우수한 기술력을 통한 경쟁우위 확보가 중요한 산업입니다.

디스플레이 관련 PC 및 모니터 등 IT 사무기기는 경기변동에 따른 투자 수요가 연계됩니다. 일반적으로 경기가 좋은 시기에는 추가 투자분이 발생하여 개인보다는 기업 및 정부기관에서의 대량 구매가 발생하게 되나 경기가 좋지 않을 경우에는 자산투자의 개념으로 부담을 갖기에 그 수요가 확실히 감소하게 됩니다.

PC의 라이프 사이클은 주요 부품들의 신규 출현에 따라 변하며 기업이나 정부기관 등에서는 보통 짧게는 3년, 길게는 5년 주기를 보이고 있으나 IT산업의 급속한 성장에 따른 관련 DATA의 볼륨이 커지면서 하드웨어의 사양이 고급화되고 기술향상에 따른 PC 주요 부품과 운영체제(OS)의 출시에 따라 부수적 업그레이드를 시행하거나추가 구매하는 형태를 따르고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 공공기관용 PC 및 모니터 시장을 주 타겟으로 하고 있으며, 2020년 전체 공공기관용 PC 조달시장에서 18.6%의 시장 점유율(판매금액 기준)을 기록하여 업계 1위를 차지하였습니다. [자료출처: 조달청 조달정보개방포털]

(3) 시장의 경쟁우위요소

당사는 국내 최초로 국산 신기술 인증을 받은 신개념 일체형PC를 개발하였습니다. 이를 시작으로 국내 PC제품 최초 NEP, NET 인증을 획득한 망분리 PC, 성능인증, 녹색기술인증을 받은 절전형PC 및 LED모니터, 굿디자인 수상 PC, 금융모니터 등 다양한 응용제품을 꾸준히 개발하여 경쟁력 있는 기술력 및 노하우를 갖추고 있습니다. 또한, 공공기관 망분리 사업에 최적화된 망분리PC, 인터넷용 미니PC 등 다양한 솔루션도 보유하고 있습니다.

2019년 6월조달청 품질보증조달물품 시행 사상 최초로 최고 등급인 S등급을 획득하여 조달업계 최고의 품질관리 능력을 인증받았으며,중소기업의 이점을 최대한 활용하여 조달시장 및 공공부문 등을 타켓 마케팅 대상으로 삼고 틈새시장 확보에 주력하고 있습니다. 공공기관용PC 시장은 중소기업자간 경쟁제품 『중소벤처기업부 고시 제2018-70호(2018.12.28)』으로 지정되어 대기업의 공공PC 시장 진입이 제한되어 있습니다. 이에 따라서 당사는 안정적이고 견조한 매출 달성을 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

한국IDC의 최근 국내 PC 시장 연구 분석에 따르면, 2020년 3분기 국내 데스크톱PC 출하량이 550천대로 전년 동기간 531천대 대비 3.6% 증가하였습니다. 이 중 공공부문의 경우 107천대로 4.2% 증가하였으나, 교육부문에서는 48천대로 전년 대비 38.0% 감소하였습니다. 한국IDC는 “2020년 수요는 비대면의 디지털 시대가 가져온 온라인 수업, 교육 선진화, 원격 근무 등 새로운 PC 수요가 창출되었음에 의미가 있다"고 언급했습니다.

(5) 조직도

2020년 12월말 조직도.jpg
2020년 12월말 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사의 제28(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2020년 12월 31일 현재

제 27 기 2019년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

유동자산

28,003,339,010

25,472,012,088

현금및현금성자산
20,554,238,172

3,663,585,678

당기손익_공정가치측정금융자산
-

5,029,794,823

매출채권및기타유동채권
847,817,443

3,422,119,497

재고자산
2,683,669,599

6,324,902,015

기타유동금융자산
3,000,000,000

6,500,000,000

기타유동자산
917,613,796

531,610,075

비유동자산

65,780,597,226

65,765,037,897

비유동당기손익_공정가치측정지정금융자산
4,970,833,095

4,135,786,494

관계기업에 대한 투자자산
28,661,166,747

29,561,396,792

유형자산
13,362,777,457

13,053,637,146

영업권 이외의 무형자산
747,960,640

592,167,213

투자부동산
16,425,846,924

16,744,910,524

기타비유동금융자산
1,597,728,237

1,662,855,602

기타비유동자산
14,284,126

14,284,126

자 산 총 계

93,783,936,236

91,237,049,985

부채

유동부채

7,327,632,919

10,155,467,532

매입채무및기타유동채무
5,715,653,892

7,684,591,985

기타유동부채
63,695,993

1,053,929,218

단기차입금
14,334,914

403,228,718

유동성장기차입금
193,320,000

386,640,000

당기법인세부채
1,313,504,087

594,831,566

유동리스부채
27,124,033

25,166,045

기타유동금융부채
-

7,080,000

비유동부채

5,280,507,586

5,575,264,675

장기차입금
-

193,320,000

이연법인세부채
1,949,033,785

2,236,918,118

기타비유동부채
3,326,698,000

3,136,898,000

비유동리스부채
4,775,801

8,128,557

부 채 총 계

12,608,140,505

15,730,732,207

자본

자본금
4,130,000,000

4,130,000,000

자본잉여금
9,375,181,391

9,375,181,391

기타자본구성요소
(21,865,531,742)

(21,688,887,642)

기타포괄손익누계액

(1,303,933,935)

144,131,097

이익잉여금(결손금)
90,840,080,017

83,545,892,932

자 본 총 계

81,175,795,731

75,506,317,778

자 본 과 부 채 총 계

93,783,936,236

91,237,049,985

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 28 (당)기
제 27 (전)기

I.
수익(매출액)

98,158,276,166

99,256,873,959

II.매출원가

(72,572,043,046)

(73,881,704,148)

III.매출총이익

25,586,233,120

25,375,169,811

IV.판매비와관리비

19,258,069,407

(21,024,967,038)

V.영업이익

6,328,163,713

4,350,202,773

VI.기타손익및금융손익

2,726,332,050

1,960,059,421

기타수익
3,055,329,644

2,363,390,695

기타손실
(564,116,980)

(534,944,509)

금융수익
242,914,048

147,242,145

금융원가
(7,794,662)

(15,628,910)

VII.종속기업및관계기업투자손익

956,263,586

2,061,923,434

VIII.법인세비용차감전계속사업이익(손실)

10,010,759,349

8,372,185,628

IX.법인세비용

(1,903,594,964)

(1,921,417,437)

X.계속영업이익(손실)

8,107,164,385

6,450,768,191

XI.중단영업이익(손실)

-

(29,171,070)

XII.당기순이익

8,107,164,385

6,421,597,121

XIII.기타포괄손익

(1,448,065,032)

(2,810,573)

XIV.총포괄손익

6,659,099,353

6,418,786,548

XV.기본주당이익(손실)

1,000

789

- 자본변동표

<자본변동표>

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
자본조정

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
합계

2019년 01월 01일 (당기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,688,887,642)
146,941,670
77,937,273,111
69,900,508,530

배당금지급
-
-
-
-
(812,977,300)
(812,977,300)

이익잉여금 처분으로 인한 증감
-
-
-
-
77,124,295,811
69,087,531,230

지분법자본변동
-
-
-
(2,810,573)
-
(2,810,573)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,421,597,121
6,421,597,121

2019년 12월 31일 (당기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,688,887,642)
144,131,097
83,545,892,932
75,506,317,778

2020년 01월 01일 (당기초)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,688,887,642)
144,131,097
83,545,892,932
75,506,317,778

연차배당
-
-
-
-
(812,977,300)
(812,977,300)

처분후이익잉여금
-
-
-
-
82,732,915,632
74,693,340,478

자기주식 취득
-
-
(176,644,100)
-
-
(176,644,100)

지분법자본변동
-
-
-
(1,448,065,032)
-
(1,448,065,032)

당기순이익
-
-
-
-
8,107,164,385
8,107,164,385

2020년 12월 31일 (당기말)
4,130,000,000
9,375,181,391
(21,865,531,742)
(1,303,933,935)
90,840,080,017
81,175,795,731

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,360,892,255

6,701,609,686

1.영업에서창출된현금
12,223,957,555

8,003,803,226

가. 당기순이익
8,107,164,385

6,450,768,191

나. 비현금항목의 조정
1,682,504,687

1,433,924,832

이자수익
(242,914,048)

(147,242,145)

이자비용
7,794,662

15,628,910

법인세비용
1,903,594,964

1,921,417,437

외화환산손실
24,066,040

4,875,453

대손상각비
315,323

(3,469,871)

기타의대손충당금환입
(315,000)

-

잡손실
-

11,000

감가상각비(유형자산)
902,907,543

1,010,718,745

감가상각비(투자부동산)
319,063,600

318,861,336

감가상각비(무형자산)
94,259,109

88,014,585

무형자산손상차손
2,500,000

2,500,000

퇴직급여
396,856,394

431,777,388

지분법적용투자주식처분손실
-

116,421,155

잡이익
-

(49,000)

당기손익인식금융자산평가이익
(205,617,519)

(71,631,458)

당기손익인식금융자산평가손실
80,194,614

28,204,917

당기손익인식금융자산거래이익
(506,463,375)

(103,934,515)

외화환산이익
(28,078,434)

(6,264,299)

유형자산처분이익
-

(650,217)

지분법이익
(956,263,586)

(2,178,344,589)

파생상품평가손실
-

7,080,000

파생상품거래이익
(114,515,000)

-

파생상품거래손실
5,119,400

-

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,434,288,483

119,110,203

매출채권의감소(증가)
2,520,786,278

(1,341,652,582)

기타채권의감소(증가)
38,028,105

102,438,771

기타유동자산의감소(증가)
(386,003,721)

(150,528,565)

기타비유동자산의감소
-

(1,200,000)

재고자산의감소(증가)
3,641,232,416

2,234,686,947

매입채무의증가(감소)
(1,517,983,719)

(285,697,737)

기타채무의증가(감소)
(871,537,651)

471,618,206

기타유동부채의증가
(990,233,225)

(327,426,333)

충당부채의감소
-

(20,697,832)

확정기여제도의전환
-

(633,361,692)

퇴직금의지급
-

(227,675,940)

퇴직연금운용자산의증가
-

252,045,500

계열사전출입효과
-

46,561,460

2. 이자수취 (영업)
208,125,460

44,140,770

3. 이자지급
(6,812,583)

(14,355,124)

4. 법인세지급(환급)
(1,064,378,177)

(1,300,401,275)

5. 중단영업
-

(31,577,911)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

7,116,964,273

(11,274,873,918)

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의감소
12,712,795,027

11,997,846,289

당기손익공정가치측정금융자산(유동)의증가
(7,705,689,938)

(16,351,372,521)

당기손익_공정가치 측정 금융자산(비유동)의 증가
(1,056,989,568)

-

당기손익_공정가치 측정 금융자산(비유동)의 감소
876,518,981

102,160,747

지분법적용투자주식처분
-

210,000,000

단기대여금의감소
3,500,000,000

1,800,000,000

단기대여금의증가
-

(8,300,000,000)

유형자산의취득
(946,039,293)

(335,919,659)

유형자산의처분
6,000

651,217

무형자산의취득
(434,202,536)

(97,202,991)

기타비유동금융자산의증가
(191,750,000)

(1,387,000)

기타비유동금융자산의감소
260,000,000

350,000

물적분할로인한감소
-

(300,000,000)

파생상품계약에 따른 유입
102,315,600

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(1,615,282,468)

(1,987,173,326)

배당금의지급
(812,977,300)

(812,977,300)

단기차입금의차입
14,334,914

(458,571,223)

단기차입금의상환
(403,228,718)

(432,983,539)

유동성장기차입금의상환
(386,640,000)

(386,640,000)

기타비유동부채의증가
260,000,000

205,358,000

기타비유동부채의감소
(70,200,000)

(62,132,000)

자기주식의취득
(176,644,100)

-

리스부채의상환
(39,927,264)

(39,227,264)

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

28,078,434

(4,875,453)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

16,890,652,494

(6,565,313,011)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

3,663,585,678

10,228,898,689

Ⅶ.기말현금및현금성자산

20,554,238,172

3,663,585,678

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)>

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

87,583,946

80,371,057

1. 전기이월미처분이익잉여금
79,476,782

73,949,460

2. K-IFRS 1109도입에 따른 증가
-

-

3. 순확정급여부채재측정요소
-

-

4. 당기순이익
8,107,164

6,421,597

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금 환입
-

-

합 계

87,583,946

80,371,057

Ⅲ. 이익잉여금처분액

891,209

894,275

1.이익준비금
81,019

81,298

2.현금배당
810,190

812,977

Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금

86,692,737

79,476,782

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제28기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

발행주식총수
8,260,000주
8,260,000주

배당주식수
8,101,903주
8,129,773주

주당배당금(원)
200
100

시가배당률(%)
0.6%
1.1%

총 배당금액(원)
1,620,380,600
812,977,300

※ 상기 배당금 총액은 전체 발행주식 8,260,000주에서 자기주식 158,097주를 제외한 8,101,903주를 대상으로 산정한 금액입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강동주
1970. 10
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강동주
(주)에이텍 상무
2017.07 ~ 현재
(주)에이텍 연구소장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강동주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 강동주 : 현재 당사의 연구소장로서 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영 관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

강동주상무 확인서.jpg
강동주상무 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 0명 )

실제 지급된 보수총액
708백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.atec.kr

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

◆ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
① 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.
② 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.
③ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
③ 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경 우 지체 없이 재공시할 예정입니다.

◆ 전자투표 및 전자위임장 권유에 의한 행사
 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템
 ㆍ인터넷 홈페이지 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
 - 홈페이지의 관리기관 : 미래에셋대우(주)

② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
 ㆍ2021년 03월 09일 (화요일) ~ 2021년 03월 18일 (목요일)
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 전자투표 행사방법
 ㆍ전자투표시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래 범용 공인인증서

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

◆ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음