일성아이에스 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 일성아이에스

주주총회소집공고
2.9
일성신약(주)

주주총회소집공고

2021 년 03 월 04 일

회 사 명 :
일 성 신 약 주 식 회 사

대 표 이 사 :
윤 석 근, 윤 종 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 원효로 84길 9

(전 화) 02-3271-8800

(홈페이지)http://www.ilsung-ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 영 민

(전 화) 02-3271-8800

주주총회 소집공고

(제61기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제15조에 의하여 제61기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 19일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 청파로74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제61기 재무상태표, 손익계산서, 
 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자:나혜숙)
 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자:윤종호)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.
상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 금기 총회 시에도 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양 지하여 주시기 바랍니다.

- COVID-19로 인해 총회장 입장 전, 발열검사를 실시할 예정이며 총회장에서는 반 드시 마스크를 착용하셔야 합니다.(발열 또는 마스크 미착용 시 입장불가)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

금중갑
(출석률:50%)
이성호
(출석률: 0%)
손용석
(출석률: 75%)
손창완
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2020.03.02
내부회계관리제도 평가보고서 승인
불참
불참
찬성
-

2
2020.03.02
제60기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건
 제60기 이익잉여금 처분 승인의 건
 제60기 정기주주총회 소집의 건
불참
불참
찬성
-

3
2020.03.20
정기주주총회 결의사항
찬성
불참
찬성
-

4
2020.06.25
유형자산취득결정의 건
찬성
-
불참
불참

* 이성호 사외이사는 제60기 정기주주총회(개최일:20.03.20)부로 임기만료
* 손창완 사외이사는 제60기 정기주주총회(개최일:20.03.20)에서 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
금중갑
(위원장)
이성호
손용석
손창완
2020.03.02
내부회계관리제도 평가보고서 승인
가결

2020.03.02
제60기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건
 제60기 이익잉여금 처분 승인의 건
 제60기 정기주주총회 소집의 건
가결

2020.03.20
정기주주총회 결의사항
가결

2020.06.25
유형자산취득결정의 건
가결

* 이성호 사외이사는 제60기 정기주주총회(개최일:20.03.20)부로 임기만료
* 손창완 사외이사는 제60기 정기주주총회(개최일:20.03.20)에서 신규선임

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,500
33.4
11.1
-

* 주총승인금액은 이사총수에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제약산업이란 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 하여 의약품을 연구개발하고 제조하는 산업을 말한다. 제약산업은 지식기반의 기술집약형, 연구개발형의 고부가가치 산업으로서 세계 500대 기업 중 14개를 제약기업이 차지할 정도로 유망한 산업이다. 또한 인간의 생명과 보건, 삶의 질에 직접적으로 연관되어 있는 특수성으로 인하여 공익성 및 외부 경제효과 또한 매우 크다. 의약품은 제품의 개발, 생산, 관리에 대한 규제가 심하여 원료의 선택, 제품의 연구개발, 생산, 유통, 사후 품질 및 안전성 관리에 이르기까지 엄격히 관리되고 있어 일반 제조품목과는 차별성을 가진다. 신약 개발의 경우 연구개발에서 제품화 단계까지 평균 10년동안 1조원의 예산이 들어가며 최종 제품으로 개발되기까지의 성공률이 5% 가량으로 희박하지만 개발 성공 시 엄청난 부가가치를 창출할 수 있어 고위험, 고수익의 벤처형 산업으로 인식된다.

(2) 국내외 시장
 '한국제약바이오협회'의 산업개괄 자료에 따르면, 세계의약품시장 규모는 2018년 기준 약 1,395조 원(1조 2천억 달러)로 추산되며, 인구 고령화 등 의약품 수요 증가로 2005년 이후 연평균 6%대 성장세를 유지하고 있다. 앞으로도 연평균 4~7%의 성장속도를 보이며 2023년에는 약 1,739조 원(1조 5천억 달러)에 달할 것으로 전망하고 있다. 신약 개발에 투자되는 비용의 증가 등으로 점차 세계적으로 기업과 대학, 연구소 등이 공조하는 오픈 이노베이션이 활성화 되고 있으며, 또한 글로벌 신약들의 연이은 특허만료와 각국의 약품비 통제강화 등에 따른 제네릭의약품(특허만료의약품) 비중 강화 등의 흐름이 나타나고 있다. 이처럼 전 세계적으로 제약산업이 높은 신장세를 나타내고 있는 요인 중 하나로 바이오의약품의 활약을 꼽을 수 있으며, 생명공학기술의 발전으로 의약품 시장의 중심이 합성의약품에서 바이오의약품으로 이동하고 있는추세이다. 각국의 약제비 억제정책 강화에 따른 제네릭의약품 사용 권장과 글로벌 신약의 특허만료 등으로 제네릭의약품의 매출 비중이 증가하는 추세이며, 오리지널 대비 효능과 안전성 등은 동일하고 가격은 상대적으로 저렴한 장점이 있다.

 국내 의약품 시장 규모는 23조 1,175억 원으로, 약 1,455조 원에 달하는 전세계 의약품 시장의 3%를 차지하며, 국내 의약품 생산액은 21.1조원, 수출액은 5.1조 원, 수입액은 7.1조 원에 달한다. 바이오의약품 생산액은 2조 6,000억 원으로, 국내 의약품 시장에서 9.9%의 비중을 갖고 있고, 23조 원에 달하는 국내 의약품 시장 규모는 국내총생산의 1.3%, 제조업 국내총생산의 4.6%를 차지하고 있다. 2018년 실제 생산된 전문의약품은 1만 4,597품목, 일반의약품은 5,334품목으로 조사되었으며, 건강보험(2019년 1월 1일 기준)에 등재되어 있는 의약품은 모두 2만 901품목이고, 이 중 전문약은 1만 9,365품목(92.7%), 일반약은 1,536품목(7.3%)이다. 약효군별로는 동맥경화용제가 생산이 가장 많았으며, 이어 혈압강하제, 해열진통소염제, 소화성궤양용제 순이다.

(3
) 산업의 성장성

'2019 제약산업 육성지원 시행계획'에 따르면, 2017년도 기준 상장 제약기업(119개사)의 매출액은 총 19조 원(전년대비12.5% 상승), 상위 10대 제약기업의 매출액은 총 8.1조원(9.3% 성장)하였다. 이는 2014년 국내 제약기업 최초 연매출액 1조원 돌파 사례(유한양행) 이후 꾸준히 1조원 돌파하는 중이며, 향후 글로벌 제약기업 탄생이 기대되는 바이다. 

 국내 바이오의약품 시장규모는 2017년도 기준으로 2.2조원으로 전체 제약시장의 10.1%를 차지하고, 이는 아직까지 글로벌 수준에 비하여 낮은 비중에 속한다. 다만, 바이오의약품 시장은 지난 2013년부터 2017년도까지 생산액과 수출액이 각각 연평균 8.7%, 36.7%로 크게 증가하는 등 향후 성장가능성이 매우 큰 분야라고 볼 수 있다. 특히 수출 실적 호조에 힘입어 바이오의약품 무역수지가 2015년에 이어 3년 연속 흑자를 기록한 바 있다. 특히 바이오시밀러의 경우 국내 품목허가 13개 제품 중 9개 품목을 국내 기업이 개발하는 등 차세대 성장동력이 될 것으로 기대된다.

 2000년대 중반 이후 국내 GMP 선진화 프로젝트에 따라 미국 등이 요구하는 cGMP 수준의 생산기반 구축을 위하여 3조원 이상의 비용이 투입되었으며, 2014년 식약처의 PIC/S(의약품 실사상호협력기구) 가입, 2016년 ICH 정회원 가입으로 미국, EU, 일본 등 제약 선진국들과 의약품 규제가 동등한 수준임을 입증함과 동시에, 국제 의약품 규제 정책 주도국으로서의 지위를 확보하여 선진국 수준의 생산관리시스템을 갖추기 위하여 노력하고 있다.

(4) 경기변동의 특성
 일반적으로 국내제약산업은 타 산업에 비해 내수의존도가 매우 높고 경기 변동에 비교적 영향을 받지 않는, 비탄력적인 성향을 보였다. 즉, 일반의약품의 경우에는 계절적 요인과 경기 변동에 영향을 크게 받는 편이나 전문의약품의 경우 질환에 대한 치료 목적으로 투여되는 약물인 만큼 안정적인 수요 성장을 보였다. 그러나 최근 국내ㆍ외 악화된 경제 상황이 제약산업에도 영향을 끼쳐 일반 및 전문의약품까지도 매출액이 감소되고 있어 이러한 난관을 타개하기 위한 방안으로 기업간 전략적 제휴, 합병, 해외 진출 등의 자구책을 강구하고 있는 것으로 나타났고 이러한 경향은 향후 더욱 심화될 것으로 전망된다.

(5) 경쟁요소

 현재 제약업계는 특허권 강화 및 Life cycle management로 인한 오리지널사의 독점적 배타권 유지, 제네릭 약가 산정기준의 개정 등으로 제네릭 제품의 개발이 어려워지고 있으며 단순 염의 변경은 개량신약으로 인정받기 어려워지고 있다. 또한 적극적으로 특허를 회피하거나 용법ㆍ용량이 크게 개선되는 등의 임상적 유용성을 인정받지 못하면 허가 및 보험 약가의 취득에서 우대를 받지 못하는 등 신제품 개발이 쉽지 않은 상황이다.

또한 건강보험 재정의 만성 적자를 만회하기 위한 약제비 인하 관련 정책이 도입되어 시행되고 있다. 리베이트 차단을 위한 장치, 실거래가에 따른 약가 인하, 약가 산정 기준의 개정, 약가 재평가, 기등재의약품 목록 정비사업 등이 현재 적극 시행되고 있으며 신약의 경우 공급자 등과의 협상을 통해 약가를 합의하는 등 보험약가를 적절하게 책정하기 위한 노력을 하고 있는 양상이다.

 제품의 생산에 관해서는 그 동안 관리가 다소 소홀했던 원료의약품을 식약처의 관리감독 영역 내로 편입시켜 BGMP를 강화하는 등 완제의약품과 동일한 수준으로 취급하고 있으며 대단위 제형별 KGMP를 품목별 사전cGMP로 변경하여 국제적 수준의 생산시설을 확보하게 하고 밸리데이션을 공정에서 설비, 용수, 기타 공조, 컴퓨터 등으로 확대하며 의약품 제조업자가 원료공급자를 평가하는 자료인 밴더오디트 자료의관리를 의무화하고 의약품 제조업자의 원료공급자에 대한 실사도 의무화하도록 하고있는 등, 식품의약품안전처의 생산 관리 기준 강화로 이를 제때 갖추지 못하는 영세 업체는 퇴출될 수 밖에 없는, 전반적인 산업구조의 재편이 불가피한 상황이다.

 이렇듯 국내 제약사들은 지속적인 보험약가 인하, 저질불량 제품의 퇴출, 신규허가 요건을 충족하기 위한 품질강화 등 다방면의 압박으로 경영의 어려움은 계속될 전망이며 외자사의 직접적인 국내시장 진출 정책으로 인하여 신약 개발보다는 라이선스를 들여오거나 제네릭 의약품을 주로 생산해 온 국내 제약 기업들에게는 부담스러운 경쟁 요소들이 크게 증가한 실정이다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규
제 등

제약산업의 특성상 인간의 생명과 건강에 직접적인 영향을 끼치는 의약품의 생산과 판매를 주 사업으로 하므로 제품의 허가 및 생산, 품질관리, 사후 관리, 유통/판매 등 전 과정에 있어 타 산업에 비해 규제 내지 제약이 상당히 뒤따를 수 밖에 없다. 복합
제 생동시험 필수화, 임상시험 강화, 품목별 사전 cGMP, DMF 시행, 밴더오디트 자료제출 등 허가과정에서부터 제품의 품질을 확보하기 위한 심사가 강화되었으며 출시 이후의 안전성을 위해 시판후조사 감시 및 부작용의 신속보고, 후속조치 전파의 과정도 정비되었으며 제품 원료의 품질에 대한 관리감독 역시 식약처의 업무로 편입되면서 제품의 생산 전 단계부터 시판 후까지 전 과정이 빠짐없이 관리되고 있다.

가격 면에서도 제품의 임상적 유효성을 평가하여 적절한 약가를 책정하고, 약가의 거품 제거를 위해 리베이트 근절을 목표로 하여 적극적이고 범정부적 시도가 본격적으로 이루어지고 있다. 규제개선 차원에서 접근하고 있는 약가제도 개선방안도 곧 모습을 드러낼 예정이다.

 2019년 초 식약처에서 공동생동규제 강화 로드맵을 공개하고 생동성시험 1건 당 허가 받을 수 있는 제네릭 품목 개수를 제한하는 계획을 발표하였다. 이에 따라 공동생동 품목수를 원개발사 1곳과 위탁제조사 3곳 이내로 제한하고, 제도 시행 3년 후에는공동생동이 폐지될 예정이다. 이 규정은 지난 4월 입법예고에 들어갔지만 아직 고시가 확정되지 않아 전면 금지는 2023년 또는 2024년에 전격 시행될 것으로 관측된다. 

 이와 관련하여 자체 생동성 시험 여부에 따라 제네릭 약가를 달리하는 계단식 제도인 약가차등제 도입에 대한 개정 고시안이 행정예고 되기도 하였으며, 시행일은 2020년 7월 1일이다. 구체적으로, 허가와 약가를 연계하는 방식으로 생물학적동등성시험과 원료의약품 사용 기준 요건을 모두 충족하면 제네릭의 약가 산정을 현재와 같이 오리지널 의약품 가격의 53.55%로 산정하는 것이다. 하지만 기준요건을 충족하지 못할 경우, 수준에 따라 약가가 15%씩 깎이게 된다. 

 또한 이와 별도로 건강보험 등재순서가 21번째인 치료제부터는 기준 요건 충족 여부와 관계없이 무조건 최저가의 85% 수준으로 약가가 산정된다. 이는 20개 이상의 제네릭 난립을 막아보자는 취지이다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 1) 매출액 : 40,601백만원 
 61기 당해 매출은 전년 동기(48,412백만원) 대비 16.1% 감소하였음.
 2) 매출총이익 : 13,182백만원 
 61기 당해 매출총이익은 전년 동기대비 27.4% 감소하였으며, 
 매출총이익률은 매출액 대비 32.5%임.
 3) 영업이익 : -1,948백만원 
 61기 당해 영업이익은 전년 동기대비 54.9% 감소하였으며, 
 영업이익률은 매출액 대비 -4.8%임
 4) 법인세차감전순이익 : 4,417백만원 
 61기 당해 법인세차감전순이익은 전년 동기대비 51.9% 감소하였음.
 5) 당기순이익 : 3,220백만원 
 61기 당해 순이익은 전년 동기(6,719백만원) 대비 52.1% 감소하였음.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

구분
매출액

2019년
2018년
2017년
2016년

일성신약
48,412

61,653

67,043

67,463

종 근 당
1,078,618
955,705
844,277
831,986

녹 십 자
1,146,094
1,141,423
1,098,479

1,033,114

유한양행
1,463,261
1,506,766
1,451,988

1,312,018

한미약품
863,647
795,016
702,636

687,782

JW중외제약
510,602
537,182
502,919

467,465

※ 출처 : 전자공시시스템 

(3) 시장의 특성

 당뇨병 및 순환기계 질환 등 생활습관형 성인병과 인간의 평균수명 연장, 노인인구의증가로 이와 관련된 의약품의 수요는 점차 확대될 것이나 국내 시장의 규모에 비해많은 수(500여 개)의 제약사가 난립하여 경쟁이 심화되고 있으며 이러한 상황에서비교적 제품력과 연구개발력이 뛰어나다 할 수 있는 외자사의 시장 잠식으로 적극적인 노력이 크게 필요한 상황이다.

 또한 대형 제약사의 점유율 편중으로 중소 제약사는 기업간 M&A를 통해 지배력을 높이려 하나 이마저도 재산권 보장 및 합병 시너지즘의 불확실성으로 큰 진전을 보이지 못하고 있다. 대내외적으로 한미 FTA에 의해 특허 및 지적재산권 보호를 위해 제도 개선 등 국내 의약사업 전반에 대한 개정을 요구함에 따라 국내 제약사의 제네릭에 대한 보호막이 제거되고 의료시장 개방 및 외자 도입에 따라 외자사와 국내사 간의 생존경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망된다. 특히 정부는 지속적인 약가 인하 정책을 추진하여 제약사의 이익구조는 날로 악화될 것이다.

 세계적으로 외자사들의 자사의 이익 구조 개선을 위해 우량의 중소업체를 공격적으로 흡수, 합병하여 중소업체는 점차 몰락하는 상황이 예견되며 시장의 기반이라 할 수 있는 제네릭 시장의 위축으로 국내 제약사들은 중장기적인 관점으로 연구개발 중심의 선진국형 구조로 개편되어야 할 것이다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

일성신약은 항생제 분야를 특화하기 위하여 국내 제약사 중에서는 독보적으로 cGMP수준의 페니실린 생산시설을 완비하였다. 이와 같은 우수한 생산시설과 원료를 바탕으로 항생제 분야의 선두주자로서의 입지를 한층 더 굳건하게 할 수 있을 것으로 예상된다. 이에 맞춰 시설의 활용도를 높이기 위해
제품 개발은 물론 국내외 위수탁사업을 활발하게 전개할 예정이다. 

항생제 외에도 일성신약의 중점 품목인 마취제, 조영제에서 적극적인 시장 진출을 위해 라이센스 도입 품목과 제네릭 개발을 동시에 진행하고 있어, 단기적인 매출 향상은 물론, 중장기적으로 일성신약의 주 영업 영역으로 확립하고자 한다.

세팔로스포린계 오리지널 항생제인 진네트정(세푸록심악세틸)에 대한 GlaxoSmithKline과의 독점판매계약을 연장하였으며, CT조영제인 '레이헥솔주300(이오헥솔)과 레이헥솔주350(이오헥솔)'의 보험약가가 11월 시행되었다. 그리고 근골격계 제품 라인업 강화를 위한 품목인 '일성토파시티닙정5밀리그램(토파시티닙아스파르트산염)'이 21년 1월 허가완료되었으며, 항응고제인 일성리바록사반정(리바록사반)의 제조위수탁계약서 체결을 완료하였고 21년 10월 발매될 예정이다. 

또한, 국내 시장뿐 아니라 국제 전시에 참가하는 등 해외 시장 진출
에도 집중하고 있다. 일성신약은 일본 후생성에 해외제조업체로서 인정받은 바 있으며 2015년부터 본격적인 해외CMO사업의 일환으로 일본 진출을 시작하였고, 지속적으로 사업 확대를 위하여 노력 중이다. 새로운 시장으로의 진출을 성공시키기 위하여 전 부서가 적극 협조하여 어려운 현 제약업계를 타개할 수 있는 솔루션으로 노력하고 있다.

(5) 조직도

2020 일성신약 조직도.jpg
2020 일성신약 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 61 기 2020. 12. 31 현재

제 60 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 61 기
제 60 기

[유동자산]
263,248,192
272,440,820

ㆍ현금및현금성자산
36,219,730
37,278,164

ㆍ단기금융상품
3,326,723
3,903,161

ㆍ금융자산
5,698,633
10,785,352

ㆍ매출채권및기타채권
202,574,303
204,427,930

ㆍ재고자산
13,132,378
14,147,009

ㆍ반환자산회수권
41,708
120,811

ㆍ기타유동자산
2,254,717
1,778,393

[비유동자산]
107,976,323
97,075,359

ㆍ장기금융상품
7,500
7,500

ㆍ금융자산
80,905,388
69,171,342

ㆍ유형자산
25,600,850
23,984,422

ㆍ무형자산
278,914
303,245

ㆍ기타비유동자산
1,183,671
3,608,850

자산총계
371,224,515
369,516,179

[유동부채]
16,824,291
18,316,063

[비유동부채]
6,924,131
5,710,663

부채총계
23,748,422
24,026,726

[자본금]
13,300,000
13,300,000

[자본잉여금]
16,036,616
16,036,616

[기타자본구성요소]
(86,398,742)
(86,398,742)

[기타포괄손익누계액]
(41,412)
183,938

[이익잉여금]
404,579,631
402,367,641

자본총계
347,476,093
345,489,453

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 61 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 60 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 61 기
제 60 기

매 출 액
40,600,732
48,411,628

매 출 원 가
27,418,605
30,246,266

매 출 총 이 익
13,182,127
18,165,362

판매비와 관리비
15,129,912
19,422,479

영 업 이 익
-1,947,785
-1,257,117

금 융 수 익
6,032,831
10,231,759

금 융 비 용
193,141
175,262

기 타 수 익
985,685
535,599

기 타 비 용
460,673
155,836

법인세비용차감전순이익
4,416,917
9,179,143

법 인 세 비 용
1,196,661
2,460,593

당 기 순 이 익
3,220,256
6,718,550

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 61 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 60 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 61 기
제 60 기

I.미처분이익잉여금
3,983,799
6,891,809

1. 전기이월미처분이익잉여금
621,483
471,346

2. 당기순이익
3,220,256
6,718,550

3. 보험수리적손익
142,060
(298,087)

II.이익잉여금처분액
3,270,326
6,270,326

1. 이익준비금
120,000
120,000

2. 임의적립금
2,000,000
5,000,000

3. 배당금
1,150,326
1,150,326

현금배당금(률)
보통주: 당기 750원(15%)
 전기 750원(15%)
1,150,326
1,150,326

III. 차기이월이익잉여금
713,473
621,483

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 61 기(안)
제 60 기

현금배당금 총액(원)
1,150,326,000
1,150,326,000

주당 현금배당금(원)
750
750

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 제61기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 재무제표 주석사항 : 자세한 사항은 정기주주총회 1주일전까지 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

5. 부동산업(임대,매매,개발
및 관련서비스업)

10. 전자상거래 및
인터넷 관련사업

15. 전 각호에 부대한 사업 및 투자일체

< 신 설 >

제2조 (목적)

5. 부동산업(임대, 매매, 개발,
공급, 중개 및 관련 서비스업)

10. 전자상거래,
인터넷 사업, 기타 관련 서비스 및 유통업

15. 주차장 건설 및 운영업

16. 시설물 유지관리업

17. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업
18. 관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업
19. 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업
20. 창고업
21. 의약품, 의약외품, 건강보조식품 관련 도매, 소매업(유통업)
22. 전 각호에 부대한 사업 및 투자일체

목적사업 세부내역 추가

부동산 등 사업다각화에 따른
목적사업 추가

부동산 등 사업다각화에 따른
목적사업 추가

제12조(명의개서대리인)
③ 제2항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권

의 명의개서대행 등에 관한 규정을 따른다.

제12조(명의개서대리인)
③ 제2항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인
이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황을 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나혜숙
1967.01.20
사내이사
-
없음
이사회

윤종호
1983.04.29
사내이사
-
친인척
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

나혜숙
일성신약 상무이사
2020.03 ~ 현재
2018.04 ~ 2020.02
2013.01 ~ 2017.05
일성신약 품질관리 및 보증 상무이사
부광약품 품질관리부서 책임 이사
한국콜마 품질관리부서 책임 이사
없음

윤종호
일성신약 이사
2017.03 ~ 현재
2014.08 ~ 2017.02
일성신약 임원실 이사
일성신약 자재구매팀 부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나혜숙
없음
없음
없음

윤종호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 나혜숙>
 해당 후보자는 부광약품, 한국콜마, 하나제약 등 제약회사 GMP공장의 품질관리 책임 임원을 두루 거치면서 제약업계 생산임원으로서의 전문지식과 폭넓은 이해를 바탕으로 회사의 생산성 향상과 수익창출에 대한 전략수립이 가능하다고 판단되어 추천함

<사내이사 후보자 윤종호>
 해당 후보자는 당사의 구매부서장으로서의 오랜 구매현장 경험과 임원실 운영 총괄이사 를 거치면서 경영진과 임원진의 소통창구 역할을 수행하는 등 회사 전반의 업무를 두루 경험함으로써 조직의 운영과 내부 구성원 결속에 탁월한 능력을 보유하였다고 판단되어 추천함

확인서

이사 후보자 확인서(나혜숙).jpg
이사 후보자 확인서(나혜숙)

이사 후보자 확인서(윤종호).jpg
이사 후보자 확인서(윤종호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
773 백만원

최고한도액
1,500 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : www.ilsung-ph.co.kr

※ 참고사항

▶ COVID-19에 관한 사항

- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사를 실시할 예정이며,
 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있으며, 
 장소변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음