대양전기공업 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 대양전기공업

주주총회소집공고
2.9
대양전기공업(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 4 일

회 사 명 :
대양전기공업주식회사

대 표 이 사 :
서 영 우

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 장평로 245

(전 화) 051.200.5331

(홈페이지) http://www.daeyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 박 정 귀

(전 화) 051.200.5331

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 19일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 부산시 사하구 장평로 245 본사 본관 1회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기(2020년) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 200원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 백성권 선임의 건 (재선임) 

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하고, 홈페이지 (http://www.daeyang.co.kr)에 게재하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
 
6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2021년 3월 11일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
 2) 대양전기공업(주) 홈페이지주소 : http://www.daeyang.co.kr

7. 주주총회 참석시 준비물 (마스크착용 필수)

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 

 2021년 3월 4일
 대양전기공업주식회사
 대표이사 서영우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김유일
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2020년1회차

2020.03.09

내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건

찬성

2020년2회차

2020.03.09

제32기 결산이사회
찬성

2020년3회차

2020.03.09

제32기 정기주주총회 소집의 건

찬성

2020년4회차

2020.03.24

제32기 정기주주총회 결과

찬성

2020년5회차
2020.04.01
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

2020년6회차
2020.05.20
서울 R&D센터 신규시설투자의 건
찬성

2020년7회차
2020.06.25
자기주식 처분 결정의 건
찬성

2020년8회차
2020.12.23
자기주식 처분 결정의 건
찬성

2020년9회차
2020.12.24
제33기 현금배당(안) 결정에 관한 건
찬성

2021년1회차

2021.03.03

내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건

찬성

2021년2회차

2021.03.03

제33기 결산이사회
찬성

2021년3회차

2021.03.03

제33기 정기주주총회 소집의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 이사회 내 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
24
24
주1)

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사(사내이사 포함)의 보수 한도
 금액이고, 지급총액은 사외이사에 대한 2020년 집행금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대양전장
(최대주주의 투자회사)
매출거래
2020.01.01~2020.12.31
48.7
2.9

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[조선/해양 기자재 산업]

(1) 산업의 특성 

 조선산업은 컨테이너선, 벌크선, 가스운반선, 오일운반선, 특수선, 여객선 등의 선박을 건조하는 산업으로, 전후방 파급효과가 큰 종합산업이며, 조선산업의 전방산업으로는 해운업, 수산업, 관광산업 등이 있습니다. 조선산업은 높은 기술 수준을 필요로 하며 대형건조 설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 초기 투자가 필요한 산업입니다. 또한, 건조공정이 매우 다양하고 공정 자동화도 한계가 있어 우수한 인적자원이 많이 요구되어 고용 창출 효과가 매우 높습니다.

조선산업은 원유가격, 곡물의 작황, 세계 경제 성장률 및 교역량, 산유국의 정치상황 등 세계의 정치, 경제 상황, 환율 및 선박금융시장의 변화에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 반면 해양 관련한 부문은 해양플랜트 관련 건조가 활발해 지게 되면, 원유 또는 가스의 운반 필요성의 의하여 LNG 탱커, 원유운반선 등의 수요가 증가하는 요인이 됩니다.

(2) 산업의 성장성

조선기자재산업은 전방산업인 조선산업과 밀접한 연관관계를 맺고 있으므로 향후 조선산업에 대한 전망을 통하여 조선기자재 산업의 성장성을 가늠해 볼 수 있습니다.

 조선산업은 세계 경기의 부침에 크게 영향을 받습니다. 세계 경제가 침체국면에 빠지면, 해운 물동량이 감소되고 이는 즉시 선박수요의 감소를 초래하여 조선산업에 매우 불리한 여건을 조성합니다. 국내 조선산업은 2003년~2008년 기록적인 호황이계속되었으나 이후 세계경기 침체와 맞물려 신규수주가 급감하는 등 조선시황이 악화되었습니다.

(3) 경기 변동 및 계절성

당사의 주력매출 분야인 조선기자재분야는 조선산업 및 조선산업의 전방산업인 해운업 등의 경기와 매우 밀접한 관계가 있습니다. 해운업은 세계 물동량의 증감 추이에 연동되기 때문에 세계 경제의 부침에 크게 영향을 받으나, 계절적인 요인은 거의 없습니다.

(4) 경쟁상황

 당사는 높은 기술력과 시장 선도기업으로써의 선점효과, 43년의 오랜 업력을 통해 구축된 고객과의 신뢰, 다양한 종류의 제품군 등 경쟁업체 대비 경쟁우위요소를 바탕으로 국내 선박용 조명 분야에서 압도적인 시장점유율을 차지하고 있습니다.
 단, 경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 수 있는 자료는 없습니다.
 
(5) 경쟁력

 조선기자재 분야의 비교우위 및 경쟁수단은 선급인증의 보유와 거래처 선점효과입니다. 선박에 들어가는 대부분의 부품은 선급인증을 필요로 하며, 선급인증을 취득하기 위해서는 서류심사, 제품심사, 기업방문 실사 등을 거쳐야 하므로 많은 비용과 시간이 필요합니다. 따라서, 선급인증을 많이 보유하고 있는 기업이 비교우위를 갖게 됩니다. 또한, 조선업체들이 조선기자재 업체를 선정함에 있어서 가장 중요한 기준으로 삼는 것은 품질 및 납기입니다. 따라서 대부분의 조선업체들은 품질 및 납기 준수 능력이 검증된 기존의 거래처를 선호하는 경향을 갖습니다.

 당사는 ISO 9001(품질경영시스템), AS9100(항공우주품질경영시스템), ISO/TS22163(철도품질경영시스템), ISO14001(환경경영시스템), ISO45001(안전보건경영시스템), IATF16949:2016(자동차품질경영시스템) 등 14개의 시스템 인증과 여러 나라의 국제 선급인증 등을 획득하였으며, 이는 고객들에게 제품 및 내부 시스템에 대한 신뢰를 줄 수 있는 객관적인 자료로써 활용되고 있습니다. 또한 43년간 지속적으로 국내 4개 상장조선소를 비롯한 모든 조선소에 제품을 공급하고 있는 점은 거래처 선점을 통한 경쟁우위를 확보하고 있다는 것을 나타내고 있습니다.

[방위 산업]
※ 종속회사인 한국특수전지(주)는 100% 방산업체로, 방산 분야는 지배회사와 종속회사가 공통적으로 영위하는 사업입니다. 

(1) 산업의 특성 

방위산업은 민수산업과는 달리 고도의 기술수준을 필요로 하고, 생산물량에 비해 많은 연구개발비용과 큰 설비투자가 소요되며, 생산종료 후에도 유사시를 대비하여 생산라인을 유지해야 하는 산업입니다.

국내의 방산제품은 수입의존도가 높아 자주국방 및 국방예산 절감 등을 위한 방산제품의 국산화가 절실히 요구되고 있습니다. 또한, 국산화 과정에서 정밀기계, 전자, 소프트웨어 등 첨단제품과 기술들이 민수로 이전되면서 산업전반에 걸쳐 국내 민간 기업들의 기술력 향상을 가져올 수 있었습니다.

 기술력향상 및 수입대체를 통한 국부유출 감소측면에서 방위산업은 국가경제에서 중요한 역할을 담당하고 있으며 최근 국내 기업의 기술향상으로 국산화 제품의 분야가 점점 확대되고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

2020년 국방비는 전년 대비 7.4% 증가한 50조 1천억원이며, 그 중 방위력 개선비는 8.5% 증가한 16조 6천억으로 편성되었습니다. 정부의 방산장비 국산화 의지에 따라 방위력 개선비 예산은 지속적으로 증가하고 있으며, 연구개발에 대한 적극적인 투자로 품질이 크게 향상되고 있습니다. 

(3) 경기 변동 및 계절성

방위산업은 일반경기변동과의 상관관계가 적으며, 국가의 장단기 국방정책 및 국가 간 이해관계 등에 많은 영향을 받는 산업입니다. 방위산업은 전력화가 완료되는 시점까지 국방예산에 의해 수요가 확정되어 있기 때문에 경기의 부침과 관계없이 안정적인 사업의 영위가 가능합니다.

(4) 경쟁상황

 당사 및 당사의 종속회사가 방산분야에 공급하는 제품은 함내외 통신시스템을 비롯한 전자시스템, 배전반류, 잠수함용 연축전지 등입니다. 전자시스템(통신시스템)의 경우 수입품 대체를 위한 국산화 개발품으로 경쟁구도를 형성하지 않습니다. 배전반의 경우 일부 경쟁이 있습니다. 잠수함용 연축전지 역시 다른 국내 공급사가 없기 때문에 경쟁관계에 있지 않는 제품입니다. 

(5) 경쟁력 

방위산업을 영위함에 있어 가장 중요한 것은 방위산업체로 지정되는 것입니다. 방위산업체로 지정되기 위해서는 뛰어난 품질과 기술을 갖추어야 하며 보안과 관련된 별도의 시스템을 갖추어 기술 유출 등의 사고를 미연에 방지할 수 있어야 합니다.

기존의 공급실적 역시 방위산업에서의 비교우위에 있어서 중요한 요소입니다. 방위산업은 신규업체의 선정에 보수적이기 때문에 이미 방위산업체로 지정되어 제품을 공급하고 있는 업체가 신규 수주에 유리합니다. 또한, 방위산업의 수주는 연구개발이포함되는 프로젝트가 많기 때문에 방산제품의 연구 및 개발과 관련한 핵심인력의 보유가 중요한 요소로 작용합니다. 

 당사는 1990년 11월에 방위산업체로 지정되었으며, 현재까지 방위산업체의 지위를 유지하고 있습니다. 

[육상용 조명 및 철도차량용 전기제품 등]

(1) 산업의 특성 

육상용 조명 및 철도차량용 전기 제품 등은 중소규모의 업체가 많아 경쟁이 심한 분야입니다. 육상용 조명의 경우 주로 방폭등을 위주로 공급을 하며, 이는 사회간접자본투자가 확대될 경우 성장을 할 수 있는 분야입니다. 철도 차량용 전기제품(배전반)은 국내 철도산업 확대 뿐만 아니라 우리나라 기업의 해외 수주확대가 될 경우 국내 기업을 통한 매출 확대가 가능한 분야입니다. 

(2) 산업의 성장성

육상용 조명산업은 국내외 건설경기나 사회간접자본투자가 확대될 경우 성장 가능성이 높으며, 철도차량용 배전반류는 국내 기업의 철도 관련 해외 수주가 확대될 경우 성장 가능성이 높은 특성이 있습니다. 

(3) 경기 변동 및 계절성

철도차량의 수요는 정부나 지방자치단체의 사회간접자본 투자계획에 의하여 결정됩니다. 그리고 매출의 계절성은 거의 없습니다.

(4) 경쟁상황

 육상조명 및 철도차량은 중소 규모의 기업들이 많아 치열한 경쟁구도를 가지고 있습니다. 

(5) 경쟁력 

당사는 육상에 비해 환경이 열악한 선박에 조명 및 배전반을 납품하고 있기 때문에 기술적으로는 일반 육상시장 진출이 어렵지 않지만 중소규모의 업체들과 경쟁을 하기 때문에 단가 경쟁력에 있어 열위를 나타내고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1977년 대양전기제작소로 설립되어 전량 수입에 의존하던 조선기자재의 국산화를 목표로 사업을 시작하였으며, 설립 당해에 산업자원부에서 선정하는 선박용 전기장비 제조업체로 지정되었습니다. 

1980년대, 경쟁회사들이 자금난에 시달릴 때, 정확한 납기준수와 우수한 기술력을 바탕으로 선박용 조명시장의 선두기업으로 부상하였습니다. 현재 당사는 방폭등, 스위치 보드 등, 배 한 척당 200여종의 선박용 기자재를 자체 개발, 보급하는 기업으로 성장했습니다.

 1990년대, 조명기기에서 전기전자 분야로 사업을 확대하여 함정용 주배전반, 함정 통신시스템 등 군함 통신 등의 특화 시장에서도 독보적인 지위를 확보하였습니다. 해군과의 계약을 통해 방위산업 관련 조명기기, 전기·전자 제품 등의 제품군을 공급하고 있으며, 주요 제품은 함내외 통합통신체계(ICS ;Integrated Communication System)입니다. 

2000년대 들어 IT를 기반으로 신성장동력을 만들고자 노력하고 있습니다. 조명 분야에서는 자체 LED조명을 앞세워 선박은 물론이고 해외 플랜트 등의 육상 LED시장에 진출하고 있습니다. 전기전자분야에서는 자체 기술 개발로 함내외 통신시스템을 국산화하였습니다. 

 2007년 2월 본격적으로 LED등 개발에 착수하여 2009년부터 LED 제품을 생산하고 있습니다. LED 조명은 반영구적으로 사용가능하고, 전력 절감효과가 높은 친환경제품이기 때문에 시장의 성장이 기대되고 있습니다.

 방위산업은 2018년 기준 당사 매출(별도기준)의 약 39%를 차지하고 있는 산업분야로 주로 해군, 해경 함정에 ICS(Integrated Communication System : 함내외 통합 통신체계)를 비롯한 전자시스템, 배전반, 조명기구 등 방산 제품에 대한 공급이 이루어지고 있습니다.

 방위산업과 관련하여 2005년 9월 차세대 한국형 함내외 통신 체계 개발을 시작하여 2009년 12월 개발을 성공하였고, 2010년 8월에는 당사의 함내외 통신체계가 국방규격으로 등록되었습니다.

철도차량 관련 주요 매출품목은 배전반 및 배전반 액세사리류로써, 주요 거래처인 현대로템, 다원시스, 일본 HITACHI 등으로부터 지속적으로 수요가 발생하고 있습니다. 

당사는 육상용 조명 분야에서 형광등, 백열등, 방폭등 등을 주로 공급하고 있습니다.육상용 조명 분야에서 당사가 개발 및 생산하는 제품은 육상플랜트용 조명기기 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
구분의 방법과 취지

조명사업부
LIGHTING FIXTURE 외
1. 구분의 방법 : 조직단위 기준
2. 취지 : 사업장별 생산효율성
 분석 용이

SI사업부
ICS, SWITCH BOARD 외

(2) 시장점유율

경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없어 매출 자료를 확인할 수 없어, 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다. 

(3) 시장의 특성

조선기자재 산업의 경우 당사의 주요 목표시장에 따른 수요자는 국내외 조선소이며,고정 거래선으로부터 공급을 받는 특성이 있습니다. 당사는 43년간의 공급실적을 바탕으로 오랜 신뢰관계가 형성되어 있어 타사 대비 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 방위산업의 경우 국방관련 정부기관으로 방산물자지정 및 방산업체지정 등을 받아야 합니다. 당사는 1990년도부터 방위산업체로 지정되어 방산물자의 범위를 점점 확대하고 있습니다. 철도차량분야는 국내의 철도차량 완성차 업체가 주요 고객입니다. 납품실적이 많은 업체가 유리한 분야로 당사의 전기전자분야의 많은 제품군을 바탕으로 지속적으로 매출을 확대하고 있는 분야입니다. 육상조명시장 중 일반조명시장은 경쟁이 치열한 분야로 당사의 주요목표시장은 상대적으로 높은 기술력을 필요로 하는 발전분야, 플랜트분야로 매출을 확대해 나가는 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 신규 사업은 선박용 LED 조명와 자동차용 압력센서이며 신규 사업의 전망은 아래와 같습니다. 

(가) 선박용 LED 조명

당사는 여러 종류의 선박용 LED 조명과 육상용 LED조명을 개발하였습니다. 당사는 특화된 디자인과 특수조명기구에 대한 요소기술을 바탕으로 크루저선, 고급여객선 등 선실의 고품격화를 지향하는 선박에 일반조명기구 뿐만 아니라 LED조명기구를 공급함으로써 부가가치가 높은 수익원을 창출할 계획입니다.

 (나) 자동차용 압력센서
 당사에서 개발한 압력센서는 조향력을 상실한 상태에서 차체 자세 및 제동력을 제어하는 ESC 시스템에 사용됩니다. ESC 시스템은 기존의 ABS, TCS에서 더 나아가 각 바퀴의 브레이크를 독립적으로 제어하도록 설계되어 조향각, 제동압력을 제어합니다. 또한 수소차의 수소탱크용 압력센서와 STACK용 압력센서를 개발하여 납품 및 영업활동을 하고 있습니다. 본 제품은 당사의 신규개발품으로 현재는 매출규모가 크지 않지만 꾸준하게 고성장을 실현시킬 수 있는 가능성이 매우 큰 사업 입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항의 1.사업의 개요' 내용 참조하시기 바랍니다.

 - 1주당 200원 현금배당 예정 (자사주 279,488주 제외)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 - 대차대조표(재무상태표)
※ 아래의 제33기, 제32기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.
※ 아래의 제33기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 (당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 32 (전)
기말 2019년 12월 31일 현재

대양전기공업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기말
제 32 (전) 기말

자 산

I. 유동자산
149,967,530,475
165,235,354,216

현금및현금성자산
42,031,888,740
54,508,863,689

매출채권및기타채권
23,679,130,593
17,030,680,043

계약자산
3,928,208,280
2,642,137,210

당기손익-공정가치금융자산
5,000,000,000
-

기타금융자산
40,085,544,022
47,735,589,283

기타자산
8,913,473,522
12,500,356,972

재고자산
26,329,285,318
30,817,727,019

II. 비유동자산
104,749,733,796
95,203,233,679

당기손익-공정가치금융자산
13,305,206,559
2,919,408,559

기타금융자산
2,887,684,623
3,074,388,255

기타자산
9,200,651
8,675,206

유형자산
75,214,924,270
74,854,584,061

투자부동산
1,929,051,879
1,981,609,089

무형자산
2,957,467,293
4,670,440,909

영업권
6,444,108,896
6,444,108,896

이연법인세자산
2,002,089,625
1,250,018,704

자 산 총 계
254,717,264,271
260,438,587,895

부 채

I. 유동부채
33,952,752,708
51,197,692,284

매입채무및기타채무
11,998,140,690
12,826,812,981

계약부채
17,608,300,463
32,858,218,595

기타부채
1,217,881,671
2,504,248,386

리스부채
209,252,738
202,333,978

당기법인세부채
2,919,177,146
2,806,078,344

II. 비유동부채
1,060,607,941
1,244,608,793

기타금융부채
515,662,711
520,337,185

순확정급여부채
381,707,374
351,781,014

리스부채
163,237,856
372,490,594

부 채 총 계
35,013,360,649
52,442,301,077

자 본

I. 자본금
4,783,666,500
4,783,666,500

II. 자본잉여금
24,830,717,873
24,790,553,752

III. 자본조정
(2,914,952,893)
(1,994,369,437)

IV. 기타포괄손익누계액
9,330,266,552
9,330,266,552

V. 이익잉여금
183,674,205,590
171,086,169,451

자 본 총 계
219,703,903,622
207,996,286,818

자 본 및 부 채 총 계
254,717,264,271
260,438,587,895

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

대양공업전기 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목

제 33 (당) 기

제 32 (전) 기

I. 당기순이익

매출액
186,649,169,591
176,919,530,633

매출원가
159,404,688,550
151,333,249,720

매출총이익
27,244,481,041
25,586,280,913

판매비와관리비
11,096,709,292
10,726,966,738

영업이익
16,147,771,749
14,859,314,175

기타수익
2,549,460,029
570,969,173

기타비용
489,433,176
961,394,532

금융수익
1,311,946,141
2,121,581,599

금융원가
1,348,955,393
748,080,147

법인세비용차감전순이익
18,170,789,350
15,842,390,268

법인세비용
3,678,996,918
3,343,725,397

당기순이익
14,491,792,432
12,498,664,871

Ⅱ. 기타포괄손익
(28,741,493)
(260,793,100)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는항목
(28,741,493)
(260,793,100)

순확정급여부채의 재측정요소
(28,741,493)
(260,793,100)

Ⅲ. 당기총포괄손익
14,463,050,939
12,237,871,771

Ⅳ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유지분
14,491,792,432
12,498,664,871

Ⅴ. 당기포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유지분
14,463,050,939
12,237,871,771

Ⅵ. 주당이익

기본주당이익
1,556
1,334

희석주당이익
1,556
1,334

연 결 자 본 변 동 표

제 33 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

대양전기공업 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
4,783,666,500
24,663,187,656
(2,079,084,374)
9,330,266,552
158,848,297,680
195,546,334,014

전기순이익
-
-
-
-
12,498,664,871
12,498,664,871

자기주식처분이익
-
30,136,096
-
-
-
30,136,096

주식매입선택권
-
-
(41,770,167)
-
-
(41,770,167)

자기주식 처분
-
-
126,485,104
-
-
126,485,104

주식매입선택권 소멸이익
-
97,230,000
-
-
-
97,230,000

보험수리적이익(손실)
-
-
-
-
(260,793,100)
(260,793,100)

2019.12.31(전기말)
4,783,666,500
24,790,553,752
(1,984,369,437)
9,330,266,552
171,086,169,451
207,996,286,818

2020.01.01(당기초)
4,783,666,500
24,790,553,752
(1,994,369,437)
9,330,266,552
171,086,169,451
207,996,286,818

당기순이익
-
-
-
-
14,491,792,432
14,491,792,432

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,875,014,800)
(1,875,014,800)

자기주식처분이익
-
20,025,121
-
-
-
20,025,121

주식매입선택권
-
-
(12,192,835)
-
-
(12,192,835)

주식매입선택권소멸이익
-
20,139,000
-
-
-
20,139,000

자기주식 취득
-
-
(996,739,400)
-
-
(996,739,400)

자기주식 처분
-
-
88,348,779
-
-
88,348,779

보험수리적이익(손실)
-
-
-
-
(28,741,493)
(28,741,493)

2020.12.31(당기말)
4,783,666,500
24,830,717,873
(2,914,952,893)
9,330,266,552
183,674,205,590
219,703,903,622

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
2,748,856,444
5,320,071,943

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
6,168,961,269
4,057,912,944

가. 당기순이익
14,491,792,432
12,498,664,871

나. 조정
9,033,217,593
7,010,447,371

법인세비용
3,678,996,918
3,343,725,397

이자비용
16,380,423
22,467,448

이자수익
(823,541,128)
(1,485,248,194)

배당금수익
(265,000)
(265,000)

부산물평가이익
(534,500)
(534,500)

외화환산손실
459,468,273
98,096,021

감가상각비
3,500,060,159
3,582,653,503

대손상각비
(132,628,331)
(1,487,384,213)

주식보상비용
12,321,399
41,161,750

연구개발비(주식보상비용)
7,755,766
14,298,083

당기손익-공정가치금융자산평가손실
134,077,000
383,548,500

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(19,875,000)
(53,897,210)

무형자산처분손실
-
1,752,450

유형자산처분손실
32,000
-

무형자산상각비
1,808,941,809
1,311,725,935

기타의대손상각비
-
930,170,280

퇴직급여
447,896,510
413,980,437

유형자산처분이익
(23,609,273)
(12,447,000)

외화환산이익
(32,259,432)
(93,356,316)

다. 순운전자본의 변동
(17,356,048,756)
(15,451,199,298)

매출채권의 감소
(6,939,088,220)
110,532,831

계약자산의 감소(증가)
(1,286,071,070)
578,175,880

미수금의 감소(증가)
407,802,299
(390,914,938)

선급금의 감소(증가)
3,047,194,303
3,662,491,342

선급비용의 감소(증가)
(10,836,667)
(10,366,077)

장기선급비용의 감소(증가)
(525,445)
(6,858,566)

부가세대급금의 감소(증가)
627,925,814
(990,447,027)

재고자산의 증가
4,488,976,201
(8,321,138,956)

매입채무의 증가(감소)
(742,203,872)
(949,083,954)

미지급금의 증가
203,590,857
131,314,343

선수금의 감소
(5,160,341,490)
-

계약부채의 감소
(9,610,301,842)
(9,483,577,695)

예수금의 증가(감소)
(1,765,641,515)
155,388,238

미지급비용의 증가
(207,035,417)
569,338,479

퇴직연금불입액
(414,830,060)
(436,237,354)

퇴직금의 지급
-
(76,715,980)

장기미지급금의 증가(감소)
5,337,368
6,900,136

2. 이자의 수취
889,492,637
1,864,520,122

3. 배당금의 수취
265,000
265,000

4. 법인세의 납부
(4,309,862,462)
(602,626,123)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(11,926,836,693)
(5,443,165,713)

단기금융상품의 감소
36,898,630,187
114,520,711,933

장기금융상품의 감소
59,900,000
-

기타의무형자산의 처분
-
79,657,500

장기대여금의 감소
450,463,620
70,800,000

보증금의 감소
1,000,000
9,934,000

유형자산의 처분
23,617,273
12,450,000

단기금융상품의 증가
(29,495,336,435)
(118,747,376,691)

장기금융상품의 증가
(139,043,268)
(97,043,268)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(15,500,000,000)
(700,000,000)

당기손익-공정가치금융자산(유동)처분
-
2,373,670,972

당기손익-공정가치금융자산(비유동)처분
-
50,000,000

장기대여금의 증가
(244,816,720)
(50,000,000)

보증금의 증가
(65,708,050)
(171,855,000)

유형자산의 취득
(3,819,575,107)
(2,700,360,653)

산업재산권의 취득
(95,968,193)
(93,754,506)

정부보조금의 수령
2,696,782,500
1,768,500,000

정부보조금의 사용
(1,958,197,741)
(1,344,849,002)

정부보조금(현금및현금성자산차감)의 증감
(738,584,759)
(423,650,998)

III.재무활동현금흐름
(3,138,664,602)
(209,745,900)

배당금의 지급
(1,861,079,800)
-

주식매입선택권의 행사
(12,131,000)
-

자기주식의 취득
(996,739,400)
-

리스부채의 상환
(218,714,402)
(209,745,900)

임대보증금의 감소
(50,000,000)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(160,330,098)
(57,873,039)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(12,476,974,949)
(390,712,709)

VI. 기초현금및현금성자산
54,508,863,689
54,899,576,398

VII. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
42,031,888,740
54,508,863,689

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33 (당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 32 (전) 기말 2019년 12월 31일 현재

대양전기공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기말
제 32 (전) 기말

자 산

I. 유동자산
121,600,493,261
133,146,984,042

현금및현금성자산
34,968,403,156
43,879,841,818

매출채권및기타채권
23,672,345,243
17,027,070,701

당기손익-공정가치금융자산
5,000,000,000
-

기타금융자산
27,002,344,137
34,612,054,002

기타자산
6,642,156,509
8,809,249,634

재고자산
24,315,244,216
28,818,767,887

II. 비유동자산
102,865,872,940
92,170,455,634

당기손익-공정가치금융자산
13,000,206,559
2,614,408,559

종속기업투자
8,000,000,000
8,000,000,000

기타금융자산
2,862,306,623
3,049,010,255

유형자산
73,060,420,666
72,163,861,418

투자부동산
1,929,051,879
1,981,609,089

무형자산
2,414,601,653
3,416,953,515

이연법인세자산
1,599,285,560
944,612,798

자 산 총 계
224,466,366,201
225,317,439,676

부 채

I. 유동부채
25,977,595,851
37,230,993,665

매입채무및기타채무
10,770,563,873
11,375,395,593

계약부채
11,047,433,201
20,657,735,043

기타부채
1,182,275,164
2,479,059,754

리스부채
188,234,653
181,760,123

당기법인세부채
2,789,088,960
2,537,043,152

II. 비유동부채
364,346,937
602,581,590

기타금융부채
210,000,000
260,000,000

리스부채
154,346,937
342,581,590

부 채 총 계
26,341,942,788
37,833,575,255

자 본

I. 자본금
4,783,666,500
4,783,666,500

II. 자본잉여금
24,830,717,873
24,790,553,752

III. 자본조정
(2,914,952,893)
(1,994,369,437)

IV. 기타포괄손익누계액
9,330,266,552
9,330,266,552

V.

이익잉여금

162,094,725,381
150,573,747,054

자 본 총 계
198,124,423,413
187,483,864,421

자 본 및 부 채 총 계
224,466,366,201
225,317,439,676

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

대양전기공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

I. 당기순이익

매출액
165,587,109,835
154,347,914,824

매출원가
141,652,361,090
132,721,855,620

매출총이익
23,934,748,745
21,626,059,204

판매비와관리비
9,512,071,021
9,149,827,875

영업이익
14,422,677,724
12,476,231,329

기타수익
3,182,743,728
1,176,475,769

기타비용
489,400,646
961,393,312

금융수익
1,053,988,430
1,684,453,943

금융비용
1,335,639,391
729,268,781

법인세비용차감전순이익
16,834,369,845
13,646,498,948

법인세비용(수익)
3,438,376,718
2,905,902,409

당기순이익
13,395,993,127
10,740,596,539

II. 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산 평가손익
-
-

기타포괄손익-공정가치 
 금융자산 평가손익 법인세효과
-
-

법인세비용차감후 기타포괄손익
-
-

III. 총포괄이익
13,395,993,127
10,740,596,539

IV. 주당이익

기본주당순이익
1,439
1,147

희석주당순이익
1,439
1,147

자 본 변 동 표

제 33 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

대양전기공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
4,783,666,500
24,663,187,656
(2,079,084,374)
9,330,266,552
139,833,150,515
176,531,186,849

전기순이익
-
-
-
-
10,740,596,539
10,740,596,539

자기주식 처분
-
30,136,096
126,485,104
-
-
156,621,200

주식매입선택권
-
97,230,000
(41,770,167)
-
-
55,459,833

2019.12.31(전기말)
4,783,666,500
24,790,553,752
(1,994,369,437)
9,330,266,552
150,573,747,054
187,483,864,421

2020.01.01(당기초)
4,783,666,500
24,790,553,752
(1,994,369,437)
9,330,266,552
150,573,747,054
187,483,864,421

당기순이익
-
-
-
-
13,395,993,127
13,395,993,127

자기주식 취득
-
20,025,121
(908,390,621)
-
-
(888,365,500)

주식매입선택권
-
20,139,000
(12,192,835)
-
-
7,946,165

배당금 지급
-
-
-
-
(1,875,014,800)
(1,875,014,800)

2020.12.31(당기말)
4,783,666,500
24,830,717,873
( 2,914,952,893)
9,330,266,552
162,094,725,381
198,124,423,413

현 금 흐 름 표

제 33 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

대양전기공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
6,087,905,754
1,420,196,864

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
9,334,238,272
335,762,664

가. 당기순이익

13,395,993,127
10,740,596,539

나. 조정

7,147,232,555
5,528,128,539

법인세비용(수익)
3,438,376,718
2,905,902,409

이자수익
(568,790,041)
(1,052,658,547)

이자비용
15,501,877
21,753,609

배당금수익
(265,000)
(265,000)

외화환산손실
459,468,273
98,096,021

감가상각비
2,757,849,544
2,766,830,308

대손상각비(환입)
(132,628,331)
(1,487,384,213)

주식보상비용
12,321,399
41,161,750

연구개발비(주식보상비용)
7,755,766
14,298,083

무형자산상각비
1,098,320,055
1,057,178,344

기타의대손상각비
-
930,170,280

유형자산처분이익
(22,620,273)
(5,448,000)

기타의무형자산처분손실
-
1,752,450

외화환산이익
(32,259,432)
(92,910,245)

당기손익인식금융자산평가이익
(19,875,000)
(53,897,210)

당기손익인식금융자산평가손실
134,077,000
383,548,500

다. 순운전자본의 변동
(11,208,987,410)
(15,932,962,414)

매출채권의 감소(증가)
(6,939,088,220)
110,532,831

미수금의 감소(증가)
410,978,307
(394,412,564)

선급금의 감소(증가)
1,785,463,438
1,456,150,573

선급비용의 감소(증가)
(5,847,551)
(6,609,845)

부가세대급금의 감소(증가)
464,877,238
(1,052,747,001)

재고자산의 증가
4,503,523,671
(7,763,735,789)

매입채무의 증가(감소)
(560,850,341)
(990,322,111)

미지급금의 증가(감소)
230,111,867
92,073,181

계약부채의 감소
(9,610,301,842)
(7,910,307,296)

선수금의 감소
479,274,800
(990,000)

예수금의 증가(감소)
(1,776,059,390)
191,175,358

미지급비용의 증가
(191,069,387)
336,230,249

2. 법인세의 환급(납부)
(3,841,003,672)
(381,569,920)

3. 이자의 수취
594,406,154
1,465,739,120

4. 배당금의 수취
265,000
265,000

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(11,721,802,118)
(4,208,639,283)

단기금융상품의 감소
36,898,630,187
114,520,711,933

당기손익-공정가치금융자산(유동)의 처분
-
2,373,670,972

장기금융상품의 감소
59,900,000
-

장기대여금의 감소
450,463,620
70,800,000

보증금의 감소
1,000,000
-

유형자산의 처분
22,627,273
5,450,000

기타의무형자산의 처분
-
79,657,500

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 처분
-
50,000,000

정부보조금의 사용
-
(1,344,849,002)

정부보조금(현금및현금성자산차감)의 증감
-
(423,650,998)

정부보조금의 수령
-
1,768,500,000

단기금융상품의 증가
(29,495,336,435)
(117,747,376,691)

장기금융상품의 증가
(139,043,268)
(97,043,268)

장기대여금의 증가
(244,816,720)
(50,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(15,500,000,000)
(700,000,000)

보증금의 증가
-
(151,000,000)

유형자산의 취득
(3,679,258,582)
(2,469,755,223)

산업재산권의 취득
(95,968,193)
(93,754,506)

III. 재무활동현금흐름
(3,117,212,200)
(197,262,000)

주식매입선택권의 행사
(12,131,000)
-

배당금의 지급
(1,861,079,800)
-

임대보증금의 감소
(50,000,000)
-

자기주식의 증가
(996,739,400)
-

리스부채의 상환
(197,262,000)
(197,262,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(160,330,098)
(57,873,039)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(8,911,438,662)
(3,043,577,458)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
43,879,841,818
46,923,419,276

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
34,968,403,156
43,879,841,818

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제33기
제32기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
14,491
12,499

(별도)당기순이익(백만원)
13,396
10,741

(연결)주당순이익(원)
1,439
1,334

현금배당금총액(백만원)
1,858
1,875

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
13
15

현금배당수익률(%)
보통주
1.3
1.5

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
200
200

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1~16 (생략)

17. 각 호에 부대되는 일체의 사업

<신설>

제2조(목적)

1~16 (생략)

17. 전기공사업

18. 정보통신공사업

19. 기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업

20. 각 호에 부대되는 일체의 사업

사업확장에 따른 목적사항 추가

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주로 한다.

발행예정주식총수 증대

<신설>

제8조의1(주식등의 전자등록)

회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제11조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 동등배당)
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
동등배당 원칙을 명시함

제15조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③

회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제18조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (생략)
 ④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제19조(소집시기) 

①
회
사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②
정기
주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기) 

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제44조(감사의 선임) 
 ①
감사는 주주총회에서 선임한다.
 ②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

 <신설>

제44조(감사의 선임·해임) 
 ①
감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

제50조(재무제표 등의 작성 등) 
 ① (생략)

②
대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제50조(재무제표 등의 작성 등) 
 ① (생략)

②
대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③
감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제53조(이익배당) 
 ① ∼ ② (생략)
 ③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조(이익배당) 
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

제54조(분기배당) 
 ① ∼ ③ (생략)
 ④
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제54조(분기배당) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백성권
1939.01.06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백성권
대양전기공업(주) 감사
1985년~1990년
1990년~1996년
1996년~1997년
2009년~현재
부산지방국세청 재임
지방세무서장
부산지방국세청 간세국장
현)대양전기공업(주) 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백성권
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 사업에 대한 높은 이해와 전문지식을 통해 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
484 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 임직원들에게 경영성과에 대한 중장기 보상
- 계수화된 목표의 제시를 통한 회사의 장기Vision 달성의 Target 설정
- 회사가치의 극대화를 통한 주주에 대한 책임경영의 실현
- 경영성과에 대한 합리적이고 객관적인 평가 및 보상 제도 확립

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김 경 태
임 원
상 무
보통주
7,000

총(1)명
-
-
-
총(7,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주 교부, 차액보상 
행사신청시 이사회가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
1. 주식의 종류 : 기명식보통주 
2. 주식의 수 : 7,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 정기주주총회 전일 결정 (주주총회 결의일 이전 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 평균종가(가중평균)를 산술 평균한 가격으로 함)
2. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내 (2023년 3월 20일 ~ 2026년 3월 19일)
-

기타 조건의 개요
이사회가 정하지 않은 사항은 관련 법령, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

9,567,333
발행주식의 15%
보통주
1,435,099
1,393,099

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.03.27
2
보통주
14,000
-
-
14,000

2018년
2018.03.28
5
보통주
35,000
14,000
-
21,000

2017년
2017.03.24
3
보통주
21,000
14,000
-
7,000

계
-
총(10)명
보통주
총(70,000)주
총(28,000)주
총( 0 )주
총(42,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지(http://www.daeyang.o.kr) 대양전기공업(주) → 기업정보 → 기업소식 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내
 - 당사 제33기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
 - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없습니다.
 - 코스닥협회 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다.