에이텍모빌리티 — 주주총회소집공고 (20210304)
제출인: 에이텍모빌리티

주주총회소집공고
2.9
(주)에이텍티앤

주주총회소집공고

2021 년 3 월 4 일

회 사 명 :
(주)에이텍티앤

대 표 이 사 :
신 승 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

(전 화) 031-698-8700

(홈페이지)http://http://www.atectn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이상무

(전 화) 031-698-8700

주주총회 소집공고

(제 6 기 정기)

제6기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 365조 및 정관 제19조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 21조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 19일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍빌딩 9층 대회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임, 
 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
 제1호 의안: 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 100원]
 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명)
 - 제2-1호 의안: 신승영 사내이사 선임의 건
 - 제2-2호 의안: 최성용 사내이사 선임의 건
 - 제2-3호 의안: 오창송 사내이사 선임의 건
 - 제2-4호 의안: 이상무 사내이사 선임의 건
 제3호 의안: 김진년 감사 선임의 건
 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항 및 경영참고사항을 정보통신망에 기재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 
당사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
- 인터넷/모바일 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 9일 ~ 2021년 3월 18일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서, 은행 증권 범용 공인인증서 외 간편인증을 통한 본인확인

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

8. 기타사항
가. 참석주주님을 위한 주주총회기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
나. 국내 코로나19 바이러스 예방을 위해 마스크 미착용시 출입을 제한하오니, 꼭 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2021년 03월 04일

주식회사 에이텍티앤

대표이사 신 승 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 교통카드솔루션 사업

(가) 산업의 특성

교통카드솔루션 사업 부문은 RFID 기반의 스마트카드 교통요금 결제단말기를 제조 및 공급하고 유지ㆍ보수하는 사업입니다.

 당사는 교통카드 판매ㆍ충전기, 일회용 발매ㆍ교통카드 충전기, 교통카드 정산ㆍ충전기, 버스운전자단말기, 버스승하차단말기, 버스복합(카드/현금)단말기, 통근버스단말기, 고속버스단말기, 복합계수기, 자동개집표기, 버스정보안내기, 택시결제단말기, 유통단말기, 잔액조회기, 유인/무인충전기, 통행료징수단말기, TVM, 보증금환급기 등의 제품을 생산하고 있습니다.

 교통카드솔루션 사업은 정부가 교통시스템에 IT를 접목한 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transportation System)을 통해 대중교통이용을 활성화하고 환경오염을 줄이기 위한 녹색교통정책과 연동되어 있어서 민간보다는 공공부문의 성격이 강합니다. 또한 버스와 지하철간 통합거리비례요금제와 환승 할인과 같은 첨단 IT 기술이 접목되어 있는 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다.

(나) 산업의 성장성

 교통카드솔루션 산업은 정부 및 지자체가 추진하는 저탄소 녹색성장 정책 구현을 위한 핵심 사업으로 인정받으면서 그 범위를 점차 확대하고 있습니다. 특히 서울시의 교통카드시스템은 세계 어느 곳에서도 그 유례를 찾아보기 힘들 정도로 체계적으로 구축되어 있으며, 해외 여러 나라의 벤치마킹 사례가 되고 있습니다. 또한 정부의 강력한 철도 정책으로 KTX 고속철도망 및 수도권광역급행철도(GTX) 구축, 경전철 개통, 기존 전철노선의 연장 등에 따른 수혜로 교통카드솔루션 산업의 성장성은 높다고할 수 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

 교통카드솔루션 사업 부문은 사업의 특성 상 단기적인 경기변동보다는 정부의 정책과 방향이 중요하다고 할 수 있습니다. 또한 이러한 대외적인 환경 변화에 따른 신속한 제품개발과 엄격한 품질관리 등을 통한 시장 선점 및 시장 확대가 사업 성공의 중요한 요인으로 예상됩니다.

(라) 국내외 시장여건

 교통카드솔루션 사업은 서울시 사례를 통해 지구 온난화의 주범인 이산화탄소 배출량의 감소와 교통난 해소 등 그 환경적 효과가 입증된 만큼 향후 국내외 시장여건은 우호적으로 예상할 수 있습니다. 당사는 국내사업수행을 바탕으로 해외사업 진출을 활발히 추진하고 있으며 2010년 뉴질랜드 오클랜드시, 2011년 말레이시아 쿠알라룸푸르시, 2012년부터 2014년까지 콜롬비아 보고타시에 버스시스템 구축 관련 단말기를 공급 하였으며, 2015년 4월 몽골 울란바토르시에 70억원 규모의 교통카드시스템 단말기를 공급하는 계약을 체결하였습니다. 이외에 중남미, 동남아시아 등 신흥국을 대상으로 시장 확대를 추진하고 있습니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소

 당사는 서울시 지하철 역사에 일회용 발매ㆍ교통카드 충전기 및 교통카드 정산ㆍ충전기 교체 사업을 성공적으로 수행하였습니다. 또한 (주)티머니에 버스 및 택시 단말기를 공급하여 그 기술력을 대내외적으로 인정받았습니다. 당사는 이러한 경험 및 노하우를 바탕으로 연구 개발에 집중하여 새로운 융합제품인 고속버스 차량 내 다기능 통합단말기 개발/생산/설치계약을 진행 완료하였으며, 2016년 1월 차세대 택시단말기 생산ㆍ공급 계약을 수주하는 등 국내 최고의 교통카드솔루션 전문기업으로 거듭나고 있습니다.

 또한 교통 소프트웨어 사업 관련 정부의 월드베스트소프트웨어(WBS) 프로젝트 1차 과제 수행 사업자(스마트카드컨소시엄)로 선정되어 과제 진행을 완료하였으며 교통카드솔루션 기술을 바탕으로 차세대 지능형교통체계(C-ITS) 구축사업체 참여하는 등 교통관련 분야의 기술경쟁력을 꾸준히 확보해 가고 있습니다.

 당사는 위와 같은 기술력과 실적을 인정받아 2019년 4월부터 (주)티머니 국내 교통카드시스템 단말기 시스템 전체를 유지보수하는 계약을 맺어왔고 2021년 1월 ㈜티머니와 국내에 설치한 버스, 택시, 충전단말기 유지보수를 3년간 독점적으로 운영할 수 있는 교통카드시스템 단말기 유지보수 계약(총계약금액 : 241.78억)을 연장했습니다. 이외에도 서울시, 서울메트로, 천안시와 같은 공공기관에 교통카드솔루션을 판매하고 있으며 이를 바탕으로 글로벌기업을 향한 도약을 준비하고 있습니다.

(2) 금융자동화기기 사업

(가) 산업의 특성

금융자동화기기는 주로 금융기관과 기업 및 공공기관등을 대상으로 하여 수요처(고객)의 사업발주에 대응하는 사업이나, 최근 IT 기업들은 솔루션기반의 신사업 개발 및 선제안 등 사업모델 다각화를 추진하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

최근 국내에서는 신용카드 및 모바일 결제 등의 현금 대체 결제 수단의 증가로 현금에 대한 수요가 감소하면서, ATM, CD 등의 현금 입출금 금융자동화 기기의 시장이 축소되는 양상을 나타내고는 있으나, 해외의 경우에는 국내 대비하여 현재까지 낮은 금융자동화기기 보급율을 나타내고 있으며, 신흥국 중심으로 꾸준한 시장 성장 추세를 보이고 있습니다. 또한 최저임금 인상 영향에 따른 무인화 니즈가 증가하면서, 무인점포 전환이 가능한 다기능 통합단말기시장이 형성되어 가고 있어, 금융자동화기기 시장 전반의 성장 추세는 지속될 것으로 전망됩니다.

(다) 경기변동의 특성 및 시장여건

무인화, 자동화기기시장은 타 사업영역의 경기변동의 영향을 받습니다. 초기 도입까지의 의사 결정과 투자에 많은 시간과 비용 지불이 필요하여 산업전체적인 경기변동의 영향을 받습니다. 또한, IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다.

(라) 회사의 경쟁우위 요소

당사는 국내 자동금융화기기 업계에서 다년간 성공적인 대형사업 수주경력을 통해 안정적인 기술과 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발 활동을 통해 금융자동화기기의 지폐환류식입출금모듈의 독자적인 기술을 확보하였을 뿐 아니라, 스마트ATM과 같은 고도화된 기술을 보유하여 고객에게 공급하고 있습니다. 이러한 경험 및 기술을 바탕으로 유통산업부분에 성공적인 진출을 하였으며 그 입지를 더 굳건히 하여 전 산업의 자동화 사업영역에서 하드웨어와 소프트웨어를 모두 제공하는 자동화 플랫폼 전문회사로 변모하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

 당사는 서울시 지하철 역사에 일회용 발매ㆍ교통카드 충전기 및 교통카드 정산ㆍ충전기 교체 사업을 성공적으로 수행하였습니다. 또한 (주)티머니에 버스 및 택시 단말기를 공급하여 그 기술력을 대내외적으로 인정받았습니다. 당사는 이러한 경험 및 노하우를 바탕으로 연구 개발에 집중하여 새로운 융합제품인 고속버스 차량 내 다기능 통합단말기 개발/생산/설치계약을 진행 완료하였으며, 2019년 4월부터 (주)티머니의 국내 교통카드시스템 단말기 통합 유지보수사업자로 선정되어 왔고, 차량단말기에서 벗어나 자전거용 단말기를 납품한 바 있습니다.

또한 교통 소프트웨어 사업 관련 월드베스트소프트웨어(WBS) 프로젝트 1차 과제, 글로벌전략기술사업과제, 기술경쟁력파트너쉽과제, 융합산업원천기술과제, 글로벌도약기술개발과제, 글로벌강소기업과제 등 다양한 국책과제 사업자로 선정되어 과제 진행을 완료하였으며 이외에도 과제를 통해 개발한 기술을 당사 제품에 적용하여 독자적인 기술경쟁력을 꾸준히 확보해 가고 있습니다.

 당사는 위와 같은 기술력과 경험을 인정받아 2020년 12월 과학기술정보통신부 IR52 장영실상을 수상하였습니다. 장영실상은 대기업,중소기업을 막론하고 매주 1개의 제품만을 선정하는 국내 최고의 권위를 가진 제도로써, 당사의 뛰어난 기술력과 연구시스템을 대외적으로 인정받았다고 볼 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

 당사의 사업부는 교통카드솔루션 사업과 금융자동화기기 사업으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

 시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

 교통카드솔루션 시장은 정부가 교통시스템에 IT를 접목한 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transportation System)을 통해 대중교통이용을 활성화하고 환경오염을 줄이기 위한 교통정책과 연동되어 있어서 민간보다는 공공부문의 성격이 강하며, 정부의 강력한 철도 정책으로 KTX 고속철도망 및 수도권광역급행철도(GTX) 구축, 경전철 개통, 기존 전철노선의 연장 등에 따른 수혜로 교통카드솔루션 산업 시장의 성장성은 높다고 할 수 있습니다.
 금융자동화기기 시장은 주로 금융기관과 기업 및 공공기관등을 대상으로 하여 수요처(고객)의 사업발주에 대응하는 시장이며, 최근 기업들은 솔루션기반의 신사업 개발 및 선제안 등 사업모델 다각화를 추진하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 당사는 교통카드시스템 기술을 기반으로 하여 공공자전거 단말기 시장에 성공적으로 안착하였고, 자전거와 같은 도심형 개인이동수단 공유서비스 개발에 참여하고 있습니다. 이와 별도로 차세대 ITS(C-ITS : Cooperative-Intelligent Transport Systems) 교통관제솔루션 사업, 무인자동차 기술개발사업 등 다양한 신규사업 관련 기술개발 중입니다.

(5) 조직도

조직도(20.12.31 기준).jpg
조직도(20.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 당사의 당기매출액은 연결기준 1,182억원, 별도기준 267억원을 달성하였으며 당기순이익은 연결기준 35억원, 별도기준 20억원을 달성하였습니다. 별도기준으로 매출액은 전년대비 약 103억원 증가하였고, 당기순이익 또한 약 15억원 증가하였습니다. 당사는 코로나 19라는 악재속에서도 서울시 마을버스교체사업과 공공자전거 QR단말기 사업으로 전기대비 매출액 63% 성장과 고정비 절감효과에 따른 전기대비 당기순이익 309% 증가를 달성했습니다. 당사는 공공자전거 사업을 시작으로 마이크로 모빌리티 시장에 성공적으로 진입하였고, 2020년 12월 IR52 장영실상을 수상함으로써 대내외적으로 기술력을 인정받았습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사의 제6(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변결될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 06 기 2020. 12. 31 현재

제 05 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 에이텍티앤과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

자산

I.유동자산
59,022,330,305
69,797,521,551

현금및현금성자산
20,642,132,325
26,209,156,444

매출채권 및 기타유동채권
10,214,830,182
10,801,875,833

재고자산
19,041,052,519
18,901,385,432

기타유동금융자산
4,296,465,346
11,911,709,688

기타유동자산
4,827,849,933
1,973,394,154

II.비유동자산
50,250,778,589
58,223,836,858

매출채권및기타채권(비유동)
65,002,628
24,755,882

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
15,186,398,764
18,650,855,975

유형자산
19,997,425,828
23,286,697,690

무형자산
5,326,868,189
6,512,372,935

관계기업에 대한 투자자산
1,694,787,581
1,588,143,441

이연법인세자산
2,764,615,771
3,323,191,410

기타비유동금융자산
5,002,427,780
4,594,108,748

기타비유동자산
213,252,048
243,710,777

자산총계
109,273,108,894
128,021,358,409

부채

I.유동부채
26,849,334,932
39,699,160,758

매입채무 및 기타채무
12,880,937,394
19,706,638,487

단기차입금
3,000,000,000
10,500,000,000

당기법인세부채
27,713,939
687,591,795

충당부채
3,187,118,174
5,285,453,454

기타유동부채
6,461,816,335
2,131,870,191

유동성장기리스부채
1,291,749,090
1,387,606,831

II.비유동부채
1,747,212,708
5,039,934,342

매입채무및기타채무(비유동)
30,218,529
344,595,716

충당부채(장기)
756,781,974
1,802,616,359

이연법인세부채
584,121,602
1,882,983,686

기타비유동부채
283,586,913
-

리스부채
92,503,690
1,009,738,581

부채총계
28,596,547,640
44,739,095,100

자본
49,649,874,605
48,937,031,462

자본금
2,670,000,000
2,670,000,000

자본잉여금
26,512,684,189
25,309,582,539

자본조정
(528,380,559)
(422,968,959)

기타포괄손익누계액
(1,105,585,585)
1,721,035,287

이익잉여금(결손금)
22,101,156,560
19,659,382,595

비지배지분
31,026,686,649
34,345,231,847

자본총계
80,676,561,254
83,282,263,309

부채및자본총계
109,273,108,894
128,021,358,409

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 06 기
제 05 기

I.매출액
118,184,663,309
127,461,477,627

II.매출원가
85,525,411,742
96,120,469,105

III.매출총이익
32,659,251,567
31,341,008,522

IV.판매비와관리비
27,296,622,252
25,820,521,804

V.영업이익
5,362,629,315
5,520,486,718

VI.기타손익및금융손익
412,157,009
594,696,106

금융수익
394,291,985
563,036,630

금융비용
291,364,762
335,013,252

지분법이익
110,742,841
142,941,800

기타수익
802,158,136
388,576,267

기타비용
603,671,191
164,845,339

VII.법인세비용차감전계속사업이익
5,774,786,324
6,115,182,824

VIII.법인세비용(수익)
638,933,013
711,765,967

IX.계속영업이익
5,135,853,311
5,403,416,857

X.중단영업손익
(1,654,076,898)
-

XI.당기순이익
3,481,776,413
5,403,416,857

당기순이익의 귀속
3,481,776,413
5,403,416,857

지배기업소유지분
2,441,773,965
2,534,593,291

비지배지분
1,040,002,448
2,501,780,137

XII.기타포괄손익
(2,827,968,167)
(203,277,448)

1.후속적으로당기손익으로재분류되는항목
(8,368,676)
(16,289,029)

(1)해외사업장환산외환차이
(8,368,676)
(16,289,029)

(2)퇴직급여채무에대한보험수리적손익
-
-

2.후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목
(2,819,599,491)
(186,988,419)

(1)기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(2,819,599,491)
(187,660,100)

(2)관계기업기타포괄손익중지분해당액
-
671,681

XIII.총포괄손익
653,808,246
5,200,139,409

총포괄손익의 귀속
653,808,246
5,200,139,409

지배기업소유지분
(380,748,206)
2,336,553,852

비지배지분
1,034,556,452
2,496,542,128

XIV.기본주당및희석주당순이익
464
480

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 6 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이텍티앤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

2019.01.01 (전기초)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
1,919,074,726
17,652,828,604
47,128,516,910
31,848,689,719
78,977,206,629

배당금 지급
-
-
-
-
(528,039,300)
(528,039,300)
-
(528,039,300)

당기순이익
-
-
-
-
2,534,593,291
2,534,593,291
2,501,780,137
5,036,373,428

지분법자본변동
-
-
-
671,681
-
671,681
-
671,681

기타포괄손익-공정가치
측정금융상품평가손익
-
-
-
(191,218,167)
-
(191,218,167)
3,558,067
(187,660,100)

기타포괄손익-종속기업
해외사업환산손익
-
-
-
(7,492,953)
-
(7,492,953)
(8,796,076)
(16,289,029)

2019.12.31 (전기말)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
1,721,035,287
19,659,382,595
48,937,031,462
34,345,231,847
83,282,263,309

2020.01.01 (당기초)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
1,721,035,287
19,659,382,595
48,937,031,462
34,345,231,847
83,282,263,309

당기순이익
-
-
-
-
2,441,773,965
2,441,773,965
1,040,002,448
3,481,776,413

주주간의 거래
-자기주식취득
-
1,195,652,475
-
-
-
1,195,652,475
(5,395,652,475)
(4,200,000,000)

주주간의 거래 
-지분일부처분
-
7,449,175
-
-
-
7,449,175
1,042,550,825
1,050,000,000

자기주식 취득(모회사)
-
-
(105,411,600)
-
-
(105,411,600)
-
(105,411,600)

지분법자본변동
-
-
-
(4,098,701)
-
(4,098,701)
-
(4,098,701)

기타포괄손익-공정가치
측정금융상품평가손익
(지배회사)
-
-
-
(2,817,882,990)
-
(2,817,882,990)
-
(2,817,882,990)

기타포괄손익-종속기업
해외사업환산손익
(종속회사)
-
-
-
(4,639,181)
-
(4,639,181)
(5,445,996)
(10,085,177)

2020.12.31 (당기말)
2,670,000,000
26,512,684,189
(528,380,559)
(1,105,585,585)
22,101,156,560
49,649,874,605
31,026,686,649
80,676,561,254

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 6 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이텍티앤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

15,592,396

22,212,500,251

1.영업에서창출된현금
1,566,162,955

22,399,448,203

가.당기순이익
3,481,776,413

5,036,373,428

나.조정
9,168,274,132

10,457,622,505

재고자산평가손실
636,081,021

1,110,525,743

재고자산평가손실환입액
(541,059,824)

(20,506,117)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,784,523)

(39,387,776)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
59,349,666

130,848,935

감가상각비
2,977,619,541

1,982,836,554

사용권자산감가상각비
732,311,425

708,886,461

대손상각비
(460,539,586)

(314,572,106)

무형자산상각비
768,816,698

477,925,017

충당부채전입액
4,517,113,115

5,646,823,735

퇴직급여
-

553,179,100

유형자산처분이익
(386,110,093)

-

유형자산처분손실
67,858,239

816,616

무형자산처분손실
2,009,598

212,684

무형자산폐기손실
79,425,156

-

무형자산손상차손
214,406,976

-

기타의대손상각비
68,106,464

53,193

잡이익
(2,483,005)

-

법인세비용
637,257,830

711,765,967

지분법이익
(110,742,841)

(142,941,800)

외화환산이익
(46,154,209)

(51,723,806)

외화환산손실
113,334,832

20,871,178

이자비용
216,496,050

204,164,317

이자수익
(373,038,398)

(522,155,390)

다.자산ㆍ부채의 증감
(11,083,887,590)

6,905,452,270

매출채권의 감소(증가)
946,734,598

(581,631,451)

선급비용의 감소(증가)
12,560,000

6,888,936

미수금의 감소(증가)
(46,199,158)

273,370,021

선급금의 감소(증가)
(1,815,988,541)

(1,042,259,665)

리스채권의 감소(증가)
11,182,747

(74,638,636)

재고자산의 감소(증가)
(111,628,679)

4,141,111,550

매입채무의 증가(감소)
(1,533,366,562)

4,137,698,999

미지급금의 증가(감소)
(5,136,011,042)

3,912,978,693

미지급비용의 증가(감소)
108,067,783

(29,112,918)

선수금의 증가(감소)
3,215,910,076

1,266,326,567

예수금의 증가(감소)
71,813,284

(214,165,129)

기타비유동부채의 증가(감소)
19,709,726

(4,491,197)

충당부채의 증가(감소)
(6,826,671,822)

(4,886,623,500)

2.이자의 수취
402,594,389

408,334,776

3.이자의 지급
(262,228,734)

(135,349,157)

4.법인세의 환급
(1,690,936,214)

(459,933,571)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
-
7,853,184,700
-
(16,194,560,678)

단기대여금및수취채권의 취득
-

(8,035,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분
6,000,000,000

-

단기금융상품의 취득
-

(1,000,000,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
(138,136,679)

(150,958,890)

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
991,343,059

-

종속기업투자의 처분
1,050,000,000

-

기타투자자산의 취득
(300,000)

-

토지의 처분
666,688,468

-

건물의 처분
173,702,685

-

구축물의 취득
(4,514,800)

-

차량운반구의 취득
(12,680,265)

(6,500,000)

공구와기구의 취득
(485,913,800)

(1,130,271,034)

비품의 취득
(252,023,585)

(206,897,768)

비품의 처분
393,750

-

사무용비품의 취득
(47,727,669)

(29,122,459)

사무용비품의 처분
-

-

기타유형자산의 취득
(45,180,000)

(7,192,000)

건설중인자산의 취득
(23,750,000)

(284,370,000)

소프트웨어의 취득
(126,159,448)

(132,725,000)

사업권의 취득
-

(4,253,328,037)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득
10,442,984

(10,263,700)

기타무형자산의 취득
-

(739,004,790)

단기금융상품의 취득
(6,000,000,000)

-

단기금융상품의 처분
6,500,000,000

-

장기금융상품의 취득
(60,000,000)

(60,000,000)

임차보증금의 증가
(663,000,000)

(495,687,000)

임차보증금의 감소
320,000,000

346,760,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(13,367,558,539)

4,049,598,089

자기주식의 취득
(4,305,411,600)

-

배당금 지급
-

(528,039,300)

리스부채의 상환
(1,562,146,939)

(772,362,611)

단기차입금의 증가
1,400,000,000

17,730,000,000

단기차입금의 감소
(8,900,000,000)

(12,380,000,000)

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(68,242,676)

14,199,561

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(5,567,024,119)

10,081,737,223

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

26,209,156,444

16,127,419,221

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

20,642,132,325

26,209,156,444

2) 별도 재무제표

별 도 재 무 상 태 표

제 06 기 2020. 12. 31 현재

제 05 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 에이텍티앤 (단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

자산

유동자산
9,229,759,966
10,230,979,783

현금및현금성자산
2,115,955,416
1,621,889,200

매출채권 및 기타유동채권
3,260,745,848
3,548,191,783

재고자산
3,437,848,451
3,359,043,964

기타유동금융자산
-
1,040,303,748

기타유동자산
415,210,251
661,551,088

비유동자산
36,553,866,879
42,161,343,903

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
14,511,908,837
18,024,260,404

유형자산
635,375,759
1,773,338,086

무형자산
2,318,621,532
2,709,907,054

종속기업에 대한 투자자산
16,629,197,858
17,189,732,858

관계기업에 대한 투자자산
1,102,500,000
1,102,500,000

기타비유동금융자산
1,348,460,515
1,353,803,123

기타비유동자산
7,802,378
7,802,378

자산총계
45,783,626,845
52,392,323,686

부채

유동부채
8,955,389,256
13,680,160,019

매입채무 및 기타채무
2,502,346,898
2,410,774,290

단기차입금
3,000,000,000
8,500,000,000

당기법인세부채
27,713,939
-

충당부채
57,061,334
16,174,896

기타유동부채
2,916,600,156
2,101,574,173

유동성장기리스부채
451,666,929
651,636,660

비유동부채
599,423,524
1,588,897,420

이연법인세부채
584,121,602
1,135,459,322

리스부채
15,301,922
453,438,098

부채총계
9,554,812,780
15,269,057,439

자본

자본금
2,670,000,000
2,670,000,000

자본잉여금
25,309,582,539
25,309,582,539

자본조정
(528,380,559)
(422,968,959)

기타포괄손익누계액
(1,101,450,022)
1,716,432,968

이익잉여금(결손금)
9,879,062,107
7,850,219,699

자본총계
36,228,814,065
37,123,266,247

자본과부채총계
45,783,626,845
52,392,323,686

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 06 기
제 05 기

I.매출액
26,675,614,574
16,407,998,359

II.매출원가
20,304,924,874
11,789,438,921

III.매출총이익
6,370,689,700
4,618,559,438

IV.판매비와관리비
4,713,346,860
4,353,377,464

V.영업이익
1,657,342,840
265,181,974

VI.기타손익및금융손익
661,713,771
(17,480,215)

기타수익
930,833,655
118,587,436

기타비용
(146,920,068)
(22,137,359)

금융수익
52,427,165
72,813,489

금융비용
(174,626,981)
(186,743,781)

VII.법인세비용차감전순이익
2,319,056,611
247,701,759

VIII.법인세비용(수익)
290,214,203
(247,229,754)

IX.당기순이익
2,028,842,408
494,931,513

X.기타포괄손익
(2,817,882,990)
(194,249,113)

XI.총포괄손익
(789,040,582)
300,682,400

XII.기본주당순이익및희석주당순이익
385
94

- 별도자본변동표

자본변동표

제 6 기 2020년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이텍티앤
(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
자본조정

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
합계

2019.01.01 (전기초)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
1,910,682,081
7,883,327,486
37,350,623,147

배당금 지급
-
-
-
-
(528,039,300)
(528,039,300)

당기순이익
-
-
-
-
494,931,513
494,931,513

기타포괄손익-공정가치평가이익
-
-
-
2,937,620
-
2,937,620

기타포괄손익-공정가치평가손실
-
-
-
197,186,733
-
197,186,733

2019.12.31 (전기말)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
1,716,432,968
7,850,219,699
37,123,266,247

2020.01.01 (당기초)
2,670,000,000
25,309,582,539
(422,968,959)
1,716,432,968
7,850,219,699
37,123,266,247

당기순이익
-
-
-
-
2,028,842,408
2,028,842,408

자기주식 취득
-
-
(105,411,600)
-
-
(105,411,600)

기타포괄손익-공정가치평가이익
-
-
-
33,808,554
-
33,808,554

기타포괄손익-공정가치평가손실
-
-
-
(2,851,691,544)
-
(2,851,691,544)

2019년 12월 31일 (당기말)
2,670,000,000
25,309,582,539
(528,380,559)
(1,101,450,022)
9,879,062,107
36,228,814,065

 - 별도현금흐름표

현금흐름표

제 6 기 2020년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이텍티앤
(단위 : 원)

과목
제 6 (당)기
제 5 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름

4,152,333,569

119,927,174

1. 영업에서 창출된 현금
4,368,419,231

186,462,137

가. 당기순이익
2,028,842,408

494,931,513

나. 가감
941,193,373

1,570,390,045

재고자산평가손실
32,342,337

-

재고자산평가손실환입액
(46,650,275)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(948,383)

(39,387,776)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
(15,590,928)

-

감가상각비
111,759,064

202,447,675

사용권자산감가상각비
732,311,425

708,886,461

무형자산상각비
401,239,884

246,014,326

충당부채전입액
40,886,438

(7,196,329)

퇴직급여
-

553,179,100

유형자산처분이익
(385,716,343)

-

유형자산처분손실
67,269,445

147,632

무형자산처분손실
1,856,538

212,684

기타의대손상각비
65,500,000

-

종속기업투자주식처분이익
(489,465,000)

-

잡이익
(2,483,005)

-

법인세비용
290,214,203

(247,229,754)

외화환산이익
(78,787)

(2,042)

외화환산손실
7,633

-

이자비용
174,626,981

186,743,781

이자수익
(35,887,854)

(33,425,713)

다. 자산ㆍ부채의 증감
1,398,383,450

(1,878,859,421)

매출채권의 감소(증가)
327,186,538

(2,131,109,097)

선급비용의 감소(증가)
7,479,312

3,362,922

미수금의 감소(증가)
(39,562,975)

(5,640,629)

선급금의 감소(증가)
232,088,270

(957,142,293)

재고자산의 감소(증가)
(64,496,549)

(1,535,420,208)

매입채무의 증가(감소)
(509,073,938)

1,462,983,253

미지급금의 증가(감소)
629,736,809

2,946,615

선수금의 증가(감소)
770,754,278

1,264,698,967

예수금의 증가(감소)
44,271,705

16,461,049

2. 이자의 수취
12,820,416

6,727,734

3. 이자의 지급
(219,429,610)

(128,740,290)

4. 법인세의 납부(환급)
(9,476,468)

55,477,593

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

2,650,878,964

(1,818,193,530)

단기대여금및수취채권의 취득
-

(35,000,000)

기타포괄공정가치금융자산의 취득
(100,636,679)

-

당기손익공정가치금융자산의 처분
991,343,059

-

종속기업투자의 취득
1,050,000,000

-

기타투자자산의 취득
(300,000)

-

토지의 처분
666,688,468

-

건물의 처분
173,702,685

-

공구와기구의 취득
(11,450,000)

(12,483,334)

사무용비품의 취득
(47,727,669)

(29,122,459)

기타유형자산의 취득
(45,180,000)

(7,192,000)

건설중인자산의 취득
(23,750,000)

-

사업권의 취득
-

(1,553,328,037)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 
 용역운영권의 취득
(11,810,900)

(10,263,700)

기타무형자산의 취득
-

(126,965,000)

임차보증금의 증가
-

(43,839,000)

임차보증금의 감소
10,000,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(6,309,138,684)

2,126,825,100

자기주식의 취득
(105,411,600)

-

배당금의 지급

(528,039,300)

전환사채의 상환

리스부채의 상환
(703,727,084)

(695,135,600)

단기차입금의 감소
(6,900,000,000)

(6,380,000,000)

단기차입금의 증가
1,400,000,000

9,730,000,000

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,633)

2,042

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

494,066,216

428,560,786

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

1,621,889,200

1,193,328,414

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,115,955,416

1,621,889,200

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 06 기
제 05 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)
9,773,454,247
7,744,611,839

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,744,611,839
7,249,680,326

2. 회계정책변경의 효과
-
-

3. 순확정급여부채재측정요소
-
-

4. 당기순이익
2,028,842,408
494,931,513

II. 이익잉여금처분액
578,793,490
-

1. 이익준비금
52,617,590
-

2. 배당금
526,175,900
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
9,192,177,752
7,744,611,839

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 6 기
제 5 기

주당액면가액 (원)
500
500

현금배당금총액 (백만원)
526
-

시가배당율(%)
0.43
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신승영
1955.01
미해당
미해당
본인
이사회

최성용
1972.04
미해당
미해당
-
이사회

오창송
1969.07
미해당
미해당
-
이사회

이상무
1967.12
미해당
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신승영
에이텍티앤 
대표이사
2015.10-현 재
(주)에이텍티앤 대표이사
2019.3~2019.12 
차입 20억(19년 전액상환)

1993.07-2015.12
(주)에이텍 대표이사

최성용
에이텍티앤 
교통사업부장
2015.07-현 재
(주)에이텍티앤 교통사업부 상무이사
해당사항 없음

1999.09-2015.06
(주)에이텍 교통사업부

오창송
에이텍티앤 
연구소장
2015.07-현 재
(주)에이텍티앤 연구소장
해당사항 없음

1993.07-2015.06
(주)에이텍 연구소

이상무
에이텍티앤 
경영지원실장
2018.01-현 재
(주)에이텍티앤 경영지원실장
해당사항 없음

1991.01-2017.12
(주)에이텍티앤 고객지원사업부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신승영

없음
없음
없음

최성용
없음
없음
없음

오창송
없음
없음
없음

이상무
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신승영 사내이사 후보자]

후보자는 (주)에이텍티앤 대표이사로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 판단되어 추천함.

[최성용 사내이사 후보자]

후보자는 (주)에이텍티앤 교통사업부장으로 재직하면서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 역할을 충실히 수행하여 경영 안정화에 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

[오창송 사내이사 후보자]

후보자는 (주)에이텍티앤 연구소장으로서 수십년간 관련분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 회사의 기술력 확보에 기여하였으며, 향후에도 회사의 주요 경영진으로 기업경영 및 신사업 추진에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

[이상무 사내이사 후보자]

후보자는 (주)에이텍티앤 경영지원실장으로 재직하면서 당사 근무 경험과 경영 노하우를 바탕으로 경영 관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

2-1. 이사 후보자의 사실확인서(신승영).jpg
이사 후보자의 사실확인서(신승영 대표이사)

2-2. 이사 후보자의 사실확인서(최성용).jpg
이사 후보자의 사실확인서(최성용 사내이사)

2-3. 이사 후보자의 사실확인서(오창송).jpg
이사 후보자의 사실확인서(오창송 사내이사)

2-4. 이사 후보자의 사실확인서(이상무).jpg
이사 후보자의 사실확인서(이상무 사내이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진년
1952-12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진년
에이텍티앤 
감사
2015.07-현 재
(주)에이텍티앤 감사
해당사항 없음

2013.05-2015.04
서울시 남부기술교육원 원장

2009.07-2013.04
(주)티머니 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진년
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 감사로서 회계감사, 경영자문 등의 전문지식을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시함으로써 기업경쟁력 제고에 기여해왔으며, 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영의사 결정의 투명성을 제고할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

3. 감사 후보자의 사실확인서(김진년).jpg
감사 후보자의 사실확인서(김진년 감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 0명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 0명 )

실제 지급된 보수총액
566 백만원

최고한도액
1.000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
5 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시예정입니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
- 사업보고서 및 감사보고서 게재예정인 홈페이지 주소 : http://www.atectn.com

※ 참고사항

◆ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
① 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.
② 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.
③ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
③ 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경 우 지체 없이 재공시할 예정입니다.

◆ 전자투표 및 전자위임장 권유에 의한 행사
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템
 ㆍ인터넷 홈페이지 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
 - 홈페이지의 관리기관 : 미래에셋대우(주)

② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
 ㆍ2021년 03월 09일 (화요일) ~ 2021년 03월 18일 (목요일)
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 전자투표 행사방법
 ㆍ전자투표시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 
 전자거래 범용 공인인증서

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

◆ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음