미원에스씨 — 주주총회소집공고 (20210303)
제출인: 미원에스씨

주주총회소집공고
2.9
미원스페셜티케미칼(주)

주주총회소집공고

2021 년 03 월 03 일

회 사 명 :
미원스페셜티케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
배 원

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167

(전 화) 063-260-1500

(홈페이지)http:// www.miramer.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 배 원

(전 화) 031-479-9320

주주총회 소집공고

(제 4기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 제 4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021 년 3 월 18 일 (목) 오후 3 시
2. 장 소 : 경기도 용인수 수지구 포은대로 59번길 20 미원광교센터 5층 대회의실
3. 회의목적사항
 (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 (2) 결의사항
 제1호의안 : 제 4기(2020.01.01 - 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호의안 : 정관변경의 건
 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
사외이사

김영진
김정안
김동선(*)
서문훈(*)
최광훈(*)

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:88%)
(출석률: 85%)
(출석률: 85%)

1
2020.02.27
- 3기 정기주총 소집
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

- 3기 현금배당 결정

- 이사회 규정 변경

- 자기주식 처분

2
2020.03.19
- 대표이사 선임
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

- 자기주식 취득 및 이익소각

- 자기주식 소각

- 제 4기 이사 보수 지급

- 이사의 타회사 임원 겸임승인

3
2020.04.08
- 자기주식 취득 및 소각
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

4
2020.06.11
- 2020년 중간(2분기)배당의 기준일 결정
가결
-
-
불참
불참
불참

5
2020.07.08
- 자회사 지급보증 결정
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

- 2020년 중간(2분기) 배당 금액 결정

6
2020.10.13
- 자기주식 취득
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

7
2020.12.10
- 2020년 중장기 사업계획 승인
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

8
2021.02.24
- 4기 정기주총 소집
가결
-
-
찬성
찬성
찬성

- 자기주식 취득

(*) : 2020년 03월 19일 서문훈,최광훈 사외이사 선임 & 김동선 사외이사 재선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

성원
활 동 내 역
위원별 찬성/반대/출석 현황

개최일자
의안내용
가결여부
김영진
김정안
김동선
서문훈
김동선

(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)
(출석률:100%)

김영진
2020.02.06
- 외부감사인선임 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성

김정안

김동선

김영진
2020.02.27
- 제3기 하반기 내부회계관리 보고의 건
토의
참석
참석
-
-
참석

김정안

김동선

서문훈
2020.07.08
- 제4기 상반기 내부회계관리 보고의 건
토의
-
-
참석
참석
참석

최광훈

김동선

서문훈
2020.12.10
- 외부감사인과의 커뮤니케이션 건
토의
-
-
참석
참석
참석

최광훈

김동선

서문훈
2021.02.24
- 제4기 하반기 내부회계관리 보고의 건
토의
-
-
참석
참석
참석

최광훈
- 외부감사인과의 커뮤니케이션 건
토의
-
-
참석
참석
참석

김동선

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
58
19
-

* 주총승인금액은 전체 이사에 대한 금액이며, 3월 주주총회에서 김영진, 김정안 
사외이사가 퇴임하고, 서문훈,최광훈 사외이사가 선임되었습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

에너지경화수지(UV/EB curable resin)은 기존에 널리 쓰이던 용매 시스템(solvent system)을 대체하는 기술로서 경화 속도가 빠르고 경화된 제품의 물성이 광택이나
경도, 내스크래치성 등에서 다른 기술에 비해 우수하고 공정중에 용제를 사용하지
않거나 사용하게 되더라도 그 양을 감소 시키는 친환경적인 방법으로 잉크, 코팅,
접착제 분야에 널리 쓰이고 있으며 점차 그 응용범위를 넓혀 가고 있습니다.

특히 전통적인 인쇄 분야나 우드코팅 분야 뿐만 아니라 TFT-LCD나 휴대전화 및
반도체 제조 공정 등에 직간접적으로 관련 기술과 소재가 사용되고 있고 최근에는
자동차 코팅 분야나 3D 프린팅 분야등과 같이 새로운 분야가 출현하거나 적용되면서관련 산업이 점차 성장되어 나가고 있습니다.

앞으로도 친환경적인 에너지경화수지 기술의 장점을 살려서 기존 잉크, 코팅, 접착제산업에서 새로운 응용 분야가 출현하고 또 적용되어 나갈 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제 4기 사업년도(2020.01.01~2020.12.31)에는 내수매출 965억원, 수출매출 2,755억원 전체 3,720억원의 실적을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 보유한 생산시설과 자산은 단일사업부문인 에너지 경화수지의 생산 및 판매를 위해 이용되고 있으며, 매출의 90%이상이 단일사업부문에서 발생하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2020년의 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2020년 전세계 시장점유율은약 10 % 이상으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

에너지경화시장의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 분야와 같은 코팅 분야,TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대별되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다. 지역별로는 유럽과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가가치가 낮은 우드나 바닥재 코팅 분야와 부가 가치가 높은 전자재료 시장이 집중적으로 발전해 있습니다. 한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 다른 나라에 비해 발전해 있습니다.

특히 기술적으로는 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조내에 함유한 재료들의 개발이나 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고 또 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있으며 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업활동에서 제 4기 사업년도(2020.01.01-2020.12.31)동안 내수는 965억원을 기록하였으며, 수출은 2,755억원을 달성하여 전체 3,720억원의 실적을 기록하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 상세한 내용은 향후 공시되는 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

[연결기준 요약대차대조표, 요약포괄손익계산서]

(단위 : 원)

구 분

제 4 기

(2020.12.31)

제 3 기

(2019.12.31)

제 2 기

(2018.12.31)

자산

유동자산
217,421,243,500
204,347,504,515
173,304,216,737

현금및현금성자산
79,922,337,321
52,908,142,421
8,562,200,888

당기손익인식금융자산
-
4,500,127,556
8,560,251,828

매출채권 및 기타수취채권
73,063,084,245
74,947,923,073
84,708,425,827

기타유동자산
717,197,165
374,658,832
510,470,399

재고자산
63,718,624,769
71,616,652,633
70,962,867,795

비유동자산
109,682,393,090
107,507,654,069
103,369,489,352

장기매출채권 및 기타수취채권
5,365,890,853
10,761,091,403
10,930,606,694

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,595,768,860

유형자산
98,288,973,474
94,381,933,245
88,783,328,930

무형자산
1,919,278,444
2,213,485,118
2,442,264,746

이연법인세자산
512,481,459
151,144,303
1,213,288,982

자산총계
327,103,636,590
311,855,158,584
276,673,706,089

부채

유동부채
44,021,313,880
40,408,164,359
35,109,749,682

비유동부채
21,993,299,906
22,136,906,504
21,221,811,818

부채총계
66,014,613,786
62,545,070,863
56,331,561,500

자본

지배기업소유주지분
261,089,022,804
249,310,087,721
220,342,144,589

자본금
2,633,945,500
2,633,945,500
2,610,638,000

자본잉여금
170,690,206,699
170,690,206,699
167,619,848,199

자본조정
(5,052,023,531)
(4,306,008,570)
(6,014,980)

기타포괄손익누계액
(785,279,621)
(43,985,150)
-

이익잉여금
93,602,173,757
80,335,929,242
50,117,673,370

비지배지분
-
-
-

자본총계
261,089,022,804
249,310,087,721
220,342,144,589

구 분

제 4 기

(2020.01.01 ~
2020.12.31)

제 3 기

(2019.01.01 ~
2019.12.31)

제 2 기
(2018.01.01 ~
2018.12.31)

매출액
371,989,561,446
377,850,724,297
360,434,684,734

영업이익
49,208,180,724
46,588,002,772
40,031,023,841

당기순이익
34,665,653,172
39,565,303,971
35,974,080,468

기본주당이익(단위 : 원)
6,769
7,559
6,932

희석주당이익(단위 : 원)
6,769
7,559
6,932

연결에 포함된 회사수
1
1
0

[별도기준 요약대차대조표, 요약포괄손익계산
서]

(단위 : 원)

구 분

제 4 기

(2020.12.31)

제 3 기

(2019.12.31)

제 2 기

(2018.
12
.31)

자산

유동자산
214,100,229,544
199,026,324,813
173,304,216,737

현금및현금성자산
76,593,932,095
47,586,962,719
8,562,200,888

당기손익인식금융자산
-
4,500,127,556
8,560,251,828

매출채권 및 기타수취채권
73,070,475,515
74,947,923,073
84,708,425,827

기타유동자산
717,197,165
374,658,832
510,470,399

재고자산
63,718,624,769
71,616,652,633
70,962,867,795

비유동자산
110,488,398,770
112,699,313,967
103,369,489,352

장기매출채권 및 기타수취채권
5,310,456,165
10,761,091,403
10,930,606,694

종속기업투자주식
11,840,552,500
6,990,952,500
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,595,768,860
-
-

유형자산
87,309,861,342
92,582,640,643
88,783,328,930

무형자산
1,919,278,444
2,213,485,118
2,442,264,746

이연법인세자산
512,481,459
151,144,303
1,213,288,982

자산총계
324,588,628,314
311,725,638,780
276,673,706,089

부채

유동부채
43,603,840,854
40,209,809,484
35,109,749,682

비유동부채
18,729,299,906
22,136,906,504
21,221,811,818

부채총계
62,333,140,760
62,346,715,988
56,331,561,500

자본

자본금
2,633,945,500
2,633,945,500
2,610,638,000

자본잉여금
170,690,206,699
170,690,206,699
167,619,848,199

자본조정
(5,052,023,531)
(4,306,008,570)
(6,014,980)

기타포괄손익누계액
158,152,973

이익잉여금
93,825,205,913
80,360,779,163
50,117,673,370

자본총계
262,255,487,554
249,378,922,792
220,342,144,589

종속기업 투자주식의 평가방법
원가법
원가법
-

구 분

제 4 기

(2020.01.01 ~
2020.12.31)

제 3 기

(2019.01.01 ~
2019.12.31)

제 2 기
(2018.01.01 ~
2018.12.31)

매출액
371,989,561,446
377,850,724,297
360,434,684,734

영업이익
49,398,121,984
46,612,852,693
40,031,023,841

당기순이익
34,863,835,407
39,590,153,892
35,974,080,468

기본주당이익(단위 : 원)
6,808
7,564
6,932

희석주당이익(단위 : 원)
6,808
7,564
6,932

[이익잉여금처분계산서]

제 4기 2020.01.01 - 2020.12.31
처분예정일: 2021년 3월 18일

제 3기 2019.01.01 - 2019.12.31
처분확정일: 2020년 3월 19일

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위:원)

구 분
제 4기
제 3기

I. 미처분이익잉여금
92,044,155,773
79,475,270,493

1. 전기이월미처분이익잉여금
72,258,259,823
42,966,633,500

2. 당기순이익
34,863,835,407
39,590,153,892

3. 이익소각
(12,371,917,487)
0

4. 중간배당
(2,550,000,000)
(2,633,945,500)

5. 확정급여의재측정요소
(156,669,783)
(447,571,399)

6. 기타포괄손익인식 금융자산 세후 처분이익
647,813
0

II. 이익잉여금처분액
(6,060,000,000)
(7,217,010,670)

1. 이익준비금
0
(895,541,470)

2. 배당금
(6,060,000,000)
(6,321,469,200)

III. 차기이월미처분이익잉여금
85,984,155,773
72,258,259,823

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음 / 이익잉여금 처분계산서 참조

□ 정관의 변경

[신구대조표]

현행
개정안
비고

제 4 조 (공고방법)
제 4 조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.miramer.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.
당 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.miwonsc.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.
회사의 인터넷홈페이지 주소 변경 반영

제 9 조 (제1종 종류주식의 수와 내용)
제 9 조 (제1종 종류주식의 수와 내용)

1~ 8. <생략>
 9. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.
1 ~ 8. <좌동>
 9. (삭 제)
* 제14조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제 12 조 (주식매수선택권)
제 12 조 (주식매수선택권)

1~7. <생략>
 8. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.
 9. <생략>
1~7. <좌동>
 8. (삭 제)
 
 9. <좌동>
* 제14조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제 14 조 (신주의 배당 기산일)
제 14 조 (동등배당)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
당 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라, 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제 14 조 (신주의 배당 기산일)
제 14 조 (동등배당)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
당 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라, 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제 15 조 (명의개서대리인)
제 15 조 (명의개서대리인)

1~ 3. <생략>
 4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
1 ~ 3. <좌동>
 4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

4. 전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제 16 조 (삭 제)
제 16 조 (주주명부 작성?비치)

<신설>
1. 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.
 2. 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
1. 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영
 
 2. 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련

제 18 조 (전환사채의 발행)
제 18 조 (전환사채의 발행)

1 ~ 5. <생략>
 6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.
1 ~ 5. <좌동>
 6. 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

6. 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.

제 19 조 (신주인수권부 사채의 발행)
제 19 조 (신주인수권부 사채의 발행)

1~ 5. <생략>
 6. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.
1 ~ 5. <좌동>
 6. (삭 제)

* 제14조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

19 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)
19 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 39 조 (감사위원회의 구성)
제 39 조 (감사위원회의 구성)

1. 당 회사는 감사에 갈음하여 제 39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
 <신설>
 <신설>
 
 <신설>
 
 
 

1. <좌동>
 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
 3. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
 4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
4. 개정 상법 제542조의12 제2항 반영
 
 

<신설>
 
 
 
 
 
 <신설>
 
 

5. 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발생주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. 
 6. 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
5. 개정 상법 제542조의12 제8항 반영
 
 
 6. 개정 상법 제542조의12 제3항 반영

<신설>
7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발생주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
7. 개정 상법 제542조의12 제4항 반영

2. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다. 
 3. 감사위원회는 위원장이 소집하며, 각 위원은 위원장에게 의안과 사유를 밝혀 위원회의 소집을 요구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.
 4. 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
 5. 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 
 
 9. 감사위원회는 위원장이 소집하며, 각 위원은 위원장에게 의안과 사유를 밝혀 위원회의 소집을 요구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.
 <삭제>
 
 10. 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 49 조 (분기배당)
제 49 조 (분기배당)

1~ 3. <생략>
 4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당의 관하여는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 
 5. 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
1 ~ 3. <좌동>
 4. (삭 제)
 
 
 
 
 5. (삭 제)

부 칙
부 칙

1 ~ 2. <생략>
1 ~ 2. <좌동>
 3. ( 개정시행일 ) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 18일부터 개정, 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,031 백만원

최고한도액
2,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.10
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-2021.03.10 공시예정

※ 참고사항

* 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.