상신전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210303)
제출인: 상신전자

의결권대리행사권유참고서류
3.5
상신전자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 03 일

권 유 자:
성 명: 상신전자 주식회사
주 소: 경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34
전화번호: 055-343-3826

작 성 자:
성 명:류지호
부서 및 직위:사업부문 상무이사
전화번호:055-343-3826

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
상신전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 03일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보
코로나19 바이러스 전염 방지

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

상신전자(주)
보통주
3,631
0.025
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

미래나노텍(주)
최대주주
보통주
4,329,775
30.40
최대주주
-

미래에쿼티파트너스(주)
계열회사
보통주
1,461,700
10.26
계열회사
-

미래에쿼티제12호신기술사업투자조합
계열회사
보통주
712,530
5.00
계열회사
-

류지호
등기임원
보통주
86,782
0.61
등기임원
-

계
-
6,590,787
46.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

류지호
보통주
86,782
직원
직원
-

김재훈
보통주
405
직원
직원
-

주1) 의결권행사 대리인 보유 주식은 2020년 12월 31일 기준 입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 03일
2021년 03월 08일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

주1) 권유 종료일은 2021년 3월 23일 제33기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보
코로나19 바이러스 전염 방지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 8일 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

상신전자(주)
http://www.sangshin-e.com
상신전자 홈페이지 내
투자정보→경영정보공시

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2021년 3월 24일 제33기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
ㆍ주소: (50855)경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주)재경팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 24일(수) 오전 10시

장 소
경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자㈜ 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 8일 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 :
 ① 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 인증서

② ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

③ 본인명의 휴대폰 인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내

1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사
 방역관리 지침에 따라 총회장 입구에 비치된 '체온계'의 측정 결과에 따라 발열이
 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 2) 마스크 미착용 주주님들의 출입이 제한되며, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를
 착용하여 주시기 바랍니다.

2. 주총 집중일 주총 개최 사유
 1) 해당 사항 없음
 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여

3. 기타사항
 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 32 기 기말 2019년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 33 (당) 기말
제 32 (전) 기말

자 산

유동자산

47,846,982,418

41,933,481,281

현금및현금성자산
5,741,457,736

4,761,394,644

매출채권
15,963,636,082

13,254,538,711

기타유동금융자산
4,427,173,545

4,547,756,063

기타유동자산
1,809,717,906

1,865,475,997

재고자산
19,904,997,149

17,504,315,866

비유동자산

13,122,673,274

10,178,127,462

기타비유동금융자산
302,510,000

664,058,738

기타비유동자산
665,410,443

754,502,723

유형자산
11,293,305,224

7,712,030,649

무형자산
43,547,200

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
351,531,687

654,767,997

이연법인세자산
466,368,720

349,220,155

자 산 총 계

60,969,655,692

52,111,608,743

부 채

유동부채

23,061,029,127

16,802,135,692

매입채무
10,912,872,044

7,866,521,022

기타유동금융부채
752,096,378

829,141,511

기타유동부채
643,094,568

583,506,131

단기차입금
10,577,242,511

7,273,921,000

당기법인세부채
175,723,626

249,046,028

비유동부채

1,765,014,365

785,531,625

장기차입금
1,175,000,000

-

순확정급여부채
129,603,919

-

기타비유동금융부채
460,410,446

782,473,932

기타비유동부채
-

3,057,693

부 채 총 계

24,826,043,492

17,587,667,317

자 본

지배기업의 소유주지분

36,143,612,200

34,523,941,426

자본금
7,122,359,000

7,122,359,000

자본잉여금
5,710,244,500

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
(18,353,137)

113,520,564

이익잉여금
23,348,316,828

21,596,772,353

자 본 총 계

36,143,612,200

34,523,941,426

자본과부채총계

60,969,655,692

52,111,608,743

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

매출액
86,519,080,992
81,974,667,182

매출원가
(76,379,025,031)
(72,023,267,338)

매출총이익
10,140,055,961
9,951,399,844

판매비와관리비
(7,074,258,110)
(6,979,692,819)

영업이익
3,065,797,851
2,971,707,025

기타수익
65,576,306
67,679,328

기타비용
(73,559,742)
(25,742,097)

금융수익
579,540,757
544,791,923

금융비용
(1,234,837,533)
(715,703,185)

법인세비용차감전순이익
2,402,517,639
2,842,732,994

법인세비용
(328,167,509)
(339,930,795)

당기순이익(손실)
2,074,350,130
2,502,802,199

지배기업소유주지분순손익
2,074,350,130
2,502,802,199

기타포괄손익
(454,679,356)
343,329,460

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(322,805,655)
259,569,677

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
41,128,940
(403,833,759)

자산재평가손익
-
332,492,160

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(173,002,641)
155,101,382

총포괄손익
1,619,670,774
2,846,131,659

지배기업소유주지분순손익
1,619,670,774
2,846,131,659

주당이익

기본주당이익
145
176

희석주당이익
145
176

연 결 자 본 변 동 표

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
보통주자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2019년 1월 1일 잔액
4,058,668,000
8,104,881,820
-
29,760,781
20,214,347,597
32,407,658,198

당기순손익
-
-
-
-
2,502,802,199
2,502,802,199

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
259,569,677
259,569,677

기타포괄손익
-
-
-
(403,833,759)
-
(403,833,759)

해외사업환산손익
-
-
-
155,101,382
-
155,101,382

현금배당
-
-
-
-
(689,973,560)
(689,973,560)

주식배당
689,973,500
(2,250,000)
-
-
(689,973,560)
(2,250,060)

무상증자
2,373,717,500
(2,392,387,320)
-
-
-
(18,669,820)

자기주식
-
-
(18,954,991)
-
-
(18,954,991)

재평가잉여금
-
-
-
332,492,160
-
332,492,160

2019년 12월 31일 잔액
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
113,520,564
21,596,772,353
34,523,941,426

2020년 1월 1일 잔액
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
113,520,564
21,596,772,353
34,523,941,426

당기순손익
-
-
-
-
2,074,350,130
2,074,350,130

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(322,805,655)
(322,805,655)

기타포괄손익
-
-
-
41,128,940
-
41,128,940

해외사업환산손익
-
-
-
(173,002,641)
-
(173,002,641)

2020년 12월 31일 잔액
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
(18,353,137)
23,348,316,828
36,143,612,200

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

영업활동 현금흐름
1,680,142,057
991,582,188

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,515,037,883
3,048,519,366

이자의 수취
97,934,137
106,021,713

이자의 지급
(484,358,389)
(400,986,850)

법인세의 납부
(448,471,574)
(1,761,972,041)

투자활동 현금흐름
(4,293,484,632)
1,499,973,559

단기금융상품의 순증감
277,692,177
2,284,525,998

단기대여금의 순증감
(163,934,230)
(6,342,450)

보증금의 순증감
-
90,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
398,149,250
270,000,000

유형자산의 취득
(4,807,711,553)
(1,172,132,224)

유형자산의 처분
2,319,724
33,922,235

재무활동 현금흐름
3,871,374,406
(1,106,594,446)

단기차입금의 순증감
3,303,321,511
128,408,043

장기차입금의 증가
1,175,000,000
-

리스부채의 원금 상환
(426,947,105)
(385,154,118)

배당금의 지급
-
(689,973,560)

주식배당
-
(20,919,820)

자기주식의 취득
-
(18,954,991)

장기미지급금의 증감
(180,000,000)
(120,000,000)

현금 및 현금성자산의 증가
1,258,031,831
1,384,961,301

기초의 현금 및 현금성자산
4,761,394,644
3,260,912,712

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
(277,968,739)
115,520,631

기말의 현금 및 현금성자산
5,741,457,736
4,761,394,644

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 
연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33 기 기말 2020년 12월 31일 현재

제 32 기 기말 2019년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

자 산

유동자산

40,120,852,753

33,840,930,009

현금및현금성자산
3,358,095,728

2,466,702,765

매출채권
12,923,576,339

10,998,296,945

기타유동금융자산
4,587,998,936

4,586,819,424

기타유동자산
1,360,680,590

944,857,090

재고자산
17,890,501,160

14,844,253,785

비유동자산

16,444,996,504

13,424,492,693

기타비유동금융자산
2,587,310,000

3,095,438,738

유형자산
7,784,247,329

4,171,224,241

무형자산
43,547,200

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
118,852,057

118,852,057

종속기업투자주식
5,654,669,075

5,879,669,075

이연법인세자산
256,370,843

115,761,382

자 산 총 계

56,565,849,257

47,265,422,702

부 채

유동부채

18,847,852,844

12,692,164,877

매입채무
10,396,257,201

7,249,729,813

기타유동금융부채
321,154,962

498,543,135

기타유동부채
635,453,745

577,773,026

단기차입금
7,379,958,511

4,100,000,000

당기법인세부채
108,366,960

255,093,376

금융보증부채
6,661,465

11,025,527

비유동부채

1,354,298,759

16,016,965

장기차입금
1,175,000,000

순확정급여부채
129,603,919

-

기타비유동금융부채
49,694,840

12,959,272

기타비유동부채
-

3,057,693

부 채 총 계

20,202,151,603

12,708,181,842

자 본

자본금
7,122,359,000

7,122,359,000

자본잉여금
5,710,244,500

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
332,492,160

332,492,160

이익잉여금
23,217,556,985

21,411,100,191

자 본 총 계

36,363,697,654

34,557,240,860

자본과부채총계

56,565,849,257

47,265,422,702

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

매출액
80,872,046,224
76,034,689,498

매출원가
(72,456,063,806)
(67,944,661,080)

매출총이익
8,415,982,418
8,090,028,418

판매비와관리비
(5,662,672,688)
(5,371,386,867)

영업이익
2,753,309,730
2,718,641,551

기타수익
22,446,595
26,287,895

기타비용
(46,281,890)
(25,169,650)

금융수익
664,877,607
574,060,176

금융비용
(948,641,761)
(408,273,171)

법인세비용차감전순이익
2,445,710,281
2,885,546,801

법인세비용
(316,447,832)
(321,207,075)

당기순이익
2,129,262,449
2,564,339,726

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
(322,805,655)
592,061,837

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(322,805,655)
259,569,677

자산재평가손익
-
332,492,160

당기총포괄이익
1,806,456,794
3,156,401,563

주당이익

기본주당이익
149
180

희석주당이익
149
180

자 본 변 동 표

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일 잔액
4,058,668,000
8,104,881,820
-
-
19,967,137,908
32,130,687,728

당기순손익
-
-
-
-
2,564,339,726
2,564,339,726

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
259,569,677
259,569,677

현금배당
-
-
-
-
(689,973,560)
(689,973,560)

주식배당
689,973,500
(2,250,000)
-
-
(689,973,560)
(2,250,060)

무상증자
2,373,717,500
(2,392,387,320)
-
-
-
(18,669,820)

자기주식의 취득
-
-
(18,954,991)
-
-
(18,954,991)

재평가잉여금
-
-
-
332,492,160
-
332,492,160

2019년 12월 31일 잔액
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
332,492,160
21,411,100,191
34,557,240,860

2020년 1월 1일 잔액
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
332,492,160
21,411,100,191
34,557,240,860

당기순손익
-
-
-
-
2,129,262,449
2,129,262,449

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(322,805,655)
(322,805,655)

2020년 12월 31일 잔액
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
332,492,160
23,217,556,985
36,363,697,654

현 금 흐 름 표

제 33 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 32 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

영업활동 현금흐름
645,003,543
1,224,277,237

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,211,826,713
2,828,553,300

이자의 수취
88,076,837
100,643,901

이자의 지급
(142,164,047)
(59,733,274)

법인세의 납부
(512,735,960)
(1,645,186,690)

투자활동 현금흐름
(3,811,410,779)
307,183,247

단기금융상품의 순증감
277,692,177
2,284,525,998

단기대여금의 순증감
(163,934,230)
(6,342,450)

보증금의 순증감
-
90,000,000

종속기업투자주식의 처분
225,000,000
150,000,000

유형자산의 취득
(4,150,168,726)
(370,774,121)

유형자산의 처분
-
12,143,820

장기대여금의 증가
-
(1,852,370,000)

재무활동 현금흐름
4,188,459,659
(995,721,400)

단기차입금의 순증감
3,279,958,511
-

장기차입금의 순증감
1,175,000,000
-

리스부채의 원금 상환
(266,498,852)
(265,873,029)

배당금의 지급
-
(689,973,560)

주식배당,무상증자
-
(20,919,820)

자기주식의 취득
-
(18,954,991)

현금 및 현금성자산의 증가
1,022,052,423
535,739,084

기초의 현금 및 현금성자산
2,466,702,765
1,915,809,196

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
(130,659,460)
15,154,485

당기말의 현금 및 현금성자산
3,358,095,728
2,466,702,765

이익잉여금처분계산서(안)

제 33 기

2020년
1월 1일

부터
제 32 기

2019년
1월 1일

부터

2020년
12월 31일

까지

2019년
12월 31일

까지

처분예정일

2021년
3월 24일

처분확정일

2020년
3월 24일

상신전자주식회사
(단위 : 원)

과목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

미처분 이익잉여금

21,625,670,273

19,819,213,479

전기이월이익잉여금
19,819,213,479

16,995,304,076

보험수리적손익
(322,805,655)

259,569,677

당기순이익
2,129,262,449

2,564,339,726

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

21,625,670,273

19,819,213,479

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 
감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김승천
1964.06.16
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김승천
상신전자(주)대표이사
'15.12~현재
'04.01~16.01
상신전자(주)대표이사
미래나노텍 전무이사
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 3년간 사내이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 또한 상신전자의 각종 사업현안에 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과 및 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 후보자로 재 추천함.

확인서

210303 사내이사확인서(김승천).jpg
확인서(김승천)_210302

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황대연
1967.03.27
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

?대연
경영자문
2010.08~현재
(유)위드회계법인 근무
해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며 감사로 서의 직무를 충실하게 수행 할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 재추천함

확인서

210303 감사확인서(황대연).jpg
확인서(황대연)_210302

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
6.1억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.