웰크론한텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210303)
제출인: 웰크론한텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 웰크론한텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 03일

권 유 자:
성 명: 성 명: (주)웰크론한텍
주 소: 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36
전화번호: 031-350-8900

작 성 자:
성 명: 김병조
부서 및 직위: 재경팀 차장
전화번호: 070-7330-6928

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)웰크론한텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)웰크론한텍
보통주
521,275
2.61
본인
-

(*) 자기주식 521,275는 의결권 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)웰크론
최대주주
보통주
5,826,109
29.16
최대주주
-

이영규
최대주주의 대표이사
및 권유자의 대표이사
보통주
1,054,374
5.28
최대주주의 대표이사
및 권유자의 대표이사
-

신정재
등기임원
보통주
230,730
1.15
등기임원
-

이기창
등기임원
보통주
113,555
0.57
등기임원
-

이영식
등기임원
보통주
11,000
0.06
등기임원
-

정성식
등기임원
보통주
150,000
0.75
등기임원
-

계
-
7,385,768
36.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김남수
보통주
0
직원
직원
-

이정아
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 10일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 24일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 웰크론한텍 재경팀
- 주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 25 일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 향남읍 발안공단로92-36 당사1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 오전9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.

* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 물, 에너지, 환경 플랜트 제조 및 종합건설을 주영업으로 하고 있습니다.

연결회사는 코로나19(COVID-19) 등 어려운 경제여건 속에서 연결기준 매출액은
 2,010억원으로 전년 대비 25.73% 감소하였습니다. 영업이익 37억, 당기순이익은 5억을 기록하여 전년대비 흑자전환을 하였습니다. 별도기준 매출액은 2,009억, 영업이익 42억, 당기순이익 10억입니다.

전기에 반영되었던 당사의 종속기업 (주)강원이 당기에는 연결에서 제외됨에따라 매출액은 감소하였고, (주)강원의 연결제거 및 플랜트부문의 이익율 개선으로 영업이익 및 당기순이익은 흑자전환했습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전
연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은
향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 
승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 재무상태표(연결)

연결재무상태표

제 26 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 25 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

105,057,342,973

124,566,384,163

현금및현금성자산

20,897,650,144

23,271,242,412

매출채권

38,088,710,682

48,336,501,234

기타채권

10,151,730,364

17,957,555,435

재고자산

1,486,698,237

22,017,260

기타금융자산
16,324,733,594

6,838,759,694

기타유동자산
10,487,511,480

5,095,868,575

매각예정자산집단
7,620,308,472

23,044,439,553

Ⅱ.비유동자산

39,413,220,645

29,345,706,504

기타비유동금융자산

3,959,787,083

2,939,118,934

관계기업투자주식
431,703,582

519,630,325

유형자산

15,502,944,583

15,536,947,472

사용권자산
630,227,118

446,331,072

영업권 이외의 무형자산

1,209,690,288

1,324,972,784

기타비유동채권

14,549,746,224

6,373,258,723

기타비유동자산

23,000,000

23,000,000

이연법인세자산

3,106,121,767

2,182,447,194

자산총계

144,470,563,618

153,912,090,667

부채

Ⅰ.유동부채

78,274,405,560

87,499,631,816

매입채무

29,421,713,666

43,370,397,098

기타채무
1,490,358,852

4,159,424,343

단기차입금

1,700,000,000

6,000,000,000

유동성전환사채
-

266,273,414

유동리스부채
104,453,593

23,335,019

기타금융부채
950,530,624

1,462,601,008

기타유동부채
41,185,625,327

12,782,591,479

매각예정부채집단
3,421,723,498

19,435,009,455

Ⅱ.비유동부채

2,398,507,851

2,101,081,392

퇴직급여부채

1,899,712,244

1,701,035,366

리스부채
492,219,790

393,470,209

기타비유동채무

6,575,817

6,575,817

부채총계

80,672,913,411

89,600,713,208

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

64,624,655,675

65,074,182,983

자본금
9,990,051,000

9,990,051,000

자본잉여금
31,479,475,471

31,479,475,471

기타자본항목
(1,229,086,057)

(364,198,594)

기타포괄손익누계액
(3,236,975,517)

(3,058,926,171)

이익잉여금
27,621,190,778

27,027,781,277

Ⅱ.비지배지분

(827,005,468)

(762,805,524)

자본총계

63,797,650,207

64,311,377,459

부채및자본총계

144,470,563,618

153,912,090,667

- 손익계산서(연결)

연결포괄손익계산서

제 26 (당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 25 (전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

I.매출액

201,096,638,793

270,764,970,703

II.매출원가

191,887,614,918

259,904,053,492

III.매출총이익

9,209,023,875

10,860,917,211

IV.판매비와관리비

5,512,818,161

16,632,622,945

V.영업이익

3,696,205,714

(5,771,705,734)

VI.영업외손익

(1,658,592,868)

(11,146,131,433)

금융수익

1,233,995,831

3,507,589,259

금융비용

2,674,381,131

11,073,608,666

기타영업외수익

993,295,028

7,410,747,789

기타영업외비용

1,211,502,596

10,990,859,815

VII.법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

2,037,612,846

(16,917,837,167)

VIII.계속영업법인세비용
832,723,623

2,111,322,050

IX.계속영업당기순이익(손실)

1,204,889,223

(19,029,159,217)

지배기업 소유지분

1,206,941,872

(462,875,083)

비지배지분

(2,052,649)

(18,566,284,134)

X.세후중단영업이익(손실)

(681,702,634)

(1,663,158,126)

지배기업 소유지분

(613,532,371)

(1,496,842,314)

비지배지분

(68,170,263)

(166,315,812)

XII.당기순이익(손실)

523,186,589

(20,692,317,343)

지배기업 소유지분

593,409,501

(1,959,717,397)

비지배지분

(70,222,912)

(18,732,599,946)

XIII.기타포괄손익

(172,026,378)

(549,039,219)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

43,175,467

(614,552,506)

해외사업환산손익
67,947,921

(572,049,274)

지분법자본변동
(24,772,454)

(42,503,232)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(215,201,845)

65,513,287

보험수리적손익

(146,432,868)

(267,669,691)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
-

333,182,978

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
(68,768,977)

-

XIV.총포괄이익(손실)

351,160,211

(21,241,356,562)

지배기업 소유지분

415,360,155

(2,697,556,917)

비지배지분

(64,199,944)

(18,543,799,645)

XIIV.지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당손익

30

(101)

기본주당계속영업손익

61

(24)

기본주당중단영업손익

(31)

(77)

희석주당손익

30

(101)

희석주당계속영업손익

61

(24)

희석주당중단영업손익

(31)

(77)

- 자본변동표(연결)

연결자본변동표

제 26 (당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 25 (전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

자 본 금

자 본
잉 여 금

기 타 자 본

기 타 포 괄 손 익
누 계 액

이 익
잉 여 금

비지배지분
총 계

I.2019년 1월 1일(전기초)
9,681,286,500
30,327,550,967
(113,170,457)
(1,998,786,797)
28,170,692,532
34,084,049,060
100,151,621,805

회계정책의 변경
-
-
-
-
(6,788,133)
(1,900,004)
(8,688,137)

수정후기초자본

9,681,286,500
30,327,550,967
(113,170,457)
(1,998,786,797)
28,163,904,399
34,082,149,056
100,142,933,668

총포괄손익

-
-
-
(737,839,520)
(1,959,717,397)
(18,543,799,645)
(21,241,356,562)

전환권 행사
308,764,500
1,221,525,983
-
-
-
-
1,530,290,483

종속기업의 지분변동
-
216,023,123
-
-
-
2,915,652,471
3,131,675,594

연결범위변동
-
(285,624,602)
(251,028,137)
(322,299,854)
823,594,275
(19,216,807,406)
(19,252,165,724)

II.2019년 12월 31일(전기말)
9,990,051,000
31,479,475,471
(364,198,594)
(3,058,926,171)
27,027,781,277
(762,805,524)
64,311,377,459

III.2020년 1월 1일(당기초)
9,990,051,000
31,479,475,471
(364,198,594)
(3,058,926,171)
27,027,781,277
(762,805,524)
64,311,377,459

총포괄손익

-
-
-
(178,049,346)
593,409,501
(64,199,944)
351,160,211

자기주식의 취득
-
-
(864,887,463)
-
-
-
(864,887,463)

IV.2020년 12월 31일(당기말)
9,990,051,000
31,479,475,471
(1,229,086,057)
(3,236,975,517)
27,621,190,778
(827,005,468)
63,797,650,207

- 현금흐름표(연결)

연결현금흐름표

제 26 (당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 25 (전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 26(당) 기

제 25(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

15,647,416,340

26,337,662,534

계속영업
16,610,799,337

28,277,671,221

1. 계속영업에서 창출된 현금
17,472,913,299

30,423,390,960

(1)계속영업이익(손실)

1,204,889,223

(19,029,159,217)

(2)조정:

6,106,071,600

23,591,148,142

법인세비용
832,723,623

2,111,322,050

퇴직급여
1,574,546,570

1,367,030,245

금융비용
2,674,381,131

11,073,608,666

금융수익
(1,233,995,831)

(3,507,589,259)

건설중인자산손상차손
-

5,620,806,409

지분법손실
103,601,596

22,652,682

지분법이익
(65,143,757)

(31,443,828)

외화환산손실
401,038,390

225,985,583

외화환산이익
(8,267,259)

(369,512,984)

감가상각비
1,108,741,637

1,656,734,593

유형자산처분이익
-

(394,407,488)

유형자산처분손실
-

691,217,373

무형자산상각비
137,097,687

159,771,979

무형자산손상차손
-

1,800,000,000

무형자산처분이익
(63,782,010)

-

무형자산처분손실
-

16,734,080

대손상각비
178,218,212

5,746,131,576

기타의 대손상각비
254,758,295

1,181,129,471

대손충당금환입액
(339,241,409)

-

하자보수비
539,428,440

778,933,596

종속기업투자주식처분이익
-

(3,776,392,397)

관계기업투자주식처분손실
9,281,974

274,191,432

공사손실충당금전입액
149,869,908

(123,366,296)

잡이익
(194,035,274)

(935,676,497)

잡손실
46,849,677

3,287,156

(3)운전자본의변동

10,161,952,476

25,861,402,035

매출채권

8,599,413,501

12,593,357,773

기타채권

1,499,064,316

5,553,117,861

기타유동자산

(5,141,963,593)

290,931,698

기타비유동자산
-

(301,724,867)

기타비유동채권
(1,503,750,680)

597,633,076

재고자산

(1,464,680,977)

402,935,705

매입채무

(13,988,751,573)

15,288,537,283

기타채무
(2,168,345,794)

(1,195,905,169)

기타유동부채

25,910,416,508

(5,431,625,146)

기타비유동채무

(15,845,094)

(143,877,756)

기타비유동부채
-

(1,025,604)

퇴직금의 지급

(619,059,598)

(562,629,426)

퇴직금 관계사 전출입
32,757,340

23,600,660

사외적립자산
(977,301,880)

(1,251,924,053)

2.법인세의 납부

(862,113,962)

(2,145,719,739)

중단영업
(963,382,997)

(1,940,008,687)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,861,500,742)

(2,271,506,363)

1.투자활동으로 인한 현금유입

16,651,411,928

26,862,645,040

계속영업
16,651,409,210

26,862,643,414

이자의 수취
219,689,132

761,145,392

배당금의 수취
59,805,818

22,773,392

기타유동금융자산의 감소

7,047,591,642

2,517,245,922

기타비유동금융자산의 감소
-

487,359,728

종속기업투자주식의 처분
-

14,311,484,505

유형자산의 처분
-

5,000,000,000

무형자산의 처분
200,000,000

160,640,000

보증금의 감소
-

709,282,455

단기대여금의 감소

8,754,922,618

2,719,745,300

장기대여금의 감소

369,400,000

172,966,720

중단영업
2,718

1,626

2.투자활동으로 인한 현금유출

(29,512,912,670)

(29,134,151,403)

계속영업
29,512,912,670

29,134,151,403

기타유동금융자산의 증가

19,238,459,278

6,864,954,635

기타유동금융부채의 감소
-

40,969,999

기타비유동금융자산의 증가

547,906,829

4,935,411,438

관계기업투자주식의 취득
-

270,244,836

유형자산의 취득

-

5,962,189,270

무형자산의 취득

158,033,181

267,969,370

보증금의 증가

-

622,132,455

단기대여금의 증가

1,610,467,000

3,465,414,386

장기대여금의 증가

7,958,046,382

6,704,865,014

중단영업
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,096,559,521)

(9,648,362,389)

1.재무활동으로 인한 현금유입

10,939,439,567

12,027,784,838

계속영업
9,700,000,000

9,850,289,633

단기차입금의 증가

9,700,000,000

4,000,000,000

장기차입금의 증가
-

3,320,000,000

유상증자
-

2,530,289,633

중단영업
1,239,439,567

2,177,495,205

2.재무활동으로 인한 현금유출

(16,035,999,088)

(21,676,147,227)

계속영업
15,710,669,143

21,460,830,172

이자의 지급
340,542,443

1,115,522,177

단기차입금의 감소
14,000,000,000

5,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

3,000,000,000

전환사채의 감소
-

11,629,405,150

자기주식의 취득
864,887,463

-

리스료의 지급
505,239,237

715,902,845

중단영업
325,329,945

215,317,055

Ⅳ. 환율변동효과

(82,448,563)

(88,999,877)

Ⅴ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 증감

-

(18,533,975,319)

Ⅵ. 매각예정분류에 따른 현금의 감소

19,500,218

(26,923,534)

Ⅶ. 현금및현금성자산의 순감소

(2,373,592,268)

(4,232,104,948)

Ⅷ. 기초의 현금및현금성자산

23,271,242,412

27,503,347,360

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산

20,897,650,144

23,271,242,412

- 재무상태표(별도)

재 무 상 태 표

제26(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제25(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

95,030,423,465

98,328,757,288

현금및현금성자산
20,758,815,197

22,685,571,152

매출채권
37,988,073,569

48,090,448,687

기타채권
10,055,963,484

17,816,039,545

기타금융자산
16,324,733,594

6,838,759,694

기타유동자산
8,317,000,784

2,776,782,350

재고자산
1,486,698,237

22,017,260

매각예정자산
99,138,600

99,138,600

Ⅱ.비유동자산

44,041,554,231

33,470,762,201

종속기업투자
593,376,869

791,082,849

관계기업투자
573,312,553

839,109,383

유형자산
15,210,006,193

15,238,641,489

사용권자산
630,227,118

446,331,072

무형자산
1,208,903,318

1,321,828,120

기타비유동금융자산
3,959,287,083

2,938,618,934

기타비유동채권
18,740,279,385

9,692,828,215

기타비유동자산
23,000,000

23,000,000

이연법인세자산
3,103,161,712

2,179,322,139

자산총계

139,071,977,696

131,799,519,489

부채

Ⅰ.유동부채

72,676,678,075

65,590,436,514

매입채무
29,248,253,151

43,371,219,811

기타채무
1,472,855,512

4,080,129,008

단기차입금
1,700,000,000

6,000,000,000

유동성전환사채
-

266,273,414

기타금융부채
950,530,624

1,462,601,008

유동리스부채
104,453,593

23,335,019

기타유동부채
39,200,585,195

10,386,878,254

Ⅱ.비유동부채

2,393,238,439

2,096,509,655

퇴직급여부채

1,894,442,832

1,696,463,629

기타비유동채무
6,575,817

6,575,817

리스부채
492,219,790

393,470,209

부채총계

75,069,916,514

67,686,946,169

자본

Ⅰ.자본금
9,990,051,000

9,990,051,000

Ⅱ.자본잉여금
28,725,425,202

28,725,425,202

Ⅲ.기타자본항목
(1,229,086,057)

(364,198,594)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(3,416,495,701)

(3,201,293,856)

Ⅴ.이익잉여금
29,932,166,738

28,962,589,568

자본총계

64,002,061,182

64,112,573,320

자본및부채총계

139,071,977,696

131,799,519,489

- 손익계산서(별도)

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I.매출액

200,898,085,999

233,564,578,139

II.매출원가

192,119,686,650

221,390,194,333

III.매출총이익

8,778,399,349

12,174,383,806

IV.판매비와관리비

4,624,019,691

5,720,820,883

V.영업이익(손실)

4,154,379,658

6,453,562,923

VI.영업외손익

(2,363,742,488)

(184,929,262)

금융수익
1,233,526,535

2,265,662,039

금융비용
2,674,381,131

1,558,581,042

기타영업외수익
597,910,888

2,788,012,308

기타영업외비용
1,520,798,780

3,680,022,567

VII.법인세비용차감전순이익(손실)

1,790,637,170

6,268,633,661

VIII.법인세비용
821,060,000

1,238,564,324

IX.당기순이익(손실)

969,577,170

5,030,069,337

X.기타포괄손익

(215,201,845)

(304,377,505)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(215,201,845)

(304,377,505)

보험수리적손익
(146,432,868)

(267,669,691)

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산평가손익

(68,768,977)

(36,707,814)

XI.총포괄이익(손실)

754,375,325

4,725,691,832

XII.주당손익

기본주당이익(손실)

49

258

희석주당이익(손실)

49

252

- 자본변동표(별도)

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기 타
자 본
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

I.2019년 1월 1일(전기초)
9,681,286,500
27,503,899,219
(364,198,594)
(2,896,916,351)
23,938,474,916
57,862,545,690

회계정책변경누적효과
-
-
-
-
(5,954,685)
(5,954,685)

수정 후 기초자본
9,681,286,500
27,503,899,219
(364,198,594)
(2,896,916,351)
23,932,520,231
57,856,591,005

총포괄손익
-
-
-
(304,377,505)
5,030,069,337
4,725,691,832

전
환권행사

308,764,500
1,221,525,983
-
-
-
1,530,290,483

II.2019년 12월 31일(전기말)
9,990,051,000
28,725,425,202
(364,198,594)
(3,201,293,856)
28,962,589,568
64,112,573,320

III.2020년 1월 1일(당기초)
9,990,051,000
28,725,425,202
(364,198,594)
(3,201,293,856)
28,962,589,568
64,112,573,320

총포괄손익

(215,201,845)
969,577,170
754,375,325

자
기주식의 취득

(864,887,463)

(864,887,463)

IV.2020년 12월 31일(당기말)
9,990,051,000
28,725,425,202
(1,229,086,057)
(3,416,495,701)
29,932,166,738
64,002,061,182

- 현금흐름표(별도)

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

17,118,801,089

15,115,783,030

1.영업에서창출된 현금
17,968,638,036

17,234,604,492

(1)당기순이익
969,577,170

5,030,069,337

(2)조정
6,780,218,173

5,443,481,341

법인세비용
821,060,000

1,238,564,324

퇴직급여
1,562,954,063

1,353,998,422

금융비용
2,674,381,131

1,558,581,042

금융수익
(1,233,526,535)

(2,265,662,039)

외화환산손실
365,112,716

165,296,919

외화환산이익
(7,524,154)

(150,804,329)

감가상각비
1,103,186,152

931,977,328

무형자산상각비
134,739,993

131,441,777

무형자산처분이익
(63,782,010)

무형자산처분손실
-

13,200,000

대손상각비
178,218,212

1,447,363,825

종속기업투자주식처분이익
-

(1,491,967,210)

종속기업투자주식손상차손
197,705,980

2,505,521,415

관계기업투자주식처분이익
(15,414,476)

관계기업투자주식손상차손
265,796,830

기타의대손상각비
254,758,295

785,947,444

하자보수비
539,428,440

737,116,902

공사손실충당금전입액
149,869,908

(585,064,393)

잡이익
(193,323,036)

(935,085,802)

잡손실
46,576,664

3,055,716

(3)운전자본의변동
10,218,842,693

6,761,053,814

매출채권
8,507,759,501

(8,725,639,523)

기타채권
1,502,852,910

5,272,628,157

기타유동자산
(5,426,820,060)

164,975,969

기타비유동채권
(1,502,415,000)

(262,831,159)

재고자산
(1,464,680,977)

(22,017,260)

매입채무
(14,160,015,802)

19,629,878,847

기타채무
(2,150,054,458)

(1,268,733,594)

기타유동부채
26,464,925,885

(6,063,721,916)

기타비유동채무
-

(143,877,756)

퇴직금의 지급
(607,793,634)

(505,413,553)

퇴직금관계사전입
32,757,340

23,600,660

사외적립자산의 증가(감소)
(977,673,012)

(1,337,795,058)

(4)법인세의 납부
(849,836,947)

(2,118,821,462)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,911,972,756)

3,957,401,772

1.투자활동으로 인한 현금유입
16,650,939,914

18,393,091,973

이자의 수취
219,219,836

330,825,173

배당금의 수취
59,805,818

22,773,392

기타금융자산의 감소
7,047,591,642

-

기타비유동금융자산의 감소

-

272,359,728

종속회사주식의 처분
-

14,311,484,505

단기대여금의 감소
8,754,922,618

2,593,400,000

장기대여금의 감소
369,400,000

152,966,720

무형자산의 처분
200,000,000

-

보증금의 감소
-

709,282,455

2.투자활동으로 인한 현금유출
(29,562,912,670)

(14,435,690,201)

기타금융자산의 증가
19,238,459,278

2,525,954,635

기타비유동금융자산의 증가
547,906,829

481,409,841

관계기업투자주식의 취득
-

270,244,836

유형자산의 취득
-

224,497,034

무형자산의 취득
158,033,181

203,756,650

보증금의 증가
-

622,132,455

단기대여금의 증가
1,660,467,000

3,414,196,061

장기대여금의 증가
7,958,046,382

6,693,498,689

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,010,669,143)

(3,872,654,380)

1.재무활동으로 인한 현금유입
9,700,000,000

5,530,290,483

단기차입금의 증가
9,700,000,000

4,000,000,000

유상증자
-

1,530,290,483

2.재무활동으로 인한 현금유출
(15,710,669,143)

(9,402,944,863)

이자의 지급
340,542,443

691,594,588

단기차입금의 감소
14,000,000,000

5,000,000,000

유동성장기차입금의 감소
-

3,000,000,000

자기주식의 취득
864,887,463

유동리스부채의 감소
372,351,237

142,867,807

리스부채의 감소
132,888,000

272,806,318

전환사채의 상환
-

295,676,150

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

(122,915,145)

(71,144,220)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가

(1,926,755,955)

15,129,386,202

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

22,685,571,152

7,556,184,950

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

20,758,815,197

22,685,571,152

- 이익잉여금처분계산서

과목
제 26(당)기
제 25(전)기

처분예정(확정일)
2021년 03월 25일
2020년 03월 19일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

29,259,062,458

28,289,485,288

1. 전기이월미처분이익잉여금
28,289,485,288

23,265,370,636

2. 회계정책의 변경
-

(5,954,685)

3. 당기순이익(손실)
969,577,170

5,030,069,337

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

29,259,062,458

28,289,485,288

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 26 (당) 기
제 25(전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌

주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을

수 있도록 함.

제10조(신주인수권)① (생략)

② 2~4, 7~8 (생략)

1.
발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6.
발행주식총수의100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)① (생략)

② 2~4, 7~8 (생략)

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금 조달을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

- 조문정비

제13조(
신주의 배당기산일
)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(
신주의 동등배당
)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제18조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 21 조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제 21 조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

삭제

제31조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.
단, 기존의 이사 또는 감사를 해임하는 경우와 본조 및 제33조, 제45조를 변경하고자 하는 경우에는
출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상으로 하되
발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제31조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.
단, 기존의 이사 또는 감사를 해임하는 경우와 본조 및 본 정관의 제33조, 제45조를 변경하고자 하는 경우에는
출석한 주주의 의결권의 70% 이상의 찬성을 요하되
발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성으로 하여야 한다.

- 임원해임의 결의요건 강화

제35조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다.
다만,
사외이사는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 

② (생략)

제35조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다.

단, 사외이사의 임기는 최대 2년의 범위 내에서 주주총회에서 각 사외이사마다 개별적으로 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② (생략)

-
시외이사 임기변경

제36조(이사의 직무)
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조(이사의 직무)
회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 회사직위에 맞게끔 문구수정

제 38 조(이사의 보수와 퇴직금) ①~②(생략)

③ 사외이사를 제외한 사내이사가 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인하여 해임될 경우 제2항의 임원퇴직금지급규정에 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로
50억원을 별도로 지급한다.

④ (생략)

제 38 조(이사의 보수와 퇴직금) ①~②(생략)

③ 사외이사를 제외한 사내이사가 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인하여 해임될 경우 제2항의 임원퇴직금지급규정에 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로
회장과 대표이사에게 각 100억원을, 등기이사에게는 각 50억원을 별도로 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.

④ (생략)

- 적대적 M&A 방지조항 강화를 통한 경영 안정화

제46조(
감사의 선임
) ① 감사는
주주총회에서
선임한다.

제46조(감사의 선임ㆍ해임) ① 감사는
주주총회에서
선임ㆍ해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

신설

④ 감사의 해임은 제31조(주주총회 결의방법)을 준용한다.

신설

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제 52 조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)

② 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제 52 조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)

② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제55조(이익배당)

①∼ ② (생략)
③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)
③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제56조(분기배당)

① ∼ ③ (생략)
④
사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

 ⑤ (생략)

제56조(분기배당)

① ∼ ③ (생략)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (생략)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

신설

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2 021년 3월 25일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이영식
1964-12-15
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

정성식
1968-05-03
미해당
미해당
회사임원
이사회

조용우
1957-12-20
해당
미해당
-
이사회

나종억
1947-05-10
해당
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영식
㈜웰크론한텍 건설부문장
2007. 11 ~ 2013. 11
(주)다윈
대여 : 1억

2013. 12 ~ 현재
㈜웰크론한텍 건설부문장

정성식
(주)웰크론 재경본부장
(주)웰크론한텍 경영기획본부장
2001. 09. ~ 현재
웰크론 재경본부장
대여 : 1억

2010. 02. ~ 현재
웰크론한텍 경영기획본부장

조용우
웰크론한텍 사외이사
1984~2014
(2010~2014 )

한국외환은행
(외환은행 인도네시아

현지법인 은행장)

-

2014~2020

㈜알에이케이 자산운용

기타비상무 등기이사

나종억
부산여대 석좌교수
2003.09 ~ 현재
순천향대학교 명예교수
-

2006.06 ~ 현재
부산여대 석좌교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_이영식

확인서_정성식

확인서_조용우

확인서_나종억

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,025백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

현 행

개 정 (안)

비 고

제 5 조 【퇴직금 지급율】

임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같다.

직 위

지급기준

지급율

회장,대표이사

재임연수 1년

2 월분

등기이사

재임연수 1년

1 월분

제 5 조 【퇴직금 지급율】

임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같다.

직위

근속년수에 대한 적용율

회장

재임 매1년에 대하여 4개월분 급료

부회장, 대표이사

재임 매1년에 대하여 3개월분 급료

사장, 부사장,

전무, 상무

재임 매1년에 대하여 2개월분 급료

이사, 감사

재임 매1년에 대하여 1.5개월분 급료

제 6 조 【재임기간의 계산】

① (생략)

② 이사, 감사, 상무이사, 전무이사, 부사장, 대표이사(사장), 회장을 계속하여 재임한 경우에는 각 재임기간별로 각각 계산한 율을 승합하여 지급한다.

제 6 조 【재임기간의 계산】

① (생략)

② 임원이 각 직위를 재임한 경우에는 각 직위별 지급율에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

제 7 조 【지급제한】

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임 결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.

제 7 조 【지급제한】

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 해임 되어 퇴임하는 경우에는본 규정에 의한 퇴직금 지급 여부는 이사회 결의에 의한다.

신설

부 칙

이 규정은 주주총회 승인을 득한 날(2021.03.25)로부터 개정, 시행한다.