제룡산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210303)
제출인: 제룡산업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
제룡산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 03 일

권 유 자 :
성 명 : 제룡산업 주식회사
주 소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628
전화번호 : 02-2204-3700

작 성 자 :
성 명 : 김상철
부서 및 직위 : 경영지원팀／팀장
전화번호 : 02-2204-3721

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제룡산업㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 08일
라. 주주총회일
2021년 03월 23일

마. 권유 시작일
2021년 03월 13일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권㈜

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권㈜

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제룡산업㈜
보통주
1,567
0.02
본인
자기주식

주) 상법 제369조제2항에 의거 당사 소유 자기주식 1,567주는 의결권을 행사할 수 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박종태
최대주주
보통주
2,237,549
22.38
최대주주
-

박인준
특수관계인
보통주
1,139,290
11.39
특수관계인
-

박진수
특수관계인
보통주
977,481
9.77
특수관계인
-

김현순
등기임원
보통주
323,739
3.24
등기임원
-

계
-
4,678,059
46.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김상철
보통주
0
직원
-
-

김은정
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 08일
2021년 03월 13일
2021년 03월 22일
2021년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 13일 오전 9시 ∼ 2021년 3월 22일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권㈜

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
 - (04969) 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡산업㈜ 5층 경영지원팀
2. 온라인 접수처
 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 23일(화요일) 오전 9시

장 소
서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 13일 오전 9시 ∼ 2021년 3월 22일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권㈜

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

전자투표 행사방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

주주 확인용 인증서의 종류
- 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ COVID-19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 적극 권장해 드리며, 비대면 의결권 행사를 원하시는 경우 3월 중 발송되는 주주총회 소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

○ COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

○ 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

○ 당사는 COVID-19 감염 예방에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.

○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주주총회 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.cheryong.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년
글
로
벌 경제는 COVID-19의 발생 및 대유행으로 인해 미국, 중국 및 유럽 등 세계경제의 침체와 이에 따른 교역이 위축되었으며, 이는 세계 경기 하향을 주도하였습니다. 국
내
경제 또한 코로나 19의 확산으로 큰 폭의 수출 감소와 내수경기 불황 지속이 설비투자 및 건설투자 부진으로 이어져 전기산업을 포함한 전 산업분야가 침체 국면에서 벗어나질 못하였습니다.
 당사는 코로나 19의 확산 및 장기 지속으로 인한 경기침체의 어려운 경영환경 여건에서도 지속적인 연구개발 투자와 마케팅력 강화로 새로운 신제품의 개발 및 시장수요 창출, 그리고 핵심사업의 적극적인 수요확대 등으로 매출 26,566백만원, 영업이익 3,097백만원을 시현하였습니다.
 2021년도 국내 경기는 코로나 19의 여파에서 점차 탈피하여 반등하는 모습을 보일 것으로 전망되나, 여전히 코로나 19의 재확산 여부가 경기흐름을 좌우할 것으로 보이며, 정부의 적극적인 재정확대를 통한 한국판 뉴딜에 따르는 공공 인프라 구축 등 정부의 SOC 확대 정책, 민간소비 및 투자 활성화 방안 등에 힘입어 내수 경기 및 대외 교역의 전반적인 개선흐름이 예상되고 있습니다.
 당사는 이러한 시장환경의 변화에 능동적으로 대응하여 신사업 및 R&D 투자확대, 사업의 고부가가치화를 통한 성장잠재력 확충, 내ㆍ외부 기술융합 확대와 기술중심 마케팅 강화로 고객과 시장을 중시함으로써 회사의 지속적인 성장발전과 수익향상을 적극 도모하도록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제10(당)기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인
(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2020. 12. 31 현재

제 9 기 2019. 12. 31 현재

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 10 (당)기
제 9 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
57,093,553,127
52,685,251,794

현금및현금성자산
3,146,076,720
3,158,146,648

기타유동금융자산
47,500,000,000
34,500,000,000

매출채권및기타유동채권
3,718,875,149
5,078,052,250

재고자산
2,728,601,258
2,218,743,466

매각예정비유동자산
-
7,730,309,430

Ⅱ. 비유동자산
9,056,995,839
8,835,402,295

유형자산
5,528,600,725
5,389,296,088

무형자산
95,037,163
136,819,020

투자부동산
1,925,849,092
1,947,011,111

관계회사투자
1,490,238,859
1,345,006,076

기타비유동채권
3,770,000
3,770,000

기타금융자산
13,500,000
13,500,000

자 산 총 계
66,150,548,966
61,520,654,089

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,027,341,695
4,314,325,336

매입채무및기타유동부채
2,885,998,419
4,199,011,445

미지급법인세
1,141,343,276
115,313,891

Ⅱ. 비유동부채
582,347,387
357,545,466

기타비유동부채
410,373,591
192,869,079

이연법인세부채
171,973,796
164,676,387

부 채 총 계
4,609,689,082
4,671,870,802

자 본

Ⅰ. 자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
16,996,857,162
16,996,857,162

III. 이익잉여금
39,550,386,637
34,858,310,040

IV. 자기주식
(6,383,915)
(6,383,915)

자 본 총 계
61,540,859,884
56,848,783,287

부채와자본총계
66,150,548,966
61,520,654,089

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제10(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당)기
제 9 (전)기

Ⅰ. 매출액
26,566,078,792
27,124,377,692

Ⅱ. 매출원가
18,967,544,573
20,679,852,280

Ⅲ. 매출총이익
7,598,534,219
6,444,525,412

Ⅳ. 판매비와관리비
4,501,127,405
4,958,907,681

Ⅴ. 영업이익
3,097,406,814
1,485,617,731

Ⅵ. 금융손익
645,825,846
713,518,698

금융수익
651,574,445
715,940,834

금융비용
5,748,599
2,422,136

Ⅶ. 기타손익
3,189,177,009
661,914,970

기타수익
3,405,691,167
784,210,054

기타비용
216,514,158
122,295,084

Ⅷ. 관계회사투자손익
183,327,783
133,919,354

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
7,115,737,452
2,994,970,753

Ⅹ. 법인세비용
1,423,817,555
449,941,597

XI. 당기순이익
5,691,919,897
2,545,029,156

XII. 총포괄이익
5,691,919,897
2,545,029,156

XIII. 주당이익

기본주당순이익
569
255

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제10(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제룡산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 15일(*)
처분확정일 : 2020년 3월 16일

I. 미처분이익잉여금

38,970,032,588

34,377,940,321

전기이월미처분이익잉여금
33,278,112,691

31,832,911,165

당기순이익
5,691,919,897

2,545,029,156

II. 이익잉여금처분액

1,649,741,445

1,099,827,630

이익준비금
149,976,495

99,984,330

배당금
 주당 배당금(액면배당률):
 당기: 보통주 150원(30%)
 전기: 보통주 100원(20%)
1,499,764,950

999,843,300

III. 차기이월미처분이익잉여금

37,320,291,143

33,278,112,691

(*) 당사의 재무제표는 상법 제449조의2 재무제표등의 승인에 대한 특칙에 따라 

2021년 3월 15일자
이사
회에서 최종 승인될
예정입
니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제８조의２(주식등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제47조(
감사의 선임
)
① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 １ 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

< 신 설 >

< 신 설 >

< 신 설 >

제８조의２(주식등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제47조(
감사의 선임·해임
)
① 감사는 주주총회에서 선임
ㆍ해임한다.

② 감사의 선임
또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임
또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 １ 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되 발행주식총수의 3분의 １ 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

부 칙

제１조(시행일)
이 정관은 2021년 03월 23일부터 시행한다.

제２조(감사 선임에 관한 적용례)
제47조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제３조(감사 해임에 관한 적용례)
제47조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

- 제목 개정

및 조문정비

- 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

- 부칙 신설

- 경과규정 신설

- 경과규정 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박 종 태
1957.11.15
사내이사
해당없음
본인
이사회

박 승 윤
1959.01.09
사내이사
해당없음
없음
이사회

박 인 준
1988.12.07
사내이사
해당없음
자녀
이사회

총 ３명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박 종 태
제룡산업㈜
 대표이사
2011.11~현재
제룡산업㈜ 대표이사
없음

1994.10~현재
제룡전기㈜ 대표이사

박 승 윤
제룡산업㈜
 경영지원실장
2011.11~현재
제룡산업㈜ 전무이사
없음

2017.03~현재
제룡전기㈜ 감사

박 인 준
제룡산업㈜
 전략기획실장
2007.08~2012.12
Purdue University 기계공학과 졸업
없음

2013.03~2016.05

공군 중위 전역

2016.08~2018.02

서울대학교 경영대학원(MBA)
졸업

2018.02~현재
제룡산업㈜ 상무이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
 - 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박종태 사내이사 후보자
 - 상기 후보자 박종태는 경영인으로서 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 당사의
 장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고
 있으며 당사의 중장기 경영 전략의 지속성을 유지하기 위하여 추천함.

□ 박승윤 사내이사 후보자
 - 상기 후보자 박승윤은 당사의 경영관리 부문 등에서 다년간 근무함으로써 다양한
 실무 경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있으며, 당사 경영에 대한 조언을 통하여
 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 기업의
 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것이라 판단되어 추천함.

□ 박인준 사내이사 후보자
 - 상기 후보자 박인준은 우수한 리더십과 기술적인 지식 및 경영학적인 지식을 고루
 갖추고 있으며, 당사의 중장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한
 능력을 보유하고 있어 추천함.

확인서

확인서(사내이사 후보자 박종태)

확인서(사내이사 후보자 박승윤)

확인서(사내이사 후보자 박인준)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 현 순
1957.07.08
없음
이사회

총 １명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 현 순
제룡전기㈜
 전무이사
1989.01~현재
제룡전기㈜ 전무이사
없음

2017.03~현재
제룡산업㈜ 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 김현순은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(감사 후보자 김현순)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (0명)

실제 지급된 보수총액
752백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음