제이스코홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-03

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-10

3. 정정사유
임시주주총회 의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
부의안건
제1호 의안 : 정관변경의 건
-제9조(신주인수권)
: 제2항 2호
-제28조(이사 및 감사의 수)
: 제1항
-제29조(이사 및 감사의 선임)
: 제3항 신설
부의안건

제1호 의안 : 정관변경의 건
-제2조(목적)
: 49)~95) 추가
-제9조(신주인수권)
: 제2항 2호
-제28조(이사 및 감사의 수)
: 제1항
-제29조(이사 및 감사의 선임)
: 제3항 신설

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(총 9명 : 사내이사 6명, 사외이사 3명)
-제2-1호 의안
사내이사 한상민 선임의 건
-제2-2호 의안
사내이사 최광범 선임의 건
-제2-3호 의안
사내이사 이형복 선임의 건
-제2-4호 의안
사내이사 김동규 선임의 건
-제2-5호 의안
사내이사 장석배 선임의 건
-제2-6호 의안
사내이사 김덕준 선임의 건
-제2-7호 의안
사외이사 김정석 선임의 건
-제2-8호 의안
사외이사 김명희 선임의 건
-제2-9호 의안
사외이사 조용 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명)
-제3-1호 의안
감사 김동훈 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-19

시간
오전 09:00

2. 장소
제일제강공업(주) 지하1층 강당

3. 의안 주요내용
부의안건

제1호 의안 : 정관변경의 건
-제2조(목적)

: 49)~95) 추가
-제9조(신주인수권)

: 제2항 2호
-제28조(이사 및 감사의 수)

: 제1항
-제29조(이사 및 감사의 선임)

: 제3항 신설

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(총 9명 : 사내이사 6명, 사외이사 3명)
-제2-1호 의안

사내이사 한상민 선임의 건
-제2-2호 의안

사내이사 최광범 선임의 건
-제2-3호 의안

사내이사 이형복 선임의 건
-제2-4호 의안

사내이사 김동규 선임의 건
-제2-5호 의안

사내이사 장석배 선임의 건
-제2-6호 의안

사내이사 김덕준 선임의 건
-제2-7호 의안

사외이사 김정석 선임의 건
-제2-8호 의안

사외이사 김명희 선임의 건
-제2-9호 의안

사외이사 조용 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명)
-제3-1호 의안

감사 김동훈 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-10 주주총회소집결의
2021-01-13 주주총회소집결의
2020-12-31 주주총회소집결의
2020-12-10 주주총회소집결의
2020-12-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

한상민
1977-02
3년
신규선임
-트루윈창업투자(주) 대표이사
-한국인스팜(주) 이사

최광범
1964-12
3년
신규선임
-광흥에스피(주) 대표이사
-광흥종합기계 대표

이형복
1963-03
3년
신규선임
-(주)캐디언스시스템 대표이사
-기린시스템 근무

김동규
1959-06
3년
신규선임
-트루윈창업투자(주) 감사
-IBK신용정보(주) 팀장
-기업은행 지점장

장석배
1963-03
3년
신규선임
-(재)한국종합경제연구원 연구위원
-(사)한국사회적기업학회 재무이사

김덕준
1971-03
3년
신규선임
-트루윈창업투자(주) 이사
-(주)지에스에이인터내셔널
-숲속의 조개구이 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정석
1961-07
3년
신규선임
-(주)로보모터스 대표이사
-신한AMC자산운용 대표이사
(주)로보모터스 대표이사

김명희
1967-08
3년
신규선임
-(주)엠엠씨코리아 이사
(주)엠엠씨코리아 이사

조용
1957-06
3년
신규선임
-(주)엔에스푸드 법정자금관리인
-기업은행 전문감사역
-기업은행 지점장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김동훈
1976-12
3년
신규선임
비상근
광교회계법인 회계사(감사4본부)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
49)제조산업용 기계업
50)시스템반도체 장비 제조업
51)자동화장비 제조업
52)기계가공 및 조립업
53)산업기계설비 및 관련 원자재 수출입업
54)반도체, 평판디스플레이 및 마이크로일렉트로닉스 분야의 장비, 원재료 및 부품의 제조, 판매
55)무선통신장비 제조 및 판매업
56)반도체 및 디스플레이 검사장치 제조 및 판매업
57)컴퓨터 프로그램 연구, 개발, 제조, 판매, 임대 및 서비스업 (컴퓨터 설비 자문업, 소프트웨어 자문, 개발, 판매, 공급업, 데이터베이스업)
58)컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업
59)시스템통합구축서비스의 판매업
60)전자상거래 및 관련 유통업
61)정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업
62)토목 건축 공사업
63)대지조성업
64)조경공사업
65)전기, 소방 설비공사업
66)산업설비 공사업
67)공해방지 시설업
68)수질 및 대기오염 방지시설업
69)오수 정화조 설계시공업
70)소음 진동 방지 시설업
71)분뇨 및 일반 폐기물처리 설계 시공업
72)건설자재 제작 및 도소매업
73)시멘트 가공 및 판매업
74)시설물 유지 관리업
75)부동산 개발업
76)통신공사업
77)전문소방시설 공사업
78)해외건설업
79)토양정화업
80)산업환경설비 공사업
81)건축 및 토목엔지니어링 서비스업
82)오토바이 개발, 제조(생산), 도소매, 수출입 및 관련사업
83)국내외 부동산 매매, 임대, 전대, 관리, 개발, 투자, 투자자문, 컨설팅 및 관련사업
84)인터넷, 모바일, 오프라인 쇼핑몰 운영업
85)방문판매업 및 통신판매업
86)해양심층수관련 제품 제조 및 판매업
87)해양심층수관련 제품 연구 개발
88)해양심층수관련 식음료 제조 및 판매업
89)해양심층수관련 건강보조식품 제조 및 판매업
90)해양심층수관련 화장품 제조 및 판매업
91)해양심층수를 이용한 수산업 및 판매업
92)해양심층수를 이용한 타라소테라피 사업
93)해양심층수 관련 프렌차이즈업
94)해양심층수 및 관련업의 수출입업
95)해양심층수 관련 공사업 및 해양 공사업
신규사업 목적

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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