한일사료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210303)
제출인: 한일사료

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한일사료(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 3일

권 유 자:
성 명: 한일사료 주식회사
주 소: 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동)
전화번호: 031-280-4024

작 성 자:
성 명: 유재현
부서 및 직위: 재무부 / 과장
전화번호: 031-280-4024

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한일사료(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 08일
라. 주주총회일
2021년 03월 23일

마. 권유 시작일
2021년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한일사료(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

차상협
최대주주
등기임원
보통주
5,744,668
14.58
최대주주
등기임원
대표이사

최한순
최대주주의
특수관계인
보통주
5,200,558
13.20
최대주주의
특수관계인
-

차상석
최대주주의
특수관계인
등기임원
보통주
3,203,006
8.13
최대주주의
특수관계인
등기임원
-

차상훈
최대주주의
특수관계인
보통주
2,937,141
7.45
최대주주의
특수관계인
-

차희경
최대주주의
특수관계인
보통주
1,899,290
4.82
최대주주의
특수관계인
-

박지영
최대주주의
특수관계인
보통주
32,132
0.08
최대주주의
특수관계인
-

차승엽
최대주주의
특수관계인
보통주
69,275
0.18
최대주주의
특수관계인
-

계
-
19,086,070
48.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유재현
보통주
37
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 08일
2021년 03월 08일
2021년 03월 22일
2021년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

- 2020년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시
 까지만 가능
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 * 주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 * 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
 * 관련 규정 : 한국예탁결제원 전자투표관리서비스
 이용약관 제11조 제2항

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한일사료(주) 홈페이지
http://www.hanilfeed.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 * 주 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 한일사료(주) 재무팀 (우편번호 17096)
 * 전화번호 : 031-280-4024
 * 팩스번호 : 031-281-3714
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 22일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 23일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시
 까지만 가능
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 * 주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 * 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
 * 관련 규정 : 한국예탁결제원 전자투표관리서비스
 이용약관 제11조 제2항

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- COVID-19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면ㆍ간접적
 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.

- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 
 밀접접촉 등에 해당하는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 
 경우 또는 마스크 미착용 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 
 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

* 2020년 당사 실적 (한국채택국제회계기준(K-IFRS))
 - 연결재무제표 기준
 ① 매출액 : 3,316억원 (전년 대비 약 3.46% 감소)
 ② 영업이익 : 34억원 (전년 대비 약 22.76% 감소)
 ③ 당기순이익 : 23억원 (흑자전환)

 - 별도재무제표 기준
 ① 매출액 : 1,069억원 (전년 대비 약 4.49% 증가)
 ② 영업이익 : 9억원 (전년 대비 약 24.84% 증가)
 ③ 당기순이익 : 11억원 (흑자전환)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서
(안)

* 참고사항 *
 ▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 추후 감사 과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

 ▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.hanilfeed.com)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 53 기 2020년 12월 31일 현재

제 52 기 2019년 12월 31일 현재

한일사료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
83,910,719,970
99,056,495,555

현금및현금성자산
11,910,556,281
13,507,274,151

단기금융상품
3,865,695,873
3,292,530,800

매출채권
17,609,065,925
19,025,374,540

기타단기채권
1,934,658,485
3,037,945,287

재고자산
48,590,743,406
60,193,370,777

Ⅱ.비유동자산
68,651,411,866
77,574,671,290

장기금융상품
3,169,351,357
3,619,752,515

기타포괄손익-공정가치금융자산
26,000,000
26,000,000

관계기업투자주식
2,292,116,885
2,251,541,620

기타장기채권
1,337,311,798
10,800,474,731

유형자산
59,882,155,006
58,877,705,678

투자부동산
1,122,258,678
1,155,397,873

영업권
550,000,000
550,000,000

영업권이외의 무형자산
272,218,142
293,798,873

자 산 총 계
152,562,131,836
176,631,166,845

부 채

Ⅰ.유동부채
81,334,551,389
107,057,340,739

매입채무
9,827,290,794
9,983,997,592

단기차입금
64,343,718,022
86,601,544,530

유동성장기차입금
420,000,000
2,760,000,000

기타단기채무
4,498,149,747
4,631,884,237

당기법인세부채
859,230,406
1,560,269,951

유동리스부채
30,275,035
0

유동성장기리스부채
497,292,382
442,513,399

기타유동부채
858,595,003
1,077,131,030

Ⅱ.비유동부채
8,178,030,892
7,559,759,664

장기차입금
1,124,130,000
394,400,000

확정급여부채
1,039,806,635
796,807,612

기타비유동금융부채
1,015,607
1,965,607

비유동리스부채
901,682,344
876,104,079

이연법인세부채
4,905,322,033
5,113,488,093

기타장기채무
206,074,273
376,994,273

부 채 총 계
89,512,582,281
114,617,100,403

자 본

Ⅰ.지배회사지분
62,663,964,132
61,793,718,897

자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

자본잉여금
20,759,369,984
20,759,369,984

기타포괄손익누계액
72,929,254
48,494,969

이익잉여금
22,129,822,394
21,284,011,444

Ⅱ.비지배지분
385,585,423
220,347,545

자 본 총 계
63,049,549,555
62,014,066,442

부 채 와 자 본 총 계
152,562,131,836
176,631,166,845

연결포괄손익계산서

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.매출액
331,607,508,830
343,495,229,822

Ⅱ.매출원가
297,965,816,965
306,409,850,947

Ⅲ.매출총이익
33,641,691,865
37,085,378,875

Ⅳ.판매비와관리비
30,212,239,739
32,645,118,051

Ⅴ.영업이익(손실)
3,429,452,126
4,440,260,824

Ⅵ.금융손익
(2,131,089,072)
(3,049,053,838)

금융수익
420,172,116
955,015,509

금융비용
(2,551,261,188)
(4,004,069,347)

Ⅶ.기타영업외손익
2,153,283,176
(2,603,959,581)

기타이익
5,098,455,521
2,721,149,573

기타손실
(2,945,172,345)
(5,325,109,154)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
3,451,646,230
(1,212,752,595)

Ⅸ.법인세비용
1,134,449,965
983,584,302

Ⅹ.당기순이익
2,317,196,265
(2,196,336,897)

XI.기타포괄손익
(296,621,027)
1,385,494,671

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(321,055,312)
1,351,462,092

- 확정급여제도의 재측정요소
(321,055,312)
(101,932,690)

- 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
0
1,453,394,782

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
24,434,285
34,032,579

- 해외사업장환산외환차이
24,434,285
34,032,579

XII.총포괄이익(손실)
2,020,575,238
(810,842,226)

XIII.당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분순이익
2,151,958,387
(2,382,625,059)

비지배지분순이익
165,237,878
186,288,162

XIV.총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분포괄이익
1,855,337,360
(997,130,388)

비지배지분포괄이익
165,237,878
186,288,162

XV.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
55
(60)

연결자본변동표

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2019.01.01(전기초)
19,701,842,500
20,759,369,984
(1,438,932,392)
22,953,083,672
61,975,363,764
34,059,383
62,009,423,147

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익(손실)

(2,382,625,059)
(2,382,625,059)
186,288,162
(2,196,336,897)

확정급여제도의 재측정요소

(101,932,690)
(101,932,690)

(101,932,690)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

1,453,394,782
1,800,577,646
3,253,972,428

3,253,972,428

해외사업환산손익

34,032,579

34,032,579

34,032,579

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금의 지급

(985,092,125)
(985,092,125)

(985,092,125)

2019.12.31 (전기말)
19,701,842,500
20,759,369,984
48,494,969
21,284,011,444
61,793,718,897
220,347,545
62,014,066,442

2020.01.01 (당기초)
19,701,842,500
20,759,369,984
48,494,969
21,284,011,444
61,793,718,897
220,347,545
62,014,066,442

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익(손실)

2,151,958,387
2,151,958,387
165,237,878
2,317,196,265

확정급여제도의 재측정요소

(321,055,312)
(321,055,312)

(321,055,312)

기타포괄손익-공정가치금융자산 관련손익

해외사업환산손익

24,434,285

24,434,285

24,434,285

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금의 지급

(985,092,125)
(985,092,125)

(985,092,125)

2020.12.31 (당기말)
19,701,842,500
20,759,369,984
72,929,254
22,129,822,394
62,663,964,132
385,585,423
63,049,549,555

연결현금흐름표

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
15,430,533,329
(8,093,029,020)

당기순이익
2,317,196,265
(2,196,336,897)

당기순이익조정을 위한 가감
17,181,430,051
(1,939,225,149)

이자수취
837,624,865
1,217,813,864

이자지급
(2,847,348,062)
(4,209,100,725)

법인세(납부)환급
(2,058,369,790)
(966,180,113)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
10,387,656,663
2,929,634,784

단기금융상품의 처분
4,682,558,439
4,791,357,930

기타포괄손익-공정가치 금융융자산의 처분
0
8,143,439,523

단기대여금의 회수
14,980,597,959
5,026,667,238

장기금융상품의 처분
4,784,551
0

장기대여금의 회수
9,900,000,000
2,762,957,882

지분법적용투자지분의 감소
81,039,782
0

기계장치의 처분
0
1,000,000

차량운반구의 처분
8,024,822
18,303,302

기타유형자산의 처분
13,588,637
80,460,493

보증금의 감소
294,896,900
374,340,866

단기금융상품의 취득
(4,263,223,058)
(2,957,362,800)

단기대여금의 대여
(10,842,598,617)
(12,039,997,383)

장기금융상품의 취득
(546,883,847)
(722,358,869)

장기대여금의 대여
(860,720,459)
(400,000,000)

지분법적용투자지분의 증가
0
(155,000,000)

토지의 취득
0
(115,264,095)

건물의 취득
0
(118,493,245)

구축물의 취득
(632,000,000)
(384,373,999)

기계장치의 취득
(203,700,000)
(339,700,000)

차량운반구의 취득
(5,935,383)
(63,522,851)

기타유형자산의 취득
(313,723,332)
(516,046,372)

건설중인자산의 취득
(1,726,686,731)
(300,800,000)

보증금의 증가
(182,363,000)
(155,972,836)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(27,383,841,635)
6,295,423,948

단기차입금의 증가
73,797,055,336
94,750,092,995

장기차입금의 증가
1,684,130,000
814,400,000

단기차입금의 상환
(97,896,241,313)
(84,781,181,276)

유동성장기부채의 상환
(3,045,000,000)
(2,900,000,000)

장기차입금의 상환
(249,400,000)
(60,000,000)

리스부채의 지급
(689,293,533)
(542,795,646)

배당금지급
(985,092,125)
(985,092,125)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(31,066,227)
(25,323,355)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,596,717,870)
1,106,706,357

Ⅶ.기초현금및현금성자산
13,507,274,151
12,400,567,794

Ⅷ.기말현금및현금성자산
11,910,556,281
13,507,274,151

2) 별도재무제표

재무상태표

제 53 기 2020년 12월 31일 현재

제 52 기 2019년 12월 31일 현재

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
41,870,160,175
46,671,598,495

현금및현금성자산
4,716,957,896
5,918,338,908

단기금융상품
3,455,695,873
2,410,000,000

매출채권
12,694,337,396
13,202,134,097

기타단기채권
1,929,681,647
7,336,204,428

재고자산
19,073,487,363
17,804,921,062

당기법인세자산
0
0

Ⅱ.비유동자산
32,721,117,299
42,350,433,562

장기금융상품
3,139,351,357
3,619,752,515

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
25,000,000
25,000,000

관계기업에 대한 투자자산
1,533,630,457
1,533,630,457

종속기업에 대한 투자자산
10,307,449,935
10,951,609,269

기타장기채권
468,482,184
9,967,490,466

유형자산
15,958,887,435
15,036,033,363

투자부동산
1,122,258,678
1,155,397,873

영업권 이외의 무형자산
12,183,334
29,363,334

이연법인세자산
153,873,919
32,156,285

자 산 총 계
74,591,277,474
89,022,032,057

부 채

Ⅰ.유동부채
27,563,815,305
42,919,911,176

매입채무
7,825,438,293
7,239,783,109

단기차입금
15,121,598,669
28,519,194,939

유동성장기차입금
420,000,000
2,760,000,000

기타단기채무
2,781,662,167
2,838,877,178

당기법인세부채
515,894,956
951,309,924

유동성장기리스부채
299,476,413
189,606,177

기타유동부채
599,744,807
421,139,849

Ⅱ.비유동부채
1,613,126,481
672,507,775

장기차입금
1,124,130,000
394,400,000

확정급여부채
(98,988,397)
(172,509,914)

비유동리스부채
587,984,878
450,617,689

이연법인세부채
0
0

부 채 총 계
29,176,941,786
43,592,418,951

자 본

Ⅰ.자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

Ⅱ.자본잉여금
10,273,992,590
10,273,992,590

Ⅲ.기타포괄손익누계액
0
0

Ⅳ.이익잉여금
15,438,500,598
15,453,778,016

자 본 총 계
45,414,335,688
45,429,613,106

자 본 과 부 채 총 계
74,591,277,474
89,022,032,057

포괄손익계산서

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.매출액
106,910,199,730
102,314,788,674

Ⅱ.매출원가
91,069,057,003
85,968,837,515

Ⅲ.매출총이익
15,841,142,727
16,345,951,159

Ⅳ.판매비와관리비
14,920,392,811
15,608,387,308

Ⅴ영업이익
920,749,916
737,563,851

Ⅵ.금융손익
(56,362,669)
(162,150,459)

금융수익
561,309,679
1,173,477,295

금융원가
(617,672,348)
(1,335,627,754)

Ⅶ.기타영업외손익
764,480,300
(468,154,582)

기타이익
2,370,938,023
1,393,135,813

기타손실
(1,606,457,723)
(1,861,290,395)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
1,628,867,547
107,258,810

Ⅸ.법인세비용
560,000,460
468,676,800

Ⅹ.당기순이익
1,068,867,087
(361,417,990)

XI.기타포괄손익
(99,052,380)
1,428,732,012

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(99,052,380)
1,428,732,012

- 확정급여제도의 재측정요소
(126,990,230)
(31,618,935)

- 법인세효과
27,937,850
6,956,165

- 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
0
1,863,326,644

- 법인세효과
0
(409,931,862)

XII.총포괄손익
969,814,707
1,067,314,022

XIII.주당손익

기본주당이익
27
(9)

자본변동표

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타포괄
손익누계액
이 익 잉 여 금
총 계

2019.01.01(전기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
(1,453,394,782)
15,024,373,255
43,546,813,563

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익

(361,417,990)
(361,417,990)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

1,453,394,782
1,800,577,646
3,253,972,428

확정급여제도의 재측정요소

(24,662,770)
(24,662,770)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급

(985,092,125)
(985,092,125)

2019.12.31(전기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
0
15,453,778,016
45,429,613,106

2020.01.01(당기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
0
15,453,778,016
45,429,613,106

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익

1,068,867,087
1,068,867,087

기타포괄손익-공정가치금융자산 관련 손익

0
0

확정급여제도의 재측정요소

(99,052,380)
(99,052,380)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급

(985,092,125)
(985,092,125)

2020.12.31(당기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
0
15,438,500,598
45,414,335,688

현금흐름표

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
2,345,019,633
(1,066,460,848)

당기순이익
1,068,867,087
(361,417,990)

당기순이익조정을 위한 가감
2,323,487,959
(80,380,712)

이자수취
758,352,096
1,170,928,468

이자지급
(716,492,297)
(1,325,408,423)

법인세(납부)환급
(1,089,195,212)
(470,182,191)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
11,684,690,244
4,116,798,573

단기금융상품의 처분
4,210,027,639
4,791,357,930

단기대여금의 회수
14,964,497,959
5,026,667,238

장기금융상품의 처분
4,784,551
0

장기대여금의 회수
9,900,000,000
2,762,957,882

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
0
8,143,439,523

비유동만기보유증권의 처분
0
0

기계장치의 처분
0
1,000,000

차량운반구의 처분
0
7,980,000

기타유형자산의 처분
1,825,000
53,159,583

보증금의 감소
236,625,000
161,968,836

단기금융상품의 취득
(4,263,223,058)
(2,710,000,000)

단기대여금의 대여
(10,347,796,000)
(12,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(516,883,847)
(722,358,869)

장기대여금의 대여
(800,000,000)
(400,000,000)

종속기업투자주식의 취득
0
(235,192,000)

구축물의 취득
(632,000,000)
0

기계장치의 취득
(195,400,000)
(339,700,000)

차량운반구의 취득
0
(7,980,000)

기타유형자산의 취득
(287,767,000)
(260,828,714)

건설중인자산의 취득
(440,000,000)
0

보증금의 증가
(150,000,000)
(155,672,836)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(15,214,119,701)
(2,131,070,741)

단기차입금의 증가
73,445,738,018
86,035,114,530

장기차입금의 증가
1,684,130,000
814,400,000

단기차입금의 상환
(85,773,226,588)
(84,781,181,276)

유동성장기부채의 상환
(3,045,000,000)
(2,900,000,000)

장기차입금의 상환
(249,400,000)
(60,000,000)

리스부채의 지급
(291,269,006)
(254,311,870)

배당금지급
(985,092,125)
(985,092,125)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(16,971,188)
(22,428,588)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(1,201,381,012)
896,838,396

Ⅵ.기초현금및현금성자산
5,918,338,908
5,021,500,512

Ⅶ.기말현금및현금성자산
4,716,957,896
5,918,338,908

이익잉여금처분계산서

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 52 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2021년 3월 23일
처분확정일: 2020년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,485,676,755

14,599,463,386

전기이월미처분이익잉여금
13,515,862,048

13,184,966,500

확정급여제도의 재측정요소
(99,052,380)

(24,662,770)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-

1,800,577,646

당기순이익
1,068,867,087

(361,417,990)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

연구및인력개발준비금이입액
-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

1,083,601,338

1,083,601,338

법정적립금 적립
98,509,213

98,509,213

배당
985,092,125

985,092,125

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

13,402,075,417

13,515,862,048

※ 주석사항은 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 53 기
제 52 기

발행주식총수(주)
39,403,685
39,403,685

배당대상주식수(주)
39,403,685
39,403,685

주당배당금(원)
25
25

배당금총액(원)
985,092,125
985,092,125

시가배당율(%)
1.4%
1.4%

액면가배당율(%)
5%
5%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2장 주식

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
<단서신설>

제4장 주주총회

제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제6장 감사

제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제7장 회계

제52조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④~⑥ (생략)

부칙

<신설>

제2장 주식

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제4장 주주총회

제21조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
② <삭제>

제6장 감사

제46조
(감사의 선임ㆍ해임) ① 감사는 주주총회에서
선임ㆍ해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제7장 회계

제52조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지

감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) "감사보고서"와 "감사의 감사보고서"를 필수로 첨부하여야 함.

④~⑥ (현행과 같음)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 비상장 사채등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을수 있도록 함

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

- 감사 선임 조문 정비

- 감사 선임 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍주탁
1948.03.19.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍주탁
(재선임)
한일사료(주) 감사
(비상근감사)
2001 ~ 2014
현대증권 자문역
-

2015 ~ 2016
현대증권 상담고문

2016 ~ 현재
한일사료(주) 감사 (비상근감사)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍주탁 감사 후보 (재선임)

- 후보자는 금융 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인견제 및 감시 감독역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 판단됨.

확인서

확인서_감사 후보자(홍주탁).jpg
확인서_감사 후보자(홍주탁)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
703,263,000원

최고한도액
1,000,000,000원

- 상기 최고한도액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.