휴마시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210303)
제출인: 휴마시스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
휴마시스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 3일

권 유 자:
성 명: 휴마시스(주)
주 소: 경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호(호계동,신원비젼타워)
전화번호: 031-8085-6200

작 성 자:
성 명: 이전교
부서 및 직위: 경영관리팀 / 부장
전화번호: 031-8085-6200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
휴마시스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

휴마시스(주)
보통주
29,740
0.09
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

차정학
최대주주
보통주
2,362,472
6.90
최대주주
-

오민정
최대주주의 배우자
보통주
203,231
0.59
최대주주의 배우자
-

차보연
최대주주의 친인척
보통주
155,665
0.46
최대주주의 친인척
-

오정우
최대주주의 친인척
보통주
17,049
0.05
최대주주의 친인척
-

계
-
2,738,417
8.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이전교
0
0
직원
직원
-

김남길
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 08일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재, 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제7기 정기주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX)

o 위임장 접수처 

- 주소 : 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 경영관리팀
- 전화 : 031-8085-6200
- 팩스 : 031-8085-6219
- 우편 접수 가능
- 접수 기간 : 2020년 3월 2일 (화) ~ 2021년 03월 25일 (목) 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 (목) 오전 10시

장 소
경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 
휴마시스(주) 군포공장 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 3월 25일 주주총회 개시전까지 우편물 도착 기준

서면투표 방법
1. 정기주주총회 소집통지서에 동봉되어 발송되는 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 찬반여부를 표시

2. 위임장 하단 주주명 란에 성명 기재 후 서명 또는 날인

3. 송부 서류 : 위임장, 개인의 경우 신분증 사본(성명 및 생년월일만 표시), 법인의 경우 법인인감증명서(주총일 기준 발급일로부터 3개월 이내)

<보내실 곳>
(15880) 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37
 휴마시스(주) 경영관리팀

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나19 감염 및 확산 방지를 위해 발열 및 호흡기 증상이 있는 경우 현장 참석 자제 요망
2. 주주총회 당일 총회장 입구에서 열화상 카메라 등에 의한 체온 측정 결과 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음
3. 주주총회 참석 준비물 : 주총 참석장, 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

휴마시스 주식회사는 하이제2호기업인수목적주식회사와 2017년 9월 28일(합병등기일)에 합병을 완료하였으며, 합병신주를 2017년 10월 17일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.
법률적으로 하이2호기업인수목적주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 휴마시스 주식회사가 실질적 합병회사가 되어 본 보고서는 휴마시스 주식회사의 내용을 기준으로 작성 되었음을 알려 드립니다.

당사는 2000년 창업 이래 체외진단분야 중에서 POCT 면역 분석시약 제품군, POCT 면역정량분석기기 제품군, 신소재 및 신규마커 개발분야에 당사의 특화된 연구 역량을 집중하였습니다.

연구개발 분야 중에서 면역정성진단 제품군은 당사의 원천기술이 집약된 분야로서 국내최초(세계에서 미국회사에 이어 2번째)로 2004년 심혈관질환 진단시약 제품군이 개발하여 안정적인 품질수준과 국내외의 다양한 거래처를 확보하고 있습니다. 이 심혈관질환 검사기술은 당사가 진행한 기술평가의 핵심제품인 심혈관질환 다중정량 POCT 검사 제품군의 기반기술의 한 축을 이루고 있으며, 여성호르몬 검사(임신관련 진단제품)은 3건의 국제특허(미국/유럽/중국)가 등록된 신규마커로서 매우 큰 의미를 갖는 제품군입니다.

또한 당사에서 야심차게 개발되어 국제 입찰품목으로 주목받고 있는 1세대 말라리아 진단제품들은 WHO 성능평가(RDT4, RDT5)에서 최상위 제품군으로 평가되어 국제적인 성능이 입증되었으며, 암표지자 제품군과 뎅기열진단 제품군은 해외에서 지속적인 관심을 받고 있는 상황입니다.

당사의 성장동력사업인 다중 POCT 면역정량분석기기는 2006년부터 시작된 연구개발의 결과로 HUBI-QUANpro가 2010년부터 출시되어 시판되고 있습니다. 또한 면역정량분석기기의 지속적인 업그레이드를 통한 소비자 적응성 증대를 위하여 신규 안드로이드 기반 진단플랫폼인 HUVE의 출시를 위한 준비에 박차를 가하고 있습니다. 면역정량분석시약은 심혈관질환군(2014년 중국등록완료), 내분비질환군, 암표지자질환군 등의 다양한 면역정량시약이 출시되어 있으며 신규 시약들의 출시를 위해 지속적인 연구개발 중에 있습니다.

또한 말라리아 G6PD 결핍증 진단과 약제치료효과 모니터링에 관한 다중 POCT 검사시약과 면역 정량분석시약이 개발되고 있으며, 또한 염증 및 급성질환분석시약(프로칼시토닌, CRP) 등), Vitamin D 면역정량분석시약 등의 신규 POCT 시스템이 개발되고 있습니다.

체외진단 의료기기는 해외 각국의 다양한 품질시스템인증과 제품인증을 통해 시장 확대가 가능하며, 당사는 글로벌 고객사의 다각화에 따라 해외 30여개국의 신속한 해외 제품 등록시스템을 구축하여 신규 고객확보에 주력하고 있습니다.

차세대 현장진단기기의 기술은 기본적으로 소형화와 빠르게 진단 할 수 있는 방법 및 진단비용의 단가를 중일 수 있는 방법에 대해 지속적으로 개발 될 것으로 전망됩니다. 현장진단기기에 MEMS및 나노기술을 기반으로 소형화하는 방행으로 연구개발이 진행되고 있으며, 현장진단기기는 비전문가각 직접 사용하기 때문에 사용 단계의 단순화 및 전 단계의 자동화 방행으로 연구개발 하고 있습니다. 

당사에서는 2018년부터 추진해 왔던 POCT 정량사업 개발제품군이 1차적으로 완성됨에 따라 더욱 공격적인 신시장 개척의 교두보를 확보하는 한 해가 될 것입니다. 더불어 글로벌 네트워크를 강화하여 원료 및 신제품개발 속도를 가속화시키고, 신규사옥 착공을 통해 대량 수주에 따른 적기 납품 문제를 대응할 것입니다..

헬스케어 산업에 불고 있는 Bio기술과 인공지능 IT기술의 융합에 대응하기 위해서 모바일 헬스케어 분야의 제품연구에도 박차를 가하여 4차산업혁명 시대에 주역이 되고자 개발 및 투자를 하고 있습니다.

당사는 2000년 설립 이래 신속진단키트(Rapid Tet) 전문회사로서 끊임없는 연구개발을 통해 감염성질환 검사, 심혈관질환 검사, 암 검사, 여성호르몬 검사 등 다양한 종류의 검사 분야에서 신속검사키트를 개발하여 국내외 시장에 진출해 왔습니다.

이러한 꾸준한 연구개발활동이 2020년 코로나19 팬데믹 상황에서 코로나19 진단키트의 개발 및 수출증가로 이어져 괄목할만한 성과를 거두었습니다.

2020년도 실적을 보면 2분기에는 코로나19 항체진단키트가, 4분기부터는 코로나19 항원진단키트의 매출이 급신장함에 따라 457억원의 매출을 기록하여 전년대비 약 4배의 매출증가가 이루어졌습니다. 또한 수년동안의 영업적자에서 벗어나 255억원의 영업이익과 206억원의 당기순이익을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결.별도 재무제표이며 외부감사의 감사결과나 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

■ 연결 재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7 기 2020. 12. 31 현재

제 6 기 2019. 12. 31 현재

휴마시스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자산
42,557,272,149
25,771,471,361

Ⅰ. 유동자산
14,300,629,263
3,791,113,919

현금및현금성자산
7,000,611,860
1,103,299,185

매출채권 및 기타유동채권
2,628,260,000
6,757,800,000

기타유동금융자산
6,065,629,028
11,055,602,037

당기손익-공정가치측정금융자산
2,066,137,682
71,341,659

기타유동자산
-
65,083,450

당기법인세자산
10,496,004,316
2,927,231,111

재고자산
25,651,931,600
10,716,339,317

Ⅱ. 비유동자산
110,348,920
99,102,234

기타비유동금융자산
16,679,154
-

기타비유동자산
71,876,485
135,654,800

장기매출채권 및 기타비유동채권
24,659,378,534
10,424,198,793

유형자산
42,508,007
57,383,490

무형자산
751,140,500
-

이연법인세자산
68,209,203,749
36,487,810,678

자산총계

부채
10,101,041,939
15,471,882,110

Ⅰ. 유동부채
3,700,887,825
1,627,683,932

매입채무 및 기타채무
1,943,473,686
317,328,546

기타유동부채
1,171,040,428
-

당기법인세부채
3,285,640,000
4,382,840,000

단기차입금
-
5,236,217,152

전환사채
-
3,907,812,480

파생상품부채
9,850,385,220
5,771,942,778

Ⅱ. 비유동부채
8,612,420,000
4,837,260,000

장기차입금
1,237,965,220
934,682,778

확정급여채무
19,951,427,159
21,243,824,888

부채총계

자본
48,257,776,590
15,243,985,790

Ⅰ.지배기업소유지분
3,422,381,500
2,817,291,800

자본금
33,805,055,084
21,726,643,768

자본잉여금
-59,395,200
-59,395,200

기타자본
-10,111,331
-

기타포괄손익누계액
11,099,846,537
-9,240,554,578

이익잉여금
-
-

Ⅱ.비지배지분
48,257,776,590
15,243,985,790

자본총계
68,209,203,749
36,487,810,678

부채및자본총계
68,209,203,749
36,487,810,678

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

휴마시스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 매출액
45,717,211,972
9,150,651,630

Ⅱ. 매출원가
14,856,375,496
5,209,551,355

Ⅲ. 매출총이익
30,860,836,476
3,941,100,275

판매비와관리비
5,446,217,062
4,379,816,262

대손상각비
56,280,610
436,547,597

Ⅳ. 영업이익(손실)
25,358,338,804
-875,263,584

기타수익
190,809,195
220,175,650

기타비용
968,751,085
89,511,103

금융수익
165,552,020
439,074,530

금융비용
3,784,100,904
920,710,008

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
20,961,848,030
-1,226,234,515

Ⅵ. 법인세비용
451,140,018

Ⅶ. 당기순이익(손실)
20,510,708,012
-1,226,234,515

Ⅷ. 기타포괄손익
-180,418,228
148,275,544

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-10,111,331

해외사업환산손익
-10,111,331

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-170,306,897
148,275,544

확정급여제도의 재측정요소
-170,306,897
148,275,544

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
20,330,289,784
-1,077,958,971

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
20,510,708,012
-1,226,234,515

비지배지분

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
20,330,289,784
-1,077,958,971

비지배지분

Ⅹ. 주당손익

기본주당기순이익(손실)
630
-44

희석주당기순이익(손실)
630
-44

■ 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7 기 2020. 12. 31 현재

제 6 기 2019. 12. 31 현재

휴마시스(주) (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

자산

Ⅰ. 유동자산
42,483,776,959
25,771,471,361

현금및현금성자산
14,280,504,018
3,791,113,919

매출채권 및 기타유동채권
6,976,175,305
1,103,299,185

기타유동금융자산
2,600,000,000
6,757,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산
6,065,629,028
11,055,602,037

기타유동자산
2,065,464,292
71,341,659

당기법인세자산
-
65,083,450

재고자산
10,496,004,316
2,927,231,111

Ⅱ. 비유동자산
25,866,750,391
10,716,339,317

기타비유동금융자산
110,348,920
99,102,234

종속기업 및 관계기업투자
347,678,650
-

장기매출채권 및 기타비유동채권
66,904,800
135,654,800

유형자산
24,548,169,514
10,424,198,793

무형자산
42,508,007
57,383,490

이연법인세자산
751,140,500
-

자산총계
68,350,527,350
36,487,810,678

부채

Ⅰ. 유동부채
10,086,226,178
15,471,882,110

매입채무 및 기타채무
3,686,072,064
1,627,683,932

기타유동부채
1,943,473,686
317,328,546

당기법인세부채
1,171,040,428
-

단기차입금
3,285,640,000
4,382,840,000

전환사채
-
5,236,217,152

파생상품부채
-
3,907,812,480

Ⅱ. 비유동부채
9,850,385,220
5,771,942,778

장기차입금
8,612,420,000
4,837,260,000

확정급여채무
1,237,965,220
934,682,778

부채총계
19,936,611,398
21,243,824,888

자본

Ⅰ. 자본금
3,422,381,500
2,817,291,800

Ⅱ. 자본잉여금
33,805,055,084
21,726,643,768

Ⅲ. 기타자본
-59,395,200
-59,395,200

VI. 이익잉여금
11,245,874,568
-9,240,554,578

자본총계
48,413,915,952
15,243,985,790

부채및자본총계
68,350,527,350
36,487,810,678

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

휴마시스(주) (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 매출액
45,717,211,972
9,150,651,630

Ⅱ. 매출원가
14,856,375,496
5,209,551,355

Ⅲ. 매출총이익
30,860,836,476
3,941,100,275

판매비와관리비
5,298,941,934
4,379,816,262

대손상각비
56,280,610
436,547,597

Ⅳ. 영업이익(손실)
25,505,613,932
-875,263,584

기타수익
189,696,675
220,175,650

기타비용
968,319,428
89,511,103

금융수익
164,985,786
439,074,530

금융비용
3,784,100,904
920,710,008

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
21,107,876,061
-1,226,234,515

Ⅵ. 법인세비용
451,140,018
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
20,656,736,043
-1,226,234,515

Ⅷ. 기타포괄손익
-170,306,897
148,275,544

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-170,306,897
148,275,544

확정급여제도의 재측정요소
-170,306,897
148,275,544

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
20,486,429,146
-1,077,958,971

Ⅹ. 주당손익

기본주당기순이익(손실)
634
-44

희석주당기순이익(손실)
634
-44

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 7 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

휴마시스(주) (단위 : 원)

과 목
제 7 기
제 6 기

미처분이익잉여금(결손금)
11,245,874,568
-9,240,554,578

전기이월미처리결손금
-9,240,554,578
-8,162,595,607

확정급여제도의 재측정요소
-170,306,897
148,275,544

당기순이익(손실)
20,656,736,043
-1,226,234,515

임의적립금등의이입액
-
-

이익잉여금처분액
-
-

차기이월미처분이익잉여금(결손금)
11,245,874,568
-9,240,554,578

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도에 배당실적이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액
8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 명 ( 1 명 )

실제 지급된 보수총액
4.2억원

최고한도액
6억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
0.17억원

최고한도액
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금규정 개정의 건

나. 의안의 요지

<임원퇴직금규정 신구조문 대조표>

변경 전
변경 후
비고

제1조(목적)

이 규정은 휴마시스 주식회사(이하 “회사”라 한다) 임원의 퇴직금의 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

① 이 규정은 이사 이상의 등기된 상근 임원에 대하여 적용한다.

② 비상근 등기 이사 및 비등기 이사, 이사대우, 고문, 촉탁 등은 이 규정의 적용을 받지 않는다.

제3조(지급대상)

임원퇴직금 지급대상은 이사 이상의 등기된 상근 임원으로 선임되어 재임기간이 만 1년 이상 된 임원 중 “임원인사관리규정 제16조”에 해당하는 자에게 지급한다.

제4조(이사대우 및 비등기 이사)

이사대우 및 비등기 이사의 경우 퇴직금적용은 사원퇴직금규정에 따른다.

제5조(퇴직금산정)

임원의 퇴직금은 다음과 같이 산정하여 지급한다.

제6조(월평균임금)

임원의 퇴직금지급에서 월평균임금은 퇴직일 혹은 비상근 전환일로부터 3개월간의 급여총액을 3등분으로 균등분할 한 금액과 퇴직일로부터 1년간의 상여총액을 12등분으로 균등분할 한 금액을 합한 금액을 말한다.

제7조(1년 미만 근무)

임원이 1년 미만의 근무로 퇴직하였을 경우에는 월통상 임금에 대하여 다음의 지급률을 적용하여 퇴직위로금을 지급한다.

1. 사 장 : 지급률 200% (2개월분)

2. 부 사 장 : 지급률 150% (1.5개월분)

3. 전무이사 : 지급률 150% (1.5개월분)

4. 상무이사 : 지급률 100% (1개월분)

5. 상근이사 : 지급률 100% (1개월분)

6. 감 사 : 지급률 100% (1개월분)

제8조(재임기간계산)

① 재임기간은 임원이 최초로 위임발령을 받은 날로부터 해임발령 또는 비상근으로 전환된 날까지의 기간을 말한다.

② 임원의 재임기간 계산에 있어서 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 원할 계산하고 1월 미만의 기간은 1월로 계산한다.

제9조(특별위로금)

재임 중 특별한 공로가 있는 임원은 퇴직금 외에 이사회의 결의에 의해 특별위로금을 지급할 수 있다.

제10조(퇴직월급여)

퇴임하는 월의 급여는 근무일수에 관계없이 당해 월의 급여전액을 지급한다.

제11조(지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임하는 경우는 이사회의 결의로 퇴직금 지급을 아니할 수 있다.

제12조(법령적용)

이 규정에서 정하지 않은 임원의 퇴직금에 관한 사항은 법령에 따른다.

부 칙

제1조. 이 규정은 2017년 8월 25일부터 시행한다.

제1장 총칙

제1조(목적)
이 규정은 휴마시스의 정관에 의거 이사 및 감사에 대한 퇴직금 지급에 관한 내용을 정함에 있다.

제2조(지급사유)
1년 이상 근속한 임원으로서 퇴임이나 재임 중 사망한 경우에 퇴직금을 지급한다. 단, 연임은 퇴임한 것으로 보지 아니하고 계속 근무로 간주한다.

제3조(임원의 정의)
이 규정에서 임원이라 함은 회사의 직급체계상 등기된 이사 및 감사를 말한다.

제4조(퇴직시기)
임원의 퇴직시기는 임원이 실질적으로 그 직을 퇴직한 날로 한다.

제5조(퇴직금 산출방법)
임원의 퇴직금은 퇴직한 달의 월정임금액에 근속년월을 곱하여 산정한 금액으로 한다.

제6조(재임기간의 계산)
1. 임원의 재임기간 계산은 회사의 직급체계상 선임된 날로부터 기산하여 재임년수에 1년 미만의 단수는 월할 계산하고 1월 미만의 단수는 1개월로 계산한다.
2. 이사, 상무이사, 전무이사, 부사장, 사장을 단계별로 재임한 경우에는 그 직위에 재임한 기간에 지급률을 각각 곱하여 합산한 것으로 한다.

제7조(퇴직금 지급률)
임원의 퇴지금 지급률은 다음과 같이 적용한다.

직위
지급률
비고

사장
2.5

부사장, 전무이사, 감사
2.0

상무이사, 이사
1.5

제8조(특별공로금)
재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 대표이사의 결정으로 계산된 금액의 30% 범위 내에서 퇴직금에 가산 지급할 수 있다.

제9조(지급제한)
임원이 본인의 중대한 과실로 인하여 퇴직하거나 법원의 해임판결에 의하여 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.

제2장 부칙

제1조. 이규정은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

- 문구 정비
- 퇴직금 산출방법 및 지급률 변경