eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이비김영 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 아이비김영

아이비김영/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
09:00

2. 장소
서울시 서초구 강남대로279 (서초동, 백향빌딩) 4F

(주)아이비김영 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 제2기 재무제표 승인 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건

(후보자:손성은)
- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의2 규정 및 정관 제48조에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적

정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2021년 3월 3

일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무

제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2021년 3월 24일) 보고사항으로 진행예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손성은
1967-02
3
신규선임
연세대 전자공학과 졸업

現) 메가스터디교육(주) 대표이사

前) (주)아이비김영 대표이사

메가엠디(주) 대표이사
대덕전자 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20210303)
제출인: 대덕전자

대덕전자/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2021.03.03)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2021-03-10
09:00

장소
서울 소재 기관투자자 회의실

2. 참가 대상자
국내 기관투자자 및 애널리스트

3. 개최목적
경영실적 및 향후전망 설명

4. 개최방법
컨퍼런스콜, One-on-One 및 그룹 미팅

5. 후원기관
대신증권

6. 주요 설명회내용(요약)
경영현황 및 주요 관심사항

7. 결정일자
2021-03-03

8. IR 자료
게재일시
2021-03-10

관련 웹페이지
http://www.daeduck.com/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- NDR 기간 : 2021년 3월 10일~12일 (3일간)

- 기업설명회 자료는 3월 10일 당사 홈페이지에 게시할
예정입니다.(홈페이지 → 투자정보 → IR실적발표)

※ 관련공시
-
더블유게임즈 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-24
09:00

3. 장소
서울특별시 강남구 논현로87길 25, HB빌딩 8층 위플레이스 역삼3호점 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가) 감사보고

나) 영업보고

다) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 주당 350원)

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 김가람 선임의 건

- 제3-2호: 사내이사 박신정 선임의 건

제4호 의안: 사외이사 선임의 건

- 제4-1호: 사외이사 엄철현 선임의 건

제5호 의안: 감사위원 선임의 건

- 제5-1호: 감사위원 엄철현 선임의 건

제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제6-1호: 감사위원이 되는 사외이사 권진형 선임의 건

제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19에 따른 긴급상황 발생 시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김가람
1978-09
3
재선임
(00년) KAIST 전자공학 학사
(00년~04년) ㈜가온아이 연구원
(04년~07년) ㈜시스앤코드 연구원
(07년~12년) ㈜이노그리드 사업본부장
(12년~현재) ㈜더블유게임즈 대표이사

박신정
1979-09
3
재선임
(05년) 서경대학교 컴퓨터과학 학사
(07년~12년) ㈜이노그리드 개발책임
(12년~13년) ㈜더블유게임즈 부사장
(13년~14년) ㈜더블유게임즈모바일 대표이사
(14년~현재) ㈜더블유게임즈 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

엄철현
1975-02
3
신규선임
(13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사
(19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사
나눔엔젤스 (대표이사)

권진형
1975-01
3
신규선임
(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부
(06년~10년) 삼성증권 M&A팀
(10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장
(16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스
(20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사
KCA 파트너스 (공동대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

엄철현
1975-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(13년~18년) 지온인베스트먼트 대표이사
(19년~현재) 나눔엔젤스 대표이사

권진형
1975-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(99년~06년) KPMG 삼정회계법인 감사본부
(06년~10년) 삼성증권 M&A팀
(10년~15년) 하나대투증권 PEF 부장
(16년~20년) 헤스캐피탈 파트너스
(20년~현재) KCA 파트너스 공동대표이사
아이비김영 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210303)
제출인: 아이비김영

아이비김영/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
59,897,254,539
54,705,057,875
5,192,196,664
9.49

- 영업이익
4,061,770,907
7,334,279,453
-3,272,508,546
-44.62

- 법인세비용차감전계속사업이익
332,352,145
8,026,673,329
-7,694,321,184
-95.86

- 당기순이익
-759,422,591
6,393,164,228
-7,152,586,819
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
59,472,719,941
41,934,344,501

- 부채총계
30,957,462,846
25,952,388,747

- 자본총계
28,515,257,095
15,981,955,754

- 자본금
4,248,665,500
14,418,552,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출증가요인

- COVID-19에 따른 비대면 온라인 강의 매출 증가

2) 손익감소원인

- COVID-19에 따른 대면 오프라인 학원운영 차질

- 신규사업 및 신규캠퍼스 런칭 초기비용 발생

- 스팩합병에 따른 합병 제비용 반영에 의한 회계 손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성된 연결재무제표기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서

기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과 정에 따라 변동될 수있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
세아제강 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20210303)
제출인: 세아제강

증권신고서(채무증권)
3.3
(주)세아제강

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2021년 03월 03일

회 사 명 :

주식회사 세아제강

대 표 이 사 :

이 휘 령

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-1000

(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리담당임원 (성 명) 조 영 빈

(전 화) 02-6970-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2021년 02월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2021년 02월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2021년 02월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2021년 03월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)세아제강 제5회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
제

5회

금
팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
빨
간색

으로
굵게 표
시하였습니
다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에관한 일반사항
발행금리 확정에 따른 
정정

[회차 : 5]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 5]
이자율 :
1.424
발행수익률 :
1.424

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
발행금리 확정에 따른 
정정

[회차 : 5]
발행수익률 : -
연리이자율 : -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 5]
발행수익률 :
1.424
연리이자율 :
1.424

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,
발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항

발행금리 확정에 따른 
정정

제5회 무보증사채
연리이자율 :
주)

주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제5회 무보증사채
연리이자율 :
1.424%

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
삼성E&A — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210303)
제출인: 하승우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성엔지니어링(주)

20210302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
하승우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성엔지니어링(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028050

발행주식 총수
196,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
하승우
한자(영문)
河承雨

생년월일 또는 사업자등록번호 등
641225

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 상일로6길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2015년 12월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성엔지니어링(주)
부 서
인사지원그룹

직 위
프로
전화번호
02-205******

성 명
강태규
팩스번호
02-205******

이메일 주소
******.kang@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 09월 10일
4,400
0.00
4,400
0.00

이번보고서
2021년 03월 03일
20,326
0.01
20,326
0.01

증 감
15,926
0.01
15,926
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,326
0
0
0
0
0
0
0
20,326
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

196,000,000
0
0.01
0.01

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2021년 03월 02일
보통주
4,400
15,926
20,326
12,800
우리사주
인출

합 계
4,400
15,926
20,326
-
-

※ 취득단가는 3월2일 종가 기준임.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
LG유플러스 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: LG유플러스

LG유플러스/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-19
09 : 00

3. 장소
서울시 용산구 한강대로 32, LG유플러스 지하2층 대강당

4. 의안 주요내용
<보고안건>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제 1호 의안
- 제25기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 450원)

제 2호 의안
- 정관 변경 승인의 건

제 3호 의안
- 이사 선임의 건 (4명)

제3-1호 의안: 사내이사 황현식 선임의 건

제3-2호 의안: 기타비상무이사 권영수 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 윤성수 선임의 건

제3-4호 의안: 사외이사 제현주 선임의 건

제 4호 의안
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(1명 김종우)

제 5호 의안
- 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)

제5-1호 의안: 감사위원회 위원 윤성수 선임의 건

제5-2호 의안: 감사위원회 위원 제현주 선임의 건

제 6호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제25기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

[코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황현식
1962-08
3
신규선임
'97년~'99년: PwC이사
'10년~'13년: ㈜LG 경영관리팀장
'14년~'20년: LG유플러스 컨슈머사업총괄
'21년~ (현): LG유플러스 CEO

권영수
1957-02
3
재선임
'07년~'11년:LG디스플레이 대표이사
'12년~'15년:LG화학 전지사업본부장
'15년~'18년:LG유플러스 CEO/대표이사
'18년~ (현):㈜LG COO

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤성수
1962-11
2
재선임
'95년~'03년:UCLA 경영대학원 교수
'17년~'20년:KB캐피탈 사외이사
'03년~ (현):고려대 경영학과 교수
'18년~ (현):두산인프라코어 사외이사
'19년~ (현):회계기준원 비상임위원
두산인프라코어 사외이사

제현주
1977-01
3
신규선임
'00년~'03년:맥킨지앤컴퍼니 컨설턴트
'04년~'10년:칼라일코리아(사모펀드) 상무
'12년~'16년:롤링다이스 대표
'17년~'17년: 공공그라운드 대표
'18년~ (현):옐로우독(벤처캐피털) 대표
㈜옐로우독(벤처캐피털) 대표이사

김종우
1966-09
3
신규선임
'98년~'03년:충남대 통계학과 교수
'10년~'11년:한국경영과학회 부회장
'14년~'19년:한국데이터마이닝학회이사
'18년~'19년:한국지능정보시스템학회 회장
'03년~ (현):한양대 경영대학 교수
'18년~ (현):주식회사 한양비즈랩 대표이사
주식회사 한양비즈랩 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤성수
1962-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
'95년~'03년:UCLA 경영대학원 교수
'17년~'20년:KB캐피탈 사외이사
'03년~ (현):고려대 경영학과 교수
'18년~ (현):두산인프라코어 사외이사
'19년~ (현):회계기준원 비상임위원

제현주
1977-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'00년~'03년:맥킨지앤컴퍼니 컨설턴트
'04년~'10년:칼라일코리아(사모펀드) 상무
'12년~'16년:롤링다이스 대표
'17년~'17년: 공공그라운드 대표
'18년~ (현):옐로우독(벤처캐피털) 대표

김종우
1966-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'98년~'03년:충남대 통계학과 교수
'10년~'11년:한국경영과학회 부회장
'14년~'19년:한국데이터마이닝학회이사
'18년~'19년:한국지능정보시스템학회 회장
'03년~ (현):한양대 경영대학 교수
'18년~ (현):주식회사 한양비즈랩 대표이사
HDC — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: HDC

HDC/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
서울시 강남구 영동대로520 포니정홀

4. 의안 주요내용
◆회의목적사항

1)보고사항 :① 영업보고 ② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)의결사항

제1호 의안: 제44기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인 (안)

제2호 의안: 이사 선임(안)

(사내이사 2명)

제2-1호 : 사내이사 정몽규

제2-2호 : 사내이사 유병규

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안)

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)

감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 신제윤

제4호 의안: 이사 보수한도 승인(안)

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정몽규
1962-01
3
재선임
(현)HDC 회장
(현)HDC현대산업개발 회장
(현)대한축구협회 회장
(전)현대자동차 회장

유병규
1960-01
2
재선임
(현)HDC 사장
(전)산업연구원 원장
(전)현대경제연구원 경제연구본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신제윤
1958-03
3
재선임
(현)법무법인유한태평양 고문
(전)금융위원회 위원장
(전)기획재정부 제1차관
롯데손해보험 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

신제윤
1958-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)법무법인유한태평양 고문
(전)금융위원회 위원장
(전)기획재정부 제1차관
파루 — 합병등종료보고서(분할) (20210303)
제출인: 파루

합병등종료보고서
1.1
(주)파루

합병등 종료보고서

(분 할)

금융감독원장 귀하
2021년 03월 03일

회 사 명 :

주식회사 파루

대 표 이 사 :

강 문 식

본 점 소 재 지 :
전라남도 순천시 서면 산단4길 12

(전 화) 061-755-5114

(홈페이지) http://www.paru.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 박 지 훈

(전 화) 061-759-5131

Ⅰ. 일정

구 분

일 자

이사회 결의일

2020년 11월 20일

주요사항보고서제출일

2020년 11월 20일

임시주주총회를 위한 주주확정일

2020년 12월 07일

분할계획서 승인을 위한 임시주주총회일

2021년 01월 15일

분할기일

2021년 03월 01일

분할보고총회일 또는 창립총회일

2021년 03월 02일

분할등기일

2021년 03월 02일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본 건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 건 분할은 단순ㆍ물적 분할로 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

분할존속회사와 분할신설회사는 분할회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대책임을 부담 하므로 채권자보호절차를 거치지 않습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당 보고서 제출일 현재 본 분할과 분할의 효력에 영향을 끼칠수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 분할되는 회사(분할존속회사)에 100% 배정되었습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

구 분

분할 전

분할 후

분할존속회사

분할신설회사

주식회사 파루
주식회사 파루
주식회사 파루인쇄전자

자산

Ⅰ.유동자산

31,172,307,721
24,927,263,940
6,245,043,781

(1)현금및현금성자산

6,203,571,100
2,203,571,100
4,000,000,000

(2)국고보조금

-24,544,422
-8,991,976
-15,552,446

(3)기타유동금융자산

102,000,000
102,000,000
-

(4)당기손익-공정가치금융자산(유동)

1,204,200,574
1,204,200,574
-

(5)매출채권 및 기타채권

11,739,354,450
11,122,778,116
616,576,334

(6)기타유동자산

3,995,500,747
3,599,261,642
396,239,105

(7)재고자산

7,952,225,272
6,704,444,484
1,247,780,788

Ⅱ.비유동자산

37,957,378,694
42,185,124,284
5,167,053,062

(1)기타비유동금융자산

4,876,714,805
4,798,714,805
78,000,000

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산

34,617,534
34,617,534
-

(3)당기손익-공정가치금융자산(비유동)

917,650,383
917,650,383
-

(4)종속기업투자

2,255,000,000
11,649,798,652
-

(5)관계기업투자

343,980,000
343,980,000
-

(6)투자부동산

6,294,392,534
6,294,392,534
-

(7)유형자산

19,047,331,173
15,859,335,108
3,187,996,065

(8)사용권자산

1,778,804,982
561,731,520
1,217,073,462

(9)무형자산

1,095,665,220
868,987,047
226,678,173

(10)기타비유동자산
1,313,222,063
855,916,701
457,305,362

자산총계

69,129,686,415
67,112,388,224
11,412,096,843

부채

Ⅰ.유동부채

24,532,310,902
23,181,851,567
1,350,459,335

(1)매입채무및기타채무

6,383,494,153
6,005,102,902
378,391,251

(2)단기차입금

9,729,549,089
9,729,549,089
-

(3)기타유동부채

6,907,123,838
6,883,864,493
23,259,345

(4)유동성신주인수권부사채

118,256,967
118,256,967
-

(5)단기리스부채

1,393,886,855
445,078,116
948,808,739

Ⅱ.비유동부채

1,360,972,234
694,133,378
666,838,856

(1)기타비유동금융부채

463,655,211
85,605,846
378,049,365

(2)기타비유동부채

200,000,000
200,000,000
-

(3)리스부채

396,152,222
126,494,259
269,657,963

(4)확정급여채무

43,173,271
24,041,743
19,131,528

(5)이연법인세부채
257,991,530
257,991,530
-

부채총계

25,893,283,136
23,875,984,945
2,017,298,191

자본

Ⅰ.자본금

19,392,723,500
19,392,723,500
4,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

32,666,139,709
32,666,139,709
5,394,798,652

Ⅲ.기타자본항목

-710,412,774
-710,412,774
-

Ⅳ.이익잉여금

-8,112,047,156
-8,112,047,156
-

자본총계

43,236,403,279
43,236,403,279
9,394,798,652

자본과부채총계

69,129,686,415
67,112,388,224
11,412,096,843

(주1) 상기 분할 재무상태표는 2020년 09월 30일 기준으로 작성되었으며, 실제 분할기일 기준으로 작성될 분할재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.
디케이락 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20210303)
제출인: 디케이락

디케이락/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2021.03.03)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭
LNG 벙커링용 비상분리시스템의 작동 시험 장치 및 이를 이용한 작동 시험 방법

2. 특허 주요내용
LNG 벙커링용 비상분리시스템의 정상 작동 여부를 시험하는 작동 시험 장치이며, 실제 사용 상태와 유사한 환경에서 비상분리시스템의 작동에 의해 밸브의 폐쇄 및 분리가 안정적으로 수행되는지 여부를 용이하게 확인할 수 있는 비상분리시스템의 작동 시험 장치 및 작동 시험 방법

3. 특허권자
디케이락 주식회사

4. 특허취득일자
2021-03-03

5. 특허 활용계획
당사 기존 국산화 개발 제품인 안전 브레이크어웨이 커플링(출원번호 10-2016-0037851)의 작동 시험에 적용하여, 향후 LNG 벙커링 시스템에 양질의 제품을 공급 가능

6. 확인일자
2021-03-03

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 특허는 국내특허임
출원번호 : 10-2019-0108343
특허취득일자는 등록료 납부일임
AP위성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210303)
제출인: 배한익

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에이피위성주식회사

20210226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.02.26

보고서작성기준일 :
2021.03.03

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
배한익

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이피위성주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
211270

발행주식 총수
15,014,804

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
배한익
한자(영문)
裵漢益(Bae Han Ik)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650406

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 신촌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2011.02.10
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이피위성(주)
부 서
경영지원부

직 위
부장
전화번호
02-202******

성 명
이재영
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******@apsi.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.04.14
95,000
0.63
95,000
0.63

이번보고서
2021.03.03
80,000
0.53
80,000
0.53

증 감
-15,000
-0.10
-15,000
-0.10

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

80,000
-
-
-
-
-
-
-
80,000
0.53

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,014,804
-
0.53
0.53

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
95,000
-3,000
92,000
21,050
(-)
-

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
92,000
-3,000
89,000
21,100
(-)
-

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
89,000
-3,000
86,000
21,172
(-)
-

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
86,000
-1,017
84,983
21,450
(-)
-

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
84,983
-2,882
82,101
21,500
(-)
-

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
82,101
-1,983
80,118
21,900
(-)
-

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
80,118
-118
80,000
22,150
(-)
-

합 계
95,000
-15,000
80,000
21,319
(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
DL — 계열회사변경(자율공시) (20210303)
제출인: DL

DL/계열회사변경(자율공시)/(2021.03.03)계열회사변경(자율공시)

계열회사 변경(자율공시)

1. 변경내용
계열회사 추가

2. 계열회사내용
회사명
(주)울산의정부프로젝트피에프브이

대표자
김철민

주요 재무현황(원)
자산총액
10,000,000,000
자본총액
10,000,000,000

부채총액
-
자본금
10,000,000,000

주요사업
부동산 개발 및 공급업

3. 계열그룹명
대림

4. 변경사유
회사 설립에 따른 계열편입

5. 계열회사수
변경전(사)
34

변경후(사)
35

6. 변경일자
2021-03-02

7. 확인일자
2021-03-02

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-본 계열회사 변경(추가) 공시는 DL(주)가 대림계열을 대표로 하는 공시입니다.

-상기 "2. 계열회사 내용"의 주요 재무현황은 설립일(2021.1.8) 기준입니다.

-상기 "5. 계열회사 수"는 공정거래법에 따른 국내계열회사 기준입니다.

-상기 "7. 확인일자"는 공정거래위원회의 계열편입 공문을
확인한 날입니다.

※ 관련공시
-
HDC — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: HDC

HDC/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
13,705,516,250

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 1주당 배당금'은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 '4. 시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임

※ 관련공시
-
롯데렌탈 — 특수관계인과의리스거래 (20210303)
제출인: 롯데렌탈

특수관계인과의리스거래
1.1
롯데렌탈(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 리스거래

기업집단명
롯데
회사명
롯데렌탈(주)
공시일자
2021.03.03
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 리스회사
롯데캐피탈(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 리스계약일
2021년 2월 28일

3. 리스시행일
2021년 2월 28일

4. 리스물건
자동차 (276대)

5. 리스가액
901

6. 리스조건
가. 리스료
75

나. 지급방법
월납

다. 기간
2021.2.28 ~ 2022.2.28

라. 이자율
2.306%

마. 리스구분
운용리스

7. 거래목적
자금조달

8. 이사회 의결일
2020년 12월 18일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타
리스가액은 리스기간동안 납입할 총 리스료임.

※ 관련공시일
2020년 12월 21일

※ 상기 이사회 의결일은 약관에 의한 금융거래에 따른 분기 일괄 의결일임
신한지주 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20210303)
제출인: 신한지주

신한지주/감사보고서 제출/(2021.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
신한카드
의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
34,885,223,000,000
32,917,909,000,000

- 부채총계
28,465,675,000,000
26,769,043,000,000

- 자본총계
6,419,548,000,000
6,148,866,000,000

- 비지배지분 제외 자본총계
6,424,253,000,000
6,152,347,000,000

- 자본금
626,847,000,000
626,847,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
1,024.9
981.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
4,091,178,000,000
3,892,257,000,000

- 영업이익
822,214,000,000
684,108,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
821,212,000,000
676,756,000,000

- 당기순이익
606,554,000,000
509,033,000,000

- 지배기업 소유주지분 순이익
606,453,000,000
508,800,000,000

4. 연결대상 종속회사 수
4
4

5. 주요종속회사수
0
0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
34,533,800,000,000
32,536,424,000,000

- 부채총계
28,120,011,000,000
26,375,684,000,000

- 자본총계
6,413,789,000,000
6,160,740,000,000

- 자본금
626,847,000,000
626,847,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
1,023.2
982.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
3,801,980,000,000
3,691,343,000,000

- 영업이익
792,555,000,000
657,882,000,000

- 법인세비용차감전계속사업이익
786,788,000,000
649,957,000,000

- 당기순이익
578,291,000,000
487,782,000,000

2. 회계감사인명
삼일회계법인(Samil PwC Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-02

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 연결 및 별도재무제표상의 재무내용 및 손익내용의 수치는 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이 점에 유의하시기 바랍니다.

상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로, 이자수익, 수수료수익, 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다.

- 신탁, 수익증권, 유동화전문유한회사, 사모투자전문회사 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 회사는 연결대상 종속회사 수에 포함하지 않았습니다.

- 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
자회사명: 신한카드
자산총액비중: 24.5%

※ 관련공시
2021-02-05 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
이마트 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 이마트

이마트/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-03

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.03

3. 정정사유
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 미기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

신언성 사외이사 후보
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
-
효성중공업㈜
사외이사 / 감사위원

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-24
09 : 00

3. 장소
(주)이마트 본사 6층 대강당
(서울시 성동구 뚝섬로 377)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결안건

가. 제1호 의안 : 제 10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 3명)

ㅇ 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강승협)

ㅇ 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(신언성)

ㅇ 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(한상린)

ㅇ 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(서진욱)

라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사

선임의 건(김연미)

마. 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

ㅇ 제5-1호 : 감사위원 선임의 건(한상린)

ㅇ 제5-2호 : 감사위원 선임의 건(서진욱)

바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강승협
1970-11
3
신규선임
- 2011년 ~ 2016년 ㈜신세계 전략실
- 2016년 ~ 2017년 ㈜신세계건설 지원담당 상무보
- 2017년 ~ 2018년 ㈜이마트 경영지원본부
관리담당 상무보
- 2018년 ~ 2019년 ㈜이마트 지원본부 재무담당
상무
- 2020년 ~ 현재 現 이마트 지원본부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신언성
1959-03
2
신규선임
- 1985년 ~ 현재
現 공인회계사
- 2011년 ~ 2011년
前 감사원 감사청구조사
국장 / 금융·기금감사
국장
- 2011년 ~ 2012년
前 감사원 공직감찰본부
본부장
- 2012년 ~ 2015년
前 한국외환은행 상근
감사위원 대행
- 2016년 ~ 2018년
前 한국캐피탈 사외이사
- 2018년 ~ 현재
現 효성중공업㈜ 사외
이사
효성중공업㈜
사외이사 / 감사위원

한상린
1960-04
2
재선임
- 2011년 ~ 2012년
前 한국유통학회 회장
- 2013년 ~ 2017년
前 한양대 경영대학 학장
- 2013년 ~ 2017년
前 한양대 경영전문대
학원 원장
- 2016년 ~ 2017년
前 서비스마케팅학회
회장
- 2018년 ~ 2019년
前 한국경영학회 부회장
- 2002년 ~ 현재
現 한양대 경영대학 교수
-

서진욱
1964-01
2
신규선임
- 2011년 ~ 2013년
前 뉴욕총영사관 세무
영사
- 2013년 ~ 2013년
前 국세청 소득지원국장
- 2014년 ~ 2014년
前 국세청 징세법무국장
- 2015년 ~ 2015년
前 국세청 국제조세
관리관
- 2016년 ~ 2016년
前 대구지방국세청장
- 2017년 ~ 2017년
前 부산지방국세청장
- 2020년 ~ 현재
現 김앤장 법률사무소
조세/세무 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김연미
1972-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1997년 ~ 현재
변호사 (사법연수원 26기)
- 2007년 ~ 2011년
前 홍익대 법과대학 조교수
- 2011년 ~ 현재
現 성균관대학교 법학전문대학원
부교수

한상린
1960-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2011년 ~ 2012년
前 한국유통학회 회장
- 2013년 ~ 2017년
前 한양대 경영대학 학장
- 2013년 ~ 2017년
前 한양대 경영전문대
학원 원장
- 2016년 ~ 2017년
前 서비스마케팅학회
회장
- 2018년 ~ 2019년
前 한국경영학회 부회장
- 2002년 ~ 현재
現 한양대 경영대학 교수

서진욱
1964-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2011년 ~ 2013년
前 뉴욕총영사관 세무
영사
- 2013년 ~ 2013년
前 국세청 소득지원국장
- 2014년 ~ 2014년
前 국세청 징세법무국장
- 2015년 ~ 2015년
前 국세청 국제조세
관리관
- 2016년 ~ 2016년
前 대구지방국세청장
- 2017년 ~ 2017년
前 부산지방국세청장
- 2020년 ~ 현재
現 김앤장 법률사무소
조세/세무 고문
한신공영 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 한신공영

한신공영/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-23
09 : 00

3. 장소
경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 (본사 강당)

4. 의안 주요내용
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
[의결사항]
1. 제54기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
2. 정관 일부 변경의 건
3. 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)
5. 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
6. 감사 선임의 건
7. 이사 보수한도 승인의 건
8. 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

전재식
1958-05
3
신규선임
- 영남대학교 건축공학과
- (주)한양
- 현재 한신공영(주) 부사장

선홍규
1966-08
1
신규선임
- 연세대 행정대학원
- (주)한양
- 현재 한신공영(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백문일
1964-01
2
신규선임
- 서울대학교 경제학과
- 미시간주립대학교 객원연구원
- 서울신문 기자(워싱턴특파원)
- 한화생명 경제연구원 미래전략실장
- KB금융지주 브랜드전략 총괄상무
- 현재 금융결제원 등 경영자문위원
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

조선정
1945-03
3
재선임
상근
- 원광대 대학원 토목공학 박사
- 교육인적자원부
- 감사원
- 현재 한신공영(주) 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
106. 국내 및 해외 주유소ㆍ가스충전소의 설치ㆍ관리운영과 그 관련사업
107. 국내 및 해외 숙박ㆍ음식업
108. 대형할인점 운영 및 관리업
109. 도ㆍ소매업(스포츠 의류)
110. 상가임대업
111. 분양대행, 홍보광고 서비스업
사업다각화를 위한 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

18. 건설장비와 차량의 대여업 및 부품 제작 정비사업
41. 영화상영 및 극장운영업

72. 고속도로 휴게시설

105. 건설기계대여업
18. 국매 및 해외 건설장비와 차량의 대여업ㆍ부품 제작 정비사업
41. 영화 수입, 제작, 배급, 상영 및 극장운영업
72. 국내 및 해외 고속도로 휴게시설
105. 국내 및 해외 건설기계대여업
사업다각화를 위한 변경
삼성E&A — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210303)
제출인: 강규연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성엔지니어링(주)

20210302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강규연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성엔지니어링(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
028050

발행주식 총수
196,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강규연
한자(영문)
姜奎淵

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650511

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 상일로6길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2013년 12월 08일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성엔지니어링(주)
부 서
인사지원그룹

직 위
프로
전화번호
02-205******

성 명
강태규
팩스번호
02-205******

이메일 주소
******.kang@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 13일
18,919
0.01
18,919
0.01

이번보고서
2021년 03월 03일
19,412
0.01
19,412
0.01

증 감
493
0.00
493
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

19,412
0
0
0
0
0
0
0
19,412
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

196,000,000
0
0.01
0.01

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2021년 03월 02일
보통주
18,919
493
19,412
12,800
우리사주
인출

합 계
18,919
493
19,412
-
-

※ 취득단가는 3월2일 종가 기준임.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
기업은행 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: 기업은행

기업은행/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
471

종류주식
471

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
372,932,920,436

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 '4.보통주식 시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간

거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을

기재한 것임

- 우선주는 비상장이므로 시가 및 시가배당율 산정 불가

- 배당대상 총 주식수은 791,789,640주

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2 제1항에 의거하여 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급 예정인 바 기재하지 않음

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
전환우선주
471
-
25,022,007,822
SYTS — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: SYTS

삼양통상/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.99

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,561,781,250

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-19

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-시가배당율(%)은 당해배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 공포된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

-상기 7항 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급 예정임.

-상기사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
엔지켐생명과학 — 전환가액의조정(제2회차) (20210303)
제출인: 엔지켐생명과학

엔지켐생명과학/전환가액의조정/(2021.03.03)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

2
비상장
99,796
99,450

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

2
50,000,000,000
KRW : South-Korean Won
501,022
502,765

3. 조정사유
시가를 하회하는 유상증자 발행에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
인수계약서 3조 :

발행회사가 시가를 하회화는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권 부사채를 발행하는 경우에는 전환가격을 조정한다.

조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 X [{A+(B X C/D)}/(A + B)]

A. 기발행주식수: 8,278,351주

B. 신발행주식수: 299,764주

C. 1주당 발행가격: 78,400원

D. 시가: 87,048.77원

5. 조정가액 적용일
2021-03-03

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

- 금번 전환가액의 조정은 2회차 최초발행가인 100,196원에서 99450원으로 조정된 사항입니다.

※ 관련공시
2020-11-04 전환사채권발행결정(제2회차)
2020-11-06 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2021-02-09 전환가액의조정(제2회차)
HLB펩 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: HLB펩

애니젠/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
전라남도 장성군 남면 나노산단로123,
나노바이오 연구센터 본관 회의실 2층

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1.감사보고
2.영업보고
3.내부회계관리제도에 관한 실태보고

[부의안건]
1. 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 승인의 건
2, 제2호 의안 : 정관 변경의 건

(상법 개정내용 반영)
3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
DL이앤씨 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (20210303)
제출인: DL이앤씨

DL이앤씨/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2021.03.03)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
손해배상 청구의 건
사건번호
2016가합519022

2. 원고(신청인)
한국가스공사

3. 청구내용
1. 원고에게 피고들(DL이앤씨 주식회사 등 16개사)은 각자
165,971,000,000원(당사분 약 59.34억원) 및 그 중 별지의 각 순번 '청구금액'란 기재금액에 대하여 같은 순번 '최종대금지급일'란 기재 각 일자부터 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 최종 송달일까지 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

3. 위 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

4. 청구금액
청구금액(원)
165,971,000,000

자기자본(원)
3,872,984,064,635

자기자본대비(%)
4.29

대규모법인여부
해당

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 향후대책
당사는 소송대리인을 선임하여 법적절차에 따라 적극적으로 소송에 대응할 예정입니다.

7. 제기ㆍ신청일자
2021-02-26

8. 확인일자
2021-03-03

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 한국가스공사가 발주한 '천연가스 주배관 및 관리소 건설공사' 입찰 담합에 따른 손해배상 청구소송입니다.

- 본 건은 회사 분할(2021.01.04) 전 대림산업 주식회사를 피고로 하여 제기된 손해배상 청구소송(2015가합206557)에 대하여 원고가 대림산업 주식회사의 소송수계인인 DL이앤씨를 대상으로 청구취지 및 청구원인 변경을 신청한 건입니다.

최초 손해배상 청구소송 당시 대림산업 주식회사는 금액 기준 미달로 공시를 하지 않았으나, 금회 청구취지 및 청구원인 변경에 따른 소송금액 증가(1,000억원 -> 1,660억원)와 회사 분할에 따른 공시 기준 금액 감소(자기자본 감소)로 인해 본 건 공시를 진행합니다.

- 상기 4항의 청구금액은 원고의 청구취지상 당사 포함 16개사에게 연대 책임을 구하는 총액이며, 그 중 당사분은 약 59.34억원입니다.

- 상기 4항의 자기자본은 회사 분할(2021.01.04) 후 산정된 당사의 자기자본이며, 향후 결산 과정에서 변동될 가능성이 있습니다.

- 상기 8항의 확인일자는 당사가 소송 대리인으로부터 준비서면부분을 접수한 날입니다.

※관련공시
-
미래에셋벤처투자 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210303)
제출인: 미래에셋벤처투자

미래에셋벤처투자/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-03

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-01-21

3. 정정사유
외부감사인 감사과정 중 재무제표 변동

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-매출액
* 당해사업년도
* 증감금액
* 증감비율
127,339,519,191
35,247,035,839
38.27
128,083,323,613
35,990,840,261
39.08

-영업이익
* 당해사업년도
* 증감금액
* 증감비율
39,064,180,681
22,793,317,063
140.08
38,925,409,379
22,654,545,761
139.23

-법인세비용차감전순이익
* 당해사업년도
* 증감금액
* 증감비율
38,966,967,437
22,690,293,902
139.4
38,816,876,405
22,540,202,870
138.48

-당기순이익
* 당해사업년도
* 증감금액
* 증감비율
34,556,029,640
20,699,918,105
149.39
31,976,785,378
18,120,673,843
130.78

-자산총계
520,816,140,946
519,840,600,679

-부채총계
337,654,399,970
339,258,103,965

-자본총계
183,161,740,976
180,582,496,714

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-01-21
2021-03-03

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
128,083,323,613
92,092,483,352
35,990,840,261
39.08

- 영업이익
38,925,409,379
16,270,863,618
22,654,545,761
139.23

- 법인세비용차감전계속사업이익
38,816,876,405
16,276,673,535
22,540,202,870
138.48

- 당기순이익
31,976,785,378
13,856,111,535
18,120,673,843
130.78

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
519,840,600,679
418,780,014,414

- 부채총계
339,258,103,965
265,077,003,790

- 자본총계
180,582,496,714
153,703,010,624

- 자본금
46,500,823,000
31,167,215,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 신규조합 결성에 따른 관리보수 증가

- 피투자업체의 가치상승 및 상장으로 평가 및 처분이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 직전 사업연도 재무수치는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결 재무제표기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다."

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
미래에셋벤처투자 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: 미래에셋벤처투자

미래에셋벤처투자/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
155

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
7,130,127,565

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
한국종합기술 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장

4. 의안 주요내용
[제58기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제58기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(5명)

- 제3-1호 : 사내이사 김종호 선임의 건

- 제3-2호 : 사내이사 김현곤 선임의 건

- 제3-3호 : 사내이사 김장한 선임의 건

- 제3-4호 : 사외이사 노금선 선임의 건

- 제3-5호 : 사외이사 송호연 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 노금선 선임의 건

- 제4-2호 : 감사위원회 위원 송호연 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

김형남 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안은 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 코로나19 관련 불가피한 상황 발생시 일정, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종호
1966-09
3
신규선임
- (주)한국종합기술 환경부 전무

김현곤
1969-09
3
신규선임
- (주)한국종합기술 상하수도부 상무보

김장한
1977-02
3
신규선임
- (주)한국종합기술 조경레저부 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노금선
1962-02
3
재선임
- (전)국민연금관리공단
상임감사
- (전)골든브릿지
자산운용 감사
- (현)이오스파트너즈
파트너
- (현)한국전력공사
비상임이사겸
감사위원장
- (현)한국종합기술
사외이사인 감사위원
한국전력공사
(비상임이사겸 감사위원장)

송호연
1968-06
3
재선임
- (전)한국ESOP 이사
- (현)ESOP 피에이지
앤컨설팅 대표이사
- (현)한국종합기술
사외이사인 감사위원
(주)ESOP 피에이지앤컨설팅(대표이사)

김형남
1965-07
3
재선임
- 사법연수원 수료(33기)
- (현)신아법무법인 변호사
- (현)한국종합기술
사외이사인 감사위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노금선
1962-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (전)국민연금관리공단 상임감사
- (전)골든브릿지 자산운용 감사
- (현)이오스파트너즈 파트너
- (현)한국전력공사 비상임이사겸
감사위원장
- (현)한국종합기술 사외이사인
감사위원

송호연
1968-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
- (전)한국ESOP 이사
- (현)ESOP 피에이지앤컨설팅
대표이사
- (현)한국종합기술 사외이사인
감사위원

김형남
1965-07
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 사법연수원 수료(33기)
- (현)신아법무법인 변호사
- (현)한국종합기술 사외이사인
감사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
71. 산림기술용역업
72. 통합환경허가 용역업
사업다각화를 위한
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

71. 각호에 관련된 부대사업 및 투자
73. 각호에 관련된 부대사업 및 투자
항번호 변경
미래에셋벤처투자 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 미래에셋벤처투자

미래에셋벤처투자/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 521, 18층(삼성동, 파르나스타워) 미래에셋벤처투자 대회의실

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 제22기 재무제표(안) 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당:주당 155원)

제 1-1호 : 제22기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

별도 재무제표(안)

제 1-2호 : 제22기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

연결 재무제표(안)

제 2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함)

제 3-1호 : 사내이사 선임의 건

제 3-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건

제 3-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건

제 3-2호 : 사외이사 김유진에스 선임의 건

제 3-3호 : 기타비상무이사 최현만 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김응석
1968-07
1
재선임
- 1991년 연세대학교 전기공학과 학사
- 1996년 연세대학원 반도체 석사
- 1996년~1997년 LG전자
- 1997년~2000년 장은창업투자㈜
- 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜
- 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사

박준엽
1977-01
1
신규선임
- 2005년 고려대학교 법합과 학사
- 2012년 고려대학교 금융법학 석사
- 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부
/ 컴플라이언스본부
- 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부
- 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장 / 준법감시인 겸임

최현만
1961-12
1
재선임
- 1990년 전남대학교 정치외교학과 학사
- 2002년 서강대학교 경영대학원
최고경영자 과정 수료
- 2006년~현재 이화여자대학교 경영대학
경영학 겸임교수
- 1997년~1999년 미래에셋자산운용 대표이사
- 1999년~1999년 미래에셋벤처캐피탈 대표이사
- 1999년~2011년 미래에셋증권 대표이사/부회장
- 2012년~2016년 미래에셋생명 대표이사/수석부회장
- 2016년~현재 미래에셋대우 대표이사/수석부회장
- 2012년~현재 미래에셋그룹 수석부회장
- 2018년~현재 금융투자협회 비상근 부회장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김유진에스
1977-02
1
재선임
- 1995년 09월~1999년 06월
University of Michigan 경제/철학 학사
- 2003년 12월~2007년 04월
NHN QA/Localization 그룹장 & 글로벌 전략기획실
- 2007년 04월~2011년 12월
㈜버티고우 게임즈(사업실 총괄)
- 2011년 01월~2012년 02월
㈜포도트리(해외사업개발 및 마케팅 총괄)
- 2012년 02월~2013년 05월
텐센트코리아 (해외사업개발실 총괄)
- 2013년~현재
㈜스파크랩스 General Partner
㈜스파크랩스 General Partner
디에이치엑스컴퍼니 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)(제20회 사모 전환사채 취득 후 재매각) (20210303)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/기타 경영사항(자율공시)/(2021.03.03)기타 경영사항(자율공시)(제20회 사모 전환사채 취득 후 재매각)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-03

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-11

3. 정정사유
전환사채 매각 잔금 일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
3.처분내역
2)처분금액
-잔금(2021.03.03)
5.처분완료예정일: 2021.03.03
3.처분내역
2)처분금액
-잔금(2021.03.12)
5.처분완료예정일: 2021.03.12

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
제20회 사모 전환사채 취득 후 재매각

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류 : (주)엔에스엔 제20회 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채

2. 주권 관련 사채권의 취득일 및 금액

- 2020.12.11 권면총액 5,100,000,000원

3. 처분내역 :

1) 사채의 권면총액 : 5,100,000,000원

2) 처분금액 : 5,253,000,000원

- 계약금(2020.12.11) : 250,000,000원

- 잔 금(2021.03.12) : 5,003,000,000원

3) 자기자본 : 64,978,746,133원

4) 자기자본대비 : 8.08%

4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보

5. 처분완료예정일 : 2021.03.12

6. 거래상대방 : 조합 1개사, 개인 1인

3. 결정(확인)일자
2021-01-29

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요내용 중 3.처분내역의 자기자본은 2019년말 연결재무제표 자본총계에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

- 매각대상인 제20회 사모 전환사채의 만기일은 2022년 12월 12일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,379원으로 시가하락에 따른 추가적인 전환가액 조정은 없습니다.

※ 관련공시
2019-12-12 전환사채권발행결정(제20회차)
2019-12-12 증권 발행결과(자율공시)(제20회차)
2020-02-12 전환가액의조정(제20회차)
2020-07-13 전환가액의조정(제20회차)
2020-08-12 전환가액의조정(제20회차)
2020-12-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제20회차)
2020-12-11 기타 경영사항(자율공시)(제20회 사모 전환사채 취득 후 재매각)
2021-01-29 기타 경영사항(자율공시)(제20회 사모 전환사채 취득 후 재매각)
2021-02-25 기타 경영사항(자율공시)(제20회 사모 전환사채 취득 후 재매각)
기업은행 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 기업은행

기업은행/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10:00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로 79
IBK기업은행 본점 15층 강당

4. 의안 주요내용
ㅇ제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건

ㅇ제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-
골드앤에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210303)
제출인: 골드앤에스

더블유에프엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 더블유에프엠

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 임시주주총회 일정 및 외부감사인으로부터 감사보고서 수령, 결산 일정 등의 사유로 불가피하게 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-16

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)입니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
AP위성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210303)
제출인: 이재필

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에이피위성주식회사

20210226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.02.26

보고서작성기준일 :
2021.03.03

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재필

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이피위성주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
211270

발행주식 총수
15,014,804

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재필
한자(영문)
李在弼(Lee Jae Pil)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671101

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 반포2동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2016.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이피위성(주)
부 서
경영지원실

직 위
부장
전화번호
02-202******

성 명
이재영
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******@apsi.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.04.01
38,000
0.29
38,000
0.29

이번보고서
2021.03.03
30,000
0.19
30,000
0.19

증 감
-8,000
-0.1
-8,000
-0.1

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

30,000
-
-
-
-
-
-
-
30,000
0.19

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,014,804
-
0.19
0.19

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
38,000
-1,000
37,000
19,600
(-)
-

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
37,000
-1,000
36,000
19,850
(-)
-

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
36,000
-1,000
35,000
19,814
(-)
-

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
35,000
-1,000
34,000
19,850
(-)
-

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
34,000
-1,000
33,000
20,200
(-)
-

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
33,000
-1,000
32,000
20,450
(-)
-

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
32,000
-1,000
31,000
21,100
(-)
-

장내매도(-)
2021.02.26
보통주
31,000
-1,000
30,000
22,000
(-)
-

합 계
38,000
-8,000
30,000
20,358
(-)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
일월지엠엘 — [기재정정]전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차) (20210303)
제출인: 일월지엠엘

유테크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.03.03)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-03

1. 정정관련 공시서류
전환사채 발행후 만기전 사채 취득

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.03.03

3. 정정사유
기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 만기전 취득사채에 관한 사항
발행방법 : 국내발행(공모)
발행방법 : 국내발행(사모)

-

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
13
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

발행일자
2020-10-30

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,993

만기일
2023-10-30

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2021-03-03

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 조기상환 청구
- 처리방법 : 재매각 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2020-10-30 전환사채권발행결정(제13회)
2020-10-08 전환사채권발행결정(제13회차)
2020-09-11 전환사채권발행결정(제13회)
2020-08-28 전환사채권발행결정(제13회차)
2020-06-22 전환사채권발행결정(제13회차)
2020-10-30 증권 발행결과(자율공시)(제13회 전환사채)
한국토지신탁 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20210303)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.03)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
기업 재무안정 사모투자 합자회사(미정)

국적
대한민국
대표자
에코프라임 PE

자본금(원)
-
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
기업재무안정
경영참여형
사모집합투자기구

2. 취득내역
취득주식수(주)
100,000,000,000

취득금액(원)
100,000,000,000

자기자본(원)
817,219,965,216

자기자본대비(%)
12.24

대규모법인여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
100,000,000,000

지분비율(%)
-

4. 취득방법
현금취득(1,000억 이내 취득)

5. 취득목적
한진중공업 M&A 관련 PEF투자

6. 취득예정일자
2021-06-30

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
1,377,411,074,433
취득가액/자산총액(%)
7.26

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 발행회사는 상법상 합자회사로 발행회사 요청에

따라 납입출자금이 확정될 예정임.

- 최종 취득금액과 취득주식수는 금일 현재 미확정

이며, 기재 금액 범위 내에서 발행회사의 출자요청

에 따라 순차적으로 취득금액과 취득주식수가 확정

될 예정임.

- 당사 취득 후 소유주식수 및 지분비율 또한 상기

절차에 따른 최종 취득주식수와 발행회사 발행주식

총수 확정시 확정될 예정임.

- 취득예정일자(발행회사의 한진중공업에 대한 인수

대금 지급예정일)는 향후 일정에 따라 변동될

수 있음.

- 상기 취득주식수, 취득금액 등이 확정되면 정정공시

할 예정임.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
-
-
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전년도
-
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전전년도
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자화전자 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 자화전자

자화전자/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10 : 00

3. 장소
충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 강당

4. 의안 주요내용
□ 제 34 기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항 : ①감사보고

②영업보고

2. 회의목적사항 :

- 제 1 호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31)

연결재무제표, 재무제표 및 이익잉

여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

(대표이사 2명, 사내(상근)이사 1명)

- 제 3 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

- 제 4 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상면
1946-02
3
재선임
(현)자화전자(주)대표이사

김찬용
1985-10
3
신규선임
(현)자화전자(주)부사장

김현규
1970-12
3
신규선임
(현)자화전자(주)이사
한신공영 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: 한신공영

한신공영/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
450

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.48

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,629,727,100

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-23

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
- 종류주식은 의결권 없는 우선주식이며, 보통주식보다 액면금액을 기준으로하여 년 1%를 금액으로 더 배당하고 비상장 주식으로 시가배당율을 산정하지 않음.
- 상기 5항의 배당금총액은 발행한 보통주 총수11,570,702주에 대하여 1주당 배당금 400원을 곱한금액 4,628,280,800원과 우선주 총수 3,572주에서 무배당주식수 358주를 차감한 3,214주에 대하여 1주당 배당금 450원을 곱한금액 1,446,300원을 합한금액으로 4,629,727,100원임.
- 상기'7.배당금지급 예정일자'는 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내 지급될 예정임

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
450
-
1,446,300
휴림로봇 — 전환청구권행사 (20210303)
제출인: 휴림로봇

휴림로봇/전환청구권행사/(2021.03.03)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
7,987,214

-발행주식총수(주)
93,385,061

-발행주식총수 대비(%)
8.55

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.

- 상장예정일은 관계기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2020-02-28 전환사채권발행결정(제9회차)
2020-02-28 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)
2020-03-30 전환가액의조정(제9,10,11회차)
2021-02-26 전환가액의조정

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-03-03
9
무기명식 이권부 담보부 사모전환사채
5,000,000,000원
626
7,987,214
2021-03-17

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

9
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
626
7,987,220

11
9,000,000,000
KRW : South-Korean Won
9,000,000,000
KRW : South-Korean Won
626
14,376,996

12
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
10,000,000,000
KRW : South-Korean Won
387
25,839,793

13
4,000,000,000
KRW : South-Korean Won
4,000,000,000
KRW : South-Korean Won
387
10,335,917