코콤 — 주주총회소집공고 (20210303)
제출인: 코콤

주주총회소집공고
2.9
주식회사 코콤

주주총회소집공고

2021 년 03월 03일

회 사 명 :
주식회사 코콤

대 표 이 사 :
고성욱

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 조마루로 385번길 122 (춘의동 삼보테크노타워, 2619호)

(전 화)02-6675-2135

(홈페이지)http://www.kocom.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정진호

(전 화) 02-6675-2135

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관22조에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 23일(화) 오전 10:00

2. 장 소 : 경기도 김포시 아라육로 22 코콤사옥
3. 회의목적사항
 가. 보고사항 :
 ① 제41기 감사의 감사보고
 ② 제41기 영업보고
나. 상정의안
 제1호 의안 : 제41기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)
 승인의 건 (연결 재무제표 포함)
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 사내이사 고성욱 선임의 건 
 제4호 의안 : 감사 윤춘식 선임의 건
 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석해서 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와의 인적사항 기재, 인감날인)

위임인 인감증명서, 대리인신분증

7. 주주총회소집의 통지
 1%이하 주주님들에게는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
(소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제20조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제358조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표,전자위임장권유관리시스템 
 -인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」
 -모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나.전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 
 -2021년 3월 13일 오전 9시 ~2021년 3월 22일 오후 5시 
 -기간 중 24시간 이용 가능 (단,마지막날은 오후5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
고세환
비고

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-05
2021.02.24
제41기 현금배당 및 주주총회 소집의 건
가결
참석(찬성)
-

21-04
2021.02.08
제41기 재무제표 승인의건
가결
참석(찬성)
-

21-03
2021.01.22
내부회계제도 운영실태 평가보고의 건
가결
참석(찬성)
-

21-02
2021.01.22
내부회계제도 운영실태 보고의 건
가결
참석(찬성)
-

21-01
2021.01.19
코로나19여파 착한임대인 운동 참여의건
(2021.01.01~2021.06.30)
가결
참석(찬성)
-

20-08
2020.09.17
마곡사옥 시설투자관련 하나은행 차입의 건
가결
참석(찬성)
-

20-07
2020.06.02
코로나19여파 착한임대인 운동 참여의건
(2020.06.01~2020.12.31)
가결
참석(찬성)
-

20-06
2020.03.26
코로나19여파 착한임대인 운동 참여의건
(2020.03.01~2020.05.31)
가결
참석(찬성)
-

20-05
2020.03.24
제40기 정기주주총회 의사록
가결
참석(찬성)
-

20-04
2020.02.24
제40기 현금배당 및 주주총회 소집의 건
가결
참석(찬성)
-

20-03
2020.02.24
제40기 재무제표 승인의건
가결
참석(찬성)
-

20-02
2020.01.22
내부회계제도 운영실태 평가보고의 건
가결
참석(찬성)
-

20-01
2020.01.22
내부회계제도 운영실태 보고의 건
가결
참석(찬성)
-

19-08
2019.10.24
연구소 및 교육시설 신축의건
가결
참석(찬성)
-

19-07
2019.04.15
기업운전무역어음대출 재약정 취급 건
가결
참석(찬성)
-

19-06
2019.02.27
제39기 정기주주총회 의사록
가결
참석(찬성)
-

19-05
2019.02.27
제39기 재무제표 일부 변경 승인의 건
가결
참석(찬성)
-

19-04
2019.02.19
제39기 현금배당 및 주주총회 소집의 건
가결
참석(찬성)
-

19-03
2019.02.14
제39기 재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)
-

19-02
2019.01.23
내부회계제도 운영실태 평가보고의 건
가결
참석(찬성)
-

19-01
2019.01.23
내부회계제도 운영실태 보고의 건
가결
참석(찬성)
-

18-10
2018.12.21
성과급 지급의 건
가결
참석(찬성)
-

18-09
2018.06.04
지점 폐지에 관한 건
가결
참석(찬성)
-

18-08
2018.05.08
지배인을 둔 장소 변경에 관한 건
가결
참석(찬성)
-

18-07
2018.05.08
본점이전의 건
가결
참석(찬성)
-

18-06
2018.03.26
대표이사 선임의 건
가결
참석(찬성)
-

18-05
2018.03.26
제38기 정기주주총회 의사록
가결
참석(찬성)
-

18-04
2018.02.13
제38기 현금배당 및 주주총회 소집의 건
가결
참석(찬성)
-

18-03
2018.02.02
제38기 재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)
-

18-02
2018.01.25
내부회계제도 운영실태 평가보고의 건
가결
참석(찬성)
-

18-01
2018.01.24
내부회계제도 운영실태 보고의 건
가결
참석(찬성)
-

17-07
2017.09.01
베트남 대표사무소 설립의 건
가결
참석(찬성)
-

17-06
2017.04.06
관계회사 투자 설립의 건
가결
참석(찬성)
-

17-05
2017.03.24
제37기 정기주주총회 의사록
가결
참석(찬성)
-

17-04
2017.02.22
제37기 재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)
-

17-03
2017.02.22
제37기 현금배당 및 주주총회 소집의 건
가결
참석(찬성)
-

17-02
2017.01.04
내부회계제도 운영실태 평가보고의 건
가결
참석(찬성)
-

17-01
2017.01.02
내부회계제도 운영실태 보고의 건
가결
참석(찬성)
-

16-07
2016.03.25
제36기 정기주주총회 의사록
가결
참석(찬성)
-

16-06
2016.02.24
지배인 변경을 위한 이사회
가결
참석(찬성)
-

16-05
2016.02.23
제36기 현금배당 및 주주총회 소집의 건
가결
참석(찬성)
-

16-04
2016.02.23
제36기 재무제표 승인의 건
가결
참석(찬성)
-

16-03
2016.01.29
내부회계제도 운영실태 평가보고의 건
가결
참석(찬성)
-

16-02
2016.01.29
전자투표 채택을 위한 이사회의사록
가결
참석(찬성)
-

16-01
2016.01.25
내부회계제도 운영실태 보고의 건
가결
참석(찬성)
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

고세환
1
5,000,000,000
45,028,412
45,028,412
-

※ 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있으며, 
 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 총액입니다. 
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한세전자(주)
(특수관계인)
매출 등
2020.01.01-
2020.12.31
0.3
0.02

매입 등
1.1
0.09

(주)코콤텍
(특수관계인)
매출 등
2020.01.01-
2020.12.31
193
16.24

매입 등
3.6
0.30

※ 비율은 2020년도 매출액을 기준으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)
스마트 홈 시스템(IOT)사업은 21세기 시작과 함께 폭발적인 인터넷보급, 네트워크의활성화, 다양한 디지털 정보기기의 등장으로 인해 생활패턴이 편익과 복지증진, 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간 중심적인 스마트 라이프 환경으로 변화하는 시대에 맞추어 부각되는 사업입니다. 스마트 홈 시스템이란 가전제품(TV, 에어컨, 냉장고 등)을 비롯해 에너지소비장치(수도, 전기, 냉난방 등), 보안기기(도어록, CCTV 등) 등 다양한 분야에서 모든 것을 통신망으로 연결해 모니터링, 제어는 물론이고 지능형 정보생활기기가 사람과 자연스러운 상호작용을 하고 인간중심의 서비스 환경을 제공하는 기술입니다.

2) CCTV 시스템

CCTV는 Closed Circuit TeleVision의 약자로 화상의 송,수신을 유선 또는 무선으로 연결하며 수신대상 이외는 임의로 수신할 수 없도록 돼 있어 폐쇄회로 텔레비전이라고 한합니다. Security 관련사업의 요소제품으로서 사회환경변화의 리듬을 타고 매우 광범위하고 빠르게 성장하고 있는 CCTV 시스템은 단순한 건물, 은행 등의 감시에서 점차 범죄예방, 환경감시, 공장자동화, Intelligent Building, H/A, 교통관제시스템 등으로 확대되고 있으며, 다른 한편으로는 사용자 편의 및 생활수준의 질적인 향상의 수단으로 그 범위가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 특성 및 성장성

스마트 홈 시스템은 차세대 성장엔진 발굴사업 중 하나이며 CCTV, PC카메라, 디지털카메라 사업분야까지 축적된 핵심기술을 바탕으로 디지털 주거시스템을 실현, 홈네트워크 사업의 결정체인 '사물인터넷(IoT) ' 환경에 가장 근접하고 있습니다. 특히 시스템 시큐리티가 주축이 되는 보안장비 시장은 정보통신기기 분야와 함께국내는 물론 해외에서도 관심의 대상이 되는 고성장산업으로 자리잡고 있으며, 최근 5년간 눈부신 기술발전에 힘입어 폭발적인 성장세를 이어가고 있습니다.

통신기기와 보안장비 관련된 시장의 성장추세는 지난 10여년간 빠른 속도와 다양한형태로 변화하여 왔으며, 보다 편리하고 안락한 삶을 영위하려는 인간의 욕구에 부합하여 발전하고있습니다. 최근 겪고있는 경기불황의 여파에도 불구하고 보안관련 시장의 규모는 해마다 10% 이상의 고성장을 이룩하고 있으며, 단일기술을 근간으로 하는 제품보다는 여러 기능이 복합적으로 적용된 다기능 제품이 시장을 선도하고 있습니다. 이에 국내 굴지의 대기업은 물론 중소기업에 이르기까지 사물인터넷(IoT) 시장을 주요목표시장으로 하여 총력을 경주하고 있습니다.

(3) 경쟁요소

기술적인 변화가 급속도로 빠르게 진행되고 있기 때문에 시장의 직접적인 요구를 찾아내고 관련기술의 전략적인 연계능력을 확보해야 자생적 시장관리 기반을 구축할수 있습니다. 당사는 시큐리티 제품에 정보통신기술을 접목하여 제품의 유연성과 시너지를 확보하고자 세계 주요지역에 현지 전문 마케터 및 엔지니어링사와 전략적인 파트너쉽에 의한 채널 구축으로 경쟁요소를 강화하여 국내시장뿐만 아니라 해외시장 개척에 주력하고 있습니다. 또한 경쟁의 가장 기본은 고객만족의 실현이므로, 최고의 품질경쟁력을 기본적 바탕으로 국내시장의 우위를 확고히 하는 한편 해외시장의 적극적인 진출로 매출을 증대할 예정입니다.

이를 위하여 출하 제품에 대한 철저한 신뢰성 확보 및 완벽한 사후서비스 처리로 품질의 만족을 기할 것이며, 신제품에 대한 연구개발에 중점 투자할 계획입니다. 또한 기존 주력제품에 대한 해외 영업력을 강화하여 미국, 유럽은 물론 중국 및 동남아시아, 남미 등에 수출을 적극적으로 추진하여 품질과 성능면에서 인정받고 있는 생산품에 대한 해외시장 점유율을 높여 나갈 것입니다.

(4) 자원 조달의 특성

제품생산에 적용되는 부품은 매우 다양한 부품이 소요 되며, 최근 환율변동 등 핵심부품의 원가가 불규칙적이기는 하나, 구매선 다변화등 안정적 공급원을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 노동력 수급 측면에서는 자동화 및 전산화를 통한 생산효율의증대로 높은 임금상승율에도 불구하고 생산성효율을 기하여 가격경쟁력 제고에 성공하였고 더욱 안정된 노동력을 유지하고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

통신기기 분야에 대한 정부의 규제는 거의 해소되고 있으며, 기술 집약적이고 전문화가 필수적인 산업의 특성으로 미루어 볼 때 전문 생산기업에 대한 정부의 지원이 필요한 실정입니다.

스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)은 관련 우수기업들의 컨소시엄 형태를 통한 표준화 작업에 정부의 지원을 더해 역으로 해외에 수출할 수 있는 형태로 발전해야 할 것 입니다.

정부차원에서는 IT 차세대 성장동력 발전전략의 한 부문으로 홈 네트워크를 선정하고, 이를 위한 핵심기술 개발 투자를 강화하기 위해 홈 서버 등 요소기술 개발에 막대한 재원을 투입하는 등 국내 홈 네트워크 산업육성에 박차를 가하고 있는 상황입니다. 관련법령으로는 정보통신관련 법령의 전기통신기본법, 정보화촉진기본법, 전파법, 소프트웨어개발촉진법 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지난 약 40여년간 축적된 기술력을 바탕으로 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션), 비디오 도어폰, 도어폰, 인터폰, CCTV시스템부터 프로젝트산업인 SI사업에 이르기까지 전자통신기기 전문회사로서 위치를 확고히 하고 있으며, 국내 업체로는 최초로 인터폰에 영상을 첨가한 비디오 도어폰을 출시한 국내 홈 네트워크 시스템/홈 오토메이션 시장을 개척한 선도기업입니다. 새천년의 산업 선도기술인 홈 씨큐리티 응용기술인 사물인터넷 데이터 통합분야로의 진출을 모색하여 왔으며 현재 이러한 분야에 성공적으로 진출한 상태입니다. 또한 국내 뿐만 아니라 해외 시장 개척에도 박차를 가하여 현재 수출국가수는 100여 개국에 이르고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 사업부문
당사의 사업부문은 크게 주택설비 사업부문, CCTV 사업부문, 솔루션(SI) 사업부문으로 구분하고 있습니다.

1) 주택설비 사업부문

당사 제품의 주요 수요 계층은 건설관련 업체로 일반 소비재와는 다른 산업용 기자재로 주요 표적시장은 건설관련 업체로 건축경기에 밀접하게 반응하는 사업분야 입니다.
거래선은 일반 설치 공사 업체를 비롯하여 민영, 주공 건설업체까지 폭 넓은 편이며,고정거래선에 대한 효율적 유지관리가 필수적이며, 제품의 특성상 재료 판매에서회사의 역할을 다하는 것 뿐만 아니라 제품의 응용기술까지 제공할 수 있는 능력이 필수적입니다.
산업기자재이면서 실제 사용 계층은 일반 소비자이기 때문에 산업재와 소비재의 양면성을 보이므로 소비재 마케팅을 수행해야하며, 특히 보안장비 관련부문은 인간의 안전에 직결되므로 정밀한 기능수행에 대한 보장이 필요하다고 볼 수 있습니다.
현재는 정부의 수출 정책에 힘입어 세계화, 글로벌 마케팅에 주력하여 세계 시장에서 창출되는 매출 비중이 높아진 상태이며, 모든 분야가 단순히 해당 분야만의 기능수행이나 발전이 아닌 영상, 음성, 데이타가 통합된 복합적이고 유기적인 멀티미디어화로 변화하고 있습니다.
사물인터넷(IoT)은 공공재나 산업 시설로 한정되던 영역에서 벗어나 자동차나 가전제품과 같이 일상에서 쉽게 접할 수 있는분야까지 전방위로 확대되고 있는 가운데 주택설비 영역에서도 사물인터넷(IoT)의 기술 접목이 이루어지면서 새로운 가치를 창출하려는 움직임도 본격화될 전망입니다. 특히 정부가 추진중인 창조경제 활성화의 일환으로ICT(정보통신기술)의 역할이 부각되면서 그간 정책 지원이 미흡했던 사물인터넷(IoT) 시장의 성장 가능성이 주목을 받고 있습니다.

2) CCTV 사업부문
Security 관련사업의 요소제품으로서 사회환경 변화의 리듬을 타고 매우 광범위하고 빠르게 성장하고 있는 CCTV System은 단순한 건물, 은행 등의 감시에서 점차 범죄예방, 환경감시, 공장자동화, Intelligent Building, H/A, 교통관제시스템 등으로 확대되고 있으며, 다른한편으로는 생활의 질을 높이기 위한 수단으로 그 범위가 확대되고있습니다.

3) 솔루션(SI)사업부문
당사는 솔루션(SI)사업부문으로 NI system, Banking system, AFC system, HOTEL system, BUILDING system, RFID system사업을 하고 있습니다. 네크워크system은 비지니스 환경에서 사용자가 원하는 콘텐츠를 어떻게 효율적이고 빠른 시간내에 전달해야 하는지는 어플리케이션, 개발자, 시스템내트워크 운영자들이 공통적으로 가지고 있는 과제입니다. 당사가 제공하는 어플리케이션 네트워크는 어플리케이션의 보호, 전송 최적화및 가상화에 필요한 최적의 지능과 유연성을 갖춘 솔루션을 제공함으로서 기업 고객들이 효과적이고 경쟁력있게 비지니스를 수행하도록 하는 어플리케이션 기반의 네트워크 입니다.

(2) 시장점유율

당사는 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션) 전문 업체로서 전체 시장에 대하여 점유율은 파악하기가 어려움이 있습니다. 따라서 고객사에서 입수한 forecast를 기준으로 한 점유율을 기준으로 할 때 현재 평균 약 30~35% 정도의 고객사 물량을 점유하고 있다고 예상할 수 있습니다.

※ 위 시장점유율은 (주)코콤이 집계한 자료이며 실제와 차이가 날 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

사업과 관련한 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)시장도 전문회사 제품으로 바뀌고 있는 사업환경 상태에서 회사는 관공서입찰, 건설업체의 Home Network 수주활동에 총력을 경주하고 있으며 당사만의 독창적인 제품을 개발하여 영업활동에 임하고 있습니다.
또한 당사는 코콤 홈 메니져라는 어플리케이션을 자체 개발하여 현재 방범, 조명, 난방, 가스벨브, 에어컨, 환기, 도어락, 커튼 등을 통제, 제어할 수 있는 시스템 즉, 스마트홈시스템(IoT)을 상용화하고 있습니다. 스마트홈시스템(IoT)은 주거환경에 IT를 융합하여 편익과 복지증진, 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간 중심적인 스마트 라이프 환경을 제공합니다. 당사는 글로벌 톱 브랜드(Global Top Brand)를 목표로 국내 및 해외시장에 세계적인 스마트 홈 시스템(IoT) 토탈 솔루션 업체로 위치를 공고히 할 것입니다.
 차후 회사는 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)사업과 CCTV시스템사업 등으로 미래와 환경을 생각하는 기업으로성장 발전해 나아갈 것이고, 스마트홈시스템(IoT) 선도기업으로서의 입지를확고히 해 나갈것이며, 21C지능형 미래 주거 문화의 세계화에 앞장서는 기업이 되도록노력할 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2020년 위축된 건설경기에도 불구하고, 적극적인 영업의 결과를 위하여 노력 하였듯이, 2021년에도 지속적인 기술혁신과 영업력 확보, 내부 시스템 개선을 통하여 매출의 성장을 이루도록 최선의 노력을 할 것입니다.

통신기기 분야는 개도국의 강력한 도전을 받고 있으나 그동안의 축적된 기술력과 끊임없는 기술개발 그리고 내부혁신을 통하여 극복할 것이며, 국내시장은 민간건설업체 부분의 시장 점유율 증가와 유통시장의 적극적인 영업을 기반으로 내실있는 사업체로의 성장을 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)코콤 조직도.jpg
(주)코콤 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항"중 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 
전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

2020년 12월말
2019년 12월말

자 산

Ⅰ.유동자산
71,821,287,225
73,917,416,809

1. 현금및 현금성자산
28,365,683,972
21,529,983,945

2. 단기금융상품
5,350,313,110
11,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산
4,450,169,200
1,720,951,680

4. 매출채권및기타채권
20,443,802,910
28,029,129,582

5. 재고자산
11,705,096,524
11,052,806,286

6. 기타금융자산
22,529,119
163,100,546

7. 기타유동자산
1,483,692,390
421,444,770

Ⅱ.비유동자산
79,447,168,808
73,504,663,385

1. 장기금융상품
404,532,300
263,911,100

2. 비유동 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산
152,015,000
152,015,000

3. 관계기업투자
483,226,538
483,011,044

4. 유형자산
37,076,876,137
30,724,698,853

5. 투자부동산
39,512,552,095
40,240,006,165

6. 영업권 이외의 무형자산
1,807,936,738
1,410,751,223

7. 기타비유동금융자산
10,030,000
230,270,000

자 산 총 계
151,268,456,033
147,422,080,194

부 채

Ⅰ.유동부채
20,094,924,052
21,963,200,249

1. 매입채무및기타채무
11,674,417,188
12,411,176,778

2. 단기차입금
0
0

3. 유동충당부채
1,243,372,201
683,271,711

4. 당기법인세부채
2,092,718,539
1,617,791,631

5. 기타유동금융부채
768,000,000
598,000,000

6. 기타유동부채
4,316,416,124
6,652,960,129

Ⅱ.비유동부채
8,701,520,288
7,578,833,775

1. 장기차입금
1,953,600,000
0

2. 퇴직급여부채
761,156,819
728,864,530

3. 비유동충당부채
0
478,600,991

4. 이연법인세부채
1,822,710,018
2,267,593,781

5. 기타비유동금융부채
3,013,306,518
3,083,560,348

6. 기타비유동부채
1,150,746,933
1,020,214,125

부 채 총 계
28,796,444,340
29,542,034,024

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게
 귀속되는 자본
122,480,017,738
117,888,049,994

1. 자본금
8,765,250,000
8,765,250,000

2. 기타불입자본
15,932,065,787
15,932,065,787

3. 이익잉여금(결손금)
97,782,701,951
93,190,734,207

4. 기타자본구성요소
0
0

Ⅱ.비지배지분
(8,006,045)
(8,003,824)

1. 비지배지분
(8,006,045)
(8,003,824)

자 본 총 계
122,472,011,693
117,880,046,170

부 채 및 자 본 총 계
151,268,456,033
147,422,080,194

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임.

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 41 기

제 40 기

Ⅰ.수익(매출액)
118,930,331,790
133,903,684,002

Ⅱ.매출원가
(88,126,827,301)
(100,192,038,163)

Ⅲ.매출 총이익
30,803,504,489
33,711,645,839

Ⅳ.판매비와일반관리비
(16,378,942,889)
(16,689,360,796)

Ⅴ.연구개발비
(3,554,483,444)
(3,679,713,954)

Ⅵ.영업 이익(손실)
10,870,078,156
13,342,571,089

Ⅶ.금융수익
95,874,866
220,350,410

Ⅷ.금융원가
(880,819,268)
(129,669,068)

Ⅸ.기타영업외이익
1,498,201,453
931,183,663

Ⅹ.기타영업외비용
(843,952,790)
(261,223,570)

XI.법인세비용차감전순이익
10,739,382,417
14,103,212,524

XⅡ.법인세비용
3,461,557,232
5,885,329,648

XⅢ.당기순이익
7,277,825,185
8,217,882,876

XⅤ.기타포괄손익
(30,189,742)
(185,098,997)

1.당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(30,189,742)
(185,098,997)

1).확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(38,704,798)
(237,306,407)

2).당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세
8,515,056
52,207,410

2.당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
0
0

1).매도가능금융자산
0
0

2).당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목의 법인세
0
0

XⅥ.총 포괄손익
7,247,635,443
8,032,783,879

1.당기순이익(손실)의 귀속

1).지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
7,277,827,406
8,217,919,213

2).비지배지분
(2,221)
(36,337)

2.총 포괄손익의 귀속

1).지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
7,247,637,664
8,032,820,216

2).비지배지분
(2,221)
(36,337)

XⅦ.주당이익

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)
438
495

2.희석주당이익(손실) (단위 : 원)
438
495

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임

<연 결 자 본 변 동 표>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

비지배지분

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

88,394,511,706

0

(7,967,487)
113,083,860,006

연차배당

0

0

(3,236,597,715)

0

0
(3,236,597,715)

총포괄이익

당기순이익

0

0

8,217,919,213

0

(36,337)

8,217,882,876

기타포괄손익

0

0

(185,098,997)

0

0
(185,098,997)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식의 처분

0

0

0

0

0

0

기타거래

0

0

0

0

0

0

2019.12.31 (기말자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

93,190,734,207

0

(8,003,824)
117,880,046,170

2020.01.01 (기초자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

93,190,734,207

0

(8,003,824)
117,880,046,170

연차배당

0

0

(2,655,669,920)

0

0

(2,655,669,920)

총포괄이익

당기순이익

0

0

7,277,827,406

0

(2,221)
7,277,825,185

기타포괄손익

0

0

(30,189,742)

0

0
(30,189,742)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식의 처분

0

0

0

0

0

0

기타거래

0

0

0

0

0

0

2020.12.31 (기말자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

97,782,701,951

0

(8,006,045)
122,472,011,693

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임

<연결 현금흐름표>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원)

제41기
제 40 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
12,085,718,247
15,143,317,472

1.당기순이익(손실)
7,277,825,185
8,217,882,876

2.현금의유출이없는비용등의가산
9,422,218,873
10,483,543,868

이자비용
71,246,170
69,318,545

외화환산손실
858,977,640
77,257,245

법인세비용
3,461,557,232
5,885,329,648

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
0
0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손
0
30,902,200

유형자산처분손실
0
0

무형자산손상차손
0
0

투자자산처분손실
56,688,680
0

당기손익인식금융자산평가손실
470,482,247
18,474,486

당기손익인식금융자산처분손실
39,158,773
0

사후관리비
1,654,474,837
1,285,898,466

대손상각비
924,274,401
1,272,741,720

기타의 대손상각비
6,319,592
0

지분법손실
0
0

감가상각비
534,449,487
639,735,683

투자부동산상각비
482,363,983
474,075,907

무형자산상각비
202,694,485
179,784,619

퇴직급여
659,531,346
543,725,349

소모품비
0
6,300,000

3.현금의유입이없는수익등의차감
(1,250,831,586)
(871,592,591)

이자수익
79,070,981
211,364,081

외화환산이익
4,092,821
205,056,392

당기손익인식금융자산평가이익
295,544,920
104,023,840

당기손익인식금융자산처분이익
726,616,449
101,341,760

매도가능금융자산손상차손환입
0
0

하자보수충당부채 환입
0
0

기타의대손충당금환입
0
111,921,483

유형자산처분이익
5,934,002
0

투자부동산처분이익
39,810,325
0

배당금수익
99,546,594
3,477,120

잡이익
0
134,004,020

지분법수익
215,494
403,895

4.운전자본의변동
(259,684,196)
4,849,432,838

매출채권의 감소(증가)
6,586,565,588
5,404,809,276

기타채권의 감소(증가)
27,078,371
89,589,010

기타금융자산의 감소(증가)
0
22,000,000

재고자산의 감소(증가)
(652,290,238)
3,577,306,367

기타자산의 증가(감소)
(1,068,567,212)
887,202,938

매입채무의 증가(감소)
(1,459,657,628)
(3,035,643,685)

기타채무의 증가(감소)
723,617,313
(788,051,340)

퇴직금의 지급
(380,305,210)
(285,435,339)

퇴직연금운용자산의증가
(285,638,645)
(132,357,065)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(1,572,975,338)
(1,265,713,354)

기타금융부채의 증가(감소)
28,500,000
240,339,081

기타부채의 증가(감소)
(2,206,011,197)
135,386,949

5.이자수취(영업)
219,642,408
158,173,857

6.배당금수취(영업)
99,546,594
3,477,120

7.이자비용의지급
0
0

8.법인세납부(환급)
(3,422,999,031)
(7,697,600,496)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(3,739,752,518)
(3,741,499,223)

단기금융상품의 증가
(16,371,200,218)
(11,000,000,000)

단기금융상품의 감소
22,020,887,108
10,159,050,000

장기금융상품의 증가
(140,621,200)
(40,621,200)

장기금융상품의 감소
0
0

당기손익인식금융자산의 취득
(20,869,084,039)
(2,880,250,710)

당기손익인식금융자산의 처분
18,652,386,868
1,566,117,984

매도가능금융자산의 취득
0
0

매도가능금융자산의 처분
0
0

관계기업에 대한 투자자산의 취득
0
0

유형자산의 취득
(6,950,286,967)
(1,661,794,967)

유형자산의 처분
14,231,000
0

투자부동산의 취득
(599,424,199)
0

투자부동산의 처분
1,076,218,355
0

무형자산의 취득
(599,880,000)
(14,492,120)

무형자산의 처분
0
0

보조금의 수령
27,020,774
0

임차보증금의 증가
0
130,491,790

Ⅲ.재무활동현금흐름
(702,053,980)
(3,236,578,290)

단기차입금의 증가
0
0

단기차입금의 감소
0
0

장기차입금의 증가
1,953,600,000
0

장기차입금의 감소
0
0

배당금지급
(2,655,653,980)
(3,236,578,290)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
7,643,911,749
8,165,239,959

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(808,211,722)
(51,768,089)

VI. 기초현금및현금성자산
21,529,983,945
13,416,512,075

Ⅶ.기말현금및현금성자산
28,365,683,972
21,529,983,945

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임
※ 해당 사업연도의 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤 (단위 : 원)

제41기
제 40 기

자 산

Ⅰ.유동자산
71,820,687,775
73,916,809,957

1. 현금및 현금성자산
28,365,084,522
21,529,377,093

2. 단기금융상품
5,350,313,110
11,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,450,169,200
1,720,951,680

4. 매출채권및기타채권
20,443,802,910
28,029,129,582

5. 재고자산
11,705,096,524
11,052,806,286

6. 기타금융자산
22,529,119
163,100,546

7. 기타유동자산
1,483,692,390
421,444,770

Ⅱ.비유동자산
79,447,168,808
73,504,663,385

1. 장기금융상품
404,532,300
263,911,100

2. 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
152,015,000
152,015,000

3. 종속및관계기업투자
483,226,538
483,011,044

4. 유형자산
37,076,876,137
30,724,698,853

5. 투자부동산
39,512,552,095
40,240,006,165

6. 영업권 이외의 무형자산
1,807,936,738
1,410,751,223

7. 기타비유동금융자산
10,030,000
230,270,000

자 산 총 계
151,267,856,583
147,421,473,342

부 채

Ⅰ.유동부채
20,067,637,788
21,935,913,985

1. 매입채무및기타채무
11,674,417,188
12,411,176,778

2. 단기차입금
0
0

3. 유동충당부채
1,243,372,201
683,271,711

4. 당기법인세부채
2,092,718,539
1,617,791,631

5. 기타유동금융부채
768,000,000
598,000,000

6. 기타유동부채
4,289,129,860
6,625,673,865

Ⅱ.비유동부채
8,701,520,288
7,578,833,775

1. 장기차입금
1,953,600,000
0

2. 퇴직급여부채
761,156,819
728,864,530

3. 비유동충당부채
0
478,600,991

4. 이연법인세부채
1,822,710,018
2,267,593,781

5. 기타비유동금융부채
3,013,306,518
3,083,560,348

6. 기타비유동부채
1,150,746,933
1,020,214,125

부 채 총 계
28,769,158,076
29,514,747,760

자 본

Ⅰ.자본금
8,765,250,000
8,765,250,000

Ⅱ.기타불입자본
15,932,065,787
15,932,065,787

Ⅲ.이익잉여금
97,801,382,720
93,209,409,795

Ⅳ.기타자본구성요소
0
0

자 본 총 계
122,498,698,507
117,906,725,582

자본과부채 총계
151,267,856,583
147,421,473,342

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤 (단위 : 원)

과 목

제 41 기

제 40 기

Ⅰ.수익(매출액)
118,930,331,790
133,903,684,002

Ⅱ.매출원가
(88,126,827,301)
(100,192,038,163)

Ⅲ.매출 총이익
30,803,504,489
33,711,645,839

Ⅳ.판매비와일반관리비
(16,378,934,889)
(16,689,238,996)

Ⅴ.연구개발비
(3,554,483,444)
(3,679,713,954)

Ⅵ.영업 이익(손실)
10,870,086,156
13,342,692,889

Ⅶ.금융수익
95,874,268
220,349,732

Ⅷ.금융원가
(880,819,268)
(129,669,068)

Ⅸ.기타영업외이익
1,498,201,453
931,183,663

Ⅹ.기타영업외비용
(843,952,790)
(261,223,570)

XI.법인세비용차감전순이익
10,739,389,819
14,103,333,646

XⅡ.법인세비용(이익)
3,461,557,232
5,885,329,648

XⅢ.당기순이익
7,277,832,587
8,218,003,998

XⅤ.기타포괄손익
(30,189,742)
(185,098,997)

1.당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(30,189,742)
(185,098,997)

1).확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(38,704,798)
(237,306,407)

2).당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세
8,515,056
52,207,410

2.당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
0
0

1).매도가능금융자산
0
0

2).당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목의 법인세
0
0

XⅥ.총 포괄손익
7,247,642,845
8,032,905,001

XⅦ.주당이익

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)
438
495

2.희석주당이익(손실) (단위 : 원)
438
495

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임

<자 본 변 동 표>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤 (단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

88,413,102,509

0

113,110,418,296

연차배당

0

(3,236,597,715)

0

(3,236,597,715)

총포괄이익

당기순이익

0

0

8,218,003,998

0

8,218,003,998

기타포괄손익

0

(185,098,997)

0

(185,098,997)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식의 처분

0

0

0

0

0

기타거래

0

0

0

0

0

2019.12.31 (기말자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

93,209,409,795

0

117,906,725,582

2020.01.01 (기초자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

93,209,409,795

0

117,906,725,582

연차배당

0

(2,655,669,920)

0

(2,655,669,920)

총포괄이익

당기순이익

0

0

7,277,832,587

0

7,277,832,587

기타포괄손익

0

(30,189,742)

(30,189,742)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식의 처분

0

0

0

0

0

기타거래

0

0

0

0

0

2020.12.31 (기말자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

97,801,382,720
0
122,498,698,507

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임

<현금흐름표>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤 (단위 : 원)

제41기
제40기

Ⅰ.영업활동현금흐름
12,085,725,649
15,143,438,594

1.당기순이익(손실)
7,277,832,587
8,218,003,998

2.현금의유출이없는비용등의가산
9,422,218,873
10,483,543,868

이자비용
71,246,170
69,318,545

외화환산손실
858,977,640
77,257,245

법인세비용
3,461,557,232
5,885,329,648

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
0
0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손
0
30,902,200

유형자산처분손실
0
0

무형자산손상차손
0
0

투자자산처분손실
56,688,680
0

당기손익인식금융자산평가손실
470,482,247
18,474,486

당기손익인식금융자산처분손실
39,158,773
0

사후관리비
1,654,474,837
1,285,898,466

대손상각비
924,274,401
1,272,741,720

기타의 대손상각비
6,319,592
0

지분법손실
0
0

감가상각비
534,449,487
639,735,683

투자부동산상각비
482,363,983
474,075,907

무형자산상각비
202,694,485
179,784,619

퇴직급여
659,531,346
543,725,349

소모품비
0
6,300,000

3.현금의유입이없는수익등의차감
(1,250,830,988)
(871,591,913)

이자수익
79,070,383
211,363,403

외화환산이익
4,092,821
205,056,392

당기손익인식금융자산평가이익
295,544,920
104,023,840

당기손익인식금융자산처분이익
726,616,449
101,341,760

매도가능금융자산손상차손환입
0
0

하자보수충당부채 환입
0
0

기타의대손충당금환입
0
111,921,483

유형자산처분이익
5,934,002
0

투자부동산처분이익
39,810,325
0

배당금수익
99,546,594
3,477,120

잡이익
0
134,004,020

지분법수익
215,494
403,895

4.운전자본의변동
(259,684,196)
4,849,432,838

매출채권의 감소(증가)
6,586,565,588
5,404,809,276

기타채권의 감소(증가)
27,078,371
89,589,010

기타금융자산의 감소(증가)
0
22,000,000

재고자산의 감소(증가)
(652,290,238)
3,577,306,367

기타자산의 증가(감소)
(1,068,567,212)
887,202,938

매입채무의 증가(감소)
(1,459,657,628)
(3,035,643,685)

기타채무의 증가(감소)
723,617,313
(788,051,340)

퇴직금의 지급
(380,305,210)
(285,435,339)

퇴직연금운용자산의증가
(285,638,645)
(132,357,065)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(1,572,975,338)
(1,265,713,354)

기타금융부채의 증가(감소)
28,500,000
240,339,081

기타부채의 증가(감소)
(2,206,011,197)
135,386,949

5.이자수취(영업)
219,641,810
158,173,179

6.배당금수취(영업)
99,546,594
3,477,120

7.이자비용의지급
0
0

8.법인세납부(환급)
(3,422,999,031)
(7,697,600,496)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(3,739,752,518)
(3,741,499,223)

단기금융상품의 증가
(16,371,200,218)
(11,000,000,000)

단기금융상품의 감소
22,020,887,108
10,159,050,000

장기금융상품의 증가
(140,621,200)
(40,621,200)

장기금융상품의 감소
0
0

당기손익인식금융자산의 취득
(20,869,084,039)
(2,880,250,710)

당기손익인식금융자산의 처분
18,652,386,868
1,566,117,984

매도가능금융자산의 취득
0
0

매도가능금융자산의 처분
0
0

관계기업에 대한 투자자산의 취득
0
0

유형자산의 취득
(6,950,286,967)
(1,661,794,967)

유형자산의 처분
14,231,000
0

투자부동산의 취득
(599,424,199)
0

투자부동산의 처분
1,076,218,355
0

무형자산의 취득
(599,880,000)
(14,492,120)

무형자산의 처분
0
0

보조금의 수령
0
130,491,790

임차보증금의 증가
27,020,774
0

Ⅲ.재무활동현금흐름
(702,053,980)
(3,236,578,290)

단기차입금의 증가
0
0

단기차입금의 감소
0
0

장기차입금의 증가
1,953,600,000
0

장기차입금의 감소
0
0

배당금지급
(2,655,653,980)
(3,236,578,290)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
7,643,919,151
8,165,361,081

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(808,211,722)
(51,768,089)

VI. 기초현금및현금성자산
21,529,377,093
13,415,784,101

Ⅶ.기말현금및현금성자산
28,365,084,522
21,529,377,093

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임
※ 해당 사업연도의 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 41 기
(2020년)
제 40 기
(2019년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
7,278
8,218

(별도)당기순이익(백만원)
7,278
8,218

(연결)주당순이익(원)
438
495

현금배당금총액(백만원)
2,573
2,656

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
35.35
32.31

현금배당수익률(%)
보통주
2.28
2.46

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
155
160

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://kocom.co.kr/company/finance.php)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 인터폰 제조 판매업

2. 앰프 및 음향기기 제조 판매업

3. 경보기(도난, 화재, 가스, 기타 감지) 제조 판매업

4. 전자 및 통신 응용기기 제조 판매업

5. CCTV, DVR제조 판매업

6. 기타 전자제품 제조 판매업

7. 통신 공사업

8. 서비스업 (오퍼 및 수출입 업)

9. 부동산 임대업

10. 주차장 운영업

11. 통신업

12. 광고대행업

13. 일반건설업(토목, 건축, 토건)

14. 전기공사업

15. 소방설비 공사업

16. 인터넷정보통신관련 사업 및 부가통신업

17. 네트웍장비 제조 판매업

18. 소프트웨어개발 및 제조 판매업

19. 인터넷 포탈 서비스업

20. 휴대단말기 제조판매업

21. 별정 통신업

22. 벤쳐기업지원사업(벤쳐기업 발굴, 운영 및 투자육성)

23. 무인민원발급기 제조판매업

24. 디지털위성방송수신기 제조판매업

25. VDSL, SDSL제조판매업

26. 사이버타운 댁내장치 제조판매업

27. RFID관련장비 제조업

28. 홈네트워크장비 및 주변기기 관련사업

29. LED조명기기 제조업

30. U-CITY관련사업

31. 자동차 블랙박스 관련사업

32. 도어록 제조 판매업

33. USB장치 관련사업

34. AFC,ATM,ETM관련사업

35. LED Chip 패키징관련사업

36. LED교통신호등 제조설치사업

37. 옥외광고물 제작 및 설치업

38. 부가통신사업

39. 관광호텔업

40. 태양광산업

41. 신소재산업

42. 온풍기제조업

43. 유류수출입업 및 수입유류판매업

44. 부동산개발업 (신설 2016.03.25)

45. 보관 및 창고업 (신설 2019.03.20)

46. 통신판매업 (신설 2020.03.24)

47. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

<신설>

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 인터폰 제조 판매업

2. 앰프 및 음향기기 제조 판매업

3. 경보기(도난, 화재, 가스, 기타 감지) 제조 판매업

4. 전자 및 통신 응용기기 제조 판매업

5. CCTV, DVR제조 판매업

6. 기타 전자제품 제조 판매업

7. 통신 공사업

8. 서비스업 (오퍼 및 수출입 업)

9. 부동산 임대업

10. 주차장 운영업

11. 통신업

12. 광고대행업

13. 일반건설업(토목, 건축, 토건)

14. 전기공사업

15. 소방설비 공사업

16. 인터넷정보통신관련 사업 및 부가통신업

17. 네트웍장비 제조 판매업

18. 소프트웨어개발 및 제조 판매업

19. 인터넷 포탈 서비스업

20. 휴대단말기 제조판매업

21. 별정 통신업

22. 벤쳐기업지원사업(벤쳐기업 발굴, 운영 및 투자육성)

23. 무인민원발급기 제조판매업

24. 디지털위성방송수신기 제조판매업

25. VDSL, SDSL제조판매업

26. 사이버타운 댁내장치 제조판매업

27. RFID관련장비 제조업

28. 홈네트워크장비 및 주변기기 관련사업

29. LED조명기기 제조업

30. U-CITY관련사업

31. 자동차 블랙박스 관련사업

32. 도어록 제조 판매업

33. USB장치 관련사업

34. AFC,ATM,ETM관련사업

35. LED Chip 패키징관련사업

36. LED교통신호등 제조설치사업

37. 옥외광고물 제작 및 설치업

38. 부가통신사업

39. 관광호텔업

40. 태양광산업

41. 신소재산업

42. 온풍기제조업

43. 유류수출입업 및 수입유류판매업

44. 부동산개발업 (신설 2016.03.25)

45. 보관 및 창고업 (신설 2019.03.20)

46. 통신판매업 (신설 2020.03.24)

47. 온실가스 및 대기오염방지설비 제조사업

48. 내화소재 제조사업

49. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화로 인한 신규사업목적 추가

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제9조 (주식의 종류)

①. 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. <내용 수정>

②. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조 (주식의 종류)

①. 회사가 발행할 주식은 기명식보통주식, 기명식우선주식과 종류주식으로 한다.

②. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

상장회사 표준정관 변경

제9조의 2(종류주식의 수와 내용 1)

① ~ ⑥ (생략)

⑦. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의배당기산일)의 규정을 준용한다.

<내용 수정>

제9조의 2(종류주식의 수와 내용 1)

① ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의동등배당)의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관 변경

제12조 (주식매수선택권)

① ~ ⑪ (생략)

⑫. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의(신주의 배당기산일) 규정을 준용한다.

<내용 수정>

제12조 (주식매수선택권)

① ~ ⑪ (현행과 같음)

⑫. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의(신주의 동등배당) 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관 변경

제12조의 2 (우리사주매수선택권)

① ~ ⑤ (생략)

⑥. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

<내용 수정>

제12조의 2 (우리사주매수선택권)

① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관 변경

제13조 (신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

다만, 제60조(분기배당) 제3항의 분기배당 기준일 이후에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행된 주식에 대한 분기배당에 관하여는 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

<신 설>

제13조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제14조 (주식의 소각)

① ~ ② (생략)

③ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의 하여야 한다.

1. 소각할 주식의 종류와 총수

2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다.

1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 3 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 3 제1호 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다

2. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제462조제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도안 에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 금액 이하일 것

⑤ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제3항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

<내용 수정 및 조문번호 정비>

제14조 (주식의 소각)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위(다만, 해당 사업연도말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 안에서 관련 법령이 정하는 금액 이하이어야 한다)내에서 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 이 회사의 주식을 소각할 수 있다.

④ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의 하여야 한다.

1. 소각할 주식의 종류와 총수

2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

⑤ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 3 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 3 제1호 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다

2. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제462조제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도안 에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 금액 이하일 것

⑥ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제3항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

상장회사 표준정관 변경 및 조문 정비

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

<내용 신설>

②. 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

<내용 신설>

③. 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고 하여야 한다.

<내용 신설>

<주석 신설>

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①. 회사는 별도의 이사회 결의를 통해 일정한 기간을 정하지 아니하면 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

②. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제19조 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (생략)

⑥. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조(신주의배당기산일)의 규정을 준용한다.

<일부 삭제>

제19조 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조의2 (신주 인수권부 사채의 발행)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의배당기산일)의 규정을 준용한다.

<내용 수정>

제19조의2 (신주 인수권부 사채의 발행)

① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의동등배당)의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관 변경

제22조 (소집 시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시 주주총회로 한다.

<내용 신설>

② 정기 주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다

제22조 (소집 시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제49조 (감사의 선임)

①. 감사는 주주총회에서 선임한다.

<내용 신설>

②. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

<내용 신설>

③. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 25% 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<내용 신설 및 일부 삭제>

<신설>

<신설>

제49조 (감사의 선임)

①. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 25% 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한

조문 정비.

감사선임에 관한

조문 정비.

전자투표 도입 시

감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제56조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표(재무상태표)

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

<내용 신설>

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<내용 신설>

<주석 신설>

<주석 신설>

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제56조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사에게 제출하여 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표(재무상태표)

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제59조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<내용 신설>

<주석 신설>

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

다만, 제56조(재무제표의 작성 등) 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

<내용 수정>

제59조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

다만, 제56조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치등)에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

상장회사 표준정관 변경

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제60조 (분기배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

<내용 신설>

⑤ (생략)

제60조 (분기배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제3조 (시행일)

시행일) 이 정관은 1997년 8월 8일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 1998년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 1999년 3월 26일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2000년 3월 28일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2001년 3월 9일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2002년 3월 15일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2003년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2004년 3월 29일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2005년 3월 25일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2007년 3월 30일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2008년 3월 28일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2010년 3월 19일부터 시행한다. 다만 제4조 및 제12조 개정규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2011년 3월 18일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2012년 3월 13일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2013년 3월 20일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2019년 3월 20일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

다만, 제8조(주식등의 전자등록), 제14조(명의개선대리인), 제15조(전자주주명부) 및 제20조(사채 발행에 관한 준용규정)의 개정 규정은 "주식·사채등의전자등록에관한 법률시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다.

제3조 (시행일)

시행일) 이 정관은 1997년 8월 8일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 1998년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 1999년 3월 26일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2000년 3월 28일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2001년 3월 9일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2002년 3월 15일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2003년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2004년 3월 29일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2005년 3월 25일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2007년 3월 30일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2008년 3월 28일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2010년 3월 19일부터 시행한다. 다만 제4조 및 제12조 개정규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2011년 3월 18일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2012년 3월 13일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2013년 3월 20일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2019년 3월 20일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제8조(주식등의 전자등록), 제14조(명의개서대리인), 제15조(전자주주명부) 및 제20조(사채 발행에 관한 준용규정)의 개정 규정은 "주식·사채등의전자등록에관한 법률시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.

상장회사 표준정관 변경

<신설>

제4조(감사 선임에 관한 적용례)

제49조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제5조(감사 해임에 관한 적용례)

제49조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

상장회사 표준정관 변경(부칙신설)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고성욱
1949.07.14
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고성욱
(주) 코콤 대표이사
-1983.03~1987.02
-1989.02~1987.11
-1976.06~현재
- 일본국제대학졸업
- 숭실대 최고경영대학원 최고경영자과정수료
- 현)(주)코콤 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고성욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재직기간 동안 이사의 역할을 충실히 수행하였으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 계속해서 중요한 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(고성욱)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤춘식
1957.02.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤춘식
-세무공무원
-재무담당 고문
-1977.08~2017.06

-2017.12~2019.12
-대구지방국세청, 중부지방국세청,서울지방국세청 등
-(주)피에프디 재무담당 고문
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤춘식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 경영 투명성을 강화하고 회사의 회계 리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천

확인서

확인서(윤춘식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)명

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)명

실제 지급된 보수총액
609백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
14백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
14백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서는 주주총회 결과에 따라 변경된 사항 등을 반영하여 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정되오니 이를 참조하시기 바랍니다.

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.kocom.co.kr, 홈페이지 →회사소개 → 기업정보 → 경영정보) 에 주주총회 1주전까지 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 안내
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

다. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리
 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
 - COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단
 행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 
 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 
 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
 - 또한 총회에 참석하시는 주주분들께서는 마스크 착용 확인후 출입이 허용되오 니 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
 
※ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음