eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아미코젠 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 아미코젠

아미코젠/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
10:00

2. 장소
경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주) 문산제2공장 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신용철
1960-08
3년
재선임
아미코젠(주) 대표이사(現)
한국바이오협회 이사(現)

표쩌
1973-02
3년
재선임
아미코젠(주) 부사장(現)
아미코젠(중국)바이오팜유한회사 동사(現)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심형섭
1969-07
3년
신규선임
공인회계사
산동 KPMG(前)
삼덕회계법인 부대표(現)
오엔벤처투자(감사)
삼덕회계법인(이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민인기
1974-03
3년
신규선임
상근
대한민국 변호사(법무법인 태평양)
대한상사중재원 중재인(現)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-생활화학제품, 원료의약품, 의약품, 의약외품 제조 및 판매
-진단시약 및 장비개발, 생산 및 판매
사업영역확장

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
새론오토모티브 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: 새론오토모티브

새론오토모티브/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,880,000,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-07

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초인의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

※ 관련공시
-
SK가스 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20210303)
제출인: SK가스

SK가스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.03)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
울산지피에스 주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
12,000,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
15,982,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
60,000,000,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
5,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
주당 액면가 적용

8. 신주배정기준일
2021-03-02

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.7508447

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2021-03-16

종료일
2021-03-16

12. 납입일
2021-03-18

13. 실권주 처리계획
기존 주주에게 우선 배분으로 이사회 결의로 정함

14. 신주의 배당기산일
2021-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
미해당

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2021-03-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조에 따른 모집 또는 매출에 해당(50명 이상에 대한 청약의 권유)하지 않습니다.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '15. 신주권교부예정일'은 울산지피에스(주)가 주권을 발행하지 않아 별도 기재하지 않았습니다.

- 상기 '18. 이사회결의일(결정일)'은 종속회사인 울산지피에스㈜의 이사회 결의일입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
울산지피에스 주식회사
영문
Ulsan GPS Corporation

- 대표자
조승호

- 주요사업
복합화력(LNG/LPG)발전사업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
28,422,984,105

지배회사의 연결 자산총액(원)
4,082,417,323,183

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.70
PI첨단소재 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: PI첨단소재

PI첨단소재/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
711

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
20,879,454,942

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-19

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항: '시가배당율'은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매

거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균

가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 5항 : '배당금 총액'은 총발행주식총수 29,366,322주에 주당 배당금을 반영하여

산정하였습니다.

- 상기 7항: '배당금지급 예정일자'는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
2020-11-26 수시공시의무관련사항(공정공시)
에스케이바이오팜 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-24
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당

4. 의안 주요내용
제10기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

<의결사항>
- 제1호 의안 : 제10기 재무제표 (2020.01.01~2020.12.31) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-
웰크론한텍 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 웰크론한텍

웰크론한텍/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사1층 대회의실

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 제26기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안))

및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 사내이사 이영식(재선임)

제 3-2호 사내이사 정성식(재선임)

제 3-3호 사외이사 조용우(재선임)

제 3-4호 사외이사 나종억(재선임)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정성식
1968-05
3
재선임
경기대/회계학
(주)금강화섬
現 (주)웰크론한텍 경영기획본부장
現 (주)웰크론 재경본부장(겸)

이영식
1964-12
3
재선임
명지대/건축공학
(주)도원디테크
(주)다원
現 (주)웰크론한텍 건설부문장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조용우
1957-12
2
재선임
-1984~2014 :한국외환은행

-2010~2014 :외환은행
인도네시아 현지법인
은행장

-2014~2020 :㈜알에이케이 자산운용 기타비상무 등기이사

現 (주)웰크론한텍 사외이사
-

나종억
1947-05
1
재선임
- 2003.09-현재 :
순천향대학교 명예교수

- 2006.06.01-현재 :
부산여대 석좌교수
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
현대자동차 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20210303)
제출인: 현대자동차

현대자동차/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2021.03.03)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2021-03-04
09:00

장소
-

2. 참가 대상자

해외 주요 기관 투자가

3. 개최목적

컨퍼런스 참석을 통해 당사에 대한 투자자의 이해도 제고

4. 개최방법

컨퍼런스 콜

5. 후원기관

Citi 증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2020년 4분기 실적 및 향후 전망
(Citi Korea Investor Conference 2021)

7. 결정일자
2021-03-03

8. IR 자료
게재일시
2021-03-04

관련 웹페이지
https://www.hyundai.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 자료는 당사 홈페이지에 게시 예정입니다.

(www.hyundai.com ▷ 회사소개 ▷ IR정보 ▷ IR현황 ▷ IR스케쥴)

※ 관련공시
-
지놈앤컴퍼니 — 기업설명회(IR)개최 (20210303)
제출인: 지놈앤컴퍼니

지놈앤컴퍼니/기업설명회(IR) 개최/(2021.03.03)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2021-03-09
2021-03-10
09:00
17:00

2. 장소
여의도 등 서울시 일대

3. 대상자
국내 주요 기관투자자

4. 실시목적
회사 사업현황에 대한 이해도 제고 및 기업가치 제고

5. 실시방법
1:1 및 그룹 미팅

6. 주요내용
파이프라인 개발 현황 및 향후 계획

7. 후원기관
메리츠증권

8. 개최확정일
2021-03-03

9. 담당자
담당부서(담당자)
IPR팀(한효정 대리)

전화번호(팩스번호)
070-4821-2441(070-8673-2440)

10. IR 자료게재
게재일시
2021년 3월 9일

게재장소
개최 당일 한국거래소 KIND공시시스템 [IR자료실]에서 다운로드 받을 수 있습니다. (http://kind.krx.co.kr)
F&F 홀딩스 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: F&F 홀딩스

F&F/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 30

3. 장소
서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실

4. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운용실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 분할 계획서 승인의 건

- 제2호 의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(배당예정액 : 15,320,104,000원, 주당배당예정액 : 1,000원)

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건

-사내이사2명: 박의헌, 마정만

-기타비상무이사1명: 김창수

-사외이사1명: 김동일

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2020-11-20 회사분할 결정
2021-02-23 증권신고서(분할)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박의헌
1964-05
3
신규선임
- 연세대학교 경제학과 졸업
- 메리츠화재 부사장 역임
- 메리츠금융지주 대표이사 역임
- KTB투자증권 대표이사 역임
- 현 (주)에프앤에프 투자총괄 이사

마정만
1966-12
3
재선임
- 고려대학교 무역학과 졸업
- CJ제일제당 상무이사 역임
- 현 (주)에프앤에프 재무총괄 전무이사

김창수
1961-04
3
신규선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- (주)아트박스 대표이사 역임
- (주)베네통코리아 대표이사 역임
- 현 (주)에프앤코 대표이사
- 현 (주)에프앤에프 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동일
1962-01
3
신규선임
- 연세대학교 경영학과 졸업
- 삼성, KTB, 리젠트 자산운용 이사 역임
- 프랭클린템플턴투신운용 채권운용역 및 총괄 역임
- 현) (주)디케이밸류솔루션 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업
2. 자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업
3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무
4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비.전산 시스템 등의 공동활동 등을 위한 사무지원 사업
5. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 위탁업무 지원 사업
6. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 및 서비스업
7. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 라이선스업
8. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
9. 도매 및 상품중개업
10. 부동산 매매업, 임대업, 창고업 및 개발업
지주회사 목적사업 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

3. 부동산 매매, 임대, 공급, 개발업
10. 부동산 매매업, 임대업, 창고업 및 개발업
문구 정비
현대바이오랜드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210303)
제출인: 현대퓨처넷

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)현대바이오랜드

20210223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)현대퓨처넷

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)현대바이오랜드

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
052260

발행주식 총수
15,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사
현대퓨처넷
한자(영문)
HYUNDAI Futurenet
Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
112-81-31178

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 반포대로 19

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사
현대퓨처넷
부 서
회계팀

직 위
대리
전화번호
070-81*******

성 명
정승엽
팩스번호
1644-2***

이메일 주소
******3@hyundaifuturenet.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

※ (주)현대에이치씨엔이 2020.11.01.부 (주)현대퓨처넷(존속법인)과 (주)현대에이치씨엔(신설법인)으로 물적 분할되었음. 상기 보고자는 물적분할 후 존속법인인 (주)현대퓨처넷임 
(참고 공시 : 2020.11.02. [첨부정정]주요사항보고서(회사분할결정))

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 22일
4,735,184
31.57
4,735,184
31.57

이번보고서
2021년 03월 03일
4,812,873
32.09
4,812,873
32.09

증 감
77,689
0.52
77,689
0.52

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,812,873
-
-
-
-
-
-
-
4,812,873
32.09

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,000,000
-
32.09
32.09

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 02월 23일
보통주
4,735,184
14,000
4,749,184
23,121원
-

장내매수(+)
2021년 02월 24일
보통주
4,749,184
22,000
4,771,184
22,859원
-

장내매수(+)
2021년 02월 25일
보통주
4,771,184
12,689
4,783,873
22,894원
-

장내매수(+)
2021년 02월 26일
보통주
4,783,873
17,000
4,800,873
22,529원
-

장내매수(+)
2021년 03월 02일
보통주
4,800,873
12,000
4,812,873
22,742원
-

합 계
4,735,184
77,689
4,812,873
22,822원
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
천일고속 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 천일고속

천일고속/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
08 : 00

3. 장소
부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강당

4. 의안 주요내용
가.보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인선임보

고 ④내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호의안:제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건
제2호의안:이익배당 승인의 건
제3호의안:정관일부 변경의 건
제4호의안:이사선임의 건
제5호의안:감사선임의 건
제6호의안:이사보수 한도 승인의 건
제7호의안:감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박도현
1978-02
3
재선임
(현) (주)천일고속 대표이사

박주현
1982-01
3
재선임
(현) (주)천일고속 부사장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

하인봉
1953-06
3
신규선임
비상근
천일고속 감사
파라택시스코리아 — 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) (20210303)
제출인: 파라택시스코리아

브릿지바이오/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.03)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
317,460

발행예정금액(원)
4,999,995,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-02-22

실제발행주식수(주)
317,460

실제발행금액(원)
4,999,995,000

납입일
2021-03-03

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-02-23 유상증자결정(제3자배정)
삼호개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20210303)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2021.03.03)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-03

1. 정정관련 공시서류
고성 그린파워Project 기초 구조물 공사

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-23

3. 정정사유
설계변경으로 인한 계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약내역-계약금액(원)
14,908,300,000
15,391,200,000

6. 계약내역-매출액대비(%)
5.43
5.60

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 세부내용
고성 그린파워Project 기초 구조물 공사

2. 계약내역
계약금액(원)
15,391,200,000

최근매출액(원)
274,457,790,701

매출액대비(%)
5.60

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
에스케이건설(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경남 고성군 하이면 덕호리 일원

5. 계약기간
시작일
2018-03-23

종료일
2021-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일
2018-03-23

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*상기계약금액은 부가가치세 포함 금액이며, 최근매출액은 2016년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.

*계약금액 및 공사기간등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
HMM — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210303)
제출인: 배재훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에이치엠엠주식회사

20210303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
배 재 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엠엠 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011200

발행주식 총수
328,061,190

※ 상기 발행주식 총수는 에이치엠엠 주식회사 제199회 공모전환사채 일부 전환청구분 중 21.03.02까지 한국거래소에 추가상장된 에이치엠엠 주식회사 보통주의 수량입니다.

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
배재훈
한자(영문)
裵在勳
(Bae Jae Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
530606

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 연원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이치엠엠(주)
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
02-370******

성 명
유병훈
팩스번호
02-738*****

이메일 주소
******hmm21.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 01월 27일
85,090
0.03
85,090
0.03

이번보고서
2021년 03월 03일
85,360
0.03
85,360
0.03

증 감
270
0.00
270
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

85,360
0
0
0
0
0
0
0
85,360
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

328,061,190
0
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 03일
보통주
85,090
270
85,360
18,550
-

합 계
85,090
270
85,360
18,550
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
매일홀딩스 — 자기주식처분결과보고서 (20210303)
제출인: 매일홀딩스

자기주식처분결과보고서
2.8
매일홀딩스(주)

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 03일

회 사 명 :

매일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

권태훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeilholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 정성훈

(전 화) 02-2127-2113

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

매일홀딩스 주식회사

나. 주 소 :

서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2021년 2월 26일

나. 처분기간 :

2021년 02월 26일
부터
2021년 03월 05일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주식 8,055주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2021년 02월 26일
보통주식
-
8,055
8,550
68,870,250
임직원
-
-

계
-
-
8,055
8,550
68,870,250
-
-
-

- 상기 처분내용은 자기주식 교부를 통한 임직원 상여금 지급 건임
- 상기 '1주당 처분가액'은 계좌간 대체일인 2021년 02월 26일의 종가 금액임
- 당사 자기주식 계좌에서 개인 증권계좌로 이체하는 방식이며 위탁증권사는 없음

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

8,055
-
8,055
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2021년 03월 03일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
653,583
4.76
12,225
338,543
2.47
5,000
992,126
7.23
17,225

계
653,583
4.76
12,225
338,543
2.47
5,000
992,126
7.23
17,225

- 신탁계약등에 의한 보유상황의 수량 및 계약금액은 공시일 현재 보유주식 기준이며, 2021년 2월 26일 추가 신탁계약 20억원을 체결함에 따라 총 신탁계약 금액은 50억원임
에이스토리 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 에이스토리

에이스토리/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
10:00

2. 장소
서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

1.제 1호 의안: 제 17기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표 승인의 건

2. 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3. 제 3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 박노창)

4. 제 4호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 원종원)

4. 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

5. 제 6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원종원
1969-04
3
신규선임
- 한국외국어대학교 신문방송학과 학사
- 한국외국어대학교 신문방송학 석사
- 한국외국어대학교 언론학 박사
- 코리아음악방송(kmTV) 프로듀서
- 스포츠투데이 신문 기자
- NTV 편성기획국 PD
- 파이낸셜뉴스 런던특파원
- 순천향대학교 신문방송학과 교수
- 순천향대학교 미디어 커뮤니케이션학과 겸공연영상학과 교수/대외협력실장(현재)
- (사)대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF)(이사)
- (사)한국뮤지컬협회(이사)
- (사)한국언론학회(이사)
- (사)한국커뮤니케이션학회(부회장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박노창
1967-06
3
신규선임
비상근
1990.02 고려대학교 법학과 졸업
1993.02 고려대학교 대학원 경영학석사(회계학)
2007.02 고려대학교 대학원 법학석사(상법)
1993~1994 삼일회계법인 공인회계사
2002.01 사법연수원 제31기 수료
2002~2006 법무법인 세종 변호사
2005~2008 OECD 아시아지역경쟁센터
경쟁정책연구회원
2006~2010 공정거래위원회 규제개혁심의 위원
2008~2010 한국방송통신전파진흥원감사
2014~2016 반포세무서 국세심사위원
2008~2016 법무법인 디카이온 변호사
2016~2020 법무법인(유한) 정진 대표변호사
2020~現 법무법인 케이피 앤 파트너스 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
전자상거래 및 통신판매업
신규사업 추진

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
한국금융지주 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20210303)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.03)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
한국투자부동산신탁(주)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
30,000,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
10,000,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
150,000,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
5,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
액면가 발행

8. 신주배정기준일
2021-02-28

9. 1주당 신주배정주식수(주)
3.0000000

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2021-04-05

종료일
2021-04-05

12. 납입일
2021-04-14

13. 실권주 처리계획
대표이사에게 일임

14. 신주의 배당기산일
2021-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
'자본시장과금융투자업에관한법률' 상의 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 하기 '종속회사에 관한 사항'의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 2019년 12월말 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
한국투자부동산신탁(주)
영문
Korea Investment Real Estate Trust Co.,Ltd

- 대표자
이국형

- 주요사업
부동산신탁업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
47,343,629,436

지배회사의 연결 자산총액(원)
60,766,311,395,178

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.08
한국종합기술 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,040,391,500

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 5항의 배당금총액은 배당기준일 기준 자기주식 546,085주가 제외된 금액임

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임

※ 관련공시
-
SHD — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: SHD

신화실업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
121,487,800

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-20

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 제65기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-상기 4의 시가배당률은 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거
1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주주배당금의 비율
을 백분율로 산정한 것 입니다.

-상기 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에의거하여, 주주총회일로부터
1개월이내에 지급할 계획 입니다.

※ 관련공시
2021-02-01 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
딥커머스 — 외국지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴 (20210303)
제출인: 딥커머스

이스트아시아홀딩스/외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴/(2021.03.03)외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴

외국지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴

1. 구분
자회사편입

2. 자회사내역
가. 회사명
진강시성등전자상무유한공사

나. 대표자
정개홍

다. 주요사업
온라인 판매, 신발, 모자 도매 및 소매, 가방 판매, 의류 및 액세서리 도매 및 소매, 복장 보조재료 판매, 안경 판매, 시계 판매, 방직품, 복장 및 가정용품 도매, 일용품 판매, 방직품 판매, 전자제품 판매, 문화예술교류활동 조직, 개인 인터넷방송 서비스, 광고 설계, 광고 대리, 광고 제작, 광고 배포, 마케팅기획, 전문 디자인 서비스, 소프트웨어 개발, 화물 수출입, 수출입 대리.

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
-

부채총계
-

자본총계
-

자본금
-

3. 자회사에 대한 지분비율
편입(탈퇴) 전
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

편입(탈퇴) 후
소유주식(주)
1

소유비율(%)
100

4. 지주회사의 연결자산총액대비 자회사 자산총액비중
편입(탈퇴) 전
자회사자산총액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

편입(탈퇴) 후
자회사자산총액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

5. 자회사총수
편입(탈퇴) 전(사)
10

편입(탈퇴) 후(사)
11

6. 편입(탈퇴)사유
신규 설립

7. 편입(탈퇴)일자
2021-03-19

8. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 100% 손자회사인 천주살파사문화미디어유한공사가 진강시성등전자상무유한공사에 100% 출자하는 사항입니다.

- 중국소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니므로 주식수, 액면금액 개념이 없습니다.

- 진강시성등전자상무유한공사의 등록자본금은 CNY 100만 위안입니다.

- 공시일 현재 (2021년 03월 03일) 상기 '2. 자회사내역, 라. 최근사업연도 요약재무내용(백만원)"의 자산총계, 부채총계, 자본총계, 자본금은 모두 0원입니다.

- 상기 '7. 편입일자'는 예정일로 영업집조(등기서류) 수령시 정정하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
-
부산주공 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 부산주공

부산주공/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10 : 00

3. 장소
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10
부산주공(주) 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사(감사위원회)보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제54기 재무제표(2020.1.1~2020.12.31)

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈

제3-2호 의안 : 사외이사 후보 한길구

제3-3호 의안 : 사외이사 후보 조석진

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건(1명)

제4-1호 의안 : 후보자 전승택

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 2명)

제5-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 한길구

제5-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진

- 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장세훈
1962-10
1
재선임
- 국제종합기계(주) 부사장 역임
- 부산주공(주) 대표이사 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한길구
1964-03
1
재선임
- 한국특수형강(주) 대표이 사(現)
- 한국특수형강(주) 대 표이사(現)

조석진
1969-09
1
재선임
- 명보기업(주) 대표이사
(現)
- 명보기업(주) 대표이 사(現)

전승택
1966-12
1
신규선임
- 청남회계법인 대표공인회 계사(現)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

한길구
1964-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 한국특수형강(주) 대표이사(現)

조석진
1969-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 명보기업(주) 대표이사(現)

전승택
1966-12
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 청남회계법인 대표공인회계사
(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 태양광발전사업
사업다각화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
SHD — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: SHD

신화실업/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 번영2로 31 (성곡동, 시화공단4다706) 당사 1층 강의실

4. 의안 주요내용
1.보고사항 : 감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

2.회의 목적사항

제1호 의안 : 제65기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

(단, 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의
승인에 대한 특칙) 및 정관 제42조 4항1에 의거 외부감사
인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사
회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.)

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 제65기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 4항 1에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정 입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2021.03.15

※ 관련공시
2021-02-01 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신종호
1982-02
3
재선임
신화실업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

소재이
1959-04
3
신규선임
소재이 세무사사무소 대표
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

01.31
01.31
천일고속 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: 천일고속

천일고속/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.7

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,854,108,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2.상기4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

3.상기 5항의 배당금 총액은 발행주식수에서 자기주식수 2,166주를 제외한 주식수에 대한

배당금 총액입니다.

4.배당금 지급기일은 상법 제464조의2에 의거,주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 할 예

정 입니다.

※ 관련공시
-
우성머티리얼스 — 기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항) (20210303)
제출인: 우성머티리얼스

성안/기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.03)기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
성안합섬(주)
의 주요경영사항 신고

1. 제목
종속회사 자금 횡령사고 발생

2. 주요내용

당사의 자회사인 성안합섬(주)에서 자금 횡령사고가

발생하였음.

3. 결정(확인)일자
2021-03-03

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 자회사인 성안합섬(주)에서 내부조사중 수년간에 걸쳐 자금횡령사고가 있었음을 확인하였습니다.

- 성안합섬(주)가 자체적으로 파악한 횡령규모는 200여억원수준으로 추정되며, 경찰수사 결과 금액이 특정되는대로 재공시 예정입니다.

- 성안합섬(주)의 생산 및 영업활동은 정상적으로 이루어지고 있으며 향후에도 본사고로 인한 당사의 영향은 미미할것으로 판단됩니다.

- 당사는 손실을 최소화 하기 위한 모든 노력을 다하겠습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
성안합섬(주)
영문
SEONGAN SYNTHETICS CO.,LTD.

- 대표자
박상원

- 주요사업
폴리에스텔원사 제조업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
183,257,784,014

지배회사의 연결 자산총액(원)
313,167,718,197

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
58.5
매일유업 — 자기주식처분결과보고서 (20210303)
제출인: 매일유업

자기주식처분결과보고서
2.8
매일유업(주)

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2021년 03월 03일

회 사 명 :
매일유업 주식회사

대 표 이 사 :
김선희

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 종로1길 50

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지) http://www.maeil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 박 병 두

(전 화) 02-2127-2113

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

매일유업(주)

나. 주 소 :

서울시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동 

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2021년 2월 26일

나. 처분기간 :

2021년 02월 26일
부터
2021년 03월 05일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주식 9,617주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2021년 02월 26일
보통주식
-
9,617
71,500
687,615,500
임직원
-
-

계
-
-
9,617
71,500
687,615,500
-
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

9,617
-
9,617
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2021년 03월 03일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
239,111
3.05
17,940
-
-
-
239,111
3.05
17,940

기타주식
-
-
-
-
-
-
0
0
0

계
239,111
3.05
17,940
-
-
-
239,111
3.05
17,940
DH오토웨어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210303)
제출인: 박계현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)대성엘텍

20210226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.02.26

보고서작성기준일 :
2021.03.03

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 계 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대성엘텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
025440

발행주식 총수
100,331,343

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 계 현
한자(영문)
朴 啓 鉉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
540928

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 상일동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장(COO)

선임일
2020.03.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대성엘텍
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
02-210******

성 명
이강성
팩스번호
02-210******

이메일 주소
******dseltec.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.02.05
500,000
0.50
0
0

이번보고서
2021.03.03
500,000
0.50
200,000
0.20

증 감
0
0
200,000
0.20

주1) 상기 특정증권중 300,000주는 주식매수선택권 행사주식수가 아닌 부여주식수를 기재한 내역입니다.
주2) 상기 주권 20만주는 보고의무 발생일(2/26)날 기존 특정증권으로 보고하였던 주식매수선택권부여수 50만주에서 20만주만큼 행사한 내역입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

200,000
-
-
-
-
-
-
300,000
500,000
0.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

※ 기타의 300,000주는 주식매수선택권 행사 후 잔여부여수량을 기재한 내역입니다.

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

100,331,343
300,000
0.50
0.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2021.02.26
보통주
0
200,000
200,000
1,030
-

기타(-)
2021.02.26
기타
500,000
-200,000
300,000
1,030
스톡옵션 행사분 차감

합 계
500,000
0
500,000
0
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
*** 상기 기타(-)는 주식매수선택권 부여 잔량에 대하여 이전에 공시했던 내역에서 금번 보고서의 행사내역을 반영한 내역입니다.

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
키다리스튜디오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210303)
제출인: 다우데이타

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)키다리스튜디오

20210223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)다우데이타

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)키다리스튜디오

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
020120

발행주식 총수
32,587,832

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)다우데이타
한자(영문)
DAOU DATA CORP.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
220-81-01733

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 독막로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)다우데이타
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
02-341******

성 명
하정미
팩스번호
02-702*****

이메일 주소
******aoudata.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 08월 05일
9,743,592
53.28
9,743,592
54.73

이번보고서
2021년 03월 03일
12,919,237
39.06
12,919,237
39.64

증 감
3,175,645
-14.22
3,175,645
-15.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

12,919,237
-
-
-
-
-
-
-
12,919,237
39.06

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

32,587,832
-
39.06
39.64

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

교환(+)
2021년 02월 23일
보통주
9,743,592
3,175,645
12,919,237
9,132
주식교환

합 계
9,743,592
3,175,645
12,919,237
9,132
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
SK네트웍스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210303)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.03)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
SK네트웍스(주)
회사코드
001740
담당부서명
재무기획팀
담당자명
김태엽
tel
070-7800-2763

(fax)
070-7800-0097

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

248,187,647
113,648
248,301,295

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-01-15
보통주식
100,152,956
40.35

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
100,152,956
40.34

이번보고서제출일
2021-03-03
보통주식
103,742,765
41.80

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
103,742,765
41.78

증감
보통주식
3,589,809
1.45

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,589,809
1.44

4. 개인별 세부변동사항

성명
최성환
생년월일
811014
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
친인척
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-02-25
장내매수(+)
보통주식
0
293,264
293,264
-

2021-02-26
장내매수(+)
보통주식
293,264
1,748,495
2,041,759
-

2021-03-02
장내매수(+)
보통주식
2,041,759
1,091,962
3,133,721
-

2021-03-03
장내매수(+)
보통주식
3,133,721
456,088
3,589,809
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

SK㈜
사업자등록번호
220-81-16503
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
97,142,856
39.14
0
0.00
0
0.00
97,142,856
39.12

(재)한국고등교육
사업자등록번호
220-82-01496
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
821,488
0.33
0
0.00
0
0.00
821,488
0.33

최신원
생년월일
521120
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
2,067,292
0.83
0
0.00
0
0.00
2,067,292
0.83

박상규
생년월일
640809
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
60,000
0.02
0
0.00
0
0.00
60,000
0.02

최성환
생년월일
811014
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
3,589,809
1.45
0
0.00
0
0.00
3,589,809
1.45

박장석
생년월일
550703
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
50,000
0.02
0
0.00
0
0.00
50,000
0.02

김현수
생년월일
690110
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
11,320
0.00
0
0.00
0
0.00
11,320
0.00

합계
103,742,765
41.80
0
0.00
0
0.00
103,742,765
41.78
시노펙스 — 증권발행결과(자율공시) (20210303)
제출인: 시노펙스

시노펙스/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.03)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제22회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
15,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-02-26

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
15,000,000,000

납입일
2021-03-03

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-02-26 전환사채권발행결정
아이진 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 아이진

아이진/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항 :
- 제1호 의안 :

제21기(2020.01.01.~2020.12.31)

연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 :

사내이사 및 기타비상무이사 선임의 건

제2-1호 의안 :

사내이사 선임의 건

(※후보자 : 유원일)

제2-2호 의안 :

사내이사 선임의 건

(※후보자 : 조양제)

제2-3호 의안 :

기타비상무이사 선임의 건

(※후보자 : 김두식)

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

(※후보자 : 최종두)

- 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제21기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표ㆍ전자투표시스템 인터넷ㆍ모바일주소 :

「http://vote.samsungpop.com」

- 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시(기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능)

- 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 .

2) 당사 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19 등 비상사태 발행 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유원일
1963-06
3년
재선임
(現)아이진㈜ 대표이사
(前)제일제당종합기술원(現, CJ) 수석연구원
연세대학교 대학원 생화학과 박사 수료

조양제
1968-05
3년
재선임
(現)아이진㈜ 기술총괄대표이사
(前)세종대학교 겸임교수
(前)제일제당종합기술원(現, CJ) 수석연구원
(前)미육군연구소 (WRAIR) 파견연구원
연세대학교 대학원 생화학과 박사

김두식
1951-04
3년
재선임
(現)아이진㈜ 기술고문이사
(現)연세대학교 생명시스템대학
생화학과 명예교수
(現)한국과학기술한림원 정회원
(前)사단법인 한국생화학분자생물학회 회장
(前)교육과학기술부 바이오기술개발사업추진 위원회 위원장
(前)교육과학기술부장관 정책자문위원회 위원, 연구개발 분과위원장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최종두
1969-05
3년
재선임
비상근
(現)아이진㈜ 감사
(現)(유)한미회계법인
부대표/파트너/CM본부장
(前)삼일회계법인
공인회계사
(前)현대증권 IB본부
(M&A팀, IPO팀)
서울대학교 경영대학원 석사
SK네트웍스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210303)
제출인: 최성환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
SK네트웍스(주)

20210225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 25일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최성환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
SK네트웍스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001740

발행주식 총수
248,301,295

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최성환
한자(영문)
崔誠桓

생년월일 또는 사업자등록번호 등
811014

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 독서당로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
임원

선임일
2019.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
SK네트웍스(주)
부 서
재무기획팀

직 위
매니저
전화번호
070-78*******

성 명
김태엽
팩스번호
070-78*******

이메일 주소
******8282@sk.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021.03.03
3,589,809
1.45
3,589,809
1.45

증 감
3,589,809
1.45
3,589,809
1.45

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,589,809
-
-
-
-
-
-
-
3,589,809
1.45

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

248,301,295
-
1.45
1.45

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.02.25
보통주
-
293,264
293,264
5,358
-

장내매수(+)
2021.02.26
보통주
293,264
1,748,495
2,041,759
5,424
-

장내매수(+)
2021.03.02
보통주
2,041,759
1,091,962
3,133,721
5,534
-

장내매수(+)
2021.03.03
보통주
3,133,721
456,088
3,589,809
5,483
-

합 계
-
3,589,809
3,589,809
5,459
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
TCC스틸 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: TCC스틸

TCC스틸/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
09 : 00

3. 장소
서울시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 아트홀(지하1층)

4. 의안 주요내용
제63기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
-제1호 의안 : 제63기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 1주당 예정배당금: 주식배당 0.0220324주,현금배당 15원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승관
1956-03
2
재선임
-영남대학교
-POSCO 투자사업실장
-POSCO 광양제철소장
-SNNC 대표이사 사장
-SNNC 비상임 고문
-(현) ㈜TCC스틸 사외이사
없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이호경
1962-08
3
신규선임
상근
-연세대학교
-대우인터내셔널 화학3실장
-포스코대우 중국지역 총괄본부장 겸 포스코대우(중국) 유한회사 법인대표
-포스코인터내셔널 식량화학 본부장
-포스코인터내셔널 비상근 자문역
기아 — 특수관계인에대한채권매도 (20210303)
제출인: 기아

특수관계인에대한채권매도
1.1
기아자동차 주식회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 채권매도

기업집단명
현대자동차
회사명
기아자동차(주)
공시일자
2021.03.03
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 매도상대방
현대차증권(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 매도일자
2021.03.03

3. 거래 금액
제284-1회(3년물) : 20,000
제284-2회(5년물) : 30,000
제284-3회(7년물) : 10,000

4. 거래상대방 잔액
60,000

5. 유통수익율(%)

제284-1회(3년물) :

1.303%

제284-2회(5년물) :
1.714%

제284-3회(7년물) :
1.955%

6. 채권내역
가. 발행자
기아자동차(주)
회사와의 관계
본인

나. 종류
제284-1회 무보증 공모사채
제284-2회 무보증 공모사채
제284-3회 무보증 공모사채

다. 권면금액(원)
제284-1회(3년물) : 100,000백만원
제284-2회(5년물) : 150,000백만원
제284-3회(7년물) : 50,000백만원
자본금 대비(%)

제
284-1회 :
4.7
%
제284-2회 :
7.0
%
제284-3회 :
2.3%

라. 표면이율(%)

제284-1회(3년물) :
1.303%

제284-2회(5년물) :
1.714%

제284-3회(7년물) :
1.955%

마. 발행일
2021.03.03

바. 만기일
제284-1회(3년물) : 2024.03.03
제284-2회(5년물) : 2026.03.03
제284-3회(7년물) : 2028.03.03

7. 거래목적
시설자금 및 운영자금

8. 이사회 의결일
2020.10.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타

- 당사가 발행하는 제284-1회, 284-2회, 284-3회 무보증 공모사채 3,000억원 중
 600억원을 계열회사인 현대차증권(주)가 인수함
- 상기 4항. 거래상대방 잔액은 본건을 포함하여 2021년 중 현대차증권(주)가
 인수한 누적 금액임
- 본 공시는

2020.10.26
약관에 의한 금융거래 한도 공시에 대한 실적 공시임

※ 관련공시일

2020.10.26
(약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시)
메디콕스 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 메디콕스

메디콕스/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
오전 9시

2. 장소
aT센터 세계로룸-l,Ⅱ
(서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층)

3. 의안 주요내용
보고사항:
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
4)외부감사인 선임보고

부의안건:
제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건
(상법개정 내용 반영)
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
삼성전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210303)
제출인: 박찬훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
삼성전자주식회사

20210225

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박찬훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성전자주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005930

발행주식 총수
6,792,669,250

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박찬훈
한자(영문)
朴贊勳
(PARK CHANHOON)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620418

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2017년 11월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성전자주식회사
부 서
인사팀

직 위
사원
전화번호
031-80*******

성 명
이희주
팩스번호

031-8000-8000

(78001)

이메일 주소
******lee@samsung.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 12월 30일
9,000
0.00
9,000
0.00

이번보고서
2021년 03월 03일
13,000
0.00
13,000
0.00

증 감
4,000
0.00
4,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

13,000
-
-
-
-
-
-
-
13,000
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,792,669,250
0
0.00
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021년 02월 25일
보통주
9,000
-9,000
0

83,700(원)
-

장내매수(+)
2021년 02월 25일
보통주
0
13,000
13,000

83,800(원)
-

합 계
-9000
4,000
13,000

( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
이마트 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 이마트

이마트/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-03

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.23

3. 정정사유
이사 후보 변경으로 인한
이사 후보 정보 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
ㅇ 제3-2호 의안 사외이사
선임의건
이관섭
신언성

[사외이사 선임 세부내역]
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

성명 : 이관섭

출생년월 : 1961-07

임기 : 2년

신규선임여부 : 재선임

주요경력(현직포함)

- 2009년 ~ 2010년 前 지식경제부 산업경제 정책관
- 2010년 ~ 2011년 前 지식경제부 에너지사업정책관
- 2012년 ~ 2013년 前 산업통상자원부 에너지자원실 실장
- 2014년 ~ 2016년 前 산업통상자원부 제1차관
- 2016년 ~ 2018년 前 한국수력원자력㈜ 사장

(주1) 정정 후

성명 : 신언성

출생년월 : 1959-03

임기 : 2년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)

- 1985년 ~ 현재 現 공인회계사
- 2011년 ~ 2011년 前 감사원 감사청구조사 국장 / 금융·기금감사 국장
- 2011년 ~ 2012년 前 감사원 공직감찰본부 본부장
- 2012년 ~ 2015년 前 한국외환은행 상근 감사위원 대행
- 2016년 ~ 2018년 前 한국캐피탈 사외이사
- 2018년 ~ 현재 現 효성중공업㈜ 사외이사

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-24
09 : 00

3. 장소
(주)이마트 본사 6층 대강당
(서울시 성동구 뚝섬로 377)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결안건

가. 제1호 의안 : 제 10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 3명)

ㅇ 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강승협)

ㅇ 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(신언성)

ㅇ 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(한상린)

ㅇ 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(서진욱)

라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사

선임의 건(김연미)

마. 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

ㅇ 제5-1호 : 감사위원 선임의 건(한상린)

ㅇ 제5-2호 : 감사위원 선임의 건(서진욱)

바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강승협
1970-11
3
신규선임
- 2011년 ~ 2016년 ㈜신세계 전략실
- 2016년 ~ 2017년 ㈜신세계건설 지원담당 상무보
- 2017년 ~ 2018년 ㈜이마트 경영지원본부
관리담당 상무보
- 2018년 ~ 2019년 ㈜이마트 지원본부 재무담당
상무
- 2020년 ~ 현재 現 이마트 지원본부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신언성
1959-03
2
신규선임
- 1985년 ~ 현재
現 공인회계사
- 2011년 ~ 2011년
前 감사원 감사청구조사
국장 / 금융·기금감사
국장
- 2011년 ~ 2012년
前 감사원 공직감찰본부
본부장
- 2012년 ~ 2015년
前 한국외환은행 상근
감사위원 대행
- 2016년 ~ 2018년
前 한국캐피탈 사외이사
- 2018년 ~ 현재
現 효성중공업㈜ 사외
이사
-

한상린
1960-04
2
재선임
- 2011년 ~ 2012년
前 한국유통학회 회장
- 2013년 ~ 2017년
前 한양대 경영대학 학장
- 2013년 ~ 2017년
前 한양대 경영전문대
학원 원장
- 2016년 ~ 2017년
前 서비스마케팅학회
회장
- 2018년 ~ 2019년
前 한국경영학회 부회장
- 2002년 ~ 현재
現 한양대 경영대학 교수
-

서진욱
1964-01
2
신규선임
- 2011년 ~ 2013년
前 뉴욕총영사관 세무
영사
- 2013년 ~ 2013년
前 국세청 소득지원국장
- 2014년 ~ 2014년
前 국세청 징세법무국장
- 2015년 ~ 2015년
前 국세청 국제조세
관리관
- 2016년 ~ 2016년
前 대구지방국세청장
- 2017년 ~ 2017년
前 부산지방국세청장
- 2020년 ~ 현재
現 김앤장 법률사무소
조세/세무 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김연미
1972-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 1997년 ~ 현재
변호사 (사법연수원 26기)
- 2007년 ~ 2011년
前 홍익대 법과대학 조교수
- 2011년 ~ 현재
現 성균관대학교 법학전문대학원
부교수

한상린
1960-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2011년 ~ 2012년
前 한국유통학회 회장
- 2013년 ~ 2017년
前 한양대 경영대학 학장
- 2013년 ~ 2017년
前 한양대 경영전문대
학원 원장
- 2016년 ~ 2017년
前 서비스마케팅학회
회장
- 2018년 ~ 2019년
前 한국경영학회 부회장
- 2002년 ~ 현재
現 한양대 경영대학 교수

서진욱
1964-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2011년 ~ 2013년
前 뉴욕총영사관 세무
영사
- 2013년 ~ 2013년
前 국세청 소득지원국장
- 2014년 ~ 2014년
前 국세청 징세법무국장
- 2015년 ~ 2015년
前 국세청 국제조세
관리관
- 2016년 ~ 2016년
前 대구지방국세청장
- 2017년 ~ 2017년
前 부산지방국세청장
- 2020년 ~ 현재
現 김앤장 법률사무소
조세/세무 고문
퍼스텍 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10 : 00

3. 장소
경남 창원시 의창구 중앙대로 166
(창원 상공회의소 2층 회의실)

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의 안건

가. 제1호 의안 : 제 46기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

라. 제4호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)

마. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서

변경될 수 있음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김근수
1948-09
3
재선임
- 現 후성그룹 회장
- 現 퍼스텍 사내이사

김용민
1976-09
3
재선임
- 現 후성그룹 부회장
- 現 퍼스텍 대표이사

손경석
1960-05
3
재선임
- 現 퍼스텍 대표이사
- 現 유콘시스템 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형근
1962-11
3
재선임
- 前 해군부사관
- 現 퍼스텍 사외이사
해당없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유병직
1955-11
3
신규선임
상근
-前 방위사업청 사업관리본부장
-前 국방과학연구소 수석연구원