SYTS — 의결권대리행사권유참고서류 (20210303)
제출인: SYTS

의결권대리행사권유참고서류
3.5
삼양통상(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3월 3일

권 유 자:
성 명: 삼양통상(주)
주 소: 서울시 강남구 테헤란로 301(역삼동)
전화번호:02-3453-3961

작 성 자:
성 명: 이용보
부서 및 직위: 총무부 부장
전화번호: 02-3453-3961

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼양통상(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 04일
라. 주주총회일
2021년 03월 19일

마. 권유 시작일
2021년 03월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼양통상(주)
보통주
150,575
5.02
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

허남각
특수관계인
보통주
600,000
20.00
특수관계인
-

허준홍
최대주주
보통주
662,191
22.07
최대주주
-

허동수
특수관계인
보통주
180,000
6.00
특수관계인
-

허광수
특수관계인
보통주
94,500
3.15
특수관계인
-

허서홍
특수관계인
보통주
50,000
1.67
특수관계인
-

허세홍
특수관계인
보통주
20,000
0.67
특수관계인
-

허자홍
특수관계인
보통주
25,000
0.83
특수관계인
-

계
-
1,631,691
54.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이용보
보통주
0
직원
직원
-

박시관
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 04일
2021년 03월 09일
2021년 03월 18일
2021년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.3.9 ~ 3.18

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
-

※ 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 301 삼정빌딩 6층 삼양통상 총무부
 ·전화번호 : 02-3453-3961
 ·팩스번호 : 02-3453-0756
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 9일 ~ 3월 18일 제60기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 19일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.3.9 ~ 3.18

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상
 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제60기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

올해 세계경제는 코로나19 팬데믹이 장기화되면서 각국의 봉쇄와 갈등이 심화되고 전세계적으로 역성장을 기록하는 등 불확실성이 고조된 한해였습니다.

국내경제 역시 최저임금의 과속 인상, 근로시간 단축 등의 노동정책 변화 및 글로벌 수요 약화에 따른 실물경기 여건이 개선되지 않는 가운데 투자가 위축되고 민간소비와 심각한 고용한파 등으로 경제의 어려움이 회복되지 않았습니다.

이러한 대내외적인 어려운 여건 하에서도 당사는 전 임직원이 합심하여 세계 1등 제품 생산을 위한 도전정신, 품질혁신, 원가절감 등으로 경쟁력을 향상시켜 회사의 성장을 위하여 부단히 노력하였습니다.

2) 영업의 성과

2020년 사업부문별 영업의 성과는 다음과 같습니다.

일반피혁제품은 축적된 생산기술력을 바탕으로 고품질위주의 제품구성을 적극적으로 추진하였고, Car Seat는 치열해지는 경쟁에서 살아남기 위하여 중국 청도에 있는 현지법인과의 유기적인 협조하에 생산성향상 및 품질향상에 주력하였습니다.

이러한 임직원들의 노력으
로, 당사의
2020년도 연결매출액은 1,984억원, 연결당기순이익은 499억원을 달성하였으며, 연결총자산은 4,221억원, 부채비율은 12.3%로서 아주 건실한 재무구조를 계속하여 유지하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 중 감사보고서 수령일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 

(1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

 <연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 60 기 2020. 12. 31 현재

제 59 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

자산

유동자산
317,230,463,555
265,758,169,545

현금및현금성자산
8,254,778,259
6,892,367,305

단기금융상품
155,682,208,578
120,243,050,000

단기투자금융자산
50,630,000,000
46,572,030,000

매출채권 및 기타유동채권
60,494,127,488
48,468,227,812

기타유동자산
1,313,196,540
1,499,716,803

재고자산
40,856,152,690
42,082,777,625

비유동자산
104,880,189,488
105,937,253,190

장기금융상품
8,000,000
8,000,000

장기투자금융자산

83,531,140
83,531,140

관계기업에 대한 투자자산
34,436,371,845
33,799,193,039

확정급여자산
299,585,242
181,393,748

유형자산
45,788,045,811
47,530,895,598

투자부동산
22,498,672,888
22,727,173,605

무형자산
1,010,873,626
1,020,610,955

기타비유동자산
755,108,936
586,455,105

자산총계
422,110,653,043
371,695,422,735

부채

유동부채
33,410,153,010
30,910,166,667

매입채무및기타유동채무
10,615,848,833
10,491,155,116

단기차입금
12,933,891,065
12,353,114,553

당기법인세부채
9,860,413,112
8,065,896,998

비유동부채
13,115,708,117
12,037,959,553

퇴직급여부채
-
-

기타비유동부채
1,938,374,226
2,171,890,344

이연법인세부채
11,177,333,891
9,866,069,209

부채총계
46,525,861,127
42,948,126,220

자본

지배기업의소유주에게
귀속되는자본
375,584,791,916
328,747,296,515

자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

보통주자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

해외사업환산손익
(143,377,828)
(235,354,540)

자기주식
(7,820,757,900)
(7,572,364,000)

이익잉여금
324,822,240,683
277,828,328,094

이익준비금
7,600,000,000
7,600,000,000

임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

미처분이익잉여금
297,322,240,683
250,328,328,094

비지배지분
-
-

자본총계
375,584,791,916
328,747,296,515

자본과부채총계
422,110,653,043
371,695,422,735

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제60기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제59기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 60 기
제 59 기

매출액
198,417,051,270
192,107,452,643

매출원가
133,225,591,635
135,672,127,602

매출총이익
65,191,459,635
56,435,325,041

판매비와관리비
7,494,858,077
6,998,684,935

영업이익
57,696,601,558
49,436,640,106

기타수익
1,342,622,728
397,880,048

기타비용
58,439,602
96,563,199

금융수익
15,566,315,881
11,083,380,290

금융비용
7,299,351,666
1,464,878,019

법인세비용차감전순이익
67,247,748,900
59,356,459,226

법인세비용
17,338,078,774
15,156,627,631

당기순이익
49,909,670,126
44,199,831,595

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 당기순이익
49,909,670,126
44,199,831,595

비지배지분에 귀속되는 
당기순이익
-
-

기타포괄손익
30,626,175
(223,942,559)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
30,626,175
(223,942,559)

확정급여제도의 재측정요소
(61,350,537)
(338,535,530)

해외사업환산손익
91,976,712
114,592,971

당기총포괄이익
49,940,296,301
43,975,889,036

주당이익

기본및 희석주당이익
17,515
15,112

2) 별도재무제표

1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

 <별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 60 기 2020. 12. 31 현재

제 59 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 60 기
제 59 기

자산

유동자산
313,188,218,525
261,166,930,611

현금및현금성자산
7,516,661,456
5,239,503,403

단기금융상품
155,000,000,000
119,000,000,000

단기투자금융자산
50,630,000,000
46,572,030,000

매출채권 및 기타유동채권
59,869,098,123
48,440,871,004

기타유동자산
1,311,076,983
1,393,969,238

재고자산
38,861,381,963
40,520,556,966

비유동자산
101,425,852,260
103,238,771,199

장기금융상품
8,000,000
8,000,000

장기투자금융자산

83,531,140
83,531,140

종속기업과 관계기업에 대한 투자자산
35,328,153,514
35,328,153,514

순확정급여자산
299,585,242
181,393,748

유형자산
42,062,718,421
43,771,514,447

투자부동산
22,498,672,888
22,727,173,605

무형자산
866,878,306
869,826,600

기타비유동자산
278,312,749
269,178,145

자산총계
414,614,070,785
364,405,701,810

부채

유동부채
33,358,780,341
30,970,867,951

매입채무 및 기타유동채무
10,520,294,875
10,551,856,400

단기차입금
12,933,891,065
12,353,114,553

당기법인세부채
9,904,594,401
8,065,896,998

비유동부채
11,919,964,217
10,889,846,521

퇴직급여채무
-
-

기타비유동채무
1,938,374,226
2,171,890,344

이연법인세 부채
9,981,589,991
8,717,956,177

부채총계
45,278,744,558
41,860,714,472

자본

납입자본
17,800,000,000
17,800,000,000

보통주 자본금
15,000,000,000
15,000,000,000

주식발행초과금
2,800,000,000
2,800,000,000

기타자본구성요소
33,105,929,061
33,354,322,961

기타자본잉여금
40,926,686,961
40,926,686,961

자기주식
(7,820,757,900)
(7,572,364,000)

이익잉여금
318,429,397,166
271,390,664,377

법정적립금
7,600,000,000
7,600,000,000

임의적립금
19,900,000,000
19,900,000,000

미처분이익잉여금
290,929,397,166
243,890,664,377

자본총계
369,335,326,227
322,544,987,338

자본과 부채총계
414,614,070,785
364,405,701,810

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제60기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제59기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 60 기
제 59 기

매출액
198,235,307,689
191,990,393,470

매출원가
136,554,170,858
137,905,800,085

매출총이익
61,681,136,831
54,084,593,385

판매비와관리비
6,531,010,596
6,130,983,327

영업이익
55,150,126,235
47,953,610,058

기타수익
468,853,940
81,766,945

기타비용
46,443,827
65,964,721

금융수익
18,179,765,845
11,128,378,028

금융비용
7,205,566,743
1,445,369,613

법인세비용차감전순이익
66,546,735,451
57,652,420,697

법인세비용
16,592,245,125
14,609,108,047

당기순이익
49,954,490,326
43,043,312,650

기타포괄손익
(61,350,537)
(338,535,530)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(61,350,537)
(338,535,530)

확정급여제도의 재측정요소
(61,350,537)
(338,535,530)

당기총포괄이익
49,893,139,789
42,704,777,120

주당손익

계속사업기본및희석주당순이익
17,531
14,716

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제60기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제59기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 60 기
제 59 기

미처분이익잉여금
290,929,397,166

243,890,664,377

전기이월미처분이익잉여금
241,036,257,377
201,185,887,257

확정급여제도의재측정요소
(61,350,537)
(338,535,530)

당기순이익
49,954,490,326
43,043,312,650

임의적립금등의 이입액
-
-

이익잉여금처분액
3,561,781,250

2,854,407,000

배당금
3,561,781,250
2,854,407,000

현금배당
 주당배당금(률)보통주：
 - 당기1,250원(25.0%) 
 - 전기1,000원(20.0%)
3,561,781,250
2,854,407,000

차기이월미처분이익잉여금
287,367,615,916

241,036,257,377

당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2021년 3월 19일입니다.

- 최근 2사업년도의 배당에 관한 사항

구 분
제 60 기
제 59 기

주당배당금(원)
1,250
1,000

배당총액(백만원)
3,561,781,250
2,854,407,000

시가배당율(%)
1.99
1.70

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정대락
1959-12-12
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정대락
삼양통상(주) 부사장
2001.07.01 ~ 2006.12.31
삼양통상(주) 본부장
없음

2007.01.01 ~ 2011.06.30

삼양통상
(주) 이사

2011.07.01 ~ 2012.03.31

삼양통상
(주) 상무이사

2012.04.01 ~ 2017.3.31

삼양통상
(주) 전무이사

2017.04.01 ~ 현재

삼양통상
(주) 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 삼양통상(주)에 대한 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능함

- 피혁사업의 구조와 경영시스템을 이해하는 이 분야 최고의 전문가로서 방대한 경험과 지식을 바탕으로 가죽 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능함

확인서

사내이사 정대락 확인서.jpg
사내이사 정대락 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
13.2억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음