심텍 — 주주총회소집공고 (20210303)
제출인: 심텍

주주총회소집공고
2.9
(주)심텍

주주총회소집공고

2021 년 03 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 심텍

대 표 이 사 :
최 시 돈

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 산단로 73

(전 화) 043) 269-9000

(홈페이지) http://www.simmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 김 갑 수

(전 화) 043) 269-9328

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 
 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍 본사 내 실외 주주총회 행사장

3. 회의목적사항

가. 보고사항

·감사보고 및 영업보고

·내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제6기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 ◆ 이익배당예정내용 : 1주당 예정배당금 보통주 320원, 우선주 320원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 전 세 호

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 
한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
(마스크 착용 필수)

- 직접행사 : 주주총회참석장(선택), 신분증(필수)

- 대리행사 : 주주총회참석장(선택), 위임장(필수), 대리인의 신분증(필수)

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상

카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다

코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김연호
(출석률:91%)
박상근
(출석률:50%)
한병준
(출석률:55%)

찬 반 여 부

1
2020.01.31
제1호의안 :주요주주(최대주주)에 대한 자금대여 연장의 건
찬성
찬성
신규선임
(20.03.27)

2
2020.02.04
제1호의안 : 상환우선주 상환권 청구 승인의 건
찬성
찬성

3
2020.02.06
제1호의안 : 추가 담보(건물) 제공의 건
찬성
불참석

4
2020.02.14
제1호의안 : 중소기업은행 기한부 수입신용장 발행의 건
찬성
불참석

5
2020.02.19
제1호의안 : 우리은행 기타외화지급보증(Standbay L/C)발행의 건
찬성
불참석

6
2020.02.25
제1호의안 : 유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성

7
2020.02.25
제1호의안 : 제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(안)승인의 건 
 (이익잉여금처분계산서(안) 및 현금배당(안))
 제2호의안 : 제6기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 사업계획(안) 승인의 건
찬성
찬성

8
2020.02.25
제1호의안 : 대출금 차입의 건
찬성
불참석

9
2020.02.25
제1호의안 : 기채에 관한 건(수출성장 자금대출)
찬성
불참석

10
2020.02.25
제1호의안 : 주식회사 심텍 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

11
2020.02.27
제1호의안 : 제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

12
2020.04.09
제1호의안 : 우리사주조합 대출관련 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

13
2020.05.11
제1호의안 : 우리은행 기업운전자금 재약정 차입 결의의 건
찬성
불참석
불참석

14
2020.06.12
제1호의안 : 한국산업은행 기한부 수입신용장(회전한도) 증액의 건
찬성
불참석
불참석

15
2020.06.26
제1호의안 : 대출금 차입의 건
찬성
불참석
불참석

16
2020.06.26
제1호의안 : 대출약정등 체결 승인의 건
찬성
불참석
불참석

17
2020.06.30
제1호의안 : "임원(사내이사 전세호) 겸직 승인의 건
찬성
찬성
찬성

18
2020.07.24
제1호의안 : PKG Substrate 구매 계약(LTA) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

19
2020.08.13
제1호의안 : 기채에 관한 건(수출성장 자금대출)
불참석
불참석
찬성

20
2020.09.08
제1호의안 : ㈜심텍 제6회 기명식 무의결권부 상환우선주식 발행의 건
찬성
찬성
불참석

21
2020.10.08
제1호의안 : 신용장 한도 미화 250만불 신규의 건
불참석
불참석
찬성

22
2020.11.13
제1호의안 : 주식회사 STJ Holdings 금전대여의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 이사회내 위원회가 결성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
198,000
66,000
-

※ 당사는 주총에서 사외이사만의 보수금액을 별도로 승인받지 않습니다.
 상기 주총승인금액은 제5기 정기주총에서 전체 이사의 보수한도에 대해 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 산업의 개요 및 분류
 PCB는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패턴화되어 있는 기판을 의미합니다. 과거에는 PCB의 회로를 패터닝(형성)하기 위해 스크린 인쇄법등이 사용되기도 했으나 현재는 일부 저가의 범용성기판에 사용되고 있으며 대부분은 감광성 필름을 사용해 패턴을 형성하고 있으며, 스크린 인쇄에서 차용한 PCB,즉 인쇄회로기판이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있습니다. PCB는 용도에 따라 크게 부품 실장용 메인보드 PCB와 반도체칩을메인보드에 실장할때 중간에서 버퍼 커넥터(Buffer Connector) 역할을 하는 서브스트레이트 기판으로 분류됩니다. PCB는 모든 전자기기에 필수적으로 쓰이는 핵심 부품으로 PCB를 대체할 가능성이 있는 대체재와 그 시장은 없습니다. 

② 국민경제적 지위
반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 제조업은 2000년대 들어 정보화 기기의 다양화와 PC 보급의 대중화로 인하여 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 21세기한국 경제의 주력산업으로 점차 자리잡고 있으며 고용, 소득, 외화 획득 등 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.

③ 시장의 규모 
Prismark에 따르면, 2020년 PCB 산업은 전년보다 4.4% 성장한 640억 달러로 전망됩니다. 또한 전체 PCB 시장중 Communication, Computing 분야가 각각 27.3%, 25.2%으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

<표> 세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모

(단위:백만 달러)

구분

2018년

2019년

2020년

2019~2020

성장율

2024년 전망

연평균성장율

(2019~2024)

Computing

14,905

14,545

16,154

11.1%

17,506

3.8%

Communication

17,426

17,226

17,497

1.6%

22,865

5.8%

Consumer

8,387

7,966

7,741

-2.8%

9,582

3.8%

Automotive

7,473

6,847

6,050

-11.6%

8,552

4.5%

Industrial

2,851

2,640

2,482

-6.0%

3,061

3.0%

Medical

1,232

1,271

1,264

-0.5%

1,475

3.0%

Military/Aerospace

2,568

2,677

2,762

3.2%

3,085

2.9%

Packaging

7,554

8,139

10,031

23.2%

12,577

9.1%

합계

62,396

61,311

63,981

4.4%

78,701

5.1%

※ Source : Prismark(Feb 2021)

④ 생산능력의 규모
2019년 PCB의 총 생산규모는 전년 대비 1.7% 하락하였으나, 2020년은 4.4% 성장할 전망입니다. 특히, Packaging, Computing, Military/Aerospace 분야는 각각 23.2%, 11.1%, 3.2% 성장이 전망됩니다.

⑤ 산업의 연혁 및 성장과정

PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)산업은 1970년대 가정용 전자제품에 들어가는 단면 PCB를 생산하기 시작하여, 1980년대 컬러TV 급증과 전화기, PC(Personal Computer) 시장의 발전과 함께 높은 성장을 같이 하였습니다. 특히 1990년대에는 PC 시장의 호황에 따라 PCB의 기술도 단면(Single-layer)에서 고다층(Multi-layer)으로 진화하였습니다. 또한 2000년 이후 스마트폰과 태블릿 등과 같은 휴대용(Mobile) 통신기기의 발전으로, PCB도 고전적 Board 형태 외에 반도체 패키지용 PCB (Package Substrate)가 등장 하였습니다. 최근에는 IoT, 자율 주행 자동차 시장 등 전자부품의 요구가 다양해짐에 따라 PCB의 사양 및 사용 범위도 다양화되고 확대되고 있습니다.

㈜심텍의 메모리 모듈용 기판은 수년간 약 30%의 글로벌 시장점유율을 유지한 것을 인정받아 '08년도에 지식경제부로부터 세계일류상품으로 선정되었으며, 시장 선도기술인 패턴매립형기판(ETS)도 높은 기술력과 경쟁력으로 수출 증대 및 국가 경제발전에 크게 기여하고 있음을 인정받아 2016년 세계일류상품으로 추가 선정되었습니다. 아울러, 세계일류상품으로 선정된 후 현재까지 품목 자격 및 기업 자격을 유지해 오고 있습니다.

⑥ 일반적 특성
반도체 패키지용 PCB는 전자 제품의 핵심 부품으로 PC, 서버, 스마트폰 등 반도체의 전방 시장과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. PCB의 사양, 소재, 설계 및 특성이 완제품을 위한 개발 단계부터 정해져 시장의 규모와 대량 생산까지, 최종 공급자 고객과 함께하는 주문형 생산방식을 따르며 공급체계 관리(SCM, Supply-Chain-Management)가 매우 중요하게 여겨지고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
컴퓨터, 휴대용 통신기기 등의 기능이 다양해지고, 속도가 빨라지며, 데이터의 저장 용량이 증가하는 추세입니다. 이에 따라 PCB도 고성능, 고집적이 요구됨에 따라 평균판매단가(ASP, Average Selling Price)가 높은 제품 위주로 확대되어 2024년까지 연평균 5.1%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판의 경기는 일반적으로 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 연동됩니다. 또한, 인쇄회로기판이 소요되는 각종 전자기기의 기술변화에 따라 다양한 제조공법이 요구되기도 하며, 계절성을 나타내기도 합니다.

(4) 경쟁요소
반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전심텍의주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화상품에지정되었습니다. 또한, 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 SiP, FC-CSP 등 향후 성장성이 높은 Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

과거에는 주요 원재료의 수입의존도가 높았으나 최근 국산화가 상당 부분 이루어졌으며, 원재료를 공급받는 업체도 다변화되고 있는 추세입니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제
관련 법령 또는 정부의 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

분할전 심텍은 1987년 8월 24일 충북 청주시 흥덕구 산단로73 에 공장을 설립하여 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 생산을 시작하였으며, 메모리모듈용 PCB의 국산화에 성공하였습니다. 1996년 9월에는 패키징용 PCB인 BGA (Ball Grid Array)
전용 라인을 설립하였으며 지속적인 기술개발을 바탕으로 고객사 및 제품을 다변화시키고 있습니다.
아울러 당사는 2015년 7월 1일에 주식회사 심텍홀딩스로부터 인적분할하여 신설된 법인으로써, 반도체용 PCB 제조/ 판매 사업부문을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

당사의 PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB 제조사마다 
주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 당사의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다.

또한, 당사가 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 유의미한 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

-당사 및 국내 동종 업종 대표기업 3개사의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위:억원)

구 분
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년

(주)심텍
8,482
7,986
7,685
7,634
3,851

대덕전자
10,606
5,907
5,121
4,909
5,126

코리아써키트
4,649
4,703
5,204
4,731
4,791

주1) 동종 업체의 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서 상 별도재무제표에서 인용하였습니다.
주2) (주)심텍의 2015년 실적은 설립일인 2015년 7월 1일 부터 2015년 12월 31일 까지의 실적입니다.
주3) 2019년 대덕전자의 매출액은 2018년 대덕GDS와의 합병으로 인한 매출액 합계입니다.

(3) 시장의 특성

당사는 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FBGA, FC-CSP, BOC 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.

㈜심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다.
 2019년 기준으로 매출의 87.6%가 수출(로칼포함)되었으며,전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FBGA, FC-CSP, SiP, BOC 등 향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 동사는 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.

(5) 조직도

조직도_21.03

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
 향후 외부감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 6 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 5 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 6 기
제 5 기

자산

유동자산

198,801,582,817

254,178,941,761

현금및현금성자산
7
17,097,430,541

9,739,293,797

매출채권및기타채권(유동)
8,34
53,948,331,272

94,665,316,708

재고자산
9
123,815,132,359

147,121,633,532

당기법인세자산

1,441,281,998

172,214,660

기타유동자산
11,20
2,499,406,647

2,480,483,064

비유동자산

580,995,809,540

585,767,052,679

매출채권및기타채권(비유동)
8,34
1,892,545,674

100,000,000

기타금융자산(비유동)
10
2,589,856,788

2,022,984,711

유형자산
12
512,394,509,586

513,632,994,238

무형자산
13
22,151,448,275

24,725,798,887

사용권자산
14
11,871,073,267

12,556,969,369

기타비유동자산
11,20
825,454,492

839,951,100

이연법인세자산
22
29,270,921,458

31,888,354,374

자산 총계

779,797,392,357

839,945,994,440

부채

유동부채

346,062,908,185

551,742,415,375

매입채무및기타채무(유동)
15,34
195,813,218,518

256,315,340,264

리스부채(유동)
16
2,609,450,120

1,327,459,748

단기차입금
17
83,102,663,391

250,782,669,839

사채(유동)
17
-

36,788,254,800

전환사채(유동)
18
23,066,381,102

-

파생상품부채(유동)
19
5,061,398,274

-

기타유동부채
11,20
21,646,962,869

3,360,190,446

당기법인세부채

14,762,833,911

3,168,500,278

비유동부채

145,402,182,165

126,681,601,029

매입채무및기타채무(비유동)
15,34
193,905,770

828,318,960

리스부채(비유동)
16
3,434,881,250

7,991,447,753

순확정급여부채
21
68,379,226,615

66,966,425,693

장기차입금
17
41,937,094,930

21,726,336,136

사채(비유동)
17
1,433,793,600

2,711,848,500

전환사채(비유동)
18
-

21,179,287,949

파생상품부채(비유동)
19
-

5,232,829,405

기타비유동부채
11,20
30,023,280,000

-

이연법인세부채
22
-

45,106,633

부채 총계

491,465,090,350

678,424,016,404

자본

지배기업의 소유지분

288,224,527,789

162,499,372,340

자본금
23
17,079,214,000

12,173,292,000

자본잉여금
23
118,402,325,958

49,684,905,134

기타자본항목
24
(93,820,666)

(93,820,666)

기타포괄손익누계액
24
(1,672,000,035)

(3,133,921,848)

이익잉여금
25
154,508,808,532

103,868,917,720

비지배지분

107,774,218

(977,394,304)

자본 총계

288,332,302,007

161,521,978,036

부채와 자본 총계

779,797,392,357

839,945,994,440

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 6 기
제 5 기

매출액
34,35
1,201,374,703,500
1,000,187,191,029

매출원가
28
1,004,954,118,143
912,221,204,225

매출총이익

196,420,585,357
87,965,986,804

판매비와관리비
27,28,34
106,636,048,545
105,895,179,478

영업이익(손실)

89,784,536,812
(17,929,192,674)

기타영업외수익
29
7,149,139,868
4,162,007,892

기타영업외비용
29
6,872,814,036
14,760,015,143

금융수익
30
39,878,983,753
22,591,424,375

금융비용
30
55,018,130,550
36,456,688,995

법인세비용차감전 당기순이익(손실)

74,921,715,847
(42,392,464,545)

법인세비용(이익)
22
18,401,106,430
(2,988,111,690)

당기순이익(손실)

56,520,609,417
(39,404,352,855)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

665,813,471
2,437,783,083

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(36,888,373)
3,524,919

순확정급여부채의 재측정요소

2,865,613,934
(3,056,150,629)

당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익

3,494,539,032
(614,842,627)

당기 총포괄손익

60,015,148,449
(40,019,195,482)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분

56,609,570,064
(36,579,078,932)

비지배지분

(88,960,647)
(2,825,273,923)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

60,937,105,811
(37,228,553,527)

비지배지분

(921,957,362)
(2,790,641,955)

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본 및 희석주당순손익
31
1,965
(1,611)

연 결 자 본 변 동 표

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배 지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2019년 1월 1일 잔액(전기초)
12,173,292,000
43,666,082,622
(93,820,666)
(5,540,597,882)
162,552,614,698
212,757,570,772
1,813,247,651
214,570,818,423

총포괄손익:

-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(36,579,078,932)
(36,579,078,932)
(2,825,273,923)
(39,404,352,855)

기타포괄손익

-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
4,709,887
-
4,709,887
(1,184,968)
3,524,919

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,056,150,629)
(3,056,150,629)
-
(3,056,150,629)

해외사업환산손익
-
-
-
2,401,966,147
-
2,401,966,147
35,816,936
2,437,783,083

총기타포괄손익
-
-
-
2,406,676,034
(3,056,150,629)
(649,474,595)
34,631,968
(614,842,627)

당기총포괄손익
-
-
-
2,406,676,034
(39,635,229,561)
(37,228,553,527)
(2,790,641,955)
(40,019,195,482)

소유주와의 거래

-

연차배당
-
-
-
-
(3,894,130,880)
(3,894,130,880)
-
(3,894,130,880)

상환우선주의 상환
-
-
-
-
(15,154,336,537)
(15,154,336,537)
-
(15,154,336,537)

전환사채의 전환권대가
-
6,018,822,512
-
-
-
6,018,822,512
-
6,018,822,512

소유주와의 거래 총액
-
6,018,822,512
-
-
(19,048,467,417)
(13,029,644,905)
-
(13,029,644,905)

2019년 12월 31일 잔액(전기말)
12,173,292,000
49,684,905,134
(93,820,666)
(3,133,921,848)
103,868,917,720
162,499,372,340
(977,394,304)
161,521,978,036

2020년 1월 1일 잔액(당기초)
12,173,292,000
49,684,905,134
(93,820,666)
(3,133,921,848)
103,868,917,720
162,499,372,340
(977,394,304)
161,521,978,036

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
56,609,570,064
56,609,570,064
(88,960,647)
56,520,609,417

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(35,117,412)
-
(35,117,412)
(1,770,961)
(36,888,373)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,865,613,934
2,865,613,934
-
2,865,613,934

해외사업환산손익
-
-
-
1,497,039,225
-
1,497,039,225
(831,225,754)
665,813,471

총기타포괄손익
-
-
-
1,461,921,813
2,865,613,934
4,327,535,747
(832,996,715)
3,494,539,032

당기총포괄손익
-
-
-
1,461,921,813
59,475,183,998
60,937,105,811
(921,957,362)
60,015,148,449

소유주와의 거래

유상증자
4,550,592,000
57,082,687,528
-
-
-
61,633,279,528
-
61,633,279,528

상환우선주 발행
355,330,000
13,641,859,180
-
-
-
13,997,189,180
-
13,997,189,180

연차배당
-
-
-
-
(3,702,895,680)
(3,702,895,680)
-
(3,702,895,680)

상환우선주의 상환
-
-
-
-
(5,132,397,506)
(5,132,397,506)
-
(5,132,397,506)

종속기업의 자본변동
-
(2,007,125,884)
-
-
-
(2,007,125,884)
2,007,125,884
-

소유주와의 거래 총액
4,905,922,000
68,717,420,824
-
-
(8,835,293,186)
64,788,049,638
2,007,125,884
66,795,175,522

2020년 12월 31일 잔액(당기말)
17,079,214,000
118,402,325,958
(93,820,666)
(1,672,000,035)
154,508,808,532
288,224,527,789
107,774,218
288,332,302,007

연 결 현 금 흐 름 표

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 6 기
제 5 기

영업활동현금흐름
215,475,339,109
(31,626,314,022)

영업에서 창출된 현금
229,521,031,571
(11,474,585,224)

당기순이익(손실)
56,520,609,417
(39,404,352,855)

조정
122,460,742,625
102,449,569,490

퇴직급여
14,693,879,324
13,731,846,137

주식보상비용
695,497,431
-

매출채권처분손실
3,380,182,208
4,279,771,631

대손상각비
99,039,521
183,679,183

보험차익
-
(2,481,400)

외화환산이익
(7,303,996,818)
(6,825,955,454)

외화환산손실
7,189,148,275
3,559,021,028

감가상각비
73,945,543,549
72,261,768,012

무형자산상각비
1,733,258,970
1,988,985,855

무형자산손상차손
-
7,451,867

유형자산처분이익
(972,791,580)
(802,596,896)

유형자산손상차손
-
2,979,659,189

유형자산처분손실
104,217,791
21,117,235

유형자산폐기손실
-
56,124,759

파생상품평가손실
-
855,534,739

파생상품평가이익
(171,431,131)
-

배당금수익
(5,429,828)
(5,744,012)

이자수익
(130,796,940)
(168,724,995)

이자비용
10,803,315,423
13,318,224,302

법인세비용
18,401,106,430
(2,988,111,690)

자산 및 부채의 증감
50,539,679,529
(74,519,801,859)

매출채권의 감소(증가)
1,001,929,268
(22,784,122,448)

미수금의 감소(증가)
6,548,642,666
(3,673,192,856)

선급금의 감소(증가)
363,447,087
319,020,849

선급비용의 감소(증가)
(299,061,062)
183,133,771

반환제품회수권의 감소(증가)
(114,668,161)
697,630,615

재고자산의 감소(증가)
22,923,040,051
10,545,374,466

장기선급비용의 감소(증가)
14,496,608
20,184,690

매입채무의 증가(감소)
(5,558,212,879)
37,790,976,916

미지급금의 증가(감소)
(33,858,312,889)
(90,224,296,243)

미지급비용의 증가(감소)
2,524,890,190
1,769,515,635

선수금의 증가(감소)
65,963,732,917
(1,065,855,247)

예수금의 증가(감소)
303,198,187
615,621,479

환불부채의 증가(감소)
146,592,413
(768,501,471)

장기미지급금의 증가(감소)
(597,524,871)
(2,431,276,620)

퇴직금의 지급
(4,122,509,996)
(3,514,015,395)

사외적립자산의 증가(감소)
(4,700,000,000)
(2,000,000,000)

이자의 수취
304,557,310
76,729,948

이자의 지급
(8,319,000,077)
(9,561,508,568)

법인세의 지급
(6,036,679,523)
(10,672,694,190)

배당금의 수취
5,429,828
5,744,012

투자활동현금흐름
(82,848,755,210)
(73,696,862,716)

투자활동으로 인한 현금유입액
5,963,437,871
2,920,039,744

유형자산의 처분
3,877,037,871
2,188,066,954

무형자산의 처분
86,400,000
25,674,240

보증금의 감소
-
706,298,550

투자활동으로 인한 현금유출액
(88,812,193,081)
(76,616,902,460)

관계사 장기대여금의 증가
232,007,500
-

기타금융자산의 증가
-
10,697,600

장기금융상품의 증가
180,000,000
180,000,000

유형자산의 취득
85,896,139,737
75,031,511,983

무형자산의 취득
222,203,888
622,353,119

보증금의 증가
654,966,956
772,339,758

재무활동현금흐름
(124,891,758,080)
87,096,838,908

재무활동으로 인한 현금유입액
114,660,789,739
138,983,908,061

단기차입금의 차입
-
50,410,448,061

장기차입금의 차입
30,000,000,000
22,000,000,000

사채의 발행
9,725,818,462
36,573,460,000

전환사채의 발행
-
30,000,000,000

상환우선주의 발행
13,997,189,180
-

유상증자
60,937,782,097
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(239,552,547,819)
(51,887,069,153)

단기차입금의 상환
164,037,066,246
2,000,000,000

유동성장기부채의 상환
1,116,665,000
13,150,000,000

장기차입금의 상환
10,967,699,462
11,173,270,206

사채의 상환
49,110,683,700
-

상환우선주의 상환
5,132,397,506
15,154,336,537

리스부채의 상환
5,485,140,225
6,515,331,530

배당금의 지급
3,702,895,680
3,894,130,880

현금및현금성자산의 증가(감소)
7,734,825,819
(18,226,337,830)

기초 현금및현금성자산
9,739,293,797
27,270,786,605

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(376,689,075)
694,845,022

기말 현금및현금성자산
17,097,430,541
9,739,293,797

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

 (2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 6 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 5 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 심텍
(단위: 원)

과 목
주석
제 6 기
제 5 기

자산

유동자산

168,815,996,837

221,432,023,497

현금및현금성자산
7
5,385,820,070

4,959,541,842

매출채권 및 기타채권
8,35
65,851,827,142

100,219,424,928

재고자산
9
96,387,357,408

115,005,497,760

기타유동자산
11,35
1,190,992,217

1,247,558,967

비유동자산

483,165,098,467

488,165,529,605

매출채권 및 기타채권
8,35
12,991,432,119

15,556,611,242

종속기업 투자
16
53,175,311,273

50,603,195,079

기타금융자산
10
2,314,872,636

1,624,853,381

유형자산
12
373,046,069,072

373,796,092,066

무형자산
13
1,884,142,783

2,940,272,583

투자부동산
14
-

446,263,106

사용권자산
15
10,863,171,274

11,423,114,014

이연법인세자산

28,890,099,310

31,775,128,134

자산 총계

651,981,095,304

709,597,553,102

부채

유동부채

316,968,804,851

497,287,220,142

매입채무 및 기타채무
17,35
234,933,963,366

293,577,317,929

단기차입금
20,35
39,200,000,000

161,877,265,000

기타유동부채
18
21,214,424,421

2,674,559,135

당기법인세부채

14,311,959,591

1,763,016,115

사채
20,35
-

36,788,254,800

유동성 파생상품부채

5,061,398,274

-

유동성 리스부채
19,34
2,020,225,353

606,807,163

기타금융부채

226,833,846

-

비유동부채

120,961,205,903

119,771,531,398

순확정급여부채
20
66,939,178,114

65,784,159,519

장기차입금
20,35
21,000,000,000

41,000,000,000

파생상품부채

-

5,232,829,405

기타금융부채
10
-

200,000,000

기타비유동부채

30,023,280,000

-

장기리스 부채
19,34
2,998,747,789

7,554,542,474

부채 총계

437,930,010,754

617,058,751,540

자본

자본금
25
17,079,214,000

12,173,292,000

자본잉여금
25
112,851,161,644

42,126,614,936

기타자본항목
26
(93,820,666)

(93,820,666)

이익잉여금
27
84,214,529,572

38,332,715,292

자본 총계

214,051,084,550

92,538,801,562

부채와 자본 총계

651,981,095,304

709,597,553,102

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

과 목
주석
제 6 기
제 5 기

매출액
35
1,030,768,857,449
848,246,656,562

매출원가
35
875,855,967,552
755,460,241,719

매출총이익

154,912,889,897
92,786,414,843

판매비와관리비
29,30
76,931,600,911
77,623,216,261

영업이익

77,981,288,986
15,163,198,582

기타영업외수익
31
17,795,037,677
2,383,322,732

기타영업외비용
31
18,186,153,817
80,175,428,320

금융수익
32
29,572,761,809
15,761,781,100

금융비용
32
37,616,703,039
27,699,560,327

법인세비용차감전 당기순이익(손실)

69,546,231,616
(74,566,686,233)

법인세비용(수익)
24
17,685,546,763
(8,349,309,065)

당기순이익(손실)

51,860,684,853
(66,217,377,168)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
22
2,856,422,613
(3,055,713,299)

당기 법인세차감후 기타포괄손익

2,856,422,613
(3,055,713,299)

당기 총포괄손익

54,717,107,466
(69,273,090,467)

주당손익

기본 및 희석주당순손익
33
1,800
(2,914)

자 본 변 동 표

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2019년 1월 1일 잔액(전기초)
12,173,292,000
42,126,614,936
(93,820,666)
126,654,273,176
180,860,359,446

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
(66,217,377,168)
(66,217,377,168)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,055,713,299)
(3,055,713,299)

당기총포괄손익
-
-
-
(69,273,090,467)
(69,273,090,467)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(3,894,130,880)
(3,894,130,880)

상환우선주 이익소각

(15,154,336,537)
(15,154,336,537)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(19,048,467,417)
(19,048,467,417)

2019년 12월 31일 잔액 (전기말)
12,173,292,000
42,126,614,936
(93,820,666)
38,332,715,292
92,538,801,562

2020년 1월 1일 잔액 (당기초)
12,173,292,000
42,126,614,936
(93,820,666)
38,332,715,292
92,538,801,562

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
51,860,684,853
51,860,684,853

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,856,422,613
2,856,422,613

당기총포괄손익
-
-
-
54,717,107,466
54,717,107,466

소유주와의 거래

유상증자
4,550,592,000
57,082,687,528
-
-
61,633,279,528

상환우선주 발행
355,330,000
13,641,859,180
-
-
13,997,189,180

상환우선주 소각
-
-
-
(5,132,397,506)
(5,132,397,506)

연차배당
-
-
-
(3,702,895,680)
(3,702,895,680)

소유주와의 거래 총액
4,905,922,000
70,724,546,708
-
(8,835,293,186)
66,795,175,522

2020년 12월 31일 잔액(당기말)
17,079,214,000
112,851,161,644
(93,820,666)
84,214,529,572
214,051,084,550

현 금 흐 름 표

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 심텍
(단위: 원)

구 분
제 6 기
제 5 기

영업활동현금흐름
186,046,209,482
(9,406,873,304)

영업에서 창출된 현금
196,626,183,299
5,228,653,878

당기순이익(손실)
51,860,684,853
(66,217,377,168)

조정
98,295,201,400
141,509,375,624

퇴직급여
13,639,608,864
12,727,710,480

주식보상비용
695,497,431
-

매출채권처분손실
3,284,376,319
4,201,888,920

대손상각비(환입)
99,039,521
211,000,853

기타의대손상각비 (환입)
-
48,347,262,579

외화환산이익
(7,149,750,016)
(5,051,543,828)

외화환산손실
3,268,723,750
2,261,025,071

감가상각비
58,121,796,288
53,444,698,126

무형자산상각비
1,471,529,800
1,650,571,864

보험금차익
-
(2,481,400)

무형자산손상차손
-
4,410,133

파생상품평가이익
(171,431,131)
-

파생상품평가손실
-
855,534,739

지분법주식평가손실
-
20,290,303,000

유형자산처분이익
(964,350,277)
(68,475,562)

유형자산폐기손실
-
56,124,759

유형자산처분손실
16,173,238
21,104,727

이자수익
(136,424,844)
(125,143,301)

이자비용
8,434,865,694
11,034,693,529

법인세비용
17,685,546,763
(8,349,309,065)

자산 및 부채의 증감
46,470,297,046
(70,063,344,578)

매출채권의 감소(증가)
(2,019,920,124)
(22,868,398,799)

미수금의 감소(증가)
22,027,377
(10,347,543,885)

장기미수금의 감소
12,923,704,360
11,677,641,504

선급금의 증가(증가)
10,148,450
312,893,581

선급비용의 감소(증가)
161,086,461
185,889,753

재고자산의 감소(증가)
18,618,140,352
(26,208,675,223)

매입채무의 증가(감소)
(8,741,263,833)
6,138,144,166

미지급금의 증가(감소)
(31,942,205,783)
(25,094,040,869)

선수금의 증가
65,963,980,000
6,454,130

예수금의 증가(감소)
548,572,873
122,274,140

미지급비용의 증가
(310,221,189)
2,079,285,147

금융보증부채 증가
26,833,846
-

퇴직금의 지급
(4,122,509,996)
(4,024,204,274)

반환제품회수권 증가
(114,668,161)
462,463,993

환불부채 감소(증가)
146,592,413
(505,527,942)

사외적립자산의 증가
(4,700,000,000)
(2,000,000,000)

이자의 수취
282,074,449
33,143,301

이자의 지급
(7,881,413,603)
(8,290,245,643)

법인세의 납부
(2,980,634,663)
(6,378,424,840)

투자활동현금흐름
(67,296,176,539)
(78,631,669,220)

투자활동으로 인한 현금유입액
12,368,586,532
727,412,950

장기대여금의 회수
236,536,000
-

유형자산의 처분
10,045,650,532
21,114,400

무형자산의 처분
86,400,000
-

보증금의 감소
-
706,298,550

지배기업대여금의 회수
2,000,000,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(79,664,763,071)
(79,359,082,170)

장기금융상품의 증가
180,000,000
180,000,000

지배기업대여금의 대여
5,326,300,000
-

유형자산의 취득
72,172,823,496
78,107,217,028

무형자산의 취득
214,070,000
326,505,900

보증금의 증가
526,904,034
745,359,242

주임종 장기대여금의 대여
872,840,000
-

종속기업투자주식의 취득
371,825,541
-

재무활동현금흐름
(118,323,712,975)
80,393,447,817

재무활동으로 인한 현금유입액
114,685,731,277
132,921,760,000

단기차입금의 증가
-
44,348,300,000

장기차입금의 증가
30,000,000,000
22,000,000,000

종속기업 차입금의 증가
-
30,000,000,000

신주인수권의 행사
60,937,782,097
-

사채의 발행
9,750,760,000
36,573,460,000

상환우선주의 발행
13,997,189,180
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(233,009,444,252)
(52,528,312,183)

단기차입금의 감소
(160,760,600,000)
-

관계사 차입금의 상환
(800,000,000)
(12,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,116,665,000)
(13,150,000,000)

장기차입금의 상환
(10,000,000,000)
(3,499,996,000)

배당금의 지급
(3,702,895,680)
(3,894,130,880)

유동성리스부채의 상환
(4,496,886,066)
(4,829,848,766)

사채의 상환
(47,000,000,000)
-

우선주의 상환
(5,132,397,506)
(15,154,336,537)

현금및현금성자산의 감소
426,319,968
(7,645,094,707)

기초 현금및현금성자산
4,959,541,842
12,596,742,132

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(41,740)
7,894,417

당기말 현금및현금성자산
5,385,820,070
4,959,541,842

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

처분예정일: 2021년 3월 26일
처분확정일: 2020년 3월 27일

I. 기초미처분이익잉여금

81,793,133

36,281,608

1. 전기이월이익잉여금
32,208,423

120,709,035

2. 순확정급여부채의 재측정요소
2,856,423

(3,055,713)

3. 상환우선주 상환
(5,132,398)

(15,154,337)

4. 당기순손실(이익)
51,860,685

(66,217,377)

II. 임의적립금등의이입액

-

-

1.자본잉여금이입액
-

-

III. 이익잉여금처분액

11,459,901

4,073,185

1. 이익준비금
1,041,809

370,290

2. 임의적립금
-

-

3. 배당금
(현금배당 주당배당금(률):
 보통주 : 당기 320원(64%)
 전기 160원(32%)
 우선주 : 당기 320원(64%)
 전기 160원(32%)
10,418,092 
　
　

　
　

3,702,896
　
　

　
　
　

IV. 차기이월미처분이익잉여금

70,333,232

32,208,423

※ 상세한 주석사항은 2021년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16조의2 (전환사채의 발행)

① ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의
배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는제12조의 규정을 준용한다.

제 16조의2 (전환사채의 발행)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ ------------------------------------------------------배당에 대하여는 ----

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제20조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제20조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
<삭제>

제46조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서
선임한다.

제46조 (감사의 선임ㆍ해임)
① ------------
선임
ㆍ
해임----

감사선임

ㆍ해임에 관한 조문 정비 및 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

② 감사의
선임을위한 의안은 이사의
선임을위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② --------
선임 또는 해임을-----------
선임 또는 해임을------------------------------

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나, 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ (신설)
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의3분의1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ (신설)
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제52조(재무제표 ·영업보고서의 작성비치)

① 대표이사(사장)는 정기주주총회의
회일의 6주간 전에 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. 단, 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 다음 각호의 서류에 연결재무제표를 포함한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익금처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

제52조(재무제표 ·영업보고서의 작성비치)

① ---------------------------------------
회일 또는 사업보고서 제출기한의 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. -------------

2. -------------

3. ----------------------------------------

4. ----------------------------------------------------------------------------------

정기주주총회 개최시기의 
유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 감사는
정기주주총회 일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③∼ ⑥(생략)

② ---------
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 ----------------------------------

③∼ ⑥(현행과 같음)

제55조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은
매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ (생략)

제55조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③-------------------
이사회 결의로 정하는 배당기준일 -------------------------------
④ (현행과 같음)

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제55조의2 (분기배당)

① ~ ③ (생략)

④
사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제55조의2 (분기배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전세호
1956.05.15
해당사항없음
해당사항없음
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전세호
(주)심텍회장
1982
1984
1985 ~ 1987
1987 ~ 현재
고려대학교 문과대학 졸업
(미)FDU 경영대학원 졸업
㈜청방 기획관리실장
㈜심텍 회장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전세호
해당사실없음
해당사실없음
해당사실없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 당사의 설립자로, 당사의 설립 이후 반도체 분야의 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, PCB분야의 업계1위로 당당히 회사를 이끌어 왔습니다. 
상기 후보자는 전문 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(전세호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제7기_2021년)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000(천원)

(제6기_2020년)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,558,800(천원)

최고한도액
3,000,000(천원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제7기_2021년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000(천원)

(제6기_2020년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
130,000(천원)

최고한도액
300,000(천원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및
감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시(Dart) 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.simmtech.co.kr

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

당사는 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였습니다. 

그러나, 당사는
국내외
7개의

연결대상 종속회사를 보유하고 있으
며
,
금번 코로나바이러스감염증-19의 전세계적 확산에 따라
국내외 종속회사의 결산일정 및 외부감사일정의 차질과 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피 하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며 외부인의 내방시 문진표 작성 및 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.
코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장이 변경될수 있습니다.