동남합성 — 주주총회소집공고 (20210303)
제출인: 동남합성

주주총회소집공고
2.9
(주)동남합성

주주총회소집공고

2021 년 3 월 3 일

회 사 명 :
주식회사 동남합성

대 표 이 사 :
박 미 령

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61

(전 화) 041)840-3100

(홈페이지)http://www.dongnamchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 신 동 호

(전 화) 031)472-8694

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

당사 정관 제21조의 규정에 의거 제56기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61 본사 대회의실
3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 회의목적사항
 제1호 의안 : 제56기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

강연승
(출석률: 50%)
한 철
(출석률: 71.4%)
박승빈
(출석률: 57.1%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.02.26
내부회계관리제도에 대한 보고 외
재무제표 및 영업보고서 확정의 건
제55기 정기주주총회 소집 결의
영업양도 및 관련거래 승인의 건
칠곡지점 폐쇄의 건
분기배당을 위한 주주명부 확정의 건
이사회 규정 개정의 건
찬성
-
-

2
2020.03.16
자기주식 취득 및 소각의 건
불참
-
-

3
2020.03.25
대표이사 선임 및 업무 분장의 건
제56기 이사 보수 지급에 관한 건
고문 위촉의 건
-
참석
불참

4
2020.04.08
2020년 1분기 보고사항의 건
분기 현금배당 결정 승인의 건
자기주식 취득의 건
-
찬성
찬성

5
2020.05.28
기채(수입자금대출) 승인의 건
-
불참
불참

6
2020.07.08
2020년 2분기 보고사항의 건
분기배당을 위한 권리주주 확정의 건
-
찬성
찬성

7
2020.10.14
2020년 3분기 보고사항의 건
분기 현금배당 결정 승인의 건
-
찬성
찬성

8
2020.10.30
기채(산업은행) 승인의 건
-
불참
불참

9
2020.12.09
2021년 중잗기 사업계획 승인의 건
제56기 임원 연봉 조정의 건
자기주식 처분의 건
결산 무배당 계획의 건
-
찬성
찬성

(*1) 강연승 사외이사는 2020년 3월 25일 정기 주주총회를 끝으로 임기만료 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
31
16
-

(*1) 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임.
(*2) 보수총액에는 보고기간 중 퇴직자의 금액도 포함되어 있으며, 인원수는 보고기간 말 재직 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

포괄적
영업양도
미원홀딩스(주)
(최대주주)
2020.03.31
2,400
2.5

※ 상기 비율은 최근 사업년도인 2019년말 자산총액에 대한 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

미원홀딩스(주)
(최대주주)
제품 매출,
원료 매입, 영업양도, 기타
2020.01.01 ~
2020.12.31
7,134
7.5

미원스페셜티케미칼(주)
(계열회사)
제품 매출,
원료 매입, 기타
2020.01.01 ~
2020.12.31
25,517
26.8

미원상사(주)
(계열회사)
제품 매출,
원료 매입, 기타
2020.01.01 ~
2020.12.31
6,809
7.2

※ 상기 비율은 최근 사업년도인 2019년말 자산총액에 대한 비율이며, 거래금액이 자산총액의 5% 이상인 거래상대방을 대상으로 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
계면활성제는 용매(물 또는 기름)에 녹였을때 빨리 용매에 녹아 표면장력을 현저하게저하시켜 물체표면의 여러 성질을 크게 변화시키는 성질을 가진 물질로서 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지등 다양한 기능과 작용으로 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁 등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
전 산업에 전반적으로 사용되고 있는 계면활성제는 응용기술의 발전과 산업의 고급화에 따라 세제, 화장품, 토목, 건축 분야등을 주축으로 하는 수요가 신장 될 것이며, 국내 제조기술 개발에 따라 수입품을 대체 할 수 있을 것으로 전망됩니다.

(3) 경기 변동의 특성 및 계절성
국가 전체적인 일반 경기변동에 영향을 받으나 계절적변동은 극히 미미합니다.

(4) 국내외 시장여건
계면활성제공업은 정밀화학공업 분야로 다품종 소량생산의 제조 형태를 띄고 있고 제조 품목의 다양성으로 전 산업분야에서 매우 중요한 역할을 하는 정밀화학 제품으로서 응용분야가 다양하여 전 산업분야에 미치는 영향이 매우 큰 기술 집약적 산업이므로 국내 제조업체와 수입제품간에 완전 경쟁 상태이며 품질과 가격으로 공정한 경쟁을 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제56기 사업연도 (2020.01.01~2020.12.31) 동안 당사는 내수 964억원의 실적을, 수출 285억원의 실적을 달성하여 총 1,249억원의 실적을 기록하였습니다. 상품등의 부문에서 29억원의 실적을 기록하였습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 계면활성제 부문의 매출액과 자산 총액이 전체의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율
당사의 제 1, 2, 3공장 총 생산능력규모는 연간 기준 약 14만톤의 생산체제를 갖추어 수입대체 상품 개발을 위해 노력하고 있으며 주 원료인 STEARIC ACID, ETHYLENE OXIDE 등으로서 국내에서 자체 공급하고 있으며 신제품인 생분해성이 우수한 섬유용 유연제등 환경친화성 에너지 절약형, 환경오염의 최소화 같은 다양한 제품개발 을 하고 있으며 순수 계면활성제 분야에서는 당사가 생산능력, 기술수준, 시장 점유율에 있어서 동종업계의 선두권을 계속 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 56 기 2020. 12. 31 현재

제 55 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

유동자산
28,839,796,529
32,329,414,433

현금및현금성자산
3,406,455,248
8,003,723,039

매출채권및기타수취채권
16,232,082,797
15,233,344,967

매출채권
16,109,565,080
14,921,342,540

대손충당금
(161,095,651)
(149,213,425)

미수금
73,045,540
248,652,035

대여금
210,567,828
212,563,817

재고자산
9,034,851,784
8,894,351,888

제품
5,225,518,858
5,280,288,554

평가충당금
(32,675,116)
(145,199,857)

원재료
2,105,919,853
2,660,431,854

저장품
229,435,973
191,761,883

미착품
1,506,652,216
907,069,454

기타유동자산
166,406,700
197,994,539

선급금
81,218,848
102,426,598

선급비용
85,187,852
95,567,941

비유동자산
52,464,257,513
62,806,326,403

장기매출채권및기타수취채권
1,461,867,132
3,245,948,006

장기미수금
90,000,000
100,000,000

현재가치할인차금
(20,506,543)
(24,667,570)

장기대여금
627,293,708
2,419,106,774

보증금
768,099,000
768,199,000

현재가치할인차금
(3,019,033)
(16,690,198)

이연법인세자산
837,163,734
1,403,551,632

매도가능금융자산
3,459,083,100
13,000,000

유형자산
44,466,972,822
55,789,568,219

토지
20,909,331,739
25,748,402,645

정부보조금
(605,900,000)
(649,700,000)

건물
18,269,779,823
19,491,978,587

감가상각누계액
(5,578,876,381)
(4,896,934,074)

구축물
6,792,674,773
7,971,883,041

감가상각누계액
(3,459,717,523)
(2,988,459,061)

기계장치
40,135,633,985
39,109,580,478

감가상각누계액
(32,325,588,583)
(28,904,334,978)

차량운반구
576,188,464
589,794,064

감가상각누계액
(404,488,288)
(433,609,146)

공기구비품
1,490,833,967
1,425,702,767

감가상각누계액
(1,335,862,065)
(1,286,981,787)

정부보조금
(1,567,089)
(9,703,117)

건설중인자산
4,530,000
621,948,800

투자부동산
1,913,316,289
1,923,799,729

토지
1,658,179,600
1,658,179,600

건물
419,338,136
419,338,136

감가상각누계액
(164,201,447)
(153,718,007)

무형자산
322,885,590
390,714,462

산업재산권
4,107,743
6,926,039

기타무형자산
318,777,847
383,788,423

리스자산
2,968,846
39,744,355

리스자산
17,813,085
54,971,705

상각누계액
(14,844,239)
(15,227,350)

자산총계
81,304,054,042
95,135,740,836

부채

유동부채
28,512,060,608
11,317,276,542

매입채무및기타유동채무
10,682,827,207
1,705,341,470

매입채무
7,842,784,977
653,431,933

미지급금
2,340,156,098
582,973,705

미지급비용
499,886,132
468,935,832

단기차입금
12,100,000,000
-

유동성리스부채
-
23,204,147

유동성장기차입금
3,616,520,000
4,904,130,000

당기법인세부채
1,461,506,564
4,579,701,696

기타유동부채
651,206,837
104,899,229

선수금
137,559,907
75,509,564

예수금
513,646,930
29,389,665

비유동부채
3,772,794,345
9,296,677,479

예수보증금
145,000,000
210,000,000

장기차입금
924,780,000
5,791,300,000

확정급여부채
2,703,014,345
3,295,377,479

확정급여채무
2,720,470,845
3,556,192,699

국민연금전환금
-
(1,474,500)

사외적립자산
-
(231,460,020)

외국인퇴직보험예치금
(17,456,500)
(27,880,700)

부채총계
32,284,854,953
20,613,954,021

자본

납입자본
3,125,564,000
3,125,564,000

자본금
3,125,564,000
3,125,564,000

자본잉여금
1,278,086,183
26,337,605,350

주식발행초과금
-
228,791,770

감자차익
-
16,288,790,240

기타자본잉여금
7,841,951
7,841,951

기타자본잉여금(주발초)
691,945,846
691,945,846

자기주식처분이익
578,298,386
9,120,235,543

기타자본구성요소
(538,235,581)
-

자기주식
(538,235,581)
-

기타포괄손익누계액
500,071,464
39,070,875

매도가능증권평가손익
500,071,464
-

매도가능증권처분손익
-
39,070,875

이익잉여금
44,653,713,023
45,019,546,590

법정준비금
3,539,000,000
3,539,000,000

미처분이익잉여금
41,114,713,023
41,480,546,590

자본총계
49,019,199,089
74,521,786,815

자본과부채총계
81,304,054,042
95,135,740,836

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 56 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

I. 매출액
124,928,328,061
126,057,340,118

제품매출액
120,761,767,421
116,095,748,243

상품매출액
2,856,844,795
9,022,464,302

용역매출액
1,309,715,845
939,127,573

II. 매출원가
103,712,693,350
108,704,933,947

제품매출원가
100,477,027,236
100,467,098,323

상품매출원가
2,177,674,923
7,439,349,127

용역매출원가
1,057,991,191
798,486,497

III. 매출총이익
21,215,634,711
17,352,406,171

IV. 판매비와관리비
7,721,269,761
7,523,789,986

급여
2,169,033,175
2,153,605,216

퇴직급여
189,808,262
161,256,914

복리후생비
287,806,524
346,035,849

여비교통비
2,194,663
79,452,990

통신비
15,982,833
19,494,382

수도광열비
329,930
652,440

전력비
18,855,566
22,095,850

세금과공과
171,040,318
204,406,604

임차료
29,744,872
31,636,872

대손상각비
11,882,226
76,158,125

감가상각비
147,706,385
196,897,478

무형자산상각비
44,728,872
44,665,760

수선비
1,275,274
3,374,455

보험료
4,820,085
5,608,538

소모품비
26,621,333
39,480,508

도서인쇄비
5,716,088
4,447,925

차량유지비
80,391,633
134,526,609

교육훈련비
870,911
5,726,282

지급수수료
244,674,108
251,211,760

접대비
67,696,680
87,071,179

보관료
370,000
1,168,400

견본비
28,563,375
26,919,446

포장비
367,152,421
154,809,752

운반비
2,365,656,237
2,445,378,317

광고선전비
5,115,100
2,285,964

수출제비용
829,119,821
435,678,054

경상개발비
604,113,069
589,744,317

V. 영업이익
13,494,364,950
9,828,616,185

VI. 기타수익
507,605,371
15,531,825,168

임대료
87,750,000
23,871,000

잡이익
89,094,886
68,440,672

유형자산처분이익
2,853,494
13,847,234,481

UTIL제공수익
301,749,513
1,592,279,015

사업양도이익
26,157,478
-

VII. 기타비용
450,241,010
1,522,368,023

잡손실
77,332,596
4,719,937

기부금
33,000,000
27,000,000

유형자산처분손실
76,682,831
3,903,250

UTIL제공원가
263,225,583
1,486,744,836

VIII. 금융수익
691,011,501
789,550,528

이자수익
91,324,375
470,817,734

외환차익
583,711,467
313,359,144

외화환산이익
15,975,659
5,373,650

IX. 금융비용
1,643,190,892
770,627,521

이자비용
176,331,983
447,933,414

외환차손
1,305,219,848
225,985,667

외화환산손실
161,639,061
96,708,440

X. 법인세비용차감전순이익
12,599,549,920
23,856,996,337

XI. 법인세비용
2,652,046,473
6,018,055,325

XII. 당기순이익
9,947,503,447
17,838,941,012

XIII. 기타포괄손익
1,034,229,027
(108,340,489)

퇴직급여부채에 대한 보험수리적손익
204,090,980
(108,340,489)

매도가능금융자산평가손익
500,071,464
-

매도가능금융자산처분손익
330,066,583
-

XIV. 총포괄이익
10,981,732,474
17,730,600,523

XV. 주당이익

기본주당이익
2,763
4,926

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 56 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

I. 미처분이익잉여금
41,114,713,023
41,480,546,590

전기이월미처분이익잉여금
66,539,932,408
24,474,303,667

보험수리적손익
204,090,980
(108,340,489)

매도가능증권처분이익(기타포괄손익누계)
369,137,458
-

분기배당
 당기 - 주당배당금(률) : 9,900원 (1,980%)
 전기 - 주당배당금(률) : 200원 (40%)
(35,636,097,600)
(724,357,600)

자기주식 이익소각
(309,853,670)

당기순이익
9,947,503,447
17,838,941,012

II. 임의적립금등의 이입액
-
25,059,385,818

자본준비금등의 감액
-
25,059,385,818

III. 차기이월미처분이익잉여금
41,114,713,023
66,539,932,408

- 자본변동표

제 56 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (전기초)
7,919,280,000
21,575,020,113
-
39,070,875
31,976,069,667
61,509,440,655

포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
17,838,941,012
17,838,941,012

기타포괄손익
-
-
-
-
(108,340,489)
(108,340,489)

총포괄손익
-
-
-
-
17,730,600,523
17,730,600,523

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

자기주식취득
-

10,643,078
-
-
10,643,078

자기주식처분
-
(833,701)
(10,643,078)
-
-
(11,476,779)

무상증자
11,504,330,000
(11,522,341,302)
-
-
-
(18,011,302)

감자(액면금액의 감소)
(16,298,046,000)
16,285,760,240
-
-
-
(12,285,760)

배당금지급
-
-
-
-
(4,687,123,600)
(4,687,123,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
(4,793,716,000)
4,762,585,237
-
-
(4,687,123,600)
(4,718,254,363)

2019.12.31 (전기말)
3,125,564,000
26,337,605,350
-
39,070,875
45,019,546,590
74,521,786,815

2020.01.01 (당기초)
3,125,564,000
26,337,605,350
-
39,070,875
45,019,546,590
74,521,786,815

포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,947,503,447
9,947,503,447

기타포괄손익
-
-
-
461,000,589
573,228,438
1,034,229,027

총포괄손익
-
-
-
461,000,589
10,520,731,885
10,981,732,474

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

자기주식취득
-
-
(877,233,480)
-
-
(877,233,480)

자기주식처분
-
(133,349)
31,597,229
-
-
31,463,880

이익소각
-
-
307,400,670
-
(309,853,670)
(2,453,000)

자본준비금 감액
-
(25,059,385,818)
-
-
25,059,385,818
-

배당금지급
-
-
-
-
(35,636,097,600)
(35,636,097,600)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
(25,059,519,167)
(538,235,581)
-
(10,886,565,452)
(36,484,320,200)

2020.12.31 (당기말)
3,125,564,000
1,278,086,183
(538,235,581)
500,071,464
44,653,713,023
49,019,199,089

- 현금흐름표

제 56 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 55 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

영업활동현금흐름
(15,518,421,822)
2,780,196,187

당기순이익(손실)
9,947,503,447
17,838,941,012

조정항목
8,662,012,130
(1,357,927,530)

퇴직급여
771,949,056
716,664,245

대손상각비
11,882,226
76,158,125

감가상각비
5,285,914,425
5,555,526,536

무형자산상각비
44,728,872
44,665,760

유형자산처분이익
(2,853,494)
(13,847,234,481)

유형자산처분손실
76,682,831
3,903,250

재고자산평가손실(환입)
(111,408,790)
(62,773,639)

재고자산감모손실
(294,251,150)
(68,000,187)

재고자산폐기손실
21,008,149
136,659,102

복리후생비
1,800,000
-

외화환산이익
(15,975,659)
(5,373,650)

외화환산손실
161,639,061
96,708,440

이자수익
(91,324,375)
(470,817,734)

영업양도이익
(26,157,478)
-

이자비용
176,331,983
447,933,414

잡이익
-
(2,036)

법인세비용
2,652,046,473
6,018,055,325

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
7,102,974,474
(7,058,637,782)

매출채권의 감소(증가)
(1,228,408,509)
(2,391,082,895)

미수금의 감소(증가)
175,606,495
118,658,205

재고자산의 감소(증가)
(577,947,007)
2,148,380,698

선급금의 감소(증가)
21,207,750
(38,433,229)

선급비용의 감소(증가)
10,315,684
35,566,405

매입채무의 증가(감소)
7,304,278,689
(3,635,447,406)

미지급금의 증가(감소)
1,914,678,397
(1,207,467,709)

미지급비용의 증가(감소)
37,475,841
(43,401,755)

선수금의 증가(감소)
64,166,956
(1,537,548,842)

예수금의 증가(감소)
484,257,265
(323,906,155)

퇴직금의 지급
(1,410,340,107)
(166,674,020)

확정급여부채의 관계사 전출(입)
64,112,420
-

사외적립자산의 증가(감소)
243,570,600
(17,281,079)

이자수취
73,492,183
463,401,903

이자지급
(171,386,086)
(457,221,903)

법인세납부(환급)
(5,496,920,370)
(1,961,235,913)

배당금지급
(35,636,097,600)
(4,687,123,600)

투자활동현금흐름
408,089,759
11,381,563,984

단기대여금의 증가
(2,352,683,092)
(591,436,400)

단기대여금의 감소
2,620,404,978
1,374,535,534

장기미수금의 감소
10,000,000
-

장기대여금의 증가
(1,894,130,674)
(623,127,586)

장기대여금의 감소
3,338,482,346
1,013,612,489

영업양도
2,359,937,582
-

유형자산의 취득
(1,401,351,390)
(5,438,882,053)

유형자산의 처분
172,772,522
5,500,000

매각예정유형자산의 처분
-
15,497,000,000

매도가능금융자산의 취득
(3,944,654,358)
-

매도가능금융자산의 처분
1,564,211,845
-

장기보증금의 증가
(50,000)
2,341,000

장기보증금의 감소
150,000
(200,000)

예수보증금의 증가
-
145,000,000

예수보증금의 감소
(65,000,000)
-

무형자산의 취득
-
(2,779,000)

재무활동현금흐름
10,633,747,400
(6,224,784,474)

단기차입금의 차입
62,500,000,000
65,855,000,000

단기차입금의 상환
(50,400,000,000)
(74,355,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(591,630,000)
(785,634,190)

장기차입금의 차입
-
3,100,000,000

리스부채의 상환
(26,400,000)
(7,800,000)

자기주식의 매입
(877,233,480)
(10,643,078)

자기주식의 처분
31,597,229
9,636,000

주식발행비용
(2,586,349)
(30,343,206)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(4,476,584,663)
7,936,975,697

기초현금및현금성자산
8,003,723,039
140,282,587

외화현금및현금성자산의 환율변동효과
(120,683,128)
(73,535,245)

기말현금및현금성자산
3,406,455,248
8,003,723,039

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (종류주식의 수와 내용)
1~ 8. <생략>
9. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제 9 조 (제1종 종류주식의 수와 내용)
1 ~ 8. <좌동>
9. (삭제)

* 제13조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제 11 조 (신주인수권)
1. <생략>
2. ① ~ ⑧ <생략>
⑨ 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 회사의 발생주식총수의 100분의 2를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 발행하는 경우
 3 ~ 4. <생략>
제 11 조 (신주인수권)
1. <좌동>
2. ① ~ ⑧ <좌동>
⑨ 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 회사의 발생주식총수의 100분의 20를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 발행하는 경우
 3 ~ 4. <좌동>

* 발행한도 계산시 누적적 방식에 의해 계산하는 것으로 해석함에 따라 문구 정비

제 12 조 (주식매수선택권)
1~ 7. <생략>
8. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
 9. <생략>
제 12 조 (주식매수선택권)
1 ~ 7. <좌동>
8. (삭제)
 

9. <좌동>
* 제13조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제 13 조 (신주의 배당 기산일)
당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제 13 조 (동등배당)
당 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
* 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라, 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제 15 조 (명의개서대리인)
1~ 3. <생략>
4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
제 15 조 (명의개서대리인)
1 ~ 3. <좌동>
4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

* 전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제 16 조 (삭제) (2019.03.13.)
(신 설)

제 16 조 (주주명부 작성
·비치)
1. 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.
2. 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다

* 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영
 
* 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련

제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1. 당 회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
2. 당 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.
제 17 조의 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1. (삭제)
 
2. <좌동>
 
 
3.당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.
* 전자증권 제도로 명부폐쇄 없이 기준일 설정가능

제 18 조 (전환사채의 발행)
1 ~ 5. <생략>
6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제 18 조 (전환사채의 발행)
1 ~ 5. <좌동>
6. 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

* 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.

제 19 조 (신주인수권부 사채의 발행)
1~ 5. <생략>
6. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제 19 조 (신주인수권부 사채의 발행)
1 ~ 5. <좌동>
6. (삭제)

* 제13조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제 19 조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)
(신 설)
제 19 조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)
 당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

* 전자등록에 관한 사항 추가

제 22 조 (소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최한다. 그러나 이사회의 결의에 의하여 인접지에서 개최할 수 있다.
제 22 조 (소집지)
주주총회는 본점 소재지와 사업장이 위치하고 있는 경기도 안양시, 충청남도 서산시 또는 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.

* 주총장소 선택폭 부여

제 32 조 (이사의 보선)
1. <생략>
2. 사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다
제 32 조 (이사의 보선)
1. <좌동>
2. (삭제)

* 제30조의 내용과 중복되어 삭제

제 41 조 (감사의 수와 선임 방법)
1 ~ 2. <생략>
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 4분의 1이상의 수로 한다. 그러나, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 
4. (신 설)
제 41 조 (감사의 수와 선임 방법)
1 ~ 2. <좌동>
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발생주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의2 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
4. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

* 전자적 방법에 대한 내용 추가

* 문구정비

제 43 조 (감사의 보선)
감사가 결원되었을 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이 정관 제40조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제 43 조 (감사의 보선)
감사가 결원되었을 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이 정관 제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
* 제41조 개정에 따른 문구정비

제 52 조 (분기배당)
1~ 3. <생략>
4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당의 관하여는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
 5. <생략>
제 51 조 (분기배당)
1 ~ 3. <좌동>
4. (삭제)

5. <좌동>
* 제13조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제
 
 

부 칙
(신 설)
부 칙
8. (개정시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정돈
1954.01.01
사내이사
-
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정돈
(주)동남합성
대표이사
1999.10 ~ 2015.03
2015.03 ~ 2017.02
2017.05 ~ 현재
2018.03 ~ 현재
미원상사(주) 대표이사 회장
태광정밀화학(주) 대표이사 회장
미원홀딩스(주) 대표이사 회장
(주)동남합성 대표이사 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정돈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 오랜기간 당사 및 계열사등에서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

이사후보자 확인서.jpg
이사후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
684 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
15 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15 백만원

최고한도액
15 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http:/www.dongnamchem.com) 전자공고 게시판

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음
 - 한국상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.
총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.