웰크론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210303)
제출인: 웰크론

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)웰크론

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 3 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 웰크론
주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)
전화번호: 02-830-5975

작 성 자:
성 명: 위성일
부서 및 직위:경영지원본부장
전화번호:02-830-5975

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)웰크론
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)웰크론
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이영규
최대주주
보통주
4,356,270
15.43
최대주주
-

신정재
특수관계인
보통주
360,412
1.28
등기임원
-

이경주
특수관계인
보통주
2,000
0.01
등기임원
-

김성철
특수관계인
보통주
20,000
0.07
등기임원
-

박호현
계열사임원
보통주
16,116
0.06
계열사임원
-

이재구
최대주주의 특수관계자
보통주
133,199
0.47
최대주주의 특수관계자
-

이고은
최대주주의 특수관계자
보통주
120,980
0.43
최대주주의 특수관계자
-

이현구
최대주주의 특수관계자
보통주
120,980
0.43
최대주주의 특수관계자
-

송현실
최대주주의 특수관계자
보통주
25,106
0.09
최대주주의 특수관계자
-

권선숙
최대주주의 특수관계자
보통주
18,196
0.06
최대주주의 특수관계자
-

이금영
최대주주의 특수관계자
보통주
9,000
0.03
최대주주의 특수관계자
-

계
-
5,182,259
18.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정유암
보통주
0
직원
직원
-

박한진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)가온나래
법인
보통주
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)가온나래
김홍인
경기도 부천시 상동로 90, 1131호
제29기 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리권유업무
070-8658-0416

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 08일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

□ 피권유자 선정기준 
2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
21년 3월 16일 ~ 21년 3월 25일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 웰크론 재경팀
 - 주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 26 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 16일 오전 9시 ~ 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.

* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해사업연도 연결기준 매출액은 3,302억원을 달성했습니다. 이는 전년 대비 12.4% 감소한 수치입니다. 영업이익은 198억원으로 전년 대비 516.5% 증가하였고, 당기순이익은 101억원으로 전년대비 흑자전환하였습니다. 별도기준 실적은 매출액 1,237억, 영업이익 177억, 당기순이익 112억입니다. 

1) 매출액 감소사유 : 종속회사 제외 (위생재사업부문,플랜트(보일러) 사업부문)
2) 영업이익 및 당기순이익 증가사유 : 종속회사 제외, 원가 및 판관비 절감

가-1. 종속기업 관련 재무정보 요약

연결대상 종속기업의 요약재무상태표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

회사명
소재국가
결산일
당기말
당기

자산
부채
매출액
당기순손익
총포괄손익

(주)웰크론한텍
대한민국
12월 31일
139,071,977,696
75,069,916,514
200,898,085,999
969,577,170
754,375,325

WELCRON GLOBAL VIETNAM 
JOINT STOCK COMPANY
베트남
12월 31일
11,479,874,769
10,026,413,665
22,987,033,880
(395,667,317)
(478,927,572)

Imari Green Power CO.,LTD.
일본
12월 31일
7,620,308,472
16,160,956,423
-
(651,857,741)
(591,628,065)

Global Star Hong Kong Co., Limited
홍콩
12월 31일
314,882,088
6,153,556
-
(1,041,596)
(4,031,055)

(주)동원건축소사무소
대한민국
12월 31일
156,623,164
129,987,935
334,649,531
(317,757,599)
(317,757,599)

Shanghai Yingji International Co., Ltd
중국
12월 31일
2,861,811,813
2,426,436,706
1,156,836,155
(125,817,374)
(119,244,806)

농업회사법인 해들녘(주)
대한민국
12월 31일
320,593,261
50,000,000
-
(50,371,381)
(50,371,381)

* 종속회사 (주)웰크론헬스케어의 재무정보는
기재하지 않았습니다.
추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
참조하시기 바랍니다. 

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제29(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제28(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제29기 (당) 기말
제28기 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

159,801,502,507

178,189,599,737

현금및현금성자산
39,563,695,572

35,079,637,195

기타유동금융자산
20,153,172,926

10,483,499,836

매출채권 및 기타유동채권
61,654,187,838

79,080,395,033

재고자산
19,650,819,493

24,541,308,468

기타유동자산
11,159,318,206

5,960,319,652

매각예정자산집단
7,620,308,472

23,044,439,553

Ⅱ. 비유동자산

105,311,077,226

95,525,344,877

기타비유동금융자산
5,481,552,194

5,397,469,829

관계기업투자주식
75,498,413

76,491,758

유형자산
68,963,414,463

71,470,415,840

영업권
167,756,173

5,578,346,524

영업권 이외의 무형자산
4,742,002,795

5,368,391,625

투자부동산
9,620,433,874

714,871,977

사용권자산
1,578,575,777

1,438,191,306

기타비유동채권
13,467,010,217

5,446,627,741

기타비유동자산
23,000,000

34,538,277

이연법인세자산
1,191,833,320

-

자산총계

265,112,579,733

273,714,944,614

부채

Ⅰ. 유동부채

129,327,607,498

150,638,051,263

매입채무 및 기타유동채무
43,798,301,082

59,509,297,240

단기차입금
31,737,655,266

47,812,838,402

유동성장기차입금
5,000,000,000

1,599,900,000

유동성전환사채
-

804,769,590

유동성사채
-

4,998,670,685

기타유동금융부채
950,834,924

1,780,108,408

유동리스부채
674,793,264

365,252,942

기타유동부채
43,744,299,464

14,332,204,541

매각예정부채집단
3,421,723,498

19,435,009,455

Ⅱ. 비유동부채

17,063,833,063

14,419,913,609

장기차입금
12,955,000,000

8,333,110,000

퇴직급여부채
2,089,720,997

3,880,632,537

리스부채
798,779,558

956,418,056

기타비유동채무
1,068,681,756

864,703,863

기타비유동부채
151,650,752

-

이연법인세부채
-

385,049,153

부채총계

146,391,440,561

165,057,964,872

자본

I. 지배기업의 소유지분

73,368,947,869

61,084,622,145

자본금
14,115,651,000

13,995,252,000

자본잉여금
41,554,948,588

40,813,618,082

기타자본항목
(1,410,643,178)

(1,558,290,415)

기타포괄손익누계액
12,603,209,444

12,990,818,332

이익잉여금(결손금)
6,505,782,015

(5,156,775,854)

II. 비지배지분

45,352,191,303

47,572,357,597

자본총계

118,721,139,172

108,656,979,742

부채및자본총계

265,112,579,733

273,714,944,614

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제29(당) 기
제28(전) 기

Ⅰ. 매출액

330,243,506,155

377,011,597,207

Ⅱ. 매출원가

265,083,555,944

318,074,879,284

Ⅲ. 매출총이익

65,159,950,211

58,936,717,923

Ⅳ. 판매비와관리비
45,349,276,879

55,723,062,380

Ⅴ. 영업이익(손실)

19,810,673,332

3,213,655,543

Ⅵ. 영업외손익

(7,862,936,705)

(21,070,711,863)

기타영업외수익
2,159,586,481

8,168,220,637

기타영업외비용
8,277,973,459

18,493,418,160

금융수익
2,517,973,616

3,754,370,356

금융비용
4,262,523,343

14,499,884,696

Ⅶ. 법인세비용차감전계속사업손익

11,947,736,627

(17,857,056,320)

Ⅷ. 법인세비용
1,255,398,101

3,627,084,872

Ⅸ. 계속영업손익

10,692,338,526

(21,484,141,192)

지배기업 소유지분

11,218,411,842

(4,670,720,859)

비지배지분

(526,073,316)

(16,813,420,333)

Ⅹ. 중단영업손익

(572,733,981)

(2,422,739,371)

지배기업 소유지분

(101,548,707)

(786,288,343)

비지배지분

(471,185,274)

(1,636,451,028)

XI . 당기순이익(손실)

10,119,604,545

(23,906,880,563)

지배기업지분

11,116,863,135

(5,457,009,202)

비지배지분

(997,258,590)

(18,449,871,361)

XII. 기타포괄손익

37,473,954

(1,465,825,717)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
(15,312,334)

(501,429,756)

해외사업환산손익
(15,312,334)

(501,429,756)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
52,786,288

(964,395,961)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(79,927,962)

(169,673,662)

보험수리적손익
132,714,250

(794,722,299)

XIII . 총포괄손익

10,157,078,499

(25,372,706,280)

지배기업지분

11,274,948,981

(6,257,708,557)

비지배지분

(1,117,870,482)

(19,114,997,723)

XIV. 지배기업소유지분 주당이익

1. 기본주당이익(손실)

394

(210)

계속영업기본주당이익(손실)

398

(179)

중단영업기본주당이익(손실)

(4)

(31)

2. 희석주당이익(손실)

394

(210)

계속영업희석주당이익(손실)

398

(179)

중단영업희석주당이익(손실)

(4)

(31)

연 결 자 본 변 동 표

제29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
기타자본
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배
지분
총계

2019.01.01 (기초자본)
12,861,798,500
35,321,453,434
(2,130,662,800)
13,412,824,830
(380,623,312)
80,809,221,032
139,894,011,684

회계정책의 변경(K-IFRS 제1116호)
-
-
-
-
(9,239,490)
(7,444,675)
(16,684,165)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,457,009,202)
(18,449,871,361)
(23,906,880,563)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(117,017,118)
-
(52,656,544)
(169,673,662)

보험수리적손익
-
-
-
(595,972,899)
-
(198,749,400)
(794,722,299)

해외사업환산손익
-
-
-
(87,709,338)
-
(413,720,418)
(501,429,756)

전환권행사
1,133,453,500
5,838,534,042
-
-
-
-
6,971,987,542

종속기업 지분변동
-
120,948,345
(1,558,290,415)
-
-
1,352,213,634
(85,128,436)

연결범위변동
-
(467,317,739)
2,130,662,800
378,692,857
690,096,150
(15,466,634,671)
(12,734,500,603)

2019.12.31 (기말자본)
13,995,252,000
40,813,618,082
(1,558,290,415)
12,990,818,332
(5,156,775,854)
47,572,357,597
108,656,979,742

2020.01.01 (기초자본)
13,995,252,000
40,813,618,082
(1,558,290,415)
12,990,818,332
(5,156,775,854)
47,572,357,597
108,656,979,742

당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,116,863,135
(997,258,590)
10,119,604,545

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
(31,202,388)
-
(48,725,574)
(79,927,962)

보험수리적손익
-
-
-
238,048,758
-
(105,334,508)
132,714,250

해외사업환산손익
-
-
-
(48,760,524)
-
33,448,190
(15,312,334)

전환권행사
120,399,000
741,330,506
-
-
-
-
861,729,506

종속기업 지분변동
-
-
147,647,237
-
-
(1,009,025,540)
(861,378,303)

연결범위변동
-
-
-
(545,694,734)
545,694,734
(93,270,272)
(93,270,272)

2020.12.31 (기말자본)
14,115,651,000
41,554,948,588
(1,410,643,178)
12,603,209,444
6,505,782,015
45,352,191,303
118,721,139,172

연 결 현 금 흐 름 표

제29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제29(당) 기
제28(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

38,965,731,329

31,118,451,780

계속영업
39,793,446,361

32,695,816,476

1. 계속영업에서 창출된 현금
41,061,583,937

35,895,355,605

(1) 계속영업이익(손실)
10,692,338,526

(21,484,141,192)

(2) 조정:
18,835,163,544

38,585,426,482

법인세비용
1,255,398,101

3,627,084,872

퇴직급여
2,674,355,743

2,395,256,247

금융비용
4,262,523,343

14,499,884,696

금융수익
(2,517,973,616)

(3,754,370,356)

외화환산손실
831,968,460

297,548,484

외화환산이익
(86,948,151)

(422,145,379)

감가상각비
3,746,579,557

3,982,231,206

건설중인자산손상차손
-

5,620,806,409

유형자산처분손실
44,570,783

693,325,425

유형자산처분이익
(4,337,465)

(394,407,488)

무형자산처분이익
(81,875,446)

-

무형자산상각비
1,327,374,199

1,361,358,282

무형자산손상차손
5,410,590,351

10,128,299,777

무형자산처분손실
-

16,734,080

대손상각비
1,467,705,987

4,630,160,378

기타의 대손상각비
254,758,295

42,100,712

대손충당금환입액
(339,241,409)

(120,480,893)

하자보수비
539,428,440

778,933,596

종속기업투자처분손실
46,631,092

-

종속기업투자처분이익
-

(3,776,392,397)

지분법손실
993,345

14,923,790

공사손실충당금액전입액
149,869,908

(123,366,296)

잡이익
(194,057,650)

(911,337,339)

잡손실
46,849,677

3,260,222

채무상환이익
-

(3,981,546)

(3) 운전자본의 변동
11,534,081,867

18,794,070,315

매출채권의 감소(증가)
8,076,630,350

12,142,324,832

기타채권의 감소(증가)
2,604,008,156

5,698,943,157

기타유동자산의 감소(증가)
(5,222,231,479)

205,180,314

기타비유동채권의 감소(증가)
(1,503,901,400)

598,458,076

기타비유동자산의 감소(증가)
10,869,057

(181,608,275)

재고자산의 감소
2,077,825,200

(2,920,713,039)

매입채무의 증가(감소)
(12,139,523,274)

12,500,064,531

기타유동채무의 증가(감소)
(6,274,102,936)

1,083,859,943

기타유동부채의 증가(감소)
26,452,598,617

(5,343,137,275)

기타금융부채의 증가(감소)
-

(42,578,119)

기타비유동채무의 증가(감소)
301,928,373

(1,780,318,132)

기타비유동부채의 증가(감소)
171,244,766

(1,025,604)

퇴직금지급
(1,750,210,549)

(1,096,971,627)

사외적립자산의 증가
(1,271,053,014)

(2,068,408,467)

2. 법인세의 납부
(1,268,137,576)

(3,199,539,129)

중단영업
(827,715,032)

(1,577,364,696)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(26,749,154,205)

(7,202,857,995)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,155,535,142

31,331,660,709

계속영업
25,155,032,424

31,323,129,516

이자의 수취
344,824,888

933,110,839

배당금 수취
59,805,818

65,011,456

기타유동금융자산의 감소
14,461,304,376

6,291,713,323

기타비유동금융자산의 감소
579,666

577,626,886

종속기업투자주식의 처분
43,230,964

14,566,563,010

유형자산의 처분
157,486,364

5,001,000,000

무형자산의 처분
219,804,330

160,640,000

보증금의 감소
340,473,400

811,282,455

단기대여금의 감소
9,158,122,618

2,727,244,827

장기대여금의 감소
369,400,000

188,936,720

중단영업
502,718

8,531,193

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(51,904,689,347)

(38,534,518,704)

계속영업
(51,904,689,347)

(38,463,089,805)

기타유동금융자산의 증가
(24,456,825,049)

(8,064,954,635)

기타비유동금융자산의 증가
(865,346,355)

(7,324,628,033)

유형자산의 취득
(6,952,915,800)

(11,546,066,429)

무형자산의 취득
(877,268,669)

(472,707,253)

투자부동산의 취득
(8,977,422,092)

-

보증금의 증가
(206,398,000)

(819,684,055)

단기대여금의 증가
(1,610,467,000)

(3,465,414,386)

장기대여금의 증가
(7,958,046,382)

(6,769,635,014)

중단영업
-

(71,428,899)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(7,000,219,702)

(11,542,923,428)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
48,721,732,619

71,713,279,145

계속영업
46,976,099,076

61,574,206,037

단기차입금의 증가
36,519,037,476

50,223,916,404

장기차입금의 증가
10,455,000,000

8,820,000,000

종속기업투자주식의 처분
2,061,600

-

종속기업 유상증자
-

2,530,289,633

중단영업
1,745,633,543

10,139,073,108

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(55,721,952,321)

(83,256,202,573)

계속영업
(54,643,465,349)

(75,148,795,975)

이자의 지급
(1,426,486,459)

(2,692,159,370)

종속기업투자주식의 취득
-

(1,813,568,042)

단기차입금의 감소
(44,008,324,566)

(53,325,796,870)

유동성장기차입금의 감소
(2,125,000,000)

(4,125,000,000)

리스료의 지급
(1,218,766,861)

(1,562,866,543)

주식의 취득이나 상환
(864,887,463)

-

사채의 상환
(5,000,000,000)

(11,629,405,150)

중단영업
(1,078,486,972)

(8,107,406,598)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

(229,748,103)

(137,053,581)

Ⅴ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 변동

(522,051,160)

(18,533,975,319)

Ⅵ. 매각예정분류에 따른 현금의 감소

19,500,218

(26,923,534)

Ⅶ. 현금및현금성자산의 순증가

4,484,058,377

(6,325,282,077)

Ⅷ. 기초의 현금및현금성자산

35,079,637,195

41,404,919,272

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산

39,563,695,572

35,079,637,195

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제29(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제28(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제29기 (당) 기말
제28기 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

48,672,017,400

42,383,403,485

현금및현금성자산
18,177,242,226

10,918,939,245

기타금융자산
3,828,439,332

3,624,740,142

매출채권 및 기타유동채권
11,916,162,739

9,715,042,706

재고자산
14,352,542,259

17,845,195,473

기타유동자산
397,630,844

279,485,919

Ⅱ. 비유동자산

92,913,992,887

84,819,333,884

기타비유동금융자산
1,521,765,111

2,458,350,895

종속기업투자
23,940,966,199

30,076,777,243

유형자산
53,582,070,585

47,191,321,199

영업권
167,756,173

167,756,173

영업권 이외의 무형자산
3,156,111,289

3,617,354,420

투자부동산
8,963,859,707

-

사용권자산
965,377,934

518,427,495

기타비유동채권
616,085,889

789,346,459

자산총계

141,586,010,287

127,202,737,369

부채

Ⅰ. 유동부채

42,939,822,915

45,755,202,958

매입채무 및 기타유동채무
11,825,551,805

10,945,884,868

단기차입금
22,975,861,931

25,751,240,501

유동성장기차입금
5,000,000,000

1,500,000,000

유동성전환사채
-

538,496,176

유동성사채
-

4,998,670,685

기타금융부채
84,284,300

421,955,433

유동리스부채
494,770,182

129,530,596

기타유동부채
2,559,354,697

1,469,424,699

Ⅱ. 비유동부채

18,999,929,490

14,108,327,015

장기차입금
12,955,000,000

8,125,000,000

퇴직급여부채
190,008,753

905,739,925

리스부채
471,482,159

388,650,725

기타비유동채무
2,842,105,939

2,638,128,046

기타비유동부채
151,650,752

-

이연법인세부채
2,389,681,887

2,050,808,319

부채총계

61,939,752,405

59,863,529,973

자본

Ⅰ. 자본금
14,115,651,000

13,995,252,000

Ⅱ. 자본잉여금
43,200,751,733

42,459,421,227

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
13,066,215,259

12,798,227,126

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
9,263,639,890

(1,913,692,957)

자본총계

79,646,257,882

67,339,207,396

자본과부채총계

141,586,010,287

127,202,737,369

포 괄 손 익 계 산 서

제29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제29(당) 기
제28(전) 기

Ⅰ. 매출액

123,679,701,151

102,378,628,599

Ⅱ. 매출원가

68,331,724,573

56,135,090,691

Ⅲ. 매출총이익

55,347,976,578

46,243,537,908

Ⅳ. 판매비와관리비
37,618,981,742

39,339,680,671

Ⅴ. 영업이익(손실)

17,728,994,836

6,903,857,237

Ⅵ. 영업외손익

(5,479,728,417)

(11,734,251,905)

기타영업외수익
1,948,527,677

1,203,784,981

기타영업외비용
7,567,582,514

10,349,532,121

금융수익
1,339,961,469

405,890,650

금융비용
1,200,635,049

2,994,395,415

Ⅶ. 법인세비용차감전계속사업손익

12,249,266,419

(4,830,394,668)

Ⅷ. 법인세비용
1,071,933,572

1,376,928,235

Ⅸ. 당기순이익(손실)

11,177,332,847

(6,207,322,903)

Ⅶ. 기타포괄손익

267,988,133

(509,233,598)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
267,988,133

(509,233,598)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
(11,158,985)

-

보험수리적손익
279,147,118

(509,233,598)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

11,445,320,980

(6,716,556,501)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

396

(230)

희석주당순이익(손실)

396

(230)

자 본 변 동 표

제29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

Ⅰ. 2019.01.01 (전기초)
12,861,798,500
36,620,887,185
13,307,460,724
4,300,103,789
67,090,250,198

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
(6,473,843)
(6,473,843)

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,207,322,903)
(6,207,322,903)

전환권행사
1,133,453,500
5,838,534,042
-
-
6,971,987,542

보험수리적손익
-
-
(509,233,598)
-
(509,233,598)

Ⅱ. 2019.12.31 (전기말)
13,995,252,000
42,459,421,227
12,798,227,126
(1,913,692,957)
67,339,207,396

Ⅲ. 2020.01.01 (당기초)
13,995,252,000
42,459,421,227
12,798,227,126
(1,913,692,957)
67,339,207,396

당기순이익(손실)
-
-
-
11,177,332,847
11,177,332,847

전환권행사
120,399,000
741,330,506
-
-
861,729,506

보험수리적손익
-
-
279,147,118
-
279,147,118

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
(11,158,985)
-
(11,158,985)

Ⅳ. 2020.12.31 (당기말)
14,115,651,000
43,200,751,733
13,066,215,259
9,263,639,890
79,646,257,882

현 금 흐 름 표

제29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제29(당) 기
제28(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

23,514,207,214

4,047,222,597

1. 영업에서 창출된 현금
23,864,573,364

5,060,290,309

(1) 당기순이익(손실)
11,177,332,847

(6,207,322,903)

(2) 조정:
12,033,639,349

18,108,453,522

법인세비용
1,071,933,572

1,376,928,235

금융원가
1,200,635,049

2,994,395,415

금융수익
(1,339,961,469)

(405,890,650)

외화환산손실
418,437,227

71,229,807

외화환산이익
(15,969,754)

(13,975,137)

퇴직급여원가
1,099,809,173

1,028,226,002

감가상각비
2,266,426,980

1,915,886,719

무형자산상각비
1,178,767,725

1,190,777,286

대손상각비
40,924,860

84,028,802

기타의대손상각비
-

835,391,322

종속기업투자손상차손
6,132,301,884

9,033,821,192

유형자산처분이익
(4,337,465)

-

무형자산처분이익
(18,093,436)

-

유형자산처분손실
44,570,783

2,108,052

종속기업투자처분이익
(43,230,964)

-

종속기업투자처분손실
1,447,560

-

채무조정이익
-

(3,981,546)

잡이익
(22,376)

(491,977)

(3) 운전자본의 변동
653,601,168

(6,840,840,310)

매출채권의 감소(증가)
(3,106,889,554)

281,216,261

기타채권의 감소(증가)
18,108,686

16,137,353

기타유동자산의 감소(증가)
(91,169,025)

(30,933,220)

재고자산의 감소(증가)
3,528,594,565

(3,075,534,979)

매입채무의 증가(감소)
1,962,105,760

(2,605,398,011)

기타유동채무의 증가(감소)
(1,237,646,554)

1,516,849,074

기타유동부채의 증가(감소)
549,138,482

69,298,983

기타유동금융부채의 증가(감소)
-

(1,608,120)

기타비유동채무의 증가(감소)
317,773,467

(1,636,440,376)

기타비유동부채의 증가(감소)
171,244,766

-

퇴직급여채무의 증감
(1,163,908,291)

(557,942,861)

사외적립자산의 증가
(293,751,134)

(816,484,414)

2. 법인세의 납부
(350,366,150)

(1,013,067,712)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(15,208,218,691)

(5,803,117,832)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,503,623,214

4,511,229,892

이자의 수취
125,135,756

202,709,237

배당금 수취
-

42,238,064

기타금융자산의 감소
7,413,712,734

3,774,467,401

기타비유동금융자산의 감소
579,666

90,267,158

종속기업투자의 처분
43,230,964

255,078,505

유형자산의 처분
157,486,364

1,000,000

무형자산의 처분
19,804,330

-

보증금의 감소
340,473,400

102,000,000

단기대여금의 감소
403,200,000

7,499,527

장기대여금의 감소
-

35,970,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,711,841,905)

(10,314,347,724)

기타금융자산의 증가
(5,218,365,771)

(1,200,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(317,439,526)

(2,389,216,595)

유형자산의 취득
(8,272,981,028)

(6,040,685,488)

무형자산의 취득
(719,235,488)

(222,124,041)

투자부동산의 취득
(8,977,422,092)

-

보증금의 증가
(206,398,000)

(197,551,600)

단기대여금의 증가
-

(200,000,000)

장기대여금의 증가
-

(64,770,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(951,547,659)

(697,799,841)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,232,061,600

32,100,000,000

단기차입금의 증가
6,775,000,000

26,600,000,000

장기차입금의 증가
10,455,000,000

5,500,000,000

종속기업투자의 처분
2,061,600

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(18,183,609,259)

(32,797,799,841)

이자의 지급
(1,085,944,016)

(1,146,003,083)

종속기업투자의 증가
-

(1,543,323,206)

단기차입금의 감소
(9,400,000,000)

(28,277,500,000)

유동성장기차입금의 감소
(2,125,000,000)

(1,125,000,000)

리스료의 지급
(572,665,243)

(705,973,552)

사채의 상환
(5,000,000,000)

-

Ⅳ.외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동

(96,137,883)

12,566,260

Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증가

7,258,302,981

(2,441,128,816)

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산

10,918,939,245

13,360,068,061

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산

18,177,242,226

10,918,939,245

3. 이익잉여금(결손금)처분계산서

(단위: 원)

과목
제 29(당) 기
처분예정일: 2021년 3월 26일
제 28(전) 기
처분확정일: 2020년 3월 20일

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

9,245,629,600

(1,931,703,247)

전기이월미처분이익잉여금
(1,931,703,247)

4,282,093,499

회계정책변경의 효과
-

(6,473,843)

당기순이익(손실)
11,177,332,847

(6,207,322,903)

II. 이익잉여금(결손금)처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

9,245,629,600

(1,931,703,247)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록할 수 있다.

제8조의2(주식등의 전자등록) 

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록할 수 있다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조
(신주의 배당기산일)

①
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조

(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>
※ 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제18조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제21조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

②
정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제30조(의결권의 행사)

①
주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

제30조(의결권의 대리행사)

①
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사

하게 할 수 있다.

- 의결권의 대리행사만을 규정

②
서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

②
제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다

③
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

<삭제>

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 단,
사외이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제35조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 단,
사외이사의 임기는 최대 2년의 범위 내에서 주주총회에서 각 사외이사마다 개별적으로 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

- 사외이사 임기변경 및 시점변경

제36조(이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사및 이사는 대표이사(회장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(회장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조(이사의 직무)

회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 회사직위에 맞게끔 문구수정

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

③ 사외이사를 제외한 사내이사가 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인하여 해임될 경우 ②항의 임원 퇴직금 지급 규정에 의한 퇴직금 이외에
퇴직보상액으로 50억원을 별도로 지급한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

③ 사외이사를 제외한 사내이사가 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인하여 해임될 경우 ②항의 임원 퇴직금 지급 규정에 의한 퇴직금 이외에
퇴직보상액으로 회장과 대표이사에게 각100억원을 등기이사에게 각50억원을 별도로 퇴직후 7일이내 지급한다.

- 적대적 M&A 방지조항 강화를 통한 경영 안정화

제46조(감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

제46조(감사의 선임·해임)

① 감사는

주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>
④감사의 해임은 제31조(주주총회 결의방법)을 준용한다.

<신설>
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제52조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에

제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제52조(재무제표 등의 작성 등) 

② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에
제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지
감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지
감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다.

제54조(이익배당)

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의
주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당) 

③

제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의
주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>
※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.
- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제55조(분기배당) 

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제55조(분기배당)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

<신설>

부 칙

이 정관은2021년 3월26일부터 시행한다. 다만 
제46조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제46조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이훈규
1963년 08월
미해당
미해당
특수관계인
이사회

민정기
1959년 03월
해당
미해당
-
이사회

김용상
1964년 07월
해당
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이훈규
(주)웰크론
미래전략본부장
2012. 01. ~ 2019. 12
(주)웰크론강원 경영지원본부장
-

2020. 01. ~ 현재
(주)웰크론 미래전략본부장

민정기
(주)웰크론 
사외이사
2015. 03. ~ 2019. 03.
신한 BNP파리바자산운용 대표이사 사장
-

2019. 03. ~ 현재
웰크론 사외이사

김용상
법무법인 태평양 전문위원
2017. 01. ~ 2019. 02.
한국거래소 부서장
-

2019. 03. ~ 2019. 07.
한국회계기준원 수석연구원

2019. 09. ~ 2020. 09
엔에이치스팩15호 감사

2019. 10. ~ 현재
법무법인 태평양 전문위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서-이훈규

확인서-민정기

확인서-김용상

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전동수
1950년3월28일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전동수
PSA korea 이사
2003.01.~ 현재
DtoD 이사
-

2017.01.~ 2019.01.
에이치씨엔씨 이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 수십년의 경험과 전문성을 겸비한 자로서, 당사 및 이사회와의 이해관계가 없이 독립성을 강화하여 투명하고 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,549백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
500백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

현 행
변 경 안

5. 퇴직금 지급율

임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같다.

임원 퇴직금 지급 기준표

직위

근속년수에 대한 적용율

비고

회장,대표이사(사장)

재임 매1년에 대하여 3개월분 급료

부사장, 전무이사,
상무이사

재임 매1년에 대하여 2개월분 급료

이사, 감사

재임 매1년에 대하여 1.5개월분 급료

5. 퇴직금 지급율

임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같다.

임원 퇴직금 지급 기준표

직위

근속년수에 대한 적용율

비고

회장

재임 매1년에 대하여 4개월분 급료

부회장, 대표이사

재임 매1년에 대하여 3개월분 급료

사장, 부사장,

전무이사, 상무이사

재임 매1년에 대하여 2개월분 급료

이사, 감사

재임 매1년에 대하여 1.5개월분 급료

6. 재임기간 계산

(2) 이사, 감사, 상무이사, 전무이사, 부사장, 대표이사(사장), 회장을 계속하여 재임한 경우에는 각 재임기간별로 각각 계산한 율을 승합하여 지급한다.

6. 재임기간 계산
(2) 임원이 각 직위를 재임한 경우에는 각 직위별 지급율에 해당 직위의 
재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

7. 지급제한

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임 결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.

7. 지급제한

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 해임 되어 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금 지급 여부는 이사회 결의에 의한다.

<신설>

9. 시행일

(5) 이 규정은 주주총회 승인을 득한 날로부터 부터 시행한다.
 (2021년도 제29기 정기주주총회시 상정한다.)