그린생명과학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210303)
제출인: 그린생명과학

의결권대리행사권유참고서류
3.5
KPX라이프사이언스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023 년 03 월 03 일

권 유 자:
성 명 : KPX라이프사이언스주식회사
주 소 : 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동)
전화번호 : 061-688-4600

작 성 자:
성 명: 강 상 욱
부서 및 직위: 경영지원팀 팀장
전 화 번 호: 061-688-4616

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
KPX라이프사이언스주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 03일
라. 주주총회일
2021년 03월 18일

마. 권유 시작일
2021년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

KPX라이프사이언스주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

KPX홀딩스(주)
최대주주
보통주
3,150,000
21.0
최대주주
-

계
-
3,150,000
21.0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강상욱
보통주
0
직원
직원
-

배광진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 03일
2021년 03월 08일
2021년 03월 17일
2021년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 8일 오전 9시 ∼ 2021년 3월 17일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 17일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

KPX라이프사이언스주식회사 홈페이지
http://www.kpxls.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소: 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 경영지원팀 (우편번호: 59611)

- 우편 접수 여부: 가능

- 접수기간: 2021년 3월 3일 ~ 2021년 3월 18일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021 년 3 월 18 일 오전 9 시

장 소
전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 본사 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 8일 오전 9시 ∼ 2021년 3월 17일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 17일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 등을 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

□ 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화 하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다.

□ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.

□ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 공시의 "Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조"

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2020. 12. 31 현재

제 15 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

자 산

유동자산
24,571,814,404
31,662,114,690

현금및현금성자산
2,402,288,382
7,513,820,247

단기금융상품
7,800,000,000
9,792,816,438

당기손익-공정가치측정금융자산
4,930,457,888
1,947,340,515

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
1,014,019,000

매출채권
1,752,509,913
5,450,689,032

미수금
168,774,496
23,081,335

미수수익
115,783,665
100,302,512

보증금
234,097,250
238,695,250

재고자산
6,648,950,203
4,892,328,339

당기법인세자산
79,775,320
93,011,423

기타유동자산
439,177,287
596,010,599

비유동자산
46,274,645,343
40,232,313,979

당기손익-공정가치측정금융자산
3,603,632,000
3,915,850,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,307,902,037
-

유형자산
35,625,629,716
35,078,885,061

무형자산
370,257,729
660,969,256

보증금
12,080,000
10,000,000

이연법인세자산
355,143,861
566,609,662

자 산 총 계
70,846,459,747
71,894,428,669

부 채

유동부채
10,781,076,131
11,071,925,704

매입채무
2,835,295,696
2,538,087,465

미지급금
1,254,953,228
2,944,409,883

미지급비용
136,073,899
180,909,909

단기차입금
6,210,956,800
5,100,000,000

기타유동부채
343,796,508
308,518,447

비유동부채
694,239,662
464,964,088

장기미지급비용
6,668,074
8,978,639

순확정급여부채
656,151,447
455,985,449

장기리스부채
31,420,141
-

부 채 총 계
11,475,315,793
11,536,889,792

자 본

자본금
7,500,000,000
7,500,000,000

자본잉여금
38,955,659,626
38,955,659,626

기타포괄손익누계액
95,971,898
9,766,737

이익잉여금
12,819,512,430
13,892,112,514

자 본 총 계
59,371,143,954
60,357,538,877

부 채 및 자 본 총 계
70,846,459,747
71,894,428,669

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 15 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

매출액
24,560,723,779
37,618,455,167

매출원가
24,635,340,668
34,586,357,543

매출총이익
(74,616,889)
3,032,097,624

판매비와관리비
1,834,432,635
2,440,994,385

영업이익(손실)
(1,909,049,524)
591,103,239

기타영업외수익
13,008,540
156,877,514

기타영업외비용
61,961,865
105,289,214

금융수익
1,608,851,396
1,373,453,163

금융원가
522,245,868
676,221,665

법인세비용차감전순이익(손실)
(871,397,321)
1,339,923,037

법인세비용(수익)
188,091,694
144,204,114

당기순이익(손실)
(1,059,489,015)
1,195,718,923

기타포괄손익
73,094,091
50,483,596

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(13,111,069)
74,873,204

확정급여제도의 재측정손익
(13,111,069)
74,873,204

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
86,205,160
(24,389,608)

기타포괄손익채무상품평가손익
86,205,160
(24,389,608)

당기총포괄손익
(986,394,924)
1,246,202,519

주당손익

기본 및 희석주당순이익
(71)
80

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 15 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

I.미처분이익잉여금(미처리결손금)
(448,987,570)
623,612,514

1.전기이월미처분이익잉여금
623,612,514
(646,979,613)

2.회계정책변경에 따른 증가

-

3.당기순이익(손실)
(1,059,489,015)
1,195,718,923

4.순확정급여부채의 재측정요소
(13,111,069)
74,873,204

II.이익잉여금이입액
-
-

합 계
(448,987,570)
623,612,514

III.이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-

IV.차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(448,987,570)
623,612,514

- 자 본 변 동 표
 <자 본 변 동 표>

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 15 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : KPX라이프사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (당기초)
7,500,000,000
38,955,659,626
34,156,345
12,621,520,387
59,111,336,358

회계정책변경에 따른 증감
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
1,195,718,923
1,195,718,923

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
74,873,204
74,873,204

기타포괄손익채무상품평가손익
-
-
(24,389,608)
-
(24,389,608)

2019.12.31 (당기말)
7,500,000,000
38,955,659,626
9,766,737
13,892,112,514
60,357,538,877

2020.01.01 (당기초)
7,500,000,000
38,955,659,626
9,766,737
13,892,112,514
60,357,538,877

회계정책변경에 따른 증감
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
(1,059,489,015)
(1,059,489,015)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(13,111,069)
(13,111,069)

기타포괄손익채무상품평가손익
-
-
86,205,161
-
86,205,161

2020.12.31 (당기말)
7,500,000,000
38,955,659,626
95,971,898
12,819,512,430
59,371,143,954

- 현 금 흐 름 표
 <현 금 흐 름 표>

제 16 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 15 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : KPX라이프사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,902,224,143
4,241,649,977

영업으로부터 창출된 현금
1,375,416,396
3,442,407,489

(1) 당기순이익(손실)
(1,059,489,015)
1,195,718,923

(2) 조정
2,707,581,003
2,685,520,198

(3) 순운전자본의 변동
(272,675,592)
(438,831,632)

이자의 수취
537,950,434
634,104,850

이자의 지급
(27,136,217)
(35,017,572)

배당금수입액
0
0

법인세의 납부
15,993,530
200,155,210

투자활동으로 인한 현금흐름
(7,890,395,124)
2,917,697,541

투자활동으로 인한 현금유입액
11,000,556,270
14,787,052,540

(1) 단기금융상품의 처분
8,998,901,918
8,242,790,856

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,000,156,810
3,491,985,684

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,001,497,542
3,040,776,000

(4) 유형자산의 처분
0
11,500,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(18,890,951,394)
(11,869,354,999)

(1) 단기금융상품의 취득
(7,004,573,151)
(5,442,840,822)

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
(3,034,197,709)
(2,826,081,706)

(3)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

(6,184,861,143)
0

(4) 유형자산의 취득
(2,667,319,391)
(3,600,432,471)

재무활동으로 인한 현금흐름
899,983,710
(182,255,000)

재무활동으로 인한 현금유입액
8,661,028,984
5,490,133,851

(1) 단기차입금의 증가
8,661,028,984
5,490,133,851

재무활동으로 인한 현금유출액
(7,761,045,274)
(5,672,388,851)

(1) 단기차입금의 상환
(7,543,764,524)
5,490,133,851

(2) 배당금의 지급
0
0

(3) 리스부채의 상환
(217,280,750)
182,255,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(23,344,594)
12,868,710

현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,111,531,865)
6,989,961,228

기초의 현금및현금성자산
7,513,820,247
523,859,019

기말의 현금및현금성자산
2,402,288,382
7,513,820,247

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

목대균
1975.08.15
사외이사(신규선임)
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

목대균
現 케이글로벌파트너스 대표이사
2020년~현재
現 케이글로벌파트너스 대표이사
없음

2008년~2020년
미래에셋자산운용 글로벌운용본부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 직무수행 계획 개요

본인은 KPX라이프사이언스 주식회사(이하 "회사")의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 직무수행계획에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전과 기업가치를 증진시키고 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 사외이사 직무수행 계획

본인은 이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무집행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
306백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없습니다.