한솔홈데코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210303)
제출인: 한솔홈데코

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 한솔홈데코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2021 년 3 월 3 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한솔홈데코 
주 소: 서울시 동작구 보래매로5길 15 전문건설회관 27층
전화번호: 02)3284-3898

작 성 자:
성 명: 용하니
부서 및 직위: 재무RM팀 / 책임 
전화번호: 02)3284-3892

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 한솔홈데코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 03일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 한솔홈데코
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한솔홀딩스 주식회사
최대주주
보통주
18,791,235
23.32
최대주주
-

조동길
계열회사임원
보통주
114,652
0.14
계열회사임원
-

김경록
임원
보통주
4,000
0.01
임원
-

이람규
임원
보통주
1,136
0.01
임원
-

계
-
18,911,023
23.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

오시열
보통주
0
직원
직원
-

박기식
보통주
0
직원
직원
-

강희진
보통주
0
직원
직원
-

국광희
보통주
0
직원
직원
-

김홍석
보통주
0
직원
직원
-

최이진
보통주
14,694
직원
직원
-

서중현
보통주
1
직원
직원
-

박병석
보통주
0
직원
직원
-

임창규
보통주
0
직원
직원
-

맹형주
보통주
0
직원
직원
-

김규성
보통주
0
직원
직원
-

이종웅
보통주
0
직원
직원
-

김봉일
보통주
0
직원
직원
-

여기동
보통주
0
직원
직원
-

* 대리인이 보유한 당사(권유자)의 우리사주조합 보유주식은 제외하였습니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 03일
2021년 03월 08일
2021년 03월 24일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 14일 ∼ 2021년 3월 23일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔홈데코
http://www.hansolhomedeco.com/
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
 - 주 소 : 서울시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관 27층 HR팀
 - 전화번호/팩스번호 : 02-3284-3898 / 02-3284-3892
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2021년 3월 8일 ~ 3월 24일 제29기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 24 일 수요일 오전 9 시

장 소
서울시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관 4층 대회의실

※ 단, 코로나19 확진으로 인한 건물 폐쇄 등의 불가피한 상황 발생으로 
 개최 장소의 변경이 필요 한 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임함. 
 주총장소 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 
 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 14일 오전 9시 ~ 3월 23일 화요일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며,
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)
- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 전자투표 행사
 ㆍ주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

제 29기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.
 지속적으로 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

○ 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 전자투표 또는
 위임장을 활용한 의결권 대리행사를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

○ 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화하고 
 손소독제 비치 및 거리두기 등 방역에 최선을 다 할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들께서는 당사의 방역수칙에 적극적인 협조 요청드립니다.

○ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정이며, 발열(37.5℃이상), 기침 등의 
 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가하오니 양해바랍니다.

○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(전문건설회관 층 대회의실) 폐쇄 시,
 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라
 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제29기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 
(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 목재사업부문 영업개황

가) 목질판상재

당사는 1993년 동인보드를 인수하며 목재 가공산업에 진출하였습니다. 2년간의 사업성 검증을 거쳐 1996년 익산에 당시 단일라인으로는 세계 최대 규모의 MDF 공장
(25만㎥/년)을 건설하였습니다. 당사는 새집증후군 걱정이 없는 친환경 보드를 선보였고, 새집증후군의 주원인인 포름알데히드의 방산량을 감안할 때, KS기준으로 최고 기준치인 0.5mg/l 이하에 적합한 EO 제품 생산 기술력을 확보하였습니다. 또한, 일본 최고 기준치 0.3mg/l 이하에도 적합한 Super - EO 제품생산 기술력을 보유하고 있어 업계 선두로서의 면모를 보이고 있습니다.
또한, 시공 후 별도의 방염처리가 필요없는 방염보드를 비롯하여 욕실, 주방기기 등 물과의 접촉이 많은 주거공간에 적합한 방수보드를 선보였으며, 방음기능을 강화한 인슐레이션 보드를 출시하는 등 기능성 제품을 꾸준히 선보이고 있습니다. 앞으로도,신제품개발 및 품질개선에 대한 철저한 연구와 개선으로 고객만족을 실현해 나아갈 방침입니다.

나) 강화마루
당사는 1999년 MDF의 부가가치를 높이고 강화마루 시장의 확대로 MDF의 소비를 촉진하고자 동화기업에 이어 국내에서 두 번째로 강화마루 시장에 진입하였습니다. 핵심기술인 비접착식 마루를 자체기술로 개발, 생산하는데 국내 최초로 성공하여 한솔참마루의 기술수준을 대내외적으로 인정 받았고, 이를 통해 강화마루 시장지배력을 확대하여 국내 마루바닥재 시장을 선도해 나가고 있습니다.

2) 열병합발전 사업부문 영업개황

당사는 2012년 3월부터 소각보일러 발전 설비에 지속적으로 투자하여 현재 열병합발전사업의 면모를 갖추었습니다. 당사의 열병합발전사업은 1단계 스팀생산, 2단계스팀터빈으로 이루어져 있습니다.
제품인 MDF(중밀도섬유판)를 생산하는 과정에서 폐목재 등의 원료를 연소시킴으로써 고압의 스팀을 생산하고 스팀에너지가 터빈을 통과하면서 압력차에 의해 전력을 생산하는 방식입니다. 이를 통해 스팀생산량을 증대하여 생산공정에서의 원가절감과 극변하는 유가, 전력단가 및 기후변화 등에 대비하였습니다.
또한, 여분의 스팀을 이용한 전력생산으로 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 전력을 판매하고 있으며 에너지관리공단으로부터는 신재생에너지 공급인증서(REC)를 획득하여 다른 발전사업자에게 판매하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
품목
제품명
비고

목재
목질판상재
MDF, LPM 등
익산공장

마루판
강화마루, 강마루, 교실마루 등
익산공장,
HansolHomedeco Vietnam

목재
제재목, CHIP, 목분
익산공장

인테리어
인테리어소재
익산공장

열병합발전
전력, 스팀
전력, 스팀
익산공장

조림
벌목
-
Hansol NewZealand

(2) 시장점유율

품목명
2020년도 3분기
(제29기 3분기)
2019년도(제28기)
2018년도(제27기)

회사명
시장점유율
회사명
시장점유율
회사명
시장점유율

MDF
한솔홈데코
19%
한솔홈데코
18%
한솔홈데코
15%

동화기업
23%
동화기업
24%
동화기업
21%

유니드
24%
유니드
23%
유니드
21%

선창산업
10%
선창산업
10%
선창산업
16%

포레스코
10%
포레스코
11%
포레스코
8%

기타
0%
기타
0%
기타
4%

수입
14%
수입
14%
수입
15%

강화마루
한솔홈데코
28%
한솔홈데코
34%
한솔홈데코
28%

동화기업
45%
동화기업
32%
동화기업
32%

수입
27%
수입
34%
수입
40%

* 상기 시장점유율은 2020년 9월 30일 기준입니다.
* 열병합발전 부문 및 조림 부문은 자료의 집계가 용이하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

1) 목재 사업부문

가) 목질판상재

목질판상재의 목표시장은 인테리어 내장재, 각종 가구, 포장재, 파렛트 등 산업재이며, 주요 영업지역은 목표시장이 집중되어 있는 서울, 인천, 경기입니다.
MDF는 건축경기 활성화 및 인테리어 시장의 성장으로 높은 성장세를 보이고 있으며, 가구산업의 의존도가 줄고 인테리어재 및 산업재로의 활용이 증가하여 건설경기 변동에 따른 위험을 상당부분 해소하고 있습니다. 향후에도 국내 리모델링 시장의 성장과 합판대체 가속화, 신규용도의 확대로 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

나) 강화마루
강화마루의 목표시장은 아파트, 빌라, 오피스텔 등이며, 영업지역은 수도권을 포함 전국적으로 골고루 분포되어 있습니다. 강화마루 시장 구성은 건설사에 납품하는 특판과 대리점을 통한 시판으로 구성되며, 대부분 내수 위주로 판매되고 있습니다.
건축경기 활성화 및 소비자들의 소득수준 향상과 천연소재 선호 증가로 강화 마루 시장은 성장하고 있고, 리모델링 시장규모의 확대로 이 추세는 지속적으로 이어질 전망입니다.

2) 열병합발전 사업부문
열병합발전사업은 스팀과 전력 생산을 통한 에너지 절감 및 변동하는 환경에 대비한미래지향적인 친환경사업입니다.
폐원재료를 활용한 생산공정에서의 원감절감은 제조업의 불안한 수입원자재 등의 리스크에 대비할 수 있으며, 정부의 이산화탄소 배출 감소 정책에도 부응할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 전력생산은 국가산업성장과 국민 생활수준 향상 및 현재 최대전력수요가 발생하고 있는 상황에 비추어 봤을때 지속적인 증가 추세를 전망할 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 재
무상태표(연결)

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 한솔홈데코와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제29(당) 기말
제28(전) 기말

자산

유동자산

78,680,754,924

75,437,596,804

현금및현금성자산
9,663,899,779

759,381,951

단기금융상품
-

1,109,002,461

매출채권및기타채권
36,195,807,842

38,422,745,028

재고자산
31,007,400,957

32,541,823,441

당기법인세자산

90,290,111

309,663,109

기타금융자산
140,724,332

757,041,594

기타유동자산
1,582,631,903

1,537,939,220

비유동자산

216,309,540,696

220,311,943,418

장기금융상품
7,000,000

7,000,000

장기매출채권및기타채권
39,061,077

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산
351,132,522

350,019,618

이연법인세자산
7,852,354,547

7,514,950,692

관계기업에 대한 투자자산
-

347,090,255

유형자산
141,219,137,046

143,213,182,920

투자부동산
298,986,691

302,113,679

무형자산
2,030,863,849

2,796,180,203

사용권자산
752,545,425

102,874,130

생물자산
58,470,747,677

57,391,253,076

기타금융자산
4,509,462,198

7,367,625,985

기타비유동자산
778,249,664

919,652,860

자 산 총 계

294,990,295,620

295,749,540,222

부채

유동부채

76,068,388,026

91,541,964,140

매입채무및기타채무
33,909,577,195

35,008,892,110

단기차입금
34,002,701,101

49,693,776,186

유동리스부채
398,804,479

67,035,764

기타금융부채
278,087,200

10,000,000

기타유동부채
7,479,218,051

6,762,260,080

비유동부채

64,380,252,674

50,041,111,969

장기매입채무및기타채무
311,740,844

416,306,511

사채
14,780,605,474

4,631,200,000

장기차입금
35,824,728,410

31,541,457,090

비유동리스부채
368,909,712

44,391,604

순확정급여부채
5,238,428,201

5,379,090,714

이연법인세부채
7,118,084,395

7,187,968,152

기타비유동금융부채
-

-

기타비유동부채

737,755,638

840,697,898

부 채 총 계

140,448,640,700

141,583,076,109

자본

자본금
83,765,149,000

83,765,149,000

기타불입자본
31,030,625,582

31,267,101,572

기타자본구성요소
(2,000,827,305)

(2,083,387,362)

이익잉여금
41,746,707,643

41,217,600,903

자 본 총 계

154,541,654,920

154,166,464,113

부채 및 자본총계

294,990,295,620

295,749,540,222

- 포
괄손익계산서(연결)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한솔홈데코와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제29(당) 기
제28(전) 기

매출액

253,213,401,842

263,886,366,616

매출원가

217,437,201,316

233,425,543,779

매출총이익

35,776,200,526

30,460,822,837

판매비와관리비
32,891,797,022

32,126,426,854

영업이익

2,884,403,504

(1,665,604,017)

금융이익

2,100,103,989

5,116,654,075

금융원가

4,104,905,230

5,464,305,249

기타영업외이익

3,427,044,516

11,736,407,016

기타영업외비용

3,655,972,408

14,405,256,299

법인세비용차감전순이익

650,674,371

(4,682,104,474)

법인세비용

64,130,183

(124,553,502)

당기순이익

586,544,188

(4,557,550,972)

기타포괄손익

(224,433,245)

(1,308,334,822)

후속적으로 당기손익으로
 재분류 되지 않는 항목
(57,437,448)

(444,560,255)

확정급여제도의 재측정요소

(57,437,448)

(444,560,255)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 될 수 있는 항목
(166,995,797)

(863,774,567)

해외사업장환산외환차이

(166,995,797)

(863,774,567)

총포괄이익

362,110,943

(5,865,885,794)

당기순이익의 귀속

586,544,188

(4,557,550,972)

지배기업의 소유주
586,544,188

(4,557,550,972)

당기총포괄이익의 귀속

362,110,943

(5,865,885,794)

지배기업의 소유주
362,110,943

(5,865,885,794)

주당이익

기본주당이익

7

(57)

희석주당이익

7

(57)

- 자
본변동표(연결)

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한솔홈데코와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의
소유주귀속
총 계

주식발행
초과금
감자차익
기타자본
잉여금
자기주식
처분손실
기타
외화환산
적립금

전기초(2019.1.1)
83,765,149,000
24,943,137,152
6,087,519,412
(30,982)
(330,651,917)
567,127,907
(1,219,612,795)
47,831,015,110
161,643,652,887
161,643,652,887

현금배당

-
-
-
-
-
-
-
(1,611,302,980)
(1,611,302,980)
(1,611,302,980)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
(4,557,550,972)

(4,557,550,972)

(4,557,550,972)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
(863,774,567)
-

(863,774,567)

(863,774,567)

확정급여제도의
 재측정요소

-
-
-
-
-
-
-
(444,560,255)
(444,560,255)
(444,560,255)

전기말(2019.12.31)
83,765,149,000
24,943,137,152
6,087,519,412
(30,982)
(330,651,917)
567,127,907
(2,083,387,362)
41,217,600,903
154,166,464,113
154,166,464,113

당기초(2020.1.1)
83,765,149,000
24,943,137,152
6,087,519,412
(30,982)
(330,651,917)
567,127,907
(2,083,387,362)
41,217,600,903
154,166,464,113
154,166,464,113

현금배당

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권

-
-
-
-
-
13,079,864
-
-

13,079,864

13,079,864

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
586,544,188

586,544,188

586,544,188

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
(166,995,797)

(166,995,797)

(166,995,797)

확정급여제도의
 재측정요소

-
-
-
-
-
-

(57,437,448)

(57,437,448)

(57,437,448)

당기말(2020.12.31)
83,765,149,000
24,943,137,152
6,087,519,412
(30,982)
(330,651,917)
580,207,771
(2,250,383,159)
41,746,707,643
154,541,654,920

154,541,654,920

- 현금흐름표(연결)

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한솔홈데코와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제29(당) 기
제28(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,798,502,466

2,435,510,664

당기순이익
586,544,188

(4,557,550,972)

조정
16,929,467,125

17,019,149,860

순운전자본의 변동
5,270,177,199

(6,704,408,261)

이자의 수취
531,742,967

333,382,235

이자의 지급
(2,528,854,013)

(2,754,439,263)

배당금의 수령
9,425,000

3,770,000

법인세납부액
-

(904,392,935)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,154,542,006)

(3,149,822,214)

단기금융상품의 처분

1,091,023,947

836,851,192

기타금융자산(유동)의 증가
(10,000,000)

-

기타금융자산(유동)의 감소
-

6,900,000

기타비유동금융자산의 처분
-

222,653,000

지분법적용투자주식의 취득
-

(54,000,000)

유형자산의 취득
(12,299,100,566)

(6,550,097,014)

유형자산의 처분
67,989,231

28,400,000

무형자산의 취득
(297,990,000)

(276,081,854)

무형자산의 처분
501,818,182

1,500,000,000

사용권자산의 취득
(208,282,800)

생물자산의 증감
-

1,135,552,462

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,639,458,767)

(246,450,049)

차입금의 차입
118,063,164,581

18,100,000,000

차입금의 상환
(101,481,354,769)

(7,000,000,000)

사채의 발행
14,961,830,000

사채의 상환
(32,991,441,232)

(9,623,971,069)

리스부채의 상환
(71,277,347)

장기미지급금

(금융리스부채)의 상환

(120,380,000)

(111,176,000)

배당금 지급
-

(1,611,302,980)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,004,501,693

(960,761,599)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

759,381,951

1,391,027,625

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 
 환산에 의한 증감

900,016,135

329,115,925

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,663,899,779

759,381,951

- 재
무상태표(별도)

재 무 상 태 표

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 한솔홈데코
(단위: 원)

과 목
제29(당) 기말
제28(전) 기말

자산

유동자산

80,512,368,363

75,263,395,155

현금및현금성자산
8,861,939,490

184,931,208

매출채권및기타채권
39,380,115,897

39,931,996,583

재고자산
30,717,504,016

32,541,823,441

당기법인세자산

78,989,957

309,663,109

기타금융자산
140,724,332

757,041,594

기타유동자산
1,333,094,671

1,537,939,220

비유동자산

201,456,960,969

211,786,972,264

장기금융상품
7,000,000

7,000,000

장기매출채권및기타채권
22,430,827,906

22,430,827,906

당기손익-공정가치 측정 금융자산
351,132,522

350,019,618

이연법인세자산
7,863,393,300

7,514,950,692

지분법적용투자주식
-

347,090,255

종속기업투자주식

1,979,140,000

-

유형자산
134,370,182,250

143,151,858,417

투자부동산
298,986,691

302,113,679

무형자산
2,030,863,849

2,796,180,203

사용권자산
465,038,358

102,874,130

기타금융자산
30,958,723,835

33,864,404,504

기타비유동자산
701,672,258

919,652,860

자 산 총 계

281,969,329,332

287,050,367,419

부채

유동부채

67,003,202,910

88,537,426,539

매입채무및기타채무
33,058,235,613

34,370,015,347

단기차입금
28,751,060,000

49,693,776,186

유동리스부채
270,782,864

67,035,764

기타금융부채
278,087,200

10,000,000

기타유동부채
4,645,037,233

4,396,599,242

비유동부채

57,078,434,410

42,853,143,727

장기매입채무및기타채무
311,740,844

416,306,511

사채
14,780,605,474

4,631,200,000

장기차입금
35,806,397,000

31,541,457,000

비유동리스부채
203,507,253

44,391,604

순확정급여부채
5,238,428,201

5,379,090,714

기타비유동금융부채
-

-

기타비유동부채

737,755,638

840,697,898

부 채 총 계

124,081,637,320

131,390,570,266

자본

자본금
83,765,149,000

83,765,149,000

기타불입자본
31,280,181,436

31,267,101,572

이익잉여금
42,842,361,576

40,627,546,581

자 본 총 계

157,887,692,012

155,659,797,153

부채 및 자본총계

281,969,329,332

287,050,367,419

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한솔홈데코
(단위: 원)

과 목
제29(당) 기
제28(전) 기

매출액

248,115,961,496

256,728,513,340

매출원가

211,792,174,420

226,123,843,822

매출총이익

36,323,787,076

30,604,669,518

판매비와관리비
31,540,652,887

31,899,353,364

영업이익

4,783,134,189

(1,294,683,846)

금융이익
3,819,727,897

4,793,616,987

금융원가
4,064,105,660

5,464,305,249

기타영업외이익
1,554,300,239

10,203,478,690

기타영업외비용
3,651,025,378

14,405,256,299

법인세비용차감전순이익

2,442,031,287

(6,167,149,717)

법인세비용(이익)

169,778,844

(2,696,414,034)

당기순이익(손실)

2,272,252,443

(3,470,735,683)

기타포괄손익

(57,437,448)

(444,560,255)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(57,437,448)

(444,560,255)

확정급여제도의 재측정요소

(57,437,448)

(444,560,255)

총포괄이익(손실)

2,214,814,995

(3,915,295,938)

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

28

(43)

희석주당순이익(손실)

28

(43)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한솔홈데코
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

전기초(2019.1.1)
83,765,149,000
31,267,101,572
46,154,145,499
161,186,396,071

현금배당
-
-
(1,611,302,980)
(1,611,302,980)

주식매수선택권
-
-
-
-

당기순이익
-
-
(3,470,735,683)
(3,470,735,683)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(444,560,255)
(444,560,255)

전기말(2019.12.31)
83,765,149,000
31,267,101,572
40,627,546,581
155,659,797,153

당기초(2020.1.1)
83,765,149,000
31,267,101,572
40,627,546,581
155,659,797,153

현금배당

-
-
-
-

주식매수선택권

-
13,079,864
-

13,079,864

당기순이익
-
-
2,272,252,443
2,272,252,443

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(57,437,448)
(57,437,448)

당기말(2020.12.31)
83,765,149,000
31,280,181,436
42,842,361,576
157,887,692,012

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 29 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 28 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 한솔홈데코
(단위: 원)

과 목
제29(당) 기
제28(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,135,758,349

4,509,559,523

당기순이익
2,272,252,443

(3,470,735,683)

조정
17,040,434,658

16,298,509,283

순운전자본의 변동
3,647,766,091

(7,171,252,465)

이자의 수취
2,694,733,553

2,508,100,586

이자의 지급
(2,528,853,396)

(2,754,439,263)

배당금의 수령

9,425,000

3,770,000

법인세납부액
-

(904,392,935)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,665,525,420)

(5,104,565,927)

기타금융자산(유동)의 감소
-

6,900,000

기타금융자산(유동)의 증가
(10,000,000)

기타금융자산(비유동)의 감소
-

222,653,000

관계기업주식의 취득
-

(54,000,000)

종속기업투자주식의 취득

(1,979,140,000)

-

유형자산의 취득
(5,948,202,833)

(6,532,437,073)

유형자산의 처분
67,989,231

28,400,000

무형자산의 취득
(297,990,000)

(276,081,854)

무형자산의 처분
501,818,182

1,500,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,582,123,348)

(246,450,049)

차입금의 차입
113,120,500,000

18,100,000,000

차입금의 상환
(101,481,354,769)

(7,000,000,000)

사채의 발행
14,961,830,000

-

사채의 상환

(32,991,441,232)

(9,623,971,069)

장기미지급금의 상환
(120,380,000)

-

리스부채의 상환
(71,277,347)

(111,176,000)

배당금의 지급
-

(1,611,302,980)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,888,109,581

(841,456,453)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

184,931,208

1,023,890,352

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 
 환산에의한 증감

(211,101,299)

2,497,309

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,861,939,490

184,931,208

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제29(당)기
2020년 01월 01일
부터
제28(전)기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 24일

처분확정일
2020년 03월 23일

주식회사 한솔홈데코
(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

42,520,100,980

40,305,285,985

전기이월미처분이익잉여금
40,305,285,985

44,220,581,923

보험수리적손익
(57,437,448)

(444,560,255)

당기순이익
2,272,252,443

(3,470,735,683)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

42,520,100,980

40,305,285,985

※ 상세한 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제28기
제27기

주당액면가액(원)
1,000
1,000

(연결)당기순이익(백만원)
-4,558
11,664

(별도)당기순이익(백만원)
-3,471
2,716

(연결)주당순이익(원)
-57
145

현금배당금총액(백만원)
-
1,611

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
13.8

현금배당수익률(%)
보통주
-
1.5

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
20

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

제 2 호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(명의개서대리인)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는

명의개서 대리인이 정한 관련

업무규정에 따른다.

전자증권법

변경에

따른 규정변경

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(기준일)

①삭제

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

상법변경에

따른 규정변경

신설

13조의 1 (주주명부 작성·비치)

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치해야 한다

②이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법

변경에

따른 규정변경

제14조의 4 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다

제14조의 4 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

(좌동)

다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자증권법

변경에

따른 규정변경

부칙신설

이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제 3 호 의안) 사내이사 선임의 건 (후보: 권오원)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권오원
1967.01.15
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권오원
한솔홈데코 
익산공장 공장장
2019년 - 현재
한솔홈데코
익산공장 공장장
해당사항 없음

2016년 - 2019년
한솔홈데코 
전략혁신 팀장

2015년-2016년
한솔홈데코
생산혁신 팀장

2013년 - 2015년
한솔홈데코 
생산1팀 팀장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 오랜 기간 한솔홈데코에서 생산/혁신부문 팀장 및 공장장으로 재직하면서 제조업의 핵심인 생산 부문에서 다년간 경험을 쌓았으며, 이를 바탕으로 기업의 가치 창출에 이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단 됨.

확인서

사내이사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안) 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
793

최고한도액
1,500

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안) 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지를 위하여 주식매수선택권 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

권오원
상무
공장장
보통주식
103,800

총( 1)명

총( 103,800 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : (주)한솔홈데코발행 기명식 보통주
- 수량 : 103,800주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 2,145원/주
- 산정기준 :이사회 부여일 전일을 기준으로 산출기준(결의일 전일 기준 2월간, 1월간, 1주간의 각각의 거래량 가중 산술평균 종가를 산술평균한 가격 또는 권면액 중 높은 금액, 단, 호가단위미만 절상)과 이사회 결정가격 중 높은 가액을 행사가액으로 함
-행사기간 : 이사회 결의일로부터 3년이 경과한 날부터 2년간 분할 행사 
 (2024.02.25 ~ 2026.02.24)
이사회 승인일 : 2021.02.25

기타 조건의 개요
- 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 자본감소, 이익소각, 주식병합, 주식의 액면분할, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관이 정하는 바에 따름.

- 행사요건 : 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 또는, 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

80,565,149
발행주식총수의 15%
보통주식
12,084,772
11,454,462

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
-
-
-
-
-
73,400
291,000

2019년
2019.03.21
4명
기명식 보통주식
748,500
-
220,200
819,300

2020년
2020.02.28
2명
기명식 보통주식
330,910

519,900
630,310

계

총( 6 )명

총(1,079,410)주
총( 0 )주
총( 813,500 )주
총(630,310)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.