코콤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210303)
제출인: 코콤

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 코콤

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 3일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코콤
주 소: 경기도 김포시 고촌읍 아라육로 22
전화번호: 02-6675-2135

작 성 자:
성 명: 한규엽
부서 및 직위: 경영지원부 사원
전화번호: 02-6675-2136

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코콤
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 03일
라. 주주총회일
2021년 03월 23일

마. 권유 시작일
2021년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코콤
보통주
932,563
5.31
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

고성욱
최대주주본인
보통주

2,858,127

16.30
최대주주본인
-

방정숙
특수관계인
보통주
1,130,345
6.45
특수관계인
-

고진호
특수관계인
보통주
417,765
2.38
특수관계인
-

고상호
특수관계인
보통주
540,620
3.08
특수관계인
-

고준호
특수관계인
보통주
408,250
2.33
특수관계인
-

유춘근
집행임원
보통주
995,639
5.68
집행임원
-

방갑석
집행임원
보통주
748,000
4.27
집행임원
-

정진호
등기임원
보통주
567,000
3.23
등기임원
-

(주)코콤텍
특수관계인
보통주
496,158
2.83
특수관계인
-

한세전자(주)
특수관계인
보통주
2,963,389
16.90
특수관계인
-

계
-
11,125,293
63.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

한규엽
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 03일
2021년 03월 08일
2021년 03월 23일
2021년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

- 2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 13일 오전 9시 ~ 2021년 3월 22일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 22일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
http://evote.ksd.or.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 
 주 소: 경기도 김포시 고촌읍 아라육로 22 코콤사옥 (우편번호 10136) 
 전화 번호: 02-6675-2135
 팩스 번호: 02-6675-2100
- 우편 접수 여부: 가능 
- 접수기간: 2021년 03월 08일 ~ 3월 23일 제41기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 23일 오전 10시

장 소
경기도 김포시 고촌읍 아라육로 22 코콤사옥

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 13일 오전 9시 ~ 2021년 3월 22일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
-기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 22일은 오후 5시까지만 가능)

-시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
주주확인용 공인인증서의 종류
: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년도 영업실적은 연결재무제표기준으로 매출

118,930백만원으로 전년대비 -11.18% 감소, 영업이익은 10,870백만으로 전년대비 -18.53% 감소, 법인세비용차감전계속사업이익은 10,739백만원으로 전년대비 -23.85% 감소, 당기순이익은 7,278백만원으로 전년대비 -11.44% 감소하였습니다.
코로나 장기화에 따른 유통경기 악화와 건설경기 둔화 및 동종업계 경쟁심화 등에 따른 감소를 주된 요인으로 볼 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표(연결재무제표 포함)

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

2020년 12월말
2019년 12월말

자 산

Ⅰ.유동자산
71,821,287,225
73,917,416,809

1. 현금및 현금성자산
28,365,683,972
21,529,983,945

2. 단기금융상품
5,350,313,110
11,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정 금융자산
4,450,169,200
1,720,951,680

4. 매출채권및기타채권
20,443,802,910
28,029,129,582

5. 재고자산
11,705,096,524
11,052,806,286

6. 기타금융자산
22,529,119
163,100,546

7. 기타유동자산
1,483,692,390
421,444,770

Ⅱ.비유동자산
79,447,168,808
73,504,663,385

1. 장기금융상품
404,532,300
263,911,100

2. 비유동 기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산
152,015,000
152,015,000

3. 관계기업투자
483,226,538
483,011,044

4. 유형자산
37,076,876,137
30,724,698,853

5. 투자부동산
39,512,552,095
40,240,006,165

6. 영업권 이외의 무형자산
1,807,936,738
1,410,751,223

7. 기타비유동금융자산
10,030,000
230,270,000

자 산 총 계
151,268,456,033
147,422,080,194

부 채

Ⅰ.유동부채
20,094,924,052
21,963,200,249

1. 매입채무및기타채무
11,674,417,188
12,411,176,778

2. 단기차입금
0
0

3. 유동충당부채
1,243,372,201
683,271,711

4. 당기법인세부채
2,092,718,539
1,617,791,631

5. 기타유동금융부채
768,000,000
598,000,000

6. 기타유동부채
4,316,416,124
6,652,960,129

Ⅱ.비유동부채
8,701,520,288
7,578,833,775

1. 장기차입금
1,953,600,000
0

2. 퇴직급여부채
761,156,819
728,864,530

3. 비유동충당부채
0
478,600,991

4. 이연법인세부채
1,822,710,018
2,267,593,781

5. 기타비유동금융부채
3,013,306,518
3,083,560,348

6. 기타비유동부채
1,150,746,933
1,020,214,125

부 채 총 계
28,796,444,340
29,542,034,024

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게
 귀속되는 자본
122,480,017,738
117,888,049,994

1. 자본금
8,765,250,000
8,765,250,000

2. 기타불입자본
15,932,065,787
15,932,065,787

3. 이익잉여금(결손금)
97,782,701,951
93,190,734,207

4. 기타자본구성요소
0
0

Ⅱ.비지배지분
(8,006,045)
(8,003,824)

1. 비지배지분
(8,006,045)
(8,003,824)

자 본 총 계
122,472,011,693
117,880,046,170

부 채 및 자 본 총 계
151,268,456,033
147,422,080,194

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임.

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 41 기

제 40 기

Ⅰ.수익(매출액)
118,930,331,790
133,903,684,002

Ⅱ.매출원가
(88,126,827,301)
(100,192,038,163)

Ⅲ.매출 총이익
30,803,504,489
33,711,645,839

Ⅳ.판매비와일반관리비
(16,378,942,889)
(16,689,360,796)

Ⅴ.연구개발비
(3,554,483,444)
(3,679,713,954)

Ⅵ.영업 이익(손실)
10,870,078,156
13,342,571,089

Ⅶ.금융수익
95,874,866
220,350,410

Ⅷ.금융원가
(880,819,268)
(129,669,068)

Ⅸ.기타영업외이익
1,498,201,453
931,183,663

Ⅹ.기타영업외비용
(843,952,790)
(261,223,570)

XI.법인세비용차감전순이익
10,739,382,417
14,103,212,524

XⅡ.법인세비용
3,461,557,232
5,885,329,648

XⅢ.당기순이익
7,277,825,185
8,217,882,876

XⅤ.기타포괄손익
(30,189,742)
(185,098,997)

1.당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(30,189,742)
(185,098,997)

1).확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(38,704,798)
(237,306,407)

2).당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세
8,515,056
52,207,410

2.당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
0
0

1).매도가능금융자산
0
0

2).당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목의 법인세
0
0

XⅥ.총 포괄손익
7,247,635,443
8,032,783,879

1.당기순이익(손실)의 귀속

1).지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
7,277,827,406
8,217,919,213

2).비지배지분
(2,221)
(36,337)

2.총 포괄손익의 귀속

1).지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
7,247,637,664
8,032,820,216

2).비지배지분
(2,221)
(36,337)

XⅦ.주당이익

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)
438
495

2.희석주당이익(손실) (단위 : 원)
438
495

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임

<연 결 자 본 변 동 표>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

비지배지분

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

88,394,511,706

0

(7,967,487)
113,083,860,006

연차배당

0

0

(3,236,597,715)

0

0
(3,236,597,715)

총포괄이익

당기순이익

0

0

8,217,919,213

0

(36,337)

8,217,882,876

기타포괄손익

0

0

(185,098,997)

0

0
(185,098,997)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식의 처분

0

0

0

0

0

0

기타거래

0

0

0

0

0

0

2019.12.31 (기말자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

93,190,734,207

0

(8,003,824)
117,880,046,170

2020.01.01 (기초자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

93,190,734,207

0

(8,003,824)
117,880,046,170

연차배당

0

0

(2,655,669,920)

0

0

(2,655,669,920)

총포괄이익

당기순이익

0

0

7,277,827,406

0

(2,221)
7,277,825,185

기타포괄손익

0

0

(30,189,742)

0

0
(30,189,742)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식의 처분

0

0

0

0

0

0

기타거래

0

0

0

0

0

0

2020.12.31 (기말자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

97,782,701,951

0

(8,006,045)
122,472,011,693

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임

<연결 현금흐름표>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤과 그 종속기업 (단위 : 원)

제41기
제 40 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
12,085,718,247
15,143,317,472

1.당기순이익(손실)
7,277,825,185
8,217,882,876

2.현금의유출이없는비용등의가산
9,422,218,873
10,483,543,868

이자비용
71,246,170
69,318,545

외화환산손실
858,977,640
77,257,245

법인세비용
3,461,557,232
5,885,329,648

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
0
0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손
0
30,902,200

유형자산처분손실
0
0

무형자산손상차손
0
0

투자자산처분손실
56,688,680
0

당기손익인식금융자산평가손실
470,482,247
18,474,486

당기손익인식금융자산처분손실
39,158,773
0

사후관리비
1,654,474,837
1,285,898,466

대손상각비
924,274,401
1,272,741,720

기타의 대손상각비
6,319,592
0

지분법손실
0
0

감가상각비
534,449,487
639,735,683

투자부동산상각비
482,363,983
474,075,907

무형자산상각비
202,694,485
179,784,619

퇴직급여
659,531,346
543,725,349

소모품비
0
6,300,000

3.현금의유입이없는수익등의차감
(1,250,831,586)
(871,592,591)

이자수익
79,070,981
211,364,081

외화환산이익
4,092,821
205,056,392

당기손익인식금융자산평가이익
295,544,920
104,023,840

당기손익인식금융자산처분이익
726,616,449
101,341,760

매도가능금융자산손상차손환입
0
0

하자보수충당부채 환입
0
0

기타의대손충당금환입
0
111,921,483

유형자산처분이익
5,934,002
0

투자부동산처분이익
39,810,325
0

배당금수익
99,546,594
3,477,120

잡이익
0
134,004,020

지분법수익
215,494
403,895

4.운전자본의변동
(259,684,196)
4,849,432,838

매출채권의 감소(증가)
6,586,565,588
5,404,809,276

기타채권의 감소(증가)
27,078,371
89,589,010

기타금융자산의 감소(증가)
0
22,000,000

재고자산의 감소(증가)
(652,290,238)
3,577,306,367

기타자산의 증가(감소)
(1,068,567,212)
887,202,938

매입채무의 증가(감소)
(1,459,657,628)
(3,035,643,685)

기타채무의 증가(감소)
723,617,313
(788,051,340)

퇴직금의 지급
(380,305,210)
(285,435,339)

퇴직연금운용자산의증가
(285,638,645)
(132,357,065)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(1,572,975,338)
(1,265,713,354)

기타금융부채의 증가(감소)
28,500,000
240,339,081

기타부채의 증가(감소)
(2,206,011,197)
135,386,949

5.이자수취(영업)
219,642,408
158,173,857

6.배당금수취(영업)
99,546,594
3,477,120

7.이자비용의지급
0
0

8.법인세납부(환급)
(3,422,999,031)
(7,697,600,496)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(3,739,752,518)
(3,741,499,223)

단기금융상품의 증가
(16,371,200,218)
(11,000,000,000)

단기금융상품의 감소
22,020,887,108
10,159,050,000

장기금융상품의 증가
(140,621,200)
(40,621,200)

장기금융상품의 감소
0
0

당기손익인식금융자산의 취득
(20,869,084,039)
(2,880,250,710)

당기손익인식금융자산의 처분
18,652,386,868
1,566,117,984

매도가능금융자산의 취득
0
0

매도가능금융자산의 처분
0
0

관계기업에 대한 투자자산의 취득
0
0

유형자산의 취득
(6,950,286,967)
(1,661,794,967)

유형자산의 처분
14,231,000
0

투자부동산의 취득
(599,424,199)
0

투자부동산의 처분
1,076,218,355
0

무형자산의 취득
(599,880,000)
(14,492,120)

무형자산의 처분
0
0

보조금의 수령
27,020,774
0

임차보증금의 증가
0
130,491,790

Ⅲ.재무활동현금흐름
(702,053,980)
(3,236,578,290)

단기차입금의 증가
0
0

단기차입금의 감소
0
0

장기차입금의 증가
1,953,600,000
0

장기차입금의 감소
0
0

배당금지급
(2,655,653,980)
(3,236,578,290)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
7,643,911,749
8,165,239,959

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(808,211,722)
(51,768,089)

VI. 기초현금및현금성자산
21,529,983,945
13,416,512,075

Ⅶ.기말현금및현금성자산
28,365,683,972
21,529,983,945

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임
※ 해당 사업연도의 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤 (단위 : 원)

제41기
제 40 기

자 산

Ⅰ.유동자산
71,820,687,775
73,916,809,957

1. 현금및 현금성자산
28,365,084,522
21,529,377,093

2. 단기금융상품
5,350,313,110
11,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,450,169,200
1,720,951,680

4. 매출채권및기타채권
20,443,802,910
28,029,129,582

5. 재고자산
11,705,096,524
11,052,806,286

6. 기타금융자산
22,529,119
163,100,546

7. 기타유동자산
1,483,692,390
421,444,770

Ⅱ.비유동자산
79,447,168,808
73,504,663,385

1. 장기금융상품
404,532,300
263,911,100

2. 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
152,015,000
152,015,000

3. 종속및관계기업투자
483,226,538
483,011,044

4. 유형자산
37,076,876,137
30,724,698,853

5. 투자부동산
39,512,552,095
40,240,006,165

6. 영업권 이외의 무형자산
1,807,936,738
1,410,751,223

7. 기타비유동금융자산
10,030,000
230,270,000

자 산 총 계
151,267,856,583
147,421,473,342

부 채

Ⅰ.유동부채
20,067,637,788
21,935,913,985

1. 매입채무및기타채무
11,674,417,188
12,411,176,778

2. 단기차입금
0
0

3. 유동충당부채
1,243,372,201
683,271,711

4. 당기법인세부채
2,092,718,539
1,617,791,631

5. 기타유동금융부채
768,000,000
598,000,000

6. 기타유동부채
4,289,129,860
6,625,673,865

Ⅱ.비유동부채
8,701,520,288
7,578,833,775

1. 장기차입금
1,953,600,000
0

2. 퇴직급여부채
761,156,819
728,864,530

3. 비유동충당부채
0
478,600,991

4. 이연법인세부채
1,822,710,018
2,267,593,781

5. 기타비유동금융부채
3,013,306,518
3,083,560,348

6. 기타비유동부채
1,150,746,933
1,020,214,125

부 채 총 계
28,769,158,076
29,514,747,760

자 본

Ⅰ.자본금
8,765,250,000
8,765,250,000

Ⅱ.기타불입자본
15,932,065,787
15,932,065,787

Ⅲ.이익잉여금
97,801,382,720
93,209,409,795

Ⅳ.기타자본구성요소
0
0

자 본 총 계
122,498,698,507
117,906,725,582

자본과부채 총계
151,267,856,583
147,421,473,342

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤 (단위 : 원)

과 목

제 41 기

제 40 기

Ⅰ.수익(매출액)
118,930,331,790
133,903,684,002

Ⅱ.매출원가
(88,126,827,301)
(100,192,038,163)

Ⅲ.매출 총이익
30,803,504,489
33,711,645,839

Ⅳ.판매비와일반관리비
(16,378,934,889)
(16,689,238,996)

Ⅴ.연구개발비
(3,554,483,444)
(3,679,713,954)

Ⅵ.영업 이익(손실)
10,870,086,156
13,342,692,889

Ⅶ.금융수익
95,874,268
220,349,732

Ⅷ.금융원가
(880,819,268)
(129,669,068)

Ⅸ.기타영업외이익
1,498,201,453
931,183,663

Ⅹ.기타영업외비용
(843,952,790)
(261,223,570)

XI.법인세비용차감전순이익
10,739,389,819
14,103,333,646

XⅡ.법인세비용(이익)
3,461,557,232
5,885,329,648

XⅢ.당기순이익
7,277,832,587
8,218,003,998

XⅤ.기타포괄손익
(30,189,742)
(185,098,997)

1.당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(30,189,742)
(185,098,997)

1).확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(38,704,798)
(237,306,407)

2).당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세
8,515,056
52,207,410

2.당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
0
0

1).매도가능금융자산
0
0

2).당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목의 법인세
0
0

XⅥ.총 포괄손익
7,247,642,845
8,032,905,001

XⅦ.주당이익

1.기본주당이익(손실) (단위 : 원)
438
495

2.희석주당이익(손실) (단위 : 원)
438
495

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임

<자 본 변 동 표>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤 (단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

88,413,102,509

0

113,110,418,296

연차배당

0

(3,236,597,715)

0

(3,236,597,715)

총포괄이익

당기순이익

0

0

8,218,003,998

0

8,218,003,998

기타포괄손익

0

(185,098,997)

0

(185,098,997)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식의 처분

0

0

0

0

0

기타거래

0

0

0

0

0

2019.12.31 (기말자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

93,209,409,795

0

117,906,725,582

2020.01.01 (기초자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

93,209,409,795

0

117,906,725,582

연차배당

0

(2,655,669,920)

0

(2,655,669,920)

총포괄이익

당기순이익

0

0

7,277,832,587

0

7,277,832,587

기타포괄손익

0

(30,189,742)

(30,189,742)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

자기주식의 처분

0

0

0

0

0

기타거래

0

0

0

0

0

2020.12.31 (기말자본)

8,765,250,000

15,932,065,787

97,801,382,720
0
122,498,698,507

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임

<현금흐름표>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 코콤 (단위 : 원)

제41기
제40기

Ⅰ.영업활동현금흐름
12,085,725,649
15,143,438,594

1.당기순이익(손실)
7,277,832,587
8,218,003,998

2.현금의유출이없는비용등의가산
9,422,218,873
10,483,543,868

이자비용
71,246,170
69,318,545

외화환산손실
858,977,640
77,257,245

법인세비용
3,461,557,232
5,885,329,648

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
0
0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손
0
30,902,200

유형자산처분손실
0
0

무형자산손상차손
0
0

투자자산처분손실
56,688,680
0

당기손익인식금융자산평가손실
470,482,247
18,474,486

당기손익인식금융자산처분손실
39,158,773
0

사후관리비
1,654,474,837
1,285,898,466

대손상각비
924,274,401
1,272,741,720

기타의 대손상각비
6,319,592
0

지분법손실
0
0

감가상각비
534,449,487
639,735,683

투자부동산상각비
482,363,983
474,075,907

무형자산상각비
202,694,485
179,784,619

퇴직급여
659,531,346
543,725,349

소모품비
0
6,300,000

3.현금의유입이없는수익등의차감
(1,250,830,988)
(871,591,913)

이자수익
79,070,383
211,363,403

외화환산이익
4,092,821
205,056,392

당기손익인식금융자산평가이익
295,544,920
104,023,840

당기손익인식금융자산처분이익
726,616,449
101,341,760

매도가능금융자산손상차손환입
0
0

하자보수충당부채 환입
0
0

기타의대손충당금환입
0
111,921,483

유형자산처분이익
5,934,002
0

투자부동산처분이익
39,810,325
0

배당금수익
99,546,594
3,477,120

잡이익
0
134,004,020

지분법수익
215,494
403,895

4.운전자본의변동
(259,684,196)
4,849,432,838

매출채권의 감소(증가)
6,586,565,588
5,404,809,276

기타채권의 감소(증가)
27,078,371
89,589,010

기타금융자산의 감소(증가)
0
22,000,000

재고자산의 감소(증가)
(652,290,238)
3,577,306,367

기타자산의 증가(감소)
(1,068,567,212)
887,202,938

매입채무의 증가(감소)
(1,459,657,628)
(3,035,643,685)

기타채무의 증가(감소)
723,617,313
(788,051,340)

퇴직금의 지급
(380,305,210)
(285,435,339)

퇴직연금운용자산의증가
(285,638,645)
(132,357,065)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(1,572,975,338)
(1,265,713,354)

기타금융부채의 증가(감소)
28,500,000
240,339,081

기타부채의 증가(감소)
(2,206,011,197)
135,386,949

5.이자수취(영업)
219,641,810
158,173,179

6.배당금수취(영업)
99,546,594
3,477,120

7.이자비용의지급
0
0

8.법인세납부(환급)
(3,422,999,031)
(7,697,600,496)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(3,739,752,518)
(3,741,499,223)

단기금융상품의 증가
(16,371,200,218)
(11,000,000,000)

단기금융상품의 감소
22,020,887,108
10,159,050,000

장기금융상품의 증가
(140,621,200)
(40,621,200)

장기금융상품의 감소
0
0

당기손익인식금융자산의 취득
(20,869,084,039)
(2,880,250,710)

당기손익인식금융자산의 처분
18,652,386,868
1,566,117,984

매도가능금융자산의 취득
0
0

매도가능금융자산의 처분
0
0

관계기업에 대한 투자자산의 취득
0
0

유형자산의 취득
(6,950,286,967)
(1,661,794,967)

유형자산의 처분
14,231,000
0

투자부동산의 취득
(599,424,199)
0

투자부동산의 처분
1,076,218,355
0

무형자산의 취득
(599,880,000)
(14,492,120)

무형자산의 처분
0
0

보조금의 수령
0
130,491,790

임차보증금의 증가
27,020,774
0

Ⅲ.재무활동현금흐름
(702,053,980)
(3,236,578,290)

단기차입금의 증가
0
0

단기차입금의 감소
0
0

장기차입금의 증가
1,953,600,000
0

장기차입금의 감소
0
0

배당금지급
(2,655,653,980)
(3,236,578,290)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
7,643,919,151
8,165,361,081

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(808,211,722)
(51,768,089)

VI. 기초현금및현금성자산
21,529,377,093
13,415,784,101

Ⅶ.기말현금및현금성자산
28,365,084,522
21,529,377,093

※ 한국채택국제회계기준으로 작성함.
※ ( )는 부(-)의 수치임
※ 해당 사업연도의 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제 41 기
(2020년)
제 40 기
(2019년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
7,278
8,218

(별도)당기순이익(백만원)
7,278
8,218

(연결)주당순이익(원)
438
495

현금배당금총액(백만원)
2,573
2,656

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
35.35
32.31

현금배당수익률(%)
보통주
2.28
2.46

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
155
160

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://kocom.co.kr/company/finance.php)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 인터폰 제조 판매업

2. 앰프 및 음향기기 제조 판매업

3. 경보기(도난, 화재, 가스, 기타 감지) 제조 판매업

4. 전자 및 통신 응용기기 제조 판매업

5. CCTV, DVR제조 판매업

6. 기타 전자제품 제조 판매업

7. 통신 공사업

8. 서비스업 (오퍼 및 수출입 업)

9. 부동산 임대업

10. 주차장 운영업

11. 통신업

12. 광고대행업

13. 일반건설업(토목, 건축, 토건)

14. 전기공사업

15. 소방설비 공사업

16. 인터넷정보통신관련 사업 및 부가통신업

17. 네트웍장비 제조 판매업

18. 소프트웨어개발 및 제조 판매업

19. 인터넷 포탈 서비스업

20. 휴대단말기 제조판매업

21. 별정 통신업

22. 벤쳐기업지원사업(벤쳐기업 발굴, 운영 및 투자육성)

23. 무인민원발급기 제조판매업

24. 디지털위성방송수신기 제조판매업

25. VDSL, SDSL제조판매업

26. 사이버타운 댁내장치 제조판매업

27. RFID관련장비 제조업

28. 홈네트워크장비 및 주변기기 관련사업

29. LED조명기기 제조업

30. U-CITY관련사업

31. 자동차 블랙박스 관련사업

32. 도어록 제조 판매업

33. USB장치 관련사업

34. AFC,ATM,ETM관련사업

35. LED Chip 패키징관련사업

36. LED교통신호등 제조설치사업

37. 옥외광고물 제작 및 설치업

38. 부가통신사업

39. 관광호텔업

40. 태양광산업

41. 신소재산업

42. 온풍기제조업

43. 유류수출입업 및 수입유류판매업

44. 부동산개발업 (신설 2016.03.25)

45. 보관 및 창고업 (신설 2019.03.20)

46. 통신판매업 (신설 2020.03.24)

47. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

<신설>

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 인터폰 제조 판매업

2. 앰프 및 음향기기 제조 판매업

3. 경보기(도난, 화재, 가스, 기타 감지) 제조 판매업

4. 전자 및 통신 응용기기 제조 판매업

5. CCTV, DVR제조 판매업

6. 기타 전자제품 제조 판매업

7. 통신 공사업

8. 서비스업 (오퍼 및 수출입 업)

9. 부동산 임대업

10. 주차장 운영업

11. 통신업

12. 광고대행업

13. 일반건설업(토목, 건축, 토건)

14. 전기공사업

15. 소방설비 공사업

16. 인터넷정보통신관련 사업 및 부가통신업

17. 네트웍장비 제조 판매업

18. 소프트웨어개발 및 제조 판매업

19. 인터넷 포탈 서비스업

20. 휴대단말기 제조판매업

21. 별정 통신업

22. 벤쳐기업지원사업(벤쳐기업 발굴, 운영 및 투자육성)

23. 무인민원발급기 제조판매업

24. 디지털위성방송수신기 제조판매업

25. VDSL, SDSL제조판매업

26. 사이버타운 댁내장치 제조판매업

27. RFID관련장비 제조업

28. 홈네트워크장비 및 주변기기 관련사업

29. LED조명기기 제조업

30. U-CITY관련사업

31. 자동차 블랙박스 관련사업

32. 도어록 제조 판매업

33. USB장치 관련사업

34. AFC,ATM,ETM관련사업

35. LED Chip 패키징관련사업

36. LED교통신호등 제조설치사업

37. 옥외광고물 제작 및 설치업

38. 부가통신사업

39. 관광호텔업

40. 태양광산업

41. 신소재산업

42. 온풍기제조업

43. 유류수출입업 및 수입유류판매업

44. 부동산개발업 (신설 2016.03.25)

45. 보관 및 창고업 (신설 2019.03.20)

46. 통신판매업 (신설 2020.03.24)

47. 온실가스 및 대기오염방지설비 제조사업

48. 내화소재 제조사업

49. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화로 인한 신규사업목적 추가

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제9조 (주식의 종류)

①. 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. <내용 수정>

②. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조 (주식의 종류)

①. 회사가 발행할 주식은 기명식보통주식, 기명식우선주식과 종류주식으로 한다.

②. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

상장회사 표준정관 변경

제9조의 2(종류주식의 수와 내용 1)

① ~ ⑥ (생략)

⑦. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의배당기산일)의 규정을 준용한다.

<내용 수정>

제9조의 2(종류주식의 수와 내용 1)

① ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의동등배당)의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관 변경

제12조 (주식매수선택권)

① ~ ⑪ (생략)

⑫. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의(신주의 배당기산일) 규정을 준용한다.

<내용 수정>

제12조 (주식매수선택권)

① ~ ⑪ (현행과 같음)

⑫. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의(신주의 동등배당) 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관 변경

제12조의 2 (우리사주매수선택권)

① ~ ⑤ (생략)

⑥. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

<내용 수정>

제12조의 2 (우리사주매수선택권)

① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관 변경

제13조 (신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

다만, 제60조(분기배당) 제3항의 분기배당 기준일 이후에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행된 주식에 대한 분기배당에 관하여는 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

<신 설>

제13조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제14조 (주식의 소각)

① ~ ② (생략)

③ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의 하여야 한다.

1. 소각할 주식의 종류와 총수

2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다.

1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 3 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 3 제1호 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다

2. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제462조제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도안 에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 금액 이하일 것

⑤ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제3항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

<내용 수정 및 조문번호 정비>

제14조 (주식의 소각)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위(다만, 해당 사업연도말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 안에서 관련 법령이 정하는 금액 이하이어야 한다)내에서 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 이 회사의 주식을 소각할 수 있다.

④ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의 하여야 한다.

1. 소각할 주식의 종류와 총수

2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액

3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다.

⑤ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 3 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 3 제1호 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다

2. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제462조제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도안 에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 금액 이하일 것

⑥ 제2항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제3항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

상장회사 표준정관 변경 및 조문 정비

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

<내용 신설>

②. 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

<내용 신설>

③. 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고 하여야 한다.

<내용 신설>

<주석 신설>

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①. 회사는 별도의 이사회 결의를 통해 일정한 기간을 정하지 아니하면 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

②. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제19조 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (생략)

⑥. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조(신주의배당기산일)의 규정을 준용한다.

<일부 삭제>

제19조 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조의2 (신주 인수권부 사채의 발행)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의배당기산일)의 규정을 준용한다.

<내용 수정>

제19조의2 (신주 인수권부 사채의 발행)

① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의동등배당)의 규정을 준용한다.

상장회사 표준정관 변경

제22조 (소집 시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시 주주총회로 한다.

<내용 신설>

② 정기 주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다

제22조 (소집 시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제49조 (감사의 선임)

①. 감사는 주주총회에서 선임한다.

<내용 신설>

②. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

<내용 신설>

③. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 25% 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<내용 신설 및 일부 삭제>

<신설>

<신설>

제49조 (감사의 선임)

①. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 25% 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한

조문 정비.

감사선임에 관한

조문 정비.

전자투표 도입 시

감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제56조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표(재무상태표)

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

<내용 신설>

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<내용 신설>

<주석 신설>

<주석 신설>

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제56조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사에게 제출하여 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표(재무상태표)

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제59조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<내용 신설>

<주석 신설>

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

다만, 제56조(재무제표의 작성 등) 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

<내용 수정>

제59조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

다만, 제56조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치등)에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

상장회사 표준정관 변경

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

제60조 (분기배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

<내용 신설>

⑤ (생략)

제60조 (분기배당)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제3조 (시행일)

시행일) 이 정관은 1997년 8월 8일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 1998년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 1999년 3월 26일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2000년 3월 28일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2001년 3월 9일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2002년 3월 15일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2003년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2004년 3월 29일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2005년 3월 25일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2007년 3월 30일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2008년 3월 28일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2010년 3월 19일부터 시행한다. 다만 제4조 및 제12조 개정규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2011년 3월 18일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2012년 3월 13일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2013년 3월 20일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2019년 3월 20일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

다만, 제8조(주식등의 전자등록), 제14조(명의개선대리인), 제15조(전자주주명부) 및 제20조(사채 발행에 관한 준용규정)의 개정 규정은 "주식·사채등의전자등록에관한 법률시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다.

제3조 (시행일)

시행일) 이 정관은 1997년 8월 8일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 1998년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 1999년 3월 26일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2000년 3월 28일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2001년 3월 9일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2002년 3월 15일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2003년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2004년 3월 29일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2005년 3월 25일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2007년 3월 30일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2008년 3월 28일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2010년 3월 19일부터 시행한다. 다만 제4조 및 제12조 개정규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2011년 3월 18일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2012년 3월 13일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2013년 3월 20일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2019년 3월 20일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제8조(주식등의 전자등록), 제14조(명의개서대리인), 제15조(전자주주명부) 및 제20조(사채 발행에 관한 준용규정)의 개정 규정은 "주식·사채등의전자등록에관한 법률시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일) 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.

상장회사 표준정관 변경

<신설>

제4조(감사 선임에 관한 적용례)

제49조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제5조(감사 해임에 관한 적용례)

제49조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

상장회사 표준정관 변경(부칙신설)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

고성욱
1949.07.14
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고성욱
(주)코콤 대표이사
-1983.03~1987.02
일본국제대학졸업
해당사항 없음

-1989.02~1987.11
숭실대 최고경영대학원 최고경영자과정수료

-1976.06~현재
현)(주)코콤 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고성욱
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재직기간 동안 이사의 역할을 충실히 수행하였으며, 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(고성욱)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤춘식
1957.02.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤춘식
-세무공무원
-재무담당 고문

1977.08~2017.06

대구지방국세청, 중부지방국세청,서울지방국세청 등

해당사항 없음

2017.12~2019.12

(주)피에프디 재무담당 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤춘식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 경영 투명성을 강화하고 회사의 회계 리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대됨에 따라 추천

확인서

확인서(윤춘식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)명

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)명

실제 지급된 보수총액
609백만원

최고한도액
5,000(백만원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
14백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
14백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음