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한독크린텍 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 한독크린텍

한독크린텍/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 11시 00분

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동),
(주)한독크린텍 라동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제18기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

-제1호 의안 : 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무제표 승인의 건

※이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 300원 배당

-제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 고인선 선임의 건

(재선임)

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이상근 선임의 건

(재선임)

제3-3호 의안 : 사외이사 민동욱 선임의 건

(재선임)

-제4호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근 감사 1명)

제4-1호 의안 : 감사 정재영 선임의 건

-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-제7호 의안 : 제3회차 주식매수선택권 부여 승인

(2019년 06월 07일 승인) 내용 중

부여방법 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상법 제368조의4 제1항에 의거하여, 당사는 2021년 03월 29일에 개최하는 제18기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다.

2) 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 정기주주총회 개최에 앞서 비상상황(정기주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치) 등이 발생할 경우, 이사회는 상기 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.

※관련공시
2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고인선
1950-06
3년
재선임
-前 삼성그룹 근무 / 과장
-現 (주)한독크린텍 공동대표이사

이상근
1946-01
3년
재선임
-前 삼성그룹 근무 / 부장
-前 (주)루마코리아 부사장
-現 (주)한독크린텍 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민동욱
1950-08
3
재선임
-前 삼성전자 전무이사,고문
-前 중소기업중앙회 하도급 분쟁조정위원
-現 (주)한독크린텍 사외이사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정재영
1958-11
3
신규선임
비상근
-前 대전대학교 회계학과 강의전담교수
-現 (재)대전참사랑의료재단 비상근이사
-現 (주)스마트경영 대표이사
BNK금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210303)
제출인: 김지완

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)BNK금융지주

20210302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 02일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김지완

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)BNK금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
138930

발행주식 총수
325,935,246

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김지완
한자(영문)
金知完

생년월일 또는 사업자등록번호 등
460729

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 구로구 연동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2017.09.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)BNK금융지주
부 서
재무기획부

직 위
과장
전화번호
051-62******

성 명
권지영
팩스번호
051-62******

이메일 주소
******1@bnkfg.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.12.01
110,000
0.03
110,000
0.03

이번보고서
2021.03.03
150,000
0.05
150,000
0.05

증 감
40,000
0.02
40,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

150,000
-
-
-
-
-
-
-
150,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

325,935,246
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021.03.02
보통주
110,000
4,000
114,000
5,930
-

장내매수(+)
2021.03.02
보통주
114,000
4,000
118,000
5,940
-

장내매수(+)
2021.03.02
보통주
118,000
2,000
120,000
5,950
-

장내매수(+)
2021.03.03
보통주
120,000
5,000
125,000
5,860
-

장내매수(+)
2021.03.03
보통주
125,000
5,000
130,000
5,870
-

장내매수(+)
2021.03.03
보통주
130,000
5,000
135,000
5,880
-

장내매수(+)
2021.03.03
보통주
135,000
15,000
150,000
5,890
-

합 계
110,000
40,000
150,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
티와이홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20210303)
제출인: 티와이홀딩스

티와이홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
SBS미디어홀딩스(주)
의 주요경영사항신고

자회사인
(주)에스비에스미디어넷
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
750

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
-

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,061,560,500

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-자회사인 (주)에스비에스미디어넷의 주요경영사항 관련 공시임

-자산총액비중 : 36.3%(20년말 지주회사의 연결자산총액 대비 자회사 자산총액 비율)

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

-상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정임

※ 관련공시
-
이구산업 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 이구산업

이구산업/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10 : 00

3. 장소
경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42 이구산업(주)
2층 강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항(부의안건)

제 1호 의안 : 제50기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 권득호 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(사외이사 3명)

- 제4-1호 의안 : 사외이사 박해성 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 사외이사 이태호 선임의 건

- 제4-3호 의안 : 사외이사 이기국 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권득호
1960-04
3
재선임
이구산업(주) 전무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박해성
1969-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(전) 세종머터리얼즈 경영지원 임원

이태호
1969-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 법무법인 율촌 전문위원

이기국
1971-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 아시아에프앤아이(주) 부대표
미창석유공업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: 미창석유공업

미창석유공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.00

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,177,255,900

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-26

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-04-09

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기4항의 시가배당율은 주주명부폐쇠일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임.

※ 관련공시
-
키이스트 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 키이스트

키이스트/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울 강남구 학동로 11길 30 (논현동)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제25기 (2020.01.01~ 2020.12.31.)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박성혜 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김영민 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 남소영 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박성혜
1970-03
3년
재선임
現 ㈜키이스트 대표이사
現 ㈜오보이프로젝트 대표이사
前 ㈜몬스터유니온 대표이사
前 ㈜싸이더스HQ 콘텐츠본부 본부장
홍익대학교 광고홍보학과 석사

김영민
1970-04
3년
재선임
現 (주)에스엠엔터테인먼트 그룹총괄사장
前 (주)에스엠엔터테인먼트 대표이사
前 (주)판당고코리아 대표이사

남소영
1967-08
3년
재선임
現 S.M.ENTERTAINMENTJAPAN,Inc.대표이사
現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 이사
現 (주)에스엠엔터테인먼트 그룹부사장
前 (주)에스엠엔터테인먼트 공동대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이소림
1974-12
3년
신규선임
비상근
現 이소림 법률사무소
前 ㈜ CJ법무실 E&M 법무담당
前 CJ ENM 영화사업부 전략기획팀장
前 CJ ENM 사내변호사
부산대학교 법과대학 졸업
화승코퍼레이션 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20210303)
제출인: 화승코퍼레이션

화승알앤에이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2021.03.03)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
이정두,현지호

변경후
허성룡,현지호

2. 변경사유
인적분할로 인한 대표이사 변경

3. 변경일자
2021-03-03

4. 기타 참고사항
- 이정두 대표이사는 분할 후 신설법인 (주)화승알앤에이의 대표이사로 선임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

허성룡
-
-현) 화승소재대표이사
-

현지호
최대주주
-베이츠대학(미) 경제학
-현) 화승그룹 부회장
-
에스텍 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 에스텍

에스텍/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
09:00 ~

2. 장소
경남 양산시 유산공단 9길 22 당사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
*보고사항

- 영업보고

- 내부회계관리실태 보고

- 감사위원회 위원장의 감사보고

*부의안건

- 제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금 처분

계산서(안) 포함) 및 연결재무제표

승인의 건(현금배당:주당400원)

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사

Shirakawa Hidetoshi 1명)

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Shirakawa
Hidetoshi
1963-07
3
신규선임
전) 일본 포스타전기(주) SP사업본부장
전) 일본 포스타전기(주) 기술총괄
현) 일본 포스타전기(주) 베트남법인 법인장
티엘비 — 감사보고서제출 (20210303)
제출인: 티엘비

티엘비/감사보고서 제출/(2021.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
113,612,236,181
75,652,390,094

-부채총계
42,594,381,351
50,282,388,874

-자본총계
71,017,854,830
25,370,001,220

-자본금
2,458,157,500
2,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
184,111,813,054
149,136,208,897

-영업이익
15,157,104,623
11,087,890,401

-법인세비용차감전계속사업이익
14,294,522,499
10,753,818,099

-당기순이익
11,818,923,323
9,473,499,388

-지배기업 소유주지분 순이익
11,817,216,190
9,466,785,952

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
113,645,525,182
75,813,445,638

-부채총계
42,367,443,273
50,115,475,516

-자본총계
71,278,081,909
25,697,970,122

-자본금
2,458,157,500
2,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
184,111,813,054
149,136,208,897

-영업이익
14,921,426,119
10,866,064,858

-법인세비용차감전계속사업이익
14,161,071,195
10,637,936,774

-당기순이익
11,751,181,500
9,204,373,593

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 2020년 12월 14일 코스닥시장에 신규 상장 하였습니다.
2. 외부감사인의 감사 종료 후 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 과정에서 변경될 수 있습니다.
3. 회사의 과거기간 재무제표는 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준(이하 "과거회계기준")에 따라 개별재무제표로 작성되었으나, 2019년 1월 1일로 개시되는 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표로 작성되었습니다.
회사의 한국채택국제회계기준 최초채택일은 2020년 1월 1일이며, 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2019년 1월 1일입니다.
4. 2019년(제9기) K-IFRS 재무제표는 감사를 받지 아니하였으나, 비교가능성을 위해 K-IFRS 기준으로 기재하였습니다. 다만, 2019년(제9기)은 K-GAAP 재무제표에 대해서는 적정의견을 수령하였으며, 자세한 사항은 2020년 12월 02일 공시한 증권신고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

※관련공시
2021-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
71,014,653,533
32,920,129,011

자본금
2,458,157,500
2,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
71,017,854,830
25,370,001,220
16,790,432,943

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
이구산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: 이구산업

이구산업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,003,223,670

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 공표된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.(당기 시가배당율기준주가:1,875원)

(2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

(3) 배당금 총액은 12월말 현재 자기주식 1,211주를 제외한 금액입니다.

(4) 상기 배당내역은 제50기 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
코위버 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 코위버

코위버/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 45(마곡동) 2층 강당

3. 의안 주요내용
1)보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.외부감사인선임보고

2)부의안건
제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표(연결포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서안 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제2-1호 의안: 사내이사 황인환 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 김근식 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 김강옥 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 황수하 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황인환
1964-09
3
재선임
삼성전자

김근식
1965-03
3
재선임
삼성전자

김강옥
1963-06
3
재선임
삼성전자

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황수하
1944-10
3
재선임
상근
한국도로공사
온스콤(주) 대표이사
코위버주식회사 상근 감사(현)
한진중공업홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210303)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)한진중공업홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 외부감사인 지정법인으로 당사 및 자회사의 별도·연결재무제표의 감사일정, 외부감사인의 회계감사 소요기간, 상법 시행령 개정에 따른 사업보고서 공시 일정 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 3월 26일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-03

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상기 사유로 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었으나, 주주 참여도 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다.

- 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 이용에 관한 세부사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)

- 상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회소집공고
2021-03-03 참고서류
태원물산 — 감사보고서제출 (20210303)
제출인: 태원물산

태원물산/감사보고서 제출/(2021.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
38,295,003,548
38,191,577,718

- 부채총계
6,676,000,862
5,993,219,200

- 자본총계
31,619,002,686
32,198,358,518

- 자본금
3,800,000,000
3,800,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
832.0
847.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
16,338,892,686
21,887,046,474

- 영업이익
-642,354,343
68,380,537

- 법인세비용차감전계속사업이익
-47,456,076
638,294,236

- 당기순이익
-26,831,131
538,638,805

2. 회계감사인명
신한회계법인(Shinhan Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부 감사인의 감사 종료 후 당사에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당사의 정기주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-
SK하이닉스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210303)
제출인: 박철규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이하이닉스(주)

20210303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 12월 04일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 철 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이하이닉스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000660

발행주식 총수
728,002,365

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 철 규
한자(영문)
朴 喆 奎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660616

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 이의동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
담당

선임일
2020년 12월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이하이닉스(주)
부 서
IR

직 위
TL
전화번호
031-80*******

성 명
최 서 윤
팩스번호
031-64******

이메일 주소
******n.choi@sk.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 03일
123
0.00
123
0.00

증 감
123
0.00
123
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

123
-
-
-
-
-
-
-
123
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

728,002,365
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2021년 03월 03일
보통주
-
123
123
-
-

합 계
-
123
123
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
압타바이오 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(간질환 치료제) (20210303)
제출인: 압타바이오

압타바이오/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2021.03.03)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(간질환 치료제)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭
간질환 치료제
(Therapeutic Agent For Liver Disorder)

2. 특허 주요내용
본 특허는 피라졸계 화합물 또는 이들의 약제학적으로 허용 가능한 염을 유효성분으로 함유하는 간질환 치료제에 관한 것입니다.
본 특허기술은 지방간, 간염증 및 간섬유화를 효과적으로 억제할 수 있으며, NAFLD, 특히 비알코올성 지방간염(NASH)의 예방 또는 치료에 사용될 수 있습니다.

3. 특허권자
압타바이오 주식회사

4. 특허취득일자
2021-03-02

5. 특허 활용계획
비알코올성 지방간염(NASH)은 지방간에서 지방간염으로 대략 7년에 걸쳐서 진행되면서 발병되는 것으로 알려져 있고, 이 기간동안 환자가 느낄 수 있는 증상이 없기 때문에 '침묵(silence)의 질병'으로 불리워지고 있으며, 결국에는 간을 이식받아야 되는 질병입니다.

당사는 본 특허를 활용하여 NASH치료제를 개발할 계획입니다.

6. 확인일자
2021-03-03

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 특허등록국가 : 미국
- 상기 특허의 출원번호는 16/481,307 입니다.
- 상기 특허 확인일자는 현지 대리인으로부터 특허등록료 납부를 통보받은 날짜 입니다.
일성건설 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 일성건설

일성건설/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 지하1층
누리홀

4. 의안 주요내용
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건
제1호 의안 : 제43기(2020.01.01 ~ 2020.1231)
(연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2인)

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 박태언

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 정기현
제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 후보 : 이종섭)
제5호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 부의 안건 제1호 의안 제43기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여 금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박태언
1966-11
3
재선임
일성건설(주) 경영지원실장

정기현
1967-01
3
신규선임
삼성물산(주) Q-HSE팀 상무
일성건설(주) 건축토목사업본부장

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종섭
1977-08
3
재선임
상근
공인회계사
대영회계법인 감사본부
일성건설(주) 감사
천보 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 천보

천보/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
10:00

2. 장소
충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

(1) 감사보고 (2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제14기(2020.01.01 - 2020.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

* 이익배당(안) 보통주 1주당 현금 300원 배당
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이상율 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 서자원 재선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이동호 재선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 고병주 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.

- 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다.

- 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※관련공시
2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상율
1961-10
3년
재선임
현 천보정밀 대표이사

현 천보 대표이사

현 천보 연구소장

서자원
1962-08
3년
재선임
현 천보 대표이사

이동호
1964-07
3년
재선임
현 천보 경영지원총괄

고병주
1963-10
3년
재선임
현 천보 환경안전총괄

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
일성건설 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: 일성건설

일성건설/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
15

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.34

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
810,373,200

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-30

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
피에이치에이 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 피에이치에이

평화정공/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392 평화정공(주) 본관 4층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 180원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호변경, 개정상법 반영)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제2호 안건이 가결되는 경우 당사의 상호는 평화정공주식회사(PYEONGHWA AUTOMOTIVE Co., LTD)에서 피에이치에이주식회사(PHA CO., LTD)로 변경됩니다.

※관련공시
-
피에이치에이 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: 피에이치에이

평화정공/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
180

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,696,581,160

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-30

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 현금배당은 제36기(2020.01.01-2020.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
-상기 현금배당은 자기주식 463,438주를 제외한 20,536,562주를 대상으로 산정하였습니다.
-상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일 간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.
-배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
일양약품 — 투자판단관련주요경영사항 (20210303)
제출인: 일양약품

일양약품/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.03.03)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
일라프라졸의 적응증 추가를 위한 NERD 임상 3상 결과

2. 주요내용
1. 주요 내용

일라프라졸(놀텍)의 새로운 NERD 적응증을 확보하기 위하여 임상3상을 진행하였으나, 유의성을 확보하지 못하였습니다.

2. 향후계획

추가로 NSAIDs 예방의 적응증을 얻기 위해 임상을 진행하기로 하였습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 사실 발생(확인)일은 일라프라졸 NERD 임상3상 결과 사항을 확인한 일자임.

- 투자 유의사항

임상시험 약물이 의약품으로 유효성을 확인하고 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. 임상시험 및 품목허가 과정에서 예상하거나 기대에 충족하지 못하는 결과가 나올 수 있습니다. 투자자분들께서는 수시공시 및 사업보고서 등을 통하여 공시된 내용을 바탕으로 투자위험을 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
피에이치에이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210303)
제출인: 피에이치에이

평화정공/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
949,140,645,109
1,088,426,363,321
-139,285,718,212
-12.8

- 영업이익
14,444,792,146
15,579,774,494
-1,134,982,348
-7.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
14,044,112,489
31,196,790,423
-17,152,677,934
-55.0

- 당기순이익
8,057,544,396
31,622,056,877
-23,564,512,481
-74.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
932,882,103,382
920,596,013,820

- 부채총계
346,931,999,492
344,102,273,166

- 자본총계
585,950,103,890
576,493,740,654

- 자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-법인세비용차감전이익 변동원인 : 직전사업년도 대비 당해사업년도 외화환율 하락으로 인한 외환차손 증가됨
-당기순이익 변동원인 : 직전사업년도 법인세 환급으로 인하여 비경상적이익 발생함

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
-상기 내용은 외부감사인의 회계감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경 가능합니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
웰크론 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210303)
제출인: 웰크론

웰크론/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 웰크론

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
-당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 종속회사 중 해외법인이 포함되어 있고 지배구조상 종속회사의 결산 및 감사 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

-향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

※ 관련공시
-
웰크론 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 웰크론

웰크론/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전9시

2. 장소
서울시 구로구 디지털로27길 12 본사 지하1층식당

3. 의안 주요내용
보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

부의안건
제1 호 의안 : 제29기 재무제표(연결재무제표 포함)
승인의 건
제2 호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제3 호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

제3-1 호 의안 : 이훈규 사내이사 신규선임의 건

제3-2 호 의안 : 민정기 사외이사 재선임의 건

제3-3 호 의안 : 김용상 사외이사 재선임의 건
제4 호 의안 : 전동수 상근감사 신규선임의 건
제5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7 호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이훈규
1963-08
3
신규선임
前) 웰크론강원 경영지원본부장
現) 웰크론 미래전략본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민정기
1959-03
1
재선임
前) 신한금융지주 부사장
前) 신한BNP파리바자산운용 사장
現) 웰크론 사외이사
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용상
1964-07
2
재선임
前) 한국거래소 부서장
前) 엔에이치스팩15호 감사
現) 법무법인 태평양 전문위원
現) 웰크론 사외이사
법무법인 태평양 전문위원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

전동수
1950-03
3
신규선임
상근
前) 에이치씨엔씨 이사
現) DtoD 이사
現) PSA korea 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일

-
-
소프트센 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210303)
제출인: 소프트센

소프트센/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.03.03)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)소프트센

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 결산일정 및 외부감사인의 회계 감사 소요기간, 등기이사 및 감사의 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주분들이 정기주주총회에 참여 할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 26일(금), 3월30일(화), 3월31일(수)입니다.

- 당사는 코스닥협회가 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
소프트센 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 소프트센

소프트센/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
10:00

2. 장소
서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관2층
대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 이사의 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항

제 1호 의안: 제34기 (2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 정관 일부 변경(안) 승인의 건

제 3호 의안: 사외이사 선임의 건(재선임)

제 3-1호 의안 : 사외이사 후보자 홍선화

제 4호 의안: 감사 선임의 건(재선임)

제 4-1호 의안 : 감사 후보자 김병호

제 5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제 6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍선화
1968-08
3년
재선임
-연세대 언론홍보학 석사
-소셜뉴스, 아이뉴스24
-전국재해구조협회 홍보팀장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병호
1955-03
3년
재선임
비상근
-고려대 경영학과졸
-대우 기획조정실
-김병호회계사무소장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
45. 디스플레이 소재, 부품, 제품의 연구, 개발, 제조, 도매, 소매, 수출입, 판매업
46. OLED 공정장비 설계, 개발, 제조, 수출입, 판매업
47. 전자기계장치 및 자동화설비 설계, 개발, 제조, 수출입, 판매업
48. 레이저 응용설비 설계, 개발, 제조, 수출입, 판매업
신사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
소프트센 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210303)
제출인: 소프트센

소프트센/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
78,213,295,567
94,999,246,664
-16,785,951,097
-17.7

- 영업이익
3,943,993,781
247,278,771
3,696,715,010
1495.0

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,676,491,668
-2,933,649,891
5,610,141,559
흑자전환

- 당기순이익
-508,194,899
-3,376,557,366
2,868,362,467
84.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
69,845,383,679
59,357,862,556

- 부채총계
27,966,394,482
26,467,713,575

- 자본총계
41,878,989,197
32,890,148,981

- 자본금
17,966,471,500
16,866,471,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 기존 IT인프라 사업부문 구조조정에 따른 매출액 일시적 감소
- 국내 의료빅데이터 솔루션과 해외 모바일 정보서비스 수요 확대에 힘입은 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
신세계푸드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210303)
제출인: 김철수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)신세계푸드

20210303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 철 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신세계푸드

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
031440

발행주식 총수
3,872,480

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김철수
한자(영문)
金哲洙
(KIM CHEOL SOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
681210

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 광진구 광장동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 03월 10일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신세계푸드
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
02-339******

성 명
양정욱
팩스번호
02-339******

이메일 주소
******@shinsegae.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 03월 03일
1,000
0.03
1,000
0.03

증 감
1,000
0.03
1,000
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,872,480
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 03일
보통주
-
1,000
1,000
66,000,000
(66,000)
-

합 계
-
1,000
1,000
66,000,000
(66,000)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
현대모비스 — 특수관계인으로부터기타유가증권매수 (20210303)
제출인: 현대모비스

특수관계인으로부터기타유가증권매수
1.1
현대모비스주식회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 기타 유가증권 매수

기업집단명
현대자동차
회사명
현대모비스
공시일자
2021.03.03
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원)

1. 거래상대방
현대차증권
회사와의 관계
특수관계인

2. 유가증권
 매수내역
가. 거래일자
2021년 03월 03일

나. 거래대상
- 발행자
현대차증권

- 종류
특정금전신탁

다. 거래금액
1,200억

라. 거래상대방 누계금액
 (당해 사업연도 기준)
3,000억

마. 거래조건
- 발행일
2021년 03월 03일

- 만기일
2021년 06월 02일

- 이자율
시장금리

3. 거래의 목적
안정적 자금운용 및 수익성 제고

4. 이사회 의결일
2020년 10월 29일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
-

※ 관련공시일
2020년 10월 29일
대호특수강 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 대호특수강

대호피앤씨/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-19

시간
오전 11시

2. 장소
경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항

- 영업 보고

- 감사 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제33기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 이번 정기주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다.

나. 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.

※관련공시
-
APS — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)(자회사의 주요경영사항) (20210303)
제출인: APS

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
에이피시스템(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 03일

회 사 명 :
에이피시스템 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 주

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5

(전 화) 031-379-2700

(홈페이지)http://www.apsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정희광

(전 화)031-379-2680

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
3,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2021년 03월 04일

종료일
2021년 09월 03일

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관
KB증권
(KB Securities co.,Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2021년 03월 04일

6. 계약 전
자기주식
보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
110,687
비율(%)
0.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 03일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
KB증권
(KB Securities co.,Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
현재 상법상
배당가능이익
한도
가. 순자산액
113,375,745,767

나. 자본금의 액
7,640,710,500

다. 직전 사업연도까지
적립된 자본준비금과
이익준비금의 합계액
63,884,460,018

라. 대통령령이 정하는
미실현이익
17,047,269,466

소계(가-나-다-라)
24,803,305,783

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
71,847,700

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시
처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
24,731,458,083

주1)단위는 "원"입니다.
주2)상기 상법상 배당가능이익의 한도금액은 2020년 결산재무제표 미확정으로 직전사업연도말(2019년도) 변도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
110,687
-
-
-
110,687
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
110,687
-
-
-
110,687
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 기초수량은 2021년 1월 1일 기준, 기말수량은 공시 제출일 기준입니다.
AP시스템 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20210303)
제출인: AP시스템

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
AP시스템

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 03월 03일

회 사 명 :
에이피시스템 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 주

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5

(전 화) 031-379-2700

(홈페이지)http://www.apsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정희광

(전 화)031-379-2680

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
3,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2021년 03월 04일

종료일
2021년 09월 03일

3. 계약목적
주주가치 제고

4. 계약체결기관
KB증권
(KB Securities co.,Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2021년 03월 04일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
110,687
비율(%)
0.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2021년 03월 03일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
KB증권
(KB Securities co.,Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
113,375,745,767

나. 자본금의 액
7,640,710,500

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
63,884,460,018

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
17,047,269,466

소계(가-나-다-라)
24,803,305,783

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
71,847,700

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
24,731,458,083

주1)단위는 "원"입니다.
주2)상기 상법상 배당가능이익의 한도금액은 2020년 결산재무제표 미확정으로 직전사업연도말(2019년도) 변도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
110,687
-
-
-
110,687
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
110,687
-
-
-
110,687
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 기초수량은 2021년 1월 1일 기준, 기말수량은 공시 제출일 기준입니다.
신세계푸드 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210303)
제출인: 신세계푸드

신세계푸드/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.03.03)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)신세계푸드
회사코드
031440
담당부서명
재무팀
담당자명
양정욱
tel
02-3397-6204

(fax)
02-3397-6197

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

3,872,480
0
3,872,480

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2020-02-14
보통주식
2,149,333
55.50

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
2,149,333
55.50

이번보고서제출일
2021-03-03
보통주식
2,150,333
55.53

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
2,150,333
55.53

증감
보통주식
1,000
0.03

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,000
0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명
김철수
생년월일
681210
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-03-03
장내매수(+)
보통주식
0
1,000
1,000
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)이마트
사업자등록번호
206-85-50913
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
1,815,223
46.87
0
0.00
0
0.00
1,815,223
46.87

(주)조선호텔앤리조트
사업자등록번호
104-81-27386
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
332,910
8.60
0
0.00
0
0.00
332,910
8.60

성열기
생년월일
620901
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
1,200
0.03
0
0.00
0
0.00
1,200
0.03

김철수
생년월일
681210
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
1,000
0.03
0
0.00
0
0.00
1,000
0.03

합계
2,150,333
55.53
0
0.00
0
0.00
2,150,333
55.53
제놀루션 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210303)
제출인: 제놀루션

제놀루션/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.03.03)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-03-03

1. 정정관련 공시서류
단일판매,공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년01월07일

3. 정정사유
계약기간(종료일) 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간(종료일)
2021년3월31일
2021년5월31일

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
코로나19 핵산추출시약판매

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
1,224,554,074

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
1,224,554,074

최근 매출액(원)
3,950,620,033

매출액 대비(%)
30.99

3. 계약상대방
Premas Life Sciences Pvt Ltd

-최근 매출액(원)
27,170,000,000

-주요사업
의료장비 유통

-회사와의 관계
해당무

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
india

5. 계약기간
시작일
2021-01-07

종료일
2021-05-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-01-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 계약총액은 USD1,126,752이며 PURCHASE ORDER 접수일인 2021. 01. 07(PURCHASE ORDER 일자) 서울외국환중개(주)의 최초 고시 매매기준율 1,086.80원을 적용하여 기재하였습니다.

- 상기 2의 최근 매출액은 2019년말 개별재무제표 기준입니다.

- 상기 5의 계약기간 시작일은 PURCHASE ORDER일자이며, 계약기간 종료일은 제품 최종 선적예정일입니다.

- 상기 5의 계약기간등은 상대방과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
롯데칠성음료 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210303)
제출인: 박윤기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
롯데칠성음료(주)

20210303

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 03월 03일

보고서작성기준일 :
2021년 03월 03일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 윤 기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데칠성음료(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005300

발행주식 총수
9,750,433

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 윤 기
한자(영문)
朴 允 基

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700108

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 하남시 덕풍북로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2014년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데칠성음료(주)
부 서
총무담당

직 위
대리
전화번호
02-347******

성 명
김 명 석
팩스번호
02-623******

이메일 주소
******eokkim@lottechilsung.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 04월 16일
300
0.00
300
0.00

이번보고서
2021년 03월 03일
500
0.01
500
0.01

증 감
200
0.01
200
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

500
-
-
-
-
-
-
-
500
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,750,433
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 03월 03일
보통주
300
200
500
114,000
-

합 계
300
200
500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
송원산업 — 감사보고서제출 (20210303)
제출인: 송원산업

송원산업/감사보고서 제출/(2021.03.03)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
891,142,895,680
894,323,385,436

- 부채총계
427,645,348,207
459,683,625,751

- 자본총계
463,497,547,473
434,639,759,685

- 비지배지분 제외 자본총계
458,709,248,322
430,653,677,433

- 자본금
12,000,000,000
12,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)
3,822.6
3,588.8

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
807,768,363,956
814,340,377,959

- 영업이익
68,010,444,162
59,292,191,128

- 법인세비용차감전계속사업이익
51,157,471,971
48,322,266,719

- 당기순이익
28,365,045,510
35,007,911,437

- 지배기업 소유주지분 순이익
27,453,027,290
34,753,845,371

4. 연결대상 종속회사 수
13
13

5. 주요종속회사수
1
1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2020-01-01
2019-01-01

종료일
2020-12-31
2019-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
813,150,017,752
822,382,041,283

- 부채총계
358,506,159,696
391,023,524,837

- 자본총계
454,643,858,056
431,358,516,446

- 자본금
12,000,000,000
12,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)
3,788.7
3,594.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
618,475,719,916
652,415,631,446

- 영업이익
40,051,489,605
51,439,256,661

- 법인세비용차감전계속사업이익
36,140,337,374
47,034,467,993

- 당기순이익
16,551,289,587
34,720,640,031

2. 회계감사인명
한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-03-03

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
APS — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20210303)
제출인: APS

APS홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
에이피시스템(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
480

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,108,917,920

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3, 4항의 '종류주식'은 우선주이며,

당사의 우선주는 비상장주식으로 시가배당율을 산정하지 아니함.

- 상기 현금배당은 정기주주총회 결의 및 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정함.

- 상기 배당금총액은 총발행주식수 14,480,227주에서 자기주식 110,687주를 제외한

보통주 14,369,540주와 우선주 801,194주에 주당배당금을 반영하여 산정하였음.

- 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

상환전환우선주
우선주
480
-
384,573,120
APS — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20210303)
제출인: APS

APS홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
에이피시스템(주)
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
591,820,448,590
462,077,778,626
129,742,669,964
28.1

- 영업이익
46,277,808,090
28,427,122,553
1,785,068,537
62.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,648,659,579
12,402,291,609
22,246,367,970
179.4

- 당기순이익
24,949,789,939
9,451,469,310
15,498,320,629
164.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
371,323,576,161
420,965,874,474

- 부채총계
233,165,178,335
306,842,978,155

- 자본총계
138,158,397,826
114,122,896,319

- 자본금
7,640,710,500
7,640,710,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전방산업 설비투자 증가, 원가절감 및 비용관리 통한 매출, 이익증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

연결 재무제표 기준 자료입니다.

- 상기 내용은 외부감사 이전의 정보이며 외부감사인의 회계

감사 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
AP시스템 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210303)
제출인: AP시스템

AP시스템/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.03.03)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
480

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,108,917,920

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3, 4항의 '종류주식'은 우선주이며,

당사의 우선주는 비상장주식으로 시가배당율을 산정하지 아니함.

- 상기 현금배당은 정기주주총회 결의 및 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정함.

- 상기 배당금총액은 총발행주식수 14,480,227주에서 자기주식 110,687주를 제외한

보통주 14,369,540주와 우선주 801,194주에 주당배당금을 반영하여 산정하였음.

- 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

상환전환우선주
우선주
480
-
384,573,120
AP시스템 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210303)
제출인: AP시스템

AP시스템/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.03.03)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
591,820,448,590
462,077,778,626
129,742,669,964
28.1

- 영업이익
46,277,808,090
28,427,122,553
1,785,068,537
62.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,648,659,579
12,402,291,609
22,246,367,970
179.4

- 당기순이익
24,949,789,939
9,451,469,310
15,498,320,629
164.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
371,323,576,161
420,965,874,474

- 부채총계
233,165,178,335
306,842,978,155

- 자본총계
138,158,397,826
114,122,896,319

- 자본금
7,640,710,500
7,640,710,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전방산업 설비투자 증가, 원가절감 및 비용관리 통한 매출, 이익증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

연결 재무제표 기준 자료입니다.

- 상기 내용은 외부감사 이전의 정보이며 외부감사인의 회계

감사 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
AP시스템 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20210303)
제출인: AP시스템

AP시스템/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.03.03)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(20년4분기)
(20년3분기)
(19년4분기)

매출액
당해실적
178,641
163,603
15,037
9.19%
164,516
14,124
8.59%

누계실적
591,820
-
-
462,078
129,743
28.08%

영업이익
당해실적
12,457
17,070
-4,613
-27.02%
11,201
1,256
11.21%

누계실적
46,278
-
-
28,427
17,851
62.79%

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
3,050
14,742
-11,691
-79.31%
2,456
594
24.21%

누계실적
34,649
-
-
12,402
22,246
179.37%

당기순이익
당해실적
649
11,427
-10,779
-94.32%
2,023
-1,374
-67.94%

누계실적
24,950
-
-
9,451
15,498
163.98%

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
649
11,427
-10,779
-94.32%
2,023
-1,374
-67.94%

누계실적
24,950
-
-
9,451
15,498
163.98%

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
AP시스템 IR홍보팀

정보제공대상자
국내외 기관 및 개인투자자
애널리스트, 언론사등

정보제공(예정)일시
잠정실적 공시 이후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
정희광 상무(031-379-2680)

공시담당자명(전화번호)
백민혜 대리(031-379-2680)

관련부서명(전화번호)
IR홍보팀 (031-379-2700)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
'상기 영업실적은 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적입니다.

상기 영업실적은 외부감사인의 감사 및 검토를 받지 않은 잠정실적입니다.

상기 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1115호를 적용한 연결기준영업(잠정)실적입니다.

※ 관련공시
-
제이엘케이 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20210303)
제출인: 제이엘케이

제이엘케이/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2021.03.03)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭
가상적 3차원 심층 신경망을 이용하는 영상 분석 장치 및 그 분석방법

2. 특허 주요내용
본 발명은 MRI, CT 와 같은 3차원 영상에서 축이 다른 복수의 2차원 영상데이터를 미리 설정된 순서대로 쌓아 가상 3차원 데이터로 재구축한 뒤 각각의 방향으로 2차원 합성곱 신경망(CNN, Convolution Neural Network)을 적용하여 3차원 CNN에 대비하여 학습에 필요한 파라미터(Parameter)를 줄일 수 있는 알고리즘 기술입니다.

3. 특허권자
(주)제이엘케이

4. 특허취득일자
2021-03-02

5. 특허 활용계획
본 발명은 의료 분야와 같이 수집할 수 있는 데이터의 개수가 한정적인 인공지능 분야에서 특히 유효한 기술입니다. 당사의 의료 인공지능 플랫폼 및 데이터 매니지먼트 플랫폼 등 다양한 플랫폼의 3차원 데이터 인공지능(딥러닝) 학습 방법에 관한 것으로 향후 3차원 데이터 분석이 필요한 솔루션의 개발 및 고도화에 활용할 계획입니다.

6. 확인일자
2021-03-03

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 특허 등록국가 : 미국
- 특허 출원번호 : 16/496,960
- 본 특허 취득일자는 현지 특허료 납부일이며, 확인일자는 국내 대리인으로부터 납부 확인한 일자입니다.
이오플로우 — 주주총회소집결의 (20210303)
제출인: 이오플로우

이오플로우/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7 201호

3. 의안 주요내용
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항
가 보고사항
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부관리회계제도 운영실태보고
4. 외부감사인 선임보고

나 부의안건
제1호 의안: 제10기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안: 정관일부 변경의 건
제3호 의안: 사내이사 재선임의 건(후보: 루이스 말레이브)
제4호 의안: 감사 재선임의 건(후보: 김재상)
제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건
제6호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건
제7호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 이번 정기주주총회부터 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을

결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수

있습니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

루이스 말레이브
(Luis Malave)
1962-11
3년
재선임
~ '84 U.of Minnesota 전산과 졸업
~ '03 U.of Maryland, MBA 졸업
'83 ~ '86 U.of Minnesota 연구원
'86 ~ '91 Medtronic 엔지니어
'91 ~ '01 Minimed/Medtronic 이사
'02 ~ '10 Insulet, VP & COO
'10 ~ '13 Paylon Medical 대표이사
'14 ~ '17 Consultant 의료기기회사 자문
'17 ~ 현재 EOFlow, Inc. President

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김재상
1962-12
3
재선임
비상근
~ '05 UT Austin MBA 졸업
'05 ~ '09 ABN AMRO(Asia) 한국대표
'10 ~ '15 메리츠자산운용 경영총괄
'15 ~ '17 RBDK 부사장
'17 ~ '17 국민연금관리공단
'17 ~ '19 펀드랑 운용총괄
'20~ 현재 앤도버자산운용 대표
'18 ~현재 이오플로우㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

① 의료용 펌프 제조 및 서비스업
② 약물투여시스템의 제조 및 판매업
③ 의료기기 제조 및 판매업
④ 다목적 전기삼투펌프 제조 및 판매, 수출입, 무역업
⑤ 의료기기 개발업
⑥ 펌프개발업
⑦ 각호에 관련된 부대사업 일체
① (현행과 같음)
② (현행과 같음)
③ (현행과 같음)
④ (현행과 같음)
⑤ (현행과 같음)
⑥ (현행과 같음)
⑦ 의약품제조업
⑧ 의료용물질 및 의약품 제조업
⑨ 부동산 임대업
⑩ (현행과 같음)
기존의 사업영역의 확대 및 사업다각화

사업목적 삭제
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