씨에스베어링 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210302)
제출인: 씨에스베어링

의결권대리행사권유참고서류
3.5
씨에스베어링 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 2 일

권 유 자:
성 명: 씨에스베어링 주식회사
주 소: 경남 함안군 칠서면 공단동길 37
전화번호: 055-589-9100

작 성 자:
성 명: 여태승
부서 및 직위: 관리팀 / 부장
전화번호: 055-589-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨에스베어링(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 02일
라. 주주총회일
2021년 03월 23일

마. 권유 시작일
2021년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨에스베어링 (주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
 [단위 : 주, %]

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

씨에스윈드
최대주주
보통주
4,537,018
47.35
최대주주
-

김승연
계열회사 임원
보통주
211,479
2.20
계열회사 임원
-

방성훈
임원
보통주
60,000
0.63
임원
-

정정헌
임원
보통주
5,000
0.05
임원
-

계
-
4,813,497
50.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

여태승
보통주
0
직원
-
-

김병수
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 02일
2021년 03월 08일
2021년 03월 22일
2021년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2021년 3월 9일 (종료일) 2021년 3월 22일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨에스베어링(주)
http://www.cs-bearing.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 씨에스베이링 주식회사
- 주소 : 경남 함안군 칠서면 공단동길 37, 씨에스베어링 관리팀 여태승 부장 앞
- 전화번호 : 055-589-9100
- 팩스번호 : 055-589-9110
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 22일(월) 까지

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 2일 오후 2시

장 소
경남 함안군 칠서면 공단동길 37, 씨에스베어링 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 -

기공시한(2021.03.02) 제14기 주주총회 소집공고
 Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표
 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2020년 12월 31일 현재

제 13 기 2019년 12월 31일 현재

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자산

유동자산

65,024,225,000

49,455,760,560

현금및현금성자산
16,678,667,639

12,528,635,449

매출채권및기타채권
26,720,464,324

20,814,569,427

재고자산
18,625,771,626

12,885,966,811

기타자산
2,999,321,411

3,226,588,873

비유동자산

62,485,196,805

58,534,480,846

매출채권및기타채권
124,170,000

124,170,000

유형자산
61,603,641,592

57,306,111,418

무형자산
322,976,293

188,262,835

기타자산
169,415,071

137,653,818

이연법인세자산
264,993,849

778,282,775

자산총계

127,509,421,805

107,990,241,406

부채

유동부채

49,987,900,785

53,503,815,971

매입채무및기타채무
17,138,465,338

24,859,334,096

기타금융부채
4,853,628

38,499,863

기타부채
146,257,499

123,980,401

판매보증충당부채
31,286,604

48,665,281

단기차입금
32,269,808,824

27,897,803,705

리스부채
98,452,973

96,474,414

당기법인세부채
298,775,919

439,058,211

비유동부채

26,057,924,248

9,251,321,874

매입채무및기타채무
2,367,384

69,427,841

기타금융부채
4,188,748

71,529,800

기타부채
38,503,811

32,209,967

장기차입금
5,391,153,989

6,352,135,254

순확정급여부채
1,990,600,861

1,850,645,664

리스부채
885,343,919

875,373,348

전환사채
8,872,882,768

-

신주인수권부사채
8,872,882,768

-

부채총계

76,045,825,033

62,755,137,845

자본

지배기업소유주지분

51,463,596,772

45,235,103,561

자본금
4,790,200,000

4,730,700,000

자본잉여금
46,445,850,940

45,451,586,340

기타자본항목
(4,070,509,374)

(5,956,493,411)

기타포괄손익누계액
(3,557,232,139)

(1,133,381,439)

이익잉여금
7,855,287,345

2,142,692,071

비지배지분

-

-

자본총계

51,463,596,772

45,235,103,561

부채및자본총계

127,509,421,805

107,990,241,406

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출액

103,520,356,297

102,573,701,726

매출원가

86,502,759,835

84,318,565,580

매출총이익

17,017,596,462

18,255,136,146

판매비와관리비
7,510,579,490

7,986,763,285

영업이익

9,507,016,972

10,268,372,861

금융수익
3,943,290,997

1,619,447,672

금융비용
7,476,971,908

3,428,483,373

기타수익
160,687,628

32,595,879

기타비용
11,036,482

314,738,170

법인세비용차감전순이익

6,122,987,207

8,177,194,869

법인세비용
410,391,933

2,080,847,062

당기순이익

5,712,595,274

6,096,347,807

기타포괄손익

(2,423,850,700)

(787,483,312)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
18,556,171

(567,499,494)

법인세효과
(4,082,358)

124,849,889

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(2,438,324,513)

(344,833,707)

총포괄이익

3,288,744,574

5,308,864,495

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

5,712,595,274

6,096,347,807

비지배지분

-

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

3,288,744,574

5,308,864,495

비지배지분

-

-

주당이익

기본주당이익

601

750

희석주당이익

595

746

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
소 계

2019.1.1(전기초)
3,980,000,000
34,050,165,300
(6,019,670,773)
(345,898,127)
(3,953,655,736)

27,710,940,664

-
27,710,940,664

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,096,347,807
6,096,347,807
-
6,096,347,807

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(442,649,605)
-
(442,649,605)
-
(442,649,605)

해외사업환산손익
-
-
-
(344,833,707)
-
(344,833,707)
-
(344,833,707)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
750,700,000
11,401,421,040
-
-
-
12,152,121,040
-
12,152,121,040

주식선택권
-
-
63,177,362
-
-
63,177,362
-
63,177,362

2019.12.31(전기말)
4,730,700,000
45,451,586,340
(5,956,493,411)
(1,133,381,439)
2,142,692,071
45,235,103,561
-
45,235,103,561

2020.1.1(당기초)
4,730,700,000
45,451,586,340
(5,956,493,411)
(1,133,381,439)
2,142,692,071
45,235,103,561
-
45,235,103,561

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,712,595,274
5,712,595,274
-
5,712,595,274

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
14,473,813
-
14,473,813
-
14,473,813

해외사업환산손익
-
-
-
(2,438,324,513)
-
(2,438,324,513)
-
(2,438,324,513)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
-
-
16,796,361
-
-
16,796,361
-
16,796,361

주식선택권
59,500,000
994,264,600
(56,144,200)
-
-
997,620,400
-
997,620,400

전환사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938
-
962,665,938

신주인수권부사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938
-
962,665,938

2020.12.31(당기말)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,070,509,374)
(3,557,232,139)
7,855,287,345
51,463,596,772
-
51,463,596,772

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,648,937,122)

8,461,284,841

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,009,118,942)

9,344,285,970

2. 이자의 수취
31,638,909

14,200,149

3. 이자의 지급
(1,086,947,108)

(897,724,418)

4. 법인세의 환급
(584,509,981)

523,140

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,486,808,007)

(23,527,041,925)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
470,101,600

2,073,010,929

단기금융상품의 감소
-

1,002,000,000

장기금융상품의 감소
-

720,000,000

파생상품계약에 따른 현금유입
451,973,000

121,927,000

유형자산의 처분
-

10,268,600

무형자산의 처분
-

113,636,364

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

105,178,965

정부보조금의 수취
18,128,600

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,956,909,607)

(25,600,052,854)

파생상품계약에 따른 현금유출
362,033,100

554,362,000

유형자산의 취득
13,305,192,261

24,994,095,952

무형자산의 취득
188,085,831

36,000,000

보증금의 증가
101,598,415

15,594,902

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

24,533,063,058

23,626,204,730

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
58,240,314,621

35,732,081,256

유상증자
-

12,152,121,040

단기차입금의 차입
34,872,100,000

17,322,596,600

장기차입금의 차입
2,515,764,701

6,257,363,616

전환사채의 발행
9,927,414,760

-

신주인수권부사채의 발행
9,927,414,760

-

신주인수권의 행사
997,620,400

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(33,707,251,563)

(12,105,876,526)

단기차입금의 상환
32,212,100,000

6,836,000,000

유동성장기차입금의 상환
831,321,843

880,950,000

장기차입금의 상환
529,000,000

967,850,000

리스부채의 감소
134,829,720

113,716,230

연결자본거래로 인한 현금유출액
-

3,307,360,296

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

4,397,317,929

8,560,447,646

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

12,528,635,449

4,315,707,229

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(247,285,739)

(347,519,426)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

16,678,667,639

12,528,635,449

2. 별도재무제표
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 14 기 2020년 12월 31일 현재

제 13 기 2019년 12월 31일 현재

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자산

유동자산

59,887,817,267

39,461,463,281

현금및현금성자산
14,991,559,473

7,538,926,615

매출채권및기타채권
33,051,419,722

18,579,805,346

재고자산
10,279,658,560

11,586,909,579

기타자산
1,565,179,512

1,755,821,741

비유동자산

68,044,042,667

56,129,874,728

매출채권및기타채권
28,412,170,000

15,175,570,000

종속기업투자주식
8,425,263,844

8,536,641,031

유형자산
30,614,449,933

31,379,588,287

무형자산
322,976,293

188,262,835

기타자산
4,188,748

71,529,800

이연법인세자산
264,993,849

778,282,775

자산총계

127,931,859,934

95,591,338,009

부채

유동부채

54,263,969,702

43,134,313,875

매입채무및기타채무
22,693,286,782

14,604,390,411

기타금융부채
98,302,361

148,735,112

기타부채
140,545,063

110,620,446

판매보증충당부채
31,286,604

48,665,281

단기차입금
30,903,320,000

27,686,370,000

리스부채
98,452,973

96,474,414

당기법인세부채
298,775,919

439,058,211

비유동부채

21,579,698,512

5,472,822,657

매입채무및기타채무
2,367,384

69,427,841

기타금융부채
117,944,977

279,876,700

기타부채
38,503,811

32,209,967

장기차입금
1,633,310,000

3,180,630,000

순확정급여부채
1,990,600,861

1,850,645,664

리스부채
51,205,943

60,032,485

전환사채
8,872,882,768

-

신주인수권부사채
8,872,882,768

-

부채총계

75,843,668,214

48,607,136,532

자본

자본금
4,790,200,000

4,730,700,000

자본잉여금
46,445,850,940

45,451,586,340

기타자본항목
(4,070,509,374)

(5,956,493,411)

기타포괄손익누계액
(774,073,919)

(788,547,732)

이익잉여금
5,696,724,073

3,546,956,280

자본총계

52,088,191,720

46,984,201,477

부채및자본총계

127,931,859,934

95,591,338,009

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출액

103,344,055,595

103,369,827,917

매출원가

90,261,737,054

84,566,689,713

매출총이익

13,082,318,541

18,803,138,204

판매비와관리비
6,107,578,151

7,360,171,226

영업이익

6,974,740,390

11,442,966,978

금융수익
4,642,625,250

1,681,386,977

금융비용
9,208,777,224

3,523,480,161

기타수익
160,687,552

52,595,879

기타비용
9,116,242

72,010,595

법인세비용차감전순이익

2,560,159,726

9,581,459,078

법인세비용
410,391,933

2,080,847,062

당기순이익

2,149,767,793

7,500,612,016

기타포괄손익

14,473,813

(442,649,605)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
18,556,171

(567,499,493)

법인세효과
(4,082,358)

124,849,888

총포괄이익

2,164,241,606

7,057,962,411

주당이익

기본주당이익

226

923

희석주당이익

224

917

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2019.1.1(전기초)
3,980,000,000
34,050,165,300
(6,019,670,773)
(345,898,127)
(3,953,655,736)
27,710,940,664

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,500,612,016
7,500,612,016

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(442,649,605)
-
(442,649,605)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
750,700,000
11,401,421,040
-
-
-
12,152,121,040

주식선택권
-
-
63,177,362
-
-
63,177,362

2019.12.31(전기말)
4,730,700,000
45,451,586,340
(5,956,493,411)
(788,547,732)
3,546,956,280
46,984,201,477

2020.1.1(당기초)
4,730,700,000
45,451,586,340
(5,956,493,411)
(788,547,732)
3,546,956,280
46,984,201,477

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,149,767,793
2,149,767,793

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
14,473,813
-
14,473,813

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
-
-
16,796,361
-
-
16,796,361

주식선택권
59,500,000
994,264,600
(56,144,200)
-
-
997,620,400

전환사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938

신주인수권부사채의 발행
-
-
962,665,938
-
-
962,665,938

2020.12.31(당기말)
4,790,200,000
46,445,850,940
(4,070,509,374)
(774,073,919)
5,696,724,073
52,088,191,720

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

씨에스베어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,127,171,642

4,576,681,859

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
3,312,051,615

5,351,866,267

2. 이자의 수취
373,272,154

14,151,516

3. 이자의 지급
(973,642,146)

(789,859,064)

4. 법인세의 환급
(584,509,981)

523,140

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,870,253,982)

(21,166,208,555)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
470,101,600

2,093,010,929

단기금융상품의 감소
-

1,002,000,000

장기금융상품의 감소
-

720,000,000

파생상품계약에 따른 현금유입
451,973,000

121,927,000

유형자산의 처분
-

30,268,600

무형자산의 처분
-

113,636,364

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

105,178,965

정부보조금의 수취
18,128,600

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,340,355,582)

(23,259,219,484)

파생상품계약에 따른 현금유출
362,033,100

554,362,000

유형자산의 취득
1,434,536,651

2,477,318,898

무형자산의 취득
188,085,831

36,000,000

대여금의 증가
15,355,700,000

15,280,840,000

종속기업투자주식의 취득
-

4,910,698,586

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

22,387,250,200

19,856,244,514

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
55,724,549,920

31,962,121,040

유상증자
-

12,152,121,040

단기차입금의 차입
34,872,100,000

17,010,000,000

장기차입금의 차입
-

2,800,000,000

전환사채의 발행
9,927,414,760

-

신주인수권부사채의 발행
9,927,414,760

-

신주인수권의 행사
997,620,400

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(33,337,299,720)

(12,105,876,526)

단기차입금의 상환
32,212,100,000

6,836,000,000

유동성장기차입금의 상환
461,370,000

880,950,000

장기차입금의 상환
529,000,000

967,850,000

리스부채의 감소
134,829,720

113,716,230

연결자본거래로 인한 현금유출액
-

3,307,360,296

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

7,644,167,860

3,266,717,818

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,538,926,615

4,315,707,229

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(191,535,002)

(43,498,432)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

14,991,559,473

7,538,926,615

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
일백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

향후 필요 시, 전략적으로 
신속한 사업확장을 추진할 수 있도록 한도 상향

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
일백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

향후 필요 시, 전략적으로 
신속한 사업확장을 추진할 수 있도록 한도 상향

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조만제
1960.04.15
-
-
타인
이사회

방성훈
1965.12.06
-
-
타인
이사회

김성권
1954.01.25
-
-
최대주주의 최대주주
이사회

김홍경
1944.02.29
사외이사 후보
-
타인
이사회

안호인
1955.02.02
사외이사 후보
-
타인
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조만제
씨에스베어링 대표이사
'78.03~'80.02
'00.01~'07.10
'08.01~'10.11
'10.12~현재

- 부경대학교 기계공학 학사

- 두산엔진 생산관리 공장장

- 인화정공 생산총괄 전무

- 現 씨에스베어링 대표이사

없음

방성훈
씨에스베어링 대표이사

'85.03~'89.02

'89.03~'91.02

'10.01~'18.08

'18.03~현재

- 서울대학교 산업공학 학사

- 서울대학교 산업공학 석사

- 씨에스윈드 전략기획 전무

- 現 씨에스베어링 대표이사

없음

김성권
씨에스윈드 회장

'79.02
'06.08~현재

'18.03~현재

- 중앙대학교 무역학과 졸업,

- 現 씨에스윈드 회장

- 現 씨에스베어링 기타비상무이사

없음

김홍경
씨에스베어링 사외이사

'63.03~'67.02

'91.08~'94.01

'94.01~'94.12

'97.03~'97.11

'98.09~'01.04

'01.04~'03.04

'03.04~'06.04

'08.08~'13.05
'18.05~현재

- 서울대학교 법학 학사
- 특허청 특허심판소 소장
- 통상산업부 통상무역 제2심의관
- 통상산업부 기획관리실 실장

- 에너지관리공단 이사장

- 중소기업협동조합중앙회 부회장
- 중소기업진흥공단 이사장

- 한국항공우주산업대표이사
- 現 씨에스베어링 사외이사

없음

안호인
씨에스베어링 사외이사

'78.02 
'80.03~'85.09

'85.09~'08.11
'18.11~현재

- 서울대학교 농업교육학과 학사

- 한일은행 근무

- 씨티은행(구.한미은행) 지점장 역임
- 現 씨에스베어링 사외이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김홍경 사외이사 후보자]
1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

[안호인 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 전문적인 지식과 실무 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조만제 사내이사 후보자]
 본 후보자는 당사 사업의 폭넓은 전문지식과 업무수행 경험을 바탕으로 주요 업무 분야에 대한 전문성과 균형있는 시각을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

[방성훈 사내이사 후보자]
 본 후보자는 씨에스윈드 및 씨에스베어링에서 전략기획업무 및 대표이사 직책 수행을 통해 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단하였으며, 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함. 

[김성권 기타비상무이사 후보자]
 본 후보자는 회사의 이사회에 참여함으로서 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

[김홍경 사외이사 후보자]
 본 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 2018년부터 당사 사외이사로 활동하며 전문적 의견을 제공하고 있습니다. 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을 고려하였으며 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대되는 바 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

[안호인 사외이사 후보자]
 본 후보자는 오랜기간 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고 있음. 2018년부터 당사 사외이사로 활동하며 전문적 의견을 제공하고 있습니다. 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을 고려하였으며 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대되는 바 당사의 사외이사 적임자로 생각되어 추천함.

확인서

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확인서_사내이사 후보자 조만제

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확인서_사내이사 후보자 방성훈

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확인서_기타비상무이사 후보자 김성권

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확인서_사외이사 후보자 김홍경

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확인서_사외이사 후보자 안호인

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□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안재찬
1971.08.08
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안재찬
청남회계법인 이사

'96.09~'06.12

'97.02

'01.08

'06.12~09.04

'09.04~현재
'18.11~현재

- 삼일회계법인
- 부산대학교 경영학과 졸업

- 부산대학교 경영대학원 경영학 석사 
- 신한회계법인 감사팀 시니어매니져

- 청남회계법인이사
- 現 씨에스베어링 비상근감사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안재찬 상근감사 후보자>
 본 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 건전한 재무구조에 기여할 것으로 기대됨. 2018년부터 당사 비상근감사로 활동하며 전문적 의견을 제공하고 있으며, 당사에 대한 이해도, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_감사 후보자 안재찬.jpg
확인서_감사 후보자 안재찬

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
4.2억원

최고한도액
10억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.04억원

최고한도액
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 의안 제목
 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지

당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 및 인센티브 부여를 목적으로 2020년 4월 2일 이사회 결의를 통해 총 1명 대상으로 보통주 총 20,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.
 해당 안건은 2020년 4월 2일 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제14기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 2020년 4월 2일에 기 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.