광진실업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210302)
제출인: 광진실업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
광진실업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 2일

권 유 자:
성 명: 광진실업(주)
주 소: 부산시 사하구 하신중앙로 160
전화번호: 051-220-9132

작 성 자:
성 명: 우두식
부서 및 직위: 경영지원팀/ 부장
전화번호: 051-220-9136

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
광진실업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.05
라. 주주총회일
2021.03.22

마. 권유 시작일
2021.03.05
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

광진실업(주)
보통주식
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

허정도
본인
보통주식
2,363,094
36.89
최대주주
-

이수진
처
보통주식
270,446
4.22
주요주주
-

허순임
매
보통주식
250,000
3.90
-
-

박세철
매부
보통주식
110,000
1.72
-
-

계
-
2,993,540
46.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정훈국
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 05일
2021년 03월 21일
2021년 03월 22일

나. 피권유자의 범위

2020.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

-주소: 부산시 사하구 하신중앙로 160(신평동) 광진실업(주) 경영지원팀
 -전화번호: 051-220-9136
우편접수 여부: 가능

접수기간: 2021년 3월 5일(금) ~ 3월 21일(일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 22일 오전 10시

장 소
부산시 사하구 하신중앙로 160(신평동) 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 매출액 430억원, 영업이익 -24억원, 당기순이익 -32억원 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2020. 12. 31 현재

제 43 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

I. 유동자산
19,217,604,352
18,506,316,749

현금및현금성자산
5,698,241,535
3,131,229,354

매출채권 및 기타수취채권
4,620,453,376
5,048,251,851

재고자산
8,897,867,321
10,324,752,274

당기법인세자산
1,042,120
2,083,270

II. 비유동자산
17,013,463,684
17,620,459,366

유형자산
15,549,939,036
15,618,718,086

무형자산
333,217,055
333,217,055

매도가능금융자산
0
0

기타금융자산
3,200,000
3,200,000

기타수취채권
1,127,107,593
1,107,107,593

이연법인세자산
0
558,216,632

자 산 총 계
36,231,068,036
36,126,776,115

부 채

I. 유동부채
8,294,930,643
6,434,089,692

매입채무 및 기타지급채무
3,704,134,595
3,864,562,009

단기차입금
4,590,796,048
2,569,527,683

유동성장기부채
0
0

II. 비유동부채
3,073,849,956
1,614,331,687

장기차입금
3,000,000,000
1,500,000,000

퇴직급여부채
73,849,956
114,331,687

부 채 총 계
11,368,780,599
8,048,421,379

자 본

I. 자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

II. 자본잉여금
1,567,646,008
1,567,646,008

III. 이익잉여금
20,091,938,929
23,308,006,228

자 본 총 계
24,862,287,437
28,078,354,736

부 채 및 자 본 총 계
36,231,068,036
36,126,776,115

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 매출액
42,977,717,190
42,982,094,105

II. 매출원가
(40,002,062,770)
(39,857,771,317)

III. 매출총이익
2,975,654,420
3,124,322,788

판매비
(3,714,432,459)
(2,790,713,344)

관리비
(1,679,275,201)
(1,543,167,246)

IV. 영업이익
(2,418,053,240)
(1,209,557,802)

기타수익
123,673,324
173,534,095

기타비용
(201,315,162)
(105,498,063)

금융수익
6,808,952
13,784,150

금융비용
(128,166,186)
(119,193,937)

V. 법인세비용차감전순이익
(2,617,052,312)
(1,246,931,557)

VI. 법인세비용
(567,192,270)
268,001,983

VII. 당기순이익
(3,184,244,582)
(978,929,574)

VIII. 기타포괄손익
(31,822,717)
78,403,988

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(31,822,717)
78,403,988

IX. 총포괄이익
(3,216,067,299)
(900,525,586)

X. 주당이익

기본주당이익
(497)
(153)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 44 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
(2,600,455,025)
615,612,274

전기이월미처분이익잉여금
615,612,274
1,516,137,860

당기순이익(손실)
(3,184,244,582)
(978,929,574)

순확정급여부채의 재측정요소
(31,822,717)
78,403,988

Ⅱ. 임의적립금등이입액
5,000,000,000
-

결손금전입
5,000,000,000
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
2,399,544,975
615,612,274

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(주주총회의 결의방법)
 총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로써 하여야 한다.

 부칙
 이 정관은 2020년 03월 23일부터 시행한다.
제24조(주주총회의 결의방법)
 총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로써 하여야 한다. 단, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

 부칙
 이 정관은 2021년 03월 22일부터 시행한다.
상법 개정으로 인한 변경

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박은환
1959.11.21
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박은환
유앤아이스틸 사장
2005년~2012년
광진실업(주)상무이사
-

2012년~현재
유앤아이스틸 사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서, 경영투명성을 강화하고 회사의 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

박은환_후보자확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기)
 (단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
340

최고한도액
1,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.