디지아이 — 주주총회소집공고 (20210302)
제출인: 디지아이

주주총회소집공고
2.9
(주)디지아이

주주총회소집공고

2021년 03월 02일

회 사 명 :
주식회사 디지아이

대 표 이 사 :
최 동 호

본 점 소 재 지 :
경기도 양주시 청담로 52 (고읍동)

(전 화) 031-820-8900

(홈페이지)http://www.dgi-net.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 신 동 훈

(전 화) 031-820-8809

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 양주시 청담로 52 (고읍동) 주식회사 디지아이 3층 강당

(T. 031-820-8900 / 031-820-8914)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 
 ① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

2) 부의사항

제 1호 의안 : 제30기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(별첨1)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(별첨2)

(사내이사 2인 재선임 및 사내이사 1인 신규 선임의 건)

제 3-1호 의안 : 사내이사 최관수 선임의 건(재선임)

제 3-2호 의안 : 사내이사 최동호 선임의 건(재선임)

제 3-3호 의안 : 사내이사 이유성 선임의 건(신규 선임)

제 4호 의안 : 감사 선임의 건(별첨3)

(임기 만료로 인한 감사 1인 재선임 건)

제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내

주주총회 1주전까지 사업보고서와 감사보고서를 홈페이지에 공고할 예정입니다.

6. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같 이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권 을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하 였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니 하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니 다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 14일∼2020년 03월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다 . 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으 로 전환하시기 바 랍니다.

9. 코로나19 감염증 확산에 대한 안내

- 주주총회 참석 시 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주 님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 주총참석에 제한을 받 을 수 있습 니다.

- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장이 변경 될 수 있으며, 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하 여 참석하여 주시기 바랍니다.

10. 기타사항

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

: 해당사항 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

: 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

: 해당사항 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

: 2020사업연도 매출액 155억원 대비 5% 이상 단일 거래가 없으므로 해당사항이 없 습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

: 2020사업연도 매출액 155억원 대비 5% 이상 단일 거래가 없으므로 해당사항이 없 습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

정보통신의 발달과 디지털기술의 발전은 많은 산업의 구조를 첨단화시켰으며, 특히 디지털 기술의 급속한 발전이 광고산업에 적용되면서 광고의 자동제작을 가능하게 함으로써 광고산업이 본격적으로 성장하게 되었다.

1990년대 후반에 응용 개발된 커팅 플로터는 광고 산업의 발달로 시장규모가 크게확대되면서 광고제작의 자동화에 크게 기여했으며 사람이 직접 칼이나 붓을 이용해 광고물을 제작하던 노동집약적 산업에서 지식정보 집약적 첨단산업으로 전환시키는 계기를 제공하게 된다.

 또한 디지털 기술의 발달과 이를 이용한 디지털 프린팅 기술이 발전함에 따라 실제모습을 있는 그대로 출력할 수 있는 사인 광고용 잉크젯 프린터가 등장하여 문자를 위주로 한 기존의 단순한 광고에서 사실적이고 아름다운 이미지의 광고 중심으로 전환하게 하였고, 디지털 프린팅 기술이 소재산업과 함께 발전하여 광고에 다양한 방식의 적용을 가능하게 함으로써 시장의 범위가 관련산업으로 확대 성장하고 있다. 

특히, 1990년대 말 미국을 중심으로 피에조(Piezo) 방식이 개발되면서 디지털 프린팅 기술이 광고 분야에 급격히 적용되기 시작하였는데, 기존의 잉크젯 방식은 버블젯이나 서멀 방식으로 수성잉크(Water-based Ink)만 사용이 가능해 출력물이 쉽게 변형되는 특성으로 장기간 색상 등의 변형이 없어야 되는 옥외 광고에 사용할 수 없었으나, 이의 대체품으로 옥외에서도 변형이 매우 적은 솔벤트 계열 잉크를 사용할 수 있는 피에조(Piezo) 방식의 프린터가 개발되어, 출력소재의 선택의 폭이 향상됨으로써 매우 다양한 광고제작 방식이 가능하게 되었다.

 더불어, 잉크젯 프린팅 기술은 범위를 확대하여 텍스타일 프린팅 산업에서 다품종 소량생산이 가능한 기술로 발전하고 있다. 기존 아날로그 날염공정에서 디자인부터 날염까지 전 공정을 컴퓨터로 처리하여 기존의 복잡한 날염공정을 획기적으로 단축시켰으며, 다양한 색상의 샘플링과 독자적인 디자인으로 디지털 날염이 가능하게 하였다.

 최근 산업용 인쇄는 패키지 제품, 장식용 표면 및 전자산업용 기능형 재료와 같은 표면에 장식하는 미적인 부분을 강조하는 기술과 전자산업에 적용되어 성장하고 있으며, 산업용 인쇄 기술은 다양한 잉크 개발과 함께 섬유, 세라믹, 바닥재, 유리, 나무, 인쇄전자, 3D 프린팅 등으로 크게 확장하고 있다.

(1) 텍스타일 프린터 분야
 잉크젯 프린터의 응용분야로 당사의 Digital Printing 원천기술과 잉크젯 프린터를 개발하면서 쌓아온 다양한 염료 및 안료, 솔벤트계의 화학물질에 대한 자료를 활용하여 텍스타일 프린터를 개발, 소비자의 니즈를 반영함으로써 시장 확대에 박차를 가하고 있다. 특히, 날염공정과 잉크젯 프린터를 결합한 Digital Textile Printer의 개발은 기존 섬유 산업의 특성인 노동집약적 특성에서 벗어나 산업의 자동화를 통하여 다품종 소량 생산방식인 맞춤식 고급의류의 대량 생산을 가능하게 할 뿐만 아니라, 기존에 문제가 되어왔던 섬유산업을 보다 친환경적으로 생산 가능하게 한다.

 현재 전 세계 날염업계는 기존의 아날로그 방식에서 디지털 방식으로 전환하는 추세로 디지털 텍스타일 시장은 섬유패션 선진국인 이탈리아, 일본뿐만 아니라 후발국인 중국, 인도, 브라질까지 급성장을 보이고 있으며, 무늬와 색상을 자유롭고 정밀하게 표현할 수 있다. 또한 필요한 수량만 생산하여 재고 부담을 줄일 수 있으며, 기존 아날로그 생산방식과 비교해 폐기물을 획기적으로 줄여 환경오염을 최소화하여 친환경 산업을 가능하게 하였다.

 더욱이, 폴리에스테르, 면, 실크 등의 일상에서 사용하는 소재를 인쇄 가능하게 함으로써 스포츠웨어 의류에서부터 패션, 스카프, 인테리어용 커텐, 카펫트, 쇼파 등의 제작에 이르기까지 관련 산업이 확대 성장하고 있으며, 소량 다품종 고품질 생산체제에 적합한 산업의 특성으로 인해 향후 엄청난 시장 잠재력을 가지고 있다.

(2) 사인 광고용 프린터 분야
 소비자들의 요구가 매우 빠르게 변화하는 시장의 특성과 디지털 프린팅과 관련된 기술의 발달 즉, 컴퓨터의 발달로 인한 컴퓨팅 기능 및 스캐너, 기타 그래픽 제작도구의 발전으로 그래픽을 이용한 다양한 새로운 광고방식이 등장함에 따라 그 시장범위가 점차 확대되고 있다.

 디지털 프린팅 방식은 주로 대형 Digital Format 컬러 광고, 대형차량을 이용한 사실적 광고, 생활간판, 포스터 제작, 대형 조감도 출력 등에 주로 사용되는 광고 방식으로, 각 기업 및 제품의 브랜드 가치 상승이 기업의 발전을 의미할 만큼 광고가 기업가치를 상승시키는 중요한 방법으로 정착함에 따라 그 사용범위가 점차 확대되고 있다.

 디지털 프린팅 기술의 발전과 관련 분야인 소재산업 및 잉크산업의 기술발전으로 인하여, 프린팅 범위가 기존의 천류 및 비닐 시트지, 후렉스지 등의 연질의 소재에서,의류 및 스포츠 디자인에 적용되는 텍스타일 타입에도 그 적용이 가능해짐에 따라 응용분야인 관련 산업과 함께 성장하고 있으며, 친환경 문제로 인해 실사출력이 기존 솔벤트 출력에서 UV 프린팅 시장과 라텍스 출력 시장으로 빠르게 확대되고 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 외국의 선진국으로부터 전량 수입에 의존해 오던 커팅플로터와 잉크젯 프린터를 자체기술로 개발하여 상품화에 성공한 이후 국내시장 뿐만 아니라 세계 50여개국에 자체브랜드의 제품을 직접 수출하는 기업이다. 

 커팅플로터를 통해 세계 광고시장에서 당사의 기술력과 영업력을 인정받은 이후 당사는 세계광고시장이 텍스트 위주에서 이미지 위주로 변화하는 추세를 파악하고, 이미지 프린팅 기계인 잉크젯 프린터 개발에 착수하여 2000년에 국내 최초로 잉크젯프린터 개발에 성공, 상용화함으로써 본격적인 성장 궤도에 진입하였으며, 2010년 8월에는 섬유소재에 프린팅이 가능한 Textile Printer을 출시하여 최근 그 시장이 확대성장하고 있는 Digital Textile Printer 시장으로 진입하였다.

 최근 디지털 프린팅 시장의 급속한 성장과 고해상도를 요구하는 소비자의 요구가 높아짐에 따라 당사는 고성능의 고품질 제품을 개발하기 위한 노력을 지속하고 있으며, 신제품에 대한 지속적인 품질 향상을 통해 고객 만족을 실현하기 위해 고객지원 서비스를 더욱 강화하고 있다. 또한 매년 ?내외 전문 전시회에 참가하여 글로벌 기업으로서의 위상을 높여왔으며, 세계 각국의 전문 엔지니어를 초빙하여 신제품에 대한 홍보 및 전문 기술 교육을 진행하여, 해외 시장의 판매망을 더욱 견고히 할 뿐 아니라, 글로벌 고객의 기술지원을 가능하게 하였다.

 당사는 그 동안 잉크젯 프린터를 개발하면서 축척해온 잉크젯 기술을 다른 첨단산업분야에 응용함으로써 새로운 산업분야의 개척을 통해 당사의 신규 성장동력을 확보하기 위해 지속적인 노력을 기울여 왔으며, Digital Printing 원천기술을 날염공정에 응용한 결과 전사용 Textile Printer FT 시리즈와 직접 섬유소재에 출력이 가능한 다이렉트용 Textile Printer FD 시리즈를 출시하여 기존의 노동집약적 섬유산업을 친환경 녹색산업으로 변모시키고 있다..

 2020년 12월 31일 현재 매출은 15,466백만원이며, 446백만원의 영업이익과 684백만원의 당기순이익이 발생하였습니다.

(단위 : 원)

과 목
제30기 당기

매 출 액
15,466,088,750

매 출 총 이 익
5,609,489,397

영 업 이 익
445,611,276

당 기 순 이 익
683,749,273

[Δ는 부(-)의 수치임]
※ 제30기 당기의 해당 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 별도재무제표 기준으로 당사에서 작성하였으며, 해당 정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제 표 입니다.

(2) 시장점유율

잉크젯 및 사인 광고용 프린터와 텍스타일 프린터 시장에 대한 시장점유율 자료가 없어 별도 표기를 하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 텍스타일 프린터
 개인화, 디지털화, 친환경화를 통한 섬유산업의 발전을 가능케 하는 Digital TextilePrinter(DTP) 개발과 이를 이용한 어플리케이션 및 관련 제품 개발은 경쟁력 확보를 위한 시장 선점의 필수 사항이 되어가고 있다.

소비자 가치의 변화와 함께, 세계 패션을 주도하는 트렌드의 회전속도가 빨라지고 트렌드의 지속기간이 짧아지고 있다. 결국, 소비자의 개성은 더욱 강해지고 개인주의에 의해 주위의 소비패턴과는 무관한 독립적인 패턴시대로 다품종 소량생산이 요구되고 있는 것이다. 

 차별화, 개성화, 고급화된 소비자의 성향에 맞추어 시장은 더욱 다양하고 특이한 디자인을 요구하고 있으며, 개별수요자의 취향에 맞는 생산을 요구하는 시대가 되었고, 심지어 개인의 맞춤 상품식의 요구로 디자인당 주문량은 감소하고 섬유시장은 소비자가 주도하는 시장으로 변하고 있다.

 최근 염색공정기술은 환경 친화적 및 경제적인 특성을 향상시키는 방향으로 진행되고 있으며, 용수 및 원료절감과 공정의 단순화가 가능한 Digital Textile Printer(DTP)의 경우 그 중요성이 부각되고 있다. 이러한 다품종 소량생산을 특징으로 시장의 패션변화에도 민첩하게 대응하면서 폭 넓은 연령층의 다양한 고객요구도 만족시킬 수 있는 유망 기술로서 Digital Textile Printing이 매우 중요시 되고 있다.

 Digital Textile Printer(DTP)는 오염물질이 많이 배출되지 않아 친환경적이며, 날염공정에 디지털 정보기술을 접목한 혁신적인 공정으로 고부가가치 제품 생산이 가능하다. 기존의 생산방법을 친환경적인 생산공정으로 개선시킬 수 있을 뿐 아니라 친환경, 녹색생산기술로 당사의 Digital Printing 원천기술을 활용 가능하게 하여 다품종 소량 생산방식에 적합한 맞춤식 고급의류 등의 대량 생산이 가능하다. 

 Digital Textile Printer(DTP)의 발전과 함께 새로운 염료 및 안료 잉크를 적용한 디지털 장비를 통해 다양한 종류의 자연섬유나 합성섬유에 인쇄할 수 있게 됨으로써, 세계 패션 브랜드의 패스트 패션 트렌드에 가장 적합한 기술로 평가되며, 디자인의 차별화, 개인화, 고급화에 대응할 수 있는 기술이다. 더불어 디지털 텍스타일 프린터는 의류용 원단뿐만 아니라, 인테리어, 침장류, 신발 등의 관련 산업으로 발전해 나가고 있다.

(나) 사인 광고용 프린터
 그래픽 표현에 대한 소비자의 욕구증대로 인한 디지털 잉크젯 프린팅 기술의 발전 및 관련 시스템의 발달로 최근 잉크젯 프린터 시장은 급속한 발전을 이루어왔으며, 최근엔 잉크젯 프린터 시장의 적용범위가 섬유산업 등 관련 산업으로 확대 성장하고 있다. 잉크젯 프린터 시장은 소비자의 표현욕구의 다양한 변화 및 제반 기술력의 급속한 발달로 후발업체의 시장진입에 상당한 장벽이 존재하여 기존의 선발업체 중심으로 성장하고 있으나, 최근 시장이 본격적인 성장단계로 돌입하여서 중국을 비롯한 후발업체가 등장함에 따라 경쟁이 매우 치열해지고 있다.

 광고용 잉크젯 프린터 시장 중 대형 잉크젯 프린팅 시장에서는 HP(미국), Agfa(유럽), EFI(미국) 등이 시장을 이끌어 나가고 있으며, 중소형 잉크젯 프린팅 시장에서는일본업체인 Mutoh, ROLAND, MIMAKI 등이 경쟁하고 있다.

 최근에는 사인 광고용 산업용 프린터의 기술의 발전으로 친환경적인 UV 프린터와 라텍스 프린터에 대한 관심이 급증하고 있으며, 시장도 빠르게 성장하고 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

잉크젯 프린팅 기술 기반으로 식용색소를 활용한 푸드 프린터 개발을 완료하였으며, 현재 각종 푸드 관련 전시회에서 Sweet Box라는 브랜드로 홍보 마케팅 활동을 펼치고 있다. 푸드 프린터 시장은 실제 식품을 제작하는 3D 프린터와 달리 아직 경쟁업체가 많지 않은 시장으로 국내에는 당사가 독보적으로 생산, 판매를 계획하고 있으며, 주요 생산 국가는 일본 MASTER MIND, NEW MIND에서 소형에서 대형 컨베이어 타입까지 다양한 종류의 잉크젯 기반 푸드 프린터를 생산 판매하고 있다. 추가적으로 이탈리아 식품산업장비업체인 GORRERI는 대량생산용 컨베이어 타입의 푸드 프린터 1종만 생산하고 있다. 많은 식품제조업체에서 푸드 프린팅을 이용하여 차별화된 제품을 생산하고 홍보에 활용하는 것에 큰 관심을 가지고 있으며, 특히 마카롱, 케?, 떡, 과자 등 디저트, 간식류를 제조하는 업체에서 적극적이고 다양한 문의가 이루어지고 있다. 아직은 많은 사람들이 프린팅된 식품을 섭취하는것에 대한 거부감이있으나, 푸드 프린팅이 익숙해지고 대중화 될수록 관련 시장은 더욱 확대 성장할 것으로 전망하고 있다.

(5) 조직도

<조직도(2020.12.31.현재)>

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 1. 사업의 개요상의 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ주석

※ 1. 당사의 제30기 당기 및 제29기 전기의 해당정보는 별도재무제표 기준으로 작성하였 습니다.
 2. 해당 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사에서 작성하였습니다.
 3. 해당 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.
 4. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일까지 제출 예정인 당사의 별도 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 30 기 2020.12.31.현재

제 29 기 2019.12.31.현재

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자산

I. 유동자산
24,786,862,020
21,509,786,101

현금및현금성자산
7,972,824,685
706,017,472

단기금융자산
6,100,000,000
12,003,000,000

매출채권및기타채권
6,209,488,288
5,233,649,171

재고자산
3,514,581,040
2,855,962,721

당기법인세자산
55,327,070
51,367,010

반품제품회수권
240,374,116
200,569,527

사용권자산
26,568,960
-

기타유동자산
667,697,861
459,220,200

II. 비유동자산
26,526,975,274
27,272,184,610

장기금융자산
14,840,000
14,840,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,495,848,379
2,982,296,077

지분법적용투자주식
2,357,065,212
2,315,150,000

장기매출채권및기타채권
23,158,133
28,258,133

유형자산
12,187,293,567
12,535,058,828

투자부동산
8,709,915,881
8,840,540,328

무형자산
738,854,102
556,041,244

이연법인세자산
-
-

자산총계
51,313,837,294
48,781,970,711

부채

I. 유동부채
4,071,414,039
2,262,485,312

차입금
676,993,312
1,908,333

매입채무및기타채무
2,353,243,266
1,197,069,630

당기법인세부채
-
-

판매보증충당부채
211,123,000
232,867,000

환불부채
265,918,700
209,021,994

리스부채
27,020,480
-

이연수익
190,496,012
23,435,273

기타유동부채
346,619,269
598,183,082

II. 비유동부채
957,575,684
940,551,698

임대보증금
957,575,684
940,551,698

부채총계
5,028,989,723
3,203,037,010

자본

자본금
4,500,000,000
4,500,000,000

기타불입자본
9,271,304,675
9,262,691,675

기타포괄손익누계액-공정가치금융 자산평가이익(손실)
(4,150,625)
(17,702,222)

이익잉여금(결손금)
32,517,693,521
31,833,944,248

자본총계
46,284,847,571
45,578,933,701

부채와자본총계
51,313,837,294
48,781,970,711

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 30 기 (2020.01.01.부터 2020.12.31.까지)

제 29 기 (2019.01.01.부터 2019.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

매출액
15,466,088,750
15,369,639,777

매출원가
9,856,599,353
11,736,958,252

매출총이익
5,609,489,397
3,632,681,525

판매비
1,783,733,229
2,590,552,967

관리비
2,369,888,262
2,422,022,203

경상개발비
1,010,256,630
1,920,509,254

영업이익(손실)
445,611,276
(3,300,402,899)

금융수익
291,445,964
315,843,160

금융원가
35,813,635
19,522,424

기타영업외수익
484,538,964
558,027,630

기타영업외비용
502,033,296
359,458,986

법인세비용차감전순이익(손실)
683,749,273
(2,805,513,519)

법인세비용(환입)
-
560,109,666

당기순이익(손실)
683,749,273
(3,365,623,185)

기타포괄손익
13,551,597
189,434,097

총포괄손익
697,300,870
(3,186,189,088)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
77
(378)

희석주당이익(손실)
77
(378)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 30 기 (2020.01.01.부터 2030.12.31.까지)

제 29 기 (2019.01.01.부터 2019.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본총계

주식발행초과금
자기주식처분이익
자기주식

2019.01.01(전기초)
4,500,000,000
8,851,901,874
996,707,286
(585,917,485)
(207,136,319)
33,863,786,733
47,419,342,089

배당금의 지급

-

기타포괄손익-공정가치 
 측정 시장성있는 지분

상품 관련 손익

218,126,637
(7,184,300)
210,942,337

기타포괄손익-공정가치
 측정 시장성없는 지분

상품 관련 손익

1,342,965,000
1,342,965,000

기타포괄손익-공정가치
 측정 채무상품 손익

(28,692,540)

(28,692,540)

전기순이익(손실)

(3,365,623,185)
(3,365,623,185)

2019.12.31.(전기말)
4,500,000,000
8,851,901,874
996,707,286
(585,917,485)
(17,702,222)
31,833,944,248
45,578,933,701

2020.01.01.(당기초)
4,500,000,000
8,851,901,874
996,707,286
(585,917,485)
(17,702,222)
31,833,944,248
45,578,933,701

배당금의 지급

-

자기주식처분

(954,125)
9,567,125

8,613,000

기타포괄손익-공정가치
 측정 채무상품 손익

13,551,597

13,551,597

당기순이익(손실)

683,749,273
683,749,273

2020.12.31.(당기말)
4,500,000,000
8,851,901,874
995,753,161
(576,350,360)
(4,150,625)
32,517,693,521
46,284,847,571

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 30 기 (2020.01.01.부터 2020.12.31.까지)

제 29 기 (2019.01.01.부터 2019.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
188,687,164
(214,628,764)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(153,799,368)
(573,407,550)

2. 이자의 수취
353,970,595
339,029,550

3. 이자의 지급
(11,484,063)
(795,764)

4. 배당금 수취
-
20,545,000

5. 법인세환급(납부)
-
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
6,376,358,315
414,675,835

1. 단기금융상품의 감소
32,300,000,000
14,000,000,000

2. 단기금융상품의 증가
(26,400,000,000)
(13,000,000,000)

3. 만기보유금융자산의 처분
3,000,000
2,000,000

4. 만기보유금융자산의 취득
-
(14,840,000)

5. 장기금융자산의 취득
-
-

6. 단기대여금및수취채권의 처분
-
-

7. 단기대여금및수취채권의 취득
-
-

8. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
499,999,295
2,423,027,037

9. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-
(2,972,149,004)

10. 유형자산의 처분
9,000,000
6,170,138

11. 유형자산의 취득
(23,380,880)
(150,776,636)

12. 무형자산의 처분
-
(8,036,700)

13. 무형자산의 취득
(12,260,100)
-

14. 투자부동산의 처분
-
-

15. 정부보조금의 수취
-
129,281,000

16. 현금의기타유입(유출)
-
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
707,572,606
(2,083,333)

1. 단기차입금의 증가
1,915,130,301
578,400,000

2. 단기차입금의 상환
(1,207,557,695)
(580,483,333)

3. 배당금의 지급
-
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
7,272,618,085
197,963,738

V. 기초 현금및현금성자산
706,017,472
510,059,064

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,810,872)
(2,005,330)

VII. 기말 현금및현금성자산
7,972,824,685
706,017,472

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 30 기 (2020.01.01.부터 2020.12.31.까지)

제 29 기 (2019.01.01.부터 2019.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

I. 미처분이익잉여금
28,841,600,301
28,157,851,028

전기이월이익잉여금
28,157,851,028
30,187,693,513

회계정책변경의 누적효과
-
1,335,780,700

당기순이익(손실)
683,749,273
(3,365,623,185)

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

연구및인력개발준비금
-
-

III. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
 가.현금배당
 (주당배당금(율) : 
 당기 : 0원
 전기 : 0원
 나. 주식배당
 당기배당율 :
 전기배당율 :
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
28,841,600,301
28,157,851,028

※ 제30기 이익잉여금처분계산서는 2021년 3월 24일 개최될 제30기 정기주주총회 에서 처분이 확정될 예정이며, 제29기는 2020년 3월 23일에 처분확정된 이익 잉여금처분계산서 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 30 기 (예정)
제 29 기

주당액면가액
500원
500원

발행주식총수
9,000,000
9,000,000

주당 현금배당금
-
-

배당금 총액
(자기주식 97,531주 제외)
-
-

시가배당율
-
-

※ 제30기(2020년도)에는 현금배당을 실시하지 않을 예정 입니다.

- 재무제표에 대한 주석 사항

제30기 당기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29기 전기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디지아이

1. 회사의 개요

주식회사 디지아이(이하 "당사")의 개요는 다음과 같습니다.

구분
내용

본사 주소
경기도 양주시 청담로 52

회사설립일
1991년 11월 28일

주요임원 및 대주주
대표이사 최동호, 대주주 최관수

사업자등록번호
127-81-18162

주요사업
텍스타일 및 사인광고용 프린터, 식품용 프린터의 제조 및 판매

한국거래소가 개설한 
코스닥시장 상장일
2001년 7월 20일

당사의 당기말 현재 자본금은 4,500,000천원이며 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
소유주식수(주)
지분율(%)

최관수
2,397,785
26.64

최동호
1,250,513
13.89

김용환
238,683
2.65

윤연수
140,000
1.56

합계
4,026,981
44.74

2. 중요한 회계정책

2.1 당사의 당기 재무제표는 2021년 3월 24일자 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

2.2 재무제표 작성기준

당
사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표 입니다.

이
당기 재무제표
는 보고기간말인 2020년 12월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.2.1 회계정책과 공시의 변경

(1) 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용 및 동 기준서 및 해석서 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의

'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의

개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁

개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 

- 기업회계기준서 제1116호 '리스'(개정) - 코로나바이러스감염증-19 ('코로나19') 관련 임차료 면제, 할인, 유예('임차료 할인 등')

기업회계기준서 제1116호의 개정사항은 코로나19의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을제공합니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며,실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 회사는 코로나19 관련 임차료 할인 등이 발생하지 않았으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 

요약재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4.

부문정보

(1) 당사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 당사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익 및 법인세비용차감전순이익, 재고자산 보유현황, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다.

(2) 당기 및 전기 중 당사의 주요 재화 및 용역매출로부터 발생한 영업수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보고부문
주요 재화 및 용역
당기
전기

디지아이
텍스타일 및 잉크젯 프린터
7,187,164
6,404,797

잉크(상품)
5,620,296
6,089,653

기타
1,928,671
2,145,233

부동산임대
729,957
729,957

합계
15,466,089
15,369,640

(3) 지역별 정보

당사의 주요 유ㆍ무형자산은 국내에 소재하고 있으며 지역별로 세분화된 당사의 외부고객으로부터의 계속영업수익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

국내매출
4,323,337
4,232,673

아시아
5,598,048
5,440,349

아메리카
2,253,504
2,605,162

유럽
3,142,380
2,653,661

기타
148,821
437,795

합 계
15,466,089
15,369,640

(4) 주요고객에 대한 정보

당기에 당사 수익의 10%이상을 차지 하는 고객은 AL LEDDAN GENERAL TRADING으로 2,908백만원이며, 전기에는 10% 이상을 차지하는 고객이 없습니다. 

※ 상기 별도재무제표에 대한 상세 주석 사항은 2021년 3월 16일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서와 사업보고서를 참조하 시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

: 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 2 (주권등의 전자등록)
당회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조의 2 (주권등의 전자등록)
당회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자증권법 단서
신설 내용 반영

제13조 (신주의 배당 기산일)

당회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조 (신주의 동등배당)

당회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에

의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법 제350조
제3항 규정 삭제에
따른 반영

제18조 (전환사채의 발행)
①∼③ (생략)
④ 전환으로 인하여 발행하는
주식

에 대한 이익의 배당과 전환사

채에 대한 이자의 지급에 관하

여는 제13조의 규정을 준용한다 .

제18조 (전환사채의 발행)
①∼③ (현행과 같음)
④ 전환으로 인하여 발행하는
신주
에 대한 이익의 배당에 대하여
는 제13조의 규정을 준용한다.

상법 제350조 규정
삭제에 따른 반영

제21조 (소집시기)

① 당회사의 주주총회는 정기주주

총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종

료 후 3개월 이내에, 임시주주

총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

당회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에

따라 임시주주총회를 소집한다.
<삭제>

상법 제365조 개정
내용 반영

제34조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선 임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로
한다. 그러나, 감사의 선임

에는 의견권을 행사할 주주 본

인과 그 특수관계인, 본인 또는

특수관계인의 계산으로 주식을

보유하는 자, 본인 또는 특수관

계인에게 의결권을 위임한 자가

소유하는 의결권 있는 주식의

합계가 의결권 있는 발행주식총

수의 100분의 3을 초과하는 수

의 주식을 가진 주주는 그 초과

하는 주식에 관하여 의결권을

행사하지 못한다.
③ (생략)
<신설>

<신설>

제34조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선

임·해임한다. 그리고 감사의

선임 또는 해임을 위한 의안은

이사의 선임 또는 해임을 위한

의안과는 별도로 상정하여 의결

하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한

주주의 의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1 이상의

수로 하여야 한다. 다만, 감사

선임 시 상법 제368조의 4 제1

항에 따라 전자적 방법으로 의

결권을 행사할 수 있도록한 경

우에는 출석한 주주의 의결권의

과반수로써 감사의 선임을 결의

할 수 있다.

③ (현행과 같음)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의

의결권의 3분의 2 이상의 수로

하되, 발행주식총수의 3분의 1

이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제2항·제4항의 감사의 선임 또

는 해임에는 의결권 있는 발행

주식총의의 100분의 3을 초과하

는 수의 주식을 가진 주주(최대

주주인 경우에는 그의 특수관계

인, 최대주주 또는 그 특수관계

인의 계산으로 주식을 보유하는

자, 최대주주 또는 그 특수관계

인에게 의결권을 위임한 자가

소유하는 의결권 있는 주식의

수를 합산한다)는 그 초과하는

주식에 관하여 의결권을 행사하

지 못한다.

상법 제409조 개정
내용 반영

제47조 (재무제표 등의 작성)
① (생략)
② 대표이사(사장)는
정기주주총회
회일의 6주간 전에 제1항의 서 류를 감사에게 제출하여야 한다 .
③ 감사는
정기주주총회일의 1주
전까지 감사보고서를 대표이사( 사장)에게 제출하여야 한다.
④∼⑧ (생략)

제47조 (재무제표 등의 작성)
① (현행과 같음)
② 대표이사(사장)는
정기주주총회
회일 또는 사업보고서 제출기한
의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는
정기주주총회일 또는 사
업보고서 제출기한의 1주 전까
지 감사보고서를 대표이사(사장 )에게 제출하여야 한다.
④∼⑧ (현행과 같음)

상법시행령 제31조
제4항 제4호 개정
내용 반영

<신설>

부 칙

이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최 관 수
1947.10.15.
사내이사
해당없음
본인
이사회

최 동 호
1978.06.16.
사내이사
해당없음
자
이사회

이 유 성
1969.04.08.
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

최 관 수
(주)디지아이 회장
1990.08.
 1985.01.∼2014.03.
 2014.04.∼현재
- 경희대학교 경영대학원(마케팅) 수료
- 전 (주)디지아이 대표이사
- 현 (주)디지아이 사내이사
없음

최 동 호
(주)디지아이
대표이사
1997.03.∼2004.02.
 2004.01.∼2008.01.
 2010.03.∼2012.02.

 2014.04.∼현재
- 고려대학교 언어학과 학사
- 전 (주)효성 근무
- 서울대학교 경영대학원 Executive
 MBA 석사
- 현 (주)디지아이 대표이사
없음

이 유 성
(주)디지아이 경영
지원본부 본부장
1989.03.∼1995.02.
 1995.07.∼1999.07.
 1999.07.∼2006.08.
 2008.10.∼현재.
- 동국대학교 회계학과 졸업
- 전 SK임업(주) [SK그룹 계열사] 근무
- 전 (주)이론테크놀로지 재무팀 근무
- 경영지원본부 본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 관 수
해당없음
해당없음
해당없음

최 동 호
해당없음
해당없음
해당없음

이 유 성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최관수 사내이사 후보자
 (주)디지아이 창업자이자 최대주주로서 뛰어난 경영능력을 겸비하여 회사가 성장하 는데 큰 기여를 하였으며, 회사 경영환경에 대한 이해도가 높아 그 역할을 훌륭히 수 행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

2. 최동호 사내이사 후보자
 (주)디지아이 현 대표이사이자 최고경영자로서 회사 발전을 위한 비전 제시 및 지속 적인 혁신경영을 강화해 나감으로써 고객에게 신뢰받는 기업으로 성장할 수 있게 책 임과 의무를 다하며, 회사의 미래 경쟁력 강화를 추진할 수 있는 자질과 역량을 갖춘 적임자로 판단되어 추천함.

3. 이유성 사내이사 후보자
 (주)디지아이 경영지원본부장이자 재경, 인사, IR 등의 다양한 경험과 전문성을 갖춘 전문가로서 회사의 성장과 발전에 책임과 의무를 다할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사 최관수(2021.03.02.).jpg
<확인서_사내이사 최관수(2021.03.02.)>

확인서_사내이사 최동호(2021.03.02.).jpg
<확인서_사내이사 최동호(2021.03.02.)>

확인서_사내이사 이유성(2021.03.02.).jpg
<확인서_사내이사 이유성(2021.03.02.)>

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신 현 장
1960.08.13.
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신 현 장
공인회계사
1988.04.∼1999.03.
1999.04.∼2000.07.
2000.08.∼2009.09.
2009.09.∼현재
2011.03.∼현재
청운회계법인 근무
영화회계법인 근무
(주)둘하나벤처컨설팅 대표컨설턴트
예교지성회계법인 부대표
(주)디지아이 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신 현 장
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음.
- 후보자는 약10년간 당사의 감사직을 수행하고 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행하였을 뿐만 아니라 공인회계사로서 분석적이고, 합리적인 관점에서 당사의 경쟁력 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_감사 신현장(2021.03.02.).jpg
<확인서_감사 신현장(2021.03.02.)>

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

: 해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(0명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(0명)

실제 지급된 보수총액
593,696,621원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
20,000,110원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 제30기 정기주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며,이와함께 사업보고서의 경우 회사의 홈페이지에도 게재하도록 하겠습니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나19 감염증 확산에 대한 안내

- 주주총회 참석 시 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 주총참석에 제한 을 받을 수 있습니다.
 - 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장이 변 경될 수 있으며, 이 경우 주주님께서는 직원들의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하여 주시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없습니다.