케이피엠테크 — 주주총회소집공고 (20210302)
제출인: 케이피엠테크

주주총회소집공고
2.9
(주)케이피엠테크

주주총회소집공고

2021년 03 월 02일

회 사 명 :
주식회사 케이피엠테크

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122

(전 화) 031-489-4100

(홈페이지) http://www.kpmtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 상 근

(전 화) 02-567-8002

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시
:
2021년 03월 29일(월) 오전 09시 

2. 장소

:
경기도 안산시 단원구 산단로163번길 122, 본사 3층 대회의실
 ※ 대중교통 이용시 문의전화 : 031-489-4100

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

 제1호 의안 : 제43기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 

제2호 의안 : 정
관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 양태영 선임의 건

제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이
두 제도의 관리업무를 한국
예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에

서 정한방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을
행사
하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
.

 ▶

전자투표시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

▶

전자투표 행사기간

-
2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

- 첫
날은 오전 9시부터 전자투

표
시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중
 에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

▶
전자투표 행사방법

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금
융결제원 
 개인용도제한용 인증서 등

▶
수

정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기권으로 처리 됨 
 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

5. 주주총회 참석시 준비물

▶
직접행사

- 주주총회 참석장, 신분증

▶
대리행사
 - 주주총회 참석장, 위임장(인감날인,인감증명서), 대리인의 신분증 

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 - 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 주주총회 개최 시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정이며, 체온측정 결과에 따라 감염 의 심증상이 나타나는 주주에 대해서는 주주총회 출입이 제한될 수 있습니다.
 - 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 코로나19 감 염증 확산 방지를 위해 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다. 
 - 코로나19로 인해 방역이 강화될 경우 주주총회 소집과 관련하여 장소 등 세부 변 경사항 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉 시 안내드릴 예정입니다.

* 당사 주주총회에서는 회사경비 절감을 위하여 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이광준

(출석률: 80%)

정구진

(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2020.01.17
제7회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 권면 분할에 관한 건
찬성

불참

2
2020.03.11
제42기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
불참

3
2020.03.11
제42기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참

4
2020.03.30
타법인주식 및 출자증권 취득결정(㈜한일진공)
불참
찬성

5
2020.05.28
타법인주식 및 출자증권 양도결정(에이비온㈜ 보통주)
불참
찬성

6
2020.06.01
타법인 증권취득 결정의 건(휴머니젠)
찬성
불참

7
2020.08.21
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

불참

8
2020.11.03
렌질루맙의 한국 및 필리핀 라이선스 도입 계약 체결(휴머니젠)
찬성
찬성

9
2020.11.03
주권관련사채권의취득결정_㈜한일진공 10CB
찬성
찬성

10
2020.11.03
주권관련 사채권의 처분결정(제7회 전환사채 )
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
900
60
30
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산매각
㈜텔콘알에프제약
(최대주주)
2020.01.01 ~ 2020.12.31

80

46.3

매출거래

KPM TECH VINA CO.,LTD

(종속기업)

2020.01.01 ~ 2020.12.31

40

22.8

매입거래

KPM TECH VINA CO.,LTD

(종속기업)

2020.01.01 ~ 2020.12.31

1.8

1.02

※ 상기 비율은 2019년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜텔콘알에프제약
(최대주주)

자산매각

2020.01.01 ~ 2020.12.31

80
46.3

KPM TECH VINA CO.,LTD

(종속기업)

매출ㆍ입 등

2020.01.01 ~ 2020.12.31

42
24.4

※ 상기 비율은 2019년 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 표면처리약품
아날로그 시대에서 첨단 디지털 시대로 본격 진입한 21C 시대에 하루가 다르게 급성장하는 정보통신분야를 위시한 전 분야의 눈부신 발전은 전 산업체의 변화를 재촉하게 되었습니다. 전 산업의 발전에 기초분야인 도금, 표면처리업계도 첨단시대의 변화에 적응하지 않으면 도태되는 시점이 되었고, 기술 변화에 대한 신속한 대응과 적응만이 생존할 수 있는 방법이 되었습니다. 도금 및 표면처리는 주로 선진국에서 발달하여 독일, 일본 등이 수위를 차지하고 있고 국내 업계는 거의 수입에 의존하고 있는 실정이며 근래에 들어와서 당사의 국산화 노력으로 일부 수입원료를 자체개발하여 수입대체 효과를 올리고 있습니다. 표면처리는 반도체, PCB, 전자, 자동차 등의 업종에 사용되며 특히 첨단반도체, PCB 업종에 약품 및 전자동도금설비가 주로 공급되기 때문에 첨단전자산업의 성장Cycle과 맞물려 있고, 특히 반도체 PCB도금은 일만분의 1mm 도금기술을 보유해야 할 정도의 첨단 재료를 개발하여야 하는 실정입니다.

(나) 전자동도금설비

일반도금 및 자동도금과 표면처리작업에 필요한 설비와 부품을 말하는데 주수요층이PCB 및 전자부품 제조업체로서 공정과 제작이 까다롭고 고품질이라 오랜 기간의 업력과 Know-how가 요구되는 설비입니다.
1990년대 초반까지는 PCB생산업체들이 대체적으로 일본, 독일, 이스라엘 등 선진국으로부터 수입하여 사용하였는데 1990년대부터 국내에서도 정면기, 후처리기 금도금 라인, 화학동 공정 Line 등을 자체개발 하면서 PCB생산부품도 국산화시대를 열었습니다. 아직 선진국의 기술에 비하면 낮은 단계이지만 일부 공정은 선진 일본이나 독일에 버금가는 기술력을 가진 업체들도 생겨나게 되었으며, 당사도 1979년부터당사 기술제휴업체인 일본 상촌공업주식회사와 자동도금기계 기술제휴를 맺은 이래 자동도금설비 국산화 작업에 박차를 가해 1990년대 중반부터 PCB업체 및 관련 전자업체에 납품하기 시작하였습니다.
장치로는 광택제, 첨가제 등의 자동보급장치 및 각종 도금에 최적 전류를 공급하는 자동전류 설정장치, 금도금라인 등이 있으며 여기에는 전자동/반자동 일반도금설비에서부터 무전해도금설비, PCB도금설비, 피막처리장치, 고속연속도금장치, 고속아연도금장치 등이 해당됩니다. 특히 전방산업인 PCB, 반도체, 전자산업의 성장과 직결되기 때문에 시장은 확대되고 있으며 더군다나 컴퓨터, 핸드폰, 통신장비 및 각종 전자제품 등이 소형, 고품질, 경박, 고기능화 됨에 따라 PCB 및 전자, 반도체 등 관련부품에서의 도금의 역할이 절대적입니다. 또한 PCB의 회로나 hole이 더욱 미세해지고 있어 전기통전을 필요로하는 PCB제품의 생산 설비 등이 고난이도의 기술력을 더욱 요구하고 있는 실정이며 일만분의 1mm까지 두께편차가 있어서는 안되는 첨단기술을 요구하고 있습니다.

(다) 제약, 바이오사업
제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. 또한 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력산업입니다. 또한, 고령화와 신의료기술 출현 등에 따라 지속적으로 성장하고있으며, 세계 의약품 시장은 2018년 1조 2,048억 달러(약 1,418조원) 규모를 형성, 최근 5년간(2014~2018년) 연평균 5.2%의 성장률을 나타내고 있습니다. 
한국 의약품 시장 규모는 23조원(2018년 기준)으로, 최근 5년간(2014~2018년) 연평균 4.5%의 성장률을 보이고 있습니다. 국가별로는 세계 12위 시장규모이며, 세계 의약품 시장의 1.6%를 차지하고 있습니다. 정부는BT-IT-NT가 집약된 최첨단 지식기반산업인 제약산업을 미래창조의 핵심 산업으로 육성하고자 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」('12.3) 의거, '2020년 7대 제약강국 도약' 을 비전으로 제약산업 5개년 종합계획을 '13년 7월에 수립을시작으로 지속적으로 제약업계와 산업현장의 애로사항을 반영하여 업계가 필요로 하는 정책을 추진하고 있습니다. 

(2)
산
업의 성장성

(가) 표면처리약품

주로 표면처리 약품으로 제품 생산공정의 최종마무리 작업에 해당되며 제품의 수명과 모양에 영향을 끼칩니다. 또한 상품의 외관 및 내구성에 영향을 주어 상품가치를 결정하게 되며, 특히 최근에는 전자제품의 소재인 PCB 등 전기, 전자분야에 지대한 영향을 끼치는 재료들로 구성되어 있습니다. 표면처리약품은 높은 기술력과 업력, 그리고 다년간의 현장경험과 기술적 Know-how 등이 필요한 업종입니다.
표면처리약품은 고도의 기술과 정밀성을 요구하는 것으로서 국내기술과 영업기반이 아직 취약한 상태이다 보니 일본, 독일 등 선진 외국에서 기술 또는 상품을 구입하여 국내에 시판하는 국내업체가 많아 국내기술 원천이 얕으므로 당사의 기술연구소를 통해 연구 Know-how 축적과 기술개발 노력을 한층 더 요구하는 실정입니다. 그러나모든 산업을 전방산업으로 두고 있는 특성상 그 시장규모도 계속 커지고 있고, 특히 PCB 관련 금도금, 동도금, 화학동 그리고 반도체 원료 등에서 수요가 계속 늘어나고있어 시장규모와 성장성은 크다고 하겠습니다. 

(나) 전자동도금설비

주로 주문제작으로 이루어지는 사업으로 일반 도금 및 자동도금과 표면처리 작업에 필요한 설비와 부품을 이르는 것으로 주수요층이 PCB 및 전자부품 제조업체입니다.각종 도금처리 및 표면처리를 기계적으로 처리해주는 장치로서 갈수록 3D업종화 되어가는 표면처리업에 좀 더 고도화, 정밀화 되어가는 전방산업의 흐름을 쫓아가기 위해서는 각종 도금처리 및 표면처리해 주는 장치들 또한 고도화 및 고정밀화 뿐만 아니라 속도, 무게, 기능, 디자인 등도 혁신적 진보를 요구하게 되었습니다. 이것은 전자동도금 표면설비가 점차 무인화 되고 좀더 자동화되는 계기가 되었고, 고객의 요구또한 무인 자동화와 기술혁신을 보다 더 요구하고 있습니다. 
전자동도금설비는 사용 용도에 따라 여러 갈래로 나뉠 수 있는데 자동차의 그릴, 손잡이, 엠블렘 등을 표면처리하는 자동차용부품 처리설비와 화장품케이스, 장신구, 보석류 등을 표면처리하는 장신구류부품 처리설비 그리고 PCB, 반도체 Lead Frame, LCD 등 첨단 산업 부품용 표면처리설비 등 종류가 다양합니다. 이 중 최근들어 PCB용도금설비와 반도체 Lead Frame, LCD 등 도금설비들이 각광받고 있고, 가장 많은주문량을 차지하는 분야로 해가 갈수록 첨단 IT분야의 영역이 커지면서 당사의 전자동설비분야 또한 고첨단화, 고기능, 고정밀화 되는 분야로 그 역할이 커지고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성

전 산업계의 기초인 표면처리약품은 종류가 수백가지에 이르는 바 이 중 당사가 취급하고 있는 품목은 약 100여 종 품목으로 대부분 PCB, 전자, 통신, 반도체, 일반 장식도금, 자동차 부품용 도금에 주로 사용되고 있습니다. 국내시장의 표면처리약품 및 설비는 대부분 일본의 ARMAX나 독일의 ATOTEC, 대만의 PAL에서 수입하여 사용하는 실정입니다. 표면처리 제품은 PCB, 전자, 통신, 자동차 산업의 경기 변동과 밀접한 관계를 유지하고 있기 때문에 일반 경기변동과 같은 관계를 갖고 있으며, 계절적으로 보면 상반기보다는 하반기에 약 20%정도 수요가 많은 것이 현재까지의 추세이며 도금설비의 라이프 사이클은 5~7년 정도였지만 최근 추세는 계속적인 신제품의 출시로 3~5년 정도로 단축되는 추세입니다.
 

(4) 자원조달 특성

일부 국내에서 생산되지 않는 원자재를 제외하고 대부분의 원자재는 국내시장에서 조달하고 있으며, 과거에는 수입 원자재 비중이 많았으나 현재는 기술연구소를 통한 소재 발굴로 국내 생산 원자재 비중이 대부분입니다. 현재 국내 원자재의 조달은 구매 업체의 이원화 및 복수 조달로 원자재 수급 문제는 원활한 편이며 또한, 당사 제품생산라인을 자동화 시스템으로 구축하여 필요한 기술인력만 상주하여 최고의 품질을유지하는데 노력하고 있습니다. 국내에서 조달 불가능한 수입 원자재는 일본 수입 의존도가 높은 만큼 환율의 변동에 따라 가격 변동이 발생할 수 있습니다.
 

(5) 경쟁요소

국내 표면처리업계에서는 최고의 위치를 유지하고 있으며, 세계시장에서는 일본, 독일, 대만 업체들과 경쟁하고 있습니다. PCB, 전자, 통신, 반도체, 자동차 부품시장은 관련 산업의 수요가 급격히 증가하고 있는 추세입니다. 국내시장은 당사가 가격 및 품질 뿐만 아니라 케이피엠테크의 국내 업체 인지도가 갈수록 기술적인 면에서 크게 작용하고 있기 때문에 국내시장 점유율은 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

(6) 향후 전망

향후 표면처리 약품 및 설비 시장은 PCB, 전자, 통신, 반도체, 자동차 부품 산업의 성장으로 인하여 케이피엠테크도 지속적인 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 특히, 국내시장에서 케이피엠테크의 인지도가 갈수록 크게 작용하고 있기 때문에 사후 유지관리(maintenance)면에서도 당사가 일본의 ARMAX, 독일의 ATOTEC, 대만의 PAL 업체보다도 유리한 입장입니다. 따라서 표면처리 종합 메이커인 케이피엠테크는 지속적으로 신기술을 적용한 약품 및 설비를 생산하고, 또한 국내업체의 기술지도를 통하여 시장 점유율를 높일 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1971년 한국도금재료공사로 설립되어 일본 회사들과 기술제휴로 도금에 필요한 약품 및 표면처리 기기의 국산화에 앞장섰으며, 2003년 코스닥 시장에 등록되었습니다. 이후 인쇄 회로기판(PCB), 반도체, 자동차 부품용 표면처리 등으로 사업을 확장하였습니다. 

당사 핵심사업인 표면처리약품은 100여종
이상의 약품을 취급하고 있어 다품종소량생산체제를 구축하고 있으며, 약품처리를 위한 신규기계 발주가 있을 경우 매출이 확대되는 경향이 있습니다. 

2020년은 코로나바이러스19(COVID-19)에 따른 글로벌 팬데믹과 지속적인 미-중 무역 갈등의 격화로 인해 글로벌 금융위기 이후 처음으로 세계 경제 성장률이 마이너스로 전환되며 경기가 크게 위축되었습니다. 이러한 경영 및 산업환경의 영향은 주요고객사의 보수적인 운영으로 이어졌으며, 신규 투자가 감소하였고, 기존 설비에 대한유지보수 또한 투자규모등이 축소되면서 당사의 경영환경에도 부정적인 영향을 주었습니다. 
당사는 이러한 경영환경에서도 매출증대와 지속적인 원가절감 등을 위해 노력하였으며, 이에 따른 소폭의 매출증가와 손실감소가 이루어졌습니다. 한편, 사업의 다각화를 위하여 바이오사업 분야로 사업 영역을 확장하고자 코로나-19 치료제 판권 및 R&D 투자도 강화하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
제43기 누계
(2020.01.01~2020.12.31)
제42기 누계
(2019.01.01~2019.12.31)
전기 대비 증감

매출액
23,143
17,725
30.6%

영업이익(손실)
(8,470)
(10,191)
16.9%

당기순이익(손실)
(6,879)
(35,339)
80.5%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분

주 요 제 품

표면처리약품
인쇄회로기판 도금용 약품 및 광택
무광택 도금용약품

전자동도금설비
컴퓨터보드 및 회로, 최종도금용 설비
도금설비 A/S

(2) 시장점유율

시장규모는 전체시장 규모에 대한 리포트나 자료 등이 전무한 실정이라 주요 경쟁업체의 매출규모는 파악이 어렵습니다. 현재의 시장은 특정 기업의 시장 주도하에 중소업체들이 완전경쟁을 하고 있습니다. 하지만 자체 기술력을 갖춘 국내의 경쟁업체는 많지 않습니다. 당사는 오랫동안 시장에서 차별화된 제품을 통해 국내 시장에서 인지도를 쌓아 왔으므로 제품을 꾸준히 개발하여 점차 시장 주도자가 되고자 합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 종합표면처리 재료 제조 판매업체로서 창립 초기에는 도금, 표면처리 약품을 주로 생산, 납품하였으나 전자동도금설비의 국산화 이후로 PCB, 전자, 반도체업체의 도금설비도 제작하여 납품하게 되었습니다. 전자동도금설비의 특성상 화공약품에대한 예민한 반응으로 설비 제작 업체의 약품을 사용해야 하는 경우가 많기 때문에 당사의 도금설비를 주로 사용하는 PCB업체들은 당사의 표면처리약품을 납품 받는 경우가 많습니다. 아직까지 국내의 도금, 표면처리업계의 역사가 외국원천기술의 know-how가 적어 일본, 독일 등 외국산 제품을 쓰는 경우가 많으나 당사의 국산화 노력으로 많은 부분에서 수입 대체효과를 높이고 있고, 상대적으로 적기 납기와 저렴한가격으로 공급되기 때문에 향후 국내시장의 점유율도 현저히 높아질 것으로 예상되고 있습니다. 다양한 수요계층에서 반도체, PCB 등 첨단 대형 USER로 고객층이 고급화경향으로 안정되고 있습니다. 수출은 전체 매출 대비하여 상대적으로 낮은 가격이며 향후 PCB 및 반도체업계가 현재의 호황에서 성숙기로 접어들면 당사의 전동도금설비분야도 수요의 변화가 있을 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)는 2019년 12월 중국 후베이성 우한시에서 처음 발생하여 초기 "우한폐렴" 으로 불려지며, 현재는 전 세계적으로 확산된 호흡기 감염질환입니다. 세계보건기구(WHO)가 2020년 1월 9일 해당 폐렴의 원인이 새로운유형의 코로나바이러스(SARS-CoV-2, 국제바이러스분류위원회, 2020.2.11명명)라고 밝히면서 병원체가 확인되었고 WHO는 1968년 3월 홍콩독감, 2009년 신종플루에이어 사상 세번째로 COVID-19에 대해 "세계적 대유행(Pandemic)" 으로 2020년 3월11일 선포하였습니다.
이에 당사는 2020년 11월 3일 미국의 세포 및 유전자 치료제 개발 기업인 휴머니젠(Humanigen, Inc.)과 COVID-19 치료제로 개발중인 렌질루맙(Lezilumab)의 한국 및 필리핀 독점 라이센싱 계약을 체결하였습니다. 본 계약으로 당사는 렌질루맙(Lenzilumab)의 임상, 출시, 상업화 등에 대한 한국과 필리핀 독점 권리를 확보하였습니다.
렌질루맙(Lenzilumab)은 COVID-19 환자에게서 증가된 GM-CSF(granulocyte-macrophage colony-stimulating factor(과립구 대식세포 콜로니 자극 인자)를 중화시키는 단일 클론 항체로 COVID-19로 인한 감염 및 염증으로 유발된 폐손상의 치료제로 개발 중이며, COVID-19 환자들에게서 발생하는 과잉면역반응(Cytokine Storm)을 억제할 뿐 아니라 예방도 가능한 치료제로 적응증 확대를 통해 COVID-19 치료제로 임상 3상을 진행중입니다.

(5) 조직도

조직도

※ 조직도는 2020년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제43기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.kpmtech.co.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자산

유동자산

31,705,621,062

50,175,594,786

현금및현금성자산

1,245,100,403

10,684,434,725

단기금융상품

10,012,759

310,000,000

매출채권 및 기타유동채권

6,812,225,279

33,917,623,438

당기손익인식금융자산

7,418,218,849

재고자산

3,255,507,352

3,401,474,909

기타유동자산

12,964,556,420

1,862,061,714

비유동자산

136,717,432,657

111,929,325,549

장기금융상품

4,000,000

4,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

18,092,360,306

52,710,806

당기손익-공정가치측정금융자산

31,612,691,155

36,310,776,181

관계기업투자주식

47,296,209,117

41,238,510,254

유형자산

17,321,393,781

15,043,737,607

무형자산

573,083,907

508,836,667

투자부동산

17,647,719,756

17,768,148,021

기타비유동자산

4,169,974,635

1,002,606,013

자산총계

168,423,053,719

162,104,920,335

부채

유동부채

26,947,265,794

42,954,640,604

매입채무 및 기타유동채무

2,627,321,333

1,328,189,610

단기차입금

3,370,680,900

17,072,580,972

유동성장기부채

8,009,804,000

2,632,398,000

유동성전환사채

6,955,385,730

16,446,431,845

유동성신주인수권부사채

3,923,565,794

2,031,519,802

당기법인세부채

167,552,065

기타유동금융부채

35,350,816

272,373,203

유동리스부채

432,386,390

378,513,870

기타유동부채

1,425,218,766

2,792,633,302

비유동부채

11,581,360,466

12,336,041,024

장기차입금

7,000,000,000

8,009,804,000

전환사채

600,764,671

순확정급여부채

2,052,843,809

1,571,028,335

기타비유동금융부채

16,230,785

316,210,772

비유동리스부채

2,512,285,872

1,838,233,246

부채총계

38,528,626,260

55,290,681,628

자본

지배기업소유주지분

131,219,568,504

107,154,182,262

자본금

13,826,109,100

9,468,545,800

주식발행초과금

145,493,007,293

111,508,009,131

기타자본항목

9,342,865,961

17,708,311,843

이익잉여금(결손금)

(37,442,413,850)

(31,530,684,512)

비지배지분

(1,325,141,045)

(339,943,555)

자본총계

129,894,427,459

106,814,238,707

자본과부채총계

168,423,053,719

162,104,920,335

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

매출액

23,142,591,499

17,724,886,327

매출원가

23,584,616,173

18,260,862,444

매출총이익

(442,024,674)

(535,976,117)

판매비와관리비

8,028,023,723

9,654,731,687

영업이익(손실)

(8,470,048,397)

(10,190,707,804)

기타이익

1,344,944,080

158,981,476

기타손실

1,443,078,662

26,386,205,250

금융수익

19,485,467,330

10,381,930,852

금융원가

18,108,289,941

7,484,423,052

지분법이익

2,470,570,570

지분법손실

2,535,837,942

3,523,274,884

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,256,272,962)

(37,043,698,662)

법인세비용(수익)

(376,721,965)

(1,704,399,789)

당기순이익(손실)

(6,879,550,997)

(35,339,298,873)

기타포괄손익

169,883,942

(32,702,755)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

117,668,214

(121,549,809)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(144,817,520)

(38,758,497)

지분법자본변동

262,485,734

(82,791,312)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

52,215,728

88,847,054

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

52,215,728

88,847,054

총포괄손익

(6,709,667,055)

(35,372,001,628)

당기순이익(손실)의 귀속

지배지분

(5,790,312,707)

(33,442,700,073)

비지배지분

(1,089,238,290)

(1,896,598,800)

총 포괄손익의 귀속

지배지분

(5,620,428,765)

(33,475,402,828)

비지배지분

(1,089,238,290)

(1,896,598,800)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(51)

(362)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(51)

(362)

연 결 자 본 변 동 표

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배지분

2019.01.01 (기초자본)
8,889,145,000
105,095,821,194
13,073,255,839
260,195,050
127,318,417,083
9,434,817,342
136,753,234,425

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(33,442,700,073)
(33,442,700,073)
(1,896,598,800)
(35,339,298,873)

확정급여제도의 재측정손익

(38,758,497)
(38,758,497)
-
(38,758,497)

해외사업장환산외환차이
-
-
88,847,054
-
88,847,054
-
88,847,054

지분법자본변동
-
-
(82,791,312)
-
(82,791,312)
-
(82,791,312)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위변동
-
-
-
1,690,579,008
1,690,579,008
(6,905,088,841)
(5,214,509,833)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
150,000,000
150,000,000

전환사채 발행
-
-
5,461,498,841
-
5,461,498,841
-
5,461,498,841

전환사채 상환
-
-
(538,282,137)
-
(538,282,137)
-
(538,282,137)

전환권의 행사
457,724,400
4,966,727,559
(1,247,122,280)
-
4,177,329,679
-
4,177,329,679

신주인수권 행사
121,676,400
1,445,460,378
(500,911,446)
-
1,066,225,332
-
1,066,225,332

신주인수권 조정
-
-
1,123,284,000
-
1,123,284,000
(1,123,284,000)
-

주식선택권
-
-
330,533,284
-
330,533,284
210,744
330,744,028

2019.12.31 (기말자본)
9,468,545,800
111,508,009,131
17,708,311,843
(31,530,684,512)
107,154,182,262
(339,943,555)
106,814,238,707

2020.01.01 (기초자본)
9,468,545,800
111,508,009,131
17,708,311,843
(31,530,684,512)
107,154,182,262
(339,943,555)
106,814,238,707

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,790,312,707)
(5,790,312,707)
(1,089,238,290)
(6,879,550,997)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(144,817,520)
(144,817,520)
-
(144,817,520)

해외사업장환산외환차이
-
-
52,215,728
-
52,215,728
-
52,215,728

지분법자본변동
-
-
262,485,734
-
262,485,734
-
262,485,734

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위변동
-
5,193,004
38,026,757
23,400,889
66,620,650
-
66,620,650

종속기업의 취득

전환사채 발행
-
-
1,950,172,018
-
1,950,172,018
-
1,950,172,018

전환사채 상환
-
-
(10,361,400)
-
(10,361,400)
-
(10,361,400)

전환권의 행사
2,989,551,600
20,224,542,195
(6,075,174,374)
-
17,138,919,421
-
17,138,919,421

신주인수권부사채 발행
-
-
260,102,000
-
260,102,000
-
260,102,000

신주인수권 행사
1,298,011,700
12,303,500,012
(4,328,593,289)
-
9,272,918,423
-
9,272,918,423

신주인수권 조정
-
-
(104,040,800)
-
(104,040,800)
104,040,800
-

주식선택권
70,000,000
1,451,762,951
(410,278,256)
-
1,111,484,695
-
1,111,484,695

2020.12.31 (기말자본)
13,826,109,100
145,493,007,293
9,342,865,961
(37,442,413,850)
131,219,568,504
(1,325,141,045)
129,894,427,459

연 결 현 금 흐 름 표

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

영업활동 현금흐름
(11,020,026,949)
(13,568,640,615)

영업에서 창출된 현금흐름
(11,055,955,966)
(10,264,174,180)

이자수취
3,336,636,093
1,147,507,950

배당금수취
14,006,096
371,454,274

이자지급
(3,336,132,459)
(2,044,030,804)

법인세납부(환급)
21,419,287
(2,779,397,855)

투자활동 현금흐름
(6,588,286,063)
15,091,570,929

단기금융상품의 처분
359,987,241
484,743,338

단기금융상품의 취득
(60,000,000)
(180,000,000)

단기 대여금의 감소
26,674,313,799
4,020,053,000

단기 대여금의 증가
(866,969,600)
(2,528,392,808)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,297,731,129
36,680,941,651

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(14,709,479,578)
(9,214,804,490)

장기대여금의 증가
(18,000,000,000)

관계기업투자주식의 처분

10,000,000

관계기업투자주식의 취득
(4,779,000,000)
(5,000,040,000)

종속기업투자주식의 처분

24,291,078,360

종속기업투자주식의 취득
(15,000,000)
(30,924,000,000)

유형자산의 처분
168,960,049
117,180,000

유형자산의 취득
(3,243,529,103)
(1,855,228,204)

무형자산의 취득
(3,415,300,000)

투자부동산의 취득

(668,791,135)

보증금의 감소

(16,367,000)

보증금의 증가

(124,801,783)

재무활동 현금흐름
8,165,720,388
568,998,066

단기차입금의 차입
535,515,580
13,450,798,440

단기차입금의 상환
(14,841,133,331)
(18,424,736,660)

유동성장기부채의 상환
(2,632,398,000)
(3,413,658,000)

리스부채의 상환
(591,006,900)
(424,286,082)

장기차입금의 차입
7,000,000,000
4,500,000,000

장기차입금의 상환
-
(1,822,800,000)

전환사채의 발행
7,623,159,565
12,433,000,000

전환사채의 상환
(100,007,458)
(3,177,836,386)

전환우선주의 발행

8,999,953,000

사채발행비의 지급
(63,000,000)

신주인수권부사채의 발행
2,000,000,000

신주인수권부사채의 상환
(68,029,482)
(12,797,362,347)

신주인수권 행사
9,272,620,414
1,057,926,101

임대보증금의 증가
30,000,000
108,000,000

임대보증금의 감소
(15,000,000)
(70,000,000)

사채의 상환
(1,000,000,000)

주식매수선택권의 행사
1,015,000,000

유상증자

150,000,000

연결범위의 변동으로 인한 감소

(9,455,916,785)

현금및현금성자산의 환율변동효과
2,107,885
(909,229)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(9,440,484,739)
(7,364,897,634)

기초 현금및현금성자산
10,685,585,142
18,049,332,359

기말 현금및현금성자산
1,245,100,403
10,684,434,725

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자산

유동자산

53,627,099,596

39,085,080,935

현금및현금성자산

1,027,900,138

8,375,541,829

단기금융상품

7,073,918,000

170,000,000

매출채권 및 기타유동채권

31,250,139,876

27,617,308,480

재고자산

5,635,935,968

2,143,261,095

기타유동자산

780,799,612

778,969,531

당기손익-공정가치측정금융자산

7,858,406,002

비유동자산

99,263,544,765

109,195,072,669

장기금융상품

4,000,000

4,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

15,718,816,284

36,071,826,691

관계기업투자주식

15,786,535,000

14,970,895,350

종속기업투자주식

34,254,726,299

27,846,486,687

유형자산

11,409,819,905

11,480,636,235

무형자산

573,083,907

508,836,667

투자부동산

17,647,719,756

17,768,148,021

장기매출채권 및 기타비유동채권

20,534,547

18,362,961

기타비유동자산

3,848,309,067

525,880,057

자산총계

152,890,644,361

148,280,153,604

부채

유동부채

21,230,014,901

24,761,684,214

매입채무 및 기타유동채무

2,146,802,321

1,054,706,790

단기차입금

2,390,680,900

2,842,581,700

유동성장기부채

8,009,804,000

2,632,398,000

유동성전환사채

6,955,385,730

16,446,431,845

유동성신주인수권부사채

15,264,986

54,348,093

기타유동금융부채

35,350,816

118,579,036

유동리스부채

161,209,752

152,547,175

기타유동부채

1,515,516,396

1,460,091,575

비유동부채

2,350,887,613

10,440,574,878

장기차입금

8,009,804,000

전환사채

600,764,671

기타비유동금융부채

16,230,785

158,105,386

순확정급여부채

1,933,267,702

1,363,248,344

비유동리스부채

401,389,126

308,652,477

기타비유동부채

부채총계

23,580,902,514

35,202,259,092

자본

자본금

13,826,109,100

9,468,545,800

주식발행초과금

145,493,007,293

111,513,202,135

기타자본항목

9,950,096,464

18,824,331,765

이익잉여금(결손금)

(39,959,471,010)

(26,728,185,188)

자본총계

129,309,741,847

113,077,894,512

자본과부채총계

152,890,644,361

148,280,153,604

포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

매출액

23,208,098,065

17,385,216,566

매출원가

22,675,906,580

16,934,846,544

매출총이익

532,191,485

450,370,022

판매비와관리비

8,565,795,918

5,656,364,235

영업이익(손실)

(8,033,604,433)

(5,205,994,213)

기타수익

1,643,214,232

2,894,006,844

기타비용

11,173,394,561

26,685,973,249

금융수익

16,145,601,484

10,249,547,664

금융비용

11,825,192,942

11,724,619,498

법인세비용차감전순이익(손실)

(13,243,376,220)

(30,473,032,452)

법인세비용

(159,877,815)

(66,279,789)

당기순이익(손실)

(13,083,498,405)

(30,406,752,663)

기타포괄손익

(147,787,417)

(63,679,594)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(147,787,417)

(63,679,594)

순확정급여부채 재측정요소

(147,787,417)

(63,679,594)

총포괄손익

(13,231,285,822)

(30,470,432,257)

주당이익

기본주당이익(손실)

(115)

(330)

희석주당이익(손실)

(115)

(330)

자 본 변 동 표

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
8,889,145,000
105,101,014,198
15,318,792,555
3,742,247,069
133,051,198,822

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(30,406,752,663)
(30,406,752,663)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(63,679,594)
(63,679,594)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 발행
-
-
5,461,498,841
-
5,461,498,841

전환사채 상환
-
-
(538,282,137)
-
(538,282,137)

전환권의 행사
457,724,400
4,966,727,559
(1,247,122,280)
-
4,177,329,679

신주인수권 행사
121,676,400
1,445,460,378
(500,911,446)
-
1,066,225,332

주식선택권
-
-
330,356,232
-
330,356,232

2019.12.31 (기말자본)
9,468,545,800
111,513,202,135
18,824,331,765
(26,728,185,188)
113,077,894,512

2020.01.01 (기초자본)
9,468,545,800
111,513,202,135
18,824,331,765
(26,728,185,188)
113,077,894,512

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,083,498,405)
(13,083,498,405)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(147,787,417)
(147,787,417)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 발행
-
-
1,950,172,018
-
1,950,172,018

전환사채 상환
-
-
(10,361,400)
-
(10,361,400)

전환권의 행사
2,989,551,600
20,224,542,195
(6,075,174,374)
-
17,138,919,421

신주인수권 행사
1,298,011,700
12,303,500,012
(4,328,593,289)
-
9,272,918,423

주식선택권
70,000,000
1,451,762,951
(410,278,256)
-
1,111,484,695

2020.12.31 (기말자본)
13,826,109,100
145,493,007,293
9,950,096,464
(39,959,471,010)
129,309,741,847

연 결 현 금 흐 름 표

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

영업활동 현금흐름
(11,492,300,192)
(7,706,321,595)

영업에서 창출된 현금흐름
(12,649,981,652)
(4,215,699,161)

이자수취
1,060,173,375
151,035,185

배당금수취
14,006,096
371,454,274

이자지급
(314,223,528)
(1,002,807,429)

법인세납부(환급)
397,725,517
(3,010,304,464)

투자활동 현금흐름
(10,262,937,786)
2,055,565,309

단기금융상품의 처분
220,000,000

단기금융상품의 취득
(60,000,000)
(170,000,000)

단기 대여금의 감소
14,780,000,000
22,520,053,000

단기 대여금의 증가
(16,622,662,553)
(32,968,992,808)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
18,547,731,129
36,680,941,651

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(7,459,479,578)
(646,199,000)

관계기업투자주식의 처분

10,000,000

관계기업투자주식의 취득
(1,180,000,000)
(5,000,040,000)

종속기업투자주식의 처분

24,291,078,360

종속기업투자주식의 취득
(15,000,000,000)
(41,770,850,000)

유형자산의 처분
114,237,016

유형자산의 취득
(187,463,800)
(122,447,759)

무형자산의 취득
(20,500,000)

개발중인자산의 취득
(3,394,800,000)

투자부동산의 취득

(668,791,135)

보증금의 감소

2,108,000

보증금의 증가

(101,295,000)

재무활동 현금흐름
14,407,699,297
(2,299,356,313)

단기차입금의 차입
1,464,919,460
3,450,798,440

단기차입금의 상환
(1,916,820,260)
(2,374,736,660)

유동성장기부채의 상환
(2,632,398,000)
(3,413,658,000)

리스부채의 상환
(202,744,942)
(164,687,461)

장기차입금의 차입

4,500,000,000

장기차입금의 상환

(1,822,800,000)

전환사채의 증가
7,623,159,565
12,433,000,000

전환사채의 감소
(100,007,458)
(3,177,836,386)

사채발행비의 지급
(63,000,000)

주식매수선택권의 행사
1,015,000,000

임대보증금의 증가
30,000,000
80,000,000

임대보증금의 감소
(15,000,000)
(70,000,000)

신주인수권부사채의 감소
(68,029,482)
(12,797,362,347)

신주인수권 행사
9,272,620,414
1,057,926,101

현금및현금성자산의 환율변동효과
(103,010)
(909,229)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(7,347,641,691)
(7,951,021,828)

기초 현금및현금성자산
8,375,541,829
16,326,563,657

기말 현금및현금성자산
1,027,900,138
8,375,541,829

결 손 금 처 리 계 산 서

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목

제 43 기

제 42 기

금 액

금 액

I. 미처리결손금

(48,790,086,264)

(35,558,800,442)

전기이월미처리 결손금

(35,558,800,442)

(5,088,368,185)

회계정책의 변경

보험수리적손익

(147,787,417)

(63,679,594)

당기순이익(손실)

(13,083,498,405)

(30,406,752,663)

II. 결손금처리액

III. 차기이월 미처리결손금

(48,790,086,264)

(35,558,800,442)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~ 22.(생 략)

23.
위 각호에 관련된 부대사업 일체

(신 설)

제1조 (목적)
(좌 동)
1.~ 22.(좌 동)

23. 기술 및 특허의 판매 및 획득
24. 기술의 사용권 대여 및 양도업
25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 기술이전 및 사용권등의 양도에 관한 사업목적 추가

제9조의3 (무의결권 전환주식)

①～④ (생 략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조3의 규정을 준용한다.

제9조의3 (무의결권 전환주식)

①～④ (좌 동)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

- 이익배당에 대하여 조문번호 변경

제9조의5 (주식 등의 전자등록)

회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

(신 설)

제9조의5 (주식 등의 전자등록)

회사는[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 표준정관 반영

제10조 (신주인수권)
①～② (생 략)
가.
액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

나.~ 다.(생 략)

라.
액면총액100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우

마.
액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
바. ~ 아.(생 략)
자.
액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
차. (생 략)
③ (생 략)

제10조 (신주인수권)
①～② (좌 동)
가.
액면총액 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
나.~ 다.(좌 동)
라.
액면총액 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우
마.
액면총액 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는경우
바. ~ 아.(좌 동)
자.
액면총액 5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
차. (좌 동)
③ (좌 동)

- 신주인수권 액면총액 증액

제11조 (신주의 배당기산일)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 표준정관 반영

제13조 (명의개서대리인)

①~③ (생 략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

⑤ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제13조 (명의개서대리인)

①~③ (좌 동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

⑤ (삭 제)

- 표준정관 반영

제14조 (삭 제)

제14조 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 표준정관 반영

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.

② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 공고하여야 한다.

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 표준정관 반영

제16조 (전환사채의 발행)

① (생 략)

1.사채의
액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는사업상 제휴관계가 필요한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의
액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~③ (생 략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑤~⑥ (생 략)

제16조 (전환사채의 발행)

① (좌 동)

1.사채의
액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는사업상 제휴관계가 필요한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의
액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~③ (좌 동)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑤~⑥ (좌 동)

- 전환사채 발행 액면총액 증액 및 표준정관 반영

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① (생 략)

1. 사채의
액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의
액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~④ (생 략)

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① (좌 동)

1. 사채의
액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의
액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~④ (좌 동)

- 신주인수권부사채 액면총액 증액

제19조 (소집시기)

① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제15조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 표준정관 반영

제20조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조 제2 항의 규정을 준용한다.

제20조 (소집권자)

① (좌 동)

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.

- 표준정관 반영

제31조 (이사의 수)

당 회사의
이사는 4명 이내로 하고, 이사총수의 4분의 1이상은 사외이사로 한다.

제31조 (이사의 수)

당 회사의
이사는 6명 이내로 하고, 이사총수의 4분의 1이상은 사외이사로 한다.

- 이사 총수 변경

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③~④ (생 략)

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌 동)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③~④ (좌 동)

- 이사회 소집통지일 변경

제42조 (대표이사 등의 선임)

당 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제42조 (대표이사의 선임)

당 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다.

- 표준정관반영

제43조 (감사의 수와 선임)

① (생 략)

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출두한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
(신 설)

(신 설)

(신 설)

제43조 (감사의 선임·해임)

① (좌 동)

② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑥ 제4항·제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 상법 및 표준정관 
반영

제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① (생 략)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (생 략)

제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① (좌 동)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (좌 동)

- 상법 및 표준정관 
반영

제52조 (이익배당)

① (생 략)
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는
주주총회의 결의로 그와 다른 종률의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은
결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조 (이익배당)
① (좌 동)
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는
각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 상법 및 표준정관 
반영

부 칙

(신 설)

부 칙

(시행일) : 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

다만,
제43조제4항·제6항의
감사 선임에 관한 규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제43조제5항·제6항의 감사 해임에 관한 개정규정은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 표준정관 반영

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 양태영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 지 훈
1970.10.12
사내이사
해당사항 없음
대표이사
이사회

김 동 훈
1972.11.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

양 태 영
1975.10.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 지 훈
㈜케이피엠테크 대표이사
2017 ~ 현재
 2017 ~ 현재
 2018 ~ 현재
 2019 ~ 현재
㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사
㈜텔콘알에프제약 대표이사
㈜케이피엠테크 대표이사
㈜한일진공 대표이사
2019.05.09 에이비온㈜ 주식 16,000주 양수도

김 동 훈
㈜케이피엠테크 부사장

2011 ~ 2014

2016 ~ 현재 

2017 ~ 현재

(유)트럼프인베스트먼트

㈜케이피엠테크 부
사장
㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사

2019.05.09 에이비온
㈜
주식 54,600주 양수도

양 태 영
㈜케이피엠테크 상무
2011 ~ 2014
 2016 ~ 현재
㈜위더스에셋인베스트먼트
㈜케이피엠테크 상무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 지 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 동 훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양 태 영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보 김지훈

상기 후보자는 현재 ㈜케이피엠테크의 대표이사로, 오랜 경력과 노하우 등 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사의 안정적인 성장 및 경영혁신을 주도하였습니다. 2018년 당사의 대표이사로 선임되어 흑자전환, 영업이익 달성 등 뛰어난 경영 능력을 입증하였으며, 이러한 경험과 역량을 바탕으로 사업역량강화를 통한 기업가치 극대화 및 회사의 미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단되어 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

- 사내이사 후보 김동훈

Global 업체의 특성과 시장 트렌드에 대한 이해 및 통찰력이 뛰어나며, 향후 당사가 선택과 집중을 통한 사업 성장과 사업 구조 고도화에 있어 후보자의 경험과 식견이 시장에서 당사의 포지션 확립과 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

- 사내이사 후보 양태영

경영, 금융 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 해당 부문의 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고, ㈜케이피엠테크의 안정적 경영 운영에중추적 역할을 할 수 있는 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_김지훈

확인서_김동훈

확인서_양태영

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4명 (2명)

실제 지급된 보수총액
379,567,590원

최고한도액

900,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액

100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
100,000,000원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금 규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로함

임 원 퇴 직 금 지 급 규 정

제1조(목적)

이 규정은 정관 제39조 및 제51조에 의거하여 이사 및 감사(이하 “임원”이라 한다.)에게 재임기간동안의 공로를 보상하기 위해 지급할 퇴직금에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다. 

제2조(임원의 정의 및 지급대상)

① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기이사 및 감사를 말한다.

② 이 규정에서 임원의 퇴직금 지급대상은 상무에 종사하고 상근하는 임원을 대상으로 지급한다.

제3조(퇴직금의 산정)

① 등기된 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 산출식과 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

② 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본금+상여금)×재임연수×지급률]로 한다.

< 퇴직금 지급률 >

직 위

지 급 률

대표이사

퇴직 시 월 평균임금(최근 3개월) 급여액의 300%

이 사

퇴직 시 월 평균임금(최근 3개월) 급여액의 200%

감 사

퇴직 시 월 평균임금(최근 3개월) 급여액의 200%

- 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다.

- 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임금(기본급+상여금)을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

- 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

(시행일) 이 규정은 주주총회의 승인을 득한 후 2021년 03월 29일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 확인해 주시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지( http://www.kpmtech.co.kr) 에서 확인 가능합니다.

- 사업보고서 게재 위치: 투자정보 > 공시정보 > 사업보고서
- 감사보고서 게재 위치: 투자정보 > 공시정보 > 감사보고서

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

○

코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 주주총회 
 개최

시
소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정이며, 체온측정 결과에 따라 
 감염 의심증상이 나타나는 주주에 대해서는 주주총회 출입이 제한될 수 
 있습니다.

○ 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 코로나19 
 감염증 확산 방지를 위해 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권을 행사해 
 주시길 권유드립니다. 

○ 코로나19로 인해 방역이 강화될 경우 주주총회 소집과 관련하여 장소 등 세부
 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 발생 시 정정공시 등을
 통해 즉시 안내드릴 예정입니다. 
 

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기
간 :

2021년 3월 19일 오전9시~ 2021년 3월 28일 오후5시

- 기간 중 24시간 이용 가능
○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 공인인증서 등

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음