케이피엠테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210302)
제출인: 케이피엠테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)케이피엠테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 2일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이피엠테크
주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122
전화번호: 031-489-4100

작 성 자:
성 명: 이상아
부서 및 직위: 전략기획팀 과장
전화번호: 02-567-8002

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이피엠테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 02일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 05일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이피엠테크
보통주
14,685
0.01
본인
자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 14,685주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)텔콘알에프제약
최대주주
보통주
25,815,586
18.67
최대주주
-

채병석
임원
보통주
3,850
0.00
임원
-

김승환
임원
보통주
50,000
0.03
임원
-

김진우
특수관계인
보통주
20,000
0.01
계열회사 임원
-

김현우
특수관계인
보통주
15,000
0.01
계열회사 임원
-

계
-
25,904,436
18.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이상아
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)지오파트너스
법인
보통주
0
없음
없음
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20
의결권 대리행사
권유업무 및 자문
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 02일
2021년 03월 05일
2021년 03월 29일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr 
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일인
2021년 3월 19일에는 오전 9시부터,
 마지막 날인 28일에는 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 * 주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 * 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)케이피엠테크 홈페이지
http://www.kpmtech.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122 
 공시담당자 (우편번호 15429)
 전화번호 : 031-897-4100
- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 3월 5일 ~ 2021년 3월 26일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일(월) 오전 9시

장 소

경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122,

본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일인
2021년 3월 19일에는 오전 9시부터,
 마지막 날인 28일에는 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 * 주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 * 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

- 가급적 직접 참석 대신 전자투표 및 의결권 위임 등을 활용하여 의결권 행사를 하여 주시기 바랍니다.

- 직접 참석시 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제43기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1971년 한국도금재료공사로 설립되어 일본 회사들과 기술제휴로 도금에 필요한 약품 및 표면처리 기기의 국산화에 앞장섰으며, 2003년 코스닥 시장에 등록되었습니다. 이후 인쇄 회로기판(PCB), 반도체, 자동차 부품용 표면처리 등으로 사업을 확장하였습니다.
당사의 핵심사업인 표면처리약품은 100여종 이상의 약품을 취급하고 있어 다품종소량생산체제를 구축하고 있으며, 약품처리를 위한 신규기계 발주가 있을 경우 매출이 확대되는 경향이 있습니다.
도금설비는 단위별 매출규모가 크지만 고객사의 신규설비 및 유지보수에 대한 투자규모에 상당한 영향을 받고 있으며, 특히 전방산업인 PCB, 반도체, 전자산업의 성장과 투자규모 등에 따라 당사의 매출에도 직접적인 영향을 주고 있습니다.

2020년은 코로나바이러스19(COVID-19)에 따른 글로벌 팬데믹과 지속적인 미-중 무역 갈등의 격화로 인해 글로벌 금융위기 이후 처음으로 세계 경제 성장률이 마이너스로 전환되며 경기가 크게 위축되었습니다. 이러한 경영 및 산업환경의 영향은 주요고객사의 보수적인 운영으로 이어졌으며, 신규 투자가 감소하였고, 기존 설비에 대한유지보수 또한 투자규모등이 축소되면서 당사의 경영환경에도 부정적인 영향을 주었습니다
.

당사는 이러한 경영환경에서도 매출증대와 지속적인 원가절감 등을 위해 노력하였으며, 이에 따른 소폭의 매출증가와 손실감소가 이루어졌습니다. 한편, 사업의 다각화를 위하여 바이오사업 분야로 사업 영역을 확장하고자 코로나-19 치료제 판권 및 R&D 투자도 강화하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
제43기 누계
(2020.01.01~2020.12.31)
제42기 누계
(2019.01.01~2019.12.31)
전기 대비 증감

매출액
23,143
17,725
30.6%

영업이익(손실)
(8,470)
(10,191)
16.9%

당기순이익(손실)
(6,879)
(35,339)
80.5%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.kpmtech.co.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자산

유동자산

31,705,621,062

50,175,594,786

현금및현금성자산

1,245,100,403

10,684,434,725

단기금융상품

10,012,759

310,000,000

매출채권 및 기타유동채권

6,812,225,279

33,917,623,438

당기손익인식금융자산

7,418,218,849

재고자산

3,255,507,352

3,401,474,909

기타유동자산

12,964,556,420

1,862,061,714

비유동자산

136,717,432,657

111,929,325,549

장기금융상품

4,000,000

4,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

18,092,360,306

52,710,806

당기손익-공정가치측정금융자산

31,612,691,155

36,310,776,181

관계기업투자주식

47,296,209,117

41,238,510,254

유형자산

17,321,393,781

15,043,737,607

무형자산

573,083,907

508,836,667

투자부동산

17,647,719,756

17,768,148,021

기타비유동자산

4,169,974,635

1,002,606,013

자산총계

168,423,053,719

162,104,920,335

부채

유동부채

26,947,265,794

42,954,640,604

매입채무 및 기타유동채무

2,627,321,333

1,328,189,610

단기차입금

3,370,680,900

17,072,580,972

유동성장기부채

8,009,804,000

2,632,398,000

유동성전환사채

6,955,385,730

16,446,431,845

유동성신주인수권부사채

3,923,565,794

2,031,519,802

당기법인세부채

167,552,065

기타유동금융부채

35,350,816

272,373,203

유동리스부채

432,386,390

378,513,870

기타유동부채

1,425,218,766

2,792,633,302

비유동부채

11,581,360,466

12,336,041,024

장기차입금

7,000,000,000

8,009,804,000

전환사채

600,764,671

순확정급여부채

2,052,843,809

1,571,028,335

기타비유동금융부채

16,230,785

316,210,772

비유동리스부채

2,512,285,872

1,838,233,246

부채총계

38,528,626,260

55,290,681,628

자본

지배기업소유주지분

131,219,568,504

107,154,182,262

자본금

13,826,109,100

9,468,545,800

주식발행초과금

145,493,007,293

111,508,009,131

기타자본항목

9,342,865,961

17,708,311,843

이익잉여금(결손금)

(37,442,413,850)

(31,530,684,512)

비지배지분

(1,325,141,045)

(339,943,555)

자본총계

129,894,427,459

106,814,238,707

자본과부채총계

168,423,053,719

162,104,920,335

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

매출액

23,142,591,499

17,724,886,327

매출원가

23,584,616,173

18,260,862,444

매출총이익

(442,024,674)

(535,976,117)

판매비와관리비

8,028,023,723

9,654,731,687

영업이익(손실)

(8,470,048,397)

(10,190,707,804)

기타이익

1,344,944,080

158,981,476

기타손실

1,443,078,662

26,386,205,250

금융수익

19,485,467,330

10,381,930,852

금융원가

18,108,289,941

7,484,423,052

지분법이익

2,470,570,570

지분법손실

2,535,837,942

3,523,274,884

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,256,272,962)

(37,043,698,662)

법인세비용(수익)

(376,721,965)

(1,704,399,789)

당기순이익(손실)

(6,879,550,997)

(35,339,298,873)

기타포괄손익

169,883,942

(32,702,755)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

117,668,214

(121,549,809)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(144,817,520)

(38,758,497)

지분법자본변동

262,485,734

(82,791,312)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

52,215,728

88,847,054

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

52,215,728

88,847,054

총포괄손익

(6,709,667,055)

(35,372,001,628)

당기순이익(손실)의 귀속

지배지분

(5,790,312,707)

(33,442,700,073)

비지배지분

(1,089,238,290)

(1,896,598,800)

총 포괄손익의 귀속

지배지분

(5,620,428,765)

(33,475,402,828)

비지배지분

(1,089,238,290)

(1,896,598,800)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(51)

(362)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(51)

(362)

연 결 자 본 변 동 표

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배지분

2019.01.01 (기초자본)
8,889,145,000
105,095,821,194
13,073,255,839
260,195,050
127,318,417,083
9,434,817,342
136,753,234,425

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(33,442,700,073)
(33,442,700,073)
(1,896,598,800)
(35,339,298,873)

확정급여제도의 재측정손익

(38,758,497)
(38,758,497)
-
(38,758,497)

해외사업장환산외환차이
-
-
88,847,054
-
88,847,054
-
88,847,054

지분법자본변동
-
-
(82,791,312)
-
(82,791,312)
-
(82,791,312)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위변동
-
-
-
1,690,579,008
1,690,579,008
(6,905,088,841)
(5,214,509,833)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
150,000,000
150,000,000

전환사채 발행
-
-
5,461,498,841
-
5,461,498,841
-
5,461,498,841

전환사채 상환
-
-
(538,282,137)
-
(538,282,137)
-
(538,282,137)

전환권의 행사
457,724,400
4,966,727,559
(1,247,122,280)
-
4,177,329,679
-
4,177,329,679

신주인수권 행사
121,676,400
1,445,460,378
(500,911,446)
-
1,066,225,332
-
1,066,225,332

신주인수권 조정
-
-
1,123,284,000
-
1,123,284,000
(1,123,284,000)
-

주식선택권
-
-
330,533,284
-
330,533,284
210,744
330,744,028

2019.12.31 (기말자본)
9,468,545,800
111,508,009,131
17,708,311,843
(31,530,684,512)
107,154,182,262
(339,943,555)
106,814,238,707

2020.01.01 (기초자본)
9,468,545,800
111,508,009,131
17,708,311,843
(31,530,684,512)
107,154,182,262
(339,943,555)
106,814,238,707

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,790,312,707)
(5,790,312,707)
(1,089,238,290)
(6,879,550,997)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(144,817,520)
(144,817,520)
-
(144,817,520)

해외사업장환산외환차이
-
-
52,215,728
-
52,215,728
-
52,215,728

지분법자본변동
-
-
262,485,734
-
262,485,734
-
262,485,734

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위변동
-
5,193,004
38,026,757
23,400,889
66,620,650
-
66,620,650

종속기업의 취득

전환사채 발행
-
-
1,950,172,018
-
1,950,172,018
-
1,950,172,018

전환사채 상환
-
-
(10,361,400)
-
(10,361,400)
-
(10,361,400)

전환권의 행사
2,989,551,600
20,224,542,195
(6,075,174,374)
-
17,138,919,421
-
17,138,919,421

신주인수권부사채 발행
-
-
260,102,000
-
260,102,000
-
260,102,000

신주인수권 행사
1,298,011,700
12,303,500,012
(4,328,593,289)
-
9,272,918,423
-
9,272,918,423

신주인수권 조정
-
-
(104,040,800)
-
(104,040,800)
104,040,800
-

주식선택권
70,000,000
1,451,762,951
(410,278,256)
-
1,111,484,695
-
1,111,484,695

2020.12.31 (기말자본)
13,826,109,100
145,493,007,293
9,342,865,961
(37,442,413,850)
131,219,568,504
(1,325,141,045)
129,894,427,459

연 결 현 금 흐 름 표

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

영업활동 현금흐름
(11,020,026,949)
(13,568,640,615)

영업에서 창출된 현금흐름
(11,055,955,966)
(10,264,174,180)

이자수취
3,336,636,093
1,147,507,950

배당금수취
14,006,096
371,454,274

이자지급
(3,336,132,459)
(2,044,030,804)

법인세납부(환급)
21,419,287
(2,779,397,855)

투자활동 현금흐름
(6,588,286,063)
15,091,570,929

단기금융상품의 처분
359,987,241
484,743,338

단기금융상품의 취득
(60,000,000)
(180,000,000)

단기 대여금의 감소
26,674,313,799
4,020,053,000

단기 대여금의 증가
(866,969,600)
(2,528,392,808)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,297,731,129
36,680,941,651

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(14,709,479,578)
(9,214,804,490)

장기대여금의 증가
(18,000,000,000)

관계기업투자주식의 처분

10,000,000

관계기업투자주식의 취득
(4,779,000,000)
(5,000,040,000)

종속기업투자주식의 처분

24,291,078,360

종속기업투자주식의 취득
(15,000,000)
(30,924,000,000)

유형자산의 처분
168,960,049
117,180,000

유형자산의 취득
(3,243,529,103)
(1,855,228,204)

무형자산의 취득
(3,415,300,000)

투자부동산의 취득

(668,791,135)

보증금의 감소

(16,367,000)

보증금의 증가

(124,801,783)

재무활동 현금흐름
8,165,720,388
568,998,066

단기차입금의 차입
535,515,580
13,450,798,440

단기차입금의 상환
(14,841,133,331)
(18,424,736,660)

유동성장기부채의 상환
(2,632,398,000)
(3,413,658,000)

리스부채의 상환
(591,006,900)
(424,286,082)

장기차입금의 차입
7,000,000,000
4,500,000,000

장기차입금의 상환
-
(1,822,800,000)

전환사채의 발행
7,623,159,565
12,433,000,000

전환사채의 상환
(100,007,458)
(3,177,836,386)

전환우선주의 발행

8,999,953,000

사채발행비의 지급
(63,000,000)

신주인수권부사채의 발행
2,000,000,000

신주인수권부사채의 상환
(68,029,482)
(12,797,362,347)

신주인수권 행사
9,272,620,414
1,057,926,101

임대보증금의 증가
30,000,000
108,000,000

임대보증금의 감소
(15,000,000)
(70,000,000)

사채의 상환
(1,000,000,000)

주식매수선택권의 행사
1,015,000,000

유상증자

150,000,000

연결범위의 변동으로 인한 감소

(9,455,916,785)

현금및현금성자산의 환율변동효과
2,107,885
(909,229)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(9,440,484,739)
(7,364,897,634)

기초 현금및현금성자산
10,685,585,142
18,049,332,359

기말 현금및현금성자산
1,245,100,403
10,684,434,725

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

제 42 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자산

유동자산

53,627,099,596

39,085,080,935

현금및현금성자산

1,027,900,138

8,375,541,829

단기금융상품

7,073,918,000

170,000,000

매출채권 및 기타유동채권

31,250,139,876

27,617,308,480

재고자산

5,635,935,968

2,143,261,095

기타유동자산

780,799,612

778,969,531

당기손익-공정가치측정금융자산

7,858,406,002

비유동자산

99,263,544,765

109,195,072,669

장기금융상품

4,000,000

4,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

15,718,816,284

36,071,826,691

관계기업투자주식

15,786,535,000

14,970,895,350

종속기업투자주식

34,254,726,299

27,846,486,687

유형자산

11,409,819,905

11,480,636,235

무형자산

573,083,907

508,836,667

투자부동산

17,647,719,756

17,768,148,021

장기매출채권 및 기타비유동채권

20,534,547

18,362,961

기타비유동자산

3,848,309,067

525,880,057

자산총계

152,890,644,361

148,280,153,604

부채

유동부채

21,230,014,901

24,761,684,214

매입채무 및 기타유동채무

2,146,802,321

1,054,706,790

단기차입금

2,390,680,900

2,842,581,700

유동성장기부채

8,009,804,000

2,632,398,000

유동성전환사채

6,955,385,730

16,446,431,845

유동성신주인수권부사채

15,264,986

54,348,093

기타유동금융부채

35,350,816

118,579,036

유동리스부채

161,209,752

152,547,175

기타유동부채

1,515,516,396

1,460,091,575

비유동부채

2,350,887,613

10,440,574,878

장기차입금

8,009,804,000

전환사채

600,764,671

기타비유동금융부채

16,230,785

158,105,386

순확정급여부채

1,933,267,702

1,363,248,344

비유동리스부채

401,389,126

308,652,477

기타비유동부채

부채총계

23,580,902,514

35,202,259,092

자본

자본금

13,826,109,100

9,468,545,800

주식발행초과금

145,493,007,293

111,513,202,135

기타자본항목

9,950,096,464

18,824,331,765

이익잉여금(결손금)

(39,959,471,010)

(26,728,185,188)

자본총계

129,309,741,847

113,077,894,512

자본과부채총계

152,890,644,361

148,280,153,604

포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

매출액

23,208,098,065

17,385,216,566

매출원가

22,675,906,580

16,934,846,544

매출총이익

532,191,485

450,370,022

판매비와관리비

8,565,795,918

5,656,364,235

영업이익(손실)

(8,033,604,433)

(5,205,994,213)

기타수익

1,643,214,232

2,894,006,844

기타비용

11,173,394,561

26,685,973,249

금융수익

16,145,601,484

10,249,547,664

금융비용

11,825,192,942

11,724,619,498

법인세비용차감전순이익(손실)

(13,243,376,220)

(30,473,032,452)

법인세비용

(159,877,815)

(66,279,789)

당기순이익(손실)

(13,083,498,405)

(30,406,752,663)

기타포괄손익

(147,787,417)

(63,679,594)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(147,787,417)

(63,679,594)

순확정급여부채 재측정요소

(147,787,417)

(63,679,594)

총포괄손익

(13,231,285,822)

(30,470,432,257)

주당이익

기본주당이익(손실)

(115)

(330)

희석주당이익(손실)

(115)

(330)

자 본 변 동 표

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
8,889,145,000
105,101,014,198
15,318,792,555
3,742,247,069
133,051,198,822

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(30,406,752,663)
(30,406,752,663)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(63,679,594)
(63,679,594)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 발행
-
-
5,461,498,841
-
5,461,498,841

전환사채 상환
-
-
(538,282,137)
-
(538,282,137)

전환권의 행사
457,724,400
4,966,727,559
(1,247,122,280)
-
4,177,329,679

신주인수권 행사
121,676,400
1,445,460,378
(500,911,446)
-
1,066,225,332

주식선택권
-
-
330,356,232
-
330,356,232

2019.12.31 (기말자본)
9,468,545,800
111,513,202,135
18,824,331,765
(26,728,185,188)
113,077,894,512

2020.01.01 (기초자본)
9,468,545,800
111,513,202,135
18,824,331,765
(26,728,185,188)
113,077,894,512

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,083,498,405)
(13,083,498,405)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(147,787,417)
(147,787,417)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 발행
-
-
1,950,172,018
-
1,950,172,018

전환사채 상환
-
-
(10,361,400)
-
(10,361,400)

전환권의 행사
2,989,551,600
20,224,542,195
(6,075,174,374)
-
17,138,919,421

신주인수권 행사
1,298,011,700
12,303,500,012
(4,328,593,289)
-
9,272,918,423

주식선택권
70,000,000
1,451,762,951
(410,278,256)
-
1,111,484,695

2020.12.31 (기말자본)
13,826,109,100
145,493,007,293
9,950,096,464
(39,959,471,010)
129,309,741,847

연 결 현 금 흐 름 표

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

영업활동 현금흐름
(11,492,300,192)
(7,706,321,595)

영업에서 창출된 현금흐름
(12,649,981,652)
(4,215,699,161)

이자수취
1,060,173,375
151,035,185

배당금수취
14,006,096
371,454,274

이자지급
(314,223,528)
(1,002,807,429)

법인세납부(환급)
397,725,517
(3,010,304,464)

투자활동 현금흐름
(10,262,937,786)
2,055,565,309

단기금융상품의 처분
220,000,000

단기금융상품의 취득
(60,000,000)
(170,000,000)

단기 대여금의 감소
14,780,000,000
22,520,053,000

단기 대여금의 증가
(16,622,662,553)
(32,968,992,808)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
18,547,731,129
36,680,941,651

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(7,459,479,578)
(646,199,000)

관계기업투자주식의 처분

10,000,000

관계기업투자주식의 취득
(1,180,000,000)
(5,000,040,000)

종속기업투자주식의 처분

24,291,078,360

종속기업투자주식의 취득
(15,000,000,000)
(41,770,850,000)

유형자산의 처분
114,237,016

유형자산의 취득
(187,463,800)
(122,447,759)

무형자산의 취득
(20,500,000)

개발중인자산의 취득
(3,394,800,000)

투자부동산의 취득

(668,791,135)

보증금의 감소

2,108,000

보증금의 증가

(101,295,000)

재무활동 현금흐름
14,407,699,297
(2,299,356,313)

단기차입금의 차입
1,464,919,460
3,450,798,440

단기차입금의 상환
(1,916,820,260)
(2,374,736,660)

유동성장기부채의 상환
(2,632,398,000)
(3,413,658,000)

리스부채의 상환
(202,744,942)
(164,687,461)

장기차입금의 차입

4,500,000,000

장기차입금의 상환

(1,822,800,000)

전환사채의 증가
7,623,159,565
12,433,000,000

전환사채의 감소
(100,007,458)
(3,177,836,386)

사채발행비의 지급
(63,000,000)

주식매수선택권의 행사
1,015,000,000

임대보증금의 증가
30,000,000
80,000,000

임대보증금의 감소
(15,000,000)
(70,000,000)

신주인수권부사채의 감소
(68,029,482)
(12,797,362,347)

신주인수권 행사
9,272,620,414
1,057,926,101

현금및현금성자산의 환율변동효과
(103,010)
(909,229)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(7,347,641,691)
(7,951,021,828)

기초 현금및현금성자산
8,375,541,829
16,326,563,657

기말 현금및현금성자산
1,027,900,138
8,375,541,829

결 손 금 처 리 계 산 서

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목

제 43 기

제 42 기

금 액

금 액

I. 미처리결손금

(48,790,086,264)

(35,558,800,442)

전기이월미처리 결손금

(35,558,800,442)

(5,088,368,185)

회계정책의 변경

보험수리적손익

(147,787,417)

(63,679,594)

당기순이익(손실)

(13,083,498,405)

(30,406,752,663)

II. 결손금처리액

III. 차기이월 미처리결손금

(48,790,086,264)

(35,558,800,442)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~ 22.(생 략)

23.
위 각호에 관련된 부대사업 일체

(신 설)

제1조 (목적)
(좌 동)
1.~ 22.(좌 동)

23. 기술 및 특허의 판매 및 획득
24. 기술의 사용권 대여 및 양도업
25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 기술이전 및 사용권등의 양도에 관한 사업목적 추가

제9조의3 (무의결권 전환주식)

①～④ (생 략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조3의 규정을 준용한다.

제9조의3 (무의결권 전환주식)

①～④ (좌 동)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

- 이익배당에 대하여 조문번호 변경

제9조의5 (주식 등의 전자등록)

회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

(신 설)

제9조의5 (주식 등의 전자등록)

회사는[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 표준정관 반영

제10조 (신주인수권)
①～② (생 략)
가.
액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

나.~ 다.(생 략)

라.
액면총액100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우

마.
액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
바. ~ 아.(생 략)
자.
액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
차. (생 략)
③ (생 략)

제10조 (신주인수권)
①～② (좌 동)
가.
액면총액 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
나.~ 다.(좌 동)
라.
액면총액 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우
마.
액면총액 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는경우
바. ~ 아.(좌 동)
자.
액면총액 5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
차. (좌 동)
③ (좌 동)

- 신주인수권 액면총액 증액

제11조 (신주의 배당기산일)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 표준정관 반영

제13조 (명의개서대리인)

①~③ (생 략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

⑤ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제13조 (명의개서대리인)

①~③ (좌 동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

⑤ (삭 제)

- 표준정관 반영

제14조 (삭 제)

제14조 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 표준정관 반영

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.

② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 공고하여야 한다.

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 표준정관 반영

제16조 (전환사채의 발행)

① (생 략)

1.사채의
액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는사업상 제휴관계가 필요한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의
액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~③ (생 략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑤~⑥ (생 략)

제16조 (전환사채의 발행)

① (좌 동)

1.사채의
액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는사업상 제휴관계가 필요한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의
액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~③ (좌 동)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑤~⑥ (좌 동)

- 전환사채 발행 액면총액 증액 및 표준정관 반영

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① (생 략)

1. 사채의
액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의
액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~④ (생 략)

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① (좌 동)

1. 사채의
액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의
액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의
액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~④ (좌 동)

- 신주인수권부사채 액면총액 증액

제19조 (소집시기)

① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제15조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 표준정관 반영

제20조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조 제2 항의 규정을 준용한다.

제20조 (소집권자)

① (좌 동)

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.

- 표준정관 반영

제31조 (이사의 수)

당 회사의
이사는 4명 이내로 하고, 이사총수의 4분의 1이상은 사외이사로 한다.

제31조 (이사의 수)

당 회사의
이사는 6명 이내로 하고, 이사총수의 4분의 1이상은 사외이사로 한다.

- 이사 총수 변경

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③~④ (생 략)

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌 동)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③~④ (좌 동)

- 이사회 소집통지일 변경

제42조 (대표이사 등의 선임)

당 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제42조 (대표이사의 선임)

당 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다.

- 표준정관반영

제43조 (감사의 수와 선임)

① (생 략)

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출두한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
(신 설)

(신 설)

(신 설)

제43조 (감사의 선임·해임)

① (좌 동)

② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑥ 제4항·제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 상법 및 표준정관 
반영

제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① (생 략)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (생 략)

제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① (좌 동)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④~⑧ (좌 동)

- 상법 및 표준정관 
반영

제52조 (이익배당)

① (생 략)
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는
주주총회의 결의로 그와 다른 종률의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은
결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조 (이익배당)
① (좌 동)
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는
각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 상법 및 표준정관 
반영

부 칙
(신 설)

부 칙

(시행일) : 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

다만,
제43조제4항·제6항의
감사 선임에 관한 규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제43조제5항·제6항의 감사 해임에 관한 개정규정은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 표준정관 반영

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 양태영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김 지 훈
1970.10.12
사내이사
해당사항 없음
대표이사
이사회

김 동 훈
1972.11.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

양 태 영
1975.10.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 지 훈
㈜케이피엠테크 대표이사
2017 ~ 현재
2017 ~ 현재
2018 ~ 현재
2019 ~ 현재
㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사
㈜텔콘알에프제약 대표이사
㈜케이피엠테크 대표이사
㈜한일진공 대표이사
2019.05.09 에이비온㈜ 주식 16,000주 양수도

김 동 훈
㈜케이피엠테크 부사장

2011 ~ 2014

2016 ~
현재

2017 ~ 현재

(유)트럼프인베스트먼트

㈜케이피엠테크 부
사장
㈜에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사

2019.05.09 에이비온㈜ 주식 54,600주 양수도

양 태 영
㈜케이피엠테크 상무
2011 ~ 2014
2016 ~ 현재
㈜위더스에셋인베스트먼트
㈜케이피엠테크 상무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보 김지훈

상기 후보자는 현재 ㈜케이피엠테크의 대표이사로, 오랜 경력과 노하우 등 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사의 안정적인 성장 및 경영혁신을 주도하였습니다. 2018년 당사의 대표이사로 선임되어 흑자전환, 영업이익 달성 등 뛰어난 경영 능력을 입증하였으며, 이러한 경험과 역량을 바탕으로 사업역량강화를 통한 기업가치 극대화 및 회사의 미래성장을 이끌어 갈 적임자로 판단되어 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

- 사내이사 후보 김동훈

Global 업체의 특성과 시장 트렌드에 대한 이해 및 통찰력이 뛰어나며, 향후 당사가 선택과 집중을 통한 사업 성장과 사업 구조 고도화에 있어 후보자의 경험과 식견이 시장에서 당사의 포지션 확립과 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

- 사내이사 후보 양태영

경영, 금융 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 해당 부문의 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고, ㈜케이피엠테크의 안정적 경영 운영에중추적 역할을 할 수 있는 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_김지훈

확인서_김동훈

확인서_양태영

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (2명)

실제 지급된 보수총액
379,567,590원

최고한도액
900,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액

100,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

가. 의안 제목
임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

나. 의안의 요지

정관에 위배되지 않도록 임원퇴직금 규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로함

임 원 퇴 직 금 지 급 규 정

제1조(목적)

이 규정은 정관 제39조 및 제51조에 의거하여 이사 및 감사(이하 “임원”이라 한다.)에게 재임기간동안의 공로를 보상하기 위해 지급할 퇴직금에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다. 

제2조(임원의 정의 및 지급대상)

① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기이사 및 감사를 말한다.

② 이 규정에서 임원의 퇴직금 지급대상은 상무에 종사하고 상근하는 임원을 대상으로 지급한다.

제3조(퇴직금의 산정)

① 등기된 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 산출식과 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

② 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본금+상여금)×재임연수×지급률]로 한다.

< 퇴직금 지급률 >

직 위

지 급 률

대표이사

퇴직 시 월 평균임금(최근 3개월) 급여액의 300%

이 사

퇴직 시 월 평균임금(최근 3개월) 급여액의 200%

감 사

퇴직 시 월 평균임금(최근 3개월) 급여액의 200%

- 재임기간은 선임일자로부터 실 근무 종료일까지로 한다.

- 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임금(기본급+상여금)을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

- 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

(시행일) 이 규정은 주주총회의 승인을 득한 후 2021년 03월 29일부터 시행한다.