이엠텍 — 주주총회소집공고 (20210302)
제출인: 이엠텍

주주총회소집공고
2.9
(주)이엠텍

주주총회소집공고

2021년 3월 2일

회 사 명 :
주식회사 이엠텍

대 표 이 사 :
정 승 규

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40

(전 화) 055-710-6000

(홈페이지) http://www.em-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 윤 상 민

(전 화) 055-710-6107

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일 시:2021년 3월 19일(금) 오전 10시

2. 장 소:경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40, 이엠텍 본사 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1]

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이영희 신규선임) [별첨2]

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 [별첨3]

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 [별첨4]

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 원본(인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

* IR전담 연락처 : 010-2677-6800

2021년 3월

주식회사 이 엠 텍

대표이사 정 승 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 출석 및 찬반여부

조진호
출석률(100%)
민영기
출석률(100%)

찬반여부

1
20.02.04
- 베트남법인에 대한 장,단기 자금대여 승인의 건
찬성
찬성

2
20.02.11

-
제19기(2019년) 내부회계관리 운영실태 보고의 건
-
제19기(2019년)
내부회계관리 운영실태 평가 보고의 건

찬성
찬성

3
20.02.11
- 제19기(2019년) 감사전 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
20.03.12
- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 (계약금액 50억원)
찬성
찬성

5
20.08.31
- 자회사 설립 승인의 건
찬성
찬성

6
20.10.15
- 한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건
찬성
찬성

7
20.10.21

- 한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건

찬성
찬성

8
20.12.24
- 자회사 (주)BSL 운영자금 대출 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
60
30
2020년 기준

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 5명의 등기이사 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전기 전자기기 및 이에 해당하는 부품사업과 제품사업으로 사업이 구분되며, 연구개발 및 마케팅 업무는 국내, 제조는 해외사업장(베트남 4개, 중국 2개)에서 진행하고 있습니다.

<사업부문별 현황>

구 분
주요제품

전사
부품사업
Micro Speaker, Dynamic Receiver,Vibration Motor, Module Ass'y 등

제품사업
Wireless 스피커, Wireless 이어셋, Smart 보청기, 전자담배 Device 등

가. 업계의 현황

(1) 부품사업
스마트폰 부품산업은 전방산업에 대한 높은 의존도를 보이며 스마트폰 기술 및 시장트렌드의 변화, 수요변화 등에 영향을 받습니다. 스마트기기의 고사양화로 다기능화된 부품의 수요 증가, 고부가가치 부품의 필요성이 부각되어 핵심부품을 중심으로 부품 모듈화 및 통합화는 지속적으로 진행될 것 입니다. 

스마트폰 부품산업은 고객 맞춤형 산업으로 모델별 부품 제작과 생산은 다품종 소량생산으로 규모의 경제 달성이 어렵고 특정 휴대폰 제조사에 대한 의존도가 높아 고객다변화가 어려운 측면이 있습니다. 이러한 성장 한계를 극복하기 위해 당사는 마이크로 엑츄에이터, 헬스케어, 웨어러블 기기 등의 분야에 부품 신규사업 진출을 위해 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.

신규 사업인 자동차부품 산업은 품질과 안전을 최우선시 하고 공급 부품에 대한 높은신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 업체와 장기간 긴밀한 협력 관계를 유지해야 하는 산업입니다. 

자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 자동차와 무선통신을 결합한 새로운 개념의 차량 무선인터넷 서비스 등의 IT 정보통신 기술과 융합되고 있으며, 당사의 기술경쟁력, 제조경쟁력, 품질경쟁력을 갖춘 모바일용 부품사업 기반으로 미래성장 산업인 자동차 전장 부품사업으로도 확대 전개하고 있습니다. 

(2) 제품사업
당사는 4차 산업혁명시대에 부합하는 IT와 BT가 결합된 융복합 제품사업을 추진하고 있습니다. 사물인터넷 관련 IoT 제품, Smart 보청기, 전자담배 디바이스와 기타 악세서리 제품사업군이 이에 해당됩니다.

음향 제품으로는 기존의 오리지날 사운드에서 개인의 청감을 폭넓게 만족하게 하는 기기로 좋은 소리, 선명한 소리, 주변 환경에 Free한 신규 제품을 개발하고 있습니다.

전자담배는 전자기기를 이용해 연초 고형물을 고열로 가열해 증기를 흡입하는 방식으로 일반 담배처럼 궐련(종이로 연초를 말아서 만든 담배)을 쓴다는 점에서 액체로 된 기존 전자담배와는 다른 형태의 제품 입니다. 국내에서는 외국계 회사인 필립모리스의'아이코스', 브리티시아메리칸타바코(BAT)의'글로', KT&G의'릴(lil)' 등 제품이 판매되고 있습니다.

당사는 4차 산업혁명 기반의 새로운 기술을 바탕으로 기존 시장의 혁신이나, 새로운 시장을 창출하는 신규 플렛폼 사업으로 제품사업을 추진하고 있습니다.

(3) 산업의 성장성 및 전망
제4차 산업혁명으로 제품의 고사양화 및 이종산업과 IT산업의 융합으로 부품의 적용범위가 확대되고 있으며, 필수 부품을 중심으로 기술혁신을 통한 경쟁력 확보는 고부가가치화 추세로 향후 수익성 개선으로 연결될 것으로 전망됩니다. 사물 인터넷의 연결로 통화, 음악 및 영화감상, 게임 등 일상 생활에서의 용도가 확대되고 있으며, 제품의 스펙이 상향 평준화 되면서 성능 부분에서 차별적 요소가 적어 교체 주기가 길어지고 있어『기술 혁신적인 신제품』이 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 

당사는 플랫폼 기술 개발 및 지적재산권 확보 등을 통해 차별화 전략으로 OEM/ODM 및 자사브랜드의 혁신적인 제품으로 산업의 성장과 함께 지속 성장할 것 입니다.

(4) 경쟁요소

당사의 부품사업 및 제품사업은 국내 대기업과의 거래로 품질경쟁력을 확보하였으며, 부품 및 제품에 대한 Capa 및 조달능력을 확보, 자동화 생산라인을 자체 기술로 구축하여 제조원가 경쟁력을 확보 하였습니다. 기술 진입장벽 및 대규모 시설투자 등으로 신규업체의 시장진입은 극히 제한적이며, 당사는 지속적인 기술 개발을 통한 혁신으로 국내외 고객사와 전략적 파트너십을 강화하는 한편 높은 신뢰관계를 형성해 나가도록 노력하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1)
영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 우수한 기술 개발능력과 유연하고 빠른 고객 대응력의 기술 및 품질 경쟁력을바탕으로 시장의 새로운 트렌드를 창출하여 성장해 나갈 것 입니다. 
당사의 사업부문은 부품사업과 제품사업으로 구분됩니다. 부품사업 및 제품사업에 대한 연구개발 및 마케팅 업무는 국내에서 진행하고, 제조는 해외사업장에서 진행하고 있습니다.

(2) 사업 경쟁력 강화

- 신성장 Platform 사업
 : Unique한 기술로 시장의 새로운 Needs를 창출하는 사업
 : 확보된 원천특허 기반의 Platform 개발
- 신성장 사업 발굴
 : 4차산업 기반 신기술을 통한 Unique한 제품 개발
 : 핵심 특허 확보, 선행 연구를 통한 기술 완성도 구현
 : 비즈니스 모델 창출 및 시장 전략 수립
- 산학연 융합 지원 사업
 : 우수한 인재를 보유한 대학 및 연구소와의 인적 네트워크 형성
 : 대학 및 연구소의 선행연구를 지원, 기술이전, 사업화 추진
 : 산학연 우수기술을 융합하여 새로운 Needs를 창출할 비즈니스 모델 기획
- 스타트업 기업 지원 사업
 : 우수한 기술을 보유한 스타트업 기업의 멘토링 지원
 : 시제품 제작을 지원하고 시장 진입의 기회를 제공
 : 자사의 핵심 역량과 연계하여 동반성장 가능한 비즈니스 모델 창출

(3) 기존 사업 경쟁력

- Unique 제품으로 Global 시장 기술 Leading (DNA 확보)
 : BA스피커, Smart 보청기, 전자담배 등
 - IPx8 방수 & Super Wideband 리시버 세계 최초 개발 및 양산 적용
 - 품질 Process 확보 (IPx8 등급 방수 리시버 2,500만개 중 1개 불량)
 - 한계돌파를 통한 원가경쟁력 지속 확보
 - 자동화 생산라인 보유 (20개 Line/`17년)
 - 신규 제품사업 강화를 위한 평촌 R&D센터 운영

- 프리미엄 사운드 BA(Balanced Armature) 개발 및 자동화 성공

- 국내외 대기업 시장혁신 수상 내역
 : My-Theater, BeethoSOL 레드닷 어워드 수상
 : BeethoSOL 일본 VGP 웨어러블 금상 수상
 : My-Theater(블루투스 헤드셋) 레드닷 디자인 어워드 본상 수상 (`19년)
 : S사 베스트 품질 최우수상 수상 ('18년)
 : L사 베스트 6시그마 품질혁신 최우수상 수상 ('18년)
 : My-Theater(블루투스 헤드셋) 일본 'VGP 웨어러블' 대상 수상 ('18년)
 : S사 제조/품질/기술 전부문, 4년 연속 수상 ('14년, '15년, '16년, '17년)
 : L사 6시그마 생산부문 최우수상 ('11년)
 : L사 6시그마 전부문, 3년 연속 수상 ('05년, '06년, '07년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 (당) 기 말
2020년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기 말
2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20 (당) 기말
제19 (전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
38,404,252,484
30,036,859,477

기타금융자산
950,341,300
950,150,000

매출채권및기타채권
25,203,250,369
19,679,543,892

기타유동자산
2,165,047,047
1,204,730,969

당기법인세자산
26,910
25,905,290

재고자산
49,004,068,530
39,747,667,577

유동자산합계
115,726,986,640
91,644,857,205

비유동자산

기타금융자산
133,241,379
75,962,184

당기손익-공정가치금융상품
1,957,229,701
-

기타포괄손익-공정가치금융상품
43,694,980,600
31,366,960,708

유형자산
91,487,967,197
82,823,504,698

사용권자산
4,838,327,109
5,495,953,996

무형자산
15,137,243,545
18,363,854,799

기타비유동자산
578,166,784
395,306,278

이연법인세자산
9,143,156,093
9,106,392,136

비유동자산합계
166,970,312,408
147,627,934,799

자 산 총 계
282,697,299,048
239,272,792,004

부 채 및 자 본

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
35,199,916,446
20,693,599,549

이자부차입금
5,027,390,250
10,967,192,466

리스부채
226,940,338
245,277,055

기타유동부채
20,236,376
20,000,000

당기법인세부채
596,454,073
411,606,842

유동부채합계
41,070,937,483
32,337,675,912

비유동부채

이자부차입금
51,887,405,250
23,366,250,000

리스부채
90,394,524
348,689,495

기타금융부채
950,924,546
-

순확정급여부채
193,879,503
290,259,487

이연법인세부채
-
648,050,148

비유동부채합계
53,122,603,823
24,653,249,130

부 채 총 계
94,193,541,306
56,990,925,042

자 본

자본금
8,030,468,000
8,030,468,000

자본잉여금
51,821,306,569
51,821,306,569

기타자본
(7,324,800,518)
(2,337,863,538)

기타포괄손익누계액
14,076,922,811
3,366,465,204

이익잉여금
119,541,044,575
118,762,013,838

지배기업 소유주지분
186,144,941,437
179,642,390,073

비지배지분
2,358,816,305
2,639,476,889

자 본 총 계
188,503,757,742
182,281,866,962

부 채 및 자 본 총 계
282,697,299,048
239,272,792,004

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출액
282,933,998,531
268,162,562,430

매출원가
(238,651,773,175)
(229,943,816,040)

매출총이익
44,282,225,355
38,218,746,390

판매비와관리비
(41,854,597,411)
(43,823,990,624)

영업이익(손실)
2,427,627,944
(5,605,244,234)

기타수익
10,593,370,679
11,924,057,086

기타비용
(15,947,545,227)
(9,374,816,066)

금융수익
1,465,521,050
1,248,927,390

금융비용
(1,944,376,838)
(1,489,588,237)

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,405,402,391)
(3,296,664,061)

법인세(비용)이익
(3,841,721,802)
(2,855,899,165)

당기순이익(손실)
436,319,411
(440,764,896)

기타포괄손익 :

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

해외사업환산손익
116,233,863
1,070,527,040

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융상품 평가손익
10,603,325,304
(14,853,040,044)

확정급여제도의 재측정요소
52,949,182
(15,335,103)

기타포괄손익 합계
10,772,508,349
(13,797,848,107)

총포괄이익(손실)
11,208,827,760
(14,238,613,003)

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업 소유주지분
744,811,767
387,093,498

비지배지분
(308,492,356)
(827,858,394)

당기순이익(손실)의 귀속 합계
436,319,411
(440,764,896)

총포괄이익(손실)의 귀속 :

지배기업 소유주지분
11,489,488,344
(13,487,221,568)

비지배지분
(280,660,584)
(751,391,435)

총포괄이익(손실)의 귀속 합계
11,208,827,760
(14,238,613,003)

주당이익

지배기업 소유주의 기본주당이익
50
24

지배기업 소유주의 희석주당이익
50
24

연 결 자 본 변 동 표

제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배
지분
총계

2019년 1월 1일(당기초)
7,599,407,000
38,840,770,196
3,867,349,682
17,225,445,167
120,670,077,543
188,203,049,588
3,390,868,324
191,593,917,912

연차배당
-
-
-
-
(2,279,822,100)
(2,279,822,100)
-
(2,279,822,100)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
387,093,498
387,093,498
(827,858,394)
(440,764,896)

기타포괄손익 :

해외사업환산손익
-
-
-
994,060,081
-
994,060,081
76,466,959
1,070,527,040

기타포괄손익-공정가치
 금융상품 평가손익

-
-
-
(14,853,040,044)
-
(14,853,040,044)
-
(14,853,040,044)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(15,335,103)
(15,335,103)
-
(15,335,103)

총포괄이익(손실)
-
-
-
(13,858,979,963)
371,758,395
(13,487,221,568)
(751,391,435)
(14,238,613,003)

유상증자(전환사채의 전환)

431,061,000
12,983,486,373
(1,218,224,280)
-
-
12,196,323,093
-
12,196,323,093

주식발행비
-
(2,950,000)
-
-
-
(2,950,000)
-
(2,950,000)

자기주식의 취득

-
-
(4,986,988,940)
-
-
(4,986,988,940)
-
(4,986,988,940)

2019년 12월 31일(당기말)
8,030,468,000
51,821,306,569
(2,337,863,538)
3,366,465,204
118,762,013,838
179,642,390,073
2,639,476,889
182,281,866,962

2020년 1월 1일(당기초)
8,030,468,000
51,821,306,569
(2,337,863,538)
3,366,465,204
118,762,013,838
179,642,390,073
2,639,476,889
182,281,866,962

당기순이익(손실)
-
-
-
-
744,811,767
744,811,767
(308,492,356)
436,319,411

기타포괄손익 :

해외사업환산손익
-
-
-
88,402,091

-

88,402,091
27,831,772
116,233,863

기타포괄손익-공정가치
 금융상품 평가손익

-
-
-
10,622,055,516
(18,730,212)
10,603,325,304
-
10,603,325,304

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

-

52,949,182
52,949,182
-
52,949,182

총포괄이익(손실)
-
-
-
10,710,457,607
779,030,737
11,489,488,344
(280,660,584)
11,208,827,760

자기주식의 취득
-
-
(4,986,936,980)

(4,986,936,980)
-
(4,986,936,980)

2020년 12월 31일(당기말)

8,030,468,000
51,821,306,569
(7,324,800,518)
14,076,922,811
119,541,044,575
186,144,941,437
2,358,816,305
188,503,757,742

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

영업활동 :

당기순이익(손실)
436,319,411
(440,764,896)

비현금 항목의 조정
14,364,116,330
18,107,109,264

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,251,432,321)
5,150,609,921

이자의 수취
308,055,217
171,402,014

배당금의 수취
861,282,863
480,000,000

법인세의 납부
(277,357,907)
(2,629,116,833)

영업활동으로 인한 순현금흐름
13,440,983,593
20,839,239,470

투자활동 :

기타금융자산의 감소
7,069,329,567
716,621,612

기타금융자산의 증가
(7,128,160,734)
(122,726,664)

당기손익-공정가치금융상품의 처분
750,000,000
-

당기손익-공정가치금융상품의 취득
(1,200,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치금융상품의 취득
-
(13,999,979,000)

기타포괄손익-공정가치금융상품의 처분
-
18,930,000,000

유형자산의 처분
1,770,036,154
548,106,583

유형자산의 취득
(28,845,835,194)
(16,353,834,555)

무형자산의 취득
(132,410,000)
(258,182,814)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(27,717,040,207)
(10,539,994,838)

재무활동 :

이자부차입금의 차입
56,499,050,000
53,012,910,000

이자부차입금의 상환
(30,950,552,466)
(48,957,350,000)

리스부채의 상환
(316,733,568)
(525,957,776)

주식발행비
-
(2,950,000)

전환사채의 상환
-
(842)

자기주식의 취득
(4,986,936,980)
(4,986,988,940)

이자의 지급
(897,810,873)
(1,211,513,015)

배당의 지급
-
(2,279,822,100)

재무활동으로 인한 순현금흐름
19,347,016,113
(4,951,672,673)

환율변동차이
3,350,116,586
(366,813,955)

외화현금및현금성자산의 환율변동효과
(53,683,078)
(39,847,148)

현금및현금성자산의 증가(감소)
8,367,393,007
4,940,910,856

기초의 현금및현금성자산
30,036,859,477
25,095,948,621

기말의 현금및현금성자산
38,404,252,484
30,036,859,477

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 (당) 기 말
2020년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기 말
2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 이엠텍
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
30,221,882,643
19,559,079,630

기타금융자산
4,758,200,000
950,000,000

매출채권및기타채권
73,022,917,352
56,734,384,124

기타유동자산
846,224,609
423,353,305

당기법인세자산
-
25,895,460

재고자산
9,650,471,537
7,661,477,169

유동자산합계
118,499,696,141
85,354,189,688

비유동자산

기타금융자산
18,846,340,288
9,681,409,084

당기손익-공정가치금융상품
1,957,229,701
-

기타포괄손익-공정가치금융상품
43,654,980,600
31,326,960,708

종속기업투자
26,080,609,875
23,483,153,240

유형자산
33,551,929,246
33,818,244,884

사용권자산
38,252,600
80,119,900

무형자산
4,767,573,350
5,733,978,431

이연법인세자산
711,078,115
3,355,474,439

비유동자산합계
129,607,993,775
107,479,340,686

자 산 총 계
248,107,689,916
192,833,530,374

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
29,132,169,444
14,713,983,676

이자부차입금
4,000,000,000
9,900,000,000

리스부채
34,493,600
21,909,500

기타유동부채
219,741
-

당기법인세부채
563,269,226
-

유동부채합계
33,730,152,011
24,635,893,176

비유동부채

이자부차입금
28,056,000,000
-

리스부채
3,759,000
58,210,400

기타금융부채
1,091,406,216
203,027,479

비유동부채합계
29,151,165,216
261,237,879

부 채 총 계
62,881,317,227
24,897,131,055

자 본

자본금
8,030,468,000
8,030,468,000

자본잉여금
51,821,306,569
51,821,306,569

기타자본
(7,324,800,518)
(2,337,863,538)

기타포괄손익누계액
15,330,902,496
4,708,846,980

이익잉여금
117,368,496,142
105,713,641,308

자 본 총 계
185,226,372,689
167,936,399,319

부 채 및 자 본 총 계
248,107,689,916
192,833,530,374

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출액
239,472,091,222
206,085,052,425

매출원가
(191,457,052,909)
(182,782,648,496)

매출총이익
48,015,038,313
23,302,403,929

판매비와관리비
(32,857,338,379)
(34,544,350,314)

영업이익(손실)
15,157,699,934
(11,241,946,385)

기타수익
9,716,619,977
7,726,069,919

기타비용
(13,695,046,268)
(9,202,193,495)

금융수익
2,025,228,337
1,648,567,710

금융비용
(1,428,364,090)
(426,169,837)

법인세비용차감전순이익(손실)
11,776,137,890
(11,495,672,088)

법인세(비용)이익
(102,552,844)
3,006,903,820

당기순이익(손실)
11,673,585,046
(8,488,768,268)

기타포괄손익 :

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융상품 평가손익
10,603,325,304
(14,853,040,044)

총포괄이익(손실)
22,276,910,350
(23,341,808,312)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
776
(535)

희석주당이익(손실)
776
(535)

자 본 변 동 표

제 20 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
7,599,407,000
38,840,770,196
3,867,349,682
19,561,887,024
116,482,231,676
186,351,645,578

연차배당
-
-
-
-
(2,279,822,100)
(2,279,822,100)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,488,768,268)
(8,488,768,268)

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치
 금융상품 평가손익
-
-
-
(14,853,040,044)
-
(14,853,040,044)

총포괄이익(손실)
-
-
-
(14,853,040,044)
(8,488,768,268)
(23,341,808,312)

유상증자(전환사채의 전환)
431,061,000
12,983,486,373
(1,218,224,280)
-
-
12,196,323,093

주식발행비
-
(2,950,000)
-
-
-
(2,950,000)

자기주식의 취득
-
-
(4,986,988,940)
-
-
(4,986,988,940)

2019년 12월 31일(전기말)
8,030,468,000
51,821,306,569
(2,337,863,538)
4,708,846,980
105,713,641,308
167,936,399,319

2020년 1월 1일(당기초)
8,030,468,000
51,821,306,569
(2,337,863,538)
4,708,846,980
105,713,641,308
167,936,399,319

당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,673,585,046
11,673,585,046

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치
 금융상품 평가손익
-
-
-
10,622,055,516
(18,730,212)
10,603,325,304

총포괄이익(손실)
-
-
-
10,622,055,516
11,654,854,834
22,276,910,350

자기주식의 취득
-
-
(4,986,936,980)

(4,986,936,980)

2020년 12월 31일(당기말)

8,030,468,000
51,821,306,569
(7,324,800,518)
15,330,902,496
117,368,496,142
185,226,372,689

현 금 흐 름 표

제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍
(단위 : 원)

구 분
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

영업활동 :

당기순이익(손실)
11,673,585,046
(8,488,768,268)

비현금항목의 조정
4,250,288,056
4,171,487,943

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,969,967,786)
15,986,604,261

이자의 수취
673,056,469
448,437,445

배당금의 수취
861,282,863
480,000,000

법인세의 환급(납부)
140,326,670
(1,788,859,927)

영업활동으로 인한 순현금흐름
13,628,571,318
10,808,901,454

투자활동 :

기타금융자산의 감소
7,063,942,072
308,651,180

기타금융자산의 증가
(22,078,923,276)
(1,032,726,664)

당기손익-공정가치금융상품의 처분
750,000,000
-

당기손익-공정가치금융상품의 취득
(1,200,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치금융상품의 취득
-
(13,999,979,000)

기타포괄손익-공정가치금융상품의 처분
-
18,930,000,000

종속기업투자주식의 취득
(2,657,028,000)
-

유형자산의 처분
60,414,404
146,891,653

유형자산의 취득
(3,028,902,589)
(6,300,603,377)

무형자산의 취득
(102,700,000)
(258,182,814)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(21,193,197,389)
(2,205,949,022)

재무활동 :

이자부차입금의 차입
54,679,050,000
29,700,030,000

이자부차입금의 상환
(30,900,000,000)
(25,298,000,000)

리스부채의 상환
(75,436,100)
(81,503,700)

주식발행비
-
(2,950,000)

전환사채의 상환
-
(842)

자기주식의 취득
(4,986,936,980)
(4,986,988,940)

이자의 지급
(393,228,034)
(108,447,241)

배당의 지급
-
(2,279,822,100)

재무활동으로 인한 순현금흐름
18,323,448,886
(3,057,682,823)

외화현금및현금성자산의 환율변동효과
(54,718,928)
(39,847,148)

현금및현금성자산의 증가(감소)
10,662,803,013
5,505,422,461

기초의 현금및현금성자산
19,559,079,630
14,053,657,169

기말의 현금및현금성자산
30,221,882,643
19,559,079,630

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

(제2호 의안 ) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대한 전자등록 제외

제13조
(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조
(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당

원칙 명시

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비

제18조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자 지급에 관한 내용 삭제

제23조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

23조 (소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비

제45조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제45조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임하며,
대표이사가 수인이 선임된 경우에는 각자 회사를 대표한다.

각자대표 선임을 위한 조문 정비

제48조
(감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제48조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문

정비

전자투표

도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용반영

제54조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는
정기주주총회 회의일 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)

제54조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비

제57조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

④ (생략)

제57조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<신설>

부칙

13. 이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영희
1956.06
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영희
겸임교수
2006.03 ~ 2019.08
영남이공대학교 겸임교수
해당사항 없음

1989.09 ~ 2004.07
삼성생명, SK생명 지역본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 금융기업 임원으로 폭넓은 경영상의 경험과 경영학 겸임교수로서 축적된 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 
기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 금융기업 임원으로 폭넓은 경영상의 경험과 경영학 겸임교수로서 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하여 추천함

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
662

최고한도액
5,000

□ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
44

최고한도액
100

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.11
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 확인해 주시기 바랍니다.
(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템 또는 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
 - Dart 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 - 당사 홈페이지 주소 : http://www.em-tech.co.kr

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
제20기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.
전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

 1)방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 발열이 
 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 
 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 
 2) 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.
 3) 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 
 의결권 행사를 권장드립니다.
 4) 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 
 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다. 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음