이엠텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210302)
제출인: 이엠텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이엠텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 2 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이엠텍
주 소: 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40
전화번호: 055-710-6000

작 성 자:
성 명: 윤상민
부서 및 직위: 관리팀 / 팀장
전화번호: 055-710-6107

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이엠텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 02일
라. 주주총회일
2021년 03월 19일

마. 권유 시작일
2021년 03월 05일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이엠텍
보통주
1,187,500
7.39
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정승규
대표이사
보통주
2,281,378
14.20
최대주주
-

이석근
등기임원
보통주
2,200
0.01
등기임원
-

권수일
계열사 임원
보통주
42,000
0.26
계열사 임원
-

박천정
계열사 임원
보통주
78,371
0.49
계열사 임원
-

계
-
2,403,949
14.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

우수명
보통주
49,080
직원
직원
-

윤상민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 02일
2021년 03월 05일
2021년 03월 18일
2021년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

유선상으로 동의할 경우 전자우편 전송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: (주)이엠텍
 - 주 소: 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 (주)이엠텍 관리팀
 - 전화번호: 055-710-6107
 - 팩스번호: 055-710-6100

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 19일 오전 10시

장 소
경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40, 이엠텍 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법

-

기타 추가 안내사항 등

-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 
주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이
제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 (당) 기 말
2020년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기 말
2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20 (당) 기말
제19 (전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
38,404,252,484
30,036,859,477

기타금융자산
950,341,300
950,150,000

매출채권및기타채권
25,203,250,369
19,679,543,892

기타유동자산
2,165,047,047
1,204,730,969

당기법인세자산
26,910
25,905,290

재고자산
49,004,068,530
39,747,667,577

유동자산합계
115,726,986,640
91,644,857,205

비유동자산

기타금융자산
133,241,379
75,962,184

당기손익-공정가치금융상품
1,957,229,701
-

기타포괄손익-공정가치금융상품
43,694,980,600
31,366,960,708

유형자산
91,487,967,197
82,823,504,698

사용권자산
4,838,327,109
5,495,953,996

무형자산
15,137,243,545
18,363,854,799

기타비유동자산
578,166,784
395,306,278

이연법인세자산
9,143,156,093
9,106,392,136

비유동자산합계
166,970,312,408
147,627,934,799

자 산 총 계
282,697,299,048
239,272,792,004

부 채 및 자 본

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
35,199,916,446
20,693,599,549

이자부차입금
5,027,390,250
10,967,192,466

리스부채
226,940,338
245,277,055

기타유동부채
20,236,376
20,000,000

당기법인세부채
596,454,073
411,606,842

유동부채합계
41,070,937,483
32,337,675,912

비유동부채

이자부차입금
51,887,405,250
23,366,250,000

리스부채
90,394,524
348,689,495

기타금융부채
950,924,546
-

순확정급여부채
193,879,503
290,259,487

이연법인세부채
-
648,050,148

비유동부채합계
53,122,603,823
24,653,249,130

부 채 총 계
94,193,541,306
56,990,925,042

자 본

자본금
8,030,468,000
8,030,468,000

자본잉여금
51,821,306,569
51,821,306,569

기타자본
(7,324,800,518)
(2,337,863,538)

기타포괄손익누계액
14,076,922,811
3,366,465,204

이익잉여금
119,541,044,575
118,762,013,838

지배기업 소유주지분
186,144,941,437
179,642,390,073

비지배지분
2,358,816,305
2,639,476,889

자 본 총 계
188,503,757,742
182,281,866,962

부 채 및 자 본 총 계
282,697,299,048
239,272,792,004

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출액
282,933,998,531
268,162,562,430

매출원가
(238,651,773,175)
(229,943,816,040)

매출총이익
44,282,225,355
38,218,746,390

판매비와관리비
(41,854,597,411)
(43,823,990,624)

영업이익(손실)
2,427,627,944
(5,605,244,234)

기타수익
10,593,370,679
11,924,057,086

기타비용
(15,947,545,227)
(9,374,816,066)

금융수익
1,465,521,050
1,248,927,390

금융비용
(1,944,376,838)
(1,489,588,237)

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,405,402,391)
(3,296,664,061)

법인세(비용)이익
(3,841,721,802)
(2,855,899,165)

당기순이익(손실)
436,319,411
(440,764,896)

기타포괄손익 :

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

해외사업환산손익
116,233,863
1,070,527,040

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융상품 평가손익
10,603,325,304
(14,853,040,044)

확정급여제도의 재측정요소
52,949,182
(15,335,103)

기타포괄손익 합계
10,772,508,349
(13,797,848,107)

총포괄이익(손실)
11,208,827,760
(14,238,613,003)

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업 소유주지분
744,811,767
387,093,498

비지배지분
(308,492,356)
(827,858,394)

당기순이익(손실)의 귀속 합계
436,319,411
(440,764,896)

총포괄이익(손실)의 귀속 :

지배기업 소유주지분
11,489,488,344
(13,487,221,568)

비지배지분
(280,660,584)
(751,391,435)

총포괄이익(손실)의 귀속 합계
11,208,827,760
(14,238,613,003)

주당이익

지배기업 소유주의 기본주당이익
50
24

지배기업 소유주의 희석주당이익
50
24

연 결 자 본 변 동 표

제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배
지분
총계

2019년 1월 1일(당기초)
7,599,407,000
38,840,770,196
3,867,349,682
17,225,445,167
120,670,077,543
188,203,049,588
3,390,868,324
191,593,917,912

연차배당
-
-
-
-
(2,279,822,100)
(2,279,822,100)
-
(2,279,822,100)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
387,093,498
387,093,498
(827,858,394)
(440,764,896)

기타포괄손익 :

해외사업환산손익
-
-
-
994,060,081
-
994,060,081
76,466,959
1,070,527,040

기타포괄손익-공정가치
 금융상품 평가손익

-
-
-
(14,853,040,044)
-
(14,853,040,044)
-
(14,853,040,044)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(15,335,103)
(15,335,103)
-
(15,335,103)

총포괄이익(손실)
-
-
-
(13,858,979,963)
371,758,395
(13,487,221,568)
(751,391,435)
(14,238,613,003)

유상증자(전환사채의 전환)

431,061,000
12,983,486,373
(1,218,224,280)
-
-
12,196,323,093
-
12,196,323,093

주식발행비
-
(2,950,000)
-
-
-
(2,950,000)
-
(2,950,000)

자기주식의 취득

-
-
(4,986,988,940)
-
-
(4,986,988,940)
-
(4,986,988,940)

2019년 12월 31일(당기말)
8,030,468,000
51,821,306,569
(2,337,863,538)
3,366,465,204
118,762,013,838
179,642,390,073
2,639,476,889
182,281,866,962

2020년 1월 1일(당기초)
8,030,468,000
51,821,306,569
(2,337,863,538)
3,366,465,204
118,762,013,838
179,642,390,073
2,639,476,889
182,281,866,962

당기순이익(손실)
-
-
-
-
744,811,767
744,811,767
(308,492,356)
436,319,411

기타포괄손익 :

해외사업환산손익
-
-
-
88,402,091

-

88,402,091
27,831,772
116,233,863

기타포괄손익-공정가치
 금융상품 평가손익

-
-
-
10,622,055,516
(18,730,212)
10,603,325,304
-
10,603,325,304

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

-

52,949,182
52,949,182
-
52,949,182

총포괄이익(손실)
-
-
-
10,710,457,607
779,030,737
11,489,488,344
(280,660,584)
11,208,827,760

자기주식의 취득
-
-
(4,986,936,980)

(4,986,936,980)
-
(4,986,936,980)

2020년 12월 31일(당기말)

8,030,468,000
51,821,306,569
(7,324,800,518)
14,076,922,811
119,541,044,575
186,144,941,437
2,358,816,305
188,503,757,742

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

영업활동 :

당기순이익(손실)
436,319,411
(440,764,896)

비현금 항목의 조정
14,364,116,330
18,107,109,264

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,251,432,321)
5,150,609,921

이자의 수취
308,055,217
171,402,014

배당금의 수취
861,282,863
480,000,000

법인세의 납부
(277,357,907)
(2,629,116,833)

영업활동으로 인한 순현금흐름
13,440,983,593
20,839,239,470

투자활동 :

기타금융자산의 감소
7,069,329,567
716,621,612

기타금융자산의 증가
(7,128,160,734)
(122,726,664)

당기손익-공정가치금융상품의 처분
750,000,000
-

당기손익-공정가치금융상품의 취득
(1,200,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치금융상품의 취득
-
(13,999,979,000)

기타포괄손익-공정가치금융상품의 처분
-
18,930,000,000

유형자산의 처분
1,770,036,154
548,106,583

유형자산의 취득
(28,845,835,194)
(16,353,834,555)

무형자산의 취득
(132,410,000)
(258,182,814)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(27,717,040,207)
(10,539,994,838)

재무활동 :

이자부차입금의 차입
56,499,050,000
53,012,910,000

이자부차입금의 상환
(30,950,552,466)
(48,957,350,000)

리스부채의 상환
(316,733,568)
(525,957,776)

주식발행비
-
(2,950,000)

전환사채의 상환
-
(842)

자기주식의 취득
(4,986,936,980)
(4,986,988,940)

이자의 지급
(897,810,873)
(1,211,513,015)

배당의 지급
-
(2,279,822,100)

재무활동으로 인한 순현금흐름
19,347,016,113
(4,951,672,673)

환율변동차이
3,350,116,586
(366,813,955)

외화현금및현금성자산의 환율변동효과
(53,683,078)
(39,847,148)

현금및현금성자산의 증가(감소)
8,367,393,007
4,940,910,856

기초의 현금및현금성자산
30,036,859,477
25,095,948,621

기말의 현금및현금성자산
38,404,252,484
30,036,859,477

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20 (당) 기 말
2020년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기 말
2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 이엠텍
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

유동자산

현금및현금성자산
30,221,882,643
19,559,079,630

기타금융자산
4,758,200,000
950,000,000

매출채권및기타채권
73,022,917,352
56,734,384,124

기타유동자산
846,224,609
423,353,305

당기법인세자산
-
25,895,460

재고자산
9,650,471,537
7,661,477,169

유동자산합계
118,499,696,141
85,354,189,688

비유동자산

기타금융자산
18,846,340,288
9,681,409,084

당기손익-공정가치금융상품
1,957,229,701
-

기타포괄손익-공정가치금융상품
43,654,980,600
31,326,960,708

종속기업투자
26,080,609,875
23,483,153,240

유형자산
33,551,929,246
33,818,244,884

사용권자산
38,252,600
80,119,900

무형자산
4,767,573,350
5,733,978,431

이연법인세자산
711,078,115
3,355,474,439

비유동자산합계
129,607,993,775
107,479,340,686

자 산 총 계
248,107,689,916
192,833,530,374

부 채

유동부채

매입채무및기타채무
29,132,169,444
14,713,983,676

이자부차입금
4,000,000,000
9,900,000,000

리스부채
34,493,600
21,909,500

기타유동부채
219,741
-

당기법인세부채
563,269,226
-

유동부채합계
33,730,152,011
24,635,893,176

비유동부채

이자부차입금
28,056,000,000
-

리스부채
3,759,000
58,210,400

기타금융부채
1,091,406,216
203,027,479

비유동부채합계
29,151,165,216
261,237,879

부 채 총 계
62,881,317,227
24,897,131,055

자 본

자본금
8,030,468,000
8,030,468,000

자본잉여금
51,821,306,569
51,821,306,569

기타자본
(7,324,800,518)
(2,337,863,538)

기타포괄손익누계액
15,330,902,496
4,708,846,980

이익잉여금
117,368,496,142
105,713,641,308

자 본 총 계
185,226,372,689
167,936,399,319

부 채 및 자 본 총 계
248,107,689,916
192,833,530,374

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출액
239,472,091,222
206,085,052,425

매출원가
(191,457,052,909)
(182,782,648,496)

매출총이익
48,015,038,313
23,302,403,929

판매비와관리비
(32,857,338,379)
(34,544,350,314)

영업이익(손실)
15,157,699,934
(11,241,946,385)

기타수익
9,716,619,977
7,726,069,919

기타비용
(13,695,046,268)
(9,202,193,495)

금융수익
2,025,228,337
1,648,567,710

금융비용
(1,428,364,090)
(426,169,837)

법인세비용차감전순이익(손실)
11,776,137,890
(11,495,672,088)

법인세(비용)이익
(102,552,844)
3,006,903,820

당기순이익(손실)
11,673,585,046
(8,488,768,268)

기타포괄손익 :

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융상품 평가손익
10,603,325,304
(14,853,040,044)

총포괄이익(손실)
22,276,910,350
(23,341,808,312)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
776
(535)

희석주당이익(손실)
776
(535)

자 본 변 동 표

제 20 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
7,599,407,000
38,840,770,196
3,867,349,682
19,561,887,024
116,482,231,676
186,351,645,578

연차배당
-
-
-
-
(2,279,822,100)
(2,279,822,100)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,488,768,268)
(8,488,768,268)

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치
 금융상품 평가손익
-
-
-
(14,853,040,044)
-
(14,853,040,044)

총포괄이익(손실)
-
-
-
(14,853,040,044)
(8,488,768,268)
(23,341,808,312)

유상증자(전환사채의 전환)
431,061,000
12,983,486,373
(1,218,224,280)
-
-
12,196,323,093

주식발행비
-
(2,950,000)
-
-
-
(2,950,000)

자기주식의 취득
-
-
(4,986,988,940)
-
-
(4,986,988,940)

2019년 12월 31일(전기말)
8,030,468,000
51,821,306,569
(2,337,863,538)
4,708,846,980
105,713,641,308
167,936,399,319

2020년 1월 1일(당기초)
8,030,468,000
51,821,306,569
(2,337,863,538)
4,708,846,980
105,713,641,308
167,936,399,319

당기순이익(손실)
-
-
-
-
11,673,585,046
11,673,585,046

기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치
 금융상품 평가손익
-
-
-
10,622,055,516
(18,730,212)
10,603,325,304

총포괄이익(손실)
-
-
-
10,622,055,516
11,654,854,834
22,276,910,350

자기주식의 취득
-
-
(4,986,936,980)

(4,986,936,980)

2020년 12월 31일(당기말)

8,030,468,000
51,821,306,569
(7,324,800,518)
15,330,902,496
117,368,496,142
185,226,372,689

현 금 흐 름 표

제 20 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이엠텍
(단위 : 원)

구 분
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

영업활동 :

당기순이익(손실)
11,673,585,046
(8,488,768,268)

비현금항목의 조정
4,250,288,056
4,171,487,943

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,969,967,786)
15,986,604,261

이자의 수취
673,056,469
448,437,445

배당금의 수취
861,282,863
480,000,000

법인세의 환급(납부)
140,326,670
(1,788,859,927)

영업활동으로 인한 순현금흐름
13,628,571,318
10,808,901,454

투자활동 :

기타금융자산의 감소
7,063,942,072
308,651,180

기타금융자산의 증가
(22,078,923,276)
(1,032,726,664)

당기손익-공정가치금융상품의 처분
750,000,000
-

당기손익-공정가치금융상품의 취득
(1,200,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치금융상품의 취득
-
(13,999,979,000)

기타포괄손익-공정가치금융상품의 처분
-
18,930,000,000

종속기업투자주식의 취득
(2,657,028,000)
-

유형자산의 처분
60,414,404
146,891,653

유형자산의 취득
(3,028,902,589)
(6,300,603,377)

무형자산의 취득
(102,700,000)
(258,182,814)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(21,193,197,389)
(2,205,949,022)

재무활동 :

이자부차입금의 차입
54,679,050,000
29,700,030,000

이자부차입금의 상환
(30,900,000,000)
(25,298,000,000)

리스부채의 상환
(75,436,100)
(81,503,700)

주식발행비
-
(2,950,000)

전환사채의 상환
-
(842)

자기주식의 취득
(4,986,936,980)
(4,986,988,940)

이자의 지급
(393,228,034)
(108,447,241)

배당의 지급
-
(2,279,822,100)

재무활동으로 인한 순현금흐름
18,323,448,886
(3,057,682,823)

외화현금및현금성자산의 환율변동효과
(54,718,928)
(39,847,148)

현금및현금성자산의 증가(감소)
10,662,803,013
5,505,422,461

기초의 현금및현금성자산
19,559,079,630
14,053,657,169

기말의 현금및현금성자산
30,221,882,643
19,559,079,630

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

(제2호 의안 ) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대한 전자등록 제외

제13조
(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조
(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당

원칙 명시

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비

제18조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조 (전환사채의 발행)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자 지급에 관한 내용 삭제

제23조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

23조 (소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비

제45조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제45조 (대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임하며,
대표이사가 수인이 선임된 경우에는 각자 회사를 대표한다.

각자대표 선임을 위한 조문 정비

제48조
(감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제48조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문

정비

전자투표

도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용반영

제54조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는
정기주주총회 회의일 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)

제54조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비

제57조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

④ (생략)

제57조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<신설>

부칙

13. 이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영희
1956.06
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영희
겸임교수
2006.03 ~ 2019.08
영남이공대학교 겸임교수
해당사항 없음

1989.09 ~ 2004.07
삼성생명, SK생명 지역본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 금융기업 임원으로 폭넓은 경영상의 경험과 경영학 겸임교수로서 축적된 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 
기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사가 강조하고 있는 고객중심경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 금융기업 임원으로 폭넓은 경영상의 경험과 경영학 겸임교수로서 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며 법령과 당사에서 정하고 있는 사외이사 자격요건을 충족하여 추천함

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4 (2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

실제 지급된 보수총액
662

최고한도액
5,000

□ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위: 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
44

최고한도액
100