디지아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210302)
제출인: 디지아이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)디지아이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 02일

권 유 자:
성 명 : (주)디지아이
주 소 : 경기도 양주시 청담로 52 (고읍동)
전화번호 : 031-820-8900

작 성 자:
성 명 : 박종성
부서 및 직위 : 경영지원본부/차장
전화번호 : 031-820-8923

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디지아이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 02일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 05일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https:evote.ksd.or.kr (인터넷)
 https:evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https:evote.ksd.or.kr (인터넷)
 https:evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디지아이
보통주
97,531
1.08
본인
자기주식

주) 1. 당사는 현재 자기주식 97,531주를 보유하고 있으며, 자기주식은 상법 제369 조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.
 2. 당사의 총발행주식수는 9,000,000주이며, 자기주식 97,531주를 제외할 경우 의결권 있는 주식수는 8,902,469주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최관수
최대주주
보통주
2,397,785
26.64
최대주주
등기임원

최동호
대표이사
보통주
1,250,513
13.89
대표이사
등기임원

김용환
최대주주의 친인척
보통주
238,683
2.65
최대주주의 친인척
-

윤연수
최대주주의 친인척
보통주
140,000
1.56
최대주주의 친인척
-

최근수
최대주주의 친인척
보통주
30,000
0.33
최대주주의 친인척
-

최문수
최대주주의 친인척
보통주
13,848
0.15
직원
-

우영미
최대주주의 친인척
보통주
7,000
0.08
최대주주의 친인척
-

김기진
최대주주의 친인척
보통주
5
0.00
최대주주의 친인척
-

계
-
4,077,834
45.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박종성
보통주
10
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 02일
2021년 03월 05일
2021년 03월 24일
2021년 03월 24일

※ 권유종료일은 2021년 03월 24일 제30기 정기주주총회 개시전까지임.

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 14일 오전 9시 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https:evote.ksd.or.kr (인터넷)
 https:evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
https:evote.ksd.or.kr (인터넷)
 https:evote.ksd.or.kr/m (모바일)
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
ㆍ주소: (11459) 경기도 양주시 청담로 52 (고읍동) 경영지원본부

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 24일 오전 9시

장 소
경기도 양주시 청담로 52 (고읍동) 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 14일 오전 9시 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https:evote.ksd.or.kr (인터넷)
 https:evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19 감염증 확산 관련 안내

- 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 참석 보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사하여 주시기를 당부 드립니다.
 - 코로나19 집단감염 발생 장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 의 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우 에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 대표이사의 권 한으로 총회장이 변경될 수 있으며, 이 경우 주주님께서는 직원들의 안내에 따 라 변경된 장소로 이동하여 참석하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년은 코로나19 영향으로 목표 매출액 246억원 대비 91억원 부족한 155억원을 달성하였습니다. 이는 2019년 대비 0.6% 증가한 수준이나 매출의 70%가 해외수출을 통해 이뤄지는 만큼 전세계적 펜데믹 상황에서도 매출이 증가한 것에 위안을 삼을수 있겠으며, 3년 연속 영업적자 및 당기순손실을 기록할 지 모른다는 우려를 씻어내고 영업이익 및 당기순이익 모두 흑자전환에 성공한 것은 상장기업으로서 지속가능성에 대한 불확실성을 해소하였다는 점에선 매우 큰 의미가 있다고 할 수 있겠습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ주석

※ 1. 당사의 제30기 당기 및 제29기 전기의 해당정보는 별도재무제표 기준으로 작성하였 습니다.
 2. 해당 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사에서 작성하였습니다.
 3. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템(http://d art.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다.
 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
 4. 해당 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므 로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 30 기 2020.12.31.현재

제 29 기 2019.12.31.현재

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자산

I. 유동자산
24,786,862,020
21,509,786,101

현금및현금성자산
7,972,824,685
706,017,472

단기금융자산
6,100,000,000
12,003,000,000

매출채권및기타채권
6,209,488,288
5,233,649,171

재고자산
3,514,581,040
2,855,962,721

당기법인세자산
55,327,070
51,367,010

반품제품회수권
240,374,116
200,569,527

사용권자산
26,568,960
-

기타유동자산
667,697,861
459,220,200

II. 비유동자산
26,526,975,274
27,272,184,610

장기금융자산
14,840,000
14,840,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
2,495,848,379
2,982,296,077

지분법적용투자주식
2,357,065,212
2,315,150,000

장기매출채권및기타채권
23,158,133
28,258,133

유형자산
12,187,293,567
12,535,058,828

투자부동산
8,709,915,881
8,840,540,328

무형자산
738,854,102
556,041,244

이연법인세자산
-
-

자산총계
51,313,837,294
48,781,970,711

부채

I. 유동부채
4,071,414,039
2,262,485,312

차입금
676,993,312
1,908,333

매입채무및기타채무
2,353,243,266
1,197,069,630

당기법인세부채
-
-

판매보증충당부채
211,123,000
232,867,000

환불부채
265,918,700
209,021,994

리스부채
27,020,480
-

이연수익
190,496,012
23,435,273

기타유동부채
346,619,269
598,183,082

II. 비유동부채
957,575,684
940,551,698

임대보증금
957,575,684
940,551,698

부채총계
5,028,989,723
3,203,037,010

자본

자본금
4,500,000,000
4,500,000,000

기타불입자본
9,271,304,675
9,262,691,675

기타포괄손익누계액-공정가치금융 자산평가이익(손실)
(4,150,625)
(17,702,222)

이익잉여금(결손금)
32,517,693,521
31,833,944,248

자본총계
46,284,847,571
45,578,933,701

부채와자본총계
51,313,837,294
48,781,970,711

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 30 기 (2020.01.01.부터 2020.12.31.까지)

제 29 기 (2019.01.01.부터 2019.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

매출액
15,466,088,750
15,369,639,777

매출원가
9,856,599,353
11,736,958,252

매출총이익
5,609,489,397
3,632,681,525

판매비
1,783,733,229
2,590,552,967

관리비
2,369,888,262
2,422,022,203

경상개발비
1,010,256,630
1,920,509,254

영업이익(손실)
445,611,276
(3,300,402,899)

금융수익
291,445,964
315,843,160

금융원가
35,813,635
19,522,424

기타영업외수익
484,538,964
558,027,630

기타영업외비용
502,033,296
359,458,986

법인세비용차감전순이익(손실)
683,749,273
(2,805,513,519)

법인세비용(환입)
-
560,109,666

당기순이익(손실)
683,749,273
(3,365,623,185)

기타포괄손익
13,551,597
189,434,097

총포괄손익
697,300,870
(3,186,189,088)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
77
(378)

희석주당이익(손실)
77
(378)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 30 기 (2020.01.01.부터 2030.12.31.까지)

제 29 기 (2019.01.01.부터 2019.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
자본총계

주식발행초과금
자기주식처분이익
자기주식

2019.01.01(전기초)
4,500,000,000
8,851,901,874
996,707,286
(585,917,485)
(207,136,319)
33,863,786,733
47,419,342,089

배당금의 지급

-

기타포괄손익-공정가치 
 측정 시장성있는 지분

상품 관련 손익

218,126,637
(7,184,300)
210,942,337

기타포괄손익-공정가치
 측정 시장성없는 지분

상품 관련 손익

1,342,965,000
1,342,965,000

기타포괄손익-공정가치
 측정 채무상품 손익

(28,692,540)

(28,692,540)

전기순이익(손실)

(3,365,623,185)
(3,365,623,185)

2019.12.31.(전기말)
4,500,000,000
8,851,901,874
996,707,286
(585,917,485)
(17,702,222)
31,833,944,248
45,578,933,701

2020.01.01.(당기초)
4,500,000,000
8,851,901,874
996,707,286
(585,917,485)
(17,702,222)
31,833,944,248
45,578,933,701

배당금의 지급

-

자기주식처분

(954,125)
9,567,125

8,613,000

기타포괄손익-공정가치
 측정 채무상품 손익

13,551,597

13,551,597

당기순이익(손실)

683,749,273
683,749,273

2020.12.31.(당기말)
4,500,000,000
8,851,901,874
995,753,161
(576,350,360)
(4,150,625)
32,517,693,521
46,284,847,571

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 30 기 (2020.01.01.부터 2020.12.31.까지)

제 29 기 (2019.01.01.부터 2019.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
188,687,164
(214,628,764)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(153,799,368)
(573,407,550)

2. 이자의 수취
353,970,595
339,029,550

3. 이자의 지급
(11,484,063)
(795,764)

4. 배당금 수취
-
20,545,000

5. 법인세환급(납부)
-
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
6,376,358,315
414,675,835

1. 단기금융상품의 감소
32,300,000,000
14,000,000,000

2. 단기금융상품의 증가
(26,400,000,000)
(13,000,000,000)

3. 만기보유금융자산의 처분
3,000,000
2,000,000

4. 만기보유금융자산의 취득
-
(14,840,000)

5. 장기금융자산의 취득
-
-

6. 단기대여금및수취채권의 처분
-
-

7. 단기대여금및수취채권의 취득
-
-

8. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
499,999,295
2,423,027,037

9. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-
(2,972,149,004)

10. 유형자산의 처분
9,000,000
6,170,138

11. 유형자산의 취득
(23,380,880)
(150,776,636)

12. 무형자산의 처분
-
(8,036,700)

13. 무형자산의 취득
(12,260,100)
-

14. 투자부동산의 처분
-
-

15. 정부보조금의 수취
-
129,281,000

16. 현금의기타유입(유출)
-
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
707,572,606
(2,083,333)

1. 단기차입금의 증가
1,915,130,301
578,400,000

2. 단기차입금의 상환
(1,207,557,695)
(580,483,333)

3. 배당금의 지급
-
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
7,272,618,085
197,963,738

V. 기초 현금및현금성자산
706,017,472
510,059,064

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,810,872)
(2,005,330)

VII. 기말 현금및현금성자산
7,972,824,685
706,017,472

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 30 기 (2020.01.01.부터 2020.12.31.까지)

제 29 기 (2019.01.01.부터 2019.12.31.까지)

(단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

I. 미처분이익잉여금
28,841,600,301
28,157,851,028

전기이월이익잉여금
28,157,851,028
30,187,693,513

회계정책변경의 누적효과
-
1,335,780,700

당기순이익(손실)
683,749,273
(3,365,623,185)

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

연구및인력개발준비금
-
-

III. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
 가.현금배당
 (주당배당금(율) : 
 당기 : 0원
 전기 : 0원
 나. 주식배당
 당기배당율 :
 전기배당율 :
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
28,841,600,301
28,157,851,028

※ 제30기 이익잉여금처분계산서는 2021년 3월 24일 개최될 제30기 정기주주총회 에서 처분이 확정될 예정이며, 제29기는 2020년 3월 23일에 처분확정된 이익 잉여금처분계산서 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 30 기 (예정)
제 29 기

주당액면가액
500원
500원

발행주식총수
9,000,000
9,000,000

주당 현금배당금
-
-

배당금 총액
(자기주식 97,531주 제외)
-
-

시가배당율
-
-

※ 제30기(2020년도)에는 현금배당을 실시하지 않을 예정 입니다.

- 재무제표에 대한 주석 사항

제30기 당기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29기 전기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 디지아이

1. 회사의 개요

주식회사 디지아이(이하 "당사")의 개요는 다음과 같습니다.

구분
내용

본사 주소
경기도 양주시 청담로 52

회사설립일
1991년 11월 28일

주요임원 및 대주주
대표이사 최동호, 대주주 최관수

사업자등록번호
127-81-18162

주요사업
텍스타일 및 사인광고용 프린터, 식품용 프린터의 제조 및 판매

한국거래소가 개설한 
코스닥시장 상장일
2001년 7월 20일

당사의 당기말 현재 자본금은 4,500,000천원이며 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
소유주식수(주)
지분율(%)

최관수
2,397,785
26.64

최동호
1,250,513
13.89

김용환
238,683
2.65

윤연수
140,000
1.56

합계
4,026,981
44.74

2. 중요한 회계정책

2.1 당사의 당기 재무제표는 2021년 3월 24일자 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

2.2 재무제표 작성기준

당
사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표 입니다.

이
당기 재무제표
는 보고기간말인 2020년 12월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.2.1 회계정책과 공시의 변경

(1) 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용 및 동 기준서 및 해석서 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의

'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의

개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁

개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 

- 기업회계기준서 제1116호 '리스'(개정) - 코로나바이러스감염증-19 ('코로나19') 관련 임차료 면제, 할인, 유예('임차료 할인 등')

기업회계기준서 제1116호의 개정사항은 코로나19의 세계적 유행의 직접적인 결과로 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을제공합니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 충족하여야 하며,실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 회사는 코로나19 관련 임차료 할인 등이 발생하지 않았으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 

요약재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4.

부문정보

(1) 당사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 당사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익 및 법인세비용차감전순이익, 재고자산 보유현황, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다.

(2) 당기 및 전기 중 당사의 주요 재화 및 용역매출로부터 발생한 영업수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보고부문
주요 재화 및 용역
당기
전기

디지아이
텍스타일 및 잉크젯 프린터
7,187,164
6,404,797

잉크(상품)
5,620,296
6,089,653

기타
1,928,671
2,145,233

부동산임대
729,957
729,957

합계
15,466,089
15,369,640

(3) 지역별 정보

당사의 주요 유ㆍ무형자산은 국내에 소재하고 있으며 지역별로 세분화된 당사의 외부고객으로부터의 계속영업수익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

국내매출
4,323,337
4,232,673

아시아
5,598,048
5,440,349

아메리카
2,253,504
2,605,162

유럽
3,142,380
2,653,661

기타
148,821
437,795

합 계
15,466,089
15,369,640

(4) 주요고객에 대한 정보

당기에 당사 수익의 10%이상을 차지 하는 고객은 AL LEDDAN GENERAL TRADING으로 2,908백만원이며, 전기에는 10% 이상을 차지하는 고객이 없습니다. 

※ 상기 별도재무제표에 대한 상세 주석 사항은 2021년 3월 16일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서와 사업보고서를 참조하 시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

: 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 2 (주권등의 전자등록)
당회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조의 2 (주권등의 전자등록)
당회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자증권법 단서
신설 내용 반영

제13조 (신주의 배당 기산일)

당회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조 (신주의 동등배당)

당회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에

의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법 제350조
제3항 규정 삭제에
따른 반영

제18조 (전환사채의 발행)
①∼③ (생략)
④ 전환으로 인하여 발행하는
주식

에 대한 이익의 배당과 전환사

채에 대한 이자의 지급에 관하

여는 제13조의 규정을 준용한다 .

제18조 (전환사채의 발행)
①∼③ (현행과 같음)
④ 전환으로 인하여 발행하는
신주
에 대한 이익의 배당에 대하여
는 제13조의 규정을 준용한다.

상법 제350조 규정
삭제에 따른 반영

제21조 (소집시기)

① 당회사의 주주총회는 정기주주

총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종

료 후 3개월 이내에, 임시주주

총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

당회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에

따라 임시주주총회를 소집한다.
<삭제>

상법 제365조 개정
내용 반영

제34조 (이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선 임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로
한다. 그러나, 감사의 선임

에는 의견권을 행사할 주주 본

인과 그 특수관계인, 본인 또는

특수관계인의 계산으로 주식을

보유하는 자, 본인 또는 특수관

계인에게 의결권을 위임한 자가

소유하는 의결권 있는 주식의

합계가 의결권 있는 발행주식총

수의 100분의 3을 초과하는 수

의 주식을 가진 주주는 그 초과

하는 주식에 관하여 의결권을

행사하지 못한다.
③ (생략)
<신설>

<신설>

제34조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선

임·해임한다. 그리고 감사의

선임 또는 해임을 위한 의안은

이사의 선임 또는 해임을 위한

의안과는 별도로 상정하여 의결

하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한

주주의 의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1 이상의

수로 하여야 한다. 다만, 감사

선임 시 상법 제368조의 4 제1

항에 따라 전자적 방법으로 의

결권을 행사할 수 있도록한 경

우에는 출석한 주주의 의결권의

과반수로써 감사의 선임을 결의

할 수 있다.

③ (현행과 같음)

④ 감사의 해임은 출석한 주주의

의결권의 3분의 2 이상의 수로

하되, 발행주식총수의 3분의 1

이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제2항·제4항의 감사의 선임 또

는 해임에는 의결권 있는 발행

주식총의의 100분의 3을 초과하

는 수의 주식을 가진 주주(최대

주주인 경우에는 그의 특수관계

인, 최대주주 또는 그 특수관계

인의 계산으로 주식을 보유하는

자, 최대주주 또는 그 특수관계

인에게 의결권을 위임한 자가

소유하는 의결권 있는 주식의

수를 합산한다)는 그 초과하는

주식에 관하여 의결권을 행사하

지 못한다.

상법 제409조 개정
내용 반영

제47조 (재무제표 등의 작성)
① (생략)
② 대표이사(사장)는
정기주주총회
회일의 6주간 전에 제1항의 서 류를 감사에게 제출하여야 한다 .
③ 감사는
정기주주총회일의 1주
전까지 감사보고서를 대표이사( 사장)에게 제출하여야 한다.
④∼⑧ (생략)

제47조 (재무제표 등의 작성)
① (현행과 같음)
② 대표이사(사장)는
정기주주총회
회일 또는 사업보고서 제출기한
의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는
정기주주총회일 또는 사
업보고서 제출기한의 1주 전까
지 감사보고서를 대표이사(사장 )에게 제출하여야 한다.
④∼⑧ (현행과 같음)

상법시행령 제31조
제4항 제4호 개정
내용 반영

<신설>

부 칙

이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최 관 수
1947.10.15.
사내이사
해당없음
본인
이사회

최 동 호
1978.06.16.
사내이사
해당없음
자
이사회

이 유 성
1969.04.08.
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

최 관 수
(주)디지아이 회장
1990.08.
 1985.01.∼2014.03.
 2014.04.∼현재
- 경희대학교 경영대학원(마케팅) 수료
- 전 (주)디지아이 대표이사
- 현 (주)디지아이 사내이사
없음

최 동 호
(주)디지아이
대표이사
1997.03.∼2004.02.
 2004.01.∼2008.01.
 2010.03.∼2012.02.

 2014.04.∼현재
- 고려대학교 언어학과 학사
- 전 (주)효성 근무
- 서울대학교 경영대학원 Executive
 MBA 석사
- 현 (주)디지아이 대표이사
없음

이 유 성
(주)디지아이 경영
지원본부 본부장
1989.03.∼1995.02.
 1995.07.∼1999.07.
 1999.07.∼2006.08.
 2008.10.∼현재.
- 동국대학교 회계학과 졸업
- 전 SK임업(주) [SK그룹 계열사] 근무
- 전 (주)이론테크놀로지 재무팀 근무
- 경영지원본부 본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최 관 수
해당없음
해당없음
해당없음

최 동 호
해당없음
해당없음
해당없음

이 유 성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최관수 사내이사 후보자
 (주)디지아이 창업자이자 최대주주로서 뛰어난 경영능력을 겸비하여 회사가 성장하 는데 큰 기여를 하였으며, 회사 경영환경에 대한 이해도가 높아 그 역할을 훌륭히 수 행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

2. 최동호 사내이사 후보자
 (주)디지아이 현 대표이사이자 최고경영자로서 회사 발전을 위한 비전 제시 및 지속 적인 혁신경영을 강화해 나감으로써 고객에게 신뢰받는 기업으로 성장할 수 있게 책 임과 의무를 다하며, 회사의 미래 경쟁력 강화를 추진할 수 있는 자질과 역량을 갖춘 적임자로 판단되어 추천함.

3. 이유성 사내이사 후보자
 (주)디지아이 경영지원본부장이자 재경, 인사, IR 등의 다양한 경험과 전문성을 갖춘 전문가로서 회사의 성장과 발전에 책임과 의무를 다할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사 최관수(2021.03.02.).jpg
<확인서_사내이사 최관수(2021.03.02.)>

확인서_사내이사 최동호(2021.03.02.).jpg
,확인서_사내이사 최동호(2021.03.02.)>

확인서_사내이사 이유성(2021.03.02.).jpg
<확인서_사내이사 이유성(2021.03.02.)>

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신 현 장
1960.08.13.
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신 현 장
공인회계사
1988.04.∼1999.03.
1999.04.∼2000.07.
2000.08.∼2009.09.
2009.09.∼현재
2011.03.∼현재
청운회계법인 근무
영화회계법인 근무
(주)둘하나벤처컨설팅 대표컨설턴트
예교지성회계법인 부대표
(주)디지아이 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신 현 장
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음.
- 후보자는 약10년간 당사의 감사직을 수행하고 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행하였을 뿐만 아니라 공인회계사로서 분석적이고, 합리적인 관점에서 당사의 경쟁력 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_감사 신현장(2021.03.02.).jpg
<확인서_감사 신현장(2021.03.02.)>

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

: 해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(0명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(0명)

실제 지급된 보수총액
593,696,621원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
20,000,110원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없습니다.