대한유화 — 주주총회소집공고 (20210302)
제출인: 대한유화

주주총회소집공고
2.9
대한유화

주주총회소집공고

2021년 3월 2일

회 사 명 :
대한유화 주식회사

대 표 이 사 :
정 영 태

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 자하문로 77 유남빌딩

(전 화) 02-2122-1462

(홈페이지)http://www.kpic.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영지원담당 임원

(성 명) 임 중 규

(전 화) 02-2122-1462

주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

주주 여러분의 건강과 행복을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거 제51기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 19일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 자하문로 77 (옥인동, 유남빌딩) 당사 1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 제52기(2020. 1. 1. ∼ 2020. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 보고
 (현금배당 : 주당 3,000원)

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 
 제 1-1호 의안 : 사내이사 강길순 선임의 건
 제 1-2호 의안 : 사외이사 유규창 선임의 건

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점
 과 명의개서대행회사에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여
 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 2021년 3월 2일

 서울특별시 종로구 자하문로 77
 대한유화 주식회사
 대표이사 사장 정 영 태

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김기영
(출석률: 100%)
이철수
(출석률: 86%)
고영창
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2020-01
2020/01/07
1. 임원 보수 결정의 건

찬성

찬성

찬성

2020-02
2020/01/28
1. 제51기 결산서류(안) 승인의 건
2. 제51기 영업보고서(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020-03
2020/02/17
1. 제51기 재무제표 확정 승인의 건
2. 제51기 영업보고서 확정 승인의 건
3. 제51기 정기주주총회 소집 결의의 건
4. 단기차입의 건

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

2020-04
2020/03/13
1. 대표이사 선임 및 이사업무위촉의 건
2. 연대보증의 건
3. 이사회 규정 개정의 건

찬성
찬성

찬성

불참
불참
불참

찬성
찬성

찬성

2020-05
2020/08/25
1. 내부회계관리규정 개정의 건

찬성

찬성

찬성

2020-06
2020/09/28

1. 온산공장 NCC 시설증설 투자의 건
2.
이사회 규정 개정의 건

찬성
찬성

찬성

찬성

찬성
찬성

2020-07
2020/12/08
1. 기부금 출연의 건

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
9,000
161
54
-

※ 상기의 주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)케이피아이씨코포레이션
(계열회사)
매출,매입 등
2020.1.1.~2020.12.31.
992,247
48.19

※ 비율은 2019년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

석유화학산업은 석
유제품인 나프타 또는 천연가스 등을 원료로 기초유분 및 이들 기초유분을 원료로 하는 합성수지(플라스틱), 합성섬유 원료, 합성고무 및 각종 산업용 소재를 공급하는 핵심 기간산업입니다. 또한 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하고, 세계 경기, 유가 변동에 따라 산업의 호불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업입니다.
기초유분 제품은 납사 분해설비(Naphtha Cracking Center)에서 납사를 열분해하여 생산되며, 이들 기초유분을 바탕으로 모노머 및 폴리머 제품 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 모노머는 합성수지, 합섬원료 등 화학제품의 중간 원료로 사용되고 폴리머는 기초유분을 가공하여 생활용품, 포장재, 산업재, 가전제품, 자동차 부품,
2차 전지 분리막
등에 사용되고 있습니다. 이처럼 다양한 전방 산업의 기초 소재로활용되는 석유화학제품은 납사 가격과 글로벌 경기 및 제품 수급에 따라 시황이 변동되는 특징을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국가 경제성장을 주도
하는 핵심 전략산업으로 생산, 고용, 수출 등 경제적 기여도가 높고, 전후방 연관 효과가 크기 때문에 일반적으로 안정적인 성장을 보이는산업입니다.
최근 미국 및 중국 등 대규모 석유화학 투자 추세 등으로 인한 공급 증가우려에도 불구하고, 석유화학제품 수요가 지속적으로 성장하는 만큼 산업의성장세도 꾸준히 유지할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2020년은

코로나 19의 영향으로 1분기 급락한 국제 유가가 점차 안정세로 접어들고, 중국을 중심으로 한 석유화학제품 수요가 빠른 회복세를 나타냄과 동시에 언택트 관련 수요가 강세를 띄면서 주요 제품들의 마진 스프레드가 강화되었습니다.

(가) 기초유분 및 모노머 부문

2020년 에틸렌 시황은 유도품 가동률 저하에 따른 수요 감소와 코로나 19로 인한 글로벌 수요 위축으로 1분기 큰
폭의 하락세를 보였으나,
역내 에틸렌 공급처들의 가동 차질과 중국발 수요 회복으로 인하여 코로나 19 이전 가격을 회복하였습니다.
프로필렌의 경우에도 코로나 19의 확산 여파로 가격이 급락하였으나, 역내 프로필렌 공급량이 감소하고, 주요 유도품의 수요가 증가하면서 견조한 가격을 보이고 있습니다. 또한, 연말 대형업체들의 가동 트러블 발생 또한 가격을 상승시키는 요인으로 작용하였습니다. 

EG의 경우 글로벌 경기 침체의 영향으로 가격 약세를 보이고 있습니다.
상
반기 하락요인으로 작용하였던 중국의 MEG 재고는 하반기 해소되었으나, 미국발 MEG 공급 물량 증가와 폴리에스터 판매 부진등의 영향으로 수익성 악화는 지속되고 있습니다.

(나) 폴리머 부문

2020년
은 코로나 19
로 인한 글로벌 수요 부진으로 기존 전방산업의 수요가 위축되었으나, 역내 정기보수로 인해 PE 수급이 타이트해지
면서 공급과잉 상황이 호전되었고, 포장 수요 및 마스크용 PP 수요가 급증하면서 관련 시황은 강한 회복세를 보였습니다. 

(2) 시장점유율

온산공장의 에틸렌 생산능력은

2020년 6월 말 기준 80만 톤으로
, 국내 총생산 능력 980만 톤 중 약 8%의 점유율을 차지하고 있고, 프로필렌 생산능력은 51만 톤으로, 국내 총생산 능력 953만 톤 중 약 5%를 차지하고 있습니다. 울산공장의 고밀도폴리에틸렌(HDPE)의 생산능력은

2020년 6월 말 기준 61만 톤으로, 국내 총생산능력 269만 톤 중 약 23%의 점유율
을 차지하고 있고,
폴리프로필렌(PP)의 생산능력은 53만 톤으로 국내 총생산 능력 503만 톤 중 약 11%
를 차지하고 있습니다.

[
출
처: (생산능력) 한국석유화학협회]

(3) 시장의 특성

석유화학산업은 각종 산업에 필요한 기초소재를 공급하는 산업으로서 세계경기, 유가변동에 따라 산업의 시황이 주기적으로 반복되는 특성을 가진 산업입니다. 최근에는 원재료 및 제품가격에 대한 변동성이 증가하면서 반복 주기가 점차 짧아지는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 울산공장 PE/PP설비증설

2016년 10월 당사는 HDPE/PP 설비 증설을 결정(투자비 약 1,066억 원) 하였으며, 2018년 9월 완공하여 현재 가동 중입니다.
증
설 결과 당사 울산공장의 HDPE 생산능력은 연
간 53만 톤에서
61만 톤으로
, PP생산능력은 연간 47만톤에서 53만톤으로 확대되었습니다.
이로써 당사만의 독보적인 기술력을 갖춘 특화 제품의 생산/판매를 증대하여 고부가
중심의 포트
폴리오를
구축해 나갈 예
정입니다.

(나) SM 생산시설 신설

2019년 9월 당사는 SM(Styrene Monomer) 생산 설비 신설을 결정(투자비 약 3,000억원)하였습니다. SM은 일회용 컵, 단열재, 포장재 등의 범용 플라스틱 제품의 기초원료로서 생산 규모는 연간 30만톤입니다. 당사는 해당 투자를 통해 기존의 잉여 에틸렌 및 벤젠을 활용한 NCC 업ㆍ다운스
트림 사업의 효율성 제고 및 수익 기반 다양화를 도모하고, 중장기적으로는 올레핀 및 PE/PP에 편중된 사업모델을 탈피하여 방향족 계열 신규 사업 확장의 교두보 역할을 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(다) NCC 설비 증설

2020년 9월 당사는 NCC(나프타분해시설) 생산 설비 증설을 결정(투자비 약 1,600억원) 하였습니다. 해당 투자를 통해 기존 온산 공장의 NCC 생산능력은 에틸렌 기준 연간 80만톤에서 90만톤으로 확대되고, 프로필렌의 생산능력은 기존 연간 51만톤에서 56만톤으로 늘어날 예정입니다. 이로써 규모의 경
제 및 에너지 절
감을 실현하고 제품 수익성 역시 개선될
것
으로 예상됩니다.

(라) Butadiene 생산시설

신설

2021년 1월 당사는 온산공단 내 유휴부지를 활용하여 부타디엔(BD·Butadiene, 투자비 약 1,405억원) 공장을 신설하기로 결정하였으며, 2023년 4월 상업생산 개시예정입니다. 부타디엔은 다양한 합성고무 및 ABS(아크로니트릴부타디엔스티렌)의 원료로서, C4 유분 고도화를 위해 연산 15만톤의 생산설비를 건설할 예정이며, 투자 완료시점에는 약 2,500억원의 매출액이 발생할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 사업다각화 및 고부가가치 제품군의 수익성 개선뿐만 아니라 지역경제 활성화에도 이바지 할 것으로 기대합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건

ㆍ제1-1호 의안 : 사내이사 강길순 선임의 건

ㆍ제1-2호 의안 : 사외이사 유규창 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강길순
1959.09.08
사내이사
해당없음
없음
이사회

유규창
1960.07.24
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강길순
대한유화(주) 부사장
2015.03 ~ 현재
2011.03 ~ 2015.03
대한유화(주) 부사장
대한유화(주) 전무이사
없음

유규창
한양대학교 경영전문대학원 원장
2006.03 ~ 현재
2017.05 ~ 2019.12
2020.01 ~ 2020.12
한양대학교 경영대학 부교수ㆍ교수
한국인사조직학회 부회장
한국인사관리학회 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강길순
해당 없음
해당 없음
해당 없음

유규창
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 유규창 후보자 직무수행계획
 가. 전문성
 본 후보자는 한양대학교 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 원장으로 재직중이며,

한국인사관리학회 회장과 한국인사조직학회 부회장 등을 역임하는 등, 인적자원
 개발 및 보상시스템 분야에서 뛰어난 학문적 업적과 역량을 갖추고 있음.
 이를 바탕으로 당사 인적자원에 대한 경쟁력 확보 및 기업 성과 창출에 기여하
 고자 함

 나. 독립성
 본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보
 자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를
 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로
 서의 책무를 다하고자 함.

 다. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 기업의 영속적 성장에 의한 기업 가치 극대화
 둘째, 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 이해관계자의 이익 만족
 셋째, 윤리 규범 준수와 정직한 조직 문화 구축
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 창출

 라. 책임과 의무에 대한 인식 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업
 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용
 금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 강길순 후보자 추천 사유
 - 후보자는 사내이사 재임 중 NCC 증설을 통한 양적 성장을 이루어내었고, HDPE/
 PP 시설 투자를 통하여 특화제품 중심의 고부가 포트폴리오를 구축하는 등 회사
 의 지속가능 성장을 위한 기반을 탄탄히 구축함.
 - 코로나 팬데믹으로 인한 유가 하락 및 경기 침체 속에서도 풍부한 경험과 탁월한 
 경영 능력을 바탕으로 당사 기업경쟁력 상승 및 제품 수익성 제고에 일조함.

□ 유규창 후보자 추천 사유
 - 후보자는 한양대학교 경영전문대학원 원장으로 재직중인 경영학 전문가이자, 한국
 인사관리학회 회장과 한국인사조직학회 부회장을 역임한 인사조직 전문가임.
 - 당사 인적자원에 대한 경쟁력 확보 및 기업 성과 창출에 크게 기여할 수 있을 것
 으로 판단함.
 - 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립된 지위에서 이사회의 전문성 강화에 크게
 기여할 수 있을 것으로 판단함.

확인서

확인서_강길순 사내이사 후보자.jpg
확인서_강길순 사내이사 후보자

확인서_유규창 사외이사 후보자.jpg
확인서_유규창 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
90억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
41억 4,900만원

최고한도액
90억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
7억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3억 5,400만원

최고한도액
7억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 2월 26일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.kpic.co.kr, 홈페이지 → 투자정보 → 공 시정보)에 게재하였습니다.

- 당사는 2021년 3월 11일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.kpic.co.kr, 홈페이지 → 투자정보 → 공 시정보)에 게재할 예정입니다. 

- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가
 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음