eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
원익피앤이 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 원익피앤이

엔에스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 09시

2. 장소
충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길221, 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31)별도및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 이세용 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 이한웅 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 이용운 선임의 건

제3호 의안: 정관일부 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이세용
1966-07
3년
재선임
1989.02:충북대 기계공학과 졸업
2013.12~2014.12:(주)에스엘에스대표이사
2000.03~현재:(주)엔에스 대표이사

이한웅
1970-03
3년
재선임
1993.02:한남대 전자공학과 졸업
2002.05~현재:(주)엔에스 이사

이용운
1960-10
3년
재선임
1984.02:한양대 정밀기계과 졸업
2009.07~현재:(주)엔에스 이사
레이크머티리얼즈 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 레이크머티리얼즈

레이크머티리얼즈/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
세종특별자치시 전의면 산단길 22-144, 구내식당

3. 의안 주요내용
제4기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건
제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 송창호 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송창호
1969-08
3년
재선임
경북대학교 공업화학과 졸업
SK하이닉스 공정파트
(주)디엔에프 영업부장
(주)레이크머티리얼즈 부사장(現)
티웨이홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210226)
제출인: 티웨이홀딩스

티웨이홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
276,908,904
817,530,537
-540,621,633
-66.1%

- 영업이익
-177,740,674
-23,778,518
-153,962,156
-647.5%

- 법인세비용차감전계속사업이익
-180,893,509
-61,363,362
-119,530,147
-194.8%

- 당기순이익
-143,729,713
-47,661,884
-96,067,829
-201.6%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
766,137,055
871,001,110

- 부채총계
627,731,844
625,218,172

- 자본총계
138,405,210
245,782,938

- 자본금
38,340,428
38,340,428

- 자본총계/자본금 비율(%)
361.0
641.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
(주)티웨이항공의 COVID-19로 인한 여객운송 매출 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(*) 상기 주요 재무사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표

기준입니다.

(*) 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
76,923,291
161,227,808

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
200.6
420.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
7,691,297
6,852,585
삼익THK — 최대주주등소유주식변동신고서 (20210226)
제출인: 삼익THK

삼익THK/최대주주등소유주식변동신고서/(2021.02.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
삼익THK(주)
회사코드
004380
담당부서명
재무경리팀
담당자명
박덕규
tel
053)665-7242

(fax)
053)585-8560

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

21,000,000
0
21,000,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2021-02-17
보통주식
13,676,410
65.12

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
13,676,410
65.12

이번보고서제출일
2021-02-26
보통주식
13,676,410
65.12

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
13,676,410
65.12

증감
보통주식
0
0

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
0
0

4. 개인별 세부변동사항

성명
진문영
생년월일
581231
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-02-23
증여(-)
보통주식
410,640
-100,000
310,640
김근미 증여 50,000주,진현종 증여 25,000주,진유정 증여 25,000주

성명
김근미
생년월일
591206
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-02-23
수증(+)
보통주식
0
50,000
50,000
진문영 수증 50,000주

성명
진현종
생년월일
851115
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-02-23
수증(+)
보통주식
0
25,000
25,000
진문영 수증 25,000주

성명
진유정
생년월일
880420
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2021-02-23
수증(+)
보통주식
0
25,000
25,000
진문영 수증 25,000주

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

진영환
생년월일
470107
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
1,581,463
7.53
0
0
0
0
1,581,463
7.53

진영길
생년월일
411209
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
505,600
2.41
0
0
0
0
505,600
2.41

진영민
생년월일
590207
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
510,292
2.43
0
0
0
0
510,292
2.43

진정자
생년월일
391101
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
345,672
1.65
0
0
0
0
345,672
1.65

진문영
생년월일
581231
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
310,640
1.48
0
0
0
0
310,640
1.48

심갑보
생년월일
360313
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
322,400
1.54
0
0
0
0
322,400
1.54

THK
외국인투자등록번호 등
2820
해당없음
외국(법인)
일본
기타
-
-
7,001,410
33.34
0
0
0
0
7,001,410
33.34

진상엽
생년월일
711102
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
348,300
1.66
0
0
0
0
348,300
1.66

김태숙
생년월일
500501
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
117,680
0.56
0
0
0
0
117,680
0.56

진건우
생년월일
841108
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
5,100
0.02
0
0
0
0
5,100
0.02

진주완
생년월일
740530
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
친인척
-
599,983
2.85
0
0
0
0
599,983
2.85

전영배
생년월일
511024
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
50,000
0.24
0
0
0
0
50,000
0.24

삼익HDS
사업자등록번호
503-81-62620
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
805,080
3.83
0
0
0
0
805,080
3.83

손창수
생년월일
550611
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
60,000
0.29
0
0
0
0
60,000
0.29

진 건
생년월일
670610
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
계열사임원
-
640,000
3.05
0
0
0
0
640,000
3.05

진윤지
생년월일
790817
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
4,660
0.02
0
0
0
0
4,660
0.02

진정아
생년월일
601125
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
124,050
0.59
0
0
0
0
124,050
0.59

진정미
생년월일
650825
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
120,040
0.57
0
0
0
0
120,040
0.57

진민아
생년월일
671211
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
124,040
0.59
0
0
0
0
124,040
0.59

김근미
생년월일
591206
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
50,000
0.24
0
0
0
0
50,000
0.24

진현종
생년월일
851115
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
25,000
0.12
0
0
0
0
25,000
0.12

진유정
생년월일
880420
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
25,000
0.12
0
0
0
0
25,000
0.12

합계
13,676,410
65.12
0
0
0
0
13,676,410
65.12
현대리바트 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210226)
제출인: 현대리바트

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
(주)현대리바트

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대백화점

기업집단 동일인 :
정 지 선

기업집단 대표회사 :
(주)현대백화점

작성회사 :
(주)현대리바트

담당자 :
심 병 철 (선 임) , 전화번호(02-3480-8905)

<참조>
현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)현대리바트

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)현대리바트
장부가액
3,331

보통주
421,080
2.05

우선주
-
-

합계
421,080
2.05

(주)현대리바트
엠앤에스
장부가액
100

보통주
50,000
100

우선주
-
-

합계
50,000
100

장부가액 소계
3,431

금
융
회
사
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

장부가액 소계
-
-

합계
3,431

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

-
-
-
소계

비
금융회사
(주)현대리바트
-
-
-
-
-
-
-

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
(주)현대리바트
KEB 하나은행
10,000
-

2020.05~

2021.05

국민은행
19,000
-
2020.03~
2021.03

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
- 해당사항 없음.

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음.

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
(주)현대리바트

국내
계열회사

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

기타
HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD
한국수출입은행
47
152
2020.02.02~2021.07.26

HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD
기업은행
0
2,011
2020.01.01~2021.01.03

HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD
기업은행
617
1,958
2020.01.01~2021.01.03

소 계
664
4,121
-

※ 해외현지법인 채무보증으로 USD로 발생하였으며, 상기 표의 원화금액은 2020.12.31 최초매매기준율 1$=1,088.00원을 기준으로 환산하여 작성됨.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
(주)현대리바트
3
1,958

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

※ 해외현지법인 채무보증으로 USD로 발생하였으며, 상기 표의 원화금액은 2020.12.31 최초매매기준율 1$=1,088.00원을 기준으로 환산하여 작성됨.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음.
SK바이오사이언스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210226)
제출인: SK바이오사이언스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
에스케이바이오사이언스 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최태원

기업집단 대표회사 :
에스케이(주)

작성회사 :
에스케이바이오사이언스(주)

담당자 :
신 기 조(매니저), 전화번호(02-2008-2020)

<참조>

에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
한네트 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 한네트

한네트/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 마포구 독막로 281
마포한국빌딩 본관 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1.감사보고

2.영업보고

3.외부감사인 선임보고

4.내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이동운 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 장재선 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 제24기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선종
1964-02
1년
재선임
(현) (주)한네트 대표이사

이동운
1968-09
1년
재선임
(현) (주)한네트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장재선
1966-12
1년
재선임
(현) 문화일보 선임기자
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 관광지 개발, 설치 및 위탁경영업
사업확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
태웅로직스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
939,339,600

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-29

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제25기 정기주주총회(2020.01.01~2020.12.31) 결의 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2020.12.22~2020.12.28)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,983원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 배당금지급 예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.

4. 상기 배당금총액은 총발행주식수 19,536,792주에서 자기주식 750,000주를 제외하여 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
태웅로직스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210226)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 태웅로직스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 관계사 결산을 포함한 내부 결산일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위한 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.
- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.
- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예정)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
-
태웅로직스 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 태웅로직스

태웅로직스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 금천구 가산디지털1로70, 1103호(가산동, 호서대벤처타워) 태웅로직스 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
- 제1호의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 현금 배당 : 주당 50원

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안 : 사외이사 백승천 선임의 건

3-2호의안 : 사외이사 한성훈 선임의 건

3-3호의안 : 사내이사 최홍식 선임의 건

- 제4호의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 고승철 선임의 건)

- 제5호의안 : 이사 보수한도 결정의 건

- 제6호의안 : 감사 보수한도 결정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 제25기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최홍식
1967-03
3년
신규선임
現) (주)태웅로직스 경영지원본부 본부장(전무)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승천
1961-07
3년
재선임
現) 다원ID&C 대표이사
다원ID&C(대표이사)

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한성훈
1966-03
3년
재선임
現)비앤비출판사 대표이사
비앤비출판사(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고승철
1954-12
3년
신규선임
상근
- 나남출판 사장
- 동아일보 경제부장
- 한국경제신문 산업2부장
- (주) 효성 이사
- 경향신문 논설위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 고압가스 저장 및 운반업
- 냉동식품 및 냉동수산물 냉동가공업
- 위치정보 및 위치기반 서비스업
- 위험물 저장 및 운반업
- 전기차 및 관련 충전인프라 운영, 관제서비스업
- 항만용역업
영위하는 사업 명확화 및 사업영역 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
이랜시스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 이랜시스

이랜시스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-26

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-26

3. 정정사유
기재사항 단순기재 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3,의안주요내용
제 1호 의안:

제4기 정기주주총회 개최의 건

(1) 부의 안건
제1호 안건:
제4기(2020.01.01~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(1주당 예정 배당금 40원,자사주 1,273,328주 제외)

제2호 안건:
이사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 10억원)

제3호 안건:
감사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 3천만원)

제4호 안건:
정관 일부 변경의 건(별첨)

(2) 보고사항
1) 감사보고의 건
2) 영업보고의 건
3) 외부감사인 선임 보고
의 건
4) 내부회계관리제도
운영실태 보고의 건

제 2호 의안:현금 배당의 건

1,1주당 배당금 : 40원

2,배당주식수:27,478,484주
(자기주식 1,273,328주는 배당에서 제외됨)

3,배당금총액:1,099,139,360원

4,배당기준일:
2020년 12월 31일

5,현금배당은 제4기 정기주주총회 안건으로 상정하

며 주주총회 승인과정에서 변동될수 있음

6,기타 세부사항은 대표이사에게 위임하기로 함
(1) 부의 안건

제1호 안건:
제4기(2020.01.01~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(1주당 예정 배당금 40원,자사주 1,273,328주 제외)

제2호 안건:
이사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 10억원)

제3호 안건:
감사 보수한도 승인의 건
(보수 한도액 3천만원)

제4호 안건:
정관 일부 변경의 건(별첨)

(2) 보고사항
1) 감사보고의 건
2) 영업보고의 건
3) 외부감사인 선임 보고의 건
4) 내부회계관리제도 운영
실태 보고의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
인천 미추홀구 방축로 206번길 21
(도화동) 본사 회의실

3. 의안 주요내용
(1) 부의 안건

제1호 안건:제4기(2020.01.01~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및

연결재무제표 승인의 건
(1주당 예정 배당금 40원,자사주 1,273,328주 제외)

제2호 안건:이사 보수한도 승인의 건

(보수 한도액 10억원)
제3호 안건:감사 보수한도 승인의 건

(보수 한도액 3천만원)
제4호 안건:정관 일부 변경의 건(별첨)

(2) 보고사항

1) 감사보고의 건

2) 영업보고의 건

3) 외부감사인 선임 보고의 건

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
8.통신판매업
유통판매경로 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
삼성증권 — 기업지배구조보고서공시 (20210226)
제출인: 삼성증권

삼성증권/기업지배구조 보고서 공시/(2021.02.26)기업지배구조 보고서 공시

기업지배구조 보고서 공시

1. 구분
금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭
2020년 삼성증권 주식회사 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용
□ 주요내용

- 동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동 내역(2020년 기준)을 담고 있습니다.

□ 목차

- 제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동ㆍ보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 내부거래위원회

9. 경영관리협의회(해당사항 없음)

10. 리스크관리협의회(해당사항 없음)

11. 감독당국 권고사항 및 개선계획

- 제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자
2021-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2020년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다

※ 관련공시
-
코메론 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210226)
제출인: 코메론

코메론/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)코메론

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1. 당사는 연결대상 회사를 3개 보유하고 있습니다. 연결대상 회사의 재무제표 확정 및 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토 하였습니다.

2. 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일정을 고려 하였으며 또한 외부감사인의 감사보고서 제출일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥 협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 26일, 3월 30일, 3월 31일 입니다.

※ 관련공시
-
코메론 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 코메론

코메론/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
10:00

2. 장소
부산시 사하구 장평로73(장림동)본사 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업고보

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(별도, 연결, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
농심홀딩스 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)
농심관 강당(지하1층)

4. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

2.부의사항

제1호 의안: 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인

제2호 의안: 정관 일부변경

제3호 의안: 이사 선임(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 사내이사 후보 : 신동원,신동윤

- 사외이사 후보 : 정희원

제4호 의안: 감사 선임(상근감사 1명)

- 상근감사 후보 : 홍영규

제5호 의안: 이사 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동원
1958-01
3
재선임
- ㈜농심 대표이사 부회장
- 2010년 ~ 2012년㈜농심홀딩스 대표이사 부회장
- 2012년 ~ 현 재 ㈜농심홀딩스 대표이사 회장

신동윤
1958-01
3
재선임
- 율촌화학㈜ 대표이사 부회장
- 2009년 ~ 현 재 ㈜농심홀딩스 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정희원
1951-06
3
재선임
- 2010년 ~ 2013년 서울대병원장
- 2016년 ~ 현 재 서울시 보라매병원 신경외과 교수
- 주식회사 미래컴퍼니(사외이사/감사위원)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

홍영규
1963-04
3
신규선임
상근
- 2008년 ~ 2016년 ㈜LG화학 전무
- 2016년 ~ 2020년 LG디스플레이㈜ 전무
코오롱인더 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20210226)
제출인: 코오롱인더

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
코오롱인더스트리

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
코오롱
회사명
코오롱인더스트리㈜
공시일자
2021.2.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
3,222,421
2. 거래기간
2021.4.1~2021.6.30

3. 이사회 의결일
2021.2.25
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

코오롱베니트㈜
1
9,168
9,169
0.28

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결
방식
거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결
방식

부동산 임대
건물 임대 및 관리
현금
임대 등
매출
1
수의계약
-

전산 시스템 구축
-
공사 및 용역
현금
업무시스템 및
INFRA 구축 등
653
수의계약 등

전산용역ㆍ서비스 이용
-
용역
현금
본사 및 연구소
전산 유지보수 등
6,390
수의계약

물류 용역ㆍ서비스 이용
-
용역
현금
물류, 통관, 운송 등
326
수의계약

기타 용역ㆍ서비스 이용
-
용역
현금 등
기타 공사, 운영, 관리 등 이용
73
수의계약 등

전산 시스템 구축
-
공사 및 용역
현금 등
사업장 업무시스템 및 INFRA 구축 등
473
수의계약

전산용역ㆍ서비스이용
-
용역
현금 등
사업장 전산 유지보수등
678
수의계약

물류 용역ㆍ서비스 이용
-
용역
현금
사업장 물류, 통관, 운송 등 이용
117
수의계약

기타 용역ㆍ서비스 이용
-
용역
현금 등
사업장 기타 공사, 운영, 관리 등 이용
458
수의계약 등

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결
방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 [1. 당해회사의 직전사업연도 매출액]은 2019년 K-IFRS 별도 재무제표 기준임.
- 상기 거래금액을 포함한 거래내역은 이사회 의결일 현재 예상내용으로 추후 변동될 수 있음.
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.
디와이피엔에프 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210226)
제출인: 디와이피엔에프

디와이피엔에프/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.02.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-26

3. 정정사유
계약기간 종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약기간 (종료일)
2021-02-28
2021-03-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
HMC PP4 Project(Thailand)_PCS & Silo

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
15,327,683,500

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
15,327,683,500

최근 매출액(원)
112,079,199,952

매출액 대비(%)
13.68

3. 계약상대방
GS건설

-최근 매출액(원)
13,139,372,923,261

-주요사업
인프라, 건축, 주택신출판매, 플랜트 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
Thailand

5. 계약기간
시작일
2020-02-06

종료일
2021-03-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-02-07

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 공급계약은 Pneumatic Conveying System(PCS)중 PCS와 Silo 공급 계약입니다.

나. 상기 최근 매출액 및 계약상대방 최근 매출액은 2018년 연결재무제표 기준입니다.

다. 상기 공급계약은 2020년 2월 6일 부터 2021년 2월 28일 까지 FOB 기준 납품이며, 최종

계약서 수령은 2020년 2월 7일 완료 하였습니다.

라. 상기 공급 계약은 태국 HMC Polymers의 생산 설비 입니다.

마. 상기 계약금액은 2020년 2월 7일 매매기준환율을 적용하여 계산된 산식 입니다.

(1,193.5원 / USD) 계약금은12,541,000 USD와 360,000,000원 으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-
엔케이 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 엔케이

엔케이/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-30
10 : 00

3. 장소
부산광역시 강서구 과학산단로 502 (지사동) 지하1층 교육장

4. 의안 주요내용
●보고사항 : 영업보고, 감사보고

●부의안건

제1호의안 : 제37기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정화섭
1946-12
3
재선임
부산시기계공업협동조합 이사장,㈜에스앤더블류 대표이사
㈜에스앤더블류 대표이사
브이원텍 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 브이원텍

브이원텍/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710 (주)브이원텍 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고

2) 부의안건
제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
※ 예정 현금배당: 주당 100원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내
- 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다.
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※관련공시
2020-12-28 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
에쓰씨엔지니어링 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210226)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
에쓰씨엔지니어링(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 02월 26일

회 사 명 :
에쓰씨엔지니어링 주식회사

대 표 이 사 :
유 승 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로52 3,4,5층

(전 화) 02-2167-9118

(홈페이지) http://www.sc-eng.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장
(성 명) 김 영 식

(전 화) 02-2167-9090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 02월 26일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
0

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
3

사외이사총수(명)
0

사외이사비율(%)
0

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 선임된 사외이사가 사의를 표명함에 따라 상법 제542조의 8의 1항에 이사회의 구성요건에 미달합니다. 이에 당사는 동법 제 3항에 의거하여 본 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 제50기 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.

2_사외이사해임중도퇴임

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생
년월
성별
임기
시작일
선임시
임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ
퇴임구분
해임ㆍ
퇴임사유

김덕배
1954년 12월
남
2021년 02월 05일
3년
2021년 02월 26일
자진사임
일신상의 사유
코이즈 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 코이즈

코이즈/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전9시

2. 장소
충북 충주시 대소원면 첨단산업로146
본관 3층 메인홀

3. 의안 주요내용
회의 목적사항
가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건

제1호 의안 : 제15기(2020.1.1~2020.12.31)
재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 :

제3-1호 의안 :

이사 최연주 재선임의 건

제3-2호 의안

이사 김윤기 재선임의 건
제4호 의안 :감사 선임의 건

제4-1호 의안

감사 김정태 신규선임의 건
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2021년3월29일 제15기 정기주주총회에서 주주가총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다.

※관련공시
2020-12-08 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최연주
1964-02
3년
재선임
前 고아코퍼레이션 대표
現 고아광학 대표
現 코이즈 이사

김윤기
1972-09
3년
재선임
前 삼립식품 기획팀
前 오성엘에스티 재무팀
前 오리엔트정공 재무팀
現 코이즈 회계팀

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정태
1968-05
3년
신규선임
비상근
前 한국거래소 주식시장부 증권연구실 상장공시부 심리부
前 시너지파트너스 전무이사
現 더밸류디자인 대표
미원홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20210226)
제출인: 미원홀딩스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
1.4
미원홀딩스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 2 월 26 일

회 사 명 :
미원홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
이 선 복

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20

(전 화) 031-479-9313

(홈페이지)http://www.miramer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이 선 복

(전 화)031-479-9313

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
5,000

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
370,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2021년 03월 02일

종료일
2021년 06월 01일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
우리사주조합 양도

6. 취득방법
유가증권시장을 통한 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
미래에셋대우(MIRAE ASSET
DAEWOO CO., LTD.)

8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
1
비율(%)
0.00

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2021년 02월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
557

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 취득예정금액'은 이사회 결의일 전일 종가에 취득예정 주식수를 곱한 금액이며, 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 금액은 변경될 수 있음 (단, 자기주식 취득금액 한도 내에서 취득 가능)
- 상기 '4. 보유예상기간'은, 본 자기주식 취득 목적이 우리사주조합 양도이므로 기재하지 아니하였음.
- 상기 '9. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사임
- 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'는 [①과 ②중 많은 수량]과 ③을 비교하여

적은 수량을 한도로 함

① 취득신고주식수의 10% : 500주

② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균거래량의 25% : 557주

③ 발행주식총수의1% : 23,200주

※ 금융위원회의 결정에 따라 2020년 3월 16일부터 2021년 5월 2일까지 1일 매수주문 수량한도는 취득예정 주식수 이내로 확대 가능

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
127,671,528,078

나. 자본금의 액
1,315,887,000

다. 직전 사업연도까지 적립된
 자본준비금과 이익준비금의 합계액
99,617,880,915

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
21,263,012,568

소계(가-나-다-라)
5,474,747,595

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 
 이익배당금액 및 관련 이익준비금
93,270,960

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
5,381,476,635

*직전 사업연도는 2019년 결산 기준 입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1
-
-
-
1
(*)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1
-
-
-
1
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

(*) 단주 취득분임.
오스템 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 오스템

오스템/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
799,500,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

2) 상기5항의배당금총액은 총발행주식수(28,000,000주) 중 자기주식(1,350,000주)을 제외한 배당금 총액임

3) 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시
-
큐브엔터 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20210226)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2021.02.26)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명(국적)
(주)브이티지엠피
대표이사
정철, 김양평

자본금(원)
17,079,760,500
회사와의관계
최대주주

발행주식총수(주)
34,159,521
주요사업
화장품 외

2. 취득내역
취득주식수(주)
183,598

취득금액(원)
1,500,000,000

자기자본(원)
36,804,152,346

자기자본대비(%)
4.08

대기업해당여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
345,598

지분비율(%)
1.01

4. 취득방법
장내 현금취득

5. 취득목적
전략적 파트너쉽 강화를 통한 신성장 동력 확보 및 투자 수익 기대

6. 취득예정일자
2021-02-26

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)
32,002,668,986
취득가액/자산총액(%)
4.69

8. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 거래는 (주)브이티지엠피 주식을 장내에서 매수하는 건임

- 상기 2항의 취득주식수 및 3항의 취득후 소유주식수 및 지분비율은 21.02.25 (주)브이티지엠피 종가(8,170원)를 반영한 주식수 및 지분비율임

: 8,170원*183,598주 = 15억원

:취득주식수는 15억한도내 취득예정으로 향후 주가변동에 따라 유동적이기 때문에 향후 취득완료 시 정정 예정임

- 상기 2항의 자기자본(원)은 2019년말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 반영한 금액임

- 상기 3항의 취득 후 소유주식수는 기존 162,000주에 취득가능주식수 183,598주를 적용한 주식수임

- 상기6항의 취득예정일자는 2021.02.26 ~ 2021.03.25 기간 중 주식 취득 시작일 기준임

- 상기7항의 최근 사업연도말 자산 총액은 2019년말 연결재무제표 기준임

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 (주)브이티지엠피의 연결재무제표 내용이며, 당해년도는 2019년, 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년 기준임

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
135,893
74,642
61,251
19,176
112,757
3,412

전연도
123,950
54,236
69,714
13,600
109,470
10,708

전전연도
74,093
37,979
36,114
10,739
69,860
-13,007
오스템 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210226)
제출인: 오스템

오스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)오스템

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 기확정된 업무일정에 따라 날짜변경 이 불가하여 부득이 주주총회 집중일인 2021년 03월 30일(화)에 개최하고자 합니다.

- 향후 당사는 자율준수프로그램 참여를 통하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화),
3월 31일(수) 입니다.

※ 관련공시
-
오스템 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 오스템

오스템/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 9시

2. 장소
충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영보고, 연결 및 별도 재무제표 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사의 선임의 건

2-1호 의안: 상근이사 선임의 건(김민석)

2-2호 의안: 비상근이사 선임의 건(미확정)

제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 비상근이사 선임과 관련하여 후보자가 아직 결정되지 않아, 확정 시 추후 재공시 예정.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김민석
1976-12
3년
신규선임
(현) 오스템 부사장
SK하이닉스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210226)
제출인: SK하이닉스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
에스케이하이닉스(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최 태 원

기업집단 대표회사 :
에스케이(주)

작성회사 :
에스케이하이닉스(주)

담당자 :
맹 미 영 (TL) , 전화번호(031-8093-4624)

<참조>
에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)사이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)사가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)사가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

에스케이하이닉스(주)

주식수
지분율

계열
회사
비금융
회사
에스케이하이닉스(주)
장부가액
2,508,427

보통주
44,000,570
6.04%

우선주
-
-

합계
44,000,570
6.04%

에스케이하이스텍(주)
장부가액
6,760

보통주
277,203
100.00%

우선주
-
-

합계
277,203
100.00%

에스케이하이이엔지(주)
장부가액
7,521

보통주
500,689
100.00%

우선주
-
-

합계
500,689
100.00%

행복모아(주)
장부가액
17,400

보통주
3,480,000
100.00%

우선주
-
-

합계
3,480,000
100.00%

에스케이하이닉스
시스템아이씨(주)
장부가액
404,928

보통주
24,823,982
100.00%

우선주
-
-

합계
24,823,982
100.00%

행복나래(주)
장부가액
63,147

보통주
1,600,000
100.00%

우선주
-
-

합계
1,600,000
100.00%

장부가액 소계
3,008,183

합계
3,008,183

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

A
B
...
소계
C
...
소계

비금융
회사
에스케이하이닉스(주)

-

683,2
70
주1)

683,270

주1) 금융리스와 운용리스의 구분이 곤란하여 리스는 모두 차입으로 기재하였음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)

당좌차월 등을 제공한

금융기관

약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
에스케이하이닉스(주)
(주)하나은행
20,000
-
2020.5월 ~ 2021.4월

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당 사항 없음 

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당 사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당 사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당 사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융
회사

에스케이

하이닉스(주)

에스케이

하이이엔지㈜

N7639 (기타 산업용 기계 및 장비 임대업)

기계장치 임대

현금

수의계약

5,723

L6811(부동산임대업)

부동산 임대

현금

수의계약

6,845

소 계

12,568

에스케이하이닉스
시스템아이씨㈜

C2611 (전자집적회로 제조업)

기술용역 서비스

현금

수의계약

26,270

L6811 (부동산임대업)

부동산 임대 등

현금

수의계약

2,201

소 계

28,471

에스케이하이닉스(주) 소계
41,039

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당 사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당 사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당 사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당 사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융
회사
에스케이하이닉스(주)
기타
에이디테크놀로지

Taiwan Semiconductor

Manufacturing Company, Limited

65,088
87,040
2019.02월 ~ 2021.06월

소 계
65,088
87,040
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당 사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당 사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당 사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당 사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당 사항 없음
엔케이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210226)
제출인: 엔케이

엔케이/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
119,963,809
108,452,406
11,511,403
10.6

- 영업이익
7,088,461
-6,541,809
13,630,270
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,763,670
-26,508,095
34,271,765
흑자전환

- 당기순이익
7,352,873
-26,616,958
33,969,831
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
146,018,039
145,821,944

- 부채총계
51,132,229
56,125,298

- 자본총계
94,885,810
89,696,648

- 자본금
39,991,676
39,991,676

- 자본총계/자본금 비율(%)
237.3
224.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
원가절감으로 수익 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

- 상기 금액은 회사 내부결산 결과이며, 외부감사인의 감사결과와 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
94,854,968
89,657,495

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
237.2
224.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
101,438,809
74,032,633
현대지에프홀딩스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210226)
제출인: 현대지에프홀딩스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
(주)현대그린푸드

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대백화점

기업집단 동일인 :
정지선

기업집단 대표회사 :
(주)현대백화점

작성회사 :
(주)현대그린푸드

담당자 :
양현규 (대리) , 전화번호(031-525-2047)

<참조>

현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사
금융회사

(주)현대그린푸드
-

주식수
지분율
주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)현대백화점
장부가액
201,293
-

보통주
2,819,226
12.05
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
2,819,226
12.05
-
-

(주)현대에이앤아이
장부가액
10,809
-

보통주
25,060
10.41
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
25,060
10.41
-
-

(주)현대홈쇼핑
장부가액
193,646
-

보통주
3,001,500
25.01
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
3,001,500
25.01
-
-

(주)현대퓨처넷
장부가액
14,068
-

보통주
6,534,810
5.79
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
6,534,810
5.79
-
-

(주)현대드림투어
장부가액
5,908
-

보통주
200,000
100.00
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
200,000
100.00
-
-

(주)현대리바트
장부가액
142,978
-

보통주
8,452,802
41.16
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
8,452,802
41.16
-
-

(주)현대캐터링시스템
장부가액
510
-

보통주
102,000
80.20
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
102,000
80.20
-
-

(주)씨엔에스푸드시스템
장부가액
17,124
-

보통주
1,480,000
100.00
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
1,480,000
100.00
-
-

(주)에버다임
장부가액
73,777
-

보통주
8,091,992
45.17
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
8,091,992
45.17
-
-

한무쇼핑(주)
장부가액
5,575
-

보통주
22,000
0.36
-
-

우선주
-
-
-
-

합계

22,000

0.36
-
-

(주)현대아이티앤이
장부가액
14,039
-

보통주
304,235
47.38
-
-

우선주
-
-
-
-

합계

304,235

47.38
-
-

(주)현대그린푸드

장부가액
73,361
-

보통주
9,881,689
10.11
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
9,881,689
10.11
-
-

장부가액 소계
753,088
-
-

금

융
회

사

-
-
-
-
-
-

장부가액 소계
-
-
-
-

합계
753,088
-
-
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
(주)현대그린푸드
기업은행
4,000
-
2020.9월~2021.9월

우리은행
5,000
-
2020.3월~2021.3월

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
(주)현대
그린푸드
(주)현대백화점
G4680
상품종합도매업
공산품
생식품 외
현금
수의계약
9,516

소계
9,516

(주)현대그린푸드 소계
9,516

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

-해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

-해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

-해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

-해당사항 없음
미원홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210226)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
288,971,437
188,376,779
100,594,658
53.40

- 영업이익
21,774,300
7,763,815
14,010,485
180.46

- 법인세비용차감전계속사업이익
30,279,033
20,248,412
10,030,620
49.54

- 당기순이익
23,792,596
16,268,200
7,524,397
46.25

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
331,257,263
315,171,350

- 부채총계
132,984,116
117,560,804

- 자본총계
198,273,147
197,610,545

- 자본금
1,315,887
1,315,887

- 자본총계/자본금 비율(%)
15,068
15,017

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
2019년 4분기 중 (주)동남합성이 연결재무제표에 신규로 포함됨으로 인하여, 2019년도는 4분기만 (주)동남합성 실적이 반영되었고, 2020년도는 1년 전체 실적이 반영되었음.

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정실적으로써 상기 내용은 내부 결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
162,702,251
146,775,814

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
12,364
11,153
프리시젼바이오 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210226)
제출인: 프리시젼바이오

프리시젼바이오/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.02.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
면역진단 검사기 공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
해당

확정 계약금액
3,160,885,946

조건부 계약금액
319,591,054

계약금액 총액(원)
3,480,477,000

최근 매출액(원)
6,204,764,123

매출액 대비(%)
56.09

3. 계약상대방
미국 소재 체외진단업체

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
체외진단 의료기기 및 관련 부품 판매

-회사와의 관계
기타

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2021-02-25

종료일
2024-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-02-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2024-12-31

유보사유
경영상 비밀유지

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 계약내역'의 계약금은 다음과 같습니다.

확정계약금액 : USD 2,847,132.00

조건부계약금액 : USD 287,868.00

계약금액 총액 : USD 3,135,000.00

적용환율 : 1USD = 1,100.20원 (계약일 매매기준환율)

- 조건부계약금액의 매출조건
1) 확정된 수량 공급이후 추가 부품 판매할 경우 발생
2) 부품일부를 직접 구입할 경우 발생

- 상기 '2. 계약내역'의 최근 매출액은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
미원홀딩스 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
09 : 00

3. 장소
경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20 당사 5층 회의실

4. 의안 주요내용
1)제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2)정관일부 개정의 건
3)이사 선임의 건
4)이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신동호
1962-01
3
신규선임
경북대학교 회계학과 졸업
전) 미원상사(주) 이사
현) (주)동남합성 상무이사

김태준
1983-04
3
신규선임
고려대 경영학과 졸업
전)미원에스씨㈜ 경영지원팀장
현)미원에스씨㈜ 구매 담당 임원
현)㈜동남합성 이사

안갑철
1968-09
3
신규선임
한양대학교 전자계산학 졸업
현)미원홀딩스㈜ IT팀 팀장
현대바이오랜드 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210226)
제출인: 현대바이오랜드

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
(주)현대바이오랜드

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대백화점

기업집단 동일인 :
정 지 선

기업집단 대표회사 :
(주)현대백화점

작성회사 :
(주)현대바이오랜드

담당자 :
이선 (과장) , 전화번호(041-550-7742)

<참조>

현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 주식회사 현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 주식회사 현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 주식회사 현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
(주)현대바이오랜드

국내
계열회사

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

기타
HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD.
국민은행(상해)
2,805
5,142
2019.02.15~2022.02.14

HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD.
국민은행(상해)
5,720
12,021
2017.10.26~2022.10.26

HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD.
하나은행(상해)
4,174
5,009
2020.12.04~2021.12.03

HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD.
하나은행(상해)
2,279
3,606
2019.04.09~2022.04.08

HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD.
신한은행(우시)
3,769
6,428
2020.05.07~2021.05.07

소 계
18,747
32,206

※ 해외현지법인 채무보증으로 약정 및 대출은 CNY로 발생하였으며 상기 표의 원화금액은 2020.12.31. 기준 (CNY = 166.96원) 으로 환산하여 작성됨. 

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음
멤레이비티 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)((주)율호 제2회, 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) (20210226)
제출인: 멤레이비티

율호/기타 경영사항(자율공시)/(2021.02.26)기타 경영사항(자율공시)((주)율호 제2회, 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-26

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-25

3. 정정사유
오기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
③ 거래상대방: 법인 1인
③ 거래상대방: 조합 1인

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
(주)율호 제2회, 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류: (주)율호 제2회 및 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권관련 사채권의 취득일: 2020.12.16

3. 재매각에 관한 사항

① 처분대상 사채권의 권면총액

- 제2회 전환사채: 일백억일천만원(\10,010,000,000)

- 제4회 전환사채: 오십억일천만원(\ 5,010,000,000)

② 처분금액: 일백오십억이천만원(\15,020,000,000)

*자기자본(183억원)의 81.94%

③ 거래상대방: 조합 1인

3. 결정(확인)일자
2021-02-25

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 처분 결정은 회사가 만기전 취득한 제2회 및 제4회차 전환사채 일백오십억이천만원(\15,020,000,000) 전부를 매각하는 건입니다.
- 상기 결정(확인)일자는 양도 대금에 대한 계약금 수령일이며 잔여 매각대금 입금일은 2021년 04월 26일 입니다.
- 주요내용 중 자기자본 금액은 2020년 09월 30일 재무제표 기준입니다.
- 회사가 2020년 11월 25일에 발행한 제2회 및 제4회차 전환사채의 만기는 2023년 11월 25일이며, 해당 사채권의 전환가액의 조정은 없습니다.

※ 관련공시
2020-11-25 증권 발행결과(자율공시)
2020-11-25 증권 발행결과(자율공시)
2020-11-25 전환사채권발행결정(제2회차)
2020-11-25 전환사채권발행결정(제4회차)
미원홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.66

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,159,999,500

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 배당금은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주 명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술 평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3) 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다

※ 관련공시
2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
한진 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210226)
제출인: 한진

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
(주)한진

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한진

기업집단 동일인 :
조원태

기업집단 대표회사 :
주식회사 대한항공

작성회사 :
주식회사 한진

담당자 :
송 하 민 (과 장) , 전화번호(02-728-5563)

<참조>

한진기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)대한항공이며 한진기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)대한항공이 제출한 한진기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)대한항공이 제출한 한진기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)한진

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)한진
장부가액
0

보통주
2
0.00

우선주
0
0

합계
2
0.00

포항항7부두운영㈜
장부가액
0

보통주
2,800
28.00

우선주
0
0

합계
2,800
28.00

서울복합물류
프로젝트금융투자㈜
장부가액
20,325

보통주
3,755,000
37.55

우선주
0
0

합계
3,755,000
37.55

서울복합물류자산관리㈜
장부가액
160

보통주
37,550
37.55

우선주
0
0

합계
37,550
37.55

(주)한국티비티
장부가액
10,084

보통주
90,624
33.33

우선주
0
0

합계
90,624
33.33

부산글로벌물류센터(주)
장부가액
3,570

보통주
714,000
51.00

우선주
0
0

합계
714,000
51.00

한진울산신항운영㈜
장부가액
2,247

보통주
1,224,000
51.00

우선주
0
0

합계
1,224,000
51.00

한진인천컨테이너터미널㈜
장부가액
148,743

보통주
28,038,117
100.00

우선주
0
0

합계
28,038,117
100.00

평택컨테이너터미날㈜
장부가액
16,322

보통주
2,720,000
68.00

우선주
0
0

합계
2,720,000
68.00

한진부산컨테이너터미널(주)
장부가액
237,857

보통주
3,647,141
83.82

우선주
0
0

합계
3,647,141
62.87

장부가액 소계
439,308

합계
439,308

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

A
소계

비금융회사
(주)한진
-
-
-
31,500
31,500

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 
제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융회사
(주)한진
신한은행
3,000
-
2020년 7월 ~ 2021년 7월

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
합계
(매도금액)

(주)한진칼
소계

비금융
회사
(주)한진
28,530
28,530
28,530

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융
회사
(주)한진
29
29
122
-
180

나. 유가증권 매입거래

"해당사항 없음"

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

"해당사항 없음"

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

"해당사항 없음"

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

"해당사항 없음"

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
(주)한진
국내계열회사
-
-
-
-
-

기타
우리사주 취득자금
대출 임직원
한국증권금융
19,128
19,128
2020.10.28 ~ 2022.10.28

소 계
19,128
19,128

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
(주)한진
1
-

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

※ 당사는 2012년 6월 중 부산항만공사와 한진부산컨테이너터미널(주)간 체결한 
 신항 2단계 1차 컨테이너부두 임대차 계약에 대하여 이행보증(장래 채무불이행에
 따른 손해배상연대보증)을 제공하고 있음.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사
(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비금융회사
(주)한진
서울복합물류
프로젝트금융투자(주)
(주)한진이 보유한 서울복합물류
프로젝트금융투자(주) 보통주 3,755,000주
20,325
동남권물류단지 PF

한진인천컨테이너터미널(주)
(주)한진이 보유한 한진인천컨테이너터미널(주)
보통주 28,038,117주
148,743
컨테이너터미널 PF

소 계
169,068

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

"해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역

"해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

"해당사항 없음"
레인보우로보틱스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 레인보우로보틱스

레인보우로보틱스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-26

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-22

3. 정정사유
주주총회 부의안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용

제4호
제4호 의안 : 사외이사(최영호)선임의 건.
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 오준호 중임의 건
제4-2호 의안 : 사외이사 김정엽 중임의 건
제4-3호 의안 : 사외이사 최영호 신규선임의 건.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 11:00

2. 장소
대전광역시 유성구 엑스포로339번길 10-19
(주)레인보우로보틱스 본사 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
제10기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 결손 처분 승인의 건.

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.

제4호 의안 : 이사 선임의 건.

제4-1호 의안 : 사내이사 오준호 중임의 건.

제4-2호 의안 : 사외이사 김정엽 중임의 건.

제4-3호 의안 : 사외이사 최영호 신규선임의 건.

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내
주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오준호
1954-10
3년
재선임
현)(주)레인보우로보틱스 사내이사/CTO
전)(주)레인보우로보틱스 대표이사
전)한국과학기술원(KAIST)기계공학과 교수
전)한국원자력연구소연구원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정엽
1976-12
3년
재선임
현)서울과학기술대학교 교수
전)한국과학기술원(KAIST)휴머노이드 연구센터 연구원
-

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최영호
1978-01
3년
신규선임
현)한국로봇융합연구소 - 수석연구원
전)포항지능연구소 - 선임연구원
POSTECH(포항공대) 석박사 통합과정 졸업
-
HD현대에너지솔루션 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210226)
제출인: HD현대에너지솔루션

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
현대에너지솔루션(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대중공업

기업집단 동일인 :
정몽준

기업집단 대표회사 :
한국조선해양(주)

작성회사 :
현대에너지솔루션(주)

담당자 :
백 승 철 (과 장) , 전화번호(031-8006-6963)

<참조>

현대중공업 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국조선해양(주)이며 현대중공업 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국조선해양(주)가 제출한 현대중공업 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국조선해양(주)가 제출한 현대중공업 기업집단현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

- 해당사항 없음