티비씨 — 주주총회소집공고 (20210226)
제출인: 티비씨

주주총회소집공고
2.9
(주)티비씨

주주총회소집공고

2021 년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 티비씨

대 표 이 사 :
최진민

본 점 소 재 지 :
대구시 수성구 동대구로 23

(전 화) 053-760-1900

(홈페이지)http://www.tbc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최진민

(전 화) 053-760-1900

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승하심을 기원합니다.

당사 정관 제18조의 규정에 의거 (주)티비씨의 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 10시00분

2. 장소 : 대구광역시 수성구 동대구로 23 (주)티비씨 본사 5층 회의실(505호)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 영업보고
 2) 감사의 감사보고
 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 - 1주당 예정배당금액 : 1주 당 10원
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 : 사내이사 송경석 선임의 건
 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -12억원
 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 5천만원

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 대리인의 신분증,

위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부)

6. 사업보고서 및 감사보고서

3월17일(수)까지 사업보고서와 감사보고서를 당사 홈페이지(www.tbc.co.kr)에 공고 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

예명해
(출석률:100%)
이희태
(출석률:100%)
배병일
(출석률:100%)
최성해
(출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2020.01.30
제1호:내부회계관리제도 운용실태 평가보고의건
찬성
찬성
-
불참

2
2020.03.05
제1호:제26기 확정재무제표 승인의 건
제2호:제26기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
-
불참

3
2020.03.26
제1호:대표이사(회장) 선임의 건
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
36
12
-

※ 사내이사, 기타비상무이사, 사외이사 구분하지 않고 주총승인 12억원 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 개요

지상파방송은 공영방송, 민영방송, 특수방송으로 구분하며, 공영방송사는 KBS, MBC와 지역 MBC, EBS 등 이며, 민영 방송사로는 에스비에스(SBS), 티비씨(TBC), 케이엔엔(KNN), 광주방송(KBC), 대전방송(TJB), 울산방송(UBC), 전주방송(JTV), 청주방송(CJB), 강원민방(G1), 제주방송(JIBS), 경인TV(OBS)가 있습니다. 그리고 특수방송은 종교방송(기독교방송, 평화방송, 불교방송, 원음방송, 극동방송)과 교통방송(서울특별시교통방송본부, 도로교통공단), 국악 방송, 부산eFM 등이 있습니다.

이 중 수신료 수익으로 운영되는 KBS1, EBS를 제외한 대다수 방송사의 주요 수익은광고수익입니다. TBC는 9개 지역 민영방송과 함께 SBS를 키국으로 방송네트워크를 형성하고 있습니다.

지상파방송은 대부분 공적재원과 광고재원을 바탕으로 운영되며 프로그램 시청에 따른 요금을 부과하지 않습니다. 이 때문에 지상파방송은 방송서비스의 근간을 형성하고 있는 기간방송일 뿐만 아니라 강력한 사회적 역할을 수행하고 있습니다. 우리나라는 지상파 방송사가 제작한 프로그램의 품질이 우수하기 때문에 시청자들의 지상파방송 프로그램에 대한 선호도가 매우 높고 케이블, 위성, IPTV 등 유료 방송 플랫폼들도 지상파 방송사가 제작한 프로그램에 많이 의존하고 있습니다.

(2) 방송산업의 특성

1) 산업적 파급 효과

방송산업은 컨텐츠를 기반으로 하는 문화산업이며, 아울러 첨단 방송장비를 이용한 기술집약적 산업입니다. 디지털 방송시대로 진입하면서 생산하는 컨텐츠는 다양한 형태로 가공 재생산되어 주변 산업에 많은 파급효과를 가집니다.

2) 진입 장벽과 다양한 규제

지상파방송사, 특히 지상파TV방송사는 국민생활에 미치는 영향력 때문에 각종 규제가 존재하고 정부가 그 필요성이 인정될 때 허가를 함으로 진입장벽이 상당히 높습니다.

지상파방송은 국가에서 할당 받은 전파의 공공재적인 성격과 사회, 문화적인 영향력 때문에 많은 규제가 존재합니다. 프로그램의 편성비율, 프로그램 장르 및 국가별 구성의 제한 등에 대하여는 방송통신위원회에서 정하는 규정에 따라야 합니다.

3) 산업의 성장성

지상파방송의 주수익은 방송광고이며 국내 광고시장에서 창출됩니다. 광고시장은 기본적으로GDP(국내총생산), 특히 내수산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 실제 과거10년을 기준으로GDP 대비 광고비 비율은 약 0.8~1.0%의 비중을 차지하고 있습니다. 2000년대 중반 이후 기존4대 매체에 집중되었던 광고비가 신규미디어로 일부 이동하기도 했으나, 지상파방송은 뛰어난 콘텐츠 제작 능력을 바탕으로, 기존의 광고수입 외에 콘텐츠 재활용을 통한 부가적인 수익창출에도 주력하고 있습니다.

4) 경기변동 및 계절적 영향

방송광고는 경기에 의한 영향이 매우 민감하고 직접적으로 나타나며, 특히 내수업종 성장에 의한 영향이 큽니다. 이에 따라 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매율도 변동을 보여왔습니다. 최근에는 내수경기의 침체 지속(코로나 사태 등)으로 광고경기 역시 부진한 모습을 보이고 있습니다. 또한 방송광고 시장은 계절적으로 수익의 변동성이 보이는데, 일반적으로 성수기는 4~6월과 9~11월이며, 비수기는 1,2월과 7,8월입니다. 최근 들어서는 계절성보다는 경기변동에 영향을 더 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 티비씨(영문 약호 TBC, 이하 TBC)은 1994년 10월 7일 설립되어, 이듬해인 1995년 5월 14일 개국하였습니다. TBC는 민영방송사로 먼저 서울지역에서 방송 사업을 하던 SBS와 제휴하여 네트워크 프로그램(SBS 편성)으로 약 70%를 편성하고 자체적으로 약30%를 편성 방송하고 있습니다. SBS와는 법인 간 소유 관계는 없으며 프로그램의 제휴만 관계가 있습니다. 

TBC는 대전, 부산, 광주지역의 1차 허가 지역민방과 청주, 전주, 울산의 2차 지역민방, 제주 강원의 3차 지역민방과 더불어 SBS와 함께 전국 10개 민영방송사와 공동편성, 협력관계를 유지하고 있습니다. 이들 지역 민방들 간에는 배타적인 방송허가구역 획정으로 시장에서의 경쟁관계는 없으며 단지 협력적 모델을 수립하여 상호 협조하고 있습니다.

TBC는 2000년 12월 시청권역 광역화를 완성하여 대구광역시와 경상북도 전체를 아우르는 가시청 권역을 확보하여 광고단가의 인상과 안정적인 시청권역을 확보하였습니다. 이로써 경쟁방송사의 경북전체지역 광고단가에 비하여 약 85% 수준을 유지하여 광고판매에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 또한, 타 지역 민방에 비하여 문화공연 수익사업에 강점을 발휘하여 약 10년간의 문화사업 경험을 바탕으로 대형 공연사업을 성공적으로 수행하여 수익구조의 다변화를 꾀하고 있습니다.

편성비율에 있어서는 전체 편성시간의 약 30% 이상을 자체 편성으로 구성하여 지역 타방송사에 비하여 자체 프로그램 편성이 용이하여 각 지방자치단체들과 공동으로 주최하는 지역축제 등에서도 강점을 보이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 - 기재생략

(2) 시장점유율

당사는 방송광고수익이 주수익원이므로, 시장점유율은 광고점유율로 나타낼 수 있습니다. 지상파 방송사간 점유율에 있어서는 중앙3개사(SBS, KBS, MBC)가 85% 이상을 점유하고 있고, 나머지를 기타 방송사들이 분할 점유하고 있습니다. 

[지상파 방송사 광고수입 점유율]
 (단위:백만원)

구분
2020년
2019년
2018년

광고비
점유율
광고비
점유율
광고비
점유율

SBS
276,734
27.49%
313,648
28.70%
358,855
27.76%

KBS
337,891
33.57%
254,538
23.29%
332,373
25.71%

MBC
243,251
24.17%
349,100
31.95%
405,245
31.35%

KNN(케이엔엔)
16,661
1.66%
19,562
1.79%
21,396
1.66%

TBC(티비씨)
12,358
1.23%
14,546
1.33%
15,801
1.22%

KBC(광주방송)
11,171
1.11%
12,440
1.14%
13,504
1.04%

TJB(대전방송)
8,761
0.87%
10,432
0.95%
11,069
0.86%

JTV(전주방송)
5,687
0.56%
6,568
0.60%
7,243
0.56%

UBC(울산방송)
5,555
0.55%
6,522
0.60%
7,241
0.56%

CJB(청주방송)
5,828
0.58%
6,659
0.61%
7,423
0.57%

G1(강원민방)
7,715
0.77%
9,159
0.84%
9,912
0.77%

JIBS(제주방송)
5,395
0.54%
6,495
0.59%
7,028
0.54%

경인방송
1,018
0.10%
1,318
0.12%
1,683
0.13%

GFN-FM
80
0.01%
87
0.01%
104
0.01%

B-eFM
97
0.01%
100
0.01%
134
0.01%

CBS
20,217
2.01%
22,589
2.07%
23,347
1.81%

BBS-FM
3,220
0.32%
4,497
0.41%
5,858
0.45%

CPBC-FM
2,932
0.29%
3,707
0.34%
4,241
0.33%

FEBC-AM
1,571
0.16%
1,682
0.15%
1,833
0.14%

경기방송
299
0.03%
1,876
0.17%
2,295
0.18%

WBS-FM
1,611
0.16%
2,353
0.22%
3,067
0.24%

KBS_America
120
0.01%
280
0.03%
400
0.03%

EBS-TV
22,207
2.21%
25,992
2.38%
31,364
2.43%

TBS-FM
396
0.04%
439
0.04%
526
0.04%

OBS
14,499
1.44%
16,727
1.53%
19,187
1.48%

YTN-FM
1,309
0.13%
1,386
0.13%
1,596
0.12%

총계
1,006,583
100.00%
1,092,702
100.00%
1,292,725
100.00%

- KBS와 MBC는 지역총국과 지방계열사를 포함한 금액임.
- 자료출처 : (주)에스비에스엠앤씨와 한국방송광고공사(KOBACO)

(3) 시장의 특성

1) 산업적 파급 효과

방송산업은 컨텐츠를 기반으로 하는 문화산업이며, 아울러 첨단 방송장비를 이용한 기술집약적 산업입니다. 디지털 방송시대로 진입하면서 생산하는 컨텐츠는 다양한 형태로 가공 재생산되어 주변 산업에 많은 파급효과를 가집니다.

2) 진입 장벽과 다양한 규제

지상파방송사, 특히 지상파TV방송사는 국민생활에 미치는 영향력 때문에 각종 규제가 존재하고 정부가 그 필요성이 인정될 때 허가를 함으로 진입장벽이 상당히 높습니다.

지상파방송은 국가에서 할당 받은 전파의 공공재적인 성격과 사회, 문화적인 영향력 때문에 많은 규제가 존재합니다. 프로그램의 편성비율, 프로그램 장르 및 국가별 구성의 제한 등에 대하여는 방송통신위원회에서 정하는 규정에 따라야 합니다.

3) 산업의 성장성

지상파방송의 주수익은 방송광고이며 국내 광고시장에서 창출됩니다. 광고시장은 기본적으로GDP(국내총생산), 특히 내수산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 실제 과거10년을 기준으로GDP 대비 광고비 비율은 약 0.8~1.0%의 비중을 차지하고 있습니다. 2000년대 중반 이후 기존4대 매체에 집중되었던 광고비가 신규미디어로 일부 이동하기도 했으나, 지상파방송은 뛰어난 콘텐츠 제작 능력을 바탕으로, 기존의 광고수입 외에 콘텐츠 재활용을 통한 부가적인 수익창출에도 주력하고 있습니다.

4) 경기변동 및 계절적 영향

방송광고는 경기에 의한 영향이 매우 민감하고 직접적으로 나타나며, 특히 내수업종 성장에 의한 영향이 큽니다. 이에 따라 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매율도 변동을 보여왔습니다. 최근에는 내수경기의 침체 지속(코로나 사태 등)으로 광고경기 역시 부진한 모습을 보이고 있습니다. 또한 방송광고 시장은 계절적으로 수익의 변동성이 보이는데, 일반적으로 성수기는 4~6월과 9~11월이며, 비수기는 1,2월과 7,8월입니다. 최근 들어서는 계절성보다는 경기변동에 영향을 더 받고 있습니다.

5) 법률적 제한과 시장의 안정성

지상파방송은 사회·문화적 영향력, 전파자원의 희소성, 공공성 등으로 인해 대부분의 국가에서 신규 사업자의 시장진입규제와 소유규제, 프로그램 편성 등에 일정한 규제를 함으로써 공공성을 담보하고 있습니다. 한편으로 이러한 높은 진입장벽이 시장의 안정성을 보장해 준다고 할 수 있습니다.

국내의 경우 방송법 제8조 (소유제한 등)에 이러한 규제가 구체적으로 명시되어 있으며, 중요한 규제는 다음과 같습니다.

- 지상파방송사의 1인 지분보유 한도 : 40%

- 자산총액 10조원 이상인 대규모기업집단의 지분소유 한도 : 10%

- 신문사와 지상파방송사의 교차소유 한도 : 10%

- 외국인의 지상파방송사 지분소유 금지

- 지상파방송사와 종합유선방송사업자의 상호 겸영 또는 지분소유 한도 : 33%

- 지상파방송사업자간 겸영 제한 및 주식 또는 지분 소유 금지

6) 자원 조달상의 특성

방송프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 작가, 연출자, 출연자 등 인적자원입니다. 방송프로그램은 제작원별로 크게 자체제작과 외주제작으로 구분되는데 자체제작은 방송사가 직접 프로그램을 제작하는 것을 말하며 외주제작은 독립된 전문프로덕션 등이 제작하는 것을 말합니다.

최근에는 외주제작사 증가에 따른 인적자원 확보를 위한 경쟁, CATV, IPTV 등의 신규매체 다변화로 연출자, 작가, 출연자 등의 수요가 증가함에 따라 인적자원의 가격이 상승하였습니다. 그러나, 지상파 TV 방송사는 타 매체보다 높은 매체 경쟁력을 보유하고 있으며, 협찬규제 완화 등으로 인하여 자원조달에 유리한 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 - 해당사항 없슴

(5) 조직도

2020 tbc조직도.jpg
2020 tbc조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

-연결대차대조표(연결 재무상태표)
 연결 재무상태표
 제 27 기 2020년12월31일 현재
 제 26 기 2019년12월31일 현재 
 (단위:원)

과목

제 27 기

제 26 기

자산

유동자산

78,901,124,724

89,522,206,475

현금및현금성자산

4,508,766,715

1,487,695,455

단기금융자산

32,800,000,000

44,900,869,187

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산

0

13,842,465,518

유동 상각후원가 측정 금융자산

18,536,238,560

4,028,823,255

유동 포괄손익-공정가치측정금융자산
3,824,919,730
0

매출채권

12,017,841,858

16,207,560,543

기타유동채권

956,669,794

3,214,582,624

기타유동자산

6,252,826,330

5,838,171,402

재고자산

2,254,647

2,038,491

당기법인세자산

1,607,090

0

비유동자산

40,723,497,257

32,193,232,221

장기금융자산

5,500,000

5,500,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

4,026,151,185

3,556,127,591

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

11,461,097,885

2,875,245,870

관계기업에 대한 투자자산

0

129,756,240

유형자산

16,333,728,486

24,032,117,589

영업권 이외의 무형자산

46,288,532

161,804,864

투자부동산
7,177,311,286
0

기타비유동채권

661,306,271

458,927,125

기타비유동자산

0

8,500,000

이연법인세자산

1,012,113,612

965,252,942

자산총계

119,624,621,981

121,715,438,696

부채

유동부채

4,905,644,981

9,740,617,474

기타유동금융부채

1,497,748,473

4,565,956,447

기타유동부채

3,192,896,283

4,273,953,458

당기법인세부채

215,000,225

900,707,569

비유동부채

1,404,683,090

1,314,381,120

기타비유동금융부채

237,409,571

263,223,394

순확정급여부채

617,678,209

405,763,485

장기종업원급여부채

549,595,310

645,394,241

부채총계

6,310,328,071

11,054,998,594

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금

50,000,000,000

50,000,000,000

주식발행초과금

2,152,764,000

2,152,764,000

기타포괄손익누계액

(63,134,331)

(219,595,412)

기타자본항목

(3,819,577,900)

(3,819,577,900)

이익잉여금(결손금)

65,044,242,141

62,546,849,414

비지배지분

자본총계

113,314,293,910

110,660,440,102

자본과부채총계

119,624,621,981

121,715,438,696

※ 상기 재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 정기주주총회(2021.03.25)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

-연결손익계산서(연결 포괄손익계산서)
 연결 포괄손익계산서
 제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
 제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
 (단위:원)

과목

제 27 기

제 26 기

수익(매출액)

35,291,791,914

49,281,263,228

매출원가

25,390,953,258

36,176,909,997

매출총이익

9,900,838,656

13,104,353,231

판매비와관리비

6,985,690,489

7,856,394,103

영업이익(손실)

2,915,148,167

5,247,959,128

기타이익

734,131,906

637,797,603

기타손실

275,237,816

567,138,854

금융수익

1,295,842,938

1,521,139,654

금융원가

10,235,854

10,068,559

지분법손실

0

40,243,760

법인세비용차감전순이익(손실)

4,659,649,341

6,789,445,212

법인세비용

891,847,492

1,221,493,720

당기순이익(손실)

3,767,801,849

5,567,951,492

기타포괄손익

398,622,359

(529,870,381)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

385,817,178

(532,213,056)

순확정급여부채의 재측정요소

242,161,278

(574,720,615)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

143,655,900

42,507,559

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

12,805,181

2,342,675

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

12,805,181

2,342,675

총포괄손익

4,166,424,208

5,038,081,111

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

3,767,801,849

5,567,951,492

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

4,166,424,208

5,038,081,111

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

40

59

※ 상기 재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 정기주주총회(2021.03.25)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2020. 12. 31 현재

제 26 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자산

유동자산

78,330,790,675

88,912,316,278

현금및현금성자산

4,399,299,883

1,333,672,440

단기금융자산

32,400,000,000

44,500,869,187

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

0

13,842,465,518

유동 상각후원가 측정 금융자산

18,536,238,560

4,028,823,255

유동 포괄손익-공정가치측정금융자산
3,824,919,730
0

매출채권

12,017,841,858

16,207,560,543

기타유동채권

899,664,314

3,160,753,933

기타유동자산

6,252,826,330

5,838,171,402

비유동자산

41,220,400,535

33,046,218,071

장기금융자산

5,500,000

5,500,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

4,026,151,185

3,556,127,591

비유동매도가능금융자산

0

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

11,331,341,645

2,875,245,870

비유동만기보유금융자산

0

비유동 상각후원가 측정 금융자산

0

종속기업에 대한 투자자산

653,460,933

990,000,000

관계기업에 대한 투자자산

0

유형자산

16,306,927,071

24,024,859,679

영업권 이외의 무형자산

46,288,532

161,804,864

기타비유동채권

661,306,271

458,927,125

기타비유동자산

0

8,500,000

이연법인세자산

1,012,113,612

965,252,942

자산총계

119,551,191,210

121,958,534,349

부채

유동부채

4,881,229,881

9,737,864,302

기타유동금융부채

1,477,360,333

4,573,468,822

매입채무 및 기타유동채무

3,188,869,323

4,261,834,231

당기법인세부채

215,000,225

902,561,249

비유동부채

1,355,667,419

1,280,551,978

기타비유동금융부채

237,409,571

263,223,394

순확정급여부채

568,662,538

371,934,343

장기종업원급여부채

549,595,310

645,394,241

부채총계

6,236,897,300

11,018,416,280

자본

자본금

50,000,000,000

50,000,000,000

주식발행초과금

2,152,764,000

2,152,764,000

기타포괄손익누계액

(63,134,331)

(219,595,412)

기타자본항목

(3,819,577,900)

(3,819,577,900)

이익잉여금(결손금)

65,044,242,141

62,826,527,381

자본총계

113,314,293,910

110,940,118,069

자본과부채총계

119,551,191,210

121,958,534,349

※ 상기 재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 정기주주총회(2021.03.25)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

수익(매출액)

35,104,478,149

49,031,092,248

매출원가

25,390,927,404

36,182,934,692

매출총이익

9,713,550,745

12,848,157,556

판매비와관리비

6,730,987,986

7,621,115,903

영업이익(손실)

2,982,562,759

5,227,041,653

기타이익

734,033,147

634,692,814

기타손실

275,237,780

564,738,854

금융수익

1,285,388,169

1,509,080,577

금융원가

10,235,854

10,068,559

종속기업투자손상차손
336,539,067
0

관계기업투자손상차손

0

(100,000,000)

법인세비용차감전순이익(손실)

4,379,971,374

6,696,007,631

법인세비용

891,847,492

1,221,493,720

당기순이익(손실)

3,488,123,882

5,474,513,911

기타포괄손익

398,622,359

(529,870,381)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소

242,161,278

(574,720,615)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

143,655,900

42,507,559

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

12,805,181

2,342,675

총포괄손익

3,886,746,241

4,944,643,530

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

37

58

※ 상기 재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 정기주주총회(2021.03.25)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

미처분이익잉여금

62,769,359,631

60,702,901,911

전기이월이익잉여금
59,039,074,471

55,803,108,615

순확정급여부채의 재측정요소
242,161,278

(574,720,615)

당기순이익
3,488,123,882

5,474,513,911

이익잉여금처분액

1,039,892,150

1,663,827,440

이익준비금
94,535,650

151,257,040

배당금지급
945,356,500

1,512,570,400

차기이월미처분이익잉여금

61,729,467,481

59,039,074,471

※ 상기 재무제표는 '주주총회 승인전 재무제표'로서, 향후 정기주주총회(2021.03.25)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

주주배당금(원)
10원
16원

배당금총액(원)
945,356,500원
1,512,570,400원

시가배당율(%)
1.0%
1.3%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없슴

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

〈단서 신설〉

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문 정비

(표준정관 개정안 반영)

〈신 설〉

제29조의2(사외이사 연임 제한)

상법 등 관계법령의 해당 규정

을 준용한다.

- 상법시행령(사외이사

연임 제한) 규정 반영

(방통위 재허가조건 반영)

제41조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제41조(감사의 선임ㆍ해임) ① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

(표준정관 개정안 반영)

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

(표준정관 개정안 반영)

〈신 설〉

제41조의2(감사 연임 제한)

감사는 연속하여 6년을 초과 재임할 수 없다.

- 방통위 재허가조건 반영

〈신 설〉

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일 부터 시행한다.

제2조(감사연임 제한에 대한 적용예)

제41조의2의 개정규정은 이 정관 시행일부터 선임되는 감사부터 적용하며, 시행일 이전 연임기간은 제41조의2 연임기간 계산에서 제외 한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송경석
65.01.23
사내이사
-
특수관계인
이사회

-
-
-
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송경석
귀뚜라미홀딩스 대표이사
2020.01 ~ 현재
2018.04 ~ 2019.12
2012.05 ~ 현재
(주)귀뚜라미홀딩스 대표이사
(주)귀뚜라미 대표이사
귀뚜라미그룹 경영관리본부장(CFO)
없슴

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송경석
없슴
없슴
없슴

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영인으로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 필요한 책 임과 의무를 다할것으로 평가되어 추천함.

확인서

이사후보자확인(송경석)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
636백만원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정입니다.

2) 상법시행령 제31조제4항4호에 따른 - 회사 홈페이지(www.tbc.co.kr) 하단의 'about TBC'의 'IR(TBC경영공시)'에 게재될 예정입니다.
※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조에 따른 사업보고서 및「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제23조 제1항 본분에 따른 감사보고서. 이 경우 해당 보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자문서로 발송하거나 회사의 홈페이지에 게재하는 것으로 갈음할 수 있다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.