효성 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 효성

효성/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-19
10 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동)
효성빌딩 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
□ 제66기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

2) 부의안건

○ 제1호 의안 : 제66기(2020.1.1. ~ 2020.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

·제3-1-1호: 사내이사 김규영 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

·제3-2-1호: 사외이사 김명자 선임의 건

·제3-2-2호: 사외이사 손영래 선임의 건

·제3-2-3호: 사외이사 정상명 선임의 건

·제3-2-4호: 사외이사 권오곤 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

김기웅 선임의 건

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 : 감사위원회 위원 손영래 선임의 건

- 제5-2호 : 감사위원회 위원 정상명 선임의 건

- 제5-3호 : 감사위원회 위원 김명자 선임의 건

- 제5-4호 : 감사위원회 위원 정동채 선임의 건

- 제5-5호 : 감사위원회 위원 권오곤 선임의 건

※ 제5-2호 의안 내지 제5-5호 의안 중 선순위

의안 1개 통과시 후순위 의안 자동폐기

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
7

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김규영
1948-05
2
재선임
-'11년~'14년 ㈜효성 중국 총괄 임원, 사장
-'14년~'16년 ㈜효성 산업자재PG 타이어보강재PU장, 사장
-'16년~ 現 ㈜효성 산업자재PG CTO, 사장
-'17년~ 現 ㈜효성 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명자
1944-07
2
재선임
-'74년~'16년 숙명여대 교수, 서울대기술정책대학원 CEO 초빙교수, 명지대석좌교수, KAIST 과학기술정책 대학원 초빙특훈교수
-'97년~'99년 국가과학기술자문회의위(대통령 자문기구)
-'99년~'03년 환경부장관
-'03년~'04년 동북아경제중심추진위원회 위원(대통령 직속), 국민경제자문회의 위원(대통령 자문기구), 정책기획위원회 위원(대통령 자문기구)
-'08년~'10년 COP(Carbon Disclosure Project) 한국위원회 위원장
-'13년~'14년 UNSDSN(지속가능발전해법네트워크) KoreaForum 공동대표
-'15~'18년 (재)사회복지공동모금회 이사ㆍ부회장('17년~'18년)
-'12년~現 한국여성과학기술단체총연합회 회장('12년~'14년), 명예회장
-'12년~現 한국환경한림원 정회원ㆍ이사장('18년~현재)
-'16년~現 지속발전기업협의회(KBCSD) 회장('16년~'18년), 명예회장
-'17년~現 한국과학기술단체총연합회 회장('17년~'20년), 명예회장
-'18년~現 아시아인프라투자은행(AIIB) 국제자문관(연임)
-'20년~現 (사)서울국제포럼 회장
해당 없음

손영래
1946-02
2
재선임
-'00년~'01년 서울지방국세청장
-'01년~'03년 국세청장
-'08년~'17년 ㈜삼천리 사외이사
-'11년~'15년 ㈜신세계 사외이사
- 現 국도화학㈜ 사외이사
- 現 법무법인 서정 고문
국도화학㈜ 사외이사

정상명
1950-04
2
재선임
-'03년~'04년 법무부 차관
-'05년~'07년 대검찰청 검찰총장
-'13년~'16년 학교법인 현암학원(동양대) 이사장
-'15년~'17년 대신증권㈜ 사외이사
- 現 GS건설㈜ 사외이사
- 現 정상명 법률사무소 변호사
GS건설㈜ 사외이사 및 감사위원

권오곤
1953-09
2
재선임
-'01년~'16년 舊유고슬라비아국제형사재판소 재판관
-'16년~'18년 대법원 형사사법발전위원회 위원장
-'14년~'20년 사법정책연구원 운영위원장
-'17년~'21년 국제형사재판소(ICC)당사국총회 의장
- 現 김앤장 국제법연구소 소장
- 現 한국법학원 원장
롯데지주㈜ 사외이사

김기웅
1952-08
2
신규선임
-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장
-'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재
-'14년~'18년 한국신문협회 부회장
-'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장
-'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장
- 現 세계태권도평화봉사재단 고문
- 現 한국경제신문 고문
해당 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김기웅
1952-08
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장
-'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재
-'14년~'18년 한국신문협회 부회장
-'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장
-'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장
- 現 세계태권도평화봉사재단 고문
- 現 한국경제신문 고문

손영래
1946-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'00년~'01년 서울지방국세청장
-'01년~'03년 국세청장
-'08년~'17년 ㈜삼천리 사외이사
-'11년~'15년 ㈜신세계 사외이사
- 現 국도화학㈜ 사외이사
- 現 법무법인 서정 고문

정상명
1950-04
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'03년~'04년 법무부 차관
-'05년~'07년 대검찰청 검찰총장
-'13년~'16년 학교법인 현암학원(동양대) 이사장
-'15년~'17년 대신증권㈜ 사외이사
- 現 GS건설㈜ 사외이사
- 現 정상명 법률사무소 변호사

김명자
1944-07
2
재선임
사외이사인 감사위원
-'74년~'16년 숙명여대 교수, 서울대기술정책대학원 CEO 초빙교수, 명지대석좌교수, KAIST 과학기술정책 대학원 초빙특훈교수
-'97년~'99년 국가과학기술자문회의위(대통령 자문기구)
-'99년~'03년 환경부장관
-'03년~'04년 동북아경제중심추진위원회 위원(대통령 직속), 국민경제자문회의 위원(대통령 자문기구), 정책기획위원회 위원(대통령 자문기구)
-'08년~'10년 COP(Carbon Disclosure Project) 한국위원회 위원장
-'13년~'14년 UNSDSN(지속가능발전해법네트워크) KoreaForum 공동대표
-'15~'18년 (재)사회복지공동모금회 이사ㆍ부회장('17년~'18년)
-'12년~現 한국여성과학기술단체총연합회 회장('12년~'14년), 명예회장
-'12년~現 한국환경한림원 정회원ㆍ이사장('18년~현재)
-'16년~現 지속발전기업협의회(KBCSD) 회장('16년~'18년), 명예회장
-'17년~現 한국과학기술단체총연합회 회장('17년~'20년), 명예회장
-'18년~現 아시아인프라투자은행(AIIB) 국제자문관(연임)
-'20년~現 (사)서울국제포럼 회장

정동채
1950-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
-'96년~'08년 제15,16,17대 국회의원
-'04년~'06년 前 문화관광부 장관
-'13년~'15년 동아시아문화도시추진위원회 위원장
-'14~'15년 광주비엔날레 대표이사
- 現 아시아문화중심도시 조성위원회 위원장
- 現 대한석유협회 회장

권오곤
1953-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
-'01년~'16년 舊유고슬라비아국제형사재판소 재판관
-'16년~'18년 대법원 형사사법발전위원회 위원장
-'14년~'20년 사법정책연구원 운영위원장
-'17년~'21년 국제형사재판소(ICC)당사국총회 의장
- 現 김앤장 국제법연구소 소장
- 現 한국법학원 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
23. 국제물류주선업
24. 화물운송업 및 창고업
25. 하역업 및 통관업
26. 원양해상운송사업
27. 선박대리점 및 용선업
28. 항만운영개발 및 하역업
29. 선박매매업
30. 선박 및 화물중개업
31. 선박수리 및 관리업
효성트랜스월드㈜ 흡수합병에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

23. 기타 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자
32. 기타 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자
사업목적 추가에 따른 순서 변경