에브리봇 — 주주총회소집공고 (20210226)
제출인: 에브리봇

주주총회소집공고
2.9
에브리봇 주식회사

주주총회소집공고

2021 년 02 월 26 일

회 사 명 :
에브리봇 주식회사

대 표 이 사 :
정 우 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 운중로 243번길 4-7

(전 화) 031-759-8917

(홈페이지)http://everybot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 황 민 수

(전 화) 031-759-8917

주주총회 소집공고

(제6기 정기)

주주 여러분께

제6기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거, 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 17일 (수요일) 오전 10시00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20 (삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부 감사인 선임 보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 결의 방법)

제3호 의안 : 이사 선임(중임)의 건

제3-1호 의안 : 대표이사 정우철 2021년 3월 28일 임기 만료에 따른 중임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 양연채 신규 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (한도 금액 2,000,000,000원)

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 (한도 금액 100,000,000원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

2021년 02월 26일

에브리봇 주식회사

대표이사 정 우 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 (당사는 자산총액 천 억원 미만으로 제외 적용되고 있습니다)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 (당사는 자산총액 천 억원 미만으로 제외 적용되고 있습니다)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 (당사는 자산총액 천 억원 미만으로 제외 적용되고 있습니다)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

로봇은 인간을 모방하여 외부환경을 인식하고 상황을 판단하고 자율적으로 동작하는 기계를 의미합니다. 로봇은 제조용 로봇과 서비스용 로봇으로 구분되고, 서비스용 로봇은 전문서비스용 로봇과 개인서비스용 로봇으로 분류됩니다. 

최근 제조업의 생산성 경쟁 심화, 안전 이슈 부상, 저출산·고령화 심화 등으로 인해 로봇산업이 부상하고 있습니다. 세계 로봇시장 규모는 ’14년 12.3% 성장했는데 주로 제조용 로봇 중심이나 최근 개인서비스용 로봇 구성비가 확대되고 있습니다. 향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 제조용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망입니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국의 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있으며, 기업부문에서는 전통 제조용 로봇 기업들이 중국 시장 진출을 확대하고 사업을 다각화하고 있고, 최근 글로벌 IT 대기업들이 적극적으로 로봇산업에 진출하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 제품경쟁력을 통한 신시장 선점

로봇청소기 시장 전체의 업체를 보면 해외의 iRobot을 비롯하여 국내에도 삼성전자, LG전자, 유진로봇 등 자금력과 기술력을 갖춘 대기업이 다수 있으며 해당회사들은 자금력과 기술력을 바탕으로 다양한 제품을 출시해왔습니다. 그러나 전체 로봇청소기 시장도 높은 가격으로 인해서 시장형성 초기이며, 물걸레 전용 로봇청소기의 경우는 더더욱 시장 초기단계입니다. 로봇청소기 시장 특성 상 소비자들은 구매희망 제품군 속에서 자신에게 필요한 제품을 선택하게 됩니다. 회사가 속해 있는 물걸레 전용 로봇청소기의 경우 아직은 시장 형성 초기 단계로 미국 iRobot의 브라바 이외에는 대표적인 브랜드가 현재는 없는 상태입니다. 따라서 RS500처럼 시장 초기 단계에서 소비자들의 니즈를 공략하여 해당제품군의 대표브랜드로서 시장을 선점하면 지속적인 매출은 물론 후속 시장 참여자들에게는 상당기간의 진입장벽이 존재하게 됩니다. 회사 제품의 주요 경쟁력은 다음과 같습니다.

- 경쟁 제품 대비 경쟁력

기술 및 품질 경쟁력

가격 경쟁력

-바퀴가 없기 때문에 본체 무게의 100%가 걸레에 가해지고 2개의 걸레판이 회전을 하기 때문에 청소력이 더욱 우수하며, 자동 물공급 기능이 있어 물걸레질 내내 걸레가 마르는 것을 방지함

-세계 최초 ESA(Exit Shadow Area) 기능 구현을 통해 청소완료 후 사용자가 찾기 쉬운 밝은 장소로 이동하여 자동 종료

동사 제품은 물걸레 전용 로봇청소기로 진공흡입부 및 구동부의 원가를 절감함으로써 기존로봇청소기 및 동일 제품군에서 품질대비 20~28만원대의 합리적인 가격경쟁력을 보유하고 있음

2) 기술력

로봇 산업의 특성상 기계, 전기, 전자, 통신 및 네트워크 기술의 유기적인 융합이 필요한 기술력이 중요한 사업입니다. 당사는 대표이사를 비롯하여 임직원 상당수가 홈서비스 로봇 개발 업무경력을 가지고 있으며, 당사의 주력 판매제품인 물걸레 로봇 청소기 관련 특허뿐만아니라 로봇산업에 있어서 핵심기술인 자율주행을 위한 위치인식, 장애물 감지 기술에 관한 특허를 다수 보유하고 있습니다.

3) 제품출시 현황 및 향후 전망

회사의 규모 및 청소기 시장의 특성 상 여러 가지 제품을 제조 및 개발할 수 없었기 때문에 한가지 제품에 대해서 1년간의 개발 후에 RS500 제품을 출시하였습니다. 2018년에는 홈쇼핑이외에도 할인판매점, 백화점 및 해외시장에 영업을 통하여 매출처 분산 및 해외시장의 본격적인 진출 지속적으로 추진하고 있습니다. 아울러 RS500의 고급버전인 RS700이 2017년 출시, 2018년 NEW RS500N이 출시되었으며, 2019년 3월 구석청소 및 충돌방지가 강화된 EVERYBOT Edge 모델을 출시하였습니다. 현재는 회사의 규모를 고려하여 수익 모델로 물걸레 청소기 제조 판매에 집중하고 있지만 향후 IOT 가전산업이 발달할수록 로봇주행기능의 원천기술과 기술 개발력을 통해 하이브리드 청소기, IOT Service Robot분야에 진출할 예정입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

현재 당사는 홈서비스 로봇 개발, 제조, 판매 관련 단일 사업만을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

로봇청소기 주요 브랜드는 10개 내외로 Player가 많지 않으며, 대부분 흡입 청소 위주의 고가 제품입니다.

당사가 현재 주력으로 판매하고 있는 물걸레 전용 로봇청소기의 경우 시장 형성 초기 단계로 미국 iRobot Braava 외에는 대표적인 브랜드 없으며, 국내에서는 에브리봇, iRobot Braava(해외직구), 티웨이 아이센스가 판매 중이나, 점유율에 관한 정확한 통계는 없습니다.

(3) 시장의 특성
(가) 융복합사업

로봇산업은 로봇 완성품이나 로봇부품을 제조/판매/서비스하는 산업을 의미하며, 지능형 로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖고 있습니다. 이에 따라서 제조업과 달리 전후방 산업과의 연관 및 신 시장 선점효과가 큰 대표적 융복합사업입니다.

(나) 지속적 성장 산업

최근 제조업의 생산성 경쟁 심화, 안전 이슈 부상, 저출산·고령화 심화 등으로 인해 로봇산업이 부상하고 있습니다. 세계 로봇시장 규모는 ’14년 12.3% 성장했는데 주로 제조용 로봇 중심이나 최근 개인서비스용 로봇 구성비가 확대되고 있습니다. 향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 제조용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망됩니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있는 추세입니다. 
한국 정부는 지능형 로봇 정책을 추진하여 선택과 집중을 통한 로봇R&D 종합역량제고, 로봇수요의 전 산업 확대, 개방형 로봇산업 생태계 조성, 명실상부한 범국가적 로봇융합 네트워크 구축을 추진하고 있습니다. 이를 통해 국내 로봇생산은 지속적으로 확대될 전망입니다. 

(다) 지능형 로봇 개념으로의 발전

로봇산업의 패러다임은 소위 기존 노동대체 수단으로서의 ‘전통적 로봇’ 개념에서 진화하여 인간 친화적인 ‘지능형 로봇’ 개념으로 변화하고 있습니다. 지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고, 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 정의할 수 있습니다. 최근 지능형 로봇산업은 의료용·교육용·국방용·건설용·해양용·실버용 등 다양한 분야와 지능형 로봇기술의 용·복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화 개념으로 발전하고 있습니다. 또한 지능형 로봇은 사물인터넷(IoT)의 등장으로 더욱 다양한 분야로 활용이 가능해 질 것으로 판단됩니다. 최근 세계 전자제품의 트렌드를 한눈에 볼 수 있는 2017년 CES에서 인공지능과 사물인터넷을 기반으로 한 전자제품이 집중적으로 소개되었습니다. 분야별로는 자율주행 등 스마트가, 스마트홈, 증강현실, 헬스케어 로봇 등 의료, 재활로봇 등 스포츠에 접목된 제품들이 집중 소개된 바, 전자와 자동차 등 기존 산업영역의 경계가 사라지고 있습니다. 향후 전자제품 시장은 로봇기술을 접목한 전자제품에서 로봇기술을 기반으로 한 전자제품으로 전환되어 전방위적 산업에 로봇기술이 폭발적으로 적용된 지능형 로봇 형태의 산업으로 발전될 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 당사는 고객의 라이프스타일 연구를 기반으로 혁신적인 기술, 프리미엄 디자인을 결합한 시장선도형 로봇 제품들을 출시할 예정입니다.
(가) HOME SERVICE ROBOT
 최신 기술력이 적용된 자율주행 솔루션을 기반으로 하는 홈서비스 로봇 플랫폼 개발하여, 개개인의 라이프스타일과 삶의 질을 향상시키기 위한 홈 서비스 로봇 제품 개발 (로봇청소기, 로봇공기청정기, 실버케어로봇, 베이비케어로봇 등)
(나) COMMERCIAL SERVICE ROBOT
 홈 서비스 로봇의 자율주행 기술의 고도화를 통해 빌딩, 병원, 마트 등 상업적 공간에 최적화된 상업용 서비스 로봇 플랫폼 개발을 통해 각 공간에서의 최적화 서비스및 비즈니스 모델 발굴, 플랫폼과의 연계를 통한 상업용 서비스 로봇 제품 개발
(다) IOT SMART HOME ROBOT
 IoT 기술과 로봇 기술 간의 융합을 통해 IoT서비스에 최적화된 로봇 플랫폼 개발하여 빅데이터분석 및 학습을 통한 라이프스타일 분석, IoT와 연계된 AI 탑재를 통해 고객 최대 만족을 실현할 수 있는 IoT기반 지능형 서비스 로봇 개발

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다. 
※ 최종자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 6 (당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 5 (전)기말 2019년 12월 31일 현재

제 5 (전)기초 2019년 01월 01일 현재

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당)기말
제 5 (전)기말
(감사받지 않은 재무제표)
제 5 (전)기초
(감사받지 않은 재무제표)

자산

Ⅰ.유동자산

20,208,679,924

8,077,452,368

6,041,664,099

현금및현금성자산
7,498,047,392

4,453,811,476

2,322,213,146

매출채권및기타채권
2,010,844,673

468,557,202

554,181,843

재고자산
10,272,623,144

2,512,897,597

2,773,306,133

기타유동자산
427,164,715

642,186,093

391,962,977

Ⅱ.비유동자산

10,422,437,578

4,497,087,682

4,665,140,621

기타비유동금융자산
87,636,195

60,200,000

10,200,000

투자부동산
878,992,980

-

-

유형자산
8,812,971,760

3,765,895,012

4,081,245,323

무형자산
421,476,402

316,597,461

307,576,405

이연법인세자산
221,360,241

354,395,209

266,118,893

자산총계

30,631,117,502

12,574,540,050

10,706,804,720

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채

6,952,177,384

5,762,409,534

3,715,043,957

매입채무및기타채무
2,616,346,833

1,423,904,895

575,837,208

단기차입금
1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

유동성장기차입금
73,260,000

601,780,000

62,685,440

유동성복합금융부채
-

1,011,596,521

-

당기법인세부채
1,271,509,372

28,443,650

248,190

기타유동금융부채
556,028,059

200,826,469

141,076,508

기타유동부채
935,033,120

495,857,999

435,196,611

Ⅱ.비유동부채

6,712,810,822

4,313,251,021

6,147,308,947

장기차입금
6,583,250,000

3,036,510,000

3,638,290,000

복합금융부채
-

1,207,807,387

2,480,269,892

기타비유동금융부채
129,560,822

68,933,634

28,749,055

부채총계

13,664,988,206

10,075,660,555

9,862,352,904

자본

Ⅰ.자본금
653,553,000

561,690,000

561,690,000

Ⅱ.자본잉여금
15,597,127,931

347,362,300

347,362,300

Ⅲ.기타자본
27,731,784

-

-

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
687,716,581

1,589,827,195

(64,600,484)

자본총계

16,966,129,296

2,498,879,495

844,451,816

부채및자본총계

30,631,117,502

12,574,540,050

10,706,804,720

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 6 (당)기
제 5 (전)기
(감사받지 않은 재무제표)

Ⅰ. 매출액
49,165,299,808
16,154,371,242

Ⅱ. 매출원가
26,202,933,980
8,763,105,073

Ⅲ. 매출총이익
22,962,365,828
7,391,266,169

Ⅳ. 판매비와관리비
10,009,059,947
5,944,844,395

Ⅴ. 영업이익
12,953,305,881
1,446,421,774

기타수익
907,774,576
54,578,646

기타비용
(25,128,959)
(4,709,393)

금융수익
22,047,257
277,964,009

금융비용
(13,354,724,639)
(177,438,943)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
503,274,116
1,596,816,093

Ⅶ. 법인세비용(수익)
1,405,384,730
(57,611,586)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(902,110,614)
1,654,427,679

Ⅸ. 기타포괄손익
-
-

Ⅹ. 총포괄이익
(902,110,614)
1,654,427,679

ⅩⅠ. 주당이익

보통주 기본주당 이익
(200)
366

보통주 기본주당 영업이익
2,869
320

보통주 희석주당 이익
(200)
327

보통주 희석주당 영업이익
2,488
287

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 6 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 5 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

구 분

당기
전기

처분예정일: 2021년 3월 17일

처분확정일: 2020년 3월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금

687,716,581

2,087,493,912

미처분이익잉여금
2,087,493,912

564,221,370

전기오류수정
(99,777,599)

-

회계정책변경 누적효과

(397,889,118)

-

당기순이익(손실)
(902,110,614)

1,523,272,542

Ⅱ.이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

687,716,581

2,087,493,912

*전기 이익잉여금 처분내역은 일반기업회계기준에 따른 재무제표에 의한 금액입니다.

자 본 변 동 표

제 6 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(감사받지 않은 재무제표)

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총계

2019.01.01 (전기초)
561,690,000
347,362,300
-
(64,600,484)
844,451,816

당기순이익
-
-
-
1,654,427,679
1,654,427,679

2019.12.31 (전기말)
561,690,000
347,362,300
-
1,589,827,195
2,498,879,495

2020.01.01 (당기초)
561,690,000
347,362,300
-
1,589,827,195
2,498,879,495

당기순이익(손실)
-
-
-
(902,110,614)
(902,110,614)

소유주와의거래등
-
-
-
-
-

복합금융부채의 자본전환
91,863,000
15,249,765,631
-
-
15,341,628,631

주식기준보상
-
-
27,731,784
-
27,731,784

2020.12.31 (당기말)
653,553,000
15,597,127,931
27,731,784
687,716,581
16,966,129,296

현 금 흐 름 표

제 6 (당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 5 (전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 6 (당) 기
제 5 (전) 기
(감사받지 않은 재무제표)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,151,332,599

2,986,510,200

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,379,152,191

3,148,585,426

당기순이익(손실)
(902,110,614)

1,654,427,679

당기순이익에 대한 비현금항목의 조정
14,946,458,737

602,911,784

영업활동 자산, 부채의 증감
(7,665,195,932)

891,245,963

2. 이자의 수취
21,650,789

17,098,025

3. 이자의 지급
(220,186,341)

(176,703,981)

4. 법인세의 납부
(29,284,040)

(2,469,270)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,654,805,683)

(326,450,276)

보증금의 감소
54,920,000

-

유형자산의 처분
4,000,000,000

-

유형자산의 취득
(9,440,457,428)

(175,716,182)

무형자산의 취득
(162,571,455)

(100,734,094)

보증금의 증가
-

(50,000,000)

회원권의 취득
(106,696,800)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,547,709,000

(528,461,594)

단기차입금의 차입
500,000,000

-

장기차입금의 차입
6,500,000,000

-

정부보조금의 수령
-

45,971,846

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)

(500,000,000)

유동성장기부채의 상환
(601,780,000)

(62,685,440)

리스부채의 상환
(20,511,000)

(11,748,000)

장기차입금의 상환
(2,880,000,000)

-

임대보증금의 증가
50,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,044,235,916

2,131,598,330

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,453,811,476

2,322,213,146

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

7,498,047,392

4,453,811,476

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조 (이사회의 결의 방법) 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
제44조(이사회의 결의 방법) 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 시안에 대한 이사회 결의는 이사3분의 2이상의 수로 한다.

자기거래금지 등을 방지하기 위한 조문 강화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정우철
1974.05.24
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

양연채
1970.09.05
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정우철
에브리봇(주)대표이사
2015.01 ~ 현재
에브리봇(주) 대표이사
없음

2009~ 2014
㈜모뉴엘 로봇사업부 책임연구원

2003~2009
에이스로봇㈜ 책임연구원

2001
경상대학교 기관공학 졸업

양연채
자문위원
2021.01~현재
법무법인 태평양
없음

1999~ 2020
한국거래소 코스닥심사팀

1999
미국 Univ. of Wisconsin-Madison, MBA 졸업

1996
단국대학교 경영학과 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정우철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양연채
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 한국거래소에서 쌓은 풍부한 경험과 고도의 전문성을 축적해 온 전문가로, 정확하고 신속한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 의미있는 역할을 하고자 함.

- 또한 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치극대화를 위해 이사회에 적극 참여하여 사외이사로서 투명한 의사결정과 감시감독 역할을 충실히 수행하고자 하며, 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것임. 

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 : 정우철
 - 회사의 경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함

2. 사외이사 후보자 : 양연채
 - 한국 거래소 근무 등의 경험을 통해 기업의 경영활동에 대한 이해도가 높고, 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됨. 또한 독립성을 저해할 당사와의 거래, 겸직 등 특정한 이해관계가 없고, 한국거래소 재직 경험을 토대로 전문성, 독립성, 책임감 및 윤리의식 등을 종합적으로 고려한 결과 당사의 사외이사로 적합하다고 판단됨.

확인서

정우철후보자 확인서.jpg
정우철후보자 확인서

양연채후보자_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( - )

실제 지급된 보수총액
345백만원

최고한도액
1000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
19백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 09일
1주전 회사 홈페이지 게재

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 
 참조하시기 바랍니다.

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://everybot.co.kr/) 투자정보-투자자 공고사항에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내
코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
또한 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 시에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 

※ 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2021년 3월 17일 오전 10시에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'의 해당사항이 없습니다.