효성 — 주주총회소집공고 (20210226)
제출인: 효성

주주총회소집공고
2.9
(주)효성

주주총회소집공고

2021 년 2 월 26 일

회 사 명 :
(주) 효성

대 표 이 사 :
김규영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지)http://www.hyosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 김광오

(전 화) 02-707-
7948

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

1. 일시 : 2021년 3월 19일(금)
오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 
 효성빌딩 지하1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 
 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 부의안건
 ○ 제1호 의안 : 제66기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
 ※ 현금배당안 : 1주당 5,000원

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
 ㆍ제3-1-1호 : 사내이사 김규영 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
 ㆍ제3-2-1호 : 사외이사 김명자 선임의 건

ㆍ제3-2-2호 : 사외이사 손영래 선임의 건

ㆍ제3-2-3호 : 사외이사 정상명 선임의 건

ㆍ제3-2-4호 : 사외이사 권오곤 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기웅 선임의 건

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 손영래 선임의 건

- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 정상명 선임의 건

- 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 김명자 선임의 건

- 제5-4호 의안 : 감상위원회 위원 정동채 선임의 건

- 제5-5호 의안 : 감사위원회 위원 권오곤 선임의 건
 ※ 제5-2호 의안 내지 제5-5호 의안 중 선순위 의안 1개 통과시 후순위 의안
 자동폐기

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참
 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인 신분증 지참

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 선물은 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
구분
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

박태호
(출석률:
100%)

손병두
(출석률:
100%)
김명자
(출석률:
100%)
손영래
(출석률:
100%)
정상명
(출석률:
100%)
권오곤
(출석률:
85.7%)
정동채
(출석률:
100%)
최중경
(출석률:
66.7%)

찬 반 여 부

1회차
2020.1.31
승인
1. 제65기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항
없음
찬성

2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 최대주주등과의 거래내역 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-

3. 준법지원활동 결과보고
보고
-
-
-
-
-
-
-

4. 4/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

5. 4/4분기 감사위원회 의결사항 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-

6. 4/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

2회차
2020.2.20
승인
1. 제65기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2. 제65기(2019년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및
 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

보고
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고
-
-
-
-
-
-
-

3회차
2020.3.21
승인
1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2. 사외이사후보추천회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3. 투명경영위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4. 경영위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

5. 자기주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4회차
2020.4.27
보고
1. 1/4분기 주요경영활동 및 재무제표 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-
해당사항
없음

2. 1/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

5회차
2020.7.31
승인
1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 2/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

2. 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

3. 2/4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

6회차
2020.10.30
승인
1. 효성트랜스월드(주)와의 소규모 합병 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 3/4분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-

2. 3/4분기 투명경영위원회 의결사항 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-

3. 3/4분기 경영위원회 의결사항 보고
보고
-
-
-
-
-
-
-

7회차
2020.12.10
승인
1. 효성트랜스월드(주)와의 합병 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
손영래
김명자
정상명
2020.1.31
1. 2019년 내부회계관리제도의 운영 및 평가의 건
-

2020.2.20
1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가
가결

2020.2.20
1. 제65기(2019년도) 재무제표 및 영업보고서 감사의 건
가결

2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
가결

2020.4.27
1. 2020년 1분기 재무제표에 관한 사항
-

2. 2020년 감사위원회 운영계획
-

2020.7.31
1. 2020년 2분기 재무제표 보고의 건
-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

2020.10.30
1. 2020년 3분기 재무제표 보고의 건
-

1. 감사위원회 부설기구 책임자 임면의 건
가결

사외이사
후보추천
위원회
조현준
(사내이사)
김명자
손영래
2020.2.20
1. 사외이사 후보 추천의 건 : 정동채 이사
가결

투명경영
위원회

김규영

(사내이사)
정상명
권오곤
정동채

2020.1.31
1. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의 건
가결

2020.2.20
1. 배당(안) 사전심의 건
가결

2. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의 건
가결

2020.7.31
1. 대규모내부거래 승인의 건
가결

1. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의 건
가결

2020.10.30
1. 대규모내부거래 승인의 건
가결

1. 효성트랜스월드(주)와의 소규모 합병 사전심의 건
가결

2. 이사 등과 회사 간의 거래 사전심의 건
가결

※ 위원회 구성원은 2020년말 현재 기준입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
7
15,000
381
54
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 임원보수한도 총액 입니다.
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(CI사용료)
효성티앤씨 (국내계열회사)
2020년
116
3.38%

효성중공업 (국내계열회사)
2020년
99
2.87%

효성첨단소재 (국내계열회사)
2020년
59
1.73%

효성화학 (국내계열회사)
2020년
68
1.99%

PF자금보충
공덕경우개발 (국내계열회사)
2020년 2월
1,900
55.42%

자금대여
㈜광주일보 (국내계열회사)
2020년 9월
43
1.27%

채무보증
Hyosung DongNai Co., Ltd.
(해외계열회사)

2020년 2월

592

17.26%

2020년 4월

251

7.33%

2020년 5월

246

7.16%

2020년 5월

246

7.18%

2020년 6월

278

8.12%

2020년 6월

72

2.10%

2020년 6월

363

10.59%

2020년 6월

364

10.61%

2020년 8월

476

13.89%

2020년 8월

185

5.39%

2020년 10월

116

3.37%

2020년 10월

347

10.12%

2020년 11월

283

8.26%

2020년 11월

223

6.50%

2020년 11월

133

3.87%

2020년 11월

332

9.69%

2020년 12월

195

5.68%

2020년 12월

222

6.47%

Hyosung Holdings USA, Inc.
(해외계열회사)

2020년 3월

120

3.51%

2020년 3월

368

10.74%

2020년 5월

122

3.57%

2020년 5월

246

7.18%

2020년 6월

122

3.55%

2020년 7월

240

7.01%

2020년 9월

190

5.54%

2020년 9월

107

3.11%

2020년 10월

114

3.34%

2020년 11월

78

2.27%

Hyosung USA, Inc.
(해외계열회사)

2020년 1월

116

3.38%

2020년 5월

98

2.87%

2020년 5월

87

2.53%

2020년 7월

239

6.98%

2020년 11월

223

6.49%

HICO America Sales & Tech, Inc.
(해외계열회사)

2020년 11월

88

2.58%

Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD STI

(해외계열회사)

2020년 7월

298

8.70%

※ 비율(%)은 2019년도 감사보고서 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율
 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

효성중공업

(국내계열회사)

매출 등

매입 등

2020.01.01

~ 2020.12.31

445
3
12.98
0.09

합계
448
13.07

효성티앤씨

(국내계열회사)

매출 등

지분매각

매입 등

2020.01.01

~ 2020.12.31

256
7
83
7.46
0.20
2.42

합계
346
10.08

효성첨단소재
(국내계열회사)
매출 등
매입 등

2020.01.01

~ 2020.12.31

230
74
6.71
2.16

합계
304
8.87

효성화학
(국내계열회사)
매출 등
매입 등

2020.01.01

~ 2020.12.31

279
0
8.14
0

합계
279
8.14

공덕경우개발
(국내계열회사)
PF자금보충
부동산 임차

2020.01.01

~ 2020.12.31

1,900
8
55.43
0.23

합계
1,908
55.66

Hyosung DongNai Co., Ltd.
(해외계열회사)
채무보증
매출
지급보증수수료

2020.01.01

~ 2020.12.31

4,924
1
12
143.62
0.03
0.35

합계
4,937
144.00

Hyosung Holdings USA, Inc.
(해외계열회사)
채무보증
지급보증수수료

2020.01.01

~ 2020.12.31

1,708
4
49.82
0.12

합계
1,712
49.94

Hyosung USA, Inc.
(해외계열회사)
채무보증
매출
지급보증수수료

2020.01.01

~ 2020.12.31

795
24
1
23.20
0.70
0.03

합계
820
23.93

Hyosung Istanbul

TEKSTIL LTD STI
(해외계열회사)

채무보증
매출 등

2020.01.01

~ 2020.12.31

298
1
8.70
0.03

합계
299
8.73

※ 비율(%)은 2019년도 감사보고서 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율
 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 지주회사 전환을 위해 2018년 1월 3일 이사회 결의와 2018년 4월 27일 임시주주총회의 승인을 통해 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 인적 분할을 하였으며, 2018년 12월 20일 분할신설회사인 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜의 보통주식을 공개매수방식으로 현물 출자(유상 증자) 받아 지주회사의 법적 요건을 갖추고, 2019년 1월 1일자로 지주회사로 전환되었습니다. 

㈜효성은 2020년 현재 자회사 지분의 관리 및 투자, 연구용역, 그룹CI 관리, 인테리어(안양공장 생산/판매) 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 지주회사로서 기업지배구조의 투명성을 강화하고 책임 경영체제를 확립하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

※ 2020년 12월 18일 지주회사의 행위제한요건 위반 해소를 위하여 효성캐피탈㈜
 주식 전부를 매각함에 따라 금융 부문은 계속사업 부문에서 제외하였습니다.
※ '1. 사업의 개요' 의 내용 중 당기 및 전기 재무수치는 감사가 완료되기 전의 금액

입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/19 예정된
 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당
 사의 연결 ㆍ 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 지주 사업

지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 국내 자회자의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다.
우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.
공정거래법에서는 지주회사의 행위제한요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 독점거래에 관한 법률 제17조 제4항에 따른 과징금 및 동법 제66조 및 제70조에 의한 벌칙을 부과받을 수 있습니다.

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2020년 9월말 기준 총167개사(일반157개, 금융10개)이며,
기업집단 전체가 지주회사 체제로 전환한 대기업집단은 24개(
소속된 지주회사는 36개)입니다.

지주회사의 장점으로는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.
지주회사 주요 수입은 용역 및 브랜드사용료, 배당수익 등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 배당수익의 경우 자회사 및 관계회사가 영위하는 산업과 경영성과에 따라 결정되며, 지주회사의 수익성과 현금흐름에 직접적인 영향을 끼칩니다. 이러한 이유로 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화되는 경우, 지주회사의 실적이 악화될 수 있습니다.

(2) 정보통신 부문

[산업의 특성]
금융자동화 사업은 ATM 등 금융자동기 제품 제조/판매 사업 및 유지보수 등 A/S 사업 및 운영 서비스 사업으로 정의할 수 있습니다.
금융자동기 제품은 크게 ATM (환류식 입출금기), CD (출금 전용기) 및 기타 금융자동화기기로 구분될 수 있습니다. 국내 시장에서는 과거 ATM과 CD가 혼용되어 사용되어 왔으나, 최근에는 현금 관리 효율성이 높고, 다양한 기능을 갖춘 ATM 중심으로시장이 재편된 상황이며, 해외 시장에서는 현재 CD 중심에서 ATM 중심으로의 시장변화가 진행 중입니다. 또한 지로수납기, TCR (계원용환류기) 및 기타 무인 금융 자동기 시장이 형성되어 있습니다.
A/S 사업은 유지보수 및 보수품 판매 사업으로 나눌 수 있으며, 통상 제품 판매 후 1~ 2년간의 무상 A/S 기간을 가지고 그 이후에는 유상 유지 보수로 전환하여, 유지 보수 서비스 제공 및 보수품 판매로 수익 사업화 하고 있습니다. 통상적으로 국내의 경우는 판매 업체가 직접 유지보수 및 보수품 사업을 수행하는 경우가 많으며, 해외의 경우에는 보수품 판매 중심으로 이루어 지는 경우가 많습니다.
운영서비스 사업은 CD-VAN 서비스 사업과 아웃소싱 사업으로 구분될 수 있습니다.
CD-VAN 사업은 편의점 등에 설치되는 ATM 및 CD를 운영 업체에서 설치하고, 이용 고객들로부터 이용 수수료를 받는 형태로 운영되며, 경우에 따라 설치 기기에 은행의 브랜드를 부착하고 해당 은행 고객의 수수료를 면제해 주면서 브랜드 부착 은행으로 부터 월정액을 받는 형태로 운영되기도 합니다. 아웃소싱 사업은 은행 ATM에 대한 운영 관리 용역을 제공하는 사업으로서 주로 점외에 설치된 ATM을 대상으로 합니다.

[산업의 성장성]
최근 국내에서는 신용카드 및 모바일 결제 등의 현금 대체 결제 수단의 증가로 현금에 대한 수요가 감소하면서, ATM, CD 등의 현금 입출금 금융자동화 기기의 시장이 축소되는 양상을 나타내고는 있으나, 해외의 경우에는 국내 대비하여 현재까지 낮은 금융자동기 보급율을 나타내고 있으며, 신흥국 중심으로 꾸준한 시장 성장 추세를 보이고 있습니다. 또한 최저임금 인상 영향에 따른 무인화 니즈가 증가하면서, 무인점포 전환이 가능한 다기능 금융 Kiosk 시장이 형성되어 가고 있어, 금융자동기 시장 전반의 성장 추세는 지속될 것으로 전망됩니다.

[경기변동의 특성]
금융자동화 시장은 경기 변화에 민감하며 신종 화폐 발행, 자본시장법 등의 금융 정책과 은행권의 지점 운영 및 IT투자 정책 등에 많은 영향을 받습니다. 특히 금융사기 범죄 방지 및 핀테크 활성화를 위한 비대면 실명인증-생체인식 기능 요구와 인터넷 전문은행 출범 등 금융환경의 급격한 변화는 향후 금융자동화 사업의 변화에도 많은 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다.

[시장여건]
현재 금융자동화 시장은 인터넷/모바일 등 비대면 채널의 증가로 인한 지점/ATM 채널의 감소와 핀테크 기술 발전에 따른 현금 대체 수단의 확산으로 현금 이용 감소 현상을 보이고 있으나, 금융자동화기기 보급율이 낮은 신흥국 중심으로 글로벌 금융자동화 기기의 수요는 꾸준한 증가 추세에 있습니다. 그리고 은행권에서는 ATM에 대한 운영비용 최소화 및 가동율 극대화 니즈가 높아지고 있으며, 지점의 혁신 또는 대체를 위한 새로운 맞춤형 솔루션 니즈가 지속적으로 대두되고 있고, 이에 대응하는 다기능 금융 Kiosk의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

[경쟁우위요소]
당사는 금융자동화기기의 핵심제조기술(현금환류모듈, 현금출금모듈, 현금수표동시입금모듈 등)을 자체 보유하고 있고, 이를 바탕으로 저가형 Retail 기기에서부터 지점혁신솔루션인 NBS(New Branch Solution) 까지 제품의 Full Line-up을 갖추고 있으며, A/S 및 기기운영을 위한 전국 네트워크망을 구축하고 있어 경쟁사 대비 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다. 국내 업체중 유일하게 국내뿐만 아니라, 중국에 생산시설을 갖추어 글로벌 시장에 적극 진출하고 있습니다.
특히 최근 증가하고 있는 은행의 지점혁신 니즈에 대응하는 지점혁신솔루션을 자체 보유하고 있으며, 이미 미국 Chase 및 국내 시중은행 등에 서비스 제공 중에 있으며 이에 대한 수요는 지속 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 펌프 제조 부문

[산업의 특성]
펌프산업은 유가 등 거시 환경에 따라 각국의 설비 투자에 직접적으로 영향받는 산업이며, 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트를 사용하는 고객들은 플랜트의 안정적인 운영을 보장하는 신뢰성을 가장 중시하는 보수적인 특성을 가지고 있습니다.
펌프는 유체를 이송하는 산업기계로 당사의 원심펌프는 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트 및 일반 산업플랜트 등 산업의 Main Process에 적용되어 안정적으로 플랜트를 운전되도록 하는 핵심 기자재입니다. 이에 따라 제품과 기술개발이 중요하며, 고도로 숙련된 노동력을 필요로 합니다. 또한, 고객의 다양한 요구에 부응하기 위해 지속적 연구·개발이 요구되는 산업입니다.

[산업의 성장성]
펌프산업은 유가의 변화 등 거시 환경 변수에 영향을 받는 산업으로 2003년부터 중동을 중심으로 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트의 신ㆍ증설이 꾸준히 증가하였으며, 국내의 정유 공장과 석유화학 업체, 전력수급계획 확대에 따른 발전 플랜트의 신ㆍ증설이 활발히 이루어져 매우 양호한 실적을 달성하였습니다.

그러나 2012년 이후 세계 경제 침체와 유가 하락으로 각국의 투자가 위축되어 신규 프로젝트의 감소, 프로젝트 진행 연기 및 중단이 발생하였습니다. 2017년 하반기부터 유가 반등으로 성장세의 흐름을 보였으나, 최근 중동의 지정학적 리스크 및 갈등으로 변동성이 확대되고 있습니다.

[경기변동의 특성]
펌프산업은 일반 경기 변동과 더불어 국내외의 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트 투자 등에 따라 매출 및 수익구조가 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 경기변동에 따라 정부ㆍ기업체의 투자 규모와 시기에 영향을 받을 수 있으며, 글로벌 시장은 해당 지역 및 국가의 정책이나 특수성이 투자결정에 영향을 미치고 있습니다.

[시장여건]
저유가 지속으로 침체되었던 플랜트 시장은 유가가 회복세로 돌아서며, 중동ㆍ동남아 지역, 국내 정유ㆍ석유화학 플랜트 신설 뿐만 아니라 중단 및 연기되었던 투자가 이어져 당사에 우호적인 환경이 조성되고 있습니다. 발전플랜트 시장의 경우 국내 탈원전ㆍ탈석탄 정책으로 시장이 감소되고 있으며, 글로벌 시장에서는 복합화력발전 시장이 줄고, 대용량 발전 방식이 신재생 에너지와 분산전원 방식으로 전환되어 시장이 다소 줄어들고 있습니다. 그러나 동남아 시장은 대형 화력 발전을 여전히 건설하고 있어 동남아 시장을 핵심 지역으로 선정하고 영업을 확대해 나가고 있습니다.

[경쟁우위요소]
펌프 산업은 기술ㆍ가격ㆍ품질 및 납기가 경쟁력을 좌우하며, 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 당사의 펌프 제조 부문은 국내 시장 점유율 1위로써, 원자력발전 플랜트ㆍ국내외 정유ㆍ석유화학ㆍ담수 플랜트 분야의 핵심 Process에 제품을 납품 및 안정적
운영으로 기술력을 인정받고 있습니다.

(4) 수입차 딜러 부문

[산업의 특성]
자동차 산업은 한 나라의 경쟁력 및 기술수준을 대표하는 종합 기계산업의로서 국가적으로 관심의 대상이 되어 왔습니다. 세계 경제대국인 미국, 일본, 독일을 보더라도 GM, 토요타, 벤츠등 세계 최고의 자동차기업을 보유하면서 자국의 자동차산업을 지속적으로 발전시기키 위해 가능한 모든 정책적 노력을 기울이고 있습니다.
자동차산업이 이러한 주목을 받는 이유는 먼저 산업의 특성상 한 국가의 기술수준과 산업구조를 고도화시키는 데 크게 기여하고 있기 때문입니다. 또한, 자동차산업은 전세계적으로 자동차교역 규모가 확대됨에 따라 수출 전략산업으로서의 역할도 충실히해내고 있습니다.
최근에는 환경친화적 미래형 자동차 또는 지능형 자동차 개발에 첨단 전자기술이 폭넓게 응용되면서 자동차산업과 정보통신, 차세대전지, 반도체, 무선통신등 첨단 산업과의 관련성이 증대되고 있습니다.
최근 국내 자동차 시장은 전반적인 내수 부진에도 불구하고, 꾸준히 증가하는 수입자동차 시장은 1987년 소형차 시장부터 우선 개방되었으며, 국내 자동차 산업의 위축과 외화낭비, 과소비와 사치풍조로 인한 계층간 위화감 조성등의 이유로 부정적인 시각이 절대적이었습니다.
그러나, 국내 자동차 시장에 대한 통상 압력으로 관세, 특소세 등이 인하 대면서 본격적인 판촉 활동으로 판매가 크게 증가하였습니다. 이로인해, 각 브랜드 제조사측은 국내에 현지 법인을 출범시켜 크게 판매 성장하였습니다.
※ 수입자동차의 수입사/딜러의 역할
 수입사 : 차량공급/인증, 교육, 부품 공급
 딜러사 : 차량 판매/ 수리, 고객 관리

[산업의 성장성]
국내 수입자동차 시장은 1987년에 효성그룹의 아우디/폭스바겐 수입자동차 판매를 시작으로 1990년 2천대 수준으로 판매하였습니다. 1994년 세계화/개방화으로 인해 관세, 개별소비세가 대폭 인하되어, 1996년 1만대까지 판매되었으나 1997년 IMF 여파로 2천대 수준까지 감소되어, 국내 승용차 판매의 0.3%까지 시장 점유율을 기록하였습니다.
1999년 이후 제조사 국내 현지 법인 출범과 다양한 브랜드 진출로 매년 크게 성장세를 보이고 있으며, 최근 5년 동안 연평균 성장률이 11.5%로 급성장하여,

2020년에는
27.5만 대 판매되어 국내 승용차 판매의 15.0%를 점유하고 있습니다.

[경기변동의 특성]
국내 수입자동차 시장은 국내 자동차 대비 대당 가격이 비싸므로 IMF/글로벌 경제위기로 인한 국내 경기 침체에 따라 판매가 크게 영향을 받고 있으며, 또한, 글로벌 트렌드에 따라 브랜드별 판매 대수가 크게 차이가 있습니다.
그리고, 최근에는 아우디/폭스바겐 디젤게이트등 환경 규제가 강화되면서 디젤 비중이 2015년 68.7% 정점에서 2018년 41.0%로 하락하고 전기차/하이브리드차 등 친환경 차량으로 판매 변화가 이루어지고 있습니다.

[시장여건]
최근 국내 수입자동차 시장은 지속적인 성장세가 정체되고 있으며, 각 브랜드별 판매증대를 위한 경쟁이 심화되고 있습니다. 그리고, 미국, 일본 브랜드 차량 판매가 저조하고, 국내 소비자들의 고급/대형화 추세로 인해 벤츠, 비엠더블유등 고급 브랜드의 판매가 집중되어 브랜드간의 양극화가 이루어 지고 있습니다. 또한, 환경 규제등으로
인해 친환경 차량이 개발/투입등 시장환경에 각 브랜드별로 발빠르게 움직이고 있습니다.

[경쟁우위요소]
당사는 2007년부터 사업 개시하여, 2015년 ㈜효성이 인수하였습니다. 국내 소비자들의 고급/대형화 추세로 인해 당사가 수입/판매하는 세계 최고의 명차인 페라리와 마세라티는 다른 수입자동차 대비 브랜드 가치 측면에서 우위에 있으며, 신규 고객 비중이 70%에 육발할 정도로 슈퍼카에 대한 신규 고객 유입이 이뤄지고 있고, 기존 고객들을 대상으로 한 다양한 고객 초청행사 및 트랙 행사 등을 통하여 재구매율 증대 활동을 강화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자회사 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문을 영위하고 있습니다.

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2018년 1월 3일에 개최된 이사회 결의와 2018년 4월 27일 임시주주총회의 승인을 통해 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 인적분할을 하였습니다.
분할 방식은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라, 분할회사인 ㈜효성이 영위하는 사업 중 섬유/무역 사업부문, 중공업/건설 사업부문, 산업자재 사업부문, 화학 사업부문을 분할하여 각각 분할신설회사로 설립하고, 분할회사의 주주가 분할신주배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 각 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할 방식입니다.

[회사 분할 내용]

구분
회사명
사업부문

분할회사
(분할존속회사)
㈜효성
자회사의 지분 관리 및 투자 등
분할대상부문을 제외한 나머지
사업부문

분할신설회사
효성티앤씨㈜
섬유/무역 사업부문

효성중공업㈜
중공업/건설 사업부문

효성첨단소재㈜
산업자재 사업부문

효성화학㈜
화학 사업부문

※ 2018년 7월 13일, ㈜효성은 "유가증권시장상장규정" 제46조에 따라 변경상장 하였으며, 각 분할신설회사는 "유가증권시장상장규정" 제38조 제1항 제2호, 제39조 및 제41조에 따라 재상장 심사를 거쳐 유가증권시장에 재상장하였습니다.

또한, 당사는 2018년 12월 20일 분할신설회사인 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜의 보통주식을 공개매수방식으로 현물 출자 받아 지주회사의법적 요건을 갖췄습니다.

현물 출자 방식은 상법 제422조 및 상법 시행령 제14조의 규정이 정하는 바에 따라, 청약기간(2018년 11월 28일 ~ 2018년 12월 17일)동안 효성티앤씨㈜ , 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당 주식을 현물 출자 받고, 이의 대가로 ㈜효성의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식으로 진행되었습니다.

[유상증자 결과 내용]

구분
내용

신주 발행가액
48,548 원

실제발행주식수
7,275,874 주

실제발행금액
353,229,130,952 원

납입일
2018년 12월 20일

[유상증자에 따른 ㈜효성의 지분변동]

구분
유상증자 前 ㈜효성의 지분
유상증자 後 ㈜효성의 지분

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

효성티앤씨㈜
227,841
5.26
879,290
20.32

효성중공업㈜
490,914
5.26
3,027,801
32.47

효성첨단소재㈜
235,858
5.26
949,839
21.20

효성화학㈜
167,951
5.26
643,481
20.17

이로써 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사의 전환 요건을 달성하였고 2019년 4월 공정거래위원회로부터 지주회사 요건을 충족하고 있음을 통보받았습니다. (지주회사 전환일 : 2019년 1월 1일)

(주)효성은 2019년 1월 지주회사 전환 승인을 기점으로 본격적으로 그룹지주체계를 시작하여, 자회사 지분의 관리 및 투자, 연구용역, 그룹CI 관리, 인테리어(안양공장 생산/판매) 등을 주요사업으로 하고 있습니다. 

2020년은 코로나19 확산으로 인하여 경기가 급격히 침체된 한 해였습니다. 세계 경제는 각국의 경제부양책에도 불구하고 글로벌 교역량 감소 및 민간 소비 위축과 더불어 무역분쟁 등이 심화되면서 마이너스 4%대의 역성장을 기록하였습니다.
국내경제도 정부지출 확대에도 불구하고 글로벌 공급 차질 및 교역 위축으로 인한 수출 부진과 소비심리 악화 등으로 내수침체가 지속되어 경제성장률이 마이너스 1%이하로 위축되었습니다.
당사는 코로나19 팬더믹 발발 이후 불확실성이 확대되는 경제환경 속에서 유례없는 위기를 극복하기 위하여 최선을 다했으나, 글로벌 경제침체에 따른 자회사 실적 감소 등의 영향으로 전년 대비 다소 감소한 연결기준 매출액 2조 7,826억원, 영업이익 1,388억원의 실적을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분
제66기
(2020년)
제65기
(2019년)
전기 대비
증감(율)

매출액
2,782,555
3,175,624
-12.38%

영업이익
138,793
202,085
-31.32%

※ 상기 재무정보는 효성캐피탈㈜ 지분 매각에 따라 효성캐피탈㈜에서 발생한 손익
 을 중단영업 손익으로 반영한 수치입니다. 중단사업 부문으로 분류된 금융부문의
 상세 내역은 아래 '(나) 공시대상 사업부문의 구분' 을 참고하시길 바랍니다.

당사는 경영효율성 제고 및 경쟁력 강화를 목적으로 2020년 10월 30일 이사회에서 효성트랜스월드 주식회사를 흡수합병하기로 결의하였으며,
2021년 1월 29일을 합병
기일로 합병 절차가 완료되어 합병등기하였습니다.

합병과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분
내용

합병방법
㈜효성이 효성트랜스월드㈜을 흡수합병함

합병비율
㈜효성 : 효성트랜스월드㈜ = 1:0

합병계약일
2020년 11월 04일

합병승인 이사회
2020년 12월 10일

합병기일
2021년 01월 29일

합병등기일
2021년 02월 03일

※ 관련 공시서류 : 2020.10.30 주요사항보고서(회사합병결정)
및 2021.01.29 합병
 등종료보고서(합병)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
주요 제품
제66기
(2020년)
제65기
(2019년)

매출액
비중(%)
매출액
비중(%)

정보통신
금융자동화기기
제조 및 판매
937,280
33.68%
999,487
31.47%

펌프제조
펌프와 그 관련기기 
제조, 조립, 판매
257,034
9.24%
244,255
7.69%

수입차딜러
자동차 판매 및 정비업
181,419
6.52%
216,740
6.83%

기타
지주사업 등
1,401,713
50.38%
1,679,268
52.88%

연결조정
5,109
0.18%
35,874
1.13%

합계
2,782,555
100%
3,175,624
100%

※ 당사는 2020년 12월 18일 지주회사의 행위제한요건 위반 해소를 위해 효성캐피
 탈㈜ 주식을 전량 매각한 바, 금융부문을 중단사업 부문으로 분류하고 상기 재무
 정보에서 제외하고 재작성 하였습니다.

※ 당사 사업구조의 비교 가능성을 위해 당기(제66기) 및 전기 (제65기) 정보는
 계속 사업 부문 기준으로 재작성 하였습니다.

※ ㈜효성은 공시서류제출일 현재 지주회사의 행위제한요건 위반 해소를 위해 금융
 회사인 효성캐피탈㈜의 매각절차를 완료하였으며, 이에 따라 금융부문 손익은
 중단영업손익으로 분류하였으며, 그 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
금융

2020년
2019년

매출액
167,829
197,823

영업이익
35,018
34,743

※ 상기 중단영업손익은 연결회사와의 내부손익금액 등을 포함하고 있습니다.

(2) 시장점유율

구분
주요 품목
'20년
'19년
'18년

정보 통신
금융자동화기기(ATM)
50%
61%
57%

펌프 제조
펌프 등
28%
28%
28%

※ 상기 점유율은 당사 내부자료에 의거한 국내기준 시장점유율 자료임.

(3) 시장의 특성

정보통신 부문은 금융자동화 시장의 경우 인터넷/모바일 등 비대면 채널의 증가로 인한 지점/ATM 채널의 감소와 핀테크 기술 발전에 따른 현금 대체 수단의 확산으로
현금 이용 감소 현상을 보이고 있으나, 금융자동화기기 보급율이 낮은 신흥국 중심으로 글로벌 금융자동화 기기의 수요는 꾸준한 증가 추세에 있습니다. 그리고 은행권에서는 ATM에 대한 운영비용 최소화 및 가동율 극대화 니즈가 높아지고 있으며, 지점의 혁신 또는 대체를 위한 새로운 맞춤형 솔루션 니즈가 지속적으로 대두되고 있고, 이에 대응하는 다기능 금융 Kiosk의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

펌프제조 부문은 저유가의 지속으로 침체되었던 플랜트 시장이 유가의 회복세로 중동/동남아 지역, 국내에서 정유, 석유화학플랜트의 신설 뿐만 아니라 중단 및 연기되었던 투자가 이어지고 있어 당사에 우호적인 환경이 조성되고 있습니다. 발전플랜트 시장의 경우 국내의 탈원전/탈석탄 정책으로 시장이 감소되고 있으며, Global 시장에서는 복합화력발전 시장이 줄고, 대용량 발전에서 신재생 에너지와 분산전원 방식으로 전환되어 시장이 다소 줄어들고 있습니다. 동남아 시장의 경우에는 대형 화력 발전을 여전히 건설하고 있어 동남아를 핵심 지역으로 선정, 영업을 확대해 나가고 있습니다.

수입차 딜러 부문의 경우에는 최근 국내 수입자동차 시장이 지속적으로 성장세가 정체되고 있으며, 각 브랜드별 판매증대를 위한 경쟁이 심화되고 있습니다. 그리고, 미국, 일본 브랜드 차량 판매가 저조하고, 국내 소비자들의 고급/대형화 추세로 인해 벤츠, 비엠더블유 등 고급 브랜드의 판매가 집중되어 브랜드간의 양극화가 이루어지고 있습니다. 또한, 환경 규제 등으로 인해 친환경 차량이 개발/투입 등 시장환경에 각 브랜드별로 발 빠르게 움직이고 있습니다.

중단사업 부문인 금융 부문은 상호금융 등 타 업권들의 진입이 가속화되며, 업권 간 경계가 모호해지고 있는 추세입니다. 기존 여전사의 주요사업분야인 자동차 금융부문은 은행, 카드사, 저축은행 등의 진입으로 경쟁이 과열되고 있어 여전사 입장에서는 신사업 발굴을 통한 포트폴리오의 재편이 요구되는 상황입니다. 금융감독 부문에서는 가계부채 증가 억제 정책 기조가 지속됨에 따라 가계부채 총량규제, 가계대출 산정 시 대부업자에 대한 대출 포함, DSR제도 도입 등 여전사의 성장성을 압박하는 규제들이 증가하고 있어 시장 상황 및 규제 변경에 대한 적절한 대응이 필요한 시점입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 없음.

(5) 조직도

(주)효성 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제66기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ㆍ 별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/19 예정된 정기주주
 총회 1주 전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결
 ㆍ 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 66 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 65 기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66기말
제65기말

자산

Ⅰ. 유동자산
1,626,794,999,340
1,312,039,578,827

1. 현금및현금성자산
222,014,612,609
189,328,247,350

2. 매출채권 및 기타채권
493,059,608,654
403,089,403,423

3. 미청구공사
3,072,541,639
2,114,387,395

4. 기타금융자산
338,119,461,296
9,838,130,004

5. 기타유동자산
91,113,948,768
118,216,174,532

6. 재고자산
463,205,748,574
573,741,879,435

7. 당기법인세자산
16,209,077,800
15,711,356,688

Ⅱ. 비유동자산
2,802,954,880,250
5,215,015,634,250

1. 장기매출채권 및 기타채권
41,675,836,384
48,054,212,654

2. 유형자산
930,908,871,117
918,324,919,008

3. 투자부동산
278,154,457,640
300,262,153,625

4. 무형자산
73,080,566,436
160,510,683,332

5. 관계기업투자
1,257,905,886,006
1,280,661,372,590

6. 기타금융업자산
-
1,931,519,301,670

7. 기타비유동금융자산
161,608,494,932
508,929,942,292

8. 기타비유동자산
30,918,494,511
37,444,708,571

9. 이연법인세자산
28,702,273,224
29,308,340,508

자산총계
4,429,749,879,590
6,527,055,213,077

부채

Ⅰ. 유동부채
1,090,337,562,697
2,238,401,833,668

1. 매입채무 및 기타채무
404,628,340,763
431,205,861,441

2. 초과청구공사
1,329,483,069
3,046,882,695

3. 차입금
392,008,461,712
1,513,214,927,221

4. 기타금융부채
19,446,348,674
22,434,662,200

5. 당기법인세부채
31,211,909,810
30,773,941,040

6. 기타유동부채
241,713,018,669
237,725,559,071

Ⅱ. 비유동부채
825,089,032,187
1,578,411,582,292

1. 장기매입채무 및 기타채무
20,750,681,144
206,091,450,907

2. 장기차입금

448,280,675,319

988,377,551,848

3. 순확정급여부채
6,673,000,289
12,301,399,745

4. 이연법인세부채
252,419,570,454
274,225,830,221

5. 기타비유동금융부채
86,068,772,187
91,361,916,738

6. 기타비유동부채
10,896,332,794
6,053,432,833

부채총계
1,915,426,594,884
3,816,813,415,960

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
2,233,268,057,523
2,440,387,194,761

1. 자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

2. 주식발행초과금
451,188,179,769
451,188,179,769

3. 이익잉여금
6,180,531,010,357
6,336,611,325,606

4. 기타자본구성요소
(4,503,806,257,603)
(4,452,767,435,614)

Ⅱ. 비지배지분
281,055,227,183
269,854,602,356

자본총계
2,514,323,284,706
2,710,241,797,117

자본과부채총계
4,429,749,879,590
6,527,055,213,077

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 66 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66기
제65기

Ⅰ. 매출액
2,782,554,818,809
3,175,624,291,414

Ⅱ. 매출원가
2,366,560,952,847
2,699,398,712,660

Ⅲ. 매출총이익
415,993,865,962
476,225,578,754

Ⅳ. 판매비와관리비
257,417,197,956
255,937,395,804

Ⅴ. 연구개발비
19,783,312,354
18,203,062,924

Ⅵ. 영업이익
138,793,355,652
202,085,120,026

Ⅶ. 기타수익
57,868,991,505
12,552,876,126

Ⅷ. 기타비용
35,517,000,336
20,727,005,077

Ⅸ. 금융수익
47,411,304,560
40,504,834,533

Ⅹ. 금융비용
98,786,595,855
68,627,965,039

XI. 법인세비용차감전순이익
109,770,055,526
165,787,860,569

XII. 법인세비용
14,057,204,600
43,227,054,723

XIII. 계속영업당기순이익
95,712,850,926
122,560,805,846

XIV. 중단영업당기순이익
(94,492,598,634)
27,448,659,016

XV. 당기순이익
1,220,252,292
150,009,464,862

지배회사지분순이익
(52,770,046,182)
103,683,081,194

비지배지분순이익
53,990,298,474
46,326,383,668

XVI. 지배기업의 지분에 대한 주당이익

계속영업주당이익
2,106
3,784

중단영업주당이익
(4,738)
1,316

-연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66기
제65기

Ⅰ. 당기순이익
1,220,252,292
150,009,464,862

Ⅱ. 기타포괄이익
(28,657,925,250)
(3,904,355,585)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
2,431,680,709
2,097,500,175

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,524,664,271)
(11,561,456,235)

3. 관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분
(730,318,844)
(8,742,370,959)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 관계기업투자평가손익
(18,645,533,637)
9,776,460,501

2. 해외사업환산손익
(10,189,089,207)
4,525,510,933

Ⅲ. 총포괄이익
(27,437,672,958)
146,105,109,277

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
(77,568,028,624)
99,383,661,550

비지배주주지분
50,130,355,666
46,721,447,727

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 66 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2019.1.1(전기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,353,426,533,060
(4,467,327,441,012)
2,442,642,396,817
259,504,443,022
2,702,146,839,839

연결총포괄손익 :

당기순이익
-
-
103,683,081,194
-
103,683,081,194
46,326,383,668
150,009,464,862

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(10,101,797,690)
-
(10,101,797,690)
(1,459,658,545)
(11,561,456,235)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(8,742,370,958)
-
(8,742,370,958)
-
(8,742,370,958)

기타포괄손익-공정가치측정지분 상품 평가손익
-
-
-
1,313,613,074
1,313,613,074
783,887,101
2,097,500,175

관계기업투자평가손익

-
-
-
8,111,275,724
8,111,275,724
1,665,184,777
9,776,460,501

해외사업환산손익
-
-
-
5,119,860,206
5,119,860,206
(594,349,273)
4,525,510,933

자본에 직접 인식된 주주와의 
거래 :

연차배당
-
-
(101,654,120,000)
-
(101,654,120,000)
(36,053,603,600)
(137,707,723,600)

기타
-
-
-
15,256,394
15,256,394
(317,684,794)
(302,428,400)

2019.12.31(전기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,336,611,325,606
(4,452,767,435,614)
2,440,387,194,761
269,854,602,356
2,710,241,797,117

2020.1.1(당기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,336,611,325,606
(4,452,767,435,614)
2,440,387,194,761
269,854,602,356
2,710,241,797,117

연결총포괄손익 :

당기순이익
-
-
(52,770,046,181)
-
(52,770,046,181)
53,990,298,473
1,220,252,292

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(925,830,224)
-
(925,830,224)
(598,834,047)
(1,524,664,271)

관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(730,318,844)
-
(730,318,844)
-
(730,318,844)

기타포괄손익-공정가치측정지분 상품 평가손익
-
-
-
1,551,620,129
1,551,620,129
880,060,580
2,431,680,709

관계기업투자평가손익

-
-
-
(15,633,431,007)
(15,633,431,007)
(3,012,102,630)
(18,645,533,637)

해외사업환산손익
-
-
-
(9,060,022,497)
(9,060,022,497)
(1,129,066,710)
(10,189,089,207)

자본에 직접 인식된 주주와의 
거래 :
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
(101,654,120,000)
-
(101,654,120,000)
(27,921,396,011)
(129,575,516,011)

자기주식취득
-
-
-
(27,896,658,330)
(27,896,658,330)
-
(27,896,658,330)

연결범위의 변동

-
-
-
-
-

(11,008,704,912)

(11,008,704,912)

기타
-
-
-
(330,284)
(330,284)
370,084

39,800

2020.12.31(당기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,180,531,010,357
(4,503,806,257,603)
2,233,268,057,523
281,055,227,183
2,514,323,284,706

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 66 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 효성과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제66기
제65기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
278,146,402,601
140,833,978,379

1. 계속영업이익
95,712,850,926
122,560,805,846

2. 중단영업이익(손실)

(94,492,598,634)
27,448,659,016

3. 비현금항목 조정
244,275,617,823
110,018,049,620

4. 운전자본 조정
9,519,289,497
(177,103,092,194)

5. 법인세납부
(44,668,390,581)
(48,223,408,347)

6. 이자지급
(83,148,910,664)
(77,605,991,197)

7. 이자수취
110,805,466,442
147,958,014,475

8. 배당금수취
40,143,077,792
35,780,941,160

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(228,708,161,262)
(127,834,713,157)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
438,818,630,572
111,336,224,899

금융리스채권의 회수

1,172,875,002
5,447,720,133

단기대여금의 회수

74,213,063,370
6,023,274,908

단기보증금의 감소

1,071,618,587
189,929,213

기타금융자산의 처분

95,651,153,664
12,324,319,756

장기대여금의 회수

118,542,750
8,247,831

장기보증금의 감소

4,736,861,271
5,135,750,924

장기기타금융자산의 처분

70,733,323,022
76,963,823,597

유형자산의 처분

7,621,612,284
4,216,852,913

무형자산의 처분

7,490,909,091
427,167,881

기타비유동금융자산의 처분

176,008,671,531
599,137,743

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(667,526,791,834)
(239,170,938,056)

금융리스채권의 취득
-
(6,620,595,135)

단기대여금의 대여

(72,561,187,020)
(1,311,177,211)

단기보증금의 증가

(52,139,323)
(747,402,749)

기타유동금융자산의 취득

(429,461,149,744)
(11,175,743,689)

장기대여금의 대여

(616,795,394)
(228,111,411)

장기보증금의 증가

(8,730,984,645)
(2,482,855,813)

기타비유동금융자산의 취득

(81,690,275,423)
(138,649,551,819)

유형자산의 취득

(60,628,083,132)
(66,121,692,042)

투자부동산의 취득

-
(564,511,097)

무형자산의 취득

(8,811,172,557)
(10,007,717,278)

관계기업투자의 취득

(1,415,049,960)
(1,196,452,592)

기타비유동자산의 취득

(3,559,954,636)
(65,127,220)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(12,342,094,568)
(170,493,285,965)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,788,715,047,356
1,674,811,271,272

단기차입금의 차입

1,191,272,117,444
1,025,246,450,577

장기차입금 차입 및 사채의 발행

594,221,884,538
648,445,312,300

정부보조금의 수령

3,221,045,374
1,103,508,395

장기예수보증금의 수령

-
16,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(1,801,057,141,924)
(1,845,304,557,237)

단기차입금의 상환

(1,132,593,294,666)
(1,014,216,849,813)

장기차입금 및 사채의 상환

(478,989,803,750)
(667,345,827,294)

배당금의 지급

(129,653,296,859)
(137,707,723,601)

리스부채의 상환

(27,283,486,426)
(25,832,877,455)

정부보조금의 상환

(4,556,778,627)
(201,279,074)

자기주식의 취득

(27,896,658,330)
-

기타장기차입부채의 상환
(83,823,266)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(4,409,781,512)
5,613,838,543

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
32,686,365,259
(151,880,182,200)

Ⅵ.

기초의 현금및현금성자산

189,328,247,350
341,208,429,550

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

222,014,612,609
189,328,247,350

2) 재무제표

-재무상태표

재 무 상 태 표

제 66 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 65 기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목
제66기말
제65기말

자산

Ⅰ. 유동자산
410,410,761,719
80,719,025,790

현금및현금성자산
4,007,320,943
2,963,699,460

매출채권 및 기타채권
51,006,938,903
50,908,117,014

미청구공사
104,276,688
1,784,024

기타금융자산
335,387,581,191

기타유동자산
13,522,208,455
18,673,446,564

재고자산
6,382,435,539
8,171,978,728

Ⅱ. 비유동자산
2,246,249,189,163
2,804,910,949,166

장기매출채권 및 기타채권
27,827,461,616
51,476,016,902

유형자산
545,272,389,569
536,003,870,128

투자부동산
6,446,531,161
8,694,132,971

무형자산
44,084,005,096
40,418,884,172

종속기업 및 관계기업투자
1,563,902,835,271
2,094,483,575,920

기타비유동금융자산
34,696,353,267
49,835,718,776

기타비유동자산
24,019,613,183
23,998,750,297

자 산 총 계
2,656,659,950,882
2,885,629,974,956

부채

Ⅰ. 유동부채
111,456,992,755
132,813,816,326

매입채무 및 기타채무
51,586,181,444
60,923,369,045

초과청구공사
47,212,657
97,446,820

차입금
21,040,167,900
34,507,065,684

기타금융부채
10,756,997,250
12,295,185,018

당기법인세부채
14,605,693,597
6,736,651,207

기타유동부채
13,420,739,907
18,254,098,552

Ⅱ. 비유동부채
277,263,917,987
271,944,722,554

장기매입채무 및 기타채무
13,097,346,444
10,386,117,665

장기차입금
762,880,000
898,760,000

순확정급여부채

5,740,931,669
7,315,942,301

이연법인세부채
226,963,762,361
243,541,929,984

기타비유동금융부채
30,330,514,336
9,372,779,196

기타비유동부채

368,483,177
429,193,408

부채 총계
388,720,910,742
404,758,538,880

자본

Ⅰ. 자본금
105,355,125,000
105,355,125,000

Ⅱ. 주식발행초과금
451,188,179,769
451,188,179,769

Ⅲ. 이익잉여금
6,261,075,253,850
6,423,890,382,314

Ⅳ. 기타자본구성요소
(4,549,679,518,479)
(4,499,562,251,007)

자본 총계
2,267,939,040,140
2,480,871,436,076

부채와 자본 총계
2,656,659,950,882
2,885,629,974,956

-손익계산서

손 익 계 산 서

제 66 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목
제66기
제65기

Ⅰ. 매출액
295,491,356,740
397,940,472,345

Ⅱ. 매출원가
185,061,068,516
233,742,976,968

Ⅲ. 매출총이익
110,430,288,224
164,197,495,377

Ⅳ. 판매비와관리비
53,495,075,780
54,742,393,590

Ⅴ. 연구개발비
-
-

Ⅵ. 영업이익
56,935,212,444
109,455,101,787

Ⅶ. 기타수익
10,624,267,688
2,843,719,765

Ⅷ. 기타비용
122,667,647,164
3,786,609,114

Ⅸ. 금융수익
6,818,575,460
6,339,111,540

Ⅹ. 금융비용
7,825,815,145
8,783,980,549

XI. 법인세비용차감전순이익
(56,115,406,717)
106,067,343,429

XII. 법인세비용
2,869,736,729
5,524,491,524

XIII. 당기순이익(손실)
(58,985,143,446)

100,542,851,905

XIV.주당이익
(2,942)
4,945

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목
제66기
제65기

Ⅰ. 당기순이익
(58,985,143,446)
100,542,851,905

Ⅱ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,903,040,051)
(18,659,729,243)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
272,824,967
129,031,424

순확정급여부채의 재측정요소
(1,351,050,887)
(5,180,190,304)

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
(824,814,131)
(13,608,570,363)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(22,493,434,109)
15,460,629,953

종속기업 및 관계기업투자평가손익
(22,493,434,109)
15,460,629,953

Ⅲ. 당기총포괄이익
(83,381,617,606)
97,343,752,615

-이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 66 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 백만원)

과 목
제66기
제65기

미처분이익잉여금

588,405

701,220

회계정책변경의 효과

614,811

전기이월이익잉여금
649,566

4,655

순확정급여부채의 재측정요소
(1,351)

(5,180)

관계기업의 재측정요소에
 대한 지분
(825)

(13,609)

당기순이익
(58,985)

100,543

임의적립금 등의 이입액

-

50,000

시설적립금
-

50,000

합 계

588,405

751,220

이익잉여금 처분액

584,547

101,654

시설적립금
485,000

-

배당금
 (현금배당: 주당배당금(률):

보통주: 당기 5,000원(100%)
 보통주:

전기 5,000원(100%)

99,547

101,654

차기이월 미처분이익잉여금

3,858

649,566

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 66 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2019.1.1(전기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
5,828,979,404,007
(4,516,186,995,591)
1,869,335,713,185

회계정책변경의 효과(지분법)
-
-
605,034,178,627
1,035,083,207
606,069,261,834

회계정책변경의 효과(리스)
-
-
9,776,828,442
-
9,776,828,442

수정후 금액
105,355,125,000
451,188,179,769
6,443,790,411,076
(4,515,151,912,384)
2,485,181,803,461

총포괄손익:

당기순이익
-
-
100,542,851,905
-
100,542,851,905

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
129,031,424
129,031,424

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(5,180,190,304)
-
(5,180,190,304)

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(13,608,570,363)

(13,608,570,363)

종속기업 및 관계기업투자평가손익
-
-
-
15,460,629,953
15,460,629,953

소유주와의 거래:

배당

-
-
(101,654,120,000)
-
(101,654,120,000)

2019.12.31(전기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,423,890,382,314
(4,499,562,251,007)
2,480,871,436,076

2020.1.1(당기초)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,423,890,382,314
(4,499,562,251,007)
2,480,871,436,076

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(58,985,143,446)
-
(58,985,143,446)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
272,824,967
272,824,967

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,351,050,887)
-
(1,351,050,887)

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
(824,814,131)
-
(824,814,131)

종속기업 및 관계기업투자평가손익
-
-
-
(22,493,434,109)
(22,493,434,109)

소유주와의 거래:

배당

-
-
(101,654,120,000)
-
(101,654,120,000)

자기주식취득
-
-
-
(27,896,658,330)
(27,896,658,330)

2020.12.31(당기말)
105,355,125,000
451,188,179,769
6,261,075,253,850
(4,549,679,518,479)
2,267,939,040,140

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 66 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 효성
(단위 : 원)

과 목
제66기
제65기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

84,414,740,617

65,398,215,627

1. 당기순이익
(58,985,143,446)

100,542,851,905

2. 비현금항목 조정
71,392,751,889

(93,463,606,706)

3. 운전자본 조정
(5,411,908,807)

(2,394,664,715)

4. 법인세납부
(9,242,502,709)

(9,263,654,167)

5. 이자지급
(2,342,000,756)

(800,608,563)

6. 이자수취
7,818,298,898

1,635,087,972

7. 배당금수취
81,185,245,548

69,142,809,901

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

75,191,251,955

4,223,684,088

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
422,435,552,370

23,164,987,840

단기대여금의 회수
5,015,777,375

4,610,031,474

기타포괄손익-공정가치지분상품의처분
670,170,600

596,127,460

당기손익-공정가치금융자산의 처분
14,006,568,761

13,511,934,415

장기대여금의 회수
18,000,000,000

5,300,000

장기보증금의 회수

438,404,505

유형자산의처분
1,474,799,800

751,395,455

정부보조금의 수령

342,471,076

무형자산의 처분

176,995,455

종속기업 및 관계기업투자의 처분
383,268,235,834

장기금융상품의 처분

2,732,328,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(347,244,300,415)

(18,941,303,752)

단기대여금의 증가

(704,295,369)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(335,063,141,191)

기타포괄손익-공정가치지분상품의 취득

(977,465,000)

장기보증금의 증가
(585,809,780)

(219,952,013)

유형자산의 취득
(5,446,053,348)

(10,457,699,170)

무형자산의 취득
(6,063,393,934)

(5,850,583,608)

관계기업투자주식취득
(85,902,162)

(146,452,592)

장기금융상품의 취득

(584,856,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(158,562,371,089)

(78,574,371,347)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
201,968,381,714

123,226,812,950

사채의 발행
-

20,000,000,000

단기차입금의 차입
198,747,336,340

102,123,304,555

정부보조금의 수령
3,221,045,374

1,103,508,395

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(360,530,752,803)

(201,801,184,297)

단기차입금의 상환
(212,200,000,000)

(68,453,530,783)

사채의 상환

(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(135,880,000)

(135,880,000)

리스부채의 상환
(14,087,315,846)

(11,227,304,300)

배당금의 지급
(101,654,120,000)

(101,654,120,000)

정부보조금의 상환
(4,556,778,627)

(330,349,214)

자기주식의 취득
(27,896,658,330)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,043,621,483

(8,952,471,632)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,963,699,460

11,916,171,092

Ⅵ. 당기말의 현금및현금성자산

4,007,320,943

2,963,699,460

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 본 회사는 하
기의 사업을 경영함을 목적
으로 한다
1. 자회사의 주식 또는 지분
을 취득, 소유함으로써 자회
사의 제반 사업 내용을 지배
하고 경영사항을 지도 및 정
리 육성하는 지주사업
(중략)
23. 기타 위 각호에 관련된
일체의 부대사업 및 투자

제2조(목적) 본 회사는 하
기의 사업을 경영함을 목적
으로 한다
(전략)

23. 국제물류주선업
24. 화물운송업 및 창고업
25. 하역업 및 통관업
26. 원양해상운송사업
27. 선박대리점 및 용선업
28. 항만운영개발 및 하역업
29. 선박매매업
30. 선박 및 화물중개업
31. 선박수리 및 관리업
32. 기타 위 각호에 관련된
일체의 부대사업 및 투자

효성트랜스월드 합병에 따른
사업목적 추가

제14조(
주주명부의 폐쇄
및 기준일)
① 본 회사는 매년 1월 1일부
터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을
정지한다.
② 본 회사는 매 결산기 최종
일의 주주명부에 기재되어
있는 주주로 하여금 그 권리
를 행사하게 한다.
③ 임시주주총회의 소집, 기
타 필요한 경우에는 이사회
또는 이사회로부터 위임 받
은 위원회의 결의에 의하여
이를 2주간 전에 공고한 후,
3월을 초과하지 않는 일정한
기간에 걸쳐 명의개서 등을
정지하거나 기준일을 정할
수 있다. 그러나 이사회 또는
위원회가 필요하다고 인정하
는 경우에는 명의개서의 정
지와 기준일을 함께 정할 수
있다.

제14조(기준일)

① 본 회사는 매 결산기 최종
일의 주주명부에 기재되어
있는 주주를
정기주주총회에
서 권리를 행사할 주주로 본
다.
② 임시주주총회의 소집 기
타 필요한 경우에는 이사회
또는 이사회로부터 위임 받
은 위원회의 결의
로 정한 기
준일에 주주명부에 기재되어
있는 주주를 그 권리를 행사
할 주주로 할 수 있으며, 회
사는 그 기준일의 2주간 전
에 이를 공고하여야 한다.

전자증권법 개정사항 반영

제24조(이사의 정원 및 선임)
① 본 회사의 이사는 3명 이
상 16명 이내로 한다.
② 이사는 주주총회에서 선
임한다.
③ 본 회사는 이사 선임시 상
법규정에 의한 집중투표제를
적용하지 아니한다.

제24조(이사의 정원 및 선임)
① 본 회사의 이사는 3명 이
상 16명 이내로 한다.
② 이사는 주주총회에서 선
임한다
③ 본 회사는 이사 선임시 상
법규정에 의한 집중투표제를
적용하지 아니한다.

④ 본 회사의 이사회는 이사
전원을 특정 성(性)으로 구성하지 아니한다.

자본시장법 개정사항 반영

제25조(이사의 임기)
이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의
결산기에 관한 정기주주총회
전에 만료될 경우에는 그 총
회의 종결시까지 그 임기를
연장한다.

제25조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 2년으로
한다.

② 사외이사의 재직기간은
본 회사에서 6년을 초과할
수 없으며, 본 회사 또는 계열회사에서 각각 사외이사로
재직한 기간을 합산하여 9년을 초과할 수 없다.
③ 제1항의 임기 또는 제2항
의 재직기간이 그 임기 또는
재직기간 중의 최종의 결산
기에 관한 정기주주총회 전
에 만료될 경우에는 그 총회
의 종결시까지 그 임기 또는
재직기간을 연장한다.

상법 시행령 개정사항 반영

부칙
제1조(시행일)

① 본 정관은 2019년 3월 15일부터 시행한다.

② 본 정관의 제8조, 제12조 및 제16조의2 개정 내용은
"주식ㆍ사채 등의 전자등록
에 관한 법률 시행령"이 시행
되는 2019년 9월 16일부터
시행한다.

부칙
제1조(시행일)

본 정관은 2021년 3월 19일
부터 시행한다.

정관 개정사항 효력발생일
명시를 위해 추가

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김규영
1948.05.02
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김규영
現 ㈜효성 사장
'00~'04
'04~'06
'06~'11
'11~'14
'14~'16
'16~현재
'17~현재

㈜효성 섬유PG 나이론원사PU장, 전무

㈜효성 섬유PG CTO, 부사장

㈜효성 산업자재PG 타이어보강재PU장, 부사장

㈜효성 중국 총괄 임원, 사장
㈜효성 산업자재PG 타이어보강재PU장, 사장
㈜효성 산업자재PG CTO, 사장

㈜효성 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김규영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 김규영

㈜효성 대표이사 및 섬유/산업자재 부문의 CTO을 역임한 경영/기술 분야의 전문가로서
해당분야에 대한 오랜 경험과 깊은 지식을 갖추어 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였으며, 검증된 역량을 근거로 향후에도 ㈜효성의 기술경영에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명자
1944.07.13
사외이사
-
없음
사외이사후보 추천위원회

손영래
1946.02.02
사외이사
-
없음
사외이사후보 추천위원회

정상명
1950.04.06
사외이사
-
없음
사외이사후보 추천위원회

권오곤
1953.09.02
사외이사
-
없음
사외이사후보 추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명자

現 서울국제포럼 회장

'74 ~ '16

'97 ~ '99

'99 ~ '03

'03 ~ '04

'08 ~ '10

'13 ~ '14

'15 ~ '18

'12 ~ 현재

'12 ~ 현재

'16 ~ 현재

'17 ~ 현재

'18 ~ 현재

'20 ~ 현재

숙명여대 교수, 서울대기술정책대학원 CEO 초빙교수,
명지대석좌교수, KAIST 과학기술정책 대학원 초빙특훈교수

국가과학기술자문회의위원(대통령 자문기구)

환경부장관

동북아경제중심추진위원회 위원(대통령 직속)

국민경제자문회의 위원(대통령 자문기구)

정책기획위원회 위원(대통령 자문기구)

COP(Carbon Disclosure Project) 한국위원회 위원장

UNSDSN(지속가능발전해법네트워크) KoreaForum 공동대표

(재)사회복지공동모금회 이사ㆍ부회장('17~'18)

한국여성과학기술단체총연합회 회장('12~'14), 명예회장

한국환경한림원 정회원ㆍ이사장('18~현재)

지속발전기업협의회(KBCSD) 회장('16~'18), 명예회장

한국과학기술단체총연합회 회장('17~'20), 명예회장

아시아인프라투자은행(AIIB) 국제자문관(연임)

(사)서울국제포럼 회장

-

손영래
現 법무법인 서정 고문

'00 ~ '01

'01 ~ '03

'08 ~ '17

'11 ~ '15

'15 ~ 현재

'05 ~ 현재

서울지방국세청장

국세청장

㈜삼천리 사외이사

㈜신세계 사외이사

국도화학㈜ 사외이사

법무법인 서정 고문

-

정상명
現 정상명법률사무소 변호사

'03 ~ '04

'05 ~ '07

'13 ~ '16

'15 ~ '17

'18 ~ 현재

'08 ~ 현재

법무부 차관

대검찰청 검찰총장

학교법인 현암학원(동양대) 이사장

대신증권㈜ 사외이사

GS건설㈜ 사외이사

정상명 법률사무소 변호사

-

권오곤

現 김앤장 국제법연구소 소장

現 한국법학원 원장

'01 ~ '16

'16 ~ '18

'14 ~ '20
'17 ~ '21

'16 ~ 현재

'17 ~ 현재

'17 ~ 현재

舊유고슬라비아국제형사재판소 재판관

대법원 형사사법발전위원회 위원장

사법정책연구원 운영위원장
국제형사재판소(ICC)당사국총회 의장

김앤장 국제법연구소 소장

롯데지주㈜ 사외이사

한국법학원 원장

김앤장법률사무소 소송 대리인
(후보와의 직접적 관련 없음)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명자
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손영래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정상명
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권오곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사 후보자 김명자

1. 전문성

본 후보자는 환경부 장관, 한국과학기술단체총연합회 회장 등 환경ㆍ과학기술 분야 전문가로서, 관련분야의 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로, 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 증진시킬 뿐만 아니라 회사의 사회적 책임을 다하는 방향으로 이루어지도록 맡은 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

최근 회사에서 강조하고 있는 ESG경영에 대한 깊은 이해도를 함양하여 회사가 사회적 책무를 원활하게 완수할 수 있도록 역할을 수행하고자 함

-사외이사 후보자 손영래

1. 전문성

본 후보자는 국세청에서 30년 이상 근무하며 서울지방국세청장, 국세청장 등을 역임한 회계ㆍ세무분야 전문가로서, 관련분야의 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 증진시킬 뿐만 아니라 회사의 사회적 책임을 다하는 방향으로 이루어지도록 맡은 직무를 성실히 수행하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

최근 회사에서 강조하고 있는 ESG경영에 대한 깊은 이해도를 함양하여 회사가 사회적 책무를 원활하게 완수할 수 있도록 역할을 수행하고자 함

-사외이사 후보자 정상명

1. 전문성

본 후보자는 대구고등검사장, 검찰총장 등을 역임한 법률분야 전문가로서, 관련분야의 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 회사 경영의 투명성을 제고하고 이사회의 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

최근 회사에서 강조하고 있는 ESG경영에 대한 깊은 이해도를 함양하여 회사가 사회적 책무를 원활하게 완수할 수 있도록 역할을 수행하고자 함

-사외이사 후보자 권오곤

1. 전문성

본 후보자는 사법정책연구원 운영위원장, 국제형사재판소 당사국총회 의장 등 직무를 수행하며 쌓은 법률ㆍ사회 분야의 전문성을 바탕으로 이사회의 운영 및 의사결정이 적법하고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 역량을 다하고, 회사의 투명성 제고를 통한 기업지배구조 개선에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

최근 회사에서 강조하고 있는 ESG경영에 대한 깊은 이해도를 함양하여 회사가 사회적 책무를 원활하게 완수할 수 있도록 역할을 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사외이사 후보자 김명자

2017년 9월 사외이사로 취임 이후, 회사의 환경ㆍ기술경영에 역량을 발휘하고, 사외이사후보추천위원회 대표위원 및 감사위원회 위원으로서 역할을 수행하며 회사의 ESG경영에 기여하고 있음. 환경부장관, 한국과학기술단체총연합회 회장을 역임한 환경ㆍ기술분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며 재선임 후에도 회사에서 강조하고 있는 글로벌경영 및 ESG경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함.

-사외이사 후보자 손영래

2017년 9월부터 현재까지 사외이사를 역임하며 감사위원회 대표위원 및 사외이사 후보추천위원회 위원으로서 회사의 ESG경영에 기여하고 있음. 국세청에서 약 30여년간 근무하며 국세청장 등을 역임한 회계ㆍ세무분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며 재선임 후에도 당사의 글로벌경영 및 ESG경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함.

-사외이사 후보자 정상명

2017년 9월부터 현재까지 사외이사를 역임하며 투명경영위원회 대표위원 및 감사위원회
위원으로서 법률 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 ESG경영을 강화하는데 기여하고 있음. 법무부차관, 대검찰청 검찰총장을 역임한 법률분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며 재선임 후에도 글로벌경영과 ESG경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함.

-사외이사 후보자 권오곤

2017년 9월 사외이사로 취임한 이후, 법률 및 사회분야의 전문성을 바탕으로 투명경영위원회위원으로서 역할을 수행하며 회사의 ESG경영을 강화하는데 기여하고 있음.
국내외 법률전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 재선임 후에도 당사의 글로벌 경영과 ESG경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

01. 김규영 이사.jpg
확인서_사내이사 후보자 김규영

02. 김명자 이사.jpg
확인서_사외이사 후보자 김명자

03. 손영래 이사.jpg
확인서_사외이사 후보자 손영래

04. 정상명 이사.jpg
확인서_사외이사 후보자 정상명

05. 권오곤 이사.jpg
확인서_사외이사 후보자 권오곤

07. 김기웅 이사.jpg
확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김기웅

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김기웅
1952.08.07
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보 추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김기웅
現 한국경제신문 고문

'05 ~ '11

'12 ~ '15

'14 ~ '18

'11 ~ '20

'15 ~ '20

'15 ~ 현재

'20 ~ 현재

한국경제TV 대표이사 사장

세계태권도평화봉사재단 총재

한국신문협회 부회장

한국경제신문 대표이사 사장

한국신문윤리위원회 이사장

세계태권도평화봉사재단 고문

한국경제신문 고문

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김기웅

1. 전문성

본 후보자는 언론사에서 재직하며 쌓은 경제ㆍ사회ㆍ언론 관련 제반 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사 경영의 투명성을 제고하고 효율적인 ESG경영을 위해 다양한 의견을 개진하여, 기업의 사회적 가치를 성장시키는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임

특히 회사가 강조하고 있는 ESG경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영 전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김기웅

한국경제TV 사장, 한국경제신문 사장 등을 역임한 경제ㆍ사회ㆍ언론 분야 전문가로서, 전문적 지식과 경험, 통찰력을 바탕으로 충실히 감사업무를 수행하고 당사의 ESG경영에
크게 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 추천함.

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

손영래
1946.02.02
사외이사
-
없음
사외이사후보 추천위원회

정상명
1950.04.06
사외이사
-
없음
사외이사후보 추천위원회

김명자
1944.07.13
사외이사
-
없음
사외이사후보 추천위원회

정동채
1950.07.03
사외이사
-
없음
사외이사후보 추천위원회

권오곤
1953.09.02
사외이사
-
없음
사외이사후보 추천위원회

총 ( 5 ) 명

※ 제5-2호 의안(감사위원회 위원 정상명 선임의 건) 내지 제5-5호 의안(감사위원회
 위원 권오곤 선임의 건) 중 선순위 의안 1개 통과시 후순위 의안 자동폐기

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손영래
現 법무법인 서정 고문

'00 ~ '01

'01 ~ '03

'08 ~ '17

'11 ~ '15

'15 ~ 현재

'05 ~ 현재

서울지방국세청장

국세청장

㈜삼천리 사외이사

㈜신세계 사외이사

국도화학㈜ 사외이사

법무법인 서정 고문

-

정상명
現 정상명법률사무소 변호사

'03 ~ '04

'05 ~ '07

'13 ~ '16

'15 ~ '17

'18 ~ 현재

'08 ~ 현재

법무부 차관

대검찰청 검찰총장

학교법인 현암학원(동양대) 이사장

대신증권㈜ 사외이사

GS건설㈜ 사외이사

정상명 법률사무소 변호사

-

김명자

現 서울국제포럼 회장

'74 ~ '16

'97 ~ '99

'99 ~ '03

'03 ~ '04

'08 ~ '10

'13 ~ '14

'15 ~ '18

'12 ~ 현재

'12 ~ 현재

'16 ~ 현재

'17 ~ 현재

'18 ~ 현재

'20 ~ 현재

숙명여대 교수, 서울대기술정책대학원 CEO 초빙교수,
명지대석좌교수, KAIST 과학기술정책 대학원 초빙특훈교수

국가과학기술자문회의위원(대통령 자문기구)

환경부장관

동북아경제중심추진위원회 위원(대통령 직속)

국민경제자문회의 위원(대통령 자문기구)

정책기획위원회 위원(대통령 자문기구)

COP(Carbon Disclosure Project) 한국위원회 위원장

UNSDSN(지속가능발전해법네트워크) KoreaForum 공동대표

(재)사회복지공동모금회 이사ㆍ부회장('17~'18)

한국여성과학기술단체총연합회 회장('12~'14), 명예회장

한국환경한림원 정회원ㆍ이사장('18~현재)

지속발전기업협의회(KBCSD) 회장('16~'18), 명예회장

한국과학기술단체총연합회 회장('17~'20), 명예회장

아시아인프라투자은행(AIIB) 국제자문관(연임)

(사)서울국제포럼 회장

-

정동채
現 대한석유협회 회장
'96 ~ '08
'04 ~ '06
'13 ~ '15
'14 ~ '15
'20 ~ 현재
'20 ~ 현재
제15,16,17대 국회의원
前 문화관광부 장관
동아시아문화도시추진위원회 위원장
광주비엔날레 대표이사
아시아문화중심도시 조성위원회 위원장
現 대한석유협회 회장
-

권오곤

現 김앤장 국제법연구소 소장

現 한국법학원 원장

'01 ~ '16

'16 ~ '18

'14 ~ '20
'17 ~ '21

'16 ~ 현재

'17 ~ 현재

'17 ~ 현재

舊유고슬라비아국제형사재판소 재판관

대법원 형사사법발전위원회 위원장

사법정책연구원 운영위원장
국제형사재판소(ICC)당사국총회 의장

김앤장 국제법연구소 소장

롯데지주㈜ 사외이사

한국법학원 원장

김앤장법률사무소 소송 대리인
(후보와의 직접적 관련 없음)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손영래
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정상명
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김명자
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정동채
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권오곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-감사위원회 위원 후보자 손영래

2017년 9월부터 현재까지 감사위원회 대표위원을 역임하며 회사의 ESG경영에 기여하고
있음. 국세청에서 약 30여년간 근무하며 국세청장 등을 역임한 회계ㆍ세무분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.

내부회계관리제도가 강화되고 ESG경영이 강조되는 현재의 재무환경에서 재선임 후에도
회사의 ESG경영 및 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함.

-감사위원회 위원 후보자 정상명

2017년 9월부터 현재까지 사외이사를 역임하며 감사위원회 위원으로서 회사의 ESG경영에 기여하고 있음. 법무부차관, 대검찰청 검찰총장을 역임한 법률분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며 재선임 후에도 회사의 ESG경영과 주주가치
향상을 위해 충실하게 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

-감사위원회 위원 후보자 김명자

2017년 9월부터 감사위원회 위원으로서 역할을 수행하며 회사의 ESG경영에 기여하고있음. 환경부장관, 한국과학기술단체총연합회 회장을 역임하는 등 환경ㆍ기술 뿐 아니라 조직ㆍ행정 분야에서도 다양한 경험을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 재선임 이후에도 지주회사의 ESG경영 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

-감사위원회 위원 후보자 정동채

2020년 3월 사외이사로 취임한 이후, 경제 및 문화분야의 전문성을 바탕으로 회사의 글로벌경영을 강화하는데 기여하고 있으며, 투명경영위원회 위원으로 투명경영 및 주주가치 제고에 힘쓰고 있음. 이에 당사의 ESG경영 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

-감사위원회 위원 후보자 권오곤

2017년 9월 사외이사로 취임한 이후, 법률 및 사회분야의 전문성을 바탕으로 투명경영위원회위원으로서 역할을 수행하며 회사의 ESG경영을 강화하는데 기여하고 있음.
국내외 법률전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 ESG경영 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

07. 김기웅 감사.jpg
확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김기웅

03. 손영래 감사.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 손영래

04. 정상명 감사.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 정상명

02. 김명자 감사.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 김명자

06. 정동채 감사.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 정동채

05. 권오곤 감사.jpg
확인서_감사위원회 위원 후보자 권오곤

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기 (제 67 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 7 )

보수총액 또는 최고한도액
150억원

※ 인원수: 2020년 12월 31일 현재 재직중인 이사의 수

- 전 기 (제 66 기)

이사의 수 (사외이사수)
10 ( 7 )

실제 지급된 보수총액
81.8억원

최고한도액
150억원

※ 인원수: 2020년 12월 31일 현재 재직중인 이사의 수

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 11일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.hyosung.co.kr, 
 투자정보 → 연차보고서 → 감사보고서 및 사업보고서)에 게재할 예정이오니
 참조하시기 바랍니다.

- 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항 및 오기 등의 수정사항이 발생할 수 있으며,
 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다

※ 참고사항

■ 코로나19 관련 안내사항
 - 코로나19 감염 및 확산 방지를 위한 방역관리 지침에 따라 주주총회장에는
 열감지 카메라 등을 비치할 예정이며, 당일 발열ㆍ기침증세가 있으시거나
 마스크를 미착용하신 주주분은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 - 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증밀접접촉 등에
 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있음에
 따라, 주주분께서는 의결권 대리행사제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
 - 코로나19로 인한 긴급상황 발생 시 장소 변경이 있을 수 있으며, 이 경우 아래
 와 같은 방식으로 안내 및 조치가 될 계획입니다.
 ① 전자공시시스템의 소집공고 관련 공시 정정 및 홈페이지를 통한 사전 안내
 ② 주주총회 당일 현장 게시물을 통한 새로운 주주총회 장소 공지
 ③ 승용차, 전세버스 등 새로운 총회 장소로의 이동 수단 제공 등
 ④ 그 외에 필요하다고 판단되는 추가적 조치

■ 주주총회 집중일 개최 사유
 - 해당사항 없음 (주총분산 자율준수프로그램 참여)