eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신세계I&C — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210226)
제출인: 신세계I&C

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
(주)신세계아이앤씨

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :

신세계

기업집단 동일인 :

이 명 희

기업집단 대표회사 :

(주)신세계

작성회사 :

(주)신세계아이앤씨

담당자 :

이 은 우 (담 당) , 전화번호(02-3397-1064)

<참조>
신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체 현황 공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(
2020.12.31. 기준, 단위 : 주, %, 백만원
)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)신세계아이앤씨

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)신세계
아이앤씨
장부가액
60,395

보통주
555,419
32.29

우선주
-
-

합계
555,419
32.29

(주)신세계
티비쇼핑
장부가액
6,814

보통주
4,181,738
28.25

우선주
-
-

합계
4,181,738
28.25

장부가액 소계
67,209

합계
67,209

※ (주)신세계티비쇼핑 소유주식의 취득원가는 20,909백만원으로, 장부가액은 지분법 평가 후 잔액입니다.

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

※ 해당사항 없음.

나. 당좌차월 거래내역

(2020.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
(주)신세계
아이앤씨
KEB하나은행
4,500
-
2020.06.~2021.06.

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(2020.10.01.~2020.12.31. 기준, 단위 : 백만원)

회사명
거래
상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금
융
회
사
(주)
신세계
아이앤씨
(주)
이마트
G4651(컴퓨터 및 주변장치,
소프트웨어 도매업) 등
게임기/타이틀, PC용품 등
정보기기 상품 공급
현금
수의계약
17,303

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
SM 용역료
현금
수의계약
7,313

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
차세대 PI
현금
수의계약
2,565

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
기타
(POS/전산장비 공급 및 설치 등)
현금,
전자어음
수의계약
12,479

소계
39,660

(주)
스타
벅스
커피
코리아
J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
SM 용역료
현금
수의계약
2,863

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
기타
(POS/전산장비 공급 및 설치 등)
현금
수의계약
7,669

소계
10,532

(주)
신세계

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
SM 용역료
현금
수의계약
3,441

J6202(컴퓨터시스템 통합
자문, 구축 및 관리업) 등
기타
(POS/전산장비 공급 및 설치 등)
현금
수의계약
4,830

소계
8,271

(주)신세계아이앤씨 소계
58,463

※ 거래금액이 50억원 이상이거나 당사 해당 사업분기 매출액(135,438백만원) 대비
 5% 이상(6,772백만원)인 계열회사는 총
3개사입니다.

※ 거래건별 금액이 50억원 미만이면서 당사 해당 사업분기 매출액 대비 1% 미만
 (1,354백만원)인 경우 기타로 합산하여 기재하였습니다.

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음.

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

※ 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음.
광주신세계 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210226)
제출인: 광주신세계

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
광주신세계

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
신 세 계

기업집단 동일인 :
이 명 희

기업집단 대표회사 :
(주)신세계

작성회사 :
(주)광주신세계

담당자 :
이 화 주(부 장) , 전화번호(062-360-1061)

<참조>
신세계 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)신세계이며 신세계 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)신세계가 제출한 신세계 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)신세계사가 제출한 신세계 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2020.12.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)광주신세계

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
신세계의정부역사(주)
장부가액
0

보통주
200,000
25.0

우선주
-
-

합계
200,000
25.0

(주)광주신세계
장부가액
1,543

보통주
8,562
0.54

우선주
-
-

합계
8,562
0.54

장부가액 소계
1,543
-

합계
1,543
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(2020.12.31 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융회사
(주)광주신세계
우리은행
5,000
-
2020년 10월 ~ 2021년 10월

국민은행
10,000
-
2020년 5월 ~ 2021년 5월

KEB하나은행
5,000
-
2020년 5월 ~ 2021년 5월

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음
시그네틱스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210226)
제출인: 시그네틱스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
시그네틱스(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
영풍

기업집단 동일인 :
장 형 진

기업집단 대표회사 :
(주)영풍

작성회사 :
시그네틱스(주)

담당자 :
김 일 배 (이 사) , 전화번호(031-940-7400)

<참조>

영풍 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)영풍이며 영풍 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 영풍사가 제출한 영풍 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2020.12.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

시그네틱스(주)

주식수
지분율

"해당사항 없음"

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(2020.10.01 ~ 2020.12.31 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

A
B
...
소계
C
...
소계

"해당사항 없음"

나. 당좌차월 거래내역

(2020.12.31 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

"해당사항 없음"

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(2020.10.01 ~ 2020.12.31 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
대여회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
합계
(매도금액)

(주)영풍
소계

비금융회사
시그네틱스(주)
11,916
11,916
11,916

※(주)코리아써키트 지분 매각

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

"해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

"해당사항 없음"

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

"해당사항 없음"

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

A
B
...
소계
C
...
소계

"해당사항 없음"

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사명
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사명
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

"해당사항 없음"

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은
국내계열회사
금융기관
여신금액
채무보증
금액
채무보증
기간

"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

"해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

"해당사항 없음"

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사
(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

"해당사항 없음"

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
제공회사
(소속회사)
건 수
담보 금액

"해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4
회사5
...

"해당사항 없음"

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4
회사5
...

"해당사항 없음"

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

순번
구분
변동사유
취득(처분)가액
변동시점
유예기간

"해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속
회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장
여부
전체
주식수
주식수
승인
주식수
지분율
주총일
안건
의결권
행사여부

"해당사항 없음"
재영솔루텍 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 재영솔루텍

재영솔루텍/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-26

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-23

3. 정정사유
부의안건 추가 상정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
나. 부의안건
제 3호의안 : 이사 재선임의 건
- 사내이사 김학권 재선임의 건
나. 부의안건
제 3호의안 : 이사 선임의 건
3-1호. 사내이사 김학권 재선임의 건
3-2호. 기타 비상무이사 현상진 선임의 건

4.이사회결의일(결정일)
2021-02-23
2021-02-26

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 8시 30분

2. 장소
인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동 7-6) 당사 본점 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
제 37기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정에 따른 조문정비)

제3호 의안 이사 선임의 건

3-1호. 사내이사 김학권 재선임의 건

3-2호. 기타 비상무이사 현상진 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김학권
1946-01
3년
재선임
(前)인천경영자총협회 회장
(現)재영솔루텍주식회사 대표이사

현상진
1976-02
3년
신규선임
서울대학교 경제학부 졸업
(前)딜로이트안진회계법인
(現) 제이앤프라이빗에쿼티 대표
우리산업홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.59

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
566,511,870

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 배당금총액은 배당주식수 18,883,729주(발행주식수 18,887,341주 중 자기주식 3,612주 배당제외)에 대한 1주당배당금 30원을 반영하여 산정하였습니다.

- 상기 "4. 시가배당율"은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

'- 상기 '7'의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정일입니다.

※ 관련공시
2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
KCC건설 — [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (20210226)
제출인: KCC건설

KCC건설/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2021.02.26)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-26

1. 정정관련 공시서류
소송 등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

2. 정정관련 공시서류제출일
2018.12.31

3. 정정사유
청구취지 변경 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 원고ㆍ신청인
한국철도시설공단
국가철도공단
(舊한국철도시설공단)

3. 청구내용
1. 피고 (주)케이씨씨건설(外 19개사)는 각자 원고에게 104,510,857,801원 및 이에 대한 2009.09.30.부터 이 사건 소장 부본 최종송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
1. 피고 (주)케이씨씨건설(外 19개사)는 각자 원고에게
91,414,101,285원 및 이에 대한 2009.09.30부터 이 사건 소장 부본 최종송달일까지는 연 5%의, 그 다음 날부터
2019.05.31까지는 연15%의,
2019.06.01부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

4. 청구금액
-
-

청구금액
104,510,857,801
91,414,101,285

자기자본대비
30.91
27.03

7. 제기ㆍ신청일자
2018.12.21
2021.02.24

8.확인일자
2018.12.31
2021.02.26

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4. 청구금액은 피고들을 연대로 청구된 총 금액이며 당사 해당 공구(4-3공구)에 대한 청구내용은
3,993,571,762원 임.

- 본건은 호남고속철도 입찰담합관련하여 발주처의 2015.05.08 제기한 손해배상소송의 변경청구 건임. 기존 청구액은 당사포함 하여 피고들을 연대로 10억원이었으나, 금번에 손해감정결과를 반영하여 청구취지 및 원인이 변경되었음.
- 상기 4. 청구금액은 피고들을 상대로 연대하여 청구된 총 금액이며 당사 해당 공구(4-3공구)에 대한 청구내용은
2,722,360,264원 임.

- 본건은 호남고속철도 입찰담합관련하여 발주처가 2015.05.08 제기한 손해배상소송의 변경청구 건임. 기존 청구액은 당사포함 하여 피고들을 연대로 104,510,857,801원이었으나, 금번에 보완감정 등을 반영하여 청구취지 및 원인이 변경되었음.

-

소송 등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
손해배상(기)
사건번호
2015가합531148

2. 원고ㆍ신청인
국가철도공단

3. 청구내용
1. 피고 (주)케이씨씨건설(外 19개사)는 각자 원고에게
91,414,101,285원 및 이에 대한 2009.09.30부터 이 사건 소장 부본 최종송달일까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 2019.05.31까지는 연15%의, 2019.06.01부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

2. 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

4. 청구금액
청구금액(원)
91,414,101,285

자기자본(원)
338,134,766,540

자기자본대비(%)
27.03

대기업여부
해당

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 향후대책
법률 대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 대응 예정임.

7. 제기ㆍ신청일자
2021-02-24

8. 확인일자
2021-02-26

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4. 청구금액은 피고들을 연대로 청구된 총 금액이며 당사 해당 공구(4-3공구)에 대한 청구내용은
2,722,360,264원 임.

- 상기4의 자기자본은 2017년 연결재무제표 기준임.

- 상기 8항의 확인일자는 당사가 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 접수받은 날짜임.

- 본건은 호남고속철도 입찰담합관련하여 발주처의 2015.05.08 제기한 손해배상소송의 변경청구 건임. 기존 청구액은 당사포함 하여 피고들을 연대로 104,510,857,801원이었으나, 금번에 보완감정 등을 반영하여 청구취지 및 원인이 변경되었음.

※관련공시
2018-12-31 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
우리기술 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210226)
제출인: 우리기술

우리기술/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)우리기술

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-31

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토해보았으나, 외부감사인과의 감사보고서 수령일 등의 업무일정에 따라 날짜변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일인 2021년 03월 31일(수)에 개최하고자 합니다.

향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일을
피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회 결의일 입니다.

- 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 26일(금),30일(화),31일(수)입니다.

※ 관련공시
-
시그네틱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210226)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
201,544,560,621
218,775,439,661
-17,230,879,040
-7.88

- 영업이익
-14,479,048,347
-19,639,344,638
5,160,296,291
26.28

- 법인세비용차감전계속사업이익
-42,114,525,655
-27,404,391,196
-14,710,134,459
-53.68

- 당기순이익
-37,334,949,684
-22,949,225,025
-14,385,724,659
-62.69

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
166,745,909,058
182,878,840,086

- 부채총계
60,374,159,529
46,416,597,495

- 자본총계
106,371,749,529
136,462,242,591

- 자본금
42,864,159,500
42,864,159,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출감소에 따른 적자 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
남성 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 남성

남성/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
35

종류주식
-

- 차등배당 여부
해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.85

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
630,083,895

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 차등배당을 실시하기로 결의하였으며 상기 1주당 배당금은 소액주주에 대한

배당기준임.

소액주주 : 35원 (시가배당율 0.85%)

최대주주등 : 무배당

- 상기 배당금은 외부감사인의 감사결과 또는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 연간 배당금 총액은 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 주식수에서 무배당하는

최대주주등 소유주식수를 차감한 주식수에 1주당 배당금을 곱하여 산정하였음.

* 발행주식 총수 : 36,212,160주

* 자기주식 : 4.889,673주

* 최대주주등 주식수 : 13,320,090주

* 배당주식수 : 18,002,397주

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 일주일간의 거래소 시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

과거 일주일간 종가의 산술평균가격 : 4,111원

- 정기주주총회는 2021년 3월 29일 개최예정이며, 배당금 지급예정일자는

상법 제 464조의 2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-
사조산업 — [기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항) (20210226)
제출인: 사조산업

사조산업/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.02.26)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-26

1. 정정관련 공시서류
회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-01

3. 정정사유
합병을 위한 결산일의 기준 변경으로 인하여 합병비율 및 합병일정 등 재산정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 합병비율
-
(주)캐슬렉스서울 : (주)캐슬렉스제주 = [1 : 4.4993119]

5. 합병신주의 종류와 수(주)-보통주식
-
427,433

8. 합병일정-주주총회예정일자
-
2021-02-25

8. 합병일정-구주권제출기간-시작일
-
2021-02-26

8. 합병일정-구주권제출기간-종료일
-
2021-03-31

8. 합병일정-채권자이의제출기간-시작일
-
2021-02-26

8. 합병일정-채권자이의제출기간-종료일
-
2021-03-31

8. 합병일정-합병기일
-
2021-04-01

8. 합병일정-합병등기예정일자
-
2021-04-06

10. 이사회결의일(결정일)
2020-12-29
2021-02-25

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㅇ상기 '6.합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용' 및 하기 '종속회사에 관한 사항'은 최근 사업연도 재무제표 기준입니다.

ㅇ기타 합병일정

- 합병을 위한 이사회결의일 : 2020.12.29
- 합병승인 임시 주주총회일 : -
- 채권자 이의제출 공고일 : -
- 채권자 이의제출 기간 : -
- 합병기일 : -
- 합병종료보고 이사회 결의일: -

ㅇ상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
ㅇ상기 '6.합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용' 및 하기 '종속회사에 관한 사항'은 2019년말 재무제표 기준입니다.

ㅇ기타 합병일정

- 합병을 위한 이사회결의일 : 2021.02.25
- 합병승인 임시 주주총회일 : 2021.02.25
- 채권자 이의제출 공고일 : 2021.02.26
- 채권자 이의제출 기간 : 2021.02.26 ~ 2021.03.31
- 합병기일 : 2021.04.01
- 합병종료보고 이사회 결의일: 2021.04.02

ㅇ상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

상기 정정 신고는 종속회사의 합병조건 및 합병일정 등 결정에 관한 이사회결의에 따라서 정정된 내용입니다.

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)캐슬렉스서울
의 주요경영사항 신고

1. 합병방법
(주)캐슬렉스서울이 (주)캐슬렉스제주를 흡수합병

존속회사 : (주)캐슬렉스서울
소멸회사 : (주)캐슬렉스제주

2. 합병목적
경영합리화를 통한 시너지 효과 극대화

3. 합병비율
(주)캐슬렉스서울 : (주)캐슬렉스제주 = [1 : 4.4993119]

4. 합병비율 산출근거
(주)캐슬렉스서울과 (주)캐슬렉스제주는 모두 주권비상장법인으로서 상속세 및 증여세법 제63조 규정에 의거하여 외부평가기관이 평가한 합병회사 및 피합병회사의 1주당 가치를 기준으로 합병가액 및 합병비율을 산출

5. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
427,433

종류주식
-

6. 합병상대회사
회사명
(주)캐슬렉스제주

주요사업
골프장 경영 외

회사와의 관계
계열회사

최근 사업연도 재무내용(백만원)
자산총계
101,770
자본금
1,000

부채총계
122,366
매출액
7,354

자본총계
-20,596
당기순이익
-2,517

7. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(백만원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)
-

주요사업
-

8. 합병일정
주주총회예정일자
2021-02-25

구주권제출기간
시작일
2021-02-26

종료일
2021-03-31

채권자이의 제출기간
시작일
2021-02-26

종료일
2021-03-31

합병기일
2021-04-01

합병등기예정일자
2021-04-06

신주권교부예정일
-

9. 주식매수청구권 사항
-

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ상기 '6.합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용' 및 하기 '종속회사에 관한 사항'은 2019년말 재무제표 기준입니다.

ㅇ기타 합병일정

- 합병을 위한 이사회결의일 : 2021.02.25
- 합병승인 임시 주주총회일 : 2021.02.25
- 채권자 이의제출 공고일 : 2021.02.26
- 채권자 이의제출 기간 : 2021.02.26 ~ 2021.03.31
- 합병기일 : 2021.04.01
- 합병종료보고 이사회 결의일: 2021.04.02

ㅇ상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-01 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
2020-12-30 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

※ 관련 공시법규
자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 캐슬렉스서울
영문
Castlex Seoul Corporation

- 대표자
이성무

- 주요사업
골프장 및 골프연습장 운영

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
122,858,590,935

지배회사의 연결 자산총액(원)
1,137,411,085,874

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
10.8
아이티센엔텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210226)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.02.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-11-27

3. 정정사유
계약금액변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

계약금액
30,388,828,681
30,845,040,807

매출액 대비(%)
24.64
25.01

계약금액이 증액하여 변경계약을 체결함

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
정보시스템 통합유지관리 용역사업

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
30,845,040,807

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
30,845,040,807

최근 매출액(원)
123,316,259,744

매출액 대비(%)
25.01

3. 계약상대방
국민건강보험공단

-최근 매출액(원)
75,365,372,145,583

-주요사업
건강보험사업,장기요양사업,사회보험통합징수사업등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
국내

5. 계약기간
시작일
2020-02-01

종료일
2022-01-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-01-31

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약내역 및 계약상대방 최근 매출액은 2018년 매출액임.

- 당 계약건은 당사가 컨소시엄을 구성하여 대표사업자로 참여하는 건으로, 상기 "확정 계약금액" 및 "계약금액 총액"은 계약서상 총 계약금액 대비 당사의 사업비중인 50%를 반영하여 산정된 금액임.

※ 관련공시
2019-12-19 투자판단 관련 주요경영사항(정보시스템 통합유지관리 용역사업 우선협상대상자 선정)
2020-01-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-04-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-07-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-11-27 단일판매ㆍ공급계약체결
디젠스 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 디젠스

디젠스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
09:00

2. 장소
디젠스 주식회사 본사 1층 대회의실
((경기도 시흥시 공단1대로 27번길 38(정왕동))

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제15기(2020년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 이석우 사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석우
1966-10
3
재선임
1. 前 동원금속㈜ 이사
2. 現 디에이치코리아㈜ 대표이사
3. 現 디젠스㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
운송장비(개인운송장비 포함) 연구개발, 제조, 판매업
전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업
자연과학 및 공학 융합 연구개발업
축전지 연구개발, 제조, 판매업 (1, 2차 전지 및 신기술전지
신재생에너지(태양력등) 발전,저장 장치 연구개발, 제조, 판매업
유기성폐기물 처리 및 관련장치 연구개발, 제조, 판매업
합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업
플라스틱 적충, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업
의약품, 의료용품, 화장품 제조 및 판매업
위 각호에 관련된 무역업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 각종 자동차 부품, 산업기계용 부품의 제조 가공 및 판매
2. 자동차부품 연구 개발업.
3. 각종 강관, 경량형강, 강판의 제조 가공 및 판매업
1. 자동차 부품, 산업 및 농업기계용 부품의 제조 가공 및 판매업
2. 자동차부품(친환경차 포함) 연구개발업
3. 각종 강관, 경량형강, 강판등 금속가공 제품 제조 및 판매업
사업다각화

사업목적 삭제
-
-
엔피케이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210226)
제출인: 엔피케이

엔피케이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)엔피케이

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 코스닥협회의 주주총회 집중(예상)일을 가급적 피하여 주주총회 일자를 정하고자 노력하였으나, 당사의 관계회사들의 연결 결산 일정과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일정, 주주총회 준비 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 회사는 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 : 미참여
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3.26일(금), 30일(화), 31일(수)

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
금호전기 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 금호전기

금호전기/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
09 : 00

3. 장소
TWO IFC 3층 The Forum

4. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고

[부의안건]
제1호 의안 : 제 67기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 4.의안 주요내용 중 [부의 안건] 제3호의안 이사 선임의 건은 이사 후보자 확정시 추후 공시 할 예정입니다.

- 제67기 정기주주총회 소집과 관련 "코로나19에 따른 우발상황 대처"를 위하여 일시, 장소등 세부 변경사항 발생시 변경 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정 공지 진행하도록 함.

- 코로나19 확산과 관련 중앙방역대책본부의 집단행사 방역지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 출입시 보건용 마스크 착용 의무화 및 체온 측정 예정임과 의심환자 발생시 총회장 출입이 제한될 수 있음을 공지하독록 함.

※ 관련공시
-
케이피엠테크 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210226)
제출인: 케이피엠테크

케이피엠테크/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.02.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-11-18

3. 정정사유
공사 세부항목 보완 진행으로 인한 일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 - 종료일
2021-02-28
2021-03-31

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
SVCC Equipment Overhaul 공사 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,237,326,815

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,237,326,815

최근 매출액(원)
17,724,886,327

매출액 대비(%)
23.91

3. 계약상대방
삼성전자베트남타이응우옌주식회사
(Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen Co., Ltd.)

-최근 매출액(원)
32,831,993,000,000

-주요사업
통신제품 생산

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
베트남

5. 계약기간
시작일
2020-11-11

종료일
2021-03-31

6. 주요 계약조건
SVCC Equipment Overhaul 공사 계약

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-11-17

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 계약금액은 USD 3,824,302.18 이며, 서울외국환중개(주) 제공 매매기준율 1,108원(2020.11.17 기준)을 적용했습니다.

2) 상기 최근 매출액은 2019년도말 연결재무제표 기준 금액입니다.

3) 상기 계약(수주)일자는 최종 P/O가 확인된 날입니다.

4) 상기 계약기간은 진행상황 및 관계기관등의 일정등에 따라 변동될 수 있으며, 변동시 해당 공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시
-
삼호개발 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 삼호개발

삼호개발/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-18
09 : 30

3. 장소
서울특별시 강남구 언주로 711(논현동71-2) 건설회관 3층 대희의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고,

재무제표보고

2. 결의사항

제1호의안 : 정관 변경의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이종호 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 심재범 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 고일수 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 정정수)

제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 제45기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조에 따라 이사회에서 최종승인되었습니다.

- 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정'입니다.

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이종호
1941-01
2
재선임
- 서울대 토목과 졸업
- (주)삼호공사 설립 대표이사 역임
- 삼호개발(주) 설립 대표이사 역임
- 삼호개발(주) 경영총괄 이사

심재범
1960-06
2
재선임
- 연세대학교 & 대학원 토목학과 졸업
- 삼성물산(주) 토목사업본부 근무(상무)
- (주)정토지오텍 사장
- 삼호개발(주) 기술본부 전무
- 삼호개발(주) 경영총괄 부사장(現, 대표이사)

고일수
1967-01
2
신규선임
- 한남대학교 회계학과 졸업
- 삼호개발(주) 재경부 근무(부장)
- 삼호그린인베스트먼트(주) 감사
- 삼호개발(주) 재경담당 상무

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

정정수
1952-08
3
재선임
상근
- 미시시피주립대학교 대학원 졸업
- 감사원 근무(고위공무원, 국장급)
- 농협중앙회 감사위원
- 경원대학교,명지대학교 등 객원교수
- 삼호개발(주) 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 전기공사업
- 소방시설공사업
사업범위 확장에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
녹십자웰빙 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210226)
제출인: 김재왕

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)녹십자웰빙

20210226

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 26일

보고서작성기준일 :
2021년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김재왕

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)녹십자웰빙

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
234690

발행주식 총수
17,752,276

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김재왕
한자(영문)
金載旺

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661015

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 상현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
녹십자웰빙
부 서
운영기획팀

직 위
차장
전화번호
070-44*******

성 명
김도환
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******greencross.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 02일
6,000
0.03
6,000
0.03

이번보고서
2021년 02월 26일
8,000
0.04
8,000
0.04

증 감
2,000
0.01
2,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,000
-
-
-
-
-
-
-
8,000
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

17,752,276
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 02월 26일
보통주
6,000
2,000
8,000
13,000
-

합 계
6,000
2,000
8,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
우리산업 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 우리산업

우리산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-26

1. 정정관련 공시서류
현금, 현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-26

3. 정정사유
시가배당율 표기 오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

시가배당율
0.61
0.64

현금, 현물배당 결정 내용 중 시가배당율 표기 오류에 따라 정정신고함

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.61

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,095,859,560

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2020-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 "4. 시가배당율"은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 '7'의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정일입니다.

※ 관련공시
2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
경동인베스트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,090,176,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
우리기술 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 우리기술

우리기술/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-26

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년2월 22일

3. 정정사유
주주총회 개최일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시 - 날짜
2021-03-29
2021-03-31

2. 이사회결의일
2021-02-22
2021-02-26

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전09시

2. 장소
서울시 마포구 월드컵북로 56길9.
우리기술빌딩 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 제26기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)

재무제표(연결재무제표) 보고

(5) 외부감사인 선임보고 : 정동회계법인

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관변경의 건

제2호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)

상근감사 김호진 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사선임의 건

사외이사 이동영 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제47조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동영
1962-07
3
신규선임
- 서울대학교 대학원 전기공학과 박사 졸업
- 기초전력연구원 선임연구원
- 한전전력연구원 선임연구원
- 위덕대학교 에너지전기공학부 교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김호진
1966-09
3
재선임
상근
- 서울대학교 경제학과 학사
- 아세아 종합법률 대표 변호사
- 산업통상자원부 정보공개심의 위원회위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
27. 풍력 터빈제어시스템 및 통합관리시스템의 개발 및 판매업
28. 풍력발전시스템 제조 및 판매업
29. 신재생에너지 개발 및 발전업
30. 에너지 관련사업에 대한 투자, 운영, 기술개발, 설비제작 및 판매업
31. 육, 해상 풍력설치 및 유지관리업
32. 선박의 건조, 운영, 임대 및 판매업
33. 식물공장 관련 시스템 기술의 연구 및 설비제작, 제조, 판매업
34. 식물의 재식, 재배, 채취 및 천연물의 원료 추출, 분리, 정제 가공에 관한 연구, 제조 판매업
35. 식품, 식품첨가물, 건강기능식품, 음식료품, 화장품의 천연 원재료의 연구 및 개발, 제조, 판매업
- 사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

26. 의약품 제조 판매업

31. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체
22. 의약품, 의약외품, 위생용품 제조 및 판매업

36. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체
- 조문번호 변경 및
사업다각화

사업목적 삭제
10. 통신 써비스업
11. 기타 금융업
16. 반도체 원재료, 제품의 제조 가공 및 판매업
17. 액정 평판 디스플레이 제조, 판매업
- 사업목적 정비
동양이엔피 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 동양이엔피

동양이엔피/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
400

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,144,000,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될수 있습니다.

2) 상기 4의 시가배당율 산정시 주주 명부폐쇄일 2매매거래일전 과거 1주일간

(12/20-12/26)의 종가를 산술평균하여 사용하였습니다.

3) 상기 7의 배당금 지급예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 정기주주총회 결의일 로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다

※ 관련공시
-
경동인베스트 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 경동인베스트

경동인베스트/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
10 : 30

3. 장소
경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4 경동빌딩 9층 대강당

4. 의안 주요내용
1.보고사항

가.감사보고
나.영업보고
다.내부회계관리제도 운용실태보고

2.부의안건

제1호 의안: 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 예정 현금배당 500원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 선임의 건

(후보자:손원락)

제2-2호 사내이사 선임의 건

(후보자:정승진)

제2-3호 기타비상무이사 선임의 건

(후보자:나윤호)

제2-4호 사외이사 선임의 건

(후보자:이기열)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손원락
1977-11
2
재선임
<사내이사 후보자>
경기대학교졸업
㈜경동이앤테크 대표이사 사장(2012년~현재)
㈜경동홀딩스 기타비상무이사(2013년~현재)
㈜경동 기타비상무이사(2016년~현재)
㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년~현재)
㈜경동인베스트 부회장(2018년~현재)

정승진
1975-03
2
재선임
<사내이사 후보자>
연세대학교 경영학과
삼일회계법인 근무
㈜경동홀딩스 근무
㈜경동건설 비상근감사(2020년~현재)
㈜경동 비상근감사(2020년~현재)
㈜경동인베스트 재무담당(2017년~현재)

나윤호
1966-08
2
신규선임
<기타비상무이사 후보자>
- 대우그룹 기조실
- Boston Consulting Group
- (주)셀빅 부사장
- (주)코오롱 상무
- (주)경동도시가스 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기열
1962-03
2
재선임
경희대학교 경영대학원
중부지방국세청 납세자보호담당관
국세교육원 교육기획과장
월드세무법인 대표(2020년~현재)
월드세무법인 대표
모아라이프플러스 — 투자판단관련주요경영사항(경증 및 중등증 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 환자를 대상으로 BLS-H01 유효성과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조, 평행군, 제 2 상 임상시험 계획 (IND) 자진 취하) (20210226)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.02.26)투자판단 관련 주요경영사항(경증 및 중등증 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 환자를 대상으로 BLS-H01 유효성과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조, 평행군, 제 2 상 임상시험 계획 (IND) 자진 취하)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
경증 및 중등증 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 환자를 대상으로 BLS-H01 유효성과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조, 평행군, 제 2 상 임상시험 계획 (IND) 자진 취하

2. 주요내용
※ 투자유의사항

임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.

임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.

투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1. 임상시험의 제목:
경증 및 중등증 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 환자를 대상으로 BLS-H01 유효성과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조, 평행군, 제 2 상 임상시험
2. 임상시험 단계
- 2상 임상시험
3. 대상질환 명
- 신종코로나바이러스감염증 (COVID-19)

4. 자진취하 사유
1) 해당 건은 BLS-H01의 임상시험 진행에 필요한 대상자 (경증 코로나19 환자) 대다수가 임상시험이 불가한 생활치료센터로 이송 및 치료되고 있으며, 대학병원 등 임상시험 지정기관으로의 환자 배정은 일부 고위험군 환자를 제외하고 현재 이루어 지지 않고 있음.
2) 따라서 임상시험에 참여할 대상자의 모집이 현실적으로 불가능한 상황임.
3) 코로나 환자의 입원 지침 및 일선 전문의료진의 의견 등을 고려할 때, 현 시점은 계획중인 임상시험을 진행하기에 적절치 않다고 판단됨. 따라서 식품의약품안전처에 신청한 2상 임상시험 계획서를 금일 자진 취하하였음.
4) 향후 신종코로나바이러스 환자의 입원 지침 완화 등 추후 원활한 임상시험 진행이 가능한 시점에 임상시험을 신청할 예정임.

5. 기타 참고사항
- 임상시험 대상자의 모집이 원활히 이뤄질 시점을 예측할 수 있도록 의료현장의 상황을 예의 주시하고, 임상시험에 필요한 모든 준비를 완료할 것임.

3. 사실발생(확인)일
2021-02-26

4. 결정일
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사실발생(확인)일자 및 결정일은 취하신청서를 식약처에 제출한 날짜임.

※ 관련공시
2020-10-20 투자판단 관련 주요경영사항(경증 및 중등증 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 환자를대상으로 BLS-H01 유효성과 안전성을 평가하기 위한 다기관,무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조, 평행군, 제 2 상 임상시험 계획신청)
휴림로봇 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 휴림로봇

휴림로봇/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27,
휴림로봇(주) 3층 대강당

3. 의안 주요내용
[보고사항]
- 영업보고
- 감사보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
제1호 의안: 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제3호 의안: 상근감사 선임의 건

제4호 의안: 임원퇴직금규정 제정의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 의안의 세부사항은 향후 이사회에서 세부의안이 확정되는 대로 재공시 할 예정입니다.

※관련공시
-
두산테스나 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 두산테스나

테스나/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
09:00

2. 장소
경기도 안성시 원곡면 지문로97-12
(주)테스나 1층회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제19기(2020.01.01~2020.12.31)
재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함)승인의 건
(현금배당예정: 1주당 130원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
(관계법령 개정반영)

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 김기문 선임의 건

3-2호 의안: 사외이사 조용철 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 코로나바러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상 상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함

※관련공시
2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김기문
1961-02
3
재선임
前)삼성전자
前)동부하이텍 팀장
現)㈜테스나 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조용철
1962-06
3
재선임
前)하이닉스반도체연구소
前)헬본전자㈜
現)아인전자㈜대표이사
아인전자(대표이사)
서린바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210226)
제출인: 서린바이오

서린바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
65,085,175,979
54,409,607,077
10,675,568,902
19.62

- 영업이익
4,470,736,734
1,802,771,660
2,667,965,074
147.99

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,782,311,594
10,659,323,226
-4,877,011,632
-45.75

- 당기순이익
4,800,906,813
8,887,480,852
-4,086,574,039
-45.98

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
78,246,745,637
80,707,446,098

- 부채총계
16,863,742,650
19,444,365,256

- 자본총계
61,383,002,987
61,263,080,842

- 자본금
4,000,338,000
3,750,338,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
*영업이익 : 매출액 증가에 따른 이익구조 개선
*당기순이익 및 법인세비용차감전계속사업이익
: 직전사업연도 금융자산(투자회사 지분) 처분에 따른 일시적 금융수익 발생 차이

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
서린바이오 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 서린바이오

서린바이오/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 10시 30분

2. 장소
경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터
7층 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제27기(2020.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 남찬우 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황을문
1952-07
3
재선임
現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/회장
現.코스닥협회 고문
現.중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사
現.고려대학교 생명공학원지원재단 이사
現.자랑스러운 중소기업인 협의회 고문
前.한국바이오협회 부회장

강미옥
1970-12
3
재선임
現.(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/부사장
現.(주)서린메디케어 이사
現.(주)제노자임 이사
호서대학교 벤처대학원 박사졸업
숭실대학교 대학원 경영학과 석사졸업
국립경상대학교 생화학과 졸업

남찬우
1963-10
3
신규선임
現.(주)서린바이오사이언스 전략기획실 전무이사
前. 한국거래소 근무
前. 기업지배구조연구원 근무
前. 남부지방 검찰청 근무
국민대학교 회계학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
24. 식품 및 건강기능식품의 연구, 제조, 판매업
25. 식품 및 건강기능식품의 수출입업
26. 식품 및 건강기능식품 원료의 소분 판매업
신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-

-

사업목적 삭제
-
-
동양이엔피 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210226)
제출인: 동양이엔피

동양이엔피/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
461,424,349,616
482,668,664,656
-21,244,315,040
-4.4

- 영업이익
40,959,959,583
29,344,068,269
11,615,891,314
39.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
27,826,769,912
32,748,048,994
-4,921,279,082
-15.0

- 당기순이익
23,102,051,745
24,358,924,901
-1,256,873,156
-5.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
324,424,596,944
284,846,703,787

- 부채총계
84,986,650,751
68,505,858,715

- 자본총계
239,437,946,193
216,340,845,072

- 자본금
3,930,000,000
3,930,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 영향에 의한 전방산업 경기둔화로 매출하락
- 원가절감등에 의한 영업이익 향상
- 환율 하락에 의한 외화평가손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
금호에이치티 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 금호에이치티

금호에이치티/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09:00

3. 장소
전라남도 장성군 동화면 농공단지길 27
(주)금호에이치티 장성공장 별관 1층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

(4) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

(1) 제1호 의안: 제33기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(세부의안 추후 결정)

(3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-세부의안은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 결정되는대로 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
서린바이오 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 서린바이오

서린바이오/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.76

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
769,160,400

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2. 배당금총액은 자기주식 309,072주를 제외한 금액입니다.
3. 배당금지급예정일은 주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급 예정입니다.
4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 관련공시
-
엔피케이 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 엔피케이

엔피케이/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
30

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.57

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
560,861,910

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-22

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 내용은 외부감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2)상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것입니다.
3)상기 배당금 총액은 2020년 12월 31일 현재 발행주식 18,723,923주 중 당사 보유 자사주 28,526주를 제외하고 산정하였습니다.
4)배당지급 예정일은 정기주주총회 결의 후 1개월내에 지급할 예정입니다.
5)제34기 정기주주총회는 3월 30일 개최 예정입니다.

※ 관련공시
-
롯데웰푸드 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210226)
제출인: 롯데웰푸드

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
롯데제과(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주(주)

작성회사 :
롯데제과(주)

담당자 :
박 훈 진 (대 리) , 전화번호(02-2670-6301)

<참조>

롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주 (주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

롯데제과(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
롯데제과(주)
장부가액
870

보통주
4,578
0.07

우선주
-
-

합계
4,578
0.07

스위트위드
장부가액
313

보통주
800,000
100.00

우선주
-
-

합계
800,000
100.00

장부가액 소계
1,183

합계
1,183

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
롯데제과(주)
신한은행
7,000
0
2020.11~2021.11

KEB하나은행
6,000
0
2020.12~2021.12

KEB하나은행
5,000
0
2020.03~2021.03

SC제일은행
3,000
0
2020.03~2021.03

경남은행
3,000
0
2020.03~2021.03

소 계
0

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
롯데제과(주)
롯데쇼핑(주)
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
12,317

C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
상품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
3,948

소계
16,265

(주)코리아세븐
C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
제품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
14,780

C1071(떡, 빵 및 과자류 제조업)
상품매출액_국내매출
현금/어음
수의계약
2,993

소계
17,773

롯데제과(주) 소계
34,038

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

(주)우리홈쇼핑
소계
소계

비금융회사
롯데제과(주)
1
1
-
1

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융회사
롯데제과(주)
기타
LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
씨티은행 모스크바
5,440
5,440
2019.04.29~2021.04.28

LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
우리은행 바레인지점
15,232
18,278
2020.10.15~2022.10.13

LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
KEB하나은행 바레인지점
5,440
5,440
2019.04.25~2021.04.22

LOTTE CONFECTIONERY RUS LLC
KEB하나은행 암스테르담
15,232
15,232
2019.05.03~2021.04.30

LOTTE INDIA CO.,LTD
우리은행 런던지점
19,693
26,765
2020.02.26~2025.01.22

LOTTE INDIA CO.,LTD
KEB하나은행 바레인지점
4,896
4,896
2020.03.30~2021.05.03

소 계
65,933
76,051
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
KC그린홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: KC그린홀딩스

KC그린홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.79

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
884,999,200

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-29

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 제 48기(2020 사업년도) 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항 배당금총액은 유통주식수 22,434,980주에서 자기주식 310,000주를 제외한 주식수 22,124,980주에 주당 배당금을 곱한 금액입니다.

- 상기 7항 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2에 의거 주주총회일로부터 1월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
메드팩토 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 메드팩토

메드팩토/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트빌딩 2층 모차르트홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 승인의 건

제2호 의안 : 정관 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 김선정 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6-1호 의안 : 2020년 8월 14일 이사회 결의를 통해 직원 4명에 대한 주식매수선택권 23,500주 부여의 건 승인

제6-2호 의안 : 직원 16명에 대한 주식매수선택권 83,000주 부여의 건 승인

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김선정
1968-07
3년
신규선임
o 다산회계법인
o 한국공인회계사회 윤리조사심의위원장
o (현) ㈜메드팩토 경영지원본부 전무
인터플렉스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210226)
제출인: 인터플렉스

인터플렉스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
323,691,278,747
439,165,312,922
-115,474,034,175
-26.3

- 영업이익
-27,737,035,646
-16,774,919,183
-10,962,116,463
-65.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
-34,389,037,857
-17,204,305,504
-17,184,732,353
-99.9

- 당기순이익
-43,612,837,314
-28,269,349,781
-15,343,487,533
-54.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
327,916,556,709
351,362,963,161

- 부채총계
157,942,130,072
133,561,263,393

- 자본총계
169,974,426,637
217,801,699,768

- 자본금
11,663,736,000
11,663,736,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
COVID19로 인한 매출액 감소 및 수익성 하락

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 본 자료는 감사전 재무사항으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
우원개발 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210226)
제출인: 우원개발

우원개발/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
우원개발주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 경영진들의 일정을 주주총회 개최일과 함께 고려하여 조율하는 과정에서 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 26일(금),3월 30일(화),3월 31일(수)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의
엔피케이 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 엔피케이

엔피케이/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
경북 구미시 구포동 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 구미1,2공장 회의실

3. 의안 주요내용
◇보고사항

①감사보고

②영업보고

③내부회계관리제도 운영실태 보고

④외부감사인 선임 보고

제1호 의안 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 - 감사 선임의 건

제2-1호 의안 감사 이마이 노부카쥬 선임의 건

제2-2호 의안 감사 김학희 선임의 건

제3호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-전자투표 도입
상법 제368조의4제1항에 의거하여 2021년3월30일 개최하는 제34기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이마이노부카쥬
1959-02
3
재선임
비상근
NIPPON PIGMENT 경리이사 (現)
(주)엔피케이 감사 (現)

김학희
1970-01
3
재선임
비상근
가천대 졸업
(주)엔피케이 감사 (現)
에스폴리텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 에스폴리텍

에스폴리텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
769,307,750

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 정기 주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 발행주식 16,334,678주 중 자기주식 보유분 948,523주에 대하여는 배당에서 제외됩니다.

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조 2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
에이디테크놀로지 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210226)
제출인: 에이디테크놀로지

에이디테크놀로지/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
292,362,369,641
225,809,534,323
66,552,835,318
29.4

- 영업이익
13,483,725,541
12,158,232,842
1,325,492,699
10.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,507,903,378
8,235,882,573
-5,727,979,195
-69.5

- 당기순이익
2,840,883,760
8,004,174,610
-5,163,290,850
-64.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
220,316,087,195
110,161,796,768

- 부채총계
71,941,423,905
54,436,301,746

- 자본총계
148,374,663,290
55,725,495,022

- 자본금
6,637,299,000
4,630,766,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 제품(양산)매출의 증가로 매출액 증가

- 무형자산손상차손 인식 및 파생상품평가손실 반영으로

당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결 재무제표 기준입니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 5. 이사회 결의일(결정일)은 증권선물위원회 감사전 연결재무제표 제출일입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
위지윅스튜디오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210226)
제출인: 위지윅스튜디오

위지윅스튜디오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
110,156,116,334
46,404,117,221
63,751,999,113
137.4

- 영업이익
1,927,196,072
6,631,458,880
-4,704,262,808
-70.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,551,367,537
7,051,384,786
-4,500,017,249
-63.8

- 당기순이익
3,116,326,186
6,509,732,060
-3,393,405,874
-52.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
178,662,355,256
109,200,110,008

- 부채총계
84,368,960,568
38,738,129,702

- 자본총계
94,293,394,688
70,461,980,306

- 자본금
15,647,760,500
4,785,976,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 영화, 드라마 등 콘텐츠 제작과 관련한 신규사업 확장
- 비대면 기반 실감형 콘텐츠 사업 확대
- 자회사 인수에 따른 영업권 상각비용 반영으로 인해 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 자료는 한국채택국제 회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 연결 재무제표입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었으며 연결 재무제표입니다.

3. 상기 연결재무제표 관련사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.