엘에스일렉트릭 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210226)
제출인: 엘에스일렉트릭

의결권대리행사권유참고서류
3.5
엘에스일렉트릭주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 2 월 26 일

권 유 자:
성 명: 엘에스일렉트릭 주식회사
주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워
전화번호: 02-2034-4184

작 성 자:
성 명: 이정은
부서 및 직위: 자금팀 / Manager
전화번호: 02-2034-4255

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엘에스일렉트릭
주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 26일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엘에스일렉트릭
주식회사
보통주
674,974
2.25
본인
-

※ 상기 보유주식수는 당사가 소유하고 있는 자기주식으로 의결권이 없습니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜엘에스
최대주주
보통주
13,800,000
46.00
최대주주
-

계
-
13,800,000
46.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이정은
보통주
0
직원
-
-

박찬석
보통주
0
직원
-
-

현요한
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 26일
2021년 03월 04일
2021년 03월 29일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

LS ELECTRIC
홈페이지
https://www.ls-electric.com/ko/pr/notice/
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워
 엘에스일렉트릭㈜ 자금팀 (우편번호 14119)
 ·전화번호 : 02-2034-4255, 4184, 4317
 ·팩스번호 : 02-2034-4260
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 4일 ~ 3월 29일 제47기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2021년 3월 19일 오전 9시~ 2021년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-
기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은
 오후 5시까지 이용가능
- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른
 체온 측정 결과 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 입장이 
 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 
 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다
.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제47기
(2020.1.1 ~ 2020.12.31)
재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 

및 연결재무제표 승인의 건 

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년도 엘에스일렉트
릭(주)는
매
출 1
조 8,546억원, 영업이익 1,132억원, 당기순이익 1,062억원을 기록하였습니다. 

2020년도 연결 기준으로는
매출액 2조 4,027억원, 영업이익 1,337억원, 당기순이익 855억
원을 기록하였습니다.

글로벌 경기침체에 따른 해외수요가 감소하고, 국내 신재생사업 매출이 증가하면서,
연결 기준 매출은 전년비 증가하였고 영업이익은 전년비 감소하였습니다.

그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시
기 바랍니다
.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<
연결 재무제표>

-연결 재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제47기 2020년 12월 31일 현재

제46기 2019년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업(구 : LS산전주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 백만원)

과 목
제47(당) 기말
제46기말

자산

2,540,396

2,538,144

유동자산

1,649,805

1,666,900

현금및현금성자산
683,235

534,507

금융기관예치금
6,655

9,937

유동성파생상품자산
18,972

11,283

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
500

5,789

매출채권
489,342

541,690

기타채권
41,770

43,959

계약자산
167,814

254,877

기타유동자산
64,618

68,524

재고자산
176,861

196,292

당기법인세자산
36

43

비유동자산

890,592

871,244

장기금융기관예치금
7,437

7,437

당기손익-공정가치측정금융자산
113,055

107,696

파생상품자산
2,391

19

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,084

710

장기기타채권
23,676

15,167

관계기업투자
356

339

이연법인세자산
24,019

28,169

기타비유동자산
10,324

14,392

순확정급여자산
7,043

-

유형자산
557,286

553,762

무형자산
104,472

113,649

사용권자산
37,450

29,905

부채

1,126,926

1,175,462

유동부채

644,246

753,779

유동성파생상품부채
2,955

2,271

매입채무
190,284

260,262

기타채무
117,690

124,279

계약부채
104,119

102,122

단기차입금
46,111

47,266

유동성장기차입금
89,940

149,930

유동성리스부채
18,426

14,309

당기법인세부채
18,352

8,127

유동성충당부채
31,424

32,947

기타유동부채
24,944

12,266

비유동부채

482,680

421,683

파생상품부채
189

50

장기기타채무
120

20

장기차입금
459,037

399,048

리스부채
14,415

10,266

순확정급여부채
4,507

5,095

충당부채
4,288

4,314

기타비유동부채
123

2,889

자본

1,413,470

1,362,683

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

1,411,499

1,360,591

자본금
150,000

150,000

자본잉여금
880

1,178

기타자본항목
(25,542)

(25,542)

기타자본구성요소
(11,974)

(11,464)

이익잉여금
1,298,135

1,246,419

비지배주주지분

1,971

2,091

-연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제46기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업(구 : LS산전주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 백만원)

계정명
제47(당) 기
제46(당) 기

매출

2,402,673

2,346,849

매출원가

(1,968,533)

(1,890,428)

매출총이익

434,140

456,420

판매비와일반관리비
(300,426)

(287,872)

영업이익

133,714

168,549

기타수익
95,866

87,908

기타비용
(96,627)

(112,332)

금융수익
14,933

24,602

금융비용
(19,432)

(16,178)

관계기업투자손익
39

(1)

기타영업외손익
(647)

(5,591)

법인세비용차감전계속영업순이익

127,845

146,957

계속영업법인세이익(비용)

(42,704)

(42,457)

계속영업이익

85,141

104,500

중단영업손익

344

(1,457)

당기순이익

85,486

103,043

법인세비용차감후기타포괄손익:

1,185

(2,641)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,746

(5,711)

확정급여제도의 재측정요소
1,703

(5,625)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 (지분상품) 평가손익
43

(87)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(561)

(3,070)

지분법자본변동
(22)

(8)

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
174

115

해외사업장환산외환차이
(712)

2,963

당기총포괄이익

86,671

100,401

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

85,177

103,869

비지배지분

309

(826)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

86,396

101,272

비지배지분

275

(870)

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익 (단위:원)

2,905

3,542

계속영업

기본 및 희석주당이익 (단위:원)

2,893

3,592

<

별도 재무제표>

- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제47기 2020년 12월 31일 현재

제46기 2019년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제47기말
제46기말

자산

유동자산

1,333,309

1,326,667

현금및현금성자산
590,868

435,748

금융기관예치금
5,205

8,342

유동성파생상품자산
17,897

10,114

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
-

5,789

매출채권
355,599

403,095

기타채권
65,679

63,391

계약자산
167,274

252,280

기타유동자산
51,561

48,694

재고자산
79,227

99,214

비유동자산

1,017,948

1,001,874

장기금융기관예치금
7,424

7,424

당기손익-공정가치측정금융자산
112,894

107,537

파생상품자산
2,391

19

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,326

708

장기기타채권
21,311

12,857

종속기업투자
292,429

284,816

관계기업투자
348

348

이연법인세자산
14,952

19,962

기타비유동자산
10,208

14,383

순확정급여자산
7,043

-

유형자산
428,567

432,517

무형자산
94,418

102,620

사용권자산
24,638

18,683

자산총계

2,351,257

2,328,541

부채

유동부채

517,527

626,906

유동성파생상품부채
2,910

1,662

매입채무
140,355

204,449

기타채무
99,339

110,636

계약부채
94,546

83,123

단기차입금
10,377

14,909

유동성장기차입금
89,940

149,930

유동성리스부채
15,005

11,873

기타유동성금융부채
266

542

당기법인세부채
17,013

7,983

유동성충당부채
30,785

32,274

기타유동부채
16,991

9,525

비유동부채

473,643

414,255

파생상품부채
189

50

장기기타채무
-

120

장기차입금
459,037

399,048

리스부채
10,006

6,995

순확정급여부채
-

838

비유동충당부채
4,288

4,314

기타비유동부채
123

2,889

부채총계

991,171

1,041,161

자본

자본금
150,000

150,000

기타자본항목
(25,542)

(25,542)

기타자본구성요소
(7,582)

(7,625)

이익잉여금
1,243,210

1,170,547

자본총계

1,360,086

1,287,380

부채 및 자본총계

2,351,257

2,328,541

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제46기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제47(당) 기
제46(전) 기

매출

1,854,586

1,810,063

매출원가

(1,501,173)

(1,422,300)

매출총이익

353,413

387,763

판매비와일반관리비

(240,196)

(233,080)

영업이익

113,217

154,683

기타수익
92,813

87,569

기타비용
(83,339)

(98,927)

금융수익
42,646

40,341

금융비용
(13,535)

(14,193)

기타영업외손익
(6,595)

(21,901)

법인세비용차감전계속영업순이익

145,207

147,572

계속영업법인세이익(비용)

(39,349)

(36,820)

계속영업이익

105,859

110,752

중단영업손익

344

(1,390)

당기순이익

106,203

109,361

법인세비용차감후기타포괄손익:

1,693

(5,594)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,693

(5,594)

확정급여제도의 재측정요소
1,650

(5,507)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)
 평가손익
43

(87)

당기총포괄이익

107,896

103,767

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익 (단위:원)

3,622

3,729

계속영업

기본 및 희석주당이익 (단위:원)

3,610

3,777

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제47기 : 2020년 1월 1일부터
제46기 : 2019년 1월 1일부터

2020년 12월 31일까지
2019년 12월 31일까지

처분예정일 : 2021년 3월 29일
처분확정일 : 2020년 3월 24일

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제47(당) 기
제46(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

107,910

103,889

1. 전기이월이익잉여금
57

35

2. 당 기 순 이 익
106,203

109,361

3. 보험수리적손익
1,650

(5,507)

Ⅱ. 임의적립금 이입액

0

36,257

1. 연구및인력개발준비금
0

36,257

합 계

107,910

140,147

Ⅲ. 이익잉여금처분액

107,858

140,090

1. 이익준비금
3,300

3,600

2. 시설적립금
72,300

101,300

3. 배당금 
 (제46기: 보통주 1,200원)
32,258

35,190

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

52

57

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 47 기(안)
제 46 기

주당 배당금
1,100원
1,200원

배당총액
32,257,528,600원
35,190,031,200원

시가배당률
1.8%
2.2%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 일부 변경의 건 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고 방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(Http://www.lselectric.co.kr)에 게재한다.
단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로
회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 
경우에는 서울특별시에서 발간되는 일간신문
'매일경제신문'에 게재한다.
제4조(공고 방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(Http://www.ls-electric.com)에 게재한다.
단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로
회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 
경우에는 서울특별시에서 발간되는 일간신문
'매일경제신문'에 게재한다.
- 도메인 변경

제8조의10 (사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서신설)
제8조의10 (사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
- 문구 명확화
- 전자등록이 의무화 되지 않은 
 사채에 대하여 전자등록을
 하지 않을 수 있는 근거 신설

제9조의2 (명의개서대리인)
① ~ ③ 생략
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.
제9조의2 (명의개서대리인)
① ~ ③ 좌동
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
- 주식 등의 전자등록으로 
 명의개서 대행폐지 반영

제13조 (주주명부의 폐쇄)
① 이 회사는 매 결산기 종료일의 익일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.
② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이주간 전에 미리 공고한 후 상당한 기간 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있고, 필요한 경우 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.
③ 이 회사는 매 사업년도 종료일의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자로 하여금 당해 결산에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 된다.
제13조 (기준일)
① <삭제>

② 이 회사는 임시주주총회 소집 또는 기타 필요한 경우 이사회의 결의에 의하여 일정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 좌동
- 전자증권 도입에 따른
 주주명부 폐쇄 관련규정 삭제

(신설)
제13조의 2 (주주명부 작성·비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 당 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
- 전자증권 법령내용 반영

제23조 (주주총회의 의결방법)
주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
(단서신설)
제23조 (주주총회의 의결방법)
주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
- 전자투표 실시에 따른 주주
 총회 결의요건 완화 반영

(신설)
부칙
이 정관은 제47기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
- 부칙으로 시행일 규정

□ 이사의 선임

3호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남기원
1958.06.23
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남기원

LS ELECTRIC㈜

관리/지원총괄 부사장 대표이사

-

2018년 ~ 현재
2015년~2017년
2013년~2015년
2008년~2013년
LS ELECTRIC㈜ 관리/지원총괄 부사장 대표이사
LS메탈㈜ 부사장 대표이사
캐스코㈜ 전무 대표이사
LS엠트론㈜ 상무 재경부문장(CFO)
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1983년 LS전선 입사 이후 JS전선, LS엠트론, 캐스코, LS메탈 등 다양한 회사 및 주요 직책을 역임하였음.

이런 다양한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안에 대해 다양한 해결방안을 제시하고 회사 성장과 발전에 이바지 할 것으로 기대하여 남기원 후보를 사내이사로 추천함

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임

4호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이원창
1951.11.11
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이원창

(前) 충남대학교 경상대학 
회계학과 교수
2018년~현재
2020년~현재
2017년~현재
2012년~현재
2007년~현재
2007년~현재
2015년~2016년
2015년~2018년
2014년~2020년
2011년~2014년
2009년~2016년
2007년~2017년
LS ELECTRIC㈜ 사외이사
학교법인 단국대학 감사
㈜코다코 사외이사
사단법인 한국기독교언론포럼 감사[비상근]
재단법인 백악장학회 이사
고려대학교 경영대학 교우회 이사
LS ELECTRIC㈜ 자문
레이트론㈜(비상장법인) 감사[비상근]
학교법인 대전기독학원 감사[비상근]
대한럭비협회 감사[회계분야/비상근]
중소기업진흥공단 경영선진화자문위원회 위원
예일회계법인 고문공인회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원창
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사 출신으로 감사원 감사위원 등 전문적인 재무관련 지식과 다양한 경험을 보유하고 있음.

재무전문가로써 이사회 참여를 통해 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여

추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기

위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며,

이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상

사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이원창 후보자는 감사원 감사위원 및 충남대학교, 연세대학교 교수를 역임하였으며, 공인회계사로서 재무관련 전문지식을 바탕으로 회사경영을 감독하고 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단됨.

또한 당사 사외이사로 재직 시 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원으로 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함.

확인서

사내이사_남기원 확인서.jpg
사내이사_남기원 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

감사위원이 되는 사외이사_이원창 확인서.jpg
감사위원이 되는 사외이사_이원창 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이원창
1951.11.11
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이원창

(前) 충남대학교 경상대학 
회계학과 교수
2018년~현재
2020년~현재
2017년~현재
2012년~현재
2007년~현재
2007년~현재
2015년~2016년
2015년~2018년
2014년~2020년
2011년~2014년
2009년~2016년
2007년~2017년
LS ELECTRIC㈜ 사외이사
학교법인 단국대학 감사
㈜코다코 사외이사
사단법인 한국기독교언론포럼 감사[비상근]
재단법인 백악장학회 이사
고려대학교 경영대학 교우회 이사
LS ELECTRIC㈜ 자문
레이트론㈜(비상장법인) 감사[비상근]
학교법인 대전기독학원 감사[비상근]
대한럭비협회 감사[회계분야/비상근]
중소기업진흥공단 경영선진화자문위원회 위원
예일회계법인 고문공인회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원창
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이원창 후보자는 감사원 감사위원 및 충남대학교, 연세대학교 교수를 역임하였으며, 공인회계사로서 재무관련 전문지식을 바탕으로 회사경영을 감독하고 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단됨.

또한 당사 사외이사로 재직 시 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원으로 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함.

확인서

감사위원이 되는 사외이사_이원창 확인서(2).jpg
감사위원이 되는 사외이사_이원창 확인서(2)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안) 이사보수한도 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 7 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 7 )

실제 지급된 보수총액
7,123백만원

최고한도액
10,000백만원