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키움증권 — 증권발행실적보고서 (20210226)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.4
키움증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 26일

회 사 명 :

키움증권 주식회사

대 표 이 사 :

이 현

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지)http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)구조화부문 담당 임원 
(성 명)김대욱

(전 화)02-3787-5094

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2021.02.23
2021.02.26
2021.02.26

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

DLB140
3,000,000,000
3
27,000,000
0.90
3
27,000,000
0.90

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고
키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

나. 배정공고
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
2) 키움증권 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 키움증권 제140회 파생결합사채](기타파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
2,700
27,000,000
27,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
3,000,000,000
10,000
2,700
27,000,000
27,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 제140회 파생결합사채 1,350 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제140회 파생결합사채](기타파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제140회 파생결합사채 (기타파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
CD91일물 최종호가수익률

3) 모집총액
3,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
300,000 증권

7) 최소청약금액
1,000,000원

8) 청약기간
청약시작일
2021년 02월 23일 (08:00 까지)

청약종료일

2021년 02월 26일 (13:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2021년 02월 26일

10) 배정 및 환불일(예정)
2021년 02월 26일

11) 발행일(예정)
2021년 02월 26일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2021년 05월 28일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률의 최종기준가격이 5% 초과인 경우
총액면가액 × 약 100.2767%
(연 1.11%)

② 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률의 최종기준가격이 5% 이하인 경우
총액면가액 × 약 100.2742%
(연 1.10%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2021년 05월 26일

2021년 02월 26일
 키움증권 주식회사
 대표이사 이 현
이엠넷 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 이엠넷

이엠넷/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.24

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,092,675,950

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-23

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있음

1. 배당금액 총액 산정 주식수

가. 발행주식총수 : 22,276,078주

나. 배당가능주식수 : 21,853,519주(자기주식 422,559 제외)

2. 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재함

3. 상기7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있음

※ 관련공시
-
캐프 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210226)
제출인: 캐프

엔피디/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
233,100,775,631
308,704,362,746
-75,603,587,115
-24.4

- 영업이익
8,345,004,727
26,241,243,325
-17,896,238,598
-68.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,688,234,792
22,412,009,308
-25,100,244,100
적자전환

- 당기순이익
-4,976,213,049
16,102,188,582
-21,078,401,631
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
175,762,634,916
170,756,932,937

- 부채총계
92,893,460,362
122,570,888,665

- 자본총계
82,869,174,554
48,186,044,272

- 자본금
10,767,592,500
6,900,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나 19로 인한 매출액 감소로 영업이익금액 감소함.
당기순이익 적자전환 요인은 종속기업손상차손 및 외환산손실 증가 임.

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된
연결재무제표입니다.
- 상기 내용은 주주총회 승인 절차를 거처 확정된 재무제표가
아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성공조 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 삼성공조

삼성공조/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
11:00

3. 장소
경남 창원시 성산구 연덕로 176
삼성공조(주) 본사 대회의실

4. 의안 주요내용
□ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도운영실태보고

2. 결의사항

- 제1호 의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정내용

보통주 1주당, 현금배당 80원

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명)

- 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

☞ 제1호 의안 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
본 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회결의 예정일: 2021년 3월 19일)

☞ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

☞ 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지
상법 제542조의4 1항 및 당사 정관 제17조 2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2021-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

심기종
1960-11
3
재선임
○경남대 경영학과 졸업
○現 삼성공조(주) 재경부 이사
○現 (주)이송 감사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박홍기
1951-12
3
재선임
상근
○경남대 경영대학원 수료
○前 열린사회 희망연대 감사
○前 부마민주항쟁 기념사업회 감사
○現 삼성공조(주) 감사
이크레더블 — 감사보고서제출 (20210226)
제출인: 이크레더블

이크레더블/감사보고서 제출/(2021.02.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계
67,494,683,028
62,637,187,602

-부채총계
9,643,008,985
8,924,079,061

-자본총계
57,851,674,043
53,713,108,541

-자본금
6,146,800,000
6,146,800,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
42,906,193,743
40,922,495,421

-영업이익
16,874,695,268
16,726,688,394

-법인세비용차감전계속사업이익
17,326,511,852
17,561,291,024

-당기순이익
13,050,829,502
13,651,536,911

-지배기업 소유주지분 순이익
13,050,829,502
13,651,536,911

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
1
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
61,302,237,340
57,252,181,553

-부채총계
9,079,622,382
8,557,064,600

-자본총계
52,222,614,958
48,695,116,953

-자본금
6,146,800,000
6,146,800,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
41,625,441,008
39,421,712,992

-영업이익
16,179,490,131
15,975,423,851

-법인세비용차감전계속사업이익
16,570,012,138
16,698,359,631

-당기순이익
12,439,762,005
12,957,448,441

2. 회계감사인명
안진회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-02-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표 입니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
57,851,674,043
56,818,333,658

자본금
6,146,800,000
6,146,800,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
57,851,674,043
53,713,108,541
48,130,783,630

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
한국화장품제조 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210226)
제출인: 한국화장품제조

한국화장품제조/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
61,990,282
76,491,978
-14,501,696
-19.0%

- 영업이익
-2,178,203
1,308,986
-3,487,189
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,913,111
-2,067,095
-1,846,016
-89.3%

- 당기순이익
-4,028,035
-1,488,200
-2,539,835
-170.7%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
77,657,228
84,182,717

- 부채총계
33,387,006
36,155,654

- 자본총계
44,270,222
48,027,063

- 자본금
2,266,000
2,266,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,953.7
2,119.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19의 영향으로 매출하락 및 영업이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표의 잠정 영업실적 입니다.

- 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
골드앤에스 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20210226)
제출인: 골드앤에스

합병등종료보고서
1.1
더블유에프엠

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2021년 2월 26일

회 사 명 :

주식회사 더블유에프엠

대 표 이 사 :

신필순, 양홍걸

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국회대로 74길 12 남중빌딩 9층-901호

(전 화)02-565-4874

(홈페이지) http://http://www.wfminc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사 (성 명) 신필순

(전 화)02-565-4874

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2021년 01월 26일자 주요사항보고서(유형자산 양도결정)에 관한 종료보고서 입니다. 당사와 양수인간에 체결 된 계약(서울특별시 성동구 성수동1가 소재 구분건물 갤러리아포레 제지하1층 제비104호외 5개호)의 이행에 관한 사항으로 보고일 현재 잔금입금이 완료됨에 따라 계약의 이행이 종료되었음을 보고합니다.

1. 자산양수도 자산내역 및 금액

구분
내용

양수도대상자산
서울특별시 성동구 성수동1가 소재 
구분건물 갤러리아포레 제지하1층 제비104호외 5개호

양도인
주식회사 더블유에프엠

양수인
유관열, 오수분, 유서영, 유재효, 유건모

양수도금액
9,400,000,000원

2. 주요진행일정

구분
일자
비고

외부평가기간
2020년 12월 22일 ~ 2021년 01월 26일
참회계법인

이사회결의일
2021년 01월 26일
-

자산양수도 계약체결일
2021년 01월 26일
-

주요사항보고서 제출일
2021년 01월 26일
-

잔금지급일
2021년 02월 26일
잔금 입금 완료

자산양수도 종료일
2021년 02월 26일
-

3. 자산양수도 대금

거래상대방
구분
지급일
지급금액
지급방법

유관열, 오수분,유서영, 유재효,유건모
계약금
2021년 01월 26일
940,000,000원
현금입금

중도금
2021년 01월 29일
7,520,000,000원
현금입금

잔금
2021년 02월 26일
940,000,000원
현금입금

합계
9,400,000,000원
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

항목
자산양수도전
증가(감소)
자산양수도후

자산

Ⅰ. 유동자산
9,401,614,647
9,400,000,000
18,801,614,647

Ⅱ. 비유동자산
13,722,936,593
(9,400,000,000)
4,322,936,593

자산총계
23,124,551,240
-
23,124,551,240

부채

Ⅰ. 유동부채
2,081,396,564
-
2,081,396,564

Ⅱ. 비유동부채
5,076,996,300
-
5,076,996,300

부채총계
7,158,392,864
-
7,158,392,864

자본

Ⅰ. 자본금
18,111,955,000
-
18,111,955,000

Ⅱ. 자본잉여금
48,357,863,468
-
48,357,863,468

Ⅲ. 이익잉여금
(50,503,660,092)
-
(50,503,660,092)

자본총계
15,966,158,376
-
15,966,158,376

자본과부채총계
23,124,551,240
-
23,124,551,240

- 괄호는 부의 표시 입니다.
- 상기 요약재무정보는 최근 제출한 감사전 별도재무제표를 기준으로 작성하였으며, 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무정보이므로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상기 "자산양수도후" 재무정보는 본 자산양수도와 관련한 금액만 단순 가감한 내역으로 향후 결산을 통한 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.
창해에탄올 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210226)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
114,362,552,982
187,283,714,779
-72,921,161,797
-38.9

- 영업이익
19,138,354,892
8,878,759,515
10,259,595,377
115.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
17,636,808,671
16,832,596,435
804,212,236
4.7

- 당기순이익
13,128,899,449
10,765,167,650
2,363,731,799
21.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
195,519,790,967
193,042,598,609

- 부채총계
62,032,121,745
66,240,955,270

- 자본총계
133,487,669,222
126,801,643,339

- 자본금
4,595,442,500
4,595,442,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
종속기업 연결 제외에 따른 연결 매출액 감소 및 손익구조 변동

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 실적입니다.
- 직전사업연도 손익 및 재무자료는 직전사업연도 연결감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.
- 상기 내용은 내부 결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경 될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
오로스테크놀로지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210226)
제출인: 장명식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)오로스테크놀로지

20210224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장명식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오로스테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
322310

발행주식 총수
9,309,542

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장명식
한자(영문)
張 明 植
(Myung Shik, Chang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
531218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 동탄면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에프에스티
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
031-37******

성 명
최만웅
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******@fstc.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 02월 25일
499,950
5.37
499,950
5.37

증 감
499,950
5.37
499,950
5.37

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

499,950
-
-
-
-
-
-
-
499,950
5.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,309,542
-
5.37
5.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2021년 02월 24일
보통주
-
499,950
499,950
-
신규보고이므로 단가를 기재하지않음

합 계
-
499,950
499,950
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
와이즈버즈 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 와이즈버즈

와이즈버즈/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-23

시간
11:00

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 317 동훈타워 17층

3. 의안 주요내용
1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안: 제4기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 신준열 선임의 건

4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

신준열
1984-01
3
신규선임
- 홍익대 광고홍보학(09.02)
- 레오버넷 팀장(09.02 ~ 11.05)
- DAEHONG Comm Manager (11.05 ~ 13.12)
- 와이즈버즈 (14.01 ~ 現)
에코볼트 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 에코볼트

에스맥/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 평택시 산단로 241 별관1층

3. 의안 주요내용
□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

- 제17기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 감사 선임의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임.

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

- 당사는 상법 제449조의2 및 정관 51조 6항의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회결의로 승인하고 주주총회에 보고하여야 한다.
(재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2021년 03월 22일)

※관련공시
-
서흥 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 서흥

서흥/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09:00

3. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61
(본사 관리동 2층 대회의실)

4. 의안 주요내용
1. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
1) 제1호 의안 : 제48기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)
4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조에 따라
외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서
재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2021년 3월 9일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

양준택
1981-02
3
신규선임
前 (주)서흥 구매부 부서장
現 (주)서흥 경영지원부 및 구매부 부서장
(전무이사)
한국화장품 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 한국화장품

한국화장품/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09:00

3. 장소
서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 10층 회의장

4. 의안 주요내용
[보고 사항]
1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 제11기(2020년1월1일~2020년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장홍인
1961-06
3
재선임
상근
(현)한국화장품(주) 상근감사
한바트 경영지원본부장
휴앤미디어 부사장
동아시테크 부사장
서울대학교 대학원 경영학과
애드바이오텍 — [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 (20210226)
제출인: 애드바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)애드바이오텍

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 부여대상자(명)
-해당 상장회사의 이사ㆍ감사 
또는 피용자
부여대상자
퇴사에 따른
주식매수선택권 일부 부여 취소
6
5

2. 당해부여 주식 (주)
-보통주식
20,500
18,500

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
-보통주식
145,400
162,700 (주1)

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
-가
상기 해당 부여 주식수 20,500주는 현재 발행주식 총수의 0.89%입니다.
상기 해당 부여 주식수 18,500주는 현재 발행주식 총수의 0.72%입니다.(주2)

대상자별 부여내역
(주3)
(주4)

(주1)상기 내용은 정정대상 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규부여, 부여취소 등으로 인한 변동이 모두 반영된 수치 입니다.

(주2) 상기 내용의 현재 발행주식 총수는 정정신고 제출일 현재 발행주식 총수입니다.

(주3) 정정전 대상자별 부여내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최경민
발행회사 직원
13,000
-
5,775.52
-

OOO

발행회사 임원

1,000

-
5,775.52
-

OOO

발행회사 직원

2,000

-
5,775.52
-

OOO

발행회사 직원

1,000

-
5,775.52
-

OOO

발행회사 직원

1,500

-
5,775.52
-

OOO

발행회사 직원

2,000

-
5,775.52
-

(주4) 정정 후 대상자별 부여내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최경민
발행회사 직원
13,000
-
5,775.52
-

OOO

발행회사 임원

1,000

-
5,775.52
-

OOO

발행회사 직원

1,000

-
5,775.52
-

OOO

발행회사 직원

1,500

-
5,775.52
-

OOO

발행회사 직원

2,000

-
5,775.52
-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 02월 26일

회 사 명 :
(주)애드바이오텍

대 표 이 사 :
정홍걸

본 점 소 재 지 :
강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

(전 화) 033-261-4907

(홈페이지)http://www.adbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 최경민

(전 화) 033-261-4907

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
18,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2022년 03월 27일

종료일
2027년 03월 26일

행사가격 
(원)
보통주식
15,996

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2020년 03월 27일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2
(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
162,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 해당 부여 주식수 18,500주는 현재 발행주식 총수의 0.72%입니다.

나. 부여근거 : 상법 제542의 3 제3항 및 당사 정관 제10조의 2항에 의한 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

다. 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관 한법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 시가이상으로 하여 결정한 가액(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액중 높은 가격으로 결정)

라. 행사기간 : 부여일로부터 2년이상 경과한 날로부터 5년내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 

마. 주식매수선택권과 관련된 기타 세부사항은 관련 법규, 당사정관 및 주식매수선택권 부여계약서등에서 정하는 바에 따른다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최경민
발행회사
직원
13,000
-
5,775.52
-

OOO

발행회사

임원

1,000

-
5,775.52
-

OOO

발행회사

직원

1,000

-
5,775.52
-

OOO

발행회사

직원

1,500

-
5,775.52
-

OOO

발행회사

직원

2,000

-
5,775.52
-

※ 주식매수선택권 부여에 관한 신고 작성 기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기임원포함)의 성명은 기재하지 않음.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 가정
 - 부여일 전일의 종가 : 15,800원

- 행사가격 : 15,996원

- 기대행사기간 : 7년

- 무위험할인율 : 1.647%

- 예상주가변동성 : 31.244%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
동성제약 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 동성제약

동성제약/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
09 : 00

3. 장소
서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하1층

4. 의안 주요내용
가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

1)제1호의안: 제64기 재무제표승인의 건

2)제2호의안: 정관 일부변경의 건

3)제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사)

4)제4호의안: 감사 선임의 건

5)제5호의안: 이사보수한도승인의 건

6)제6호의안: 감사보수한도승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이양구
1962-01
3
재선임
현) 동성제약(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

고찬태
1959-11
3
신규선임
상근
전) 금융감독원 대전지원장
인바디 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 인바디

인바디/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
140

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,823,758,580

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 내용은 외부감사과정에서 변경될 수 있습니다.

○ 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄기간 초일의 2매매거래일전부터 과거 1주일간(2020.12.22~2020.12.28) 공표된 최종시세가격의 산술평균가격(16,988원)에 대한 1주당 연간 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

○ 상기 배당금 총액은 2020년 12월 31일 현재 발행주식 13,683,782주 중 당사 보유 자사주 656,935주를 제외한 13,026,847주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
뉴트리 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 뉴트리

뉴트리/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울시 송파구 백제고분로 233, 금강빌딩 5층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김도언 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 박기범 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 강승휘 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김도언
1962-01
3
재선임
99.03~05.02 연세대 생물소재공학 박사
87.03~95.12 CJ제일제당 근무
99.01~02.04 인터테크 대표
05.07~현재 뉴트리 대표이사

박기범
1967-08
3
재선임
86.03~93.02 연세대 경영학과
01~02 University of MICHIGAN MBA
93.03~14.03 CJ제일제당
15.03~17.08 종근당건강 전무
17.11~현재 뉴트리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강승휘
1961-11
3
재선임
연세대학교 경영대학원
87~91 빙그레 마케팅실
91~00 한국존슨 영업총괄이사
01~현재 에스에취컴퍼니(주) 대표이사
17.11~현재 뉴트리
에스에취컴퍼니(주)
대표이사
인포뱅크 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 인포뱅크

인포뱅크/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
84,527,090

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기내용은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

(2) 배당총액은 2020년 12월 31일기준 발행주식총수(8,693,978주)에서 자사주(241,269주)를 제외한 8,452,709주를 적용하였습니다.
(8,452,709주 * 10원 = 84,527,090원)

(3) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

(4) 현금배당지급은 정기주주총회후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
에스케이바이오팜 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210226)
제출인: 에스케이바이오팜

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
에스케이바이오팜 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최태원

기업집단 대표회사 :
에스케이(주)

작성회사 :
에스케이바이오팜 주식회사

담당자 :
김재형 (선임매니저) , 전화번호(031-8093-0122)

<참조>

에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융회사
에스케이바이오팜(주)
신한은행
2,000
-
2020.5월~2021.4월

소 계

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
케이엔더블유 — 임시주주총회결과 (20210226)
제출인: 케이엔더블유

케이엔더블유/임시주주총회결과/(2021.02.26)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 주식회사 지아이매터리얼스와의 합병 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2021-02-26

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

[제1호 의안 향후 주요 일정]

- 주식매수청구권 접수시한 : 2021.02.26 ~ 2021.03.18

- 주식매수대금 지급 예정일 : 2021.04.16

- 채권자이의제출 기간: 2021.02.26 ~ 2021.03.29

- 구주권 제출기간: 2021.02.26 ~ 2021.03.31

- 합병기일: 2021.04.01

- 신주상장예정일 : 2021.04.16

- 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질 주주의 경우에는 주식매수 청구권 행사신청서를
작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 주식의 매수를 청구할 수 있음. 실질 주주는 주식
매수청구기간 종료일의 2영업일 전(2021년 03월 16일)까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청
구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청함

- 주식매수청구권 대금 지급예정일 및 신주상장 예정일은 관계기관의 협의 및 승인과정에
따라 변경될 수 있음

※관련공시
2021-01-11 회사합병 결정
2021-01-11 주식매수선택권부여에관한신고
2021-01-12 주주총회소집결의
2021-02-10 주주총회소집공고
2021-01-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
7. 자동차 부품 소재 제조 및 판매업
8. 자동차 부품 디자인업
9. 마스크의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스상품의 판매업
10. 의약품, 원료의약품 의약외품, 의약부외품, 의료공구, 의료기기 등의 수입, 제조, 가공, 판매와 소분판매업
11. 화장품의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스상품의 판매업
12. 부동산 매매, 임대, 개발 및 시행업
13. 창업투자업 관련 사업
14. 재무, 경영컨설팅, 투자 및 자문업
15. 자원개발, 광산개발 및 관광지개발 사업
16. 신재생 및 대체에너지의 개발 및 판매업
17. 해외 기술알선, 보급 및 이를 추진하기 위한 해외투자 사업
18. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업
19. 시스템통합, 관리, 유지보수업
20. 데이터베이스 및 자료처리업
21. 전자결제 및 전자상거래
22. 생명공학기술을 적용한 효소 및 신소재를 개발 생산 및 판매
23. 식품 관련 첨가물 생산 및 판매
24. 생명공학 관련 연구소 설치 및 운용업
25. 도소매업
26. 생물공정 재료 및 기기장치 사업일체
27. 사료첨가제 및 동물약품 생산 및 판매
28. 바이오의약 소재 및 장치 생산 및 판매
29. 천연살균 및 보존제 생산 및 판매30. 건강기능식품 생산 및 판매
31. 헬스케어 기기 및 시약, 소프트웨어 개발 생산 및 판매
32. 기타 위에 부대되는 사업 일체
합병 및 신규사업 진출을 위한 사업 목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 산업용 테이프 제조 및 판매업

2. 전자부품 부자재 제조 및 판매업

3. 화학제품 제조업

7. 위에 부대한 사업 일체
1. 산업용 테이프 및 기능성필름 제조 및 판매업

2. 전자부품 소재 제조 및 판매업

3. 화학제품 제조 및 판매업

32. 기타 위에 부대되는 사업 일체
기존 사업 목적의 정비

사업목적 삭제
-
-
인바디 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20210226)
제출인: 인바디

인바디/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.02.26)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(2020년4분기 )
(2020년3분기 )
(2019년4분기 )

매출액
당해실적
28,930
29,316
-386(-1.3%)
31,301
-2,371(-7.6%)

누계실적
107,122
-
-
117,059
-9,937(-8.5%)

영업이익
당해실적
6,267
6,837
-570(-8.3%)
4,953
1,314(26.5%)

누계실적
19,098
-
-
27,626
-8,528(-30.9%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
6,905
6,634
271(4.1%)
4,267
2,638(61.8%)

누계실적
20,691
-
-
28,220
-7,529(-26.7%)

당기순이익
당해실적
6,226
5,932
294(5.0%)
3,257
2,969(91.2%)

누계실적
17,493
-
-
20,406
-2,913(-14.3%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
6,208
5,896
312(5.3%)
3,249
2,959(91.1%)

누계실적
17,451
-
-
20,428
-2,977(-14.6%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
경영지원실

정보제공대상자
국내외 기관투자자 및 애널리스트, 언론사, 일반투자자 등

정보제공(예정)일시
2021년 02월 26일

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
차기철 대표이사 (02-501-3939)

공시담당자명(전화번호)
방우성 부사장 (02-501-3939)

관련부서명(전화번호)
경영지원실 (02-501-3939)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
- 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 정보로써 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시
-
인포뱅크 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 인포뱅크

인포뱅크/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1
A동 12층 인포뱅크(주) 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 이사의 영업보고
2. 감사의 감사보고
3. 내부회계관리실태보고

[부의 안건]
1. 제1호 의안 : 제26기(2020.1.1~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건
2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3. 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건
4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이성구
1957-05
3
재선임
비상근
- 공정거래위원회 서울사무소 소장
(2012년 9월 ~ 2015년 1월)
- 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장
(2015년 6월 ~ 2018년)
- 대림건설(주)(구.삼호) 사외이사
(2017년 3월 ~ 2018년 6월)
- 한솔인티큐브(주) 비상근 감사
(2017년 3월 ~ 2020년 7월)
現) 시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사
(2017년 11월 ~ 현재)
現) 인포뱅크(주) 비상근 감사
(2017년 3월 ~ 현재)
우리산업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: 우리산업

우리산업/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.61

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,095,859,560

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2020-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 "4. 시가배당율"은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 '7'의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조2에 의거, 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급 예정일입니다.

※ 관련공시
2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
오로스테크놀로지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210226)
제출인: 시엠테크놀로지

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)오로스테크놀로지

20210224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 02월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)시엠테크놀로지

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)오로스테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
322310

발행주식 총수
9,309,542

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)시엠테크놀로지
한자(영문)
CMTechnology .CO.,LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
129-86-22876

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 영동대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에프에스티
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
031-37******

성 명
최만웅
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******@fstc.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 02월 25일
1,617,365
17.37
1,617,365
17.37

증 감
1,617,365
17.37
1,617,365
17.37

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,617,365
-
-
-
-
-
-
-
1,617,365
17.37

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,309,542
-
17.37
17.37

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2021년 02월 24일
보통주
-
1,617,365
1,617,365
-
신규보고이므로 취득단가를 기재하지 않음

합 계
-
1,617,365
1,617,365
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
우리산업홀딩스 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 우리산업홀딩스

우리산업홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
10:00

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
<제32기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

① 제1호 의안 : 제32기 연결 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함)

승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(김정우) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사(송민헌) 선임의 건

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정우
1971-11
3
신규선임
- 現 우리산업(주) 대표이사
- FDC 대학원 전자공학

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송민헌
1960-11
3
신규선임
- 前 한온시스템 품질본부장
- 前 한온시스템 글로벌 생산총괄
- 인하대학교 기계학과 졸업
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 기타 산업용 기계 및 장비 임대업
사업범위 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
푸드나무 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 푸드나무

푸드나무/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 10시 00분

2. 장소
서울시 마포구 월드컵북로 396, 4층 대회의실
(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워)

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안), 1주당 현금 300원 배당(안) 포함)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

[기타비상무이사 1명, 사외이사 2명]

제3-1호 : 기타비상무이사 조경훈 신규선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김상률 재선임의 건

제3-3호 : 사외이사 문영섭 신규선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다.

※관련공시
2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조경훈
1969-04
3
신규선임
- (현) 티에스인베스트먼트 투자본부 부사장
- 엘비인베스트먼트 PE본부 상무
- 서울대 경영학과

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상률
1972-11
3
재선임
- (현) 유나이티드브랜드 서울오피스 대표
- 건국대 산업대학원 겸임교수
- 건국대학원 경영공학박사
- 유나이티드브랜드 서울오피스 대표

문영섭
1981-07
3
신규선임
- (현) 노무법인 로앤 대표 노무사
- 노무법인 로맥 대표
- 성균관대 법학과
- (주)브리오컨설팅 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16.기타 음식료품 소매업 및 판매업
17.기타식품 제조 가공업 및 판매업
18.식품판매업 및 식품접객업
19.일반음식점 및 휴게음식점업
20.프랜차이즈 사업
21.문화콘텐츠의 제작, 제공, 유통 및 관련 시설 운영업
22.체육시설 및 종합레저, 유기장 설치 및 운영업
23.상품권 발행 및 제작 판매업
- 신규사업을 위한 목적사업 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

16.각 호에 관련된 수출입 및 무역업
17.기타 각 호에 관련된 부대사업일체
24.각 호에 관련된 수출입 및 무역업
25.기타 각 호에 관련된 부대사업일체
- 조문번호 변경

사업목적 삭제
-
-
우리산업 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 우리산업

우리산업/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
09:00

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동) 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용
<제6기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

나. 부의사항

① 제1호 의안 : 제6기 연결 및 별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함)

승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

③ 제3호 의안 : 이사, 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(김명준) 선임의 건

제3-2호 의안 : 상근감사(문정한) 중임의 건

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김명준
1941-11
3
신규선임
- 現 우리산업홀딩스 회장
- 前 한라그룹 기획조정실장
- 연세대학교 경영학 졸업

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

문정한
1955-07
3
재선임
상근
-. KMM대학 정밀측정과 졸업
-. 현대양행, 효성기계 근무
-. 한라비스테온 품질본부 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 기타 산업용 기계 및 장비 임대업
- 전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업
사업범위 확대

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
- 각호에 부대하는 사업
기재정정
한국화장품 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210226)
제출인: 한국화장품

한국화장품/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
72,531,293
131,196,339
-58,665,046
-44.7%

- 영업이익
-17,072,959
-17,394,170
321,211
1.8%

- 법인세비용차감전계속사업이익
-7,186,989
-19,052,984
11,865,995
62.3%

- 당기순이익
-7,684,160
-17,224,383
9,540,223
55.4%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
74,962,142
81,307,960

- 부채총계
45,443,455
46,114,504

- 자본총계
29,518,687
35,193,456

- 자본금
8,034,000
8,034,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
367.4
438.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 영향으로 인한 매출감소
- 유형자산 처분이익으로 인한 당기순손실 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준자료입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
29,485,026
35,193,456

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
367.0
438.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
17,526,907
25,498,289
풍전약품 — 투자판단관련주요경영사항(중등도 이상의 급성 호흡곤란증후군 환자에서 SCM-AGH의 유효성 및 안전성 평가를 위한 다기관, 공개, 무작위배정, 용량·용법 탐색, 제2a상 임상시험계획(IND) 자진 취하 신청) (20210226)
제출인: 풍전약품

에스씨엠생명과학/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.02.26)투자판단 관련 주요경영사항(중등도 이상의 급성 호흡곤란증후군 환자에서 SCM-AGH의 유효성 및 안전성 평가를 위한 다기관, 공개, 무작위배정, 용량·용법 탐색, 제2a상 임상시험계획(IND) 자진 취하 신청)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
중등도 이상의 급성 호흡곤란증후군 환자에서 SCM-AGH의 유효성 및 안전성 평가를 위한 다기관, 공개, 무작위배정, 용량·용법 탐색, 제2a상 임상시험계획(IND) 자진 취하 신청

2. 주요내용
중등도 이상의 급성 호흡곤란증후군 환자에서 SCM-AGH 치료제 개발을 위한 제2a상 임상시험계획(IND) 자진 취하하였음.

당사는 ARDS 관련 임상계획을 취하하는 대신 현재 진행 중인 아토피 피부염(임상 2상), 만성 이식편대숙주질환(임상 2상), 급성 췌장염(임상 2a상)을 적응증으로 하는 임상시험과 하반기에 계획하고 있는 신규 파이프라인인 척수소뇌성 실조증에 대한 뇌질환 치료제 개발을 위한 임상시험에 집중하기 위함임.

3. 사실발생(확인)일
2021-02-26

4. 결정일
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사실발생(확인)일자 및 결정일은 취하신청서를 식약처에 제출한 날짜입니다.

※ 관련공시
2020-09-11 투자판단 관련 주요경영사항(중등도 이상의 급성 호흡곤란증후군 환자에서 SCM-AGH의 유효성 및 안전성 평가를 위한 다기관, 공개, 무작위배정, 용량·용법 탐색, 제2a상 임상시험계획승인(IND) 신청)
2020-09-11 투자판단 관련 주요경영사항(중등도 이상의 급성 호흡곤란증후군 환자에서 SCM-AGH의 유효성 및 안전성 평가를 위한 다기관, 공개, 무작위배정, 용량·용법 탐색, 제2a상 임상시험계획승인(IND) 신청)
한화손해보험 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210226)
제출인: 한화손해보험

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
한화손해보험(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한화

기업집단 동일인 :
김승연

기업집단 대표회사 :
(주)한화

작성회사 :
한화손해보험(주)

담당자 :
김민호 (대리) , 전화번호(02-316-0822)

<참조>
"한화" 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)한화이며 "한화" 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)한화가 제출한 "한화" 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)한화가 제출한 "한화" 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
금융회사

한화손해보험(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
금
융
회
사
캐롯손해보험(주)
장부가액
51,600

보통주
10,320,000
55.10

우선주
-
-

합계
10,320,000
51.60

장부가액 소계
51,600

합계
51,600

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

"해당사항 없음"

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

금융
회사
한화손해보험(주)
신한은행
6,000
0
2020.05 ~
2021.05

소 계
0

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

"해당사항 없음"

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래
"해당사항 없음"

나. 유가증권 매입거래

"해당사항 없음"

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

"해당사항 없음"

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

"해당사항 없음"

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래
"해당사항 없음"

나. 기타자산 매입 등 거래
"해당사항 없음"

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
"해당사항 없음"

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
"해당사항 없음"

다. 이행보증ㆍ납세보증 등
"해당사항 없음"

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역
"해당사항 없음"

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
"해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역
"해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

"해당사항 없음"
멕아이씨에스 — 증권발행결과(자율공시) (20210226)
제출인: 멕아이씨에스

멕아이씨에스/증권 발행결과(자율공시)/(2021.02.26)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주

2. 발행방법
주주배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
1,036,000

발행예정금액(원)
28,023,800,000

발행결정 최초 이사회결의일
2020-12-04

실제발행주식수(주)
1,036,000

실제발행금액(원)
28,023,800,000

납입일
2021-02-26

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사의 2020년 12월 04일 이사회 결의에 의한 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)는 상기 내용과 같이 100% 납입이 완료되었습니다.

2. 향후 진행일정

- 신주 상장예정일 : 2021년 03월 12일

※관련공시
2021-02-16 유무상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
삼영 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210226)
제출인: 삼영

삼영화학공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
117,657,776,920
111,144,083,476
6,513,693,444
5.9

- 영업이익
1,989,257,841
-905,742,853
2,895,000,694
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,256,358,495
-1,745,975,715
3,002,334,210
흑자전환

- 당기순이익
2,218,724,429
-1,892,637,185
4,111,361,614
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
110,063,842,648
106,971,164,435

- 부채총계
63,243,290,381
62,659,935,033

- 자본총계
46,820,552,267
44,311,229,402

- 자본금
17,000,000,000
17,000,000,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
275.4
260.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
박막 캐파시터 필름의 시장 수요 확대 및 OPP 필름의 생산성 향상에 따른 손익구조 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정실적으로써 상기 내용은 내부 결산자료이므로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
45,080,583
43,701,300

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
265.2
257.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
97,062,975
91,604,129
STX — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210226)
제출인: STX

STX/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.26)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
960,097,786
1,471,163,554
-511,065,768
-34.7

- 영업이익
2,649,612
1,747,910
901,702
51.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
-17,368,174
-32,919,477
15,551,303
47.2

- 당기순이익
-17,586,080
-33,218,320
15,632,240
47.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
627,128,943
560,105,798

- 부채총계
542,609,368
503,814,528

- 자본총계
84,519,575
56,291,271

- 자본금
49,317,255
49,317,255

- 자본총계/자본금 비율(%)
171.4
114.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 매출액 감소
- Covid-19 상황으로 인한 원자재 트레이딩 감소

2) 영업이익 증가
- 수익사업 비중 확대로 인한 영업이익 증가

3) 당기순손실 발생
- Covid-19 상황으로 인한 암바토비 니켈광산 조업 중단에 따른 지분투자손상 인식

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
- 상기 결정일은 내부 잠정결정일입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
30,785,684
56,507,063

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
62.4
114.6

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
787,876,245
1,237,876,395
SK디스커버리 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210226)
제출인: SK디스커버리

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
에스케이디스커버리(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
에스케이

기업집단 동일인 :
최 태 원

기업집단 대표회사 :
에스케이(주)

작성회사 :
에스케이디스커버리(주)

담당자 :
김무현 (매니저) , 전화번호(02-2008-7399)

<참조>
에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위: 주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

에스케이디스커버리(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
에스케이가스(주)
장부가액
335,762

보통주
6,202,889
67.20

우선주
-
-

합계
6,202,889
67.20

에스케이디스커버리(주)
장부가액
712

보통주
12,137
0.06

우선주
1,467
0.11

합계
13,604
0.07

에스케이케미칼(주)
장부가액
395,721

보통주
3,930,310
33.47

우선주
-
-

합계
3,930,310
29.77

에스케이플라즈마(주)
장부가액
159,451

보통주
6,801,132
72.10

우선주
-
-

합계
6,801,132
72.10

장부가액 소계
891,646

합계
891,646

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음.

나. 당좌차월 거래내역

- 해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음.

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음.

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음.
DSR — 현금ㆍ현물배당결정 (20210226)
제출인: DSR

DSR/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
0

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
0

5. 배당금총액(원)
800,000,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-23

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있음
- 상기 7항의 배당금 지급예정일자는 "상법 제464조의 2"에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
애드바이오텍 — 주주총회소집결의 (20210226)
제출인: 애드바이오텍

애드바이오텍/주주총회소집 결의/(2021.02.26)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 본사 4층 회의실

3. 의안 주요내용
가.보고사항 :

① 영업보고 및 감사보고
② 외부감사인 선임결과 보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

(이용진외 2명, 총 14,500주)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

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빛과전자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210226)
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매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
19,643,286,135
112,769,838,081
-93,126,551,946
-82.5

- 영업이익
-18,263,960,715
25,711,046,566
-43,975,007,281
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,631,506,808
2,049,163,358
-18,680,670,166
적자전환

- 당기순이익
-18,957,701,673
3,379,374,318
-22,337,075,991
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
67,521,760,264
79,429,657,410

- 부채총계
15,472,932,314
41,745,607,559

- 자본총계
52,048,827,950
37,684,049,851

- 자본금
11,587,189,500
7,165,774,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나19 확산 및 장기화에 따른 5G투자지연으로 매출액 및 영업이익 등 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 당해사업연도 및 직전 사업연도 실적은 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

-상기 '5.이사회 결의일(결정일)'은 내부결산 이사회 결의일 입니다.

-상기 당해사업연도 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
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당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
SNT다이내믹스 — 정기주주총회결과 (20210226)
제출인: SNT다이내믹스

S&T중공업/정기주주총회결과/(2021.02.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
833,365
- 매출액
301,754

- 부채총계
235,916
- 영업이익
13,625

- 자본금
85,632
- 당기순이익
8,342

- 자본총계
597,449
*주당순이익(원)
329

나. 개별(별도)
- 자산총계
815,235
- 매출액
227,823

- 부채총계
220,874
- 영업이익
14,592

- 자본금
85,632
- 당기순이익
8,940

- 자본총계
594,361
*주당순이익(원)
352

*회계감사인 감사의견
연결
적정

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
150

중간ㆍ분기배당금
150

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
7,383,183,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
5.1

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
4

사외이사총수
1

사외이사선임비율(%)
25

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
1

비상근감사
-

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안 : 제58기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 박재석

제3-2호 사내이사 김진영

제3-3호 사외이사 김영후
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(공현무)
→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자
2021-02-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

※ 관련공시
2021-02-10 주주총회소집공고
2021-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-02-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박재석
1959-11
2
신규선임
연세대
(주)S&T홀딩스 대표이사

김진영
1962-11
2
신규선임
부산대
S&T모티브(주)이사
(현)S&T중공업(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영후
1951-12
2
신규선임
육군사관학교
병무청장
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

공현무
1961-09
3
신규선임
상근
고려대
KB증권 부사장
새로닉스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210226)
제출인: 새로닉스

새로닉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 새로닉스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하려고 하였으나 해외종속회사가 포함된 연결결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2021년 03월 30일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 다음과 같습니다.

:3월 26일, 3월 30일, 3월 31일

※ 관련공시
2021-02-26 주주총회소집결의