엘에스일렉트릭 — 주주총회소집공고 (20210226)
제출인: 엘에스일렉트릭

주주총회소집공고
2.9
엘에스일렉트릭주식회사

주주총회소집공고

2021 년 2 월 26 일

회 사 명 :
엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
구자균, 박용상, 남기원

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워

(전 화)02-2034-4255

(홈페이지)http://www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 김동현

(전 화) 02-2034-4184

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제15조에 의거하여 아래와 같이 제47기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 1. 일시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 9시 00분

 2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

 3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 결의사항
 - 제 1호 의안 : 제 47기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 
 승인의 건 
 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 
 - 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 
 - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 제47기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 
 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자
 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원)

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간

- 2021년 3월 19일 오전 9시~ 2021년 3월 28일 오후 5시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)
 ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 
 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

5. 코로나19 관련 안내사항
 - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 
 등에 따른 체온 측정 결과 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심 증상이 나타
 나는 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장
 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다
.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원창
(출석률: 100%)
문승일
(출석률: 100%)
김호원
(출석률: 33.3%)
오정규
(출석률: 88.9%)

찬 반 여 부

1
2020-01-08
제1호 보고 : 중국지주사 설립 완료 및 자본금 출자 보고
-
-
-
-

2
2020-02-10
제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건
가결
가결
불참
가결

제2호 의안 : 제46기 영업보고서 승인의 건
가결
가결
불참
가결

제3호 의안 : 제46기 정기주주총회 소집의 건
가결
가결
불참
가결

제4호 의안 : 제46기 정기주주총회 상정의안 결의의 건
가결
가결
불참
가결

제1호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태
-
-
-
-

제2호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가
-
-
-
-

제3호 보고 : 금융업무 선조치 사항
-
-
-
-

제4호 보고 : 이사업무 진행사항
-
-
-
-

3
2020-03-03
제1호 의안 : 제46기 정기주주총회 상정의안 일부 내용 변경의 건
가결
가결
불참
가결

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원창
(출석률: 100%)
문승일
(출석률: 100%)
오정규
(출석률: 88.9%)
최종원
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

4
2020-03-24
제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : 대표이사 선임의 건
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건
가결
가결
가결
가결

제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
가결
가결
가결

제5호 의안 : 2019년도분 임원 단기 성과급 지급의 건
가결
가결
가결
가결

제6호 의안 : 임원 장기 성과급 지급의 건
가결
가결
가결
가결

제7호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결

5
2020-05-26
제1호 보고 : 2020년 1분기 경영실적
-
-
-
-

제2호 보고 : 금융업무 선조치 사항
-
-
-
-

제3호 보고 : 터키 법인 설립
-
-
-
-

제4호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-

6
2020-07-03
제1호 의안 : 이사 등과 회사와의 거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : 싱가포르 지사 설립의 건
-
-
-
-

7
2020-08-12
제1호 의안 : 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : 2020년 상반기 경영실적
-
-
-
-

제2호 보고 : 2020년 준법지원인 활동
-
-
-
-

제3호 보고 : 베트남사업장 이전
-
-
-
-

제4호 보고 : 중국 PCS 사업 지분투자
-
-
-
-

제5호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-

8
2020-11-24
제1호 의안 : 2021년 사업계획 승인의 건
가결
가결
불참
가결

제2호 의안 : 2021년 임원 인사의 건
가결
가결
불참
가결

제3호 의안 : 고문 위촉의 건
가결
가결
불참
가결

제4호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건
가결
가결
불참
가결

제5호 의안 : 2021년 회사채 발행 한도 승인의 건
가결
가결
불참
가결

제6호 의안 : 2021년 단기사채 발행 한도 승인의 건
가결
가결
불참
가결

제7호 의안 : 이사등과 회사간의 거래 승인의 건
가결
가결
불참
가결

제8호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
불참
가결

제1호 보고 : 자문역 위촉의 건
-
-
-
-

제2호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-

9
2020-12-11
제1호 의안 : 임원 인사의 건
가결
가결
가결
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이원창
문승일
김호원
오정규
2020-02-10
제1호 보고 : 연말결산 감사결과 및 이슈
-

제2호 보고 : 주요 회계추정치 관련 평가결과
-

제3호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태 및 2020년 계획
-

제4호 보고 : 2019년 경영진단 결과 및 2020년 경영진단 계획
-

제1호 의안 : 주총 제출 의안 및 서류에 대한 검토
가결

제2호 의안 : 주총 시 의견진술에 관한 사항
가결

제3호 의안 : 감사보고서 작성에 관한 사항
가결

2020-03-03
제1호 의안 : 주총 제출 의안 및 서류에 대한 검토 내용 일부 변경의 건
가결

이원창
문승일
오정규
최종원
2020-05-26

제1호 보고 : 2020년 외부감사 계획 및 1분기 검토 결과

-

제2호 보고 : 2019년 외부감사 사후평가의 건
-

제3호 보고 : 2020년 표준 감사시간 및 감사보수 진행사항
-

제4호 보고 : 외부감사인의 비감사 업무 용역 진행
-

제5호 보고 : 2020년 1분기 경영실적
-

제6호 보고 : 2020년 내부회계관리제도 위험평가 및 설계평가 결과
-

2020-08-12
제1호 보고 : 2020년 상반기 검토결과 보고
-

제2호 보고 : 2020년 상반기 경영실적 보고
-

제3호 보고 : 기타 업무 보고
-

제4호 보고 : 2020년 경영진단 실적 중간보고
-

2020-11-24
제1호 보고 : 2020년 기말 감사계획 및 3분기 검토결과
-

제2호 보고 : 2020년 연간 실적예상
-

제3호 보고 : 세무조사 결과
-

제4호 보고 : 내부회계관리제도 중간운영평가 결과
-

제5호 보고 : 내부회계관리제도 성과평가 반영 결과
-

제6호 보고 : 감사위원회 선조치 사항
-

사외이사후보
추천위원회
김호원
문승일
남기원
2020-02-10
제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건
가결

문승일
오정규
남기원
2020-03-24
제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임
가결

내부거래
위원회
이원창
문승일
오정규
2020-03-24
제1호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

이원창
문승일
오정규
최종원
2020-07-03
제1호 의안 : 이사 등과 회사간의 거래의 건
가결

2020-08-12
제1호 의안 : 이사 등과 회사간의 거래의 건
가결

제2호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

2020-11-24
제1호 의안 : 이사 등과 회사간의 거래의 건
가결

제2호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

※ 2020년 11월 24일 오정규 사외이사 감사위원회 및 내부거래위원회 불참

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

상임이사
3
10,000
6,931
2,310
-

사외이사
4
192
48
-

합계
7
10,000
7,123
1,018
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<전력부문>
 1) 산업의 특성

(i) 전력수배전 사업
 - 전력산업은 고도의 안전성과 신뢰성이 요구되는 국가의 기반 산업이자 기술집약적 산업으로, 몇몇 선진 업체에 의해 산업 집중이 이루어지는 Multi-international Business 형태의 산업입니다. 전력수배전사업은 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용가까지 안전하게 공급함과 동시에 전력 차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 사업으로, 각 국가 별 다양한 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 규격화 및 표준화와 더불어 고도의 전문성이 요구됩니다. 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 "자본재 산업" 이며, 기업의 설비투자와도 연관성이 있습니다. 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 사업 수행을 위한 필수조건입니다. 전력전자 및 메카트로닉스 기술을 응용한 기기로 확대되는 추세이며, 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되고 있습니다. 최근 신재생 직류 에너지 발전원과 연계된 제품을 개발하고 있으며 향후 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 
 (ii) 전력인프라 사업
 - 송변전: 송전변사업은 국가 전력망을 구축하는 기간산업으로 국제규격 기반의 제품 개발과 안전 및 신뢰성 확보를 위한 장기간의 검증과 실적이 사업수행에 중요합니다. 소수의 글로벌 업체들을 중심으로 시장이 형성된 시장이었으나, 최근 중국/인도 업체들이 자국 내 실적 및 원가경쟁력을 우위로 글로벌 시장 참여가 확대되어 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. HVDC 시장은 기술 선도주자인 유럽 국가들과 중국이 정부의 국산화 개발정책에 따라 인력을 양성하여 해외 시장으로의 진출을 성공적으로 마무리 하였으며, 국내 기업들도 시장참여를 위한 연구개발이 활발하게 추진 중이며 동해 및 서해안등 관련PJT 입찰이 증가 하고 있습니다.
 - 전력IT : 전력IT사업은 발전, 송변전, 배전, 수용가에 이르는 전력계통의 각종 전력정보 관리 및 제어에 대하여ICT솔루션을 통해 발전설비 운용, 에너지사용 효율화, 급전 안정화를 구현하는 사업을 의미합니다. 분야별로는Utility EMS, Utility SCADA, SAS, DMS, Microgrid EMS, xEMS, DCS 등이 있으며, 각각의 솔루션은 시스템 안전성 확보가 절대적으로 필요합니다.
 - 철도인프라: 철도인프라사업은 철도운송체계 안전성 확보를 위한 신호시스템사업과 역사 및 철도차량으로 필요 전력을 공급하는 철도전력사업으로 구분되며, 신호시스템은 안전성 확보가 가장 중요한 요소로 장기간 검증을 받은 소수의Global Top Tier 가 시장을 주도하고 있습니다.당사는 한국형 신호시스템을 개발하여 국내 고속전철 및 일반철도에 납품하고 있습니다.
 - 스마트에너지: 스마트에너지 사업은 태양광 발전과 같은 신재생에너지 발전을 통한 친환경 에너지를 공급을 하는 사업과 신재생에너지의 문제점인 공급 불균형 문제를 보완하기 위해 발전된 전력을 배터리에 저장 및 방전하는 에너지 저장장치 사업(ESS)이 있습니다. 2015년 파리 기후변화협약 이후 EU, 미국, 중국, 일본 등 국제적으로 석탄화력의 비중을 낮추는 중장기적인 에너지 정책들을 수립하고 이행하고 있습니다. 국내도 2017년말 정부의 주도하에 2030년까지 신재생에너지 발전 비중을20%까지 확대하겠다는 재생에너지3020 이행 계획안'을 발표하여 추진 중에 있습니다. 이를 위해 발전사업자에게 일정 비율 이상 신재생에너지를 공급해야 하는 신재생에너지 공급의무화제도를 운영중이고, 이를 달성하기 위해 다양한 보조금과 혜택을 지원하고 있어 장기적인 사업성장이 예상됩니다.

 2) 산업의 성장성
 전력계통의 Digital / System化로 인해, 제품 및 산업 자체의 Level이 기계식에서 전자식으로 Up-grade가 예상됨에 따라 고품질/ 전자식/ System / Fusion化 된 제품에 대한 고객의 수요가 높아지고 있어, 현재 단순 기계식 제품 위주에서 고부가가치 산업으로 이전이 예상됩니다. 전력산업의 성장성은 거시 경기동향 중 특히 설비투자 및 건설투자 신장률과 상관관계를 가지고 있습니다.
 전력시스템산업내에서는 세계적인 경기하강 및 부동산 경기 침체가 진행 됨에 따라 산업의 성장성에 중요한 요소인 건설 경기 및 산업설비 투자 침체는 당분간 계속 될 것이나, 정부의 공공부문 부양정책에 따라 당사의 정부중심 SOC사업은 활성화가 예상되므로 수혜가 예상됩니다. 

 3) 경기 변동의 특성
 (i) 전력수배전 사업
 - 전력설비의 특성 상 건설 및 설비투자 경기와 밀접한 관계를 가지고 있으나, 경기변동의 영향은 상대적으로 적은 편이며 기존 설비의 유지보수에서 상당부분 매출이 발생하는 사업입니다. 신규투자 및 정부 중심의SOC 사업 활성화가 될 경우 사업의
성장에 영향을 미치게 됩니다.

(ii) 전력인프라 사업
 - 제반 사업들은 국가 또는 지역단위 인프라 구축과 연계된 사업으로 개별 국가의 정책 및 정부 재정상태에 영향을 받고 있습니다. 최근 국내 및 세계경제가 저성장 또는 침체를 겪으며 발주가 지연되는 경우가 있으나, ADB 등 공공재원 및 차관을 활용한
사업전개도 가능하여 신흥산업국 중심으로 지속적인 수요가 유지 확대되고 있습니다.국내기업들의 해외투자가 활성화 될 경우 사업의 성정에 영향을 미치게 됩니다.

<자동화 부문>

1) 산업의 특성

자동화Solution 분야의 PLC, 인버터 및 자동화시스템은 산업자동화 및 에너지절약 기기로 시장 규모에 비해 중요성이 높은 기간산업이라 할 수 있으며, 개발뿐만 아니라 응용 서비스 등 종합 기술력이 요구되므로 세계적으로 기술수준이 높은 소수의 업체만이 참여하고 있는 산업입니다. 

 2) 산업의 성장성
 자동화기기 시장은 단품 Device 중심에서 벗어나 최근에는 Total Solution을 제공하는 시스템화 시장이 확대되고 있는 추세로 중장기적으로 지속적인 성장가능성을 가진 사업입니다. 자동화시스템 시장은 다양한 분야에서 프로세스 제어기술을 기반으로 한 Solution 접목확대로 시장규모가 커질 것으로 예상됩니다. 
 
 3) 경기변동의 특성
 자동화기기 시장의 특성은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있으며, 기계수주, 기계판매, 건설수주, 건설기성등의 지표추이도 매출에 영향을 미칩니다. 
 자동화시스템 분야는 주요 시장이 사회간접부문 성격인 정부, 관공서, 민자 사업단 부문과 Process 운영 지원인 수처리, 발전, 화학, 철강 등 기간산업 플랜트로 구성 되어 국가의 사회간접부문에 대한 추진계획, 정책방향, 집행예산 등에 의해 수요가 좌우됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<전력 부문>
 전력기기의 경우 국내시설투자 감소및 글로벌 경기 회복 지연, 신규업체의 진입 등으로 가격경쟁이 심화되는 추세에 있으며, 당사는 지속적인 신제품 출시, 국내 영업망 강화, 해외시장진출 등으로 중전기기 업체가 성장둔화를보이고 있는 상황에서도 안정적 경영실적을 지속적으로 달성하고 있습니다. 또한 미래 신성장 동력으로 기업의 전력 피크를 조절하여 전력요금을 낮추고 신재생 에너지 원의 안정적인 공급에 필수적인 ESS사업(ESS: Energy Storage System) 및 신재생 에너지와 부합하고 고효율인 고압직류송전(HVDC : High Vlotage Direct Current Transmission System) 사업 등을 통해 매출확대를 기대하고 있습니다.

<자동화 부문>
 당사에서는 고객 Needs별 전용화 제품 대응 등을 통한 고객 밀착영업을 전개하고 있습니다. 특히 차세대 XGT PLC, HMI, infoU 등 PLC부문 신제품과, 팬/펌프 전용인버터(IP5A), 유럽형인버터(IS7) 고압인버터등 인버터부문 신제품 출시 및 발전DCS 등 자동화시스템의 신제품 출시로 향후 관련산업 분야의 수요 증가가 예상됩니다. 또한 Energy Saving분야 정부지원의증가로 인버터부문 시장의 지속 성장이 예상되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문
주요 제품
비 고

전력사업
저압기기, 고압기기, 변압기, 배전반, 철도신호, 태양광, HVDC, ESS 등
-

자동화사업
PLC, Inverter, 공정제어 등
-

(2) 시장점유율

-전력기기(저압,고압)

(단위 : 억원,%)

구분
2020년
2019년
2018년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

LS ELECTRIC
3,269
63%
3,224
61%
3,221
62%

기타
1,917
37%
2,027
39%
1,960
38%

계
5,186
100%
5,251
100%
5,181
100%

-배전반

(단위 : 억원,%)

구분
2020년
2019년
2018년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

LS ELECTRIC

2,312
28%
2,056
29%
2,245
29%

기타
5,900
72%
5,110
71%
5,400
71%

계
8,212
100%
7,166
100%
7,645
100%

주1) 선박 및 관수 조달 배전반 시장 제외

-자동화기기 (PLC, 인버터 통합)

(단위 : 억원,%)

구분
2020년
2019년
2018년

매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

LS ELECTRIC
1,868
30%
1,741
30%
1,855
30%

기타
4,358
70%
4,062
70%
4,328
70%

계
6,226
100%
5,803
100%
6,182
100%

(3) 시장의 특성

<전력부문>
 전력기기의 경우 주요 제품의 목표 시장은 전력을 사용하는 모든 곳이 해당하며, 매출 구성은 對특약점 매출 등이 주를 이루고 있습니다. 산업 환경 변화와 e-business 환경에 따른 대고객 Channel의 다양화 추세가 점진적으로 진행되고 있습니다. 전력기기 산업의 제조업내 위상 제고를 위하여 전자응용기술, 초전도기술 및 최근 부상하는 고효율의 직류제품등고부가가치 상품위주로의 연구개발이 강화되고 있습니다. 일반 제조업은 사고피해가 해당 제품에 국한되며 복구에 단시간이 요구되나, 전력시스템의 경우광범위한 관련계통에 영향을 미치며 복구에 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 산업 구조 고도화에 따른 전력 품질 사항이 부각되고 있으며, 고객에 대한 안정적 전력공급을 위해 제품의 고기능화, 전자화 및 시스템화가 요구됩니다.

<자동화부문>
 자동화기기 적용분야는 크게 프로세스 자동화와 공장 자동화로 구분되며, 세부적으로 PLC는 단위기계, 전기, 전자, 반도체, 자동차, 수처리,조선, 물류,공조 분야, 인버터는 단위기계, 기계설비, 장치산업 분야에 적용되고 있습니다. 최근 자동화기기 시장은 과거 PLC, 인버터 단품Device 중심에서 Total Solution을 제공하는 방향으로 System화 시장이 확대되고 있으며 점차 고기능화, 전용화 되고 있습니다. 산업IT 분야는 프로세스 제어Solution을 보유한 업체만이 시장에 참여가 가능한 특성을 가지고 있으며, 고객들은 실적을 중요한 제품선택 요소로 판단하는 경향을 보이고 있습니다.

(4) 조직도

2020년 조직도.jpg
2020년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제47기
(2020.1.1 ~ 2020.12.31)
재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 

및 연결재무제표 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년도 엘에스일렉트
릭(주)는
매
출 1
조 8,546억원, 영업이익 1,132억원, 당기순이익 1,062억원을 기록하였습니다. 

2020년도 연결 기준으로는
매출액 2조 4,027억원, 영업이익 1,337억원, 당기순이익 855억
원을 기록하였습니다.

글로벌 경기침체에 따른 해외수요가 감소하고, 국내 신재생사업 매출이 증가하면서, 연결 기준 매출은 전년비 증가하였고 영업이익은 전년비 감소하였습니다.

그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시
기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<
연결 재무제표>

-연결 재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제47기 2020년 12월 31일 현재

제46기 2019년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업(구 : LS산전주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 백만원)

과 목
제47(당) 기말
제46기말

자산

2,540,396

2,538,144

유동자산

1,649,805

1,666,900

현금및현금성자산
683,235

534,507

금융기관예치금
6,655

9,937

유동성파생상품자산
18,972

11,283

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
500

5,789

매출채권
489,342

541,690

기타채권
41,770

43,959

계약자산
167,814

254,877

기타유동자산
64,618

68,524

재고자산
176,861

196,292

당기법인세자산
36

43

비유동자산

890,592

871,244

장기금융기관예치금
7,437

7,437

당기손익-공정가치측정금융자산
113,055

107,696

파생상품자산
2,391

19

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,084

710

장기기타채권
23,676

15,167

관계기업투자
356

339

이연법인세자산
24,019

28,169

기타비유동자산
10,324

14,392

순확정급여자산
7,043

-

유형자산
557,286

553,762

무형자산
104,472

113,649

사용권자산
37,450

29,905

부채

1,126,926

1,175,462

유동부채

644,246

753,779

유동성파생상품부채
2,955

2,271

매입채무
190,284

260,262

기타채무
117,690

124,279

계약부채
104,119

102,122

단기차입금
46,111

47,266

유동성장기차입금
89,940

149,930

유동성리스부채
18,426

14,309

당기법인세부채
18,352

8,127

유동성충당부채
31,424

32,947

기타유동부채
24,944

12,266

비유동부채

482,680

421,683

파생상품부채
189

50

장기기타채무
120

20

장기차입금
459,037

399,048

리스부채
14,415

10,266

순확정급여부채
4,507

5,095

충당부채
4,288

4,314

기타비유동부채
123

2,889

자본

1,413,470

1,362,683

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

1,411,499

1,360,591

자본금
150,000

150,000

자본잉여금
880

1,178

기타자본항목
(25,542)

(25,542)

기타자본구성요소
(11,974)

(11,464)

이익잉여금
1,298,135

1,246,419

비지배주주지분

1,971

2,091

-연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제46기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업(구 : LS산전주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 백만원)

계정명
제47(당) 기
제46(당) 기

매출

2,402,673

2,346,849

매출원가

(1,968,533)

(1,890,428)

매출총이익

434,140

456,420

판매비와일반관리비
(300,426)

(287,872)

영업이익

133,714

168,549

기타수익
95,866

87,908

기타비용
(96,627)

(112,332)

금융수익
14,933

24,602

금융비용
(19,432)

(16,178)

관계기업투자손익
39

(1)

기타영업외손익
(647)

(5,591)

법인세비용차감전계속영업순이익

127,845

146,957

계속영업법인세이익(비용)

(42,704)

(42,457)

계속영업이익

85,141

104,500

중단영업손익

344

(1,457)

당기순이익

85,486

103,043

법인세비용차감후기타포괄손익:

1,185

(2,641)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,746

(5,711)

확정급여제도의 재측정요소
1,703

(5,625)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
 (지분상품) 평가손익
43

(87)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(561)

(3,070)

지분법자본변동
(22)

(8)

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
174

115

해외사업장환산외환차이
(712)

2,963

당기총포괄이익

86,671

100,401

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

85,177

103,869

비지배지분

309

(826)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

86,396

101,272

비지배지분

275

(870)

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익 (단위:원)

2,905

3,542

계속영업

기본 및 희석주당이익 (단위:원)

2,893

3,592

<

별도 재무제표>

- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제47기 2020년 12월 31일 현재

제46기 2019년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제47기말
제46기말

자산

유동자산

1,333,309

1,326,667

현금및현금성자산
590,868

435,748

금융기관예치금
5,205

8,342

유동성파생상품자산
17,897

10,114

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
-

5,789

매출채권
355,599

403,095

기타채권
65,679

63,391

계약자산
167,274

252,280

기타유동자산
51,561

48,694

재고자산
79,227

99,214

비유동자산

1,017,948

1,001,874

장기금융기관예치금
7,424

7,424

당기손익-공정가치측정금융자산
112,894

107,537

파생상품자산
2,391

19

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,326

708

장기기타채권
21,311

12,857

종속기업투자
292,429

284,816

관계기업투자
348

348

이연법인세자산
14,952

19,962

기타비유동자산
10,208

14,383

순확정급여자산
7,043

-

유형자산
428,567

432,517

무형자산
94,418

102,620

사용권자산
24,638

18,683

자산총계

2,351,257

2,328,541

부채

유동부채

517,527

626,906

유동성파생상품부채
2,910

1,662

매입채무
140,355

204,449

기타채무
99,339

110,636

계약부채
94,546

83,123

단기차입금
10,377

14,909

유동성장기차입금
89,940

149,930

유동성리스부채
15,005

11,873

기타유동성금융부채
266

542

당기법인세부채
17,013

7,983

유동성충당부채
30,785

32,274

기타유동부채
16,991

9,525

비유동부채

473,643

414,255

파생상품부채
189

50

장기기타채무
-

120

장기차입금
459,037

399,048

리스부채
10,006

6,995

순확정급여부채
-

838

비유동충당부채
4,288

4,314

기타비유동부채
123

2,889

부채총계

991,171

1,041,161

자본

자본금
150,000

150,000

기타자본항목
(25,542)

(25,542)

기타자본구성요소
(7,582)

(7,625)

이익잉여금
1,243,210

1,170,547

자본총계

1,360,086

1,287,380

부채 및 자본총계

2,351,257

2,328,541

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제46기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제47(당) 기
제46(전) 기

매출

1,854,586

1,810,063

매출원가

(1,501,173)

(1,422,300)

매출총이익

353,413

387,763

판매비와일반관리비

(240,196)

(233,080)

영업이익

113,217

154,683

기타수익
92,813

87,569

기타비용
(83,339)

(98,927)

금융수익
42,646

40,341

금융비용
(13,535)

(14,193)

기타영업외손익
(6,595)

(21,901)

법인세비용차감전계속영업순이익

145,207

147,572

계속영업법인세이익(비용)

(39,349)

(36,820)

계속영업이익

105,859

110,752

중단영업손익

344

(1,390)

당기순이익

106,203

109,361

법인세비용차감후기타포괄손익:

1,693

(5,594)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,693

(5,594)

확정급여제도의 재측정요소
1,650

(5,507)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)
 평가손익
43

(87)

당기총포괄이익

107,896

103,767

주당이익

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익 (단위:원)

3,622

3,729

계속영업

기본 및 희석주당이익 (단위:원)

3,610

3,777

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제47기 : 2020년 1월 1일부터
제46기 : 2019년 1월 1일부터

2020년 12월 31일까지
2019년 12월 31일까지

처분예정일 : 2021년 3월 29일
처분확정일 : 2020년 3월 24일

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제47(당) 기
제46(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

107,910

103,889

1. 전기이월이익잉여금
57

35

2. 당 기 순 이 익
106,203

109,361

3. 보험수리적손익
1,650

(5,507)

Ⅱ. 임의적립금 이입액

0

36,257

1. 연구및인력개발준비금
0

36,257

합 계

107,910

140,147

Ⅲ. 이익잉여금처분액

107,858

140,090

1. 이익준비금
3,300

3,600

2. 시설적립금
72,300

101,300

3. 배당금 
 (제46기: 보통주 1,200원)
32,258

35,190

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

52

57

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 47 기(안)
제 46 기

주당 배당금
1,100원
1,200원

배당총액
32,257,528,600원
35,190,031,200원

시가배당률
1.8%
2.2%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 일부 변경의 건 

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고 방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(Http://www.lselectric.co.kr)에 게재한다.
단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로
회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 
경우에는 서울특별시에서 발간되는 일간신문
'매일경제신문'에 게재한다.
제4조(공고 방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(Http://www.ls-electric.com)에 게재한다.
단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로
회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 
경우에는 서울특별시에서 발간되는 일간신문
'매일경제신문'에 게재한다.
- 도메인 변경

제8조의10 (사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(단서신설)
제8조의10 (사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
- 문구 명확화
- 전자등록이 의무화 되지 않은 
 사채에 대하여 전자등록을
 하지 않을 수 있는 근거 신설

제9조의2 (명의개서대리인)
① ~ ③ 생략
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.
제9조의2 (명의개서대리인)
① ~ ③ 좌동
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
- 주식 등의 전자등록으로 
 명의개서 대행폐지 반영

제13조 (주주명부의 폐쇄)
① 이 회사는 매 결산기 종료일의 익일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.
② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이주간 전에 미리 공고한 후 상당한 기간 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있고, 필요한 경우 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.
③ 이 회사는 매 사업년도 종료일의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자로 하여금 당해 결산에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 된다.
제13조 (기준일)
① <삭제>

② 이 회사는 임시주주총회 소집 또는 기타 필요한 경우 이사회의 결의에 의하여 일정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 좌동
- 전자증권 도입에 따른
 주주명부 폐쇄 관련규정 삭제

(신설)
제13조의 2 (주주명부 작성·비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 당 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
- 전자증권 법령내용 반영

제23조 (주주총회의 의결방법)
주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
(단서신설)
제23조 (주주총회의 의결방법)
주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
- 전자투표 실시에 따른 주주
 총회 결의요건 완화 반영

(신설)
부칙
이 정관은 제47기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
- 부칙으로 시행일 규정

□ 이사의 선임

3호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남기원
1958.06.23
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남기원

LS ELECTRIC㈜

관리/지원총괄 부사장 대표이사

2018년 ~ 현재
2015년~2017년
2013년~2015년
2008년~2013년
LS ELECTRIC㈜ 관리/지원총괄 부사장 대표이사
LS메탈㈜ 부사장 대표이사
캐스코㈜ 전무 대표이사
LS엠트론㈜ 상무 재경부문장(CFO)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남기원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1983년 LS전선 입사 이후 JS전선, LS엠트론, 캐스코, LS메탈 등 다양한 회사 및 주요 직책을 역임하였음.

이런 다양한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안에 대해 다양한 해결방안을 제시하고 회사 성장과 발전에 이바지 할 것으로 기대하여 남기원 후보를 사내이사로 추천함

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임

4호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이원창
1951.11.11
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이원창

(前) 충남대학교 경상대학 
회계학과 교수
2018년~현재
2020년~현재
2017년~현재
2012년~현재
2007년~현재
2007년~현재
2015년~2016년
2015년~2018년
2014년~2020년
2011년~2014년
2009년~2016년
2007년~2017년
LS ELECTRIC㈜ 사외이사
학교법인 단국대학 감사
㈜코다코 사외이사
사단법인 한국기독교언론포럼 감사[비상근]
재단법인 백악장학회 이사
고려대학교 경영대학 교우회 이사
LS ELECTRIC㈜ 자문
레이트론㈜(비상장법인) 감사[비상근]
학교법인 대전기독학원 감사[비상근]
대한럭비협회 감사[회계분야/비상근]
중소기업진흥공단 경영선진화자문위원회 위원
예일회계법인 고문공인회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원창
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사 출신으로 감사원 감사위원 등 전문적인 재무관련 지식과 다양한 경험을 보유하고 있음.

재무전문가로써 이사회 참여를 통해 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여

추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기

위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며,

이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상

사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이원창 후보자는 감사원 감사위원 및 충남대학교, 연세대학교 교수를 역임하였으며, 공인회계사로서 재무관련 전문지식을 바탕으로 회사경영을 감독하고 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단됨.

또한 당사 사외이사로 재직 시 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원으로 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함.

확인서

사내이사_남기원 확인서.jpg
사내이사_남기원 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

감사위원이 되는 사외이사_이원창 확인서.jpg
감사위원이 되는 사외이사_이원창 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이원창
1951.11.11
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이원창

(前) 충남대학교 경상대학 
회계학과 교수
2018년~현재
2020년~현재
2017년~현재
2012년~현재
2007년~현재
2007년~현재
2015년~2016년
2015년~2018년
2014년~2020년
2011년~2014년
2009년~2016년
2007년~2017년
LS ELECTRIC㈜ 사외이사
학교법인 단국대학 감사
㈜코다코 사외이사
사단법인 한국기독교언론포럼 감사[비상근]
재단법인 백악장학회 이사
고려대학교 경영대학 교우회 이사
LS ELECTRIC㈜ 자문
레이트론㈜(비상장법인) 감사[비상근]
학교법인 대전기독학원 감사[비상근]
대한럭비협회 감사[회계분야/비상근]
중소기업진흥공단 경영선진화자문위원회 위원
예일회계법인 고문공인회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이원창
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이원창 후보자는 감사원 감사위원 및 충남대학교, 연세대학교 교수를 역임하였으며, 공인회계사로서 재무관련 전문지식을 바탕으로 회사경영을 감독하고 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단됨.

또한 당사 사외이사로 재직 시 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원으로 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함.

확인서

감사위원이 되는 사외이사_이원창 확인서(2).jpg
감사위원이 되는 사외이사_이원창 확인서(2)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안) 이사보수한도 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 7 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 7 )

실제 지급된 보수총액
7,123백만원

최고한도액
10,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여, 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2021년 3월 19일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 향후 주주총회에서 변동사항 발생 시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 : 
https://www.ls-electric.com/ko/company/invest/result-business

감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :
https://www.ls-electric.com/ko/company/invest/result-audit

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 제47기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 ① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원)
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간

- 2021년 3월 19일 오전 9시~ 2021년 3월 28일 오후 5시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)
 ③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 
 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 코로나19 관련 안내사항

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 등 에 따른 체온 측정 결과 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는
 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

 - 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장
 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음