동방선기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210226)
제출인: 동방선기

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)동방선기

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 2 월 26 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 동방선기
주 소: 경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동)
전화번호:055-545-0882

작 성 자:
성 명: 홍존근
부서 및 직위: 대표이사
전화번호: 055-545-0882

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 동방선기
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 26일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 동방선기
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김성호
최대주주
보통주
2,038,409
15.05
최대주주
-

김운하
특수관계인
보통주
280,000
2.07
특수관계인
-

이복남
특수관계인
보통주
500,788
3.70
특수관계인
-

김하윤
특수관계인
보통주
75,000
0.55
특수관계인
-

계
-
2,894,197
21.37
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍지명
보통주
0
직원
직원
-

김대준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

홍지명
개인
-
-
직원
직원
-

김대준
개인
-
-
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 26일
2021년 03월 04일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보
코로나19 바이러스 전염 방지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.15~21.03.24

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
동방선기 홈페이지

https://vote.samsungpop.com
https://www.dongbangsm.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
 - 경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동)
 
2. 온라인 접수처
 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. 
 - 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 25 일 오전 10시

장 소
경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.15~21.03.24

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 코로나 19바이러스 여파가 오기 전인 2분기까지는 적자폭을 줄여나가며 순조로웠으나 코로나19 여파로 인하여 3분기부터 실적이 악화되어 작년대비 올해 매출액 감소 및 손실폭이 상승하였습니다.
코로나19의 장기화로 추후를 예측하기 어려운 상황입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재무상태표

제 27 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 26 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : ㈜동방선기
단위 : 원

계정과목
제 27 (당) 기말
제 26 (전) 기말

당기
당기금액
전기
전기금액

자 산

32,045,609,594
0
34,132,288,953

유동자산

12,667,723,222
0
14,859,796,640

1 현금및현금성자산
377,803,480

310,641,007

2 매출채권
4,943,191,298

5,737,339,790

3 기타채권
130,715,817

148,463,180

4 기타금융자산
4,433,249,860

5,447,185,781

5 재고자산
2,728,607,493

3,147,877,025

6 기타자산
29,944,514

28,850,677

7 당기법인세자산
24,210,760

39,439,180

비유동자산

19,377,886,372

19,272,492,313

1 기타채권
151,458,000

147,157,999

2 기타금융자산
500,455,192

30,455,000

3 유형자산
18,725,973,180

19,078,462,629

4 무형자산

16,416,685

부 채

4,296,193,006

5,594,283,537

유동부채

2,170,280,200

3,417,281,220

1 매입채무
1,248,153,219

2,248,102,384

2 기타채무
649,436,095

882,998,122

3 리스부채(유동)
59,537,516

119,577,964

4 기타유동부채
213,153,370

166,602,750

비유동부채

2,125,912,806

2,177,002,317

1 리스부채(비유동)

44,599,583

2 확정급여부채

505,454,719

445,288,857

3 이연법인세부채(비유동)

1,620,458,087

1,687,113,877

자 본

27,749,416,588

28,538,005,416

1 자본금

6,770,501,000

6,770,501,000

2 자본잉여금

20,687,737,599

20,687,737,599

3 자본조정

0

4 기타 포괄손익누계액

0

5 이익잉여금

291,177,989

1,079,766,817

손익계산서

제 27 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 26 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : ㈜동방선기
(단위 : 원)

계정과목
제 27 (당) 기말
제 26 (전) 기말

3개월
누적
3개월
누적

I. 매출액
5,047,363,885
21,554,995,465
6,826,579,862
23,630,293,332

II. 매출원가
4,449,043,665
20,534,198,499
6,410,791,644
22,223,829,818

III. 매출총이익
598,320,220
1,020,796,966
415,788,218
1,406,463,514

IV. 판매비와 관리비
553,646,278
2,380,707,498
798,662,350
2,661,864,214

V. 영업이익
44,673,942
(1,359,910,532)
(382,874,132)
(1,255,400,700)

VI. 기타수익
351,730,367
432,336,124
(8,691,683)
162,561,796

VII. 기타비용
(8,883,305)
(252,714,161)
(26,008,900)
(135,747,391)

VIII. 금융수익
38,724,024
167,208,928
47,904,593
223,783,263

IX. 금융비용
(1,305,598)
(8,725,265)
(2,217,289)
(7,817,931)

X. 법인세비용차감전 순손익
424,939,430
(1,021,804,906)
(371,887,411)
(1,012,620,963)

XI. 법인세비용

(81,505,602)
33,743,581
(32,687,456)

XII. 당기순이익(당기순손실)
424,939,430
(940,299,304)
(405,630,992)
(979,933,507)

XIII. 기타포괄손익
95,050,893
151,710,476
140,623,465
59,315,436

(1) 확정급여채무의 재측정
95,050,893
151,710,476
140,623,465
59,315,436

XIV. 포괄손익
519,990,323
(788,588,828)
(265,007,527)
(920,618,071)

XV. 주당손익
33
(71)
(31)
(73)

XVI. 기본주당이익(손실)
33
(71)
(31)
(73)

[ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)]

제 27 (당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 26 (전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

제 27(당)기
제 26(전)기

1.미처분이익잉여금

(12,137,054,997)

(11,196,755,693)

전기이월미처분이익잉여금
(11,196,755,693)

(10,216,822,186)

당기순손실
(940,299,304)

(979,933,507)

합 계

(12,137,054,997)

(11,196,755,693)

2.이익잉여금처분액

차 기 이월미처분이익잉여금

(12,137,054,997)

(11,196,755,693)

※ 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 재무제표로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될수 있습니다. 

※ 상세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재욱
1946. 09. 06
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재욱
무생세무법인 동부지점 대표
2002~2004
 ~2004
 ~현재
중부산세무서장
부산진세무서장
무생세무법인 대표
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계및 세무분야의 오래된 경험으로 당사 감사 업무에 적합하다고 판단하여 이사회에서 추천

확인서

감사님 확인서.jpg
감사님 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
400,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
242,233,430

최고한도액
400,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
150,000,000