세방 — 주주총회소집공고 (20210225)
제출인: 세방

주주총회소집공고
2.9
세방주식회사

주주총회소집공고

2021년 2월 25일

회 사 명 :
세방주식회사

대 표 이 사 :
최 종 일

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 우암로 127 (감만동)

(전 화) 051-630-5300

(홈페이지)http://www.sebang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 지 훈

(전 화) 02-3469-0560

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조의 규정에 따라 제56기 정기주주총회를 아래와

같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

아 래

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)

3. 회의목적사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

부의사항 : 
제1호 의안 : 제56기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 
 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 
 사내이사 4명 선임(이상웅, 최종일, 이지훈, 김정호) 
 사외이사 3명 선임(김학수, 최우수, 김우현) 
제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최우수) 
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김학수, 김우현)
제6호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 
제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

4. 경영참고 사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법
 1) 본인 직접 행사 : ①주주총회 참석장 ②신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

2) 대리 행사 : ①위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) 원본 ②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 ③대리인 신분증 지참

6. 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표시스템 : 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표행사기간 : 2021년 3월 17일(수) 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일(목) 오후 5시 (기간 중 24시간 투표 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후, 의안별 전자투표 의결권 행사

[주주확인 인증서 종류 : 공인인증, 휴대폰 인증, 카카오페이 인증]

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

8. 코로나 바이러스 관련 안내사항

(1) 코로나 바이러스의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생 관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.

(2) 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기증상(기침, 인후통 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주분께서는 현장 참석보다는 전자투표, 위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

(3) 주주총회 당일 고열 증상이 감지된 주주분께서는 주주총회장 입장이 불가합니다. 회의장 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시, 회사 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 공지될 예정이오니 총회당일 반드시 확인해 주시기 바랍니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이의순
(출석률: 
100%)
이상웅
(출석률:
100%)
최종일
(출석률:
100%)
이지훈
(출석률:
100%)
김정호
(출석률:
100%)
임정훈
(출석률:
100%)
류지성
(출석률:
100%)
강정대
(출석률:
100%
김용재
(출석률:
100%

찬 반 여 부

2020년
제 1 회차
정기이사회
2020.01.21

▷ 금융약정 연장

가결
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▷ 타법인 지급보증 제공
가결
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▷ 관계회사 대여금 제공
가결
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▷ 조직개편
가결
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▷ 목포대불부두운영(주) 흡수합병
가결
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▷ 자산관리규정 개정
가결
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▷ 대표자의 2019년 내부회계관리 운영실태 보고
가결
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▷ 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결
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2020년
3월 임시이사회
2020.03.05
▷ 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
연결재무제표 승인의 건 및 영업보고 승인의 건
가결
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▷ 제55기 이익배당(안) 결정의 건
가결
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▷ 제55기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
가결
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2020년
제 2 회차
정기이사회
2020.04.21

▷ 타법인 지급보증 제공

가결
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▷ 관계회사 대여금 제공

가결
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▷ 자사주 취득 신탁 계약 체결

가결
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▷ 에스아이앤엘(주) 설립
가결
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▷ 규정 제개정
가결
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▷ 투자법인 관리지침 개정
가결
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▷ 조직개편
가결
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2020년
제 3 회차

정기이사회

2020.07.21

▷ 금융 약정

가결

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▷ 차입금 만기연장 및 신규 실행

가결

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▷ 타법인 지급보증 제공

가결

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▷ 관계회사 대여금 제공

가결

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▷ 규정 제개정

가결

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▷ 운송관계사 지분 매입

가결

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▷ 조직개편

가결

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▷ 화물자동차 운수사업 영업소 허가증 취득

가결

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2020년
제 4 회차
정기이사회
2020.10.21
▷ 차입금 만기연장
가결
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▷ 지급보증(담보) 제공
가결
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▷ 관계회사 대여금 제공
가결
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▷ 인천 항동부지 매각
가결
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▷ 조직개편
가결
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2020년
12월 임시이사회
2020.12.24
▷ 자사주 처분 결정
가결
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※ 이의순 사내이사는 2020년 3월 27일자로 퇴임하였습니다.
※ 임정훈 감사위원은 2020년 3월 27일자로 퇴임하고, 동년 동일자로 김용재 신임 감사위원이 선임되었습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

임정훈
(출석률:
100%)
류지성
(출석률:
100%)
강정대
(출석률:
100%)
김용재
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2020.01.21
▷ 2019년도 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건
가결
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찬성
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2020.03.05
▷ 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
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2020.04.21
▷ 제56기 1분기 결산실적보고
가결
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2020.07.21
▷ 제56기 2분기 결산실적보고
가결
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2020.10.21
▷ 제56기 3분기 결산실적보고
가결
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※ 임정훈 감사위원은 2020년 3월 27일자로 퇴임하고, 동년 동일자로 김용재 신임 감사위원이 선임되었습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
(감사위원)
3
4,000,000,000
123,750,000
41,250,000
-

▶상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 7명의 보수한도 승인금액임.
▶2020년 12월 31일 말 현재 사외이사인 감사위원은 3명임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

▶ 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

▶ 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)항만하역
(산업의 특성 등)

항만은 국가 경제성장의 선행조건적 시설로써 해운 및 무역의 촉진이라는 직접적 효과와 연관산업을 발전시킨다는 간접적 효과를 야기하는 육상과 해상의 연결점입니다. 따라서 항만하역은 항만에서 행하는 선박 및 선화관계의 하역을 총칭하며, 선박에 화물을 적ㆍ양하하거나 각종 운송수단에 화물을 상ㆍ하차 및 보관장소에서의 입ㆍ출고 작업 그리고 그에 부수되는 화물분류, 이송, 정돈 등의 작업을 말합니다.

(산업의 성장성)

과거 국내 항만사업은 수출입 무역확대와 동북아 물류중심국가 건설을 위해, 국가 정책과 맞물려 정부의 재정지원이 집중되었으며, 그 결과 국내 항만은 세계적으로도 손색 없는 항만인프라 수준으로 도약하였습니다. 정부는 "항만배후단지 내 기업 투자활동 유치 여건 조성", "국내 및 해외 항만개발, 극동지역 항만기본계획"을 중점 추진 업무로 발표하였습니다. 이는 항만시설에 대한 민간 기업의 개발 및 투자 활동 촉진, 배후권역 개발 및 활성화 등 관리와 운영에 있어서 공공적인 요소보다 경제적인 측면을 강조하는 합리적인 방향으로 발전하고 있음을 보여주고 있습니다.

(경기변동의 특성)

세계 경기의 흐름에 따라 컨테이너부문의 수출입 물동량이 결정되기 때문에, 세계 경제의 침체는 장기적으로 당사를 포함한 항만물류업계의 매출에 직간접적인 영향을 미치고 있습니다. COVID-19 영향으로 수출입컨테이너물동량은 크게 감소하였으나, 미국, 중국, 유럽 등 주요 수출입국의 경기회복에 힘입어 하반기 이후 컨테이너물동량은 증가세를 보이고 있습니다. 또한, 지난해 수출입 경기회복 및 해운업계에 대한 긍정적 전망에 힘입어 2021년에도 수출입컨테이너물동량이 지속 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(국내외 시장여건)

우리나라 항만의 관리ㆍ운영체제는 국가재정으로 개발하여 민간에 임대하여 운영하는 체제(일반 또는 다목적 TOC 임대부두), 항만공사가 개발하고 이를 민간에 임대하여 운영하는 체제(컨테이너 전용 임대부두), 그리고 민간이 개발하여 국가에 기부 채납한 후 직접 운영하는 체제(BTO 형태의 민자부두)로 삼원화되어 있습니다.

현재 신규로 건설되는 부두 대부분이 민자에 의해 개발ㆍ운영될 예정인 바, 임대부두와 민자부두 간 과당경쟁이 예상되어 지속적이고 안정적인 부두운영이 어려울 것으로 우려되고 있습니다. 최근에는 부두운영사 간 선사 및 화주 유치경쟁이 치열하게 전개되고 있는 가운데, 부산신항 등 주요 항만의 신항 개장에 따라 운영사간 경쟁이 더욱 심화되고 있는 상황입니다. 정부는 국가물류기본계획('16~'25)을 통하여 국내 항만의 대중국 전략기지 및 수도권 물류관문기능 강화(인천항), 세계 2대 환적거점화 및 항만부가가치 제고(부산항) 달성 등을 목표로 지역특성을 반영한 차별화된 항만 및 항만배후단지 개발전략, 허브항 경쟁력 강화 및 글로벌 기업유치를 위한 항만· 배후단지 관리운영체계 효율화를 추진하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

항만하역 사업의 선두주자인 당사는 1960년대부터 독보적인 기술과 노하우로 대한민국 산업 발전에 핵심적인 역할을 담당하여 왔으며, 항상 도전과 혁신을 추구하여 수출입 컨테이너와 일반화물뿐만 아니라 초대형화물의 하역까지 최첨단 장비와 IT 시스템을 갖추어 최상의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, AEO(Authorized Economic Operator : 수출입안전관리우수공인업체) 인증취득 등 21세기 신물류시스템의 도입과 운영체계구축을 통해 글로벌화된 영업환경의 기반을 다져나가고 있습니다.

▶벌크 하역

당사의 벌크부문은 국내에 12개 항만에서 벌크화물을 하역하고 있으며, Harbor

Crane 등 100대 이상의 하역장비를 보유하여 연간 4천 200만톤 이상의 벌크화물을 처리하고 있습니다. 당사는 국내 대형 화주물량을 안정적으로 확보하고 있으며 전국 주요 지역의 물류창고운영 및 초중량물운송 등 차별화 된 운송서비스와의 연계를 통해 생산성 향상 및 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 지속적인 하역기술 개발과 장비의 현대화를 통해 양곡 및 사료, 부원료, 목재, 석회석, 유연탄, 자동차, 코일, 철판 및 초중량 화물 등 어떠한 프로젝트도 완벽하게 처리하여 벌크하역부문의 선두주자로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

(2)화물운송

(산업의 특성)

물류활동 중 운송은 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전자상거래시대에 있어서도 생산과 소비를 연결하고 시장수요에 맞춰 리드타임을 적절하게 조절하고 적기에 필요한 상품을 고객에게 인도하기 위해서는 운송의 효율화가 필요합니다.

특히, 국제물류활동이 확대되면서 복합운송과 해상 및 항공운송의 중요성이 날로 높아지고 있어, 운송은 국가 경쟁력 제고를 위한 핵심 산업이자 글로벌기업의 전략적인수단으로 이용되고 있습니다.

국내운송은 육상운송, 철도운송, 연안운송, 항공운송으로 구분되며, 특히 녹색물류등 친환경운송수단에 대한 정부정책 변화에 따라 철도운송의 중요성이 증대되고 있으나, 운송화물 처리를 위한 제반시설 부족과 시설추가 확대 미비로 인해 국내운송의 확대에 어려움이 있는 상황입니다.

(산업의 성장성)

현재 운송시장은 정보화 사회의 진전, 화주요구의 다양화, 다품종소량화, 운송기업의국제화와 경쟁의 심화 등 급속한 환경변화가 이루어지고 있습니다. 따라서, 운송수단의 개발과 운송물류기반시설의 확보를 통한 정시성, 편리성, 경제성을 제공하고 새로운 차원의 부가가치를 창출할 수 있는 구조적ㆍ체계적인 운송시스템이 도입되고 있습니다. 또한 정부의 국가물류기본계획('16~'25) 에 따르면, 글로벌 물류기업 육성을 위한 글로벌 물류기업 육성대상 선정사업 시행, 화주·물류기업 해외 동반진출지원 사업 추진 등을 통한 해외진출 기반을 마련하고 있습니다. 그리고 물류기업간 M&A를 통한 운송업체 대형화 유도, 실적신고제 시행, 화물정보망 운영, 화물자동차 안전운임제 등 화물운송시장 선진화제도 시행으로 투명한 화물운송시장 거래환경 조성을 추진중에 있습니다.

(경기변동의특성)

육상 운송원가에서 큰 비중을 차지하는 유가 인상 및 철도 요금 인상은 원가 상승 요인으로써 물류기업의 발생 매출에 비해 수익성을 감소시키는 부담요인으로 작용하고 있습니다. 특히 육상운송에 있어 화물연대 파업과 같은 예상치 못한 외부 요인 역시 물류업체들 뿐만 아니라 국가차원에서 많은 비용을 초래하고 있습니다.

(국내외 시장여건)

국내운송의 경우 육상운송이 중추적인 역할을 담당하고 있으며 대부분 철도운송 및 화물자동차운송에 의하여 이루어지고 있으며, 이 중 연안운송은 최근 육상운송의 도로정체가 심각해짐에 따른 비용 상승에 대한 대안이긴 하나 이용률이 저조한 편입니다.

한편, 국제운송의 경우 해상운송과 항공운송이 주로 이용되고 있으며 해상운송은 대량화물을 장거리에 저렴하게 운송할 수 있는 선박의 특성으로 인해 국제운송에서 가장 큰 역할을 수행하고 있습니다. 항공운송의 경우에는 부가가치가 높은 정밀전자제품이나 귀금속, 신선도나 긴급을 요하는 화물 등의 운송에 주로 이용되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

무한경쟁 시대에 고객의 화물은 한치의 오차 없이 신속하고 정확하게 운송되어야 합니다. 이에 따라 당사는 신뢰와 기술을 바탕으로 생활물류부터 전문 기술을 필요로 하는 초중량물에 이르기까지 고객 이익을 우선시하는 서비스를 제공하고 있습니다.

▶ 컨테이너 운송

약 250여대의 트랙터와 870여대의 트레일러를 보유하고 전국 14개 운송거점을 통해 수출입 컨테이너 화물을 운송하고 있으며, 고객의 신뢰를 최우선으로 신속, 정확, 안전한 화물수송을 책임지고, 실시간 화물추적정보 시스템으로 수출입 고객의 편의를 극대화하고 있습니다. 전국 주요 항만과 내륙 거점을 연결하는 철도운송 서비스는 하역과 운송을 연계한 일괄운송 체계를 구축하여, 대량 화물의 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 컨테이너 내륙운송 방식의 다양화를 가능하게 하는 해상운송 서비스는 축적된 일괄운송 경험을 바탕으로 입항에서 출항까지 고객의 화물을 적기에 운송하고 있습니다.

▶ 벌크 및 내수운송

산업의 기초 원료나 중간재 및 완제품을 운송하는 벌크 화물 운송은 화물의 특성상 국내 산업발전 및 물류산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 당사는 벌크 화물 운송 분야에서 지속적인 성장을 거듭하여 물류 산업의 노하우를 축적하였고 이를 바탕으로 전국에 산재한 공단 간 화물 수송, 고객이 생산한 완제품의 유통업체 및 구매자 배송 등 각종 화물을 고객이 요청하는 장소까지 운송하고 있습니다.

특히, 전국 항만 및 물류 거점에 14개의 영업소를 개설하여 신속하고 정확한 운송 서비스를 제공하고 있으며 트랙터, 카고차량, 탱크로리 등을 운영하여 사료, 곡물, 각종 목재 및 철강재, 펄프, 철강 코일, 금속, 수지, 위험물 등 모든 종류의 벌크 화물에 대한 수송 및 배송 서비스를 완벽하게 처리하고 있습니다.

▶ 중량물 운송 및 설치

발전소, 석유화학공장, 선박기자재, 중공업용의 각종 타워 및 선박, 철구조물 등 초중량화물의 수송을 위하여 전문 운송장비인 트랜스포터로 신속하고 안전하게 운송하여고객 만족을 실현하고 있으며, 17,000톤급 Flat Barge를 비롯해 예인선을 갖추어 초활대품 및 초중량물을 국내연안은 물론 일본, 중국, 대만 등 동남아까지 안전하게 운송하고 있습니다.

특히, 중량물 해송은 모듈 트랜스포터에 의한 육상운송과 연계되어 각종 산업용 설비와 육해상간 일괄운송을 수행하고 있으며, 크라모장비를 (당사 제작 장비로 크라모는고유명사임) 이용한 중량화물의 설치 기술을 통해 운송에서 설치까지의 서비스를 제공하고 있습니다.

(영업의 개황 등)

당사의 화물운송사업부문은 항만하역, 보관창고서비스 및 정보인프라와 연계하여 제공되고 있습니다. 컨테이너부문은 경인ICD, 중부ICD 등의 항만/내륙 컨테이너 DEPOT를 기반으로 100개의 주요 화주와 다양한 외국적 선사를 대상으로 운송영업을 하고 있습니다. 또한 벌크 및 내수운송부문은 상ㆍ저온 물류센터, LME창고 및 CFS 등 보관시설과 광양항, 군산항 등 주요 항만인프라를 중심으로 영업화주들의 운송물량을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 창원,울산,목포지역 등을 중심으로 초중량물 해상운송 등 중공업부문 및 조선,기자재 중량물에 대한 차별화된 운송노하우를 기반으로 대형 화주들의 운송물량을 안정적으로 확보하고 있습니다.

[보관(CY/CFS/일반창고/냉동·냉장창고)]

(산업의 특성)

보관이란 물품을 물리적으로 저장하여 관리하는 것을 의미하나 단순히 물품을 저장하는 일에만 국한하지않고 물리적관리를 행하여 물품의 가치를 유지하는 물류의 한 단계이며 물자의 생산과 소비의 거리를 조정하여 시간적효용(timeutility)을 창조하는기능입니다, 이 보관기능을 갖는 시설이 창고로써 물류의 중심을 이루고 있습니다. 보관은 과거에는 저장과 같은 의미로 사용되었으나 기업활동 중에서 마케팅적성향이강해지고 재고투자에 대한 인식이 높아짐에 따라, 단순한 생산제품 혹은 원료품의 저장이라는 정태적이고 수동적인위치에서 벗어나 동태적이고 적극적인 위치로 탈바꿈하여 경영관리측면에서 그 중요성이 더 해가고있습니다.

(산업의 성장성)

보관의 명확한 역할은 제품을 보관하는 것이지만, 보관은 물류활동 통합 및 정보지원활동을 통한 저장보다 제품의 흐름을 강조하고 있습니다. 그리하여 국제적 추세와 더불어 최근 국내에서도 할인점, 홈쇼핑 등 유통부문의 신업태 등장, 정보통신 발달과 인터넷 사용의 보편화로 물류영역이 기존물류 외에 택배, 통신판매, 전자상거래등으로 급속히 확대되는 추세에 있으며, 대기업들도 자회사를 중심으로3자물류 영역을 확대하고 있습니다. 따라서, 정확한 정보를 이용하여 많은 양의 원재료, 부분품 및 완제품을 빠르고 효율적인 방법으로 이동시키는 것이 모든 로지스틱스 시스템의 궁극적인 목표가 되고 있습니다. 이런 목적을 토대로 이동, 저장, 그리고 정보교환 등 보관의 기본적인 기능을 수행하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

(국내외 시장여건)

현재 고속도로 및 산업도로의 발달로 전국이 1일 생활권화됨에 따라 생산지로부터 소비자에게 직송(8시간 이내)이 이루어지고 있습니다. 또한 기업 간의 자가용 창고 보유에 따라 일반창고의 보관물량이 크게 감소되었고, 창고시설이 대부분 전근대적이었으나 최근에는 자동화 시스템을 갖춘 창고 시설들이 설립되고 있습니다. 또한 식품유통채널이 다변화 되고, 1인가구의 증가와 같은 인구구조 변화 등으로 인해 신선물류 및 냉동 냉장 창고 시장도 매년 크게 성장하고 있어 냉동냉장 보관 사업이 고부가가치 사업으로 각광 받게 될 것으로 예상됩니다. 하지만 일반적으로 창고보관업은 타 업종에 비해 일시에 많은 시설투자가 필요한 데 반하여, 정부의 장기저리 투자재원의 보급이 어려워 전문창고업의 육성책이 필요한 상황입니다.

(회사의 경쟁우위 요건)

항만에서 고객의 문전까지 종합 물류 크러스트 역할을 수행하는 세방의 보관사업은 주요 물류 거점에 대규모 CY/CFS, 일반창고, 물류센터를 통하여 수출입 화물의 환적, 집화, 수배송 등 고객요구에 대한 맞춤형 통합서비스를 제공하고 있습니다.

▶ CY

연간 100만 TEU 이상의 컨테이너물동량을 처리하고 있으며 의왕ICD, 중부ICD 등 내륙컨테이너기지와 부산, 군산, 광양등 ODCY 및 동산역, 부산북항 철송장 등 철도연계 CY를 보유, 운영하고 있습니다.

▶ CFS

수출입 컨테이너 화물 및 기타 벌크 화물까지, 화물의 안전한 보관을 책임지는 보세장치장(CFS)은 오랜 경험과 축적된 기술로 고객 만족을 위해 부산 우암, 감천 그리고 세방부산신항물류주식회사 등을 중심으로 화물을 관리하고 있습니다.

▶ 물류센터 및 임항보관시설

항만, 야적장 및 창고시설을 동시에 보유하고 고객의 화물을 연계함으로써, 수출입 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험을 방지하고 고객의 요구에 부응하여 최상의 서비스를 제공하고 있으며, 안성수도권물류센터는 화주들의 물류비용과 물류서비스 개선 효과에 기여하고 있습니다. 당사는 지속적인 물류창고 처리능력을 확대하여 수도권 및 전국 물동량의 정확하고 신속한 처리를 위한 투자를 진행 중 입니다.

▶ LME 지정창고

LME 지정창고 운영의 세계적 회사인 Henry Bath & Son사와 전략적 제휴를 통하여 2002년부터 현재까지 부산과 광양 등에서 지정창고를 운영 중에 있습니다.

▶ 저온 물류센터

국내 콜드체인물류시장은 연평균 9.7% 이상의 성장을 할 것으로 예상됩니다. 인구의 고령화, 1인가구의 증가 등 인구구조의 변화, 식품소비 패턴의 변화(외부화,편의화,소량화,다양화), 식품 유통채널의 변화(대형유통채널의 성장둔화, 온라인 시장의 형성), 수입개방을 통한 물동량 증가(FTA와 무역자유화로 인한 식품 수출입 증가) 등의 원인과 더불어 COVID-19 영향에 따른 비대면 생활방식 확대, 식선식품의 온라인 구매율 증가, 의약품 전문배송 등 콜드체인에 대한 중요성과 필요성은 증가하고 있습니다. 당사는 안성수도권3센터를 중심으로 콜드체인네트워크를 구축하여 변화하는 환경변화에 대처, 물류서비스를 고도화 해 나가고 있습니다.

(영업의 개황 등)

당사의 보관창고사업부문은 광양LME창고를 포함한 광양국제물류센터, 군산물류지원센터, 안성수도권물류센터, 부산신항배후부지내 복합물류시스템을 제공하는 세방부산신항물류주식회사 등을 중심으로 항만하역, 화물운송서비스와의 유기적 연계를 통해 제공되고 있습니다. 최근 당사는 물류창고 처리능력 확대를 위해 지속적인 시설현대화와 주요거점물류시설에 투자하여 영업강화를 할 뿐만 아니라 이와 연계하여 3자물류사업까지 그 영역을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황

①영업환경

▶ 컨테이너부문은 작년에 이어 물류산업 전반에 걸친 경기 불황이 지속되고 물류 업체간 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 당사는 전임직원이 일치단결하여 대기업 물동량 유치 및 3PL 물류 연계 사업 등을 통해 컨테이너 영업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

▶벌크부문도 역시 컨테이너부문과 같이 대외적으로 불투명한 경영환경에 놓여 있습니다. 특히, 항만의 부두확보 여부에 따라 하역사 간 물동량 처리 능력의 격차가 더욱심화되고 있는 상황에서 회사는 지속적 인프라확보를 통해 항만부두경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

②영업실적(별도기준)

▶2020년도 당사의 매출실적은 5,773억원으로, 이를 부문별로 보면 운송부문 3,396억원 58.8%, 하역부문 1,618억원 28.0%, 보관(CY/CFS/일반창고)부문 555억원 9.6%, 기타(임대/유류판매외) 204억원 3.5%를 각각 점유하고 있습니다.

▶ 전 세계적인 성장세 둔화 지속과 내수 시장 위축 등 악화된 영업 환경에도 불구하고 2020년 당사는 지속적인 투자와 영업력 강화로 총 5,773억의 매출액을 기록, 전년대비 약 1.1%증가 하였습니다. 

③영업전망

▶국내외 주요 경제기관의 2021년 국내 경제성장률은 3.2% 내외로 전망하고 있습니다. 2021년은 작년과 동일하게 코로나19 바이러스의 확산으로 산업 전반에 걸쳐 악재가 존재할 것으로 예상되며, 이는 세계 경제전망을 더욱 어둡게 하고 있습니다. 하지만 2021년 당사는 3가지 전략과제 (정도경영 지향, 미래성장동력 확보, 물류경쟁력 강화)를 충점추진하여 경영목표를 달성하고 혁신과 원가구조 개선을 통해 이러한 난관을 극복할 것 입니다.

▶ 2021년 당사는 그룹 계열 물류 연관 사업의 진출 및 기 개설한 해외 물류 법인 안정화 및 확장, 내륙과 항만 신규거점에의 지속적 투자 및 인프라 확보, 고객 관리 기반의 영업력 강화 등을 통해, 항만하역부터 운송, 보관까지 국내외 종합물류사업의 대외 경쟁력을 한층 강화할 것이며, 지속적인 외적성장과 내적실익을 함께 달성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

▶
당사는 당해 사업연도에 E-commerce 시장의 성장에 발맞춰 신설된 온라인물류팀을 중심으로 풀필먼트 사업의 확장을 추진할 것이며, 물류관련업 M&A를 통한 내륙거점 물류센터 신규 확보 및 항만 시설/장비 현대화를 통해 기존사업부문 경쟁력 강화를 지속 추진할 예정입니다.

(3) 조직도

세방(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

▶ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로서 추후 검토과정에서 변경이 있을 수 있으며, 최종 확정된 재무제표에 대한 감사보고서는 2021년 3월 18일에 공시될 예정입니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

제56기 2020년 12월 31일 현재

제55기 2019년 12월 31일 현재

세방주식회사 및 종속기업 (단위 :원)

과 목
제56(당)기말
제55(전)기말

자 산

유동자산
267,218,769,671
229,241,678,607

현금및현금성자산
57,890,870,358
52,478,867,195

단기금융상품
10,357,056,253
7,165,514,983

매출채권
119,848,300,342
116,224,317,310

당기손익-공정가치측정금융자산
49,253,370,579
32,918,588,121

상각후원가측정금융자산
95,590,000
23,500,000

기타수취채권
2,733,069,516
1,437,457,901

기타자산
9,553,640,688
11,006,889,746

당기법인세자산
10,503,754
19,290,023

재고자산
1,237,965,045
7,967,253,328

매각예정자산
16,238,403,136
-

비유동자산
897,634,594,588
886,710,211,788

장기금융상품
12,000,000
732,541,649

당기손익-공정가치측정금융자산
14,832,784,171
26,925,932,301

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,831,155,452
12,556,060,899

상각후원가측정금융자산
139,823,734
205,568,734

기타수취채권
3,416,977,568
3,776,844,494

관계기업및공동기업투자
469,655,169,879
431,805,854,592

유형자산
283,602,998,600
293,196,231,596

무형자산
26,245,512,901
26,460,256,515

사용권자산
42,433,308,105
46,354,481,661

투자부동산
31,521,810,720
31,951,915,099

기타자산
12,634,330,582
12,744,524,248

이연법인세자산
308,722,876
-

자 산 총 계
1,164,853,364,259
1,115,951,890,395

부 채

유동부채
188,875,510,085
174,421,202,547

매입채무
65,957,758,122
67,541,059,630

차입금
74,707,284,584
51,325,267,381

기타지급채무
20,337,155,267
20,381,050,428

유동성리스부채
12,807,277,863
13,086,370,838

당기법인세부채
3,167,789,271
3,308,897,845

충당부채
2,066,020,233
2,302,743,067

기타부채
9,832,224,745
16,475,813,358

비유동부채
122,377,570,630
115,247,339,369

차입금
630,000,000
-

리스부채
25,659,183,272
28,909,552,091

순확정급여부채
2,267,803,010
1,952,661,551

충당부채
23,376,901,229
23,464,725,265

기타지급채무
3,092,035,705
-

이연법인세부채
65,298,462,654
60,862,892,643

기타부채
2,024,850,659
-

기타금융부채
28,334,101
57,507,819

부 채 총 계
311,253,080,715
289,668,541,916

자 본

지배기업 소유주 지분

자본금
11,498,970,000
11,498,970,000

주식발행초과금
27,653,324,472
27,653,324,472

이익잉여금
657,269,489,788
628,482,134,183

기타포괄손익누계액
31,497,780,438
31,161,002,258

기타자본항목
122,721,426,105
125,346,260,595

비지배지분
2,959,292,741
2,141,656,971

자 본 총 계
853,600,283,544
826,283,348,479

부 채 와 자 본 총 계
1,164,853,364,259
1,115,951,890,395

-연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제56기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제55기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

세방주식회사 및 종속기업 (단위 :원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

매출액
842,238,652,659
723,284,021,805

매출원가
766,433,448,406
652,561,251,134

매출총이익
75,805,204,253
70,722,770,671

판매비와관리비
59,416,659,990
54,580,198,670

영업이익
16,388,544,263
16,142,572,001

기타수익
1,743,149,482
1,175,505,742

기타비용
8,865,895,069
42,315,138,597

금융수익
7,183,987,699
8,938,511,273

금융비용
5,743,871,307
7,308,775,881

관계기업및공동기업에 대한 손익
34,618,813,978
31,802,198,194

법인세비용차감전순이익
45,324,729,046
8,434,872,732

법인세비용
12,711,071,308
1,693,476,549

당기순이익
32,613,657,738
6,741,396,183

지배기업소유주지분
32,537,455,367
6,763,470,020

비지배지분
76,202,371
(22,073,837)

기타포괄손익
596,301,193
1,105,681,224

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
259,523,013
(747,446,108)

토지재평가이익
(28,972,929)
(73,960,175)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
230,808,201
1,474,022,315

관계기업및공동기업기타포괄손익
1,121,209,171
308,387,755

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
(312,048,855)
217,175,252

관계기업및공동기업기타포괄손익
(674,217,408)
(72,497,815)

당기총포괄이익
33,209,958,931
7,847,077,407

지배기업소유주지분
33,133,756,560
7,869,151,244

비지배지분
76,202,371
(22,073,837)

주당손익

보통주기본주당이익
1,435
296

우선주기본주당이익
1,449
301

보통주희석주당이익
1,435
296

우선주희석주당이익
1,449
301

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제56기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제55기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

세방주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자 본 금
주식발행
초과금
연결기타포괄
손익누계액
기타
자본항목
연결이익잉여금
합 계

제55기 기초(2019.01.01)
11,498,970,000
27,653,324,472
25,388,107,414
125,346,260,595
623,741,103,088
813,627,765,569
2,163,730,808
815,791,496,377

재무제표 재작성
-
-
3,919,767,512
-
2,734,629,958
6,654,397,470
-
6,654,397,470

재작성 후 기초(2019.1.1)
11,498,970,000
27,653,324,472
29,307,874,926
125,346,260,595
626,475,733,046
820,282,163,039
2,163,730,808
822,445,893,847

당기순이익
-
-
-
-
6,763,470,020
6,763,470,020
(22,073,837)
6,741,396,183

기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
-
-
(747,446,108)
(747,446,108)
-
(747,446,108)

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익
-
-
1,474,022,315
-
-
1,474,022,315
-
1,474,022,315

관계기업및공동기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
235,889,940
-
-

235,889,940

-

235,889,940

재평가잉여금 대체
-
-
(73,960,175)
-
-
(73,960,175)
-
(73,960,175)

해외사업환산손익
-
-
217,175,252
-
-
217,175,252
-
217,175,252

총기타포괄손익
-
-
1,853,127,332
-
(747,446,108)
1,105,681,224
-
1,105,681,224

총포괄손익
-
-

1,853,127,332

-
6,016,023,912
7,869,151,244
(22,073,837)
7,847,077,407

배당(주석41)
-
-
-
-
(4,009,622,775)
(4,009,622,775)
-
(4,009,622,775)

제55기 기말(2019.12.31)

11,498,970,000
27,653,324,472
31,161,002,258
125,346,260,595
628,482,134,183
824,141,691,508
2,141,656,971
826,283,348,479

제56기 기초(2020.1.1)
11,498,970,000
27,653,324,472
27,360,755,820
125,346,260,595
624,500,585,370
816,359,896,257
2,141,656,971
818,501,553,228

재무제표 재작성
-
-
3,800,246,438
-
3,981,548,813
7,781,795,251
-
7,781,795,251

재작성 후 기초(2020.1.1)
11,498,970,000
27,653,324,472
31,161,002,258
125,346,260,595
628,482,134,183
824,141,691,508
2,141,656,971
826,283,348,479

당기순이익
-
-
-
-
32,537,455,367
32,537,455,367
76,202,371
32,613,657,738

기타포괄손익

-

보험수리적손익
-
-
-
-
259,523,013
259,523,013
-
259,523,013

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익
-
-
230,808,201
-
-
230,808,201
-
230,808,201

관계기업및공동기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
446,991,763
-
-
446,991,763
-
446,991,763

재평가잉여금 대체
-
-
(28,972,929)
-
-
(28,972,929)
-
(28,972,929)

해외사업환산손익
-
-
(312,048,855)
-
-
(312,048,855)
-
(312,048,855)

총기타포괄손익

-
-
336,778,180
-
259,523,013
596,301,193
-
596,301,193

총포괄손익

-
-
336,778,180
-
32,796,978,380
33,133,756,560
76,202,371
33,209,958,931

배당

-
-
-
-
(4,009,622,775)
(4,009,622,775)
-
(4,009,622,775)

종속기업의 합병

-
-
-
-
-
-
741,433,399
741,433,399

자기주식 매입

-
-
-
(2,624,834,490)
-
(2,624,834,490)
-
(2,624,834,490)

제56기 기말(2020.12.31)
11,498,970,000
27,653,324,472
31,497,780,438
122,721,426,105
657,269,489,788
850,640,990,803
2,959,292,741
853,600,283,544

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제56기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제55기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

세방주식회사 및 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제56(당)기
제55(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
40,306,731,366
51,331,664,792

1. 영업에서 창출된 현금흐름
44,040,493,223
49,573,149,263

2. 이자 수취
1,070,783,518
2,666,543,716

3. 이자 지급
(1,581,178,566)
(915,590,842)

4. 배당금 수입
5,707,919,728
2,634,515,226

5. 법인세 지급액
(8,931,286,537)
(2,626,952,571)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(29,470,132,556)
(22,023,899,759)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
64,632,107,602
66,420,583,798

(1) 단기금융상품의 감소
6,414,811,017
4,755,422,954

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
46,967,642,936
35,237,893,781

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,415,000
-

(4) 장기금융상품의 감소
725,738,277
-

(5) 상각후원가측정금융자산의 처분
23,500,000
2,059,225,000

(6) 유형자산의 처분
221,409,528
2,921,925,800

(7) 선수금의 수령
3,000,000,000
-

(8) 무형자산의 처분
-
243,715,883

(9) 기타수취채권의 감소
5,227,752,292
21,202,400,380

(10) 연결범위변동으로 인한 유입
2,047,838,552
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(94,102,240,158)
(88,444,483,557)

(1) 단기금융상품의 취득
(9,601,352,287)
(2,627,388,185)

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(50,200,000,000)
(37,822,449,776)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(374,285,200)

(4) 상각후원가측정금융자산의 취득
(29,845,000)
(51,325,000)

(5) 장기금융상품의 취득
-
(84,123,980)

(6) 무형자산의 취득
(809,847,000)
(5,976,630,682)

(7) 관계기업 및 조인트벤처의 취득
(10,288,658,500)
-

(8) 유형자산의 취득
(18,517,307,711)
(26,678,976,367)

(9) 기타수취채권의 증가
(4,655,229,660)
(2,603,637,010)

(10)사업결합으로 인한 현금유출액
-
(12,225,667,357)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,695,679,112)
(14,818,156,399)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
75,245,420,584
51,832,706,926

(1) 차입금의 차입
74,837,284,584
51,334,186,926

(2) 기타지급부채의 증가
408,136,000
498,520,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(79,941,099,696)
(66,650,863,325)

(1) 차입금의 상환
(51,325,267,381)
(46,102,779,051)

(2) 기타지급채무의 감소
(948,197,000)
(689,478,000)

(3) 배당금의 지급
(4,009,369,590)
(471,518,623)

(4) 리스료의 지급
(18,258,251,235)
(18,787,087,651)

(5) 지급보증실행
(2,400,000,000)
(600,000,000)

(6) 자기주식 매입
(3,000,014,490)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
6,140,919,698
14,489,608,634

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

52,478,867,195

38,073,047,195

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(728,916,535)
(83,788,634)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
57,890,870,358
52,478,867,195

- 대차대조표(재무상태표)

제56기 2020년 12월 31일 현재

제55기 2019년 12월 31일 현재

세방주식회사 (단위 :원)

과 목
제56(당)기말
제55(전)기말

자 산

유동자산
194,098,859,336
153,463,877,602

현금및현금성자산
27,414,615,161
22,199,107,436

단기금융상품
2,444,000,000
2,355,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
48,009,962,556
27,441,902,587

매출채권
91,821,426,743
91,882,887,054

상각후원가측정금융자산
95,590,000
23,500,000

기타수취채권
1,382,236,992
983,770,607

기타자산
6,083,170,012
7,697,919,945

재고자산
609,454,736
879,789,973

매각예정자산
16,238,403,136
-

비유동자산
593,021,986,210
613,094,419,897

장기금융상품
10,000,000
10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
11,430,502,819
22,021,641,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
12,694,103,452
12,394,508,899

상각후원가측정금융자산
139,823,734
205,568,734

기타수취채권
3,018,098,734
6,821,438,090

종속기업,관계기업및공동기업투자주식
196,655,137,618
187,866,479,118

유형자산
272,446,880,268
281,596,935,625

사용권자산
37,525,796,998
40,889,850,236

무형자산
14,310,640,639
16,522,030,917

투자부동산
31,452,249,475
31,867,817,743

기타자산
13,338,752,473
12,898,148,990

자 산 총 계
787,120,845,546
766,558,297,499

부 채

유동부채
159,847,593,239
146,181,236,618

매입채무
57,328,027,689
56,825,694,116

기타지급채무
17,352,943,001
18,501,748,181

차입금
61,000,000,000
39,000,000,000

유동성리스부채
12,040,669,806
12,550,456,447

당기법인세부채
2,050,108,719
2,675,828,003

충당부채
2,135,347,096
2,302,743,067

기타부채
7,940,496,928
14,324,766,804

비유동부채
67,233,253,201
65,285,629,752

리스부채
23,024,329,254
25,686,046,050

기타지급채무
3,140,000,000
-

순확정급여부채
1,646,401,426
1,559,052,431

충당부채
23,307,574,366
23,464,725,265

이연법인세부채
13,977,384,076
14,372,706,410

기타금융부채
112,713,420
203,099,596

기타부채
2,024,850,659
-

부 채 총 계
227,080,846,440
211,466,866,370

자 본

자본금
11,498,970,000
11,498,970,000

주식발행초과금
27,653,324,472
27,653,324,472

이익잉여금
363,805,981,413
356,093,245,562

기타포괄손익누계액
32,107,730,073
31,887,593,566

기타자본항목
124,973,993,148
127,958,297,529

자 본 총 계
560,039,999,106
555,091,431,129

부 채 와 자 본 총 계
787,120,845,546
766,558,297,499

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제56기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제55기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

세방주식회사
(단위 : 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

매출액
577,261,592,406
570,753,163,523

매출원가
527,944,892,150
519,787,452,379

매출총이익
49,316,700,256
50,965,711,144

판매비와관리비
36,227,487,806
37,382,256,333

영업이익
13,089,212,450
13,583,454,811

기타수익
1,404,623,608
1,075,371,971

기타비용
8,709,363,342
41,830,507,780

금융수익
15,578,369,012
9,827,135,166

금융비용
3,472,260,725
4,176,015,914

법인세비용차감전순이익(손실)
17,890,581,003
(21,520,561,746)

법인세비용(수익)
6,496,089,983
(1,936,963,567)

당기순이익(손실)
11,394,491,020
(19,583,598,179)

기타포괄손익
548,004,113
779,205,984

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
327,867,606
(649,584,336)

토지재평가이익
(29,770,151)
(73,960,175)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
249,906,658
1,502,750,495

당기총포괄이익(손실)
11,942,495,133
(18,804,392,195)

주당손익

보통주기본주당손익
502
(859)

우선주기본주당손익
510
(854)

보통주희석주당손익
502
(859)

우선주희석주당손익
510
(854)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제56기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제55기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

세방주식회사
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
주식발행
초 과 금
이 익
잉여금
기 타 포 괄
손익누계액
기 타
자본항목
합 계

제55기 기초(2019.01.01)

11,498,970,000
27,653,324,472
380,336,050,852
30,458,803,246
127,780,224,337
577,727,372,907

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
(19,583,598,179)
-
-
(19,583,598,179)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(649,584,336)
-
-
(649,584,336)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,502,750,495
-
1,502,750,495

재평가잉여금 대체
-
-
-
(73,960,175)
-
(73,960,175)

총기타포괄손익
-
-
(649,584,336)
1,428,790,320
-
779,205,984

총포괄손익
-
-
(20,233,182,515)
1,428,790,320
-
(18,804,392,195)

소유주와의 거래 :

연차배당(주석41)
-
-
(4,009,622,775)
-
-
(4,009,622,775)

동일지배거래(종속기업 합병)
-
-
-
-
178,073,192
178,073,192

제55기 기말(2019.12.31)

11,498,970,000
27,653,324,472
356,093,245,562
31,887,593,566
127,958,297,529
555,091,431,129

제56기 기초(2020.01.01)

11,498,970,000
27,653,324,472
356,093,245,562
31,887,593,566
127,958,297,529
555,091,431,129

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
11,394,491,020
-
-
11,394,491,020

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
327,867,606
-
-
327,867,606

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
-
-
-
249,906,658
-
249,906,658

재평가잉여금 대체
-
-
-
(29,770,151)
-
(29,770,151)

총기타포괄손익
-
-
327,867,606
220,136,507
-
548,004,113

총포괄손익
-
-
11,722,358,626
220,136,507
-
11,942,495,133

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(4,009,622,775)
-
-
(4,009,622,775)

자기주식취득및처분
-
-
-
-
(2,624,834,490)
(2,624,834,490)

동일지배거래(종속기업 합병)
-
-
-
-
(359,469,891)
(359,469,891)

제56기 기말(2020.12.31)
11,498,970,000
27,653,324,472
363,805,981,413
32,107,730,073
124,973,993,148
560,039,999,106

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제56기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제55기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

세방주식회사
(단위 : 원)

구 분
제56(당)기
제55(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
42,225,798,987
43,616,956,066

1. 영업에서 창출된 현금흐름
36,751,606,986
37,980,193,251

2. 이자 수취
684,460,793
1,869,973,043

3. 이자 지급
(1,419,375,804)
(810,487,182)

4. 배당금 수입
13,919,392,608
6,096,199,405

5. 법인세 지급액
(7,710,285,596)
(1,518,922,451)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(31,164,345,676)
(34,618,483,171)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
53,302,573,905
55,031,141,200

(1) 단기금융상품의 감소
4,396,000,000
2,210,000,000

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
39,833,903,748
31,455,263,305

(3) 상각후원가측정금융자산의 처분
23,500,000
2,059,225,000

(4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,415,000
-

(5) 유형자산의 처분
221,408,528
2,898,016,688

(6) 매각예정사나의 처분 전 선수금 수령
3,000,000,000
-

(7) 무형자산의 처분
-
100,000,000

(8) 기타수취채권의 감소
4,862,745,000
704,350,764

(9) 단기대여금의 감소
365,007,292
15,091,508,206

(10) 합병으로 인한 증가
596,594,337
512,777,237

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(84,466,919,581)
(89,649,624,371)

(1) 단기금융상품의 취득
(4,485,000,000)
(2,155,000,000)

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(50,200,000,000)
(30,806,426,171)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(374,285,200)

(4) 상각후원가측정금융자산의 취득
(29,845,000)
(51,325,000)

(5) 무형자산의 취득
(710,897,000)
(5,689,335,428)

(6) 종속기업, 관계기업 및 조인트벤처의 취득
(10,288,658,500)
(21,798,171,205)

(7) 유형자산의 취득
(17,363,198,421)
(26,390,511,367)

(8) 기타수취채권의 증가
(1,051,000,000)
(730,330,000)

(9) 단기대여금의 증가
(338,320,660)
(104,240,000)

(10) 장기대여금의 증가
-
(1,550,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,573,260,768)
(8,210,671,226)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
61,408,136,000
39,498,520,000

(1) 차입금의 차입
61,000,000,000
39,000,000,000

(2) 기타지급부채의 증가
408,136,000
498,520,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(66,981,396,768)
(47,709,191,226)

(1) 차입금의 상환
(39,000,000,000)
(24,000,000,000)

(2) 기타지급채무의 감소
(948,197,000)
(642,478,000)

(3) 배당금의 지급
(4,009,369,590)
(4,009,622,775)

(4) 지급보증 실행
(2,400,000,000)
(600,000,000)

(5) 리스료의 지급
(17,623,815,688)
(18,457,090,451)

(6) 자기주식의 취득
(3,000,014,490)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
5,488,192,543
787,801,669

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
22,199,107,436
21,461,680,257

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(272,684,818)
(50,374,490)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
27,414,615,161
22,199,107,436

- 이익잉여금처분계산서

(단위:천원)

과 목
제 56(당)기
처분예정일 : 2021년 3월 26일
제 55(당)기
처분확정일 : 2020년 3월 27일

미처분이익잉여금

10,563,356

4,557,735

전기이월 미처분이익잉여금
548,112

290,917

회계정책변경효과
-

-

보험수리적이익
327,906

(649,584)

당기순이익(손실)
9,687,338

(19,583,598)

임의적립금의 이입
-

24,500,000

이익잉여금 처분액
-
10,298,331

4,009,623

임의적립금의 적립
6,000,000

-

배당금
(현금배당 주당배당금(률):
 보통주: 당기 190원(38%)
 전기 175원(35%)
 우선주: 당기 195원(39%)
 전기 180원(36%))
4,298,331

4,009,623

차기이월 미처분이익잉여금

265,025

548,112

※ 상세한 주석사항은 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제55기(2019.1.1 ~ 2019.1.1)
제54기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)

보통주
우선주
계
보통주
우선주
계

주식수(주)
19,117,473
3,689,250
22,806,723
19,117,473
3,689,250
22,806,723

주당배당금(원)
175
180
-
175
180
-

시가배당율(%)
1.55
2.76
-
1.42
2.82
-

배당금(원)
3,345,557,775
664,065,000
4,009,622,775
3,345,557,775
664,065,000
4,009,622,775

- 제56기 배당에 관한 사항(예정사항)

구 분
제56기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)[예정사항]

보통주
우선주
계

주식수(주)
18,836,459
3,689,250
22,525,709

주당배당금(원)
190
195
-

시가배당율(%)
1.72
2.79
-

배당금(원)
3,578,927,210
719,403,750
4,298,330,960

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
▶ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)

(1) ~(8) - 생략 -

(9) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.

제8조의2 (종류주식의 수와 내용)

(1) ~(8) (좌 동)

(9) - 삭 제 -

제9조의4의

정관 개정에 따른

준용규정 삭제

제9조의 3 (주식매수선택권)

(1) ~(7) - 생략 -

(8) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.

(8) - 생략 -

제9조의 3 (주식매수선택권)

(1) ~(7) (좌 동)

(8) - 삭 제 -

(8) (좌 동)

제9조의4의

정관 개정에 따른

준용규정 삭제

제9조의4 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제9조의4 (동등배당)

회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 제350조 제3항

폐지에 따른

규정 정비

제 10조 (명의개서 대리인)

(1) ~(3) - 생략 -

(4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 10조 (명의개서 대리인)

(1) ~(3) (좌 동)

(4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 불필요

제12조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)

⑴ 본 회사는 매년 1월1일부터 1월7일 까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

(1) 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

(2) 본 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.

제12조 (기준일)

(1) - 삭 제 -

(1) 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

(2) 본 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

전자등록제도

도입에 따른

불요조항 삭제

- 신 설 -

제12조의 2(주주명부 작성,비치)

(1) 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

(2) 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

(3) 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 37조 제6항의 규정 반영

회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록

근거 규정 마련

전자주주명부의

작성근거 신설

제13조의 2 (전환사채의 발행)

(1) ~(5) - 생략 -

(6) 전환으로 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 4의 규정을 준용한다.

제13조의 2 (전환사채의 발행)

(1) ~(5) (좌 동)

(6) 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

상법 제350조 제3항

규정 삭제에 따른

이자지급시기 명확화

제14조 (신주인수권부 사채의 발행)

(1) ~(5) - 생략 -

(6) 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주가 발행된 것으로 본다.

제14조 (신주인수권부 사채의 발행)

(1) ~(5) (좌 동)

(6) - 삭 제 -

배당기산일 관련

규정 삭제

(상법 제350조 제3항)

제14조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록 한다. (단서 신설)

제14조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는
사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록 한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자 등록이 의무화된 상장사채 등을 제외 하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자등록 의무화된 상장사채 외에 전자등록하지 않을 근거 신설

제18조 (소집통지 및 공고)

⑴ 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

(2) 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회이상 공고함으로써 제1항의 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

제18조 (소집통지 및 공고)

⑴ (좌 동)

(2) 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회이상
공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

전자공시에 의한 주총소집 근거 명확화

제 37조 (이사의 보수)

⑴ 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

- 신 설 -

제 37조 (이사의 보수와 퇴직금)

⑴ (좌 동)

⑵ 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원 퇴직금 지급 규정에 의한다.

임원퇴직금 규정 신설

(별첨)

제38조의 8 (감사위원회의 구성)

(1) ~(3) - 생략 -

(4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

(5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유 하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(6) 생략

- 신 설 -

- 신 설 -

- 신 설 -

제38조의 8 (감사위원회의 구성)

(1) ~(3) (좌 동)

(4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

(5) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

(6) (좌 동)

(7) 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

(8) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(9) 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원 1인

분리선출 의무

(상법 제542조12 제2항)

전자투표 도입

결의요건완화

(상법 제542조12 제8항)

개정 상법

제542조의12 제3항 반영

개정 상법

제542조의12 제4항 반영

- 신 설 -

부칙(2021.03.26.)

이 정관은 2021년 3월 26일부터시행한다.

개정 정관

시행 시기 규정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상웅
1958.12
-
-
임원
이사회

최종일
1966.04
-
-
임원
이사회

이지훈
1966.06
-
-
임원
이사회

김정호
1966.04
-
-
-
이사회

김학수
1952.03
사외이사 후보
-
-
이사회

최우수
1957.09
사외이사 후보
분리선출
-
이사회

김우현
1967.08
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상웅
세방그룹 회장
1981년
▷서강대학교 경영학과 졸업
-

1987년
▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON 경영대학원 졸업
 - 경영학 석사

1989년-1990년
▷세방전지(주) 부사장

1990년-1999년
▷세방전지(주) 대표이사 사장

2000년-2008년
▷세방(주) 대표이사 사장

2013년-
▷현 세방그룹 회장

최종일
세방(주)
대표이사
1993년

▷인하대학교 영어교육학과 졸업

-

2013년-2014년
▷세방(주) 인천지사장

2016년-2017년
▷세방(주) 수도권지역본부장

2017년-2018년
▷세방(주) 영업본부장

2019년-
▷현 세방(주) 대표이사

이지훈
세방(주)
경영관리본부장
1992년
▷조선대학교 경제학과 졸업
-

2013년-2014년
▷세방(주) 재무회계팀장

2015년-
▷현 세방(주) 경영관리본부장

김정호
세방(주)
전략기획본부장
1989년

▷부산대학교 행정학과 졸업

-

2013년-2014년
▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장

2014년-2016년
▷회장비서실 인재경영팀장

2016년-
▷현 세방(주) 전략기획본부장

김학수
서현회계법인
부회장
1975년
▷연세대학교 경영학과 졸업
-

1979년-2002년
▷안권회계법인 대표이사

2002년-2009년
▷딜로이트 감사본부대표

2009년-2017년
▷딜로이트안진회계법인 부회장

2017년-
▷현 서현회계법인 부회장

2020년-
▷현 연세대학교 학교법인 감사

최우수
-
1981년
▷동국대학교 경제학과 졸업
-

2000년-2003년
▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장

2004년-2009년
▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장

2009년-2015년
▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장

2016년-2018년
▷삼성전자서비스(주) 대표이사

김우현
법무법인(유한)
중부로
대표변호사
1989년
▷고려대학교 법학과 졸업
-

1990년
▷제32회 사법시험 합격

2015년
▷부산지방검찰청 1차장 검사

2016년-2017년
▷법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장

2017년-2018년
▷대검찰청 반부패부장

2018년-2019년
▷인천지방검찰청 검사장

2019년-2020년
▷수원고등검찰청 검사장

2020년-
▷현 법무법인(유한) 중부로 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상웅
-
-
-

최종일
-
-
-

이지훈
-
-
-

김정호
-
-
-

김학수
-
-
-

최우수
-
-
-

김우현
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김
학수 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 서현회계법인 부회장으로 재직 중인 재무전문가입니다. 회계 및 재무에 
 관한 많은 경험과 지식을 바탕으로 안권회계법인 대표이사, 딜로이트안진회계법인 부 회장을 역임했습니다. 재무전문가로서 공정한 감사업무 수행을 통해 경영 전반에 걸 쳐 투명성을 제고할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 세방(주)의 비전과 미션을 실현하며 회사의 영속성을 위한 
 기업 가치 제고, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 
 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 세방(주)가 요구하고 있는 높은 윤리의
 식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

최우수
사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 HR전문가로서 오랜 기간 삼성전자에서 근무하였으며, 삼성전자서비스 대표이사를 역임하였습니다. 이를 바탕으로 회사의 노사 관계 등 다양한 의사결정과정 에서 전문적 의견을 제시하고, 회사의 성장을 돕고자 합니다. 글로벌기업에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 세방(주)가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제
 等 감독 활동을 충실히 수행하겠습니다. 회사가 기업 성장을 통한 주주 가치 제고,
 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 사회 가치 제고를 할 수 있도록
 의사결정의 기준을 수립하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 세방(주)가 요구하고 있는 높은 윤리의
 식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

김우현 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 검사 출신으로서 현재 법무법인 중부로 대표변호사 입니다.

사법시험 32회 출신 법률전문가로 과거 수원고검장, 인천지검장, 대검찰청 반부패부 장 등 주요 요직을 역임하였으며, 이를 바탕으로 세방(주) 이사회에 참여함으로써 회사 가 목표로 하는 '정도경영'을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를
 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 세방(주)가 요구하고 있는 높은 윤리의
 식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상웅 사내이사 후보자

 본 후보자는 1984.8月 당사 입사 이후 재임기간 동안 경영총괄 업무를 수행했으며, 현재 세방그룹 회장으로 재직 중임. 폭넓은 경험과 통찰력, 탁월한 리더십으로 경영 환경 변화에 적극 대응할 수 있는 전략을 수립하고, 그룹 계열사 간 통합 및 시너지 효과를 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대 됨.

최종일 사내이사 후보자

 본 후보자는 물류영업 전문가로서 본사 영업본부장을 역임하였고, 회사의 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도가 회사 발전에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대 됨.

이지훈 사내이사 후보자

 본 후보자는 재무회계팀장, 감사팀장 등 다양한 주요 보직을 거치며 리스크 관리 역량과 재무분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 됨.

김정호 사내이사 후보자

 본 후보자는 인사 조직, 기획 전문가로서 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화에 기여할 것으로 기대됨.

김학수 사외이사 후보자 

 본 후보자는 서현회계법인 부회장으로 재직 중인 재무전문가로서, 회계 및 재무관련 깊은 이해도와 실무경험을 바탕으로 공정한 감사업무 및 회계 투명성 및 강화에 기여할 것으로 판단됨.

 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

최우수 사외이사 후보자 
 
 본 후보자는 삼성전자서비스(주) 대표이사를 역임하는 등 업계에서 쌓아온 전문성, 인사, 노무 관련 전문가로서 대한민국 대표기업인 삼성전자에서 축적한 경험, 경영전반에 대한 이해도를 바탕으로 이사회의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

김우현 사외이사 후보자 

 본 후보자는 수원고등검찰청 검사장, 인천지방검찰청 검사장으로 근무하는 등 다년간의 고위 공직생활을 경험한 법률전문가로서 법무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자로 생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해 주주 및 이해관계자와 원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대됨.

 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

제56기 이사후보 확인서(이상웅).jpg
제56기 이사후보 확인서(이상웅)

제56기 이사후보 확인서(최종일).jpg
제56기 이사후보 확인서(최종일)

제56기 이사후보 확인서(이지훈).jpg
제56기 이사후보 확인서(이지훈)

제56기 이사후보 확인서(김정호).jpg
제56기 이사후보 확인서(김정호)

제56기 이사후보 확인서(김학수).jpg
제56기 이사후보 확인서(김학수)

제56기 이사후보 확인서(최우수).jpg
제56기 이사후보 확인서(최우수)

제56기 이사후보 확인서(김우현).jpg
제56기 이사후보 확인서(김우현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김학수
1952.03
사외이사 후보
-
-
이사회

최우수
1957.09
사외이사 후보
분리선출
-
이사회

김우현
1967.08
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김학수
서현회계법인
부회장
1975년
▷연세대학교 경영학과 졸업
-

1979년-2002년
▷안권회계법인 대표이사

2002년-2009년
▷딜로이트 감사본부대표

2009년-2017년
▷딜로이트안진회계법인 부회장

2017년-
▷현 서현회계법인 부회장

2020년-
▷현 연세대학교 학교법인 감사

최우수
-
1981년
▷동국대학교 경제학과 졸업
-

2000년-2003년
▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장

2004년-2009년
▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장

2009년-2015년
▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장

2016년-2018년
▷삼성전자서비스(주) 대표이사

김우현
법무법인(유한)
중부로
대표변호사
1989년
▷고려대학교 법학과 졸업

1990년
▷제32회 사법시험 합격

2015년
▷부산지방검찰청 1차장 검사

2016년-2017년
▷법무부 출입국ㆍ외국인정책본부장

2017년-2018년
▷대검찰청 반부패부장

2018년-2019년
▷인천지방검찰청 검사장

2019년-2020년
▷수원고등검찰청 검사장

2020년-
▷현 법무법인(유한) 중부로 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김학수
-
-
-

최우수
-
-
-

김우현
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김학수 사외이사 후보자 

 본 후보자는 서현회계법인 부회장으로 재직 중인 재무전문가로서, 회계 및 재무관련 깊은 이해도와 실무경험을 바탕으로 공정한 감사업무 및 회계 투명성 및 강화에 기여할 것으로 판단됨.

 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

최우수 사외이사 후보자 
 
 본 후보자는 삼성전자서비스(주) 대표이사를 역임하는 등 업계에서 쌓아온 전문성, 인사, 노무 관련 전문가로서 대한민국 대표기업인 삼성전자에서 축적한 경험, 경영전반에 대한 이해도를 바탕으로 이사회의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

김우현 사외이사 후보자 

 본 후보자는 수원고등검찰청 검사장, 인천지방검찰청 검사장으로 근무하는 등 다년간의 고위 공직생활을 경험한 법률전문가로서 법무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영 의사 판단의 적임자로 생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해 주주 및 이해관계자와 원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할 것으로 기대됨.

 본 후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 사외이사 및 감사위원회 위원의 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

제56기 이사후보 확인서(김학수).jpg
제56기 감사위원회 위원 후보자 확인서(김학수)

제56기 이사후보 확인서(최우수).jpg
제56기 감사위원회 위원 후보자 확인서(최우수)

제56기 이사후보 확인서(김우현).jpg
제56기 감사위원회 위원 후보자 확인서(김우현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 7 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 7 )

실제 지급된 보수총액
1,757,492,290

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 
 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 
 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2021년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.sebang.com, 
 투자 → 공고 )에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 그룹 계열사의 주주총회 개최일정, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소 요기간 등을 고려하여, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일(2021.03.26)에 개최하게 되었습니다.

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코로나바이러스19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. 
주주총회 개최시 총회장 입구에서 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.