고려제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210225)
제출인: 고려제약

의결권대리행사권유참고서류
3.5
고려제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 02월 25일

권 유 자:
성 명: 고려제약 주식회사
주 소: 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10
전화번호: 031-634-7100

작 성 자:
성 명: 고성호
부서 및 직위: 자금경리팀 이사
전화번호: 02-529-6100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
고려제약(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 25일
라. 주주총회일
2021년 03월 19일

마. 권유 시작일
2021년 03월 03일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

고려제약(주)
보통주
104,528
0.95
본인
자사주
(의결권없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박상훈
최대주주
보통주
4,273,330
38.84
대표이사
-

박해룡
최대주주의부
보통주
1,100,000
10.00
대표이사
-

박우진
최대주주의자
보통주
50,000
0.45
최대주주의자
-

박순주
최대주주의남매
보통주
48,970
0.45
최대주주의남매
-

박선영
최대주주의남매
보통주
48,970
0.45
최대주주의남매
-

계
-
5,521,270
50.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤재용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 25일
2021년 03월 03일
2021년 03월 18일
2021년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

고려제약(주)의 제41기 정기주주총회(2021년 3월 19일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.09 ~ 2021.03.18

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능
 (마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 고려제약 주식회사
 주소: 서울특별시 강남구 논현로 28길 34, 고려제약빌딩 6층 자금경리팀
 전화번호: 02-529-6100
 팩스번호: 031-529-6114

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 19일 오전 10시

장 소
경기도 이천시 이섭대천로 1119 이천상공회의소 상공회관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.09 ~ 2021.03.18

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능
 (마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 예방을 위하여 주주총회 참석자를 대상으로 발열검사를 할 수 있으며, 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

2. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제41기 재무제표 등의 승인 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기 매출액이 668억으로 전기대비 20.3%가 증가하였고 당기순이익은 75억으로 전기대비 92.2%가 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 41 기 2020년 12월 31일 현재

제 40 기 2019년 12월 31일 현재

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제41(당)기
제40(전)기

자 산

I. 유동자산

61,640,220,036

51,534,642,095

1. 현금및현금성자산
7,068,180,246

6,270,777,596

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
15,161,713,491

5,254,948,989

3. 매출채권
27,880,154,223

28,039,749,020

4. 기타채권
447,665,591

40,264,354

5. 기타유동자산
338,107,028

89,701,190

6. 재고자산
10,744,399,457

11,839,200,946

II. 비유동자산

21,831,446,618

24,314,858,680

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
2,607,106,500

4,137,510,700

2. 관계기업 투자주식
-

576,859,889

3. 기타채권
480,692,920

904,692,920

4. 유형자산
13,733,323,543

14,770,290,388

5. 투자부동산
537,778,330

542,253,073

6. 무형자산
672,788,708

650,110,034

7. 순확정급여자산
209,508,842

6,141,638

8. 기타비유동자산
257,110,000

257,110,000

9. 반품재고 회수권
2,848,181,280

2,390,841,946

10. 사용권자산
50,892,215

79,048,092

11. 이연법인세자산(비유동)
434,064,280

-

자 산 총 계

83,471,666,654

75,849,500,775

부 채

I. 유동부채

7,395,023,300

6,523,078,717

1. 매입채무
2,662,110,037

3,065,776,829

2. 기타채무
1,643,415,565

1,236,644,279

3. 법인세부채
1,788,318,254

548,754,035

4. 기타유동부채
1,255,327,815

1,617,620,513

5. 리스부채(유동)
45,851,629

54,283,061

II. 비유동부채

5,078,942,886

4,276,709,571

1. 기타비유동부채
120,670,000

120,670,000

2. 환불부채
4,952,111,267

4,119,224,893

3. 이연법인세부채(비유동)
-

10,931,477

4. 리스부채(비유동)
6,161,619

25,883,201

부 채 총 계

12,473,966,186

10,799,788,288

자 본

I. 자본금
5,500,000,000

5,500,000,000

II. 기타불입자본
2,882,866,459

2,913,803,464

III. 이익잉여금
62,614,834,009

56,635,909,023

자 본 총 계

70,997,700,468

65,049,712,487

부 채 와 자 본 총 계

83,471,666,654

75,849,500,775

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제41(당)기
제40(전)기

I. 매출액

66,789,304,915

55,529,401,853

II. 매출원가

38,099,835,679

34,221,225,598

III. 매출총이익

28,689,469,236

21,308,176,255

IV. 판매비와관리비

17,650,141,864

17,891,792,829

V. 영업이익

11,039,327,372

3,416,383,426

1. 금융수익
194,702,359

176,948,782

2. 금융비용
682,426,351

32,364,487

3. 당기손익-공정가치측정금융자산 관련 손익
(1,534,312,596)

650,389,350

4. 기타영업외수익
228,098,784

238,940,549

5. 기타영업외비용
5,570,000

60,000

VI. 법인세비용차감전순이익

9,239,819,568

4,450,237,620

VII. 법인세비용

1,753,256,646

554,928,676

VIII. 당기순이익

7,486,562,922

3,895,308,944

Ⅸ. 기타포괄손익

(418,177,836)

(476,000,315)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(418,177,836)

(476,000,315)

1. 확정급여제도의 재측정요소
(418,177,836)

(476,000,315)

X. 당기총포괄이익

7,068,385,086

3,419,308,629

XI. 주당이익

1. 기본주당순이익
689

357

2. 희석주당순이익
689

357

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

자 본 변 동 표

제 41 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금

2019.1.1(전기초)

5,500,000,000

2,992,497,622

54,306,998,394

62,799,496,016

배당금지급

(1,090,398,000)
(1,090,398,000)

당기순이익

3,895,308,944
3,895,308,944

확정급여제도의 재측정요소

(476,000,315)
(476,000,315)

자기주식 거래로 인한 증감

(78,694,158)

(78,694,158)

2019.12.31(전기말)
5,500,000,000
2,913,803,464
56,635,909,023
65,049,712,487

2020.1.1(당기초)
5,500,000,000
2,913,803,464
56,635,909,023
65,049,712,487

배당금지급

(1,089,460,100)
(1,089,460,100)

당기순이익

7,486,562,922
7,486,562,922

확정급여제도의 재측정요소

(418,177,836)
(418,177,836)

자기주식 거래로 인한 증감

(30,937,005)

(30,937,005)

2020.12.31(당기말)
5,500,000,000
2,882,866,459
62,614,834,009
70,997,700,468

이익잉여금처분계산서

제41(당)기
2020년 01월 01일부터 
2020년 12월 31일까지
제40(전)기
2019년 01월 01일부터 
2019년 12월 31일까지

처분예정일
2021년 3월 19일
처분확정일
2020년 3월 19일

(단위:원)

구 분
제41기
제40기

I. 미처분이익잉여금

58,748,717,176

52,769,792,190

1. 전기이월미처분이익잉여금
51,680,332,090

49,350,483,561

2. 보험수리적손익
(418,177,836)

(476,000,315)

3. 당기순이익
7,486,562,922

3,895,308,944

ll. 이익잉여금처분액

1,634,320,800

1,089,460,100

1. 배당금
1,634,320,800

1,089,460,100

(주당배당금(률):

당기: 보통주 150원(30%)
전기: 보통주 100원(20%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

57,114,396,376

51,680,332,090

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

현 금 흐 름 표

제 41 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 40 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제41(당)기
제40(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

12,330,082,429

6,208,534,533

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
13,243,925,173

7,041,386,507

(1) 당기순이익
7,486,562,922

3,895,308,944

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
6,412,262,259

2,722,043,072

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(899,564,154)

(948,222,558)

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
244,664,146

1,372,257,049

2. 이자수취
166,910,922

63,209,737

3. 이자지급
(3,129,092)

-

4. 법인세납부
(1,077,624,574)

(896,061,711)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,290,102,165)

(4,179,384,651)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,720,140,350

1,508,377,334

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,240,140,350

1,464,994,000

보증금의 감소
90,000,000

-

유형자산의 처분
-

43,383,334

무형자산의 처분
390,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,010,242,515)

(5,687,761,985)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(16,150,813,248)

(2,025,947,917)

관계기업투자의 취득
-

(599,970,000)

보증금의 증가
(100,000,000)

-

유형자산의 취득
(738,465,112)

(3,052,370,748)

무형자산의 취득
(20,964,155)

(9,473,320)

III. 재무활동으로 인한 현금 흐름

(1,161,422,013)

(1,254,196,158)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,012,995

4,412,272

자기주식의 처분
10,012,995

4,412,272

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,171,435,008)

(1,258,608,430)

리스부채의 상환
(81,974,908)

(85,104,000)

배당금의 지급
(1,089,460,100)

(1,090,398,000)

자기주식의 취득
-

(83,106,430)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

878,558,251

774,953,724

V. 기초 현금및현금성자산

6,270,777,596

5,480,002,370

VI. 현금 및 현금성자산 대한 환율변동효과

(81,155,601)

15,821,502

VII. 기말 현금및현금성자산

7,068,180,246

6,270,777,596

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 41기
제 40기

주 식 수
11,000,000주
11,000,000주

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
150
100

액면배당율(%)

30

20

시가배당율(%)
1.41

1.42

총 배당금액
1,634,320,800

1,089,460,100

※ 당기의 배당은 정기주주총회결과에 따라 달라 질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행 된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당) 

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제16조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (생략)

④전환으로 인하여 발행하는신주에 대한
이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제16조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한
이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제44조(감사의 선임) 
①감사는 주주총회에서
선임한다.

제44조(감사의 선임·해임) 
①감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수 로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소 유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제54조(분기배당) 
 ① ∼ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
 ⑤ (생략)

제54조(분기배당) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)

④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전 에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다

- 시행일 명시 및 부칙신설

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박상훈
1966.06.24
부
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상훈
고려제약(주) 대표이사
1995년~1997년
Swiis Bank Corp Warburg
없음

1997년~2005년
고려제약(주) 총괄부사장

2005년~현재
고려제약(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상훈
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 박상훈
본 후보자는 당사의 대표이사를 역임하며 최종결정권자로서 경영전반에 풍부한 경험으로 회사의 지속적인 성장과 경영유지, 관리를 통해 기업경쟁력 향상에 기여함과 동시에 이사회를 안정적으로 이끌고 기업이 도약하는데 중요한 역활을 할 것으로 판단됩니다.

확인서

박상훈 확인서.jpg
박상훈 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강남규
1946.08.30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강남규
고려제약(주)
비상근감사
2005년~2009년
루미마이크로(주) 감사
없음

2008년~2012년
(주)파트론 감사

2005년~현재
조은세무법인 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강남규
부
부
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단됩니다.

확인서

강남규 확인서.jpg
강남규 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,400,000

(전 기)
 (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
569,070

최고한도액
700,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)
 (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제
7호 의안 :
임원퇴직금지급규정 변경의 건

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지
- 임원퇴직금 지급규정의 명확화 및 퇴직금 산정 등 개정

개정 전

개정 후

개정사유

제 1조 【목적】

이 규정은 정관 38조에 의거하여 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 사항을 목적으로 한다.

제 1조 【목적】

이 규정은 정관 36조에 의거하여 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 사항을 목적으로 한다.

인용조문

번호변경

제 2조 【임원의 정의】

이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다. 그러나 비상근임원은 적용 대상에서 제외한다.

제 2조 【임원의 정의】

이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다. 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기임원을 말한다.

임원의 정의 명확히 표시

제 3조 【지급 사유】

① 회사는 1년 이상 재임한 임원이 퇴직할 때 퇴직금을 지급한다.

② 제 1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우 재임 기간이 1년미만인 경우에도 퇴직금을 지급할 수 있다.

1. 질병 또는 부상으로 퇴직하는 경우

2. 재임 중 사망한 경우

좌 동

-

제 4조 【퇴직금 산정】

① 임원의 퇴직금 산정은 [3개월 평균임금*재임연수*지급률]로 한다.

② 지급률은 재임연수 5년마다 1개월씩 가산 적용한다.

③ 퇴임당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한 다.

제 4조 【퇴직금 산정】

① 퇴직급여의 산정은 [3개월 평균임금*재임연수*지급률]을 계산한 금액 으로 한다.

② 제 1항의 기준지급률은 아래 각 호와 같다.

1. 회 장 : 1.5배수

2. 사 장 : 재임연수 5년마다 1개월씩 가산 적용한다.

3. 이 사 : 재임연수 5년마다 1개월씩 가산 적용한다.

③ 제3조 2항에 따라 재임기간 1년 미만인 임원에게 퇴직금

을 지급하는 경우에도 기준지급률을 적용한다

④ 퇴임당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한 다.

전문개정

제 5조 【재임연수의 계산】

① 근속개월수의 산정은 선임일로부터 퇴직일까지로 한다.

② 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은

1개월로 계산한다.

③ 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

④ 재임 중 휴직 및 무보수 재임기간은 근속년수에 포함한다.

제 5조 【재임연수의 계산】

① 근속개월수의 산정은 입사일로부터 퇴직일까지로 한다.

② 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은

1개월로 계산한다.

③ 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

④ 재임 중 휴직 및 무보수 재임기간은 근속년수에 포함한다.

근속개월수 산정 변경

제 6조 【특별위로금】

① 퇴직하는 임원으로서 재임기간 중 회사에 대하여 현저한 공로가 있거나 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직급여와는 별도로 퇴직위로금을 지급할 수

있다.

② 위 1항의 퇴직위로금은 퇴직금 지급규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있다.

좌 동

-

제 7조 【연임 임원에 대한 계산】

임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 제3조의 지급사유가 발생한 때에 퇴직금을 계산하여 지급하고,임원의 직급은 퇴임 시의 최종 직급을 기준으로 한다.

좌 동

-

부칙

제 1조 【시행일】

이 규정은 1990년 4월 1일부터 시행한다.

부칙

제 1조 【시행일】

이 규정은 2021년 03월 19일부터 시행하고 본 규정 전의 퇴직금 계산은 본 규정에 따라 소급하여 적용한다.

시행일

및 전문개정