미코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210225)
제출인: 미코

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 미코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 2월 25일

권 유 자:
성 명: (주)미코
주 소: 경기도 안성시 대덕면 모산로 53
전화번호: 031-8056-5800

작 성 자:
성 명: 유진
부서 및 직위: 전략기획팀 과장
전화번호: 031-612-6230

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 25일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 03일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미코
보통주
1,008,467
3.22
본인
의결권이
제한된 주식

※ 당사가 주주 확정기준일(2020년 12월 31일)기준으로 보유하고 있는 자기주식

1,008,,467주(3.22%)
는 의결권이 제한되어 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

전선규
최대주주
보통주
5,043,528
16.10
최대주주
-

노현영
특수관계인
보통주
583,947
1.86
특수관계인
-

장성수
계열회사 임원
보통주
111,019
0.35
계열회사 임원
-

(주)미코네트웍스
특수관계인
보통주
26,252
0.08
특수관계인
-

이석윤
등기임원
보통주
3,583
0.01
등기임원
-

여문원
등기임원
보통주
500
0.002
계열회사 임원
-

김용준
계열회사 임원
보통주
10,243
0.03
계열회사 임원
-

계
-
5,779,072
18.43
-
-

※ 주주 확정기준일(2020년 12월 31일)기준 특
별관계자 주식소유상황 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유진
보통주
0
직원
-
-

최진호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 25일
2021년 03월 03일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소: 경기도 안성시 모산로 8
 미코 전략기획팀 (우편번호 17567)
 전화 번호: 031-8056-5800
 팩스 번호: 031-612-6237
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수기간: 2021년 03월 4일 ~ 3월 29일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 10시

장 소
경기도 안성시 모산로 8, 4층 대회의실

※ 코로나 및 사내 보안규정에 따라 주주총회 당일 참석 주주분께서는 안내에 따라 회사 접견실 등 외부장소 대기 후 주주총회 장소로 입장하여 주시기 바랍니다.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.15 ~ 2021.03.29

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

■ 투표시간 : 기간 중 24시간 투표 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)
■ 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주
 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰(PASS인증)
 인증

■ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

[본인 참석 시]
- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]
- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 인감날인

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

고체산화물연료전지(SOFC) 사업부문의 경우 2018년 9월 국내 첫2kw급 고체산화물연료전지시스템에 대한 한국가스안전공사의 인증을 획득했으며, 같은 시기에 국내 최초로 SOFC의 모든 공정을 자체 생산하는 1MW급 신공장을 구축해 정부 보급사업 및 의무화 시장 등 건물용 연료전지사업 진입을 본격화할 기틀을 마련하였습니다. 또한 2019년 12월에는 2kw TUCY SOFC 시스템이 산업융합 신제품 적합성 인증을 국내 최초로 획득함으로써 KS인증을 취득한 것과 동일한 효력을 갖게 되어 제품 출시가가능하게 되었습니다. 

또한, 디스플레이 장비용 정전척 사업부문의 경우, 디스플레이 시장이 패널의 대형화및 OLED로 전환함에 따라 고객사들의 needs가 변화하고 있으며, 특히 중국 정부의 디스플레이 굴기로 중국 기업들의 투자는 꾸준히 증가하고 있습니다. 이 과정에서 미코는 대형 정전척을 선제적으로 개발하여 고객사들의 수요에 발빠르게 대처하고 있으며, 중국 우시, 심천에 소재한 미코 계열회사들의 인프라를 활용하여 중국 고객사들과의 긴밀한 Relationship을 유지함으로써 꾸준하게 매출이 증가하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제22기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보 이므로 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표
① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

- 대차대조표(재무상태표)

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 미코와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ.유동자산

241,446,743,008

168,047,918,728

현금및현금성자산
150,126,690,763

84,944,683,386

매출채권및기타채권
33,618,849,225

34,385,502,727

기타금융자산
25,180,323,970

26,760,057,699

당기법인세자산
254,375,830

492,627,691

재고자산
27,682,405,587

18,729,353,757

기타유동자산
4,584,097,633

2,735,693,468

Ⅱ.비유동자산

267,947,843,369

236,930,259,004

장기매출채권및기타채권
1,158,300,007

1,680,363,208

장기기타금융자산
4,831,840,623

3,633,957,175

지분법적용투자주식
22,414,493,137

9,106,794,146

유형자산
229,065,219,078

209,852,814,324

무형자산
6,785,981,500

8,155,021,623

기타비유동자산
69,141,883

115,863,439

이연법인세자산
3,622,867,141

4,385,445,089

자산총계

509,394,586,377

404,978,177,732

부채

Ⅰ.유동부채

107,529,352,133

107,410,052,061

매입채무및기타채무
23,523,533,653

20,188,612,912

단기차입금
52,053,282,389

47,240,408,206

유동성사채
11,588,565,801

25,014,354,979

유동성장기부채
4,082,060,000

4,714,831,128

당기법인세부채
3,390,677,691

1,405,294,289

기타금융부채
2,135,418,401

2,548,484,345

기타유동부채
10,646,886,890

6,298,066,202

충당부채
108,927,308

0

Ⅱ.비유동부채

169,535,649,442

128,780,730,483

장기차입금
80,304,379,560

74,188,121,549

사채
29,533,407,004

11,578,000,000

장기기타금융부채
39,594,611,427

23,300,815,443

퇴직급여채무
14,699,093,285

13,238,319,090

장기종업원급여
2,407,381,474

1,595,311,265

이연법인세부채
916,034,840

3,464,343,263

기타비유동부채
2,080,741,852

1,415,819,873

부채총계

277,065,001,575

236,190,782,544

자본

Ⅰ.지배기업주주지분

113,397,494,784

92,540,398,920

자본금
15,658,301,500

15,658,301,500

자본잉여금
88,188,980,973

73,884,369,535

기타자본구성요소
(26,946,235,633)

(20,823,499,179)

기타포괄손익누계액
(5,028,777,548)

(3,558,558,284)

이익잉여금
41,525,225,492

27,379,785,348

Ⅱ.비지배지분

118,932,090,018

76,246,996,268

자본총계

232,329,584,802

168,787,395,188

부채및자본총계

509,394,586,377

404,978,177,732

② 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 미코와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 22 기
제 21 기

수익(매출액)
281,077,626,262

236,170,141,901

매출원가
153,356,317,596

126,828,366,594

매출총이익
127,721,308,666

109,341,775,307

판매비와관리비
84,123,944,235

71,103,349,830

영업이익(손실)
43,597,364,431

38,238,425,477

금융수익
8,848,920,210

6,204,464,768

금융원가
(28,520,048,307)

10,050,540,547

기타이익
1,824,836,006

1,222,259,781

기타손실
(667,906,348)

3,394,478,530

지분법손익(관계기업투자손익)
13,397,333,654

(3,484,358,871)

법인세비용차감전순이익(손실)
38,480,499,646

28,735,772,078

법인세비용
(8,777,402,702)

6,760,150,794

당기순이익(손실)
29,703,096,944

21,975,621,284

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
13,749,171,199

7,960,851,812

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
15,953,925,745

14,014,769,472

기타포괄손익
(2,000,414,843)

1,772,784,770

:후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
(407,018,341)

(36,724,726)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(115,425,271)

194,229,725

지분법이익잉여금
0

(245,962,239)

:후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
(3,178,336,568)

1,908,022,795

파생상품평가손익
1,790,000,000

23,951,938

지분법자본조정
(89,634,663)

(70,732,723)

지분법이익잉여금
0

23,748,406,054

총포괄이익
27,702,682,101

지배기업지분
14,068,951,935

8,591,240,766

비지배지분
13,633,730,166

15,157,165,288

지배기업소유지분에 대한 주당손익

기본주당순이익
448

259

희석주당순이익
458

259

(2) 별도 재무제표
① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ.유동자산

42,626,270,987

53,072,273,493

현금및현금성자산
21,671,233,116

26,414,348,580

단기금융상품
5,171,523,970

250,000,000

매출채권및기타채권
8,065,733,074

12,887,359,328

재고자산
6,945,063,737

11,923,285,968

기타유동자산
518,341,260

1,596,726,211

당기법인세자산
254,375,830

553,406

Ⅱ.비유동자산

88,494,991,337

82,551,028,608

장기매출채권및기타채권
134,984,366

1,631,852,625

장기기타금융자산
4,137,020,682

4,581,156,117

유형자산
16,380,684,527

43,132,895,889

사용권자산
471,428,947

924,238,468

투자부동산
6,637,220,644

4,950,191,929

무형자산
1,556,933,846

2,860,310,014

종속기업ㆍ관계기업투자
58,481,757,491

20,601,996,634

기타비유동자산
0

115,863,439

이연법인세자산
694,960,834

3,752,523,493

자 산 총 계

131,121,262,324

135,623,302,101

부 채

Ⅰ.유동부채

31,272,196,321

32,480,258,363

매입채무및기타채무
4,316,365,183

7,189,386,695

단기차입금
12,000,000,000

18,000,000,000

유동성장기부채
12,169,304,897

4,324,922,331

기타금융부채
229,863,508

931,416,646

당기법인세부채
873,355,781

270,253,340

기타유동부채
1,683,306,952

1,764,279,351

Ⅱ.비유동부채

45,262,490,526

37,116,186,030

장기차입금
10,246,220,000

16,872,480,000

사채
13,002,700,360

11,578,000,000

장기기타금융부채
19,317,888,847

529,738,959

퇴직급여채무
1,624,970,407

6,451,528,751

장기종업원급여
339,061,711

953,745,733

기타비유동부채
731,649,201

730,692,587

부 채 총 계

76,534,686,847

69,596,444,393

자 본

자본금
15,658,301,500

15,658,301,500

자본잉여금
38,697,251,604

38,697,251,604

기타자본구성요소
(7,124,270,055)

(995,794,025)

기타포괄손익누계액
(1,645,578,271)

(1,721,266,445)

이익잉여금
9,000,870,699

14,388,365,074

자 본 총 계

54,586,575,477

66,026,857,708

부 채 및 자 본 총 계

131,121,262,324

135,623,302,101

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31까지

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액
46,650,152,623
81,371,215,982

매출원가
31,301,321,707
52,374,832,670

매출총이익
15,348,830,916
28,996,383,312

판매비와관리비
16,191,952,212
25,737,136,632

대손상각비
(358,093,002)
306,594,007

영업이익
(484,535,580)
2,952,652,673

금융수익
9,534,875,328
2,938,911,519

금융비용
(14,169,700,557)
2,146,145,404

기타수익
3,253,696,730
3,095,082,760

기타비용
159,445,115
1,607,285,923

기타의대손상각비
(5,720,000)
57,775,740

법인세비용차감전이익(손실)
(2,030,829,194)
5,175,439,885

법인세비용(수익)
(2,125,027,501)
820,498,319

당기순이익(손실)
(4,155,856,695)
4,354,941,566

기타포괄이익(손실)
(201,061,429)
248,688,520

총포괄이익(손실)
(4,356,918,124)
4,603,630,086

주당이익

기본주당이익(손실)
(136)
141

희석주당이익(손실)
(128)
141

③ 이익잉여금처분계산서 (안)

<이익잉여금처분계산서서>

이익잉여금처분계산서 (안)

제 22 기
2020년 01월 01일
부터
제 21 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 30일

처분확정일
2020년 03월 27일

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 미처리이익잉여금

8,754,543,163

14,265,201,306

1. 전기이월이익잉여금
12,910,399,858

9,910,259,740

2. 당기순손실(이익)
-4,155,856,695

4,354,941,566

Ⅱ. 임의적립금등이입액

합 계

8,754,543,163

14,265,201,306

Ⅲ. 이익잉여금처분액

0

-1,354,801,448

1. 이익준비금

123,163,768

배당금

1,231,637,680

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

8,754,543,163

12,910,399,858

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분 계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이석윤
1968-11-01
미해당
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이석윤
(주)미코 대표이사
2009년 ~ 2020년
미코 경영기획본부장(CFO)
없음

2021년 ~ 현재

미코 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이석윤
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이석윤 사내이사 후보자는 오랜 기간 (주)미코 경영기획본부의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다.

(주)미코의 재무적 상황을 정확하고 깊이 있게 이해하고 있는 이석윤 대표이사를 사내이사로 선임함으로써 이사회가 중요한 재무적 의사결정시 회사의 상황에 대해 보다 정확하고 깊이 있는 재무정보를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대합니다.

(주)미코가 글로벌 선도기업으로 나아가는데 있어 이석윤 후보자가 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,048백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
118백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.