eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
프럼파스트 — 신탁계약해지결과보고서 (20210225)
제출인: 프럼파스트

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)프럼파스트

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2021년 2월 25일

회 사 명 :

주식회사 프럼파스트

대 표 이 사 :

원 재 희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 중구 동서대로 1187(태평동)

(전 화) 044)865-9681

(홈페이지) http://www.plumbfast.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 원 재 희

(전 화) 044)865-9681

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 프럼파스트

나. 주 소 :

대전광역시 중구 동서대로 1187

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2021년 02월 25일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
미래에셋대우증권(주) MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD

회사고유번호 :
00111722

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 백만원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2021년 02월 25일
자사주 신탁
1,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2020년 03월 31일
보통주식
339,721
976,804,575
97.68
-
-
-
1,000,000,000

2021년 01월 31일
보통주식
3,000
14,060,015
1.41
-
-
-
1,000,000,000

계

342,721
990,864,590
99.09
-
-
-
1,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2021년 02월 25일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
985,838
10.13
2,979,329,705
248,157
2.55
852,189,205
1,233,995
12.68
3,831,518,910

계
985,838
10.13
2,979,329,705
248,157
2.55
852,189,205
1,233,995
12.68
3,831,518,910

주1) 법 제165조의 3의 규정에 의한 보유상황(A)의 985,898주는 기존 보유주식 643,117
주에 금번 자사주취득신탁계약 해지에 따라 반환된 주식 342,721주가 포함된 수량입니다.

주2) 법 제 165조의 3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)의 248,157주는 2020년 3월 18일 체결한 별건의 신탁계약을 통해 본 공시 직전일까지 매수한 수량입니다.
세방 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 세방

세방/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
190

종류주식
195

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.7

종류주식
2.8

5. 배당금총액(원)
4,298,330,960

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-23

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 금액은 주주총회 또는 이사회 승인과정에서 변경 될 수 있음
2) 상기3항에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선주식임
3) 상기4항의 시가배당률 산정시 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 일주일간 종가를

산정한 평균주가 적용
4) 상기 5항의 배당금 총액은 자기주식(472,231주)을 제외한 배당금 총액입니다

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

세방우
우선주
195
2.8
719,403,750
승일 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210225)
제출인: 현성욱

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)승일

20210219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2021년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
현 성 욱

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)승일

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
049830

발행주식 총수
6,132,112

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
현성욱
한자(영문)
玄盛旭(HYUN SUNG WOOK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
821129

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2021.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)승일
부 서
전략기획2팀

직 위
차장
전화번호
02-218*****

성 명
남규성
팩스번호
02-218*****

이메일 주소
******pes@taeyangsun.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.01.05
200,000
3.26
200,000
3.26

이번보고서
2021.02.25
344,211
5.61
344,211
5.61

증 감
144,211
2.35
144,211
2.35

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

344,211
-
-
-
-
-
-
-
344,211
5.61

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,132,112
-
5.61
5.61

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

수증(+)
2021.02.19
보통주
200,000
144,211
344,211
-
증여자 : 서옥진

합 계
200,000
144,211
344,211
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
바이오톡스텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210225)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 바이오톡스텍

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
1. 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간,공증변호사의 일정 조율 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 금번 주주총회를 개최하게 되었습니다.

2. 당사는 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 다만, 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회 개최일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2020-03-09

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 26일(금),3월 30일(화),3월 31일(수)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

3. 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
바이오톡스텍 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길45 충북대학교 융합기술원 2층 국제회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 제21기 내부회계관리 운영실태보고

2. 제21기 감사보고

3. 제21기 영업보고
나. 부의안건

제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표 등 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명)

2-1호 의안: 김동일 사내이사 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)

3-1호 의안: 김원배 감사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에

앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회

개최일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.

- 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2021년 3월 26일에 개최하는 제21기 정기주주총회에서

전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동일
1967-12
3년
재선임
동아대학교 학사
前 삼성전기 근무
前 SCAS-BTT바이오애널리시스 이사
現 바이오톡스텍 전무이사(시험본부장)
現 키프라임리서치 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원배
1973-03
3년
재선임
비상근
국민대학교 임산공학과 졸업
연세대학교 FMBA과정 졸업
前 한화투자증권 팀장
前 박건희문화재단 비상근 감사
現 정진회계법인 회계사
現 ㈜바이오톡스텍 비상근 감사
바이오톡스텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
26,428,629,520
25,853,847,441
574,782,079
2.2

- 영업이익
537,461,867
-130,820,422
668,282,289
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,837,003,100
-1,721,923,631
4,558,926,731
흑자전환

- 당기순이익
2,048,332,114
-1,705,403,962
3,653,610,584
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
63,336,395,823
60,175,524,308

- 부채총계
29,373,330,017
28,980,519,317

- 자본총계
33,963,065,806
31,195,004,991

- 자본금
7,312,562,000
7,293,812,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 국내 의약품/식품/화학물질 독성평가에 대한 국내 수주증가와 유럽 등 해외 수주증가에 따라 매출액 증가 및 수익성 상승

2. 당사 보유의 타법인 주식 평가이익(주가상승), 처분이익 반영으로 수익성 상승

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 이니한 상태에서 작성된 것으로 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

4. 당사의 2020년도 별도(개별)재무제표 기준 손익은 아래와 같습니다

매출액 : 25,403,842,276원
영업이익 : 1,081,315,479원
법인세 비용차감전 순이익 : 2,666,003,293원
당기순이익 : 2,016,035,215원

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
LX하우시스 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: LX하우시스

LG하우시스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고안건

가. 제12기(2020.1.1~2021.12.31) 감사보고

나. 제12기(2020.1.1~2021.12.31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제12기(2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

※1주당 배당예정액: 보통주 300원,

우선주 350원

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 기타비상무이사 노진서 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사외이사 이봉환 선임의 건

- 제2-3호 의안: 사외이사 하영원 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 서수경 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회위원 이봉환 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노진서
1968-09
3
신규선임
(現) ㈜LG전자 부사장 (2021~)
(前) ㈜LG전자 로봇사업센터장 (2019~2020)
(前) ㈜LG 기획팀장 (2018)
(前) ㈜LG 경영전략팀 (2017)
(前) ㈜LG 시너지팀 (2016)

이봉환
1955-01
3
재선임
(現) ㈜LG하우시스 사외이사 (2018~)
(前) 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018)
(前) 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014)

하영원
1954-11
3
신규선임
(現) 서강대 경영학부 명예교수 (2020~)
(前) 한국마케팅학회 회장 (2007~2008)
(前) 서강대 경영학부 교수 (1989~2020)

서수경
1968-07
3
신규선임
(現) 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~)
(現) 한국실내디자인학회 이사 (2009~)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이봉환
1955-01
3
재선임
(現) ㈜LG하우시스 사외이사 (2018~)
(前) 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018)
(前) 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014)
-

하영원
1954-11
3
신규선임
(現) 서강대 경영학부 명예교수 (2020~)
(前) 한국마케팅학회 회장 (2007~2008)
(前) 서강대 경영학부 교수 (1989~2020)
SK네트웍스(주) 사외이사

서수경
1968-07
3
신규선임
(現) 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~)
(現) 한국실내디자인학회 이사 (2009~)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이봉환
1955-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
(現) ㈜LG하우시스 사외이사 (2018~)
(前) 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018)
(前) 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014)

서수경
1968-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(現) 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~)
(現) 한국실내디자인학회 이사 (2009~)
애경케미칼 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210225)
제출인: 애경케미칼

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
애경유화(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
애경

기업집단 동일인 :
장영신

기업집단 대표회사 :
에이케이홀딩스(주)

작성회사 :
애경유화(주)

담당자 :
염선필 (부장) , 전화번호(02-850-2148)

<참조>
애경 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이케이홀딩스(주)이며 애경 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이케이홀딩스(주)가 제출한 애경 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2020년 12월 31일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

애경유화(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
애경유화(주)
장부가액
5,584

보통주
475,850
1.49

우선주
-
-

합계
475,850
1.49

에이케이앤엠엔바이오팜(주)
장부가액
2,162

보통주
3,624,004
40.00

우선주
-
-

합계
3,624,004
40.00

장부가액 소계
7,746

합계
7,746

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

해당사항 없습니다.

나. 당좌차월 거래내역

해당사항 없습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

해당사항 없습니다.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항 없습니다.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항 없습니다.

나. 유가증권 매입거래

해당사항 없습니다.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2020년 10월 1일 ~ 2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
애경유화(주)
에이케이앤엠앤바이오팜(주)
G4610(상품 중개업)
FISH OIL 등
현금ㆍ어음 혼용
수의계약
1,158

G4610(상품 중개업)
METHANOL 등
현금ㆍ어음 혼용
수의계약
81

소계
1,239

애경산업(주)
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
정제글리세린 등
현금
수의계약
35

소계
35

애경화학(주)
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
무수프탈산 등
현금
수의계약
2,478

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
가소제 등
현금
수의계약
53

소계
2,531

에이케이켐텍(주)
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
정제글리세린 등
현금
수의계약
6

C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
가소제 등
현금
수의계약
6

소계
12

애경특수도료(주)
C2011(기초 유기화학 물질 제조업)
가소제 등
현금
수의계약
3

소계
3

애경유화(주) 소계
3,820

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항 없습니다.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항 없습니다.

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항 없습니다.

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항 없습니다.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융
회사
애경유화(주)

국내
계열회사

에이케이앤엠앤바이오팜(주)
농협
2,500
3,000
'20.07.16 ~'21.07.16

기타
Aekyung Ningbo Chemical Co., Ltd
하나은행
(상해분행)
1,636
1,636
'20.09.23 ~'21.09.22

CITI은행
(상해분행)
21,047
25,256
'20.09.28 ~ '21.09.28

SC은행
(영파분행)
4,656
4,656
'20.06.11 ~ '21.06.10

소 계
29,839
34,548

주) 적용 환율 : 2020년 12월 31일 기준 - \1,088.0/US$, \166.96/CNH

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2020년 12월 31일 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
애경유화(주)
10
2,880

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항 없습니다.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항 없습니다.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

해당사항 없습니다.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없습니다.
영우디에스피 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 영우디에스피

영우디에스피/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 10시

2. 장소
충남 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 2층 회의실

3. 의안 주요내용
□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안: 정관 변경 승인의 건

○ 제2호 의안: 제17기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 등

재무제표 승인의 건

○ 제3호 의안: 황철선 사외이사 선임의 건

○ 제4호 의안: 유정현 감사 선임의 건

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 황철선을 연임할 예정임.
- 現 감사의 임기만료에 따라 감사 후보 유정현을 신규선임할 예정임.

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황철선
1967-08
3
재선임
동국대학교 경영학과 졸업
(現)황철선세무회계사무소
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

유정현
1970-10
3
신규선임
상근
경기대학교 대학원 관광학 석사
(주)피아이티인터내셔널 이사
(現)유한대학교 지식서비스학부 경영학과 전임교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
이차전지 제조관련 장비제조 및 판매업
이차전지 검사관련 장비제조 및 판매업
로봇,로봇부품 제조 및 판매업
로봇 자동화기계, 설비 제조 및 판매업
신사업진출에 따른
목적사업추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20210225)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.4
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 25일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)김길환

(전 화)02-768-7680

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일
2021년 02월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

20551
19,840,000,000
1
9,558,396,160
48.18
1
9,558,396,160
48.18

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2021년 02월 25일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2021년 02월 09일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2021년 02월 25일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제20551회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
19,840,000,000
9,920
963,548
9,558,396,160
9,558,396,160
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
19,840,000,000
9,920
963,548
9,558,396,160
9,558,396,160
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 477,910 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제20551회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2021년 02월 25일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 65% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 65% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2021년 08월 20일
액면금액 × 102.250%

2차
2022년 02월 22일
액면금액 × 104.500%

3차
2022년 08월 22일
액면금액 × 106.750%

4차
2023년 02월 21일
액면금액 × 109.000%

5차
2023년 08월 22일
액면금액 × 111.250%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×113.500%

(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

액면금액 × 113.500%

(3) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 투자기간 중 종가 기준으로
최초기준가격의 50%미만으로 하락한 기초자산이 있는 경우 => 원금손실(손실률 = 만기상환평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2024년 02월 20일

2021년 02월 25일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
헥토파이낸셜 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210225)
제출인: 최종원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
세틀뱅크 주식회사

20210128

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 01월 28일

보고서작성기준일 :
2021년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 종 원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
세틀뱅크 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
234340

발행주식 총수
9,435,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 종 원
한자(영문)
崔鍾元(Choi,Jong-Won)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690511

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 07월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
세틀뱅크 주식회사
부 서
IR팀

직 위
수석
전화번호
02-634******

성 명
김종대
팩스번호
02-620******

이메일 주소
******settlebank.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020년 12월 30일
24,983
0.27
20,983
0.23

이번보고서
2021년 02월 25일
24,983
0.26
24,983
0.26

증 감
0
-0.01
4,000
0.03

주) 2021년 01월 11일 주식매수선택권을 행사하여 보통주로 전환하였으며, 주식 보유 수량은 변동이 없습니다. 

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

24,983
-
-
-
-
-
-
-
24,983
0.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

주) 2021년 01월 11일 주식매수선택권을 행사하여 보통주로 전환하였으며, 주식 보유 수량은 변동이 없습니다. 

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,435,000
-
0.26
0.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2021년 01월 28일
보통주
24,983
0
24,983
-
-

합 계
24,983
0
24,983
-
-

주) 2021년 01월 11일 주식매수선택권을 행사하여 보통주로 전환하였으며, 주식 보유 수량은 변동이 없습니다. 

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아이에이 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 아이에이

아이에이/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 송파구 송파대로22길 5-23
(주)아이에이 본사 5층 강당

3. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

- 제1호 의안: 제28기 재무제표

및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 이사 보수 한도액

승인의 건

- 제3호 의안: 감사 보수 한도액

승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 상기 제1호 의안 '제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

※관련공시
-
미코 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210225)
제출인: 미코

미코/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
미코

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 국내외법인(종속회사)들이 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일을
피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-02-25

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 소집에 관한 이사회결의일입니다.

- 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3.26(금), 3.30(화), 3.31(수)
입니다.

※ 관련공시
-
아이에이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 아이에이

아이에이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
58,449,522,455
67,834,574,885
-9,385,052,430
-13.8

- 영업이익
4,422,988,892
2,721,529,576
1,701,459,316
62.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,324,703,897
1,650,692,529
14,674,011,368
889.0

- 당기순이익
13,072,881,283
1,238,876,901
11,834,004,382
955.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
141,916,640,557
109,347,269,091

- 부채총계
43,132,383,789
49,482,284,669

- 자본총계
98,784,256,768
59,864,984,422

- 자본금
28,613,096,500
25,209,344,100

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 확산 및 장기화에 따른 전방산업의

부진과 경기침체 영향으로 매출 감소
- 중국 합자법인에 대한 기술개발용역 제공에

따른 이익 증가
- 투자유가증권 처분 및 평가에 따른 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 별도재무제표 손익(당해 사업연도)

매출액 : 45,467백만원

영업이익 : 4,428백만원

당기순이익 : 11,440백만원

2)상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

3)상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한화에어로스페이스 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20210225)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2021.02.25)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2021-03-02
--:--

장소
국내 주요 투자기관(서울 여의도 등)

2. 참가 대상자
국내 주요 기관투자자

3. 개최목적
2020년 4분기 경영실적 설명을 통한 투자가 이해도 제고

4. 개최방법
One-on-One 미팅

5. 후원기관
신한금융투자

6. 주요 설명회내용(요약)
2020년 4분기 경영실적 및 2021년 전망, 질의응답

7. 결정일자
2021-02-25

8. IR 자료
게재일시
2021-02-26

관련 웹페이지
https://www.hanwhaaerospace.co.kr/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
국내 기관 IR(Non-Deal Roadshow)일정: 3/2~4(3일간 진행)

※ 관련공시
-
위더스제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 위더스제약

위더스제약/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
48

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
422,035,920

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
이사회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제 462조의 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
사람인 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 사람인

사람인에이치알/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-17

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로34길 43, 202호 (구로동, 코오롱싸이언스밸리1차)

3. 의안 주요내용
1) 보고사항

- 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도

운영실태보고

2) 부의안건

가) 제1호 의안 : 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 1주당 600원

나) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

다) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(1) 제3-1호 의안 : 사내이사 김용환 선임의 건

(2) 제3-2호 의안 : 사내이사 윤국섭 선임의 건

(3) 제3-3호 의안 : 사외이사 김인 선임의 건

라) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김용환
1957-08
3년
재선임
- 前 ㈜나이스디앤비 대표이사
- 前 나이스신용평가㈜ 대표이사
- 現 ㈜사람인에이치알 대표이사

윤국섭
1975-10
3년
신규선임
- 前 특허청
- 前 외교부 중국대사관
- 現 ㈜사람인에이치알 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인
1949-08
1년
재선임
- 前 삼성에스디에스㈜ 대표이사
- 前 삼성에스디에스㈜ 고문
- 現 ㈜사람인에이치알 사외이사
해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
특수한유형의부가통신사업
해당사업 인허가 취득

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 인터넷을 통한 구인.구직사업
(중략)
27. 정보서비스 (출판, 영상, 방송통신)업
28. 기타 위에 부대되는 사업
1. 인터넷을 통한 구인.구직사업
(중략)
27. 정보서비스 (출판, 영상, 방송통신)업
28. 전기통신업 (유·무선통신업, 통신중계 및 방송전송, 부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리 및 정보통신서비스업을 포함)
29. 특수한 유형의 부가통신사업
30. 기타 위에 부대되는 사업
'특수한 유형의 부가 통신사업' 인허가 취득을 위한 사업목적 추가

사업목적 삭제
-
-
삼정펄프 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 삼정펄프

삼정펄프/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,499,971,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급

예정임.

※ 관련공시
-
삼정펄프 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 삼정펄프

삼정펄프/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10 : 00

3. 장소
경기도 평택시 고덕면 고덕로 85

4. 의안 주요내용
1.보고사항 -감사보고 -영업보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건
- 제1호 의안 : 제47기 재무상태표,손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
* 배당예정사항 : 1주당 1,000원
- 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정현목
1965-10
3
재선임
경남대학교 법학과 졸업
삼정펄프 평택공장장
현 삼정펄프(주) 제조사업본부장
미코 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 미코

미코/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안성시 모산로 8 (신모산동) 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안:제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안:사내이사 이석윤 선임의 건
제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석윤
1968-11
3
재선임
現.(주)미코 대표이사(20 ~ 현재)
前.(주)미코 경영기획본부장(09 ~ 19)
(주)코미코 대만법인(KTT) 총괄(06 ~ 09)
(주)코미코 우시법인(KTW) 총경리(05 ~ 06)
자이에스앤디 — 기타경영사항(자율공시) (20210225)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/기타 경영사항(자율공시)/(2021.02.25)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
당사는 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정하였음.

3. 결정(확인)일자
2021-02-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 당사 이사회는 2021년 2월 25일 주주의 의결권 행사 편의성 제고를 위하여 전자투표제 도입을 결의하였음.

2) 이에 따라, 2021년 3월 26일 개최예정인 제21기 정기주주총회부터 주주는 주주총회장에 직접 출석하지 않고 전자적 방법을 통해 의결권을 행사할 수 있음.

3) 구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회 소집공고 등을 통해 재안내 할 예정임.

※ 관련공시
-
자이에스앤디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210225)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
자이에스앤디 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2021년 3월 26일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산자율준수프로그램'에 미참여

2) 당해년도 주주총회 개최 집중(예상)일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

※ 관련공시
-
자이에스앤디 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 자이에스앤디

자이에스앤디/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10:00

3. 장소
서울시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어빌딩 23층 대회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항]

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태보고

[결의사항]

○ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

※ 현금배당 주당 150원

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) COVID-19 등 비상상황 발생에 따른 장소 변경 및 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.

2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2021-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정
제노레이 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 제노레이

제노레이/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전09시00분

2. 장소
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 80번길 3-15,
모란드림시티 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제20기(2020년1월1일~2020년12월31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 120원)

제2호 의안 : 2021년도 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 2021년도 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
아시아나항공 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210225)
제출인: 아시아나항공

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
아시아나항공(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
금호아시아나

기업집단 동일인 :
박 삼 구

기업집단 대표회사 :
금호산업(주)

작성회사 :
아시아나항공(주)

담당자 :
유필선(대리) , 전화번호(02-2669-5220)

<참조>

금호아시아나 기업집단현황 공시의 대표회사는 금호산업(주)이며 금호아시아나 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 금호산업(주)가 제출한 금호아시아나 기업집단현황 공시와 동일하므로 금호산업(주)가 제출한 금호아시아나 기업집단현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위: 주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

아시아나항공(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
아시아나개발㈜
장부가액
35,720

보통주
3,206,600
100.00%

우선주
-
-

합계
3,206,600
100.00%

아시아나세이버㈜
장부가액
6,193

보통주
160,000
80.00%

우선주
-
-

합계
160,000
80.00%

아시아나아이디티㈜
장부가액
19,488

보통주
8,460,000
76.22%

우선주
-
-

합계
8,460,000
76.22%

아시아나에어포트㈜
장부가액
38,535

보통주
1,000,000
100.00%

우선주
-
-

합계
1,000,000
100.00%

에어부산㈜
장부가액
97,340

보통주
33,771,992
41.15%

우선주
-
-

합계
33,771,992
41.15%

에어서울㈜
장부가액
60,000

보통주
3,500,000
100.00%

우선주
-
-

합계
3,500,000
100.00%

장부가액 소계
257,276

합 계
257,276

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
-
-
소계
-
-
소계

비금융회사
아시아나항공(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
2,847,186
2,847,186

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
아시아나항공(주)
산업은행
18,000
-
2020년 12월 ~ 2021년 12월

신한은행
8,000
-
2020년 12월 ~ 2021년 12월

우리은행
10,000
-
2020년 12월 ~ 2021년 5월

하나은행
2,000
-
2020년 12월 ~ 2021년 6월

소 계
-
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
아시아나항공(주)
에어부산㈜
H5293
 (항공운송지원 서비스업)
용역수입
현금
수의계약
32,019

임대수입
현금
수의계약
4,415

소 계
36,434

에어서울㈜
H5293
 (항공운송지원 서비스업)
용역수입
현금
수의계약
1,804

임대수입
현금
수의계약
1,760

소 계
3,565

합 계
39,999

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음.

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음.

(13) 계열회사간 채무보증 현황

※ 해당사항 없음.

(14) 계열회사간 담보제공 현황

※ 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

※ 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음.
사람인 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 사람인

사람인에이치알/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
600

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,631,260,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-17

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.22~2020.12.28)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균(26,638원/주)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2) 배당금총액은 총발행주식수 11,659,263주에서 자기주식 607,163주를 제외한 11,052,100주에 대한 배당금액의 합계입니다.

3) 배당금지급은 상법 제464조의2 제1항에 의거하여 제16기 정기주주총회 결의후 1개월 내에 실시할 예정입니다. 제16기 정기주주총회 개회예정일은 2021년 3월 17일 입니다.

4) 상기의 배당과 관련된 사항은 제16기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
제노레이 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 제노레이

제노레이/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
120

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,715,261,280

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 20기(2020.01.01 - 2020.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될

예정이며 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 보통주 및 종류주식의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한

주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간(2020.12.22~2020.12.28)

거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을

소수점이하 첫째 자리까지 기재하였습니다.

3. 상기배당금총액은 발행주식총수(14,553,844주)에 자기주식수(260,000주)를 제외한

배당주식수(14,293,844주)에 주당 배당금(120원)을 반영하여 산정한 것입니다.

4. 총 발행주식수는 보통주 14,553,844주임

5. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

6. 배당금지급 예정일은 상법 제464조의 2의 규정에 의거 정기주주총회 후 1개월 내에

지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
위더스제약 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 위더스제약

위더스제약/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제17기(2020.07.01 ~ 2020.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건
[주당배당금 : 48원]

- 제 2호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

- 제 2-1호 의안 : 이승철

- 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이승철
1958-03
3년
재선임
상근
성균관대 경영학학사
성균관대학원 경영학 석사
서울대 국제대학원 GLP(국제리더십)
삼성생명
산림조합중앙회
現)위더스제약㈜ 감사
지씨셀 — 본점소재지변경 (20210225)
제출인: 지씨셀

녹십자랩셀/본점소재지변경/(2021.02.25)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
16924

주소
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

나. 변경후
우편번호
16924

주소
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 131-1

상세주소
-

2. 변경사유
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일
2021-03-02

4. 이사회결의일
2021-02-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
케이씨에스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 케이씨에스

케이씨에스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
220

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,640,000,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사항은 주주총회의 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산정 하였습니다.

3. 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 계획입니다.

4. 배당금총액은 발행주식총수 12,000,000주를 기준으로 산정하였습니다

※ 관련공시
-
케이씨에스 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 케이씨에스

케이씨에스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 09시 30분

2. 장소
서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 제19기 감사보고

2) 제19기 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제1호의안: 제19기(2020.01.01~2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건

3) 제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 이호성 선임의 건

제3-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건

제3-3호의안: 사외이사 오치정 선임의 건

4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 제19기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이호성
1967-05
1
재선임
전) ㈜케이씨티 대표이사
현) ㈜케이씨에스 대표이사

김한직
1964-10
1
재선임
전) ㈜청구 근무
현) ㈜케이씨에스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오치정
1959-02
1
신규선임
현) 카톨릭관동대학교 스포츠레저학부 교수
현) 비영리특수법인 노원문화원 이사
없음
인디에프 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 인디에프

인디에프/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
10 : 00

3. 장소
서울시 강남구 테헤란로 104길 21 본사 지하 1층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표

(결손금처리계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)

제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제41기 정기주주총회에 활용할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

백정흠
1962-01
3
재선임
- ㈜인디에프 대표이사(현)
- 인디에프 Creative Retail 본부장
- 삼성물산, 제일모직 패션부문

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김부혁
1958-09
3
재선임
상근
- (주)인디에프 감사(현)
- (주)나산실업 감사(현)
- 외환은행 여신심사부장
- JB우리캐피탈 기업심사팀 심사자문
- 연세대학교 정치외교학과 졸업
드림텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 드림텍

드림텍/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.9

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,542,802,600

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 배당금총액은 이사회결의일 현재 발행주식 총수 65,862,985주에서 자기주식 434,959주를 차감한 65,428,026주를 대상으로 산정하였습니다.

2. 상기 "4.시가배당률"은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 "7.배당금지급 예정일자"와 관련하여 배당금은 상법 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기 현금ㆍ현물배당 결정의 건은 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
드림텍 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 드림텍

드림텍/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
08 : 00

3. 장소
충남 아산시 음봉면 아산밸리로 388번길161 ㈜드림텍 지점 회의실

4. 의안 주요내용
제23기 정기주주총회 회의목적사항

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의안건

- 제1호의안 : 제23기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년12월31

일) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및

연결재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 정관 개정의 건

- 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 5항의 사외이사는 전원 감사위원으로 구성되어있습니다.

※ 관련공시
-
휴먼테크놀로지 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20210225)
제출인: 휴먼테크놀로지

인포마크/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.02.25)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
AI스피커 물품공급 계약

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
19,734,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
19,734,000,000

최근 매출액(원)
75,225,409,978

매출액 대비(%)
26.23

3. 계약상대방
주식회사 마크티

-최근 매출액(원)
7,324,542,265

-주요사업
인공지능(AI)제품 하드웨어 및 소프트웨어 개발

-회사와의 관계
관계회사

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2021-02-25

종료일
2021-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
미해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2021-02-25

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2.계약내역의 계약금액 총액(원)은 부가세 별도(미포함)금액입니다.
- 2.계약내역의 최근 매출액(원) 및 매출액 대비(%)는 2019년 연결재무제표 기준입니다.
- 3. 본 계약은 계약상대방 주식회사 마크티를 통하여 네이버 주식회사로 공급되는 구조입니다.
- 3.계약상대방의 최근 매출액(원)은 2019년 매출액 기준입니다.
- 5.계약기간의 종료일은 종료예정일이며, 개별 발주서에 따라 진행될 예정입니다.

※ 관련공시
-
엣지파운드리 — 소송등의제기ㆍ신청(자율공시:일정금액미만의청구)(손해배상) (20210225)
제출인: 엣지파운드리

트루윈/소송등의제기ㆍ신청(자율공시:일정금액미만의청구)/(2021.02.25)소송등의제기ㆍ신청(자율공시:일정금액미만의청구)(손해배상)

소송 등의 제기ㆍ신청(자율공시 : 일정금액 미만의 청구)

1. 사건의 명칭
손해배상(기)
사건번호
2021나10898

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 웨이브트로닉스

3. 청구내용
- 원고 : 웨이브트로닉스

- 피고 : (주)트루윈

항소취지

1. 원심판결을 취소한다.

2. 피고는 원고에게 별지 목록 기재 금형을 인도하고, 10억원을 지급하라. (예비적 청구취지)피고는 원고에게 12억원을 지급하라.

3. 소송비용은 1,2심 모두 피고의 부담으로 한다.

4. 제2항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

4. 청구금액
청구금액(원)
1,200,000,000

자기자본(원)
49,158,966,218

자기자본대비(%)
2.44

대기업해당여부
미해당

5. 관할법원
대전지방법원

6. 향후대책
- 당사는 소송대리인을 선임하였으며, 법적 절차에 따라 즉각적인 대응을 할 예정입니다.

7. 제기ㆍ신청일자
2021-01-07

8. 확인일자
2021-02-24

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건은 상기 원고가 2020.12.17 소송 등의 판결 결정 내용에 대한 항소제기의 건입니다.
＊1심판결 : 2020년 12월 17일 웨이브트로닉스가 제기한 22억원 소송에 대한 청구를 기각함.

- 상기 자기자본 총계는 2019년 말 자기자본 총계에서 현재까지 자본증감액을 반영한 수치입니다.

- 상기 제기 신청일자는 소장이 대전지방법원에 접수된 일자입니다.

- 상기 확인일자는 소장을 송달받은 일자입니다.

※관련공시
2020-12-17 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
2019-04-23 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
스튜디오드래곤 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210225)
제출인: 스튜디오드래곤

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
스튜디오드래곤(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
씨제이

기업집단 동일인 :
이재현

기업집단 대표회사 :
씨제이(주)

작성회사 :
스튜디오드래곤(주)

담당자 :
차용(팀장), 전화번호(02-371-8791)

<참조>

씨제이 기업집단현황 공시의 대표회사는 씨제이(주)이며 씨제이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 씨제이(주)가 제출한 씨제이 기업집단현황 공시와 동일하므로 씨제이(주)가 제출한 씨제이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2020.12.31 기준, 단위 : 주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

스튜디오드래곤(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)화앤담픽쳐스
장부가액
31,573

보통주
10,000
100.00

우선주

합계
10,000
100.00

(주)문화창고
장부가액
36,573

보통주
100,000
100.00

우선주

합계
100,000
100.00

(주)케이피제이
장부가액
15,068

보통주
10,000
100.00

우선주

합계
10,000
100.00

(주)지티스트
장부가액
25,143

보통주
200,000
100.00

우선주

합계
200,000
100.00

장부가액 소계
108,357

합계
108,357

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(2020.10.01~2020.12.31., 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
스튜디오드래곤(주)
(주)씨제이이엔엠
J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
9,674

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
8,485

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
5,017

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
4,575

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
4,244

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
3,421

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
2,726

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
1,920

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
1,060

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
방영권
현금
수의계약
114

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
OST
현금
수의계약
202

J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업)
기타 광고 등
현금
수의계약
1,593

소 계
43,031

스튜디오드래곤(주) 소계

43,031

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2020.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융회사
스튜디오
드래곤(주)
기타
임직원
KEB하나은행
700
2,000
2017.07.26~2028.07.21

임직원
한국증권금융
677
677
2017.11.16~2021.11.16

소 계
1,377
2,677
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
아티스트컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210225)
제출인: 이승훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
와이더플래닛

20210219

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 19일

보고서작성기준일 :
2021년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이승훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)와이더플래닛

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
321820

발행주식 총수
6,835,948

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이승훈
한자(영문)
李昇勳
(Lee SeungHun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 행당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2014년 11월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)와이더플래닛
부 서
경영지원센터

직 위
차장
전화번호
070-75******

성 명
백승하
팩스번호
070-75******

이메일 주소
******widerplanet.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 10일
16,000
0.24
16,000
0.24

이번보고서
2021년 02월 25일
20,000
0.29
20,000
0.29

증 감
4,000
0.05
4,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000
0.29

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,835,948
-
0.29
0.29

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수선택권(+)
2021년 02월 19일
보통주
16,000
4,000
20,000
2,500
-

합 계
-
4,000
20,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
동원시스템즈 — [기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210225)
제출인: 동원시스템즈

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
동원시스템즈(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단 현황 공시

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 02월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

참조사항
참조사항 연결정정
-
20210224000344

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
동원

기업집단 동일인 :
김 재 철

기업집단 대표회사 :
(주)동원엔터프라이즈

작성회사 :
동원시스템즈(주)

담당자 :
임 철 휘 (과 장) , 전화번호(02-589-3589)

<참조>
동원 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)동원엔터프라이즈이며 동원 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)동원엔터프라이즈가 제출한 동원 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)동원엔터프라이즈가 제출한 동원 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

동원시스템즈(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)테크팩솔루션
장부가액
158,711

보통주
1,021,940
56.00

우선주
-
-

합계
1,021,940
56.00

진안물사랑(주)
장부가액
0

보통주
126,080
44.81

우선주
-
-

합계
126,080
44.81

동원시스템즈(주)
장부가액
11,166

보통주
197,105
0.77

우선주
-
-

합계
197,105
0.77

장부가액 소계
169,877

합계
169,877

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
동원시스템즈(주)
KEB하나은행
2,000
-
2020.04~2021.04

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
동원시스템즈(주)
(주)동원에프앤비
C2223(*1)
 (포장용 플라스틱제품 제조업)
연포장재/성형용기/PET
 제/상품
현금
수의계약
17,176

C2599
 (그 외 기타 금속 가공제품 제조업)
금속캔(제관)
 제/상품
현금
수의계약
12,210

C1811
 (인쇄업)
판지상자/산업용
 인쇄 제/상품
현금
수의계약
2,983

C2020
 (합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업)
산업용랩/LCD보호필름 제/상품
현금
수의계약
60

C1120
 (비알코올 음료 및 얼음 제조업)
식음료
 제/상품
현금
수의계약
1,791

소계
34,220

동원시스템즈(주) 소계
34,220

(*1) 용역수익 63백만원은 표장용 플라스틱 제품 제조업에 포함되어 있습니다.

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

-해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

-해당사항 없음
보락 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 보락

보락/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-19
09 : 00

3. 장소
경기도 화성시 양감면 초록로 720-37
본사 대회의실

4. 의안 주요내용
[보고사항] 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

[회의목적사항]
제1호 의안 : 제58기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

* 배당예정내용

현금배당 : 보통주 1주당 4원
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김규상
1955-01
3
재선임
* 고려대학교 졸업 (前)
* 삼성물산 상무 (前)
* (주)동부택배 대표이사 (前)
* (주)보락 사외이사(現)
-
보락 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210225)
제출인: 보락

보락/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
38,292,697
36,123,805
2,168,892
6.0

- 영업이익
144,347
631,609
-487,262
-77.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
267,855
800,164
-532,309
-66.5

- 당기순이익
394,509
648,534
-254,025
-39.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
54,109,128
55,616,509

- 부채총계
10,107,183
11,669,630

- 자본총계
44,001,945
43,946,879

- 자본금
11,980,000
11,980,000

- 자본총계/자본금 비율(%)
367.3
366.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
영업이익의 감소는 부가가치가 높은 제품의 매출 감소와 원재료비의 상승이 주된 원인이며, 당기순이익의 감소는 이연법인세를 인식한 법인세효과에 따른 것입니다.

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 영업이익은 개정된 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 매출액에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 작성하였습니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사전 자료이므로 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
솔루엠 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20210225)
제출인: 솔루엠

솔루엠/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2021.02.25)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2021-03-03
--:--

장소
각 증권사(서울특별시 여의도)

2. 참가 대상자
국내외 기관투자자 및 애널리스트

3. 개최목적
1. 투자자 미팅을 통한 당사 이해도 증진 및 투자유치
2. 관심사항 Q&A

4. 개최방법
국내외 NDR 및 텔레컨퍼런스 진행

5. 후원기관
자사주관

6. 주요 설명회내용(요약)
1. 주요사업 설명
2. Q&A 진행

7. 결정일자
2021-02-25

8. IR 자료
게재일시
2021-02-25

관련 웹페이지
https://kind.krx.co.kr/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
3/3 : 여의도 NDR
3/4 : 여의도NDR 및 컨퍼런스콜
3/5 : 여의도NDR

* 별도기준(잠정)실적은 관련공시 참고 부탁드리겠습니다.

연결기준(잠정)실적은 추후 공시 진행 예정입니다.

※ 관련공시
2021-02-18 영업(잠정)실적(공정공시)
보락 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 보락

보락/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
4

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.16

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
239,600,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-19

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 제58기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.
- 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임.
- 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월내에 지급할 예정임.

※ 관련공시
-
코미코 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 코미코

코미코/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
350

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,482,603,600

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제8기 정기주주총회의 안건으로 상정할 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 정기주주총회의 일시 및 장소는 추후 공시할 예정입니다.

2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

3. 상기 배당금 총액은 총발행주식수 9,987,721주에서 자기주식수 37,425주를 제외한 주식수 9,950,296주를 기준으로 주당 350원으로 산정하였습니다.

4. 상기 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-