eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
화승인더스트리 — 신탁계약해지결과보고서 (20210225)
제출인: 화승인더스트리

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)화승인더스트리

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 25일

회 사 명 :
주식회사 화승인더스트리

대 표 이 사 :
현 석 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (연산동, 장천빌딩6층)

(전 화) 051-311-0081

(홈페이지) http://www.hsi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이 찬 호

(전 화) 02-3471-3410

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 화승인더스트리

나. 주 소 :

부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (연산동, 장천빌딩6층)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2021년 2월 25일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2021년 02월 25일
자사주신탁
5,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2020년 02월 29일
보통주식
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000

2020년 03월 31일
보통주식
425,269
2,872,938,010
57.46
-
-
-
5,000,000,000

2020년 04월 30일
보통주식
62,770
434,996,100
8.70
-
-
-
5,000,000,000

2020년 05월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000

2020년 06월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000

2020년 07월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000

2020년 08월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000

2020년 09월 30일
보통주식
160,099
1,261,702,520
25.23
-
-
-
5,000,000,000

2020년 10월 31일
보통주식
53,571
425,835,800
8.52
-
-
-
5,000,000,000

2020년 11월 30일
보통주식
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000

2020년 12월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000

2021년 01월 31일
보통주식
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000

2021년 02월 25일
보통주식
-
-
-
-
-
-
5,000,000,000

계
-
701,709
4,995,472,430
99.91
-
-
-
5,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2021년 02월 25일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,071,532
3.7
12,153,154,650
191,618
0.3
1,349,564,630
2,263,150
4.1
13,502,719,280

계
2,071,532
3.7
12,153,154,650
191,618
0.3
1,349,564,630
2,263,150
4.1
13,502,719,280

주) 상기 '(A)'는 금번 자사주취득 신탁계약 만료에 따른 해지로 당사 명의 증권계좌에 입고된 수량 및 기존에 보유하고 있던 자사주 1,369,823주를 합친 수량입니다.
주2) 당사는 지난 1월 18일 자기주식취득신탁계약을 체결하였고, 2월 24일 기준 자사주 191,618주를 취득했습니다. 자세한 내용은 가장 최근 작성된 화승인더스트리의 주요사항보고서를 참고해주시기 바랍니다.
롯데이노베이트 — 기타경영사항(자율공시) (20210225)
제출인: 롯데이노베이트

롯데정보통신/기타 경영사항(자율공시)/(2021.02.25)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제 1항에 근거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2021-02-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2021년 2월 25일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 따라 금번 개최 예정인 제 4기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-
카페24 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 카페24

카페24/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-31

시간
오전 10:00

2. 장소
서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관
4층 대회의실

3. 의안 주요내용
제22기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

2.의결사항

- 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(수권주식수 확대, 표준정관 반영 및 조문 정비 등)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3호의 1: 사내이사 후보 이창훈

제3호의 2: 사외이사 후보 유주현

제3호의 3: 사외이사 후보 강영혜

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이창훈
1970-04
3
재선임
포항공대 석사
한국정보과학연구센터
(현)카페24 인프라팀장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유주현
1969-07
3
재선임
알티캐스트 부사장
SR Universe 부대표
(현)포스텍홀딩스 대표이사
포스텍홀딩스(대표이사)

강영혜
1969-11
3
신규선임
법률사무소 온
(현)한국여성변호사회 법제이사
(현)법무법인 에이치로 대표변호사
-
지란지교시큐리티 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 지란지교시큐리티

지란지교시큐리티/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
9:00

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 2층 컨퍼런스홀 C3룸

3. 의안 주요내용
제7기 정기주주총회 소집에 관한 건

1.보고사항

가.감사의 감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태보고

라.감사인의 선임 보고

2.부의안건

제1호 의안: 제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)별도 및

연결대차대조표, 손익계산서, 이익잉

여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

·제2-1호 의안: 사외이사 오정근 선임의 건

·제2-2호 의안: 사내이사 박승애 선임의 건

·제2-3호 의안: 사내이사 이수근 선임의 건

·제2-4호 의안: 기타비상무이사 이동훈 선임의 건

제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박승애
1981-10
3
신규선임
·건국대학교 경영정보학 졸업
·前)㈜지란지교소프트 오피스웨어사업부 부서장
·現)㈜지란지교소프트 대표이사

이수근
1967-10
3
재선임
·중앙대학교 국제통상학부 졸업
·서강대학교 경영대학원 졸업
·前)Microsoft Operations Co., Ltd., Asia Pacific Operation Center/Microsoft Xbox Channel Operation Manager
·前)㈜나모인터랙티브 부사장
·前)㈜나모에디터 대표이사
·現)㈜지란지교소프트 대표이사

이동훈
1972-09
3
재선임
·고려대학교 물리학과 졸업
·고려대학교 대학원 졸업
·前)㈜삼성전기 광디바이스사업부
·前)㈜쏠리테크 무선통신사업부
·前)㈜대홍테크 투자 및 신규사업팀
·前)스틱인베스트먼트 투자본부
·現)프리미어파트너스(유) 투자본부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오정근
1951-11
3
신규선임
·고려대학교 경제학 석사
·영국 맨체스터대학교 경제학 박사
·前)한국은행 금융경제연구원 부원장
·前)한국국제금융학회 회장
·前)아시아금융학회 회장
·現)한국금융ICT융합학회(FICA) 회장
·現)자유시장안보포럼 대표
·現)선진경제전략포럼 회장
펜앤드마이크(사외이사)
제주반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210225)
제출인: 정혁기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사 제주반도체

20210218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2021년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정혁기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 제주반도체

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
080220

발행주식 총수
34,136,681

* 직전보고일 발행주식총수: 32,945,356주

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정혁기
한자(영문)
鄭赫基
(Hyeokgi Jung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630329

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 구미동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2015.08.18
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제주반도체
부 서
경영지원실

직 위
과장
전화번호
064-74******

성 명
김정훈
팩스번호
064-74******

이메일 주소
******im@jeju-semi.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.01.25
14,198
0.04
14,198
0.04

이번보고서
2021.02.25
10,198
0.03
10,198
0.03

증 감
-4,000
-0.01
-4,000
-0.01

* 직전보고서 기준 발행주식총수: 32,945,356주
* 이번보고서 기준 발행주식총수: 34,136,681주

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,198
-
-
-
-
-
-
-
10,198
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

34,136,681
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021.02.18
보통주
14,198
-4,000
10,198
7,300
-

합 계
14,198
-4,000
10,198
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
카페24 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20210225)
제출인: 카페24

카페24/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.02.25)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(20년4분기)
(20년3분기)
(19년4분기)

매출액
당해실적
70,661
62,452
8,209
(13.1%)
60,214
10,447
(17.3%)

누계실적
247,336
-
-
217,245
30,091
(13.9%)

영업이익
당해실적
3,545
2,451
1,094
(44.6%)
2,182
1,363
(62.5%)

누계실적
8,373
-
-
9,837
-1,464
(-14.9%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
4,184
2,234
1,950
(87.3%)
2,026
2,158
(106.5%)

누계실적
8,583
-
-
9,676
-1,093
(-11.3%)

당기순이익
당해실적
4,661
2,239
2,422
(108.2%)
1,858
2,803
(150.9%)

누계실적
8,561
-
-
7,782
779
(10.0%)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
3,695
1,707
1,988
(116.5%)
1,711
1,984
(116.0%)

누계실적
6,677
-
-
6,699
-22
(-0.3%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
IR팀

정보제공대상자
기관/개인 투자자, 애널리스트, 언론사 등

정보제공(예정)일시
2021년 2월 25일(공정공시 이후)

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
최용준 이사 (02-6440-1206)

공시담당자명(전화번호)
장명순 팀장 (02-6276-1409)

관련부서명(전화번호)
IR팀 (02-6270-8121)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적입니다.

2. 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 편의를 위해 제공되는 자료로서 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 20년 4분기 실적자료는 공정공시 이후 당사 홈페이지 (www.cafe24corp.com) 투자정보/IR자료실에 게시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
알서포트 — 회계처리기준위반에따른임원의해임권고조치 (20210225)
제출인: 알서포트

알서포트/회계처리기준 위반에 따른 임원의 해임권고 조치/(2021.02.25)회계처리기준 위반에 따른 임원의 해임권고 조치

회계처리기준 위반에 따른 임원의 해임권고 조치

1. 임원 해임권고 대상자
송의
직책
경영지원본부장(사내이사)

2. 감리(조사) 지적사항
1. 대상결산기
2015.12.31 / 2016.12.31
2017.03.31 / 2017.06.30 / 2017.09.30

2. 지적사항

① 관계기업투자주식 과대계상
('15년 5,361백만원, '16년 5,889백만원, '17년 1분기 6,411백만원, '17년 2분기 6,569백만원, '17년 3분기 7,349백만원)

- 회사는 관계기업 등을 통하여 투자한 피투자기업 주식 가치 하락에 따른 손상차손을 반영하지 않음으로서 관계기업주식을 과대계상함.

3. 증권선물위원회 조치내용
- 과징금 432.7백만원
- 감사인 지정 2년
- 담당임원 해임권고

4. 조치결정일
2021-02-25

5. 조치사실 확인일
2021-02-25

6. 향후대책
- 당사는 금번 감리(조사) 지적사항과 관련하여 2017년 결산시 재무제표 재작성을 통해 이미 모두 내용을 반영한 상태임에 따라 추가적인 재무제표 수정이나 관련된 기공시된 내용들을 정정 또는 수정 할 내용은 없습니다.

- 당사는 금번 지적사항 및 사례를 토대로 회계투명성 제고 및 회계인력 전문성 강화, 기타 내부회계관리체제 강화를 통해 추후 비슷한 사례가 재발되지 않도록 하겠습니다.

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 한국거래소 조회공시요구(2021.02.25)에 대한 확정답변으로 대체합니다.
- 상기 조치사실 확인일은 당사가 금융위원회에서 배포한 보도자료를 확인한 날자입니다.

※ 관련공시
2021-02-25 조회공시요구(풍문또는보도)(회계처리기준 위반 관련 증권선물위원회의 담당임원 해임권고 보도)
SNT홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)(자회사의 주요경영사항) (20210225)
제출인: SNT홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
S&T중공업(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 2 월 25일

회 사 명 :
S&T중공업주식회사

대 표 이 사 :
권정원

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로 599(외동)

(전 화)055-280-5000

(홈페이지)http://www.hisntd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 장성호

(전 화) 055-280-5361

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
5,000,000,000

해지 후
0

2. 해지 전 계약기간
시작일
2020.08.26

종료일
2021.02.25

3. 해지목적
신탁계약기간 만료

4. 해지기관
KB증권(KB Securities Co., Ltd,)

5. 해지예정일자
2021.02.25

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 주식 실물 반환

7. 해지 전
자기주식
보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
10,492,521
비율(%)
31.6

기타주식
0
비율(%)
0

기타취득(주)
보통주식
1,152
비율(%)
0.0

기타주식
0
비율(%)
0

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 2020년 8월 26일 체결한 자기주식취득 신탁계약 기간 만료에 따른 해지공시로 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2 제1항" 에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.
- 상기 2020년 8월 26일 자기주식취득 신탁계약을 통해 취득한 자사주 961,526주는 계약해지후 당사 증권계좌로 입고할 예정입니다.

- 상기 외 아래와 같이 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 있습니다.
1) 자기주식취득 신탁계약 체결현황
-> 2020년 12월 07일: 자기주식취득 신탁계약 체결(100억원)
-> 계약기간 : 2020.12.07 ~ 2021. 06.06

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
314,921
-
-
-
314,921
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
314,921
-
-
-
314,921
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,223,869
846,159
-
-
2,070,028
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
8,107,572
-
-
-
8,107,572
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
9,331,441
846,159
-
-
10,177,600
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1,152
-
-
-
1,152
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
9,647,514
846,159
-
-
10,493,673
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 "기초수량"의 기준일은 2021년 1월 1일이며, "기말수량"의 기준일은 보고서 제출일인 2021년 2월 25일임.
- 상기 수탁자 보유물량중 "기초수량" 1,223,869주는 2020년 8월 26일 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 취득한 961,526주와 2020년 12월 07일 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 2020년 12월 31일까지 취득한 262,343주를 합산한 주식수이며, "취득수량" 846,159주는 2021년 1월 1일부터 보고서 제출일인 2021년 2월 25일 까지 취득한 주식수임.
알서포트 — 주권매매거래정지(회계처리 기준위반) (20210225)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
알서포트(주)
보통주

2.정지사유

회계처리 기준위반

3.정지기간
가.정지일시
2021-02-25
16:06:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
코스나인 — 전환가액의조정(제11,15,17,18,19,20회차) (20210225)
제출인: 코스나인

코스나인/전환가액의조정/(2021.02.25)전환가액의조정(제11,15,17,18,19,20회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

11
비상장
1,224
1,209

15
비상장
1,441
1,423

17
비상장
1,221
1,206

18
비상장
1,200
1,185

19
비상장
1,230
1,215

20
비상장
1,524
1,505

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

11
200,000,000
KRW : South-Korean Won
653,594
165,425

15
400,000,000
KRW : South-Korean Won
2,081,887
281,096

17
20,000,000,000
KRW : South-Korean Won
16,380,016
16,583,747

18
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,666,666
1,687,763

19
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,626,016
1,646,090

20
4,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,624,672
2,657,807

3. 조정사유
유상증자에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는아래와 같이 전환가격을 조정한다.

단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} /
(A+B)]

A:기발행주식수, B:신발행주식수, C:1주당 발행가격, D:시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정방법
A: 기발행주식수 = 30,387,071주
B: 신발행주식수 = 4,520,000주
C: 1주당 발행가격 = 1,330원
D: 시가 = 1,474.20원
본 조정방법에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

▶ 제11회차 조정전 전환가액 :1,224원

조정후 전환가액 :1,209원 (원단위 미만은 절상)

▶ 제15회차 조정전 전환가액 :1,441원

조정후 전환가액 :1,423원 (원단위 미만은 절상)

▶ 제17회차 조정전 전환가액 :1,221원

조정후 전환가액 :1,206원 (원단위 미만은 절상)

▶ 제18회차 조정전 전환가액 :1,200원

조정후 전환가액 :1,185원 (원단위 미만은 절상)

▶ 제19회차 조정전 전환가액 :1,230원

조정후 전환가액 :1,215원 (원단위 미만은 절상)

▶ 제20회차 조정전 전환가액 :1,524원

조정후 전환가액 :1,505원 (원단위 미만은 절상)

5. 조정가액 적용일
2021-02-25

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 유상증자에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2021-02-10 유상증자결정(제3자배정)
2020-12-03 증권 발행결과(자율공시)(제20회차 CB)
2020-10-08 전환가액의조정(제11회차, 제15회차, 제16회차, 제17회차, 제18회차, 제19회차)
진원생명과학 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20210225)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.02.25)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
해당사항없음

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

4
19,885
19,001

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

4
24,000,000,000
1,206,939
1,263,091

5. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

1) 1개월 가중산술평균주가 : 16,885.50원
2) 1주일 가중산술평균주가 : 15,275.50원
3) 최근일 가중산술평균주가: 14,286.60원
4) 1),2),3)의 산술평균한 가액 :15,482.52원
5) 조정전 전환가액 : 19,885원
6) 금번 전환가액 : 15,482,52원
7) 최저 전환가액 : 19,001원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2021-02-25

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
위 내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. 이번 전환가액 조정금액이 최초 전환가액의 70%인 19,001원임으로 향후 시가하락에 따른 전환가액 조정은 없습니다.

※관련공시
2021-01-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2020-12-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2020-11-25 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2020-11-23 전환사채권발행결정
세경하이테크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210225)
제출인: 세경하이테크

세경하이테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)세경하이테크

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 회사의 연결기준 종속회사 중 해외 법인(베트남)이 포함되어 있어, 연결대상 회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결결산 완료일등의 일정을 검토 하였습니다.
또한 주주총회일을 기산점으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출, 외부감사인의 감사보고서 수령일자등이 고려 되었기에 불가피하게 주주총회 집중일인
3월 26일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 03월 26일(금), 03월 30일(화), 03월 31일(수)입니다.

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
에스티큐브 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20210225)
제출인: 에스티큐브

에스티큐브/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.02.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
5
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2018-05-25

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
10,477

만기일
2023-05-25

2. 사채 취득금액 (통화단위)
316,918,500
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
300,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2021-02-25

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5,100,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구
- 처리방법 : 취득 후 사채권 소각

5. 취득자금의 원천
사내자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 이자를 포함한 금액임.
(적용이자율: 105.6395%)

- 주당 전환가액은 2020.12.29 조정된 전환가액임

※ 관련공시
2018-04-25 전환사채권발행결정(제5회)
2020-12-29 전환가액의조정
지역난방공사 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20210225)
제출인: 지역난방공사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
한국지역난방공사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 2월 25일

회 사 명 :
한국지역난방공사

대 표 이 사 :
황 창 화

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 368

(전 화) 1688-2488

(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 세 호

(전 화) 031-780-4260

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2021년 02월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
2

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
11

사외이사총수(명)
6

사외이사비율(%)
54.5

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
*사외이사는 "공공기관의 운영에 관한 법률" 제25조 제3항에 의거 기획재정부 장관이 임명하며, 임기는 이에 따라 변동될 수 있습니다.

* 상임이사 중 1인(이경실 이사)이 21.02.25자로 퇴임함에 따라 21.02.26.부터 사외이사 비율에 변동이 있을 예정입니다.
- 등기이사 총수 : 10명
- 사외이사 총수 : 6명
- 사외이사 비율 : 60%

1_사외이사신규선임재선임

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생
년월
성별
선임
구분
임기
시작일
임기
사외이사
총 재직기간
(현 임기포함)
주요경력 
및 현직

고광진
1952년 08월
남
신규
2021년 02월 25일
2년
-

·(현) 극동대학교 초빙교수

·(전) 대한석유협회 회장

·(전) 사립학교교직원연금공단 상임감사

이아영
1973년 05월
여
신규
2021년 02월 25일
2년
-

·(현) 강원대학교 경영회계학부 교수
·(현) 한국회계학회 회계감사위원회 위원장

·(전) 금융위원회 감리위원회 감리위원

* 사외이사는 "공공기관의 운영에 관한 법률" 제25조 제3항에 의거 기획재정부 장관이 임명하며, 임기는 이에 따라 변동될 수 있습니다.
크리스에프앤씨 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.09

3. 정정사유
주주제안으로 인한 주주총회 세부안건 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
당사 정관
제30조(대표이사 등의 선임)
대표이사는 이사회에서 선임한다.
당사 정관
제 30조 (대표이사 등의 선임)
당 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명이상, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다. (주주제안)

- 제3호 의안 : 이사선임의 건
-제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건 (우진석)
-제3-2호 의안 : 사내이사 선임의건 (정성용)
-제3-3호 의안 : 사외이사 선임의건 (곽동국)
-제3-4호 의안 : 사외이사 선임의건 (이상호)
-제3-1호 의안 : 사내이사 우진석 재선임의 건(이사회추천)
-제3-2호 의안 : 사내이사 서영운 신규선임의 건(주주제안)
-제3-3호 의안 : 사내이사 정성용 재선임의 건(이사회추천)
-제3-4호 의안 : 사내이사 김상재 신규선임의 건(주주제안)
-제3-5호 의안 : 사외이사 곽동국 신규선임의 건(이사회추천)
-제3-6호 의안: 사외이사 이정섭 신규선임의 건(주주제안)
-제3-7호 의안 : 사외이사 이상호 신규선임의 건(이사회추천)
-제3-8호 의안 : 사외이사 박세진 신규선임의 건(주주제안)

- 제4호 의안 : 감사선임의 건
-
-제4-1호 의안 : 감사 김용기 신규선임의 건(주주제안)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(제4호 의안 추가로 의안 회차 변경)
-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(제4호 의안 추가로 의안 회차 변경)

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(제4호 의안 추가로 의안 회차 변경)
-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(제4호 의안 추가로 의안 회차 변경)

4. 이사회결의일
2021.02.09
2021.02.25

-주주제안으로 인한 주주총회 세부안건 변경

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울시 서초구 매헌로99
(매헌기념관 강당)

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제23기 재무제표

(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

* 예상배당액 및 배당율

1) 1주당 현금 740원

(총 배당액 : 8,022,368,860원)

2) 시가배당율 : 3.3%

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 우진석 재선임의 건

(이사회추천)

-제3-2호 의안 : 사내이사 서영운 신규선임의 건

(주주제안)

-제3-3호 의안 : 사내이사 정성용 재선임의 건

(이사회추천)

-제3-4호 의안 : 사내이사 김상재 신규선임의 건 (주주제안)

-제3-5호 의안 : 사외이사 곽동국 신규선임의 건 (이사회추천)

-제3-6호 의안 : 사외이사 이정섭 신규선임의 건

(주주제안)

-제3-7호 의안 : 사외이사 이상호 신규선임의 건 (이사회추천)

-제3-8호 의안 : 사외이사 박세진 신규선임의 건 (주주제안)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

-제4-1호 의안 : 감사 김용기 신규선임의 건

(주주제안)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을
참고 하시기 바랍니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우진석
1961-10
3
재선임
06~현재 ㈜크리스에프앤씨 대표이사

서영운
1967-03
3
신규선임
前 : 젬백스지오 대표이사
現 : 젬백스링크 대표이사

정성용
1967-10
3
재선임
04~현재 ㈜크리스에프앤씨 관리총괄상무

김상재
1966-12
3
신규선임
現 : 젬백스링크 대표이사
現 : 젬백스앤카엘 대표이사
現 : 젬백스지오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽동국
1959-10
3
신규선임
前 : 관악세무서
現 : 세무법인 유명
-

이정섭
1969-10
3
신규선임
前 : 삼성메디코스 대표이사
-

이상호
1967-08
3
신규선임
前 : 대전지방 검찰청
現 : 법무법인 율우
-

박세진
1963-12
3
신규선임
前 : 신한은행 스타시티금융센터장
(주)젬백스링크사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용기
1979-03
3
신규선임
상근
前 : 상록세무법인 팀장
現 : 한양세무법인 팀장
이원컴포텍 — 전환청구권행사(제2회차) (20210225)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/전환청구권행사/(2021.02.25)전환청구권행사(제2회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,638,793

-발행주식총수(주)
18,599,180

-발행주식총수 대비(%)
8.81

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사주식수가 미포함된 발행주식수 입니다.
-상장예정일은 관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2019-11-29 전환사채권발행결정(제2회차)
2020-02-04 전환사채권발행결정(제2회차)
2020-02-24 전환사채권발행결정(제2회차)
2020-02-25 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2020-03-25 전환가액의조정(제2회차)
2020-05-25 전환가액의조정
2020-06-25 전환가액의조정(제2회차)
2020-07-27 전환가액의조정(제2회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2021-02-25
2
무기명식 이권부 사모 전환사채
9,295,239,300원
5,672
1,638,793
2021-03-17

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

2
9,295,239,300
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
5,672
0
SK오션플랜트 — 전환가액의조정 (20210225)
제출인: SK오션플랜트

삼강엠앤티/전환가액의조정/(2021.02.25)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

7
비상장
18,758
18,260

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

7
34,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,812,559
1,861,993

3. 조정사유
시가 하락에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2021년 02월 25일, 2021년 05월 25일, 2021년 08월 25일, 2021년 11월 25일, 2022년 02월 25일, 2022년 05월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 11월 25일, 2023년 02월 25일, 2023년 05월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 11월 25일, 2024년 02월 25일, 2024년 05월 25일, 2024년 08월 25일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 19,347.5원

② 1주일 가중산술평균주가 : 17,760.0원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 17,671.6원

④ ①,②,③의 산술평균가액 : 18,259.7원

⑤ ③,④중 높은 가액 : 18,259.7원

⑥ 최저조정한도 : 13,131.0원

⑦ 최종 전환가액 : 18,260원 (원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2021-02-25

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2020-11-25 증권 발행결과(자율공시)
2020-11-20 전환사채권발행결정(제7회차)
코오롱인더 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,000

종류주식
1,050

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
4.7

5. 배당금총액(원)
29,885,093,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율 산정주가는 배당기준일 2거래일전부터 과거 1주간의 종가를 산술평균한 가격을 적용하였음.

2. 상기 [3. 1주당 배당금(원)] 및 [4. 시가배당율(%)] 항목에서 종류주식은 우선주임.

3. 배당금 지급 예정일자는 [상법 제464조의2]에 의거 주총일로부터 1개월이내
지급예정임.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

5. 당사의 감사위원은 모두 사외이사임.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
1,050
4.7
2,906,253,000
코스나인 — 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) (20210225)
제출인: 코스나인

코스나인/증권 발행결과(자율공시)/(2021.02.25)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
주식회사 코스나인 기명식 보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
4,520,000

발행예정금액(원)
6,011,600,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-02-10

실제발행주식수(주)
4,520,000

실제발행금액(원)
6,011,600,000

납입일
2021-02-25

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-02-10 유상증자결정(제3자배정)
SNT다이내믹스 — 신탁계약해지결과보고서 (20210225)
제출인: SNT다이내믹스

신탁계약해지결과보고서
2.6
S&T중공업주식회사

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2021년 2 월 25 일

회 사 명 :

S&T중공업주식회사

대 표 이 사 :
권정원

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로599(외동)

(전 화)055-280-5000

(홈페이지) http://www.hisntd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 장성호

(전 화) 055-280-5361

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

S&T중공업주식회사

나. 주 소 :

경남 창원시 성산구 남면로599(외동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2021년 2월 25일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
KB증권(KB Securities Co., Ltd,)

회사고유번호 :
00164876

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2021.02.25
자사주 특정금전신탁
5,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2020.08.31
보통주식
200,000
1,026,000,000
20.52
-
-
-
5,000,000,000

2020.09.30
보통주식
322,802
1,664,938,030
33.30
-
-
-
5,000,000,000

2020.10.31
보통주식
438,724
2,301,196,380
46.02
-
-
-
5,000,000,000

계

961,526
4,992,134,410
99.84

5,000,000,000

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2021.02.25
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
9,384,019
28.22
72,125
1,108,502
3.33
10,000
10,492,521
31.55
82,125

계
9,384,019
28.22
72,125
1,108,502
3.33
10,000
10,492,521
31.55
82,125

- 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 기존 보유주식 8,422,493주와 신탁계약 해지후 당사 증권계좌로 입고될 961,526주를 합산한 주식수임.

- 법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상
황(B)은 2020년 12월 7일 자기주식취득신탁계약을 체결하고 제출일 현재까지 취득한 주식수임
.

- 상기 법 제165조의3의 규정 외에 주식배당에 따른 단주 처리(상법 제341조의2)를 위하여 취득한 자기주식 1,152주를 보유하고 있습니다.
SNT다이내믹스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20210225)
제출인: SNT다이내믹스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
S&T중공업주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 2 월 25일

회 사 명 :
S&T중공업주식회사

대 표 이 사 :
권정원

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로 599(외동)

(전 화)055-280-5000

(홈페이지)http://www.hisntd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 장성호

(전 화) 055-280-5361

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
5,000,000,000

해지 후
0

2. 해지 전 계약기간
시작일
2020.08.26

종료일
2021.02.25

3. 해지목적
신탁계약기간 만료

4. 해지기관
KB증권(KB Securities Co., Ltd,)

5. 해지예정일자
2021.02.25

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 주식 실물 반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
10,492,521
비율(%)
31.6

기타주식
0
비율(%)
0

기타취득(주)
보통주식
1,152
비율(%)
0.0

기타주식
0
비율(%)
0

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
상기사항은 2020년 8월 26일 체결한 자기주식취득 신탁계약 기간 만료에 따른 해지공시로 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2 제1항" 에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.

- 상기 2020년 8월 26일 자기주식취득 신탁계약을 통해 취득한 자사주

961,526
주
는 계약해지후 당사 증권계좌로 입고할 예정입니다.

- 상기 외 아래와 같이 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 있습니다.
1) 자기주식취득 신탁계약 체결현황
 -> 2020년 12월 07일: 자기주식취득 신탁계약 체결(100억원) 
 -> 계약기간 : 2020.12.07 ~ 2021. 06.06

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
314,921
-
-
-
314,921
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
314,921
-
-
-
314,921
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,223,869
846,159
-
-
2,070,028
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
8,107,572
-
-
-
8,107,572
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
9,331,441
846,159
-
-
10,177,600
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
1,152
-
-
-
1,152
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
9,647,514
846,159
-
-
10,493,673
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 "기초수량"의 기준일은 2021년 1월 1일이며, "기말수량"의 기준일은 보고서 제출일인 2021년 2월 25일임.

- 상기 수탁자 보유물량중 "기초수량"
1,223,869주
는
2020년 8월 26일 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 취득한 961,526주와 2020년 12월 07일
자기주식취득 신탁계약을 체결하고 2020년 12월 31일까지 취득한 262,343주를 합산한 주식수이며, "취득수량" 846,159주는 2021년 1월 1일부터 보고서 제출일인 2021년 2월 25일 까지 취득한 주식수임.
모헨즈 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 모헨즈

모헨즈/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전10시

2. 장소
서울시 강남구 논현로28길 40 덕영빌딩2층 회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

다.내부관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제51기(2020.1.1~12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(별도 및 연결 재무제표)

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
모헨즈 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 모헨즈

모헨즈/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
70,745,703,425
85,683,499,925
-14,937,796,500
-17.4

- 영업이익
466,957,070
735,328,162
-268,371,092
-36.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
472,931,434
878,439,903
-405,508,469
-46.2

- 당기순이익
177,343,995
638,930,042
-461,586,047
-72.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
53,725,620,047
58,143,098,977

- 부채총계
23,846,128,860
28,936,788,135

- 자본총계
29,879,491,187
29,206,310,842

- 자본금
5,460,000,000
5,460,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[매출부문]

- 건설경기 침체로인한 당사 및 종속기업인 덕원산업(주)의

레미콘판매수량의 감소로 매출액이 감소함

[손익부문]

- 매출액감소에 따른 영업이익 감소
- 관계기업 지분법 손실
- 손상차손 및 충당부채 인식

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표기준 자료 입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다

3. 상기 연결재무제표 관련 사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
세경하이테크 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 세경하이테크

세경하이테크/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
10:00

2. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128
(주)세경하이테크 본사 회의실

3. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

<의결사항>
제1호 의안 : 정관변경의 건

제2호 의안 : 제15기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당예정액 : 100원/1주당)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이영민 이사 중임의 건
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영민
1963-08
3
재선임
동아대학교 전자공학 졸업
(前) 삼성SDI
(前) 에스아이플렉스(주)
(現) ㈜세경하이테크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 전자상거래
- 통신판매업
- 글라스 부품 및 제품의 연구, 개발, 제조, 도매, 소매, 수출입, 판매업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
코오롱인더 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20210225)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.02.25)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2020.4Q)
(2020.3Q)
(2019.4Q)

매출액
당해실적
1,146,951
957,523
19.78
1,132,652
1.26

누계실적
4,036,085
2,889,134
-
4,407,190
-8.42

영업이익
당해실적
60,458
28,680
110.80
11,264
436.72

누계실적
152,442
91,984
-
172,948
-11.86

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
19,669
35,930
-45.26
-18,981
흑자 전환

누계실적
309,236
289,567
-
83,435
270.63

당기순이익
당해실적
12,686
12,784
-0.76
-28,854
흑자 전환

누계실적
205,512
192,826
-
22,122
829.00

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
13,103
10,568
23.98
-24,185
흑자 전환

누계실적
203,430
190,327
-
32,486
526.20

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
코오롱인더스트리(주)

정보제공대상자
개인투자자, 기관투자자, 애널리스트 등

정보제공(예정)일시
본 공시 이후 수시

행사명(장소)
2020년 4분기 경영실적 발표(전화회의)

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀(02-3677-3114)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정실적입니다.

- 본 내용은 외부감사인의 감사를 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 감사 과정에서 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

- 실적 발표자료는 2021년 2월 25일, 당사 홈페이지 (www.kolonindustries.com)에서 확인하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-
세기상사 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210225)
제출인: 우양산업개발

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
세기상사(주)

20210223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 23일

보고서작성기준일 :
2021년 02월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
우양산업개발(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
세기상사(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002420

발행주식 총수
407,592

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
우양산업개발(주)
한자(영문)
Wooyang Industry
Development Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-04006

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한강대로 372

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
우양산업개발(주)
부 서
경리팀

직 위
부장
전화번호
(02)75******

성 명
서형석
팩스번호
(02)75******

이메일 주소
******n@chol.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2021년 02월 23일
177,712
43.60
177,712
43.60

증 감
177,712
43.60
177,712
43.60

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

177,712
-
-
-
-
-
-
-
177,712
43.60

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

407,592
-
43.60
43.60

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2021년 02월 23일
보통주
-
177,712
177,712
210,000
김정희,
국순기

합 계
-
177,712
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
하이스틸 — 주식분할결정 (20210225)
제출인: 하이스틸

하이스틸/주식분할 결정/(2021.02.25)주식분할 결정

주식분할 결정

1. 주식분할 내용
구분
분할 전
분할 후

1주당 가액(원)
5,000
500

발행주식총수
보통주식(주)
1,999,944
19,999,440

종류주식(주)
-
-

2. 주식분할 일정
주주총회예정일
2021-03-17

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

신주의 효력발생일
2021-04-02

매매거래정지기간
시작일
2021-03-31

종료일
2021-04-02

명의개서정지기간
시작일
-

종료일
-

신주권상장예정일
2021-04-05

3. 주식분할목적
유통주식수 확대

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 결정사항은 당사의 정기주주총회(2021년3월17일 예정) 안건으로 상정할 예정입니다.

-주식분할일정,절차 및 기타 필요한 사항은 주주총회 결의 또는 관련법령과 관련기관의 협의과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의
로지시스 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 로지시스

로지시스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울특별시 마포구 독막로 281, 한국빌딩 2층
회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제25기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 이규현 선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 오재순 선임의 건

제3-3호의안 : 사외이사 김대현 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이규현
1962-05
1
재선임
전) (주)케이씨에스 대표이사

현) (주)케이씨티 대표이사

현) (주)로지시스 대표이사

오재순
1963-08
1
재선임
원광대학교 전자공학과 졸업

전) (주)케이씨티 근무

현) (주)로지시스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대현
1958-02
1
재선임
전) 동대구세무서 과장

현) 김대현 세무사사무실 운영

현) (주)로지시스 사외이사
-
로지시스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 로지시스

로지시스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
934,092,200

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-29

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산정 하였습니다.

3) 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

4) 배당금총액은 발행주식총수 9,340,922주를 기준으로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
경방 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 경방

경방/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10 : 00

3. 장소
서울시 영등포구 영중로 15, (주)경방 교육실

4. 의안 주요내용
○ 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 별도재무제표 및 연결재무제표 보고

5) 현금배당 보고

○ 부의안건

제1호의안 : 이사 선임의 건

(상근이사 1명, 사외이사 1명)

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제34조의2에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하였으며, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일: 21년 02월 25일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종학
1966-07
2
재선임
(주)경방 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정지석
1971-07
2
신규선임
삼양홀딩스 HRC장
삼양데이타시스템(주) 이사
신원 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 신원

신원/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 독막로 328 신원빌딩 1층 에벤에셀홀

4. 의안 주요내용
1. 보고사항 :

1) 영업보고

2) 감사의 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건 :

-. 제1호 의안 :

제48기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

-. 제2호 의안 :

사외이사 선임의 건

(사외이사 1명 임기만료로 인한 사외이사 신규 선임)

-. 제3호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

-. 제4호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조남우
1944-08
3
신규선임

- 前) 삼성생명서비스(주) 이사

- 現) 전국고교재경동창회
사무총장협의회 회장

-
BGF리테일 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20210225)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2021.02.25)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2021-03-04
10:00

장소
-

2. 참가 대상자
해외 기관투자자

3. 개최목적
투자자 미팅을 통한 당사 이해증진

4. 개최방법
Korea Investor Conference 2021 참석

5. 후원기관
Citi

6. 주요 설명회내용(요약)
경영실적 및 주요 관심사항 Q&A 진행

7. 결정일자
2021-02-25

8. IR 자료
게재일시
2021-02-09

관련 웹페이지
http://www.bgfretail.com/

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[일 정]
3/4(목)~5(금)

※ 관련공시
-
성우하이텍 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 성우하이텍

성우하이텍/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 10시

2. 장소
경상남도 양산시 소주공단3길 50 (소주동) ㈜성우하이텍 서창공장 6층 대강당

3. 의안 주요내용
<보고사항>

1)영업보고
2)감사보고
3)내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제40기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)

3-1호 : 사내이사 강봉실 선임의 건 (재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강봉실
1956-01
3
재선임
(현) 성우하이텍 부사장 (재경본부장)
코미팜 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 코미팜

코미팜/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동2133)
시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀

3. 의안 주요내용
제1호 안건 : 제49기 정기주주총회 소집 및

목적사항 결정 승인의 건

- 회의의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제49기(2020.01.01.~2020.12.31.)

재무제표 및 연결재무제표승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명)

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1호 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

-재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일 : 별도 2021-02-10 / 연결 2021-02-19

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내
-코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

-질병관리본부에서 코로나바이러스감염증 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의 방문 자체를 권고하고 있는 바, 현창 참석 대신 전자투표/전자위임장을 통해 의결권 행사가 가능하오니 적극 활용하시기 바랍니다.
(전자투표/전자위임장의 이용방법은 주주총회소집공고를 통해 알려드리겠습니다.)

-코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시하여 안내 드릴 예정입니다.

※관련공시
2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양영유
1964-08
3년
신규선임
- 2007.03 : 한양대학교 언론학 석사
- 2013.08 :한국외국어대학교 언론학 박사
- 2015년~2018 : 중앙일보 논설위원
- 2019년~2020.07 : 중앙일보 헬스본부장
- 2019.09~현재 :단국대학교 사회과학대학 커뮤니케이션학부 특임교수
없음
SBS — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210225)
제출인: SBS

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
(주)SBS

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
태영

기업집단 동일인 :
윤세영

기업집단 대표회사 :
(주)티와이홀딩스

작성회사 :
(주)SBS

담당자 :
오상현 차장, 전화번호(02-2113-4745)

<참조>

태영 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)티와이홀딩스이며 태영 기업집단의 전체
현황공시는 대표회사 (주)티와이홀딩스가 제출한 태영 기업집단현황 공시와 동일하므로
(주)티와이홀딩스가 제출한 태영 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사
금융회사

SBS
-

주식수
지분율
주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)
에스비에스
에이앤티
장부가액
22,575
-

보통주
444,390
99.64
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
444,390
99.64
-
-

(주)에스비에스
엠앤씨
장부가액
6,014
-

보통주
1,200,000
40.00
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
1,200,000
40.00
-
-

스튜디오에스(주)
장부가액
26,585
-

보통주
17,700,000
100.00
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
17,700,000
100.00
-
-

(주)코나드
장부가액
0
-

보통주
120,000
50.00
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
120,000
50.00
-
-

(주)
디엠씨미디어
장부가액
20,269
-

보통주
251,840
54.05
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
251,840
54.05
-
-

(주)에스비에스
디지털뉴스랩
장부가액
3,000
-

보통주
6,000,000
100.00
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
6,000,000
100.00
-
-

(주)포맷티스트
장부가액
20
-

보통주
40,000
100.00
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
40,000
100.00
-
-

(주)에스비에스
콘텐츠허브
장부가액
80,911
-

보통주
13,943,122
64.96
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
13,943,122
64.96
-
-

(주)에스비에스
플러스

장부가액
19,202
-

보통주
400,000
100.00
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
400,000
100.00
-
-

(주)SBS
(주1)
장부가액
15,212
-

보통주
562,514
3.08
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
562,514
3.08
-
-

장부가액 소계
193,788
-
-

합계
193,788
-
-

(주1) 당사가 보유 중인 자사주

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
(*)
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
-
-
소계
-
-
소계

비
금융회사
SBS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 직전분기 중 신규 발생한(만기연장 포함) 자금차입약정 등을 통한 차입금에 한함
* 사채, 기업어음 등 유가증권 발행을 통한 조달자금, 원자재 수입 등을 위한 
 외화 단기차입금, 분기 중 유동성 대체된 장기차입금 등은 제외함

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
(주)SBS
-
-
-
-

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

-
-
-
-
소계

비금융
회사
SBS
-
-
-
-
-
-

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
SBS
(주) SBS
콘텐츠허브
J60229
(위성 및 기타 방송업)
로열티
현금
수의계약
31,888

소계
31,888

(주) SBS
플러스
J60221
(프로그램 공급업)
로열티
현금
수의계약
10,361

소계
10,361

(주)SBS 소계
42,249

(*) (주)에스비에스엠앤씨에 대한 매출(광고, 협찬)은 거래 실질상 계열회사간 거래가 아닌 광고주와의 거래를 중개하는 것이므로 상기 표에서 제외

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

SBS
미디어
홀딩스
(주)
(주)SBS
에이앤티
(주)포맷
티스트
(주)SBS
디지털
뉴스랩
(주)SBS
콘텐츠
허브
(주)SBS
미디어넷
스튜디오에스(주)
소계
-
소계

비
금융
회사
SBS
16
123
1
11
2
104
44
301
-
-
301

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음
국일제지 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 국일제지

국일제지/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
09:00

2. 장소
경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로563
본사 대강당(용인공장)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 제43기 사업년도 감사보고
- 제43기 사업년도 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제43기(2020.1.1 ∼ 2020.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(관계법령 개정반영)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제3-1호 의안:사내이사 이용호 선임(신규)의 건

제3-2호 의안:사내이사 임성근 선임(신규)의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 한상명 선임(신규)의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제43기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용호
1960-01
3
신규선임
現 국일제지㈜ 아산공장 총괄본부장
前 컨버즈㈜ 영업본부장 근무

임성근
1966-10
3
신규선임
現 국일제지㈜ 국내영업본부장
前 국일제지㈜ N&Center장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

한상명
1954-07
3
신규선임
상근
前 혜양섬유㈜ 근무
前 한우산업㈜ 근무
네오티스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 네오티스

네오티스/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
6.29

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,611,251,000

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-23

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 현금배당은 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2.상기4의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것입니다.

3.상기 5항의 배당금총액은 당사가 발행한 주식총수보통주 11,013,678주에서 자기주식수(568,674주)를 제외한 10,445,004주에 주당 배당금을 곱하여 산출한 금액입니다.

4.배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

5.금번 배당은 제18기 정기주주총회에서 준비금 감소(주식발행초과금) 결의를 통해 확보한 이익잉여금을 배당재원으로 합니다.

※ 관련공시
-
선도전기 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210225)
제출인: 선도전기

선도전기/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
선도전기주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 21.3.26(금), 21.3.30(화), 21.3.31(수)

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지

않았습니다

※ 관련공시
-
네오티스 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 네오티스

네오티스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전 11시

2. 장소
경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9
(주)네오티스 안성본사 2층 강당

3. 의안 주요내용
가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

- 제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명)

* 제3-1호 사내이사 권은영 선임의 건

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

권은영
1955-04
3년
재선임
동명모트롤㈜ 대표이사
㈜네오티스 대표이사
선도전기 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 선도전기

선도전기/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔 스퀘어안산 3층 장미홀

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제49기 연결재무제표 및 개별재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

함길호
1959-05
3
재선임
(前) LS 산전 연구소
(前) 비츠로테크 연구소장
(現) 선도전기(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한종희
1966-04
3
신규선임
(現) 한국과학기술연구원
청정신기술연구소 소장
(現) 한국과학기술연구원 연료전지연구센터 책임연구원
(現) 국제에너지기구(IEA)
연료전지 기술협약 한국대표
(現) 한국판 그린뉴딜 자문위원
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김기제
1964-04
3
재선임
상근
(現) 선도전기(주) 상근감사
(前) (주) 한올 이사
(前) (주) 돌쩌귀 이사
(前) IB벤처투자 이사
경방 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 경방

경방/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
125

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.04

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,251,908,750

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
네오티스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 네오티스

네오티스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
37,969,069,075
42,409,365,424
-4,440,296,349
-10.5

- 영업이익
3,742,592,720
3,357,376,390
385,216,330
11.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
509,324,748
2,477,535,558
-1,968,210,810
-79.4

- 당기순이익
370,556,043
1,456,669,883
-1,086,113,840
-74.6

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
102,983,511,994
86,911,738,785

- 부채총계
60,748,861,630
43,227,796,569

- 자본총계
42,234,650,364
43,683,942,216

- 자본금
5,506,839,000
5,506,839,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전환사채 발행 이후 주가가 상승해 이를 국제회계기준상 손실로 인식한 것일 뿐, 회사에서 실제 현금 유출이 없는 장부상 금액으로 향후 영업이익과 현금흐름에는 영향을 미치지 않습니다.(기타비용/금융비용 증가)

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준 자료입니다.

2. 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.