이화공영 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210225)
제출인: 이화공영

의결권대리행사권유참고서류
3.5
이화공영주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 2 월 24 일

권 유 자:
성 명: 이화공영 주식회사
주 소: 서울시 마포구 양화로 104(서교동)
전화번호: 02-3771-6000

작 성 자:
성 명: 서송학
부서 및 직위: 관리본부/과장
전화번호: 02-3771-6014

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이화공영 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 24일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이화공영
주식회사
보통주
1,994
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최삼규
최대주주
보통주
7,109,533
35.90
대표이사 회장
-

최종찬
대표이사
보통주
972,380
4.91
대표이사 사장
-

계
-
8,081,913
40.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

서송학
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 24일
2021년 03월 02일
2021년 03월 25일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 11일(목) 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일(수) 오후 5시

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이화공영주식회사 홈페이지
https://www.ee-hwa.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 인터넷 홈페이지 다운로드

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 25 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 마포구 양화로 104 (서교동, 삼윤빌딩) 3층 회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 11일(목) 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일(수) 오후 5시

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 행사 기간 : 
 2021년 3월 11일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능합니다. 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 
 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

※ 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를
 동시에 하지 말아야 합니다. 

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 
 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 간주합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 03월 11일 ~ 2021년 03월 24일

서면투표 방법
투표 후 회송용 봉투로 회송

기타 추가 안내사항 등
서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 
날인 후 회송용 봉투에 넣어 회사로보내주시기 바랍니다. 

※ 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 
 동시에 하지 말아야 합니다. 
※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 서면투표는 
 기권으로 간주합니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 ·
 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 
 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는
 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 
 수 있음을 알려드립니다.
- 코로나19 상황을 고려하여 주주님들의 안전과 편의를 위해 온라인 주주총회를 
 병행하오니 현장참석이 어려우신 주주께서는 온라인으로 참여해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 토목건축공사업 등의 건설관련 면허를 보유하고, 종합건설업으로 영위하는 건설전문기업으로서, 토목ㆍ건축 및 산업플랜트 등의 건설사업을 도급받아 목적 
건축물을 완성시키는 업을 하고 있습니다.
1956년 설립 이후, 당사는 초기 중점사업으로 철도, 도로 등 국가기반시설물 건설에 힘을 쏟았으며 최근 건축공사에는 아파트, 오피스, 제약시설물 등을 중심 으로 시행하고 있으며 토목공사는 정수처리시설공사, 교량공사, 철도공사등을 중심으로한 공동도급이행방식으로 시행하고 있습니다. 

당사는 수주단계에서 회사가 보유한 역량을 기반으로 명확한 분석을 통해 전략적 사업 및 상품을 선정하고, 꾸준한 원가혁신 활동으로 원가경쟁력을 제고하며, 기술적 영업으로 수익을 극대화하여 향후 안정적인 성장이라는 목표를 달성하기 위해 최고의 노력을 하고 있습니다.

당사는 SOC예산 감소에 따른 공공부문 수주 감소와 2017년 하반기부터 시작된 전체 건설산업의 투자 및 수주물량 감소 등 어려운 여건이 지속으로 당기 매출액은 
1,532억원으로 전년 매출액인 1,384억원 대비 10.7% 증가하
였
으며,

당기순이익은 3억1백만원으로 전기 2억6천8백만원 대비 12.2% 증가하였습니다.

매출의 구성은 건축 90.5%, 토목 9.5%
이
며, 사업주체별로는 공공부문 14.8%, 민간부문 85.2%의 사업구조를 갖고 있습니다.

당기말 현재 공사계약잔액은 전기 1,888억 대비 8.3% 증가한 2,045억원 입니다.
 (단위: 원)

구 분

제65기

제64기
증(감)

매 출 액
153,232,963,076
138,398,049,461
14,834,913,615

당기순이익
301,059,268
268,263,559
32,795,709

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 65 기 2020. 12. 31 현재

제 64 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제65(당)기말
제64(전)기말

자산

유동자산
62,883,458,141
62,202,364,973

현금및현금성자산
6,671,064,456
548,456,071

기타유동금융자산
20,025,461,379
21,910,911,654

매출채권 및 기타유동채권
30,287,090,064
35,251,150,884

기타유동비금융자산
5,763,079,541
4,280,098,181

재고자산
136,762,701
211,748,183

비유동자산
23,421,309,145
23,176,226,942

기타비유동금융자산
3,070,087,053
2,732,307,465

당기손익-공정가치측정금융자산
8,749,944,542
8,641,683,305

유형자산
7,453,181,556
7,531,819,737

투자부동산
2,941,137,459
3,023,457,900

무형자산
1,206,958,535
1,246,958,535

자산총계
86,304,767,286
85,378,591,915

부채

유동부채
38,605,868,894
37,251,929,294

매입채무 및 기타유동채무
25,929,648,526
26,973,951,167

단기차입금
-
1,000,000,000

기타유동금융부채
1,119,466,829
820,585,939

당기법인세부채
53,445,370
202,579,850

기타유동비금융부채
11,503,308,169
8,254,812,338

비유동부채
4,988,554,484
5,411,209,598

퇴직급여채무
4,429,874,667
4,873,031,848

이연법인세부채
120,271,813
51,868,024

기타비유동금융부채
438,408,004
486,309,726

부채총계
43,594,423,378
42,663,138,892

자본

자본금
9,902,880,000
9,902,880,000

자본잉여금
7,730,064,311
7,730,064,311

기타자본구성요소
3,686,573,013
3,686,573,013

이익잉여금
21,390,826,584
21,395,935,699

자본총계
42,710,343,908
42,715,453,023

자본과부채총계
86,304,767,286
85,378,591,915

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 64 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 65(당) 기

제 64(전) 기

매출액
153,232,963,076
138,398,049,461

매출원가
145,306,668,689
131,213,722,783

매출총이익
7,926,294,387
7,184,326,678

판매비와관리비
7,142,956,125
7,058,341,276

영업이익
783,338,262
125,985,402

기타이익
262,789,341
260,492,600

기타손실
393,517,217
320,003,361

금융수익
521,211,471
720,588,233

금융원가
113,554,171
430,703,887

법인세비용차감전순이익
1,060,267,686
356,358,987

법인세비용
759,208,418
88,095,428

당기순이익
301,059,268
268,263,559

기타포괄손익
(108,130,723)
(19,751,760)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(108,130,723)
(19,751,760)

확정급여제도의 재측정요소
(108,130,723)
(19,751,760)

총포괄손익
192,928,545
248,511,799

주당이익

기본주당이익
15
14

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 65 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 64 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

미처분이익잉여금

14,656,831,804

14,871,673,230

전기이월미처분이익잉여금
14,656,831,804

14,626,161,431

당기순이익
301,059,268

268,263,559

확정급여제도의 재측정요소
(108,130,723)

(19,751,760)

회계정책의 변경효과
-

-

임의적립금등의 이입액
-

-

이익잉여금처분액

217,841,426

217,841,426

이익준비금
19,803,766

19,803,766

배당금

주당배당금(률)
 당기 - 보통주 : 10원 (2%)
 전기 - 보통주 : 10원 (2%)

198,037,660

198,037,660

차기이월미처분이익잉여금

14,631,918,923

14,656,831,804

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제64기(안)
제63기

주당배당금(원)
보통주
10
10

시가배당율(%)
보통주
0.19
0.22

배당금액총액(원)
198,037,660
198,037,660

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최삼규
1939.10.04

-前 대한건설협회 회장

-現 이화공영(주) 대표이사 회장

-
본인
이사회

최종찬
1968.07.14

-前 아더앤더슨 코리아 부장

-現 이화공영(주) 대표이사 사장

-
자
이사회

정태진
1970.01.08
-現 이화공영(주) 전무이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최삼규
이화공영(주) 대표이사 회장
1971~현재
-現 이화공영(주) 대표이사 회장
해당사항 없음

최종찬
이화공영(주) 대표이사 사장
2000~현재
-現 이화공영(주) 대표이사 사장
해당사항 없음

정태진
이화공영(주) 전무이사
2004~현재
-現 이화공영(주) 전무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최삼규 사내이사 후보

최삼규 후보자는 지난 1956년 8월 이화공영주식회사 창립한 이래로 회사의 괄목할 만한 성장을 이끌어 온 것은 물론이고 주주가치 제고를 경영 최우선 과제로 하여 모범적으로 이사 직무를 수행해 온 바, 최삼규 후보자를 3년 임기 이사후보로 추천하였습니다. 

최종찬 사내이사 후보

최종찬 후보자는 전 임기시 경영성과 및 구조혁신을 통한 실적 개선에 기여하였으며
다년간 경영 총괄로서 회사 전반의 높은 이해도를 기반으로 안정적 회사 경영 기대가 되는 바, 최종찬 후보자를 3년 임기 이사후보로 추천하였습니다. 

정태진 사내이사 후보

정태진 사내이사는 이화공영주식회사의 전무이사 및사내이사로서 선임후 개최된 이사회에 100% 참석하여 회사의 중요 결정사항에 대해 적극적으로 참여하였으며, 회사의 성장및 주주가지 제고에 기여가 큰 바, 정태진 후보자를 3년 임기 이사후보로 추천하였습니다.

확인서

최삼규 대표이사 회장 확인서.jpg
최삼규 대표이사 회장 확인서

최종찬 대표이사 사장 확인서.jpg
최종찬 대표이사 사장 확인서

정태진 전무이사 확인서.jpg
정태진 전무이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권오석
1956.06.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권오석
이화공영(주)감사
2014.12.24~
이화공영(주)감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권오석 후보자는 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되는 바, 권오석 후보자를 3년 임기 감사후보로 추천하였습니다.

확인서

권오석 감사 확인서.jpg
권오석 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,019,880,000 원

최고한도액
4,000,000,000 원

주1) 2020년 3월 24일 개최한 제64기 정기주주총회에서 신규로 사외이사가 선임되었으며, 동일자로 기존 사외이사가 사임하였습니다. 전·현 사외이사간 임기중복이 없으므로 사외이사의 수를 1인으로 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
180,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
55,800,000 원

최고한도액
180,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음