마니커에프앤지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210225)
제출인: 마니커에프앤지

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 마니커에프앤지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 02 월 25 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 마니커에프앤지
주 소: 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2
전화번호: 031-338-6700

작 성 자:
성 명: 장경위
부서 및 직위: 재무팀 / 이사
전화번호: 031-338-6700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)마니커에프앤지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 25일
라. 주주총회일
2021년 03월 17일

마. 권유 시작일
2021년 03월 03일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)마니커에프앤지
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)팜스토리
최대주주
보통주
2,387,815
22.18
최대주주
-

김정윤
등기임원
보통주
10,000
0.09
등기임원
-

김주영
미등기임원
보통주
14,209
0.13
미등기임원
-

김민수
미등기임원
보통주
4,000
0.04
미등기임원
-

계
-
2,416,024
22.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박인철
보통주
0
직원
직원
-

최희윤
보통주
0
직원
직원
-

문병준
보통주
0
직원
직원
-

이병무
보통주
0
직원
직원
-

박성준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사 지오파트너스
법인
보통주
0
해당사항 없음
해당사항 없음
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20,404호 (영천동, 삼성테크노타워)
의결권 위임장 확보등
의결권 위임장 제반 업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 25일
2021년 03월 03일
2021년 03월 16일
2021년 03월 17일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
 - 우편접수처 (17135) 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2
 (주)마니커에프앤지 재무팀
 전화번호 : 031-338-6700

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 17 일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 144번길 36-2

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피
권
유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 코로나 19의 영향으로 인한 경기 침체와 유통업체의 대형화 등으로 인해 영업환경이 악화되었으나, 당사는 신제품 출시, 신규 카테고리를 개발하여 시장 지배력을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 성장률이 높은 HMR, 에어프라이어 제품군을 확보하고 고성장 온라인 유통경로에 적합한 신제품을 출시하여 B2C 시장에서의 인지도를 높일 것이며, 더 나아가 B2B, B2C를 기반으로 하여 글로벌 브랜드로 도약하기 위해 전력을 다하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안))

※ 다음 별도 재무제표는 외부감사인이 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 2021년 3월 9일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 대차대조표(재무상태표) 

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2020. 12. 31 현재

제 16 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16 (전)기

자산

유동자산
48,239,183,177
30,221,348,880

현금및현금성자산
19,190,999,379
9,698,288,541

매출채권및기타채권
17,335,842,736
11,681,907,120

재고자산
11,242,104,387
8,781,403,591

기타유동자산
70,686,887
59,749,628

당기법인세자산
399,549,788
-

비유동자산
38,338,287,809
28,276,331,134

투자자산
1,182,000,000
552,000,000

유형자산
36,014,402,337
26,777,161,300

무형자산
318,770,781
35,465,381

기타비유동자산
823,114,691
911,704,453

자산총계
86,577,470,986
58,497,680,014

부채

유동부채
25,678,846,270
16,152,332,337

매입채무 및 기타유동채무
10,882,387,664
11,567,224,839

단기차임금
12,400,000,000
2,400,000,000

유동성장기차입금
1,849,996,000
1,250,000,000

기타유동부채
546,462,606
935,107,498

비유동부채
19,728,365,007
5,660,874,800

장기차입금
3,024,995,000
3,525,000,000

사채
14,975,728,698
-

퇴직급여부채
1,440,729,833
1,882,304,759

기타비유동부채
286,911,476
253,570,041

부채총계
45,407,211,277
21,813,207,137

자본

자본금
5,384,000,000
5,189,000,000

자본잉여금
17,842,097,071
17,285,464,071

기타자본구성요소
1,057,858,263
1,057,858,263

이익잉여금(결손금)
16,886,304,375
13,179,150,543

자본총계
41,170,259,709
36,684,472,877

자본과부채총계
86,577,470,986
58,497,680,014

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

매출액
92,297,703,518
99,832,949,660

매출원가
(78,558,261,283)
(85,585,892,311)

매출총이익
13,739,442,235
14,247,057,349

판매비와관리비
(10,037,266,108)
(9,873,306,165)

영업이익(손실)
3,702,176,127
4,373,751,184

기타수익
161,417,022
104,041,331

기타비용
(136,305,522)
(85,229,766)

금융수익
228,151,666
43,352,863

금융비용
(643,308,626)
(534,954,060)

법인세비용차감전순이익(손실)
3,312,130,667
3,900,964,552

법인세비용
(11,745,132)
(956,388,835)

당기순이익(손실)
3,300,385,535
2,944,572,717

기타포괄손익
406,768,297
(191,894,184)

확정급여제도의 재측정손익
406,768,297
(191,894,184)

총포괄손익
3,707,153,832
2,752,678,533

주당이익
310
337

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서(안)>

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
처분예정일 2021년 3월 17일

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
처분확정일 2020년 3월 24일

(단위 : 원 )

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

미처분이익잉여금

16,859,340,015

13,152,186,183

전기이월이익잉여금
13,152,186,183

10,399,507,650

확정급여제도의 재측정요소
406,768,297

(191,894,184)

당기순이익
3,300,385,535

2,944,572,717

차기이월미처분이익잉여금

16,859,340,015

13,152,186,183

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최장호
1965.11.06
사내이사 후보
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최장호
(주)마니커에프앤지
사내이사
1992 ~ 2014
CJ제일제당(주) 영업본부 부장
해당사항 없음

2014 ~ 현재
(주)마니커에프앤지 영업본부 본부장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 최장호 후보자

최장호 사내이사 후보자는 사업 분야에 대하여 풍부한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 정확하고 신속한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌할 것이라 판단하여 추천함.

확인서

등기임원 확인서_상무님 사인.pdf_page_1.jpg
확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
6(3)
6(3)

보수총액 내지 최고한도액
500,000,000원
500,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"