이화공영 — 주주총회소집공고 (20210225)
제출인: 이화공영

주주총회소집공고
2.9
이화공영주식회사

주주총회소집공고

2021 년 02 월 24 일

회 사 명 :
이화공영주식회사

대 표 이 사 :
최 삼 규, 최 종 찬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 104 (서교동)

(전 화) 03-3771-6001

(홈페이지)http://www.ee-hwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정 태 진

(전 화) 02-3771-6000

주주총회 소집공고

(제65기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 정관 제20조에 의거 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2021년 03월 25일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 양화로 104 (서교동, 삼윤빌딩) 3층 회의장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고, 외부감사인선임 보고

나. 부의안건

ㅇ 제1호 의안 : 제65기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 10원, 배당금총액 : 198,037,660원)

ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㅇ 제3호 의안 : 감사선임의 건

ㅇ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

ㅇ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
 - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 
 대리인의 신분증
나. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다 

ㄱ. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 

전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: https://v.miraeassetdaewoo.com/
 QR코드 :

qr코드

ㄴ. 전자투표 행사기간 : 2021년 03월 11일 ～ 2020년 03월 24일

- 투표 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

ㄷ. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2021년 02월 24일

서울시 마포구 양화로 104(서교동)

이 화 공 영 주 식 회 사

대 표 이 사 최 삼 규 , 최 종 찬 (직인생략) 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
사외이사

김재수
(출석률: 100%)
장득수
(출석률: 66.7%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.02.04
2019년 사업결산에 관한건
내부회계관리제도 운용실태 보고
찬성
-

2
2020.03.06
제64기정기주주총회소집결정 및 회의
목적사항 결정의건
찬성
-

3
2020.03.24
제64기 정기주주총회 결의건
- 상정 원안대로 승인
퇴임
찬성

4
2020.05.27
서초동 OO빌딩 대출 관련 약정 체결 승인의 건
퇴임
찬성

5
2020.07.08
산업은행 당좌차월 약정
 당좌대월한도 7,000,000,000 원
퇴임
불참

6
2020.07.14
우리은행 당좌차월 약정
 당좌대월한도 5,000,000,000원
 할인어음 2,000,000,000원
 B2B 3,000,000,000dnjs
퇴임
불참

7
2020.09.01
국민은행 금융여신 약정
 외상매출채권대출 2,000,000,000원
 할인어음 1,000,000,000원
퇴임
찬성

8
2020.11.24
신한은행 금융여신 약정
 외상매출채권대출 2,300,000,000원
 일반자금대출 2,000,000,000원
퇴임
찬성

9
2020.11.25
방배동 책임준공확약 등에 대한 건
퇴임
찬성

10
2020.12.15
직원 퇴직금 가급
퇴임
불참

11
2021.02.02
제 65기 결산 재무제표 승인의 건
퇴임
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 4명의 이사보수 한도액입니다.
주2) 2020년 3월 24일 개최한 제64기 정기주주총회에서 신규로 사외이사가 선임되었으며, 동일자로 기존 사외이사가 사임하였습니다. 전·현 사외이사간 임기중복이 없으므로 사외이사의 수를 1인으로 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업특성

건설업은 주택, 산업시설의 구축, 사회간접자본, 국토개발 등 실물자본의 형성을 담당하는 산업으로써 일반 제조업과는 다른 특성을 보유하고 있는 일종의 서비스산업으로 분류되는 것이 일반적입니다. 
건설업의 주요 특성은 주문생산형태의 운영, 생산요소의 이동에 따른 제품 생산, 다양한 공급구조 및 유동적인 노동인력, 하도급에 대한 높은 의존도, 각종 정부정책 및 경기변동에 대한 높은 수준의 민감도 등으로 정의할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

건설산업은 타 산업분야와 마찬가지로 개방경제 체제로의 이행을 피할 수 없는 상황입니다. 따라서 향후는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이며 건설
시공위주의 단순서비스 산업에서 복합산업구조로 변화될 것으로 전망됩니다.
국내 건설시장은 중기적으로는 비교적 완만한 성장세를 지속할 것이 예상되고 
있으며 기존 건축물의 유지보수, 건축물의 수명에 따른 리모델링 및 재건축사업이
새로운 시장 기회가 증대될 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
건설업은 기본적으로 수주산업이기 때문에 타산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 가계의 주택구매등에 의하여 생산활동이 파생됨으로 상대적으로 타 산업에 비하여 경기에 대한 의존도가 매우 큰 산업입니다. 한편, 타산업에 대한 간접적인 지원 역할 까지를 수행하고 있어 생산 고용 및 부가가치 창출면에서 유발효과가 큰 전략적 산업입니다. 이와 같이 국민 경제내의 높은 파급효과를 감안하여 경기조절 수단으로 사용되기도 합니다. 

(4) 경쟁요소
도급방식에 의한 주문생산이 주된 형태임을 고려할 때, 발주자의 교섭력이 절대적이므로 업체간 수주경쟁이 매우 치열할 뿐만 아니라 정부정책에 대한 민감도 또한 높아 영업활동이 매우 가변적인 산업입니다. 그러므로 수주경쟁력을 배가하기 위해서는 시공능력의 극대화, 낮은 수준의 고정비율 유지, 영업 및 자원조달능력 확보, 공사관리능력 배양은 물론이고 금융조달능력 확대 등 주요 성공요인에서의 경쟁력 확보는 필수입니다. 특히 경쟁중심의 시장원리에 따른 공급자 보다는 수요자 중심의 건설환경으로 전환되는 최근의 추이를 고려해 볼 때 미래 핵심상품의 확보 및 원가절감형 시스템으로의 개혁은 새로운 핵심 성공요인으로 대두되고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
건설업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 주거 형태가 다변화되지 못하며, 특정 지역에서의 과다 수요발생으로 지역간 수요편차가 심한 편입니다. 건설업체 사업원가구조의 상당비율을 차지하는 건자재 부분의 경쟁력을 강화하기 위해서는 자재수급에 영향을 주는 환경요인에 대한 정확한 분석 및 자재의 구매 및 조달에 대한 능동적인 전략을 수립하는 것이 필수 요인으로 대두되고 있습니다. 또한 개별 자재의 품목별로 전후방과 연계된 전략을 수립하는 것은 거시적인 측면에서 건설산업 발전에 주요 성공요인으로 대두되고 있습니다. 실재로 최근들어 최저가 낙찰제의 도입 등 건설업의 대내외적 환경이 급변함에 따라 자재조달의 역할이 원가절감과 수익성 제고라는 적극적인 역할로 변화하고 있는 추세입니다. 

(6) 관계법령 또는 정부의 규제
종합심사낙찰제 확대 및 주계약자 관리방식 공동도급 도입등의 내용을 포함하여, 건설업계의 자율경쟁 및 협력업자와 상생협력을 유도하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 토목건축공사업 등의 건설관련 면허를 보유하고, 종합건설업으로 영위하는 건설전문기업으로서, 토목ㆍ건축 및 산업플랜트 등의 건설사업을 도급받아 목적 
건축물을 완성시키는 업을 하고 있습니다.
1956년 설립 이후, 당사는 초기 중점사업으로 철도, 도로 등 국가기반시설물 건설에 힘을 쏟았으며 최근 건축공사에는 아파트, 오피스, 제약시설물 등을 중심 으로 시행하고 있으며 토목공사는 정수처리시설공사, 교량공사, 철도공사등을 중심으로한 공동도급이행방식으로 시행하고 있습니다. 

당사는 수주단계에서 회사가 보유한 역량을 기반으로 명확한 분석을 통해 전략적 사업 및 상품을 선정하고, 꾸준한 원가혁신 활동으로 원가경쟁력을 제고하며, 기술적 영업으로 수익을 극대화하여 향후 안정적인 성장이라는 목표를 달성하기 위해 최고의 노력을 하고 있습니다.

당사는 SOC예산 감소에 따른 공공부문 수주 감소와 2017년 하반기부터 시작된 전체 건설산업의 투자 및 수주물량 감소 등 어려운 여건이 지속으로 당기 매출액은 
1,532억원으로 전년 매출액인 1,384억원 대비 10.7% 증가하
였
으며,

당기순이익은 3억1백만원으로 전기 2억6천8백만원 대비 12.2% 증가하였습니다.

매출의 구성은 건축 90.5%, 토목 9.5%
이
며, 사업주체별로는 공공부문 14.8%, 민간부문 85.2%의 사업구조를 갖고 있습니다.

당기말 현재 공사계약잔액은 전기 1,888억 대비 8.3% 증가한 2,045억원 입니다.

(2) 시장점유율

2020년 시공능력 순위는 132위 이며 토목,건축공사의 시공능력평가액은 204,744백만원 입니다.

(단위 : 백만원)

년 도
시공능력평가액
순 위
비 고

2016
213,165
104

2017
222,467
107

2018
249,246
112

2019
231,844
116

2020
204,744
132

(자료 : 대한건설협회)

급변하는 건설환경과 치열해지는 관급공사 수주 경쟁으로 공사수주에 많은
어려움이 예상됨에 따라 민간건설부문의 수주활성화를 통한 고부가가치공사
수주에 경영전략을 집중하고 있습니다.

획일적인 사업운영 보다는 차별화된 핵심역량의 지속적인 개발 및 확충을 통해

사업성이 투명한 프로젝트에 대한 제한적이고 선별적인 수주를 시행함에 따라
투자에 대한 위험을 최소화 하였으며 기업안정성 유지를 기반으로 한 적정
성장을 시현하고 있습니다.

정부가 국가균형발전프로젝트, 생활SOC투자 등을 통해 건설투자를 확대할 계획이나, 민간부문 건설투자 감소세가 지속될 것으로 전망되기에 낙관할 수 없습니다. 또한 코로나19 사태로 건설기업들이 공사 착공 및 진행에 어려움을 겪고 있으며, 이후 건설 경기에 악영향을 미칠 것으로 보입니다.

(3) 시장의 특성

건설업은 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재 및 경영관리 등의 생산요소를 효율적으로 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업이며, 국민생활의 기본인 주택 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 유형자산과 사회간접자본 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다.

건설업은 또한 발주자로부터 최하부 생산조직까지 도급이라는 생산구조를 갖추고 있으며 기계화, 자동화 등 공업화에 의한 생산보다는 인력의존도가 높은 노동집약적 산업으로서 주문을 받아 생산에 들어가는 수주산업입니다.

발주자 주문을 시작으로 건설회사는 생산활동에 착수하며, 구조물 및 건축물이 완성되면 발주자에게 완성물을 인도하게 됩니다. 따라서 주문에 따라 건설회사가 제공하는 생산품은 달라지게 되므로 생산대상이 각각 특수성, 개별성을 갖게 되는 특성을 갖고 있습니다.

(4) 조직도

조직도 .jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 2020년 당사의 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 개별재무제제표에 대한 주석사항은 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 65 기 2020. 12. 31 현재

제 64 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제65(당)기말
제64(전)기말

자산

유동자산
62,883,458,141
62,202,364,973

현금및현금성자산
6,671,064,456
548,456,071

기타유동금융자산
20,025,461,379
21,910,911,654

매출채권 및 기타유동채권
30,287,090,064
35,251,150,884

기타유동비금융자산
5,763,079,541
4,280,098,181

재고자산
136,762,701
211,748,183

비유동자산
23,421,309,145
23,176,226,942

기타비유동금융자산
3,070,087,053
2,732,307,465

당기손익-공정가치측정금융자산
8,749,944,542
8,641,683,305

유형자산
7,453,181,556
7,531,819,737

투자부동산
2,941,137,459
3,023,457,900

무형자산
1,206,958,535
1,246,958,535

자산총계
86,304,767,286
85,378,591,915

부채

유동부채
38,605,868,894
37,251,929,294

매입채무 및 기타유동채무
25,929,648,526
26,973,951,167

단기차입금
-
1,000,000,000

기타유동금융부채
1,119,466,829
820,585,939

당기법인세부채
53,445,370
202,579,850

기타유동비금융부채
11,503,308,169
8,254,812,338

비유동부채
4,988,554,484
5,411,209,598

퇴직급여채무
4,429,874,667
4,873,031,848

이연법인세부채
120,271,813
51,868,024

기타비유동금융부채
438,408,004
486,309,726

부채총계
43,594,423,378
42,663,138,892

자본

자본금
9,902,880,000
9,902,880,000

자본잉여금
7,730,064,311
7,730,064,311

기타자본구성요소
3,686,573,013
3,686,573,013

이익잉여금
21,390,826,584
21,395,935,699

자본총계
42,710,343,908
42,715,453,023

자본과부채총계
86,304,767,286
85,378,591,915

-
손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 65 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 64 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 65(당) 기

제 64(전) 기

매출액
153,232,963,076
138,398,049,461

매출원가
145,306,668,689
131,213,722,783

매출총이익
7,926,294,387
7,184,326,678

판매비와관리비
7,142,956,125
7,058,341,276

영업이익
783,338,262
125,985,402

기타이익
262,789,341
260,492,600

기타손실
393,517,217
320,003,361

금융수익
521,211,471
720,588,233

금융원가
113,554,171
430,703,887

법인세비용차감전순이익
1,060,267,686
356,358,987

법인세비용
759,208,418
88,095,428

당기순이익
301,059,268
268,263,559

기타포괄손익
(108,130,723)
(19,751,760)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(108,130,723)
(19,751,760)

확정급여제도의 재측정요소
(108,130,723)
(19,751,760)

총포괄손익
192,928,545
248,511,799

주당이익

기본주당이익
15
14

-
이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 64 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

미처분이익잉여금

14,656,831,804

14,871,673,230

전기이월미처분이익잉여금
14,656,831,804

14,626,161,431

당기순이익
301,059,268

268,263,559

확정급여제도의 재측정요소
(108,130,723)

(19,751,760)

회계정책의 변경효과
-

-

임의적립금등의 이입액
-

-

이익잉여금처분액

217,841,426

217,841,426

이익준비금
19,803,766

19,803,766

배당금

주당배당금(률)
 당기 - 보통주 : 10원 (2%)
 전기 - 보통주 : 10원 (2%)

198,037,660

198,037,660

차기이월미처분이익잉여금

14,631,918,923

14,656,831,804

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제64기(안)
제63기

주당배당금(원)
보통주
10
10

시가배당율(%)
보통주
0.19
0.22

배당금액총액(원)
198,037,660
198,037,660

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최삼규
1939.10.04

-前 대한건설협회 회장

-現 이화공영(주) 대표이사 회장

-
본인
이사회

최종찬
1968.07.14

-前 아더앤더슨 코리아 부장

-現 이화공영(주) 대표이사 사장

-
자
이사회

정태진
1970.01.08
-現 이화공영(주) 전무이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최삼규
이화공영(주) 대표이사 회장
1971~현재
-現 이화공영(주) 대표이사 회장
해당사항 없음

최종찬
이화공영(주) 대표이사 사장
2000~현재
-現 이화공영(주) 대표이사 사장
해당사항 없음

정태진
이화공영(주) 전무이사
2004~현재
-現 이화공영(주) 전무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최삼규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최종찬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정태진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최삼규 사내이사 후보

최삼규 후보자는 지난 1956년 8월 이화공영주식회사 창립한 이래로 회사의 괄목할 만한 성장을 이끌어 온 것은 물론이고 주주가치 제고를 경영 최우선 과제로 하여 모범적으로 이사 직무를 수행해 온 바, 최삼규 후보자를 3년 임기 이사후보로 추천하였습니다. 

최종찬 사내이사 후보

최종찬 후보자는 전 임기시 경영성과 및 구조혁신을 통한 실적 개선에 기여하였으며
다년간 경영 총괄로서 회사 전반의 높은 이해도를 기반으로 안정적 회사 경영 기대가 되는 바, 최종찬 후보자를 3년 임기 이사후보로 추천하였습니다. 

정태진 사내이사 후보

정태진 사내이사는 이화공영주식회사의 전무이사 및 사내이사로서 선임후 개최된 이사회에 100% 참석하여 회사의 중요 결정사항에 대해 적극적으로 참여하였으며, 회사의 성장및 주주가치 제고에 기여가 큰 바, 정태진 후보자를 3년 임기 이사후보로 추천하였습니다.

확인서

최삼규 대표이사 회장 확인서.jpg
최삼규 대표이사 회장 확인서

최종찬 대표이사 사장 확인서.jpg
최종찬 대표이사 사장 확인서

정태진 전무이사 확인서.jpg
정태진 전무이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권오석
1956.06.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권오석
이화공영(주)감사
2014.12.24~
이화공영(주)감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권오석
무
무
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권오석 후보자는 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되는 바, 권오석 후보자를 3년 임기 감사후보로 추천하였습니다.

확인서

권오석 감사 확인서.jpg
권오석 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3,019,880,000 원

최고한도액
4,000,000,000 원

주1) 2020년 3월 24일 개최한 제64기 정기주주총회에서 신규로 사외이사가 선임되었으며, 동일자로 기존 사외이사가 사임하였습니다. 전·현 사외이사간 임기중복이 없으므로 사외이사의 수를 1인으로 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
180,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
55,800,000 원

최고한도액
180,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 2021년 3월 17일 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)을 통해 공시할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.ee-hwa.co.kr

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제65기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 
아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. 

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소: https://v.miraeassetdaewoo.com/
 
나. 전자투표 행사기간: 2021년 03월 11일 ～ 2020년 03월 24일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음