eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
형지글로벌 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 형지글로벌

까스텔바작/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021년 2월 24일

3. 정정사유
사외이사 선임 세부내역 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사 선임 세부내역
<주요경력>
前 한국뉴욕주립대학교
명예총장
前 동부하이텍 회장
前 웅진에너지&폴리실리콘
회장
前 건국대학교총장
前 부총리 겸 과학기술부
장관

<이사 등으로 재직 중인다른 법인명(직위)>

-
<주요경력>
現 롯데관광개발(주)
사외이사
現 한국뉴욕주립대학교
명예총장
前 동부하이텍 회장
前 웅진에너지&폴리실리콘
회장
前 건국대학교총장
前 부총리 겸 과학기술부
장관

<이사 등으로 재직 중인다른 법인명(직위)>

롯데관광개발(주) 사외이사

사외이사 선임 세부내역의 경력사항 및 이사 등으로 재직중인 다른법인명(직위) 변경

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-24

시간
09:00

2. 장소
서울시 개포로 15길 32 비전센터 지하1층 윤곡홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제5기(2020.1.1~2020.12.31) 별도

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사외이사 오명 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

- 전년과 동일

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

- 전년과 동일

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

코로나바이러스감염증-19 확산으로 불가피한 장소변경이 있는 경우, 재공시 예정.

※관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오명
1940-03
3
재선임
現 롯데관광개발(주)
사외이사
現 한국뉴욕주립대학교
명예총장
前 동부하이텍 회장
前 웅진에너지&폴리실리콘
회장
前 건국대학교총장
前 부총리 겸 과학기술부
장관
現 롯데관광개발(주)
사외이사
애경케미칼 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 애경케미칼

애경유화/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-25

3. 정정사유
이사 성명 오기재로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
정영신
장영신

이사선임 세부내역 중 사내이사 장영신의 성명이 오기재되어 정정함.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
서울시 구로구 공원로 7 애경빌딩 3층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고 사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의 안건
① 제1호 의안 : 제 9기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 이사 중임 승인의 건
③ 제3호 의안 : 주식매수 선택권 부여 승인의 건
④ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
⑤ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
⑥ 제6호 의안 : 회사 정관 개정 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의요건이 충족되는 경우, 부의 안건 제1호 의안은 재무제표가 확정된 이후 결산이사회결의(2021.03.17)로 승인할 예정이며 이 경우 부의 안건 제1호 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함(요건 미 충족시는 2021.03.26 개최예정인 정기주주총회에서 승인)

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장영신
1936-07
3
재선임
미국 Chestnut hill College
한국능률협회 부회장
전국경제인연합회 부회장
한국여성경제인협회 회장
(現)애경그룹 회장

박생환
1969-02
3
재선임
한양대학교 중어중문학
고려대학교 대학원 경영학
애경닝보화공유한공사 부문장
(現)애경유화 글로벌사업부문 부문장
에이프로젠바이오로직스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210225)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

에이프로젠제약/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
53,319,976
50,903,821
2,416,155
4.7

- 영업이익
-2,605,967
-1,960,392
-645,575
-32.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
16,643,681
-3,057,267
19,700,948
흑자전환

- 당기순이익
18,917,570
-3,466,524
22,384,094
흑자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
615,309,134
365,282,978

- 부채총계
16,952,930
17,646,007

- 자본총계
598,356,204
347,636,971

- 자본금
199,287,884
120,829,164

- 자본총계/자본금 비율(%)
300.2
287.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 금융수익(이자수익 등), 관계기업투자손익 등의 증가로 인한 당기순이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
505,394,898
246,342,741

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
253.6
203.9

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
31,831,238
33,609,132
OCI홀딩스 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210225)
제출인: OCI홀딩스

OCI/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.02.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2018-02-05

3. 정정사유
계약기간 만료에 따른 계약(이행) 금액 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 계약금액
1,100,953,744,200
694,158,901,904

2. 계약내역 최근매출액(원)
2,739,362,364,000
2,605,142,203,803

2. 계약내역 매출액대비(%)
40.2
26.7

9. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항
- 계약금액(USD 1,022,526,000)은 계약수량에 계약시점의 시장가격에 기초하여 산출한 잠정판매가격을 곱한 금액을 2018년 2월 5일자 최초고시 매매기준율 1,076.7원/USD를 적용하여 환산한 금액이며, 공급가격이 공급시점의 시장가격 등에 의하여 당사자간 협의하여 확정되는 방식이므로 계약금액이 변동될 수 있음

- 본 계약은 당사와 당사의 100% 자회사인 OCIM Sdn. Bhd.가 공동당사자이며, 계약상대 Longi는 Longi Green Energy Technology Co., Ltd., Yinchuan Longi Silicon Materials Co., Ltd., Baoshan Longi Silicon Materials Co., Ltd., Lijiang Longi Silicon Materials Co., Ltd., Ningxia Longi Silicon Materials Co., Ltd.로 이루어져 있음
- 2. 계약내역 계약금액은 계약 종료일 기준 이행금액을 계약 수주 당시 기준환율 1076.7원/USD으로 환산한 금액이며, 수량기준 이행률은 계약기준 약 95%이나 폴리실리콘의 판매 가격 하락으로 인해 금액기준 이행률은 약 63% 임

- 2. 계약내역 최근매출액은 2019년 연결 기준임

- 본 계약은 당사와 당사의 100% 자회사인 OCIM Sdn. Bhd.가 공동당사자이며, 계약상대 Longi는 Longi Green Energy Technology Co., Ltd., Yinchuan Longi Silicon Materials Co., Ltd., Baoshan Longi Silicon Materials Co., Ltd., Lijiang Longi Silicon Materials Co., Ltd., Ningxia Longi Silicon Materials Co., Ltd.로 이루어져 있음

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
상품공급

- 체결계약명
폴리실리콘

2. 계약내역
계약금액(원)
694,158,901,904

최근매출액(원)
2,605,142,203,803

매출액대비(%)
26.7

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
Longi

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2018-02-05

종료일
2021-02-28

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2018-02-05

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2. 계약내역 계약금액은 계약 종료일 기준 이행금액을 계약 수주 당시 기준환율 1076.7원/USD으로 환산한 금액이며, 수량기준 이행률은 계약기준 약 95%이나 폴리실리콘의 판매 가격 하락으로 인해 금액기준 이행률은 약 63% 임

- 2. 계약내역 최근매출액은 2019년 연결 기준임

- 본 계약은 당사와 당사의 100% 자회사인 OCIM Sdn. Bhd.가 공동당사자이며, 계약상대 Longi는 Longi Green Energy Technology Co., Ltd., Yinchuan Longi Silicon Materials Co., Ltd., Baoshan Longi Silicon Materials Co., Ltd., Lijiang Longi Silicon Materials Co., Ltd., Ningxia Longi Silicon Materials Co., Ltd.로 이루어져 있음

※ 관련공시
2018-02-05 단일판매ㆍ공급계약체결
신세계I&C — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 신세계I&C

신세계I&C/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 남대문시장길 10길 2 메사빌딩 15층 교육장

4. 의안 주요내용
1.보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(손정현)

ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(정아름)

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(전홍열)

제5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서

변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손정현
1968-03
3
재선임
- 2015~2017
신세계I&C 지원담당 상무
- 2017~2020
신세계I&C IT사업부장 상무
신세계I&C IT사업부장 전무
- (현)신세계I&C 대표이사

정아름
1970-02
3
신규선임
- 2015~2017
신세계I&C ITO2사업부 사업부장
- 2017~2020
신세계I&C ITO1담당 상무
신세계I&C IT1담당 상무
- (현)신세계I&C IT서비스담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전홍열
1948-10
2
재선임
- 2005~2008
금융감독원 부원장
- 2008~2017
한국M&A협회 회장
- 2015~2018
농협금융지주 사외이사
- (현)김앤장 법률사무소 고문
엔에이치투자증권 주식회사 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전홍열
1948-10
2
재선임
사외이사인 감사위원
- 2005~2008
금융감독원 부원장
- 2008~2017
한국M&A협회 회장
- 2015~2018
농협금융지주 사외이사
- (현)김앤장 법률사무소 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
74. 전기충전사업을 포함한 전기 신사업 및 전기사업
75. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
쎌바이오텍 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 쎌바이오텍

쎌바이오텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
현금, 현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.12.21

3. 정정사유
시가배당율 및 주주총회 예정일자 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 시가배당율(%) - 보통주식
-
2.07%

5. 배당금총액(원)
3,184,184,250
3,182,228,550

9. 주주총회 예정일자
-
2021.03.25

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정해야 하나, 기준일이 미도래하여 추후 확정시 재공시 하겠습니다.

4. 배당금 총액은 발행주식총수 9,400,000주에서 배당 기준일 현재 당사 보유중인 자사주 2,324,035주를 제외한 7,075,965주를 기준으로 산정하였습니다.

5. 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회 소집결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.
1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정하였습니다.

4. 배당금 총액은 발행주식총수 9,400,000주에서 배당 기준일 현재 당사 보유중인 자사주 2,328,381주를 제외한 7,071,619주를 기준으로 산정하였습니다.

5. 주주총회소집결의 이사회를 통하여 2021년 3월 25일에 제26기 정기주주총회를 개최하기로 결정하였습니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
450

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.07

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,182,228,550

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2020-12-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주총승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 배당금 지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 배당금 총액은 발행주식총수 9,400,000 주에서 배당 기준일 현재 당사 보유중인 자사주 2,328,381 주를 제외한 7,071,619 주를 기준으로 산정하였습니다.

5. 주주총회소집결의 이사회를 통하여 2021년 3월 25일에 제26기 정기주주총회를 개최하기로 결정하였습니다.

※ 관련공시
-
씨씨에스 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 11시

2. 장소
충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부변경의 건

제2-1호 의안 : 제8조의 2 개정의 건

제2-2호 의안 : 제12조, 제17조,제57조,

제57조의 2 개정의 건

제2-3호 의안 : 제16조, 제22조 개정의 건

제2-4호 의안 : 제43조 개정의 건

제2-5호 의안 : 제48조 개정의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 권혁진 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 남상식 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 배성호 선임의 건

제4호의안 : 감사 강정순 선임의 건

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형준
1968-10
3
신규선임
前 (주)티브로드 전략기획본부장(상무이사)
現 (주)폭스소프트 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권혁진
1975-01
3
신규선임
前 한성대학교 ICT 디자인 학부 조교수
現 주식회사 봄으로 대표이사
주식회사 봄으로
(대표이사)

남삼식
1965-12
3
신규선임
現 남삼식 법률사무소 대표 변호사
없음

배성호
1957-07
3
신규선임
現 한국방송공사 프로듀서
없음

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

강정순
1953-09
3
신규선임
상근
前 국세청 서기관
現 부산지방세무사회 회장
이엠앤아이 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 이엠앤아이

이엠앤아이/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
AM 10:00

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14,( 프리미엄 원희캐슬 기흥서천_5층 대회의실 )

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부 감사인 선임 보고

( 지정감사인 _ 진일회계법인 )

나. 부의안건

- 제1호의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

- 제2호의안: 이사 선임의 건

( 후보자 추후 확정 )

- 제3호의안: 감사 선임의 건

( 후보자 추후 확정 )

- 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건

- 제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

◈ 의안 주요 내용 세부 안건에 대해서는 주주총회 소집 통지 공고 ( 3월15일 ) 이전 이사회에서 확정 후 재 공시 예정입니다.

◈ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후

정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
에치에프알 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 에치에프알

에치에프알/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
92,794,740,507
156,662,931,053
-63,868,190,546
-40.8

- 영업이익
-25,203,286,422
2,244,301,723
-27,447,588,145
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-27,751,047,927
1,466,313,903
-28,991,361,830
적자전환

- 당기순이익
-28,260,013,004
421,672,475
-28,455,685,479
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
143,726,269,688
136,530,377,756

- 부채총계
68,836,583,182
54,837,820,962

- 자본총계
74,889,686,506
81,692,556,794

- 자본금
6,441,010,000
5,991,010,400

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- COVID-19 영향에 따른 국내 및 해외 통신사업자의 투자지연
- 5G 상용화 장비개발로 인한 개발 관련비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변동될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
세방 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20210225)
제출인: 세방

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
세방주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 2 월 25 일

회 사 명 :
세방 주식회사

대 표 이 사 :
최종일

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 우암로 127(감만동)

(전 화)051-630-5300

(홈페이지)http://www.sebang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명) 이지훈

(전 화) 02-3469-0560

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
3,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2021년 02월 26일

종료일
2022년 02월 25일

3. 계약목적
안정적인 주가관리 및 주주친화정책실행

4. 계약체결기관
삼성증권

5. 계약체결 예정일자
2021년 02월 26일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
472,231
비율(%)
2.45

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2021년 02월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자
삼성증권

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결 건입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액

555,091,431,129

나. 자본금의 액
11,498,970,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
33,402,809,472

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
33,107,398,451

소계(가-나-다-라)
477,082,253,206

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
3,000,014,490

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4,009,622,775

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
470,072,615,941

※ 상기 배당가능이익 한도는 2019년 말 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
※ 상기 금액은 원단위 입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
472,231
-
-
-
472,231
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
472,231
-
-
-
472,231
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
472,231
-
-
-
472,231
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 당사는 2020년 2월 25일 삼성증권과 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 자기주식 취득 신탁계약(계약금액 30억)을 체결하여, 2020년 9월 30일까지 314,814주를 매입하였습니다.(매입 후 총 보유 자기주식수:506,031주)
- 당사는 2020년 12월 24일 33,800주에 대하여 자기주식처분을 결정하였으며,
2021년 2월 25일 현재 자기주식 472,231주를 보유하고 있습니다.
씨씨에스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
19,270,324,242
20,318,289,999
-1,047,965,757
-5.16

- 영업이익
-347,243,895
395,805,451
-743,049,346
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,921,851,094
-168,971,009
-2,752,880,085
-1629.2

- 당기순이익
-2,921,851,094
-168,971,009
-2,752,880,085
-1629.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
34,807,581,799
34,335,091,059

- 부채총계
8,501,006,302
7,196,408,286

- 자본총계
26,306,575,497
27,138,682,773

- 자본금
27,988,083,500
45,976,167,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- COVID 19 영향에 따른 행사 및 광고 등의 매출 감소

- 미수금 대손충당금 추가 설정 등에 따른 영업외비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결재무제표 기준입니다.

(2) 상기5. 이사회 결의일(결정일)은 내부결산 이사회 결의일입니다.

(3) 직전 사업연도 손익 및 재무자료는 직전연도 연결감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

(4) 상기 당해사업연도 재무정보는 외부감사인의 감사결과 및 주총회의 승인을 득하지 않은 미확정 수치이며,

(5) 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
지역난방공사 — 임시주주총회결과 (20210225)
제출인: 지역난방공사

지역난방공사/임시주주총회 결과/(2021.02.25)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
○ 제1호 의안 : 상임이사(1인) 선임의 건

- 정상천 후보를 상임이사로 선임

○ 제2호 의안 : 비상임이사(2인) 선임의 건

- 고광진, 이아영 후보를 비상임이사로 선임

2. 주주총회 일자
2021-02-25

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-02-05 주주총회소집결의
2021-02-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정상천
1963-03
2
신규선임
·(전) 대통령직속 국가균형발전위원회 운영지원과장
·(전) 산업통상자원부 중동아프리카통상과 중동협력팀장
·(전) 산업통상자원부 실물경제지원단 서기관

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고광진
1952-08
2
신규선임
·(현) 극동대학교 초빙교수
·(전) 대한석유협회 회장
·(전) 사립학교교직원연금공단 상임감사
-

이아영
1973-05
2
신규선임
·(현) 강원대 경영회계학부 교수
·(현) 한국회계학회 회계감사위원회 위원장
·(전) 기획재정부 평가위원(공공기관 경영평가단, 기금운용평가단 등)
-
해성옵틱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
212,237,537,393
349,099,205,834
-136,861,668,441
-39.2

- 영업이익
-40,446,972,465
841,108,310
-41,288,080,775
-4,908.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
-47,875,785,564
-11,217,386,983
-36,658,398,581
-326.8

- 당기순이익
-47,755,818,584
-11,239,789,545
-36,516,029,039
-324.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
117,793,275,223
186,814,570,085

- 부채총계
101,048,932,889
125,919,011,132

- 자본총계
16,744,342,334
60,895,558,953

- 자본금
16,016,829,500
15,494,780,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
코로나19로 인한 경기침체에 따른 매출액 및 영업이익, 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주요 재무내용은 한국채택 국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 재무제표입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 이사회 결의일은 2020 회계년도 연결재무제표 및 재무제표 승인일입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
NH농우바이오 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20210225)
제출인: NH농우바이오

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
농업회사법인(주)농우바이오

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
농협
회사명
농우바이오
공시일자
2021.02.25
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2021.04.01~2021.06.31(2021년 2/4분기)

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

농협은행
`21.04.01~
`21.06.31
예금
원화예금
특정금전신탁
MMT
500
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

외화예금
외화예금
MMDA
555
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용
주1

소 계
1,055
-
-
-
-

NH투자증권
`21.04.01~
`21.06.31
예금
원화예금
자유약정형
RP
500
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

소계
500
-
-
-
-

총 계
1,555
-
-

이사회 의결일
2021.02.25

주1) 외화예금 : US$50,000,000
주2) 적용환율 : @

1,109원(2021.02.24일자 KEB 하나은행 최종고시 매매기준율)
주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임
NH농우바이오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210225)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
농업회사법인 주식회사 농우바이오

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하기 위해 노력하였으나 미얀마 등 해외법인의 국제적 정세와 코로나19 여파로 인한 해외 현지의 녹록지 못한 사정, 외부감사 및 경영진 경영 일정에 따라 조기 결산에 어려움이 있어 고려 끝에 부득이 하게 3월 30일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-02-25

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 26일(금),3월 30일(화),3월 31일(수)

2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여

※ 관련공시
-
NH농우바이오 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.95

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,206,112,200

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-30

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다.

3. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.

※ 관련공시
-
동양생명 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20210225)
제출인: 동양생명

동양생명/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2021.02.25)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2021-03-02
09:00

장소
서울

2. 참가 대상자
기관투자자

3. 개최목적
하나금융투자 주관 국내 NDR 참가

4. 개최방법
개별 및 그룹미팅(컨퍼런스콜)

5. 후원기관
하나금융투자

6. 주요 설명회내용(요약)
경영실적 및 주요현황

7. 결정일자
2021-02-25

8. IR 자료
게재일시
2021-02-24

관련 웹페이지
https://www.myangel.co.kr/paging/WE_AC_WECIRM050505L?sic=2

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 참가일정

- 2021.3.2~3

○ 본 NDR은 컨퍼런스콜 방식으로 진행 예정(변동 가능)

※ 관련공시
-
쎌바이오텍 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 쎌바이오텍

쎌바이오텍/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
09:30

2. 장소
경기도 김포시 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
◇ 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

◇ 부의안건
1. 제26기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(별도 및 연결 재무제표, 현금배당 450원)
2. 정관 일부 변경의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 질병에 대한 진단, 치료, 예방에 관련된 사업
- 의료정보 및 생명정보 기반의 맞춤형 헬스케어 사업
- 사료 및 사료 첨가물의 제조,가공,판매업
신규 사업에 대한 사업의 목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
위드텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20210225)
제출인: 위드텍

위드텍/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2021.02.25)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매,공급계약 체결(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2020.11.25

3. 정정사유
계약기간 종료일 연장으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.계약기간
종료일 : 21-02-28
종료일 : 21-06-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용
TMS(산업배출가스측정)장비 공급계약의 건

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
4,585,779,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
4,585,779,000

최근 매출액(원)
58,862,418,665

매출액 대비(%)
7.79

3. 계약상대방
삼성엔지니어링(주)

-최근 매출액(원)
6,367,980,186,611

-주요사업
플랜트 건설 및 산업기계제작판매 공학 등

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2020-11-25

종료일
2021-06-30

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2020-11-25

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 최근매출액은 2019년도 연결기준 매출액입니다.

- 계약금액은 부가가치세가 미포함된 금액입니다.

- 계약기간종료일은 납기일 기준이며,양사간 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
쎌바이오텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 쎌바이오텍

쎌바이오텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
45,582,255,759
45,959,677,976
-377,422,217
-0.8

- 영업이익
3,667,166,701
5,794,686,592
-2,127,519,891
-36.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,764,886,103
8,307,280,626
-3,542,394,523
-42.6

- 당기순이익
4,603,242,789
7,231,093,203
-2,627,850,414
-36.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
104,246,020,823
108,303,434,790

- 부채총계
5,167,035,819
4,701,041,449

- 자본총계
99,078,985,004
103,602,393,341

- 자본금
4,700,000,000
4,700,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 여파로 국내 약국 채널 부진 및 해외 신규 거래처 확보 지연으로 매출 감소
- 매출 정체 및 광고선전비, 판매수수료 증가로 전년대비 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정 영업실적입니다.
2) 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3) 상기 내용 중 당해사업연도 자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사 전 재무제표(K-IFRS적용)이며, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대한제강 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 대한제강

대한제강/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
6,472,052,700

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-16

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4. 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격 기준입니다. (2020.12.22~12.28)

3) 배당금 산정 주식수

- 발행주식수 : 24,646,734주

- 자기주식(무배당) : 3,073,225주

- 배당가능주식수 : 21,573,509주

4) 상기 7. 배당금지급 예정일자는 회사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
아시아나IDT — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20210225)
제출인: 아시아나IDT

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
2.1
아시아나아이디티 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
금호아시아나

기업집단 동일인 :
박 삼 구

기업집단 대표회사 :
금호산업(주)

작성회사 :
아시아나아이디티(주)

담당자 :
안 성 민 (대 리) , 전화번호(02-6303-3040)

<참조>
금호아시아나 기업집단현황 공시의 대표회사는 금호산업(주)이며 금호아시아나 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 금호산업(주)가 제출한 금호아시아나 기업집단현황 공시와 동일하므로 금호산업(주)가 제출한 금호아시아나 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 주식소유현황

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

아시아나아이디티(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
금호리조트(주)
장부가액
42,581

보통주
4,143,059
26.58%

우선주
-
-

합계
4,143,059
26.58%

금호티앤아이(주)
장부가액
17,689

보통주
298,000
40.00%

우선주
-
-

합계
298,000
40.00%

장부가액 소계
60,270

합계
60,270

주) 해당 장부가액은 당사의 2020년 내부결산 장부가액을 기준으로 작성하였으며, 2020년 회계감사 미확정 등에 따라 장부가액이 변동될 수 있습니다.

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

※ 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
아시아나아이디티(주)
하나은행
3,000
-
2020년 11월 ~ 2021년 11월

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
아시아나아이디티(주)
아시아나항공(주)
J6202
(컴퓨터시스템통합 자문, 구축 및 관리업)
운영유지보수
현금
수의계약
12,137

SI
현금
수의계약
770

전산상품
현금
수의계약
2,362

소계
15,269

금호산업(주)
J6202
(컴퓨터시스템통합 자문, 구축 및 관리업)
운영유지보수
현금/전자채권
수의계약
1,170

SI
현금/전자채권
수의계약
6,657

전산상품
현금/전자채권
수의계약
19

소계
7,846

아시아나아이디티(주) 소계
23,115

주) 상기 매출액은 거래상대방의 거래인식 기준입니다.

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
아시아나아이디티(주)
기타
임직원
우리은행
76
91
본 대출 만기시한

한국증권금융
102
5,592
본 대출 만기시한

소 계
178
5,683
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음
인지디스플레 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 인지디스플레

인지디스플레/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
764,493,333,373
557,843,292,475
206,650,040,898
37.0

- 영업이익
34,602,764,362
23,830,907,593
10,771,856,769
45.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
32,042,760,649
17,927,730,716
14,115,029,933
78.7

- 당기순이익
24,880,626,131
8,555,191,233
16,325,434,898
190.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
455,583,109,664
441,620,560,731

- 부채총계
253,343,075,405
253,143,054,861

- 자본총계
202,240,034,259
188,477,505,870

- 자본금
21,942,612,000
21,942,612,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 물량증가에 따른 매출 및 이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 상기 이사회 결의일(결정일)은 결산 이사회 결의일이 아닌 감사 전 연결재무제표의 증권선물위원회 제출일 시점입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
이렘 — 임시주주총회결과 (20210225)
제출인: 이렘

코센/임시주주총회결과/(2021.02.25)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 성열욱 선임의 건

-> 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 사내이사 방철웅 선임의 건

-> 원안대로 승인

제1-3호 의안 : 사외이사 최종헌 선임의 건

-> 원안대로 승인

제1-4호 의안 : 사외이사 강기옥 선임의 건

-> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2021-02-25

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-10 참고서류
2021-02-10 주주총회소집공고
2021-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

성열욱
1955-10
3
신규선임
현) (주)쏘렉스코퍼레이션 대표이사
현) 호성INC 창업 및 대표이사
전) BBC 서울 사무소 대표

방철웅
1961-06
3
신규선임
현) 지설엔지니어링 대표이사
전) 현대제철 제강원료 구매실장 이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종헌
1959-02
3
신규선임
현) 한라대학교 초빙교수
전) 광주경찰청장(치안감)
전) 경찰청 경무관(외교부, 청와대 비서실 파견)
-

강기옥
1959-09
3
신규선임
전) 라이온시큐리티 회장
전) 국정원 부산지부장(1급)
-
한진중공업홀딩스 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
경기도 남양주시 별내3로 391, 본사 2층 대회의실

4. 의안 주요내용
제 59기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제59기 재무제표(결손금처리계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 : 2021.03.19

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조남호
1951-01
3
재선임
-現 한진중공업그룹 회장
-現 한진중공업홀딩스 대표이사
한진중공업홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210225)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
795,206,753
877,641,621
-82,434,868
-9.4

- 영업이익
50,387,911
38,422,038
11,965,873
31.1

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,361,109
32,682,688
-31,321,579
-95.8

- 당기순이익
-3,604,204
30,354,740
-33,958,944
적자전환

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,837,184,639
1,860,663,452

- 부채총계
1,480,599,589
1,500,189,176

- 자본총계
356,585,050
360,474,276

- 자본금
155,149,060
155,149,060

- 자본총계/자본금 비율(%)
229.8
232.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
<영업이익>
- 골프장 및 에너지 부문 계열사 손익구조 개선

<법인세비용차감전계속사업이익>
- 직전사업연도 대비 기타수익 감소

(직전사업연도 : 계열사(주식회사 한진중공업) 지분 관련 지분법적용투자주식처분이익 354억원 발생)
- 유형자산 손실에 따른 영업외비용(69억원) 일시적 증가

<당기순이익>
- 미환류소득에 대한 법인세 비용 증가

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정영업실적입니다.

2. 상기 금액은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료이며, 회계감사과정 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 당사는 지주회사로서 상기의 매출액 상당액은 '영업수익'으로 기표되고 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
329,537,933
333,638,768

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
212.4
215.0
이지스레지던스리츠 — 정기주주총회결과 (20210225)
제출인: 이지스레지던스리츠

이지스레지던스리츠/정기주주총회결과/(2021.02.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표
승인

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-

- 부채총계
-
- 영업이익
-

- 자본금
-
- 당기순이익
-

- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-

나. 개별(별도)
- 자산총계
108,214
- 매출액
7,723

- 부채총계
63
- 영업이익
7,291

- 자본금
20,600
- 당기순이익
7,297

- 자본총계
108,151
*주당순이익(원)
372

*회계감사인 감사의견
연결
-

개별(별도)
적정

2. 배당
결의

가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
130

중간ㆍ분기배당금
-

종류주식
기말배당금
-

중간ㆍ분기배당금
-

배당금총액(원)
2,678,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.6

종류주식
-

나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-

종류주식
-

배당주식총수(주)
보통주식
-

종류주식
-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황
-

나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
3

사외이사총수
-

사외이사선임비율(%)
-

다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-

비상근감사
1

라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-

사외이사가 아닌 감사위원
-

4. 기타 결의내용
제1호 의안:자본준비금 감액 결의의 건 → 원안대로 가결

제2호 의안:제2기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안:제2기 현금배당 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안:제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안:제3기 차입계획 승인의 건 → 원안대로 가결

제6호 의안:총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 승인의 건
→ 원안대로 가결

제7호 의안:제3기 이사 보수 결정의 건 → 원안대로 가결

제8호 의안:제3기 감사 보수 결정의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자
2021-02-25

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 "시가배당률"은 지정된 기간(2020.12.22~2020.12.28)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

2. 상기 배당금 총액 중 자본준비금의 이익잉여금 전입금액을 재원으로 하는 배당금액
1,360,033,270원은 법인세법 제18조제8호 및 소득세법시행령 제26조의3 제6항에 따라 법인세법상 소득금액 및 소득세법상 배당소득에 포함되지 않는 금액이오니 참고 하시기 바랍니다.
- 과세대상 배당금 : 1,317,966,730원
- 비과세 배당금 : 1,360,033,270원

3. 과세대상 주당배당금은 소숫점 이하가 존재하므로 실제 각 주주의 과세대상 배당금 계산을 위해서는 "(총 과세대상 배당금 1,317,966,730원 / 20,600,000주) * 보유 주식수"로 산출해야 합니다.

※ 관련공시
2021-02-15 주주총회소집공고
2021-02-04 주주총회소집결의
2021-02-04 부동산투자회사 금전배당 결정

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
아니오

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
예

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
30

4. 최근사업연도 매출액(원)
7,723,037,020
이엠앤아이 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 이엠앤아이

이엠앤아이/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-18

3. 정정사유
임시주주총회 의안 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요 내용
1) 제1호 의안
- 사내이사, 사외이사 신규 선임의건

2) 제2호 의안
- 감사 신규 선임의 건
1) 제1호 의안
- 정관의 일부 변경의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-12

시간
AM 10:00

2. 장소
경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14,( 프리미엄 원희캐슬 기흥서천_5층 대회의실 )

3. 의안 주요내용
1) 제1호 의안

- 정관 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2021-02-18 주주총회소집결의
2021-02-04 주주총회소집결의
2021-01-21 주주총회소집결의
2020-12-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-12-09 주주총회소집결의
2020-09-25 주주총회소집결의
일진홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) (20210225)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

자회사인
일진전기(주)
의 주요경영사항신고

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
707,930,790
668,304,097
39,626,693
5.93%

- 영업이익
13,776,692
11,423,545
2,353,147
20.60%

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,035,998
2,915,914
2,120,084
72.71%

- 당기순이익
4,779,545
3,604,463
1,175,082
32.60%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
792,799,134
780,849,822

- 부채총계
483,793,030
477,125,357

- 자본총계
309,006,104
303,724,466

- 자본금
37,080,390
37,080,390

- 자본총계/자본금 비율(%)
833.34
819.10

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
생산성 향상을 통한 원가절감으로 수익성 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적 자료임.
2.상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 당사 내부자료로, 향후 외부감사인의회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
309,006,104
303,724,466

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
833.34
819.10

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
703,635,618
658,912,975
삼아제약 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 삼아제약

삼아제약/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
53,652,808,949
71,560,150,104
-14,907,341,155
-25.0

- 영업이익
3,930,494,921
10,398,152,751
-6,467,657,830
-62.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,573,446,744
13,051,074,856
-11,477,628,112
-87.9

- 당기순이익
123,851,873
10,197,257,854
-10,073,405,981
-98.8

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
182,106,237,487
190,780,877,986

- 부채총계
15,819,447,487
22,631,278,840

- 자본총계
166,286,790,000
168,149,599,146

- 자본금
6,370,000,000
6,370,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전기대비 매출감소 영향으로 영업이익이 전기대비 -62.2% 감소하였으며, 종속기업의 지분법 손실 발생으로 당기순이익이 전기대비 -98.8% 감소하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
* 상기 자료는 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코렌텍 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(다공성층이 형성된 임플란트 및 그 성형방법) (20210225)
제출인: 코렌텍

코렌텍/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2021.02.25)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(다공성층이 형성된 임플란트 및 그 성형방법)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭
다공성층이 형성된 임플란트 및 그 성형방법

2. 특허 주요내용
기존에 인공관절을 환자 몸 속에서 강제로 고정하기 위한 이용되는 골 시멘트(Bone Cement)를 사용하지 않고, 환자의 뼈와 접촉하는 인공관절 표면에 뼈 조직이 자라서 고정이 되는 공간인 다공성층을 형성하고 다공성층과 인공관절의 표면이 잘 결합될 수 있는 중간층을 만들어, 서로 다른 금속인 다공성층 부분과 인공관절 표면사이의 결합을 유도하는 공정방법에 관한 특허입니다.

3. 특허권자
(주)코렌텍

4. 특허취득일자
2021-02-24

5. 특허 활용계획
본 특허는 수술 후 시간이 지나감에 따라 자연적으로 생성되는 뼈로 인해 인공관절과 뼈 사이의 고정력이 강해져 오래 사용할 수 있고, 인공관절 재치환 수술이 필요할 경우 환자의 뼈를 덜 제거하는 장점을 가진 무시멘트(Cementless)형 인공관절 임플란트에 사용되는 특허로써 당사가 보유한 다공성층을 임플란트 표면에 코팅하는 특허와 함께 무시멘트형 인공관절 세계시장을 선도할 수 있는 토대를 마련하게 되었습니다.

6. 확인일자
2021-02-24

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 출원번호 : 제15/605,465호(미국 특허청 출원)

- 상기 특허취득일자는 특허등록료 납부일 임.
NH농우바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
130,721,512,921
121,267,017,996
9,454,494,925
7.8

- 영업이익
4,195,074,200
3,931,163,431
263,910,769
6.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
7,817,719,067
5,912,379,804
1,905,339,263
32.2

- 당기순이익
9,504,297,203
6,985,733,291
2,518,563,912
36.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
301,925,138,841
289,864,328,942

- 부채총계
65,489,946,315
58,109,536,780

- 자본총계
236,435,192,526
231,754,792,162

- 자본금
8,015,280,500
8,015,280,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액: 상토사업 확대에 따른 매출액 증가
2. 영업이익: 기말 시점 반품충당금, 재고자산폐기충당금 설정에 따른 매출액 성장 대비 영업이익 증가 폭 감소
3. 당기순이익: 투자부동산 처분에 따른 기타수익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

- 상기 직전사업연도 매출액 또는 손익구조 및 재무현황은 직전사업연도 연결감사보고서 기준입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
NH농우바이오 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-30

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 여주시 가남읍 양화로 113-141
농우바이오 여주연구단지 대강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1. 제32기(`20.01.01~`20.12.31) 별도 및 연결

재무제표 승인의 건

2. 정관 일부 변경의 건

3. 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 박동섭 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 이우종 선임의 건

4. 제33기 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박동섭
1962-08
2년
이내
신규선임
현) 미얀마법인장
전) SM부문장
전) (주)상림 전무이사
전) QA본부장
전) 국내영업/마케팅 본부장

이우종
1962-12
1년
이내
신규선임
전) 농협파트너스 전무이사
전) 농협금융지주 시너지추진부장
전) 농협중앙회 안전총무부장
전) 농협중앙회 이사회사무국장
전) 농협중앙회 청와대지점장
전) 농협중앙회 천안시 금융지점장
이랜시스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 이랜시스

이랜시스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
61,159,595,470
52,298,488,333
8,861,107,137
16.94

- 영업이익
4,253,760,816
4,097,775,155
155,985,661
3.81

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,641,755,135
1,326,413,117
2,315,342,018
174.56

- 당기순이익
3,385,827,598
1,094,254,244
2,291,573,354
209.42

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
51,537,497,254
46,611,706,963

- 부채총계
22,780,483,734
22,407,798,502

- 자본총계
28,757,013,520
24,203,908,461

- 자본금
2,875,181,200
2,705,181,200

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
청정및 생활가전부문의 매출 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은
한국채택국제기업회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무
제표 기준 수치입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
지에스이 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 지에스이

지에스이/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-22

시간
10:00

2. 장소
경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30
지하 1층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제32기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 20원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수한도(20억원/年) 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도(1억원/年) 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
일진전기 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210225)
제출인: 일진전기

일진전기/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
707,930,790
668,304,097
39,626,693
5.93%

- 영업이익
13,776,692
11,423,545
2,353,147
20.60%

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,035,998
2,915,914
2,120,084
72.71%

- 당기순이익
4,779,545
3,604,463
1,175,082
32.60%

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
792,799,134
780,849,822

- 부채총계
483,793,030
477,125,357

- 자본총계
309,006,104
303,724,466

- 자본금
37,080,390
37,080,390

- 자본총계/자본금 비율(%)
833.34
819.10

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
생산성 향상을 통한 원가절감으로 수익성 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적 자료임.
2.상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 당사 내부자료로, 향후 외부감사인의회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
309,006,104
303,724,466

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
833.34
819.10

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
703,635,618
658,912,975
신성이엔지 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8
신성이엔지 본사 대강당

4. 의안 주요내용
○ 보고사항 :

감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 의결사항

제1호 의안 : 제42기(2020.1.1 ~2020.12.31) 재무제표

승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제3-1호 : 강대석 사외이사 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 : 감사 김진엽 선임의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강대석
1958-06
3
재선임
- 現 신성이엔지
사외이사
- 前 신한금융투자
대표이사/사장
- 前 KTF뮤직
대표이사/사장
해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김진엽
1941-09
3
재선임
상근
- 現 (주)신성이엔지 상근감사
- 前 사단법인 대한제과협회 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-.CDM(Clean Development Mechanism)관련 용역
제공 및 컨설팅업
-.신·재생에너지의 생산, 수송 공급 및 에너지
효율화 관련 사업
-.폐수 또는 폐기물의 처리 및 재활용업
-.축전지 제조업
-.이차전지 관련 소재 및 부품,제품,시스템
제조,판매
-.Battery 및 System 소재의 개발,제조,가공,
판매,임대업 및 서비스
-.전기자동차 및 배터리, 배터리팩, 부품,
내장품 제조,설계,판매,개발 및 관련
부가사업
-.연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및
운영, 기타 설치,임대 및 부대사업 일체
-.건축 자재의 제조
-.해외법인 지원사업
-.제품·상품에 대한 렌탈업
-.가정용 전기기기 제조판매업
-.금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조 판매
-.위 각호에 부대되는 사업 일체
- 신규사업 확장 및
사업경쟁력 강화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
웰크론 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 웰크론

웰크론/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
330,243,506,155
391,915,113,574
-61,671,607,419
-15.7

- 영업이익
19,810,673,332
2,837,367,316
16,973,306,016
598.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,944,615,578
-18,616,637,565
30,561,253,143
흑자전환

- 당기순이익
10,132,945,311
-23,906,880,563
34,039,825,874
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
265,182,916,102
273,714,944,614

- 부채총계
146,376,862,468
165,057,964,872

- 자본총계
118,806,053,634
108,656,979,742

- 자본금
14,115,651,000
13,995,252,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 당기에 연결에서 종속기업이 제외됨에 따라 매출액은

감소 하였습니다.
- 종속기업 연결에서 제거와 당사 원가 및 판관비 절감으로

영업이익 및 당기순익이익 흑자전환 하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에
따라 작성되었으며 당해 및 직전사업연도 모두 연결재무제표
기준입니다.

2. 상기 재무내용 중 직전사업연도 수치는 직전연도 감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

3.당해 사업년도 중 종속회사의 지분을 전량 매각함에 따라 종속기업에서 제외되어 중단사업이 발생하였으며, 당해사업연도의 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익은 중단사업에서 발생한 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전이익이 제외된 금액이며, 당기순이익은 계속영업당기순이익에서 세후중단영업이익을 반영하여 계산한 금액임.

4.직전사업연도 수치는 전년도 감사보고서에 기재된 금액이며,당해사업연도와 같이 중단사업에 대한 손익을 적용하여 재작성할 경우 매출액 377,011,597,207원, 영업이익3,213,655,543원, 법인세비용차감전계속사업이익 -17,857,056,320원, 당기순이익 -23,906,880,563원임.

5. 당해사업연도 및 직전사업연도의 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다.

[별도재무제표 기준 영업실적]

(단위:백만원,%)

당해사업연도 직전사업연도 증감금액 증감비율

매출액 123,680 102,379 +21,301 20.8

영업이익 17,729 6,904 +10,825 156.8

법인세비용
차감전순이 12,249 -4,830 +17,080 흑자전환

당기순이익 11,192 -6,207 +17,399 흑자전환

4. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼아제약 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 삼아제약

삼아제약/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
300

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.8

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,831,002,600

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-30

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 상기 내용은 외부감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
* 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 (12월22일~12월29일) 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당액 비율입니다.
* 배당금 지급은 정기주주총회에서 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
* 주주총회 예정일자는 향후 확정되는대로 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
다산네트웍스 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(스마트 이동성 연계 시스템) (20210225)
제출인: 다산네트웍스

다산네트웍스/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2021.02.25)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(스마트 이동성 연계 시스템)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭
스마트 이동성 연계 시스템
(Smart Mobility Relation System)

2. 특허 주요내용
본 발명은 이동체의 이동성 관리 기술에 관한 것으로, 특히 스마트 이동성 연계 시스템에 관한 것이다.

본 발명의 주요 내용은 차량으로 목적지 이동 시 차량이 이동하기 어렵거나 차량 정체가 심한 곳에서는 주변에 차량을 주차하고 차량에 탑재된 이동형 모빌리티(예, 전기자전거, 전동킥보드 등)를 이용하여 나머지 구간을 이동할 수 있도록 안내하는 시스템이다.

특히 이를 이용하면 1)차량만으로 이동하는 경우의 시간과, 2)주변에 차량을 주차하고 이동형 모빌리티로 이동하는 경우의 시간을 비교 안내하고, 이동형 모빌리티로 이동 시에도 이동 경로에 대한 안내를 계속할 수 있도록 하며, 주차가능 위치까지 안내할 수 있다.

3. 특허권자
(주)다산네트웍스

4. 특허취득일자
2021-02-24

5. 특허 활용계획
당사 자동차 전장사업부의 관련분야 신규 사업 개발 및 기존 커넥티드카 사업의 경쟁력을 강화하는 데 추가적인 솔루션으로 활용할 수 있음.

6. 확인일자
2021-02-24

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 특허취득일자는 등록료 납부일임.
동우팜투테이블 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 동우팜투테이블

동우팜투테이블/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
276,183,344,324
270,567,996,273
5,615,348,051
2.1

- 영업이익
-3,394,463,370
4,256,779,190
-7,651,242,560
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-3,054,011,731
2,937,322,778
-5,991,334,509
적자전환

- 당기순이익
-2,121,158,049
2,632,410,624
-4,753,568,673
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
257,743,120,326
224,727,531,223

- 부채총계
69,854,703,935
34,677,783,073

- 자본총계
187,888,416,391
190,049,748,150

- 자본금
12,915,882,000
12,915,882,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- COVID-19에 의한 생계시세 및 판매단가 하락으로 인하여 영업이익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 K-IFRS 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.

- 상기금액은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
HS애드 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: HS애드

지투알/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-19
10 : 00

3. 장소
서울시 마포구 마포대로 58(도화동) 베스트웨스턴프리미어 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸C

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 의결사항

제1호의안:제37기 재무제표 승인의 건

(1주당 배당 예정액 : 300원)

제2호의안:정관 일부 변경의 건

제3호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최세정
1971-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(現)고려대학교 미디어학부 교수
(前)JTBC미디어컴 사외이사
미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사
티비씨 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 티비씨

티비씨/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전10시00분

2. 장소
대구광역시 수성구 동대구로 23 본사 5층 회의실(505호)

3. 의안 주요내용
가.보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2020.1.1 - 2020.12.31)

재무제표 승인의 건

- 1주당 예정배당금액 : 10원(액면가의 2%)

시가배당률 1.0%, 2020.12.22일 ~ 12.28일 종가평균가격 1,031.3원 기준

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 송경석 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 12억원

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 5천만원

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 외부감사나 주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다

- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임합니다

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송경석
1965-01
2년
신규선임
현대증권 경영기획본부 상무
레이크투자자문 전무
(현) (주)귀뚜라미에너지 대표이사
(현) (주)귀뚜라미홀딩스 대표이사
하이텍팜 — 주식매수선택권행사 (20210225)
제출인: 하이텍팜

하이텍팜/주식매수선택권행사/(2021.02.25)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

7,088,782
-
-
200,000
200,000
2.82%

2. 신주상장예정일
-

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 보고서는 주식매수선택권 행사수량이 총 발행주식수의 1%이상에 해당하여 신고하는 사항입니다.

2. 금번 주식매수선택권 행사는 차액현금보상에 따라 지급하므로 상기 총발행주식수의 변동은 없습니다.

3. 금번 보고 후 향후 행사가능한 주식매수선택권 잔여 주식수는 없습니다.

4. 주식매수선택권 부여방법은 신주발행 교부, 자기주식 교부, 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 지급하는 방식 중 행사자의 요청에 따라 차액을 현금으로 지급할 예정입니다.

5. 행사차익에 대한 금액은 아래와 같이 계산되었습니다.

- 행사차익 = {행사일(2021.02.25) 종가 - 행사가격}x행사수량

※관련공시
2018-01-26 주식매수선택권부여에관한신고

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2021-02-25
등기임원
김정수
12,766원
500원
-
-
200,000
200,000

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

-
-
-
-
-
티비씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 티비씨

티비씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
945,356,500

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-23

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 또는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2020.12.22일~12.28일)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 종가평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 100,000,000주에서 자기주식5,464,350주를 제외한 94,535,650주에 주당배당금 10원을 곱하여 계산한 금액입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거,주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다

※ 관련공시
-