스페코 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210225)
제출인: 스페코

의결권대리행사권유참고서류
3.5
스페코

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 02월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
상정의안 일부 오류에 따른 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 “주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
<단서 신설>

제 8 조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 “주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
(6-1호 의안)

제 10 조의1
(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조의1
(신주의 동등배당) 
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.
(6-2호 의안)

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2) 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 

<주석 신설>

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2)회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3)회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
(6-3호 의안)

제 14 조 (전환사채의 발행)
1) ~ 4) 생략
5)
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제 14 조 (전환사채의 발행)
1) ~ 4) 좌동
5)
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
(6-4호 의안)

제 17조 (소집시기)

1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17조 (소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
(6-5호 의안)

제 30 조
(이사 및 감사의 선임)

1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

3) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

<신설>

<신설>

제 30 조 (
이사 및 감사의 선임·해임)

1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

3) (현행과 같음)

4) 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로하여야 한다.

5) 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
(6-6호 의안)

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)

1) 이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

2) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

3) 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5연간, 그 등본은 지점에 3연간 비치하여야 한다.
<주석 신설>

4) 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

5) 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

6) 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

7) 대표이사는 제4항 또는 5항의의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

<신설>

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 등)

1) 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

4) 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5) 대표이사(사장)는 상법 제47조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제47조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6) 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제47조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제47조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7) 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

8) 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
(6-7호 의안)

제 45 조 (이익배당)
1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3) 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

제 45 조 (이익배당)
1) 좌동

2) 좌동

3) 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
(6-8호 의안)

<신설>

부 칙

(시행일)

13.(시행일) 이 정관은 2021년 03월 25 일부터 시행한다.

부칙 신설

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 “주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
<단서 신설>

제 8 조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 “주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
(6-1호 의안)

제 10 조의1
(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조의1
(신주의 동등배당) 
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.
(6-2호 의안)

<삭제>
<삭제>
<삭제>

제 14 조 (전환사채의 발행)
1) ~ 4) 생략
5)
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제 14 조 (전환사채의 발행)
1) ~ 4) 좌동
5)
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
(6-3호 의안)

제 17조 (소집시기)

1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17조 (소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
(6-4호 의안)

제 30 조
(이사 및 감사의 선임)

1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

3) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

<신설>

<신설>

제 30 조 (
이사 및 감사의 선임·해임)

1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

3) (현행과 같음)

4) 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로하여야 한다.

5) 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
(6-5호 의안)

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)

1) 이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

2) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

3) 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5연간, 그 등본은 지점에 3연간 비치하여야 한다.
<주석 신설>

4) 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

5) 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

6) 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

7) 대표이사는 제4항 또는 5항의의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

<신설>

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 등)

1) 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

4) 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5) 대표이사(사장)는 상법 제47조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제47조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6) 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제47조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제47조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7) 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

8) 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
(6-6호 의안)

<삭제>
<삭제>
<삭제>

<신설>

부 칙

(시행일)

13.(시행일) 이 정관은 2021년 03월 25 일부터 시행한다.

부칙 신설

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 02 월 25 일

권 유 자:
성 명: (주)스페코
주 소: 서울특별시 강남구 학동로 171
전화번호: 043-871-4701

작 성 자:
성 명: 박기호
부서 및 직위: 특수사업팀 / 차장
전화번호: 043-871-4659

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)스페코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 24일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)스페코
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김종섭
최대주주
보통주
4,917,071
33.55
최대주주
-

계
-
4,917,071
33.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박기호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 24일
2021년 03월 02일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제42기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 15일(월) 오전 9시 ~ 3월 24일(수) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)스페코
http://speco.co.kr/kr/
Comapny => 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 
가. 피권유자에게 직접교부하는 방법
- 작성 후 교부자에게 제출
나. 우편또는 모사전송에 의한 방법
- 위임장 접수처 : (우27711)충북 음성군 소이면 소이로 313 
- 팩스번호 : 043-872-4110
다. 전자위임장을 이용하는 방법
- "2-가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)"에 기재된 방법으로 전자위임장을 이용하여 의결권을 행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 25 일 (목)요일 오전 10 시

장 소
충청북도 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 코로나19 관련 안내사항
 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
 - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀 접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있 음을 알려드립니다.
 - 사내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경이 있는 경우 지체없이 금융감독원 DART 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(연결 재무제표 기준)
매출액은 2019년 대비 약 5.44% 증가한 787억원이며, 영업이익은 2019년 대비 82% 증가한 120억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 2019년 대비 15.87%감소한 82억원을 시현하였습니다.
(별도 재무제표 기준)
매출액은 2019년 대비 약 6.33% 감소한 292억원이며, 영업이익은 2019년 대비 38.87% 증가한 41억원을 시현하였습니다. 또한 당기순이익도 2019년 대비 7.88% 증가한 29억원을 시현하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 17일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

[연결]
 연 결 재 무 상 태 표

제 42
(당
) 기 2020년

12월
31일 현재

제 41

(전) 기 2019년

12월
31일 현재

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자

산

유동자산

62,912,995,730
52,956,527,627

현금및현금성자산
17,958,005,476
12,025,186,509

단기금융상품
3,772,472,306
4,712,007,402

매출채권
16,038,509,221
15,017,513,027

기타수취채권
859,413,548
593,641,841

당기법인세자산
-
4,841,818

기타유동자산
5,796,151,339
8,838,081,266

재고자산
18,488,443,840
11,765,255,764

비유동자산
30,351,034,371
34,839,034,598

장기금융상품
208,000,000
353,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
404,096,803
350,269,080

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

17,331,232,200
21,966,051,600

기타수취채권
246,789,601
208,785,229

유형자산
8,920,771,291
10,425,571,431

무형자산
119,272,727
119,272,727

이연법인세자산
3,120,871,749
1,416,084,531

자산총계
93,264,030,101
87,795,562,225

부

채

유동부채
45,525,455,902
39,546,008,784

매입채무
6,620,183,531
5,570,595,553

기타지급채무
1,776,594,377
2,285,499,189

유동리스부채

261,958,911
226,454,244

차입금
20,956,966,885
13,954,890,516

손해배상충당부채
-
1,221,503,800

당기법인세부채
407,414,229
682,017,061

기타유동부채
15,502,337,969
15,605,048,421

비유동부채
2,229,022,699
6,538,555,720

차입금
-
5,000,000,000

기타지급채무
8,406,740
760,366

순확정급여부채
1,456,561,209
1,090,286,123

기타충당부채

647,561,777
378,333,002

비유동리스부채

116,492,973
69,176,229

부채총계

47,754,478,601
46,084,564,504

자

본

지배기업 소유주지분
41,583,752,705
38,304,909,069

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

주식발행초과금
13,634,174,347
13,634,174,347

이익잉여금
24,575,880,136
17,206,532,068

기타포괄손익누계액
(5,581,135,181)
(1,482,755,120)

기타자본항목
1,627,098,403
1,619,222,774

비지배지분

3,925,798,795
3,406,088,652

자본총계
45,509,551,500
41,710,997,721

부채 및 자본 총계
93,264,030,101
87,795,562,225

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
78,770,053,425
74,708,315,349

매출원가
59,269,484,016
61,199,225,907

매출총이익
19,500,569,409
13,509,089,442

판매비와관리비
7,408,558,301
6,873,504,093

영업이익(손실)
12,092,011,108
6,635,585,349

금융수익
852,002,044
1,297,510,653

금융비용
1,498,495,679
1,002,747,058

기타수익
2,506,439,572
1,536,230,518

기타비용
4,354,761,708
1,462,427,880

법인세비용차감전순이익(손실)
9,597,195,337
7,004,151,582

법인세비용
2,297,773,093
657,792,552

계속영업순이익(손실)

7,299,422,244
6,346,359,030

지배기업 소유주지분
6,721,283,379
5,746,197,062

비지배지분
578,138,865
600,161,968

세후중단영업순이익(손실)
992,841,124
3,509,880,436

지배기업 소유주지분
992,841,124
3,509,880,436

비지배지분
-
-

당기순이익(손실)
8,292,263,368
9,856,239,466

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(344,776,435)
(161,063,284)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(3,615,159,132)
549,138,096

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(541,649,651)
1,472,363,920

당기총포괄손익
3,790,678,150
11,716,678,198

지배기업 소유주지분
3,270,968,007
10,918,499,890

비지배지분
519,710,143
798,178,308

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당손익
526.39
631.64

계속영업 기본 및 희석주당손익
458.64
392.12

중단영업 기본 및 희석주당손익
67.75
239.52

연 결 자 본 변 동 표

제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
소 계

2019.01.01(전기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
8,111,517,854
(3,306,240,796)
1,619,222,774
27,386,409,179
2,607,910,344
29,994,319,523

총포괄손익:

당기순이익
-
-
9,256,077,498
-
-
9,256,077,498
600,161,968
9,856,239,466

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
(161,063,284)
-
-
(161,063,284)
-
(161,063,284)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
549,138,096
-
549,138,096
-
549,138,096

해외사업환산손익
-
-
-
1,274,347,580
-
1,274,347,580
198,016,340
1,472,363,920

2019.12.31(전기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
17,206,532,068
(1,482,755,120)
1,619,222,774
38,304,909,069
3,406,088,652
41,710,997,721

2020.01.01(당기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
17,206,532,068
(1,482,755,120)
1,619,222,774
38,304,909,069
3,406,088,652
41,710,997,721

총포괄손익:

당기순이익
-
-
7,714,124,503
-
-
7,714,124,503
578,138,865
8,292,263,368

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
(344,776,435)
-
-
(344,776,435)
-
(344,776,435)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(3,615,159,132)
-
(3,615,159,132)
-
(3,615,159,132)

해외사업환산손익
-
-
-
(483,220,929)
-
(483,220,929)
(58,428,722)
(541,649,651)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
-
-
-
7,875,629
7,875,629
-
7,875,629

2020.12.31(당기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
24,575,880,136
(5,581,135,181)
1,627,098,403
41,583,752,705
3,925,798,795
45,509,551,500

연 결 현 금 흐 름 표

제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 스페코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동 현금흐름
4,659,856,971
7,389,254,647

영업에서 창출된 현금
5,374,550,179
7,722,982,676

이자의 수취
233,320,770
273,417,417

이자의 지급
(636,024,011)
(1,030,323,172)

배당금의 수취
586,686,000
607,821,735

법인세의 납부
(898,675,967)
(184,644,009)

투자활동 현금흐름
476,862,056
8,947,596,164

단기금융상품의 감소
18,515,317,876
4,898,657,975

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
1,111,659,328

기타수취채권의 감소
81,985,242
591,120,018

유ㆍ무형자산의 처분
10,465,257
9,301,779,366

단기금융상품의 증가
(17,416,889,675)
(5,421,332,362)

장기금융상품의 증가
(95,000,000)
(130,000,000)

기타수취채권의 증가
-
(30,404,515)

유형자산의 취득
(619,016,644)
(1,373,883,646)

재무활동 현금흐름
1,815,579,088
(9,751,379,857)

단기차입금의 차입
10,130,885,294
11,566,574,745

자기주식의 처분
9,151,350
-

단기차입금의 상환
(7,911,000,000)
(20,971,106,652)

리스부채의 상환
(413,457,556)
(346,847,950)

현금및현금성자산의 순증감
6,952,298,115
6,585,470,954

기초 현금및현금성자산
12,025,186,509
5,209,575,340

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,019,479,148)
230,140,215

기말 현금및현금성자산
17,958,005,476
12,025,186,509

[개별]
 재 무 상 태 표

제 42
(당
) 기 2020년

12월
31일 현재

제 41

(전) 기 2019년

12월
31일 현재

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자

산

유동자산

27,184,504,857
24,624,819,409

현금및현금성자산
6,907,674,529
6,577,282,055

단기금융상품
2,485,000,000
3,460,000,000

매출채권
5,916,636,892
6,614,838,821

기타수취채권
836,205,131
533,516,441

당기법인세자산
-
4,841,818

기타유동자산
102,068,703
69,409,888

재고자산
10,936,919,602
7,364,930,386

비유동자산
56,780,951,098
60,898,541,471

장기금융상품
208,000,000
353,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

404,096,803
350,269,080

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

17,331,232,200
21,966,051,600

기타수취채권
109,603,761
109,297,086

종속기업투자
36,013,507,326
36,013,507,326

유형자산
525,619,684
571,059,121

무형자산
119,272,727
119,272,727

이연법인세자산
2,069,618,597
1,416,084,531

자산총계
83,965,455,955
85,523,360,880

부

채

유동부채
34,601,323,852
30,563,354,105

매입채무
2,928,348,805
3,786,122,890

기타지급채무
987,015,452
1,328,311,530

유동리스부채

211,962,659
178,225,585

차입금
15,500,000,000
10,500,000,000

당기법인세부채
79,977,667
678,194,721

기타유동부채

14,894,019,269
14,092,499,379

비유동부채
1,864,160,344
6,498,733,636

차입금
-
5,000,000,000

기타지급채무
8,406,740
760,366

순확정급여부채
1,456,561,209
1,090,286,123

충당부채
292,673,406
378,333,002

비유동리스부채

106,518,989
29,354,145

부채총계

36,465,484,196
37,062,087,741

자

본

자본금
7,327,735,000
7,327,735,000

주식발행초과금
13,634,174,347
13,634,174,347

이익잉여금
23,274,351,393
20,628,369,270

기타포괄손익누계액
1,636,612,616
5,251,771,748

기타자본항목
1,627,098,403
1,619,222,774

자본총계
47,499,971,759
48,461,273,139

부채 및 자본 총계
83,965,455,955
85,523,360,880

포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
29,287,742,537
31,268,020,111

매출원가
20,428,891,707
23,422,759,918

매출총이익
8,858,850,830
7,845,260,193

판매비와관리비
4,726,600,413
4,869,681,074

영업이익
4,132,250,417
2,975,579,119

금융수익
738,466,777
1,207,992,446

금융비용
719,767,329
808,955,254

기타수익
398,932,104
213,665,371

기타비용
790,328,720
175,818,444

법인세비용차감전순이익(순손실)
3,759,553,249
3,412,463,238

법인세비용
768,794,691
640,172,831

당기순이익(순손실)
2,990,758,558
2,772,290,407

기타포괄손익
(3,959,935,567)
388,074,812

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(344,776,435)
(161,063,284)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(3,615,159,132)
549,138,096

당기총포괄손익

(969,177,009)
3,160,365,219

주당손익

기본 및 희석주당손익
204
189

자 본 변 동 표

제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목
총 계

2019.01.01 (전기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
18,017,142,147
4,702,633,652
1,619,222,774
45,300,907,920

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
2,772,290,407
-
-
2,772,290,407

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(161,063,284)
-
-
(161,063,284)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
549,138,096
-
549,138,096

2019.12.31 (전기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
20,628,369,270
5,251,771,748
1,619,222,774
48,461,273,139

2020.01.01 (당기초)
7,327,735,000
13,634,174,347
20,628,369,270
5,251,771,748
1,619,222,774
48,461,273,139

총포괄손익:

당기순이익(순손실)
-
-
2,990,758,558
-
-
2,990,758,558

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(344,776,435)
-
-
(344,776,435)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
(3,615,159,132)
-
(3,615,159,132)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
-
-
-
7,875,629
7,875,629

2020.12.31 (당기말)
7,327,735,000
13,634,174,347
23,274,351,393
1,636,612,616
1,627,098,403
47,499,971,759

현 금 흐 름 표

제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동 현금흐름
(240,833,074)
8,588,430,968

영업에서 창출된 현금
473,849,714
8,687,751,890

이자의 수취
89,515,361
149,494,449

이자의 지급
(490,809,339)
(716,988,887)

배당금의 수취
586,686,000
607,821,735

법인세의 납부
(900,074,810)
(139,648,219)

투자활동 현금흐름
1,143,375,332
1,151,732,583

단기금융상품의 감소
17,960,000,000
4,806,444,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
1,111,659,328

기타수취채권의 감소
53,492,633
591,120,018

유ㆍ무형자산의 처분
312,000
6,282,600

단기금융상품의 증가
(16,745,000,000)
(5,220,000,000)

장기금융상품의 증가
(95,000,000)
(130,000,000)

유형자산의 취득
(30,429,301)
(13,773,363)

재무활동 현금흐름
(342,798,537)
(4,871,803,198)

단기차입금의 차입
7,911,000,000
10,409,058,560

단기차입금의 상환
(7,911,000,000)
(14,973,000,000)

리스부채의 상환
(351,949,887)
(307,861,758)

자기주식의 처분
9,151,350
-

현금및현금성자산의 순증감
559,743,721
4,868,360,353

기초 현금및현금성자산
6,577,282,055
1,667,876,616

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(229,351,247)
41,045,086

기말 현금및현금성자산
6,907,674,529
6,577,282,055

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 스페코
(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

처분예정일: 2021년 3월 25일
처분확정일: 2020년 3월 24일

미처분이익잉여금

21,049,453,848

18,403,471,725

전기이월이익잉여금
18,403,471,725

15,792,244,602

순확정급여부채의 재측정요소
(344,776,435)

(161,063,284)

당기순이익(순손실)
2,990,758,558

2,772,290,407

이익잉여금 처분액

806,050,850

-

이익준비금
73,277,350

-

현금배당
732,773,500

-

차기이월미처분이익잉여금

20,243,402,998

18,403,471,725

-상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성관
1968.10.14
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이성관
(주)스페코 재무책임자
1996.06.11~현재
스페코 재경팀
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성관
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

※해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(이성관)는 현재 (주)스페코의 재무책임자로, 당사의 사업과 관련된오랜 경력과 지식을 가지고 있으며 (주)스페코가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다. 당사의 사업 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 전략등을 기반으로 당사의 재무구조 개선 및 사업발전의 시너지가 기대될 것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사 후보 확인서.jpg
사내이사 후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성기
1947.12.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김성기
(주)스페코 감사
1997.01.01~2005.12.31
2006.01.01~2008.04.01
2013.03.28~현재

STX조선(주) 대표이사
(주)STX사업부문 사장

(주)스페코 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자(김성기)는 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
6억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
3억

최고한도액
6억

※ 기타 참고사항

:해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.24억

최고한도액
2

※ 기타 참고사항

:해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 “주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
<단서 신설>

제 8 조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 “주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
(6-1호 의안)

제 10 조의1
(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조의1
(신주의 동등배당) 
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.
(6-2호 의안)

제 14 조 (전환사채의 발행)
1) ~ 4) 생략
5)
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제 14 조 (전환사채의 발행)
1) ~ 4) 좌동
5)
전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
(6-3호 의안)

제 17조 (소집시기)

1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2) 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17조 (소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
(6-4호 의안)

제 30 조
(이사 및 감사의 선임)

1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

3) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

<신설>

<신설>

제 30 조 (
이사 및 감사의 선임·해임)

1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

3) (현행과 같음)

4) 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로하여야 한다.

5) 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
(6-5호 의안)

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)

1) 이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

2) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

3) 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5연간, 그 등본은 지점에 3연간 비치하여야 한다.
<주석 신설>

4) 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

5) 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

6) 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

7) 대표이사는 제4항 또는 5항의의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

<신설>

제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 등)

1) 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

4) 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5) 대표이사(사장)는 상법 제47조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제47조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6) 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제47조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제47조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7) 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

8) 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
(6-6호 의안)

<신설>

부 칙

(시행일)

13.(시행일) 이 정관은 2021년 03월 25 일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.