현대리바트 — 주주총회소집공고 (20210225)
제출인: 현대리바트

주주총회소집공고
2.9
주식회사 현대리바트

주주총회소집공고

2021 년 02 월 25 일

회 사 명 :
(주)현대리바트

대 표 이 사 :
윤 기 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316

(전 화)02-3480-8033

(홈페이지)http://www.hyundailivart.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 강 민 수

(전 화) 02-3480-8033

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제17조에 의거 제 22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 10시 

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
 주식회사 현대리바트 본사 3층 강당 

3. 회의의 목적사항 

가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항 
제1호 의안 : 제 22기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표
 승인의 건
 ※ 예정 배당금 : 1주당 현금배당 200원 (20%)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 : 사내이사 박민희 선임의 건
 제3-2호 : 사내이사 엄익수 선임의 건
 제3-3호 : 사외이사 윤승현 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤승현 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형중 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 제21기 정기주주총회에 이어 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였고,

이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

○ 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

※ 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 
 체온 측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 절차를 확인할 예정이며, 체온측정결과
 및 마스크 착용 여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. 이와 더불어 정부의
 코로나 바이러스 감염증 단계별 대응지침과 관련해 회의장의 입장인원을
 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다. 
 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 
 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조명화
(출석률: 100%)
김개천
(출석률: 100%)
김형중
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.11

1. 제21기 재무제표 승인의 건
2. 영업보고서 승인의 건

3. 이사회 내 소위원회 규정 일부 변경의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

1. 보고사항 : 2019년 4분기 내부거래 실적보고
참석
참석
참석

2
2020.02.24

1. 제21기 정기주주총회 소집 결의의 건
2. 제21기 정기주주총회 안건 부의의 건

2-1 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2-2 정관 일부 변경의 건

2-3 이사 선임의 건
2-4 감사위원 선임의 건
2-5 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
2-6 이사 보수한도 승인의 건
3. 임원 인사관리 및 상여금 규정 개정의 건
4. 주주총회 의장 선임의 건
5. 2020년 사업계획 심의의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

1. 보고사항 : 내부회계관리규정 운영실태 보고 및
 평가보고의 건
참석
참석
참석

3
2020.03.27
1. 대표이사 업무 대행자 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.03.30

1. 대표이사 선임의 건

2. 이사보수 집행 승인의 건
3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
4. 보상위원회 위원 선임의 건
5. 내부거래위원회 위원 선임의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

5
2020.05.11
1. 보고사항 : '20년 1분기 영업실적 보고의 건
2. 보고사항 : '20년 1분기 내부거래 실적보고의 건
참석
참석
참석
참석
참석
참석

6
2020.08.10
1. 보고사항 : '20년 2분기 영업실적 보고의 건
2. 보고사항 : '20년 2분기 내부거래 실적보고의 건
참석
참석
참석
참석
참석
참석

7
2020.11.09
1. 해외지사 설립의 건
찬성
찬성
찬성

1. 보고사항 : '20년 3분기 영업실적 보고의 건
2. 보고사항 : '20년 3분기 내부거래 실적보고의 건
3. 보고사항 : '20년 ESG 평가 결과 보고의 건
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김형중
조명화
김개천
2020.02.24

1. 2019년 재무제표 보고

2. 내부회계관리자 선임 보고
3. 2019년 내부회계 관리 운영 보고

보고
보고
보고

1. 제 1호 감사위원회의 감사보고의 건
2. 제 2호 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건
가결
가결

2020.05.11
1. '20년 1분기 재무제표 보고의 건
2. '20년 내부회계 관리제도 운영계획 보고의 건
보고
보고

2020.08.10
1. '20년 2분기 재무제표 보고의 건
2. '20년 내부회계 관리제도 운영현황 보고의 건
보고
보고

2020.11.09
1. '20년 3분기 재무제표 보고의 건
2. '20년 3분기 내부회계 관리제도 운영현황 보고의 건
보고
보고

사외이사 후보 추천위원회
김화응
김형중
조명화
김개천
2020.02.24
1. 사외이사후보 추천의 건
가결

윤기철
김형중
조명화
김개천
2020.03.30
1. 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건
가결

보상위원회
조명화
박민희
김개천
2020.02.24
1. 2020년 이사 보수 한도(안) 심의의 건
가결

1. 보고사항 : 2019년 이사 보수 집행 현황 및 업무성과 보고의 건
보고

내부거래 위원회
김개천
엄익수
김형중
조명화
2020.02.11
1. 보고사항 : 2019년 4분기 내부거래
보고

2020.03.30
1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

2020.05.11
1. 보고사항 : '20년 1분기 내부거래 보고의 건
보고

2020.08.10
1. 보고사항 : '20년 2분기 내부거래 보고의 건
보고

2020.11.09
1. 보고사항 : '20년 3분기 내부거래 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
160
53
-

※ 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) B2C
가. 산업의 특성
B2C산업은 주거에 필요한 장릉과 침대 등의 가정용 가구를 제조하는 산업으로, 가구품목 가운데 높은 비중을 차지하고 있습니다. B2C가구는 과거 목조가구로 시작하여 현대의 첨단소재를 사용한 친환경 가구에 이르기까지 그 형태와 기능이 다양해졌으며, 가구의 기능성 뿐만 아니라 디자인에 대한 중요도 또한 점점 증가하고 있습니다. B2C가구는 내구소비재로 제품의 수명주기가 길고, 비교적 고가제품에 해당하여 결혼 및 이사시즌에 수요가 집중되는 계절적인 특징이 있습니다. 이러한 B2C 가구 산업의 특성은 다음과 같습니다. 첫째, B2C 가구는 국민 주거생활에 필요한 물품이자 수요층이 다양한 소비재로서 소비자의 연령과 소득 및 생활양식에 따라 소비패턴에 차이를 보이지만, 일반적인 제품이 모두 사용되고 있으며 그 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 둘째, 가구 산업은 가구의 기능성과 디자인의 차별화를 통해 가격을 유지할 수 있는 디자인 산업의 특성을 지니고 있기에 상당히 매력적인 고부가가치의 산업입니다.

나. 산업의 성장성
국내 B2C 가구 산업은 소득수준 향상과 함께 휴식에 대한 가치가 중요시되면서 지속적인 성장세에 있는 분야입니다. 특히 기능성과 다양한 개인의 기호가 반영된 가구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. B2C 가구 사업은 직영점 및 대리점 형태로 영업이 이루어지며, 특히 1~2인 가구의 증가 등 생활문화 변화로 인해 온라인 시장이 높은 신장세를 보이고 있습니다. 앞으로도 고객의 다양성과 가치변화로 인한 수요증가는 지속될 것으로 예상되며, 고객의 변화에 맞춘 다양한 디자인과 기능성을 갖춘 제품을 개발해 나간다면 향후 더 높은 성장을 기대할 수 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성
가구 산업은 내구재인 만큼 경기의 변동에 민감하게 반응합니다. 경기 하강기에는 소비자들이 내구재 소비를 뒤로 미루는 경향을, 경기 상승기에는 그 영향이 가장 늦게 반영되는 특성을 보이고 있습니다. 하지만 브랜드 업체들은 디자인 차별화, 원가절감, 친환경 가구에 대한 소비자 인식 변화와 소득수준 향상 등으로 구매고객층이 꾸준히 확대되어 오히려 매출이 증가하고 있습니다. 계절적인 변수를 살펴보면, 결혼및 이사 시즌인 봄과 가을이 B2C 가구의 최대 성수기를 이루고 있습니다. 반면, 비수기에는 차별화된 마케팅 전략 및 고객서비스 등에 중점을 두어 대다수의 가구업체가 기존 고객 관리 및 신규 고객 창출에 주력하고 있습니다.

라. 국내외 시장여건
웰빙 시대의 영향으로 사람들은 몸에 좋은 것, 자연에 더욱 더 가까운 것을 찾게 되는 경향이 있으며, 이에 따라 향후 친환경 제품이 대세가 될 것으로 예상됩니다. 이러한 상황에서 친환경 소재 등을 적용한 제품 고급화 및 차별화, 시장점유율 상승을 위한 마케팅전략, 디자인, 그리고 "브랜드파워"를 통한 B2C 가구업계간 차별화가 계속될 것으로 예상됩니다.
 B2C 가구 산업의 경쟁요인으로는 크게 디자인과 품질, 그리고 가격을 들 수 있습니다. 소득수준 향상에 따라 소비자들의 생활 수준이 질적으로 향상되었으며, 실용성뿐만 아니라 디자인과 색감 등의 예술성을 중시하는 패턴으로 소비 성향이 변했기 때문입니다. 그리고 상기에서 언급한 바와 같이 B2C 가구 산업은 경기변동에 민감한 반응을 보이므로 내수 경기 침체나 불황기에는 가격 탄력적인 모습을 보이지만, 경기 회복기나 호황기에는 가격에 둔감한 비탄력적인 특성을 보이고 있습니다. 이러한 사실로 보아 불황기에는 소비자의 구매 결정에 가격이 가장 주요한 요인으로 작용하며, 호황기에는 디자인과 품질 및 기능이 주요한 요인으로 작용하고 있습니다.
 이외에도 B2C 가구 산업의 진입장벽이 높지 않다는 점 때문에 동종업계 간 경쟁 강도가 높으며, 구매자의 교섭력 등도 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 당사는 2019년 스타일샵 남양주, 강남, 강서 등 전시장을 오픈하였으며, 2020년에도 스타일샵 기흥점 및 부산점을 오픈하였습니다. 추가적으로 리바트 스테이라는 웰빙, 킨포크 라이프 스타일을 추구하는 리빙 편집매장을 오픈하였습니다.

(2) 사무용가구 
가. 산업의 특성
'Work&Life Balance'로 대표되는 대중의 가치관 변화에 맞춰 기업들의 사무환경과조직문화에 대한 인식 역시 급변하고 있습니다. 이러한 변화는 사무실의 개념을 확장시키고 효율성과 가치 있는 공간에 대한 니즈를 반영하며, 기존의 '사무용 가구' 카테고리로는 대응할 수 없는 다양한 공간들이 사무환경 내에 도입되고 있습니다. 따라서이러한 시장환경에 맞추어 기존 사무가구의 개념을 벗어나 확장된 개념의 사무가구를 제안할 수 있는 브랜드만이 경쟁력을 유지할 수 있을 것으로 보입니다.
 한편, 기존의 가구/인테리어 중심의 사무가구 시장에 '위워크(WeWork)'와 같은 임대업 기반의 다양한 공유오피스 브랜드가 등장하며 경쟁 강도가 더욱 높아지고 있습니다. 또한, 시장규모의 증대와 다양한 소비자 욕구의 급속한 확산으로 다품종 소량생산체제로의 신속한 대응이 향후 시장 경쟁력의 중요한 요소로 작용할 것입니다.

 나. 산업의 성장성
사무용 가구시장 규모는 약 1조 원 정도로 추산되고 있으며, 기업의 사무환경에서 필수적으로 사용되는 필수재로서의 성격이 강합니다.
 최근 가치관의 변화, 기술의 발전 등을 배경으로 사무환경은 대격변의 시기를 맞이하고 있습니다. 급변하는 산업 환경에 대응하기 위한 사무환경 변화는 사무용 가구 시장에 급성장의 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 다만 이를 기회로 삼기 위해서는 변화하는 사무환경에 대한 선제 연구와 데이터가 기반이 되어야 합니다.
 사무용 가구시장의 성장은 기술의 발달과도 밀접하게 연관되어 있습니다. 여러 가지 사무 형태를 지원해주는 기술 혹은 시스템과 접목 가능한 사무가구가 경쟁력을 유지할 것으로 보입니다. 또한, 디지털 산업의 영향으로 사무 직종이 다양한 형태로 세분화되어 보다 효율적인 직무를 수행할 수 있는 사무공간, 지역적 한계에서 벗어난 사무공간으로 발전할 것입니다. 장기적으로는 기술의 발전으로 인해 사무용 가구는 사무환경이라는 특정 공간 개념의 한계를 뛰어넘어, 보다 포괄적인 개념인 'Working Platform'으로 확장될 것으로 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성
사무용 가구의 주요 수요자인 기업의 사무용 가구에 대한 구매 의사결정은 국내외 경기변동에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 하지만 최근 경기변동에 대한 영향 이외에 가치관의 변화, 기술의 발전 등으로 새로운 사무환경에 대한 니즈들이 보여지고 있습니다. '심미적인 개선'의 개념으로 접근되었던 기존의 사무가구 변경과는 달리 사무환경 자체가 새로운 인력(밀레니얼 및 Z세대) 채용을 위한 주요한 요소이자가치 창출을 위한 효율성의 열쇠라는 점이 인식되고 있습니다. 현재 이러한 인식의 변화가 사무가구 시장의 새로운 변곡점으로 받아들여질 것으로 예상됩니다.

라. 국내외 시장여건
국내 사무용 가구 시장 규모는 약 1조 원 정도로 추산되고 있으며, 대기업, 종합가구 기업, 인테리어 기업 등 수많은 기업들이 참여하고 있어 경쟁의 강도가 비교적 높은 상태입니다. 또한 다양한 소비자의 욕구가 급속히 확산되고 있음에 따라 다품종 소량생산체제로의 신속한 대응이 시장경쟁력의 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이외에도 사무용 가구의 경쟁요소로는 가격, 품질, 디자인, 유통 서비스 등을 들 수 있으며, 경쟁요소별로 시장에서의 경쟁우위가 기업마다 다르다고 할 수 있습니다.
 현재 국내 사무가구 시장에서 '스마트 오피스'라는 개념은 미래의 먹거리로서 시장 내에 대중적으로 인지되고 있는 것으로 보입니다. 당사 외 경쟁사들 역시 새로운 시장에 대한 준비를 시작하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.
 그 밖에도 국내 산업 전반적으로 중국 및 동남아 등 수입제품의 영향 또한 중요한 경쟁요소로 등장하고 있습니다. B2C 가구의 경우는 이미 중국 및 동남아 등의 제품이 국내시장에 진입하여, 그 점유율 또한 지속적으로 상승하고 있지만, 사무용 가구의 경우 중국제품 등이 국내제품과의 현격한 경쟁력 차이로 그다지 큰 영향을 받지 않고 있었으나, 최근 들어서는 외국 투자기업의 중국진출, 중국 내 IT 관련 벤처기업 및 고급 오피스 건물 분양 증가에 따라 중국산 사무용 가구의 경쟁력이 높아졌으며, 향후 중국제품의 수입이 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 빌트인 가구
 가. 산업의 특성
빌트인 가구는 주로 건설업체의 신규주택을 대상으로 납품되는 가구를 말하며, 내수 경기뿐만 아니라 직간접적으로 주택건설 경기와 밀접한 상호 연관성을 보이고 있으며, 리모델링 및 인테리어 산업과도 상호 연관성을 가지고 움직이는 특성이 있습니다. 가구 산업은 과거 경기변동에 민감한 내구소비재로 노동집약적인 다품종 소량생산방식의 중소기업에 적합한 산업이었으나, 1980년대 들어 국민소득의 증가와 건설경기의 호황 및 건설업체의 대단위 아파트 건설 붐과 맞물려 빌트인 가구 산업이 크게 성장하게 되었고 90년대 이후에는 산업 규모의 확대에 따라 소수의 가구 전문 대기업이 시장을 주도하고, 다수의 영세 중소기업이 이를 모방하는 이원적인 구조로 재편되었습니다.
 2000년대 중반 이후 빌트인 가구업체는 웰빙 열풍과 친환경 붐으로 소비자의 다양한 욕구를 충족시켜주는 제품개발 및 제작방식의 개선을 통한 경쟁력 확보에 주력하고 있으며, 동 시장에서 활발한 해외시장진출과 디자인, 컬러, 소재, 기능성 등에 있어 글로벌화 시대에 맞는 제품개발이 이루어지고 있습니다. 또한 최근에는 내부 마감재의 고급화, 실용성과 예술성을 갖춘 패션 산업으로의 인식 등으로 디자인과 품질, 기능의 다양화가 이루어짐에 따라 다품종 소량생산 방식의 생산도 이루어지게 되었습니다.

나. 산업의 성장성
1960년대 합판 산업의 발전과 함께 시작된 근대적인 의미의 가구 산업은 1970년대이후 주택건설산업의 호황과 더불어 내수 시장 위주로 급속히 성장하였습니다. 1980년대 말에는 가구업체의 난립에 따른 공급과잉과 1990년대 중반 이후 외환위기로 인하여 가구 산업 전체에 대한 구조재편이 초래되었으며, 이에 따라 영세업체 및 경쟁력이 없는 업체에 대한 대규모 도산이 야기되었습니다. 2000년대에는 디자인 경쟁력을 앞세워 가격, 품질이 우수한 업체만이 생존할 수 있는 경쟁적인 시장 구도가 구축되었다고 할 수 있습니다. 2008년 글로벌 금융위기를 기점으로 건설경기의 극심한 위축에 따라 2010년 이후 빌트인 가구의 시장 수요 감소와 시장의 경쟁 가열로 수익성이 크게 위축되었으나, 공동주택 분양 물량 활성화에 따라 입주세대가 꾸준히 증가하며 2018년까지 시장 규모가 커져왔습니다. 이후 점진적으로 분양 물량 및 입주물량이 줄어들어 시장의 규모가 축소되는 듯 보였으나 재개발 및 재건축의 활성화로 인하여 그 영향이 일부 상쇄되었고, 향후에는 주택공급확대정책 및 재건축, 재개발, 고도제한 해제에 따라 시장의 성장여부가 결정될 것으로 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성
가구 산업은 소득수준의 향상, 가구의 문화 콘텐츠로의 인식 등에 따라 패션 산업으로 발전하여 왔으며, 이 중 빌트인 가구 산업은 주택 건설경기와 밀접한 연관이 있어 경기 후행적 특성을 보이고 있습니다. 이러한 빌트인 가구 산업은 소득수준의 직접적인 영향을 받기 때문에 주택 건설경기 및 국민소득 정도에 따라 시장규모가 결정되고있습니다.
 B2C 가구 산업의 경우 계절적으로는 결혼이 집중되는 봄과 가을이 성수기이나, 빌트인 가구 산업의 경우에는 타 가구산업과는 달리 건설경기에 민감한 영향을 받으며,계절적인 요인에 의해서 받는 영향은 겨울철 건설 부문의 위축에 따른 영향 외에는 성수기와 비수기의 계절 변동 폭이 그리 큰 편에 속하지는 않습니다.

라. 국내외 시장여건
빌트인 가구 산업은 가구 전문 대기업인 브랜드업체(현대리바트, 한샘, 에넥스 등)가 중대형건설사 위주로 제품을 생산하여 납품하고 있으며, 기타 영세업체가 중소건설사 및 메이커업체의 제품을 모방한 저가품으로 저소득층 및 지방 중소도시를 대상으로 활동하고 있는 양상을 보여왔습니다. 그러나 가구의 문화 콘텐츠화에 따른 브랜드업체 제품 선호 현상 및 브랜드업체의 선진 마케팅전략의 영향으로 브랜드업체의 시장점유율이 지속적으로 확대되고 있습니다.
 빌트인 가구 산업의 주요 경쟁요소 역시 가격과 디자인, 품질을 빼놓을 수 없으며, 건설회사를 대상으로 하는 영업 형태를 보임에 따라 사후관리인 A/S 또한 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다.
 시장 특성 측면에서 불황기에는 대량구매를 통한 제품 원가의 하락 정도가 시장의 중요한 경쟁요소로 작용하고 있어 전문 대기업이나 가격경쟁력을 확보한 소수의 중소기업만이 경쟁력을 가지고 있는 상황입니다. 그러나 회복기에는 디자인 및 품질이 가격에 앞서 주요한 경쟁요소로 작용함에 따라 디자인 및 품질관리 전문조직을 갖춘 전문 대기업만이 경쟁력을 가질 수 있으며, 그 외 기업은 틈새시장을 찾을 수 밖에 없는 양상을 보입니다.
 향후 빌트인 가구 산업 역시 웰빙, 친환경 붐 등에 따라 친환경 제품이 시장의 대세를 이룰 것으로 보입니다. 국토교통부의 친환경 주택건설기준 상 500세대 이상 공동주택 건설 시 실내오염물질 저방출 건축자재를 사용해야 하는데, 이에 따라 해당 기준에 부합하는 친환경 제품이 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(4) B2B 부문
당사는 2017년 12월 5일 B2B 전문기업인 (주) 현대에이치앤에스를 흡수 합병하였습니다.

가. 산업의 특성 
B2B 산업재 도매 및 중개업은 기업과 기업 간의 자재 및 부품의 유통거래를 지칭합니다. 과거 기업들은 회사 경영활동에 필요한 자재 및 부품들을 자체적으로 구매하였으나, 경영활동이 복잡해지고 산업이 거대화, 전문화됨에 따라 구매의 규모 및 종류가 증가하였으며, 이로 인해 자체적인 구매 활동은 한계에 봉착하게 되었습니다. 이러한 상황에서 기업과 기업 간의 자재 및 부품 유통거래를 전문으로 하는 업종이 발달하게 되었습니다. 유통업의 전문화 및 다양화에 따라 전문유통회사로부터의 구매가 자체구매보다 원가절감 및 생산성 향상에 유리하게 되었으며, 그 범위 또한 일반 자재 외에 원자재, 부자재, 설비시설 등 전 분야로 확대되고 있습니다.
 
나. 산업의 성장성
B2B 산업재 도매 및 중개업에 속한 기업들은 특정 산업에 국한되지 않고 다수의 기업에 다양한 종류의 산업재를 공급하고 있습니다. 이러한 특성으로 인하여 B2B 산업재 도매 및 중개업 산업의 현재 규모 및 전망에 대한 신뢰성 있는 자료는 존재하지 않습니다. 다만, 산업재 전문유통회사로부터의 구매가 원가절감과 생산성의 향상에 유리한 측면이 있으며, 해당 유통회사들이 바잉파워(Buying Power) 및 글로벌 소싱(Global Sourcing)을 통해 공급물량의 확대와 가격경쟁력을 확보하고 있다는 점을 고려할 때, 향후 B2B 산업재 도매 및 중개업 시장규모는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 가정용가구
당사는 품질경영을 최우선으로 실천하여 ISO9001 인증을 획득하였으며, 다양한 소비자의 Needs 충족과 토탈인테리어 가구라는 개념에 부합하고자 '디자인 연구소'를 설립하여 운영하고 있습니다. 수상이력으로는 환경 및 국가산업발전, 소비자 중심경영 관련 부문에서 다수 수상하였으며, 2017년에는 한국 소비자 웰빙지수 13년 연속 1위, 2018, 2019년 2년 연속 국가브랜드대상 종합가구 부문 1위에 선정되었습니다.
 인터넷 활성화에 따른 소비자들의 신 구매행태에 대응하기 위하여 당사는 대형 인터넷 쇼핑몰 입점 및 자체 온라인 쇼핑몰 구축을 통하여 소비자 커뮤니케이션 활성화와 매출 증대를 위한 효과적인 마케팅을 수행하고 있습니다. 이와 더불어 주요 정보자산을 보호하기 위해 한국인터넷진흥원으로부터 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 받는 등 정보보안 측면에서도 지속적으로 관리하고 있습니다.
 현재 영업 형태는 주로 대리점을 통한 소비자 판매로 전국적인 영업망을 구축하여 운영하고 있고, 서울 잠실과 수원, 분당, 울산 등 거점도시를 중심으로 대형 직영전시장을 개설하였으며, 핵심 상권에 대한 유통망 강화를 위하여 대형 직영전시장과 대형대리점을 개설할 예정입니다. 더불어 리바트 스테이라는 중소형 매장을 통하여 더 많은 영업망을 구축하고 있습니다.

(2) 홈퍼니싱
과거와 달리 소득수준의 향상으로 가치 소비와 생활문화에 관한 사람들의 관심이 증대되고 있습니다. 이와 관련하여 홈퍼니싱에 대한 고객들의 관심이 높아짐에 따라 국내 홈퍼니싱 시장은 성장세에 있습니다. 당사는 과열되고 있는 저가 브랜드 시장이 아닌 차별화된 해외 브랜드의 국내 출시를 통해 국내 홈퍼니싱 시장의 고급 수요를 확보하고자, 윌리엄스 소노마사와 10년간 독점 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 국내 시장에서 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 윌리엄스 소노마사가 운영중인 총 7개의 브랜드 中 국내에 인지도가 높은 브랜드와 국내 시장에 적합한 중고가 브랜드 등 총 4개 브랜드를 운영하고 있습니다.
 고품질의 홈 키친웨어 브랜드인 윌리엄스 소노마(Williams-Sonoma)는 전 세계에서생산된 수백 개가 넘는 독창적인 제품을 판매하는 편집숍이며, 미국 내에서도 209개 매장을 운영 중입니다. 1956년 1호점 런칭이후 매장 판매뿐만 아니라 카탈로그 우편발송과 온라인몰 등으로 유통망을 확장하고 있습니다.
 캘리포니아 내추럴 컨셉의 프리미엄 홈퍼니싱 브랜드인 포터리반(pottery barn)은 가구뿐만 아니라 시즌에 맞는 식기에서부터 베딩, 조명 홈데코까지 대부분의 제품을 직접 디자인하여 제작하고 있으며 산림 관리협의회(FSC)에서 인증한 목재를 사용하여 지속 가능한 산림경영을 실천하고 있습니다.
 그리고 안전한 디자인과 고품질의 포터리반 키즈(pottery barn kids)는 아이들에게 최상의 품질과 안전, 편안함까지 제공하는 감각적인 스타일의 제품을 제안하며 독창적이고 창의력을 키워주는 아동용 가구, 침구, 소품, 액세서리를 판매하고 있습니다.
 마지막으로 뉴욕 브루클린 감성 모던 홈퍼니싱 브랜드 웨스트엘름(West Elm)은 15개국, 35명의 수공예 장인, 그리고 약 5천 명이 넘는 사람들의 손을 거쳐 독창적이며 장인정신이 담긴 상품을 생산하고 있습니다. 더불어 환경보전을 위하여 섬유와 원단에 살충제나 농약을 사용하지 않고 유기농인증을 받아 재배된 섬유를 사용하고 있습니다.
 윌리엄스 소노마, 포터리반, 포터리반 키즈, 웨스트엘름 매장은 현대백화점 가든파이브점, 목동점, 대구점, 천호점, 무역센터점, 본점, 판교점, 김포아울렛점에 입점해 있으며, 논현 플래그쉽스토어, 광주점, 울산점, 분당점, 대전점, 기흥점, 부산점의 직영 유통망을 운영 중입니다. 또한 각 브랜드 온라인몰도 운영하고 있습니다.

(3) 사무용가구

국내 경기의 장기적인 불황에도 불구하고 필수재로서 소비되는 사무용 가구 사업 부문은 2000년 이후 지속적으로 성장하고 있습니다. 더 나아가 사무가구 시장에서 새로운 도약을 위해서는 기존의 사무가구 경계를 벗어나 '집 같은', '카페 같은' 다양한 스타일의 공간 구성을 위한 제품 라인업이 준비되어야 하며, 이러한 스타일이 각 기업의 가치관을 표현할 수 있어야 하기에 디자인과 CMF(Color, Material, Finishing)를 정비하여 경쟁력을 갖추어 나갈 계획입니다.
 일반적으로 사무용 가구는 교체시기가 다른 가구보다 길기 때문에 디자인적인 측면보다는 기능적인 측면이 항상 강조되어 왔으며, 기존 사무용 가구시장에서는 특히 이러한 기능성에 중점을 둔 제품이 강세를 나타냈습니다.
 하지만 최근 SNS를 기반으로 한 미디어 영향력의 증가로 기업은 대중이 요구하는 사회적 가치를 중요시하게 되었습니다. 이에 친환경 소재 및 재활용 가능성의 측면 역시 기업이 제품을 선택하는 주요 기준 중의 하나가 될 것으로 예상됩니다.
 주요 수요처인 기업체 담당자들의 브랜드 제품 선호도 증가와 함께, "친환경상품 구매촉진에 관한 법률"의 시행 및 국내 100대 기업의 "친환경상품 구매 자발적 협약" 체결 움직임이 본격화됨에 따라 비브랜드 가구시장을 브랜드 제품이 잠식할 것으로 예측됩니다. 당사는 이러한 외부환경의 변화를 기회로 삼고자 타 경쟁사보다 한발 앞서 모든 제품에 대하여 환경마크를 획득하였으며, 이로 인해 명실상부한 국내 최고의 친환경기업 이미지를 구축한 바, 이를 경쟁사보다 한발 앞서 영업전략에 적극적으로 활용하고 있습니다. 또한 사무환경 전체를 제공할 수 있느냐의 여부 역시 경쟁력을 좌우할 것으로 판단되며 가구와 IT 기술, 토탈인테리어에 대한 수요처의 니즈를 반영하여 사무환경을 턴키로 제공할 수 있는 플랫폼 사업에 대한 고민과 시도를 이어가고있습니다.
 당사는 우량 유통망 확대 및 신제품 개발과 저가형 제품군 확대를 지속적으로 수행하여 영업경쟁력을 확보해 나갈 계획이며 사무환경 플랫폼을 제공할 수 있도록 관련 업체들과의 컨소시엄을 준비 중입니다. 더불어 국내시장 점유율 증대 및 해외시장에 대한 적극적인 영업활동을 전개해 나갈 예정입니다.

(4) 빌트인 가구
당사의 빌트인가구 사업 부문은 과거 현대그룹의 계열사로서 현대그룹 관련 건설업체들을 주된 영업대상으로 사업을 영위하던 형태에서 1999년 주식회사 리바트로 분사하면서 시공능력평가 50위 이내의 중심으로 한 우수한 건설업체로 영업영역을 확대하였습니다. 주문 제작방식에 의한 건설업체에 대한 매출은 대량구매에 따른 원자재 구매 단가절감, 계획생산에 의한 생산성 향상을 이룰 수 있을 뿐만 아니라 재고 손실 부담이 전혀 없어 당사 수익성 제고에 큰 역할을 하고 있습니다.
 그러나 건설업체와의 계약은 상관습상 신용거래형태를 취하고 있기 때문에 미분양 과다 발생, 부실경영 등에 의한 부도, 법정관리신청으로 인한 채권 회수의 불확실성이 상존하고 있습니다. 따라서 당사는 안정적인 채권 회수를 위하여 금융기관 신용평가 BBB 이상의 우량 중견건설업체 위주로 영업을 하고 있으며, 중소건설업체의 경우 분양률이 70% 이상인 경우에 한하여 영업을 하고 있습니다.
 2012년~2016년 부동산시장의 성장에 힘입어 따라 빌트인 가구 부문은 시장을 확대할 수 있었으나, 이후 건설시장의 판도를 예측하기 어렵게 되었습니다. 이에 따라 당사는 중대형 우량 건설사 중심의 영업을 강화하며, 범현대계열 건설사 공략확대, 연간납품단가 계약 우량 거래선을 확대함으로써 수익 창출 가능한 대형현장, 수익확보 현장 수주를 우선으로 하고 있습니다
 추가로, 국토교통부의 건설기준인 친환경 주택건설기준이 2014년 05월 07일에 시행됨에 따라 당사에서는 소형챔버를 구비하여 친환경 주택건설기준을 준수하고 있습니다.

(5) B2B 부문
B2B 부문은 시대적 상황에 따라 대규모 유통사 위주 거래와 품목별 제조사 직거래 방식을 순환적으로 채택하고 있습니다. 대규모 유통사 선정 시 발주자는 구매인력 절감 등 구매 효율화를 실현할 수 있는 강점이 있으며, 대규모 시스템을 보유하고 있는 국내 대기업 계약 구매대행사가 당사 대비 규모의 경제를 통한 경쟁우위에 서게됩니다. 제조사 직거래 방식 선정 시 유통사는 고부가가치 전문 자재 유통이 어려워지며, 국내외 제조사 및 총판사가 당사 대비 경쟁우위에 서게 됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "나. 회사의 현황" 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제21기, 제22기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표 입니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

364,948,398,376

397,707,741,609

현금및현금성자산
44,956,702,186

48,347,402,812

매출채권및기타채권
197,619,975,325

207,899,171,469

단기금융자산
9,231,351,478

8,936,827,021

재고자산
106,339,911,713

121,016,758,890

당기법인세자산
261,855,915

157,971,714

금융리스채권

98,023,691

608,495,903

기타유동자산
6,440,578,068

10,741,113,800

Ⅱ. 비유동자산

437,050,545,460

355,100,630,381

장기금융자산

35,679,840,087

25,320,652,023

채무상품
890,430,441

892,539,089

지분상품
203,861,800

95,676,800

유형자산

369,539,117,102

295,908,560,819

투자부동산
1,617,351,916

2,310,381,988

무형자산
28,968,363,915

30,448,987,253

이연법인세자산
134,496,617

90,450,375

기타비유동자산
17,083,582

33,382,034

자 산 총 계

801,998,943,836

752,808,371,990

부 채

Ⅰ. 유동부채

260,101,015,663

248,138,586,340

매입채무및기타채무
206,840,699,631

204,197,101,404

단기금융부채
1,904,362,773

2,330,667,907

기타유동부채
1,643,451,651

1,710,406,873

계약부채

26,478,404,419

25,531,554,851

당기법인세부채
5,567,533,849

2,203,567,229

유동리스부채
13,846,081,614

10,191,215,655

유동충당부채
2,186,756,747

914,232,206

초과청구공사

1,633,724,979

1,059,840,215

Ⅱ. 비유동부채

61,404,037,851

46,716,839,063

장기금융부채
564,132,873

1,221,352,446

비유동충당부채
622,890,347

1,364,721,611

이연수익

256,155,514

359,248,249

확정급여부채
(1,420,736,509)

1,903,174,004

이연법인세부채
8,972,735,743

9,991,820,318

기타비유동부채

3,394,096,687

1,206,605,825

비유동리스부채
49,014,763,196

30,669,916,610

부 채 총 계

321,505,053,514

294,855,425,403

자 본

지배기업소유주지분

480,493,890,322

457,952,946,587

자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

자본잉여금
101,695,163,698

101,695,163,698

자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액
144,671,014

196,574,521

이익잉여금
361,546,892,602

338,954,045,360

비지배지분

-

자 본 총 계

480,493,890,322

457,952,946,587

부채와자본총계

801,998,943,836

752,808,371,990

※ 제22기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액

1,384,628,140,359

1,237,572,970,655

매출원가

(1,134,578,626,522)

(1,023,938,595,161)

매출총이익

250,049,513,837

213,634,375,494

판매비와관리비
(212,831,853,187)

(189,751,869,136)

영업이익

37,217,660,650

23,882,506,358

기타수익
618,255,326

760,338,664

기타비용
(1,813,774,497)

(712,283,572)

금융수익
2,723,266,412

3,991,563,712

금융비용
(4,864,009,587)

(2,339,204,924)

법인세비용차감전순이익

33,881,398,304

25,582,920,238

법인세비용

(7,839,436,668)

(6,117,251,446)

당기순이익

26,041,961,636

19,465,668,792

기타포괄손익

(483,887,601)

(2,630,488,116)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(431,984,094)

(2,755,590,111)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
82,004,230

(6,128,430)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(133,907,737)

131,230,425

총포괄이익

25,558,074,035

16,835,180,676

당기순이익의 귀속

26,041,961,636

19,465,668,792

지배기업의 소유주
26,041,961,636

19,465,668,792

비지배지분
-

-

총포괄이익의 귀속

25,558,074,035

16,835,180,676

지배기업의 소유주
25,558,074,035

16,835,180,676

비지배지분
-

-

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

1,295

968

※ 제22기 연결손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업 
소유유지분 계
총 계

2019.01.01 (전기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
71,472,526
328,501,099,656
447,374,898,888

447,374,898,888

회계기준변경으로 인한 조정
-
-
-
-
(424,014,397)
(424,014,397)
(424,014,397)

당기순이익
-
-
-
-
19,465,668,792
19,465,668,792
19,465,668,792

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익

-
-
-
(6,128,430)
-

(6,128,430)

(6,128,430)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,755,590,111)

(2,755,590,111)

(2,755,590,111)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
131,230,425
-

131,230,425

131,230,425

총포괄이익
-
-
-
125,101,995
16,710,078,681
16,835,180,676

16,835,180,676

연차배당
-
-
-
-
(5,833,118,580)
(5,833,118,580)

(5,833,118,580)

2019.12.31 (전기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
196,574,521
338,954,045,360
457,952,946,587
457,952,946,587

2020.01.01 (당기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
196,574,521
338,954,045,360
457,952,946,587

457,952,946,587

당기순이익

26,041,961,636
26,041,961,636

26,041,961,636

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
82,004,230
-
82,004,230

82,004,230

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(431,984,094)
(431,984,094)

(431,984,094)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(133,907,737)
-

(133,907,737)

(133,907,737)

총포괄이익
-
-
-
(51,903,507)
25,609,977,542
25,558,074,035

25,558,074,035

연차배당
-
-
-
-
(3,017,130,300)
(3,017,130,300)

(3,017,130,300)

2020.12.31 (당기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
144,671,014
361,546,892,602
480,493,890,322
480,493,890,322

※ 제22기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

104,890,851,437

95,644,957,197

당기순이익
26,041,961,636

19,465,668,792

비현금항목의조정
51,620,075,684

39,673,129,093

운전자본의조정
33,761,685,786

46,165,789,328

이자의수취
421,205,270

1,134,543,927

이자의지급
(1,424,539,305)

(802,606,427)

배당금수취
17,110,000

6,210,000

법인세의납부
(5,546,647,634)

(9,997,777,516)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(91,544,553,474)

(57,648,455,829)

단기금융상품의감소
4,731,383,739

32,942,403,982

장기금융상품의감소
-

2,000,000

단기대여금의감소
557,000,000

522,575,555

채무증권의처분
2,328,431

17,283,162

장기대여금의감소
1,211,013,142

1,799,870,426

보증금의감소
2,091,787,639

2,322,950,382

금융리스채권의회수
497,690,260

526,286,172

투자부동산의처분
558,185,120

단기금융상품의증가
(3,450,000,000)

(6,773,787,721)

장기금융상품의증가
-

(2,000,000)

채무증권의증가
-

(351,876,486)

유형자산의처분
750,628,762

91,255,759

무형자산의처분
500,000,000

장기대여금의증가
(1,515,000,000)

(2,870,774,449)

보증금의증가
(12,437,904,000)

(9,818,655,020)

유형자산의취득
(82,269,766,567)

(73,998,487,591)

단기대여금의증가
(2,771,900,000)

(2,057,500,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(16,764,053,098)

(16,479,764,311)

단기차입금의차입
90,800,122,800

184,481

단기차입금의상환
(91,868,243,757)

(403,641,917)

장기차입금의상환
(150,216,457)

(67,031,103)

배당금의지급
(3,017,130,300)

(5,833,118,580)

리스부채의 감소
(12,528,585,384)

(10,176,157,192)

Ⅳ.환율변동효과

27,054,509

(118,040,598)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,390,700,626)

21,398,696,459

Ⅵ.기초현금및현금성자산

48,347,402,812

26,948,706,353

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

44,956,702,186

48,347,402,812

※ 제22기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

(2) 별도 재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

358,526,797,676

391,430,332,043

현금및현금성자산
40,115,853,795

42,362,171,307

매출채권및기타채권
200,224,552,987

215,740,224,343

단기금융자산
9,231,351,478

8,205,443,282

재고자산
103,113,952,228

115,583,863,382

당기법인세자산
261,855,915

145,950,000

금융리스채권
-

267,766,071

기타유동자산
5,579,231,273

9,124,913,658

Ⅱ. 비유동자산

434,929,208,324

351,626,773,037

장기금융자산
35,674,298,938

25,313,794,683

채무상품
890,430,441

892,539,089

지분상품
203,861,800

95,676,800

종속기업투자
2,593,954,401

2,593,954,401

유형자산
364,414,049,584

289,388,331,672

투자부동산
1,617,351,916

2,310,381,988

무형자산
29,518,177,662

30,998,712,370

기타비유동자산
17,083,582

33,382,034

자 산 총 계

793,456,006,000

743,057,105,080

부 채

Ⅰ. 유동부채

255,449,520,546

241,766,839,646

매입채무및기타채무
203,620,942,277

200,545,956,920

단기금융부채
1,861,651,008

1,151,630,472

계약부채
26,448,762,675

25,531,554,851

기타유동부채
1,223,386,316

1,365,759,454

당기법인세부채
5,494,283,670

2,188,101,367

유동리스부채
12,980,012,874

9,009,764,161

유동충당부채
2,186,756,747

914,232,206

초과청구공사
1,633,724,979

1,059,840,215

Ⅱ. 비유동부채

59,378,469,573

43,772,220,594

장기금융부채
456,106,756

1,001,559,904

비유동충당부채
2,739,377,711

1,364,721,611

이연수익
256,155,514

359,248,249

확정급여부채
(1,519,863,183)

1,884,029,257

이연법인세부채
8,972,735,743

9,991,820,318

기타비유동부채
1,277,609,323

1,206,605,825

비유동리스부채
47,196,347,709

27,964,235,430

부 채 총 계

314,827,990,119

285,539,060,240

자 본

Ⅰ. 자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

Ⅱ. 자본잉여금
102,586,868,929

102,586,868,929

Ⅲ. 자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
138,327,420

56,323,190

Ⅴ. 이익잉여금
358,795,656,524

337,767,689,713

자 본 총 계

478,628,015,881

457,518,044,840

부채와자본총계

793,456,006,000

743,057,105,080

※ 제22기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액

1,362,607,294,733

1,217,035,684,057

매출원가

(1,118,131,007,057)

(1,008,987,098,626)

매출총이익

244,476,287,676

208,048,585,431

판매비와관리비
(209,670,831,682)

(185,099,763,942)

영업이익

34,805,455,994

22,948,821,489

기타수익
613,908,633

1,161,978,941

기타비용
(1,528,757,151)

(693,574,236)

금융수익
2,659,115,371

3,874,193,092

금융비용
(4,715,116,683)

(2,006,480,168)

법인세비용차감전순이익

31,834,606,164

25,284,939,118

법인세비용

(7,482,203,775)

(5,754,201,304)

당기순이익

24,352,402,389

19,530,737,814

기타포괄손익

(225,301,048)

(2,881,244,167)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(307,305,278)

(2,875,115,737)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
82,004,230

(6,128,430)

총포괄이익

24,127,101,341

16,649,493,647

주당이익

기본 및 희석주당이익

1,211

971

※ 제22기 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
62,451,620
327,304,369,140
447,060,852,697

회계기준변경으로 인한 조정
-
-
-
-
(359,182,924)
(359,182,924)

2020.01.01 (조정후금액)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
62,451,620
326,945,186,216
446,701,669,773

당기순이익
-
-
-
-
19,530,737,814
19,530,737,814

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
(6,128,430)
-
(6,128,430)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,875,115,737)
(2,875,115,737)

총포괄손익
-
-
-
(6,128,430)
16,655,622,077
16,649,493,647

연차배당
-
-
-
-
(5,833,118,580)
(5,833,118,580)

2019.12.31 (전기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
56,323,190
337,767,689,713
457,518,044,840

2020.01.01 (당기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
56,323,190
337,767,689,713
457,518,044,840

당기순이익
-
-
-
-
24,352,402,389
24,352,402,389

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
82,004,230
-
82,004,230

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(307,305,278)
(307,305,278)

총포괄손익
-
-
-
82,004,230
24,045,097,111
24,127,101,341

연차배당
-
-
-
-
(3,017,130,300)
(3,017,130,300)

2020.12.31 (당기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
138,327,420
358,795,656,524
478,628,015,881

※ 제22기 자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

105,236,226,338

90,788,457,167

당기순이익
24,352,402,389

19,530,737,814

비현금항목의조정
53,437,292,427

37,222,361,578

운전자본의조정
33,639,787,451

43,204,466,811

이자의수취
372,495,224

938,860,050

이자의지급
(1,343,779,077)

(650,181,858)

기타배당금수취
17,110,000

6,210,000

법인세의지급
(5,239,082,076)

(9,463,997,228)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(93,086,448,429)

(56,150,817,825)

단기금융상품의감소
4,000,000,000

30,000,000,000

장기금융상품의감소
-

2,000,000

채무증권의처분
2,328,431

17,283,162

단기대여금의감소
557,000,000

522,575,555

장기대여금의감소
1,211,013,142

4,036,070,426

보증금의감소
2,090,546,028

1,031,350,023

장기리스채권의처분
259,085,945

409,376,391

투자부동산의처분
558,185,120

-

유형자산의처분
189,836,882

76,423,941

무형자산의처분
500,000,000

-

단기금융상품의증가
(3,450,000,000)

(4,000,000,000)

장기금융상품의증가
-

(2,000,000)

채무증권의증가
-

(351,876,486)

단기대여금의증가
(2,771,900,000)

(2,057,500,000)

장기대여금의증가
(1,515,000,000)

(2,156,770,400)

보증금의증가
(12,437,904,000)

(9,818,655,020)

유형자산의취득
(82,279,639,977)

(73,859,095,417)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(14,409,029,103)

(15,237,305,515)

단기차입금의차입
90,764,958,000

184,481

단기차입금의상환
(90,765,137,459)

-

배당금의지급
(3,017,130,300)

(5,833,118,580)

리스부채의 상환
(11,391,719,344)

(9,404,371,416)

Ⅳ.환율변동효과

12,933,682

(18,634,426)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,246,317,512)

19,381,699,401

Ⅵ.기초현금및현금성자산

42,362,171,307

22,980,471,906

Ⅶ.기말의현금(=Ⅴ+Ⅵ)

40,115,853,795

42,362,171,307

※ 제22기 현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

미처분이익잉여금

344,936,146,706

324,209,892,925

전기이월이익잉여금
320,891,049,595

307,913,453,772

당기순이익
24,352,402,389

19,530,737,814

보험수리적손익
(307,305,278)

(2,875,115,737)

리스회계조정
0

(359,182,924)

합 계

344,936,146,706

324,209,892,925

이익잉여금처분액

(4,425,124,440)

(3,318,843,330)

이익준비금
(402,284,040)

(301,713,030)

배당금

현금배당금
(4,022,840,400)

(3,017,130,300)

주당배당금(배당율)
 제 22기 : 200원(20%)
 제 21기 : 150원(15%)

차기이월미처분이익잉여금

340,511,022,266

320,891,049,595

※ 제22기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 22기
제 21기

주당액면가액(원)
1,000
1,000

발행주식총수
20,535,282
20,535,282

주당 현금배당금(원)
200
150

연간 배당금총액(원)
4,022,840,400
3,017,130,300

시가배당율(%)
1.31
1.15

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)
(전략)
12. 전자상거래업, 기타 통신판매업
(중략)
89. 각종 철제품 판매업
90. 기타 각호에 부대하는 사업 일체
제 2조 (목적)
(전략)
12. 전자상거래업, 전자상거래 소매중개업, 기타 통신 판매업
(중략)
90. 기타예술학원 교육서비스업
91. 기타 각호에 부대하는 사업 일체
- 신규사업을 위한 사업 목적 추가

제 27조
주주총회의 결의방법
(전략)
단, 회사의 합병 또는 해산과
이사의 임기전 해임시 
출석주주의 3분의 2 이상의 찬성과 발행주식 총수의 과반수 찬성으로 한다.
제 27조
주주총회의 결의방법
(전략)
단, 회사의 합병 또는 해산 시에는 출석주주의 3분의 2 이상의 찬성과 발행주식 총수의 과반수 찬성으로 한다.
- 이사 해임 상법 수준 적용

제31조 이사의 임기
이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
제31조 이사의 임기
(1) 좌동

(2) 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.
- 상법 시행령 반영을 통한 이사의 독립성 보장

제 39조의 8 감사위원회의 구성
④사외이사인 감사위원회의 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 선임 및 해임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

(신설)

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑦사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 본조 2항과 3항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제 39조의 8 감사위원회의 구성
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ (좌동)

⑨ (좌동)
- 상법 개정 내용인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출등 반영

[부칙]
본 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박민희
1967.02.19
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

엄익수
1965.03.30
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

윤승현
1968.08.20
사외이사
-
관계 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박민희
(주)현대리바트 영업본부장
(2020.01~현재)
(2019.01~2019.12)
(2017.01~2018.12)
(2014.01~2016.12)
(주)현대리바트 영업본부장
(주)현대리바트 지원본부장
(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
(주)현대백화점 경영지원본부 재무담당
없음

엄익수
(주)현대리바트 리빙사업부장
(2020.06~현재)
(2017.06~2020.06)
(2014.01~2017.06)
(주)현대리바트 리빙사업부장
(주)현대리바트 B2C사업부장
(주)현대리바트 영업전략사업부장
없음

윤승현
법무법인 창
변호사
(2018.11~현재)
(2009.08~현재)
(2017.03~2018.10)
(2015.02~2017.02)
(2008.04~2015.01)
(2007.10~2012.01)
법무법인 창 변호사
서울회생법원 법인파산관재인
법무법인 정운 변호사
법무법인 청조 변호사
법무법인 송파합동법률사무소 변호사
서울중앙지방법원 개인파산관재인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박민희
해당없음
해당없음
해당없음

엄익수
해당없음
해당없음
해당없음

윤승현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 윤승현 ]
 사외이사 후보자 윤승현은 현대리바트의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.

 (1) 전문성
 변호사, 서울중앙지방법원 법인파산관재인 등 다양한 법무 경험을 통해 법률 전문가로서의 역량을 지니고 있어, 이를 바탕으로 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 합니다.

 (2) 독립성
 사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고 회사의 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 하겠습니다.

 (3) 윤리성
 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

 (4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다. 동시에 당사가 강조하는 "고객에게 신뢰받는 기업"의 실현을 궁극적인 목표로 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 법률 분야 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여
회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 기대됨

확인서

박민희 사내이사 증발공 확인서_1.jpg
박민희 사내이사 후보자

엄익수 사내이사 증발공 확인서_1.jpg
엄익수 사내이사 후보자

윤승현 사외이사 증발공 확인서(사외이사 선임)_1.jpg
윤승현 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤승현
1968.08.20
사외이사
-
관계 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤승현
법무법인 창
변호사
(2018.11~현재)
(2009.08~현재)
(2017.03~2018.10)
(2015.02~2017.02)
(2008.04~2015.01)
(2007.10~2012.01)
법무법인 창 변호사
서울회생법원 법인파산관재인
법무법인 정운 변호사
법무법인 청조 변호사
법무법인 송파합동법률사무소 변호사
서울중앙지방법원 개인파산관재인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤승현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 법률 분야 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여
회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 기대됨

확인서

윤승현 감사위원 증발공 확인서(감사위원 선임)_1.jpg
윤승현 감사위원회 위원 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김형중
1958.03.20
사외이사
분리선출
관계 없음
이사회 및 사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형중
송촌세무회계
대표세무사
(2019.03~현재)
(2018.12~현재)
(2017.07~2018.10)
(2014.12~2015.12)
(주)현대리바트 사외이사
송촌세무회계 대표세무사
한국세무사회 부회장
대전지방국세청 청장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형중
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 김형중 ]
 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김형중은 현대리바트의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.

 (1) 전문성 
 제 50대 대전지방국세청장을 역임하였고, 다양한 회계 / 세무 경험 축척을 통하여 재무 / 회계 전문가로서의 역량을 지니고 있어, 이를 바탕으로 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 합니다. 취임 이후 모든 이사회에 출석하였으며, 추후에도 회사의 방향성을 고민하는 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 적극적으로 참여하겠습니다.

 (2) 독립성
 사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고 회사의 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 하겠습니다.

 (3) 윤리성
 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

 (4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다. 동시에 당사가 강조하는 "고객에게 신뢰받는 기업"의 실현을 궁극적인 목표로 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 국세청에서의 회계 / 세무 관련 업무 능력을 인정받아 대전지방국세청장을 역임하였으며, 이와 같은 재무 / 회계 전문가로의 능력을 바탕으로 회사의 장기적 성장과 기업, 고객, 주주 가치의 극대화를 위한 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

김형중 사외이사 증발공 확인서_1.jpg
김형중 사외이사 후보자

김형중 사외이사 증발공 확인서(감사위원 선임)_1.jpg
김형중 감사위원회 위원 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,550백만

최고한도액
3,000백만

※ 실제 지급된 보수총액 : 2020년 3월 임기만료된 김화응 사내이사가 포함되어 
총 8명 (사외이사 3명)에 대해 지급된 금액임.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.19
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://www.hyundailivart.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 제21기 정기주주총회에 이어 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하였고,

이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

○ 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

※ 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 절차를 확인할 예정이며, 
 체온측정결과 및 마스크 착용 여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. 
 이와 더불어 정부의 코로나 바이러스 감염증 단계별 대응지침과 관련해 
 회의장의 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 
 양해 바랍니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 전자위임장 제도를 
 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

▶주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사실이 없음