현대리바트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210225)
제출인: 현대리바트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 현대리바트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 02월 25일

권 유 자:
성 명: (주)현대리바트
주 소: 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
전화번호: 02-3480-8033

작 성 자:
성 명: 고찬원
부서 및 직위: 재경팀, 책임
전화번호: 02-3480-8033

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 현대리바트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.02.25
라. 주주총회일
2021.03.29

마. 권유 시작일
2021.03.03
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 현대리바트
보통주
421,080
2.1
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)현대그린푸드
최대주주
보통주
8,452,802
41.16
최대주주
-

계
-
8,452,802
41.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강병구
보통주
0
직원
직원
-

지용준
보통주
10
직원
직원
-

고찬원
보통주
0
직원
직원
-

황 용
보통주
0
직원
직원
-

한장섭
보통주
0
직원
직원
-

박태진
보통주
0
직원
직원
-

김해랑
보통주
0
직원
직원
-

정숙현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.02.25
2021.03.03
2021.03.28
2021.03.29

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2020년 12월 31일
※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
21.03.19(금) 오전9시 ~ 21.03.28(일) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로
 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처
 - 주소 : (17118) 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
 - 전화번호 : 02-3480-8033
 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
주식회사 현대리바트 본사 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
21.03.19(금) 오전9시 ~ 21.03.28(일) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로
 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등
다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및
전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "나. 회사의 현황" 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제21기, 제22기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표 입니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

364,948,398,376

397,707,741,609

현금및현금성자산
44,956,702,186

48,347,402,812

매출채권및기타채권
197,619,975,325

207,899,171,469

단기금융자산
9,231,351,478

8,936,827,021

재고자산
106,339,911,713

121,016,758,890

당기법인세자산
261,855,915

157,971,714

금융리스채권

98,023,691

608,495,903

기타유동자산
6,440,578,068

10,741,113,800

Ⅱ. 비유동자산

437,050,545,460

355,100,630,381

장기금융자산

35,679,840,087

25,320,652,023

채무상품
890,430,441

892,539,089

지분상품
203,861,800

95,676,800

유형자산

369,539,117,102

295,908,560,819

투자부동산
1,617,351,916

2,310,381,988

무형자산
28,968,363,915

30,448,987,253

이연법인세자산
134,496,617

90,450,375

기타비유동자산
17,083,582

33,382,034

자 산 총 계

801,998,943,836

752,808,371,990

부 채

Ⅰ. 유동부채

260,101,015,663

248,138,586,340

매입채무및기타채무
206,840,699,631

204,197,101,404

단기금융부채
1,904,362,773

2,330,667,907

기타유동부채
1,643,451,651

1,710,406,873

계약부채

26,478,404,419

25,531,554,851

당기법인세부채
5,567,533,849

2,203,567,229

유동리스부채
13,846,081,614

10,191,215,655

유동충당부채
2,186,756,747

914,232,206

초과청구공사

1,633,724,979

1,059,840,215

Ⅱ. 비유동부채

61,404,037,851

46,716,839,063

장기금융부채
564,132,873

1,221,352,446

비유동충당부채
622,890,347

1,364,721,611

이연수익

256,155,514

359,248,249

확정급여부채
(1,420,736,509)

1,903,174,004

이연법인세부채
8,972,735,743

9,991,820,318

기타비유동부채

3,394,096,687

1,206,605,825

비유동리스부채
49,014,763,196

30,669,916,610

부 채 총 계

321,505,053,514

294,855,425,403

자 본

지배기업소유주지분

480,493,890,322

457,952,946,587

자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

자본잉여금
101,695,163,698

101,695,163,698

자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액
144,671,014

196,574,521

이익잉여금
361,546,892,602

338,954,045,360

비지배지분

-

자 본 총 계

480,493,890,322

457,952,946,587

부채와자본총계

801,998,943,836

752,808,371,990

※ 제22기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액

1,384,628,140,359

1,237,572,970,655

매출원가

(1,134,578,626,522)

(1,023,938,595,161)

매출총이익

250,049,513,837

213,634,375,494

판매비와관리비
(212,831,853,187)

(189,751,869,136)

영업이익

37,217,660,650

23,882,506,358

기타수익
618,255,326

760,338,664

기타비용
(1,813,774,497)

(712,283,572)

금융수익
2,723,266,412

3,991,563,712

금융비용
(4,864,009,587)

(2,339,204,924)

법인세비용차감전순이익

33,881,398,304

25,582,920,238

법인세비용

(7,839,436,668)

(6,117,251,446)

당기순이익

26,041,961,636

19,465,668,792

기타포괄손익

(483,887,601)

(2,630,488,116)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(431,984,094)

(2,755,590,111)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
82,004,230

(6,128,430)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(133,907,737)

131,230,425

총포괄이익

25,558,074,035

16,835,180,676

당기순이익의 귀속

26,041,961,636

19,465,668,792

지배기업의 소유주
26,041,961,636

19,465,668,792

비지배지분
-

-

총포괄이익의 귀속

25,558,074,035

16,835,180,676

지배기업의 소유주
25,558,074,035

16,835,180,676

비지배지분
-

-

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

1,295

968

※ 제22기 연결손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업 
소유유지분 계
총 계

2019.01.01 (전기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
71,472,526
328,501,099,656
447,374,898,888

447,374,898,888

회계기준변경으로 인한 조정
-
-
-
-
(424,014,397)
(424,014,397)
(424,014,397)

당기순이익
-
-
-
-
19,465,668,792
19,465,668,792
19,465,668,792

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익

-
-
-
(6,128,430)
-

(6,128,430)

(6,128,430)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,755,590,111)

(2,755,590,111)

(2,755,590,111)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
131,230,425
-

131,230,425

131,230,425

총포괄이익
-
-
-
125,101,995
16,710,078,681
16,835,180,676

16,835,180,676

연차배당
-
-
-
-
(5,833,118,580)
(5,833,118,580)

(5,833,118,580)

2019.12.31 (전기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
196,574,521
338,954,045,360
457,952,946,587
457,952,946,587

2020.01.01 (당기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
196,574,521
338,954,045,360
457,952,946,587

457,952,946,587

당기순이익

26,041,961,636
26,041,961,636

26,041,961,636

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
82,004,230
-
82,004,230

82,004,230

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(431,984,094)
(431,984,094)

(431,984,094)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(133,907,737)
-

(133,907,737)

(133,907,737)

총포괄이익
-
-
-
(51,903,507)
25,609,977,542
25,558,074,035

25,558,074,035

연차배당
-
-
-
-
(3,017,130,300)
(3,017,130,300)

(3,017,130,300)

2020.12.31 (당기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
144,671,014
361,546,892,602
480,493,890,322
480,493,890,322

※ 제22기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

104,890,851,437

95,644,957,197

당기순이익
26,041,961,636

19,465,668,792

비현금항목의조정
51,620,075,684

39,673,129,093

운전자본의조정
33,761,685,786

46,165,789,328

이자의수취
421,205,270

1,134,543,927

이자의지급
(1,424,539,305)

(802,606,427)

배당금수취
17,110,000

6,210,000

법인세의납부
(5,546,647,634)

(9,997,777,516)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(91,544,553,474)

(57,648,455,829)

단기금융상품의감소
4,731,383,739

32,942,403,982

장기금융상품의감소
-

2,000,000

단기대여금의감소
557,000,000

522,575,555

채무증권의처분
2,328,431

17,283,162

장기대여금의감소
1,211,013,142

1,799,870,426

보증금의감소
2,091,787,639

2,322,950,382

금융리스채권의회수
497,690,260

526,286,172

투자부동산의처분
558,185,120

단기금융상품의증가
(3,450,000,000)

(6,773,787,721)

장기금융상품의증가
-

(2,000,000)

채무증권의증가
-

(351,876,486)

유형자산의처분
750,628,762

91,255,759

무형자산의처분
500,000,000

장기대여금의증가
(1,515,000,000)

(2,870,774,449)

보증금의증가
(12,437,904,000)

(9,818,655,020)

유형자산의취득
(82,269,766,567)

(73,998,487,591)

단기대여금의증가
(2,771,900,000)

(2,057,500,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(16,764,053,098)

(16,479,764,311)

단기차입금의차입
90,800,122,800

184,481

단기차입금의상환
(91,868,243,757)

(403,641,917)

장기차입금의상환
(150,216,457)

(67,031,103)

배당금의지급
(3,017,130,300)

(5,833,118,580)

리스부채의 감소
(12,528,585,384)

(10,176,157,192)

Ⅳ.환율변동효과

27,054,509

(118,040,598)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,390,700,626)

21,398,696,459

Ⅵ.기초현금및현금성자산

48,347,402,812

26,948,706,353

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

44,956,702,186

48,347,402,812

※ 제22기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

(2) 별도 재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

358,526,797,676

391,430,332,043

현금및현금성자산
40,115,853,795

42,362,171,307

매출채권및기타채권
200,224,552,987

215,740,224,343

단기금융자산
9,231,351,478

8,205,443,282

재고자산
103,113,952,228

115,583,863,382

당기법인세자산
261,855,915

145,950,000

금융리스채권
-

267,766,071

기타유동자산
5,579,231,273

9,124,913,658

Ⅱ. 비유동자산

434,929,208,324

351,626,773,037

장기금융자산
35,674,298,938

25,313,794,683

채무상품
890,430,441

892,539,089

지분상품
203,861,800

95,676,800

종속기업투자
2,593,954,401

2,593,954,401

유형자산
364,414,049,584

289,388,331,672

투자부동산
1,617,351,916

2,310,381,988

무형자산
29,518,177,662

30,998,712,370

기타비유동자산
17,083,582

33,382,034

자 산 총 계

793,456,006,000

743,057,105,080

부 채

Ⅰ. 유동부채

255,449,520,546

241,766,839,646

매입채무및기타채무
203,620,942,277

200,545,956,920

단기금융부채
1,861,651,008

1,151,630,472

계약부채
26,448,762,675

25,531,554,851

기타유동부채
1,223,386,316

1,365,759,454

당기법인세부채
5,494,283,670

2,188,101,367

유동리스부채
12,980,012,874

9,009,764,161

유동충당부채
2,186,756,747

914,232,206

초과청구공사
1,633,724,979

1,059,840,215

Ⅱ. 비유동부채

59,378,469,573

43,772,220,594

장기금융부채
456,106,756

1,001,559,904

비유동충당부채
2,739,377,711

1,364,721,611

이연수익
256,155,514

359,248,249

확정급여부채
(1,519,863,183)

1,884,029,257

이연법인세부채
8,972,735,743

9,991,820,318

기타비유동부채
1,277,609,323

1,206,605,825

비유동리스부채
47,196,347,709

27,964,235,430

부 채 총 계

314,827,990,119

285,539,060,240

자 본

Ⅰ. 자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

Ⅱ. 자본잉여금
102,586,868,929

102,586,868,929

Ⅲ. 자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
138,327,420

56,323,190

Ⅴ. 이익잉여금
358,795,656,524

337,767,689,713

자 본 총 계

478,628,015,881

457,518,044,840

부채와자본총계

793,456,006,000

743,057,105,080

※ 제22기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액

1,362,607,294,733

1,217,035,684,057

매출원가

(1,118,131,007,057)

(1,008,987,098,626)

매출총이익

244,476,287,676

208,048,585,431

판매비와관리비
(209,670,831,682)

(185,099,763,942)

영업이익

34,805,455,994

22,948,821,489

기타수익
613,908,633

1,161,978,941

기타비용
(1,528,757,151)

(693,574,236)

금융수익
2,659,115,371

3,874,193,092

금융비용
(4,715,116,683)

(2,006,480,168)

법인세비용차감전순이익

31,834,606,164

25,284,939,118

법인세비용

(7,482,203,775)

(5,754,201,304)

당기순이익

24,352,402,389

19,530,737,814

기타포괄손익

(225,301,048)

(2,881,244,167)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(307,305,278)

(2,875,115,737)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
82,004,230

(6,128,430)

총포괄이익

24,127,101,341

16,649,493,647

주당이익

기본 및 희석주당이익

1,211

971

※ 제22기 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
62,451,620
327,304,369,140
447,060,852,697

회계기준변경으로 인한 조정
-
-
-
-
(359,182,924)
(359,182,924)

2020.01.01 (조정후금액)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
62,451,620
326,945,186,216
446,701,669,773

당기순이익
-
-
-
-
19,530,737,814
19,530,737,814

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
(6,128,430)
-
(6,128,430)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,875,115,737)
(2,875,115,737)

총포괄손익
-
-
-
(6,128,430)
16,655,622,077
16,649,493,647

연차배당
-
-
-
-
(5,833,118,580)
(5,833,118,580)

2019.12.31 (전기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
56,323,190
337,767,689,713
457,518,044,840

2020.01.01 (당기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
56,323,190
337,767,689,713
457,518,044,840

당기순이익
-
-
-
-
24,352,402,389
24,352,402,389

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
82,004,230
-
82,004,230

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(307,305,278)
(307,305,278)

총포괄손익
-
-
-
82,004,230
24,045,097,111
24,127,101,341

연차배당
-
-
-
-
(3,017,130,300)
(3,017,130,300)

2020.12.31 (당기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
138,327,420
358,795,656,524
478,628,015,881

※ 제22기 자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

105,236,226,338

90,788,457,167

당기순이익
24,352,402,389

19,530,737,814

비현금항목의조정
53,437,292,427

37,222,361,578

운전자본의조정
33,639,787,451

43,204,466,811

이자의수취
372,495,224

938,860,050

이자의지급
(1,343,779,077)

(650,181,858)

기타배당금수취
17,110,000

6,210,000

법인세의지급
(5,239,082,076)

(9,463,997,228)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(93,086,448,429)

(56,150,817,825)

단기금융상품의감소
4,000,000,000

30,000,000,000

장기금융상품의감소
-

2,000,000

채무증권의처분
2,328,431

17,283,162

단기대여금의감소
557,000,000

522,575,555

장기대여금의감소
1,211,013,142

4,036,070,426

보증금의감소
2,090,546,028

1,031,350,023

장기리스채권의처분
259,085,945

409,376,391

투자부동산의처분
558,185,120

-

유형자산의처분
189,836,882

76,423,941

무형자산의처분
500,000,000

-

단기금융상품의증가
(3,450,000,000)

(4,000,000,000)

장기금융상품의증가
-

(2,000,000)

채무증권의증가
-

(351,876,486)

단기대여금의증가
(2,771,900,000)

(2,057,500,000)

장기대여금의증가
(1,515,000,000)

(2,156,770,400)

보증금의증가
(12,437,904,000)

(9,818,655,020)

유형자산의취득
(82,279,639,977)

(73,859,095,417)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(14,409,029,103)

(15,237,305,515)

단기차입금의차입
90,764,958,000

184,481

단기차입금의상환
(90,765,137,459)

-

배당금의지급
(3,017,130,300)

(5,833,118,580)

리스부채의 상환
(11,391,719,344)

(9,404,371,416)

Ⅳ.환율변동효과

12,933,682

(18,634,426)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,246,317,512)

19,381,699,401

Ⅵ.기초현금및현금성자산

42,362,171,307

22,980,471,906

Ⅶ.기말의현금(=Ⅴ+Ⅵ)

40,115,853,795

42,362,171,307

※ 제22기 현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

미처분이익잉여금

344,936,146,706

324,209,892,925

전기이월이익잉여금
320,891,049,595

307,913,453,772

당기순이익
24,352,402,389

19,530,737,814

보험수리적손익
(307,305,278)

(2,875,115,737)

리스회계조정
0

(359,182,924)

합 계

344,936,146,706

324,209,892,925

이익잉여금처분액

(4,425,124,440)

(3,318,843,330)

이익준비금
(402,284,040)

(301,713,030)

배당금

현금배당금
(4,022,840,400)

(3,017,130,300)

주당배당금(배당율)
 제 22기 : 200원(20%)
 제 21기 : 150원(15%)

차기이월미처분이익잉여금

340,511,022,266

320,891,049,595

※ 제22기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 22기
제 21기

주당액면가액(원)
1,000
1,000

발행주식총수
20,535,282
20,535,282

주당 현금배당금(원)
200
150

연간 배당금총액(원)
4,022,840,400
3,017,130,300

시가배당율(%)
1.31
1.15

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)
(전략)
12. 전자상거래업, 기타 통신판매업
(중략)
89. 각종 철제품 판매업
90. 기타 각호에 부대하는 사업 일체
제 2조 (목적)
(전략)
12. 전자상거래업, 전자상거래 소매중개업, 기타 통신 판매업
(중략)
90. 기타예술학원 교육서비스업
91. 기타 각호에 부대하는 사업 일체
- 신규사업을 위한 사업 목적 추가

제 27조
주주총회의 결의방법
(전략)
단, 회사의 합병 또는 해산과
이사의 임기전 해임시 
출석주주의 3분의 2 이상의 찬성과 발행주식 총수의 과반수 찬성으로 한다.
제 27조
주주총회의 결의방법
(전략)
단, 회사의 합병 또는 해산 시에는 출석주주의 3분의 2 이상의 찬성과 발행주식 총수의 과반수 찬성으로 한다.
- 이사 해임 상법 수준 적용

제31조 이사의 임기
이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
제31조 이사의 임기
(1) 좌동

(2) 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.
- 상법 시행령 반영을 통한 이사의 독립성 보장

제 39조의 8 감사위원회의 구성
④사외이사인 감사위원회의 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 선임 및 해임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)

(신설)

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑦사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 본조 2항과 3항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제 39조의 8 감사위원회의 구성
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧ (좌동)

⑨ (좌동)
- 상법 개정 내용인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출등 반영

[부칙]
본 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박민희
1967.02.19
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

엄익수
1965.03.30
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

윤승현
1968.08.20
사외이사
-
관계 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박민희
(주)현대리바트 영업본부장
(2020.01~현재)
(2019.01~2019.12)
(2017.01~2018.12)
(2014.01~2016.12)
(주)현대리바트 영업본부장
(주)현대리바트 지원본부장
(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
(주)현대백화점 경영지원본부 재무담당
없음

엄익수
(주)현대리바트 리빙사업부장
(2020.06~현재)
(2017.06~2020.06)
(2014.01~2017.06)
(주)현대리바트 리빙사업부장
(주)현대리바트 B2C사업부장
(주)현대리바트 영업전략사업부장
없음

윤승현
법무법인 창
변호사
(2018.11~현재)
(2009.08~현재)
(2017.03~2018.10)
(2015.02~2017.02)
(2008.04~2015.01)
(2007.10~2012.01)
법무법인 창 변호사
서울회생법원 법인파산관재인
법무법인 정운 변호사
법무법인 청조 변호사
법무법인 송파합동법률사무소 변호사
서울중앙지방법원 개인파산관재인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박민희
해당없음
해당없음
해당없음

엄익수
해당없음
해당없음
해당없음

윤승현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 윤승현 ]
 사외이사 후보자 윤승현은 현대리바트의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.

 (1) 전문성
 변호사, 서울중앙지방법원 법인파산관재인 등 다양한 법무 경험을 통해 법률 전문가로서의 역량을 지니고 있어, 이를 바탕으로 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 합니다.

 (2) 독립성
 사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고 회사의 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 하겠습니다.

 (3) 윤리성
 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

 (4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다. 동시에 당사가 강조하는 "고객에게 신뢰받는 기업"의 실현을 궁극적인 목표로 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 법률 분야 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여
회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 기대됨

확인서

박민희 사내이사 증발공 확인서_1.jpg
박민희 사내이사 후보자

엄익수 사내이사 증발공 확인서_1.jpg
엄익수 사내이사 후보자

윤승현 사외이사 증발공 확인서(사외이사 선임)_1.jpg
윤승현 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤승현
1968.08.20
사외이사
-
관계 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤승현
법무법인 창
변호사
(2018.11~현재)
(2009.08~현재)
(2017.03~2018.10)
(2015.02~2017.02)
(2008.04~2015.01)
(2007.10~2012.01)
법무법인 창 변호사
서울회생법원 법인파산관재인
법무법인 정운 변호사
법무법인 청조 변호사
법무법인 송파합동법률사무소 변호사
서울중앙지방법원 개인파산관재인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤승현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 법률 분야 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여
회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 기대됨

확인서

윤승현 감사위원 증발공 확인서(감사위원 선임)_1.jpg
윤승현 감사위원회 위원 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김형중
1958.03.20
사외이사
분리선출
관계 없음
이사회 및 사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김형중
송촌세무회계
대표세무사
(2019.03~현재)
(2018.12~현재)
(2017.07~2018.10)
(2014.12~2015.12)
(주)현대리바트 사외이사
송촌세무회계 대표세무사
한국세무사회 부회장
대전지방국세청 청장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형중
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 김형중 ]
 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 김형중은 현대리바트의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.

 (1) 전문성 
 제 50대 대전지방국세청장을 역임하였고, 다양한 회계 / 세무 경험 축척을 통하여 재무 / 회계 전문가로서의 역량을 지니고 있어, 이를 바탕으로 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 합니다. 취임 이후 모든 이사회에 출석하였으며, 추후에도 회사의 방향성을 고민하는 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 적극적으로 참여하겠습니다.

 (2) 독립성
 사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고 회사의 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 하겠습니다.

 (3) 윤리성
 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

 (4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다. 동시에 당사가 강조하는 "고객에게 신뢰받는 기업"의 실현을 궁극적인 목표로 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 국세청에서의 회계 / 세무 관련 업무 능력을 인정받아 대전지방국세청장을 역임하였으며, 이와 같은 재무 / 회계 전문가로의 능력을 바탕으로 회사의 장기적 성장과 기업, 고객, 주주 가치의 극대화를 위한 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

김형중 사외이사 증발공 확인서_1.jpg
김형중 사외이사 후보자

김형중 사외이사 증발공 확인서(감사위원 선임)_1.jpg
김형중 감사위원회 위원 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,550백만

최고한도액
3,000백만

※ 실제 지급된 보수총액 : 2020년 3월 임기만료된 김화응 사내이사가 포함되어 
총 8명 (사외이사 3명)에 대해 지급된 금액임.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음