효성중공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210225)
제출인: 효성중공업

의결권대리행사권유참고서류
3.5
효성중공업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 효성중공업(주)
주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
전화번호: 02-707-7000

작 성 자:
성 명: 김보경
부서 및 직위: 자금팀 대리
전화번호: 02-707-7925

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
효성중공업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 25일
라. 주주총회일
2021년 03월 18일

마. 권유 시작일
2021년 03월 03일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

효성중공업(주)
보통주
12,807
0.14
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음
※ 상기 소유비율은 자기주식을 포함한 발행주식 총수(9,324,548주) 대비 비율(%)임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)효성
최대주주
보통주
3,027,930
32.47
최대주주
계열회사

조석래
주요주주
보통주
949,450
10.18
주요주주
-

조현준
계열회사 임원
보통주
544,361
5.84
계열회사 임원
-

조현상
계열회사 임원
보통주
455,323
4.88
계열회사 임원
-

송광자
기타
보통주
68,530
0.73
기타
-

조인영
기타
보통주
3,057
0.03
기타
-

조양래
기타
보통주
1,180
0.01
기타
-

계
-
5,049,831
54.15
-
-

※ 상기 소유주식수는 2020년 12월 31일 기준임
※ 상기 소유비율은 발행주식 총수(9,324,548주) 대비 비율(%)임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이길환
보통주
30
직원
-
-

김보경
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 25일
2021년 03월 03일
2021년 03월 18일
2021년 03월 18일

※ 권유 종료일은 2021년 3월 18일, 제3기 정기주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

효성중공업(주) 홈페이지
http://www.hyosungheavyindustries.com/kr/ir/public_notice.do
홈페이지 투자정보
→공고/실적발표자료

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유가자 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전 위임장 우편접수
: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 9층 효성중공업(주) 자금팀

주주총회 당일 개시전 위임장 접수처
: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 18일 오전 11시

장 소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니,
주주 여러분의 협조 부탁드립니다.
- 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유드립니다.

- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당하시는 
 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.
- 주주총회장 입구에 비치된 열화상 카메라의 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는
 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에 참석할 수 있음을
 안내드립니다.
- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시
 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가
 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정
 입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제3기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년은 코로나 팬데믹이 전세계를 덮치면서 우리는 큰 위기를 겪어야 했습니다. 사회적 거리두기와 국가간 이동제한은 경기 위축과 글로벌 교역 감소로 이어졌고, 그 여파는 모든 산업에 영향을 미쳐 많은 어려움을 불러왔습니다. 세계경제 성장은 2차 세계대전 이후 가장 낮은 수준이며, 글로벌 금융위기 충격으로 역성장한 2009년 이후 처음으로 마이너스 성장을 기록한 한 해였습니다.

우리나라도 1998년 이후 22년만의 역성장을 보일 것으로 전망되는 가운데 대내외 경제상황과 더불어 글로벌 교역 여건의 변화 속에 견실한 성장세를 이어나가기 위해서는 새로운 성장동력이 요구되고 있습니다.

2021년 세계경제는 경제활동 재개와 정책 지원으로 주요국에서 완만한 경기 회복세가 유지되고 있으나, 코로나 19의 확산이 지속되면서 경기 불확실성이 높고 회복세는 미약할 것으로 전망되고 있습니다. 미국은 내구재 소비가 늘어나고 제조업심리도 완만한 상승세를 나타내고 있으나, 산업생산과 고용여건 등은 여전히 부진한 흐름을 보이고 있습니다. 중국경제는 미국과의 분쟁 등 위험요인이 상존하나, 최근 내수와 수출이 모두 개선되면서 경기 전반이 회복되는 모습입니다.

이러한 상황에서 당사 사업에 큰 영향을 미치는 에너지 산업은 디지털화, 탈탄소화, 분산화로 페러다임이 전환되고 있으며, 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 변화하고 있습니다. 환경 정책 강화로 신재생 에너지 및 고효율 전동기와 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 송배전시장 및 발전시장은 노후화된 설비 교체와 신규 발전원 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 효율적 전력망 구축을 위해 초고압 직류송전시스템(HVDC), 전력설비 자산관리 등 신규 시장도 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

당사가 영위하는 중공업 사업은 저탄소 친환경 사회로의 변화에 대응하여 수소, 데이터 관련 신규 사업을 추진하고 있으며 기존 사업에서는 기술, 가격, 품질 및 납기경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 당사의 전력 사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며, 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 전동기 사업부문 또한, 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다.

건설부문은 주택시장 침체가 예상됨에 따라 실수요가 풍부한 수도권 및 광역시의 입지가 우수한 사업, 공사비 사전 확보 비율이 높은 사업 등 안정적이고 우량한 사업 위주로 수주를 추진해 나가고, 재건축 및 재개발 등 정비사업을 강화해 나가고 있으며, 사업 영역 다변화를 위해 일반건축 및 토목 분야로의 진출을 확대해 나가는 한편, 그룹이 기진출한 베트남을 기반으로 해외사업 진출을 추진하고 있습니다.

당사는 기술력이 곧 경쟁력이라는 믿음으로 독자 기술 개발과 품질 혁신에 최선을 다하고 있으며, 모든 비즈니스 결정을 고객의 입장에서 생각하며 “고객과 함께 성장하는 효성”을 향해 매진해 나갈 계획입니다.

※ 공시대상 사업부문의 구분
 (단위 : 백만원, %)

사업부문

주요제품

제3기
 (2020년)

제2기
 (2019년)

매출액

비중

매출액

비중

중공업

변압기, 차단기, 전동기, 감속기 등

1,696,146

56.84

1,800,201

47.61

건설

주상복합, 아파트, 오피스텔 등

1,287,824

43.16

1,981,245

52.39

합계

-

2,983,970

100

3,781,445

100

※ 시장점유율

구분

2020년

2019년

2018년

초고압 변압기

23%

25%

37%

차단기

36%

36%

49%

ESS

9%

13%

33%

전동기

38%

39%

36%

발전기

15%

14%

11%

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 예정된 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결
ㆍ
별도
 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연
결
재 무 상 태 표

제 3 기말 : 2020년 12월 31일 현재
제 2 기말 : 2019년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 3(당) 기

말

제 2(전) 기

말

자산

Ⅰ. 유동자산

1,238,407,924,057

1,579,013,789,246

현금및현금성자산
52,293,891,327

38,215,576,367

매출채권 및 기타채권
542,936,178,266

811,512,440,017

미청구공사
218,532,095,783

289,142,442,713

기타금융자산
12,597,756,811

11,055,271,075

기타유동자산
93,077,350,453

123,069,934,734

재고자산
318,970,651,417

306,018,124,340

Ⅱ. 비유동자산

2,465,046,454,027

2,421,816,358,560

장기매출채권 및 기타채권
514,551,654,861

513,376,336,441

유형자산
1,134,913,758,285

1,077,232,905,571

투자부동산
547,335,499,856

568,108,956,256

무형자산
145,920,328,026

160,599,500,769

종속기업 및 관계기업투자
47,900,903

기타비유동금융자산
46,233,446,104

46,683,590,873

순확정급여자산
6,830,591,889

기타비유동자산
5,758,654,976

4,703,838,699

이연법인세자산
63,454,619,127

51,111,229,951

자산총계

3,703,454,378,084

4,000,830,147,806

부채

Ⅰ. 유동부채

1,740,041,065,687

2,116,804,025,677

매입채무 및 기타채무
633,275,049,775

684,688,289,242

초과청구공사
191,107,176,720

165,191,286,633

차입금
598,703,859,964

965,109,191,010

기타금융부채
17,755,132,598

15,065,657,615

당기법인세부채
5,927,120,753

19,004,799,915

유동충당부채
23,984,792,868

10,847,952,069

기타유동부채
269,287,933,009

256,896,849,193

Ⅱ. 비유동부채

995,162,820,752

893,528,656,700

장기매입채무 및 기타채무
237,838,059,546

238,987,813,383

장기차입금
575,801,483,802

467,144,661,806

기타비유동금융부채
16,408,661,146

5,671,321,174

순확정급여부채

11,491,681,767

10,204,090,863

기타비유동부채

153,622,934,491

171,520,769,474

부채 총계

2,735,203,886,439

3,010,332,682,377

자본

지배기업의 소유주지분

883,582,195,122

908,242,610,158

Ⅰ. 자본금
46,622,740,000

46,622,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금
908,686,987,240

908,686,987,240

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(19,648,092,157)

(1,611,051,883)

Ⅳ. 기타자본구성요소
(52,079,439,961)

(45,456,065,199)

비지배지분

84,668,296,523

82,254,855,271

자본 총계

968,250,491,645

990,497,465,429

부채와자본총계

3,703,454,378,084

4,000,830,147,806

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 3(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 매출액
2,983,970,863,029
3,781,445,371,058

Ⅱ. 매출원가
2,588,585,569,072
3,388,812,828,025

Ⅲ. 매출총이익
395,385,293,957
392,632,543,033

Ⅳ. 판매비와관리비
317,807,821,236
227,407,317,091

Ⅴ. 연구개발비
33,502,737,236
34,972,805,296

Ⅵ. 영업이익
44,074,735,485
130,252,420,646

Ⅶ. 기타수익
25,804,524,639
16,272,740,963

Ⅷ. 기타비용
37,068,788,996
22,076,733,109

Ⅸ. 금융수익
118,354,859,278
75,221,738,491

Ⅹ. 금융비용
169,188,729,277
143,749,672,875

XI. 법인세비용차감전순이익
(17,980,082,873)
55,920,494,116

XII. 법인세비용
1,277,934,432
39,897,532,084

XIII. 당기순이익
(19,258,017,305)
16,022,962,032

지배회사지분순이익
(22,214,439,747)
13,140,823,308

비지배지분순이익
2,956,422,442
2,882,138,724

XIV. 지배기업의 지분에 대한 주당손익

기본주당이익
(2,386)
1,411

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2(전)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
(19,258,017,306)
16,022,962,032

Ⅱ. 기타포괄손익
(2,988,956,480)
(10,451,658,523)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,965,878,765
(12,233,109,295)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
(1,421,480,219)
(206,905,830)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
4,387,358,984
(12,026,203,465)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(5,954,835,245)
1,781,450,772

해외사업환산손익
(5,954,835,245)
1,781,450,772

Ⅲ. 총포괄이익
(22,246,973,786)
5,571,303,509

지배주주지분
(24,660,415,038)
3,725,568,013

비지배주주지분
2,413,441,252
1,845,735,496

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 3(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2019.01.01 (전기초자본)
46,622,740,000
908,732,724,016
(3,638,673,378)
(47,199,745,015)
904,517,045,623
194,033,360
904,711,078,983

총포괄손익:

당기순이익

13,140,823,308

13,140,823,308
2,882,138,725
16,022,962,033

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(26,799,635)
(26,799,635)
(180,106,195)
(206,905,830)

순확정급여부채의 재측정 요소

(11,158,935,111)

(11,158,935,111)
(867,268,354)
(12,026,203,465)

해외사업환산손익

1,770,479,451
1,770,479,451
10,971,321
1,781,450,772

소유주와의 거래:

결손금 대체

(45,736,776)
45,733,298

(3,478)
49,130,364
49,126,886

연결범위의 변동

80,165,956,052
80,165,956,052

2019.12.31 (전기말자본)
46,622,740,000
908,686,987,240
(1,611,051,883)
(45,456,065,199)
908,242,610,158
82,254,855,271
990,497,465,429

2020.01.01 (기초자본)
46,622,740,000
908,686,987,240
(1,611,051,883)
(45,456,065,199)
908,242,610,158
82,254,855,271
990,497,465,429

총포괄손익:

당기순이익

(22,214,439,748)

(22,214,439,748)
2,956,422,442
(19,258,017,306)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(685,315,515)
(685,315,515)
(736,164,704)
(1,421,480,219)

순확정급여부채의 재측정 요소

4,177,399,472

4,177,399,472
209,959,512
4,387,358,984

해외사업환산손익

(5,938,059,247)
(5,938,059,247)
(16,775,998)
(5,954,835,245)

소유주와의 거래:

결손금 대체

연결범위의 변동

2020.12.31 (기말자본)
46,622,740,000
908,686,987,240
(19,648,092,157)
(52,079,439,961)
883,582,195,120
84,668,296,523
968,250,491,645

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 3(당)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 2(전)기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3 기
제 2 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
396,491,732,395
75,200,087,039

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
456,929,454,270
161,040,151,051

2. 법인세납부
(29,435,645,253)
(50,735,484,461)

3. 이자납부
(47,200,745,918)
(46,469,859,298)

4. 이자수취
15,591,774,355
10,901,952,859

5. 배당금수취
606,894,941
463,326,888

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(118,787,598,955)
(411,145,220,563)

1. 기타채권의 처분
9,389,944,147
5,047,745,605

2. 장기기타채권의 처분
51,763,992,477
10,421,629,151

3. 기타금융자산의 처분
452,930,888
764,524,700

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,378,247,456
1,224,813,384

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
999,644,230
395,647,819,319

6. 유형자산의 처분
1,220,442,327
64,224,010

7. 투자부동산의 처분
18,169,431,894
2,600,783,671

8. 관계기업투자의 처분
77,450,730

9. 종속기업 지배력 상실(보유 현금 차감 후)
(3,012,280)

10. 기타비유동자산의 처분
253,508

11. 기타채권의 취득
(8,619,928,312)
(10,108,104,712)

12. 장기기타채권의 취득
(83,709,737,182)
(22,197,865,085)

13. 기타금융자산의 취득
(3,593,922,046)
(2,035,388,933)

14. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(704,165,000)
(683,330,000)

15. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,555,700,000)
(361,644,793,212)

16. 유형자산의 취득
(95,061,217,256)
(11,131,307,937)

17. 투자부동산의 취득
(2,706,458,932)
(426,809,467,972)

18. 무형자산의 취득
(6,285,790,003)
(269,055,414)

19. 관계기업투자의 취득
(5,600)
(129,054,089)

20. 기타비유동자산의 취득

(108,580,761)

21. 기타비유동금융자산의 취득

(4,355,564,243)

22. 연결범위 변동

12,555,751,955

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(262,747,584,146)
332,644,052,556

1. 단기차입금의 차입
4,462,016,755,385
4,730,764,473,377

2. 장기차입금 차입 및 사채의 발행
91,177,164,410
339,452,928,400

3. 단기차입금의 상환
(4,677,425,119,336)
(4,503,759,745,237)

4. 장기차입금 및 사채의 상환
(122,182,043,096)
(220,977,142,565)

5. 리스부채의 지급
(16,334,341,508)
(12,836,461,419)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(878,234,334)
539,200,374

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
14,078,314,961
(2,761,880,595)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
38,215,576,366
40,977,456,962

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
52,293,891,327
38,215,576,367

2) 별도재무제표

- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 3 기말: 2020년 12월 31일 현재
제 2 기말: 2019년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목

제 3(당) 기

말

제 2(전) 기

말

자산

Ⅰ. 유동자산

956,926,303,049

1,280,572,886,616

현금및현금성자산
33,272,750,793

29,612,034,076

매출채권 및 기타채권
417,028,895,070

631,639,310,083

미청구공사
143,843,700,937

240,074,629,397

기타금융자산
3,900,803,100

3,248,390,086

기타유동자산
106,908,625,281

116,537,480,950

재고자산
251,971,527,868

259,461,042,024

Ⅱ. 비유동자산

1,972,707,669,724

1,905,439,508,895

장기매출채권 및 기타채권
441,407,391,711

440,542,782,223

유형자산
969,949,200,026

981,852,426,746

투자부동산
124,129,831,018

141,365,674,995

무형자산
7,302,359,904

3,447,621,838

종속기업 및 관계기업투자
330,553,031,213

247,399,981,943

기타비유동금융자산
17,042,813,380

18,428,940,675

순확정급여자산
6,830,591,889

1,536,650,236

기타비유동자산
3,601,958,854

3,340,822,773

이연법인세자산
71,890,491,729

67,524,607,466

자산총계

2,929,633,972,773

3,186,012,395,511

부채

Ⅰ. 유동부채

1,330,490,311,217

1,451,819,328,560

매입채무 및 기타채무
504,854,238,160

570,345,247,503

초과청구공사
157,460,156,675

137,441,518,446

차입금
379,994,730,803

467,860,841,665

기타금융부채
16,485,705,080

13,879,589,125

당기법인세부채
5,294,327,533

16,152,633,990

유동충당부채
16,506,608,938

6,615,142,801

기타유동부채
249,894,544,028

239,524,355,030

Ⅱ. 비유동부채

652,238,512,438

790,262,899,686

장기매입채무 및 기타채무
240,838,059,546

238,987,813,382

장기차입금
284,598,328,831

436,894,424,315

기타비유동금융부채
15,306,831,396

4,752,958,525

기타비유동부채

111,495,292,665

109,627,703,464

부채 총계

1,982,728,823,655

2,242,082,228,246

자본

Ⅰ. 자본금
46,622,740,000

46,622,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금
908,732,724,016

908,732,724,016

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
19,537,450,999

16,660,086,975

Ⅳ. 기타자본구성요소
(27,987,765,897)

(28,085,383,726)

자본 총계

946,905,149,118

943,930,167,265

부채와자본총계

2,929,633,972,773

3,186,012,395,511

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 3(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 매출액
2,504,698,941,969
3,110,979,030,962

Ⅱ. 매출원가
2,155,803,870,054
2,784,438,281,919

Ⅲ. 매출총이익
348,895,071,915
326,540,749,043

Ⅳ. 판매비와관리비
254,933,066,321
179,587,219,154

Ⅴ. 연구개발비
33,502,737,236
34,972,805,296

Ⅵ. 영업이익
60,459,268,358
111,980,724,593

Ⅶ. 기타수익
18,071,790,432
7,727,611,280

Ⅷ. 기타비용
40,292,351,422
14,011,472,289

Ⅸ. 금융수익
112,691,959,312
67,979,711,558

Ⅹ. 금융비용
142,271,701,667
122,754,955,093

XI. 종속기업 및 관계기업투자 손상차손

XII. 법인세비용차감전순이익
8,658,965,013
50,921,620,049

XIII. 법인세비용
9,763,543,507
39,001,645,697

XIV. 당기순이익
(1,104,578,494)
11,919,974,352

XV. 주당손익

기본주당이익
(119)
1,280

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
(1,104,578,494)
11,919,974,352

Ⅱ. 기타포괄손익
4,079,560,347
(8,274,431,405)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,981,942,518
(10,351,123,118)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

448,570

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
3,981,942,518
(10,351,571,688)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
97,617,829
2,076,691,713

해외사업환산손익
97,617,829
2,076,691,713

Ⅲ. 총포괄이익
2,974,981,853
3,645,542,947

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 3(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2019.1.1(당기초)
46,622,740,000
908,732,724,016
15,091,684,311
(30,162,524,009)
940,284,624,318

총포괄손익:

당기순이익
-
-
11,919,974,352
-
11,919,974,352

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-
-
448,570
448,570

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
(10,351,571,688)
-
(10,351,571,688)

해외사업환산손익
-
-
-
2,076,691,713
2,076,691,713

2019.12.31(당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
16,660,086,975
(28,085,383,726)
943,930,167,265

2020.1.1(당기초)
46,622,740,000
908,732,724,016
16,660,086,975
(28,085,383,726)
943,930,167,265

총포괄손익:

당기순이익

(1,104,578,494)

(1,104,578,494)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

3,981,942,518

3,981,942,518

해외사업환산손익

97,617,829
97,617,829

2020.12.31(당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
19,537,450,999
(27,987,765,897)
946,905,149,118

- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

결
손 금 처 리 계 산 서

제 3(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목

당기

전기

미처분이익잉여금

19,537,450,999

16,660,086,975

전기이월이익잉여금

16,660,086,975

15,091,684,311

순확정급여부채의 재측정요소

3,981,942,518

(10,351,571,688)

당기순이익

(1,104,578,494)

11,919,974,352

임의적립금 등의 이입액

연구및인력개발준비금

합 계

19,537,450,999

16,660,086,975

이익잉여금 처분액

차기이월 미처분이익잉여금

19,537,450,999

16,660,086,975

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 3(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

341,379,779,678

112,317,588,398

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
383,034,374,843

195,979,744,609

2. 법인세납부
(26,225,513,195)

(49,162,124,822)

3. 이자납부
(33,806,717,618)

(39,219,592,627)

4. 이자수취
12,040,887,053

4,581,479,783

5. 배당금수취
6,336,748,595

138,081,455

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(92,889,765,074)

(116,166,381,164)

1. 단기대여금의 회수
3,955,093,622

4,364,977,914

2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

191,276,187,424

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
240,327,456

282,913,384

4. 장기대여금의 회수
14,412,278,335

5. 장기보증금의 감소
25,315,999,748

6. 유형자산의 처분
1,220,224,141

64,224,010

7. 투자부동산의 처분
16,248,046,880

2,600,783,671

8. 종속기업 및 관계기업투자의 처분
77,450,730

9. 단기대여금의 대여
(190,142,480)

(5,372,557,494)

10. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,505,700,000)

(207,017,071,928)

11. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(246,975,000)

(193,710,000)

12. 장기대여금의 대여
(20,020,062,646)

(501,486,400)

13. 장기보증금의 증가
(39,872,347,977)

(2,565,519,162)

14. 유형자산의 취득
(7,736,741,365)

(9,717,894,895)

15. 투자부동산의 취득
(1,217,042,781)

16. 무형자산의 취득
(339,927,245)

(149,592,838)

17. 종속기업 및 관계기업투자의 취득
(83,230,500,000)

(89,129,054,089)

18. 기타투자자산의 취득
253,508

(108,580,761)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(244,829,297,887)

1,068,715,142

1. 사채의 발행
32,462,041,410

274,983,928,400

2. 단기차입금의 차입
4,407,753,260,341

4,382,647,919,871

3. 장기차입금의 차입
41,596,000,000

64,469,000,000

4. 사채의 상환
(64,200,000,000)

(112,800,000,000)

5. 리스부채의 지급
(12,881,986,678)

(11,028,487,503)

6. 단기차입금의 상환
(4,606,402,612,960)

(4,497,203,645,626)

7. 장기차입금의 상환
(43,156,000,000)

(100,000,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

3,660,716,717

(2,780,077,624)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

29,612,034,076

32,392,111,700

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

33,272,750,793

29,612,034,076

-

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 하기의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. 금속제품의 제작 및 판매업

2. 전기기기, 전람 및 전기변환장치와 풍력발전 설비
 및 판매업

(중략)

32.위 각호의 사업을 영위하기 위한 수출입업 및 부대
 사업 일체

제2조 (목적) 
본 회사는 하기의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. 금속제품의 제작 및 판매업

2. 전기기기, 전람 및 전기변환장치와 풍력발전 설비
 및 판매업

 (중략)

32. 정보의 축적ㆍ교환ㆍ전송사업 및 멀티미디어 관련 장비,

시설

등

데이터센터의

구축
ㆍ
판매ㆍ임대

및

기타

관련

사업
33. 각종 산업용 가스, 수소 및 연관기기의 생산, 공급 및 판매

34. 각종 산업용 가스 및 수소, 전동화 차량 등의 충전소 운영

및 기타 관련 사업

35. 물류센터 운영 및 이에 관한 서비스업

36. 보관 및 창고업

37. 기타 위 각호의 사업을 영위하기 위해 관련된 수출입업,

부대사업 및 투자 일체

사업 다각화를 위한 사업목적 추가

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에

관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 본 회사는 매

결산기 최종일의 주주명부에

기재되어

있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.
③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회

또는

이사회로부터

위임받은 위원회의 결의에 의하여

이를 2주간 전에 공고한 후, 3월을 초과하지 않는

일정한

기간에

걸쳐

명의개서

등을

정지하거나 기준일

을 정할 수 있다. 그러나 이사회 또는 위원회가 필요

하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일
 을 함께 정할 수 있다.

제13조
(기준일)

<삭제>

① 본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 
 주주
를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다.

② 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회 또는 
 이사회로부터 위임 받은 위원회의 결의
로 정한 기준일에

주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주

로 할 수 있으며, 회사는 그 기준일의 2주간 전에 이를 공고

하여야 한다
.

전자증권법 시행에 따른 상장협
표준정관 개정사항 반영

제24조 (이사의 정원 및 선임)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 16명 이내로 한다
② 이사는 주주총회에서 선임한다
③ 본
회사는
이사선임시
상법규정에
의한
집중투표제를

적용하지 아니한다.

제24조 (이사의 정원 및 선임)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 16명 이내로 한다
② 이사는 주주총회에서 선임한다
③ 본
회사는
이사선임시
상법규정에
의한
집중투표제를 적용

하지 아니한다.

④ 본

회사의

이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의

이사로

구성

하지 아니한다.

자본시장법 제165조의20 개정에
따른 변경

제25조 (이사의 임기)

이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의

결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그

총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제25조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 2년으로 한다.

② 사외이사의

재직기간은

본

회사에서 6년을 초과할 수 없으

며, 본 회사 또는 계열회사에서 각각 사외이사로 재직한 기

간을 합산하여 9년을 초과할 수 없다.

③ 제1항의 임기 또는 제2항의 재직기간이 그 임기 또는 재직

기간

중의

최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될

경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기 또는 재직기간을

연장한다.

상법 시행령 제34조 제5항 개정에 
따른 변경

부칙 제1조 (시행일)

① 본 정관은 본 회사의 설립일로부터 시행한다.

② 본 정관의 제8조, 제12조 및 제16조의2 개정내용은 
 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이
 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부칙 제1조 (시행일)

① 본 정관은
2021년 3월 19일부터 시행한다.

② 본 정관의 제24조 개정내용은 "자본시장법 제165조의20"의

시행일로부터 2년되는 2022년 8월 5일부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(요코타 타케시 사내이사 후보)

가. 후보자의 성명
ㆍ생년월일
ㆍ추천인
ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

요코타 타케시
1958.02.15
사내이사 후보
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

요코타
타케시
現 효성중공업(주)
 대표이사
2011.04~2014.05

도시바 전력유통시스템사업부장,임원

-

2014.06~2016.03
도시바 사회인프라시스템사 사장

2016.04~2018.06

도시바유럽사 사장

2018.07~현재

효성중공업(주) 부사장

2019.03~현재

효성중공업(주) 대표이사

효성중공업(주) 사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 효성중공업(주) 대표이사로서, 재임하는 동안 친환경 초고압 차단기, 변압기 등에 대한 지속적인 기술 개발과 세계 각지 고객과의 교류를 통해 글로벌 시장을 공략하여 회사가 성장하는데 크게 기여함. 또한 에너지저장장치(ESS) 및 무효전력보상장치 등 스마트그리드 사업을 확대하고 액화수소사업을 추진하는 등 저탄소 그린 경영을 선도하고 있어, 향후 효성중공업을 토털 에너지 솔루션기업으로 성장시킬 수 있는 적임자로 평가함.

확인서

확인서_서명본

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

실제 지급된 보수총액
7.5억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음