eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엘엠에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210225)
제출인: 엘엠에스

엘엠에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)엘엠에스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 정기주주총회와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행코자 연결대상 종속법인의 재무제표 수령일과 감사위원회 및 증선위에 감사전 재무제표 제출시기 등의 일정을 고려하여 일정을 검토하였으나, 개정된 상법 시행령에 의거 주주총회 이전 소집통지,공고 시 사업보고서와 감사보고서를 제출해야 하고 외부감사 대응 등의 사유로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-05

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수)입니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 금번 주주총회에 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다.

※ 관련공시
-
골프존홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20210225)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/감사보고서 제출/(2021.02.25)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
골프존카운티자산관리
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견
적정
적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계
131,923,776,819
333,461,139,521

-부채총계
8,142,823,976
202,210,870,180

-자본총계
123,780,952,843
131,250,269,341

-자본금
59,125,190,000
59,125,190,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
539,953,722
7,473,923,394

-영업이익
-29,350,922
3,430,187,091

-법인세비용차감전계속사업이익
25,014,838,168
-3,272,278,206

-당기순이익
18,746,947,071
-4,539,970,864

2. 회계감사인명
삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2021-02-25

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준 자료입니다.

2. 상기 자료는 외부감사인의 감사 종료후 제출한 감사보고서상의 재무제표이며, 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2021-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동(자회사의 주요경영사항)

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
123,780,952,843
105,037,524,746

자본금
59,125,190,000
59,125,190,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
2.5
3.1

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
3,272,278,206
4,230,216,187

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
123,780,952,843
131,250,269,341
135,132,935,043

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도
전전사업연도
전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
29,350,922
-
71,630,250
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
이상네트웍스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 이상네트웍스

이상네트웍스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
44,219,745,566
58,153,972,197
-13,934,226,631
-24.0

- 영업이익
3,170,523,254
7,530,463,105
-4,359,939,851
-57.9

- 법인세비용차감전계속사업이익
11,850,509,014
13,534,540,249
-1,684,031,235
-12.4

- 당기순이익
8,804,789,206
10,932,725,045
-2,127,935,839
-19.5

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
154,807,783,633
152,945,742,531

- 부채총계
41,334,463,470
47,242,248,076

- 자본총계
113,473,320,163
105,703,494,455

- 자본금
4,507,500,000
4,507,500,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 코로나19로 인한 전시사업 매출 및 영업이익 감소
2020년 2월 예정되었던 주요전시회 코리아빌드위크 취소로 인해 1분기 실적이 크게 감소하였습니다.
(2020년 1분기 기준 전년대비 매출액 8,471백만원 감소, 영업이익 4,013백만원 감소)

2) 매각예정비유동자산 처분으로 인한 영업외수익 증가
2020년 4월 지배기업이 보유 중인 매각예정비유동자산(가산동 ES빌딩) 처분이 완료되면서 매각예정비유동자산 처분이익 8,357백만원이 발생하였습니다. 이에 따른 영업외손익이 증가로 인해 영업이익 대비 당기순이익 감소비율이 완화되었습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된

연결 재무제표 기준 자료입니다.
- 상기 내용은 외부감사 이전의 정보이며 외부감사인의 회계

감사 및 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엘엠에스 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 엘엠에스

엘엠에스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 4층 식당

3. 의안 주요내용
ㅇ 보고사항

가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

ㅇ 부의안건

제1호의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 주당 200원]

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 나우주 선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 조성민 선임의 건

제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이우영)

제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호의안 : 감사위원 함수용 선임의 건

제5-2호의안 : 감사위원 유지범 선임의 건

제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

ㅇ제2호 의안이 가결되는 경우, 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정기준일 및 이익배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

나우주
1964-02
3년
신규선임
前 : (주)엘엠에스 대표이사

조성민
1964-04
3년
재선임
現 : (주)엘엠에스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이우영
1963-09
3년
신규선임
現 : 연세대학교 신소재공학부 학부장
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

함수용
1971-12
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現 : 한울회계법인 이사

유지범
1959-09
3년
재선임
사외이사인 감사위원
現 : 성균관대 자연과학캠퍼스 부총장

이우영
1963-09
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
現 : 연세대학교 신소재공학부 학부장
멤레이비티 — 기타경영사항(자율공시) (20210225)
제출인: 멤레이비티

율호/기타 경영사항(자율공시)/(2021.02.25)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
(주)율호 제2회, 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류: (주)율호 제2회 및 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 주권관련 사채권의 취득일: 2020.12.16

3. 재매각에 관한 사항

① 처분대상 사채권의 권면총액

- 제2회 전환사채: 일백억일천만원(\10,010,000,000)

- 제4회 전환사채: 오십억일천만원(\ 5,010,000,000)

② 처분금액: 일백오십억이천만원(\15,020,000,000)

*자기자본(183억원)의 81.94%

③ 거래상대방: 법인 1인

3. 결정(확인)일자
2021-02-25

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 처분 결정은 회사가 만기전 취득한 제2회 및 제4회차 전환사채 일백오십억이천만원(\15,020,000,000) 전부를 매각하는 건입니다.
- 상기 결정(확인)일자는 양도 대금에 대한 계약금 수령일이며 잔여 매각대금 입금일은 2021년 04월 26일 입니다.
- 주요내용 중 자기자본 금액은 2020년 09월 30일 재무제표 기준입니다.
- 회사가 2020년 11월 25일에 발행한 제2회 및 제4회차 전환사채의 만기는 2023년 11월 25일이며, 해당 사채권의 전환가액의 조정은 없습니다.

※ 관련공시
2020-11-25 증권 발행결과(자율공시)
2020-11-25 증권 발행결과(자율공시)
2020-11-25 전환사채권발행결정(제2회차)
2020-11-25 전환사채권발행결정(제4회차)
좋은사람들 — 최대주주변경 (20210225)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/최대주주변경/(2021.02.25)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용
변경전
최대주주등
제이에이치W투자조합

소유주식수(주)
2,171,947

소유비율(%)
4.35

변경후
최대주주등
(주)제이에이치리소스

소유주식수(주)
1,043,051

소유비율(%)
2.09

2. 변경사유
조합의 해산으로 인한 최대주주변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부
아니오

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 지분인수목적
조합해산에 따른 조합원지분 현물취득

-인수자금 조달방법
자기자금(원)
-

차입금(원)
-

차입처
-

차입기간
-
~
-

담보내역
-

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획
-

4. 변경일자
2021-02-25

5. 변경확인일자
2021-02-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기변경일자 및 변경확인일자는 조합해산에 따른 주식의 현물입고일입니다.

※ 관련공시
2021-02-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-02-08 주식등의대량보유상황보고서(일반)

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

제이에이치W투자조합
변경전 최대주주
2,171,947
4.35
-
-
조합해산

(주)제이에이치리소스
변경후 최대주주
-
-
1,043,051
2.09
-

[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인의 기본정보

법인명
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
법인등록번호

(주)제이에이치리소스
대한민국
서울특별시 강남구 논현동
110111-6790095

주요 사업내용
금융투자업 외

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보

구분
성명
소유 주식수(주)
지분율(%)

최대주주
이종현
1,000
100

대표이사
박재홍
-
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
직위
입사연월일
퇴사연월일
비고

이종현
(주)좋은사람들
상장(코스닥)
-
대표이사
2019-03-27
-
-

박재홍
(주)판타지오
상장(코스닥)
-
대표이사
2020-11-23
2021-02-10
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우)
최대주주에 해당하는 기간
비고

시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020년
결산기
제3기

자산총계
5,000,000
자본금
5,000,000

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계
최대주주

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계
성명
최대주주(법인)와의 관계

대표이사
이종현
최대주주

4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
골프존홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
293,027,674,702
228,935,650,947
64,092,023,755
28.0

- 영업이익
31,002,090,802
-3,625,435,559
34,627,526,361
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
41,750,408,739
-31,482,439,285
73,232,848,024
흑자전환

- 당기순이익
29,429,924,988
-34,848,134,686
64,278,059,674
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
796,989,759,742
776,384,700,176

- 부채총계
326,582,942,618
329,187,192,066

- 자본총계
470,406,817,124
447,197,508,110

- 자본금
21,418,409,000
21,418,409,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 종속회사 및 지분법인식 자회사 실적개선 영향에 따라 당해사업연도 매출 및 손익 증가
- 투자주식 처분에 따른 영업외수익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
골프존홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20210225)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
(주)골프존
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
298,524,085,458
247,018,098,993
51,505,986,465
20.9

- 영업이익
51,572,914,217
32,297,494,216
19,275,420,001
59.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
48,705,922,316
29,850,286,251
18,855,636,065
63.2

- 당기순이익
37,497,361,119
16,213,887,662
21,283,473,457
131.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
367,293,667,416
312,587,282,698

- 부채총계
141,722,974,925
112,544,403,573

- 자본총계
225,570,692,491
200,042,879,125

- 자본금
3,137,707,500
3,137,707,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
● 손익 주요 요인

- 전년대비 가맹점 골프존파크 확대에 따른 H/W 판매 매출 증가
- 전년대비 라운드수 증가에 따른 네크워크서비스 매출 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 20년 별도기준 손익

- 매출액 : 2,810억원 (전년대비 420억원 증가, 17.6% 증가)

- 영업이익 : 516억원 (전년대비 154억원 증가, 42.5% 증가)

- 당기순이익 : 363억원 (전년대비 166억원 증가, 84.4% 증가)

2. 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
골프존홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20210225)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인
골프존카운티
의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
217,316,178,419
135,495,939,121
81,820,239,298
60.4

- 영업이익
62,016,861,082
38,166,567,411
23,850,293,671
62.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
47,395,270,775
22,785,725,366
24,609,545,409
108.0

- 당기순이익
38,761,234,657
17,376,278,985
21,384,955,672
123.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
937,807,980,764
772,374,744,327

- 부채총계
638,076,984,445
549,679,269,653

- 자본총계
299,730,996,319
222,695,474,674

- 자본금
7,492,170,000
7,325,470,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 국내운영골프장 증가 및 골프장사업 호황에 따른 내장객 증가로 매출액 및 손익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
미래에셋증권 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋대우/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-24
09 : 30

3. 장소
서울특별시 중구 을지로5길 26
미래에셋센터원빌딩 이스트타워 20층, 이노베이션홀

4. 의안 주요내용
- 제1호 의안 : 제52기 재무제표 및 이익배당(案) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명)

제2-1호 : 사내이사 최현만 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 이만열 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 김재식 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 조성일 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정용선)

- 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(2명)

제4-1호 : 감사위원 조성일 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 이젬마 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제6호 의안 : 정관 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 선임 이사의 임기는 1년으로 제52기 정기주주총회일(2021.3.24)로부터 제53기 정기주주총회일(2022년 3월 예정)까지로 함.
- 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제52기 정기주주총회일(2021.3.24)로부터 제53기 정기주주총회일(2022년 3월 예정)까지로 함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최현만
1961-08
1
재선임
'90 전남대학교 정치외교학과
'02 서강대학교 최고경영자과정
'89~'97 동원증권
'97~'99 미래에셋자산운용 대표이사
'99~'12 미래에셋증권 대표이사
'12~'16 미래에셋생명 대표이사 수석부회장
'16~현재 미래에셋대우 대표이사 수석부회장

이만열
1964-04
1
신규선임
'86 서울대학교 경영학과
'97 런던대학교 임페리얼칼리지 MBA
'89 ~ '98 한국장기신용은행 기획실 등
'00 ~ '06 미래에셋증권(주) 마케팅추진본부장 등
'06 ~ '08 미래에셋증권(주) 기획실장
'08 ~ '09 미래에셋증권(주) 장외파생본부장
'10 ~ '14 미래에셋증권(주) 브라질법인 대표
'15 ~ '16 미래에셋증권(주) RM2부문(IB) 대표
'17 미래에셋대우(주) 리스크부문대표(CRO)
'17 ~ 현재 미래에셋대우(주) 글로벌부문대표 사장

김재식
1968-02
1
신규선임
'89 서강대학교 경영학과
'08 서강대학교 재무관리 대학원 석사
'02 ~ '08 미래에셋증권(주) 자산운용본부/본부장
'09 ~ '11 미래에셋증권(주) 주식파생센터/센터장
'12 ~ '15 미래에셋생명(주) 자산운용부문대표
'16 미래에셋생명(주) 가치경영총괄 부사장
'17 ~ '18 미래에셋생명(주) 대표이사 사장
'19 ~ 현재 미래에셋대우(주) 혁신추진단 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용선
1954-05
1
재선임
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19.03 ~ 현재 한국리츠협회 및 에이치더블유컨설팅 고문
'19.03 ~ 현재 금호석유화학(주) 사외이사
'19.05 ~ 현재 미래에셋대우(주) 사외이사
금호석유화학(주) (사외이사)

조성일
1954-12
1
재선임
'77 서울대학교 경제학 학사
'85 미시간대학교 국제경제대학원 석사
'89 미시간대학교 대학원 경영학 박사
'95~'99 한림대학교 경영학부 부교수
'12~'15 키움증권(주) 사외이사
'14~'15 DGB자산운용(주) 사외이사
'16~'18 이베스트투자증권(주) 사외이사
'16~'19.04 멀티에셋자산운용(주) 사외이사
'17~'20.01 중앙대학교 행정부총장
'99~'20.02 중앙대학교 국제대학원 교수
'20.03 ~ 현재 중앙대학교 국제대학원 명예교수
'19.05 ~ 현재 미래에셋대우(주) 사외이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정용선
1954-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
'81 고려대학교 법학과 학사
'96 미시간주립대학교 대학원 국제전문가과정
'07 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정
'82 증권감독원 입원
'06~'08 금융감독원 증권시장담당 부원장보
'08~'13 법무법인 화우 고문
'10~'13 삼성자산운용(주) 사외이사
'13~'19.03 코람코자산신탁 대표이사 사장
'17~'19.03 제4대 한국리츠협회 회장
'19.03~현재 한국리츠협회 및 에이치더블유컨설팅 고문
'19.03~ 현재 금호석유화학(주) 사외이사
'19.05 ~ 현재 미래에셋대우(주) 사외이사

조성일
1954-12
1
재선임
사외이사인 감사위원
'77 서울대학교 경제학 학사
'85 미시간대학교 국제경제대학원 석사
'89 미시간대학교 대학원 경영학 박사
'95~'99 한림대학교 경영학부 부교수
'12~'15 키움증권(주) 사외이사
'14~'15 DGB자산운용(주) 사외이사
'16~'18 이베스트투자증권(주) 사외이사
'16~'19.04 멀티에셋자산운용(주) 사외이사
'17~'20.01 중앙대학교 행정부총장
'99~'20.02 중앙대학교 국제대학원 교수
'20.03 ~ 현재 중앙대학교 국제대학원 명예교수
'19.05 ~ 현재 미래에셋대우(주) 사외이사

이젬마
1974-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
'97 서강대학교 경제학 학사
'02 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사
'06 벤더빌트대학교 오웬 경영대학원 재무학 박사
'06 ~ '07 美 알라바마주립대 경영대학 재무학과 조교수
'08 美 드폴대학 경영대학 재무학과 초빙교수
'08 ~ '13 美 시튼홀대학 경영대학 재무학과 조교수
'13 ~ 현재 경희대학교 국제대학 국제학과 교수
'20.10 ~ 현재 경희대학교 평생교육원장 및 언어교육원장
'20.03 ~ 현재 미래에셋대우(주) 사외이사
골프존 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 골프존

골프존/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
298,524,085,458
247,018,098,993
51,505,986,465
20.9

- 영업이익
51,572,914,217
32,297,494,216
19,275,420,001
59.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
48,705,922,316
29,850,286,251
18,855,636,065
63.2

- 당기순이익
37,497,361,119
16,213,887,662
21,283,473,457
131.3

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
367,293,667,416
312,587,282,698

- 부채총계
141,722,974,925
112,544,403,573

- 자본총계
225,570,692,491
200,042,879,125

- 자본금
3,137,707,500
3,137,707,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
● 손익 주요 요인

- 전년대비 가맹점 골프존파크 확대에 따른 H/W 판매 매출 증가
- 전년대비 라운드수 증가에 따른 네크워크서비스 매출 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 20년 별도기준 손익

- 매출액 : 2,810억원 (전년대비 420억원 증가, 17.6% 증가)

- 영업이익 : 516억원 (전년대비 154억원 증가, 42.5% 증가)

- 당기순이익 : 363억원 (전년대비 166억원 증가, 84.4% 증가)

2. 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코아스템켐온 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 코아스템켐온

코아스템/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-26

3. 정정사유
기재 누락

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사외이사선임 세부내역-이사등으로 재직중인 다른 법인명(직위)
-
인바이오젠(비상근사내이사)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제18기 재무제표(별도 및 연결)

승인의 건

제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건

제3호 의안: 사외이사 재선임 승인의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍권희
1959-03
3년
재선임
서울대 경제학과 학사
동아일보사 논설위원
現 연세대 글로벌인재학부 겸임교수
인바이오젠(비상근사내이사)
보라티알 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 보라티알

보라티알/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
50,411,065,689
46,789,495,280
3,621,570,409
7.74

- 영업이익
3,746,467,614
3,208,938,352
537,529,262
16.75

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,072,559,393
4,290,116,073
-2,217,556,680
-51.69

- 당기순이익
1,663,316,195
3,327,724,101
-1,664,407,906
-50.02

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
81,449,897,557
86,622,147,429

- 부채총계
26,199,731,304
31,401,047,821

- 자본총계
55,250,166,253
55,221,099,608

- 자본금
3,375,366,500
3,375,366,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-코로나19 및 환율상승에 따른 외환차손,외화환산손실 증가
-금융상품 평가손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 주요재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.
-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
판타지오 — [기재정정]불성실공시법인지정예고(공시변경 1건, 공시번복 1건) (20210225)
제출인: 코스닥시장본부

판타지오/불성실공시법인지정예고/(2021.02.25)불성실공시법인지정예고(공시변경 1건, 공시번복 1건)

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
불성실공시법인지정예고

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-25

3. 정정사유
불성실공시법인지정 사유추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

내용
전환사채 납입기일을 6개월 이상 변경
-전환사채 납입기일을 6개월 이상 변경
-전환사채권 발행결정 철회

-

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시번복,공시변경

내용
- 전환사채 납입기일을 6개월 이상 변경
- 전환사채권 발행결정 철회

원공시일
2020-05-08

공시일
2021-02-25

지정예고일
2021-02-25

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2021-03-16

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0

4. 근거규정
코스닥시장공시규정 제29조 및 제32조

5. 기타
* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 8점 이상인 경우 매매거래가 1일간 정지될 수 있음

* 동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장상장규정 제38조제2항제5호타목에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음

* 불성실공시 내용별 사유발생일 및 공시일은 아래와 같음

1. 전환사채 납입기일을 6개월 이상 변경

- 원공시일: '20.05.08

- 공 시 일: '21.02.01

2. 전환사채권 발행결정 철회

- 원공시일: '20.05.08

- 공 시 일: '21.02.25
멕아이씨에스 — 권리락(무상증자) (20210225)
제출인: 코스닥시장본부

멕아이씨에스/권리락/(2021.02.25)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명
2. 주권종류
3. 단축코드
4. 기준가(원)
5. 권리락 실시일
6. 사유

멕아이씨에스
보통주식
A058110
17,350
2021-02-26
무상증자
우정바이오 — [기재정정]신규시설투자등 (20210225)
제출인: 우정바이오

우정바이오/신규시설투자등/(2021.02.25)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-25

3. 정정사유
단순 기재오류

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 투자내역,
투자금액(원)
36,802,664,916
37,867,664,916

2. 투자내역,
자기자본대비(%)
200.84
206.65

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규 시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
37,867,664,916

자기자본(원)
18,324,436,946

자기자본대비(%)
206.65

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
동탄 산업단지에 암, 대사질환 신약개발을 목적으로 하는 연구시설 시설투자를 계획하고, 연구시설 확장으로 공동연구 개발에 필요한 하드웨어 인프라 구축 경영효율 제고 및 가속화

4. 투자기간
시작일
2018-08-10

종료일
2021-07-30

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 투자위치 : 경기도 화성시 동탄(2)도시첨단산업단지 지원 11-2(동탄(2)택지개발사업지구)

② 건축면적 : 1,348.51㎡(407.92평)

③ 연면적 : 23,194.87㎡(7,016.44평)

④ 상기 투자금액은 부가가치세 별도금액이며, 기 취득한 토지에 건물을 신축함에 따라 토지 취득관련 금액은 포함 되어 있지 않습니다.시설투자와 관련하여 인허가 여부에 따라 변경 또는 번복될 수 있습니다.

⑤ 상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 2017년말 사업보고서 기준입니다.

⑥ 상기 투자기간의 시작일은 착공예정일 부터 완공예정일 이며, 투자기간 종료일과 투자금액은 향후 공사진행 경과 및 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.

⑦ 본 공시는 거래소의 조회공시 요구(2018.05.16)에 대한 답변(미확정)(2018.05.17, 2018.06.15)에 대한 확정공시 입니다.

※ 관련공시
2018.05.16 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등)

2018.05.17 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

2018.06.15 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

2018.08.07[정정]신규시설투자등

2019.05.27[정정]신규시설투자등

2020.03.12[정정]신규시설투자등
슈피겐코리아 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 슈피겐코리아

슈피겐코리아/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.85

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
7,235,798,400

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당 계획은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 배당금총액은 현재 발행주식총수(6,216,363주)에서 자기주식(186,531주)를 제외한 6,029,832주를 기준으로 산정하였습니다.

3. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

4. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

5. 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 주주총회 소집결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-
성신양회 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210225)
제출인: 성신양회

성신양회/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
722,305,596
707,435,741
14,869,855
2.10

- 영업이익
21,195,354
20,762,749
432,605
2.08

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,758,415
17,852,205
1,906,210
10.68

- 당기순이익
10,058,685
17,377,898
-7,319,213
-42.12

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,089,474,097
1,029,404,716

- 부채총계
682,518,586
629,142,449

- 자본총계
406,955,511
400,262,267

- 자본금
128,508,590
128,508,590

- 자본총계/자본금 비율(%)
316.68
311.47

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
당해 법인세 비용 증가에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준의

잠정 실적입니다.
- 상기내용은 외부감사인에게 제출한 자료이며, 외부감사인의 회계감사 결과 및

정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
406,410,641
400,265,119

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
316.68
311.47

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
495,818,744
528,739,216
코아스템켐온 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 코아스템켐온

코아스템/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제18기 재무제표(별도 및 연결)

승인의 건

제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건

제3호 의안: 사외이사 재선임 승인의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍권희
1959-03
3년
재선임
서울대 경제학과 학사
동아일보사 논설위원
現 연세대 글로벌인재학부 겸임교수
-
HL홀딩스 — [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)(자회사의 주요경영사항) (20210225)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2021.02.25)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)

2. 정정관련 공시서류제출일
2018-12-26

3. 정정사유
청구금액 등 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.원고(신청인)
한국철도시설공단
국가철도공단(구, 한국철도시설공단)

3. 청구내용
2. 청구취지

1) 피고들은 각자 원고에게 104,510,857,801원 및 이에 대한 2009.9.30.부터 이 사건 소장 부본 최종송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

2) 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

3) 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

2. 청구취지

1) 피고들은 각자 원고에게 91,414,101,285원 및 이에 대한 2009.9.30.부터 이 사건 소장 부본 최종송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 2019.5.31.까지는 연 15%의, 2019.6.1.부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

2) 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

3) 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

4. 청구금액
청구금액(원):104,510,857,801
자기자본대비(%) : 25.84
청구금액(원):91,414,101,285
자기자본대비(%) : 22.60

7. 제기ㆍ신청일자
2018-12-21
2021-02-24

8. 확인일자
2018-12-26
2021-02-25

-

소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

자회사인
(주)한라
의 주요경영사항신고

1. 사건의 명칭
손해배상(기)
사건번호
2015가합531148

2. 원고(신청인)
국가철도공단

3. 청구내용
1. 주식회사 한라 외 19개 사

2. 청구취지

1) 피고들은 각자 원고에게 91,414,101,285원 및 이에 대한 2009.9.30.부터 이 사건 소장 부본 최종송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 2019.5.31.까지는 연 15%의, 2019.6.1.부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

2) 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

3) 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

4. 청구금액
청구금액(원)
91,414,101,285

자기자본(원)
404,462,534,758

자기자본대비(%)
22.60

대규모법인여부
해당

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 향후대책
기 선임된 법률대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 대응 예정임

7. 제기ㆍ신청일자
2021-02-24

8. 확인일자
2021-02-25

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본건은 호남고속철도 입찰담합관련 발주처의 2015년 손해배상소송의 변경청구 건입니다.

- 상기 4. 자기자본은 2017년도말 연결재무제표 기준 자본총계에 결산일 이후 전환사채의 전환 청구로 인한 자본금 및 자본잉여금 증감분을 반영하였습니다.

- 상기 8. 확인일자는 당사가 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 접수받은 날짜입니다.

※관련공시
-
미래에셋증권 — 주식소각결정 (20210225)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋대우/주식 소각 결정/(2021.02.25)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
10,000,000

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
645,316,408

종류주식 (주)
154,075,750

3. 1주당 가액(원)
5,000

4. 소각예정금액(원)
82,330,000,000

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2021-03-05

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
미래에셋대우
(Mirae Asset Daewoo Securities Co., Ltd.)

9. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 자기주식 소각의 법적 근거 : 상법 제343조 제1항 단서

- 상법 제343조 제1항 단서에 의거 배당가능이익으로 취득한 자기주식을 소각하는 건으로, 자본금의 감소는 없음

- 상기4. 소각예정금액(원)은 2020년 6월 8일 ~ 2020년 12월 8일 취득한 자기주식의 평균매입단가 기준으로 작성됨

- 상기7. 소각예정일은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있음

- 상기9. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석)

※관련공시
-
HL D&I — [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (20210225)
제출인: HL D&I

한라/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2021.02.25)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)

2. 정정관련 공시서류제출일
2018-12-26

3. 정정사유
청구금액 등 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.원고(신청인)
한국철도시설공단
국가철도공단(구, 한국철도시설공단)

3. 청구내용
2. 청구취지

1) 피고들은 각자 원고에게 104,510,857,801원 및 이에 대한 2009.9.30.부터 이 사건 소장 부본 최종송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

2) 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

3) 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

2. 청구취지

1) 피고들은 각자 원고에게 91,414,101,285원 및 이에 대한 2009.9.30.부터 이 사건 소장 부본 최종송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 2019.5.31.까지는 연 15%의, 2019.6.1.부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

2) 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

3) 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

4. 청구금액
청구금액(원):104,510,857,801
자기자본대비(%) : 25.84
청구금액(원):91,414,101,285
자기자본대비(%) : 22.60

7. 제기ㆍ신청일자
2018-12-21
2021-02-24

8. 확인일자
2018-12-26
2021-02-25

-

소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
손해배상(기)
사건번호
2015가합531148

2. 원고(신청인)
국가철도공단

3. 청구내용
1. 주식회사 한라 외 19개 사

2. 청구취지

1) 피고들은 각자 원고에게 91,414,101,285원 및 이에 대한 2009.9.30.부터 이 사건 소장 부본 최종송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 2019.5.31.까지는 연 15%의, 2019.6.1.부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

2) 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.

3) 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

4. 청구금액
청구금액(원)
91,414,101,285

자기자본(원)
404,462,534,758

자기자본대비(%)
22.60

대규모법인여부
해당

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 향후대책
기 선임된 법률대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 대응 예정임

7. 제기ㆍ신청일자
2021-02-24

8. 확인일자
2021-02-25

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본건은 호남고속철도 입찰담합관련 발주처의 2015년 손해배상소송의 변경청구 건입니다.

- 상기 4. 자기자본은 2017년도말 연결재무제표 기준 자본총계에 결산일 이후 전환사채의 전환 청구로 인한 자본금 및 자본잉여금 증감분을 반영하였습니다.

- 상기 8. 확인일자는 당사가 청구취지 및 청구원인 변경신청서를 접수받은 날짜입니다.

※관련공시
-
우정바이오 — [기재정정]신규시설투자등 (20210225)
제출인: 우정바이오

우정바이오/신규시설투자등/(2021.02.25)신규시설투자등

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-02-25

3. 정정사유
신규시설 투자기간 연장과 추가증액에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 투자내역,
투자금액(원)
32,220,664,916
36,802,664,916

2. 투자내역,
자기자본대비(%)
175.83
200.84

4. 투자기간,
종료일
2021-06-30
2021-07-30

5. 이사회결의일(결정일)
2020-03-12
2021-02-25

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 투자위치 : 경기도 화성시 동탄(2)도시첨단산업단지 지원 11-2(동탄(2)택지개발사업지구)

② 건축면적 : 1,030.71㎡(311.79평)

③ 연면적 : 23,031.28㎡(6,966.96평)

④ 상기 투자금액은 부가가치세 별도금액이며, 기 취득한 토지에 건물을 신축함에 따라 토지 취득관련 금액은 포함 되어 있지 않습니다.시설투자와 관련하여 인허가 여부에 따라 변경 또는 번복될 수 있습니다.

⑤ 상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 2017년말 사업보고서 기준입니다.

⑥ 상기 투자기간의 시작일은 착공예정일 부터 완공예정일 이며, 투자기간 종료일과 투자금액은 향후 공사진행 경과 및 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.

⑦ 본 공시는 거래소의 조회공시 요구(2018.05.16)에 대한 답변(미확정)(2018.05.17, 2018.06.15)에 대한 확정공시 입니다.

※ 관련공시
2018.05.16 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등)

2018.05.17 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

2018.06.15 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

2018.08.07[정정]신규시설투자등

2019.05.27[정정]신규시설투자등
① 투자위치 : 경기도 화성시 동탄(2)도시첨단산업단지 지원 11-2(동탄(2)택지개발사업지구)

② 건축면적 : 1,348.51㎡(407.92평)

③ 연면적 : 23,194.87㎡(7,016.44평)

④ 상기 투자금액은 부가가치세 별도금액이며, 기 취득한 토지에 건물을 신축함에 따라 토지 취득관련 금액은 포함 되어 있지 않습니다.시설투자와 관련하여 인허가 여부에 따라 변경 또는 번복될 수 있습니다.

⑤ 상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 2017년말 사업보고서 기준입니다.

⑥ 상기 투자기간의 시작일은 착공예정일 부터 완공예정일 이며, 투자기간 종료일과 투자금액은 향후 공사진행 경과 및 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.

⑦ 본 공시는 거래소의 조회공시 요구(2018.05.16)에 대한 답변(미확정)(2018.05.17, 2018.06.15)에 대한 확정공시 입니다.

※ 관련공시
2018.05.16 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등)

2018.05.17 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

2018.06.15 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

2018.08.07[정정]신규시설투자등

2019.05.27[정정]신규시설투자등

2020.03.12[정정]신규시설투자등

-

신규 시설투자 등

1. 투자구분
신규 시설투자

2. 투자내역
투자금액(원)
36,802,664,916

자기자본(원)
18,324,436,946

자기자본대비(%)
200.84

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
동탄 산업단지에 암, 대사질환 신약개발을 목적으로 하는 연구시설 시설투자를 계획하고, 연구시설 확장으로 공동연구 개발에 필요한 하드웨어 인프라 구축 경영효율 제고 및 가속화

4. 투자기간
시작일
2018-08-10

종료일
2021-07-30

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

6. 감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 투자위치 : 경기도 화성시 동탄(2)도시첨단산업단지 지원 11-2(동탄(2)택지개발사업지구)

② 건축면적 : 1,348.51㎡(407.92평)

③ 연면적 : 23,194.87㎡(7,016.44평)

④ 상기 투자금액은 부가가치세 별도금액이며, 기 취득한 토지에 건물을 신축함에 따라 토지 취득관련 금액은 포함 되어 있지 않습니다.시설투자와 관련하여 인허가 여부에 따라 변경 또는 번복될 수 있습니다.

⑤ 상기 자기자본은 K-IFRS에 따라 작성된 2017년말 사업보고서 기준입니다.

⑥ 상기 투자기간의 시작일은 착공예정일 부터 완공예정일 이며, 투자기간 종료일과 투자금액은 향후 공사진행 경과 및 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.

⑦ 본 공시는 거래소의 조회공시 요구(2018.05.16)에 대한 답변(미확정)(2018.05.17, 2018.06.15)에 대한 확정공시 입니다.

※ 관련공시
2018.05.16 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등)

2018.05.17 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

2018.06.15 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

2018.08.07[정정]신규시설투자등

2019.05.27[정정]신규시설투자등

2020.03.12[정정]신규시설투자등
뷰웍스 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 뷰웍스

뷰웍스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-3(관양동) 7층

3. 의안 주요내용
<보고사항>

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>
제 1호 의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당450원)

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3-1호 의안 : 제3조(본점 및 지점의 소재지) 및 제4조(공고방법) 개정의 건

제3-2호 의안 : 제30조(대표이사 등의 선임) 및 제31조(이사의 직무) 개정의 건

제3-3호 의안 : 제34조의4(감사의 선임) 및 부칙 개정의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사후보 권영석 재선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권영석
1961-03
3년
재선임
상근
현)뷰웍스 감사
2014.7-2015.6 시선인터내셔널 사장
2005.9-2012.5 태진인터내셔널 부사장 겸 최고운영책임자
2003.1-2005.8 Mercury Advisor 대표이사
2000.1-2002.12 Genesis Inc. 상무이사
1996.1-199.12 Promax International 이사
1988.5-1995.12 LG투신운용 국제팀장
1986.5-1988.4 LG경제연구원 대리
1983.8-1985.6 뉴욕주립대 MBA(Finance)
1979.3-1983.2 연세대 영어영문학사
기타자격 : CFA(Retired member)
HJ중공업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210225)
제출인: HJ중공업

한진중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.02.25)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
단일판매·공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2019-02-28

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 계약금액(원)
161,164,646,228
172,453,957,196

2. 계약내역 - 매출액대비(%)
5.17
5.54

4. 판매·공급지역
대전광역시
대전광역시 중구 선화동 207-6번지 일원

5. 계약기간 - 종료일
2022-12-31
-

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
대전 선화B구역 주택재개발 정비사업

2. 계약내역
계약금액(원)
172,453,957,196

최근매출액(원)
3,115,473,121,166

매출액대비(%)
5.54

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
선화B구역 주택재개발 정비사업조합

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
대전광역시 중구 선화동 207-6번지 일원

5. 계약기간
시작일
2016-07-20

종료일
-

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2016-07-20

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다.

2. 상기 최근매출액은 2015년말 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 계약기간은 총사업기간으로 공사기간은 실착공일로부터 32개월 입니다.

4. 공사도급계약서에서 규정하는 조건등에 따라 공사기간 및 공사금액등은 추후

변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2016-07-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2019-02-28 단일판매ㆍ공급계약체결
다산솔루에타 — 주식매수선택권행사 (20210225)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/주식매수선택권행사/(2021.02.25)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

12,980,146
-
-
266,000
266,000
2.0%

2. 신주상장예정일
-

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 보고서는 주식매수선택권의 행사수량이 총 발행주식수의 1% 이상이므로 신고하는 사항입니다.

2.주식매수 선택권 부여 및 행사내역은 다음과 같습니다.

(1) 2회차 주식매수선택권 부여 및 행사내역

- 부여일 : 2017년 03월 10일

- 총부여주식수 : 330,000주

- 취소 주식수 : 64,000주

- 기행사주식수 : 0주

- 금번행사주식수 : 266,000주

- 잔여행사주식수 : 0주

- 행사가격 : 4,120원

- 행사기간 : 2019년 3월 10일 이후

2021년 3월 09일 이내

3. 상기 주식매수선택권에 대한 부여방법은 차액보상 방법으로 결정하였습니다.

4. 당사는 주식매수선택권 행사에 대하여 차액보상 방식으로 현금 지급을 결정하였습니다. 따라서 상기 총발행주식수는 2021년 2월 24일 기준 당사의 총발행주식수이며 금번 주식매수선택권 행사수량(266,000주)은 반영되지 않은 주식수 입니다.

5. 상기 주식매수선택권 행사가격 4,120원은 2018년 05월 16일 당사의 3회차 전환사채권발행, 2020년 05월 14일 당사의 4회차 및 5회차 전환사채권발행에 따라 부여 당시 행사가격 6,300원에서 조정된 금액입니다.

6. 하기 '일별 행사 내역-회사와 관계'에 대하여 퇴사자의 경우 '-'으로 표기하였습니다.

※관련공시
2017-03-10 주식매수선택권부여에관한신고

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2021-02-24
기타
김종숙
4,120원
500원
-
-
220,000
220,000

2021-02-24
미등기임원
진영호
4,120원
500원
-
-
3,000
3,000

2021-02-24
직원
6명
4,120원
500원
-
-
35,000
35,000

2021-02-24
기타
1명
4,120원
500원
-
-
3,000
3,000

2021-02-24
-
1명
4,120원
500원
-
-
5,000
5,000

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

-
-
-
-
-
흥국화재 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20210225)
제출인: 흥국화재

흥국화재/영업(잠정)실적(공정공시)/(2021.02.25)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

('20.4분기)
('20.3분기)
('19.4분기)

매출액
당해실적
769,181
870,101
-11.6
756,477
1.7

누계실적
3,204,998
2,435,816
-
3,031,431
5.7

영업이익
당해실적
12,785
4,190
205.1
-4,086
흑자전환

누계실적
38,139
25,354
-
53,606
-28.9

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
10,296
595
1631.6
-6,291
흑자전환

누계실적
26,444
16,148
-
43,992
-39.9

당기순이익
당해실적
8,173
1,036
689.2
516
1482.7

누계실적
22,711
14,538
-
38,434
-40.9

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
흥국화재 기획관리팀

정보제공대상자
증권회사, 투자자문회사, 증권투자회사, 자산운용회사의 펀드매니저 및 애널리스트, 언론사 기자 등

정보제공(예정)일시
2021. 2. 25.

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
담당부서 : 기획관리팀
전화번호 : 02-2002-6143

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 동 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성한 개별기준 실적입니다.

(보험업법상 업무보고서 기준)
※ 매출액은 원수보험료, 영업이익은 보험영업이익과 투자영업이익의 합을 기재하였습니다.
※ 동 정보는 회계감사 과정에서 변동될 수 있는 수치입니다.

※ 관련공시
-
HDC — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20210225)
제출인: HDC

HDC/타인에대한채무보증결정/(2021.02.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
에이치디씨현대산업개발(주)
의 주요경영사항신고

1. 채무자
케이비별내스위트유한회사

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
KB증권

3. 채무(차입)금액(원)
276,100,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
276,100,000,000

자기자본(원)
2,734,024,317,833

자기자본대비(%)
10.1

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-02-26

종료일
2021-03-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
4,435,083,535,249

6. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 별내역 아이파크 스위트 신축공사(2017.07.04 도급계약을 체결) 관련 기존 대출에 대한 리파이낸싱임

- 상기 '4.자기자본'은 2019년말 연결재무제표 기준에 최근 사업연도말 경과후 신고·공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였음

- 상기 '5.채무보증 총 잔액'은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

- 채무보증한도 중 PF관련 보증한도는 18,834억(미사용한도 7,418억), 일반채무
보증한도는 25,517억(미사용한도 2,674억)임

- 상기 '6.이사회결의일'은 내부 결정일임

- 관련공시는 HDC(주)가 공시한 '2018.02.26 타인에 대한 채무보증 결정'을 참고바람

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자
보증제공처(금융기관등)
PF 유형
유형별 금액
비고

케이비별내스위트유한회사
KB증권
ABCP
276,100,000,000
-

합계

276,100,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

둔촌주공주택재건축정비사업조합 외
-
1,883,383,268,457
-
-

대전아이파크시티 수분양자 외
-
2,551,700,266,792
-
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
아이텍 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 아이텍

아이텍/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
경기도 화성시 동탄산단4길 9-15
본사 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건(추후확정)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(추후확정)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(추후확정)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다.

2. 상기 정기주주총회 부의안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정

※관련공시
-
아이티센엔텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
119,957,540,302
108,259,895,680
11,697,644,622
10.8

- 영업이익
-10,519,359,714
458,755,996
-10,978,115,710
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-13,460,057,478
1,154,603,648
-14,614,661,126
적자전환

- 당기순이익
-13,467,966,591
1,308,563,559
-14,776,530,150
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
114,259,692,020
82,441,724,702

- 부채총계
86,432,544,872
38,117,986,292

- 자본총계
27,827,147,148
44,323,738,410

- 자본금
40,464,034,000
40,464,034,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
2018년 소송판결 결과 반영에 따른 적자전환

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
현대바이오랜드 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 현대바이오랜드

현대바이오랜드/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-29

시간
오전 9시

2. 장소
충남 천안시 동남구 병천면 송정리2길 59
(현대바이오랜드 천안지점)

3. 의안 주요내용
1. 제26기 정기주주총회 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)외부감사인 선임보고

4)내부회계관리제도에 대한 실태보고

2. 제26기 정기주주총회 부의안건

제1호의안 : 제26기 연결/별도 재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 100원)

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
한국타이어앤테크놀로지 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-30
09 : 00

3. 장소
경기 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 1층 미디어룸

4. 의안 주요내용
제9기 정기주주총회

□ 보고안건
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 의결안건

① 제1호의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

② 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

③ 제3호의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1-1호의안 : 이수일 선임의 건

제3-1-2호의안 : 조현범 선임의 건

제3-1-3호의안 : 박종호 선임의 건

-제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건

(표현명, 강영재, 김종갑)

④ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(표현명, 강영재, 김종갑)

⑤ 제5호의안 : 분리선출 사외이사 (감사위원회 위원이 되는 사외이사) 선임 의안의 투표방식 결정의 건 (일괄표결 다득표자 선임)

⑥ 제6호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

제6-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 이미라 선임의 건

제6-2호의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 이혜웅 선임의 건 (주주제안)

⑦ 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 내용은 주주총회 진행과정 상 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이수일
1962-04
3
재선임
한국타이어 미주지역본부장
한국타이어 중국지역본부장
한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장
現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사 사장

조현범
1972-01
3
재선임
한국타이어 전략기획본부장
한국타이어 경영기획본부장
한국타이어 경영운영본부장, 마케팅본부장
現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 사장
한국앤컴퍼니(주) 대표이사 사장

박종호
1964-01
3
신규선임
LG전자 상무
한국타이어 기획재정부문장
한온시스템 경영기획본부장
한국타이어 재경부문 부사장
現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 경영지원총괄 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

표현명
1958-10
3
신규선임
(주)케이티 사장
KT렌탈 대표이사 사장
롯데렌탈 대표이사 사장
JB 금융지주 사외이사
現) (주)케이티 사외이사
(주)케이티 사외이사

강영재
1964-12
3
신규선임
하이트진로 부사장
하이트진료음료 대표이사
現) 앤슬파트너스 투자부문 대표
現) KSP 공동대표이사
코이스라시드파트너스 공동대표이사

김종갑
1957-10
3
신규선임
씨티뱅크 코리아
도이치뱅크(서울) 국제금융거래본부장 대표
-

이미라
1966-11
3
신규선임
맥쿼리그룹 한국최고운영책임자 (COO)
現) 미국상공회의소 HR위원회 공동의장
現) 제너럴일렉트릭(GE) 한국 인사총괄
-

이혜웅
1961-12
3
신규선임
LG전자 중국법인장 부사장
LG전자 글로벌마케팅센터장 부사장
現) 비알비 코리아 어드바이저스(주) 대표이사
비알비 코리아 어드바이저스(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

표현명
1958-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(주)케이티 사장
KT렌탈 대표이사 사장
롯데렌탈 대표이사 사장
JB 금융지주 사외이사
現) (주)케이티 사외이사

강영재
1964-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
하이트진로 부사장
하이트진료음료 대표이사
現) 앤슬파트너스 투자부문 대표
現) KSP 공동대표이사

김종갑
1957-10
3
신규선임
사외이사인 감사위원
씨티뱅크 코리아
도이치뱅크(서울) 국제금융거래본부장 대표

이미라
1966-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
맥쿼리그룹 한국최고운영책임자 (COO)
現) 미국상공회의소 HR위원회 공동의장
現) 제너럴일렉트릭(GE) 한국 인사총괄

이혜웅
1961-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
LG전자 중국법인장 부사장
LG전자 글로벌마케팅센터장 부사장
現) 비알비 코리아 어드바이저스(주) 대표이사
라파스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210225)
제출인: 라파스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 라파스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021 년 02 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 라파스

대 표 이 사 :
정 도 현

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동)

(전 화) 02-392-3011

(홈페이지) http://www.raphas.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 이용희

(전 화) 02-392-3011

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
25

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
66,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 02월 25일

종료일
2026년 02월 24일

행사가격 
(원)
보통주식
24,700

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 02월 25일

7. 부여근거
상법 제542조의 제3항 및 
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
499,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 02월 25일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 주식매수선택권 부여 근거
당사 정관 제10조2 및 상법 제542조의3 제3항 규정에 의거, 2021년 2월 25일 개최된이사회에서 결의하였으며, 2021년 3월 26일에 개최되는 15기 주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.

(2) 부여 주식수
상기 해당 부여 주식수 66,000주는 현재 발행주식 총수 8,417,916주의 0.78%에 해당됩니다.

(3) 행사가격
- 산정근거: 상법 제340조의2 규정에 따른 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 가액,
 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용
- 행사가격: 이사회 결의일 전일(
2021년 2월 24일) 주식시장의 최종시세가액(종가)

(4) 행사가격 조정에 관한 사항
상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

(5) 기타 세부사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신주엽
임원
5,000
-
8,726
-

이용희
임원
5,000
-
8,726
-

나숙희
임원
5,000
-
8,726
-

직원 22명

직원

51,000
-
8,726
-

총(25)명
-
66,000
-
8,726
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정
(1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model 적용)
(2) 주요가정
가. 귄리부여일 전일의 종가 : 24,700원
(2021년 2월 24일 종가)

나. 행사가격 :
24,700
원 (2021년 2월 24일 종가)
다. 무위험이자율 : 1.00% (2021년 2월 24일기준 3년 만기 국고채 수익률)
라. 기대행사기간 : 5년 (2024.2.25~2026.2.24)
마. 예상주가변동성 : 38.9%

바.
상기 공정가치는 외부평가 및 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
서호전기 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210225)
제출인: 서호전기

서호전기/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
65,653,420,252
64,884,055,746
769,364,506
1.2

- 영업이익
11,312,623,699
12,245,032,509
-932,408,810
-7.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
10,694,718,536
19,253,255,169
-8,558,536,633
-44.5

- 당기순이익
6,708,523,278
15,313,675,598
-8,605,152,320
-56.2

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
90,636,443,464
93,141,622,082

- 부채총계
17,192,628,053
18,158,212,365

- 자본총계
73,443,815,411
74,983,409,717

- 자본금
2,575,000,000
2,575,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
급격한 환율변동으로 인한 환평가손실 및 금융자산평가손실의 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
롯데관광개발 — 기타경영사항(자율공시) (20210225)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/기타 경영사항(자율공시)/(2021.02.25)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 의거, 이사회 결의로 전자투표제 도입을 결정함

3. 결정(확인)일자
2021-02-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2021년 2월 25일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 따라 금번 개최 예정인 제50기 정기 주주총회에서 주주가 총회에 직접 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-
롯데정밀화학 — 기타경영사항(자율공시) (20210225)
제출인: 롯데정밀화학

롯데정밀화학/기타 경영사항(자율공시)/(2021.02.25)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표 제도 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)
제1항에 근거하여 이사회 결의로 전자투표 제도 도입을
결정함

3. 결정(확인)일자
2021-02-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2021년 2월 25일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해

이번 주주총회에서 전자투표 제도를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

- 이에 따라 금번 개최 예정인 제57기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고

전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 전자투표 제도 안내

가. 전자투표 관리시스템

ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 9일 09시 ~ 2021년 3월 18일 17시

(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

※ 관련공시
-
유수홀딩스 — 투자판단관련주요경영사항 (20210225)
제출인: 유수홀딩스

유수홀딩스/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.02.25)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
주주총회 의안상정가처분 신청서 접수

2. 주요내용
가. 사건번호: 2021카합20079
나. 채권자 : 주식회사 네비스탁 외 6명
다. 채무자 : 주식회사 유수홀딩스
라. 채권자 소장 접수: 2021-02-23

(채권자 보정서 접수: 2021-02-25)
마. 주주총회 의안상정 가처분신청 취지
1. 채무자는 2021. 3. 개최될 채무자의 주주총회에서 별지목록 기재 의제 및 의안을 상정하여야 한다.

2. 채무자는 위 정기주주총회일로부터 2주 전에 각 주주에게 위 의제 및 의안을 기재하여 위 정기주주총회의 소집통지 및 공고를 하여야 한다.

3. 신청비용은 채무자가 부담한다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 별지 목록은 공개첨부서류를 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 사실확인일은 관할법원으로부터 가처분 신청서 및 보정서를 당사에서 접수한 일자입니다

3. 당사는 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

※ 관련공시
-
크리스에프앤씨 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 크리스에프앤씨

크리스에프앤씨/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021.02.09

3. 정정사유
기재오류의 의한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 10조 (주식매수선택권)
③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.
제 30조(대표이사 등의 선임)
대표이사는 이사회에서 선임한다.
-제2-1호 의안
제 10조 (주식매수선택권)
③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.
제 30조(대표이사 등의 선임)
대표이사는 이사회에서 선임한다.(이사회 추천)

-제2-2호 의안
제 30조(대표이사 등의 선임)
당 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명이상, 전무 및 상무 약간명을 선임할 수 있다. (주주제안)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울시 서초구 매헌로99
(매헌기념관 강당)

3. 의안 주요내용
가. 보고 사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제23기 재무제표

(이익잉여금처분계산서포함)

및 연결재무제표 승인의 건

* 예상배당액 및 배당율

1) 1주당 현금 740원

(총 배당액 : 8,022,368,860원)

2) 시가배당율 : 3.3%

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(제10조 주식매수선택권)

(제30조 대표이사 등의 선임)

(이사회추천)

-제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(제30조 대표이사 등의 선임)

(주주제안)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 우진석 재선임의 건

(이사회추천)

-제3-2호 의안 : 사내이사 서영운 신규선임의 건

(주주제안)

-제3-3호 의안 : 사내이사 정성용 재선임의 건

(이사회추천)

-제3-4호 의안 : 사내이사 김상재 신규선임의 건 (주주제안)

-제3-5호 의안 : 사외이사 곽동국 신규선임의 건 (이사회추천)

-제3-6호 의안 : 사외이사 이정섭 신규선임의 건

(주주제안)

-제3-7호 의안 : 사외이사 이상호 신규선임의 건 (이사회추천)

-제3-8호 의안 : 사외이사 박세진 신규선임의 건 (주주제안)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

-제4-1호 의안 : 감사 김용기 신규선임의 건

(주주제안)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을
참고 하시기 바랍니다.

※관련공시
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이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

우진석
1961-10
3
재선임
06~현재 ㈜크리스에프앤씨 대표이사

서영운
1967-03
3
신규선임
前 : 젬백스지오 대표이사
現 : 젬백스링크 대표이사

정성용
1967-10
3
재선임
04~현재 ㈜크리스에프앤씨 관리총괄상무

김상재
1966-12
3
신규선임
現 : 젬백스링크 대표이사
現 : 젬백스앤카엘 대표이사
現 : 젬백스지오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽동국
1959-10
3
신규선임
前 : 관악세무서
現 : 세무법인 유명
-

이정섭
1969-10
3
신규선임
前 : 삼성메디코스 대표이사
-

이상호
1967-08
3
신규선임
前 : 대전지방 검찰청
現 : 법무법인 율우
-

박세진
1963-12
3
신규선임
前 : 신한은행 스타시티금융센터장
(주)젬백스링크사외이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용기
1979-03
3
신규선임
상근
前 : 상록세무법인 팀장
現 : 한양세무법인 팀장
사조씨푸드 — 주주총회소집결의 (20210225)
제출인: 사조씨푸드

사조씨푸드/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
서울시 동대문구 왕산로 19 한화손해보험강북사옥 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제41기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제 2-1호 : 주지홍 사내이사 선임의 건 (재선임)

제 2-2호 : 김삼영 사내이사 선임의 건 (신규선임)

제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우
이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회 결의함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

주지홍
1977-06
3
재선임
- UNIVERSITY OF MICHIGAN 졸업
- 現 사조씨푸드(주) 부사장

김삼영
1965-03
3
신규선임
- 前 (주)사조오양 영업본부장
- 前 (주)사조대림 영업본부장
- 現 사조씨푸드(주) 총괄임원
미래에셋증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210225)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋대우/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
220

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.1

종류주식
4.1

5. 배당금총액(원)
130,124,380,600

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 변동시 재공시 하겠습니다.

- 상기 3과 4의 종류주식은 미래에셋대우우 기준입니다.

(자세한 내용은 하기 "종류주식에 대한 배당 관련 사항" 참조)

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 일주일간 유가증권시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

- 배당금 지급은 상법에 의거 제52기 정기주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다

- 상기 배당금총액(약1,301억원), 자기주식 1,000만주 소각금액(약823억원) 및 2020년 6월 자기주식 1,300만주 소각금액(약681억원)의 총액은 약 2,805억원으로 주주환원정책에 따른 총액은 당기순이익(연결기준 지배주주 기준)대비 약 34.1%입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

미래에셋대우우
우선주
220
4.1
2,168,273,800

미래에셋대우2우B
우선주
200
4.2
28,000,000,000
라파스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210225)
제출인: 라파스

라파스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 라파스

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
회사의 연결대상인 종속회사들 중 해외법인이 포함되어 있고, 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다.

주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다.

또한, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 : 미참여
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3.26일(금), 30일(화), 31일(수)

※ 관련공시
2021-02-25 주주총회소집결의