알엔투테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20210224)
제출인: 알엔투테크놀로지

주주총회소집공고
2.9
(주)알엔투테크놀로지

주주총회소집공고

2021년 2월 24일

회 사 명 :
(주)알엔투테크놀로지

대 표 이 사 :
이효종

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11

(전 화) 031-376-5400

(홈페이지) http://www.rn2.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박재성

(전 화) 031-376-5400

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사의 정관 23조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일 (목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 본사 회의실 (안내전화 : 031-376-5400, 내선 300번)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2020년1월1일∼2020년12월31일) 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 50원)

- 상기 1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의에 따라 이사회에서 승인
 (정관 53조 6항)하고 주주총회 보고로 진행될 수 있음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명)

제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임, 사내이사 육점국)

제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임, 사내이사 정건교)

제 3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임, 후보자 민보홍)
제4호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임, 후보자 이선우)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등)에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 정기주주총회에서는 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 대리행사를 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하실 수 있습니다. 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 :

2021년 3월 15일 오전 9시 ∼ 2021년 3월 24일 오후 5시
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경
 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

QR코드

※ QR Code를 여시면 곧바로 삼성증권 온라인 주총장으로 연결됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

8. 기타 안내사항

- 상기 회의 목적사항 중 결의사항 1호의안은 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정의견이고 감사가 동의하는 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고될 수 있습니다.

9. 주주총회 시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처

- 코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

- 현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소 안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

○ 당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 2월 24일

주식회사 알엔투테크놀로지 대표이사 이효종 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 지성규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 무선통신 장비

2019년 상용화가 시작된 5G는 대용량 데이터를 아주 빠른 속도(초고속)와 실시간(초저지연)으로 모든 사물과 연결(초연결) 시키는 4차 산업혁명의 핵심 인프라입니다. 이러한 통신 시장의 환경 변화에 따라 기지국, 중계기, 스몰셀(Small Cell) 등의 무선통신 네트워크에 대한 투자가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

무선통신 장비 시장의 5대 Major 업체는 Huawei, Ericsson, Nokia, 삼성전자, ZTE이며, Huawei(35.3%), Ericsson(23.8%), Nokia(20.3%), 삼성전자(10.4%) 4사가 전체 시장의 89.8%를 점유(2019년 4분기 기준, 가트너)하고 있습니다.

(2) 2차 전지 보호회로

리튬이온 2차 전지는 Mobile용 소형전지에서 다양한 응용 분야로 지속 확장하고 있습니다. 노트북, 스마트폰, 테블릿PC에 이어 전동 공구, 무선 진공 청소기, 로봇 청소기 등 생활 필수품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 에너지를 저장하는 축전지의 역할로 ESS 산업에서도 성장하고 있습니다. 또한, 전동 스쿠터, 전기 자전거/오토바이 및 전기자동차에 이르기까지 전방위적으로 수요가 증가하면서 안전성 강화에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있습니다. 이에 2차 전지의 안정성을 강화하기 위해 배터리 보호소자의 채택률이 증가하고 있으며, 배터리 보호소자 산업은 2018년 1,483억원시장규모에서 2025년 9,530억원 시장규모로 연평균 30% 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다.(Global LIB 자료를 당사에서 재작성)

(3) X-ray Detector

X-ray Detector는 매개체를 통과한 X선을 디지털 신호로 변화시켜 영상화 할 수 있는 검출기입니다. 기존의 필름 인화 형 아날로그 방식을 빠르게 대체하며, 의료용 영상기기(외과용, 치과용)에서 산업용 및 반려동물 용도까지 적용 범위가 확대되고 있습니다.

X-ray Detector는 크게 TFT 방식과 CMOS 방식으로 구분할 수 있습니다. 글로벌 X-ray Detector 시장은 2014년 약20억 달러에서 2019년 26억 달러 규모로 성장할 것으로 추정하고 있으며, TFT 방식이 시장을 주도하는 것으로 보고 있습니다.

(4) LTCC 소재

LTCC (Low Temperature Co-firing Ceramic, 저온동시소성세라믹)는 일반적인 세라믹보다 낮은 온도인 900 ℃ 이하에서 소성이 가능한 세라믹으로 무선통신 기술이 발달함에 따라 RF 필터 및 모듈/패키지용 MCP 소재로 사용량이 증가하고 있습니다.

글로벌 유전성 세라믹 소재 시장은 2015년 약44억 달러 규모에서 2020년 51억 달러 규모로 연평균 3.4%씩 성장할 것으로 예상되고 있으며, LTCC 소재에서는 저유전율 LTCC 소재가 대부분을 차지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년도의 사업은 코로나19의 세계적 대유행, 주요국 간의 무역갈등, 자국 우선주의, 보호주의로 인하여 대외불확실성이 크게 증가하고, 이로 인하여 수출환경이 약화되었습니다. 이러한 환경여건에서도 2020년 연간매출실적은 전년대비 13.8% 증가한 23,849,146천원을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요 제품
응용 분야

MLC
(Multi-Layer Components)

Coupler, Quadrifilar,

Doherty Combiner, Delay Line

무선통신 기지국용 부품

MCP
(Multi-layer Ceramic PCB)

Termination, Attenuator,

무선통신 기지국용 부품

CMOS Image Sensor

Packaging 기판,

X-ray Detector

(의료용, 산업용 및 반려동물용)

REP

(Resistor Embedded Protector)

2차 전지 보호회로

Material

LTCC Powder
무선통신 필터용 소재

*MLC제품군: LTCC 기술을 기반으로 제작한 수동 부품

*MCP제품군: LTCC 기술 및 Module / Package용 필수 기술을 기반으로 제작한 부품 및 기판

 (다) 사업부문 현황

 1) 무선통신 장비용 부품

5G 포함 무선통신 장비용 부품으로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분

제품

특징

MLC

Coupler, Quadrafilar,

Doherty Combiner, Delay Line

RF 신호를 분기/혼합해주는 역할

MCP

Termination, Attenuator

RF 신호를 종결하여 노이즈를 억제하거나 
검사용 RF 신호를 추출해주는 역할

당사의 무선통신 장비용 부품은 미국의 Z사, 일본의 X사 등과 글로벌 시장에서 경쟁하고 있으며 국내에는 경쟁사가 없습니다.

당사는 LTCC 소재와 공정 및 축적된 설계 기술을 바탕으로 경쟁사 대비 고주파 특성 및 내환경성이 우수한 제품을 제조하여, 글로벌 Major 통신장비 업체인 삼성전자,Huawei, Nokia, ZTE에 제품을 공급하고 있습니다.

2) 2차 전지용 배터리 보호소자

리튬이온 2차 전지의 안정성을 강화할 수 있는 부품으로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분

제품

특징

MCP

REP

(Resistor Embedded Protector)

과전류와 과전압을 동시에 차단할 수 있는 부품으로 2차 전지 PCM (Protection Circuit Module)에 장착됨.

당사는 LTCC 소재 및 Resistor를 내장할 수 있는 MCP 기술을 기반으로 원천 특허를 확보하고, 내환경성이 탁월하며 생산성이 뛰어난 제품을 제조하고 있습니다.

배터리 보호소자의 응용분야는 전방위로 확대되고 있습니다. 당사는, 시장이 형성된지 오래된 노트북 등의 응용분야 보다는, 가전 제품, 전동 공구, 개인 이송 수단 등 신흥 High Power 응용분야를 타겟으로 사업을 전개하고 있습니다.

3) X-ray Detector용 CMOS Image Sensor Packaging 기판

X-ray Detector용 부품으로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분

제품

특징

MCP

CMOS Image Sensor

Packaging 기판

대면적 CMOS 및 수동부품을 실장할 수 있는 기판으로 
반도체 스케일을 일반 PCB 스케일로 확장시켜주는 부품

당사는 Si 반도체와 열팽창계수가 유사한 LTCC 소재 및 대면적 MCP 제조 기술을 기반으로 의료용(치과 및 외과용), 산업용 및 반려동물용 CMOS Image Sensor Packaging 기판을 공급하고 있습니다.

국내에는 경쟁 업체가 없으며, 일본의 R사 등과 경쟁하고 있습니다.

4) LTCC Powder

무선통신 필터용 소재로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분

제품

특징

Material

LTCC Powder

고유전율 LTCC 소재로 고주파 특성이 탁월하며 
소형화에 강점

당사는 KT마크 신기술 인정, NeP 신제품 인증, IR52 장영실상으로 인정 받은 특허기술로 일반적인 LTCC 소재와는 다른 고유전율의 LTCC Powder를 공급하고 있습니다.

무선통신 필터용 고유전율 LTCC 소재에 있어서 국/내외 경쟁사는 없습니다.

(2) 시장점유율

당사 주요품목은 크게 MLC부문, MCP부문, Material부문등으로 나눌수 있습니다. 종류별 생산하는 품목이 다양하며 제품의 특성 및 용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 시장점유율 등에 관한 정확한 산정은 하지 않고 있습니다.
향후 IoT본격활성화로 인한 고객의 니즈가 증가함에 따라 당사 부품의 연구개발 및 제품 매출에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있으나 점유율 추정은 정확한 산출이 어려우므로 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 LTCC소재를 원재료로 하여 생산하는 이동통신부품(Coupler 등)은 무선통신 중계기의 생산에 사용되고 있으며, 따라서 통신사업자의 설비투자에 직접적인 영향을 받는 산업입니다.

통신사업자의 설비투자 수요는 일시적인 경기변동보다는 통신기술의 세대교체와 신제품 출시, 공급처의 확대 등에 보다 큰 영향을 받고 있으며, 특히 통신기술의 세대교체와 더불어 새로운 수요주기가 발생하는 특성을 가지고 있습니다. 2G, 3G, 4G, 5G로이어지는 이동통신환경의 단계적인 발달은 중계기 등 새로운 무선통신장비 및 부품수요를 창출해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2020년 이후 무선통신 부문의 전망은 초고속, 초연결, 초저지연을 추구하는 5세대(5G) 네트워크 세대가 본격적으로 열릴 전망입니다. 이는 기존 정보통신기술과 달리 통신속도, 데이터용량, 인공지능(AI), 빅데이터를 한데 결합하면서 미래생활을 바꿀 수 있는 근원적기술이될 것이며, 모든 미래기술의 시작점이 될 가능성이 높습니다. 이러한 통신시장의 환경변화는 기지국, 스몰셀(small-cell), 중계기등의 무선네트워크의 투자가 크게 증가할것으로 예상됩니다. 당사는 누적기술력을 활용하여 통신시장의 환경변화에 대처해왔으며, 국내 및 해외시장에서 성과를 가질 수 있을것으로 기대하고 있으며 이를 기반으로 안정적이고 질적인 성장을 시현할것으로 예측하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 

※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 알엔투테크놀로지 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자

산

유동자산
25,892,627,164
25,026,796,506

현금및현금성자산
2,565,558,267
3,776,637,335

매출채권및기타채권
4,133,422,631
3,265,450,920

기타금융자산
12,500,000,000
13,500,000,000

기타유동자산
428,965,620
107,073,657

재고자산
6,264,680,646
4,377,634,594

비유동자산
29,508,881,362
25,491,729,974

매출채권및기타채권
24,937,000
18,937,000

기타금융자산
595,000,000
35,000,000

유형자산
26,656,330,532
24,334,777,710

무형자산
1,019,713,965
1,103,015,264

이연법인세자산
1,212,899,865
-

자산총계
55,401,508,526
50,518,526,480

부채

유동부채
7,743,272,785
4,204,960,589

매입채무및기타채무
2,244,570,534
2,182,223,584

기타유동부채
5,309,293
-

단기차입부채
3,000,000,000
500,000,000

유동성장기차입부채
2,387,274,537
1,484,873,859

당기법인세부채
106,118,421
37,863,146

비유동부채
11,887,201,022
14,643,820,181

매입채무및기타채무
-
9,010,717

장기차입부채
4,090,763,049
5,911,200,940

전환사채
5,804,698,038
6,938,796,570

파생상품금융부채
1,339,585,520
1,612,300,000

확정급여부채
652,154,415
162,890,324

이연법인세부채
-
9,621,630

부채총계
19,630,473,807
18,848,780,770

자본

자본금
3,607,547,000
3,518,658,500

자본잉여금
17,714,348,119
15,811,491,910

이익잉여금
14,993,827,814
12,339,595,300

자본조정
(544,688,214)
-

자본총계
35,771,034,719
31,669,745,710

부채및자본총계
55,401,508,526
50,518,526,480

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알엔투테크놀로지 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출
23,849,146,175
20,964,927,355

매출원가
10,794,014,246
9,875,256,048

매출총이익
13,055,131,929
11,089,671,307

판매비와관리비
8,983,238,003
8,249,293,034

일반관리비
8,827,656,484
8,172,451,942

대손상각비(환입)
155,581,519
76,841,092

영업이익
4,071,893,926
2,840,378,273

금융수익
325,693,107
260,276,262

금융비용
1,727,962,379
1,616,591,179

기타수익
73,631,686
164,882,276

기타비용
13,825,486
506,687,315

법인세차감전순이익
2,729,430,854
1,142,258,317

법인세비용(수익)
(861,257,980)
233,833,342

당기순이익
3,590,688,834
908,424,975

기타포괄손익
(584,590,470)
(8,338,386)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(584,590,470)
(8,338,386)

당기총포괄손익
3,006,098,364
900,086,589

주당이익

기본주당순이익
513
135

희석주당순이익
513
135

-자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알엔투테크놀로지 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
자본조정
총 계

2019.01.01(전기초)
3,164,471,000
7,256,311,228
11,692,666,391
-
22,113,448,619

총포괄손익:

당기순이익
-
-
908,424,975
-
908,424,975

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(8,338,386)
-
(8,338,386)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 전환권 행사
354,187,500
7,320,168,474
-
-
7,674,355,974

전환사채의 발행
-
1,235,012,208
-
-
1,235,012,208

현금배당
-
-
(253,157,680)
-
(253,157,680)

2019.12.31(전기말)
3,518,658,500
15,811,491,910
12,339,595,300
-
31,669,745,710

2020.01.01(당기초)
3,518,658,500
15,811,491,910
12,339,595,300
-
31,669,745,710

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,590,688,834
-
3,590,688,834

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(584,590,470)
-
(584,590,470)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(351,865,850)
-
(351,865,850)

자기주식의 취득
-
-
-
(655,246,080)
(655,246,080)

전환사채의 전환
88,888,500
1,902,856,209
-
-
1,991,744,709

주식보상비용
-
-
-
110,557,866
110,557,866

2020.12.31(당기말)
3,607,547,000
17,714,348,119
14,993,827,814
(544,688,214)
35,771,034,719

- 현금흐름표

<현금흐르름표>

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알엔투테크놀로지 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동으로인한현금흐름
3,812,876,250
3,739,949,678

영업으로부터창출된현금흐름
2,901,578,673
3,868,090,748

당기순이익
3,590,688,834
908,424,975

손익조정항목
4,246,025,090
5,593,282,819

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,935,135,251)
(2,633,617,046)

이자의 수취
199,690,206
141,831,241

이자의 지급
(217,905,884)
(229,122,064)

법인세 환급(지급)
929,513,255
(40,850,247)

투자활동
으로인한현금흐름

(5,514,001,748)
(9,639,169,208)

기타유동금융자산의 감소
17,000,118,423
9,210,000,000

기타유동금융자산의 증가
(16,000,118,423)
(14,525,000,000)

유형자산의 취득
(5,651,731,033)
(5,025,715,256)

유형자산의 처분
10,636,365
319,739,635

정부보조금의 수취
-
526,600,000

기타비유동금융자산의 증가
(560,000,000)
(35,000,000)

무형자산의 취득
(306,907,080)
(144,840,874)

매출채권및기타채권(비유동)의 증가
(13,500,000)
(6,000,000)

매출채권및기타채권(비유동)의 감소
7,500,000
41,047,287

재무활동
으로인한현금흐름

494,331,514
9,085,382,769

차입금의 차입
4,500,000,000
1,000,006,500

차입금의 상환
(2,998,556,556)
(1,545,869,041)

전환사채의 발행
-
9,897,415,760

배당금의 지급
(351,865,850)
(253,157,680)

주식발행비용
-
(13,012,770)

자기주식의 취득
(655,246,080)
-

현금및현금성자산의증가
(1,206,793,984)
3,186,163,239

기초의현금및현금성자산
3,776,637,335
593,572,604

외화표시현금및현금성자산의
환율변동효과

(4,285,084)
(3,098,508)

기말의현금및현금성자산
2,565,558,267
3,776,637,335

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알엔투테크놀로지 (단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

처분예정일: 2021년 3월 25일
처분확정일: 2020년 3월 27일

I. 미처분이익잉여금

14,882,693,925

12,263,647,996

전기이월미처분이익잉여금
11,876,595,561

11,363,561,407

당기순이익
3,590,688,834

908,424,975

확정급여제도의 재측정요소
(584,590,470)

(8,338,386)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 합 계( I + II )

14,882,693,925

12,263,647,996

IV. 이익잉여금처분액

392,755,165

387,052,435

이익준비금
35,705,015

35,186,585

현금배당
 (주당배당금(액면배당률):
 당기: 50원(10.00%)
 전기: 50원(10.00%))
357,050,150

351,865,850

V. 차기이월미처분이익잉여금

14,489,938,760

11,876,595,561

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
 <단서 신설>

제9조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

※주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제18조(전환사채의 발행 및 배정) 
①이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생략)

⑤제1항의 전환사채에 있어서 주식으로의 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행 및 배정) 
 ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ∼ ④ (현행과 같음)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

- 전환사채 액면총액을 500억원으로 증가시킴.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생략)

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제19조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (현행과 같음)

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

- 신주인수권부사채 액면총액을 500억원으로 증가시킴.

제21조(소집시기) 
①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제32조(서면에 의한 의결권의 행사) 
①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제32조 (삭제)

- 제23조 소집통지 및 공고 조항과 일치를 위해 삭제함.

제46조(감사의 수와 선임)

①이 회사의 감사는 1명 이상 으로 한다.

제46조(감사의 수와 감사의 선임·해임) 
 ① (현행과 같음)

- 감사선임에 관한 조문 정비.

②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임, 해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제53조(재무제표 등의 작성 등) 
① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등) 
① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

제56조(이익배당) 
 ① ∼ ② (생략)
 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
 <주석 신설>

④ (생략)

제56조(이익배당) 
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 제 19기 정기 주주총회에서 승인한 날(2021년 3월 25일)부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

육점국
690709
사내이사
-
특별관계자
이사회

정건교
730521
사내이사
-
특별관계자
이사회

민보홍
670629
사내이사
-
특별관계자
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

육점국
(주)알엔투테크놀로지
제조본부장
1995.01~1997.12
LG금속 기술연구소
없음

2000.06~2004.02
아모텍 책임연구원

2017.03~현재
(주)알엔투테크놀로지 제조본부장

정건교
(주)알엔투테크놀로지
영업본부장
2000.12~2004.12
엠알더블유커뮤니케이션스 책임연구원
없음

2005.03~2011.06
닝보Tianli 테크놀로지 기술이사

2016.09~현재
(주)알엔투테크놀로지 영업본부장

민보홍

(주)알엔투테크놀로지

경영지원본부장

2000.01~2004.12
Deloitte Consulting Korea 본부장
없음

2005.01~2007.12
ABeam Consulting Korea 부사장

2021.01~현재
(주)알엔투테크놀로지 경영지원본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

육점국
해당없음.
해당없음.
해당없음.

정건교
해당없음.
해당없음.
해당없음.

민보홍
해당없음.
해당없음.
해당없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

육점국 사내이사 후보자
후보자는 당사 사내이사로, 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 이를 바탕으로 제조본부장으로서의 역할을 착실히 수행해온 바, 회사의 지속성장과 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.
 
정건교 사내이사 후보자
후보자는 당사 사내이사로, 재직기간동안 지속적인 매출성장을 이끌며 영업본부장으로서의 역할을 착실히 수행하였으며, 사업분야에 대한 지식과 전문성을 기반으로 당사의 사업상 주요한 결정에 있어 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하고자 함.

민보홍 사내이사 후보자
후보자는 그동안 다양한 업무를 수행하면서 취득한 폭넓은 경험과 지식, 그리고 고도의 전문성을 기반으로, 안정적인 경영활동과 중장기 성장을 위한 결정에 큰 역할을 기여할 것으로 기대되어, 후보자로 추천하고자 함.

확인서

이사선임 확인서_육점국.jpg
이사선임 확인서_육점국

이사선임 확인서_정건교.jpg
이사선임 확인서_정건교

이사선임 확인서_민보홍.jpg
이사선임 확인서_민보홍

※ 기타 참고사항

해당없음.

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이선우
630905
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이선우
회사원
2002~2014
한국마이크로소프트 상무
없음

2015~2019
가트너 코리아 지사장

2019~2020
SAP Concur Korea 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선우
해당없음.
해당없음.
해당없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 감사업무를 함에 있어, 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어, 감사로 추천함.

확인서

감사선임 확인서_이선우.jpg
감사선임 확인서_이선우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
해당없음.

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
708,348,710

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▣ 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 25일

▣ 주주총회 소집통지(공고)일 : 2021년 2월 24일

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법 제368조의 4」 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호」에 따른 전자위임장 권유제도를 제29기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 
 https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(25일)은 오후 5시까지만 가능)

3) 의결권 행사 방법 : 시스템 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

▣ 주주총회 집중일 개최 사유
해당사항 없음.

※

상기 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.