미래나노텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210224)
제출인: 미래나노텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
미래나노텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 2월 24일

권 유 자:
성 명: 미래나노텍 주식회사
주 소: 충북 청주시 흥덕구 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16
전화번호: 043-710-1100

작 성 자:
성 명: 김 형 규
부서 및 직위: 경영기획실 상무이사
전화번호: 043-710-1100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
미래나노텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 24일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

미래나노텍(주)
보통주
4,625,109
18.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김철영

최대주주

보통주

5,284,682
20.60
최대주주
대표이사

와이앤에스(주)

특수관계인

보통주

843,232
3.29
특수관계인
-

김승천

특수관계인

보통주

65,870

0.26
특수관계인
-

강운초

특수관계인

보통주

32,138

0.13
특수관계인
-

강승호

특수관계인

보통주

10

0.00
특수관계인
-

계
-
6,225,932
24.26
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김형규
보통주
0
직원
직원
-

고석윤
보통주
0
직원
직원
-

박세훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 24일
2021년 03월 02일
2021년 03월 25일
2021년 03월 25일

주1) 권유 종료일은 2021년 3월 25일 제19기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 2일 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래나노텍(주)
http://www.mntech.co.kr
미래나노텍 홈페이지 내
투자정보→IR자료실→게시판

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2021년 3월 25일 제19기 정기주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
 ㆍ주소: (28122)충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 경영기획실

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 25일(목) 오전 10시

장 소
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 2일 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

2) 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 :
 ① 공인인증기관이 발급한 전자거래범용 인증서

② ㈜코스콤 공인인증센터가 발급한 증권거래용 인증서

③ 본인명의 휴대폰 인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1.
코로나바이러
스 감염증-1
9(COVID
-19) 관
련 안내

1) COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사
 방역관리 지침에 따라 총회 입장전 '열 감지 카메라'로 총회에 참석하시는 모든 주주
 분들의 발열 검사를 진행 할 예정이며, 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장
 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 2)

마스크
미착용 주주님들의 출입이 제한되며,
주주총회장 입장 시 반드시
마스크
를
 착용하여 주시기 바랍니다.

2. 주총 집중일 주총 개최 사유

1) 해당 사항 없음
 2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여

3. 기타사항

1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서(손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서
당사의

연결ㆍ별도 감사보고서
를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

자 산

유 동 자 산

214,775,522,900
165,851,928,409

현금및현금성자산
6
50,505,299,645
44,251,393,032

매출채권
6,7
65,437,516,527
48,101,379,565

당기손익-공정가치측정금융자산
6,8
14,378,226,520
11,348,120,081

유동파생금융자산
6,8
277,422,428
67,660,822

기타유동금융자산
6,7
7,063,461,103
7,569,868,472

기타유동자산
10
4,318,427,333
5,018,118,375

당기법인세자산

141,855,034
105,512,593

재고자산
11
72,653,314,310
49,389,875,469

비 유 동 자 산

145,268,112,314
150,112,553,367

기타비유동금융자산
6,7
2,364,688,484
3,321,127,453

기타비유동자산
10
665,410,443
754,502,723

당기손익-공정가치측정금융자산
6,8
24,668,088,088
24,475,430,624

기타포괄-공정가치측정금융자산
6,9
9,610,513,638
8,705,579,902

유형자산
12,13
74,744,252,293
71,427,642,340

무형자산
14
5,055,241,293
7,771,658,216

투자부동산
15
14,438,715,820
15,507,474,475

관계기업투자주식
16
7,326,532,906
11,971,999,765

순확정급여자산

-
361,548,738

이연법인세자산
21
6,394,669,349
5,815,589,131

자 산 총 계

360,043,635,214
315,964,481,776

부 채

유 동 부 채

143,852,240,801
118,663,350,228

매입채무
6
28,531,131,956
20,579,781,417

유동파생금융부채
6,8
2,037,650,891
357,351,185

기타유동금융부채
6,17
12,565,366,282
8,404,113,661

단기차입금
6,18
68,077,242,511
64,773,921,000

유동성장기차입금
6,18
29,984,986,869
22,939,846,169

기타유동부채
19
512,071,715
430,621,807

판매보증충당부채
20
304,984,536
431,219,521

당기법인세부채

1,341,969,752
250,002,613

유동리스부채
6,13
496,836,289
496,492,855

비 유 동 부 채

8,754,348,341
22,801,015,947

기타비유동금융부채
6,17
3,253,056,735
3,472,919,018

장기차입금
6,18
1,175,000,000
16,000,000,000

기타비유동부채
19
91,359,115
91,778,977

순확정급여부채
21
2,295,664,673
2,413,190,998

이연법인세부채
22
1,663,315,404
432,081,586

비유동리스부채
6,13
275,952,414
391,045,368

부 채 총 계

152,606,589,142
141,464,366,175

자 본

자본금
23
12,829,158,000
11,644,766,500

주식발행초과금
23
90,805,462,225
85,329,329,677

기타포괄손익누계액
24
13,072,720,047
12,599,048,935

기타자본항목
25
(38,967,767,140)
(39,532,882,097)

이익잉여금
26
107,743,926,373
83,928,470,965

비지배지분

21,953,546,567
20,531,381,621

자 본 총 계

207,437,046,072
174,500,115,601

부채와자본총계

360,043,635,214
315,964,481,776

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

매 출 액
36
378,588,308,560
289,734,267,488

매 출 원 가
28
(323,035,760,471)
(247,863,452,949)

매출총이익

55,552,548,089
41,870,814,539

판매비와관리비
27,28
(47,535,421,223)
(40,461,368,912)

영 업 이 익

8,017,126,866
1,409,445,627

기 타 수 익
29
5,573,549,201
1,135,295,214

기 타 비 용
29
(2,304,218,110)
(569,664,412)

금 융 수 익
30
35,225,102,222
13,970,474,432

금 융 비 용
30
(20,106,197,318)
(13,608,766,910)

지분법이익(손실)
16
464,921,494
56,354,949

법인세비용차감전순이익

26,870,284,355
2,393,138,900

법 인 세 비 용
22
(3,244,946,486)
(735,936,958)

당 기 순 이 익

23,625,337,869
1,657,201,942

지배기업의 소유주지분

23,944,905,751
839,559,069

비지배지분

(319,567,882)
817,642,873

기타포괄손익(법인세차감후)

27,818,394
14,462,876,160

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익

22,24
528,904,729
(3,999,692,522)

기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익

-
113,094,556

순확정급여부채의 재측정요소
22
(343,328,356)
513,437,230

재평가이익
22
-
17,720,843,327

지분법자본변동
24
-
(681,832)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
24
(163,092,650)
181,771,295

지분법자본변동
24
5,334,671
(65,895,894)

당기총포괄이익

23,653,156,263
16,120,078,102

지배기업의 소유주지분

24,289,126,520
14,892,834,155

비지배지분

(635,970,257)
1,227,243,947

지배주주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
31
1,206원
44원

희석주당순이익
31
890원
32원

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
주식발행
초과금
기타포괄손익
누계액
기타
자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
(969,992,615)
(34,145,824,246)
82,604,678,360
18,613,955,761
163,076,913,437

총 포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
839,559,069
817,642,873
1,657,201,942

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

22,24
-
-
(3,886,597,966)
-
-
-
(3,886,597,966)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익

22,24
-
-
(113,094,556)
-
113,094,556

-

지분법자본변동
23
-
-
(66,577,726)
-
-
-
(66,577,726)

해외사업환산손익
24
-
-
96,743,431
-
-
85,027,864
181,771,295

순확정급여부채의 재측정요소
22
-
-
-
-
371,138,980
142,298,250
513,437,230

토지재평가이익
22
-
-
17,538,568,367
-
-
182,274,960
17,720,843,327

총포괄손익

-
-
13,569,041,550
-
1,323,792,605
1,227,243,947
16,120,078,102

소유주와의 거래

자기주식취득

-
-
-
(4,991,098,710)
-

-

(4,991,098,710)

사업결합

-
-
-
-
-
45,000,000
45,000,000

지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동

-
-
-
(386,508,085)
-
1,035,005,737
648,497,652

배당금의 지급 등

-
-
-
-
-
(378,355,060)
(378,355,060)

신주발행비

-

-

-

(9,451,056)
-
(11,468,764)
(20,919,820)

소유주와의 거래총액

-
-
-
(5,387,057,851)
-
690,181,913
(4,696,875,938)

2019년 12월 31일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
12,599,048,935
(39,532,882,097)
83,928,470,965
20,531,381,621
174,500,115,601

2020년 1월 1일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
12,599,048,935
(39,532,882,097)
83,928,470,965
20,531,381,621
174,500,115,601

총 포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
23,944,905,751
(319,567,882)
23,625,337,869

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

22,24
-
-
528,904,729
-
-

528,904,729

지분법자본변동
24
-
-
5,334,671
-
-
-
5,334,671

해외사업환산손익
24
-
-
(60,568,288)
-
-
(102,524,362)
(163,092,650)

순확정급여부채의 재측정요소
22
-
-
-
-
(129,450,343)
(213,878,013)
(343,328,356)

총포괄손익

-
-
473,671,112
-
23,815,455,408
(635,970,257)
23,653,156,263

소유주와의 거래

지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동

-
-
-
565,114,957
-
2,058,135,203
2,623,250,160

전환사채의 전환

1,184,391,500
5,476,132,548
-

-
-
6,660,524,048

소유주와의 거래총액

1,184,391,500
5,476,132,548
-
565,114,957
-
2,058,135,203
9,283,774,208

2020년 12월 31일 잔액

12,829,158,000
90,805,462,225
13,072,720,047
(38,967,767,140)
107,743,926,373
21,953,546,567
207,437,046,072

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(9,980,636,074)
(3,947,770,909)

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(8,963,933,915)
805,408,914

배당금의 수취

2,506,027,055
445,342,775

배당금의 지급

-
(378,355,060)

이자의 수취

359,515,209
1,127,765,879

이자의 지급

(2,433,283,675)
(2,634,835,098)

법인세의 납부

(1,448,960,748)
(3,313,098,319)

투자활동으로 인한 현금흐름

13,129,185,486
(1,821,935,388)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(14,028,414,900)
(7,344,414,620)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

30,520,230,459
10,540,452,394

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득

-
-

기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분

150,000,000
4,226,232,961

파생금융자산의 처분

382,242,144
563,718,935

단기금융상품의 순증감

844,144,645
8,756,865,837

기타유동금융자산의 증가

(1,309,757,048)
(57,842,450)

기타유동금융자산의 감소

647,378,300
642,600,000

기타비유동금융자산의 증가

500,000,000
(2,407,850,232)

기타비유동금융자산의 감소

464,883,487
-

유형자산의 취득

(11,476,990,654)
(10,291,188,001)

유형자산의 처분

405,610,973
586,619,967

무형자산의 취득

(300,031,211)
(3,030,629,304)

관계기업투자주식의 취득

(1,054,600,000)
(4,089,000,875)

관계기업투자주식의 처분

7,384,489,291
37,500,000

사업결합

-
45,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

4,193,183,332
(2,787,925,164)

기타비유동금융부채의 증가

-
144,000,000

기타비유동금융부채의 감소

-
(127,000,000)

단기차입금의
순증감

3,303,321,511
(6,371,591,957)

유동성장기차입금의 상환

-
(7,900,000,000)

리스부채의 상환

(749,682,578)
(661,093,672)

장기차입금의 차입

1,175,000,000
16,000,000,000

전환사채의 상환

(2,300,000,000)
-

자기주식의 취득

-
(4,991,098,710)

신주발행비

-
(20,919,820)

국고보조금의 수령

56,316,044
71,184,208

국고보조금의 정산

(237,636,875)
(252,050,222)

종속기업투자주식의 취득

(157,020,390)
-

유상증자

3,102,885,620
1,320,645,009

현금및현금성자산의 감소

7,341,732,744
(8,557,631,461)

기초 현금및현금성자산

44,251,393,032
52,622,978,807

외화환산으로 인한 현금의 감소

(1,087,826,131)
186,045,686

기말 현금및현금성자산

50,505,299,645
44,251,393,032

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

자 산

유 동 자 산

123,371,074,372
102,437,208,940

현금및현금성자산

6
27,431,454,962
31,266,801,123

매출채권

6,7
44,292,933,974
31,770,848,473

당기손익-공정가치측정금융자산
6,8
2,963,280,000
11,214,641,151

유동파생금융자산
6,8
277,422,428
67,660,822

기타유동금융자산
6,7
1,808,838,296
1,274,902,110

기타유동자산

10
2,226,307,138
2,915,065,730

당기법인세자산

-
96,273,005

재고자산

11
44,370,837,574
23,831,016,526

비 유 동 자 산

168,555,426,572
176,145,549,880

기타비유동금융자산
6,7
2,163,563,966
2,968,447,453

당기손익-공정가치측정금융자산

6,8
14,738,752,091
11,716,445,546

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,9
8,707,536,652
8,050,811,905

유형자산
12,13
58,804,920,916
60,409,118,366

무형자산

14
1,159,865,401
930,698,041

투자부동산
15
14,438,715,820
15,507,474,475

종속기업및관계기업투자주식
16
63,264,306,574
71,796,807,449

이연법인세자산
22
5,277,765,152
4,765,746,645

자 산 총 계

291,926,500,944
278,582,758,820

부 채

유 동 부 채

115,362,856,486
98,398,539,287

매입채무
6
16,218,760,482
11,774,273,431

유동파생금융부채
6,8
2,037,650,891
357,351,185

당기법인세부채

1,064,119,727
-

기타유동금융부채
6,17
9,183,547,051
6,280,830,719

단기차입금
6,18
56,500,000,000
56,500,000,000

유동성장기차입금
6,18
29,984,986,869
22,939,846,169

기타유동부채
19
96,074,244
140,892,313

판매보증부채
20
220,984,536
349,219,521

유동성리스부채
13
56,732,686
56,125,949

비 유 동 부 채

2,038,565,990
18,868,621,677

기타비유동금융부채
6,17
823,954,338
1,005,275,169

장기차입금
6,18
-
16,000,000,000

기타비유동부채
19
76,879,561
74,770,706

퇴직급여부채
21
1,136,800,699
1,772,779,223

비유동리스부채
13
931,392
15,796,579

부 채 총 계

117,401,422,476
117,267,160,964

자 본

자본금
23
12,829,158,000
11,644,766,500

주식발행초과금
23
90,805,462,225
85,329,329,677

기타포괄손익누계액
24
14,769,705,100
14,744,959,797

기타자본항목
25
(36,887,908,203)
(36,887,908,203)

이익잉여금

26
93,008,661,346
86,484,450,085

자 본 총 계

174,525,078,468
161,315,597,856

자본과부채총계

291,926,500,944
278,582,758,820

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

매 출 액
36
266,914,580,038
188,761,971,156

매 출 원 가
28
(228,168,353,763)
(161,941,383,285)

매출총이익

38,746,226,275
26,820,587,871

판매비와관리비
27,28
(31,182,055,227)
(26,610,227,750)

영 업 이 익

7,564,171,048
210,360,121

기타수익
29
1,642,727,239
209,174,112

기타비용
29
(2,455,212,651)
(584,151,144)

금융수익
30
17,845,057,245
10,566,291,980

금융원가
30
(16,897,697,651)
(11,298,912,578)

법인세비용차감전순이익(손실)

7,699,045,230
(897,237,509)

법인세비용
22
(1,295,533,827)
(135,152,385)

당기순이익(손실)

6,403,511,403
(1,032,389,894)

기타포괄손익(법인세차감후)

145,445,161
14,454,142,099

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

120,699,858
225,488,131

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
22,24
24,745,303
(3,272,791,755)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익

-
113,094,556

재평가이익

-
17,388,351,167

당기총포괄이익

6,548,956,564
13,421,752,205

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
31
322원
(54)원

희석주당순손익(손실)
31
239원
(54)원

자 본 변 동 표

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
주식발행
초과금
기타포괄손익
누계액
기타
자본항목
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
629,400,385
(31,896,809,493)
87,178,257,292
152,884,944,361

총포괄손익

당기순손실

-

-

-
-
(1,032,389,894)
(1,032,389,894)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
22,24

-

-

(3,159,697,199)
-
-
(3,159,697,199)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
22,24

-

-

(113,094,556)
-
113,094,556
-

순확정급여부채의 재측정요소
22

-

-

-
-
225,488,131
225,488,131

토지재평가이익

-

-

17,388,351,167
-
-
17,388,351,167

총 포괄손익 총액

-

-

14,115,559,412
-
338,582,687
14,454,142,099

자기주식의 취득

-

-

-
(4,991,098,710)
-
(4,991,098,710)

2019년 12월 31일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
14,744,959,797
(36,887,908,203)
86,484,450,085
161,315,597,856

2020년 1월 1일 잔액

11,644,766,500
85,329,329,677
14,744,959,797
(36,887,908,203)
86,484,450,085
161,315,597,856

총포괄손익

당기순손실

-

-

-
-
6,403,511,403
6,403,511,403

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
22,24

-

-

24,745,303
-
-
24,745,303

순확정급여부채의 재측정요소
22

-

-

-
-
120,699,858
120,699,858

총 포괄손익 총액

-

-

24,745,303
-
6,524,211,261
6,548,956,564

전환권의 행사
18,23
1,184,391,500
5,476,132,548

-

-

-
6,660,524,048

2020년 12월 31일 잔액

12,829,158,000
90,805,462,225
14,769,705,100
(36,887,908,203)
93,008,661,346
174,525,078,468

현 금 흐 름 표

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사
(단위: 원)

구 분
주석
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(8,773,354,960)
(2,966,282,812)

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(12,481,832,151)
(403,805,899)

배당금의 수취

6,075,877,055
608,551,275

이자의 지급

(1,883,950,978)
(2,135,733,909)

이자의 수취

204,733,709
503,295,927

법인세의 납부

(688,182,595)
(1,538,590,206)

투자활동으로 인한 현금흐름

8,057,388,806
(5,325,960,786)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(12,093,653,000)
(6,245,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

18,220,936,968
9,836,506,905

파생금융자산의 처분

382,242,144
563,718,935

단기금융상품의 순증감

(330,599,820)
5,329,576,839

장기금융상품의 증가

-
(1,907,850,232)

기타유동금융자산의 증가

(500,000,000)
-

기타유동금융자산의 감소

474,883,487
30,000,000

기타비유동금융자산의 증가

(5,000,000)
(513,000,000)

기타비유동금융자산의 감소

5,000,000
480,000,000

유형자산의 취득

(4,642,303,403)
(6,162,913,747)

유형자산의 처분

122,151,040
552,697,732

무형자산의 취득

(300,031,211)
(30,629,304)

종속회사및관계회사투자주식의 취득
16
(8,368,000)
(11,252,800,875)

종속회사및관계회사투자주식의 처분
16
6,732,130,601
37,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
3,956,232,961

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,591,250,831)
(3,553,848,724)

기타비유동금융부채의 증가

(237,636,875)
(108,050,222)

기타비유동금융부채의 감소

56,316,044
71,184,208

리스부채의 상환

(109,930,000)
(125,884,000)

단기차입금의
순증감

-
(6,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환

-
(7,900,000,000)

장기차입금의 차입

-
16,000,000,000

전환사채의 상환

(2,300,000,000)
-

자기주식의 취득

-
(4,991,098,710)

현금및현금성자산의 감소

(3,307,216,985)
(11,846,092,322)

기초 현금및현금성자산

31,266,801,123
43,042,718,624

현금및현금성자산의 환율변동효과

(528,129,176)
70,174,821

기말 현금및현금성자산

27,431,454,962
31,266,801,123

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

미래나노텍주식회사

(단위: 천원
)

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

미처분 이익잉여금

91,904,606

85,380,395

전기이월이익잉여금
85,380,395

86,074,202

순확정급여부채 재측정요소
120,700

225,488

기타포괄-공정가치측정금융자산처분손익
-

113,095

당기순이익(손실)
6,403,511

(1,032,390)

임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

차기이월 미처분이익잉여금

91,904,606

85,380,395

주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2021년 3월 25일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2020년 3월 26일)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정우
1964.02.22
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정우

신한저축은행 부장

'83.12~'89.10
'89.11~'18.01
'05.10~'06.10
'18.03~현재
'19.01~현재
제일은행
신한은행 지점장
호원대학교 경영학부 겸임교수
미래나노텍(주) 사외이사
신한저축은행 부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이정우

1) 전문성 및 직무수행 계획
 본 후보자는 금융권 및 학계에서의 경험을 살려 미래나노텍의 중장기성장계획을 수립하는 것에 대해 일조할 것이며, 특히 회사의 재무 및 회계를 면밀하게 살펴 회사가 투명하고 건전한 방향으로 발전하도록 기여할 것입니다.

2) 사외이사로서의 역할
 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이정우

 해당 후보자는 금융권에서의 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 기반한 전문성을 바탕으로 지난 3년간 사외이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 또한 미래나노텍의 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 후보자로 재 추천함.

확인서

확인서(이정우)_210224

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)명

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)명

실제 지급된 보수총액
11.2억원

최고한도액
40억원

주1) 실제 지급된 보수총액의 경우 우리사주조합인출금 과세 금액을 제외한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2억원

주1) 실제 지급된 보수총액의 경우 우리사주조합인출금 과세 금액을 제외한 금액입니다.