현대위아 — 주주총회소집공고 (20210224)
제출인: 현대위아

주주총회소집공고
2.9
현대위아(주)

주주총회소집공고

2021 년 2 월 24 일

회 사 명 :
현대위아 주식회사

대 표 이 사 :
김경배

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 정동로 153

(전 화) 055-280-9114

(홈페이지)http://www.hyundai-wia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장
(성 명) 신문상

(전 화) 031-8068-3506

주주총회 소집공고

(제45기 정기주주총회)

1. 일시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 10시
2. 장소 : 경남 창원시 성산구 정동로 153 현대위아(주) 본사 대강당
3. 회의의 목적사항
(1) 보고사항
 ○ 영업보고 
 ○ 감사보고 
 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 

(2) 부의안건
 ○ 제1호 의안 : 정관 개정의 건 
 ○ 제2호 의안 : 제45기(2020년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 
 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 
 - 제3-1호 의안 : 정재욱 사내이사 선임의 건 
 - 제3-2호 의안 : 이봉우 사내이사 선임의 건 
 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인 신분증
 ※ 의결권 대리행사 권유 안내
 주주총회 참석이 불가능한 경우, 당사 홈페이지 (투자정보-IR정보-경영실적)에
 게재된 참고서류와 위임장 용지를 참고하여 위임장에 게재된 대리인으로 하여금 
 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용 중에 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표시스템 
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 12일 오전 9시 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
○ 인증서를 이용하여 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 주주총회에는 한국예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석 또는 전자투표제를 통하여 의결권을 직접행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

7. 기타사항
- 경영참고사항 : 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

- 정기주주총회 안전개최를 위한 안내

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회의 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표를 활용해 주실 것을 권고드립니다.

 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 열화상카메라 및 디지털체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www. hyundai-wia.com)를 참고해 주시기 바랍니다. 

 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (당사 본사 대강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

구분
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

김은호
(출석률: 100%)
남익현
(출석률: 100%)
조성국
(출석률: 100%)
안성훈
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

정기
2020.01.29
결의
1) 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인
2) 2020년 사업계획 및 투자계획 승인
3) 이사 및 주요주주와 회사간의 자기거래 승인
 (현대자동차, 기아자동차 등 16개사)
4) 최대주주 등과의 거래총액한도 승인
 (현대자동차, 기아자동차 등 7개사)
5) 공정거래 자율준수관리자 선임
6) 기업지배구조헌장 제정
7) 투명경영위원회 설치 및 규정 제정
8) 투명경영위원회 위원 선임
가결
찬성
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보고
1) 내부회계관리제도 운영 실태
2) 2019년 하반기 CP 운영실적 및 2020년 상반기 계획보고
3) 준법지원활동 4분기 실적 및 '20년 연간 계획
4) 사회공헌활동 4분기 실적 및 '20년 연간 계획
5) ESG 평가 결과
-
-
-
-
-

임시
2020.02.28
결의
1) 제44기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인
2) 전자투표제 도입 승인
가결
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찬성
찬성

보고
1) 내부회계관리제도 평가 결과
-
-
-

임시
2020.03.25
결의
1) 이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임
2) 정보통신공사업 면허 등록 승인
3) 이사 경업 승인
가결
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정기
2020.04.24
결의
1) 산동법인 지분인수 승인
가결
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찬성

보고
1) 2020년 1분기 경영실적
2) 준법지원활동 1분기 실적
-
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-
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-

정기
2020.07.24
보고
1) 2020년 2분기 경영실적
2) 준법지원활동 2분기 실적
-
-
-
-
-

임시
2020.10.15
결의
1) 회사채 발행 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

정기
2020.10.30
결의
1) '21년 회사채 발행한도 승인
2) 보수위원회 설치 및 규정 제정
3) 보수위원회 위원 선임
4) 이사회규정 개정 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
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찬성

보고
1) 2020년 3분기 경영실적
2) 준법지원활동 3분기 실적
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김은호
남익현
조성국
2020.01.29
보고
1) 제44기 재무제표 및 영업보고서
2) 내부회계관리제도 운영실태
3) 내부업무감사 '19년 4분기 실적
-

2020.02.28
결의
1) 내부회계관리제도 평가결과 승인
가결

보고
1) 2019년 기말감사 결과
2) 2020년 내부회계관리제도 운영계획
3) 2020년 내부업무감사 운영계획
-

2020.04.24
보고
1) 2020년 1분기 경영실적
2) 2020년 감사계획
3) 1분기 회계감사 결과
4) 내부회계관리제도 1분기 실적
5) 내부회계관리제도 평가법인 선정
6) 내부업무감사 1분기 실적
-

2020.07.24
보고
1) 2020년 2분기 경영실적
2) 2분기 회계감사 결과
3) 내부회계관리제도 2분기 실적
4) 내부업무감사 2분기 실적
-

2020.10.30
결의
1) 외부감사인 선임규정 제정
가결

보고
1) 2020년 3분기 경영실적
2) 3분기 회계감사 결과
3) 내부회계관리제도 3분기 실적
4) 내부업무감사 3분기 실적
-

2020.11.30
회의
1) 외부감사인 후보자 제안서 설명
-

2020.12.03
결의
1) 외부감사인 선임
가결

투명경영
위원회
조성국
김은호
남익현
안성훈
2020.03.25
결의
1) 투명경영위원회 위원장 선임
2) 약관에 의한 금융거래 승인
가결

2020.04.24
결의
1) 약관에 의한 금융거래 승인
가결

보고
1) 사회공헌활동 1분기 실적
-

2020.07.24
결의
1) 약관에 의한 금융거래 승인
2) 러시아법인 차입보증 승인
가결

보고
1) 2020년 CP 상반기 실적 및 하반기 계획 보고
2) 사회공헌활동 2분기 실적
-

2020.10.30
결의
1) '21년 상품/용역 거래 승인
2) 약관에 의한 금융거래 승인
3) 현대종합특수강 유상증자 참여 승인
가결

보고
1) 사회공헌활동 3분기 실적
-

2020.12.03
결의
1) 특수관계인과의 내부거래 승인
가결

사외이사
후보추천
위원회
조성국
안성훈
2020.02.28
결의
1) 사외이사 후보 추천 승인
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
4,500
278
70
-

※ 지급총액은 2020년 지급 기준이며, 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대자동차

(최대주주)

매출 및 매입 외
2020.01.01
~
2020.12.31
8,053
12.5

기아자동차
(계열회사)
매출 및 매입 외
12,900
20.0

현대글로비스
(계열회사)
매출 및 매입 외
3,658
5.7

현대모비스
(계열회사)
매출 및 매입 외
4,804
7.4

현대트랜시스
(계열회사)
매출 및 매입 외
5,635
8.7

현대위아기차발동기(산동)유한공사
(해외 현지법인)

매출 및 매입 외
5,411
8.4

Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC
(해외 현지법인)
매출 및 매입 외
3,833
5.9

※ 상기 비율은 2019년 별도재무제표 기준 매출액(64,622억원)대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
(가) 차량부품사업
자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총체적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 우버 등으로 대표되는 공유경제의 확대로 자동차가 소유하는 재화에서 이용하는 서비스로 패러다임이 전환되고 이에 따라 글로벌 완성차 수요 감소가 예상되는 위기 상황에 직면해 있습니다. 아울러 자율주행 기술의 개발과 이에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 기술 중요성 부각, 환경 규제 강화에 따른 전동화의 흐름 등으로 전통적인 기계부품의 수요는 감소하고 전장, 소프트웨어 및 전동화 기술이 중요해지고 있습니다. 이러한 상황에서 살아남기 위해서는 친환경차량 부품, 자율주행과 같은 고부가가치 기술 개발을 통해 예상되는 수요 감소의 위기에 대비해야 할 필요가 있습니다.
국내 자동차 부품산업은 중소기업 중심의 업계 구조를 가지고 있으며 부품설계 및 개발 등에 있어서 완성차 업계에 대한 높은 의존도를 보이고 있습니다. 이러한 요인 및 국내 완성차 업계의 과점적 구조 등으로 인해 국내 자동차 부품산업은 완성차 업계의경기에 크게 영향을 받는 수익구조를 갖고 있습니다.

(나) 기계사업
1) 공작기계사업
기계산업은 대표적인 자본재 산업으로서 자동차를 비롯한 전방산업의 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 전반적 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책 등에 따라 수요가 좌우되는 특성을 보이는 산업입니다.
공작기계는 주로 자동차, 항공기, 선박, 전자제품을 포함한 기계류의 부품 제작에 활용되는 제품으로, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받으며, 관련 지수에 선행하는 특성이 있습니다.

2) 특수(방위)사업
특수(방위)사업의 주요 수요처는 국방부 및 해외국방 관련 기관과 주요 체계사이며, 산업의 특성상 수요의 규모는 한정적입니다. 주로 내수 위주의 산업이 진행되고 있으며, 수요변동에 대한 영향은 미미한 수준입니다. 방위사업은 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명 주기가 장기간입니다. 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나, 기본적으로 개발, 양산, 창정비라는 순환 구조로 장기간 공급이 이루어지기 때문에 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 장점을 갖고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
(가) 차량부품사업 
차량부품산업의 성장성은 완성차 판매와 직결되어 있습니다. 
1) 완성차 시장동향 
2020년도 12월 생산은 수출 감소 및 노사갈등으로 인한 일부업체 부분 파업, 르노삼성의 수출물량 감소(닛산 로그 등)에 따른 생산량 조정 등으로 전년동월대비 12.0% 감소한 296,906대를 기록하였으며, 1~12월까지의 생산은 3,506,774대로 전년동기대비 11.2% 감소하였습니다. 2020년도 12월 내수는 업계 신차효과 지속과 연말 마케팅 강화에도 불구, 일부 업체의 부분파업에 의한 공급차질, 개별소비세 30% 인하 6개월 연장(2021.1.1~2021.6.30)에 따른 연말 선취수요 축소로 전년동월대비 8.2% 감소한 133,375대를 기록하였으며, 1~12월까지의 내수는 1,611,218대로 전년동기대비 4.7% 증가하였습니다.

2020년도 12월 수출은 미국, 유럽, 중동 등 주요 수출지역 코로나19 재확산 및 일부 국가 락다운 재개 등에 따른 글로벌 수요 위축으로 전년동월대비 14.7% 감소한 174,756대를 기록하였으며, 1~12월까지의 수출은 1,886,683대로 전년동기대비 21.4% 감소하였습니다.

2) 자동차 부품시장 동향 
국내 자동차 부품업체들의 매출구조는 크게 OEM (Original Equipment Manufacturer : 주문자상표부착방식), A/S, 수출로 구분할 수 있습니다. OEM은 완성차 업체나 1차 밴더 등에 납품하면서 발행하는 매출이며, A/S와 수출은 각각 운행차량의 유지, 보수 관련 매출과 해외 완성차 업체에 대한 직수출 매출입니다. 부품업체의 총 매출 규모는 완성차 업체의 생산량 증대에 힘입어 견조한 성장세를 시현해 왔으나, 아직까지는 수출보다는 OEM의 내수부분에 대한 매출 비중이 높게 나타나고 있습니다. 

○ 국내 자동차부품 시장의 매출실적 분석

(단위 : 억원)

구 분
부품 매출실적
증감율(%)

OEM
A/S
수출
합계

2017년
472,985
33,109
220,843
726,937
-4.2

2018년
467,190
32,708
214,525
714,423
-1.7

2019년
506,312
35,442
219,387
761,141
+6.5

출처 : 한국자동차산업협동조합

○ 세계 주요 자동차부품업체 현황

(단위 : 억USD)

순위
업체명
국적
매출액
주요 부품

1
로버트 보쉬
독일
466
엔진시스템, 샤시, 전장부품

2
덴소
일본
418
파워트레인 제어 시스템, 공조

3
마그나 인터내셔널
캐나다
394
파워트레인, 내외장, 차체

4
컨티넨탈
독일
353
타이어, 샤시, 전장, 시트 부품

5
ZF 프리드리히샤펜
독일
342
변속기, 조향장치, 서스펜션

6
아이신 세이키
일본
334
변속기, 엔진부품, 차체

7
현대모비스
한국
262
샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향

8
포레시아
프랑스
199
시트, 칵핏모듈, 도어판넬

9
레어
미국
198
시트, 계기판, 전장

10
발레오
프랑스
180
파워트레인, 조향장치, 내외장

36
현대트랜시스
한국
74
자동/수동변속, 액슬. 시트

37
현대위아
한국
70
엔진, 샤시모듈

42
한온시스템
한국
61
공조장치,

49
만도
한국
49
브레이크, 조향, 서스펜션 부품

88
현대 케피코
한국
19
전자제어시스템

주) 2019년 글로벌 100대 부품기업(OEM판매기준) (출처 : Automotive News)

(나) 기계사업
1) 공작기계사업

국내 공작기계 시장의
경우
2018년 하반기 부터 시작된 세계경기 침체와 맞물려 설비투자지수가 큰 폭으로 하락하였으며, 제조업의 해외설비 이전이 심화되고 있습니다.
특히 2020년에는 코로나19로 인한 국내 제조경기 하강으로 공작기계 시장은 다소 침체 되었으나, 2021년부터는 제조경기 회복으로 인한 설비투자 증가로 공작기계 국내 수요가 소폭 상승할 것으로 전망됩니다.

해외 시장의 경우, 코로나19 팬데믹 현상에 따른 세계경제의 침체로 제조경기가 위축된 상황이며, 이로 인해 자동차 산업등 공작기계 주요 수요처인 산업군의 투자 위축으로 전세계 공작기계 수요가 전년대비 약 38% 감소할 전망입니다.
이러한 시장 상황속에서 향후 공작기계 시장 수요는 기존 가장 큰 수요처인 자동차 부품 산업군과 항공 및 일반기계 산업군의 침체로 수요가 다소 감소할 것으로 전망되나, 복합기 및 5축 가공기 등 고사양의 High-End 시장의 수요는 가공제품의 다양성 및 형상이 복잡한 가공품의 증가로 인해 수요는 꾸준히 발생할것 입니다. 또한 공작기계와 함께 인터넷을 활용한 원격제어 및 A/S 등 기존 제품과 생산공정에 IT기술을 접목하여 설비를 운영하는 패러다임의 변화가 가속화 될 전망입니다.

2) 특수(방위)사업
북한 핵 문제로 인한 전력화 부대구조 개편에 따른 전력화 소요가 반영되어 군 전력증강 계획은 지속되고 있습니다. 주로 감시정찰과 지휘통제 통신분야로 첨단 전자기술이 접목된 미래전 환경에 집중적으로 증강이 계획되어 있어, 미래전쟁에서 요구되는 특성화된 기술에 대한 참여가 필수적입니다.
군 보유 전력의 노후 포열 교체시기 도래에 따른 포열 및 함정 건조 물량 증가에 따른함포 생산물량이 증가하였고, 향후에도 현존 위협 대비 핵심전력 보강 등으로 국방사업의 안정적 추진과 군 전력 첨단화를 위해 정부 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 장비의 경량화, 무인화, 첨단 전자기술이 접목된 미래전 환경에 부합하는 장비 개발이 요구되고 있는 추세입니다.

(3) 경쟁요소 
(가) 차량부품사업 
 세계 자동차 시장은 미국과 중국의 무역전쟁 장기화와 환경규제 강화, 친환경차 투자 비용 증가 등으로 수요와 공급의 불확실성이 더욱 높아지고 있는 가운데 전기동력차의 비중이 5%를 넘어서는 등 파워트레인 변화와 자율주행차 대응을 위한 구조개편이 가속화되고 있습니다. 최근 국내뿐만 아니라 미국, 유럽 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있는 추세이며 환경 친화적인 자동차가 수요 확대의 조건으로 떠오르고 있을 정도로 환경에 대한 규제가 심화되고 있습니다. 특히, 일부 주요국들은 연비규제의 강화를 통해 친환경차의 보급을 확대하고 내연기관 차량 생산을 2025년에서 2040년 사이에 대폭 감축하거나 중단할 계획을 수립중이며, 이에 따라 친환경차에 대한 수요가 상당한 속도로 증가할 것으로 전망됩니다.
이러한 자동차 시장의 변화에 따라 자동차부품 업계는 차량 연비 개선 및 친환경자동차, 자율주행 차량과 관련된 부품의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 패러다임의 전환에 선행한 기술력 확보가 앞으로의 시장에서 매우 중요한 경쟁 요소가 될 것이라고 전망하고 있습니다. 또한, 미국과 중국의 성장세 둔화와 무역분쟁, 코로나19 팬데믹 등으로 인해 일부 자동차 부품업체들이 경영위기에 처한 상태이며, 중국 자동차 부품사들은 미국과 유럽 등의 자동차 부품사의 인수합병을 통해 기술 경쟁력을 앞다투어 확보하고 있습니다. 
이런 변화를 통해 향후 자동차부품 시장은 미국, 일본, 유럽의 3강 축에서 한국, 중국 등 신흥 부품업체들이 포함된 다각화된 경쟁구도가 심화될 것으로 예상하고 있으며, 앞으로의 시장 상황에서 높은 수준 품질과 가격 경쟁력 확보가 중요한 경쟁 요소로 작용할 것으로 전망됩니다.

(나) 기계사업
1) 공작기계사업

국내 공작기계 시장은 당사와 두산공작기계가 시장을 과점하고 있는 형태이며, 고객은 소품종 대량생산의 대기업에서 다품종 소량생산의 중소기업까지 다양한 형태를 보이는 구조입니다. 경기침체와 맞물려 내수시장의 수요가 감소하고 이로 인해 내수시장의 경쟁이 점차 심화되는 양상을 보이고 있지만, 규모 면에서 당사는 타사대비 우위를 확보하고 있으며, 일본, 독일 등의 일부 해외업체가 국내시장에 진출하여 있으나, 현재까지 그 영향력은 제한적인 수준입니다.
해외시장의 경우 공작기계 산업이 완전 경쟁 체제에 돌입함에 따라 다수의 후발업체가 시장에 참여하여 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히, 고가 전문품 시장의 성장이 정체되는 가운데 표준품 시장 위주로 시장이 확대 재편되면서 업체간 품질수준의 격차가 거의 사라져 가격, 판매망 확보 및 A/S 등의 요인이 주요 경쟁요소로 대두되고 있습니다. 이렇게 심화된 공작기계 업체간 경쟁으로 인해 후발 경쟁업체들과의 점유율 격차가 점차 줄어들고 있고, 업체들의 공격적인 마케팅 및 향상된 기술력으로 인한 경쟁 강도의 심화가 지속될 것으로 예상됩니다.

2) 특수(방위)사업
전문화 ·계열화 제도 폐지(2009년 1월 1일 부)에 따라 현재 당사가 독점적 지위에 있는 중 ·대구경 화포 부문의 지위 유지에 위협요인이 발생할 수 있으나, 단기간에 사업참여가 불가능한 분야이므로 중장기적으로는 안정적인 수요 보장이 가능할 것으로 예상됩니다. 또한 방위산업의 경우 장기간의 노하우와 대규모 투자가 필요한 분야임에 따라 경쟁에 앞서나가기 위해서는 선제적 투자와 적극적 사업 추진이 필수불가결한 선결 조건입니다. 이에 당사는 개량형 박격포를 국산 개발 완료하였고 중 ·소형 화포 및 함포류의 사업영역을 확대하고자 제품 국산화에 매진하고 있으며, 기존 사업의 확대를 통하여 체계사업으로 발전시켜 나아가기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 차량부품사업
 당사 차량부품사업은 모듈, 엔진, 부변속기 및 등속조인트 등의 일반 부품, 소재(단조, 주물)로 이루어져 있으며 현대·기아차 뿐만 아니라 GM, 르노닛산, 포드 등 글로벌 주요 완성차 업체로 공급을 확대해 나가면서 글로벌 자동차 부품 전문기업으로서 확고한 입지를 키워나가고 있습니다.
 자동차 모듈부품은 광주, 안산 공장에서 샤시모듈과 타이어모듈을 생산하여 현대·기아차에 공급하고 있습니다.
 엔진의 경우 국내 평택 및 서산공장과 중국 산동법인, 멕시코법인에서 우수한 품질의 제품을 생산하고 있으며, 다양하고 선도적인 엔진제품을 생산하기 위해 꾸준한 연구개발을 진행해 나가고 있습니다. 국내 평택공장에서는 소형 가솔린 엔진인 카파엔진을, 서산공장에서는 가솔린(카파, 세타 등)엔진 및 디젤(U, I6 등)엔진 등을 생산하고 있습니다. 산동법인에서는 2007년 3월 양산을 시작하여 현재는 감마 및 누우엔진을 현대ㆍ기아차 글로벌 공장으로 납품하고 있으며, 멕시코법인은 2016년 4월 양산을 시작으로 카파, 감마, 누우엔진을 멕시코 및 북미시장에 공급하면서 지속적으로 그 시장을 확대해 나가고 있습니다. 2019년 8월 설립한 러시아법인은 '21년 하반기 양산을 목표로 신규 공장 건설을 진행중에 있으며, 향후 러시아 및 유럽시장 전역에 엔진을 공급하는 생산거점으로서의 역할을 기대하고 있습니다.
4륜 구동용 부변속기(PTU/커플링, ATC, Axle), e-LSD 등의 부품은 창원공장에서 생산하고 있으며, 등속조인트(CVJ)는 창원, 중국, 인도, 멕시코공장에서 생산하여 현대·기아차 및 글로벌 주요 완성차 업체에 공급·판매하고 있습니다. 단조품은 창원공장에서 생산, 가공하고 있으며, 주물품은 창원 및 중국공장에서 생산하여 고객사에 납품하는 체계를 갖추고 있습니다.
 당사는 환경 규제 강화로 인한 친환경 자동차 시장이 급성장하는 시장 환경에 발맞춰 전기차 부품 생산(친환경 4륜구동 시스템, 통합열관리 모듈)과 수소경제 활성화 기조에 따른 수소전기차용 부품 생산(수소 저장시스템, 공기압축기) 등 관련 신규사업을 추진하며 그 사업영역을 꾸준히 확장해 나가고 있습니다.

(나) 기계사업
1) 공작기계사업

'18년부터 시작된 국내 제조설비 투자의 위축으로 인해 국내 공작기계 수요는 지속적으로 감소하였습니다.
또한 해외 시장의 경우 '19년초 부터 설비투자 수요가 감소세로 돌아섰으며, 특히 '20년에는 코로나19 등 악재가 이어져 제조업의 침체로 인해 설비투자가 큰 폭으로 감소 하였습니다.
이에 당사는 자동차/부품 산업군외 항공/의료/조선등을 겨냥한 신제품 개발과 집중적인 홍보 활동을 통해 매출확보에 주력할 예정이며, 당사 해외법인은 수요 대응을 위한 대형 딜러 육성 및 현지 마케팅 홍보활동에 주력하여 매출확대를 도모할 예정입니다.

또한 스마트팩토리 신규 사업을 통해 자동차 산업의 제조 공정 자동화 솔루션 제공하고 있습니다. IoT 기술 및 자율주행 기술 등의 접목을 통해 로봇 기술을 개발하여 물류로봇, 협동로봇 등 4차 산업혁명의 변화에 발맞추어 사업영역을 지속적으로 확대해 나아갈 예정입니다.

○ 업종별 공작기계 수주금액

(단위 : 백만원, %)

구 분
2020년
2019년
2018년

금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비

업종별
(국내)
철강/비철금속
-
0.0%
1,650
0.4%
2,694
0.6%

금속제품 제조
6,568
2.7%
13,148
3.3%
12,587
3.0%

일반기계
25,254
10.6%
57,128
14.4%
56,492
13.5%

전기전자IT
12,351
5.2%
14,715
3.7%
15,726
3.8%

자동차부품
168,916
70.7%
300,651
75.9%
284,002
67.8%

조선항공수송
12,824
5.4%
5,951
1.5%
39,231
9.4%

정밀기계
4,991
2.1%
1,973
0.5%
3,935
0.9%

기타제조업
8,149
3.4%
1,143
0.3%
4,471
1.1%

관공서/학교
-
0.0%
-
-
0
0.0%

업종별 합계
239,053
100.5%
396,359
100%
419,138
100%

국내외
국내 수주
239,053
70.5%
396,359
70.4%
419,138
50.0%

해외 수주
99,931
29.5%
166,387
29.6%
418,608
50.0%

수주합계
338,984
100%
562,746
100%
837,746
100%

2) 특수(방위)사업
당사는 대구경 화포, 함포 및 항공기 착륙장치를 생산하고 있으며 국내시장 뿐만 아니라 세계시장에서도 기술력을 인정받으며 수출 확대도 하고 있습니다.
당사는 국내 유일의 대구경 화포전문 생산업체로서 축적된 기술력을 바탕으로 우수한 성능의 화포류를 생산하여 무기체계 현대화와 자주국방에 이바지하고 있습니다. 축적된 자체 설계능력 및 제조시설을 기반으로 전차포, 자주포의 양산 및 성능개량 사업등을 활발히 전개하고 있으며, 인도네시아 곡사포 납품, 세계최초 디지털 가늠자를 장착한 81미리 박격포 체계 개발, 원격사격통제체계(RCWS) 수주 등의 성과를 기반으로 육상무기체계 국산화 개발을 위한 노력을 지속하고 있습니다. 
해상사업은 육상 화포생산을 통하여 축적된 기술을 기반으로 다양한 구경의 함포사업으로 사업영역을 확대해왔습니다. 5인치 함포, 76미리 함포 등을 제작, 납품하여 군으로부터 그 기술력을 인정받아왔으며, 최근에는 신기술 개발을 통해 함포시리즈화 연구개발을 위한 투자를 지속 확대하여 향후 사업부문의 신성장동력으로서의 기반을 확충할 계획입니다.
항공사업은 군용 및 민항기 착륙장치 전문 제작업체로서 군의 전투력을 향상시키고 있으며, 지속적으로 수출사업도 확대해 나가고 있습니다. 또한 도심 항공 모빌리티(UAM, Urban Air Mobility) 시장에서 주요 핵심 구성품 개발을 준비하고 있습니다. 지난 30여년간 항공사업의 경험을 바탕으로 미래 모빌리티 산업의 기술을 선도해 나갈 계획입니다

(2) 시장점유율

(가) 차량부품사업
현재 자동차부품 업체들의 시장점유율은 정확한 통계치는 존재하지 않아 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 다만, 완성차 업체별 시장점유율을 파악한 후 각 완성차 업체에 납품하는 자동차부품 업체별 실적 비교를 통해 자동차부품 업체들의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다.
현대자동차와 기아자동차에 납품하는 자동차부품 업체들의 생산실적 기준으로 다음과 같은 자동차부품 업체들의 시장점유율을 추정할 수 있습니다. 당사는 부변속기 제품 및 등속조인트(C.V.Joint) 제품에 있어서 국내 1위의 시장점유율을 보이고 있으며,샤시모듈 등 모듈 제품, 단조품, 주물품 등 여러 자동차부품 분야에서 상위권의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 

(나) 기계사업 
1) 공작기계사업

현재 국내 공작기계산업 관련 업체의 시장점유율에 관한 통계치는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에 어려움이 있습니다. 
다만, 한국공작기계협회에서 매달 회원사와 통계청 자료를 바탕으로 발간되는 월간 수요자료를 기준으로 관련 업체별 실적 비교를 통해 국내시장 점유율을 추정하고 있습니다. 공작기계산업은 크게 절삭기계와 성형기계로 구분되며 현재 절삭기계(NC선반, NC머시닝센터, 범용선반, 밀링, 보링 등) 시장에서 현대위아(주), 두산공작기계, 화천기계공업(주), 총 3개 업체가 국내 절삭기계 시장매출의 90% 수준을 차지하고 있습니다.

○ 국내 공작기계 시장 점유율

(단위 : %)

구 분
2020년
2019년
2018년

현대위아
37.0%
43.3%
41.8%

두산공작기계
41.7%
40.2%
36.0%

화천기계공업
11.1%
9.0%
9.2%

기타
10.1%
7.5%
13.0%

주1) 한국공작기계협회 자료 중 당사 NC선반, 머시닝센터, NC보링, 전용기 생산 품목 기준 시장점유율
주2) 기타 : 국내 주요 3개사 제외한 기타업체의 합산 수치
주3) 해외 수입 업체 제외 (관세청 기준 국내 수입기종)

2) 특수(방위)사업
방위사업의 경우 국가 안보와 관련된 사항으로 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) 차량부품사업
1) 전기차(EV, Electric Vehicle) 부품 생산
지구온난화 이슈가 부각됨에 따라 온실가스 배출 규제가 지속적으로 강화 되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부분 환경규제에 대응하기 위하여 온실가스 배출이 적은 친환경 자동차 시장이 급성장하고 있습니다. 친환경 자동차 시장 성장에 발맞춰 당사는 전기차 부품 분야 선도기업이 되기 위하여 적극적으로 연구를 추진하고 있습니다.
① 친환경 4WD (e-Axle)
당사는 2011년 부터 현대자동차연구소와 협업을 통하여 친환경 4WD 시스템 개발을 진행해 왔습니다. 2019년 친환경 4WD 시스템인 일체형 e-Axle 시스템의 선행개발을 완료하였습니다. 향후 당사의 4WD 기술과 접목한 특화된 e-Axle 제품으로 글로벌 경쟁력을 갖춰 대응해 나아갈 예정입니다.
② 통합열관리 모듈
현재 전기차는 공조시스템 가동 시 주행 효율이 급격하게 저하되며, 내연기관 대비 열관리 필요 부품이 증가하여 제어 복잡성이 증가되는 추세입니다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 당사는 열관리 부품들의 기능적 모듈화를 통하여 효율을 향상시키는 통합 열관리모듈을 개발 및 상용화를 위해 노력하고 있습니다. 또한 열관리 3영역(전동부품, 배터리, 실내 냉·난방)의 효율적 관리를 위한 통합열관리시스템 개발을 완료할 예정입니다.

2) 수소전기차(FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle) 부품 생산
정부의 수소경제 활성화 기조에 따라 수소전기차에 대한 관심이 나날이 커지고 있습니다. 이러한 정책 흐름에 맞추어 현대위아는 미래가치 창출을 위하여 수소전기차 부품 개발 및 생산에 힘쓰고 있습니다.
① 수소 저장시스템
수소저장시스템은 수소전기차의 주행거리 향상을 위한 핵심부품 중 하나입니다. 수소저장시스템은 내구성과 안전성이 확보되어야 하므로 설계기술 등의 최적화가 요구되고 있습니다. 당사는 수소전기차의 경쟁력 확보를 위하여 축적된 노하우를 활용하여 관련 제품의 개발 및 사업화를 진행하고 있습니다. 현재 양산중인 수소전기 차량을 베이스로 수소저장시스템 개발을 추진 중에 있으며 향후 수소탱크 글로벌 업체와 협력을 통해 기술 내재화 및 사업화를 진행할 예정입니다.
② 공기압축기
수소전기차는 수소저장 탱크에서 공급한 수소를 화학반응을 통해 전기를 생성하고 이를 통해 동력을 발생시키는 원리입니다. 공기압축기는 최적화된 구동 조건을 구현하는 과정에서 가장 중요한 역할을 하는 부품 중 하나입니다. 당사는 공기압축기 사업을 통해 자체 보유한 고효율 모터 및 시스템 통합 설계 기술과 터보차저 시스템 역량을 활용하여 현대자동차 그룹 내 친환경 자동차 부품 전문업체로 기여할 예정입니다.

(나) 기계사업
1) Smart Factory
당사는 자동차 산업의 제조 공정 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다. 4차 산업혁명의 변화에 맞춰 자동화를 넘어 IoT 기술과 자율 주행 기술 등을 접목한 로봇 기술을 개발하고, 미래 모빌리티 제조에 핵심인 유연 생산을 가능하게 하는 솔루션을 제시할 예정입니다.
① 물류로봇(AMR, Autonomous Mobile Robot / AGV, Automated Guided Vehicle)
현대위아는 자동차 산업의 제조 공정 자동화 솔루션의 일환으로 각 공정 특성에 적합한 물류로봇을 개발 중에 있습니다. 또한 고객의 생산 시스템 유연성 및 수익성을 극대화 할 수 있도록 물류로봇 제어시스템(ACS) 및 자율 주행 알고리즘 개발 중에 있으며, 더 나아가 이동차량 외관 검사 시스템 및 주차 관제시스템 등 제품 범위를 확대할 예정입니다.
② 협동로봇 (Collaborative Robot)
로봇은 미래 공장의 핵심 요소입니다. 당사는 100% 자동화가 아닌 100%의 효율을 위해 사람과 함께 할 수 있는 인간 친화적 로봇인 협동로봇(Collaborative Robot)을 개발하고 있습니다. 현대위아는 경제적인 솔루션 제공을 위해 하드웨어부터 제어, 소프트웨어까지 자체 개발을 수행 중이며, 모든 분야의 고객에게 다양한 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 지속적으로 제품 범위를 확대할 예정입니다.

2) 특수사업
최근 국방정책은 4차 산업혁명 기술 적용 무기체계 확보를 통한 미래 국가안전 보장을 위해 인공지능, 무인로봇 등의 국방핵심 기술과, 소형화, 초정밀 등의 군사능력 확보를 추진하고 있습니다. 당사는 이러한 환경에 부합하는 새로운 미래 첨단 무기체계 개발에 박차를 가하고 있습니다. 뿐만 아니라, 친환경, 무인화 트렌드에 따른 UAM, 각종무인항공기 분야 등 핵심 구성품 분야에 진출할 예정입니다.
① 원격사격통제체계(RCWS, Remote Control Weapon System)
최근 육군은 4차 산업혁명 기술 적용 무기체계확보 및 AI 기반 초연결 지상전투체계(Army TIGER 4.0)구 축을 단계적으로 추진하고 있습니다. 당사는 변화하는 국방정책에 부합하기 위해 임무수행 중 생존성 및 운용성을 극대화 할 수 있는 RCWS를 개발하여 자체시험평가를 진행중에 있으며, 지속적인 핵심기술 확보를 통한 최신 무기체계 개발로 신규시장을 개척하고 대한민국 국방 발전에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다.
② 도심 항공 모빌리티(UAM, Urban Air Mobility) 사업 참여
모빌리티 시장의 게임 체인저로 ‘도심 항공 모빌리티(UAM)’가 주목받으면서 기술선점과 시장 주도권을 놓고 글로벌 기업 간 경쟁이 본격화되고 있습니다. 당사는 재편되는 항공시장을 준비하기 위해, 30여년 간의 항공분야 구성품 개발 및 양산 경험과 자동차 분야의 전기 모터 개발 경험을 바탕으로, 안락하고 안전한 운행과 친환경적인 UAM 운용 환경에 맞는 착륙장치, 전기택싱장치, 제어기 등 주요 핵심구성품 개발을 준비하고 있습니다. 뿐만 아니라 당사가 보유한 항공 및 자동차 분야의 기술을 바탕으로 다른 분야의 기술 융합을 통해 미래 모빌리티 산업의 확장을 통해 신규사업 영역을 더욱 확대해 나아갈 예정입니다.

(4) 조직도

현대위아 조직도.jpg
현대위아 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

(제1호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (이사의 임기)
 ① ② (생략)

(신설)

제28조 (이사의 임기)
① ② (현행과 같음)

③ 사외이사의 임기는 연임을 포함하여 최대 6년 이내로 한다.

<상법 시행령
 제34조 5항>
임기 제한

제33조 (이사의 구성과 소집)
 ① (생략)
 ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집
 하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일
1일
전에 각 이사에게 
 소집을 서면 또는 구두로 통지 하여야한다. 그러나, 이사 전원의
 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
 ③ (생략)

제33조 (이사의 구성과 소집)
 ① (현행과 같음)
 ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집
 하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일
7일
전에 각 이사에게 
 소집을 서면 또는 구두로 통지 하여야한다. 그러나, 이사 전원의
 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
 ③ (현행과 같음)

<상법 제390조>
소집 통지
기준일 변경

제35조의2 (위원회)
 ① 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 및 
 투명경영위원회를 설치하며, 기타 이사회에서 위임한 사항을 
 심의 ·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.
 ② ③ (생략)

제35조의2 (위원회)
 ① 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 및 
 투명경영위원회,
보수위원회
를 설치하며, 기타 이사회에서 
 위임한 사항을 심의 ·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.
 ② ③ (현행과 같음)

보수위원회
신규설치

제37조의2 (감사위원회의 구성)
 ① ② ③ (생략)

④ 사외이사인인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행
 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 
 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 
 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계
 인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계
 인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 
 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우
 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
 (신설)

(신설)

 ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를
사외이사 중에
 서 선정하며, 이 경우 수인의 위원을 공동대표로 정할 수 있다.
 (신설)

제37조의2 (감사위원회의 구성)
 ① ② ③ (현행과 같음)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 
 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 
 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사
 위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 
 ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로
 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 
 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사
 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 
 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 
 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 
 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. 
 ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 
 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진
 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을
 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령
 으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 
 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를
선정하여야 
 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가
 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 
 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 
 합치되도록 하여야 한다.

<상법
제542조의12>
감사위원회
위원 분리
선출 등
개정 상법
반영

□ 재무제표의 승인

(제2호 의안) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도ㆍ연결 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 16일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도ㆍ연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제45기 2020년 12월 31일 현재

제44기 2019년 12월 31일 현재

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제45기말
제44기말

자 산

I. 유동자산

3,987,965

3,569,098

1.현금및현금성자산
554,947

382,584

2.기타유동금융자산
1,043,345

928,965

3.매출채권
1,464,337

1,401,111

4.대여금및기타채권
68,866

86,863

5.기타유동자산
40,521

35,542

6.당기법인세자산
6,563

5,442

7.재고자산
760,973

665,170

8.미청구공사
48,413

59,525

9.매각예정비유동자산
-

3,896

II. 비유동자산

3,731,941

3,205,241

1.기타비유동금융자산
177,951

58,177

2.비유동대여금및기타채권
54,260

55,762

3.장기성매출채권
3,123

4,115

4.유형자산
3,158,712

2,560,961

5.투자부동산
6,400

4,669

6.무형자산
172,153

170,171

7.관계기업투자
98,714

307,784

8.공동기업투자
18,613

17,427

9.이연법인세자산
11,637

16,136

10.비유동사용권자산
29,769

9,326

11.기타비유동자산
609

713

자 산 총 계

7,719,906

6,774,339

부 채

I. 유동부채

1,985,718

1,861,396

1.매입채무
915,876

876,779

2.기타채무
150,232

192,801

3.단기차입금
97,008

127,971

4.유동성장기부채
649,032

494,851

5.유동리스부채
1,724

2,157

6.당기법인세부채
6

16,375

7.기타유동금융부채
3,206

84

8.충당부채
42,705

29,981

9.기타유동부채
55,395

49,047

10.초과청구공사
70,534

71,350

II. 비유동부채

2,208,328

1,821,134

1.비유동기타채무
27,860

16,502

2.비유동리스부채
4,652

7,223

3.장기차입금
981,326

621,582

4.사채
1,047,375

907,896

5.종업원급여부채
11,947

10,787

6.기타비유동금융부채
6,441

9

7.비유동충당부채
47,669

223,483

8.이연법인세부채
72,386

25,784

9.순확정급여부채
8,672

7,868

부 채 총 계

4,194,046

3,682,530

자 본

I. 지배기업소유지분

3,118,091

3,091,809

1.자본금
135,975

135,975

2.기타불입자본
387,328

387,328

3.기타자본구성요소
1,198

19,015

4.이익잉여금
2,593,590

2,549,492

II. 비지배지분
407,769
407,769

-

자 본 총 계

3,525,860

3,091,809

부 채 와 자 본 총 계

7,719,906

6,774,339

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제45기
제44기

매출액

6,592,242

7,314,626

매출원가

6,241,325

6,917,930

매출총이익

350,917

396,696

판매비
104,742

114,695

관리비
174,218

180,067

영업이익

71,957

101,934

기타영업외수익
238,926

113,342

기타영업외비용
161,537

126,579

금융수익
21,231

24,914

금융비용
58,145

64,664

지분법손익
(27,972)

530

법인세비용차감전순이익(손실)

84,460

49,477

법인세비용(수익)
30,788

(5,730)

연결당기순이익(손실)

53,672

55,207

기타포괄손익

(22,193)

15,608

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

(22,791)

24,867

해외사업환산손익
(31,368)

9,807

지분법자본변동
8,053

17,739

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
524

(2,679)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

598

(9,259)

확정급여제도의 재측정요소
(3,830)

(7,336)

지분법자본변동
65

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
4,511

(2,532)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손실
(1,666)

(406)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,518

1,015

총포괄이익(손실)

31,479

70,815

당기순이익(손실)의 귀속

53,672

55,207

지배기업소유주지분
60,971

55,207

비지배지분
(7,299)

-

당기총포괄이익(손실)의 귀속

31,479

70,815

지배기업소유주지분
44,874

70,815

비지배지분
(13,395)

-

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)

2,295원

2,078원

연 결 자 본 변 동 표

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배
지분
합계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소계

2019. 1. 1 (전기초)
135,975
387,328
(6,725)
2,520,353
3,036,931

3,036,931

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)

1,215

1,215

1,215

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)

(344)

(344)

(344)

지분법자본변동

15,061

15,061

15,061

해외사업환산손익

9,807

9,807

9,807

확정급여제도의 재측정요소

(10,131)
(10,131)

(10,131)

당기순이익(손실)

55,207
55,207

55,207

배당금 지급

(15,937)
(15,937)

(15,937)

2019. 12. 31 (전기말)
135,975
387,328
19,014
2,549,492
3,091,809

3,091,809

2020. 1. 1 (당기초)
135,975
387,328
19,014
2,549,492
3,091,809

3,091,809

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)

243

243

243

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실)

(1,414)

(1,414)

(1,414)

지분법자본변동

7,966

7,966

7,966

해외사업환산손익

(24,611)

(24,611)
(6,097)
(30,708)

확정급여제도의 재측정요소

1,720
1,720

1,720

당기순이익(손실)

60,971
60,971
(7,299)
53,672

배당금 지급

(18,593)
(18,593)

(18,593)

사업결합으로 인한 변동

421,165
421,165

2020. 12. 31 (당기말)
135,975
387,328
1,198
2,593,590
3,118,091
407,769
3,525,860

연 결 현 금 흐 름 표

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대위아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제45기
제44기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

193,974

444,220

1. 영업활동으로부터 발생한 현금
245,900

495,149

당기순이익(손실)
53,672

55,207

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
523,979

418,953

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(259,417)

(51,310)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(72,334)

72,299

2. 이자의 수취
22,359

22,868

3. 이자의 지급
(60,195)

(65,771)

4. 배당금의 수취
3,126

3,259

5. 법인세의 지급
(17,216)

(11,285)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(329,485)

(248,757)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,091,469

1,958,802

기타유동금융자산의 처분
1,908,467

1,927,894

기타비유동금융자산의 처분
8,144

100

유형자산의 처분
5,174

8,553

무형자산의 처분
489

1,800

비유동대여금 및 기타채권의 감소
4,080

3,455

매각예정비유동자산의 처분
19

17,000

연결대상범위의 변동
165,096

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,420,954)

(2,207,559)

기타유동금융자산의 취득
1,892,583

1,849,935

유형자산의 취득
256,417

178,418

무형자산의 취득
27,084

37,465

정부보조금의 반환
-

85

기타비유동금융자산의 증가
117,087

140,000

비유동대여금및기타채권의 증가
3,196

1,656

종속기업투자주식의 취득
104,587

-

관계기업투자주식의 취득
20,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

332,909

(152,061)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,247,733

476,106

단기차입금의 차입
210,646

96,697

사채의 발행
428,174

189,159

장기차입금의 차입
608,913

189,745

기타재무활동으로 인한 현금유입액
-

505

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(914,824)

(628,167)

단기차입금의 상환
194,454

962

유동성장기부채의 감소
686,672

305,255

장기차입금의 상환
12,499

304,737

리스부채의 감소
2,606

1,276

배당금의 지급
18,593

15,937

IV. 현금의 증가(I + II + III)

197,398

43,402

V. 기초의 현금

382,584

335,766

VI. 현금성자산의 환율변동효과

(25,035)

3,416

VII. 사업결합으로 인한 순유입

-

-

VIII. 기말의 현금

554,947

382,584

(2) 별도 재무제표 

재 무 상 태 표

제45기 2020년 12월 31일 현재

제44기 2019년 12월 31일 현재

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제45기말
제44기말

자 산

I. 유동자산

2,794,344

2,904,578

1.현금및현금성자산
180,137

128,963

2.기타유동금융자산
930,547

911,471

3.매출채권
1,155,768

1,260,832

4.대여금및기타채권
64,898

77,732

5.기타유동자산
19,776

20,957

6.당기법인세자산
2,470

-

7.재고자산
391,375

441,202

8.미청구공사
49,373

59,525

9.매각예정비유동자산
-

3,896

II. 비유동자산

2,987,811

2,887,071

1.기타비유동금융자산
133,059

58,083

2.장기성매출채권
3,123

3,269

3.비유동대여금및기타채권
42,835

44,167

4.유형자산
1,902,044

1,925,526

5.투자부동산
1,523

1,523

6.무형자산
125,888

150,472

7.사용권자산
1,919

2,939

8.종속기업투자
684,319

464,552

9.관계기업투자
86,452

229,891

10.공동기업투자
6,649

6,649

자 산 총 계

5,782,155

5,791,649

부 채

I. 유동부채

1,315,322

1,583,839

1.매입채무
703,612

810,145

2.기타채무
125,306

159,252

3.단기차입금
57,079

36,843

4.유동성장기부채
290,000

430,000

5.유동리스부채
930

1,013

6.당기법인세부채
-

16,290

7.기타유동금융부채
4,051

1,073

8.충당부채
27,076

22,682

9.기타유동부채
35,717

32,977

10.초과청구공사
71,551

73,564

II. 비유동부채

1,439,152

1,176,423

1.비유동기타채무
14,688

10,151

2.장기차입금
258,608

-

3.사채
1,047,375

907,896

4. 비유동리스부채
1,027

1,949

5.종업원급여부채
11,947

10,787

6.기타비유동금융부채
7,157

786

7.비유동충당부채
35,104

212,375

8.이연법인세부채
55,538

24,748

9.순확정급여부채
7,708

7,731

부 채 총 계

2,754,474

2,760,262

자 본

1.자본금
135,975

135,975

2.기타불입자본
425,996

425,996

3.기타자본구성요소
25,336

26,507

4.이익잉여금
2,440,374

2,442,909

자 본 총 계

3,027,681

3,031,387

부 채 와 자 본 총 계

5,782,155

5,791,649

포 괄 손 익 계 산 서

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제45기
제44기

매출액

5,585,482

6,462,161

매출원가

5,329,245

6,172,045

매출총이익

256,237

290,116

판매비
84,833

108,888

관리비
112,576

124,052

영업이익(손실)

58,828

57,176

기타영업외수익
152,847

106,028

기타영업외비용
145,806

97,390

금융수익
14,523

21,741

금융비용
34,580

34,559

법인세비용차감전순이익(손실)

45,812

52,996

법인세비용(수익)
31,458

(3,287)

당기순이익(손실)

14,354

56,283

기타포괄손익

533

(9,268)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

533

(9,268)

확정급여제도의 재측정요소
(3,847)

(7,345)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
4,512

(2,532)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손실
(1,666)

(406)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,534

1,015

총포괄이익(손실)

14,887

47,015

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)(단위:원)

540

2,119

자 본 변 동 표

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2019. 1. 1
135,975
425,996
25,636
2,412,703
3,000,310

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실

1,215

1,215

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손실

(344)

(344)

확정급여제도의 재측정요소

(10,140)
(10,140)

당기순손실

56,283
56,283

배당금 지급

(15,937)
(15,937)

2019. 12. 31 (전기말)
135,975
425,996
26,507
2,442,909
3,031,387

2020. 1. 1
135,975
425,996
26,507
2,442,909
3,031,387

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실

243

243

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손실

(1,414)

(1,414)

확정급여제도의 재측정요소

1,704
1,704

당기순이익

14,354
14,354

배당금 지급

(18,593)
(18,593)

2020. 12. 31 (당기말)
135,975
425,996
25,336
2,440,374
3,027,681

현 금 흐 름 표

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제45기
제44기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

124,633

323,520

1. 영업활동으로부터 발생한 현금
157,564

344,778

당기순이익(손실)
14,354

56,283

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
370,350

303,423

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(185,117)

(37,016)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(42,023)

22,088

2. 이자의 수취
16,143

19,907

3. 이자의 지급
(34,166)

(35,341)

4. 배당금의 수취
3,000

3,006

5. 법인세의 지급
(17,908)

(8,830)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(381,570)

(284,049)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,816,176

1,925,278

기타유동금융자산의 처분
1,799,000

1,895,050

기타비유동금융자산의 처분
8,144

100

비유동대여금 및 기타채권의 감소
3,909

2,846

유형자산의 처분
4,749

8,482

무형자산의 처분
355

1,800

매각예정비유동자산의 처분
19

17,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,197,746)

(2,209,327)

기타유동금융자산의 취득
1,819,500

1,825,000

기타비유동금융자산의 취득
80,315

140,000

비유동대여금 및 기타채권의 증가
2,013

1,278

유형자산의 취득
144,579

148,354

무형자산의 취득
26,752

36,094

투자지분의 취득
124,587

58,516

정부보조금의 반환
-

85

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

311,291

(87,649)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
876,033

209,273

단기차입금의 차입
183,138

20,114

장기차입금의 차입
264,721

사채의 발행
428,174

189,159

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(564,742)

(296,922)

유동성장기부채의 감소
115,074

유동리스부채의 감소

430,000

280,000

배당금 지급
18,593

15,937

유동리스부채의 감소
1,075

985

IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)

54,354

(48,178)

V. 기초의 현금

128,963

177,137

VI. 현금성자산의 환율변동효과

(3,180)

4

VII. 기말의 현금

180,137

128,963

이익잉여금처분계산서

제45기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제44기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대위아주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제45기 (당기)
제44기 (전기)

처분예정일
: 2021년
3
월
24일

처분확정일
: 2020년
3
월
25일

I. 미처분이익잉여금(결손금)

16,058

46,143

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

-

2. 보험수리적손익
1,704

(10,140)

3. 당기순이익(손실)
14,354

56,283

II. 임의적립금 등의 이입액

4,394

179,000

1. 임의적립금
4,394

2. 연구및인력개발준비금

179,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

20,452

225,143

1. 이익준비금
1,859

1,859

2. 배당금
18,593

18,593

3. 임의적립금
-

204,691

III. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재욱
1959.3.5
해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

이봉우
1960.12.1
해당사항 없음
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정재욱
현대위아
사장
2020 ~ 현재
현대위아 사장
해당사항 없음

2018 ~ 2020
현대자동차 구매본부장

2015 ~ 2018
북경현대기차 구매본부장

2010 ~ 2015
현대자동차 부품개발사업부장

이봉우
현대위아
부사장
2021 ~ 현재
현대위아 생산/운영 담당
해당사항 없음

2018 ~ 2020
현대위아 차량부품사업본부장

2014 ~ 2017
현대위아 생산기술센터장

2012 ~ 2013
현대위아 차량부품생산기술실장

2010 ~ 2012
기아자동차 생기투자분석팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이봉우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 정재욱 사내이사 후보
 정재욱 사내이사 후보자는 현재 현대위아의 사장으로 재직중에 있으며, 현대자동차 구매본부장, 북경현대기차 구매본부장 등 오랫동안 현대자동차그룹의 중역으로 재직하면서 국내 및 해외에서 다양한 경험과 전문성을 축적하였습니다.

정재욱 후보자를 사내이사로 신규 선임한다면, 현대위아는 후보자의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 기존사업의 경쟁력 강화와 더불어 신규사업을 통한 미래 성장동력 확보에 박차를 가할 수 있게 될 것이며, 현대위아의 기업가치 역시 크게 향상될 것으로 기대하고 있습니다.

○ 이봉우 사내이사 후보
 이봉우 사내이사 후보자는 현대위아의 부사장으로 생산/운영을 담당하고 있습니다. 후보자는 차량부품사업의 전문가로서, 당사에서 차량부품사업본부장, 생산기술센터장 등을 역임하며 현대위아의 차량부품사업 성장에 중추적인 역할을 담당하였습니다. 
 이봉우 후보자를 사내이사로 신규 선임한다면, 후보자의 전문성과 업무수행능력을 바탕으로 합리적인 의사결정을 통해 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

정재욱사장 확인서(증발공).jpg
정재욱사장 확인서(증발공)

이봉우부사장 확인서(증발공).jpg
이봉우부사장 확인서(증발공)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

보수총액 또는 최고한도액
45억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

실제 지급된 보수총액
33억원

최고한도액
45억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 확인해 주시기 바랍니다.
(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템 또는 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
 Dart 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
 당사 홈페이지 주소 : http://www.hyundai-wia.co.kr

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용 중에 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 12일 오전 9시 ~ 2021년 3월 23일 오후 17시

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 정기주주총회 안전개최를 위한 안내 
 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회의 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용해 주실 것을 권고드립니다.

 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 열화상카마라 및 디지털체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www. hyundai-wia.com)를 참고해 주시기 바랍니다. 

 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (당사 본사 대강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기 바랍니다.