신송홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210224)
제출인: 신송홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
신송홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 2월 24일

권 유 자:
성 명: 신송홀딩스 주식회사
주 소: 서울시 영등포구 여의나루로 53-1
전화번호: 02-6265-7789

작 성 자:
성 명: 윤일권
부서 및 직위: 경영기획팀 차장
전화번호: 070-7113-3212

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신송홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 24일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신송홀딩스(주)
보통주
631,470
5.34
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

조승현
최대주주
보통주
3,943,032
33.33
최대주주
-

조승우
특수관계인
보통주
1,330,350
11.25
특수관계인
-

조갑주
특수관계인
보통주
620,000
5.24
특수관계인
-

(재)신송기술
산업발전재단
특수관계인
보통주
550,000
4.65
특수관계인
-

정정영
특수관계인
보통주
149,210
1.26
특수관계인
-

조승아
특수관계인
보통주
124,910
1.06
특수관계인
-

조양숙
특수관계인
보통주
124,910
1.06
특수관계인
-

조덕현
특수관계인
보통주
28,880
0.24
특수관계인
-

김현경
특수관계인
보통주
27,570
0.23
특수관계인
-

조경순
특수관계인
보통주
27,570
0.23
특수관계인
-

조화자
특수관계인
보통주
27,570
0.23
특수관계인
-

조현석
특수관계인
보통주
6,720
0.06
특수관계인
-

윤민정
특수관계인
보통주
5,030
0.04
특수관계인
-

조수연
특수관계인
보통주
2,711
0.02
특수관계인
-

강현자
특수관계인
보통주
1,310
0.01
특수관계인
-

손영랑
특수관계인
보통주
1,310
0.01
특수관계인
-

전순악
특수관계인
보통주
1,310
0.01
특수관계인
-

조수경
특수관계인
보통주
1,310
0.01
특수관계인
-

계
-
6,973,703
62.28
-
-

※ 자기주식을 제외한 의결권있는 발행주식총수 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

황영하
보통주
0
직원
-
-

오동식
보통주
0
직원
-
-

윤일권
보통주
0
직원
-
-

엄정호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 24일
2021년 03월 02일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신송홀딩스
http://www.singsongholdings.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처
 - 주소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1, 6층 경영기획팀
 - 전화번호 : 070-7113-3212
○ 우편접수 여부 : 가능
 - 접수기간 : 2021년 2월 24일 ~ 3월 24일(제51기 정기주주총회 개최 전일 접수분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

○ 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인, 주주 신분증 사본), 
 대리인의 신분증
○ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 법인의 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울시 영등포구 국회대로750, 금산빌딩11층1112호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년3월10일 ~ 2021년3월24일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

● 투표시간 : 기간 중 24시간 투표 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)
● 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 
 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

● 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
* 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

* 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

* 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

* 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리 대상이 될 수 있습니다.

* 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다.

* 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

▶ 전자투표제도에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 
○ 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

○ 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 10일 ~ 2021년 3월 24일

- 투표시간 : 기간 중 24시간 투표 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)

○ 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

* 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 신송식품(주), 신송산업(주), Singsong(H.K) Ltd., Singsong Global Singapore Pte. Ltd.를 자회사로, Singsong Industrial (Cambodia) CO.,Ltd.를 손자회사로 두고 있습니다. 
회사의 영업수익은 경영자문수수료 수익을 주요 수입원으로 하고 있으며, 경영자문수수료는 회사가 계열회사들에게 제공하는 자문 등의 용역서비스에 대한 대가로 취득하는 수익입니다.
자세한 사항은 주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표 (연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 2020년 12월 31일 현재

제 50 기 2019년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

자산

유동자산
30,297,257,657
65,751,386,377

현금및현금성자산
2,343,473,727
494,781,250

매출채권
9,754,377,261
37,565,494,810

기타금융자산
2,437,738,051
8,504,544,165

기타유동자산
1,966,405,991
4,905,184,142

당기법인세자산
77,713,666
93,907,985

재고자산
13,717,548,961
14,187,474,025

비유동자산
137,545,682,074
134,122,534,365

기타금융자산
1,263,235,542
1,149,361,423

당기손익-공정가치금융자산
2,939,470,000
1,920,235,350

기타포괄손익-공정가치금융자산
108,900
108,900

관계기업투자주식
10,350,176,384
10,147,796,609

투자부동산
97,721,183,343
98,196,509,783

유형자산
19,419,704,118
17,328,506,138

무형자산
1,490,678,842
1,247,047,645

이연법인세자산
4,278,345,356
4,132,968,517

사용권자산
82,779,589
-

자산총계
167,842,939,731
199,873,920,742

부채

유동부채
39,398,543,858
64,239,964,306

매입채무
7,372,977,969
25,924,414,357

차입금
19,056,086,810
29,902,392,237

당기법인세부채
814,404,357
303,054,631

기타금융부채
10,644,546,657
6,213,756,997

기타유동부채
877,932,908
1,575,396,184

유동리스부채
347,211,158
320,949,900

파생금융부채
285,383,999
-

비유동부채
37,457,517,749
44,991,600,791

장기차입금
13,125,000,002
14,626,785,718

기타금융부채
4,437,025,796
9,548,644,973

순확정급여부채
368,817,254
498,784,069

비유동리스부채
852,047,828
1,106,682,549

이연법인세부채
18,674,626,869
19,210,703,482

부채총계
76,856,061,607
109,231,565,097

자본

자본금
5,914,429,000
5,914,429,000

주식발행초과금
34,708,673,258
34,708,673,258

기타자본항목
41,835,560,673
43,799,390,961

이익잉여금
7,864,659,103
5,579,739,976

비지배지분
663,556,090
640,122,450

자본총계
90,986,878,124
90,642,355,645

자본과부채총계
167,842,939,731
199,873,920,742

※ 상기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결 손익계산서 (포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 50 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 50기
제 50기

매출
205,881,740,065
263,013,506,964

매출원가
(182,299,192,012)
(238,421,041,259)

매출총이익
23,582,548,053
24,592,465,705

판매비와 관리비
(18,414,439,624)
(24,901,531,215)

영업이익(손실)
5,168,108,429
(309,065,510)

기타수익
2,660,293,772
1,747,116,225

기타비용
(1,035,327,526)
(38,644,868,569)

금융수익
1,828,331,665
4,482,581,278

금융원가
(5,190,901,501)
(4,655,930,327)

지분법이익
859,864,265
707,632,507

법인세차감전 순이익(손실)
4,290,369,104
(36,672,534,395)

법인세비용(수익)
964,560,945
(1,630,803,322)

계속영업이익(손실)
3,325,808,159
(35,041,731,073)

중단영업이익(손실)
(134,803,636)
699,553,516

당기순이익(손실)
3,191,004,523
(34,342,177,557)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
3,153,249,204
(34,362,172,756)

계속영업
3,288,052,840
(35,061,726,272)

중단영업
(134,803,636)
699,553,516

비지배지분에 귀속되는 당기순
 이익(손실)
37,755,319
19,995,199

계속영업
37,755,319
19,995,199

기타포괄손익
(55,435,584)
(70,441,249)

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목

순확정급여부채의 재측정요소
77,978,563
(34,078,586)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(133,414,147)
(36,362,663)

총포괄손익
3,135,568,939
(34,412,618,806)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,112,135,299
(34,443,177,929)

계속영업
3,246,938,935
(35,142,731,445)

중단영업
(134,803,636)
699,553,516

비지배지분
23,433,640
30,559,123

계속영업
23,433,640
30,559,123

지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

계속영업기본주당순손익
289
(2,964)

중단영업기본주당순손익
(12)
59

※ 상기 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
합계

자본금
주식발행
기타
이익잉여금
지배기업

초과금
자본항목
소유주지분 계

2019년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
43,846,317,548
39,975,991,318
124,445,411,124
609,563,327
125,054,974,451

당기순손익
-
-
-
(34,362,172,756)
(34,362,172,756)
19,995,199
(34,342,177,557)

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(34,078,586)
(34,078,586)
-
(34,078,586)

해외사업환산손익

(46,926,587)

(46,926,587)
10,563,924
(36,362,663)

총포괄손익
-
-
(46,926,587)
(34,396,251,342)
(34,443,177,929)
30,559,123
(34,412,618,806)

소유주와의 거래

-

연차배당
-
-
-
-
-
-
-

2019년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
43,799,390,961
5,579,739,976
90,002,233,195
640,122,450
90,642,355,645

2020년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
43,799,390,961
5,579,739,976
90,002,233,195
640,122,450
90,642,355,645

당기순손익
-
-
-
3,153,249,204
3,153,249,204
37,755,319
3,191,004,523

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

77,978,563
77,978,563

77,978,563

해외사업환산손익

(119,092,468)

(119,092,468)
(14,321,679)
(133,414,147)

총포괄손익
-
-
(119,092,468)
3,231,227,767
3,112,135,299
23,433,640
3,135,568,939

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(946,308,640)
(946,308,640)
-
(946,308,640)

2020년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
41,835,560,673
7,864,659,103
90,323,322,034
663,556,090
90,986,878,124

※ 상기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 51 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 50 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

제 51 기
제 50 기

영업활동현금흐름
15,175,377,888
(6,548,040,462)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
17,321,513,002
(3,651,464,287)

이자수취(영업)
3,568,329,782
3,797,985,813

이자지급(영업)
(4,474,659,778)
(5,236,195,477)

법인세납부(환급)
(1,239,805,118)
(1,458,366,511)

배당금수취(영업)
-
-

투자활동현금흐름
2,006,389,081
(8,539,266,674)

기타금융자산의 취득
206,399,672
(258,933,170)

기타금융자산의 처분
-
73,875,000

단기금융상품의 처분
18,122,181,250
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
539,868,400
2,269,150

유형자산의 처분
753,022,400
553,431,907

매각예정자산의 처분
-
-

무형자산의 처분
-
-

매도가능금융자산의 취득
(500,000,000)
-

배당금수취
694,952,810
748,453,536

유형자산의 취득
(2,318,373,506)
(2,919,499,503)

무형자산의 취득
(20,048,593)
(41,243,253)

매도가능금융자산의 처분
-
-

투자부동산의 취득
(643,860,000)
(1,453,376,590)

단기금융상품의 취득
(12,577,412,250)
(7,082,181,250)

파생상품의 정산
(2,250,341,102)
1,837,937,499

관계기업에 대한 투자자산의 취득

현금의기타유입(유출)

사업결합으로 인한 현금의 유출
-
-

재무활동현금흐름
(15,312,532,843)
6,987,731,305

차입금
212,383,321,335
195,871,396,331

차입금의 상환
(224,512,824,793)
(188,703,926,713)

자기주식의 취득
(1,844,737,820)
-

리스부채의 원금상환
(391,982,925)
(179,738,313)

배당금지급
(946,308,640)
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,869,234,126
(8,099,575,831)

기초현금및현금성자산
494,781,250
8,573,107,023

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(20,541,649)
21,250,058

기말현금및현금성자산
2,343,473,727
494,781,250

※ 상기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 51 기 2020년 12월 31일 현재

제 50 기 2019년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

자 산

유 동 자 산

3,428,566,340

9,901,806,185

현금및현금성자산
1,668,491,766

715,788

매출채권
138,985,000

353,298,000

단기금융상품
1,527,412,250

7,038,306,250

단기대여금
-

1,902,000,000

기타금융자산
15,963,658

513,679,828

당기법인세자산
77,713,666

93,806,319

비 유 동 자 산

122,441,774,346

120,673,819,621

종속기업투자주식
121,955,460,671

110,804,953,912

장기대여금
-

9,291,000,000

유형자산
51,719,283

53,329,335

무형자산
161,376,500

161,376,500

기타금융자산
64,500,000

104,075,000

사용권자산
208,717,892

259,084,874

자 산 총 계

125,870,340,686

130,575,625,806

부 채

유 동 부 채

264,339,390

255,078,292

기타금융부채
171,197,160

139,567,898

기타유동부채
17,547,690

44,955,490

유동리스부채
75,594,540

70,554,904

비 유 동 부 채

15,449,370,833

16,432,565,184

비유동리스부채
194,066,332

194,066,332

순확정급여부채
52,182,584

40,499,374

이연법인세부채
15,255,562,250

16,197,999,478

부 채 총 계

15,713,710,223

16,687,643,476

자 본

보통주자본금
5,914,429,000

5,914,429,000

주식발행초과금
34,708,673,258

34,708,673,258

기타자본항목
31,549,513,915

33,394,251,735

이익잉여금
37,984,014,290

39,870,628,337

자 본 총 계

110,156,630,463

113,887,982,330

부채와 자본총계

125,870,340,686

130,575,625,806

※ 상기 별도재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

영업수익
1,644,000,000
1,404,000,000

영업비용
(1,794,428,666)
(1,604,229,769)

영업손실
(150,428,666)
(200,229,769)

기타수익
326,687
20,106

기타비용
(1,897,957,254)
(6,677,681,542)

금융수익
365,225,934
596,069,508

금융원가
(10,578,614)
(13,005,144)

법인세비용차감전순손실
(1,693,411,913)
(6,294,826,841)

법인세수익
790,125,460
1,404,315,019

당기순손실
(903,286,453)
(4,890,511,822)

기타포괄손익
(37,018,954)
(48,965,640)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(37,018,954)
(48,965,640)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가이익
-
-

총포괄손실
(940,305,407)
(4,939,477,462)

주당순손실

주당순손실
(79)
(413)

※ 상기 별도포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타의 자본항목
이익잉여금
계

2019.1.1(당기초)

5,914,429,000
34,708,673,258
33,394,251,735
44,810,105,799
118,827,459,792

당기총포괄이익

당기순손실
-
-
-
(4,890,511,822)
(4,890,511,822)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(48,965,640)
(48,965,640)

2019년 12월 31일 잔액

5,914,429,000
34,708,673,258
33,394,251,735
39,870,628,337
113,887,982,330

2020.1.1(당기초)

5,914,429,000
34,708,673,258
33,394,251,735
39,870,628,337
113,887,982,330

당기총포괄이익

당기순손실
-
-
-
(903,286,453)
(903,286,453)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(37,018,954)
(37,018,954)

소유주와의 거래

자기주식
-
-
(1,844,737,820)
-
(1,844,737,820)

현금배당
-
-
-
(946,308,640)
(946,308,640)

2020년 12월 31일 잔액

5,914,429,000
34,708,673,258
31,549,513,915
37,984,014,290
110,156,630,463

※ 상기 별도자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

영업활동 현금흐름

875,191,724

342,329,393

영업으로부터 창출된 현금흐름
148,553,105

(136,586,263)

이자의 수취
862,941,204

610,335,217

이자의 지급
(10,524,714)

(13,005,144)

법인세의 납부
(125,777,871)

(118,414,417)

투자활동 현금흐름

(6,309,181,250)

(6,309,181,250)

단기금융상품의 취득
(5,667,412,250)

(7,082,181,250)

단기금융상품의 감소
11,222,181,250

-

대여금의 증가
(8,821,000,000)

(25,749,000,000)

대여금의 감소
20,014,000,000

26,522,000,000

종속기업의 취득
(13,048,464,000)

-

기타금융자산의 취득
(4,300,000)

-

유형자산의 취득
(48,369,000)

-

재무활동 현금흐름

(2,854,051,746)

(59,234,856)

자기주식의 취득
(1,844,737,820)

-

배당금의 지급
(946,308,640)

-

리스부채의 원금상환
(63,005,286)

(59,234,856)

현금및현금성자산의 순감소

1,667,775,978

(6,026,086,713)

기초의 현금및현금성자산

715,788

6,026,802,501

기말의 현금및현금성자산

1,668,491,766

715,788

※ 상기 별도현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제5(당)기
2020년
1월
1일
부터
제50(전)기
2019년
1월
1일
부터

2020년
12월
31일
까지
2019년
12월
31일
까지

처분예정일
2021년
3월
25일

처분확정일
2020년
3월
25일

(단위: 천원)

과 목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

미처분이익잉여금

37,605,491

39,586,736

전기이월미처분이익잉여금
38,545,796

44,526,213

순확정급여부채의 재측정요소
(37,019)

(48,966)

당기순손실
(903,286)

(4,890,512)

이익잉여금 처분액

1,231,713

1,040,940

이익준비금
111,974

94,631

배당금
1,119,739

946,309

차기이월미처분이익잉여금

36,373,778

38,545,796

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 
 : 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참조)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(사업목적)
회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. ~ 66. (생 략)
(신 설)

(신 설)
67. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(사업목적)
회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. ~ 66. <현행과 동일>
67. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업
68. 벤처투자촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자
69. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업

사업기회 확대를 통한 중장기 성장동력 육성기반 강화를 위한 사업목적 추가에 따른 항목 번호 변경

제13조(명의개서대리인)
① ~ ③ (생 략)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제13조(명의개서대리인)
① ~ ③ <현행과 동일>
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제45조(감사의 선임)

① ~ ② (생 략)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
(신 설)

제45조(감사의 선임)

① ~ ② <현행과 동일>
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정사항 반영
(§542의12⑦, ⑧)

(신 설)
부칙
제1조(시행일) 이 정관은 제51기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
시행일 변경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 (1)

실제 지급된 보수총액
4.7억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
2억원