eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
유니퀘스트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210224)
제출인: Kim, Andrew

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
유니퀘스트(주)

20210222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2021년 02월 24일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
Kim, Andrew

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유니퀘스트(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
077500

발행주식 총수
27,326,725

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
김 예 환
한자(영문)
Kim, Andrew

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691018

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 황새울로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2011년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유니퀘스트(주)
부 서
경영기획실

직 위
부 장
전화번호
031-77******

성 명
조 병 준
팩스번호
031-70******

이메일 주소
******d@uniquest.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 02월 23일
103,920
0.39
103,920
0.39

이번보고서
2021년 02월 24일
105,056
0.38
105,056
0.38

증 감
1,136
-0.01
1,136
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

105,056
-
-
-
-
-
-
-
105,056
0.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,326,725
-
0.38
0.38

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

수증(+)
2021년 02월 22일
보통주
103,920
1,136
105,056
-
임창완

합 계
103,920
1,136
105,056
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한국컴퓨터 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210224)
제출인: 한국컴퓨터

한국컴퓨터/현금ㆍ현물배당 결정/(2021.02.24)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,292,095,100

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당계획은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(2,883원)을 기준으로 산정하였습니다.
3. 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다.
4. 배당금총액은 당사 발행주식총수 16,071,290주에서 당사가 보유중인 자기주식 790,656주를 제외한 15,280,634주 기준입니다

※ 관련공시
-
대한전선 — 주주총회소집결의 (20210224)
제출인: 대한전선

대한전선/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-26
09 : 00

3. 장소
충청남도 당진시 고대면 대호만로870
대한전선(주) 당진공장 대강당

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항

-영업보고

-감사보고

-외부감사인선임보고

-내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 의결사항

1호 의안 : 제66기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)

재무제표 승인의 건

2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

정창기 선임의 건

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정창기
1968-06
2
신규선임
現)정인회계법인 대표이사
前)삼정회계법인 전무이사
정인회계법인(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정창기
1968-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現)정인회계법인 대표이사
前)삼정회계법인 전무이사
한국컴퓨터 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210224)
제출인: 한국컴퓨터

한국컴퓨터/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
133,686,853,230
110,390,879,020
23,295,974,210
20.1

- 영업이익
10,096,640,622
7,190,860,038
2,905,780,584
40.4

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,985,138,149
8,250,656,724
734,481,425
8.9

- 당기순이익
8,746,589,720
7,581,510,261
1,165,079,459
15.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
143,127,914,388
128,593,746,433

- 부채총계
41,290,871,356
34,598,002,467

- 자본총계
101,837,043,032
93,995,743,966

- 자본금
8,035,645,000
8,035,645,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
수주증가에 따른 매출증가 및 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표에 따라 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용 중 당해사업연도 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
금강공업 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210224)
제출인: 금강공업

금강공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
40

종류주식
50

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.8

종류주식
0.5

5. 배당금총액(원)
996,621,390

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일로부터 1주일간의 유가증권시장에 형성된 최종가격의 산술평가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

우선주
우선주
50
0.5
29,458,750
삼기 — 타인에대한채무보증결정 (20210224)
제출인: 삼기

삼기/타인에대한채무보증결정/(2021.02.24)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)삼기이브이

-회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
한국산업은행

3. 채무(차입)금액(원)
10,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
12,000,000,000

자기자본(원)
136,029,769,618

자기자본대비(%)
8.8

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2021-02-24

종료일
2027-02-23

5. 채무보증 총 잔액(원)
25,725,600,000

6. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 2019년 12월 31일 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 채무자별 채무보증 잔액은 2021년 02월 24일 서울외국환중개 매매기준율(CNH 171.90)을 적용하여 작성하였습니다.

- 채무자에 관한 사항에서 (주)삼기이브이는 (주)삼기에서 물적분할을 통하여 분할신설된 법인으로 재무제표자료는 회사분할 결정시 공시한 자료로 작성되었습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

산동삼기기차배건유한공사
계열회사
1,031,400,000
2021.01.17~2022.01.16
CNY 6,000,000

산동삼기기차배건유한공사
계열회사
1,547,100,000
2021.02.10~2022.02.09
CNY 9,000,000

산동삼기기차배건유한공사
계열회사
1,547,100,000
2020.03.25~2021.03.24
CNY 9,000,000

(주)삼기이브이
계열회사
3,600,000,000
2020.11.19~2023.11.18
시설자금

(주)삼기이브이
계열회사
6,000,000,000
2020.11.19~2026.11.18
운영자금

(주)삼기이브이
계열회사
12,000,000,000
2021.02.24~2027.02.23
시설자금

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)삼기이브이
대한민국
충남 서산시 지곡면 무장산업로
820-87-01952

직업(사업내용)
전기차용 배터리 관련 사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)삼기
10,000,000
100

대표이사
김치환
0
0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2020년
결산기
12월말

자산총계
13,255
자본금
1,000

부채총계
2,708
매출액
10,133

자본총계
10,547
당기순손익
-

외부감사인
신우회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
계열회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
아모레퍼시픽홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) (20210224)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)아모레퍼시픽
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
800

종류주식
805

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
1.4

5. 배당금총액(원)
54,853,570,065

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-19

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 시가배당율"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조의2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

(주)아모레퍼시픽 우선주
우선주
805
1.4
8,494,048,465
한국컴퓨터 — 주주총회소집결의 (20210224)
제출인: 한국컴퓨터

한국컴퓨터/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-03-25

시간
오전09시30분

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 3로 88
한국컴퓨터(주) 직산사업장 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인선임보고
나. 부의안건
제1호 의안:제27기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안:정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)
제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 강창귀 선임의 건

제3-2호 의안:사내이사 박시우 선임의 건

제3-3호 의안:사외이사 김기용 선임의 건
제4호 의안:이사보수한도 승인의 건
제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강창귀
1963-04
1
재선임
(주)한네트 대표이사
현)한국컴퓨터(주) 대표이사

박시우
1959-11
1
재선임
현)한국컴퓨터(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김기용
1947-10
1
신규선임
비텍시스템(주) 대표이사
-
금강공업 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210224)
제출인: 금강공업

금강공업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
501,725,270
549,727,642
-48,002,372
-8.7

- 영업이익
-1,457,089
2,619,754
-4,076,843
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
3,751,854
-2,373,395
6,125,249
흑자전환

- 당기순이익
2,099,858
-4,951,774
7,051,632
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
779,139,338
834,006,206

- 부채총계
426,072,151
488,064,598

- 자본총계
353,067,187
345,941,608

- 자본금
27,272,761
25,011,594

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,294.6
1,383.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 코로나19 사태 발생 등으로 인한 국내 및 해외 경기의 극도의 위축으로 금강공업 알폼 사업 수익성이 악화됨
- 금강공업 서초동 사옥 매각으로 인한 영업외수익 발생

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정

영업실적입니다.

2. 당사의 별도기준 매출액 및 연간 손익은 다음과 같습니다.

<2020년> <2019년> <증감>
- 매 출 액 : 251,476,085천원 / 321,519,066천원 / -21.8%
- 영업이익 : -20,262,962천원 / -2,766,099천원 / 적자지속
- 법인세비용차감전계속사업이익 : -24,476,921천원 / -6,453,833천원 / 적자지속
- 당기순이익 : -18,696,265천원 / -6,797,021천원 / 적자지속

3. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,

그 내용 중 일부는 외부감사의 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
274,850,189
271,738,507

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,007.8
1,086.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
251,476,085
321,519,066
아모레퍼시픽홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210224)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
230

종류주식
235

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
1.2

5. 배당금총액(원)
24,363,180,990

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-19

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '3. 1주당 배당금'과 '4. 시가배당율'의 종류주식은 아모레G우 (거래소 종목코드: 002795) 기준입니다.

- 상기 '4. 시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 당사는 2019년 12월 유상증자를 통하여 아모레G3우(전환) (거래소 종목코드: 00279K)를 추가 발행하였으며, 동 주식의 1주당 배당금과 시가배당율은 하기 [종류주식에 대한 배당 관련 사항]을 참고하시기 바랍니다. 한편, 상기 "5. 배당금총액"에는 동 주식에 대한 배당금 지급액이 포함되었습니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일자'는 상법 제464조의2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

아모레G우
우선주
235
1.2
1,499,607,380

아모레G3우(전환)
전환우선주
751
2.1
5,326,242,200
해태제과식품 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210224)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,303,532,400

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 가능성이

있음

- 4번의 시가배당율 : 주주명부 폐쇄기간 초일의 2매매거래일 전부터

과거1주일간 형성된최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의

비율입니다.

- 자사주 2,599,160주는 배당 제외

- 배당 지급 : 주주총회 후 1개월 이내 지급 예정

※ 관련공시
-
해태제과식품 — 주주총회소집결의 (20210224)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 72길 3
해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층)

4. 의안 주요내용
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 :

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

○ 제1호 의안: 제20기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건

▶ 사내이사 정명교 선임 승인의 건

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항
발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정명교
1962-08
3
재선임
前 해태제과식품㈜ 천안공장장
現 해태제과식품㈜ 연구소장
무림SP — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210224)
제출인: 무림SP

무림SP/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
125,406,771,304
137,893,618,119
-12,486,846,815
-9.1

- 영업이익
6,611,154,909
1,179,046,904
5,432,108,005
460.7

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,195,734,196
-3,669,016,617
7,864,750,813
흑자전환

- 당기순이익
2,812,021,422
1,413,219,584
1,398,801,838
99.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
297,567,313,120
298,741,272,008

- 부채총계
90,203,669,016
93,662,469,703

- 자본총계
207,363,644,104
205,078,802,305

- 자본금
11,068,750,000
11,068,750,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-제지 판매량 감소에 따른 매출액 감소
-원재료 가격 하락에 따른 영업이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 5항 이사회결의일은 내부결산 이사회일입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
스틱인베스트먼트 — 기타경영사항(자율공시) (20210224)
제출인: 스틱인베스트먼트

디피씨/기타 경영사항(자율공시)/(2021.02.24)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제1항에 근거하여 이사회결의로서 전자투표제 도입을 결정

3. 결정(확인)일자
2021-02-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2021년 당사 이사회는 주주총회 의결권 행사에 있어서 주주 편의를 위하여, 전자투표제를 도입하기로 결의 하였습니다.

- 이에따라 2021년 3월 25일 개최 예정인 제39기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 및 소집통지서 등을 통하여 다시 안내해 드릴 예정입니다.

※ 관련공시
-
SK디스커버리 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210224)
제출인: 이광석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
에스케이디스커버리(주)

20210223

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021.02.23

보고서작성기준일 :
2021.02.24

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 광 석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이디스커버리(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006120

발행주식 총수
20,396,310

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 광 석
한자(영문)
李 光 釋 
(Lee Kwang-seok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620727

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 용산구 한강로2가

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
총괄

선임일
2012.01.20
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
SK디스커버리(주)
부 서
재무실

직 위
매니저
전화번호
02-200******

성 명
김무현
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******8@sk.com

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.12.05
482
0.00
482
0.00

이번보고서
2021.02.24
0
0.00
0
0.00

증 감
-482
-0.00
-482
-0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,396,310
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2021.02.23
보통주
482
-200
282
65,000
-

장내매도(-)
2021.02.24
보통주
282
-282
-
65,373
-

합 계
482
-482
-
65,218
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
아모레퍼시픽홀딩스 — 주주총회소집결의 (20210224)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-19
09 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 사내이사 서경배 선임

- 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서경배
1963-01
3
재선임
-연세대 경영학과 졸업
-미국 코넬대 경영대학원 졸업
-㈜태평양 기획조정 실장
-㈜태평양 대표이사 사장
-(현재) ㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사
(1997~현재)
인베니아 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210224)
제출인: 인베니아

인베니아/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
140,201,387,140
146,173,882,252
-5,972,495,112
-4.09

- 영업이익
4,077,386,597
4,080,033,852
-2,647,255
-0.06

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,411,172,113
1,636,972,947
-7,048,145,060
적자전환

- 당기순이익
-5,966,617,009
1,166,030,336
-7,132,647,345
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
141,481,650,090
186,593,945,817

- 부채총계
101,693,502,394
141,464,087,720

- 자본총계
39,788,147,696
45,129,858,097

- 자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

당기순이익 감소(적자전환) 원인

-환율변동에 따른 외화평가손실이 반영되어 당기순손실 발생

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준으로 작성 되었습니다.

2. 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 일부 변동될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다.

3.향후 외부 감사 결과에 따라 변경사항 발생시 재공시하겠습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
YG PLUS — 주주총회소집결의 (20210224)
제출인: YG PLUS

YG PLUS/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
09 : 30

3. 장소
서울시 마포구 희우정로 14, 1층

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항

- 감사의 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 영업보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 제25기(2020.01.01-2020.12.31)

재무제표, 결손금처리계산서(안)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 최성준 선임의 건

- 제3-2호 : 기타비상무이사 박용한 선임의 건

- 제3-3호 : 사외이사 이문환 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최성준
1970-07
3
신규선임
現. ㈜와이지엔터테인먼트 사업기획본부장
前. 엠넷미디어㈜ 전략기획팀장

박용한
1979-01
3
신규선임
現. ㈜빅히트엔터테인먼트 투자전략실장
前. PwC UK, 삼일회계법인, 회계사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이문환
1963-10
3
신규선임
前. ㈜케이뱅크은행 대표이사
前. BC카드㈜ 대표이사
㈜케이뱅크은행(이사)

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

안태열
1953-05
3
재선임
상근
現. ㈜와이지플러스 감사
前. 베리치자산관리그룹 고문
씨티씨바이오 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20210224)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2021.02.24)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
130,031,775,077
136,123,659,977
-6,091,884,900
-4.4

- 영업이익
-5,877,129,856
-4,019,986,738
-1,857,143,118
-46.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-22,738,102,268
-13,047,837,384
-9,690,264,884
-74.2

- 당기순이익
-22,868,286,340
-13,764,930,167
-9,103,356,173
-66.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
177,261,050,310
186,497,920,920

- 부채총계
102,824,826,167
111,937,796,047

- 자본총계
74,436,224,143
74,560,124,873

- 자본금
10,522,963,000
9,655,261,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 코로나-19 여파로 인한 경기침체로 매출 및 이익 감소
2. R&D 투자 강화로 경상연구개발비 등 판관비 증가로 인해 영업손실 증가
3. 전환사채 전환가액과 전환권 행사 시 주가의 괴리로 인해 현금유출 없는 파생상품 평가손실 인식

5. 이사회 결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당해 및 직전 사업연도에 기재한 재무정보는 K-IFRS 기준에 의하여 작성된 연결재무제표의 내용입니다.

- 상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
스틱인베스트먼트 — 주주총회소집결의 (20210224)
제출인: 스틱인베스트먼트

디피씨/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-25
10 : 00

3. 장소
경기도 안산시 단원구 산단로19번길 145(목내동)
디피씨주식회사 본관 3층 강당

4. 의안 주요내용

○ 제39기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 부의안건

1. 제1호의안

- 제39기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재 무제표 승인의 건

(배당예정액 : 90원/보통주 1주)

2. 제2호의안

- 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
2020-12-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
스틱인베스트먼트 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210224)
제출인: 스틱인베스트먼트

디피씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
90

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,395,312,280

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-25

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기내용은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음.

2.시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

3.배당금총액은 자사주(3,952,483주)를 제외한 금액임.

4.배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정임

5. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.

※ 관련공시
2020-12-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
와이지엔터테인먼트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20210224)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2021.02.24)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 와이지엔터테인먼트

2. 주주총회 개최(예정)일
2021-03-26

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 주주총회 장소섭외 등을 고려하여 3월 26일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 전년과 동일하게 시행할 예정이며, 향후 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2021-03-11

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금),3월 30일(화),3월 31일(수) 입니다.

- 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의
해태제과식품 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210224)
제출인: 해태제과식품

해태제과식품/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
563,935,121
539,271,774
24,663,347
4.5

- 영업이익
33,888,094
27,822,060
6,066,034
21.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
20,229,327
-14,379,048
34,608,375
흑자전환

- 당기순이익
27,477,137
-34,681,988
62,159,125
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
621,133,156
756,850,481

- 부채총계
357,456,830
512,734,563

- 자본총계
263,676,325
244,115,917

- 자본금
14,558,411
14,558,411

- 자본총계/자본금 비율(%)
1,811.1
1,676.8

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 경영효율화를 통한 영업이익 개선

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 자료입니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
262,873,987
243,383,405

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
1,805.6
1,671.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
548,569,116
519,905,560
삼익악기 — 주주총회소집결의 (20210224)
제출인: 삼익악기

삼익악기/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-30
09 : 00

3. 장소

충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)삼익악기 2층 회의실

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고 및 영업보고

2. 내부회계관리제도 운영실태보고

3. 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

*.3-1호 : 사내이사 선임의 건

(김종섭)이상 1인의 재선임

*.3-2호 : 사외이사 선임의 건

(이경형)이상 1인의 선임

제4호 의안 : 감사선임의 건

(최형욱)이상 1인의 선임

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김종섭
1947-11
3
재선임
2002년2월~현재)삼익악기 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경형
1946-08
3
신규선임
前.서울신문사 이사
前.한양대학원 겸임교수
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최형욱
1976-09
3
신규선임
상근
‘11.01~’18.12
(주)휴롬 해외사업팀장

‘19.01~현재
(주)메이크크리에이티브 사내이사
코오롱글로벌 — 주주총회소집결의 (20210224)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-29
09 : 30

3. 장소
인천광역시 연수구 송도과학로32, 테크노파크 IT 센터, 5층 회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고 / 영업보고

- 최대주주등과의 거래보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 제 61기(20.1.1~20.12.31) 재무제표 및

연결 재무제표(이익잉여금 처분계산서

포함) 보고의 건

2. 결의사항

1)제 1호 의안:정관 일부 변경의 건

2)제 2호 의안:사내이사 선임의 건

3)제 3호 의안:감사위원이 되는 사외이사

선임의 건(분리선출)

4)제 4호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021년 3월 16일

- 코로나19로 인한 사업장 폐쇄 등 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장동권
1959-10
3
재선임
前, 코오롱글로벌(주) 건설혁신본부장
現, 코오롱글로벌(주) 건설부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성시웅
1953-05
2
-
- 09.02~17.03 법무법인 성도, 이지스 대표 변호사
- 19.04~現, 큐브앤컴퍼니 사외이사
-큐브앤컴퍼니 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

성시웅
1953-05
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 09.02~17.03 법무법인 성도, 이지스 대표 변호사
- 19.04~現, 큐브앤컴퍼니 사외이사
무림페이퍼 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210224)
제출인: 무림페이퍼

무림페이퍼/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
949,654,848
1,123,726,500
-174,071,652
-15.5

- 영업이익
28,557,106
68,821,695
-40,264,589
-58.5

- 법인세비용차감전계속사업이익
-41,286,046
7,931,279
-49,217,325
적자전환

- 당기순이익
-34,333,373
-6,845,806
-27,487,567
-401.5

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
2,200,054,313
2,158,547,900

- 부채총계
1,552,618,926
1,470,638,051

- 자본총계
647,435,387
687,909,849

- 자본금
104,023,275
104,023,275

- 자본총계/자본금 비율(%)
622.4
661.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-제지부문 수출 일부 감소
-연결회사의 펄프가격 하락에 따른 펄프부문 이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5항 이사회결의일은 내부결산 이사회일입니다.
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
403,622,659
438,109,792

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
388.0
421.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
404,975,197
495,818,141
무림P&P — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210224)
제출인: 무림P&P

무림P&P/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
527,907,656
631,256,802
-103,349,146
-16.4

- 영업이익
7,300,231
49,416,451
-42,116,220
-85.2

- 법인세비용차감전계속사업이익
-16,715,876
24,467,293
-41,183,169
적자전환

- 당기순이익
-15,426,991
10,362,657
-25,789,648
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,419,001,940
1,350,311,527

- 부채총계
825,625,526
729,754,371

- 자본총계
593,376,414
620,557,156

- 자본금
155,920,810
155,920,810

- 자본총계/자본금 비율(%)
380.6
398.0

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-제지부문 수출 일부 감소
-펄프부문 펄프가격 하락에 따른 매출액 및 영업이익 감소,

손상평가손실 반영

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 5항 이사회결의일은 내부결산 확정일입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
585,729,708
613,811,453

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
375.7
393.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
484,811,979
591,689,335
스틱인베스트먼트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210224)
제출인: 스틱인베스트먼트

디피씨/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
180,130,213
164,505,514
15,624,698
9.5

- 영업이익
30,726,459
16,854,349
13,872,109
82.3

- 법인세비용차감전계속사업이익
24,971,484
17,339,249
7,632,235
44.0

- 당기순이익
19,971,060
11,097,059
8,874,001
80.0

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
249,128,950
220,935,120

- 부채총계
69,342,839
64,403,300

- 자본총계
179,786,111
156,531,820

- 자본금
20,839,088
20,839,088

- 자본총계/자본금 비율(%)
862.7
751.1

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 관리보수 및 지분법이익 증가
- 중단영업손익 요인 제거

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당해사업연도의 별도 재무제표 매출액 또는 손익구조 및 재무현황은 아래와 같습니다.

<매출액 또는 손익구조>
매 출 액 : 39,637백만원
영 업 이 익 : 1,582백만원
당기순이익 : -1,225백만원

<재무현황>
자산총계 :109,725백만원
부채총계 : 15,096백만원
자본총계 : 94,629백만원
자 본 금 : 20,939백만원

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.
- 상기 내용은 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회의 승인과정에 따라 변결될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
177,821,767
154,431,060

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
853.3
741.1

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
39,636,622
41,320,135
유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20210224)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.4
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2021년 02월 24일

회 사 명 :

유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2021년 02월 24일
2021년 02월 24일
2021년 02월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

788
11,057,000,000
1
1,709,412,200
15.4600
1
1,709,412,200
15.4600

4. 배정방법

공모결과 W DLB 제788(USD)호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제788호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2021년 02월 19일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제788호
전자문서 : 금융위(금감원)
홈페이지 : dart.fss.or.kr
2021년 02월 24일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2020년 12월 23일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2021년 02월 19일

투자설명서
2021년 02월 19일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제788호(USD)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
11,057,000,000
1,105,700
1,546
1,709,412,200
1,709,412,200
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
11,057,000,000
1,105,700
1,546
1,709,412,200
1,709,412,200
-

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2021년 02월 19일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,105.70원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제788호
-
85,470
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제788호(USD)>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제788호(USD)

(저위험)

기초자산
CD91일물의 최종호가수익률

모 집 총 액
미화 일백오십사만육천 달러(USD 1,546,000)

1증권당 액면가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

1증권당 발행가액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발행 수량
1,546 증권

최소청약금액
미화 일천 달러(USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2021년 02월 24일

청약종료일

2021년 02월 24일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2021년 02월 24일

배정 및 환불일
2021년 02월 24일

발 행 일
2021년 02월 24일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법
해당사항 없음

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]
해당사항 없음

만 기 일
2021년 05월 25일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제 (미국달러 USD 결제)

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 이하인 경우

총액면금액×[100% + {0.96% × (n / 365일)}]

②
만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 초과인 경우

총액면금액×[100% + {0.95% × (n / 365일)}]

※ n = 90일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 CD91일물의 최종호가수익률
ｏ
만기평가일 : 2021년 05월 21일
ｏ
만기일(지급일) : 2021년 05월 25일
 만기평가일(불포함)로부터 2영업일

2021년 02월 24일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)
LS머트리얼즈 — 특수관계인으로부터자금차입 (20210224)
제출인: LS머트리얼즈

특수관계인으로부터자금차입
1.1
엘에스머트리얼즈

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 자금차입

기업집단명
엘에스
회사명
엘에스머트리얼즈㈜
공시일자
2021.02.24
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 차입유형
단기차입금

2. 차입 내역

가. 계약체결일
2021.02.25

나. 차입처
엘에스엠트론㈜
회사와의 관계
계열회사

다. 차입기간
2021.02.25 ~ 2021.03.25
상환일
2021.03.25

라. 차입금액
1,000

- 직전사업연도말 자기자본
6,774

- 자기자본대비 (%)
14.76

마. 이자율(%)
4.60%

바. 상환방법
만기 일시 상환

3. 자금용도
운영자금

4. 거래상대방과의 차입총계
 (당해 사업연도 기준)
1,000

5. 이사회 의결일
2021.02.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

6. 당해회사의 직전사업연도말
 자산총액
11,106
자산총액 대비(%)
9.00

7. 기타
- 상기 라. 직전사업연도말 자기자본 및 상기 6. 당해회사의
 직전사업연도말 자산총액의 경우 당사는 21년1월 1일 
 분할 설립된 신설 회사로서 현재 별도의 감사보고서가 
 존재하지 않음. 이에 공정위 계열편입 신고서 상의 
 자기자본 총액을 기재 함.

- 상기 바. 상환방법은 계약서 특약사항으로 조기 상환이
 가능함 

- 상기 기재 사항은 계약 진행에 따라 변경될 수 있음

※ 관련공시일
-
SIMPAC — 현금ㆍ현물배당결정 (20210224)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,449,177,520

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2021-04-29

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제48기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전 부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균에 의한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

- 상기 배당금 총액은 2020년 12월 31일 현재 발행주식총수 65,429,516주에서 자기주식수 7,943,224주를 제외한 57,486,292주를 기준으로 산정하였습니다.

- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
코스모화학 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20210224)
제출인: 코스모화학

코스모화학/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2021.02.24)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)
355,537,869
406,823,040
-51,285,171
-12.6

- 영업이익
4,901,379
-5,222,743
10,124,123
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-18,945,069
-18,742,359
-202,710
-1.1

- 당기순이익
-15,720,212
-14,545,817
-1,174,395
-8.1

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
668,592,884
514,245,895

- 부채총계
421,030,695
283,008,909

- 자본총계
247,562,189
231,236,985

- 자본금
26,110,825
26,110,825

- 자본총계/자본금 비율(%)
948.1
885.6

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
이차전지 양극활물질 및 이형필름 수요 증가, 파생상품평가손실 인식

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 기준으로 작성된 연결재무제표 기준 잠정실적 자료입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 향후 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
138,935,483
140,879,826

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
532.1
539.5

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)
별도
112,794,562
122,769,404
제우스 — 해외증권시장주권등상장결정(종속회사의주요경영사항) (20210224)
제출인: 제우스

제우스/해외 증권시장 주권등 상장 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.02.24)해외 증권시장 주권등 상장 결정(종속회사의 주요경영사항)

해외 증권시장 주권등 상장 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 J.E.T
의 주요경영사항 신고

1. 상장예정주식 종류ㆍ수(주)
보통주식
1,945,000

종류주식
-

- 발행주식총수(주)
보통주식
1,945,000

종류주식
-

2. 공모방법
신주발행(주)
-

구주매출(주)
-

3. 자금조달(신주발행) 목적
-

4. 상장증권
원주상장(주)
1,945,000

DR상장 (주)
-

5. 상장거래소(소재국가)
동경증권거래소 TOKYO PRO Market(일본)

6. 해외상장목적
1.기업공개를 통한 경영 투명성 제고

2.우수 핵심 인력의 확보

7. 상장예정일자
2021-03-29

8. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 발행주식총수(주) 중 당사 지분은

95.12% (1,850,000 주) 입니다.

2. 일반투자자에 대한 공모 및 구주 매출은 없습니다.

3. 종속회사 및 지배회사의 자산총액은

2019년 말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 J.E.T
영문
J.E.T.Co., LTD.

- 대표자
房野正幸

- 주요사업
반도체 생산장비 제조업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
113,930,802,424

지배회사의 연결 자산총액(원)
381,353,567,601

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
29.9
SIMPAC — 주주총회소집결의 (20210224)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-30
11 : 00

3. 장소
주식회사SIMPAC 본사 4층 대회의실
인천광역시 부평구 부평북로 141

4. 의안 주요내용
제48기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제48기(2020.01.01~2020.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 최진식 재선임의 건

제2-2호 : 사외이사 강희철 신규선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최진식
1959-09
2
재선임
- 연세대학교 경영학 석사
- 동양종합금융증권 이사
- 한누리투자증권 전무이사
- 주식회사 SIMPAC 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강희철
1959-10
2
신규선임
- 연세대학교 의학과 학사
- 고려대학교 대학원 박사
- 現 세브란스병원 가정의학교실 교수
-
아모레퍼시픽 — 현금ㆍ현물배당결정 (20210224)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/현금ㆍ현물 배당 결정/(2021.02.24)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
800

종류주식
805

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
1.4

5. 배당금총액(원)
54,853,570,065

6. 배당기준일
2020-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2021-03-19

10. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 시가배당율"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조의2의 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-02-24 주주총회소집결의

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

(주)아모레퍼시픽 우선주
우선주
805
1.4
8,494,048,465
동아에스티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20210224)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
동아에스티(주)

20210218

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 02월 18일

보고서작성기준일 :
2021년 02월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동아에스티(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
170900

발행주식 총수
8,443,868

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
증권자산관리부

직 위
주임
전화번호
063-71******

성 명
최민국
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 02월 17일
845,181
10.01
845,181
10.01

이번보고서
2021년 02월 19일
841,099
9.96
841,099
9.96

증 감
-4,082
-0.05
-4,082
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

841,099
-
-
-
-
-
-
-
841,099
9.96

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,443,868
-
9.96
9.96

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 02월 18일
보통주
845,181
7,000
852,181
86,530
-

장내매도(-)
2021년 02월 18일
보통주
852,181
-7,397
844,784
86,280
-

장내매수(+)
2021년 02월 19일
보통주
844,784
3,000
847,784
85,556
-

장내매도(-)
2021년 02월 19일
보통주
847,784
-6,685
841,099
85,468
10%미만

합 계
845,181
-4,082
841,099
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
삼성중공업 — 주주총회소집결의 (20210224)
제출인: 삼성중공업

삼성중공업/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-19
09:00

3. 장소
삼성중공업 판교 R&D센터 2층 대강당
(경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23)

4. 의안 주요내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항

- 제 1호 의안:제 47기('20.1.1~'20.12.31) 재무제표

승인의 건

- 제 2호 의안:이사 선임의 건

·제2-1호:사내이사 정진택 선임의 건

·제2-2호:사내이사 윤종현 선임의 건

·제2-3호:사외이사 이기권 선임의 건

- 제 3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(이기권)

- 제 4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사

선임의 건(최강식)

- 제 5호 의안:이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정진택
1961-08
3
신규선임
'10~'14년 삼성중공업 영업3팀장, 영업2팀장
'14~'17년 삼성중공업 RM(Risk Management)팀장
'17~'20년 삼성중공업 기술개발본부장
'20. 2월 삼성중공업 조선소장
'20.12월 삼성중공업 사장

윤종현
1966-01
3
신규선임
'07~'12년 삼성중공업 기본설계1팀 PM파트장
'12~'14년 삼성중공업 기본설계1팀장
'14~'17년 삼성중공업 기술영업1팀장,
해양Proposal팀장
'17~'20년 삼성중공업 조선시추설계담당
'20.12월 삼성중공업 조선소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이기권
1957-09
3
신규선임
'10~'12년 대통령실 고용노사비서관, 고용노동부 차관
'12~'14년 한국기술교육대학교 총장
'14~'17년 고용노동부 장관
'20.8~ 김앤장법률사무소 고문
-

최강식
1960-08
3
재선임
'06년~ 연세대학교 상경대학 경제학부 교수
'12~'16년 연세대학교 학부대장 학장
'14~18년 우리금융지주, 우리은행, 우리카드 사외이사
'18년~ 삼성중공업 사외이사, 감사위원회 위원('20.3~)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이기권
1957-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'10~'12년 대통령실 고용노사비서관, 고용노동부 차관
'12~'14년 한국기술교육대학교 총장
'14~'17년 고용노동부 장관
'20.8~ 김앤장법률사무소 고문

최강식
1960-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
'06년~ 연세대학교 상경대학 경제학부 교수
'12~'16년 연세대학교 학부대장 학장
'14~18년 우리금융지주, 우리은행, 우리카드 사외이사
'18년~ 삼성중공업 사외이사, 감사위원회 위원('20.3~)
엠에스오토텍 — 증권발행결과(자율공시) (20210224)
제출인: 엠에스오토텍

엠에스오토텍/증권 발행결과(자율공시)/(2021.02.24)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
주식회사엠에스오토텍 25회 무기명식이권부 무보증 사모 교환사채

2. 발행방법
기타의 방법

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
25,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2021-02-16

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
25,000,000,000

납입일
2021-02-24

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2021-02-16 교환사채권발행결정(제25회차)
인티큐브 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20210224)
제출인: 인티큐브

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔인티큐브(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2021년 02월 24일

회 사 명 :
한솔인티큐브(주)

대 표 이 사 :
고광선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)

(전 화) 02-6005-3000

(홈페이지) http://www.hansolinticube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 박동민

(전 화) 02-6005-3000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
150,100

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2024년 02월 24일

종료일
2029년 02월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
4,040

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2021년 02월 24일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 정관 제13조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
395,300

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2021년 02월 24일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 제3항 및 정관 제13조에 의거 이사회 결의 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사후 승인을 받을 예정입니다.

나. 상기 '행사가격'은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월과 과거 1개월 그리고 과거 1주일간, 각각의 종가를 거래량 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격 이상으로 결정하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)

다. 상기 '부여방법'은 추후 주식매수선택권 행사시점에 이사회 결의로 결정할 예정입니다.

라. 주식매수선택권 부여 이후 유무상증자, 주식배당, 액면 분할 및 병합 등 주식가치 변동이 발생하는 경우, 해당 부여 계약서 및 이사회 결의에 의거, 행사 가격 및 수량 등이 조정될 수 있습니다.

마. 주식매수선택권과 관련된 기타 세부사항은 대표이사에게 일임하되, 관련 법규와 당사 정관 그리고 주식매수선택권 부여 계약서 등의 내용을 준수합니다.

바. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
 1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
 2) 주요가정

가) 부여일 전일 종가 : 4,040원
 나) 행사가격 : 4,040원
 다) 예상주가변동성 : 48.10% 
 라) 무위험수익률(RF) : 1.78%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

직원 10명
발행회사 직원
150,100
-
2,182
-

(주1) 상기 '공정가치'는 주당 공정가치이며, 단위는 원입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
아모레퍼시픽 — 주주총회소집결의 (20210224)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-03-19
09 : 00

3. 장소
서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대강당

4. 의안 주요내용
1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

-제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제3호 의안: 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 서경배 선임

제3-2호 의안: 사내이사 안세홍 선임

제3-3호 의안: 사내이사 이동순 선임

-제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

감사위원회 위원이 되는 사외이사 조성진 선임

-제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

-제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

서경배
1963-01
3
재선임
-연세대 경영학과 졸업, 미국 코넬대 경영대학원 졸업
-㈜태평양 기획조정 실장
-㈜태평양 대표이사 사장
-(현재) ㈜아모레퍼시픽 대표이사 (2006~현재)

안세홍
1961-02
3
재선임
-부산대학교 화학과 졸업, 서강대학교 경영학 석사
-㈜아모레퍼시픽 시판부문 아리따움 사업부장
-㈜이니스프리 대표이사 (2009~2017)
-(현재) ㈜아모레퍼시픽 대표이사 (2018~현재)

이동순
1962-06
3
신규선임
-동아대학교 산업공학 학사, 석사
-㈜아모레퍼시픽 SCM Unit 지원/구매/품질 사업부장 (2010~2013)
-㈜퍼시픽패키지 대표이사 (2014~2016)
-(현재) ㈜아모레퍼시픽 SCM Unit 전무 (2017~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성진
1969-08
3
신규선임
-노스웨스턴대학교 경제학 학사
-예일대학교 대학원 경제학 석사, 박사
-한양대학교 경제금융학부 교수 (2003~2008)
-한국응용경제학회 부회장 (2020~현재), 한국산업조직학회 이사 (2019~현재)
-(현재) 서울대학교 경제학부 교수 (2008~현재)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조성진
1969-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-노스웨스턴대학교 경제학 학사
-예일대학교 대학원 경제학 석사, 박사
-한양대학교 경제금융학부 교수 (2003~2008)
-한국응용경제학회 부회장 (2020~현재), 한국산업조직학회 이사 (2019~현재)
-(현재) 서울대학교 경제학부 교수 (2008~현재)
와이지엔터테인먼트 — 본점소재지변경 (20210224)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/본점소재지변경/(2021.02.24)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전
우편번호
04028

주소
서울시 마포구 희우정로1길 3

나. 변경후
우편번호
04028

주소
서울특별시 마포구 희우정로1길 7

상세주소
-

2. 변경사유
신사옥 확장 이전

3. 이전(예정)일
2021-02-24

4. 이사회결의일
2021-02-24

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
-
삼성E&A — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20210224)
제출인: 삼성E&A

삼성엔지니어링/단일판매ㆍ공급계약체결/(2021.02.24)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-02-24

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-11-19

3. 정정사유
계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간 - 종료일
2021-02-28
2021-04-30

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
Dos Bocas New Refinery Project 1단계

2. 계약내역
계약금액(원)
157,948,699,691

최근매출액(원)
5,479,801,108,738

매출액대비(%)
2.88

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. de C.V.

- 회사와의 관계
자회사

4. 판매ㆍ공급지역
멕시코

5. 계약기간
시작일
2019-08-26

종료일
2021-04-30

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2019-12-09

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 계약금액은 USD 124,436,772.71을 원화 환산한 금액입니다.

· 최초 공시금액: USD 197,419,778.89×계약일(2019.12.09)최초매매기준환율(1,189.70)

· 증액금액: USD 42,161,237.83×공시일(2020.07.09)최초매매기준환율(1,195.80)

· 감액금액: USD 115,144,244.01×계약일(2020.11.19)최초매매기준환율(1,105.90)

- 상기 프로젝트는 1단계(기본설계, 상세설계)와 2단계(조달, 공사, 시운전)로 나뉘어진

전체 계약 중 1단계에 대한 계약이며, 2019년 12월 및 2020년 7월에 2단계의 일부

업무가 1단계에 포함됨에 따라 계약금액이 증액되어 공시하였습니다.

2020년 11월 19일, 기존 1단계 계약 중 잔여 역무가 2단계 신규 계약으로

이관되었습니다. 이에 기존 1단계 계약 금액은 감액되었으며 감액된 금액은 2단계

계약에 포함되었습니다.

- 상기 2. 계약내역은 본계약중 대부분에 해당하는 역무를 수행하는 본사가 멕시코 법인과

하도급 계약을 체결한 건입니다.

- 당사 멕시코 법인(Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. de C.V.)과 PTI-ID(PEMEX

TRANSFORMACION INDUSTRIAL)가 체결한 상기 프로젝트의 본계약금액은

미화 약 3억불입니다.

- 상기 7. 계약(수주)일자는 2차 변경계약일자입니다.

- 프로젝트 개요

·지역 : 멕시코(Dos Bocas항, Tabasco주)

·프로젝트 내용 :

* Package 2 : DHT(Diesel Hydrotreater, 디젤 수첨 탈황설비) 외 3개 Unit

* Package 3 : FCC(Fluidized Catalytic Cracker, 중질유 촉매분해공정 설비)

- 계약기간, 계약금액 등은 프로젝트 수행 과정상 변동 될 수 있습니다.

- 상기 2의 직전사업년도 매출액은 2018년 말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2019-07-29 기타 경영사항(자율공시)
2019-08-02 기타 경영사항(자율공시)
2019-12-10 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-05-26 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-07-09 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-11-19 단일판매ㆍ공급계약체결