디에이치엑스컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210224)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엔에스엔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 02 월 23 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔에스엔
주 소: 서울시 강남구 봉은사로 207, 8층(논현동, KJ타워)
전화번호: 02-2106-5417

작 성 자:
성 명: 유윤미
부서 및 직위: 공시기획팀 / 과장
전화번호: 02-2106-5417

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엔에스엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 23일
라. 주주총회일
2021년 03월 10일

마. 권유 시작일
2021년 02월 28일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엔에스엔
보통주
9,450
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

황원희
최대주주
보통주
6,468,543
11.94
최대주주
-

황윤희
최대주주의 특수관계인
보통주
40,000
0.08
주주
-

최병철
대표이사
보통주
109,891
0.21
등기임원
-

계
-
6,618,434
12.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

복은숙
보통주
0
직원
직원
-

유강일
보통주
0
직원
직원
-

반영수
보통주
0
직원
직원
-

유윤미
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
보통주
0
-
업무수탁
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시
의결권 대리행사 
권유업무 일체
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 23일
2021년 02월 28일
2021년 03월 09일
2021년 03월 10일

나. 피권유자의 범위

2021년 01월 11일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2021년 02월 28일(일) 오전 9시 ∼ 2021년 03월 09일(화) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 엔에스엔 홈페이지
http://www.nsnetwork.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
우편 접수처 : 주식회사 엔에스엔
 주 소 : 서울시 강남구 봉은사로 207, 8층(논현동, KJ타워) 
 전화번호 : 02-2106-5417
 팩스번호 : 02-2106-5490
접수 기간 : 2021년 03월 09일(화)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 10 일 오전 9 시

장 소
서울시 동대문구 장한로20길 7(장안동, 서희스타힐스) 1층 에이알티센터

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 02월 28일(일) 오전 9시 ∼ 2021년 03월 09일(화) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증 확산에 따른 안내
- 가급적 직접 참석 대신 전자투표를 활용하여 의결권 행사를 하여 주시기 바랍니다.

- 직접 참석시 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목 적)

당 회사는 하의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~113. (기재생략)

114. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업

(신설)

제2조(목 적)

당 회사는 하의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~113. (좌동)

114. 토목, 건축공사업

115. 공익을 목적으로 한 시장운영관리업

116. 소방시설공사업

117. 조경공사업

118. 주택건설 임대업

119. 에너지 관련 설계, 제작, 시공 및 판매, 운영등 제반사업

120. 부동산 개발업

121. 실내건축공사업,

122. 미장 방수 조적공사업

123. 석공사업

124. 도장공사업

125. 비계 구조물해체공사업

126. 금속구조물 창호공사업

127. 지붕판금 건축물조립공사업

128. 철근 콘크리트공사업

129. 상하수도 설비공사업

130. 보링 그라우팅 공사업

131. 철도 궤도 공사업

132. 수중공사업

133. 조경식재공사업

134. 조경시설물설치공사업

135. 강구조물공사업

136. 준설공사업, 승강기설치공사업

137. 시설물유지관리업등의 설계, 시공, 감리 및 운영업

138. 원료의약품 관련 제조, 유통

139. 의약품 제조, 유통

140. 소방 및 소화기 무역업, 통신판매업 및 도소매업

141. 신재생(수소, 해상풍력) 사업

142. 2차전지용 자원 트래이딩

143. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업

사업 다각화

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록한다.
(단서 신설)

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의 3(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조의 3(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제14조(주주 명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12월 31일 최종주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주 명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제14조(주주 명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 당 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제15조(전환사채의 발행) 
① 당 회사는 사채의 액면 총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로 이를 발행할 수 있다.
③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
④ 시가하락에 의한 전환가액 조정 시 조정 후 전환가액은(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 조정한 경우에는 이를 감안한 가액) 발행 당시의 전환가액의 100분의 70을 한도로 한다.
⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.
⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익과 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제15조(전환사채의 발행) 
 ① 당 회사는 사채의 액면 총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

전환사채 발행 한도 변경

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제18조(소집 시기)

① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

제18조(소집 시기)

당 회사 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제31조(이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 신규이사선임의 경우 이사회 과반수 참석, 출석이사 2/3 이상의 동의로 이사후보자를 추천해야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

④ 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 이사회에서 구분하여 결정할 수 있다.

제31조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 신규이사선임의 경우 이사회 과반수 참석, 출석이사 2/3 이상의 동의로 이사후보자를 추천해야 한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. <삭제>

③ (좌동)

④ (좌동).

이사 및 감사의 선임에 관한 조문 분리

(신설)

제31조의2(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

제44조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주 총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제44조(재무제표 등의 작성 등)

① (좌동)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서의 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ (좌동)

⑦ (좌동)

⑧ (좌동)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제46조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(신설)

제46조(이익배당)

① (좌동)

② (좌동)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제44조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부칙
(신설)
부칙
이 정관은 2021년 3월 10일부터 시행한다. 다만, 제31조의2제3항ㆍ제5항의 감사 선임에 관한 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제31조의2제4항ㆍ제5항의 감사 해임에 관한 개정규정은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이상욱

1970.01.04

사내이사
해당사항 없음
-
이사회

박성희

1962.12.13

사내이사
해당사항 없음
-
이사회

박은일

1967.03.30

사내이사
해당사항 없음
-
이사회

길경진

1965.10.01

사내이사
해당사항 없음
-
이사회

강민구

1985.07.02

사외이사
해당사항 없음
-
이사회

유태성

1982.03.27

사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상욱
과학기술정보통신부 평가위원
㈜케이씨비에스 대표
2000.10 ~ 2012.09
Microsoft Korea 이사
-

2012.09 ~ 2017.06
글로벌비지니스코칭연구소 부대표

2017.06 ~ 2019.07
VANTUS 부사장

2015.01 ~ 현재
과학기술정보통신부 평가위원

2020.12 ~ 현재
現) ㈜케이씨비에스 대표

박성희
TUP 프라이빗 에쿼티 부회장

2019.07 ~ 2020.07

에이치 자산운용 부회장

-

2020.12 ~ 현재

現) TUP 프라이빗 에쿼티 부회장

박은일

아인시스아이엔씨 전무

2010.10 ~ 2020.12

베이직인베스트 전무

-

2018.03 ~ 현재

現) 아인시스아이엔씨 전무

길경진
Amber Capital HK 이사

2013.06 ~ 2015.12

INTL Korea Limited 투자은행 부문 한국대표

-

2016.02 ~ 2018.02

한국거래소 유가증권시장상장 공시위원회 위원

2019.06 ~ 현재

現) Amber Capital HK 이사

강민구

-

2010.01 ~ 2011.12

수석무역㈜ 경영기획 이사

-

유태성
Amber Capital HK Manager

2011.01 ~ 2015.12

아스타투자자문 Manager

-

2015.01 ~ 2016.12

RBS Securities HK Manager

2019.06 ~ 현재

現) Amber Capital HK Manager

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 
본

후보자는 경
영에 필요한 관련 분야의
충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀
준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_이상욱

확인서_박성희

확인서_박은일

확인서_길경진

확인서_강민구

확인서_유태성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정윤택
1952.03.16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정윤택
㈜하촌 대표이사
1991.03 ~ 2013.12
㈜케이디달 사장
-

2004.04 ~ 2019.05
㈜큐어바이오 사장

2019.05 ~ 2020.12
㈜푸드누리 감사

2020.06 ~ 현재
現) ㈜하촌 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_정윤택

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항