현대에버다임 — 주주총회소집공고 (20210224)
제출인: 현대에버다임

주주총회소집공고
2.9
(주)에버다임

주주총회소집공고

2021년 2월 24일

회 사 명 :
(주) 에버다임

대 표 이 사 :
전 병 찬

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 진천읍 부영길 49

(전 화)043-530-3300

(홈페이지)http://www.everdigm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 유 재 기

(전 화) 043-530-3314

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 24일(수), 오전 9시 30분

2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 ㈜에버다임(본관) 2층 대회의실

3. 회의목적사항

 가. 보고사항
 ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건
 ① 제 1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 
 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 승인)

 ② 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 상호변경, 목적사업 추가, 사외이사 연임제한 규정 개정,
 상법 개정에 따른 정관 변경 (세부항목 및 신구대조표 별첨 참조)

 ③ 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 임명진(신규 선임) 사내이사 후보
 제 3-2호 의안 : 유재기(재선임) 사내이사 후보
 
 ④ 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
 제 4-1호 의안 : 김종봉(신규선임) 사외이사 후보
 제 4-2호 의안 : 전달영(재선임) 사외이사 후보
 제 4-3호 의안 : 이상기(재선임) 사외이사 후보

 ⑤ 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

 - 세부내역은 아래의 주주총회 목적사항 참고

4. 제27기 이익배당 예정 안내 : 보통주 1주당 배당금 20원

5. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 금융감독원, 한국거래소 
 및 한국예탁결제원, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 
관한 법률시행령 '제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표
방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소 
 : 『http://evote.ksd.or.kr』

나. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소
 : 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』

다. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 
 2021년 02월 26일(금) 9시 ~ 2021년 03월 23일(화) 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지)

라. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등

마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권 처리

※ 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사
 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 
 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사 
 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 
 
 < 주주총회 참석시 준비물 >
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감
 날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

전병찬
(출석률:
100%)
윤인수
(중토퇴임)
나원중
(출석률:
87%)
유재기
(출석률 :
100%)
이용우
(출석률 :
100%)
이상기
(출석률 :
100%)
전달영
(출석률 :
100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

2020.02.06
1. 제 26기 결산 재무제표 승인의 건
2. 현금배당 결정의 건
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
(신규선임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.02.21
1. 제 26기 정기주주총회 소집 결정의 건
2. 제 26기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
3. 사업계획 승인의 건
4. 주주총회 전자투표제 도입 관련의 건
5. 이사회 규정 개정의 건
가결
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.03.24
1. 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건
2. 내부거래위원회 위원 선임의 건
3. 보상위원회 위원 선임의 건
4. 이사 보수 한도 집행의 건
가결
가결
가결
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
(중도퇴임)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.04.28
1. 한국산업은행 산업운영 자금대출 실행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.05.06
제 27기 1분기 정기이사회
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석

2020.06.24
1. 한국수출입은행 수출성장자금대출 실행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.07.28
1. 제 27기 2분기 영업보고
2. (주)타이포스와의 합병계약 승인의 건
보고
가결
참석
찬성
-
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성
참석
찬성

2020.08.27
1. (주)에버다임과 (주)타이포스 간 합병 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.10.15
1. (주)타이포스와의 합병 종료 보고 및 공고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2020.11.03
1. 제 27기 3분기 영업보고
2. 2020년 ESG 평가 결과 보고
3. 20년 회계관련 주요 이슈 사항 보고
보고
보고
보고
참석
참석
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 3명 : 이용우, 이상기, 전달영
2020.02.21
1. 제26기 4분기 재무제표 보고
2. 제26기 내부회계관리제도 운영 보고
3. 감사위원회 규정 개정의 건
가결

2020.03.24
1. 감사위원회 위원장 선임의 건
보고

2020.05.06
1. 제27기 1분기 재무제표 보고
보고

2020.07.28
1. 제27기 2분기 재무제표 보고

2020.11.03
1. 제27기 3분기 재무제표 보고
보고

사외이사
후보추천위원회
사내이사 1명 : 전병찬
사외이사 3명 : 이용우, 이상기,전달영
2020.02.21
1. 사외이사후보 선정 심의의 건
2. 사외이사후보 추천위원회 규정 개정의 건
-

보상위원회
사내이사 1명 : 유재기
사외이사 2명 : 이용우, 전달영
2020.02.21
1. 이사 보수 한도 적정성 심의의 건
2. 보상위원회 규정 개정의 건
-

내부거래위원회
사내이사 1명 : 유재기
사외이사 3명 : 이용우, 이상기,전달영
2020.02.21
1. 제 26기 4분기(2019년 9~12월)
 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
내부거래위원회 규정 개정의 건
보고

2020.05.06
1. 제 27기 1분기(2020년 1~3월)
 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고

2020.07.28
1. 제 27기 2분기(2020년 4~6월)
 사업연도에 대한 내부거래현황 보고

2020.11.03
1. 제 27기 3분기(2020년 7~9월)
 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
111
37
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 6명에 대한 승인금액을 기재하였음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC
투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설
등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 
또한, 단위 당 판매가가 높은 제품으로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

- 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 
진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 
대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국 정부 주도의 경기활성화
대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

- 건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로 
영향을 받을 수 있습니다. 또한, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 
1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며, 
특히 3~6월의 수요가 많습니다.

(4) 경쟁요소

- 건설기계 중에서도 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의 
다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질, A/S의 신속한 대응력이
중요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질에, 중동, CIS 등
신흥시장은 가격대비 품질에 동남아, 남미 등의 시장은 중고기계 위주의 가격 
지향적인 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가제품으로 
경쟁이 매우 심한 시장이라 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

- 건설기계 산업의 성장과 더불어 원재료의 경우 대부분 국산화가 가능합니다. 
다만, 외국 메이저 업체의 대량생산으로 인해 수입제품이 가격 경쟁력이 있거나 
품질이 우수한 일부 부품의 경우 수입을 통해 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우
ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고
있어 수급에 어려움은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

- 일부 건설기계는 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의 
생존권을 보장하는 취지에서 등록제로 개정되었으며, 타워크레인의 경우 노후 된 
장비로 인한 사고를 방지하기 위하여 2010년 1월 1일부터 등록제로 전환되었습니다.
콘크리트펌프카의 경우 '15년 8월부터 '19년 8월까지 4년간 신규 등록을 현 등록대수(6,000여대)의 2% 이내로 수급을 조절하였으며, 최근 국토교통부 건설기계 수급조절위원회에서 '19년 8월부터 2년간은 신규등록을 제한하기로 결정하는 등 등록 관련 규제가 강화되고 있는 상황입니다. 
또한, 정부는 건설기계의 도로운행에 따른 환경오염과 도로 파손방지 및 안전사고로 인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 건설기계관리법을 통해 건설기계 제작
조립에 대해 형식승인을 통한 관리를 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 내수영업
최근 건설 경기 위축 및 코로나19 영향으로 인한 소비위축으로 콘크리트 펌프카, 락드릴 등의 판매가 감소한 상황이나, 프로모션 판매 등으로 인한 타워크레인 매출 증가, 어태치먼트 ODM 공급 등으로 매출이 소폭 증가하였습니다.

② 해외영업

최근 유가하락 및 코로나19 등의 영향으로 글로벌 시장 수요가 감소한 상황이나, 선진시장인 북미와 몽골, 남미 등 금값 등의 자원가격 상승으로 일부지역 성장세를 유지하였습니다. 하지만 건설 및 토목 수요 감소로 인해 전반적인 수출 시장이 침체되어 있는 상황입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 사업부문을 구분하면 아래와 같습니다. 대당 판매가는 표준제품에 대한 평균 판매가입니다.

제 품
제 품
내 용
대당 판매가
(원)

유압
기계
사업
부문
타워크레인 
(TC)
- 건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는 
작업을 하는 기계
3억~5억

어태치먼트 
(ATT)
- 굴삭기에 부착하여 운반, 파쇄, 절단 등 다양한 건설작업을 가능하게 하는 기구
1백~1억

발전기
(Generator Set)
- 건설현장, 기계등에 사용되는 엔진을 구동력
으로하는 디젤엔진 및 천연가스엔진 발전기
1천~4억

락드릴(천공기)
(RD)
- 터널, 광산, 석산 등에서 암반이나 토사에 구멍 
을 뚫어, 폭파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계
2억~4억

락툴
(RT)
- 공기압을 이용한 굴착장비(햄머,비트)
1백~5천

차량
사업
부문
콘크리트펌프트럭
(CPT)
- 고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 고층까지 송출하는 기계
2억~7억

소방차 
(FE)
- 소방차 중에서도 높은 기술을 요하는 고층 인명 구조용, 고층화재진압용 및 생화학 소방차를 생산
3억~7억

중장비사업
부문
중장비
(매매,공사)
- 중고건설기계를 수출하는 사업
- 토목/파일 공사 등 전문건설업을 하는 사업
-

(2) 시장점유율

- 당사가 영위하는 사업들의 제품아이템이 다양하고 광범위하여 시장점유율은 측정하기 어렵습니다. 또한 업체간 보안문제로 정확한 경쟁사별 시장점유율을 파악하기 어려운 부문이 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 국내시장의 경우, 업체간 품질의 차이 보다는 가격에 민감한 시장이어서 경쟁이 
심한 상황입니다. 반면에, 해외 시장은 글로벌 선두업체가 형성한 높은 가격이 
유지되고 있어 상대적으로 국내시장에 비해 이익 확보가 유리합니다. 이에, 당사는 글로벌 선두업체와 유사한 품질과 경쟁력 있는 가격을 핵심 역량으로 해외 수출에
보다 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 건설기계 산업 및 연관 산업에서 시너지를 창출할 수 있는 신규사업을 인수 또는 개발하기 위하여 항시 관심을 기울이고 있으며, 향후 확정되는 시점에 공시
 (공시 의무사항 검토) 또는 당사 홈페이지에 게시하도록 하겠습니다.

(5) 조직도

2020년 에버다임 조직도.jpg
2020년 에버다임 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제27기(2020.1.1-2020.12.31) 재무상태표(대차대조표), 
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 - 위 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.everdigm.com, 홈페이지→투자정보→공시자료)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2020년 12월 31일 현재

제 26 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에버다임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

172,685,252,164

190,998,091,223

1. 현금및현금성자산
4,014,787,938

5,300,309,968

2. 단기금융자산
198,234,841

275,536,607

3. 당기손익인식금융자산
5,000,000,000

-

4. 매출채권및기타채권
49,876,994,289

63,249,111,586

5. 파생금융자산
297,596,103

150,063,903

6. 재고자산
108,731,554,033

117,326,181,985

7. 기타유동자산
3,649,611,675

4,540,368,023

8. 당기법인세자산
916,473,285

156,519,151

Ⅱ. 비유동자산

77,417,708,645

89,367,236,948

1. 장기금융자산
3,199,233,975

3,123,483,431

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
673,649,480

167,118,120

3. 유형자산
53,567,461,528

68,534,389,439

4. 무형자산
3,439,162,602

3,580,848,991

5. 투자부동산
3,302,924,705

3,396,793,238

6. 이연법인세자산
11,549,759,698

8,803,683,411

7. 사용권자산
1,685,516,657

1,760,920,318

자산총계

250,102,960,809

280,365,328,171

부채

Ⅰ. 유동부채

62,499,492,171

79,456,840,322

1. 매입채무및기타채무
36,126,726,753

31,976,909,194

2. 단기차입금
11,450,603,431

38,201,961,389

3. 유동성장기차입금
-

503,599,992

4. 파생금융부채
23,689,355

15,334,090

5. 당기법인세부채
389,361,859

1,366,148,577

6. 충당부채
1,887,847,856

2,031,198,961

7. 기타유동부채
11,849,474,255

4,725,772,173

8. 리스부채
771,788,662

635,915,946

Ⅱ. 비유동부채

3,627,914,608

11,009,979,192

1. 장기차입금
1,414,800,000

1,145,733,368

2. 장기금융부채
94,176,074

87,045,333

3. 순확정급여부채
612,918,824

7,439,067,155

4. 기타장기종업원급여부채
-

397,570,020

5. 이연법인세부채
-

-

6. 기타비유동부채
536,724,190

770,845,801

7. 리스부채
969,295,520

1,169,717,515

부채총계

66,127,406,779

90,466,819,514

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000

8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272

34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
(113,847,533)

(113,847,533)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,482,336,068

3,015,013,593

Ⅴ. 이익잉여금
136,839,902,223

143,230,179,325

자본총계

183,975,554,030

189,898,508,657

부채와자본총계

250,102,960,809

280,365,328,171

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에버다임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ. 매출액
263,485,823,228

248,611,599,382

Ⅱ. 매출원가
231,160,127,273

213,362,624,575

Ⅲ. 매출총이익
32,325,695,955

35,248,974,807

판매비와관리비
29,446,371,768

32,184,098,309

Ⅳ. 영업이익
2,879,324,187

3,064,876,498

금융수익
4,492,750,688

4,287,921,371

금융원가
7,547,361,548

4,019,508,733

기타수익
1,213,968,196

355,709,050

기타비용
10,807,731,644

274,810,503

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(9,769,050,121)

3,414,187,683

법인세비용
(2,903,417,772)

2,254,057,531

Ⅵ. 당기순이익
(6,865,632,349)

1,160,130,152

지배기업의 소유주지분
(6,865,632,349)
1,160,130,152

Ⅶ. 기타포괄손익
1,655,050,805
(1,222,702,022)

- 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,187,728,330
(1,188,421,776)

- 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

해외사업환산손익
467,322,475

(34,280,246)

Ⅷ. 당기총포괄이익
(5,210,581,544)

(62,571,870)

지배기업의 소유주지분
(5,210,581,544)
(62,571,870)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

재 무 상 태 표

제 27 기 2020년 12월 31일 현재

제 26 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에버다임
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

147,399,038,784

181,845,748,700

1. 현금및현금성자산
796,193,170

1,592,460,715

2. 단기금융자산
198,234,841

275,536,607

3. 당기손익인식금융자산
5,000,000,000

-

3. 매출채권및기타채권
56,735,468,882

89,710,296,181

4. 파생금융자산
297,596,103

150,063,903

5. 재고자산
80,487,654,318

86,024,437,787

6. 기타유동자산
3,332,633,690

4,092,953,507

7. 당기법인세자산
551,257,780

Ⅱ. 비유동자산

68,847,170,807

78,657,760,227

1. 장기금융자산
2,572,093,217

2,574,030,355

2. 매도가능금융자산
-

-

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
673,649,480

167,118,120

4. 종속기업및관계기업투자
19,076,777,140

19,511,248,150

5. 유형자산
31,232,828,389

44,400,220,188

6. 무형자산
911,515,165

1,028,880,272

7. 투자부동산
3,302,924,705

3,396,793,238

8. 이연법인세자산
9,852,030,715

6,408,188,912

9. 사용권자산
1,225,351,996

1,171,280,992

자산총계

216,246,209,591

260,503,508,927

부채

Ⅰ. 유동부채

44,680,700,293

67,712,574,156

1. 매입채무및기타채무
30,094,517,553

28,948,569,637

2. 단기차입금
5,379,670,063

32,895,589,509

3. 유동성장기차입금
-

-

4. 파생금융부채
23,689,355

15,334,090

5. 당기법인세부채
-

1,170,717,269

6. 충당부채
1,476,340,680

1,609,107,794

7. 기타유동부채
7,117,962,350

2,604,043,605

8. 리스부채
588,520,292

469,212,252

Ⅱ. 비유동부채

1,693,579,838

8,753,705,169

1. 장기금융부채
50,000,000

60,000,000

2. 순확정급여부채
68,710,504

6,845,512,081

3. 기타장기종업원급여부채
375,929,359

352,514,343

4. 기타비유동부채
536,724,190

770,845,801

5. 리스부채
662,215,785

724,832,944

부채총계

46,374,280,131

76,466,279,325

자본

Ⅰ. 자본금

8,957,972,000

8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금

34,809,191,272

34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본

509,408,525

(113,847,533)

Ⅳ. 이익잉여금

125,595,357,663

140,383,913,863

자본총계

169,871,929,460

184,037,229,602

부채와자본총계

216,246,209,591

260,503,508,927

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에버다임
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ. 매출액
206,862,511,785

225,779,534,509

Ⅱ. 매출원가
184,993,605,418

197,174,233,499

Ⅲ. 매출총이익
21,868,906,367

28,605,301,010

판매비와관리비
28,008,221,123

26,277,101,254

Ⅳ. 영업이익
(6,139,314,756)

2,328,199,756

금융수익
2,922,583,247

3,551,421,729

금융원가
5,834,379,748

2,647,493,803

기타수익
1,090,555,710

196,355,708

기타비용
11,111,950,283

622,907,662

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(19,072,505,830)

2,805,575,728

법인세비용
(3,882,383,156)

2,040,458,178

Ⅵ. 당기순이익
(15,190,122,674)

765,117,550

Ⅶ. 기타포괄손익
1,115,234,954

(1,102,096,027)

- 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

1,115,234,954

(1,102,096,027)

Ⅷ. 당기총포괄이익
(14,074,887,720)

(336,978,477)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에버다임
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(당) 기

처분예정일 : 2021년 3월 24일
처분확정일 : 2020년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

(12,395,937,734)

2,493,913,863

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,680,245,383
-
2,853,441,646
-

2. 회계정책변경효과
-
-
(22,549,306)
-

3. 순확정급여부채의재측정요소
1,113,939,557
-
(1,102,096,027)
-

4. 당기순이익
(15,190,122,674)
-
765,117,550
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
(12,603,165,760)
-
813,668,480

1. 이익준비금
40,000,000
-
100,000,000
-

2. 배당금
356,834,240
-
713,668,480
-

3. 기업합리화적립금
(2,000,000,000)
-
-
-

4. 연구인력개발준비금
-
-
-
-

5. 사업확장적립금
(11,000,000,000)
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
207,228,026
-
1,680,245,383

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 상호변경, 목적사업 추가, 사외이사 연임제한 규정 개정,

상법 개정에 따른 정관 변경 (세부항목 및 신구대조표 별첨 참조)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 에버다임이라 한다. 영문으로는 EVERDIGM Corp.라 표기한다.

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 현대에버다임이라 한다. 영문으로는 HYUNDAIEVERDIGM Corp.라 표기한다.

상호 변경

제 2조(목적)

19. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

(이하 신설)

제 2조(목적)

19. 타워크레인 제조 및 판매

20. 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매

21. 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매

22. 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매

23. 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조 및 판매

24. 함마, 비트, 로드 제조 및 판매

25. 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매

26. 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매

27. 자동차 차체 및 트레일러 제조업

28. 기타 자동차부품 제조 및 판매

29. 건물용 기계, 장비 설치 공사업

30. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

신규 사업

추가

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.everdigm.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hyundaieverdigm.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

공고방법 변경

제 35 조 (이사의 임기)

(신설)

제 35 조 (이사의 임기)

③ 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과

할 수 없다.

상법 반영

(연임기간 이사회규정에 맞춰 반영)

제 46 조 (감사위원회의 구성)

(신설)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 의원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제 46 조 (감사위원회의 구성)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

(조항 번호 변경)

개정 상법 반영

(전자투표를 도입한 경우 감사위원 선임시 주주총회 결의요건 완화)

제 46 조의 2 (감사위원의 분리선임·해임) (신설)

제 46 조의 2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의

감사위원 중 최소 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 필요에 따라 2명 이상을 선임할 수 있다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

개정상법 반영

(감사위원회 분리선출제 도입)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 임 명 진 (신규 선임) 사내이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임명진
1961.02.14
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임명진
에버다임 부사장
1986~1989
1990~1995
1996~1997
1997~현재
삼선공업주식회사 근무
한국가스질화 근무
주식회사 한종 근무
에버다임 품질팀장
에버다임 건설기계사업 본부장
에버다임 품질구매 본부장
에버다임 총괄 부사장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임명진
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 現 회사의 부사장으로, 어려운 경영환경 속에서도 한국타워크레인 대표이사 겸 품질부문부문장을 역임하며, 효율경영 및 신사업추진 등을 통하여 장기적인 성장을 할 수 있는 발판을 마련함

- 지속적인 성장을 위한 조직문화 혁신, 꾸준한 사회공헌 활동을통해 회사의 사회적 이미지 개선에 기여할 예정임

확인서

임명진 확인서.jpg
임명진 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제 3-2호 의안 : 유 재 기 (재선임) 사내이사 후보

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유재기
1967.11.24
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유재기
에버다임 상무
1996~2005
2005~2013
2014~2018
2019~현재
현대그린푸드 경리과
현대그린푸드 재무회계파트장
현대그린푸드 재경팀장
에버다임 경영지원부문 부문장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유재기
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 現 회사의 사내이사 겸 경영지원 부문장으로, 20년 국내 건설경기 및 코로나 19로

인한 수출 부진으로 인하여, 매출 및 이익이 부진한 상황이나, 프로세스 및 시스템

개선 등 손익구조 및 업무 환경 개선을 지속적으로 추진함

확인서

유재기 확인서.jpg
유재기 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임)

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 김 종 봉 (신규선임) 사외이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종봉
1965.03.11
사외이사
분리선출
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종봉
세무법인 더택스 대표세무사
1994~2004
2006~2012
2012~현재
2012~현재
국세청 조사국 조사과
법무법인 율촌 조세그룹 팀장
세무법인 더택스 대표세무사
가천대 경영학과 겸임교수
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종봉
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 에버다임의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 세무법인 더택스 대표세무사와 가천대 경영학과 겸임교수을 역임하고 있는 세무 / 회계분야 전문가로서 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행 기대

확인서

김종봉 확인서.jpg
김종봉 확인서

제 4-2호 의안 : 전 달 영 (재선임) 사외이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전달영
1958.12.19
사외이사
분리선출
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전달영
충북대학교 경영학부 
마케팅전공 교수
1994~현재
2013~2004
2015~2017
2020~현재
충북대 경영학부 마케팅전공 교수
한국마케팅관리학회 회장
충북대 경영대학 학장
충북대 대학원장 겸 대외협력연구부총장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전달영
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 에버다임의 사외이사로서 사회에서 요구하는 책무와 책임을 다하고 다양한 이해관계자를 존중하여 함께 상생할 수 있도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하겠습니다. 특히, 경영환경이 점차 복잡해지고 다양한 이해관계자를 고려해야 하는 상황에서 내부 감사부서 및 외부감사인과 긴밀히 소통하여 회사가 적법한 회계기준을 준수하는지 점검하겠습니다.

또한, 내부통제시스템의 적절성과 타당성을 검토하여 개선점을 제안하는 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 충북대학교 경영대학 교수로 재직 중인 학계 전문가로써 경영학 분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행 기대

확인서

전달영 확인서.jpg
전달영 확인서

제 4-3호 의안 : 이 상 기 (재선임) 사외이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상기
1958.12.19
사외이사
분리선출
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상기
에버다임 사외이사
1999~2001
2004~2007
2008~2010
2010~2014
2014~2015
2015~2016
한라중공업 인수팀
현대중공업 유럽법인 영업총괄
현대중공업 해외영업부장
현대중공업 유럽법인 CEO
현대중공업 영업부문총괄
현대중공업 건설장비사업본부 대표
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상기
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

에버다임이 중장비 기계제조 및 특장차 분야의 오랜기간 업력을 통해 쌓인 인지도와 영업력을 바탕으로 장기적인 회사 성장에 기여가 될수 있도록 이사회의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.
또한, 의결권 자문기관이나 투자자들과의 미팅을 통해 회사의 입장을 충분히 전달하는 한편 다양한 이해관계자의 의견을 대변하는 커뮤니케이션을 활발히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현대중공업 건설장비사업본부 대표(부사장)을 역임하는 등 관련 건설기계분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행 기대

확인서

이상기 확인서.jpg
이상기 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. 
- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
6.5억

최고한도액
12억

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2021년 03월 16일에 전자문서로 발송할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 16일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.everdigm.com, 투자정보→공시자료)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 3월 16일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지https://www.everdigm.com, 투자정보→공시자료)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 :
2
021년 3월 24일(수) 오전 09:30

- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음

 * 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 
 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 
 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 
 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 
 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 
 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 
 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소 
 : 『http://evote.ksd.or.kr』

나. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소
 : 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』

다. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 
 2021년 02월 26일(금) 9시 ~ 2021년 03월 23일(화) 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지)

라. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등