알엔투테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210224)
제출인: 알엔투테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)알엔투테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 02월 24일

권 유 자:
성 명 : (주)알엔투테크놀로지
주 소 : 경기도 화성시 동탄산단 9길 11
전화번호 : 031-376-5400

작 성 자:
성 명 : 박재성
부서 및 직위 : 경영지원실 / 실장
전화번호: 031-376-5400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알엔투테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 24일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알엔투테크놀로지
보통주
54,091
0.74
본인
자기주식
(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이효종
최대주주
보통주
1,598,730
21.91
대표이사
-

고종희
특별관계자
보통주
26,443
0.36
특별관계자
-

민보홍
특별관계자
보통주
20,000
0.27
특별관계자
-

박재성
특별관계자
보통주
8,000
0.11
특별관계자
-

김병준
특별관계자
보통주
100
0.001
특별관계자
-

계
-
1,653,273
22.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

배진욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 24일
2021년 03월 02일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주식회사 알엔투테크놀로지의 제19기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

전자위임장 관리기관
삼성증권주식회사

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 내 24시간 가능
(단, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)알엔투테크놀로지 홈페이지
http://rn2.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 화성시 동탄산단 9길 11 
 알엔투테크놀로지 화성사업장 3층 경영지원본부 
 ·전화번호 : 031-376-5400
 ·팩스번호 : 031-376-9151
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 2일 ~ 2021년 3월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

전자투표 관리기관
삼성증권주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 내 24시간 가능
(단, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다.

현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 

※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

제 18 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 알엔투테크놀로지 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자

산

유동자산
25,892,627,164
25,026,796,506

현금및현금성자산
2,565,558,267
3,776,637,335

매출채권및기타채권
4,133,422,631
3,265,450,920

기타금융자산
12,500,000,000
13,500,000,000

기타유동자산
428,965,620
107,073,657

재고자산
6,264,680,646
4,377,634,594

비유동자산
29,508,881,362
25,491,729,974

매출채권및기타채권
24,937,000
18,937,000

기타금융자산
595,000,000
35,000,000

유형자산
26,656,330,532
24,334,777,710

무형자산
1,019,713,965
1,103,015,264

이연법인세자산
1,212,899,865
-

자산총계
55,401,508,526
50,518,526,480

부채

유동부채
7,743,272,785
4,204,960,589

매입채무및기타채무
2,244,570,534
2,182,223,584

기타유동부채
5,309,293
-

단기차입부채
3,000,000,000
500,000,000

유동성장기차입부채
2,387,274,537
1,484,873,859

당기법인세부채
106,118,421
37,863,146

비유동부채
11,887,201,022
14,643,820,181

매입채무및기타채무
-
9,010,717

장기차입부채
4,090,763,049
5,911,200,940

전환사채
5,804,698,038
6,938,796,570

파생상품금융부채
1,339,585,520
1,612,300,000

확정급여부채
652,154,415
162,890,324

이연법인세부채
-
9,621,630

부채총계
19,630,473,807
18,848,780,770

자본

자본금
3,607,547,000
3,518,658,500

자본잉여금
17,714,348,119
15,811,491,910

이익잉여금
14,993,827,814
12,339,595,300

자본조정
(544,688,214)
-

자본총계
35,771,034,719
31,669,745,710

부채및자본총계
55,401,508,526
50,518,526,480

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알엔투테크놀로지 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출
23,849,146,175
20,964,927,355

매출원가
10,794,014,246
9,875,256,048

매출총이익
13,055,131,929
11,089,671,307

판매비와관리비
8,983,238,003
8,249,293,034

일반관리비
8,827,656,484
8,172,451,942

대손상각비(환입)
155,581,519
76,841,092

영업이익
4,071,893,926
2,840,378,273

금융수익
325,693,107
260,276,262

금융비용
1,727,962,379
1,616,591,179

기타수익
73,631,686
164,882,276

기타비용
13,825,486
506,687,315

법인세차감전순이익
2,729,430,854
1,142,258,317

법인세비용(수익)
(861,257,980)
233,833,342

당기순이익
3,590,688,834
908,424,975

기타포괄손익
(584,590,470)
(8,338,386)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(584,590,470)
(8,338,386)

당기총포괄손익
3,006,098,364
900,086,589

주당이익

기본주당순이익
513
135

희석주당순이익
513
135

-자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알엔투테크놀로지 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
자본조정
총 계

2019.01.01(전기초)
3,164,471,000
7,256,311,228
11,692,666,391
-
22,113,448,619

총포괄손익:

당기순이익
-
-
908,424,975
-
908,424,975

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(8,338,386)
-
(8,338,386)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 전환권 행사
354,187,500
7,320,168,474
-
-
7,674,355,974

전환사채의 발행
-
1,235,012,208
-
-
1,235,012,208

현금배당
-
-
(253,157,680)
-
(253,157,680)

2019.12.31(전기말)
3,518,658,500
15,811,491,910
12,339,595,300
-
31,669,745,710

2020.01.01(당기초)
3,518,658,500
15,811,491,910
12,339,595,300
-
31,669,745,710

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,590,688,834
-
3,590,688,834

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(584,590,470)
-
(584,590,470)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(351,865,850)
-
(351,865,850)

자기주식의 취득
-
-
-
(655,246,080)
(655,246,080)

전환사채의 전환
88,888,500
1,902,856,209
-
-
1,991,744,709

주식보상비용
-
-
-
110,557,866
110,557,866

2020.12.31(당기말)
3,607,547,000
17,714,348,119
14,993,827,814
(544,688,214)
35,771,034,719

- 현금흐름표

<현금흐르름표>

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알엔투테크놀로지 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동으로인한현금흐름
3,812,876,250
3,739,949,678

영업으로부터창출된현금흐름
2,901,578,673
3,868,090,748

당기순이익
3,590,688,834
908,424,975

손익조정항목
4,246,025,090
5,593,282,819

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,935,135,251)
(2,633,617,046)

이자의 수취
199,690,206
141,831,241

이자의 지급
(217,905,884)
(229,122,064)

법인세 환급(지급)
929,513,255
(40,850,247)

투자활동
으로인한현금흐름

(5,514,001,748)
(9,639,169,208)

기타유동금융자산의 감소
17,000,118,423
9,210,000,000

기타유동금융자산의 증가
(16,000,118,423)
(14,525,000,000)

유형자산의 취득
(5,651,731,033)
(5,025,715,256)

유형자산의 처분
10,636,365
319,739,635

정부보조금의 수취
-
526,600,000

기타비유동금융자산의 증가
(560,000,000)
(35,000,000)

무형자산의 취득
(306,907,080)
(144,840,874)

매출채권및기타채권(비유동)의 증가
(13,500,000)
(6,000,000)

매출채권및기타채권(비유동)의 감소
7,500,000
41,047,287

재무활동
으로인한현금흐름

494,331,514
9,085,382,769

차입금의 차입
4,500,000,000
1,000,006,500

차입금의 상환
(2,998,556,556)
(1,545,869,041)

전환사채의 발행
-
9,897,415,760

배당금의 지급
(351,865,850)
(253,157,680)

주식발행비용
-
(13,012,770)

자기주식의 취득
(655,246,080)
-

현금및현금성자산의증가
(1,206,793,984)
3,186,163,239

기초의현금및현금성자산
3,776,637,335
593,572,604

외화표시현금및현금성자산의
환율변동효과

(4,285,084)
(3,098,508)

기말의현금및현금성자산
2,565,558,267
3,776,637,335

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알엔투테크놀로지 (단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

처분예정일: 2021년 3월 25일
처분확정일: 2020년 3월 27일

I. 미처분이익잉여금

14,882,693,925

12,263,647,996

전기이월미처분이익잉여금
11,876,595,561

11,363,561,407

당기순이익
3,590,688,834

908,424,975

확정급여제도의 재측정요소
(584,590,470)

(8,338,386)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

III. 합 계( I + II )

14,882,693,925

12,263,647,996

IV. 이익잉여금처분액

392,755,165

387,052,435

이익준비금
35,705,015

35,186,585

현금배당
 (주당배당금(액면배당률):
 당기: 50원(10.00%)
 전기: 50원(10.00%))
357,050,150

351,865,850

V. 차기이월미처분이익잉여금

14,489,938,760

11,876,595,561

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 
 <단서 신설>

제9조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일) 
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

※주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제18조(전환사채의 발행 및 배정) 
①이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생략)

⑤제1항의 전환사채에 있어서 주식으로의 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행 및 배정) 
 ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ∼ ④ (현행과 같음)
 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

- 전환사채 액면총액을 500억원으로 증가시킴.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (생략)

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제19조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (현행과 같음)

⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.

- 신주인수권부사채 액면총액을 500억원으로 증가시킴.

제21조(소집시기) 
①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제32조(서면에 의한 의결권의 행사) 
①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제32조 (삭제)

- 제23조 소집통지 및 공고 조항과 일치를 위해 삭제함.

제46조(감사의 수와 선임)

①이 회사의 감사는 1명 이상 으로 한다.

제46조(감사의 수와 감사의 선임·해임) 
 ① (현행과 같음)

- 감사선임에 관한 조문 정비.

②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임, 해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제53조(재무제표 등의 작성 등) 
① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등) 
① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

제56조(이익배당) 
 ① ∼ ② (생략)
 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
 <주석 신설>

④ (생략)

제56조(이익배당) 
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 제 19기 정기 주주총회에서 승인한 날(2021년 3월 25일)부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

육점국
690709
사내이사
-
특별관계자
이사회

정건교
730521
사내이사
-
특별관계자
이사회

민보홍
670629
사내이사
-
특별관계자
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

육점국
(주)알엔투테크놀로지
제조본부장
1995.01~1997.12
LG금속 기술연구소
없음

2000.06~2004.02
아모텍 책임연구원

2017.03~현재
(주)알엔투테크놀로지 제조본부장

정건교
(주)알엔투테크놀로지
영업본부장
2000.12~2004.12
엠알더블유커뮤니케이션스 책임연구원
없음

2005.03~2011.06
닝보Tianli 테크놀로지 기술이사

2016.09~현재
(주)알엔투테크놀로지 영업본부장

민보홍

(주)알엔투테크놀로지

경영지원본부장

2000.01~2004.12
Deloitte Consulting Korea 본부장
없음

2005.01~2007.12
ABeam Consulting Korea 부사장

2021.01~현재
(주)알엔투테크놀로지 경영지원본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

육점국
해당없음.
해당없음.
해당없음.

정건교
해당없음.
해당없음.
해당없음.

민보홍
해당없음.
해당없음.
해당없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

육점국 사내이사 후보자
후보자는 당사 사내이사로, 풍부한 경험과 지식을 기반으로, 제조본부장으로서의 역할을착실히 수행해온 바, 회사의 지속성장과 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로추천함.
 
정건교 사내이사 후보자
후보자는 당사 사내이사로, 재직기간동안 지속적인 매출성장을 이끌며 영업본부장으로서의 역할을 착실히 수행하였으며, 사업분야에 대한 지식과 전문성을 기반으로 당사의 사업상 주요한 결정에 있어 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하고자 함.

민보홍 사내이사 후보자
후보자는 그동안 다양한 업무를 수행하면서 취득한 폭넓은 경험과 지식, 그리고 고도의 전문성을 기반으로, 안정적인 경영활동과 중장기 성장을 위한 결정에 큰 역할을 기여할 것으로 기대되어, 후보자로 추천하고자 함.

확인서

이사선임 확인서_육점국.jpg
이사선임 확인서_육점국

이사선임 확인서_정건교.jpg
이사선임 확인서_정건교

이사선임 확인서_민보홍.jpg
이사선임 확인서_민보홍

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이선우
630905
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이선우
회사원
2002~2014
한국마이크로소프트 상무
없음

2015~2019
가트너 코리아 지사장

2019~2020
SAP Concur Korea 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이선우
해당없음.
해당없음.
해당없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 감사업무를 함에 있어, 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어, 감사로 추천함.

확인서

감사선임 확인서_이선우.jpg
감사선임 확인서_이선우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
해당없음.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
708,348,710

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당없음.