상보 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210223)
제출인: 상보

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)상보

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 02월 23일

권 유 자:
성 명: 주식회사 상보
주 소: 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50
전화번호: 031-987-9900

작 성 자:
성 명: 이지형
부서 및 직위: 전략운영본부 / 책임
전화번호: 031-987-9900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)상보
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.02.23
라. 주주총회일
2021.03.24

마. 권유 시작일
2021.02.26
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)상보
보통주
216,824
0.46
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김상근
최대주주
보통주
6,445,754
13.77
최대주주
-

김현철
최대주주의 자
보통주
355,197
0.76
최대주주의 자
-

최윤영
최대주주의 배우자
보통주
90,952
0.19
최대주주의 배우자
-

이홍민
등기임원
보통주
20,029
0.04
등기임원
-

계
-
6,911,932
14.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

허병곤
보통주
0
직원
직원
-

민동민
〃
0
〃
〃
-

이지형
〃
0
〃
〃
-

문진영
〃
0
〃
〃
-

한성우
〃
0
〃
〃
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스
컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시
동패동 607-7
의결권위임
권유 대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.02.23
2021.02.26
2021.03.23
2021.03.24

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

권유자의 직원 및 대리인에 대하여 직접 교부

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 24일 오전 09시

장 소
경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, (주)상보 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주 본인은 신분증을 지참하여 본인 확인을 거친 후 총회장에 입장하여 의결권을 행사하 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 연결기준 매출액은 1,301억원, 영업이익은 70억원, 당기순이익은 35억원을 기록하며 전년대비 흑자전환 하였습니다.

2020년 별도기준 매출액은 572억원, 영업이익은 34억원, 당기순이익은 37억원을 기록하며 전년대비 흑자전환 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사 정관 및 상법에 의거 연결 및 별도 재무제표 확정시점에 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다.

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 32(당)기말: 2020년 12월 31일 현재

제 31(전)기말: 2019년 12월 31일 현재

주식회사 상보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 32(당) 기말

제 31(전) 기말

자산

I.유동자산
73,728,960,800
33,512,712,589

현금및현금성자산
12,090,069,723
8,857,747,211

매출채권
38,955,713,464
14,376,614,473

단기대여금및기타수취채권
1,332,458,428
1,333,383,450

선급금
636,320,496
218,892,188

선급비용
317,051,123
52,001,757

당기법인세자산
1,368,680
7,893,240

재고자산
20,395,978,886
8,666,180,270

Ⅱ.매각예정처분자산집단
-
40,092,377,566

Ⅲ.비유동자산
37,653,910,623
30,954,553,109

유형자산
33,250,133,183
26,808,320,105

투자부동산
1,532,887,505
1,551,094,934

무형자산
1,903,681,762
2,288,871,062

사용권자산
598,583,175
166,556,533

비유동기타수취채권
337,917,271
139,710,475

장기선급비용
30,707,727
-

자 산 총 계
111,382,871,423
104,559,643,264

부채

I.유동부채
71,804,335,336
47,537,402,289

매입채무
19,092,615,877
3,315,806,500

기타지급채무
4,796,539,681
2,439,589,359

기타유동부채
260,661,785
143,834,412

유동리스부채
529,894,196
53,598,038

파생상품부채
3,982,296,042
209,046,350

단기차입금
37,530,672,026
36,090,000,000

유동성장기부채
1,556,048,785
3,707,419,875

유동성신수인수권부사채
1,092,134,360
1,090,044,595

유동성전환사채
2,929,250,561
-

기타충당부채
34,222,023
488,063,160

Ⅱ.매각예정처분부채집단
-
22,945,367,516

Ⅲ.비유동부채
5,610,049,832
4,628,188,449

장기차입금
463,280,596
-

순확정급여부채
4,986,791,110
4,511,453,950

리스부채
159,978,126
116,734,499

부 채 총 계
77,414,385,168
75,110,958,254

자본

지배기업소유주지분
33,968,486,255
29,448,685,010

I.자본금
23,409,105,500
23,340,560,500

II.자본잉여금
72,820,103,771
72,724,485,078

III.기타자본구성요소
(2,489,618,810)
(2,489,618,810)

IV.기타포괄손익누계액
(1,099,058,762)
1,401,646,886

V.매각예정자산집단관련 기타포괄손익누계액
-
(3,404,758,695)

VI.결손금
(58,672,045,444)
(62,123,629,949)

자 본 총 계
33,968,486,255
29,448,685,010

부 채 와 자 본 총 계
111,382,871,423
104,559,643,264

연결포괄손익계산서

제 32(당)기: 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

제 31(전)기: 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 상보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I.매출액
130,114,213,223
118,220,913,079

II.매출원가
110,203,313,809
104,423,277,680

III.매출총이익
19,910,899,414
13,797,635,399

판매비와관리비
12,878,981,185
13,845,850,810

IV.영업이익(손실)
7,031,918,229
(48,215,411)

기타수익
1,491,413,430
380,099,972

기타비용
68,188,565
4,567,014,732

금융수익
2,056,547,291
2,084,394,429

금융비용
6,436,395,097
6,413,978,819

V.법인세비용차감전순이익(손실)
4,075,295,288
(8,564,714,561)

법인세비용(이익)
608,647,026
1,796,742,709

VI.당기순이익(손실)
3,466,648,262
(10,361,457,270)

VII.기타포괄손익
888,989,290
(613,007,072)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(15,063,757)
(136,793,682)

확정급여제도의 재측정요소
(15,063,757)
(113,393,682)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
(23,400,000)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

904,053,047
(476,213,390)

해외사업환산손익
904,053,047
(476,213,390)

VIII.총포괄이익(손실)
4,355,637,552
(10,974,464,342)

IX.당기순이익(손실)귀속
3,466,648,262
(10,361,457,270)

지배기업소유주
3,466,648,262
(10,361,457,270)

X.총포괄이익(손실)귀속
4,355,637,552
(10,974,464,342)

지배기업소유주
4,355,637,552
(10,974,464,342)

XI.주당순이익(손실)

기본 및 희석주당순손실
74
(287)

2) 별도재무제표

재무상태표

제 32(당)기말: 2020년 12월 31일 현재

제 31(전)기말: 2019년 12월 31일 현재

주식회사 상보
(단위 : 원)

과목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자산

I.유동자산
42,404,237,771
39,343,163,625

현금및현금성자산
10,348,543,014
8,800,118,631

매출채권
20,163,414,147
14,153,711,133

기타수취채권
1,311,826,293
1,333,383,450

선급금
83,850,832
6,129,998,481

선급비용
239,390,007
122,133,873

당기법인세자산
1,368,680
7,893,240

재고자산
10,255,844,798
8,795,924,817

Ⅱ. 매각예정자산
-
24,305,095,266

Ⅲ. 비유동자산
63,076,409,576
31,980,822,584

유형자산
26,486,552,825
26,808,320,105

투자부동산
1,532,887,505
1,551,094,934

무형자산
1,839,209,251
2,288,871,062

사용권자산
147,502,184
166,556,533

비유동기타수취채권
136,980,475
139,710,475

종속기업투자
32,933,277,336
1,026,269,475

자 산 총 계
105,480,647,347
95,629,081,475

부채

I.유동부채
57,679,815,043
52,122,736,271

매입채무
11,976,055,280
9,893,846,343

기타지급채무
4,387,144,794
2,549,420,325

기타유동부채
255,244,324
143,834,412

유동리스부채
63,467,659
53,598,038

파생상품부채
3,982,296,042
813,929,398

단기차입금
31,960,000,000
36,090,000,000

유동성장기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동성신주인수권부사채
1,092,134,360
1,090,044,595

유동성전환사채
2,929,250,561
-

기타충당부채
34,222,023
488,063,160

Ⅱ.비유동부채
5,077,944,685
4,628,188,449

순확정급여부채
4,986,791,110
4,511,453,950

리스부채
91,153,575
116,734,499

부 채 총 계
62,757,759,728
56,750,924,720

자본

I. 자본금
23,409,105,500
23,340,560,500

II. 자본잉여금
72,820,103,771
72,724,485,078

III. 기타자본구성요소
(2,489,618,810)
(2,489,618,810)

IV. 기타포괄손익누계액
1,984,608,600
1,984,608,600

V. 결손금
(53,001,311,442)
(56,681,878,613)

자 본 총 계
42,722,887,619
38,878,156,755

부 채 와 자 본 총 계
105,480,647,347
95,629,081,475

포괄손익계산서

제 32(당)기: 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

제 31(전)기: 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 상보
(단위 : 원)

과목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 매출액
57,210,108,036
51,309,585,769

II. 매출원가
45,365,126,237
46,513,910,036

III. 매출총이익
11,844,981,799
4,795,675,733

판매비와관리비
8,430,382,188
10,439,158,357

IV. 영업이익(손실)
3,414,599,611
(5,643,482,624)

기타수익
4,568,039,278
3,354,046,553

기타비용
954,848,419
4,543,887,209

금융수익
1,499,171,432
1,471,383,423

금융비용
4,499,710,153
5,190,369,005

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,027,251,749
(10,552,308,862)

법인세비용
331,620,821
496,375,258

VI.
당기순이익(손실)

3,695,630,928
(11,048,684,120)

VII. 기타포괄손익
(15,063,757)
(136,793,682)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(15,063,757)
(113,393,682)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
(23,400,000)

VIII. 총포괄순이익(손실)
3,680,567,171
(11,185,477,802)

IX. 주당순손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
79
(306)

결손금처리계산서(안)

제32기
2020년 1월 1일
부터
제31기
2019년 1월 1일

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일

처리예정일
2021년 3월 24일

처분확정일
2020년 3월 24일

(단위: 원)

과목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

결손금

(53,001,311,442)

(56,681,878,613)

전기이월미처리결손금
(56,681,878,613)

(45,519,800,811)

당기순손익
3,695,630,928

(11,048,684,120)

확정급여제도의 재측정요소
(15,063,757)

(113,393,682)

결손금 처리액

59,674,953,988

-

주식발행초과금 이입액
59,674,953,988

-

차기이월미처분이익잉여금(결손금)

6,673,642,546

(56,681,878,613)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. ~ 6. (생략)
 7. 기타 위에 부대되는 사업
제 2 조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. ~ 6. (현행과 동일)
 7. 자동차 부품의 개발, 제조, 판매업
 8. 기타 위에 부대되는 사업
사업의 목적 추가

제 8 조의 2(우선주식의 수와 내용) 
① ~ ⑩ (생략)
⑪ 기타 전환에 관한 사항은 「상법」 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 단, 전환권을 행사한 주식의 이익의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속한 영업년도의 직전 영업연도말에 전환된 것으로 본다.
제 8 조의 2(우선주식의 수와 내용) 
① ~⑩ (현행과 동일)
⑪ 기타 전환에 관한 사항은 「상법」 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 단, 전환권을 행사한 주식의 이익의 배당에 관하여는 제11조를 준용한다.
상법 개정 반영

제9조(주식 등의 전자등록)
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
제9조(주식 등의 전자등록)
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
주식 등의 전자등록
기준 완화

제11조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제11조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
상법 개정 반영

제16조(전환사채의 발행)
① ~ ③ (생략)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.
제16조(전환사채의 발행)
① ~③ (현행과 동일)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.
상법 개정 반영

제37조(이사회의 구성과 소집)
① (생략)
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 
③ (생략)
제37조(이사회의 구성과 소집)
① (현행과 동일)
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 
③ (현행과 동일)
상법에 따라 소집 통지
기한 단축

제44조(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다. 
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제44조(감사의 선임ㆍ해임)
① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. 
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항 및 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
상법 개정 반영

제50조(재무제표 등의 작성 등)
① (생략) 
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 
④ ~⑧ (생략)
제50조(재무제표 등의 작성 등)
① (현행과 동일)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 
④ ~ ⑧ (현행과 동일)
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 반영

제53조의 1(분기배당)
① ~ ③ (생략)
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ (생략)
제53조의 1(분기배당)
① ~ ③ (현행과 동일)
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ (현행과 동일)
상법 개정 반영

제 1 조 (시행일)
이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.
제 1 조 (시행일)
이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.
변경된 정관의
시행일 명시

※ 기타 참고사항
해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

류시관
1958.10.30.
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류시관
(주)해성티피씨
사외이사
2020~현재
(주)해성티피씨 사외이사
해당사항 없음

2015~2018.
희성전자(주) 대표이사 사장

2013~2015
엘지전자(주) 부사장

2008~2013
엘지이노텍(주) 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 경험과 전문성을 바탕으로 이사회를 비롯한 주요 경영상 의사결정에 참여하여 독립적인 의사결정을 하며, 경영진과 대주주의 직무 집행을 감독함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 수년간 대기업 임원으로 근무하며 폭넓은 경영상의 경험을 쌓아온 바, 당사의 지속적인 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 기대되어 추천함

확인서

확인서(류시관)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
해당사항없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최선집
1956.01.07.
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최선집
김&장 법률사무소
변호사
2016~현재
1992~2015
김&장 법률사무소 변호사
해당사항 없음

2015~현재
한국중견기업연합회 대외협력부회장

2018~2020
한화생명보험(주) 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 오랜기간 변호사로 근무하여 법률전문가로서 경험이 풍부하고, 이를 바탕으로 당사의 준법 의무 준수 등을 독립적으로 감독하는 감사로서의 역할이 기대되어 추천함

확인서

확인서(최선집)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
613

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

해당사항없음