현대글로비스 — 주주총회소집공고 (20210223)
제출인: 현대글로비스

주주총회소집공고
2.9
현대글로비스(주)

주주총회소집공고

2021 년 2 월 23 일

회 사 명 :
현대글로비스 주식회사

대 표 이 사 :
김정훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 왕십리로 83-21

(전 화)02-6191-9114

(홈페이지)http://www.glovis.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경본부장
(성 명) 김영선

(전 화) 02-6191-9121

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제14조에 의거 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 24일(수) 09:00

2. 장소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔서울 거문고 C홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 :
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고
 4) 투명경영위원회 활동내역 보고

나. 부의안건

·제1호 의안 : 제20기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 
 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

·제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 
·제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 3명, 사외이사 : 3명)
 제3-1호 : 김정훈 (사내이사)
 제3-2호 : 김영선 (사외이사)
 제3-3호 : 정진우 (사외이사)
 제3-4호 : 윤윤진 (사외이사)
 제3-5호 : 이호근 (사외이사)
 제3-6호 : 조명현 (사외이사)
·제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 : 1명)
 : 길재욱(사외이사)

·제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(사외이사 : 2명)
 제5-1호 : 윤윤진 (사외이사)
 제5-2호 : 이호근 (사외이사)

·제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 제20기 이익배당 예정내용

- 1주당 배당금 : 현금 3,500원

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제18기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일

- 2021년 3월 14일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)

6. 서면투표에 관한 사항
서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 함께 동봉한 주주명이 기재된 주주총회 참석장을 첨부하여 회사로 보내주시기 바랍니다. 
- 서면투표지 접수처 : (04769) 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21 현대글로비스 주식회사 IR팀
- 서면투표 기간 : 2021년 3월 9일 ~ 2021년 3월 23일
- 2021년 3월 23일(화) 오후 5시까지 도착분에 한하여 유효
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 
 대리인의 신분증

8. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 열화상 카메라로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.
또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크 및 일회용 장갑 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
- 더케이호텔서울 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동훈
(출석률:
100.0%)
김대기
(출석률:
100.0%)

김준규

(출석률 :
 100.0%)

임창규
(출석률:
 100.0%)
길재욱
(출석률:
100.0%)
얀예빈왕
(출석률:
75.0%)

찬 반 여 부

1차 정기
2020년 01월 22일

① 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

②
2020년 사업계획 승인의 건
③
현금배당 결의의 건

④
대규모 내부거래 승인의 건

⑤
회사채 발행 한도 승인의 건

⑥ 정관 일부 개정의 건
⑦ 선박투자의 건
⑧ 해외법인 설립의 건
⑨ 해외법인 지급보증의 건
⑩ 자율준수관리자 선임의 건

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2차 정기
2020년 02월 18일

① 제19기 정기 주주총회 소집의 건
 1) 소집일시 : 2020년 03월 19(목) 오전 9시
 2) 소집장소 : 서울시 강남구 테헤란로7길 22 한국과학기술회관 지하1층 대회의실
 3) 부의안건
 - 제19기 재무제표 승인의 건

- 정
관 일부 개정의 건
 - 이사 선임의 건
 - 감사위원회 위원 선임의 건
 - 이사 보수한도 승인의 건
②
특수이해관계자와의 거래 승인의 건

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1차 임시
2020년 03월 04일
① 제19기 정기주주총회 소집 변경의 건
 - 소집장소 (변경 후) : 서울 서초구 바우뫼로12길 70, 더케이호텔서울 3층 거문고C홀
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3차 정기
2020년 03월 19일

① 이사회 의장 선임의 건

②
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
③ 투명경영위원회 위원 선임의 건

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(주1)
(주1)

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불참

4차 정기
2020년 04월 23일
① '20년 1분기 사업실적 보고의 건
② 대규모 내부거래 승인의 건
③ 이사회 규정 개정의 건

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불참

5차 정기
2020년 07월 24일

① '20년 2분기 사업실적 보고의 건
② 연간 사업계획 변경 승인의 건
③ 대규모 내부거래 승인의 건
④ 감사위원회 규정 개정의 건
⑤ 외부감사인 선임 규정 제정의 건

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6차 정기
2020년 10월 23일

① '20년 3분기 사업실적 보고의 건
② 대규모 내부거래 승인의 건

③ 선박 재금융 계약의 건
④ 해외법인 지급보증의 건(인도네시아 법인)
⑤ 해외법인 지급보증의 건 (아난타푸르 법인)

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2차 임시
2020년 12월 11일

① 지분 투자의 건 

②
선박 투자의 건
③

외부감사인 선임의 건
④ 외부감사인과의 비감사용역 승인의 건
⑤ 내부 감사부서 감사 활동 및 계획 승인의 건
⑥ 본점 이전의 건

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(주1) 선임대상자 의결권 미행사

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

임창규(사외이사)
김준규
(사외이사)
이동훈
(사외이사)
김대기
(사외이사)

2020년 01월 22일
① 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
② 현금배당 결의의 건
가결
가결

2020년 02월 18일
① 제19기 정기주주총회 소집의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결
가결

2020년 03월 04일
① 제19기 정기 주주총회 소집 변경의 건
가결

2020년 03월 19일

① 감사위원회 위원장 선임의 건

가결

2020년 04월 23일
① '20년 1분기 사업실적 보고의 건
가결

2020년 07월 24일

① '20년 2분기 사업실적 보고의 건
② 외부감사인 선임 규정 제정의 건

가결
가결

2020년 10월 23일

① '20년 3분기 사업실적 보고의 건

②
외부감사인 선정의 건

가결
가결

2020년 12월 11일
① 외부감사인과의 비감사용역 승인의 건
② 내부 감사부서 활동 및 계획 승인의 건
가결
가결

사외이사
후보추천위원회
김대기(사외이사)
이동훈(사외이사)
김준규(사외이사)
김영선(사내이사)
2020년 02월 18일

① 사외이사 후보 추천의 건

가결

투명경영위원회

이동훈(사외이사)
김대기(사외이사)
김준규(사외이사)
임창규(사외이사)
길재욱(사외이사)

2020년 01월 22일

① 2020년 사업계획 승인의 건

② 현금배당 결의의 건
③ 대규모 내부거래 승인의 건

④ 회사채 발행 한도 승인의 건
⑤ 정관 일부 개정의 건
⑥ 선박투자의 건
⑦ 해외법인 설립의 건
⑧ 해외법인 지급보증의 건

가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결

2020년 02월 18일

①

특수이해관계자와의 거래 승인의 건

가결
가결

2020년 04월 23일

① 대규모 내부거래 승인의 건

가결

2020년 07월 24일

① 연간 사업계획 변경 승인의 건

② 대규모 내부거래 승인의 건

가결
가결

2020년 10월 23일

① 대규모 내부거래 승인의 건
② 선박 재금융 계약의 건
③ 해외법인 지급보증의 건(인도네시아 법인)
④ 해외법인 지급보증의 건(아난타푸르 법인)

가결
가결
가결
가결

2020년 12월 11일

① 지분 투자의 건

② 선박 투자의 건

가결
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
5,000
408
82
-

※ 상기 주총승인금액은
사내이사 3명과 기타비상무이사 1명을 포함한 총 9명의 보수한도 총액임. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

완성차 해상운송계약

현대자동차

(계열회사)

2020.01.01~
2021.12.31
7,575
5.2%

완성차 해상운송계약

기아자동차

(계열회사)

2020.01.01~
2021.12.31
6,373
4.4%

※
상기 비율은 2019년도 별도재무제표상
매출액(144,745억원)대
비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KMS(계열회사)
매출, 매입 등
2020.01.01 ~ 2020.12.31
11,596
8.0%

기아자동차(계열회사)
10,270
7.1%

HMMA(계열회사)
9,491
6.6%

현대자동차(계열회사)
9,277
6.4%

현대제철(계열회사)
8,142
5.6%

현대모비스(계열회사)
7,679
5.3%

※
상기 비율은 2019년도 별도재무제표상 매출액(144,745억원)대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 종합물류사업

물류는 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름에 관련된 사업으로, 하나의 특정 사업에 국한되어 있지 않고, 생산지에서부터 소비지까지의 물품과 정보의 흐름 및 저장이 효율적으로 이루어질 수 있도록 계획, 통제, 실행하는 모든 과정과 프로세스를 말합니다.

최근에는 대형
유통기업들의 물류업 진출이 활발하고, 4차 산업혁명 기반 기술 발전에
따라 물류산업도 동종/이종 산업간 경쟁 심화 및 지속적인 기술혁신이 요구되고 있습니다.

2) 유통판매사업
① CKD
자동차 CKD사업은 해외공장으로부터 국내외 부품에 대한 주문을 접수하여 발주, 집하, 포장, 컨테이너 작업, 해상/항공운송을 통하여 현지공장에 납입하는 것으로, 리드타임의 단축과 적시납입체계, 포장품질 유지와 포장 표준화를 통한 물류비 절감이 전략적으로 중요한 요소입니다.
일반적으로 CKD 공급은 부품조달/포장/해외운송하는 시간을 고려해야 하기 때문에해외공장의 주문시점부터 생산이 완료되는 시점까지는 약 2개월 정도 소요되는 특성을 갖습니다.

② 중고차 경매

- 내수 :
자동차의 생산기술이 진보함에 따라 자동차 보유기간도 늘어나면서 중고차 시장은 확대 추세에 있습니다. 중고차 거래대수가 2017년 373만대, 2018년 377만대, 2019년에는 370만대로 이리 감소했으나 2020년 다시 396만대 수준으로 증가하였습니다.(국토교통부 통계자료 기준)
중고차거래는 매매업체와 거래하는 사업자거래와 개인간 거래하는 당사자 거래로 구분되는데 60:40정도의 비중을 보이고 있습니다. 
인터넷의 활성화는 중고차 시장에서 소비자의 정보력 증가시키고, 이에 따라 다양한 형태의 사업이 증가하는 등 시장의 변화를 주도하는 중요한 변수로 작용하고 있습니다.

- 수출 : 2016년을 기점으로 중고차 수출대수는 2016년 19.7만여대, 2017년 22.2만여대, 2018년에는 26.8만대로 집계되었습니다. 2019년
은 35.1만대로 전년 대비 8.3만대 가량 증가하여 지속적으로 증가세를 유지하였으나 2020년 말 누계 중고차 수출 시장은 코로나19 영향으로 전년 동기 대비 7.3만대 감소한 27.8만대 수준으로 집계되었습니다.(국토교통부 통계자료 기준)

③ 기타 상품

기타 상품은 산업의 필수 소재인 알루미늄(P1020, A356.2 등) / 구리(전기동, 밀베리 등) 등을 수출입 또는 삼국간 중계무역을 하는 비철금속 트레이딩 사업입니다. 주
요 거래선인 중동, 아태 등 신성장 지역에서 원자재를 수입하여 내수 판매 또는 국내 제품을 해외로 수출하고 있습니다.

3) 해운사업
해운업은 선박을 이용하여 고객이 원하는 화물을 지정된 장소로 운송하는 서비스 산업이며, 선박 확보를 위한 대규모 자금 투자가 필요한 자본집약적 산업입니다. 당사의 해운사업은 완성차 운송과 벌크 운송으로 구분됩니다. 완성차 운송사업은 PCTC(자동차선)를 이용해 승용차, 상용차, 특수차량, 건설중장비, 철도차량 등을 운송하고 있습니다. 벌크 운송사업은 벌크선을 이용한 철광석, 석탄 등 Dry Bulk 화물 운송, 탱커선을 이용한 원유, 석유제품, 가스선을 이용한 LNG 등 Wet Bulk 화물 운송을 모두 수행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

1) 종합물류사업

물류산업은 2000년대 이후 세계경제의 글로벌화, 분업화에 따른 물동량 증가와 관련 기업들의 대형화, 기술의 혁신 등에 기대어 빠른 속도로 성장하였습니다.
물류산업은 고용유발 효과가 크고, 양적/질적 측면에서 지속 성장하며 국가기간산업으로 자리매김하고 있습니다. 특히, 2016년 정부가 발표한 7대 유망 서비스업에 포함되며 그 중요성을 인정받고 있습니다. 물류산업과 타산업간의 융복합화 촉진, 물류기업의 글로벌 진출 지원 등 정부 차원의 물류산업 육성 의지는 물론, 국제 교역량의 꾸준한 증가, 기업들의 아웃소싱 및 효율화 전략 등과 맞물려 물류시장의 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.

2) 유통판매사업

① CKD

현재 자동차 메이커들은 현지 생산을 통한 해외판매를 확대시키는 추세에 있습니다. 특히 현대/기아자동차의 경우 전세계 자동차 시장에서 성장을 유지하고 있는 기업으로서 각국 현지 생산 공장의 지속적인 증설과 신규가동으로 CKD사업의 시장 전망은양호한 상태입니다.

② 중고차 경매

중고
차 시장은 신차시장에 비해 거래대수로

약 2배 큰 시
장입
니다. 하지만

2020년
말 기준
우리나라의 중고차 경매 대수는 26.5만대로 전체 중고차 거래 대수 대비 약 6.8% 정도의 비중을 차지하는 등 그 규모가 아직은 작습니다.

그러나 일본의 경우, 중고차 판매에서 경
매를 통한 비율이 60%를 상회하고 있습니다. 따라서 자동차 선진시장에서의 중고차 경매 비중을 고려한다면 한국의 중고차 경매사업의 중장기 성장가능성이 매우 높을 것으로
판단됩니다.

③ 기타 상품
코로나19 확산세로 인해 글로벌 업계의 생산과 판매에 차지을 빚으면서 트레이딩 물량이 대폴 감소하였으나, 점차 수요가 회복되어 가고 있습니다. 코로나 19로 인한 불확실성은 여전하지만, 주요 국가들의 경제활동 재개로 글로벌 경기 반등과 함께 교역량이 회복되면, 트레이딩 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.

3) 해운사업
21세기 들어 세계경제의 글로벌화 및 분업화 가속화로 전세계 해운 물동량이 '00년대와'10년대에 각각 연평균 3.5%, 2.4% 증가하는 등 해운업의 양적인 성장이 지속되고 있습니다. 인터넷, 위성 등을 활용해 선박 운영 효율성을 극대화하고, 물류사업과 연계해 고객에게 Door-to-Door 서비스를 제공하는 등 산업의 질적인 성장 역시 이어지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

1) 종합물류사업

물류산업은 국내화물의 물동량과 수출입물량의 추이에 따라 영향을 받는데, 타 업종에 비해 상대적으로 경기변동성
에 영향을 적게 받는 경향이 있습니다. 그 원인은 내수와 수출입이 동반하여 부진한 경우가 적
으며, 산업경쟁 격화에 따른 상품 가격 하락에도 불구하고 화물의 이동은 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다.
계절적 경기 변동은 크지 않으며, 제품
의 생산을 감소시키는 명절, 휴가, 화주 기업의 노사분규 등에 다소 영향을 받
고 있습니다.

2) 유통판매사업
① CKD
자동차 해외 생산기지의 생산량에 직결되는 분야로, 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 경기 침체기에는 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미치고 있습니다. 계절적으로는 제품의 생산이 감소되는 연말연시, 명절, 여름 휴가기간 등에 다소 영향을 받고 있습니다.

② 중고차 경매
중고차 시장은 경기 상황, 환율, 국내외 정세 등에 영향을 민감하게 받고 있습니다. 최근에는 국내 신차 판매 상황, 내수 경기 영향, 중고차 수출 등에 출품대수 및 낙찰률에 영향을 받고 있으며, 계절적으로 연식이 바뀌는 시점인 연말에 매매가 부진한 모습을 보이는 경향이 있습니다.

③ 기타 상품
트레이딩 사업부문은 교역 환경을 변화시킬 수 있는 정치, 경제적 변수들에 민감하게 영향을 받고 있으며 이는 중계무역의 근간인 수요와 공급 때문입니다. 美-中 무역분쟁, 글로벌 경기가 전반적으로 살아나지 못하여 트레이딩 물량이 감소하면 환율 변동, 원자재 가격 하락 등 주요 경제 지표와 대외 교역 환경의 변화를 초래하여 당사 사업에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.

3) 해운사업
해운업은 선복 수요와 공급에 따라 시장 등락이 큰 경기 변동산업입니다. 선복 수요량은 해운 물동량에 비례하며, 해운 물동량은 세계 경기의 영향을 크게 받습니다. 선복 공급량은 신조선 인도량이 많을수록 증가하며, 신조선 인도량은 2~3년 전 신조선 발주량에 의해 좌우됩니다. 장기계약 비중 증가를 통해 시장 노출도를 줄일 경우, 경기 변동의 영향을 덜 받을 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

1) 종합물류사업
물류주선업의 경우, 별도의 자산이나 인프라 없이 사업에 진출할 수 있는 시장 진입 장벽이 낮은 산업 구조로, 그에 따른 업체간 경쟁이 치열합니다. 경영환경 및 물동량 변화에 따른 변동성과 지속적인 인수합병을 거듭하고 있는 글로벌 물류기업들의 움직임은 갈수록 치열해져가는 물류시장을 대변하고 있습니다. 

2) 유통판매사업
당사의 유통판매사업의 경우, 최근에 중고차 경매업 시장에 참여하고 있는 기업이 소폭 증가함에 따라 여전히 중고차 시장에서 낮은 비중을 차지하고 있는 경매업에 물량 분산 효과가 발생함에 따라 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다. 또한, 기타 상품의 경우에도 중계무역 사업을 영위하고 있는 수많은 경쟁 무역회사들이 전 세계적으로 널리 퍼져있는 상황으로 단가, 물동량 확보 등 기본적인 요소가 경쟁요인입니다.

3) 해운사업
완성차 운송시장은 소수선사들의 과점시장으로 글로벌 완성차업체들과의 화물
운송계약은소수과점 선사들간의 경쟁입찰을 통해 이루어지고 있습니다.
벌크 운송시장은 진입 장벽이 낮고 선사 간 서비스 차별성이 작아, 다수의 시장
참여자(선사, 화주사)가 존재하는 완전경쟁시장의 형태에 가깝습니다. 전세계
벌크선사의유형은 사선 보유 비중이 높은 순수 선주사, 화물 보유 비중이 높은
화주사의 해운 자회사, 사선과 장기 보유 화물이 없는 오퍼레이터 등이 있으며, 당사는 벌크 선주와 화주의 중간적인 Industrial Carrier로서의 강점을 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사가 영위하는 사업은 업무 특성에 따라 크게 종합물류사업과 유통판매사업, 해운사업으로 나눌 수 있습니다.
 
종합물류업은 고객의 화물에 대한 운송 서비스를 제공하는 사업으로, 당사는 고객의 화물에 대한 운송, 보관 및 하역 등의 물류 관련 업무를 총괄 담당하고 있습니다. 업무 특성에 따라 외부의 실행업체에게 다시 운송, 보관 등의 실행을 아웃소싱하고 있습니다. 종합물류업은 국내물류와 해외 현지물류인 해외물류로 구분합니다.
당사는 현대자동차그룹의 물류를 담당하고 있으며, 여
타 물류회사와 차별화된 서비스 역량을 바탕으로 전세계 다양한 운송루트에 대한 노하우를 보유하고 있습니다.

완성차 물류에 대한 독보적인 노하우를 바탕으로 국내 완성차산업의 경쟁력 향상을 지원하고 있으며, 비계열 부문에 대해
서도 지속적으로 서비스 대상 고객군 및 산업군을 확대시키며 국내 물류산업의 발전
에 기여하고 있습니다.
효
율적인 물류 운영을 위해 국내/외 물류 네트워크를 지속 개발하고, 물류 프로세스를 혁신하고 있으며, 당사의 고객맞춤형 IT시스템, SCM노하우, 우수한 전문인력 등은 당사의 경쟁력입니다.

당사는 2015년 국내 물류기업으로서는 최초로 다우존스지속가능경영지수(DJSI)에 편입된이후 6년 연속 지위를 유지하였으며 '아시아-퍼시픽 지수'와 '코리아 지수'에 6년 연속 동시 편입된 국내 최초의 물류기업으로 선정된 유일의 기록을 이어가고 있습니다. 또한 당사는 자체 개발 중인 '수소 공급망 관리 최적화 플랫폼'을 활용한 수소물류체계 구축을 적극 추진함으로써 향후 전개될 수소경제사회에서 선도적인 역할을 하기 위한 준비를 하고 있습니다.
 
유통판매업은 크게 CKD부품 공급사업과 중고차 경매사업이 있으며 이외에도 원자재 및 완성차를 세계 각지에 수출하는 트레이딩사업도 진행하고 있습니다.

당사의 CKD사업은 One-Stop Service를 추구하고 있습니다. 부품의 발주/집하에서 포장, 해상/항공 운송, 그리고 현지에서의 C/C운영으로 JIT, JIS를 통한 공장납입까지 전부문을 통합관리 해줌으로써 고객의 만족도를 높이고 있습니다.
또한 장시간 운송기간에 대한 제품 안정성 확보를 위해 당사만의 노하우 및 신포장기법 등을 적용하여 해외공장의 만족도를 충족시키고 있으며, 해외 운송시 발생될 수 있는 사고에대비해 적하보험에 가입하여 리스크에 대비하고 있습니다.

아울러 유럽, 미국, 인도, 중국 등 발효된 주요국과의 FTA에 적절하게 대응함으로써 해외공장 원가절감에 기여하고 있으며, FTA를 포함한 통상환경 변화에 적절하게 대응함으로써 자동차부품산업의 수출경쟁력을 유지하고 있습니다.

당사 중고차사업의 핵심인 경매는 차량을 출품하는 개인(또는 법인)과 입찰을 통해 차량을 매입하는 중고차매매사업자로 구성되어 있습니다. 출품은 고객들의 신차구입, 렌터카 및 리스 운용 업체들의 자산 매각과 밀접한 연관을 가지고 있습니다.
경매는 경쟁입찰을 통해 차량을 매각하기 때문에 매도자 입장에서는 매매업체에 개별적으로 매도하는 것보다는 높은 가격을 받을 수 있으며, 특히 신뢰성 있는 사후관리를 받을 수 있는 장점이 있습니다. 입찰에 참여하는 매매사업자들은 최종 구매자의 수요에
따라 차량을 매입하므로 거래량과 낙찰가는 경제상황, 소비심리, 수요공급 등에 영향을 받고 있습니다.

트레이딩 사업에 있어 당
사는 기 보유하고 있는 물류 인프라 및 유통 역량을 기반으로 사업을 추진하고 있습니다. 트레이딩 사업은 해외 공급처로부터 물품을 수입하여, 통관, 운송, 국내 재고관리. 적기 공급 등 종합 유통서비스를 제공하고 있습니다.
또한, 당사는 비철금속 분야의 트레이딩 역량과 해외 네트워크를 바탕으로 삼국간 영업을 확대하고, 국내외 우량 고객사와 공급선을 발굴하여 사업 영역을 확장할 계획입니다.
당사가 보유한 글로벌 네트워크를 강화하여 신규 영업 기획를 적극 발굴하고, 신사업 가능성 확보 등을 통해 다양한 시너지 효과를 창출하고자 노력하고 있습니다.

해운사업은 완성차 운송사업 9곳, 벌크 운송사업 1곳의 해외 사무소를 운영 중입니다. 이를 통해 기존 고객사의 요구에 신속하고 정확하게 대응하고 있으며, 신규 화주를 적극 발굴하고 있습니다. 완성차 운송사업은 노선 확대, 운임 경쟁력 강화 등을 통한 3자 매출 확대를, 벌크 운송사업은 LNG선 등 친환경에너지 운송 사업 확대를 지속 추진 중입니다.
완성차 운송사업은 본사와 해외 네트워크 간의 효율적인 업무협력, 전세계 다양한 항로 개발 및 노선확대를 통해 경쟁력을 지속 강화해 오고 있습니다. 이를 바탕으로 현대차그룹 이외에도 VW, Tesla, Ford, BMW, GM, Daimler 등 글로벌 완성차업체 신차 및 중고차 화 물을 수송 중이며, 그 결과 2016년 40%였던 3자 매출 비중이 2020년에는 55%까지 상승했습니다.
벌크 운송사업은 적극적인 서비스 마인드를 통한 고객과의 유대강화를 바탕으로 장기계약위주 사업전략을 추진하고 있습니다. Dry Bulk는 서부발전, 남동발전, OCP 등 국내외 화주와 Wet Bulk는 현대오일뱅크, GS Caltex 등 국내 대형 정유소와 장기계약 체결 중입니다. 2019년 7월에는 노르웨이 Fredriksen 그룹 Flex LNG와의 계약을 통해 LNG선 시장에 진출했으며, 향후 친환경에너지 운송 사업을 지속 확대 추진 예정입니다.
당사는 2020년 1월 1일부터 선박연료유의 황 함유량 상한선을 3.5%에서 0.5%로 대폭 강화하는 규제인 IMO 2020에 대응해, 2021년말까지 순차적으로 당사 보유 선박 11척에 황산화물 저감장치인 스크러버를 설치 완료할 계획입니다.

(2) 시장점유율

각 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여, 시장 전체 규모의 산정이 어려우며, 상호간 비교가능성이 적어, 객관적인 시장점유율 산출 또한 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 참조.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 16일까지
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.glovis.net, 투자정보 → 전자공고)에 게재예
정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20기말 2020년 12월 31일 현재

제19기말 2019년 12월 31일 현재

현대글로비스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20기말
제19기말

자산

Ⅰ.유동자산

5,950,125,369,972

5,054,300,918,433

현금및현금성자산
1,401,146,644,297

689,790,082,613

기타유동금융자산
943,284,984,149

868,511,843,634

매출채권
2,165,192,475,154

2,069,840,335,366

계약자산
102,057,487,931

130,734,561,229

기타수취채권
94,952,496,495

129,517,800,885

재고자산
1,115,337,770,558

1,033,140,640,024

충당자산
37,317,893,890

35,046,801,681

기타유동자산
90,835,617,498

97,718,853,001

Ⅱ.비유동자산

4,948,579,066,646

5,075,434,891,602

기타비유동수취채권
24,227,537,743

16,623,954,107

기타비유동금융자산
425,696,401,239

487,074,121,529

공동기업및관계기업투자
508,232,487,361

495,853,715,308

유형자산
3,747,095,996,445

3,824,933,156,448

무형자산
103,477,860,328

114,361,995,900

충당자산
132,087,282,913

129,351,668,450

이연법인세자산
5,236,673,939

4,297,318,044

기타비유동자산
2,524,826,678

2,938,961,816

자산 총계

10,898,704,436,618

10,129,735,810,035

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

3,547,701,852,658

3,413,465,073,270

매입채무
1,535,297,162,350

1,347,766,310,352

기타지급채무
310,949,139,947

234,556,826,412

단기차입금
1,312,950,740,284

1,203,501,856,338

기타유동금융부채
198,089,402,163

354,537,367,483

당기법인세부채
30,428,326,784

109,208,971,889

충당부채
47,212,805,480

43,365,152,885

기타유동부채
36,482,475,455

55,753,837,262

계약부채
76,291,800,195

64,774,750,649

Ⅱ.비유동부채

2,284,633,930,800

2,045,990,622,320

장기차입금
642,177,210,266

634,088,742,800

회사채
299,052,429,232

-

기타비유동금융부채
958,865,464,947

1,062,640,292,196

이연법인세부채
232,722,644,582

202,043,679,425

퇴직급여부채
2,632,714,394

2,409,690,470

충당부채
139,629,520,539

137,374,338,279

기타비유동부채
9,553,946,840

7,433,879,150

부채 총계

5,832,335,783,458

5,459,455,695,590

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

5,065,446,963,808

4,670,282,762,860

자본금
18,750,000,000

18,750,000,000

자본잉여금
153,618,863,259

153,618,863,259

기타포괄손익누계액
(72,816,443,915)

6,300,854,581

이익잉여금
4,966,821,873,237

4,492,540,373,793

기타자본구성요소
(927,328,773)

(927,328,773)

Ⅱ.비지배지분

921,689,352

(2,648,415)

비지배지분
921,689,352

(2,648,415)

자본 총계

5,066,368,653,160

4,670,280,114,445

부채 및 자본의 총계

10,898,704,436,618

10,129,735,810,035

연 결 손 익 계 산 서

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대글로비스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

매출액
16,519,884,633,100
18,270,050,465,618

매출원가
15,229,428,576,518
16,903,573,993,032

매출총이익
1,290,456,056,582
1,366,476,472,586

판매비와 관리비
628,305,470,946
489,938,894,051

영업이익
662,150,585,636
876,537,578,535

금융수익
34,208,562,446
37,257,451,417

기타수익
672,535,551,202
350,239,241,152

금융원가
84,795,541,214
103,507,833,178

기타비용
547,137,664,800
474,935,005,023

지분법이익
29,587,654,599
41,739,609,325

법인세비용차감전순이익
766,549,147,869
727,331,042,228

법인세비용
160,406,470,766
225,008,328,559

당기순이익
606,142,677,103
502,322,713,669

지배기업의 소유주
606,201,149,650
502,322,562,115

비지배지분
(58,472,547)
151,554

주당이익

지배기업의 소유주에 대한

기본및희석주당이익

16,165
13,395

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대글로비스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

Ⅰ.당기순이익

606,142,677,103

502,322,713,669

Ⅱ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 항목

(68,224,166,714)

12,320,457,502

지분법자본변동
(1,132,900,183)

(7,302,494,724)

해외사업환산이익
(67,091,266,531)

19,622,952,226

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

(11,594,895,213)

19,219,925,427

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
(10,925,245,007)

22,600,743,417

지분법이익잉여금
450,331,162

(998,245,145)

확정급여제도의 재측정요소
(1,119,981,368)

(2,382,572,845)

기타포괄손익 계

(79,819,061,927)

31,540,382,929

Ⅲ. 총포괄이익

526,323,615,176

533,863,096,598

지배기업의 소유주
526,414,200,948

533,862,978,981

비지배지분
(90,585,772)

117,617

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 20기말 2020년 12월 31일 현재

제 19기말 2019년 12월 31일 현재

현대글로비스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제20기말
제19기말

자산

Ⅰ.유동자산

4,613,953,358,266

3,821,245,585,962

현금및현금성자산
745,022,867,648

127,304,821,868

기타유동금융자산
931,435,921,925

867,620,891,375

매출채권
1,611,182,588,069

1,508,096,706,853

계약자산
102,057,487,931

130,734,561,229

기타수취채권
60,988,656,639

82,453,915,945

재고자산
1,062,784,304,143

998,036,896,447

충당자산
33,721,395,762

31,787,730,396

기타유동자산
66,760,136,149

75,210,061,849

Ⅱ.비유동자산

4,526,478,513,934

4,638,929,711,554

기타비유동수취채권
20,541,087,419

13,383,543,224

기타비유동금융자산
425,382,068,329

479,096,772,798

관계기업투자
418,737,240,184

423,191,009,088

종속기업투자
163,713,496,150

159,832,718,153

유형자산
3,308,601,593,053

3,367,031,725,184

무형자산
64,524,453,071

73,334,502,096

기타비유동자산
2,218,582,605

2,660,383,060

충당자산
122,759,993,123

120,399,057,951

이연법인세자산
-

-

자산 총계

9,140,431,872,200

8,460,175,297,516

부채 및 자본

부채

Ⅰ.유동부채

2,966,502,268,606

2,826,180,023,537

매입채무
1,145,034,945,924

976,193,159,426

기타지급채무
244,178,691,279

194,747,360,363

단기차입금
1,132,101,408,359

925,611,163,947

기타유동금융부채
271,786,991,933

468,746,374,727

당기법인세부채
29,170,435,332

106,883,424,701

충당부채
42,375,974,894

39,223,713,773

기타유동부채
27,870,658,528

50,000,075,951

계약부채
73,983,162,357

64,774,750,649

Ⅱ.비유동부채

1,861,205,020,646

1,699,451,012,267

장기차입금
22,475,560,000

회사채
299,052,429,232

기타비유동금융부채
1,308,251,801,646

1,480,128,612,475

이연법인세부채
94,246,568,106

86,023,318,624

퇴직급여부채
-

-

충당부채
127,741,928,325

125,940,437,185

기타비유동부채
9,436,733,337

7,358,643,983

부채 총계

4,827,707,289,252

4,525,631,035,804

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
18,750,000,000

18,750,000,000

자본잉여금
153,618,863,259

153,618,863,259

기타포괄손익누계액
67,574,307,957

78,499,552,964

이익잉여금
4,072,781,411,732

3,683,675,845,489

자본 총계

4,312,724,582,948

3,934,544,261,712

부채 및 자본의 총계

9,140,431,872,200

8,460,175,297,516

손 익 계 산 서

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대글로비스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

매출액
12,909,957,670,070
14,474,535,953,502

매출원가
11,876,437,180,591
13,404,603,180,955

매출총이익
1,033,520,489,479
1,069,932,772,547

판매비와 관리비
539,566,176,482
404,160,518,885

영업이익
493,954,312,997
665,772,253,662

금융수익
64,812,845,099
85,943,791,001

기타수익
615,391,580,567
317,991,412,687

금융원가
74,940,186,892
92,191,763,863

기타비용
472,049,083,496
433,567,260,065

법인세비용차감전순이익
627,169,468,275
543,948,433,422

법인세비용
105,850,508,368
167,424,762,437

당기순이익
521,318,959,907
376,523,670,985

주당이익

기본및희석주당이익
13,902
10,041

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

현대글로비스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

Ⅰ.당기순이익
521,318,959,907
376,523,670,985

Ⅱ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손익
(10,925,245,007)
22,600,743,417

확정급여제도의 재측정요소
(963,393,664)
(2,273,963,138)

기타포괄손익 계
(11,888,638,671)
20,326,780,279

Ⅲ.총포괄이익
509,430,321,236
396,850,451,264

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원 )

구 분
제20기
제19기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
457,789,500
313,683,934

전기이월미처분이익잉여금
(62,566,066)
4,721,421

회계정책변경의 효과
-
(65,287,195)

확정급여제도의 재측정요소
(963,394)
(2,273,963)

당기순이익
521,318,960
376,523,671

Ⅱ. 이익잉여금처분액
456,250,000
376,250,000

시설투자적립금
145,000,000
65,000,000

사업확장적립금
180,000,000
180,000,000

배당금

(제20기 : 주당 3,500원)
(제19기 : 주당 3,500원)

131,250,000
131,250,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
1,539,500
(62,566,066)

(주1) 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2021년 3월 24일이며 전기 처분확정일은
2020년 3월 19일 입니다.
(주2) 당사는 현대엔지니어링에 대한 관계기업투자와 관련하여, 당사의 IFRS전환시점과 현대엔지니어링 및 (구)현대엠코 합병시에 발생한 가산할 일시적차이에 대한 누적 이연법인세효과 653억원을 전기말 이연법인세부채 및 이익잉여금에 반영하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 52. (생략)

53. 기타 위 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자
(신설)
(신설)
(신설)

제2조 (목적)
(현행과 동일)

1. ~ 52. (현행과 동일)

53. 기체 연료 및 관련 제품 도매업(신설)

54. 운송장비용 가스 충전업

55. 로봇의 제조, 수출입, 유통, 임대, 유지보수 및 관련 서비스업

56. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급, 유지보수 및 관련 서비스업

57. 기타 위 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자

- 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

제9조의2(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제9조의2(
동등배당)

이 회사는 배당기준일 현재 발행 동종주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상법 개정사항 반영
 및 동등배당 취지 
 내용 정비

제10조(명의개서 등)
① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제③항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조(명의개서 등)
① (현행과 동일)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는
이사회의 결의로 정한다.
③ (현행과 동일)

④ 제③항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

- 명의개서 관련 문구
 정비

- 전자증권법 도입에 따른 변경된 명의개서대리인의 역할 반영

제11조(삭제)

제11조(
주주명부 작성ㆍ비치)

①
이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②
이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 및 동법시행령에 따른 주주명부 작성, 비치 의무 및 소유자명세 작성 관련 근거 규정 마련

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매결산기 종료일의 익일부터 그 날이 속한 월의 말일까지 권리에 관한 주주 명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매결산기 종료일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3 개월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 일정한 날의 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제12조(
기준일)

① 이 회사는 매결산기 종료일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는

이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

- 전자증권법 시행에 따른 불필요한 주주명부폐쇄 절차 관련 규정 정비

제13조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제13조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지않을 수 있다.

- 전자등록이 의무화되지 않은 사채 관련 근거 추가

제22조(이사의 수)
이 회사의 이사회는 3 명 이상 9 명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수가 되도록 한다.

제22조(이사의 수)

①

이 회사의 이사회는 3 명 이상 9 명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수가 되도록 한다. 

② 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

- 자본시장법 개정사항 사전 반영 및 이사회 양성(兩性) 구성의 근거 마련

제39조(감사위원회의 구성과 권한)
① 감사위원회는 3 인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3 분의 2 이상을 사외이사로 하며, 위원 중 1 인 이상은 상법에서 정하는 회계 또는 재무전문가를 두어야 한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건이 합치되도록 하여야 한다.
② 사외이사인 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회 결의로 한다. 다만, 의결권이 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 주주총회에서 의결권을 행사하지 못한다.

③ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원은 상법에서 정하는 요건을 갖추어야 하며 그 선임 및 해임은 주주총회 결의를 거쳐야 한다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 수인의 위원을 공동대표로 정할 수 있다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다.

제39조(감사위원회의 구성과 권한)
① (현행과 동일)

② 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 분리선임된 감사위원회 위원은 상법에 따른 주주총회 결의로 해임시 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회 결의로 한다. 다만, 의결권이 있는 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 주주총회에서 의결권을행사하지 못한다.

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원은 상법에서 정하는 요건을 갖추어야 하며 그 선임 및 해임은 주주총회 결의를 거쳐야 한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 수인의 위원을 공동대표로 정할 수 있다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다.

- 개정 상법 제542조의 12 감사위원 분리선출제 반영

(신설)

제45조(
안전 및 보건 계획에 관한 이사회 승인 등)

① 대표이사는 산업안전보건법 등 관련 법령에 정한 바에 따라 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립한다.

② 이 회사는 제①항에 따른 안전 및 보건에 관한 계획을 이사회에 보고하고 승인을 얻어야 한다.

- 산업안전보건법 및 시행령 개정에 따른 이사회 보고의무 반영

부칙 제3조(시행일자)

본 개정 정관은 제19기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제10조, 제11조, 제12조 1항, 제13조의2 및 제13조의3 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행하며, 개정 전 정관 제8조, 제10조, 제11조, 제12조 1항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전까지는 계속하여 유효하게 적용된다.

부칙 제3조(시행일자)

본 개정 정관은
제20기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정훈
1960.01.23
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김영선
1965.01.16
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

정진우
1965.12.10
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

길재욱
1959.05.22
사외이사
분리선출
-
(당사 사외이사 선임 후 계열회사 임원)
사외이사후보
추천위원회

윤윤진
1972.01.15
사외이사
-
-
사외이사후보
추천위원회

이호근
1960.05.02
사외이사
-
-
사외이사후보
추천위원회

조명현
1964.06.11
사외이사
-
-
사외이사후보
추천위원회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정훈
현대글로비스 
대표이사/사장
(2018 ~ 현재)
현대글로비스 사장
없음

(2011 ~ 2017)
현대자동차 구매본부장

(2010 ~ 2011)
현대자동차 구매사업부장

김영선
현대글로비스
기획재경본부장
2017 ~ 현재
현대글로비스 기획재경본부장
없음

2015 ~ 2017
기아자동차 재경사업부장

2013 ~ 2014
현대자동차 기획지원2팀장 실장

2011 ~ 2012
현대자동차 글로벌전략1팀장 실장

정진우
현대글로비스
스마트이노베이션본부장
2020 ~ 현재
현대글로비스 스마트이노베이션본부장
없음

2015 ~ 2020
현대글로비스 미주총괄담당

2014 ~ 2014
현대글로비스 경영기획사업부장

2009 ~ 2013
현대글로비스 기획실장

길재욱
한양대학교
경영학부 교수
1995 ~ 현재
한양대 경상대학 경영학부 교수
없음

2018 ~ 2020
한국거래소 코스닥시장위원회 위원장

2015 ~ 2018
키움증권(주) 사외이사

2014 ~ 2015
한국증권학회 제31대 회장

2010 ~ 2012
한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장

2010 ~ 2012
한양대 산업경영연구소 소장

2008 ~ 2014
SK증권 사외이사, 리스크관리위원회 위원장

윤윤진
카이스트
건설 및 환경공학과
부교수
2021~ 현재
국가과학기술자문 위원회 전문위원
없음

2020 ~ 현재
호주 정부 인프라, 교통, 지역 개발 및 통신 부서 
 무인교통관리실무단 위원

2020 ~ 현재
카이스트 Institute of Robotics 부교수

2020 ~ 현재
국토교통부 도심항공교통민관협의체 위원

2020 ~ 현재
국토교통부 드론산업협의체 위원

2019 ~ 현재
과학기술정보통신부 무인이동체 
기술개발사업추진위원회 위원

2018 ~ 현재
국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사

2017 ~ 현재
국토교통부 R&D심사위원회 위원

2011 ~ 현재
카이스트 건설 및 환경공학과 조교수, 부교수

이호근
연세대학교
경영학과 교수
1997 ~ 현재
연세대학교 경영학과 교수
없음

2017 ~ 2020
우리종합금융(주) 사외이사 겸 감사위원

2016 ~ 2018
연세대학교 교무처장

2016 ~ 2016
우리은행 사외이사

2015 ~ 2015
한국경영정보학회 제23대 회장

2002 ~ 2016
메트릭스 코퍼레이션 감사

조명현
고려대학교
경영대학 교수
2020 ~ 현재
대한항공 사외이사
없음

1997 ~ 현재
고려대학교 경영대학 교수

2019 ~ 2020
국제기업지배구조연대(ICGN) 이사

2018 ~ 2021.03
롯데건설 사외이사

2016 ~ 2019
한국기업지배구조원 원장

2016 ~ 2019
한국 스튜어드십코드 발전위원회 위원장

2015 ~ 2016
국회 입법자문위원

2014 ~ 2016
한국거래소 시장감시위원

2012 ~ 2014
금융감독원 금융감독자문위원

2008 ~ 2016
SK브로드밴드 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정훈
없음
없음
없음

김영선
없음
없음
없음

정진우
없음
없음
없음

길재욱
없음
없음
없음

윤윤진
없음
없음
없음

이호근
없음
없음
없음

조명현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 후보자 : 길재욱 >

1. 전문성 : 
 본 후보자는 한양대 경상대학 경영학부 교수이자 한국거래소 코스닥시장위원회 위원장, 키움증권(주) 사외이사, 한국증권학회 제31대 회장, 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장을 역임한 경영, 금융 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 이사회의 경영, 금융 부문 전문 지식과 경험을 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 

2. 독립성 : 
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 키움증권(주) 및 SK증권 사외이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 

3. 이사의 기능 :
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
 ① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항
 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 

< 후보자 : 윤윤진 >

1. 전문성 : 
 본 후보자는 2010년부터 한국과학기술원 건설 및 환경공학과 부교수로 재직하면서 현재 국가과학기술자문위원회 등의 위원이신 모빌리티 관련 분야의 전문가 입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 이사회의 모빌리티 네트워크 전문 지식과 경험을 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 

2. 독립성 : 
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 

3. 이사의 기능 :
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
 ① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항
 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 

< 후보자 : 이호근 >

1. 전문성 : 
 본 후보자는 연세대 경영대학 교수이자 한국경영정보학회 회장, ㈜우리은행 사외이사, ㈜우리종합금융 사외이사 및 이사회 의장 등을 역임하고, 현재 정보화정책 편집위원장, 연세대학교 상남경영원 원장으로 활동하는 등 경영학 분야에 전문성이 탁월하며, 객관적이고 거시적인 시각을 보유하였습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 

2. 독립성 : 
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 우리은행 사외이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 

3. 이사의 기능 :
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
 ① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항
 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 

< 후보자 : 조명현 >

1. 전문성 : 
 본 후보자는 고려대 경영대학 교수이자, SK브로드밴드의 사외이사, 한국기업지배구조원 제5대 원장, 글로벌 기관투자자들 중심 조직인 국제기업지배구조연대(ICGN)의 이사를 역임한 기업지배구조 분야의 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 전문 지식과 경험을 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 

2. 독립성 : 
 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 

3. 이사의 기능 :
 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
 ① 회사의 경영전략 및 업무 진행에 관련된 중요한 사항
 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김정훈> - 추천인 : 이사회
현대글로비스 대표이사이자 현대자동차 구매본부장 등 완성차산업에 대한 경험과 전문성을 지닌 현대글로비스의 최고경영자로서 회사의 미래 경쟁력 강화를 추진할 수 있는 자질과 역량을 갖춘 적임자임.

<후보자 : 김영선> - 추천인 : 이사회
현대글로비스 기획재경본부장이자 기아자동차의 기획, 재경 임원 등 다양한 경험과 전문성을 갖춘 완성차 산업 전문가로서 현대글로비스의 안정적 운영에 중추적 역할을 할 수 있는 적임자임.

<후보자 : 정진우> - 추천인 : 이사회
현대글로비스 스마트이노베이션본부장이자 미주총괄, 경영기획 등 분야에서 역량을 발휘한 기획전문가로 향후 미래 현대글로비스의 성장을 위한 전략수립의 적임자임.

<후보자 : 길재욱> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회
한양대학교 경상대학 경영학부 교수로 재직 중이며 한국거래소 코스닥시장위원회 위원장, 키움증권(주) 사외이사, 한국증권학회 제31대 회장, 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장, 현대글로비스 주주추천 사외이사를 역임한 경영, 금융 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.

<후보자 : 윤윤진> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회
한국과학기술원 건설 및 환경공학과 부교수로 재직중이며 국토교통부 미래기술위원회, 국가스마트시티위원회 위원 등을 역임하고, 현재 국가과학기술자문위원회 등의 위원이신 모빌리티 관련 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.

<후보자 : 이호근> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회
연세대학교 경영대학 교수로 재직중이며 한국경영정보학회 회장, ㈜우리은행 사외이사, ㈜우리종합금융 사외이사 및 이사회 의장 등을 역임하고, 현재 정보화정책 편집위원장, 연세대학교 상남경영원 원장으로 활동하는 등 경영학 분야에 전문성이 탁월하며, 객관적이고 거시적인 시각을 보유하고 있음.

<후보자 : 조명현> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회
고려대학교 경영대학 교수로 재직중이며 SK브로드밴드의 사외이사, 한국기업지배구조원 제5대 원장, 글로벌 기관투자자들 중심 조직인 국제기업지배구조연대(ICGN)의 이사를 역임한 기업지배구조 분야의 충분한 경험과 지식을 갖춘 전문가임.

확인서

2021년이사선임 후보자확인서 (김정훈).jpg
2021년이사선임 후보자확인서 (김정훈)

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2021년이사선임 후보자확인서 (김영선)

2021년이사선임 후보자확인서 (정진우) .jpg
2021년이사선임 후보자확인서 (정진우)

2021년이사선임후보자확인서 (길재욱).jpg
2021년이사선임후보자확인서 (길재욱)

2021년이사선임 후보자확인서 (윤윤진).jpg
2021년이사선임 후보자확인서 (윤윤진)

2021년이사선임 후보자확인서 (이호근).jpg
2021년이사선임 후보자확인서 (이호근)

2021년이사선임 후보자확인서 (조명현) .jpg
2021년이사선임 후보자확인서 (조명현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

길재욱
1959.05.22
사외이사
분리선출
-
(당사 사외이사 선임 후 계열회사 임원)
이사회

윤윤진
1972.01.15
사외이사
-
-
이사회

이호근
1960.05.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

길재욱
한양대학교
경영학부 교수
1995 ~ 현재
한양대 경상대학 경영학부 교수
없음

2018 ~ 2020
한국거래소 코스닥시장위원회 위원장

2015 ~ 2018
키움증권(주) 사외이사

2014 ~ 2015
한국증권학회 제31대 회장

2010 ~ 2012
한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장

2010 ~ 2012
한양대 산업경영연구소 소장

2008 ~ 2014
SK증권 사외이사, 리스크관리위원회 위원장

윤윤진
카이스트
건설 및 환경공학과
부교수
2021~ 현재
국가과학기술자문 위원회 전문위원
없음

2020 ~ 현재
호주 정부 인프라, 교통, 지역 개발 및 통신 부서 
 무인교통관리실무단 위원

2020 ~ 현재
카이스트 Institute of Robotics 부교수

2020 ~ 현재
국토교통부 도심항공교통민관협의체 위원

2020 ~ 현재
국토교통부 드론산업협의체 위원

2019 ~ 현재
과학기술정보통신부 무인이동체 
기술개발사업추진위원회 위원

2018 ~ 현재
국토안전관리원(舊한국시설안전공단) 비상임이사

2017 ~ 현재
국토교통부 R&D심사위원회 위원

2011 ~ 현재
카이스트 건설 및 환경공학과 조교수, 부교수

이호근
연세대학교
경영학과 교수
1997 ~ 현재
연세대학교 경영학과 교수
없음

2017 ~ 2020
우리종합금융(주) 사외이사 겸 감사위원

2016 ~ 2018
연세대학교 교무처장

2016 ~ 2016
우리은행 사외이사

2015 ~ 2015
한국경영정보학회 제23대 회장

2002 ~ 2016
메트릭스 코퍼레이션 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

길재욱
없음
없음
없음

윤윤진
없음
없음
없음

이호근
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 길재욱> - 추천인 : 이사회
한양대학교 경상대학 경영학부 교수로 재직 중이며 한국거래소 코스닥시장위원회 위원장, 키움증권(주) 사외이사, 한국증권학회 제31대 회장, 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장, 현대글로비스 주주추천 사외이사를 역임한 경영, 금융 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.

<후보자 : 윤윤진> - 추천인 : 이사회
한국과학기술원 건설 및 환경공학과 부교수로 재직중이며 국토교통부 미래기술위원회, 국가스마트시티위원회 위원 등을 역임하고, 현재 국가과학기술자문위원회 등의 위원이신 모빌리티 관련 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음.

<후보자 : 이호근> - 추천인 : 이사회
연세대학교 경영대학 교수로 재직중이며 한국경영정보학회 회장, ㈜우리은행 사외이사, ㈜우리종합금융 사외이사 및 이사회 의장 등을 역임하고, 현재 정보화정책 편집위원장, 연세대학교 상남경영원 원장으로 활동하는 등 경영학 분야에 전문성이 탁월하며, 객관적이고 거시적인 시각을 보유하고 있음.

확인서

2021년감사위원선임 후보자확인서 (길재욱).jpg
2021년감사위원선임 후보자확인서 (길재욱)

2021년감사위원 선임후보자확인서 (윤윤진) .jpg
2021년감사위원 선임후보자확인서 (윤윤진)

2021년감사위원 선임후보자확인서 (이호근).jpg
2021년감사위원 선임후보자확인서 (이호근)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
22억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.glovis.net, 투자정보 → 전자공고)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 열화상 카메라로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.
또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크 및 일회용 장갑 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
- 더케이호텔서울 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제18기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 14일 ∼ 2021년 3월 23일

- 2021년 3월 14일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 기권으로 처리 
 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음