현대로템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210223)
제출인: 현대로템

의결권대리행사권유참고서류
3.5
현대로템주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 2 월 23 일

권 유 자:
성 명: 현대로템 주식회사
주 소: 경상남도 창원시 의창구 창원대로 488
전화번호: 051-273-1341

작 성 자:
성 명: 송기현
부서 및 직위: 현대로템(주) 재정팀 매니저 
전화번호: 031-8090-8488

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대로템 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.02.23
라. 주주총회일
2021.03.24

마. 권유 시작일
2021.02.26
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대로템 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

현대자동차(주)
최대주주
보통주
36,852,432
33.77
최대주주
-

이용배
등기임원
보통주
1,612
0.00
등기임원
-

김두홍
등기임원
보통주
645
0.00
등기임원
-

최동현
등기임원
보통주
3,775
0.00
등기임원
-

계
-
36,858,464
33.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조현세
보통주
557
직원
직원
-

이헌수
보통주
0
직원
직원
-

송기현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.02.23
2021.02.26
2021.03.23
2021.03.24

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대로템
https://www.hyundai-rotem.co.kr/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (16082)경기도 의왕시 철도박물관로 37 현대로템 재정팀 송기현

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 03월 23일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일(수) 오전 10시

장 소
경상남도 창원시 의창구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2021년 3월 9일 09시 ~ 2021년 3월 23일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나 바이러스(COVID-19)의 확산 방지 및 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 부득이 주주총회장에 직접 방문이 어려우신 주주님들께서는 전자투표 및 위임장 제출로 의결권 행사에 적극 참여해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[연결 재무제표]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고내 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산
2,778,276,487
2,709,164,826

현금및현금성자산
338,727,778
382,485,797

매출채권
339,022,259
387,674,017

기타채권
39,931,254
47,260,454

계약자산
1,252,116,966
1,171,028,594

기타금융자산
207,948,233
42,962,927

재고자산
250,962,485
264,445,883

기타유동자산
348,355,519
411,787,671

당기법인세자산
1,211,993
1,519,483

비유동자산
1,419,097,384
1,375,116,408

장기매출채권
95,459,151
106,980,380

장기기타채권
15,638,553
21,082,034

장기기타금융자산
32,628,750
27,297,873

유형자산
1,161,474,641
1,074,863,616

투자부동산
11,736,610
11,736,610

사용권자산
8,293,047
22,761,994

무형자산
82,920,223
93,048,451

관계기업투자주식
10,037,813
8,825,028

기타비유동자산
694,148
943,095

이연법인세자산
214,448
7,577,327

자산총계
4,197,373,871
4,084,281,234

부채

유동부채
2,230,340,459
2,291,969,582

매입채무
377,116,330
340,038,726

미지급금
39,379,109
54,055,589

계약부채
846,858,460
770,491,944

단기차입금
401,342,490
364,236,780

유동성장기부채
405,305,401
462,322,918

리스부채
2,284,054
4,914,227

미지급법인세
533,493
1,450,416

공사손실충당부채
53,471,371
178,923,283

기타유동부채
104,049,751
115,535,699

비유동부채
620,881,952
909,431,490

사채
354,518,778
568,818,287

장기차입금

86,051,551

리스부채
5,831,324
17,881,759

순확정급여부채
39,076,219
32,106,532

충당부채
100,613,717
137,377,791

기타비유동부채
11,651,456
33,440,894

이연법인세부채
109,190,458
33,754,676

부채총계
2,851,222,411
3,201,401,072

자본

지배기업소유주지분
1,363,471,252
824,040,456

자본금
545,711,465
425,000,000

기타불입자본
670,162,716
559,005,098

기타자본구성요소
267,522,999
(3,393,307)

이익잉여금
(119,925,928)
(156,571,335)

비지배지분
(17,319,792)
58,839,705

자본총계
1,346,151,460
882,880,161

부채와자본총계
4,197,373,871
4,084,281,233

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액
2,785,326,054
2,459,346,162

매출원가
2,540,824,150
2,553,168,601

매출총이익
244,501,904
(93,822,439)

판매비와관리비
162,440,583
186,109,782

영업손익
82,061,321
(279,932,221)

기타수익
127,164,824
96,802,865

기타비용
147,943,773
125,394,389

금융수익
16,897,337
16,407,627

금융비용
62,967,431
58,207,255

지분법이익
(193,742)
959,553

법인세비용차감전순손익
15,018,536
(349,363,820)

법인세비용(수익)
(7,390,956)
6,323,377

당기순이익(손실)
22,409,492
(355,687,197)

기타포괄손익
287,183,029
(15,516,535)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
271,464,291
(16,897,685)

확정급여제도의 재측정요소
12,421,054
(16,930,071)

공정가치 금융자산 평가
(144,313)
128,621

지분법평가
(2,103)
(96,235)

토지의 재평가이익(세후기타포괄손익)
259,189,653

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
15,718,738
1,381,150

해외사업장환산손익
15,718,738
1,381,150

총포괄손익
309,592,521
(371,203,732)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
31,021,455
(354,302,966)

비지배주주지분
(8,611,963)
(1,384,231)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
314,356,713
(370,548,546)

비지배주주지분
(4,764,192)
(655,187)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
326
(4,168)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
326
(4,168)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
자본

지배기업 소유주 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업 소유주 지분 합계

2019.01.01 (기초자본)
425,000,000
408,389,934
(4,051,640)
214,635,544
1,043,973,838
64,020,302
1,107,994,140

당기순이익(손실)

(354,302,966)
(354,302,966)
(1,384,231)
(355,687,197)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

128,621

128,621

128,621

확정급여제도의 재측정요소

(16,807,678)
(16,807,678)
(122,393)
(16,930,071)

신종자본증권 배당

지분법이익잉여금

(96,235)
(96,235)

(96,235)

해외사업환산이익

529,712

529,712
851,437
1,381,149

신종자본증권 발행

150,322,810

150,322,810

150,322,810

자산재평가 이익

전환사채 전환

소유주와의 거래

배당금지급

3,833,057
3,833,057

연결대상범위의 변동

292,354

292,354
(692,353)
(400,000)

2019.12.31 (기말자본)
425,000,000
559,005,098
(3,393,307)
(156,571,335)
824,040,456
58,839,705
882,880,161

2020.01.01 (기초자본)
425,000,000
559,005,098
(3,393,307)
(156,571,335)
824,040,456
58,839,705
882,880,161

당기순이익(손실)

31,021,455
31,021,455
(8,611,963)
22,409,492

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(144,313)

(144,313)

(144,313)

확정급여제도의 재측정요소

12,421,055
12,421,055

12,421,055

신종자본증권 배당

(6,795,000)
(6,795,000)

(6,795,000)

지분법이익잉여금

(2,103)
(2,103)

(2,103)

해외사업환산이익

11,870,966

11,870,966
3,847,771
15,718,738

신종자본증권 발행

자산재평가 이익

259,189,653

259,189,653

259,189,653

전환사채 전환
120,711,465
111,157,618

231,869,083

231,869,083

소유주와의 거래

배당금지급

(3,733,059)
(3,733,059)

연결대상범위의 변동

(67,662,246)
(67,662,246)

2020.12.31 (기말자본)
545,711,465
670,162,716
267,522,999
(119,925,928)
1,363,471,253
(17,319,792)
1,346,151,460

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름
56,422,151
(200,921,636)

당기순이익(손실)
22,409,492
(355,687,197)

조정
52,840,468
323,781,474

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
12,043,136
(128,532,323)

이자의 수취
2,304,890
4,996,361

이자의 지급
(33,591,520)
(46,545,932)

배당금의 수취
43,280
1,383,138

법인세의 수취(지급)
372,405
(317,157)

투자활동으로 인한 현금흐름
(75,057,389)
(13,639,938)

단기금융상품의 감소
10,484,875
25,158,153

단기대여금의 감소
5,373,274
936,304

단기보증금의 감소
13,217

장기대여금의 감소
19,260
39,197

장기보증예치금의 감소
973,144
1,655,367

장기보증금의 감소
2,530,522
4,161,814

당기손익-공정가치 금융자산의 처분

5,606

자산관련정부보조금의 증가
1,563,932
0

유형자산의 처분
652,989
1,113,050

무형자산의 처분

921,818

매각예정자산의 처분
87,824,000
13,934,520

종속기업투자 주식의 처분
76,132,785
1,404,418

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
1,454,911
111

단기금융상품의 증가
(202,598,017)
(22,762,410)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(7,659,915)
(102,945)

장기대여금의 증가
(828,004)
(699,000)

관계기업 투자주식의 취득
(1,408,630)
(7,315,745)

장기보증예치금의 증가
(709,012)
(1,742,073)

장기보증금의 증가
(842,140)
(2,411,694)

유형자산의 취득
(30,547,713)
(18,643,876)

무형자산의 취득
(14,456,373)
(9,292,553)

단기대여금의 증가
(3,000,000)

단기보증금의 증가
(2,305)

자산관련 정부보조금의 감소
(28,189)

재무활동현금흐름
(21,648,638)
230,826,537

단기차입금의 증가
992,126,187
645,168,857

장기차입금의 증가

112,646,366

사채의 발행
149,754,620
199,206,460

전환사채의 발행
235,923,439

신종자본증권의 발행

150,322,810

단기차입금의 감소
(946,021,999)
(389,964,223)

유동성장기부채의 감소
(434,246,308)
(377,958,688)

장기차입금의 감소

(100,000,000)

리스부채의 지급
(3,400,432)
(4,761,988)

전환사채의 상환
(4,456,880)

주식전환관련비용의 지급
(799,206)

신종자본증권의 배당
(6,795,000)

배당금의 지급
(3,733,059)
(3,833,057)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(40,283,876)
16,264,963

현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,474,142)
(1,673,818)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(43,758,019)
14,591,145

기초의 현금및현금성자산
382,485,797
367,894,652

기말의 현금및현금성자산
338,727,779
382,485,797

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별 도 재 무 상 태 표>

제 22 기 2020. 12. 31 현재

제 21 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산
2,715,282,607
2,574,250,231

현금및현금성자산
310,687,654
348,215,240

매출채권
338,082,746
373,018,361

기타채권
30,202,699
23,762,507

계약자산
1,239,628,876
1,156,035,959

기타금융자산
206,948,233
15,170,054

재고자산
243,780,843
249,573,531

기타유동자산
345,675,073
407,975,779

당기법인세자산
276,483
498,800

비유동자산
1,359,321,038
1,185,774,025

장기매출채권
63,483,587
112,971,438

장기기타채권
9,134,789
11,053,650

장기기타금융자산
32,357,284
27,200,873

유형자산
1,140,669,490
849,737,943

투자부동산
11,736,610
11,736,610

사용권자산
6,925,709
9,470,507

무형자산
82,580,728
92,663,360

종속기업투자주식
1,312,618
60,979,104

관계기업투자주식
10,426,075
9,017,445

기타비유동자산
694,148
943,095

자산총계
4,074,603,645
3,760,024,256

부채

유동부채
2,168,651,834
2,181,200,938

매입채무
365,569,763
320,274,551

미지급금
39,449,099
48,278,336

계약부채
843,024,533
771,575,165

단기차입금
388,070,250
341,347,559

유동성장기부채
378,760,921
424,219,816

리스부채
2,042,844
2,408,910

공사손실충당부채
53,471,371
178,639,292

기타유동부채
98,263,053
94,457,309

비유동부채
615,602,277
822,390,526

사채
354,518,778
568,818,287

장기차입금

14,000,000

리스부채
4,714,103
6,968,958

순확정급여부채
38,353,444
31,462,329

충당부채
97,174,038
134,195,592

기타비유동부채
11,651,456
33,440,896

이연법인세부채
109,190,458
33,504,464

부채총계
2,784,254,111
3,003,591,464

자본

자본금
545,711,465
425,000,000

기타불입자본
669,870,362
558,712,744

기타자본구성요소
256,294,396
(2,750,944)

이익잉여금
(181,526,689)
(224,529,008)

자본총계
1,290,349,534
756,432,792

부채와자본총계
4,074,603,645
3,760,024,256

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액
2,677,456,585
2,229,836,157

매출원가
2,436,965,495
2,339,246,095

매출총이익
240,491,090
(109,409,938)

판매비와관리비
198,173,366
252,972,605

영업손익
42,317,724
(362,382,543)

기타수익
126,247,268
63,717,692

기타비용
119,025,535
90,359,075

금융수익
20,686,874
19,555,114

금융비용
47,009,332
47,736,223

법인세비용차감전순손익
23,216,999
(417,205,035)

법인세비용(수익)
(13,816,512)
7,671,386

당기순이익(손실)
37,033,511
(424,876,421)

기타포괄손익
271,809,148
(16,441,777)

총포괄손익
308,842,659
(441,318,198)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
389
(4,999)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
389
(4,999)

<별 도 자 본 변 동 표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
자본

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
425,000,000
408,389,934
(2,879,565)
216,917,811
1,047,428,180

총포괄손익

당기순이익(손실)

(424,876,421)
(424,876,421)

확정급여제도의 재측정요소

(16,570,398)
(16,570,398)

신종자본증권 발행

150,322,810

150,322,810

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

128,621

128,621

2019.12.31 (기말자본)
425,000,000
558,712,744
(2,750,944)
(224,529,008)
756,432,792

2020.01.01 (기초자본)
425,000,000
558,712,744
(2,750,944)
(224,529,008)
756,432,792

총포괄손익

당기순이익(손실)

37,033,511
37,033,511

확정급여제도의 재측정요소

12,763,808
12,763,808

신종자본증권 발행

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(144,313)

(144,313)

자산재평가 이익

259,189,653

259,189,653

전환사채 전환
120,711,465
111,157,618

231,869,083

신종자본증권 배당

(6,795,000)
(6,795,000)

2020.12.31 (기말자본)
545,711,465
669,870,362
256,294,395
(181,526,689)
1,290,349,534

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름
55,233,579
(244,467,031)

당기순이익(손실)
37,033,511
(424,876,421)

조정
29,201,852
357,607,520

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
11,200,267
(141,637,512)

이자의 수취
1,759,450
3,278,149

이자의 지급
(31,836,915)
(43,340,490)

법인세의 수취(지급)
2,946,705
(2,485,328)

배당금의 수취
4,928,709
6,987,051

투자활동으로 인한 현금흐름
(87,058,877)
(15,585,202)

자산관련정부보조금의 증가
1,563,932

단기금융상품의 감소
5,220,816
20,242,576

단기대여금의 감소
5,373,274
936,304

장기대여금의 감소
19,260
31,520

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분

111

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
1,454,911
5,606

종속기업투자 주식의 처분
81,200,000
1,404,418

장기보증금의 감소
2,530,522
1,573,645

매각예정자산의 처분
87,824,000
13,934,520

장기보증예치금의 감소
693,899
1,390,406

유형자산의 처분
652,989
1,100,777

무형자산의 처분

921,818

자산관련 정부보조금의 감소
(28,189)

단기금융상품의 증가
(201,598,017)
(22,762,410)

단기대여금의 증가
(3,000,000)

단기손익-공정가치 금융자산의 취득
(7,594,915)
(5,945)

장기대여금의 증가
(14,786,895)
(699,000)

장기보증금의 증가
(707,141)
(2,026,694)

장기보증예치금의 증가
(708,512)
(1,742,074)

유형자산의 취득
(29,333,439)
(13,354,161)

무형자산의 취득
(14,426,742)
(9,220,874)

종속기업 투자주식의 취득
(1,408,630)
(7,315,745)

재무활동현금흐름
(4,548,789)
262,396,636

단기차입금의 증가
961,226,958
622,890,260

장기차입금의 증가

99,000,000

사채의 발행
149,754,620
199,206,460

전환사채의 발행
235,923,439
150,322,810

단기차입금의 감소
(912,610,637)
(389,964,223)

유동성장기부채의 감소
(424,308,840)
(316,773,480)

장기차입금의 감소

(100,000,000)

리스부채의 지급
(2,483,242)
(2,285,191)

전환사채의 상환
(4,456,880)

주식전환관련 비용의 지급
(799,207)

신종자본증권의 배당
(6,795,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(36,374,087)
2,344,403

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,153,499)
(1,042,386)

기초의 현금및현금성자산
348,215,240
346,913,223

기말의 현금및현금성자산
310,687,654
348,215,240

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구 분

당기

전기

미처분이익잉여금

(382,589,189)
(425,591,508)

전기이월미처분이익잉여금

(425,591,508)
15,855,311

확정급여제도의 재측정요소

12,763,808
(16,570,398)

당기순손익

37,033,511
(424,876,421)

신종자본증권의 배당
(6,795,000)
-

이익잉여금처분액

-
-

차기이월미처분이익잉여금

(382,589,189)
(425,591,508)

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호 의안

제 27조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상
7명 이하
로 한다.

제 27조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상
9명 이하
로 한다.

제2-2호 의안

제 29조 (이사의 임기)

이사의 임기는
3년으로 한다
. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제 29조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년 이내로 하며, 연임할 수 있다.

그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

②

①항에도 불구하고, 사외이사는 연임할 수 있으나 6년을 초과하여 재임 할 수 없다.

ㆍ상법 시행령 제34조 
 5항의 개정사항을 반영

제2-3호 의안

제 34조 (이사의 책임)
② 전 항에 따른
이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(사외이사의 경우3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다.

다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킬 경우와 법률상 이사의 책임 감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 34조 (이사의 책임)
② 회사는
이사의 상법 제399조의 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는3배)에 해당하는 금액을 한도로 하고 이
를 초과하는 금액에 대해서는 주주총회 보통결의로
면제할 수 있다.
다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킬 경우와 법률상 이사의 책임 감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

ㆍ이사감경에 대한 
 결정주체 명확화

제2-4호 의안

제 35조 (이사회의 구성과 소집)
③ 이사회는 대표이사가 수시로 소집할 수 있으나, 적어도 1분기에1회 이상은 소집하여야 하며, 이사회를 소집할 때에는
회의일 3일전까지
각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 35조 (이사회의 구성과 소집)
③ 이사회는 대표이사가 수시로 소집할 수 있으나, 적어도 1분기에 1회 이상은 소집하여야 하며, 이사회를 소집할 때에는
회의일 7일전까지
각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

ㆍ한국지배구조원의 기업 
 지배구조 모범규준 준용

제2-5호 의안

제 38조 (이사회 내 위원회)
회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 또한, 추가로 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의ㆍ결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 윤리위원회

제 38조 (이사회 내 위원회)
① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 투명경영위원회

4. 보수위원회 등 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

ㆍ보수위원회 가이드라인
 에 따라 보수위원회 
 설치 근거 제정

부칙
부 칙
1. (시행일)
부 칙
1. (시행일)
이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김정훈
1965.10.08
미해당
미해당
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정훈
현대로템
철도사업
본부장
'20 ~ 현재
'17 ~ '20
'16 ~ '17
'10 ~ '15
ㆍ現) 현대로템(주) 철도사업본부장 상무
ㆍ현대로템(주) 해외사업실장
ㆍ현대로템(주) 해외영업팀장
ㆍ현대로템(주) 터키법인장
ㆍ보통주 1,947주 
 보유

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김정훈 사내이사 후보자는 오랜 기간 현대로템의 해외 사업부의 중역으로 재직하면서 다양한 해외 프로젝트 수행경험과 전문성을 축적하였으며, 현대로템의 터키법인장, 해외영업팀장 그리고 해외사업실장 등을 거치면서 사업관리 역량을 키워왔습니다.

현대로템이 글로벌 선도기업으로 자리매김하는데 있어 철도 산업 특성을 고려한 품질체계를 구축하고 선행관리 경영으로 사업일정을 준수하고 Re-work 비용의 감축 등을 통한 수익 중심의 전략적 의사결정이 필요합니다. 김정훈 후보자가 지닌 철도 사업 분야의 기술적 전문성과 경험은 이러한 선행관리 체계 구축에 크게 키여할 수 있을것으로 기대됩니다.
현대로템이 주력사업에 대한 시장우위를 확보하고 미래 분야에 대한 투자 확대로 미래 성장 기반을 구축해 나아가는데 있어 김정훈 후보자가 축적한 철도 분야의 전문성과 경험이 이사회의 역량 강화와 전략적 의사결정 기능을 강화하는데 있어 기여할 수 있을것으로 기대하고 있습니다.

확인서

김정훈상무 확인서_210219.jpg
확인서

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※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

보수총액 또는 최고한도액
2,700

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

실제 지급된 보수총액
2,042

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.