동일고무벨트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210223)
제출인: 동일고무벨트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
동일고무벨트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제출일
2021년 2월 23일

위임권유기간 시작일
2021년 2월 26일

권 유 자:
성 명: 동일고무벨트(주)
주 소: 부산시 금정구 공단동로55번길 28
전화번호: 051-520-9000

작 성 자:
성 명: 한주옥
부서 및 직위: 경영지원팀 / Manager
전화번호: 051-520-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동일고무벨트(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 24일
라. 주주총회일
2021년 03월 23일

마. 권유 시작일
2021년 02월 26일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동일고무벨트(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)DRB동일
최대주주
보통주
6,023,419
44.13
최대주주
-

김세연
특수관계자
보통주
2,153,698
15.78
특수관계자
-

김형수
특수관계자
보통주
639,829
4.69
특수관계자
-

(재)고촌장학재단
특수관계자
보통주
552,335
4.05
특수관계자
-

김영자
특수관계자
보통주
129,225
0.95
특수관계자
-

김애희
특수관계자
보통주
24,012
0.18
특수관계자
-

계
-
9,522,518
69.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이재협
보통주
0
직원
직원
-

한주옥
보통주
0
직원
직원
-

박성우
보통주
0
직원
직원
-

권순화
보통주
0
직원
직원
-

김병민
보통주
0
직원
직원
-

박찬재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 24일
2021년 02월 26일
2021년 03월 22일
2021년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2020.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출
나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송
 -보내실 곳: 부산시 금정구 공단동로 55번길 28 동일고무벨트(주), 
 우편번호:46329

-팩스번호: 0502-289-9303, 9305

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 23일 오전 11시

장 소
당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로55번길 28)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 13일(09시) ~ 2021년 3월 22일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까
 지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나19와 관련하여 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사제도(전자투표 등)를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시어 주실 것을 권고 드립니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제9기(2020.1.1-2020.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

□ 당해 사업연도의 영업상황의 개요

□ 업계의 현황

당사는 크게 동력 전달에 널리 쓰이는 전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬수 있는 컨베어벨트를 생산하는 고무벨트부문과 크롤러 등을 제공하는 기타고무제품부문으로 구성되어 있습니다.

(1) 산업의 특성

가. 고무벨트부문

전 세계의 자동차와 산업용 기계를 가동하기 위하여 동력을 전달하는데 필수적으로 사용되는 전동벨트 및 이를 포함하는 전동 시스템은 고객들에게 품질과 신뢰의 대명사로 인정받아 왔습니다. 당사는 동력 전달이 필요한 산업현장, 자동차, 농기계, 가전제품 등에 널리쓰이는 전동벨트를 비롯하여 관련 기술과 서비스를 함께 제공합니다. 
최고수준의 효율성과 안정성을 확보한 고기능 제품을 공급하기 위한 연구활동은 계속되고있습니다. 

컨베어벨트는 운반라인의 경제성과 효율성을 진단해 최적의 솔루션을 제안하고 설계부터 시공, 설치, 사후관리의 전 과정을 통합 관리하는 시스템 엔지니어링 서비스를 제공합니다자재 운반 및 물류 흐름의 공정개선과 운송환경 합리화를 통해 고객의 비즈니스 연속성과 경쟁력 강화에 기여합니다. 

나. 기타고무제품부문

크롤러는 어떠한 지반 조건에서도 최고의 주행 안정성을 갖는 무한궤도 고무트랙으로 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 널리 사용됩니다. 또한 스틸타입 무한궤도에 간편하게 장착할 수 있는 슈패드는 크롤러의 장점을 살린 제품으로 기능성과 경제성을 모두 만족시킵니다.

(2) 산업의 성장성

가. 고무벨트부문

고무벨트는 일반제조업, 조선업, 건설업, 자동차산업 등 다양한 산업과 연관을 가지며 연관산업의 발전과 함께 매출성장을 하고 있습니다. 내수의 정체속에 지속적인 수출확장을 통한 성장을 해 나가고 있으며, 연구개발 활동과 함께 고부가가치 신규아이템 창출을 도모하고 있습니다. 

전동벨트의 전세계 시장은 약 5.8조원 수준이며, 향후 신시장 개척, 제품 다각화, 가격경쟁력 강화, 기술 배양을 통해 지속적인 성장을 이루어 나갈 계획입니다.

컨베어벨트의 전세계 시장은 약 3.8조원 수준으로 예측하고 있으며, 가격 경쟁력 확보, 신규시장 개척, 생산/기술 경쟁력을 통해 지속적인 성장을 이루어 나갈 계획입니다.

나. 기타고무제품부문

크롤러의 전세계 시장규모는 약 1.4조원 수준으로 예측하고 있으며, 건기용 OE 크롤러 M/S 확대, 신규시장/비지니스 발굴을 통해 매출을 지속적으로 확대해 나가고자 합니다.

(3) 경기변동의 특성

가. 고무벨트부문

고무벨트부문은 전반적인 산업구조의 변화와 경기변동에 일부 영향을 받으며, 원자재 등의 가격변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다.

나. 기타고무제품부문

기타고무제품부문은 건설경기 및 원자재 등의 가격변동이 실적에 영향을 미치고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

가. 고무벨트부문

고무벨트부문의 국내시장은 성숙단계로서 급격한 성장에는 한계가 있으며, 해외시장의 경우 중국, 동남아, 중동국가 등의 경제성장에 따른 수요증가가 예상됩니다. 한편,한국, 미국일본, 유럽 등 선진국 시장에서는 고부가가치 제품에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다.

나. 기타고무제품부문

기타고무제품부문은 산업환경의 변화에 따라 다양한 제품 및 특성을 요구하고 있으며, 시장환경 변화에 대응할 수 있는 제품 개발을 지속적으로 요구하고 있습니다.

(5) 경쟁우위요소

가. 고무벨트부문

고무벨트부문은 중국 등 후발주자의 저가제품과의 경쟁이 불가피하며, 우수한 품질, 기술서비스, 고부가가치 제품 개발 등을 통하여 기존시장의 유지 및 신시장 확대를 도모하고 있으며, 세계일류기업과 동등한 수준의 제품력 확보에 매진하고 있습니다.

나. 기타고무제품부문

기타고무제품부문은 지속적인 기술개발을 통하여 품질우위를 확보하기 위하여 노력하고 있습니다. 기타부문은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다.

(6) 자원조달상의 특성

회사는 주요 원재료의 가격 변화 위험에 노출되어 있습니다. 주요 원재료인 천연고무와 합성고무의 가격은 경제현황, 기후, 유가 등에 민감하며 이로 인하여 당사의 매출 및 손익에 영향을 끼칠 수 있습니다.

(7) 시장점유율
타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략합니다.

(8) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음

(9) 조직도

조직도_동일고무벨트_v1

□ 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 등

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전
 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의
 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 
① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 9 기 (당)기말 2020. 12. 31 현재

제 8 기 (전)기말 2019. 12. 31 현재

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업
(단위 :원)

과 목
제 9 (당) 기말
제 8 (전) 기말

유동자산

150,417,622,513

153,476,256,906

현금및현금성자산

50,793,160,022

33,290,083,602

매출채권

72,206,124,381

84,318,859,482

기타수취채권

2,512,943,159

7,416,320,422

재고자산

23,732,491,057

27,690,339,280

기타금융자산

2,400,000

45,250,000

기타유동자산

1,170,503,894

706,177,644

당기법인세자산
-

9,226,476

비유동자산

125,361,623,010

127,933,452,129

당기손익-공정가치측정금융자산
341,527,500

336,172,500

기타금융자산
13,210,000

15,610,000

기타수취채권

1,802,587,060

2,080,378,535

유형자산

122,631,611,309

124,229,522,237

무형자산

382,709,641

581,792,216

확정급여자산
189,977,500

582,286,451

이연법인세자산
-

107,690,190

자 산 총 계

275,779,245,523

281,409,709,035

부 채

유동부채

59,296,726,728

71,486,072,877

단기차입금

24,792,000,000

25,420,200,000

매입채무

18,444,241,330

22,155,380,784

기타지급채무

11,402,951,798

13,647,503,147

당기법인세부채

689,121,693

3,395,889,574

기타유동부채

3,968,411,907

6,867,099,372

비유동부채

16,584,253,723

16,435,230,967

기타지급채무

838,128,539

911,535,592

충당부채

151,963,535

174,665,079

이연법인세부채

15,594,161,649

15,349,030,296

부 채 총 계

75,880,980,451

87,921,303,844

자 본

지배기업의 소유지분

199,898,265,072

193,488,405,191

자본금

6,825,000,000

6,675,000,000

자본잉여금

102,296,641,429

102,289,000,392

이익잉여금

90,776,623,643

84,524,404,799

비지배지분

-

-

자 본 총 계

199,898,265,072

193,488,405,191

부채와 자본총계

275,779,245,523

281,409,709,035

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 (당)기 2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지

제 8 기 (전)기 2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출

243,181,801,709

261,909,973,472

매출원가

198,050,516,741

215,508,248,012

매출총이익

45,131,284,968

46,401,725,460

판매비와관리비

30,346,214,067

31,954,745,144

대손상각비
(14,741,652)

254,511,317

기타의 판매비와관리비

30,360,955,719

31,700,233,827

영업이익

14,785,070,901

14,446,980,316

금융수익

8,823,607,480

7,847,731,308

금융비용

11,442,533,357

7,124,600,303

기타영업외수익

641,374,602

496,492,295

기타영업외비용

3,098,101,207

2,348,373,003

법인세비용차감전순이익

9,709,418,419

13,318,230,613

법인세비용

2,432,438,265

5,041,472,829

당기순이익

7,276,980,154

8,276,757,784

지배기업의 소유주에 귀속될
 당기순이익

7,276,980,154

8,276,757,784

비지배지분에 귀속될 
 당기순이익

-

-

기타포괄손익:

460,238,690

(715,902,843)

당기손익으로 재분류되지 
않는 항목

460,238,690

(715,902,843)

확정급여부채의 재측정요소

460,238,690

(715,902,843)

총포괄이익

7,737,218,844

7,560,854,941

지배기업의 소유주에 귀속될 
 총포괄이익

7,737,218,844

7,560,854,941

비지배지분에 귀속될 
 총포괄이익

-

-

주당이익

기본주당이익

533

620

희석주당이익

533

620

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 (당)기 2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지

제 8 기 (전)기 2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01(당기초)
6,500,000,000
102,289,000,392
-
78,308,549,858

187,097,550,250

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
8,276,757,784
-
8,276,757,784

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(715,902,843)
-
(715,902,843)

소유주와의 거래

현금배당

-
-
-
(1,170,000,000)
-
(1,170,000,000)

주식배당

175,000,000
-
-
(175,000,000)
-
-

2019.12.31(당기말)
6,675,000,000
102,289,000,392
-
84,524,404,799
-
193,488,405,191

2020.01.01(당기초)
6,675,000,000
102,289,000,392
-
84,524,404,799

193,488,405,191

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
7,276,980,154
-
7,276,980,154

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
460,238,690
-
460,238,690

소유주와의 거래

현금배당

-
-
-
(1,335,000,000)
-
(1,335,000,000)

주식배당

150,000,000
-
-
(150,000,000)
-
-

자기주식처분이익
-
7,641,037
-
-
-
7,641,037

2020.12.31(당기말)
6,825,000,000
102,296,641,429
-
90,776,623,643
-
199,898,265,072

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 (당)기 2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지

제 8 기 (전)기 2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지

동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

I. 영업활동 현금흐름

23,019,438,740

10,271,704,680

1. 영업에서 창출된 현금흐름

28,495,663,269

14,991,811,183

2. 이자의 수취

27,706,544

38,447,567

3. 이자의 지급

(594,806,870)

(1,012,585,016)

4. 법인세납부액

(4,909,124,203)

(3,745,969,054)

II. 투자활동 현금흐름

(2,930,322,041)

(4,817,614,582)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,491,798,122

389,198,990

기타금융자산의 감소

45,250,000

10,760,000

단기대여금의 감소

502,777,740

9,722,270

장기대여금의 감소

-

6,944,410

건물의 처분
1,000

-

기계장치의 처분

260,581,654

23,956,400

차량운반구의 처분

7,227,273

-

기타유형자산의 처분
1,915,000

-

무형자산의 처분
119,545,455

148,090,910

임차보증금의 감소

550,000,000

85,000,000

임대보증금의 증가
-

100,000,000

배당금의 수취

4,500,000

4,725,000

2 .투자활동으로 인한 현금유출액

(4,422,120,163)

(5,206,813,572)

단기대여금의 증가
(500,000,000)

-

단기금융상품의 증가
-

(210,820,993)

장기금융상품의 증가

(113,929,332)

(115,446,852)

구축물의 취득
(4,900,000)

-

기계장치의 취득

(305,708,010)

(43,400,000)

기타의유형자산의 취득

(141,881,927)

(44,730,000)

건설중인자산의 취득

(2,815,700,894)

(4,599,500,637)

무형자산의 증가

-

(192,915,090)

임차보증금의 증가

(540,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

(1,962,510,792)

(11,868,127,540)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

15,154,430

-

단주대 처분
15,154,430

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,957,961,699)

(11,868,127,540)

배당금의 지급

(1,335,000,000)

(1,170,000,000)

단기차입금의 상환
-

(10,062,900,000)

리스부채의 상환
(637,306,993)

(635,227,540)

단주대 지급
(5,358,229)

-

IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(623,529,487)

(366,539,624)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

17,503,076,420

(6,780,577,066)

VI. 기초 현금및현금성자산

33,290,083,602

40,070,660,668

VII. 기말 현금및현금성자산

50,793,160,022

33,290,083,602

2) 별도 재무제표
① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 9 기 (당)기말 2020. 12. 31 현재

제 8 기 (전)기말 2019. 12. 31 현재

동일고무벨트 주식회사
(단위 :원)

과 목
제 9 (당) 기말
제 8 (전) 기말

자 산

유동자산

144,193,668,791

146,866,314,081

현금및현금성자산
49,288,595,610

32,485,816,405

매출채권
70,786,945,277

82,639,711,751

기타수취채권
1,483,587,013

6,393,902,054

재고자산
21,499,891,874

24,866,964,046

기타금융자산
2,400,000

45,250,000

기타유동자산
1,132,249,017

434,669,825

비유동자산

130,444,075,717

132,775,628,002

당기손익-공정가치측정금융자산
341,527,500

336,172,500

기타금융자산

13,210,000

15,610,000

기타수취채권

1,702,653,760

1,905,445,235

종속기업투자

6,000,000,000

6,000,000,000

유형자산

121,813,997,316

123,354,321,600

무형자산

382,709,641

581,792,216

확정급여자산

189,977,500

582,286,451

자 산 총 계

274,637,744,508

279,641,942,083

부 채

유동부채

58,637,651,578

70,584,414,196

단기차입금

24,792,000,000

25,420,200,000

매입채무

18,119,792,121

21,665,476,965

기타지급채무

11,098,687,479

13,259,780,624

당기법인세부채

692,629,953

3,395,889,574

기타유동부채

3,934,542,025

6,843,067,033

비유동부채

16,505,872,529

16,314,634,918

기타지급채무

720,055,435

790,939,543

충당부채

151,963,535

174,665,079

이연법인세부채

15,633,853,559

15,349,030,296

부 채 총 계

75,143,524,107

86,899,049,114

자 본

자본금

6,825,000,000

6,675,000,000

자본잉여금

103,747,070,724

103,739,429,687

이익잉여금

88,922,149,677

82,328,463,282

자 본 총 계

199,494,220,401

192,742,892,969

부 채 와 자 본 총 계

274,637,744,508

279,641,942,083

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 (당)기 2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지

제 8 기 (전)기 2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출

238,594,727,702

256,409,872,994

매출원가

194,291,846,757

211,808,602,358

매출총이익

44,302,880,945

44,601,270,636

판매비와관리비

29,182,433,266

30,176,971,804

대손상각비
53,666,690

36,093,218

기타의 판매비와관리비

29,128,766,576

30,140,878,586

영업이익

15,120,447,679

14,424,298,832

금융수익

8,789,418,333

7,815,434,385

금융비용

11,414,988,863

7,104,182,243

기타영업외수익

582,540,476

467,950,419

기타영업외비용

3,097,273,681

2,348,307,885

법인세비용차감전순이익

9,980,143,944

13,255,193,508

법인세비용

2,361,696,239

5,026,098,873

당기순이익

7,618,447,705

8,229,094,635

기타포괄손익:

460,238,690

(715,902,843)

당기손익으로 재분류되지 
않는 항목

460,238,690

(715,902,843)

확정급여부채의 재측정요소

460,238,690

(715,902,843)

총포괄이익

8,078,686,395

7,513,191,792

주당이익

기본주당이익

558

616

희석주당이익

558

616

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9 기 (당)기 2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지

제 8 기 (전)기 2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.01.01(당기초)
6,500,000,000
103,739,429,687
-
76,160,271,490
186,399,701,177

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
8,229,094,635
8,229,094,635

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(715,902,843)
(715,902,843)

소유주와의 거래

현금배당

-
-
-
(1,170,000,000)
(1,170,000,000)

주식배당

175,000,000
-
-
(175,000,000)
-

2019.12.31(당기말)
6,675,000,000
103,739,429,687
-
82,328,463,282
192,742,892,969

2020.01.01(당기초)
6,675,000,000
103,739,429,687
-
82,328,463,282
192,742,892,969

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
7,618,447,705
7,618,447,705

확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
460,238,690
460,238,690

소유주와의 거래

현금배당

-
-
-
(1,335,000,000)
(1,335,000,000)

주식배당

150,000,000
-
-
(150,000,000)
-

자기주식처분이익
-
7,641,037
-
-
7,641,037

2020.12.31(당기말)
6,825,000,000
103,747,070,724
-
88,922,149,677
199,494,220,401

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9 기 (당)기 2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지

제 8 기 (전)기 2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

I. 영업활동 현금흐름

22,185,074,036

9,514,575,663

1. 영업에서 창출된 현금흐름

27,667,924,061

14,251,616,552

2. 이자의 수취

24,055,518

23,511,997

3. 이자의 지급

(594,806,870)

(1,006,764,945)

4. 법인세납부액

(4,912,098,673)

(3,753,787,941)

II. 투자활동 현금흐름

(2,948,672,041)

(4,606,793,589)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,416,798,122

389,198,990

기타금융자산의 감소

45,250,000

10,760,000

단기대여금의 감소

502,777,740

9,722,270

장기대여금의 감소

-

6,944,410

건물의 처분
1,000

-

기계장치의 처분

260,581,654

23,956,400

차량운반구의 처분

7,227,273

-

기타유형자산의 처분
1,915,000

-

무형자산의 처분
119,545,455

148,090,910

임차보증금의 감소

475,000,000

85,000,000

임대보증금의 증가
-

100,000,000

배당금의 수취

4,500,000

4,725,000

2 .투자활동으로 인한 현금유출액

(4,365,470,163)

(4,995,992,579)

단기대여금의 증가
(500,000,000)

-

장기금융상품의 증가

(113,929,332)

(115,446,852)

구축물의 취득
(4,900,000)

-

기계장치의 취득

(249,058,010)

(43,400,000)

기타의유형자산의 취득

(141,881,927)

(44,730,000)

건설중인자산의 취득

(2,815,700,894)

(4,599,500,637)

무형자산의 증가

-

(192,915,090)

임차보증금의 증가

(540,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

(1,810,087,827)

(11,715,405,831)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

15,154,430

-

단주대 처분
15,154,430

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,811,848,428)

(11,715,405,831)

배당금의 지급

(1,335,000,000)

(1,170,000,000)

단기차입금의 상환
-

(10,062,900,000)

리스부채의 상환
(484,884,028)

(482,505,831)

단주대 지급
(5,358,229)

-

IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(623,534,963)

(366,539,624)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

16,802,779,205

(7,174,163,381)

VI. 기초 현금및현금성자산

32,485,816,405

39,659,979,786

VII. 기말 현금및현금성자산

49,288,595,610

32,485,816,405

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 9 기
2020년 1월 1일
부터
제 8 기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 23일

처분확정일
2020년 3월 24일

동일고무벨트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

미처분이익잉여금

22,002,149,677

15,608,463,282

전기이월미처분이익잉여금
13,923,463,282

8,095,271,490

회계정책변경누적효과
-

-

보험수리적손익
460,238,690

(715,902,843)

당기순이익
7,618,447,705

8,229,094,635

이익잉여금처분액

11,690,000,000

1,685,000,000

이익준비금
200,000,000

200,000,000

배당금

현금배당
 주당배당금(률)보통주：당기 100원(20%) 전기 100원(20%)
1,365,000,000

1,335,000,000

주식배당
 주당배당금(률)보통주：당기 9원(1.8%) 전기 11원(2.2%)
125,000,000

150,000,000

임의적립금
10,000,000,000

-

차기이월미처분이익잉여금

10,312,149,677

13,923,463,282

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사회의 구성과 소집)
①(생 략)
②이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 2 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다 . 그러나 , 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 .
③
이사회의 의장은 제 2 항의 규정에 의한 이사회의
소집권자로 한다 .

제36조(이사회의 구성과 소집)
①(좌 동)
②이사회는
각 이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 2 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다 . 그러나 , 이사 및 감사 전원의 동의가있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다
③
이사회의 의장은 사외이사 중 1 인으로 한다

이사회의 독립성 강화

제42조(감사의 수와 선임)
①(생 략)
②(생 략)
③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로주식을 보유하는 자, 최대주주 또는그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
(신 설)

제42조(감사의 수와 선임)
①(좌 동)
②(좌 동)
③
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 제409 조 제 3
항 반영

개정상법 제542 조의 12
제7 항 반영

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이재환
1948.01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이재환
경영자문
- 연세대학교 국제경영학 석사
- 삼성벤처투자(주) 대표이사
- 삼성 BP화학(주) 대표이사
- (주)DRB동일 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

동일고무벨트의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이재환 후보는 과거 여러 법인의 대표이사직을 수행하였으며, 이를 바탕으로 경영전반은물론 화학, 소재 등과 관련된 풍부한 직무경험을 보유하고 있습니다. 이런 점은 당사의 사외이사직을 수행함에 있어 충분한 역량을 발휘할 수 있으리라 봅니다.

이에 이재환 후보를 당사의 사외이사로 선임하여, 투명하고 건실한 이사회를 운영코자 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이재환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월
최대주주와의 관계
추천인

권영대
1963.09
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

권영대
상근감사
- 부산대학교 경제학과 졸업
- 연세대학교 행정학 석사
- 부산발전연구원 이사
- 부산시의회 기획재경위원장
- 부산시의원
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

現 동일고무벨트 상근 감사로서 경영전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행하고 있습니다.

선임 후 개최된 이사회에 100% 참석하여 회사의 중요결정사항에 대해 적극적으로 참여하고 있으며, 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 효과적인 감사활동에 기여 할 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_권영대

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(2)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
3.3억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음