상보 — 주주총회소집공고 (20210223)
제출인: 상보

주주총회소집공고
2.9
(주)상보

주주총회소집공고

2021년 2월 23일

회 사 명 :
주식회사 상보

대 표 이 사 :
김상근

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 대서명로 50

(전 화) 031-987-9900

(홈페이지) http://www.sangbogroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이홍민

(전 화) 031-987-9900

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시
- 2021년 3월 24일(수) 오전9시

2. 장 소
- 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, ㈜상보 본사 강당

3. 회의목적사항

《보고사항》

- 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
《안건사항》

□ 제1호 의안 : 제32기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표(결손금 처리 계산서 포함) 승인의 건 
□ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 제2-1호 의안 : 사업의 목적 추가
 제2-2호 의안 : 관계 법령 개정 반영 등
□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 류시관)
□ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보 최선집)
□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
□ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

- 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항을 우리회사의 본사와 명의개서 대행회사인 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
- 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 기타사항

- 주주총회 참석시 신분증(대리행사시 위임장 포함)을 필히 지참해주시기 바랍니다.
- 위임장은 별도 양식을 요하지 않으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시한 참고서류의 첨부 위임장을 활용하실 수 있습니다.

 2021. 2. 23.

 주식회사 상보

대표이사 김상근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조태영
(출석률: 52.9%)

찬 반 여 부

1
2020.01.03
한국수출입은행 대출 만기연장의 건
-

2
2020.01.30
상보신재료(소주)유한공사 지분양수도 계약 변경의 건
찬성

3
2020.02.24
제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬성

영업보고서 승인의 건
찬성

4
2020.02.25
제31기 정기주주총회 개최의 건
 - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고,
 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 제1호: 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
 - 제2호: 사내이사 선임의 건
 - 제2-1호: 사내이사 김상근 선임의 건
 - 제2-2호: 사내이사 이홍민 선임의 건
 - 제3호: 이사 보수한도 승인의 건
 - 제4호: 감사 보수한도 승인의 건
찬성

5
2020.03.05
한국산업은행 운영자금 대환의 건
-

6
2020.03.30
대표이사 선임의 건
찬성

7
2020.04.22
한국산업은행 운영자금 대환의 건
-

8
2020.05.11
한국수출입은행 대출 만기연장의 건
-

9
2020.06.23
한국산업은행 운영자금 차입의 건
-

10
2020.08.12
상보신재료(소주)유한공사 연대보증 입보의 건
-

11
2020.09.11
한국산업은행 운영자금 차입의 건
-

12
2020.10.08
중국 신규법인 설립의 건
찬성

13
2020.10.21
전환사채 발행의 건
찬성

14
2020.10.22
전환사채 발행의 건
찬성

15
2020.11.16
한국수출입은행 대출 만기연장의 건
-

16
2020.11.30
상보신재료(소주)유한공사 지분양수도 계약 해제의 건
찬성

17
2020.12.30
Rayno window film 등과의 거래 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 별도의 위원회를 두고 있지 않음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
36
36
-

※ 상기 주총승인금액은 전체 이사(3명)의 보수한도액 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금 수령
상보신재료(소주)유한공사
(종속회사)
2020.09.08.
33
5.7

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상보신재료(소주)유한공사
(종속회사)
광학필름 매출,매입
2020.01.01.
~2020.12.31.
32
5.6

배당금 수령
2020.09.08.
33
5.7

(주)레이노코리아
(특수관계자가 지배하는 회사)
차량용필름 매출,매입
2020.01.01.
~2020.12.16.
147
25.8

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[디스플레이 사업부분]
디스플레이용 광학필름은 LCD BLU에 적용되는 핵심부품으로 광원에서 나오는 빛을 굴절 및 반사하여 빛의 방향을 전면으로 항하게 함으로서 빛 손실을 최소화하고 휘도를 향상시키는 역할을 합니다.
디스플레이용 광학필름 산업은 TV, 노트북용 등 대형필름 시장과 모바일, 테블릿pc용 등 중소형필름 시장으로 구분하고 있으며, 시장수요는 고화질, 고선명, 슬림화를 요구하는 추세에 맞추어 면적기준으로 지속적으로 증가하고 있습니다.
또한, 최근 차량 내부 운전석 계기판 및 센터페시아 등에 LCD 디스플레이의 적용이 확대되는 추세로서 향후 수요의 증가가 예상되고 있습니다.

[CMS 사업부분]

차량용 윈도우필름 시장은 현재 성장기 시장으로 판단되고 있습니다. 과거에는 차량용 윈도우필름에 대한 인지가 부족하였으며, 2000년대에는 차량용 윈도우필름이 대중화 되었으나, 저품질, 저가격 제품들이 시장을 형성하였습니다.
최근 들어 여가생활의 다양화 및 고성능 차량, 고급차량 등이 출시되면서 소비자들이 차량용 윈도우필름에 대한 관심도가 크게 증가하고 있습니다. 
선진국에서는 고품질 차량용 윈도우필름이 수요가 증가하고 있으며, 개발도상국에서는 차량용 윈도우필름의 대중화가 시작되고 있는 상황입니다.
건축용 윈도우필름 시장은 현재 도입기 시장으로 판단되고 있습니다. 세계적으로 대형 유리건축물이 증가하고 있으며, 에너지 걸감 및 프라이버시 보호 차원에서 건축용 필름에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 
건축용 윈도우필름은 여름에는 자외선 차단을 통한 피부 건강 보호 및 적외선 차단을 통한 열차단으로 건물 내 에어컨사용량 감소로 에너지 소모를 줄여주며, 겨울에는 건물 내 에너지를 외부로 유출시키는 것을 막아주어 친환경적인 녹색기술로 인정받고 있습니다.

또한, 자연재해 등으로 인하여 건물 유리가 비산하는 것을 막아주어 제2차 피해를 방지하는 등 다방면에 효과가 있는 제품으로 세계 각지에서 법이나, 규정으로 건축용 윈도우필름 설치를 지정하는 움직임이 있습니다.
PPF(차량용 보호필름) 시장은 현재 도입기 시장으로 고가 차량의 판매량 증가 등에 맞물려 태생하고 있는 시장입니다. PPF시장은 차량을 외부충격 및 오물에 대하여 차량을 보호하기 때문에 고가 차량 소유주 및 자동차 튜닝 시장에서 상당히 높이 평가되는 매력적인 시장으로 자리매김하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

[디스플레이 사업부분]
당사 광학필름은 타 경쟁사 대비해서 거래처로부터 고품질 제품으로 인정받고 있습니다.
당사 광학필름은 세계최초로 Self-Healing 특성을 이용한 스크래치 방지 기능을 가진 Anti-scratch resin을 개발하여 제품에 적용하였으며, 다양한 굴절률별 Resin 배합기술, Micro size bead 분산을 통한 필름 제조기술을 보유하고 있습니다.
당사는 초정밀 패턴 가공기를 보유하고 있어 자체적으로 Micro pattern roll 가공 기술을 보유하고 있으며, 고객의 요구에 따른 다양한 패턴의 성형가공이 가능합니다.
광학필름 산업이 성숙기 시장이나 당사는 고품질 광학필름 제품으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.
또한, 기존의 TV, 노트북용 디스플레이 광학필름 외에 2020년 부터 모바일, 테블릿pc용 디스플레이 광학필름의 공급을 시작하면서 매출이 증가하고 있으며, 2021년에는 차량 전장부문 매출의 증가를 기대하고 있습니다.

[CMS 사업부문]
당사 윈도우 Solar필름은 전 세계에서 성능 및 품질 인증을 받은 세계 최고 수준의 고성능 윈도우필름이며, 혁신적인 코팅 기술을 통한 효율적인 태양열 차단기능, 특허 기술을 통한 헤이즈 및 난반사 현상이 없는 탁월한 선명도 및 시인성을 제공하고 있습니다. 
기본적인 제품 특성으로 자외선 차단율이 99%, 적외선 차단율이 90~99%입니다. 그리고 당사 윈도우 제픔은 나노 카본 세라믹 기술을 을 적용한 필름으로 타 경쟁사 제품 기술인 카본필름 과 세라믹 필름의 장점만 융합한 필름입니다. 
나노카본세라믹 필름은 기존 카본필름의 가시광선 투과 시 산란효과로 인한 헤이즈 발생을 보완하였으며 세라믹필름의 입자 산화 현상으로 내구성이 떨어지는 점을 개선한 필름으로 헤이즈 현상이 없는 맑은 시인성, 높은 내구성 및 열차단 기능을 가지고 있습니다.
당사 윈도우 Safety필름은 일반유리 부착 시 최대 약 20배 이상 유리 강도가 강해지는 효과를 제공하여 유리의 파손 및 비산(유리파편)을 방지하는 효과가 있습니다.
PPF 필름은 Paint Protection Film 의 약자로 차량 도장용 보호 필름으로 운행 시 stone chip에 의해 차량도장에 손상을 주는 것을 막아주는 보호필름입니다.
당사 PPF필름은 타 경쟁사 대비하여 자가복원기능(Self-healing)이 있어 PPF필름에 손상이 가더라도 원모습으로 복구하는 기능이 있습니다.
당사는 독보적인 기술력을 바탕으로 해외 유수 국가에 수출하고 있으며, 국내 시장에서도 매출을 확대하고 있습니다.
마찰저항이 극대화된 특수코팅필름으로 수명이 반영구적이며 탁월한 에너지 절감효과와 안정성을 인정 받아 전세계 주요 공항, 호텔, 쇼핑센터, 은행 등에 시공되어 최고 수준의 품질을 증명하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품 목
구체적 용도
주요상품 등

디스플레이
사업본부
제품
상품
광학필름
TV, 모니터 및
모바일,테블릿pc용
광학필름 외
복합시트
프리즘시트
확산시트

CMS
사업본부
제품
상품
윈도우필름
보호필름
차량 및 건축용 자외선,
적외선 차단 필름
차량 내,외장 보호필름 외
Solar film
PPF film
Safety film

(2) 시장점유율

제품군 산정기준에 따라 시장점율을 정확히 산정하기 어려워 생략합니다.

(3) 시장의 특성

광학필름 시장은 글로벌 경제성장률이 높을수록 매출이 증가하는 성향이 있으며, 국가별 TV보유율, 휴대폰 보급률의 증가함에 따라 광학필름 매출이 증가하는 경향이 있습니다.
윈도우필름 및 보호필름 시장은 차량보급률 및 글로벌 경제성장률에 따라 시장규모가 변동되는 경향이 있으나, 경기 민감도가 낮은 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

차량 내부 운전석 계기판 및 센터페시아 등에 LCD 디스플레이의 적용이 확대됨에 따라 당사는 이에 대한 기술 개발을 완료하고 고객사의 인증을 진행하고 있으며, 자동차 윈도우의 투명도를 전자적으로 제어하는 PDLC(스마트윈도우) 기술 역시 개발 완료 및 고객사의 인증을 통과하였는 바, 금년 양산에 따른 매출 증가를 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 연결기준 매출액은 1,301억원, 영업이익은 70억원, 당기순이익은 35억원을 기록하며 전년대비 흑자전환 하였습니다.

2020년 별도기준 매출액은 572억원, 영업이익은 34억원, 당기순이익은 37억원을 기록하며 전년대비 흑자전환 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사 정관 및 상법에 의거 연결 및 별도 재무제표 확정시점에 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다.

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 32(당)기말: 2020년 12월 31일 현재

제 31(전)기말: 2019년 12월 31일 현재

주식회사 상보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 32(당) 기말

제 31(전) 기말

자산

I.유동자산
73,728,960,800
33,512,712,589

현금및현금성자산
12,090,069,723
8,857,747,211

매출채권
38,955,713,464
14,376,614,473

단기대여금및기타수취채권
1,332,458,428
1,333,383,450

선급금
636,320,496
218,892,188

선급비용
317,051,123
52,001,757

당기법인세자산
1,368,680
7,893,240

재고자산
20,395,978,886
8,666,180,270

Ⅱ.매각예정처분자산집단
-
40,092,377,566

Ⅲ.비유동자산
37,653,910,623
30,954,553,109

유형자산
33,250,133,183
26,808,320,105

투자부동산
1,532,887,505
1,551,094,934

무형자산
1,903,681,762
2,288,871,062

사용권자산
598,583,175
166,556,533

비유동기타수취채권
337,917,271
139,710,475

장기선급비용
30,707,727
-

자 산 총 계
111,382,871,423
104,559,643,264

부채

I.유동부채
71,804,335,336
47,537,402,289

매입채무
19,092,615,877
3,315,806,500

기타지급채무
4,796,539,681
2,439,589,359

기타유동부채
260,661,785
143,834,412

유동리스부채
529,894,196
53,598,038

파생상품부채
3,982,296,042
209,046,350

단기차입금
37,530,672,026
36,090,000,000

유동성장기부채
1,556,048,785
3,707,419,875

유동성신수인수권부사채
1,092,134,360
1,090,044,595

유동성전환사채
2,929,250,561
-

기타충당부채
34,222,023
488,063,160

Ⅱ.매각예정처분부채집단
-
22,945,367,516

Ⅲ.비유동부채
5,610,049,832
4,628,188,449

장기차입금
463,280,596
-

순확정급여부채
4,986,791,110
4,511,453,950

리스부채
159,978,126
116,734,499

부 채 총 계
77,414,385,168
75,110,958,254

자본

지배기업소유주지분
33,968,486,255
29,448,685,010

I.자본금
23,409,105,500
23,340,560,500

II.자본잉여금
72,820,103,771
72,724,485,078

III.기타자본구성요소
(2,489,618,810)
(2,489,618,810)

IV.기타포괄손익누계액
(1,099,058,762)
1,401,646,886

V.매각예정자산집단관련 기타포괄손익누계액
-
(3,404,758,695)

VI.결손금
(58,672,045,444)
(62,123,629,949)

자 본 총 계
33,968,486,255
29,448,685,010

부 채 와 자 본 총 계
111,382,871,423
104,559,643,264

연결포괄손익계산서

제 32(당)기: 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

제 31(전)기: 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 상보와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I.매출액
130,114,213,223
118,220,913,079

II.매출원가
110,203,313,809
104,423,277,680

III.매출총이익
19,910,899,414
13,797,635,399

판매비와관리비
12,878,981,185
13,845,850,810

IV.영업이익(손실)
7,031,918,229
(48,215,411)

기타수익
1,491,413,430
380,099,972

기타비용
68,188,565
4,567,014,732

금융수익
2,056,547,291
2,084,394,429

금융비용
6,436,395,097
6,413,978,819

V.법인세비용차감전순이익(손실)
4,075,295,288
(8,564,714,561)

법인세비용(이익)
608,647,026
1,796,742,709

VI.당기순이익(손실)
3,466,648,262
(10,361,457,270)

VII.기타포괄손익
888,989,290
(613,007,072)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(15,063,757)
(136,793,682)

확정급여제도의 재측정요소
(15,063,757)
(113,393,682)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
(23,400,000)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

904,053,047
(476,213,390)

해외사업환산손익
904,053,047
(476,213,390)

VIII.총포괄이익(손실)
4,355,637,552
(10,974,464,342)

IX.당기순이익(손실)귀속
3,466,648,262
(10,361,457,270)

지배기업소유주
3,466,648,262
(10,361,457,270)

X.총포괄이익(손실)귀속
4,355,637,552
(10,974,464,342)

지배기업소유주
4,355,637,552
(10,974,464,342)

XI.주당순이익(손실)

기본 및 희석주당순손실
74
(287)

2) 별도재무제표

재무상태표

제 32(당)기말: 2020년 12월 31일 현재

제 31(전)기말: 2019년 12월 31일 현재

주식회사 상보
(단위 : 원)

과목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자산

I.유동자산
42,404,237,771
39,343,163,625

현금및현금성자산
10,348,543,014
8,800,118,631

매출채권
20,163,414,147
14,153,711,133

기타수취채권
1,311,826,293
1,333,383,450

선급금
83,850,832
6,129,998,481

선급비용
239,390,007
122,133,873

당기법인세자산
1,368,680
7,893,240

재고자산
10,255,844,798
8,795,924,817

Ⅱ. 매각예정자산
-
24,305,095,266

Ⅲ. 비유동자산
63,076,409,576
31,980,822,584

유형자산
26,486,552,825
26,808,320,105

투자부동산
1,532,887,505
1,551,094,934

무형자산
1,839,209,251
2,288,871,062

사용권자산
147,502,184
166,556,533

비유동기타수취채권
136,980,475
139,710,475

종속기업투자
32,933,277,336
1,026,269,475

자 산 총 계
105,480,647,347
95,629,081,475

부채

I.유동부채
57,679,815,043
52,122,736,271

매입채무
11,976,055,280
9,893,846,343

기타지급채무
4,387,144,794
2,549,420,325

기타유동부채
255,244,324
143,834,412

유동리스부채
63,467,659
53,598,038

파생상품부채
3,982,296,042
813,929,398

단기차입금
31,960,000,000
36,090,000,000

유동성장기차입금
1,000,000,000
1,000,000,000

유동성신주인수권부사채
1,092,134,360
1,090,044,595

유동성전환사채
2,929,250,561
-

기타충당부채
34,222,023
488,063,160

Ⅱ.비유동부채
5,077,944,685
4,628,188,449

순확정급여부채
4,986,791,110
4,511,453,950

리스부채
91,153,575
116,734,499

부 채 총 계
62,757,759,728
56,750,924,720

자본

I. 자본금
23,409,105,500
23,340,560,500

II. 자본잉여금
72,820,103,771
72,724,485,078

III. 기타자본구성요소
(2,489,618,810)
(2,489,618,810)

IV. 기타포괄손익누계액
1,984,608,600
1,984,608,600

V. 결손금
(53,001,311,442)
(56,681,878,613)

자 본 총 계
42,722,887,619
38,878,156,755

부 채 와 자 본 총 계
105,480,647,347
95,629,081,475

포괄손익계산서

제 32(당)기: 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

제 31(전)기: 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 상보
(단위 : 원)

과목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I. 매출액
57,210,108,036
51,309,585,769

II. 매출원가
45,365,126,237
46,513,910,036

III. 매출총이익
11,844,981,799
4,795,675,733

판매비와관리비
8,430,382,188
10,439,158,357

IV. 영업이익(손실)
3,414,599,611
(5,643,482,624)

기타수익
4,568,039,278
3,354,046,553

기타비용
954,848,419
4,543,887,209

금융수익
1,499,171,432
1,471,383,423

금융비용
4,499,710,153
5,190,369,005

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,027,251,749
(10,552,308,862)

법인세비용
331,620,821
496,375,258

VI.
당기순이익(손실)

3,695,630,928
(11,048,684,120)

VII. 기타포괄손익
(15,063,757)
(136,793,682)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(15,063,757)
(113,393,682)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
(23,400,000)

VIII. 총포괄순이익(손실)
3,680,567,171
(11,185,477,802)

IX. 주당순손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
79
(306)

결손금처리계산서(안)

제32기
2020년 1월 1일
부터
제31기
2019년 1월 1일

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일

처리예정일
2021년 3월 24일

처분확정일
2020년 3월 24일

(단위: 원)

과목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

결손금

(53,001,311,442)

(56,681,878,613)

전기이월미처리결손금
(56,681,878,613)

(45,519,800,811)

당기순손익
3,695,630,928

(11,048,684,120)

확정급여제도의 재측정요소
(15,063,757)

(113,393,682)

결손금 처리액

59,674,953,988

-

주식발행초과금 이입액
59,674,953,988

-

차기이월미처분이익잉여금(결손금)

6,673,642,546

(56,681,878,613)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. ~ 6. (생략)
 7. 기타 위에 부대되는 사업
제 2 조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1. ~ 6. (현행과 동일)
 7. 자동차 부품의 개발, 제조, 판매업
 8. 기타 위에 부대되는 사업
사업의 목적 추가

제 8 조의 2(우선주식의 수와 내용) 
① ~ ⑩ (생략)
⑪ 기타 전환에 관한 사항은 「상법」 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 단, 전환권을 행사한 주식의 이익의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속한 영업년도의 직전 영업연도말에 전환된 것으로 본다.
제 8 조의 2(우선주식의 수와 내용) 
① ~⑩ (현행과 동일)
⑪ 기타 전환에 관한 사항은 「상법」 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 단, 전환권을 행사한 주식의 이익의 배당에 관하여는 제11조를 준용한다.
상법 개정 반영

제9조(주식 등의 전자등록)
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
제9조(주식 등의 전자등록)
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
주식 등의 전자등록
기준 완화

제11조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제11조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
상법 개정 반영

제16조(전환사채의 발행)
① ~ ③ (생략)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.
제16조(전환사채의 발행)
① ~③ (현행과 동일)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.
상법 개정 반영

제37조(이사회의 구성과 소집)
① (생략)
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 
③ (생략)
제37조(이사회의 구성과 소집)
① (현행과 동일)
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 
③ (현행과 동일)
상법에 따라 소집 통지
기한 단축

제44조(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다. 
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제44조(감사의 선임ㆍ해임)
① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. 
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항 및 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
상법 개정 반영

제50조(재무제표 등의 작성 등)
① (생략) 
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 
④ ~⑧ (생략)
제50조(재무제표 등의 작성 등)
① (현행과 동일)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 
④ ~ ⑧ (현행과 동일)
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 반영

제53조의 1(분기배당)
① ~ ③ (생략)
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ (생략)
제53조의 1(분기배당)
① ~ ③ (현행과 동일)
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ (현행과 동일)
상법 개정 반영

제 1 조 (시행일)
이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.
제 1 조 (시행일)
이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.
변경된 정관의
시행일 명시

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류시관
1958.10.30.
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류시관
(주)해성티피씨
사외이사
2020~현재
(주)해성티피씨 사외이사
해당사항 없음

2015~2018
희성전자(주) 대표이사 사장

2013~2015
엘지전자(주) 부사장

2008~2013
엘지이노텍(주) 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류시관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 경험과 전문성을 바탕으로 이사회를 비롯한 주요 경영상 의사결정에 참여하여 독립적인 의사결정을 하며, 경영진과 대주주의 직무 집행을 감독함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 수년간 대기업 임원으로 근무하며 폭넓은 경영상의 경험을 쌓아온 바, 당사의 지속적인 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 기대되어 추천함

확인서

확인서(류시관)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최선집
1956.01.07.
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최선집
김&장 법률사무소
변호사
2016~현재
1992~2015
김&장 법률사무소 변호사
해당사항 없음

2015~현재
한국중견기업연합회 대외협력부회장

2018~2020
한화생명보험(주) 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최선집
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 오랜기간 변호사로 근무하여 법률전문가로서 경험이 풍부하고, 이를 바탕으로 당사의 준법 의무 준수 등을 독립적으로 감독하는 감사로서의 역할이 기대되어 추천함

확인서

확인서(최선집)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
613

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(http://www.sangbogroup.com/) 미디어센터 공지사항 게시판에 게재될 예정입니다. 

이후 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등을 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사 정문에서 출입자의 체온을 측정할 수 있으며, 의심되는 증상(발열등)이 있는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

당사의 주주총회 개최 예정일은 주주총회 집중일에 해당하지 않습니다.