라온시큐어 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210223)
제출인: 라온시큐어

의결권대리행사권유참고서류
3.5
라온시큐어 주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 02월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사 권유 참고서류 첨부(위임장) 정정
2021.1.25.개정된 기업공시서식 작성기준 적용
서면 위임장
전자 위임장

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 02 월 23 일

권 유 자:
성 명: 라온시큐어 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로145, 11,12,13층
 (역삼동, 우신빌딩)
전화번호: 02-561-4545

작 성 자:
성 명: 엄기호
부서 및 직위: 재무회계팀 / 재무회계팀장
전화번호: 070-8240-3402

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
라온시큐어(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 22일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 02월 25일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

라온시큐어(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이순형
최대주주
보통주
6,847,943
18.31
최대주주
-

이정아
등기임원
보통주
382,190
1.02
등기임원
-

변준모
등기임원
보통주
38,095
0.10
등기임원
-

계
-
7,268,228
19.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

엄기호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 22일
2021년 02월 25일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제23기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 02월 25일(목) 오전 9시 ~ 3월 28일(일) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우06132)서울특별시 강남구 테헤란로 145, 18층 라온시큐어(주)
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 28일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 29 일 오전 09 시

장 소
서울특별시 서초구 강남대로 27, AT센터 창조룸2

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 02월 25일(목) 오전 9시 ~ 3월 28일(일) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 코로나19 관련 안내사항
 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
 - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀 접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있 음을 알려드립니다.
 - AT센터 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변 경될 수 있습니다. 행사장 변경이 있는 경우 지체없이 금융감독원 DART 전자공시시 스템에 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 연결기준으로 매출액 371억원(별도기준 284억원), 영업손실 35억원(별도기준 34억원), 당기순손실 87억원(별도기준 120억원)을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표와 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다. 

※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 19일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연
결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재

라온시큐어주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

36,272,287,999

38,879,267,639

현금및현금성자산
17,981,147,594

23,547,777,863

기타유동금융자산
7,687,397,504

4,341,970,813

매출채권및기타채권
9,883,378,590

10,305,926,698

기타유동자산
720,364,311

683,592,265

Ⅱ. 비유동자산

14,759,758,914

12,239,514,555

투자부동산
912,501,464

932,348,732

기타비유동금융자산
3,338,451,296

2,517,543,792

기타비유동채권
503,613,565

469,085,780

유형자산
3,474,536,573

3,544,760,520

무형자산
3,505,157,188

2,914,872,280

이연법인세자산
3,025,498,828

1,860,903,451

자 산 총 계

51,032,046,913

51,118,782,194

부 채

I. 유동부채

15,166,533,102

11,887,982,484

매입채무및기타채무
8,845,051,093

7,222,904,434

단기차입금
63,339,008

-

유동성장기사채
2,764,870,091

-

기타금융부채
3,309,744,070

4,501,670,400

기타유동부채
183,528,840

163,407,650

II. 비유동부채

1,591,425,660

16,374,173,580

전환사채
-

13,217,154,447

기타비유동금융부채
1,591,425,660

3,157,019,133

부 채 총 계

16,757,958,762

28,262,156,064

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

31,258,194,103

21,692,684,618

자본금
18,695,279,500

15,904,806,000

기타불입자본
10,827,235,210

1,497,964

기타자본구성요소
(349,441,720)

(6,414,406,060)

이익잉여금
2,085,121,113

12,200,786,714

비지배지분
3,015,894,048

1,163,941,512

자 본 총 계

34,274,088,151

22,856,626,130

부 채 와 자 본 총 계

51,032,046,913

51,118,782,194

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

라온시큐어주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
37,151,349,080
30,443,293,632

II. 매출원가
17,143,180,742
12,289,341,541

III. 매출총이익
20,008,168,338
18,153,952,091

IV. 판매관리비
23,532,832,618
16,032,659,467

V. 영업이익
(3,524,664,280)
2,121,292,624

VI. 영업외수익
2,378,165,719
1,251,022,387

금융수익
2,346,638,131
1,236,694,575

기타영업외수익
31,527,588
14,327,812

VII. 영업외비용
8,685,837,658
974,357,222

금융비용
8,645,050,019
687,313,046

기타영업외비용
40,787,639
287,044,176

VIII. 법인세차감전순이익
(9,832,336,219)
2,397,957,789

법인세비용(효익)
(1,071,629,117)
(134,748,654)

IX. 당기순이익
(8,760,707,102)
2,532,706,443

지배주주지분순이익
(10,072,603,296)
2,091,073,037

비지배주주지분순이익
1,311,896,194
441,633,406

X. 기타포괄손익
(334,560,543)
(13,470,704)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
(334,560,543)
(13,470,704)

해외사업환산손익
(334,560,543)
(13,470,704)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 기타포괄손익
-
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-

ⅩI. 당기총포괄이익
(9,095,267,645)
2,519,235,739

지배주주지분 총포괄이익
(10,407,163,839)
2,077,602,333

비지배주주지분 총포괄이익
1,311,896,194
441,633,406

주당손익

기본주당이익
(310)
66

희석주당이익
(310)
52

연
결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

라온시큐어주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게
귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (전기초)
15,904,806,000
1,497,964
(6,400,935,356)
10,000,684,855
19,506,053,463
772,548,929
20,278,602,392

연결실체의 변동
-
-
-
109,028,822
109,028,822
(50,240,823)
58,787,999

해외사업환산손익
-
-
(13,470,704)
-
(13,470,704)
-
(13,470,704)

당기순이익
-
-
-
2,091,073,037
2,091,073,037
441,633,406
2,532,706,443

2019.12.31 (전기말)
15,904,806,000
1,497,964
(6,414,406,060)
12,200,786,714
21,692,684,618
1,163,941,512
22,856,626,130

2020.01.01 (당기초)
15,904,806,000
1,497,964
(6,414,406,060)
12,200,786,714
21,692,684,618
1,163,941,512
22,856,626,130

연결실체의 변동
-
-
-
(43,062,305)
(43,062,305)
540,056,342
496,994,037

전환사채의 전환
2,790,473,500
10,825,737,246
6,399,524,883

20,015,735,629
-
20,015,735,629

해외사업환산손익
-
-
(334,560,543)
-
(334,560,543)
-
(334,560,543)

당기순이익
-
-
-
(10,072,603,296)
(10,072,603,296)
1,311,896,194
(8,760,707,102)

2020.12.31 (당기말)
18,695,279,500
10,827,235,210
(349,441,720)
2,085,121,113
31,258,194,103
3,015,894,048
34,274,088,151

연
결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

라온시큐어주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

1,259,217,996

3,635,123,124

1.영업에서 창출된 현금흐름
1,293,568,324

3,462,745,570

가. 당기순이익
(8,760,707,102)

2,532,706,443

나. 조정
9,335,864,357

1,740,404,779

다. 순운전자본의 변동
718,411,069

(810,365,652)

2.이자의 수취
268,669,061

189,653,243

3.이자의 지급
(142,864,589)

(1,504,729)

4.배당금 수령
-

-

5.법인세부담액
(160,154,800)

(15,770,960)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,144,511,547)

(3,699,268,931)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
19,415,596,965

5,137,175,758

단기금융상품의 감소
14,800,000,000

4,919,036,074

단기대여금의 감소
9,088,730

-

투자부동산의 처분
-

57,636,364

보증금의 감소
4,916,800

160,503,320

리스보증금의 감소
9,138,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
4,592,453,435

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(26,560,108,512)

(8,836,444,689)

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)

(2,800,000,000)

단기대여금의 증가
-

(9,088,730)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
-

(310,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(8,419,231,352)

(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(381,259,000)

유형자산의 취득
(451,227,575)

(879,017,035)

무형자산의 취득
(1,151,748,863)

(1,465,364,900)

리스자산의 증가
(1,257,748,187)

(717,010,806)

보증금의 증가
(62,669,610)

(61,257,505)

리스보증금의 증가
(217,482,925)

(213,446,713)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

662,332,510

17,906,675,036

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,927,708,667

18,884,340,394

단기차입금의 차입
63,339,008

-

전환사채의 발행
-

17,909,700,000

리스부채의 증가
1,055,981,512

572,552,395

임대보증금의 증가
356,000,000

123,000,000

비지배지분의 감소
-

279,087,999

종속기업 유상증자의 증가
437,388,147

-

종속기업 자기주식의 처분
15,000,000

-

1.재무활동으로 인한 현금유입액
(1,265,376,157)

(977,665,358)

유동성장기차입금의 상환
-

(183,320,000)

리스부채의 감소
(1,069,376,157)

(614,345,358)

임대보증금의 감소
(196,000,000)

(180,000,000)

Ⅳ현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(5,222,961,041)

17,842,529,229

V.외화환산으로 인한 현금 증감

(343,669,228)

(14,311,921)

VI.기초의 현금및현금성자산

23,547,777,863

5,719,560,555

VII.기말의 현금및현금성자산

17,981,147,594

23,547,777,863

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재

라온시큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,216,234,376

36,735,831,833

현금및현금성자산
6,788,612,519

21,346,461,324

기타유동금융자산
7,887,397,504

5,159,122,083

매출채권및기타채권
9,000,233,174

9,615,800,668

기타유동자산
539,991,179

614,447,758

Ⅱ. 비유동자산

20,241,482,003

12,719,135,533

투자부동산
912,501,464

932,348,732

기타비유동금융자산
7,626,954,843

2,461,350,583

종속기업투자주식
1,896,573,325

716,259,000

기타비유동채권
532,679,345

609,556,845

유형자산
2,903,076,010

3,217,383,642

무형자산
3,344,198,188

2,753,913,280

이연법인세자산
3,025,498,828

2,028,323,451

자 산 총 계

44,457,716,379

49,454,967,366

부 채

I. 유동부채

13,521,593,175

11,624,372,686

매입채무및기타채무
7,505,339,911

7,002,672,887

유동성장기부채
-

-

유동성장기사채
2,764,870,091

-

기타금융부채
3,126,021,126

4,501,670,400

기타유동부채
125,362,047

120,029,399

II. 비유동부채

1,479,740,284

16,374,173,580

전환사채
-

13,217,154,447

기타비유동금융부채
1,479,740,284

3,157,019,133

부 채 총 계

15,001,333,459

27,998,546,266

자 본

자본금
18,695,279,500

15,904,806,000

기타불입자본
10,827,235,210

1,497,964

기타자본구성요소
(24,039,502)

(6,423,564,385)

이익잉여금(결손금)
(42,092,288)

11,973,681,521

자 본 총 계

29,456,382,920

21,456,421,100

부 채 와 자 본 총 계

44,457,716,379

49,454,967,366

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

라온시큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
28,479,792,179
28,319,235,403

II. 매출원가
15,632,120,231
12,763,221,744

III. 매출총이익
12,847,671,948
15,556,013,659

IV. 판매관리비
16,280,412,683
13,442,520,616

V. 영업이익
(3,432,740,735)
2,113,493,043

VI. 영업외수익
2,671,080,392
1,294,429,061

금융수익
2,377,779,973
1,249,523,533

기타영업외수익
293,300,419
44,905,528

VII. 영업외비용
12,251,288,843
1,757,708,669

금융비용
8,741,594,044
725,253,046

기타영업외비용
3,509,694,799
1,032,455,623

VIII. 법인세차감전순이익
(13,012,949,186)
1,650,213,435

법인세비용(효익)
(997,175,377)
(316,076,445)

IX. 당기순이익
(12,015,773,809)
1,966,289,880

X. 기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
-
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-

ⅩI. 당기총포괄이익
(12,015,773,809)
1,966,289,880

주당손익

기본주당이익
(370)
62

희석주당이익
(370)
48

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

라온시큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소

이익잉여금

(결손금)

총 계

2019.01.01 (전기초)
15,904,806,000
1,497,964
(6,423,564,385)
10,007,391,641
19,490,131,220

당기순이익
-
-
-
1,966,289,880
1,966,289,880

2019.12.31 (전기말)
15,904,806,000
1,497,964
(6,423,564,385)
11,973,681,521
21,456,421,100

2020.01.01 (당기초)
15,904,806,000
1,497,964
(6,423,564,385)
11,973,681,521
21,456,421,100

전환사채의 전환
2,790,473,500
10,825,737,246
6,399,524,883
-
20,015,735,629

당기순이익
-
-
-
(12,015,773,809)
(12,015,773,809)

2020.12.31 (당기말)
18,695,279,500
10,827,235,210
(24,039,502)
(42,092,288)
29,456,382,920

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

라온시큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

409,573,186

3,988,064,588

1.영업에서 창출된 현금흐름
280,424,089

3,815,861,318

가. 당기순이익
(12,015,773,809)

1,966,289,880

나. 조정
12,375,913,696

2,261,984,910

다. 순운전자본의 변동
(79,715,798)

(412,413,472)

2.이자의 수취
279,636,898

188,494,289

3.이자의 지급
(130,170,791)

(1,504,729)

4.배당금 수령
-

-

5.법인세부담액
(20,317,010)

(14,786,290)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(14,818,618,762)

(4,490,544,418)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
21,467,469,452

5,134,575,758

단기금융상품의 감소
14,800,000,000

4,919,036,074

단기대여금의 감소
1,868,600,000

-

투자부동산의 처분
-

57,636,364

보증금의 감소
1,000,000

110,503,320

리스채권의 감소
104,019,017

47,400,000

리스보증금의 감소
9,138,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
4,592,453,435

-

종속기업투자주식의 처분
92,259,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(36,286,088,214)

(9,625,120,176)

단기금융상품의 증가
(15,000,000,000)

(2,800,000,000)

단기대여금의 증가
(1,042,360,000)

(964,180,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
-

(310,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(8,419,231,352)

(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(4,776,500,000)

(381,259,000)

유형자산의 취득
(361,275,347)

(768,215,561)

무형자산의 취득
(1,151,748,863)

(1,465,364,900)

리스자산의 증가
(807,027,867)

(717,010,806)

보증금의 증가
(48,061,860)

(5,643,196)

리스보증금의 증가
(217,482,925)

(213,446,713)

장기대여금의 증가
(4,462,400,000)

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(148,802,965)

17,627,587,037

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,116,573,192

18,605,252,395

전환사채의 발행
-

17,909,700,000

리스부채의 증가
760,573,192

572,552,395

임대보증금의 증가
356,000,000

123,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유입액
(1,265,376,157)

(977,665,358)

유동성장기차입금의 상환
-

(183,320,000)

리스부채의 감소
(1,069,376,157)

(614,345,358)

임대보증금의 감소
(196,000,000)

(180,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(14,557,848,541)

17,125,107,207

V.외화환산으로 인한 현금 증감

(264)

-

VI.기초의 현금및현금성자산

21,346,461,324

4,221,354,117

VII.기말의 현금및현금성자산

6,788,612,519

21,346,461,324

이익잉여금처분계산서(안)/결손금처리계산서(안)

제 23 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 22 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

회사명 : 라온시큐어 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일 : 2021년 3월 29일
처분확정일 : 2020년 3월 23일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

(77,612,288)

11,938,161,521

1. 기초이월이익잉여금
11,938,161,521

9,971,871,641

2. 당기순이익
(12,015,773,809)

1,966,289,880

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (차기이월미처리결손금)

(77,612,288)

11,938,161,521

※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 19일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목 적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

01. ∼ 23.(생 략)

(신 설)

24.기타 전 각호에 부대되는 사업일체 및 투자

제2조(목 적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

01. ∼ 23.(현행과 동일)

24.문자발송업

25.기타 전 각호에 부대되는 사업일체 및 투자

- 사업 목적 추가
(2-1호 의안)

제8조(주식의 종류, 수와 내용) 
회사는
보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

제8조(주식의 종류, 수와 내용) 
회사는
보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.

- 상법제344조 규정에따라 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(2-6호 의안)

제8조의 2(우선주식의 수와내용)

① 회사가 발행할
우선주식은 의결권 없는 것으로 하며,그 발행주식의 총수는100,000,000주로 한다.

②
우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년5% 이상에서 발행 시에 이사회가 우선배당율을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이
우선주식의 배당률을 초과할

경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비

율로 참가시켜 배당한다.

④
우선주식에 대하여 당해사업 년도에 소정의 배당을하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업 년도의 배당 시에 우선하여 배당할 수 있다.

⑤
우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료일까지는 의결권이 있는것으로 한다.

⑥ (생략)

⑦
우선주식의 존속기간은 발행일로부터 1월 이상 10

년 이내의 범위로 하며, 이사회가 정하는 기간에 보통

주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 만료 할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4 규정을 준용한다.

⑧ 회사는
우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의로 그
우선주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환 주식으로 정 할 수 있다.

다만, 이사회가 상환주식의 안건을 정함에 있어서는 상환기간의 말일에는 잔존하는 당해 상환주식을 모두상환하도록 하여야 한다.

⑨ (생략)

⑩
우선주식의 상환가격은 발행일로부터 1월 이상 10

년의 범위 내에서 이사회결의로 정한다. 단, 다음 각

호 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가

해소될 때까지 상환기간은연장된다. 가. 상환주식에

대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 나. 회사

의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

⑪ ∼ ⑬ (생략)

제8조의 2(종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할
종류주식은 의결권 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 총수는100,000,000주로 한다.

②
종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년5% 이상에서 발행 시에 이사회가우선배당율을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이
종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④
종류주식에 대하여 당해사업 년도에 소정의 배당을하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업 년도의 배당 시에 우선하여 배당할 수 있다.

⑤
종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료일까지는 의결권이 있는것으로 한다.

⑥ (현행과 동일)

⑦
종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1월 이상 10

년 이내의 범위로 하며, 이사회가 정하는 기간에 보통

주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 만료 할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4 규정을 준용한다.

⑧ 회사는
종류주식을 발행함에 있어 이사회의 결의로 그
종류주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환 주식으로 정 할 수 있다.

다만, 이사회가 상환주식의 안건을 정함에 있어서는 상환기간의 말일에는 잔존하는 당해 상환주식을 모두상환하도록 하여야 한다.

⑨ (현행과 동일)

⑩
종류주식의 상환가격은 발행일로부터 1월 이상 10

년의 범위 내에서 이사회결의로 정한다. 단, 다음 각

호 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가

해소될 때까지 상환기간은 연장된다. 가. 상환주식에

대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 나. 회사

의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

⑪ ∼ ⑬ (현행과 동일)

- 상법제344조 규정에따라 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(2-6호 의안)

제8조의 3(전환주식)

① 회사는 제8조의2에 의하여
우선주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

② (생략)

③ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는
우선주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 합병 기타 법률이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다.

④ ∼ ⑤ (생략)

제8조의 3(전환주식)

① 회사는 제8조의2에 의하여
종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

② (현행과 동일)

③ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는
종류주식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 합병 기타 법률이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다.

④ ∼ ⑤ (현행과 동일)

- 상법제344조 규정에따라 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(2-6호 의안)

제9조(주권의 종류)

① 회사가 발행하는 주권은기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1 주권, 5 주권, 10 주권, 50 주권,

100 주권, 500 주권, 1,000 주권, 10,000 주권 8 종류로한다.

제9조(주식등의 전자등록)

회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등

록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 상장법인의 경우 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
(2-2호 의안)

제12조(주식매수선택권)

① ∼ ⑥ (생략)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보통주식(또는기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금또는 자기 주식으로 교부하는 방법

⑧ ∼ ⑨ (생략)

제12조(주식매수선택권)

① ∼ ⑥ (현행과 동일)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새
로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금또는 자기 주식으로 교부하는 방법

⑧ ∼ ⑨ (현행과 동일)

- 상법제344조 규정에따라 우선주식을 종류주식으로 문구 정비
(2-6호 의안)

제15조(명의개서대리인)

① ∼ ② (생략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서,질권의 등록또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의발행, 분할,병합, 재발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인

의
유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른

다.

제15조(명의개서대리인)

① ∼ ② (현행과 동일)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인

의
증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

(2-2호 의안)

- 문구 정비

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등

신고) 
① 주주, 등록한 질권자 또는 그 법정대리인은 성

명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에

도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
(2-2호 의안)

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ∼ ② (생략)

③ 이 회사는 임시주주총회를 소집하거나, 기타 필요한경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① ∼ ② (현행과 동일)

③ 이 회사는 임시주주총회를 소집하거나, 기타 필요한경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간

또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정 및 문구 정비
(2-7호 의안)

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ② (생략)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는
우선주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는기간은 당해 사채발행일 후

1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 전환 청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ ∼ ⑥ (생략)

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ② (현행과 동일)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는
종류주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는기간은 당해 사채발행일 후

1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로 전환 청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ ∼ ⑥ (현행과 동일)

- 상법제344조 규정에따라 우선주식을 종류주식으로 문구 정비

(2-6호 의안)

- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정 및 문구 정비

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① ∼ ② (생략)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는
우선주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는기간은 당해 사채발행일 후

1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로 전환 청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ ∼ ⑥ (생략)

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① ∼ ② (현행과 동일)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는
종류주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는기간은 당해 사채발행일 후

1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로 전환 청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ ∼ ⑥ (현행과 동일)

- 상법제344조 규정에따라 우선주식을 종류주식으로 문구 정비

(2-6호 의안)

- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정 및 문구 정비

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비
(2-2호 의안)

제23조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료후
3개월 이내에,

임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정
(2-7호 의안)

제44조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 경영위원회를
둔다.

② ∼ ③ (생략)

제44조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 경영위원회를
둘 수 있다.

② ∼ ③ (현행과 동일)

- 문구 정비
(2-7호 의안)

제49조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서
선임한다.

② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의

선임
은
출석
한
주주
의
의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

(신 설)

제49조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서
선임·해임한다.

② 감사의
선임·해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2

이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수

로 하여야 한다.

⑤ 제 3항·제 4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

- 전자투표를 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의 요건 완화 
(2-4호 의안)

제55조(재무제표 등의 작성등) 

① 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서

및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분 계산서 또는 결손금처리계산서

② (생략)

③ 감사는 정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를
대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 대표이사는 제1항 각 호의 서류를 정기주주총회에

제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

(신 설)

(신 설)

⑥ 대표이사는 제4항의 규정에 의한 승인을 얻은 때

에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견

을 공고하여야 한다.

제55조(재무제표 등의 작성등) 

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각

서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② (현행과 동일)

③ 감사는 정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.

④ (현행과 동일)

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회

에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조 및 제

447조의 2의 각서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재

무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에

보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 6항의의 규정에 의한 승인

을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 재무제표 등의 작성을 상법 제447조 및 제447조의 2의 서류에 맞게 문구 정비
(2-3호 의안)

- 재무제표 이사회결의 승인 관련 조문 정비

제56조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을선임한 후에 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제56조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정 하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후에 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

- 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영 
(2-6호 의안)

附 則

제2조(시행일)

(신 설)

附 則

제2조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

- 부칙에 정관 시행일 명기

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박현우
1977.08.25
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박현우
라온시큐어(주) 연구개발본부장
2000.04 ~ 2009.05
2009.10 ~ 현재
-. 닉스테크
-. 라온시큐어(주) 연구개발본부장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(박현우)는 현재 라온시큐어(주) 연구개발본부장으로, 당사의 사업과 관련된오랜 경력과 노하우를 가지고 있으며 라온시큐어(주)가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다. 당사의 신규사업 진출과 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 연구개발 전략등을 기반으로 신사업 추진에 시너지가 기대될 것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사 후보자(박현우) 확인서.jpg
사내이사 후보자(박현우) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박종현
1972.06.24
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박종현
-.법무법인 대화 
 대표 변호사
2008 ~ 2010
2011~ 현재
-. 신아법무법인 구성원 변호사
-. 법무법인 대화 대표 변호사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(박종현)는 변호사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

감사 후보자(박종현) 확인서.jpg
감사 후보자(박종현) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

"해당사항 없음"

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
674백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
62백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"