신세계인터내셔날 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210223)
제출인: 신세계인터내셔날

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)신세계인터내셔날

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 2월 23일

권 유 자:
성 명: (주)신세계인터내셔날
주 소: 서울특별시 강남구 도산대로 449 (청담동)
전화번호: 02-6979-1234

작 성 자:
성 명: 박정규
부서 및 직위: 재무팀 과장
전화번호: 02-6979-1263

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신세계인터내셔날
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 23일
라. 주주총회일
2021년 03월 23일

마. 권유 시작일
2021년 02월 26일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신세계인터내셔날
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)신세계
최대주주
보통주
3,267,440
45.76
최대주주
-

정유경
특수관계인
보통주
1,080,964
15.14
특수관계인
-

차정호
계열회사임원
보통주
1,430
0.02
계열회사임원
-

서원식
계열회사임원
보통주
810
0.01
계열회사임원
-

계
-
4,350,644
60.93
-
-

※ 상기 소유주식수량은 2020년 12월말 기준임
※ 주식소유비율은 총발행주식수(7,140,000주) 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이민희
보통주
80
직원
직원
-

류치헌
보통주
45
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 23일
2021년 02월 26일
2021년 03월 23일
2021년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식 1,000주 이상을 소유한 주주전체 (2020년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 13일 오전 9시 ~ 2021년 3월 22일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
 ㆍ주소: (06015)서울특별시 강남구 도산대로 449 (청담동) SI청담빌딩 6층 재무팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 23일(화) 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 압구정로 60길8 (AW전문점 2층 교육실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 13일 오전 9시 ~ 2021년 3월 22일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 나. 재무제표 주석의 '1. 당사의 개요' 참고

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표 및 재무제표에 대한 주석 ㆍ연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ연결재무제표에 대한 주석

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

1) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25 기 2020년 12월 31일 현재

제 24 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 신세계인터내셔날
(단위: 원)

과 목
주석
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

366,931,068,943

362,161,698,541

1. 현금및현금성자산
4
11,684,572,553

1,935,243,538

2. 단기금융상품
4,5
-

-

3. 당기손익-공정가치측정금융자산

4,6
1,229,868,000

1,164,300,000

4. 매출채권및기타채권
4,7,41
121,301,244,598

118,345,992,831

5. 재고자산
10
225,280,611,524

227,969,627,891

6. 금융리스채권
4,8,41
481,354,002

734,170,855

7. 파생상품자산
4,19,39,42
735,819,630

664,656,270

8. 기타유동자산
11
6,217,598,636

9,182,707,156

9. 매각예정비유동자산
43
-

2,165,000,000

II. 비유동자산

692,943,861,094

649,748,231,780

1. 장기금융상품
4,5
2,000,000

2,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,6
14,402,387,402

9,000,000,000

3. 금융리스채권
4,8,41
1,080,264,312

2,572,964,321

4. 파생상품자산
4,19,39,42
-

5,876,505,809

5. 이연법인세자산
35
11,486,869,471

10,974,778,106

6. 종속기업투자
12
73,376,019,112

50,496,796,002

7. 관계기업및공동기업투자
13
38,643,928,332

35,067,428,332

8. 유형자산
14
305,007,440,959

307,839,323,483

9. 투자부동산
15
34,738,536,336

30,364,511,382

10. 사용권자산
16,41
134,736,597,364

122,986,956,729

11. 무형자산
17
33,685,953,118

29,241,957,951

12. 기타금융자산
4,9,41
45,766,004,288

45,279,624,151

13. 기타비유동자산
11
17,860,400

45,385,514

자 산 총 계

1,059,874,930,037

1,011,909,930,321

부 채

I. 유동부채

278,319,609,980

267,377,462,841

1. 매입채무및기타채무
4,18,41,42
79,251,786,474

79,363,548,601

2. 단기차입금
4,20,39,42
65,676,248,566

48,138,204,866

3. 유동성장기부채
4,20,39,42
86,993,480,261

84,622,678,409

4. 리스부채
4,21,39,41
23,001,065,766

18,977,574,494

5. 파생상품부채
4,19,39,42
120,177,497

594,399,193

6. 당기법인세부채

440,103,901

13,959,189,847

7. 충당부채
24
1,853,777,760

1,596,969,040

8. 기타금융부채
4,22,41,42
9,532,516,429

9,059,151,319

9. 기타유동부채
25,26,30
11,650,453,326

11,065,747,072

II. 비유동부채

203,102,380,837

218,678,348,828

1. 장기차입금및사채
4,20,39,42
60,861,918,227

92,349,101,777

2. 리스부채
4,21,39,41
120,543,069,364

113,375,327,399

3. 파생상품부채
4,19,39,42
6,103,313,511

-

4. 순확정급여부채
23
5,137,141,449

5,513,167,267

6. 충당부채
24
3,410,243,960

2,425,427,560

5. 기타금융부채
4,22,41,42
4,832,244,522

3,199,407,408

7. 기타비유동부채
25
2,014,449,804

1,815,917,417

부 채 총 계

481,421,990,817

486,055,811,669

자 본

I. 자본금
27

35,700,000,000

35,700,000,000

II. 기타불입자본
28

117,407,998,391

117,407,998,391

III. 기타자본구성요소
28

(167,031,264)

(494,861,827)

IV. 이익잉여금
29

425,511,972,093

373,240,982,088

자 본 총 계

578,452,939,220

525,854,118,652

부 채 와 자 본 총 계

1,059,874,930,037

1,011,909,930,321

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신세계인터내셔날
(단위: 원)

과 목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
30,41

1,211,404,312,188

1,282,444,399,759

Ⅱ. 매출원가
36,41

533,276,852,078

533,245,307,840

Ⅲ. 매출총이익

678,127,460,110

749,199,091,919

판매비와관리비
31,36,41
637,383,490,247

662,482,157,234

Ⅳ. 영업이익

40,743,969,863

86,716,934,685

금융이익
32,41
23,288,021,083

13,461,390,268

금융원가
33,41
27,280,798,867

20,616,807,911

기타영업외수익
34,41
41,702,462,747

19,803,584,861

기타영업외비용
34
10,546,641,300

17,347,860,621

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

67,907,013,526

82,017,241,282

법인세비용
35

6,296,493,127

20,876,904,807

Ⅵ. 당기순이익

61,610,520,399

61,140,336,475

Ⅶ. 기타포괄손익

(1,157,699,831)

(3,065,509,022)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,485,530,394)

(3,223,107,452)

확정급여제도의 재측정요소
23,35
(1,959,802,630)

(4,252,120,648)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
35
474,272,236

1,029,013,196

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

327,830,563

157,598,430

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
28,35
432,494,146

183,635,494

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
35
(104,663,583)

(26,037,064)

Ⅷ. 당기총포괄이익

60,452,820,568

58,074,827,453

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당순이익
37

8,629

8,563

자 본 변 동 표

제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신세계인터내셔날
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타

Ⅰ. 2019.01.01(전기초)

35,700,000,000
123,627,795,000
(6,219,796,609)
(652,460,257)
327,790,724,701
480,246,262,835

1. 회계정책 변경 효과

-
-
-
-
(6,397,971,636)

(6,397,971,636)

수정 후 재작성된 금액
35,700,000,000
123,627,795,000
(6,219,796,609)
(652,460,257)
321,392,753,065
473,848,291,199

2. 배당금의 지급
-
-
-
-
(6,069,000,000)
(6,069,000,000)

3. 총포괄이익
-
-
-
157,598,430
57,917,229,023
58,074,827,453

당기순이익
-
-
-
-
61,140,336,475
61,140,336,475

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,223,107,452)
(3,223,107,452)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
-
157,598,430
-
157,598,430

Ⅱ. 2019.12.31(전기말)

35,700,000,000

123,627,795,000
(6,219,796,609)
(494,861,827)
373,240,982,088
525,854,118,652

Ⅲ. 2020.01.01(당기초)
35,700,000,000
123,627,795,000
(6,219,796,609)
(494,861,827)
373,240,982,088
525,854,118,652

1. 회계정책 변경 효과
-
-
-
-

-

수정 후 재작성된 금액
35,700,000,000
123,627,795,000
(6,219,796,609)
(494,861,827)
373,240,982,088
525,854,118,652

2. 배당금의 지급
-
-
-
-
(7,854,000,000)
(7,854,000,000)

3. 총포괄이익
-
-
-
327,830,563
60,124,990,005
60,452,820,568

당기순이익
-
-
-
-
61,610,520,399
61,610,520,399

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,485,530,394)
(1,485,530,394)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
-
327,830,563
-
327,830,563

Ⅳ. 2020.12.31(당기말)
35,700,000,000
123,627,795,000
(6,219,796,609)
(167,031,264)
425,511,972,093
578,452,939,220

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 25 기
2020년 1월 1일
부터
제 24 기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 23일

처분확정일
2020년 3월 24일

(단위: 천원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

421,148,009

369,662,419

전기이월미처분이익잉여금
361,023,019

318,143,162

회계정책 변경
-

(6,397,972)

확정급여제도의 재측정요소
(1,485,530)

(3,223,107)

당기순이익
61,610,520

61,140,336

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

8,639,400

8,639,400

이익준비금
785,400

785,400

배당금
 주당배당금(률):
 보통주:
당기 1,100원(22%) 

전기 1,100원(22%)

7,854,000

7,854,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

412,508,609

361,023,019

현 금 흐 름 표

제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신세계인터내셔날
(단위: 원)

과 목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

93,051,663,459

105,486,855,847

1. 영업활동으로 발생한 현금

114,806,101,773

122,926,194,715

당기순이익

61,610,520,399

61,140,336,475

조정
39
50,115,480,068

81,618,922,904

순운전자본의 변동
39
3,080,101,306

(19,833,064,664)

2. 이자수익의 수취

275,689,871

277,580,793

3. 이자비용의 지급

(8,847,743,465)

(9,371,030,889)

4. 법인세의 환급(납부)

(19,797,984,720)

(14,685,838,772)

5. 배당금의 수취

6,615,600,000

6,339,950,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(58,507,156,023)

(27,724,374,939)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

42,714,581,829

43,973,906,906

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 처분

78,466,400

74,234,619

관계기업및공동기업투자의 처분

7,449,750,000

-

종속기업투자의 처분

907,561,839

-

매각예정자산의 처분

21,100,512,400

-

금융리스채권의 감소

523,435,976

339,430,588

임차보증금의 감소

12,331,293,000

67,714,300

인테리어의 처분

290,482,742

666,721,849

차량운반구의 처분

14,772,727

-

공기구비품의 처분

18,306,745

1,961,097

투자부동산의 처분

-

42,823,844,453

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(101,221,737,852)

(71,698,281,845)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

2,500,000,000

2,464,300,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

80,300,000

76,010,000

리스자산의 취득

301,500,000

-

임차보증금의 증가

11,016,560,500

15,098,166,925

종속기업투자의 취득

25,665,525,200

5,359,810,193

관계기업및공동기업투자의 취득

12,000,000,000

4,680,000,000

건물의 취득

6,270,000

-

인테리어의 취득

25,301,263,100

27,096,764,452

공기구비품의 취득

4,365,951,912

3,768,935,294

건설중인유형자산의 취득

8,484,711,502

2,003,786,331

회원권의 취득

908,380,000

-

산업재산권의 취득

94,034,771

107,195,011

기타무형자산의 취득

2,128,688,670

10,661,306,040

건설중인무형자산의 취득

3,841,043,473

382,007,599

사업결합으로 인한 순현금유출
44
4,527,508,724

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(24,795,178,421)

(78,946,230,257)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

408,810,135,185

523,329,440,595

단기차입금의 차입
39
340,356,135,185

523,329,440,595

스왑상품의 정산

744,000,000

-

장기차입금의 차입

19,210,000,000

-

사채의 발행
39
48,500,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(433,605,313,606)

(602,275,670,852)

단기차입금의 상환
39
320,363,105,505

553,006,917,745

유동성장기부채의 상환
39
84,734,000,000

31,181,000,000

사채발행비용
39
551,566,220

-

리스부채의 상환
39
20,103,179,781

11,897,133,147

통화스왑의 정산
39
-

122,000,000

배당금의 지급

7,853,462,100

6,068,619,960

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)

9,749,329,015

(1,183,749,349)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

1,935,243,538

3,118,992,887

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

11,684,572,553

1,935,243,538

주석

제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신세계인터내셔날

1. 당사의 개요 

주식회사

신세계인터내셔날(이하 "당사")은

신세계백화점

내의

해외사업부로

시작하여

패션

비즈니스의

전문화와

사업확장을

위해

1980년

10월

25일

㈜한국유통산업연구소로

설립되었으며,

1996년

주식회사

신세계인터내셔날로 사명을 변경하였습니다.

당사는 2
011년 7월 14일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며,
수차례의 증자 등
을 통하여
당
기말 현재
당사
의
자본금은 보통주 35,700백만원이며
, 당사의 최대주주인 ㈜신세계 외 3인이 발행주식 총수의 60.93%를 보유하고 있습니다. 

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

(1) 재무제표 작성기준

당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있으며, 동 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로, 별도재무제표는 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인 영향력이 있는 투자자가 투자자산을 원가법 또는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따른 방법, 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과공동기업에대한투자'에서 규정하는 지분법 중 어느 하나를 적용하여 표시한 재무제표입니다.

재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

재무제표는 아래의 회계정책에서 설명한 바와 같이 매 보고기간종료일에 재평가금액이나 공정가치로 측정되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여 지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다.

공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 당사는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1116호 '리스'의적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.

1) 당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정)

동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다.

동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다.

- 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정)

2018년 12월 21일 발표과 함께 도입된 전면개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 국제회계기준위원회는 '기업회계기준서에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다.

그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 금융상품 및 기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시(개정)

동 개정사항은 이자율 지표 개혁으로 인하여 불확실성이 존재하는 동안에도 위험회피회계를 적용할 수 있도록 예외규정을 추가하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.동 개정사항은 예상거래의 발생 가능성 검토 시 현금흐름이 기초하는 이자율지표가 개혁으로 변경되지 않는다고 가정하며, 전진적인 평가를 수행하는 경우 위험회피대상항목과 수단, 회피대상위험이 기초로 하는 이자율지표가 이자율지표 개혁으로 변경되지 않는다고 가정합니다. 또한 계약상 특정되지 않은 이자율 위험요소에 대한 위험회피의 경우 위험 구성요소는 별도로 식별할 수 있어야 한다는 요구사항을 위험회피관계의 개시시점에만 적용합니다. 한편 동 개정사항에 따른 예외규정의 적용은 이자율지표 개혁으로 인한 불확실성이 이자율지표를 기초로 하는 현금흐름의 시기와 금액과 관련하여 더 이상 나타나지 않게 되거나 위험회피관계가 중단될 때 종료합니다. 

- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)

동 개정사항은 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 제시하고 있습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.

동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.

ㆍ
리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음

ㆍ
리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침

ㆍ
그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음

당사는 당기부터 동 개정사항을 조기적용하기로 하였습니다. 또한 당사는 위의 조건을 충족하는 모든 임차료 할인 등에 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. 
당사가 실무적 간편법을 적용한 임차료 할인 등에서 발생한 리스료의 변동을 반영하기 위해 보고기간에 당기손익으로 인식한 금액은
511,933
천원입니다.

2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 없습니다

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2020년 12월 31일 현재

제 24 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 신세계인터내셔날과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

426,700,414,662

436,317,471,701

1. 현금및현금성자산
5
26,746,085,550

4,646,806,684

2. 단기금융상품
5,6
70,650,000

-

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,7
1,229,868,000

1,164,300,000

4. 매출채권및기타채권
5,8,43
125,459,151,526

134,453,698,963

5. 재고자산
11
253,739,464,333

263,433,613,675

6. 금융리스채권
5,9,43
95,000,815

95,000,814

7. 파생상품자산
5,21,41,44
735,819,630

664,656,270

8. 기타금융자산
5,10,43
334,327,308

1,109,600,000

9. 기타유동자산
12
7,142,754,840

9,707,840,990

10. 매각예정비유동자산
45
11,147,292,660

21,041,954,305

II. 비유동자산

720,536,474,449

692,562,080,569

1. 장기금융상품
5,6
2,000,000

2,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,7
14,402,387,402

9,000,000,000

3. 금융리스채권
5,9,43
266,816,495

354,885,431

4. 파생상품자산
5,21,41,44
-

6,189,050,745

5. 이연법인세자산
37
3,059,586,724

2,874,766,693

6. 관계기업및공동기업투자
14,15
105,108,184,917

92,291,091,164

7. 유형자산
16
310,066,968,517

328,220,618,749

8. 투자부동산
17
34,738,536,336

30,364,511,382

9. 사용권자산
18
139,169,591,998

129,669,006,584

10. 무형자산
19
67,002,428,814

46,843,285,296

11. 기타금융자산
5,10,43
46,694,506,905

46,707,479,011

12. 기타비유동자산
12
25,466,341

45,385,514

자 산 총 계

1,147,236,889,111

1,128,879,552,270

부 채

I. 유동부채

299,897,858,965

292,334,884,529

1. 매입채무및기타채무
5,20,43,44
82,505,448,889

90,723,819,000

2. 단기차입금
5,22,41,44
66,429,238,166

55,188,204,866

3. 유동성장기부채
5,22,41,44
97,750,777,970

84,622,678,409

4. 리스부채
5,23,41,43
24,692,847,336

21,025,086,905

5. 파생상품부채
5,21,41,44
498,079,254

594,399,193

6. 당기법인세부채

440,788,531

14,157,702,626

7. 충당부채
26
2,410,868,360

2,020,516,800

8. 기타금융부채
5,24,43,44
11,661,567,591

11,847,233,981

9. 기타유동부채
27,28,32
13,508,242,868

12,155,242,749

II. 비유동부채

206,232,919,320

237,247,242,866

1. 장기차입금및사채
5,22,41,44
60,861,918,227

103,629,254,449

2. 리스부채
5,23,41,43
121,863,230,852

115,235,703,438

3. 파생상품부채
5,21,41,44
6,103,313,511

-

4. 순확정급여부채
25
4,282,860,862

5,875,593,925

5. 이연법인세부채
37
3,067,701,216

5,390,159,133

6. 충당부채
26
3,551,764,440

2,673,570,880

7. 기타금융부채
5,24,43,44
4,233,225,803

2,449,983,466

8. 기타비유동부채
27
2,268,904,409

1,992,977,575

부 채 총 계

506,130,778,285

529,582,127,395

자 본

I. 지배기업의 소유주 귀속자본

639,019,085,551

597,263,135,103

1. 자본금
29
35,700,000,000

35,700,000,000

2. 기타불입자본
30
119,761,403,251

119,761,403,251

3. 기타자본구성요소
30
(1,087,848,783)

(1,550,420,384)

4. 이익잉여금
31
484,645,531,083

443,352,152,236

II. 비지배주주지분

2,087,025,275

2,034,289,772

자 본 총 계

641,106,110,826

599,297,424,875

부 채 와 자 본 총 계

1,147,236,889,111

1,128,879,552,270

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신세계인터내셔날과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
4,32,43

1,325,499,683,994

1,425,001,391,547

Ⅱ. 매출원가
38,43

581,665,951,327

588,094,109,378

Ⅲ. 매출총이익

743,833,732,667

836,907,282,169

판매비와 관리비
33,38,43
710,069,401,093

752,415,342,774

Ⅳ. 영업이익

33,764,331,574

84,491,939,395

금융이익
34,43
23,983,128,082

13,834,764,797

금융원가
35,43
28,693,634,885

21,791,543,363

지분법투자이익
14,15
12,526,651,795

15,034,162,038

기타영업외수익
36,43
21,948,444,127

13,449,752,409

기타영업외비용
36
10,072,927,972

4,592,745,856

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

53,005,992,721

100,426,329,420

법인세비용
37

2,158,547,761

26,425,286,359

Ⅵ. 당기순이익

50,847,444,960

74,001,043,061

Ⅶ. 기타포괄손익

(1,184,759,009)

(3,663,798,757)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,200,342,506)

(3,546,034,910)

확정급여제도의 재측정요소
25,37
(1,594,177,133)

(4,666,130,210)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
37
393,834,627

1,120,095,300

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

15,583,497

(117,763,847)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
30,37
422,047,455

244,206,908

지분법자본변동
14,15,30,37
(141,411,393)

(538,857,337)

해외사업환산손익

30,37
(184,522,725)

137,295,579

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
37
(80,529,840)

39,591,003

Ⅷ. 당기총포괄이익

49,662,685,951

70,337,244,304

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

50,806,400,523

73,977,943,044

비지배지분

41,044,437

23,100,017

Ⅹ. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

49,609,950,448

70,325,778,057

비지배지분

52,735,503

11,466,247

XI. 주당이익

기본 및 희석주당순이익
39

7,116

10,361

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신세계인터내셔날과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타

Ⅰ. 2019.01.01(당기초)
35,700,000,000
123,627,795,000
(3,866,391,749)
(1,534,077,594)
388,883,189,749
542,810,515,406
2,025,434,432
544,835,949,838

1. 회계정책 변경 효과
-
-
-
-
(9,804,158,360)
(9,804,158,360)
(2,610,907)
(9,806,769,267)

수정 후 재작성된 금액
35,700,000,000
123,627,795,000
(3,866,391,749)
(1,534,077,594)
379,079,031,389
533,006,357,046
2,022,823,525
535,029,180,571

2. 배당금의 지급

-
-
-
-
(6,069,000,000)
(6,069,000,000)
-
(6,069,000,000)

3. 총포괄이익
-
-
-
(119,757,616)
70,445,535,673
70,325,778,057
11,466,247
70,337,244,304

당기순이익
-
-
-
-
73,977,943,044
73,977,943,044
23,100,017
74,001,043,061

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,532,407,371)
(3,532,407,371)
(13,627,539)
(3,546,034,910)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
-
-
202,850,364
-
202,850,364
1,993,769
204,844,133

지분법자본변동
-
-
-
(459,903,559)
-
(459,903,559)
-
(459,903,559)

해외사업환산손익

-
-
-
137,295,579
-
137,295,579
-
137,295,579

4. 지분법중단으로 인한 재분류
-
-
-
103,414,826
(103,414,826)

-

-

-

Ⅱ. 2019.12.31(당기말)
35,700,000,000
123,627,795,000
(3,866,391,749)
(1,550,420,384)
443,352,152,236
597,263,135,103
2,034,289,772
599,297,424,875

Ⅲ. 2020.01.01(당기초)
35,700,000,000
123,627,795,000
(3,866,391,749)
(1,550,420,384)
443,352,152,236
597,263,135,103
2,034,289,772
599,297,424,875

1. 회계정책 변경 효과

-

-

-

-

-

-

-

-

수정 후 재작성된 금액
35,700,000,000
123,627,795,000
(3,866,391,749)
(1,550,420,384)
443,352,152,236
597,263,135,103
2,034,289,772
599,297,424,875

2. 배당금의 지급

-

-

-

-

(7,854,000,000)
(7,854,000,000)
-
(7,854,000,000)

3. 총포괄이익
-
-
-
15,927,360
49,594,023,088
49,609,950,448
52,735,503
49,662,685,951

당기순이익

-

-

-

-

50,806,400,523
50,806,400,523
41,044,437
50,847,444,960

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(1,212,377,435)
(1,212,377,435)
12,034,929
(1,200,342,506)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

-

-

-

320,026,006

-

320,026,006
(343,863)
319,682,143

지분법자본변동

-

-

-

(119,575,921)

-

(119,575,921)

-

(119,575,921)

해외사업환산손익

-

-

-

(184,522,725)

-

(184,522,725)

-

(184,522,725)

4. 지분법중단으로 인한 재분류

-

-

-

446,644,241
(446,644,241)
-

-

-

Ⅳ. 2020.12.31(당기말)
35,700,000,000
123,627,795,000
(3,866,391,749)
(1,087,848,783)
484,645,531,083
639,019,085,551
2,087,025,275
641,106,110,826

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신세계인터내셔날과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

104,183,908,443

102,976,317,434

1. 영업활동으로 발생한 현금

126,103,275,557

121,293,042,674

당기순이익

50,847,444,960

74,001,043,061

조정
41
64,361,106,861

73,420,469,493

순운전자본의 변동
41
10,894,723,736

(26,128,469,880)

2. 이자수익의 수취

251,812,359

221,071,430

3. 이자비용의 지급

(9,534,252,180)

(10,147,351,738)

4. 법인세의 환급(납부)

(19,252,527,293)

(14,730,394,932)

5. 배당금의 수취

6,615,600,000

6,339,950,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(48,579,936,058)

(25,344,375,773)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

45,638,370,483

45,439,159,438

단기금융상품의 처분

127,000,000

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

78,466,400

74,234,619

매각예정금융자산의 처분

21,100,512,400

-

종속기업투자주식의 처분

132,039

-

관계기업및공동기업투자의 처분

7,449,750,000

-

임차보증금의 감소

14,130,819,484

1,871,204,300

토지의 처분

2,384,152,000

인테리어의 처분

295,982,742

666,721,849

차량운반구의 처분

14,772,727

-

공기구비품의 처분

18,306,745

1,961,097

투자부동산의 처분

-

42,823,844,453

산업재산권의 처분

-

1,193,120

금융리스채권의 회수

38,475,946

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(94,218,306,541)

(70,783,535,211)

단기금융상품의 취득

0

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

2,500,000,000

2,464,300,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

80,300,000

76,010,000

임차보증금의 증가

11,674,023,074

15,992,556,925

관계기업및공동기업투자의 취득

12,000,000,000

4,680,000,000

건물의 취득

6,270,000

-

인테리어의 취득

26,461,583,447

30,322,325,811

사용권자산의 취득

301,500,000

-

차량운반구의 취득

-

25,850,000

공기구비품의 취득

4,367,751,912

3,996,846,102

건설중인유형자산의 취득

8,484,711,502

2,003,786,331

산업재산권의 취득

102,014,249

122,243,671

회원권의 취득

908,380,000

-

기타무형자산의 취득

2,136,188,670

10,713,108,040

건설중인무형자산의 취득

3,843,556,165

386,508,331

사업결합으로 인한 순현금유출
46
21,352,027,522

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(33,519,309,896)

(85,521,129,393)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

488,500,713,785

622,749,440,595

단기차입금의 차입
41
420,046,713,785

622,749,440,595

장기차입금의 차입

19,210,000,000

-

사채의 발행
41
48,500,000,000

-

스왑상품 정산

744,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(522,020,023,681)

(708,270,569,988)

단기차입금의 상환
41
406,333,105,505

646,892,030,574

유동성장기부채의 상환
41
84,734,000,000

31,181,000,000

사채의 상환
41
-

10,000,000,000

사채발행비용
41
551,566,220

-

리스부채의 상환
41
22,547,889,856

14,006,919,454

통화스왑의 정산
41
-

122,000,000

배당금의 지급

7,853,462,100

6,068,619,960

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)

22,084,662,489

(7,889,187,732)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

4,646,806,684

12,352,595,896

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

14,616,377

183,398,520

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

26,746,085,550

4,646,806,684

주석

제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 신세계인터내셔날과 그 종속기업

1. 당사의 개요 

주식회사

신세계인터내셔날(이하 "당사")은

신세계백화점

내의

해외사업부로

시작하여

패션

비즈니스의

전문화와

사업확장을

위해

1980년

10월

25일

㈜한국유통산업연구소로

설립되었으며,

1996년

주식회사

신세계인터내셔날로 사명을 변경하였습니다.

당사는 2
011년 7월 14일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며,
수차례의 증자 등
을 통하여
당
기말 현재
당사
의
자본금은 보통주 35,700백만원이며
, 당사의 최대주주인 ㈜신세계 외 3인이 발행주식 총수의 60.93%를 보유하고 있습니다. 

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

(1) 재무제표 작성기준

당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있으며, 동 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로, 별도재무제표는 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인 영향력이 있는 투자자가 투자자산을 원가법 또는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따른 방법, 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과공동기업에대한투자'에서 규정하는 지분법 중 어느 하나를 적용하여 표시한 재무제표입니다.

재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

재무제표는 아래의 회계정책에서 설명한 바와 같이 매 보고기간종료일에 재평가금액이나 공정가치로 측정되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여 지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다.

공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 당사는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1116호 '리스'의적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.

1) 당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정)

동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다.

동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다.

- 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정)

2018년 12월 21일 발표과 함께 도입된 전면개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 국제회계기준위원회는 '기업회계기준서에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다.

그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 금융상품 및 기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시(개정)

동 개정사항은 이자율 지표 개혁으로 인하여 불확실성이 존재하는 동안에도 위험회피회계를 적용할 수 있도록 예외규정을 추가하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.동 개정사항은 예상거래의 발생 가능성 검토 시 현금흐름이 기초하는 이자율지표가 개혁으로 변경되지 않는다고 가정하며, 전진적인 평가를 수행하는 경우 위험회피대상항목과 수단, 회피대상위험이 기초로 하는 이자율지표가 이자율지표 개혁으로 변경되지 않는다고 가정합니다. 또한 계약상 특정되지 않은 이자율 위험요소에 대한 위험회피의 경우 위험 구성요소는 별도로 식별할 수 있어야 한다는 요구사항을 위험회피관계의 개시시점에만 적용합니다. 한편 동 개정사항에 따른 예외규정의 적용은 이자율지표 개혁으로 인한 불확실성이 이자율지표를 기초로 하는 현금흐름의 시기와 금액과 관련하여 더 이상 나타나지 않게 되거나 위험회피관계가 중단될 때 종료합니다. 

- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)

동 개정사항은 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 제시하고 있습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.

동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.

ㆍ
리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음

ㆍ
리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침

ㆍ
그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음

당사는 당기부터 동 개정사항을 조기적용하기로 하였습니다. 또한 당사는 위의 조건을 충족하는 모든 임차료 할인 등에 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. 
당사가 실무적 간편법을 적용한 임차료 할인 등에서 발생한 리스료의 변동을 반영하기 위해 보고기간에 당기손익으로 인식한 금액은
511,933
천원입니다.

2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 없습니다

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 별도 재무제표 및 연결 재무제표, 주석 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (우선주식의 수와 내용)
⑦ 우선주시식의 존속기간은 발행일로 3년 이상 10년 이내에서 발행시에 ~ (생략) 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제8조 (우선주식의 수와 내용)
⑦ 우선주시식의 존속기간은 발행일로 3년 이상 10년 이내에서 발행시에 ~ (생략) 그 기간을 연장한다. <삭제>
배당기산일에 관한 상법 제350조 제3항 등이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식발행시기에 관계없이 동등배당하는 취지로 배당기산일 준용규정 삭제

제10조 (주식매수선택권)

⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제11조의 규정을 준용한다.

제10조 (주식매수선택권)
<삭제>
제11조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정 삭제

제11조 (신주의 배당기산일)
당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때에 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된것으로 본다. 다만 상환우선주식에 대하여는 그 존속기간에 비례하여 일할 배당한다.

제11조
(동등배당)
당 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 등등하게 배당한다.

배당기준일 및 주식 발행시기에 관계없이 동등배당하는 취지로 내용을 정비

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 당 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.
③
임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다.

제14조
(기준일)
① 당 회사는 매년
이사회에서 정한 날 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 당 회사는
임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여햐 한다.
③ <삭제>

상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비

제16조 (전환사채의 발행)
⑤ 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전사업연도말에 주식으로 전환된 것으로 한다.

제16조 (전환사채의 발행)
⑤
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

전환사채의 전환발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급 시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제17조 (신주인수권부사채의 발행)
⑤
신주인수권부사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업연도의 직전 사업연도말에 신주가 발행된 것으로 한다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행)
⑤ <삭제>
제11조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정 삭제

제19조 (소집)
② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조 (소집)
② 정기주주총회는
제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

상법 개정에 따라 정기주총 의결권 행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주총 개최시기도 이에 맞추어 정비

제42조 (감사위원회의 구성)
①~③ (생략)
④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다.

(⑦항으로 수정)

제42조 (감사위원회의 구성)
①~③ (생략)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의1 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑦ (좌동)

상법 개정에 따라 제542조의12 8항 반영

제49조 (이익배당)
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제49조 (이익배당)
② 제1항의 배당은
제14조 제1항에서 정한 날

현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권 행사기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제49조2 (분기배당)
④
사업연도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 신주의 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

제49조2 (분기배당)
④ <삭제>
배당기준일 및 주식 발행시기에 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제11조를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전사업연도말에 소급하는 규정 삭제

제51조 (시행년월일)
본 정관을 2020년 3월 24일부터 시행한다.

제51조 (시행
연월일)
본 정관을
2021년 3월 23일부터 시행한다.

정관 변경에 따른 시행일자 변경

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이길한
1962.09.20
사내이사
-
임원
이사회

류제희
1969.06.26
사내이사
-
임원
이사회

구희권
1957.12.27
사외이사
-
없음
사외이사후보 
추천 위원회

김동훈
1961.08.12
사외이사
-
없음
사외이사후보 
추천 위원회

박보균
1954.01.24
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보 
추천 위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이길한
(주)신세계인터내셔날
코스메틱부문
대표이사
2011~2015
2015~2017
2017~2018
2019~
(주)호텔신라 면세유통사업부 MD본부장
HDC신라면세점(주) 대표이사
(주)신세계인터내셔날 글로벌2본부 본부장
現 (주)신세계인터내셔날 코스메틱부문 대표이사
없음

류제희
(주)신세계인터내셔날
지원본부장
2008~2014
2014~2020
2020~
(주)신세계 인사담당 인사지원팀 팀장
(주)신세계 인사담당 담당(상무)
現 (주)신세계인터내셔날 지원본부장
없음

구희권
김앤장 법률사무소 고문
2011~2012
2013~2019
2014~
국회사무처 사무차장
(주)GS홈쇼핑 사외이사 겸 감사위원
現 김앤장 법률사무소 고문
없음

김동훈
연세대학교 
경영대학 교수
(행정·대외 부총장)
2011~
2011~2017
2015~2016
現 연세대학교 경영대학 교수
(주)GS리테일 사외이사 겸 감사위원장
연세대학교 경영대학장 겸 경영전문대학원장
없음

박보균
중앙일보(주) 대기자
2009~2011
2011~2012
2011~2013
2013~2020
중앙일보(주) 제작총괄 겸 편집인
한국신문윤리위원회 이사
한국신문방송편집인협회 회장
중앙일보(주) 대기자
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이길한
해당없음
해당없음
해당없음

류제희
해당없음
해당없음
해당없음

구희권
해당없음
해당없음
해당없음

김동훈
해당없음
해당없음
해당없음

박보균
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[구희권 후보자]
사외이사 후보 구희권은 (주)신세계인터내셔날 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의
일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등
회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는
방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

1. 전문성
지난 2년간 (주)신세계인터내셔날 사외이사로서 이사회 및 사외이사후보추천위원회
의장을 역임하여 책임감을 가지고 이사회 및 소속된 이사회 내 위원회 운영에 적극적
으로 참여하였으며, 주요 경영진을 감독 및 지원함에 있어 성실하게 업무를 수행하였
습니다. 

본 후보자는 고려대학교 법학 학사 및 중앙대학교 법학 박사 졸업 후 제5회 입법고시를
합격하였으며, 국회사무처 사무차장을 역임하고 현재 김앤장 법률사무소 고문으로
재직 중으로 해당 분야의 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 법률전문가로서
회사의 의사결정과 경영활동이 투명하고 올바르게 이루어질 수 있도록 기여하고자
합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 위치에 있어야
함을 정확하게 이해하고 있으며, 지난 2년 간 신세계인터내셔날 사외이사 경력을 바탕
으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 주요 목표로 삼고, 투명하고 독립적인 의사결정 및
직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 윤리성
본 후보자는 부정부패한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 신세계
그룹의 사회적 책임경영인 '지역사회와의 성장/배려지원, 투명하고 공정한 기업 운영
협력회사와의 동반성장' 등을 실천하도록 하겠습니다.

4. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 '고객의 불만에서 기회를 찾고 관습을 타파하며 지속적으로 성장하는 혁신
기업'이라는 경영이념에 따라 장기적인 비전과 사업에 대한 전문성을 확보하고 다음과
같은 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[김동훈 후보자]
사외이사 후보 김동훈은 (주)신세계인터내셔날 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의
일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등
회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는
방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

1. 전문성
지난 2년간 (주)신세계인터내셔날 사외이사로서 책임감을 가지고 이사회 및 소속된 이사회 내 위원회 운영에 적극적으로 참여하였으며, 주요 경영진을 감독 및 지원함에 있어 성실하게 업무를 수행하였습니다. 

본 후보자는 연세대학교 경영학 학사 및 컬럼비아대학교 대학원 경영학 석사, 박사를
졸업한 후 제7대 연세대학교 경영대학 학장, 제17대 연세대학교 경영전문대학원 원장을 역임하고, 현재 연세대학교 행정·대외 부총장직을 수행중인 경영재무전문가로서 해당 분야에 뛰어난 역량을 지니고 있습니다.

위와 같은 다양한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 주요 경영현안에 대한 의사결정이
효율적으로 이루어지도록 이사회 및 소속된 이사회 내 위원회에 적극적으로 업무를
성실하게 수행하여 회사의 기업가치를 제고하는데 기여하도록 하겠습니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 위치에 있어야
함을 정확하게 이해하고 있으며, 지난 2년 간 신세계인터내셔날 사외이사 경력을 바탕
으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 주요 목표로 삼고, 투명하고 독립적인 의사결정 및
직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 윤리성
본 후보자는 부정부패한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 신세계
그룹의 사회적 책임경영인 '지역사회와의 성장/배려지원, 투명하고 공정한 기업 운영
협력회사와의 동반성장' 등을 실천하도록 하겠습니다.

4. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 '고객의 불만에서 기회를 찾고 관습을 타파하며 지속적으로 성장하는 혁신
기업'이라는 경영이념에 따라 장기적인 비전과 사업에 대한 전문성을 확보하고 다음과
같은 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[박보균 후보자]
사외이사 후보 박보균은 (주)신세계인터내셔날 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의
일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등
회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는
방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

1. 전문성
본 후보자는 고려대학교 정치학과를 졸업한 후 중앙일보 편집국 사회부 기자로 시작하여 오랜기간의 풍부한 경험과 정치, 경제, 사회 전 분야의 전문지식을 바탕으로, 회사의 전반적인 업무에 객관적이고 유용한 자문을 제공함으로써 회사가 추구하는 지속적으로 성장하는 혁신 기업으로 발전할 수 있도록 기업가치 제고에 기여하도록 하겠습니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 위치에 있어야
함을 정확하게 이해하고 있으며, 회사의 기업가치 증진과 발전을 주요 목표로 삼고, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 윤리성
본 후보자는 부정부패한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 신세계
그룹의 사회적 책임경영인 '지역사회와의 성장/배려지원, 투명하고 공정한 기업 운영
협력회사와의 동반성장' 등을 실천하도록 하겠습니다.

4. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 '고객의 불만에서 기회를 찾고 관습을 타파하며 지속적으로 성장하는 혁신
기업'이라는 경영이념에 따라 장기적인 비전과 사업에 대한 전문성을 확보하고 다음과
같은 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,
경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를
인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회(위원회)의 추천 사유

[이길한 후보자]
(주)신세계인터내셔날 코스메틱부문 대표이사로 취임 후 신규브랜드 런칭과 공격적인
투자를 통하여 코스메틱부문을 최대 수익창출 사업으로 이끌었으며, 경영 전반의 전문
지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 뛰어난 역할을 수행하였습니다. 또한 강한 
리더십을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로
판단하여 추천함.

[류제희 후보자]

(주)신세계 인사담당을 역임하는 등 인사/관리 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 전문
지식을 바탕으로 당사의 지속적인 사업 확대 및 신규사업 추진에 적임자로 판단 되어 사내이사 추천함.

[구희권 후보자]
국회사무처 사무차장을 역임하며 정책기획 및 유통법규 관련한 풍부한 경험을 보유하고, 현재 김앤장 법률사무소 고문으로 재직 중인 법률전문가로서, (주)GS홈쇼핑 사외이사 겸 감사위원을 거쳐 법률 분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로, 주요 경영정책 결정에 있어 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단하여 추천함.

[김동훈 후보자]
연세대학교 경영대학 학장, 경영전문대학원 원장, (주)GS리테일 사외이사 겸 감사위원(감사위원장)을 역임하고 현재 연세대학교 행정·대외 부총장으로 재직중인 재무 및 회계 관련 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회 전문성 강화에 중요한 역할을 할 수 있는 사외이사로 판단하여 추천함.

[박보균 후보자]

중앙일보(주) 사회부 기자로 시작하여 중앙일보(주) 제작총괄 및 편집인 그리고 한국신문방송편집인 회장을 역임하는 정치, 경제, 사회 전 분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로, 주요 경영정책 결정에 있어 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단하여 추천함.

확인서

이사후보자용확인서_이길한

이사후보자용확인서_류제희

이사후보자용확인서_구희권

이사후보자용확인서_김동훈

이사후보자용확인서_박보균

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

구희권
1957.12.27
사외이사
-
없음
사외이사후보 
추천 위원회

김동훈
1961.08.12
사외이사
-
없음
사외이사후보 
추천 위원회

박보균
1954.01.24
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보 
추천 위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구희권
김앤장 법률사무소 고문
2011~2012
2013~2019
2014~
국회사무처 사무차장
(주)GS홈쇼핑 사외이사 겸 감사위원
現 김앤장 법률사무소 고문
없음

김동훈
연세대학교 
경영대학 교수
(행정·대외 부총장)
2011~
2011~2017
2015~2016
現 연세대학교 경영대학 교수
(주)GS리테일 사외이사 겸 감사위원장
연세대학교 경영대학장 겸 경영전문대학원장
없음

박보균
중앙일보(주) 대기자
2009~2011
2011~2012
2011~2013
2013~2020
중앙일보(주) 제작총괄 겸 편집인
한국신문윤리위원회 이사
한국신문방송편집인협회 회장
중앙일보(주) 대기자
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구희권
해당없음
해당없음
해당없음

김동훈
해당없음
해당없음
해당없음

박보균
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회(위원회)의 추천 사유

[구희권 후보자]
국회사무처 사무차장을 역임하며 정책기획 및 유통법규 관련한 풍부한 경험을 보유하고, 현재 김앤장 법률사무소 고문으로 재직 중인 법률전문가로서, (주)GS홈쇼핑 사외이사 겸 감사위원을 거쳐 법률 분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로, 주요 경영정책 결정에 있어 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 감사위원으로 판단하여 추천함.

[김동훈 후보자]
연세대학교 경영대학 학장, 경영전문대학원 원장, (주)GS리테일 사외이사 겸 감사위원(감사위원장)을 역임하고 현재 연세대학교 행정·대외 부총장으로 재직중인 재무 및 회계 관련 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 위원회 전문성 강화에 중요한 역할을 할 수 있는 감사위원으로 판단하여 추천함.

[박보균 후보자]

중앙일보(주) 사회부 기자로 시작하여 중앙일보(주) 제작총괄 및 편집인 그리고 한국신문방송편집인 회장을 역임하는 정치, 경제, 사회 전 분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로, 주요 경영정책 결정에 있어 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 감사위원으로 판단하여 추천함.

확인서

감사위원후보자용확인서_구희권

감사위원후보자용확인서_김동훈

감사위원후보자용확인서_박보균

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
110억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
47억원

최고한도액
100억원

※ 기타 참고사항

- 사업규모 확대