한솔케미칼 — 주주총회소집공고 (20210223)
제출인: 한솔케미칼

주주총회소집공고
2.9
(주)한솔케미칼

주주총회소집공고

2021년 2월 23일

회 사 명 :
주식회사 한솔케미칼

대 표 이 사 :
박 원 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7, 8층

(전 화) 02-2152-2399

(홈페이지)http://www.hansolchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 한 장 안

(전 화) 02-2152-2321

주주총회 소집공고

(제41정 정기)

주주총회소집공고_1

주주총회소집공고_2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최종연
(출석률: 100%)
조남신
(출석률: 100%)
이시원
(출석률: 83%)
이원준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020. 1. 22
한솔씨앤피 주식매각의 건
찬성
찬성
불참
-

2
2020. 2 .11
제 40기 내부결산 재무제표 승인의 건
제 40기 정기 주주총회 개최의 건
생산설비 투자의 건
익산공장 지점등기의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2020. 3 .10
코로나바이러스감염증-19 대비 주주총회 일시ㆍ장소관련 추가 결의
찬성
찬성
찬성
-

4
2020. 4 .10
장기자금 조달의 건
임원급여 조정의 건
-
찬성
찬성
찬성

5
2020. 9 .4
자회사 설립 및 유상증자 참여의 건
자회사 지급보증의 건
생산설비 투자에 관한 건
여신한도 약정에 관한 건
-
찬성
찬성
찬성

6
2020. 11 .13
생산설비 투자의 건
여신한도 약정에 관한 건
이사회 규정 개정의 건
-
찬성
찬성
찬성

* 제40기 정기주주총회 결과, 사외이사 1인(최종연)이 퇴임하였으며, 사외이사 1인(이원준)이 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사
위원회
최종연
조남신
이시원
2020. 2. 11
제40기 재무제표 및 영업보고서 보고
'19년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

감사
위원회
최종연
조남신
이시원
2020. 3. 6
감사위원회의 감사보고서 제출의 건
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건
-

감사
위원회
조남신
이시원
이원준
2020. 11. 13
감사위원회규정 개정의 건
-

* 제40기 정기주주총회 결과, 사외이사 1인(최종연)이 퇴임하였으며, 사외이사 1인(이원준)이 신규선임 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
6,000,000,000
108,000,000
27,000,000

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임
※ 인원수에는 퇴임한 최종연 사외이사가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

삼영순화(주)
(비계열회사)
제품매출외
'20.1~'20.12
1,021
22.3

한솔제지(주)
(계열회사)
제품매출외
'20.1~'20.12
398
8.7

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 화학산업은 크게 석유화학, 정밀화학, 무기화학 등으로 분류되고 있으나, 분야가 대단히 광범위하고 그 품목 또한 다품종인 관계로 화학산업 전반에 대한 시장규모, 생산능력을 종합하여 말하기는 어렵습니다.

- 정밀화학 산업은 각종 첨가제, 제지약품, 수처리제, 염료, 도료, 안료, 반도체약품, 계면활성제, 접착제, 화장품, 의약품 등을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지니고 있습니다.

- 국내 정밀화학 산업은 70년대 중화학 공업 육성정책에 의거 생산기반이 마련되었으며, 80년대에는 수요산업이 발전함에 따라 연평균 15%에 달하는 높은 성장률을 기록했습니다. 90년대 들어 성장률은 낮아졌으나 수요의 고급화에 부응한 신제품 개발이 이루어지면서 10% 내외의 성장세를 기록하였고 2000년대 이후 첨단산업인 반도체 및 디스플레이 등의 생산증가에 힘입어 관련 약품 시장이 특히 높은 성장을 보이고 있으며, 향후에도 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

(1) 과산화수소

과거 주수요처였던 제지(신문용지), 섬유 부문은 관련 산업의 침체로 인해 수요가 정체되어 있으나 반도체 및 디스플레이 부문의 수요 증가에 의해 꾸준히 판매량이 증가하였습니다. 특히, 삼성전자, SK하이닉스의 반도체 라인 증설에 따른 초고순도 과산화수소의 수요 증가에 따라 향후에도 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

(2) 라텍스외 제지약품

제지산업에서 부재료로 사용되는 제품으로 품질 고급화 및 건축용, 카펫용, 부직포용 등 다양한 용도의 제품개발로 일본을 포함한 아시아 및 중동시장으로의 수출확대를 진행하고 있습니다. 또한 고객사의 지종변화 및 제품의 품질향상을 위하여 중공입자 및 Bio-SBL 등 신규 제품을 개발하여 판매를 확대하고 있습니다.

(3) 고분자응집제 (PAM)

에멀젼 타입의 고분자응집제로서 염색/섬유, 제지, 식품, 석유화학 등의 산업폐수분야와 도시하수처리장, 위생처리장 등의 공공처리장에 광범위하게 사용되는 친환경 폐수처리 약품이며, 매년 그 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

(4) 차아황산소다 (SD)

섬유산업의 회복속도 부진과 저가 수입품의 유입으로 경쟁이 치열해지고 있으나, 당사 제품의 품질우위전략과 신규제품 개발로 인한 내수부분의 일정 시장점유율 유지 및 수출을 확대하고 있습니다.

(5) BPO (Benzoylperoxide)

본 제품의 주 용도는 Polymer 합성시 중합개시제로 사용되는 것이며, 페인트 및 EPS Resin 합성에 사용되고 있습니다. 일부 시장에서 수입품과 경쟁하고 있지만, 국내 수요의 약 70% 수준의 안정적인 시장을 확보하고 있으며, 생산량의 약 50% 이상을 수출함으로써 국제적인 경쟁력도 갖추고 있습니다.

(6) Precursor

반도체의 초미세화 및 3차원 구조의 증가 추세에 따라 수요가 확대되고 있습니다. 당사에서 판매하고 있는 제품에는 Gap-fill용 및 DPT용 (Double Patterning Technology) & QPT용 (Quadruple Patterning Technology) 등이 있으며, 주요 거래처는 메모리 반도체 세계 1~3위인 삼성전자와 SK하이닉스, Micron 및 Foundry (위탁생산) 세계 1위인 대만 TSMC 등이 있습니다.

(7) 전자재료

디스플레이 시장이 성숙됨에 따라 디스플레이 업계에서는 제품 성능 및 품질, 디자인, 가격 등에 따른 차별화를 지속적으로 시도하고 있으며, 재료의 변화를 통해 이를 달성하고자 하고 있습니다. 당사에서는 고객사의 Needs에 부응하기 위해 다양한 전자재료 제품을 개발하여 공급하고 있으며, 고객사와의 공동개발 등 적극적인 대응을 통한 시장 확대 노력을 하고 있습니다.
또한 EV(전기차), 스마트폰 등에 사용되는 2차전지 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상되고 있으며, 이와 관련하여 음극바인더 등 관련 제품을 개발하여 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 당기에
4,575
억원, 전기에
4,019
억원의 매출실적을 달성하였습니다. 또한 주요 종속회사인 (주)테이팩스는 당기에
1,187
억원, 전기에

1,126원의 매출실적을 달성하였습니다. 

제품별로는 당사의 정밀화학제품이 전년동기대비
4.2%
증가한 1,772억원, 제지/환경제품은 전년과 동일한 881억원, 전자소재제품은 전년동기대비 37.9% 증가한 1,636억원, 기타제품 및 상품매출 등은 전년동기대비 13.8% 증가한 286억원의 매출실적을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음

(2) 시장점유율

(단위 : %)

제 품 명
회 사 명
제41기
제40기
제39기

라텍스
(제지/환경제품)
한솔케미칼
45
43
42

금호석유화학
21
21
21

TRINSEO
30
32
33

LG화학
4
4
4

계
100
100
100

차아황산소다
(정밀화학제품)
한솔케미칼
65
63
63

기 타
35
37
37

계
100
100
100

BPO
(정밀화학제품)
한솔케미칼
72
74
66

기 타
28
26
34

계
100
100
100

PAM
(제지/환경제품)
한솔케미칼
18
19
19

SNF
59
59
59

코오롱
15
16
16

기 타
8
6
6

계
100
100
100

* 당사 추정자료입니다.

(3) 시장의 특성

- 당사의 당기 매출구성을 보면 3,615억원의 내수와 960억원의 수출실적을 달성하 였습니다.
또
한 주요 종속회사인 (주)테이팩스는 799억원의 내수와 387억원의 수출 실적을 달성하였습니다.

- 수요의 가격탄력성이 비교적 작은 시장특성을 가진 산업재시장 위주의 영업환경 속에서 한정된 공급자의 생산에 의존하고 있는 공급자 중심의 시장을 형성하고 있
 으나, 일부 품목의 경우 수입품 동향에 따라 경쟁이 심화 또는 완화되고 있습니다.
 - 과산화수소의 주요 수요처는 제지 및 섬유업체에서 반도체, LCD 및 환경관련 산 업으로 변화하고 있습니다.

- 라텍스 등 제지/환경 제품은 제한된 수요자, 즉 제지업의 성장 및 가동현황에 의 해 유동적인 영업환경을 가지고 있지만, 새로운 용도 개발 및 해외시장 개척에 힘쓰 고 있습니다.
 - 반도체용 Precursor의 경우, 장비만으로는 해결하기 어려운 기술적 한계들을 재 료의 변화를 통해 극복하고 있는 상황에서 Precursor는 반도체 성능 및 원가에 직 접적으로 영향을 미치고 있으며, 반도체 공정기술 변화에 따라 지속적인 성장이 가 능할 것으로 예상되고 있습니다.
 - 전자재료는 전자업체간 디스플레이 기술에 대한 경쟁으로 소재 변화를 통해 기 술차별화를 도모하고 있으며, 2차전지 성능 향상을 위하여 지속적으로 신소재에 대 한 Needs가 커지고 있습니다. 이러한 변화가 당사의 신규시장 확보에 긍정적인 영 향을 줄 것으로 기대합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 - 미래 성장산업에 연관되는 사업으로 소규모의 투자로 높은 수익을 창출할 수 있 는 사업 발굴 등의 기준을 가지고 반도체 및 디스플레이 등의 전자재료와 합성기술 을 바탕으로 한 정밀화학 분야 중 당사에 가장 적합하고 사업성이 우수하며 성공적 진입이 가능한 사업을 검토하고 있습니다. 또한, 기존의 영위사업을 바탕으로 IT소 재분야로 진출할 수 있는 기반확보에 지속적으로 주력하고 있습니다.

(5) 조직도

전사조직도

테이팩스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자 산

I. 유동자산
306,755,066,506
306,707,463,699

1. 현금및현금성자산
98,150,172,409
57,077,032,200

2. 단기금융상품
55,000,000,000
63,783,691,281

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
20,054,000,000
24,000,000,000

4. 매출채권및기타채권
66,850,024,552
74,900,427,929

5. 재고자산
60,424,189,930
61,469,632,201

6. 당기법인세자산
-
59,507,192

7. 기타금융자산
1,215,000,000
4,229,057,248

8. 기타유동자산
2,227,314,515
2,932,209,648

9. 매각예정비유동자산
2,834,365,100
18,255,906,000

II. 비유동자산
692,314,539,915
632,486,687,232

1. 장기매출채권및기타채권
249,258,944
594,162,470

2. 장기금융상품
24,000,000
29,000,000

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,299,987,006
11,064,977,965

4. 유형자산
542,814,672,366
493,976,560,069

5. 영업권
41,692,098,184
43,103,232,030

6. 기타무형자산
25,430,460,898
25,101,997,060

7. 사용권자산
5,912,070,838
5,485,712,723

8. 관계기업투자
52,614,767,513
45,554,651,931

9. 기타금융자산
7,016,120,680
4,730,158,128

10. 기타비유동자산
70,266,462
216,983,518

11. 이연법인세자산
7,190,837,024
2,629,251,338

자 산 총 계
999,069,606,421
939,194,150,931

부 채

I. 유동부채
171,543,681,023
194,313,349,130

1. 매입채무및기타채무
56,511,475,221
55,279,269,562

2. 단기차입금
8,515,212,944
22,120,002,747

3. 유동성장기차입금
15,000,000,000
21,927,059,041

4. 기타금융부채
2,077,210,704
1,253,393,590

5. 당기법인세부채
25,276,577,393
13,954,201,616

6. 유동성사채
54,099,317,211
71,307,647,700

7. 기타유동부채
9,819,517,633
8,226,029,079

8. 충당부채
244,369,917
245,745,795

II. 비유동부채
205,358,944,673
224,327,123,673

1. 장기차입금
43,245,047,400
15,000,000,000

2. 사채
129,722,943,864
184,468,269,718

3. 순확정급여채무
8,078,784,331
4,730,226,618

4. 이연법인세부채
17,408,326,483
16,607,960,343

5. 충당부채
1,030,451,992
1,282,057,534

6. 기타금융부채
3,240,791,901
2,238,609,460

7. 기타비유동부채
2,632,598,702
-

부 채 총 계
376,902,625,696
418,640,472,803

자 본

I. 지배기업의 소유주 귀속분
554,394,982,139
448,565,432,198

1. 자본금
56,475,975,000
56,475,975,000

2. 기타불입자본
35,088,146,827
29,327,612,576

3. 기타자본구성요소
(10,140,019,679)
(9,016,569,658)

4. 이익잉여금
472,970,879,991
371,778,414,280

II. 비지배지분
67,771,998,586
71,988,245,930

자 본
622,166,980,725
520,553,678,128

부 채 및 자 본 총 계
999,069,606,421
939,194,150,931

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

I. 매출액
619,166,164,192
544,307,363,674

1. 상품매출액
40,763,253,802
35,149,321,548

2. 제품매출액
576,514,403,887
507,992,474,678

3. 기타매출액
1,888,506,503
1,165,567,448

II. 매출원가
405,293,955,152
380,175,118,188

1. 상품매출원가
32,507,815,948
29,820,843,174

2. 제품매출원가
370,496,964,905
348,967,911,207

3. 기타매출원가
2,289,174,299
1,386,363,807

III. 매출총이익
213,872,209,040
164,132,245,486

1. 판매비
18,449,590,562
16,867,944,221

2. 관리비
43,492,044,394
36,110,752,148

IV. 영업이익
151,930,574,084
111,153,549,117

1. 금융이익
4,033,765,433
4,909,047,581

2. 금융원가
10,044,394,192
11,237,822,714

3. 관계기업투자손익
12,693,825,824
10,435,352,964

4. 기타영업외이익
16,790,513,457
5,406,767,138

5. 기타영업외비용
4,724,944,241
3,335,748,298

V. 법인세비용차감전순이익
170,679,340,365
117,331,145,788

VI. 법인세비용
39,124,046,725
26,935,162,791

VII. 계속영업당기순이익
131,555,293,641
90,395,982,997

VIII. 중단영업당기순이익(손실)
(1,473,935,010)
635,226,693

IX. 당기순이익
130,081,358,631
91,031,209,690

X. 기타포괄손익
(7,139,251,652)
(4,670,323,885)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(7,195,315,127)
(5,118,179,465)

확정급여제도의 재측정요소
(9,267,138,714)
(5,276,993,499)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,990,325,049
1,160,938,570

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
104,485,448
(1,284,775,046)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세(공정가치금융자산평가손익)
(22,986,910)
282,650,510

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
56,063,475
447,855,580

해외사업장환산외환차이
56,063,475
447,855,580

XI. 당기총포괄이익
122,942,106,979
86,360,885,805

XII. 당기순이익의 귀속
130,081,358,631
91,031,209,690

지배기업의 소유주
124,134,598,424
86,759,688,083

비지배지분
5,946,760,207
4,271,521,607

XIII. 당기총포괄이익의 귀속
122,942,106,979
86,360,885,805

지배기업의 소유주
117,065,542,406
81,978,883,325

비지배지분
5,876,564,573
4,382,002,480

XIV. 주당이익

1. 계속영업주당순이익

기본주당순이익
11,270
7,789

희석주당순이익
11,218
7,779

2. 중단영업주당순이익

기본주당순이익
(75)
36

희석주당순이익
(74)
36

2) 별도재무제표

- 대차대조표(연결재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2020. 12. 31 현재

제 40 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자 산

I. 유동자산
224,800,707,853
225,314,615,252

1. 현금및현금성자산
82,106,271,732
42,857,213,321

2. 단기금융상품
30,000,000,000
60,000,000,000

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
20,054,000,000
24,000,000,000

4. 매출채권및기타채권
45,927,980,058
48,610,539,264

5. 재고자산
44,720,266,572
43,920,821,723

6. 기타금융자산
1,179,000,000
4,226,249,783

7. 기타유동자산
813,189,491
1,699,791,161

II. 비유동자산
572,267,235,312
519,641,016,218

1. 장기금융상품
24,000,000
24,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
249,258,944
617,963,361

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,299,987,006
11,064,977,965

5. 종속기업투자
67,698,562,000
70,174,064,000

6. 관계기업투자
14,805,183,017
14,805,183,017

7. 유형자산
461,343,125,140
415,845,871,652

8. 무형자산
4,448,537,927
3,324,765,023

9. 사용권자산
2,551,119,106
877,975,404

9. 기타금융자산
4,656,625,148
569,318,671

11. 이연법인세자산
7,190,837,024
2,336,897,125

자 산 총 계
797,067,943,165
744,955,631,470

부 채

I. 유동부채
121,384,614,653
145,648,944,358

1. 매입채무및기타채무
37,291,637,115
32,760,412,317

2. 단기차입금
977,829,120
1,395,343,510

3. 유동성장기차입금
15,000,000,000
20,000,000,000

4. 유동성사채
39,986,497,989
71,307,647,700

5. 당기법인세부채
19,843,437,239
11,905,001,944

6. 기타금융부채
719,288,363
557,685,435

7. 기타유동부채
7,565,924,827
7,722,853,452

II. 비유동부채
179,480,392,419
190,217,782,386

1. 사채
129,722,943,864
169,502,394,152

2. 장기차입금
37,000,000,000
15,000,000,000

3. 순확정급여채무
7,812,422,829
4,526,312,768

4. 충당부채
802,213,451
851,545,196

5. 기타금융부채
1,510,213,573
337,530,270

6. 기타비유동부채
2,632,598,702
-

부 채 총 계
300,865,007,072
335,866,726,744

자 본

I. 자본금
56,475,975,000
56,475,975,000

II. 기타불입자본
35,046,036,946
29,428,852,385

III. 이익잉여금
413,316,124,451
330,684,682,365

IV. 기타자본구성요소
(8,635,200,304)
(7,500,605,024)

자 본 총 계
496,202,936,093
409,088,904,726

부 채 및 자 본 총 계
797,067,943,165
744,955,631,470

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

I. 매출액
457,470,878,571
401,866,639,205

1. 상품매출액
20,647,976,099
17,793,674,467

2. 제품매출액
433,694,348,026
381,696,123,854

3. 기타매출액
3,128,554,446
2,376,840,884

II. 매출원가
289,853,558,271
269,889,669,102

1. 상품매출원가
18,788,409,333
16,780,402,854

2. 제품매출원가
269,121,888,674
251,786,709,427

3. 기타매출원가
1,943,260,264
1,322,556,821

Ⅲ. 매출총이익
167,617,320,300
131,976,970,103

1. 판매비
13,037,591,662
11,698,090,827

2. 관리비
29,440,871,316
25,073,982,646

Ⅳ. 영업이익
125,138,857,322
95,204,896,630

1. 금융이익
2,315,090,993
3,028,283,566

2. 금융원가
7,079,728,490
7,452,173,212

3. 기타영업외수익
17,975,064,371
4,838,091,168

4. 기타영업외비용
2,854,740,669
772,333,003

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
135,494,543,527
94,846,765,149

Ⅵ. 법인세비용
30,390,115,767
22,002,985,702

Ⅶ. 당기순이익
105,104,427,760
72,843,779,447

Ⅷ. 기타포괄손익
(6,975,108,454)
(4,996,850,612)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,975,108,454)
(4,996,850,612)

확정급여제도의 재측정요소
(9,046,932,041)
(5,121,443,687)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
1,990,325,049
1,126,717,611

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
104,485,448
(1,284,775,046)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(22,986,910)
282,650,510

Ⅸ. 당기총포괄이익
98,129,319,306
67,846,928,835

X. 주당이익

1. 기본주당순이익
9,479
6,569

2. 희석주당순이익
9,435
6,561

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

I. 미처분이익잉여금
400,994,030,633
321,242,682,365

1. 전기이월미처분이익잉여금
302,946,209,865
252,393,628,994

2. 당기순이익
105,104,427,760
72,843,779,447

3. 확정급여제도 재측정요소
(7,056,606,992)
(3,994,726,076)

II. 이익잉여금처분액
21,954,967,000
18,296,472,500

1. 이익준비금
1,996,000,000
1,664,000,000

2. 현금배당
19,958,967,000
16,632,472,500

(주당배당금(률) 보통주:

당기: 1,800원(36%)

전기: 1,500원(30%)

III. 차기이월미처분이익잉여금
379,039,063,6333
302,946,209,865

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조연주
1979. 10. 12
사내이사
-
직계비속
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조연주
- 한솔케미칼 기획실장(부회장)
2014 ~ 현재
2010 ~ 2013
2003 ~ 2007
(주)한솔케미칼 기획실장(부회장)
VICTORIA'S SECRET/LIMITED BRANDS INC.
THE BOSTON CONSUTING GROUP
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조연주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조연주 사내이사 후보자는 현재 ㈜한솔케미칼 기획실장으로 재직중이며, 재직 전 컨설팅업체(보스턴컨설팅그룹)와 애널리스트(빅토리아 시크릿) 등의 다양한 전문 경험을 바탕으로 투자와 인수 작업 등을 주도하고 있습니다. 향후 후보자의 전략적 안목과 경영노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 비즈니스 경쟁력을 한층 더 강화 할 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

이사후보자_조연주_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
50억원

최고한도액
60억원

* 제40기 정기주주총회 결과, 사외이사 1인(최종연)이 퇴임하였으며, 사외이사 1인(이원준)이 신규선임 되었습니다.

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도 변경 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.hansolchemical.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

- 주총 집중일 주총 개최는 해당사실이 없습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19의 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게
 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시ㆍ장소 등을 변경할 수 있는
 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 사유발생시 즉시 안내하도록 하겠습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서
 발열 여부를 측정할 수 있고 발열이 감지되는 경우에는 출입을 제한할 수 있음
 을 알려드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을
 부탁드리겠습니다. 주주님들의 양해 부탁드립니다.