NAVER — 의결권대리행사권유참고서류 (20210223)
제출인: NAVER

의결권대리행사권유참고서류
3.5
네이버(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 02월 23일

권 유 자:
성 명: 네이버(주)
주 소: 경기도 성남시 분당구 불정로6 네이버 그린팩토리
전화번호: 1588-3830

작 성 자:
성 명: 김민
부서 및 직위: IR담당
전화번호: 1588-3830

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
네이버(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 23일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 02월 26일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

네이버(주)
보통주
16,804,360
10.23
본인
자사주

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2020년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한성숙
특수관계인
보통주
7,945
0.00
대표이사
-

김광현
특수관계인
보통주
5,000
0.00
계열회사 임원
-

김대식
특수관계인
보통주
2
0.00
계열회사 임원
-

김신배
특수관계인
보통주
77
0.00
계열회사 임원
-

김영은
특수관계인
보통주
3,100
0.00
계열회사 임원
-

김은태
특수관계인
보통주
71
0.00
계열회사 임원
-

김의수
특수관계인
보통주
66
0.00
계열회사 임원
-

신재성
특수관계인
보통주
5
0.00
계열회사 임원
-

윤강석
특수관계인
보통주
71
0.00
계열회사 임원
-

이규인
특수관계인
보통주
83
0.00
계열회사 임원
-

이승민
특수관계인
보통주
200
0.00
계열회사 임원
-

이용현
특수관계인
보통주
350
0.00
계열회사 임원
-

이인희
특수관계인
보통주
3,100
0.00
계열회사 임원
-

이정화
특수관계인
보통주
3,000
0.00
계열회사 임원
-

이지호
특수관계인
보통주
5
0.00
계열회사 임원
-

이충희
특수관계인
보통주
83
0.00
계열회사 임원
-

이해진
특수관계인
보통주
6,129,725
3.73
계열회사 임원
-

임은규
특수관계인
보통주
45
0.00
계열회사 임원
-

정상훈
특수관계인
보통주
10
0.00
계열회사 임원
-

정수환
특수관계인
보통주
13
0.00
계열회사 임원
-

조지영
특수관계인
보통주
690
0.00
계열회사 임원
-

채선주
특수관계인
보통주
8,975
0.01
계열회사 임원
-

계
-
6,162,625
3.75
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2020년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김민
보통주
0
임원
임원
-

강재은
보통주
0
직원
직원
-

권기문
보통주
34
직원
직원
-

조현석
보통주
76
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 23일
2021년 02월 26일
2021년 03월 24일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 10일 9시 ～2021년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr, 
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여
* 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

네이버 홈페이지
https://www.navercorp.com/investment/announcement
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 성남시 불정로 6, 네이버그린팩토리 IR팀(우편번호 13561)
 전화번호: 1588-3830
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2021년 2월 26일~ 3월 24일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 24일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 불정로6 네이버 그린팩토리 2층 커넥트 홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 10일 9시 ～2021년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr, 
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

* 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다. 
- 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 사전 등록을 통한 온라인 시청과 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2020년) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

네이버는 국내 1위 인터넷 검색 포털 '네이버(NAVER)' 서비스를 기반으로 광고, 쇼핑(B2B2C), 디지털 간편결제 사업을 영위하고 있으며, 국내 최대 IDC를 보유한 기업으로서 공공/금융 분야를 중심으로 클라우드를 비롯한 다양한 IT 인프라 및 솔루션 제공을 확대해 가고 있습니다. 또한 웹툰, 뮤직, V LIVE 등 다양한 콘텐츠 사업을 통해서도 글로벌 사업 기반을 확장하고 있는 ICT 기업입니다. 네이버는 전세계 2억 명이 사용하는 모바일 메신저 LINE을 개발하여 2016년 미국과 일본에 동시 상장한 바 있으며, 현재는 LINE-Z홀딩스 경영통합이 진행되고 있습니다. 네이버는 인공지능, 로보틱스, 모빌리티 등 미래 기술에 대한 지속적인 연구개발을 통해 기술플랫폼의 변화와 혁신을 추구하며, 세계 각국의 수많은 이용자와 다양한 파트너들이 함께 성장할 수 있도록 노력하고 있습니다.

[주요 사업]

네이버는 국내 1위 인터넷 검색 포털 ‘네이버(NAVER)’와 글로벌 모바일 메신저 ‘라인(LINE)’ 등 다양한 인터넷 서비스를 기반으로 서치플랫폼, 커머스 사업을 통해 매출을 창출하고 있습니다. 아울러 웹툰, 뮤직, V LIVE 등의 콘텐츠서비스, 새로운 성장이 기대되는 핀테크, 기업용 솔루션을 제공하는 클라우드 등 다각화된 사업 포트폴리오를 기반으로 안정적인 성장을 이어가고 있습니다

네이버는 기존 주력사업에서 탄탄한 성장세를 유지하는 한편, 신성장동력인 커머스, 핀테크, 콘텐츠, 클라우드 사업 모두에서 고르고 가파른 성장을 이어가고 있습니다. 2020년 8월, 라인과 야후(Z홀딩스)의 경영통합에 대한 독과점 심사 승인에 따라 3분기 라인 실적을 중단영업손익으로 계상하였으며, 경영통합 완료 예상 시점인 2021년 1분기 중 라인 실적은 연결실적에서 제외될 예정입니다

① 서치플랫폼

서치플랫폼은 검색과 디스플레이로 구성되어 있습니다. 검색은 이용자의 정보탐색 수요를 네이버를 통해 연결시켜 비즈니스 활동을 촉진시키는 사업으로, 지속적인 상품 개선과 카테고리 확대, AI 기술을 활용한 검색 고도화를 통해 지속적으로 성장하고 있습니다. 디스플레이는 광고주가 원하는 상업적 메시지를 사용자에게 노출시켜주는 상품을 제공하는 사업으로, 디스플레이 플랫폼 고도화와 성과형 광고 상품 등 다양한 신규 상품 출시를 통해 광고 효과를 제고하는 등 다양한 노력을 펼치고 있습니다.

② 커머스

커머스는 쇼핑검색, 쇼핑수수료, 쇼핑 관련 디스플레이, 멤버십으로 구성되어 있습니다. 비대면시장 속에서 빠르게 성장 중인 커머스는 다양한 판매자들과 함께 성장하며, 이용자에게 차별화된 쇼핑 경험을 제공하기 위해 노력 중입니다. 최근 플러스멤버십, 브랜드스토어, 쇼핑라이브, 장보기 서비스 출시와 4PL 업체 투자, CJ대한통운 제휴 등을 통해 이용자와 판매자의 다양한 니즈를 대응하며 커머스 생태계 강화를 위해 집중하고 있습니다.

③ 핀테크

핀테크는 크게 페이와 디지털금융 서비스로 구성되어 있습니다. 결제사업은 커머스 성장과 함께 빠르게 성장중이며, 오프라인 포인트 QR 결제 출시하며 포인트 생태계를 확장하고 이용자 편의를 확대하고 있으며, 빠른 정산 서비스, 스마트스토어 판매자 대출 출시를 통해 SME들을 위한 핀테크를 본격적으로 제공하기 시작하였습니다. 앞으로도 네이버가 가진 기술과 데이터를 활용하여 네이버 생태계 내의 SME, 씬파일러 등 금융 소외계층을 위한 금융서비스에 집중하며 관련 기회를 모색해 나가고자 합니다.

④ 콘텐츠

콘텐츠는 창작자와 사용자가 자유롭게 창작하고 소비하는 콘텐츠 생태계를 제공하는 사업으로, 당사는 웹툰, 웹소설, 뮤직, V LIVE, 스노우 등의 서비스를 운영하고 있습니다. 그 중 네이버웹툰은 국내에서의 독보적인 지위를 바탕으로 글로벌 리더십을 강화해 나가고 있습니다. 이러한 콘텐츠 서비스들은 우수한 기술을 바탕으로 매년 글로벌 사용자 수가 크게 증가하고 있으며, 다양한 수익모델 개발에도 힘쓰고 있습니다. 2021년에는 Wattpad 인수를 통해 한국에서 검증된 웹툰, 웹소설간의 시너지 효과를 확대하며 글로벌 1위 스토리텔링 플랫폼으로 진화하고, 원천 IP 확보를 통한 IP 사업 다각화에 집중할 계획입니다. 또한 YG, SM에 이어 글로벌 엔터테인먼트로의 도약을 위해 빅히트 엔터테인먼트의 자회사인 비엔엑스와 함께 V LIVE와 위버스 간의 플랫폼 통합을 진행할 계획입니다.

⑤ 클라우드

클라우드에는 '네이버클라우드플랫폼'과 라인에게 제공하는 인프라, 웍스모바일, 클로바 CIC의 AI솔루션, 하드웨어 매출이 포함되어 있습니다. 앞으로는 B2B서비스 융합 추진체인 네이버클라우드를 중심으로 웍스, 클로바 등 기존의 B2B 서비스 뿐만 아니라 LABS, 쇼핑, 웨일 등 네이버의 다양한 서비스들을 B2B로 제공하기 위해 상호간의 사업 협력 및 시너지를 창출할 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기
2020년 12월 31일 현재

제 21 기
2019년 12월 31일 현재

네이버 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기말
제 21 (전) 기말

자 산

l. 유동자산

10,544,659,200,319

5,643,714,459,664

현금및현금성자산
1,600,304,349,922

3,740,513,761,418

단기금융상품
291,292,142,737

289,910,618,872

당기손익-공정가치 측정 금융자산

922,939,095,062

12,920,430,454

매출채권및기타채권
986,826,023,076

1,211,072,909,858

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

-

63,916,531,256

재고자산
4,344,942,323

55,114,731,809

당기법인세자산
996,472,888

12,717,980,739

기타유동자산
77,702,716,446

257,547,495,258

매각예정자산
6,660,253,457,865

-

ll. 비유동자산

6,469,579,463,451

6,655,812,661,122

유형자산
1,684,563,340,866

1,596,271,317,726

사용권자산
129,537,198,819

697,351,304,664

무형자산
105,136,186,861

341,442,833,327

장기금융상품
14,255,722,000

24,034,591,006

당기손익-공정가치 측정 금융자산

1,801,384,240,769

1,229,097,428,653

매출채권및기타채권
28,578,223,832

124,821,356,161

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,330,951,990,243

675,602,433,315

관계기업및공동기업 투자
1,199,425,686,734

1,558,268,184,714

이연법인세자산
108,572,845,624

381,279,417,985

기타비유동자산
67,174,027,703

27,643,793,571

자 산 총 계

17,014,238,663,770

12,299,527,120,786

부 채

l. 유동부채

7,911,751,492,331

3,773,118,830,740

매입채무및기타채무
689,280,186,019

1,211,070,361,564

당기손익-공정가치 측정 금융부채

17,137,640,886

649,038,368

단기차입금
576,223,326,575

559,584,776,483

당기법인세부채
384,340,634,677

313,781,745,056

충당부채
31,708,383,889

3,822,401,193

리스부채
53,345,709,463

168,937,301,210

기타유동부채
1,484,474,330,127

1,515,273,206,866

매각예정부채

4,675,241,280,695

-

ll. 비유동부채

847,355,136,226

2,022,482,221,466

매입채무및기타채무
68,448,327,272

42,469,680,072

당기손익-공정가치 측정 금융부채

7,962,264,800

8,339,734,792

장기차입금
150,678,259,061

50,039,880,125

사채
-

752,270,184,693

순확정급여부채
462,094,245,426

473,437,955,422

충당부채
9,186,175,870

59,046,834,258

리스부채
92,170,749,140

555,287,968,236

이연법인세부채
56,519,491,022

80,453,751,124

기타비유동부채
295,623,635

1,136,232,744

부 채 총 계

8,759,106,628,557

5,795,601,052,206

자 본

l. 자본금

16,481,339,500

16,481,339,500

ll. 자본잉여금

1,793,273,489,872

1,575,307,844,438

lll. 기타자본구성요소

(1,059,479,508,530)

(1,498,653,013,809)

IV. 매각예정자산 관련 기타포괄손익누계액

(37,870,641,018)

-

IV. 이익잉여금

6,654,814,483,478

5,712,091,453,142

V. 비지배지분

887,912,871,911

698,698,445,309

자 본 총 계

8,255,132,035,213

6,503,926,068,580

자 본 및 부 채 총 계

17,014,238,663,770

12,299,527,120,786

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

네이버 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

I. 영업수익

5,304,145,900,386

4,356,239,667,491

II. 영업비용

(4,088,803,443,113)

(3,201,214,223,612)

III. 영업이익

1,215,342,457,273

1,155,025,443,879

기타수익
43,356,685,840

49,155,181,402

기타비용
(118,822,813,655)

(68,575,887,239)

이자수익
15,997,193,160

11,465,169,998

금융수익
508,563,848,219

333,130,417,324

금융비용
(146,432,800,279)

(107,368,331,367)

지분법손익
115,554,340,355

18,424,132,130

IV. 법인세비용차감전순이익

1,633,558,910,913

1,391,256,126,127

법인세비용
(492,534,781,634)

(470,550,410,267)

V. 계속영업순이익

1,141,024,129,279

920,705,715,860

VI. 중단영업순손익

(296,027,152,130)

(523,884,653,395)

VII. 당기순이익

844,996,977,149

396,821,062,465

지배기업 소유주지분

계속영업이익
1,144,888,651,236

934,306,914,911

중단영업이익(손실)
(142,801,884,857)

(351,255,010,262)

비지배지분

계속영업이익
(3,864,521,957)

(13,601,199,051)

중단영업이익(손실)
(153,225,267,273)

(172,629,643,133)

VIII. 기타포괄손익

221,200,846,911

138,730,945,419

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

17,441,573,739

145,977,055,953

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익
(730,019,603)

248,538,199

해외사업환산손익
76,248,398,266

139,029,178,403

지분법자본변동
(58,076,804,924)

6,699,339,351

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

203,759,273,172

(7,246,110,534)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
168,450,037,860

50,343,180,326

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익
37,778,484,516

(4,611,398,596)

지분법자본변동
(1,084,708,978)

14,147,944

순확정급여부채의 재측정요소
(1,384,540,226)

(52,992,040,208)

IX. 총포괄이익

1,066,197,824,060

535,552,007,884

지배기업 소유주지분
1,219,788,331,559

659,506,460,173

비지배지분
(153,590,507,499)

(123,954,452,289)

X. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본주당순이익

계속영업순이익

7,857

6,420

중단영업순이익(손실)

(980)

(2,414)

희석주당순이익

계속영업순이익

7,813

6,420

중단영업순이익(손실)

(975)

(2,414)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

네이버 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
이 익
잉여금

2019.1.1(전기초)
16,481,339,500
1,540,985,517,982
(1,546,389,664,299)
5,229,202,813,045
708,860,507,065
5,949,140,513,293

회계정책의 변경효과
-
-
-
(200,802,631)
(71,478,344)
(272,280,975)

수정후 금액
16,481,339,500
1,540,985,517,982
(1,546,389,664,299)
5,229,002,010,414
708,789,028,721
5,948,868,232,318

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
583,051,904,649
(186,230,842,184)
396,821,062,465

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익
-
-
248,538,199
-
-
248,538,199

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
39,580,419,489
-
10,762,760,837
50,343,180,326

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익

-
-
(115,033,900)
(4,496,364,696)
-
(4,611,398,596)

해외사업환산손익
-
-
87,748,199,609
-
51,280,978,794
139,029,178,403

지분법자본변동
-
-
3,053,460,941
14,147,944
3,645,878,410
6,713,487,295

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(49,578,754,909)
(3,413,285,299)
(52,992,040,208)

현금흐름위험회피 파생상품 평가손익

-
-
(57,153)
-
57,153
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(45,901,490,260)
(960,046,676)
(46,861,536,936)

주식보상비용
-
-
10,910,448,495
-
18,722,674,912
29,633,123,407

자기주식의 취득
-
-
(93,689,325,190)
-
-
(93,689,325,190)

사업결합으로 인한 증가
-
-
-
-
(474,386,383)
(474,386,383)

종속기업의 유상증자

-
36,319,313,514
-
-
142,867,090,522
179,186,404,036

기타
-
(1,996,987,058)
-
-
(46,291,463,498)
(48,288,450,556)

2019.12.31(전기말)
16,481,339,500
1,575,307,844,438
(1,498,653,013,809)
5,712,091,453,142
698,698,445,309
6,503,926,068,580

2020.1.1(당기초)
16,481,339,500
1,575,307,844,438
(1,498,653,013,809)
5,712,091,453,142
698,698,445,309
6,503,926,068,580

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
1,002,086,766,379
(157,089,789,230)
844,996,977,149

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익
-
-
(730,019,603)
-
-
(730,019,603)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
158,566,524,618
-
9,883,513,242
168,450,037,860

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익

-
-
-
37,778,484,516
-
37,778,484,516

해외사업환산손익
-
-
84,163,969,896
-
(7,915,571,630)
76,248,398,266

지분법자본변동
-
-
(59,070,748,325)
-
(90,765,577)
(59,161,513,902)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(3,006,645,922)
1,622,105,696
(1,384,540,226)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(54,688,370,920)
(261,268,720)
(54,949,639,640)

주식보상비용
-
-
28,211,760,128
-
44,667,256,627
72,879,016,755

자기주식의 취득
-
-
(15,516,003,480)
-
-
(15,516,003,480)

자기주식의 소각
-
-
39,758,492,229
(39,758,492,229)
-
-

자기주식의 처분

-
328,485,240,566
151,388,772,301
-
-
479,874,012,867

전환사채 상환
-
-
-
311,288,512
(18,951,511,130)
(18,640,222,618)

종속기업의 유상증자
-
787,962,203,141
-
-
290,070,044,722
1,078,032,247,863

비지배주주와의 거래

-
(812,763,446,847)
14,530,116,497
-
43,978,130,648
(754,255,199,702)

기타
-
(85,718,351,426)
-
-
(16,697,718,046)
(102,416,069,472)

2020.12.31(당기말)
16,481,339,500
1,793,273,489,872
(1,097,350,149,548)
6,654,814,483,478
887,912,871,911
8,255,132,035,213

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

네이버 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

1,457,337,294,134

1,356,843,480,419

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,024,445,890,179

1,835,912,025,978

2. 이자의 수입
20,014,644,538

17,559,981,761

3. 이자의 지급
(44,092,056,601)

(39,296,364,906)

4. 배당금의 수취
30,187,486,156

20,742,864,205

5. 법인세의 납부
(573,218,670,138)

(478,075,026,619)

II. 투자활동 현금흐름

(2,510,866,790,803)

(1,078,128,842,424)

1. 단기금융상품의 순감소
(25,609,972,464)

162,122,479,766

2. 장기금융상품의 증가
(2,560,000,000)

-

3. 장기금융상품의 감소
21,396,757,210

-

4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(5,246,636,802,158)

(362,880,751,518)

5. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
3,902,663,859,995

192,427,912,981

6. 유형자산의 취득
(751,311,415,460)

(435,908,502,083)

7. 유형자산의 처분
7,640,271,501

6,743,736,986

8. 리스채권의 회수
1,428,939,429

257,941,120

9. 무형자산의 취득
(103,993,309,810)

(75,729,758,448)

10. 무형자산의 처분
3,422,703,012

4,766,029,881

11. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(145,124,269,302)

(40,967,500,755)

12. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
238,444,824,430

97,789,083,542

13. 관계기업및공동기업투자주식의 취득
(435,000,520,308)

(621,718,974,099)

14. 관계기업및공동기업투자주식의 처분
100,499,946,112

18,714,872,614

15. 사업결합으로 인한 현금의 증감
2,260,617,141

(4,991,454,614)

16. 종속기업의 처분으로 인한 순현금흐름
(20,383,308,053)

9,787,731,685

17. 단기대여금의 순증감
(35,244,144,863)

-

18. 장기대여금의 순증감
(11,354,566,846)

-

19. 기타투자활동으로 인한 현금유출입액
(11,406,400,369)

(28,541,689,482)

III. 재무활동 현금흐름

1,214,642,563,580

52,336,566,385

1. 단기차입금의 차입
2,100,612,442,827

220,649,373,194

2. 단기차입금의 상환
(901,931,505,535)

(76,172,581,572)

3. 장기차입금의 차입
875,347,126,378

-

4. 장기차입금의 상환
-

-

5. 사채의 발행
5,960,669,395

-

6. 사채의 상환
(752,349,907,728)

-

7. 리스부채의 상환
(167,589,093,950)

(138,021,891,444)

8. 자기주식의 취득
(15,516,003,480)

(93,689,325,190)

9. 배당금 지급
(54,949,639,641)

(46,861,536,936)

10. 종속기업의 유상증자
1,023,249,334,648

179,186,404,036

11. 비지배지분과의 거래로 인한 순증감
(913,128,341,380)

12. 기타재무활동으로 인한 현금유출입액
14,937,482,046

7,246,124,297

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(55,959,064,782)

86,578,454,471

V. 현금및현금성자산의 순증가

105,154,002,129

417,629,658,851

VI. 기초 현금및현금성자산

3,740,513,761,418

3,322,884,102,567

VII. 기말 현금및현금성자산

3,845,667,763,547

3,740,513,761,418

VIII. 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산

(2,245,363,413,625)

-

IX. 기말 재무상태표상 현금및현금성자산

1,600,304,349,922

3,740,513,761,418

[별도재무제표]

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 22 기
2020년 12월 31일 현재

제 21 기
2019년 12월 31일 현재

네이버 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기말
제 21 (전) 기말

자 산

l. 유동자산

958,002,631,668

880,761,992,755

현금및현금성자산
369,314,307,214

414,429,035,373

단기금융상품
3,998,800,000

3,998,800,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

1,134,151,477

11,802,308,451

매출채권및기타채권
553,283,357,905

410,689,554,192

기타유동자산
27,725,389,027

38,935,038,474

재고자산
2,546,626,045

907,256,265

ll. 비유동자산

7,865,547,902,079

5,790,825,341,027

유형자산
1,078,819,008,478

855,943,164,259

사용권자산
22,191,160,932

24,260,629,075

무형자산
40,107,676,668

36,324,658,454

장기금융상품
13,755,872,000

21,193,640,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

1,370,978,035,427

1,492,283,956,575

매출채권및기타채권
24,861,039,898

36,034,353,430

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,238,899,975,144

444,854,718,026

종속기업,관계기업 및 공동기업 투자
4,046,756,563,826

2,804,011,012,118

이연법인세자산
-

65,002,985,690

기타비유동자산
29,178,569,706

10,916,223,400

자 산 총 계

8,823,550,533,747

6,671,587,333,782

부 채

l. 유동부채

1,269,469,278,464

908,932,799,608

매입채무및기타채무
569,677,851,494

422,526,416,408

단기차입금
40,000,000,000

-

당기법인세부채
359,805,275,309

260,073,069,099

충당부채
32,541,708,760

1,899,060,110

리스부채
19,788,581,544

18,821,003,660

기타유동부채
247,655,861,357

205,613,250,331

ll. 비유동부채

291,954,758,846

233,107,661,265

매입채무및기타채무
14,510,378,435

8,068,802,207

순확정급여부채
220,740,226,032

184,260,624,054

충당부채
2,092,860,956

1,819,748,322

리스부채
24,672,861,187

38,637,306,142

기타비유동부채
269,097,204

321,180,540

이연법인세부채
29,669,335,032

-

부 채 총 계

1,561,424,037,310

1,142,040,460,873

자 본

l. 자본금

16,481,339,500

16,481,339,500

ll. 자본잉여금

675,891,629,000

362,406,388,434

lll. 기타자본구성요소

(1,233,773,041,044)

(1,548,531,531,541)

IV. 이익잉여금

7,803,526,568,981

6,699,190,676,516

자 본 총 계

7,262,126,496,437

5,529,546,872,909

자 본 및 부 채 총 계

8,823,550,533,747

6,671,587,333,782

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

네이버 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

I. 영업수익

4,126,629,312,584

3,900,013,295,633

II. 영업비용

(2,685,815,580,704)

(2,506,201,301,207)

III. 영업이익

1,440,813,731,880

1,393,811,994,426

기타수익
50,734,211,779

19,881,970,261

기타비용
(206,972,193,347)

(99,543,705,520)

이자수익
4,956,097,488

7,819,792,284

금융수익
412,115,444,862

267,155,641,370

금융비용
(41,343,378,557)

(47,629,623,696)

IV. 법인세비용차감전순이익

1,660,303,914,105

1,541,496,069,125

법인세비용
(463,379,370,520)

(448,971,525,987)

V. 당기순이익

1,196,924,543,585

1,092,524,543,138

VI. 기타포괄손익

112,773,681,347

8,821,138,556

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

-

297,056,077

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익
-

297,056,077

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

112,773,681,347

8,524,082,479

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
110,915,469,318

11,611,891,278

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익
2,034,430,424

10,255,359,647

순확정급여부채의 재측정요소
(176,218,395)

(13,343,168,446)

VII. 총포괄이익

1,309,698,224,932

1,101,345,681,694

VIII. 주당이익

기본주당이익

8,214

7,507

희석주당이익

8,168

7,507

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 22 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

네이버 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
16,481,339,500
362,406,388,434
(1,477,546,568,301)
5,655,540,684,179
4,556,881,843,812

회계정책의 변경효과
-
-
-
(285,642)
(285,642)

수정후 금액
16,481,339,500
362,406,388,434
(1,477,546,568,301)
5,655,540,398,537
4,556,881,558,170

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
1,092,524,543,138
1,092,524,543,138

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익
-
-
297,056,077
-
297,056,077

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
11,611,891,278
-
11,611,891,278

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익
-
-
(115,033,900)
10,370,393,547
10,255,359,647

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(13,343,168,446)
(13,343,168,446)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(45,901,490,260)
(45,901,490,260)

자기주식의 취득
-
-
(93,689,325,190)
-
(93,689,325,190)

주식보상비용
-
-
10,910,448,495
-
10,910,448,495

2019.12.31(전기말)

16,481,339,500
362,406,388,434
(1,548,531,531,541)
6,699,190,676,516
5,529,546,872,909

2020.1.1(당기초)
16,481,339,500
362,406,388,434
(1,548,531,531,541)
6,699,190,676,516
5,529,546,872,909

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
1,196,924,543,585
1,196,924,543,585

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
110,915,469,318
-
110,915,469,318

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익

-
-
-
2,034,430,424
2,034,430,424

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-

(176,218,395)

(176,218,395)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(54,688,370,920)
(54,688,370,920)

주식보상비용
-
-
28,211,760,128
-
28,211,760,128

자기주식의 취득
-
-
(15,516,003,480)
-
(15,516,003,480)

자기주식의 처분
-
328,485,240,566
151,388,772,302
-
479,874,012,868

사업결합으로 인한 자본변동
-
(15,000,000,000)
-
-
(15,000,000,000)

주식소각
-
-
39,758,492,229
(39,758,492,229)
-

2020.12.31(당기말)
16,481,339,500
675,891,629,000
(1,233,773,041,044)
7,803,526,568,981
7,262,126,496,437

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 22 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

네이버 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

1,287,119,454,572

1,398,627,149,171

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,668,333,659,331

1,724,498,206,592

2. 이자의 수입
3,900,318,666

10,306,416,837

3. 이자의 지급
(1,709,784,849)

(1,832,925,432)

4. 배당금의 수취
46,848,446,017

28,780,986,878

5. 법인세의 납부
(430,253,184,593)

(363,125,535,704)

II. 투자활동 현금흐름

(1,284,562,175,225)

(950,630,469,318)

1. 단기금융상품의 순감소
-

219,150,000,000

2. 단기대여금의 증가
(95,268,000,000)

-

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(334,969,205,470)

(125,546,188,399)

4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
801,146,157,760

112,476,886,650

5. 유형자산의 취득
(256,096,494,860)

(84,567,828,413)

6. 유형자산의 처분
1,617,851,470

951,525,289

7. 무형자산의 취득
(10,516,027,161)

(3,819,575,914)

8. 무형자산의 처분
1,032,880,000

1,343,983,185

9. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(121,333,624,699)

(8,888,500,755)

10. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
5,584,356,500

48,518,637,592

11. 종속기업및관계기업투자주식의 취득
(1,431,580,640,651)

(742,186,582,086)

12. 종속기업및관계기업투자주식의 처분
153,479,128,783

33,551,733,835

13. 보증금의 증가
-

(5,181,472,200)

14. 보증금의 감소
-

1,901,454,100

15. 리스채권의 회수
11,161,612,229

11,766,839,089

16. 분할로 인한 현금유출액
-

(410,101,381,291)

17. 장기금융상품의 증가
(2,560,000,000)

-

18. 장기금융상품의 처분
10,000,000,000

-

19. 사업결합으로인한 현금유출액
(13,771,707,516)

-

20. 기타투자활동으로 인한 현금유출액
(2,488,461,610)

-

III. 재무활동 현금흐름

(48,313,674,433)

(153,370,751,111)

1. 배당금 지급
(54,688,370,920)

(45,901,490,260)

2. 자기주식의 취득
(15,516,003,480)

(93,689,325,190)

3. 단기차입금의 차입
40,000,000,000

65,000,000,000

4. 단기차입금의 상환
-

(65,000,000,000)

5. 리스부채의 상환
(18,288,199,584)

(14,437,745,610)

6. 기타재무활동으로 인한 현금유입액
4,658,892,190

657,809,949

7. 기타재무활동으로 인한 현금유출액
(4,479,992,639)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

641,666,927

8,773,769,499

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(45,114,728,159)

303,399,698,241

VI. 기초 현금및현금성자산

414,429,035,373

111,029,337,132

VII. 기말 현금및현금성자산

369,314,307,214

414,429,035,373

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분

당 기

(처분예정일 2021년
3
월
24
일)

전 기
(처분확정일 2020년 3월 27일)

미처분이익잉여금

7,781,376,665

6,677,040,773

전기이월이익잉여금
6,622,352,402

5,587,489,290

당기순이익
1,196,924,544

1,092,524,543

확정급여부채의 재측정요소
(176,218)

(13,343,168)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분손익
2,034,430

10,370,394

회계정책의 변경
-

(286)

자기주식의 소각
(39,758,492)

-

이익잉여금 처분액

59,278,532

54,688,371

이익준비금
-

-

배당금
 주당배당금(률)
 당기: 402원(402%)
 전기: 376원(376%)
59,278,532

54,688,371

차기이월미처분이익잉여금

7,722,098,133

6,622,352,402

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 본점 소재지 수정의 건

- 제2-2호 의안 : 명의개서대리인 업무 변경 반영의 건

- 제2-3호 의안 : 주주명부 작성 비치 추가의 건

- 제2-4호 의안 : 주주명부 폐쇄 절차 삭제의 건

- 제2-5호 의안 : 이사의 임기 수정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안 번호
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호 의안

제3조(본점의소재지및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을
경기도에 둔다.
(후략)

제3조(본점의소재지및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을
경기도 성남시에 둔다

(후략)

- 본점 소재지 최소 행정
 단위로 수정
- 표준정관 반영

제2-2호 의안

제15조 (명의개서대리인)
(중략)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조 (명의개서대리인)
(중략)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이
정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 전자등록제도 도입에 따라
 증권에 대한 명의개서대행
 업무가 사라진 현황을 반영

제2-3호 의안

제16조 <삭제2019.03.22>

제16조 (주주명부 작성 비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통 지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하 여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다. 
② 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자증권법 제37조 제6항
 에 의거 관련 근거 규정을 
 신설 

- 전자주주명부 작성 근거 
 신설
- 표준정관 반영

제2-4호 의안

제17조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
(중략)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부 에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2 주간 전에 공고하여야 한다.

제17조
(기준일)

① <삭제 2021.03.24> 

(중략)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2 주간 전에 공고하여야 한다

- 전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명
 부폐쇄 절차는 불필요함에 
 따라 관련 규정 삭제

- 표준정관 반영

제2-5호 의안

제37조(이사의 임기)
(중략)
② 보궐선임된 이사의 임기는
전임자의 잔여기간으로 한다

제37조(이사의 임기)
(중략)

② <삭제 2021.03.24>

- 보궐 선임된 이사를 신규 
 이사와 같은 임기로 정할 
 수 있도록 변경

- 표준정관 반영

-
<신설>
부칙
이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.
-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사의 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최인혁
1971.11
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최인혁
네이버 사내이사

2019.11 - 현재
2018.09 - 현재
2014.12 - 현재
2016.12 - 2018.08
1993.03 - 1995.02

네이버파이낸셜 CEO
네이버 COO(최고운영책임자)
해피빈 재단 대표
네이버 비즈니스위원회 총괄
서울대 제어계측 공학 석사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 네이버 설립 초기부터 약 20여년 동안 기술 개발 플랫폼, 개발 서비스 운영, 비즈니스 사업 기획 등에 있어 풍부한 업무경험을 보유.

또한 금융서비스 확장 및 경쟁력 강화에 기여하였으며 위기 속에서도 검색 및 광고플랫폼의 안정적인 성장을 이루어낸 바가 있어 재선임을 추천

확인서

확인서_최인혁

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이인무
1966.06.23
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

※ 상기 후보자는 감사위원회 위원인 이사 분리선출 대상으로, 본 공시의 구분 상 이사의 선임, 감사위원회 
 위원의 선임 2회 기재되어 있으나 실제 하나의 안건임을 양지하시기 바랍니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이인무
KAIST 경영대학 교수

2020.02~현재
2010.09~현재
2016.06~2019.04
2007.06~2010.08
1989.08~1995.05

한국기업지배구조원 기업지배구조위원회 위원
KAIST 경영대학 교수
국민연금 위험관리위원회 위원
Dimensional Fund Advisors 연구부문 부사장
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 재무학 석/박사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

3년의 임기동안 네이버 이사회에서 경영 전반에 대한 투명하고 독립적인 의사결정을 통하여 회사 성장에 기여할 예정임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 KAIST 경영대학 교수로서 기업 투자 및 리스크 관리 분야에 뛰어난 전문성을 갖고 있어 사업 확장과 M&A에 있어 현실적이고 전문적인 의견을 주고 있으며, 리스크 관리에 대한 중요성을 지속적으로 강조하여 리스크관리위원회설치 및 관리체계 수립에 큰 역할을 하여 재선임을 추천

확인서

확인서_이인무

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이건혁
1963.7.17
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이건혁
신한금융지주회사 
미래전략연구소 대표
2020.02~현재
2010.06~2015.12
1999.10~2002.12
1989.11~1999.10
1985.08~1989.11
신한금융그룹 미래전략연구소 대표
삼성 글로벌커뮤니케이션그룹장, 부사장
J.P Morgan 수석이코노미스트
국제통화기금 정책분석 개발국 선임연구원
런던정치경제대학교 경제학 석/박사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

3년의 임기동안 네이버 이사회에서 경영 전반에 대한 투명하고 독립적인 의사결정을 통해 회사 성장에 기여할 예정임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경제 및 커뮤니케이션 전문가로 네이버의 글로벌 사업역량 강화와 원활한 대내외 커뮤니케이션에 큰 도움을 줄 수 있는 적임자로 이사회에 추천

확인서

이건혁_이사 선임 확인서.jpg
이건혁_이사 선임 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이인무
1966.06.23
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

※ 상기 후보자는 감사위원회 위원인 이사 분리선출 대상으로, 본 공시의 구분 상 이사의 선임, 감사위원회 
 위원의 선임 2회 기재되어 있으나 실제 하나의 안건임을 양지하시기 바랍니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이인무
KAIST 경영대학 교수

2020.02~현재
2010.09~현재
2016.06~2019.04
2007.06~2010.08
1989.08~1995.05

한국기업지배구조원 기업지배구조위원회 위원
KAIST 경영대학 교수
국민연금 위험관리위원회 위원
Dimensional Fund Advisors 연구부문 부사장
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign 재무학 석/박사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 KAIST 경영대학 교수로서 기업 투자 및 리스크 관리 분야에 뛰어난 전문성을 갖고 있어 사업 확장과 M&A에 있어 현실적이고 전문적인 의견을 주고 있으며, 리스크 관리에 대한 중요성을 지속적으로 강조하여 리스크관리위원회설치 및 관리체계 수립에 큰 역할을 하여 재선임을 추천

확인서

감사위원회_이인무

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이건혁
1963.7.17
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이건혁
신한금융지주회사 
미래전략연구소 대표
2020.02~현재
2010.06~2015.12
1999.10~2002.12
1989.11~1999.10
1985.08~1989.11
신한금융그룹 미래전략연구소 대표
삼성 글로벌커뮤니케이션그룹장, 부사장
J.P Morgan 수석이코노미스트
국제통화기금 정책분석 개발국 선임연구원
런던정치경제대학교 경제학 석/박사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경제 및 커뮤니케이션 전문가로 네이버의 글로벌 사업역량 강화와 원활한 대내외 커뮤니케이션에 큰 도움을 줄 수 있는 적임자로 이사회에 추천

확인서

이건혁_감사위원 선임 확인서.jpg
이건혁_감사위원 선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
150억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
64억원

최고한도액
150억원

□ 주식매수선택권의 부여

제8호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목

이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지
당사는 2021년 2월 23일 이사회 결의를 통해 미래 성장가능성을 직원과 공유하여 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 기본동력을 확보하고 이를 바탕으로 주주가치 향상을 도모하고자 직원 총 3,253명을 대상으로 총 1,114,143주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 
본 안건(제8호 의안)은 2021년 2월 23일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제22기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2021년 2월 23일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

제9호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 위한 도전을 주도할 임원을 대상으로, 행사조건이 강화된 주식매수선택권을 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한성숙
임원
대표이사
보통주
40,000주

최인혁
임원
사내이사
보통주
20,000주

OOO외 118명
임원
미등기임원
보통주
746,000주

총(120)명
-
-
보통주
총(806,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자사주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 806,000
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 360,200원 (2/23 이사회에서 결의된 주식매수선택권의 행사가격)중 높은 금액 기준 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
- 행사기간 : 2024.03.24 ~ 2029.03.23
-

기타 조건의 개요
3년 이상 근속한 임직원에 한하여, 행사가능
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

164,263,395
발행주식 총수의 15%
보통주
24,639,509
3,992,596

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021.2.23
3,253
보통주
1,114,143
-
-
1,114,143

2020년
2020.3.27
97
보통주
682,000
-
12,000
670,000

2020년
2020.2.26
3,084
보통주
1,069,869
-
39,040
1,030,829

2019년
2019.3.22
637
보통주
837,000
-
52,000
785,000

2019년
2019.2.27
2,833
보통주
426,167
-
33,543
392,624

계
-
총(9,904)명
-
총(4,129,179)주
총( 0 )주
총(136,583)주
총(3,992,596)주