에스앤에스텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210222)
제출인: 에스앤에스텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에스앤에스텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2021 년 2월 22일

권 유 자:
성 명:(주)에스앤에스텍
주 소:대구광역시 달서구 호산동로 42
전화번호:053-589-1683

작 성 자:
성 명: 곽동현
부서 및 직위: 재경팀
전화번호: 053-589-1692

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 
에스앤에스텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 26일
라. 주주총회일
2021년 03월 18일

마. 권유 시작일
2021년 02월 26일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
에스앤에스텍
보통주
621,177
2.90
본인
자기주식

*주식 소유 비율은 보통주(21,451,447주) 기준 지분율

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정수홍
대표이사
보통주
4,370,000
20.37
최대주주
-

정시준
-
보통주
180,000
0.84
-
-

정성훈
직원
보통주
100,000
0.47
직원
-

양근식
사외이사
보통주
800
0.01
사외이사
-

계
-
4,650,800
21.68
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

송승헌
보통주
0
직원
-
-

강동우
보통주
0
직원
-
-

곽동현
보통주
0
직원
-
-

권순민
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 26일
2021년 02월 26일
2021년 03월 17일
2021년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 8월 ~ 2021년 3월 17일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에스앤에스텍 홈페이지
http://www.snstech.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 대구시 달서구 호산동로42
 (주)에스앤에스텍 재경팀 (우편번호 42714)
 ·전화번호 : 053-589-1692
 ·팩스번호 : 053-589-1639
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 17일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 18일 오전 11시

장 소
대구광역시 달서구 성서공단로11길62 
대구테크노파크벤처공장8층 은하수관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 8월 ~ 2021년 3월 17일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상
 카메라 또는 디지털 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 
 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2020년 제20기 당사의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 873억, 영업이익 110억원이며, 당기순이익 109억원 이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 873억, 영업이익 113억원이며, 당기순이익 111억원 입니다. 

- 블랭크 마스크의 정의 및 특성 
블랭크 마스크는 포토마스크의 원재료로 패턴을 형상화하기 전의 마스크를 의미하며, 일반적으로 메모리 및 시스템 LSI 등 반도체 소자 제조를 위한 반도체용 블랭크 마스크와 디스플레이 패널(LCD 및 OLED)제조를 위한 FPD(Flat Panel Display)용 블랭크 마스크로 구분할 수 있습니다.

반도체용 블랭크 마스크의 구조는 6 x 6 inch인 석영기판 위에 수십에서 수백나노의 두께를 가지는 금속 차광막과 반사방지막이 증착된 후 그 위에 감광액이 도포된 구조를 가집니다. 이러한 반도체용 블랭크 마스크를 이용하여 노광, 현상 및 검사와 같은 일련의 공정을 통해 포토마스크를 제조한 후 반도체 공정에 투입되어 대량의 반도체 소자를 생산하게 됩니다.

FPD용 블랭크 마스크는 디스플레이 최종 제품에 따라 다양한 크기를 가지고 있습니다. FPD용 블랭크 마스크는 해마다 대형화되는 평면 TV를 중심으로 점점 발전해 왔으며, 1세대의 330 x 450 Size에서 지금은 1620 x 1780 Size의 10세대 크기까지 발전해오고 있습니다. 이러한 발전은 최종 제품의 크기가 커질수록, 상대적으로 많은 패널이 필요하게 되며 이때, 원가 절감 및 생산효율성 증대를 위해 더 큰 크기의 FPD용 포토마스크 및 블랭크 마스크가 필요하게 됩니다. 이러한 FPD용 블랭크 마스크를 통해 제작된 포토마스크를 이용하여 TV, 모니터, 스마트폰과 같은 다양한 크기의 디스플레이용 패널의 제작이 가능하게 됩니다.

반도체 및 디스플레이 공정의 미세화, 고도화 추세에 따라 고품질의 반도체 소자 및 디스플레이 패널 제조를 위해 원천재료인 블랭크 마스크의 중요성이 더욱 부각되고 있는 상황입니다.

블랭크 마스크는 그 특성 자체가 '재료적' 성격을 가짐에 따라 물질, 구조 등이 결정되면 변화가 어려운 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 지적 재산권 외에도 이러한 재료의 변경은 고객사의 공정 및 장비 등의 변경을 수반하기 때문에 하이엔드 제품일수록 비탄력적인 수요를 보이며 따라서 산업에 대한 진입장벽은 높다고 볼 수 있습니다.

 - 국내외 시장의 여건
전 세계의 블랭크마크스 시장 규모는 포토마스크 시장자료와 동일한 특성을 가지며, 포토마스크 시장 규모가 2019 년 40억 달러에서 2027년 59억 달러로 연 4.5 % 증가할 것으로 전망됨(The Insight Partners, 2019)에 따라 블랭크마스크 시장도 동일한 성장율을 보일 것으로 판단됩니다.

먼저 전방 산업의 현황을 보면 반도체 제품에 대한 수요가 기존의 컴퓨터, 전자제품뿐만 아니라 자동차, 바이오, 의료용 반도체, SoC 등으로 그 영역이 확대되고 있으며, 디스플레이의 경우 모바일을 중심으로 한 OLED수요 증대, 대면적 디스플레이 수요 증대, 자동차 등을 중심으로 한 신규 수요 확대가 예상되는 만큼 포토마스크와 블랭크마스크 시장에 대한 지속적인 성장이 기대되고 있습니다.

또한 최근 들어 반도체와 관련하여 자율주행차, IoT서비스 구현을 위한 새로운 시스템 반도체와 관련하여 미세공정에 대한 개발수요가 늘고 있으며, 디스플레이와 관련하여 기술적 발전에 따라 전통적 IT 디바이스 외에 자동차, AR/VR 등으로 디스플레이의 채용 범위가 확대됨에 따라 이에 대한 개발 및 양산 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사가 양산 중이거나 개발 중인 반도체 및 디스플레이 부문의 High-end 제품의 수요가 확대되어 당사 매출 증대에 크게 이바지할 것으로 판단됩니다. 

다만 산업의 특성상 객관적인 시장 규모를 확인할 수 있는 자료의 접근이 용이하지 않기 때문에 본문의 Blank Mask 시장 상황은 포토마스크 시장 상황을 감안하여 당사에서 추정하였음을 참고하여 주시기 바랍니다.

- 영업의 개황 등 
2020년은 코로나 19로 인한 전세계적인 경기 위축과 미중 무역 갈등으로 인해 근래 들어서 대내외적 여건이 가장 어려운 한 해로 기억될 것입니다. 
그럼에도 불구하고 당사는 매출은 전년 대비 3.4% 증가한 873억을 기록하였고, 당기순이익은 전년 대비 8.9% 증가한 110억을 기록하였습니다. 
세부적으로 반도체와 관련해서는 전방 산업 시장의 성장(2020년에 전년 대비 약 5.1% 성장, 2021년에는 8.4%로 성장율이 크게 증가할 것으로 예상됨, WSTS, 20.12월)에 힘입어 실적 개선을 이루어 내었으며, 디스플레이와 관련해서는 중국 시장의 일시적인 침체에도 국내 OLED 시장 확대로 전년과 유사한 실적을 달성할 수 있었습니다.
2021년에 접어들면서 코로나 19로 인한 불확실성이 여전한 가운데서도 당사 사업 환경의 대내외 여건이 상당히 개선되고 있습니다. 스마트기기와 반도체 시장의 꾸준한 성장, IT 산업의 확장에 힘입어 블랭크 마스크 산업도 지속적인 성장이 전망되는 가운데 향후 반도체 Captive Market 및 OLED를 중심으로 한 수요가 확대될 것으로 예상되며, 해외시장의 경우 중국 패널업체와 파운드리의 수요가 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 예측 하에 당사는 주요 고객 및 협력사와 전략적인 협업관계를 강화하고 고객의 요구사항에 맞는 차별화된 제품을 적기에 제공하는 등 시장확대를 위해 적극적으로 대응하고 있으며 차세대 반도체 기술(EUV Lithography)을 위한 소재기술의 개발 및 양산화를 위해서도 최선의 노력을 다하고 있습니다. 더불어 이러한 노력을 바탕으로 매출이 크게 성장할 것으로 기대하고 있으며, 당사가 중견기업으로 도약하는 한 해가 되도록 최선을 다할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표 

[※배당 : 80원/주]

※ 참고사항 ※
▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 
 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서
 (안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 주주총회일 1주
 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www. snstech.co.kr)에 
 게재할 예정이니 참고바랍니다

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 20(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 19(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.유동자산

93,456,096,936

53,421,966,357

현금및현금성자산
30,430,577,973

18,145,541,982

단기금융상품
26,000,000,000

-

매출채권
13,780,846,616

18,597,128,624

미수금
50,343,067

1,028,930,444

미수수익
134,193,664

3,497,557

선급비용
175,458,293

298,404,137

단기대여금
50,000,000

106,000,000

재고자산
21,328,511,337

14,435,209,162

당기법인세자산
27,234,700

36,170,054

기타유동금융자산
628,472,559

80,120,000

기타유동자산
850,458,727

690,964,397

Ⅱ.비유동자산

92,534,673,174

82,153,217,413

장기투자증권
4,008,346,949

2,002,823,174

관계기업투자
433,651,681

2,483,325,247

투자부동산
979,235,231

999,429,699

유형자산
76,631,551,990

65,540,170,457

영업권외무형자산
4,414,341,251

5,238,287,422

영업권
-

-

이연법인세자산
5,761,018,932

5,185,239,682

장기대여금
95,000,000

95,000,000

기타비유동금융자산
198,132,092

577,015,421

기타비유동자산
13,395,048

31,926,311

자산총계

185,990,770,110

135,575,183,770

부채

Ⅰ.유동부채

15,406,191,452

35,680,207,763

매입채무
4,179,808,328

7,998,297,362

단기차입부채
7,676,558,554

18,745,360,768

유동성장기부채
-

5,030,000,000

미지급금
1,017,000,697

1,978,048,477

예수금
125,697,974

174,276,370

미지급비용
1,302,296,578

1,194,698,187

당기법인세부채
521,107,500

259,910,098

단기리스부채
91,445,822

-

기타유동금융부채
-

-

기타유동부채
492,275,999

299,616,501

Ⅱ.비유동부채

6,116,278,932

11,310,695,838

장기차입부채
-

6,862,500,000

장기미지급금
860,401,669

86,260,211

장기리스부채
267,929,387

-

확정급여부채
4,940,922,161

4,325,674,222

기타장기종업원급여
47,025,715

36,261,405

기타비유동금융부채
-

-

부채총계

21,522,470,384

46,990,903,601

자본

I.지배기업소유주지분

164,468,299,726

88,584,280,169

자본금

10,725,723,500

9,867,665,500

주식발행초과금

102,342,077,888

37,279,843,838

기타자본항목

(2,308,082,705)

(2,308,082,705)

기타포괄손익누계액

-

-

이익잉여금

53,708,581,043

43,744,853,536

II.비지배지분

-

-

자본총계

164,468,299,726

88,584,280,169

부채와자본총계

185,990,770,110

135,575,183,770

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.매출액

87,374,363,277

84,466,767,631

Ⅱ.매출원가

64,298,037,297

62,054,531,309

Ⅲ.매출총이익

23,076,325,980

22,412,236,322

Ⅳ.판매비와관리비

12,039,841,661

11,314,139,677

Ⅴ.영업이익

11,036,484,319

11,098,096,645

Ⅵ.영업외수익

2,796,951,654

1,858,710,041

기타수익
283,950,648

32,935,969

금융수익
2,513,001,006

1,825,774,072

Ⅶ.영업외비용

2,749,981,653

2,825,628,467

기타비용
127,703,871

85,527,834

금융비용
2,622,277,782

2,740,100,633

Ⅷ.지분법이익(손실)

(119,938,348)

(44,511,002)

Ⅸ.법인세비용차감전계속영업이익(손실)

10,963,515,972

10,086,667,217

Ⅹ.계속영업법인세비용(수익)

(32,946,197)

(12,195,955)

XI.계속영업이익(손실)

10,996,462,169

10,098,863,172

XII.중단영업이익(손실)

-

-

XⅢ.당기순이익(손실)

10,996,462,169

10,098,863,172

XⅣ.당기순이익의 귀속

10,996,462,169

10,098,863,172

지배기업소유주지분

10,996,462,169

10,098,863,172

계속영업이익(손실)
10,996,462,169

10,098,863,172

중단영업이익(손실)
-

-

비지배지분

-

-

계속영업이익(손실)
-

-

중단영업이익(손실)
-

-

ⅩⅤ.기타포괄손익

(77,026,962)

(226,889,746)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(77,026,962)

(226,889,746)

법인세효과
-

-

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 포괄손익:

매도가능증권평가손익
-

-

법인세효과
-

-

XⅥ.총포괄손익

10,919,435,207

9,871,973,426

XⅦ.총포괄손익의 귀속

10,919,435,207

9,871,973,426

지배기업소유주지분

10,919,435,207

9,871,973,426

XⅦ주당순손익

기본주당이익(손실)

계속영업이익

556

528

당기순이익

556

528

희석주당이익(손실)

계속영업이익

556

528

당기순이익

556

528

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
34,828,587,810
-
79,668,014,443

당기순이익
-
-
-
-
10,098,863,172
-
10,098,863,172

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(226,889,746)
-
(226,889,746)

연차배당
-
-
-
-
(955,707,700)
-
(955,707,700)

2019.12.31 (전기말)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
43,744,853,536
-
88,584,280,169

2020.01.01 (당기초)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
43,744,853,536
-
88,584,280,169

당기순이익
-
-
-
-
10,996,462,169
-
10,996,462,169

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(77,026,962)
-
(77,026,962)

연차배당
-
-
-
-
(955,707,700)
-
(955,707,700)

유상증자
858,058,000
65,062,234,050
-
-
-
-
65,920,292,050

2020.12.31 (당기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,308,082,705)
-
53,708,581,043
-
164,468,299,726

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,796,353,279

8,735,925,287

1.영업활동에서 창출된 현금
7,242,536,337

9,352,345,228

(1)연결당기순이익
10,996,462,169

10,098,863,172

(2)조정
9,899,819,408

10,380,298,920

법인세비용(수익)
(32,946,197)

(12,195,955)

지분법손실
119,938,348

44,511,002

이자비용
370,882,774

760,192,092

퇴직급여
980,092,512

840,435,396

감가상각비
7,772,213,746

7,904,032,619

대손상각비(대손충당금환입)
119,035,545

(331,000)

외화환산손실
348,222,021

334,391,750

무형자산상각비
857,613,766

861,165,683

투자부동산상각비
20,194,468

20,194,468

재고자산폐기손실
-

-

유형자산처분손실
91,533,795

28,856,325

무형자산손상차손
-

19,463,626

무형자산처분손실
-

-

장기투자증권손상차손
208,000,000

393,827,233

장기투자증권처분손실
-

-

판매보증충당부채전입액
6,355,880

39,221,449

주식보상비용
-

-

중단사업처분이익
-

-

지분법이익
-

-

이자수익
(330,957,579)

(257,463,176)

배당금수익
-

-

외화환산이익
(337,058,788)

(378,472,829)

유형자산처분이익
(9,512,326)

(18,634,363)

재고자산처분이익
-

-

장기투자증권처분이익
-

(176,470,400)

장기투자증권평가이익
(264,523,775)

(22,425,000)

무형자산처분이익
-

-

관계기업투자주식처분이익
(19,264,782)

-

채무면제이익
-

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,653,745,240)

(11,126,816,864)

매출채권의 감소(증가)
4,433,161,081

(9,157,931,024)

미수금의 감소(증가)
141,223,074

(870,705,835)

선급금의 감소(증가)
151,167,259

78,187,639

선급비용의 감소(증가)
138,808,723

(38,651,237)

부가세대급금의 감소(증가)
(178,445,332)

(278,856,179)

미수법인세환급액의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
(7,463,782,432)

(4,157,242,430)

매입채무의 증가(감소)
(3,681,426,875)

3,365,784,933

미지급금의 증가(감소)
(823,650,056)

228,880,959

선수금의 증가(감소)
(44,000,000)

40,000,000

예수금의 증가(감소)
(48,578,396)

78,267,010

부가세예수금의 증가(감소)
-

(9,001,412)

미지급비용의 증가(감소)
133,179,717

62,437,326

장기미지급금의 증가(감소)
-

-

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
-

-

퇴직금의 지급
(397,128,910)

(467,986,614)

정부보조금의 사용
(6,014,273,093)

-

장기투자증권의 감소(증가)
-

-

2. 이자의 수취
184,634,347

258,610,284

3. 이자의 지급
(379,842,661)

(777,182,089)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 납부
(250,974,744)

(97,848,136)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(44,215,777,580)

(5,395,606,619)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
2,183,145,229

9,496,292,790

단기금융상품의 감소
1,753,650,000

7,887,569,027

대여금의 감소
56,000,000

80,000,000

임대보증금의 증가
-

-

임차보증금의 감소
-

9,609,000

장기투자증권의 감소
-

1,499,998,400

관계기업투자주식의 감소
-

-

유형자산의 처분
9,858,865

19,116,363

무형자산의 처분
363,636,364

-

중단사업의 처분
-

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(46,398,922,809)

(14,891,899,409)

단기금융상품의 증가
27,753,650,000

4,144,401,046

대여금의 증가
-

40,000,000

임대보증금의 감소
-

-

임차보증금의 증가
158,989,000

530,000,000

장기투자증권의 증가
-

3,000,000,000

관계기업투자주식의 증가
-

2,000,000,000

유형자산의 취득
18,129,778,429

4,770,033,573

무형자산의 취득
356,505,380

407,464,790

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

49,785,947,021

(1,902,218,416)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
113,781,258,386

33,853,824,761

정부보조금의 수령
7,613,011,283

163,540,605

단기차입부채의 증가
40,247,955,053

33,690,284,156

장기차입부채의 증가
-

-

신주인수권의 행사
-

-

주식선택권의 행사
-

-

유상증자
65,920,292,050

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(63,995,311,365)

(35,756,043,177)

단기차입부채의 상환
51,124,039,195

26,542,835,477

유동성장기부채의 상환
5,945,000,000

8,257,500,000

장기차입부채의 상환
5,947,500,000

-

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
955,707,700

955,707,700

리스부채의상환
23,064,470

-

주식의 발행
-

-

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
12,366,522,720

1,438,100,252

Ⅴ.기초의 현금
18,145,541,982

16,735,593,037

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동
(81,486,729)

(28,151,307)

Ⅶ.기말의 현금
30,430,577,973

18,145,541,982

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

83,814,204,236

53,421,966,357

현금및현금성자산
20,802,903,449

18,145,541,982

단기금융상품
26,000,000,000

-

매출채권
13,780,846,616

18,597,128,624

미수금
50,343,067

1,028,930,444

미수수익
122,242,844

3,497,557

선급비용
173,316,557

298,404,137

단기대여금
50,000,000

106,000,000

재고자산
21,328,511,337

14,435,209,162

당기법인세자산
27,109,080

36,170,054

기타유동금융자산
628,472,559

80,120,000

기타유동자산
850,458,727

690,964,397

Ⅱ.비유동자산

102,104,379,150

82,153,217,413

장기투자증권
4,008,346,949

2,002,823,174

관계기업투자
10,179,731,342

2,483,325,247

투자부동산
979,235,231

999,429,699

유형자산
76,499,084,328

65,540,170,457

무형자산
4,409,116,251

5,238,287,422

이연법인세자산
5,761,018,932

5,185,239,682

장기대여금
95,000,000

95,000,000

기타비유동금융자산
159,451,069

577,015,421

기타비유동자산
13,395,048

31,926,311

자산총계

185,918,583,386

135,575,183,770

부채

Ⅰ.유동부채

15,361,623,976

35,680,207,763

매입채무
4,179,808,328

7,998,297,362

단기차입부채
7,676,558,554

18,745,360,768

유동성장기부채
-

5,030,000,000

미지급금
1,015,350,697

1,978,048,477

예수금
120,353,944

174,276,370

미지급비용
1,298,525,506

1,194,698,187

당기법인세부채
521,107,500

259,910,098

기타유동금융부채
-

-

기타유동부채
492,275,999

299,616,501

단기리스부채
57,643,448

Ⅱ.비유동부채

6,088,659,684

11,310,695,838

장기차입부채
-

6,862,500,000

장기미지급금
860,401,669

86,260,211

확정급여부채
4,935,479,285

4,325,674,222

기타장기종업원급여
47,025,715

36,261,405

기타비유동금융부채
-

-

장기리스부채
245,753,015

부채총계

21,450,283,660

46,990,903,601

자본

Ⅰ.자본금

10,725,723,500

9,867,665,500

Ⅱ.주식발행초과금

102,342,077,888

37,279,843,838

Ⅲ.기타자본항목

(2,308,082,705)

(2,308,082,705)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(117,837,720)

-

Ⅴ.이익잉여금

53,826,418,763

43,744,853,536

자본총계

164,468,299,726

88,584,280,169

부채와자본총계

185,918,583,386

135,575,183,770

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액

87,374,363,277

84,466,767,631

Ⅱ. 매출원가

64,298,037,297

62,054,531,309

Ⅲ. 매출총이익

23,076,325,980

22,412,236,322

Ⅳ. 판매비와관리비

11,772,990,187

11,314,139,677

Ⅴ. 영업이익

11,303,335,793

11,098,096,645

Ⅵ. 영업외수익

2,783,993,123

1,858,710,041

기타수익
283,950,145

32,935,969

금융수익
2,500,042,978

1,825,774,072

Ⅶ. 영업외비용

2,749,954,257

2,825,628,467

기타비용
127,703,871

85,527,834

금융비용
2,622,250,386

2,740,100,633

Ⅷ. 지분법이익(손실)

(222,784,687)

(44,511,002)

Ⅸ. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)

11,114,589,972

10,086,667,217

Ⅹ. 계속영업법인세비용(수익)

290,083

(12,195,955)

XI. 계속영업순이익(손실)

11,114,299,889

10,098,863,172

XII. 중단영업순이익(손실)

XIII. 당기순이익(손실)

11,114,299,889

10,098,863,172

XⅣ. 기타포괄손익

(194,864,682)

(226,889,746)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(77,026,962)

(226,889,746)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능증권평가손익
-

-

지분법자본변동
(117,837,720)

-

XⅤ. 총포괄이익

10,919,435,207

9,871,973,426

XⅥ. 주당손익

기본주당손익

562

528

희석주당손익

562

528

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
34,828,587,810
79,668,014,443

당기순이익
-
-
-
-
10,098,863,172
10,098,863,172

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(226,889,746)
(226,889,746)

연차배당
-
-
-
-
(955,707,700)
(955,707,700)

2019.12.31(전기말)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
43,744,853,536
88,584,280,169

2020.01.01(당기초)
9,867,665,500
37,279,843,838
(2,308,082,705)
-
43,744,853,536
88,584,280,169

당기순이익
-
-
-
-
11,114,299,889
11,114,299,889

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(77,026,962)
(77,026,962)

지분법자본변동
-
-
-
(117,837,720)
-
(117,837,720)

연차배당
-
-
-
-
(955,707,700)
(955,707,700)

유상증자
858,058,000
65,062,234,050
-
-
-
65,920,292,050

2020.12.31(당기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
(2,308,082,705)
(117,837,720)
53,826,418,763
164,468,299,726

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,035,621,599

8,735,925,287

1.영업활동에서 창출된 현금
7,482,494,768

9,352,345,228

(1)당기순이익(손실)
11,114,299,889

10,098,863,172

(2)조정
10,030,563,485

10,380,298,920

법인세비용(수익)
290,083

(12,195,955)

지분법손실
222,784,687

44,511,002

이자비용
370,855,378

760,192,092

퇴직급여
974,649,636

840,435,396

감가상각비
7,759,662,448

7,904,032,619

대손상각비(대손충당금환입)
119,035,545

(331,000)

외화환산손실
348,222,021

334,391,750

무형자산상각비
857,338,766

861,165,683

투자부동산상각비
20,194,468

20,194,468

재고자산폐기손실
-

-

유형자산처분손실
91,533,795

28,856,325

무형자산손상차손
-

19,463,626

무형자산처분손실
-

-

장기투자증권손상차손
208,000,000

393,827,233

장기투자증권처분손실
-

-

판매보증충당부채전입액
6,355,880

39,221,449

주식보상비용
-

-

중단사업처분이익
-

-

지분법이익
-

-

이자수익
(317,999,551)

(257,463,176)

배당금수익
-

-

외화환산이익
(337,058,788)

(378,472,829)

유형자산처분이익
(9,512,326)

(18,634,363)

재고자산처분이익
-

-

장기투자증권처분이익
-

(176,470,400)

장기투자증권평가이익
(264,523,775)

(22,425,000)

관계기업투자주식처분이익
(19,264,782)

-

무형자산처분이익
-

-

무형자산손상차손환입
-

-

채무면제이익
-

-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,662,368,606)

(11,126,816,864)

매출채권의 감소(증가)
4,433,161,081

(9,157,931,024)

미수금의 감소(증가)
141,223,074

(870,705,835)

선급금의 감소(증가)
151,167,259

78,187,639

선급비용의 감소(증가)
140,950,459

(38,651,237)

부가세대급금의 감소(증가)
(178,445,332)

(278,856,179)

미수법인세환급액의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
(7,463,782,432)

(4,157,242,430)

매입채무의 증가(감소)
(3,681,426,875)

3,365,784,933

미지급금의 증가(감소)
(825,300,056)

228,880,959

선수금의 증가(감소)
(44,000,000)

40,000,000

예수금의 증가(감소)
(53,922,426)

78,267,010

부가세예수금의 증가(감소)
-

(9,001,412)

미지급비용의 증가(감소)
129,408,645

62,437,326

장기미지급금의 증가(감소)
-

-

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)
-

-

퇴직금의 지급
(397,128,910)

(467,986,614)

정부보조금의 사용
(6,014,273,093)

-

2.이자의 수취
183,818,616

258,610,284

3.이자의 지급
(379,842,661)

(777,182,089)

4.배당금의 수취
-

-

5.법인세의 납부
(250,849,124)

(97,848,136)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(54,091,300,424)

(5,395,606,619)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
2,225,693,958

9,496,292,790

단기금융상품의 감소
1,753,650,000

7,887,569,027

대여금의 감소
56,000,000

80,000,000

임대보증금의 증가
-

-

임차보증금의 감소
-

9,609,000

장기투자증권의 감소
-

1,499,998,400

관계기업투자주식의 감소
-

-

유형자산의 처분
52,407,594

19,116,363

무형자산의 처분
363,636,364

-

중단사업의 처분
-

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(56,316,994,382)

(14,891,899,409)

단기금융상품의 증가
27,753,650,000

4,144,401,046

대여금의 증가
-

40,000,000

임대보증금의 감소
-

-

임차보증금의 증가
118,989,000

530,000,000

장기투자증권의 증가
-

3,000,000,000

관계기업투자주식의 증가
10,000,000,000

2,000,000,000

유형자산의 취득
18,093,350,002

4,770,033,573

무형자산의 취득
351,005,380

407,464,790

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

49,794,527,021

(1,902,218,416)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
113,781,258,386

33,853,824,761

정부보조금의 수령
7,613,011,283

163,540,605

단기차입부채의 증가
40,247,955,053

33,690,284,156

장기차입부채의 증가
-

-

신주인수권의 행사
-

-

주식선택권의 행사
-

-

유상증자
65,920,292,050

2.재무활동으로인한현금유출액
(63,986,731,365)

(35,756,043,177)

단기차입부채의 상환
51,124,039,195

26,542,835,477

유동성장기부채의 상환
5,945,000,000

8,257,500,000

장기차입부채의 상환
5,947,500,000

-

자기주식의 취득
-

-

배당금의 지급
955,707,700

955,707,700

리스부채의상환
14,484,470

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,738,848,196

1,438,100,252

Ⅴ.기초의 현금

18,145,541,982

16,735,593,037

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(81,486,729)

(28,151,307)

Ⅶ.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

20,802,903,449

18,145,541,982

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
53,380,295,128
43,394,300,671

전기이월미처분이익잉여금
42,343,022,201
33,522,327,245

당기순이익
11,114,299,889
10,098,863,172

확정급여제도의 재측정요소
(77,026,962)
(226,889,746)

Ⅱ.이익잉여금처분액
(1,833,063,760)
(1,051,278,470)

이익준비금
166,642,160
95,570,770

배당 
 (주당배당금(액면배당률))금
 당기 : 80원(16%)
 전기 : 50원(10%)
1,666,421,600
955,707,700

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
51,547,231,368
42,343,022,201

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

주당배당금(원)
80 원
50 원

배당금총액(원)
1,666,421,600 원
955,707,700 원

시가배당율(%)
0.2%
0.4%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
* 2020년 12월 29일 개정된 [상법](법률 제17764호)의 개정내용을 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 [주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

당 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 10일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 당 회사는 매년 12월 31일 최종주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 당 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다

3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

제18조(전환사채의 발행)

1-4. (생략)

5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제 13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행) 
 1-4. (현행과 같음)
 5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제22조(소집시기)

1. 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회결의로 소집한다.

제22조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

제47조(감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제47조(감사의 선임 · 해임)

1. 감사는 주주총회에서 선임 · 해임한다.

2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정안에 따라 감사선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

1. (생략)

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4-8. (생략)

제53조(재무제표 등의 작성 등)

1. (현행과 같음)

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4-8. (현행과 같음)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

제56조(이익배당)

1-2. (생략)

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. (생략)

제56조(이익배당)

1-2. (현행과 같음)

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. (현행과 같음)

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 03월 18일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정수홍
1955.07.18
사내이사
해당사항없음
최대주주
이사회

정성훈
1988.10.26
사내이사
해당사항없음
최대주주의 子
이사회

양근식
1955.08.01
사외이사
해당사항없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정수홍
(주)에스앤에스텍
대표이사
1995 ~ 2017
前) (주) 피케이엘 대표이사
해당사항없음

2017 ~
現) (주) 에스앤에스텍 회장

정성훈
(주)에스앤에스텍
전략기획
2017 ~ 2019
前) 코메스인베스트먼트㈜ 투자심사역
해당사항없음

2019 ~ 2020
前) 삼성전자㈜ 상생협력아카데미 프로

2020 ~
現) ㈜에스앤에스텍 전략기획

양근식
(주)에스앤에스텍
사외이사
2010 ~ 2012
前) 한국중등교장협의회 부회장
해당사항없음

2014 ~ 2016
前) 달서고등학교 교장

2018 ~
現) (주) 에스앤에스텍 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부*부실기업 경영진 여부*법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정수홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정성훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양근식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(양근식 사외이사 후보)

1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며,
 대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.

2. 본 후보자는 사외이사로 재선임되는 경우 (주)에스앤에스텍의 사외이사로서 지난 
 3년간 성실히 업무를 수행한 바와 같이 앞으로도 회사의 의사결정과정의 공정성 및 
 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 
 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다

3. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 
 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를
 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

제20기 사내이사 후보자 확인서(정수홍).jpg
제20기 사내이사 후보자 확인서(정수홍)

제20기 사내이사 후보자 확인서(정성훈).jpg
제20기 사내이사 후보자 확인서(정성훈)

제20기 사외이사 후보자 확인서(양근식).jpg
제20기 사외이사 후보자 확인서(양근식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
767 백만원

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 10조2(주식매수선택권), 상법 542조의3에 의거하여 회사의 경영 또는 
기술혁신 등 성장에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이종림

등기임원

사업부 총괄

보통주

10,000

허진구

등기임원

재무 및 공시 책임자

보통주

6,000

신철외 6인

미등기임원

연구소장 외

보통주

37,000

총 ( 9 )명

-

-

총(53,000)주

※ 등기임원을 제외한 부여대상자는 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여 받았으므로, 부여대상자명을 통합 기재하였습니다

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

자기주식(차액보상형)

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주 53,000주

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 주주총회 승인일 전일을 기준으로 산출기준에 따라 계산 (상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정)

행사기간: 부여일로부터 3년 경과 후 2년 이내 행사

-

기타 조건의 개요

주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

21,451,447

발행주식총수의 
100분의 15이내

기명식 보통주식

3,217,717

3,217,717

- 참고서류 제출일 현재 기 부여된 주식매수선택권은 없음 

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년

-

-

-

-

-

-

-

2019년

-

-

-

-

-

-

-

2018년

-

-

-

-

-

-

-

계

총( )명

총( )주
총( )주
총( )주
총( )주

- 해당사항없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음