흥구석유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210222)
제출인: 흥구석유

의결권대리행사권유참고서류
3.5
흥구석유(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 2 월 22 일

권 유 자:
성 명:흥구석유주식회사
주 소:대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가)
전화번호:053)424-3395

작 성 자:
성 명: 김 영 성
부서 및 직위: 경리부 상무
전화번호: 053)424-5532

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
흥구석유(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 19일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

흥구석유(주)
보통주
459,183
3.06
본인
-

※상법 제369조 2항에 의거 자기주식(보통주459,183주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김상우
최대주주
보통주
4,434,897
29.57
최대주주
-

김철희
최대주주의
자
보통주
307,204
2.05
최대주주의
자
-

성현지
최대주주의
배우자
보통주
280,102
1.87
최대주주의
배우자
-

김도훈
최대주주의
자
보통주
110,657
0.73
최대주주의
자
-

서상덕
주요주주
보통주
3,444,183
22.96
주요주주
-

서동홍
등기임원
보통주
45,918
0.31
등기임원
-

계
-
8,622,961
57.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김영성
보통주
0
임원
임원
-

한용수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김영성
법인
보통주
-
임원
임원
-

한용수
법인
보통주
-
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 19일
2021년 03월 17일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2020년12월31일기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년3월17일-2021년3월25일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

흥구석유(주)
http://hunggu.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 흥구석유주식회사
- 주소 : 대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 경리부
- 전화번호 : 053-424-5532
- 팩스번호 : 053-425-3526

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 26 일 오전 10 시

장 소
대구광역시 중구 동덕로38길5(동인동1가) 흥구석유(주) 5층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

 - 행사 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 1966년 12월 16일 흥구석유주식회사를 설립하여 석유류 제품인 휘발유, 등

유, 경유, 액화석유가스 등을 GS칼텍스주식회사로부터 매입하여 대구경북지역에 판매하는 석유류 도소매업체로서 당해년도 총매출액은 코로나사태등으로 매출감소가 전년대비 -23.7%감소한 1,148억원이며 영업이익은 매출감소및 판매마진감소로 -4억9천만원입니다. 당기순이익은 유형자산처분이익으로 전년대비 -42.2%감소한 47억9천만원을 실현하였습니다.그 동안 내실있는 경영과 경영합리화로 회사발전이 지속적으로 이루어져 동업자간에 가장 근실한 기업으로 성장하여 왔습니다
당사는 석유류 유통구조 변화와 유가자율화 등 급변하는 환경 변화에 대처하기 위한경영전략을 새로히 구상하고 자체 역량을 배양하여 경영성과를 높이고자 최선의 노력을 다하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

*본 재무제표는 외부감사인의 감사결과및 주주총회 승인과정에서 변경될수
 있습니다.

재무상태표

제 54 기 2020.12.31 현재

제 53 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 54 기
제 53 기

자산

유동자산
27,688,392,504
22,619,714,402

현금및현금성자산
1,412,839,789
2,318,219,675

기타유동금융자산
20,741,842,613
11,471,642,506

유동 상각후원가 측정 금융자산
20,741,842,613
11,471,642,506

매출채권 및 기타유동채권
3,060,352,967
5,304,037,266

매출채권
3,518,860,108
5,792,858,876

대손충당금
(528,470,453)
(631,422,366)

단기미수금
29,963,312
102,600,756

단기대여금
40,000,000
40,000,000

기타유동자산
98,043,271
607,250,738

재고자산
2,375,313,864
2,918,564,217

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단
-
-

비유동자산
56,032,955,066
61,041,784,682

장기금융상품
2,500,000
2,500,000

기타비유동금융자산
2,275,000
4,040,000

비유동 상각후원가 측정 금융자산
2,275,000
4,040,000

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산

유형자산
30,180,195,571
35,059,498,152

투자부동산
25,325,287,322
25,402,645,357

영업권 이외의 무형자산
56,721,000
56,721,000

기타무형자산
56,721,000
56,721,000

장기매출채권 및 기타비유동채권
465,976,173
516,380,173

장기보증금자산
465,976,173
516,380,173

자산총계
83,721,347,570
83,661,499,084

부채

유동부채
2,498,771,766
4,660,149,317

매입채무 및 기타유동채무
1,509,106,486
1,913,828,960

단기매입채무
13,681,500
9,669,500

단기미지급금
38,503,329
80,355,638

단기미지급비용
337,371,661
320,503,830

단기임대보증금
951,000,000
1,300,000,000

유동리스부채
168,549,996
203,299,992

당기법인세부채
431,824,388
2,065,215,860

기타유동부채
557,840,892
681,104,497

비유동부채
1,622,391,701
2,000,090,619

장기매입채무 및 기타비유동채무
823,800,000
902,349,996

장기임대보증금
571,000,000
481,000,000

비유동리스부채
252,800,000
421,349,996

퇴직급여부채
110,868,050
297,017,736

이연법인세부채
687,723,651
800,722,887

부채총계
4,121,163,467
6,660,239,936

자본

자본금
1,500,000,000
1,500,000,000

자본잉여금
35,533,638,555
35,533,638,555

기타자본잉여금
35,533,638,555
35,533,638,555

기타자본구성요소
(682,107,550)
(682,107,550)

자기주식
(682,107,550)
(682,107,550)

이익잉여금(결손금)
43,248,653,098
40,649,728,143

자본총계
79,600,184,103
77,001,259,148

자본과부채총계
83,721,347,570
83,661,499,084

포괄손익계산서

제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 54 기
제 53 기

수익(매출액)
114,843,734,793
150,668,734,921

매출원가
108,837,681,111
142,924,804,639

매출총이익
6,006,053,682
7,743,930,282

판매비와관리비
6,499,851,065
7,243,167,517

영업이익(손실)
(493,797,383)
500,762,765

기타이익
6,755,914,335
10,127,846,063

기타손실
203,119,470
1,441,417

금융수익
128,690,956
189,342,282

금융원가

1,986,683

법인세비용차감전순이익(손실)
6,187,688,438
10,814,523,010

법인세비용
1,396,317,262
2,521,657,232

당기순이익(손실)
4,791,371,176
8,292,865,778

기타포괄손익
(11,323,671)
11,022,855

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(11,323,671)
11,022,855

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(11,323,671)
11,022,855

총포괄손익
4,780,047,505
8,303,888,633

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
330
570

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
330
570

자본변동표

제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2019.01.01 (기초자본)
1,500,000,000
35,533,638,555
(682,107,550)
-
34,090,737,550
70,442,268,555

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

8,292,865,778
8,292,865,778

기타포괄손익

11,022,855
11,022,855

배당금지급

1,744,898,040
1,744,898,040

2019.12.31 (기말자본)
1,500,000,000
35,533,638,555
(682,107,550)
-
40,649,728,143
77,001,259,148

2020.01.01 (기초자본)
1,500,000,000
35,533,638,555
(682,107,550)
-
40,649,728,143
77,001,259,148

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)

4,791,371,176
4,791,371,176

기타포괄손익

(11,323,671)
(11,323,671)

배당금지급

(2,181,122,550)
(2,181,122,550)

2020.12.31 (기말자본)
1,500,000,000
35,533,638,555
(682,107,550)
-
43,248,653,098
79,600,184,103

현금흐름표

제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 54 기
제 53 기

영업활동현금흐름
1,721,038,099
730,873,041

당기순이익(손실)
4,791,371,176
8,292,865,778

당기순이익조정을 위한 가감
(2,932,093,893)
(4,905,328,958)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
2,852,043,071
(2,258,560,611)

이자지급(영업)
-
(1,986,683)

이자수취(영업)
124,446,829
130,890,996

법인세납부(환급)
(3,114,729,084)
(527,007,481)

투자활동현금흐름
17,004,557
(181,081,549)

유형자산의 처분
9,059,654,545
10,095,453

유동만기보유금융자산의 처분
424,657,828
5,090,000

임차보증금의 감소
50,404,000
-

매도가능금융자산의 처분
-
-

당기손익인식금융자산의 처분
385,242,738
-

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분
-
11,330,000,000

유형자산의 취득
(103,906,550)
(474,262,002)

임차보증금의 증가
-
(50,000,000)

투자부동산의 취득
-
-

기타유동금융자산의 취득
-
(11,000,000,000)

만기보유금융자산의 취득
-
(2,005,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(9,799,048,004)
-

재무활동현금흐름
(2,643,422,542)
(2,248,998,032)

임대보증금의 증가
271,000,000
202,000,000

단기차입금의 상환
-
-

장기차입금의 상환
-
-

금융리스부채의 지급
(203,299,992)
(194,599,992)

임대보증금의 감소
(530,000,000)
(511,500,000)

배당금지급
(2,181,122,550)
(1,744,898,040)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(905,379,886)
(1,699,206,540)

기초현금및현금성자산
2,318,219,675
4,017,426,215

기말현금및현금성자산
1,412,839,789
2,318,219,675

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 54기 2020. 12. 31 현재

제 53기 2019. 12. 31 현재

(단위 :천원 )

과 목
제 54기
제 53기

미처분이익잉여금
41,441,593
38,842,668

전기이월이익잉여금
36,661,546
30,538,779

순확정급여부채의 재측정요소
-11,324
11,023

당기순이익
4,791,371
8,292,866

합 계
41,441,593
38,842,668

이익잉여금처분액
2,181,122
2,181,122

이익준비금

배당금
 【(현금배당주당배당금(률)】
 보통주:당기 150원(150%) 
 전기 150원(150%)
2,181,122
2,181,122

차기이월미처분이익잉여금
39,260,470
36,661,546

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상우
1948년11월10일
사내이사
-
본인
이사회

서동홍
1943년12월28일
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상우
현)흥구석유(주)대표이사사장
1972년 1월 - 1988년 3월
1988년 3월 - 2004년 3월
2004년 3월 ~ 현재
2010년 3월 ~ 현재
흥구석유(주)상임감사
흥구석유(주)부사장
흥구석유(주)사장
흥구석유(주)대표이사
-

서동홍
현)흥구석유(주)
부회장
1980년 12월- 1993년 6월
1987년 3월- 2004년 3월
2004년 3월~ 현재
동방산업(주)대표이사
흥구석유(주)대표이사
흥구석유(주)부회장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다

확인서

확인서(21-02)

확인서1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영희
1948.3.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영희
현)흥구석유(주)감사
1991년8월~2000년2월
1999년3월~2000년2월
1999년9월~2000년2월
2000년9월~2002년2월
2000년4월~2003년6월
2000년3월~ 현재
경북대학교 자연대학 강사
영남대학교 약대 외래교수
카톨릭대학교 대학원 강사
영남대학교 생화학과 겸임부교수
인산생명과학 연구소장
흥구석유(주)감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영희
없음
해당사항없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 흥구석유(주)의 감사로서 회사에 대한 이해도가 높으며, 경영과 관련한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한 한 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기 (55기.2021년)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

- 이사보수한도액은 미등기이사포함된금액임.

전 기 (54기.2020년)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
480,155,000

최고한도액
600,000,000

- 이사보수한도액은 미등기이사포함된금액임.

※ 기타 참고사항