신화프리텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210219)
제출인: 신화프리텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
이엠코리아(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 02월 19일

권 유 자:
성 명: 이엠코리아(주) 대표이사 강삼수
주 소: 경남 함안군 국북면 함마대로 290-34
전화번호: 055-211-9622

작 성 자:
성 명: 조현돈
부서 및 직위: 경영지원부 전무이사
전화번호: 055-211-9622

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이엠코리아(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 19일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 02월 24일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보
코로나19 바이러스 전염 방지

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결재원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결재원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이엠코리아(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강삼수
최대주주
보통주
5,281,904
13.2
최대주주
-

계
-
5,281,904
13.2
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조현돈
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조현돈
개인
-
-
임원
임원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 19일
2021년 02월 24일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보
코로나19 바이러스 전염 방지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 19일 ~2021년 03월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결재원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이엠코리아(주)홈페이지
www.yesemk,com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 이엠코리아 주식회사
 - 주소 : 경남 창원시 성산구 웅남로 767 
 이엠코리아(주) 창원 경영지원부
 - 전화번호: 055 - 211 - 9622
 - 팩스번호 : 055 - 211 - 9640

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29 일 오전 10 시

장 소
경남 창원시 성산구 웅남로 767
이엠코리아(주)창원사업장 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.19 ~2021.03.28

전자투표 관리기관
한국증권예탁원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
경남 창원시 성산구 웅남로 767
이엠코리아(주)창원 경영지원부 (우 : 513538)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집통지공고 Ⅲ.경영참고사항중 나.회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

■ 연결 재무제표

<연결 재무상태표>

제 18 기 2020. 12. 31 현재

제 17 기 2019. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목
제 18 기(당기)
제 17 기(전기)

자 산
-
-

I. 유동자산
58,901,094,727
64,772,850,608

현금및현금성자산
11,929,181,735
16,794,948,904

단기금융상품
734,438,756
1,000,305,803

매출채권
12,235,559,791
12,799,475,591

기타유동금융자산
2,321,793,929
1,563,477,143

기타유동채권
8,577,759,799
6,787,820,357

기타유동자산
5,575,077,136
8,828,196,177

재고자산
17,527,283,581
16,998,626,633

II. 비유동자산
129,153,054,844
120,322,254,565

장기금융상품
2,240,077,518
2,363,353,766

장기매출채권
0
7,126,401

기타비유동금융자산
916,255,833
1,133,340,803

기타비유동채권
3,650,758,490
4,039,338,555

유형자산
113,063,892,646
102,940,811,626

무형자산
4,066,272,568
4,995,349,596

관계기업투자
0
171,292,829

이연법인세자산
4,312,190,189
4,601,640,989

기타비유동자산
903,607,600
70,000,000

자 산 총 계
188,054,149,571
185,095,105,173

부 채
-
-

I. 유 동 부 채
78,917,789,844
64,208,188,770

단기금융부채
46,399,760,000
39,399,760,000

매입채무
6,525,362,687
6,986,936,225

기타유동채무
2,920,932,829
3,019,574,374

단기법인세부채
0
80,413,678

사채
9,442,928,711
0

기타유동금융부채
6,496,932,997
861,877

유동충당부채
4,070,798
318,546,354

기타유동부채
7,127,801,822
14,402,096,262

II. 비 유 동 부 채
29,572,782,602
45,474,833,855

장기금융부채
15,004,580,000
18,204,340,000

사채
0
18,463,049,984

기타비유동채무
1,590,538,351
1,332,003,288

기타비유동부채
10,259,992,827
0

기타비유동금융부채
0
5,582,397,320

비유동충당부채
2,255,309,487
1,796,984,514

퇴직급여부채
462,361,937
96,058,749

부 채 총 계
108,490,572,446
109,683,022,625

자 본
-
-

I. 지배기업소유주지분
79,563,577,125
75,412,082,548

자본금
19,961,085,500
18,166,352,000

자본잉여금
69,651,146,876
54,659,447,875

이익잉여금
(10,048,655,251)
2,586,282,673

II. 비지배지분
0
0

자 본 총 계
79,563,577,125
75,412,082,548

부채및자본총계
188,054,149,571
185,095,105,173

<연결 포괄손익계산서>

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 17 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 18 기(당기)
제 17 기(전기)

I. 매출액
76,777,084,606
79,989,508,574

II. 매출원가
71,233,889,392
80,803,326,463

III. 매출총이익
5,543,205,214
(813,817,889)

판매비와관리비
8,753,570,547
10,702,968,378

IV. 영업이익
(3,210,365,333)
(11,516,786,267)

기타수익
1,494,288,806
409,914,211

기타비용
1,748,945,952
5,740,961,830

금융수익
3,832,515,121
2,040,278,017

금융비용
12,887,254,966
2,454,458,497

관계기업손익
0
(7,291,942)

V. 법인세비용차감전순이익

(12,519,762,324)

(17,269,306,308)

VI. 법인세비용
253744965
(1,317,205,499)

VII. 당기순이익

(12,773,507,289)

(15,952,100,809)

VIII 기타포괄손익
138,569,365
881,713,137

보험수리적손익
138,569,365
881,713,137

IX. 총포괄이익(손실)

(12,634,937,924)

(15,070,387,672)

X. 당기순이익귀속

(12,773,507,289)

(15,952,100,809)

지배기업소유주
(12,773,507,289)
(14,952,930,624)

비지배지분
0
0

XI. 총포괄이익귀속

(12,634,937,924)

(15,070,387,672)

지배기업소유주
(12,634,637,924)
(15,070,387,672)

비지배지분
0
0

XII.주당이익
(351)
(439)

보통주 기본주당순이익(지배기업소유주지분)
(351)
(439)

<지배기업의 이익잉여금처분계산서>

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 17 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기(당기)
제 17 기(전기)

I. 미 처 분 잉 여 금
2,084,221,144
13,091,942,664

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,091,942,664
19,506,198,493

2. 보험수리적손익
165,416,949
916,220,651

3. 회계정책변경누적효과
0
(2,478,084)

4. 당기순이익(손실)
(11,173,138,469)
(7,327,998,396)

II. 임의적립금 이입액
0
0

합 계
2,084,221,144
13,091,942,664

III. 이익잉여금 처분액
0
0

IV. 차기이월미처분이익잉여금
2,084,221,144
13,091,942,664

■ 별도 재무제표

< 별도 재무상태표>

제 18 기 2020. 12. 31 현재

제 17 기 2019. 12. 31 현재

(단위:원)

과 목
제 18 기(당기)
제 17 기(전기)

자 산

I. 유동자산
47,435,675,161
44,603,681,052

현금및현금성자산
8,762,073,138
8,033,089,860

단기금융상품
734,438,756
1,000,305,803

매출채권
11,078,908,720
12,187,663,034

기타유동금융자산
2,321,793,929
1,563,477,143

기타유동채권
7,345,794,462
5,543,667,584

기타유동자산
1,650,292,722
2,393,981,958

재고자산
15,542,373,434
13,881,495,670

II. 비유동자산
133,995,421,891
131,356,458,467

장기금융상품
2,240,077,518
2,363,353,766

기타비유동금융자산
871,771,273
1,088,856,243

기타비유동채권
2,961,640,000
3,003,106,395

기타비유동자산
903,607,600
70,000,000

유형자산
100,825,681,119
101,775,074,605

무형자산
2,332,796,547
2,708,929,113

종속기업관계기업투자
20,753,074,372
16,949,480,515

이연법인세자산
3,106,773,462
3,397,657,830

자 산 총 계
181,431,097,052
175,960,139,519

부 채

I. 유 동 부 채
61,082,935,518
46,235,573,752

단기금융부채
31,839,760,000
27,259,760,000

사채
9,442,928,711
0

매입채무
4,880,832,185
6,370,384,034

기타유동채무
2,566,255,894
1,664,446,829

당기법인세부채
0
80,413,678

기타유동금융부채
6,496,932,997
861,877

기타유동부채
5,856,225,731
10,859,707,334

II. 비 유 동 부 채
24,283,658,014
39,438,773,228

장기금융부채
10,704,580,000
12,844,340,000

사채
0
18,463,049,984

기타비유동채무
1,406,646,686
936,987,508

기타비유동부채
10,259,992,827
0

기타비유동금융부채
0
5,582,397,320

비유동충당부채
1,721,170,334
1,611,998,416

순확정급여부채
191,268,167
0

부 채 총 계
85,366,593,532
85,674,346,980

자 본

I. 자본금
19,961,085,500
18,166,352,000

II. 자본잉여금
69,651,146,876
54,659,447,875

III. 이익잉여금
6,452,271,144
17,459,992,664

자 본 총 계
96,064,503,520
90,285,792,539

부채및자본총계
181,431,097,052
175,960,139,519

< 별도 포괄손익계산서>

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 17 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
제 18 기(당기)
제 17기(전기)

I. 매 출 액
64,882,727,605
76,576,181,811

II. 매출원가
58,455,594,410
75,855,363,971

III. 매출총이익
6,427,133,195
720,817,840

판매비와관리비
5,874,467,307
7,220,514,397

IV. 영업이익
552,665,888
(6,499,696,557)

기타수익
382,357,001
388,589,410

기타비용
3,266,351,282
3,931,101,769

금융수익
3,809,676,931
2,224,721,120

금융비용
12,403,880,869
1,823,758,170

V. 법인세비용차감전순이익
(10,925,532,331)
(9,641,245,966

VI. 법인세비용
247,606,138
(2,313,247,570)

VII. 당기순이익
(11,173,138,469)
(7,327,998,396)

VIII. 기타포괄손익
165,416,949
916,220,651

보험수리적 이익
165,416,949
916,220,651

Ⅸ. 총포괄이익
(11,007,721,520)
(6,411,777,745)

X. 주당이익
(307)
(198)

<별도 이익잉여금처분계산서 >

제 18 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 17 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 18 기(당기)
제 17 기(전기)

I. 미 처 분 잉 여 금
2,084,221,144
13,091,942,664

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,091,942,664
19,506,198,493

2. 보험수리적손익
165,416,949
916,220,651

3. 회계정책변경누적효과
0
(2,478,084)

4. 당기순이익(손실)
(11,173,138,469)
(7,327,998,396)

II. 임의적립금 이입액
0
0

합 계
2,084,221,144
13,091,942,664

III. 이익잉여금 처분액
0
0

IV. 차기이월미처분이익잉여금
2,084,221,144
13,091,942,664

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제17기
제16기
제15기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(12,774)
(15,952)
(2,725)

(별도)당기순이익(백만원)
(11,173)
(7,328)
2,252

(연결)주당순이익(원)
(351)
(439)
(66)

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

주) 상기 현금배당수익율은 시가배당 수익율임.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강삼수
1960.08.21
사내이사
-
본인
이사회

김동호
1961.08.22
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강삼수
경영인
2003.03~현재
이엠코리아(주) 대표이사
2019년 12월
 자금대여 49억원

김동호
회사원
2003.03~현재
이엠코리아(주) 전무이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 그동안 다양한 주요업무를 수행하면서 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김동호)

확인서(강삼수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

; 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
734,148,322

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

주1) 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 상기금액은 주주총회에서 선임된 등기이사(사내이사 및 사외이사)의 보수총액금액으로 퇴직금은 포함되지 아니한 금액입니다.