기아 — 주주총회소집공고 (20210219)
제출인: 기아

주주총회소집공고
2.9
기아자동차(주)

주주총회소집공고

2021년 2월 19일

회 사 명 :
기아자동차 주식회사

대 표 이 사 :
송호성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 헌릉로 12

(전 화) 02-3464-5114

(홈페이지) http://www.kia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장
(성 명) 김승준

(전 화) 02-3464-5467

주주총회 소집공고

(제77기 정기)

▣ 제77기 기아자동차(주) 정기주주총회 일정

 1. 일 시 : 2021년 3월 22일 (월) 오전 9시
 2. 장 소 : 서울시 서초구 헌릉로 12 기아자동차 본사 2층 대강당
 3. 회의의 목적사항
 (1) 보고사항 
 - 감사 보고
 - 영업 보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 외부감사인 선임 보고

 (2) 부의안건
 - 제1호 의안 : 제77기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (최준영)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (한철수)

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (조화순)
 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 4. 의결권 행사에 관한 사항
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 
결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 
전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기
간 :
2
021년
3월 12일 ～ 2021년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도
 제한용 인증서 또는 은행/증권 범용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남상구

(출석률: 100%)

이귀남

(출석률: 100%)

한철수

(출석률: 100%)

김덕중

(출석률: 100%)

김동원

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차
2020.01.22

제
1호 : 제76기(2019년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
제2호 : 2020년도 사업계획 및 투자계획 승인
제3호 : 2020년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인

제4호 : 보수위원회 위원 선임

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ㅇ보고사항
1) 내부회계관리제도 운영 실태
2) 준법지원 활동 내역 및 계획
3) 공정거래자율준수 운영 실태
-
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제2차
2020.02.19

제
1호 : 전자투표제 도입 승인

제2호 : 제76기(2019년도) 정기 주주총회 소집 및 부의안건 승인

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ㅇ보고사항
1) 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고

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제3차
2020.03.24

제
1호 : 이사 경업 승인
제2호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임

제3호 : 투명경영위원회 위원 선임
제4호 : 보수위원회 위원 선임
제5호 : 회사채 발행 승인

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제4차
2020.04.23

제1호 : 임시주주총회 기준일 설정, 소집 및 부의안건 승인

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ㅇ보고사항
1) 2020년 1분기 결산 및 경영현황

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제5차
2020.06.10

제
1호 : 대표이사 선임
제2호 : 이사회의장 선임

제3호 : 이사 경업 승인

제4호 :
사외이사후보추천위원회 위원 선임

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제6차
2020.07.23

ㅇ보고사항
1) 2020년 상반기 결산 및 경영현황
2) 공정거래자율준수 운영 실태

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제7차
2020.10.14
ㅇ보고사항
1) 신임 회장 취임의 건

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제8차
2020.10.26

제
1호 : 이사 경업 승인

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ㅇ보고사항
1) 2020년 3분기 결산 및 경영현황

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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보
추천위원회
남상구, 한철수, 김동원
2020.02.19
제1호 : 사외이사 후보 추천
가결

2020.03.24
제1호 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임
가결

감사위원회
남상구, 이귀남, 김덕중
2020.01.22

ㅇ
보고사항
1)
내부회계관리제도 운영실태
2) 2019년도 결산현황

-

2020.02.19

제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가

가결

ㅇ
보고사항
1) 제76기(2019년도) 감사 결과

-

2020.04.23

ㅇ
보고사항
1)
2020년 1분기 결산 및 경영현황
2) 2020년도 감사계획

-

2020.07.23

ㅇ
보고사항
1) 2020년 상반기 결산 및 경영현황

-

2020.10.26

제1호 : 외부감사인 선임규정 제정

가결

ㅇ
보고사항
1) 2020년 3분기 결산 및 경영현황

-

2020.11.30

제1호 : 외부감사인 신규 선임

가결

ㅇ
보고사항
1) 회계감사 지배기구와의 커뮤니케이션

-

투명경영위원회
남상구, 이귀남, 한철수,
김덕중, 김동원
2020.01.22

제1호 : 2020년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
제2호 : 2020년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인
제3호 : 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
제4호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

가결
가결
가결
가결

ㅇ
보고사항
1) 2019년도 연간 사회공헌활동 및 기부금 현황
2) 2019년 4분기 임직원 윤리규범 이행 실태
3) 공정거래자율준수 운영 실태

-

2020.04.23

제1호 : 계열회사와의 상품·용역거래 승인

제2호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

가결
가결

ㅇ
보고사항
1) 2020년 1분기 사회공헌 활동 및 기부금 현황
2) 2020년 1분기 임직원 윤리규범 이행실태
3) 2020년 ESG 대응계획

-

2020.07.23
제1호 : 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
제2호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결
가결

ㅇ
보고사항
1) 2020년 상반기 사회공헌 활동 및 기부금 현황
2) 2020년 2분기 임직원 윤리규범 이행실태
3) 공정거래자율준수 운영 실태
4) 한국기업지배구조원 ESG 평가구조 및 대응현황
5) 준법지원제도 운영현황

-

2020.10.26

제1호 : 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
제2호 : 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인

가결
가결

ㅇ
보고사항
1) 2020년도 3분기 사회공헌 활동 및 기부금 현황
2) 2020년도 3분기 임직원 윤리규범 이행실태
3) 스마트팩토리 사업 현황
4) UAM 사업 현황

-

2020.11.30

ㅇ
보고사항
1) 퍼플엠 사업계획
2) 사명 및 로고 변경

-

보수위원회
한철수, 김덕중
2020.01.22
제1호 : 보수위원회 위원장 선임
가결

2020.02.19
제1호 : 사내이사 보수체계 승인
제2호 : 이사 보수한도 승인
가결
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
8,000
420
84
-

* 주총 승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기임원 총 9명의 보수한도 총액입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

완성차 해상운송 거래
현대글로비스
(계열회사)
2020.01.01
~ 2021.12.31
5,088
1.3

※ 상기 금액은 거래한도 기준이며, 비율은 2019년도 별도 자산총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대모비스

(계열회사)

매입, 매출 등
2020.01.01 ~ 
2020.12.31
61,462
15.8

KME

(해외현지법인)

52,981
13.6

KMA

(해외현지법인)

48,511
12.5

현대위아

(계열회사)

23,234
6.0

※ 비율은 2019년도 별도 자산총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2020년까지 총 1억 919만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.3%인 4,616만 대를 내수 시장에, 나머지 57.7%인 6,298만 대를 해외 시장에 판매했습니다. 

(3) 경기 변동의 특성

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.

자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 한국시장

(가) 시장 여건

한국시장은 2020년 2월 중국산 부품 조달 차질에 따른 국내 공장 가동 중단으로 판매에 영향이 있었으나, 내수 소비 활성화를 위한 정부의 개별소비세 인하 정책 시행과 주요사의 신차 출시로 2020년 전년대비 6.1% 증가한 185만대가 판매(수입차 포함)되었습니다. 소형 승용 차급과 준중형 승용 차급이 각각 15.6%, 2.9% 감소한 반면, 소형SUV 및 중대형SUV 차급은 각각 15.8%, 18% 증가하며 전체 시장수요 증가를 견인했습니다.

(나) 영업의 개황

2020년 한국시장에서 기아차는 K5, 쏘렌토, 카니발 등 주요 볼륨 모델 신차 효과에 힘입어 전년대비 6.2% 증가한 55만 2천대를 판매하여 29.9%의 시장 점유율(수입차 포함)을 기록했습니다.

2019년 출시해 높은 상품성을 인정받고 있는 K5, 셀토스와 더불어 2020년 3월 쏘렌토를 출시하였고, 8월 카니발을 출시하여 RV 라인업 상품 경쟁력 강화 및 시장 주도권 확대를 통해 RV 명가 브랜드 이미지를 확고히 하였습니다. 특히 신형 카니발은 사전 계약에서 국내 자동차 산업 역사상 최단 시간, 최다 계약 대수 신기록을 기록하는 등 웅장한 외장 디자인과 프리미엄 실내공간의 우수한 상품성을 인정받았습니다. 또한 4분기에 쏘렌토 가솔린 2.5 터보, 카니발 하이리무진 모델을 추가하여 고객의 라이프 스타일에 따른 다양한 선택의 기회를 제공하며 국내 RV 시장을 주도적으로 선도했습니다.

(2) 미국시장

(가) 시장 여건

미국시장은 코로나19 확산 영향으로 2020년 3월 국가비상사태를 선포하는 등 공장 가동 중단과 딜러 영업 중단, 이동 제한 조치 등이 이어졌습니다. 따라서 생산 차질에따른 공급의 감소, 경제활동의 위축 및 소비 심리가 약화되며 수요가 감소했습니다. 다만 5월말부터 부분적으로 제한 조치가 해제되며 점진적으로 회복세를 보인 가운데2020년 전년대비 14.6% 감소한 1,457만 5천대가 판매되었습니다. 
 승용차급은 27%의 큰 폭의 감소세를 기록했으나 대형 픽업/SUV를 중심으로 완만한 회복세를 보인 소형 상용 차급은 9.7% 감소하였습니다.

(나) 영업의 개황

2020년 미국시장에서 기아차는 코로나19로 인한 현지 공장 생산 제약 및 딜러 영업중단 등 영향에도 텔루라이드 판매 증가 및 셀토스 출시 영향으로 수요 급락을 상회하는 실적을 기록하여 전년 동기 대비 4.8% 감소한 58만 6천 대(소매기준)를 판매했습니다. 이로 인해 기아차의 시장점유율은 전년대비 0.4%p가 상승한 4%를 기록했습니다.

기아차는 미국에서 높은 품질력과 다양한 마케팅 활동을 바탕으로 브랜드 가치 성장을 지속적으로 추진하고 있습니다. 미국 시장조사업체인 제이디파워(J.D.Power)사가발표한 2020년 신차품질조사(IQS)에서 전체 31개 브랜드 중에서 1위를 달성하였고 일반 브랜드 부문 최초로 2015년부터 2020년까지 6년 연속 1위를 기록하였습니다. 전체 브랜드 순위 기준으로 2016~2017년 2년 연속 1위를 비롯해 2015년, 2018년, 
2019년 2위를 차지하는 등 매년 최상위권 순위를 놓치지 않으며 '품질의 대명사'로
자리매김하는 글로벌 브랜드로 성장했습니다.

그리고 2020년 2월 발표된 미국 고속도로안전보험협회의 충돌안전평가에서 K3(현지명 포르테), 쏘울, 스팅어, 스포티지, 쏘렌토, 텔루라이드 등 6개 모델이 안전한 차량에 부여하는 '톱 세이프티 픽 (Top Safety Pick)'에 선정되어 세계 최고수준의 충돌안전성을 입증했습니다.

더불어 텔루라이드가 '2020 북미 올해의 차(NACTOY, The North American car and Truck of the Year)'시상식에서 유틸리티(SUV) 부문 '북미 올해의 차'로 최종 선정되어 상품성을 인정받았습니다.

또한, 텔루라이드와 쏘울 EV 2개 차종은 WCA(World Car Awards) 주최 측이 발표한 '2020 월드카 어워즈'에서 각각 '2020 세계 올해의 자동차(World Car of the Year, WCOTY)'와 '2020 세계 도심형 자동차(World Urban Car)'로 선정되어 한국 브랜드 최초로 첫 수상과 동시에 2관왕의 영예를 안았습니다.

(3) 아시아시장

(가) 시장 여건
 아시아 지역의 대표 시장인 중국은 2009년 이후 미국을 제치고 세계1위의 자동차 시장으로 부상했습니다. 그러나 2020년에는 1월부터 발생한 코로나19의 확산으로 인해 도시, 성 폐쇄, 이동 제한 등의 조치로 경제 활동이 중단되었습니다. 따라서 부품 공급망 차질 및 생산 인력 감염에 따른 공장 가동 중단 등 공급 측면에서 차질이 발생하였고 동시에 이동 제한에 따라 외부 활동이 위축되고 소비 심리가 악화되면서 수요도 급감하였습니다. 다만 코로나19 확산세는 4월 들어 진정 국면으로 진입하였고 정부도 신에너지자동차 보조금 지급을 2년 연장하고 각 지방정부별로 자동차 구매 보조금 지급하는 등 부양 정책 시행 영향으로 하반기 회복세를 보였습니다. 그 결과 2020년에는 전년대비 6.7% 감소한 2,046만 1천 대(도매 기준)가 판매되었습니다.
 한편, 인도시장은 2분기 고강도 봉쇄 조치로 대규모 실업이 발생하고 소비가 급감하면서 자동차 수요 역시 급격히 위축되며 2020년 전년대비 17.4% 감소한 244만대(도매기준)가 판매되었습니다.

(나) 영업의 개황

2020년 중국시장에서 기아차는 전년대비 13.2% 감소한 22만 5천 대(도매기준)를 판매하며 1.1%의 점유율을 기록했습니다. KX3, K5 판매 증가에도 다수 차종에서 판매가 감소를 기록했으나 전년대비 감소폭(2019년 -30.1%)은 큰 폭으로 축소되며 개선되는 모습을 보였습니다.

중국 시장 회복 기조에 맞추어 소비자들이 안심하고 구매할 수 있도록 지원하는 '안심 할부', '신차 교환' 등 프로그램을 시행하고 비대면 채널을 활성화하여 달라진 고객의 소비 형태에 적극 대응하고 있습니다. 또한 선도 브랜드 구축을 위해 2020년 베이징 국제모터쇼에 참가하여 볼륨 모델 육성을 통한 시장 점유율 향상, 첨단 운전자보조시스템 및 커넥티드 기술 적용 확대 등을 통한 브랜드 경쟁력 향상 및 2025년까지 전동화 사업 체제로 전환 추진 등을 주제로 중장기 전략과 비전을 발표하였습니다. 특히 JD파워(J.D.Power)社가 발표한 '2020 중국 고객 만족도 조사' 일반 브랜드 평가에서 '서비스 고객 만족도' 부문 1위를 차지하며, 2년 연속 1위를 달성하는 쾌거를 이루었습니다. 따라서 브랜드 경쟁력을 제고하고 판매 확대를 지속 추진할 계획입니다.
 인도시장에서는 2020년 14만대(도매기준)를 판매하여 시장 점유율 5.8%를 기록했습니다. 최초 현지 생산 모델인 셀토스는 판매 호조를 지속하며 RV차급 내 점유율 2위를 기록하였습니다. 상반기에는 프리미엄 MPV 카니발을 런칭하여 기존 인도 MPV에서는 볼 수 없었던 프리미엄급 신시장을 개척했으며 하반기에 인도 시장에 최적화된 디자인과 인도 특화 사양이 적용된 철저한 현지화 모델인 소형 엔트리 SUV 쏘넷을 출시하여 런칭 첫달 세그먼트(SUV Low) 1위 달성하는 등 셀토스의 성공을 이어가고 있습니다. 향후 스페셜 에디션을 통해 셀토스 판매 모멘텀을 지속적으로 추진하고 쏘넷 판매 성장세를 이어갈 계획입니다.

(4) 유럽시장

(가) 시장 여건

2020년 3월 이후 유럽내 코로나19 확진자가 급증하면서 해당 지역내 주요 완성차 공장들이 가동 중단하고 이동 제한 및 상업 활동이 전면 제한되면서 시장 수요는 급감했습니다. 5월 들어 점진적으로 생산이 재개되고 영업이 제한적으로 허용되면서 완만하게 회복세를 보였습니다. 3분기 일시적 수요 회복에도 4분기 유럽 전역에서 감염 재확산으로 인해 영업 제한이 지속되었습니다. 그 결과 2020년 유럽시장은 전년대비 24.3% 감소한 1,196만 1천 대가 판매되었습니다. 주요 국가인 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인의 합산 기준 판매가 전년대비 25.4% 감소했으며 특히 스페인과 영국은 각각 -32.3%, 29.4% 감소로 큰 하락세를 보였습니다.

(나) 영업의 개황

2020년 유럽시장에서 기아차는 전년비 17.1% 감소한 41만 7천 대(소매기준)를 판매했습니다.

내연기관 판매는 역성장했으나, 각국 정부 지원 정책을 활용하여 친환경차 판매를 확대한 결과 친환경차(HEV 포함) 판매 비중이 전년대비 12.3%p 확대된 25.5%를 기록하였습니다. 이와 같이 코로나19에 따른 시장환경 변화에 선제적으로 대응하여 기아차의 시장점유율은 전년비 0.3%p 상승한 3.5%를 달성했습니다.

2019년 출시한 유럽형 전략형 모델인 엑씨드(XCeed)는 '2020년 폴란드 올해의 차'에 선정되었고 독일 '2020 레드 닷 어워드(2020 Red Dot Award)'의 제품 디자인(Product Design) 분야에서 자동차ㆍ모터사이클(Cars and Motorcycles) 부문 수상하였으며 '2020 iF 디자인상(International Forum Design Award)'의 제품 디자인(Product Design) 분야 수송 디자인(Automobiles/Vehicles) 부문에서 본상을 수상하여 글로벌 디자인 경쟁력과 우수한 상품성을 인정받았습니다. 또한 '2021 독일 디자인 어워드'부문에서 K5 클러스터에 적용된 다이내믹 테마가 '스페셜 멘션'상을 수상하며 세계적 수준의 인포테인먼트 UX 경쟁력을 입증했습니다. 그리고 영국에서 2020년 9월출시한 쏘렌토가 '2021 왓 카 어워즈(2021 What Car? Car of the Year Awards)'에서 '올해의 대형 SUV(Large SUV of the Year)'로 선정되며 현지 대형 SUV 시장에서 호응을 얻었고, 니로EV가 동급 최고 수준의 공간 활용성 등의 상품성과 합리적인가격으로 높은 점수를 받으며 소형 전기차 부문 본상(Winner) 수상하였습니다.

한편 기아자동차는 2020년12월 배출가스를 줄이고 깨끗한 환경에 이바지하는 운송수단 관련 기업을 선정하는 영국 그린플릿(GreenFleet) 어워즈에서 2020 올해의 전기차(EV) 제조사로 선정되어 전동화 선도 브랜드 이미지를 확립하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조 

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 5일 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 77(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 76(전) 기 2019년 12월 31일 현재

기아자동차주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제 77(당) 기말
제 76(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

26,093,382

21,555,416

현금및현금성자산
10,160,697

4,268,716

단기금융상품
2,912,700

3,061,687

기타유동금융자산
1,806,427

1,838,821

매출채권
1,819,008

2,154,695

미수금
1,925,008

1,501,242

선급금
123,106

471,015

재고자산

7,093,959

8,108,681

당기법인세자산
147,444

83,628

기타유동자산
105,033

66,931

Ⅱ. 비 유 동 자 산

34,397,061

33,789,382

장기금융상품
134,736

103,984

기타비유동금융자산
710,580

802,277

장기성매출채권
5,377

12,440

공동기업 및 관계기업투자
14,613,560

13,916,493

유형자산
15,579,715

15,746,675

투자부동산
22,412

25,004

무형자산
2,665,571

2,552,786

이연법인세자산
535,834

558,930

기타비유동자산
129,276

70,793

자 산 총 계

60,490,443

55,344,798

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

21,097,589

17,276,646

매입채무
7,302,405

6,766,756

단기차입금
4,479,452

1,414,756

미지급금
2,382,260

3,233,632

선수금
325,701

452,222

미지급비용
1,975,242

1,936,010

당기법인세부채
300,531

175,989

유동성장기부채
788,542

1,075,465

충당부채
3,281,621

2,016,700

기타유동부채

261,835

205,116

Ⅱ. 비 유 동 부 채

9,501,182

9,090,014

사채
2,722,994

2,667,128

장기차입금
2,175,728

1,307,808

장기선수금
105,372

102,743

순확정급여부채
-

207,561

장기종업원급여충당부채
334,933

315,748

장기충당부채
1,408,745

1,839,440

이연법인세부채
1,365,533

1,408,941

기타비유동부채

1,387,877

1,240,645

부 채 총 계

30,598,771

26,366,660

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

29,891,672

28,978,138

보통주자본금
2,139,317

2,139,317

주식발행초과금
1,560,650

1,560,650

이익잉여금
27,173,417

26,056,216

기타포괄손익누계액
(920,638)

(716,971)

기타자본항목
(61,074)

(61,074)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

29,891,672

28,978,138

부채와자본총계

60,490,443

55,344,798

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 77(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 76(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

기아자동차주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

I. 매출액

59,168,096

58,145,959

II. 매출원가

49,222,564

48,766,570

III. 매출총이익

9,945,532

9,379,389

Ⅳ. 판매비와관리비

7,879,075

7,369,709

판매비
4,910,714

4,261,276

관리비
2,968,361

3,108,433

Ⅴ. 영업이익

2,066,457

2,009,680

Ⅵ. 공동기업 및 관계기업투자손익

61,399

507,105

Ⅶ. 금융손익

(82,912)

(54,471)

금융수익
341,844

237,802

금융비용
424,756

292,273

Ⅷ. 기타손익

(203,586)

68,790

기타수익
601,545

708,224

기타비용
805,131

639,434

IX. 법인세비용차감전순이익

1,841,358

2,531,104

X. 법인세비용

353,773

704,445

XI. 당기순이익

1,487,585

1,826,659

지배기업소유주지분순이익
1,487,585

1,826,659

비지배지분순이익
-

-

XII.주당이익

기본주당순이익

3,710원

4,556원

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 77(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 76(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

기아자동차주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

1,487,585

1,826,659

Ⅱ. 기타포괄손익

(112,980)

268,853

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
17,767

(66,023)

관계기업의 재측정요소
(15,350)

(55,023)

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산평가손익

96,489

43,103

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

파생상품평가손익
15,414

20,868

지분법자본변동
117,673

20,273

부의지분법자본변동
(201,507)

173,404

해외사업환산손익
(143,466)

132,251

Ⅲ. 총포괄이익

1,374,605

2,095,512

지배기업소유주지분

1,374,605

2,095,512

비지배지분
-

-

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 77(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 76(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

기아자동차주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본항목

2019.1.1(전기초)
2,139,317
1,560,650
24,711,681
(1,107,110)
(61,074)

27,243,464

총포괄이익

당기순이익
-
-
1,826,659
-
-
-
1,826,659

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산평가손익

-
-
-
43,103
-
-
43,103

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산의
제거

-
-
(240)
240
-
-
-

파생상품평가손익
-
-
-
20,868
-
-
20,868

지분법자본변동
-
-
-
20,273
-
-
20,273

부의지분법자본변동
-
-
-
173,404
-
-
173,404

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(66,023)
-
-
-
(66,023)

관계기업의 재측정요소 등
-
-
(55.023)
-
-
-
(55,023)

해외사업환산손익

-
-
-
132,251
-
-
132,251

합 계
-
-
1,705,373
390,139
-
-
2,095,512

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(360,838)
-
-
-
(360,838)

2019.12.31(전기말)
2,139,317
1,560,650
26,056,216
(716,971)
(61,074)
-
28,978,138

2020.1.1(당기초)
2,139,317
1,560,650
26,056,216
(716,971)
(61,074)
-
28,978,138

총포괄이익

당기순이익
-
-
1,487,585
-
-
-
1,487,585

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산평가손익

-
-
-
96,489
-
-
96,489

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산의
제거

-
-
88,270
(88,270)
-
-
-

파생상품평가손익
-
-
-
15,414
-
-
15,414

지분법자본변동
-
-
-
117,673
-
-
117,673

부의지분법자본변동
-
-
-
(201,507)
-
-
(201,507)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
17,767
-
-
-
17,767

관계기업의 재측정요소 등
-
-
(15,350)
-
-
-
(15,351)

해외사업환산손익

-
-

(143,466)
-
-
(143,465)

합 계
-
-
1,578,272
(203,667)
-
-
1,374,605

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당

(461,071)

-
(461,071)

2020.12.31(당기말)
2,139,317
1,560,650
27,173,417
(920,638)
(61,074)
-
29,891,672

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 77(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 76(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

기아자동차주식회사와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

5,423,896

3,610,658

(1) 영업에서 창출된 현금흐름

5,651,369

3,584,190

(2) 이자의 수취
162,751

216,999

(3) 이자의 지급
(224,197)

(153,768)

(4) 배당금의 수취
116,621

140,543

(5) 법인세 부담액
(282,648)

(177,306)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,864,853)

(1,104,190)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
269,477

1,721,922

단기금융상품의 순증감
149,046

1,606,620

기타유동금융자산의 순증감
23,954

-

기타비유동금융자산의 감소
37,008

15,444

관계회사투자의 처분
-

21,636

유형자산의 처분
58,584

77,337

무형자산의 처분
885

885

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(3,134,330)

(2,826,112)

장기금융상품의 순증감
30,937

20,729

기타유동금융자산의 순증감
-

330,041

기타비유동금융자산의 증가
4,865

17,390

관계기업투자의 취득
778,707

48,094

유형자산의 취득
1,661,898

1,736,486

무형자산의 취득
657,923

673,372

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

3,517,283

(726,303)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
5,243,928

663,782

차입금의 증가
4,643,610

661,889

사채의 발행
600,000

-

기타재무활동으로 인한 현금유입
318

1,893

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(1,726,645)

(1,390,085)

차입금의 상환
702,588

974,224

사채의 상환
500,000

-

배당금의 지급
461,071

360,838

기타재무활동으로 인한 현금유출
62,986

55,023

IV. 외화표시 현금의 환율변동효과

(184,345)

195,892

V. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,891,981

1,976,057

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,268,716

2,292,659

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,160,697

4,268,716

※ 주석사항은 3월 5일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2) 별도 재무제표
① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 77(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 76(전) 기 2019년 12월 31일 현재

기아자동차주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 77(당) 기말
제 76(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

15,667,690

13,334,847

현금및현금성자산
1,524,694

1,765,647

단기금융상품
5,716,133

5,034,096

기타유동금융자산
876,983

1,074,560

매출채권

4,755,405

3,230,414

미수금
1,044,638

583,044

선급금
19,174

139,996

재고자산
1,704,598

1,482,217

기타유동자산
26,065

24,873

Ⅱ. 비 유 동 자 산

25,923,863

25,021,434

장기금융상품
131,209

95,209

기타비유동금융자산
605,021

692,254

장기성매출채권

1,756

2,079

종속기업,공동기업 및 
 관계기업투자
11,205,917

10,445,251

유형자산
11,402,998

11,365,702

무형자산
2,532,382

2,420,939

기타비유동자산
44,580

-

자 산 총 계

41,591,553

38,356,281

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

12,013,478

9,571,234

매입채무
4,091,381

3,709,039

단기차입금

3,447,123

1,372,543

미지급금
1,605,346

2,073,264

선수금
112,265

75,208

미지급비용
364,162

218,205

당기법인세부채
114,718

65,425

유동성장기부채
534,894

860,098

충당부채
1,660,773

1,130,040

기타유동부채
82,816

67,412

Ⅱ. 비 유 동 부 채

5,993,933

5,634,829

사채
2,722,994

2,667,128

장기차입금
972,000

216,123

장기선수금
104,331

94,379

순확정급여부채
-

206,186

장기종업원급여충당부채
327,538

309,328

장기충당부채

799,476

1,153,525

이연법인세부채
476,370

452,159

기타비유동부채
591,224

536,001

부 채 총 계

18,007,411

15,206,063

자 본

Ⅰ. 보통주자본금
2,139,317

2,139,317

Ⅱ. 주식발행초과금
1,659,001

1,659,001

Ⅲ. 이익잉여금
19,866,886

19,456,377

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(20,469)

(43,884)

Ⅴ. 기타자본항목
(60,593)

(60,593)

자 본 총 계

23,584,142

23,150,218

부 채 와 자 본 총 계

41,591,553

38,356,281

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제77(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제76(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

기아자동차주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

I. 매출액

34,362,327

33,857,781

II. 매출원가

28,654,868

27,896,915

III. 매출총이익

5,707,459

5,960,866

Ⅳ. 판매비와관리비

4,538,330

4,481,818

판매비
2,340,077

2,157,465

관리비
2,198,253

2,324,353

Ⅴ. 영업이익

1,169,129

1,479,048

Ⅵ. 종속기업, 공동기업 및
 관계기업투자손익

(94,959)

584,293

Ⅶ. 금융손익

53,718

(7,617)

금융수익
242,823

186,151

금융비용
189,105

193,768

Ⅷ. 기타손익

(136,048)

3,011

기타수익
409,174

449,721

기타비용
545,222

446,710

IX. 법인세비용차감전순이익

991,840

2,058,735

X. 법인세비용

226,619

543,137

XI. 당기순이익

765,221

1,515,598

XII. 주당이익

기본주당순이익

1,909원

3,780원

포 괄 손 익 계 산 서

제77(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제76(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

기아자동차주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

765,221

1,515,598

Ⅱ. 기타포괄손익

129,774

(2,232)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
18,088

(65,736)

기타포괄손익-공정가치측정금융
 자산평가손익
96,272

42,636

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

파생상품평가손익
15,414

20,868

Ⅲ. 총포괄이익

894,995

1,513,366

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 77(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 76(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

기아자동차주식회사
(단위:백만원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본항목
총 계

2019.1.1(전기초)
2,139,317
1,659,001
19,294,736
(107,629)
(60,593)
22,924,832

관계기업주식 이연법인세 변경효과
-
-
(927,142)
-
-
(927,142)

총포괄이익

당기순이익
-
-
1,515,598
-
-
1,515,598

기타포괄손익-공정가치측정금융
자산평가손익
-
-
-
42,636
-
42,636

파생상품평가손익
-
-
-
20,868
-
20,868

기타포괄손익_공정가치측정금융자산처분손익
-
-
(241)
241
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(65,736)
-
-
(65,736)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(360,838)
-
-
(360,838)

2019.12.31(전기말)
2,139,317
1,659,001
19,456,377
(43,884)
(60,593)
23,150,218

2020.1.1(당기초)
2,139,317
1,659,001
19,456,377
(43,884)
(60,593)
23,150,218

총포괄이익

당기순이익
-
-
765,221
-
-
765,221

기타포괄손익-공정가치측정금융
자산평가손익
-
-
-
96,272
-
96,272

기타포괄손익-공정가치측정금융
자산처분
-
-
88,271
(88,271)
-
-

파생상품평가손익
-
-
-
15,414
-
15,414

확정급여제도의 재측정요소
-
-
18,088
-
-
18,088

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(461,071)
-
-
(461,071)

2020.12.31(당기말)
2,139,317
1,659,001
19,866,886
(20,469)
(60,593)
23,584,142

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 77(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 76(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

기아자동차주식회사
(단위:백만원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

375,060

2,731,991

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
421,165

2,477,262

(2) 이자의 수취
140,142

195,748

(3) 이자의 지급
(129,138)

(89,610)

(4) 배당금의 수취
116,621

286,066

(5) 법인세 부담액
(173,730)

(137,475)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,889,158)

(523,523)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
276,926

1,262,142

단기금융상품의
순증감

-

1,100,029

기타유동금융자산의
순증감

198,917

88,088

기타비유동금융자산의 순증감
36,585

63

종속기업,공동기업 및 관계기업투자의 처분
-

21,636

유형자산의 처분
40,845

50,926

무형자산의 처분
579

1,400

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(3,166,084)

(1,785,665)

단기금융상품의 증가
682,037

-

장기금융상품의 증가
36,000

21,000

기타비유동금융자산의 증가
21,414

211,896

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득

777,358

45,952

유형자산의 취득
1,036,005

866,925

무형자산의 취득
613,270

639,892

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

2,273,145

(1,048,567)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
3,744,132

24,954

차입금의 증가
3,143,829

23,061

사채의 발행
600,000

-

기타재무활동으로 인한 현금유입
303

1,893

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(1,470,986)

(1,073,521)

차입금의 상환
476,435

680,306

사채의 상환
500,000

-

배당금의 지급
461,071

360,838

기타재무활동으로 인한 현금유출
33,481

32,377

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(240,953)

1,159,901

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,765,647

605,746

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

1,524,694

1,765,647

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 77(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 76(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

기아자동차주식회사
(단위:백만원)

(단위:백만원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 22일
처분확정일 : 2020년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

871,580

1,516,934

전기이월미처분이익잉여금
-

-

확정급여제도의 재측정요소
18,088

(65,736)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 제거
88,271

(240)

당기순이익
765,221

1,582,910

II. 임의적립금이입액

-

-

기술개발준비금 이입

-

-

III. 이익잉여금처분액

871,580

1,516,934

이익준비금
40,100

46,100

연구및인력개발준비금
178,800

419,800

기술개발준비금
251,749

589,963

배당금
 (주당 배당금(액면배당률):
 당기: 보통주 1,000원(20%)
 전기: 보통주 1,150원(23%))
400,931

461,071

IV. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 관계기업주식 이연법인세 변경효과로 인하여 전기의 기초 이익잉여금 및 당기
 순이익에 변동이 발생하였으나, 전기 배당 주총결의 사항 유지 및 비교 목적성을 
 위하여 상기 이익잉여금처분계산서의 전기 이익잉여금 및 당기순이익은 수정
 반영치 않았습니다. 변경효과 고려시 전기 미처분이익잉여금은 522,480백만원, 
 이익잉여금처분액은 522,480백만원으로 변경되며 이는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과 목
제 77(당) 기
제 76(전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 22일
처분확정일 : 2020년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금

871,580

522,480

전기이월미처분이익잉여금
-

-

관계사 이연법인세 반영 효과
-

(927,142)

확정급여제도의 재측정요소
18,088

(65,736)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 제거
88,271

(240)

당기순이익
765,221
-
1,515,598
-

II. 임의적립금이입액
-

-

기술개발준비금 이입

III. 이익잉여금처분액

871,580

522,480

이익준비금
40,100

46,100

연구및인력개발준비금
178,800

-

기술개발준비금
251,749

15,309

배당금
 (주당 배당금(액면배당률):
 당기: 보통주 1,000원(20%)
 전기: 보통주 1,150원(23%))
400,931

461,071
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 5일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)
이 회사는
기아자동차주식회사
라 칭하며 영문으로는
KIA MOTORS CORPORATION(약호 KMC)라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는
기아 주식회사
라 칭하며 영문으로는

KIA CORPORATION
(약호
KIA CORP.
)라 표기한다.

브랜드 리런칭에 따른 사명 변경

제28조(이사의 선임)
①~③ (생략)
(신설)

제28조(이사의 선임)
①~③ (좌동)

④ 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로

구성하지 아니한다.

여성 이사 선임을 통한 이사회 다양성
강화

제33조(이사회 내 위원회)
① 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회,
감사위원회, 투명경영위원회, 보수위원회 등을 설치하며,
추가로 회사경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의 ·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

②~④ (생략)

제33조(이사회 내 위원회)

① 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회,
감사위원회,
지속가능경영위원회
, 보수위원회 등을 설치하며,추가로 회사경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

②~④ (좌동)

ESG 관리 역량 강화 등을 위해
투명경영위원회를 지속가능경영위원회로
확대 개편

부칙
(신설)
부칙
제1조(시행일) 본 개정 정관은 제77기 사업년도에 관한
정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최준영
1963-01-11
사내이사
미해당
계열회사 임원
이사회

한철수
1957-06-30
사외이사
미해당
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

조화순
1966-02-23
사외이사
분리선출
없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최준영
기아자동차 부사장(대표이사)
2018 ~ 현재
2012 ~ 2018
2010 ~ 2012
現) 기아자동차 경영지원본부장
기아자동차 노무지원사업부장
기아자동차 광주지원실장
- 기아자동차 보통주 1,718주 보유

한철수
법무법인 화우 고문
2016 ~ 현재
2014 ~ 2015
2011 ~ 2014
現) 법무법인 화우 고문
고려대 법대, 연세대 법무대학원 객원교수
공정거래위원회 사무처장
- 없음

조화순
연세대학교 정치외교학과 교수
2006 ~ 현재
2018 ~ 현재
2016 ~ 2018
2016 ~ 2017
現) 연세대학교 정치외교학과 교수
한국과학기술한림원(정책학부) 정회원
한국산업기술연구원 비상임이사
사이버커뮤니케이션학회 회장
- 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최준영
없음
없음
없음

한철수
없음
없음
없음

조화순
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 한철수 후보자

1. 공정거래 전문가로서 회사 발전에 기여
- 공정거래위원회 사무처장으로 재직하는 등 다년간 공정거래 업무를 통한 전문적 지식과 축적한 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 기아자동차의 발전에 기여하겠습니다.

2. 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

- 지난 3년간 이사회 및 위원회에 충실하게 참석하여 의사결정의 투명성 및 전문성 제고에 기여하였으며, 특히 보수위원회 위원장으로서 평가보상의 객관성과 투명성 확보를 위해 많은 역할을 했습니다. 앞으로도 이사회의 구성원이자 위원회 위원으로서 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 지난 3년간 기아자동차 사외이사로 재직하며 축적한 글로벌 자동차 산업에 대한 이해와 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

3. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

4. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

5. 거버넌스 개선에 기여

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 기아자동차의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

- 조화순 후보자

1. 미래 거버넌스 전문가로서 회사 발전에 기여
- 정치외교학 전공 교수로서 정치학자 최초로 한국과학기술한림원(정책학부) 정회원으로 선출되는 등 다년간 기술정책과 미래 거버넌스 연구를 통한 전문적 지식을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 기아자동차의 발전에 기여하겠습니다.

2. 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

- 여성 사외이사로서 이사회의 다양성 강화를 위해 많은 노력을 하겠습니다. 이사회의 구성원이자 위원회 위원으로서 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 학자로서 쌓아온 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

3. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

4. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

5. 거버넌스 개선에 기여

- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 기아자동차의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최준영 사내이사 후보

ㆍ오랜 기간 기아자동차 경영지원본부의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 또한, 기아자동차 대표이사 중 한명으로서 인재개발, 노사관계 개선 등을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다.

ㆍ기아자동차는 Plan S에 기반하여 기본 내실 강화, 미래 사업 전환, 고객 중심 경영을 추진하고 있는 상황에서, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회의 의사결정 역량 강화가 더욱 필요합니다. 기아자동차의 상황을 정확하고 깊이 있게 이해하고 있는 대표이사인 최준영 경영지원본부장을 사내이사로 재선임함으로써 이사회가 중요한 의사결정 시 회사의 상황에 대해 보다 정확하고 깊이 있는 정보를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있도록 의사결정 할 수 있을 것으로 기대합니다.

ㆍ기아자동차가 글로벌 선도기업으로 나아가는데 있어 최준영 후보자가 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 인사 및 노무 등에 대한 전문성은 기아자동차 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것이며, 이는 회사가 글로벌 선도기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

- 한철수 사외이사 후보

ㆍ2018년 3월 첫 선임 이후 현재 기아자동차 이사회 구성원으로서 사외이사후보추천위원회, 투명경영위원회, 보수위원회에 재임하고 있습니다. 지난 3년간 기아자동차 사외이사로서 임기 동안 개최된 이사회 및 위원회에 충실하게 참석하였습니다. 또한 한철수 후보자는 회의에서 적극적으로 의사를 개진하고 공정거래 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 내부 투명성 강화에 기여하였습니다. 이와 더불어 보수위원회 위원장을 비롯한타 위원회 및 이사회 구성원으로 활동하면서 모든 회의에 전부 참석하고, 적극적으로 조언하는 등 그 성실성과 역량을 증명하였습니다. 또한 재임기간 동안 자동차 산업에 대한 전문적 지식을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 재선임 후에도 사외이사의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

ㆍ한철수 후보자는 공정거래위원회에 오랜 기간 종사해온 공정거래위원회 사무처장 출신으로서 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 한철수 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

- 조화순 사외이사 후보

ㆍ조화순 후보자는 정치학 분야에서 과학기술에 대한 전문성을 갖고 있어 2020년 '자랑스러운 과학기술인' 대통령 표창을 수상하였습니다. 또한, 정치학자 최초로 한국과학기술한림원 정회원으로 선출되고, 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오랜기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 기아자동차 사외이사로 신규 선임 시 이사회 내 유일한 여성 사외이사이자 미래 거버넌스 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

ㆍ조화순 후보자는 한국산업기술연구원, 한국지역난방공사 등에서 비상임이사로 재임하면서 이사로서의 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 조화순 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

최준영 확인서.jpg
최준영 확인서

한철수 확인서.jpg
한철수 확인서

조화순 확인서.jpg
조화순 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조화순
1966-02-23
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조화순
연세대학교 정치외교학과 교수
2006 ~ 현재
2018 ~ 현재
2016 ~ 2018
2016 ~ 2017
現) 연세대학교 정치외교학과 교수
한국과학기술한림원(정책학부) 정회원
한국산업기술연구원 비상임이사
사이버커뮤니케이션학회 회장
- 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조화순
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ㆍ조화순 후보자는 정치학 분야에서 과학기술에 대한 전문성을 갖고 있어 2020년 '자랑스러운 과학기술인' 대통령 표창을 수상하였습니다. 또한, 정치학자 최초로 한국과학기술한림원 정회원으로 선출되고, 대학교 강단에서 다년간 교수로 활동하는 등 오랜기간 전문적 지식을 축적한 전문가입니다. 기아자동차 사외이사로 신규 선임 시 이사회 내 유일한 여성 사외이사이자 미래 거버넌스 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

ㆍ조화순 후보자는 한국산업기술연구원, 한국지역난방공사 등에서 비상임이사로 재임하면서 이사로서의 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 조화순 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

조화순 확인서.jpg
조화순 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

<이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액>

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

보수총액 또는 최고한도액
80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
67억원

최고한도액
80억원

※ 보수위원회 결의를 통해, 회사의 임원보수 지급기준을 기초로 경영성과 및 기여도, 직무, 직급, 기타 대내외 경영환경을 종합적으로 고려하여 제78기 이사 보수한도를 80억원으로 책정하고자 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 회사 IR 홈페이지에 게재 예정입니다.
 - 게재위치 : https://pr.kia.com ▷ 회사소개 ▷ IR ▷ 재무정보 ▷ 사업보고서

※ 참고사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

제 77기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다.
전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

○ 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 전자투표 또는 
 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.
○ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는 
 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.
○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(기아자동차 본사 2층 대강당) 폐쇄 시, 
 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 
 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

▶ 전자투표에 관한 안내

 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 
결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 
전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 12일 ～ 2021년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도
 제한용 인증서 또는 은행/증권 범용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음