포스코DX — 의결권대리행사권유참고서류 (20210219)
제출인: 포스코DX

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)포스코아이씨티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 2월 19일

권 유 자:
성 명: 주식회사 포스코아이씨티
주 소: 경상북도 포항시 남구 호동로 68
전화번호: 031-723-2222

작 성 자:
성 명: 이 인 섭
부서 및 직위: 경영기획그룹 과장
전화번호: 031-723-3887

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포스코아이씨티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 19일
라. 주주총회일
2021년 03월 15일

마. 권유 시작일
2021년 02월 24일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포스코아이씨티
보통주
227,212
0.15
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)포스코
최대주주
보통주
99,403,282
65.38
최대주주
-

(학)포항공과대학교
특수관계인
보통주
1,189,074
0.78
특수관계인
-

손건재
대표이사
보통주
10,000
0.01
대표이사
-

김희대
사내이사
보통주
3,000
0.00
사내이사
-

김주현
상임감사
보통주
5,000
0.01
상임감사
-

계
-
100,592,356
66.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이정우
보통주
10
직원
직원
-

김연주
보통주
10
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
-
없음
없음
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울시 서초구 남부순환로 2636
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 19일
2021년 02월 24일
2021년 03월 14일
2021년 03월 15일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2020년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 05일(09시) ~ 2021년 03월 14일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

포스코ICT
https://www.poscoict.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 서초구 남부순환로 2636, 501-A08호 (양재동, 성문빌딩) 최종승

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 03월 14일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 15일 오전 9시

장 소
경상북도 포항시 남구 호동로68 (주)포스코아이씨티 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 05일(09시) ~ 2021년 03월 14일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성

- IT서비스 산업은 최적의 IT기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 향상시키고 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며, 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출시키는 산업입니다. 산업 성장기에는 IT 인프라를 통해 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근에는 IT 기술이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환됨에 따라 전통적인 IT서비스 업무 외 AI, Big Data, Cloud, Mobility와 같은 4차 산업혁명과 Digital Transformation과 관련된 첨단 분야에 대한 사업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되면서 기존 산업을 견인하는 중심으로 IT서비스 산업이 더욱 중요해지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

- IT서비스 시장 전망

COVID-19가 기업의 Digital Transformation 구현의 기폭제 역할을 하면서 장기적으로는 비즈니스 민첩성 및 회복 탄력성의 중요성을 부각시키는 계기가 될 전망입니다. 단기적으로 COVID-19로 인한 글로벌 경제 악화와 내수 부진에 직접적인 영향을 받는 제조, 물류, 운수, 유통 등의 기업들의 IT투자가 급격히 위축되어 시장 성장세는 다소 하락할 것으로 보이며, 경기 부양을 위한 정부 차원의 디지털 기술 및 Cloud 도입을 중심으로 신규 수요가 형성되면서 장기적인 성장 둔화세 완화에 일조할 것으로 예상됩니다. 또한, 비대면, 자동화를 위한 디지털 기술 기반 신규 수요는 증가 하면서 지난 몇 년간 점진적으로 진행된 디지털 기반 IT서비스 수요 성격변화가 가시화 될 것으로 보입니다.

COVID-19로 촉발된 비즈니스 패러다임 변화가 해당 시장의 변화를 가속화시켜 장기적인 저성장세 속에서도 국내 IT서비스 시장 규모는 2019년 연평균성장률 1.5%를 바탕으로 2024년 9조 7,297억 원으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

- IT서비스 산업은 기업의 설비투자와 밀접하게 연동됨에 따라 타 산업 대비 경기에 대한 민감도가 비교적 높은 편입니다. 그러나 최근 IT투자에 대한 기업들의 중요도 인식이 높아져 성장이 아닌 생존 필수조건으로 인식됨에 따라 IT서비스 산업의 경기변동에 대한 민감성이 점차 감소 추세에 있습니다. 특히 대기업 소속 대형 IT서비스 기업들은 그룹 내 유일한 IT서비스 담당자로서 영업 관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 위한 IT 투자 등의 수요로 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않는 편입니다.

또한, IT 서비스 산업의 경우 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소

- 일반적으로 IT서비스 시장은 참여자수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되어지고 있습니다.

당사는 포스코 그룹을 기반으로 한 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의 전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Smart Factory 등 4차 산업혁명과 Digital Transformation 관련 사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내 최초 연속공정 Smart Factory 플랫폼의 개발 및 구축, 운영에 대한 자물쇠(Lock-in) 효과를 보유하고 있습니다. 따라서 타
경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다.

(5) 자금조달상의 특성

- 당사는 안정적 경영 기조 하에 저차입(3개년 평균 부채비율 83.1%)을 실현하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

- 정부는 대기업 소속 IT서비스 기업의 공공시장 신규 참여를 전면 제한하는 내용의소프트웨어 산업진흥법 개정안을 마련하고 2013년부터 시행중에 있으나, 최근 첨단산업분야에서는 대기업 IT서비스 기업들의 참여를 허용 하는 등 예외사항을 두고 있습니다. 특히 Smart City, 교통시스템 등 대국민서비스 분야를 중심으로 민간투자형 공공 소프트웨어 개발이나 융합사업이 점차 늘어나고 있는 추세로, 당사의 경우 포스코건설 등 그룹사와 공동으로 이러한 사업들에 참여하는 등 사업의 기회를 확대해 가고 있습니다.

또한 Smart Factory, Smart Logistics를 전문으로 하는 당사에게는 정부의 뉴딜정책추진
에 따라 더욱 사업의 기회가 확대될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 2020년 세계 경제는 COVID-19 감염 확산과 美·中 무역분쟁 장기화 등으로 글로벌 금융위기 시점보다 경제 성장이 부진한 해였습니다. 국내 경제는 K-방역의 성과에도 불구하고, 경영 불확실성 증대 및 현금 유동성 위기에 대한 우려로 기업들의 IT와 설비 투자가 크게 위축되어 어려운 경영 여건이 지속되었습니다.

회사는 COVID-19 위기 극복을 위한 비상경영 추진 및 사업 경쟁력 강화로 별도기준 매출 9,358억원, 영업이익 239억원, 당기순이익 101억원을 기록하였습니다.

지난 한 해 동안의 주요 경영 성과에 대하여 말씀 드리겠습니다.

첫째, 세계 최고 수준의 Smart Factory 현장 적용 노하우와 차세대 통합 생산관리시스템 'MES 3.0'구축으로 Smart Factory 성과를 확대하였습니다.

포스코 일부 공장에서 확보한 성과를 全공장으로 지속 확산하여, 포항 Finex 2,3공장, 광양 CGL, 광양 2,3제강 등에 인공지능, 빅데이터를 접목한 고도화 된 Smart Factory를 구현하였습니다. 또한, 포스코 통합 생산관리시스템 MES를 3.0 체제로 업그레이드하여, 제철소 조업 혁신과 관통형 생산품질관리 구현에 기여하였습니다.

자력 개발한 Smart Factory플랫폼 포스프레임(PosFrame)과 현장 적용 노하우는 외부에서도 우수성을 인정받아 효성중공업, LS니꼬동제련, 풍산, 한국유리 등의 Smart Factory사업을 수주하는 성과를 거두었습니다.

둘째, 전문 기술과 경쟁력 있는 솔루션을 기반으로 소재, 에너지, 무역, 건설, 물류 등산업 전반에서 그룹사 본원 경쟁력 향상 및 가치 창출에 기여하였습니다.

회사는 포스코케미칼 음극재/양극재 공장 통합 MES 구축, 포스코에너지 광양 LNG

저장탱크 증설, 포스코인터내셔널 e-Market Place 적용 등 소재, 에너지, 무역 부문의 전략 사업에 Smart 기술을 적용하여 그룹 내 디지털 전환을 가속화하였습니다.

또한, 포스코건설과 협력하여 경쟁력 있는 솔루션 중심으로 사업을 강화하였습니다.

요금징수 솔루션을 활용하여 서부내륙고속도로 ITS 구축 사업을 수주 하였고, 포스코 더샵 아파트 대상으로 Smart Home 솔루션 적용을 확대하였습니다. 회사가 26개 현장에 적용한 Smart 건설현장 관리 솔루션은 국토교통부에서 주관한 스마트 건설 챌린지 안전 분야에서 '대상'을 수상하는 성과를 거두었습니다.

물류 부문은 국제인천공항 BHS(수하물관리시스템)사업에서 축적한 세계 최고 수준의 물류 솔루션을 기반으로 분류물류와 물류자동화 사업에서 성과 창출을 확대하고 있습니다. GS홈쇼핑 분류물류 시스템을 성공적으로 구축하였을 뿐만 아니라, 1,000억원 규모의 한진 택배 메가허브 물류센터 구축 사업을 새롭게 수주하였습니다. 이를 발판으로 급속한 성장이 예상되는 물류 시장에서의 성과를 지속 확대할 계획입니다.

셋째, IT 와 EIC 융합형 솔루션 중심으로 미래 신성장 사업 발굴을 지속하였습니다.

회사는 솔루션 전담 사업부서를 구성하여, 4차 산업혁명 시대의 새로운 성장동력을 확보하기 위한 솔루션 사업을 적극적으로 추진하였습니다. 산업 제어 솔루션(PosMaster PLC), 산업제어시스템 보안 솔루션(Smart ICS보안), 업무 자동화 솔루션(RPA),안면 인식 솔루션(Facero) 등의 성과 확보에 주력하며, 시스코, 안랩, 하나금융그룹 등 주요 기업들과 전략적 파트너십 확대도 동시에 추진중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사 업 내 용

Smart EIC
자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수

Smart IT

IT시스템 구축, 운영 및 개발

Smart 융합

포스코 외 IT시스템 운영 및 개발,

공항BHS 등 분류물류, 스마트 홈, 교통 인프라 구축 등

(2) 시장점유율 등

- 2021년도 국내 IT시장 전망은 IT전문리서치 기관 KRG가 2020년에 발간한 자료에에 따르면 22조7천3백억원으로 추정했을 경우, 포스코ICT의 시장 점유율은 4.4% 입니다.

* 국내 IT시장 전망은 기업용 HW, SW 및 서비스 시장 포함, 통신장비 및 통신 서비스 시장은 제외

(3) 시장의 특성

- Smart Factory는 IoT, Big Data, AI, Robotics 등의 주요 기반 기술들이 활용됨으로써 제조업의 패러다임 변화를 촉진 시키는 역할을 하고 있으며, 이러한 기반 기술은 전 산업 영역에 걸쳐 적용되기 때문에 4차 산업혁명의 핵심이라 할 수 있습니다. 
한국 경제의 경우 총부가가치의 30%가 제조업에서 비롯되기 때문에 Smart Factory의 보급은 제조업 경쟁력 확보를 위해 국가적으로 중대한 과제라 할 수 있습니다.

Smart Factory는 기존 공장자동화 수준을 넘어 차세대 디지털 신기술과 제조기술이 접목된 소비자 중심의 지능화된 공장으로의 구현을 말하며, 이를 위해 디지털 전문인력 확보와 인프라 설비 투자가 요구됨에 따라 경기에 민감한 시장입니다. 국내는시장초기 단계로 2024년까지 연평균 성장률 9.6%를 기록하며 약 5조9,000억원까지 성장이 전망되고 있으며, 특히 2021년은 정부의 Smart Factory 보급 확산정책에 힘입어중소기업으로까지 Smart Factory 확대가 예상되고 있습니다. 

Smart Logistics는 AI, Big Data, Robot & Mobility 등의 IT 기술을 활용하여 자재 및 제품의 수요와 물동량 예측부터 포장, 하역, 보관, 배송에 이르기까지 물류 업무 전반의 자동화를 구현시키는 기술로 COVID-19로 인해 비대면 문화가 확산됨에 따라 Smart Logistics의 도입이 더욱 가속화 되고 있습니다. 정부의 디지털 뉴딜 일환으로도 추진되고 있는 Smart Logistics 시장은 2021년 국내 규모만 약 951조원을 예상하고 있습니다.

(4) 신규 사업 등의 내용 및 전망

- 2021년은 COVID-19 위기를 새로운 기회로 전환하고자 합니다. 회사는 IT 와 EIC사업의 핵심 기술력과 경영관리체계를 바탕으로 혁신을 지속하며 '디지털 전환을 Leading하는 Smart 전문기업'으로 성장하겠습니다. Smart Factory 고도화 및 대내외 성과 확산에 주력하며, 미래 신성장 동력 확보에 집중하겠습니다.

첫째, IT와 EIC 엔지니어링을 융합해 Smart Factory 초격차 경쟁력을 강화하겠습니다.

포스코 Smart Factory는 공정통합형, 공정관통형 성과를 지속 확대하고 MES 3.0 과 연계한 설비, 품질, 에너지/환경, 안전 영역에서 고도화를 추진하겠습니다. 지능형 플랫폼 포스프레임(PosFrame)은 '22년까지 전 공장에 구축 완료하는 것을 목표로 빠르게 확대할 계획입니다. 포스코케미칼 양극재 공장 등 그룹사 Smart Factory 확산도 지속 추진합니다. 세계 최고 수준의 Smart Factory 성과와 연계하여 소재, 화학, 중공업 등 연속공정 산업 내에서의 신규 사업 기회도 지속 확대하겠습니다.

현장의 안전 사고를 선제적으로 예방하고, 실질적으로 관리할 수 있는 이동형/휴대용CCTV, Smart Watch, Smart 안전관제시스템 등의 사업을 확대하겠습니다. 중대재해기업처벌법안 등으로 산업 안전에 대한 수요가 커지고 있어, Smart 솔루션과 안전장치를 활용한 안전관리 사업이 빠르게 성장할 전망입니다. 회사는 철강, 제조, 건설 등의 산업 현장에서 축적한 안전관리 노하우를 최신 ICT기술과 접목하여, 다양한 사업 기회를 지속 확보하겠습니다.

포스코ict 솔루션(ixotive).jpg
포스코ict 솔루션(ixotive)

둘째, 핵심 솔루션과 전문기술 중심의 사업을 지속 강화하며, 새로운 성장 모멘텀을 위한 고부가가치 신사업도 발굴하겠습니다.

포스코건설 협력 Smart Construction 분야 사업을 발굴하겠습니다. Smart Home 솔루션은 프리미엄 월패드, Smart Mirror, 공동현관 안면인식 등 하이엔드 상품개발을 지속하겠습니다. KT, 구글, 아마존 등 플랫폼 사업자와의 서비스 연동을 지속 확대 하겠습니다.

물류사업은 기 확보한 한진택배 메가허브 물류센터 구축 사업과 '21년에는 국제인천공항 4단계 BHS 확장사업을 성공적으로 수행하고, AI 등 신기술 기반으로 포스코 그룹 물류의 Smart化도 추진하겠습니다.

미래 먹거리 확보를 위해 Digital Twin, Robot, VR, AR 등 회사의 주력 사업과 연계해 성장할 수 있는 분야의 신규 솔루션을 발굴하겠습니다. 대내외 검증을 통해 사업성이 높은 솔루션 중심으로 선별, 육성할 계획입니다. 또한, AI, Big Data, Cloud 등 핵심 기술 전문인력을 확대하겠습니다.

마지막으로, 회사는 '더불어 함께 발전하는 기업시민'이라는 그룹의 경영 이념 하에강건한 산업 생태계를 조성하고, 더 나은 사회를 구현하는데 앞장서겠습니다.

주주, 고객, 협력사와 동반 성장할 수 있는 비즈니스 생태계를 구축하고, IT꿈나무 양성, 지역인재 대상 Smart Factory 실무기술 전수 등 미래세대 발전을 위한 활동에도 적극적으로 참여하겠습니다. Smart 기술에 가치를 더하는 비즈니스 확대와 사회공헌활동 참여로 ESG(환경, 사회, 지배구조) 선도기업으로 성장 하겠습니다.

다. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 4일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

제 32 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(당) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

479,765,665,587

453,829,005,436

1. 현금및현금성자산
137,287,016,483

97,735,816,378

2. 기타금융자산
30,645,001,747

28,206,056,704

3. 매출채권
222,886,560,500

237,388,957,184

4. 미청구공사
30,235,914,162

67,860,712,650

5. 재고자산
5,540,312,950

2,065,769,623

6. 당기법인세자산
11,332,706

-

7. 기타유동자산
53,159,527,039

20,571,692,897

Ⅱ. 비유동자산

204,678,845,150

221,590,394,113

1. 기타금융자산
22,364,261,819

23,084,863,366

2. 장기매출채권
12,634,469,659

20,388,665,017

3. 관계기업투자
1,064,511,046

1,149,354,194

4. 유형자산
112,880,585,587

118,946,126,913

5. 무형자산
7,002,780,117

9,518,055,792

6. 투자부동산
2,813,878,000

-

7. 이연법인세자산
45,865,995,704

48,467,828,831

8. 기타비유동자산
52,363,218

35,500,000

자 산 총 계

684,444,510,737

675,419,399,549

부 채

Ⅰ. 유동부채

288,478,113,747

268,536,477,191

1. 매입채무
72,927,149,949

104,398,341,507

2. 단기차입금
982,554,997

1,386,208,717

3. 기타금융부채
66,903,092,627

63,363,522,612

4. 초과청구공사
48,721,819,195

40,167,861,269

5. 당기법인세부채
3,220,014,726

1,664,077,853

6. 충당부채
80,662,990,172

37,592,429,654

7. 기타유동부채
15,060,492,081

19,964,035,579

Ⅱ. 비유동부채

26,003,564,719

40,613,731,027

1. 장기매입채무
42,083,049

86,384,565

2. 장기차입금
76,603,000

76,603,000

3. 기타금융부채
918,083,993

5,310,092,951

4. 순확정급여부채
19,648,915,128

29,053,868,522

5. 비유동충당부채
5,226,559,519

5,856,420,999

6. 기타비유동부채
91,320,030

230,360,990

부 채 총 계

314,481,678,466

309,150,208,218

자 본

지배기업의 소유지분

368,664,057,774

365,179,921,597

Ⅰ. 자본금
76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금
224,416,562,154

224,416,562,154

Ⅲ. 기타자본항목
(1,096,578,377)

(1,096,578,377)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(2,375,367,405)

(2,870,253,525)

Ⅴ. 이익잉여금
71,702,076,902

68,712,826,845

비지배지분

1,298,774,497

1,089,269,734

자 본 총 계

369,962,832,271

366,269,191,331

부 채 와 자 본 총 계

684,444,510,737

675,419,399,549

② 연결 포괄손익계산서

제 32 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(당) 기

Ⅰ. 매출액

964,202,340,142

969,787,009,533

Ⅱ. 매출원가

851,001,669,838

838,048,894,684

Ⅲ. 매출총이익

113,200,670,304

131,738,114,849

대손상각비
8,665,288,176

111,047,263

일반관리비
78,447,799,705

83,524,816,343

판매및물류비
114,945

1,026,256

Ⅳ. 영업이익

26,087,467,478

48,101,224,987

기타의대손상각비
885,026,055

1,597,298,052

기타수익
2,517,310,328

12,820,899,692

기타비용
3,687,803,809

8,444,101,346

금융수익
6,942,898,081

6,985,151,163

금융비용
14,552,594,321

5,304,167,715

Ⅴ. 관계기업손익

(84,843,148)

243,935,954

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

16,337,408,554

52,805,644,683

법인세비용(수익)
7,340,502,945

13,130,276,762

Ⅶ. 당기순이익(손실)

8,996,905,609

39,675,367,921

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)
8,673,908,697

39,160,575,128

비지배지분에 귀속될 당기순이익
322,996,912

514,792,793

Ⅷ. 기타포괄손익

2,331,086,800

(4,969,408,051)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,914,240,054

(4,436,317,177)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
(1,151,313,749)

(778,197,357)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

해외사업환산손익
1,568,160,495

245,106,483

Ⅸ. 총포괄손익

11,327,992,409

34,705,959,870

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
11,074,512,027

34,147,288,553

비지배주주지분
253,480,382

558,671,317

Ⅹ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익(손실)

57

258

③ 연결 자본변동표

제 32 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
합 계

2019. 01. 01 (전기초)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,281,081,432)
41,566,742,049
338,623,008,894
569,884,220
339,192,893,114

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
39,160,575,128
39,160,575,128
514,792,793
39,675,367,921

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(4,424,114,482)
(4,424,114,482)
(12,202,695)
(4,436,317,177)

기타포괄손익-
 공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
(778,197,357)
-

(778,197,357)

-

(778,197,357)

해외사업환산손익

-
-
-

189,025,264

-
189,025,264
56,081,219
245,106,483

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(7,590,375,850)
(7,590,375,850)
(39,285,803)
(7,629,661,653)

2019. 12. 31 (전기말)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,870,253,525)
68,712,826,845
365,179,921,597
1,089,269,734
366,269,191,331

2020. 01. 01 (당기초)
76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,870,253,525)
68,712,826,845
365,179,921,597
1,089,269,734
366,269,191,331

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
8,673,908,697
8,673,908,697
322,996,912
8,996,905,609

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,905,717,210
1,905,717,210
8,522,844
1,914,240,054

기타포괄손익-
 공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
-
(1,151,313,749)
-
(1,151,313,749)
-
(1,151,313,749)

해외사업환산손익

-
-
-
1,646,199,869
-
1,646,199,869
(78,039,374)
1,568,160,495

소유주와의 거래

현금배당

-
-
-
-
(7,590,375,850)
(7,590,375,850)
(43,975,619)
(7,634,351,469)

2020. 12. 31 (당기말)

76,017,364,500
224,416,562,154
(1,096,578,377)
(2,375,367,405)
71,702,076,902
368,664,057,774
1,298,774,497
369,962,832,271

④ 연결 현금흐름표

제 32 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

65,554,811,247

63,834,635,178

1. 영업에서 창출된 현금흐름

66,041,370,192

64,050,535,782

가. 당기순이익(손실)
8,996,905,609

39,675,367,921

나. 조정
76,930,726,914

54,355,856,088

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(19,886,262,331)

(29,980,688,227)

2. 이자의 수취

3,249,997,862

1,959,921,970

3. 이자의 지급

(185,913,207)

(73,199,368)

4. 배당금 수입

90,565,110

80,000,000

5. 법인세납부(환급)

(3,641,208,710)

(2,182,623,206)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(16,479,963,774)

(7,751,260,608)

1. 단기금융상품의 순증감
(22,159,430,184)

(1,244,972,388)

2. 단기대여금의 증가
(37,000,000)

(3,000,000,000)

3. 단기대여금의 감소
3,000,000,000

-

4. 장기대여금의 증가
(3,703,646,106)

(1,090,000,000)

5. 유동성보증금의 증가
(225,195,120)

(1,135,570,065)

6. 유동성보증금의 감소
2,986,125,379

1,791,667,205

7. 장기임차보증금의 증가
(342,745,855)

(1,453,228,331)

8. 장기임차보증금의 감소
13,826,861

-

9. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
3,702,673,841

1,228,875,380

10. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(3,766,520,000)

(1,132,355,500)

11 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
(66,670)

(846,240,000)

12. 유동성만기채무상품의 처분
4,000,000,000

-

13. 투자부동산의 취득
(125,878,000)

-

14. 유형자산의 취득
(3,443,821,224)

(4,649,750,008)

15. 유형자산의 처분
3,329,818,759

121,022,386

16. 무형자산의 취득
(1,142,055,455)

(4,389,308,982)

17. 무형자산의 처분
1,433,950,000

1,000,000,000

18. 매각예정비유동자산의 처분
-

7,048,599,695

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(9,142,612,381)

(9,271,657,086)

1. 단기차입금의 상환
(317,021,220)

(321,310,560)

2. 유동성 리스부채의 상환
(1,155,004,211)

(1,334,633,873)

3. 예수보증금의 증가
30,000,000

13,949,000

4. 예수보증금의 감소
(110,211,100)

-

5. 배당금의 지급
(7,590,375,850)

(7,629,661,653)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

39,932,235,092

46,811,717,484

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

97,735,816,378

51,004,149,457

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(381,034,987)

(80,050,563)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

137,287,016,483

97,735,816,378

(2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

제 32 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(당) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

469,998,085,487

443,799,954,980

1. 현금및현금성자산
135,133,250,576

95,968,354,917

2. 기타금융자산
27,158,398,230

26,433,806,141

3. 매출채권
217,970,243,530

230,116,336,568

4. 미청구공사
31,386,246,619

69,262,816,231

5. 재고자산
5,415,764,592

1,975,950,326

6. 기타유동자산
52,934,181,940

20,042,690,797

Ⅱ. 비유동자산

204,399,988,987

220,097,988,559

1. 기타금융자산
22,266,250,070

22,907,929,106

2. 장기매출채권
12,634,469,659

20,388,665,017

3. 종속기업 및 관계기업투자
2,255,189,877

2,255,189,877

4. 유형자산
110,756,284,537

116,996,267,077

5. 무형자산
6,828,734,642

8,600,497,553

6. 투자부동산
2,813,878,000

-

7. 이연법인세자산
46,809,682,202

48,913,939,929

8. 기타비유동자산
35,500,000

35,500,000

자 산 총 계

674,398,074,474

663,897,943,539

부 채

Ⅰ. 유동부채

283,467,844,338

261,850,839,507

1. 매입채무
71,370,940,089

102,796,838,986

2. 기타금융부채
65,823,834,645

61,944,997,825

3. 초과청구공사
48,721,819,195

40,384,467,889

4. 당기법인세부채
3,168,573,515

1,664,378,109

5. 충당부채
80,267,236,515

37,305,470,397

6. 기타유동부채

14,115,440,379

17,754,686,301

Ⅱ. 비유동부채

24,430,622,892

38,830,083,185

1. 장기차입금
76,603,000

76,603,000

2. 기타금융부채
918,083,993

5,310,092,951

3. 순확정급여부채
18,118,056,350

27,356,605,245

4. 비유동충당부채
5,226,559,519

5,856,420,999

5. 기타비유동부채
91,320,030

230,360,990

부 채 총 계

307,898,467,230

300,680,922,692

자 본

Ⅰ. 자본금

76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금

223,345,574,157

223,345,574,157

Ⅲ. 기타자본항목

(1,096,578,377)

(1,096,578,377)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(4,940,500,217)

(3,789,186,468)

Ⅴ. 이익잉여금

73,173,747,181

68,739,847,035

자 본 총 계

366,499,607,244

363,217,020,847

부 채 와 자 본 총 계

674,398,074,474

663,897,943,539

② 별도 포괄손익계산서

제 32 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(당) 기

Ⅰ. 매출액

935,803,064,247

936,989,857,989

Ⅱ. 매출원가

827,911,971,807

810,016,807,605

Ⅲ. 매출총이익

107,891,092,440

126,973,050,384

대손상각비
8,628,580,267

563,903,707

일반관리비
75,349,662,357

79,906,607,974

판매및물류비
109,091

981,430

Ⅳ. 영업이익

23,912,740,725

46,501,557,273

기타의대손상각비
872,322,425

1,611,119,287

기타수익
2,469,316,112

12,177,807,987

기타비용
3,201,693,271

8,434,311,823

금융수익
6,119,650,304

6,557,574,135

금융비용
12,083,198,126

4,672,486,652

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

16,344,493,319

50,519,021,633

법인세비용
6,208,637,249

12,425,944,663

Ⅵ. 당기순이익

10,135,856,070

38,093,076,970

Ⅶ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

737,106,177

(5,177,546,223)

순확정급여부채의 재측정요소
1,888,419,926

(4,399,348,866)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
(1,151,313,749)

(778,197,357)

Ⅷ. 총포괄이익

10,872,962,247

32,915,530,747

Ⅸ. 당기주당손익

기본주당기순이익

67

251

③ 별도 자본변동표

제 32 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(3,010,989,111)
42,636,494,781
337,891,865,950

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
38,093,076,970
38,093,076,970

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(4,399,348,866)
(4,399,348,866)

기타포괄손익-
공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
-
(778,197,357)
-
(778,197,357)

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(7,590,375,850)
(7,590,375,850)

2019.12.31(전기말)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(3,789,186,468)
68,739,847,035
363,217,020,847

2020.01.01(당기초)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(3,789,186,468)
68,739,847,035
363,217,020,847

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
10,135,856,070
10,135,856,070

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,888,419,926
1,888,419,926

기타포괄손익-
공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
-
(1,151,313,749)
-
(1,151,313,749)

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(7,590,375,850)
(7,590,375,850)

2020.12.31(당기말)
76,017,364,500
223,345,574,157
(1,096,578,377)
(4,940,500,217)
73,173,747,181
366,499,607,244

④ 별도 현금흐름표

제 32 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(당) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

61,825,580,583

62,310,358,577

1. 영업에서 창출된 현금흐름

61,572,692,362

61,656,594,875

가. 당기순이익
10,135,856,070

38,093,076,970

나. 조정
72,027,794,179

52,987,339,960

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(20,590,957,887)

(29,423,822,055)

2. 이자의 수취

3,157,325,160

1,889,781,186

3. 이자의 지급

(148,721,859)

-

4. 배당금 수입

293,309,800

273,511,335

5. 법인세 납부

(3,049,024,880)

(1,509,528,819)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(13,985,208,947)

(6,162,671,201)

1. 단기금융상품의 증가
(19,838,452,641)

-

2. 유동성만기채무상품의 처분
4,000,000,000

-

3. 단기대여금의 증가
(37,000,000)

(3,000,000,000)

4. 단기대여금의 감소
3,000,000,000

-

5. 장기대여금의 증가
(3,703,646,106)

(1,090,000,000)

6. 유동성보증금의 증가
(225,000,000)

(1,119,844,450)

7. 유동성보증금의 감소
2,913,690,140

1,785,301,218

8. 장기임차보증금의 증가
(342,745,855)

(1,435,730,000)

9. 장기임차보증금의 감소
3,348,400

-

10. 당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(3,766,520,000)

(1,132,355,500)

11. 당기손익-공정가치 금융자산의 처분
3,702,673,841

1,228,875,380

12. 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득
(66,670)

(846,240,000)

13. 유형자산의 취득
(3,229,616,989)

(4,141,114,797)

14. 유형자산의 처분
3,329,952,273

21,360,000

15. 무형자산의 취득
(1,099,897,340)

(4,376,075,542)

16. 무형자산의 처분
1,433,950,000

1,000,000,000

17 투자부동산의 취득
(125,878,000)

-

18. 매각예정비유동자산의 처분
-

8,980,000,000

19. 종속기업투자주식의 취득
-

(9,380,000,000)

20. 종속기업투자주식의 처분

-

7,343,152,490

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(8,461,790,217)

(8,547,259,778)

1. 유동성리스부채의 상환
(791,203,267)

(970,832,928)

2. 예수보증금의 증가
30,000,000

13,949,000

3. 예수보증금의 감소
(110,211,100)

-

4. 배당금의 지급
(7,590,375,850)

(7,590,375,850)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

39,378,581,419

47,600,427,598

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

95,968,354,917

48,504,514,542

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(213,685,760)

(136,587,223)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

135,133,250,576

95,968,354,917

⑤ 미처분이익잉여금처분계산서(미처리결손금처리계산서)

제 32 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 31 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

(단위 : 천원)

과목
제 32 기 
(처분(처리)예정일: 2021년 3월 15일)
제 31 기 
(처분확정일: 2020년 3월 30일)

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

12,653,747

33,979,847

1. 전기이월미처분이익잉여금
629,471

286,119

2. 순확정급여부채의 재측정요소
1,888,420

(4,399,349)

3. 당기순이익
10,135,856

38,093,077

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(12,350,376)

(33,350,376)

1. 이익준비금
(760,000)

(760,000)

2. 현금배당금
 현금배당 주당배당금(률):
 (보통주:
당기
50원(10%)

 전기

50원(10%)

(7,590,376)

(7,590,376)

3. 사업확장적립금
(4,000,000)

(25,000,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

303,371

629,471

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 미처분이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1.
엔지니어링기술진흥법 및 관련 법령에 정한 엔지니어링

활동 및 관련사업

제2조 (목적)

1.
엔지니어링산업진흥법 및 관련 법령에 정한

엔지니어링활동 및 관련사업

·법 개정

제49조 (감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되

발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는

수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의

감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인,

최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자,

최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가

소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제49조 (감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로

하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야

한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적

방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는

출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을

결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식

총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진

주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인,

최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을

보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게

의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의

수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여

의결권을 행사하지 못한다.

·전자투표 도입시 감사선임의

주주총회 결의요건 완화에 관한

내용을 반영함

·감사 선임시 의결권 제한에

관한 내용을 반영함

<신설>

부 칙

(시행일)

본 개정 정관은 제32기 사업연도에 관한

정기 주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

·부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정 덕 균
1962.10.25
사내이사
-
없 음
이사회

정 상 경
1967.11. 7
사내이사
-
없 음
이사회

정 창 화
1961. 6.18
기타비상무이사
-
없 음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정 덕 균

포스코아이씨티

사장

2021. 1 ~ 현 재

2018. 1 ~ 2021. 1

2015. 3 ~ 2018. 1

2011. 3 ~ 2015. 3

1989.11 ~ 2011. 3

現 포스코ICT 사장

前 포스코 정보기획실장

前 포스코ICT Smart IT사업실장

前 포스코ICT 솔루션개발센터장 등

前 포스코ICT 기업문화그룹장 등

포항공과대학원 정보통신 석사

없 음

정 상 경

포스코아이씨티

경영지원실장

2021. 1 ~ 현 재

2018. 1 ~ 2021. 1

2016. 2 ~ 2018. 1

2092. 3 ~ 2016. 1

現 포스코ICT 경영지원실장

前 포스코강판 사업지원실장

前 포스코인터내셔널 HR지원실 HR그룹장

前 포스코 HR지원그룹장, 외주그룹장 등

북경대 MBA 석사

없 음

정 창 화

포스코

경영지원본부장

2020. 1 ~ 현 재

2017. 2 ~ 2020. 1

2015. 7 ~ 2017. 2

2015. 2 ~ 2015. 7

2012. 3 ~ 2015. 2

2011. 2 ~ 2012. 3

1996. 3 ~ 2011. 2

現 포스코 경영지원본부장

前 POSCO-China 중국대표법인장

前 포스코 홍보실장

前 포스코건설 CR센터장

前 포스코 PR실장

前 포스코 대외협력실장

前 포스코 ER실장, 대외협력실장 등

노스웨스턴대 경제학 박사

없 음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정덕균 사내이사 후보자

·前 포스코 정보기획실장을 수행하며 제철소 MES 3.0 기반 Smart Factory 化

등 본원 경쟁력 향상과 Global No.1 경쟁력 유지를 위한 성과를 창출함.

후보자는 과거 포스코ICT에서도 Smart IT사업실장, 솔루션개발센터장,

기업문화그룹장 등 全분야의 경험과 관련 전문지식을 보유함에

포스코ICT 본원 경쟁력 향상과 중장기적인 성장을 위한 회사 경영업무

총괄 수행자로 추천함

- 정상경 사내이사 후보자

·포스코 HR지원그룹장, 포스코인터내셔널 HR그룹장, 포스코강판 사업지원실장 등

그룹사에서 HR 및 경영지원 분야의 경험을 보유하고 있으며,

인사 및 조직문화 혁신, 기업시민활동 강화 등 중장기적인 포스코ICT 성장과

경영활동 지원 업무를 안정적으로 수행하기 위해 추천함

- 정창화 기타비상무이사 후보자

·현재 포스코 경영지원본부장으로, POSCO-China 중국대표 법인장,

포스코건설 홍보실장 등 그룹사에서 경영지원, 대외협력 등 다양한 부문의

임원으로서의 경험을 포스코ICT의 안정적인 경영활동과 중장기 성장을

위한 결정에 큰 역할을 기여할 것으로 기대되어 재선임을 추천함

확인서

확인서(정덕균 대표이사)_210219.jpg
확인서(정덕균 대표이사)_210219

확인서(정상경 사내이사)_210219.jpg
확인서(정상경 사내이사)_210219

확인서(정창화 기타비상무이사)_210219.jpg
확인서(정창화 기타비상무이사)_210219

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성 낙 연
1964.10.28
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성 낙 연
포스코청암재단 사무국장

2015. 2 ~ 현 재

2010. 3 ~ 2015. 2

2008. 3 ~ 2010. 3

1988.12 ~ 2008. 3

現 포스코청암재단 임원

前 포스코 PR실 홍보기획그룹장

前 포스코 투자사업실 출자관리그룹 리더

前 포스코 경영기획실 성과분석팀 등

성균관대 무역 학사

없 음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

·포스코 재직시 예산관리, 성과분석, 출자관리 등 재무 및 회계분야의 경험과

전문지식을 보유하고 있으며 현재 포스코청암재단 사무국장으로서 재단

기금운영 및 사업을 관리하며 대내외적 업무를 안정적으로 수행하고 있음

관련분야 전문지식과 경험을 바탕으로 대내외 이해관계자와 원활하게 소통하며

감사로서의 직무를 충실하게 수행 할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 추천함

확인서

확인서(성낙연 상임감사)_210219.jpg
확인서(성낙연 상임감사)_210219

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
14.2억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
3.9억원

최고한도액
5억원