KG스틸 — 주주총회소집공고 (20210218)
제출인: KG스틸

주주총회소집공고
2.9
KG동부제철

주주총회소집공고

2021년 2월 18일

회 사 명 :
케이지동부제철 주식회사

대 표 이 사 :
이세철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 한강대로416 서울스퀘어

(전 화)02-3450-8054

(홈페이지)http://www.kgdongbusteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부본부장(CFO)
(성 명)이 종 훈

(전 화)02-3450-8185

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 19조에 의거, 의결권이 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 19일(금) 09:30

2. 장소 : 서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하 1층 하모니홀

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 최대주주등과의 거래내용에 대한 보고
 4) 내부회계관리제도의 운영실태 보고
나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 ○ 제2호 의안 : 제39기 (2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 제3-1호 : 사내이사 박성희 선임의 건
 ○ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 제4-1호 : 사외이사 인 호 선임의 건
 - 제4-2호 : 사외이사 이용민 선임의 건
 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 의결권 행사 방법 
1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석 
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 
 대리인의 신분증

2) 전자투표에 의한 의결권 행사 
○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
○ 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 9일 ~ 2021년 3월 18일 17시
 (기간 중24시간 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 
 개인용도제한용 인증서 등
○수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조준희 
(출석률: 92%)
김화동 
(출석률: 92%)
한용석 
(출석률: 92%)
인 호 
(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
'20.01.29
자회사 소규모합병 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
'20.02.21
주요 자회사 금전대여 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
'20.03.02
자회사 소규모합병 종료 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
'20.03.10
제38기 결산 재무제표 보고
내부회계관리제도 운영실태 보고 / 평가 보고
제38기 정기주주총회 소집개최 및 부의안건 확정
자회사 채무면제 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
'20.03.17
자회사(동부인천스틸) 결산 재무제표 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

6
'20.03.27
대표이사 선임의 건
경영위원회 위원 선임의 건
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
자회사 주식 매각 승인의 건

불참

찬성

불참

찬성

7
'20.04.02
임시주주총회 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
'20.04.10
강관사업부문 영업정지 승인의 건
건재사업부문 영업양수도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
'20.05.14
제39기 1분기 경영실적 보고
투자활동과 관련된 중요 경영사항
찬성

불참

찬성

불참

10
'20.08.06
제39기 상반기 경영실적 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

11
'20.11.12
제39기 3분기 경영실적 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

12
'20.12.23
현금배당 결정 승인의 건
계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조준희 (사외이사)
 김화동 (사외이사)
 정한설 (기타비상무이사)
'20.03.10
내부회계관리제도 평가
제38기 결산 재무제표 보고
2020년 내부회계관리제도 운영계획 보고
가결

조준희 (사외이사)
 박창우 (기타비상무이사)
'20.05.14
제39기 1분기 경영실적 보고
가결

조준희 (사외이사)
 김화동 (사외이사)
 박창우 (기타비상무이사)
'20.08.06
제39기 상반기 경영실적 보고
가결

'20.11.12
제39기 3분기 경영실적 보고
가결

사외이사후보
추천위원회
조준희 (사외이사)
 김화동 (사외이사)
 이세철 (사내이사)
'20.03.10
사외이사 후보 추천
가결

주1) 현재 감사위원회는 조준희 이사, 김화동 이사, 박창우 이사로 구성되어 있음
주2) 현재 사외이사후보추천위원회는 조준희 이사, 김화동 이사, 이세철 이사로 구성되어있음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
143
36
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사전원의 보수한도 승인금액임
주2) 상기 보수현황은 2020년도 지급액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무면제(*2)
동부Singapore
(종속기업)
2020.01.01
293
17.4%

자금대여(*4)
동부인천스틸㈜ (*3)
(종속기업)
2020.02.21
450
2.67%

자금차입(*5)
케이지지엔에스㈜
(종속기업)
2020.03.01
170
1.01%

유상감자
DB사모부동산 
투자신탁 제9호
(종속기업)
2020.06.01~2020.12.31
572
3.39%

영업양도(*6)
케이지동부이앤씨㈜
(종속기업)
2020.06.01
184
1.09%

주1) 상기 비율은 당사의 2019년 별도기준 매출총액(16,885억원) 대비 비율임
주2) 동부 Singapore에 대한 채권과 관련하여 동부 Singapore가 보유한 주식 18억원을 대물변제 후 잔존채무에 대하여 상환의무를 면제하였습니다. 
주3) 2020년 3월 1일부로 동부인천스틸㈜은 케이지동부제철에 합병되었습니다. 
주4) 합병으로 인하여 당사의 동부인천스틸㈜에 대한 대여금 450억원은 동부인천스틸㈜의 당사에 대한 차입금과 상계되었습니다.
주5) 합병으로 인하여 동부인천스틸의 케이지지엔에스(구. 동부당진항만운영)에 대한 차입금을 당사가 인수하였습니다.
주6) 2020년 6월 1일부로 건재사업부문을 종속기업인 케이지동부이앤씨㈜에 영업양도하였습니다. 양도한 순자산금액은 148억원(자산:184억원, 부채:36억원)이며 양도대가로 154억원을 수취하였습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

케이지 동부USA
(종속기업)
매출/매입 등
2020.01.01~
2020.12.31
2,405

14.24%

주1) 상기 비율은 당사의 2019년 별도기준 매출총액(16,885억원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철(Fe)은 지구상에 매장량이 풍부하고, 가공성이 우수하며, 단단한 장점을 가지고 있어 인류 역사와 함께 하면서 가장 널리 사용되고 있는 금속입니다.

철강산업은 철을 함유하고 있는 철광석, 철스크랩 등을 녹여 쇳물을 만들고 불순물을줄인 후 연주 및 압연과정을 거쳐 열연강판, 냉연강판, 강관 등 최종 철강제품을 만들어내는 산업입니다. 이렇게 생산된 철강재는 자동차, 조선, 전자, 기계, 건설 등 대부분의 2차 산업에서 기초소재로 쓰이기 때문에 소재산업의 특성상 전후방 산업과의 연관효과가 매우 크고, 그 시장규모가 타 제조업종에 비해 상당히 큰 편입니다.

또한, 자본집약적 장치산업으로 초기에 막대한 설비투자가 요구됩니다. 초기 투자 이후에도 제품 생산성 유지 및 향상을 위한 경상적 투자, 경제성장에 따른 수요증가에 대응하기 위한 생산능력 확대 투자가 지속적으로 수반되어야 합니다. 이러한 자본집약적 장치산업의 특성은 신규기업이 사업에 진입하는데 높은 진입장벽으로 작용하고있으며, 높은 시장 집중도의 요인이 되고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성
철강산업은 생산규모가 크고 증설에 장기간이 소요되기 때문에 호황기에 즉각적인 증설이 어려울 뿐만 아니라 불황기에도 설비 폐쇄 및 제거에 큰 비용이 발생하기 때문에 생산감축 역시 쉽지 않습니다. 즉, 철강산업은 경기 변동에 따른 즉각적인 대응이 어려워 불황기에 거액의 손실발생, 호황기 투자계획 확정의 곤란을 겪을 수 있습니다. 장치산업의 특성상 설비투자에 장기간의 시간과 대규모의 자금이 소요되나 일단 증설이 완료될 경우, 공급능력은 계단식 증가현상을 보입니다. 반면, 철강수요는 경제성장에 따라 완만한 증가속도를 보이는 것이 일반적이어서 업계의 설비증설이 있을 경우 공급과잉이 발생해 제품 가격이 급락할 수 있습니다. 
철강재의 경우 전산업의 기초소재로서 전체 경기변동의 영향을 받고, 개별수요 산업의 부침에 따라 제품별 편차가 있습니다. 계절적인 변동의 영향은 적으나, 석도강판의 경우 하절기 기온에 의한 음료시장의 경기변동에 영향이 있습니다.

(3) 성장성
한국은 글로벌 6위 철강 생산국입니다. 중국, 인도, 미국 등에 이어 세계적으로 경쟁력 있는 조강 생산능력을 갖추고 있으며 연간 생산액도 약 96조원에 이르는 등 제조업에서도 높은 비중을 차지하는 중요한 장치산업입니다. 
환경규제의 강화와 전세계 공급과잉이라는 극복해야할 과제는 분명히 존재하지만 스마트 철강 제조 생태계 구축을 위한 시범 모델을 마련하고, 원료투입에서부터 제조공정과 유통,가격,인증에 이르는 전 생산과정의 '디지털전환'이 정착된다면 철강산업은 제2의 전성기를 맞이하게 될 것입니다.

(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인
철강 산업의 미래 환경은 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 변화하고 있습니다.
산업의 질서파괴가 급속히 전개되면서 기존에 보유한 경쟁우위는 무의미해지고 있으며, 4차 산업혁명의 도약에 연계하며 세계 철강산업도 스마트 공장(Smart Factory)을 적극 추진하고 있습니다.
인공지능ㆍ빅데이터 접목 등을 통해 생산 최적화와 공장 효율 극대화에 초점을 맞추고 있는 회사만이 경쟁우위를 점할 것이며 그렇지 못한 회사는 점차 토태되어 기업의영속성을 유지하기 힘들 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

KG동부제철 주식회사는 국내외에 종속기업을 보유하고 있는 기업으로서 1967년
 국내 최초 냉연강판을 생산한 이래 지난 50년 간 산업 기초 소재인 철강재 생산을
 통해 우리나라 철강산업 발전에 토대가 되었습니다. 
 1999년 세계 철강업계 최초로 원료 투입에서 제품 출고까지 전공정 완전 자동화를
 구현한 당진냉연공장을 설립하였으며, 이후 냉연강판, 석도강판, 칼라강판 등 연간 
 약 240만톤 이상의 고품질 표면처리강판을 생산하는 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 기 업으로 도약하였습니다.

2019년 9월 당사는 KG가족사에 새롭게 합류하면서 또 한번의 도약의 기회를 맞이
 하게 되었습니다. 채권단 공동관리체제에서 벗어남에 따라 향후 계속되는 재무구조
 개선과 설비투자, 제품개발을 통해 고객과 주주의 가치를 극대화하는 한편, 사회적 
 책임 확대와 산업 경쟁력 강화를 통해 대한민국 경제를 대표하는 철강회사로 거듭 
 날 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 영업부문은 크게 철강부문과 기타부문으로 구분됩니다.

구 분
영 업

철강부문
냉연, 칼라, 석도, 강관, 형강 및 PEB에 대한 생산 및 판매

기타부문
항만, 임대용역

(2) 시장점유율

각 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하고 상호간 비교 가능성이 적으며 또한
객관적인 시장점유율 산출 또한 어려운 상황이므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 철강산업은 자동차, 가전, 조선, 건설산업 등이 주요 수요산업으로 구성되어
 있으며 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다.

(나) 지역별 판매를 보면 국내와 수출비중이 53% : 47% 수준이며, 수출지역별로는
 동남아, 유럽, 미국, 중남미 시장 등의 비중이 높은 수준입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[해당사항 없음]

(5) 조직도

조직도(2020)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부의 변경 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.dongbusteel.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는
매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.
kg
dongbusteel.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는
이데일리신문에 한다.

도메인 및 공고 매체변경

제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. <단서조항 추가 신설>

제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법률에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

단서 조항 신설

제10조의2(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제10조의2(동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
동등배당 원칙을 
명시함.

제11조(명의개서대리인) ①~③ 기재 생략

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인) ①~③ 기재 생략

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

명의개서대행업무 삭제 반영

제12조(주주등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) 삭제 <신설>

제12조(주주명부 작성ㆍ비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세서의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 근거 
조항 신설

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이
회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제13조(기준일) ① 이 회사는
매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② <삭제>

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전 공고하여야 한다.

기준일 관련 사항 
변경

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정) ①~④기재 생략

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

⑥ 기재 생략

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정) ①~④ 좌동

④ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

⑥ 좌동

전환기일 정비

제17조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.② 정기주주총회는
매사업년도 종료 후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기) ① 좌동

② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

규정 정비

제31조(이사의 임기)
이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제31조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 2년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사 임기 조정

제32조(이사의 보선) ① ~ ② 기재 생략

③ 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.

제32조(이사의 보선) ① ~ ② 좌동

③ 삭제

조항 삭제

제41조의2(감사위원회의 구성) ①~③ 기재 생략

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우, 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

제41조의2(감사위원회의 구성) ①~③ 좌동

④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원은 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧~⑨ 조항 번호만 변경, 내용은 동일

상법 개정사항 반영

조문 신설

<신설>

부칙(2021.03.19)

1. (시행일) 본 정관은 제39기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제39기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항-1.사업의 개요-나.회사의 현황-"(1)영업개황" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 11일 까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
참조하시기 바랍니다. 

1) 연결 재무제표
 - 연결 대차대조표 (연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2019년 12월 31일 현재

케이지동부제철 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

649,201,936,471

760,767,263,812

현금및현금성자산
5,31
20,239,752,216

63,386,346,237

매출채권
7,34
261,254,102,819

272,722,936,682

계약자산
18
3,379,532,195

3,625,608,045

기타수취채권
8
6,614,967,078

922,148,346

선급비용

3,867,059,583

3,261,512,958

기타유동자산
10
31,958,162,876

22,041,113,872

당기법인세자산

588,617,923

1,603,250,382

재고자산
9,17
315,312,235,429

309,945,540,441

기타금융자산
6,10,17
5,349,857,272

28,079,999,631

매각예정자산
11
637,649,080

55,178,807,218

Ⅱ. 비유동자산

1,608,518,887,664

1,594,504,917,719

당기손익-공정가치측정금융자산
12
2,079,777,960

3,793,675,237

관계및공동기업투자주식
13
5,821,861,448

5,358,362,781

투자부동산

129,107,379,621

-

유형자산
14,17
1,425,335,772,754

1,543,153,811,583

무형자산
15
3,768,665,291

2,738,611,112

사용권자산
16
16,857,629,195

20,494,623,591

장기매출채권
7
7,654,438,903

1,144,439,254

기타수취채권
8
2,383,296,738

1,518,605,679

기타금융자산
6,10,17
26,500,000

413,129,400

이연법인세자산

15,483,565,754

15,889,659,082

자 산 총 계

2,257,720,824,135

2,355,272,181,531

부 채

Ⅰ. 유동부채

475,989,242,943

641,765,585,224

매입채무
17,32
223,051,494,044

234,479,010,174

단기차입금
17,21,32,33
191,356,974,193

351,962,869,605

유동성장기차입금
17,21,32,33
775,255,716

3,844,791,960

유동성사채
22
-

10,000,000,000

선수금

5,170,609,439

5,274,245,777

계약부채
18
5,833,260,950

5,724,372,970

미지급금

14,888,308,893

6,658,804,127

미지급비용

18,245,914,510

13,273,186,642

당기법인세부채

5,294,994,976

277,654,910

기타유동부채

4,785,296,648

3,576,842,030

리스부채

6,587,133,574

6,693,807,029

Ⅱ. 비유동부채

809,027,595,666

824,045,995,970

장기차입금
17,21,32
576,350,705,078

566,076,757,931

사채
22,34
110,234,721,036

107,701,060,398

확정급여부채
20
12,967,438,034

40,003,865,252

이연법인세부채

82,986,058,740

83,962,144,295

기타비유동부채

7,733,716,303

3,133,235,293

리스부채

18,754,956,475

23,168,932,801

부 채 총 계

1,285,016,838,609

1,465,811,581,194

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

972,104,978,683

889,103,504,293

자본금
1,23
555,311,410,000

555,311,410,000

자본잉여금
23
343,377,946,924

1,251,997,287,500

기타포괄손익
23
1,450,673,374

3,226,184,957

기타자본항목
23
40,748,098

40,748,098

이익잉여금(결손금)

71,924,200,287

(921,472,126,262)

Ⅱ. 비지배지분

599,006,843

357,096,044

자 본 총 계

972,703,985,526

889,460,600,337

자 본 및 부 채 총 계

2,257,720,824,135

2,355,272,181,531

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

케이지동부제철 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 당기순손익

매출
4
2,342,443,590,900
2,428,250,197,414

매출원가
26
(2,132,672,808,127)
(2,289,326,318,593)

매출총이익

209,770,782,773
138,923,878,821

판매비와관리비
26,27
(98,992,031,561)
(104,284,038,547)

영업이익

110,778,751,212
34,639,840,274

금융수익
29
36,902,612,119
83,239,913,738

금융비용
29
(77,805,621,122)
(146,489,794,679)

기타영업외수익
28
17,348,783,634
2,577,026,580

기타영업외비용
28
(19,803,316,968)
(5,662,452,230)

지분법손익

24,387,735
30,934,463

법인세비용차감전순이익(손실)

67,445,596,610
(31,664,531,854)

법인세비용
30
552,467,272
1,873,008,618

당기순이익(손실)

66,893,129,338
(33,537,540,472)

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

17,965,596,429
(1,896,046,914)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동

(60,889,068)
115,771,438

해외사업장환산손익

(2,352,048,426)
(856,557)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

797,596,916
-

법인세비용차감후기타포괄손익

16,350,255,851
(1,781,132,033)

Ⅲ. 당기총포괄손익

83,243,385,189
(35,318,672,505)

Ⅳ. 당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

66,811,389,544
(33,311,633,936)

비지배지분

81,739,794
(225,906,536)

합계

66,893,129,338
(33,537,540,472)

Ⅴ. 총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

83,001,474,390
(35,329,397,979)

비지배지분

241,910,799
10,725,474

합계

83,243,385,189
(35,318,672,505)

Ⅵ. 주당손익

보통주 기본 및 희석주당손익
24
668
(925)

구형우선주 기본 및 희석주당손익
24
668
(925)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제39(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제38(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

케이지동부제철 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
이익잉여금
(결손금)
기타자본항목
지배기업소유주
지분소계
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기 보고기간초)
191,967,900,000
696,895,820,190
3,347,902,086
(886,264,445,412)
142,010,520
6,089,187,384
346,370,570
6,435,557,954

전기총포괄손익:

전기순손실
-
-
-
(33,311,633,936)
-
(33,311,633,936)
(225,906,536)
(33,537,540,472)

지분법자본변동
-
-
115,771,438
-
-
115,771,438
-
115,771,438

해외사업장환산손익
-
-
(237,488,567)
-
-
(237,488,567)
236,632,010
(856,557)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,896,046,914)
-
(1,896,046,914)
-
(1,896,046,914)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

- 자기주식의 취득
-
-
-
-
(138,673,561)
(138,673,561)
-
(138,673,561)

- 무상감자
(117,656,490,000)
117,617,078,861
-
-
37,411,139
(2,000,000)
-
(2,000,000)

- 유상증자
360,000,000,000
(8,448,588,750)
-
-
-
351,551,411,250
-
351,551,411,250

- 출자전환
121,000,000,000
445,932,977,199
-
-
-
566,932,977,199
-
566,932,977,199

2019.12.31(전기 보고기간말)
555,311,410,000
1,251,997,287,500
3,226,184,957
(921,472,126,262)
40,748,098
889,103,504,293
357,096,044
889,460,600,337

2020.1.1(당기 보고기간초)
555,311,410,000
1,251,997,287,500
3,226,184,957
(921,472,126,262)
40,748,098
889,103,504,293
357,096,044
889,460,600,337

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
66,811,389,544
-
66,811,389,544
81,739,794
66,893,129,338

지분법자본변동
-
-
(60,889,068)
-
-
(60,889,068)
-
(60,889,068)

해외사업장환산손익
-
-
(2,512,219,431)
-
-
(2,512,219,431)
160,171,005
(2,352,048,426)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-

797,596,916

797,596,916
-
797,596,916

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
17,965,596,429
-
17,965,596,429
-
17,965,596,429

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

- 결손금보전
-
(908,619,340,576)
-
908,619,340,576
-
-
-
-

2020.12.31 (당기 보고기간말)
555,311,410,000
343,377,946,924
1,450,673,374
71,924,200,287
40,748,098
972,104,978,683
599,006,843
972,703,985,526

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제39(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제38(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

케이지동부제철 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

125,007,270,956

(169,803,209,911)

1.영업활동에서 창출(사용)된 현금흐름
125,348,400,845

(170,178,588,855)

(1) 당기순이익
66,893,129,338

(33,537,540,472)

(2) 조정
103,193,774,286

114,919,277,637

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(44,738,502,779)

(251,560,326,020)

2. 이자의 수취
722,677,894

2,125,427,224

3. 배당금의 수취
7,000,000

-

4. 법인세의 납부
(1,070,807,783)

(1,750,048,280)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

22,144,766,166

(22,765,826,110)

유형자산의 처분
56,447,140

122,705,500

무형자산의 처분
395,454,545

-

배당금수익
-

4,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,823,327,411

-

매각예정자산처분
70,000,000,000

2,782,396,120

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(625,619,255)

-

사업양수대금의 지급
(1,300,000,000)

-

기타금융자산(비유동)의 감소
360,000,000

2,429,997,700

기타금융자산(유동)의 감소
25,078,604,260

12,711,685,000

기타수취채권(비유동)의 감소
(459,478,975)

36,324,355

기타수취채권(유동)의 감소
10,638,338,300

-

유형자산의 취득
(65,077,996,464)

(25,330,480,313)

무형자산의 취득
(434,384,390)

-

기타수취채권(유동)의 증가
(16,876,423,300)

-

기타금융자산(비유동)의 증가
(80,000,000)

(13,314,700)

기타금융자산(유동)의 증가
(1,353,503,106)

(15,509,139,772)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(190,082,603,713)

165,219,096,457

단기차입금의 순증감
(143,928,200,541)

(11,894,126,833)

유동성장기차입금의 상환
(5,925,394,820)

(772,427,700)

장기차입금의 상환
-

(106,047,712,500)

사채의 상환
(10,000,000,000)

(10,571,300,000)

리스부채의 상환
(4,783,643,633)

(3,346,504,190)

이자의 지급
(25,445,364,719)

(52,915,796,259)

유상증자
-

360,000,000,000

자기주식의 취득
-

(138,673,561)

주식발행비용(출자전환비용)
-

(9,094,362,500)

Ⅳ.환율변동으로 인한 증감

(216,027,430)

(234,652,385)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(43,146,594,021)

(27,584,591,949)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

63,386,346,237

90,970,938,186

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

20,239,752,216

63,386,346,237

2) 별도 재무제표
 - 별도 대차대조표 (재무상태표)

재 무 상 태 표

제 39(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 38(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

케이지동부제철 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

609,042,506,447

462,526,269,217

현금및현금성자산
4, 33
8,021,194,791

16,177,887,425

매출채권
6, 33
261,009,125,267

242,912,362,586

계약자산
19
-

3,625,608,045

기타수취채권
7, 33
6,716,844,369

4,436,783,544

선급비용

3,755,685,771

3,068,287,546

기타유동자산
9, 38
31,437,392,176

15,909,779,493

당기법인세자산

-

579,792,405

재고자산
8, 18
296,387,352,318

169,812,719,304

기타금융자산
9, 33
25,024,000

-

파생상품자산

1,052,238,675

6,003,048,869

매각예정비유동자산

637,649,080

-

Ⅱ. 비유동자산

1,617,691,557,205

1,583,385,098,870

당기손익-공정가치측정금융자산
18
203,669,160

2,054,763,960

관계기업투자주식
18
5,648,671,382

5,148,671,382

종속기업투자주식

216,553,699,507

799,951,905,228

투자부동산
18
25,954,803,504

-

유형자산
15, 18
1,343,910,865,659

752,092,134,310

무형자산
38
2,883,727,015

2,718,556,519

사용권자산
17
9,746,132,975

11,393,470,517

장기매출채권
6
7,654,438,903

648,463,846

기타수취채권
7
5,109,049,100

9,342,318,408

기타금융자산
5, 9, 18, 33
26,500,000

34,814,700

자 산 총 계

2,226,734,063,652

2,045,911,368,087

부 채

Ⅰ. 유동부채

468,057,393,765

345,989,090,720

매입채무
18, 33, 34
207,025,012,580

175,729,453,827

단기차입금
18, 22, 33, 34
207,239,037,782

139,323,778,847

유동성장기차입금
18, 22, 34
-

1,061,271,960

선수금

3,681,596,591

4,946,807,262

계약부채
19
3,503,898,423

4,770,350,679

미지급금

14,664,265,489

3,830,214,562

미지급비용

18,188,880,693

8,083,582,390

기타유동부채
20
8,252,075,676

3,091,187,351

리스부채
33
5,502,626,531

5,152,443,842

Ⅱ. 비유동부채

802,213,260,303

797,875,675,246

장기차입금
18, 22, 33, 34
576,350,705,078

565,252,008,730

사채
23
110,234,721,036

107,701,060,398

확정급여부채
33
12,441,068,769

23,930,292,808

이연법인세부채

82,986,058,740

83,962,144,295

기타비유동부채

7,671,716,718

1,991,772,179

리스부채
33
12,528,989,962

15,038,396,836

부 채 총 계

1,270,270,654,068

1,143,864,765,966

자 본

Ⅰ. 자본금
1, 24

555,311,410,000

555,311,410,000

Ⅱ. 자본잉여금
1

340,254,146,373

1,255,313,784,599

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

797,596,916

-

Ⅳ. 기타자본항목
24, 33

40,748,098

40,748,098

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
26

60,059,508,197

(908,619,340,576)

자 본 총 계

956,463,409,584

902,046,602,121

자 본 및 부 채 총 계

2,226,734,063,652

2,045,911,368,087

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

케이지동부제철 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 당기순손익

매출
33
2,098,691,005,565
1,688,470,941,497

매출원가
27
(1,926,999,335,187)
(1,593,631,131,770)

매출총이익

171,691,670,378
94,839,809,727

판매비와관리비
27, 28, 33
(86,222,038,937)
(74,376,531,102)

영업이익

85,469,631,441
20,463,278,625

기타영업외수익
29
2,787,233,569
3,169,548,302

기타영업외비용
29
(16,689,670,900)
(5,069,623,078)

금융수익
30
41,942,136,350
77,174,203,488

금융비용
30
(71,813,395,698)
(126,394,903,496)

종속및관계기업투자와관련된손실

(319,520,698)
-

법인세비용차감전순손익

41,376,414,064
(30,657,496,159)

법인세수익
31
(1,057,198,512)
203,863,820

당기순손익

42,433,612,576
(30,861,359,979)

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

17,625,895,621
(638,548,659)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

현금흐름위험회피파생상품평가손익

797,596,916
-

법인세비용차감후기타포괄손익합계

18,423,492,537
(638,548,659)

Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)

60,857,105,113
(31,499,908,638)

Ⅳ. 주당손익

보통주 기본 및 희석 주당손익
25
424
(857)

구형우선주 기본 및 희석 주당손익
25
424
(857)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 39(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

케이지동부제철 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
 (결손금)
기타
 자본항목
총계

2019.1.1(전기초)
191,967,900,000
700,212,317,289
-
(877,119,431,938)
142,010,520
15,202,795,871

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(30,861,359,979)
-
(30,861,359,979)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(638,548,659)
-
(638,548,659)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상감자
(117,656,490,000)
117,617,078,861
-
-
37,411,139
(2,000,000)

유상증자
360,000,000,000
(8,448,588,750)
-
-
-
351,551,411,250

출자전환
121,000,000,000
445,932,977,199
-
-
-
566,932,977,199

자기주식의 취득
-
-
-
-
(138,673,561)
(138,673,561)

2019.12.31(전기말)
555,311,410,000
1,255,313,784,599
-
(908,619,340,576)
40,748,098
902,046,602,121

2020.1.1(당기초)
555,311,410,000
1,255,313,784,599
-
(908,619,340,576)
40,748,098
902,046,602,121

총포괄손익:

당기순이익

-

42,433,612,576
-
42,433,612,576

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
797,596,916

-
797,596,916

보험수리적손익
-
-

17,625,895,621
-
17,625,895,621

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속회사 합병대가
-
(6,440,297,650)
-
-
-
(6,440,297,650)

결손금보전 /자본준비금의 
 이익준비금 전입(2020.03.27)
-
(908,619,340,576)
-
908,619,340,576
-
-

2020.12.31(당기 보고기간말)
555,311,410,000
340,254,146,373
797,596,916
60,059,508,197
40,748,098
956,463,409,584

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 39(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

케이지동부제철 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

95,216,624,656

(163,380,632,541)

1.영업활동에서 창출(사용)된 현금흐름
95,139,163,463

(164,316,618,364)

(1) 당기순이익
42,433,612,576

(30,861,359,979)

(2) 조정
99,418,821,691

88,143,021,280

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(46,713,270,804)

(221,598,279,665)

2. 이자의 수취
236,728,516

1,141,652,557

3. 배당금의 수취
7,000,000

-

4. 법인세의 환급
(166,267,323)

(205,666,734)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(39,423,568,398)

(60,322,068,116)

유형자산의 처분
56,447,140

110,893,000

무형자산의 처분
395,454,545

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
1,692,350,000

-

기타비유동금융자산의 감소
360,000,000

2,430,000,000

기타유동금융자산의 감소
7,810,000,000

-

기타유동수취채권의 증가
(61,876,423,300)

(3,531,000,000)

파생상품금융자산의 처분
13,473,811,620

종속기업 등의 배당
1,637,458,164

4,000,000

종속기업의 배당
-

(42,472,864,071)

기타비유동수취채권의 감소
5,681,021,025

33,324,355

매각예정자산의 처분
-

2,058,036,120

유형자산의 취득
(64,548,613,593)

(18,938,476,153)

무형자산의 취득
(434,384,390)

-

종속기업투자주식의 처분
42,589,089,141

-

종속기업투자주식의 취득
(5,500,000,000)

-

당기손익공정가치금융자산의 취득
-

(2,666,667)

기타비유동금융자산의 증가
(80,000,000)

(13,314,700)

기타유동수취채권의 감소
10,638,338,300

-

종속회사 합병에 따른 현금유입
8,681,882,950

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(63,949,748,892)

207,403,786,832

유동성장기차입금의 상환
(1,061,271,960)

(772,427,700)

유동성사채의 상환
-

(5,571,300,000)

단기차입금의 순증감
(33,910,409,200)

10,137,055,152

장기차입금의 조기상환
(2,148,282,860)

(103,343,392,500)

리스부채의 상환
(3,894,215,992)

(2,196,363,656)

이자의 지급
(22,935,568,880)

(41,616,748,403)

유상증자
-

360,000,000,000

주식발행비용(출자전환비용)
-

(9,094,362,500)

자기주식의 취득
-

(138,673,561)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(8,156,692,634)

(16,298,913,825)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

16,177,887,425

32,476,801,250

Ⅵ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

8,021,194,791

16,177,887,425

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 39(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

케이지동부제철 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금
-
60,060
-
(908,619)

전기이월미처리결손금
-
-
(877,119)
-

당기순이익
42,434
-
(30,861)
-

보험수리적이익
17,626
-
(639)
-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

908,619

자본잉여금의 이입
-
-
908,619
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
-
11,009
-
-

이익준비금
1,001
-
-
-

현금배당
 (당기 : 보통주 1주당 100원
 우선주 1주당 150원)
10,008
-
-
-

Ⅳ. 차기이월미처리결손금
-
49,051
-
-

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
 (전기 처분확정일: 2020년 3월 27일)

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 39(당) 기
제 38(전) 기

주당배당금
보통주 100원/우선주 150원
-

배당금총액
10,008 백만원
-

시가배당율
보통주 0.86%/우선주 0.12%
-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성희
1964.06.02
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박성희
KG동부제철(주)
마케팅영업본부장
(2020~현재)
(2019~2020)
(2015~2019)
現) KG동부제철 마케팅영업본부장
前) KG동부제철 마케팅실장
前) KG동부인천스틸 칼라사업부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성희
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 박성희> - 추천인 : 이사회
 - KG동부인천스틸 칼라사업부장 및 KG동부제철 마케팅영업본부장을 역임 등 철강업 
 분야에서 다양한 실무경험과 전문지식, 경영진의 마인드를 보유하여 그에 대한 업적
 및 평판이 매우 우수함. 
 - 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없어 당사의 투명경영 및
 윤리경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대.

확인서

사내이사 확인서(박성희).jpg
사내이사 확인서(박성희)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

인 호
1953.05.07
사외이사후보
-
없음
사외이사후보추천위원회

이용민
1961.10.05
사외이사후보
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

인 호
KG동부제철(주)
사외이사
(2013~2015)
(2009~2012)
(2007~2009)
(2004~2007)
前) 동부대우전자 재무담당 사장
前) 한국자산관리공사 부사장
前) KDB 헝가리은행 은행장
前) 한국산업은행 부행장(이사)
없음

이용민
아산 송악농협식품사업단 단장
(2007~현재)
(2006~2007)
(1998~2004)
(1996~2004)

現) 아산 송악농협식품사업단 단장

前) ㈜바이코시스 본부장
前) ㈜신안P&H 대표이사
前) 일흥제약㈜ 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

인 호
없음
없음
없음

이용민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 인호>

1. 전문성 :

본 후보자는 한국산업은행 부행장 및 동부대우전자 재무담당 임원을 역임한 회계ㆍ재무 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 삼양동양시멘트 사외이사 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<후보자 : 이용민>

1. 전문성 :

본 후보자는 송악농협 식품사업단 단장 및 제조분야의 업에서 대표이사을 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 송악농협 식품사업단에서 단장을 역임한경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 인호> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회
 - 금융업 및 제조업 재무담당 임원으로 재직하며 회계ㆍ재무분야에서의 실무경험이나
 나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 매우 
 우수함.
 - 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 과거 사외이사 및 감사(위원) 재직 경험에 따른 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려

<후보자 : 이용민> - 추천인 : 사외이사후보추천위원회
 - 제조업, 유통업 및 금융업분야에서 대표이사, 단장를 역임하며 기업 경영분야에서의
 실무 경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 기본적인 
 이해력이 매우 우수함.
 - 해당 상장회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 과거 사외이사 및 감사(위원) 재직 경험에 따른 독립성과 책임감(이사회 참석률 등), 윤리의식 등 고려

확인서

사외이사 확인서(인호).jpg
사외이사 확인서(인호)

사외이사 확인서(이용민).jpg
사외이사 확인서(이용민)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

실제 지급된 보수총액
479백만원

최고한도액
3,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.11
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(www.kgdongbusteel.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www. kgdongbusteel.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

▶ 전자투표에 관한 사항,

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
○ 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 9일 ~ 2021년 3월 18일 17시
 (기간 중24시간 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 
 개인용도제한용 인증서 등

○수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 
- 해당사항 없음