미원화학 — 주주총회소집공고 (20210218)
제출인: 미원화학

주주총회소집공고
2.9
미원화학(주)

주주총회소집공고

2021 년 02월 18일

회 사 명 :
미원화학(주)

대 표 이 사 :
정규식

본 점 소 재 지 :
울산 남구 장생포로 247

(전 화)052-261-7988

(홈페이지)http://www.miwonchemicals.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정규식

(전 화)031-479-9200

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1.일 시 : 2021년 3월 16일(화) 오전 10시
2.장 소 : 울산광역시 남구 장생포로 247 미원화학(주) 5층 대회의실
3.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
4.회의목적사항
제1호의안 : 제10기(2020.01.01 - 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 변경의 건
제3호의안 : 이사 선임의 건
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤여일
(출석률 : 100%)
이광수
(출석률 : 100%)
신한섭
(출석률 : 100%)
김선욱
(출석률:50%)

찬 반 여 부

1
2020.01.30
제9기 재무제표 및 영업보고서의 확정의 건
제9기 정기주주총회 소집의 건
제9기 현금배당 결정의 건
탄천공단 토지 매입의 건
2020년 안전 계획 승인의 건
-
-
-
찬성

2
2020.02.25
대표이사 선임의 건
임원 겸직 승인의 건
이사보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
불참

3
2020.04.09
2020년 1분기 경영실적 및 예상실적 보고
이사회 규정 개정의 건
분기 배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2020.07.09
2020년 2분기 경영실적 및 예상실적 보고
2020년 2분기 배당금 지급 결정의 건
자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2020.10.15
2020년 3분기 경영실적 및 예상실적 보고
찬성
찬성
찬성
-

6
2020.12.17
제11기~제13기 중장기 사업계획 등의 승인
2021년 안전 및 보건 관리 계획 승인의 건
자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
-

(*1) 윤여일, 이광수, 신한섭 사외이사는 2020.02.25 제10기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
(*2) 김선욱 사외이사는 2020.02.27 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤여일
(위원장)
이광수
신한섭
2020.02.25
감사위원회 위원장 선임의 건
감사위원회 규정 제정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수(*1)

주총승인금액(*2)

지급총액(*3)
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
60
19
-

(*1) 인원수는 본 보고서 작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 기준임
(*2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임
(*3) 지급총액은 2020.02.27 임기만료로 퇴임한 김선욱 사외이사의 1~2월 급여를 포함한 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 세계 경제가 글로벌화되고 규모의 경쟁, 신흥국의 로컬 생산화가 뚜렷해짐에 따라 품질 우위, 가격경쟁력이 필수적인 상황이 되었습니다. 또한, 소비성향, 환경에 미치는 영향의 개선에 따라 사용원료 및 포뮬레이션의 변화 주기가 빨라지고 있으므로 신속하고 지속적인 대응을 필요로 합니다. 현재 당사에서 생산,판매하고 있는 분말유황, 정제황산, 설폰산 등도 로컬메이커의 등장으로 수출경쟁이 더욱 치열해 지고 있지만, 장기간 쌓아온 인지도와 품질우위로 글로벌 메이커의 선택을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

영업활동에서는 제10기 사업년도(2020.01.01-2020.12.31) 동안 당사의 내수매출은 533억원의 실적을 기록하였으며, 수출매출은 1,068억원의 실적을 기록하였습니다. 제10기 매출총액은 1,602억원을 기록하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

분황및황산 부문에서 내수는 132억원의 실적을, 수출은 171억원의 실적을 달성하여 총 303억원의 실적을 기록하였습니다. 시장이 한정되어 있어 성장에 한계가 있으나 꾸준한 실적을 유지하기 위해 다양한 시장의 발굴에 노력하고 있습니다.

계면활성제 부문에서 내수는 254억원의 실적을, 수출은 844억원의 실적을 달성하여 총 1,098억원의 실적을 기록하였습니다. 다양한 용도개발과 해외시장 확대에 노력하고 있습니다.

상품등의 부문에서 201억원의 실적을 기록하였습니다

(2) 시장점유율

당사 생산 제품은 내수시장규모의 정확한 예측의 어려움과 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나, 생산능력 등을 감안할 경우, 품목별 국내시장에서 계면활성제 중 설폰산은 20%, 분황및황산 중 분말유황은 60%, 정제황산은 70%의 시장점유율을 차지하고 있습니다.
해외시장에서는 분말유황의 인지도가 가장 높고, 설폰산, 정제황산은 국내/기존시장에서 검증된 품질로 글로벌 시장점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

분황및황산은 화학산업 및 정밀화학산업의 기초원료로서 고무가황제, 펄프, 염안료, 비료, 시멘트, 제당표백제, 도금제, 화약제조, 탈수제, 산화제, 의약품 등의 화학공업의 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있으며, 특히 자동차산업과 비료산업의 성장으로 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 영업활동에서 제10기 사업년도(2020.01.01-2020.12.31)동안 내수는 533억원을 기록하였으며, 수출은 1,068억원을 달성하여 전체 1,602억원의 실적을 기록하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2020. 12. 31 현재

제 9 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

자 산

I. 유동자산

39,991,007,407

38,769,284,064

(1) 현금및현금성자산
7,653,005,151

5,250,694,964

(2) 매출채권및기타채권
19,337,175,226

22,078,125,957

매출채권
18,214,703,043

20,477,662,458

대손충당금
(182,147,030)

(204,776,624)

미수금
739,687,006

1,268,616,751

단기대여금
564,932,207

536,623,372

(3) 재고자산
11,897,590,620

10,490,834,031

제품
7,427,973,871

5,765,751,749

평가손실충당금
(659,698,372)

(393,292,570)

원재료
4,182,083,373

4,184,179,629

평가손실충당금

-

(5,971,783)

저장품
453,495,335

384,820,341

미착품
493,736,413

555,346,665

(4) 기타유동자산
1,103,236,410

949,629,112

선급금
818,015,046

679,844,720

선급비용
285,221,364

269,784,392

II. 비유동자산

85,344,549,860

80,288,259,987

(1) 장기매출채권및기타채권
862,684,808

1,937,698,473

장기대여금
609,965,297

731,162,389

현재가치할인차금
(30,924,961)

(38,985,346)

보증금
222,139,000

1,168,689,000

장기금융상품
1,500,000

1,500,000

장기미수금
80,000,000

100,000,000

현재가치할인차금
(19,994,528)

(24,667,570)

(2) 관계기업에 대한 투자자산

672,089,642

-

(3) 유형자산
81,691,538,851

76,210,314,944

토지
22,074,696,629

20,736,447,879

건물
21,057,787,507

18,597,292,856

정부보조금
(36,778,470)

-

감가상각누계액
(5,705,226,790)

(4,504,865,109)

구축물
15,948,504,226

10,261,266,868

정부보조금
(161,963,170)

-

감가상각누계액
(7,633,863,088)

(6,603,159,936)

기계장치
73,032,245,313

45,272,876,099

정부보조금
(1,009,939,540)

(20,068,150)

감가상각누계액

(38,888,582,926)

(32,139,981,609)

차량운반구
1,310,932,902

1,263,073,682

감가상각누계액
(621,678,741)

(397,372,660)

공기구비품
3,748,958,763

3,324,720,169

감가상각누계액
(2,504,937,499)

(1,864,890,282)

건설중인자산
1,081,383,735

23,247,475,137

정부보조금
-

(962,500,000)

(4) 무형자산
524,232,633

500,496,270

시설이용권
524,232,633

500,496,270

(5) 투자부동산
1,594,003,926

1,639,750,300

토지
1,593,988,926

1,593,988,926

건물
1,086,480,239

1,086,480,239

감가상각누계액
(1,086,465,239)

(1,040,718,865)

자 산 총 계

125,335,557,267

119,057,544,051

부 채

I. 유동부채

5,373,878,460

10,316,999,108

(1) 매입채무및기타채무
2,372,738,124

6,753,398,481

매입채무
551,348,046

2,795,330,446

미지급금
1,051,921,238

3,274,147,543

미지급비용
769,468,840

683,920,492

(2) 단기차입금
1,185,210,624

1,127,693,727

(3) 당기법인세부채
651,624,036

1,549,823,027

(4) 기타유동부채
1,164,305,676

886,083,873

선수금
1,058,395,888

378,931,469

예수금
105,909,788

507,152,404

II. 비유동부채

7,056,977,908

6,610,800,279

(1) 장기매입채무및기타채무
1,425,000,000

1,425,000,000

예수보증금
1,425,000,000

1,425,000,000

(2) 순확정급여부채
5,600,275,920

4,929,965,804

확정급여채무
5,621,723,901

4,941,362,015

사외적립자산
(21,447,981)

(11,396,211)

(3) 이연법인세부채
31,701,988

255,834,475

부 채 총 계

12,430,856,368

16,927,799,387

자 본

I. 자본금

2,404,080,000

2,404,080,000

보통주자본금
2,404,080,000

2,404,080,000

II. 자본잉여금

35,255,568,190

35,255,568,190

주식발행초과금
35,255,568,190

35,255,568,190

III. 기타자본구성요소

(10,278,886,841)

(11,200,147,100)

자기주식
(10,077,519,734)

(11,200,147,100)

자기주식처분손실
(201,367,107)

-

IV. 기타포괄손익누계액

(52,627,869)

-

지분법기타포괄손익변동
(52,627,869)

-

V. 이익잉여금

85,576,567,419

75,670,243,574

이익준비금
1,202,040,000

1,009,515,000

미처분이익잉여금
84,374,527,419

74,660,728,574

자 본 총 계

112,904,700,899

102,129,744,664

부 채 및 자 본 총 계

125,335,557,267

119,057,544,051

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 9 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

I. 매출액
160,234,350,795
154,724,321,537

제품매출액
140,139,527,264
131,702,539,729

원재료매출액
15,362,199,931
19,603,841,412

용역매출액
4,732,623,600
3,417,940,396

II. 매출원가
130,425,557,507
127,176,140,888

제품매출원가
113,734,254,189
107,175,253,339

원재료매출원가
12,724,775,034
17,104,853,173

용역매출원가
3,966,528,284
2,896,034,376

III. 매출총이익
29,808,793,288
27,548,180,649

IV. 판매비와일반관리비
13,656,315,934
12,064,028,124

급여
2,477,299,939
2,282,081,162

퇴직급여
215,398,907
185,035,368

복리후생비
369,273,794
301,644,735

여비교통비
89,519,574
206,255,257

통신비
52,348,057
60,481,907

수도광열비
15,351,485
19,620,548

전력비
46,254,094
49,389,084

세금과공과
42,320,860
38,202,710

임차료
3,408,000
3,456,000

대손상각비(환입)
(22,629,594)
275,164,455

감가상각비
313,716,095
293,054,858

수선비
60,963,344
48,789,875

보험료
9,460,258
8,968,820

소모품비
17,567,370
26,947,569

도서인쇄비
39,868,990
18,635,847

차량유지비
60,526,646
75,376,957

교육훈련비
5,400,855
13,269,650

지급수수료
378,355,896
433,383,157

접대비
100,539,808
113,996,080

보관료
242,007,512
189,062,989

견본비
12,299,346
13,583,149

포장비
266,493,241
204,371,696

운반비
3,529,561,555
3,627,720,980

광고선전비
33,000,000
8,000,000

수출비용
4,619,960,005
3,312,692,948

기술개발비
678,049,897
254,842,323

V. 영업이익
16,152,477,354
15,484,152,525

VI. 기타수익
416,983,920
485,292,740

임대료수익
157,373,643
156,576,280

유형자산처분이익
11,499,000
95,718,272

잡이익
117,494,914
232,998,188

무형자산손상차손환입
130,616,363
-

VII. 기타비용
201,462,519
183,480,272

기부금
18,620,000
18,970,000

유형자산처분손실
1,975,672
87,177,327

무형자산손상차손
106,880,000
-

잡손실
73,986,847
77,332,945

VIII. 금융수익
1,747,844,498
1,479,128,751

이자수익
72,045,080
196,119,909

배당금수익
-
141,803,800

외환차익
1,670,973,103
1,138,793,706

외화환산이익
4,826,315
2,411,336

IX. 금융원가
2,205,436,459
854,569,302

이자비용
3,501,640
8,172,167

외환차손
1,975,593,288
615,617,377

외화환산손실
226,341,531
223,778,628

기타포괄손익-공정가치 측정
금융자산처분손실
-
7,001,130

X. 관계기업투자손익
18,949,511
-

XI. 법인세비용차감전순이익
15,929,356,305
16,410,524,442

XII. 법인세비용
2,152,298,891
2,903,903,631

XIII. 당기순이익
13,777,057,414
13,506,620,811

XIV. 기타포괄손익:

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익
167,802,431
(722,862,563)

1) 확정급여의재측정요소
167,802,431
20,343,653

2) 기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산평가손익
-
(743,206,216)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
(52,627,869)
-

1) 지분법 적용대상 관계기업과 
 공동기업의 기타포괄손익에 
 대한 지분
(52,627,869)
-

XV. 법인세비용차감후기타포괄손익
115,174,562
(722,862,563)

XVI. 총포괄순이익
13,892,231,976
12,783,758,248

XVII. 주당이익 :

기본주당순이익 및 희석주당순이익
6,806
6,719

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 10 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 9 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

I. 미처분이익잉여금
84,374,527,419
74,660,728,574

1. 전기이월미처분이익잉여금
72,448,935,574
59,980,857,507

2. 당기순이익
13,777,057,414
13,506,620,811

3. 분기배당
(2,019,268,000)
-

4. 확정급여의재측정요소
167,802,431
20,343,653

5. 기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산처분손익
-
1,152,906,603

II. 임의 적립금등의 이입액
-
-

1. 기술개발준비금
-
-

III. 합계(I+II)
84,374,527,419
74,660,728,574

IV. 이익잉여금처분액
3,257,332,107
2,211,793,000

1. 이익준비금
-
192,525,000

2. 배당금
3,055,965,000
2,019,268,000

3. 자기주식처분손실
201,367,107
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
81,117,195,312
72,448,935,574

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (제1종
우선
주식의 수와 내용)
1~ 8. <생략>
9.
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

제 9 조 (제1종
종류
주식의 수와 내용)

1 ~ 8. <좌동>
9. (삭 제)

* 문구를 명확히함

* 제14조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제 11 조 (신주인수권)

1. <생략>
2. ① ~ ⑧ <생략>
⑨ 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 회사의 발생주식총수의 100분의
2
를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 발행하는 경우
3 ~ 4. <생략>

제 11 조 (신주인수권)

1. <좌동>
2. ① ~ ⑧ <좌동>
⑨ 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 회사의 발생주식총수의 100분의
20
를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 발행하는 경우
3 ~ 4. <좌동>

* 발행한도 계산시 누적적 방식에 의해 계산하는 것으로 해석함에 따라 문구 정비

제 12 조 (주식매수선택권)

1~ 7. <생략>
8.
주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

9. <생략>

제 12 조 (주식매수선택권)

1 ~ 7. <좌동>
8. (삭 제)

9. <좌동>

* 제14조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제 14 조 (신주의 배당 기산일)

당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 14 조 (신주의 배당 기산일)

당 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

* 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라, 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제 16 조 (명의개서대리인)

1~ 3. <생략>
4.
제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 16 조 (명의개서대리인)

1 ~ 3. <좌동>
4.
제3항의 사무취급에 관한 절차는
명

의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

* 전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제 17 조 (삭제) (2019.02.26.)
(신 설)

제 17 조 (주주명부 작성ㆍ비치)

1. 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.
2. 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다

* 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

* 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련

제 19 조 (전환사채의 발행)

1 ~ 5. <생략>
6.
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

제 19 조 (전환사채의 발행)

1 ~ 5. <좌동>
6.
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

* 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.

제 20 조 (신주인수권부 사채의 발행)

1~ 5. <생략>
6.
신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

제 20 조 (신주인수권부 사채의 발행)

1 ~ 5. <좌동>
6. (삭 제)

* 제14조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제 20 조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채
및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 20 조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에
사채권
및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

* 문구를 명확히함
* 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제40조 (감사위원회의 구성)

1 ~ 3. <생략>

4.
사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

5.
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(신 설)

(신 설)

6. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
7. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제40조 (감사위원회의 구성)

1 ~ 3. <좌동>

4.
감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

5.
감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

6. 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

8
. <좌동>

9
. <좌동>

* 개정 상법 제542조의12 제2항 반영

* 개정 상법 제542조의12 제8항 반영

* 개정 상법 제542조의12 제3항 반영

* 개정 상법 제542조의12 제4항 반영

제 51 조 (분기배당)

1~ 3. <생략>

4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당의 관하여는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 
5. 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 51 조 (분기배당)

1 ~ 3. <좌동>
4. (삭 제)

5. (삭 제)

* 제14조의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

* 종류주식과 관련된 사항으로 삭제함.

부 칙
(신 설)

부 칙

8. (개정시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 16일부터 개정, 시행한다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김태호
1982.01.15
사내이사
-
친인척
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태호
미원화학(주)
기술부 부서장
2007 ~ 2014
2014 ~ 현재
2018 ~ 현재
(주)케이씨씨건설 프로세스팀
미원화학(주) 기술부 부서장
미성코스메틱(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사의 계열회사인 미성코스메틱(주)의 대표이사를 역임하며 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하였으며, 다년간의 당사 근무 경험과 기술 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
944백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.08
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.miwonchemicals.com) 전자공고 게시판

※ 참고사항

해당사실이 없다.