LG이노텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210217)
제출인: LG이노텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
LG이노텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 2월 17일

권 유 자:
성 명: 엘지이노텍 주식회사
주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, 
 LG사이언스파크 E1/E3동, LG이노텍, 7층
전화번호: 02-6987-2273

작 성 자:
성 명: 편승현
부서 및 직위: 금융IR팀 선임
전화번호: 02-6987-2273

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엘지이노텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.02.17
라. 주주총회일
2021.03.18

마. 권유 시작일
2021.02.22
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표관리시스템 
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

* 2021년 1월 25일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 
전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다. 

* 제4호 의안인 '감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건'은 감사위원 분리선출 건입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엘지이노텍(주)
보통주
2,600
0.01
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

LG전자(주)
최대주주
보통주
9,653,181
40.79
최대주주
-

계
-
9,653,181
40.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤영준
보통주
0
직원
직원
-

편승현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.02.17
2021.02.22
2021.03.18
2021.03.18

* 권유 종료일은 2021년 3월 18일 제45기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엘지이노텍(주)
http://www.lginnotek.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

서면 위임

주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, 
 LG사이언스파크 E1/E3동, 7층 금융IR팀

주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 
 LG사이언스파크 본사 E3동 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 18일 오전 09시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 
LG사이언스파크 본사 E3동 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 8일 9시 ~ 2021년 3월 17일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표관리시스템 
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 
관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 편승현
 (부서 및 직위) - 금융IR팀/선임
 (연락처) - 02-6987-2273

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 광학솔루션, 기판소재, 전장부품 사업부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 사업 포트폴리오 관리 강화 목적으로 전자부품 사업을 별도 사업담당체제로 운영하고 있습니다.

당사는 2020년 10월 28일자 이사회에서 LED 사업부문에 대한 생산 및 영업 중단을 결의하였으며, LED 사업부문은 2020년 12월말까지 생산 및 영업 활동을 종료하였습니다. 

각 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요제품

광학솔루션

Camera Module 등

기판소재

Photomask, Tape Substrate, 반도체기판 등

전장부품

모터/센서, 차량통신 등

기타
전자부품 등

1) 광학솔루션 사업부문

광학솔루션 사업부문은 신모델 적기 개발과 품질 경쟁우위 확보를 통해 글로벌 일등 지위를 확고히 하였습니다. 당사는 차별화 기술 기반의 신제품 개발과 무인화/지능화와 연계된 제조 경쟁력 향상을 추진하여 향후에도 사업 경쟁력을 한층 강화하고 지속적으로 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다.

2) 기판소재 사업부문

기판소재 사업부문은 Capa. 적기 확장과 제품/공정 역량 강화 등을 통해 안정적인 사업 경쟁력을 유지하고 있습니다. 반도체 기판은 기술 변화에 대한 빠른 대응과 제조 경쟁력 향상을 통해 매출성장을 기록했으며 테이프 기판은 생산성 향상을 통한 적기 공급능력 확대에 주력하여 성과를 개선하였습니다. 포토마스크도 전방시장의 어려움이 있으나 프리미엄 모델을 확대하여 글로벌 선두업체 지위를 공고히 하고 있습니다.

3) 전장부품 사업부문

전장부품 사업부문은 COVID-19로 인한 완성차 시장 수요 감소 속에서도 차량용 파워모듈/통신모듈/차량용 LED 등 친환경 자동차와 자율주행 관련 부품들의 수요가 증가하면서 매출은 전년 대비 성장하였으며, 플랫폼 모델 중심의 개발과 수주활동 전개 및 지속적인 원가 구조 개선 활동으로 수익성을 동반한 성장 기반을 마련하였습니다.

4) 기타부문

기타부문은 디스플레이용 통신부품과 파워모듈 등의 제품으로 구성되어 있으며, 품질/공급망/생산성 향상 등의 사업체질 개선과 저수익 제품 합리화를 통해 사업구조 고도화에 주력하고 있습니다. 한편 차량용 조명모듈을 제외한 LED사업은 합리화를 추진하여 핵심사업으로 역량을 집중할 수 있는 환경을 구축하였습니다.

▶ 주주총회소집공고 
1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 45 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 44 기 : 2019년 12월 31일 현재

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45 기 기말
제 44 기 기말

자 산

유 동 자 산

3,161,799,525,105

2,530,944,169,760

현금및현금성자산
694,606,987,268

799,575,276,871

금융기관예치금
2,002,423,928

405,000,000

매출채권
1,114,217,058,203

1,109,236,522,215

기타수취채권
17,778,888,899

28,383,746,967

기타금융자산
-

10,000

재고자산
859,393,512,529

488,148,655,157

당기법인세자산
130,349,160

1,252,303,769

기타자산
103,830,214,699

103,942,654,781

매각예정자산
369,840,090,419

-

비 유 동 자 산

2,876,800,746,523

3,239,836,339,812

금융기관예치금
50,093,876,501

30,522,000,000

기타수취채권
4,692,005,466

4,868,728,182

기타금융자산
2,936,889,155

3,045,864,141

유형자산
2,367,766,836,530

2,707,627,521,835

무형자산
188,100,846,674

276,821,475,465

순확정급여자산
10,716,498,561

-

이연법인세자산
202,367,380,404

152,045,597,844

기타자산
50,126,413,232

64,905,152,345

자 산 총 계

6,038,600,271,628
================

5,770,780,509,572
================

부 채

유 동 부 채

2,284,222,240,450

2,046,234,453,957

매입채무
1,001,586,395,290

718,064,271,723

차입금
441,926,527,798

541,666,958,717

기타지급채무
334,997,652,083

365,502,945,200

리스부채
8,070,616,464

7,647,519,052

당기법인세부채
99,634,632,456

38,836,375,465

충당부채
62,249,604,255

49,008,016,033

기타부채
335,756,812,104

325,508,367,767

비 유 동 부 채

1,326,690,194,080

1,519,941,798,105

차입금
1,283,726,708,330

1,376,644,181,806

순확정급여부채
3,699,735,198

22,084,890,195

기타금융부채
15,409,381,605

69,749,780

리스부채
3,731,075,713

3,465,541,309

기타부채
20,123,293,234

117,677,435,015

부 채 총 계

3,610,912,434,530

3,566,176,252,062

자 본

지배기업의 소유주지분

2,427,687,817,570

2,204,604,053,427

자본금
118,335,535,000

118,335,535,000

이익잉여금
1,221,510,326,371

989,261,821,617

기타포괄손익누계액
(45,483,282,112)

(36,318,541,501)

기타자본
1,133,325,238,311

1,133,325,238,311

비지배지분

19,528

204,083

자 본 총 계

2,427,687,837,098

2,204,604,257,510

부 채 와 자 본 총 계

6,038,600,271,628
================

5,770,780,509,572
================

연 결 손 익 계 산 서

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

계속영업

매출액

9,541,789,540,547

7,975,366,478,638

매출원가

8,251,449,217,961

6,933,431,478,705

매출총이익

1,290,340,322,586

1,041,934,999,933

영업비용

609,321,313,526

565,582,116,444

판매비
168,385,563,643

169,336,723,487

관리비
112,473,490,913

100,950,808,122

연구개발비
328,462,258,970

295,294,584,835

영업이익

681,019,009,060

476,352,883,489

기타영업외수익

225,069,159,724

168,797,679,948

기타영업외비용

385,973,571,257

343,595,784,324

금융수익

21,547,779,695

21,757,185,993

금융비용

98,896,037,341

90,345,069,634

법인세비용차감전순이익

442,766,339,881

232,966,895,472

법인세비용

111,863,782,114

82,928,118,428

계속영업 당기순이익

330,902,557,767

150,038,777,044

중단영업

중단영업 당기순손실

(94,774,690,759)

(47,738,306,088)

당기순이익

236,127,867,008

102,300,470,956

계속영업 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

330,897,692,322

150,040,778,725

비지배지분

4,865,445

(2,001,681)

중단영업 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(94,774,690,759)

(47,738,306,088)

주당손익

계속영업 기본주당이익

13,983

6,340

중단영업 기본주당이익

(4,005)

(2,017)

계속영업 희석주당이익

13,983

6,340

중단영업 희석주당이익

(4,005)

(2,017)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

당기순이익

236,127,867,008

102,300,470,956

세후 기타포괄손익

(5,939,885,320)

(8,832,060,263)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
3,224,855,291

(12,659,875,635)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가
-

(75,588,099)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
(17,150,267,364)

10,704,378,904

현금흐름위험회피
7,985,526,753

(6,800,975,433)

세후총포괄이익

230,187,981,688
================

93,468,410,693 
================

세후총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

230,183,116,243

93,470,412,374

비지배지분

4,865,445

(2,001,681)

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
이익잉여금
기타포괄손익
기타자본
소계

2019년 01월 01일
118,335,535,000
906,718,576,715
(40,146,356,873)
1,133,325,238,311
2,118,232,993,153
2,205,764
2,118,235,198,917

총포괄손익

당기순이익
-
102,302,472,637
-
-
102,302,472,637
(2,001,681)
102,300,470,956

순확정급여부채의 재측정요소
-
(12,659,875,635)
-
-
(12,659,875,635)
-
(12,659,875,635)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가
-
-
(75,588,099)
-
(75,588,099)
-
(75,588,099)

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
(6,800,975,433)
-
(6,800,975,433)
-
(6,800,975,433)

해외사업장환산외환차이
-
-
10,704,378,904
-
10,704,378,904
-
10,704,378,904

총포괄손익 소계
-
89,642,597,002
3,827,815,372
-
93,470,412,374
(2,001,681)
93,468,410,693

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(7,099,352,100)
-
-
(7,099,352,100)
-
(7,099,352,100)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(7,099,352,100)
-
-
(7,099,352,100)
-
(7,099,352,100)

2019년 12월 31일
118,335,535,000
================

989,261,821,617

================

(36,318,541,501)

================

1,133,325,238,311

================

2,204,604,053,427

================

204,083

================

2,204,604,257,510

================

2020년 01월 01일
118,335,535,000
989,261,821,617
(36,318,541,501)
1,133,325,238,311
2,204,604,053,427
204,083
2,204,604,257,510

총포괄손익

당기순이익
-
236,123,001,563
-
-
236,123,001,563
4,865,445
236,127,867,008

순확정급여부채의 재측정요소
-
3,224,855,291
-
-
3,224,855,291
-
3,224,855,291

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
7,985,526,753
-
7,985,526,753
-
7,985,526,753

해외사업장환산외환차이
-
-
(17,150,267,364)
-
(17,150,267,364)
-
(17,150,267,364)

총포괄손익 소계
-
239,347,856,854
(9,164,740,611)
-
230,183,116,243
4,865,445
230,187,981,688

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(7,099,352,100)
-
-
(7,099,352,100)
(5,050,000)
(7,104,402,100)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(7,099,352,100)
-
-
(7,099,352,100)
(5,050,000)
(7,104,402,100)

2020년 12월 31일

118,335,535,000

================

1,221,510,326,371

================

(45,483,282,112)

================

1,133,325,238,311

================

2,427,687,817,570

================

19,528

================

2,427,687,837,098

================

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

영업활동으로 인한 현금흐름

950,268,413,751

769,041,422,028

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,067,894,852,901

854,390,168,140

이자의 수취
3,706,869,547

7,266,052,214

이자의 지급
(50,592,801,651)

(63,981,854,629)

법인세의 납부
(70,740,507,046)

(28,632,943,697)

투자활동으로 인한 현금흐름

(826,161,591,129)

(354,330,692,441)

기타수취채권의 감소
5,366,709,606

1,113,240,470

기타금융자산의 처분
536,187,362

334,092,862

유형자산의 처분
28,833,292,056

54,583,886,769

무형자산의 처분
15,939,589,087

1,352,967,416

매각예정자산의 처분
-

171,930,679,538

금융기관예치금의 감소
500,000,000

1,400,000

기타수취채권의 증가
(1,224,273,904)

(869,932,302)

기타금융자산의 취득
(14,641,080)

(54,708,989)

유형자산의 취득
(766,661,801,631)

(469,597,533,817)

무형자산의 취득
(89,359,735,281)

(112,719,784,388)

금융기관예치금의 증가
(20,076,917,344)

(405,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(167,157,650,356)

(238,874,493,391)

차입금의 증가
521,019,300,000

88,075,191,491

차입금의 상환
(671,597,533,835)

(315,461,168,582)

리스부채의 원금 상환
(9,475,014,421)

(4,389,164,200)

배당금 지급
(7,104,402,100)

(7,099,352,100)

환율변동효과

(8,331,934,857)

2,491,669,988

현금의 증감

(51,382,762,591)

178,327,906,184

기초의 현금

799,575,276,871

621,247,370,687

매각예정집단에 포함된 현금

(53,585,527,012)

-

기말의 현금

694,606,987,268
================

799,575,276,871
================

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 45 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 44 기 : 2019년 12월 31일 현재

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 45 기 기말
제 44 기 기말

자 산

유 동 자 산

2,870,702,923,079

2,205,438,179,543

현금및현금성자산
617,639,538,435

706,046,939,401

금융기관예치금
1,891,698,027

405,000,000

매출채권
1,021,523,050,011

1,015,340,688,988

기타수취채권
18,850,490,862

19,553,786,970

기타금융자산
-

10,000

재고자산
742,334,972,954

375,398,354,761

기타자산
98,930,154,339

88,693,399,423

매각예정자산
369,533,018,451

-

비 유 동 자 산

2,621,547,394,076

2,864,687,447,442

금융기관예치금
50,022,000,000

30,522,000,000

기타수취채권
5,059,643,801

6,709,321,229

종속기업투자자산
238,725,500,663

283,843,251,989

기타금융자산
1,754,454,020

1,754,454,020

유형자산
1,837,043,623,809

2,027,726,700,084

무형자산
185,617,012,443

273,958,569,193

순확정급여자산
10,716,498,561

-

이연법인세자산
246,973,406,117

180,972,609,251

기타자산
45,635,254,662

59,200,541,676

자 산 총 계

5,492,250,317,155
================

5,070,125,626,985
=================

부 채

유 동 부 채

2,222,495,572,707

1,991,470,013,631

매입채무
1,177,852,938,719

830,133,776,946

차입금
269,893,070,025

434,914,084,775

기타지급채무
286,126,188,356

318,427,485,432

기타금융부채
689,401,074

654,252,197

리스부채
6,735,036,064

5,993,743,603

당기법인세부채
97,239,879,644

38,823,741,213

충당부채
57,170,730,395

43,942,134,064

기타부채
326,788,328,430

318,580,795,401

비 유 동 부 채

1,101,825,416,358

1,101,770,950,265

차입금
1,063,505,692,327

961,144,811,294

순확정급여부채
260,171,664

19,304,097,026

기타금융부채
16,642,565,969

2,790,274,249

리스부채
1,442,023,239

854,332,681

기타부채
19,974,963,159

117,677,435,015

부 채 총 계

3,324,320,989,065

3,093,240,963,896

자 본

자본금
118,335,535,000

118,335,535,000

이익잉여금
898,277,414,974

715,231,927,493

기타포괄손익누계액
27,537,275

(7,971,640,245)

기타자본
1,151,288,840,841

1,151,288,840,841

자 본 총 계

2,167,929,328,090

1,976,884,663,089

부 채 와 자 본 총 계

5,492,250,317,155 
================

5,070,125,626,985
================

손 익 계 산 서

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

계속영업

매출액

9,290,257,033,776

7,785,053,515,252

매출원가

8,176,133,423,050

6,908,603,746,897

매출총이익

1,114,123,610,726

876,449,768,355

영업비용

552,784,756,033

517,851,134,142

판매비
157,311,734,440

163,784,596,533

관리비
82,284,546,318

72,933,864,287

연구개발비
313,188,475,275

281,132,673,322

영업이익

561,338,854,693

358,598,634,213

기타영업외수익

212,922,093,128

164,955,989,671

기타영업외비용

354,601,557,625

343,726,987,215

금융수익

18,694,772,915

20,932,014,798

금융비용

84,276,241,207

66,866,980,465

법인세비용차감전순이익

354,077,921,904

133,892,671,002

법인세비용

80,105,876,129

25,910,655,376

계속영업 당기순이익

273,972,045,775

107,982,015,626

중단영업

중단영업 당기순손실

(87,489,713,529)

(27,323,992,458)

당기순이익

186,482,332,246

80,658,023,168

주당손익

계속영업 기본주당이익

11,577

4,563

중단영업 기본주당이익

(3,697)

(1,155)

계속영업 희석주당이익

11,577

4,563

중단영업 희석주당이익

(3,697)

(1,155)

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

당기순이익

186,482,332,246

80,658,023,168

세후 기타포괄손익

11,661,684,855

(19,274,904,031)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
3,662,507,335

(12,515,922,144)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가
-

(9,962,734)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
13,650,767

51,956,280

현금흐름위험회피
7,985,526,753

(6,800,975,433)

세후 총포괄이익

198,144,017,101
==============

61,383,119,137
==============

자 본 변 동 표

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
계

2019년 01월 01일
118,335,535,000
654,189,178,569
(1,212,658,358)
1,151,288,840,841
1,922,600,896,052

총포괄손익

당기순이익
-
80,658,023,168
-
-
80,658,023,168

순확정급여부채의 재측정요소
-
(12,515,922,144)
-
-
(12,515,922,144)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가
-
-
(9,962,734)
-
(9,962,734)

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
(6,800,975,433)
-
(6,800,975,433)

해외사업장환산외환차이
-
-
51,956,280
-
51,956,280

총포괄손익 소계
-
68,142,101,024
(6,758,981,887)
-
61,383,119,137

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(7,099,352,100)
-
-
(7,099,352,100)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(7,099,352,100)
-
-
(7,099,352,100)

2019년 12월 31일
118,335,535,000 
================
715,231,927,493
================
(7,971,640,245)
================
1,151,288,840,841
================
1,976,884,663,089
================

2020년 01월 01일
118,335,535,000
715,231,927,493
(7,971,640,245)
1,151,288,840,841
1,976,884,663,089

총포괄손익

당기순이익
-
186,482,332,246
-
-
186,482,332,246

순확정급여부채의 재측정요소
-
3,662,507,335
-
-
3,662,507,335

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
7,985,526,753
-
7,985,526,753

해외사업장환산외환차이
-
-
13,650,767
-
13,650,767

총포괄손익 소계
-
190,144,839,581
7,999,177,520
-
198,144,017,101

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(7,099,352,100)
-
-
(7,099,352,100)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(7,099,352,100)
-
-
(7,099,352,100)

2020년 12월 31일
118,335,535,000
================
898,277,414,974
================
27,537,275
================
1,151,288,840,841
================
2,167,929,328,090
================

현 금 흐 름 표

제 45 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 44 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

영업활동으로 인한 현금흐름

779,115,753,007

629,047,147,722

영업으로부터 창출된 현금흐름
876,303,712,463

642,504,166,984

이자의 수취
2,980,823,241

6,063,650,739

이자의 지급
(38,944,034,376)

(42,427,863,685)

법인세의 납부
(67,864,198,321)

(24,250,306,316)

배당금수취액
6,639,450,000

47,157,500,000

투자활동으로 인한 현금흐름

(802,879,874,753)

(254,892,820,437)

기타수취채권의 감소
4,333,865,291

942,805,542

기타금융자산의 처분
10,000

124,145,380

유형자산의 처분
20,241,165,359

61,416,275,247

무형자산의 처분
15,939,589,088

1,347,547,879

매각예정자산의 처분
-

171,930,679,538

금융기관예치금의 감소
500,000,000

1,400,000

기타수취채권의 증가
(131,127,303)

(555,978,070)

종속기업 투자지분의 취득
(42,504,000,000)

(17,574,500,000)

유형자산의 취득
(692,403,583,150)

(360,163,657,855)

무형자산의 취득
(88,855,794,038)

(111,956,538,098)

금융기관예치금의 증가
(20,000,000,000)

(405,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(64,172,171,777)

(222,157,232,096)

차입금의 증가
485,344,400,000

57,730,300,000

차입금의 상환
(535,000,000,000)

(270,000,000,000)

리스부채의 원금 상환
(7,417,219,677)

(2,788,179,996)

배당 지급
(7,099,352,100)

(7,099,352,100)

환율변동효과

(471,107,443)

51,291,221

현금의 증감

(88,407,400,966)

152,048,386,410

기초의 현금

706,046,939,401

553,998,552,991

기말의 현금

617,639,538,435
================

706,046,939,401
================

이익잉여금 처분계산서(안)

제 45 기
2020년 1월 1일
부터
제 44 기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 3월 18일

처분확정일
2020년 3월 20일

엘지이노텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

미처분 이익잉여금

763,327,888,593

580,992,401,112

전기이월이익잉여금
573,183,049,012

512,850,300,088

순확정급여부채의 재측정요소
3,662,507,335

(12,515,922,144)

당기순이익
186,482,332,246

80,658,023,168

이익잉여금 처분액

18,222,154,900

7,809,352,100

이익준비금
1,657,000,000

710,000,000

배당금
 (현금배당 주당배당금(률):
 보통주:
당기

700원(14%)

전기 300원(6%)

16,565,154,900

7,099,352,100

차기이월 미처분이익잉여금

745,105,733,693

573,183,049,012

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

별도재무제표 이익잉여금처분계산서 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제52조 (주식의 소각)

① 이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 그 구체적인 기준 방법 등에 대하여는 자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률에서 정하는 바에 따른다.

제52조 (삭제)

현행 상법에 따라 주식회사는 이사회 결의만으로 자기주식을 소각할 수 있음 .상장회사 표준정관(’21. 1. 5.자 개정)에 따름

제45조(감사위원회)

③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제45조(감사위원회)

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법(제542조의12)을 반영하여 감사위원 분리선출제도 및 의결권 제한 관련 사항을 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정년채

1963.08.12

기타비상무이사
-

계열회사((주)LG)의 임원

이사회

채준
1967.07.18
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정년채
(주)엘지 전자팀장
'10년~'13년
'13년~'15년
'15년~'17년
'17년~'18년
'18년~'20년
'20년~現

엘지전자(주) 경영기획담당 상무
엘지전자(주) 이란법인 법인장
엘지전자(주) 정도경영담당 상무
엘지전자(주) 정도경영담당 전무

(주)엘지 전무, 전자팀장
(주)엘지 부사장, 전자팀장

없음

채준
서울대학교
경영학과 교수

'06년~現

'17년~
'19년

'
20년

'14년~'18년

'18년
~
'20년

'20년
~
現

서울대학교 경영학과 교수

한국파생상품학회 부회장

한국파생상품학회 회장

키움투자자산운용(주) 사외이사

대림씨
엔
에스(주) 사외이사

현대중공업(주) 사외이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

채
준
사외이사 후보자

1. 전문성 
 - 본 후보자는 前 MIT Sloan School 연구원, 現 서울대학교 경영학부 교수로서 회계,재무에 대한 전문성이 뛰어나고, 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 적극적이고 긍정적으로 이사회에 참여하겠습니다. 본인 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재·부품기업’의 비전을 실현하는 데 기여하고자합니다. 

2. 독립성
 - 본 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 직무 수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 물색, 심사, 추천되었으며, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- LG이노텍 주식회사의 비전인 '글로벌 No.1 소재·부품기업’을 달성할 수 있도록 아래 가치 제고에 노력하겠습니다..

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 LG이노텍 주식회사가 강조하고 있는 고객을 위한 가치창조, 인간 존중의 경영, 정도 경영을 함께 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정년채 기타비상무이사 후보자

1. LG이노텍 주식회사에 대한 높은 이해도 보유

- (주)엘지, 엘지전자(주)에서 오랜 경영관리, 기획경력을 갖추었으며, 관련분야의 충분한 경험과 지식 및 정도경영 관련 경력을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대합니다.

2. 구성원들의 통합을 위한 리더십 발휘 가능

- 후보자는 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재·부품기업’ 비전 달성을 리딩하는 역할을 수행하고 있습니다. 후보자는 실질적 고객가치를 창출하기 위해 구성원들과의 소통기회를 확대하여 상호 의견을 나누고, 누구나 자신의 생각을 이야기하고 토론할 수 있는 열린 조직 문화를 만드는 지도력과 리더십을 보유하고 있습니다.

3. Global 소재·부품 사업 분야에서 LG이노텍 주식회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능
 - LG전자㈜, ㈜LG 에서의 다양한 직무 경험을 통해 소재·부품 분야의 특성만 아니라, Global 업체의 특성과 시장 트랜드에 대한 Insight가 뛰어난 경영자 입니다. 향후 자사가 선택과 집중을 통한 사업 성장과 사업 구조 고도화에 있어 후보자의 경험과 식견이 시장에서 자사의 포지션 확립과 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 추천합니다.

채
준 사외이사 후보자

1
. 경력 및 업적을 활용하여 LG이노텍 주식회사 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시

- 사외이사 후보자는 現 서울대학교 경영학부 교수로서 회계, 재무에 대한 전문가이며

해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무 경험이 풍부하고 다년간의 학계 및 산업계 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다. 지난 임기 동안 감사위원회 위원장으로서 합리적이고 원활하게 감사위원회를 운영하였고, 사외이사로서 이사회 의안에 대한 적극적인 의견을 제시하고, 회사 경영 전반에 대하여 합리적인 결론을 도출하는 데 일조하였습니다.

2. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 LG이노텍 주식회사의 경쟁력 제고에 기여
 - 사외이사 후보자는 상기 기술한 전문성과 더불어 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격요건을 모두 갖추고 있습니다. 또한, 후보자의 학력과 과거 경력을 중심으로 법으로 규정된 독립성 기준 보다 좀 더 엄격한 기준을 적용하여 보더라도 최대주주 및 경영진과의 직·간접적인 관계 및 우호적인 관계 등이 없는 독립적인 위치에 있는 후보자로 판단됩니다. 독립성을 담보할 수 있는 해당 후보자를 사외이사로 선임 時 독립적으로 경영진을 모니터링이 가능하며, 기업가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영진에게 조언하는 역할 수행 또한 기대되어 후보자로 추천코자 합니다.

확인서

정년채 기타비상무이사 확인서_210208.jpg
정년채 기타비상무이사 확인서_210208

채준_사외이사 확인서_210209.jpg
채준_사외이사 확인서_210209

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

채준
1967.07.18
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

채준
서울대학교 경영학과 교수

'06년~現

'17년~
'19년

'20년

'14년~'18년

'18년
~
'20년

'20년
~
現

서울대학교 경영학과 교수

한국파생상품학회 부회장

한국파생상품학회 회장

키움투자자산운용(주) 사외이사

대림씨
엔
에스(주) 사외이사

현대중공업(주) 사외이사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

채준 감사위원회 위원 후보자

서울대학교 경영학부 교수로서 회계, 재무에 대한 전문가이며

해당 분야에 관한 전문 지식 및 실무 경험이 풍부하고

다년간의 학계 및 산업계 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 
기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고

최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로

감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 
감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

채준_감사위원회위원 확인서_210209.jpg
채준_감사위원회위원 확인서_210209

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
45억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
27억원

최고한도액
45억원