써니전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210217)
제출인: 써니전자

의결권대리행사권유참고서류
3.5
써니전자 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 02월 17일

권 유 자:
성 명: 써니전자 주식회사
주 소: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동)
전화번호: 043-853-1760

작 성 자:
성 명: 최 창 근
부서 및 직위: 경영지원본부장
전화번호: 043-853-1760

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
써니전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 17일
라. 주주총회일
2021년 03월 26일

마. 권유 시작일
2021년 02월 22일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

써니전자(주)
보통주
2
0.00001
본인
자기주식이며
의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

곽경훈
최대주주
보통주
1,119,766
3.21
최대주주
-

곽영의
최대주주의 친인척
보통주
358
0.00
최대주주의 친인척
-

김정자
최대주주의 친인척
보통주
923
0.00
최대주주의 친인척
-

곽동훈
최대주주의 친인척
보통주
50,000
0.15
최대주주의 친인척
-

계
-
1,171,047
3.36
-
-

※ 주식 소유 비율은 총발행주식수 기준임.
※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 의결권 대리행사 권유 참고서류 공시일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

위정욱
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 17일
2021년 02월 22일
2021년 03월 25일
2021년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식

을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 2월 22일 ~ 2021년 3월 25일

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출
나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송
 -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

-팩스번호: 043-853-5805, 5888
다. 전자위임장을 이용하는 방법
 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 
 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 26일 오전 08시 30분

장 소
충청북도 충주시 목행산단 2로 59 (목행동) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 2월 22일 ~ 2021년 3월 25일

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 ~ 정기주주총회일 전일까지 회사
도착분

서면투표 방법
회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 정기주주총 회일 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다.
-보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

기타 추가 안내사항 등
서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년도에 수정진동자사업부문 매출액 159.1억원, 통신사업부문 매출액 5.1억원 등 총 164.2억원의 매출이 발생하였습니다. 전년도 매출액은 256.1억원이었습니다.
 수정진동자사업부문의 영업이익은 12.1억원이 발생하였으며, 통신사업부문은 
(-)0.1억원의 영업손실이 발생하여 금년도 영업이익은 12억원이 발생하였습니다. 전년도 영업이익은 42.2억원이었습니다.
 수정진동자사업부문의 당기순이익은 영업외손익 및 법인세비용을 반영하여 51.7억원이 발생하였으며, 통신사업부문은 당기순이익 5.3억원이 발생하여 금년도 당기순이익은 57억원이 발생하였습니다. 전년도 당기순익은 6.1억원이었습니다.

※ 기타 참고사항
-제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금(결손금)처분계산서

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 55 기 2020년 12월 31일 현재

제 54 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 써니전자 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 유동자산

47,011,888,470

15,174,470,148

1. 현금및현금성자산
2,808,272,024

7,999,095,265

2. 매출채권및기타채권
1,648,527,298

2,574,225,179

3. 재고자산
2,682,369,743

3,521,008,614

4. 당기법인세자산
304,438,030

316,793,080

5. 기타자산
89,284,640

763,348,010

6. 상각후원가측정금융자산
25,386,176,029

-

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
14,092,820,706

-

Ⅱ. 비유동자산

18,351,361,181

46,322,072,639

1. 상각후원가측정금융자산
-

13,000,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
12,509,161,482

25,626,505,979

3. 유형자산
5,177,299,877

5,438,439,852

4. 투자부동산
20,874,525

21,541,127

5. 무형자산
21,220,614

19,986,207

6. 이연법인세자산
-

1,605,569,877

7. 기타자산
622,804,683

610,029,597

자 산 총 계

65,363,249,651

61,496,542,787

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,418,708,830

7,024,584,187

1. 매입채무및기타채무
1,184,287,573

2,131,761,413

2. 전환사채
-

1,928,224,511

3. 파생상품부채
-

2,520,351,500

4. 리스부채
142,488,491

137,085,850

5. 기타부채
91,932,766

307,160,913

Ⅱ. 비유동부채

283,486,710

592,664,633

1. 이연법인세부채
86,023,340

-

2. 리스부채
180,372,652

219,132,528

3. 순확정급여부채
12,090,718

365,541,400

4. 기타부채
5,000,000

7,990,705

부 채 총 계

1,702,195,540

7,617,248,820

자 본

Ⅰ. 자본금
18,372,505,500

17,812,622,500

Ⅱ. 자본잉여금
42,943,567,376

39,276,027,429

Ⅲ. 자본조정
(2,488)

(2,488)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
2,344,983,723

(3,209,353,474)

Ⅴ. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

63,661,054,111

53,879,293,967

부 채 및 자 본 총 계

65,363,249,651

61,496,542,787

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 써니전자 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 매출액

16,423,123,838

25,615,579,238

Ⅱ. 매출원가

11,276,182,976

16,581,959,856

Ⅲ. 매출총이익

5,146,940,862

9,033,619,382

판매비와관리비
3,946,430,469

4,810,477,422

Ⅳ. 영업이익

1,200,510,393

4,223,141,960

금융수익
6,114,336,846

2,399,779,168

금융비용
487,621,080

5,346,030,628

기타수익
633,193,202

96,816,274

기타비용
66,859,944

7,935,173

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

7,393,559,417

1,365,771,601

법인세비용(수익)
1,691,593,217

751,011,750

Ⅵ. 계속영업당기순이익(손실)

5,701,966,200

614,759,851

Ⅶ. 중단영업당기순이익(손실)

Ⅷ. 당기순이익

5,701,966,200

614,759,851

지배기업 소유주지분
5,701,966,200

614,759,851

비지배지분
-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

(147,629,003)

(22,208,083)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(147,629,003)

(22,208,083)

보험수리적손익
(147,629,003)

(22,208,083)

Ⅹ. 당기총포괄이익

5,554,337,197

592,551,768

지배기업 소유주지분
5,554,337,197

592,551,768

비지배지분

XI. 주당손익 (주27)

기본주당이익

166

20

※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)재무제표

재 무 상 태 표

제 55 기 2020년 12월 31일 현재

제 54 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

45,945,704,563

14,563,470,354

1. 현금및현금성자산
1,790,138,679

7,498,245,609

2. 매출채권및기타채권
1,635,257,062

2,521,149,592

3. 재고자산
2,652,151,813

3,464,056,313

4. 당기법인세자산
304,312,170

316,686,620

5. 기타자산
84,848,104

763,332,220

6. 상각후원가측정금융자산
25,386,176,029

-

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
14,092,820,706

-

Ⅱ. 비유동자산

18,714,698,042

46,685,409,500

1. 상각후원가측정금융자산
-

13,000,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
12,509,161,482

25,626,505,979

3. 종속기업투자
380,036,861

380,036,861

4. 유형자산
5,177,299,877

5,438,439,852

5. 투자부동산
20,874,525

21,541,127

6. 무형자산
21,220,614

19,986,207

7. 이연법인세자산
-

1,605,569,877

8. 기타자산
606,104,683

593,329,597

자 산 총 계

64,660,402,605

61,248,879,854

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,340,349,200

6,863,508,673

1. 매입채무및기타채무
1,117,809,404

1,989,002,279

2. 전환사채
-

1,928,224,511

3. 파생상품부채
-

2,520,351,500

4. 리스부채
142,488,491

137,085,850

5. 기타부채
80,051,305

288,844,533

Ⅱ. 비유동부채

193,365,429

511,706,227

1. 이연법인세부채
86,023,340

-

2. 리스부채
180,372,652

219,132,528

3. 순확정급여부채
(78,030,563)

284,582,994

4. 기타부채
5,000,000

7,990,705

부 채 총 계

1,533,714,629

7,375,214,900

자 본

Ⅰ. 자본금
18,372,505,500

17,812,622,500

Ⅱ. 자본잉여금
42,943,567,376

39,276,027,429

Ⅲ. 자본조정
(2,488)

(2,488)

Ⅳ. 이익잉여금
1,810,617,588

(3,214,982,487)

자본총계

63,126,687,976

53,873,664,954

부채와자본총계

64,660,402,605

61,248,879,854

포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 매출액

15,912,642,211

25,035,943,082

Ⅱ. 매출원가

10,895,435,081

16,223,555,957

Ⅲ. 매출총이익

5,017,207,130

8,812,387,125

판매비와관리비
3,803,742,938

4,584,224,374

Ⅳ. 영업이익

1,213,464,192

4,228,162,751

금융수익
6,113,815,388

2,399,381,260

금융비용
487,621,080

5,346,030,628

기타수익
92,023,739

86,246,370

기타비용
66,859,944

7,617,165

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

6,864,822,295

1,360,142,588

법인세비용(수익)
1,691,593,217

751,011,750

Ⅵ. 당기순이익

5,173,229,078

609,130,838

Ⅶ. 기타포괄손익

(147,629,003)

(22,208,083)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(147,629,003)

(22,208,083)

보험수리적손익
(147,629,003)

(22,208,083)

Ⅷ. 당기총포괄이익

5,025,600,075

586,922,755

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익

150

19

이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

처분예정일:2021년 3월 26일 처분확정일:2020년 3월 27일

써니전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I.미처분이익잉여금(결손금)

870,572,649

(-)4,155,027,426

1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(-)4,155,027,426

(-)4,741,950,181

2.당기순이익(손실)
5,173,229,078

609,130,838

3.보험수리적이익(손실)
(-)147,629,003

(-)22,208,083

II.이익잉여금(결손금)처분액

-

-

III.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

870,572,649

(-)4,155,027,426

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

차상권
1971년 06월 26일
사내이사
-
없음
이사회

박상문
1973년 07월 27일
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차상권
써니전자(주) 
대표이사
2018/3~현재
써니전자(주) 대표이사
없음

2013/4~2018/3
써니전자(주) 부사장

박상문
써니전자(주) 
크리스탈본부장
2019/1~현재
써니전자(주) 크리스탈본부장
-회사 발행 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수
(2020년 1월 중 처분 완료)
-자금 대여
(2020년 1월 중 상환 완료)

2018/4~2019/1
써니전자(주) 영업본부장

2015/12~2018/4
써니전자(주) 전략기획팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-차상권 후보자
 전 임기시 경영성과 및 구조혁신을 통한 실적 개선에 기여함.
 구조 혁신 및 신규 사업 진출의 연속성 확보
 다년간 경영 총괄로서 회사 전반의 높은 이해도를 기반으로 안정적 회사 경영 기대

-박상문 후보자
 입사 후 현재까지 21년간 당사에 재직하였으며, 남다른 애사심 보유
 현장의 환경과 의견을 이사회에 개진할 수 있는 적임자
 엔지니어 출신으로 기술 영업을 통한 신규 사업 진출 및 양적 성장의 적임자

확인서

확인서_후보자 차상권.jpg
확인서_후보자 차상권

확인서_후보자 박상문.jpg
확인서_후보자 박상문

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

주1) 이사의 수는 제55기 정기주주총회일 기준입니다. 해당 정기주주총회 안건 승인 여부에 따라 이사의 수는 변동될 수 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
605,274천원

최고한도액
1,500,000천원

주1) 이사의 수는 2020년 12월 30일부로 퇴임한 이사 1인을 포함한 수 입니다.
주2) 2020년 3월 27일 개최한 제54기 정기주주총회에서 신규로 사외이사가 선임되었으며, 동일자로 기존 사외이사가 사임하였습니다. 전·현 사외이사간 임기중복이 없으므로 사외이사의 수를 1인으로 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,600천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음