캠시스 — 주주총회소집공고 (20210217)
제출인: 캠시스

주주총회소집공고
2.9
캠시스

주주총회소집공고

2021 년 02 월 17 일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
박 영 태

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)

(전 화) 070-4680-2509

(홈페이지)http://www.cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 영 태

(전 화) 070-4680-2509

주주총회 소집공고

(제29기 정기 주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시

2. 장소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당

3. 회의 목적 사항
 (1) 보고 사항

가. 영업보고
 나. 감사의 감사보고 
 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

(2) 부의 안건

제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영태)
 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법 제368조의 4」에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호」에 따른 전자위임장권유제도를 제29기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

1) 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소
 :「http://v.miraeassetdaewoo.com」

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 2월 22일 ~ 2021년 3월 25일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(25일)은 오후 5시까지만 가능)

3) 의결권 행사 방법
 - 시스템 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물
 1) 직접 행사 : 신분증
 2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감
 증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증

8. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

9. 주주총회 시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처
1) 코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

2) 현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소 안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

주식회사 캠시스
대표이사 박영태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장승혁
(출석률:100%)
조원권
(출석률: 100%)
김영환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020-01-07
현지법인 여신에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020-01-09
금전 대여 결정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020-01-28
제15회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020-01-30
현지법인 여신에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

5
2020-02-03
제28기(2019년도) 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
제28기(2019년도) 정기 주주총회 시, 전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성
찬성

6
2020-02-24
제28기(2019년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020-02-28
지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성

8
2020-03-11
제28기(2019년도) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

9
2020-04-14
금전 대여 결정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2020-04-28
기채 및 은행여신에 관한 건
찬성
찬성
찬성

11
2020-05-20
현지법인 여신에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

12
2020-05-22
산업은행 운영자금 신규 차입 및 대환
찬성
찬성
찬성

13
2020-06-16
기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성

14
2020-07-28
현지법인 여신에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

15
2020-07-31
캠시스글로벌 1회차 대여금 (5억원) 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

16
2020-08-04
기채 및 은행여신에 관한 건
찬성
찬성
찬성

17
2020-08-10
전자단기사채 발행한도 변경승인의 건
찬성
찬성
찬성

18
2020-09-01
주식매수선택권_부여취소의 건
찬성
찬성
찬성

19
2020-10-19
현지법인 여신에 대한 지급보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성

20
2020-10-20
신용보증기금 P-CBO (제16회/제17회) 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

21
2020-11-24
기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성

22
2020-11-25
현지법인 여신에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

23
2020-12-01
현지법인 여신에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

24
2020-12-08
제14회 무기명식 무보증 사모교환사채 일부 주요 조건 변경의 건
찬성
찬성
찬성

25
2020-12-16
㈜베프스와의 소규모합병 결정의 건
찬성
찬성
찬성

26
2020-12-16
물적분할계획서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

27
2020-12-18
금전대여 연장 결정의 건(캠시스글로벌)
찬성
찬성
찬성

28
2020-12-21
현지법인 여신에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
2,000,000,000
72,003,610
24,001,203
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 휴대폰카메라 모듈 개발, 제조
, 판매 및 수출입 등을 주요사업으로 하고 있으며, 2014년부터 생체정보인식 및 보안사업에 진출 했고, 2015년부터는 전기자동차 및 핵심부품 사업을 신규사업으로 진행하고 있습니다.

가. 연결실체의 사업부문 현황

사업부문

연결실체내 관련기업
(사업장소재지)

주요재화 및 용역

주요 고객정보

CM사업
 (카메라모듈)

(주)캠시스(국내),
위해삼우전자 유한공사(중국 위해),
(주)캠시스글로벌(국내) (주1)
캠시스 비나(베트남)

카메라 모듈 및 카메라 모듈 원자재

삼성전자㈜,

산요

전기자동차

(신규사업)

(주)캠시스(국내)

캠시스(창저우)신능원 자동차유한회사(중국 창저우)(주2)

초소형전기차(완성차), 파워트레인

(배터리패키지, VCU 등)

정부기관, 법인, 대리점,

일반소비자

생체정보인식 및

정보보안

(신규사업)

(주)캠시스(국내),
(주)베프스(국내)

지문인식모듈 및 응용제품

H/W 정보보안 IC 및 응용제품

SAE마그네틱스,

기타 보안/금융/모바일 업체,

일반소비자

(주1)
(주)캠시스글로벌은 2019년 6월 12일 신규설립된 법인이며,CAMMSYS VIETNAM CO.,LTD의 효율적인 관리를 위해 캠시스(72.22%)와 
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사(27.78%)가 보유하고 있는 CAMMSYS VIETNAM CO.,LTD의 지분 100%를 현물출자 
받았습니다.

(주2)
캠시스(창저우)신능원자동차유한회사는 2020년 4월 17일 신규설립된 법인이며, 지분율 100% 입니다.

가. 업계의 현황

[CM사업부문]

1. 업계의 현황

 (1) 산업의 특성

1) 스마트폰시장

스마트폰과 PC등 대표적인 소비재 가전의 수요는 2020년 팬데믹으로 침체되었으나 2020년 하반기 빠르게 정상화되는 모습을 보여주었습니다. 시장조사기관인 IDC에 따르면 2021년 글로벌 스마트폰 시장은 올해 대비 7.8% 성장한 13.4억대로 전망하고 있으며, 이는 2016년이후 5년만에 반등을 보여주는 것입니다.

(출처 : IDC, 유진투자증권. 2020.11.18)

글로벌 스마트폰 수요는 팬데믹 이전인 2019년에는 미치지 못하겠으나, 中 화웨이의 미국제재로 인한 스마트폰 사업축소로 삼성전자, 애플, 중국 3社(샤오미, 오포, 비보)의 성장세가 높을 것으로 전망되고 있습니다.

특히, 당사의 주 고객사인 삼성전자의 경우 유진리서치에 따르면, 2021년 스마트폰 판매량은 16.6% 증가한 3.10억대로 전망하였습니다. 화웨이의 스마트폰 사업 축소에 따른 해외 판매 감소분에서 삼성전자가 수혜를 받는 부분을 고려한 것이며 삼성전자가 화웨이와 가장 유사한 제품 포트폴리오를 가지고 있는 것을 감안한 판단입니다.

(출처 : IDC, 유진투자증권. 2020.11.18)

2021년은 코로나19로 인한 스마트폰 판매량 기저효과, 미국 제재 확대로 불안정해진 글로벌 스마트폰 2위 업체 화웨이의 위기, 5G 스마트폰 출시 확대 등으로 글로벌 스마트폰 시장은 다시 삼성전자, 애플이 주도하는 시대가 될 것으로 전망되고 있습니다. 기술적인 측면으로는 폴더블 스마트폰과 OIS 채용 확대, 5G 스마트폰 시장이 본격적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

2) 카메라 모듈산업

카메라모듈은 CCD와 CMOS로 대표되는 이미지센서를 사용하여 렌즈에 들어오는 광신호를 RGB(Red, Green, Blue) 전기신호로 변환하여 화면이나 영상으로 전환해주는 부품으로 스마트폰, 태블릿, PC등 모바일 기기의 핵심 부품입니다.

특히, 스마트폰용 카메라 모듈은 고화소, 초소형, Auto Focus, 손떨림 보정기능, 액츄에이터, 렌즈 등의 부품을 적용하여 그 부가가치를 높이고 있습니다.

근래 들어, SNS 및 영상 콘텐츠 시대에 고품질 사진 촬영 기능에 대한 소비자들의 수요가 높아지면서, 카메라모듈은 휴대폰 자체를 평가하는 기준이 되고 있으며 소비자로 하여금 구매를 결정짓는 핵심 부품 중 하나로 꾸준히 고 사양화, 특화 기술력으로 제품의 경쟁력 포인트가 되고 있습니다.

또한, 2018년을 기점으로 스마트폰 카메라의 트렌드는 듀얼카메라에서 트리플카메라로 전환되었으며, 초프리미엄 스마트폰의 경우 카메라가 7개 탑재되는 등 스마트폰 대당 카메라모듈의 탑재수량이 꾸준히 증가하는 추세입니다.

(듀얼,트리플) 카메라모듈 탑재현황 [출처 : HIS, 유진투자증권]

2019년 3분기 삼성전자의 멀티카메라 채용률은 59.4%로 전년 21.4% 대비 크게 상승하였으며, 중국 4개 업체들의 평균 채용률은 84.3%에 달하여 멀티카메라가 기본 스마트폰 스펙으로 자리잡았음을 확인할 수 있습니다.

특히, 3D 센싱, ToF 카메라 등 생체인식, AR/VR을 위한 어플리케이션 용도로 특수카메라의 휴대폰 장착이 폭발적으로 증가하고 있으며, 로봇, 드론 등 산업의 발전으로 스마트폰 외의 비모바일 영역에서도 카메라모듈 수요는 지속적으로 증가 추세에 있습니다.

3) 국내외 시장여건

국내의 카메라모듈 업계는 글로벌 상위권을 다투는 여러 기업이 공존하고 있습니다. 특히 글로벌 1위 스마트폰 기업인 삼성전자의 공급망을 통해 급속하게 성장해 오고 있습니다. 삼성전자의 경우, 2021년 출하기준이 17% 증가하면서 코로나 이전으로 회복하고 화웨이 제재에 따른 반사수혜로 추가성장과 함께 펜타카메라 등 적극 도입하면서 카메라모듈 수요는 전년대비 30% 증가한 13.5억대를 기록할 전망입니다.

삼성전자 카메라모듈 탑재수요 (출처: 유진투자증권)

또한, 팬데믹으로 인한 2020년 침체되었던 스마트폰 수요는 2021년 정상궤도에 들어서면서 부품인 카메라모듈 또한 펜데믹 이전과 비슷한 수요와 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

4) 향후 전망 및 성장성

2021년 스마트폰 시장은 전년대비 7.8% 증가한 약 13억 4천만대로 5년만에 플러스 성장을 기록할 것으로 전망되며 이에 따라 세트사의 성장과 동반되는 카메라모듈을 비롯한 부품의 성장세가 이어질 전망입니다.

분기별 스마트폰 출하량 (출처 : IDC)

당사의 주요고객사인 삼성전자의 경우, 2021년부터 A시리즈에 펜타(5개)카메라를 채용하기 시작하였으며 펜타카메라 채용을 미드레인지 모델에 채용하여 중국업체등과의 간격을 빠르게 좁히고 있으며, 유럽과 중동아프리카 등 화웨이의 빈자리를 통한 수혜를 통해 물량 확대가 전망되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2019년은 길어진 휴대폰 교체주기와 중국시장의 감소로 인해 카메라모듈 성장률이 4.4% 감소되었으며, 2020년은 팬데믹으로 인해 11.2% 감소되었습니다. 그러나 2021년에는 5G 교체수요와 맞물려 회복세를 보이며 8.9% 성장이 전망되고 있습니다. 

카메라모듈 수요 (출처 : TSR Researching Report 2020.06)

그러나, 멀티카메라 탑재의 지속으로 스마트폰시장 정체에도 불구하고 카메라모듈 수요는 지속 증가 예상됩니다. (스마트폰의 멀티카메라 탑재율 19년 72.3% → 20년 86.0% 로 상승) 또한, Triple, Quad 카메라 구성비 증가가 예상됩니다.

각 세트사별 멀티카메라 채용시기 (출처 : 유진투자증권 보고서)

(3) 경기변동의 특성

IT 제품의 가격 변동성 확대와 원자재가격 상승, 환율 변동에 따라 디지털카메라, 반도체 부품 등 일부 제품의 수요 둔화와 이익률 하락이 있을 수 있으며, 계절적ㆍ지역적 영향을 받을 수도 있습니다.

그러나 휴대폰 제품은 경기변동 보다는 통신분야의 발전 정도에 따라 영향을 받을 것으로 예상 되며, 최근 중국 관련업계의 저화소급 공급이 증가 됨에 따라 당사는 경쟁력 없는 저화소급에서 고화소인 8M급 이상 13M급, 16M급, 24M급, 32M이상 급 모듈 생산으로 전환하고 있으며, 고화소 트렌드에 따른 기술개발에 힘쓰고 있습니다.

 (4) 경쟁요소

휴대폰 카메라모듈 산업은 초기 설비투자가 대규모로 이루어지기 때문에 자금력이 많은 기업 외에는 시장진입이 어렵고, 고급기술력의 확보, 원재료 업체 개발에 많은 시간이 소요되는 등 진입장벽이 높습니다.

휴대폰용 이미지 센서와 카메라 모듈 시장은 수요의 급격한 확대와 함께, 상품개발 경쟁도 치열하게 전개되고 있습니다.

최근 손떨림보정기능으로 알려진 OIS 채용이 스마트폰의 중저가라인까지 내려오면서 OIS 등의 카메라모듈의 질적인 변화가 진행될 것으로 전망되며 중장기적으로 광학줌(Optical Zoom)에 대한 수요도 증가될 것으로 전망됩니다.

당사의 경우, 고화소급 휴대폰 카메라 모듈 시장에 적극 대응하고자 2018년베트남 법인에 연구소를 설립한데 이어, 2021년에는 연구소 내 선행개발그룹 조직을 신설하여 신규 원자재 및 카메라모듈 선행개발을 진행하고 있습니다. 또한 본사인 인천 송도 사옥에 엔지니어링 샘플(ER)라인을 운영하며 고객사의 개발에 빠르게 대응하고 있습니다.

또한, 공정자동화를 통한 원가절감과 원자재 내재화, 신규 패키지 및 공정기술 개발을 통해 차별화된 기술력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

[전기자동차 사업(신규사업)]

1. 업계현황

(1) 산업의 특성 
 1) 산업의 특성

자동차 판매 시장의 전반적인 둔화에도 불구하고, 전세계 전기자동차 판매는 고성장을 이어가고 있습니다. 4차 산업 혁명 과정에서 자동차 산업 또한 스마트화 및 친환경화 트렌드에 맞추어 변화하였고, 전기자동차 산업은 그 중에서도 차세대 핵심 산업으로 주목 받고 있습니다.

초기 전기자동차 시장의 성장은 주요 국가들의 규제 강화와 보조금 지급 등 적극적인 공급과 규제의 주도로 이루어졌으나, 최근에는 유가상승, 주행거리 증가, 배터리 가격 하락 등의 요인으로 인해 수요가 시장 성장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다.

2) 국내외 시장여건

글로벌 전기자동차 시장은 해외 주요국의 연비 및 배기가스 규제 강화에 따른 각국 정부의 정책지원 등을 통해 성장세를 이어 가고 있습니다. 자동차 기술을 선도하고 있는 EU는 클린디젤 기술을 통해 친환경 자동차 시장을 주도하려고 하였으나, 폭스바겐 사태 발발로 디젤기술은 환경문제 해결에 한계를 노출하였고, 결국 차세대 친환경 자동차 기술주도권은 전기자동차로 넘어갔으며, 자동차 기업들은 전기자동차 개발에 많은 투자를 진행 중입니다.

국내에서도 ‘환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 대한 법률’을 시행하는 등 전기자동차 및 인프라를 확대하는 관련 법률이 제정되고 있으며, 규제도 점차 완화되고 있어 전기자동차의 보편화가 기대되고 있습니다. 전세계적으로 이어지는 전기자동차 시장 확대 기조는 초소형 전기자동차 사업을 하고 있는 당사에도 큰 기회가 될 것입니다.

(2) 향후 전망 및 성장성

글로벌 전기자동차 시장은 2017년 54.7%의 높은 성장률을 기록한 것에 이어, 2018년 65.4% 성장하여 고속 성장을 이어가고 있습니다. 2020년 글로벌 자동차 수요가 급락하는 상황 속에서도 2020년 글로벌 전기자동차 수요는 전년대비 7% 증가한 225만대를 기록했습니다. 2021년 글로벌 전기자동차 수요는 전년대비 16.4% 증가한 264만대를 기록할 것으로 예상되며, 2025년부터 전기자동차 가격이 내연기관 자동차 가격과 동일 수준에 도달할 것으로 예상됨에 따라 2025년 850만대, 2026년 1,000만대, 2029년 2,000만대를 넘어설 전망입니다. 또한 에너지 시장 조사업체인 ‘BloombergNEF’에 따르면 글로벌 전기자동차 누적 출고량은 2040년 5억 대에 이를 것으로 전망되며, 전세계 승용차 판매량에서 전기자동차 판매가 57%의 비중을 차지할 것으로 추정되는 등 글로벌 전기자동차 시장에 대한 긍정적인 전망이 지속되고 있습니다.

본격적인 성장세에 진입한 전기자동차 시장은 정책적 지원, 의무 보급 목표, 기술 개발, 충전 인프라 확충 등의 목표가 점차 가시화되면서 더욱 빠른 성장을 유지할 것으로 보입니다.

배터리 가격의 하락은 장기적으로 줄어드는 보조금을 상쇄할 수 있으며, 가격 대비 배터리의 효율성 개선을 동반하여 전반적인 전기자동차의 성능이 지속 개선될 것으로 기대됩니다.

[출처 : SNE, 삼정 KPMG, 한국수출입은행]

[생체정보인식 및 정보보안 사업]

1. 업계의 현황

 (1) 산업의 특성

'생체정보인식’이란 사람 신체의 고유한 특성(지문, 홍채, 망막, 정맥, 손금, 얼굴 등)을 이용하여 개인을 식별하는 기술로 정의됩니다.

당사는 지문에 대한 인식기술을 기초로 다양한 응용제품 사업을 추진하고 있습니다.

최근, IoT기술의 결합한 생체인식기술은 기존 비밀번호(공인인증서, 보안카드, OTP, SMS인증)와 달리 정보 유출이나 분실, 망각의 위험이 적고 보안성이 매우 높으며, 편리하다는 장점이 부각되어 기존 비밀번호 중심의 개인 식별 인증 체계를 빠르게 대체하고 있습니다.

(2) 향후 전망 및 성장성

모바일 시대와 맞물려 바이오 정보를 보안 방식으로 활용하는 ‘바이오 인식’ 기술 확산으로 이어져 가고 있으며, 간편결제 서비스(삼성페이, 카카오페이)가 신용카드를 대신하고 스마트 워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오 인식 기술과 결합한 모바일 서비스가 확대되어 가고 있습니다.

Acuity Market Intelligence에 의하면 바이오 인식센서를 탑재한 ‘모바일 기기, 거래, 앱 시장규모’ 는 2014년 약 16억 달러에서 2022년 271억달러(약 30.23원)을 돌파해 8.84%의 CAGR을 기록할 전망입니다.

나. 회사의 현황

[CM사업부문]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 휴대폰 카메라모듈을 주력아이템으로 개발, 생산하여 주 고객사인 삼성전자 무선사업부에 공급하고 있으며, 그 외 해외 고객사로는 일본의 파나소닉, 후지쯔, 베트남의 빈스마트 등이 있습니다. 또한 Application 다양화를 위한 개발을 진행하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

표준산업분류코드

사업의 내용

제조업

C26299

그 외 기타 전자부품 제조업

(2) 시장점유율

당사는 1993년 반도체장비사로 시작하여 장비개발을 통한 공정노하우를 기반으로 2003년부터 당사의 핵심사업인 카메라모듈 사업에 전념하고 있습니다. 카메라모듈은 각 모델별 출하물량이 상이하여 공식적인 국내시장 점유율을 파악할 수 없으나, 기술과 품질, 물량 면에서 우월한 위치를 점유하고 있습니다.

휴대폰 카메라모듈 사업은 국내외에서 선두업체로의 지위와 우수한 기술력과 영업망, 공정의 자동화 및 고객 대응력 등 상대적으로 비교우위에 있으며 경쟁사로는 삼성전기, 엠씨넥스, 파트론, 파워로직스 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 고객은 주로 글로벌 제조 기업으로 구성되어 있고 한국, 중국, 베트남 등에 위치하고 있습니다.

국내 휴대폰 카메라 모듈의 선두기업으로 원가 경쟁력과 품질안정을 위한 대량 생산과 자동화에 대한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

또한, 고부가가치 제품 개발을 위해 고화소 다기능 제품에 대한 선행 개발에 노력하여 세계시장의 선두로 나아가기 위해 노력하고 있습니다.

세계적으로 스마트폰 시장은 성수기에 접어 들었지만 기능이 고 사양화 되고 있으며, 심도, 망원, 광각, 3D sensing용 카메라 사용으로 휴대폰 내 카메라 장착 수가 증가하고 있습니다.

또한, 카메라의 해상도가 48M, 64M, 108M 등으로 높아 지고 있어 평균 판매 가격(ASP)이 상승하고 있으므로 매출 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 당사는 주요 고객과 기술개발 및 조달에 있어 전략적 관계를 맺고 있으며, 협력관계를 더욱 공고히 해 나가고 있습니다.

[EV사업부문]

당사는 신규성장동력 확보를 위해 2015년부터 전기자동차인 Pick-up트럭과 2인승 승용 자동차의 시제품을 확보하고 있습니다.

당사의 전기자동차 Power Train은 초소형 전기차에 최적화된 패키지형태(EV Power Pack)로 설계되어 다양한 차종으로 적용 가능하며, 부품의 공용화 및 경쟁력 있는 Supply Chain을 통해 원가절감이 가능하다는 경쟁력을 가지고 있습니다.

당사의 전기자동차 완성차 사업의 경우, 국내 차량설계 전문업체 및 중국 저속 전기차 업체와 협업하여 국내 차량인증기준에 부합하는 초소형 전기차(2인승 승용 모델) 개발하였으며, 2018년 10월 영광국제엑스포를 시작으로 초소형 전기차 사전 예약을 진행하였습니다. 전기차 양산을 위해 2017년 12월 전라남도 영광군 대마산업단지 내 33,719㎡ 규모의 부지를 매입하였고, 2019년 하반기 공장 준공을 완료하였습니다.
 2019년 7월부터는 CEVO-C차량에 대한 정식 계약을 시작하였으며, 8월 1호차 출고를 성공리에 진행하였고, 동년 12월 ‘전기자동차 선도도시’에 해당하는 영광군 대마면으로 사업부를 이전하였습니다. CEVO-C 차량은 2020년 국내 시장에서 판매 대수 총 893대를 기록, 초소형 전기차 모델 중 가장 많은 판매량을 기록했습니다. 
 또한, 입고정비와 방문정비를 병행하는 투웨이(2-way) 정비시스템을 운영하는 한편, 전국 오프라인 정비 네트워크를 55개 보유하는 등 적극적인 사후관리 체계를 마련했습니다.

[생체정보인식 및 정보보안 사업]

당사는 생체정보인식 및 정보보안 사업의 시장형성에 발 맞춰 2014년 관련 원천기술 및 특허를 보유한 ‘베프스’를 인수(보고서작성기준일 현재 보유 지분율: 100% )하여 생체정보인식시장에 진입하였으며, 기존 정전식, 광학식 센서를 최대 효율 및 커스터마이징화 하여 다양한 어플리케이션에 적용할 수 있게 하였으며 지속적인 연구개발을 통해 기존 2D방식의 지문인식센서의 기술을 넘어서 국내 최초로 3D방식의 초음파 지문인식 센서를 개발 중입니다.

당사의 3D 초음파 지문인식센서는 지문의 깊이, 땀구멍, 뼈의 생김새, 혈류의 움직임 등을 동시식별이 가능하여 위/변조의 가능성을 원천 차단하고 빠르고 정확한 생체정보 식별이 가능합니다.

베프스는 이러한 독보적인 기술력을 바탕으로 2017년 8월 SAE마그네틱스와 모바일시장에 대해 초음파 지문인식센서를 공급할 수 있는 기술공급 라이선스 계약을 체결하였으며, 이에 대한 기술공급료와 양산 후 5년 간 판매하는 센서에 대한 러닝 로열티를 지급받음으로써 안정적인 매출기반을 확보하였습니다.

또한, 베프스는 시장이 급속도로 확대되고 있는 스마트카드, 자동차 등의 非모바일 시장用 지문센서 기술을 개발 중에 있으며, 이러한 기술을 기반으로 빠르게 성장하고 있는 글로벌 생체정보인식 시장의 선도업체가 되도록 노력하고 있습니다.

(4) 조직도

[캠시스]조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기 매출액은 8,669억원, 영업이익은 111억원, 당기순이익은 -80억원을 기록했습니다. 카메라모듈 사업부문에서 고화소 제품과 멀티 카메라 공급확대, 신규사업 본격화에 따른 매출성과 등으로 매출 성장세를 보였으나, 코로나19로 인한 고정비 부담 증가로 이익규모는 축소 되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기말
제28(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

207,838,628,112

275,018,435,505

현금및현금성자산

75,100,360,646

73,877,253,512

단기금융자산

5,188,934,618

20,000,000

매출채권및기타채권

61,352,757,052

68,496,211,580

기타유동자산

5,216,391,499

11,355,244,297

재고자산

60,807,211,353

121,038,164,723

당기법인세자산

172,972,944

231,561,393

Ⅱ.비유동자산

124,357,333,646

157,575,523,926

매출채권및기타채권

917,899,364

1,518,920,004

장기투자자산

1,310,635,541

2,106,778,887

유형자산

104,620,240,928

121,039,041,133

무형자산

2,793,060,961

20,707,318,676

이연법
인세자산

12,167,644,463

8,819,424,652

기타비유동자산

2,547,852,389

3,384,040,574

자 산 총 계

332,195,961,758

432,593,959,431

부 채

Ⅰ.유동부채

175,105,449,613

265,872,320,847

매입채무및기타채무

62,526,854,055

176,955,858,003

차입금

109,043,756,754

83,538,514,316

기타부채

1,350,750,707

1,802,770,888

기타유동금융부채

1,039,747,982

3,342,114,965

당기법인세부채

579,909,996

154,326,075

유동리스부채
564,430,119

78,736,600

Ⅱ.비유동부채

33,431,301,510

34,486,251,980

매입채무및기타채무

1,953,931,683

2,045,457,123

차입금

23,800,048,558

22,630,950,238

순확정급여부채

5,220,954,580

4,758,347,236

기타비유동금융부채

877,434,383

2,375,429,494

비유동리스부채
1,578,932,306

2,676,067,889

부 채 총 계

208,536,751,123

300,358,572,827

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

91,382,978,103

100,676,065,561

자본금

34,380,511,000

32,149,535,000

기타불입자본

61,645,057,576

56,158,049,253

기타자본구성요소

3,886,668,122

9,485,031,703

이익잉여금(결
손금)

(8,529,258,595)

2,883,449,605

Ⅱ.비지배지분

32,276,232,532

31,559,321,043

자 본 총 계

123,659,210,635

132,235,386,604

부 채 및 자 본 총 계

332,195,961,758

432,593,959,431

- 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

122,714,812,884

179,010,195,751

현금및현금성자산

60,342,762,406

68,442,368,799

매출채권및기타채권

48,097,203,146

66,749,885,916

단기금융자산

-

10,000,000

기타유동자산

5,081,720,720

11,294,500,075

재고자산

9,020,268,528

32,281,905,028

당기법인세자산

172,858,084

231,535,933

Ⅱ. 비유동자산

132,475,956,061

139,200,762,589

매출채권및기타채권

791,274,404

1,202,230,264

장기투자자산

1,310,635,541

2,106,778,887

유형자산

33,615,641,616

32,302,163,183

무형자산

2,212,925,784

15,646,006,165

이연법
인세자산

12,167,644,463

8,819,424,652

종속기업및관계기업투자

82,349,583,971

79,089,560,825

기타비유동자산

28,250,282

34,598,613

자 산 총 계

255,190,768,945

318,210,958,340

부 채

Ⅰ. 유동부채

127,875,307,759

179,751,215,871

매입채무및기타채무

50,358,522,768

123,032,596,786

차입금

74,768,189,615

51,225,220,045

기타부채

1,251,740,774

1,971,356,524

기타유동금융부채

1,094,925,902

3,416,515,193

당기법인세부채

11,918,519

36,952,016

유동리스부채
390,010,181

68,575,307

Ⅱ. 비유동부채

31,893,345,305

32,514,195,631

매입채무및기타채무

1,902,773,114

1,991,298,554

차입금

23,800,048,558

22,630,950,238

기타비유동금융부채

877,434,383

2,375,429,494

순확정급여부채

4,761,840,680

4,575,354,026

비유동리스부채
551,248,570

941,163,319

부 채 총 계

159,768,653,064

212,265,411,502

자 본

Ⅰ. 자본금

34,380,511,000

32,149,535,000

Ⅱ. 기타불입자본

66,439,802,058

60,356,290,547

Ⅲ. 기타자본구성요소

3,812,366,437

9,410,730,002

Ⅳ. 이익잉여금
(결손금)

(9,210,563,614)

4,028,991,289

자 본 총 계

95,422,115,881

105,945,546,838

부 채 및 자 본 총 계

255,190,768,945

318,210,958,340

 -연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

I. 매출액

866,895,230,348

684,815,526,343

II. 매출원가

810,633,238,013

626,219,791,331

III. 매출총이익

56,261,992,335

58,595,735,012

IV. 판매비와관리비

45,129,098,671

42,590,604,009

V. 영업이익

11,132,893,664

16,005,131,003

기타수익

13,858,200,082

9,114,068,625

기타비용

28,974,055,362

17,943,378,461

금융수익

5,906,737,404

3,662,270,646

금융비용

13,348,639,796

7,369,301,802

VI. 법인세비용차감전순이익
(손실)

(11,424,864,008)

3,468,790,011

법인세
수익(비용)

3,342,496,056

731,460,679

VII. 당기순이익(손실)

(8,082,367,952)

4,200,250,690

VIII. 당기순이익(손실)

(8,082,367,952)

4,200,250,690

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(11,042,967,977)

1,868,305,279

비지배지분
2,960,600,025

2,331,945,411

XI. 기타포괄손익

(8,098,204,953)

6,801,938,034

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업환산손익
(7,739,751,589)

5,254,097,747

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치변동

-

125,997,781

확정급여제도의 재측정요소

(358,453,364)

829,045,403

재평가잉여금

-

592,797,103

X. 총포괄이익

(16,180,572,905)

11,002,188,724

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(17,000,642,159)

7,738,573,198

비지배지분
820,069,254

3,263,615,526

XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익

주당이익

기본주당이익

(164)

31

희석주당이익

(164)

25

-별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액

582,650,185,471

467,852,457,349

Ⅱ. 매출원가

546,802,656,228

430,653,482,929

Ⅲ. 매출총이익

35,847,529,243

37,198,974,420

Ⅳ. 판매비와관리비

32,349,528,727

31,108,889,394

Ⅴ. 영업이익

3,498,000,516

6,090,085,026

기타수익

13,499,209,105

9,503,298,882

기타비용

34,217,375,524

13,405,534,163

금융수익

5,105,983,360

3,261,371,921

금융비용

12,346,356,924

6,257,206,523

종속기업및관계기업투자주식관련손익

7,340,942,695

7,500,864,982

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(17,119,596,772)

6,692,880,125

법인세
수익(비용)(주석32)

3,959,369,483

910,932,569

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(13,160,227,289)

7,603,812,694

Ⅷ. 기타포괄손익

(5,673,788,866)

3,925,916,456

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

지분법자본변동
(주석3,11
,
23)

(5,598,363,565)

2,389,223,354

처분으로 인한 지분법자본변동의 실현
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치변동
(주석9
,
23,
36
)

-

125,997,781

확정급여제도의 재측정요소
(주석20)

(77,653,866)

782,972,981

지분법이익잉여금변동(주석3,11,23)
2,228,565

34,925,237

재평가잉여금
(주석12)

-

592,797,103

Ⅸ. 총포괄이익

(18,834,016,155)

11,529,729,150

Ⅹ. 주당이익
(주석33)

기본주당순이익

(196)

128

희석주당순이익

(196)

104

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금 처리 계산서

제29기
2020년 01월 01일 부터
제28기
2019년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

2019년 12월 31일 까지

처분예정일
2021년 03 월 26 일
처분확정일
2020년 03 월 27 일

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제29 (당)기
제28 (전)기

금 액
금 액

I. 이익잉여금(결손금)

(9,492,431,027)

3,745,450,128

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
3,745,450,128

(4,633,993,132)

2. K-IFRS 제1116호 최초 적용에 따른 조정

(7,342,415)

3. 당기순이익(손실)
(13,160,227,289)

7,603,812,694

4. 확정급여제도의 재측정요소
(77,653,866)

782,972,981

II. 결손금 처리액

III. 이익잉여금 처분액

1. 이익준비금

2. 현금배당

3. 자본잉여금 이입

Ⅳ. 차기이월이익잉여금(결손금)

(9,492,431,027)

3,745,450,128

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할의 목적 및 경위
 분할회사가 영위하는 사업 중 전기자동차 제조, 판매 및 핵심부품 사업(이하 “분할대상사업”)을 물적분할하여 분할신설회사를 설립함으로써, 각 사업부문의 전문성 및 본연의 경쟁력을 강화하고 경영효율화를 도모하고, 분할 후 분할신설회사 발행 신주의 매각이나 외부 투자유치 등을 추진하며, 나아가 유관사업 투자나 인수 ·합병 등을 통한 사업 시너지 및 성장 잠재력 강화를 통해 궁극적으로 기업가치 및 주주가치를 제고하고자 한다.

나. 분할계획서 주요내용의 요지

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정에서 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상사업을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할신설회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순물적분할 방식으로 분할한다. 본건 분할 이후 분할회사는 코스닥시장 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 설립한다.

분할회사 : 주식회사 캠시스
분할되는 회사의 사업부문 : 분할대상사업을 제외한 나머지 사업

분할신설회사 : 주식회사 쎄보모빌리티
분할신설회사의 사업부문 : 전기자동차 제조, 판매 및 핵심부품 사업

(2) 분할기일은 2021년 04월 01일로 한다.

(3) 상법 제530조의3 제1항, 제2항 및 제434조에 따라 분할신설회사의 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 상법 제530조의9 제1항에 따라 분할회사와 분할신설회사는 본건 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다. 분할회사와 분할신설회사가 본건 분할 전의 분할회사의 채무에 관하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 분할회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 분할회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할회사에 귀속된 채무를 변제하거나 분할신설회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(4) 본건 분할에 의하여 이전하는 재산은 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액)의 내용(본 공시문건 제(18)항)에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할에 의하여 이전하는 재산인지 여부가 명확하지 아니한 경우에는 본 조 제(5)항 내지 제(10)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(5) 본 분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한, 분할회사의 일체의 적극 ·소극재산과 공법상의 권리의무를 포함한 기타의 권리 ·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지식재산권 등을 모두 포함한다)는 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(6) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생 ·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생 ·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공 ·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다)는, 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업에 관한 것인지 여부를 확정하기 어려운 경우에는, 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할회사와 분할신설회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공 ·사법상의 우발채권, 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 본 조 제(6)항과 같이 처리한다.

(8) 분할신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정방법은, 분할대상사업에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 분할회사 및 분할신설회사의 향후 사업 운영 및 투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 종합적으로 고려하여 자산, 부채 및 자본을 결정한다.

(9) 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 계약은, 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업부문 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것으로 한다. 다만, 해당 계약이 특정 자산(주식 포함)에 직접 관련된 경우에는 그 특정 자산의 귀속에 따른다.

(10) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송은, 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속된다.

(11) 분할의 주요 일정

구 분

일 자

분할계획서 승인을 위한 이사회 결의일

2020년 12월 16일

분할계획서 작성일

2020년 12월 17일

분할계획서 승인 주주총회를 위한 주주 확정 기준일

2020년 12월 31일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2021년 03월 26일

분할기일

2021년 04월 01일

분할보고총회일 및 창립총회일

2021년 04월 02일

분할등기일 (예정)

2021년 04월 02일

(주1) 상기 일정은 예상 일정이며, 관련 법령, 관계 기관과의 협의 및 기타 분할회사의 사정에 따라 변경될 수 있음.

(주2) 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음할 예정이며, 창립총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음할 수 있음.

(12) 분할신설회사에 관한 사항

(1) 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법

상 호

국문명 : 주식회사 쎄보모빌리티

영문명 : CEVO Mobility Corp.

목 적

분할계획서상 별첨된 분할신설회사 정관 참조

본점소재지

전라남도 영광군 대마면 전기차1로 218 (송죽리)

공고방법

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.cevo.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

(주1) 상호 및 공고방법 등 본건 분할의 내용은 본 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사의 창립총회에서 변경될 수 있음.

(13) 발행할 주식의 총수 및 액면주식 ·무액면주식의 구분

구 분

내 용

발행할 주식의 총수

50,000,000주

액면주식 ·무액면주식의 구분

액면주식

1주의 금액

5,000원

(14) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수, 액면주식 ·무액면주식의 구분

구 분

내 용

발행할 주식의 총수

5,000,000주

주식의 종류 및 종류별 주식의 수

기명식 보통주식 5,000,000주

액면주식 ·무액면주식의 구분

액면주식

(15) 분할회사의 주주에 대한 분할신설회사의 주식의 배정에 관한 사항

본건 분할은 단순 ·물적분할로서 분할신설회사가 설립 시 발행하는 주식의 총수를 분할회사에 100% 배정한다.

(16) 분할회사의 주주에게 금전이나 그 밖의 재산을 제공하는 경우에는 그 내용 및 배정에 관한 사항

- 해당사항 없음.

(17) 분할신설회사의 자본금과 준비금에 관한 사항

구 분

금 액

자본금

25,000,000,000원

준비금

20,171,425,062원

(주1) 상기 금액은 2020년 09월 30일 현재 재무상태표를 기준으로 하며, 분할기일에 이전될 재산가액이 최종 확정되는 바에 따라 변동될 수 있음.

(18) 분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액

① 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상사업에 속하는 일체의 적극 ·소극재산과 공법상의 권리 ·의무를 포함한 기타의 권리 ·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지식재산권 등을 모두 포함하며, 이하 “이전대상재산”)를 분할신설회사에 이전한다. 분할회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 본건 분할 이전에 분할대상사업을 수행하던 방식에 따라 해당 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

② 분할대상사업에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할회사에 잔류하는 것으로 보고, 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. (ⅰ) 본건 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나, (ⅱ) 분할회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상사업부문과 그 이외의 사업부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상사업부문에 관한 부분과 그 외의 사업부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다.

③ 이전대상재산의 목록과 가액은 2020년 09월 30일 현재의 재무상태표를 기초로 하여 작성된 분할계획서상 별첨된 분할재무상태표와 승계대상재산목록에 기재된 바에 의하되, 2020년 10월 01일부터 분할기일 전까지 분할대상사업의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상사업의 자산 및 부채에 증감 내지 변동이 발생하거나, 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나, 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 분할계획서상 별첨된 분할재무상태표와 승계대상재산목록에서 가감하는 것으로 한다. 이전대상재산의 가액은 이전대상재산이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.

④ 분할기일 이전에 국내 ·외에서 분할회사가 보유하고 있는 특허, 상표, 실용신안, 디자인 등 일체의 지식재산권(등록된 것 및 출원 중인 것을 포함하며, 이에 대한 일체의 권리와 의무를 포함한다)은 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 특히 분할신설회사에 귀속되는 지식재산권은 분할계획서상 별첨된 승계대상 지식재산권 목록에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 지식재산권이 발견된 경우에는 그 지식재산권이 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것으로 한다.

⑤ 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송 중 분할신설회사에 귀속되는 소송은 분할계획서상 별첨된 승계대상 소송 목록에 기재한다. 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 소송이 발견된 경우에는, 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것으로 한다. 다만, 관련 법령이나 절차상 분할신설회사가 승계대상 소송의 당사자로서의 지위를 수계하는 것이 불가능한 경우에는 분할회사가 해당 소송을 계속하여 수행하되, 그 결과에 따른 경제적인 효과는 분할신설회사에 귀속시키고 상호간에 비용을 정산한다.

⑥ 분할기일 이전에 분할대상사업으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함) 및 그에 따른 권리 ·의무를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등의 담보권은 분할신설회사에 귀속되는 것으로 한다. 다만, 분할대상사업에 관한 계약 중 계약 상대방과의 협의 등에 따라 분할신설회사에 대한 이전 시기를 조정할 필요가 있는 계약의 경우, 그 조정된 시기에 분할신설회사에 이전되는 것으로 하며, 관련 계약이 분할신설회사에 최종 이전되기까지의 기간 동안 계약 이행이나 그에 따른 경제적인 효과의 귀속과 비용 정산 등에 관하여 필요한 경우 분할회사와 분할신설회사 간에 별도 약정을 체결한다.

⑦ 분할 전후 요약 재무구조 (2020년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

과 목

분할 전

분할 후

분할회사

분할신설회사

자 산

Ⅰ. 유동자산

164,990

139,065

25,924

현금및현금성자산

67,795

52,111

15,684

매출채권및기타채권

76,737

74,003

2,734

단기금융자산

100

77

23

기타유동자산

3,275

2,301

975

재고자산

16,976

10,468

6,508

당기법인세자산

106

106

-

Ⅱ. 비유동자산

141,210

161,369

25,013

매출채권및기타채권

784

207

577

장기투자자산

1,039

799

240

유형자산

33,940

20,973

12,967

무형자산

12,704

1,675

11,030

이연법인세자산

8,250

8,081

169

종속기업및관계기업투자

84,463

129,634

-

기타비유동자산

31

-

31

자산 총계

306,200

300,434

50,937

부 채

Ⅰ. 유동부채

165,236

162,174

3,062

매입채무및기타채무

72,024

70,881

1,143

차입금

86,457

86,457

-

기타부채

2,234

645

1,589

기타유동금융부채

3,536

3,536

-

당기법인세부채

516

516

-

유동리스부채

469

139

330

Ⅱ. 비유동부채

22,040

19,337

2,704

매입채무및기타채무

2,148

680

1,468

차입금

11,870

11,870

-

순확정급여부채

5,029

4,337

692

기타비유동금융부채

2,272

2,272

-

비유동리스부채

721

177

544

부채 총계

187,277

181,511

5,766

자 본

Ⅰ. 자본금

34,370

34,370

25,000

Ⅱ. 기타불입자본

66,413

66,413

20,171

Ⅲ. 기타자본구성요소

10,423

10,423

-

Ⅳ. 이익잉여금

7,718

7,718

-

자본 총계

118,923

118,923

45,171

부채 및 자본총계

306,200

300,434

50,937

(주1) 상기 금액은 2020년 09월 30일 현재 재무상태표를 기준으로 하며, 분할기일에 이전될 재산가액이 최종 확정되는 바에 따라 변동될 수 있음.

(19) 분할신설회사가 분할회사의 채무 중에서 분할계획서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

- 해당사항 없음.

(20) 분할을 할 날

분할기일은 2021년 04월 01일로 한다.

(21) 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

① 분할신설회사의 이사 및 감사는 본건 분할 후 분할신설회사의 창립총회에서 선임한다.

② 분할신설회사의 이사 및 감사의 임기는 정관에 따르되, 본건 분할로 인한 분할신설회사의 설립일로부터 개시하는 것으로 한다.

다. 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 재무상태표

제 28 기 2019.12.31 현재

제 27 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

275,018,435,505

200,770,124,419

현금및현금성자산

73,877,253,512

62,247,724,876

단기금융자산

20,000,000

9,642,203,099

매출채권 및 기타채권

68,496,211,580

61,763,664,184

기타유동자산

11,355,244,297

773,600,084

당기법인세자산

231,561,393

603,379,211

재고자산

121,038,164,723

65,739,552,965

매각예정자산

비유동자산

157,575,523,926

122,522,983,016

장기금융자산

매출채권 및 기타비유동채권

1,518,920,004

997,957,561

장기투자자산

2,106,778,887

1,403,687,178

유형자산

121,039,041,133

87,678,719,904

무형자산

20,707,318,676

22,137,457,013

이연법인세자산

8,819,424,652

7,298,566,868

기타비유동자산

3,384,040,574

3,006,594,492

자산총계

432,593,959,431

323,293,107,435

부채

유동부채

265,872,320,847

201,998,020,453

매입채무 및 기타채무

176,955,858,003

105,311,568,488

차입금

83,538,514,316

94,065,640,900

기타부채

1,802,770,888

2,620,811,065

매각예정부채

기타유동금융부채

3,342,114,965

유동리스부채

78,736,600

당기법인세부채

154,326,075

비유동부채

34,486,251,980

18,916,911,201

매입채무 및 기타채무

2,045,457,123

1,570,387,426

차입금

22,630,950,238

3,978,337,500

순확정급여부채

4,758,347,236

7,368,186,275

기타비유동금융부채

2,375,429,494

6,000,000,000

비유동리스부채

2,676,067,889

부채총계

300,358,572,827

220,914,931,654

자본

지배기업소유지분

100,676,065,561

77,034,703,105

자본금

32,149,535,000

28,907,412,500

기타불입자본

56,158,049,253

76,138,855,691

기타자본구성요소

9,485,031,703

4,432,662,002

미처분이익잉여금(미처리결손금)

2,883,449,605

(32,444,227,088)

비지배지분

31,559,321,043

25,343,472,676

자본총계

132,235,386,604

102,378,175,781

자본과부채총계

432,593,959,431

323,293,107,435

연결 포괄손익계산서

제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

매출액

684,815,526,343

544,489,392,500

매출원가

626,219,791,331

490,264,610,184

매출총이익

58,595,735,012

54,224,782,316

판매비와관리비

42,590,604,009

38,216,421,219

영업이익(손실)

16,005,131,003

16,008,361,097

기타수익

9,114,068,625

10,065,409,853

기타비용

17,943,378,461

7,790,110,806

금융수익

3,662,270,646

1,240,636,539

금융비용

7,369,301,802

9,070,248,131

지분법관련손실

법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

3,468,790,011

10,454,048,552

계속영업법인세 수익

731,460,679

4,845,105,762

계속영업당기순이익(손실)

4,200,250,690

15,299,154,314

세후중단영업이익(손실)

(3,978,640,041)

당기순이익(손실)

4,200,250,690

11,320,514,273

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,868,305,279

10,437,777,929

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

2,331,945,411

882,736,344

기타포괄손익

6,801,938,034

3,415,945,327

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산의 공정가치변동

매도가능금융자산의 처분으로 인한 재분류

해외사업환산손익

5,254,097,747

1,524,327,469

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익

829,045,403

672,084,565

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치변동

125,997,781

264,284,453

재평가잉여금

592,797,103

955,248,840

총포괄손익

11,002,188,724

14,736,459,600

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

7,738,573,198

13,901,591,180

비지배지분

3,263,615,526

834,868,420

지배기업 지분에 대한 주당손익

계속영업주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

31

267

희석주당이익(손실)

25

253

기본주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

31

182

희석주당이익(손실)

25

175

별도 재무상태표

제 28 기 2019.12.31 현재

제 27 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

179,010,195,751

121,327,470,982

현금및현금성자산

68,442,368,799

35,607,760,187

매출채권 및 기타채권

66,749,885,916

80,363,903,319

단기금융자산

10,000,000

20,000,000

기타유동자산

11,294,500,075

765,523,958

재고자산

32,281,905,028

3,966,941,327

당기법인세자산

231,535,933

603,342,191

매각예정자산

비유동자산

139,200,762,589

112,268,054,768

장기금융자산

매출채권 및 기타비유동채권

1,202,230,264

758,940,801

장기투자자산

2,106,778,887

1,403,687,178

유형자산

32,302,163,183

25,897,938,925

무형자산

15,646,006,165

16,991,621,612

이연법인세자산

8,819,424,652

7,298,566,868

종속기업 및 관계기업 투자

79,089,560,825

59,917,299,384

기타비유동자산

34,598,613

자산총계

318,210,958,340

233,595,525,750

부채

유동부채

179,751,215,871

144,400,061,042

매입채무 및 기타채무

123,032,596,786

68,978,039,415

차입금

51,225,220,045

71,931,816,229

반품충당부채

기타부채

1,971,356,524

3,053,997,318

기타유동금융부채

3,416,515,193

436,208,080

당기법인세부채

36,952,016

유동리스부채

68,575,307

비유동부채

32,514,195,631

11,664,595,084

매입채무 및 기타채무

1,991,298,554

1,570,387,426

차입금

22,630,950,238

3,000,000,000

기타비유동금융부채

2,375,429,494

순확정급여부채

4,575,354,026

7,094,207,658

비유동리스부채

941,163,319

부채총계

212,265,411,502

156,064,656,126

자본

자본금

32,149,535,000

28,907,412,500

기타불입자본

60,356,290,547

79,354,938,178

기타자본구성요소

9,410,730,002

6,302,711,764

이익잉여금(결손금)

4,028,991,289

(37,034,192,818)

자본총계

105,945,546,838

77,530,869,624

자본과부채총계

318,210,958,340

233,595,525,750

별도 포괄손익계산서

제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

매출액

467,852,457,349

381,517,357,299

매출원가

430,653,482,929

345,735,477,976

매출총이익

37,198,974,420

35,781,879,323

판매비와관리비

31,108,889,394

26,307,249,247

영업이익(손실)

6,090,085,026

9,474,630,076

기타수익

9,503,298,882

9,916,434,500

기타비용

13,405,534,163

6,702,899,966

금융수익

3,261,371,921

1,169,609,532

금융비용

6,257,206,523

8,094,913,681

종속기업및관계기업투자주식관련손익

7,500,864,982

8,179,384,685

법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

6,692,880,125

13,942,245,146

법인세수익(비용)

910,932,569

4,962,288,597

당기순이익(손실)

7,603,812,694

18,904,533,743

기타포괄손익

3,925,916,456

5,488,042,256

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산의 공정가치변동

지분법자본변동

2,389,223,354

1,572,195,392

처분으로 인한 지분법자본변동의 실현

2,024,229,006

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치변동

125,997,781

264,284,453

확정급여제도의 재측정손익

782,972,981

672,084,565

지분법자본변동 이익잉여금

34,925,237

재평가잉여금

592,797,103

955,248,840

총포괄손익

11,529,729,150

24,392,575,999

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

128

330

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

104

311

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영태
1961-07-29
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영태
경영인
2012~2020
(주)캠시스
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 박영태
 쌍용자동차 기획재무 본부장을 거쳐 대표이사까지 역임하여 경영전반에 풍부한 경험과 경륜으로 이사회를 안정적으로 이끌고 당사의 신규사업 추진 등 글로벌 기업으로 도약하는데에 중요한 역할을 할것으로 판단됩니다.

확인서

[캠시스]사내이사 후보 박영태_확인서.jpg
[캠시스]사내이사 후보 박영태_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자

등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제 8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자

등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상법개정에 따른 조문정비 :
비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 10조의4(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여
신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10조의4(신주의 동등배당)

① 회사가
정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여
발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

상법개정에 따른 조문정비 :
동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함.

제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는
매년 1월 1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는
매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로
한다.

③ 이 회사
는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는
의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 이 회사가
제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과

하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 이 회사가
제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상법개정에 따른 조문정비 :
(결산)배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 조문을 정비함.

제 14조의2(전환사채의 발행)

① ~ ④ 생략

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과
전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑥ 생략

제 14조의2(전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑥ (현행과 같음)

상법개정에 따른 조문정비 :
전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 조문을 정비함

제 17조(소집시기)

① 이 회사의
주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17조(소집시기)

① 이 회사는
매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

상법개정에 따른 조문정비 :
3월이후(4월,5월) 정기주주총회가 가능하도록 정기주주총회 기준일 및 개최 시기에 관한 조문을 정비함.

제 40조의 2(감사)

① 생략

② 감사는 주주총회에서
선임하며, 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 40조의 2(감사의 선임 ·해임)

① (현행과 같음)

② 감사는 주주총회에서
선임 ·해임하며, 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여
별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

상법개정에 따른 조문정비 :
감사의 선임 ·해임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을

반영함

제 45조(이익배당)

③ 제1항의 배당은
매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 45조(이익배당)

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의

주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법개정에 따른 조문정비 :
배당에 관한 이사회 결의 내용 추가

제 43조(
재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

② 생략

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제 43조(재무제표 등의 작성 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ 감사는 정기주주총회일
또는
사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

상법개정에 따른 조문정비 :
3월이후(4월,5월) 정기주주총회가 가능하도록 사업보고서제출 시기에 관한 조문을 정비함

사업보고서 제출기한 수정에 따른 조문 추가

부칙

부칙

제 1 조(시행일)이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

제 2 조(감사 선임에 관한 적용례) 제40조 2의 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 3 조(감사 해임에 관한 적용례) 제40조 2의 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

상법개정에 따른 조문정비

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
456,530,691

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,002,170

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할
 예정입니다.
 - 당사 홈페이지: https://www.cammsys.net

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

▣ 주주총회시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처안내

1) 코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

2) 현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

▣전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법 제368조의 4」 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호」에 따른 전자위임장 권유제도를 제29기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 
 - 「http://v.miraeassetdaewoo.com」

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 2월 22일 ~ 2021년 3월 25일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(25일)은 오후 5시까지만 가능)

3) 의결권 행사 방법 : 시스템 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

▣ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.