써니전자 — 주주총회소집공고 (20210217)
제출인: 써니전자

주주총회소집공고
2.9
써니전자 주식회사

주주총회소집공고

2021년 2월 17일

회 사 명 :
써니전자 주식회사

대 표 이 사 :
차 상 권

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동)

(전 화)043-853-1760

(홈페이지)http://www.sunny.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)최 창 근

(전 화)043-853-1760

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

당사는 상법 제 365조와 정관 제 19조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 제 55 기 정기주주총회 개최일시 및 장소

1) 일 시 : 2021년 3월 26일 (금요일) 오전 8시 30분

2) 장 소 : 충청북도 충주시 목행산단 2로 59 (목행동) 본사 강당

2. 회의 목적사항

1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항 
 제1호 의안 : 제55기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 및 
 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

구분
성명
주요경력
임기
추천인
회사와의
거래내역
최대주주
와의관계
비고

사내이사
(재선임)
차상권
성균관대 경영대학원
(전) 대우증권
(전) 써니전자(주) 부사장
(현) 써니전자(주) 대표이사
3년
이사회
해당사항
없음
해당사항
없음
-

제3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

구분
성명
주요경력
임기
추천인
회사와의
거래내역
최대주주
와의관계
비고

사내이사
(신규선임)
박상문
경일대학교
(전) 써니전자(주) 영업본부장
(현) 써니전자(주) 크리스탈본부장
3년
이사회
해당사항
없음
해당사항
없음
-

 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
 
 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
 
 기타사항: 상기 제1호 의안은 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 표명 및 감사의 동의가 있을 경우, 이사회에서 승인하고, 주주총회에 는 보고로 변경하여 진행될 수 있습니다.

3. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 의결권 행사 방법
 1) 주주총회 참석
 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 지참

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 
 본인 인감날인), 대리인의 신분증

2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 의결권대리행사권유 제도와 관련하여「자본시장과금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 주주님들께서는 서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 
 - https://v.miraeassetdaewoo.com 

qr코드

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 2월 22일 ~ 2021년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임 장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범 용공인인증서

 3) 서면에 의한 의결권의 행사
 회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 정기주주총 회일 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다. 
 -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

 4) 의결권대리행사권유에 의한 의결권의 행사
 회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출
나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송
 -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

-팩스번호: 043-853-5805, 5888
다. 전자위임장을 이용하는 방법
 -'2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사' 방법에 기재된 전자위임장을 이용 하여 의결권행사
 
 2021년 2월 17일

써 니 전 자 주 식 회 사
 대표이사 차 상 권 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황정호
(출석률: 100%)
신승조
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여부

20-01
2020.02.10
제54기 회계년도 결산재무제표(안) 승인의 건
-
찬성

20-02
2020.02.10
임원 복무.인사규정 개정, 임원 경조금규정 제정
-
찬성

20-03
2020.02.17
제54기 정기주주총회 개최일시 및 회의 목적사항 확정의 건
-
찬성

20-04
2020.11.02
감사인 지정 보고 및 임원 규정 개정
찬성
-

20-05
2020.12.23
경영고문 위촉의 건
찬성
-

※신승조 사외이사는 2020년 3월 27일 일신상의 이유로 그 직을 사임하였으며, 
사임일 이전 개최한 이사회에 참석하였습니다.
※당기 중 신규 선임된 황정호 사외이사는 선임 이후 개최한 이사회에 참석하였습니다.
※전,현 사외이사간 임기 중복은 없으며, 각 사외이사의 임기중 개최한 이사회에 대한 참석 여부로 출석률을 산정하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
18,900
18,900
-

주1)상기 주총승인금액은 제54기 정기주총시 사내이사 포함 보수한도 총액 승인금액입니다.
주2)상기 지급총액은 제55기(2020.1.1~2020.12.31) 기간의 지급 금액입니다.
주3)당기중 사외이사 1인이 변경되었으며, 전·현 사외이사간 임기중복이 없으므로 보고서 기준일 현재 재직중인 사외이사 1인으로 평균보수액을 산정하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
제일전자부품(주)
(최대주주의 특수관계인)
2020.01.01~2020.12.31
11.0
6.9%

※
비율은 2020년 매출액 기준입니다.
 - 2020년 매출총액(159억원)의 1% : 1.59억원
※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제일전자부품(주)
(최대주주의 특수관계인)
매출
2020.01.01~2020.12.31
11.0
6.9%

※
비율은 2020년 매출액 기준입니다.
 - 2020년 매출총액(159억원)의 5% : 7.95억원
※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)수정진동자사업부문

수정진동자는 기초 소자인 수정 단결정 특유의 압전 효과를 이용, 주파수를 발생시키거나 특정 주파수 대역의 신호만을 걸러주는 필터 역할을 하는 장치로서 주파수를 이용하는 모든전자제품의 핵심 부품입니다.

수정진동자의 시장구성은 통신분야 50%, 컴퓨터분야 25%, 가전제품분야 19%, 기타 6%로 되어 있으며 전자통신 제품 및 반도체 제품 제조 산업의 경기흐름에 따라 수정진동자 산업의 매출변동에 민감한 영향를 주고 있습니다.

구조적인 측면에서는 일반수정진동자와 오실레이터가 주종을 이루는 국내 산업구조로는 시장변화에 탄력적으로 대응하는데 어려움이 있으며, 여기에 국내 세트 업체들의 원가절감을 위한 지속적인 단가인하 압력, 중국,동남아,일본 현지법인들의 저가공세로 수정제품 판매단가의 하락세가 지속되고 있습니다.

기술적인 측면에서는 신규 개발된 세라믹 SMD 타입외에 고부가가치 제품인 LVDS및 PECL로 점차 대체되면서 실링기술, 블랭크의 설계와 가공기술, 검사기술등 관련기술에 대한 기초가 확립되어 양산화가 이루어지고 있습니다.

특히, 최근 전자 및 통신산업의 동향은 수정제품 사이즈의 초소형화와 정밀도 및 신뢰도의 개선을 요구하고 있으며, 주파수의 안정도가 뛰어난 고정밀 제품수요가 급증하고 있어 업계는 기술력 확보와 신제품 개발에 주력하고 있습니다.

수정진동자는 능동회로의 단순 발진소자로 사용되는 수정진동자(CRYSTAL UNIT)와 이를 활용한 능동적인 발진회로를 구성한 수정발진기(CRYSTAL OSCILLATOR), 온도보상형 수정발진기(TCXO), 전압제어형 수정발진기(VCXO),전자제어 및 온도보상형 수정발진기(VCTCXO)등 범용 수정발진기에 온도특성, 전압제어특성 등 고유특성을 내도록 별도 회로를 갖춘 오실레이터 응용제품까지로 확대 발전되고 있습니다.

또한, 컴퓨터,통신 정보, 산업기기등의 경박단소화, 고안정화 추세로 인해 수정진동자도 WIRE BONDING과 PACKAGING 기술의 발달로 SMD(SURFACE MOUNT DEVICE) TYPE으로 전환되어 양산화가 이루어져 그 물량이 급증하고 있는 추세입니다.

2)통신사업부문

날로 발전하는 통신기술을 기반으로 하여 우리에게 통신의 의미는 재정립되어 생활속에 깊숙이 들어와 있으며, 이와같이 통신과 생활을 하나로 묶어주는 매개체라고 할 수 있는 초고속 인터넷을 기반으로 한 편리한 정보통신 서비스가 실현되어 무한한 지식정보가 공유되고 유통되는 국경을 초월한 사이버 공간이 등장하고 있습니다. 이와같은 초고속 인터넷 서비스가 가능하도록 하는 정보통신 기반을 갖추기 위해서는 컨텐츠분야의 발전뿐만 아니라 백본망 및 가입자망의 고도화가 필수적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1)수정진동자사업부문
 유,무선 통신장비의 수요는 증가하고 있으나, 기술력을 앞세운 일본업체들의 국내시장 진출 강화 및 가격 경쟁력을 바탕으로 한 중국업체들의 시장진입으로 인하여 업체간의 수주 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. 그러나 당사는 매출증대와 이익 확대를 위해 영업력을 강화하고, 신시장으로 떠오르는 LCD, OLED,UHD 관련 부품의 매출증대 및 자동차시장 관련 부품 등에 제공되는 신제품개발과 양산체제 구축에 지속적으로 투자하여 수정진동자 산업에서 선두기업의 위상을 지켜 나갈 것입니다. 수정진동자는 현대 사회에서 없어서는 안될 중요한 전자부품이며, 이동통신 핵심부품중의 하나로 아직까지 수정진동자를 대체할 부품이 개발되지 않아 지속적인 수요증대가 예상됩니다. 주요 사용처로는 TV, COMPUTER, 음향기기 등의 일반제품과 휴대폰 등 무선통신기기와 유ㆍ무선통신기기와 방송장치, 위성 통신장비, 일반 통신장비 등에 소요되고 있으며, 첨단 산업이 발전할수록 수정진동자의 사용가치는 더욱 더 중요시 될 것입니다.

2)통신사업부문
 초고속 인터넷장비의 수요감소에 따라 기간망(백본망)가입자망(액세스망) 등 당사의 주요품목인 광전송장치 매출이 감소하였으나, 음성은 물론 초고속 인터넷 및 영상까지도 주고 받을수 있는 고도화된 새로운 기술이 속속 선보이고 있고 당사의 주요 매출처인 LG유플러스, SK브로드밴드 등이 수요 증가에 따른 통신망 구축을 강화하고 있어 관련 통신기기 시장은 지속적으로 성장이 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
(1)공시대상 사업부문의 구분

회사는 종속회사로 삼우통신을 소유하고 있습니다. 모회사인 써니전자는 수정진동자의 제조,판매 등의 사업을 영위하고 있으며, 종속회사인 삼우통신은 통신부품의 제조,판매 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

수정진동자는 매우 다양한 제품에 사용되어, 시장규모를 예측하기 어렵습니다. 다만, 일본 수정진진동자 협회 보고서에 따르면 전세계 시장규모는 3조 5천억원으로 추정됩니다. 국내에 수정진동자를 생산하는 주요업체는 엑사이엔씨 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성

수정진동자의 시장구성은 통신분야 50%, 컴퓨터분야 25%, 가전제품분야 19%, 기타 6%로 되어 있으며 전자통신 제품 및 반도체 제품 제조 산업의 경기흐름에 따라 수정진동자 산업의 매출변동에 민감한 영향를 주고 있습니다.

구조적인 측면에서는 일반수정진동자와 오실레이터가 주종을 이루는 국내 산업구조로는 시장변화에 탄력적으로 대응하는데 어려움이 있으며, 여기에 국내 세트 업체들의 원가절감을 위한 지속적인 단가인하 압력, 중국,동남아,일본 현지법인들의 저가공세로 수정제품 판매단가의 하락세가 지속되고 있습니다.

특히, 최근 전자 및 통신산업의 동향은 수정제품 사이즈의 초소형화와 정밀도 및 신뢰도의 개선을 요구하고 있으며, 주파수의 안정도가 뛰어난 고정밀 제품수요가 급증하고 있어 업계는 기술력 확보와 신제품 개발에 주력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신시장으로 떠오르는 LCD, OLED,UHD 관련 부품의 매출증대 및 자동차시장 관련 부품 등에 제공되는 신제품 개발과 양산체제 구축을 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

써니전자(주) 조직도.jpg
써니전자(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년도에 수정진동자사업부문 매출액 159.1억원, 통신사업부문 매출액 5.1억원 등 총 164.2억원의 매출이 발생하였습니다. 전년도 매출액은 256.1억원이었습니다.
 수정진동자사업부문의 영업이익은 12.1억원이 발생하였으며, 통신사업부문은 
(-)0.1억원의 영업손실이 발생하여 금년도 영업이익은 12억원이 발생하였습니다. 전년도 영업이익은 42.2억원이었습니다.
 수정진동자사업부문의 당기순이익은 영업외손익 및 법인세비용을 반영하여 51.7억원이 발생하였으며, 통신사업부문은 당기순이익 5.3억원이 발생하여 금년도 당기순이익은 57억원이 발생하였습니다. 전년도 당기순익은 6.1억원이었습니다.

※ 기타 참고사항
-제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금(결손금)처분계산서

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 55 기 2020년 12월 31일 현재

제 54 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 써니전자 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 유동자산

47,011,888,470

15,174,470,148

1. 현금및현금성자산
2,808,272,024

7,999,095,265

2. 매출채권및기타채권
1,648,527,298

2,574,225,179

3. 재고자산
2,682,369,743

3,521,008,614

4. 당기법인세자산
304,438,030

316,793,080

5. 기타자산
89,284,640

763,348,010

6. 상각후원가측정금융자산
25,386,176,029

-

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
14,092,820,706

-

Ⅱ. 비유동자산

18,351,361,181

46,322,072,639

1. 상각후원가측정금융자산
-

13,000,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
12,509,161,482

25,626,505,979

3. 유형자산
5,177,299,877

5,438,439,852

4. 투자부동산
20,874,525

21,541,127

5. 무형자산
21,220,614

19,986,207

6. 이연법인세자산
-

1,605,569,877

7. 기타자산
622,804,683

610,029,597

자 산 총 계

65,363,249,651

61,496,542,787

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,418,708,830

7,024,584,187

1. 매입채무및기타채무
1,184,287,573

2,131,761,413

2. 전환사채
-

1,928,224,511

3. 파생상품부채
-

2,520,351,500

4. 리스부채
142,488,491

137,085,850

5. 기타부채
91,932,766

307,160,913

Ⅱ. 비유동부채

283,486,710

592,664,633

1. 이연법인세부채
86,023,340

-

2. 리스부채
180,372,652

219,132,528

3. 순확정급여부채
12,090,718

365,541,400

4. 기타부채
5,000,000

7,990,705

부 채 총 계

1,702,195,540

7,617,248,820

자 본

Ⅰ. 자본금
18,372,505,500

17,812,622,500

Ⅱ. 자본잉여금
42,943,567,376

39,276,027,429

Ⅲ. 자본조정
(2,488)

(2,488)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
2,344,983,723

(3,209,353,474)

Ⅴ. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

63,661,054,111

53,879,293,967

부 채 및 자 본 총 계

65,363,249,651

61,496,542,787

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 써니전자 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 매출액

16,423,123,838

25,615,579,238

Ⅱ. 매출원가

11,276,182,976

16,581,959,856

Ⅲ. 매출총이익

5,146,940,862

9,033,619,382

판매비와관리비
3,946,430,469

4,810,477,422

Ⅳ. 영업이익

1,200,510,393

4,223,141,960

금융수익
6,114,336,846

2,399,779,168

금융비용
487,621,080

5,346,030,628

기타수익
633,193,202

96,816,274

기타비용
66,859,944

7,935,173

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

7,393,559,417

1,365,771,601

법인세비용(수익)
1,691,593,217

751,011,750

Ⅵ. 계속영업당기순이익(손실)

5,701,966,200

614,759,851

Ⅶ. 중단영업당기순이익(손실)

Ⅷ. 당기순이익

5,701,966,200

614,759,851

지배기업 소유주지분
5,701,966,200

614,759,851

비지배지분
-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

(147,629,003)

(22,208,083)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(147,629,003)

(22,208,083)

보험수리적손익
(147,629,003)

(22,208,083)

Ⅹ. 당기총포괄이익

5,554,337,197

592,551,768

지배기업 소유주지분
5,554,337,197

592,551,768

비지배지분

XI. 주당손익 (주27)

기본주당이익

166

20

※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)재무제표

재 무 상 태 표

제 55 기 2020년 12월 31일 현재

제 54 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

45,945,704,563

14,563,470,354

1. 현금및현금성자산
1,790,138,679

7,498,245,609

2. 매출채권및기타채권
1,635,257,062

2,521,149,592

3. 재고자산
2,652,151,813

3,464,056,313

4. 당기법인세자산
304,312,170

316,686,620

5. 기타자산
84,848,104

763,332,220

6. 상각후원가측정금융자산
25,386,176,029

-

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
14,092,820,706

-

Ⅱ. 비유동자산

18,714,698,042

46,685,409,500

1. 상각후원가측정금융자산
-

13,000,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
12,509,161,482

25,626,505,979

3. 종속기업투자
380,036,861

380,036,861

4. 유형자산
5,177,299,877

5,438,439,852

5. 투자부동산
20,874,525

21,541,127

6. 무형자산
21,220,614

19,986,207

7. 이연법인세자산
-

1,605,569,877

8. 기타자산
606,104,683

593,329,597

자 산 총 계

64,660,402,605

61,248,879,854

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,340,349,200

6,863,508,673

1. 매입채무및기타채무
1,117,809,404

1,989,002,279

2. 전환사채
-

1,928,224,511

3. 파생상품부채
-

2,520,351,500

4. 리스부채
142,488,491

137,085,850

5. 기타부채
80,051,305

288,844,533

Ⅱ. 비유동부채

193,365,429

511,706,227

1. 이연법인세부채
86,023,340

-

2. 리스부채
180,372,652

219,132,528

3. 순확정급여부채
(78,030,563)

284,582,994

4. 기타부채
5,000,000

7,990,705

부 채 총 계

1,533,714,629

7,375,214,900

자 본

Ⅰ. 자본금
18,372,505,500

17,812,622,500

Ⅱ. 자본잉여금
42,943,567,376

39,276,027,429

Ⅲ. 자본조정
(2,488)

(2,488)

Ⅳ. 이익잉여금
1,810,617,588

(3,214,982,487)

자본총계

63,126,687,976

53,873,664,954

부채와자본총계

64,660,402,605

61,248,879,854

포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 매출액

15,912,642,211

25,035,943,082

Ⅱ. 매출원가

10,895,435,081

16,223,555,957

Ⅲ. 매출총이익

5,017,207,130

8,812,387,125

판매비와관리비
3,803,742,938

4,584,224,374

Ⅳ. 영업이익

1,213,464,192

4,228,162,751

금융수익
6,113,815,388

2,399,381,260

금융비용
487,621,080

5,346,030,628

기타수익
92,023,739

86,246,370

기타비용
66,859,944

7,617,165

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

6,864,822,295

1,360,142,588

법인세비용(수익)
1,691,593,217

751,011,750

Ⅵ. 당기순이익

5,173,229,078

609,130,838

Ⅶ. 기타포괄손익

(147,629,003)

(22,208,083)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(147,629,003)

(22,208,083)

보험수리적손익
(147,629,003)

(22,208,083)

Ⅷ. 당기총포괄이익

5,025,600,075

586,922,755

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익

150

19

이익잉여금(결손금)처분계산서(안)

제 55 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

처분예정일:2021년 3월 26일 처분확정일:2020년 3월 27일

써니전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I.미처분이익잉여금(결손금)

870,572,649

(-)4,155,027,426

1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(-)4,155,027,426

(-)4,741,950,181

2.당기순이익(손실)
5,173,229,078

609,130,838

3.보험수리적이익(손실)
(-)147,629,003

(-)22,208,083

II.이익잉여금(결손금)처분액

-

-

III.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

870,572,649

(-)4,155,027,426

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차상권
1971년 06월 26일
사내이사
-
없음
이사회

박상문
1973년 07월 27일
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차상권
써니전자(주) 대표이사
2018/3~현재
2013/4~2018/3
써니전자(주) 대표이사
써니전자(주) 부사장
없음

박상문
써니전자(주) 크리스탈본부장
2019/1~현재
2018/4~2019/1
2015/12~2018/4
써니전자(주) 크리스탈본부장
써니전자(주) 영업본부장
써니전자(주) 전략기획팀장
-회사 발행 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수
(2020년 1월 중 처분 완료)
-자금 대여
(2020년 1월 중 상환 완료)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차상권
없음
없음
없음

박상문
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-차상권 후보자
 전 임기시 경영성과 및 구조혁신을 통한 실적 개선에 기여함.
 구조 혁신 및 신규 사업 진출의 연속성 확보
 다년간 경영 총괄로서 회사 전반의 높은 이해도를 기반으로 안정적 회사 경영 기대

-박상문 후보자
 입사 후 현재까지 21년간 당사에 재직하였으며, 남다른 애사심 보유
 현장의 환경과 의견을 이사회에 개진할 수 있는 적임자
 엔지니어 출신으로 기술 영업을 통한 신규 사업 진출 및 양적 성장의 적임자

확인서

확인서_후보자 차상권.jpg
확인서_후보자 차상권

확인서_후보자 박상문.jpg
확인서_후보자 박상문

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

주1) 이사의 수는 제55기 정기주주총회일 기준입니다. 해당 정기주주총회 안건 승인 여부에 따라 이사의 수는 변동될 수 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
605,274천원

최고한도액
1,500,000천원

주1) 이사의 수는 2020년 12월 30일부로 퇴임한 이사 1인을 포함한 수 입니다.
주2) 2020년 3월 27일 개최한 제54기 정기주주총회에서 신규로 사외이사가 선임되었으며, 동일자로 기존 사외이사가 사임하였습니다. 전·현 사외이사간 임기중복이 없으므로 사외이사의 수를 1인으로 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,600천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-회사는 2020년도 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 전인 2021년 3월 18일 회사 홈페이지에 게재 예정이며, 아래에 안내하는 홈페이지에서 해당 내용을 확인하시기 바랍니다.

회사 홈페이지 주소
http://www.sunny.co.kr

게재 예정 문서의 세부 위치
회사 홈페이지 '고객서비스 항목 - 공지사항'

※ 참고사항

1. 제55기 정기주주총회를 주주총회 집중일에 개최하게 됨에 따라 다음과 같은 내용을 한국거래소에 신고하였음을 알려드립니다.

<주주총회 집중(예상)일 개최 사유>
 -당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 
하였으나, 다음의 관련법규 준수 및 주주총회 개최를 위한 내부적 업무진행을 
위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었음을 신고합니다.

 1)당기 재무제표에 대한 외부회계감사 진행
 2)감사전 재무제표 제출의무 이행
 -연결재무제표: 주주총회일 4주전 
 -개별재무제표: 주주총회일 6주전
 3)감사보고서 수령 및 제출
 4)기타 주주총회 개최를 위한 업무진행

<기타 투자판단과 관련한 중요사항>
 -금년도 상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일은 3월26일, 3월30일, 
3월31일 3일간 이며 '3.주주총회 집중(예상)일 개최 사유'에 기재한 
사유에 따라 당사는 주주총회 집중일인 3월 26일에 제55기 정기주주총회를 
개최함을 알려드립니다.

 -당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

2.주주의 주주총회 참석을 위해 회사가 조치한 내용
 1)의결권 대리행사 권유 
 2)전자투표 및 전자위임장