케이프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210217)
제출인: 케이에이치아이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)케이프

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 02월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이에이치아이
주 소: 서울특별시 마포구 마포대로4다길 41, 15층(마포동,마포타워빌딩)
전화번호: 02-888-8941

작 성 자:
성 명: 김 충 만
부서 및 직위: 경영기획실 과장
전화번호: 02-888-8941

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이에이치아이
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2021.02.16
라. 주주총회일
2021.03.05

마. 권유 시작일
2021.02.22
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

안녕하십니까? 케이프 주주 여러분

당사는 특수관계자 포함하여 16.77%를 보유한 주식회사 케이프의 2대 주주입니다.

케이프는 지난 1월 22일 의안 미정으로 3월 5일 임시주주총회 소집결의를 한 이후 2월 16일 “감사선임”안건으로 임시주주총회 소집공고를 공시하였습니다.

당사는 2020년 3월 임기가 만료된 강호발감사를 대신하여 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해서 2020년 정기주주총회 및 2020년 11월 10일 임시주주총회에서 감사 선임 안건을 주주제안을 하였을 뿐만 아니라 금번 3월 예정된 정기주주총회에서도 감사 선임을 위한 주주 제안을 회사에 이미 제안한 상태에 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 정기주총을 불과 20여 일 남겨 둔 상황에서 당사의 주주제안 사항과 양립할 수 없는 강호발 감사 선임의 안건만을 목적으로 임시주주총회의 소집을 결의하였고, 이에 대하여 당사는 위법한 주주제안권 침해라는 판단하에 개최금지가처분을 비롯한 권리구제 절차를 진행중입니다.

존경하는 케이프 주주여러분

이와 같이 회사는 정기주주총회에서 소액주주들의 주주 제안이 예정되어 있음에도 불구하고 임기가 만료된 강호발감사를 재선임하기 위한 임시주주총회를 긴급 결의하여 소액주주들의 권리를 무시하는 회사의 행태에 지속적인 견제와 감시가 더욱 절실한 것으로 생각됩니다.

따라서 만일 금번 임시주주총회 개최가 이루어질 경우에는 주주님들의 열렬한 지지 속에 강호발 감사 선임 안건이 부결될 수 있도록 협조를 부탁드립니다.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이에이치아이
보통주
880,000
2.85
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)화신통상
특수관계인
보통주
880,000
2.85
주주
-

(주)원월드산업
특수관계인
보통주
757,273
2.45
주주
-

(주)와이앤코오퍼레이션
특수관계인
보통주
520,000
1.68
주주
-

(주)에치알
특수관계인
보통주
634,000
2.05
주주
-

(주)동일농수산
특수관계인
보통주
873,273
2.83
주주
-

(주)웨스텍코리아
특수관계인
보통주
637,030
2.06
주주
-

계
-
4,301,576
13.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

권동호
보통주
0
무
(주)케이에이치아이 대표이사
-

이종필
보통주
0
무
(주)원월드산업 
직원
-

박찬성
보통주
0
무
(주)동일농수산 
대표이사
-

이성훈
보통주
0
무
법무법인 케이엘 
파트너스 변호사
-

김선호
보통주
0
무
법무법인 케이엘 
파트너스 변호사
-

김승욱
보통주
0
무
법무법인 케이엘 
파트너스 변호사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.02.16
2021.02.22
2021.03.05
2021.03.05

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2021년 02월 08일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

안녕하십니까? 케이프 주주 여러분

당사는 특수관계자 포함하여 16.77%를 보유한 주식회사 케이프의 2대 주주입니다.

케이프는 지난 1월 22일 의안 미정으로 3월 5일 임시주주총회 소집결의를 한 이후 2월 16일 “감사선임”안건으로 임시주주총회 소집공고를 공시하였습니다.

당사는 2020년 3월 임기가 만료된 강호발감사를 대신하여 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해서 2020년 정기주주총회 및 2020년 11월 10일 임시주주총회에서 감사 선임 안건을 주주제안을 하였을 뿐만 아니라 금번 3월 예정된 정기주주총회에서도 감사 선임을 위한 주주 제안을 회사에 이미 제안한 상태에 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 정기주총을 불과 20여 일 남겨 둔 상황에서 당사의 주주제안 사항과 양립할 수 없는 강호발 감사 선임의 안건만을 목적으로 임시주주총회의 소집을 결의하였고, 이에 대하여 당사는 위법한 주주제안권 침해라는 판단하에 개최금지가처분을 비롯한 권리구제 절차를 진행중입니다.

존경하는 케이프 주주여러분

이와 같이 회사는 정기주주총회에서 소액주주들의 주주 제안이 예정되어 있음에도 불구하고 임기가 만료된 강호발감사를 재선임하기 위한 임시주주총회를 긴급 결의하여 소액주주들의 권리를 무시하는 회사의 행태에 지속적인 견제와 감시가 더욱 절실한 것으로 생각됩니다.

따라서 만일 금번 임시주주총회 개최가 이루어질 경우에는 주주님들의 열렬한 지지 속에 강호발 감사 선임 안건이 부결될 수 있도록 협조를 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

케이에이치아이 
홈페이지
www.khinvestment.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 서울 마포구 마포대로4다길 41 15층(마포동, 마포타워빌딩)
 (주)케이에이치아이(우편번호 04177)
 전화번호 : 02-888-8941
 팩스번호 : 02-831-1176
- 우편접수여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 2월 22일 ~ 3월 5일 제38기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 05일 오전 09시

장 소
경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
21년 03월 04일(목) 우편물 도착기준

서면투표 방법

1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 주주총회 개최일 전 2021년 03월 04일 (목)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : (우:50580) 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주) 케이프 회계팀 

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강 호 발
1958.10.01
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강 호 발
(주) 케이프 감사
'17 ~ 현재
(주) 케이프 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항