캠시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210217)
제출인: 캠시스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
캠시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 2 월 17 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 캠시스
주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)
전화번호: 070-4680-2500

작 성 자:
성 명: 박영태
부서 및 직위: 대표이사 
전화번호: 070-4680-2509

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 캠시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.02.17
라. 주주총회일
2021.03.26

마. 권유 시작일
2021.02.22
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
http://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
http://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 회사의분할또는분할합병

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 캠시스
보통주
585,217
0.85
본인
자기주식
(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(단위 : 주,%)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

권현진
최대주주
보통주
6,725,380
9.78
최대주주
-

권영천
최대주주의
특별관계자
보통주
5,830,398
8.48
최대주주의
특별관계자
-

(주)애스크
최대주주의
특별관계자
보통주
1,166,180
1.70
최대주주의
특별관계자
-

박영태
등기임원
보통주
127,874
0.19
대표이사
-

김상학
관계사
등기임원
보통주
23,339
0.03
관계사
대표이사
-

계
-
13,873,171
20.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최금선
보통주
0
미등기 임원
-
-

장윤환
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

주식회사 지오파트너스
법인
보통주
0
없음
없음
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20,404호 (영천동, 삼성테크노타워)
의결권 위임장 확보등
의결권 위임장 제반 업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.02.17
2021.02.22
2021.03.25
2021.03.26

나. 피권유자의 범위

(주)캠시스의 제29기 정기주주총회(2021년 3월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.02.22 ~ 2021.03.25

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능 
(단, 마지막 날(25일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

캠시스 홈페이지
www.cammsys.net
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스, 경영관리팀
 ·전화번호 : 070-4680-2509
 ·팩스번호 : 032-811-9042
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 2월 22일 ~ 3월 26일 제29기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 26 일 오전 9 시

장 소
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스 3층 구내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.02.22 ~ 2021.03.26

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
http://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 접속 가능
 (단, 마지막 날(25일)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다.

현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기 매출액은 8,669억원, 영업이익은 111억원, 당기순이익은 -80억원을 기록했습니다. 카메라모듈 사업부문에서 고화소 제품과 멀티 카메라 공급확대, 신규사업 본격화에 따른 매출성과 등으로 매출 성장세를 보였으나, 코로나19로 인한 고정비 부담 증가로 이익규모는 축소 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기말
제28(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

207,838,628,112

275,018,435,505

현금및현금성자산

75,100,360,646

73,877,253,512

단기금융자산

5,188,934,618

20,000,000

매출채권및기타채권

61,352,757,052

68,496,211,580

기타유동자산

5,216,391,499

11,355,244,297

재고자산

60,807,211,353

121,038,164,723

당기법인세자산

172,972,944

231,561,393

Ⅱ.비유동자산

124,357,333,646

157,575,523,926

매출채권및기타채권

917,899,364

1,518,920,004

장기투자자산

1,310,635,541

2,106,778,887

유형자산

104,620,240,928

121,039,041,133

무형자산

2,793,060,961

20,707,318,676

이연법
인세자산

12,167,644,463

8,819,424,652

기타비유동자산

2,547,852,389

3,384,040,574

자 산 총 계

332,195,961,758

432,593,959,431

부 채

Ⅰ.유동부채

175,105,449,613

265,872,320,847

매입채무및기타채무

62,526,854,055

176,955,858,003

차입금

109,043,756,754

83,538,514,316

기타부채

1,350,750,707

1,802,770,888

기타유동금융부채

1,039,747,982

3,342,114,965

당기법인세부채

579,909,996

154,326,075

유동리스부채
564,430,119

78,736,600

Ⅱ.비유동부채

33,431,301,510

34,486,251,980

매입채무및기타채무

1,953,931,683

2,045,457,123

차입금

23,800,048,558

22,630,950,238

순확정급여부채

5,220,954,580

4,758,347,236

기타비유동금융부채

877,434,383

2,375,429,494

비유동리스부채
1,578,932,306

2,676,067,889

부 채 총 계

208,536,751,123

300,358,572,827

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

91,382,978,103

100,676,065,561

자본금

34,380,511,000

32,149,535,000

기타불입자본

61,645,057,576

56,158,049,253

기타자본구성요소

3,886,668,122

9,485,031,703

이익잉여금(결
손금)

(8,529,258,595)

2,883,449,605

Ⅱ.비지배지분

32,276,232,532

31,559,321,043

자 본 총 계

123,659,210,635

132,235,386,604

부 채 및 자 본 총 계

332,195,961,758

432,593,959,431

- 별도 재무상태표

별 도 재 무 상 태 표

제 29 기 2020년 12월 31일 현재

제 28 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

122,714,812,884

179,010,195,751

현금및현금성자산

60,342,762,406

68,442,368,799

매출채권및기타채권

48,097,203,146

66,749,885,916

단기금융자산

-

10,000,000

기타유동자산

5,081,720,720

11,294,500,075

재고자산

9,020,268,528

32,281,905,028

당기법인세자산

172,858,084

231,535,933

Ⅱ. 비유동자산

132,475,956,061

139,200,762,589

매출채권및기타채권

791,274,404

1,202,230,264

장기투자자산

1,310,635,541

2,106,778,887

유형자산

33,615,641,616

32,302,163,183

무형자산

2,212,925,784

15,646,006,165

이연법
인세자산

12,167,644,463

8,819,424,652

종속기업및관계기업투자

82,349,583,971

79,089,560,825

기타비유동자산

28,250,282

34,598,613

자 산 총 계

255,190,768,945

318,210,958,340

부 채

Ⅰ. 유동부채

127,875,307,759

179,751,215,871

매입채무및기타채무

50,358,522,768

123,032,596,786

차입금

74,768,189,615

51,225,220,045

기타부채

1,251,740,774

1,971,356,524

기타유동금융부채

1,094,925,902

3,416,515,193

당기법인세부채

11,918,519

36,952,016

유동리스부채
390,010,181

68,575,307

Ⅱ. 비유동부채

31,893,345,305

32,514,195,631

매입채무및기타채무

1,902,773,114

1,991,298,554

차입금

23,800,048,558

22,630,950,238

기타비유동금융부채

877,434,383

2,375,429,494

순확정급여부채

4,761,840,680

4,575,354,026

비유동리스부채
551,248,570

941,163,319

부 채 총 계

159,768,653,064

212,265,411,502

자 본

Ⅰ. 자본금

34,380,511,000

32,149,535,000

Ⅱ. 기타불입자본

66,439,802,058

60,356,290,547

Ⅲ. 기타자본구성요소

3,812,366,437

9,410,730,002

Ⅳ. 이익잉여금
(결손금)

(9,210,563,614)

4,028,991,289

자 본 총 계

95,422,115,881

105,945,546,838

부 채 및 자 본 총 계

255,190,768,945

318,210,958,340

 -연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 캠시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

I. 매출액

866,895,230,348

684,815,526,343

II. 매출원가

810,633,238,013

626,219,791,331

III. 매출총이익

56,261,992,335

58,595,735,012

IV. 판매비와관리비

45,129,098,671

42,590,604,009

V. 영업이익

11,132,893,664

16,005,131,003

기타수익

13,858,200,082

9,114,068,625

기타비용

28,974,055,362

17,943,378,461

금융수익

5,906,737,404

3,662,270,646

금융비용

13,348,639,796

7,369,301,802

VI. 법인세비용차감전순이익
(손실)

(11,424,864,008)

3,468,790,011

법인세
수익(비용)

3,342,496,056

731,460,679

VII. 당기순이익(손실)

(8,082,367,952)

4,200,250,690

VIII. 당기순이익(손실)

(8,082,367,952)

4,200,250,690

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(11,042,967,977)

1,868,305,279

비지배지분
2,960,600,025

2,331,945,411

XI. 기타포괄손익

(8,098,204,953)

6,801,938,034

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업환산손익
(7,739,751,589)

5,254,097,747

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치변동

-

125,997,781

확정급여제도의 재측정요소

(358,453,364)

829,045,403

재평가잉여금

-

592,797,103

X. 총포괄이익

(16,180,572,905)

11,002,188,724

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(17,000,642,159)

7,738,573,198

비지배지분
820,069,254

3,263,615,526

XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익

주당이익

기본주당이익

(164)

31

희석주당이익

(164)

25

-별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액

582,650,185,471

467,852,457,349

Ⅱ. 매출원가

546,802,656,228

430,653,482,929

Ⅲ. 매출총이익

35,847,529,243

37,198,974,420

Ⅳ. 판매비와관리비

32,349,528,727

31,108,889,394

Ⅴ. 영업이익

3,498,000,516

6,090,085,026

기타수익

13,499,209,105

9,503,298,882

기타비용

34,217,375,524

13,405,534,163

금융수익

5,105,983,360

3,261,371,921

금융비용

12,346,356,924

6,257,206,523

종속기업및관계기업투자주식관련손익

7,340,942,695

7,500,864,982

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(17,119,596,772)

6,692,880,125

법인세
수익(비용)

3,959,369,483

910,932,569

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(13,160,227,289)

7,603,812,694

Ⅷ. 기타포괄손익

(5,673,788,866)

3,925,916,456

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

지분법자본변동

(5,598,363,565)

2,389,223,354

처분으로 인한 지분법자본변동의 실현
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치변동

-

125,997,781

확정급여제도의 재측정요소

(77,653,866)

782,972,981

지분법이익잉여금변동
2,228,565

34,925,237

재평가잉여금

-

592,797,103

Ⅸ. 총포괄이익

(18,834,016,155)

11,529,729,150

Ⅹ. 주당이익

기본주당순이익

(196)

128

희석주당순이익

(196)

104

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금 처리 계산서

제29기
2020년 01월 01일 부터
제28기
2019년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

2019년 12월 31일 까지

처분예정일
2021년 03 월 26 일
처분확정일
2020년 03 월 27 일

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제29 (당)기
제28 (전)기

금 액
금 액

I. 이익잉여금(결손금)

(9,492,431,027)

3,745,450,128

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
3,745,450,128

(4,633,993,132)

2. K-IFRS 제1116호 최초 적용에 따른 조정

(7,342,415)

3. 당기순이익(손실)
(13,160,227,289)

7,603,812,694

4. 확정급여제도의 재측정요소
(77,653,866)

782,972,981

II. 결손금 처리액

III. 이익잉여금 처분액

1. 이익준비금

2. 현금배당

3. 자본잉여금 이입

Ⅳ. 차기이월이익잉여금(결손금)

(9,492,431,027)

3,745,450,128

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할의 목적 및 경위
 분할회사가 영위하는 사업 중 전기자동차 제조, 판매 및 핵심부품 사업(이하 “분할대상사업”)을 물적분할하여 분할신설회사를 설립함으로써, 각 사업부문의 전문성 및 본연의 경쟁력을 강화하고 경영효율화를 도모하고, 분할 후 분할신설회사 발행 신주의 매각이나 외부 투자유치 등을 추진하며, 나아가 유관사업 투자나 인수 ·합병 등을 통한 사업 시너지 및 성장 잠재력 강화를 통해 궁극적으로 기업가치 및 주주가치를 제고하고자 한다.

나. 분할계획서 주요내용의 요지

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정에서 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상사업을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할신설회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순물적분할 방식으로 분할한다. 본건 분할 이후 분할회사는 코스닥시장 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 설립한다.

분할회사 : 주식회사 캠시스
분할되는 회사의 사업부문 : 분할대상사업을 제외한 나머지 사업

분할신설회사 : 주식회사 쎄보모빌리티
분할신설회사의 사업부문 : 전기자동차 제조, 판매 및 핵심부품 사업

(2) 분할기일은 2021년 04월 01일로 한다.

(3) 상법 제530조의3 제1항, 제2항 및 제434조에 따라 분할신설회사의 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 상법 제530조의9 제1항에 따라 분할회사와 분할신설회사는 본건 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다. 분할회사와 분할신설회사가 본건 분할 전의 분할회사의 채무에 관하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 분할회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 분할회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할회사에 귀속된 채무를 변제하거나 분할신설회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(4) 본건 분할에 의하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액)의 내용(본 공시문건 제(18)항)에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할에 의하여 이전하는 재산인지 여부가 명확하지 아니한 경우에는 본 조 제(5)항 내지 제(10)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(5) 본 분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한, 분할회사의 일체의 적극 ·소극재산과 공법상의 권리의무를 포함한 기타의 권리 ·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지식재산권 등을 모두 포함한다)는 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(6) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생 ·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생 ·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공 ·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다)는, 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업에 관한 것인지 여부를 확정하기 어려운 경우에는, 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할회사와 분할신설회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공 ·사법상의 우발채권, 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 본 조 제(6)항과 같이 처리한다.

(8) 분할신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정방법은, 분할대상사업에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 분할회사 및 분할신설회사의 향후 사업 운영 및 투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 종합적으로 고려하여 자산, 부채 및 자본을 결정한다.

(9) 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 계약은, 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업부문 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것으로 한다. 다만, 해당 계약이 특정 자산(주식 포함)에 직접 관련된 경우에는 그 특정 자산의 귀속에 따른다.

(10) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송은, 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속된다.

(11) 분할의 주요 일정

구 분

일 자

분할계획서 승인을 위한 이사회 결의일

2020년 12월 16일

분할계획서 작성일

2020년 12월 17일

분할계획서 승인 주주총회를 위한 주주 확정 기준일

2020년 12월 31일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2021년 03월 26일

분할기일

2021년 04월 01일

분할보고총회일 및 창립총회일

2021년 04월 02일

분할등기일 (예정)

2021년 04월 02일

(주1) 상기 일정은 예상 일정이며, 관련 법령, 관계 기관과의 협의 및 기타 분할회사의 사정에 따라 변경될 수 있음.

(주2) 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음할 예정이며, 창립총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음할 수 있음.

(12) 분할신설회사에 관한 사항

(1) 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법

상 호

국문명 : 주식회사 쎄보모빌리티

영문명 : CEVO Mobility Corp.

목 적

분할계획서상 별첨된 분할신설회사 정관 참조

본점소재지

전라남도 영광군 대마면 전기차1로 218 (송죽리)

공고방법

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.cevo.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

(주1) 상호 및 공고방법 등 본건 분할의 내용은 본 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사의 창립총회에서 변경될 수 있음.

(13) 발행할 주식의 총수 및 액면주식 ·무액면주식의 구분

구 분

내 용

발행할 주식의 총수

50,000,000주

액면주식 ·무액면주식의 구분

액면주식

1주의 금액

5,000원

(14) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수, 액면주식 ·무액면주식의 구분

구 분

내 용

발행할 주식의 총수

5,000,000주

주식의 종류 및 종류별 주식의 수

기명식 보통주식 5,000,000주

액면주식 ·무액면주식의 구분

액면주식

(15) 분할회사의 주주에 대한 분할신설회사의 주식의 배정에 관한 사항

본건 분할은 단순 ·물적분할로서 분할신설회사가 설립 시 발행하는 주식의 총수를 분할회사에 100% 배정한다.

(16) 분할회사의 주주에게 금전이나 그 밖의 재산을 제공하는 경우에는 그 내용 및 배정에 관한 사항

- 해당사항 없음.

(17) 분할신설회사의 자본금과 준비금에 관한 사항

구 분

금 액

자본금

25,000,000,000원

준비금

20,171,425,062원

(주1) 상기 금액은 2020년 09월 30일 현재 재무상태표를 기준으로 하며, 분할기일에 이전될 재산가액이 최종 확정되는 바에 따라 변동될 수 있음.

(18) 분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액

① 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상사업에 속하는 일체의 적극 ·소극재산과 공법상의 권리 ·의무를 포함한 기타의 권리 ·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지식재산권 등을 모두 포함하며, 이하 “이전대상재산”)를 분할신설회사에 이전한다. 분할회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 본건 분할 이전에 분할대상사업을 수행하던 방식에 따라 해당 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

② 분할대상사업에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할회사에 잔류하는 것으로 보고, 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. (ⅰ) 본건 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나, (ⅱ) 분할회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상사업부문과 그 이외의 사업부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상사업부문에 관한 부분과 그 외의 사업부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다.

③ 이전대상재산의 목록과 가액은 2020년 09월 30일 현재의 재무상태표를 기초로 하여 작성된 분할계획서상 별첨된 분할재무상태표와 승계대상재산목록에 기재된 바에 의하되, 2020년 10월 01일부터 분할기일 전까지 분할대상사업의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상사업의 자산 및 부채에 증감 내지 변동이 발생하거나, 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나, 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 분할계획서상 별첨된 분할재무상태표와 승계대상재산목록에서 가감하는 것으로 한다. 이전대상재산의 가액은 이전대상재산이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.

④ 분할기일 이전에 국내 ·외에서 분할회사가 보유하고 있는 특허, 상표, 실용신안, 디자인 등 일체의 지식재산권(등록된 것 및 출원 중인 것을 포함하며, 이에 대한 일체의 권리와 의무를 포함한다)은 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 특히 분할신설회사에 귀속되는 지식재산권은 분할계획서상 별첨된 승계대상 지식재산권 목록에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 지식재산권이 발견된 경우에는 그 지식재산권이 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것으로 한다.

⑤ 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송 중 분할신설회사에 귀속되는 소송은 분할계획서상 별첨된 승계대상 소송 목록에 기재한다. 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 소송이 발견된 경우에는, 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것으로 한다. 다만, 관련 법령이나 절차상 분할신설회사가 승계대상 소송의 당사자로서의 지위를 수계하는 것이 불가능한 경우에는 분할회사가 해당 소송을 계속하여 수행하되, 그 결과에 따른 경제적인 효과는 분할신설회사에 귀속시키고 상호간에 비용을 정산한다.

⑥ 분할기일 이전에 분할대상사업으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함) 및 그에 따른 권리 ·의무를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등의 담보권은 분할신설회사에 귀속되는 것으로 한다. 다만, 분할대상사업에 관한 계약 중 계약 상대방과의 협의 등에 따라 분할신설회사에 대한 이전 시기를 조정할 필요가 있는 계약의 경우, 그 조정된 시기에 분할신설회사에 이전되는 것으로 하며, 관련 계약이 분할신설회사에 최종 이전되기까지의 기간 동안 계약 이행이나 그에 따른 경제적인 효과의 귀속과 비용 정산 등에 관하여 필요한 경우 분할회사와 분할신설회사 간에 별도 약정을 체결한다.

⑦ 분할 전후 요약 재무구조 (2020년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

과 목

분할 전

분할 후

분할회사

분할신설회사

자 산

Ⅰ. 유동자산

164,990

139,065

25,924

현금및현금성자산

67,795

52,111

15,684

매출채권및기타채권

76,737

74,003

2,734

단기금융자산

100

77

23

기타유동자산

3,275

2,301

975

재고자산

16,976

10,468

6,508

당기법인세자산

106

106

-

Ⅱ. 비유동자산

141,210

161,369

25,013

매출채권및기타채권

784

207

577

장기투자자산

1,039

799

240

유형자산

33,940

20,973

12,967

무형자산

12,704

1,675

11,030

이연법인세자산

8,250

8,081

169

종속기업및관계기업투자

84,463

129,634

-

기타비유동자산

31

-

31

자산 총계

306,200

300,434

50,937

부 채

Ⅰ. 유동부채

165,236

162,174

3,062

매입채무및기타채무

72,024

70,881

1,143

차입금

86,457

86,457

-

기타부채

2,234

645

1,589

기타유동금융부채

3,536

3,536

-

당기법인세부채

516

516

-

유동리스부채

469

139

330

Ⅱ. 비유동부채

22,040

19,337

2,704

매입채무및기타채무

2,148

680

1,468

차입금

11,870

11,870

-

순확정급여부채

5,029

4,337

692

기타비유동금융부채

2,272

2,272

-

비유동리스부채

721

177

544

부채 총계

187,277

181,511

5,766

자 본

Ⅰ. 자본금

34,370

34,370

25,000

Ⅱ. 기타불입자본

66,413

66,413

20,171

Ⅲ. 기타자본구성요소

10,423

10,423

-

Ⅳ. 이익잉여금

7,718

7,718

-

자본 총계

118,923

118,923

45,171

부채 및 자본총계

306,200

300,434

50,937

(주1) 상기 금액은 2020년 09월 30일 현재 재무상태표를 기준으로 하며, 분할기일에 이전될 재산가액이 최종 확정되는 바에 따라 변동될 수 있음.

(19) 분할신설회사가 분할회사의 채무 중에서 분할계획서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

- 해당사항 없음.

(20) 분할을 할 날

분할기일은 2021년 04월 01일로 한다.

(21) 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

① 분할신설회사의 이사 및 감사는 본건 분할 후 분할신설회사의 창립총회에서 선임한다.

② 분할신설회사의 이사 및 감사의 임기는 정관에 따르되, 본건 분할로 인한 분할신설회사의 설립일로부터 개시하는 것으로 한다.

다. 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 재무상태표

제 28 기 2019.12.31 현재

제 27 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

275,018,435,505

200,770,124,419

현금및현금성자산

73,877,253,512

62,247,724,876

단기금융자산

20,000,000

9,642,203,099

매출채권 및 기타채권

68,496,211,580

61,763,664,184

기타유동자산

11,355,244,297

773,600,084

당기법인세자산

231,561,393

603,379,211

재고자산

121,038,164,723

65,739,552,965

매각예정자산

비유동자산

157,575,523,926

122,522,983,016

장기금융자산

매출채권 및 기타비유동채권

1,518,920,004

997,957,561

장기투자자산

2,106,778,887

1,403,687,178

유형자산

121,039,041,133

87,678,719,904

무형자산

20,707,318,676

22,137,457,013

이연법인세자산

8,819,424,652

7,298,566,868

기타비유동자산

3,384,040,574

3,006,594,492

자산총계

432,593,959,431

323,293,107,435

부채

유동부채

265,872,320,847

201,998,020,453

매입채무 및 기타채무

176,955,858,003

105,311,568,488

차입금

83,538,514,316

94,065,640,900

기타부채

1,802,770,888

2,620,811,065

매각예정부채

기타유동금융부채

3,342,114,965

유동리스부채

78,736,600

당기법인세부채

154,326,075

비유동부채

34,486,251,980

18,916,911,201

매입채무 및 기타채무

2,045,457,123

1,570,387,426

차입금

22,630,950,238

3,978,337,500

순확정급여부채

4,758,347,236

7,368,186,275

기타비유동금융부채

2,375,429,494

6,000,000,000

비유동리스부채

2,676,067,889

부채총계

300,358,572,827

220,914,931,654

자본

지배기업소유지분

100,676,065,561

77,034,703,105

자본금

32,149,535,000

28,907,412,500

기타불입자본

56,158,049,253

76,138,855,691

기타자본구성요소

9,485,031,703

4,432,662,002

미처분이익잉여금(미처리결손금)

2,883,449,605

(32,444,227,088)

비지배지분

31,559,321,043

25,343,472,676

자본총계

132,235,386,604

102,378,175,781

자본과부채총계

432,593,959,431

323,293,107,435

연결 포괄손익계산서

제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

매출액

684,815,526,343

544,489,392,500

매출원가

626,219,791,331

490,264,610,184

매출총이익

58,595,735,012

54,224,782,316

판매비와관리비

42,590,604,009

38,216,421,219

영업이익(손실)

16,005,131,003

16,008,361,097

기타수익

9,114,068,625

10,065,409,853

기타비용

17,943,378,461

7,790,110,806

금융수익

3,662,270,646

1,240,636,539

금융비용

7,369,301,802

9,070,248,131

지분법관련손실

법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

3,468,790,011

10,454,048,552

계속영업법인세 수익

731,460,679

4,845,105,762

계속영업당기순이익(손실)

4,200,250,690

15,299,154,314

세후중단영업이익(손실)

(3,978,640,041)

당기순이익(손실)

4,200,250,690

11,320,514,273

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,868,305,279

10,437,777,929

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

2,331,945,411

882,736,344

기타포괄손익

6,801,938,034

3,415,945,327

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산의 공정가치변동

매도가능금융자산의 처분으로 인한 재분류

해외사업환산손익

5,254,097,747

1,524,327,469

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익

829,045,403

672,084,565

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치변동

125,997,781

264,284,453

재평가잉여금

592,797,103

955,248,840

총포괄손익

11,002,188,724

14,736,459,600

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

7,738,573,198

13,901,591,180

비지배지분

3,263,615,526

834,868,420

지배기업 지분에 대한 주당손익

계속영업주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

31

267

희석주당이익(손실)

25

253

기본주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

31

182

희석주당이익(손실)

25

175

별도 재무상태표

제 28 기 2019.12.31 현재

제 27 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

179,010,195,751

121,327,470,982

현금및현금성자산

68,442,368,799

35,607,760,187

매출채권 및 기타채권

66,749,885,916

80,363,903,319

단기금융자산

10,000,000

20,000,000

기타유동자산

11,294,500,075

765,523,958

재고자산

32,281,905,028

3,966,941,327

당기법인세자산

231,535,933

603,342,191

매각예정자산

비유동자산

139,200,762,589

112,268,054,768

장기금융자산

매출채권 및 기타비유동채권

1,202,230,264

758,940,801

장기투자자산

2,106,778,887

1,403,687,178

유형자산

32,302,163,183

25,897,938,925

무형자산

15,646,006,165

16,991,621,612

이연법인세자산

8,819,424,652

7,298,566,868

종속기업 및 관계기업 투자

79,089,560,825

59,917,299,384

기타비유동자산

34,598,613

자산총계

318,210,958,340

233,595,525,750

부채

유동부채

179,751,215,871

144,400,061,042

매입채무 및 기타채무

123,032,596,786

68,978,039,415

차입금

51,225,220,045

71,931,816,229

반품충당부채

기타부채

1,971,356,524

3,053,997,318

기타유동금융부채

3,416,515,193

436,208,080

당기법인세부채

36,952,016

유동리스부채

68,575,307

비유동부채

32,514,195,631

11,664,595,084

매입채무 및 기타채무

1,991,298,554

1,570,387,426

차입금

22,630,950,238

3,000,000,000

기타비유동금융부채

2,375,429,494

순확정급여부채

4,575,354,026

7,094,207,658

비유동리스부채

941,163,319

부채총계

212,265,411,502

156,064,656,126

자본

자본금

32,149,535,000

28,907,412,500

기타불입자본

60,356,290,547

79,354,938,178

기타자본구성요소

9,410,730,002

6,302,711,764

이익잉여금(결손금)

4,028,991,289

(37,034,192,818)

자본총계

105,945,546,838

77,530,869,624

자본과부채총계

318,210,958,340

233,595,525,750

별도 포괄손익계산서

제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

매출액

467,852,457,349

381,517,357,299

매출원가

430,653,482,929

345,735,477,976

매출총이익

37,198,974,420

35,781,879,323

판매비와관리비

31,108,889,394

26,307,249,247

영업이익(손실)

6,090,085,026

9,474,630,076

기타수익

9,503,298,882

9,916,434,500

기타비용

13,405,534,163

6,702,899,966

금융수익

3,261,371,921

1,169,609,532

금융비용

6,257,206,523

8,094,913,681

종속기업및관계기업투자주식관련손익

7,500,864,982

8,179,384,685

법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

6,692,880,125

13,942,245,146

법인세수익(비용)

910,932,569

4,962,288,597

당기순이익(손실)

7,603,812,694

18,904,533,743

기타포괄손익

3,925,916,456

5,488,042,256

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산의 공정가치변동

지분법자본변동

2,389,223,354

1,572,195,392

처분으로 인한 지분법자본변동의 실현

2,024,229,006

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치변동

125,997,781

264,284,453

확정급여제도의 재측정손익

782,972,981

672,084,565

지분법자본변동 이익잉여금

34,925,237

재평가잉여금

592,797,103

955,248,840

총포괄손익

11,529,729,150

24,392,575,999

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

128

330

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

104

311

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영태
1961-07-29
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영태
경영인
2012~2020
(주)캠시스
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 박영태
 쌍용자동차 기획재무 본부장을 거쳐 대표이사까지 역임하여 경영전반에 풍부한 경험과 경륜으로 이사회를 안정적으로 이끌고 당사의 신규사업 추진 등 글로벌 기업으로 도약하는데에 중요한 역할을 할것으로 판단됩니다.

확인서

[캠시스]사내이사 후보 박영태_확인서.jpg
[캠시스]사내이사 후보 박영태_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자

등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제 8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자

등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상법개정에 따른 조문정비 :
비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 10조의4(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여
신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10조의4(신주의 동등배당)

① 회사가
정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여
발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

상법개정에 따른 조문정비 :
동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함.

제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는
매년 1월 1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는
매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로
한다.

③ 이 회사
는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는
의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 이 회사가
제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과

하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 이 회사가
제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상법개정에 따른 조문정비 :
(결산)배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 조문을 정비함.

제 14조의2(전환사채의 발행)

① ~ ④ 생략

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과
전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑥ 생략

제 14조의2(전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

⑥ (현행과 같음)

상법개정에 따른 조문정비 :
전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 조문을 정비함

제 17조(소집시기)

① 이 회사의
주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17조(소집시기)

① 이 회사는
매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

상법개정에 따른 조문정비 :
3월이후(4월,5월) 정기주주총회가 가능하도록 정기주주총회 기준일 및 개최 시기에 관한 조문을 정비함.

제 40조의 2(감사)

① 생략

② 감사는 주주총회에서
선임하며, 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 40조의 2(감사의 선임 ·해임)

① (현행과 같음)

② 감사는 주주총회에서
선임 ·해임하며, 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여
별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

상법개정에 따른 조문정비 :
감사의 선임 ·해임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을

반영함

제 45조(이익배당)

③ 제1항의 배당은
매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 45조(이익배당)

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의

주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

상법개정에 따른 조문정비 :
배당에 관한 이사회 결의 내용 추가

제 43조(
재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

② 생략

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제 43조(재무제표 등의 작성 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ 감사는 정기주주총회일
또는
사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

상법개정에 따른 조문정비 :
3월이후(4월,5월) 정기주주총회가 가능하도록 사업보고서제출 시기에 관한 조문을 정비함

사업보고서 제출기한 수정에 따른 조문 추가

부칙

부칙

제 1 조(시행일)이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

제 2 조(감사 선임에 관한 적용례) 제40조 2의 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 3 조(감사 해임에 관한 적용례) 제40조 2의 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

상법개정에 따른 조문정비

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
456,530,691

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,002,170

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음