미래컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20210216)
제출인: 미래컴퍼니

주주총회소집공고
2.9
(주)미래컴퍼니

주주총회소집공고

2021 년 2 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 미래컴퍼니

대 표 이 사 :
김 준 구

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

(전 화) 031-350-9997

(홈페이지) http://www.meerecompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 오 세 진

(전 화) 031-350-9997

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 9시 

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사보고
 2) 내무회계관리제도 실태보고
 3) 영업보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 정관 제 2조, 목적 
 제2-2호 의안 : 정관 제 8조의 2, 주식 등의 전자 등록

제2-3호 의안 : 정관 제 13조, 신주의 배당기산일
 제2-4호 의안 : 정관 제 17조, 주주명부의 폐쇄 및 기준일 
 제2-5호 의안 : 정관 제 18조, 전환사채의 발행 
 제2-6호 의안 : 정관 제 19조, 신주인수권부사채의 발행
 제2-7호 의안 : 정관 제 19조의 2, 교환사채의 발행

제2-8호 의안 : 정관 제 21조, 소집시기
 제2-9호 의안 : 정관 제 40조, 이사회의 구성과 소집 
 제2-10호 의안 : 정관 제 47조, 감사위원회의 구성
 제2-11호 의안 : 정관 제 49조, 감사위원회의 직무 등 
 제2-12호 의안 : 정관 제 49조의 2, 감사위원의 분리 선임ㆍ해임 
 제2-13호 의안 : 정관 제 52조, 재무제표 등의 작성 등 
 제2-14호 의안 : 정관 제 55조, 이익배당
 제2-15호 의안 : 정관 제 56조, 분기배당

제2-16호 의안 : 부칙
 
 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(이관수) 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 류재연 후보자 선임의 건(신규선임)

제4-2호 의안 : 사내이사 김준구 후보자 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 시스템
 (인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com)

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인확인 수단 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 및 증권 범용 공인인증서, 휴대폰 인증

7. 주주총회 참석 준비물

- 주주총회 참석장, 신분증(주주 본인)
 - 마스크 착용 (필수)

2021년 02월

경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12

주식회사 미래컴퍼니

대표이사 김 준 구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이윤희
(출석률 : 100%)
정희원
(출석률 : 100%)
강신익
(출석률 : 90%)

찬 반 여 부

1
2020. 01. 06.
외화지급보증 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020. 01. 30.
B2B 대출약정 만기일 도래에 따른 재약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020. 01. 31.
1. 제27기 재무제표 승인의 건
2. 현금배당 결정의 건
1. 찬성
2. 찬성
1. 찬성
2. 찬성
1. 찬성
2. 찬성

4
2020. 03. 11.
1. 정기주주총회 소집의 건
2. 전자투표제도 및 전자위임장 도입의 건
1. 찬성
2. 찬성
1. 찬성
2. 찬성
1. 찬성
2. 찬성

5
2020. 03. 26.
1. 김준홍 대표이사 재선임의 건
2. 김준구 대표이사 신규선임의 건
1. 기권
2. 찬성
1. 반대
2. 찬성
불참

6
2020. 06. 17.
2020년 1분기 실적 및 경영현황 보고
-
-
-

7
2020. 07. 31.
외화지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

8
2020. 08. 11.
외화지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

9
2020. 08. 24.
외화지급보증 한도감액 및 보증료율 변경의 건
찬성
찬성
찬성

10
2020. 09. 02.
2020년 2분기 실적 및 경영현황 보고
-
-
-

11
2020. 12. 03
2020년 3분기 실적 및 경영현황 보고
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
강신익정희원
이윤희
2020. 01. 21.
외부감사인 선임 규정 신설의 건
가결

2020. 02. 13.
외부감사인 선임의 건
- 현대회계법인 (2020. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.)
가결

2020. 03. 26.
감사위원회 위원장 선임의 건
- 감사위원장 강신익 신규선임
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000,000
1,040,200,005
272,050,001
-

※ 주총승인금액, 지급총액, 1인당 평균 지급액은 사외이사를 포함한 등기이사 6명에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)미래컴퍼니와 그 종속회사의 사업부문은 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에따라 구분하였으며, 각 사업부문은 반도체 및 디스플레이 장비를 제조하는 반도체/디스플레이 제조장비 부문과 Touch Panel을 제조 판매하는 Touch Panel 부문으로 구성되어 있습니다. 기업 전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.

사업부문
회사명
주요 재화 및 용역
주요 고객

반도체/디스플레이 제조장비 부문
(주)미래컴퍼니
반도체/디스플레이 제조장비 부문
반도체, 디스플레이 패널
제조회사

기타
(주)미래디피
Touch Panel
내비게이션 제조회사 등

(가) 디스플레이 장비 업계 현황
가) 산업의 특성 
디스플레이 제조장비 산업은 최첨단 장비 설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을이용하여 생산성을 높이는 산업입니다. 또한 패널 제조업체를 고객으로 하여 장비 개발 및 생산 판매하고 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다.

디스플레이 제조장비 산업은 패널 제조 산업의 후방 산업으로서 패널 제조 산업에 연동하여 반응하며, 패널 제조업체의 기존 세대 및 차세대 투자시기에 매출이 집중되어있어 매출 증대와 감소의 폭이 크며, 차세대 장비 콘셉트에 맞는 기술 개발도 병행하여야 합니다.

장비의 성능이 패널 제조의 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 패널 제조업체와의 긴밀
한 기술 협력이 필요한 기술집약적 산업이며, 최첨단 장비개발을 위해서는 대규모 연구 개발 비용과 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 자본집약적 산업으로 시장진입에 대한 장벽이 높은 산업입니다.

나) 산업의 성장성

디스플레이 제조장비 시장에서 국내외 패널업체들의 설비투자가 지속할 것으로 관측됩니다.
특히 대형 OLED에 대한 투자가 본격화 될 것으로 전망되는데, IHS Markit에 따르면, TV 시장 내에서 OLED TV의 점유율은 2017년 0.7%에서 2023년 5%까지 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 또한 폴더블 디스플레이 제품의 출시 이후, 이에 대한 관심이 높아짐에 따라 중소형 flexible OLED에 대한 투자도 재개될 것으로 기대되고 있습니다.

국내 패널 제조업체는 기존의 LCD 패널 중심이 아닌 OLED와 Flexible 디스플레이 등 차세대 분야로의 투자가 주를 이룰 것으로 전망됩니다.
LG디스플레이는 OLED TV를 생산하기 위한 OLED 투자와 함께 스마트 워치 등 웨어러블 시장, 자동차 전장 및 비행기 디스플레이 등에 대응하기 위한 투자를 재개할 것으로 예상됩니다. 또한 삼성디스플레이는 스마트폰이나 테블릿 PC 같은 중소형 휴대용 기기에 대한 투자에서 노트북 및 TV에 대한 투자로 확장할 전망입니다. 2019년말 OLED TV에 대한 투자를 본격적으로 시작한 것이 이러한 전망의 단초가 되고 있습니다.

중국 패널 제조업체는 LCD 패널 생산 증대 지속을 통한 시장점유율 확대 전략을 유지할 것입니다.
아울러 중국 스마트폰 업체들의 Foldable 제품 출시가 본격화되면서 중국 패널 제조업체들의 대규모 증설 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있습니다. IHS Markit에 따르면, 화웨이, 샤오미, 오포, 비보 등 중국 스마트폰 업체들의 flexible OLED 패널의 탑재 비중을 2019년 8%에서 2020년 40%까지 늘릴 것으로 추정되기 때문입니다.

다) 경기변동의 특성
디스플레이 제조장비 산업의 경기변동은 패널 제조업체의 투자 스케줄에 따라 직접적인 매출관계를 가지고 있으며 일반 경기변동과는 간접적인 관계에 있습니다. 본 산업은 전방 산업인 패널 제조업체의 투자를 결정하는 중요 요소가 패널을 채용하는 기기(TV, Monitor, Tablet PC, Smart Phone 등)이기 때문에 해당 기기의 수요 증감에따른 경기변동의 패턴이 발생하는 산업입니다.

라) 국내외 시장 여건
당사의 디스플레이 제조장비 판매 시장은 한국, 중국, 일본, 대만입니다. 패널 제조업체가 전 세계적으로 한국의 LG디스플레이, 삼성디스플레이, 중국의 BOE, CSOT, Tianma, 대만의 AUO, Innolux, 일본의 JDI, Sharp 등으로 한정되어 있기 때문입니다. 한국, 일본의 업체가 기술적 우위를 바탕으로 선행투자를 하고 중국과 대만업체가 후발주자로 투자하는 추세를 보이던 디스플레이 제조장비 시장은 현재 중국 패널업체의 시장점유 확대를 위한 공격적인 투자로 인하여 LCD 패널에 대한 투자는 중국업체 중심으로 단행되고 있으며, OLED 등 차세대 디스플레이분야에 대한 투자는 기술적 우위를 바탕으로 한국이 선행투자를 하면 중국이 후발주자로 투자하는 추세입니다.

마) 회사의 경쟁 우위 요소
패널 제조업체별로 디스플레이 제조장비는 보통 1개의 장비당 3~4개사가 경쟁하고 있습니다. 디스플레이 제조장비는 개발 시 기본적인 성능 이외에 패널 제조업체의 생산 공정 특성에 맞추어 설계되어야 합니다. 이에 따라 패널 제조업체와의 신뢰 관계를 기본으로 생산 공정에서 발휘되는 장비의 성능과 공정의 효율을 높이기 위한 대응능력이 경쟁 요소라고 할 수 있습니다.

(나) 터치패널 업계 현황
가) 산업의 특성 
터치패널 산업은 키보드나 마우스 등의 별도의 입력 도구나 장치의 사용 없이, 화면상의 특정 지점에 사람의 손이나 물체를 사용하여 터치만으로 기기를 작동하도록 하여 GUI(Graphic User Interface)환경이 갖추어 질 수 있도록 하는 산업입니다.

터치패널은 디스플레이 화면을 손가락이나 펜으로 접촉하는 것만으로 기기를 대화적, 직감적으로 조작할 수 있기 때문에 남녀노소 누구나 쉽게 사용할 수 있다는 장점이 있어 스마트폰, 테블릿 PC 등 소형 모바일 기기부터 은행 ATM 기기와 같은 대형 기기에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 적용되어 쓰이고 있습니다.

터치패널의 동작 방식에는 저항막 방식, 정전용량 방식, 초음파 방식, 적외선 방식, 하중분압 방식, 금속세선 매립 방식 등이 있습니다.

나) 산업의 성장성

ATM, POS, 키오스크 등 산업용 제품에 한정되던 터치패널은 2000년대에 들어서 PDA와 내비게이션으로 확대 적용되면서 본격적으로 성장하였습니다.

시장조사기관 IHS Markit에 따르면 터치패널의 출하량은 2017년 약 19억 1천만장에서 2018년에는 약 20억장을 기록한 뒤 2021년에는 약 21억장까지 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

터치패널시장

다) 경기 변동 특성
미래디피의 제품이 공급되는 Home Automation 및 내비게이션 시장은 경기 변동에 민감한 소비재 시장과는 달리 제품의 성능, 디자인 등에 좌우되는 시장으로 관련 기술의 발달에 따라 향후 매출도 지속적으로 증가를 이룰 것으로 보입니다.

라) 국내외 시장 여건
2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나,2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 반도체/디스플레이를 제조하는 장비를 생산하고 있습니다. 주요 생산장비는 Edge Grinder, Edge Inspection, Laser Marker, Ultra Sonic Cleaner 등이 있습니다.당사 디스플레이 제조장비 중 Edge Grinder는 국내 최초 자체 개발에 성공하였으며,국내외 Edge Grinder 시장에서 당사의 위상을 확고히 하고 있습니다.

사업부문
회사명
주요 재화 및 용역
주요 고객

반도체/디스플레이 제조장비 부문
(주)미래컴퍼니
반도체/디스플레이 제조장비 부문
반도체, 디스플레이 패널
제조회사

기타
(주)미래디피
Touch Panel
내비게이션 제조회사 등

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 디스플레이 장비 시장
당사의 디스플레이 제조장비 판매 시장은 한국, 중국, 일본, 대만입니다. 패널 제조업체가 전 세계적으로 한국의 LG디스플레이, 삼성디스플레이, 중국의 BOE, CSOT, Tianma, 대만의 AUO, Innolux, 일본의 JDI, Sharp 등으로 한정되어 있기 때문입니다. 한국, 일본의 업체가 기술적 우위를 바탕으로 선행투자를 하고 중국과 대만업체가 후발주자로 투자하는 추세를 보이던 디스플레이 제조장비 시장은 현재 중국 패널업체의 시장점유 확대를 위한 공격적인 투자로 인하여 LCD 패널에 대한 투자는 중국업체 중심으로 단행되고 있으며, 차세대 디스플레이 분야에 대한 투자는 기술적 우위를 바탕으로 한국이 선행투자를 하면 중국이 후발주자로 투자하는 추세입니다.

(나) 터치패널 시장
2009년 이전에는 저항막 방식의 터치패널이 전체 시장의 70%을 차지하고 있었으나,2009년 이후 정전용량 방식이 채택된 모바일 기기 시장의 성장에 따라서 현재는 30%로 점유율이 낮아진 상황입니다. 하지만 저항막 방식이 정전용량에 비해 오래되고 검증이 된 기술로서 안정적이고, 가격에 우위가 있어 내비게이션 뿐 아니라 게임기, 홈네트워크시스템에 지속적으로 적용 될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 3D 센서모듈
회사가 개발하고 있는 3D센서 모듈은 기존에 상용화 되어 있는 방식과는 다르게 ToF(Time of Flight) 3D Range Camera를 통해 강한 광을 조사한 후 해당 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하고 사람의 동작과 사물을 인식하는 방식입니다. 

업계 최초로 트루(True) VGA급의 해상도(640X480 픽셀)로 ASIC칩(제품명 MR1000)을 자체 개발하여 첨단 기술력을 확보하였습니다. 

회사가 개발하고 있는 3D 센서 모듈은 정확하고 빠른 인식 속도를 기반으로 보안 및안전 관련 산업에 활용도가 높아 본격적인 수요가 있을 것으로 전망하며, 이 외에도 스마트 가전, 디스플레이 등 다양한 분야로 적용이 확대되어 부가가치 수익을 창출하여 성장할 것입니다.

(나) 복강경 수술로봇
회사가 개발하고 있는 복강경 수술로봇은 개복, 복강경 또는 내시경 등을 이용하던 수술 과정을 작은 절개부를 통해 최소침습 복강경수술로봇을 삽입하여 수술을 수행하게함으로써, 신체의 손상을 최소화하고 수술의 정확성과 안정성을 높여 생존율과 수술 후의 삶의 질을 높일 수 있는 신개념 차세대 수술 로봇입니다. 복부외과수술, 흉부외과수술, 비뇨기과수술, 산부인과수술 등에 적용할 수 있도록 개발 중 입니다.

수술로봇 시장은 1992년 고관절 수술로봇 ROBODOC과 1999년 daVinci 등이 개발되어 현재 전 세계적으로 4,000여 대 이상이 보급되는 등 매년 성장세를 보이고 있습니다.

이처럼 의료분야의 선도기업이 인정한 그 발전 가능성과 유용성을 바탕으로 국가적 원천기술개발 및 상용화가 시급하고도 절대적인 시점이라 판단되어 정부의 지원과 산학의료기관 협력을 통하여 로봇을 개발하고 있습니다.

회사는 2016년 4월 26일, 한국식품의약품안전처로부터 당사 복강경 수술로봇에 대한 임상 시험 계획을 승인을 획득한데 이어 2016년 6월 17일, 연구기관과 '임상시험연구협약식'을 통해 시작된 임상시험에 대한 종료보고서를 2017년 3월 15일, 식약처에 제출하였습니다.

이후 2017년 8월 3일, 한국식품의약품안전처로부터 당사가 국내 최초로 개발한 수술로봇시스템에 대한 제조허가를 취득하였으며, 2018년 3월 14일, 복강경 수술로봇 '레보아이(Revo-i)'의 출시에 성공하였습니다. 

회사는 수술용 로봇의 개발 및 상용화를 통해서 국내 치료기기 산업의 발전의 기폭제가 될 수 있으며, 국내 의료진의 새로운 수술기법의 해외 유출을 방지하여 의료산업발전에 기여할 것입니다. 

(5) 조직도

미래컴퍼니 조직도.jpg
미래컴퍼니 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당해 사업연도 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 27 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제28기 기말
제27기 기말

자산

유동자산

59,537,995,787
81,517,046,794

현금및현금성자산
4,5,7
13,142,107,325
40,518,582,529

단기금융상품
4,5,7
12,668,991,092
9,607,902,003

매출채권
5,7,9
11,192,586,544
8,249,288,947

계약자산
10
2,378,321,347
7,180,852,763

기타금융자산
5,7,9
162,957,749
801,172,315

기타유동자산
11
1,195,197,865
1,360,642,193

당기법인세자산

62,185,000
7,424,610

재고자산
12
18,735,648,865
13,791,181,434

비유동자산

63,034,860,327
52,250,762,805

장기금융상품
5,7,8
105,500,000
93,500,000

매출채권(비유동)

250,000,000
-

계약자산(비유동)

8,624,229,295
5,965,143,022

당기손익-공정가치금융자산
5,7,9
8,838,277,725
8,044,821,792

기타금융자산
5,7,9
2,790,478,536
2,432,265,826

유형자산
13
31,420,003,637
30,409,982,441

사용권자산
15
2,225,680,648
2,710,797,214

무형자산
14
3,347,618,106
1,740,593,574

관계기업투자
17
721,866,246
262,743,991

이연법인세자산
21
4,625,157,018
504,865,829

기타비유동자산

86,049,116
86,049,116

자산 총계

122,572,856,114
133,767,809,599

부채

유동부채

23,892,641,610
17,603,653,674

매입채무
4,5,7
9,360,991,630
5,313,900,342

계약부채
10
3,916,267,886
1,734,104,580

기타금융부채
4,5,7,18
7,425,031,561
5,885,090,026

기타유동부채

436,549,959
713,057,064

당기법인세부채

5,579,374
294,530,071

리스부채
16
1,227,773,540
991,365,754

파생금융상품
5,7
-
35,698,100

충당부채
22
1,520,447,660
2,635,907,737

비유동부채

2,086,688,456
3,256,279,362

순확정급여부채
20
718,882,859
1,399,073,562

기타금융부채
5,7
215,433,104
137,774,326

리스부채

1,152,372,493
1,719,431,474

부채총계

25,979,330,066
20,859,933,036

자본

지배기업의 소유주지분

96,593,526,048
112,907,876,563

자본금
23
4,181,153,000
4,072,116,000

주식발행초과금
23
26,151,683,661
26,151,683,661

기타자본항목
23
(8,667,647,411)
(8,610,796,298)

기타포괄손익누계액
23
(48,490,462)
(48,490,462)

이익잉여금
24
74,976,827,260
91,343,363,662

비지배지분

-
-

자본총계

96,593,526,048
112,907,876,563

자본과 부채 총계

122,572,856,114
133,767,809,599

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속
기업

(단위: 원)

과 목
주석
제28기
제27기

매출액
6,17
58,944,868,613
97,432,266,882

매출원가
27
53,418,389,742
69,944,355,092

매출총이익

5,526,478,871
27,487,911,790

판매비와 관리비
26
23,488,053,917
23,830,829,985

영업이익(손실)

(17,961,575,046)
3,657,081,805

기타수익
28
2,499,839,345
13,330,549,916

기타비용
28
3,092,456,458
1,175,640,129

금융수익
30
1,571,744,669
2,694,236,467

금융비용
30
2,809,519,945
610,392,582

관계기업에 대한 지분법이익(손실)

465,447,255
(299,213,690)

법인세비용차감전순이익

(19,326,520,180)
17,596,621,787

법인세수익(비용)
21
4,686,393,785
(5,636,721,555)

당기
순이익

(14,640,126,395)
11,959,900,232

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
20
(18,159,347)
(127,594,925)

당기
총포괄이익

(14,658,285,742)
11,832,305,307

당기
순손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

(14,640,126,395)
11,959,900,232

당기
총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

(14,658,285,742)
11,832,305,307

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본 주당순이익
31
(1,969)
1,660

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속
기업

(단위: 원)

구 분
주석
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익
잉여금

2019년 1월 1일

3,932,270,000
26,151,683,661
(8,419,945,610)
(48,490,462)
81,748,594,655
-
103,364,112,244

당기
총포괄손익

당기
순이익

-
-
-
-
11,959,900,232
-
11,959,900,232

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(127,594,925)
-
(127,594,925)

소유주와의 거래

자기주식 취득
32
-
-
(190,850,688)
-
-
-
(190,850,688)

주식배당

32

139,846,000
-
-
-
(139,846,000)
-
-

배당금의 지급

32

-
-
-
-
(2,097,690,300)
-
(2,097,690,300)

2019년 12월 31일

4,072,116,000
26,151,683,661
(8,610,796,298)
(48,490,462)
91,343,363,662
-
112,907,876,563

2020년 1월 1일

4,072,116,000
26,151,683,661
(8,610,796,298)
(48,490,462)
91,343,363,662
-
112,907,876,563

당기
총포괄손익

당기
순이익

-
-
-
-
(14,640,126,395)
-
(14,640,126,395)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(18,159,347)
-
(18,159,347)

소유주와의 거래

자기주식 취득
32
-
-
(56,851,113)
-
-
-
(56,851,113)

주식배당
32
109,037,000
-
-
-
(109,037,000)
-
-

배당금의 지급
32
-
-
-
-
(1,599,213,660)
-
(1,599,213,660)

2020년 12월 31일

4,181,153,000
26,151,683,661
(8,667,647,411)
(48,490,462)
74,976,827,260
-
96,593,526,048

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니와 그 종속
기업

(단위: 원)

구 분
주석
제28기
제27기

영업활동으로 인한 현금흐름

(14,333,488,363)

15,465,625,732

영업에서 창출된 현금흐름

33
(15,045,530,431)

16,573,585,422

이자의 수취

409,396,408

893,612,678

이자의 지급

(20,724,544)

(137,986,538)

배당금의 수취

43,608,866

12,792,205

법인세의 납부

279,761,338

(1,876,378,035)

투자활동으로 인한 현금흐름

(9,520,115,125)

(6,776,541,341)

투자활동으로 인한 현금 유입액

72,790,312,291

50,921,676,753

단기금융상품의 감소

64,799,838,887

45,532,336,744

당기손익-공정가치금융자산의처분

6,707,364,198

5,237,298,098

기타금융자산의 감소

750,201,176

152,041,911

유형자산의 처분

421,000

-

무형자산의 처분

410,000,000

파생상품의 정산

122,487,030

투자활동으로 인한 현금 유출액

(82,310,427,416)

(57,698,218,094)

단기금융상품의 증가

69,098,152,889

53,297,423,076

장기금융상품의 증가

12,000,000

12,000,000

당기손익-공정가치금융자산 취득

6,769,102,628

1,250,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산 취득

-

17,250,000

기타금융자산의 증가

1,108,413,886

1,012,000,000

유형자산의 취득

1,391,601,280

891,160,445

무형자산의 취득

3,617,346,738

329,014,276

파생상품의 정산

313,809,995

889,370,297

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,000,046,478)

(7,852,877,125)

재무활동으로 인한 현금 유입액

30,607,000,000

76,375,000,000

단기차입금의 차입

30,607,000,000

76,375,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액

(33,607,046,478)

(84,227,877,125)

단기차입금의 상환

30,607,000,000

81,213,000,000

리스부채의 원금 상환

1,343,981,705

726,776,837

자사주의 취득

56,851,113

190,850,688

배당금의 지급

1,599,213,660

2,097,249,600

현금및현금성자산의 증가

(26,853,649,966)

836,207,266

기초의 현금및현금성자산

40,518,582,529

39,933,656,037

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(522,825,238)

(251,280,774)

기말의
현금및현금성자산

13,142,107,325

40,518,582,529

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 27 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주석
제28기 기말
제27기 기말

자산

유동자산

56,286,224,171
78,285,461,225

현금및현금성자산
4,5,6
12,064,343,818
39,228,738,424

단기금융상품
5,6
11,628,991,092
8,787,902,003

매출채권
5,6,8
10,526,396,941
7,540,190,194

계약자산
9
2,378,321,347
7,180,852,763

기타금융자산
5,6,8
162,957,749
801,172,315

기타유동자산

1,223,020,810
1,360,642,193

재고자산
11
18,240,007,414
13,385,963,333

당기법인세자산

62,185,000
-

비유동자산

62,174,013,733
51,541,573,271

장기금융상품
5,6,7
105,500,000
93,500,000

매출채권(비유동)

250,000,000
-

계약자산(비유동)
10
8,624,229,295
5,965,143,022

당기손익-공정가치금융자산
5,6,8
8,838,277,725
8,044,821,792

기타금융자산
5,6
2,579,988,536
2,221,775,826

유형자산
12
31,310,889,699
30,349,255,321

사용권자산
14
2,306,159,450
2,425,570,864

무형자산
13
3,347,618,106
1,740,593,574

종속기업및관계기업투자
15
131,349,720
131,349,720

이연법인세자산
19
4,593,952,086
483,514,036

기타비유동자산

86,049,116
86,049,116

자산 총계

118,460,237,904
129,827,034,496

부채

유동부채

23,219,030,329
16,575,305,501

매입채무
5,6
9,165,924,417
5,132,690,338

계약부채
9
3,916,267,886
1,734,104,580

기타금융부채
5,6,17
7,075,476,577
5,506,542,546

기타유동부채
6
336,745,981
547,106,945

당기법인세부채

-
277,115,851

리스부채
6, 15
1,204,167,808
706,139,404

파생금융상품
5,6
-
35,698,100

충당부채
21
1,520,447,660
2,635,907,737

비유동부채

2,131,693,704
3,170,124,768

순확정급여부채
19
654,250,304
1,312,918,968

기타금융부채
4,5,17
215,433,104
137,774,326

리스부채(비유동)
6
1,262,010,296
1,719,431,474

부채총계

25,350,724,033
19,745,430,269

자본

자본금
22
4,181,153,000
4,072,116,000

주식발행초과금

26,151,683,661
26,151,683,661

기타자본항목
22
(7,333,305,560)
(7,276,454,447)

이익잉여금
23
70,155,883,050
87,180,159,293

기타포괄손익

(45,900,280)
(45,900,280)

자본총계

93,109,513,871
110,081,604,227

자본과 부채 총계

118,460,237,904
129,827,034,496

포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

과 목
주석
제28기
제27기

매출액

54,225,570,251
92,458,445,472

매출원가

49,834,123,379
66,073,556,380

매출총이익

4,391,446,872
26,384,889,092

판매비와 관리비
25
22,559,775,762
22,939,792,690

영업이익

(18,168,328,890)
3,445,096,402

기타수익
27
2,506,157,138
13,330,074,449

기타비용
27
3,092,366,218
1,174,238,055

금융수익
29
1,551,213,448
2,678,203,871

금융비용
29
2,803,755,164
602,879,865

관계기업투자손실

-
(475,607,961)

법인세비용차감전
순이익

(20,007,079,686)
17,200,648,841

법인세비용
20
(4,734,625,181)
5,628,862,356

당기
순이익

(15,272,454,505)
11,571,786,485

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

(43,571,078)
(158,238,031)

당기
총포괄이익

(15,316,025,583)
11,413,548,454

주당순이익(단위:원)

기본 주당순이익
30
(2,054)
1,606

자 본 변 동 표

제 28 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
주식발행
초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익
잉여금
합 계

2019년 01월 01일

3,932,270,000
26,151,683,661
(7,085,603,759)
(45,900,280)
78,004,147,139
100,956,596,761

회계정책변경의 효과

-
-
-
-
-
-

수정후 금액

3,932,270,000
26,151,683,661
(7,085,603,759)
(45,900,280)
78,004,147,139
100,956,596,761

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
11,571,786,485
11,571,786,485

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(158,238,031)
(158,238,031)

소유주와의 거래

자기주식 취득
22
-
-
(190,850,688)
-
-
(190,850,688)

주식배당
23
139,846,000
-
-
-
(139,846,000)
-

배당금의 지급
23
-
-
-
-
(2,097,690,300)
(2,097,690,300)

2019년 12월 31일

4,072,116,000
26,151,683,661
(7,276,454,447)
(45,900,280)
87,180,159,293
110,081,604,227

2020년 01월 01일

4,072,116,000
26,151,683,661
(7,276,454,447)
(45,900,280)
87,180,159,293
110,081,604,227

회계정책변경의 효과

-
-
-
-
-
-

수정후 금액

4,072,116,000
26,151,683,661
(7,276,454,447)
(45,900,280)
87,180,159,293
110,081,604,227

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
(15,272,454,505)
(15,272,454,505)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(43,571,078)
(43,571,078)

소유주와의 거래

자기주식 취득
22
-
-
(56,851,113)
-
-
(56,851,113)

주식배당
23
109,037,000
-
-
-
(109,037,000)
-

배당금의 지급
23
-
-
-
-
(1,599,213,660)
(1,599,213,660)

2020년 12월 31일

4,181,153,000
26,151,683,661
(7,333,305,560)
(45,900,280)
70,155,883,050
93,109,513,871

현 금 흐 름 표

제 28 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 미래컴퍼니
(단위: 원)

구 분
주석
제28기
제27기

영업활동으로 인한 현금흐름

(14,576,784,759)

14,852,064,955

영업에서 창출된 현금흐름
32
(15,285,737,447)

15,961,119,914

이자의 수취

388,865,187

877,580,082

이자의 지급

(20,696,923)

(130,473,821)

배당금의 수취

43,608,866

12,792,205

법인세의 환급(납부)

297,175,558

(1,868,953,425)

투자활동으로 인한 현금흐름

(9,231,413,853)

(6,536,541,341)

투자활동으로 인한 현금 유입액

71,830,311,291

50,681,676,753

단기금융상품의 감소

63,839,838,887

45,292,336,744

당기손익-공정가치금융자산의 처분

6,707,364,198

5,237,298,098

기타금융자산의감소

750,201,176

152,041,911

유형자산의 처분

420,000

-

무형자산의 처분

410,000,000

파생상품의 정산

122,487,030

투자활동으로 인한 현금 유출액

(81,061,725,144)

(57,218,218,094)

단기금융상품의 증가

67,918,152,889

52,817,423,076

장기금융상품의 증가

12,000,000

12,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득

6,769,102,628

1,250,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산

-

17,250,000

기타금융자산의 증가

1,108,413,886

1,012,000,000

유형자산의 취득

1,322,899,008

891,160,445

무형자산의 취득

3,617,346,738

329,014,276

파생상품의 정산

313,809,995

889,370,297

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,842,110,478)

(7,706,743,425)

재무활동으로 인한 현금 유입액

30,607,000,000

76,375,000,000

단기차입금의 차입

30,607,000,000

76,375,000,000

재무활동으로 인한 현금 유출액

(33,449,110,478)

(84,081,743,425)

단기차입금의 상환

30,607,000,000

81,213,000,000

리스부채의 원금 상환

1,186,045,705

580,643,137

자사주의 취득

56,851,113

190,850,688

배당금의 지급

1,599,213,660

2,097,249,600

현금및현금성자산의 증가

(26,650,309,090)

608,780,189

기초의 현금및현금성자산

39,228,738,424

38,871,239,009

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(514,085,516)

(251,280,774)

기말의 현금및현금성자산

12,064,343,818

39,228,738,424

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 28 기
2020년 1월 1일
부터
제 27 기
2019년 1월 1일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년

3월 31일

처분확정일
2020년 3월 26일

주식회사 미래컴퍼니
(단위 : 천원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

68,989,184

85,840,148

1. 전기이월미처분이익잉여금
83,971,976

74,426,601

2. 회계정책변경의 효과
-

-

3. 당기순이익
(15,272,454)

11,571,785

4. 순확정급여부채의 재측정요소
(43,571)

(158,238)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

1,868,172

1. 이익준비금
-

159,921

2. 현금배당금
 (주당배당금(률):

당기 - 보통주: 원(%)
 전기 - 보통주: 200원(44%)

-

1,599,214

3. 주식배당금
 (주당배당금(률)):

당기 - 보통주: 원(%)
 전기 - 보통주: 15원(3%)

-

109,037

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

68,989,184

83,971,976

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~12 (생략)

<추가>

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~12 (현행과 동일)

13. 반도체 및 디스플레이 제조 설비 및 부품 제조 판매

14. 이차전지 제조 설비 및 부품 제조 판매

15. 이차전지 검사 설비 및 부품 제조 판매

16. 이차전지 설비 연구 개발

영위하는 사업 명확화 및 
신규 사업 진출을 위한 
사업 목적 추가

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는「주식
ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식
ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」
제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌 부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

주식 등의 전자등록

의무 요건 완화

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

상법 개정에 따른

배당기산일 조문 삭제 및

동등배당에 대한 조문 신설

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지(1개월간) 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

<신설>

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

「주식
ㆍ
사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할수도 있음. (주석 신설)

상법 개정에 따른

정기주주총회 개최시기의

유연성 확보

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는경우

② ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과
전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환

사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ③ (현행과 동일)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에
(전환사채에 대한 이자의 지급 삭제) 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

상법 개정에 따른 동등배당 신설로 인한 조문 정비와 향후 필요 시, 전략적으로 신속한 사업확장을 추진할 수 있도록 한도 상향

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (생략)

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주

인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1,000억 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (현행과 같음)

향후 필요 시, 전략적으로 
 신속한 사업확장을 추진할 수 있도록 한도 상향

제19조의2 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제19조의2 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
1,000억 원

을

초
과
하
지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 동일)

향후 필요 시, 전략적으로
 신속한 사업확장을 추진할 수 있도록 한도 상향

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

상법 개정에 따른

정기주주총회 개최시기의

유연성 확보

제40조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑥ (생략)

제40조(이사회의 구성과 소집)

① (현황과 동일)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
3일전에 각 이사 및감사에게 통지하여 소집한다.

③ ~ ⑥ (현황과 동일)

빠르게 변화하는 시장환경에 선제적으로 대응하고, 신속하게 의사결정 하기 위해

이사회 소집 통지일 단축

제47조(감사위원회의 구성)

①~ ② (생략)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

<신설>

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제47조(감사위원회의 구성)

①~ ② (현황과 동일)

③
감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수있다.

④
감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정에 따라

전자투표/전자위임장 도입 시, 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의 요건 완화 
내용 반영

제49조(감사위원회의 직무 등)

① ~ ② (생략)

③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.

④ ~ ⑦ (생략)

제49조(감사위원회의 직무 등)

① ~ ② (현황과 동일)

③
감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ ~ ⑦ (현행과 동일)

기존 정관 제47조 제4항 
조문을 제49조 감사위원회 직무 조문으로 이관

<신설>

제49조의2(감사위원의 분리선임·해임)

① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

상법 개정에 따라

감사위원회 위원 선임 및

해임에 관한 조문 신설

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회의일 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (생략)

제52조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 동일)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일
또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③감사위원회는 정기주주총회일
또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧ (현항과 동일)

상법 개정에 따른

문구 정비

제55조(이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.

④ (생략)

제55조(이익배당)

① ~ ② (현행과 동일)

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (현행과 동일)

상법 개정에 따른

정기주주총회 개최시기의

유연성 확보

제56조(분기배당)

① ~ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제56조(분기배당)

① ~ ③ (현행과 동일)

④
제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 동일)

동등배당에 대한 조문 정비

<신설>

부칙 제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

부칙 시행일 신설

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이관수
49.06.26
사외이사 후보자
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이관수
이사장
2016~현재
現 서울 의과학 연구소 재단 
이사장
-

2011~2014
명지대학교 정보통신공학과 교수

1990~2011
삼성전자
(기업통신 사업팀장, 정보통신 
연구소장, Network 사업부장)

1979~1990
미국 Ericsson 연구소 
(Project Manager for Business Communication Switching Systems)

1974~1977
대한민국 국방연구소 
연구원 근무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이관수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이관수 후보자] 
이관수 후보자는 대기업에서 다양한 실무 경험을 거치고 임원까지 역임하고 현재는 서울의과학 연구소 이사장으로 재직하고 있습니다. 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 갖추고있고, 과거 미래컴퍼니의 사외이사로 재작한 바 있어 누구보다 미래컴퍼니의 사업 이해도가 높아 급변하는 대외 환경에 대한 RISK를 사전에 검토하고 분석하여 문제 발생 여지를 최소화할 수 있는 역량을 보유하고 있는 것으로 사료됩니다. 
앞으로 미래컴퍼니의 경영 전반에 대하여 독립적이고 객관적인 감사 업무를 위해 이관수후보자의 감사위원회 위원 선임이 필요하다고 판단됩니다. 

확인서

이관수 후보자 확인서.jpg
이관수 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류재연
66.06.12
-
-
특수관계인
이사회

김준구
81.01.24
-
-
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류재연
회사원
2003~현재

現 (주)미래컴퍼니 연구소장

-

1997~2003

(주)선양테크 연구소장

1995~1997
(주)ATI 개발 실장

1989~1995
(주)한미반도체 선임연구원

김준구
회사원
2020~현재

現 (주)미래컴퍼니 대표이사

-

2014~2020
(주) 미래컴퍼니 경영기획실장

2009~2014

Bain & Company Seoul / Silicon Valley Office 이사

2004~2008
삼성전자 정보통신총괄 통신연구소 선임연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류재연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김준구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 류재연]
류재연 후보자는 반도체 디스플레이 장비 개발 분야 30년 이상의 경력을 보유한 장비 개발 전문가 입니다. 미래컴퍼니에서 18년 동안 근무하며 Grinder 장비 고도화와 레이저 장비 등 다양한 장비 개발 성공에 일조하였습니다. 미래컴퍼니의 장비 연구소를 총괄하고 있으며, 향후 이차전지, 반도체 등 인접 산업으로의 성공적인 진출을 위하여 류재연 후보자의 사내이사 선임이 필요하다고 판단됩니다. 

[사내이사 후보자 김준구] 
김준구 후보자는 공학도 출신의 경영인으로 R&D 중심의 경영 철학을 실현하고 있습니다. 핵심전략 기술인 정밀 연삭 가공기술을 기반으로 디스플레이 장비 포트폴리오 다각화를 성공적으로 이끌었으며, 이차전지, 반도체 장비 등 여러 산업분야로 확대하고 있습니다. 이러한 적극적인 R&D 중심 전략을 인정받아 정부에서 적극적으로 추진중인 소부장(소재
·부
품 · 장비) 으뜸기업에 선정되는데 기여하였습니다. 또한, 미래 성장 산업인 3D 센서와 복강경 수술로봇 사업에서도 신제품이 출시되는 등 가시적인 성과 창출에 기여하였습니다. 급변하는 경제 상황과 첨단 산업 트렌드에 빠르게 적응하기 위해 김준구 후보자의 역량과 노하우가 미래컴퍼니에 꼭 필요하다고 판단됩니다. 

확인서

류재연 후보자 확인서.jpg
류재연 후보자 확인서

김준구 사내이사 후보자 확인서.jpg
김준구 사내이사 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,040,200,005

최고한도액
5,000,000,000

※ 반석원 사내이사는 2020년 4월 2일자로 등기이사에서 사임하였습니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.meerecompany.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
 
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 오전9시 ~ 2021년 3월 30일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나19(COVID-19) 관한 사항
주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드리며 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.
주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

※ 당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 주주총회집중일을 피하여 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.