이지스레지던스리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210210)
제출인: 이지스레지던스리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 2월 10일

권 유 자:
성 명: (주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
주 소: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층
 (여의도동, 세우빌딩)
전화번호: (전 화) 02-6959-9549

작 성 자:
성 명: 김미주
부서 및 직위: 사무수탁회사(스카이펀드서비스) / 과장 
전화번호: 02-6925-6640

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 10일
라. 주주총회일
2021년 02월 25일

마. 권유 시작일
2021년 02월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)하나은행
(국제루체스타레지던스리츠전문투자형사모부동산투자신탁 신탁업자 지위)
최대주주
보통주
1,400,000
6.80
최대주주
-

계
-
1,400,000
6.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김성근
(이지스자산운용(주))
0
0
자산관리회사
자산관리회사
-

김미주
(스카이펀드서비스(주))
0
0
사무수탁회사
사무수탁회사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

해당사항 없음
개인
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 10일
2021년 02월 17일
2021년 02월 24일
2021년 02월 25일

나. 피권유자의 범위

제2기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제2기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
한국예탁결제원

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

해당사항 없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 2 월 25 일 (목) 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대로 24, 
전경련회관컨퍼런스센터 2층 루비홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 02월 15일 오전9시 ~ 2021년 02월 24일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 02월 24일(수) 까지

서면투표 방법

1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://igisresidencereit.com)를 참조하시기 바랍니다.
2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 주주총회 개최일 전 2021년 02월 24일(수요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 여의공원로 101, CCMM빌딩 11층 1102C 스카이펀드서비스(주) 김미주 
(우: 07241)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 함산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. 
 11. 기타 상법 등 관련 법령 상 주주총회의 보통결의를 요하는 사항

○ 상법 제461조의2 (준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다

□ 자본준비금 감액

○ 감액 가능 자본준비금(주식발행초과금)

제2기 말

주식발행초과금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액 가능 주식발행초과금 (A-C)

80,282,867,000

20,600,000,000

30,900,000,000

49,382,867,000

○ 제2기 현금배당 배당재원 확보를 위해 자본준비금을 일부 감액하고, 이익잉여금으로 이입하고자 함. (자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 1,360,033,270원)

배당처분예정액

(A)

미처분이익잉여금

(B)

미실현이익

(C)

자본준비금 감액대상액
(A-(B-C))

2,678,000,000
7,267,966,730
5,950,000,000
1,360,033,270

○ 자본준비금 중 일부를 배당재원으로 처분하여, 제2기 배당금 주당 연환산수익률이 5.20% (공모가 5,000원 기준)가 되도록 함.

□ 재무제표의 승인

제 2 호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황 개요

1. 회사의 개요 
 1) 회사명: 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

2) 설립일: 2020년 02월 03일

3) 소재지: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)

4) 사업목적

회사는 「부동산투자회사법」(이하 "부투법"이라 한다)에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자,운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자,운용과 직접 관련된 업무 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다.

1. 부동산의 취득,개발,개량 및 처분

2. 부동산의 개발사업

3. 부동산의 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차

4. 증권, 채권의 매매

5. 현금의 금융기관에의 예치

6. 지상권,임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득,관리,처분

7. 신탁이 종료된 ?에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수 익권의 취득,관리,처분

8. 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등에 대한 부투법에 따른 대출, 예치

9. 위 각 호에 부수하는 업무 
 5) 종업원 상황 : 상근직원 없음

6) 자산 및 자본금 규모 : 자산총계 108,214,286,064원, 자본금 20,600,000,000원

7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

정관 제5조(회사의 존립기간) 회사의 존립기간은 두지 아니한다.

정관 제56조(해산) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.

1. 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료

2. 주주총회의 해산결의

3. 합병

4. 파산

5. 법원의 해산명령 또는 해산판결

6. 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소

7. 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부 된 경우

8. 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우 

2. 영업의 경과 및 성과

1) 2020.02.03 : 발기인총회, 회사설립(자본금 : 3억)

2) 2020.02.06 : 업무위탁계약 체결

자산관리(이지스자산운용㈜)

사무수탁(스카이펀드서비스㈜)

자산보관(엔에이치투자증권㈜)

3) 2020.03.02 : 명의개서대리인 선임(한국예탁결제원)

4) 2020.04.03 : 국토교통부 영업인가

5) 2020.06.03 : 사모유상증자(증자후 자본금 : 27억원)

6) 2020.06.04 : 자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경)

7) 2020.07.11 : 공모유상증자(증자후 자본금 : 206억원)

8) 2020.07.13 : 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제3종 지분증권 이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁166호 제에이종 
 수익증권 취득

9) 2020.07.14 : 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제1종 지분증권 취득

10) 2020.08.05 : 거래소 유가증권시장 상장

11) 2020.08.14 : 제2기~제4기 외부감사인 선임(감사인 : 삼덕회계법인)

12) 2020.09.25 : 정관 변경(부투법 제8조 제1항 제10호 공고 방법 변경 : 홈페이지)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 2(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 1(전)기말 2020년 06월 30일 현재

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제2(당)기말
제1(전)기말

자산

I.유동자산

12,464,286,064

13,463,622,236

1. 현금및현금성자산
4, 5, 18
11,496,449,853

13,462,266,339

2. 기타유동채권
4, 6, 18, 20
948,815,869

628,028

3. 기타유동자산
7
19,020,342

727,869

II.비유동자산

95,750,000,000

-

1. 관계기업과 공동기업에 대한 투자
8, 18
95,750,000,000

-

자 산 총 계

108,214,286,064

13,463,622,236

부 채

I.유동부채

63,452,334

206,453,333

1. 기타지급채무
4, 9, 18, 20
63,452,334

206,453,333

부 채 총 계

63,452,334

206,453,333

자 본

I.자본금
10

20,600,000,000

2,700,000,000

II. 기타불입자본
10

80,282,867,000

10,586,446,000

III.이익잉여금(결손금)
11

7,267,966,730

(29,277,097)

자 본 총 계

108,150,833,730

13,257,168,903

부 채 및 자 본 총 계

108,214,286,064

13,463,622,236

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 2(당)기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 1(전)기 2020년 02월 03일부터 2020년 06월 30일까지

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 2(당)기
제1(전)기

I. 영업수익
8, 12, 18, 20

7,723,037,020

-

II. 영업비용
13, 19, 20

431,589,476

30,320,454

III. 영업이익(손실)

7,291,447,544

(30,320,454)

1. 금융수익
14, 18
5,796,283

1,043,357

2. 금융비용
14
-

-

3. 기타수익

-

-

4. 기타비용

-

-

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

7,297,243,827

(29,277,097)

V. 법인세비용
15

-

-

VI. 당기순이익(손실)

7,297,243,827

(29,277,097)

VII. 기타포괄손익

-

-

VIII. 총포괄손익(손실)

7,297,243,827

(29,277,097)

IX. 주당이익

1. 기본주당이익(손실)
16

371.79

(38.98)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 2(당)기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 1(전)기 2020년 02월 03일부터 2020년 06월 30일까지

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

구 분

당 기
(처분예정일 : 2021년 2월

25
일)

전 기
(처리확정일 : 2020년 9월 25일)

Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금)

7,267,966,730

(29,277,097)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(29,277,097)

-

당기순이익(손실)
7,297,243,827

(29,277,097)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

1,360,033,270

-

주식발행초과금
1,360,033,270

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(2,678,000,000)

-

연차배당
(2,678,000,000)

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

5,950,000,000

(29,277,097)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 제2기 현금배당 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. 
 8. 이익배당에 관한 사항

□ 주요내용

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

구 분

당 기
(처분예정일 : 2021년
2월
25
일)

전 기
(처리확정일 : 2020년 9월 25일)

Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금)

7,267,966,730

(29,277,097)

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(29,277,097)

-

당기순이익(손실)
7,297,243,827

(29,277,097)

Ⅱ. 이익잉여금이입액

1,360,033,270

-

주식발행초과금
1,360,033,270

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(2,678,000,000)

-

연차배당
(2,678,000,000)

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

5,950,000,000

(29,277,097)

○ 제2기 사업연도의 현금배당을 아래와 같이 지급하고자 함.
 - 제2기 배당금 총액: 2,678,000,000(주당 130원)

* 배당가능이익(2,678,000,000) = 미처분이익잉여금(7,267,966,730) + 자본잉여금 이입액 (1,360,033,270) - 미실현이익(5,950,000,000)

- 배당 기준일: 2020년 12월 31일

- 배당 대상 주식수: 보통주 20,600,000주

- 배당률(발행가 5,000원 기준): 2.6%

○ 참고사항 : 배당소득 비과세 대상 
 - 제2기 배당금 총액 2,678,000,000원 중 자본준비금의 전입금액을 재원으로 하는 배당금액 1,360,033,270원은 아래와 같이 소득세법 및 법인세법 상 과세소득에 포함되지 않음.
 - 「법인세법」제18조 (평가이익 등의 익금불산입) 
 다음 각 호의 금액은 내국법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금에 산 입하지 아니한다.
 8. 「상법」제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받는 배당

 「소득세법 시행령」제26조의3 (배당소득의 범위)
 ⑥ 「상법」제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당(법 제17조제2 항제2호 각 목에 해당하지 아니하는 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 제외한 다)은 법 제17조제1항에 따른 배당소득에 포함하지 아니한다.
 - 자본준비금의 전입금액을 재원으로 받은 배당은 「법인세법」에 의거하여 법인의 과세소득에 포함되지 않고, 「소득세법 시행령」에 의거하여 배당소득에 포함되 지 않아 원천징수 및 배당소득세 납세 의무가 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. 
 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

□ 제3기 및 제4기 사업계획 
○ 사업계획 적용기간 : 제3기 (2021. 01. 01. ~ 2021. 06. 30.)

제4기 (2021. 07. 01. ~ 2021. 12. 31.)
○ 주요 사업계획

1) 투자부동산

- 이지스151호 제1종 지분증권 63,000,000좌

- 이지스151호 제3종 지분증권 13,000,000좌

- 이지스166호 제A종 수익증권 7,000,000,000좌

- 신규 부동산 또는 부동산관련 증권

2) 투자부동산 편입 계획

- 회사는 사업계획 적용기간 중 「부동산투자회사법」 제12조제1항제3호 및 동법 시행령 제9조제1항제1호에 의하여 총 자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 추가 투자부동산(부동산투자회사 또는 부동산 집합투자기구가 발행한 주식 또는 집합투자증권)에 투자할 계획이며 해당 자산 편입 시 관련 법령 및 회사의 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등)를 별도 진행할 예정임

3) 신주발행계획

- 회사는 사업계획 적용기간 중 신주발행계획이 없으나 추후 사업계획이 변경될 시 관련 법령 및 회사의 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등)를 통해 신주발행계획이 변경될 수 있음

○ 제3기 및 제4기 사업계획 재무 요약

* 제3기, 제4기의 재무수치는 실제 운영과정 추가 투자부동산 편입에 따라 변동될 수 있음

1) 영업수익의 추정

(단위: 백만원)

구 분

제3기 사업계획

제4기 사업계획

이지스151호 배당수익

1,697

1,726

이지스166호 배당수익

173

176

합 계

1,871

1,902

2) 영업비용의 추정

(단위: 백만원)

구 분

제3기 사업계획

제4기 사업계획

자산관리보수

5

5

자산보관보수

11

11

일반사무보수

28

28

급여

4

4

기타비용

51

51

합 계

100

100

3) 영업외수익 및 영업외비용

(단위: 백만원)

구 분

제3기 사업계획

제4기 사업계획

영업외수익(이자수익)

13

13

영업외비용

-

-

합 계

13

13

 4) 추정손익계산서
 (단위: 백만원)

구 분

제3기 사업계획

제4기 사업계획

영업수익

1,871

1,902

영업외수익

13

13

영업비용

100

100

영업외비용

-

-

세전이익

1,784

1,888

법인세비용

-

-

당기순이익

1,784

1,888

 5) 목표배당률(안)
 (단위: 백만원)

구 분

제3기 사업계획

제4기 사업계획

당기순이익

1,784

1,888

이익잉여금 이입액

894

790

배당액

2,678

2,678

배당률(연환산수익률)

5.2%

5.2%

주) 주당 발행가액 5,000원 기준으로 산정된 연환산수익률

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 제3기 차입계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. 
 2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

□ 제3기 차입계획 

○ 당사의 투자자산인 '이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사' 제1종 및 제3종 지분증권의 공정가치가 최초 투자시점 대비 상승함에 따라 발생한 차입 여력을 활용하여, 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요 시 600억원 한도에서 차입을 추진하고자 함.

 ※ 제2기말 현재, 당사 자산총액 대비 부채 비율은 0.01% 수준임.

○ 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함.

○ 신규 투자가 없을 시, 추가 차입은 진행하지 않으며 신규 투자가 진행되는 경우 신규투자에 대해서는 법령 및 정관에 근거한 수권절차를 별도로 진행할 예정임.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

② 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다. 
 9. 총 자산 중 부동산개발사업에 대한 투자비율
 ○ 정관 제42조 (자산의 투자ㆍ운용)

회사는 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자ㆍ운용하여야 한다.
 2. 회사 총 자산의 30% 이하의 범위 내에서 부동산개발사업
 ○ 부동산투자회사법 제12조 (주주총회의 결의사항)

제1항 제4호의2. 총 자산 중 부동산 개발사업에 대한 투자비율

□ 주요내용 
○ 회사는 기준일(2020년 12월 31일)현재, 부동산개발사업에 투자하고 있지 않음.

○ 회사는 정관 제42조에 따라 직전 분기 말 현재의 대차대조표상의 자산총액 기준 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 부동산개발사업에 대해 투자 할 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 제3기 이사 보수 결정의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. 
 6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업 연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

□ 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 1인당 150만원
이사 1인당 90만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
330만원

최고한도액
대표이사 1인당 150만원
이사 1인당 90만원

※ 기타 참고사항

- 전기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급예정.

□ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안 : 제3기 감사 보수 결정의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사 항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결 의한다. 
 6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수) 
 ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업 연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

□ 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1인당 90만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
90만원

최고한도액
1인당 90만원

※ 기타 참고사항

- 전기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급예정.