미래에셋맵스리츠 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210210)
제출인: 미래에셋맵스리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.02.05

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

위임장 용지
(참고서류 첨부문서)

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
위임장 용지
양식 변경

주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우

대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우
에는
대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 02월 05일

권 유 자:
성 명: (주)미래에셋맵스제1호 위탁관리부동산투자회사
주 소: 서울특별시 종로구 종로 33, Tower1 12층 (청진동, 그랑서울)
전화번호: 02-3774-5917

작 성 자:
성 명: 고완규
부서 및 직위: 미래에셋자산운용(주) REITs운용본부 매니저
전화번호: 02-3774-2209

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 09일
라. 주주총회일
2021년 02월 25일

마. 권유 시작일
2021년 02월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제1기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

엔에이치투자증권 주식회사
(파인밸류IPO

1호전문투자형
사모증권투자신탁의 신탁업자)

최대주주

보통주

1,800,000

8.96

최대주주

-

계
-

1,800,000

8.96

-

-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이재강

(신한아이타스(주))

0

0

사무수탁사

사무수탁사

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

해당없음

개인
-
-

해당없음

-

-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 09일
2021년 02월 10일
2021년 02월 24일
2021년 02월 25일

나. 피권유자의 범위

제1기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2020년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제1기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2021년 2월 15일 09시 ~ 2021년 2월 24일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관

한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋맵스제1호리츠

https://www.maps1reit.miraeasset.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 20층 신한아이타스(주) 대체투자사업부 이재강 (우 : 07325)

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 02월 24일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 2월 25일(목) 10시 00분 (오전)

장 소
서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2021년 2월 15일 09시 ~ 2021년 2월 24일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관

한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간

2021년 02월 24일(수) 까지

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.maps1reit.miraeasset.com/)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2021년 02월 24일(수요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 20층 신한아이타스(주) 대체투자사업부 이재강 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 함산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다

기타 추가 안내사항 등

-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안. 자본준비금 감액 결의의 건

□ 사 유

○ 당사는 제1기 사업연도 배당재원으로 사용하기 위하여, 이를 위해 자본준비금 감액 배당을 실시하고 자 함

□ 관련 법령

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액

○ 감액가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

당기말
 주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능 
 주식발행초과금 (A-C)

78,001,983,333

20,100,000,000

30,150,000,000

47,851,983,333

○ 자본준비금(주식발행초과금) 감액

(단위: 원)

배당처분 예정액

(A)

미처리결손금

(B)

미실현이익 주)

(C)

자본준비금 감액 대상액

(A+B+C)

2,653,200,000

775,358,536

-

3,428,558,536

주) 미실현이익 = 지분법평가이익 - 배당금 수취액

○ 상기와 같이 당사는 자본준비금 3,428,558,536원을 감액하여 배당재원으로 처분하고자 함

□ 재무제표의 승인

제2호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건

□ 당해 사업연도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표

재 무 상 태 표

제1(당)기 2020년 11월 30일 현재

(단위: 원)

과 목

제 1(당)기말

자산

유동자산

5,641,489,462

현금및현금성자산

5,619,638,342

기타유동금융자산

1,668,093

기타유동자산

18,793,037

당기법인세자산

1,389,990

비유동자산

291,166,923,804

투자부동산

291,166,923,804

자산 총계

296,808,413,266

부채

유동부채

1,948,825,294

기타유동금융부채

737,040,005

기타유동부채

1,211,785,289

비유동부채

197,532,963,175

장기차입금

148,651,309,588

임대보증금

35,076,883,112

기타비유동부채

13,804,770,475

부채 총계

199,481,788,469

자본

자본금

20,100,000,000

자본잉여금

78,001,983,333

결손금

(775,358,536)

자본 총계

97,326,624,797

자본과 부채 총계

296,808,413,266

포 괄 손 익 계 산 서

제1(당)기 2019년 12월 12일 ~ 2020년 11월 30일 현재

(단위: 원)

과 목

제 1(당) 기

영업수익

7,868,321,503

영업비용

3,399,999,565

영업이익

4,468,321,938

금융수익

10,694,282

금융비용

5,254,374,756

법인세비용차감전순손실

(775,358,536)

법인세비용

-

보고기간순손실

(775,358,536)

기타포괄손익

-

보고기간총포괄손실

(775,358,536)

주당순손익

기본 및 희석주당순손익

(81)

자 본 변 동 표

제1(당)기 2019년 12월 12일 ~ 2020년 11월 30일 현재

(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

결손금

총 계

2019.12.12
(당기초)

-

-

-

-

총포괄손익

당기순손실

-

-

(775,358,536)

(775,358,536)

소유주와의
거래

보통주의
 발행

20,400,000,000

78,001,983,333

-

98,401,983,333

유상감자

(300,000,000)

-

-

(300,000,000)

2020.11.30
(당기말)

20,100,000,000

78,001,983,333

(775,358,536)

97,326,624,797

이익잉여금처분계산서

제1(당)기

2019년 12월 12일부터 2020년 11월 30일까지

처분예정일

2021년 02월 25일

(단위: 원)

과 목

제 1(당) 기

미처리잉여금

(775,358,536)

당기순손실

(775,358,536)

이익잉여금이입액

3,428,558,536

주식발행초과금 감소

3,428,558,536

이익잉여금처분액

2,653,200,000

보통주 현금배당

(1기 주당 배당금 : 132원)

2,653,200,000

차기이월이익잉여금(*)

-

(*) 회사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제1(당)기 2019년 12월 12일 ~ 2020년 11월 30일 현재

(단위: 원)

과 목

제 1(당) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,134,991,803

영업으로부터 창출된 현금흐름

6,219,548,218

법인세비용차감전순손실

(775,358,536)

조정사항

7,577,539,100

감가상각비

2,333,858,626

이자비용

5,254,374,756

이자수익

(10,694,282)

영업활동 관련 자산부채의 변동

(582,632,346)

선급비용의 증가

(18,793,037)

부가세예수금의 증가

209,250,009

미지급비용의 증가

67,010,990

예수금의 감소

(150,685,636)

선수수익의 감소

(689,414,672)

이자의 지급

(3,092,192,614)

이자의 수취

9,026,189

법인세의 납부

(1,389,990)

투자활동으로 인한 현금흐름

(243,350,096,794)

투자부동산의 취득

(243,350,096,794)

재무활동으로 인한 현금흐름

245,834,743,333

단기차입금의 증가

86,132,640,000

장기차입금의 증가

148,300,120,000

단기차입금의 감소

(86,700,000,000)

유상증자

98,401,983,333

유상감자

(300,000,000)

현금및현금성자산의 순증가

5,619,638,342

기초 현금및현금성자산

-

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

보고기간말 현금및현금성자산

5,619,638,342

□ 기타 주주총회의 목적사항(계속)

제3호 의안. 제2기 이사보수 승인의 건

□ 근 거

정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다

5. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

□ 주요 내용 (제1기와 동일)

1. 보 수

- 대표이사 : 매월 60만원

- 기타비상무이사 : 지급하지 아니함

2. 퇴직금 : 지급하지 아니함

□ 기타

- 취임일 및 보수 승인일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

- 대표이사 및 이사에게는 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니함.

제4호 의안. 제2기 감사보수 승인의 건

□ 근 거

정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다

5. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

□ 주요 내용 (제1기와 동일)

1. 보 수 : 매월 50만원

2. 퇴직금 : 지급하지 아니함

□ 기타

- 취임일 및 보수 승인일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

- 감사에게는 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니함.