SNT모티브 — 주주총회소집공고 (20210210)
제출인: SNT모티브

주주총회소집공고
2.9
S&T모티브주식회사

주주총회소집공고

2021 년 02 월 10 일

회 사 명 :
S&T모티브주식회사

대 표 이 사 :
김 형 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363

(전 화) 051-509-2590

(홈페이지) http://www.sntmotiv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 종 길

(전 화) 051-509-2588

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 2월 26일 금요일 오후 1시 30분

2. 장 소 : 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 본사 대회의실

3. 회의의 목적사항

(1) 보고 사항 :

가. 감사의 감사보고 
 나. 영업보고 
 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 제19기(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ※별첨 정관변경(안) 참조

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 : 권형순 사내이사 선임의 건

성 명

생년월일

주 요 약 력

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

체납사실

부실기업

경영진 여부

법령상

결격사유 유무

비 고

추 천 인

권 형 순

(사내이사)

1963.11.16

- 서울대

- S&T모티브(주) 모터전자사업본부장

없 음

없음

없음

없음

없음

신규선임

이사회

 제3-2호 : 박창제 사외이사 선임의 건

성 명

생년월일

주 요 약 력

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

체납사실

부실기업

경영진 여부

법령상

결격사유 유무

비 고

추 천 인

박 창 제

(사외이사)

1970.04.04

- 성균관대

- 수원지방법원 안산지원 부장판사

- 변호사

없 음

없음

없음

없음

없음

신규선임

이사회

 제4호의안 : 감사 선임의 건

성 명

생년월일

주 요 약 력

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

체납사실

부실기업

경영진 여부

법령상

결격사유 유무

비 고

추 천 인

조 한 욱

1956.08.29

- 부산대

- 광주고등검찰청 차장검사

- S&T모티브 감사

없 음

특수관계인

없음

없음

없음

재선임

 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원, 전기와 동일)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원, 전기와 동일)

4. 배당내역

보통주 1주당 예정배당금 : 900원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 명의개서대행회사(국민은행)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스감염증에 관한 안내

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침증세가 있으신 주주님은 출입이 제한 될 수 있습니다. 또한 주주총회 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

9. 기타사항

주주 본인이 참석하실 경우에는 동봉한 참석장에 기명날인하고, 대리인을 참석시킬 경우에는 위임장에 기명날인하여 제출하시기 바라며, 참석하시는 본인 또는 대리인께서는 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

2021년 2월 일

S&T모티브 주식회사

대표이사 김 형 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박흥대
(출석률 : 100%)

찬반여부

제1회
'20.01.31
1. 2019년도 결산(안) 승인의 건
찬성

1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
보고

제2회
'20.02.11
1. 제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성

제3회
'20.04.03
1. 신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건
찬성

제4회
'20.06.12
1. 분기배당을 위한 기준일 결정의 건
찬성

제5회
'20.08.13
1. 분기 현금배당의 건
찬성

제6회
'20.11.30
1. (주)BNK금융지주 지분 취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
60
60
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사의 주총승인금액을 포함한 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 차량부품사업

◎ 사업의 특성

전방산업인 완성차 제조업과 더불어 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기·전자, 비철금속, 철강, 화학, 섬유산업 등 다양한 연관산업으로의 파급효과가 대단히 커서 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가경제에 막대한 역할을 담당하고 있는 산업입니다.
자동차부품산업은 안전성과 신뢰성이 매우 중요하고, 부품공급 구조의 특성상 부품업체들과 완성차업체들이 개발부터 양산까지 같이 협업을 해야 하기 때문에 검증이 안된 신규 업체의 진입이 매우 여려워 완성차업체와 부품업체 간, 1차 부품업체와 2차 부품업체 간 수직적이고 폐쇄적인 관계를 가지고 있고, 실제 많은 자동차 부품업체들이 완성차업체 중심의 긴밀한 협력 관계를 여전히 유지하고 있습니다.
이러한 부품산업 구조는 자동차 시장의 발전과 궤를 맞춰 긴 시간 동안 지속되어 왔지만, 한편으로 최근의 빠르게 발전하고 있는 미래자동차 기술은 기존 자동차 부품산업 구조를 변화시킬 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다.

◎ 산업의 성장성

자동차부품산업은 완성차와 부품업체 간의 상호의존성이 매우 높은 가운데, 금번 신종 코로나바이러스(COVID-19)의 확산은 빠르게 경제 위기로 확대되었으며 자동차 산업 역시 글로벌 경기 침체에 강한 타격을 받고 있습니다.
2020년 상반기 코로나19 영향으로 주요국 셧다운, 락다운 등 제재 조치로 글로벌 자동차 수요가 급격히 위축되어 올해 상반기 전세계 자동차수요는 27.7% 감소, 연간으로는 16.2% 감소될 것으로 추정하고 있습니다. 올해 상반기 미국, 중국, 일본, 독일, 인도, 브라질 등 세계 10대 자동차시장의 판매량은 25.9% 감소하였습니다.
반면, 대한민국은 적극적인 방역, 내수 진작 정책 및 신차 출시 효과로 인해 자동차 주요국 중 유일하게 내수 판매가 전년 대비 증가하였고, 중국, 미국, 일본, 독일에 이어 세계 5위 생산국으로 상승하였습니다.
자동차산업 시장조사기관(LMC 오토모티브)에 의하면 2021년에는 코로나 사태 안정화와 함께 자동차 판매는 대기수요 및 정상수요가 복합적으로 작용하여 세계 자동차 수요는 2020년 대비 10.9% 증가할 것으로 예상되나, 미국/유럽 등 경쟁업체들의 공급이 정상화되고 백신 접종으로 경제활동 정상화 등이 예상되어 경쟁국과의 시장경쟁이 더욱 격화될 전망입니다. 또한 전문가들은 세계 자동차시장이 2022년 또는 2023년에야 2019년 수준으로 회복할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 딜로이트의 보고서에 따르면 향후 10년의 글로벌 전기차 시장 연평균성장률이 29%에 달할 것으로 전망되며 2020년 전체 전기차 판매량은 250만 대,2025년 1,120만 대, 2030년 3,110만 대까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
전기차 시장은 COVID-19로부터 회복이 진행되는 동안 계속해서 긍정적인 기조를 유지할 것이며, 단기에 시장 점유율의 상당 부분을 차지하게 될 것으로 보입니다.

◎ 경기변동의 특성

2020년 1~12월 생산 실적은 코로나19 영향으로 일부공장 가동중단 및 해외수요 위축에 따른 생산량 조정(2~8월), 르노삼성 위탁생산 중단(닛산 로그) 등으로 11.2% 감소한 3,057천대를 기록하였습니다.
모든 업체가 생산이 감소한 가운데 현대/기아가 평균 9.6%, 한국지엠은 13.4%, 쌍용은 19.7%, 르노삼성은 30.5% 수준의 감소폭을 보였습니다. 차종별로는 대형세단이 유일하게 13.5% 상승한 반면, SUV는 4.7% 감소, 중형세단은 15.8% 감소, 경소형 차종은 30% 정도로 감소하였습니다.
1월 생산은 조업일수 감소(22→20일), 일부업체의 부분파업, 해외 본사의 수출물량 배정 축소 등으로 전년비 29% 감소하였습니다. 2월 생산은 중국산 부품재고 부족, 코로나19 확산 우려에 따른 일부 공장 가동중단 등으로 대부분 업체가 실적이 줄어들어 전체로는 전년비 26.4% 감소하였습니다. 3월 생산은 조업일수 증가(20→22일),전월 코로나19로 인한 생산 손실분 만회를 위한 일부차종 생산량 확대, 신차출시 등으로 전년동월비 6.8% 증가하였습니다.
4월 생산은 조업일수 감소와 해외판매 부진에 따른 생산량 조정, 딜러 주문 취소 등으로 전년비 22.2% 감소하였습니다. 5월 생산은 해외 수요 위축에 따른 생산량 조정및 일부 공장의 간헐적 가동중단, 조업일수 감소(-3일) 등으로 전년비 36.9% 감소하였습니다. 6월 생산은 내수 회복세에도 불구하고 해외 수요위축 지속에 따른 생산량 조정 및 일부 공장의 간헐적 가동중단 등으로 전년 동월 대비 10.8% 감소하였으나, 전월(5월) 대비해서는 감소폭이 크게 완화되었습니다.

7월 생산은 글로벌 코로나19 영향 지속에도 불구하고 내수 증가세 및 수출 감소세 둔화로 전년 대비 3.8% 감소하였으나 전년 수준으로의 회복세를 보였습니다. 
8월 생산은 조업일수 감소(-2일), 코로나19 재확산에 따른 수요 위축 등으로 전년 동월 대비 6.4% 감소하여 7월의 회복세가 주춤하였습니다. 9월 생산은 조업일수 증가,신차 지속출시, 일부 주요국가 판매 회복세 등에 따른 내수 및 수출 동반 증가로 전년동월 대비 23.2% 증가하였습니다. 
10월 생산은 내수 회복세에도 불구하고 수출 감소와 조업일수 감소, 일부업체 가동 중단 및 잔업·특근 미실시 등으로 전년 동월 대비 4.3% 감소하였습니다. 11월 생산은 내수 회복세에도 불구하고 수출 감소 및 노사갈등으로 인한 일부업체 부분 파업, 생산량 조정을 위한 공장가동 일시 중단 등으로 전년 동월 대비 6.3% 감소하였습니다. 12월 생산은 수출 감소 및 노사갈등으로 인한 일부업체 부분 파업, 르노삼성의 수출물량 감소에 따른 생산량 조정 등으로 전년 동월 대비 12% 감소하였습니다.

국내 완성차업체별 2020년 1~12월 생산 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 대)

구분
2019년 1~12월
2020년 1~12월
증감 대수
증감율

현대
1,786,131
1,618,411
-167,720
-9.4%

기아
1,450,102
1,307,254
-142,848
-9.9%

한국지엠
409,830
354,800
-55,030
-13.4%

르노삼성
164,941
114,630
-50,311
-30.5%

쌍용
132,994
106,836
-26,158
-19.7%

대우버스
1,914
796
-1,118
-58.4%

타타대우
4,669
4,121
-548
-11.7%

합계
3,950,581
3,506,848
-443,733
-11.2%

승용차
3,612,554
3,211,691
-400,863
-11.1%

상용차
338,027
295,157
-42,870
-12.7%

[출처 : 한국자동차산업협회]

2020년 1~12월 자동차 내수판매는 정부의 내수활성화 정책(개별소비세 인하 : 3~6월 70%, 7~12월 30%), 업계의 다양한 신차 출시 등으로 전년 대비 4.7% 증가한 1,611천대 기록하였습니다. 승용차는 대형세단 및 SUV 등 신차 출시에 힘입어 전년 동기대비 6.2% 증가하였으나, 상용차는 코로나19 영향으로 건설경기 부진, 버스/트럭 운송수요 약화 등으로 3.3% 감소하였습니다. 친환경차(승용)는 하이브리드차 및 전기차 판매 급증 등에 힘입어 전년동기 대비 49.6% 증가하였습니다.
시장점유율은 현대 48.9%, 기아 34.3%, 르노삼성 6.0%, 쌍용 5.5%, 한국지엠 5.1%순으로 나타났습니다.

국내 완성차 업체별 2020년 1~12월 내수판매 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 대)

구분
2019년 1~12월
2020년 1~12월
증감 대수
증감율
시장점유율

현대
741,842
787,854
46,012
6.2%
48.9%

기아
520,205
552,400
32,195
6.2%
34.3%

한국지엠
76,471
82,955
6,484
8.5%
5.1%

르노삼성
86,859
95,939
9,080
10.5%
6.0%

쌍용
107,789
87,889
-19,900
-18.5%
5.5%

대우버스
1,918
839
-1,079
-56.3%
0.1%

타타대우
3,742
3,484
-258
-6.9%
0.2%

합계
1,538,826
1,611,360
-12,157
4.7%
100.0%

승용차
1,294,139
1,374,715
80,576
6.2%

상용차
244,687
236,645
-8,042
-3.3%

[출처 : 한국자동차산업협회
]

2020년 1~12월 자동차 수출판매는 코로나19 영향에 따른 주요 수출지역 입국 및 이동제한, 수요 위축 등으로 상반기 수출이 급감하여 전년 대비 21.5% 감소하여 2013년 이후 8년 연속 수출 감소세를 보였습니다. 기간별로는 4~6월 40~60% 급감, 7~8월 10~20% 감소세 둔화, 9월 증가세로 반전하였으나 10월부터는 미국/유럽/중동 등 주요 수출지역 코로나19 재확산 및 일부 국가 락다운 재개 등에 따른 글로벌 수요 위축으로 다시 감소세로 전환되었습니다. 그러나 자동차 총수출의 감소에도 불구하고 친환경차는 차종 확대, EU지역의 온실가스 규제 강화 및 전기차 보조금 확대 영향 등으로 6.8% 증가하였습니다.
 
국내 완성차업체별 2020년 1~12월 수출판매 실적은 다음과 같습니다.
 (단위 : 대)

구분
2019년 1~12월
2020년 1~12월
증감 대수
증감율

현대
1,042,732
838,838
-203,894
-19.6%

기아
901,435
721,778
-179,657
-19.9%

한국지엠
340,774
285,490
-55,284
-16.2%

르노삼성
90,566
20,227
-70,339
-77.7%

쌍용
25,010
19,436
-5,574
-22.3%

대우버스
73
10
-63
-86.3%

타타대우
1,523
1,052
-471
-30.9%

합계
2,402,113
1,886,831
-515,282
-21.5%

승용차
2,313,037
1,821,111
-491,926
-21.3%

상용차
89,076
65,720
-23,356
-26.2%

[출처 : 한국자동차산업협회]

◎ 경쟁요소

금융위기 이후 자동차산업의 패러다임은 빠르게 변화하여 양적 성장에서 질적 성장으로, 공급자 중심에서 소비자 중심으로 바뀌었습니다.
이러한 가운데 사회 전반에 걸쳐 환경과 안전 및 자유롭고 편리한 이동성(Mobility)이강조되자 자동차산업이 내연기관 개인운전 시대에서 전기동력·자율주행 시대로 빠르게 전환하고, 業의 중심도 제조업에서 서비스업으로 전환하고 있습니다. 
최근 세계 자동차산업이 구조조정과 구조개편을 동시에 추진하면서 산업구조와 경쟁구조가 변화하고 있습니다. 
현재 자동차업계는 내연기관차의 효율성 제고와 전기동력·자율주행차의 개발과 상용화라는 과제에 직면해 있습니다. 이에 따라 자동차업체의 신기술 개발과 자금부담을 경감하기 위한 기업간 합종연횡이 증가하고 있으며, 기존 인력의 재교육 훈련과 정보통신기술 분야의 전문인력 확보 경쟁이 치열해지고 있습니다.
자동차산업의 패러다임 변화 속에 환경과 안전규제 강화, 자국이익 우선주의에 따른 무역과 기술 보호주의 확산, 정치적인 이유에서의 공급망 교란, 재해와 질병에 의한 공급망 단절, 디지털세 부과, 이해관계자 경영 확산에 따른 경영전략 조정 등 자동차산업을 둘러싼 경영환경과 경쟁환경은 시시각각 변하고 있습니다.
전기차와 자율주행차로 대표되는 미래 자동차 기술이 등장하면서 자동차산업의 변화속도가 빨라지고 있습니다. 테슬라(Tesla)와 같은 신생 기업이 기존 자동차업체들을 제치고 전기차 시장을 이끌어가고, 구글(Google)과 같은 IT 기업이 자율주행차 기술 개발을 선도하는 예전에는 상상할 수 없는 일들이 일어나고 있습니다.

완성차뿐만 아니라 자동차 부품산업도 마찬가지로 변화의 시대를 맞이하고 있습니다자동차 부품업체들도 전기차와 자율주행차에 들어가는 부품의 기술 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. 자동차 부품산업의 빠른 변화는 기존 기업에는 생존의 위협이 될수도 있지만, 준비된 기업에는 분명히 기회가 될 것입니다. 
전기차에서는 엔진으로 대표되었던 자동차 동력 기관이 배터리로 대체되는 등 엔진을 비롯해 변속기, 흡배기 장치 등 주요 내연기관 부품들은 전기차에서는 더 이상 필요 없는 부품들입니다. 내연기관 중심의 산업구조가 단기간에 변화되지는 않겠지만, 전기차 비중이 확대될수록 기존 내연기관용 부품을 생산하는 업체들의 사업기반이 약화될 가능성이 있습니다. 변화 움직임이 가시화되고 있는 친환경차뿐만 아니라 중장기적으로 공유 서비스, 자율주행 등 미래 자동차시장으로 산업 패러다임이 변화하는 과정에서 업체별 대응 능력이 어느때 보다 중요한 시기입니다.

이에 당사는 친환경 차량에 부착되는 엔진부품·모터 등 핵심 부품을 중심으로 높은 성장을 거두고 있습니다. 특히 향후 전기차 개발과 수요가 점점 증가할 것으로 예상됩니다.
현대모비스를 통해 현대·기아차 하이브리드에 시동모터를, 전기차 및 수소전기차에구동모터 핵심부품 등을 오래 전부터 납품 중에 있으며 최근 들어선 현대·기아차가전기차와 전기수소차 개발에 본격적인 드라이브를 건 영향 등으로 매출 비중이 1위로 올라섰습니다. 현대·기아차는 현재 전기차 라인업인 △코나 △아이오닉 △쏘울 e-해치백 △e-니로 △e-SUV 등과 더불어 오는 2025년까지 전기차 플랫폼을 구축, 총 38종의 새로운 전기차를 생산한다는 계획이어서 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.
또한 당사는 지난해 중순 오랜 파트너였던 GM으로부터 우수협력업체로 선정된 바 있으며, GM에 전기차용 드라이브 유닛과 친환경 차량용 오일펌프 등을 공급하며 변화하는 자동차산업에 발빠르게 대응하고 있습니다.

(2) 기타사업

◎ 사업의 특성 및 산업의 성장성

한국 방위사업의 환경은 대외적으로 각국의 무기체계의 국산화 시도와 대내적으로 경쟁체제의 강화라는 큰 흐름으로 사업의 환경적 측면에 있어서는 어려움이 가중된다고 보아야 합니다. 그럼에도 불구하고, 당사는 금년에도 국내 경쟁물량의 100%확보와 해외시장에 대한 지속적인 수출물량의 공급으로 어려운 환경을 극복해 나가고 있으며, 내부적으로 꾸준히 지속되어 온 기술개발의 성과물을 상품화하여 미래의 먹거리를 준비하는 활동 역시 계획대로 진행되고 있습니다.

반도체장비부품의 경우, 최근 코로나 사태로 인한 전세계적인 산업침체에도 불구하고, 반도체 제조사들의 지속적인 투자에 힘입어 예정된 물량을 초과하여 공급하였고,이후에도 기존 물량의 유지와 점진적인 성장 추세는 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

또한 현 고객사와 체결한 장기공급계약을 바탕으로 신규물량에 대한 협의가 진행되고 있으며, 당사의 미래동력 사업으로 물량확보와 추가에 따른 생산성향상과 품질개선을 위한 과감한 투자가 진행되고 있습니다.

◎ 경기변동의 특성
및 경쟁요소

해외시장의 경우, 국지적인 분쟁의 증가와 군 체계의 개량화는 당사로서는 사업 기회요인입니다.

이미 당사는 아시아지역의 여러 국가들과 계약을 통해 완성품과 부품의 공급 및 개량화 사업에 참여하고 있으며, 그 국가의 요청에 따라 필요한 기술의 전수를 포함한 종합군수지원 노우하우까지도 제공하는 국가간 협력사업의 차원으로 사업을 진행하고 있습니다.

이는 지난 45년간 총기의 설계/제조에서 군수지원까지의 경험을 축적하였기에 가능한 것이며, 이런 당사의 역량은 어려운 사업환경을 극복하고 새로운 시장을 개척할 수 있는 원동력이기도 합니다.

국내시장은 복수업체에 의한 경쟁체제가 이미 자리잡았으며, 이러한 환경에 맞는 사업관리 체계를 확보하고 기존의 품질 경쟁력을 강화함과 동시에 원가경쟁력을 확보하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

특히, 총기 제조에는 적용이 어렵다는 통념을 깨고 자동화에 투자를 확대하고 있으며이는 원가와 품질에 있어 경쟁력을 제고하는 데 지대한 역할을 하고 있습니다.

최신형 단조 총열제조 장비의 투자를 비롯해서 생산현장의 제조기술을 향상시키기 위한 투자의 결과, 국내외 고객으로부터 품질에 대한 긍정적인 반응이 늘어나고 있으며, 이 점 역시 어려운 환경을 극복해 나가는 당사의 또 한가지 경쟁요인입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

차량부품 및 기타사업의 2020년 영업실적을 살펴보면 연결재무제표 기준으로 매출액 및 영업이익은 소폭 증감했고, 당기순이익은 크게 증가했습니다.
매출액은 코로나19사태로 인한 고객사 가동률 하락으로 감소했으나 고부가가치제품매출증가로 영업이익은 소폭 증가했습니다. 환율변동으로 인한 외환손실로 법인세비용차감전순익이 감소했으며, 당기순이익의 증가는 전년도 종속회사 지분매각시에 발생한 중단영업손실로 인한 기저효과입니다.
올해에는 친환경차관련 제품군 확대 및 기존 및 신규고객사 추가물량 확보로 성장의 발판을 마련하고자 합니다. 
원자재비,환율불안 등은 올해도 지속될 것으로 보여 당사는 원활한 원자재 수급을 위하여 노력하고 있으며 환율 변동 위험에 대하여도 관리대책을 면밀히 검토하고 있습니다. 

자세한 사업별 개황은 다음과 같습니다

◎
차
량부품

1. 모터사업

세계 자동차 시장의 고성능화, 고효율화 및 친환경화 요구에 따라 차량용 모터의 적용은 지속적으로 확대되고 있습니다. 첨단 안전, 전장 시스템 적용 확대 및 하이브리드, 전기차 시장의 본격화에 따라 자동차 모터시장의 고성장세는 지속될 전망입니다.

모터사업본부는 현재 전기차 및 수소연료전지차 등 친환경차들의 주동력원인 구동모터 핵심부품을 안정적으로 공급, 진행하고 있습니다. 이와 함께 현대기아자동차의 친환경차 공급확대 정책에 따른 친환경 모터 물량도 확대되고 있으며, 차세대 전기차용구동모터 핵심부품 신규수주도 이뤄냈습니다. 하이브리드 자동차용 시동발전모터(HSG)와 전동식조향장치(MDPS)용 BLAC모터는 국내외에서 생산 및 품질 등 경쟁력을 인정받아 지속적인 공급 확대가 예상됩니다. 트랜스퍼 케이스(Transfer case)용 모터, DRB모터 등 파워트레인 및 편의용 모터도 지속적인 매출 증가가 예상됩니다.

또한 지난해말 전동식 오일펌프(Electric Oil Pump)가 현대트랜시스로의 공급이 확정돼 2023년 성공적 양산을 목표로 개발을 진행 중에 있습니다. 이는 향후 친환경 차량의 미래 물량 확대를 위한 교두보를 마련한 것에 큰 의의를 두고 있습니다.

앞으로 모터사업은 북미시장에서 쌓아온 경험과 고부가가치 기술력으로 국내는 물론유럽, 중국 등 글로벌 완성차 시장에서 지속적 마케팅 및 신규수주를 이어갈 것입니다. 또한 차세대 친환경차용 제품의 기술력 강화와 글로벌 영업활동의 적극적 추진으로 모터시장 점유율 확대에 최선의 노력을 다할 것입니다.

2. 자품사업

자품사업본부는 친환경 자동차 전환의 시대 흐름에 발맞춰 고부가가치 제품개발과 신규 고객사 유치에 매진하고 있습니다. 특히 전기차용 드라이브 유닛(Drive Unit)과파워트레인(엔진 및 변속기)용 오일펌프 기술력을 바탕으로 안정적인 성장을 지속하며 글로벌 자동차부품시장에서 ‘친환경 부품업체’로서의 입지를 견고히 다지고 있습니다.

전기차에 장착되는 드라이브 유닛은 글로벌 시장에서 품질관리와 안정적 공급에 대해 우수한 평가를 받고 있습니다. 글로벌 완성차 업체들이 하이브리드차(HEV) 및 전기차 양산에 본격적으로 돌입하며 매출도 지속 증가하고 있습니다. 지난해부터 기존 북미 시장에서 중국시장까지 수출영역을 확대하였고, SUV(Sports Utility Vehicle)용 드라이브 유닛이 올해 5월 양산에 돌입하며 앞으로도 매출 증대가 지속될 것으로 전망됩니다.

오일펌프는 프론트 커버(Front Cover), 오일펌프&워터펌프(Oil Pump & Water Pump) 일체형 모듈 등이 양산 중에 있고, 가변형 엔진 오일펌프(Variable Discharge OilPump)의 최신 기술이 적용된 부품들도 개발을 완료, 양산 및 공급을 하고 있습니다. 특히 소형 SUV 차량의 판매 호조로 인하여 트랜스미션용 오일펌프 매출이 늘고 있으며 앞으로도 이러한 추세가 이어질 것으로 예상됩니다. 고출력, 고연비는 물론 친환경 성능까지 실현한 중형차용 차세대 펌프 또한 글로벌 펜데믹 상황에서도 꾸준히 물량 증가가 이어지고 있습니다. 2022년부터 본격적인 양산에 들어가는 스포츠카용 엔진펌프에 대한 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 시장진입에 성공한 픽업트럭용 오일펌프도 향후 대량 생산을 위한 개발이 활발히 이뤄지고 있으며, 매출과 수익성 증대에 긍정적인 작용을 할 것으로 전망됩니다.

현가장치사업은 최근 수소차용 MR 댐퍼(Magnetorheological Damper: 자기 유동식 댐퍼) 연구 개발의 성과가 가시적으로 나타나고 있습니다. 국내 주요 완성차 업체와 3년째 협업 중인 해당 과제는 시제 제작 및 신뢰성 시험을 수행하며 마무리 단계에 접어들었습니다. 이러한 성과는 향후 신규 고객 창출과 전기차 핵심부품사업 진출의 밑거름이 될 것입니다.

3. 전자사업

전자사업은 글로벌 GM, 현대자동차, PSA 푸조-시트로엥(Peugeot-Citroen)등 글로벌 자동차 기업에 계기판, 디스플레이 장치, 후방카메라, 공조시스템 컨트롤러 등의 생산 및 공급을 진행하고 있습니다.

전자사업본부는 2017년 현대자동차 소형 SUV 차량 계기판의 성공적 출시 이후 새로운 차종들에 대한 안정적 공급을 진행하고 있습니다. 이와 함께 PSA 푸조-시트로엥 밴(VAN) 차량에 기존 룸미러를 대체하여 운전자의 안전한 시야 확보가 가능하도록 한 LCD 디스플레이 장치 ‘서라운딩 비전 스크린 박스(SVSB)’를 성공적으로 개발 완료해 공급하고 있으며, GM의 차세대 소형 SUV 차량 계기판 및 두산 인프라코어향 차세대 풀 디지털 계기판도 성공적으로 개발을 완료해 공급하고 있습니다.

현재 지속적으로 엄격해지는 자동차 전장 분야의 고객 요구 사항에 대응하여 자동차 기능 안전 국제 표준(ISO26262) 규격 준수를 통한 개발 역량 강화 및 선행 개발을 바탕으로 글로벌 고객사의 신규 수주를 적극적으로 실시할 것입니다.

◎

기타사업

특수사업본부는 우리 군의 개인 기본화기였던 K2 소총에 이어 K2C1 소총을 전방부대에 전력화함으로써 군의 기본화기 개선에 성공하였고, 2020년 후반으로 예상되는 소총 개량화 사업을 목표로 한국형 독자 디자인의 총기 개발이 진행되고 있습니다.

또한 5.56mm 차기 경기관총은 지난해 개발 및 체계화가 완료되어 대량 생산을 위한 설비 및 프로세스 준비에 박차를 가하고 있으며, 2021년 첫 공급을 통한 전력화를 추진하고 있습니다.

7.62mm K12 기관총-II 사업은 수리온 헬기에 이어 공축형, 보병형, 전술차량 탑재형 등 적용에 대한 시험평가를 성공적으로 완료 후 최종 규격화 마무리 단계에 있으며, 향후 사업확장 및 매출증대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

해외수출은 K2C1 소총, K4 고속유탄기관총, K7 소음기관단총 등 기존 주력 수출 품목들의 수주 증대와 함께 K12 기관총 및 K-14 저격용 소총 등 신규화기들도 해외시장으로부터의 지속적인 관심에 따라 글로벌 영업활동에도 더욱 주력할 것입니다. 이미 당사는 아시아 지역의 여러 국가들과 계약을 통해 완성품과 부품의 공급을 통해 개량화 사업에 참여하고 있으며, 해당 국가의 요청에 따라 필요한 기술의 전수를 포함한 종합군수지원 노하우(know-how)까지 제공하는 국가간 협력 차원으로 사업을 진행하고 있습니다.

반도체 장비부품 사업은 최근 코로나 사태로 인한 전 세계적 산업침체에도 불구하고,반도체 제조사들의 지속적인 투자에 힘입어 예정된 물량을 초과하여 공급하였고, 금년에도 기존 물량 유지 및 점진적 성장 추세는 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 또한 현 고객사와 체결한 장기공급계약을 바탕으로 신규물량에 대한 협의가 진행되고 있으며, 당사의 미래사업으로 물량확보와 추가에 따른 생산성향상과 품질개선도 활발하게 진행되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 차량부품, 기타 사업부로 세분화 하였습니다. 당사 및 종속회사 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사
주요제품
주요고객

차량부품

S&T모티브(주)
S&T대우기차부건(곤산)유한공사
S&T Polska SP. Zo.o.
S&T America Ltd
S&T Daewoo India Private Ltd

S&T Motiv America Co.

현가장치
에어백
모터
전자전장품
엔진및변속기부품 등
GM Global
현대모비스
한국GM
PSA CITROEN
MAGNA Powertrain
JCI 등

기 타
S&T모티브(주)
방산품, SCMC, 기타 등
정부기관, 방산업체, AMAT 등

(2) 시장점유율

◎
차
량부품 및 기타사업

자동차부품사업은 완성차업체의 생산 및 판매실적과 밀접한 관계에 있습니다. 
2020년 자동차시장에서의 업체별 내수 시장점유율은 현대 48.9%, 기아 34.3%, 르노삼성 6.0%, 쌍용 5.5%, 한국지엠 5.1%순으로 나타났습니다.

구 분
현대
기아
르노삼성
쌍용
한국지엠
비고

자 동 차

48.9%

34.3%

6.0%

5.5%

5.1%

※
기타사업의 시장점유율은
방산물자로 인해 언
급이 불가합니다.

(3) 시장의 특성

◎
차
량부품
전방산업인 완성차 제조업과 더불어 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기·전자, 비철금속, 철강, 화학, 섬유산업 등 다양한 연관산업으로의 파급효과가 대단히 커서 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가경제에 막대한 역할을 담당하고 있는 산업입니다.
자동차부품산업은 안전성과 신뢰성이 매우 중요하고, 부품공급 구조의 특성상 부품업체들과 완성차업체들이 개발부터 양산까지 같이 협업을 해야 하기 때문에 검증이 안된 신규 업체의 진입이 매우 여려워 완성차업체와 부품업체 간, 1차 부품업체와 2차 부품업체 간 수직적이고 폐쇄적인 관계를 가지고 있고, 실제 많은 자동차 부품업체들이 완성차업체 중심의 긴밀한 협력 관계를 여전히 유지하고 있습니다.
이러한 부품산업 구조는 자동차 시장의 발전과 궤를 맞춰 긴 시간 동안 지속되어 왔지만, 한편으로 최근의 빠르게 발전하고 있는 미래자동차 기술은 기존 자동차 부품산업 구조를 변화시킬 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

◎
차
량부품

당사의 차량부품부문은 그동안 첨단 핵심부품 개발활동에 심혈을 기울임으로써 제품의 고급화, 고기능화, 지능화, 전문화의 기반을 공고히 다져왔으며 그 결과 Global Project 수주를 통해 GM의 Tier1 Supplier로 도약하였습니다. GM 뿐만 아니라 PSA와다임러, 포드 등 글로벌 완성차업체에 부품을 납품해 세계적인 자동차부품 회사로 성장하고 있습니다. 이는 단순한 수주물량 확보 차원을 넘어서 글로벌 메이저 완성업체로부터 당사의 기술력 및 품질의 우수성이 검증되었다는 것을 의미합니다.

당사의 최근 주요 신규사업의 내용 및 전망은 다음과 같습니다.
- 현대모비스를 통한 현대기아차 전기차 및 수소전기차용 
 Traction Motor(구동모터) 핵심부품 공급
- GM에 6단 자동변속기용 오일 펌프 공급
- 상하이GM에 엔진용 가변형 오일펌프 공급
- GM에 차세대 CVT TM 오일펌프 공급
- GMNA G2xx BEV 전기차용 현가장치(Shock Absorber) 공급
- GMNA G2xx BEV 전기차용 드라이브유니트(Drive Unit) 공급
- GM T300 MCM, SUV MCM 용 계기판 공급
- 현대모비스에 현대차 OS/JS 차종 CLUSTER 공급
- GM 9BUx 계기판, 현가장치(Shock Absorber) 공급
- BW TTS를 통한 Ford 및 FCA Transfer Case Motor 공급
- PSA에 차세대 디젤엔진용 오일펌프 공급
- Magna Powertrain을 통한 GM 및 FCA Transfer Case Motor 공급
- 북미GM에 차세대엔진 오일펌프 공급

- Magna Exteriors & Interiors (Mytox)를 통한 JLR/ Ford/ GM/ Daimler로 
 Deployable Running Board Motor 공급예정

- 북미GM에 픽업트럭용 오일펌프 공급 예정
- GMK C-CUV 현가장치(Shock Absorber) 공급예정

- 상하이 GM에 C-CUV 현가장치(Shock Absorber) 공급예정
- 현대트랜시스에 전동식 오일펌프(Electric Oil Pump) 공급예정

◎
기타사업
`20년대 후반 예상되는 K계열 총기의 대체 및 개량화 사업을 목표로, 개인전투체계와 연동시킬 수 있는 한국형 독자디자인의 총기개발이 진행되고 있습니다.

성능과 신뢰성 측면에서 당사가 가진 모든 기술력과 경험을 집약하여, 국내의 소요는물론이고 해외시장을 목표로 기존의 총기와는 차별화되고 최고성능의 총기개발을 목표로 진행되고 있습니다.

그 외에 기존의 대물 저격용 소총, 9밀리구경의 기관단총과 경찰용 스마트권총의 개발도 순조롭게 진행되고 있으며, 최근 다른 소화기 체계 제품의 소요에 대응하기 위한 5.56구경과 7.62구경의 신규 총기개발도 착수하여 중동, 아프리카지역 시장을 목표로 하고 있습니다.

특히 차세대 경기관총인 5.56밀리의 K15는 체계화 완료후, 대량생산을 위한 설비 및프로세스 준비에 노력하고 있고 2021년 첫 공급을 통한 전력화를 추진하고 있으며, 7.62밀리 기관총II 사업은 시험평가를 완료하여, 최종 규격화를 마무리하는 단계에 있어 향후 사업확장 및 매출증대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

전사조직도_s&t모티브_20201231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. '경영참고사항' 중 '1.나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연 결 재 무 제 표

<연 결 재 무 상 태 표>

제19기 2020년 12월 31일 현재

제18기 2019년 12월 31일 현재

S&T모티브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

643,925,147,260

625,855,314,118

현금및현금성자산

251,177,028,949

295,492,414,188

단기금융상품
76,069,600,000

662,100,000

매출채권및기타채권

187,100,382,479

197,386,031,172

재고자산

122,620,714,671

130,080,223,723

기타유동자산
6,957,421,161

2,234,545,035

II. 비유동자산

449,002,699,127

413,050,683,970

장기금융상품

870,100,000

8,000,000

장기금융자산

42,970,301,300

1,599,867,940

장기매출채권및기타채권

1,244,988,813

1,425,814,473

유형자산

372,038,529,944

376,307,574,435

무형자산
14,201,975,363

16,495,805,328

사용권자산
1,546,223,431

1,083,041,518

기타비유동자산
16,130,580,276

16,130,580,276

자 산 총 계

1,092,927,846,387

1,038,905,998,088

부 채

I. 유동부채

274,060,402,207

241,124,000,414

매입채무및기타채무

209,150,142,669

174,398,568,813

당기법인세부채

14,501,347,530

22,522,891,039

유동성충당부채
5,021,282,286

3,579,082,220

기타유동부채
45,387,629,722

40,623,458,342

II. 비유동부채

58,143,054,404

61,813,030,030

장기매입채무및기타채무

2,264,248,876

1,524,330,612

확정급여부채

28,034,166,269

29,206,882,840

이연법인세부채

23,800,842,860

26,793,010,385

비유동충당부채
3,044,107,327

3,118,360,020

기타비유동부채
999,689,072

1,170,446,173

부 채 총 계

332,203,456,611

302,937,030,444

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

760,724,389,776

735,968,967,644

자본금
73,115,680,000

73,115,680,000

자본잉여금
69,538,731,270

69,538,731,270

기타자본항목
(6,589,214,960)

(4,292,282,260)

기타포괄손익누계액
(1,561,481,132)

(1,378,529,904)

이익잉여금
626,220,674,598

598,985,368,538

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

760,724,389,776

735,968,967,644

부채와자본총계

1,092,927,846,387

1,038,905,998,088

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제18기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

S&T모티브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액

940,745,523,369

976,273,915,234

II. 매출원가

804,080,467,524

823,009,026,108

III. 매출총이익

136,665,055,845

153,264,889,126

IV. 판매비와관리비

47,282,693,154

64,050,110,333

관리비용
10,523,690,172

14,072,343,735

판매비용
22,918,998,161

35,487,370,598

대손상각비(환입)
1,194,341,005

122,803,178

연구개발비
12,645,663,816

14,367,592,822

V. 영업이익

89,382,362,691

89,214,778,793

VI. 기타수익

828,693,434

4,800,103,108

VII. 기타비용

8,433,668,192

824,584,934

VIII. 순금융손익

(7,371,601,774)

9,159,026,402

금융수익
16,462,139,402

22,420,381,890

금융비용
23,833,741,176

13,261,355,488

IX. 법인세비용차감전순이익

74,405,786,159

102,349,323,369

X. 법인세비용

19,964,702,865

23,682,455,607

XI. 계속영업이익

54,441,083,294

78,666,867,762

XII. 세후중단영업순이익(손실)

-

(74,968,289,433)

XIII. 당기순이익

54,441,083,294

3,698,578,329

XIV. 기타포괄손익

1,588,798,438

576,123,651

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,288,363,191

(433,399,999)

확정급여제도의 재측정요소
(119,490,434)

(433,399,999)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익
1,915,132,872

-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익
(507,279,247)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
300,435,247

1,009,523,650

지분법자본변동
-

70,645,931

해외사업환산손익
300,435,247

938,877,719

XV. 총포괄손익

56,029,881,732

4,274,701,980

당기순이익의 귀속

소유주지분
54,441,083,294

2,420,834,148

비지배지분
-

1,277,744,181

당기총포괄손익의 귀속

소유주지분
56,029,881,732

3,126,006,321

비지배지분
-

1,148,695,659

XVI. 주당손익

기본주당이익(손실)

3,952

181

계속영업이익

3,952

5,872

중단영업이익(손실)

-

(5,691)

희석주당이익(손실)

3,948

180

계속영업이익

3,948

5,865

중단영업이익(손실)

-

(5,685)

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재 무 제 표

<
재 무 상 태 표>

제19기 2020년 12월 31일 현재

제18기 2019년 12월 31일 현재

S&T모티브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I.유동자산

609,714,659,812

586,208,940,242

현금및현금성자산
238,983,322,215

288,485,149,244

단기금융상품
76,069,600,000

662,100,000

매출채권및기타채권
174,767,414,729

183,251,683,817

재고자산
113,117,313,428

112,360,240,627

기타유동자산
6,777,009,440

1,449,766,554

II.
비유동자산

466,091,822,713

434,434,028,072

장기금융상품
870,100,000

8,000,000

장기금융자산
42,970,301,300

1,599,867,940

장기매출채권및기타채권
2,313,839,678

9,920,471,789

종속기업투자
39,725,534,781

40,733,076,208

유형자산
349,731,339,079

349,440,178,679

무형자산
14,201,975,363

16,458,415,413

사용권자산
148,152,236

143,437,767

기타비유동자산
16,130,580,276

16,130,580,276

자 산 총 계

1,075,806,482,525

1,020,642,968,314

부 채

I.유동부채

262,210,932,181

226,522,810,180

매입채무및기타채무
196,238,517,498

159,859,681,095

미지급법인세
14,501,347,530

22,460,588,523

유동성충당부채
5,021,282,286

3,579,082,220

기타유동부채
46,449,784,867

40,623,458,342

II.비유동부채

57,612,915,096

61,670,511,051

장기매입채무및기타채무
1,866,325,292

1,500,149,635

확정급여부채
28,034,166,269

29,206,882,840

이연법인세부채
23,668,627,136

26,674,672,383

충당부채
3,044,107,327

3,118,360,020

기타비유동부채
999,689,072

1,170,446,173

부 채 총 계

319,823,847,277

288,193,321,231

자 본

I.자본금

73,115,680,000

73,115,680,000

II.자본잉여금

56,563,816,684

56,563,816,684

III.기타자본항목

(29,716,253,650)

(27,419,320,950)

IV.기타포괄손익누계액

(507,279,247)

(23,892,772)

V.이익잉여금

656,526,671,461

630,213,364,121

자 본 총 계

755,982,635,248

732,449,647,083

부채와자본총계

1,075,806,482,525

1,020,642,968,314

<포 괄 손 익 계 산 서>

제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제18기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

S&T모티브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액

877,370,205,761

889,996,132,164

II. 매출원가

744,375,598,691

744,601,551,925

III. 매출총이익

132,994,607,070

145,394,580,239

IV. 판매비와관리비

44,018,326,049

57,566,532,550

관리비용
7,382,310,079

11,161,052,810

판매비용
22,974,057,315

33,756,371,724

연구개발비용
12,630,264,889

14,105,839,635

대손상각비(환입)
1,031,693,766

(1,456,731,619)

V. 영업이익

88,976,281,021

87,828,047,689

VI. 기타수익

676,559,382

4,487,667,156

VII. 기타비용

8,215,529,214

16,735,109,908

VIII. 순금융수익(비용)

(7,568,403,035)

9,258,141,885

금융수익
16,085,584,479

21,834,191,882

금융비용
23,653,987,514

12,576,049,997

IX. 법인세비용차감전순이익

73,868,908,154

84,838,746,822

X. 법인세비용

20,349,823,580

23,148,399,588

XI. 당기순이익

53,519,084,574

61,690,347,234

XII. 기타포괄손익

1,288,363,191

(433,399,999)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,288,363,191

(433,399,999)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 처분손익
1,915,132,872

-

기타포괄손익-공정가치측정지분증권 평가손익
(507,279,247)

-

확정급여제도의 재측정요소

(119,490,434)

(433,399,999)

XIII. 총포괄이익

54,807,447,765

61,256,947,235

XIV. 주당이익

기본주당이익

3,885

4,598

희석주당이익

3,881

4,593

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 19(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

S&T모티브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

처분예정일
2021년2월26일
처분확정일
2020년2월28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
596,070,671,461
571,692,364,121

1.전기이월미처분이익잉여금
550,407,523,121
510,481,458,884

2.당기순이익
53,519,084,574
61,690,347,234

3.확정급여제도의재측정요소
(119,490,434)
(433,399,999)

4.분기배당금
 당기 - 주당배당금(률) : 700원(14%)
(9,627,685,900)
-

5.지분증권의 처분
1,915,132,872
(46,041,998)

6.지분증권처분손익의 대체
(23,892,772)
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
14,579,453,300
21,284,841,000

1.이익준비금
2,201,000,000
1,935,000,000

2.배당금
12,378,453,300
19,349,841,000

가.현금배당
12,378,453,300
19,349,841,000

(주당배당금(율)) 
 보통주 : 당기 : 900원(18%)
 전기 : 1,400원(28%)

차기이월미처분이익잉여금
581,491,218,161
550,407,523,121

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제19기
제18기

1주당배당금(원)
보통주
1,600
1,400

배당금총액(원)
22,006,139,200
19,349,841,000

시가배당율(%)
보통주
3.2
3.3

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는
S&T모티브주식회사(이하 “회사”라 한다)라 한다. 한글로는 에스앤티모티브주식회사라 하고, 영문으로는
S&T MOTIV CO., LTD.(약호
S&T MOTIV)라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는
SNT모티브주식회사(이하 “회사”라 한다)라 한다. 한글로는 에스앤티모티브주식회사라 하고, 영문으로는
SNT MOTIV CO., LTD.(약호
SNT MOTIV)라 표기한다.

상호변경

제9조 (우선주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 팔백만(8,000,000)주로 한다.

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 3%를 우선 배당률로 한다.

③ 우선주식은 이익으로 소각할 수 있는 것으로 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 팔백만(8,000,000)주로 한다.

④ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 회사가 유상증자, 무상증자를 실시하는 경우 신주의 배정은 보통주식에 대하여는 보통주식을 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선 주식을 각 그 소유비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만 회사는 필요에 따라 유상증자, 무상증자 시 어느 한 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며, 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 받을 권리를 가진다.

⑧ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

⑨ 이익으로 상환할 수 있는 우선주식을 발행한 경우에 회사는 이익잉여금의 범위 내에서 그 우선주식의 전부 또는 일부를 조기에 상환할 수 있다. 이 경우, 상환가액은 액면가액에 상환하는 날까지의 일수로 계산한 누적된 미배당금 상당액을 더한 금액으로 한다.

제9조 (우선주식의 수와 내용)

① <좌동>

② <좌동>

③ <좌동>

④ <좌동>

⑤ <좌동>

⑥ <좌동>

⑦ <좌동>

⑧ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑨ <좌동>

제14조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제13조 (주식매수선택권)

① 회사는 임·직원(상법 시행령
제9조
에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식 총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회의 결의에 의하여 주식매수선택권을 부여함에 있어서 회사는 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는기명식 우선주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회의 결의로 정한다.

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중높은 금액

가.주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나.당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다

⑨ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다

1. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제13조 (주식매수선택권)

① 회사는 임·직원(상법 시행령
제30조
에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식 총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회의 결의에 의하여 주식매수선택권을 부여함에 있어서 회사는 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② <좌동>

③ <좌동>

④ <좌동>

⑤ <좌동>

⑥ <좌동>

⑦ <좌동>

⑧ <삭제>

⑧ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다

1. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

- 상법조항 적용

- 제14조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제14조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다
.

제14조 (동등배당)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

개정상법에 따라 동등배당 내용 반영

제15조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서 또는 질권등록에 필요한 사무를 처리하기 위하여 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조 (명의개서대리인)

① <좌동>

② <좌동>

③ <좌동>

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다

전자등록제도 도입에 따른 변경

제16조 (삭 제)

<신설>

제16조 (주주명부 작성, 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권법 규정
내용 반영

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.
회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (기준일)

① <삭제>

①
회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다.
회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

개정상법에 따른 
관련 규정 정비

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천억(100,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우

3. 기술도입, 연구개발, 생산제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행하는 경우

4. 경영상 필요로, 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 해외에서 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대해서만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

⑥ 회사는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주주총회 특별결의로 전환사채 부여시의 전환가격의 100분의 70미만으로 정할 수 있다.

제18조 (전환사채의 발행)

① <좌동>

② <좌동>

③ <좌동>

④ <좌동>

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

⑥ <좌동>

제14조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오백억(50,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 발행하는 경우

3. 기술도입, 연구개발, 생산제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행하는 경우

4. 경영상 필요로, 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 해외에서 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 1월이경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식의 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① <좌동>

② <좌동>

③ <좌동>

④ <좌동>

⑤ <삭제>

제14조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제44조 (감사의 수와 선임)

① 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는합산한다.

제44조 (감사의 수와 선임)

① <좌동>

② <좌동>

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 반영

제54조의 2 (분기배당)

① 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤
정관 제9조의 우선주식에 대한 분기배당도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

제54조의 2 (분기배당)

① <좌동>

② <좌동>

③ <좌동>

④ <삭제>

④
정관 제9조의 우선주식에 대한 분기배당도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

제14조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

< 신 설>

부 칙 (2021. 2. 26. 제 7 차 개정)

(1) (시행일) 이 정관은 2021. 2. 26. 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제3-1호 의안) 사내이사 선임의 건 (권형순)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권형순
1963.11.16
미해당
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권형순
S&T모티브
모터전자사업본부장
2018년 ~ 현재
- S&T모티브 모터전자사업본부장
없음

2010년 ~

- S&T모티브 모터사업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권형순

없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

권형순 사내이사 후보자는 오랜 기간 S&T모티브 사업본부의 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 또한, 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다.

S&T모티브는 향후 전기차를 포함한 친환경부품사업의 확대를 계획하고 있는 상황에서, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회의 관련사업의 이해도와 의사결정 역량 강화가 더욱 필요합니다. S&T모티브의 친환경부품사업을 정확하고 깊이 있게 이해하고 있는 모터전자사업본부장인 권형순 본부장을 사내이사로 선임함으로써 이사회가 중요한 의사결정시 회사의 상황에 대해 보다 정확하고 깊이 있는 관련정보를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있도록 의사결정 할 수 있을 것으로기대합니다.

S&T모티브가 급변하는 시장상황에서 변화에 대응하고 나아가는데 있어 권형순 후보자가 국내외에서 축적한 활동경험이 많은 도움이 될 것입니다. 섬세한 분석력과 글로벌 자동차 시장에 대한 깊은 이해도, 그리고 전문성은 S&T모티브 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것입니다.

(제3-2호 의안) 사외이사 선임의 건 (박창제)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박창제
1970.04.04
해당
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박창제
변호사
2020년 ~ 현재
- 변호사
없음

2018년 ~

- 수원지방법원 안산지원 부장판사

2016년 ~

- 대전지방법원 부장판사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박창제

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
:

본 후보자는 법률전문가로서 지방법원 및 고등법원 판사로 재직한 경력이 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 S&T모티브가 목표로 하는 '현장', '정도', '투명' 경영을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
:

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 법률전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하고자 합니다..

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
특히 S&T모티브가 강조하고 있는 투명경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박창제 사외이사 후보는 대전지방법원 및 수원지방법원 안산지원 부장판사 등 법조계 공직을 역임한 후 현재 변호사로 활동 중인 법률 전문가입니다. 
20년 가까운 판사 생활을 통해 축적한 법률 전문성과 통찰력을 토대로 이사회의 법률적 의사결정을 균형 잡힌 시각에서 이끌어가는 역할을 할 것으로 기대합니다.

또한, 법리 지식 및 전문성, 법무 관련 다양한 업무 경험과 균형 잡힌 시각을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 수 있을 것으로 기대되며, 주주 가치와 회사의 장기적 발전을 위한 공정한 의사결정을 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(사내이사)

확인서(사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조한욱
1956.08.29
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조한욱

S&T모티브 감사

2018년 ~ 현재
- S&T모티브 감사
없음

2013년 ~

- 변호사(법무법인 지석)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조한욱

없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조한욱 감사 후보자는 지난 3년간 S&T모티브 감사로 재임하며 임기 동안 개최된 이사회에 100% 참석하였습니다. 또한 조한욱 후보자는 이사회를 비롯한 각종 회의에서 적극적으로 의사를 개진하고 법률 전문가로서의 조언을 아낌없이 제시하며 전문성 제고에 기여하였을 뿐만 아니라 그 성실성과 역량을 증명하였습니다. 또한 재임기간 동안 S&T모티브의 사업영역에 대해 전문적 지식과 감사역량을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 재선임 후에도 감사로서의 역할을 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

조한욱 후보자는 사법부에 종사한 법조인 출신으로서 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 조한욱 후보자는 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(감사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액

15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액

947백만원

최고한도액

15억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액

2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
61백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 02월 18일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는
주주총회 1주전 당사 홈페이지(www.sntmotiv.com_ 투자정보_사업보고서)에 게재 될 예정입니다.

※

당사는 2021년 2월 26일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니

정기주주총회 이후
전자공시시스템
및
당사 홈페이지
에
게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 등의 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한 될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음