코람코라이프인프라리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210209)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 02월 09일

권 유 자:
성 명: ㈜코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
주 소: 서울특별시 강남구 삼성로511, 4층(삼성동,골든타워)
전화번호: 02-787-0073

작 성 자:
성 명: 이정주
부서 및 직위: 개발운용팀 팀장
전화번호: 02-787-0073

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 09일
라. 주주총회일
2021년 02월 24일

마. 권유 시작일
2021년 02월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜코람코에너지플러스
위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜코람코자산신탁
주주
보통주
4,000,000
5.75
주주
-

계
-
4,000,000
5.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

허동현
보통주
1
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

허동현
개인
보통주
1
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 09일
2021년 02월 16일
2021년 02월 23일
2021년 02월 24일

나. 피권유자의 범위

제1기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

해당사항 없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

DART 공시
위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 허동현
(우: 07332)
- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서
 * 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 02월 24일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워) ㈜코람코자산신탁 내 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 
펀드서비스부 허동현 (우 : 07332)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제1기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

<재 무 상 태 표>

제 1(당)기 2020년 11월 30일 현재

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기 말

자 산

I.유동자산

25,217,660,993

현금및현금성자산
23,473,793,130

매출채권및기타채권
702,306,549

기타유동자산
1,038,926,594

당기법인세자산
2,634,720

II.비유동자산

1,015,594,228,503

투자부동산
1,015,594,228,503

자산총계

1,040,811,889,496

부 채

I.유동부채

12,139,324,101

기타지급채무
5,907,830,016

기타유동부채
5,898,790,209

단기임대보증금
332,703,876

II.비유동부채

675,990,409,144

장기차입금
586,190,328,479

임대보증금
66,669,805,068

장기선수수익
23,130,275,597

부채총계

688,129,733,245

자 본

I.자본금

34,810,000,000

II.기타불입자본

310,709,965,873

III.이익잉여금

7,162,190,378

자본총계

352,682,156,251

부채및자본총계

1,040,811,889,496

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 1(당) 기 2019년 12월 10일(설립일)부터 2020년 11월 30일까지

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기

I.영업수익

24,513,055,226

II.영업비용

5,433,378,252

III.영업이익

19,079,676,974

IV.금융수익

29,006,123

이자수익
29,006,123

V.금융비용

11,949,428,687

이자비용
11,949,428,687

VI.기타수익

2,935,968

잡이익
2,935,968

VII.기타비용

-

VIII.법인세비용차감전순이익

7,162,190,378

IX.법인세비용

-

X.당기순이익

7,162,190,378

XI.기타포괄손익

-

XII.총포괄손익

7,162,190,378

XIII.주당손익

224

기본주당손익

224

- 최근 사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

1기

당기순이익 (천원)

7,162,190

주당배당금 (원)

131

배당금총액 (천원)

9,172,553

배당성향 (%)

128.07

□ 정관의 변경

제3호 의안) 정관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 관련 규정

○ 정관 제30조 (주주총회의 결의사항)

제2항의 1. 회사의 정관의 변경

법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다 .

○ 상법 제434조(정관변경의 특별결의)

결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

□ 개정 내용

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.koramco.co.kr)에 게제한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 머니투데이에 게재하되, 2개 이상의 일간신문에 공고하여야 할 경우, 머니투데이와 매일경제신문에 공고하기로 한다.

제5조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.koramcoenergyplus.co.kr)에 게제한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 머니투데이에 게재하되, 2개 이상의 일간신문에 공고하여야 할 경우, 머니투데이와 한국경제신문에 공고하기로 한다

당사 별도 홈페이지 개설에 따른 효율적인 공고방법 제고

제22조(소집통지) 2항

장소 및 목적사항을 머니투데이와 매일경제신문에 각각2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 본 조 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다

제22조(소집통지) 2항

장소 및 목적사항을 머니투데이와 한국경제신문에 각각2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 본 조 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

경미한 공고게시방법의 변경

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안) 제2기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원
이사 월 30만원

※ 기타 참고사항

- 설립 후 최초의 사업연도 보수에 대하여는 임시주주총회에서 결정함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5 호 의안) 제2기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

※ 기타 참고사항

- 설립 후 최초의 사업연도 보수에 대하여는 임시주주총회에서 결정함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제1기 현금 배당 결의의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제54조(이익배당)

부동산투자회사법 제51조 제5항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한사항

□ 관련 전문

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사는 관련법령이 허용하는 범위 내에서 당해 사업연도 배당가능이익을 초과하여 배당 할 수 있다. 매 사업연도별 초과배당액은 당해 사업연도 감가상각비 이내로 하되, 기본적으로 당해 사업연도 감가상각비의 100%전액을 배당하며, 필요시 이사회가 당 해 사업연도의 감가상각비 내에서 조정 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정시 이를 포함하지 아니한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한경우, 총자산에서 100분의 10이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다. 이와 같이 결정된 배당은 이사회의 결의로 배당을 실시할 수 있다.

④ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 매 사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 재무제표 승인 결의가 있은 날로부터 1개월 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금 시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서(안)상의 9,172,553,132원을 현금 배당함

- 보통주배당금 : 9,172,553,132원

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급

제6호 의안) 제2기
사업계획 확정의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항의 1(해당 연도의 사업계획의 확정)

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)

제1항의 1. 당해 사업연도 및 그 다음 사업연도의 사업계획 확정. 다만, 사업계획의확정은 두기의 사업연도를 한 단위로 하여 각 단위별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 의결하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않는다.

□ 사업계획

1) 운영계획

(단위 : 백만원)

구 분

2기(20.12~21.05)

사업계획

예산(안)

증 감

영업수익

22,637

22,637

-

영업비용

4,561

4,561

-

영업이익

18,076

18,076

-

영업외수익

60

60

-

영업외비용

8,567

8,567

-

경상이익

9,568

9,568

-

2) 배당계획

(단위 : 백만원)

구 분

2기(20.12~21.05)

사업계획

예산(안)

증 감

배당금

11,078

11,078

-

주당배당금

159원

159원

-

* 증권신고서 상 기재된 예상배당률을 이상을 목표로 하여 동일 수준으로 제고예정임