NH프라임리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210204)
제출인: NH프라임리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 2월 4일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
주 소: 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단빌딩)
전화번호: 02-6264-2836

작 성 자:
성 명: 유석균
부서 및 직위: 펀드서비스부 / 차장
전화번호: 02-2073-0488

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 02월 04일
라. 주주총회일
2021년 02월 19일

마. 권유 시작일
2021년 02월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

엔에이치농협리츠운용
최대주주
보통주
900,000
4.82
최대주주
-

계
-
900,000
4.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유석균 (국민은행㈜)
0
0
사무수탁사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유석균 (국민은행㈜)
개인
-
-
사무수탁사
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 02월 04일
2021년 02월 09일
2021년 02월 18일
2021년 02월 19일

나. 피권유자의 범위

제3기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 2월 9일 ~ 2021년 2월 18일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권㈜
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
 인감증명서), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 2월 19일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 은행로 30(여의도동) 중소기업중앙회 2층 상생룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 2월 8일 ~ 2021년 2월 18일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 
펀드서비스부 유석균 (우 : 07332)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안) 제3기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 회사의 개요

1) 회사명: 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

2) 설립일: 2019년 05월 30일

3) 소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2 (여의도동, 13층 농협재단빌딩내)

4) 사업목적: 회사는 「부동산투자회사법」에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자ㆍ운용과 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없다.

① 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분

② 부동산의 개발사업

③ 부동산의 임대차

④ 증권의 매매

⑤ 금융기관에의 예치

⑥ 지상권ㆍ임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분

⑦ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권 의 취득ㆍ관리ㆍ처분

5) 자산 및 자본금 규모(2020.11.30기준) : 총자산 930억원, 자본금 93억원

6) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.

① 정관으로 정한 존립기간이 끝나거나 그 밖의 해산사유의 발생

② 주주총회의 해산결의

③ 합병

④ 파산

⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결

⑥ 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소

⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우

⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

2. 회사의 연혁

1) 설립경과 및 설립이후의 변동사항

- 2019.05.30

발기인총회

- 2019.06.13

회사설립(자본금 300,000,000원)

자산관리위탁계약 체결(엔에이치농협리츠운용㈜)

자산보관위탁게약 체결(농협은행㈜)

일반사무위탁계약 체결(㈜국민은행)

- 2019.08.27

국토교통부 영업인가

- 2019.09.26

유상증자(증자 후 자본금 750,000,000원)

- 2019.10.01

유상증자(증자 후 자본금 2,750,000,000원)

- 2019.10.30

유상감자(감자 후 자본금 2,450,000,000원)

- 2019.11.23

유상증자(증자 후 자본금 9,330,000,000원)

- 2019.11.25

부동산 관련 증권 취득

- 2019.12.05

유가증권 시장 상장

- 2020.02.03
일반사무위탁 변경계약 체결(㈜국민은행)

- 2020.02.26
자산관리위탁 변경계약 체결(엔에이치농협리츠운용㈜)

자산보관위탁 변경계약 체결(농협은행㈜)

2) 상호의 변경 : 2019.09.18 변경

- 변경 전 : 주식회사 엔에이치공모상장제1호위탁관리부동산투자회사

- 변경 후 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

3) 합병, 영업양수 또는 영업양도 : 해당사항 없음

4) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생(“2. 회사의 연혁” 참조)

- 2019.12.05 유가증권 시장 상장

3. 자본금 변동상황 

1) 자본금 변동상황 :

일자

원인

증가(감소)한 주식의 내용

증(감)자후

자본금(원)

신주의

배정방법

증자

비율

(%)

종류

수량

주당

액면가액

주당

발행가액

2019.05.30

설립

보통주

60,000

500

500

300,000,000

발기주주

0.0%

2019.09.26

유상

증자

보통주

900,000

500

5,000

750,000,000

주주배정

150.0%

2019.10.01

유상

증자

보통주

4,000,000

500

5,000

2,750,000,000

제3자배정

266.7%

2019.10.30

유상

감자

보통주

-60,000

500

500

2,450,000,000

임의유상
소각

-10.9%

2019.11.23

유상

증자

보통주

13,760,000

500

5,000

9,330,000,000

일반공모

280.8%

합계

18,660,000

※ 증자비율 : 증가금액(수량x주당액면가)/증(감)자 전 자본금

※ 감자비율 : 감소금액(수량x주당액면가)/증(감)자 전 자본금

2) 자본금 변동예정: 해당사항 없음

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제3(당)기 2020년 11월 30일 현재

제2(전)기 2020년 05월 31일 현재

회사명 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제2(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

2,762,367,336

2,910,273,711

1. 현금및현금성자산

2,464,618,921

2,771,814,636

2. 미수수익

40,511

3,311,085

3. 미수법인세환급액
297,707,904

135,147,990

Ⅱ. 비유동자산

90,239,432,387

89,725,911,823

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
90,239,432,387

89,725,911,823

자 산 총 계

93,001,799,723

92,636,185,534

부 채

Ⅰ. 유동부채

96,090,651

92,480,286

1. 미지급금

30,569,941

2. 미지급비용
96,090,651

61,910,345

부 채 총 계

96,090,651

92,480,286

자 본

Ⅰ. 자본금

9,330,000,000

9,330,000,000

1. 보통주자본금
9,330,000,000

9,330,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

80,713,902,053

80,713,902,053

1. 주식발행초과금
80,713,902,053

80,713,902,053

Ⅲ. 이익잉여금

2,861,807,019

2,499,803,195

1. 미처분이익잉여금
2,861,807,019

2,499,803,195

자 본 총 계

92,905,709,072

92,543,705,248

부 채 및 자 본 총 계

93,001,799,723

92,636,185,534

손 익 계 산 서

제3(당)기 2020년 06월 01일부터 2020년 11월 30일까지

제2(전)기 2019년 12월 01일부터 2020년 05월 31일까지

회사명 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제3(당) 기
제2(전) 기

Ⅰ. 영업수익

2,855,122,184

2,631,735,261

1. 배당금수익

2,341,601,620

2,506,089,722

2. 금융자산평가이익

513,520,564

125,645,539

Ⅱ. 영업비용

125,710,491

138,698,536

1. 지급수수료

26,291,740

28,390,410

2. 급여

8,400,000

4,910,345

3. 자산관리수수료

27,900,592

27,790,856

4. 자산보관수수료

10,000,000

10,000,000

5. 사무수탁수수료

35,000,000

35,000,000

6. 세금과공과

10,053,159

30,776,895

7. 기타비용

8,065,000

1,830,030

Ⅲ. 영업손익

2,729,411,693

2,493,036,725

Ⅳ. 영업외수익

2,584,637

6,766,470

1. 이자수익
2,584,637

6,309,199

2. 잡이익

457,271

Ⅴ. 영업외비용

-

-

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익

2,731,996,330

2,499,803,195

Ⅶ. 법인세비용

172,506

-

Ⅷ. 당기순이익(손실)

2,731,823,824

2,499,803,195

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)

146

134

이익잉여금처분계산서

제3(당)기 2020년 06월 01일부터 2020년 11월 30일까지

제2(전)기 2019년 12월 01일부터 2020년 05월 31일까지

회사명 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목

제3(당) 기

제2(전) 기

처분예정(확정일)
2021년 02월 19일
2020년 07월 28일

I. 미처리이익잉여금(결손금)

2,861,807,019

2,499,803,195

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)

129,983,195

-

2. 당기이익(손실)

2,731,823,824

2,499,803,195

II. 이익잉여금처분액

(2,220,540,000)

(2,369,820,000)

1. 배당금

2,220,540,000

2,369,820,000

가. 현금배당(보통주)
2,220,540,000

2,369,820,000

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

641,267,019

129,983,195

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2 호 의안) 제3기 현금배당 결의의 건

가. 제3기 현금배당 결의의 건

나. 당사는 정관 제26조 제1항 제7호 및 제53조에 의거하여 다음과 같이 금전 배분을결의하고자 함

다. 제3기 배당내역

과 목

제3(당) 기

제2(전) 기

처분예정(확정일)
2021년 02월 19일
2020년 07월 28일

I. 미처리이익잉여금(결손금)

2,861,807,019

2,499,803,195

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)

129,983,195

-

2. 당기이익(손실)

2,731,823,824

2,499,803,195

II. 이익잉여금처분액

(2,220,540,000)

(2,369,820,000)

1. 배당금

2,220,540,000

2,369,820,000

가. 현금배당(보통주)
2,220,540,000

2,369,820,000

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

641,267,019

129,983,195

- 3기 운용기간 : 2020.06.01~2020.11.30, 183일

- 3기 배당금 총액 : 2,220,540,000원(주당 119원)

- 배당률(발행가 5,000원 기준) : 2.38%, 연환산배당수익률 4.76%

□ 이사의 보수한도 승인

제 3 호 의안) 제4기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 50만원
이사 월 30만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 300만원( 월 50만원)
이사 360만원( 월 30만원)

최고한도액
대표이사 월 50만원
이사 월 30만원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함
- 퇴직금은 없는 것으로 함

- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함

□ 감사의 보수한도 승인

제 4 호 의안) 제4기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 30만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
감사 180만원( 월 30만원)

최고한도액
월 30만원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함
- 퇴직금은 없는 것으로 함

- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함