이원컴포텍 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20210204)
제출인: 이원컴포텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
이원컴포텍주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 02월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 11월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
납입자, 납입금액, 납입일 변경
보통주식 2,000,000주
보통주식 2,406,159주

4. 자금조달의 목적
영업양수자금 : 6,788,000,000원
 기타자금 : 15,000,000,000원
운영자금 : 7,500,000,000원
 타법인 증권 취득자금 : 10,000,000,000원

6. 신주 발행가액
10,894원
7,273원

9. 납입일
2021년 02월 25일
2021년 2월 23일

12. 신주의 상장예정일
2021년 03월 25일
2021년 3월 23일

제3자배정 대상자
Fysikus,LLC
PROPHASE SCIENCES,LLC

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 02월 04일

회 사 명 :
이원컴포텍 주식회사

대 표 이 사 :
이경훈, 홍진영

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 첨단1로 8

(전 화)063-928-1000

(홈페이지)http://www.ewonseat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김창수

(전 화) 063-928-1000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,406,159

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
18,599,180

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
7,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
10,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
7,273

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제 9조 2항

9. 납입일
2021년 02월 23일

10. 신주의 배당기산일
2021년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 03월 23일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 11월 28일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 의무보유)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주 발행가액의 산정근거
발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 신주의 발행가액을 산정함. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다)

2) 자금조달 목적
1. 신약 개발사업을 위한 타법인 출자 자금 : 10,000,000,000 원
2. 기타 원활한 사업 운영을 위한 자금 : 7,500,000,000원
* 상기금액은 현재까지의 계획입니다. 향후 회사 운영에 따라 변동 될 수 있습니다.

3) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유됩니다.

4) 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조9에 의거, 동 보고서를 납입기일의 1주일 전까지 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됩니다.

5) 기타 세부사항 및 본건 이행에 관한 업무처리는 대표이사에게 포괄적으로 위임하였습니다. 

6) 상기 일정은 관계기관의 조정에서 변경될 수 있으며, 코로나19 사태의 영향으로 미국과 한국의 원할한 교류가 어려워 일정이 변동 될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 
5. 발행주식총수의 100분의 50을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 일반법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을

초과하지 않는 범위 내에서 사업장 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 및 신사업 투자자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

PROPHASE SCIENCES,LLC
최대주주
회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위해 당사자가 영위하는 사업에 관심을 가지고 투자하기를 원하는 투자자들 중 납입능력 및 시기 등을 고려하여 자금조달이 가능한 투자자를 대상으로 선정함
-
2,406,159
1년간 전량 의무보유

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입