THE E&M — 주주총회소집공고 (20210122)
제출인: THE E&M

주주총회소집공고
2.8
더이앤엠

주주총회소집공고

2021 년 01 월 22 일

회 사 명 :
더이앤엠 주식회사

대 표 이 사 :
김대권, 신환률

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 842, 압구정빌딩 8층

(전 화) 02-2088-8222

(홈페이지)http://www.theenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 배문섭

(전 화) 02-2088-8222

주주총회 소집공고

(제20기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 02월 08일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 842, 8층 대회의실 (신사동, 압구정빌딩)

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사의 감사보고
 나. 부의안건
 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
 제2호의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호의안 : 배문섭 사내이사 선임의 건
 제3호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권행사요청을 하지 않을 예정이므로, 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님들께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),
 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 회사의 사정을 고려하여 금번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않습니다

2021년 01월 22일

더 이 앤 엠 주 식 회 사

대표이사 신환률, 김대권

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김형식 사외이사(출석률: 62.5%)
유재훈 사외이사
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제01회
2021-01-04
타법인 사채권 콜옵션 계약의 건
찬성
찬성

제02회
2021-01-06
무형자산 취득의 건
찬성
찬성

제03회
2021-01-11
제3자배정 유상증자 일부정정의 건
제12회차 전환사채 발행 일부정정의 건
찬성
찬성

제04회
2021-01-11
내부회계관리제도 운영실태 보고
내부회계관리제도 운영평가 보고
찬성
찬성

제05회
2021-01-14
자회사 대여금 지급의 건
-
찬성

제06회
2021-01-18
제12회차 전환사채 발행 일부정정의 건
-
찬성

제07회
2021-01-18
자회사 출자전환 결정의 건
-
찬성

제08회
2021-01-19
주권 관련 사채권 취득의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 인터넷 사업부문

(1) 산업의 특성

인터넷 산업의 주요 특성으로는 특정 서비스(상품)에 대한 수요가 타 이용자(소비자)에게 영향을 주는 네트워크 효과를 비롯해 시장 선점효과와 고부가가치를 꼽을 수 있습니다. 소셜 미디어 플랫폼 서비스와 같이 서로 소통하고 공유하는 이용자가 많아질수록 시청할 수 있는 라이브 방송 등의 콘텐츠가 다양해지고 새로운 이용자가 유입되는 선진입한 기업의 선점효과가 큰 영향력을 차지합니다. 최근 몇 년간 모바일 특성에 맞춰 이동성이 강조된 서비스들이 각광받고 있습니다. 특히 소셜 네트워크 서비스를 필두로 한 모바일 활성화가 이용률(트래픽) 증가와 시장 확대를 야기시켰고, 이를 통한 수익 창출 가능성도 점차 높아지면서 모바일 중심의 인터넷 산업과 미디어 산업이 지속적으로 성장할 것으로 예측됩니다.

(2) 산업의 성장성
국내 인터넷 이용환경을 보면 스마트폰 등 모바일 중심으로 무선 인터넷을 이용하는 패턴이 갈수록 두터워지고 있습니다. 과학기술정보통신부 '2019 인터넷이용실태조사’ 결과 발표에 따르면 대한민국 인터넷 이용자수는 만 3세이상 국민 5,050만명 중 4,635만명으로, 30대(100%)를 중심으로 인터넷 이용률이 91.8%, 주평균 이용시간이 17.4시간에 달한다고 밝혔습니다. 인터넷 접속기기는 스마트폰이 94.9%로 압도적이고, 그 뒤를 51.0%, 스마트TV 41.6% 순이고, 접속 방법은 무선인터넷 99.9%, 유선인터넷 69.9로 스마트폰을 통한 무선인터넷 중심의 이용행태가 뚜렷하게 나타났습니다.

(3) 경기변동 특성 및 경쟁요소
인터넷 산업은 제조업, 유통업에 비하여 경기 변동의 영향을 상대적으로 적게 받는 산업군에 속합니다. 특히 개인 인터넷 방송 서비스의 경우 일반적인 경기 변동보다는 방학, 휴가 시즌 등 계절적 요인과 유행, 트렌드 등 사회적인 요인에 영향을 더 많이 받는 편입니다. 더욱이 개인 인터넷 방송은 특성상 진입 장벽이 낮으나, 이용자 및 시청자 수, 채널 개설 수 등 사업 선점에 따른 경쟁 우위가 뚜렷한 시장입니다. 이에 따라 신규 이용자의 유입이 용이하다는 특성과 당사의 사업선점을 통한 업계 상위의 이용자 및 채널 개설 수를 바탕으로 점진적으로 점유율을 확대하고 있습니다.

2) 엔터테인먼트 미디어 사업부문

(1) 산업의 특성 

최근 엔터테인먼트 미디어 콘텐츠(문화) 상품에 대한 수요도가 높은 증가추세를 보이고 있습니다. 특히 국내 엔터테인먼트 미디어 산업에서의 핵심 요인인 글로벌 한류 콘텐츠 ¹에 대한 니즈가 태국, 말레이시아 등 동남아 지역을 중심으로 꾸준히 상승세인 것으로 예측됩니다. 주요 콘텐츠인 TV드라마, 콘서트 및 팬미팅 등을 찾는 수요가 크며, 고정적인 공연 향유층의 증가로 계절적 요인보다는 화제가 되는 작품에 따라 연간 판매가 꾸준히 이어지는 추세입니다.

¹
한국국제문화교류진흥원(KOFICE)에서 발표한 '2020 해외한류조사'에 따르면 한국에 대한 연상 이미지로 가장 많이 떠오르는 것은 'K-Pop'(18.5%)이며, 지난 3년 간 꾸준히 응답률이 증가했다. 국가별로는 인도, 베트남, 인도네시아, 태국 등에서 긍정적인 인식으로의 변화가 상대적으로 높게 나타났다고 조사됨.

(2) 산업의 성장성

글로벌 회계컨설팅 네트워크 Pwc의 '엔터테인먼트 미디어 산업 전망 2019-2023' 보고서에 따르면 엔터테인먼트 미디어 산업 매출은 2018년 2조1000억 달러에서 5년 내 2조 6000억 달러에 달할 것으로 예상됐습니다. 53개국, 14개 업종을 분석한 결과로 맞춤형서비스와 개인미디어를 선호하는 소비자들의 성향과 기술의 발달이 엔터테인먼트 미디어 산업의 혁신적인 변화를 이끌 것으로 나타났습니다. 세부 업종별로 살펴보면 OTT 비디오 업종의 강세가 지속될 것으로 보입니다. 세계 OTT 서비스 매출은 2018년 약 382억, 2023년에는 이의 두 배가 될 전망입니다. 특히 팟캐스트와 e스포츠(비디오게임 포함) 분야는 연평균 성장률이 각각 28.5%와 18.3%에 이를 것으로 조사됐습니다.

(3) 경기변동 특성 및 경쟁요소
일반 경기변동에 따른 상관관계가 있으며 계절적인 경기의 변동이 거의 없다는 것이 장점인 엔터테인먼트 미디어 산업은 현대 정보통신기술의 발달을 통해 그 수요 및 가치가 극대화 될 수 있습니다. 디지털 기술의 발달과 초고속정보통신망을 통한 인터넷의 확산, 위성방송 등 각종 첨단과학기술은 다양한 창구를 창출하여 엔터테인먼트 콘텐츠에 대해 One-Source Multi-use의 특성을 부여함으로써 영화, 음반, 방송 등 엔터테인먼트에 대한 파급효과를 높일 뿐만 아니라, 문화 컨텐츠 수출이 문화산업을 비롯한 의류, 패션, 가전제품, 자동차 등 여타산업에 대한 국가 경쟁력을 높여 줄 수 있습니다.

<이하 사업보고서의 '사업의 내용' 참고>

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 보다 대중적인 개인 인터넷 방송 기업으로 거듭나기 위하여 다양한 콘텐츠 확장 및 이용자 확충에 역량을 집중하고 있으며, 최근 모바일 중심의 트렌드에 발맞추어 개인 인터넷 방송 플랫폼의 모바일 서비스를 더욱 개선하고 있습니다. 또한, 다년간 국내 서비스를 통하여 축적된 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 기존 팝콘티비뿐만 아니라 셀럽티비 등 다양한 개인방송 플랫폼을 런칭하고 있으며, 글로벌 미디어 플랫폼으로 거듭나기 위하여 해외시장으로 사업 범위를 확대하고 있습니다.

더욱이 각 서비스의 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출을 위해 우량 개인방송 플랫폼 및 엔터 전문 뉴스미디어와 국내외에서 공연 및 프로모션을 기획하는 전문기업을 인수하여 향후 주요 사업의 성장성 및 수익성 강화를 도모하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

방송통신 및 정보서비스업

(J)

정보서비스업

(J63)

기타 정보 서비스업
(J639)

그외 기타 정보 서비스업
(J6399)

데이터베이스 및 온라인정보 제공업
(J63991)

(3) 시장점유율
인터넷사업부문의 경우 PC 및 모바일 어플리케이션 다운로드 건수와 시청 및 채널 개설 수가 꾸준하게 증가하고 있습니다. 특히 개인 인터넷 방송 플랫폼은 국내에서는 시장 선점 서비스와 차별화된 20~30대 이용자 연령층을 대상으로 서비스 제공하여 시장 점유율을 점진적으로 확대하며 시장 내 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 이를 더욱 강화하기 위하여 인수기업들과의 지속적인 협업을 기반으로 다양한 콘텐츠 확보 및 이용자 확충에 전사 역량을 집중하고 있습니다.

(4) 시장의 특성
인터넷사업부문의 경우 경기의 영향을 많이 받는 타 업종과는 달리 상대적으로 경기의 영향을 덜 받는 안정적인 시장으로 분류되고 있습니다. 주 이용자 연령 계층인 20대와 30대를 주축으로 전 연령층에 걸쳐 이용자가 다양하게 분포되어 있으며, 콘텐츠 이용에 따른 비용 지출의 수용도가 매우 높은 편입니다. 인터넷 산업은 특정 계절에 수요가 집중되는 현상이 크지 않으며, 주요 서비스가 출시되는 시기에 영향을 주는 것이 일반적입니다.

(5) 조직도

더이앤엠 조직도.jpg
더이앤엠 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 부동산 매매 및 임대업

2) 별정, 부가통신

3) 통신판매

4) 온라인정보제공

5) 무역업, 의류, 귀금속

6) 소프트웨어 개발 및 자문업

7) 전자상거래

8) 의류, 사무용가구 및 집기류 제조 및 도.소매

9) 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상프로그램 제작 및

국내외 판권, 구입, 배급, 상영, 투자, 판매업

10) 광고사업

11) 이벤트업

12) 공연사업

13) 디지털 콘텐츠 개발, 제작 및 유통사업

14) 광고모델 에이전시업

15) 영화제작업

16) 연예기획사

17) 위성 및 기타 방송업

18) 인터넷방송업

19) 모바일방송업

20) 모바일콘텐츠 개발 및 판매업

21) 온라인 음악서비스 제공업

22) 일반교습학원

23) 캐릭터 상품 제조 및 판매업

24) 원격평생교육사업

25) 온라인 교육정보 제공업

26) 게임개발, 제작 및 배급업

27) 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

28) 연예행사기획, 대행업, 연예인대리, 엔터테인먼트업

29) 홍보피알(PR), 광고기획대행, 광고물 제작 및 작성

30) 저작권관리대행업

31) 위와 관련된 컨텐츠 제작 및 판매업

32) 온라인결제대행업

33) 인터넷 부가통신

34) 인터넷 문자메시지 서비스

35) 각호에 관련된 일체의 부대사업

36) 유통 및 구매대행

37) 투자관리

38) 부동산 개발업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 부동산 매매 및 임대업

2) 별정, 부가통신

3) 통신판매

4) 온라인정보제공

5) 무역업

6) 소프트웨어 개발 및 자문업

7) 전자상거래

8) 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상프로그램 제작 및

국내외 판권, 구입, 배급, 상영, 투자, 판매업

9) 광고사업

10) 이벤트업

11) 디지털 콘텐츠 개발, 제작 및 유통사업

12) 광고모델 에이전시업

13) 연예기획사

14) 위성 및 기타 방송업

15) 인터넷방송업

16) 모바일방송업

17) 모바일콘텐츠 개발 및 판매업

18) 캐릭터 상품 제조 및 판매업

19) 게임개발, 제작 및 배급업

20) 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

21) 홍보피알(PR), 광고기획대행, 광고물 제작 및 작성

30) 저작권관리대행업

22) 온라인결제대행업

23) 인터넷 부가통신

24) 유통 및 구매대행

25) 투자관리

26) 부동산 개발업

27) 기초 유기화학 물질 제조업

28) 완제 의약품 제조업

29) 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업

30) 방사선 장치 및 전기식 진단 기기 제조업
31) 기타 의료용 기기 제조업

32) 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업

33) 원료 상태의 의약제품 및 의료용 기초 화합물 도매

34) 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업

35) 상품 중개업

36) 상품 종합 도매업

37) 각호에 관련된 일체의 부대사업

- 조문번호 변경
- 사업다각화로 인한 신규사업
 추가 및 사업목적 정비

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수, 납입한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 신주를 발행 또는 인수, 납입된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 별도의 이사회 결의를 통해 일정한 기간을 정하지 아니하면 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변동을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우, 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변동 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

<주석 신설>

※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제21조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

제47조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

제47조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성. 비치 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성. 비치 등)

① (생략)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

제56조(이익배당)

① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조(이익배당)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

④ (생략)

※ 제17조제2항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<신설>

부 칙

제24조(감사 선임에 관한 적용례)

제47조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제25조(감사 해임에 관한 적용례)

제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. 

제26조(시행일)

이 정관은 2021년 02월 08일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배문섭
1981.11.09
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

배문섭
現) 더이앤엠(주) 이사
2006년 ~ 현재
現) 더이앤엠(주) 경영전략실 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배문섭
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 배문섭]
해당후보자는 회사의 주요 업무를 수행함에 있어, 회사에 대한 깊은 이해도와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 기여하고, 회사가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서 배문섭.jpg
확인서 배문섭

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 성과 향상을 위해 임직원의 노력을 유도하고 유능한 인재를 장기적으로 확보하고자, 당사 정관에 의거 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조남준
미등기임원
신사업총괄
기명식 보통주
1,500,000 주

홍석찬
미등기임원
신사업지원
기명식 보통주
500,000 주

총( 2 )명
-
-
기명식 보통주
2,000,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 총 2,000,000주
-

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 주식매수선택권의 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균) 한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액

행사기간 : 주식매수선택권 부여일로부터 2년 경과후 5년간

-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 상법, 기타 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재(2020년 12월 31일) 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

160,411,688
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
24,061,753
20,132,753

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

(단위: 주)

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.08.04
임직원
기명식 보통주
3,500,000
0
3,100,000
400,000

2019년
2019.05.28
임직원
기명식 보통주
1,650,000
0
121,000
1,529,000

2020년
2020.12.23
임직원
기명식 보통주
2,000,000
0
0
2,000,000

계
-
총 83명
기명식 보통주
1,650,000
0
3,221,000
3,929,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내
코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 시에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.