좋은사람들 — 주주총회소집공고 (20210121)
제출인: 좋은사람들

주주총회소집공고
2.8
(주)좋은사람들

주주총회소집공고

2021 년 01 월 21 일

회 사 명 :
(주)좋은사람들

대 표 이 사 :
이 종 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 162

(전 화)02-320-6600

(홈페이지)http://www.gpin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 백승윤

(전 화) 02-320-6600

주주총회 소집공고

(제27기 임시)

임시주주총회 소집통지서

상법 제365조 및 회사 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일 시 : 2021년 02월 05일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 마포구 양화로 162 ㈜좋은사람들 본사 17층 회의실

3. 회의목적사항

가. 의결사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거

나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

2021년 01월 21일

서울시 마포구 양화로 162

주식회사 좋은사람들

대표이사 이 종 현(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

나경환

(47%)

박종철

(89%)

김광일

(72%)

류영승

(8%)

찬 반 여 부

1차
2020.01.30
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서

불참

불참

-

-

2019년 내부회계관리제도 감사의 평가보고서

2차
2020.02.19
㈜좋은사람들 LF스퀘어 광양점 개설의 건

불참

불참

-

-

3차
2020.02.19
㈜좋은사람들 리바이스 구미인동점 매장 이전의 건

불참

불참

-

-

4차
2020.03.10
우리은행 마이너스대출(한도) 증액 및 일람불 수입신용장(한도) 약정의 건

불참

불참

-

-

5차
2020.03.13
제27기 결산 재무제표 심의의 건

찬성

찬성

-

-

제27기 정기주주총회 개최의 건

6차
2020.03.16
신규사업으로서 마스크 제조설비의 도입
찬성
찬성

-

-

7차
2020.03.23
부동산 취득 검토 및 양해각서 체결의 건
찬성
찬성

-

-

8차
2020.04.01
디지털옵틱 인수 검토 및 관련 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
불참

9차
2020.04.10
비상경영계획(안) 승인의 건
불참

찬성

불참
찬성

신임 사외이사 보수(연봉) 승인의 건

10차
2020.04.10
전략적 제휴를 위한 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
불참

11차
2020.04.14
전략적 제휴를 위한 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
불참

12차
2020.04.16
전환사채 투자의 건
찬성
찬성
찬성
불참

13차
2020.05.25
투자수익을 위한 자금대여의 건
찬성
찬성
불참
불참

14차
2020.05.26
여유자금의 운용을 통한 수익 극대화
찬성
찬성
불참
불참

15차
2020.06.05
전주공장 매매의 건

불참

찬성

찬성
찬성

2020년 비상경영계획에 따른 직원 KPI 예산편성의 건

악성재고 폐기 및 증정의 건

기타의 건(생산본부 및 리바이스 사업부문 이전의 건)

16차
2020.06.11
제3자 배정 유상증자의 건
찬성

찬성

찬성
찬성

17차
2020.06.30
(주)좋은사람들 리바이스 사업부문 사무실 신규 이전의 건
불참

찬성

찬성
-

18차
2020.07.06
(주)좋은사람들 예스 안양점 개설의 건

찬성

찬성

찬성
-

19차
2020.07.17
(주)좋은사람들 보디가드 용인블루키점 상호 변경의 건

찬성

찬성

찬성
-

20차
2020.07.29
(주)좋은사람들 퍼스트올로 직영 매장 상호 변경의 건(10 매장)

불참

찬성

찬성
-

21차
2020.07.29
(주)좋은사람들 M2S 현대시티몰 폐업의 건

불참

찬성

찬성
-

22차
2020.08.06
제3자 배정 유상증자 정정의 건

찬성

찬성

찬성
-

23차
2020.08.14
(주)좋은사람들 보디가드 동탄하나로유통센터 개설의 건

불참

찬성

찬성
-

24차
2020.08.14
(주)좋은사람들 퍼스트올로 수지구청역점 폐업의 건

불참

찬성

찬성
-

25차
2020.08.14
(주)좋은사람들 사업부문(마케팅,예스,보디가드) 사무실 신규 이전의 건

불참

찬성

찬성
-

26차
2020.08.26
엘앤에이홀딩스 주식회사 인수 및 자금대여의 건
불참
찬성
찬성
-

27차
2020.08.27
자기주식 우리사주조합 무상출연에 관한 건

찬성

찬성

찬성
-

28차
2020.09.01
(주)좋은사람들 온라인 사업부문 상호변경의 건

불참

찬성

찬성
-

29차
2020.09.15
(주)좋은사람들 성산동지점 폐업의 건

불참

찬성

찬성
-

(주)좋은사람들 리바이스 스타필드 안성점 개설의 건

30차
2020.10.05
㈜좋은사람들 예스 신촌점 개설의 건
불참
찬성
찬성
-

31차
2020.10.08
제3자 배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성
-

32차
2020.10.23
임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성
-

33차
2020.11.11
㈜좋은사람들 퍼스트올로 미금점/리바이스 명동점 폐업의 건
불참
찬성
찬성
-

35차
2020.12.14
임시주주총회 개최일 변경의 건
불참
찬성
찬성
-

35차
2020.12.16
유형자산 취득 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

36차
2020.12.24
임시주주총회 개최일 변경의 건
불참
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000,000,000
86,465,324
21,616,331
2020.01.01~2020.12.31

※ 당사의 주총승인 이사의 보수한도는 6억원이며, 사외이사만의 주총승인 금액은
별도로 없음. 따라서 위의 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사의 보수에 대한 주총승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없음"

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없음"

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성) 국내 패션산업은 저가 대량생산 체제의 섬유산업 단계에서 기술, 지식집약형 고부가가치 산업으로 변모하여 가고 있습니다. 과거 대규모 자본을 필요로 하는 산업이었던 점에 비해 현대의 패션산업은 소자본으로도 기업화가 가능하나 제품의 기획 및 디자인에 따라 고부가가치가 실현 가능한 지식, 기술 집약형 산업입니다. 또한 패션산업은 사회여건의 변화에 따라 선진국형 문화창조형 산업으로 변화하고 있으며 국민의 소득수준 상승에 따라 소비자의 라이프 스타일을 표현하는 수단으로 개인과 사회의 문화를 창조하는 한 축의 역할을 담당하고 있습니다.

(산업의 성장성) 산업통상자원부와 한국섬유산업연합회에서 분석한 'Korea Fashion Market Trend 2019' 보고서에 따르면 2019년 국내 패션시장 규모는 약 43조 7천억원을 기록할 전망입니다. 그 중 내의시장은 전년대비 5.8% 성장한 2조 3천억원으로 전체 패션의류부문의 약 5.3%를 점유하고 있습니다. 2020년 내의시장 3.8% 성장한 2조 4천억원이 될 것으로 예측됩니다. 내의는 불경기에도 꼭 사야하는 필수품인 것은 물론, 패션내의 시장의 성장과 기능성 내복, 그리고 몸매를 가꾸어주는 보정 내의 등으로 아이템이 다양화되고 있습니다. 특히 기후변화와 관련하여 기능성 제품에 대한 다양한 수요와 시장이 창출되고 있습니다.

(경기변동의 특성) 국내 의류산업은 그 특성상 경제성장과 경기상황에 비교적 민감하게 반응하고 있습니다. 이중 가계소득과 소비지출이 성장성에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 내의류 산업의 경우 소비환경에 민감한 외의류 산업과 달리 품목의 특성상 경기변동에 비교적 덜 영향을 받는 편이었으나 패션용품으로의 개념변화 이후 경기변화에 대한 반응도가 점차 높아지는 추세에 있습니다.

(국내시장의 여건) 국내 내의시장은 다수의 기업이 비슷한 규모의 외형을 유지하고 있으며, 가두점을 비롯하여 할인점, 홈쇼핑, 온라인 등을 주요 유통채널로 하는 신규업체들이 지속적으로 시장에 참여하고 있어 경쟁이 치열한 상황입니다. 이러한 환경에서 어떠한 유통에 집중하고 해당 브랜드의 가치가 어떠하냐에 따라 향후 기대되는 외형, 수익구조는 점차 차이가 날 것으로 예측됩니다. 저성장기에는 소비 양극화 현상이 지속되며 소비자들은 새로운 시도를 하기보다 친숙성과 신뢰도를 갖는 대표 브랜드들을 더욱 중시하는 경향을 보일 것으로 예상됩니다.

(경쟁요소) 내의류를 포함한 의류산업의 주요한 핵심 경쟁요소는 첫째, 소비자의 충성도를 제고 시킬 수 있는 브랜드력, 둘째, 기술과 지식이 기반이 되어 고부가가치를 창출할 수 있는 디자인 능력, 셋째, 백화점, 대형마트 등 핵심상권을 공략, 구축할 수 있는 유통개발 능력이라고 할 수 있습니다. 하지만 최근 글로벌 SPA 브랜드의 확산에 따라 합리적인 가격 경쟁력 또한 중요한 요소로 부각되고 있어, 당사도 경쟁력 강화를 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

(신규사업 등의 내용 및 전망) 회사는 고부가가치시장을 위해 수년 전부터 업계에서 가장 일찍 스포츠기능성 베이스레이어를 개발하여 유통에 전개하고 있습니다.

또한 여성속옷 브랜드 프레드릭스 오브 할리우드(이하 FOH) 판권을 보유하고 있는 미국 ABG社와의 브랜드 라이센스 계약을 체결하였습니다(체결일: 2020년 01월 06일). FOH는 1947년에 미국에서 처음 런칭한 브랜드로 독특한 디자인과 고급 소재 사용으로 북미 시장 내에서 높은 인지도를 가지고 있습니다. 2020년 하반기부터 국내 FOH 매출이 본격적으로 발생할 것으로 예상하였으나 COVID-19 등 대외환경 변화로 인해 해당사업이 지연되고 있으며 신설된 종속회사 쵸코스퀘어 주식회사를 통하여 사업을 진행할 예정입니다.

(종속회사가 지배회사에 미치는 영향) 품질과 가격경쟁력이 우수한 개성공단이 2016년 2월 전면 중단되는 사태가 발생하여 종속회사 중 좋은사람들 개성1공장도 가동이 중단되었습니다. 하지만 회사는 GOOD PEOPLE(CAMBODIA) LTD. 생산공장 및 필리핀, 베트남 등 새로운 생산기지를 개발하였고 추가적으로 개성공장을 대체할 수 있는 생산기지 개발에 박차를 가하여 여전히 경쟁력 있는 제품을 생산하고 유통할 것 입니다. 쵸코스퀘어 주식회사는 오프라인 위주의 사업구조를 탈피하고, 소비자 트렌드와 구매 패턴의 변화에 대응하기 위하여 설립하여, 기존 브랜드 외에 글로벌한 신규 브랜드의 런칭, 프로모션, 콜라보 비즈니스, v-commerce 및 플랫폼 사업화 등을 통해서 전략적 트렌드 콘텐츠를 접목한 신개념 글로벌 기업으로 성장하는데 기여할 것입니다. 엘앤에이홀딩스 주식회사는 향후 당사와의 협업 등을 통해 사업전반에 긍정적인 시너지를 창출할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

과거 백물내의 위주의 시장에서 '패션내의'라는 새로운 카테고리를 창출하고 기능성내의, 언더웨어 산업의 브랜드화를 선도한 (주)좋은사람들은 해당 산업을 고부가가치 산업으로 이끌어 왔습니다. 특히 소비자 Needs가 점차 다양화됨에 따라 타겟과 트렌드를 세분화하여 보디가드, 섹시쿠키, 예스, 돈앤돈스, 제임스딘, 리바이스, 퍼스트올로 등의 브랜드를 운영하고 있습니다.

내의와 란제리 산업은 2000년대 중반까지 시장이 확대되었으나 이후 해외생산에 기반에 둔 저가 제품군의 범람과 할인점, 아울렛, 온라인 유통에서의 소비패턴이 일반화됨에 따라 시장 성장이 정체되어 있습니다. 또한, 출산인구의 감소와 인구 고령화에 따라 생필품 성향의 내의류 제품은 향후 더더욱 시장이 축소될 것으로 예상됩니다. 하지만 건강과 웰빙에 대한 관심의 증가, 뉴실버 및 액티브시니어로 대표되는 노년 인구의 증가에 따라 기능성 제품에 있어서는 새로운 수요가 창출할 것으로 기대됩니다.

뉴노멀 저성장기가 이어질 것으로 예상되는 가운데 국내 패션시장 또한 지속적으로 해외 글로벌 브랜드와의 치열한 무한경쟁이 진행됨에 따라 가격이나 가치차별화가 되지 않는 제품과 브랜드는 더 이상 생존하기 어려울 것입니다.

이러한 환경에서 회사는 저가시장에 대비한 생산인프라를 개발하고, 고부가가치시장을 위해 수년 전부터 업계에서 가장 일찍 스포츠기능성 베이스레이어를 개발하여 유통에 전개하고 있습니다. 품질과 가격경쟁력이 우수한 개성공단이 2016년 전면 중단되는 사태가 발생하였지만, 회사는 캄보디아 공장 및 필리핀, 베트남 등 새로운 생산기지를 발빠르게 개척하여 왔고 추가적으로 개성공장을 대체할 해외생산기지를 개발해 여전히 경쟁력 있는 제품을 생산하고 유통할 것 입니다.

더불어 최근에는 업계 최초 IoT 융복합'스마트이너웨어' 개발 및 상용화와 함께, 여성의 생리기간동안 착용 가능한 기능성 속옷 '똑똑한 위생팬티'를 출시 및 국내 최초 생리토크 팝업스토어를 운영하여 온/오프 유통 전체에서 기대 이상의 판매반응 및 이슈를 만들어 내는 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

내의류 제조 사업부문외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다

(2) 시장점유율

내의류 시장규모는 정확히 집계되는 자료가 없어 합리적인 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

내의와 란제리는 생필품적 성격의 저관여 소비와 패션으로 인식하는 고관여 소비시장이 존재하며, 향후 경기 불황에 따라 이러한 소비행태는 더욱 양극화되어 질 것으로 예상됩니다. 때문에, 재래시장, 할인점, 온라인을 주요 유통으로 하는 저관여 상품군은 여러 군소 업체들이 시장에 참여하여 앞으로도 가격경쟁이 더욱 치열해질 것이며, 패션 고관여 상품군에서는 SPA브랜드의 시장진입은 물론 다양한 기능성 브랜드들이 더욱 시장을 세분화하고 있어 경쟁이 심화되고 있은 상황입니다. 한국 패션산업연구원의 조사에 따르면 속옷의 구매장소는 대형할인마트, 단독 브랜드매장 순으로 타 복종에 비해 대형 할인마트 비중이 높은 것으로 조사되어 있습니다. 소비자는 이미 친숙성과 신뢰도가 높은 일부 브랜드들을 더욱 중시하는 경향을 보이고 있고, 앞으로 예상되는 소비 양극화를 감안해볼 때 소비자에게 가치만족을 높이지 못한 제품은 더욱 빠르게 시장에서 도태될 것입니다. 당사는 유통별로 차별화 된 고객가치와 브랜드를 전개하고 있으며, 특히 단독 브랜드매장을 중심으로 확고한 경쟁력을 유지하고 있기에 앞으로도 지속적인 이익창출이 실현될 것으로 판단하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 고부가가치시장을 위해 수년 전부터 업계에서 가장 일찍 스포츠기능성 베이스레이어를 개발하여 유통에 전개하고 있습니다.

또한 여성속옷 브랜드 프레드릭스 오브 할리우드(이하 FOH) 판권을 보유하고 있는 미국 ABG社와의 브랜드 라이센스 계약을 체결하였습니다(체결일: 2020년 01월 06일). FOH는 1947년에 미국에서 처음 런칭한 브랜드로 독특한 디자인과 고급 소재 사용으로 북미 시장 내에서 높은 인지도를 가지고 있습니다. 2020년 하반기부터 국내 FOH 매출이 본격적으로 발생할 것으로 예상하였으나 COVID-19 등 대외환경 변화로 인해 해당사업이 지연되고 있으며 신설된 종속회사 쵸코스퀘어 주식회사를 통하여 사업을 진행할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 메리야스 제조 및 판매업

2. 정장 및 간이복 제조 및 판매업

3. 의류의 수입 및 수출

4. 유아복 제조 및 판매업

5. 의류에 준하는 잡화 제조 및 판매업

6. 화장품 제조 및 판매업

7. 조경사업 및 실내장식업

8. 무역업

9. 부동산 임대업

10. 외의(겉옷)류 제조 및 판매업

11. 외식업

12. 의약품, 의약외품, 보건용품 제조 및 판매업

13. 위 각호에 부대되는 사업이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 메리야스 제조 및 판매업

2. 정장 및 간이복 제조 및 판매업

3. 의류의 수입 및 수출

4. 유아복 제조 및 판매업

5. 의류에 준하는 잡화 제조 및 판매업

6. 화장품 제조 및 판매업

7. 조경사업 및 실내장식업

8. 무역업

9. 부동산 임대업

10. 외의(겉옷)류 제조 및 판매업

11. 외식업

12. 의약품, 의약외품, 보건용품 제조 및 판매업

13. 음식점업

14. 식품제조 판매 및 수출업

15. 가공식품 제조 및 판매업

16. 식품관련기기, 용품, 제조 및 도소매업

17 음식료품 제조, 가공, 조리 및 판매업

18. 제과류 제조 및 판매업

19. AI(인공지능) 소프트웨어 개발 유통

20. 위 각호에 부대되는 사업이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

사업다각화를 위한 사업목적추가

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주로 한다.

발행할 주식 수 변경

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권
 리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신
 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권
 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권
 리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신에
 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권
 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

문구 수정

제10조의2(일반공모증자)

①이 회사는 발행주식총수의 100분의 40를 초과하

지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관

한 법률 제165조6의 규정에서 정하는 방법에 따라

이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를

발행할 수 있다.

②일반공모증자방식에 의해 신주를 발행할 경우에

는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이

사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발

행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행

령 제176조8의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하

여야 한다.

제10조의2(일반공모증자)

①이 회사는 발행주식총수의 100분의 40을 초과하

지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관

한 법률 제165조6의 규정이 정하는 방법에 따라

이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를

발행할 수 있다.

② 〈좌동〉

문구 수정

제11조(명의개서대리인)

①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무

의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대

리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록,

주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개

서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인

의 증권명의개서 대행업무 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① 〈좌동〉

② 〈좌동〉

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대

리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록,

주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개

서대리인으로 하여금 취급하기로 한다.

④ 〈좌동〉

문구 수정

제12조 <삭제>

제12조 <좌동>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반 정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 경영위원회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 경영위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 경영위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 〈좌동〉

② 〈좌동〉

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 경영위원회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 또는 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 경영위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 경영위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

문구 수정

제14조(전환사채의 발행)

①이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과

하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재

무구조의 개선, 전략적 제휴, 인력확보, 신사

업진출 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위

하여 필요하다고 판단하는 경우 국내?외 개인,

법인, 금융기관 등 기타 각 법적주체에게 신주

를 발행하는 경우

②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로

사채발행시 이사회가 정한다.

④전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 이전일로서 이사회에서 정한 기일까지로 한다.

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행)

①이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과

하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재

무구조의 개선, 전략적 제휴, 인력확보, 신사

업진출 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위

하여 필요하다고 판단하는 경우 국내·외 개인,

법인, 금융기관 등 기타 각 법적주체에게 신주

를 발행하는 경우

② 〈좌동〉

③ 〈좌동〉

④ 〈좌동〉

⑤ 〈좌동〉

문구 수정

제16조(신주인수권부사채의 발행)

①이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과

하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 주주외의 자 에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재

무구조의 개선, 전략적 제휴, 인력확보, 신사

업진출 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위

하여 필요하다고 판단하는 경우 국내외 개인,

법인, 금융기관 등 기타 각 법적주체에게 신주

를 발행하는 경우

②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일로부터 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 이전일로서 이사회에서 정한 기일까지로 한다.

⑤신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나, 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제16조(신주인수권부사채의 발행)

①이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과

하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 주주 이외의 자 에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재

무구조의 개선, 전략적 제휴, 인력확보, 신사

업진출 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위

하여 필요하다고 판단하는 경우 국내외 개인,

법인, 금융기관 등 기타 각 법적주체에게 신주

를 발행하는 경우

② 〈좌동〉

③ 〈좌동〉

④ 〈좌동〉

⑤ 〈좌동〉

⑥ 〈좌동〉

문구 수정

제16조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는

대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신

주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한

다.

제16조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는

대신에 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신

주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한

다.

문구수정

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용하기로 한다.

문구 수정

제30조(이사 및 감사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

②회사의 감사는 1명으로 한다

제30조(이사 및 감사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 하여야 한다.

② 〈좌동〉

문구 수정

제38조(이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요

사항을 결의 한다.

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한

이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이

사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사

및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생

략할 수 있다..

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 〈좌동〉

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한

이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이

사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사

및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생

략할 수 있다.

이사회 소집일정 변경

부칙

이 정관은 2021년 2월 5일부터 시행한다.

시행일 명기

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

■ 코로나 바이러스 감염증-19 확산에 따른 안내
- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방 하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
- 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다.