좋은사람들 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210121)
제출인: 좋은사람들

참고서류
3.4
(주)좋은사람들

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2021년 01월 21일

위임권유기간시작일:
2021년 01월 26일

권 유 자:
성 명: 주식회사 좋은사람들
주 소: 서울특별시 마포구 양화로 162
전화번호: 02-320-6600

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)좋은사람들
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

제이에이치W투자조합
최대주주
보통주
3,495,688
7.00%
최대주주

주식회사제이에이치리소스
특수관계인
보통주
4,000
0.01%
특수관계인

계

3,499,688
7.01%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김지은
-
-
권유업무 수탁법인의 직원

우지희
-
-
권유업무 수탁법인의 직원

3. 피권유자의 범위

(주)좋은사람들의 임시주주총회(2021년 02월 05일 예정)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2020년 11월 09일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보
- 주주관리(IR) 서비스의 강화

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2021년 01월 26일, 
 (종료일) - 2021년 02월 05일 임시주주총회 개최전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

리앤모어그룹(주)
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2021년 02월 05일 오전 10시 
(장소) 서울시 마포구 양화로 162 (주)좋은사람들 본사 17층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김태성 
 (부서 및 직위) 경영본부 본부장 
 (연락처) 02-320-6760
- 권유업무 수탁법인 리앤모어그룹(주)
(성명) 김지은 (부서 및 직위) 팀장 (연락처) 02-783-1799

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 메리야스 제조 및 판매업

2. 정장 및 간이복 제조 및 판매업

3. 의류의 수입 및 수출

4. 유아복 제조 및 판매업

5. 의류에 준하는 잡화 제조 및 판매업

6. 화장품 제조 및 판매업

7. 조경사업 및 실내장식업

8. 무역업

9. 부동산 임대업

10. 외의(겉옷)류 제조 및 판매업

11. 외식업

12. 의약품, 의약외품, 보건용품 제조 및 판매업

13. 위 각호에 부대되는 사업이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 메리야스 제조 및 판매업

2. 정장 및 간이복 제조 및 판매업

3. 의류의 수입 및 수출

4. 유아복 제조 및 판매업

5. 의류에 준하는 잡화 제조 및 판매업

6. 화장품 제조 및 판매업

7. 조경사업 및 실내장식업

8. 무역업

9. 부동산 임대업

10. 외의(겉옷)류 제조 및 판매업

11. 외식업

12. 의약품, 의약외품, 보건용품 제조 및 판매업

13. 음식점업

14. 식품제조 판매 및 수출업

15. 가공식품 제조 및 판매업

16. 식품관련기기, 용품, 제조 및 도소매업

17 음식료품 제조, 가공, 조리 및 판매업

18. 제과류 제조 및 판매업

19. AI(인공지능) 소프트웨어 개발 유통

20. 위 각호에 부대되는 사업이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

사업다각화를 위한 사업목적추가

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주로 한다.

발행할 주식 수 변경

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신에전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

문구 수정

제10조의2(일반공모증자)

①이 회사는 발행주식총수의 100분의 40를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관

한 법률 제165조6의 규정에서 정하는 방법에 따라이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를

발행할 수 있다.

②일반공모증자방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이

사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행

령 제176조8의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

제10조의2(일반공모증자)

①이 회사는 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관

한 법률 제165조6의 규정이 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의한 신주를

발행할 수 있다.

② 〈좌동〉

문구 수정

제11조(명의개서대리인)

①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무

의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록,

주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인

의 증권명의개서 대행업무 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① 〈좌동〉

② 〈좌동〉

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록,

주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하기로 한다.

④ 〈좌동〉

문구 수정

제12조 <삭제>

제12조 <좌동>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제

반 정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 경영위원회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 경영위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 경영위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 〈좌동〉

② 〈좌동〉

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 경영위원회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 또는 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 경영위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회 또는 이사회로부터 위임 받은 경영위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

문구 수정

제14조(전환사채의 발행)

①이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 인력확보, 신사업진출 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 판단하는 경우 국내?외 개인,법인, 금융기관 등 기타 각 법적주체에게 신주를 발행하는 경우

②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 이전일로서 이사회에서 정한 기일까지로 한다.

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행)

①이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 인력확보, 신사업진출 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 판단하는 경우 국내·외 개인,법인, 금융기관 등 기타 각 법적주체에게 신주를 발행하는 경우

② 〈좌동〉

③ 〈좌동〉

④ 〈좌동〉

⑤ 〈좌동〉

문구 수정

제16조(신주인수권부사채의 발행)

①이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과

하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 주주외의 자 에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 인력확보, 신사업진출 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 판단하는 경우 국내외 개인,법인, 금융기관 등 기타 각 법적주체에게 신주를 발행하는 경우

②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일로부터 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 이전일로서 이사회에서 정한 기일까지로 한다.

⑤신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나, 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제16조(신주인수권부사채의 발행)

①이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과

하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 주주 이외의 자 에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제418조 제2항에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 인력확보, 신사 업진출 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 판단하는 경우 국내외 개인,법인, 금융기관 등 기타 각 법적주체에게 신주를 발행하는 경우

② 〈좌동〉

③ 〈좌동〉

④ 〈좌동〉

⑤ 〈좌동〉

⑥ 〈좌동〉

문구 수정

제16조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신

주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신에 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신

주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

문구수정

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용하기로 한다.

문구 수정

제30조(이사 및 감사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

②회사의 감사는 1명으로 한다

제30조(이사 및 감사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 하여야 한다.

② 〈좌동〉

문구 수정

제38조(이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의 한다.

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이

사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생

략할 수 있다..

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 〈좌동〉

②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이

사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생

략할 수 있다.

이사회 소집일정 변경

부칙

이 정관은 2021년 2월 5일부터 시행한다.

시행일 명기

※ 기타 참고사항