현대무벡스 — 임시주주총회결과 (20210121)
제출인: 현대무벡스

엔에이치스팩14호/임시주주총회결과/(2021.01.21)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
1. 합병승인 결의의 건
-> 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

3-1 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(분리선출)

3-1-1 이홍섭(감사위원회 위원이 되는 사외이사)
-> 원안대로 승인

3-2. 이사 선임의 건

3-2-1. 현기봉(사내이사) -> 원안대로 승인

3-2-2. 윤종임(사내이사) -> 원안대로 승인

3-2-3. 김성진(기타비상무이사) -> 원안대로 승인

3-2-4. 이우일(기타비상무이사) -> 원안대로 승인

3-4-5. 이홍섭(사외이사) -> 원안대로 승인

3-2-6. 이성용(사외이사) -> 원안대로 승인

3-2-7. 김갑성(사외이사) -> 원안대로 승인

4. 감사위원회 선임의 건

4-1. 이홍섭(감사위원장) -> 원안대로 승인

4-2. 이성용(감사위원) -> 원안대로 승인

4-3. 김갑성(감사위원) -> 원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

6. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
-> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2021-01-21

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3-1호,제3-2호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.

※관련공시
2021-01-07 참고서류
2021-01-06 주주총회소집공고
2020-12-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현기봉
1957-08
2022년 중에
개최
되는
정기
주주
총회
까지
신규선임
부경대 어업학과 학사(77.03~84.02)
前) 동진기계공업 과장(84.06~92.03)
前) 현대엘리베이터 STO PBL 상무보(92.04~17.07)
前) (구)현대무벡스 대표이사(17.08~18.04)
現) 현대무벡스 대표이사(18.05~현재)

윤종임
1961-11
2022년 중에
개최
되는
정기
주주
총회
까지
신규선임
동아대 도시계획학 학사(81.03~87.02)
前) 동진기계공업(88.06~92.04)
前) 효성중공업(92.05~93.10)
前) 현대엘리베이터 부장(93.11~17.07)
前) (구)현대무벡스 영업담당(17.08~18.04)
現) 현대무벡스 영업본부장(18.05~현재)

김성진
1971-12
2022년 중에
개최
되는
정기
주주
총회
까지
신규선임
연세대 기계공학 학사(90.03~96.02)
카이스트 경영대학원(~21.08 졸업예정)
前) 삼성그룹(삼성자동차 전임 및 삼성SDS 책임(96.02~02.04)
前) SAP Korea 산업다지털혁심담당전무(05.05~16.06)
前) GE Digital 디지털 사업 총괄 상무(16.07~18.02)
現) 현대엘리베이터 디지털혁신 담당(19.11~현재)

이우일
1975-10
2022년 중에
개최
되는
정기
주주
총회
까지
신규선임
고려대학교 경영학과(01.02)
고려대학교 MBA(11.02)
前) 삼일회계법인(01.10~07.10)
前) HMC투자증권 M&A차장(10.07~11.10)
前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실차장(11.10~12.08)
現) 현대그룹 전략기획본부(12.09~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이홍섭
1960-04
2022년 중에
개최
되는
정기
주주
총회
까지
신규선임
동국대 회계학 학사(80.03~84.02)
동국대 회계학 석사(84.03~86.02)
동국대 경영학 박사(05~16.02)
前) 한국기업공헌평가원 비상근이사(15~18)
前) 한국외국어대학교 LT학부 겸임교수(18.09 ~19.02)
前) (사)한국기업공헌평가원 이사(15.04~18.03)
現) 신한회계법인 1본부 대표(18.04~현재)
現) 동국대학교 회계학과 겸임교수(18.03~현재)
現) (재)행복한학교재단 비상근 감사(16.02~현재)
現) 한국경영교육학회 산학협력부회장(19.03~현재)
現) 현대무벡스 사외이사
現) 신한회계법인 1본부 대표(18.04~현재)
現) 동국대학교 회계학과 겸임교수(18.03~현재)
現) (재)행복한학교재단 비상근 감사(16.02~현재)
現) 한국경영교육학회 산학협력부회장(19.03~현재)

이성용
(이써니)
1962-03
2022년 중에
개최
되는
정기
주주
총회
까지
신규선임
前) 미 국방부(85~90)
前) 에이티커니 한국 대표(91~00)
前) 베인 아시아금융 및 한국대표파트너(00~17)
現) 신한금융그룹 CDO, Digital Solution 사장
現) 현대무벡스 사외이사
現) 신한금융그룹 CDO, Digital Solution 사장

김갑성
1964-07
2022년 중에
개최
되는
정기
주주
총회
까지
신규선임
연세대 건축공학 학사(83~87)
미국 펜실베니아대 도시 및 지역계획학 석사(87~92)
미국 펜실베니아대 지역경제학 박사(92~95)
前)연세대 도시공학과 및 대학원 시간강사(95~00)
前)연세대학교 도시공학과 조교수(00~05)
前)연세대학교 도시공학과 부교수(05~12)
現) 연세대학교 도시공학과 교수(12~)
現) 현대무벡스 사외이사
現) 연세대학교 도시공학과 교수(12~ 현재

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이홍섭
1960-04
2022년 중에
개최
되는
정기
주주
총회
까지
신규선임
사외이사인 감사위원
국대 회계학 학사(80.03~84.02)
동국대 회계학 석사(84.03~86.02)
동국대 경영학 박사(05~16.02)
前) 한국기업공헌평가원 비상근이사(15~18)
前) 한국외국어대학교 LT학부 겸임교수(18.09 ~19.02)
前) (사)한국기업공헌평가원 이사(15.04~18.03)
現) 신한회계법인 1본부 대표(18.04~현재)
現) 동국대학교 회계학과 겸임교수(18.03~현재)
現) (재)행복한학교재단 비상근 감사(16.02~현재)
現) 한국경영교육학회 산학협력부회장(19.03~현재)
現) 현대무벡스 사외이사

이성용
(이써니)
1962-03
2022년 중에
개최
되는
정기
주주
총회
까지
신규선임
사외이사인 감사위원
前) 미 국방부(85~90)
前) 에이티커니 한국 대표(91~00)
前) 베인 아시아금융 및 한국대표파트너(00~17)
現) 신한금융그룹 CDO, Digital Solution 사장
現) 현대무벡스 사외이사

김갑성
1964-07
2022년 중에
개최
되는
정기
주주
총회
까지
신규선임
사외이사인 감사위원
연세대 건축공학 학사(83~87)
미국 펜실베니아대 도시 및 지역계획학 석사(87~92)
미국 펜실베니아대 지역경제학 박사(92~95)
前)연세대 도시공학과 및 대학원 시간강사(95~00)
前)연세대학교 도시공학과 조교수(00~05)
前)연세대학교 도시공학과 부교수(05~12)
現) 연세대학교 도시공학과 교수(12~)
現) 현대무벡스 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업
2. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리 및 정보통신 서비스업
3. 시스템통합 구축서비스의 개발, 임대, 판매업
4. 별정통신사업
5. 부가통신사업
6. R F I D (전자태그시스템) 사업
7. 컴퓨터 및 관련기기의 제조, 판매, 임대, 도소매, 유지보수업
8. 교육기자재 제조 및 판매업
9. 콜센터업무대행 및 텔레마케팅 서비스 업
10. 물류시스템 컨설팅, 설계, 구축 사업
11. 정보기술 기반 교통 및 신호관련 사업
12. 정보보호 사업
13. 정보기술 기반 전자금융 사업
14. 전자상거래 및 인터넷 사업
15. 신재생 에너지 사업
16. 건설기자재 사업
17. 정보통신 공사업, 전기 공사업, 기계설비 공사업
18. 건설, 분양 및 부동산 임대업, 부동산 관련 서비스업
19. 의료기기 제조 및 판매업
20. 물품 취급장비 및 이와 관련된 제품의 제조, 판매, 설치, 보수
21. 설비공사업
22. 자동문 및 스크린도어의 제조, 판매업
23. 토목건축공사업
24. 산업환경설비공사업
25. 산업용로봇제조업
26. 소방시설공사업
27. 각 호와 관련된 수출입업 및 기술용역 등 제반사업
28. 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자
29. 위 각호에 관련된 투자 및 부대하는 일체의 사업
기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
x
x

집중투표제 배제
o
o

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 의무보유 사실
대상자
SBI인베스트먼트(주)
브레인자산운용(주)
BNK자산운용(주)
앱솔루트자산운용(주)
NH투자증권(주)

의무보유 기간
SBI인베스트먼트(주):합병 신주 상장일로부터 6개월

브레인자산운용(주):합병 신주 상장일로부터 6개월

BNK자산운용(주):합병 신주 상장일로부터 6개월

앱솔루트자산운용(주):합병 신주 상장일로부터 6개월

NH투자증권(주):합병 신주 상장일로부터 6개월

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부
아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부
아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만
아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부
아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부
아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부
아니오