오르비텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210119)
제출인: 오르비텍

참고서류
3.4
(주)오르비텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2021년 1월 19일

위임권유기간시작일:
2021년 1월 22일

권 유 자:
성 명: (주)오르비텍
주 소: 서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층
 (가산동, 가산디지털엠파이어)
전화번호:02-852-2223

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)오르비텍
보통주
328,942
1.38%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)아스트
최대주주
보통주
4,494,759
18.89
최대주주
-

권동혁
대표이사
보통주
114,443
0.48
대표이사

계
-
4,609,202
19.37
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김현태(오르비텍)
-
-
직원
-

문정호(오르비텍)
-
-
직원
-

박문순(오르비텍)
-
-
직원
-

신호범(오르비텍)
-
-
직원
-

임태장(오르비텍)
-
-
직원
-

전승준(오르비텍)
-
-
직원
-

정유훈(오르비텍)
-
-
직원
-

허 진(오르비텍)
-
-
직원
-

박상호(오르비텍)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 12월 23일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
: (시작일)
- 2021년 1월 22일, (종료일) - 2021년 2월 4일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

(PC) https://v.miraeassetdaewoo.com

(모바일) https://v.miraeassetdaewoo.com

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내 예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
: (일시) -

2021년 2월 5일 9시 

(장소) - 경상남도 함안군 군북면 함안산단 7길 64
 (주)오르비텍 함안공장 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 허 진
 (부서 및 직위) 기획/IR팀 - 팀장
 (연락처) 02-852-2223

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인
상근여부
신규선임여부

윤호식
1979.01.15
사내이사
-
이사회
상근
신규

정성현
1979.02.19
사내이사
-
이사회
상근
신규

윤여권
1958.07.25
사외이사
-
이사회
비상근
신규

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤호식
기업인
1997년
경기고등학교 졸업
-

2005년
서강대학교 경제학과 졸업

2006년~2011년
(주)미래에셋대우증권

2012년~2018년
(주)인트렌디즘 대표이사

2018년~2020년
(주)세화아이엠씨 최고운영책임자(COO)

정성현
기업인
2014년~2015년
세림환경 이사
-

2015년~2018년
세림폐차산업 대표

2018년~현재
現 한국자동차재활용협동조합 이사

윤여권
기업인
1986년
서울대 경제학과, 서울대 행정대학원 졸업
-

2000년~2001년
금융감독위원회 국제협력, 은행감독과장

2002년~2010년
기획재정부 대변인 (국장)

2011년~2012년
아시아개발은행(ADB) 상임이사

2018년~현재
現 DB자산운용 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤호식
해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

정성현

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

윤여권

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.

2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 (주)오르비텍의 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.

3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤호식 후보자
 오랜기간 대형 증권사에서 근무하며 금융산업에 대한 해박한 지식과 경험을 갖추었으며, 국내 중견 제조업 등에서 근무하며 쌓은 경력을 비추어 볼 때 회사 발전에 크게 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.
 
 - 정성현 후보자
 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.
 
 - 윤여권 후보자
 금융감독위원회 및 기획재정부, 아시아개발은행 등 경력을 바탕으로 회사의 경영에 대하여 국가 정책 동향 등을 고려한 적절한 조언과 다양한 분야의 실무경험을 통해 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

윤호식 확인서.jpg
윤호식 확인서

정성현 확인서.jpg
정성현 확인서

윤여권 확인서.jpg
윤여권 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음