강원랜드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210114)
제출인: 강원랜드

참고서류
3.4
(주)강원랜드

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2021년 1월 14일

위임권유기간시작일:
2021년 1월 19일

권 유 자:
주식회사 강원랜드
 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 
 대표전화 1588-7789

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

주식회사 강원랜드
보통주
11,201,502주
-
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법
제369조제2항에 따라 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계

한국광해
관리공단
최대주주
보통주
77,587,786주
36.27%
최대주주

※ 주식소유비율은 소수점 셋째자리 반올림 기준

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

오지연
-
51주
직원
-

이보배
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2021년 1월 6일(기준일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 
 - 시작일 : 2021년 1월 19일(화)

-
종료일 : 2021
년 1월 28일(목)

나. 위임장용지의 교부방법 
 - 우편 또는 모사전송에 의한 방법

다. 제25차 임시주주총회 일시 및 장소 
 - 일시 : 2021년 1월 29일(금) 15:00
 - 장소 :
강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 
 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)

라. 주주총회 문의 및 위임장 송부처 
 - 담당자 : 강원랜드 자금팀 오지연 과장
 - 연락처 : 전화 033-590-3204 / 팩스 033-590-3200 
 - 우편주소 : 강원도 정선군 고한읍 고한로 55, (주)강원랜드 자금팀

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박광희
1963.04.14
해당없음
해당없음
이사회

심규호
1968.11.27
해당없음
해당없음
이사회

최경식
1961.09.20
사외이사
해당없음
이사회

김주일
1963.10.09
사외이사
해당없음
이사회

총 4명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박광희
한국일보
논설위원
1987.03. ~ 1989.08.
한국언론진흥재단 연수국 직원
해당없음

1989.09. ~ 2015.12.
한국일보 경영전략본부 기자,
국제부장, 문화부장, 출판부문장

2016.01. ~ 2017.12.
한국일보 논설위원

2018.01. ~ 2020.01.
한국일보 선임기자 및 공공사업팀장

심규호
L&P코스메틱
이사
2010.10. ~ 2014.09.
강원도청 강원도서울본부 본부장
해당없음

2015.03. ~ 2017.03.
삼성경제연구소 연구위원실 객원연구위원

2017.03. ~ 2020.05.
국회사무처 심기준의원실 보좌관

2020.08. ~ 現
엘앤피코스메틱(주) 이사

최경식
(재)3.3기념사업회
 정선지역발전연구소
소장
2010.02. ~ 2016.12.
고한·사북·남면·신동지역살리기
공동추진위원회 위원장
해당없음

2014.11. ~ 2017.11.
(주)강원랜드 사외이사

2017.01. ~ 2019.12.
정선지역발전연구소 소장

2017.01. ~ 現
(재)3.3기념사업회 이사장

2019.01. ~ 現
(주)강원랜드 사외이사

김주일
경기대학교
부교수
2009.09. ~ 2011.12.
인하대 겸임교수
해당없음

2009.07. ~ 2012.02.
인피니티투자자문(주) 재무이사

2012.04. ~ 2014.04.
유피캐미칼(주) 사외이사

2011.09. ~ 現
경기대학교 부교수

2017.12. ~ 現
㈜강원랜드 비상임이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박광희
해당없음
해당없음
해당없음

심규호
해당없음
해당없음
해당없음

최경식
해당없음
해당없음
해당없음

김주일
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)

<최경식 후보>

1) 전문성 : 본 후보자는 現 (재)3.3기념사업회 이사장이자 (주)강원랜드 비상임이사(사외이사)로서 회사와 지역과의 동반성장을 위해 다양한 활동을 수행하였으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 주요 역할인 지역경제 활력 제고 및 지역주민 생활향상에 기여하고자 함

2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임

3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

<김주일 후보>

1) 전문성 : 본 후보자는 現 경기대학교 부교수이자 (주)강원랜드 비상임이사 및 감사위원이며, 세무·회계분야의 높은 전문성을 보유하고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영 투명성을 제고하고 기업가치 향상에 기여하고자 함

2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임

3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박광희 후보>

30여년의 언론생활을 통해 객관적이고 중립적인 상황판단 및 분석능력을 보유하고 있으며, 특히 지역의 의견을 대변하는 기사를 연재하는 등 지역 균형발전을 위한 다양한 활동경험을 활용하여 회사 경영방침 중 하나인 상생경영에 적극 기여할 것으로 판단되기에 상임이사(부사장) 후보자로 추천함

<심규호 후보>

삼성경제연구소 근무 경험으로 기업 경영에 대한 이해도가 높으며, 국회 보좌관 재직 당시 각종 공공분야 문제 해결을 위해 노력했을 뿐만 아니라 폐광지역개발지원에관한특별법 제정 및 연장에 참여한 경험이 있어 회사 최대 현안사항인 폐광지역개발지원에관한특별법 시한 연장에 기여 및 지속가능경영에 기여할 것으로 판단되기에 상임이사(부사장) 후보자로 추천함

<최경식 후보>

약 6년간의 지역 시민단체 운영 경험이 있어 폐광지역과 당사와의 상생에 대한 이해도가 높으며, 지난 2년간 (주)강원랜드 비상임이사로 활동하며 외부 견제자 및 조정자로서 지역주민의 의견을 회사 의사결정에 적극 반영하며 회사 전략목표 중 하나인 '폐광지역 동반성장'을 달성하기 위해 적극 노력한 바 있어 비상임이사(사외이사)로 재선임하고자 함

<김주일 후보>

경영학 박사로서 상법 시행령 제37조에 의한 감사위원 자격 요건 중 “회계 또는 재무전문가”에 해당되는 감사위원으로서 당사 회계 투명성 제고에 기여하였을 뿐만 아니라, 이사회 의장으로서 공정하고 합리적인 이사회의 의사결정을 지원하기 위해 노력한 바 있어 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사)로 재선임하고자 함

※ 의안별 후보의 임기

의안
후보
임기
비고

제1호 의안 : 상임이사(부사장) 선임의 건(1인)
박광희
심규호
대표이사
임명일로부터 2년
-

제2호 의안 : 비상임이사(사외이사) 재선임의 건(1인)
최경식
기획재정부장관
임명일로부터 1년
現 임기
 ’19. 1. 3. ~
’21. 1. 2.

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 재선임의 건(1인)
김주일
現 임기
 ’17. 12. 21. ~
’20. 12. 20.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

이사후보 확인서_박광희_2020114.jpg
-

이사후보 확인서_심규호_2020114.jpg
-

이사후보 확인서_최경식_20201229.jpg
-

이사후보 확인서_김주일_20201229.jpg
-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김주일
1963.10.09.
사외이사
해당없음
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김주일
경기대학교
부교수
2009.09. ~ 2011.12.
인하대 겸임교수
해당없음

2009.07. ~ 2012.02.
인피니티투자자문(주) 재무이사

2012.04. ~ 2014.04.
유피캐미칼(주) 사외이사

2011.09. ~ 現
경기대학교 부교수

2017.12. ~ 現
㈜강원랜드 비상임이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김주일
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경영학 박사로서 상법 시행령 제37조에 의한 감사위원 자격 요건 중 “회계 또는 재무전문가”에 해당되는 감사위원으로서 당사 회계 투명성 제고에 기여하였을 뿐만 아니라, 이사회 의장으로서 공정하고 합리적인 이사회의 의사결정을 지원하기 위해 노력한 바 있어 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사)로 재선임하고자 함

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

감사위원후보 확인서_김주일_20201229.jpg
-