대한방직 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210113)
제출인: 강기혁

참고서류
3.4
대한방직주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2021년 1월 12일

위임권유기간시작일:
2021년 1월 15일

권 유 자:
성 명: 강기혁
주 소: 서울 서초구 서초대로49길 18 상림빌딩 2층 202호
전화번호: 010-6210-0994

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

강기혁
보통주
1
0.00%
주주
2021.1.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

계

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

전병우
보통주
1
주주

이동준
보통주
1
주주

강기혁
보통주
1
주주

3. 피권유자의 범위

2020년 12월 25일 기준 권유자를 제외한 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

대한방직주식회사의 최대주주로 수십년간 대표이사를 맡고 있는 설범회장은 2005년말 대한방직의 월배공장 매각과정에서 리베이트 15억원을 수령한 혐의로 배임수재죄로 기소되어 징역1년, 집행유예 2년, 사회봉사명령 80시간, 추징금 15억 원이 확정된 바 있습니다. 

그러나 위 사건 판결문에 의해 39억 원의 리베이트를 지급받기로 하여 15억 원을 실제로 수령한 상태에서 기소된 사실이 드러났고 서울고등법원은 2019년11월7일 2018나2048893 주주대표소송 판결문을 통해 설범회장의 법령위반행위로 인하여 대한방직은 적어도 39억 원 상당의 손해를 입었다고 명확하게 밝힌 바 있습니다. 

또한 설범회장은 2017년 3월 대한방직 소액주주들에 의해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반으로 고소되어 유죄 확정(서울고등법원 2019노196, 2019. 4. 19. 선고)된 바 있는데, 설범회장에게 차명을 제공해 설범회장이 장기간 4.88%의 차명주식을 이용해 불법적인 의결권행사를 가능하도록 도와준 결과 감사선임까지 독점하도록 만들어준 전현직 임직원 6명 가운데 박석길과 이성배의 경우 이러한 행위로 인해 징계를 당하기는 커녕 오히려 승진을 하는 등 계속 대한방직의 자금, 회계 등과 관련된 중요한 업무를 담당하고 있습니다. 

대한방직 현 대표이사인 김인호의 경우 2017년4월3일 6개월이내에 임시주주총회가 개최될 예정이라고 공시해놓고는 특별한 사유도 없이 당초 공시한 일정보다 1개월 이상 주주총회 개최일정을 늦추면서 전주공장 매각 공시 직전 처의 계좌로 대한방직 발행주식총수의 1% 이상을 취득하고도 이를 공시조차 하지 않은채 처의 주식을 경영권방어를 위한 의결권행사에 동원한 것으로 확인되기도 했습니다. 

그러나 애석하게도 위와 같은 불법행위가 백일하에 드러난 상태에서조차 과거 잘못된 행위에 대한 진솔한 사과와 기업가치훼손에 대한 복구가 이루어지기는 커녕, 설범회장 모친의 자금을 이용해 대한산업과 아세아세라텍이 2017년 전주공장 매각 직전 대량매수한 주식이 경영권방어를 위한 의결권행사에 동원된 후 2019년 공개매수과정에서 전량 차익실현된 사실까지 드러났기에 위와 같은 행위에 관여된 설범회장과 김인호 대표이사, 박석길전무에 대한 이사 해임 안건을 상정하지 않을 수 없었던 것입니다. 

이에 공정하고 투명한 경영이 이루어지면서 지속성장이 가능한 상장회사로 거듭날 수 있도록 제1호 의안 이사해임의 건에 찬성하여 주시고 32명의 소수주주들이 추천한 이사 7명의 선임을 위한 제2호 의안에도 찬성하여 주시기 바랍니다. 

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2021년 1월 15일, 
 (종료일) - 2021년 1월 22일 임시주주총회 개시

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
-해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) -2021 년 1월 22일 10시 
 (장소) -서울특별시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터(3층)

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) - 강기혁 (부서 및 직위) - (연락처) 010 - 6210 -0994

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

설범
58.03.05
연세대학교 경영학과 졸업
미국 드뷰크 경영대학원 졸업
현) 대한방직 대표이사
2021년 03월 27일

김인호
68.09.15
숭실대학교 섬유공학과 졸업
현) 대한방직 대표이사
2021년 03월 27일

박석길
65.06.17
경북대학교 무역학과 졸업
현) 대한방직(주) 관리본부장
2022년 03월 27일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

설범
신명철 외 31인 소수주주제안

김인호
신명철 외 31인 소수주주제안

박석길
신명철 외 31인 소수주주제안

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이남석
64.08.15
사내이사
없음
이사회(주주제안

손수정
68.04.06
사내이사
없음
이사회(주주제안

강기혁
71.01.24
사내이사
없음
이사회(주주제안

김재홍
69.08.21
사외이사
없음
이사회(주주제안

김규진
59.02.22
사외이사
없음
이사회(주주제안

신상용
71.02.19
사외이사
없음
이사회(주주제안

서일원
65.07.16
사외이사
없음
이사회(주주제안

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이남석
가온전선 사외이사
-
-
-
2007~2008
연세대학교 경영학과 졸업
뉴욕대 경영대학원 MBA
옥스퍼드대 경영대학원, 경영전략박사
전)대한방직 대표이사 사장
없음

손수정
부동산임대업
2016~2018
전)팬스타 CFO 겸 그룹인사관리총괄임원
없음

강기혁
경제민주화운동
2003~2007
전)온미디어 경영지원팀장
없음

김재홍
(주)에스더블유에이치
대표이사
2014~2016
2016~2018
전)이화전기,신우 이사
전)하엘 부사장
없음

김규진
법무법인 산경 금융자문역
2000~2006
전)한국자산관리공사 기획조정팀장
없음

신상용
대학원 재학
2000~2019
전)한국아이비엠 전략사업 컨설팅 사업부장
없음

서일원
투자자
-
2007~2014
숭실대학교 노사관계대학원 졸업 법학석사
전)(유)아성산업개발 관리부장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김재홍,김규진,신상용,서일원 후보자

법령 또는 정관이 정한 바에 위반되는 특정주주나 이사의 사익을 위한 잘못된 경영행위를 시정하고 선관주의의무에 따라 회사에 최선의 이익이 되는 결과를 추구함으로써 지속성장이 가능하고 공정한 분배가 실현되는 상장회사를 만들 계획

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안 수용

확인서

강기혁 이사후보 확인서.jpg
강기혁 이사후보 확인서

김규진 이사후보 확인서.jpg
김규진 이사후보 확인서

김재홍 이사후보 확인서.jpg
김재홍 이사후보 확인서

서일원 이사후보 확인서.jpg
서일원 이사후보 확인서

손수정 이사후보 확인서.jpg
손수정 이사후보 확인서

신상용 이사후보 확인서.jpg
신상용 이사후보 확인서

이남석 이사후보 확인서.jpg
이남석 이사후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항