대한방직 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210113)
제출인: 대한방직

참고서류
3.4
대한방직주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2021 년 1 월 13 일

위임권유기간시작일:
2021 년 1 월 16 일

권 유 자:
성 명: 대한방직주식회사
주 소: 서울시 영등포구 국제금융로2길 17
전화번호: 02-368-0114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

대한방직주식회사
보통주
1,708,518
32.24
본인
주1)

주1) 상기 주식 소유 수량은 자기주식 1,708,508주, 단주처리 10주의 합계 수량입니다. (2019년 12월 31일 기준)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

설 범
최대주주
보통주
1,053,740
19.88
최대주주
-

설경화
최대주주 친인척
보통주
74,835
1.41
최대주주 친인척
-

설우정
최대주주 친인척
보통주
122,480
2.31
최대주주 친인척
-

임희숙
최대주주 친인척
보통주
12,230
0.23
최대주주 친인척
-

김인호
임원
보통주
48,905
0.92
임원
-

박석길
임원
보통주
37,400
0.71
임원
-

조병재
임원
보통주
15
0.00
임원
-

김한상
임원
보통주
10
0.00
임원
-

이호창
계열사임원
보통주
1,595
0.03
계열사임원
-

이성배
계열사임원
보통주
5
0.00
계열사임원
-

박기대
임원
보통주
6,391
0.12
임원
-

계
-
1,357,606
25.61
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이도형
보통주
6
직원
-

정인영
보통주
10
직원
-

임주식
보통주
1
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 12월 25일 기준 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

지속적인 경기 불황과 최근 코로나19 사태로 인하여 대한민국을 포함하여 전세계는 전대미문의 위기 상황을 맞이 하고 있습니다. 코로나19 사태가 전세계적인 팬데믹 단계까지 확대되어 있고, 우리나라는 사회적 거리두기 2.5단계를 시행하고 있어 대구에서 공장을 가동중인 당사는 그 어느때보다 현 상황을 위중하게 판단하고 이를 극복하고자 전 임직원이 한마음이 되어 힘겹게 대처하여 2020년 3분기까지 (연결)당기순이익 약 24억원을 달성하여 흑자전환을 한 상황이나, 2020년 10월 21일 신명철외 31인주주의 요청에 의해 임시주주총회를 개최하게 되었습니다.

포털사이트 네이버의 주식카페인 바른투자연구소의 운영자인 강기혁이사 후보는 총 200억원에 달하는 주가조작 범죄혐의로 기소되었으며 (머니투데이 2017.04.26자, 이데일리 2017.06.19, 머니투데이 2017.09.17) 2019년 1월 징역 2년, 집행유예 3년, 벌금 2억원을 선고 받은 것으로 보도된 바 있고(뉴스핌, 2019년 1월 21일자 기사), 현재 2심이 진행되고 있습니다.

또한, 손수정, 강기혁, 김재홍, 김규진, 신상용 이사 후보자들은 지난 2020년 3월 개최된 정기주주총회에서 10%미만의 찬성으로 부결된 이사 후보자들로서 부결된 날부터 3년내에 다시 제안하는 경우 이는 증권거래법과 상법에서 반복제안을 금지하는 법의 취지를 잠탈할 우려가 있습니다.

강기혁 후보가 의결권 대리행사 권유를 위한 공시 참고서류에는 사실과 다른 부분이 있습니다.

강기혁 후보는 과거 주주였던 법인의 의결권 행사 등에 현직 임원들이 관여하여 현 경영진의 해임 안건을 상정한다고 공시하였으나, 이는 전혀 사실이 아닙니다.

또한 2017년 4월 임시주총 일정변경에 대한 공시는 추가공시로 공시규정을 준수한 것이며 대표이사와 관련한 공시누락의 주장도 강기혁 후보가 주장하는 사실과 다릅니다. 이외에도 강후보자가 주장하는 내용에는 사실과 다른 점들이 있습니다.

주주 여러분!

그러므로 금번 주주총회에 소수주주가 제안한 모든 안건은 부결시켜 주실 것을 간곡히 부탁드리며, 직접 총회에 참석하지 못하는 주주님께서는 회사가 추천해 드린 분들이 의결권을 대리행사 할 수 있도록 소중한 의결권을 위임해 주실 것을 간곡히 요청드립니다.

또한 코로나19 사태를 맞이하여 주주 여러분께서는 개인위생 및 건강에 만전을 기해주시기 바라며 사태가 장기화 됨에 따라 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장 등을 통하여 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2021년 1월 16일,
 (종료일) - 2021년 1월 22일 임시주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-. 해당사항없음.

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) - 2021 년 1 월 22 일 10 시 
 (장소) - 서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼렌스센터 3층

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) 김효수 
 (부서 및 직위) 경영혁신실 / 사원
 (연락처) 02 - 368 - 0355

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

설범
58.03.05
연세대학교 경영학과 졸업
미국 드뷰크 경영대학원 졸업
현) 대한방직(주) 대표이사
2021년 03월 27일

김인호
68.09.15
숭실대학교 섬유공학과 졸업
현) 대한방직(주) 대표이사
2021년 03월 27일

박석길
65.06.17
경북대학교 무역학과 졸업
현) 대한방직(주) 관리본부장
2022년 03월 27일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

설범
신명철 외 31명 소수주주 제안

김인호
신명철 외 31명 소수주주 제안

박석길
신명철 외 31명 소수주주 제안

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이남석
64.08.15
사내이사
없음
이사회(주주제안)

손수정
68.04.06
사내이사
없음
이사회(주주제안)

강기혁
71.01.24
사내이사
없음
이사회(주주제안)

김재홍
69.08.21
사외이사
없음
이사회(주주제안)

김규진
59.02.22
사외이사
없음
이사회(주주제안)

신상용
71.02.19
사외이사
없음
이사회(주주제안)

서일원
65.07.16
사외이사
없음
이사회(주주제안)

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이남석
가온전선 사외이사
-
연세대학교 경영학과 졸업
없음

-
뉴욕대 경영대학원 MBA

-
옥스퍼드대 경영대학원, 경영전략박사

2007~2008
전)대한방직 대표이사 사장

손수정
부동산임대업
2016~2018
전)팬스타 CFO 겸 그룹인사관리총괄임원
없음

강기혁
경제민주화운동
2003~2007
전)온미디어 경영지원팀장
없음

김재홍
(주)에스더블유에이치 대표이사
2014~2016
전)이화전기,신우 이사
없음

2016~2018
전)하엘 부사장

김규진
법무법인 산경 금융자문역
2000~2006
전)한국자산관리공사 기획조정팀장
없음

신상용
대학원 재학
2000~2019
전)한국아이비엠 전략사업 컨설팅 사업부장
없음

서일원
투자자
-
숭실대학교 노사관계대학원 졸업 법학석사
없음

2007~2014
전)(유)아성산업개발 관리부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김재홍,김규진,신상용,서일원 후보자

법령 또는 정관이 정한 바에 위반되는 특정주주나 이사의 사익을 위한 잘못된 경영행위를 시정하고 선관주의의무에 따라 회사에 최선의 이익이 되는 결과를 추구함으로써 지속성장이 가능하고 공정한 분배가 실현되는 상장회사를 만들 계획

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안 수용

확인서

이남석 이사후보 확인서.jpg
이남석 이사후보 확인서

손수정 이사후보 확인서.jpg
손수정 이사후보 확인서

강기혁 이사후보 확인서.jpg
강기혁 이사후보 확인서

김재홍 이사후보 확인서.jpg
김재홍 이사후보 확인서

김규진 이사후보 확인서.jpg
김규진 이사후보 확인서

신상용 이사후보 확인서.jpg
신상용 이사후보 확인서

서일원 이사후보 확인서.jpg
서일원 이사후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.