현대이지웰 — 주주총회소집공고 (20210108)
제출인: 현대이지웰

주주총회소집공고
2.8
이지웰 주식회사

주주총회소집공고

2021 년 01 월 08 일

회 사 명 :
이지웰 주식회사

대 표 이 사 :
조 현 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 43

(전 화) 02-3282-7900

(홈페이지)http://www.ezwel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 임 병 철

(전 화)02-3282-7900

주주총회 소집공고

(제18기 임시)

삼가 주주님의 건승과 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제24조에 의거 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 1월 25일(월) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 43 코오롱싸이언스밸리 1차 이지웰 
 회의실

3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제1-1호 의안 : 사내이사 장영순 선임의 건 (신규선임)
 제1-2호 의안 : 사내이사 박홍진 선임의 건 (신규선임)
 제1-3호 의안 : 사내이사 김성일 선임의 건 (신규선임)
제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최영삼 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 최영삼 선임의 건

■ 기타 참고 사항

※ 제2호 의안은 2020년 12월 29일부터 시행된 개정 상법 제542조의12 제2항 단서에 의거하여 다른 이사들과 분리하여 선임하는 안건입니다. 
※ 제2호 의안이 부결되는 경우 제3호 의안이 상정되며, 제2호 의안이 가결되는 경우 제3호 의안은 자동으로 폐기 됩니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항
상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

 가. 전자투표 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사 기간: 2021년 1월 15일(금) 9시 ~ 2021년 1월 24일(일) 17시
 - 기간 중 24시간 이용 가능

 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 범용 인증서 등

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 소집통지서, 신분증

- 대리행사: 소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
 (법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증)

8. 안내사항
행사장의 주차가 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
주주총회 기념품 등은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2021년 01월 08일

서울특별시 구로구 디지털로34길 43 (☏02-3282-7900)

이지웰 주식회사

대표이사 조 현 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영수
(출석률: 90.9%)
김형우
(출석률: 45.5%)
강신성
(출석률: 90.9%)

찬 반 여 부

20-01
2020.01.06
내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
-
-

20-02
2020.02.13
제17기 재무제표 승인의 건
-
-
-

20-03
2020.03.04
주식양수도 계약 체결의 건
-
-
-

20-04
2020.03.05
제17기 정기주주총회 소집의 건
-
-
-

20-05
2020.03.12
1. 제17기 재무제표 변경 승인의 건
2. 현금배당 결정의 건
-
-
-

20-06
2020.03.27
대표이사 선임의 건
불참
찬성
불참

20-07
2020.04.23
금융기관 약정 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

20-08
2020.07.20
제2회 무기명식 무보증 사모교환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

20-09
2020.07.30
자본잉여금 자본전입에 관한 건
(무상증자)
찬성
찬성
찬성

20-10
2020.08.04
자본잉여금 자본전입 정정의 건
(무상증자)
찬성
찬성
찬성

20-11
2020.12.15
이사회 의장 신규 선임의 건
찬성
불참
찬성

20-12
2020.12.15
자회사 및 수익증권 처분 결정의 건
찬성
불참
찬성

20-13
2020.12.15
임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
불참
찬성

20-14
2020.12.15
임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정 및 명의개서 정지의 건
찬성
불참
찬성

20-15
2020.12.15
부산 지역화폐 지역몰 운영을 위한 지점 사업자 등록의 건
찬성
불참
찬성

21-01
2021.01.04
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
강신성(위원장)
김영수
김형우
2020.03.30
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

강신성(위원장)
김영수
김형우
2020.05.10
2020년도 1분기 재무제표 현황
보고

강신성(위원장)
김영수
김형우
2020.08.10
2020년도 2분기 재무제표 현황
보고

강신성(위원장)
김영수
김형우
2020.11.12
1. 2020년도 3분기 재무제표 현황
2. 주기적 감사인 지정제 도입

보고
보고

강신성(위원장)
김영수
김형우
2020.11.15
지정감사인 계약 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
29,604,960
9,868,320
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 최대주주등과의 거래내역은 상법 제542조의9 ③ 및 동법 시행령 제35조 ④에 의거하여 자산 2조원 이상 법인에 한 하므로 당사는 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등

1) 산업 개요 및 개념
기업복지산업은 기업이 자체 운영관리 하는 사내 복지제도를 전문사업자에게 위탁함으로서 새로운 산업으로 성장하게 되었습니다. 기업은 4대보험 등을 제외한 법정외 복리비용 중 일부를 기업 복지 전문사업자에게 위탁하여 운영하고, 일부는 자체 운영관리 하고 있습니다. 기업에서 자체 운영관리 하고 있는 복지제도에 대해서도 기업의 운영 효율화를 위해 전문사업자에게 위탁을 확대하는 추세입니다.

① 선택적 복지제도란?

1963년 미국에서 창안된 기업 임직원대상 복지제도로서, 기존에 기업의 일방적 복지제도 운영에 반하여 수많은 복지 항목 중 개개인의 니즈 및 성향에 따라 부여 받은 개인별 복지 예산 범위 내에서 선택할 수 있는 선진 복지제도입니다. 식당에서 자기가 좋아하는 음식을 골라 먹듯이 기업이 제공하는 복지항목 중 필요항목을 선택한다 하여 일명 'Cafeteria Plan' 또는 'Flexible Benefits Plan'이라 불리기도 합니다. 우리나라는 1997년 한국IBM에 의해 국내에 처음 도입되었습니다.

②기업자체운영(기존) 복지제도와의 특성 비교

구분
기업 자체운영 복지제도
선택적 복지제도

개별성
ㆍ집단적으로 근로자 전체를 기준으로 산출하여 진행하는 방식
ㆍ근로자 개개인의 욕구와 이해관계를 
중시하는 개별적 제도

유연성
ㆍ근로자의 의사와 관계없이 획일적으로 제공되는 제도
ㆍ근로자에게 다양한 상품과 서비스에 대한 선택권을 부여하는 제도

참여성
ㆍ인사부서에서 기업의 필요에 따라 설계하는 비참여적인 방식
ㆍ제도의 설계 및 집행 단계에서 근로자의 참여

효과성
ㆍ기업의 성과를 달성하기 보다는 비용이나 관리의 효율성만을 강조
ㆍ조직의 목표에 달성하는지 여부에 관심을 가지며, 비용대비 효과를 중시

"선택적 복지제도"는 개인별 선호도에 따라 복지항목을 선택할 수 있다는 장점이 있으나, 회사가 직접 선택적 복지제도를 운영할 경우, 복지포인트 배정 및 관리, 사용내역에 대한 승인처리, 다양한 복지항목 설계 등 기존 전통적 복지제도에 비해 운영 및 관리적 측면에서의 부담이 수반되는 단점이 있습니다. 기업은 선택적 복지제도에 필요한 시스템을 구축하고 운영 관리하기 위해서 인력 및 비용이 많이 소요되고, 개별 기업의 목표와 여건에 부합하는 최적의 제도를 설계하기 위한 노하우가 부족하기 때문에 '전문사업자'에게 관련 제도를 위탁 운영이 확산되는 추세입니다.

복지 전문사업자는 수많은 기업의 복지를 통합 운영 관리함으로써 규모의 경제에 의해 복지 콘텐츠 구매력이 제고되어 기업이 자체 운영할 때보다 비용을 절감할 수 있습니다. 이에 따라 복지 전문사업자의 주요한 경쟁력으로 고객 확보 수준, 다양한 복지콘텐츠 확보 등이 중요한 요소가 됩니다.

'사업자'는 전문성을 바탕으로 복지제도 컨설팅, 시스템 구축, 복리후생 콘텐츠 제공, 제도운영 등 선택적 복지제도의 모든 과정과 운영을 포괄하고 있습니다.

2) 산업의 성장과정
2005년 공공기관의 선택적 복지제도 의무 도입 이후 빠른 성장세를 지속하고 있습니다. 도입 확산과 함께 제도를 효율적으로 운영 및 관리할 수 있는 위탁운영 서비스의 필요성이 대두되어 2000년대 초부터 '사업자'의 시장진출이 이뤄졌으며, 현재에는 이지웰, SK플래닛, e-제너두 등 10여 개 '사업자'가 선택적 복지사업을 영위하고 있습니다.

3) 산업의 주요 특성

선택적 복지사업은 전자상거래, IT, 수주, 위탁운영, 고객 서비스 등이 복합적으로 융합된 사업이며, 각 구성 요소들의 균형 잡힌 경쟁력 확보가 이뤄져야 성공이 가능한 사업입니다.

① 선택적 복지사업의 주요 특성

구분
주요 내용

규모의
경제
ㆍ규모의 경제 확보 시 제휴사에 대한 수수료 협상력 강화로 고객 혜택 및 수익률 제고, 수주 경쟁력 강화 및 다양한 신규 사업 전개 가능, BEP 도달 이후 순익이 급증하는 구조임(수주 규모가 확대되더라도 고정비용의 증가는 미미함)

솔루션
기반사업
ㆍ기업의 선택적 복지제도는 웹 기반의 복지시스템을 통해 운영됨 
ㆍ기업의 다양한 복지제도에 대응하기 위해 지속적인 개발, 커스터마이징, 하드웨어 투자, 보안, 개발 인력 운용 등이 필요함 
ㆍ복지시스템은 다양한 형태의 복지관련 프로세스 및 노하우가 오랜 시간에 거쳐서 집약되므로 사업 운영에 있어 가장 중요한 자산임

E-커머스
사업
ㆍ주요 수익이 복지사이트를 통한 상거래에서 발생하는 수수료임 
ㆍ고객의 주문을 유도할 수 있는 경쟁력 있는 복지 상품 및 마케팅이 중요
ㆍ수주 규모가 증가하더라도 커머스가 활성화 되지 않으면 수익성 창출에 한계

선 투자
기반사업
ㆍ기업의 선택적 복지제도를 운영하기 위해서는 관련 시스템에 대한 투자가 선행되어야 함 
ㆍ고객사의 다양한 요구에 서비스마인드로 대응해야 하기 때문에 이에 대한 컨설팅, 제도설계 등 관련 운영인력이 갖추어줘야만 가능한 사업임 
ㆍ고객사 대응인력 뿐만 아니라 E-커머스의 사업특성 관련한 Infra, 시스템 및 서비스 등이 갖추어야 가능한 사업임

② 선택적 복지사업의 수익구조

- 콘텐츠 중개수수료 : 판매실적에 따라 제휴사가 제공하는 수수료(온라인 거래)

- 시스템구축비 : 선택적 복지시스템 구축 비용

- 유지보수료 : 선택적 복지시스템 유지보수 및 위탁운영수입

- 카드수수료 : 복지카드 사용실적에 따라 카드사가 제공하는 수수료(카드사 제휴)

- 기타 : 선택적 복지 기반으로 연계한 부가적인 서비스 수수료

4) 관련 산업의 국가경제에서의 중요성
선택적 복지는 기업 측면, 구성원(임직원) 측면 등 전반적 분야에서 아래와 같은 긍정적 효과를 유발하고 있습니다.

* 기업측면 : 복지 운영비용 절감 및 관련 산업 활성화

복지 전문사업자에 의해 통합 운영됨에 따라 복지 콘텐츠 구매협상력 제고로 기업의 복지 운영비용을 절감하고 있습니다. 또한 복지 운영 서비스 관련 전·후방 사업 활성화로 인해 고용창출 효과 및 복지 관련 산업 발전에 기여하고 있습니다.

# 관련 산업 활성화 내용

- 복지카드사 : 신용카드사 가맹점 매출 활성화에 기여

- 컨테츠업체 : 여행, 영화, 교육, 숙박 등 서비스산업 활성화에 기여

- 유통업체 : 복지사이트에 입점한 유통업체 실적 제고에 기여

* 구성원(임직원) 측면: 임직원 및 근로자 삶의 질 향상 및 생산성 제고

기존 기업 자체운영 방식은 근로자 개개인의 특성을 고려하지 못하여 임직원의 복지제도 만족도가 낮은 반면, 선택적 복지제도는 공정한 수혜가 가능해지므로 형평성을 고취하고, 직원 개개인의 복지 욕구를 충족시킬 수 있어 복지제도에 대한 만족도를 높여 소속 기관 및 기업에 대한 충성도와 노동 생산성을 향상 시킬 수 있습니다.

5) 산업의 성장성 전망

1997년 한국IBM이 국내 처음으로 선택적 복지제도를 도입한 이후, 2005년 대통령령 제21087호 '공무원후생복지에 관한 규정'의 제정과 함께 본격적으로 선택적 복지제도가 공공부문으로 확대 되었습니다.

민간부문에서는 공공부문처럼 체계적으로 도입하지 못하고 몇몇 기업에 의해 산발적으로 도입이 이뤄지다가 공공부문의 사례에 자극을 받아 2006년 이후부터 삼성, LG 등 대기업을 중심으로 선택적 복지제도가 확산되었습니다.

기업 및 공공복지시장에서의 선택적 복지산업 규모는 민간/공공기관이 '전문사업자'에게 복지 운영을 위탁한 연간 위탁복지예산을 기준으로 산정합니다. 시장 내 사업자의 수가 제한적이므로 주요 경쟁사에 대한 영업자료에 근거하여 산출하여 추정한 결과, 선택적 복지시장의 총 위탁복지예산 규모는 2019년 기준 약 2조 6천억원 규모로 추정됩니다.

6) 경기변동의 특성

선택적 복지산업은 기업복지제도가 갖는 구조적인 특성에 의해 타 산업에 비해 경기 민감도가 낮은 산업입니다. 매년 고객사 임직원은 일정 재화를 부여 받고 연내에 반드시 소비하는 속성을 갖고 있으며, 이중 일정 부분을 온라인복지관에서 소비하므로 B2C 쇼핑몰과 달리 경기 민감도가 낮은 편입니다.

복지예산의 개별 부여시기, 마감시기 전 잔여 예산 소진 니즈가 증가함에 따라 시기별로 변동요인도 존재합니다. 또한 온라인복지관 상품 구매영역 중 복지 항목에 따라서 계절적 경기변동이 존재합니다.

* 복지제도 특성 : 복지제도 특성상 도입된 복지를 축소하거나, 중단 시 기업 구성원(임직원)의 거부감이 발생하기 때문에 복지제도는 운영 지속성이 높음.

* 복지예산의 지급측면 : 일부 기업이 복지예산 지급규모를 경기변동에 따라 가감하는 경우도 있긴 하나, 대부분의 기업은 경영악화로 인한 사유가 아닌 경우 지급규모를 유지 또는 늘리고 있음. 또한, 복지예산은 통상 1년 단위로 책정되어 개인별로 전액을 지급하기 때문에 지급한 복지포인트를 감소시키거나 회수하는 경우는 없으며, 특별포인트 지급 등을 통해 추가 지급을 시행하는 경우는 있음.

* 복지예산 사용 측면 : 직원들은 자신의 부담이 아닌 기업이 지급한 복지예산을 사용하기 때문에, 외부환경에 영향을 받지 않고 소비를 하고 있음.

7) 경쟁요소 관련

① 경쟁형태 및 경쟁업체 수

선택적 복지산업은 국내에 있는 기업 및 기관을 대상으로 선택적 복지서비스를 제공하며 국외사업자의 시장 진출은 없기 때문에, 국내 업체 간 경쟁만 이루어지고 있습니다. 복지 컨설팅 능력, 온라인 복지관 운영 기술 및 노하우 등 업체 간 전문성 확보가 주요 경쟁요소로 인식되고 있으며 주요 경쟁업체로는 SK플래닛, e-제너두 등이 있습니다.

② 진입장벽

선택적 복지산업은 초기 시스템 투자비, 운영노하우 등의 요소가 중요한 경쟁력으로 작용하기 때문에 신규 업체의 진입이 어려운 구조를 가지고 있습니다.

- 운영경험 : 선택적 복지산업은 기업의 복지제도를 기반으로 하는 사업 특성상 운영경험 및 사업실적의 중요성은 후발주자들이 시장에 진입 시 가장 어려움을 겪는 사항 중 하나입니다.

-. 수주영업적 측면

운영경험은 오랜 기간의 업력을 통해 확보할 수 있는 노하우 입니다. 이러한 노하우는 단기간에 획득하기 쉽지 않으며, 특히 고객사 운영실적은 수주영업력, 위탁운영능력, 시스템구현능력, CS 관리 등 복합적인 요소가 갖춰져 있어야 확보될 수 있기 때문에 중소업체, 대기업 모두 단기간에 획득할 수 없는 진입 장벽으로 작용하고 있습니다.

-. 콘텐츠 제공 측면

운영경험에 따라 확보된 사업자의 매출창출 능력은 제휴사(콘텐츠 공급사, 카드사)와의 교섭력에도 영향을 미치게 됩니다. 제휴사와의 교섭력을 기반으로 수익률 증대 및고객혜택 제고가 가능하기 때문에 후발주자들이 시장에 진입하는데 있어 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

- 투자비용 및 시간 : 복지 시스템을 제공하기 위해서는 초기 시스템 및 서비스 구축을 위하여 많은 비용이 발생되며, 안정적인 서비스를 위하여 유지보수 관련 비용에도 지속적인 투자가 필요합니다.

- 교체(대체)의 어려움 : 선택적 복지시스템은 해당 기업의 요구, 환경, HR특성 등을 감안하여 설계되는 복잡성을 가지고 있습니다. 이런 점 때문에 시스템의 교체 및 대체가 어려우며 계약의 지속성이 보장되는 특징이 있습니다. 따라서, 제도를 도입한 기업에서 위탁업체를 변경하는 사례는 매우 드물게 나타납니다.

③ 경쟁수단

선택적 복지산업은 얼마나 많은 기업/기관들을 수주하여 그것을 기반으로 매출을 창출시키고, 안정적으로 운영할 수 있느냐가 가장 중요한 경쟁수단입니다. 따라서, 수주경쟁력, e-커머스 능력, 기술역량, CS관리체계 등이 경쟁수단을 구성하는 중요 요소입니다.

* 수주경쟁력 : 수주를 통해 고객사가 확보되고 이를 기반으로 수익이 창출됨

* 규모의 경제 : 콘텐츠 제휴사에 대한 협상력 제고로 수익률 및 고객혜택 개선 가능

* CS체계/전문인력 : 기업의 위탁업무를 수행하는 만큼 CS관리체계가 매우 중요하며, 다양한 직무별로 최적의 인력확보가 관건

* 기술 역량 : 프로세스가 솔루션기반으로 구현되기 때문에 시스템의 안정성과 편리성이 중요하며, 기업 임직원의 인사정보를 보유하고 있기 때문에 개인정보 보안기술이 필수. 고객사 복지제도에 따라 신속한 커스터마이징을 할 수 있는 시스템 능력

* e-커머스 능력 : 복지신용카드로 사용되는 예산을 온라인 복지관에서의 구매로 전환시키는 마케팅 능력이 중요함

8) 자금조달상의 특성

선택적 복지사업은 채권이 낮은 현금중심의 사업구조를 가지고 있습니다. 고객사 임직원이 온라인복지관에서 사용한 금액을 정산하여 고객사로부터 현금을 수취하고, 일정기간 후에 제휴처 및 공급사에게 대금을 지불하는 방식으로 현금흐름이 양호한 사업입니다. 선택적 복지제도를 도입한 회사가 대기업 또는 중견기업 등 안정적으로 수익성을 확보한 경우이기 때문에, 고객사가 급작스럽게 경영상의 어려움으로 당사에 지불할 대금을 미지급하는 경우도 매우 낮은 구조입니다.

다만, 온라인복지관 구축과 유지보수, 개인정보보호 프로그램 등 시스템과 관련된 개발비가 매년 지속적으로 발생되기 때문에 안정적인 현금 확보가 중요합니다. 당사는 무차입경영을 기반으로 매년 일정액 이상의 개발비 투자를 통해 안정적인 시스템을 고객사에게 제공하고 있습니다.

9) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

- 공공기관 복지관련 : 공무원후생복지에 관한 규정

- 민간기업 복지관련 : 근로복지기본법

- 사회복지서비스 관련 : 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률, 사회복지사업법 등

- 온라인 상거래 관련 : 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 개인정보보호법

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

이지웰은 선택적 복지시장에서 약 50%의 시장점유율을 확보하고 있는 선도업체입니다. 자회사를 통해 EAP 프로그램(근로자 정신건강 상담프로그램) 제공 및 제주도 관광 및 포털 사업 등을 실행하고 있으며, 2019년 매출액 약 823억원,영업이익 약 94억원을 기록하였습니다.(연결기준)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

선택적 복지산업은 국내에 있는 기업 및 공공기관을 대상으로 선택적복지서비스를 제공하며 국외사업자의 시장 진출은 없기 때문에, 국내 업체간 경쟁만 이루어지고 있습니다.

2000년 e-제너두가 업계 최초로 선택적 복지사업을 개시한 이후, 현재 '사업자'는 총 10여개가 있으며, 민간사업자로는 이지웰, SK베네피아, e-제너두, 기타 7개사가 있고, 그 외 공공부문을 대상으로 '사업자'와 유사한 업무를 수행하는 공무원연금공단이 있습니다.

이지웰는 LG그룹, 삼성그룹, KT그룹 수주를 기반으로 업계 1위 자리를 유지하고 있습니다. 2019년 말 기준으로 '사업자'간 위탁복지예산 규모 기준으로 당사는 약 50%의 시장 점유율을 기록중이며, 상위 3개 민간 '사업자'가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.

선택적 복지산업은 국내에 있는 기업 및 공공기관을 대상으로 선택적복지서비스를 제공하며 국외사업자의 시장 진출은 없기 때문에, 국내 업체간 경쟁만 이루어지고 있습니다.

(3) 시장의 특성

선택적 복지시장은 공공기관, 대기업과 중견기업이 주 수요처로서 당사는 시장 특성을 고려해 1,000대 기업 및 그 계열사를 주요 목표 시장으로 하고 있습니다. 당사는 선택적 복지제도 도입이 가능한 종업원 300인 이상 기업을 대상으로 적극 영업을 추진하고 있으며, 300인 미만 사업장의 경우 복지패키지(웰트리) 서비스를 기반으로 영업을 수행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 공공복지 사업 :
공공복지사업은 정부 및 지자체에서 공익성을 목적으로한 예산으로 특정한 개인 또는 단체에게 지원해주는 사업을 말합니다. 현재 당사는 정부 및 지자체와 함께 미취업청년지원사업, 중소기업근로자 장기근속지원지원사업, 비정규직/특수고용직의 휴가지원사업등을 진행하고 있습니다. 향후 정부 및 지자체의 복지정책에 따라 예산규모가 점차 확대될 것으로 기대되며, 당사도 공공복지사업의 성격별, 지역별 플랫폼 서비스 제공을 통해 사업을 확장 시킬 계획입니다.

② 지역화폐 사업 :

지역화폐는 지자체에서 지역경제 활성화를 목적으로 발행하고 있으며, 그 규모는 2020년 기준 9.5조원으로 매년 발행규모가 증가하고 있습니다.
당사는 지자체별 맞춤형 지역몰 구축 및 운영하는 사업을 진행하고 있으며, 지역몰을통해 소상공인들은 판매채널 확대로 매출증대 효과를 볼 수 있고, 지역화폐 사용자들은 온라인으로 간편하게 다양한 지역상품 및 서비스를 구매 할 수 있습니다.
현재 당사는 대전, 울산 광역시의 지역몰을 운영하고 있으며, 향후 늘어나는 지역화폐 발행 규모를 고려하여 사업을 더욱 확장 시킬 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장영순

1964.11.02

미해당

없음

이사회

박홍진

1964.03.01

미해당

없음

이사회

김성일

1967.11.20

미해당

없음

이사회

최영삼

1954.05.02

해당

없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장영순

㈜현대드림투어

대표이사

2010년

~2012년

㈜현대백화점 킨텍스점 지원팀장

없음

2013년

~2019년

㈜현대백화점 인재개발원장

2020년

~현재

㈜현대드림투어 대표이사

박홍진

㈜현대그린푸드

대표이사

2013년

㈜현대백화점 기획조정본부

부본부장

없음

2014년

㈜현대백화점 영업본부장

2015년

~현재

㈜현대그린푸드 대표이사

김성일

㈜현대IT&E

대표이사

2016년

~2018년

㈜현대HCN 방송채널사용

사업담당 상무

없음

2019년

㈜현대HCN 대표이사

2020년

~현재

㈜현대백화점 기획조정본부

디지털혁신담당,

㈜현대IT&E 대표이사

최영삼

법무법인(유)

에이스 변호사

1998년

~2001년

국가정보원 법무과장

없음

2006년

국가정보원 강원지부장

2007년

국가정보원 대구지부장

2009년

~현재

법무법인(유) 에이스 변호사

2019년

~현재

㈜에코프로BM 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장영순

없음

없음

없음

박홍진

없음

없음

없음

김성일

없음

없음

없음

최영삼

없음

없음

없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 최영삼은 이지웰㈜의 사외이사로 선임될 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

1. 전문성

본 후보자는 영남대학교 법과대학 학사, 영남대학교 행정대학원 석사를 졸업하였으며, 제28회 사법시험 합격, 제18기 사법연수원을 수료한 후 공직에 입문, 국가정보원 강원지부장, 대구지부장을 역임한 행정 및 법률 분야 전문가로서 관련 분야에 풍부한 경험을 지니고 있습니다. 또한, 국내 여타 상장사의 사외이사 수행 경험을 바탕으로 법률, 행정 전문가로서 회사의 투명한 경영과 합리적인 의사 결정을 위하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공하겠습니다.

위와 같은 전문성과 경험을 바탕으로, 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속된 이사회 내 위원회에 적극 참여하고, 이사회 구성원으로 경영진을 감독, 지원함으로서 주어진 임무를 성실하게 수행하여 이지웰㈜가 목표로 하는 ‘가치혁신과 기술역량으로 행복을 디자인하는 복지 솔루션 기업’을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 윤리성

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다.

또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이지웰㈜의 ‘대한민국의 복지 기준을 만들어 나간다’라는 미션과 경영이념에 따라 고객의 삶을 더욱 풍요롭고 행복하게 만드는 복지솔루션 기업으로의 가치 실현을 위해 다음과 같은 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.

특히, 이지웰㈜가 강조하고 있는 ‘윤리경영’을 최고 가치로 하여 깨끗하고 건강한 기업문화를 추구함과 동시에 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나가겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자

추천사유

장영순

㈜현대백화점 인재개발원장을 역임하였고, 현재 ㈜현대드림투어의 대표이사로 재임 중인 기획/관리 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어, 다양한 신규사업 추진 및 회사 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축할 사내이사 적임자로 판단됨.

박홍진

㈜현대백화점 기획조정본부 부본부장, ㈜현대백화점 영업본부장을 역임하였고, 현재 ㈜현대그린푸드의 대표이사로 재임 중임. 영업 및 기획 분야 전반에 대한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 다양한 신규사업 추진 및 회사의 지속적 성장을 가능하게 할 사내이사 적임자로 판단됨.

김성일

㈜현대HCN 대표이사를 역임하였고, 현재 ㈜현대퓨처넷의 사내이사 및 ㈜현대IT&E의 대표이사로 재임 중임. 영업 및 기획 분야 전반에 대한 풍부한 경험과 IT, 디지털 부문 에서의 전문 지식을 갖추고 있어 동업계와 차별화 가능한 경쟁력을 구축할 사내이사 적임자로 판단됨.

최영삼

국가정보원 강원지부장, 대구지부장을 역임하고 현재 법무법인 에이스의 파트너 변호사로 재직 중인 법률 분야 전문가로서, 다양한 행정 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 주요 경영 활동이 적법하고 올바르게 이루어질 수 있도록 기여할 수 있는 사외이사 적임자로 판단됨.

확인서

이사선임_증발공규정_확인서_장영순_210108

이사선임_증발공규정_확인서_박홍진_210108

이사선임_증발공규정_확인서_김성일_210108

이사선임_증발공규정_확인서_최영삼_210108

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최영삼

1954.05.02.

해당

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최영삼

법무법인(유)

에이스 변호사

1998년

~2001년

국가정보원 법무과장

없음

2006년

국가정보원 강원지부장

2007년

국가정보원 대구지부장

2009년

~현재

법무법인(유) 에이스 변호사

2019년

~현재

㈜에코프로 BM 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영삼

없음

없음

없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자

추천사유

최영삼

(감사위원)

국가정보원 강원지부장, 대구지부장을 역임하고 현재 법무법인 에이스의 파트너 변호사로 재직 중인 법률 분야 전문가로서, 다양한 행정 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 회사의 전반적인 업무 및 회계, 재무에 관한 감독 역할을 원활히 수행할 수 있는 감사위원으로 판단되어 추천함.

확인서

감사위원_선임_증발공규정_확인서_최영삼_210108

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 관한 안내
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 
 관한 법률 시행령」결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였
 습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 
 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

 가. 전자투표 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사 기간: 2021년 1월 15일(금) 9시 ~ 2021년 1월 24일(일) 17시
 - 기간 중 24시간 이용 가능

 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 범용 인증서 등

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 ※ 최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등
 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 제도를
 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.