KX — 의결권대리행사권유참고서류 (20210107)
제출인: KX

참고서류
3.4
(주)케이엠에이치

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2021년 01월 07일

위임권유기간시작일:
2021년 01월 12일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 케이엠에이치
주 소 : 서울특별시 양천구 목동서로 201 KT정보전산센터 7층
전화번호 : 02-2647-1255

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

㈜케이엠에이치
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (기준일 : 2020.12.23.)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

최상주
최대주주
보통주
4,012,667
17.70%
최대주주의 배우자
-

문금주
최대주주의 배우자
보통주
1,405,500
6.20%
최대주주의 배우자
-

㈜아시아골프
계열회사
보통주
730,608
3.22%
계열회사
-

㈜제이더블유씨인터내셔널
기타특수관계인
보통주
544,803
2.40%
기타특수관계인
-

㈜에스피글로벌
기타특수관계인
보통주
535,500
2.36%
기타특수관계인
-

최서연
최대주주의 자녀
보통주
244,325
1.08%
최대주주의 자녀
-

최 웅
최대주주의 자녀
보통주
236,300
1.04%
최대주주의 자녀
-

한찬수
등기임원
보통주
189,076
0.83%
등기임원
-

최유미
최대주주의 친족
보통주
119,100
0.53%
최대주주의 친족
-

이강봉
등기임원
보통주
76,446
0.34%
등기임원
-

김영민
계열회사 임원
보통주
23,290
0.10%
계열회사 임원
-

송용권
계열회사 임원
보통주
3,200
0.01%
계열회사 임원
-

문철재
계열회사 임원
보통주
1,000
0.00%
계열회사 임원
-

옥경희
최대주주의 친족
보통주
1,000
0.00%
최대주주의 친족
-

김동욱
계열회사 임원
보통주
887
0.00%
계열회사 임원
-

고일현
계열회사 임원
보통주
500
0.00%
계열회사 임원
-

김성수
계열회사 임원
보통주
500
0.00%
계열회사 임원
-

김명신
계열회사 임원
보통주
391
0.00%
계열회사 임원
-

(유)키스톤다이내믹투자목적회사
공동보유자
보통주
2,280,944
10.06%
공동보유자
-

(유)키스톤다이내믹제2호투자목적회사
공동보유자
보통주
680,039
3.00%
공동보유자
-

(유)키스톤다이내믹제3호투자목적회사
공동보유자
보통주
680,039
3.00%
공동보유자
-

(유)키스톤다이내믹제4호투자목적회사
공동보유자
보통주
680,039
3.00%
공동보유자
-

(유)키스톤다이내믹제5호투자목적회사
공동보유자
보통주
680,039
3.00%
공동보유자
-

(유)키스톤다이내믹제6호투자목적회사
공동보유자
보통주
680,039
3.00%
공동보유자
-

(유)키스톤다이내믹제8호투자목적회사
공동보유자
보통주
134,000
0.59%
공동보유자
-

계
보통주
13,940,232
61.50%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박준연
-
-
직원
-

박주희
-
-
직원
-

오유찬
-
-
직원
-

박준영
-
-
직원
-

엄기룡
-
-
직원
-

신현욱
-
-
소집권자의 지정자
-

현상욱
-
-
소집권자의 지정자
-

3. 피권유자의 범위

2020년 12월 23일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2021년 01월 12일 
 (종료일) - 2021년 01월 22일 임시주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"에 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
- 해당사항 없음.

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2021년 01월 22일(금요일) 오전 10시
 (장소) - 서울 양천구 목동동로 233 한국방송회관 2층 코바코홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 오유찬 
 (부서 및 직위) 경영전략실/과장 
 (연락처) 02-2647-1255 

바. 기타유의사항
1) 해당 임시주주총회는 2020.12.03 서울남부지방법원 임시주주총회소집허가결정(2020비합100140)에 따라 신청인 유한회사 키스톤다이내믹투자목적회사가 소집권자의 지위에 있습니다.
2) 제2호 의안 및 제4-2호 의안은 주주제안에 대한 제안주주와 소집권자와 합의로 반영한 의안입니다. 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 하승진 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 김광연 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 이종철 선임의 건
제4-1호 의안 : 기타비상무이사 마영민 선임의 건
제4-2호 의안 : 기타비상무이사 노종섭 선임의 건

※ 제2호 의안 및 제4-2호 의안은 주주제안에 대한 제안주주와 소집권자와 합의로 반영한 의안입니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

제2호 의안
하승진
750828
사내이사
없음
주주제안

제3-1호 의안
김광연
550925
사외이사
없음
소집권자

제3-2호 의안
이종철
600817
사외이사
없음

제4-1호 의안
마영민
681008
기타비상무이사
없음

제4-2호 의안
노종섭
681012
기타비상무이사
없음
주주제안

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제2호 의안
하승진
㈜케이엠에이치 경영기획실 실장
2015.09~현재
2018.10~2019.08
㈜케이엠에이치 경영기획실 실장
㈜우리두리 대표이사 법률상관리인
없음

제3-1호 의안
김광연
우리자산신탁 사외이사
2018.03~현재
2018.03~2020.03
2018.03~2020.03
2012.03~2018.03
2009.09~2012.03
우리자산신탁 사외이사
신용회복위원회 자문위원
IBK 캐피탈 사외이사
전북은행 상임감사위원
㈜두산 그룹구조조정 업무 (두산캐피탈 감사 겸직)
없음

제3-2호 의안
이종철
사단법인 한국학생복협회 회장
2017.12~현재
2017.03~2020.03
2016.05~2017.03
2010.07~2015.06

사단법인 한국학생복협회 회장
㈜패션그룹 형지 부회장
법무법인 새빛 고문
인천경제자유구역청장

없음

제4-1호 의안
마영민
키스톤프라이빗에쿼티㈜ 부대표
2019.07~현재
2008.08~2016.07
키스톤프라이빗에쿼티㈜ 부대표
㈜티스톤 전무
없음

제4-2호 의안
노종섭
㈜인텍디지탈 대표이사
2019.06~현재
2010.09~2018.12
㈜인텍디지탈 대표이사
㈜아시아경제 편집국장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[제3-1호 의안 - 사외이사 김광연 후보자 / 제3-2호 의안 - 사외이사 이종철 후보자] 
소수의 경영자에 의하여 객관적 타당성이 검증되지 않고 집행되어 온 기존의 경영 관행을 개선하여 경영감독시스템이 정상적으로 작동할 수 있도록 하고, 주주와 회사 구성원 전체의 이익을 위한 투명하고 합리적인 의사 결정이 내려지도록 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 사항 없음.

확인서

확인서(하승진)

확인서(김광연)

확인서(이종철)

확인서(마영민)

확인서(노종섭)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사 장무창 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

구분
후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

제5호 의안
장무창
630111
없음
주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제5호 의안
장무창
㈜유니코글로벌아이앤씨
대표이사
2017~현재
2008~2017
㈜유니코글로벌아이앤씨 대표이사
㈜티스톤 총괄 CFO/관리 담당
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 사항 없음.

확인서

확인서(장무창)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.