중앙첨단소재 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210105)
제출인: 중앙첨단소재

센트럴바이오/주주총회소집결의/(2021.01.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-01-05

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-22

3. 정정사유
임시주주총회 일정 변경 및 안건 추가에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 일시
날짜 : 2021-01-19
날짜 : 2021-01-21

3. 의안 주요내용
[부의안건]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
[부의안건]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사내이사 이응근 선임의 건
-제2-2호 의안 : 사내이사 김병각 선임의 건
-제2-3호 의안 : 사내이사 원대성 선임의 건
-제2-4호 의안 : 사내이사 김윤석 선임의 건
-제2-5호 의안 : 사외이사 박동일 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 일정은 소집공고 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
-

사업목적 변경 세부내역
- 사업목적 추가
- 내용
- 철도·궤도 공사업
- 철도 운영 및 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업
- 철도신호 및 통신기기 제조, 판매업
- 기계설비공사업
- 전기 및 신호공사업
- 정보통신 공사업
- 토목건축공사, 포장공사, 전기공사 및 제작 기타 기계공사, 설계시공 및 도급업
- 토목과 건축 관련 설계, 감리 및 분양사업
- 토목, 건축, 전기 및 산업설비공사업
- 건설 폐기물수집운반업
- 의료산업폐기물 처리업
- 금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업
- 방지시설업
- 환경오염방지시설업, 환경관련엔지니어링사업
- 토양오염진단 및 복원업
- 핵융합에너지 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업
- 플라즈마 시스템 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업
- 의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업
- 토목건축공사업, 포장공사업, 전기공사업, 조경공사업
- 철도·궤도 공사업, 시설물 유지보수관리업, 기계설비공사업
- 철도 운영 및 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업
- 철도신호 및 통신기기 제조, 판매업
- 주차시설, 주차장운영업
- 건설 폐기물수집운반업
- 의료산업폐기물 처리업
- 금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업
- 환경오염방지시설업, 환경관련엔지니어링사업
- 토양오염진단 및 복원업
- 핵융합에너지 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업
- 플라즈마 시스템 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업
- 의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업
- 신 재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업
- 대체에너지와 신재생에너지 관련사업
- 태양광, 풍력에너지의 생산 및 판매업
- 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수업
- 해상풍력발전단지 조성 사업진출 및 국가전력사업
- 바이오에너지의 생산 및 판매업
- 홈 네트웍스 시스템 구축 및 설치, 제조 판매업
- 스마트시티 조성관련 아이템 개발, 제조 및 판매
- 골프장 개발 및 운영업
- 부동산 시행업
- 부동산 개발 및 매매업
- 부동산 분양 및 대행업
- 부동산 컨설팅업
- 부동산 관리업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-01-21

시간
오전 10시 00분

2. 장소
경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 금강펜테리움IT타워)

3. 의안 주요내용
[부의안건]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 이응근 선임의 건

-제2-2호 의안 : 사내이사 김병각 선임의 건

-제2-3호 의안 : 사내이사 원대성 선임의 건

-제2-4호 의안 : 사내이사 김윤석 선임의 건

-제2-5호 의안 : 사외이사 박동일 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2020-10-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2020-12-22 주주총회소집결의
2020-12-03 주주총회소집결의
2020-11-19 주주총회소집결의
2020-11-05 주주총회소집결의
2020-10-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이응근
1950-06
3
신규선임
고려대학원 토목공학 졸업
전) 선산그룹 부회장
현) 삼부토건(주) 대표이사

김병각
1956-07
3
신규선임
경북대학교 법학과 졸업
전) (주)대우건설 상무이사
전) (주)서희건설 전무이사
현) 삼부토건(주) 부사장

원대성
1964-09
3
신규선임
명지대학교 건축공학과
전) 서강물산(주)
전) (주)양지건설
현) 삼부토건(주) 상무

김윤석
1970-01
3
신규선임
University of Rochester 경제학과 졸업
전) 골드만삭스 증권회사
전) 론스타어드바이저 코리아
전) 디비즈원아시아파트너스 코리아 이사
현) 아시아퍼시픽캐피탈어드바이저 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동일
1949-05
3
신규선임
고려대학교 공대대학원 석사
전) 삼성물산(주) 건술부문 부사장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최철수
1951-08
3
신규선임
비상근
전) 한동건설(주) 부사장
현) 경기일보 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 토목건축공사업, 포장공사업, 전기공사업, 조경공사업
- 철도·궤도 공사업, 시설물 유지보수관리업, 기계설비공사업
- 철도 운영 및 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업
- 철도신호 및 통신기기 제조, 판매업
- 주차시설, 주차장운영업
- 건설 폐기물수집운반업
- 의료산업폐기물 처리업
- 금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업
- 환경오염방지시설업, 환경관련엔지니어링사업
- 토양오염진단 및 복원업
- 핵융합에너지 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업
- 플라즈마 시스템 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업
- 의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업
- 신 재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업
- 대체에너지와 신재생에너지 관련사업
- 태양광, 풍력에너지의 생산 및 판매업
- 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수업
- 해상풍력발전단지 조성 사업진출 및 국가전력사업
- 바이오에너지의 생산 및 판매업
- 홈 네트웍스 시스템 구축 및 설치, 제조 판매업
- 스마트시티 조성관련 아이템 개발, 제조 및 판매
- 골프장 개발 및 운영업
- 부동산 시행업
- 부동산 개발 및 매매업
- 부동산 분양 및 대행업
- 부동산 컨설팅업
- 부동산 관리업
사업다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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