삼영이엔씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210105)
제출인: 삼영이엔씨

참고서류
3.4
삼영이엔씨 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2021년 1월 5일

위임권유기간시작일:
2021년 1월 8일

권 유 자:
성 명: 삼영이엔씨 주식회사
주 소: 부산광역시 영도구 상리로69
전화번호: 051-601-6666/02-706-6242

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

삼영이엔씨 주식회사
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유 비율(%)
회사와의
관계
비고

황 원
최대주주 본인
보통주
2,724,163
30.95
최대주주 본인
-

노은아
최대주주의 특수관계인
보통주
309,662
3.52
최대주주의 특수관계인
-

황혜경
최대주주의 특수관계인, 공동대표이사
보통주
92,203
1.05
최대주주의 특수관계인, 공동대표이사
-

이선기
최대주주의 특수관계인, 공동대표이사
보통주
105,100
1.19
최대주주의 특수관계인, 공동대표이사
-

계
-
3,231,128
36.71
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조준우
-
-
직원
-

전신영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 12월 18일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주여러분 안녕하십니까? 삼영이엔씨입니다.

지난해부터 전세계적으로 코로나 바이러스 전염병으로 인해 전례 없는 어려운 경영환경이 이어지고 있습니다. 대내외적으로 어려운 경영여건 속에서도 그간 우리 회사는 새로운 시장개척을 위한 기술개발의 결과, 최근 새로운 성장동력을 확충하게 된 것을 알려드릴 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다.

지난해 우리 회사는 전세계적으로 선박의 안전운항 등을 목적으로 도입이 진행되고 있는 e-Navigation(전자항법체계)이란 신시장 개척을 위해 원거리 선박의 실시간 위치확인을 통해 신속한 조난구조가 가능케 하는 디지털 중단파대 조난통신장비 및 선박의 운항 및 해상교통 관리에 필요한 지능형 정보를 제공할 수 있는 e-Navi 선박단말기 개발을 완료하여 올해부터 본격적으로 장비 공급이 진행될 예정입니다.

이는 우리 회사의 향후 중요한 성장원으로 자리매김할 것으로 판단됩니다. 

주주여러분!

현재 우리 회사의 사업은 중요한 격변기에 놓여있습니다. 전 세계적으로 e-Navigation과 같은 새로운 시장의 도래에 따라 회사의 사활이 달려있는 치열한 경쟁이 진행되고 있는 만큼 이사회의 발빠르고 정확한 의사결정이 그 어느 때보다 절실히 요구되고 있습니다.

금번 임시주주총회는 우리 회사가 새로운 도약을 위해 집중할 수 있는 여건을 마련하는 데 있어 중요한 기회가 될 것입니다.

우리 회사가 금번 임시주주총회에서 선임코자 하는 사내이사 강인숙, 사외이사 하동환, 사외이사 문서연 및 감사 정석용은 각각 이사로서, 감사로서의 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서의 기본적 자질을 갖춘 분으로 평가하였고 무엇보다도 주주 이익을 위해 전문지식과 폭넓은 경험 정보를 제공해줌으로써 이사회의 합리적 결정에 도움 줄 수 있는 분들이라 선정하였습니다.

회사의 운영에 힘을 실어줄 수 있는 상기 이사 및 감사를 선임해주신다면 회사 성장과 주주이익 극대화라는 주주님들의 기대에 부응하는 견인차가 될 것입니다.

이를 위해 주주여러분들의 소중한 한 표를 행사해 주시길 간곡히 부탁드립니다.

감사합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2021년 1월 8일 
 (종료일) 2021년 1월26일 주총개시전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
인테넷 주소 - http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 - http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

한국경제TV 주총지원 사업단
주총 의결권 위임 위탁 관련 업무 일체
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2021년 1월 26일 오전 9시 
 (장소) 부산광역시 영도구 상리로 69 본사7층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 전신영
 (부서 및 직위) 기획팀/이사 
 (연락처) 02)575-6242 

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내

- 코로나-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권행사가 가능한 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장의 활용을 권장 드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- 코로나-19의 확산에 따라 열화상 카메라 등으로 주주총회 참석자의 체온을 확인할 예정입니다. 발열 등이 의심되는 경우, 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 또한, 확진자 발생 등 비상사항 발생 시 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통해 재 안내드릴 예정입니다.

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업의 개황

당사는 1978년 설립(1995년 법인전환)이래 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

당사의
매출구조(최근 3개년 평균)는 전체 매출에서
선박통신장비가 33%, 항해장비가 32%, 방산장비가 12%, 기타장비가 23%
를 차지하고 있으며
,

전반적으로 안정적인 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

당사는 30여 기종 이상의 다양한 제품구색력과 탄탄한 판매서비스망 구축으로 안정적인 국내 시장기반을 가지고 있으며, 해외시장에선 제품다각화, 시장다변화 및 판매서
비스망 확충을 통해 사업기반을 확대해 나가고 있습니다.

올해도 전년에 이어 업계간 경쟁심화에 따른 어려운 경영환경이 지속될 것으로 전망되지만 레이더, 선박용 내비게이션, 선박통신장비 등 신제품 출시와 해외 신규 거래선 확충을 통해 수익 기반을 강화해 나갈 계획입니다. 

(2) 시장점유율 

당사는 전체 선박시장 중 중소형 선박(어선, 레저보트, 상선 등)과 군함, 해양경찰선등 일부 특수선박을 주요 매출시장으로 두고 있습니다. 중소형 선박시장을 대상으로 한 국내시장에선 제품별로 100%~50%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있으며, 현재 유럽, 일본 경쟁업체에 의해 선점되어 있는 국내 대형선박 전자장비시장으로 진입을 위해 제품다각화와
품질인증을 확대해 나가고 있습니다. 해외시장에서는 90년말 해외진출 이래 러시아, 중국, 중동, 유럽, 호주 등 전세계 60여개 국가에 수출을 하고 있으며, 현재 해외시장 점유율은 미미한 수준이나, 가격경쟁력, 품질력 및 브랜드력 강화 등을 통해 일본(Furuno, JRC), 유럽(Raymarine, Navico, Kongsberg), 미국(Garmin) 등 해외 선두업체와의 경쟁강도를 높여 나가고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

어선, 레저보트, 상선 등을 대상으로 한 선박전자장비 세계시장규모는 연간 약 5조원(2012년 주요업체 매출합산 자체 추정)에 달하며, 선박전자장비시장에서 레저보트시장이 차지하는 비중은 57%, 상선시장이 31%, 어선시장이 12%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 회사는 기존 어선ㆍ 중소형 상선시장을 대상으로 한 판매중심에서 2008년부터는 성장기반 확충을 위해 레저보트시장을 대상으로 매출원을 다변화하고 있습니다. 

■

세계 레저보트산업 시장규모

- 현재 한국을 포함한 중국, 러시아 등 동아시아 신흥시장 급속한 성장 전망
 - 국내시장규모는 약 1,500억원으로 추정(어선 및 소형선박 총합)

구분
장비 및
서비스
20피트이상중대형보트
20피트이하
소형보트
고무보트
기타
계

금액(억불)
600
210
60
5
20
895

비중
67%
23%
7%
1%
2%
100

※ 자료 : ICOMIA, Boating Industry Statistics 2007, 2010 ASIA MARINE Conference

■

국가별 레저보트산업 기반 현황('08년 기준)

국가
보트생산
업체(개)
고용인력
(명)
보트보유수
(천척)
마리나
항구수(개)
정박장/
계류장(개)

미국
1,100
126,000
15,747
11,000
800,000

영국
500
32,500
542
545
236,000

호주
396
26,000
785
490
66,500

이탈리아
N/K
28,000
619
105
128,000

프랑스
162
45,000
492
404
233,843

뉴질랜드
150
10,000
475
205
22,000

한국
20
1,000
7
3
10

※ 자료 : ICOMIA, Boating Industry Statistics 2008

■

미국 레저보트산업 현황('12년 기준)

미국 레저보트산업 현황(출처 nmma).jpg
(출처: NMMA)

■

미국 레저선박 등록척수 추이

미국 레저선박 등록척수 추이.jpg
(출처: U.S. Coast Guard)

(4) 조직도

조직도(삼영이엔씨)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표입니다.

재무상태표

제 25 기 2019.12.31 현재

제 24 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

53,433,738,922

59,446,335,226

현금및현금성자산

2,100,788,190

7,824,767,979

정부보조금

(3,573,392)

단기금융상품

5,685,925,738

매출채권

16,192,877,671

19,105,183,026

대손충당금

(2,942,177,028)

(2,537,920,000)

단기미수금

364,790,209

143,640,605

대손충당금

(22,989,000)

단기미수수익

901,500

1,100,018

단기선급금

920,451,214

1,483,820,005

대손충당금

(114,107,606)

단기선급비용

12,147,792

13,220,710

단기대여금

213,326,270

700,826,270

대손충당금

(19,925,270)

당기법인세자산

19,671,997

215,224,698

재고자산

31,022,057,245

32,500,045,307

비유동자산

32,788,390,315

33,834,607,150

장기금융상품

282,260,000

225,380,000

비유동매도가능금융자산

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

252,972,000

252,972,000

장기임차보증금

66,641,646

146,641,646

장기보증금자산

100,786,180

54,298,180

유형자산

16,381,543,225

16,603,411,192

영업권 이외의 무형자산

11,583,808,106

13,895,565,949

이연법인세자산

4,120,379,158

656,338,183

종속기업에 대한 투자자산

2,000,000,000

자산총계

86,222,129,237

93,280,942,376

부채

유동부채

11,038,603,272

8,279,877,727

단기매입채무

1,907,138,070

1,136,128,782

단기미지급금

1,077,128,083

495,002,578

단기미지급비용

1,839,478,816

1,588,927,406

단기예수금

74,177,619

71,810,024

단기선수금

1,314,680,684

1,412,008,937

단기차입금

4,500,000,000

2,500,000,000

유동성장기차입금

326,000,000

1,076,000,000

당기법인세부채

비유동부채

400,159,172

장기매입채무 및 기타비유동채무

376,000,000

장기임대보증금

50,000,000

장기차입금

326,000,000

기타비유동금융부채

24,159,172

비유동금융보증부채

24,159,172

부채총계

11,038,603,272

8,680,036,899

자본

자본금

4,400,000,000

4,400,000,000

보통주자본금

4,400,000,000

4,400,000,000

자본잉여금

7,528,278,767

7,528,278,767

주식발행초과금

6,324,000,000

6,324,000,000

기타자본잉여금

1,204,278,767

1,204,278,767

이익잉여금(결손금)

63,255,247,198

72,672,626,710

이익준비금

2,460,751,200

2,460,751,200

임의적립금

1,502,200,000

1,502,200,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)

59,292,295,998

68,709,675,510

자본총계

75,183,525,965

84,600,905,477

자본과부채총계

86,222,129,237

93,280,942,376

포괄손익계산서

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

수익(매출액)

37,032,272,419

35,285,403,407

매출원가

27,194,095,687

22,140,960,690

매출총이익

9,838,176,732

13,144,442,717

판매비와관리비

12,300,456,958

11,251,778,902

영업이익(손실)

(2,462,280,226)

1,892,663,815

금융수익

1,020,098,534

868,923,398

금융원가

466,419,567

431,003,469

기타이익

476,431,163

104,252,559

기타손실

11,449,250,391

899,969,020

법인세비용차감전순이익(손실)

(12,881,420,487)

1,534,867,283

법인세비용

(3,464,040,975)

(103,907,703)

계속영업이익(손실)

(9,417,379,512)

1,638,774,986

당기순이익(손실)

(9,417,379,512)

1,638,774,986

총포괄손익

(9,417,379,512)

1,638,774,986

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,070)

186

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,070)

186

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,070)

186

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,070)

186

자본변동표

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

4,400,000,000

7,528,278,767

73,506,651,724

85,434,930,491

배당금지급

(2,472,800,000)

(2,472,800,000)

당기순이익(손실)

1,638,774,986

1,638,774,986

기타포괄손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계

(834,025,014)

(834,025,014)

2018.12.31 (기말자본)

4,400,000,000

7,528,278,767

72,672,626,710

84,600,905,477

2019.01.01 (기초자본)

4,400,000,000

7,528,278,767

72,672,626,710

84,600,905,477

배당금지급

당기순이익(손실)

(9,417,379,512)

(9,417,379,512)

기타포괄손익

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계

(9,417,379,512)

(9,417,379,512)

2019.12.24 (기말자본)

4,400,000,000

7,528,278,767

63,255,247,198

75,183,525,965

현금흐름표

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 24 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

4,543,705,156

8,403,598,604

당기순이익(손실)

(9,417,379,512)

1,638,774,986

당기순이익조정을 위한 가감

8,156,199,660

2,708,284,654

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

5,604,530,155

4,417,719,317

이자수취(영업)

123,599,100

12,087,225

이자지급(영업)

(118,796,948)

(114,288,252)

법인세납부(환급)

195,552,701

(258,979,326)

투자활동현금흐름

(11,838,107,896)

(4,811,112,274)

임차보증금의 증가

(99,936,000)

임차보증금의 감소

80,000,000

13,000,000

단기금융상품의 취득

(15,303,797,940)

단기금융상품의 처분

9,617,872,202

장기금융상품의 취득

(104,880,000)

(236,880,000)

장기금융상품의 처분

48,000,000

444,104,026

유형자산의 취득

(2,295,589,974)

(1,294,246,441)

유형자산의 처분

286,318,182

24,063,636

영업권 이외의 무형자산의 취득

(3,663,406,002)

(3,232,622,950)

영업권 이외의 무형자산의 처분

56,363,636

54,545,455

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름

단기대여금및수취채권의 취득

(634,988,000)

(600,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분

76,000,000

116,860,000

재무활동현금흐름

1,570,422,951

(347,015,088)

단기차입금의 증가

6,100,000,000

6,500,000,000

단기차입금의 상환

(4,100,000,000)

(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(1,076,000,000)

(1,076,000,000)

배당금지급

(2,472,800,000)

정부보조금의 수취

724,262,518

720,720,000

정부보조금의 상환

(27,839,567)

(18,935,088)

임대보증금의 증가

임대보증금의 감소

(50,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,723,979,789)

3,245,471,242

기초현금및현금성자산

7,824,767,979

4,579,296,737

기말현금및현금성자산

2,100,788,190

7,824,767,979

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

미처분이익잉여금
59,292,295,998
68,709,675,510

전기이월미처분 이익잉여금
68,709,675,510
67,070,900,524

회계변경의 누적효과
-
-

당기순이익(손실)
(9,417,379,512)
1,638,774,986

이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

차기이월미처분 이익잉여금
59,292,295,998
68,709,675,510

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)

-제2-1호 의안 : 사내이사 강인숙 신규선임의 건

-제2-2호 의안 : 사외이사 하동환 신규선임의 건

-제2-3호 의안 : 사외이사 문서연 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강인숙
1972.05.05
X
없음
이사회

하동환
1967.11.02
O
없음
이사회

문서연
1978.05.26
O
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강인숙
삼영이엔씨(주)
이사
2002 ~ 현재
現 삼영이엔씨(주) 부설연구소 소프트웨어파트장
없음

2000 ~ 2002
前 (주)푸르던트텍 연구원

1996 ~ 2000
前 (주)삼성전자 연구원

-
부산대학교 컴퓨터공학과, 학사, 1996

하동환
중앙대학교 
예술공학대학 학장
2019 ~ 현재
現 중앙대학교 예술공학대학 학장
없음

국립과학수사연구원, 대검찰청, 경찰청 자문위원

2018 ~ 2019
前 중앙대학교 소프트웨어대학 교수

2015 ~ 2018
前 중앙대학교 융합공학부 교수

1999 ~ 2015
前 중앙대학교 첨단영상대학원 교수

2007 ~ 2014
前 ISO TC42(사진, 영상분야) 한국 간사

-
한양대 교육공학, 박사, 2004
미국 Ohio University, 석사, 1994
미국 Brooks Institute, 학사, 1993

문서연
콜라라도주립대학, Leeds 경영대학, 
재무학 조교수
2016 ~ 현재
現 콜라라도주립대학, Leeds 경영대학, 재무학 조교수
없음

2015 ~ 2016

前 툴레인대학, Freeman 경영대학, 재무학과, 객원조교수

2014 ~ 2015

前 서던캘리포니아대학교, Marshall 경영대학, 객원교수

2012 ~ 2014

前 미국 증권거래위원회 재무연구원

-
메릴랜드주립대학,Robert H.Smith 경영대, 재무박사, 2012
클레어몬트대학원,Peter F.Drucker 경영대, 재무공학석사,2006
서울대학교, 컴퓨터공학과, 석사, 2004
서울대학교 전기전자공학과, 학사, 2001

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강인숙
해당 없음
해당 없음
해당 없음

하동환
해당 없음
해당 없음
해당 없음

문서연
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 하동환 사외이사 후보자 직무수행계획서

 1. 전문성 
 - 본 후보자는 지난 21년간 중앙대학교 교수로 재직하며 첨단영상대학원, 융합공학부, 소프트웨어대학을 거쳐 현재 예술공학대학 학장으로 근무하고 있습니다. 영상, 소프트웨어 분야에 대한 전문성과 더불어 국제표준화 기구 ISO의 TC42(사진.영상 분야) 부분 한국 간사로 국내 제품, 기술의 국제표준화에 기여한 바 있으며, 현재 국립과학수사연구원, 대검찰청, 경찰청에서 자문위원으로 활동하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 본인 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 삼영이엔씨(주)가 목표로 하는 비전을 실현하는 데 기여하고자 합니다. 

2. 독립성
 - 본 후보자는 이사회를 통해 직무 수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 물색, 심사, 추천되었으며, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.
 
 3. 직무수행 및 의사결정 기준

- 삼영이엔씨(주)의 비전을 달성할 수 있도록 아래 가치 제고에 노력하겠습니다..

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
 
 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 

■ 문서연 사외이사 후보자 직무수행계획서

1. 전문성
 - 본 후보자는 미국 증권거래위원회(SEC)에서 재무연구원을 역임하며 경영 전반과 증권거래 및 감독에 대한 경력을 지니고 있으며, 현재 미국 매릴랜드주립대 경영대학에서 재무학을 강의하고 있습니다. 본인은 잔산위험분산, 기업공개, 하청, 오프쇼오링, 주식 수익률 등에 관한 다수의 논문을 발표하였으며, 전문 연구 분야인 기업재무인만큼 기업경영에 대한 이해도가 높습니다. 이를 바탕으로 ㈜삼영이엔씨 이사회에 참여함으로써 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고자 합니다.

2. 독립성
 - 본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천받았고, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다. 

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 ㈜삼영이엔씨의 경영철학의 근간인 정도경영의 정신 및 높은 윤리의식을 함께 숙지하고 준수할 것입니다. 

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<강인숙 사내이사 후보자>
 

- 20년이상 연구개발업무를 담당해왔으며 연구개발 업무 전반을 안정적으로 운영, 관리할 수 있는 역량을 갖춘 실무자로, 현재 신성장 동력을 확보하기 위한 연구개발의 확대가 필요한 만큼 관련 전문적 실무지식을 보유한 책임있는 이사회 구성원 충원으로 균형있는 의사결정을 도모코자 이사회에서 추천함.

<하동환 사외이사 후보자>

- 영상,소프트웨어 분야 전문가로서 국제표준화 기구 ISO의 TC42(사진,영상분야) 부분 한국 간사로 국내 제품, 기술의 국제표준화에 기여하고 있으며,국립과학수사연구원,대검찰청,경찰청에서 자문위원으로 활동하고 있는 등 전문성과 공정성, 독립성을 두루 갖춘 적격자라고 판단하여 이사회에서 추천함.

<문서연 사외이사 후보자>

- 미국증권거래위원회 재무연구원 역임, 대학 강단에서 기업재무에 대한 강의 및 다수의 논문으로 발표할만큼 기업재무에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 자본시장법 및 기업재무 등 관련 변화에 대응하고 사외이사로서 독립성을 유지하며 우리 회사의 경쟁력제고 및 성장에 기여할 것으로 기대하여 이사회에서 추천함.

확인서

확인서(사내이사후보 강인숙).jpg
확인서(사내이사후보 강인숙)

확인서(사외이사후보 하동환).jpg
확인서(사외이사후보 하동환)

확인서(사외이사후보 문서연).jpg
확인서(사외이사후보 문서연)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 2020년 3월 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로 신임 사외이사가 선임되지 못한 관계로 이순대 사외이사의 임기 만료에도 불구하고 그 직이 유지되고 있습니다. 

- 상법규정(제542조의8 사외이사의 선임)에 의거, 금번 사내이사 선임에 따라 사외이사의 수가 이사 총수의 4분의 1이상을 충족하기 위해선 최소 2명 이상의 사외이사를 선임하여만 합니다.
 
- 따라서, 2021년 1월 26일 임시주주총회에서 이사회 추천을 받은 상기 사외이사들을 선임코자 합니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사1명)

- 제3-1호 의안 : 감사 정석용 신규선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정석용
1972.06.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정석용
이촌회계법인 대표이사
2020.06 ~ 현재
現 이촌회계법인 파트너
없음

2016 ~ 2020.06
前 이촌회계법인 대표이사

2007 ~ 2016
前 이촌회계법인 품질관리실장

2003 ~ 2007
前 이촌회계법인 회계사

1996 ~ 2003
前 삼일회계법인 회계사

-
서울대학교 대학원 경영학과, 석사, 1999
서강대학교 경제학과, 학사, 1996

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정석용
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정석용 감사 후보자>

- 해당후보자는 이촌회계법인의 대표이사 역임 등 회계와 세무에 관한 탁월한 전문지식과 능력을 갖추고 있으며, 계속해서 기업들에 요구되는 회계의 투명성 강화에 대응하고 외부감사인과의 원활하고 지속적인 의사소통을 통하여, 회사 의사결정과정에서 전문적 지식을 바탕으로한 객관적이고 엄정한 감사수행능력을 기대하여 이사회에서 추천함.

확인서

확인서(감사후보 정석용).jpg
확인서(감사후보 정석용)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 2020년 3월 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로 신임 감사가 선임되지 못한 관계로 손낙용 감사의 임기 만료에도 불구하고 그 직이 유지되고 있습니다. 

- 따라서, 2021년 1월 26일 임시주주총회에서 이사회 추천을 받은 상기 신임 감사를 선임코자 합니다. 

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,381백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항
- 상기 이사 보수한도 승인의 건은 2020년 3월 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로 승인을 받지 못한 안건입니다.
- 전기(2019년) 실제 지급된 보수총액은 전기 중 황 원 전 대표이사의 보수가 포함된 금액입니다. 

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
47백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 감사 보수한도 승인의 건은 2020년 3월 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로 승인을 받지 못한 안건입니다.