삼영이엔씨 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20201229)
제출인: 삼영이엔씨

참고서류
3.4
삼영이엔씨 주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 12월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 12월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

- 제출일
- 위임권유기간시작일
날짜 기재 정정
- 제출일 : 2020년 12월 24일
- 위임권유기간시작일 : 2020년 12월 30일
- 제출일 : 2020년 12월 28일
- 위임권유기간시작일 : 2020년 12월 31일

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
권유 취지 수정
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

주주여러분 안녕하십니까? 삼영이엔씨입니다.
 
 우리회사는 전세계적으로 선박의 안전운항 등을 목적으로 도입이 진행되고 있는 e-Navigation(전자항법체계) 시장에 적극 대응한 디지털 MF/HF(중단파대 조난통신 장비) 및 e-Navi 선박단말기 개발, 상용화에 성공하여 국내 판매는 물론 국제해사기구(IMO)가 주도하는 해양디지털화 시장을 적극 공략해 나갈 계획입니다.
 
 주주여러분!
 
 현재 우리회사는 전 세계적으로 e-Navigation이란 새로운 시장의 도래에 따라 회사의 사활이 달려있는 치열한 경쟁이 진행되고 있는 만큼 이에 대응한 이사회의 역할 및 안정적인 경영활동이 그 어느 때보다 중요한 시기입니다. 하지만, 자칭 소수주주 대표라 주장하는 유안상외 10명이 2021년 1월 15일 개최하려는 임시주주총회에서 회사에 대규모 손실을 초래한 황재우 전 대표와 검증되지 않은 사외이사 및 감사를 선임하려고 합니다. 
 
 황재우 전 대표는 사업타당성 평가도 제대로 하지 않고 신규사업을 강행하여 회사에 52억원 이상의 손실을 끼쳤고, 경쟁심화로 어려운 경영상황에서도 정작 임직원의 급여는 동결하고 본인의 직권으로 본인 급여를 5억원에서 10억5천만원으로 상향하였습니다. 이에 회사는 황재우씨를 상대로 회사에 끼친 손해를 배상하라는 소를 제기할 수밖에 없었습니다. 
 
 이러한 사항만 감안하더라도 일부 소수주주들이 회사의 경영정상화라는 명분으로 회사에 큰 손실을 끼친 황재우 전 임원의 복귀를 도모하는 것에 대해 상식적으로 이해할 수 없으며, 소수주주들이 추천한 황재우 전 대표, 사외이사 및 감사 선임은 회사의 성장을 위해 힘이 모아져야하는 상황에서 분열이 야기될 것이 자명한 이사회 구성을 의미하는 것입니다.
 
 또한, 일부 소주주주들이 최근 몇 년간의 실적 악화, 황재우 전 대표의 신규사업 실패에 따라 투자재원이 부족해진 재무상황은 고려치 않고, 시설투자와 운용자금 활용을 위해 발행한 표면이자 0% 전환사채 발행을 두고서 회사의 이익과는 무관한 단지 경영권 방어 수단으로 왜곡하고 있습니다. 확언컨데, 이는 회사, 주주이익을 위한 선택이었고 2021년 회사의 성장으로 증명해 드릴 수 있습니다.
 
 친애하는 주주여러분!
 
 2021년 1월 15일 일부 소수주주들 측에서 개최하는 임시주주총회는 집중이 필요한 시기에 회사의 경영혼란만 가져다 줄 수 있습니다. 
 
 일부 소수주주들의 책임없는 행동으로 회사 운영의 혼란과 위기를 가져다 줄 수 있는, 일부 소수주주들이 일방적으로 추천하는 이사 및 감사 후보자가 선임되지 않도록 주주 여러분의 힘을 보태주시길 간곡히 부탁드립니다.

감사합니다.

5. 기타사항
가. 위임권유기간 
나. 위임장용지의 교부방법
교부방법선택 정정

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 12월 30일 
 (종료일) 2021년 1월 15일 주총개시전까지

나. 위임장용지의 교부방법

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 12월 31일 
 (종료일) 2021년 1월 15일 주총개시전까지

나. 위임장용지의 교부방법
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 12월 28일

위임권유기간시작일:
2020년 12월 31일

권 유 자:
성 명: 삼영이엔씨 주식회사
주 소: 부산광역시 영도구 상리로69
전화번호: 051-601-6666/031-706-6242

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

삼영이엔씨 주식회사
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유 비율(%)
회사와의
관계
비고

황 원
최대주주 본인
보통주
2,724,163
30.95
최대주주 본인
-

노은아
최대주주의 특수관계인
보통주
309,662
3.52
최대주주의 특수관계인
-

황혜경
최대주주의 특수관계인, 공동대표이사
보통주
92,203
1.05
최대주주의 특수관계인, 공동대표이사
-

이선기
최대주주의 특수관계인, 공동대표이사
보통주
105,100
1.19
최대주주의 특수관계인, 공동대표이사
-

계
-
3,231,128
36.71
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조준우
-
-
직원
-

전신영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 12월 22일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주여러분 안녕하십니까? 삼영이엔씨입니다.
 
 우리회사는 전세계적으로 선박의 안전운항 등을 목적으로 도입이 진행되고 있는 e-Navigation(전자항법체계) 시장에 적극 대응한 디지털 MF/HF(중단파대 조난통신 장비) 및 e-Navi 선박단말기 개발, 상용화에 성공하여 국내 판매는 물론 국제해사기구(IMO)가 주도하는 해양디지털화 시장을 적극 공략해 나갈 계획입니다.
 
 주주여러분!
 
 현재 우리회사는 전 세계적으로 e-Navigation이란 새로운 시장의 도래에 따라 회사의 사활이 달려있는 치열한 경쟁이 진행되고 있는 만큼 이에 대응한 이사회의 역할 및 안정적인 경영활동이 그 어느 때보다 중요한 시기입니다. 하지만, 자칭 소수주주 대표라 주장하는 유안상외 10명이 2021년 1월 15일 개최하려는 임시주주총회에서 회사에 대규모 손실을 초래한 황재우 전 대표와 검증되지 않은 사외이사 및 감사를 선임하려고 합니다. 
 
 황재우 전 대표는 사업타당성 평가도 제대로 하지 않고 신규사업을 강행하여 회사에 52억원 이상의 손실을 끼쳤고, 경쟁심화로 어려운 경영상황에서도 정작 임직원의 급여는 동결하고 본인의 직권으로 본인 급여를 5억원에서 10억5천만원으로 상향하였습니다. 이에 회사는 황재우씨를 상대로 회사에 끼친 손해를 배상하라는 소를 제기할 수밖에 없었습니다. 
 
 이러한 사항만 감안하더라도 일부 소수주주들이 회사의 경영정상화라는 명분으로 회사에 큰 손실을 끼친 황재우 전 임원의 복귀를 도모하는 것에 대해 상식적으로 이해할 수 없으며, 소수주주들이 추천한 황재우 전 대표, 사외이사 및 감사 선임은 회사의 성장을 위해 힘이 모아져야하는 상황에서 분열이 야기될 것이 자명한 이사회 구성을 의미하는 것입니다.
 
 또한, 일부 소주주주들이 최근 몇 년간의 실적 악화, 황재우 전 대표의 신규사업 실패에 따라 투자재원이 부족해진 재무상황은 고려치 않고, 시설투자와 운용자금 활용을 위해 발행한 표면이자 0% 전환사채 발행을 두고서 회사의 이익과는 무관한 단지 경영권 방어 수단으로 왜곡하고 있습니다. 확언컨데, 이는 회사, 주주이익을 위한 선택이었고 2021년 회사의 성장으로 증명해 드릴 수 있습니다.
 
 친애하는 주주여러분!
 
 2021년 1월 15일 일부 소수주주들 측에서 개최하는 임시주주총회는 집중이 필요한 시기에 회사의 경영혼란만 가져다 줄 수 있습니다. 
 
 일부 소수주주들의 책임없는 행동으로 회사 운영의 혼란과 위기를 가져다 줄 수 있는, 일부 소수주주들이 일방적으로 추천하는 이사 및 감사 후보자가 선임되지 않도록 주주 여러분의 힘을 보태주시길 간곡히 부탁드립니다.

감사합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 12월 31일 
 (종료일) 2021년 1월 15일 주총개시전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

한국경제TV 주총지원 사업단
주총 의결권 위임 위탁 관련 업무 일체
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2021년 01월 15일 오전 9시 
 (장소) - 부산광역시 중구 충장대로 9번길 46, 관정빌딩 28층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명)전신영
 (부서 및 직위) 기획팀/이사 
 (연락처) 02)575-6242 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 1호 의안 : 임시의장 선임의 건

가. 의안의 요지

삼영이엔씨(주) 주주 유안상 외 10명은 부산고등법원 2020라5192 임시주주총회 소집허가결정에 따라 금번 임시주주총회의 소집권자로서, 임시주주총회의 원활하고 공정한 진행을 위해 임시의장을 선임할 예정임.

□ 재무제표의 승인

제 2호 의안 : 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업의 개황

당사는 1978년 설립(1995년 법인전환)이래 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

당사의 매출구조(최근 3개년 평균)는 전체 매출에서 선박통신장비가 33%, 항해장비가 32%, 방산장비가 12%, 기타장비가 23%를 차지하고 있으며, 전반적으로 안정적인 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

당사는 30여 기종 이상의 다양한 제품구색력과 탄탄한 판매서비스망 구축으로 안정적인 국내 시장기반을 가지고 있으며, 해외시장에선 제품다각화, 시장다변화 및 판매서비스망 확충을 통해 사업기반을 확대해 나가고 있습니다.

2019년 당사의 매출은 370억원으로 선박안전장비규제 강화에 따른 동남아시장의 수요증가에 힘입어 전년동기대비 약 5%증가하였으나, 재고정리와 매출채권 대손충당금 증가 등으로 영업손실이 발생하였습니다. 

2020년은 전세계적으로 전염병인 코로나 발병 등으로 어려운 경영환경이 지속될 것으로 전망되지만 선박용 내비게이션, 선박통신장비 등 신제품 출시와 해외 신규 거래선 확충을 통해 수익 기반을 강화해 나갈 계획입니다.

(2) 시장점유율

당사는 전체 선박시장 중 중소형 선박(어선, 레저보트, 상선 등)과 군함, 해양경찰선등 일부 특수선박을 주요 매출시장으로 두고 있습니다. 중소형 선박시장을 대상으로 한 국내시장에선 제품별로 100%~50%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있으며, 현재 유럽, 일본 경쟁업체에 의해 선점되어 있는 국내 대형선박 전자장비시장으로 진입을 위해 제품다각화와 품질인증을 확대해 나가고 있습니다. 해외시장에서는 90년말 해외진출 이래 러시아, 중국, 중동, 유럽, 호주 등 전세계 60여개 국가에 수출을 하고 있으며, 현재 해외시장 점유율은 미미한 수준이나, 가격경쟁력, 품질력 및 브랜드력 강화 등을 통해 일본(Furuno, JRC), 유럽(Raymarine, Navico, Kongsberg), 미국(Garmin) 등 해외 선두업체와의 경쟁강도를 높여 나가고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

어선, 레저보트, 상선 등을 대상으로 한 선박전자장비 세계시장규모는 연간 약 5조원(2012년 주요업체 매출합산 자체 추정)에 달하며, 선박전자장비시장에서 레저보트시장이 차지하는 비중은 57%, 상선시장이 31%, 어선시장이 12%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 회사는 기존 어선ㆍ 중소형 상선시장을 대상으로 한 판매중심에서 2008년부터는 성장기반 확충을 위해 레저보트시장을 대상으로 매출원을 다변화하고 있습니다.

■ 세계 레저보트산업 시장규모
 - 현재 한국을 포함한 중국, 러시아 등 동아시아 신흥시장 급속한 성장 전망
- 국내시장규모는 약 1,500억원으로 추정(어선 및 소형선박 총합)

구분
장비 및
서비스
20피트이상중대형보트
20피트이하
소형보트
고무보트
기타
계

금액(억불)
600
210
60
5
20
895

비중
67%
23%
7%
1%
2%
100

※ 자료 : ICOMIA, Boating Industry Statistics 2007, 2010 ASIA MARINE Conference

■ 국가별 레저보트산업 기반 현황('08년 기준)

국가
보트생산
업체(개)
고용인력
(명)
보트보유수
(천척)
마리나
항구수(개)
정박장/
계류장(개)

미국
1,100
126,000
15,747
11,000
800,000

영국
500
32,500
542
545
236,000

호주
396
26,000
785
490
66,500

이탈리아
N/K
28,000
619
105
128,000

프랑스
162
45,000
492
404
233,843

뉴질랜드
150
10,000
475
205
22,000

한국
20
1,000
7
3
10

※ 자료 : ICOMIA, Boating Industry Statistics 2008

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2019. 12. 31 현재

제 24 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

자 산

Ⅰ.유동자산
53,433,738,922
59,446,335,226

현금및현금성자산
2,100,788,190
7,824,767,979

정부보조금
-
(3,573,392)

단기금융상품
5,685,925,738
-

매출채권
16,192,877,671
19,105,183,026

대손충당금
(2,942,177,028)
(2,537,920,000)

단기미수금
364,790,209
143,640,605

대손충당금
(22,989,000)
-

단기미수수익
901,500
1,100,018

단기선급금
920,451,214
1,483,820,005

대손충당금
(114,107,606)
-

단기선급비용
12,147,792
13,220,710

단기대여금
213,326,270
700,826,270

대손충당금
(19,925,270)
-

당기법인세자산
19,671,997
215,224,698

재고자산
31,022,057,245
32,500,045,307

Ⅱ.비유동자산
32,788,390,315
33,834,607,150

장기금융상품
282,260,000
225,380,000

기타포괄손익-공정가치지분상품
252,972,000
252,972,000

장기임차보증금
66,641,646
146,641,646

장기보증금자산
100,786,180
54,298,180

유형자산
16,381,543,225
16,603,411,192

영업권이외의무형자산
11,583,808,106
13,895,565,949

이연법인세자산
4,120,379,158
656,338,183

종속기업에대한투자자산
-
2,000,000,000

자 산 총 계
86,222,129,237
93,280,942,376

부 채

Ⅰ.유동부채
11,038,603,272
8,279,877,727

단기매입채무
1,907,138,070
1,136,128,782

단기미지급금
1,077,128,083
495,002,578

단기미지급비용
1,839,478,816
1,588,927,406

단기예수금
74,177,619
71,810,024

단기선수금
1,314,680,684
1,412,008,937

단기차입금
4,500,000,000
2,500,000,000

유동성장기차입금
326,000,000
1,076,000,000

Ⅱ.비유동부채
-
400,159,172

장기임대보증금
-
50,000,000

금융보증부채
-
24,159,172

장기차입금
-
326,000,000

부 채 총 계
11,038,603,272
8,680,036,899

자 본

Ⅰ.자본금
4,400,000,000
4,400,000,000

보통주자본금
4,400,000,000
4,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금
7,528,278,767
7,528,278,767

주식발행초과금
6,324,000,000
6,324,000,000

기타자본잉여금
1,204,278,767
1,204,278,767

Ⅲ.이익잉여금
63,255,247,198
72,672,626,710

이익준비금
2,460,751,200
2,460,751,200

임의적립금
1,502,200,000
1,502,200,000

미처분이익잉여금
59,292,295,998
68,709,675,510

자 본 총 계
75,183,525,965
84,600,905,477

자본과부채총계
86,222,129,237
93,280,942,376

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

수익(매출액)

37,032,272,419

35,285,403,407

매출원가

27,194,095,687

22,140,960,690

매출총이익

9,838,176,732

13,144,442,717

판매비와관리비

12,300,456,958

11,251,778,902

영업이익(손실)

(2,462,280,226)

1,892,663,815

금융수익

1,020,098,534

868,923,398

금융원가

466,419,567

431,003,469

기타이익

476,431,163

104,252,559

기타손실

11,449,250,391

899,969,020

법인세비용차감전순이익(손실)

(12,881,420,487)

1,534,867,283

법인세비용

(3,464,040,975)

(103,907,703)

계속영업이익(손실)

(9,417,379,512)

1,638,774,986

당기순이익(손실)

(9,417,379,512)

1,638,774,986

총포괄손익

(9,417,379,512)

1,638,774,986

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,070)

186

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,070)

186

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,070)

186

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,070)

186

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

영업활동현금흐름

4,543,705,156

8,403,598,604

당기순이익(손실)

(9,417,379,512)

1,638,774,986

당기순이익조정을 위한 가감

8,156,199,660

2,708,284,654

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

5,604,530,155

4,417,719,317

이자수취(영업)

123,599,100

12,087,225

이자지급(영업)

(118,796,948)

(114,288,252)

법인세납부(환급)

195,552,701

(258,979,326)

투자활동현금흐름

(11,838,107,896)

(4,811,112,274)

임차보증금의 증가

(99,936,000)

임차보증금의 감소

80,000,000

13,000,000

단기금융상품의 취득

(15,303,797,940)

단기금융상품의 처분

9,617,872,202

장기금융상품의 취득

(104,880,000)

(236,880,000)

장기금융상품의 처분

48,000,000

444,104,026

유형자산의 취득

(2,295,589,974)

(1,294,246,441)

유형자산의 처분

286,318,182

24,063,636

영업권 이외의 무형자산의 취득

(3,663,406,002)

(3,232,622,950)

영업권 이외의 무형자산의 처분

56,363,636

54,545,455

단기대여금및수취채권의 취득

(634,988,000)

(600,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분

76,000,000

116,860,000

재무활동현금흐름

1,570,422,951

(347,015,088)

단기차입금의 증가

6,100,000,000

6,500,000,000

단기차입금의 상환

(4,100,000,000)

(4,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(1,076,000,000)

(1,076,000,000)

배당금지급

(2,472,800,000)

정부보조금의 수취

724,262,518

720,720,000

정부보조금의 상환

(27,839,567)

(18,935,088)

임대보증금의 감소

(50,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,723,979,789)

3,245,471,242

기초현금및현금성자산

7,824,767,979

4,579,296,737

기말현금및현금성자산

2,100,788,190

7,824,767,979

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

미처분이익잉여금
59,292,295,998
68,709,675,510

전기이월미처분 이익잉여금
68,709,675,510
67,070,900,524

회계변경의 누적효과
-
-

당기순이익(손실)
(9,417,379,512)
1,638,774,986

이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

차기이월미처분 이익잉여금
59,292,295,998
68,709,675,510

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)
- 제3-1호 의안 : 사내이사 황재우 신규선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 김남호 신규선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사외이사 조경민 신규선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사외이사 손정호 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황재우
1970. 07. 12
X
자
소수주주

김남호
1965. 08. 10
X
없음
소수주주

조경민
1980. 10. 01
O
없음
소수주주

손정호
1962. 11. 15
O
없음
소수주주

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황재우
-
2018. 05 ~ 2020. 04
前 삼영이엔씨(주) 대표이사
없음

2016. 01 ~ 2018. 04
前 삼영이엔씨(주) 전무이사

김남호
서보텍 이사
2010. 05 ~ 현재
現 서보텍 이사
없음

조경민
(주)국보 이사
2019. 07 ~ 현재
現 (주)국보 이사
없음

2016. 03 ~ 현재
現 사단법인 사이버포렌식협회 사업본부장

2012. 05 ~ 2015. 02
前 쓰리지파트너스 이사

손정호
(주)기성 Creation 부사장
2020.01~ 현재
現 (주)기성CREATION 부사장
없음

2016.07 ~ 2019.04
前 호연이앤지 부사장

2012.08 ~ 2014.08
前 부산환경공단 대외협력관

2010.05 ~2011.06
前 수도권매립지관리공사 전문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황재우
없음
없음
없음

김남호
없음
없음
없음

조경민
없음
없음
없음

손정호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 조경민 사외이사 후보자 직무수행계획서(소수주주 추천)

1. 본 후보자는 상법 등 관계법령에서 요구하는 사외이사 자격요건을 충족하고 있으며, 본인의 학력, 경력을 볼 때 회사 및 경영진 그리고 대주주와의 직·간접적인 관계가 없어 독립성을 갖추었다고 할 수 있습니다. 따라서 본 후보자는 사외이사로서 실리적이고 투명한 의사결정과 독립적인 직무수행으로 경영진에게 적절한 조언 기능을 수행하여 기업성장을 통한 주주가치제고에 노력하겠습니다.

2. 본 후보자는 상법 등 관계법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행할 것이며, 책임과 의무를 준수하고 실행할 것입니다. 특히 회사의 비전인 '미래지향적 시스템 경여공동체, 효율적인 경영의 정착, 새로운 경영문화 창조, 고객만족의 경영실천'을 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

■ 손정호 사외이사 후보자 직무수행계획서(소수주주 추천)

1. 전문성
해군에서 항해과 장교로서 구축함, 고속정, 소행함 등 다양한 함정 근무시절 실제로 해상통신과 항해장비를 사용해 본 경험이 있고, 국회에서는 통신과학기술위원회 위원 보좌진으로 근무하며 통신과학기술 관련 정부정책을 심도있게 살펴보기도 했습니다. 또한, 공공기관과 사기업에서 일반관리자 및 최고경영자 회의 참여 등 다양한 직책으로 근무하며 일반관리, 대외협력 및 경영 의사결정업무를 책임감있게 수행해왔습니다. 이러한 경험과 경력을 통해서 경영진의 의사결정에 전문적인 견해를 제시할 수 있습니다.

2. 독립성
본 후보자는 상법 등 관계법령에서 요구하는 사외이사 자격요건을 충족하고 있으며, 본인의 학력, 경력을 볼 때 회사 및 경영진 그리고 대주주와의 직·간접적인 관계가 없어 독립성을 갖추었다고 할 수 있습니다. 따라서 본 후보자는 사외이사로서 실리적이고 투명한 의사결정과 독립적인 직무수행으로 경영진에게 적절한 조언 기능을 수행하여 기업성장을 통한 주주가치제고에 노력하겠습니다.

3. 직무수행 및 회사발전 기여
해군장교시절 체득한 리더십을 바탕으로 사외이사로서 확실한 책임감을 가지고 이사회에 참여하여 의사결정을 할 때는 회사의 지속적 발전을 위한 기업가치 제고와 기업성장을 통한 주주가치 제고를 기준으로 하겠습니다. 그리고 해군·공공기관·사기업과 개인사업 등 다양한 경험과 네트?을 활용하여 해상용 통신·항해·어로장비 국내1위 업체로서 세계해양장비시장에서도 일본, 미국, 유럽 등 초일류기업과 당당히 어깨를 나란히 하는데 힘을 보태어 회사발전에 기여하도록 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무준수
본 후보자는 상법 등 관계법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행할 것이며, 책임과 의무를 준수하고 실행할 것입니다. 특히 회사의 비전인 '미래지향적 시스템 경여공동체, 효율적인 경영의 정착, 새로운 경영문화 창조, 고객만족의 경영실천'을 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

확인서

1. 황재우 사내확인서.jpg
1. 황재우 사내확인서

1. 황재우 체납 등 확인서.jpg
1. 황재우 체납 등 확인서

2. 김남호 사내확인서.jpg
2. 김남호 사내확인서

2. 김남호 체납 등 확인서.jpg
2. 김남호 체납 등 확인서

3. 조경민 사외이사자격 확인서1.jpg
3. 조경민 사외이사자격 확인서1

3. 조경민 사외확인서.jpg
3. 조경민 사외확인서

3. 조경민 체납 등 확인서.jpg
3. 조경민 체납 등 확인서

4. 손정호 사외이사자격 확인서 1.jpg
4. 손정호 사외이사자격 확인서 1

4. 손정호 사외확인서.jpg
4. 손정호 사외확인서

4. 손정호 체납 등 확인서.jpg
4. 손정호 체납 등 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

상기 이사후보자들은 소수주주측에서 추천한 후보자들로 권유자는 소수주주측에서 2020년 12월 24일 제출한 참고서류 기재 사항에 기초하여 작성하였음.

- 권유자는 상기 소수주주측에서 추천한 사내이사 및 사외이사의 선임을 반대함.

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임경수
1965.07. 06
없음
소수주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임경수
現 국립 부경대학교 경영학부 겸임교수
2016.08 ~ 현재
現 부경대학교 경영학부 겸임교수
없음

2019.12 ~ 현재
(사)부산사회적가치진흥원 총괄이사

2016.12 ~ 현재
(사)부산사회적 경제네트워크 상임이사

2010 ~ 2019
前 부산광역시 사회적기업 센터장

(사)사회적기업연구원 사회적 경제전력사업 본부장

부산 마을기업 지원센터장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임경수
없음
없음
없음

확인서

임경수 감사확인서.jpg
임경수 감사확인서

임경수 체납 등 확인서.jpg
임경수 체납 등 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 감사후보자는 소수주주측에서 추천한 후보자로 권유자는 소수주주측에서 2020년 12월 24일 제출한 참고서류 기재 사항에 기초하여 작성하였음

- 권유자는 상기 소수주주측에서 추천한 감사 선임을 반대함.