한국콜마 — 합병등종료보고서(영업양수도) (20201228)
제출인: 한국콜마

합병등종료보고서
1.1
한국콜마주식회사

합병등 종료보고서

(영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2020 년 12 월 28 일

회 사 명 :
한국콜마주식회사

대 표 이 사 :
안병준

본 점 소 재 지 :
세종시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화) 02-515-0150

(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 정성호

(전 화) 02-515-0150

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2020년 5월 27일자 주요사항보고서 [영업양도결정(2020년 11월 3일 정정)]에 관한 사항입니다.

양도가액
은
금 301,131,333,778원이며, 2020년 12월 28일에 양도대금 지급(수령)이 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다

1. 양수도 내용

구분
내용

양도영업
제약사업부문(의약외품인 치약 사업 제외)

양도가액
금 301,131,333,778원

양도인
한국콜마주식회사

양수인

주식회사 제뉴원사이언스

거래대금(지급방법)
현금지급

주) 영
업양수도계약에 따라
영
업양수도계약
상 양수인이었던 아이엠엠로즈골드4사모투자합자회사의 양수인 지위를 주식회사 제뉴원사이언스가 승계하였습니다.

2. 진행경과 및 일정

구분
일자

외부평가기간
2020년 05월 04일 ~ 2020년 05월 26일

이사회결의일
2020년 05월 27일

영업양수도 계약체결일
2020년 05월 27일

주요사항보고서(영업양도) 제출일(정정)
2020년 05월 27일 
(2020년 11월 03일)

거래 종결일
2020년 12월 28일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

① 협의를 위한 회사의 제시가격
- 42,556원

② 산정방법
- 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주간의 기간 동안의 최종 시세가격을 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.
 (단위 : 원,주)

일자

종가

거래량

종가 X 거래량

2020-05-26
43,850
414,321
18,167,975,850

2020-05-25
42,600
157,645
6,715,677,000

2020-05-22
42,200
175,230
7,394,706,000

2020-05-21
43,250
180,002
7,785,086,500

2020-05-20
43,400
147,860
6,417,124,000

2020-05-19
43,050
203,316
8,752,753,800

2020-05-18
42,400
128,478
5,447,467,200

2020-05-15
41,850
257,830
10,790,185,500

2020-05-14
42,800
208,385
8,918,878,000

2020-05-13
42,050
156,729
6,590,454,450

2020-05-12
42,200
250,850
10,585,870,000

2020-05-11
43,200
175,294
7,572,700,800

2020-05-08
43,900
223,200
9,798,480,000

2020-05-07
43,950
524,535
23,053,313,250

2020-05-06
42,350
117,550
4,978,242,500

2020-05-04
41,750
152,549
6,368,920,750

2020-04-29
42,700
156,559
6,685,069,300

2020-04-28
42,200
169,466
7,151,465,200

2020-04-27
41,850
127,954
5,354,874,900

2020-04-24
41,250
136,215
5,618,868,750

2020-04-23
42,350
152,298
6,449,820,300

2020-04-22
42,300
128,084
5,417,953,200

2020-04-21
42,400
278,345
11,801,828,000

2020-04-20
43,000
196,534
8,450,962,000

2020-04-17
43,200
326,970
14,125,104,000

2020-04-16
42,000
157,503
6,615,126,000

2020-04-14
41,300
213,750
8,827,875,000

2020-04-13
41,550
235,701
9,793,376,550

2020-04-10
41,950
194,493
8,158,981,350

2020-04-09
42,250
220,776
9,327,786,000

2020-04-08
41,400
270,616
11,203,502,400

2020-04-07
40,650
237,626
9,659,496,900

2020-04-06
39,450
279,667
11,032,863,150

2020-04-03
38,500
196,784
7,576,184,000

2020-04-02
37,450
185,622
6,951,543,900

2020-04-01
36,900
254,570
9,393,633,000

2020-03-31
37,450
226,196
8,471,040,200

2020-03-30
36,200
183,795
6,653,379,000

2020-03-27
35,000
262,046
9,171,610,000

① 2개월 가중산술평균종가
41,526

② 1개월 가중산술평균종가
42,907

③ 1주일 가중산술평균종가
43,235

산술평균 = (①+②+③)/3
42,556

2. 청구내용
본 영업양도 건에 반대하는 주주의 주식 매수청구권 행사 결과는 아래와 같습니다.

- 총 매수청구 수량 : 469주
- 총 매수청구 대금 : 19,958,764원

3. 매수일자

차수
주식수
매수대금
비고

1차
459 주
19,533,204 원
-

2차
10 주
425,560 원
가격조정 신청 주식

4. 매수 소요자금의 원천

- 자체 보유 자금

5. 매수주식의 처리방침

- 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

6. 그 밖의 사항
- 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과 목
양도 전 금액
증 감
양도 후 금액

자산

유동자산

282,961
224,531
507,492

비유동자산

706,696
(72,506)
634,190

자산총계

989,657
152,025
1,141,682

부채

유동부채

221,342
(20,645)
200,697

비유동부채

250,488
(3,603)
246,885

부채총계

471,830
(24,248)
447,582

자본

자본금

11,441
-
11,441

자본잉여금

230,342
-
230,342

기타포괄손익누계액

10
-
10

이익잉여금

276,034
-
276,034

자본총계

517,827
-
517,827

자본과부채총계

989,657
(24,248)
965,409

1) 상기 요약재무정보는 2020년 9월 30일 자 3분기보고서 별도재무제표 기준이며 본영업양도 관련한 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 매수를 포함하지 않은 재무정보입니다.
2) 상기 '양도 후' 재무제표는 '양도 전' 재무제표에서 본 건 영업양수도와 관련된 증감 금액만 단순 가감한 것으로 실제 영업양수도일 기준으로 작성될 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.