더라미 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20201223)
제출인: 더라미

참고서류
3.4
주식회사 글로스퍼랩스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 12월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 12월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

정
관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건

기재누락

제29조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상
10명
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

(추가)

제29조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상
12명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 12 월 23 일

위임권유기간시작일:
2020 년 12 월 29 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 글로스퍼랩스
주 소: 경기도 가평군 수목원로 386번길 75
전화번호: 02-3452-8449

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 글로스퍼랩스
보통주
1,800주
0.02%
본인
자기주식
(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)

권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사
지엠알코리아
최대주주
보통주
1,580,000
17.95%
최대주주
-

계
-
1,580,000
17.95%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김진우
-
-
임원
-

구성학
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 12월03일 기준일 현재 주식회사 글로스퍼랩스 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 12월 29일
 (종료일) - 2021년 01월 07일, 임시주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■권유자에게 직접 교부하는 방법

■
우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2021년 01월 07일 09시
(장소) - 경기도 가평군 상면 수목원로386번길75(행현리) 
 오버더마운틴 본관 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 김진우
(부서 및 직위) - 전략기획팀 이사
(연락처) - 02-3452-8449

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 글로스퍼랩스라 한다. 영문으로는 Glosfer Labs, Inc.이라 표기한다.

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1.~105. 생략
 
 
 106. 각호에 관련된 기술도입 및 투자사업

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 휴먼엔이라 한다. 영문으로는 Human N, Inc.이라 표기한다.

제2조(목적) 

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1.~106. 종전과 동일

<신설>
107. 백신 제조 및 유통업

108. 의약품 관련 연구 및 개발업

109. 신기술개발제품 제조 및 판매업

110. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업

111. 의료기관 컨설팅업

112. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업

113. 유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발, 제조, 판매업

114. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 제조 및 판매업

115. 의약품 가공 수탁, 제조사업 및 기구 임대업

116. 세포치료제 연구개발, 제조 및 판매업

117. 인체조직 냉동 보관사업

118. 인체조직 엔지니어링 사업

119. 의료용구, 위생용품의 제조 및 판매업

120. 의료기기 제조 및 판매업

121. 화장품, 생활용품 유통업

122. 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조, 수입 및 판매공급업

123. 인터넷전자상거래업

124. 음식료품 제조업

125. 음식료품 도소매업

126. 부동산전대업

127. 프랜차이즈업

128. 각 호와 관련된 무역업 및 무역대리업

129. 위 각호와 관련된 일체의 사업

130. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업영역 확대

제29조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사의 수

변경

(신설)

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 1월 7일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

드미트리 쿠리쉬
1969.02
사내이사
없음
이사회

김희진
1970.12
사내이사
없음
이사회

구성학
1975.09
사내이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

드미트리 쿠리쉬
총괄관리
및 교수
-
현,러시아 질병관리본부 방역 및 백신관련 고문
현,러시아 실리콘밸리 소재 스콜코바 과학기술대학교 바이오 헬스케어 부분 교수
전,R-PHARM 기술/생산 부사장
전,NANOLEK 수석부사장
뉴욕 제네틱 모스크바 대학교 석,박사(바이오화학 전공)
-

김희진

마케팅

2018 ~ 
2017~2015
2015~2012
1996~19977
현,㈜한남버티개발 대표
㈜차이나글래드코리아 이사 
전,㈜아주그린 대표 
전,미국 일리노이 Abott Lab.뇌졸중 신약개발 광고/마케팅 
미국 노스웨스턴대학교 마케팅커뮤니케이션 석사
이화여대졸업
-

구성학

관리

2019 ~ 
2018~2019
2010~2017

현,(주)글로스퍼랩스 부장
전,중국DAFA 부장
전,화승네트웍스 과장
경성대학교 졸업(경영학과)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

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20201223 이사선임 확인서.pdf_page_1

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※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당없음