대한항공 — 주주총회소집공고 (20201218)
제출인: 대한항공

주주총회소집공고
2.8
(주)대한항공

주주총회소집공고

2020년 12월 18일

회 사 명 :
주식회사 대한항공

대 표 이 사 :
우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지)http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권혁삼

(전 화) 02-2656-7178

주주총회 소집공고

(2021 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거 2021 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 " 아 래 "

1. 일 시 : 2021년 1월 6일 (수) 오전 9시 

2. 장 소 : 대한항공빌딩 5층 강당 (서울특별시 강서구 하늘길 260)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
 감사보고
 
나. 의결사항
 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

4. 주주총회 소집 통지·공고사항의 비치 

상법 제542조의4 및 동시행령 제31조에 의한 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항은
당사 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 
비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안용석

(출석률 100%)

정진수

(출석률 100%)

김동재

(출석률 100%)

임채민

(출석률 100%)

박남규

(출석률 100%)

찬 반 여 부

1차

20.2.6

㈜왕산레저개발 매각 계획(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

송현동 부지 매각 계획 (안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

사외이사후보추천위원회 구성 변경(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

거버넌스 위원회 설치(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

이사의 자기거래 승인(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2019년 회계결산(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고

-

-

-

-

-

2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

-

-

-

-

-

화물 노선 개설 및 폐지 보고

-

-

-

-

-

2차

20.3.4

제 58기 주주총회 개최의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

국내외 매출채권 ABS 발행(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

여객 노선 개설 및 폐지 보고

-

-

-

-

-

- 제58기 주주총회(20.03.27) 개최 이전 사외이사 등의 활동내역임.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동재
 (출석률 100%)

임채민
 (출석률 100%)

박남규
 (출석률 100%)

정갑영

(출석률 100%)

조명현

(출석률 90%)

박현주

(출석률 100%)

찬 반 여 부

3차

20.3.27

대표이사 선임(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

이사회내위원회 구성 (안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

이사 보수 집행 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

이사회 및 감사위원회 규정 일부 변경(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

이사회 의장 선임(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

지점 변동사항 등기 실시(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4차

20.5.13

유상증자 추진(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

해외 화물매출채권 ABS발행 추진(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

국내 매출채권 ABS 추가신탁(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

영구전환사채 발행 추진(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

A350 Cargo Doors 제작사업 후속 계약 체결(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

B737-800 2대 진에어 신규 임대 계약(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

공군 1호기 장기임차용역(3차) 사업 보고

-

-

-

-

-

-

2020년 1분기 회계결산(안)

-

-

-

-

-

-

임시

20.5.25

국책은행의 유동성 지원 관련 특별약정 체결(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

한진칼로부터 제공받는 담보에 대한 상법상 
자기거래 및 공정거래법 상 대규모 내부거래 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

임시

20.7.7

특수관계자의 대한항공 유상증자 참여 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

기내식 사업 및 기내면세품 판매 사업 매각 진행경과 보고

-

-

-

-

-

-

5차

20.8.6

B787 AWWB(Aft Wheel Well Bulkhead) 후속 계약(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

거버넌스위원회 확대개편 (ESG 위원회) 및 규정 개정(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2020년 반기 회계 결산(안) 보고

-

-

-

-

-

-

여객 노선 폐지 보고

-

-

-

-

-

-

임시

20.8.25

기내식/기판사업 영업양수도계약 및 
관련 부속계약 체결 승인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

임시

20.9.16

Hanjin International Corp.(HIC)에 대한 자금 대여 등 승인(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

송현동 부지 매각 이행 경과 보고

-

-

-

-

-

-

6차

20.11.5

HIC 차입 관련 지급보증 및 담보제공(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

HIC에 대한 자금 대여 주요 조건 변경(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

안전위원회 운영 규정 개정 및 사외이사 위원 추가 선임(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

제 2차 안전위원회 결과 보고

-

-

-

-

-

-

2020년 상반기 항공기 송출 실적 및 2020년 하반기 계획 보고

-

-

-

-

-

-

2020년 3분기 회계결산(안) 보고

-

-

-

-

-

-

임시

20.11.16

투자합의서 체결 보고 및 확약서 날인의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

신주인수 및 신주인수계약 체결의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

아시아나항공 영구전환사채 인수의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

유상증자 실시의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

금전차입의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

정관 개정 및 임시주주총회 소집의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

7차
20.12.17

(주)한진칼 보유상표권 사용계약 연장 승인(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

미공군 F-16 수명연장 및 창정비사업 계약 체결(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

미해병대/해군 H-53E 창정비사업 계약 체결(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2021년 사업 계획(안)

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

- 제58기 주주총회(20.03.27) 개최 이후 사외이사 등의 활동내역임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천

위원회

정진수, 임채민, 박남규, 김동재

20.3.2

2020년 신임 사외이사 후보 추천(안)

가결

감사위원회

20.3.27 이전: 임채민, 정진수, 김동재

20.3.27 이후: 임채민, 김동재, 박현주

20.2.4

2019년 감사실적 및 2020년 감사계획(안)

가결

외부감사인과의 비감사용역 계약 승인(안)

가결

2019년 회계결산 보고

-

2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고

-

20.3.13

감사위원회-외부감사인 컨퍼런스콜

- FY2019 기말 회계감사 경과 보고

- FY2019 내부회계감사 보고

-

20.5.8

2020년 1분기 회계결산(안)

가결

외부감사인과의 비감사용역 계약 승인(안)

가결

20.8.4

2020년 상반기 감사실적 및 하반기 감사계획(안)

가결

2020년 반기 회계결산(안)

가결

20.11.3

2020년 3분기 회계결산(안)

가결

2020년 내부회계관리제도 진행사항 보고

-

보상위원회

안용석, 정진수, 김동재

20.2.6

2020년도 임원 보수한도 책정(안)

가결

ESG위원회
20.3.27 이전: 김동재, 정진수, 박남규
20.3.27 이후: 김동재, 조명현, 박남규
20.2.6

거버넌스위원회 위원장 선임(안)

가결

20.6.16

지배구조 개선 이행 사항 및 향후 과제 보고

-

위원회 확대 개편의 건

- 위원회 명칭 변경 : 거버넌스위원회 → ESG위원회

- 권한 추가 : 회사 ESG 관련 이행사항 검토 및 총괄

가결

사외이사의 주주 및 이해관계자 소통 역할 강화(안)

가결

20.9.16

진에어 항공기 임대 연장 승인의 건 (대규모내부거래 중 자산거래)

가결

2020년 4/4분기 대규모내부거래(상품/용역) 심의의 건

가결

2020년 지속가능성보고서 발간 보고

-

20.11.16

아시아나항공 인수 관련 투자합의서 사전 검토

-

20.12.17

2021년 1/4분기 대규모내부거래(상품/용역) 심의의 건

가결

2020년 ESG 평가 결과 및 향후 과제 보고

-

기후변화 대응 현황 및 향후 과제 보고

-

안전위원회
임채민
20.6.12

안전위원회 구성 및 운영 계획(안)

가결

안전성과지표(SPI) 및 목표(SPT) 현황 보고

-

코로나19 항공 안전현안 및 조치 보고

-

변화관리 (Change Management) 현황 보고

-

20.10.27

안전위원회 운영규정 개정(안)

가결

안전성과지표 및 목표 현황 보고

-

2020년 IOSA Audit 실시 보고

-

산업재해 현황 보고

-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6
50억
349,029,336
58,171,556
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액임.
- 상기 지급총액은 2020.1월 ~ 2020.11월까지 보수 지급분임.
- 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순 평균한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자 참여
(주)한진칼 (유의적인영향력행사기업)
2020.07
3,205
3%

금전차입
(주)한진칼 (유의적인영향력행사기업)
2020.12~2021.06
8,000
7%

자금대여
Hanjin Int'l Corp.(종속회사)
2020.09~2023.03
11,215 (주1)
9%

지급보증 및 담보제공
Hanjin Int'l Corp.(종속회사)
2020.12~2022.12
3,978 (주2)
3%

- 비율은 2019년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.
(주1) USD 9.5억 한도이며, 이사회 결정 당일(9/16) 최초고시환율 [1,180.5KRW/USD]를 적용하였음.
(주2) USD 3.5억 한도 내 HIC의 자금 차입 실행시 담보 제공될 예정이며, 이사회 결의일(11/5) 최초고시환율 [1,136.5KRW/USD]를 적용하였음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)한진칼 (유의적인영향력행사기업)
금전차입
2020.12~2021.06
8,000
7%

Hanjin Int'l Corp.(종속회사)
자금대여
2020.09 ~ 2023.03
11,215
9%

- 비율은 2019년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국제항공운송협회(IATA)의 2020년 8월 누계 기준 발표자료에 따르면, 코로나 19에 의한 여행수요 위축 및 국가별 입국제한 조치 등으로 인하여 국제 여객 수송은 전년 동기 대비 70% 감소하였습니다. 또한 코로나 19에 의하여 실물경제가 위축되고, 여객기 Belly Space를 활용한 화물공급이 감소하면서 동기간의 국제 화물 수송은 전년 동기 대비 15% 감소하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

대한항공의 2020년 3분기 영업수익은 전년대비 39.4% 감소한 5조 5,456억 원이며, 영업이익은 전년대비 1,687억원 감소한 917억 원 흑자를 기록하였습니다. 코로나19 영향으로 여객 매출이 큰폭으로 감소하였으나, 화물기 가동률 제고, 화물 전용 여객기 운영 등의 대체 전략을 적극 구사하여, 화물 부문 매출을 제고한 결과 영업 손실을 최소화할 수 있었습니다. 어려운 영업 환경 속에서도 현대카드와 협력하여 국내 최초로 PLCC 항공사 신용카드를 출시하여 수익 기반을 확대하였으며, 업무 프로세스 개선 및 생산성 제고를 통한 비용 절감 활동을 강화하는 등 수익성 중심의 사업운영 활동을 지속하였습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 항공운송사업

가) 여객사업

2020년 3분기에도 COVID-19로 인한 수요 부진이 지속되었습니다. 하지만 하계 성수기를 기점으로 단계적 운항 재개 및 공급 회복 (전년비 -77%)을 추진하여 2분기 대비 수송 실적 (-91%)이 소폭 개선되는 양상을 보였습니다. 뿐만 아니라 고단가 수요 유치에 집중하여 Yield 실적을 전년비 46% 제고하였습니다.

노선별 수송 실적 (RPK, Revenue Passenger Kilometer)을 살펴 보면, 전년과 비교하여 국제선 전 노선이 감소세를 유지하고 있지만, 2분기 대비로는 점진적 수요 개선세를 나타내고 있습니다. 우선, 미주 (전년비 RPK -87%)는 11개 노선의 운항을 유지하고 있으며 화물전용 여객기 공급을 적극 활용한 수요 유치에 집중하고 있습니다. 중국 노선 (-98%)은 운항 제한 완화로 광저우, 톈진, 정저우 노선 운항이 재개되고 기업체 출장, 교민 수송 등을 위한 부정기 운항이 증가하고 있습니다. 구주 노선 (-95%)은 6월 부 암스테르담, 프랑크푸르트 노선 운항을 재개하는 등 공급 회복 영향으로 실적이 소폭 개선되었으며, 동남아 노선 (-95%) 역시 싱가포르, 쿠알라룸푸르 등 입국제한 완화 국가가 늘어나면서 수송 감소폭이 둔화되었습니다. 국내선 (-47%)의 경우, 7월초에서 8월 중순까지 휴가철을 맞아 여행수요 회복세가 가속화되고 있습니다. 반면, 일본 (-99%)노선은 양국 간 입국 제한 지속으로 9월까지 인천-나리타 1개 노선만 정기편을 운항하여 수송 감소가 지속되고 있습니다.

나) 화물사업

2020년 3분기 글로벌 항공 화물 시장은 코로나19 장기화로 인하여 수요와 공급 모두 전년 동기 대비 하락 하였습니다. 항공사들의 화물기 가동율 증대와 화물전용여객기 운항 확대에도 불구하고 대다수 여객노선의 회복 지연으로 전체 시장 공급 감소 상황이 지속되었으며, 화물 수요 또한 일부 특수 수요를 제외하고 전세계 경기 회복 둔화의 영향으로 하락세가 이어졌습니다. 항공 수요보다 더 큰 폭의 공급 하락으로 공급 부족의 시장 상황은 유지되었으나, 지난 2분기 수송량이 급증한 마스크, 소독제, 진단키트 등 고가 긴급 방역수요 감소 영향으로 항공 운임은 소폭 하락하였습니다.

당사는 3분기 시장 수요와 공급 변화에 대응하여 추가 공급 확보를 통한 판매 확대에 주력하였으며, 화물 수송량 및 편당탑재율(Load Factor)을 높여 수익 극대화 전략을 추진하였습니다. 화물기 기재 가동률을 높여 수익 노선을 증편하고 Charter 운항을 대폭 확대 하였으며, 유휴 여객기를 활용한 화물전용여객기는 공급이 부족한 중국, 동남아, 미주 노선을 중심으로 공격적으로 투입하는 한편, 국내 최초로 여객기 좌석을 장탈하고 객실내 화물을 탑재하여 편당 10톤 이상 추가 공급을 확보 하였습니다. 좌석 장탈 기재는 항공기 중량 감소에 따른 연료비 절감 효과로 화물전용여객기 운항 경제성을 향상시켜 지난 9월 초도 운항 이후 운영 대수를 점차 늘려나가고 있습니다.
당사는 전통적인 성수기가 시작되는 4분기에도 코로나19에 따른 시장의 수요/공급 변화를 예의주시하며 선제적 대응을 통한 수익성 제고 중심의 화물사업 운영을 지속해 나가겠습니다.

2) 항공우주사업

대한항공 항공우주사업본부는 지난 40여년간 국내외 항공기 및 항공기 구조물 설계, 제작, 생산, 정비, 성능개량 등을 통해 확보한 경험과 기술력을 바탕으로, 각종 무인항공기 개발사업에도 참여하고 있으며 명실상부한 유ㆍ무인기 종합 항공우주업체로 도약하고 있습니다.

1976년 500MD 헬리콥터 생산을 시초로 국내 최초 항공기 제작 시대의 막을 열었으며, 1980년대 F-5 제공호 전투기 생산, 1990년대 UH-60 중형 헬기를 제작하면서 우리나라 항공산업을 견인하였고, 2010년대에는 신호정보기 체계개발과 P-3C 해상초계기 성능개량 사업 완료 및 피아식별장비 성능개량 사업을 수주하면서, 이를 기반으로 항공기 성능개량 전문업체로서도 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

1980년대부터는 세계 유수 항공기 제작사인 보잉, 에어버스 등과 협력하여 항공기 구조물 설계, 개발 및 제작에 참여하고 있습니다. 첨단 복합소재를 이용한 부품 제작 분야에도 성공적으로 진출하여, 보잉 787 기종의 날개 및 동체 구조물, 에어버스의 A320 날개 구조물, 고난도 동적 구조를 포함한 A350XWB 기종의 화물용 도어 등을 납품하고 있습니다. 또한 2016년에는 보잉 737MAX 및 에어버스 A330NEO 기종의 날개 구조물을 개발 및 양산하여 납품하고 있습니다.

대한항공은 국내 최고의 무인항공기 체계종합 업체로서 R&D 역량을 집중하여 폭넓은 무인기 Line- Up을 구축하고 있으며, 국내 시장은 물론 해외 수출도 추진하고 있습니다. 2014년 국내 최초로 군용 무인기 형식인증을 획득하며 개발이 완료된 사단정찰용 무인기는 2018년 감항인증까지 획득하고 현재 양산 중이며, 대형 전략급 무인정찰기는 2021년 체계개발을 완료할 예정입니다. 한편, 첨단 신개념 무인기 기술개발에도 박차를 가하고 있습니다.

2013년 수직이착륙이 가능한 틸트로터 무인기(기술검증기)의 시험비행에 성공하였고 2017년에는 함상 자동이착륙 유도/제어 기술 개발을 완료 하였습니다. 또한 유인500MD 헬리콥터를 무인화하는 사업을 진행하여 2019년 호버링 비행을 성공적으로 수행하였습니다. 그리고 비행시간을 획기적으로 향상시킨 하이브리드 드론을 개발하고 있으며, 2019년 항공안전기술원(KIAST)으로부터 국내 최초 하이브리드 드론의 안전성 인증을 획득하였습니다. 이외에도 저피탐 핵심기술의 개발도 적극적으로 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

한국시장에 대한 주요 경쟁사와의 3년간 점유율 추이는 다음과 같습니다.

구 분

국제여객

수송점유율

국제화물

수송점유율

대한항공

18년

20.5%

28.8%

19년

19.3%

30.2%

20년 3분기 누계

20.5%

35.5%

아시아나

18년

14.6%

18.5%

19년

14.1%

17.5%

20년 3분기 누계

14.7%

19.9%

기타

국내

항공사

18년

31.5%

2.5%

19년

31.7%

2.4%

20년 3분기 누계

29.3%

1.3%

해외

항공사

18년

33.4%

50.3%

19년

34.9%

50.0%

20년 3분기 누계

35.5%

43.3%

※ 공항공사 자료

- 여객: 국내 출/도착 (환승 제외), 2020년 1~8월 기준

- 화물: 국제선 국내 출발 직화물 기준 (환적화물 제외)

(3) 시장의 특성

○ 계절에 따라 항공수요의 편차가 크며, 항공기 도입에 대규모 투자가 수반되어

공급탄력성이 낮음

○ 철도 등 타 교통수단에 비해 역사는 짧지만, 고속ㆍ장거리 수송에 있어서

경쟁우위 점유

○ 항공수요의 특성상 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 민감하게 반응

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

대한항공 조직도.jpg
대한항공 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5조 (발행할 주식의 종류와 총수)
① (생략)
② 본 회사가 발행할 주식의 총수는 이억오천만주로 하고 
 1주의 금액은 5,000원으로 한다.
제 5조 (발행할 주식의 종류와 총수)
① (생략)
② 본 회사가 발행할 주식의 총수는 칠억주로 하고 
 1주의 금액은 5,000원으로 한다.
신주발행을 통하여 자금확보 및 재무구조개선을 
도모하기 위하여 발행할 주식의 총수 개정

<신 설>
부칙
제1조 (시행일)
이 정관은 2021년 1월 6일부터 시행한다.
부칙 신설

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 신종코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.