이퓨쳐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20201215)
제출인: 이퓨쳐

참고서류
3.4
(주)이퓨쳐

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 12월 15일

위임권유기간시작일:
2020년 12월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이퓨쳐
주 소: 서울특별시 송파구 백제고분로91 LK빌딩 4,5,6층
전화번호: 02) 3400 -0547

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)이퓨쳐
보통주
393,083
8.24
본인
상법 제369조제2항 의결권제한 자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이기현
최대주주
보통주
1,158,150
24.28
최대주주
-

김경숙
임원
보통주
187,962
3.94
임원
-

한상호
임원
보통주
12,500
0.26
임원
-

계
-
1,358,612
28.48
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박범진
보통주
0
임원
-

유경태
보통주
60
직원
-

3. 피권유자의 범위

제21기 임시주주총회의 주주명부 폐쇄 기준일은 2020년 12월 03일로,
임시주주총회에 관한 권리를 행사할 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주님

이퓨쳐에 대한 애정으로 주식에 투자한 주주님께 회사는 무한한 감사를 느낍니다.

주주님의 당사 주식 투자에는 당사가 장기간 쌓아온 영어콘텐츠부문의 경쟁력이 큰 영향을 미쳤을 것입니다. 비영어권 국가에서 개발된 콘텐츠를 구매하는 학습자가 흔치 않던 시절임에도 당사는 비영어권 학습자를 위한 콘텐츠를 꾸준히 개발하여 국내시장에서 경쟁우위를 점하고 나아가 국외시장으로도 눈을 돌려 20여개국에 수출하게 되었습니다.

이런 성과로 당사는 KOTRA 등 여러 정부기관으로부터 영어교육 한류를 이끌 유망기업으로 인정받고 있고 코로나19로 경영환경이 어려운 올해도 성장이 예상됩니다. 당사는 코로나19로 인한 비대면 교육시스템의 확대 필요성에 대응해 영어교육계 석학을 초빙한 비대면 교육시스템 관련 웨비나를 개최하여 관계자로부터 큰 호응을 얻었으며 국내 상장사들과 AI기술을 이용한 콘텐츠를 개발하여 제품 출시도 임박하였습니다. 그밖에 로봇, 스마트블록 등을 이용한 콘텐츠 개발을 진행하는 등 글로벌 교육콘텐츠 및 서비스 기업으로의 본격적인 도약을 목전에 두고 있습니다.

그런데 영어 콘텐츠 개발사업에 어떤 전문성도 없는 특정 주주가 당사 주식을 보유한 지 수 일만에 검증되지 않은 기업과 에듀테크사업에 관한 양해각서 체결을 언급하며 경영권 참여를 기사화하더니 두달 남짓 보유한 주식을 전량 처분한 채 현재는 흔적조차 찾아보기 어려운 실정입니다. 그 주주는 짧은 기간 동안 경영권 참여를 외쳐 주가 상승으로 많은 차익을 얻었으나 정작 당사의 현재와 미래에 어떤 기여도 하지 못한 채 주가 변동성만 높여 다수 주주에게 피해를 초래하였습니다.

당사가 속한 산업군의 세계 시장규모는 66조원에 이르는데 현재 당사의 해외고객은 연간 50만명 이상이며 향후 안정적 경영환경만 유지된다면 수천만명 이상으로 확장될 가능성이 있고 이를 통한 매출 및 이익 증대는 고스란히 주주님의 이익으로 돌아갈 것입니다. 이처럼 대한민국의 자랑이 될 세계 일류기업의 출현을 기대한다면 당사를 믿고 지켜봐 주시기를 주주님께 간곡히 요청드립니다.

아울러 당사는 주주이익을 위한 적극적 배당정책을 채택하고자 중간배당제도를 도입하고자 합니다. 이를 통해 지속적인 주주환원정책을 실행할 것입니다. 당사가 책임경영을 통해 충분한 성과를 낼 수 있도록 이사회가 추천한 이사후보에게 투표해주시기를 간곡히 부탁드립니다. 코로나19에 따른 불안감이나 바쁜 일정으로 직접 참석하지 못하는 주주님께서는 당사 직원에 대한 의결권 위임을 통해 권리행사에 누락됨이 없도록 하시고 더
불어 원활한 주주총회가 진행될 수 있도록 협조하여 주시기를 다시 한번 요청드립니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 12월 18일, (종료일)2020년 12월 28일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2020년 12월 30일 08시 
 (장소) - 서울특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 김응한 
 (부서 및 직위) - 경영지원부 대리 
 (연락처) - 02) 3400 - 0547

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

* 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니합니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1-12(현행과 같음)

13.(신설)
14.(신설)
15.(신설)

제2조(목적)

13.AI 교육 알고리즘 개발업

14.로봇 교육모델 개발 및 서비스업

15.위 각호에 관련된 부대사업일체

- 사업다각화

제32조(이사의 수)①당 회사의 이사는 3인이상 10인이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제32조(이사의 수)①당 회사의 이사는 3인이상 7인이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

②(좌동)

- 이사수 변경

(신설)

제55조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하“분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

- 분기배당제도 도입

(신설)

부 칙

이 정관은 2020년 12월 30일부터 시행한다.

- 시행일

※ 기타 참고사항: 당해 정보는 제21기 임시주주총회 승인결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박범진
1971.02.21
사내이사
임원
이사회

유경태
1970.12.17
사내이사
해당없음
이사회

양승빈
1965.10.15
사내이사
임원
이사회

김수경
1969.08.30
사내이사
해당없음
이사회

정영미
1967.02.14
사내이사
해당없음
이사회

최찬욱
1969.03.25
사외이사
해당없음
이사회

남윤재
1965.08.02
사내이사
해당없음
주주제안

전승엽
1966.10.19
사내이사
해당없음
주주제안

이병준
1976.12.16
사내이사
해당없음
주주제안

김정필
1976.03.26
사내이사
해당없음
주주제안

주미숙
1963.05.28
사외이사
해당없음
주주제안

이경림
1957.10.16
사외이사
해당없음
주주제안

총 ( 12 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박범진
현)(주)이퓨쳐 사업본부장
2014 ~ 현재
2007 ~ 2014
(주)이퓨쳐 사업본부장
잉글리쉬 무무팀매니져
해당사항 없음.

유경태
현)(주)이퓨쳐 경영지원부장
2001 ~ 현재
1996~ 1999
(주)이퓨쳐 경영지원부장
(주)고려생명보험 경리부
해당사항 없음.

양승빈
현)(주)이퓨쳐 연구소 연구소장
2014 ~ 현재
2012 ~ 2013

1999 ~ 2009
(주)이퓨쳐 연구소 연구소장
글로벌 널리지 KOREA 부사장
HP KOREA HRD 센터장
해당사항 없음.

김수경
현)(주)이퓨쳐 해외영업부장
2013 ~ 현재
2009 ~ 2012
(주)이퓨쳐 해외영업부장
Interpreting New Zealand 통역사
해당사항 없음

정영미
현)(주)이퓨쳐 사업지원부장
2000 ~ 현재
1996 ~ 1998
(주)이퓨쳐 사입지원부장
(주)네오누리 학원사업부
해당사항 없음.

최찬욱
현)법무법인 두우 파트너변호사
2014 ~ 현재
2008 ~ 2014
법무법인 두우 파트너변호사
법무법인 지평지성 변호사
해당사항 없음.

남윤재
전) 에이브로드 대표이사
2010
1997
전)에이브로드 대표이사
전)새한시스템 이사
해당사항 없음.

전승엽
현)(주)에듀플래닛 대표이사
2020 ~ 현재
2006
(주)에듀플래닛 대표이사
(주)기초와원리 ELT사업본부 본부장
해당사항 없음.

이병준
현)(주)일구 대표이사
2020 ~ 현재
2020
2017
2015
2010
(주)일구 대표이사
(주)광은전자 부사장
(주)엔트로피 이사
(주)테라텔레콤 부대표
서울명덕고등학교 교사
해당사항 없음.

김정필
현)한국아트딜러협회장
2020 ~ 현재
2019
2017
2017
2015
한국아트딜러협회장
갤러리케이 대표이사
(주)아트노믹스 대표이사
한국미술저작권진흥협회장
윤당 아트갤러리 이사
해당사항 없음.

주미숙
전)경희대학교 언론정보 학부 및 대학원 교수
2014

1999
전)경희대학교 언론정보 학부 및 대학원 교수
전)성균관대학교 신문방송학과 강사
해당사항 없음.

이경림
현)태성전장
2020
2015
태성전장
경신전선
해당사항 없음.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

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201211103404_0007

201211103404_0008

201211103404_0009

201211103404_0010

201211103404_0015

201211103404_0022

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항