파라텍 — 주주총회소집공고 (20201215)
제출인: 파라텍

주주총회소집공고
2.8
(주)파라텍

주주총회소집공고

2020 년 12 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
안계환

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 길주로 425번길 30-21

(전 화) 02-735-2300

(홈페이지)http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 주보경

(전 화) 02-3780-8738

주주총회 소집공고

(제48기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제48기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 12월 30일 (수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 부천시 원미구 길주로 425번길 30-21 (주)파라텍 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

□부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건
 제1-1호 의안 : 사내이사 정 광 원 신규 선임의 건
 제1-2호 의안 : 사내이사 이 홍 관 신규 선임의 건
 제1-3호 의안 : 사내이사 이 종 진 신규 선임의 건
 제1-4호 의안 : 사외이사 장 환 석 신규 선임의 건
 제2호 의안 : 상근감사 최 승 민 신규 선임의 건
 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금 융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 게시 및 공시하였사오니 참고하시기 
 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사하실
 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 
 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명), 
 대리인의 신분증 지참

2020년 12월 15일

 경기도 부천시 원미구 길주로425번길 30-21

주식회사 파라텍

대표이사 안계환(직인생략)

※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사
사외이사

안계환
(출석률: 100%)
정순정
(출석률: 100%)

김동준

(출석률:100%)

(20.03.30선임)

김동준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020-01-08
한남동 부동산 매도 계약 체결의 건
찬성
찬성
-
찬성

2
2020-01-13
한남동 부동산 전세계약과 관련한 담보제공 연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

3
2020-01-31
주식회사 까무이앤씨 주식매수 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

4
2020-02-03
(주)태흥산업 단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

5
2020-02-11
제47기 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

6
2020-02-19
(주)태흥산업 부동산 담보 대출이자 자금보충확약 계약 체결의 건
찬성
찬성
-
찬성

7
2020-02-26
엘베이스시스템즈(주) 단기대여금 발생 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

8
2020-02-28
제47기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

9
2020-03-13
제47기 별도 연결재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

10
2020-03-13
제47기 정기주주총회소집 결의
찬성
찬성
-
찬성

11
2020-03-26
주식 및 회원권 매매계약 체결의 건
찬성
찬성
-
찬성

12
2020-03-27
엘베이스시스템즈(주) 단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

13
2020-03-30
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2020-04-02
임시주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2020-04-24
엘베이스시스템즈㈜ 단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2020-04-27
SK증권 주식담보대출 실행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2020-04-29
임시주주총회 개최일시 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2020-05-08
신한은행 정기여신 계약 변경(연장)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2020-05-18
베이스에이치디 자금보충확약 계약(연장)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2020-05-26
산업은행 기업운전자금 대출 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2020-05-29
㈜태흥산업 단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

22
2020-05-29
기업운전단기자금 차입 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

23
2020-05-29
엘베이스시스템즈㈜ 단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

24
2020-06-04
임시주주총회 개최일시 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

25
2020-06-16
㈜베이스에이치디의 대출약정 변경계약 체결에 대한 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

26
2020-06-26
㈜베이스에이치디,㈜태흥산업,태흥씨앤이(유) 대여금연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

27
2020-06-29
우리은행 정기여신 계약 변경(연장)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

28
2020-06-30
㈜태흥산업 단기대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

29
2020-06-30
엘베이스시스템즈㈜ 대여금 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

30
2020-06-30
임시주주총회 부의안건 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

31
2020-07-02
㈜태흥산업 단기대여금 변경계약체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

32
2020-07-09
㈜명동솔루션의 부동산 담보대출 변경계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

33
2020-07-20
대출이자 자금보충확약 계약변경(연장)체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

34
2020-07-30
㈜베이스에이디치의 대출약정 2차 변경계약체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

35
2020-08-06
신한은행 정기여신 계약 변경(연장)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

36
2020-08-13
산업은행 시설자금 한도 감액의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

37
2020-08-18
㈜베이스에이치디 이자자금보충확약 연장 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

38
2020-08-24
우리은행 여신 연장의 건(할인어음 한도)
찬성
찬성
찬성
찬성

39
2020-08-31
주식 및 회원권 매매계약 해지의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

40
2020-10-12
주주명부 확정 기준일 및 임시주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

41
2020-10-27
운전자금 단기차입 발생 승인의 건(금양인터내셔널)
찬성
찬성
찬성
찬성

42
2020-10-30
운전자금 단기차입 발생 승인의 건(후니드)
찬성
찬성
찬성
찬성

43
2020-10-30
㈜베이스에이치디 대출약정 3차 변경계약 체결에 대한 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

44
2020-11-05
신한은행 정기여신 계약변경(연장)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

45
2020-11-19
임시주주총회 개최일시 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

46
2020-11-30
㈜베이스에이치디 대출약적 4차 변경계약 체결에 대한 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000
55,000
55,000

- 상기 '주총승인금액'은 사내이사 3명을 포함하여 승인된 금액입니다.
- 상기 '지급총액'은 2020.11.30 기준, 사외이사 1인에게 지급된 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입/상환
(주)후니드
2020-10-30~
2020-11-02
30
2.37

단기대여
(주)베이스에이치디
2019-12-27~
2020-12-31
39.1
3.09

- 상기 내역은 2019년 매출총액을 기준으로 건별 100분의 1이상의 금액에 해당되는 거래의 금액입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

태흥씨앤이(유)
단기대여
2019-12-27~
2020-12-31
65
5.13

(주)태흥산업
단기대여
2019-12-27~
2020-12-31
75
5.92

- 상기 내역은 2019년 매출총액을 기준으로 건별 100분의5 이상의 금액에 해당되는 거래의 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

소방설비는 스프링쿨러배관,소방용 펌프설치,소화전함, 소방용수탱크,소화용수구함등의 기계설비 및 전선관 배관,배선,각종화재감지기,화재수신반 등의 전기 설비 2개의 분야로 양분화 되어 있으며, 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야 함에 따라, 건설공사에 포함되어 건설경기의 영향을 받고 있습니다. 화재로 인한 피해 규모가 커지고, 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 국제규격 인증제품들에 대한 수요가 늘어나고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 제조부문
최근 다중이용업소 등의 화재가 잇따르고 인명피해가 발생하면서 재난관리에 국민의관심과 요구가 증대되고 있습니다. 이에 정부는 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 등 관련 소방법을 지속적으로 개정하면서 소방방재시설 설치 확대를 통한 안전확보에 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 시점에서 스프링클러설비는 화재에서 인명과 재산을 효과적으로 보호할 수 있는 소방설비로 주목받고 있습니다. 미국방화협회(NFPA)의 자료에 따르면, 가정내 화재사고가 발생했을 때 스프링클러가 설치된 가정의 사망자가 평균 1.3명으로 스프링클러가 설치되지 않은 가정의 평균 사망자 7.3명보다 82% 감소하고, 재산피해 역시평균 69%가 감소하였다고 보고하고 있습니다. 이에 당사는 미국 UL/FM 인증을 취득하여 해외시장에서도 경쟁력있는 제품을 생산하고 있으며, 지속적인 R&D활동을 통해 제품의 질적 향상을 추구하고, 인명과 재산을 보호하는 사회적책임을 수행하고자 노력하고 있습니다.

(나) 설비시공부문

2015년 이후 경기부양 등에 힘입어 설비투자와 건설투자가 활발하게 증가세를 보여
주택과 비주거용 건축 등 민간건축수주가 역대 최고치를 기록한 이후 분양 시장도 양호하여 건축기성 또한 호조를 띄었으나, 2019년도 이후 주택구매 수요 둔화와 주택 공급물량 초과로 건설경기 침체가 지속되고 있습니다. 이러한 상황속에서도 당사는 오랜 경험과 타사와의 차별화된 소방설비 시공능력(한국소방시설협회 발표 2019년 평가년도 기준 2,668억원, 전국2위)을 바탕으로 꾸준히 수주영역을 확대하면서 매출신장에 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 과점체제로서 30% ~ 50%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

소방설비는 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야하며, 화재로 인한 피해 규모가 커지면서 국가적 재난관리를 위한 재난안전 총괄부서로서 국민안전처가 새롭게 출범하고, 기존의 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 국제규격 인증제품들에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 및 해외수출 등으로 매출 증대의 목표달성을 위한 적극적인 방침으로 영업조직 활성화의 일환인 유통구조 환경에 부합되는 조직 변경과 현장별 선행지수관리 및 지급건설사와 지방현장 영업을 통해 거래처를 확대하고, 경영목표에 입각하여 기존사업의 가치 극대화, 신성장 동력원 확보 및 조직문화 혁신이라는 분야별 핵심전략을 추구하고 있습니다. 이를 통해 국제경쟁력을 갖춤으로써, 미국, 영국, 일본, 호주, 이스라엘의 수출시장 및 그 이외의 수출시장이 더욱 확대될 것으로 판단되는 바, 당사제품의 해외인증 확대, 신제품 해외전시회 참여, 한국건설사의 해외현장 영업활동 강화로 국내ㆍ외적으로 시장점유율을 높일 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정광원
1975.06.20
부
-
이사회

이홍관
1967.04.29
부
-
이사회

이종진
1961.07.18
부
-
이사회

장환석
1961.01.27
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정광원
(주)휴림로봇 대표이사
2019.10~현재
현, 휴림로봇(주)대표이사
해당없음

2020.03~현재
현, (주)인웍스로봇 대표이사

이홍관
(주)휴림로봇 경영지원본부장
2015.01~2018.01
제이준코스메틱 (주) 경영기획이사
해당없음

2018.07~현재
현, 휴림로봇(주) 경영지원본부장

이종진
삼성전자 모바일영업팀장
2006.01~2011.12
삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무
해당없음

2011.12~2014.12
삼성전자 한국총괄 모바일영업팀 팀장

2017.11~2019.11
광주그린카진흥원 경영본부 본부장

장환석
환경부 장관실 장관정책보좌관
2008.09~2012.06
(재)민주정책연구원 전략연구실 수석연구위원
해당없음

2015.07~2016.02
국회사무처 정책연구위원

2018.11~2019.08
환경부 장관실 장관정책보좌관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정광원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이홍관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이종진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장환석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 회사의 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 및 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_정광원

확인서_이홍관

확인서_이종진

확인서_장환석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최승민
1979.11.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최승민

법무법인 유스트 변호사

2015~현재
서울중앙지방법원 조정위원
해당없음

하나금융그룹 법률자문

현, 법무법인 유스트 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보는 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 관련하여 쌓은 전문성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_최승민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의
목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 33 상동

34. 전 각호에 관련되는 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

34. 건설업(토목 및 건축공사업, 주택건설업, 철강재설치공사업, 조경공사업, 토공공사업, 설비공사업, 인테리어공사업, 해외건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설건설업, 승강기설치공사업, 하천수질정화사업, 산업플랜트 공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업, 문화재수리업, 철근콘크리트공사업, 석공사업, 금속구조물창호공사업, 포장공사업, 전기공사업, 산업설비공사업, 철강재 설치공사 및 제작, 기타 기계공사 설계시공 및 도급업)

35. 수도, 냉방, 온방, 위생장치설계시공 및 도급업

36. 토목, 건축, 수도, 전기, 철강, 냉방, 온방, 위생장치기계기구 자재의 수출입 및 제조판매업

37. 콘크리트전주, 침목, 갱목, 파이루 및 특수 콘크리트제조 판매업

38. 국내외무역업 및 건설자재도산매업

39. 정보통신공사업

40. 오수 및 분뇨, 축산폐수처리시설공사의 설계시공 및 도급업

41. 중기대여업

42. 지정문화재수리공사 설계시공 및 도급업

43. 산림업

44. 대기오염, 수질오염, 소음진동방지시설공사의 설계시공 및 도급업

45. 골재, 석재, 아스콘, 레미콘의 생산 및 판매업

46. 일반폐기물 및 특정폐기물처리시설공사의 설계시공 및 도급업

47. 매립업

48. 체육시설업

49. 특정열사용기자재시설 및 가스시설 설계시공 및 도급업

50. 조경공사업

51. 실버관련시설 건설 및 운영업

52. 에너지, 자원 관련 개발 사업

53. 원자력 건설 및 발전 기자재 판매업

54. 방사성폐기물의 처리 및 영구처분관련 용역사업

55. 사용후 핵연료 및 방사성동위원소 등 방사성폐기물의 수거, 처리, 운반 및 오염제거 관련업

56. 원자력, 방사선 장비 및 제조업

57. 물처리 장치의 설계, 제작, 시공, 감독업

58. 용수, 폐수처리 설비의 운전 및 유지, 관리, 기술, 용역업

59. 해외건설업 및 해외개발사업

60. 토지구획정리 및 택지개발사업

61. 도시개발, 도시재생, 복합개발등 부동산개발업

62. 사회간접자본시설에 대한 투자·건설·운영업

63. 환경오염방지 관련 소재 및 설비사업

64. 정밀화학소재 제조 및 판매업

65. 에너지절약소재 제조 및 판매업

66. 이차전지소재의 제조 및 판매업

67. 연로전지 소재의 제조 및 판매업

68. 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스

69. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가 사업

70. 태양 에너지산업에 관련되는 제품의 제조, 가공 및 매매와 시공을 포함한 전기공사업

71. 전지 Cell, 전지 Pack, 전지 소재 수입, 제조 및 매매

72. 자동차, 항공기, 철도 차량, 선박, 모터사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과 건설기계 및 장비 등 기타 수송기구용 배터리 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업

73. 전력 저장용 배터리와 전력 변환 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업

74. 신재생 에너지 설비의 제작, 생산, 수송, 공급, 설치 및 에너지 효유율과 관련 사업

75. 기술의 연구, 개발, 조사, 시험분석 등 기술 용역 사업

76. IoT 솔루션 개발 및 제조업

77. 정보통신공사업

78. 사물인터넷 솔루션 개발 및 제조업

79. 사물인터넷과 관련된 기술 개발 및 서비스업

80. 사물인터넷과 관련된 제품의 설계 및 제조업, 판매업

81. 카메라 제조, 유통 및 기술지원 서비스업

82. 기타 정보서비스업

83. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

84. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급

85. 통신용콘텐츠 부가서비스

86. 네트웍설비 판매 및 설치업

87. 무선 이동통신 단말기의 도.소매업

88. 무선 이동통신 단말기의 제조업

89. 통신판매 및 전자상거래업, 부가통신업

90. 포스(POS)판매 및 소프트웨어 개발업

91. 소프트웨어 유통업

92. 전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 제조업

93. 전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 유통업

94. 유무선 인터넷 정보서비스업

95. 콘텐츠 제작 및 서비스업

96. 유무선 전자상거래사업

97. 통신용콘텐츠 부가서비스

98. 통신판매업 관련된 유통 및 도소매업

99. 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발 및 제조

100. 반도체 소자 및 응용제품, 재료, 제조장비, 핵심부품의 연구개발, 제조, 판 매업

101. 화학, 물성시험 및 분석기기의 연구개발 및 제조

102. 레이저 및 관련기기, 부품의 연구개발 및 제조

103. 전자부품 및 기기의 개발용역, 제조, 도매 및 서비스

104. 탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업

105. 탄소배출권의 개발, 판매, 용역 사업

106. 대체에너지와 신재생에너지 관련 사업

107. 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영

108. 신재생 에너지 설비의 제작, 생산, 수송, 공급, 설치 및 에너지 효유율과 관련 사업

109. 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업

110. 연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업

111. 연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업

112. 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업

113. 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영

114. 연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체

115. 연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업

116. 연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업

117. 재생용재료 수출입 및 유통업

118. 폐자원에너지 관련 사업

119. 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업

120. 오수정화시설 설계, 제작 및 시공업

121. 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기가재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업

122. 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업

123. 수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업

124. 풍력발전 설비업 및 제조업

125. 풍력발전 관련 기술 개발업

126. 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업

127. 태양광 발전사업

128. 백신 개발 및 공급

129. 백신 위탁 생산

130. 콜드체인 사업

131. 신약 개발 및 치료제 사업

132. 진단 시약 및 효소 개발 및 판매

133. 단백질 신약 개발 및 판매

134. 의료기기 생산 및 유통

135. 전 각호에 관련되는 사업

사업

다각화
추진

제5조(발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 사천만주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 오억주로 한다.

발행

한도조정

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 육백만주로 한다.

③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 9%로 한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 일억주로 한다.

③ 우선주식에 대하여는 발행시 이사회의 결의로 액면금액을 기준으로 연 2% 이상으로 우선배당율을 정한다.

발행

한도조정

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로자복지기본법」32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입·연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4.「상법」제542조의3에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 여신전문금융업법에 의한 신기술사업 금융회사와 신기술사업 투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사와 중소기업 창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항 각호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

자구
수정

제11조(주식매수선택권)

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 2를 초과할 수 없다.

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10를 초과할 수 없다.

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

자구

수정

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행 하는 경우

2. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면금액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입·연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날부터 그 상환일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수 합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위해서 국내외 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통 주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ 증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 "전환가액의 조정" 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 본조 제①항 제1호 ~ 제4호의 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

⑦ 전환사채 발행에 있어서 전 각항의 이외의 사항은 이사회의 결의로 정한다.

사채

한도조정

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자급조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주 인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입·연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행 하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과 하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하 여는 제12조의 규정을 준용한다.

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ 신주인수권 행사가액의 조정은 제17조 ⑥항을 준용한다.

⑦ 신주인수권부사채 발행에 있어서 전 각항의 이외의 사항은 이사회의 결의로 정한다.

사채

한도조정

제19조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제19조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

사채

한도조정

제20조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 40억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제20조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

사채

한도조정

제25조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 공장, 지점, 영업소에서도 개최할 수 있다.

자구

수정

제30조(의결권의 불통일행사)

① 2개 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

제30조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회 일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

자구

수정

제32조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

제32조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

② 관계법령에 따라 특별결의 사항 중 상대방의 적대적 기업매수를 목적으로하여 이사 및 감사를 해임하는 사항 또는 적대적 기업매수를 목적으로 하여 정관을 변경하는사항에 대해서는 출석한 주주의 100분의 90 이상, 발행주식총수의 100분의 70이상의 찬성으 로 의결하여야 한다. 
 ③ 제2항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회 가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.

자구

수정

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 6명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

자구

수정

제36조 (이사의 선임)

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제36조 (이사의 선임)

② 삭제

-

제39조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

법률

반영

제41조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제41조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

⑥ 삭제

자구

수정

제42조(이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.

제42조(이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.

자구

수정

제47조(감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제47조(감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.

자구

수정

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

□ 코로나19 관련 안내 사항
- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.