파라텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20201215)
제출인: 파라텍

참고서류
3.4
(주)파라텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 12월 15일

위임권유기간시작일:
2020년 12월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파라텍
주 소: 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21
전화번호: 02-735-2300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
파라텍
보통주
449,892
2.72%
본인
자사주
(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)베이스에이치디
최대주주
보통주
4,897,192
29.62%
최대주주
-

주식회사
까뮤이앤씨
계열회사
보통주
2,140,000
12.94%
계열회사
-

안계환
임원
보통주
24,000
0.15%
임원
-

계
보통주
7,061,192
42.71%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

설정호
-
-
임원
-

이홍관
-
-
임원
-

3. 피권유자의 범위

임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 10월 27일)기준 주주명부에 기재되어있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제48기 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 12월 18일, (종료일) - 2020년 12월 30일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 12월 30일 10시 
 (장소) - 경기도 부천시 길주로425번길 30-21
 (주)파라텍 본사 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 주보경 
 (부서 및 직위) - 경영지원팀 부장 
 (연락처) - 02-3780-8738

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정광원
1975.06.20
부
-
이사회

이홍관
1967.04.29
부
-
이사회

이종진
1961.07.18
부
-
이사회

장환석
1961.01.27
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정광원
(주)휴림로봇 대표이사
2019.10~현재
현, 휴림로봇(주)대표이사
해당없음

2020.03~현재
현, (주)인웍스로봇 대표이사

이홍관
(주)휴림로봇 경영지원본부장
2015.01~2018.01
제이준코스메틱 (주) 경영기획이사
해당없음

2018.07~현재
현, 휴림로봇(주) 경영지원본부장

이종진
삼성전자 모바일영업팀장
2006.01~2011.12
삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무
해당없음

2011.12~2014.12
삼성전자 한국총괄 모바일영업팀 팀장

2017.11~2019.11
광주그린카진흥원 경영본부 본부장

장환석
환경부 장관실 장관정책보좌관
2008.09~2012.06
(재)민주정책연구원 전략연구실 수석연구위원
해당없음

2015.07~2016.02
국회사무처 정책연구위원

2018.11~2019.08
환경부 장관실 장관정책보좌관

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 회사의 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 및 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_정광원

확인서_이홍관

확인서_이종진

확인서_장환석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최승민
1979.11.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최승민
법무법인 유스트 변호사
2015~현재
서울중앙지방법원 조정위원
해당없음

하나금융그룹 법률자문

현, 법무법인 유스트 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보는 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 관련하여 쌓은 전문성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_최승민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의
목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 33 상동

34. 전 각호에 관련되는 사업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

34. 건설업(토목 및 건축공사업, 주택건설업, 철강재설치공사업, 조경공사업, 토공공사업, 설비공사업, 인테리어공사업, 해외건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설건설업, 승강기설치공사업, 하천수질정화사업, 산업플랜트 공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업, 문화재수리업, 철근콘크리트공사업, 석공사업, 금속구조물창호공사업, 포장공사업, 전기공사업, 산업설비공사업, 철강재 설치공사 및 제작, 기타 기계공사 설계시공 및 도급업)

35. 수도, 냉방, 온방, 위생장치설계시공 및 도급업

36. 토목, 건축, 수도, 전기, 철강, 냉방, 온방, 위생장치기계기구 자재의 수출입 및 제조판매업

37. 콘크리트전주, 침목, 갱목, 파이루 및 특수 콘크리트제조 판매업

38. 국내외무역업 및 건설자재도산매업

39. 정보통신공사업

40. 오수 및 분뇨, 축산폐수처리시설공사의 설계시공 및 도급업

41. 중기대여업

42. 지정문화재수리공사 설계시공 및 도급업

43. 산림업

44. 대기오염, 수질오염, 소음진동방지시설공사의 설계시공 및 도급업

45. 골재, 석재, 아스콘, 레미콘의 생산 및 판매업

46. 일반폐기물 및 특정폐기물처리시설공사의 설계시공 및 도급업

47. 매립업

48. 체육시설업

49. 특정열사용기자재시설 및 가스시설 설계시공 및 도급업

50. 조경공사업

51. 실버관련시설 건설 및 운영업

52. 에너지, 자원 관련 개발 사업

53. 원자력 건설 및 발전 기자재 판매업

54. 방사성폐기물의 처리 및 영구처분관련 용역사업

55. 사용후 핵연료 및 방사성동위원소 등 방사성폐기물의 수거, 처리, 운반 및 오염제거 관련업

56. 원자력, 방사선 장비 및 제조업

57. 물처리 장치의 설계, 제작, 시공, 감독업

58. 용수, 폐수처리 설비의 운전 및 유지, 관리, 기술, 용역업

59. 해외건설업 및 해외개발사업

60. 토지구획정리 및 택지개발사업

61. 도시개발, 도시재생, 복합개발등 부동산개발업

62. 사회간접자본시설에 대한 투자·건설·운영업

63. 환경오염방지 관련 소재 및 설비사업

64. 정밀화학소재 제조 및 판매업

65. 에너지절약소재 제조 및 판매업

66. 이차전지소재의 제조 및 판매업

67. 연로전지 소재의 제조 및 판매업

68. 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스

69. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가 사업

70. 태양 에너지산업에 관련되는 제품의 제조, 가공 및 매매와 시공을 포함한 전기공사업

71. 전지 Cell, 전지 Pack, 전지 소재 수입, 제조 및 매매

72. 자동차, 항공기, 철도 차량, 선박, 모터사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과 건설기계 및 장비 등 기타 수송기구용 배터리 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업

73. 전력 저장용 배터리와 전력 변환 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업

74. 신재생 에너지 설비의 제작, 생산, 수송, 공급, 설치 및 에너지 효유율과 관련 사업

75. 기술의 연구, 개발, 조사, 시험분석 등 기술 용역 사업

76. IoT 솔루션 개발 및 제조업

77. 정보통신공사업

78. 사물인터넷 솔루션 개발 및 제조업

79. 사물인터넷과 관련된 기술 개발 및 서비스업

80. 사물인터넷과 관련된 제품의 설계 및 제조업, 판매업

81. 카메라 제조, 유통 및 기술지원 서비스업

82. 기타 정보서비스업

83. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업

84. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급

85. 통신용콘텐츠 부가서비스

86. 네트웍설비 판매 및 설치업

87. 무선 이동통신 단말기의 도.소매업

88. 무선 이동통신 단말기의 제조업

89. 통신판매 및 전자상거래업, 부가통신업

90. 포스(POS)판매 및 소프트웨어 개발업

91. 소프트웨어 유통업

92. 전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 제조업

93. 전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 유통업

94. 유무선 인터넷 정보서비스업

95. 콘텐츠 제작 및 서비스업

96. 유무선 전자상거래사업

97. 통신용콘텐츠 부가서비스

98. 통신판매업 관련된 유통 및 도소매업

99. 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발 및 제조

100. 반도체 소자 및 응용제품, 재료, 제조장비, 핵심부품의 연구개발, 제조, 판 매업

101. 화학, 물성시험 및 분석기기의 연구개발 및 제조

102. 레이저 및 관련기기, 부품의 연구개발 및 제조

103. 전자부품 및 기기의 개발용역, 제조, 도매 및 서비스

104. 탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업

105. 탄소배출권의 개발, 판매, 용역 사업

106. 대체에너지와 신재생에너지 관련 사업

107. 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영

108. 신재생 에너지 설비의 제작, 생산, 수송, 공급, 설치 및 에너지 효유율과 관련 사업

109. 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업

110. 연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업

111. 연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업

112. 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업

113. 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영

114. 연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체

115. 연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업

116. 연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업

117. 재생용재료 수출입 및 유통업

118. 폐자원에너지 관련 사업

119. 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업

120. 오수정화시설 설계, 제작 및 시공업

121. 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기가재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업

122. 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업

123. 수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업

124. 풍력발전 설비업 및 제조업

125. 풍력발전 관련 기술 개발업

126. 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업

127. 태양광 발전사업

128. 백신 개발 및 공급

129. 백신 위탁 생산

130. 콜드체인 사업

131. 신약 개발 및 치료제 사업

132. 진단 시약 및 효소 개발 및 판매

133. 단백질 신약 개발 및 판매

134. 의료기기 생산 및 유통

135. 전 각호에 관련되는 사업

사업

다각화추진

제5조(발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 사천만주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 오억주로 한다.

발행

한도조정

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 육백만주로 한다.

③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 9%로 한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 일억주로 한다.

③ 우선주식에 대하여는 발행시 이사회의 결의로 액면금액을 기준으로 연 2% 이상으로 우선배당율을 정한다.

발행

한도조정

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로자복지기본법」32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입·연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4.「상법」제542조의3에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 여신전문금융업법에 의한 신기술사업 금융회사와 신기술사업 투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사와 중소기업 창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항 각호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

자구

수정

제11조(주식매수선택권)

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 2를 초과할 수 없다.

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10를 초과할 수 없다.

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

자구

수정

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행 하는 경우

2. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면금액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입·연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날부터 그 상환일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수 합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위해서 국내외 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통 주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ 증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조 "전환가액의 조정" 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 본조 제①항 제1호 ~ 제4호의 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

⑦ 전환사채 발행에 있어서 전 각항의 이외의 사항은 이사회의 결의로 정한다.

사채

한도조정

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자급조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주 인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입·연구개발·생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행 하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과 하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하 여는 제12조의 규정을 준용한다.

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ 신주인수권 행사가액의 조정은 제17조 ⑥항을 준용한다.

⑦ 신주인수권부사채 발행에 있어서 전 각항의 이외의 사항은 이사회의 결의로 정한다.

사채

한도조정

제19조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제19조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

사채

한도조정

제20조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 40억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

제20조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

사채

한도조정

제25조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 공장, 지점, 영업소에서도 개최할 수 있다.

자구

수정

제30조(의결권의 불통일행사)

① 2개 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

제30조(의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회 일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

자구

수정

제32조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

제32조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

② 관계법령에 따라 특별결의 사항 중 상대방의 적대적 기업매수를 목적으로하여 이사 및 감사를 해임하는 사항 또는 적대적 기업매수를 목적으로 하여 정관을 변경하는사항에 대해서는 출석한 주주의 100분의 90 이상, 발행주식총수의 100분의 70이상의 찬성으 로 의결하여야 한다. 
 ③ 제2항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회 가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.

자구

수정

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 6명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

자구

수정

제36조 (이사의 선임)

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제36조 (이사의 선임)

② 삭제

-

제39조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

법률

반영

제41조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제41조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

⑥ 삭제

자구

수정

제42조(이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.

제42조(이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.

자구

수정

제47조(감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제47조(감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.

자구

수정

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"