한국앤컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20201214)
제출인: 한국앤컴퍼니

주주총회소집공고
2.8
한국테크놀로지그룹(주)

주주총회소집공고

2020 년 12 월 14 일

회 사 명 :
한국테크놀로지그룹(주)

대 표 이 사 :

조 현 식,
조 현 범

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)

(전 화) 031-5178-7000

(홈페이지)

http://www.hankook-technologygroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 원 종 필

(전 화) 031-5178-7000

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

1. 일 시 : 2020년 12월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동) 1층 미디어룸

3. 회의목적사항
(1) 보고사항 : 감사보고
(2) 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 - 제1조 상호
 - 제4조 공고방법

4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제21조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다

5

. 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
또한, 당사는 주주님의 편의를 위해 전자투표
및 전자위임장권유 제
도를 도입하였
으며, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표
및 전자위임장 방식으로
의

결권을 행사하실 수 있습니다.

6
. 주주총회 참석 시 준비물

- 직
접행사 :

신분증
- 대리행사 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및

날인), 
 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

- QR코드 :

QR코드

나.
전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2020년 12월 18일 ~ 2020년
12월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 :
시스템에 공동인증서(기존 공인인증서)를 통해 주주본인을 확인 후 의안별
 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,

전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

※ 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

김순기

(출석률:
100%)

전병준

(출석률:
100%)

김한규

(출석률:
100%)

찬반여부

20-정기-1
2020.02.13
2019년 4분기 연결 손익 실적 보고
찬성
찬성
찬성

2020년 사업계획 보고
찬성
찬성
찬성

2020년 인사 및 조직 개편
찬성
찬성
찬성

기업지배구조 및 정도경영 강화 방안
찬성
찬성
찬성

이사회 및 이사회 내 위원회 규정 변경
찬성
찬성
찬성

2019년 CSR 결과 보고
찬성
찬성
찬성

20-임시-1
2020.02.28
제66기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

정기주주총회 소집 결정의 건
찬성
찬성
찬성

정기주주총회 부의안건 결정의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
찬성
찬성
찬성

2019년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고
찬성
찬성
찬성

20-임시-2
2020.03.11
2019년 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

20-임시-3
2020.04.14
본점 소재지 이전의 건
찬성
찬성
찬성

20-임시-4
2020.04.27
대표이사 부정행위 관련 인사 Plan 검토
찬성
찬성
찬성

20-정기-2
2020.05.06
2020년 1분기 연결 손익 실적 보고
찬성
찬성
찬성

20-정기-3
2020.07.31
2020년 상반기 연결 손익 실적 보고
찬성
찬성
찬성

정도경영 위원회 진행사항
찬성
찬성
찬성

20-정기-4
2020.10.30
2020년 3분기 연결 손익 실적 보고
찬성
찬성
찬성

한국테크놀로지그룹 Sustainability
찬성
찬성
찬성

기타 보고의 건
찬성
찬성
찬성

20-임시-5
2020.11.13
임시주주총회 소집 결정의 건
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 부의안건 결정의 건
찬성
찬성
찬성

임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
찬성
찬성
찬성

20-임시-6
2020.11.26
합병계약서 체결 승인의 건 (소규모합병)
찬성
찬성
찬성

자기거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

주주명부 확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임의 건 (각자대표)
찬성
찬성
찬성

20-임시-7
2020.12.11
임시주주총회 의안내용 일부 수정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김순기(사외이사)
전병준(사외이사)
김한규(사외이사)
2020.02.04
내부통제 강화를 위한 외부조사 중간 보고
가결

2020.02.13
회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
가결

2019년 4분기 연결 손익 실적 보고
가결

기업지배구조 및 정도경영 강화 방안
가결

2019년 CSR 결과 보고
가결

2020.02.18
내부통제 강화를 위한 외부조사 최종 보고
가결

2020.02.28
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

내부회계관리제도 운영실태 평가용역 선정
가결

내부회계관리제도 운영실태 평가 개요
가결

2020.03.11
2019년 재무제표 승인의 건
가결

내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

감사위원회 자가평가
가결

2020.03.16
감사위원회 중요사항 즉시 보고 프로세스 수립
가결

대표이사 부정행위 관련 인사 Plan
가결

2020.05.06
2020년 1분기 연결 손익 실적 보고의 건
가결

2020년 1분기 업무 감사 결과 보고의 건
가결

내부회계관리제도 연간 운영 보고의 건
가결

2020.07.31

2020년 상반기 연결 손익 실적 보고의 건
가결

정도경영 위원회 진행사항
가결

2020년 상반기 업무감사 결과 보고의 건
가결

회계감사인 계약체결 현황 보고의 건
가결

내부회계관리제도 진행 현황 보고의 건
가결

2020.10.30

2020년 3분기 연결 손익 실적 보고의 건
가결

2020년 3분기 업무감사 결과 보고의 건
가결

회계감사인 계약체결 현황 보고의 건
가결

내부회계관리제도 진행 현황 보고의 건
가결

2020.11.13
임시주주총회 소집 결정의 건
가결

임시주주총회 부의안건 결정의 건
가결

임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건
가결

2020.12.11
임시주주총회 의안내용 일부 수정의 건
가결

사외이사후보추천위원회
조현식(사내이사)
조현범(사내이사)
김순기(사외이사)
전병준(사외이사)
김한규(사외이사)
-
-
-

내부거래위원회
김순기(사외이사)
전병준(사외이사)
김한규(사외이사)
-
-
-

※ 이사회 내 위원회 중 경영위원회는 사내이사로 구성되어 있습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
9,000
122
41
-

※ 주총승인금액은
2020년 3월 27일 정기주주총회 승인금액 기준이며,

사내이사 2명을 포함한 등기이사
 총 5명의 보수한도 총액입니다.
※ 지급총액은 2020년 1월1일부터 9월30일까지 사외이사에게 지급한 보수 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

[연결]

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

브랜드사용료

한국타이어앤테크놀로지(주)
(계열회사)
2020.01.01~2020.09.30

228

2.7

임대차보증금 지급

한국타이어앤테크놀로지(주)
(계열회사)

2020.03
115
1.4

주1) 상기 비율은 2019년 매출과 지분법손익(847,609,750천원) 대비 비율입니다. 
주2) 계열회사로부터 수취한 배당수익은 제외하였습니다.

[별도]

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

브랜드사용료
한국타이어앤테크놀로지(주)
(계열회사)
2020.01.01~2020.09.30
228
27.5

(주)한국아트라스비엑스
(계열회사)

2020.01.01~2020.09.30

12

1.5

업무지원용역
한국타이어앤테크놀로지(주)
(계열회사)
2020.01.01~2020.09.30
43

5.2

부동산 임대수익

한국타이어앤테크놀로지(주)
(계열회사)

2020.01.01~2020.09.30

11

1.3

임대차보증금 지급

한국타이어앤테크놀로지(주)
(계열회사)

2020.03
115

14.0

주1) 상기 비율은 최근사업연도말(2019년) 별도기준 영업수익(82,651,352천원) 대비 비율입니다.

주2) 계열회사로부터 수취한 배당수익은 제외하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

[연결]

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한국타이어앤테크놀로지(주)
(계열회사)
브랜드사용료
2020.01.01~2020.09.30
228
2.7

업무지원용역

2020.01.01~2020.09.30

43
0.5

부동산 임대수익
2020.01.01~2020.09.30
11
0.1

임대차보증금 지급

2020.03

115
1.4

합계
397
4.7

주1) 상기 비율은 2019년 매출과 지분법손익(847,609,750천원) 대비 비율입니다.

주2) 계열회사로부터 수취한 배당수익은 제외하였습니다.

[별도]

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한국타이어앤테크놀로지(주)
(계열회사)
브랜드사용료
2020.01.01~2020.09.30
228
27.5

업무지원용역

2020.01.01~2020.09.30

43

5.2

부동산 임대수익
2020.01.01~2020.09.30
11

1.3

임대차보증금 지급

2020.03

115

14.0

합계
397
48.0

주1) 상기 비율은 최근사업연도말(2019년) 별도기준 영업수익(82,651,352천원) 대비 비율입니다.

주2) 계열회사로부터 수취한 배당수익은 제외하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2012년 9월 1일 인적분할의 방식으로 지주회사 부분을 담당하는 한국테크놀로지그룹㈜와 기존의 타이어 부문 등을 영위하는 한국타이어앤테크놀로지㈜로 분할되었습
니
다.
관계기업으로 분류되었던 ㈜한국아트라스비엑스가 공개매수 진행하여 자사주를 매입함에 따라 2016년 3월 31일에 지배력을 확보하게 되어
㈜한국아트라스비엑스
와 그 종속기업을 연결회사의 종속기업으로 편입하였습니다. 또한, 자동차 종합 수리업을 영위하는

한국카앤라이프
㈜

를 2017년 신규 설립하여,

한국카앤라이프
㈜

와
그 종
속기업을 연결회사의 종속기업으로 편입하였습니다.
당사는 투명한 기업지배구조를 바탕으로 한 관리 효율화를 통해 자회사들의 자율경영과 책임경영을 발전시키게 될 것입니다. 이에 타이어 제조/판매, 축전지/기계/금형등의 제조/판매 등을 바탕으로 한 자회사들의 전문성 제고와 성장 잠재력 강화를 통해 기업가치의 극대화와 수익 창출을 통한 안정적 발전을 이루어 갑니다.

하기 기술한 장래에 관한 사항은 정기보고서 제출일 현재 당사의 판단에 따른 것이며기재 내용이 당사 리스크의 전부는 아닙니다.

가. 업계의 현황

[지주회사 부문]

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

지주회사는 공정거래법 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다.

1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위.
2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위.
3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위.
4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을소유하는 행위.
5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위. 

[축전지 부문]

(1) 축전지는 크게 충전이 불가능한 1차전지와 충전이 가능한 2차전지로 구분되어지며, 다시 2차전지는 연축전지와 비연축전지로 나눌수 있습니다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용시장인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 산업용, 이륜차용, 특수용 등으로 구분할 수 있습니다. 제품의 품질향상과수명연장으로 교체주기가 길어짐에 따라 교체시장의 판매둔화가 두드러지고 있고, 수출의 경우 국내제품의 우수한 품질, 가격경쟁력 및 브랜드 인지도의 향상을 바탕으로 꾸준한 성장세를 기록하고 있습니다. 축전지업계의 수익성에 직접 영향을 미치는 원재료인 납은 LME 가격 및 환율이 원가의 변동에 큰 영향을 주며, 수출이 높은 비중을 차지함에 따라 세계경기의 변화에 영향을 받습니다. 

(2) 국내축전지 생산업체는 당사를 포함해서 10여개 사가 있으며 그 중 당사를 포함하여 4개사가 2019년말 기준 시장의 90%정도를 점유하는 과점체제를 구축하고 있습니다. 국내 4대 업계의 매출액과 점유율은 다음과 같습니다.

[축전지 4대 업계 매출 현황표] (단위:억원)

년도
구분
한국아트라스
비엑스
세방전지
현대성우
쏠라이트
클라리오스
델코(*)

2019
매 출 액
6,480
11,390
3,600
4,990

점 유 율
21.6%
38.0%
12.0%
16.6%

증 가 율
-0.7%
-3.5%
-4.9%
-0.1%

2018
매 출 액
6,524
11,809
3,575
4,995

점 유 율
21.7%
39.4%
11.9%
16.7%

증 가 율
3.6%
6.3%
-4.0%
-4.3%

2017
매 출 액
6,299
11,111
3,723
5,221

점 유 율
21.7%
38.3%
12.9%
18.0%

증 가 율
13.5%
15.8%
10.5%
23.2%

(*)클라리오스 델코: 9월 결산법인

[
타이어 부문]

(1) 산업의 특성

(가) 자동차산업, 화학 산업과 연관 산업
신차용 타이어 수요는 자동차 생산대수에, 교환용 타이어 수요는 차량 등록 대수에 영향을 받는 산업입니다. 또한 타이어는 천연고무, 합성고무, 코드지 등 여러 원재료가 투입되어 화학산업과 연관되어 있는 산업입니다.

(나) 자본집약적 산업
타이어산업은 막대한 설비 투자가 소요되는 자본집약적 장치산업입니다. 꾸준히 증설이 요구되며, 감가상각비용도 상당합니다. 최근 기술발전에 따라 최소 경제규모가 축소되는 경향이 있지만 아직도 거액의 초기투자가 소요됩니다.

(다) 고도의 기술집약적 산업
타이어는 차량주행시의 안정성과 경제성을 동시에 충족시켜야 하는 특성상 고도의 기술이요구됩니다. 또한 타이어는 승차감을 저하시키지 않고 조종성, 브레이크 성능,소음 등 모든조건을 만족시켜야 할 뿐만 아니라 회전 저항을 극소화하여 연비를 향상시켜야 하므로 트레드 패턴 및 타이어의 구조개발에 집약된 연구개발 노력이 요구됩니다.

(라) 노동집약적 산업
타이어 산업은 자본 및 기술집약형 산업이면서 고무의 가공특성상 전체 공정을 자동화하는데는 한계가 있어 상당부문 인력에 의존하지 않을 수 없는 노동집약적 산업입니다.

(마) 원료의 해외의존도가 높은 산업
타이어의 주원료는 천연고무, 합성고무, 카본블랙 등이며, 국내에서는 천연고무를 전량 수입에 의존하며, 기타 합성고무 등은 국내에서 생산되나 기초 원료가 원유에 의존되는 관계로해외 의존도가 높고 국제시황에 따라 가격 변동이 심한 편입니다.

(2) 산업의 성장성

세계 타이어 산업은 이미 생산 Capacity가 수요량을 초과한 성숙기에 진입한 상태이나, 중국및 신흥시장의 경우는 예외라 할 수 있습니다. 중국은 급속한 경제성장과 함께 기하급수적인 수요 증가를 가져올 '자동차 대중화 시대'를 맞이하여 타이어 산업은 지속적인 성장이 예측됩니다.

(3) 경기변동의 특성

국내 타이어 산업은 자동차 산업의 발전 여부와 개인소득의 증감에 영향을 받으며, 신차용타이어 수요는 자동차 생산대수와, 교환용 타이어 수요는 차량 보유대수와 밀접한 관계를 가집니다. 선진국의 경기 변동에 따라 수출에 영향을 받고 있으나 정도는 미미합니다.

(4) 경쟁요소

국내타이어 시장은 당사와 금호타이어 및 넥센타이어가 전체시장의 약 90%이상 과점하고 있으며 대단위 자본이 소요되는 장치산업으로 신규업체 진출이 어려운 편이며, R&D 투자로인한 신제품 개발 및 국내외 유통망의 확보가 경쟁의 관건입니다.

(5) 자원조달의 특성

천연고무는 동남아에서 수입하고 있으며 당사는 장기 구매계약 등을 통하여 안정적인 조달을 하고 있습니다. 여타 원자재의 경우 석유화학공업으로부터 생산되고 있으며 우리나라 석유 화학 공업의 발달로 국내업체로부터 안정적인 조달이 가능합니다. 기타 부재료의 조달은 국내에서 충당하며, 유화업종 경기에 따라 가격변동폭이 결정됩니다. 합성고무, 카본블랙 등원부재료의 단가는 최근 유가변동의 영향을 많이 받습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제4조 및 동법 제2조 7호의 시장 지배적 사업자로지정되어, 동법 제3조의 2에 의한 시장지배적지위의 남용금지 사항에 해당하는 행위를 할 수 없습니다. 동 규정 위반시 동법 제5조에 의거 가격의 인하, 당해 행위의 중지, 시정명령을 받은 사실의 공표 기타 시정을 위한 필요한 조치를 받을 수 있으며 제6조에 의거 매출액에 100분의3을 곱한 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 과징금을 부과 받을 수 있습니다. 일부 RADIAL타이어에 대해 첨단산업으로 지정하여 지원하고 있습니다.

[비타이어 부문-일반기계]

(1) 산업의 특성

기계 산업은 모든 제조업의 경쟁력을 좌우하는 국가 기간산업으로 우리나라 산업화 태동기 이후 비약적인 성장을 거듭한 결과, 현재 세계 유수의 기업과 어깨를 겨루며 우리나라 경제성장의 모태역할을 하고 있습니다.

한국표준산업분류에 의거하면 일반적으로 기계 산업은 일반기계, 전기 기계, 정밀기계, 기계요소, 금속제품 등 5대 업종으로 구분되며, 적용범위나 전 산업의 영향력 측면에서 타 어떤산업보다 광범위한 영역을 대상으로 우리나라 산업의 근간을 형성하고 있습니다.

상기의 기계산업 분류 중 일반기계 산업이 타 사업과 구별되는 특징을 보면,

첫째, 일반기계 산업은 제조업의 근간이 되는 시설 및 장비를 만드는 산업으로 제조업의 생산성과 정밀도를 결정하는 기반산업으로, 이는 일반기계 산업의 수준이 국가의 전체 산업수준을 가늠하는 척도가 되며, 생산되는 기계의 기술수준이 다른 산업에서 생산하는 제품의 수준을 결정할 정도로 국가산업의 근간이 되는 산업입니다.

둘째, 일반기계 산업은 단기간 내 제반 경쟁력 확보가 어려운 자본 및 기술 집약형 산업이며, 우수한 부품과 소재가 다양하게 소요되는 산업으로, 다수의 관련 부품산업과동반성장은 물론 기술력 확보에 장시간의 시간이 소요되며, 대규모 시설투자가 이루어져야 함은 물론, 제품개발 및 상품화에는 다양한 부품 및 소재 관련업체가 필요한 산업입니다.

셋째, 일반기계 산업은 수주중심 산업으로 산업경기의 선행지표로서, 국가정책적인 사업과도 밀접한 연계를 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

일반기계 산업으로 분류되는 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조산업은 타이어제품 제조에 필수적인 산업이며, 타이어 산업의 성장성과 궤를 같이하는 산업으로 세계 타이어 산업은 이미 생산 Capacity가 수요량을 초과한 성숙기에 진입한 상태이나,중국 및 신흥시장의 경우는 예외 라 할 수 있습니다. 중국은 급속한 경제성장과 함께 기하급수적인 수요 증가를 가져올 '자동차 대중화 시대'를 맞이하여 타이어 산업은 지속적인 성장이 예측됨으로써 타이어제품 제조에 필수적인 당사의 기계산업 또한 지속적인 성장이 예측됩니다.

(3) 경쟁요소

고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조산업의 경쟁상황은 생산기술과 설비기술이 불가분의 관계에 있기 때문에 대체로 극히 제한적인 양상을 보이고 있습니다. 따라서수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 비밀 유지 및 지속적인 신뢰 형성을 통해 장기적으로 안정적인 수요업체가 확보되는 특성이 있습니다. 또한 생산라인의 지속적인 개선 측면에도 초기부터 생산공정 개발에 참여하여 생산설비를 공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 서로 Win-Win 할 수 있는 관계를지속할 수 있습니다.

[비타이어부문- 금형]

(1) 산업의 특성

금형의 응용분야는 매우 광범위하여 공산품의 80% 이상이 금형에 의해 생산되며, 금형의 품질이 관련 제품의 품질과 제조원가에 직접적인 영향을 주는 기반기술입니다.금형은 특정한제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작된 것이기 때문에 수요자의 요구에따라 형태가 다양한 단품수주 생산방식의 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

타이어용 금형은 타이어제품 생산에 사용되는 금형으로서, 타이어 설계 및 제조의 핵심을 이루는 원자재입니다. 이러한 특성 때문에, 타이어용 금형 산업은 타이어 사업과 연계하여 성장성을 나타내고 있습니다. 비타이어-일반기계부문과 같은 맥락으로 금형제조 산업 역시 중국과 신규시장의 타이어 산업의 지속적 성장이 예측됨에 따라,타이어제품 제조에 필수적인 금형산업 또한 지속적인 성장이 예측됩니다.

(3) 경쟁 요소

타이어몰드사업의 경쟁상황은 고도의 제작기술이 요구됨으로써, 대체로 극히 제한적인 양상을 보이고 있습니다. 따라서 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 비밀 유지 및 지속적인 신뢰 형성을 통해 장기적으로 안정적인 수요업체가 확보되는 특성이 있습니다.

나. 회사의 현황

[지주회사 부문]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2012년 9월 1일 인적분할의 방식으로 투자부분을담당하는 한국테크놀로지그룹㈜와 기존의 타이어사업 등을 영위하는 한국타이어앤테크놀로지㈜로 분할되었습니다. 2013년 11월 지주회사 전환을 완료함에 따라 한국타이어앤테크놀로지㈜ 등을 자회사로 두게 됩니다.
2015년 말까지 관계기업으로 분류되었던 ㈜한국아트라스비엑스가 공개매수를 진행하여 자사주를 매입하였습니다. 이로 인하여 2016년 3월 중 ㈜한국아트라스비엑스에 대한 지배력을 확보하게 되어 ㈜한국아트라스비엑스와 그 종속기업을 연결 회사의 종속기업으로 편입하였습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정에 따라, 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 

(2) 자회사에 관한 사항

1)
증
권신고서 제출일 현재 연결회사의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

종속기업
유효지분율(%)
소재지

결산월

업종

당분기말
전기말

㈜한국아트라스비엑스
74.9
74.9
대한민국
12월
축전지 및 건전지의 제조판매업

㈜아트라스비엑스모터스포츠(*1)
74.9
74.9
대한민국
12월
레이싱팀 운영 및 광고대행업

Hankook Atlasbx America Corporation(*1)
74.9
74.9
미국
12월
축전지 및 건전지의 판매

한국카앤라이프㈜
100.0
100.0
대한민국
12월
자동차 종합수리

에이치케이모터즈㈜(*2)
100.0
100.0
대한민국
12월
자동차 정비

작스모터스㈜(*2)
-

100.0

대한민국
12월

자동차 정비

한오토모빌레㈜
100.0
100.0
대한민국
12월
수입차 판매 및 정비

㈜웨이버스(*3)
98.2

98.2

대한민국
12월
인터넷 정보 서비스업

(*1) 당분기말과 전기말 현재 ㈜한국아트라
스비엑스가 100% 지분을 보유하고 있습니다.

(*2) 종속회사인 에이치케이모터즈(주)가 2020년 4월 1일자 다른 종속회사인 작스모터스(주)를 흡수합병하였고, 합병 후 존속법인 상호는 에이치케이모터즈(주)입니다.

(*3) 의결권이 있는 우선주 및 주주간 약정에 의거 위임받은 의결권을 고려한 당분기말 유효지분율은 98.2% 입니다.

2) 2020년 3분기말 현재 연결회사의 관계기업 현황 및 내역은 다음과 같습

니다.

2020년 3분기말 -
(단위: 천원)

회사명
소재지
결산월
주식수(주)
유효지분율(%)
취득원가
장부가액
자산총액대비
비중(*2)
주요영업활동

당분기말
전기말

한국타이어앤테크놀로지
㈜
(*1)

대한민국
12월
37,995,959
31.15
30.67
1,979,452,253
2,819,471,712
74.5%
자동차 타이어, 튜브 등의 제조ㆍ재생 가공판매업

㈜한국네트웍스
대한민국
12월
1,333,334
40.00
40.00
2,778,102
10,778,718
0.3%
e-business와 시스템관리 및 시스템통합 서비스 제공

합 계
1,982,230,355
2,830,250,430
74.8%
-

(*1) 당분기 중 관계기업인 한국타이어앤테크놀로지㈜가 자기주식 1,863,928주(취득가액: 43,760,701천원)를 취득하였으며, 그 결과 회사의 한국타이어앤테크놀로지㈜에 대한 유효지분율이 31.15%로 변경되었습니다.

(*2)
자산총액대비 비중은 관계기업 주식의 장부가액을 당사 연결 기준 자산총액(
3,784,370,942천원)으로
나눈 비율입니다. (2020년 9월 30일 기준)

(3) 주요 자회사의 사업현황

한국테크놀로지그룹㈜의 연결대상 종속기업인 ㈜한국아트라스비엑스는 축전지 및 기타 전지 제조, 판매업 등을 영위하고 있으며,

연결대상 종속기업 한국카앤라이프㈜는 자동차 종합수리업을 영위하고 있습니다.

한국테크놀로지그룹㈜가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10%이상을 차지하고 있는 자회사로는 타이어 부문의 한국타이어앤테크놀로지㈜
가 있습니다.

(4) 시장점유율

- 해당사항 없습니다.

(5) 시장의 특성

- 해당사항 없습니다.

(6) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(7) 조직도

HTG 조직도

[축전지 부문]

(1) 영업개황

1944년 이산주식회사라는 이름으로 설립된 이래 자동차용 축전지에서 선박용, 산업용 배터리에 이르기까지 끊임없는 변화와 성장을 통해 국내 배터리업계를 이끌어가는 배터리 전문업체로 성장하였습니다. 
최근 친환경 차량이 증가함에 따라 리튬배터리 업체가 성장하고 있으며, 지금까지의 MF배터리 위주의 시장은 AGM과 EFB 중심의 Advanced 배터리 시장으로 빠르게 변화하고 있습니다. 이러한 시장 변화에 적극적으로 대응하여 미래경쟁력을 확보하기위해 노력하고 있습니다.

당사의 제76기(2020년) 3분기 생산은 전년 대비

3.7
% 감소한

9,808천대를 생산하였고,
매출액은

486,235
백만원을 달성하
였으며, 영업이익과
당기순이익은 각각 0.7%, 5.9% 감소한 52,463백만원
및
39,711백만원을 달성하였습니다
.

[생산 및 판매 현황]
(단위:수량(천대), 백만원)

구분
제76기 3분기
제75기 3분기
제75기
제74기

수량
금액
수량
금액
수량
금액
수량
금액

생산
9,808
-
10,181
-
13,381
-
13,860
-

판매
10,595
486,235
10,085
473,657
14,105
648,040
13,923
652,360

- 판매의 경우 상품 포함 수량임.

(2) 시장점유율
1) 매출액 시장점유율(수출포함)

년 도
시장점유율

2019
21.6%

2018
21.7%

2017
21.7%

2) 2019년 경쟁사별 매출점유율

회사명
시장점유율

한국아트라스비엑스
21.6%

세방전지
38.0%

현대성우쏠라이트
12.0%

클라리오스 델코
16.6%

※ 2019년 매출점유율 산출근거

(단위: 억원)

구 분
한국아트라스
비엑스
세방전지
현대성우
쏠라이트
클라리오스
델코
기 타
합 계

매출액
6,480
11,390
3,600
4,990
3,540
30,000

점유율
21.6%
38.0%
12.0%
16.6%
11.8%
100.0%

【자료근거: 2019년 감사보고서상의 손익계산서 참조】

(3) 시장의 특성
내수시장은 크게 교체시장과 자동차 Maker 납품인 OEM으로 구분되며, 교체시장 의 경우 국내 전반적인 경기와 계절적 요인의 영향을 받으며, 수출시장은 세계 시장의 수요 변동이 매출에 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 추진 중인 신규사업은 없습니다.

[타이어 부문]

(1) 영업개황

2020년 3분기 누적 한국타이어앤테크놀로지㈜ 연결매출액은 4조 6,863억원을 달성했으며, 영업이익은 4,008억원을 기록, 8.6%의 영업이익률을 달성했습니다. 법인세차감전순이익과 당기순이익은 각각 3,954억원, 2,353억원을 달성했습니다. 2020년 3분기 누적 한국타이어앤테크놀로지㈜의 타이어 제품 매출액은

4조
6,116억
원

입니다. 한국타이어앤테크놀로지㈜는 앞으로도 공격적인 기술 개발 및 투자, 브랜드 파워강화, 고객 서비스 만족도 제고 등 기본기에 충실한 경영 활동을 통해 성장세를 이루어나갈 계획입니다.

(2) 시장점유율 (국내)

대한타이어공업협회 자료를 기준(PCR)으로 당사 시장점유율은 국내 30~40%로 파악하고 있으며 최근 3개년 동안 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어 3개사의 시장점유율 약 90% 내외는 크게 변동이 없습니다. 

(3) 시장의 특성

국내 타이어시장은 교환시장 및 OEM (CAR MAKER 납품)으로 구분되며, 교환시장의 경우 승용차용은 국내 전반적인 경기와 소비자 패턴 변화에 영향을 받으며 트럭, BUS용은 운수 및 건설 경기에 민감한 편입니다. 완성차업계의 OEM은 내수부문에서 신차출시에 영향을 받으며, 수출부문은 자동차 수출의 확대 및 세계시장의 수요증가에 따른 매출증가 영향이 큽니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도-htt

[비타이어 부문-일반기계]

(1) 영업개황

2020년 3분기 누적 ㈜한국엔지니어링웍스 매출액은 전년동기 대비 19.1% 감소한 약 314.5억원을 달성했으며, 영업손실은 15.3억원을 기록했습니다. 법인세차감전순손실은 11.3억원입니다.
당사 매출액은 한국타이어앤테크놀로지㈜ 증설계획과 밀접한 관계가 있으며, 당기 영업이익 적자의 주요 원인은 한국타이어앤테크놀로지(주)의 설비투자계획이 보류됨에 따라 매출액이 감소했기 때문입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 타이어 생산설비의 제조 및 판매를 단일사업으로 영위하는 업체로서 통계청 한국산업표준 분류는 아래와 같습니다.
C29292 : 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조

(3) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 경우 판매처와의 비밀유지 및 신뢰 관계가 매우 중요하므로 판매처가 극히 제한적일 수 밖에 없습니다. 따라서, 시장점유율 산정은 무의미하기 때문에 생략합니다.

(4) 시장의 특성

타이어 설비 시장은 공장 증설 시장 및 기존 공장 구조조정 시장으로 구분됩니다. 공장 증설의 경우 자동차산업의 호황으로 타이어 수요가 급증할 때 이루어 지지만, 현재 국내 타이어산업은 이미 생산 Capacity가 수요량을 초과한 성숙기에 진입한 상태이기 때문에 해외에서 주로 공장 증설이 이루어지고 있습니다.기존 공장 구조조정이라 함은 기존 타이어 제조설비의 교체를 의미하는 것으로, 타이어 패턴의 변화 및 타이어 제조기술의 변화에 영향을 받습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(6) 조직도

조직도_hew

[비타이어부문- 금형]

(1) 영업개황

2020년 3분기 누적 (주)한국프리시전웍스 매출액은 786억원을 달성했으며, 영업이익은 100억원을 기록, 12.7%의 영업이익률을 달성했습니다. 법인세차감전순이익과 당기순이익은 각각 112억원, 86억원을 달성했습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 타이어 생산설비의 제조 및 판매를 단일사업으로 영위하는 업체로서 통계청한국산업표준분류는 아래와 같습니다.
C29294 : 주형 및 금형 제조업, G47711 : 차량용 주유소 운영업

(3) 시장의 특성

타이어몰드는 타이어의 품질을 결정하는 중요한 요소로 보안을 필요로 하는 특수성 때문에 각 타이어 사업자는 몇 개 사업자를 선정하여 장기적으로 거래하는 경향이 있어 타이어몰드 시장에서의 구매선 및 판매선 변경은 활발하게 이루어지지 않고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 운용중인 타이어몰드 및 정밀부품 외 다른 신규사업에 대한 진출계획은 없습니다.

(5) 조직도

hpw_조직도_2020-2q

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제1조 상호
 - 제4조 공고방법

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

본 회사는
한국테크놀로지그룹 주식회사
라 칭한다. 
영문으로는
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

라 표기한다.

단, 본 상호 변경의 효력은 2019년 5월 8일부터 발생한다.

제1조 (상호)

본 회사는
한국앤컴퍼니 주식회사
라 칭한다. 
영문으로는
HANKOOK & COMPANY CO., LTD.

라 표기한다.

(단서 삭제)

상호 변경

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(
http://www.hankook-technologygroup.com)

에 
게재한다.

단, 본 공고방법 변경의 효력은 2019년 5월 8일부터 
발생한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 
인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 
발행되는 일간 "서울경제신문"에 게재한다.

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(http://www.hankookandcompany.com)
에 
게재한다.

(단서 삭제)

<좌 동>

상호 변경에 따른 
홈페이지 도메인 변경

부 칙

1. ~ 4. (생략)

<신 설>

부 칙

1. ~ 4. (현행과 동일)

5. 본 정관은 2020년 12월 29일부터 시행한다.

부칙에 시행일 명시

※ 참고사항

□

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

※
QR코드는 주주총회 소집공고에
서 확인하실 수 있습니다.

나
. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2020년 12월 18일 ~ 2020년
12월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공동인증서(기존 공인인증)를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 
 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

※

최근
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)
과 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

※
주주총회에 참석시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며,
발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용 및 기침예절 등 공공위생 수칙을 준수하기를 부탁드립니다.

※ 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.