KX — [기재정정]주주총회소집결의 (20201214)
제출인: KX

KMH/주주총회소집결의/(2020.12.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2020-12-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-08

3. 정정사유
일부의안 철회

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
가. 부의사항

① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함)
제1-1호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 - 주주 추천 후보
제1-2호 의안 - 사외이사 이종철 선임의 건 - 주주 추천 후보
제1-3호 의안 - 기타비상무이사 마영민 선임의 건 - 주주 추천 후보
제1-4호 의안 - 사내이사 김정아 선임의 건 - 이사회 추천후보
제1-5호 의안 - 사외이사 김훈식 선임의 건 - 이사회 추천후보
제1-6호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 - 이사회 추천후보
제1-7호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건 - 이사회 추천후보
제1-8호 의안 - 기타비상무이사 최영호 선임의 건 - 이사회 추천후보
제1-9호 의안 - 기타비상무이사 최영범 선임의 건 - 이사회 추천후보

② 제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 - 감사 장무창 선임의 건 - 주주 추천 후보
제2-2호 의안 - 감사 박동수 선임의 건 - 이사회 추천후보
가. 부의사항

① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함)
제1-4호 의안 - 사내이사 김정아 선임의 건 - 이사회 추천후보
제1-5호 의안 - 사외이사 김훈식 선임의 건 - 이사회 추천후보

② 제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-2호 의안 - 감사 박동수 선임의 건 - 이사회 추천후보

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1-1호 의안, 제1-2호 의안, 제1-3호 의안, 제2-1호 의안의 경우, 2020년 11월 9일 소수주주가 임시주주총회소집청구를 통해 상정을 제안한 의안임.

- 안건확정과 관련하여 심도있는 논의를 하였고, 지주요건과 관계없이 분란을 없애기 위해 모든 의안을 포함하여 개최하기로 함.

- 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임함.

- 서울남부지방법원의 2020.12.03. 임시주주총회 소집허가결정(서울남부지방법원 2020비합
100140)상 주주인 키스톤 측이 제안했던 의안들을 그대로 반영한다는 취지에서“임시의장 선임의 건”과 관련하여, 2020.12.24.개최하는 임시주주총회에서 키스톤 측 혹은 다른 주주들이 그 의안상정을 요구할 경우에는 위 임시의장 선임의 건을 의안으로 상정할 것임을 결의함.

- 당사는 이사회에서 소집을 결의한 2020.12.24. 임시주주총회(연회 및 속회 포함)와 법원의 임시주주총회 소집허가를 근거로 (유)키스톤다이내믹투자목적회사 등 소집하는 2021.01.22. 임시주주총회가 진행중에 있습니다.

- 한편, 2020.12.24. 임시주주총회 의안에는 2021.01.22. 임시주주총회 의안으로 정한 이사 및 감사후보를 선임하는 의안을 모두 포함하고 있습니다.

- 이에 따라 2020.12.24. 임시주주총회에서는
법원의 임시주주총회소집허가결정에 따라 개최예정인 20201.01.22자 임시주주총회에서 주주 측에서 제안한 이사 후보자의 수가 3인인 점을 고려하여 당사 정관 상 이사 상한인 8인 중 3인을 제외한 나머지 잔존 이사 원수 2인만 상정하기로 함에 따라,

제1호의안 이사 선임의 건을 상정함에 있어
이사회 추천후보 중 “제1-4호 의안 사내이사 김정아 선임의 건, 제1-5호 의안 사외이사 김훈식 선임의 건”만 상정하고, 주주 측 제안후보를 포함한 제1-1호 내지 제1-3호 및 이사회가 추천한 후보를 포함한 제1-6호 내지 제1-9호 의안은 철회하며,

- 제2호의안 감사 선임의 건을 상정함에 있어
주주가 제안한 제2-1호 감사 장무창 선임의 건은 법원의 임시주주총회소집허가결정에 따라 개최예정인 20201.01.22자 임시주주총회에서 상정되므로 철회합니다.

- 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임함.

- 서울남부지방법원의 2020.12.03. 임시주주총회 소집허가결정(서울남부지방법원 2020비합
100140)상 주주인 키스톤 측이 제안했던 의안들을 그대로 반영한다는 취지에서“임시의장 선임의 건”과 관련하여, 2020.12.24.개최하는 임시주주총회에서 키스톤 측 혹은 다른 주주들이 그 의안상정을 요구할 경우에는 위 임시의장 선임의 건을 의안으로 상정할 것임을 결의함.

주주 등 투자자들의 의안중복으로 인한 혼란이 야기될 수 있는 바, 당사는 2020.12.14 이사회 결의로써 2020.12.24. 임시주주총회를 아래와 같이 진행하기로 하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2020-12-24

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강서구 양천로65길 41-22 제이케이블라썸호텔 지하1층 갤러리홀

3. 의안 주요내용
가. 부의사항

① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함)

제1-4호 의안 - 사내이사 김정아 선임의 건 -

이사회 추천후보

제1-5호 의안 - 사외이사 김훈식 선임의 건 -

이사회 추천후보

② 제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-2호 의안 - 감사 박동수 선임의 건 -

이사회 추천후보

4. 이사회결의일(결정일)
2020-11-17

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 이사회에서 소집을 결의한 2020.12.24. 임시주주총회(연회 및 속회 포함)와 법원의 임시주주총회 소집허가를 근거로 (유)키스톤다이내믹투자목적회사 등 소집하는 2021.01.22. 임시주주총회가 진행중에 있습니다.

- 한편, 2020.12.24. 임시주주총회 의안에는 2021.01.22. 임시주주총회 의안으로 정한 이사 및 감사후보를 선임하는 의안을 모두 포함하고 있습니다.

- 이에 따라 2020.12.24. 임시주주총회에서는 법원의 임시주주총회소집허가결정에 따라 개최예정인 20201.01.22자 임시주주총회에서 주주 측에서 제안한 이사 후보자의 수가 3인인 점을 고려하여 당사 정관 상 이사 상한인 8인 중 3인을 제외한 나머지 잔존 이사 원수 2인만 상정하기로 함에 따라,

- 제1호의안 이사 선임의 건을 상정함에 있어 이사회 추천후보 중 “제1-4호 의안 사내이사 김정아 선임의 건, 제1-5호 의안 사외이사 김훈식 선임의 건”만 상정하고, 주주 측 제안후보를 포함한 제1-1호 내지 제1-3호 및 이사회가 추천한 후보를 포함한 제1-6호 내지 제1-9호 의안은 철회하며,

- 제2호의안 감사 선임의 건을 상정함에 있어 주주가 제안한 제2-1호 감사 장무창 선임의 건은 법원의 임시주주총회소집허가결정에 따라 개최예정인 20201.01.22자 임시주주총회에서 상정되므로 철회합니다.

- 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표

이사에게 위임함.

- 서울남부지방법원의 2020.12.03. 임시주주총회 소집허가결정(서울남부지방법원 2020비합

100140)상 주주인 키스톤 측이 제안했던 의안들을 그대로 반영한다는 취지에서“임시의

장 선임의 건”과 관련하여, 2020.12.24.개최하는 임시주주총회에서 키스톤 측 혹은

다른 주주들이 그 의안상정을 요구할 경우에는 위 임시의장 선임의 건을 의안으로 상정

할 것임을 결의함.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정아
1970-11
3년
신규선임
- 現 ㈜케이엠에이치 경영지원실 실장 (상무)
- 前 신원창업투자㈜
- 前 ㈜신원월드

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김훈식
1962-01
3년
신규선임
- 現 (사)한국기업기술가치평가협회 회장
- 前 대상홀딩스㈜ 대표이사
- 前 유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사
(사)한국기업기술가치평가협회 회장

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박동수
1961-09
3년
신규선임
상근
- 現 베스티안재단 사외이사
- 前 HDC현대EP㈜ 인도법인장(전무)