코아시아씨엠 — 주주총회소집공고 (20201214)
제출인: 코아시아씨엠

주주총회소집공고
2.8
(주)디오스텍

주주총회소집공고

2020 년 12 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 디오스텍

대 표 이 사 :
김 선 봉

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12

(전 화)031-8006-0216

(홈페이지)https://www.diostech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명)이 화 용

(전 화)031-8006-0035

주주총회 소집공고

(2020년 임시주주총회)

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 2020년 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 발행주식총수의1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음합니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 12월 29일 (화) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 본사 회의실

3. 회의목적사항

 [부의안건] 
제1호의안: 이사선임의 건 
 제1-1호 사내이사 이희준 선임의 건
 제1-2호 사내이사 위종묵 선임의 건
 제1-3호 기타비상무이사 박광진 선임의 건
 제1-4호 사외이사 이승범 선임의 건

제2호의안: 감사선임의 건 
 제2-1호 감사 서상원 선임의 건

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 우리회사의 본점 및 지점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주총회 참석장에 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, (개인)신분증, 
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 (법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증)

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 진행요원이 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

주식회사 디오스텍

대표이사 김 선 봉

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김해진
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.17
당사 보유 위드윈투자조합32호 매각의 건
찬성

2
2020.02.26
재무제표 승인의 건(연결기준)
전자투표 채택의 건
찬성

3
2020.03.12
정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

4
2020.04.27
금전소비대차 계약의 건
찬성

5
2020.05.12
유상증자 발행 결정의 건
찬성

6
2020.06.19
제8회 무보증 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

7
2020.07.07
제8회 무보증 신주인수권부사채 발행조건 및 일정 변경의 건
찬성

8
2020.09.07
임시주주총회 소집 결의의 건
찬성

9
2020.09.15
제8회 무보증 신주인수권부사채 발행 철회의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
100,000,000
27,000,000
27,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인된 금액입니다.
※ 상기 지급액은 2020년 3분기 누계 기준 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[광학사업 부분] 
현재 당사는 스마트폰에 장착되는 카메라의 핵심 부품인 렌즈 모듈을 개발/생산하고 있어 당사의 사업은 휴대폰 산업의 성장과 밀접한 관계에 있습니다.

스마트폰 산업은 기술ㆍ시장 트렌드를 따라 꾸준히 진화하고 있으며, 렌즈 및 카메라 모듈 사업은 스마트폰 산업에 대한 의존도로 인하여 전방 산업인 스마트폰 산업의 기술ㆍ시장 트렌드의 변화, 수요 변화와 생산 전략에 영향을 받고 있습니다.

통계청 국가통계포털 자료에 따르면, 국내 스마트폰용 카메라 모듈은 2013년 약 1조 9,034억원 규모에서 2018년 5조 5,966억원으로 성장하였으며, 연간 24.09%성장 하였습니다. 동 산업은 고급 기술력의 확보 및 대규모의 설비투자가 필요한 산업으로 휴대폰의 카메라 장착률이 증가함에 따라 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망하였습니다. 

최근에는 ADAS(자동 주차지원, 충돌 예방 시스템, 차선 이탈 경보 시스템, 운전자 상태 감시 등)를 기반으로 자율 주행을 목표로 하는 자동차 산업이 카메라 모듈 시장의 새로운 블루오션으로 부상하고 있으며, 고공 촬영과 배송 등으로 활동 영역을 넓히는 드론, 카메라 탑재가 증가하고 있는 스마트홈 분야와 웨어러블 디바이스 등과 같은 다양한 애플리케이션으로의 적용이 빠르게 확대되고 있습니다.

[엔터사업 부분] 
과거 엔터테인먼트 산업은 단순한 '놀이' 또는 '오락'으로써 소비적인 활동을 조장하는 비생산적인 산업으로 취급되어 왔습니다. 그러나 오늘날 엔터테인먼트는 현대 산업의 중심축인 정보통신산업을 포함한 서비스 산업의 일원으로, 21세기 유망 지식기반산업으로 부각되고 있습니다. 

그 밖에도 엔터테인먼트 산업은 자국 문화와 상품의 이미지 제고 및 외래 전파에 크게 기여하는 특성이 있습니다. 엔터테인먼트 상품은 일반 상품과는 다르게 상품에 문화적, 정서적 요소가 내재되어 있습니다. 우리나라의 경우 드라마 '겨울연가'의 일본 내 히트로 한국 촬영지의 관광 명소화, 캐릭터 상품 판매 등으로 발생되는 관련 수익이 크게 증가했으며, '한국을 보는 일본인의 시선을 바꿔 놓았다'라는 외교적인 평가도 받고 있습니다. 

이는 엔터테인먼트 산업의 성장 및 콘텐츠 수출로 여타 산업에 대한 파급효과를 높일뿐만 아니라, 드라마, 영화 등의 콘텐츠 수출이 문화산업을 비롯한 패션, 가전제품, 자동차 등 여타 산업에 대한 국가 경쟁력 을 높인다는 의미로 해석될 수 있습니다. 이런 점에서 엔터테인먼트 산업은 인터넷과 바이오 등 첨단 산업과 함께 21세기를 이끌어갈 새로운 산업이라고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1)영업개황

당사는 스마트폰에 장착되는 카메라의 핵심 부품인 렌즈 모듈을 생산 판매하는 광학사업을 주력 사업으로 하고 있으며, 관계사 등을 통하여 드라마 및 영화 제작, 연예인 매니지먼트 등의 엔터테인먼트 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 구체적인 시장 점유율을 구하는데 무리가 있습니다.또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성
휴대폰 산업에 부품을 공급하는 당사는 휴대폰 산업의 경기에 의하여 영향을 받게 됩니다. 휴대폰 시장의 수요변화 및 생산전략에 따라 민감한 경기변동의 특성을 갖고 있으며, 일반 IT산업과 같이 상반기보다 하반기에 수요가 집중되는 상저하고의 계절성을 갖고 있습니다. 

렌즈 및 카메라 모듈 관련 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정 규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능하며, 최근 스마트폰의 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 스마트폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 진입장벽이 큰 특성을 지니고입습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 정관에 기재된 목적 사항외에 신규로 추진하는 사업은 없습니다

(5) 조직도

디오스텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이희준

1962.01.24

사내이사

없음

이사회

위종묵

1967.02.03

사내이사

없음

이사회

박광진

1972.07.09

기타비상무이사

없음

이사회

이승범

1964.07.03

사외이사

없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이희준

(주)코아시아 대표이사/회장

■1996.01-1997.10

■1997.11-현재

■2008.10-현재

■삼성전자(주) 대만법인 주재원

■CoAsia Electronics Corp. 회장(現)

■(주)코아시아 대표이사/회장(現)

해당사항 없음

위종묵

(주)코아시아 대표이사(경영총괄)/사장

■1999.04-2002.12

■2004.03-2014.12

■2015.01-현재

■삼성전자(주) DS총괄 경영지원그룹 Manager

■보광그룹 경영지원실 재무팀 상무

■(주)코아시아 대표이사(경영총괄)/사장(現)

해당사항 없음

박광진

(주)코아시아 전략투자본부 관리총괄 상무

■1997.07-2000.05

■2009.01-2018.12

■2019.01-2020.12

■2019.01-현재

■삼성증권 선물옵션 트레이딩 담당

■그랜베스트 인터내셔널 이사

■메티스톤에퀴티파트너스 포트폴리오메니져

■(주)코아시아 전략투자본부 관리총괄 상무(現)

해당사항 없음

이승범

서울반도체 LED 제품 홍보/마케팅 상무

■1989.12-2015.02

■2015.03-2016.12

■2017.01-2018.12

■2019.09-2020.05

■삼성전자(주) 비메모리반도체 기획, 마케팅영업 상무

■삼성 SDI 전자재료 해외영업, 사업기획 상무

■SK하이닉스 CIS CMO 상무

■서울반도체 LED 제품 홍보/마케팅 상무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이희준

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

위종묵

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박광진

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이승범

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이승범 >

1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.

2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우(주)디오스텍의 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.

3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 이희준, 위종묵 >
<기타비상무이사 후보자 : 박광진>
<사외이사 후보자 : 이승범 >

후보자 전원은 직무와 경험 등을 바탕으로 당사의 사업역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있는 전문성을 보유하고 있으며 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

1.확인서(이희준)-20.12.14

2.확인서(위종묵)-20.12.14

3.확인서(이승범)-20.12.14

4.확인서(박광진)-20.12.14

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서상원

1971.01.30

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서상원

(주)코아시아 사업인사팀 상무

■2006.03-2009.12

■2009.12-2016.02

■2016.03-2017.12

■2020.01-현재

■삼성코닝(주)/호텔신라(주) 경영지원 관리담당

■보광그룹 그룹경영지원실 재무팀 General Manager

■(주)이츠웰 경영지원팀 이사

■(주)코아시아 사업인사팀 상무(現)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서상원

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 : 본 후보자는 재무 및 인사 분야에 대한 전문성과 제조업에 대한 이해도가 높아, 이를 바탕으로 이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 이사의 업무를 감독할수 있다고 판단하였음.

독립성 : 본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 재무 및 인사 업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함.

확인서

5.확인서(서상원)-20.12.14

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.