코아시아씨엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20201214)
제출인: 코아시아씨엠

참고서류
3.4
(주)디오스텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 12월 14일

위임권유기간시작일:
2020년 12월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디오스텍
주 소: 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12
전화번호: 031-8006-0216

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)디오스텍
기명식 보통주
39,912
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)디오스홀딩스
최대주주
의결권 있는 주식
14,339,382
9.96
최대주주
-

계
-
14,339,382
9.96
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김동언
-
-
직원
-

양장우
-
-
직원
-

유용국
-
-
직원
-

이병렬
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 10월 19일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 12월 17일, (종료일) - 2020년 12월 28일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 12월 29일 오전 9시 
 (장소) 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로113-12

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박태규
 (부서 및 직위) 공시/IR팀 과장 
 (연락처) 031-8006-0216

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

일부목적사항만기재하는경우

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회에 제출한 후 주주에게 교부하겠습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이희준

1962.01.24

사내이사

없음

이사회

위종묵

1967.02.03

사내이사

없음

이사회

박광진

1972.07.09

기타비상무이사

없음

이사회

이승범

1964.07.03

사외이사

없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이희준

(주)코아시아 대표이사/회장

■1996.01-1997.10

■1997.11-현재

■2008.10-현재

■삼성전자(주) 대만법인 주재원

■CoAsia Electronics Corp. 회장(現)

■(주)코아시아 대표이사/회장(現)

해당사항 없음

위종묵

(주)코아시아 대표이사(경영총괄)/사장

■1999.04-2002.12

■2004.03-2014.12

■2015.01-현재

■삼성전자(주) DS총괄 경영지원그룹 Manager

■보광그룹 경영지원실 재무팀 상무

■(주)코아시아 대표이사(경영총괄)/사장(現)

해당사항 없음

박광진

(주)코아시아 전략투자본부 관리총괄 상무

■1997.07-2000.05

■2009.01-2018.12

■2019.01-2020.12

■2019.01-현재

■삼성증권 선물옵션 트레이딩 담당

■그랜베스트 인터내셔널 이사

■메티스톤에퀴티파트너스 포트폴리오메니져

■(주)코아시아 전략투자본부 관리총괄 상무(現)

해당사항 없음

이승범

서울반도체 LED 제품 홍보/마케팅 상무

■1989.12-2015.02

■2015.03-2016.12

■2017.01-2018.12

■2019.09-2020.05

■삼성전자(주) 비메모리반도체 기획, 마케팅영업 상무

■삼성 SDI 전자재료 해외영업, 사업기획 상무

■SK하이닉스 CIS CMO 상무

■서울반도체 LED 제품 홍보/마케팅 상무

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신함.

2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우(주)디오스텍의 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획

3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있어 회사에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(이희준)

확인서(위종묵)

확인서(이승범)

확인서(박광진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서상원

1971.01.30

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서상원

(주)코아시아 사업인사팀 상무

■2006.03-2009.12

■2009.12-2016.02

■2016.03-2017.12

■2020.01-현재

■삼성코닝(주)/호텔신라(주) 경영지원 관리담당

■보광그룹 그룹경영지원실 재무팀 General Manager

■(주)이츠웰 경영지원팀 이사

■(주)코아시아 사업인사팀 상무(現)

해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 : 본 후보자는 재무 및 인사 분야에 대한 전문성과 제조업에 대한 이해도가 높아, 이를 바탕으로 이사회에 참석하여 독립적으로 충실하게 이사의 업무를 감독할수 있다고 판단하였음.

독립성 : 본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 재무 및 인사 업무 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함.

확인서

확인서(서상원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

-