LIG아큐버 — 주주총회소집공고 (20201211)
제출인: LIG아큐버

주주총회소집공고
2.8
이노와이어리스

주주총회소집공고

2020년 12월 11일

회 사 명 :
주식회사 이노와이어리스

대 표 이 사 :
곽 영 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 서현로 190

(전 화) 031-788-1700

(홈페이지)http://www.innowireless.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 차 상 훈

(전 화) 031-788-1700

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 「상법」 제365조 및 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 많은 참석 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시
: 2020년 12월 28일(월) 오전 10시

2. 소집장소
: 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1
 (NS동 1층 대강당)

3. 회의 목적사항

[보고 사항]

 ① 감사보고

[부의 안건]

① 제1호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인, 사외이사 1인)

- 제1-1호 의안 : 박종성 기타비상무이사 신규선임의 건

- 제1-2호 의안 : 박세웅 사외이사 신규선임의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 12월 18일 ~ 2020년 12월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에
공동
인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용
공동
인증서의 종류 : 증권거래전용
공동
인증서, 은행 개인용도제한용 

공동
인증서 또는 은행·증권 범용
공동
인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

<직접행사> : 주주총회 참석장, 신분증

<대리행사> : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 금번 총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 준비하지 않았사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 12월 11일

주식회사 이노와이어리스

대표이사 곽 영 수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
기타비상무이사

곽영수
박광호
최영만
최용준
전제모
강성부

출석률
100%
출석률
100%
출석률
100%
출석률
100%
출석률
86%
출석률
100%

1
'20.01.28
① 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성
해당
사항
없음
(신규
선임)
찬성
찬성
찬성

2
'20.01.31

① 자회사 자금 지원계획 승인의 건

찬성
찬성
불참
찬성
찬성

3
'20.02.04

① 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(수정안) 승인의 건
②
제20기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표(안) 승인의 건

③ 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 영업보고서 승인의 건
④ 제20기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건
⑤ 전자투표·전자위임장 제도 채택 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
'20.02.25
① 계열회사 간 합병 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
'20.11.10
① 임시주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건
② 전자투표·전자위임장 제도 채택 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
해당
사항
없음
(사임)
해당
사항
없음
(사임)

6
'20.12.02
① 임시주주총회 회의 목적사항에 대한 세부사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 상기 중요의결사항 등에는 이사회 보고사항은 제외한 기준이며, 이사의 참석률은 보고사항을 포함한 당기에 개최된 모든 이사회를 기준으로 산정하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

기타비상무이사
3명
30
-
-
-

※
상기 주총승인금액은 사내ㆍ사외이사에 대한 보수 한도의 포괄 승인 금액임.

※
상기 지급총액은 2020년 11월 10일 사임한 기타비상무이사 2인(전제모, 강성부)을 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜큐셀네트웍스
(종속회사)
매입
2020.01.01 ~ 2020.09.30
31
4.7%

대여금 회수
2020.02.17
7
1.1%

현금출자
2020.02.08
100
15.4%

담보제공
2020.01.01 ~ 2020.09.30
36
5.5%

케이씨지아이헬리오스
(변경 전 최대주주)
전환사채의 전환
2020.02.18
120
18.5%

Accuver Americas, Inc
(종속회사)
매출
2020.01.01 ~ 2020.09.30
81
12.5%

Accuver APAC Limited
(종속회사)
매출
2020.01.01 ~ 2020.09.30
53
8.2%

Accuver Emea Limited
(종속회사)
매출
2020.01.01 ~ 2020.09.30
39
6.0%

Accuver Co., Ltd.
(종속회사)
매출
2020.01.01 ~ 2020.09.30
23
3.5%

Accuver EMEA sp. z o.o
(종속회사)
매출
2020.01.01 ~ 2020.09.30
17
2.5%

※ 상기 비율은 2019년도 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜큐셀네트웍스
(종속회사)

현금출자
2020.02.08
100
15.4%

담보제공
2020.01.01 ~ 2020.09.30
36
5.5%

케이씨지아이헬리오스
(변경 전 최대주주)
전환사채의 전환
2020.02.18
120
18.5%

Accuver Americas, Inc
(종속회사)
매출
2020.01.01 ~ 2020.09.30
81
12.5%

Accuver APAC Limited
(종속회사)
매출
2020.01.01 ~ 2020.09.30
53
8.2%

Accuver Emea Limited
(종속회사)
매출
2020.01.01 ~ 2020.09.30
39
6.0%

※ 상기 비율은 2019년도 별도재무제표 기준 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

코로나19로 말미암은 글로벌 경기침체로 인해
각국의 이동통신 사업자들이 5G 투자에 신중한 입장을 취하고 있음에도 불구하고 과부하 된 트래픽의 처리 문제, 5G 서비스의 원활하지 못한 접속 문제 등, 경제ㆍ산업 전반의 비대면 경제활동 방식 일상화 과정에서 역설적으로 대두된 여러 기술적 문제점들이 오히려 5G 인프라 강화의 필요성을 더욱 강조하고 있습니다.

이러한 시장 상황이 5G 이동통신 시장에서 4차 산업혁명 시대를 준비하는 다양한 글로벌 사업자들의
적극적인 투자를 부추기고 있습니다.
우리나라를 비롯한 미국, 중국 등의 통신 시장 선도 국가를 중심으로 sub-6GHz와 mmWave 주파수를 활용한 5G 이동통신 서비스의 상용화가 진행되고 있으며, 올 10월 애플에서 5G를 지원하는 아이폰12 시리즈가 출시됨으로써, Android와 iOS 양 운영체제 간의 본격적인 서비스 경쟁이 시작되었습니다.

우리나라는 "디지털 뉴딜 계획"의 일환으로 전파자원 확충 및 공공부문 시범사업을 통한 생태계 활성화에 역량을 집중하고 있습니다. 정부는 최근 이동통신 관련 사업자와의 민관 협력을 통해 서울, 세종시의 4개 정부청사에 5G 무선망을 구축하는 5G 상용망 테스트베드 구축과 레퍼런스 실증사업에 착수하였습니다.

미국에서는 올해 4월 6GHz 비면허 대역의 주파수 공급과 7월 3.5GHz CBRS(민간 광대역 무선서비스) 우선 접속면허 입찰에 이어 3.45 ~ 3.55GHz 대의 중대역 주파수를 대상으로 하는 주파수 경매를 실시하였습니다. 미국 내 여러 사업자들은 주파수 자원 확보를 통해 5G 시장 주도권 획득을 위한 네트워크 투자를 재개하고 있는 상황입니다.

또한,
일본의 경우 비교적 늦은 5G 상용화를 빠른 보급과 조기 확산으로 만회하고자 네트워크 구축 투자를 촉진하는 관련 법안을 발의하고 본격적인 5G 인프라 구축의 포석을 깔고 있습니다.
중국은 국영 이동통신사를 중심으로 최
근 5G 누적가입자 수 1억 5천만명을 상회하며
5G 이동통신 시장에서 가파른 성장세를 보이고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

현재 당사가 영위하고 있는 주요 사업영역은 통신용 시험/계측기 및 SmallCell이며, 해당 제품은 당사가 직접 개발 및 생산하여 판매하고 있습니다. 시험/계측기의 경우 국내는 당사의 영업부서에서 모든 제품의 판매를 전담하고 있으며, 해외는 당사의 해외 판매조직인 Accuver에서 미국, 일본, 홍콩, 영국, 폴란드의 5개 지역거점을 중심으로 전 세계 50여 개국 220개 이상의 고객들에게 꾸준히 우수한 성능의 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 지난 2016년 상반기에는 주요 신흥 시장 및 고객 대응력 강화와 신규 사업기회 창출을 위해 인도 뭄바이에 현지 법인을 설립하였으며, SmallCell 관련 경쟁력 강화를 도모하기 위해 2017년 6월, 해당 제품에 특화된 전문 조직인 주식회사 큐셀네트웍스를 회사분할을 통하여 신규 설립하였습니다.

무선망 최적화 제품군과 Big Data 제품군은 이동통신 사업자와 네트워크 장비 및 단말기 제조업체 등에 주로 판매되고 있습니다. 국내는 KT, SKT, LG U+ 의 3대 이동통신 사업자와 삼성전자, LG전자 등의 단말기 제조업체에 공급하고 있으며, 해외는 Accuver 조직을 통하여 Vodafone, O2, AT&T, Verizon Wireless, NTT DoCoMo, KDDI, Softbank Mobile 등의 이동통신 사업자와 Nokia Solutions and Networks, Huawei, Ericsson 등의 네트워크 장비업체를 포함한 전 세계 고객들에게 지속적으로 관련 제품을 공급하고 있습니다.

통신 T&M 제품군은 지속적인 R&D 투자를 통해 제품의 원가를 낮추고, 기지국 감시장비, 네트워크 유지보수용 계측장비, SmallCell용 계측장비 등의 다각화 된 제품 라인업을 구비함으로써 고객들에게 다양한 제품 선택의 폭을 제공하고 있습니다. 특히, 필드 엔지니어들이 사용하는 네트워크 유지보수용 계측장비 등의 공급을 통하여 그 동안 인지도가 낮았던 통신 T&M 솔루션 분야에서도 Accuver 브랜드의 우수성을 시장 저변에 널리 알려 나갈 계획입니다.

SmallCell 제품군은 2012년 하반기에 국내 이동통신 사업자인 KT의 LTE SmallCell 공급사로 선정되어 세계 최초, 최대 규모의 상용화에 성공한 것을 시작으로 현재까지 지속적인 장비 공급 및 운용 중에 있으며, 지난 2017년 6월 회사분할을 통해 주식회사 큐셀네트웍스를 신규 설립하여 SmallCell 분야의 성장잠재력 확보와 신속하고 정확한 시장 대응력을 강화하고 있습니다.

(1) 무선망 최적화 제품군
무선망 최적화 제품군은 이동통신 서비스 품질을 실시간으로 측정하여 음영지역과 간섭지역 등을 찾고 문제점을 진단하는 솔루션으로서 소프트웨어 비중이 높아 고부가가치의 특성을 지니며, 기본, 모바일 애플리케이션, 벤치마킹용 등 다양한 형태로 판매되고 있습니다.

당사는 꾸준한 연구개발 투자에서 비롯된 기술경쟁력을 기반으로 고객의 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 무선망 최적화 제품군을 국내외 주요 이동통신 사업자와 네트워크 장비 사업자에게 공급하고 있으며, 지속적으로 신기술과 신제품을 개발함으로써 고객에게 제공하는 시험 및 측정 스펙트럼을 확장시켜 나가고 있습니다. 또한 2009년 설립한 해외 판매 법인인 Accuver 조직의 확장을 통하여 해외 무선망 최적화 제품군 시장에서의 점유율을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.

(2) Big Data 제품군
Big Data 제품군은 네트워크 문제를 종합적으로 진단 및 분석함으로써 전체 이동통신 네트워크의 관리 효율성을 증대시키는 제품입니다. 지속적으로 그 증가의 폭을 넓혀가고 있는 데이터 트래픽은 심각한 네트워크 과부하 문제를 야기하고 있으며, 그 결과 이동통신 사업자에게 전체 네트워크의 품질상태를 한 눈에 확인하고 관리할 수 있는 제품의 필요성은 갈수록 증대되어 가고 있습니다. Big Data 제품군은 당사가 개발한 측정 및 분석 소프트웨어를 핵심으로 통신기술의 변화, 네트워크의 확장, 트래픽의 증가 등에 따라 꾸준한 업그레이드 수요가 발생하는 제품입니다.

이 제품은 이미 지난 2012년 국내 이동통신 사업자들에게 납품된 바 있으며, 2013년 7월에는 일본 Hitachi社와 해당 제품의 판매·공급계약을 체결하여 해외 판로를 개척하였습니다. 급속도로 변화하는 이동통신 기술과 더욱 다양해지고 있는 통신 네트워크 시스템 그리고 끊임없이 증가하는 무선 트래픽 등이 해당 제품의 수요를 증가시킬 것으로 예상되며, 당사는 지속적인 연구개발을 통해 High-End 급의 제품 성능을 상시 유지하고 5G, 딥러닝, 인공지능 등 새롭게 부상하는 차세대 기술의 필수 요소들을 변화하는 시장요구에 적합한 형태로 제품에 반영하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 통신 T&M 제품군
대표적인 통신 T&M 제품군에는 크게 기지국 감시 및 네트워크 유지보수를 위한 기지국 계측장비와 이동통신 네트워크의 운용 효율성 향상을 위한 채널 에뮬레이터가 있습니다.

기지국 계측장비는 필드 엔지니어가 대상 지역에서 실제로 이동하며 필요에 따라 실시간으로 기지국 및 네트워크의 품질을 측정하는 휴대형 제품으로 네트워크 유지보수를 위해 사용합니다.

채널 에뮬레이터는 현장과 동일한 시험 환경을 실험실에 구현하는 채널생성 기능과 시험 시나리오 생성 기능, 자동 반복 시험 기능 및 시험 결과 분석 기능을 통합적으로 제공하는 장비입니다. 기지국 계측장비, 단말기, SmallCell과 같은 다른 구성요소와 연동하여 네트워크 성능 시험 효율성과 신뢰도를 비약적으로 제고할 수 있는 자동화 시험시스템을 구성할 수 있습니다.

당사는 그동안 경쟁이 치열한 통신 T&M 제품군 시장에서 세계적인 계측장비 업체와의 파트너십을 통해 시장경험을 쌓고 업계에서의 신뢰도를 높일 수 있었습니다. 앞으로도 당사는 지금과 같이 꾸준한 연구개발 투자와 앞선 기술력을 바탕으로 고객의 다양한 욕구를 충족하는 통신 T&M 제품군을 적기에 개발함으로써 글로벌 선도업체로 자리매김 할 수 있는 기반을 견고히 해 나가겠습니다.

(4) SmallCell 제품군
SmallCell 제품군은 집, 카페, 빌딩 등의 건물내부에 설치하여 안정적인 통신환경을 제공하고, 밀집된 트래픽을 효과적으로 분산시켜 통신품질을 향상시키기 위한 In-Door용과 트래픽 발생량이 많지 않은 산간지역이나 해안지역 등에 설치하여 적은 비용으로 통신을 제공할 수 있도록 개발된 Out-Door용으로 구분됩니다.

최근 이동통신 사업자들은 커버리지 확대 뿐 아니라 폭증하는 데이터 트래픽의 효율적인 관리를 통해 서비스 품질을 향상시키기 위하여 신기술 개발 및 주파수 확보 등에 많은 노력을 기울이고 있으며, 그 개선방안의 하나로서 SmallCell에 주목하고 있습니다. 또한 좁은 커버리지를 가지는 5G용 고주파수의 특성 상, 설치 환경에 구애 받지 않고 낮은 비용으로 높은 성능을 보장하는 SmallCell이 시장에서 차지하는 비중은 갈수록 커질 것으로 예상됩니다.

당사는 이러한 시장의 흐름과 수요에 발 맞춰 LTE SmallCell 개발에 조기 착수하였으며, 2012년 KT의 SmallCell 공급업체로 선정되어 세계 최초, 최대 규모의 LTE SmallCell 상용화에 성공한 이후 현재까지 지속적으로 장비를 공급하고 있습니다. 또한, 지난 2017년에는 SmallCell 분야의 성장잠재력 확보와 신속하고 정확한 시장 대응을 위해 회사분할의 방법으로 SmallCell에 특화된 주식회사 큐셀네트웍스를 신규 설립하였습니다. 이러한 당사의 앞선 상용화 경험과 축적된 기술력 및 적극적인 경영전략은 향후 글로벌 시장의 선점을 위한 중요한 초석이 될 것으로 기대됩니다.

 나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
업종분류(*1)
업종코드
주요제품

통신용 시험/계측기 및
SmallCell 사업부문
기타 무선 통신장비
제조업
C26429
- 무선망 최적화 제품군
- Big Data 제품군
- 통신 T&M 제품군
- SmallCell 제품군

(2) 시장점유율

산업의 특성상 시장점유율을 산출하기가 어려우며, 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

새로운 이동통신 기술의 상용화부터 관련 서비스 시장의 형성과 성숙까지는 네트워크 시스템 구축과 지원 단말기 및 응용 소프트웨어의 개발 등 다양한 단계가 수반됩니다. 당사의 솔루션은 각 단계의 진행 과정에서 필요한 다양한 성능 시험과 검증, 품질 향상을 위해 신뢰할 수 있는 네트워크 시험 환경 구축에 사용됩니다.

우선 무선망 최적화 제품군은 이동통신기술의 도입기에 최적의 효율성을 발휘할 수 있는 통신기반시설의 구축을 위해 네트워크 장비업체와 이동통신 사업자가 주로 사용합니다. 도입기술의 성숙기 이후에는 다양한 이동통신 서비스 품질 검증과 이동통신 사업자 간ㆍ단말기 제조업체 간의 벤치마킹 테스트 등을 위하여 이동통신 사업자와 단말기 제조업체에서 주로 사용합니다.

또한, 고도화된 스마트 디바이스의 광범위한 보급, 5G와 같은 최신 통신 기술의 상용화 등에 의해 데이터 중심의 서비스가 확산되어 데이터 트래픽이 급격히 증가하게 되면 이동통신 사업자는 효율적이고 안정적인 서비스의 운용을 위해 네트워크에서 발생하는 데이터 트래픽 정보를 일괄적으로 수집하여 네트워크의 품질 상태에 영향을 주는 장애 요소들을 정확하게 진단 및 분석하고, 구간별 ㆍ신호별 트래픽을 실시간 또는 적기에 모니터링 및 관리할 수 있는 Big Data 제품군을 필요로 하게 됩니다.

통신 T&M 제품군 중 기지국 계측기는 이동통신 네트워크를 더욱 효율적으로 운용하고자 하는 이동통신 사업자들이 주로 사용하는 경량ㆍ소형의 휴대형 장비로써, 기지국의 광선로 세기, RF품질 및 환경 요소 등을 실시간으로 측정하여 기지국 유지보수에 한층 향상된 편의성을 제공하고 있습니다.

또한, 채널 에뮬레이터는 실험실에서도 현장과 같은 조건으로 네트워크 성능 시험을 진행할 수 있도록 실제 서비스 환경에서 발생 가능한 다양한 돌발상황과 조건들을 사용자에게 가상으로 구현해주는 장비로서, 네트워크 운용 효율성 및 신뢰성 향상을 위해 주로 이동통신 사업자들이 사용합니다.

SmallCell 제품군은 집, 카페, 음식점, 극장 등의 건물 내부에 설치하여 안정적인 통신환경을 제공하고, 인접 통신망의 트래픽 부하를 감소시켜 통신품질을 향상시키기 위한 In-Door용과 트래픽 발생량이 많지 않은 산간지역이나 해안지역에 설치하여 적은 비용으로 효율적인 통신 서비스를 제공할 수 있도록 개발된 Out-Door용으로 구분됩니다.

당사는 이동통신사업자와 단말기 및 기지국 제조업체 등의 특정 사업자를 대상으로 B2B 사업을 영위하고 있으며, 무선망 최적화 제품군과 통신 T&M 제품군은 사용자 요구에 따라 고부가가치 제품을 주문에 따라 생산하는 맞춤형 구조이므로 저가품의 대량생산을 통한 이윤창출 구조에 비해 회사의 재고부담을 최소화 할 수 있는 특징을 갖고 있습니다. 

따라서 동 사업을 수행하기 위해서는 지속적인 연구개발 투자와 이동통신 시스템 및 기술 전반에 대한 지식과 이해가 선행되어야 하며, 동시에 이동통신 기술의 흐름에 따른 시장변화에 발 빠르게 대응할 수 있어야 합니다. 이러한 당해 시장의 특징들은 보유기술과 시장경험이 미흡한 신규업체들에게 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도_연구소

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사
후보자 여부
최대주주와의 관계
추천인

박종성
1971.09.08
해당사항 없음
최대주주의 임원
이사회

박세웅
1962.01.11
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
회사와의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

박종성
- 現 LIG넥스원(주) 미래전략실장
2019년 ~ 현 재
LIG넥스원(주) 미래전략실장
없음

2016년 ~ 2018년
SK C&C 디지털컨설팅 담당

2009년 ~ 2016년

Accenture Technology Group, 제조·유통산업 대표

박세웅
- 現 서울대학교 전기정보공학부 교수 / 정보화본부장
- 現 한국통신학회 회장 / 한국공학한림원 회원
1994년 ~ 현 재
서울대학교 전기공학부 교수
없음

2020년 ~ 현 재
한국통신학회 회장

2018년 ~ 현 재
한국공학한림원 회원

2016년 ~ 현 재
서울대학교 정보화본부장

2018년 ~ 2019년
IEEE ComSoc Asia-Pacific Board Director

2009년 ~ 2011년
서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종성

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박세웅

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 사외이사 후보자의 직무수행계획

후보자 성명
직무수행계획

박세웅

1. 전문성 
본 후보자는 IT분야의 전문가로 통신산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 연구개발활동 지원과 더불어 이사회에 적극 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
이사회의 추천 사유

박종성
본 후보자는 액센츄어(Accenture), SK C&C 등 유수의 글로벌기업 임원으로 재임하였으며, 축적된 다양한 경험과 고도의 전문성을 바탕으로 회사의 사업 전략 및 미래 성장에 대한 조언과 적극적인 이사회 참여를 통하여 당사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

박세웅
본 후보자는 AT&T 벨연구소, 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장을 역임하고 현재 서울대학교 전기정보공학부 교수와 한국통신학회 회장으로 재임하고 있습니다. 정보통신분야에서 오랜 기간 동안 축적된 후보자의 업적과 노하우가 당사의 발전과 미래 성장의 밑거름이 될 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

기타비상무이사 후보자_박종성

사외이사 후보자_박세웅.jpg
사외이사 후보자_박세웅

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내

최근 코로나19 바이러스의 전국 확산에 따라 지역감염 우려가 있어 정부 당국의 방역지침이 강화되고 있습니다. 당사는 정부의 지침을 준수함과 동시에 주주 여러분의 안전을 확보하기 위하여 정부의 지침에 따라 아래와 같이 운영할 예정입니다. 주주 여러분들의 많은 양해 부탁드립니다.

1. 주주총회장 내 마스크 착용 의무화와 발열/기침 증상 주주님들의 출입제한

당일 주주총회 현장에 참석하시는 모든 주주님들의 마스크 착용을 의무화하며,
출입 시 체온 측정을 하여 발열 및 기침 증세가 있으신 주주분들은 출입이 제한될 수 있습니다. 방역지침 불이행시 출입 제한은 물론 퇴장될 수 있음을 알려드립니다.

2. 출입자 명부 작성 및 관리

정부의 핵심 방역수칙을 준수하기 위하여 당일 주주총회 현장에 참석하시는 모든 주주분들은 주주총회장 출입관련 출입자 명부를 작성하여야 하며, 명부작성을 거절하는 주주는 출입이 제한될 수 있습니다.
 - 명부작성 내역: 성명, 전화번호, 주소, 신분증확인, 본인서명 (4주 보관 후 폐기)

3. 기타
주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의
결권대리행사권유제도를 통한 위임장 활용 등, 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시 시
스템을
참조하시기 바랍니다.