JTC — 주주총회소집공고 (20201209)
제출인: JTC

주주총회소집공고
2.8
JTC

주주총회소집공고

2020 년 12월 9일

회 사 명 :
주식회사 JTC

대 표 이 사 :
구철모

본 점 소 재 지 :

후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타 에끼마에 2-17-1
하카타 프레스티지빌딩 본관 6F, 8F

(전 화) +81-92-260-8364, 02-785-9101

(홈페이지)

http://www.groupjtc.com/korean/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획본부장
(성 명) 야나기타 히로키

(전 화) +81-70-1369-8305

주주총회 소집공고

(임시)

소유자님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

더불어 당일 출석이 어려우신 경우, 사전에 서면으로 의결권을 행사하실 수 있으므로 아래 주주총회 참고서류를 검토하신 후 의결권행사 신청서 용지에 찬반을 표시하여 주시기 바랍니다.

아 래

1.

일시

2020년 12월 24일(목요일) 10시

2.

장소

한국：서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관

2F IR ROOM

일본：일본국 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에끼마에 2-17-1
 하카타 프레스티지빌딩 8F 본사 회의실

3.

목적사항

결의사항

제1호 의안 이사(감사등위원인 이사는 제외) 2명 선임의 건
 1-1호 사내이사 노무라 카즈히로 신규 선임

1-2호 사외이사 변 상무 신규 선임

제2호 의안 퇴임 이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건

◎ 의결권 행사에 관한 사항

(1) 예탁계약서 제34조 및 KDR발행에 따른 당사의 주주명부상 1인 주주인 한국예탁결제원의 사전 일괄 위임에 따라 소유자님께서는 본 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 대리인이 참석하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 또는, 첨부의 의결권행사 신청서에 의안별로 찬반의 의사를 표시하여 한국예탁결제원에 신청할 수 있습니다.

다만, 의결권행사 신청서를 통한 의결권 행사는 2020년 12월 17일(목요일) 오후５시까지 신청하는 것이 원칙이며, 동 기일까지 행사 신청하지 않거나 주주총회에도 직접 참석하지 않을 경우 그 권리가 상실하게 됨을 알려드립니다.

(2) 의결권행사 신청서를 통해 한국예탁결제원에 의결권을 행사하였으나 주주총회 당일에도 의결권을 행사하는 경우에는 한국예탁결제원에 대해 행사한 의결권만이 유효 처리됨을 알려드립니다.

(3) 주주총회 당일, 대리인을 통해 의결권을 행사하실 경우, 의결권행사 신청서, 대리권을 증명할 수 있는 서면 및 신분증을 주주총회 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

◎ 예탁계약서 사본의 비치

당사의 한국내 유통증권은 주식예탁증권인 KDR로서 주식회사 JTC의 원주식을 기초증권으로 하는 KDR의 발행 등에 관한 한국예탁결제원, 주식회사 JTC, KDR 소유자 및 소유자간의 「예탁계약서」(이하 “예탁계약서”)에 따라 발행되었습니다. 해당 예탁계약서는 한국예탁결제원 글로벌 서비스부 및 동사의 홈페이지(www.ksd.or.kr)에 게재하오니 참고해 주십시오.

◎ 경영참고사항 비치 및 열람

예탁계약서 제 40조에 의거하여 경영참고사항(정관, 주주총회의사록, 사업보고서, 감사보고서 등)을 당사의 한국내 공시사무소인 주식회사 JTC IR사무소에 열람이 가능토록 비치하고 있습니다.

◎ 주주총회 참석 시 준비물

본인 참석 시 : 주주총회소집통지서, 의결권행사 신청서, 신분증

대리인 참석 시 : 주주총회소집통지서, 의결권행사 신청서, 위임장(소유자와 대리인의 인적사항·주민
 등록번호(사업자번호) 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2020년 12월 9일

주식회사 JTC
대표이사 구 철모 (직인생략)

[의결권행사 신청서]

의결권행사 신청서

본인은 2020년12월24일에 개최되는 JTC의 임시주주총회의 각 의안에 대해 아래(찬성/반대를 ○로 표시)와 같이 의결권 행사를 신청합니다.

소 유 자 번 호

소유예탁증권수

성 명

주 소

의안
찬반표시란

제1호 의안
이사(감사등위원인 이사는 제외) 2명 선임의 건
-
-

1-1호
사내이사 후보자 노무라 카즈히로
찬성
반대

1-2호
사외이사 후보자 변 상무
찬성
반대

제2호 의안
퇴임 이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건
찬성
반대

(주) 1 주주총회에 출석이 어려운 경우, 본 의결권행사 신청서 용지에 찬반을 표시하신 후 2020년12월17일
 (목) 오후5시까지 한국예탁결제원에 도착할 수 있도록 발송 부탁드립니다.

2 소유자번호를 모르는 경우, 본인이 직접 증권회사 측에 문의하여 주시기 바랍니다.

3 박스 안의 기재 요청 사항은 검은색 펜으로 정확히 표시하여 주시기 바랍니다. 일부 의안에 대해 
 찬반 의사 표시를 하지 않은 경우, 의사표시를 한 의안에 대해서만 집계하오니 참고바랍니다.

4 주주총회에 출석하시는 경우, 본 의결권행사 신청서 용지에 기입하신 후 신분증과 함께 주주총회 
 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

5 주주총회 당일 대리인을 통해 의결권을 행사하시는 주주의 경우, 의결권행사 신청서, 대리권을 증명
 할 수 있는 서면 및 신분증을 주주총회 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

6 의결권행사 신청서를 통해 한국예탁결제원에 의결권을 행사하였으나 주주총회 당일에도 의결권을 
 행사하는 경우에는 한국예탁결제원에 대해 행사한 의결권만이 유효 처리됨을 알려드립니다.

2020년 12월　　일

서명 또는 날인： 　　　　　　　　인

연락처(전화번호)：
인

(우편번호:07330)　대한민국 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

한국예탁결제원 글로벌서비스부 글로벌금융팀 앞

TEL：02-3774-3536 / FAX：02-3774-3432

E-mail：kdr@ksd.or.kr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

가와베
히로유키
(100%)

김재준
(100%)

이치키 
카즈히로
(100%)

호리 
요시로
(100%)

시키치 
켄코
(100%)

찬 반 여 부

1
2020-03-13
【결의사항】
 제1호 의안 자금 차입의 건
 제2호 의안 회사 임원 책임 보험(D&O보험) 계약 체결의 건
 제3호 의안 상근이사(감사등위원 제외) 보수 감액의 건
 제4호 의안 사내규정(사내 대여금 규정) 제정의 건
 제5호 의안 (주)CITYPLUS의 한국 무안국제공항 입출국장면세점 사업권 입찰의 건
 【보고사항】
 1. 2020년 2월 월차결산·예산실적관리 보고의 건
 2. 한국 사업에 관한 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
 (서면
결의)
2020-04-14

【결의사항】
 제1호 의안 2020년 2월기 결산단신 승인의 건
 제2호 의안 사업보고, 계산서류 및 부속명세서, 연결계산서류의 감사, 회계감사에 제출의 건
 제3호 의안 당사의 자회사인 ㈜ K-BOX에 대한 대여금 (10억2,500만엔) 변제 기일 연장(2년 연장)의 건
 【보고사항】
 1. 2020년 3월
월차결산·예산실적관리 보고의 건

2. 출점 후 모니터링 보고의 건
 3. 장기 운전자금 이용 목적과 관련된 자금 조달의 건
 4. 한국 사업에 관한 보고의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
 (서면
결의)
2020-04-20

【제안사항】

관계회사 주식회사 CITY PLUS에 따른 한국 인천공항 제1터미널 면세점 사업권 우선 교섭권 포기의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
 (서면
결의)
2020-05-04
【제안사항】
 제1호 의안 주식회사 JTC 중기경영계획 및 단년도 이익계획 수정의 건
 제2호 의안 주식회사 CITYPLUS 중기경영계획 및 단년도 이익계획 승인의 건
 제3호 의안 주식회사 K-BOX의 무안공항 면세점 운영에 관한 임대보증금을 대체하는 보증증권에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2020-05-08
【결의사항】
 제1호 의안 한국 관계회사 ㈜K-BOX 및 ㈜KTC TAXFREE 사업계획 승인의 건
 제2호 의안 잉여금 처분의 건
 제3호 의안 이사(감사등위원인 이사는 제외) 4명 선임의 건
 제4호 의안 퇴임 이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건 
 제5호 의안 제26기 정기주주총회 연회 개최 제안의 건
 제6호 의안 제26기 정기주주총회 소집의 건
 【보고사항】
 1. 라쿠이치 가고시마 면세점의 퇴점 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
 (서면
결의)
2020-05-12
【제안사항】
 “사내 대여금 규정” 폐지의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
 (서면
결의)
2020-05-15
【결의사항】
 제1호 의안 이사(감사등위원은 제외)의 임원보수 감액의 건
 제2호 의안 집행임원 선임의 건
 제3호 의안 집행임원 상여 지급의 건
 【보고사항】
 1. 내부회계관리제도의 운영실태보고의 건
 2. 2020년 4월 월차결산·예산실적관리 보고의 건
 3. 한국 사업에 관한 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
 (서면
결의)
2020-05-18
【제안사항】
 희망 퇴직자 모집 관련의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2020-05-28
【결의사항】
 제27기 외부감사 계약 체결 및 보수의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2020-06-15

【결의사항】
 없음
 【보고사항】
1. 생활광장 후쿠오카점·생활광장 기타큐슈점
·생활광장 이시하야점
·JTC 오키나와점 4점포의 퇴점 예정 보고
2. 사택 관리 규정 일부 개정(특칙 추가)의 보고
3. 2020년 5월 월차결산
·예산실적 관리 보고
4. 한국 사업 관련 보고

-
-
-
-
-

11
2020-06-24
【결의사항】
제1호 의안 제 26기 계산서류, 사업보고 및 부속명세서 및 연결계산서류의 승인의 건
제2호 의안 제 26기 정기주주총회 연회 일정 및 장소 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2020-06-29

【결의사항
】

 제1호 의안 한국 제26기 IFRS 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 한국 사업보고서 제출 관련 승인의 건
 제3호 의안 자회사 ㈜K-BOX 대여금 원금 거치기간 연장의 건
 【보고사항】
 1. 내부회계관리제도에 대한 감사등위원의 평가 보고
 2. 희망퇴직자 모집 결과 및 집행임원·중요한 사용인 퇴직 보고의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2020-07-09
【결의사항】
 제1호 의안 대표이사 선정의 건
 제2호 의안 임원 선정의 건
 제3호 의안 퇴임이사에 퇴직위로금 지급의 건
 제4호 의안 영업본부장 선정의 건
 제5호 의안 고문 설치의 건
 제6호 의안 집행임원 관장부문 일부 개정의 건
 제7호 의안 직무권한규정 일부 개정의 건

※

찬성
찬성
찬성
찬성

14
2020-07-15
【결의사항】
 제1호 의안 일본 유가증권보고서 제출의 건
 제2호 의안 제1사분기 결산단신 승인의 건　
 【보고사항】
 1. 2020년 6월 월차결산·예산실적관리 보고의 건
 2. 감사등위원회의 2020년도 감사계획 보고의 건
 3. 한국 사업 관련 보고의 건
 4. 「생활광장 후쿠오카점」퇴점에 따른 고정자산 제거의 건

※

찬성
찬성
찬성
찬성

15
2020-07-29
【결의사항】
 제1호 의안 한국 제1사분기 IFRS 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 한국 제1분기보고서 제출 승인의 건

※

찬성
찬성
찬성
찬성

16
2020-08-18
【결의사항】
 제1호 의안 자금 차입의 건
 제2호 의안 영업본부 부본부장 선임 관련의 건　
 【보고사항】
 1. 2020년 7월 월차결산·예산실적관리 보고의 건
 2. 한국 관계회사의 소송 제기의 건
 3. 한국 사업 관련 보고의 건

※

찬성
찬성
찬성
찬성

※ 사외이사 가와베 히로유키는 제26기 정기주주총회 연회(2020.07.09) 종결로 임기 만료 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원 수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

감사등위원을 제외한
사외이사
2
3,390,150,000
37,509,264
18,754,632
-

감사등위원인 
사외이사
3
565,025,000
69,407,761
23,135,920
-

※ 상기 인원 수는 당기
(2020.03.01~2020.8.31)
중에 취임·퇴임한 임원을 모두 포함한 총 수입니다.
※ 상기
사외이사 등의 보수현황은 당기 서울외국환중개소(주)의
평균환
율인
11.3005원/엔
을 적용하여 
산정하였습니다.

(단위 : 엔)

구 분
인원 수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

감사등위원을 제외한
사외이사
2
300,000,000
3,319,257
1,659,629
-

감사등위원인 
사외이사
3
50,000,000
6,142,008
2,047,336
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 방일 외국인 단체 여행객을 대상으로 면세상품 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 주요 목
표시장은 방일 외국인 여행객 대상의 쇼핑 시장이므로, 거시적인 관점에서는 유통업의 경기변동에 영향을 받지만, 더 근본적으로는 관광산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받는 특성이 있습니다.

①
한일 양국 면세산업의 차이점

당사가 영위하고 있는 면세사업은 사후면세점에 해당합니다. 사전면세점이 발달한 한국과 달리 일본에서는 사후면세점이 발달하였으며, 당사는 고객이 물품을 구매하면 즉시 상품의 수령과 동시에 소비세 환급이 그 자리에서 이루어지는 사후면세점에 해당합니다.

면세사업은 면세범위와 방식에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

구분

면세범위 및 방식

사전면세점
(Duty-Free Shop)

ㆍ면세범위: 소비세, 관세, 주세, 담배세 등

ㆍ면세방식: 판매 시 가격에서 공제

ㆍ관세법상 인도장에서 인도 필요

사후면세점
(Tax-Free Shop)

ㆍ면세범위: 소비세

ㆍ면세방식: 판매 시 카운터에서 즉시 환급

② 일본에서 사후면세점이 발달하게 된 이유

일본이 한국에서처럼 사전면세점이 아닌 사후면세점이 발달하게 된 이유는 1) 일본의 경우 관세율이 낮아 면세점에서 누릴 수 있는 면세혜택의 차이가 크지 않으며 2) 면세품을 수령할 수 있는 인도장이 제한적이고 3) 로드샵과 병행수입이 발달하여 면세점에서 누릴 수 있는 면세혜택의 장점이 적으며 4) 상품을 구매함과 동시에 수령할 수 있으며 5) 면세 방식에 있어 한국과 달리 계산 즉시 환급하여 주는 편리함이 있기 때문입니다.

③ 한일 관세율 비교 

면세혜택의 주요 요인인 관세율의 경우, 한국에 비해 일본의 관세율이 상대적으로 낮습니다. 일본에서는 관세가 부과되지 않는 품목인 주류, 담배 등에 대하여 한국은 3 ~ 40% 수준의 높은 관세를 부과하고 있으며, 기타 상품에 대하여도 일반적으로 8% 수준의 관세를 부과하고 있습니다. 일본의 경우, 주류 등에 대하여는 대부분 관세를 부과하지 않으며, 면세점의 주요 상품인 화장품류, 의약품류, 귀금속류에 대하여도 5% 이하의 관세(개별 국가
와의 협정에 따라 없는 경우도 많음)를 부과하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

방

일 외국인 여행객 대상 쇼핑 시장 중 당사가 영위하는 면세(Tax-Free)시장의 태동 자체는 수십 년 전으로 거슬러 올라갈 수 있으나, 본격적인 사업적 확장은 방일 외국인 여행객이 증가하기 시작한 2013년
이후 이루어졌다고 볼 수 있으며 2014년 소비세 5%에서 8% 인상을 비롯해, 비자 발급 요건 완화 정책, 엔저 효과 등으로 사후면세점 시장에 우호적인 환경의 조성으로 인해 성장은 가속화되었습니다. 

면세사업의 성장은 방일 외국인 여행객의 성장과 직접적인 관련이 있습니다. 방일 외국인 여행객은 2013년 최초로 1천만명을 돌파하며 코로나19로 침체기를 맞기 전까지 빠른 속도로 증가세를 보여 왔습니다. 특히, Duty-Free 면세점과 달리, Tax-Free 면세점은 기존에 사용하고 있는 점포가 그대로 면세점으로 등록이 가능하다보니 소비세의 증세가 실시된 2014년 이후 Tax-Free 사업의 신청 점포 수 역시 해마다 증가세를 보이고 있습니다.

구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020.10

방일여행객(명)
10,363,904
13,413,467
19,737,409
24,039,700
28,691,073
31,191,856
31,882,049
4,000,500

Tax-Free점포 수(개)
4,622
5,777
18,779
35,202
42,791
47,441
52,222
54,667

(출처: 일본 관광청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리) 

※ 위 Tax-Free점포 수(개)는 일본 관광청에서 발표한 2020.03.31 기준입니다.

방일여행객 소비액은 방일여행객 수와 밀접한 관련이 있습니다. 실제로, 방일여행객이 급격하게 증가한 2013년 이후 방일여행객 소비액 추이는 입국자 수 증가와 비례하여 유사하게 나타납니다.

구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020.10

방일여행객(명)
10,363,904
13,413,467
19,737,409
24,039,700
28,691,073
31,191,856
31,882,049
4,000,500

소비액(억엔)
14,167
20,278
34,771
37,476
44,161
45,189
48,135
7,071

(출처: 일본 관광청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리)
※ 위 소비액은 2020.04.15 JNTO에서 발표한 2020년 1월-3월의 2차 속보치에 해당되며, 동년 4월 이후 통계는 코로나19로 인해 방일 외국인 여행객수의 대폭 감소로 자료 
 조사가 실시되지 않았습니다

일본 관광청이 조사한 바에 따르면, 일본을 방문한 여행객의 2020년 1-3월 총 소비액은 약 7,071억엔 규모로 확인이 되었습니다. 방일여행객의 소비액 중 당사와 직접적인 관계가 있는 쇼핑 지출액은 전체 지출액의 약 28.7%(약 2,032억엔)를 차지하고 있습니다. 

[
202
0년
1-3월

방일여행객 항목별 소비액 현황]

(단위: 억엔)

구분

소비액

비중

쇼핑비

2,032
28.7%

숙박비

2,164
30.6%

식비

1,701
24.1%

교통비

714
10.1%

오락비

455
6.4%

기타

6
0.1%

계

7,071
100.0%

(출처: 일본 관광청, 일본정부관광국(JNTO), 당사 정리) 
※ 위 소비액은 2020.04.15 JNTO에서 발표한 2020년 1월-3월의 2차 속보치에 해당되며,
동년 4월 이후 
 통계는 코로나19로 인해 방일 외국인 여행객수의 대폭 감소로 자료 조사가 실시되지 않았습니다

(3) 시장여건 및 경쟁상황

당사와 같은 사업모델을 영위하기 위해서는 여행사와 우호적인 관계 형성이 무엇보다도 중요하며, 단체여행객을 겨냥한 사업의 제반 환경을 두루 갖추어야 수익성 실현이 가능하므로 상대적으로 진입장벽이 높습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

당사 그룹이 영위하는 면세 사업은 방일 외국인 여행객이 주된 고객인 만큼, 일본 인바운드 관광 산업의 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 반기 연결 회계기간 동안 방일 외국인 여행객은 213,285명으로 전년 대비 98.7％ 대폭 감소하였습니다. (출처: 일본정부관광국 JNTO)

일본 인바운드 업계는 코로나19 확산 우려로 인하여 국가간 이동이 제한되었으며, 검역 강화, 비자 무효화 등 조치가 취해진 가운데, 여전히 존재하는 코로나19 종식의 불확실성은 관광 관련 업종의 침체로 이어지고 있습니다.

이러한 국면을 맞이하여, 현재 전 매장은 임시 휴업을 실시하고 있으며, 그에 따라 매출에 심각한 타격을 입고 있습니다.

당사 그룹은 전대미문의 위기를 극복하기 위해 반기 연결회계기간 중 금융기관으로부터 12억엔의 자금조달을 하여 현금 유동성을 확보한 한편, 재고 상품의 특별 판매, 인근 지역 주민 대상 대폭 세일 행사를 강화하여 현금 흐름 개선을 위해 적극 노력하고 있습니다.

또한, 임원 수 축소와 임원 보수 삭감, 직원의 휴업과 희망퇴직자 모집, 실적 저조 점포 폐점 및 임대료 감면 협상 등 고정비 압축에 힘쓰며 코로나19 종식 이후를 대비한 사업 시책에 대해서도 검토가 이루어지고 있습니다.

아울러, 해외 사업에 있어서는 주식회사 시티플러스가 운영 중이었던 인천국제공항 T1 출국장면세점의 특허권 기간이 만료되어 영업을 종료하였습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
제27기 반기
2020.03~2020.08

상품판매

수 출

-

내 수

60.3%

부동산임대

수 출

-

내 수

32.3%

리스

수 출

-

내 수

7.4%

합계

수 출

-

내 수

100%

※ 당사는 해외에서 온 관광객들을 대상으로 식품, 화장품, 생활용품 등을 판매하는 다양한 브랜드의 점포를 전개하고 있으나, 코로나19로 인해 전 매장은 임시 휴업을 실시하고 있으므로 상품판매의 매출은 재고 상품의 특별 판매 등을 통해 발생하였습니다.

(2) 시장점유율

방일 외국인 여행객을 대상으로 하는 일본 사후면세점 시장은 2020년 3월 31일 현재 54,000여개가 존재하고 있습니다. 그러나 당사와 같이 단체 여행객을 위주로 사업을 영위하며 매출액이 100억엔이 넘는 사업체는 당사 내부 추산 7개가 존재하는 것으로 파악하고 있습니다.
 하지만 개중에 한 곳을 제외한 나머지는 비상장사로, 공식적으로 구체적인 숫자가 공표되어 있지 않은 관계로 매출 규모를 바탕으로 한 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

방일여행객의 증가는 다음의 세 가지 요인이 영향을 끼치는 것으로 파악되고 있습니다. 

 첫 번째는 관광산업에 대한 일본 정부의 정책적인 지원입니다. 일본 정부는 2014년 이후 관광산업 육성을 목표로 국제 공항 정비, 비자 발급 요건 완화, 각 지방별 관광 상품 개발 지원 등 관광 산업 활성화에 노력을 기울이고 있습니다.

 두 번째는 지진과 태풍 등의 자연재해, 전염병 등 예기치 못한 외부 환경 요인입니다. 점포나 해당 주변 지역이 자연재해로 인해 판매 활동에 악영향을 미치거나, 사스, 메르스, 코로나19 같은 전염병 유행은 해외 여행 소비 위축에 부정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 

마지막으로 각종 이벤트 개최입니다. 향후 5년 이내 일본에서는 2021년 도쿄 하계올림픽, 2025년 복합카지노리조트 건설, 2025년 오사카엑스포가 예정되어 있습니다. 일본 정부는 이러한 이벤트 성공을 위해 발착 항공편 증가와 호텔 등 숙박시설 건설, 각종 교통망 및 편의 시설 확충에 박차를 가하고 있으며, 세계 각국으로부터 일본을 방문하는 여행객의 활용도가 향상되리라 기대됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이번 경영 환경의 급변에 따라 향후 코로나19의 종식이 가시화될 때를 대비해 점포 입점 유치를 위한 영업 기능 및 상품 기획 기능 강화를 꾀하여 구매자 수 및 구매금액 증가에 힘쓰고 있습니다.
또한, 관광 관련 사업 분야에 관한 지속적인 연구를 더해 '감동 창조 기업' 실현을 향한 수익 기반을 확보해 가겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

【결의사항】

□ 이사의 선임

제1호 의안 이사(감사등위원인 이사는 제외) 2명 선임의 건

이사 김재준 씨는 본 총회 종결 시점에서 퇴임 예정이며, 이사 오카 토시후미 씨는 2021년 1월 20일자로 퇴임 예정이므로 이사(감사등위원인이사는제외) 2명의 선임을 부탁드립니다.

덧붙여, 본 총회에서 선임된 이사의 임기는 당사 정관 제24조제3항의 규정에 의해 다른 재임 이사의 임기 만료 때까지입니다.

이사(감사등위원인 이사는 제외) 후보자는 다음과 같습니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노무라 카즈히로
1965.08.08
사내이사
없음
이사회

변상무
1953.02.20
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

노무라
카즈히로
당사
집행임원 겸
부본부장
1991~1995
금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀
없음

1995~2002
동사 경영전략기획팀 과장

2002~2004
주식회사 두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장

2005~2007
동사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 부장 겸 상품개발팀 부장

2007~2013
주식회사 니와카코리아 지사장

2013~2016
주식회사 몬쉘 한국법인 지사장

2016~2017
당사 입사 사장실 실장

2017~2020
당사 서일본에리어통괄부 부장

2020.03~2020.09
당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장

2020.10~현재
당사 집행임원 영업본부 부본부장(현재)

변상무
자산운용사
부회장
1978~1996
주식회사 대신증권
없음

1996~1999
주식회사 동서증권 강북본부장

1999~2000
주식회사 현대증권 강남금융센터장

2000~2003
주식회사 교보증권 이사

2003~2004
동사 전무이사, 대표이사

2005~2008
한국거래소 이사 겸 유가증권시장본부 본부장보

2008~2009
한국거래소 이사 겸 코스닥시장본부 본부장보

2009~2014
바로투자증권 부회장

2014.12~현재
리코자산운용 부회장(현재)

2017.03~현재
한국거래소 국민행복재단 이사(현재)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노무라 카즈히로
해당 사항 없음

변상무
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 사외이사 변상무 님

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여 
 본인은 사외이사로서 업무 집행자로부터 독립된 객관적인 입장에서 회사의 의사 결정 기관인 이사회에 참여하여 솔직하고 활발한 건설적인 검토가 이루어지도록 공헌하며 경영에 관한 감독이라는 측면에서 주도적인 역할을 수행하겠습니다.
또한, 한국거래소 및 금융 기관에서 요직을 역임한 풍부한 경험과 전문성을 살려 이사회의 중요한 의사 결정이 주주와 이해관계자의 이익에 반영될 수 있도록 노력을 기울여 회사의 지속적인 성장에 기여하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독
 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 경영진이 투명 경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호 
 윤리 의식과 직업 의식, 책임감을 가지고 모든 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주 권익 제고 및 기업 가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사내이사 노무라 카즈히로 님

노무라 카즈히로 씨는 신규사업 개발이나 마케팅 관련 업무에 깊은 조예를가지고 있으며, 당사의 영업 에리어 부문 및 대형 단독 매장의 책임자를 거쳐 영업 부문의 총괄 책임자로 영업 기반 확충을 위한 직책을 십분 발휘하였던 바, 당사의 경영에 있어 지속적인 기업 가치 향상에 기여할 수 있다고 판단하였기에 이사 후보자로 추대합니다.

주1) 노무라 카즈히로 씨는 신임 사내이사 후보자입니다.

주2) 후보자와 당사 간에 특별한 이해 관계는 없습니다.

- 사외이사 변상무 님

변상무 씨는 한국거래소 및 금융 기관에서 요직을 역임하는 등 주식시장에 관한 풍부한 경험과 깊은 견식을 보유하고 있습니다.
이 폭넓은 지견을 살려, 사외이사로서 중요한 경영 사항의 결정 및 업무 집행 감독에 있어서 적절한 역할을 수행할 수 있다고 판단하였기에 사외이사 후보자로 추대합니다.

주1) 후보자와 당사 간에 특별한 이해 관계는 없습니다.

주2) 변상무 씨는 신임 사외이사 후보자이며, 당사는 변상무 씨와 회사법 제427조제1항의 규정에 따라 임무의 해태에 대한 손해배상 책임을 한정하는 계약을 체결할 예정입니다. 다만, 해당 계약에 근거할 책임의

한도금액은 법령이 규정하는 금액입니다.

확인서

확인서_노무라 카즈히로 사내이사 후보자.jpg
확인서_노무라 카즈히로 사내이사 후보자

확인서_변상무 사외이사 후보자.jpg
확인서_변상무 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 퇴임 이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건

본 총회 종결 시점에서 퇴임 예정인 김재준 씨와 2021년 1월 20일 퇴임 예정인 오카 토시후미 씨에 대해서 회사 재임 중 노고를 치하하여 당사의 일정한 기준에 근거한 범위 내에서 퇴직위로금을 지급하고자 합니다.

구체적인 금액, 지급 시기, 방법은 이사회에 위임하겠습니다.

퇴임 이사의 약력은 다음과 같습니다.

성 명

약 력

오카 토시후미

2019년 5월 당사 사내이사

2021년 1월 사임으로 인한 이사 퇴임 예정

김 재준

2018년 5월 당사 사외이사

2020년12월 사임으로 인한 이사 퇴임 예정

※ 참고사항

[코로나19에 관한 안내]

코로나19 예방 및 확산 방지를 위해 주주님의 안전을 최우선으로 고려하여 아래와 같이 안내 말씀드립니다.　

1. 당사 이사는 한국 입국에 어려움이 있어, 직접 임시주주총회 현장에 참석이 불가하여 일본 및 제3의 장소에서 화상회의의 형식을 통해서 참석할 예정입니다.

2. 참석 예정이신 주주님께서는 당일 건강상태에 따라 참석에 무리가 없도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.

3. 고령자나 기저질환자, 임신부, 몸 상태가 다소 좋지 않으신 분은 현장 참석 대신 사전에 가급적 서면에 의한 의결권 행사를 권장 드립니다. 

4. 다수의 주주님이 참석을 희망하실 경우, 총회 장소의 수용 인원 정도에 따라 입장이 가능한 주주님의 인원 수를 제한할 수 있습니다.

5. 총회 장소에서는 상시 마스크 착용과 입장 전 손소독제 사용에 적극 협조하여 주시기 바랍니다. 또한 접수처에서 37.5도 이상의 발열이 확인되는 경우, 입장이 제한될 수 있습니다.

※ 당일 참석하실 때에는 의결권행사 신청서 및 신분증을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.