LIG아큐버 — 의결권대리행사권유참고서류 (20201208)
제출인: LIG아큐버

참고서류
3.4
이노와이어리스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 12월 8일

위임권유기간시작일:
2020년 12월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이노와이어리스
주 소: 경기도 성남시 분당구 서현로 190
전화번호: 031-788-4636

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 이노와이어리스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

엘아이지넥스원주식회사
최대주주
보통주
1,414,852주
21.00%
최대주주
-

곽영수
특수관계인
보통주
4,800주
0.07%
임원
-

계
보통주
1,419,652주
21.07%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

신우람
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2020년 11월 25일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
: (시작일) 2020년 12월 18일 
 (종료일) 2020년 12월 27일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

인터넷 주소 :
http://evote.ksd.or.kr 

모바일 주소
:

http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

- 해당사항 없음.

라. 주주총회 일시 및 장소
: (일시) 2020년 12월 28일 오전 10시 
 (장소) 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15
 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당)

마. 업무상 연락처 및 담당자
: (성명) 신우람
 (부서 및 직위) 기획팀 매니저 
 (연락처) 031-788-4636

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사
후보자 여부
최대주주와의 관계
추천인

박종성
1971.09.08
해당사항 없음
최대주주의 임원
이사회

박세웅
1962.01.11
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ회사와의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
회사와의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

박종성
- 現 LIG넥스원(주) 미래전략실장
2019년 ~ 현재
- LIG넥스원(주) 미래전략실장
없음

2016년 ~ 2018년
- SK C&C 디지털컨설팅담당

2009년 ~ 2016년

- Accenture Technology Group, 제조·유통산업 대표

박세웅
- 現 서울대학교 전기정보공학부 교수 / 정보화본부장
- 現 한국통신학회 회장 / 한국공학한림원 회원
1994년 ~ 현재
- 서울대학교 전기공학부 교수
없음

2020년 ~ 현재
- 한국통신학회 회장

2018년 ~ 현재
- 한국공학한림원 회원

2016년 ~ 현재
- 서울대학교 정보화본부장

2018년 ~ 2019년
- IEEE ComSoc Asia-Pacific Board Director

2009년 ~ 2011년
- 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장

다. 사외이사 후보자의 직무수행계획

후보자 성명
직무수행계획

박세웅

1. 전문성 
본 후보자는 IT분야의 전문가로 통신산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 연구개발활동 지원과 더불어 이사회에 적극 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
이사회의 추천사유

박종성
본 후보자는 액센츄어(Accenture), SK C&C 등 유수의 글로벌기업 임원으로 재임하였으며, 축적된 다양한 경험과 고도의 전문성을 바탕으로 회사의 사업 전략 및 미래 성장에 대한 조언과 적극적인 이사회 참여를 통하여 당사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.

박세웅
본 후보자는 AT&T 벨연구소, 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장을 역임하고 현재 서울대학교 전기정보공학부 교수와 한국통신학회 회장으로 재임하고 있습니다. 정보통신분야에서 오랜 기간 동안 축적된 후보자의 업적과 노하우가 당사의 발전과 미래 성장의 밑거름이 될 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

기타비상무이사 후보자_박종성

사외이사 후보자_박세웅.jpg
사외이사 후보자_박세웅

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.