휴맥스 — 주주총회소집공고 (20201207)
제출인: 휴맥스

주주총회소집공고
2.8
(주)휴맥스

주주총회소집공고

2020 년 12 월 7 일

회 사 명 :
㈜휴맥스

대 표 이 사 :
김 태 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지) https://kr.humaxdigital.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 정 성 민

(전 화) 031-776-6072

주주총회 소집공고

(2020년 임시주주총회)

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거, 2020년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2020년 12월 22일 (화요일) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

3. 회의 목적사항
■ 결의사항

- 제1호 의안: 분할계획서 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 그 이후 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제9기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020년 12월 12일 ~ 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을
 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증 
 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 
 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 ※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 건물 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정구민 사외이사
(출석률: 100%)
변대규 사내이사
(출석률: 100%)
김태훈 사내이사
(출석률: 100%)
정성민 사내이사
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.14
<의결사항>
제1호 의안: 장기차입금 조달 승인의 건
제2호 의안: 이사 등(㈜휴맥스모빌리티)과 회사 간의 거래 승인의 건(자금 대여 건)
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

2
2020.02.13
<의결사항>
제1호 의안: 제11기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안: 제12기(2020년) 사업계획 승인의 건
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

<보고사항>
1. 제11기(2019년) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건

3
2020.03.16
<의결사항>
제1호 의안: 제11기(2019년) 정기주주총회 소집 결정 및 목적사항 승인의 건 
제2호 의안: 단기차입금 조달 승인의 건
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

<보고사항>
1. 2020년 임원 보상 결정의 건
2. 제11기(2019년) 내부회계관리제도 운영실태 감사 평가 보고의 건 
3. ㈜제인테크 대여금 연장의 건
4. 차입금 차환의 건
5. 금융 약정 연장의 건

4
2020.05.07
<의결사항>
제1호 의안: EV 사업 양수도 거래 및 유상증자 참여 승인의 건
제2호 의안: 이사 등(㈜알티캐스트)과 회사 간의 건래 승인의 건 (자금 차입 건)
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

5
2020.05.14
<의결사항>
제1호 의안: 차입 및 보증계약 갱신에 대한 경영위원회 위임의 건
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

<보고사항> 
1. 2020년 1분기 경영실적 
2. 금융 약정 연장의 건 
3. 지급 보증 연장의 건

6
2020.06.11
<의결사항>
제1호 의안: 전환사채 발행 승인의 건 
제2호 의안: 이사 등(㈜휴맥스홀딩스)과 회사 간의 거래 승인의 건 (자금 차입 건) 
제3호 의안: 이사 등(㈜에이치앤아이)과 회사 간의 거래 승인의 건 (자금 차입 건) 
제4호 의안: 미국 TrueLite Trace사("FleetUp") 자금 대여 승인의 건
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

7
2020.06.29
<의결사항>
제1호 의안: 이사 등(㈜휴맥스홀딩스)과 회사 간의 거래 승인의 건 (㈜휴맥스아이티 주식 처분의 건) 
제2호 의안: IoT 사업 양수도 거래 및 유상증자 참여 승인의 건
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

8
2020.07.28
<의결사항> 
제1호 의안: ㈜휴맥스팍스(HUMAX PARCS) 유상증자 참여 승인의 건 
제2호 의안: (주)바이클립 지분 매매의 건
제3호 의안: 미국 TrueLite Trace사("FleetUp") 추가 자금 대여 승인의 건
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

9
2020.08.13
<의결사항>
제1호 의안: 내부회계관리규정 개정 승인의 건
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

<보고사항> 
1. 2020년 2분기 경영실적 보고 
2. 금융 약정 연장의 건 
3. 지급 보증 연장의 건 
4. 2018 ~ 2019 준법점검 결과 보고

10
2020.09.01
<의결사항>
제1호 의안 : ㈜휴맥스홀딩스 자금 대여 승인의 건 
제2호 의안 : 전환사채 발행 승인의 건 
제3호 의안 : 해외법인 자금 차용의 건 
제4호 의안 : 사모사채 발행 한도 승인의 건 
제5호 의안 : 미국 TrueLite Trace사("FleetUp") 자금 대여 승인의 건
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

11
2020.09.17
<의결사항>
제1호 의안 : 장기차입금 조달 승인의 건 
제2호 의안 : 사모사채 발행 승인의 건
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

12
2020.11.12
<의결사항>
제1호 의안 : 물적분할계획서 승인의 건 
제2호 의안 : 임시주주총회소집 결정 및 목적사항 승인의 건 
제3호 의안 : 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건
제4호 의안 : 보증 계약 체결 승인의 건
제5호 의안 : 해외지사 개인정보보호 담당자 지정의 건
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성
의안 찬성

<보고사항>
1. 2020년 3분기 경영실적 보고의 건
2. 금융 약정 연장의 건
3. 해외법인 자금 차용 변경사항 보고의 건
4. 중단사업 거래 구조 변경 보고의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

등기이사

3

2,500,000

845,420

281,807

사외이사

1

30,006

30,006

감사

2

100,000

18,133

9,067

※

2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일 재직자 기준으로 작성되었습니다. (기간 중 퇴직자 포함)

※

보수총액은 본 보고서 작성 대상 기간 중 지급한 급여총액을 기재하였으며, 퇴직자에게 지급한 급여를 포함하고 있습니다. 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[게이트웨이 사업]

㈜휴맥스는 현재 해외 19개의 제조ㆍ판매법인과 함께 셋톱박스(Set-Top Box), 비디오 게이트웨이(Video Gateway), 브로드밴드 게이트웨이(Broadband Gateway) 등을 포함한 게이트웨이(Gateway) 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 글로벌 셋톱박스 제조기업으로서, 디지털 방송 서비스의 송출에서 단말까지 필요한 제반솔루션을 유료방송사업자에게 공급하고 있습니다. 코로나바이러스감염증-19(‘코로나19’) 이후, 가정 중심의 미디어 시청 형태로 변화하며 IPTV 이용 및 VOD 매출이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 재택근무, 언택트 등 삶의 방식이 변화되며, 망 사용을 근간으로 하는 산업의 변화가 본격화 되고 있습니다.

(1) 산업의 특성

기존의 셋톱박스(Legacy STB)는 인터넷 통신기능을 추가하면서 강화된 성능의 비디오 게이트웨이(Video Gateway)로 진화하고 있습니다. 기존의 디지털 케이블, 위성 등의 네트워크 망에 IP(Internet Protocol)를 활용한 IPTV와 안드로이드 운용체계(OS)가 적용된 셋톱박스 등 방송시장 니즈에 맞춘 제품을 출시하고 있습니다. 이처럼 방송 생태계의 변화 속에서 당사는 기존 플랫폼의 방송 서비스 안정성 확보와 동시에 고부가가치를 창출할 수 있는 다양한 부가서비스 개발을 통하여 방송사업자와 이용자에게 차별화된 서비스를 제공하며 경쟁력 강화를 위하여 노력하고 있습니다.

브로드밴드 게이트웨이(Broadband Gateway)는 인터넷 통신과 관련된 서비스를 구현해주는 단말기입니다. 신흥시장에서는 인터넷 사용가구수가 증가하고 있고, 선진시장에서도 인터넷 속도개선 요구에 따른 교체수요가 활발하게 이루어지고 있으며, 지속적인 기술 업그레이드에 따른 성장이 예상되는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

게이트웨이 산업의 성장성은 유료방송(Pay Tv)과 브로드밴드 산업의 성장과 비례합니다. 유료방송 산업은 주요 OTT서비스 기업의 가입자 수 증가 추세로 일부 성장세가 둔화될 것으로 전망하고 있습니다. 하지만, 유럽과 미국 등의 선진 시장에서 IPTV 보급 확대와 안드로이드 셋톱박스의 수요 증가를 예상하고 있습니다. 또한, 남미, 동유럽, 아시아태평양(AP) 등 이머징시장은 유료방송과 브로드밴드 서비스 시장이 성장하며 수요를 늘려나가고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

유료방송과 브로드밴드 서비스 시장은 인프라의 구축이라는 일종의 기간 산업 성격을 가집니다. 따라서 경기에 따라 그 성장 속도가 일부 영향을 받기는 하겠지만, 타 산업에 비해 경기에 덜 민감한 산업적 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요인

급변하고 있는 게이트웨이 사업의 경쟁요소는 우수한 기술력, 신속한 제품 개발 능력, 대규모 생산ㆍ공급 능력, 최적의 품질, 경쟁력 있는 가격 등이 있습니다. 당사는 방송ㆍ통신산업을 아우르는 폭넓고 우수한 기술력을 바탕으로 고객의 요구에 맞춘 최적의 품질을 갖춘 게이트웨이를 빠르게 개발하여 합리적인 가격으로 공급하고 있습니다.

[자동차 전장사업: 카 인포테인먼트 사업]

당사는 2017년 9월 19일 이사회 결의를 통해 당사와 당사가 100% 소유한 ㈜휴맥스오토모티브와의 합병을 결정하였으며, 2018년 1월 9일 최종 완료 하였습니다. 당사의 주요 사업 영역은 카 인포테인트먼트(IVI, In Vehicle Infotainment)로 자동차 오디오 및 네비게이션 등을 생산, 판매하고 있습니다. 30년 이상 GM, 르노닛산 등 글로벌 완성차 업체에 차량용 전장제품(차량용 오디오, 네비게이션 등 전자장비)을 공급함으로써 관련 기술 축적과 네트워크 구축은 물론 글로벌 완성차의 요구 수준에 부합하는 품질, 개발 및 제조 Process를 갖추었습니다.

당사는 IT 기술이 활발히 접목되고 있는 전장사업의 변화에 따라 수십 년 동안 쌓아온 전장 기술력에 휴맥스의 IT 기술력을 더해 발빠른 대응력으로 글로벌 시장에 대응해 나가고 있습니다. 

(1) 산업의 특성

기존의 차량용 전장 제품은 주로 라디오, Connected Display Audio, AVN(Audio, Video and Navigation)제품을 개발, 생산하여 왔으나, 현재는 AVN 제품에 통신서비스인 텔레매틱스(Telematics)를 추가 적용한 제품으로 운전자가 더욱 다양한 기능을 이용할 수 있는 형태인 AVN/T로 발전하고 있습니다.외부 네트워크에 접속하고(Connected), 자체적인 컴퓨팅 기능을 가지고(Smart), 다양한 차내 기기들과 연동되는 형태로(Integrated)로 자동차의 편의성을 향상시키고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

글로벌 전장 시장 규모는 2016년 1,070억 달러(약 127조원)에서 2021년 1,540억 달러(약 186조원)로 2030년에는 2,110억 달러(약 256조원) 연 평균 6% 이상의 성장이 예상됩니다(출처: IHS마킷).

기존 AVN 제품의 경우 수요 감소에 따라 점차적으로 그 비중이 감소할 것으로 예상되오나, 중저가 자동차, 개발도상국 시장 내에서의 수요를 기반으로 전체 시장 내에서 여전히 많은 수요를 차지하고 있으며, 품질/가격 경쟁력을 기반으로 시장을 유지/확대하고 있습니다.

또한, 전장사업과 IT 통신 기술이 접목된 Connected Display Audio나 AVN/T 제품이 급격히 성장할 것으로 전망하고 있습니다. Connected Display Audio를 통해 운전자는 휴대폰에 보유한 개인의 콘텐츠 및 네비 기능을 자동차에서 즐길 수 있게 되었을 뿐 아니라 AVN/T제품을 통해서는 실시간 자동 업데이트 및 다양한 온라인 컨텐츠의 활용이 가능하다는 특징을 갖고 있습니다.

당사는 이러한 흐름에 발 맞추어 Connected Display Audio뿐 아니라 AVN/T 제품군으로 제품 라인업을 확대하고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

차량용 인포테인트먼트 시장은 전방 산업인 자동차 산업으로부터직접적인 영향을 받습니다. 따라서 경기변동에 따라 자동차의 수요가 변화하고 그에 따른 영향이 있지만, Before Market과 PIO Market에서 IT 통신 기술이 접목된 스마트(연결형, 통합형) 제품과 같은 고사양 제품에 대한 수요는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

따라서 각국의 경제, 자동차 산업의 발전 속도에 따라 Connected Display Audio제품, AVN/T 제품으로 제품 포트폴리오를 구성함으로써 경기 변동에 따른 위험을 방어할 수 있습니다.

(4) 경쟁요인

자동차 전장사업은 기본적인 H/W기술에 S/W기술까지 접목된 첨단 사업으로서, 1. 제품의 안정성 2. 앞선 기술력 3. 고객 만족도가 중요 경쟁 요인 입니다.

[자동차 전장사업: 차량용 안테나 사업 (위너콤)]

위너콤㈜는 2000년 3월 설립된 회사로서, 차량용 안테나 제조·판매업을 영위하고 있습니다.

당사의 주요 제품은 차량용 통합샤크안테나, 마이크로안테나, 자동차 도어와 트렁크 개폐 제어용 스마트키 안테나 등이 있습니다. 안테나는 모든 무선 통신 시스템의 필수 구성요소로, 차량용 안테나는 차량 내부에서 무선 콘텐츠 사용을 위해 차량에 장착되는 안테나입니다. 당사는 핵심안테나 기술의 국산화에 성공하는 등 높은 기술 경쟁력을 확보한 국내 최대의 차량용 안테나 제조회사이며, 현대자동차, 기아자동차, 르노삼성자동차 및 르노닛산미쓰비시얼라이언스 등을 주요 고객으로 두고 있습니다.

당사는 통신 IT 기술력을 보유하고 글로벌 완성차 업체와 네트워크를 구축한 ㈜휴맥스를 통해 사업 영역을 확대하고 글로벌 수준의 경영 환경을 마련하여 세계시장으로 진출해 나갈 것입니다.

(1) 산업의 특성

차량용 안테나는 단일 기능의 단순 구조의 안테나에서 기능을 모듈화하여 통합화하는 Intelligent type Antenna(Smart Antenna) 형태로 발전하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

차량용 전장 제품군 매출은 지속적으로 성장을 하고 있으며, 자동차 내 안테나 관련 부품 증가, 소비자의 고 사양 옵션 채택 증가 등으로 Intelligent type antenna(Smart Antenna) 차량 장착 비율이 급격하게 증가 할 것으로 예상됩니다. 따라서 차량용 안테나 매출도 안정적으로 성장 할 것으로 전망하고 있습니다.

5G 시대가 본격화되면 늘어난 데이터 수요를 처리하기 위해 MIMO(다중입출력 Multiple Input Multiple Output), 빔포밍(Beamforming) 기술이 적용되어 안테나 시장도 동반성장하게 될 것으로 예상됩니다. 특히 스마트카, 자율주행차의 발전과 더불어 차량용 안테나의 성장모멘텀이 부각되고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

차량용 안테나의 수요는 자동차 산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 또한 세계 경제 성장과 경기 변동 영향을 직접 받습니다. 자동차의 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 하지만 당사의 Smart Antenna 같은 기능 통합 고 사양 제품군은 상대적으로 경기 변동 영향이 적으며, 지속적으로 성장세를 이어갈 것으로 전망합니다.

(4) 경쟁요인

자동차 산업의 특성상 안전성, 신뢰성 확보가 중요하며, 기술 성능 구현 및 경제성 등이 경쟁 요인 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 북미 코드 커팅(Cord-Cutting) 현상 가속화에 따라 기존 게이트웨이 사업의 매출이 저조한 가운데 2020년 3분기 누적 매출이 전년 동기 대비 22.9% 감소하였습니다. Product Mix의 악화 및 코로나바이러스감염증-19(‘코로나19’) 확산으로 영업이익은 적자로 전환하였습니다.

코로나19의 전세계 확산에 따른 수요가 감소하여 전반적으로 실적이 부진하였습니다. 게이트웨이 사업은 북미 시장의 수요 감소와 일본의 매출 연기로 인해 2020년 3분기 누적 매출이 전년 동기 대비 24.1% 감소한 5,120억원을 기록하였습니다. 글로벌 선도 게이트웨이 업체로서 다양한 지역적 사업 포트폴리오를 구축하고 있는 당사는 지난해 북미 17%, 유럽 56%, 중남미 23%, 한국과 아시아태평양 지역에서 4%의 매출 구성을 기록하였습니다.

방송·통신 산업은 OTT 시장 성장에 따른 코드 커팅이 지속되고 있는 가운데, 글로벌 Pay TV 가입자 수는 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 당사는 이러한 변화의 시기에 선택과 집중 전략을 통해 시장 지위를 유지하고 차세대 제품 등을 통하여 사업 경쟁력을 유지해 나갈 것입니다.

카 인포테인먼트 사업은 코로나19의 영향으로 완성차 공장이 Shut down되어 생산이 전반적으로 감소함에 따라 2020년 3분기 누적 매출이 전년 동기 대비 37.0% 감소한 725억원을 기록하였습니다. 한편, 차량용 안테나 사업은 코로나19에도 불구하고 고객사의 안전 재고 확보로 전년 동기 대비 2.1% 감소한 1,125억원의 매출을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 글로벌 게이트웨이 시장에서 시장점유율을 가장 빠르게 높여가고 있는 회사 중 하나입니다. 대부분의 글로벌 게이트웨이 업체가 미국이나 유럽 등 일부 지역에 한정하여 사업을 영위하거나 일부 플랫폼에 편중되어 있는 것과는 달리, 당사는 선진시장과 신흥시장에서의 고른 지역적 포트폴리오와 방송사업자 시장 대비 일반소비자(리테일) 시장의 균형적인 사업 포트폴리오를 갖고 있습니다.

(3) 시장의 특성

디지털 방송시장은 방송 인프라 구축이 필요하다는 점에서 일종의 기간산업 또는 자본집약적 성격을 띠고 있어 대외 경제 여건에 따라 그 성장 속도가 직간접적 영향을 받습니다. 하지만, 방송의 디지털화가 지속되고 있고, UHD 전환 및 AI(인공지능) 기술 결합 등 방송 규격과 플랫폼의 다양화, Contents·서비스의 진화, 소비자의 니즈 다양화 등으로 인해 성장을 이어가고 있습니다.

특히 최근 방송통신 기술 융합이 선진시장을 중심으로 본격화되면서, 방송통신 단말에서도 큰 변화가 일어나고 있습니다. 방송 서비스를 지원하는 셋톱박스와 데이터, 네트워크(Network), 인공지능(AI) 서비스와 기술융합 된 단말 제품들이 확산되고 있습니다. 이에 따라 셋톱박스 시장은 현재의 브로드밴드 게이트웨이 시장과, 디지털 뉴딜의 각 단계를 잇는 유기적 기술 융합 양상을 보이고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 새로운 성장동력이 될 신규 사업에 대한 투자를 이어나가고 있습니다. 모빌리티를 미래 핵심 기술로 정의하고, 모빌리티 사업을 담당하는 자회사 ‘휴맥스모빌리티’를 통해 다음 생태계의 기반이 될 것으로 예상되는 모빌리티 서비스를 확장하고 있습니다.

글로벌 모빌리티 시장규모는 글로벌 컨설팅 업체 맥킨지의 분석에 따르면 2017년 50조원에서 연간 30% 성장하여 2030년 1,400조원에 이를 전망입니다. 휴맥스모빌리티는 2019년 8월, 국내 주차 운영 1위 사업자인 '하이파킹'을 인수하고 모빌리티 사업의 거점 인프라를 구축하였습니다. 주차산업의 IT화, 운영전문화가 가속화되고 있는 가운데 휴맥스모빌리티의 카셰어링 서비스 ‘카플랫’과 연계하여 법인용 카셰어링 서비스를 운영하고 있습니다. 더 나아가 주차 장비 및 전기차 충전 업체에 대한 적극적인 투자와 M&A 진행을 통해 모빌리티 사업의 기반을 마련하였습니다. 향후 그룹내 계열사, 투자사 간 모빌리티 서비스의 연계, 결합 가능해질 것으로 전망합니다.

(5) 조직도

연구개발조직도(20200930)

※ 조직도는 2020년 09월 30일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

제 1호 의안 : 분할계획서 승인의 건

가. 분할의 목적 및 경위

분할회사가 영위하는 사업 중 차량용 전장품 제조·가공·판매 및 인포테인먼트 시스템 사업(이하 “분할대상사업”)을 물적분할하여 분할신설회사를 설립함으로써, 각 사업부문의 전문성 및 본연의 경쟁력을 강화하고 경영효율화를 도모하고, 분할 후 분할신설회사 발행 신주의 매각이나 외부 투자유치 등을 추진하며, 나아가 유관사업 투자나 인수·합병 등을 통한 사업 시너지 및 성장 잠재력 강화를 통해 궁극적으로 기업가치 및 주주가치를 제고하고자 한다.

나. 분할 계획서의 주요내용의 요지

1. 분할의 방법

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정에서 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상사업을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할신설회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할 방식으로 분할한다. 본건 분할 이후 분할회사는 코스닥시장 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 설립한다.

구분

회사명

사업

분할회사

주식회사 휴맥스

분할대상사업을 제외한 나머지 사업

분할신설회사

주식회사 휴맥스오토모티브

(가칭)

분할대상사업(차량용 전장품 제조·가공·판매 및 인포테인먼트 시스템 사업)

(주) 분할신설회사의 상호는 본 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음.

(2) 분할기일은 2020년 12월 29일로 한다.

(3) 상법 제530조의3 제1항, 제2항 및 제434조에 따라 분할신설회사의 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 상법 제530조의9 제1항에 따라 분할회사와 분할신설회사는 본건 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다. 분할회사와 분할신설회사가 본건 분할 전의 분할회사의 채무에 관하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 분할회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 분할회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할회사에 귀속된 채무를 변제하거나 분할신설회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(4) 본건 분할에 의하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액)의 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할에 의하여 이전하는 재산인지 여부가 명확하지 아니한 경우에는 본 조 제(5)항 내지 제(10)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(5) 본 분할계획서에서 달리 정하지 아니하는 한, 분할회사의 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지식재산권 등을 모두 포함한다)는 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(6) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다)는, 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업에 관한 것인지 여부를 확정하기 어려운 경우에는, 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할회사와 분할신설회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공·사법상의 우발채권, 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 본 조 제(6)항과 같이 처리한다.

(8) 분할신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정방법은, 분할대상사업에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 분할회사 및 분할신설회사의 향후 사업 운영 및 투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 종합적으로 고려하여 자산, 부채 및 자본을 결정한다.

(9) 분할기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 계약은, 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업부문 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것으로 한다. 다만, 해당 계약이 특정 자산(주식 포함)에 직접 관련된 경우에는 그 특정 자산의 귀속에 따른다.

(10) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송은, 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속된다.

2. 분할의 주요 일정

구분

일자

분할계획서 승인을 위한 이사회 결의일

2020년 11월 12일

분할계획서 작성일

2020년 11월 12일

분할계획서 승인 주주총회를 위한 주주 확정 기준일

2020년 11월 27일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2020년 12월 22일

분할기일

2020년 12월 29일

분할보고총회일 및 창립총회일

2020년 12월 29일

분할등기일 (예정)

2020년 12월 29일

(주1) 상기 일정은 예상 일정이며, 관련 법령, 관계 기관과의 협의 및 기타 분할회사의 사정에 따라 변경될 수 있음.

(주2) 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음할 예정이며, 창립총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음할 수 있음.

3. 분할신설회사에 관한 사항

(1) 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법

상호

국문명: 주식회사 휴맥스오토모티브 (가칭)

영문명: Humax Automotive Co., Ltd. (가칭)

목적

[별첨 5] 분할신설회사 정관 참조

본점소재지

경기도 용인시 처인구 영문로 2

공고 방법

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://automotive.humaxdigital.com/)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

(주) 상호 및 공고방법 등 본건 분할의 내용은 본 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사의 창립총회에서 변경될 수 있음.

(2) 발행할 주식의 총수 및 액면주식·무액면주식의 구분

구분

내용

발행할 주식의 총수

10,000,000주

액면주식·무액면주식의 구분

액면주식

1주의 금액

500원

(3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수, 액면주식·무액면주식의 구분

구분

내용

발행하는 주식의 총수

2,000,000주

주식의 종류 및 종류별 주식의 수

기명식 보통주식 2,000,000주

액면주식·무액면주식의 구분

액면주식

(4) 분할회사의 주주에 대한 분할신설회사의 주식의 배정에 관한 사항

본건 분할은 단순·물적분할로서 분할신설회사가 설립 시 발행하는 주식의 총수를 분할회사에 100% 배정한다.

(5) 분할회사의 주주에게 금전이나 그 밖의 재산을 제공하는 경우에는 그 내용 및 배정에 관한 사항

해당사항 없음.

(6) 분할신설회사의 자본금과 준비금에 관한 사항

구분

금액

자본금

1,000,000,000원

준비금

16,501,497,634원

(주) 상기 금액은 2020년 6월 30일 현재 재무상태표를 기준으로 하며, 분할기일에 이전될 재산가액이 최종 확정되는 바에 따라 변동될 수 있음.

(7) 분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액

① 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상사업에 속하는 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지식재산권 등을 모두 포함하며, 이하 “이전대상재산”)를 분할신설회사에 이전한다. 분할회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 본건 분할 이전에 분할대상사업을 수행하던 방식에 따라 해당 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

② 분할대상사업에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할회사에 잔류하는 것으로 보고, 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. (i) 본건 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나, (ii) 분할회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상사업부문과 그 이외의 사업부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상사업부문에 관한 부분과 그 외의 사업부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다.

③ 이전대상재산의 목록과 가액은 2020년 6월 30일 현재의 재무상태표를 기초로 하여 작성된 [별첨 1] 분할재무상태표와 [별첨 2] 승계대상재산목록에 기재된 바에 의하되, 2020년 7월 1일부터 분할기일 전까지 분할대상사업의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상사업의 자산 및 부채에 증감 내지 변동이 발생하거나, 승계대상재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나, 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 [별첨 1] 분할재무상태표와 [별첨 2] 승계대상재산목록에서 가감하는 것으로 한다. 이전대상재산의 가액은 이전대상재산이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.

④ 분할기일 이전에 국내·외에서 분할회사가 보유하고 있는 특허, 상표, 실용신안, 디자인 등 일체의 지식재산권(등록된 것 및 출원 중인 것을 포함하며, 이에 대한 일체의 권리와 의무를 포함한다)은 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 특히 분할신설회사에 귀속되는 지식재산권은 [별첨 3] 승계대상 지식재산권 목록에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 지식재산권이 발견된 경우에는 그 지식재산권이 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것으로 한다.

⑤ 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송 중 분할신설회사에 귀속되는 소송은 [별첨 4] 승계대상 소송 목록에 기재한다. 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 소송이 발견된 경우에는, 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속되는 것으로 한다. 다만, 관련 법령이나 절차상 분할신설회사가 승계대상 소송의 당사자로서의 지위를 수계하는 것이 불가능한 경우에는 분할회사가 해당 소송을 계속하여 수행하되, 그 결과에 따른 경제적인 효과는 분할신설회사에 귀속시키고 상호간에 비용을 정산한다.

⑥ 분할기일 이전에 분할대상사업으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함) 및 그에 따른 권리·의무를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등의 담보권은 분할신설회사에 귀속되는 것으로 한다. 다만, 분할대상사업에 관한 계약 중 계약 상대방과의 협의 등에 따라 분할신설회사에 대한 이전 시기를 조정할 필요가 있는 계약의 경우, 그 조정된 시기에 분할신설회사에 이전되는 것으로 하며, 관련 계약이 분할신설회사에 최종 이전되기까지의 기간 동안 계약 이행이나 그에 따른 경제적인 효과의 귀속과 비용 정산 등에 관하여 필요한 경우 분할회사와 분할신설회사 간에 별도 약정을 체결한다.

⑦ 분할 전후 요약 재무구조(2020년 6월 30일)

(단위: 백만원)

과목

분할 전

분할 후

분할회사

분할신설회사

자산

I. 유동자산

512,809

512,809

-

현금및현금성자산

27,951

27,951

-

매출채권및기타채권

289,480

289,480

-

재고자산

142,385

142,385

-

당기손익-공정가치측정금융자산

496

496

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

-

-

-

매도가능금융자산

-

-

-

기타금융자산

29,904

29,904

-

당기법인세자산

194

194

-

미수법인세환급액

-

-

-

기타유동자산

22,400

22,400

-

II. 비유동자산

461,063

455,795

22,769

매출채권및기타채권

17,473

17,473

-

당기손익-공정가치측정금융자산

72,556

72,556

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

10,268

10,268

-

매도가능금융자산

-

-

-

종속기업투자자산

209,249

224,493

2,258

투자부동산

50,093

50,093

-

유형자산

58,371

54,382

3,989

영업권

-

-

-

무형자산

19,649

3,167

16,482

사용권자산

3,526

3,486

40

기타금융자산

1,002

1,002

-

이연법인세자산

18,870

18,870

-

기타비유동자산

7

7

-

자 산 총 계

973,872

968,604

22,769

부채

I. 유동부채

571,887

566,637

5,251

매입채무및기타채무

277,275

276,774

501

단기차입금

234,563

229,837

4,726

당기손익-공정가치측정금융부채(유동)

3,385

3,385

-

리스부채

1,921

1,896

24

기타금융부채

228

228

-

판매보증충당부채

5,102

5,102

-

구조조정충당부채

1,880

1,880

-

전환사채

19,847

19,847

-

사채

10,000

10,000

-

미지급법인세

156

156

-

기타유동부채

17,530

17,530

-

II. 비유동부채

103,467

103,449

17

매입채무및기타채무

2,229

2,229

-

장기차입금

65,757

65,757

-

사채

5,000

5,000

-

전환사채

9,741

9,741

-

리스부채

1,785

1,768

17

판매보증충당부채

1,961

1,961

-

당기손익-공정가치측정금융부채

11,522

11,522

-

확정급여부채

5,472

5,472

-

이연법인세부채

-

-

-

부 채 총 계

675,354

670,086

5,268

자본

I. 자본금

11,956

11,956

1,000

II. 기타불입자본

321,312

321,312

16,501

III.이익잉여금

-19,322

-19,322

-

IV.기타자본구성요소

-15,428

-15,428

-

자 본 총 계

298,518

298,518

17,501

부 채 및 자 본 총 계

973,872

968,604

22,769

(주) 상기 금액은 2020년 6월 30일 현재 재무상태표를 기준으로 하며, 분할기일에 이전될 재산가액이 최종 확정되는 바에 따라 변동될 수 있음.

(8) 분할신설회사가 분할회사의 채무 중에서 분할계획서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

해당사항 없음.

(9) 분할을 할 날

분할기일은 2020년 12월 29일로 한다.

(10) 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

① 분할신설회사의 이사 및 감사는 본건 분할 후 분할신설회사의 창립총회에서 선임한다.

② 분할신설회사의 이사 및 감사의 임기는 정관에 따르되, 본건 분할로 인한 분할신설회사의 설립일로부터 개시하는 것으로 한다.

(11) 분할신설회사의 정관에 관한 사항

분할신설회사의 정관은 [별첨 5]와 같다. 다만, [별첨 5]의 정관의 내용은 본 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사의 창립총회에서 이를 변경할 수 있다.

4. 분할회사에 관한 사항

(1) 감소할 자본금과 준비금의 액

본건 분할은 단순·물적분할로 해당사항 없음.

(2) 자본감소의 방법

본건 분할은 단순·물적분할로 해당사항 없음.

(3) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

본건 분할로 인하여 분할회사에서 분할신설회사로 이전할 재산과 그 가액은 본 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액)에 기재한 바에 따른다.

(4) 분할 후의 발행주식의 총수

본건 분할 전 발행주식의 총수와 동일하며 본건 분할로 인한 변동사항 없음.

(5) 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

해당사항 없음.

(6) 정관 변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항

해당사항 없음.

5. 기타 분할과 관련한 사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

본 분할계획서는 관련 법령에 따라, 또는 관계기관과의 협의 과정이나 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있다. 본 분할계획서는, 2020년 12월 22일 개최 예정인 분할계획서 승인을 위한 주주총회의 승인을 얻을 경우, 분할등기일 전까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 항목에 대하여, (i) 분할대상사업의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나, 또는 승계대상재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우, (ii) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 분할신설회사의 주주에게 실질적인 불이익이 없는 경우, (iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우, (iv) 본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우, (v) 적격분할 요건 충족을 위하여 필요한 경우에는, 분할회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 및 변경사항은 필요 시 관련 법령에 따라 공고 또는 공시하기로 한다.

① 분할 일정(분할기일 포함)

② 이전대상재산 및 그 가액

③ 분할 전후의 재무구조

④ 승계대상재산목록 등 각 별첨 기재사항

⑤ 기타 본건 분할의 세부사항

(2) 반대주주의 주식매수청구권

본건 분할은 단순·물적분할로 해당사항 없음.

(3) 회사 간 인수·인계가 필요한 사항

본 분할계획서의 실행과 관련하여 분할회사와 분할신설회사 간에 인수·인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상사업과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따른다.

(4) 종업원 승계와 퇴직금

분할신설회사는 분할대상사업에 근무하거나 배정된 임직원의 고용 및 관련 법률관계(취업규칙, 근로계약, 퇴직금 등 관련 법률관계 포함)를 분할기일자로 분할회사로부터 승계한다.

(5) 개인정보의 이전

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업과 관련한 개인정보 보호법 등 개인정보 관련 법령상 모든 개인정보를 이전받으며, 분할회사는 본건 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령에 따라 요구되는 절차를 각 법령에 따른 기한 내에 이행한다.

[별첨 1] 분할재무상태표

(단위: 원)

과목

분할 전

분할 후

분할회사

분할신설회사

자산

I. 유동자산

512,808,804,954

512,808,804,954

-

현금및현금성자산

27,950,506,357

27,950,506,357

-

매출채권및기타채권

289,479,857,575

289,479,857,575

-

재고자산

142,385,078,679

142,385,078,679

-

당기손익-공정가치측정금융자산

496,249,294

496,249,294

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

-

-

-

매도가능금융자산

-

-

-

기타금융자산

29,903,500,000

29,903,500,000

-

당기법인세자산

193,856,987

193,856,987

-

미수법인세환급액

-

-

-

기타유동자산

22,399,756,062

22,399,756,062

-

II. 비유동자산

461,063,119,068

455,795,404,827

22,769,211,875

매출채권및기타채권

17,473,456,730

17,473,456,730

-

당기손익-공정가치측정금융자산

72,556,005,258

72,556,005,258

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

10,267,555,198

10,267,555,198

-

매도가능금융자산

-

-

-

종속기업투자자산

209,248,806,617

224,492,504,251

2,257,800,000

투자부동산

50,092,618,130

50,092,618,130

-

유형자산

58,371,016,486

54,381,788,585

3,989,227,901

영업권

-

-

-

무형자산

19,649,291,075

3,167,403,403

16,481,887,672

사용권자산

3,526,182,779

3,485,886,477

40,296,302

기타금융자산

1,001,500,000

1,001,500,000

-

이연법인세자산

18,869,686,795

18,869,686,795

-

기타비유동자산

7,000,000

7,000,000

-

자 산 총 계

973,871,924,022

968,604,209,781

22,769,211,875

부채

I. 유동부채

571,887,351,414

566,636,708,412

5,250,643,002

매입채무및기타채무

277,274,712,430

276,774,035,410

500,677,020

단기차입금

234,562,929,307

229,837,264,307

4,725,665,000

당기손익-공정가치측정금융부채(유동)

3,385,323,420

3,385,323,420

-

리스부채

1,920,509,714

1,896,208,732

24,300,982

기타금융부채

227,997,691

227,997,691

-

판매보증충당부채

5,102,193,366

5,102,193,366

-

구조조정충당부채

1,880,400,000

1,880,400,000

-

전환사채

19,846,789,217

19,846,789,217

-

사채

10,000,000,000

10,000,000,000

-

미지급법인세

156,178,466

156,178,466

-

기타유동부채

17,530,317,803

17,530,317,803

-

II. 비유동부채

103,466,533,901

103,449,462,662

17,071,239

매입채무및기타채무

2,229,283,800

2,229,283,800

-

장기차입금

65,757,000,000

65,757,000,000

-

사채

5,000,000,000

5,000,000,000

-

전환사채

9,741,094,712

9,741,094,712

-

리스부채

1,784,783,238

1,767,711,999

17,071,239

판매보증충당부채

1,960,776,004

1,960,776,004

-

당기손익-공정가치측정금융부채

11,522,000,000

11,522,000,000

-

확정급여부채

5,471,596,147

5,471,596,147

-

이연법인세부채

-

-

-

부 채 총 계

675,353,885,315

670,086,171,074

5,267,714,241

자본

I. 자본금

11,955,899,000

11,955,899,000

1,000,000,000

II. 기타불입자본

321,312,175,335

321,312,175,335

16,501,497,634

III.이익잉여금

-19,321,773,564

- 19,321,773,564

-

IV.기타자본구성요소

-15,428,262,064

- 15,428,262,064

-

자 본 총 계

298,518,038,707

298,518,038,707

17,501,497,634

부 채 및 자 본 총 계

973,871,924,022

968,604,209,781

22,769,211,875

(주) 상기 금액은 2020년 6월 30일 현재 재무상태표를 기준으로 하며, 분할기일에 이전될 재산가액이 최종 확정되는 바에 따라 변동될 수 있음.

[별첨 2] 승계대상재산목록

(단위: 원)

과목

분할신설회사

자산

22,769,211,875

Ⅰ.유동자산

-

Ⅱ.비유동자산

22,769,211,875

종속기업,조인트벤처와관계기업에대한투자자산

2,257,800,000

유형자산

3,989,227,901

무형자산

16,522,183,974

부채

5,267,714,241

Ⅰ.유동부채

5,250,643,002

매입채무및기타채무

500,677,020

단기차입금

4,725,665,000

기타유동부채

24,300,982

Ⅱ.비유동부채

17,071,239

기타부채

17,071,239

자본 (순자산)

17,501,497,634

Ⅰ.자본금

1,000,000,000

Ⅱ.기타불입자본

16,501,497,634

(주) 분할기일 전까지 자산 및 부채의 변동이 발생한 경우에는 관련사항을 반영하여 상기 기재된 승계대상 재산목록의 항목과 금액을 조정할 수 있습니다.

[별첨 3] 승계대상 지식재산권 목록

해당사항 없음.

[별첨 4] 승계대상 소송 목록

해당사항 없음.

[별첨 5] 분할신설회사 정관

주식회사 휴맥스오토모티브의 정관

제 1 장 총칙

제 1 조 상호

회사의 명칭은 “주식회사 휴맥스오토모티브”라 하고, 영문으로는 “Humax Automotive Co., Ltd."라 한다.

제 2 조 목적

본 회사는 다음과 같은 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다.

1. 일반용, 가정용, 차량용 및 산업용 전기기기, 전자부품, 통신기기 제조가공 및 판매업

2. 전자기기, 전기기기 및 부분품의 제조 및 판매업

3. 인터넷 및 전자상거래업

4. 유ㆍ무선통신 관련 엔지니어링 서비스업

5. 정보기기임대 및 정보서비스업

6. 기술연구 및 용역수탁업

7. 차량용 전장품 제조가공 및 판매업

8. 차량용 오디오 및 비디오, 네비게이션 및 인포테인먼트 기기 제조 및 판매업

9. 소프트웨어 제조판매

10. 인포테인먼트 시스템 사업

11. 부동산 임대업

12. 디엠비(DMB)수신기 제조 및 판매업

13. 주형 및 금형 제조 및 판매업

14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제 3 조 본점 및 지점

회사는 그 본점을 용인시 내에 둔다. 회사는 이사회의 결의로 국내 또는 국외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인을 둘 수 있다.

제 4 조 공고

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://automotive.humaxdigital.com/)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제 2 장 자본과 주식

제 5 조 발행할 주식의 총수

회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000주이다.

제 6 조 설립시 발행하는 주식의 총수

회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 2,000,000주이다.

제 7 조 1주의 금액

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

제 8 조 주식 및 주권의 종류

① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식 두 종류로 한다.

② 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 여덟 종류로 한다.

제 9 조 우선주식

① 회사가 발행하는 이익배당에 관한 우선주식(이하 본 조에서 “우선주식”)은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 총수는 발행주식총수의 25% 범위 내로 한다.

② 우선주식에 대하여는 주당 발행가액의 연 5%에 해당하는 금액을 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤ 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 보통주식으로 한다.

제 10 조 신주인수권

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실하는 경우 또는 신주배정시 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 회사가 거래관계가 있는 법인 또는 개인사업자에게 계속적 거래관계의 유지 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우

2. 회사가 경영상의 목적을 달성하기 위하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 유치를 위해 신주를 발행하는 경우

3. 회사가 신기술의 도입, 전략적 제휴 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제휴(예정) 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

4. 회사가 재무구조의 개선, 긴급한 자금의 조달 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우

제 11 조 신주의 배당기산일

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 당해 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 12 조 주식매수선택권

① 회사는 주주총회의 특별결의로 임ㆍ직원에게 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 상법 제340조의2 규정에 의한 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여 받을 임ㆍ직원은 회사의 설립과 경영, 기술혁신등에 기여하였거나 기여할 수 있는 임ㆍ직원으로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주

2. 이사, 감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자

3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자 및 직계존ㆍ비속

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정 기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.

④ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 매수가격은 주식매수선택권 부여계약에서 정한 바에 따르되 다음 각호의 금액 이상이어야 한다.

1. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액

2. 회사가 보유 중인 기 발행 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑤ 주식매수선택권은 주식매수선택권 부여계약에서 정한 바에 따르되 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 10년 내에 행사할 수 있다.

⑥ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 주식매수선택권 부여계약에서 정한 바에 따르되 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑧ 다음 각호의 1 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임ㆍ직원이 주식매수선택권을 부여 받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 당해 임ㆍ직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우

제 13 조 주권의 재발행

종전에 소지하고 있던 주권에 갈음하여 주권을 재발행 받고자 하는 주주는 회사 소정양식의 신청서를 다음 각호의 서류와 함께 회사에 제출하여야 한다.

1. 주권이 분실되었거나 식별할 수 없을 정도로 손상된 경우에는 제권판결의 정본 또는 등본

2. 주권이 손상된 경우(식별할 수 없을 정도로 손상된 때를 제외함)에는 당해 주권

3. 주식의 분할 또는 병합의 경우에는 소지하고 있는 주권

제 14 조 주식의 양도

① 주식을 양도함에 있어서는 주권을 교부하여야 한다.

② 주식의 이전은 취득자의 성명과 주소를 주주명부에 기재하지 아니하면 회사에 대하여 대항하지 못한다.

제 15 조 명의개서 등

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사가 명의개서대리인을 두는 경우, 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 16 조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고

① 주주와 등록질권자(이하 본조에서 “주주 등”이라 함)는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 회사에 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주 등은 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 회사에 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에서 정한 사항에 변동이 생긴 경우에도 주주 등은 회사에 변동사항을 신고하여야 한다.

제 17 조 주주명부의 폐쇄 및 기준일

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 않는 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 특정일에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 권리행사 주주로 할 수 있고, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

④ 회사는 주주명부 기재변경 정지와 기준일의 지정에 관하여 해당일로부터 2주 전에 그에 관한 사항을 공고하여야 한다.

제 3 장 사채

제 18 조 전환사채

① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 특정한 자(주주 외의 자 포함)에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 회사가 거래관계가 있는 법인 또는 개인사업자에게 계속적 거래관계의 유지 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 회사가 경영상의 목적을 달성하기 위하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 유치를 위해 전환사채를 발행하는 경우

4. 회사가 신기술의 도입, 전략적 제휴 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제휴(예정) 법인 또는 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 회사가 재무구조의 개선, 긴급한 자금의 조달 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 법인 또는 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

② 이사회는 전환사채의 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간의 범위 내에서 이사회의 결의로 전환청구 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑥ 전환사채발행에 있어서 전 각 항 이외의 사항은 이사회의 결의로 정한다.

제 19 조 신주인수권부사채

① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 회사가 거래관계가 있는 법인 또는 개인사업자에게 계속적 거래관계의 유지 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 회사가 경영상의 목적을 달성하기 위하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 유치를 위해 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 회사가 신기술의 도입, 전략적 제휴 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제휴(예정) 법인 또는 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 회사가 재무구조의 개선, 긴급한 자금의 조달 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 법인 또는 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주의 인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일의 다음날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간의 범위 내에서 이사회의 결의로서 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑥ 신주인수권부사채의 발행에 있어서 전 각 항 이외의 사항은 이사회의 결의로 정한다.

제 20 조 준용규정

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 4 장 주 주 총 회

제 21 조 종류와 소집시기

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 22 조 소집지

주주총회는 대한민국 내에 있는 회사의 본점 또는 이사회가 결정하는 다른 장소에서 개최할 수 있다.

제 23 조 소집의 통지

주주총회를 소집할 때에는 총회의 일시, 장소와 총회가 개최되는 목적사항을 기재하여 주주총회일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나, 각 주주의 동의를 받아 전자문서로서 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

제 24 조 소집권자 및 의장

① 법률에 달리 규정되어 있는 경우를 제외하고, 주주총회는 이사회 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 적은 서면 또는 전자문서를 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

④ 대표이사가 그의 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에 의하여 미리 지명된 이사가 그 직무를 대행한다.

제 25 조 의장의 질서유지권

총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

제 26 조 의결권

주주는 의결권 있는 주식 1주마다 1개의 의결권을 갖는다.

제 27 조 의결권의 행사방법

① 주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개최 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

② 총회의 소집을 결정하기 위한 이사회의 결의 시에 서면투표 여부를 결정할 수 있다.

제 28 조 총회의 결의방법

법률 또는 이 정관에 달리 규정되어 있는 경우를 제외하고, 주주총회의 의결은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

제 29 조 의 사 록

각 주주총회에서의 의사의 경과요령과 결과는 의사록에 기재되어야 한다. 회의를 주재한 의장과 출석한 이사는 의사록에 서명 또는 날인하여 본점과 지점에 각 비치한다.

제 5 장 이사 및 감사

제 30 조 이사 및 감사의 수

회사의 이사는 3 인 이상으로 하고, 감사는 1인으로 한다.

제 31 조 이사 및 감사의 선임

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 의결하여야 한다. 다만, 감사의 선임시 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사 선임의 의결권을 행사할 수 없다.

③ 상법 제382조의2의 규정 및 이를 개정, 수정 또는 승계하는 규정에서 정한 집중투표제는 채택하지 아니한다.

제 32 조 임기

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제 33 조 결원

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 경우 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 34 조 대표이사의 선출

① 회사는 이사회의 의결로 대표이사를 선출한다.

② 대표이사의 결원 또는 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 그 직무를 대행한다.

제 35 조 이사의 직무

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장하여 집행한다.

③ 이사는 회사에 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 36 조 감사의 직무

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있고, 회의의 목적과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 이사가 주주총회에 제출하는 의안 및 서류를 감사하고 현저하게 부당하거나 법령 또는 정관에 위반한 사항이 있는지의 여부에 대하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.

④ 감사는 필요한 경우 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 제4항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 37 조 감 사 록

감사는 그가 행한 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 38 조 이사 및 감사의 보수와 퇴직금

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 의결로 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 주주총회에서 이사와 감사 개별로 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 퇴직금에 관한 사항은 주주총회의 의결을 거친 임원퇴직금규정에 의한다.

제 6 장 이사회

제 39 조 이사회의 권한

회사의 이사회는 모든 이사들로 구성된다. 법률 또는 이 정관에 달리 규정되어 있는 경우를 제외하고, 이사회는 법률 또는 이 정관에 규정된 사항 및 회사의 기본방침의 수립을 포함한 회사의 업무운영에 관한 모든 중요한 사항을 결정한다.

제 40 조 소집

이사회는 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회 개최일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지를 하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 41 조 이사회의 의장

① 이사회 의장은 이사회 결의로 선임한다.

② 이사회 의장의 결원 또는 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 그 직무를 대행한다.

제 42 조 이사회의 의결방법

① 법률 또는 이 정관에 달리 규정되어 있는 경우를 제외하고, 이사회의 의결은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다.

② 이사의 전부 또는 일부가 직접 이사회에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 의결에 참가하는 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

제 43 조 의 사 록

각 이사회에서 행하여진 의사의 경과요령과 결과는 의사록에 기재하여야 하고, 출석한 이사 및 감사는 의사록에 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 7 장 회 계

제 44 조 사업연도

회사의 사업연도는 매년 1월 1일에 시작하여 그 해 12월 31일에 종료한다. 다만, 제1차 사업연도는 회사설립일에 시작하여 같은 해 12월 31일에 종료한다.

제 45 조 재무제표와 영업보고서의 작성과 비치

① 회사의 대표이사는 결산기마다 다음 각호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 관련 법령에서 정하는 서류

② 대표이사는 정기주주총회일의 6주 전에 제1항 각 호의 서류 및 영업보고서를 작성하여 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 제1항 각 호 및 제2항의 서류를 받은 날로부터 4주 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각 호 및 제2항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회일의 1주 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각호 의 서류에 대한 정기주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

⑥ 제1항 내지 제5항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. 다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 이 규정에 따라 이사회가 승인한 경우에는 이사는 제1항 각 호의 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

1. 제1항 각 호의 서류가 법령 및 정관에 따라 이 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것

2. 감사의 동의가 있을 것

제 46 조 이익금의 처분

회사는 매 사업연도 말의 처분전 이익잉여금을 다음 각호와 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정 적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분액

제 47 조 이익배당

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주식의 종류에 관계 없이 모두 기명식 보통주식으로 한다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.

제 8 장 기 타

제 48 조 준용규정

본 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회 의결과 상법 및 기타 법령에 따른다.

부칙

제 1 조 시행일

본 정관은 회사가 설립되는 날부터 시행한다.

제 2 조 분할에 의한 회사 설립

회사는 주식회사 휴맥스의 회사분할에 의하여 설립되며, 동 분할로 인하여 회사에 이전되는 재산 및 그 가액 등은 2020년 12월 22일자 주식회사 휴맥스의 주주총회에서 승인된 분할계획서에 기재된 바와 같다.

주식회사 휴맥스오토모티브를 설립하기 위하여 본 정관을 작성하고 주식회사 휴맥스의 대표이사가 다음과 같이 기명날인 또는 서명한다.

주식회사 휴맥스

경기도 용인시 처인구 영문로 2

대표이사 김 태 훈(인)

다. 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서

【(주)휴맥스】

<대 차 대 조 표>

제 11 기 2019. 12. 31 현재

제 10 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

유동자산
434,489
569,659

현금및현금성자산
23,135
38,046

매출채권및기타채권
249,966
407,977

당기손익-공정가치측정금융자산
14
88

매도가능금융자산
0
0

재고자산
105,042
114,096

기타금융자산
39,689
4,863

기타유동자산
13,354
4,070

당기법인세자산
771
520

매각예정자산
2,519
0

비유동자산
463,701
319,411

장기매출채권및기타채권
17,794
450

당기손익-공정가치측정금융자산
70,538
39,420

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,434
5,310

종속기업투자 및 관계기업투자
200,140
100,944

매도가능금융자산
0
0

유형자산
66,281
91,495

사용권자산
3,324
0

투자부동산
46,344
33,505

영업권
3,453
6,250

무형자산
20,580
15,265

기타금융자산
1,002
2

기타비유동자산
7
7

이연법인세자산
26,803
26,762

자산총계
898,190
889,070

부채
0
0

유동부채
453,995
441,704

매입채무및기타채무
145,371
244,293

차입금
200,771
178,406

유동성장기차입금
46,200
10,050

유동성사채
24,000
0

유동성전환사채
19,310
0

당기손익-공정가치측정금융부채
2,585
1,912

유동리스부채
1,672
0

판매보증충당부채
4,975
5,264

기타금융부채
184
239

기타유동부채
8,797
1,540

당기법인세부채
130
0

비유동부채
107,310
92,209

매입채무및기타채무
1,607
616

장기차입금
87,711
46,431

사채
0
22,000

전환사채
0
18,276

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융부채
10,182
0

비유동판매보증충당부채
1,667
0

비유동리스부채
1,722
0

순확정급여부채
4,421
4,885

부채총계
561,305
533,913

자본
0
0

자본금
11,956
11,956

기타불입자본
319,460
319,258

이익잉여금(결손금)
21,587
40,304

기타자본구성요소
(16,118)
(16,361)

자본총계
336,884
355,157

자본과부채총계
898,190
889,070

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 10 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 11 기
제 10 기

매출액
770,367
966,997

매출원가
660,123
868,900

매출총이익
110,245
98,098

판매비와관리비
128,619
176,521

영업이익(손실)
(18,375)
(78,424)

기타영업외수익
1,607
462

기타영업외비용
1,154
12,856

금융수익
76,296
40,505

금융원가
52,937
38,051

종속관계기업투자손익
(5,802)
(5,895)

법인세비용차감전순이익(손실)
(364)
(94,259)

법인세비용
4,419
(20,947)

계속영업이익(손실)
(4,783)
(73,311)

중단영업이익(손실)
(11,891)
(8,992)

당기순이익(손실)
(16,674)
(82,303)

기타포괄손익
(1,800)
(2,629)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,043)
1,291

순확정급여부채의 재측정요소
(2,825)
1,655

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 
 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
206
0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
576
(364)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
243
(3,920)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,579
112

해외사업장환산외환차이
(989)
(4,008)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세효과
(347)
(25)

매도가능금융자산평가손익
0
0

총포괄손익
(18,474)
(84,933)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(723)
(3,569)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(723)
(3,569)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는

제9기 주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권 행사를 부탁드립니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. 

① 전자투표시스템
 : 「 https://vote.samsungpop.com 」 

② 전자투표 행사기간:

2020년 12월 12일 ~ 2020년 12월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해
 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리
 

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 건물 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등,정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

□ 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.