엔시트론 — 주주총회소집공고 (20201207)
제출인: 엔시트론

주주총회소집공고
2.8
엔시트론 주식회사

주주총회소집공고

2020 년 12 월 7 일

회 사 명 :
엔시트론 주식회사

대 표 이 사 :
이 건 범

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35, A동 8층

(전 화) 031-8038-4810

(홈페이지) http://www.n-citron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이태길

(전 화) 031-8038-4810

주주총회 소집공고

(제21기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제 19조에 의거 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 12월 22일(화) 오전 9시

2 . 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 
 경기 창조경제혁신센터 강의실1

3. 회의목적사항

가. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1. 사내이사 선임의 건 : 사내이사 후보자 최진호 (신규선임)

2-2. 사내이사 선임의 건 : 사내이사 후보자 정인견 (신규선임)

2-3. 사외이사 선임의 건 : 사외이사 후보자 송정우 (신규선임)

4. 경영참고 사항의 비치

상법 542조4의 제3항에 의거 경영참고사항은 당사 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고, 당사의 홈페이지(http://n-citron.com)와 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2020년 12월 07일

엔시트론 주식회사

대표이사 이 건 범 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황병욱
(출석률: 48%)
손지은
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2020-01-20
제9회차 전환사채발행 정정 건
불참
-

2
2020-01-31
타법인 주식 매각의 건
찬성
-

3
2020-01-31
제9회차 전환사채발행 정정 건
불참
-

4
2020-02-20
종속회사 대여금 출자전환 건
불참
-

5
2020-02-28
타법인 주식 매각의 건
찬성

6
2020-03-02
타법인 주식 매각의 건
찬성

7
2020-03-13
1. 제20기 재무제표 확정의 건
2. 제20기 정기주주총회 소집의 건
3. 신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
불참
-

8
2020-03-17
1. 타법인주식및출자증권양수 결정 건
2. 제9회 전환사채 발행 내용 변경 건
불참
-

9
2020-03-24
제20기 재무제표 승인 건
찬성
-

10
2020-03-24
임시주주총회 소집 결의 건
불참
-

11
2020-03-30
대표이사 선임의 건
찬성
-

12
2020-04-03
타법인 주식 취득의 건
찬성
불참

13
2020-04-16
산업운영자금 대환 요청의 건
찬성
불참

14
2020-04-20
주식병합결정
찬성
불참

15
2020-04-20
임시주주총회 소집 결의 정정 건
찬성
불참

16
2020-05-26
타법인 주식 매각의 건
찬성
불참

17
2020-06-26
타법인 주식 매각의 건
찬성
불참

18
2020-08-18
타법인 주식 양도의 건
불참
불참

19
2020-09-15
타법인 주식 양도의 건
불참
불참

20
2020-09-28
전환사채 만기일 연장의 건
불참
불참

21
2020-11-11
임시주주총회 소집의 건
불참
불참

22
2020-11-26
신주발행(소액공모)의 건
불참
불참

23
2020-12-01
신주발행(3자배정)의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체칩 및 스피커 부문

텔레비전은 1926년 최초로 영국에서 개발되었으며, 1929년 영국의 BBC방송을 시작으로 텔레비전 산업이 발전하기 시작하였습니다. 1944년 입체화면과 컬러영상이 처음으로 발명되어 1954년 미국에서 NTSC 방식의 컬러방송을 시작으로 본격적인 컬러방송 시대가 열렸습니다. 텔레비전 산업은 1990년대 후반까지 브라운관(CRT: Cathod Ray Tube) TV가 주류를 이루며 빠르게 확산되었습니다. 그러나 1996년 완전평면 브라운관 개발 등 텔레비전 기술이 발전을 거듭해 왔으며, 2000년대 들어 하드웨어 측면에서의 기술혁신이 일어나면서 텔레비전 시장의 트렌드가 기존의 CRT TV시장에서 FPD(Flat Panel Display) TV 시장으로 재편되었습니다. 2000년대 들어 LCD 및 PDP Panel 가격이 하락하면서 LCD 및 PDP TV의 보급률은 급격하게 증가하게 되었습니다. 2004년 부터 2010년간 LCD TV의 출하량 증가율은 연평균 67%를 기록하였습니다.

TV기술의 급격한 발전과 방송의 디지털화, 융합화, 스마트기기의 생활화 등에 따라 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 2010년도에 새롭게 출시되었고 텔레비전에 PC 및 스마트 기술과 각종 첨단 기술들이 접목된 스마트 TV가 2011년도에 출시되었으며 최근에는 Full HD TV보다 4배이상 선명한 초고화질 UHD TV와 새로운 형태의 커브드TV, 그리고 스스로 빛을 내는 유기발광다이오드(OLED Panel)을 적용해 꿈의 화질을 구현한 OLED TV가 출시되고 있습니다. 이렇듯 FPD TV산업은 지속적인 첨단디스플레이 기술개발과 도입이 이루어지면서 발전을 거듭하고 있습니다.

(2) 헬스케어 부문
최근 고령화, 외모를 경쟁력으로 여기는 사회 분위기, 소득 증가 등으로 인해 미용 의료기기의 국내 및 해외 시장은 가파르게 성장 중이며, 한국을 포함한 아시아, 중동, 남미 등에서도 한류 열풍을 타고 미모와 아름다운 체형에 대한 욕구가 확산되어 관련산업의 빠른 성장세가 이어지고 있습니다. 특히 비용대비 효과와 사용 편이성 등으로인해 가정용 미용 기기의 인기가 높아지고 있으며, 그 용도로는 탈모, 피부 재생, 주름 치료, 여드름 치료 등이 있습니다.

또한 건강에 대한 관심이 높아지면서 자연스럽게 흡연에 대한 인식이 변하고 있으며,이로 인해 기존의 연초가 액상형, 궐련형 전자담배 등으로 대체되고 있고 더 나아가 인체에 완전 무해한 흡연기기의 필요성이 대두되고 있습니다.

마스크는 일반적으로 황사가 심한 봄철에 잦았던 미세먼지주의보가 계절과는 무관하게 이어지면서 마스크의 착용이 일상화되고 있습니다. 최근 코로나(Covid-19) 사태로 마스크가 바이러스 예방 및 차단에 효과적인것으로 인정되어 전세계적으로 마스크에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 포스트 코로나에도 마스크는 필수품으로 인식될 것으로 보이며, 이에 따라 마스크 관련 시장도 급성장 할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

[반도체칩 부문]

(영업의 개황 등)
완전 디지털 오디오 앰프 솔루션은 TV 시장의 경우 기존 아날로그 앰프 제품이 제공하지 못하는 고효율, 초소형, 고출력에 대한 시장의 요구를 수용하고, D-class로 대변되는 디지털 오디오 앰프 솔루션이 해결하지 못한 다양한 Preprocessing 기능을 칩에 탑재하여 고객이 요구하는 고품질의 오디오 성능을 구현하고 있습니다.

회사가 제조하고 있는 완전 디지털 오디오 앰프 제품군이 진입 할 수 있는 분야에는 TV, 미니 & Hi-Fi 컴포넌트 오디오 분야, Home Theater, 자동차 등 다양한 시장이 있습니다. 이 중 회사가 진입하여 선도하고 있는 시장은 FPD TV 분야로 글로벌 평면 TV시장에서 높은 시장점유율을 나타내고 있는 LG전자와 중국 업체인 하이센스와 TCL을 주요 고객사로 확보하고 있습니다.

(경기변동의 특성)
생산 계획 물량을 가지고 수요 예측을 하고 생산 및 공급계획을 수립한 것입니다. 그러나, 예측하지 못한 세계 경제지표의 변화와 제품공급 지역(나라)의 경제 활황 혹은 불황에 따라 고객사의 생산계획량은 변동이 되며, 이는 고객사의 당해 연도 사업계획의 변동으로 이어져 회사의 주요 수요 변동 요인으로 작용을 하게 됩니다.

(주요 경쟁요인등)
회사는 독자적인 디지털 오디오 앰프 칩에 대한 기술개발 능력을 보유하고 있고 시장에서 높은 인지도를 확보하고 있습니다. 따라서 회사는 디지털 오디오 앰프 칩 제품에 대한 오랜 기술력 및 노하우와 고객사와의 높은 신뢰도를 바탕으로 안정적인 영업력을 확보하고 있습니다.

회사의 반도체칩 사업부문은 디지털 오디오 분야에서 세계 최초로 부동소수점 연산방식의 다채널 완전 디지털 오디오 앰프 NSP Series의 제품화에 성공하여 시장을 선도하고 있으며 기존의 AB-Calss, D-Class앰프와 비교해 볼때 성능 및 기능 측면에서 우수한 성능을 나타내고 있습니다.

 <완전 디지털 오디오 앰프와 기존 앰프와의 성능비교>

구 분
Full Digital Amp
D-Class Amp
AB-Class Amp

Input Signal
Digital
Analog
Analog

Efficiency
90% 이상
90% 이하
50% 이하

SNR
100dB
100dB 이하
100dB 이하

PCB Size
AB-Class 대비 약 50%
AB-Class 대비 약 80%
100%

Noise Immunity
매우 강함
다소 약함
약함

Preprocessing
제공
없음
없음

주) 완전 디지털 오디오 앰프 칩 제품은 기존 AB-Class, D-Class 제품이 아날로그 입력 신호를 처리하는 것에 비해, 디지털 입력 신호를 별도의 신호변환과정없이 직접증폭처리 할 수 있는 장점을 갖습니다. 이를 통해 오디오 앰프에서 요구되는 대표적인 성능인 효율성(efficiency)과 신호 대비 잡음비(SNR: Signal to Noise Ratio)가 기존 솔루션에 비해 뛰어난 경쟁력을 갖고 있습니다. 이와 같이 회사가 보유한 기술 및 제품의 장점은 디지털 가전제품의 진화와 함께 기존 AB-class와 D-Class 제품을 완전 디지털 오디오 앰프 제품군으로 대체해 나가고 있는 상황입니다.

[스피커 부문]

(영업의 개황등)
음향부품 중 스피커는 전기신호를 소리신호로 변환해주는 음향장치로 가전제품의 오디오 품질을 좌우하는 중요한 구성품이며 TV 뿐만 아니라, 통신기기 및 소리가 나는 모든 가전제품에 장착되는 필수 부품입니다.

(경기변동의 특성)
회사의 스피커 제품은 전방산업인 FPD TV산업의 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다. FPD TV산업은 국내외 경기에 민감하며 TV세트업체들간의 경쟁 또한 치열한 상황입니다. 내수보다는 수출이 많은 매출구조 특성상 국내경기 뿐만 아니라 해외시장의 경기변동의 영향을 많이 받습니다.

(주요 경쟁요인등)
회사는 스피커 제조 Line 및 Assy Line의 자동화를 통하여 생산성 향상을 도모하고 있으며 회사가 공급하고 있는 스피커 제품 중 필터리스 스피커는 회사가 독창적으로 개발한 제품으로 특히 고객사에 기술개발 능력을 인정받은 제품 중 하나입니다. 회사는 스피커 제품에 대한 기술력과 노하우를 바탕으로 고객사에게 신뢰를 쌓아가고 있으며 점차적으로 안정적인 영업력을 확보해 나가고 있습니다.

[헬스케어 부문]

(영업의 개황등)
회사는 2015년부터 헬스케어 제품의 개발을 진행하여 2016년부터 헬스케어용 미용 의료기기 제품의 제조 및 판매를 진행하고 있습니다. 회사는 주름, 여드름 치료 등의 피부미용 및 제모에 활용되는 IPL 기기와 피부 및 모공 속 노폐물의 배출과 영양 및 수분 공급 기능의 AQUA PEEL 기기를 비롯하여 현대인의 피로와 스트레스를 해소할 수 있는 음파 진동 마사지기를 출시하여 국내 및 중국, 일본, 동남아 등 해외 대리점과 계약 체결 및 판매를 진행하고 있습니다.

또한 2019년 9월부터 일본 최대의 담배회사인 Japan Tobacco 자회사인 브리더(Breather)와 공동 개발한 기능성 건강보조 흡연기기인 '스톤(ston)' 공급을 시작하였고, 2019년 12월 일본에서 신제품을 출시하였습니다. ston은 전자담배형태의 신개념 디바이스로 니코틴, 타르 등 인체에 해로운 독성물질을 제거하고, 긴장 이완에 효과가 있는 신경전달 물질인 GABA(감마아미노 낙산)와 카페인을 흡연기기를 통해 흡입함으로써 심신을 편안하게 해주거나 집중할 수 있는 상태로 유도해 주는 기기입니다.

금번 코로나19사태로 인하여 바이러스 예방 및 차단에 효과가 인정된 마스크의 제작 및 유통을 진행중이며, 교체감염의 예방을 위한 향균필름, 향균파우치 등의 제품도
생산, 판매를 진행하고 있습니다. 

회사는 기존 제품 이외에 추가적인 제품 개발 및 헬스케어 신규 아이템 도입을 통한 제품 포트폴리오 구성을 통하여 사업 확대 및 시장점유율을 확대해 나갈 계획입니다.

(경기변동의 특성)
피부 미용기기는 경제소득의 증가와 더불어 여성의 사회진출이 활발해지면서 세계적으로 그 수요가 증가하고 있습니다. 또한 한류의 영향으로 중국과 아시아, 중남미를 중심으로 한국 미용 산업에 대한 호의적인 인식이 생기면서 피부 미용기기에 대한 관심도 증가하는 추세이며, 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 금연에 대한 소비자들의 관심 또한 증가하고 있습니다. 또한 전세계적으로 유행중인 코로나 19 사태로 인하여 마스크 및 방역관련 제품이 생활필수품으로 인식되고 있어 국내외 경기 변동에 따른 영향은 적다고 할 수 있습니다.

(주요 경쟁요인등)
회사는 경쟁사 대비 우월한 편리성, 기능성, 디자인을 보유하고 있습니다. IPL 기기 중 최초로 블루투스 오디오 기능을 장착하였으며, 4개국 언어 음성 안내 지원 및 세계 최장의 조사수명을 확보하고 있으며, Full LED 디스플레이와 터치 조작 버튼을 통한 사용자 편리성 등의 경쟁력을 확보하고 있습니다.

기능성 건강보조 흡연기기인 ston은 기존의 전자담배가 아닌 새로운 형태의 디바이스로 최근 전자담배의 유효성 논란이 가중되고 있는 시장에 ston은 무니코틴, 무타르 등 무독성으로 차별화를 두고 있습니다.

회사가 판매중인 마스크 및 항균제품은 나노기술을 활용하여 더 강해진 항균력과 내구성을 가지며, 구리가 광범위하고 균일하게 분포되어 있기 때문에 살균력이 뛰어나다는 장점을 부각하여 지속적으로 판매처를 확보해 나갈 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

부문
품 목
생산(판매)
개 시 일
주요상표
제 품 개 요

반도체칩
FPD TV용 완전 디지털 오디오 앰프칩
2009. 12
NTP-7XXX
Series
완전 디지털 오디오 앰프 프로세서와 파워 디바이스가 통합된(One-chip) Slim형 TV용 및 모니터 TV용 오디오 앰프 칩

2011. 05
NTP-8XXX
Series
해외향 완전 디지털 오디오 앰프 프로세서와 파워 디바이스가 통합된(One-chip) Slim형 TV용 및 모니터 TV용 오디오 앰프 칩

스피커
스피커
2019.05
ANFH6236
BA010
정수기용 스피커

헬스케어
미용
의료기기
2016.03
Rowan
IPL
주름, 여드름 치료 등의 피부미용 및 제모에 활용되는 피부 미용기기

2017.06
Rowan
AQUA PEEL
3단계 특수용액을 이용한 각질제거, 블랙헤드 등의 노폐물을 배출과 영양 및 수분 공급 기능의 피부 미용기기

기능성
건강보조
흡연기기
2019.06
ston
Japan Tobacco 자회사인 브리더(Breather)와 공동 개발한 인체에 무해한 새로운 제품의 기능성 건강보조 흡연기기

(2) 시장점유율

[반도체칩 부문]
회사의 2019년도 완전 디지털 오디오 앰프 칩의 판매수량은 1,562만 units으로 2019년도 전체FPD TV 출하량(약 2억 2,047만대)을 기준으로 역산하여 추정하면 회사의 완전 디지털 오디오 앰프 칩의 공급에 따른 시장점유율은 약 7%의 수준에 해당하는 것으로 나타나고 있습니다.[자료출처: IHS, 2019년도 회사 판매실적자료]

[스피커 부문]
회사의 스피커 매출은 전체 매출에서 차지하는 비율이 미미하여 시장점유율 추이는 기재를 생략합니다.

[헬스케어 부문]
회사의 미용 의료기기와 기능성 건강보조 흡연기기 ston, 마스크, 향균필름 및 향균파우치 등 헬스케어 관련 매출은 관련 시장에서 차지하는 비율이 미미하여 시장점유율 추이는 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(국내외 시장여건등)

[반도체칩 및 스피커 부문]
회사의 주력 제품인 완전 디지털 오디오 앰프 칩과 신규 제품인 스피커가 적용되고 있는 FPD TV시장은 TV시장의 메가트렌드인 대형화와 고화질화등으로 TV세트 업체간 경쟁이 더욱 더 가속화되고 있습니다.

글로벌 TV 시장은 경기 침체와 동유럽, 중남미, 동남아시아 등 신흥시장의 성장세 둔화 등으로 인하여 2014년 2억 3,492만대를 기록한 이후 2015년 2억 2,621만대, 2016년 2억 2,273만대, 2017년 2억 1,696만대로 3년 연속 감소하였습니다. 2018년 세계 TV시장의 규모는 경기회복, 올림픽과 월드컵 등 대형 스포츠 이벤트와 패널가격 하락 등에 힘입어 2억 2,136만대로 소폭 상승하였습니다.

2019년 TV 판매대수는 약 2억 2,047만대로 지난해(2억2,136만대)보다 89만대(0.4%) 감소하였으며, 2020년 TV 판매대수는 올해보다 소폭 상승한 약 2억 2,548만대로 전년 대비 2.3% 가량 성장할 것으로으로 전망되고 있습니다.[자료출처: IHS]

[헬스케어 부문]
피부미용 의료기기 시장은 여성의 사회진출 확대와 소득 증대, 외모에 대한 인식의 변화 등의 이유로 점차 소비층이 확대되고 이용 빈도가 증가하면서 성장하고 있는 추세입니다. 또한 한류의 영향으로 중국, 동남아, 중동, 중남미 시장 등에서 한국의 화장품, 피부미용, 의료기기 등에 대한 수요가 증가하면서 해외수요도 확대되고 있습니다.

세계 뷰티기기 시장규모는 2016년 278억 달러에서 매년 평균 19.1% 성장해 2023년에는 943억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.[자료출처 : 피앤씨마켓리서치]

회사의 기능성 건강보조 흡연기기 ston이 판매되는 시장은 일본시장으로, 흡연에 대해서 관대했던 일본이 도쿄 올림픽에 대비하여 금연 정책을 정비하고 있습니다. 실내에서의 간접흡연을 방지하기 위해 마련된 개정 건강증진법은 2020년 4월 1일부터 전면 시행되었으며, 실내 흡연이 금지되었습니다. 이에 물담배, 무연담배, 가열식 전자담배 등의 다양한 대체품들이 개발되고 있습니다.

보고서 제출일 현재 식품의약품안전처의 국내 마스크 생산 및 공급 동향 발표에 따르면, 2020년 9월 4주 의약외품 마스크의 총생산량은 2억 6,344만 개로 보건용마스크 1억9,480만개(73.94%), 비말차단용마스크 5,274만개(20.02%), 수술용마스크 1,590만개(6.04%)로 원할이 공급되고 있으며, 마스크 가격은 온라인ㆍ오프라인 모두 안정세가 유지되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 보고서작성기준일 현재 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'에 기재된 사업 이외에 금번 임시주주총회를 통하여 정관의변경(사업목적추가) 안건이 상정되었습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 수소플랜트 및 수소스테이션 관련사업

2. 수소연료전지 관련사업

3. 수소 압축, 저장, 수송관련사업

4. 음향기기 제조 및 판매

5. 멀티미디어 및 통신 기기 제조

6. 반도체 및 부품개발

7. 소프트웨어 개발 및 판매

8. 인터넷 정보 가공 및 제공

9. 부동산 임대업

10. 전자기기 개발, 제조 및 판매업

11. 의료기기 개발, 제조 및 판매업

12. 헬스케어기기 개발, 제조 및 판매

13. 컨텐츠 제작 및 유통업

14. 디스플레이 관련 부품, 제품의 개발, 제조 및 판매

15. 지능형 의료용 로봇 제조, 부품 제조 및 판매, 임대업

16. 신약 개발 및 제조, 판매업

17. 의약품, 원료의약품, 의약외품 제조, 소분 및 판매업

18. 발모치료제 개발, 제조 및 판매업

19. 신재생에너지 사업, 설비 개발, 제조, 판매 및 서비스업

20. 신재생에너지 관련 부품 개발, 제조 및 판매업

21. 신재생에너지 동력시스템 및 관련제품 개발 및 제조업

22. 신재생에너지 시설의 건설 및 운영업

23. 신재생에너지 관련제품 수출입업

24. 가스기기용품 개발, 제조 및 판매업

25. 수전해 설비 개발, 제조 ? 판매업

26. 천연가스 관련 개발, 제조 및 판매업

27. 화장품 제조 및 판매

28. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득ㆍ소유 및 그들 회사(이하”자회사)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로써 다음 각목의 사업

29. 단체급식사업 및 음식점업

30. 외식사업, 음식점 위수탁 운영 및 용역업

31. 농산물, 수산물, 축산물, 임산물의 재배 및 계약재배

32. 도시락 및 식사용 조리식품 제조 판매업

33. 음식점 경영 및 단체급식, 식자재가공, 물류창고 등의 시설, 설비, 인테리어 관련 컨설팅 및 제작, 시공 판매업

34. 식자재수출입업

35. 식품가공수출, 수입업

36. 김치 및 유사채소 절임식품 제조업

37. 집단급식소 식품판매업 및 식품운반업

38. 마스크 제조 및 판매업

21.~39. (신설)

39. 위 각 호에 관련된 부대사업일체

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~3. (삭제)

1. 음향기기 제조 및 판매

2. 멀티미디어 및 통신 기기 제조

3. 반도체 및 부품개발

4. 소프트웨어 개발 및 판매

5. 인터넷 정보 가공 및 제공

6. 부동산 임대업

7. 전자기기 개발, 제조 및 판매업

8. 의료기기 개발, 제조 및 판매업

9. 헬스케어기기 개발, 제조 및 판매

10. 컨텐츠 제작 및 유통업

11. 디스플레이 관련 부품, 제품의 개발, 제조 및 판매

15. (삭제)
12. 신약개발 및 제조, 판매업

13. 의약품, 원료의약품, 의약외품 제조, 소분 및 판매업

18.~26. (삭제)

14. 화장품 제조 및 판매

28.~29. (삭제)

15. 외식사업, 음식점 위수탁 운영 및 용역업

16. 농산물, 수산물, 축산물, 임산물의 재배 및 계약재배

32. (삭제)
17. 음식점 경영 및 단체급식, 식자재가공, 물류창고 등의 시설, 설비, 인테리어 관련 컨설팅 및 제작, 시공 판매업

18. 식자재수출입업

19. 식품가공수출, 수입업

36.~37. (삭제)

20. 마스크 제조 및 판매업

21. 식품 및 양곡제조 및 도소매업

22. 정미소업

23. 가공식품 무역업

24. 양곡, 곡물, 농수산물 중개업

25. 통신판매 및 전자상거래업

26. 금융 및 투자컨설팅

27. 방송프로그램 제작

28. 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 기획, 제작 및 판매업

29. 음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업

30. 이벤트, 문화행사의 주최, 주관, 후원 및 연예인 대리업

31. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통

32. 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업

33. 연예, 오락, 공연, 뮤지컬 등 엔터테인먼트업 및 관련 사업
34. 연예인, 저작물 창작자 등에 대한 공인 매니저업, 연예보조업

35. 광고모델 에이전시 사업

36. 출판업 및 출판 유통업

37. 광고물 제작 및 광고대행업

38. 드라마, 영화, 만화영화 등 제작 투자업 및 투자자문업

39. 인터넷 전자상거래업 및 통신판매업
40. 위 각 호에 관련된 부대사업일체

사업다각화에 따른 사업목적 추가 및 비영업사업목적 삭제, 조문번호 수정

제29조(이사 및 감사의 수)

① 당 회사의 이사는 3명이상 10명이하로 하고, 사외이사를 선임할 수 있다.

제29조(이사 및 감사의 수)

① 당 회사의 이사는 3명이상 10명이하로 한다.
다만, 사외이사를 선임하는 경우에 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

상법반영

(신설)

부칙

이 정관은 2020년 12월 22일 부터 개정 시행한다.

개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최진호

1960.07.31
사내이사
-
이사회

정인견

1967.01.16
사내이사
-
이사회

송정우

1974.02.18
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최진호

기업인
1987년
Pacific State University 경제재정학 MBA
-

2000.05~2014.07
㈜파워엠엔터테인먼트 대표이사

2014.07~2020.08
㈜SH미디어그룹 대표이사/부회장

정인견

기업인
1997년
뉴욕공대 커뮤니케이션학과 석사
-

2010.08~ 현재
㈜제이피어드바이저 이사

2018.10~현재
㈜이지함엔코 대표이사

송정우

회계사
1997년
동국대학교 회계학과 졸업
-

1997~2002
삼일회계법인

2002~2005
중앙회계법인

2005~2008
인성회계법인

2008~ 현재
㈜피큐리트코리아 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최진호

-
-
-

정인견

-
-
-

송정우

-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행.

- 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행.

- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최진호 사내이사 : 본 후보자들은 회사의 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 회사에 대한 깊은 이해도를 통해 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

정인견 사내이사 : 본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천합니다.

송정우 사외이사 : 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(최진호)

확인서(정인견)

확인서(송정우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

※ 참고사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

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