KX — 주주총회소집공고 (20201204)
제출인: KX

주주총회소집공고
2.8
(주)케이엠에이치

주주총회소집공고

2020 년 12 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 케이엠에이치

대 표 이 사 :
한 찬 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 양천구 목동서로 201 KT정보전산센터 7층

(전 화) 02-2647-1255

(홈페이지) http://www.ikmh.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한 찬 수

(전 화) 02-2647-1255

주주총회 소집공고

(제21기 임시주주총회)

주식회사 케이엠에이치는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 12월 24일(목요일) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 양천구 목동동로 233 한국방송회관 3층 회견장

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함)

제1-1호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 - 주주 추천 후보
 제1-2호 의안 - 사외이사 이종철 선임의 건 - 주주 추천 후보
 제1-3호 의안 - 기타비상무이사 마영민 선임의 건 - 주주 추천 후보

제1-4호 의안 - 사내이사 김정아 선임의 건 - 이사회 추천후보
 제1-5호 의안 - 사외이사 김훈식 선임의 건 - 이사회 추천후보
 제1-6호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 - 이사회 추천후보 
 제1-7호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건 - 이사회 추천후보 
 제1-8호 의안 - 기타비상무이사 최영호 선임의 건 - 이사회 추천후보 
 제1-9호 의안 - 기타비상무이사 최영범 선임의 건 - 이사회 추천후보 

② 제2호 의안 : 감
사 선임의 건

제2-1호 의안 - 감사 장무창 선임의 건 - 주주 추천 후보

제2-2호 의안 - 감사 박동수 선임의 건 - 이사회 추천후보

※ 제1-1호 의안, 제1-2호 의안, 제1-3호 의안, 제2-1호 의안의 경우, 2020년 11월
 9일 소수주주가 임시주주총회소집청구를 통해 상정을 제안한 의안입니다.

※ 안건확정과 관련하여 심도있는 논의를 하였고, 지주요건과 관계없이 분란을 
 없애기 위해 모든 의안을 포함하여 개최하기로 하였습니다.

※ 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을
 대표이사에게 위임하였습니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명날인) 원본, 
주주의 인감증명서 원본 1부(인감날인 시), 신분증 사본 1부(서명 날인 시), 대리인 신분증

☞ 위임장 사본은 인정되지 않습니다.
☞ 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과의 관계 증명서류 제시 (직접 및 대리행사 모두 해당)
☞ 대리행사 시, 위임인의 의사를 확인하는 절차가 수반될 수 있습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
전국적인 코로나-19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

 - 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 대리인을 통한 
 의결권 위임 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.
 - 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 위험지역 방문자, 발열(37.5℃이상), 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용 주주님에 대해서는 부득이하게 
 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 감염의심자는 별도로 마련된 장소에서 주총진행 및 
 의결권 행사가 가능함을 알려드립니다. 
 - 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 일시 및 총회장이 변경될 수 있습니다.
 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍
 니다.

 2020년 12월 04일

 서울특별시 양천구 목동서로 201 KT정보전산센터 7층
 주식회사 케이엠에이치
 대표이사 한찬수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김연태
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.06
① 타법인 주식 취득의 건
찬성

2
2020.01.07
① 출자지분 매각의 건
찬성

3
2020.01.15
① 용역체결의 건
찬성

4
2020.01.23
① 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
찬성

5
2020.01.28
① 감사전 재무제표 제출의 건
찬성

6
2020.01.30
① 경영 현안 보고의 건
② 금전차입기간 연장의 건
찬성

7
2020.02.12
① 계열사 금전소비대차계약 체결의 건
찬성

8
2020.02.18
① 감사전 연결 재무제표 제출의 건
찬성

9
2020.02.19
① 계열사 금전소비대차계약 연장의 건
찬성

10
2020.03.03
① 자금 조달의 건
찬성

11
2020.03.03
① 금전차입기간 연장의 건
찬성

12
2020.03.04
① 타법인 주식 취득의 건
찬성

13
2020.03.09
① 기 보유 자기주식 소각의 건
찬성

14
2020.03.13
① 제20기 정기 주주총회 소집의 건
찬성

15
2020.03.13
① 소규모 합병 계약 승인의 건
찬성

16
2020.03.17
① 종속회사 주식 매입 승인의 건
찬성

17
2020.03.20
① 금전소비대차계약 연장의 건
찬성

18
2020.03.23
① 전환사채 취득의 건
찬성

19
2020.03.24
① 신주인수권부사채취득의 건
찬성

20
2020.04.07
① 계열사 금전소비대차계약 체결의 건
찬성

21
2020.04.16
① 소규모분할합병계약 승인의 건
② 소규모합병계약 승인의 건
찬성

22
2020.04.22
① 사옥건설 관련 담보제공의 건
찬성

23
2020.04.24
① 계열사 금전소비대차계약 체결의 건
찬성

24
2020.05.22
① 분할합병경과 보고 및 공고의 건
② 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성

25
2020.07.03
① 타법인 주식 취득의 건
찬성

26
2020.07.14
① 타법인 주식 취득의 건
찬성

27
2020.08.12
① 계열사 지분정비의 건
찬성

28
2020.08.21
① 유동성 확보 검토의 건
찬성

29
2020.09.01
① 전환사채 발행의 건
찬성

30
2020.09.01
① 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

31
2020.09.04
① 임시주주총회 소집의 건
찬성

32
2020.09.10
① 계열사 지분정비 이행의 건
찬성

33
2020.09.16
① 타법인 주식 처분의 건
찬성

34
2020.09.16

①
유동성 확보 검토의 건

찬성

35
2020.09.17
① 신주인수권부사채 발행의 건 (정정)
찬성

36
2020.09.18
① 단기차입금 만기상환의 건
찬성

37
2020.09.29
① 임시주주총회 장소 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
-
-
-

(*) 상기 주총승인금액은 제20기 정기주주총회에서 승인 받은 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입 및 상환
㈜엠앤씨넷미디어
(종속회사)
2020-01-01~2020-09-30
9,000,000
4.9%

단기차입 및 상환
㈜아시아경제
(종속회사)
2020-01-01~2020-09-30
18,404,000
10.1%

단기차입 및 상환
㈜아시아골프
(종속회사)
2020-01-01~2020-09-30
12,700,000
7.0%

단기차입금 상환
㈜아경미디어
(종속회사)

2020-01-01~2020-09-30

7,600,000
4.2%

단기차입금
㈜파주컨트리클럽
(종속회사)
2020-01-01~2020-09-30
6,000,000
3.3%

단기차입 및 상환
최상주
(최대주주)

2020-01-01~2020-09-30

3,500,000
1.9%

단기대여금
㈜케이엠에이치에셋
(종속회사)
2020-01-01~2020-09-30
5,300,000
2.9%

BW인수
㈜아시아경제
(종속회사)
2020-01-01~2020-09-30
3,100,000
1.7%

CB인수
㈜케이엠에이치하이텍
(종속회사)

2020-01-01~2020-09-30

2,500,000
1.4%

BW납입

㈜에스피글로벌
(기타특수관계인)

2020-01-01~2020-09-30
17,000,000
9.3%

* 상기 비율은 2019년 ㈜케이엠에이치 별도 자산총액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜아시아경제
(종속회사)
매출/매입거래, 단기차입(상환), BW인수 등

2020-01-01~2020-09-30

21,691,768
11.9%

㈜아시아골프
(종속회사)
매입거래, 단기차입(상환) 등

2020-01-01~2020-09-30

12,830,177
7.0%

㈜에스피글로벌
(기타특수관계인)

매출/매입거래, BW납입 등

2020-01-01~2020-09-30

17,922,000
9.8%

* 상기 비율은 2019년 ㈜케이엠에이치 별도 자산총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 방송산업 현황

방송산업은 방송 콘텐츠를 채널 및 채널묶음 등의 상품으로 구성하여 시청자에게 전달하는 구조를 가지고 있습니다. 즉, 방송사업자는 콘텐츠를 소비자에게 물리적으로 전달하는 기능 뿐 아니라 콘텐츠를 선별, 편성, 상품화하는 역할을 하고 있습니다. 다수의 시청자가 보게 될 콘텐츠의 종류와 내용을 사전에 직접 선택하고 나아가 콘텐츠의 생산과정에도 영향을 주게 되므로 사회, 문화적 영향력이 매우 큰 산업입니다. 오늘날의 방송 산업은 일반적으로 광고 수익을 근간으로 하는 지상파 방송과 수신료를 수익 기반으로 운영되는 유료방송으로 구분할 수 있습니다. 유료방송은 다시 플랫폼사업과 채널사용사업으로 나누어 설명할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성
지상파 방송의 경우 광고시장의 점진적인 회복과 뉴미디어 성장에 따라 시장규모가 점점 증가하고 있으며, 유료 방송의 경우 IPTV의 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 다채널 방송(MMS, Multi Mode Service) 시범방송 및 UHD 방송 콘텐츠 제작 활성화, 전송 표준 기준 여건 마련, 가용 주파수 확보 등 UHD 방송 본격화를 위한 로드맵을 마련하기 위해 노력하고 있고, 방송시장의 주요 매출원인 광고의 경우 "광고총량제", "가상광고 및 간접광고 확대", "신유형의 방송광고 도입", "중소기업 광고 비용 지원" 등 을 통해 제도적으로 확대 시킬 계획을 가지고 있습니다.
더불어 콘텐츠 경쟁력을 확보 하기 위한 대책 마련 및 스마트 미디어에 대응하는 방송 전략 등 다각도로 방송시장의 경쟁력을 강화하고, FTA에 따른 국내 방송 콘텐츠의 해외 수출을 장려하여 더욱 성장 할 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
방송수신료 시장은 매년 성장해왔으며, 이는 국내 경기 감소세를 감안할 때 방송수신료 시장이 경기 변동과 무관한 흐름을 보이고 있음을 나타내는 것입니다. 한편 방송광고 시장은 2002년부터 2008년까지 지속적인 성장을 기록했으나, 2009년 국제 금융위기의 결과로 위축되어 경기 변동과 무관하지 않음이 입증되었습니다. 그러나 매출 증감규모를 고려할 시 경기변동에 따른 민감도는 높지 않은 것으로 나타나고 있습니다.

(4) 경쟁요소
국내 방송 시장의 양대 축인 지상파 방송과 유료 방송 간의 경쟁이 산업적 특성의 기본 골격입니다. 지상파 방송은 보편적 서비스로서 공영방송인 KBS를 제외하고 수신료는 무료이며, 광고 판매를 수익의 원천으로 하고 있습니다. 사업자로는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS 등이 대표적이며 사업자간 시청률 및 광고판매 경쟁을 하고 있습니다.
유료방송 시장은 플랫폼사업자와 채널사업자로 구분되며, 두 개의 사업자는 경쟁 관계가 아닌 상호 협력을 통한 공생 관계에 있습니다. 그러나 플랫폼사업자와 플랫폼사업자, 채널사업자와 채널사업자 사이에는 치열한 경쟁 관계로 형성되어 있습니다.

플랫폼사업자 중 케이블TV는 가장 먼저 등장하여 시장을 선점할 수 있었으나, 후발 주자인 디지털위성방송 및 IPTV가 시장에 진입하면서 치열한 가입자 모집 경쟁이 진행 중에 있습니다. 방송 수신료의 할인 정책 및 특화된 채널 패키지 상품 등이 주요경쟁 수단입니다.

(5) 관련 법령 및 정부의 규제
방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙에 따라 일반적으로 진입규제, 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주력 사업인 방송송출서비스 사업은 방송채널사용사업자의 프로그램을 편성표에 맞게 운행하여 플랫폼 사업자까지 전송하는 별정통신사업입니다. 또한 방송법상 프로그램 제작공급 사업자로 분류되는 방송채널사용사업(PP)을 영위하고 있으며,자체 보유채널 3개와 계열회사채널 1개를 포함하여 4개의 채널을 운영하고 있습니다

(2) 시장점유율

① 송출사업

현재 국내에서 송출서비스를 제공하고 있는 사업자는 당사를 포함해 약 10여개 사업자입니다. 그 가운데서 실질적인 경쟁관계에 있는 사업자는 A사, B사를 꼽을 수 있으며, 당사 및 A, B사가 차지하는 전체시장 점유비중은 약 80% 입니다. 당사는 안정적인 전송 품질과 높은 가격경쟁력을 통해 2009년 시장점유율을 25%로 크게 확대했으며
,
2019년 약 40%로 그 점유율을 계속해서 높여가고 있습니다.

② 채널사업
최근 국내 PP 시장은 대기업 중심의 M&A가 활발히 이루어지면서, 대형 채널 중심으로의 점유율 집중 현상이 더욱 심화되고 있 으나, 당사는 차별화된 채널 장르 전략과 인포모셜 중심의 광고 영업을 통해 단독 PP사업자 중 최상위 그룹의 위치를 공고히 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 송출사업
KT스카이라이프를 중심으로 IPTV, 디지털케이블TV 등 플랫폼의 HD 편성확대에 따라 HD 송출 수요의 급격한 증가가 예정되어 있습니다. 또한 UHD 시험방송 및 상용화 계획으로 차세대 UHD 채널에 대한 신규 시장이 창출될 것으로 예상됩니다. 한편 FTA 발효를 대비해 해외 채널의 국내 PP 등록이 활발해질 것이며,이는 신규송출 수요 증가의 긍적적인 요인이 될 것입니다. 스마트TV의 상용화, 스마트폰의 보편화, 태블릿PC의 보급 확대 등 스마트미디어의 부상은 송출시장의 수요에 변화를 가져올 것으로 보입니다. 특히 기존 플랫폼에 서비스를 제공하는 PP사에서 스마트미디어시장을 겨냥한 CP사로 송출의 고객이 확대될 것으로 예상됩니다.

② 채널사업

유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 PP 사업자의 프로그램 사용료 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 방송채널사업은 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털 유료방송 가입자의 증가에 따라 PP의 프로그램 사용료 수익이 증가할 것이며, PP 사업도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

KMH조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함)

제1-1호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 - 주주 추천 후보
 제1-2호 의안 - 사외이사 이종철 선임의 건 - 주주 추천 후보
 제1-3호 의안 - 기타비상무이사 마영민 선임의 건 - 주주 추천 후보

제1-4호 의안 - 사내이사 김정아 선임의 건 - 이사회 추천후보
 제1-5호 의안 - 사외이사 김훈식 선임의 건 - 이사회 추천후보
 제1-6호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 - 이사회 추천후보 
 제1-7호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건 - 이사회 추천후보 
 제1-8호 의안 - 기타비상무이사 최영호 선임의 건 - 이사회 추천후보 
 제1-9호 의안 - 기타비상무이사 최영범 선임의 건 - 이사회 추천후보 

※
제1-1호 의안, 제1-2호 의안, 제1-3호 의안의 경우 2020년 11월 9일 소수주주가
 임시주주총회소집청구를 통해 상정을 제안한 의안입니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

제1-1호 의안
김광연
550925
사외이사
없음
주주

제1-2호 의안
이종철
600817
사외이사
없음

제1-3호 의안
마영민
681008
기타비상무이사
없음

제1-4호 의안
김정아
701125
사내이사
계열회사 임원
이사회

제1-5호 의안
김훈식
620128
사외이사
없음

제1-6호 의안
김광연
601222
사외이사
없음

제1-7호 의안
한창희
661116
사외이사
없음

제1-8호 의안
최영호
690911
기타비상무이사
계열회사 임원

제1-9호 의안
최영범
610227
기타비상무이사
계열회사 임원

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제1-1호 의안
김광연
우리자산신탁 사외이사
2018.03~현재 
2018.03~2020.03 
2018.03~2020.03 
2012.03~2018.03
2009.09~2012.03
우리자산신탁 사외이사
신용회복위원회 자문위원
IBK 캐피탈 사외이사
전북은행 상임감사위원
㈜두산 그룹구조조정 업무 (두산캐피탈 감사 겸직)
없음

제1-2호 의안
이종철
사단법인 한국학생복협회 회장
2017.12~현재
2017.03~2020.03
2016.05~2017.03
2010.07~2015.06

사단법인 한국학생복협회 회장
㈜패션그룹 형지 부회장
법무법인 새빛 고문
인천경제자유구역청장

없음

제1-3호 의안
마영민
키스톤프라이빗에쿼티㈜ 부대표
2019.07~현재
2008.08~2016.07
키스톤프라이빗에쿼티㈜ 부대표
㈜티스톤 전무
없음

제1-4호 의안
김정아
㈜케이엠에이치
경영지원실 실장 (상무)
2017.11~현재
1997.11~2000.01
1992.11~1997.10
㈜케이엠에이치 경영지원실 실장(상무)
신원창업투자㈜ 회계, 자금
㈜신원월드 총무, 자금
없음

제1-5호 의안
김훈식
(사)한국기업기술가치평가협회
회장
2017.02~현재
2016.03~2019.08
2003.10~2018.03
(사)한국기업기술가치평가협회 회장
대상홀딩스㈜ 대표이사
유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사
없음

제1-6호 의안
김광연
㈜티제이스 대표이사
2019.04~현재
2012.05~2017.04
2010.01~2012.05
㈜티제이스 대표이사
㈜지에스홈쇼핑 미디어/홍보부문장 (상무)
㈜LS네트웍스 본부장(전무)
없음

제1-7호 의안
한창희
(사)한국코치협회
코칭컨페스티벌위원장
2020.03~현재
2017.04~2019.03
2015.01~2017.03
2013.01~2014.12

(사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장

LG전자㈜ 글로벌마케팅 센터장(상무)

LG전자㈜
가전사업본부 마케팅커뮤니케이션담당(상무)

LG전자㈜

유럽지역 베네룩스 법인장(상무)

없음

제1-8호 의안
최영호
㈜케이투자파트너스 대표이사
2018.12~현재
2016.01~2018.01
2001.12~2008.08
1992.11~1995.01
㈜케이투자파트너스 대표이사
케이비증권㈜ WRAP운용 부장
국민연금공단 선임운용역
삼일회계법인 공인회계사
없음

제1-9호 의안
최영범
옥산레저㈜ 대표이사
2020.03~현재
2017~2020
1992~2016
옥산레저㈜ 대표이사
㈜아시아경제 대표이사
㈜문화일보 편집국장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

구분
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제1-1호 의안
김광연
없음
없음
없음

제1-2호 의안
이종철
없음
없음
없음

제1-3호 의안
마영민
없음
없음
없음

제1-4호 의안
김정아
없음
없음
없음

제1-5호 의안
김훈식
없음
없음
없음

제1-6호 의안
김광연
없음
없음
없음

제1-7호 의안
한창희
없음
없음
없음

제1-8호 의안
최영호
없음
없음
없음

제1-9호 의안
최영범
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[제1-1호 의안 - 사외이사 김광연 후보자 /
제1-2호 의안 - 사외이사 이종철 후보자
] (※ 주주추천 내역에 기재된 직무수행계획을 원용함.)
소수의 경영자에 의하여 객관적 타당성이 검증되지 않고 집행되어 온 기존의 경영 관행을 개선하여 경영감독시스템이 정상적으로 작동할 수 있도록 하고, 주주와 회사 구성원 전체의 이익을 위한 투명하고 합리적인 의사 결정이 내려지도록 기여하고자 함

[
제1-5호 의안
- 사외이사 김훈식 후보자 /
제1-6호 의안
- 사외이사 김광연 후보자 /
제1-7호 의안 - 사외이사 한창희 후보자
]

1) 전문성 : 본 후보자들
은 경영·마케팅 분야의 높은 전문성 및 운영능력을 보유하고 있음.

이러한 다양한 경험과 역량을 바탕으로
이사회에 참여함으로써 회사 기업가치 향상에 기여하고자 함.

2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.

3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[제1-1호 의안 - 김광연 사외이사 후보자]

- 해당 사항 없음.

[제1-2호 의안 - 이종철 사외이사 후보자]

- 해당 사항 없음.

[제1-3호 의안 - 마영민 기타비상무이사 후보자]

- 해당 사항 없음.

[제1-4호 의안 - 김정아 사내이사 후보자]

20년 이상 회계, 자금 업무를 담당해왔으며 KMH그룹에 오랜 기간 근무한 회계전문가로, 업무 전반을 안정적으로 운영ㆍ관리할 수 있는 역량을 보유하고 있음. 또한, 상장 업무, 인수합병 등을 거치며 그룹 내 계열사들의 재무구조 개선 등 그룹의 내실을 다지기 위한 노력을 지속적으로 기울여왔음. 또한 KMH의 첫 여성 이사로서, 이사회 내 성별의 다양성을 확보하고 균형 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단됨.

[제1-5호 의안 - 김훈식 사외이사 후보자]

한국기업기술가치평가협회의 회장이며, 국제투자자문, 유티씨인베스트먼트, 대상홀딩스 등에서의 경험으로 자본시장에 대한 폭넓은 전문지식과 국제적 금융감각을 갖춰 국내외 기관 투자자, 연기금, 일반주주 등 다양한 주주의 요구사항에 대해 합리적인 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단됨

[제1-6호 의안 - 김광연 사외이사 후보자]

LG투자증권 런던 법인장, LS네트웍스 CFO 등을 역임한 경제(금융)전문가로 경제, 금융 지식을 바탕으로 당사 및 그룹의 재무리스크 관리, 신규 사업 추진 등에 큰 기여를 할 것으로 기대됨. 

[제1-7호 의안 - 한창희 사외이사 후보자] 

LG전자 유럽지역 법인장, 글로벌마케팅센터장 등 글로벌 기업에서의 풍부한 경험과 경륜으로 이사회에서 회사 운영에 대한 전반적인 자문 및 회사의 성장과 발전에 대해 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

[제1-8호 의안 - 최영호 기타비상무이사 후보자]

우리은행, 국민연금공단, KB증권 등을 두루 경험한 재무/전략 전문가로 불확실한 대외환경 하에서 재무적 리스크를 신속히 판단하고 전략적인 의사결정을 수행하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됨. 또한 폭 넓은 이해와 풍부한 실무경험을 바탕으로 그룹 내 효율적인 지배구조 개선 작업 등에 기여할 것으로 판단됨.

[제1-9호 의안 - 최영범 기타비상무이사 후보자]

문화일보 편집국장, 아시아경제 대표이사를 역임한 언론 전문가로서, 20년 이상의 기자 활동을 통해 축적한 전문성과 통찰력을 토대로 이사회에서의 의사결정을 균형 잡힌 시각에서 이끌어가는 역할을 할 것으로 기대됨.

확인서

확인서(김광연-제1-1호)

확인서(이종철)

확인서(마영민)

확인서(김정아)

확인서(김훈식)

확인서(김광연-제1-6호)

확인서(한창희)

확인서(최영호)

확인서(최영범)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 - 감사 장무창 선임의 건 - 주주 추천 후보

제2-2호 의안 - 감사 박동수 선임의 건 - 이사회 추천후보

※ 제2-1호 의안의 경우, 2020년 11월 9일 소수주주가 임시주주총회소집청구를 
 통해 상정을 제안한 의안임.

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

구분
후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

제2-1호 의안
장무창
630111
없음
주주

제2-2호 의안
박동수
610914
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제2-1호 의안
장무창
㈜유니코글로벌아이앤씨
 대표이사
2017~현재
2008~2017
㈜유니코글로벌아이앤씨 대표이사
㈜티스톤 총괄 CFO/관리 담당
없음

제2-2호 의안
박동수
現 베스티안재단 사외이사
2016.07~현재
2010.03~2015.08
베스티안재단 사외이사
HDC현대EP㈜ 인도법인장(전무)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

구분
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제2-1호 의안
장무창
없음
없음
없음

제2-2호 의안
박동수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[제2-1호 의안 - 장무창 감사 후보자]

- 해당 사항 없음.

[제2-2호 의안 - 박동수 감사 후보자]

경영에서의 실무경험을 바탕으로 회사의 내부통제 및 의사결정 전반 사항 점검 등 상근
감사가 수행하여야 할 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(장무창)

확인서(박동수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
전국적인 코로나-19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 대리인을 통한 의결권 위임 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.
- 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 위험지역 방문자, 발열(37.5℃이상), 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용 주주님에 대해서는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 감염의심자는 별도로 마련된 장소에서 주총진행 및 의결권 행사가 가능함을 알려드립니다.
- 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 일시 및 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.