피엔케이피부임상연구센타 — 주주총회소집공고 (20201204)
제출인: 피엔케이피부임상연구센타

주주총회소집공고
2.8
피엔케이피부임상연구센타

주주총회소집공고

2020 년 12 월 4 일

회 사 명 :
피엔케이피부임상연구센타 주식회사

대 표 이 사 :
이해광

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국회대로 62길 25, 4층

(전 화)02-6925-1502

(홈페이지)http://www.pnkskin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)남호우

(전 화)02-6925-1502

주주총회 소집공고

(제11기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17조에 의거 제 11 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 12월 21일(월요일) 오전9시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 교육실2

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건

사외이사 후보 김진배

성명

주요약력

추천인

회사와의 3년거래내역

김진배

경희대학교

심장내과 교수

이사회

해당사항없음

최대주주와의

관계

체납사실

여부

부실기업

경영진 여부

법령상 결격사유 유무

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대

행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니, 참고하시기 바랍니다.

2020년 12월 04일

피엔케이피부임상연구센타 주식회사

대표이사 이 해 광 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
기타비상무이사
사외이사

박진오
(출석률: 100%)
이진성
(출석률: 75%)

20-1

2020.02.19

1) 정기주주총회 소집의 건

찬성
-

20-2

2020.03.19

1) 준비금(주식발행초과금)의 자본전입

찬성
찬성

20-3

2020.04.03

1) 임시주주총회 소집의 건

찬성
찬성

20-4

2020.04.20

1)기업공개(IPO) 추진의 건

찬성
찬성

20-5
2020.07.13
1)코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건
찬성
찬성

20-6
2020.09.01
1)지점 이전의 건
찬성
-

20-7
2020.09.02
1)내부회계관리규정 도입의 건
찬성
찬성

20-8
2020.11.06
1)주주총회 개최의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
1
1,000,000
17,875
17,875
퇴직급여 포함

기타비상무이사
1
-
-
-

주) 상기 주총승인금액은 등기이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도이며, 지급총액은 사외이사 1명에 해당하는 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

기업전자결제에
대한 보증을
 당사가
제공 받음
개인
(최대주주등)
19.12.30~
20.12.29
4.8
1.7%
(2019년 
자산총액 기준)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

인체적용시험은 피부에 직접 적용하는 화장품의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로 해당 화장품의 임상적 효과를 확인하고 유해사례를 조사하기 위해 사람을 대상으로 실시하는 시험 또는 연구를 지칭합니다.
 
 2000년 화장품 법이 약사법에서 분리되고 독자적인 법으로 만들어질 때 기능성화장품이 함께 정의 되어 국내에 최초로 인체적용시험이 의무화 되었으며, 2011년 8월 4일 화장품법 전면 개정으로, 표시·광고 내용의 실증제가 2012년 2월 도입되어 화장품을 개발함에 있어 해당 화장품의 표시·광고를 실증할 수 있는 시험법을 제시하여, 화장품 업계 및 제반 관련자에게 도움이 되고자 ‘화장품 표시·광고범위 및 실증 등에 관한 규정’이 제정되었으며, 화장품의 효능효과에 대하여 표시·광고 사항을 실증하려는 경우에 필요한 실증의 방법, 시험자료의 범위 및 요건 등이 과학적이고 객관적이어야 한다고 상세히 규정하고 있습니다.

2012년 식품의약품안전처에서는 화장품 관련 업계의 화장품 표시·광고 실증 방법에 도움을 주기 위해 ‘피부 보습, 탄력개선 및 피지분비조절 표시·광고 실증을 위한 시험방법’에 대한 가이드라인을 마련하였으며, 실험은 국내외 대학 또는 화장품 관련 전문 연구기관에서만 이루어지도록 하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 주요 사업부문

(가) 영업개황

인체적용시험은 피부에 직접 적용하는 화장품의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로 해당 화장품의 임상적 효과를 확인하고 유해사례를 조사하기 위해 사람을 대상으로 실시하는 시험 또는 연구를 지칭합니다. 동사는 화장품 신원료 개발, 기능성 화장품 및 의약외품의 인체적용시험에 과학적인 기술지원과 정보를 제공하고 있으며, 화장품 뿐만 아니라 피부에 직접 작용 및 적용되는 제품들에 대해 과학적인 평가를 통해 관련 기술지원 및 정보 제공 서비스를 진행하고 있습니다.

 2000년대 초 기능성 화장품 인증제도가 생기면서 미백, 주름개선, 자외선 차단 등의 효과가 높은 기능성 소재 개발이 본격화 되었습니다. 현재 국내 기능성화장품의 기준으로는 미백, 주름개선에 대한 효력이 있는 '원료’를 선정하고, 유효농도에 대한 함량을 제품에 적용하도록 되어 있습니다. 이 제품에 대한 안전성과 유효성에 대하여 식품의약품안전처의 허가가 필요하므로 제품의 효능을 입증 받아야하는 절차가 중심이 됩니다. 화장품 시장에서는,기능성화장품이 대표 기능 이외에 다른 효능을 소구하고자 하는 경우에는 과학적 근거에 따라 시험방법을 설계한 인체적용시험을 통하여 효능을 입증하는 자료가 있으면 표시가 가능하도록 규정하고 있습니다.

국내 기능성 화장품 뿐만 아니라, 미세먼지의 심각성에 대한 인식이 확산되며 안티폴루션 화장품 시장은 점점 본격화되고 있으며, 레이저 시술 등으로 손상된 피부세포를 재생하고 시술 효과를 지속시키기 위한 더마코스메틱 성장이 두드러지고 있습니다. 최근에는 다양한 기능을 첨가한 화장품 출시와 의약외품에서 기능성 화장품으로 전환되는 제품들이 늘어나며 기능성 화장품의 카테고리 범위가 확대되고 있으며, 화장품(Cosmetics)와 의약품(Pharmaceutical)이 결합하여 화장품에 의약적으로 검증된 성분을 함유한 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 제품이 출시되고 있습니다.

이 외에도 최근 건강에 대한 소비자의 관심이 증가함에 따라, 건강기능식품이 다양하게 개발되고 있으며 소비되고 있습니다. 특히, 이너뷰티의 유행으로 건강기능식품 섭취를 통한 피부, 체형 등의 개선 제품이 많이 출시되었습니다. 이에 따라 광고표시 및 허가 등을 위한 임상 수요도 증가하고 있습니다. 

인체적용시험 범위가 지속적으로 확장되며 인체적용시험기관들은 고객사 요구에 부합하는 신규 표현과 시험법에 대한 신규 프로토콜 개발을 시도하고 있습니다. 그러나 시험기관마다 개발할 수 있는 신규 프로토콜 개발 역량 및 글로벌하게 인정받을 수 있는 신뢰성을 갖춘 기관이 한정적인 상황입니다. 따라서 시장의 트렌드를 선도하여 신규 프로토콜 개발하는 역량을 보유하고, 데이터의 신뢰성이 높은 상위 인체적용시험 기관에 대한 시험 의뢰에 대한 쏠림 현상이 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

(나) 주요 사업부문
 동사는 인체적용시험 등 외 공시대상 사업부분을 분류하고 있지 않습니다.
 인체적용시험 등 사업부문에 대한 내용은 아래와 같습니다.

피부에 사용되는 소재나 제품에 대하여 사람에게 적용 후 안전성은 물론 제품의 기능이나 효능을 검증하는 시험을 진행하는 연구센터입니다. 사업분야는 기능성화장품, 일반화장품, 미용기기, 건강기능식품 등의 인체적용시험, in vitro 시험, 빅데이터 컨설팅 서비스를 제공합니다. 사람에게 직접 적용하여 사용되는 고부가가치 제품들의 인체적용시험 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

인체적용시험서비스 시장은 2019년 기준 약 30개 정도의 업체가 경쟁하고 있는 시장입니다. 대부분의 인체 적용시험 기관들이 신규 표현과 시험법에 대한 신규 프로토콜 개발을 시도하고 있지만 시험기관마다 개발할 수 있는 신규 프로토콜 개발 역량 및 글로벌하게 인정받을 수 있는 신뢰성은 기관들에 따라 현실적으로 차이가 있기 때문에 상위 업체를 중심으로 시장이 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 대기업 및 글로벌 기업들은 인체적용시험에 있어서 객관적이고 과학적인 시험방법과 데이터의 신뢰도를 제일 중요하게 생각하므로 가격 중심으로 거래를 진행하지 않고 직접 audit을 통해 인체적용시험 센타를 검증 하고 연구 용역을 맡기고 있습니다. 그래서 국내 대기업이나 글로벌 기업들과 거래 하고 있는 업체는 3-4개정도 밖에 없으며 그 중 동사는 인체적용시험서비스 내 시장점유율 1위 이며, 이에 따라 영업이익률도 1위를 유지하고 있습니다. 

○ 인체적용시험 기관 매출 순위

순위

2019

2018

1

P&K피부임상연구센터㈜

P&K피부임상연구센터㈜

2

J사

J사

3

D사

E사

4

G사

D사

5

G사

G사

6

E사

I사

7

I사

C사

8

C사

G사

주) 위의 표는 2019년, 2018년 매출액 순위이며, 외부감사 대상이 아닌 경우, 모기업 감사보고서 주석사항을 참조하여 작성하였습니다. 일부 2019년 실적 확인이 불가한 회사는 2018년 실적을 기준으로 순위를 산정하였습니다. (실적 미공개 회사를 제외)

(3) 시장의 특성
 인체적용서비스는 화장품법 상으로 신제품 개발 및 광고 시에 효능 표기를 위하여 의무적으로 시행해야 하는 서비스로, 대체시장이 존재한다고 볼 수 없습니다.

 동사 인체적용시험 서비스의 주요 목표시장은 화장품 시장, 미용기기 시장, 건강기능식품 시장입니다. 소비자들의 뷰티 및 피부 건강에 대해서 니즈가 다양화되며, 동사의 목표시장 또한 확장되고 있습니다. 화장품의 효능에 대한 광고표시의 경우 일부 항목은 식품의약품안전처에서 제시하는 시험 가이드라인에 따른 시험을 수행하여 유효한 결과를 얻어야만 표현이 가능합니다. 또한 가이드라인이 없는 항목에 대해서도 광고를 위해서는 합리적인 시험방법에 따라 유효한 결과를 증명하는 보고서를 제출하여야 합니다. 그리고 대부분의 미용기기의 효능 표기 역시 화장품을 사용했을 때와 유사한 효능을 표현해야 하기 때문에 인체적용시험은 필수적으로 진행해야 합니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

동사는 인체적용시험 이외에도 다양한 신규 사업을 준비하고 있습니다.

맞춤형 화장품 시대의 빅데이터 비즈니스 등 수행을 통하여, 4차산업 시대에 새로운 형태의 인체적용시험기관으로 발전시킬 예정입니다. 

(5) 조직도
대표이사 아래 총무관리팀, 중앙연구소, 임상시험정보팀, 데이터사이언스랩으로 조직으로 구성하였습니다. 

기업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김진배
1970.04.07
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래
내역

기간
내용

김진배
경희대학교
정교수
2008~2009
2010~2013
2014~2017
2018~현재
연세대학교 의과대학 조교수
경희대학교 의과대학 조교수경희대학교 의과대학 부교수 경희대학교 의과대학 정교수

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진배
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회 일원으로서 책임감을 갖고, 전문성을 바탕으로 성실히 직무를 수행하고, 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며, 원칙을 준수하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함

 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정을 하고자함.

 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 지위를 이용하여 제본인이나 제3자의 이익을 취하는 행위, 회사와 이해 상충되는 행위, 직무상 획득한 비밀을 누설, 사적 이해를 가지고 영향력을 행사하거나 업무에 개입하는 행위 등을 하지 않을 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김진배 사외이사는 23년간 의사로서 의학 분야에 종사하고 있으며, 전문화된 의학 지식을 바탕으로 임상실험에 관한 풍부한 경험을 축적하고 있음. 인체적용시험 분야에 대한 심도 깊은 이해를 바탕으로 회사의 현안 및 주요사항에 대하여 이사회가 합리적인 판단을 하는데 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

사외이사후보확인

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

* 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. 이와 더불어 정부의 COVID-19 단계별 대응지침과 관련해 대관시설측에서 회의장의 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다.

주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.