KX — 의결권대리행사권유참고서류 (20201203)
제출인: 김은경

참고서류
3.4
(주)케이엠에이치

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 12월 03일

위임권유기간시작일:
2020년 12월 08일

권 유 자:
성 명 : 김은경
업무상 연락 주소 
: 서울특별시 양천구 목동서로 201 KT정보전산센터 23층
전화번호 : 02-2647-1402

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

김은경
보통주
2,032
0.01%
직원
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박준범
-
-
직 원
-

백성혜
-
809
직 원
-

박청옥
-
286
직 원
-

박주희
-
-
직 원
-

3. 피권유자의 범위

㈜케이엠에이치의 제21기 임시주주총회(2020년 12월 24일 예정. 그 속회, 연회포함)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 02일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

KMH 주주 여러분 안녕하십니까?

저는 KMH 직원 일동을 대표하여 현재 진행되고 있는 키스톤사모펀드의 무차별적 기업 흔들기 상황에서 주주 여러분들에게 임직원 일동의 생사가 걸린 말씀을 드리고자 합니다. 

20년 전 5억원의 자본금으로 설립된 이 회사는 2011년에 코스닥에 상장하여 현재 순자산 4,700억원의 회사로 10년 사이에 약 20배의 성장을 선량한 소액주주님들의 지지아래 임직원들의 피와 땀으로 일구어 냈습니다. 

KMH는 어려움에 처한 임직원 가족들에게도 항상 도움의 손길을 내밀었고, 그 결과 최근에는 백혈병을 투병하던 자녀가 건강을 회복하여 대학진학의 꿈을 이룰 수 있었고, 이러한 따뜻한 KMH 지원과 유대감은 임직원 사이에 부부의 연이 이어지고, 그 자녀가 한 그룹에 근무할 수 있는 토대가 되었습니다. 이러한 KMH의 두터운 유대는 직원의 헌신과 KMH의 보답이라는 긍정적 상호작용 아래에서만 이뤄질 수 있는 KMH만의 자산입니다.

그렇기 때문에, 임직원들은 최근의 키스톤사모펀드의 행태로 인해 KMH의 경영안정과 성장발전을 위한 저희의 헌신과 노력이 물거품이 될 것 같은 불안함을 감출 수 없는 상황입니다.

특히 2020년은 코로나19 등으로 인하여 대내외 경영환경 악화 속에서도 그룹 전체가 좋은 실적을 보이고 있으며, 역대 최고 실적을 내기 위하여 그룹의 전 임직원이 업무에 매진하고 있습니다.

2018년부터 이루어진 배당, 무상증자 그리고 2020년 초의 자사주매입 및 소각 등 주주 여러분과 같이 성장하는 회사가 되려고 노력하고 있으며, KMH의 경영진들은 끊임없이 주주들과 함께 성장하고자 노력하고 있다는 생각이 듭니다.

이러던 와중, 키스톤사모펀드는 지난 8월 말에 KB자산운용으로부터 당사 주식을 약 20% 매입하고, 기습적으로 당사 주식을 추가 매입하여 하루아침에 25%의 지분을 보유하게 되었습니다. 또한 이들은 납득하기 어려운 이유를 내세우며, 경영권분쟁 상황을 야기하면서 선량한 투자자들을 호도하고, 회사 및 임직원들에 대한 각종 명예훼손적 발언도 서슴지 않고 있습니다. 

그러나 키스톤사모펀드가 과거에 투자한 회사들인 네패스신소재(現 에스모머티리얼즈)와 에스앤피월드(現 블러썸엠앤씨)는 결국 상장폐지 또는 거래정지까지 이르고 말았는바, 저희 KMH 직원 일동은 이러한 키스톤사모펀드의 무분별한 기업 흔들기로 인한 KMH 및 투자자들에 대한 피해를 방지하기 위하여 생존권 차원에서 끝까지 저지할 것입니다.

특히나 키스톤 측에서는 지난 11월 9일 키스톤의 우호세력으로 판단되는 소수주주를 포함하여 25인과 임시주주총회소집 청구의 소를 제기하였으나, 임시주주총회소집공고가 임박한 12월 2일이 되서야 키스톤을 제외한 소수주주 19인을 임시주주총회 소집허가 신청의 신청인에서 제외하는 신청일부취하서를 제출하였습니다. 이러한 점만 보아도 과연 키스톤이 회사의 성장과 발전을 위하여 경영할 능력이 있는지 의구심을 가질 수 밖에 없습니다..

현재 경영권분쟁 상황과 관련하여 다만 저희 직원들은 주주 여러분들께 다음과 같은 질문을 드리고자 합니다.

1. 키스톤사모펀드는 장기투자를 표명하였던 KB자산운용으로부터 당사 주식을 블록딜로 인수하였을 뿐, 회사의 성장과 발전에 기여한 것이 하나도 없습니다. 키스톤사모펀드는 주식매입 후 3달간 회사 재정상태와 발전에 무엇을 기여하였습니까? 향후 기업의 건전한 성장에 발 맞추어 당사의 주가를 유지하고 더욱 상승시키는 것은 결국 궁극적으로는 KMH의 현 경영진의 경영실적에 따라 좌우될 것인데, 키스톤은 이러한 당사의 성장을 위한 실질경영에 어떠한 기여도 할 수 없을 것으로 생각됩니다. 

2. 회사의 투명경영, 경영정상화를 외치고 있는 이 시점에서 과연 우리 회사는 무엇을 투명하게 운영하지 않았던 것입니까? 회사의 사업내용에 대하여 하나도 알지 못하면서 지배구조 운운하고, 외부 감사의견에서도 단 한번의 문제가 없었던 회사에 대해서 무엇을 올바르게 잡아야 하는 것인지요?
오히려, 키스톤사모펀드가 인수하거나 투자하였던 회사들 중에 그 회사의 주주들, 회사 임직원, 거래업체들이 줄도산에 빠지게 된 것은 그들의 모든 것을 말해주는 것이 아닌가요?

3. 회사가 펼쳐온 주주친화정책의 만족도는 부족하고, 원하는 방식도 다르실 수있습니다. 다만, 마치 회사가 그 동안 전혀 주주친화정책을 펼치지 않은 듯 선전하는 키스톤의 행태는 문제삼지 않을 수 없습니다. 저희 임직원들은, 그 동안 회사가 주주분들의 의견을 지속적으로 듣고 반영해, 2018년부터 무상증자, 자기주식 취득 후 소각, 평균을 웃도는 6%~10% 이상의 배당성향으로 주주님들께 배당한 사실을 알아주시기를 희망하며, 앞으로도 변함없는 경영안정과 성장 하에서 주주친화정책은 지속 확대될 것이라 확신합니다.

저희 KMH의 직원들은, 그 동안 KMH가 단순히 시세차익을 위한 주가부양이 아니라 진정한 주주가치 제고를 위한 길을 걸어왔다고 단호하게 말씀드릴 수 있습니다. 저희 직원들은, 과거 뇌물수수 등의 혐의로 해임되었으며 실제 관련 1심에서 징역형의 선고를 받은 전력이 있는 공무원 출신 인사를 회사의 이사로 도저히 받아들일 수 없을 뿐 더러 과거의 네패스신소재, 에스앤피월드(現 블러썸엠앤씨) 건과 같이 키스톤사모펀드가 들어와서 투자 명목으로 자금을 유출시키고 이로 인해 실적이 무너지고 주식거래조차 정지되는 KMH를 주주 여러분들께서 원하신다고 생각하지 않습니다.

주주 여러분들께서는 단순 시세차익을 위해 주주 여러분들을 선동하는 키스톤사모펀드가 아닌 20년간 회사를 발전시켜온 회사의 임직원들과 함께 해주시기를 부탁드립니다. 

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 12월 08일 
 (종료일) - 2020년 12월 24일 임시주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2020년 12월 24일 오전 9시 00분 
 (장소) 서울 양천구 목동동로 233 한국방송회관 3층 회견장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 오유찬 
 (부서 및 직위) 경영지원실/과장 
 (연락처) 02-2647-1255

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함)

제1-1호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 - 주주 추천 후보
 제1-2호 의안 - 사외이사 이종철 선임의 건 - 주주 추천 후보
 제1-3호 의안 - 기타비상무이사 마영민 선임의 건 - 주주 추천 후보

제1-4호 의안 - 사내이사 김정아 선임의 건 - 이사회 추천후보
 제1-5호 의안 - 사외이사 김훈식 선임의 건 - 이사회 추천후보
 제1-6호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 - 이사회 추천후보 
 제1-7호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건 - 이사회 추천후보 
 제1-8호 의안 - 기타비상무이사 최영호 선임의 건 - 이사회 추천후보 
 제1-9호 의안 - 기타비상무이사 최영범 선임의 건 - 이사회 추천후보 

※
제1-1호 의안, 제1-2호 의안, 제1-3호 의안의 경우 2020년 11월 9일 소수주주가
 임시주주총회소집청구를 통해 상정을 제안한 의안입니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

제1-1호 의안
김광연
550925
사외이사
없음
주주

제1-2호 의안
이종철
600817
사외이사
없음

제1-3호 의안
마영민
681008
기타비상무이사
없음

제1-4호 의안
김정아
701125
사내이사
계열회사 임원
이사회

제1-5호 의안
김훈식
620128
사외이사
없음

제1-6호 의안
김광연
601222
사외이사
없음

제1-7호 의안
한창희
661116
사외이사
없음

제1-8호 의안
최영호
690911
기타비상무이사
계열회사 임원

제1-9호 의안
최영범
610227
기타비상무이사
계열회사 임원

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제1-1호 의안
김광연
우리자산신탁 사외이사
2018.03~현재 
2018.03~2020.03 
2018.03~2020.03 
2012.03~2018.03
2009.09~2012.03
우리자산신탁 사외이사
신용회복위원회 자문위원
IBK 캐피탈 사외이사
전북은행 상임감사위원
㈜두산 그룹구조조정 업무 (두산캐피탈 감사 겸직)
없음

제1-2호 의안
이종철
사단법인 한국학생복협회 회장
2017.12~현재
2017.03~2020.03
2016.05~2017.03
2010.07~2015.06

사단법인 한국학생복협회 회장
㈜패션그룹 형지 부회장
법무법인 새빛 고문
인천경제자유구역청장

없음

제1-3호 의안
마영민
키스톤프라이빗에쿼티㈜ 부대표
2019.07~현재
2008.08~2016.07
키스톤프라이빗에쿼티㈜ 부대표
㈜티스톤 전무
없음

제1-4호 의안
김정아
㈜케이엠에이치
경영지원실 실장 (상무)
2017.11~현재
1997.11~2000.01
1992.11~1997.10
㈜케이엠에이치 경영지원실 실장(상무)
신원창업투자㈜ 회계, 자금
㈜신원월드 총무, 자금
없음

제1-5호 의안
김훈식
(사)한국기업기술가치평가협회
회장
2017.02~현재
2016.03~2019.08
2003.10~2018.03
(사)한국기업기술가치평가협회 회장
대상홀딩스㈜ 대표이사
유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사
없음

제1-6호 의안
김광연
㈜티제이스 대표이사
2019.04~현재
2012.05~2017.04
2010.01~2012.05
㈜티제이스 대표이사
㈜지에스홈쇼핑 미디어/홍보부문장 (상무)
㈜LS네트웍스 본부장(전무)
없음

제1-7호 의안
한창희
(사)한국코치협회
코칭컨페스티벌위원장
2020.03~현재
2017.04~2019.03
2015.01~2017.03
2013.01~2014.12

(사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장

LG전자㈜ 글로벌마케팅 센터장(상무)

LG전자㈜
가전사업본부 마케팅커뮤니케이션담당(상무)

LG전자㈜

유럽지역 베네룩스 법인장(상무)

없음

제1-8호 의안
최영호
㈜케이투자파트너스 대표이사
2018.12~현재
2016.01~2018.01
2001.12~2008.08
1992.11~1995.01
㈜케이투자파트너스 대표이사
케이비증권㈜ WRAP운용 부장
국민연금공단 선임운용역
삼일회계법인 공인회계사
없음

제1-9호 의안
최영범
옥산레저㈜ 대표이사
2020.03~현재
2017~2020
1992~2016
옥산레저㈜ 대표이사
㈜아시아경제 대표이사
㈜문화일보 편집국장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[제1-1호 의안 - 사외이사 김광연 후보자 /
제1-2호 의안 - 사외이사 이종철 후보자
] (※ 주주추천 내역에 기재된 직무수행계획을 원용함.)
소수의 경영자에 의하여 객관적 타당성이 검증되지 않고 집행되어 온 기존의 경영 관행을 개선하여 경영감독시스템이 정상적으로 작동할 수 있도록 하고, 주주와 회사 구성원 전체의 이익을 위한 투명하고 합리적인 의사 결정이 내려지도록 기여하고자 함

[
제1-5호 의안
- 사외이사 김훈식 후보자 /
제1-6호 의안
- 사외이사 김광연 후보자 /
제1-7호 의안 - 사외이사 한창희 후보자
]

1) 전문성 : 본 후보자들
은 경영·마케팅 분야의 높은 전문성 및 운영능력을 보유하고 있음.

이러한 다양한 경험과 역량을 바탕으로
이사회에 참여함으로써 회사 기업가치 향상에 기여하고자 함.

2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.

3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[제1-1호 의안 - 김광연 사외이사 후보자]

- 해당 사항 없음.

[제1-2호 의안 - 이종철 사외이사 후보자]

- 해당 사항 없음.

[제1-3호 의안 - 마영민 기타비상무이사 후보자]

- 해당 사항 없음.

[제1-4호 의안 - 김정아 사내이사 후보자]

20년 이상 회계, 자금 업무를 담당해왔으며 KMH그룹에 오랜 기간 근무한 회계전문가로, 업무 전반을 안정적으로 운영ㆍ관리할 수 있는 역량을 보유하고 있음. 또한, 상장 업무, 인수합병 등을 거치며 그룹 내 계열사들의 재무구조 개선 등 그룹의 내실을 다지기 위한 노력을 지속적으로 기울여왔음. 또한 KMH의 첫 여성 이사로서, 이사회 내 성별의 다양성을 확보하고 균형 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단됨.

[제1-5호 의안 - 김훈식 사외이사 후보자]

한국기업기술가치평가협회의 회장이며, 국제투자자문, 유티씨인베스트먼트, 대상홀딩스 등에서의 경험으로 자본시장에 대한 폭넓은 전문지식과 국제적 금융감각을 갖춰 국내외 기관 투자자, 연기금, 일반주주 등 다양한 주주의 요구사항에 대해 합리적인 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단됨

[제1-6호 의안 - 김광연 사외이사 후보자]

LG투자증권 런던 법인장, LS네트웍스 CFO 등을 역임한 경제(금융)전문가로 경제, 금융 지식을 바탕으로 당사 및 그룹의 재무리스크 관리, 신규 사업 추진 등에 큰 기여를 할 것으로 기대됨. 

[제1-7호 의안 - 한창희 사외이사 후보자] 

LG전자 유럽지역 법인장, 글로벌마케팅센터장 등 글로벌 기업에서의 풍부한 경험과 경륜으로 이사회에서 회사 운영에 대한 전반적인 자문 및 회사의 성장과 발전에 대해 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

[제1-8호 의안 - 최영호 기타비상무이사 후보자]

우리은행, 국민연금공단, KB증권 등을 두루 경험한 재무/전략 전문가로 불확실한 대외환경 하에서 재무적 리스크를 신속히 판단하고 전략적인 의사결정을 수행하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됨. 또한 폭 넓은 이해와 풍부한 실무경험을 바탕으로 그룹 내 효율적인 지배구조 개선 작업 등에 기여할 것으로 판단됨.

[제1-9호 의안 - 최영범 기타비상무이사 후보자]

문화일보 편집국장, 아시아경제 대표이사를 역임한 언론 전문가로서, 20년 이상의 기자 활동을 통해 축적한 전문성과 통찰력을 토대로 이사회에서의 의사결정을 균형 잡힌 시각에서 이끌어가는 역할을 할 것으로 기대됨.

확인서

확인서(김광연-제1-1호)

확인서(이종철)

확인서(마영민)

확인서(김정아)

확인서(김훈식)

확인서(김광연-제1-6호)

확인서(한창희)

확인서(최영호)

확인서(최영범)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 - 감사 장무창 선임의 건 - 주주 추천 후보

제2-2호 의안 - 감사 박동수 선임의 건 - 이사회 추천후보

※ 제2-1호 의안의 경우, 2020년 11월 9일 소수주주가 임시주주총회소집청구를 
 통해 상정을 제안한 의안임.

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

구분
후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

제2-1호 의안
장무창
630111
없음
주주

제2-2호 의안
박동수
610914
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제2-1호 의안
장무창
㈜유니코글로벌아이앤씨
 대표이사
2017~현재
2008~2017
㈜유니코글로벌아이앤씨 대표이사
㈜티스톤 총괄 CFO/관리 담당
없음

제2-2호 의안
박동수
現 베스티안재단 사외이사
2016.07~현재
2010.03~2015.08
베스티안재단 사외이사
HDC현대EP㈜ 인도법인장(전무)
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[제2-1호 의안 - 장무창 감사 후보자]

- 해당 사항 없음.

[제2-2호 의안 - 박동수 감사 후보자]

경영에서의 실무경험을 바탕으로 회사의 내부통제 및 의사결정 전반 사항 점검 등 상근
감사가 수행하여야 할 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(장무창)

확인서(박동수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.