KX — [기재정정]주주총회소집결의 (20201203)
제출인: KX

KMH/주주총회소집결의/(2020.12.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자

2020-12-03

1. 정정관련 공시서류

주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-11-17

3. 정정사유

장소 변경 및 의안 주요내용 확정 등

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 장소

서울특별시 양천구 목동동로 233 한국방송회관 2층 코바코홀

서울특별시 양천구 목동동로 233 한국방송회관 3층 회견장

3. 의안 주요내용

가. 부의사항 (추후 확정)

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

가. 부의사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함)

제1-1호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 - 주주 추천 후보

제1-2호 의안 - 사외이사 이종철 선임의 건 - 주주 추천 후보

제1-3호 의안 - 기타비상무이사 마영민 선임의 건 - 주주 추천 후보

제1-4호 의안 - 사내이사 김정아 선임의 건 - 이사회 추천후보

제1-5호 의안 - 사외이사 김훈식 선임의 건 - 이사회 추천후보

제1-6호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 - 이사회 추천후보

제1-7호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건 - 이사회 추천후보

제1-8호 의안 - 기타비상무이사 최영호 선임의 건 - 이사회 추천후보

제1-9호 의안 - 기타비상무이사 최영범 선임의 건 - 이사회 추천후보

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 - 감사 장무창 선임의 건 - 주주 추천 후보

제2-2호 의안 - 감사 박동수 선임의 건 - 이사회 추천후보

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 주주총회 일정, 의안 및 기타 세부사항은 관계기관 협의 및 당사의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 추후 확정시 이사회 결의 예정임.

- 당사는 최근 주주의 임시주주총회 소집청구서를 수령하였는바, 본 총회에서 의안 및 세부사항이 반영될 수 있음.

- 제1-1호 의안, 제1-2호 의안, 제1-3호 의안, 제2-1호 의안의 경우, 2020년 11월 9일 소수주주가 임시주주총회소집청구를 통해 상정을 제안한 의안임.

- 안건확정과 관련하여 심도있는 논의를 하였고, 지주요건과 관계없이 분란을 없애기 위해 모든 의안을 포함하여 개최하기로 함.

- 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임함.

-

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2020-12-24

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 양천구 목동동로 233 한국방송회관 3층 회견장

3. 의안 주요내용

가. 부의사항

① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함)

제1-1호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 -

주주 추천 후보

제1-2호 의안 - 사외이사 이종철 선임의 건 -

주주 추천 후보

제1-3호 의안 - 기타비상무이사 마영민 선임의

건 - 주주 추천 후보

제1-4호 의안 - 사내이사 김정아 선임의 건 -

이사회 추천후보

제1-5호 의안 - 사외이사 김훈식 선임의 건 -

이사회 추천후보

제1-6호 의안 - 사외이사 김광연 선임의 건 -

이사회 추천후보

제1-7호 의안 - 사외이사 한창희 선임의 건 -

이사회 추천후보

제1-8호 의안 - 기타비상무이사 최영호 선임의

건 - 이사회 추천후보

제1-9호 의안 - 기타비상무이사 최영범 선임의

건 - 이사회 추천후보

② 제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 - 감사 장무창 선임의 건 -

주주 추천 후보

제2-2호 의안 - 감사 박동수 선임의 건 -

이사회 추천후보

4. 이사회결의일(결정일)

2020-11-17

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1-1호 의안, 제1-2호 의안, 제1-3호 의안, 제2-1호 의안의 경우, 2020년 11월 9일

소수주주가 임시주주총회소집청구를 통해 상정을 제안한 의안임.

- 안건확정과 관련하여 심도있는 논의를 하였고, 지주요건과 관계없이 분란을 없애기 위해

모든 의안을 포함하여 개최하기로 함.

- 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표

이사에게 위임함.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

마영민

1968-10

3년

신규선임

- 現 키스톤프라이빗에쿼티㈜ 부대표

- 前 ㈜티스톤 전무

김정아

1970-11

3년

신규선임

- 現 ㈜케이엠에이치 경영지원실 실장 (상무)

- 前 신원창업투자㈜

- 前 ㈜신원월드

최영호

1969-09

3년

신규선임

- 現 ㈜케이투자파트너스 대표이사

- 前 케이비증권㈜ WRAP운용 부장

- 前 국민연금공단 선임운용역

- 前 삼일회계법인 공인회계사

최영범

1961-02

3년

신규선임

- 現 옥산레저㈜ 대표이사

- 前 ㈜아시아경제 대표이사

- 前 ㈜문화일보 편집국장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광연

1955-09

3년

신규선임

- 現 우리자산신탁 사외이사

- 前 신용회복위원회 자문위원

- 前 IBK 캐피탈 사외이사- 前 전북은행 상임감사위원

- 前 ㈜두산 그룹구조조정 업무 (두산캐피탈 감사 겸직)

우리자산신탁 사외이사

이종철

1960-08

3년

신규선임

- 現 사단법인 한국학생복협회 회장

- 前 ㈜패션그룹 형지 부회장

- 前 법무법인 새빛 고문

- 前 인천경제자유구역청장

사단법인 한국학생복협회 회장

김훈식

1962-01

3년

신규선임

- 現 (사)한국기업기술가치평가협회 회장

- 前 대상홀딩스㈜ 대표이사

- 前 유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사

(사)한국기업기술가치평가협회 회장

김광연

1960-12

3년

신규선임

- 現 ㈜티제이스 대표이사

- 前 ㈜지에스홈쇼핑 미디어/홍보부문장 (상무)

- 前 ㈜LS네트웍스 본부장(전무)

㈜티제이스 대표이사

한창희

1966-11

3년

신규선임

- 現 (사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장

- 前 LG전자㈜ 글로벌마케팅 센터장(상무)

- 前 LG전자㈜ 가전사업본부 마케팅커뮤니케이션담당(상무)

- 前 LG전자㈜ 유럽지역 베네룩스 법인장(상무)

(사)한국코치협회 코칭컨페스티벌 위원장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장무창

1963-01

3년

신규선임

-

- 現 ㈜유니코글로벌아이앤씨 대표이사

- 前 ㈜티스톤 총괄 CFO/관리 담당

박동수

1961-09

3년

신규선임

상근

- 現 베스티안재단 사외이사

- 前 HDC현대EP㈜ 인도법인장(전무)