현대무벡스 — 주주총회소집결의 (20201203)
제출인: 현대무벡스

엔에이치스팩14호/주주총회소집결의/(2020.12.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2021-01-21

시간

오전 10시

2. 장소

서울시 영등포구 여의대로 60 NH투자증권 회의실

3. 의안 주요내용

1. 합병승인 결의의 건

2. 정관 일부 변경의 건

3. 이사 선임의 건

3-1. 현기봉(사내이사)

3-2. 윤종임(사내이사)

3-3. 김성진(기타비상무이사)

3-4. 이우일(기타비상무이사)

3-5. 이홍섭(사외이사)

3-5. 이성용(사외이사)

3-5. 김갑성(사외이사)

4. 감사위원회 선임의 건

4-1. 이홍섭(감사위원장)

4-2. 이성용(감사위원)

4-3. 김갑성(감사위원)

5. 이사 보수한도 승인의 건

6. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2020-12-03

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-12-03 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

현기봉

1957-08

3년

신규선임

부경대 어업학과 학사(77.03~84.02)

前) 동진기계공업 과장(84.06~92.03)

前) 현대엘리베이터 STO PBL 상무보(92.04~17.07)

前) (구)현대무벡스 대표이사(17.08~18.04)

現) 현대무벡스 대표이사(18.05~현재)

윤종임

1961-11

3년

신규선임

동아대 도시계획학 학사(81.03~87.02)

前) 동진기계공업(88.06~92.04)

前) 효성중공업(92.05~93.10)

前) 현대엘리베이터 부장(93.11~17.07)

前) (구)현대무벡스 영업담당(17.08~18.04)

現) 현대무벡스 영업본부장(18.05~현재)

김성진

1971-12

3년

신규선임

연세대 기계공학 학사(90.03~96.02)

카이스트 경영대학원(~21.08 졸업예정)

前) 삼성그룹(삼성자동차 전임 및 삼성SDS 책임(96.02~02.04)

前) SAP Korea 산업다지털혁심담당전무(05.05~16.06)

前) GE Digital 디지털 사업 총괄 상무(16.07~18.02)

現) 현대엘리베이터 디지털혁신 담당(19.11~현재)

이우일

1975-10

3년

신규선임

고려대학교 경영학과(01.02)

고려대학교 MBA(11.02)

前) 삼일회계법인(01.10~07.10)

前) HMC투자증권 M&A차장(10.07~11.10)

前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실차장(11.10~12.08)

現) 현대그룹 전략기획본부(12.09~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이홍섭

1960-04

3년

신규선임

동국대 회계학 학사(80.03~84.02)

동국대 회계학 석사(84.03~86.02)

동국대 경영학 박사(05~16.02)

前) 한국기업공헌평가원 비상근이사(15~18)

前) 한국외국어대학교 LT학부 겸임교수(18.09 ~19.02)

前) (사)한국기업공헌평가원 이사(15.04~18.03)

現) 신한회계법인 1본부 대표(18.04~현재)

現) 동국대학교 회계학과 겸임교수(18.03~현재)

現) (재)행복한학교재단 비상근 감사(16.02~현재)

現) 한국경영교육학회 산학협력부회장(19.03~현재)

現) 현대무벡스 사외이사

現) 신한회계법인 1본부 대표(18.04~현재)

現) 동국대학교 회계학과 겸임교수(18.03~현재)

現) (재)행복한학교재단 비상근 감사(16.02~현재)

現) 한국경영교육학회 산학협력부회장(19.03~현재)

이성용

1962-03

3년

신규선임

前) 미 국방부(85~90)

前) 에이티커니 한국 대표(91~00)

前) 베인 아시아금융 및 한국대표파트너(00~17)

現) 신한금융그룹 CDO, Digital Solution 사장

現) 현대무벡스 사외이사

現) 신한금융그룹 CDO, Digital Solution 사장

김갑성

1964-07

3년

신규선임

연세대 건축공학 학사(83~87)

미국 펜실베니아대 도시 및 지역계획학 석사(87~92)

미국 펜실베니아대 지역경제학 박사(92~95)

前)연세대 도시공학과 및 대학원 시간강사(95~00)

前)연세대학교 도시공학과 조교수(00~05)

前)연세대학교 도시공학과 부교수(05~12)

現) 연세대학교 도시공학과 교수(12~)

現) 현대무벡스 사외이사

現) 연세대학교 도시공학과 교수(12~ 현재)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이홍섭

1960-04

3년

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

동국대 회계학 학사(80.03~84.02)

동국대 회계학 석사(84.03~86.02)

동국대 경영학 박사(05~16.02)

前) 한국기업공헌평가원 비상근이사(15~18)

前) 한국외국어대학교 LT학부 겸임교수(18.09 ~19.02)

前) (사)한국기업공헌평가원 이사(15.04~18.03)

現) 신한회계법인 1본부 대표(18.04~현재)

現) 동국대학교 회계학과 겸임교수(18.03~현재)

現) (재)행복한학교재단 비상근 감사(16.02~현재)

現) 한국경영교육학회 산학협력부회장(19.03~현재)

現) 현대무벡스 감사위원장

이성용

1962-03

3년

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

前) 미 국방부(85~90)

前) 에이티커니 한국 대표(91~00)

前) 베인 아시아금융 및 한국대표파트너(00~17)

現) 신한금융그룹 CDO, Digital Solution 사장

現) 현대무벡스 감사위원

김갑성

1964-07

3년

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

연세대 건축공학 학사(83~87)

미국 펜실베니아대 도시 및 지역계획학 석사(87~92)

미국 펜실베니아대 지역경제학 박사(92~95)

前)연세대 도시공학과 및 대학원 시간강사(95~00)

前)연세대학교 도시공학과 조교수(00~05)

前)연세대학교 도시공학과 부교수(05~12)

現) 연세대학교 도시공학과 교수(12~)

現) 현대무벡스 감사위원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업

2. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리 및 정보통신 서비스업

3. 시스템통합 구축서비스의 개발, 임대, 판매업

4. 별정통신사업

5. 부가통신사업

6. R F I D (전자태그시스템) 사업

7. 컴퓨터 및 관련기기의 제조, 판매, 임대, 도소매, 유지보수업

8. 교육기자재 제조 및 판매업

9. 콜센터업무대행 및 텔레마케팅 서비스 업

10. 물류시스템 컨설팅, 설계, 구축 사업

11. 정보기술 기반 교통 및 신호관련 사업

12. 정보보호 사업

13. 정보기술 기반 전자금융 사업

14. 전자상거래 및 인터넷 사업

15. 신재생 에너지 사업

16. 건설기자재 사업

17. 정보통신 공사업, 전기 공사업, 기계설비 공사업

18. 건설, 분양 및 부동산 임대업, 부동산 관련 서비스업

19. 의료기기 제조 및 판매업

20. 물품 취급장비 및 이와 관련된 제품의 제조, 판매, 설치, 보수

21. 설비공사업

22. 자동문 및 스크린도어의 제조, 판매업

23. 토목건축공사업

24. 산업환경설비공사업

25. 산업용로봇제조업

26. 소방시설공사업

27. 각 호와 관련된 수출입업 및 기술용역 등 제반사업

28. 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자

29. 위 각호에 관련된 투자 및 부대하는 일체의 사업

기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제

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집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

x

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집중투표제 배제

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o