SV인베스트먼트 — 주주총회소집공고 (20201202)
제출인: SV인베스트먼트

주주총회소집공고
2.8
SV인베스트먼트(주)

주주총회소집공고

2020 년 12 월 02 일

회 사 명 :
에스브이인베스트먼트(주)

대 표 이 사 :
박성호, 홍원호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 46층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화)02-3775-1020

(홈페이지)http://www.svinvest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)장필식

(전 화)02-3775-1020

주주총회 소집공고

(제15기 임시)

에스브이인베스트먼트(주) 주주님 귀하

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제15기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 12월 17일(목) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC 46층, 에스브이인베스트먼트㈜ 대회의실

3. 회의목적사항

<부의안건>

제1호 의안 : 사외이사 최정열 선임의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 지참서류

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 실질주주의인감증명서), 대리인의 신분증,

*법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

*외국인주주: 투자등록증

7. 기타사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 비접촉 체온계 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 금번 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

[별첨] 1.참석장 및 위임장

2.사외이사 후보자 주요약력

2020년 12월 02일

에스브이인베스트먼트(주)

대표이사 박 성 호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최정열
(출석률: 100%)
송민선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-03
2020.05.07
<보고안건> 내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호 의안 : 제14기(2019.04.01~2020.03.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제14기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 SV US Operations Inc 와 자문계약 추진의 건
-

찬성
찬성
찬성
-

찬성
찬성
찬성

20-04
2020.06.04
<보고안건> 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

제1호 의안: 제14기 영업보고서 변경 승인의 건
제2호 의안: 제14기 정기주주총회 소집의 건
제3호 의안 : 규정 일부 개정의 건
제4호 의안 : 해외사무소 설치의 건
-

찬성
찬성
찬성
찬성
-

찬성
찬성
찬성
찬성

20-5
2020.08.04
<보고안건> 제15기 1분기 업무집행상황 보고

제1호 의안 : 내부규정 일부 개정의 건

찬성

찬성

20-6
2020.10.08
제1호 의안 : 사모투자회합자회사 설립의 건
찬성
찬성

20-7
2020.11.09

<보고안건>제15기 2분기 업무 집행상황 보고의 건 

제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건

제2호 의안 : 규정 일부 개정의 건

찬성
찬성

찬성
찬성

20-8
2020.11.25
제1호 의안 : 사모투자회합자회사 설립의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
8,000
48
24
-

* 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함하여, 주주총회에서 승인받은 이사보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 창업투자회사 등록 현황
2019년 19개의 창업투자회사가 신규 등록되었고, 3개의 창업투자회사가 말소됨에 따라 2019년 12월말 기준 149개의 창업투자회사가 등록, 운영중입니다.

2) 창업투자회사 투자 재원 현황
2019년에는 170개 조합, 4조1,105억원이 신규 결성되었습니다. 2018년과 비교하면 개수로는 16.4% 증가하였고, 금액은 17.3% 감소하였습니다. 2019년말 현재 운영 중인 조합의 출자비중은 모태펀드가 21.4%(5조8,510억원)로 가장 높았으며, 금융기관(산은제외)이 13.8%(3조7,820억원), 일반법인이 12.3%(3조3,570억원), 벤처캐피탈이 12.0%(3조3,570억원), 연금/공제회가 10.8%(2조9,410억원) 입니다. 

3) 업계의 투자실적
2019년 한해동안 신규투자는 정부의 벤처투자 활성화 정책등에 힘입어 전년대비 24.9%(8,528억원) 증가한 4조 2,777억원으로 사상최고치를 기록하였으며, 연말기준 투자잔액은 전년대비 27.4%(2조6,036억원) 증가한 12조 1,036억원이었습니다. 투자기업수는 총 1,608개사로 기업당 평균 투자유치금액은 26.6억원으로 조사되었습니다. 업종별로는 바이오/의료가 25.8%(1조1,033억원), 업력별로는 중기단계(설립후 3년~7년 이하)가 41.3%(1조7,662억원), 투자유형별로는 우선주 및 보통주가 각각 59.4%(2조5,428억원), 17.3%(7,379억원)을 차지하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사가 영위하는 벤처캐피탈 사업은 (1) 연기금, 금융기관 등 출자자로부터 투자재원을 조달하여 (2) 성장성이 높은 중소벤처기업 또는 창업자 등을 발굴, 평가하여 투자한 후 (3) 전략, 영업, 재무, 회계, 인사 등 기업의 중요한 경영활동을 적극적으로 지원함으로써 기업가치를 증대시키고 (4) 투자금액을 회수하여 수익을 실현하는 일련의 과정으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

벤처캐피탈은 업종의 특성상 특정업체의 점유율이 높지 않습니다. 벤처캐피탈 산업의 전체 시장점유율에 대한 공식적인 자료는 없으나, 「the bell INSIGHT 2019」에 따르면 2019년말 벤처캐피탈 운용자산 현황의 기준으로 볼때, 당사는 운용자산 규모로 상위 10위에 해당합니다.

【 2019년 벤처펀드 운용자산 현황 】

(단위: 원)

운용자산현황_vc_pef

자료: the bell INSIGHT 2019

(3) 시장의 특성

일반적으로 벤처기업 등에 자금을 투자하는 투자시장으로서 벤처캐피탈 시장의 경쟁 강도는 높은 편입니다. 경쟁대상은 개인(엔젤투자자)부터 일반법인, 각종 금융기관(은행, 증권 등) 매우 다양하다고 할 수 있습니다. 그러나 투자조합을 설립 후 자금을 모집하여 벤처기업 등에 투자를 영위할 수 있는 회사는 관련법에 의거하여 규정되어 있으며, 관할 기관의 등록을 요하고 있습니다.

벤처캐피탈 산업에 있어서 경쟁의 특성은 협력적 경쟁의 성격을 띱니다. 협력과 경쟁이 결합된 형태로 서로 경쟁을 하면서도 상호협력을 하는 형태가 나타납니다. 이는 투자의 규모, 투자의 단계에 따른 특성에 기인합니다. 때문에 벤처캐피탈 상호간에는 인적 교류를 통한 긴밀할 네트워크가 형성되어 있습니다. 이러한 네트워크를 통한 상호 협력은 제한된 정보하에서 교차 확인을 통한 정보의 비대칭성 극복, 투자기회의 확대, 위험의 분산, 추가투자 유치를 통한 투자기업의 성장 도모, 회수 용이성 확보 등의 이점을 제공합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정관에 기재된 목적 사항외에 신규로 추진하는 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최정열
64.06.20
여
해당사항없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최정열
법무법인(유)율촌IP그룹
 대표변호사
‘09~현재
‘20~현재
‘17~현재 
‘17~현재 
’86

법무법인 (유)율촌 IP그룹 변호사(부문장)

ES저축은행 사외이사

중소기업기술분쟁조정ㆍ중재위원회 위원

한국콘텐츠진흥원 콘텐츠분쟁조정위원회 조정위원, 위원장

서울대학교 법과대학 학사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최정열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성 및 이사결정 기준

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 따라서 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있어 회사에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서-최정열 弁.jpg
확인서-최정열 弁

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라'또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 또한 발열이 의심되는 경우, 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.