에이스테크 — 주주총회소집공고 (20201130)
제출인: 에이스테크

주주총회소집공고
2.8
(주)에이스테크놀로지

주주총회소집공고

2020 년 11 월 30일

회 사 명 :
주식회사 에이스테크놀로지

대 표 이 사 :
구관영,홍익표

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16

(전 화)032)818-5500

(홈페이지)http://www.acetech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)김 덕 주

(전 화)032-458-1975

주주총회 소집공고

(제15기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제15기 임시주주총회를 아래와
같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2020년 12월 15일(화요일) 오전 10시
2. 장소 : 당사 본사 3층 (인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 )
3. 회의목적사항
 제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(1명)
 제2호 의안 : 감사 선임의 건(1명)
 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 제4호 의안 : 정관 변경의 건
 
4. 경영참고사항 비치 등
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고
당사, 금융위원회, 한국거래소, ㈜국민은행 증권대행부에 비치하오니
참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사 
하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 -직접행사 : 주총참석장, 신분증
 -대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),
 대리인의 신분증
 ※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 부여 하실수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장 권유관리시스템 (인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr)
 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 12월 05일 ~2020년 12월 14일
 -기간중 24시간 이용 가능(단,마지막 날은 오후5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임 장 수여
 -주주확인용 공인인증서의 종류 : 은행,증권 전용 공인인증서 또는 
 은행,증권 범용 공인인증서 
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리 
 
 2020년 11월

 주식회사 에이스테크놀로지
 대표이사 구 관 영, 홍 익 표 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조현탁
(출석률: 89%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2020.01.20
일반대출
찬성

2
2020.01.20
외화지급보증
찬성

3
2020.01.21
일반대출
찬성

4
2020.01.21
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
찬성

5
2020.02.14
제31회 사모사채 발행의 건
찬성

6
2020.02.14
자산담보부 대출
찬성

7
2020.02.20
자산담보부 대출
찬성

8
2020.03.04
제32회 사모사채 발행의 건
찬성

9
2020.03.09
제14기 정기주주총회 소집 결의 건
찬성

10
2020.03.16
기업은행 일반자금대출 대환
찬성

11
2020.03.26
산업은행 운영자금대출 대환
불참

12
2020.03.27
정기주주총회 의사록
찬성

13
2020.04.03
외화지급보증
찬성

14
2020.04.14
제33회 사모사채 발행의 건
찬성

15
2020.05.22
제34회 사모사채 발행의 건
불참

16
2020.05.22
수출성장자금대출 연장의 건
찬성

17
2020.05.27
채무보증 제공의 건(D-ACE)
찬성

18
2020.06.08
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
찬성

19
2020.06.16
전환우선주 발행의 건
불참

20
2020.07.02
베트남법인 증자의 건
찬성

21
2020.07.09
외화지급보증
찬성

22
2020.07.15
주식매수선택권 부여의 건
찬성

23
2020.07.22
제35회 사모사채 발행의 건
찬성

24
2020.07.22
제36회 사모사채 발행의 건
찬성

25
2020.07.22
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
찬성

26
2020.07.27
채무보증 제공의 건(D-ACE)
찬성

27
2020.08.19
제37회 전환사채 발행의 건
불참

28
2020.08.31
채무보증 제공의 건(ACE Antenna Co., Ltd)
찬성

29
2020.09.03
채무보증 제공의 건(ACE Antenna Co., Ltd)
찬성

30
2020.09.18
채무보증 제공의 건(D-ACE)
찬성

31
2020.09.21
제38회 사모사채 발행의 건
찬성

32
2020.09.24
베트남법인 증자의 건
찬성

33
2020.10.21
채무보증 제공의 건(D-ACE)
찬성

34
2020.10.28
채무보증 제공의 건(D-ACE)
찬성

35
2020.10.30
임시주주총회 소집결의
찬성

36
2020.11.09
채무보증 제공의 건(ACEAXIS)
찬성

37
2020.11.27
채무보증 제공의 건(엠피디)
찬성

38
2020.11.27
수출성장자금대출 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
주1) 2,000
55
55
-

※주1) 사내 및 사외이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

과거 2G부터 3G까지의 이동통신은 음성 위주의 서비스 와 데이터 서비스의 시작점을 제공하였던 반면 4G 이동통신에서는 본격적인 데이터 중심의 이동통신 서비스로의 큰 변화를 이루었습니다.
최근 데이터 트래픽 및 디바이스 연결의 폭발적 증가, 방송과 통신의 융합, 클라우드 활용 증대, 4차산업등으로 인해 새로운 통신기술에 대한 요구가 증대됨에 따라 5G가본격화되고 있습니다.
5G는 전송속도,반응속도,단말 수용능력에서 4G 대비 10배 이상 우수한 기술이며,
즉각적인 응답과 반응이 필요한 원격제어,원격의료,자율주행차등에 이용되어 지연시간이 없이 실시간적인 서비스 구현이 가능한 기술입니다.
5G 서비스에 사용되는 주파수 대역은 3.5GHz 또는 28GHz로, 기존 4G에서 사용중인 주파수 대역(850MHz, 1.8GHz 등)에 비하여 훨씬 고주파 대역이며 수십 개 이상의 안테나를 사용하는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)을 사용하여 기지국 용량을 향상시킴으로써 대용량 데이터를 고속으로 전송이 가능한 기술입니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업영역은 RF부품 ,Radio System,기지국안테나,모바일안테나등의 
무선통신 사업과 무선통신기술에 기반한 차량용안테나 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

RF부품 및 기지국안테나는 통신세대가 진화 될수록 더욱 고기능, 멀티화되는 사양을감당하면서 경량화, 단소화 그리고 RF 부품의 모듈화 및 고집적화가 지속적으로 요구되고 있습니다. 이러한 기술 트렌드에 맞춰 5G에서는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)이 적용되고 있습니다.

5G이동통신은 초고속 대용량,초저지연,고신뢰성 및 대규모 사물인터넷 서비스를 지원하는 무선 액세스망 및 코어망 기술로 특히 4차 산업혁명을 위한 ICT핵심 인프라 구축의 기반이 되며, 다양한 융합서비스를 가능케 하는 유무선 통신기술입니다.
4차 산업혁명의 핵심 키워드가 "연결"과 "융합"이며, 5G 서비스를 상용화하여 
4차 산업혁명을 실현 하기 위해서는 네트워크 인프라 투자가 필수조건이라 할 수 
있습니다.

2019년 4월 3일 우리나라는 세계 최초로 5G 상용화 서비스 개시하였습니다.
현재 5G는 전 세계적으로 본격적인 확산 추세에 있으며, 특히 최근 세계가 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기가 일상화 되면서, 폭증하는 트래픽,데이터 수요를 충당할 수 있는 5G 중요성이 더욱 부각되는 상황이며 2020년 하반기 미국 5G 주파수 경매를 통해 2021년부터 대규모 5G 투자가 시작될 전망입니다.

(2) 시장점유율

기지국용안테나 시장은 국내 시장의 50%정도를 점유하고 있습니다. 
 RF부품은 통신부품산업임으로 시장점유율 측정이 어려운 상황이며,국내 경쟁사로는 KMW등의 회사등과 경쟁하고 있으며 해외에서는 중국,미국,독일등의 회사와 경쟁관계에 있습니다.

(3) 시장의 특성

①무선통신산업과 연계된 특수부품산업

②장비제조업체 또는 운영사업자들의 요구를 기준으로 ODM 방식의 개발 및 공급
③소형경량화 및 다기능을 동시에 구현할 수 있는 Intergration기술
④시장 및 기술의 진입장벽이 높다
⑤기술의 빠른 변화에 따른 신속한 대응력 요구된다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

고 병 욱
1977.11.09
기타비상무이사
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고 병 욱
도미누스인베스트먼트 부사장
2003~2005
IBM Korea ,Consultant

없 음

2006~2008
A.T.Kearmey Korea ,Associate Consultant

2010~2014
Boston Consulting Group, Project Leader

2014~2015
현대라이프 생명보험 팀장

2015~현재
현재 도미누스인베스트먼트 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고 병 욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 후보자가 소속된 도미누스인베스트먼트는 경영참여형 PEF운용을 포함한 다양한 투자 경험을 보유한 독립계 사모투자 운용사로서 기타비상무이사 후보자는 전략적 파트너로서 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

기타비상무이사 확인서.jpg
기타비상무이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안 창 수
1952.04.01
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안 창 수
㈜에이스테크놀로지 일시감사
1995~1999
㈜삼성전자 경영지원 팀장

없 음

1999~2009
㈜제일기획 경영지원실 부사장

2009~2011
㈜시큐아이닷컴 대표이사

2012~2013
㈜시큐아이 고문

2014~2019
㈜제이테크놀로지 고문

2019~현재
㈜에이스테크놀로지 일시감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안 창 수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 경영 및 회계분야의 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 
대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 하고 있습니다.

해당 의안은 기존 2020년 7월 15일에 이사회에서 결의한 임직원 주식매수선택권 부여에 대한 사후 승인 입니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

오OO외 90명
-
임직원
보통주
231,500

총( 91)명
-
-
-
총(231,500 )주

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 231,500주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 15,028원 
행사기간 : 2022년 07월 15일 ~ 2027년 07월 15일
-

기타 조건의 개요

주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 유상증자 ,주식배당, 전화사채,신주인수권부사채의 발행,주식병합, 주식의 액면분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 
퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관 및 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

40,957,928주
발행주식총수의
100분의 10
기명식 보통주
4,095,792주
4,045,792주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018. 10.05
1
기명식 보통주
50,000
-
-
50,000

계
-
총( 1 )명
-
총(50,000)주
총(0)주
총(0)주
총(50,000)주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식
우선주식으로 한다.

제8조 (주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의로써 그 신주의 종류를 정하고, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

발행가능한 주식종류 추가를 위한 조문정비

제8조의2 (우선주식의 수와 내용)

① 이 회사는 참가적 우선주식 또는 비참가적 우선주식, 누적적 우선주식 또는 비누적적 우선주식, 의결권 있는 우선주식 또는 의결권 없는 우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있으며, 우선주식의 수는 10,000,000주로 한다.

② 우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 연 1%이상으로 하고, 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.

③ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터는 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

④ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 우선주식의 존립기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이기간이 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.

제8조의2(이익배당에 관한 우선주식)

① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 보통주식보다 이익배당에 있어서 우선적인 권리를 갖는 종류주식(이하 “이익배당우선주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 1주당 발행금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 이 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑦ 위 제5항의 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의3 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

제8조의3 (전환 우선주)

① 이 회사는 우선주식 발행시 이사회의 결의를 통하여 보통주식 또는 우선주식으로 전환할 수 있는 주식을 발행할 수 있다.

② 우선주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로 우선주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행시에 이사회 결의에 의해 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액결정의 계산방식을 포함한다)을 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 무상증자, 주식관련 사채의 발행, 주식배당 등) 등 전환에 관하여 필요한 사항을 정할 수 있다.

③ 전환주식의 전환청구기간은 발행일로부터 1년 이상 5년이내의 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다

④ 보통주식으로의 전환은 주주가 전환을 청구한 때에 그 효력을 발생한다. 단, 전환으로 발행되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

⑤ 전환우선주식은 발행시에 이사회가 정하는 추가적인 권리와 특성을 가질 수 있다.

제8조의3 (전환주식)

① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “전환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 전환주식은 발행시에 이사회의 결의로 회사의 선택에 따라 전환하거나, 주주의 선택에 따라 회사에 대하여 전환을 청구하거나, 양자를 병행하는 것으로 할 수 있다.

③ 주주 또는 회사의 전환청구가 있는 경우 이 회사는 전환주식 1주당 기명식 보통주식 1주를 교부한다. 단, 이 회사는 회사의 경영성과에 따라 전환비율을 조정할 수 있는 내용, 전환주식의 발행가액 보다 낮은 가액으로 주식을 발행할 경우 전환비율을 조정할 수 있는 내용, 기타 주식의 소각, 분할 또는 병합, 회사의 합병, 분할 및 자본의 감소, 무상증자, 주식배당 등의 사유 발생 시 전환비율을 조정할 수 있는 내용 등으로 전환주식을 발행할 수 있다. 전환비율 조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는 날 및 조정 방법 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환주식의 전환 또는 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다. 다만, 전환기간내 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 한다.

⑤ 회사의 선택에 따라 전환주식을 전환하는 경우, 이사회는 발행시에 법령에 부합하고 합리적인 범위 내에서 회사 발행 주식의 시가, 상장 유지, 주주 보호, 경영환경 안정 등 기타 경영상 이유를 고려하여 전환사유를 정할 수 있고, 그 사유가 발생한 경우 회사는 전환주식을 전환할 수 있다. 이사회는 전환권의 행사 전에 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 전환할 주식, 2주 이상의 일정한 기간 내에 그 주권을 회사에 제출하여야 하고 제출이 없는 경우 그 주권이 무효로 된다는 뜻을 통지 또는 공고하여야 한다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조3의 규정을 준용한다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

제8조의4(잔여재산분배에 관한 우선주식) 신설

제8조의4(잔여재산분배에 관한 우선주식)

① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 보통주식보다 잔여재산의 분배에 있어서 우선적인 권리를 갖는 종류주식(이하 “잔여재산분배 우선주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 잔여재산분배 우선주식에 대하여는 잔여재산 분배에 있어 최초 발행가액(할증 발행된 경우 할증분 포함)과 미지급된 배당금의 합계액을 한도로 발행시에 이사회가 정한 금액을 우선 배당한다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

제8조의5(의결권 배제 제한에 관한 주식) 신설

제8조의5(의결권의 배제,제한에 관한 주식)

① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권의 배제·제한에 관한 종류주식(이하 “의결권배제·제한주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 의결권 배제에 관한 종류주식의 주주는 모든 주주총회 결의가 필요한 모든 안건에 대하여 의결권을 행사할 수 없다.

③ 의결권 제한에 관한 종류주식의 주주는 주주총회 결의가 필요한 다음 각 호의 안건 중 발행시 이사회가 정하는 안건에 대하여 의결권을 행사할 수 없다.

1. 이사?감사의 선임?해임

2. 감사위원의 선임 해임

3. 주주총회 특별결의사항 중 발행시에 이사회가 정한 사항

④ 의결권배제·제한주식이 제8조의2에 의한 이익배당우선주식과 혼합하여 발행된 경우 의결권제한주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

제8조의6(상환주식) 신설

제8조의6(상환주식)

① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 25을 초과하지 않는 범위 내에서 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “상환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 상환주식은 발행시에 이사회의 결의로 회사의 선택에 따라 상환하거나, 주주의 선택에 따라 회사에 대하여 상환을 청구하거나, 양자를 병행하는 것으로 할 수 있다.

③ 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액(가산금액이 있는 경우에 한함)을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시에 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

④ 상환주식의 상환권행사기간 또는 상환기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환주식이 제8조의2에 의한 누적적 이익배당 우선주식과 혼합하여 발행된 경우 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 배당가능이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우

⑤ 상환주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 상환주식의 전부 또는 일부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 경우 회사는 상환할 뜻, 상환 대상 주식 및 2주 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게 통지 또는 공고를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사의 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이 경우 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

⑥ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부 또는 일부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 경우 당해 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상 주식을 2주 이상의 기간을 정하여 회사에 통지하여야 한다. 회사는 그 상환을 청구 받은 날로부터 3개월 이내로 상환가능이익의 범위 내에서 상기 제2항의 상환금액을 현금으로 지급한다. 단, 회사는 배당가능이익으로 상환대상 주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 이 경우 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

⑦ 법령이 허용하는 경우 회사는 이사회의 결의로 이 상환주식을 제8조의3에 의한 전환주식과 혼합하여 발행할 수 있다. 이 경우 이사회는 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환권 행사 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

발행가능한 종류주식 세부 구분

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

※ 참고사항

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