안랩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20201130)
제출인: 안랩

참고서류
3.4
주식회사 안랩

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020 년 11 월 30 일

위임권유기간시작일:
2020 년 12 월 8 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 안랩
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 220
전화번호: 031-722-8000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 안랩
보통주
1,328,072
13.26%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

안철수
최대주주
보통주
1,860,000
18.57%
최대주주
-

임영선
임원
보통주
500
0.005%
임원
-

동그라미재단
주주
보통주
1,000,000
9.99%
주주
-

계
-
2,860,500
28.57%
-
-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최강일
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주확정 기준일(2020년 11월 20일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 12 월 8 일, (종료일) 2020 년 12 월 17 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

※ 전자투표 행사/전자위임장 수여기간: 2020년 12월 8일 ~ 2020년 12월 17일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) 2020 년 12 월 18 일 금요일 오전 9 시
 (장소) 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 주식회사 안랩 지하1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) 최강일
 (부서 및 직위) 재무팀 과장
 (연락처) 031-722-8000

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

원유재
1962.07.23
사외이사
-
이사회

원재천
1964.09.11
사외이사
-
이사회

고득성
1971.09.25
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원유재
충남대학교
컴퓨터융합
학부 교수
2017-현재
한국침해사고대응팀협의회 회장
-

2014-현재
충남대학교 공과대학 
컴퓨터공학과 교수

2004-2013
한국인터넷진흥원 
인터넷침해대응센터장(본부장)

원재천
한동대학교
법학부 교수
2001-현재
한동대학교 법학부 교수
-

2010~2011
국가인권위원회 정책교육국장

1996-1998
뉴욕주 브루클린 검찰청 검사

고득성
삼성회계법인
공인회계사
2020-현재
삼성회계법인 본부대표(파트너)
-

2017-2020
원진회계법인 전무이사(파트너)

2004-2016
SC제일은행 PB사업본부장, 
리테일고객세그먼트총괄이사, 
PB센터장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명
직무수행계획

원유재

1. 전문성 :
본 후보자는 사이버보안, 정보보호 분야의 전문가로 IT산업에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 회사의 연구개발활동 지원과 더불어 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

원재천

1. 전문성 :
본 후보자는 법률분야의 전문가로 기업활동에서 발생하는 리스크 관리 및 경영전반에 대한 경험과 지식을 갖추었으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

고득성

1. 전문성 :
본 후보자는 회계분야의 전문지식을 바탕으로 재무건전성 확보, 내부통제 등 경영전반에 대한 모니터링과 더불어 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

원유재
본 후보자는 사이버보안, 정보보호 분야의 전문가로 충남대학교 컴퓨터융합학부 교수로써, 한국침해사고대응팀협의회 회장 등 정보보안분야의 다양한 활동과 경험을 토대로, 기술적인 부분에서 많은 조언을 주실 것으로 판단

원재천
본 후보자는 법률분야의 전문가로 미국 뉴욕주 브루클린 검찰청 검사, 국가인권위원회 정책교육국장을 역임하였으며, 현재 한동대학교 법학부 교수로활동하면서, 탁월한 식견으로 기업활동에서 발생하는 리스크 관리 및 경영전반에 법적 조언을 주실 것으로 판단

고득성
본 후보자는 현재 삼성회계법인의 공인회계사로 활동하고 계시며, 전국투자자협회, 금융연수원 교수등을 역임하며 저서 집필, 방송활동, 강연 등을 이어오신 경영경제분야의 전문가로써, 기업감사와 세무, 재무리스크 및 컨설팅 등 회사의 투명성과 리스크 관리, 내부통제 등에 많은 도움을 주실 것으로 판단

확인서

확인서_사외이사_원유재

확인서_사외이사_원재천

확인서_사외이사_고득성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

원유재
1962.07.23
사외이사
-
이사회

원재천
1964.09.11
사외이사
-
이사회

고득성
1971.09.25
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원유재
충남대학교
컴퓨터융합
학부 교수
2017-현재
한국침해사고대응팀협의회 회장
-

2014-현재
충남대학교 공과대학 
컴퓨터공학과 교수

2004-2013
한국인터넷진흥원 
인터넷침해대응센터장(본부장)

원재천
한동대학교
법학부 교수
2001-현재
한동대학교 법학부 교수
-

2010~2011
국가인권위원회 정책교육국장

1996-1998
뉴욕주 브루클린 검찰청 검사

고득성
삼성회계법인
공인회계사
2020-현재
삼성회계법인 본부대표(파트너)
-

2017-2020
원진회계법인 전무이사(파트너)

2004-2016
SC제일은행 PB사업본부장, 
리테일고객세그먼트총괄이사, 
PB센터장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

원유재
본 후보자는 사이버보안, 정보보호 분야의 전문가로 충남대학교 컴퓨터융합학부 교수로써, 한국침해사고대응팀협의회 회장 등 정보보안분야의 다양한 활동과 경험을 토대로, 기술적인 부분에서 많은 조언을 주실 것으로 판단

원재천
본 후보자는 법률분야의 전문가로 미국 뉴욕주 브루클린 검찰청 검사, 국가인권위원회 정책교육국장을 역임하였으며, 현재 한동대학교 법학부 교수로활동하면서, 탁월한 식견으로 기업활동에서 발생하는 리스크 관리 및 경영전반에 법적 조언을 주실 것으로 판단

고득성
본 후보자는 현재 삼성회계법인의 공인회계사로 활동하고 계시며, 전국투자자협회, 금융연수원 교수등을 역임하며 저서 집필, 방송활동, 강연 등을 이어오신 경영경제분야의 전문가로써, 기업감사와 세무, 재무리스크 및 컨설팅 등 회사의 투명성과 리스크 관리, 내부통제 등에 많은 도움을 주실 것으로 판단

확인서

확인서_감사위원회위원_원유재

확인서_감사위원회위원_원재천

확인서_감사위원회위원_고득성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.