아시아나항공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20201127)
제출인: 아시아나항공

참고서류
3.4
아시아나항공(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

제 출 일:
2020년 11월 27일

위임권유기간시작일:
2020년 12월 2일

권 유 자:
성 명: 아시아나항공(주)
주 소: 서울시 강서구 오정로 443-83
전화번호: 02-2669-3114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

아시아나항공(주)
보통주
-
-
본인
-

-
권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

금호산업(주)
최대주주
보통주
68,688,063
30.77%
최대주주
-

박삼구
기타
(동일인)
보통주
10,000
0.00%
기타
(동일인)
-

한창수

발행회사

임원

보통주
22,980
0.01%
발행회사
임원
-

오근녕
계열회사 임원
보통주
1,280
0.00%
계열회사
임원
-

계
보통주
68,722,323
30.78%

주) 상기 지분율은 참고서
류 제출일 기준 발행주식수
223,235,294주
를 기준으로 작성되었음

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김호중(아시아나항공)
보통주
-
직원
-

민
선규(아시아나항공)

보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2020년 11월 18일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) - 2020년 12월 2일, 
 (종료일) -
2020년 12월 14일,
임시주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

더모어
의결권 대리행사 권유 업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 12월 14일 09시

(장소) - 서울시 강서구 오정로 443-83 OZ HALL
 (본관 4층)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 신현균
 (부서 및 직위) - 경영지원팀 과장
 (연락처) - 02-2669-3164 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

■
제 1호 의안 : 자본금 감소의 건(무상감자)

가. 자본의 감소를 하는 사유 : 결손금 보전 및 재무구조개선

나. 자본감소의 방법 : 액면가액 5,000원의 기명식 보통주식 3주를 동일 액면금액의 보통주식 1주의 비율로 무상 병합함 (무상균등감자)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자
주식의 종류

감자

주식수

감자

비율

감자

기준일

감자전자본금
 (발행주식수)

감자후자본금
 (발행주식수)

기명식
보통주

148,823,530

66.67%

2020.12.28

1,116,176백만원
 (223,235,294주)

372,059백만원
 (74,411,764주)

라. 기타 참고사항

 1) 감자일정

감자

일정

주주총회 예정일

2020년 12월 14일

명의개서정지기간

-

구주권제출기간

-

매매거래정지예정기간

2020년 12월 24일 ~ 2021년 1월 14일

신주권교부예정일

-

감자기준일

2020년 12월 28일

신주상장예정일

2021년 01월 15일

구주권제출 및 신주권교부장소

-

2) 기타사항

① 상기 "다.항목"의 감자비율은 단순히 감자전 발행주식 총수에 대한 감자주식수의 비율을 기재한 것으로, 최대주주와 동일인, 주요주주를 포함한 세부내역은 아래와 같습니다.

[감자 전/후 세부내역]

구 분

비율

감자 전

감자 주식수

감자 후

최대주주

금호산업

3:1

68,688,063

(45,792,042)

22,896,021

동일인

박삼구

3:1

10,000

(6,667)

3,333

주요주주

금호석유화학

3:1

24,593,400

(16,395,600)

8,197,800

기타주주

3:1

129,943,831

(86,629,221)

43,314,610

합 계

223,235,294

(148,823,530)

74,411,764

자본금(단위: 백만원)

1,116,176

372,059

② 2019년 9월 16일 주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 상기 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.

③ 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적이기에 상법 제438조 제2항에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 채권자보호절차는 생략합니다..

④ 주식 병합으로 인해 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

⑤ 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.

⑥ 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 정기주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있으며, 기타 감자관련 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다. 기타 자세한 사항은 당사가 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 주요사항 보고서를 참고하시기 바랍니다.