패션플랫폼 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20201126)
제출인: 패션플랫폼

패션플랫폼/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.11.26)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-11-26

1. 정정관련 공시서류

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일

2020.11.26

3. 정정사유

6. 취득예정일자 정정(관계인집회 재연기)

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

6. 취득예정일자

2020.12.04일

2020.12.18일

13.기타 투자판단에 참고할 사항

*6. 취득예정일자:

*관계인집회일자가 2020.11.03일로 진행될 예정이였으나 회사가 법원에 연기신청을 접수하였고 법원이 인가하여 2020.12.01일로 연기되어 유상증자 취득일정이 조정되었습니다. 관계인집회 5영업일전까지 잔금을 납입완료 하여야하므로 2020.10.26일(6영업일전:연기전 관계인집회 날짜인 2020.11.03일) 납입완료 하였습니다.(주식대금 납일 전환일 까지 예치금으로 처리됩니다.)

*회생계획에서 정한 유상증자에 따른 신주발행의 효력발생일(신주인수대금 납입기일로부터 1영업일)로 신주대금 납입기일은 회생계획에서 정한 주식병합에 의한 자본의 감소일(2020.12.3일)이고 신주발행의 효력발생일은 회생계획에서 정한 신주인수대금의 납입기일의 다음날(2020.12.4일)입니다.

*6. 취득예정일자:

- 관계인집회일자가 2020.12.01일로 연기되어 진행될 예정이였으나 회사가 법원에 2차연기신청을 접수하였고 법원이 인가하여 2020.12.15일로 연기되어 유상증자 취득일정이 조정되었습니다. (관계인집회 5영업일전까지 잔금을 납입완료 하여야하므로 2020.10.26일(6영업일전:연기전 관계인집회 날짜인 2020.11.03일) 납입완료 하였습니다. 납입된 주식대금은 납일 전환일까지 예치금으로 처리됩니다.)

- 회생계획에서 정한 유상증자에 따른 신주발행의 효력발생일(신주인수대금 납입기일로부터 1영업일)로 신주대금 납입기일은 회생계획에서 정한 주식병합에 의한 자본의 감소일(2020.12.17일)이고 신주발행의 효력발생일은 회생계획에서 정한 신주인수대금의 납입기일의 다음날(2020.12.18일)입니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명(국적)

주식회사 데코앤이

대표이사

이영창

자본금(원)

7,292,807,500

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

14,585,615

주요사업

여성의류

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 취득내역

취득주식수(주)

11,400,000

취득금액(원)

5,700,000,000

자기자본(원)

39,258,640,589

자기자본대비(%)

14.52

대기업 여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

11,400,000

지분비율(%)

95

4. 취득방법

현금취득(유상증자참여)

5. 취득목적

1.여성복 사업확대

2.사업 시너지효과 창출

6. 취득예정일자

2020-12-18

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

해당사항없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)

53,375,265,903

취득가액/자산총액(%)

10.68

8. 우회상장 해당 여부

해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2020-08-31

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주식회사 데코앤이는 회생회사로 서울회생법원 파산부로부터 2019년 11월 28일 회생절차 개시결정을 받아 인가전 M&A를 추친하여 공개입찰 공고를 하였고, 이에 당사는 2020년 8월 24일 우선협상대상자로 선정되었고, 금일 인가전 M&A 인수계약을 체결하였습니다.

- 주식회사 데코앤이 인가전 M&A는 신주 취득 및 회사채를 인수함으로써 이루어지고,구체적으로는 인수자의 신주인수 및 회사채인수를 전제로 하는 회생계획안의 작성 및 제출, 인수자의 인수대금 전액의 납입, 회생계획안에 대한 관계인집회에서의 결의, 회생계획안에 대한 회생법원의 인가결정, 인수자에 의한 신주인수 및 회사채의 인수, 회생계획안에 의한 변제대상 회생채무의 변제등의 절차를 통하여 완료됩니다.

- 본 공시는 주식회사 테코앤이 인가전 M&A에 따라 총 인수대금 95억원 중 57억원은 제3자배정 유상증자방식으로 주식회사 데코앤이가 발행하는 신주를 취득하는 내용입니다.

- 인수대금은 회생채권 변제, 주간사 보수 및 관리인 특별보수를 위하여 우선적으로 사용될 예정입니다.

- 인가전 M&A 인수계약 체결에 따라 추후 변경 회생계획안을 수립하여 관계인 집회를 통한 채권자의 동의와 법원의 인가결정을 받는 절차가 진행될 예정이며, 그 승인여부에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.

*6. 취득예정일자:

- 관계인집회일자가 2020.12.01일로 연기되어 진행될 예정이였으나 회사가 법원에 2차연기신청을 접수하였고 법원이 인가하여 2020.12.15일로 연기되어 유상증자 취득일정이 조정되었습니다. (관계인집회 5영업일전까지 잔금을 납입완료 하여야하므로 2020.10.26일(6영업일전:연기전 관계인집회 날짜인 2020.11.03일) 납입완료 하였습니다. 납입된 주식대금은 납일 전환일까지 예치금으로 처리됩니다.)

- 회생계획에서 정한 유상증자에 따른 신주발행의 효력발생일(신주인수대금 납입기일로부터 1영업일)로 신주대금 납입기일은 회생계획에서 정한 주식병합에 의한 자본의 감소일(2020.12.17일)이고 신주발행의 효력발생일은 회생계획에서 정한 신주인수대금의 납입기일의 다음날(2020.12.18일)입니다

-하기 '발행회사의 요약재무상황'은 당해년도는 2019년말, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해년도

28,751

25,548

3,203

7,293

37,972

-23,801

전년도

66,534

36,500

30,034

58,342

51,621

-10,578

전전년도

56,040

27,204

28,836

45,913

46,848

-21,293

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 데코앤이

대한민국

서울시 송파구 위례성대로 22길 27

120-81-39036

직업(사업내용)

여성의류

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

(주)웰컴코퍼레이션

602,500

4.13

대표이사

이영창

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2019년

결산기

12월

자산총계

28,751

자본금

7,293

부채총계

25,548

매출액

37,972

자본총계

3,203

당기순손익

-23,801

외부감사인

한영회계법인

휴업 여부

아니오

감사의견

의견거절

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

해당사항없음

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

-

-

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-